内蒙古自治区包头市中级人民法院   刑事裁定书   （2019）内02刑终118号       原公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。   上诉人（原审被告人）马俊俊，曾用名马海，女，1971年10月2日出生于内蒙古自治区乌兰浩特市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区。2014年6月曾因犯非法拘禁罪被包头市东河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2018年7月18日因涉嫌犯开设赌场罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市看守所。   指定辩护人于宝华，内蒙古琛琪律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘柱，绰号“三虎”，男，1976年2月24日出生于黑龙江省双鸭山市岭**，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区。2007年9月曾因犯非法拘禁罪被包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年六个月。2014年9月因犯非法持有枪支罪、危险驾驶罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪被包头市东河区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。2018年7月18日因涉嫌犯故意伤害罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市东河区看守所。   指定辩护人程荣芳，内蒙古昆峰律师事务所律师。   指定辩护人靳学儒，内蒙古昆峰律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）闫志伟，绰号“猴子”，男，1992年1月14日出生于内蒙古自治区卓资县，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2018年7月18日因涉嫌犯故意伤害罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市看守所。   指定辩护人王文喜，内蒙古民英律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）刘岩，绰号“三猴”、“九小”，男，1985年10月1日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2017年12月因犯故意伤害罪被包头市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月。2018年7月18日因涉嫌犯包庇罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。   指定辩护人刘敏，内蒙古昆峰律师事务所律师。   指定辩护人邹雨晨，内蒙古昆峰律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）马建平，绰号“马大”，男，1966年10月10日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔盟，汉族，文盲，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。1999年10月曾因犯盗窃罪被包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1000元。2018年9月28日因涉嫌犯开设赌场罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年11月3日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市青山区看守所。   辩护人龚磊，内蒙古诚誉律师事务所律师。   辩护人曹秀君，内蒙古诚誉律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）王强，男，1986年1月3日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，高中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2018年8月1日因涉嫌犯非法拘禁罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   辩护人任树军，内蒙古辰星律师事务所律师。   辩护人贾双利，内蒙古辰星律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）赵二军，小名“二小”，男，1966年2月17日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，小学文化，中共党员，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2019年1月9日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，同年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人郭毅，内蒙古民英律师事务所律师。   指定辩护人白雪皎，内蒙古民英律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）白鑫，男，1984年10月27日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2019年1月10日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，同年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人张军民，内蒙古民英律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）林骥，男，1988年8月15日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，高中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2016年3月因犯非法拘禁罪被包头市昆都仑区人民法院判处有期徒刑二年六个月。2018年7月19日因涉嫌犯包庇罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日被取保候审。2019年5月15日经包头市昆都仑区人民检察院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   辩护人顾玉清，内蒙古民英律师事务所律师。   辩护人索晓龙，内蒙古民英律师事务所律师。   上诉人（原审被告人）贾海宽，曾用名“贾三小”，男，1981年2月15日出生于内蒙古自治区包头市固阳县，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市九原区。2010年6月曾因犯敲诈勒索罪被包头市九原区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2018年9月18日因涉嫌犯包庇罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年10月12日被取保候审。2019年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   辩护人王伟，内蒙古清林律师事务所律师。   辩护人彭铁建，内蒙古清林律师事务所律师。   原审被告人高忠义，男，1968年1月24日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市固阳县。2019年3月21日因涉嫌犯开设赌场罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年4月3日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人院海珍，内蒙古万生律师事务所律师。   指定辩护人汪建忠，内蒙古万生律师事务所律师。   原审被告人王刚，男，1970年4月9日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，高中文化，中共党员，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2018年12月28日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，2019年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人梁玉洁，内蒙古为本律师事务所律师。   原审被告人刘三宝，绰号“凯凯”、“小凯”，男，1991年8月17日出生于山西省吕梁市临县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地山西省吕梁市临县，捕前租住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2018年7月18日因涉嫌犯故意伤害罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市东河区看守所。   指定辩护人马瑞，内蒙古昆峰律师事务所律师。   指定辩护人高明琛，内蒙古昆峰律师事务所律师。   