浙江省松阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙1124刑初97号公诉机关浙江省松阳县人民检察院。被告人蓝国龙，男，1975年6月23日出生于浙江省丽水市莲都区，畲族，初中文化，户籍地丽水市莲都区，案发前租住在丽水市莲都区碧湖镇碧景公寓。因犯盗窃罪于2007年5月23日被淳安县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币25000元；2012年10月19日假释，假释考验期限自2012年10月19日至2014年6月6日止。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。辩护人黄风云，浙江丽阳律师事务所律师。松阳县人民检察院以松检公诉刑诉[2019]98号起诉书指控被告人蓝国龙犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院指派检察员黄晓莲出庭支持公诉，被告人蓝国龙及辩护人黄风云等到庭参加了诉讼。现已审理终结。松阳县人民检察院指控：2011年，被告人蓝国龙所在的丽水市莲都区南明山街道七百秧村被政府征迁。2011年12月28日，蓝国龙和丽水经济开发区统一征地储地事务所、丽水市中信拆迁事务有限公司签订了《丽水经济开发区征收集体土地房屋拆迁补偿安置协议书（公寓安置）》。蓝国龙选择在南明山××余庄前住宅小区实行公寓安置，100㎡公寓一套、80㎡公寓一套。安置协议签订后，安置公寓一直未开工建设。2014年9月，被告人蓝国龙和陈某1合伙在松阳县开办了“古老院食府”。在采购餐饮店食材过程中，被告人蓝国龙结识了被害人叶某1、刘某1夫妻。蓝国龙自称是丽水市莲都区南明山街道七百秧村的村民委员会主任，家里拆迁获得两套安置房，但手头现金较为紧张，想问叶某1、刘某1夫妻借钱周转。被害人刘某1随口说了句“钱不借，要不房子买一套”。蓝国龙得知叶某1、刘某1夫妻有购买房子的想法后，假称卖房子的事情要和妻子徐某1商量之后再定。不久后，蓝国龙向叶某1、刘某1称妻子徐某1同意将房子卖掉一套。2015年1月14日，被害人叶某1和被告人蓝国龙签订了一份房屋买卖合同，蓝国龙将坐落在丽水南城号块100㎡房产以人民币41万元的价格出卖给叶某1。2015年1月15日，叶某1通过银行转账20万元到蓝国龙本人账户。2015年9月，蓝国龙谎称安置户要向七百秧村上交每平方米630元的回购款。2015年9月23日，叶某1将回购款及部分房款共计26.3万元通过银行转账到蓝国龙本人账户。2015年12月，蓝国龙对叶某1、刘某1说，他能通过关系将其100㎡和80㎡的安置公寓换成一套180㎡的安置公寓，而且房子的位置可以调换到好的地段。为了取得叶某1、刘某1的信任，蓝国龙将叶某1带至丽水约见了一名“安置办领导”（身份待查）。得到“安置办领导”确认后，2015年12月11日被害人刘某1和被告人蓝国龙签订了一份房屋买卖合同，蓝国龙将坐落在南城中央大厦的180㎡安置房（原丽水南城号块）以85.14万元的价格卖给刘某1。后叶某1、刘某1多次将房款通过现金或转账方式支付给蓝国龙，至2016年11月15日，叶某1、刘某1夫妻共支付房款73.34万元。2016年11月15日，蓝国龙向叶某1、刘某1出示了一份《年终分红意见函》，称每户每年需上交8560元提留款到村委才能获得年度分红资格。2016年11月18日，叶某1将三年的提留款共25680元交给蓝国龙。之后，蓝国龙以其要竞选村民委员会主任、母亲生病住院需要开支等事由让叶某1、刘某1夫妻提前支付剩余房款以及编造安某换店面房、征收分户安置上调款、村第三产业重新布置、安置户购置房票、村水库开发提留款、村企食堂承包和七百秧村铜加工厂废角料收购上交保证金等理由要求叶某1、刘某1将钱款打入蓝某1、蓝某3、徐某2、刘某4、钟某2等人的账户或通过微信转账支付给其本人，共计166.4494万元。