广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0203刑初256号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人余晨龙，男，汉族，1987年6月17日出生，初中文化，户籍地广东省乐昌市，捕前住广东省韶关市武江区。2012年9月27日因犯诈骗罪被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；2013年3月21日因病被孝感市公安局决定暂予监外执行；2013年9月17日经湖北省孝感市中级人民法院裁定被减去余刑；同月22日，孝感市第一看守所发出刑满释放证明书。2018年5月31日因本案被刑事拘留；同年7月6日被逮捕。现羁押于乐昌市看守所。辩护人沈红红，广东中佑律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人余松林，男，汉族，1981年3月13日出生，初中文化，户籍地广东省乐昌市，捕前住广东省韶关市武江区。2018年5月31日因本案被刑事拘留；同年7月6日被逮捕。现羁押于乐昌市看守所。辩护人李富华，广东金韶律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人李月芳，女，汉族，1990年2月2日出生，初中文化，户籍地广东省乐昌市，捕前住广东省韶关市武江区。2018年5月31日因本案被刑事拘留；同年7月6日被逮捕。现羁押于乐昌市看守所。辩护人曾爱兰、杨嘉全，广东天行健律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人张湘铉，男，汉族，1996年5月31日出生，高中文化，户籍地广东省乐昌市，住广东省广州市白云区。2018年5月31日因本案被刑事拘留；同年7月6日被乳源瑶族自治县公安局取保候审；同年10月9日被韶关市武江区人民检察院取保候审；同年11月26日被本院取保候审。辩护人潘丽萍，广东众同信律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人杜桐铭，男，汉族，1996年12月2日出生，大专文化，户籍地广东省乐昌市，住广东省韶关市武江区。2018年5月31日因本案被刑事拘留；同年7月6日被乳源瑶族自治县公安局取保候审；同年10月9日被韶关市武江区人民检察院取保候审；同年11月26日被本院取保候审。辩护人刘岱鹰，广东周和律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人李长志，男，汉族，1986年1月1日出生，中技文化，户籍地广东省乐昌市，住广东省乐昌市。2018年5月31日因本案被刑事拘留；同年7月6日被乳源瑶族自治县公安局取保候审；同年10月9日被韶关市武江区人民检察院取保候审；同年11月26日被本院取保候审。辩护人刘德政，广东秦唐律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2018〕238号起诉书指控被告人余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志犯开设赌场罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员邓洁出庭支持公诉，被告人余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志及辩护人沈红红、李富华、杨嘉全、潘丽萍到庭参加诉讼。刘岱鹰、刘德政经本院依法通知未到庭，但提交了书面辩护词。期间，韶关市武江区人民检察院分别于2019年2月20日、2019年6月20日建议本案延期审理，并分别于2019年3月20日、2019年7月29日建议恢复审理。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控，2018年2月份至2018年5月期间，被告人余晨龙租赁韶关市武江区工业西路前进新村某房专门用于赌博场所并购置相关台式电脑、笔记本电脑及多部手机等赌博用具，同时先后组织被告人余松林、李月芳、李长志、杜桐铭、张湘铉在韶关市武江区工业西路前进新村某房内利用电脑、手机等工具，通过在QQ中建立赌博群并使用微信、QQ等联络赌客将赌客拉进“天下XXX”赌博群后，利用福利彩票“北京PK拾”开奖结果组织赌博群内陈某1、陈某2等赌客进行网络赌博，并从中抽水渔利。其中，被告人余晨龙负责提供场所、赌博用具，进行日常管理，分配抽水所得（余晨龙得抽水金额41%、余松林得20%、李长志、杜桐铭、张湘铉三人各得13%）等总体工作；余松林负责对“天下XXX”赌博群进行管理，接受赌客以微信、支付宝转账等方式支付的赌资并为赌徒进行上分、下分等操作，将结余的赌资通过支付宝转账给被告人李月芳；李月芳使用支付宝与上线庄家陈某（另案处理）等进行赌资交收和结算；杜桐铭、张湘铉、李长志负责使用微信、QQ等聊天工具招募赌客或购买假赌客，将有意向进行赌博的赌客拉进该团伙的赌博群。仅2018年4月13日至5月31日，余松林利用支付宝收取35名赌客的赌资数额达到1400156元。