原审被告人王俊，绰号“俊俊”，男，1990年1月10日出生于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗，满族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2010年11月曾因犯容留卖淫罪被包头稀土高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3500元。2018年7月21日因涉嫌犯故意伤害罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年8月24日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人侯晓宇，内蒙古为本律师事务所律师。   原审被告人张恺，绰号“恺恺”，男，1988年10月6日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，高中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市东河区。2018年10月1日被抓获后直至同年10月12日临时羁押于珠海市第一看守所。2018年10月14日因涉嫌犯开设赌场罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年11月3日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人林冬冬，内蒙古万生律师事务所律师。   原审被告人韩增奇，别名“韩珍”、“韩增”，男，1975年5月13日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市九原区。2010年3月曾因犯非法拘禁罪被内蒙古自治区达拉特旗人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2017年8月25日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，2018年6月28日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市看守所。   指定辩护人张艳，内蒙古为本律师事务所律师。   原审被告人孟凡霞，女，1984年2月25日出生于内蒙古自治区乌兰察布市凉城县，汉族，中专文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2018年8月24日因涉嫌犯开设赌场罪被包头市公安局昆都仑区治安分局刑事拘留，同年9月27日经包头市昆都仑区人民检察院批准被逮捕。现羁押于包头市看守所。   指定辩护人王晓燕，内蒙古为本律师事务所律师。   原审被告人陈蒙蒙，曾用名“陈龙”，小名“龙龙”，男，1988年5月21日出生于甘肃省白银市会宁县，汉族，小学文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市青山区。2018年12月24日因涉嫌犯强迫交易罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，2019年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人刘祺，内蒙古昆峰律师事务所律师。   原审被告人陈月生，绰号“陈三”，男，1982年3月20日出生于内蒙古自治区乌兰察布市凉城县，汉族，文盲，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2018年12月24日因涉嫌犯开设赌场罪被包头市公安局昆都仑区治安分局取保候审，2019年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人冯轶男，内蒙古孚本律师事务所律师。   指定辩护人冯冠宇，内蒙古孚本律师事务所律师。   原审被告人刘蛇，男，1959年9月12日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2019年1月7日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，同年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人周梦露，内蒙古孚本律师事务所律师。   指定辩护人杨利敏，内蒙古孚本律师事务所律师。   原审被告人韩来望，男，1969年9月9日出生于内蒙古自治区包头市,汉族，小学文化, 无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑区。2019年1月2日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，同年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人石磊，内蒙古孚本律师事务所律师。   原审被告人李喜儿，绰号“喜儿”，男，1967年7月13日出生于内蒙古自治区包头市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区包头市昆都仑。2019年1月7日因涉嫌犯开设赌场罪经包头市公安局昆都仑区治安分局决定被取保候审，同年5月15日经包头市昆都仑区人民法院决定被逮捕。现羁押于包头市昆都仑区看守所。   指定辩护人张吉胜，内蒙古云浩律师事务所律师。   内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院审理内蒙古自治区昆都仑区人民检察院指控原审被告人马俊俊犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、拒不执行判决、裁定罪、买卖国家机关印章罪，原审被告人刘柱犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、买卖国家机关印章罪、妨害作证罪，原审被告人闫志伟犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪，原审被告人刘岩犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，原审被告人王强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，原审被告人刘三宝犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，原审被告人马建平、高忠义犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪，原审被告人张恺、王刚、孟凡霞、韩增奇犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人王俊犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪，原审被告人陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，原审被告人陈蒙蒙犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，原审被告人林骥、贾海宽犯窝藏罪一案，于2019年5月31日作出（2019）内0203刑初276号刑事判决。原审被告人马俊俊、刘柱、闫志伟、刘岩、马建平、王强、赵二军、白鑫、林骥、贾海宽不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人及原审被告人、审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原判认定：   一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪事实   2009年，被告人刘柱与马俊俊二人相识后，被告人马俊俊开始参与赌博、对外放高利贷获取非法利益，被告人刘柱则利用其跟随马云峰（已判决）多年建立起的影响力，网罗社会闲散人员为被告人马俊俊回收放款及利息提供武力保障，遇到借贷不还者，便采取限制人身自由、威胁、恐吓等方式索要欠款。2016年5月，被告人马俊俊因赌债问题与高某产生纠纷，被告人刘柱便带领被告人刘岩、“张才”、“大伟”等人冲入他人开设的赌场内，用砍刀将高某、范某砍伤，该起事件让被告人马俊俊、刘柱等人搏得了敢打敢杀、下手凶狠的恶名。被告人马俊俊、刘柱以雇佣、利诱等方式组织被告人马建平、高忠义、张恺、孟凡霞等人，先后多次在包头市昆都仑区卜尔汉图镇乌兰计三村南侧玉米地、打拉亥村晒麦场西侧部队废弃营房空地、卜尔汉图镇乌兰计三村村委会南宅基地废弃选金矿场、卜尔汉图镇新光一村村委会旧址、包头市金属加工园区一般工业固体废弃物贮存项目工地南300米打拉亥下村林地内，利用临时搭建的帐篷开设赌场，以“掏宝”的形式组织多人进行赌博。被告人马俊俊负责组织赌博，在赌场内放高利贷，被告人马建平、高忠义、张恺、孟凡霞、韩增奇、王刚、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫、陈蒙蒙等人分别负责帮被告人马俊俊收付赌资、记账、开车、选址、放哨、卖牛肉干等事务，被告人刘柱、闫志伟、刘岩、王强、王俊、赵长志（在逃）等人负责看场子、追讨赌债、收取“保护费”等事务，维护非法秩序。该组织以赌场为依托，通过放高利贷、收取“保护费”、“强制赌博”、“点钞券代替现金”等多种手段获取非法经济利益。通过上述方式获得的钱财集中上交至被告人马俊俊、刘柱处，其按照内部层级分配给其他组织成员，为组织成员提供必要的生活保障从而笼络组织成员为己效力，相当一部分组织成员以此作为主要生活来源，通过“以黑护利、以利养黑”的运作模式，形成了一个以被告人马俊俊、刘柱为组织、领导者，被告人闫志伟、刘岩、马建平、王强、王刚、张恺、高忠义等人为骨干成员，被告人刘三宝、王俊、孟凡霞、韩增奇、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫、陈蒙蒙等人为一般参加者的层级清晰、骨干成员比较固定，人数众多的黑社会性质犯罪组织。   