湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0902刑初279号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人宿端平，男，1970年3月28日出生，汉族，初中文化，现住山东省宁阳县。2018年10月19日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年11月22日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人张秀峰，山东一山律师事务所律师。被告人章建，男，1988年12月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省九江市彭泽县，现住湖北省麻城市。2018年12月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，2019年1月17日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人杨公强，湖北熠耀律师事务所律师。被告人倪广佳，男，1972年3月16日出生，汉族，中专文化，住山东省宁阳县。2018年10月18日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年11月22日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人邬建强，湖北董永律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检刑诉﹝2019﹞169号起诉书指控被告人宿端平、章建、倪广佳犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年7月12日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员张世春出庭支持公诉，被告人宿端平及其辩护人张秀峰，被告人章建及其辩护人杨公强，被告人倪广佳及其指定辩护人邬建强到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月23日，被告人宿端平、章建经事先预谋，在孝感市工商局注册成立宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司，法人代表宿端平，公司办公地址孝感市乾坤大道乾坤购物写字楼1203、1204号，公司注册成立后，被告人宿端平任孝感分公司董事长负责公司所有事宜，被告人倪广佳为孝感分公司总经理负责公司日常运作，被告人章建为业务经理，负责公司业务。上列被告人在没有得到孝感市工商局、孝感市人民政府金融管理领导小组办公室批准的情况下，超范围经营，以“宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司”的名义，采取安排业务员在乾坤购物周边发传单、召开推介会、口口相传、旅游考察投资项目等形式进行公开虚假宣传其在山东省宁阳县的房地产旅游开发项目，非法吸收公众存款，与被害人签订借款合同（半年期），承诺以年息24％返息给被害人，吸引被害人将现金出借给该公司，开展房地产旅游开发，在签订的半年期合同到期无法返还本息时，该团伙采取“转单”的形式将已到期应当归还的本金与利息合并为本金重新与被害人签订投资合同，继续投入公司中，以达到继续长期吸收公众存款目的，导致本案受害人数达45人次，涉案金额共计6720000元，目前仍有5954850元无法收回。分述如下：1.2017年4月24日，米某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失52000元；2017年7月21日签订投资合同70000元，领取利息、红包共计2200元，实际损失67800元；2017年8月5日签订投资合同130000元，领取利息、红包共计13000元，实际损失117000元；2017年8月21日签订投资合同240000元，领取利息、红包共计24000元，实际损失216000元；2017年9月23日签订投资合同80000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失72000元；2017年10月23日签订投资合同80000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失72000元。共计实际损失为596800元。2.2017年7月5日，史某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同11000元，领取利息、红包共计8800元，实际损失101200元；2017年11月6日签订投资合同110000元，领取利息、红包共计8800元，实际损失101200元。共计实际损失为202400元。3.2017年9月14日，张锦绣在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同210000元，领取红包21000元，实际损失189000元。4.2017年4月25日，杨某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取红包6000元，实际损失54000元；2017年6月21日签订投资合同120000元，领取红包12000元，实际损失108000元；2017年7月14日签订投资合同140000元，领取红包共14000元，实际损失126000元。共计实际损失为288000元。5.2017年7月28日，杨琳在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同120000元，领取红包共计12000元，实际损失108000元。6.2016年11月25日，张某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息共计9600元，实际损失50400元；2016年12月8日签订投资合同60000元，领取利息共计8400元，实际损失51600元；2016年12月30日签订投资合同50000元，领取利息共计7000元，实际损失43000元；2017年2月9日签订投资合同110000元，领取利息共计11000元，实际损失99000元；2017年4月5日签订投资合同60000元，领取利息3600元，实际损失56400元。共计实际损失为300400元。7.2017年1月15日，刘某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同80000元，领取利息、红包共计10200实际损失69800元；2017年1月22日签订投资合同50000元，领取利息、红包共计6600元，实际损失43400元；2017年3月2日签订投资合同110000元，领取利息、红包共计9400元，实际损失100600元。