辽宁省凌源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1382刑初159号公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。被告人国成胜，别名金胜，男，1980年4月15日出生于黑龙江省集贤县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：黑龙江省集贤县。捕前住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月5日被凌源市公安局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于凌源市看守所。辩护人裴国峰，辽宁万盟律师事务所律师。被告人张乃帅，男，1991年3月3日出生于辽宁省凌源市，汉族，大专文化，农民，户籍所在地：辽宁省凌源市，捕前住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月5日被凌源市公安局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现押于凌源市看守所。辩护人钱泉，辽宁万盟律师事务所律师。辽宁省凌源市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）126号起诉书指控被告人国成胜、张乃帅犯诈骗罪，于2019年6月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年8月15日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派检察员袁伟志出庭支持公诉。被告人国成胜及其辩护人裴国峰、张乃帅及其辩护人钱泉到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省凌源市人民检察院指控：2018年8月下旬，被告人张乃帅、国成胜预谋在凌源市以会销床上用品的方式骗钱。2018年8月26日至9月1日间，被告人国成胜、张乃帅组织贾某1真等人在凌源市以“会销床上用品”形式实施诈骗活动。被告人国成胜在诈骗活动中负责会场的主持、宣讲产品，被告人张乃帅负责在会场外迎宾、人员分工、联系货源、场地等外围工作。2018年8月26日，被告人国成胜、张乃帅等人到凌源市发传单，以“到场就送鸡蛋等”方式吸引老年人次日到凌源市参加“纤萝家纺的宣传会”。2018年8月27日，被告人国成胜给到场的老年人播放事先准备好的“纤萝家纺”的宣传片并按宣传片上内容宣称此次活动是由中国老龄发展基金会主办、纤萝家纺承办的一次惠某活动，由纤萝家纺公司出资五千万广告资金免费送给老年人，不收老年人一分钱，本次活动不销售货品。2018年8月28日至31日，被告人国成胜每天播放宣传片并按照宣传片宣传一个产品，同时承诺免费赠送给老年人，但却要求老年人都把钱交上，然后再以各种理由将钱返还，使所有老年人都产生了只要购买产品后都可以全额返款，从而无偿获取产品的错误认识。2018年9月1日，被告人国成胜向老年人推销花香被和四件套，并赠送“炸弹惊喜卡”，承诺会有更大的惊喜，后又给持有“炸弹惊喜卡”的人发枕头，诱使李某1、白某1等60余人购买花香被和四件套，共骗得人民币115020元。后被告人国成胜让老年人举着枕头并佯装给其照相，乘机同被告人张乃帅等人逃离会场。李某1等人发现国成胜、张乃帅逃离现场后得知被骗，遂向公安机关报案。2018年9月5日，被告人国成胜、张乃帅被公安机关抓获，所骗赃款被全部追缴并返还被害人。根据以上事实，公诉机关认定被告人国成胜、张乃帅的行为构成诈骗罪，系共同犯罪，提请人民法院依法分别判处其五年六个月至六年六个月有期徒刑并处罚金。被告人国成胜、张乃帅对公诉机关指控的事实供认，请求从轻处罚。辩护人裴国峰辩称：对公诉机关指控的事实没有异议。被告人国成胜和张乃帅组织的会销活动，实质性质是销售被子的交易活动，国成胜、张乃帅与购买被子的老年人之间的关系应当属于买卖合同关系。活动期间，确实存在虚假宣传和引诱交易的行为，在一定程度上违背了当事人的真实意思表示。被告人案发后，如实交代案件事实，家属积极退货退赃，得到所有涉案老年人的谅解，故请求人民法院免予追究被告人国成胜的刑事责任。辩护人钱泉辩称：被告人张乃帅和国成胜从事会销活动，销售产品，活动本身不构成犯罪。活动后期，被告人等拿到货款后没付给被害人货物便离开会场，使部分被害人的财物受到损失，确已构成犯罪。被告人张乃帅等主观恶性不深，社会危害性不大，事发后，退还全部货款，得到所有被害人的谅解，认罪悔罪，故应对其减轻处罚。