甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0103刑初424号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人牟祥祖，男，1985年12月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地甘肃省兰州市西固区，住兰州市西固区。2018年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被拘留，2018年12月6日被取保候审。指派辩护人陈艳，甘肃融通律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉［2019］370号起诉书指控被告人牟祥祖犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员吴华梅出庭支持公诉，被告人牟祥祖及其辩护人陈艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月，被告人牟祥祖应聘至兰州市七里河区的甘肃阳光安居不动产经纪有限责任公司美林郡店（以下简称“阳光安居公司”）担任中介业务员，后因生活拮据，牟祥祖欲以介绍购房收取定金及入住费的方式骗取他人钱财。1、2018年8月13日，被告人牟祥祖联系到曾到“阳光安居公司”咨询购房的被害人赵某1，得知赵某1尚未购买房屋，遂谎称其手中有欲出售的房屋，后牟祥祖带赵某1到兰州市七里河区的出租屋看房，并谎称该房屋售价64万元，骗取信任后，赵某1同意购买该房屋，并向“阳光安居公司”交纳2万元购房定金。牟祥祖谎称房东在外地，待房东回兰后办理后续购房手续，后牟祥祖以向房东支付1万元定金为由，将赵某1所付定金1万元从“阳光安居公司”骗出。同年8月16日，牟祥祖以缴纳入住费为由，骗得赵某1微信转账9000元。牟祥祖将所得赃款全部挥霍，赵某1催问购房事宜时，牟祥祖以各种理由推脱，后关闭手机逃匿。破案后，牟祥祖家属向赵某1退赔现金1.9万元，双方达成谅解。2、2018年8月25日，被害人冯某家属到“阳光安居公司”咨询购房事宜，由被告人牟祥祖接待。因其手中有兰州市七里河区的出租屋房源，牟祥祖遂谎称同单元2502室的房屋在出售，但没钥匙，便带冯某家属到1902室看房，并谎称二房结构相同。冯某家属将看房情况告知冯某后，冯某于次日联系牟祥祖看房，牟祥祖还是谎称兰州市七里河区光明城小区1号楼2单元2502室出售房没钥匙，便带冯某看了同单元1902室的房屋。看房后，冯某同意购买2502室的房屋，牟祥祖遂让冯某交纳2万元定金，冯某通过微信转账方式先向牟祥祖支付2500元，同年8月27日，冯某与家属再次要求看房，但1902室的房屋已被房东租赁他人，牟祥祖遂带冯某到同单元2603室看房，进一步骗取信任后，冯某通过微信转账方式向牟祥祖支付了剩余1.75万元定金。牟祥祖收到定金后，只向“阳光安居公司”交纳了1万元，谎称剩余1万元定金要支付给房东。同年9月5日，牟祥祖以交纳入住费为由，骗得冯某微信转账9600元。牟祥祖将所得赃款全部挥霍，冯某催问购房事宜时，牟祥祖均以各种理由推脱，后关闭手机逃匿。破案后，牟祥祖家属向冯某退赔现金1.96万元，双方达成谅解。3、2018年9月11日，被害人王某到“阳光安居公司”咨询购房事宜，由被告人牟祥祖接待。牟祥祖向往文馨推荐七里河区美林郡小区4号楼505室的房屋，当因房主不在，遂安排王某到同单元605室看房，称二房屋结构相同。王某看房后同意购买505室房屋，并向“阳光安居公司”交纳1万元斡旋金，让牟祥祖帮其谈购房价格。次日，牟祥祖谈价未果，谎称605室出租的房屋也在出售，售价89万元，骗取信任后，王某同意购买605房屋，并向“阳光安居公司”交纳1万元定金，并将之前交纳的1万元斡旋金转为定金。后牟祥祖以向房东支付1万元定金为由，将王某所付定金中的1万元从“阳光安居公司”骗出，打入事先准备好的银行卡账户内。同年9月16日，牟祥祖谎称能够将价格谈到86万元，并以收取办事费为由，骗得王某微信转账8000元。牟祥祖将所得赃款全部挥霍，王某催问购房事宜时，牟祥祖均以各种理由推脱，后关机逃匿。破案后，牟祥祖家属向王某退赔现金1.8万元，双方达成谅解.