广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0115刑初88号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人吴立稳，男，1983年9月1日出生于广西壮族自治区合山市，壮族，文化程度初中，无业，住广西壮族自治区合山市。因本案于2018年9月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人吴培雄、黄倩，北京市盈科（广州）律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉［2019]74号起诉书指控被告人吴立稳犯诈骗罪，于2019年2月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员徐田林出庭支持公诉，被告人吴立稳及辩护人吴培雄等到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2018年3月间，被告人吴立稳为牟取非法利益，明知他人实施诈骗行为，仍接受同案人黄某1（另案处理）的委托，纠集同案人韦某4、蒙某2等人（均另案处理）通过取现、消费的方式转移诈骗赃款。具体犯罪事实如下：1、2017年10月23日，被害单位北京XX**致远投资有限公司被诈骗人民币490000元，后被告人吴立稳纠集同案人黄某1、韦某4等人将赃款转移。2、2018年1月17日，被害人段某1被诈骗人民币50,000元，其中有人民币24766元被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移，另有人民币25233.91元被冻结。3、同年1月17日，被害单位广州XXXX金属有限公司在广州市南沙区被他人诈骗人民币180000元。其中人民币82470元被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移，另有人民币97530元被冻结。4、同年1月21日，被害人李某1被诈骗人民币130,000元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移。5、同年2月5日，被害人杨某1被诈骗人民币30000元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移。6、同年3月15日，被害人王某1被诈骗人民币100000元,后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移。7、同年3月16日，被害人郭某1被诈骗人民币70000元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移。8、同年3月23日，被害单位烟台XX**密封制品有限公司被诈骗人民币268000元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等人转移。综上，被告人吴立稳一共参与诈骗八次，参与诈骗的金额共计人民币1318000元。2018年9月28日，公安机关抓获被告人吴立稳。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关列举了物证、书证、被害人陈述、证人证言、同案人供述与辩解、被告人吴立稳的供述及辩解、搜查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人吴立稳诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴立稳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人吴立稳到案后如实供述部分犯罪事实，对相应的犯罪事实可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人吴立稳自愿认罪，对指控的第三、八宗事实及罪名没有异议，但辩称没有参与第一、二、四、五、六、七宗事实。