综上，被告人蓝国龙从被害人叶某1、刘某1处诈骗数额共计242.3574万元。蓝国龙将诈骗所得的钱款用于赌博、购买车辆等。公诉机关当庭宣读和出示了指控被告人蓝国龙犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、手机检查笔录、搜查笔录等有关证据，认为被告人蓝国龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人在假释期满五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法惩处。被告人蓝国龙辩解其写了117万的欠条给叶某1，加上60多万的购房款，其只收到170多万元，其给刘某1中国银行转了4万多，给叶某1中国邮政银行转了4万多，此外现金还归还了40多万。蓝国龙辩护人的辩护意见是：1.本案系经济纠纷，指控被告人虚构事实不清；2.被告人与被害人之间经济往来频繁，被告人支付给被害人部分金额应当在犯罪数额中扣除；3.被告人给被害人出具借条，主观上没有非法占有的故意；4.本案即使构成犯罪，也应当是构成合同诈骗罪。经审理查明：2011年，被告人蓝国龙所在的丽水市莲都区南明山街道七百秧村被政府征迁，根据拆迁政策规定，公寓安置的户型有：40、60、80、100、120平米五种，没有180平米户型，且无法将80、100平米两套合成一套180平米。蓝国龙户选择在南明山××余庄前住宅小区实行公寓安置，100㎡公寓一套、80㎡公寓一套。此后，该安置公寓一直未开工建设。2014年3月18日，蓝国龙与周某签订合同，将100㎡公寓以30万卖给周某，周某支付30万。2014年4月6日，蓝国龙与王某3签订合同，将80㎡公寓以24万卖给王某3，王某3支付20万。2016年10月16日蓝国龙与王静毅签订合同，将100㎡公寓以44万卖给王静毅，王静毅支付18万。2014年9月，蓝国龙在松阳县经营“古老院食府”，在采购食材过程中与卖鱼的被害人叶某1、刘某1夫妻结识。2015年1月14日，蓝国龙隐瞒已将100㎡公寓出售给周某这一事实，再次以41万元的价格卖给叶某1，并签订合同。至2015年9月23日，蓝国龙骗取叶某1购房款及蓝国龙所称的回购款共计46.3万元。2015年12月，因银行贷款到期，急需用钱，蓝国龙谎称能将其100㎡和80㎡的安置公寓换成一套180㎡的安置公寓卖给叶某1、刘某1夫妻，并签订180㎡，总房价85.14万元的虚假合同，后陆续骗取二被害人支付所谓购房款27.04万元。此后蓝国龙因个人债务、赌博等原因，于2016年11月15日，伪造虚假《年终分红意见函》骗取二被害人支付所谓七百秧村提留款25680元。2016年11月23日至2018年8月30日期间，蓝国龙虚构自己竞选村民主任、母亲生病、安某换店面房、征收分户安置上调款、村第三产业重新布置、安置户购置房票、村水库开发提留款、村企食堂承包和七百秧村铜加工厂废角料收购上交保证金等事实，让叶某1、刘某1将钱款打入蓝某1、蓝某3、徐某2、刘某4、钟某2等人的账户或通过微信转账支付给其本人，共骗取1665094元。蓝国龙将骗取的钱款用于赌博、购买车辆等。另查明，蓝国龙分别于2015年12月28日、2016年12月30日转账给刘某1中国银行7212元、3800元，于2017年5月25日转账给刘某1邮政储蓄银行10000元。综上，蓝国龙实际骗取被害人2403162元。上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确定的证据证实：1.