安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1503刑初160号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人周文豪，男，1994年10月25日出生于安徽省六安市，汉族，专科文化，无业，住六安市裕安区（户籍地六安市裕安区）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月24日经六安市裕安区人民检察院批准，次日由该分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人沈琪，安徽徽蕴律师事务所律师。 被告人张松，男，1995年8月12日出生于安徽省六安市霍邱县，汉族，初中文化程度，游泳教练，住六安市裕安区（户籍地六安市霍邱县）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月29日由该分局变更为取保候审。 辩护人周群，安徽皋陶律师事务所律师。 被告人张露露，女，1997年8月29日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，舞蹈老师，租住六安市裕安区（户籍地六安市金安区）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月29日由该分局变更为取保候审。 辩护人谭劲松，安徽徽安律师事务所律师。 辩护人张梦，安徽徽安律师事务所律师。 被告人陈雪晴，女，1998年1月28日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化程度，销售员，住六安市金安区（户籍地六安市金安区）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月29日由该分局变更为取保候审。 辩护人余城城，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人何诗礼，男，1993年5月24日出生于安徽省六安市，汉族，大专文化，无业，住六安市裕安区（户籍地六安市裕安区）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月29日由该分局变更为取保候审。 辩护人张宇，安徽徽蕴律师事务所律师。 被告人彭叶春，男，1998年3月17日出生于安徽省六安市金寨县，汉族，初中文化程度，无业，住六安市裕安区（户籍地六安市金寨县）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月29日由该分局变更为取保候审。 辩护人常亚男，安徽皋兴律师事务所律师。 辩护人韩洁，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人李鑫铭，男，1998年5月23日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，销售员，住六安市金安区（户籍地六安市裕安区）。该被告人因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月29日由该分局变更为取保候审。 辩护人何翔笙，安徽冠楚律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉（2019）99号起诉书指控被告人周文豪、张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭犯诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月3日公开开庭进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员鲍焱出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省六安市裕安区人民检察院指控：2018年3月至9月，被告人周文豪出资设立“中桂电子商务有限公司”，并召集被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭等人为员工，由张松负责公司财务、注册空壳微店。周文豪指使各被告人利用其提供的微信号从婚恋网站添加单身男性为好友，通过冒充女性、以虚假身份与被害人发展虚假恋爱关系，再以互送、索要礼物名义，骗取200余名被害人购物款计483690元。其中，张松骗取11人计76278元，张露露骗取32人计93170元，陈雪晴骗取34人计90826元，何诗礼骗取25人计62621元，彭叶春骗取23人计26769元，李鑫铭骗取10人计21327元。2018年9月3日，被告人张松、李鑫铭、陈雪晴、张露露、彭叶春、何诗礼被抓获归案，并退缴赃款计16万元，被告人周文豪于同年9月19日投案。 公诉机关列举了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证等证据以证明指控犯罪事实，认为上述被告人的行为均已构成诈骗罪，且被告人周文豪情节特别严重，被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼数额巨大，被告人彭叶春、李鑫铭数额较大，提请依法判处。 被告人周文豪、张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭对指控事实及罪名均无异议，自愿认罪。 各辩护人辩护意见如下：1.被告人周文豪虽是公司法人，但不参与公司运营及管理，不应对诈骗总额负责，且其诈骗数额应扣除公司成本，只有10万余元；2.被告人张松、张露露、陈雪晴、彭叶春、何诗礼、李鑫铭在共同犯罪中起辅助作用，属从犯；3.被告人周文豪主动投案，如实供述，依法构成自首，被告人张松、张露露、陈雪晴经口头传唤到案，如实供述，亦构成自首；4.各被告人当庭自愿认罪，积极退缴赃款；5.被告人何诗礼、李鑫铭归案后如实供述，当庭自愿认罪，构成坦白；6.各被告人均系初犯、偶犯，家庭较为困难。综上，请求对各被告人从轻、减轻处罚，并建议对被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭适用缓刑。 