经审理查明：2018年8月下旬，被告人张乃帅、国成胜预谋在凌源市以会销床上用品的方式骗钱。2018年8月26日至9月1日间，被告人国成胜、张乃帅组织贾某1真等人在凌源市以“会销床上用品”形式实施诈骗活动。被告人国成胜在诈骗活动中负责会场的主持、宣讲产品，被告人张乃帅负责在会场外迎宾、人员分工、联系货源、场地等外围工作。2018年8月26日，被告人国成胜、张乃帅等人到凌源市发传单，以“到场就送鸡蛋等”方式吸引老年人次日到凌源市参加“纤萝家纺的宣传会”。2018年8月27日，被告人国成胜给到场的老年人播放事先准备好的“纤萝家纺”的宣传片并按宣传片上内容宣称此次活动是由中国老龄发展基金会主办、纤萝家纺承办的一次惠某活动，由纤萝家纺公司出资五千万广告资金免费送给老年人，不收老年人一分钱，本次活动不销售货品。2018年8月28日至31日，被告人国成胜每天播放宣传片并按照宣传片宣传一个产品，同时承诺免费赠送给老年人，但却要求老年人都把钱交上，然后再以各种理由将钱返还，使所有老年人都产生了只要购买产品后都可以全额返款，从而无偿获取产品的错误认识。2018年9月1日，被告人国成胜向老年人推销花香被和四件套，并赠送“炸弹惊喜卡”，承诺会有更大的惊喜，后又给持有“炸弹惊喜卡”的人发枕头，诱使李某1、白某1等60余人购买花香被和四件套，共骗得人民币115020元。后被告人国成胜让老年人举着枕头并佯装给其照相，乘机同被告人张乃帅等人逃离会场。李某1等人发现国成胜、张乃帅逃离现场后得知被骗，遂向公安机关报案。2018年9月5日，被告人国成胜、张乃帅被公安机关抓获，所骗赃款被家属全部返还被害人，全部被害人对二被告人谅解。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、被害人李某1、白某1、白某2、宁某、王某1、章某、王某2、唐某1、刘某1、张某1、乌某1、赵某1、乌某2、闫某1、赵某2、刘某2、张某2、李某2、卢某、郭某1、黄某1、董某1、方某、杜某、于某1、赵某3、尹某、刘某3、王某3、张某3、陈某1、王某4、闫某2、于某2、王某5、梁某、陈某2、司某、于某3、于某4、邱某、郭某2、高某、刘某4、李某3、刘某5、黄某2、王某6、陈某3、白某3、丁某、张某4、陈某4、伞洪霞、王某6、刘某6、石某、张某5、宋某、张某6、范某、赵某4、杨某陈述，证实：2018年9月1日，被告人国成胜、张乃帅等人在凌源市饭店，以推销纤萝家纺的花香被和四件套，并赠送“炸弹惊喜卡”，承诺会有更大的惊喜，后又给持有“炸弹惊喜卡”的人发枕头的方式，诱使60余人交款购买花香被和四件套，后被告人国成胜让老年人举着枕头并佯装给其照相，乘机同被告人张乃帅等人携款逃离现场，被骗人民币合计11万多元。2、证人闫某3证言，证实：2018年8月27日至9月1日，纤萝家纺销售人员在凌源市饭店推销产品，我连续参加了几天，后来销售人员携款跑了。3、证人潘某证言，证实：2018年8月27日至9月1日，我的一个朋友在凌源市饭店做会销，推销纤萝家纺的产品，其中一个人叫张乃帅，我认识，后来我去了看过一次，活动搞的还行，我去那天，大约有百八十人。4、证人李某4证言，证实：2018年8月27日至9月1日，纤萝家纺公司的人租用我饭店的大厅搞活动，租金每天500元，只给我1000元，后来他们跑了。经过了解，他们把一些老年人给骗了。5、证人李某5证言，证实：2018年8月27日，有人雇我的辽Ｎ×××**货车去赤峰一个村庄拉货，拉的是毯子、被子、四件套，上午去的下午回来的，拉到八间房的一个平房。6、证人王某7证言，证实：2018年年初，纤萝家纺的人让我给加工床上用品，他们给提供面料、真空棉，我加工，每套我拿8元的加工费，成品他们自己拿走。我不知道纤萝家纺的经营模式，活动是否是中国老龄事业发展基金会主办我不知道。中国老龄事业发展基金会是什么组织我也不知道。7、证人贾某1真证言，证实：2018年8月27日至9月1日，伙同国成胜、张乃帅、贾某2、李某6、刘某7一起在凌源市饭店，冒充纤萝家纺的工作人员做产品会销，通过发传单、看视频、演讲等方式，误导老年人，最后一天，我们这些人带着这些人的购货款跑了。一共骗了10多万元。8、证人刘某7证言，证实：2018年8月末，张乃帅找我和李某6到凌源帮他干活。在凌源帮忙卖纤萝家纺的产品，我就是帮他们发传单、搬货，每天一百元钱，其他的事，我不知道，最后一天，国成胜说没事了，就让我走了。9、证人李某6证言，证实：2018年8月末，国成胜、张乃帅在凌源饭店卖被子，人手不够，找我帮忙，活动是他俩组织的，只是帮忙发礼品，搬东西，国成胜负责主持，放视频，我一共干了两三天，挣了300元，别的事我不知道。