北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0106刑初367号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人李新源，男，1973年9月16日出生于北京市丰台区，汉族，初中文化，案发前系北京市丰台区花乡六圈大队养老院电工、北京南极星投资管理公司职工，户籍所在地北京市丰台区；因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月27日被羁押，同年12月12日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。辩护人田宇，北京市民博律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人李新源犯合同诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员唐晓庆、张弛、检察官助理刘娇出庭支持公诉，被告人李新源及其辩护人田宇到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2018年9月，被告人李新源通过伪造的拆迁住宅安置协议，隐瞒其所有的车辆已经被抵押的事实，谎称以该住宅和车辆为担保，在北京市丰台区花乡六圈大队养老院内，以借款为由，与被害人褚某签订借款合同，骗取被害人人民币30万元。案发前，被告人李新源退赔被害人12.2万元。被告人李新源于2018年11月27日向北京市公安局丰台分局科技园区派出所投案。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李新源的行为已构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。被告人李新源对公诉机关指控的事实及罪名均无异议；其辩护人认为：1、李新源系投案自首，到案后如实供述，认罪悔罪态度好；2、应按照被告人实际取得的钱款计算犯罪金额，即12.2万元应从犯罪金额中扣除；3、此次犯罪系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年9月，被告人李新源通过伪造的拆迁住宅安置协议、并隐瞒其所有的车辆已经被抵押的事实，谎称以上述住宅和车辆为担保，在北京市丰台区花乡六圈大队养老院内与被害人褚某签订借款合同，骗取被害人人民币30万元。案发前，被告人李新源退还被害人褚某人民币12.2万元。经鉴定，涉案车辆价值人民币19.2万元，被抵押的金额为人民币12万元。剩余款项未起获。被告人李新源于2018年11月27日向北京市公安局丰台分局科技园区派出所投案。上述事实，有下列证据证实：1、被告人李新源供述：2018年9月21日，我约褚某见面向他借款，见面后我带他考察了安置合同中富锦嘉园三区2号楼1单元902号的房子，还看了我的车子，之后又看了我的单位。我把事先准备好的假安置房合同交给褚某，褚某考察确定没有问题后我们在六圈养老中心签订了30万的借款合同。签完合同，褚某通过手机银行转给我10万元，之后按照褚某要求，我在ATM机取了2万元现金给他，又通过微信转账给他1.6万元，这里面包括3万元的月利息、5000元的下户费、1000元的停车费，当天我还用微信给中间的介绍人转了2万元好处费。21日当天，褚某把我的车开走了。9月23日，褚某又通过手机银行给我转了剩下的20万元。10月18日，褚某催促我还款，我还给他3.6万元的利息钱，其中3万元是微信转账，6000元是现金，并又续了一个月的合同。11月21日，褚某要求还款，我又还给他5万元，其中4万元是微信转账，1万元是现金，后来我就没有再还钱。从褚某处借的钱都用于偿还我之前赌博欠下的债务了。我用伪造的安置房合同和奥德赛车（×××）作为抵押，假的安置房合同房屋地点是丰台区富锦嘉园三区2号楼1单元902号，房子是我父亲李某的，是六圈大队分的，这个房子大队没有办理房本，所以不能办理抵押贷款。大概一年多以前，我在父亲不知情的情况下，通过路边的小广告找了一个办理假证的人，办理了假的安置房合同，这份假合同后来给了褚某。2、被害人褚某陈述、手写材料：我是做贷款业务的，通过他人介绍认识的李新源。2018年9月，李新源找我借钱，他说自己是本地人，还主动说可以用房子和车作为抵押，他说房子是他自己的，房屋位于北京市丰台区富锦嘉园三区2号楼1单元902号。李新源拿出了一份丰台区花乡六圈村绿化隔离地区拆迁住宅安置协议书，协议书的甲方是北京绿福缘房地产开发有限公司，乙方是李新源，签约日期是2015年7月21日。之后，李新源与我签订了房屋租赁合同、借款告知协议、汽车指标租赁合同等协议，还签订了一个借款收据，内容为借款期限自2018年9月21日到2018年10月20日，逾期自愿承担借款本金10%，但这是君子协议，是对方自愿写的。一个月后，因为李新源还不上钱，我们口头约定了再续一个月。借给李新源的钱是通过银行卡转给他的，转到了他的建设银行卡上。