广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0103刑初530号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人李智晖，男，1976年12月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市越秀区。因本案于2019年3月31日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月28日被逮捕。辩护人韦锶蕴，广东纬韬律师事务所律师。辩护人连宝，广东东方衡泰律师事务所律师。广州市荔湾区人民检察院以穗荔检诉刑诉[2019]501号起诉书指控被告人李智晖犯开设赌场罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市荔湾区人民检察院指派检察员余少兰出庭支持公诉，被告人李智晖及其辩护人韦锶蕴到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市荔湾区人民检察院指控：被告人李智晖和同案人周剑华、吴礼胜（均已被判刑）于2009年共同出资在广州市荔湾区花蕾路28号合兴苑商务大厦4A11房成立广州某某投资咨询有限公司，2010年起，该公司为永利高、皇冠、利某等赌博网站担任代理并接受他人投注，同案人周某1樑（已判刑）为上述三人提供赌博资金支付结算服务。至2013年4月10日，周某1樑帮助上述三人接收赌资共计人民币109204141元，转出赌资共计人民币102754424.45元。2011年开始，同案人余某（已被判刑）从被告人李智晖处获取“永利高”赌博网站的代理账号后，发展邓某某等会员进行网络投注赌博，并为李智晖提供网络赌博资金的对数、交付结算服务。至2013年4月10日，余某为被告人李智晖接收赌资共计人民币529230元，转出赌资共计人民币301600元。2019年3月31日，被告人李智晖被公安机关抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实指控的事实，认为被告人李智晖无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李智晖对公诉机关指控的罪名没有意见，对指控的事实有意见，辩称其和周某2华等成立公司并没有担任赌博网站的代理，其只是从周某2华处拿了一个代理帐号给余某，其负责帮周某2华和余某对数。辩护人韦锶蕴提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人李智晖犯开设赌场罪的罪名无异议，但被告人李智晖具有从轻、减轻处罚的情节。1、被告人李智晖在本案中主要是核对并交接赌资，在开设赌场犯罪中所起的作用较低；2、公诉机关指控周某1樑帮助周某2华、吴某、李智晖接收赌资109204141元，转出赌资102754424.45元，不能作为对李智晖的量刑依据；3、公诉机关指控余某为被告人李智晖接收赌资529230元，转出赌资301600元有误，证据不足；4、被告人李智晖被刑事拘留之前已到律师事务所委托律师并准备自首，有主动投案及如实供述的自首情节；5、被告人李智晖属初犯、偶犯，认罪态度好且自愿认罪。辩护人连宝提出如下书面辩护意见：1、现有证据不足以证实被告人李智晖与周某2华、吴某为共同犯罪的事实；2、公诉机关指控被告人李智晖接收余某赌资的事实缺乏证据，不能成立；3、对公诉机关指控被告人李智晖犯开设赌场罪没有异议，被告人李智晖是从犯；4、被告人李智晖一贯表现良好，是初犯，有悔罪表现。故请求对被告人李智晖从轻、减轻处罚，建议对其在有期徒刑1年至2年的幅度内量刑。经审理查明：2009年，被告人李智晖与同案人周剑华、吴礼胜共同出资在广州市荔湾区花蕾路28号合兴苑商务大厦4A11房成立广州某某投资咨询有限公司。2010年起，被告人李智晖与同案人周某2华、吴某在该公司内为“永利高”、“皇冠”等赌博网站担任代理并接受他人投注，由同案人周某1樑分别为三人提供赌博资金支付结算服务。