被告人蓝国龙的供述证实：其所在的七百秧村被征迁，按规定安置方式有拿地基和拿房子，当时其在监狱，是妻子徐某1选择的，她选择了两套房子：一套房子100平方米，一套房子80平方米，当时安置房规划在七百秧村地块，名字叫俞庄前住宅小区。2014年7、8月份至2016年8、9月期间，其在松阳县古老院边开了“古老院食府”，店中鱼是叶某1送的，有次叶某1到其店里收鱼款，和他聊天，其说店里生意不好，房租都交不起了，打算把水阁那边的安置房卖掉一套；过了几天，叶某1老婆问丽水安置房怎么卖，她说她也想在丽水买一套，后来就和叶某1签订卖房合同，把安置房卖给叶某1。2015年年初，卖的是100平米的房子，房款47万在一年内分三次付清了，卖了这一套后其因银行贷款到期，急需用钱，遂提出卖80平米的房子，2016年时双方又签订合同约定：面积180平方米，每平米4100元、廉购款600元（这笔钱交给政府的），总价83万多，减去之前支付的47万，还剩余房款36万，按照合同约定要扣留10万元等房子过户后再付清，叶某1还应再支付26万房款，合同签订两三天之后叶某1把这笔钱转到其信用社账户上。其不想让老婆知道其卖房子的事情，合同上面其老婆的名字由其代签，手印也是其按的。房款付清之后，其向叶某1夫妻借过钱，2017年以后其感觉卖给叶某1的房子太便宜，并向叶某1夫妻说过，之后其心里不平衡，以各种理由向叶某1借钱过。双方有很多经济往来，除了用自己的银行账号打钱外，还用过其女儿蓝佳琦邮政银行账号、徐某2农村信用社账号、侄女蓝某1农村信用社账号、钟某2工商银行账号、刘某4建设银行或中国银行账号，蓝某1、蓝某3、徐某2的卡均在其手里。其向叶某1夫妻要的钱或借的钱，其都承认，写过一张总的借条，自己不构成诈骗，只是欠他的钱没还清而已，且已还给叶某123万元。微信昵称就是本人的名字，头像为茶叶牙头，微信是其本人使用，且没有给其他人用过。2.被害人叶某1、刘某1的陈述及其提供的拆迁补偿安置协议书1份、房屋买卖合同2份、大会纲要复印件1份、审批回复函复印件1份、年终分红意见函复印件1份、第三产业兑换店面房登记表复印件1份、分户安置上调款缴纳通知复印件1份、分户协议复印件1份、关于七百秧村9队、10队第三产业重新布置方案复印件1份、重新安置第三产业店面房明细通知复印件1份、关于中央大厦安置户购置房票通知复印件1份、手机中股权证照片1份、手机中通知照片1份、手机中补充缴款通知照片1份、手机中七百秧村三产一期安置名单序列照片1份、手机中补缴商业安置类三产划拨款通知照片1份、叶某1征地款付款凭单1份，微信聊天记录截图，收条，银行转账、存款客户回单、回执等书证，以及叶某1的辨认笔录证实：2014年因蓝国龙在松阳县西屏街道古老院经营“古老院食府”到二人店里买鱼与蓝国龙认识，蓝国龙称自己是丽水七百秧村的主任。2014年年底蓝国龙提出向其借钱，其未答应，蓝国龙说他的房子被征，拆迁有好几套房子，刘某1提出房子买一套。2015年年初，蓝国龙到其店里说房子可以过户，已经与他老婆商量过可以卖，其夫妻二人同意买房，并签订了合同，100平米的房子，总房款41万，之后叶某1通过银行转账20万给蓝国龙，2015年9月，蓝国龙给二人一份“大会纲要”称要向七百秧村上交每平方米630元的回购款，2015年9月23日，叶某1将回购款及剩余房款共计26.3万元通过银行转账给蓝国龙。2015年年底蓝国龙告诉二人他可以通过关系将100平米和80平米的安置公寓换成180平米的安置公寓，并将叶某1带至丽水约见一名“安置办主任”，2015年12月11日刘某1与蓝国龙签订了购买180平米的安置房合同，总价款85.14万元，后二人将购房款以现金或转账方式支付给蓝国龙共计73.34万元。