湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂9004刑初103号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人陈爱民，男，1973年1月20日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，中共党员，原系仙桃市张沟镇先锋村党支部书记，住仙桃市。因涉嫌犯职务侵占罪，2018年3月26日被仙桃市公安局羁押，次日被刑事拘留，2018年4月28日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人周红兵、李启莲，湖北龙田律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉〔2019〕66号起诉书指控被告人陈爱民犯职务侵占罪，于2019年2月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月18日、7月26日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉，被告人陈爱民及其辩护人周红兵、李启莲到庭参加诉讼。经湖北省汉江中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。仙桃市人民检察院于2019年6月3日向本院建议延期审理，2019年7月18日补充侦查完毕移送本院。本案经合议庭评议，并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年，被告人陈爱民因投资连续亏损等原因，欠外债达千万元。2017年至2018年3月，陈爱民利用担任仙桃市张沟镇先锋村党支部书记的职务之便，非法占有先锋村款项784.2万元，用于偿还个人债务等。具体分述如下： 2017年，陈爱民将先锋村为农户统一保管的银行贷款519.5万元非法占有，用于个人消费。 2017年11月6日至2018年2月28日，陈爱民先后四次非法占有先锋村鳝鱼市场资金共258万元，用于偿还个人债务等。 2018年元月，陈爱民将先锋村应收的渔池承包款6.7万元占为己有。 为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了任免通知书、承包合同书、到案经过、户籍信息、证人证言、被告人陈爱民的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈爱民作为仙桃市张沟镇先锋村党支部书记，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，构成职务侵占罪。要求本院依法追究被告人陈爱民的刑事责任。 被告人陈爱民对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陈爱民的辩护人提出如下辩护意见：1.陈爱民借用45户农户的贷款资质在中国农业银行张沟支行贷款519.5万元，属于民事范畴的民间借贷，不构成职务侵占罪；2.陈爱民欠仙桃市张沟镇先锋村黄鳝市场的58万元，虽然打了借款单，但没有实际发生，借条没有生效，不能认定为职务侵占的犯罪金额；3.陈爱民属初犯，且积极认罪悔罪，请求法院对陈爱民酌情从轻处罚。 经审理查明,2014年10月23日，被告人陈爱民任仙桃市张沟镇先锋村党支部书记，同时系张沟镇先锋村黄鳝交易大市场（以下简称黄鳝交易市场）的法定代表人。2017年，被告人陈爱民因投资连续亏损、还高利贷等原因，欠外债逾千万元。2017年至2018年3月，陈爱民利用担任仙桃市张沟镇先锋村党支部书记的职务之便，非法占有先锋村集体财产206.7万元，用于偿还个人债务等。具体分述如下： 2015年7月6日至2017年8月10日期间，被告人陈爱民称本村黄鳝交易市场需要资金周转为由，要本村黄鳝养殖户潘某、朱某4等45户农户在中国农业银行张沟支行贷款共计541万元，贷款发放到农户银行卡里后，陈爱民要求45户农户将银行卡及其密码交由陈统一管理使用，需要资金的村民到陈手里支取，期间有5户贷款的农户向陈支取共计21.2万元，剩余519.8万元陈爱民全部用于偿还个人债务和消费。 2017年11月6日至2018年2月28日，被告人陈爱民为偿还朋友欠款，先后四次向黄鳝交易市场借款共200万元，并出具了四张借条。2018年元月，陈爱民向肖某1、林某2、桂某、肖某2、林某1借款共计58万元，因无力还款，2018年3月22日向黄鳝交易市场出具借款单，准备将个人借款用市场上的资金垫付偿还未果。 2018年元月，被告人陈爱民将黄鳝交易市场养殖户刘某2交给先锋村的渔池承包款6.7万元占为己有。 另查明，2018年3月26日，被告人陈爱民向仙桃市公安局张沟派出所自动投案。黄鳝交易市场系张沟镇先锋村集体企业。 经审理还查明，2010年4月16日，陈爱民以罗某（系陈爱民外甥女婿）的名字注册成立仙桃市先锋冷冻厂，陈爱民因欠罗某30万元，2017年4月将该厂转让给罗，于2018年3月19日补办转让协议。2015年11月18日，陈爱民注册成立湖北禹福水利水电工程有限公司，陈爱民为法定代表人，因公司连续亏损等原因，2016年开始，陈爱民向陈某某、汤某、韩某某、金某、龚某等18人借款共计744万元，上述借款均为高利贷；向农商银行、农业银行等银行借款共计750万元左右。 上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的中国共产党张沟镇委员会张组干[2014]9号文件；仙桃市张沟镇先锋村村民委员会证明；仙桃市张沟镇先锋村村民委员会制定的先锋村黄鳝交易市场各项管理制度；仙桃市公安局张沟派出所出具的归案经过；证人张某1、熊某、刘某1、林某1、肖某1、刘某2、陈某1、沈某、张某2、朱某1、朱某2、罗某、王某、陈某2、许某、朱某3的证言；仙桃市农村集体资产资源租赁承包合同；收据、借款担保协议；借条、借款单复印件；湖北仙桃农村商业银行股份有限公司张沟支行户名陈爱民（账户81×××23）交易明细；借款明细复印件；湖北禹福水利水电工程有限公司营业执照（副本）、开户许可证；经营权质押协议、村民李坤友等120户在湖北仙桃农村商业银行股份有限公司贷款明细；被告人陈爱民的户籍信息证明，本院予以确认。 本院认为，被告人陈爱民身为仙桃市张沟镇先锋村党支部书记，利用职务上的便利，明知自己没有偿还能力，将该村的贷款200万元及鱼池承包款6.7万元挪为己用及占为己有，直至案发前仍未归还，其主观上有非法占有的故意，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。关于公诉机关指控的陈爱民将先锋村为农户统一保管的农业银行贷款519.5万元非法占有。经查，职务侵占罪是公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，而陈爱民利用职务之便将为农户保管的其中519.5万元自己使用，该资金虽然在办理五户联保贷款时由陈爱民安排村委会负责贷款的会计统一协调和保管，既没有经过村委会集体讨论决定，办理贷款时也没有村集体出具的抵押担保手续，资金亦是由银行直接发放给45户农户的账户，且农户自己将银行卡和密码均交给陈爱民管理使用，属于处分自己的民事权利，该款不属于先锋村集体财物，不符合职务侵占罪的构成要件，故对上述指控，本院不予认定。对辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，本院予以采纳。关于公诉机关指控2017年11月6日至2018年2月28日陈爱民先后非法侵占黄鳝交易市场资金258万元，经查，该宗指控中的58万元，系陈爱民向与黄鳝交易市场有业务往来的个人借款，准备用黄鳝交易市场的资金予以抵扣后，挂在先锋村的集体账上，但该行为没有实际完成，故该58万元不能作为职务侵占罪的数额认定。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈爱民主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈爱民多次利用职务之便，侵占集体财产，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第十一条第一款、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人陈爱民犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年九个月，并处没收财产人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月26日起至2023年12月25日止）。 二、责令被告人陈爱民退赔职务侵占所得款206.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭彩云 人民陪审员  余铁海 人民陪审员  谢伯康 二〇一九年八月二十日 书 记 员  李 莹