河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初523号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人李素珍，化名司爱红，女，1968年3月18日出生，汉族，文盲，农民，住河南省荥阳市。曾因犯诈骗罪，于2011年9月20日被登封市人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯诈骗罪，于2013年3月7日被荥阳市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金五千元，2015年3月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月22日被新密市公安局取保候审。因犯诈骗罪，于2018年10月25日被荥阳市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。指定辩护人王书斌，河南开通律师事务所律师。被告人花国亮，男，1963年3月7日出生，汉族，初中文化程度，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月22日被新密市公安局取保候审，于2018年7月5日被新密市人民检察院取保候审，于2019年7月4日被本院取保候审。指定辩护人郭冰冰，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2019〕296号起诉书指控被告人李素珍、花国亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人李素珍及其辩护人王书斌、被告人花国亮及其辩护人郭冰冰到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控：1.2016年7月份前后，被告人李素珍（化名司爱红），以谈对象为名，骗取郑某现金人民币6000元。2.2017年7月下旬，被告人李素珍、花国亮经预谋，由李素珍（化名司爱红）以赵慧丽（化名）介绍结婚对象为名，由花国亮冒充“赵慧丽”父亲，后以收取订婚钱等为由骗取孙某现金人民币17000元。3.2017年8月27日，被告人李素珍、花国亮经预谋，由李素珍以李永丽（化名李小静）给范某儿子范某某介绍为结婚对象为名，花国亮则继续冒充李小静的父亲，后以收取订婚钱等为由骗取范某现金人民币11000余元。案发后，赃款追回，已发还被害人。被告人花国亮于2017年10月12日被公安机关依法传唤到案；被告人李素珍于2017年10月20日被公安机关依法传唤到案。为证明该指控事实，检察机关向本院提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，退赃证明、扣押清单、收到条，银行交易明细，辨认笔录及照片，前科材料，情况说明，户籍证明，到案经过，结案报告等证据，并提请本院以诈骗罪追究被告人李素珍、花国亮的刑事责任。被告人李素珍对起诉书指控的第1起、第2起犯罪事实没有异议；对第3起犯罪事实有异议，认为第3起确实是介绍对象。被告人花国亮对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人李素珍的辩护人辩称，其对起诉书指控被告人李素珍的犯罪事实及罪名无异议，但认为被告人李素珍具有以下法定或者酌定的从轻处罚情节：1.被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，对其依法应酌情从轻处罚；2.被告人亲属已经代被告人退赃34000元，已弥补被害人的损失，可对其酌情从轻处罚；3.被告人自愿认罪认罚，且当庭认罪态度好，有明显悔罪表现，对其可酌情从轻处罚；4.同案犯罪嫌疑人赵慧丽、李永丽未到案，二人以收取订婚钱名义骗取被害人钱款及如何分配问题存在部分事实不清，法律责任不应由被告人一人承担。同时，鉴于被告人李素珍属于累犯，本案审理涉及漏罪问题，建议对其合并量刑时予以考虑，从轻处罚。被告人花国亮的辩护人辩称：1.鉴于被告人花国亮当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩护人对此亦无异议；2.辩护人认为起诉书指控的第2起犯罪事实不清，证据不足，本案中缺少化名为赵慧丽的供述及辩解；3.被告人花国亮当庭自愿认罪，能够如实供述自己的罪行，系坦白，被告人花国亮主观恶性较小，本案赃款全部退还给被害人，且被告人花国亮在犯罪过程中作用小，系从犯，案发前无违法犯罪记录系初犯、偶犯，建议法庭对被告人花国亮依法酌情予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2016年7月份前后，被告人李素珍（化名司爱红），以谈对象为名，骗取郑某现金人民币6000元。