辩护人提出如下意见：1、指控被告人吴立稳参与第一、二、四、五、六、七宗事实的证据不足；2、同案人韦某4等人转移被害单位烟台某某密封制品有限公司的金额应为14万元；3、吴立稳参与的诈骗数额应为32万元，其中被冻结的196,924元应认定为犯罪未遂；4、吴立稳在共同犯罪中起次要作用，系从犯；5、吴立稳如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度良好；6、吴立稳系初犯，主观恶性及社会危害性较小。请求对被告人吴立稳判处三年以下有期徒刑。经审理查明：2017年10月至2018年3月间，被告人吴立稳为牟取非法利益，明知他人实施诈骗行为，仍接受同案人黄某1的委托，伙同同案人韦某4、蒙某2、蓝某1等人通过取现、消费的方式转移诈骗赃款。同案人陈某2为获得非法利益，向同案人覃某、黎某、陈某2等人收购银行卡后转售给同案人韦某4用于接收或者转移上述诈骗赃款。具体事实如下：（一）2017年10月23日，被害单位北京蓝某2致远投资有限公司被诈骗49万元，后被告人吴立稳伙同同案人黄某1、韦某4、蓝某1等人通过前述方式转移诈骗赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害单位北京蓝某2致远投资有限公司于2017年11月30日委托刑某报案。2、被害单位委托人刑某的陈述及提交的营业执照、招商银行付款回单、微信聊天记录等，证实：北京蓝某2致远投资有限公司被骗49万元。2017年10月23日10时30分许，任某说朵总要一笔款，于是其跟任某把49万元通过公司网银转给了一个姓叶的人账户上，任某负责制单，其负责审核。后任某向朵某核实情况时发现被骗。3、证人任某的证言及提交的聊天记录、邮件记录、转账截图等，其陈述：2017年10月23日7时许，有人冒充其公司法人代表朵云要求其提供员工花名册，并在“钉钉”APP上让其查询公司49万元的收款是否到账。其没有查询到收款信息，对方又说他的账户收到了49万元的款项，并向其发了截图。后其联系自称是叶某的人，他说要退款，冒充朵某的人也说先安排退款，于是其和公司财务邢某一起办理了退款事宜，通过网上企业银行从公司尾数为0901的账户向叶某提供的账户转账49万元。后其当面与朵某核实时发现被骗。4、相关银行账户流水明细，证实：叶松明名下尾数为5074的账户在案发当日收入49万元，并转入同案人黎某名下尾数为5913、3911、9033、4182的账户共计16.08万元，转入同案人覃某名下尾数为4857、9009、2439的账户共计12.06万元，转入石某名下尾数为2771、韦某1名下尾数为2672账户共计4万元，转入李奔玲名下尾数为5272账户2.01万元，其余款项转入潘某1、张某1等多人账户。5、涉案银行账户取款录像及截图，证实：同案人蓝某1参与前述石某、韦某1账户的取款。6、同案人蓝某1、陈某2供认参与该宗事实。（二）2018年1月17日，被害人段某2被诈骗5万元，被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4等通过前述方式转移诈骗赃款，后有2.1万元被公安机关返还给被害人段某2。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人段某2于2018年1月17日向公安机关报案。2、被害人段某2的陈述及提供的银行转账记录单及取款单，其陈述：2018年1月16日19时15分，其接到陌生手机号码发来的短信，称是其朋友刘某云，其相信了。次日11时50分左右，对方发短信称他不方便用自己的卡转钱给领导，他会把5万元转到其银行卡上，然后让其把钱转到他指定的银行账户，其同意了。两分钟后，对方发来转账截图，但说因为跨行转账，需要一段时间，让其先转账。于是其在银行取现后通过柜台把5万元转到对方指定的账户。其转完钱后发现不对劲，向刘某云核实后发现被骗。3、相关银行账户流水明细、冻结资金返还决定书等，证实：张某4尾数为2148的账户在案发当日收入5万元，并转入韦某2、罗某1、张某2、唐某等多人账户或在ATM取现；转入张某2名下尾数为6034账户中的2.1万元，后已返还至被害人段某2账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，证实：同案人韦某4参与部分账户的取款。（三）同年1月17日，被害单位广州XXXX金属有限公司在本区被诈骗18万元。