广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0705刑初80号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人黄策途，男，1975年1月9日出生于广东省江门市，汉族，高中文化，务工，住江门市新会区。2018年11月8日因本案被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人林柳仙，系广东华卓律师事务所律师，受江门市新会区法律援助处指派。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2019〕82号起诉书指控被告人黄策途犯诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年4月12日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员司徒杰武出庭支持公诉。被告人黄策途及辩护人林柳仙到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：被告人黄策途于2018年3月受雇于被害人卓某为优城悦客西餐厅安某空调机。期间，经被告人黄策途介绍，被害人卓某向江门市新会区和兴冷气安某工程有限公司（以下简称和兴公司）订购4台空调机。2018年3月17日，被害人达明向和兴公司支付了10,000元的进货订金。2018年4月9日，被告人黄策途谎称和兴公司财务人员袁某1正在休假，其可以代被害人卓某通过微信转账的形式支付货款给袁某1。当日，被害人卓某通过微信转账将货款余额14,300元支付给被告人黄策途，并要求其当面将货款通过微信转账支付给袁某1，被告人黄策途随即将上述货款转账给袁某1。转账后，被告人黄策途打电话告知袁某1，称转账中的10,000用于偿还其本人拖欠和兴公司的货款，其余的4,300元是转账错误，要求袁某1返还，袁某1随后将4,300元转回给被告人黄策途。被告人黄策途通过虚构代被害人支付货款的方式诈骗得14,300元。并提供被害人卓某的陈述、被告人黄策途的供述和辩解，现场勘验笔录，辨认笔录，照片等证据证实。认为被告人黄策途的行为，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄策途1年以上2年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄策途辩称：对起诉书的指控有异议，其与被害人卓某是合作关系，其性质是挪用资金；通过家人已退回3,000元给被害人卓某。辩护人林柳仙的辩护意见是：公诉机关指控被告人黄策途骗取被害人卓某14,300元有误，应为4,300元；被告人黄策途对被害人卓某支付的定金10,000元，没有非法占有的意图，没有虚构事实和隐瞒真相，不符合诈骗罪的犯罪构成要件；被告人黄策途是初犯，已通过家人向受害人退回了3,000元，恳请对其从轻处罚。经审理查明：被告人黄策途于2018年3月受雇于被害人卓某为优城悦客西餐厅安某空调机。期间，被害人卓某通过被告人黄策途向江门市新会区和兴冷气安某工程有限公司订购4台空调机（含3台3匹天花机、1台2匹风管机）。2018年3月17日，被害人卓某向和兴公司支付了10,000元的进货订金。同月底被告人黄策途因其本人红棉雅苑工地欠了和兴公司货款10,000元，在和兴公司的不断催还下，被告人黄策途通知和兴公司财务袁某1谎称上述定金是其让被害人卓某交给和兴公司的，要求和兴公司将上述定金用于清偿其本人所欠的货款。2018年4月9日，被告人黄策途利用被害人卓某急于支付货款提取空调机安某的心情，谎称和兴公司财务人员袁某1正在休假，其可以代被害人卓某通过微信转账的形式支付货款给袁某1。当日，被害人卓某通过微信转账将货款余额14,300元支付给被告人黄策途，并要求其当面将货款通过微信转账支付给袁某1，被告人黄策途随即将上述货款转账给袁某1。转账后，被告人黄策途马上离开被害人卓某，并打电话告知袁某1，谎称转账中的10,000元是被害人卓某支付和兴公司的定金，其余的4,300元是转账错误，要求袁某1返还，袁某1随后将4,300元转回给被告人黄策途。最终，被害人卓某仍需向和兴公司支付了16,700元后，才能提取除被告人黄策途已提取的1台2匹风管机外的其他空调机。2018年4月19日被告人黄策途在家属的协助下在案发前支付欠被害人卓某的款项3,000元。被告人黄策途通过上述手段实际诈骗了被害人卓某11,300元。