针对上述指控，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验、辨认、现场指认笔录及被告人公式与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人牟祥祖以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人牟祥祖对指控的犯罪事实无异议，并当庭认罪、悔罪。其辩护人提出被告人牟祥祖如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪、悔罪；系初犯；脏款全部退赔被害人且取得谅解的辩护意见，建议对被告人牟祥祖从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年4月，被告人牟祥祖应聘至位于兰州市七里河区的甘肃阳光安居不动产经纪有限责任公司美林郡店（以下简称“阳光安居公司”），担任中介业务员。后因挥霍无度，导致生活拮据，遂预谋以介绍购房从中收取定金及入住费的方式骗取他人钱财，先后共骗取5.66万元。具体事实如下：1、2018年8月13日，被告人牟祥祖联系到曾经到“阳光安居公司”咨询购房的被害人赵某1，在得知赵某1尚未购买房屋的情况下，遂谎称其手中有他人欲出售的房屋，带赵某1到兰州市七里河区他人委托出租的房屋看房，谎称该房屋售价64万元，骗取了赵某1的信任，赵某1同意购买该房屋，并向“阳光安居公司”交纳2万元购房定金。牟祥祖谎称房主在外地，待房主回兰后再办理后续购房手续，并以向房主支付定金为由，将赵某1所付定金中的1万元从“阳光安居公司”骗出。同年8月16日，牟祥祖又以交纳入住费为由，骗得赵某1通过微信转账的9000元。当赵某1催问购房事宜时，牟祥祖以各种理由推脱，后关闭手机隐匿，所得赃款全部挥霍。破案后，牟祥祖家属向赵某1退赔现金1.9万元，双方达成谅解。2、2018年8月25日，被害人冯某家属到“阳光安居公司”咨询购房事宜，由被告人牟祥祖接待。因其手中有兰州市七里河区他人委托出租的房屋，遂谎称同单元2502室的房屋在出售，但其没钥匙，带冯某家属到1902室看房，并谎称二房结构相同。冯某家属将看房情况告知冯某后，冯某于次日联系牟祥祖看房，牟祥祖还是谎称2502室出售房没有钥匙，带冯某看了1902室的房屋。看房后，冯某同意购买2502室的房屋，牟祥祖遂让冯某交纳2万元定金，冯某通过微信转账方式先向牟祥祖支付2500元，同年8月27日，冯某与家属再次要求看房，但1902室已被该房房主租赁他人，牟祥祖遂带冯某到同单元2603室看房，进一步骗取信任后，冯某通过微信转账方式向牟祥祖支付了剩余1.75万元定金。牟祥祖收到定金后，只向“阳光安居公司”交纳了1万元，谎称剩余1万元定金要支付给房主。同年9月5日，牟祥祖又以交纳入住费为由，骗得冯某通过微信转账的9600元。当冯某催问购房事宜时，牟祥祖以各种理由推脱，后关闭手机隐匿，所得赃款全部挥霍。破案后，牟祥祖家属向冯某退赔现金1.96万元，双方达成谅解。3、2018年9月11日，被害人王某到“阳光安居公司”咨询购房事宜，由被告人牟祥祖接待。牟祥祖向王某推荐七里河区美林郡小区4号楼505室的房屋，因房主不在，遂安排王某到同单元605室他人委托出租的房屋看房，称二房屋结构相同。王某看房后同意购买505室房屋，并向“阳光安居公司”交纳1万元斡旋金，并让牟祥祖帮其与房主谈购房价格。次日，牟祥祖谈价未果，谎称605室出租的房屋也在出售，售价89万元，骗取了王某的信任，王某同意购买605房屋，并向“阳光安居公司”交纳1万元定金，将之前交纳的1万元斡旋金也转为定金。后牟祥祖以向房主支付定金为由，将王某所付定金中的1万元从“阳光安居公司”骗出，打入事先准备好的银行卡账户内。同年9月16日，牟祥祖谎称能够将价格谈到86万元，并以收取办事费为由，又骗得王某通过微信转账的8000元。当王某催问购房事宜时，牟祥祖以各种理由推脱，后关闭手机隐匿，所得赃款全部挥霍。破案后，牟祥祖家属向王某退赔现金1.8万元，双方达成谅解。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书及抓获经过等，证实兰州市公安局七里河分局分别接受被害人赵某1、冯某和王某的报警，称被本案被告人牟祥祖以收取定金、首付款为由骗取钱财。