江西省彭泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）赣0430刑初67号 公诉机关彭泽县人民检察院。 被告人韦智锋，男，1991年12月2日出生于广西壮族自治区玉林市福绵区，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区玉林市福绵区，住广西壮族自治区玉林市福绵区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年11月13日被彭泽县公安局刑事拘留，同年12月18日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。现羁押于彭泽县看守所。 辩护人莫桂森，广西金狮律师事务所律师。 辩护人周柏任，广西金狮律师事务所律师。 彭泽县人民检察院以彭检公刑诉［2018］61号起诉书指控被告人韦智锋涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。彭泽县人民检察院指派检察员方某、曹某出庭支持公诉，被告人韦智锋及其辩护人莫桂森、周柏任到庭参加诉讼。现已审理终结。 彭泽县人民检察院指控，2018年8月17日晚，孔梅芳（另案处理）叫韦春福（另案处理）联系发往上海的货车，韦春福安排被告人韦智锋联系到上海的货车司机吴某，韦智锋电话联系吴某后并加了吴某微信（昵称“御心”）。次日凌晨2时许，韦智锋把定位信息通过微信发给吴某，韦智锋与吴某在南宁市江南区三津大道与定津大道交叉处见面后，韦智锋开车带路与吴某驾驶的货车一起到达一处废弃工地，韦智锋将一辆小货车上的40件香烟搬到了吴某的货车上，并告诉吴某将货物运至上海，等货物运到上海后，再给吴某接货人的电话，接货人会安排卸货地点，货车沿途要发微信定位给韦智锋。同年8月19日23时许，当吴某的货车途经彭泽县赣皖交界马当收费站时被彭泽县烟草专卖局稽查人员查获。之后，吴某配合公安机关一起到上海查找收货人，同年8月20日17时许，快到上海市吴某联系韦智锋，韦智锋通过微信发给吴某收货人的手机号码。当晚21时许，在上海市小昆山高速服务区公安机关将前来接货的人抓获。经江西省烟草质量监督检测站依法鉴定，被查获的该批次香烟系假冒注册商标且是伪劣卷烟；经江西省烟草专卖局依法鉴定，被查获的该批次香烟案值总计人民币270520元。 公诉机关当庭宣读和出示了被告人韦智锋的供述与辩解，同案犯孔梅芳等人的供述与辩解，证人吴某、孙和宏等人的证言，江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，涉案卷烟价格认定意见书，江西省彭泽县烟草专卖局案件移送函，受案登记表，归案情况说明，人口详细信息查询表等证据，以证明指控的犯罪事实，并认为被告人韦智锋违反国家规定，未经许可与他人共同经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人韦智锋在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻、减轻或免除处罚。综上，依法提起公诉，请依法判处。 被告人韦智锋辩称，对指控的事实和罪名无异议，其认罪。 辩护人莫桂森、周柏任的辩护意见，1．对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议；2．被告人系从犯，在同案犯中地位极低，可减轻处罚或免除处罚；3．被告人认罪、悔罪态度极好，可减轻处罚；4．被告人是初犯，可酌情从轻处罚；5．被告人积极配合办案机关查明案情，对涉案事实主动供述，依法可从轻处罚；6．被告人家老幼现缺人照顾，家庭十分困难。综上，建议对被告人处以免刑或一年以下有期徒刑。 