被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4、蒙某2等通过前述方式转移诈骗赃款，后有97810.52元被公安机关返还给被害单位广州XXXX金属制品有限公司。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害单位广州XXXX金属制品有限公司于2018年1月18日向公安机关报案。2、被害单位委托人雷某的陈述及提交的银行转账记录、QQ聊天记录，其陈述：2018年1月17日16时50分许，一个自称是深圳金华商贸有限公司胡斌的男子说他公司欠其公司一批货款，要求其在QQ上把公司的银行账号发给其，随后对方发了已经转账的截图给其，并说对公账号的钱不够，要求用私人账号发给其公司。后其被人拉入另一个QQ讨论群，群里有其老板许某、郭某3。郭某3在群里让其转钱到一个客户的账号，随后其用公司的账户往这个客户账号转了18万元。后郭某3打电话问其为什么有这笔款项转出，其说明原因后郭某3说QQ上的那个人不是他，于是其报警。对方实施诈骗所使用的手机号码是137××××****。3、证人郭某3的证言及提交的手机银行交易信息及交易流水清单，其陈述：其是广州市XXXX金属制品有限公司的法人代表。2018年1月18日8时许，其手机收到公司账户转出18万元到吴某1账户的信息，其马上打电话给财务雷某，她说是其加她的QQ要求她做的，其意识到被骗。4、涉案手机号码137××××****的开户信息及通话清单，证实：该手机实名登记姓名为王艳春，案发期间通话地点为广西壮族自治区南宁。5、相关银行账户流水明细、冻结资金返还决定书等，证实：吴某1尾数为3370的账户在案发当日收入18万元，并转入韦某2、韦某3、滕某、罗某1、石某、范某、韦某1等多人账户；吴某1、范某、滕某、韦某2、韦某3等账户中款项共计97810.52元，后已返还至被害单位广州XXXX金属制品有限公司的账户。6、涉案银行账户取款录像及截图，经同案人韦某4、蒙某2签认，证实：其二人参与部分账户的取款。7、被告人吴立稳当庭表示对该宗事实没有异议，同案人黄某1、韦某4、蒙某2供认参与该宗事实。（四）同年1月21日，被害人李某2被诈骗13万元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4、蒙某2、蓝某1等人通过前述方式转移。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人李某2于2018年1月21日向公安机关报案。2、被害人李某2的陈述及提交的银行转账记录，其陈述：2018年1月21日11时许，其老板唐某联系其说她在外面托领导帮公司处理事情，需要资金运作，领导那边不方便直接收钱，想把钱转给其，让其转给领导。于是其发了建设银行账户给对方，一会儿对方就发了一张转账截图给其，让其先给领导转过去。其多次通过银行自助终端转了共13万元到对方提供的账户（收款人张某3）。当天晚上，其打电话问唐某后发现被骗。3、相关银行账户流水明细，证实：张某3尾数为4976的账户在案发当日收入13万元，并转入同案人陈某2尾数为8738的账户1元，其余款项转入同案人蓝某1以及罗某2市、滕某、韦某2、吴某2、罗某3、黄某2等多人账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，经同案人蒙某2、蓝某1签认，证实：其二人参与部分账户的取款。5、同案人蒙某2、蓝某1、陈某2供认参与该宗事实。（五）同年2月5日，被害人杨某2被诈骗3万元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4、蓝某1等通过前述方式转移。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人杨某2于2018年2月5日向公安机关报案。2、被害人杨某2的陈述及提交的手机银行转账信息，其陈述：2018年2月5日13时40分许，其收到自称是原同事毛浩的短信，说他需要给朋友转账5万元，但因为跨行转账无法即时到账，让其先将3万元转给他朋友，并发了一张已转账3万元到其账户的截图。于是其将3万元转到对方提供的黎某尾数为5356的账户。后其发现被骗就报警。3、相关银行账户流水明细，证实：同案人黎某尾数为5356的账户在案发当日收入3万元，并通过POS机转入同案人蓝某1尾数为1429的账户。4、同案人蓝某1、陈某2供认参与该宗事实。