2016年11月15日，蓝国龙向二人出示一份《年终分红意见函》，称每户每年需交村提留款8560元，三年交25680元，叶某1现金支付给蓝国龙。后蓝国龙以安某换店面房、征收分户安置上调款、村第三产业重新布置、安置户购置房票、村水库开发提留款、村企食堂承包和七百秧村铜加工厂废角料收购上交保证金等名义要求二人支付相应的款项至蓝国龙提供的蓝某1、蓝某3、徐某2、刘某4、钟某2等人的账户或微信转账给蓝国龙本人，并以蓝国龙哥哥做工程挪用公款被查、自己竞选村民主任、母亲生病为由向二人借款，在此过程中蓝国龙还向二人出具前述其已向侦查人员提供的大会纲要、审批回复函、第三产业兑换店面房登记表等文件。二人为支付上述款项将卖鱼的积蓄100多万、村里征地43万花掉，并向他人借款四五十万元，向银行贷款35万元，直至2018年9月二人实在拿不出钱，经向人打听蓝国龙并不是七百秧村主任，才知道自己被骗，2018年9月10日，二人到丽水和蓝国龙见面，拿记载付款账本与蓝国龙对，要求蓝国龙写一张条子，蓝国龙写了一张收条，9月12日报警，二人初步回忆结算至少被骗230多万元。叶某1曾在松阳县茶叶市场信用社、泰隆银行边的信用社、邮政储蓄、建设银行、工商银行ATM点给蓝国龙存钱，还在丽水水阁柜面ATM点存钱过。蓝国龙曾给其转了三笔钱，一笔10000元转到刘某1账户邮政银行账户，一笔7200多元、一笔3800元转到刘某1中国银行账户。2018年10月16日叶某1带侦查人员对蓝国龙告诉他安置公寓所在地点进行了辨认，指出蓝国龙卖给他的房子和店面是华某中央城（系商品房、非安置公寓）最北面一排房子及靠东面一楼的店面。3.证人王某1的证言证实：其和叶某1是朋友，之前自己盖房子的时候向叶某1借过5万元，2015年12月时候叶某1对其说在丽水买了房子需要钱，其之后分二次将钱还给了叶某1。4.证人叶某2、叶某3、刘某2、蔡某、刘某3、叶某4的证言及其提供的转账截图和借条、刘某3辨认笔录证实：叶某1因在丽水水阁买房子问他们借钱的数额、转账、出具借条情况。刘某3在侦查人员提供的一组照片中辨认出了蓝国龙。5.证人袁某的证言及微信聊天记录证实：其和叶某1是同学，2019年春节回来后知道叶某1被骗200多万，前几年叶某1因买房子的事情问其借过10000元钱，自己通过支付宝转到叶某1农村信用社账户，时间是2017年10月26日。之后于2017年11月8日归还。6.证人黄某1的证言及其提供的叶某1户款项明细表证实：其是村里的出纳，叶某1家因征地分到征地款43.4421万元，叶某1、刘某1很勤快，在菜市场做了十年生意，每年少说10万，十年就有100万积蓄，另外听人说他还向银行贷款四五十万。7.证人徐某1（蓝国龙老婆）的证言证实：蓝国龙和陈某1在松阳合伙开“古老院食府”，开了2年多一点，从2014年6月开始到2016年下半年，其家庭经济情况一般，其村里拆迁后，按照政策其家分到房子的面积是180平米，其选择的是一套100平米、一套80平米，蓝国龙与叶某1签订的合同上的“徐某1”三个字不是其本人亲笔签字，蓝国龙因为赌博、开服装厂等欠债，用其女儿蓝某3身份证办的银行卡是蓝国龙在用。8.证人兰某（蓝国龙四哥、七百秧村村主任）、吴军松（七百秧村书记）、张秀群（七百秧村财务）的证言证实：蓝国龙是七百秧村村民，蓝国龙从未在村里担任过村主任和其他村干部。七百秧村被拆迁后蓝国龙选择的是公寓安置，一套100平米和一套80平米，最大面积是120平方米，没有180平方米的户型，安置房还没开工建设，安置房办好证之后就可以出卖，其他人购买村民安置房后不能享受村里的待遇和集体经济，七百秧村没有村企业、第三产业，拆迁之后村办公楼有一些店面房，但没有店面房分配或销售，村民只是医疗保险、失地保险中一部分是需要缴纳的，其他没有费用需要缴纳。