就指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了到案经过，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单等书证，证人证言，被告人供述，辨认笔录，现场勘查记录，支付宝交易流水电子数据等证据。据此，公诉机关认为，被告人余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。余晨龙、余松林在共同犯罪中起主要作用，是主犯。李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉请本院依法判处。被告人余晨龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、余晨龙能如实供述自己的罪行且自愿认罪，可以从轻处罚；2、不宜认定余晨龙系累犯。建议考虑余晨龙的家庭情况对其酌情从轻处罚。被告人余松林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、余松林有坦白情节，当庭自愿认罪；2、系初犯、偶犯。综上，建议对余松林适用缓刑。被告人李月芳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、李月芳是从犯；2、李月芳犯罪情节轻微、社会危害性较小；3、李月芳有坦白情节，系初犯。建议考虑李月芳的家庭情况对其从轻或减轻处罚。被告人杜桐铭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、杜桐铭是初犯、偶犯，且是从犯；2、杜桐铭主观恶性小，犯罪情节轻微、危害性较小；3、杜桐铭有坦白情节。建议对杜桐铭适用缓刑。被告人张湘铉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、张湘铉是初犯、偶犯，且是从犯；2、张湘铉自愿认罪，对犯罪事实供认不讳；3、张湘铉的社会危害性小。建议对张湘铉从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人李长志对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人提出：1、李长志是从犯；2、李长志犯罪情节较轻，社会危害性小；3、李长志有坦白情节；4、李长志是初犯、偶犯。建议对李长志适用缓刑。经审理查明，2018年2月至2018年5月31日，余晨龙承租韶关市武江区工业西路前进新村某房，并购置多台电脑及多部手机等设备，在互联网上建立QQ赌博群，利用福利彩票“北京赛车XXX”（简称“PK拾”）的开奖结果组织赌客进行网络赌博，并从中抽头渔利。期间，余晨龙先后招募了被告人余松林、杜桐铭、张湘铉、李长志等作为工作人员，组织赌博所抽头渔利由余晨龙、余松林、杜桐铭、张湘铉、李长志等人按一定比例进行分配。余晨龙负责网络开赌的全面管理和利润分配工作，余松林负责管理QQ赌博群，并使用丘某的支付宝账户与赌客交收赌资；杜桐铭、张湘铉、李长志负责使用微信、QQ等聊天工具拉拢赌客，将有意向赌博的赌客拉进QQ赌博群投注；被告人李月芳受其丈夫余晨龙的指使，使用其支付宝与上线庄家交收、结算赌资。2018年4月13日至5月31日，余松林利用丘某的上述支付宝账户收取赌资共计1400156元。2018年5月31日，公安机关在韶关市武江区工业西路前进新村某房抓获余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志，并当场查获组织赌博所用的电脑和手机等作案工具一批。上述事实，有以下证据证实：1、户籍证明证实，被告人余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志的年龄、户籍地等身份情况。2、抓获经过、到案经过证实，余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志于2018年5月31日被抓获归案。3、湖北省孝感市孝南区人民法院（2012）鄂孝南刑初字第00227号刑事判决书、湖北省孝感市中级人民法院（2013）鄂孝感中刑执字第00138号刑事裁定书、孝感市第一看守所孝看释字[2013]096号刑满释放证明书证实，2012年9月27日，余晨龙因犯诈骗罪被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；2013年3月21日因病被孝感市公安局决定暂予监外执行；2013年9月17日经湖北省孝感市中级人民法院裁定减去余刑；同月22日孝感市第一看守所向余晨龙发出刑满释放证明书。4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，公安机关依法对韶关市武江区天子岭新村某房进行搜查，扣押余晨龙持有的黑色电脑主机7台（其中一台为SAMA牌）、黑色华硕笔记本电脑2台及三星牌手机6部（金黄色3部、金灰色2部、黑色1部）；扣押余松林持有的三星牌手机2部（分别为白色和银灰色）、金灰色朵唯牌手机1部；扣押李月芳持有的三星牌手机2部（分别为金灰色和银灰色）、科迪亚黑色台式电脑主机1台、黑色华硕笔记本电脑3台及银色惠普笔记本电脑1台；扣押张湘铉持有的苹果6手机1部（已发还）；扣押李长志持有的黑色OPPOR11S音乐手机1部（已发还）、三星牌手机2部（分别为黑色和白色）；扣押杜桐铭白色三星手机1部（已发还）、金色苹果6PLUS手机1部（已发还）及白色IUNIi1手机1部（已发还）。