（六）同年3月15日，被害人王某2被诈骗10万元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4、蒙某2、蓝某1等通过前述方式转移。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人王某2于2018年3月17日向公安机关报案。2、被害人王某2的陈述及提交的银行转账截图、柜员机业务回执、短信聊天记录等，其陈述：2018年3月14日，其收到自称王家勇的短信，说与领导谈事情需要资金运作，领导不方便接受现金，请其帮忙转账，并发了一张已转账7万元到其银行账户的截图，但不能实时到账，让其先转账给领导。其转账7万元到对方提供的陈某1账户后，又被告知需要再转3万元，于是其联系朋友又转账3万元。后其联系王家勇时发现被骗。3、相关银行账户流水明细，证实：同案人陈某1尾数为7728的账户于2018年3月15日收到王玉尾数为6173账户、李鑫尾数为7777账户转账共计10万元；同日，同案人蓝某1尾数为1429账户收到79800元，并转出至陆某玲、韦某2、黄某2等人账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，经同案人韦某4、蒙某2、蓝某1签认，证实：其三人参与部分账户的取款。5、同案人韦某4、蒙某2、蓝某1、陈某2供认参与该宗事实。（七）同年3月16日，被害人郭某2被诈骗7万元，后被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4、蒙某2、蓝某1等通过前述方式转移。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人郭某2于2018年3月16日向公安机关报案。2、被害人郭某2的陈述及提交的银行账户转账信息、信息聊天记录等，其陈述：2018年3月15日，其手机收到自称是单位领导赵福泉的短信，称临时变更号码。次日上午，对方发来短信称和领导谈事情急需一笔钱运作，会先把钱转入到其账户，让其帮忙转给领导，其同意了。后其把自己银行账户发给对方，对方让其把钱转到一个叫覃某的账户。其到银行查询款项没有到账，对方称跨行转账延时，要其先转账，于是其按照对方的要求把7万元转到覃某尾数为9624的账户。后其和赵福泉核实发现被骗。3、相关银行账户流水明细，证实：同案人覃某尾数为9624的账户在案发当日收入7万元，并转入同案人陈某1尾数为7728的账户1.99万元，其余款项转入同案人蓝某1、覃某以及陆某玲等人账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，经同案人蒙某2签认，证实：蒙某2参与部分账户的取款。5、同案人蒙某2、蓝某1、陈某2供认参与该宗事实。（八）同年3月23日，被害单位烟台XX**制品有限公司被诈骗26.8万元，被被告人吴立稳、同案人黄某1、韦某4、蒙某2、蓝某1等通过前述方式转移。后有99394.02元被公安机关返还给被害单位烟台XX**制品有限公司。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害单位烟台XX**制品有限公司于2018年4月13日向公安机关报案。2、被害单位委托人杜某的陈述及提交的银行转账单据、聊天记录，其陈述：其是烟台XX**制品有限公司会计。2018年3月23日，公司销售人员王某3让其加老板于某的QQ后，于某让其给客户“潘某2”转账26.8万元。于是其在当天下午给“潘某2”账户转账26.8万元，3月29日发现被骗。3、证人王某3的证言，其陈述：2018年3月23日，一个名称是“XXXX-于某”的QQ号加其，其以为是老板于某的另一个QQ。后对方说让杜某加他，其照做了。直到3月29日，老板问其才发现被骗。4、相关银行账户流水明细、涉案微信和支付宝账户交易明细、冻结资金返还决定书等，证实：潘某2尾数为5873的账户在案发当日收入26.8万元，并转入同案人蓝某1以及潘某2、龙某等人银行账户及微信、支付宝账户；蓝某1尾数为1429账户中的99394.02元，后已返还至被害单位烟台XX**制品有限公司。5、被告人吴立稳当庭表示对该宗事实没有异议，同案人黄某1、韦某4、蒙某2、蓝某1供认参与该宗事实。2018年9月28日，被告人吴立稳被公安机关抓获。