惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初188号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：施资怀，男，1979年11月12日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省陆丰市，因涉嫌敲诈勒索罪于2019年3月11日投案自首并被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2019年4月16日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：庄兆勇、赵勇，广东惠天好律师事务所律师。被告人：白伟，男，1987年11月1日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地湖北省枣阳市，因涉嫌敲诈勒索罪于2019年1月23日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，于2019年3月1日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人：罗惠强，广东信惠律师事务所律师。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕202号起诉书指控被告人施资怀、白伟犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2019年5月29日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年7月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员林雪梅出庭支持公诉，被告人施资怀及其辩护人庄兆勇律师、赵勇律师，被告人白伟及其辩护人罗惠强律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人施资怀、白伟伙同陈某2、牛某（此二人均已判刑）等四人从2018年7月份至10月份，以所购买的香烟是假烟为由，对一些烟酒店的店主进行敲诈勒索。该团伙共敲诈勒索五次，其中敲诈勒索既遂四次，未遂一次。经审查查明：1、2018年7月30日16时许，被告人白伟、陈某2来到惠阳区淡水街道叶挺中路136号被害人江某经营的茗醇商行，买了一条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟。白伟、陈某2将烟拿到施资怀经营的“万事好茶庄”给施资怀看过后，陈某2、白伟二人又拿着香烟返回茗醇商行，说买到的烟是假的，耽误了他们办事，要求江某赔偿10000元人民币。江某查看他们拿回来的香烟后，认为香烟不是从其店中卖出，不同意赔偿。白伟、陈某2二人站在茗醇商行门口，对江某说赔偿3000元，如果3000元都不给的话，就要叫人过来砸店。江某不得已同意支付3000元。江某通过自己的微信扫描白伟的收款二维码付款3000元人民币，并将买烟的钱也退回给了白伟。白伟、陈某2二人离开时将其拿回店内的一条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟一并拿走。白伟随后用微信转帐给施资怀2000元人民币，施资怀给了陈某2600元现金。2、2018午10月10日16时许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着白伟、施资怀来到惠阳区被害人曾某经营的鸿运商行，由施资怀进店购买了一条硬盒中华烟和两条硬盒芙蓉王香烟后离开。然后牛某、白伟、施资怀返回鸿运商行找到曾某，对曾某说烟是假的，这烟是用来送给领导办事的，现在搞砸了，要曾某赔偿5000元人民币。曾某说愿意退回烟钱，不肯赔钱。牛某等三人假称要叫烟草局来查封曾某的店。由于曾某的鸿运商行刚开张不久，确实手续不齐全，担心烟草部门来了以后会查封店面，遂同意给4000元，同时将购买香烟的钱退回。曾某通过白伟的微信扫码支付4000元后，牛某、白伟、施资怀遂离开现场。随后，白伟通过其微信向牛某转帐1400元，向施资怀转帐1300元。3、2018年10月19日15时许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着陈某2、施资怀来到大亚湾区被害人叶某1经营的少辉商行。