以被告人马俊俊、刘柱为组织、领导者的犯罪组织为排除对手、谋取非法利益，以暴力为后盾，利用组织强势地位有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动。被告人马俊俊以向被害人薛某追讨赌债为由，指使王强、马建平将其80多岁的母亲霍某带至薛某住处，威胁其不还钱就将霍某留在其家中吃住，被害人薛某报警后，被告人王强等人又将霍某送回马俊俊处。被告人马俊俊等人为向韩某索要赌债非法拘禁其8天。被告人马俊俊为向石某、田某等人索要赌债非法拘禁二人，并对二人采取烟灰缸砸、皮带抽、铁钎子扎等方式实施暴力。高某1、杨某事前没有征得被告人马俊俊、刘柱等人同意就开设赌场，被告人马俊俊、刘柱得知后带人持砍刀将高某1和杨某开设的赌场冲散并砸碎放哨越野车挡风玻璃。仅因在黄某的赌场上输钱影响心情，被告人马俊俊便向黄某索要13万元作为补偿。被告人马俊俊以威胁等方式在王某、张某等人开设的赌场内强行销售牛肉干索要钱款等。   以被告人马俊俊、刘柱为组织、领导者的犯罪组织，通过实施一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，在一定程度对周边地区参与非法赌博人员形成影响力和控制力，严重破坏社会秩序，危害他人人身财产安全，造成恶劣社会影响。经过对其家中搜出的部分笔记本（账本）审计显示，至案发该犯罪组织通过开设赌场等方式非法获利2727.48万元，其中大部分获利已被被告人马俊俊外借。目前侦查机关在案扣押车辆2台，冻结该组织资金106867.56元，查封房产及车库共4套，同时扣押了赌具、账本、点钞券、借条、房本、房屋买卖协议等物品。  上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被害人闫某、黄某、张某1、郝某、田某、石某、高某1、包某、王某、薛某、海某、史某、韩某、王某1、邬某、高某、范某、李某、刘某、田某1等人报案材料及陈述；2.证人刘某1、宝某、薛某1、刘某2、常某、丁某、贾某、王某2、王某3、闫某1、张某2、霍某、王某4等人证言；3.辨认笔录78份；4.不动产产权情况登记表、房屋权属信息表、商品房买卖合同、售房结算单、房屋产权证、二手房买卖合同、房屋权属登记证件收据、房屋所有权转移登记申请书、税收缴款凭证；5.扣押清单、冻结资金通知书；6.金正房地产价格评估有限责任公司出具的房产估价报告、包头市昆区价格认证中心出具的昆价认字（2019）026号、昆价认字（2019）027号价格认定结论书、案发后扣押的被告人马俊俊、刘柱等人账本47册及包头钢信会计师事务所出具的审计报告2份；7.公安机关搜查笔录3份、扣押清单、搜查及扣押马俊俊保利拉菲、景苑家园、恒大住处的照片及车内物品、林某家中砍刀、马俊俊赌博现场照片共计45张，搜出并扣押练功钞、借条、借款合同、账本23本、赌具、公章7枚、他人名下房产证、机动车行驶证、作弊器、录音笔、手机、笔记本11本、房产证、购房合同书等物品；8.视听资料、监控视频等；9.原审被告人马俊俊、刘柱、闫志伟、刘岩、刘三宝、马建平、高忠义、王强、张恺、王刚、孟凡霞、韩增奇、王俊、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫、陈蒙蒙、林骥、贾海宽等人的供述。   二、被告人马俊俊、刘柱等人开设赌场罪的犯罪事实   1.2016年至2017年期间，被告人马俊俊伙同被告人刘柱、马建平、高忠义、闫志伟、张恺、王强、赵长志（在逃）、孟凡霞、韩增奇、王刚、韩来望、陈月生、李喜儿、赵二军、刘蛇、白鑫等人多次在包头市昆都仑区卜尔汉图镇乌兰计三村南侧玉米地、打拉亥村晒麦场西侧部队废弃营房空地、卜尔汉图镇乌兰计三村村委会南宅基地废弃选金矿场、卜尔汉图镇新光一村村委会旧址、包头市金属加工园区一般工业固体废弃物贮存项目工地南300米打拉亥下村林地内五处开设赌场，组织史某、李某1、薛某、田某、石某、王某1等多人以“掏宝”的方式进行赌博。经审计显示，被告人马俊俊、刘柱通过开设赌场抽头渔利共计2727.48万元，上述违法所得被被告人马俊俊、刘柱用于高利放贷等。   案发后，被告人韩来望主动退缴赃款人民币20000元；被告人李喜儿主动退缴赃款人民币8000元。   2.2017年4月至5月期间，被告人马俊俊伙同“刘洋”（身份不详）在包头市固阳县忽鸡沟乡捣拉窑子华农特农牧业基地开设赌场，组织薛某、闫某、郝某等多人以“掏宝”的方式进行赌博。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.指认笔录、照片说明及赌场工作人员马建平、王刚、陈月生、韩来望、李喜儿、白鑫、刘蛇对昆区卜尔汉图镇的赌博现场进行指认的情况；参赌人员梁怀玉、高某2、李某1、刘建平、史某、郝某、薛某、海某对昆区张家营子赌博现场进行指认的情况；参赌人员杨某1、白某、闫某、薛某对马俊俊固阳忽鸡沟开设的赌场进行指认的情况；2.同案犯及参赌人员辨认笔录；3.内蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的鉴定意见书及扣押手机中保存的赌场照片一张；4.包头钢信会计师事务所出具的审计报告；5.证人候某、薛某、田某、石某、刘某2、甄某、闫某、史某、王某1、贾某、高某2、陈某、郝某、周某、杨某1证言；6.被告人马建平、王刚、陈月生、韩来望、王强、韩增奇、赵二军、刘蛇、李喜儿、白鑫、孟凡霞、张恺的供述。   三、被告人韩增奇开设赌场罪的犯罪事实   2017年5月1日至5月4日，被告人韩增奇伙同杨大林（另案处理）、郭敏杰（另案处理）、朱海军（另案处理）、周健（另案处理）等人在包头市九原区麻池镇“老兵渔场”开设赌场，组织村民以“掏宝”的方式进行赌博，在赌场开设期间，被告人韩增奇负责给雇佣人员发放工资，给杨大林、郭敏杰、朱海军、周健分发红利。杨大林、郭敏杰、朱海军、周健负责招揽村民及朋友来“老兵渔场”参与赌博。案发后，被告人韩增奇主动到公安机关投案，并如实供述了本起犯罪事实。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：对参赌人员行政处罚决定书8份；公安机关扣押赌资清单、内蒙古自治区非税收入一般缴款书；韩增奇到案经过；辨认笔录、白喜平证言及原审被告人韩增奇及其同伙杨大林、朱海军、郭敏杰在侦查机关的供述。    四、非法拘禁罪的犯罪事实   1.2012年4月，被告人马俊俊因被害人韩某欠其赌债，带领“强子”强行将韩某从达拉特旗带回包头非法拘禁多日，并多次对韩某进行殴打，韩某被迫给马俊俊出具16万元的欠条，并将其弟弟韩某3的翻斗车给马俊俊抵偿赌债。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：韩某报案材料及陈述、韩某3、杜某证言、辨认笔录、公安机关扣押清单、欠条、抵押合同等。   2.2016年至2017年期间，被告人马俊俊向其赌场内的参赌人员闫某放款。赵长志（二伟）系马俊俊的手下。后马俊俊指使赵长志向闫某索要欠款。2017年6月某日下午，闫某在马俊俊开设的赌场内赌博时因赌债问题与赵长志发生争执，后被赵长志等人强行带上赵长志汽车，在车内遭到赵长志的辱骂和殴打。随后，赵长志等人开车将闫某带至本市昆都仑区昆河北桥河槽边，采用殴打、威胁、逼迫跳河等方式逼迫闫某还钱，闫某被逼无奈答应尽快还钱，后赵长志等人又跟随闫某到其家中，并联系了李某1为闫某担保，直至当日晚上才让闫某离开。2017年7月某日下午，赵长志为向闫某索要欠款，再次对闫某通过殴打、威胁等方式，强行将闫某从李某1的办公室带至本市昆都仑区少先路与三八路交叉口处一房屋内，赵长志等人对闫某继续进行辱骂、威胁和殴打，逼迫闫某偿还赌债。直至下午4时许，李某1告知赵长志报警，赵长志才将闫某放行。闫某被打伤就医。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：闫某报案材料及陈述、收条和借条、 110处警综合单、现场情况登记表、白某1证言及其提供的情况说明及照片9张、二附院门诊病历、辨认笔录、李某1及乔某1证言等。   3.2017年9月某日晚19时许，被告人马俊俊因怀疑邬某、韩增奇在其赌场上作弊故意让马俊俊输钱，在本市昆都仑区恩和小区某栋六楼一房屋内要求二人承认故意让马俊俊输钱的事实，因邬某、韩增奇拒不承认，遭到马俊俊、刘柱、赵长志等人的殴打，直至次日凌晨5时许才将二人放行。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：邬某报案材料、陈述及辨认笔录、甄某证言、韩增奇供述等；   4.2017年9月某日晚23时许，被告人马俊俊因田某、石某欠其赌债指使被告人王强强行将被害人田某、石某拖入车内并将二人控制。随后，王强伙同赵长志等人将田某、石某拘禁至包头市滨河新区民馨家园A30号“乐麦纯K”KTV555号包房内，用烟灰缸和裤带对田某、石某实施殴打。之后，王强等人又先后将田某、石某转移至包头市滨河新区民馨家园欣磊宾馆101号房间、包头市昆都仑区保利拉菲23栋906号马俊俊的家中。在马俊俊家中，马俊俊采用殴打、威胁等方式向田某、石某催要赌债，直至次日17时许，田某、石某承诺还钱，马俊俊才将二人放行。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：报案材料及田某和石某的陈述及指认笔录、辨认笔录、刘某1辨认笔录、情况说明及被告人王强供述等。   5.2017年冬某日晚9时许，被告人马俊俊为索要赌债将被害人郝某带至其位于本市昆都仑区保利拉菲的家中对郝某进行殴打、辱骂。次日凌晨4时许，海某电话联系郝某，马俊俊遂要求海某为郝某提供担保，后海某为郝某提供担保，郝某承诺将北沙梁一处房屋的房本抵押给马俊俊，马俊俊才于次日清晨将其放行。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：郝某报案材料及被害人陈述、郝某1、海某证言及辨认笔录等。   6.2017年冬某日晚11时许，被告人马俊俊将为郝某提供担保的海某通知到其位于本市昆都仑区保利拉菲23栋3单元906号的家中，因海某无力偿还担保的赌债遭到马俊俊的殴打，直至次日凌晨5时许，因有警察敲门马俊俊才将海某放行。2018年1月某日，在本市昆都仑区东方花园小区因海某仍未偿还担保的赌债，马俊俊对海某殴打，后因海某的朋友向马俊俊求情马俊俊才允许其离去。