2.2017年7月下旬，被告人李素珍、花国亮经预谋，由李素珍（化名司爱红）以给赵慧丽（化名）介绍结婚对象为名，由花国亮冒充“赵慧丽”父亲，后以收取订婚钱等为由骗取孙某现金人民币17000余元。3.2017年8月27日，被告人李素珍、花国亮经预谋，由李素珍（化名司爱红）以把李永丽（化名李小静）介绍给范某儿子范某某为结婚对象为名，花国亮则继续冒充李小静的父亲，后以收取订婚钱等为由骗取范某现金人民币11000余元。案发后，赃款追回，已发还被害人。被告人花国亮于2017年10月12日被公安机关依法传唤到案；被告人李素珍于2017年10月20日被公安机关依法传唤到案。综上，被告人李素珍共参与实施诈骗犯罪三次，诈骗金额共计34000元。被告人花国亮共参与实施诈骗犯罪两次，诈骗金额共计28000元。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人李素珍在侦查机关的供述，证实2016年年底，经人介绍，其化名司爱红与被害人郑某相识，并以与被害人郑某谈对象为名，骗取郑某现金人民币6000元。2017年其与被告人花国亮经预谋，以给赵慧丽（化名）介绍结婚对象为名，由花国亮冒充“赵慧丽”父亲，其冒充“赵慧丽”的姑姑，经郑某介绍其与被害人孙某认识，并将被害人孙某等人带至被告人花国亮位于新密市平陌镇的家中商量被害人孙某与“赵慧丽”的结婚事宜，期间以收取订婚钱等为由骗取孙某现金人民币17000元。大概一个多月后，其与被告人花国亮经预谋，由被告人花国亮继续冒充李永丽（化名李小静）的父亲，其化名司爱红以给李永丽（化名李小静）介绍结婚对象为由，经郑某介绍与被害人范某认识，并以给被害人范某的儿子范某某介绍结婚对象为名，将被害人范某等人带至被告人花国亮位于新密市平陌镇的家中商量范某某与“李小静”的结婚事宜，期间以收取订婚钱等为由骗取范某现金人民币11000余元。（2）被告人花国亮供述，证实2017年7月份的一天，大概是下午五六点钟左右，被告人李素珍（化名司爱红）带着一个三十多岁的妇女来到其位于新密市平陌镇的家中，被告人李素珍对其说“等会儿会有人来家认门，等人来时，你就当作是我带来的这个女的父亲，你只要应一声就行，等事成了给你些好处”，其就答应了。过了二十多分钟后，那个三十多岁的妇女带着被害人孙某来到其家中，其就对他们说“你们年轻人的事情，你们自己解决，我没啥意见，也不会管”。2017年8月份的一天，被告人李素珍（化名司爱红）领着郑某等五六个人来到其位于新密市平陌镇的家中，期间被告人李素珍对其说她带了一个妇女，让其冒充那个妇女的父亲，其答应了。郑某等人来的时候带来了一个西瓜、一串香蕉、一箱饮料、一壶油。后来被害人来其家中，其才知道被告人李素珍总共诈骗了三家一共骗取4万多元钱。2.同案人供述（1）同案人李永军供述，证实2017年其和李素珍、其妹妹李永丽、唐付生，以把李永丽介绍给范某儿子范某某为结婚对象为由，诈骗被害人范某定亲钱11000元。（2）同案人唐付生供述，证实其于2017年开车拉着被告人李素珍和“慧丽”以及被骗婚的男方及其家属到被告人花国亮位于新密市平陌镇的家中实施诈骗。2017年7月份左右，其开车拉着李素珍、李永军、李永丽及被骗婚的男方及亲属到被告人花国亮位于新密市平陌镇的家中实施诈骗的事实。每次事成之后，被告人李素珍都会给其好处费200元。3.被害人陈述（1）被害人郑某陈述，证实2016年6、7月份的时候，其经人介绍与被告人李素珍（化名司爱红）相识，两人谈对象一直谈到2017年8月份，期间被告人李素珍以谈对象为名，骗取郑某现金人民币7000元。2017年7月底的一天，被告人李素珍说其有个亲戚家的女儿“慧丽”没有结婚要帮忙介绍对象，其就介绍孙某和被告人李素珍认识，并在登封卢店“慧丽”和孙某双方见面，后被告人李素珍带着“慧丽”以及“慧丽”母亲到孙某家中商量结婚事宜，双方商定由孙某拿17000元作为结婚定金。当天孙某在新密市市区一家建设银行取了17000元现金交给了“慧丽”。在给孙某介绍“慧丽”的同时，被告人李素珍的兄弟还让给他老婆的妹子介绍对象，其就把范某的儿子介绍给了他们，他们又从范某家里骗了11000元钱。（2）被害人孙某陈述，证实2017年7月份，李素珍（化名司爱红）以给赵慧丽（化名）介绍结婚对象为名，由花国亮冒充“赵慧丽”父亲，经郑某介绍，其和“慧丽”到花国亮家中商量结婚事宜，期间他们骗取孙某定亲钱17000元，买衣服钱1000元以及“慧丽”奶奶去世的上礼钱2000元。（3）被害人范某陈述，证实2017年8月3日，郑某以被告人李素珍（化名司爱红）能给其儿子范某某介绍结婚对象为由，介绍其与李素珍（化名司爱红）、李永丽（化名李晓静）相识，并商讨李晓静与范某某的结婚事宜。2017年8月27日，其儿子范某某将11000元定亲钱交给了李晓静。后其与李晓静、司爱红一直联系不上，感觉被骗就报了警。4.书证（1）户籍证明、刑事判决书、执行通知书、河南省女子监狱罪犯档案资料、准予解回罪犯的函、证明，证实被告人李素珍、花国亮的个人基本情况，被告人花国亮案发前无犯罪前科。