广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0307刑初1878号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人李超，男，汉族，初中文化，户籍地址湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20被羁押，次日被刑事拘留，同年11月20日逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人周若愚，广东朗迪律师事务所律师。被告人但攀，男，汉族，初中文化，户籍地址湖北省咸宁市赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人夏义平，广东百勤律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉〔2019〕1522号起诉书指控被告人李超、但攀犯诈骗罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员彭加子出庭支持公诉，被告人李超及其辩护人周若愚、被告人但攀及其辩护人夏义平、被害人王某娅到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控：2018年8月初，被告人李超、但攀以帮他人买卖房产、办理过户的名义诈骗他人钱款。被告人李超找到欲出售位于深圳市龙岗区横岗街道某广场C单元某房的业主王某娅，虚构了有人欲出价645万元购买其房产的事实，由被告人但攀假扮买家与王某娅签订买卖合同，被告人但攀将被告人李超给他的2万元以定金的名义转给王某娅，但被告人李超同时要王某娅先出8000元水电费给他，而且要王某娅先垫付一半的赎楼费、评估费共计25万元给他，于是王某娅和老公徐某优又陆续转给被告人李超25万元，至此被告人李超骗得被害人王某娅238000元；之后由被告人但攀假扮625房的业主（使用伪造的房产证），虚构了该房屋将以435万元出售的事实，诈骗买家谢某冠定金15万元，被告人李超后续以包装评估费、垫资费用、赎楼公证费、资金监管定金、买房契税、个税、增值税等名义诈骗谢某冠共1124233.8元，至此被告人李超骗得被害人谢某冠共计1274233.8元。以上所得款项被告人李超分给但攀1万元后将剩余款项用于赌博挥霍。2018年3月20日，被告人李超联系到李某林告诉其手上横岗区有套房屋出售，二人达成协议后李某林将1万元诚意金微信转账给被告人李超，并约定支付50万元购房订某地产公司，同时被告人李超还要求李某林支付100800元的赎楼及手续费，后某地产公司将50万元转账至李超账户。2018年8月底，被告人李超联系到欲出售位于深圳市龙岗区横岗街道某花园14楼某房的（广西玉林市某有限公司）代理人覃某，虚构可以帮助其将已经抵押的房产证赎回来，并将该房产出售的事实，覃某向公司汇报后，公司同意商谈，经过商谈由广西玉林市某有限公司出资100万元，某（深圳）有限公司出资660万元将抵押的房产证赎回。随后，找到买方李某林买卖双方达成协议，被告人李超又以担保费和赎楼费，骗取广西玉林市某有限公司25万赎楼费用、覃某出资15万元赎楼费用，合计40万元。2018年9月11日，被告人李超以要帮广西玉林市某有限公司赎楼的名义，让该公司支付100万元，2018年9月17日，广西玉林市某有限公司分六次转给被告人李超提供的（深圳市某咨询有限公司，中国银行账号：62×××81，户名：杨青）30万元，2018年9月21日，广西玉林市某有限公司转给被告人李超提供的账号70万元，合计100万元。随后，深圳市某咨询有限公司将该款项100万元转给李超。公诉机关提供了相关证据，认为被告人李超、但攀的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并以深龙检量建〔2019〕1339号量刑建议书，建议对被告人李超判处十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金；对但攀判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人李超对公诉机关指控的犯罪事实无异议,表示认罪，请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关起诉书指控被告人李超涉嫌诈骗罪的基本事实和定性没有异议。2.被告人李超在本案中系自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人李超归案后如实供述了同案被告人但攀的犯罪事实，并向公安机关提供但攀相关线索，致但攀自动投案，应认定其具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。4.被告人李超归案后认罪悔罪，案发前并无任何违法犯罪前科，此次犯罪系初犯、偶犯，恳请法庭酌情从轻处罚。5.被告人李超案发前已离异，家中有两个幼儿需要抚养，恳请法庭能酌情从轻处罚。被告人但攀对公诉机关指控的犯罪事实无异议,表示认罪，请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人但攀犯诈骗罪没有异议。2.被告人但攀具有自首情节。3.被告人但攀分得赃款的实际数额为5000元。4.被告人但攀实施的所有行为，均是由李超安排的，但攀并不明知李超是为了诈骗受害人钱财，只是善意地以为自己作为李超的朋友，出于哥们义气，帮助李超完善相关房屋中介的手续，促成李超房屋中介业务，其顶多是违规操作，并未意识到李超具有诈骗受害人的故意，其只是被李超蒙蔽、利用，在本案中明显处于非常次要的从属地位，属于犯罪较轻的从犯。