全案事实还有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍材料，证实：被告人吴立稳的身份情况。2、抓获经过，证实：被告人吴立稳的归案情况。3、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实：⑴从同案人黄某1住处搜出银行卡2张、电话卡5张、现金人民币100元、港币100元及手机1台。⑵扣押同案人韦某4的银行卡18张、电脑1台、POS机1台、无线上网连接器1个、他人身份证5张、U盾6个、电话卡5张、银行回执若干、手机1台、戒指1枚。其中部分银行卡写有“陆某玲”、“黄某2”、“韦某2”字样，韦某4签认是用于帮“阿强”取款的卡。⑶从同案人蒙某2的轿车上搜出银行卡7张、手机卡1张、口罩1个、帽子1个、人民币400元、电子密码器1个、POS刷卡单和银行业务凭证若干；扣押了蒙某2持有东风日产牌轿车1辆、手机1台。⑷从同案人蓝某1经营的汽车咨询服务公司搜出POS机2台、银行卡7张，从其驾驶的汽车上搜出银行客户通知书和业务回执若干、银行电子密码器1个、手机卡卡套1个，从其身上搜出手机1台。⑸从同案人陈某2住处搜出银行卡11张、手机1台。⑹从被告人黎某住处搜出手机1台、银行卡6张。⑺从同案人覃某住处搜出银行卡3张、K宝1个、银行客户回单及交易单若干，覃某签认是其开户、销户的资料；从其身上搜出手机1台。⑻从同案人陈某1住处搜出银行卡6张、开卡回执单若干、U盾2个、K宝2个、电话卡3张、手机2台。⑼从被告人吴立稳住处搜出手机5台、平板电脑1台、银行卡4张、手机卡1张。4、电子数据检查工作记录及光盘一张，证实：对扣押在案的被告人吴立稳的金色苹果品牌iPhone6型号手机两台、平板电脑一台进行数据检查，提取以上手机、平板电脑中存有的QQ、微信等信息，并刻录到“穗公网勘[2018]6555号”光盘中。5、银行开户资料及交易流水，证实：被告人吴立稳尾数为6117的农业银行账户绑定的支付宝与同案人韦某4等人有资金往来。6、犯罪财富调查报告和工作表、涉案账户移送清单、POS机交易结算明细等，证实：涉案诈骗款项的流向以及相关银行账户的冻结情况。其中，冻结同案人黄某1名下尾数为7772账户余额8310.16元，同案人韦某4名下账户余额总计12061.27元，同案人蒙某2名下账户余额总计419.8元，同案人蓝某1名下账户余额总计917.76元，同案人黎某名下账户余额总计258.13元，同案人陈某1名下账户余额总计101.99元，同案人覃某名下尾数为5005账户余额18.01元，被告人吴立稳名下账户余额总计11.25元；冻结李奔玲名下尾数为5272账户余额20155.83元。7、同案人黄某1在侦查阶段的供述及对被告人吴立稳、同案人韦某4照片的辨认笔录，其供述：其有实施诈骗的行为。操盘手诈骗成功后需要银行卡套取现金，蒙某就找其准备银行卡套现，其就找吴立稳和韦某4等人到银行取款，取款成功后其将套现的钱给蒙某。2018年1月开始，蒙某让其找人提供银行卡并把银行卡里的钱全部提现出来，给予提现款项的15%作为报酬；但如果银行卡被冻结，无法取现的责任就由提供银行卡的人承担，被冻结的钱超过取款15%的，好处费就一分不给。于是其找到吴立稳帮忙提供银行卡和取现、刷POS机套现等，并告诉他这些规矩，他基本接受。蒙某第一次找其帮忙找人取款的过程中发现银行卡被冻结，其就意识到蒙某不只是帮别人取现，因为需要这么多银行卡流转资金，而且银行卡被冻结就要赔钱给别人，其估计这些钱是诈骗所得。其直接对应的下家是吴立稳，有一次吴立稳不在时是韦某4直接把取到的诈骗款项交给其，其对应的上家是蒙某。其接到蒙某的电话说有诈骗款项准备到时，其就联系吴立稳提供银行卡，其再把卡号转发给蒙某。之后如果有钱进账了蒙某会通知其，其再通知吴立稳取钱。8、同案人韦某4在侦查阶段的供述及对被告人吴立稳、同案人黄某1、蒙某2、蓝某1、陈某2照片的辨认笔录，其供述：2017年8、9月，黄某1提出让其帮忙取网络赌博的钱，并承诺每取出一万元就给500元作为好处费，其答应了并叫上朋友蒙某2一起取款、叫上朋友蓝某1用POS机套现取款。其从2018年1月开始帮黄某1取款，第一次取款时发现他给的银行卡部分款项被冻结了，其和蒙某2、蓝某1都觉得这些钱不是网络赌博的钱，而是在网上搞诈骗得来的，因为网络赌博的钱不应该会被冻结。