被告人李素珍曾因犯诈骗罪于2011年9月20日被登封市人民法院判处有期徒刑一年，曾因犯诈骗罪于2013年3月7日被荥阳市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金五千元，2015年3月5日刑满释放。曾因犯诈骗罪于2018年10月25日被荥阳市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元，刑期自2018年6月29日起至2019年9月28日止。（2）扣押清单、退赃证明、收到条，证实被告人李素珍及同案人李永军的家属自愿退赃，侦查机关已将退还的赃款发还被害人的事实。（3）中国建设银行卡交易明细，证实2017年7月31日被害人孙某在中国建设银行股份有限公司新密市支行营业部取款20000元的事实。（4）到案经过、结案报告，证实被告人李素珍、花国亮分别于2017年10月20日、2017年10月12日被新密市公安局抓获到案，以及案件的侦破过程。5.辨认笔录及照片，证实被害人对被告人李素珍、花国亮进行辨认的情况。6.视听资料，证实侦查机关对被告人李素珍、花国亮的讯问情况。本院认为，被告人李素珍、花国亮以非法占有为目的，利用虚构事实的方法，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人李素珍、花国亮犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李素珍、花国亮所犯诈骗罪，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李素珍、花国亮共同实施本案第2起、第3起诈骗行为，系共同犯罪。在第2起、第3起共同犯罪中，被告人李素珍起主要作用，系主犯；被告人花国亮在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人李素珍被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑期之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李素珍于2018年10月25日因犯诈骗罪被河南省荥阳市人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元，在刑罚执行完毕之前，发现本案的漏罪，应依法实行并罚。被告人李素珍到案后如实供述第1起、第2起犯罪事实，可以酌情对其从轻处罚。被告人花国亮归案后能够如实供述自己所犯罪行，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人李素珍亲属已全部退还赃款，依法可对被告人李素珍从轻处罚。被告人花国亮系初犯，可酌情对其从轻处罚。被告人花国亮犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。关于被告人李素珍辩称，起诉书指控的第3起犯罪事实确实是为了介绍对象的辩护意见，现查明，在第3起犯罪事实中，当被害人要求到女方家认门时，被告人李素珍及同案人李永丽为欺骗被害人，就将被害人带至被告人花国亮家中，由花国亮冒充李永丽的父亲，故该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人李素珍的辩护人辩称，同案人赵慧丽、李永丽未到案，本案第2起、第3起中关于骗取被害人钱款及款项的分配问题事实不清的辩护意见，现根据本案的全部证据，可以认定该两起犯罪的诈骗数额及二被告人所起的作用，同案人赵慧丽、李永丽虽未到案，但不影响对二被告人的定罪量刑，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人花国亮的辩护人辩称，本案第2起犯罪事实不清，证据不足的辩护意见，现有被告人李素珍、花国亮的在侦查机关的供述，能够与同案人唐付生的供述、被害人郑某、孙某的陈述及银行卡交易明细等证据相印证，证实二被告人伙同赵慧丽实施诈骗的犯罪事实，故该辩护意见不能成立，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李素珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；与（2018）豫0182刑初667号刑事判决书的原判刑罚有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元实行并罚，决定合并执行有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月29日起至2021年3月28日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人花国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  杨进生人民陪审员  张岱康二〇一九年八月二十八日法官助理魏明丽书记员贾会超