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：海某报案材料、陈述及辨认笔录、公安机关派警单、郝某陈述、王某6证言、被告人王强供述等。   五、敲诈勒索罪的犯罪事实   1.2016年10月，被告人马俊俊要求被害人包某替其朋友常某1偿还赌债，在包头市昆都仑区桔子酒店内马俊俊逼迫被害人包某出具15万元的欠条。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：包某报案材料及陈述、常某1证言及书证欠条等。   2.2017年9月4日，被告人马俊俊以给赌场人员分福利为由向被害人李某1索要财物，李某1从农场拉了6000斤鲤鱼送至马俊俊开设的赌场，马俊俊将鱼分给参赌人员及其亲朋。2017年10月3日，被告人马俊俊以送礼为由，再次向李某1索要鱼、螃蟹及18只羊，马俊俊安排李某1与王强送给相关人员。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：李某1报案材料、陈述及辨认笔录、梁某证言、同案犯王强、马建平供述等。   3.2017年9月16日，被告人马俊俊、刘柱等人以被害人史某拖欠赌债38万元为由，将其带至位于本市昆都仑区保利拉菲马俊俊的家中，马俊俊采取威胁、恐吓等方式逼迫史某出具38万元欠条，后刘柱又强行将史某新购置的车牌号为蒙B×××号的大众途观汽车扣留。经鉴定，被害人史某车辆的价值为339680元。案发后，侦查机关从被告人处将车辆扣押并发还给被害人史某。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：史某报案材料、陈述、机动车销售发票、车辆价格认证书、扣押物品清单及发还清单、韩增奇供述等。    4.2018年4月某日，被告人马俊俊到被害人黄某在包头市青山区公忽洞开设的赌场上赌博，马俊俊因与一名参赌人员发生争执，遂命令刘岩殴打对方。当晚，马俊俊以在黄某的赌场上输钱影响心情为由威胁黄某向其索要13万元作为补偿，之后黄某按照马俊俊的要求陆续支付13万元。此外，马俊俊还以不滋扰黄某开设赌场为由并向黄某索要赌场盈利20%的费用。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：黄某报案材料、陈述、辨认笔录、内蒙古允正声像资料所依法从马俊俊手机内提取的其与黄某的微信对话记录、参赌人员贾某1、李某2、王某5、薛某1、苏某、吴某证言、被告人刘岩的供述等。   5.2017年某日，在马俊俊赌场上赌博的被害人王某1以李某3的名义向被告人马俊俊借款30万元。两天后，马俊俊便采取威胁、恐吓等方式向李某3、王某1索要40万元，后李某3、王某1陆续向马俊俊还款30万元，因其无力继续还款被迫四处躲藏。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：王某1报案材料、陈述及王某1银行流水、李某3、苗某证言、辨认笔录等。   6.2018年春，在王某、张某包头市滨河新区万水泉开设的赌场，被告人马俊俊以威胁的方式欲在赌场内销售牛肉干收取费用，后王某、张某经与马俊俊协商不在赌场销售牛肉干而向马俊俊直接支付费用，随后王某陆续通过刘岩向马俊俊支付4000余元。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：王某报案材料及陈述、辨认笔录、微信转账记录截图、被告人刘岩的供述等。   六、强迫交易罪的犯罪事实   2016年秋，被告人马俊俊以威胁、逼迫的方式在郝某、杨某1开设的赌场内多次向多人强行销售高价牛肉干。   2017年11月至12月期间，被告人马俊俊指使被告人陈蒙蒙以威胁、逼迫的方式在张某1开设的赌场以200元每袋的价格强行销售牛肉干，共计出售30余袋，获利6000余元。   2018年，被告人马俊俊指使被告人刘岩以威胁、逼迫的方式在黄某开设的赌场多次强行销售高价牛肉干，获利6万余元。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：郝某、杨某1、张某1、黄某报案材料，崔某、包某、郝某、宝某、常某、乔某、张某1、贾某1、李某2、王某5、薛某1、苏某、吴某证言，被告人陈蒙蒙、张恺、刘岩的供述，辨认笔录，内蒙古允正声像资料所依法从马俊俊手机内提取的其与黄某的微信对话记录等。   七、寻衅滋事罪的犯罪事实   1.2017年7月，被告人刘柱、马俊俊因被害人高某1、杨某在包头市昆都仑区乌兰计村三队的彩钢房内开设赌场前未征得其同意为由，便带多人持砍刀对高某1、杨某赌场进行打砸，造成财物不同程度的毁损。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：高某1报案材料及陈述、杨某陈述、孙某、岳某证言、辨认笔录等。   2.2017年7月31日凌晨，被告人马俊俊因其在韩某1开设的赌场被与马俊俊有债务纠纷的贾某2等人持刀带走，为报复韩某1，被告人马俊俊、刘柱指使其手下到包头市九原区沙河镇步行街西口南侧烧烤店门口对韩某1进行殴打，因寻找韩某1未果，便对在场人员李某、张某3、赵某等人进行殴打，致李某受伤，后经鉴定，被害人李某的损伤程度为轻伤二级。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：李某的报案材料及陈述，人体损伤检验鉴定书，赵某、张某3、韩某1、冯某、李某4、贾某2、祁某（绰号小祁）证言，被告人马俊俊、刘柱供述等。   八、故意伤害罪、妨害作证罪的犯罪事实   2016年5月6日凌晨1时许，被告人马俊俊因向被害人高某索要赌债一事发生冲突，被告人刘柱纠集刘岩（已判决）、“张才”（身份不详）、“大伟”（身份不详）在包头市昆区白云路南高油坊新村西华丰村一铁厂内持刀将被害人高某砍伤，参赌人员范某在逃跑时也被砍伤。经鉴定，被害人范某的人体损伤程度为轻伤一级，被害人高某的人体损伤程度为轻伤一级。包头市公安局昆区分局昆河派出所侦查该案时，被告人刘柱指使其家中保姆刘某1到昆河派出所提供了刘柱案发时在家的证言，以逃避法律追究。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：被害人高某、范某陈述，伤情鉴定意见2份，刘某3、辛某、李某5、黄某、包某、王某6、郑某、刘某1证言，辨认笔录，同案犯孟凡霞供述，公安机关受案登记表，受案回执，拘留证（刘柱），不批准逮捕决定书（刘柱），取保候审决定书（刘柱），起诉意见书，起诉书，刑事附带民事判决书，刑事附带民事裁定书，被告人刘岩、马俊俊、刘柱供述等。   九、拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实   2015年4月10日，被告人马俊俊为向闻某索要债务，伙同他人强行将闻某前妻白某2名下一辆车牌号为蒙B×××号的路虎极光越野车开走。白某2将马俊俊起诉至包头市昆都仑区人民法院要求其返还车辆，后包头市昆都仑区人民法院于2016年8月21日作出（2016）内0203民初1557号民事判决，判决马俊俊将车辆返还白某2。该判决生效并进入执行程序后，经包头市昆都仑区人民法院强制执行公告，被告人马俊俊仍拒不返还车辆。直至2018年8月7日，公安机关依法从被告人马俊俊车库内扣押该车辆并返还白某2。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：闻某报案材料、机动车注册登记信息表、人民法院民事判决书、调解书、裁定书、强制执行申请书、公告、搜查笔录、扣押及发还清单、公安机关出具的情况说明、闻某及白某2证言、同案犯刘岩及林骥供述、被告人马俊俊供述等。   十、抢劫罪的犯罪事实   2017年6月，被告人马俊俊因被害人田某在其开设的赌场内赌博赢钱，便逼迫被害人田某用赢的2万元替石某偿还赌债，田某拒绝并与马俊俊发生争执，被告人刘柱听到争吵后对田某进行殴打，田某被迫交出2万元。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：被害人田某报案材料及陈述、石某证言、马建平辨认笔录、同案犯孟凡霞、马建平、陈月生的供述等。   十一、聚众斗殴罪、窝藏罪的犯罪事实   2018年6月28日22时许，被告人刘柱与刘某在包头市青山区荣资酒店KTV包房内发生冲突，二人均受伤，后被害人田某1、马某陪同刘某到包头市一附院治疗。被告人刘柱离开荣资酒店后随即纠集被告人刘三宝、王俊、闫志伟到包头市开发区景苑小区地下车库中取了四把砍刀，并由被告人刘柱驾驶蒙B×××号银白色大众途观车拉着被告人刘三宝、闫志伟、王俊追寻被害人刘某进行报复。后刘柱等四被告人在包头市一附院急诊科楼前遇到被害人刘某、田某1，被告人刘柱、刘三宝、王俊、闫志伟下车对被害人刘某、田某1、马某进行砍打，致被害人刘某、田某1受伤，马某趁乱逃走。后经鉴定，被害人田某1的损伤程度为轻伤二级。砍完人离开一附院后，被告人刘柱等四人驾车逃至110国道哈德门收费站附近时因汽车没油，刘柱给刘岩打电话叫其前往送油，刘岩、林骥、马俊俊驾车将油送到后，王俊跟随马俊俊、林骥离开，刘岩带着刘柱、刘三宝、闫志伟到其家中躲藏。后刘柱让贾海宽开车将其与刘三宝、闫志伟转移至鄂尔多斯市达拉特旗、包头市土默特右旗等地躲藏。林骥、刘岩将刘柱等人作案使用的四把砍刀藏匿于包头市昆都仑区张家营子林骥父亲林某家中，林骥将刘柱等人作案驾驶的蒙B×××号银白色大众途观越野车藏匿于包头市昆都仑区北沙梁任某处。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：被害人刘某报案材料，田某1、刘某的陈述，人体损伤检验鉴定书，包头市一附院诊断证明，情况说明，物证提取笔录，提取物证登记表，扣押物品清单，监控视频录像，马某、任某、林某、张某4、张某5、刘某3、赵某1、薛某3证言，辨认笔录，被告人刘柱、刘三宝、闫志伟、王俊、刘岩、林骥、贾海宽、马俊俊供述等。   十二、伪造国家机关印章罪的犯罪事实   2018年7月17日，侦查人员对被告人马俊俊、刘柱位于包头市昆都仑区住处进行搜查时，从客厅柜子和卧室大衣柜中共搜出印章5枚，其中有3枚印章系国家机关印章，经比对，上述印章均系伪造。   上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：公安机关扣押清单、印章印纹、证人马某（马俊俊女儿）、马某某（马俊俊儿子）证言、常住人口详细信息表、情况说明2份、证明6份、被告人马俊俊供述等。   