立案后，开展侦查工作，确定犯罪嫌疑人牟祥祖，并于2018年10月29日将牟祥祖抓获。2、居留证、不批准逮捕决定书及释放通知书、取保候审决定书等，证实被告人牟祥祖于2018年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；2018年12月5日，兰州市七里河区人民检察院作出不批准逮捕决定书；兰州市公安局七里河分局于2018年12月6日对被告人牟祥祖取保候审。3、被害人报案材料、陈述及辨认笔录（1）被害人赵某1报案及陈述证实，2018年8月13日，“阳光安居公司”的牟祥祖给我打电话说有合适的房源，让我过去看一看，因之前我想买房找过这个中介公司，是牟祥祖接待的,但房子没有看中，他就留了我的联系方式。我们看的房子在兰州市七里河区，牟祥祖说这套房子售价64万元，还可以谈价格。我看完房子想买，就和牟祥祖回到公司详谈，牟祥祖让我先交2万元定金，并说房东在外地，要先给房东1万元，待房东回来后办房产更名手续，我就将2万元定金交给了店长，店长给我开了一张收据。8月16日，牟祥祖打电话说房东25日到兰州，为缩短时间先委托朋友办理入住手续需要1万元，当时因我没钱，就微信给牟祥祖转了9000元。之后我基本天天给牟祥祖打电话要求见房东办理更名手续，但牟祥祖一直找各种理由推脱，到了10月12日，我给牟祥祖打电话打不通了，就去了牟祥祖所在的公司，结果他有一个星期没有上班，在公司查看了一下，原来牟祥祖说给我卖的这套房子是出租房，不是出售房，我就让公司退钱，中介公司说2万元他们认，但要找到牟祥祖问明情况再退，9000元公司不知情，而且公司也没有这个流程。牟祥祖的微信号是×××，昵称ｓｋｙ。（2）被害人冯某报案及陈述证实，2018年8月，我想在兰州买一套房子，从58同城网上看中了名叫阳光安居的中介公司发布的位于兰州市七里河区的房子。因我上班，就叫我妹妹冯丹萍先去看一下这套房子。8月25日，我妹妹说该公司的业务员带她看了一套倚能光明城的房子，很不错，让我再去看一看，并留下了这名业务员的电话。8月26日我打电话联系了这名业务员，对方说他叫牟祥祖，见面后牟祥祖说倚能阳光城1号楼2单元2502室的房子在出售，但房东不在，钥匙不在他手里，就带我看了19楼的一套房子，还说这套房子的格局和2502室是一样的。我看完房子决定要买，牟祥祖说这套房子价格是76万元，前期要先交2万元定金，剩下的一次性付清，我也同意，因我当天钱不够，就先用微信给牟祥祖转了2500元，说好次日将剩下的17500元定金付清。8月27日，我母亲提出要看一下房子，我就联系牟祥祖，牟祥祖说19楼的房子和2502室都看不了，又带我们看了26楼的一套房子，看完房子后我母亲也觉得可以，我就在阳光安居中介公司用微信给牟祥祖转了17500元的定金，牟祥祖给我开了一张阳光安居中介公司收取我2万元定金的收据，并说2502室房东在外地，等房东回来后给我办其他的手续。之后我一直打电话问，牟祥祖以各种理由推脱，到了9月5日，牟祥祖给我发来微信，让我交9600元的入住费，我就又给牟祥祖微信转了9600元。后牟祥祖一直找各种理由推脱，到10月12日，联系不上牟祥祖，我去公司找他，店长说他们也联系不上牟祥祖，并说他们只收取了2万元定金，没有收取过9600元，而且公司也没有这个流程。牟祥祖的微信号是×××，昵称ｓｋｙ。（3）被害人王某报案及陈述证实，2018年9月11日，因我想在我居住的美林郡小区再买一套房子，就到小区门口名叫阳光安居的房地产中介店询问，是名叫牟祥祖的业务员接待的。牟祥祖告诉我美林郡4号楼505室的房子在卖，可以带我去看一下，我同意了。看房子的时候是店长带我去的，说505室的钥匙不在，看的是4号楼605室，看完后我觉得可以，就让店长给业务员说帮我向房东谈一下价格，后来牟祥祖给我打来电话说他可以帮我谈价格，但需要交1万元的斡旋金，我同意了，给店长用微信转账方式交了1万元的斡旋金，签了斡旋合同。第二天，牟祥祖给我打来电话，说505室价格太高谈不下来，我之前看的605室也在卖，售价是89万元，问我要不要考虑，我说605室也可以，然后牟祥祖就让我到他们店里交2万元定金。因我没有那么多钱，就把之前交的1万元斡旋金转为定金，又用微信给店长转了1万元，店长给我开了2万元的收据。