共计实际损失213800元。8.2017年4月20日，盛玉莲在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取红包、利息共计2400元，实际损失17600元。9.2016年11月1日，易某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取红包、利息共计3200元，实际损失16800元；2016年11月29日签订投资合同10000元，领取红包、利息共计1600元，实际损失8400元；2017年1月9日签订投资合同10000元，领取红包、利息共计1600元，实际损失8400元。共计实际损失为33600元。10.2017年2月24日，肖某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计3600元，实际损失26400元；2017年4月24日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1600元，实际损失18400元；2017年4月25日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1600元，实际损失18400元。共计实际损失为63200元。11.2017年7月7日，胡某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计2400元，实际损失27600元。12.2017年9月4日，王某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计800元，实际损失19200元。13.2017年11月17日，熊建鄂在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计7000元，实际损失43000元。14.2017年7月16日，杨某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同150000元，领取利息、红包共计12000元，实际损失138000元。15.2016年12月21日，彭某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失42000元；2017年2月7日签订投资合同10000元，领取利息、红包共计2000元，实际损失8000元；2017年7月10日签订投资合同120000元，领取利息、红包共计17650元，实际损失102350元。共计实际损失为152350元。16.2017年2月9日，赵鹏聚在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同10000元，领取利息、红包共计1600元，实际损失8400元；2017年2月13日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计3000元，实际损失27000元。共计实际损失为35400元。17.2017年2月23日，黄钗梅在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、合同共计5000元，实际损失45000元；2017年4月5日签订投资合同50000元，领取红包共计4000元，实际损失46000元；2017年6月16日签订投资合同30000元，领取红包共计2400元，实际损失27600元；2017年7月21日签订投资合同10000元，领取红包共计800元，实际损失9200元。共计实际损失为127800元。18.2017年7月15日，何某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同100000元，领取利息、红包共计4000元，实际损失96000元；2017年8月7日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计1200元，实际损失28800元；2017年l0月15日签订投资合同60000元，实际损失60000元；2017年11月18日签订投资合同40000元，实际损失40000元。共计实际损失为224800元。19.2017年5月5日，汪某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计7200元，实际损失52800元。20.2017年1月22日，王丽华于在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计6600元，实际损失23400元；2017年2月25日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计12000元，实际损失48000元。共计实际损失为71400元。21.2017年6月8日，郭某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计3000元，实际损失27000元。22.2017年6月16日，叶某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计2400元，实际损失27600元；2017年9月8日签订投资合同1300元，领取利息、红包共计10400元，实际损失119600元。共计实际损失为147200元。23.2017年3月13日，崔彩霞在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计10000元，实际损失40000元；2017年3月24日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失24000元。共计实际损失为64000元。24.2017年1月19日，田某2引在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同80000元，领取利息、红包共计13200元，实际损失6800元；2017年2月22日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计3200元，实际损失16800元。共计实际损失为83600元。25.2017年3月17日，刘某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计12000元，实际损失48000元。26.2017年11月15日，冯某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同190000元，领取利息、红包共计40000元，实际损失150000元。