上述事实，有经当庭宣读、质证的下述证据证实。一、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，扣押了被告人黄策途手机1台。二、接受证据材料清单、证人袁某1、被害人卓某及被告人黄策途手机微信截图证实，被害人卓某将14,300元微信转账给被告人黄策途，被告人黄策途将14,300元微信转账给证人袁某1，最后证人袁某1将4,300元微信转账给被告人黄策途。三、接受证据材料清单、保修凭证、出仓单证实，被害人卓某于2018年4月19日止已提取所购的4台空调机（含被告人黄策途于同月11日提取的1台2匹风管机），为此连定金共支付了26,700元（不含被告人黄策途诈骗的14,300元）。四、身份证复印件、人员基础信息、常住人口个人信息表证实，犯案时被告人黄策途已年满18周岁及证人、被害人的身份信息。五、抓获经过、破案经过、违法犯罪经历情况查询证明证实，被告人黄策途没有自首情节，没有犯罪前科。被告人黄策途于2018年11月8日从珠海坐汽车途经深圳市南山区同乐检查站时被设卡民警抓获。六、收据1份证实，被告人黄策途父亲在案发前代其向被害人卓某偿还欠款3,000元。七、证人袁某1的证言证实，袁某1在和兴公司任业务兼出纳，与被害人卓某交易前双方互不认识，被害人卓某通过被告人黄策途向和兴公司询价，订购了4台空调机，袁某1报价给被告人黄策途是26,700元，价钱一直没有变化。当时已经将工程机申请表交给被告人黄策途，但一直到结账提货，都没有收到申请资料。否认2018年4月9日前曾跟被告人黄策途提及回乡下、放假几天之类的话语。被害人卓某于2018年3月17日支付了10,000元定金。被告人黄策途有会城红棉雅苑工程，和兴公司于2018年3月底已将该工程所订购的所有空调机交给了被告人黄策途并安某好，但被告人黄策途还欠和兴公司货款10,000元。和兴公司催被告人黄策途支付货款，被告人黄策途一直没有支付，经向红棉雅苑工程业主了解，业主已跟被告人黄策途结清了工程款。和兴公司不断催被告人黄策途支付剩余的10,000元货款，2018年3月25日被告人黄策途通知和兴公司财务袁某1，称上述定金是其让被害人卓某交给和兴公司的，要求和兴公司将上述定金用于清偿其本人在会城红棉雅苑工程所欠的货款。和兴公司遵照被告人黄策途的要求实施。2018年4月9日，被告人黄策途通过微信转账支付给袁某114,300元。转账后，被告人黄策途打电话告知袁某1，称转账中的10,000元是被害人卓某支付和兴公司的定金，其余的4,300元是转账错误，要求袁某1返还，袁某1随后将4,300元转回给被告人黄策途。被告人黄策途于2018年4月11日提取了1台2匹风管机。最后，被害人卓某向和兴公司支付了16,700元后，才提取剩余3台3匹空调机。八、证人洪某1的证言证实，被害人卓某请洪某1及被告人黄策途为会城优城悦客西餐厅的工地安某空调。被害人卓某在工地的黑板上记录洪某1及被告人黄策途的出勤天数。被害人卓某请被告人黄策途打工，按照每天大概300元或安某1台空调机多少钱的方式结算工资。被告人黄策途为买彩票，曾多次向洪某1借钱。被告人黄策途为还信用卡钱也多次向洪某1借钱，但洪某3对被告人黄策途不放心就没有借给被告人黄策途。九、证人曾某2的证言证实，被告人黄策途于2018年2月12日以老婆准备办理住医院手续需交押金为由，向曾某2借款3,000元，并承诺次日还款。虽经曾某2多次催还，但直至案发时都没有还款，后来因被告人黄策途离开会城，曾某2就联系不到被告人黄策途。曾某2经了解知道被告人黄策途的老婆根本没有入医院治疗，是被告人黄策途找借口向曾某2借钱。借款是没有利息的。十、证人孙某1的证言、借据证实，被告人黄策途于2018年1月2日以中标会城华侨中学安某空调工程，签了100,000多元合同为由向孙某1借了40,000元，并承诺工程完工后3个月内还款。孙某1当时信任被告人黄策途就在家里把40,000元现金借给被告人黄策途，并要求被告人黄策途出具了借据，借款是没有利息的。2018年4月孙某1一直打电话给被告人黄策途要求其还款，但至案发时被告人黄策途没有还款。2018年4月中旬，跟被告人黄策途一起安某空调机的被害人卓某告诉孙某1，被告人黄策途骗了被害人卓某的钱逃跑了，孙某1才知道被告人黄策途离开会城。被害人卓某告诉孙某1，被告人黄策途将孙某1收购回来的，暂时存放在被告人黄策途仓库里的17台二手空调机也私下卖掉了。孙某1曾打电话问被告人黄策途原因，之后再打电话就联系不上被告人黄策途。