经辨认，“大会纲要”、“年终分红意见函”、“第三产业兑换店面房登记表”、“第三产业店面房安置第二次会议的决定与相关通知”、“补缴店面扩张面积廉购款通知”、“关于中央大厦安置户购置房票通知”、“七百秧村三产一期安置名单序列”、“股权证”等文件，都是假的或不是七百秧村出具的。9.证人钟某1的证言证实：蓝国龙是其同村村民。2011年时蓝国龙有分到安置房两套。四五年前蓝国龙有到便民中心说银行贷款需要，叫村里给他盖个章，开个证明，证明他有两套房子。当时自己还打了个电话给吴军松，告诉他情况，吴军松说让盖给他，然后自己按照蓝国龙提供的内容，给他打印了并在上面盖了章。经仔细辨认侦查人员出示的两张证明，确认是其当时给蓝国龙盖章的证明。10.证人叶某5（丽水市中信拆迁事务公司总经理）的证言证实：七百秧村拆迁工作由丽水市开发区委托其公司负责拆迁，七百秧村安置方式有：迁建安置、公寓安置、产权调换、货币安置，公寓安置的户型有：40、60、80、100、120平米五种，没有180平米户型，无法将80、100平米两套合成一套180平米。七百秧村拆迁之后二、三产业分配等方案目前还没确定，在拆迁过程中没有向村民收缴相关费用，且公寓安置是不需要交相关费用的。辨认侦查人员出示的“安置协议书”复印件，是真的。11.证人潜景怡（丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处职工）证实：其分管房屋征收安置工作，七百秧村自然村是2011年年底拆迁的，有产权调换、公寓安置、迁建安置和货币安置四种安置方式，选择公寓的房子的面积有：120平方米、100平方米、80平方米、60平方米，没有180平米户型，且按照合同公寓安置已经确定安置户型面积的房子，不能更改合同换成其他面积的户型。经辨认侦查人员出示的“审批回复函”、“年终分红意见函”、第三产业兑换店面房登记表”、“第三产业店面房安置第二次会议的决定与相关通知”、“分户安置上调款缴纳通知”、“关于七百秧村9队、10队第三产业重新布置方案”、“重新布置第三产业店面房明细通知”、“通知”、“补缴商业安置类三产划拨款通知”、“补充缴款通知”等文件都是伪造的，没有材料上称的这些单位，材料上面的内容也是虚构的，在实际分配安置房前不会叫拆迁户缴纳任何费用。12.证人陈某1的证言证实：其和蓝国龙在金华监狱服刑期间认识，2014年6、7月时候，蓝国龙联系其说一起开店，后二人在松阳县茶叶市场边上开了家“古老院食府”，大约做了一年左右，其便退出了，蓝国龙退给其3万元。蓝国龙因为判刑肯定不能担任村干部，一起开餐馆的时候听蓝国龙说有贷款、民间借款，但具体多少清楚。也听蓝国龙曾跟其说过还参与赌博，每次输赢都上万元。13.证人黄某2的证言及其提供的二份租房合同证实：2014年至2018年其在长松路××房子××楼被一个叫蓝国龙的人租去，房子开始是陈某1租的，后来是蓝国龙老婆徐某1租的。黄某2与陈某1、徐某1签订租房合同的实际时间分别为2014年7月22日、2017年7月22日。14.证人叶某6的证言及其提供的合同证实：其将松阳古老院7号出租给蓝国龙开店，开店时间是在2014年9月至2016年10月之间，合同签订时间是2015年10月18日至2018年10月17日。蓝国龙在外面欠债比较多，店不开了后还有人到店里要债，是欠别人的酒水钱。知道他会买彩票，也会赌博，但具体情况不清楚。15.证人蓝某1的证言及其提供的支付宝绑定银行卡账号截图和给蓝国龙微信转账截图证实：蓝国龙是其亲叔叔，其前后有两张银行卡蓝国龙曾使用过，一张是信用社的银行卡（卡号尾数为“0”），是2013年或2014年时候其爸爸借钱给蓝国龙时连同银行卡一起给蓝国龙，后来蓝国龙在使用；另外一张是在2017年下半年，因其让蓝国龙归还信用社银行卡后（该张卡后于2018年8月初被其注销）蓝国龙让其给一张不怎么用的银行卡，后其将邮政银行卡（卡号62×××53）给蓝国龙使用，到现在也没归还。