海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初287号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初287号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人洪阳，男，1996年7月21日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地海南省陵水黎族自治县，高中文化，农民，被捕前住陵水黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月14日被抓获，2018年11月15日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕，现羁押于昌江黎族自治县看守所。被告人陈宗坤，男，1998年9月23日出生，公民身份号码×××，汉族，户籍所在地海南省陵水黎族自治县，小学文化，无业，被捕前住陵水黎族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日到东方市公安局投案，2018年11月17日被刑事拘留，2018年12月21日被逮捕，2019年1月16日被东方市公安局取保候审，2019年2月26日被东方市人民检察院取保候审，2019年8月22日被逮捕，现羁押于东方市看守所。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人洪阳、陈宗坤犯诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院经审查于2019年8月5日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，东方市人民检察院指派检察官彭楠出庭支持公诉，被告人洪阳、陈宗坤到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年5月26日，被告人洪阳、陈宗坤在海南省文昌市2046网吧内共同实施网络诈骗。其中，两人在“梦幻西游”游戏中使用“梦飞离”游戏号发布高价收购游戏号的信息，并留下联系QQ号。被害人陈某看到后添加该QQ商谈出售游戏号事宜，随后被二人假以缴纳保证金等理由先后诈骗共计13500元。诈骗得手后，由洪阳负责结算，当天洪阳2041676897@qq.com支付宝账号共收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账号结算的诈骗款共计14432元，随后，洪阳使用该支付宝转账6021元到陈宗坤184XXXX****支付宝账号内。另查明：被告人洪阳、陈宗坤二人多次实施诈骗犯罪，2018年3月9日至2018年6月25日期间，洪阳2041676897@qq.com支付宝账号还收到金泰公司老板高争用liuliu1678@163.com支付宝账号结算的赃款共计105192元；2018年5月24日至2018年6月26日期间，陈宗坤184XXXX****支付宝账号还收到金泰公司老板高争用liuliu1678@163.com支付宝账号结算的赃款共计15662元。洪阳于2018年11月14日被东方市公安局民警抓获到案。陈宗坤于2018年11月16日向东方市公安局投案。2018年11月17日，陈宗坤家属代为退赃8900元。2019年8月1日，陈宗坤退赃20262元。公诉机关认为，被告人洪阳以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物119624元，数额巨大；被告人陈宗坤以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物29162元，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为二被告人多次诈骗，依法从重处罚；被告人洪阳如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈宗坤自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人陈宗坤退缴赃款29162元，可以酌情从轻处罚。建议对被告人洪阳判处四年九个月以上五年九个月以下有期徒刑，并处70000元以上90000元以下罚金；对被告人陈宗坤判处二年二个月以上二年八个月以下有期徒刑，并处20000元以上40000元以下罚金；扣押在案的黑色iPhone7手机,依法没收，上缴国库。提请本院依法判处。经审理查明，2018年5月26日，被告人洪阳、陈宗坤在海南省文昌市2046网吧内共同实施网络诈骗。其中，两人在“梦幻西游”游戏中使用“梦飞离”游戏号发布高价收购游戏号的信息，并留下联系QQ号。被害人陈某看到后添加该QQ商谈出售游戏号事宜，随后二被告人以缴纳保证金等理由先后诈骗陈某共计13500元。同日，被告人洪阳2041676897@qq.com支付宝账户共收到海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）使用liuliu1678@163.com支付宝账户转付的诈骗结算款14432元，随后，洪阳使用该支付宝转账6021元到陈宗坤184XXXX****支付宝账户中。被告人洪阳、陈宗坤二人多次实施诈骗犯罪，2018年3月9日至2018年6月25日期间，洪阳2041676897@qq.com支付宝账户还收到金泰公司老板高争用liuliu1678@163.com支付宝账户转付的其他诈骗结算款共计105192元；2018年5月24日至2018年6月26日期间，陈宗坤184XXXX****支付宝账户收到金泰公司老板高争用liuliu1678@163.com支付宝账户转付的诈骗结算款共计15662元。综上，被告人洪阳共诈骗他人财物119624元，被告人陈宗坤共诈骗他人财物29162元。另查明，2018年11月14日，被告人洪阳被东方市公安局民警抓获，同日，东方市公安局依法扣押了洪阳持有的黑色iPhone7手机一部。2018年11月16日，被告人陈宗坤到东方市公安局投案，同日，东方市公安局依法扣押了陈宗坤持有的香槟金色KONKAD65手机一部。2018年11月17日，陈宗坤家属代陈宗坤向东方市公安局退缴赃款8900元；2019年8月1日，陈宗坤向东方市公安局退缴赃款20262元。上述事实，被告人洪阳、陈宗坤在开庭审理中亦无异议，且有《常住人口查询》《支付宝转账流水》《手机截图》《扣押决定书》《扣押清单》《收据》《到案经过》，被害人陈某的陈述等证据证实，本院予以确认。本院认为，被告人洪阳、陈宗坤多次利用网络诈骗他人财物，其中洪阳诈骗数额巨大，陈宗坤诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。因被告人陈宗坤已退缴其与洪阳共同诈骗陈某的13500元，故应向洪阳追缴的赃款为106124元（119624元-13500元）。二被告人多次实施诈骗，可以增加其刑罚量；被告人洪阳如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人陈宗坤自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人陈宗坤退缴全部诈骗款，可以酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人洪阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2023年11月13日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人陈宗坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押六十二日，折抵刑期六十二日，即自2019年8月22日起至2021年6月20日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）三、扣押在案的黑色iPhone7手机一部、香槟金色KONKAD65手机一部，予以没收，上缴国库。四、扣押在案的赃款29162元，依法发还被害人陈某13500元，发还其余被害人15662元。五、继续向被告人洪阳追缴其违法所得106124元，依法发还其余被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 超人民陪审员 符丽英人民陪审员 周义胜 二○一九年八月二十三日书 记 员 麦名浓附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。