9月16日，牟祥祖给我打电话说他可以把房价谈到86万元，但他要收取8000元的办事费，我同意了，就用微信给牟祥祖转了8000元，牟祥祖给我写了一个收条、一个保证书，说他保证把房价谈到86万，谈不下来就给我退还全部费用。之后牟祥祖就一直没有主动和我联系，我每次问他什么时候签购房手续时，他以各种理由推脱，后来就联系不上他了，我去店里问，店长说我是被牟祥祖骗了，我当时交的2万元定金他们店里留了1万，另外1万他们给了牟祥祖，让牟祥祖交给房东了，牟祥祖私下收的8000元他们不知道。牟祥祖的手机号码是188××××****，微信号是×××，昵称ｓｋｙ。被害人赵某1、冯某、王某分别通过照片混合辨认，确认被告人牟祥祖就是骗取其钱财的人。4、证人证言及辨认笔录（1）证人秦某证实，兰州市七里河区光明城小区1号楼2单元2502室是兰州市供电公司将我之前的房子拆迁后安置给我的，我是2017年12月拿到的钥匙，装修完后于2018年4月搬进去入住。这套房子我自己住，没有委托第三方公司或个人出售。（2）证人伏某证实，兰州市七里河区倚能光明城小区1号楼2单元1902室是我的拆迁安置房，2018年3月拿到的钥匙，8月10号快装修完时，我打电话找到之前打过交道的中介员牟祥祖，让他帮我把房子租出去，并把房子的照片发给了牟祥祖，牟祥祖让把房子的钥匙放在美林郡小区门口的阳光安居中介店里。8月13日牟祥祖说要带人去看房，看完后具体什么情况也没有给我说。到了8月25日我自己通过关系把房子租给别人，在这之前几天我给牟祥祖打电话说我把房子已经租出去，过几天我去拿钥匙，因为我给牟祥祖的是装潢钥匙，只要主钥匙一启用，装潢钥匙就作废了，加上工作忙我就没有去拿装潢钥匙。我没想出售这套房，也没有授意中介公司出售，我与牟祥祖商定租房是口头协议，我也没有收到过牟祥祖给我的1万元钱。（3）证人赵某2证实，我是甘肃阳光安居不动产经纪有限责任公司七里河分公司美林郡店的店长，牟祥祖是我们店的店员。手机号码为188××××****，微信号是×××，昵称ｓｋｙ。2018年8月13日上午，牟祥祖给我打电话，说他有一客户，是倚能光明城的房东，房东的朋友一会过来会放一把钥匙，让我收下，过了一会来了个男的放了一把钥匙。中午时牟祥祖拿着这把钥匙带客户看房子去了，一直到15时左右牟祥祖带着一个女的回到店里，后来我才知道她叫赵某1。牟祥祖说赵某1要交定金，我问是哪的房子，牟祥祖说是倚能光明城1号楼2单元1902室，并说是卖的，98平米左右，售价64万元。赵某1交了2万现金，我给她开了店里的收据，赵某1叮嘱牟祥祖抓紧办手续后就走了。牟祥祖等赵某1走后说要给房东转定金1万元，我问他房东卡号，他说房东只相信他不相信别人，我就把赵某1给的2万定金中的1万转到自己卡上，用微信转给了牟祥祖，并告诉他让房东收到钱后打一收条，把房东的身份证和照片交到公司，剩下的1万我入了公司的帐。10月12日赵某1来店里找牟祥祖，我才知道牟祥祖没有办手续，而且多收了赵某19000元的入住费。2018年8月26日9时许，牟祥祖说有个客户要看倚能光明城小区的房子，我与店里的秘书没事就和牟祥祖一起到了倚能光明城小区，在路上牟祥祖说客户要买的是1号楼2单元2502室，但房东不在没有钥匙，他先带客户看一下19楼的房子，还说两个房子户型是一样的。到小区门口见到了牟祥祖说的客户冯某，之后牟祥祖带冯某看了一下19楼的房子，看完后冯某说要和他母亲商量一下，我让牟祥祖与客户联系，再没有管。8月27日11时许，牟祥祖带着冯某和冯某母亲来店里，说冯某要买2502室，过来交2万元定金，我们收了定金并给冯某开了收取2万元定金的收据。之后我对牟祥祖说让他赶紧给冯某办购房手续，牟祥祖说房东在外地，要收到定金后才能回来办手续，因为我们公司需要1万元的定金，所以我就将剩下的1万元交给牟祥祖，，让牟祥祖交给房东。后面我还问过牟祥祖，他说因为冯某一直没有凑够买房的钱，手续没有办完。2018年10月9日牟祥祖请假没来上班，后面就一直没来，我们也联系不上他，10月13日，冯某来店里找牟祥祖，说牟祥祖又收了他9600元的入住费，手续还没办完，我们才知道牟祥祖私下收了9600元的入住费，我们公司不会收取入住费。2018年9月初的一天，名叫王某的客户来我们店说要购买一套美林郡的房子，牟祥祖接待的她。