这两张卡在被蓝国龙使用期间其都没有动过卡里的钱，曾经误点转了卡里5700元，后微信转账还给蓝国龙。16.证人蓝某2的证言及其辨认笔录证实：其是七百秧村的人，其用徐某2的身份证开过一张信用社的银行卡。2016年正月十五，当时自己生病住院，需要用钱就把卡里的钱都取出来了，后一直没用这张卡。蓝国龙问其有无信用社的银行卡，说有投资分红的钱走一下，自己就把这张卡拿给蓝国龙用了，蓝国龙一直没还。其在侦查人员提供的一组照片中辨认出了徐某2。17.证人徐某2的证言及其辨认笔录证实：其系湖北省英山县人，2002年至2013年在丽水庆元打工时有一个叫蓝某2的人用自己的身份证开过一张银行卡，这卡一直在蓝某2那里没拿回来过。其在侦查人员提供的一组照片中辨认出了蓝某2。18.证人钟某2的证言及其提供的微信聊天截图证实：其和蓝国龙是普通朋友，和蓝国龙之间没有经济往来，但蓝国龙用自己的卡转过几次钱，是在中国工商银行丽水商城支行开户的，账号是62×××80，确定蓝国龙用其卡转过五笔钱：第一笔是2018年1月2日转入9万，钱到了就取现给蓝国龙；第二笔是2018年5月21日转入2.8万，取现9000元给蓝国龙，另微信转了二次（1000元、100元），分两笔转存蓝国龙提供的账户62×××53（10000元、8500元）；第三笔是2018年6月7日转入4.58万，全部微信转账给蓝国龙（四笔10000元、一笔5800元）；第四笔是2018年6月14日转入5.2万，取现2万给蓝国龙，微信转3.2万；第五笔是2018年6月28日转入4万，自己有事，定位给蓝国龙过来取卡，让他自己去取。19.证人刘某4的证言及其提供的中国建设银行个人活期账户交易明细证实：其和蓝国龙是朋友，2017年10月份之后，其用建设银行卡62×××85帮蓝国龙走过几笔钱。经查看银行明细有：①2017年11月13日3.76万；②2017年11月22日6.242万元；③2017年12月12日1.8万；④2018年3月5日两笔各1万元，3月6日1万；⑤2018年4月3日3万；⑥2018年6月6日一笔1万、一笔9900元；⑦2018年6月8日一笔4000元、一笔3000元。这些钱取现给蓝国龙或通过微信转给一个叫“年年红”的人。蓝国龙用其身份证在2017年11月买过一辆浙Ｋ×××**东风标致二手车，是用2017年11月22日转入的那笔钱买的，用了一两个月后又把车子拿去卖掉了。20.证人陈某2的证言及其提供的照片证实：其在丽水开发区水阁国际汽车城2幢1-5号经营二手车买卖。2017年刘某4和一个光头过来买了一辆红色207标志车，车牌浙Ｋ×××**，刘某4手持过户交易委托书照片、汽车质押协议书及转款给蓝国龙的情况。18.证人刘某5、李某的证言及其提供的借条、微信转账截图、刘某5辨认笔录证实：二人在蓝国龙在松阳开餐馆期间认识蓝国龙，蓝国龙问二人借过钱，问李某借的三万还没有归还。刘某5在侦查人员提供的一组照片中辨认出蓝国龙。21.证人陈某3的证言证实：其与蓝国龙是隔壁村，两个村都是拆迁安置，选择公寓安置的地方，但还没有开建，华某中央城不是安置拆迁户的，蓝国龙在松阳开店不久，问其借钱，事后催了很多次都没还，其老婆跑蓝国龙店里要回了3万借款。22.证人吴某1的证言及其提供的银行转账凭证证实：蓝国龙是自己在推销酒的生意时认识。曾问自己借过3万元钱，转入蓝某1账户，时间是2016年3月14日。23.证人吴某2、徐某3、王某2、卢某1、卢某2、何某、徐某4、刘某6及他们的辨认笔录，以及李樟根的证言证实：2015年至2018年期间，蓝国龙在松阳县参与赌博、输钱后在古市取钱等情况，并辨认出了蓝国龙。