10、证人贾某2证言，证实：我也叫贾斌，2018年8月末，张乃帅找我到凌源来帮他卖被子。参与卖被子的人有国成胜、张乃帅、刘某7、李某6、贾某1真共六个人，是张乃帅、国成胜组织的，我帮着发传单，之后，国成胜开始在花香小镇讲课，放视频，我和贾某1真、刘某7、李某6负责发货、站位，一共讲了六天，最后一天，有人交1500元，有人交700元，国成胜让我们走，我们就走了。我们四人就是帮张乃帅、国成胜干活，别的事我们不知道。11、证人刘某8证言，证实：张乃帅曾经和我干过会销。马某和别人卖被子时，偷录下视频，他在给我干时，他偷录的视频就转到张乃帅的网盘里了。张乃帅认识唐某2，唐某2是马某的库管，张乃帅给我干的时候，就去唐某2那儿拿货。张乃帅等销售的被子应该是南通市通州区川姜镇正牌床上用品厂的，被子叫纤萝家纺。国成胜、张乃帅不是纤萝家纺的员工。退赃款是马某收取的退货款7万元，其余4万元是国成胜和张乃帅家属出的。12、证人马某证言，证实：我认识刘某8，我不认识张乃帅和国成胜，但他俩在我的库管唐某2那里拿过货，是在赤峰我的仓库拿的，我的货是南通正牌床上用品厂的，应该与纤萝家纺是一家。张乃帅用的宣传片视频应是我录的，但不是我给的，应是刘某8给的。听说国成胜、张乃帅在凌源卖被子，卖到一半跑了。2018年秋天，有人给我打电话，给我汇了八、九万元，其中有六、七万元为货款，其余为刘某8欠我的钱。13、证人王某8证言，证实：我也叫王杰。2018年夏天，我到凌源找张乃帅，在凌源，他和我一起到凌源的一个农行，他给一个货主汇了9万元钱。14、证人唐某2证言，证实：我和马某是朋友关系。2018年8月份，我给马某在赤峰当库管员，期间，张乃帅来提过货，提的是被子。15、被告人国成胜供述，国成胜对伙同被告人张乃帅利用会销方式骗取老年人115020元的事实和经过全部供认。16、被告人张乃帅供述，张乃帅对伙同被告人国成胜利用会销方式骗取老年人115020元的事实和经过全部供认。17、凌源市公安局辨认笔录，证实：张乃帅辨认出刘某7、李某6、贾某2、贾某1真，国成胜辨认出贾某2、李某6、刘某7、贾某1真。18、凌源市公安局扣押笔录、清单，证明公安机关扣押张乃帅黑色苹果手机一部、人民币1万元。扣押国成胜黑色华为手机一部。19、中国老龄事业发展基金会《证明》证实：该基金会从未与“纤萝家纺”“通州区川姜镇正牌床上用品厂”这两家公司开展过“惠某工程”等任何合作项目。20、被告人国成胜、张乃帅诈骗时所播放宣传片内容简要概况、及纤萝家纺宣传片视频光盘及制作说明，证明被告人等播放宣传片引诱群众的事实。21、被告人国成胜、张乃帅手机微信聊天记录，证明二被告人诈骗的事实。22、朝公（网安）勘（2018）J00219号电子证据检查工作记录及光盘一张，证明公安机关对被告人张乃帅、国成胜诈骗所用的手机进行检查的事实。23、花香小镇监控及制作说明，证明被告人国成胜、张乃帅诈骗过程。24、物证手机两部、“炸弹惊喜卡”、“诚信卡”、“炸弹广告卡”证明作案工具情况。25、马某工行卡交易明细，证明被告人张乃帅将部分赃款汇给马某的事实。26、退款收条及谅解书、凌源市公安局办案说明，证明：案发后，被告人家属退还被害人全部赃款115020元，所有被害人对二被告人谅解。27、抓捕经过，证明二被告人归案过程。28、户籍证明，证明二被告人的主体身份适格。本院认为：被告人国成胜、张乃帅以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予确认。二被告人犯罪有如下量刑情节：一、当庭自愿认罪，酌定从轻处罚。二、退还全部赃款，得到被害人谅解，酌定从轻处罚。三、主动缴纳罚金，酌定从轻处罚。本院综合评价二被告人的量刑情节，决定对其从轻处罚并适用缓刑。辩护人裴国峰应对被告人国成胜免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。辩护人钱泉应对被告人张乃帅减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人国成胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。二、被告人张乃帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。三、随案移送作案工具苹果手机一部，华为手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵恩军人民陪审员  孟庆义人民陪审员  李 妍二〇一九年八月二十九日书 记 员  安秋香