5.被告人但攀一再表示愿意认罪认罚，认罪态度很好，依法应当从轻处罚。6.被告人但攀无前科，是初犯、偶犯，属酌情从轻处罚情节。经审理查明：2018年8月初，被告人李超、但攀以帮他人买卖房产、办理过户的名义诈骗他人钱款。被告人李超找到欲出售位于深圳市龙岗区横岗街道某广场C单元某房的业主王某娅，虚构了有人欲出价645万元购买其房产的事实，由被告人但攀假扮买家与王某娅签订买卖合同，被告人但攀将被告人李超给他的2万元以定金的名义转给王某娅，但被告人李超同时要王某娅先出8000元水电费给他，而且要王某娅先垫付一半的赎楼费、评估费共计25万元给他，于是王某娅和老公徐某优又陆续转给被告人李超25万元，至此被告人李超骗得被害人王某娅238000元元；之后由被告人但攀假扮625房的业主（使用伪造的房产证），虚构了该房屋将以435万元出售的事实，诈骗买家谢某冠定金15万元，被告人李超后续以包装评估费、垫资费用、赎楼公证费、资金监管定金、买房契税、个税、增值税等名义诈骗谢某冠共1124233.8元，至此被告人李超骗得被害人谢某冠共计1274233.8元。以上所得款项被告人李超分给但攀5000元后将剩余款项用于赌博挥霍。另查明，2018年3月20日，被告人李超联系到被害人李某林告诉其手上横岗区有套房屋出售，二人达成协议后李某林将1万元诚意金微信转账给被告人李超，并约定支付50万元购房订某地产公司，同时被告人李超还要求李某林支付100800元的赎楼及手续费，后某地产公司将50万元转账至李超账户。被告人李超骗得被害人李某林共计610800元。2018年8月底，被告人李超联系到欲出售位于深圳市龙岗区横岗街道某花园14楼某房的（玉林市某某有限公司）代理人覃某，虚构可以帮助其将已经抵押的房产证赎回来，并将该房产出售的事实，覃某向公司汇报后，公司同意商谈，经过商谈由玉林市某某有限公司出资100万元，某（深圳）有限公司出资660万元将抵押的房产证赎回。随后，找到买方李某林买卖双方达成协议，被告人李超又以担保费和赎楼费，骗取玉林市某某有限公司25万赎楼费用、覃某出资15万元赎楼费用，合计40万元。2018年9月11日，被告人李超以要帮玉林市某某有限公司赎楼的名义，让该公司支付100万元，2018年9月17日，玉林市某某有限公司分六次转给被告人李超提供的（深圳市某咨询有限公司，中国银行账号：62×××81，户名：杨青）30万元，2018年9月21日，玉林市某某有限公司转给被告人李超提供的账号70万元，合计100万元。随后，深圳市某咨询有限公司将该款项100万元转给李超。被告人李超骗得被害人覃某共计150000元；骗得玉林市某某有限公司共计1250000元。再查明，2019年7月29日，被告人但攀家属代为退赔被害人王某娅70000元，退赔被害人谢某冠150000元，被害人王某娅、谢某冠出具谅解书对被告人但攀的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、物证：手机一部。2、书证：到案经过、身份材料、违法犯罪经历对比报告、受案回执、物证照片、银行流水、产权复印件、收据、电子银行回单、营业执照、提取笔录、扣押决定书、扣押清单等。3、证人证言：证人徐某优、陈某莹、苗某的证言。4、被害人陈述：被害人谢某冠、王某娅、覃某、李某林的陈述。5、被告人的供述与辩解：被告人李超、但攀的供述与辩解。6、勘验、检查、辨认笔录：现场勘验笔录、辨认笔录。7、视听资料、电子数据。上述证据均经法庭质证核实，来源合法，互相印证，予以认定。本院认为，被告人李超以非法占有为目的，虚构事实，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人但攀协助被告人李超实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李超的辩护人提出被告人李超具有自首、立功情节，该辩护意见与被害人陈述、到案经过等证据所证实的事实不符，本院不予采纳。在本案共同犯罪中，被告人李超起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人但攀起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人李超归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人但攀犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人但攀家属代为赔偿被害人损失，并取得被害人谅解，本院在量刑时予以考虑。公诉机关出具的量刑建议量刑偏重，本院不予采纳。辩护人提出合理部分辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2029年10月19日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、被告人但攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2021年10月21日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）三、责令被告人李超退赔被害人王某娅人民币168000元、退赔被害人谢某冠人民币1124233.8元、退赔被害人李某林人民币610800元、退赔被害人覃某人民币150000元、退赔被害单位玉林市某某有限公司人民币1250000元。四、随案移送的手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邓 婷人民陪审员  肖翔翔人民陪审员  景 仰二〇一九年八月十三日书 记 员  刘增辉