十一、证人蓝某1的证言证实，蓝某1在优城悦客西餐厅做店长，2018年3月份在蓝某1管理的优城悦客西餐厅需安某4台格力空调机，由于被害人卓某报价比格力空调专卖店价格低一点，经报公司同意后蓝某1就叫被害人卓某负责安某（包括购置空调机、安某、后某），没有发包给其他人。至3月底被害人卓某还没有到优城悦客西餐厅安某空调机，经了解得知被害人卓某被人骗了工程款提不到空调机。十二、被害人卓某的陈述证实，2018年4月份案发前被告人黄策途与被害人卓某一起在江门市新会区铺经营安某空调机的公司工作。工作模式是无论谁接到安某空调工程，因工作需要都要请对方帮忙一起安某，双方关系是雇佣与被雇佣的关系，工资结算方式：如果安某少量空调机，就按照安某空调机台数来清算工资；如果安某数量较多空调机的工程，不可能在一两天内完成的，便按照天数计算工资。优城悦客西餐厅安某空调机工程预算大概需要15天，所以双方按照合作惯例，按照天数结算人工。这种合作关系直到被告人黄策途诈骗了被害人卓某14,300元并逃避后才终止。会城红棉雅苑工地安某空调机工程是被告人黄策途接回来的，被害人卓某在2018年3月初及中旬帮被告人黄策途安某空调机2次。优城悦客西餐厅安某空调机工程是被害人卓某于2018年3月接到的工程，雇请了被告人黄策途、证人洪某1帮忙安某空调机。被害人卓某在工地的1块黑板上记录被告人黄策途、证人洪某1的上岗天数。优城悦客西餐厅让被害人卓某帮忙购买格力牌的空调机。为了能获取一个比较便宜的价格，需要多找几间电器铺进行询价，考虑到一个人联系不了那么多电器店，被害人卓某让被告人黄策途帮忙向和兴公司询价。因被告人黄策途报的价钱24,300元比其他电器铺便宜，于是被害人卓某与被告人黄策途于2018年3月17日一起到和兴公司，由被害人卓某支付了购买3台3匹空调机及1台2匹风管机的定金10,000元。拿了工程机的申请表，按照要求准备好材料、填好申请表后，驾驶小汽车搭载被告人黄策途去到和兴公司，因没地方停车被害人卓某将申请工程机的资料及申请表交给被告人黄策途，让被告人黄策途交给和兴公司，被告人黄策途进入和兴公司一会后就出来，跟被害人卓某说，已将资料交给了袁某1。过了一段时间，被告人黄策途跟被害人卓某说，订购的空调机已回来，需要付款提货。2018年4月9日被害人卓某要去和兴公司付款时，被告人黄策途跟被害人卓某说：和兴公司的袁某1休息4天，回到乡下，店铺没有人收钱，当时因被害人卓某没有和兴公司袁某1的微信，被告人黄策途提出将钱转给他，再转给袁某1。被害人卓某通过微信转账方式分2次转了14,300元给被告人黄策途后，让被告人黄策途当着被害人卓某的面前转到和兴公司袁某1的微信账号。被告人黄策途告诉被害人卓某2018年4月10日和兴公司会有人将空调机送到工地。但第二天后一直没有人送货。被害人卓某联系被告人黄策途，被告人黄策途告知被害人卓某说2018年4月10日送货司机没有时间送货。过了一两天，当被害人卓某再次联系被告人黄策途时，发现被告人黄策途的手机已关机了。被害人卓某意识到被被告人黄策途骗了。被害人卓某另向和兴公司支付16,700元才提取空调机。之后被害人卓某一直找被告人黄策途处理，但被告人黄策途电话一直处于关机状态，或者打通后没有人接听，被害人卓某还通过微信找被告人黄策途，被告人黄策途没有回复。被害人卓某请被告人黄策途帮忙安某空调机的人工都付清了，自2017年至案发时，被告人黄策途仍欠被害人卓某4,000元人工及1,000元借款。2018年4月19日被害人卓某找到被告人黄策途的家人，被告人黄策途的父亲替被告人黄策途还了借被害人卓某的3,000元。十三、被告人黄策途的供述和辩解证实，被告人黄策途用了被害人卓某的钱，被害人卓某及曾某1被告人黄策途的人向被告人黄策途催还借款，被告人黄策途就去珠海打工及出走到广州回避，最后在深圳市南山区同乐检查站被设卡民警抓获。被告人黄策途总共欠外债100,000多元。十四、辨认笔录证实，被害人卓某辨认出被告人黄策途就是以认识格力公司财务，空调订单下达速度更快为由诈骗其14,300元的男子。证人袁某1辨认出被告人黄策途就是“阿某”通过其到格力空调专卖店购买了4台空调的男子。证人洪某1辨认出被告人黄策途就是与其本人在会城优城悦客西餐厅工地帮被害人卓某打工的男子。十五、现场勘查笔录、照片证实，江门市新会区铺的概况。本院认为：一、诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪犯罪主体为一般主体，凡年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人，都可以成为本罪的主体。被告人黄策途在犯案时已年满18周岁，且具有刑事责任能力，符合诈骗罪对主体的要求；诈骗罪侵犯的客体是公私财物的所有权。