江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0211刑初331号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人江某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人秦建清，江苏海辉律师事务所律师。被告人陈某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人甄修刚，江苏海辉（苏州）律师事务所律师。被告人张某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人董自磊，江苏海辉律师事务所律师。被告人洪某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人毛瑞琪，江苏双汇律师事务所律师。被告人余某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。被告人王某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人李治辰，江苏金锡律师事务所律师。被告人李某，无业。2019年4月22日因本案被刑事拘留，2019年5月29日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2019）45号起诉书指控被告人江某、陈某、张某、洪某、余某、王某、李某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2019年7月3日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2019年8月13日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员朱卓群出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2018年8月起，被告人江某、陈某合谋采用QQ号加好友的方式，以提供性服务交易为名，骗取对方交纳定金、嫖娼费用、安全措施保证费、情趣内衣抵押费等钱财。被告人江某先后纠集被告人张某、洪某、王某、余某、李某等人参与诈骗。被告人江某、陈某、张某按照上述分工参与诈骗13次，诈骗人民币共计3万余元。被告人余某参与诈骗7次，诈骗人民币共计2万余元。被告人王某参与诈骗6次，诈骗人民币共计1万余元。被告人洪某参与诈骗5次，诈骗人民币共计1万余元。被告人李某参与诈骗1次，诈骗人民币共计6000余元。公诉机关认为：被告人江某、陈某、张某、洪某、王某、余某、李某结伙以非法占有为目的，采用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人江某、陈某、张某诈骗数额巨大，被告人洪某、王某、余某、李某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均已构成诈骗罪。被告人江某、陈某系主犯。被告人张某、洪某、王某、余某、李某系从犯。庭审中，被告人江某、陈某、张某、洪某、王某、余某、李某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。本案五位辩护人提出的辩护意见和量刑意见归纳如下：1、本案被告人分别具有坦白、自愿认罪认罚、从犯等法定从轻、减轻情节；2、本案被告人均没有前科劣迹，平时表现良好，年纪较轻，家中有未成年子女需要抚养，由于种种原因走上犯罪道路，系初次犯罪，请求法庭给失足年轻人一个改过自新、重塑人生的机会，予以从宽处罚，并适用缓刑。经审理查明：被告人江某与妻子被告人陈某合谋利用QQ号加好友的方式，以提供性服务交易为由实施诈骗。被告人江某采购了一批手机、手机号、QQ号，通过QQ发送色情服务的内容、价格表、性感美女图片、联系电话等以吸引嫖客，后利用虚拟定位等软件发送酒店位置谎称自己就在被害人附近的酒店，进一步骗取嫖娼费用。被告人江某先后租用江西省上饶市余干县华林岗路一私房、江西省南昌市青山湖区绿都温莎城堡3-1-3004室作为诈骗窝点。被告人江某、陈某先后纠集被告人张某、洪某、王某、余某、李某等人在诈骗窝点集体实施诈骗，以需要支付定金为名骗取对方交纳50-100元不等的定金后，交给被告人陈某。被告人陈某继续以嫖娼费用、安全措施保证费、情趣内衣抵押费等理由继续诈骗被害人；被告人张某协助陈某实施上述诈骗活动。被害人通过二维码扫码、群内发红包等方式支付费用后，由被告人陈某收取，由被告人江某通过微信将赃款分给被告人张某、洪某、王某、余某、李某等人。2018年8月以来，被告人江某、陈某、张某按照上述分工参与诈骗13次，诈骗人民币共计34466元。被告人余某参与诈骗7次，诈骗人民币共计21414元。被告人王某参与诈骗6次，诈骗人民币共计17328元。被告人洪某参与诈骗5次，诈骗人民币共计10516元。被告人李某参与诈骗1次，诈骗人民币共计6174元。归案后，被告人江某、陈某、张某、余某、洪某、李某如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关在被告人江某处扣得现金人民币20000元。上述事实，被告人江某、陈某、张某、洪某、王某、余某、李某多次供述在卷，在开庭审理中并无异议，并有被害人赖某、林某、邱某等16人的陈述，涉案人员王某1、陈某1、郑某某等人的供述，证人文某的证言，无锡经济开发区分局扣押的电脑、手机等物及收集的微信转账记录、微信二维码收款截屏、微信支付账单明细以及刑事案件侦破经过、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人江某、陈某、张某、洪某、王某、余某、李某结伙以非法占有为目的，采用电信网络技术手段诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪；其中被告人江某、陈某、张某诈骗数额巨大；被告人洪某、王某、余某、李某诈骗数额较大。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人江某、陈某、张某、洪某、王某、余某、李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案中被告人江某、陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某、洪某、王某、余某、李某起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人江某、陈某、张某、洪某、余某、李某到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚；本案七名被告人均自愿认罪，予以从宽处罚。对于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》等相关法律规定，电信网络诈骗类犯罪活动持续高发，上下游关联犯罪不断蔓延，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重破坏社会诚信，社会危害性大，人民群众反映强烈。故对于此类案件应当严格适用缓刑。综合考虑本案犯罪情节，本院认为本案被告人均不符合缓刑适用条件，故对于各辩护人提出的“请求适用缓刑”的量刑意见，本院不予采纳。2、各辩护人提出的关于被告人具有法定、酌定等从轻量刑情节，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年4月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年10月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年4月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年4月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年4月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人李某犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元；(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2019年10月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。)八、扣押在案的作案工具电脑、手机等物，由扣押机关予以没收；从被告人江某处扣押的违法所得赃款人民币二万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁 炯人民陪审员 徐 皎人民陪审员 叶伊娟二〇一九年八月十三日书 记 员 金 晶本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。