安徽省芜湖市鸠江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0207刑初128号公诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。被告人郭伟，男，1969年5月21日出生于重庆市铜梁区，汉族，市场管理人员，户籍所在地安徽省六安市金安区，现住安徽省六安市浙东商贸城**。因涉嫌犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2018年4月26日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，2019年3月8日被芜湖市鸠江区人民检察院取保候审，同年6月3日被本院取保候审。辩护人刘明星，安徽公众律师事务所律师。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检一部刑诉[2019]80号起诉书指控被告人郭伟犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年7月10日公开开庭进行了审理。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人郭伟及其辩护人刘明星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：1、自2017年6月份起，被告人郭伟利用担任芜湖茂业农副产品市场有限公司经理的职务之便，指使芜湖茂业农副产品市场有限公司管理的芜湖市长江市场园大门口收费岗亭的工作人员张某1、杨某、宗某等人在每班收取的进入长江市场园区的各种车辆进场费用中每天截留300元（白班200元，晚班100元），三班计900元，每月共计9000元。每月底交给郭伟3000元，供自己私人使用。到2018年2月底，郭伟共计侵占公司财产98718元。2、2017年5月，被告人郭伟和公司同事李某、卢浩文等人私自商议，在公司不知情的情况下，违反公司财务制度，私自以李某的名义在工商银行天门山支行办理银行卡一张（卡号：62×××67），用以存取长江市场园内各经营户上缴公司的各项费用。2017年9月、11月，芜湖茂业置业有限公司总经理袁某以个人买房需要资金周转的名义向郭伟借款。被告人郭伟分别于2017年9月21日，11月26日，分两次从私办的工商银行卡中共向袁某的个人账户汇款20万元。2018年3月3日，郭伟将上述款项退还给芜湖茂业置业有限公司。公诉机关指控上述事实的证据有受案登记表、到案经过、户籍证明、劳动合同书、情况说明、报案材料、证人张某2、李某、袁某、庐浩文、罗某、杨某、张某1、宗某等人的证言、被告人郭伟的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郭伟作为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额达九万余元；作为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，超过三个月未还，数额达20万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百七十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、挪用资金罪追究刑事责任。被告人郭伟具有自首情节，已将赃款退还给公司，建议判处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人郭伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人对起诉书指控被告人郭伟的犯罪事实和罪名没有异议，认为被告人郭伟系自首，自愿认罪悔罪，积极退赃；被告人郭伟系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，社会危害性不大，因家中有年迈父母需要赡养，建议从宽处理并适用缓刑。经审理查明：芜湖茂业农副产品市场有限公司是芜湖茂业置业有限公司所属的子公司。被告人郭伟于2015年4月与芜湖茂业农副产品市场有限公司签订劳动合同书，该公司安排其在芜湖市长江市场园内的农贸经营处担任农贸经理职务。2017年6月至2018年2月底期间，被告人郭伟利用担任芜湖茂业农副产品市场有限公司农贸经理的职务之便，指使芜湖市长江市场园大门口收费岗亭的工作人员张某1、杨某、宗某等人在每班收取的进入长江市场园区的各种车辆进场费用中每天截留300元（白班200元，晚班100元），三班计900元，每月共计9000元。每月底交给郭伟3000元，供自己私人使用。被告人郭伟共计侵占公司财产98718元。2、2017年5月，被告人郭伟和公司同事李某、卢浩文等人私自商议，在公司不知情的情况下，违反公司财务制度，私自以李某的名义在工商银行天门山支行办理银行卡一张（卡号：62×××67），用以存取长江市场园内各经营户上缴公司的各项费用。2017年9月、11月，芜湖茂业置业有限公司总经理袁某以个人买房需要资金周转的名义向郭伟借款。被告人郭伟分别于2017年9月21日，11月26日，分两次从私办的工商银行卡中共计汇款20万元给袁某的个人账户。被告人郭伟于2018年3月2日和3日将上述款项全部退还给芜湖茂业置业有限公司。2018年4月26日，被告人郭伟经公安机关电话通知到案后能如实供述自己的犯罪行为。上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：1.受案登记表，证实本案案发经过和公安机关立案侦查的事实。2、到案经过，证实2018年4月26日，被告人郭伟经公安机关电话通知到案后能如实供述自己的犯罪行为的事实。3、被告人户籍信息、劳动合同书，证实被告人郭伟已达到完全刑事责任年龄等身份事项，被告人郭伟于2015年4月与芜湖茂业农副产品市场有限公司签订劳动合同书，该公司安排其在芜湖市长江市场园内的农贸经营处担任农贸经理职务的事实。4、芜湖茂业农副产品市场有限公司报案材料、营业执照复印件一份、工商银行天门山支行卡号：62×××67银行卡明细清单和情况说明一份，证实2017年6月至2018年2月底期间，被告人郭伟利用职务之便侵占本公司财产98718元；被告人郭伟分别于2017年9月21日，11月26日，分两次从私办的工商银行卡中共计汇款20万元给袁某的个人账户；被告人郭伟于2018年3月2日和3日已将上述款项全部退还给芜湖茂业置业有限公司的事实。5、证人张某2、李某、袁某、庐浩文、罗某、杨某、张某1、宗某的证言，证实被告人郭伟实施职务侵占和挪用资金的上述事实。6、被告人郭伟的供述与辩解，与上述证据相印证。以上证据来源合法，内容客观真实与本案具有关联性，应当作为定案依据，本院对上述证据的证明效力予以确认。本院认为：被告人郭伟身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财产共计人民币98718元非法占为己有，属数额较大，其行为已构成职务侵占罪；此外，被告人郭伟利用职务上的便利，挪用本单位资金20万元借贷给他人，超过三个月未还，属数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人郭伟犯职务侵占罪和挪用资金罪，依法两罪并罚。被告人郭伟接到公安机关电话通知后主动到案，能如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。鉴于被告人郭伟已退还全部违法所得，酌情予以从轻处罚，可适用缓刑，以观后效。本院对公诉机关和辩护人提出的上述量刑意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下：被告人郭伟犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。两罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，宣告缓刑二年。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  谢富华人民陪审员  曹 磊二〇一九年八月十九日书 记 员  魏志强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。