经审理查明：2018年3月至9月，被告人周文豪在六安市裕安区梅山南路金融大厦5010室出资设立了“中桂电子商务有限公司”，并召集被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭等人为员工，由张松负责公司财务、注册空壳微店等。期间，被告人周文豪指使张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭按照不同区域，利用其提供的微信账号从婚恋网站添加单身男性为好友，通过冒充女性、以虚假身份与各被害人聊天并发展为虚假婚恋关系，再以互送、索要礼物为名，向被害人发送公司事先注册的多家微信空壳店铺网址链接，先后骗取袁某、蒋海军等200余名被害人购物款共计483690元，并通过张松、何诗礼的银行卡提现、分成。其中，张松诈骗11人计76278元，张露露诈骗32人计93170元，陈雪晴诈骗34人计90826元，何诗礼诈骗25人计62621元，彭叶春诈骗23人计26769元，李鑫铭诈骗10人计21327元。 2018年9月3日，被告人张松、李鑫铭、陈雪晴、张露露、彭叶春、何诗礼均被公安机关现场抓获归案，同年9月19日，被告人周文豪主动向公安机关投案。被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭分别向公安机关退缴赃款40000元、30000元、30000元、30000元、20000元、10000元。在审理过程中，被告人周文豪亲属代为向本院退缴赃款283690元，被告人张松、何诗礼、张露露、李鑫铭各退缴10000元。 上述事实，被告人周文豪、张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭在开庭审理过程中均不持异议，并有经庭审质证、认证的被害人袁某、孔某、李某1、黄某、张某1、赵某、任某、杨某、郭某、李某2、吴某、卢某、汪某、李某3、代某、刘某、陈某、胡某1、张某2、谢某等人的陈述及被骗订单信息、微信转账、聊天截图、证人梁某、胡某2证言、辨认被告人笔录、被告人何诗礼银行卡明细及微信账号电子数据提取笔录、支付宝转账记录提取（转账给张松）、张松银行卡交易明细及支付宝、微信转账给周文豪记录、经各被告人签字确认的诈骗明细及诈骗数额清单、公安机关搜查笔录及扣押清单（扣押电脑主机、手机等物品）、提取笔录（提取供诈骗使用的微信店铺订单信息，经被告人张松签字确认6个微店诈骗总额为483690元）及相应电子数据、微店交易记录光盘、书证户籍信息、公安机关出具的各被告人到案经过及情况说明、单据（退赃情况）、前科记录查询等证据证明，足以认定。 本院认为：被告人周文豪、张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取他人财物，其中，被告人周文豪情节特别严重，被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼诈骗数额巨大，被告人彭叶春、李鑫铭诈骗数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人周文豪的辩护人关于其“不参与公司管理，不应对诈骗总额负责且诈骗数额应认定为10万元”的辩护理由与本案事实、证据及相关法律规定不符，本院不予采信。被告人周文豪出资设立公司并招徕、指使员工实施诈骗，在共同犯罪过程中起主要作用，属主犯，应对其参与的全部犯罪负责。被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法对被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼减轻处罚，对被告人彭叶春、李鑫铭从轻处罚。被告人周文豪能主动投案，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法构成自首，其亲属积极退缴大部分赃款，依法可对其减轻处罚。被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭归案后如实供述，当庭自愿认罪，均构成坦白，积极退缴赃款，依法均可对其从轻处罚。被告人张松、张露露、陈雪晴的辩护人关于“三被告人经口头传唤到案，如实供述，构成自首”的辩护意见，经查：被告人张松、张露露、陈雪晴等人均被公安机关现场查获，不具有主动归案性，依法不能构成自首。对该辩护意见，本院不予采信。被告人张松、张露露、陈雪晴、何诗礼、彭叶春、李鑫铭均已通过社区矫正评估，依法均可对其适用缓刑。各辩护人请求对各被告人从轻、减轻处罚的其余辩护意见成立，本院予以采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人周文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币叁万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月19日起至2022年9月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）； 三、被告人张露露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）； 四、被告人陈雪晴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）； 五、被告人何诗礼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币贰万元（已缴纳）； 六、被告人彭叶春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）； 七、被告人李鑫铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币壹万元（已缴纳）； （以上缓刑考验期限均自判决确定之日起计算。） 八、公安机关扣押的电脑、手机等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  王世琼 审 判 员  张太铁 人民陪审员  刘 捷 二〇一九年七月二十五日 书 记 员  狄 楠 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。