经审理查明，2018年8月17日晚，孔梅芳（另案处理）安排被告人韦智锋等人寻找发往上海的货车，后韦智锋联系到吴某运货，并加了吴某微信（昵称“御心”）。次日凌晨2时许，孔梅芳安排韦智锋等人在广西壮族自治区南宁市三津大道附近一废弃工地将40件利群牌香烟装上吴某的货车，韦智锋并告诉吴某将货物运至上海，等货物运到上海后，再给吴某接货人的电话，接货人会安排卸货地点，货车沿途要发微信定位给韦智锋。同年8月19日23时许，当吴某的货车途经彭泽县赣皖交界马当收费站时被彭泽县烟草专卖局稽查人员查获。之后，吴某配合公安机关一起到上海查找收货人，同年8月20日17时许，快到上海市时吴某联系韦智锋，韦智锋通过微信发给吴某收货人的手机号码。当晚21时许，在上海市小昆山高速服务区公安机关将前来接货的陈某、陈鹏（均另案处理）抓获。经江西省烟草质量监测站依法鉴定，被查获的该批次香烟系假冒注册商标且是伪劣卷烟；经江西省烟草专卖局依法鉴定，被查获的该批次香烟案值总计人民币270520元。 另查明，2018年8月20日10时许，彭泽县公安局经济犯罪侦查大队接到彭泽县烟草专卖局移送线索称，2018年8月19日23时许，其局查获车牌号为苏Ｍ×××××的货车运输2000条假利群香烟，案值27万元，涉嫌非法经营。2018年8月20日，彭泽县公安局决定对2018.08.20非法经营案立案侦查。2018年11月13日，被告人韦智锋被彭泽县公安局民警在九江市浔阳区长虹大道皇庭米兰酒店抓获。当日，彭泽县公安局决定对被告人韦智锋采取刑事拘留。 上述事实有如下证据证实： 1．彭泽县公安局经济犯罪侦查大队出具的受案登记表及归案情况说明，证明本案的来源系彭泽县烟草专卖局移送及被告人韦智锋系被抓获归案。 2．韦智锋与吴某的微信通信记录，证明装货前韦智锋（微信名Astory，微信号×××）在2018年8月18日凌晨2点4分加吴某（微信名御心，微信号×××）为微信好友，并给吴某发送了南宁市江南区定津路与三津大道交叉口的微信定位；吴某通过微信定位给韦智锋发了机动车行驶证。装货后韦智锋通过微信发给了吴某收货人电话（136××××2940），并让吴某发送车辆经过的位置等内容。 3．苏Ｍ×××××号货车的行驶证及孙和宏的驾驶证复印件，证明苏Ｍ×××××重型厢式货车登记所有人为江苏升顺基础工程有限公司，使用性质为货运。司机孙和宏的住址及身份信息等。 4．彭烟移【2018】第5号案件移送函及附件举报记录、证据先行登记保存批准书、抽样取证物品清单、检查勘验笔录、孙和宏及吴某在彭泽县烟草专卖局所作的询问笔录，证明2018年8月19日11时30分许，彭泽县烟草专卖局的行政执法人员依法对车牌号为苏Ｍ×××××号货车的车厢进行检查，发现该车运载了84mm新版利群香烟2000条，经现场目测，该卷烟包装粗糙，商标印刷色测不准，符合假冒卷烟；该局并对该批查获的新版利群香烟进行了抽样取证。次日，彭泽县烟草专卖局对同年8月19日晚查获的卷烟，依法作为证据保存，并通知了运输人员。因孙和宏、吴某均无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品，彭泽县烟草专卖局于2018年8月20日将该案移送彭泽县公安局。 5．被告人韦智锋的供述与辩解，供称其开始在深圳跑滴滴，堂哥韦春福多次电话叫其到南宁帮他做事，2018年7月底开始，由韦春福带入做香烟的事，一般都是梅姐叫韦春福给其安排事。其的微信号是×××，微信昵称是Astory。其老板是个女的，不知道她的姓名，40多岁，个子不高，有时其叫她梅姐，手机备注名称是“洋洋”，她的电话号码是155××××7573，其是通过堂哥韦春福认识她的，他是做假烟的，其每次与她见面时她都是驾驶一辆白色的电瓶车。之后其就从南宁市区装货，送往梅姐指定的地点，其送了三次，每次梅姐给其400-500元不等的报酬（又称其的报酬梅姐给过一次，其他都是韦春福给的，一共1300元的样子。）