2011年开始，同案人余某从被告人李智晖处获取“永利高”赌博网站的代理账号后，发展邓某等会员进行网络投注赌博，并为李智晖提供网络赌博资金的对数、交付结算服务。至2013年4月10日，同案人余某为被告人李智晖接收赌资共计人民币529230元，转出赌资共计人民币301600元。2019年3月31日，被告人李智晖被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的证据予以证实，其中有：1、经同案人余某签认的银行交易明细表，证实同案人余某与被告人李智晖交收赌资的情况，同案人余某交收赌资共计人民币830830元。2、经同案人周某1樑签认的记录赌资出入的记录本和银行账户明细表，证实同案人周某1樑为被告人李智晖、同案人周某2华、吴某交收赌资的情况。3、刑事判决书，证实同案人周某2华、余某、周某1樑等人犯罪的事实及判决情况。其中(2014)穗荔法刑初字第268号判决书认定，同案人周某1樑帮助广州某某投资咨询有限公司的多名股东接收赌资109204141元，转出赌资102754424.45元；同案人余某帮助接收赌资529230元，转出赌资301600元；同案人周某2华犯开设赌场罪，被判处有期徒刑四年；同案人余某犯开设赌场罪，被判处有期徒刑三年。4、电子证物检查工作记录，证实公安机关对送检的同案人周某1樑、余某等人持有的手机、电脑提取到相关赌博信息的情况。5、公安机关出具的抓获经过、破案经过，证实被告人李智晖的归案情况。6、常住人口信息、户籍查询资料，证实被告人李智晖的身份情况。7、证人邓某的证言：2011年5月份，我从余某那里申请了一个永利高网络赌博的账号，之后，我就在余某提供给我的赌博账号上投注。我参与赌博的账号是CVT11230，这个账号除了我以外没有其他人使用。我在赌博账号上投注的金额是100元至20000元，至今投注总共在40多万元。我是用电话与余某对数，然后通过银行转账的方式进行赌资的交收，与余某交收了13笔赌资，总共482430元。附辨认笔录，证人邓某指认同案人余某就是其在永利高赌博网上的上线。8、证人陈某的证言：我2009年5月在广州某某投资咨询有限公司工作至今，开始是做财务，后来主要负责打杂。2011年8月至2012年1月，我应周某2华的要求，在工商银行、建设银行、农业银行开了储蓄卡和U盾，周某2华将我的卡拿去，并将U盾给了周某1樑。U盾是由周某1樑使用，我见过他使用我的U盾。我入职公司不久，从同事口中得知公司的股东有网上赌博的行为，平时上班时，三股东也会在公司电脑上浏览一些赌博的网页，有时也会在办公室讨论一些足球赛事的情况。附辨认笔录，证人陈某指认被告人李智晖就是广州某某投资咨询有限公司的股东。9、同案人周某1樑的供述：我是在芳村的钜丰投资咨询有限公司工作，这间的公司有三个老板，分别是吴某、李智晖、周某2华，其中吴某占35%、李智晖占有25%、周某2华占有40%的股份。下设有财务总监，由我担任，财务陈某，核查员李某2。这间公司是从事民间借贷的业务。到2010年下半年后，公司老板李某1、周某2华、吴某等人就叫我帮他们用银行卡进行赌博的资金转账。吴某、李智晖、周某2华等人是电脑网络进行足球比赛下注赌博及百家乐。我曾在公司里见到他们用公司电脑上“皇冠”、“永利高”等赌博网站，并接受他人投注。他们上家是谁我不清楚，他们的下家中凡是由我负责转账的客户我都记录在我的两本笔记本中，笔记本我已签供。我所转入转出的赌博资金是需要与吴某、李智晖、周某2华、宋某、黎某等人对数的，因为我名下的银行卡开通了短信功能，当有钱进账时就会有银行短信发到我手机中，我收到信息后就与以上几人对数以确定这笔钱是谁转入的。也有时是当面对数，有时也通过短信对数。所有的赌博资金我都按照他们的意思转入到他们指定的账户中，具体的详细信息我都记录在我的两本笔记本上了。两本记录本中“吴”“胜”为吴某、“鹏”为宋某、“晖”为李智晖、“华”为周某2华、“汉”为黎某。我将自己所持有的2本笔记本中所涉及的赌博资金统计一遍，共涉及赌博资金的总数为68474777元（转出32139515元，转入36335262元）。