经一审法院庭审举证、质证能够证实本案情况的其他证据包括：公安机关出具的抓获经过、常住人口基本信息、相关被告人前科情况刑事判决书、扣押清单、资金往来结算票据、在逃人员登记信息表、司法鉴定意见书、扣押及发还清单等。   一审法院认为，被告人马俊俊、刘柱为获取经济利益，网罗被告人闫志伟、刘岩、马建平、高忠义、王强、张恺、王刚、孟凡霞、韩增奇、刘三宝、王俊、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫、陈蒙蒙等人，以暴力、威胁等手段有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴、敲诈勒索、故意伤害、抢劫、强迫交易等违法犯罪活动，大肆敛财，获取非法经济利益，严重侵犯了公民人身、财产权利，严重妨害社会管理秩序，社会影响恶劣。该犯罪组织架构体系完整、稳定，人数众多，组织、领导者明确，骨干成员基本固定，一般参与者松散联系，随时参与犯罪活动。该组织以开设赌场为依托，通过放高利贷、收取“保护费”、“强制赌博”、“点钞券代替现金”等多种手段非法获利，通过“以黑护利、以利养黑”的运作模式，形成了一个以被告人马俊俊、刘柱为组织、领导者，被告人闫志伟、刘岩、马建平、王强、王刚、张恺、高忠义等人为骨干成员，被告人刘三宝、王俊、孟凡霞、韩增奇、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫、陈蒙蒙等人为一般参加者的层级清晰、骨干成员比较固定，人数众多的黑社会性质犯罪组织。上述被告人的行为均已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人马俊俊、刘柱作为犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团的全部罪行负责。   被告人马俊俊负责组织赌博，在赌场内放高利贷，被告人马建平、高忠义、张恺、孟凡霞、韩增奇、王刚、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫等人分别负责帮被告人马俊俊收付赌资、记账、开车、选址、放哨等具体事务，被告人刘柱、闫志伟、王强等人负责看场子、追讨赌债、收取“保护费”等事务，以开设赌场为依托，通过放高利贷、收取“保护费”、“强制赌博”、“点钞券代替现金”等多种手段获取非法经济利益，通过上述方式获得的钱财集中上交至被告人马俊俊、刘柱处，其按照内部层级分配给其他组织成员，为组织成员提供必要的生活保障从而笼络组织成员。上述被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人王刚经传唤主动到案，到案后能如实供述其开设赌场罪的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。被告人高忠义、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫于案发后主动到公安机关投案，投案后能够如实供述犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。被告人孟凡霞、韩增奇、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、赵二军、白鑫在与被告人马俊俊等人开设赌场的过程中起次要作用，系从犯，应当对其从轻处罚。   被告人马俊俊、刘柱、王强非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人马俊俊、刘柱、刘岩以非法占有为目的，采取威胁、恐吓等方式非法占有被害人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人马俊俊、刘柱、刘岩、陈蒙蒙以威胁、逼迫等手段强迫被害人购买高价牛肉干，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。其中，被告人陈蒙蒙在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应当对其从轻处罚。被告人陈蒙蒙虽主动到案，但未能如实供述全部犯罪事实，对其自首不予认定。被告人马俊俊、刘柱任意打砸、损毁他人财物，随意殴打他人，致被害人李某轻伤二级，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人马俊俊、刘柱因索要赌债一事故意伤害他人身体，致被害人范某、高某均构成轻伤一级，二被告人的行为均已构成故意伤害罪。被告人刘柱指使家中保姆刘某1到公安机关作伪证，以逃避法律追究，其行为已构成妨害作证罪。被告人马俊俊对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人马俊俊、刘柱以非法占有为目的，以暴力、胁迫等方式，在赌场上强行抢走被害人田某财物，二被告人的行为均已构成抢劫罪。被告人马俊俊、刘柱、刘三宝、王俊、闫志伟为报复泄愤，结伙在公共场所持械殴打他人，致被害人田某1轻伤二级，其行为均已经构成聚众斗殴罪，但在案证据不足以证实被告人刘岩具有聚众斗殴的主观故意及实施聚众斗殴的客观行为，故刘岩不构成聚众斗殴罪。被告人刘岩、林骥、贾海宽明知上述被告人是犯罪的人而为其帮助逃匿，提供隐蔽处所、藏匿作案工具，被告人刘岩、林骥、贾海宽的行为均已构成窝藏罪。侦查机关从被告人马俊俊、刘柱的住所搜出伪造的国家机关印章3枚，二被告人故意提供虚假供述，且拒不说明假印章的来源，根据现有证据可以认定，被告人马俊俊、刘柱的行为均已经构成伪造国家机关印章罪。   被告人马俊俊、刘柱对被害人王某1敲诈勒索10万元，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被害人史某的车辆被追回，可酌情对被告人从轻处罚。被告人刘柱、刘岩、林骥曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人马俊俊、马建平、韩增奇、王俊、贾海宽曾因犯罪被判处刑罚，酌情从重处罚。   被告人马俊俊、刘柱非法拘禁被害人，并对被害人进行殴打，应从重处罚。被告人马建平、张恺如实供述开设赌场的犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人刘柱、闫志伟、刘三宝、王俊如实供述聚众斗殴的犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人孟凡霞认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人林骥、贾海宽认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人王强如实供述非法拘禁田某、石某的事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人韩来望、李喜儿退缴赃款，可酌情从轻处罚。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百九十二条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十四条、第二百六十三条、第二百八十条、第三百零七条、第三百一十条、第三百一十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条之规定，判决：一、被告人马俊俊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币200000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产（保留其未成年子女必要生活及教育费用），剥夺政治权利五年；二、被告人刘柱犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币200000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币100000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；数罪并罚决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产（保留其未成年子女必要生活及教育费用），剥夺政治权利五年；三、被告人闫志伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币40000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币70000元（未缴纳）；四、被告人刘岩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币72000元（未缴纳）；五、被告人马建平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币150000元（未缴纳）；六、被告人王强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元（未缴纳）；七、被告人高忠义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元（未缴纳）；八、被告人王刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币50000元；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元（未缴纳）；九、被告人刘三宝犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十、被告人王俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十一、被告人张恺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；数罪并罚决