27.2017年7月16日，邓某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同13000元，领取利息、红包共计25600元，实际损失104400元；2017年9月20日签订投资合同8000元，领取利息、红包共计14400元，实际损失65600元。共计实际损失为170000元。28.2017年2月22日，段某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同180000元，领取利息、红包共计25000元，实际损失155000元。29.2016年10月28日，张凤琴在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计7600元，实际损失42400元；2017年2月28日签订投资合同10000元，领取利息、红包共计1400元，实际损失8600元。共计实际损失为51000元。30.2017年1月20日，张银斌在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计3600元，实际损失16400元；2017年2月9日签订投资合同10000元，领取利息、红包共计2000元，实际损失8000元。共计实际损失为24400元。31.2017年6月23日，王某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1400元，实际损失18600元；2017年7月18日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1800元，实际损失18200元。共计实际损失36800元。32.2017年7月22日，江水青在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失44000元；2017年8月7日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失54000元。共计实际损失为98000元。33.2016年12月25日，李某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同l0000元，领取利息、红包共计2200元，实际损失7800元；2017年4月22日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计2800元，实际损失17200元。共计实际损失为25000元。34.2016年8月10日，张某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1200元，实际损失18800元；2016年9月27日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计4400元，实际损失15600元；2017年7月16日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计1800元，实际损失28200元。共计实际损失为62600元。35.2017年1月18日，王茂玲在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计8200元，实际损失51800元。36.2017年9月17日，晏某元在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同280000元，领取利息、红包共计40000元,实际损240000元。37.2017年7月19日，徐勤在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同90000元，领取利息、红包共计20000元，实际损失70000元；2017年8月19日签订投资合同300000元，领取利息、红包共计30000元，实际损失270000元；2017年9月25日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计20000元，实际损失40000元；2017年11月23日签订投资合同180000元，领取利息、红包共计46400元，实际损失133600元；2017年12月21日签订投资合同20000元，领取利息红包10000元，实际损失10000元。共计实际损失523600元。38.2017年4月23日，徐冬梅在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计1800元，实际损失为58200元。39.2017年6月1日，佘生雄在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计2800元，实际损失57200元；2017年9月26日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计5300元，实际损失54700元。共计实际损失为111900元。40.2017年6月26日，张某3在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同150000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失144000元。41.2017年1月21日，刘某3在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，实际损失20000元。42.2017年6月12日，万菊玲在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同10000元，领取利息共计300元，实际损失9700元；2017年10月19日签订投资合同10000元，领取利息共计300元，实际损失9700元。共计实际损失19400元。43.2017年8月23日，彭爱芝在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，实际损失20000元。44.2017年1月18日，谢淑慧在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息共计2800元，实际损失17200元。45.2017年3月8日，金某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同150000元，领取利息共计3000元，实际损失147000元；2017年3月25日签订投资合同30000元，领取利息共计6000元，实际损失24000元；2017年4月26日签订投资合同30000元，领取利息共计6000元，实际损失24000元；2017年4月27日签订投资合同110000元，领取利息共计2200元，实际损失107800元；2017年4月28日签订投资合同60000元，领取利息1200元，实际损失58800元；2017年6月12日签订投资合同90000元，领取利息共计1800元，实际损88200元；2017年7月6日签订投资合同140000元，领取利息共计2800元，实际损失137200元；2017年7月28日签订投资合同130000元，领取利息共计16000元，实际损114000元。