其中吴某共转出17958635元，共转入17741850元；周某2华共转出3370259元，共转入2142355元；李智晖共转出7855729元，共转入13608137元；宋某共转出2782492元，共转入2756020元；黎某共转出172400元，共转入86900元。附辨认笔录，同案人周某1樑指认被告人李智晖就是公司股东之一，在永利高、皇冠等赌博网站有参与赌博、对数等行为。10、同案人余某的供述：2010年，我在李智晖那里要了一个“永利高”博彩公司的赌博账号，之后我就用这个账号通过永利高的网站投注赌足球输赢至今。同时，2012年1月份，邓某问我是否有网络赌博的账号，我就向李智晖申请了一个赌球的账号给邓某，邓某就开始在我提供给他的赌球账号上投注，同时由我负责他与李智晖之间赌资的交收，我收取一定的佣金。我在网络赌博中的下线有邓某和梁某两个人，他们参与永利高网的赌博账号和密码都是我向李智晖申请的，再转发给他们使用的。我和李智晖、邓某之间交收赌资的方式是先对数，我和李智晖、邓某一般都是在星期一进行对数，我先和李智晖对数，然后再和邓某对数，每次都是以和李智晖的对数为准。如果我和邓某对数确定邓某输的赌资超过20000元时就要交收，我先与邓某交收，由邓某将输的赌资转入我名下工商银行账户上，我再将赌资转给李智晖，如果我和邓某对数确定邓某赢的赌资超过20000元时，就由我将邓某的账户发给李智晖，由李智晖直接转账给邓某。我和李智晖一般是四个星期交收赌资一次，所以邓某与我交收的赌资会暂时放在我账户上，除非我与邓某、李智晖刚好是同一天交收赌资，我才会在当天将邓某交收的赌资转账给李智晖或周某1樑的账户上。经我计算，我与李智晖交收了16笔赌资共345600元，与邓某交收的赌资共482430元，与梁某交收的赌资共2800元。附辨认笔录，同案人余某指认被告人李智晖就是其在永利高赌博网上的上线。11、同案人周某2华的供述：我们公司，我和李智晖、吴某都有参与网络赌博，我们三人彼此相互间也会对参赌人员投注参赌进行“食飞”，也就是说参赌投注的人下注太大，李智晖、吴某他们不敢接这么大投注或者不敢“食飞”，他们就会将该参赌人员的下注额“飞”给我，让我接该参赌人员投注额，又或者他们接部分投注额，将其余部分飞给我。这些赌资的交收有两种，一种是我们三人互相通过现金来交收，另一种就是我们三人吩咐公司财务周某1樑通过他帮我们三人操纵的银行账户转账。李智晖的下线有余某、鹏仔等人，他们会来我公司与李智晖对数，所以我们三人参与网络赌博过程中的食飞，也就是食李智晖下线余某、鹏仔等的投注额。基本上我食李智晖下线的投注，吴某应该没有。附辨认笔录，同案人周某2华指认被告人李智晖有参与网络赌博。12、同案人吴某的供述：我于2007年认识周某2华，2009年，经周某2华介绍认识李智晖，并商议合伙做生意，2009年5月份以我的名义租了芳村花蕾路合兴大厦四楼A11房，经营钜沣投资咨询有限公司，由我做公司的法人代表，公司的股东有周某2华、李智晖和我，先后聘请了宋某、李某2、陈某、周某1樑等几名员工。我们公司主要的业务是做小额贷款，我出资20万元，我占公司股份30%，周某2华出资55万元，占公司股份45%，李智晖出资25万元，占公司股份25%。大约在2010年左右，我经常见周某2华、李智晖赌球，我见李智晖经常用公司的电脑计算赌球的输赢数据，我还见周某2华的朋友“傻东”、李智晖的朋友“傻Free”来我们公司讲赌球的事。我听到周某2华、李智晖同对方打电话对数时说是通过银行转账方式交付赌博资金的。我听到他们将银行账号告诉对方，有时向对方要银行账号。我听到周某2华、李智晖将周某1樑的银行账户号码告诉对方，所以，他们应该是以周某1樑的银行账户接收赌博资金的。周某2华、李智晖也是叫周樑帮他们用周某1樑的银行账户转账方式交付赌博资金给对方的。13、被告人李智晖的供述：广州某某投资咨询有限公司在2009年成立，股东有我、吴某、周某2华，员工有周某1樑、陈某、李某2。在2011年左右，朋友余某对我说想要搞一个网上的赌博账户赌球，我问周某2华有没有，周某2华说有并给了赌博网站的网址、账户和密码，我收到周某2华发来的短信后转给了余某，余某用这些网址和账户进行网上赌博。我不知道什么级别的账号，额度是两、三万元。