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元（未缴纳）；十二、被告人韩增奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元；数罪并罚决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；十三、被告人孟凡霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）；十四、被告人陈蒙蒙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十五、被告人陈月生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十六、被告人刘蛇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十七、被告人赵二军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十八、被告人白鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；十九、被告人韩来望犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；二十、被告人李喜儿犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元（未缴纳）；二十一、被告人林骥犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月；二十二、被告人贾海宽犯窝藏罪，判处有期徒刑一年三个月；二十三、犯罪违法所得2727.48万元，依法继续追缴，上缴国库；二十四、扣押在案的被告人韩来望、李喜儿的违法所得，由扣缴机关予以没收，上缴国库；二十五、扣押在案的作案工具，由扣押机关依法没收。   上诉人马俊俊对原审判决认定其犯有拒不执行判决、裁定罪的罪名及犯罪事实均不持异议，对其余10项罪名均不予认可，且以其有自首、立功等情节为由提出上诉。其辩护人提出如下意见：1.对一审判决认定马俊俊犯有开设赌场罪及拒不执行判决、裁定罪不持异议，但一审判决认定非法获利2700余万元不实；对一审判决认定马俊俊犯有其他9项罪名均不予认可；2.马俊俊有检举揭发他人犯罪事实的行为，具有自首情节和重大立功情节；3.在寻衅滋事犯罪中李某被殴打与马俊俊无关联性，非法拘禁犯罪中海某被拘禁的时间与马俊俊住院治疗的时间冲突，故马俊俊不构成寻衅滋事罪和非法拘禁罪。   上诉人刘柱及其辩护人提出如下意见：1.刘柱不构成组织、领导黑社会性质组织罪，其不存在组织者和领导者的特征，刘柱未参与也对大多数犯罪事实不知情，本案没有组织机构和人员分工，收入来源合法，未用金钱支持他人作恶，也未以暴力方式压制他人，其所实施的聚众斗殴行为事出有因并非欺压残害群众，现有证据不能证明刘柱参与或控制赌博，故一审判决认定刘柱构成该罪名属适用法律错误；2.关于认定非法拘禁韩某的犯罪事实中，公诉机关指控的案发时间在2013年9月，而当时刘柱在服刑期间没有作案的可能，一审判决径直认定案发时间在2012年4月但未释明变更犯罪事实的理由，该起犯罪存在疑问并影响对刘柱的犯罪情节和量刑；关于一审法院认定刘柱犯有开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、伪造国家印章罪、妨害作证罪等刘柱未供认，公诉机关指控的证据不足，故以上罪名均不成立；关于一审判决认定刘柱犯聚众斗殴罪的定性不准，该起事实更符合故意伤害罪的构成要件；3.一审法院判决没收刘柱个人财产，不应当牵涉其亲属和他人财产，对查封、扣押的涉案财产应查明权属并纠正。   上诉人闫志伟及其辩护人提出如下意见：上诉人闫志伟不构成参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪，因接到刘三宝的电话被叫到景苑小区其才参与了聚众斗殴，其他各起犯罪事实其均未参与，只是偶尔在刘洋胡上按刘柱的要求帮着记录一下如何押钱，不是赌场工作人员，请求二审法院查明事实依法判决。   上诉人刘岩及其辩护人提出如下意见：上诉人刘岩没有实施敲诈勒索行为和强迫交易行为，只是在2018年2月刑满释放后帮马俊俊开了2个多月车，期间按照马俊俊要求送过牛肉干，王秀芝是主动给其打电话要给马俊俊转账，让其帮着转交马俊俊的，在此期间没有参与过看场子、收保护费、追讨赌债的行为，也没有对王秀芝、黄某实施过敲诈、威胁行为，请求二审法院查清事实依法判决。   上诉人马建平及其辩护人提出如下意见：1.上诉人马建平不构成参加黑社会性质组织罪，不是积极参与者也没有参与过该组织的其他犯罪；2.上诉人马建平认可开设赌场罪，但认为其起初参与开设赌场是作为马俊俊的哥哥照顾妹妹而非为了赚取非法利润，其听从马俊俊指挥为马俊俊拿钱，只起到轻微和辅助性作用，参与时间短，月收入平均2000余元未营利，故请求按照从犯、帮助犯的地位和作用从轻处罚。   上诉人王强及其辩护人提出如下意见：1.本案涉案团伙并非黑社会性质组织，上诉人王强不是该团伙的骨干成员，只能算作一般参加者和其他参加人员，上诉人涉入该团伙只是为了获得劳动报酬，没有主动参加的故意，事实上也未获得收益，所参与时间短、活动数量少且未造成严重后果；2.上诉人不是开设赌场的组织、经营者，仅是雇员身份，受马俊俊指使，未实施看场子、追讨赌债、收取保护费的行为，应认定为从犯；3.上诉人参与了非法拘禁田某、石某的行为，其受马俊俊指使不是主要实施者，应认定为从犯；4.上诉人具有初犯、偶犯，有悔罪表现，且经公安机关口头传唤即主动到案，如实供述，具有自首情节，多次检举揭发同案犯的违法行为，请求二审法院综合以上情节查明事实，从轻处罚。   上诉人赵二军及其辩护人提出如下意见：赵二军不具有稳定参加黑社会性质组织的特征，没有参加黑社会组织的意愿，系临时被纠集、雇用，不构成参加黑社会性质组织罪；其参与开设赌场行为具有从犯、初犯、偶犯的从轻、减轻处罚情节，且具有自首情节，能够认罪、悔罪，社会危害性较小，请求对赵二军从轻、减轻或免除处罚。   上诉人白鑫及其辩护人提出如下意见：上诉人白鑫在参与参加黑社会性质组织罪和开设赌场罪的相关犯罪中起次要、辅助作用，其系初犯，在法律意识淡薄且不知情的情况下参与犯罪，且能够主动投案，如实陈述犯罪事实，有自首情节，具有应当或可以从轻、减轻处罚的情节，请求二审法院从轻处罚并适当降低罚金数额。   上诉人林骥及其辩护人提出如下意见：一审判决对林骥的量刑畸重，林骥在不知情的情况下到广西旅游，得知马俊俊被刑事拘留后主动返回，在鄂尔多斯机场被刑事拘留，其具有自首情节，到案后如实供述，属于坦白行为；案发后其带领侦查人员提取了作案工具，能够认罪悔罪，且行为不具有窝藏罪情节严重的情形，其藏匿作案工具不是窝藏罪的客观表现形式，故请求对其从轻量刑。   上诉人贾海宽及其辩护人提出如下意见：对一审判决认定贾海宽构成窝藏罪的定性不持异议，其对刘柱等人的所为有所耳闻，迫于害怕才按照刘柱的命令开车辗转于达拉特旗、萨拉齐等地，没有为刘柱等人提供住所或钱财，主观恶性小，且认罪态度好，能够如实供述，虽在2010年因敲诈勒索被判处有期徒刑一年，缓刑一年，但不构成累犯，请求对其适用缓刑。   原审被告人高忠义对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：高忠义主观恶性和犯罪的损害后果比较小，具有自首情节，又系初犯，请求对高忠义从轻、减轻处罚。   原审被告人王刚及其辩护人提出如下意见：对一审判决认定的罪名无异议，但王刚在参加黑社会性质组织过程中不是积极参加，且王刚具有自首情节，如实供述，主动认罪、悔罪，积极配合调查，且其系从犯、初犯，身患多种疾病，请求二审法院对王刚作出公正判决。   原审被告人刘三宝对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：一审量刑过重，刘三宝在聚众斗殴中有持械行为，但考虑实际作用及参与程度应区别于其他被告人，其在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，请求对其从轻处罚。   原审被告人王俊对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下意见：王俊不构成参加黑社会性质组织罪，本案各被告人之间没有形成黑社会性质组织，王俊没有参加黑社会性质组织的故意和行为，对认定王俊构成聚众斗殴罪无异议，但鉴于王俊认罪态度好，有悔罪表现，请求二审法院公正判决。   原审被告人张恺对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：张恺不构成参加黑社会性质组织罪，其与该组织没有形成长期固定的关系，没有固定收入，属于临时被纠集，为黑社会性质组织实施违法犯罪活动；其在开设赌场中起次要、辅助作用，系从犯，且系初犯，到案后如实供述且自愿认罪，请求对张恺从轻、减轻处罚。   原审被告人韩增奇对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：韩增奇不构成参加黑社会性质组织罪，其因参与赌博认识被告人马俊俊之后，马俊俊等人向韩增奇追讨赌债并实施殴打、拘禁等行为，韩增奇没有参与马俊俊赌场经营也不知其他违法犯罪活动；韩增奇具有自首情节，主动认罪、悔罪，如实供述自己的犯罪事实，社会危害性较小，建议对韩增奇适用缓刑。   原审被告人孟凡霞对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：孟凡霞认罪、悔罪态度好，系初犯又系共同犯罪中的从犯，犯罪情节轻微，请求对其适用缓刑。   原审被告人陈蒙蒙对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下意见：被告人陈蒙蒙经公安机关传唤主动到案，且一直如实供述自己的犯罪事实，系自首，请求二审法院对其从轻处罚。   原审被告人陈月生对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下意见：对一审判决认定陈月生犯有参加黑社会性质组织罪提出异议，其不具备犯罪的基本特征也没有犯罪故意，不应作为犯罪处理；对开设赌场这一罪名不持异议，其系初犯、偶犯，是共同犯罪中的从犯，且具有自首情节，请求二审法院对其从轻处罚。   