陈某2进店买了一条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟后离开。陈某2将买来的香烟拿给施资怀看，施资怀称香烟是假的。牛某、陈某2二人返回少辉商行，对叶某1说刚才买的烟是假的，刚请客吃饭花了10000多元钱，让叶某1过去把单买了或给10000元现金就算了。叶某1则坚称自己的烟是真的，不同意赔偿，并打电话叫朋友过来。牛某、陈某2二人见状就说拿6000元算了，如果不给有办法搞你。牛某、陈某2二人见叶某1仍然不给钱，就回到小车上对施资怀说那个店老板是其老乡，让施资怀去处理。施资怀拿着香烟与牛某、陈某2来到少辉商行，施资怀说大家都是老乡，给他们2000元就了事，叶某1最终同意给1500元，牛某、陈某2听到后就离开了少辉商行。随后，叶某1给了施资怀1200元现金，又通过微信转帐给施资怀1100元，买烟的钱也一并退给施资怀。事后，施资怀给牛某分了430元，陈某2和施资怀各分到500元。4、2018年10月21日13时许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着白伟、陈某2、施资怀来到惠阳区被害人叶某2经营的广某鑫商行附近，陈某2进店购买了两条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟后离开。陈某2将买来的香烟拿给施资怀看，施资怀说是假的。陈某2、牛某、白伟三人走进广某鑫商行，对叶某2说购买的烟是假的，叶某2说如果烟不行就把烟钱退回，并把1025元现金退给了陈某2。陈某2、牛某、白伟三人就假称本来买烟是送给老板谈生意的，现在因为买到假烟生意谈砸了，需要赔偿10000元，叶某2认为自己卖的是真烟，不同意赔偿。陈某2、牛某、白伟三人在商行内坐了一个多小时，叶某2担心因为这件事情会牵扯到自己店里销售外来烟的事情，最终答应给对方赔偿2000元和两条硬盒中华烟。叶某2通过微信转帐2000元给白伟后，白伟拿着两条硬装中华香烟与牛某、陈某2一起离开商行。所得赃款四人平分，每人各得500元。5、2018年10月27日15许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的个轿车载着白伟、陈某2、施资怀来到大亚湾区被害人陈某1经营的惠亿兴茶烟酒商店。牛某、白伟、陈某2、施资怀四人在该商店买到烟，并称买的烟是假的，要求陈某1赔偿。在此过程中陈某1通过微信通知其兄陈某3报警。公安民警随即赶到将正在店内的牛某、陈某2当场抓获，白伟和施资怀因走出商行外面闲逛而未被当场抓获。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。认为被告人施资怀、白伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人施资怀对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人施资怀构成敲诈勒索罪无异议，但根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）规定的精神，对认定其犯罪行为属于恶势力性质犯罪，证据不足，缺乏事实和法律依据。同时根据其犯罪行为和悔罪表现，认为其具有法定和酌定从轻、减轻处罚的情节。一、被告人施资怀的行为不符合恶势力犯罪认定标准。根据《意见》第4条规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。据此，恶势力犯罪的主要特征是实施犯罪的手段和对社会的危害后果严重，与一般犯罪不同。结合本案，从犯罪手段来看，被告人施资怀等人的敲诈勒索犯罪手段，主要是利用受害人怕卖假烟和非正常渠道进货的烟的违法行为被查处，以采取报案的方式进行敲诈，并没有采取实施暴力、人身威胁等强烈的敲诈手段。从对社会的危害后果看，被告人施资怀等人的违法犯罪行为，并没有达到为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响的程度，反而，从另外一个角度看，他们的行为在一定程度上震慑了那些卖假烟扰乱烟草行业经济秩序的违法行为，试想，如果受害人一贯合法经营，被告人的敲诈行为是不可能得逞的，据此他们的行为还具有积极的一面。二、被告人施资怀在共同犯罪中应属从犯。其在参与敲诈犯罪过程中主要是在敲诈现场以外对同案犯拿回的烟进行真伪鉴别，同案犯到哪家商铺敲诈、敲诈多少金额他事前是完全不知道的，只是被动坐在车内跟着走。