共计实际损失701000元。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.被告人宿端平、章建、倪广佳的人口信息资料、孝感市人民政府金融管理领导小组办公室关于山东宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司吸收公众存款行为合法性的回复、孝感市工商行政管理局出具的山东宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司相关注册信息、孝感市税务局出具的山东宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司缴纳税款情况、宁阳县市场监督管理局出具的宁阳瑞安置业有限责任公司、宁阳县瑞益农作物种植农业合作社、山东悦群生物科技有限责任公司、宁阳县绿康食用菌专业合作社企业注册信息、宁阳县税务局出具的宁阳瑞安置业有限责任公司、宁阳县瑞益农作物种植农业合作社、山东悦群生物科技有限责任公司、宁阳县绿康食用菌专业合作社企业纳税信息、宁阳县行政审批服务局出具的不动产登记资料、宁阳县东疏镇小王庄村委会出具的其与宁阳瑞安置业有限公司签订的东疏镇疏新社区（小王庄片）建设项目的相关材料、湖北乾坤房地产开发有限公司出具的2016年山东宁阳瑞安置业有限公司租赁的相关记录、宁阳县人民法院、泰安市中级人民法院出具的刑事判决书、执行决定书、查封决定书、照片及情况说明、宁阳瑞安置业有限公司财务资料、被害人提供的书证材料（包括：米某、史某、金某等45人提供其与山东省泰安宁阳瑞安置业有限公司签订的合同书、收据、身份证复印件）、情况说明、受害人受损情况表、马艳菊账户交易流水情况说明等书证；2.辨认笔录；3.被害人米某、张某1、易某、张某2、杨某1、王某1、刘某1等人的陈述；4.证人李某2、田某1、广某、马某、闫某、郭某1、许某等人的证言；5.被告人宿端平、章建、倪广佳的供述及辩解。公诉机关认为，被告人宿端平、章建、倪广佳违反国家金融管理规定，采取委托理财的方式，以高息为诱饵，非法吸收公众存款，数额巨大且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人宿端平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.本案属于单位犯罪；2.本案涉案数额应扣除预支利息和已经归还的数额；3.被告人宿端平应对实际拿到的金额3012345元承担责任；4.被告人认罪态度好；5.被告人系初犯、主观恶性小。综上，建议对其从轻处罚。被告人章建对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.本案属于单位犯罪；2.被告人章建在本案中系从犯；3.被告人只对部分涉案金额承担相应的刑事责任；4.被告人系初犯；5.被告人当庭认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人倪广佳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人倪广佳在本案中系从犯；2.被告人自愿认罪。综上，建议对其减轻处罚。经审理查明：2016年3月23日，被告人宿端平、章建经事先预谋，在孝感市工商局注册成立宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司，法定代表人宿端平，公司办公地址孝感市乾坤大道乾坤购物写字楼1203、1204号，公司注册成立后，被告人宿端平任孝感分公司董事长负责公司所有事宜，被告人倪广佳为孝感分公司总经理负责公司日常运作，被告人章建为业务经理，负责公司业务。上列被告人在没有得到孝感市工商局、孝感市人民政府金融管理领导小组办公室批准的情况下，超范围经营，以“宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司”的名义，采取安排业务员在乾坤购物周边发传单、召开推介会、口口相传、旅游考察投资项目等形式进行公开虚假宣传其在山东省宁阳县的房地产旅游开发项目，非法吸收公众存款，与被害人签订借款合同（半年期），承诺以年息24％返息给被害人，吸引被害人将现金出借给该公司，开展房地产旅游开发，在签订的半年期合同到期无法返还本息时，该团伙采取“转单”的形式将已到期应当归还的本金与利息合并为本金重新与被害人签订投资合同，继续投入公司中，以达到继续长期吸收公众存款目的，导致本案受害人数达45人次，涉案金额共计6730000元，目前仍有5964850元无法收回。分述如下：1.2017年4月24日，米某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失52000元；2017年7月21日签订投资合同70000元，领取利息、红包共计2200元，实际损失67800元；2017年8月5日签订投资合同130000元，领取利息、红包共计13000元，实际损失117000元；2017年8月21日签订投资合同240000元，领取利息、红包共计24000元，实际损失216000元；2017年9月23日签订投资合同80000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失72000元；2017年10月23日签订投资合同80000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失72000元。共计实际损失为596800元。2.2017年7月5日，史某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同11000元，领取利息、红包共计8800元，实际损失101200元；2017年11月6日签订投资合同110000元，领取利息、红包共计8800元，实际损失101200元。共计实际损失为202400元。3.2017年9月14日，张锦绣在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同210000元，领取红包21000元，实际损失189000元。4.2017年4月25日，杨某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取红包6000元，实际损失54000元；2017年6月21日签订投资合同120000元，领取红包12000元，实际损失108000元；2017年7月14日签订投资合同140000元，领取红包共14000元，实际损失126000元。共计实际损失为288000元。