24.证人陈某4的证言及微信转账截图、辨认笔录证实：其曾在刘安伟的赌场中放过高利，从2018年3月开始至4月16日被抓，在碧湖、云和石塘一带，有一个“光头”在赌场赌博过，基本上输钱，大约输了5、6万，曾通过微信将钱转给其过，微信转来后其现金给他。陈某4在侦查人员提供的照片中辨认出蓝国龙就是“光头”。25.证人王某3的证言及其提供的房屋买卖合同书1份、证明1份、收条2张证实：2014年4月6日，其向蓝国龙购买了80平米安置房一套（还未施工交房），双方在其家中签订合同书，约定价格24万，先支付20万元，剩余4万等房子过户后再支付。在2014年4月6日和2015年6月25日分别通过现金支付给蓝国龙10万元，蓝国龙写了收条。房子卖给其后这个安置小区一直没有施工。26.证人周某的证言及其提供的房屋买卖合同书1份、拆迁补偿安置协议书1份、证明1份证实：其于2014年3月向蓝国龙购买位于水阁余庄前村100平米拆迁安置房一套（目前未交房），约定价格30万，之后其于2014年3月19日通过银行转账向蓝国龙支付30万元。27.叶某1手机的检查笔录证实：侦查人员于2018年9月29日对被害人叶某1的VIVO手机中其用的昵称为“黑牛”（微信号为×××）的微信账号与蓝国龙昵称为“龙”(微信号为×××)的微信账号之间的聊天记录进行检查，经检查发现蓝国龙多次以各种文件、通知名义让叶某1交纳各种费用，并发现多次通过微信转账给蓝国龙记录2018年6月10日5000元、6000元；7月7日2420元；8月10日3470元；8月19日5000元；8月27日5000元、5000元；8月28日10000元，合计41890元，同时蓝国龙在微信聊天中多次说到自己在开会，和青（其老婆徐某1曾用名徐和青）在等着钱缴费。28.刘某1与蓝国龙之间微信聊天记录截图及转账记录、笔记本记账情况照片证实：刘某1先后通过微信转账给蓝国龙2018年8月28日500元、8月27日2000元、8月30日3000元和1000元，合计6500元，笔记本记账情况照片显示：2016.2.20、2016.11.18、2016.11.23、2017.7.7、2017.3.8、2017.3.14信用社62×××81；2017.11.13、2017.11.22、2017.12.12建行刘某462366814900016684；2016年11月18日交提留款8560*3=25680元、2016年11月23日保证金20000元、彩虹城付108800元、补交33600元、2017年3月8日选村主任借30000元。29.蓝国龙(信用社卡号：62×××95)、蓝某3（邮政储蓄银行卡号：62×××73）、蓝某1（信用社卡号：62×××30；邮政银行卡号：62×××53）、刘某4（建设银行卡号：62×××85）、钟某2（工商银行卡号：62×××80）、徐某2（信用社银行卡号：62×××81）、叶某1、刘某1等人银行卡交易明细、交易凭证、情况说明等证实：被害人叶某1、刘某1通过银行转账向被告人蓝国龙及蓝某3、蓝某1、刘某4、钟某2、徐某2的银行卡支付房款及各种费用的事实情况，其中2015.1.15-2015.12.28叶某1分4次打入蓝国龙信用社账户633000元，2017.1.17-2017.4.2叶某1分10次转入或现金存入蓝某1信用社账户115000元，2016.11.23-2017.9.9叶某1分19次转入或现金存入徐某2信用社账户748084元，2017.5.10-2018.5.2叶某1分23次在ATM机或网点柜面汇入蓝某1邮政账户245900元，2018.6.25-2018.8.19叶某1分4次汇入蓝某3邮政银行46400元，2017.11.13-2018.6.8叶某1分11次现金存入刘某4建设银行账户204920元，2018.1.2-2018.6.28叶某1、刘某1分5次转入钟某2工商银行账户256400元。