西 安 市 新 城 区 人 民 法 院陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院        刑 事 判 决 书 （2019）陕0102刑初250号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人熊刚，男，34岁，1984年12月23日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，系西安市公交三公司公交车司机，住本市新城区，2018年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被刑事拘留，同年4月14日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人王欣、韩龙飞，（实习），陕西尊知律师事务所律师。被告人梁文军，男，47岁，1971年12月14日出生于陕西省华阴市，汉族，初中文化，无业，住华阴市，2018年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被刑事拘留，2018年4月28日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人金凯、高腾，（实习），陕西云迈律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2019）589号起诉书、新检诉刑追诉（2019）2号追加起诉决定书，指控被告人熊刚、梁文军犯诈骗罪，分别于2018年12月27日、2019年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派代检察员郭刚出庭支持公诉，被告人熊刚及其辩护人王欣、韩龙飞，被告人梁文军及其辩护人金凯、高腾均到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议对本案延期审理二次，经合议庭评议同意延期审理。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：2015年5月至2017年10月，被告人熊刚在本市新城区公交三公司上班期间，谎称有能力为他人安排本市公交公司、秦华天然气公司、自来水公司、国家电网等公司工作，取得被害人信任后，实际骗取多名被害人钱款共计89.05万元用于个人消费挥霍。期间，熊刚指使梁文军冒充秦华天然气公司“梁某乙”向部分被害人送达伪造的录取通知书及劳动合同，进一步骗取被害人的信任。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据。据此认为，被告人熊刚、梁文军的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，并建议判处熊刚有期徒刑十年至十二年，判处梁文军有期徒刑四年至六年。庭审中，被告人熊刚对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，亦不做辩解，且签字具结；其辩护人辩称：熊刚归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，请求对熊刚从轻处罚。被告人梁文军对起诉书指控的主要犯罪事实亦无异议，但辩称：其在事初并不知道熊刚在实施诈骗犯罪，也未因此而获利；其辩护人辩称：梁文军能如实供述部分犯罪事实，且属从犯，请求对梁文军从轻处罚。经审理查明：一、2015年5月，被告人熊刚谎称认识公交公司领导，有能力办理公交公司内部转岗事宜，骗取同事罗某某信任，罗某某便委托熊刚为公交三公司员工被害人张星转岗，张星通过罗某某向熊刚支付办事费用7万元。后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人张星的报案材料及陈述，证人罗某某的证言，辨认笔录及照片，被告人熊刚所写借条及供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。二、2016年1月，被告人熊刚谎称认识公交公司领导,有能力办理公交公司内部转岗及安排公交公司工作等事宜，骗取同事被害人刘斯佳信任，刘斯佳便委托熊刚为其转岗，以此向熊刚支付8000元，并委托熊刚为其妻子何某某安排公交公司工作，以此向熊刚支付3.5万元。后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人刘斯佳的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，微信聊天记录截图，中国工商银行账户交易明细，被告人熊刚所写收条和伪造的录用通知书、劳动合同，被告人熊刚的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。三、2016年4月，被告人熊刚谎称有关系，可以办理公交公司内部转岗事宜，骗取同事毕智华信任，毕智华便委托熊刚为其转岗，以此向熊刚支付办事费用4000元。后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人毕智华的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，被告人熊刚的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。四、2016年7月至2017年8月，被告人熊刚谎称有能力安排秦华天然气公司、公交公司、自来水公司等工作，骗取被害人杨某甲的信任，杨某甲先后委托熊刚为其本人及牛某某、张某某、虎山琳、侯敏强、薛赵龙、王某甲等人办理秦华天然气公司、自来水公司的工作，以此累计向熊刚支付办事费用20.5万元，其中包含杨某甲本人的2.1万元及张某某的3.7万元。