黄某1说为了安全，让其等人每次取钱都戴口罩和帽子，防止被柜员机的摄像头拍到。其和蒙某2专门跑银行ATM机取款，蓝某1负责用POS机套现，都是其拿着黄某1给的银行卡给蓝某1刷他的POS机，钱进了蓝某1的银行卡后，蓝某1再用手机银行转账到其等人手上的银行卡，再去取现。因为每张银行卡在ATM机上每天只能取现2万元，如果银行卡上的钱多的话，需要转账到不同银行卡才能快速取完。后来银行卡要么被冻结要么销户了，不够用，黄某1就让其帮忙找一些银行卡回来用于随时取款，每张卡给其500元好处费，其向陈某2收购过十几张银行卡。后面取款的银行卡都是其找陈某2收购回来的银行卡，开卡人名字有陈某1、陆某玲、黎某等。同案人韦某4在庭审上供认，其的取款行为均是受吴立稳和黄某1的委托，除此之外没有受其他人委托，也没有自行实施相关行为。9、同案人蒙某2在侦查阶段的供述及对同案人黄某1、韦某4、蓝某1、陈某2照片的辨认笔录，其供述：2017年11月，韦某4找其帮别人到银行柜员机取钱，每次有500元报酬。其从韦某4那里拿到卡后，就开车到银行柜员机去取钱，有时韦某4也会跟去，蓝某1也去取过。每次取钱时，其等人都戴着口罩和帽子，防止被柜员机的摄像头拍到，以躲避公安机关发现。除此之外，韦某4在每次取款前会让其试一下银行卡能不能用，如果银行卡里面的钱能取出来的话，其就会用微信或电话告诉他，他会叫其等一下，等有钱进来再通知其去取。每次取钱后其直接交给韦某4。蓝某1除了跟其和韦某4取款外，还负责用POS机刷卡把钱刷到他的银行卡，然后再用手机网银将大笔的钱拆分到不同银行卡里，再分别取钱。取款都是用他人的银行卡，且这些银行卡还会被公安机关冻结，其意识到这些钱是搞诈骗得来的才会被公安机关冻结，其三人都觉得这钱是韦某4的上家诈骗得来，为了转移危险才叫其等人去取。2017年11月发生过一次银行卡被冻结，当时韦某4直接告诉其这些钱是诈骗得来的。韦某4还向陈某2收购过银行卡用于取这些诈骗得来的钱，包括陈某2、陆某玲、黎某、覃某等。吴立稳和韦某4住在一起，他们两人关系很好。黃子强负责将银行卡交给韦某4取钱，其见过韦某4将取出来的诈骗赃款交给黄某1。10、同案人蓝某1在侦查阶段的供述及对同案人黄某1、韦某4、蒙某2照片的辨认笔录，其供述：韦某4和蒙某2知道其用POS机帮人套现。2017年10月开始，他们让其用POS机把他们提供的银行卡里的钱刷进其的银行卡，再通过其手机银行将钱转到他们指定的银行卡内，承诺刷POS机转账1万元就给其100元的报酬；如果其帮他们取款，也是取1万元给100元的报酬，有时会多给一些辛苦费。同年11月，其帮韦某4刷卡并转账到他提供的银行卡后，韦某4说其中一张银行卡的钱被冻结了取不出来，其问韦某4这些钱是不是骗来的，韦某4承认说是诈骗来的。韦某4和蒙某2负责到银行将诈骗得来的钱取现。除了用POS机刷卡转账外，韦某4也让其帮忙到银行柜员机将转出来的诈骗赃款取现。用于刷卡的POS机绑定的是其工商银行、中国银行的卡，但刷过四五笔后工商银行卡就被公安机关冻结了。其估计韦某4的上家是黄某1，因为其见过韦某4取钱后交给黄某1。11、同案人陈某2在侦查阶段的供述及对同案人韦某4、蒙某2、黎某、覃某、陈某1照片的辨认笔录，其供述：2017年9月左右，韦某4让其帮忙弄些银行卡回来，收到后以每张600元的价格卖给他。韦某4要求银行卡的密码统一是147258，开通一个新的手机号码作为预留手机号码，同时开通银行卡的短信通知服务，办好后其把银行卡和预留手机号码的手机SIM卡一起卖给韦某4。韦某4收到卡片及密码后给其600元现金，其给开卡人500元。韦某4当时说银行卡是拿来取钱，后来蒙某2告诉其韦某4和他一起用这些收购的银行卡提取别人诈骗得来的钱，并从中收取提成，还说如果其做的好也可以加入他们，其知道后继续收卡卖给他，还在2018年2月向覃某收购了2张银行卡，向黎某收购了3张银行卡，向陆某玲收购了2张银行卡。其向黎某、陆某玲、陈某1、覃某等人收购十几张银行卡，包括其自己的一张，只卖给韦某4，没有给过其他人。其没有帮韦某4取过诈骗得来的钱。2018年3月，其和黎某到银行注销他其中一张卖给其的银行卡时，被告知那张卡已经被冻结了，那时候其觉得可能出事了，就没有再收购银行卡。12、同案人黎某在侦查阶段的供述及对同案人韦某4、陈某2、覃某照片的辨认记录，其供述：其从2017年9月开始办理银行卡卖给陈某2，他以每张400-500元的价格给其现金，共办理了3次合计9张银行卡。