被告人黄策途在本案中是侵犯了被害人卓某对购买空调机款项的所有权，符合诈骗罪对客体的要求；诈骗罪主观方面由直接故意构成，并且具有非法占有公私财物的目的。袁某1在被害人卓某购买空调机之前只认识被告人黄策途，且2018年3月17日交付定金10,000元时被告人黄策途与被害人卓某一齐去和兴公司付款。被告人黄策途曾跟袁某1说上述定金是他让被害人卓某交给和兴公司的。另14,300元也是通过被告人黄策途的微信转给袁某1。被告人黄策途利用袁某1不清楚上述款项权属的情况下，向袁某1隐瞒上述款项是被害人卓某购买空调机的定金及剩余货款的事实，要求袁某1将定金10,000元支付其会城红棉雅苑工程所欠和兴公司的货款10,000元，称4,300元是转账错误，要求袁某1返还，袁某1均按被告人黄策途的要求执行了。被告人黄策途通过这种方式，侵占了被害人卓某的14,300元。被告人黄策途是直接故意行为。从被告人黄策途的收入，负债数额，盗卖孙某1暂时存放在其仓库里的17台二手空调机，没有将钱给孙某1，离开会城到珠海、广州、深圳等地回避债权人，断绝与债权人的各种联系方式，可以认定被告人黄策途对占有了被害人卓某的14,300元具有非法目的。符合诈骗罪对主观方面的要求；诈骗罪客观方面表现为使用骗术，即虚构事实或者隐瞒真相的方法，使财物所有人、管理人信以为真，“自愿地”交出财物的行为。被告人黄策途向和兴公司及袁某1隐瞒被害人卓某是上述空调机定金10,000元及剩余货款14,300元的权属人，其本人没有处置权的事实，要求袁某1按自己的意愿处置款项，并从中获得了非法利益。被告人黄策途的行为符合诈骗罪对客观方面的要求。综上所述，被告人黄策途的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人黄策途的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。二、被告人黄策途的父亲替被告人黄策途偿还了欠被害人卓某的3,000元。没有充分证据证实被告人黄策途除诈骗了被害人卓某14,300元外，还曾欠被害人卓某的其他款项，上述3,000元是案发前偿还的款项，应当从诈骗数额14,300元中扣除，即被告人黄策途的诈骗金额为11,300元。三、有证人洪某1、蓝某1的证言、被害人卓某的陈述证实被害人卓某与被告人黄策途在优城悦客西餐厅安某空调机工程中是雇佣与被雇佣的关系，被告人黄策途并非挪用资金，而是诈骗了被害人卓某的资金，对被告人黄策途的有关辩解不予采纳。对辩护人认为公诉机关指控被告人黄策途骗取被害人卓某14,300元有误，应为4,300元；被告人黄策途对被害人卓某支付的定金10,000元，没有非法占有的意图，没有虚构事实和隐瞒真相，不符合诈骗罪的犯罪构成要件的辩护意见，通过审理查明和上述分析可以清晰知道被告人黄策途为了支付其会城红棉雅苑工程欠和兴公司的10,000元货款，隐瞒2018年3月17日向和兴公司支付的定金10,000元权属人是被害人卓某，谎称是其让被害人卓某交给和兴公司的，最后要求袁某1将上述款项归还其会城红棉雅苑工程欠和兴公司的10,000元货款。被告人黄策途诈骗了上述定金10,000元。被告人黄策途将被害人卓某要求其微信转账给袁某114,300元中的10,000元填补回定金10,000元，并不影响其诈骗了上述定金10,000元的犯罪事实的认定，且填补回定金的款项也是被害人卓某的资金。对辩护人的上述辩护意见不予采纳。辩护人认为被告人黄策途是初犯，已通过家人向受害人退回了3,000元，恳请对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关对被告人黄策途提出的量刑建议不当，不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄策途犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5,000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月8日起至2019年8月7日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人黄策途自判决生效后十日内退赔被害人卓某的经济损失11,300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  林家荣人民陪审员  赵不辞人民陪审员  赵社松二〇一九年八月六日书 记 员  伍颖瑜