在此期间，熊刚指使被告人梁文军冒充秦华天然气“梁某乙”给杨某甲、张某某提供伪造的劳动合同、录取通知书，并向梁文军支付部分报酬。后因工作办理未果，经杨某甲多次催要，熊刚先后向杨某甲退款6.6万元。事后，杨某甲主动将牛某某、张某某等人所交剩余办事费用退还。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人杨某甲的报案材料及陈述，证人张某某、王某甲、周某甲、金某某等人的证言，辨认笔录及照片，银行账户交易明细、微信及支付宝转账记录截图，被告人熊刚所写收条及伪造的劳动合同、录取通知书等材料，被告人熊刚、梁文军的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。五、2016年11月至2017年4月，被告人熊刚谎称有能力安排秦华天然气公司、公交公司、自来水公司等工作，骗取同学贺某某的信任，贺某某便委托熊刚为其妻子黄某甲办理秦华天然气公司的工作，以此先后向熊刚支付办事费用6万元。在此期间，熊刚指使被告人梁文军冒充秦华天然气“梁某乙”，给贺某某提供伪造的录取通知书及劳动合同，并向梁文军支付部分报酬。后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人贺某某的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，微信聊天记录截图，被告人熊刚所写收条及伪造的劳动合同、录取通知书，被告人熊刚的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。六、2017年3月至2017年5月，被告人熊刚谎称有能力办理公交系统内部转岗及安排秦华天然气公司、公交公司、自来水公司等工作，骗取同事被害人鹿建春的信任，鹿建春便委托熊刚为朋友肖某某办理内部转岗、为两名朋友的孩子办理秦华天然气公司工作，以此先后向熊刚支付办事费用4.8万元。事后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人鹿建春的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，西安银行及中国建设银行账户交易明细，被告人熊刚的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。七、2017年4月至2017年8月，被告人熊刚谎称有能力安排秦华天然气公司工作，骗取同事罗某某信任，罗某某便委托熊刚给晏某某、童某某、刘某甲、周某乙、沈某某、胡某某等人或亲属办理工作，以此累计向熊刚支付办事费用23万元，其中包含晏某某的5万元。在此期间，熊刚指使梁文军冒充秦华天然气公司“梁某乙”给晏某某提供伪造的录取通知书及劳动合同，并向梁文军支付部分报酬。事后，罗某某主动将晏某某等人所交办事费用退还。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人罗某某的报案材料及陈述，证人晏某某、童某某、刘某甲、沈某某、胡某某等人的证言及收条，辨认笔录及照片，微信聊天记录及短信截图，被告人熊刚所写收条及伪造的劳动合同、录取通知书等材料，被告人熊刚、梁文军的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。八、2017年5月，被告人熊刚谎称有能力安排秦华天然气公司工作，骗取被害人王某乙的信任，王某乙便委托熊刚为其两个孩子办理秦华天然气公司的工作，以此向熊刚支付办事费用104890元。2017年10月，王某乙以一个孩子不想去秦华天然气公司工作为由要求熊刚退还5万元，熊刚便给王某乙退还5万元。事后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人王某乙的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，中国建设银行账户交易明细，微信聊天记录截图，被告人熊刚伪造的劳动合同、录取通知书和供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。九、2017年7月，经被告人梁文军介绍，被害人曹斌斌认识被告人熊刚，熊刚谎称有能力办理自来水公司、国家电网等工作，骗取曹斌斌信任，曹斌斌便委托熊刚为三名亲友的孩子办理自来水公司及国家电网工作，以此向熊刚支付办事费用6万元。事后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人曹斌斌的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，微信转账截图，被告人熊刚所写的收条及其与梁文军的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。十、2017年7月，被告人熊刚谎称有能力办理国家电网的工作，骗取同学被害人段旭东的信任，段旭东便委托熊刚为其表妹席某某办理工作，以此向熊刚支付3万元办事费用。事后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人段旭东的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，微信聊天及转账截图，被告人熊刚的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。