原审被告人刘蛇对一审判决认定的事实和罪名均无异议。其辩护人提出如下意见：刘蛇主动到案并如实供述，系自首，其只是参与了赌场的放哨行为，系从犯，且系偶犯，认罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚。   原审被告人韩来望及其辩护人提出如下意见：对一审判决认定韩来望犯有参加黑社会性质组织罪提出异议，其主观上没有参加黑社会性质组织的故意，客观上没有实施任何犯罪行为，不应作为犯罪处理；对开设赌场这一罪名不持异议，但鉴于其具有初犯、偶犯、从犯、自首等从轻、减轻处罚情节，请求二审法院对其从轻处罚。   原审被告人李喜儿对一审判决认定的事实和罪名均无异议，其辩护人的辩护意见是：李喜儿的行为不构成参加黑社会性质组织罪，其是被临时雇用，主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，未直接接受黑社会性质组织的领导和管理；李喜儿在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且主观恶性小，犯罪情节轻微，又系初犯、偶犯，自愿认罪并退赃，有悔罪表现，其主动投案并如实供述系自首，原审量刑过重，可以对其适用缓刑。   本院经依法全面审查，内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院在一审判决书中所列举的认定本案事实的相关证据，均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证，证据来源合法，客观真实，与本案事实具有关联性，各证据能够相互印证。本院对一审判决认定的事实及所列证据均予以确认。二审期间，上诉人、原审被告人及辩护人均未提出新的证据。   对于各上诉人、原审被告人及其辩护人提出的意见，综合评析如下：   一、对部分上诉人、原审被告人及其辩护人关于本案中部分上诉人、原审被告人不是黑社会性质组织的组织者、领导者、参加者的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人马俊俊、刘柱组织、领导的犯罪组织已同时具备刑法第二百九十四条第五款规定的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，应认定为黑社会性质的组织，理由如下：1.本案组织特征明显。本案部分上诉人、原审被告人形成了以马俊俊、刘柱为首相对固定的犯罪组织，骨干成员有上诉人闫志伟、刘岩、马建平、王强、原审被告人王刚、张恺、高忠义，一般参加者有上诉人赵二军、白鑫及原审被告人刘三宝、王俊、孟凡霞、韩增奇、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、陈蒙蒙等，形成人数较多，层级明显、稳定的黑社会性质组织结构。该犯罪组织通过开设赌场、放高利贷、收取“保护费”、“强制赌博”、“点钞券代替现金” 等手段获取非法经济利益，通过将收益集中上交至马俊俊、刘柱处后按层级分配的方式管理和控制组织成员。2.经济特征明显。该犯罪组织及其成员通过开设赌场、对其他设赌围胡人员索取“保护费”、高利出借赌债后暴力追债等违法犯罪活动，获取非法利益，具有较强的经济实力，攫取经济利益达2727.48万元，其中少部分款项用于支持、维护该犯罪组织的生存、发展，为追求获得暴利，上诉人马俊俊将大部分获利又以高利贷方式借予他人。3.行为特征明显。该犯罪组织在2016年至2018年期间实施了多起违法犯罪行为，其中，实施故意伤害犯罪1起、聚众斗殴犯罪1起、抢劫犯罪1起、强迫交易犯罪3起、非法拘禁犯罪6起，以及为牟取经济利益而实施的系列开设赌场犯罪、寻衅滋事犯罪、敲诈勒索犯罪行为，为非作恶，欺压、残害群众。既有由组织者、领导者马俊俊、刘柱直接组织、策划、参与实施的违法犯罪活动，也有由该犯罪组织成员以组织名义实施，并得到马俊俊、刘柱默许或者认可的违法犯罪活动；既有该犯罪组织为逞强争霸、报复他人、非法敛财而实施的违法犯罪活动，更有该犯罪组织为争夺势力范围、排除竞争对手、树立强势地位、牟取经济利益而实施的违法犯罪活动。4.危害性特征明显。该犯罪组织长期在包头市开设赌场，强行索取保护费，称霸一方，肆意实施暴力犯罪活动，在一定区域对设赌参赌人员形成非法控制，在周边形成重大影响，造成恶劣的社会影响。综上，原判关于马俊俊、刘柱组织、领导的组织是黑社会性质组织的认定准确。各上诉人、原审被告人及辩护人的该项意见不能成立，本院不予采纳。   二、对各上诉人的上诉理由、原审被告人提出的异议及辩护人的辩护意见，分别评析如下：   1.关于上诉人马俊俊、刘柱的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查：上诉人马俊俊、刘柱是该黑社会性质组织的发起者，在该组织中居于最高的领导地位，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、管理作用。马俊俊、刘柱是该黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对直接参与实施的犯罪行为及其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任。关于上诉人马俊俊提出原审判决除认定其犯有拒不执行判决、裁定罪符合客观事实外，原判认定其犯有开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、伪造国家机关印章罪等罪名均不认可的上诉理由以及上诉人刘柱关于原审判决认定其犯有开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、伪造国家印章罪、妨害作证罪等罪名均不成立的上诉理由，经查，马俊俊、刘柱开设赌场行为有多名同案犯及相关涉赌人员证言、辨认笔录、指认笔录等予以证实，证据之间能够相互印证，应当予以认定。马俊俊在其开设的赌场或在其他人开设的赌场内参与赌博并向参赌人员韩某、闫某放高利贷，以田某、石某、郝某欠其赌债为由及以参赌人员邬某、韩增奇作弊为由对以上人员及海某等人实施殴打，指使同案犯限制以上人员的人身自由，其所实施的非法拘禁行为有多名同案犯供述、被害人陈述及证人证言、辨认笔录等予以证实，证据之间能够相互印证，应当予以认定；上诉人马俊俊以要求包某为涉赌人员常某1偿还赌债、逼迫李某1给赌场人员分福利、胁迫史某写下大额欠条并强行扣留其车辆、以黄某设赌期间有人引起其不满为由向黄某强行索要13万元为补偿、以王某1、李某3借款30万元后不日便加大款项数额至40万元威胁二人追讨款项、欲在王某、张某开设的赌场内销售牛肉干借此威胁二人支付款项等敲诈勒索行为，有同案犯供述、被害人的报案材料及陈述、证人证言及辨认笔录等相关证据予以证实，应当予以认定；上诉人马俊俊直接或指使他人在郝某和杨某1、张某1、黄某等人开设的赌场内强行高价销售牛肉干，以此方式收取“保护费”，参赌人员迫于对马俊俊等人的恐惧不得不以每袋200元至500元不等的价格购买每袋成本为几十元的牛肉干，以上强迫交易的事实有证人证言、微信聊天记录、同案犯供述等予以证实，证据之间能够相互印证，应当予以认定；同时，上诉人刘柱作为该黑社会性质组织的组织者、领导者不仅应当对直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，还应当依法按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任，故刘柱应对该组织成员所实施的以上非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易行为承担相应的刑事责任。上诉人马俊俊带领该组织成员持刀在他人开设的赌场进行打砸、殴打他人及通过刘柱纠集社会闲散人员砍伤他人索要赌债，在赌场逼迫他人留下赌博收益，并在得知刘柱与组织成员聚众斗殴后积极带人给刘柱等人送汽油，默许斗殴行为的发生，以上寻衅滋事、故意伤害、抢劫、聚众斗殴等一系列行为马俊俊、刘柱均直接参与或指使、默许组织成员实施，相关证据有同案犯供述、受害人报案及陈述、证人证言、辨认笔录等，证据之间能够相互印证，应当予以认定。上诉人马俊俊、刘柱关于伪造印章行为的辩解及上诉人刘柱关于妨害作证的辩解与其他证据相互矛盾，其辩解不能成立。综上，上诉人马俊俊关于其不构成开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事、强迫交易罪、伪造国家机关印章罪等9项罪名的上诉请求及上诉人刘柱关于其不构成开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、妨害作证罪、伪造国家机关印章罪等10项罪名的上诉请求以及辩护人的相关辩护意见本院不予支持。关于马俊俊提出其在一审期间检举揭发他人犯罪，有立功表现的上诉理由，经查，上诉人马俊俊在上诉期间提出检举揭发他人犯罪行为的相关线索，本院结合相关部门对该线索的查证情况进行了分析，认为至本案审理终结之时相关线索未达到“经查证属实”的客观标准，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条和最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》之规定，上诉人马俊俊的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘柱提出的原判认定非法拘禁韩某的犯罪事实与原公诉机关指控的案发时间有出入可能影响认定刘柱的犯罪情节和量刑的意见，经查，原公诉机关所指控该起犯罪事实发生的时间为2013年9月与被害人韩某的陈述一致，但根据庭审中所举相关证据包括证人证言及相关借条、抵押合同等书证，所证事发时间与被害人陈述不一致，考虑被害人报案的时间在2018年8月，其时距事发已有近5年之久，故原审法院据实认定案发时间符合本案客观证据情况，该上诉理由本院不予支持；其上诉理由中关于涉案财产处置的意见均与原判认定的事实和判决结果无关，故本院不予评判。综上，上诉人马俊俊、刘柱的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判认定上诉人马俊俊、刘柱的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。   