安徽省黄山市屯溪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1002刑初111号公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。被告人洪培培，女，汉族，1989年8月11日出生于安徽省祁门县，高中文化，无业，住祁门县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年4月8日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，次日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。辩护人郑元春，安徽金天都律师事务所律师。黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2019﹞99号起诉书指控被告人洪培培犯诈骗罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2019年7月31日、8月26日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人洪培培及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人郑元春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市屯溪区人民检察院指控：2018年10月份，被告人洪培培将一幅别人写的书法以自己的名义发到黄山市民网上，后胡某与洪培培联系求其书法作品，洪培培答应送其一幅自己写的书法，二人因此在网上认识。洪培培在与胡某聊天的过程中，称自己在合肥与人合伙开了一家汽车担保公司和一家足疗店，在黄山住在桃花岛的别墅，名下有路虎车，银行账户有存款400万元，还有管家和助理等。期间，洪培培还用另一个微信号冒充是其助理李某和胡某聊天，胡某信以为真。聊天期间，洪培培谎称有一个在市政府工作的人想追求她，给过她3000元，因其不想接受对方，对方要其还钱，但其身份证、银行卡丢失，银行卡挂失后账户内的钱无法使用，胡某说可以帮忙，先借钱给洪培培应急，并通过微信将钱转给了洪培培。之后，洪培培又虚构其生病住院、多次手术、进ICU、还房贷及换手机等理由向胡某借钱。2018年12月，胡某让洪培培还钱，洪培培谎称挂失的银行卡还未补办好，她去贷款还胡某钱。之后，洪培培又虚构办贷款要交手续费、押金、征信还房贷、车贷、买车辆保险、处理车辆违章等理由向胡某借钱。期间，胡某称没有钱借给洪培培了，洪培培就让胡某从一些网络贷款平台和翁某处借钱，再将钱借给她。后洪培培一直称贷款未办下来，未归还胡某钱款，胡某发觉被骗后报警。2018年10月底至2019年1月底，洪培培以借款的名义从胡某处诈骗钱款共计24万余元。经查，洪培培在黄山桃花岛的住处系其租住，名下无房产、豪车，银行账户内也无钱款，且自2017年5月以来，一直是无业状态，无经济收入来源，其本人没有还款能力。洪培培从胡某处借来的钱款全部被其用来支付其租住桃花岛别墅的房租、还车贷以及个人消费。针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：物证手机、银行卡等；户籍信息、抓获经过、银行账户交易明细、房地产权登记信息、查询结果、聊天记录等书证；证人芮某、翁某、洪某的证言；被害人胡某的陈述；被告人洪培培的供述与辩解；搜查笔录、电子证物检查工作记录、辨认笔录等；数据光盘、搜查录像、审讯录像等。公诉机关认为，被告人洪培培以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人洪培培对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，当庭表示自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人洪培培的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人洪培培犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。二、被告人洪培培具有如下从宽处罚情节：（一）洪培培在公安机关立案前曾主动至公安机关接受询问，符合自动到案情形，依法应认定具有自首情节；（二）洪培培自愿认罪、悔罪；（三）洪培培无任何犯罪前科，且家庭困难，综上，恳请法庭对其在量刑时从轻处罚。针对上述辩护意见，辩护人当庭举出如下证据材料：祁门县历口镇武陵村民委员会出具的证明、被告人洪培培的父亲洪某的门诊病历及超声检查报告单。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人洪培培诈骗总额共计247900元。另查明：被告人洪培培于2019年3月28日在黄山市屯溪区桃花岛小区澜茵湾北区**室被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：一、物证OPPO牌手机1部、银行卡4张，经庭审出示，被告人洪培培确认上述物品系其犯罪过程中使用的工具。