安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0202刑初281号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人陈政宏，男，1994年5月4日出生，汉族，大专文化，皖苏芜湖收费站员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月29日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，2019年7月8日被本院取保候审。指定辩护人汪维莲，上海金茂凯德（芜湖）律师事务所律师。被告人陈江涛，男，1967年7月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省芜湖市弋江区，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月29日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，2019年7月8日被本院取保候审。指定辩护人李瑜，安徽文理律师事务所律师。被告人黄陈，男，1987年9月12日出生，汉族，高中文化，华莱士汉堡员工，户籍地安徽省芜湖市镜湖区，经常居住地安徽省芜湖市镜湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年9月29日被芜湖市公安局镜湖分局取保候审，2019年7月8日被本院取保候审。指定辩护人夏娟娟，安徽银佳律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检诉刑诉[2019]277号起诉书指控被告人陈政宏、陈江涛、黄陈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员陶某出庭支持公诉，被告人陈政宏及其指定辩护人汪维莲，被告人陈江涛及其指定辩护人李瑜、被告人黄陈及其指定辩护人夏娟娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人陈政宏系罪犯陈某儿子，被告人陈江涛系罪犯陈某兄弟。2018年1月，陈某因涉嫌犯非法经营罪被公安机关查获。2018年2月，被告人陈政宏与陈江涛知晓陈某在本市镜湖区华强广场写字楼C栋1320室内仍有未处理的假烟，为帮助陈某掩饰，二人伙同黄陈将假烟予以转移。假烟由本市镜湖区华强广场写字楼C栋1320室被转移至陈政宏奶奶在本市镜湖区新都花园小区的住处，期间将100条假硬中华香烟交给张某。之后，假烟又被转移到陈克义在本市镜湖区胜利西路49号平房的住处，期间将200条假芙蓉王香烟交给张某。公安机关依法扣押被转移的假烟，其中芙蓉王香烟234条、硬中华香烟54条、软中华香烟40条。2018年9月7日，被告人陈政宏经公安机关电话通知后到案。2018年9月11日，被告人陈江涛、黄陈经公安机关电话通知后到案。经本院（2018）皖0202刑初415号陈某、张某、刘军三人非法经营罪一案判决书查明，假芙蓉王香烟的贩卖价格为每条100元，假硬中华香烟贩卖价格为每条190元，假软中华香烟购买价格为每条100元。上述事实，被告人陈政宏、陈江涛、黄陈在开庭审理中亦无异议，并有证人陈某、张某的证言，书证户籍信息、到案经过、情况说明、扣押决定书及清单、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈政宏、陈江涛、黄陈明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪成立。案发后，被告人陈政宏、陈江涛、黄陈能主动投案，并如实供述犯罪事实，自愿接受处罚，系自首，本院予以减轻处罚。为维护司法公正，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院》第三条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陈政宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人陈江涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人黄陈犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 阳人民陪审员 俞 琪人民陪审员 孙建勇二〇一九年八月二十三日书 记 员 任 丽附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。