陈某2要求其办理银行卡时，密码要按照他的要求设置相同的密码，还要办理网银业务、短信通知业务、开通U盾，一张银行卡用一张电话卡作为预留手机号，每张银行卡绑定的电话卡不能一样，办完之后把手机卡、银行卡以及U盾一并交给陈某2。2017年11月，其知道陈某2收购银行卡是拿来做诈骗的，当时其听到他说用银行卡洗黑钱，卡里的钱都是诈骗来的。其明知陈某2把银行卡用于取现诈骗得来的钱，依然继续办理银行卡提供给他使用。其办的银行卡仅给了陈某2一人。其知道覃某、陈某1、其女朋友陆某玲都是替陈某2办卡的。陈某2称别人用完银行卡后还要销卡，这样比较安全。第一次、第二次办卡后，陈某2没有给其报酬，第三次其把其办理的三张银行卡和陆某玲办理的两张银行卡交给陈某2时，他给了2500元报酬，其将其中1000元给了陆某玲。2018年3月，陈某2和其一起去邮政储蓄银行注销银行卡时，被告知银行卡被冻结了，其问陈某2怎么回事，他提到银行卡都给了“阿统”，应该上面的人拿这些银行卡去搞诈骗了。同案人黎某签认柳州银行（尾数为9033）、招商银行（尾数为5913）、邮政银行（尾数为5356）、工商银行（尾数为7884）账户的开卡信息，均是其帮陈某2所开的。13、同案人覃某在侦查阶段的供述及对同案人韦某4、蒙某2、陈某2、黎某照片的辨认笔录，其供述：2017年9月，陈某2让其将名下的银行卡卖给他，每张400元，当时其办理了3张银行卡并卖给他；2018年2月，其又卖了两张银行卡给陈某2。陈某2要求必须是一类卡，办理银行卡时开通网银、手机短信，密码设置为147258，网银登录密码为aa147258，预留手机号码的那张手机卡也要给他。韦某4和蒙某2是陈某2的上家，陈某2将其的银行卡转卖给他们。第一次办理银行卡后，其听到蒙某2说如何利用别人的个人信息进行诈骗的事，当时其意识到他们收购银行卡就是要搞诈骗，而且陈某2说过这些银行卡只能用一次，用完就得注销重新办理，其更加相信这些卡用于实施诈骗。黎某和他的女朋友陆某玲都有卖卡给陈某2。14、同案人陈某1在侦查阶段的供述及对同案人韦某4、黎某、覃某、陈某2照片的辨认笔录，其供述：2017年12月，其帮哥哥陈某2办理了一张银行卡；2018年1月，其又以每张500元的价格分卖了两张银行卡给陈某2，当时陈某2说这些卡是卖给韦某4用于实施诈骗取现。陈某2要求必须是一类卡，办理银行卡时设置密码为147258，同时开通U盾或K宝，还要办理新的手机号绑定银行卡，而且每张银行卡分别绑定一个新的手机号码，卖卡时连同绑定的手机卡一起给他。2018年3月中下旬，陈某2让其把之前提供给他的银行卡销户，并再办三张新的银行卡，工作人员说其的建设银行卡已被江苏省徐州沛县公安机关冻结，没有销户成功。陈某2称韦某4专门帮那些诈骗的人收购银行卡。覃某、黎某和他女朋友陆某玲也有卖卡给陈某2。15、被告人吴立稳在侦查阶段的供述及对同案人黄某1、韦某4、蒙某2照片的辨认笔录，其供述：其在2017年10月通过朋友介绍认识了黄某1，约半个月后他问其能否帮忙去银行取钱，其问他取的是什么钱，他说是诈骗得来的款项。其和韦某4商量后答应下来，并约定黄某1给其二人所取金额的20%作为报酬。其和韦某4说好，其负责和黄某1联系，他负责找人实际取现并收购用来分拆诈骗款项的银行卡，其占5%，韦某4和他找来取款的人占15%。其和韦某4第一次帮黄某1取现是在2017年10月，一直合作到韦某4被抓。除了其让韦某4找人帮忙取诈骗得来的钱之外，韦某4没有帮其他人取过诈骗得来的钱；黄某1也只能通过其找韦某4帮忙取诈骗得来的钱；韦某4取现诈骗得来的钱都是其叫他去的；除了黄某1没有其他人安排其取款。其叫韦某4帮忙取现8、9次诈骗得来的款项。韦某4他们取现的银行卡是应该是他买的。黄某1将他手中银行卡的钱转到韦某4提供的银行卡里后，再取现。对于公诉机关的指控、各被告人及辩护人所提意见，本院综合评判如下：（一）关于本案的定性《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外，包括帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。本案中，现有证据证实，被告人吴立稳伙同同案人韦某4帮助同案人黄某1通过收购银行卡取现，吴立稳在侦查阶段供称，其知道黄某1让其取现的款项是诈骗得来的，黄某1还分给其取现成功的20%作为报酬。