根据卷宗笔录中的同案犯白、陈、牛的前期多次供述中均没有提到被告人施资怀参与犯罪之事，且同案犯陈、牛两人是先行抓获起诉的，不排除两人在最后的供述中将责任全部推卸给被告人施资怀的可能性。三、根据公安机关对在敲诈现场收缴的香烟进行鉴定，其结论证明受害人所售的香烟确属假烟，这不能不说被害人受到敲诈其自身具有重大过错，也是使被告人产生犯意的重要和必要条件。四、被告人施资怀在犯罪后主动投案，并交代了主要犯罪事实，应依法认定自首。五、被告人施资怀认罪态度好，其不仅当庭认罪，且在庭前提交了自己亲笔书写的《悔罪书》。六、被告人施资怀犯罪系初犯，此前无任何违法行为记录，主观恶性不深，社会危害性不大。被告人白伟对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。辩护人的意见：一、对公诉机关指挥被告人白伟犯敲诈勒索罪的定性没有异议。二、被告人白伟具有以下从轻或减轻处罚的情节：被告人白伟到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人白伟参与的敲诈勒索案总涉案金额不大，白伟分得赃款较少，社会危害性相应较小；被告人白伟过去一直表现良好，且系初犯，从未受到过任何刑事及行政处分，且其能够真诚悔罪，应酌情从轻处罚。经审理查明：被告人施资怀、白伟伙同陈某2、牛某（此二人均已判刑）等四人经常纠集在一起，从2018年7月份至10月份，以所购买的香烟是假烟为由，多次对一些烟酒店的店主进行敲诈勒索，为非作恶，其行为已形成恶势力集团。该集团共敲诈勒索五次，其中敲诈勒索既遂四次，未遂一次。具体敲诈勒索行为分述如下：一、2018年7月30日16时许，被告人白伟、陈某2来到惠阳区淡水街道叶挺中路136号被害人江某经营的茗醇商行，买了一条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟。白伟、陈某2将烟拿到施资怀经营的“万事好茶庄”给施资怀看过后，陈某2、白伟二人又拿着香烟返回茗醇商行，说买到的烟是假的，耽误了他们办事，要求江某赔偿10000元人民币。江某查看他们拿回来的香烟后，认为香烟不是从其店中卖出，不同意赔偿。白伟、陈某2二人站在茗醇商行门口，对江某说赔偿3000元，如果3000元都不给的话，就要叫人过来砸店。江某不得已同意支付3000元。江某通过自己的微信扫描白伟的收款二维码付款3000元人民币，并将买烟的钱也退回给了白伟。白伟、陈某2二人离开时将其拿回店内的一条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟一并拿走。白伟随后用微信转帐给施资怀2000元人民币，施资怀给了陈某2600元现金。二、2018午10月10日16时许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着白伟、施资怀来到惠阳区被害人曾某经营的鸿运商行，由施资怀进店购买了一条硬盒中华烟和两条硬盒芙蓉王香烟后离开。然后牛某、白伟、施资怀返回鸿运商行找到曾某，对曾某说烟是假的，这烟是用来送给领导办事的，现在搞砸了，要曾某赔偿5000元人民币。曾某说愿意退回烟钱，不肯赔钱。牛某等三人假称要叫烟草局来查封曾某的店。由于曾某的鸿运商行刚开张不久，确实手续不齐全，担心烟草部门来了以后会查封店面，遂同意给4000元，同时将购买香烟的钱退回。曾某通过白伟的微信扫码支付4000元后，牛某、白伟、施资怀遂离开现场。随后，白伟通过其微信向牛某转帐1400元，向施资怀转帐1300元。三、2018年10月19日15时许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着陈某2、施资怀来到大亚湾区被害人叶某1经营的少辉商行。陈某2进店买了一条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟后离开。陈某2将买来的香烟拿给施资怀看，施资怀称香烟是假的。牛某、陈某2二人返回少辉商行，对叶某1说刚才买的烟是假的，刚请客吃饭花了10000多元钱，让叶某1过去把单买了或给10000元现金就算了。叶某1则坚称自己的烟是真的，不同意赔偿，并打电话叫朋友过来。牛某、陈某2二人见状就说拿6000元算了，如果不给有办法搞你。牛某、陈某2二人见叶某1仍然不给钱，就回到小车上对施资怀说那个店老板是其老乡，让施资怀去处理。施资怀拿着香烟与牛某、陈某2来到少辉商行，施资怀说大家都是老乡，给他们2000元就了事，叶某1最终同意给1500元，牛某、陈某2听到后就离开了少辉商行。