合计1616704元。30.从丽水经济技术开发区房屋征收安置办公室调取的有关丽水市区集体所有土地房屋拆迁管理办法、七百秧村拆迁安置公告、政策等资料、蓝国龙拆迁安置房子协议、蓝某4（蓝国龙母亲）拆迁安置协议等材料证实：七百秧村及蓝国龙户三口人拆迁安置（公寓一套100平米、一套80平米）的情况。31.搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片证实：侦查人员于2018年9月15日对蓝国龙的人身及其住处丽水市碧湖镇碧锦公寓4幢2号三楼进行搜查的情况。现场搜到股权证、银行卡、存折、房屋买卖协议书、合同数份、“第三产业店面房安置第二次会议的决定与相关通知”、“补缴店面扩张面积廉购款通知”、承诺书等物品，并进行了扣押。32.电子证据检查工作记录及微信转账记录、情况说明证实：侦查人员对蓝国龙手机进行检查，发现蓝国龙微信与“年年红”之间发生频繁大额微信转账。33.民事起诉状、民事判决书、民事裁定书等八份证实：被告人蓝国龙在2016年之前经法院判决生效的债务有90万余元。此外，户籍证明、归案经过证实被告人蓝国龙的身份及归案情况。刑事判决书、罪犯档案资料证实被告人蓝国龙的前科情况和假释期限。对被告人蓝国龙提出其写了借条给叶某1、刘某1，只收到170万余元的辩解，以及辩护人提出指控蓝国龙虚构事实不清，本案系经济纠纷的辩护意见，经查，公诉机关提交的被害人陈述、证人证言、书证、检查辨认笔录等证据能相互印证证实被告人蓝国龙隐瞒已将100㎡公寓出售的事实真相，虚构能将其100㎡和80㎡的安置公寓换成一套180㎡的安置公寓、自己竞选村民主任、母亲生病、安某换店面房等事实，使被害人陷入错误认识，从而交付财物，经银行、微信转账统计核实，被害人实际被骗取240万余元，公诉机关指控被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出本案系合同诈骗的辩护意见，本院认为，被告人蓝国龙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，并辅之以虚假合同、伪造的文件等为道具，实施诈骗，并未扰乱市场秩序，应当以诈骗罪定罪处罚，该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人支付给被害人部分应当在犯罪数额中扣除的辩护意见，本院认为，诈骗犯罪数额的认定，应按最后实际诈骗所得数额计算，案发前已追回的数额应当扣除，该辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人蓝国龙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蓝国龙在假释期满五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人蓝国龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月15日起至2030年9月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人蓝国龙退赔被害人损失人民币2403162元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审 判 长  沈伟晶人民陪审员  项寿荣人民陪审员  何金法二〇一九年八月三十日法官助理何晓芳书记员吴庆燕??