十一、2017年7月，被告人熊刚谎称有能力办理公交系统内部转岗事宜，骗取同事杨某乙信任，杨某乙便委托熊刚为其转岗，以此向熊刚支付办事费用1.5万元，熊刚向杨某乙提供虚假的转岗通知书。事后熊刚以各种理由推诿并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人杨某乙的报案材料及陈述，微信及支付宝转账截图、被告人熊刚所写收条、伪造的转岗通知书和供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。十二、2017年8月，被告人熊刚谎称有能力办理孩子转学及安排工作，骗取同学孙磊的信任，孙磊便委托熊刚为朋友孩子办理转学，以此向熊刚支付办事费用2.5万元，又委托熊刚为汪某某安排公交六公司工作，以此支付办事费用1500元。后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人孙磊的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，微信聊天及转账截图，被告人熊刚的供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。十三、2017年9月，被害人赵建刚经表弟李某某介绍认识被告人熊刚，熊刚谎称有能力办理国家电网的工作，骗取赵建刚的信任，赵建刚便委托熊刚为其两个孩子安排国家电网工作，并支付办事费用9万元。事后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人赵建刚的报案材料及陈述，证人李某某、刘某乙、赵某某的证言，辨认笔录及照片，短信记录截图，被告人熊刚所写收条及供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。十四、2017年10月，被告人熊刚谎称有能力办理国家电网、秦华天然气公司等工作，骗取同事答红峰的信任，答红峰便委托熊刚为其办理国家电网的工作，并支付2万元办事费用。事后熊刚以各种理由推脱并失去联系。上述事实，有公安机关的受案登记表及立案决定书，被害人答红峰的报案材料及陈述，辨认笔录及照片，微信聊天记录及支付宝转账截图，被告人熊刚所写收条及供述等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。认定上述事实的证据还有：公安机关破案经过、抓获经过及情况说明，证人黄某乙、梁某甲的证言，西安秦华天然气有限公司、西安市公交总公司人力资源部及西安市公交三公司的证明材料，被告人熊刚向梁文军微信转账截图等证据在卷为证。上述证据相互印证，足以认定。综上，被告人熊刚实施诈骗犯罪14起，诈骗金额共计人民币890390元，其中，被告人梁文军参与3起，涉案金额人民币16.8万。本院认为，被告人熊刚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大；被告人梁文军明知熊刚实施诈骗犯罪，仍为熊刚提供帮助，以此骗取部分被害人对熊刚的信任，且涉案数额巨大，二被告人的行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人熊刚、梁文军诈骗的主要犯罪事实及罪名成立，依法均应予惩处，但起诉书指控王某乙被骗案中王某乙向熊刚累计支付数额有误，实际支付应为104890元，对此数额依法予以变更。庭审中，被告人及其辩护人辩称之理由，经查，被告人熊刚归案后能如实供述其犯罪事实，属坦白，且能认罪认罚，故可对其依法从轻处罚，熊刚辩护人的辩称理由成立，本院应予采信。另查，根据被告人熊刚的供述、被害人罗某某等人的陈述及微信转账记录等证据证实，被告人梁文军多次冒充秦华天然气公司“梁某乙”向部分被害人提供伪造的录取通知书及劳动合同，并主动向被害人打电话以各种理由拖延时间，且在事后收取熊刚支付的报酬，结合梁文军的认知能力、参与时长及参与次数，足以证实梁文军事前明知熊刚在实施诈骗犯罪，故梁文军的辩称理由不能成立，本院不予采信。再查，被告人梁文军在共同犯罪中，作用较轻，属从犯，且能供述部分犯罪事实，应对其依法从轻处罚，故梁文军辩护人的辩称理由成立，本院应予采信。但被告人熊刚、梁文军均系多次诈骗，故均可对其酌情从重处罚。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人熊刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年3月13日起至2029年3月12日止），并处罚金人民币十五万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、被告人梁文军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2018年3月30日起至2021年3月29日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。三、责令被告人熊刚退赔所骗款项人民币890390元，依法发还各被害人。四、责令被告人梁文军退缴违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                   审  判  长  王  永                                    人民陪审员   贺换梅                                  人民陪审员   师  莹                                   二0一九年八月十四日                                    书 记 员   徐凌君 1