每周的周一，余某、周某2华会发一个赌博的数给我，我看过无误后再转发给周某1樑，周某1樑就会按照我的要求用他的账号将赌资转给余某。如果余某输了，我将信息转给周某1樑，周某1樑提供银行账号，余某就会按照账号将钱转给周某1樑。我们都是用银行转账来交收，没用过现金交收，每次大概一万元。总共收赌资的数字我没有统计过，周某1樑帮我转账的，他清楚赌资有多少，他转账数就是我和余某赌博交收的数额。附辨认笔录，被告人李智晖指认同案人周某2华、吴某、周某1樑。以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。针对公诉机关的指控及被告人、辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合分析、评判如下：一、关于公诉机关指控被告人李智晖与周某2华、吴某共同出资成立公司，该公司为赌博网站担任代理并接受他人投注的事实。经查，现有证据可以证实被告人李智晖与周某2华、吴某共同出资成立了广州某某投资咨询有限公司，后三人在“永利高”、“皇冠”等赌博网站担任代理并接受他人投注，由同案人周某1樑分别为三人提供赌博资金支付结算服务。现有证据不能证实广州某某投资咨询有限公司为赌博网站担任代理并接受他人投注的事实，也不能证实被告人李智晖与同案人周某2华、吴某为赌博网站担任代理属于共同犯罪的事实。因此，同案人周某1樑的生效判决认定其为三人提供赌博资金支付结算服务，帮助三人接收赌资109204141元，转出赌资102754424.45元，不能作为被告人李智晖与同案人周某2华、吴某共同犯罪的数额对被告人李智晖进行量刑。二、关于辩护人辩称公诉机关指控余某为被告人李智晖接收赌资529230元、转出赌资301600元证据不足及被告人李智晖在本案中的地位、作用问题。经查，同案人余某从上线被告人李智晖获得“永利高”赌博网站的代理账号，发展邓某等下线会员进行网络赌博，同时由同案人余某提供资金对数、结算服务。同案人余某的生效判决认定其帮助被告人李智晖接收赌资529230元，转出赌资301600元，有充分的证据予以证实。故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。同时，在开设赌场犯罪中，被告人李智晖为赌博网站担任代理并接受他人投注，不属于从犯。量刑方面，被告人李智晖在侦查阶段供述同案人周某1樑帮其转账，周某1樑清楚赌资有多少，而同案人周某1樑供述及缴获的记录本记录了被告人李智晖共转出赌资7855729元，转入赌资13608137元；同案人余某帮助被告人李智晖接收赌资529230元，转出赌资301600元。根据查明的事实，按照同案人余某帮助被告人李智晖接收、转出赌资的数额对被告人李智晖进行量刑，符合最有利于被告人原则。三、关于辩护人辩称被告人李智晖具有自首情节的问题辩护人提出被告人李智晖在被抓获前曾到辩护人所在律师事务所表明想去公安机关自首，但被告人李智晖并没有付诸于行动，而后被公安机关抓获归案，被告人李智晖没有自动投案的情节。故辩护人的该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人李智晖无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人李智晖犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。被告人李智晖自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人关于此方面的辩护意见有理，本院予以采纳；其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条之规定，判决如下：被告人李智晖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2022年5月30日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖秋平人民陪审员  梁玉婵人民陪审员  郭敏诗二〇一九年八月二十三日书 记 员  易华玉郭淑慧