随后，叶某1给了施资怀1200元现金，又通过微信转帐给施资怀1100元，买烟的钱也一并退给施资怀。事后，施资怀给牛某分了430元，陈某2和施资怀各分到500元。四、2018年10月21日13时许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着白伟、陈某2、施资怀来到惠阳区被害人叶某2经营的广某鑫商行附近，陈某2进店购买了两条硬盒中华香烟和一条硬盒芙蓉王香烟后离开。陈某2将买来的香烟拿给施资怀看，施资怀说是假的。陈某2、牛某、白伟三人走进广某鑫商行，对叶某2说购买的烟是假的，叶某2说如果烟不行就把烟钱退回，并把1025元现金退给了陈某2。陈某2、牛某、白伟三人就假称本来买烟是送给老板谈生意的，现在因为买到假烟生意谈砸了，需要赔偿10000元，叶某2认为自己卖的是真烟，不同意赔偿。陈某2、牛某、白伟三人在商行内坐了一个多小时，叶某2担心因为这件事情会牵扯到自己店里销售外来烟的事情，最终答应给对方赔偿2000元和两条硬盒中华烟。叶某2通过微信转帐2000元给白伟后，白伟拿着两条硬装中华香烟与牛某、陈某2一起离开商行。所得赃款四人平分，每人各得500元。五、2018年10月27日15许，被告人牛某驾驶号牌为鄂Ｆ×××**的小轿车载着白伟、陈某2、施资怀来到大亚湾区被害人陈某1经营的惠亿兴茶烟酒商店。牛某、白伟、陈某2、施资怀四人在该商店买到烟，并称买的烟是假的，要求陈某1赔偿。在此过程中陈某1通过微信通知其兄陈某3报警。公安民警随即赶到将正在店内的牛某、陈某2当场抓获，白伟和施资怀因走出商行外面闲逛而未被当场抓获。上述事实有下列证据予以证实：一、物证VivoX20手机一部、OPPOR9s手机一部、中华牌香烟九小包、芙蓉王香烟八小包、别克汽车一辆、汽车钥匙一把、机动车行驶证一本、苹果手机一部二、书证1.人员信息、户籍资料，证实被告人白伟、施资怀的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实被告人白伟于2019年1月23日被枣阳市公安局南城派出所民警抓获归案；被告人施资怀于2019年3月11日主动投案自首。3.无犯罪记录证明，证实被告人白伟、施资怀在各自户籍地没有违法犯罪记录。4.认罪悔过书，证实施资怀对自己的敲诈行为认识到错误，并认罪悔过。5.扣押清单，证实牛某被依法扣押VIVOX20手机一台(已没收)，别克汽车一辆、汽车钥匙一把、机动车行驶证一本；陈某2被依法扣押OPPOR9S手机一台(已没收)、中华香烟一条、芙蓉王香烟两把；白伟被依法扣押苹果手机一台。6.微信注册信息、转账记录，证实白伟的微信账号注册信息及案发时间段微信转账记录。7.卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，证实送检的芙蓉王和中华香烟是假冒注册商标且伪劣香烟。三、证人证言1.陈某2的证言：施资怀开了“万事好茶庄”，他们买了烟之后就会给施资怀鉴定，鉴定出是假烟他们就拿回去商行索赔，真烟就让施资怀自己回收。2018年7月底在长安南路买烟，他买了烟后拿给施资怀鉴定出是假烟后，就和白伟回到长安南路的商行索赔，最后商行老板转给白伟3000元。2018年10月份在新寮村买烟，施资怀在车上等候，他们买完烟后拿上车给施资怀鉴定出是假烟后，他和牛某就回商行索赔，因为施资怀和商行的老板是老乡，后面就让施资怀和老板交涉。2018年10月份在沙田镇买烟，也是拿给施资怀鉴定出是假烟，他们回去找老板索赔。买烟不是为了送礼，是为了找老板索赔时的借口。一起作案的人有他、牛某、施资怀和白伟，施资怀负责出钱买烟和鉴定真假，牛某负责开车和找商城老板索赔，白伟和牛某负责一起索赔和拿手机微信收钱，他负责买烟，分钱由白伟和施资怀负责，每次作案也是施资怀提议的。2.牛某的证言：他和施资怀一同参与了四次作案，2018年10月他和白伟、施资怀到白某选择了一家商行进去买烟，施资怀在车上鉴定出是假烟，白伟和施资怀就进去找老板索赔，白伟给他转了1400元，给施资怀转了1300元。2018年10月在沙田镇，施资怀主动叫他出来作案，陈某2、他和白伟进去买烟，施资怀在车上鉴定出是假烟，他们三个就回去找商行老板索赔，最终索赔了2000元，商行老板手机转账给了白伟。2018年10月在新寮村，施资怀还是坐在车上鉴定，他们进去找老板索赔时吵架了，施资怀就进来和商行索赔，最终赔了1500元。他们分工是陈某2负责买烟，施资怀负责辨别烟的真伪和确定商行，白伟负责索赔，他负责开车。3.