故可以认定吴立稳在明知他人实施诈骗犯罪的情况下实施了帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现的行为，故其行为已构成诈骗罪。（二）关于被告人吴立稳参与的宗数及数额经查：1、关于被告人吴立稳以及同案人黄某1、韦某4的关系。⑴吴立稳供述，其和韦某4说好，其负责和黄某1联系，韦某4负责去取钱；除了其让韦某4找人帮忙取诈骗得来的钱之外，韦某4没有帮其他人取过诈骗得来的钱；黄某1也只能通过其找韦某4帮忙取诈骗得来的钱；韦某4去取现诈骗得来的钱都是其叫他去的；除了黄某1没有其他人安排其取款。⑵韦某4供述，其的取款行为均是受吴立稳和黄某1的委托，除此之外没有受其他人委托，也没有自行实施相关行为。⑶黄某1供述，其提供给蒙某的银行卡是吴立稳提供给其的；蒙某叫其找人帮他取现诈骗得来的钱款，其找到吴立稳由他提供银行卡给蒙某套取诈骗的钱款；其直接对应的下家是吴立稳，有一次吴立稳不在时是韦某4直接把取到的诈骗款交给其。故可以认定黄某1、吴立稳和韦某4系共同参与诈骗。2、现有证据证实，同案人陈某2供称其本人及其收购的同案人黎某（包括陆某玲）、覃某、陈某1的银行卡只卖给同案人韦某4，故可以认定被告人吴立稳以及同案人黄某1、韦某4参与涉及覃某、黎某（包括陆某玲）、陈某1、陈某2银行卡的宗数，即指控的第一、四、五、六、七宗事实，且黄某1、吴立稳、韦某4对指控的第三、八宗事实均没有异议，均可以认定。关于指控的第二宗事实，经查：现有取款录像等证据证实同案人韦某4参与该宗事实，按照上述分析，亦可同时认定同案人黄某1、被告人吴立稳参与该宗事实。综上，被告人吴立稳参与指控的八宗事实。3、现有证据证实，被告人吴立稳伙同同案人黄某1、韦某4、蒙某2、蓝某1在明知他人实施诈骗犯罪的情况下负责取现、套现涉案被诈骗款项，故公诉机关以各被害人被诈骗的全部数额作为吴立稳的犯罪数额并无不当，即吴立稳参与诈骗的数额为131.8万元。关于辩护人提出指控的第二、三宗事实中被冻结并返还的部分款项应认定为犯罪未遂的意见，经查：被害单位、被害人已经将被骗款项全部转至同案人提供的账户，至此诈骗行为已经既遂。至于被告人吴立稳及同案人是否将被骗款项全部转移，不影响犯罪数额的认定，已冻结、返还部分可在追缴时予以扣除。本院认为，被告人吴立稳以非法占有为目的，伙同同案人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控的诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人吴立稳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴立稳自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合本案性质、情节、危害后果及被告人吴立稳的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人吴立稳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2022年9月27日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、追缴被告人吴立稳及同案人的违法所得人民币1079695.46元，发还给被害单位北京XX**投资有限公司人民币46.99万元、被害人段某2人民币2.9万元、被害单位广州XXXX金属制品有限公司人民币82189.48元、被害人李某2人民币13万元、被害人杨某2人民币3万元、被害人王某2人民币10万元、被害人郭某2人民币7万元、被害单位烟台XX**制品有限公司人民币168605.98元，追缴不足以清偿各被害单位、被害人损失的，责令被告人吴立稳及同案人退赔。三、冻结在案的被告人吴立稳名下账户余额共计人民币11.25元，列入上述第二项的追缴执行范围；扣押于公安机关的银行卡4张、手机卡1张，予以没收、销毁（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许东俊人民陪审员  吴树永人民陪审员  杜美月二〇一九年八月三十日法官助理陈一松书记员马海欣附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。