二、书证（一）户籍证明，证明被告人洪培培的基本身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。（二）公安机关出具的《抓获经过》，证明被告人洪培培于2019年3月28日在黄山市屯溪区桃花岛小区澜茵湾北区B43A-2室被民警抓获的事实。（三）聊天记录截图及书法照片，证明被告人洪培培与被害人胡某的相识过程及虚构事实从胡某处获取钱款的具体情况。（四）借条，系被害人胡某依法向公安机关提交，证明被告人洪培培以借款名义从胡某处获取钱款的事实。（五）房地产权登记信息、黄山市不动产登记资料查询结果证明，系侦查机关依法调取，证明黄山市屯溪区桃花岛澜茵湾一区**号房屋的所有人系浦某，屯溪区滨江东路15号天都首郡13幢1602室房屋的所有人系吴某；皖（2019）黄不动产权第0093534号在黄山市市本级无登记信息；被告人洪培培经查询在黄山市市本级无不动产登记信息的事实。（六）银行账户交易明细，证明被告人洪培培名下银行账户的具体交易情况。（七）祁门县历口镇武陵村民委员会出具的证明、门诊病历及超声检查报告单，证明被告人洪培培的家庭情况及平时表现情况。三、证人证言（一）证人洪某的证言，证明2019年2月28日11时许，其老婆打电话给其称女儿洪培培欠别人20多万元，可能涉嫌诈骗。其遂找洪培培，让洪培培跟其说清楚，洪培培称向屯溪一个叫胡某的男子借了20多万元，现在还不上了，但具体的借钱原因和用途她不肯说。之后其联系胡某，才得知洪培培以生病为由多次向胡某借款共计24万多元。洪培培2017年到屯溪上班，没到1年就不上了，之后也没听说她做过什么事情，她也没什么严重疾病，没有住院、手术过等事实。（二）证人芮某的证言，证明其朋友浦某在黄山市桃花岛买了一套双拼别墅，位于屯溪区桃花岛澜茵湾一区**号，因不常住故在2018年9月委托其代为出租。后一姓洪的女子从其处承租该房一直到2019年3月，其共收取该女子房租5万元左右的事实。（三）证人翁某的证言，证明2019年1月，其在58同城上发了一个转让店面的信息，洪培培联系其称想要其店面。期间，洪培培找其称她的好友家中有事要向其借钱。次日，一个叫胡某的男子联系其称是洪培培的朋友，向其借钱急用，其看胡某人比较老实就借给胡某1万元。过了一段时间，胡某到其家中说他被洪培培骗了20多万，从其处借的钱给了洪培培等事实。四、被害人胡某的陈述，证明其与洪培培相识的经过及被洪培培骗取钱款的时间、金额、理由等具体事实，与起诉书指控事实一致。五、被告人洪培培的供述和辩解，证明其与被害人胡某于2018年10月相识，伪造自己经济实力雄厚的假象取得胡某的信任，之后虚构自己生病住院、手术、还房贷等各种理由向胡某借款共计247900元，用于支付房租、归还个人贷款及日常挥霍等，一直未予归还。其从2017年5月之后就不工作，没有经济来源，目前没有能力归还上述钱款的具体事实。六、辨认、搜查等笔录（一）辨认笔录，证明经芮某辨认，指认洪培培就是从其处承租房屋的洪姓女子；经翁某辨认，指认洪培培就是介绍胡某从其处借钱的女子。（二）搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法于2019年3月28日对被告人洪培培的人身及住所（黄山市屯溪区桃花岛澜茵湾一区**号）进行搜查，查获并扣押手机2部、银行卡4张、借条1张、不动产权证书1本、税收缴款书2张、不动产登记受理通知单1张的事实。（三）电子证物检查笔录，证明公安机关依法对扣押在案的2部手机进行电子证物检查，提取电子信息数据的具体情况。七、电子数据，系侦查机关依法从被告人洪培培的手机内提取，证明被告人洪培培使用手机与被害人胡某联系的具体情况。上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。本院认为：被告人洪培培以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人洪培培犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人洪培培接受公安机关询问时未如实供述主要犯罪事实，依法不符合自首的构成要件，但其到案后如实供述自己罪行，系坦白，且当庭表示自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关随案移送的与本案无关的财物，由扣押机关依法处理。综上，根据被告人洪培培的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人洪培培犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2024年8月27日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人洪培培于本判决生效之日起十日内退赔被害人胡某经济损失人民币二十四万七千九百元；三、作案工具：随案移送的OPPO牌手机一部、银行卡四张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许春里审 判 员  方 斅人民陪审员  余春雷二〇一九年八月二十六日书 记 员  琚丹雅附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。