5、证人丘某的证言：从2017年开始，我和杜桐铭有互相使用对方的支付宝账号，2018年4月，我不想要我原来的支付宝账号了，于是通知杜桐铭我要解绑原来的银行卡，他说他以后可能要一直用我的支付宝，于是我就在广州办了一张新的浦发银行卡用于绑定该支付宝账号。杜桐铭要我添加了微信名为“天下（管理）”的账号为好友后，给我转了135元报销我开卡的费用。2018年5月，经李月芳介绍，我承租广东省韶关市武江区西联镇天子岭新村某房，李月芳和她老公余晨龙则租了该栋的301房和302房。其中，302房是他们办公的地方，客厅摆放了七八台电脑，包括李月芳、余晨龙、杜桐铭在内大概八个人在那工作。经混杂照片辨认，丘某辨认出杜桐铭。6、证人陈某1的证言：2018年4月23日，我被微信好友拉进了一个叫“天下”的QQ群。该群是利用网络上“PK拾”的开奖结果进行赌博的，群里有七十多人，我也参与其中。我是通过支付宝与账号名为“天下”的支付宝账户进行赌资交收的。赌得多时，群主就会发几元至几十元不等的费用给我。截至2018年5月底QQ群被封，我投注了大约有100次，每次下注80元，投注共约8000元。陈某1指认了其用支付宝转账赌资给名为“天下娱乐”的支付宝账户的记录截图、QQ赌博群界面及群客服QQ账号信息截图。7、证人陈某2的证言:2018年2月我被一个“天下”QQ群的客服拉进该群参与“PK拾”外围网络赌博，我通过支付宝与QQ群里的客服的支付宝账号（昵称叫“天下”）进行赌资交收。我共参与了约有40次，每次下注约50元，共下注约2000元。天下群有一个群主，五个客服,他们的QQ名都叫“天下客服”。陈某2指认了其用支付宝转账赌资给名为“天下娱乐”的支付宝账号的记录截图、赌博QQ群界面及群客服QQ账号信息截图。8、被告人余晨龙供述：2018年2月开始，我和余松林在韶关市武江区西联镇天子岭新村某房，利用电脑建立微信群、QQ群，并租用“任我赢”机器人软件组织QQ群里的人进行“北京赛车”外围赌博并抽水。我主要负责租“任我赢”软件和拉赌客进入QQ群赌博；余松林负责管理QQ群和软件，并与客户转账交收赌资；我妻子李月芳用她的微信和支付宝跟上线庄家进行赌资结算和交收；杜桐铭、张湘铉、李长志则帮忙拉赌客参赌。我的上线庄家是一名姓陈的广州人，我这边接收赌客的投注后，通过“任我赢”软件报给他，该上线庄家便根据赌客投注额的0.026%给我“水钱”。水钱除返回一些给赌客外，剩下的由余松林分得20%，杜桐铭、张湘铉、李长志各分得13%，其余就是我的获利了。余晨龙对QQ赌博群界面及其使用的群客服QQ账号信息截图进行了指认。经混杂照片辨认，余晨龙辨认出余松林、张湘铉、李长志、杜桐铭、李月芳。9、被告人余松林供述：2018年3月许，余晨龙叫我到他租的韶关市武江区西联镇天子岭出租屋与他一起管理昵称为“天下”的QQ群，该QQ群是利用“PK拾”组织外围赌博的。余晨龙是总负责人，负责建立QQ群并拉人进群赌博，赌博所用的“PK拾机器人软件”也是他在淘宝上租的；我负责管理QQ群及客服，还负责与赌客交收赌资，操作“PK拾机器人软件”；李月芳负责接收我转给她的赌资并转给庄家。此外，余晨龙还召集了杜桐铭、张湘铉、李长志来负责拉客。在工作期间，余晨龙配了一台电脑和一部三星牌手机给我，该手机绑定了杜桐铭给的一个名为丘某的支付宝账户，从2018年4月开始，我主要是用该支付宝账户与赌客交收赌资。我收到赌客的赌资后，再将赌资打到李月芳的支付宝账号，再由李月芳打给上面的大庄。大庄与我们交收赌资后会分给我们“水钱”，我们也会返部分“水钱”给赌客，剩余的就是我们的盈利，我们的盈利中，我占20%、余晨龙占41%，杜桐铭、张湘铉、李长志各占13%。余松林对QQ赌博群界面及群客服QQ账号信息截图、其利用丘某的支付宝账户接收赌客转账的支付宝账单截图及2018年4月13日至2018年5月31日其利用丘某上述支付宝账户收受赌资共计1400156元的明细进行了指认。经混杂照片辨认，余松林辨认出余晨龙、李月芳、张湘铉、杜桐铭、李长志。10、被告人李月芳供述：从2018年3月底开始，我丈夫余晨龙以我租的韶关市武江区天子岭新村某房为场所，用笔记本电脑和台式电脑及手机组织“PK拾”外围网络赌博。从2018年3月底，余松林、杜桐铭、张湘铉、李长志陆续参与其中，他们四人主要工作是找赌客和负责管理名叫“天下”的QQ赌博群。另外，他们还使用一个名叫“天下”的支付宝账户，手机上显示“*井莲”，该支付宝账户是用于与赌客交收赌资的，余晨龙还会把他们收的一部分赌资转到我的支付宝账户，有需要的时候也会从我的支付宝账户转钱到“天下”的支付宝账户，我的支付宝账户收到赌资后，余晨龙就叫我转给他的陈姓上线庄家（支付宝名叫“秋风”，实名为陈某）。我的支付宝与“秋风”支付宝的转账都是余晨龙组织网络赌博接收的结余赌资及“秋风”返回来的“水钱”。经混杂照片辨认，李月芳辨认出余松林、张湘铉、杜桐铭、李长志。11、被告人杜桐铭供述：2018年4月上旬，我经丘某介绍参与组织赌客在“天下”QQ群上进行“PK拾”外围网络赌博。该QQ赌博群里有一个机器人软件，会记录和结算赌客们投注和输赢情况。我的工作是用手机通过微信摇一摇或QQ添加好友后，向对方推荐我们的赌博游戏，并将赌博QQ群号发给对方，我偶尔还会在QQ群里假装下注拉人气。