。2018年8月17日晚，其老板“洋洋”将微信聊天中谈到的40件货在高速路口交给其，老板已经安排好了一辆小货车在离高速路口两公里地方等其，其负责把这40件货装到小货车上。装好车后，老板“洋洋”安排其联系微信昵称为御心的货车司机，其联系了该司机并把定为发给他。2018年8月18日凌晨2时许，其在南宁市定津路与三津大道交叉口处和大货车司机碰了面，其将小货车上的40件货物装到了大货车上，大货车的车牌不记得了。其告诉大货车司机将货物运至上海，并跟他说货运到上海后，其再给他接货人的电话，接货人会安排卸货地点。其知道这40件货物是利群香烟，其无意中看见一件箱子破处露出了利群香烟的盒子，香烟不是正规途径的香烟，老板告诉过其这40件香烟是从广西东兴运来的。当时在场的有其与货车司机，其堂哥韦春福和老板梅姐，不过韦春福和梅姐在一边单独谈事一边监督其。上海接货人其不认识，上海接货人的电话是梅姐给其的。案发当晚其共发了两次货，一次是40件，一次是30件，货的目的地都是上海市。 6．同案犯孔梅芳的供述与辩解及辨认笔录，供称其与小韦是在广西玉林市认识的，怎么认识的不记得了。2018年天热的时候，具体时间不记得了，一个绰号叫“阿四”（或者阿五）的男子将三十来件纸箱子放在其收购废旧轮胎空场地上，让其将这批货发往上海，并写了接货地址及接货人电话，其就先帮他找货车发货，但其没联系到。当天下午6时左右，其就打电话给小韦叫他帮其找车把“阿四”（或者阿五）卸在场地上货物全部拉走，晚上小韦安排车子把这些货物全部拉走了。其不知道这货是什么，其没有拆开看。支付宝名称为“超级酷的汤雨晨”一直是其在使用，实名认证是其的名字，中国建设银行的62×××88银行卡是其儿子汤雨晨的，平时其也在使用，中国工商银行的62×××23银行卡是其儿媳卢思情的，有时其也使用过。辨认笔录，证明同案犯孔梅芳从一组12张不同男性照片中辨认出12号照片的男子（即被告人韦智锋）就是帮其发货的小韦。 7．证人吴某的证言及辨认笔录，证称2018年8月12日，其与驾驶员孙和宏驾驶一辆苏Ｍ×××××的厢式货车从苏州运一批邮政快递到南宁西乡塘邮政中心，同年8月14日晚其开始在运满满APP上查找返程货源，查到了一条从南宁到上海的普通货源，其随即与APP的客户服务联系，次日该平台客服务告诉其有一批普货，其看该批货物重量与汽车的承重量比较相符，就向该平台交了100元定金。8月16日9点多，该平台通过微信给了其货主的联系方式，其就与该货主联系了，随后该货主让其等电话，说第二天有货，让其在三津大道等他。直到8月18日凌晨2点时，该货主给其打电话，说可以装货了。随后他通过微信给其发了位置，其定位过去，该货主开了一辆白色的小轿车在等其，后他带他们去三津大道一废弃的工地，到了地方有一辆蓝牌箱式小货车已经在那，到后对方开始装货到其车上，货装好后，其问货主货物送到什么地方，该货主让其在接近上海还有两小时路程的时候与他联系，他会告诉其将货物送至何处。后其与司机驾车返回，途经彭泽县赣皖交界马当收费站处，被检查出车厢内有40箱利群香烟，共计2000条。货主的联系方式是152××××1302，微信号是×××，微信昵称Astory，其手机里有与他的微信聊天记录。2018年8月21日晚9时许，在上海小昆山高速服务区，收货人及同伴被公安机关抓获。辨认笔录，证明证人分别从**10张不同的男性照片中辨认出**照片的人就是收货人（陈某），1号照片的人就是货主（即被告人韦智锋）。 8．证人孙和宏的证言，证称其与吴某驾驶的货车上40件利群香烟在彭泽被查获后，就配合公安机关一起到上海找收货人。2018年8月20日17时许快到上海时，吴某就联系货主说快到了，货主就给了吴某收货人的电话，让吴某联系收货人，后吴某打了收货人的电话，收货人让他们当晚9时到上海小昆山高速服务区等他。