陈某3的证言：2018年10月27日其接到姐姐陈某1的电话说微信上说的敲诈勒索的男子在她店内，其就报了警并开车去到她的店里，泡茶稳住对方，在等待的时候公安机关就到了现场。四、被害人的陈述1.陈某1的陈述：2018年10月27日，她在看店时，有两名男子来买香烟，说要送给领导。买完之后半个小时，这两名男子回来说买到了假烟要求赔偿，她想起微信群上有人说过最近有人用这种方式敲诈勒索，她就让弟弟报警处理了。2.叶某1的陈述：2018年10月19日，他妻子在自家少辉商行看店时，有人过来说在店里买到假烟要赔钱，他就回到商行中查看。对方要求他赔10000元，后面转为6000元，实在谈不拢后来了一个陆丰老乡来说和，他就给了1200元现金还有微信转了1100元给这个陆丰人。3.叶某2的陈述：2018年10月21日他在沙田镇自己开的广某鑫茶烟酒商行里，有一名男子来买烟，买完之后该名男子带了两名男子过来要求赔偿损失，最后因为他有销售“外烟”，不敢闹大，就赔偿给了他们2000元，两条中华也给他们带走了。直到看到了微信群聊里有老乡发出来这群人在别的地方也作案，才知道自己被敲诈了。4.江某的陈述：2018年7月30日，有两名男子来他在惠阳区的茗醇商行买烟，买完后又到回来说在这里买到了假烟，对方一开始要求赔偿10000元，后面又说赔偿5000元，又威胁到找人来把店给砸了，他没办法只能赔偿3000元用微信转账给了对方，对方拿回来的香烟被他们掉包过的。5.曾某的陈述：2018年10月10日，有三名男子到他位于的鸿运商行内买烟，买完后声称买的烟有问题要求赔偿损失，因为店内手续未齐全，他害怕烟草局的人来查，就通过微信转账赔偿给对方4000元。五、被告人的供述和辩解1.白伟的供述和辩解：2018年10月底，他和陈某2、牛某开车到沙田镇的一家商行买烟，陈某2承诺只要他去站着就给他200元。陈某2进去商行买了香烟出来上车后，拆开了一条来抽并说是假的，就回去找老板退钱，并说要报警。牛某也说老板卖的假烟让陈某2送人没有面子，要赔钱。最后老板同意赔偿陈某22000块钱并把买烟的钱退给陈某2，他便用自己手机微信二维码收了老板2000元钱，并转给了陈某2，回去的路上陈某2给他转了200元。他的微信名叫“点灯人”，微信号×××。2018年七八月份，陈某2让他拿自己的手机微信二维码去接收长安南路附近一商行老板的3000元人民币，他接受后陈某2也收回了买烟的钱，他把3000元微信款一起转回给了陈某2，过后陈某2给了他200元报酬。2018年10月的一天，陈某2找到他,牛某开车带着他和陈某2到了秋长镇白某村方向的一家烟酒商行，陈某2下去买烟说是送给老婆表亲的，牛某和陈某2拆开来抽了一根，说是假烟，就返回商行索赔。陈某2和牛某跟商行老板谈妥后，就用他的手机微信接收了老板退赔的钱。主要作案方式就是去商行买烟说送礼，买回来后试抽一根，牛某和陈某2就会说是假烟，就会返回商行要求退货并赔钱。在作案时，除了陈某2和牛某，车上还有一个陈某2的朋友“怀”，“怀”是负责鉴定香烟真假的，这次作案陈某2分1000元，牛某1400元，“怀”1300元，他分到300元。长安南路的那次作案，“怀”也分到了2000元。参与进敲诈勒索行动的有他、牛某、陈某2和“怀”四人，陈某2来选择商行、买烟和分赃，他们都是听陈某2的话，“怀”负责对烟进行鉴定，牛某和陈某2负责进店跟老板谈赔偿，谈成价格后陈某2就叫他把微信二维码给店老板扫码收款，最后每个人分多少钱由陈某2定。2.施资怀的供述和辩解：他跟着陈某2、牛某、白伟一共有四次敲诈勒索行为，在里面主要负责鉴定烟的真假，真烟自己回购，假烟就去找商行赔钱。第一次在2018年10月，他们到了新寮村一家商行，陈某2进去买了三条烟出来让他鉴定，他鉴定出来是假烟，陈某2和牛某就进去找商行索赔，后面又把他也叫了进去谈判，最后他分了500元、牛某分了430元，剩下的钱都给了陈某2。第二次是在，这次白伟也在，牛某、陈某2和白伟进去买了两条芙蓉王和两条中华，他鉴别出来都是假的，陈某2就进去找老板索赔，最后他分到了300元。第三次在澳头岩前村，也是三人进去买烟出来，他鉴定到烟是假的，三人再次进去索赔，最后他分得了300元。第四次是在虎头山公园旁边的茶庄，他鉴定烟是假的后，发现同伙在里面索赔没有出来，外头还有很多人，他就搭摩托车走了。六、相关笔录1.辨认笔录，白伟辨认出陈某2、牛某。施资怀辨认出白伟、牛某、陈某2。陈某1辨认出陈某2（购买香烟时付款的男子）、牛某（声称陈某1卖假烟的男子）。叶某1辨认出陈某2（说其买假烟的男子）、牛某（让其赔偿的男子）、施资怀（微信为“万事好”的陆丰男子）。