5.2017年7月28日，杨琳在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同120000元，领取红包共计12000元，实际损失108000元。6.2016年11月25日，张某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息共计9600元，实际损失50400元；2016年12月8日签订投资合同60000元，领取利息共计8400元，实际损失51600元；2016年12月30日签订投资合同50000元，领取利息共计7000元，实际损失43000元；2017年2月9日签订投资合同110000元，领取利息共计11000元，实际损失99000元；2017年4月5日签订投资合同60000元，领取利息3600元，实际损失56400元。共计实际损失为300400元。7.2017年1月15日，刘某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同80000元，领取利息、红包共计10200实际损失69800元；2017年1月22日签订投资合同50000元，领取利息、红包共计6600元，实际损失43400元；2017年3月2日签订投资合同110000元，领取利息、红包共计9400元，实际损失100600元。共计实际损失213800元。8.2017年4月20日，盛玉莲在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取红包、利息共计2400元，实际损失17600元。9.2016年11月1日，易某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取红包、利息共计3200元，实际损失16800元；2016年11月29日签订投资合同10000元，领取红包、利息共计1600元，实际损失8400元；2017年1月9日签订投资合同10000元，领取红包、利息共计1600元，实际损失8400元。共计实际损失为33600元。10.2017年2月24日，肖某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计3600元，实际损失26400元；2017年4月24日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1600元，实际损失18400元；2017年4月25日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1600元，实际损失18400元。共计实际损失为63200元。11.2017年7月7日，胡某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计2400元，实际损失27600元。12.2017年9月4日，王某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计800元，实际损失19200元。13.2017年11月17日，熊建鄂在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计7000元，实际损失43000元。14.2017年7月16日，杨某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同150000元，领取利息、红包共计12000元，实际损失138000元。15.2016年12月21日，彭某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计8000元，实际损失42000元；2017年2月7日签订投资合同10000元，领取利息、红包共计2000元，实际损失8000元；2017年7月10日签订投资合同120000元，领取利息、红包共计17650元，实际损失102350元。共计实际损失为152350元。16.2017年2月9日，赵鹏聚在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同10000元，领取利息、红包共计1600元，实际损失8400元；2017年2月13日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计3000元，实际损失27000元。共计实际损失为35400元。17.2017年2月23日，黄钗梅在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、合同共计5000元，实际损失45000元；2017年4月5日签订投资合同50000元，领取红包共计4000元，实际损失46000元；2017年6月16日签订投资合同30000元，领取红包共计2400元，实际损失27600元；2017年7月21日签订投资合同10000元，领取红包共计800元，实际损失9200元。共计实际损失为127800元。18.2017年7月15日，何某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同100000元，领取利息、红包共计4000元，实际损失96000元；2017年8月7日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计1200元，实际损失28800元；2017年l0月15日签订投资合同60000元，实际损失60000元；2017年11月18日签订投资合同40000元，实际损失40000元。共计实际损失为224800元。19.2017年5月5日，汪某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计7200元，实际损失52800元。20.2017年1月22日，王丽华在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计6600元，实际损失23400元；2017年2月25日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计12000元，实际损失48000元;2017年4月24日向该公司借款30000元。共计实际损失为101400元。21.2017年6月8日，郭某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计3000元，实际损失27000元。22.2017年6月16日，叶某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同30000元，领取利息、红包共计2400元，实际损失27600元；2017年9月8日签订投资合同1300元，领取利息、红包共计10400元，实际损失119600元。共计实际损失为147200元。