张湘铉、李长志也是工作人员，他们的工作主要也是负责拉人参赌。“叔叔”则是负责看群动态及与赌客交收赌资。在工作期间，因余晨龙向我借支付宝账户用于交收赌资，我就让丘某将她的支付宝账户借给我，并提供给余晨龙等人使用。余晨龙、“叔叔”与我约定，根据我拉的人参赌下注金额总和的0.4%计算我的报酬，如果拉的人多还会奖励我一些现金。经混杂照片辨认，杜桐铭辨认出余晨龙、李长志，还辨认出余松林就是“叔叔”。12、被告人张湘铉供述：2018年4月底，余晨龙叫我到他承租的韶关市武江区西联镇天子岭新村某栋三楼某号出租屋做“PK拾”外围网络赌博。这个外围网络开赌的分工是余晨龙负责整个网络开赌的工作；李月芳负责将所接收的赌资报给上线庄家；李长志、杜桐铭负责拉赌客；“余叔”利用微信红包转账或支付宝转账与赌客交收赌资。我的工作就是用余晨龙提供的电脑和手机登录微信加好友，并把所加的微信好友拉进我们名为“天下XXX”（XXX为当天的日期，每日变更）的QQ赌博群。群里有一个自动计算输赢的机器人软件，赌客要参与赌博就在群里找“余叔”，“余叔”与赌客交收赌资。我参与的时候，除李长志外其他人都已经在那里了，李长志是在我之后参与的。我们的收入来源是上线庄家按赌客下注金额的2.5%返回给余晨龙，余晨龙返2%给赌客，剩余的0.5%就是利润。经混杂照片辨认，张湘铉辨认出余晨龙、张湘铉、杜桐铭、李长志；还辨认出余松林就是“余叔”。13、被告人李长志供述：我是2018年4月20日许到韶关帮余晨龙组织的“PK拾”网络赌博拉客的。参赌赌客在名为“天下”的QQ群里买码。余松林负责该QQ群，并负责用微信或支付宝与赌客结算赌资；“大大”、“铜子”和我负责拉客。余晨龙答应给我们三个拉客的1.3%的分红。经混杂照片辨认，李长志辨认出余晨龙；还辨认出余松林就是“叔叔”，杜桐铭就是“铜子”，张湘铉就是“大大”。14、现场勘验笔录证实，公安机关对本案涉赌场所进行现场勘查的情况。上述各项证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，能相互印证的部分，本院予以确认。本院认为，被告人余晨龙、余松林、李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志以营利为目的，利用互联网传输赌博数据，建立QQ群组织不特定的人员参与网络赌博，参与赌博网站利润分成，其行为构成开设赌场罪；因赌资数额累计达到30万元以上，属情节严重。公诉机关指控六被告人犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。在开设赌场的共同犯罪中，余晨龙、余松林起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，故对李月芳、杜桐铭、张湘铉、李长志的辩护人所提从犯的辩护意见，予以采纳。余晨龙因犯诈骗罪于2012年9月27日被湖北省孝感市孝南区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；2013年9月22日执行期满；刑罚执行完毕后，五年以内再犯本罪，系累犯，依法应从重处罚，辩护人提出余晨龙不属于累犯的辩护意见，不能成立，不予采纳。六被告人归案后，均能如实供述其主要犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，故辩护人所提各被告人有坦白情节的意见，予以采纳。为打击犯罪，维护社会管理秩序，根据六被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（四）项、第二款第（二）项的规定,判决如下：一、被告人余晨龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2022年5月30日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）二、被告人余松林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年8月30日止；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）三、被告人李月芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）四、被告人杜桐铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）五、被告人张湘铉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）六、被告人李长志犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限被告人于本判决生效之日起十五日内缴纳。）七、公安机关扣押在案的作案工具电脑主机8台（其中一台为SAMA牌、一台为科迪亚牌）、黑色华硕笔记本电脑5台、银色惠普笔记本电脑1台、三星牌手机12部（金黄色3部、金灰色3部、黑色2部、白色2部和银灰色2部）、金灰色朵唯牌手机1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢毅飞人民陪审员  王 轩人民陪审员  黄毅贞二〇一九年八月十六日法官助理刘文娟书记员李玥玢