叶某2辨认出陈某2（购买香烟的男子）、牛某（以卖假烟为由敲诈并要求微信扫描二维码转账的男子）、白伟（微信为“点灯人”，并让其微信转账2000元的人）。江某辨认出白伟（对其敲诈勒索的男子，微信叫“点灯人”）、陈某2（到其店购买香烟其中一人）。曾某辨认出牛某（向其索赔的男子）、白伟（对其敲诈勒索的男子，微信叫“点灯人”）、施资怀（向其购买香烟的男子）。陈某2辨认出牛某、白伟。牛某辨认出施资怀、白伟、陈某2。2.提取笔录，白伟指认自己微信个人信息；指认微信收款记录；指认自己的相片。叶某2指认和他索赔的白衣男子；指认微信收了他2000元的红衣男子；指认转账给红衣男子的微信转账记录。陈某1指认来她店里敲诈勒索人的相片。江某指认转账给两名男子的微信转账记录。曾某指认敲诈勒索人的相片和转账给他们的微信转账记录。牛某指认施资怀向他微信转账430元的转账记录；指认白伟向他转账1000元、1400元的转账记录；指认他驾驶的车辆、使用的手机和行驶证。叶某1指认他转给施资怀1100元的微信转账记录。3.现场勘验记录，证实案发现场的基本外观情况。以上证据由公诉机关提供，来源合法，经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人施资怀、白伟无视国法，伙同他人以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控二被告人犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人施资怀、白伟伙同他人，经常纠集在一起，成员较为固定，以威胁等手段，多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中规定的“恶势力集团犯罪”，应当认为为恶势力集团犯罪。被告人施资怀的辩护人提出被告人的行为不构成恶势力犯罪的意见，理由不成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人施资怀主要负责鉴定香烟真假，并负责购买香烟一次、与被害人谈判具体金额一次；被告人白伟负责购买香烟、要求被害人赔偿、用微信收取被害人款项等。二被告人在敲诈勒索过程中均起主要作用，是主犯。被告人施资怀的辩护人认为被告人施资怀是从犯的辩护意见，理由不成立，不予采纳。起诉书指控的第五起犯罪事实，被告人施资怀、白伟已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻处罚。被告人施资怀主动投案，并如实供述自己的罪行，有自首情节，依法从轻处罚。被告人白伟归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法从轻处罚。被告人施资怀的辩护人提出被告人施资怀有自首情节，认罪悔罪，是初犯的意见，理由成立，予以采纳；该辩护人提出被害人所售香烟是假烟的意见，没有事实依据，不予采纳。被告人白伟的辩护人提出被告人白伟有坦白情节，真诚悔罪，是初犯的意见，理由成立，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款的规定，判决如下：一、被告人施资怀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月11日起至2019年10月10日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人白伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2019年10月22日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、缴获的作案工具（白伟的苹果手机一部），依法予以没收。四、责令被告人施资怀、白伟对本院（2019）粤1391刑初155号刑事判决书第四项中“责令被告人陈金滚退赔被害人江某经济损失人民币3000元；责令被告人牛坤退赔被害人曾某经济损失人民币4000元；责令被告人牛坤、陈金滚共同退赔被害人叶某2经济损失人民币2000元”负连带赔偿责任。责令被告人施资怀对本院（2019）粤1391刑初155号刑事判决书第四项中“责令被告人牛坤、陈金滚共同退赔被害人叶某1经济损失人民币2300元”负连带赔偿责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一九年八月二日书 记 员  王艺晓附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。