23.2017年3月13日，崔彩霞在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计10000元，实际损失40000元；2017年3月24日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失24000元。共计实际损失为64000元。24.2017年1月19日，田某2引在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计13200元，实际损失46800元；2017年2月22日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计3200元，实际损失16800元。共计实际损失为63600元。25.2017年3月17日，刘某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计12000元，实际损失48000元。26.2017年11月15日，冯某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同190000元，领取利息、红包共计40000元，实际损失150000元。27.2017年7月16日，邓某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同13000元，领取利息、红包共计25600元，实际损失104400元；2017年9月20日签订投资合同8000元，领取利息、红包共计14400元，实际损失65600元。共计实际损失为170000元。28.2017年2月22日，段某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同180000元，领取利息、红包共计25000元，实际损失155000元。29.2016年10月28日，张凤琴在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计7600元，实际损失42400元；2017年2月28日签订投资合同10000元，领取利息、红包共计1400元，实际损失8600元。共计实际损失为51000元。30.2017年1月20日，张银斌在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计3600元，实际损失16400元；2017年2月9日签订投资合同10000元，领取利息、红包共计2000元，实际损失8000元。共计实际损失为24400元。31.2017年6月23日，王某2在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1400元，实际损失18600元；2017年7月18日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1800元，实际损失18200元。共计实际损失36800元。32.2017年7月22日，江水青在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同50000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失44000元；2017年8月7日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失54000元。共计实际损失为98000元。33.2016年12月25日，李某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同l0000元，领取利息、红包共计2200元，实际损失7800元；2017年4月22日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计2800元，实际损失17200元。共计实际损失为25000元。34.2016年8月10日，张某1在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息、红包共计1200元，实际损失18800元；2016年9月27日签订投资合同20000元，领取利息、红包共计4400元，实际损失15600元；2017年7月16日签订投资合同30000元，领取利息、红包共计1800元，实际损失28200元。共计实际损失为62600元。35.2017年1月18日，王茂玲在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计8200元，实际损失51800元。36.2017年9月17日，晏某元在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同280000元，领取利息、红包共计40000元,实际损240000元。37.2017年7月19日，徐勤在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同90000元，领取利息、红包共计20000元，实际损失70000元；2017年8月19日签订投资合同300000元，领取利息、红包共计30000元，实际损失270000元；2017年9月25日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计20000元，实际损失40000元；2017年11月23日签订投资合同180000元，领取利息、红包共计46400元，实际损失133600元；2017年12月21日签订投资合同20000元，领取利息红包10000元，实际损失10000元。共计实际损失523600元。38.2017年4月23日，徐冬梅在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计1800元，实际损失为58200元。39.2017年6月1日，佘生雄在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同60000元，领取利息、红包共计2800元，实际损失57200元；2017年9月26日签订投资合同60000元，领取利息、红包共计5300元，实际损失54700元。共计实际损失为111900元。40.2017年6月26日，张某3在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同150000元，领取利息、红包共计6000元，实际损失144000元。41.2017年1月21日，刘某3在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，实际损失20000元。42.2017年6月12日，万菊玲在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同10000元，领取利息共计300元，实际损失9700元；2017年10月19日签订投资合同10000元，领取利息共计300元，实际损失9700元。