因为李新源提供的房屋没有房本，所以采取了租住5年的方式进行抵押。关于车辆抵押，因为李新源说这些手续都在他媳妇手里，所以我就把他的行驶本、驾驶本、户口本、身份证拿走了。如果李新源不能按时还款，我就得去收房子，另外他的车在我这里。目前，他大概还了我11万元左右。后附褚某手写的收到李新源还款12.2万元的情况、褚某账单截图。3、证人尹某证言：我是李新源的继子，2015年之前我们一起住在富锦嘉园四区7号楼5单元301，但2015年之后他就独自一个人住到六圈村的清扫队内。2015年，富锦嘉园301房屋被李新源抵押给银行，李新源称银行给的钱都借给别人了，别人还不上，他说自己被骗了。房屋没有之后，我母亲就和李新源分居了。4、证人李某证言：北京市丰台区富锦嘉园三区2号楼902号是我的房子，大概是2015年左右购买的，这个房子没有房产证，只有一份北京市丰台区花乡六圈村绿化隔离地区拆迁住宅安置协议书，协议书上签的是我的名字，协议书在我这里保管。这个房子之前一直在出租，大概是2018年9月份才收回来的，准备给我孙子结婚使用，不再继续出租。5、证人范某证言：我在北京南极星投资管理公司工作，北京绿福缘房地产开发有限公司属于它的下属企业，都在一起办公，我平时负责销售和回迁房安置的相关管理工作。2015年7月21日，北京绿福缘房地产开发有限公司与李某签订了安置协议，如果办房产证的话也给李某，不给李新源。北京绿福缘的公章及迟子光的印章没有外借或者丢失。后附北京市丰台区花乡六圈村绿化隔离地区拆迁住宅安置协议书（被拆迁人为李某）、补充协议（乙方为李某）。6、北京市丰台区花乡六圈村绿化隔离地区拆迁住宅安置协议书、借款告知协议书、收条、借款合同、借款收据、房屋租赁合同、汽车指标租赁合同、承诺书、机动车辆抵押合同、授权委托书、车辆买卖合同、背书协议书：证实李新源向褚某提供了编号为缘（2015-199）号拆迁住宅安置协议书，该协议书列明的被拆迁户为李新源，置换住宅为富锦嘉园三区2号楼1单元902号，协议书上有北京绿福缘房地产开发有限公司合同专用章；2018年9月21日，李新源收到褚某借给其的人民币30万元，并以拆迁住宅安置协议书列明的房屋和其本人所有的车辆为抵押。7、北京市公安局公安交通管理局车辆管理所提供的机动车综合信息查询、机动车抵押登记/质押备案申请表、汽车抵押合同：证实2018年9月4日，李新源向张福禄借款人民币12万元，借款期限自2018年9月4日起至2018年12月3日止，并以李新源所有的、车牌号为京PAH6**的奥德赛牌轿车为抵押，上述材料已在北京市公安局公安交通管理局车辆管理所登记备案。8、北京绿福缘房地产开发有限公司出具的证明：证实该公司合同专用章由专人保管，自2000年开始使用，至今从未丢失或者外借，并提供了印章样本。9、银行账户交易明细：证实户名李新源、尾号5937的中国建设银行卡，2018年9月21日收到张士浩人民币10万元；2018年9月23日收到褚某电子汇款20万元。10、扣押笔录、扣押清单：证实扣押李新源持有的华为手机一部。11、北京市公安局司法鉴定中心出具的鉴定书：证实编号为缘（2015-199）号的《北京市丰台区花乡六圈村绿化隔离地区拆迁住宅安置房协议书》中第三页、第五页“北京绿福缘房地产开发有限公司合同专用章”印章印文均与样本上的相同内容印文不是同一枚印章盖印的。12、北京京评价格评估有限公司出具的价格鉴定报告书：证实以2018年9月21日为鉴定基准日，车牌号为×××的奥德赛牌轿车市场价格为人民币19.2万元。13、常住人口基本信息、到案经过及破案报告：证实被告人李新源的身份情况，被告人到派出所投案的经过以及本案破获的基本情况。上述证据，经法庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人李新源以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人李新源犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。关于指控金额，虽已扣除案发前归还的款额，但对涉案车辆的剩余价值未予考虑，该部分金额亦应予以扣除，故本院对指控金额予以更正；关于量刑情节，被告人李新源犯罪以后自动投案，并能如实供述犯罪事实，系自首，故本院依法对其减轻处罚。被告人李新源的辩护人提出的犯罪金额的意见，本院不予采纳，该辩护人提出的其他意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李新源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2021年5月26日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人李新源退赔人民币十万六千元，返还被害人褚某。三、在案扣押华为手机一部，有扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吴 恬人民陪审员  郑松青人民陪审员  刘 英二〇一九年八月十六日书 记 员  苗成林张慧心-2--1-