2.关于上诉人闫志伟的上诉理由：经查，根据同案犯的供述及辨认笔录、马俊俊手机照片等证据证实的情况，能够认定闫志伟参与了开设赌场行为，且原审法院根据闫志伟在开设赌场共同犯罪中的行为和作用量刑于法不悖，故对闫志伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见不予采纳。原判认定闫志伟的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。   3.关于上诉人刘岩的上诉理由，经查，刘岩受马俊俊指使对参赌人员实施殴打，向设赌人员收取费用及强行销售高价牛肉干的行为有参赌人员证言及辨认笔录、被害人辨认笔录及刘岩的供述等能够予以证实，故对其上诉请求及辩护人的辩护意见不予采纳。原判认定刘岩的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。   4.关于上诉人马建平的上诉理由，经查，本案的相关证据中同案犯张恺、王强、韩增奇、韩来望、陈月生、孟凡霞的供述和辨认笔录，参赌人员王某3、刘建平、高某2、李某3、王某1、郝某、石某、田某、薛某、陈某、李某1、史某、邬某等证人的辨认笔录及部分证人证言、马建平的供述等，能够证实马建平积极参与了开设赌场行为，原审判决在查清事实的基础上根据马建平在共同犯罪中的地位和作用作为量刑依据客观公正，故对马建平上诉理由及其辩护人的辩护意见不予采纳。原判认定马建平的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。   5.关于上诉人王强的上诉理由，经查，王强在开设赌场、非法拘禁等共同犯罪中实施的行为和作用有同案犯供述及参赌人员的辨认笔录，有被害人报案及陈述、辨认笔录等能够证实王强参与并积极实施赌场中记账、看场子、催收赌债等行为，在向田某、石某催收赌债过程中全程控制并将二被害人先后带至三个地点，期间对被害人实施殴打，其是犯罪行为的实施者，故对其提出系从犯的意见不予认定；王强虽经公安机关口头传唤主动到案，但在归案后未能如实供述犯罪事实，所供内容与同案犯供述及参赌人员证言、辨认笔录等均不一致，故不认定其具有自首情节；其提出有检举揭发同案犯违法行为未经查证属实，故本院对此不予评判。原判认定王强的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。   6.关于上诉人林骥的上诉理由，经查，公安机关抓获经过及林骥供述材料未显示林骥有投案自首的意愿或自动到案的行为，故对其提出有自首情节的上诉理由和辩护意见不予采纳；林骥在明知刘柱等人实施了违法犯罪行为而帮助其逃匿的行为已构成窝藏罪，故其上诉理由和辩护人的辩护意见本院不予采纳。原判认定林骥的犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。   7.关于本案中主从犯划分的法律适用问题。原审判决在开设赌场犯罪中将赌场组织者、主要管理者认定为主犯，而将其他看护场、按照指示从事辅助工作的人员认定为从犯；在非法拘禁犯罪中因上诉人马俊俊、刘柱、王强的犯罪作用并无显著不同，都构成非法拘禁犯罪的一部分，故未划分主从犯，原判上述划分方式于法不悖。综上，王强的上诉理由及其辩护人的意见中关于在开设赌场、非法拘禁等共同犯罪中系从犯的意见、张恺及其辩护人关于张恺在开设赌场共同犯罪中系从犯的意见本院不予采纳。   8. 关于本案中的量刑问题。上诉人赵二军、白鑫、贾海宽、原审被告人韩增奇、孟凡霞、陈蒙蒙、陈月生、韩来望、李喜儿及以上上诉人、原审被告人的辩护人均提出，或全案综合量刑过重、或个罪量刑过重，要求二审法院对以上各名上诉人、原审被告人从轻、减轻或免除处罚或适用缓刑等意见，本院认为，原判已依据法定、酌定等量刑情节对全案综合量刑，各上诉人、原审被告人依据一审已认定的各法定、酌定从轻处罚情节再次请求从轻处罚或适用非监禁刑，于法无据，不予采纳。   本院认为：上诉人马俊俊、刘柱组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁等手段，有组织地进行多起违法犯罪活动，获取非法经济利益，严重侵犯了公民人身、财产权利，严重妨害社会管理秩序，社会影响恶劣，均已构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人闫志伟、刘岩、马建平、王强、原审被告人王刚、张恺、高忠义积极参加黑社会性质组织，上诉人赵二军、白鑫、原审被告人刘三宝、王俊、孟凡霞、韩增奇、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、陈蒙蒙参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。其中，上诉人马俊俊、刘柱系组织、领导者，应对该组织的全部罪行负责。上诉人马俊俊、刘柱、闫志伟、马建平、王强、赵二军、白鑫、原审被告人高忠义、张恺、孟凡霞、韩增奇、王刚、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿结伙开设赌场，均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。上诉人马俊俊、刘柱、王强非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。上诉人马俊俊、刘柱、刘岩以非法占有为目的，采取威胁、恐吓等方式非法占有被害人财物，均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。上诉人马俊俊、刘柱、刘岩、原审被告人陈蒙蒙以威胁、逼迫等手段强迫被害人购买高价牛肉干，情节严重，均已构成强迫交易罪，且系共同犯罪。上诉人马俊俊、刘柱任意打砸、损毁他人财物，随意殴打他人，致被害人李某轻伤二级，均已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。上诉人马俊俊、刘柱因索要赌债故意伤害他人身体，致被害人范某、高某均构成轻伤一级，均已构成故意伤害罪，且系共同犯罪。上诉人刘柱在故意伤害犯罪后指使家中保姆刘某1到公安机关作伪证，以逃避法律追究，已构成妨害作证罪。上诉人马俊俊对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，已构成拒不执行判决、裁定罪。上诉人马俊俊、刘柱以非法占有为目的，以暴力、胁迫等方式，在赌场上强行抢走被害人田某财物，均已构成抢劫罪，且系共同犯罪。上诉人马俊俊、刘柱、闫志伟、原审被告人刘三宝、王俊为报复泄愤，结伙在公共场所持械殴打他人，致被害人田某1轻伤二级，均已构成聚众斗殴罪，且系共同犯罪。上诉人刘岩在明知上诉人刘柱等人实施违法犯罪行为后帮助其藏匿，其行为已经构成窝藏罪。上诉人林骥明知刘柱等人是犯罪的人而帮助逃匿、藏匿作案工具；上诉人贾海宽明知刘柱等人实施了违法犯罪行为而帮助其逃匿、提供隐蔽处所，其行为均已构成窝藏罪。侦查机关从上诉人马俊俊、刘柱的住所搜出伪造的国家机关印章3枚，二上诉人供述与其他证据相矛盾，且拒不说明假印章的来源，均已经构成伪造国家机关印章罪，且系共同犯罪。   原判对各上诉人及原审被告人的定罪正确，对黑社会性质犯罪组织的组织者、领导者、积极参加者及一般参加者的划分，对开设赌场罪、强迫交易罪等共同犯罪中主从犯的划分均适当，予以支持。上诉人马俊俊、刘柱、闫志伟、刘岩、马建平、王强、赵二军、白鑫，原审被告人王刚、张恺、高忠义、刘三宝、王俊、孟凡霞、韩增奇、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿、陈蒙蒙均系一人犯数罪，均应数罪并罚。上诉人刘柱、刘岩、林骥曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，原判认定累犯并依法从重处罚，于法有据，予以支持。原判认定上诉人马俊俊、马建平、贾海宽，原审被告人韩增奇、王俊曾因犯罪被判处刑罚，在本次判决时酌情从重处罚符合关于量刑的相关法律规定，应予支持。原审被告人王刚经公安机关传唤后主动到案，上诉人赵二军、白鑫，原审被告人高忠义、陈月生、韩来望、刘蛇、李喜儿主动向公安机关投案，以上被告人均如实供述所犯罪行，应当认定为自首，原判依法对以上上诉人、原审被告人予以减轻处罚，应当予以支持。原审判决认定事实中关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪的部分，确认侦查机关在案冻结该组织资金106867.56元与相关证据冻结资金通知书内容不符，存在瑕疵，经查，案发后侦查机关于2018年9月17日冻结上诉人马俊俊中国农业银行账户存款76859.7元，该数额应确认为侦查机关冻结在案的资金数额，故本院对此予以纠正。   综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。经合议庭评议并经本院审判委员委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。       审 判 长  牛 惠 卿   审 判 员  翟   玮   审 判 员  宋 庆 海     二〇一九年八月二十八日     书 记 员  兰   封                                      附：本裁定所援引相关法律条文   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第二百三十六条 第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：   （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；   （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；   （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。   原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。