共计实际损失19400元。43.2017年8月23日，彭爱芝在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，实际损失20000元。44.2017年1月18日，谢淑慧在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同20000元，领取利息共计2800元，实际损失17200元。45.2017年3月8日，金某在宁阳瑞安置业有限公司孝感分公司签订投资合同150000元，领取利息共计3000元，实际损失147000元；2017年3月25日签订投资合同30000元，领取利息共计6000元，实际损失24000元；2017年4月26日签订投资合同30000元，领取利息共计6000元，实际损失24000元；2017年4月27日签订投资合同110000元，领取利息共计2200元，实际损失107800元；2017年4月28日签订投资合同60000元，领取利息1200元，实际损失58800元；2017年6月12日签订投资合同90000元，领取利息共计1800元，实际损88200元；2017年7月6日签订投资合同140000元，领取利息共计2800元，实际损失137200元；2017年7月28日签订投资合同130000元，领取利息共计16000元，实际损114000元。共计实际损失701000元。另查明，2018年5月至9月，被告人宿端平向金某、江水清、彭某、冯某、邓某、田某2引、熊建鄂、晏某元、段某、刘某2、佘生雄、胡某、王某2、杨某2、肖某、刘某3、张某3、黄钗梅、何某、叶某、李某1、易某、汪某、郭某2、张某2、杨某1等人退款共计239220元。上述事实，有经庭审质证被告人宿端平、章建、倪广佳的人口信息资料、孝感市人民政府金融管理领导小组办公室关于山东宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司吸收公众存款行为合法性的回复、孝感市工商行政管理局出具的山东宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司相关注册信息、孝感市税务局出具的山东宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司缴纳税款情况、宁阳县市场监督管理局出具的宁阳瑞安置业有限责任公司、宁阳县瑞益农作物种植农业合作社、山东悦群生物科技有限责任公司、宁阳县绿康食用菌专业合作社企业注册信息、宁阳县税务局出具的宁阳瑞安置业有限责任公司、宁阳县瑞益农作物种植农业合作社、山东悦群生物科技有限责任公司、宁阳县绿康食用菌专业合作社企业纳税信息、宁阳县行政审批服务局出具的不动产登记资料、宁阳县东疏镇小王庄村委会出具的其与宁阳瑞安置业有限公司签订的东疏镇疏新社区（小王庄片）建设项目的相关材料、湖北乾坤房地产开发有限公司出具的2016年山东宁阳瑞安置业有限公司租赁的相关记录、宁阳县人民法院、泰安市中级人民法院出具的刑事判决书、执行决定书、查封决定书、照片及情况说明、宁阳瑞安置业有限公司财务资料、被害人提供的书证材料（包括米某、史某、金某等45人与山东省泰安宁阳瑞安置业有限公司签订的合同书、收据、身份证复印件）、情况说明、受害人受损情况表、马艳菊账户交易流水情况说明、中国农业银行交易明细单、中国建设银行交易明细单、还款协议书等书证；辨认笔录；被害人米某、张某1、易某、张某2、杨某1、王某1、刘某1等人的陈述；证人李某2、田某1、广某、马某、闫某、郭某1、许某等人的证言；被告人宿端平、章建、倪广佳的供述等证据证实，足以认定。本院认为，根据《最高人民法院》第二条规定“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案中，被告人宿端平、章建、倪广佳违反国家金融管理规定，以高息为诱饵，利用设立的宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司非法吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人宿端平、章建、倪广佳犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人宿端平、章建、倪广佳以非法吸收公众存款罪定罪处罚的意见予以采纳。对被告人宿端平、章建辩护人提出本案属单位犯罪的辩护意见不予采纳。本案各被害人的损失已扣减被告人支付的利息及红包，对辩护人提出被告人宿端平对实际借款3012345元承担责任的辩护意见不予采纳。本案中，被告人宿端平、章建预谋设立宁阳瑞安置业有限责任公司孝感分公司，以发传单、召开推介会、口口相传、旅游考察投资项目等形式进行公开虚假宣传其在山东省宁阳县的房地产旅游开发项目，在共同犯罪中起主要作用，属主犯，被告人章建罪责相对较轻；被告人倪广佳起辅助、次要作用，属从犯，依法对被告人倪广佳予以从轻处罚。对辩护人提出被告人章建系从犯及仅对部分涉案金额承担刑事责任的辩护意见不予采纳；对辩护人提出被告人倪广佳系从犯的辩护意见予以采纳。本案被害人人数众多且多为六十岁以上老年人，社会影响大，被告人主观恶性及社会危害性较大，对辩护人提出被告人宿端平在犯罪中主观恶性不深的辩护意见不予采纳。庭审中，被告人宿端平、章建、倪广佳自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；被告人宿端平在案发后退还部分赃款，依法酌定从轻处罚。本案犯罪对象多为六十岁以上老年人，对被告人宿端平、章建、倪广佳依法酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宿端平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2023年9月18日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人章建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月17日起至2023年7月16日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人倪广佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年11月17日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；四、责令被告人宿端平、章建、倪广佳退赔涉案款项5725630元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  刘君娥人民陪审员  刘玉兰二〇一九年八月三十日书 记 员  董珅旖附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。