当晚9时许，来了两个人，每人开了一辆车接货，在确认是收货人后，公安机关就把收货人抓获了。 9．证人陈某的证言，证称两个多月前，其通过微信与朋友阿南聊天，问他越南那边的香烟是不是很好，他说他一朋友专门做走私烟，要的话就与他联系，并介绍其与他认识了，其叫他老板。2018年8月15日下午，其通过微信联系了涉案利群香烟的卖家，其问他是否有货到上海，他说把钱打过来，先给其安排，司机到了上海就会打电话联系其，其说钱不够，先打30500元10箱的钱给他。后其通过ATM机转了20500元给他，又通过支付宝转给他10000元，他的昵称是“超级酷的汤雨晨”，30500元是10箱利群香烟的钱。2018年8月20日20时许，货车司机打电话给其说已到了小昆山服务去了。其听后说好，等下就过来。然后其就和陈鹏各自开着一辆车到了小昆山服务区，到后其没有发现货车，就又打电话给货车司机说没有找到他，他车旁边有什么。货车司机告诉其旁边有个挖土机，然后其在服务区另一边发现了挖土机，其就和陈鹏两人开车过去，到了挖土机边上没看到货车司机，后又打电话给货车司机说怎么在挖土机边上没找到他，货车司机说他不在挖土机边上，是在推土机边上，中间还可停个车。后其把车开过去，看到一辆货车油箱在漏油，其就打电话给货车司机，货车司机就走到其面前说现油箱在漏油怎么办，然后就返回车头，不久就公安机关就来了。 10．证人梁某的证言，证称其认识韦智锋，他的电话号码是152××××1302。2018年8月20日，在广西南宁物流园（南宁高速路口），其的赣Ｇ×××××号货车停在附近，韦智锋驾驶桂Ｋ×××××小车停在其车旁边说让其运一趟货，并让其在他的车上休息一下，他驾驶其的车去装货，一直等到晚上，他一直未回来。第二天，其到南宁市沙井派出所报案。过几天，其在南宁的烟草管理局找到了其的车，烟草局的工作人员说其的车装了假烟被江南派出所扣押。之后，韦智锋让其把他的轿车开回湖北黄梅，并承诺给其2万元的损失，这次韦智锋到九江市准备拿回他的轿车。 11．江西省烟草质量监督检测站出具的鉴别检测报告，证明彭泽县烟草专卖局于2018年8月19日晚查获的84mm新版利群香烟2000条系假冒注册商标且是伪劣卷烟。 12．江西省烟草专卖局出具的涉案卷烟价格认定意见书，证明彭泽县烟草专卖局于2018年8月19日晚查获的84mm新版利群香烟2000条案值为270520元。 13．人口详细信息查询表，证明被告人的身份、年龄等基本情况及其为完全刑事责任能力人。 以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。 本院认为，被告人韦智锋伙同他人违反国家烟草专卖管理法律法规的规定，在未取得烟草经营许可证的情况下，向他人销售案值为270520元的伪劣卷烟，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人韦智锋所起作用为次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚。被告人归案后如实供述了主要犯罪事实，且当庭认罪，可认定为坦白，依法可对其从轻处罚。被告人认罪、悔罪态度较好，且是初犯，可酌情对其从轻处罚。根据被告人韦智锋的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下： 被告人韦智锋犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月；并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2021年3月12日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  盛 瑾 审 判 员  余 芳 人民陪审员  林超明 二〇一九年八月十三日 书 记 员  胡馨月