之后要带这个客户看房时，牟祥祖说他有点事，让我带着看房，牟祥祖说这个客户要购买的是美林郡小区4号楼505室，今天看的是4号楼605室的同户型房子，还说605室的钥匙他已联系好，让我带着去看就好。这个客户看了房子后觉得还可以，就说想买505的房子，还让我们帮着谈一下价格。我就说帮她谈价格需要交1万元的斡旋金，这个客户就交了1万元斡旋金，然后我让牟祥祖尽快把价格谈好。过了几天，牟祥祖说这个叫王某的客户要来交美林郡小区4号楼605室的定金，我问605室是否出售，牟祥祖说和605的房东已联系好，605室也出售，牟祥祖带客户到店里，当时客户钱不够，就把之前交的1万元斡旋金改为定金，又给我们店里交了1万元的定金，我们店里给这个客户开了收取2万元定金的收据。第二天牟祥祖向店里的秘书要1万元定金，说房东在外地，由他向房东给这1万元定金，我就让秘书把房东的银行卡和身份信息要过来，核实后把1万元定金转过去。后面牟祥祖给了秘书一个银行账户，说是房东的账户，秘书就给这个账户里转了1万元。之后牟祥祖联系不上了，这个客户来店里说牟祥祖还私下收了她8000元。（4）证人郜某证实，兰州市七里河区美林郡小区4号楼605室是我2010年8月购买的，这套房子现在空着，我想将房子租出去，去年我还把房子的钥匙放在美林郡小区外宏辉房地产中介公司，让他们帮我把房子出租，后面我又把钥匙收回来了。我不认识牟祥祖，也未委托第三方公司和个人出售这套房子。（5）证人毛某证实，我与微信昵称ｓｋｙ的男子是在一个玩抖音的微信群里认识的，后面我们互加了微信，我们都叫他“小胖”。2018年9月的一天，“小胖”给我发来微信，说需要用一下我的银行账户帮他倒一下帐，我记得当时我的银行卡限额用不了，就让我同事夏某帮“小胖”倒一下帐，把“小胖”的微信给了夏某，夏某加了“小胖”的微信，之后“小胖”就要了夏某的一个银行账号，给夏某的卡里打了1万元，然后夏某又把1万元用微信转给“小胖”，当时我一直在场。证人夏某亦证实了上述情节。经毛某通过照片混合辨认，确认牟祥祖就是“小胖”。（6）证人牟某证实，我是牟祥祖的父亲，我已向王某退赔了18000元，向冯某退赔了19600元，向赵某1退赔了19000元，并取得了三位受害人的谅解。三位受害人押在阳光安居公司的钱，我们正在商谈。5、现场勘验笔录、照片及现场辨认笔录、照片等，证实接报警后，公安人员对兰州市七里河区、1号楼1单元2502室进行现场勘验；经被告人牟祥祖指认，位于兰州市七里河区阳光安居不动产公司是其上班的门店，位于美林郡小区**楼**、光明城小区**楼****、1号楼2单元2502室等就是其谎称出售的房屋。6、提取痕迹、物证登记表等，证实公安机关从“阳光安居公司”提取了该公司分别给赵某1、冯某及王某开具的收到2万元定金的收据；被告人牟祥祖向被害人书写的收取入住费及保证书；被告人与被害人微信联系记录及微信转账情况。7、调取证据清单、客户交易明细清单及微信截图，证实户名夏某的中国人民建设银行卡2018年9月11日分别转入、转出1万元，以及夏某与昵称ｓｋｙ的牟祥祖微信联系转账情况。8、现场检测报告书，证实被告人牟祥祖尿液检测结果呈阴性。9、退款保证书、收条及谅解书，证实案发后被害人赵某1、冯某、王某分别收到被告人家属退赔的钱款和“阳光安居公司”退回的剩余定金。各被害人对被告人牟祥祖表示谅解。10、人口基本信息，证实被告人牟祥祖作案时已达到法定刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。上述证据，经庭审时举证、质证，来源合法，内容客观、真实，本院依法予以确认。本院认为，被告人牟祥祖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以确认。鉴于被告人当庭认罪、悔罪，其家属代为赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可从轻处罚，辩护人的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人牟祥祖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅岩兵审 判 员  杨晓红人民陪审员  郭志霞二〇一九年八月二十三日书 记 员  李 晨