文书内容广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0115刑初652号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人黄子强，男，1986年10月3日出生于广西壮族自治区来宾市，汉族，文化程度初中，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人廖立民，广西君行律师事务所律师。被告人韦帮统，男，1993年10月20日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，文化程度初中，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人胡海兵、田珊，广东晟典律师事务所律师。被告人蒙明朗，男，1994年11月14日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，文化程度初中，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月29日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人刘利亚、盛琨，广东定海针（南沙）律师事务所律师。被告人蓝松林，曾用名兰松临，男，1994年7月7日出生于广西壮族自治区来宾市，瑶族，文化程度中专，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人郑肯真、雍东霖，广东尚情律师事务所律师。被告人陈冬望，男，1994年10月21日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，文化程度初中，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人赖容伟、苏川山，广东诚挚（广州）律师事务所律师。被告人黎安东，男，1996年11月15日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，文化程度高中，职员，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。辩护人蒙国寿，广西天际律师事务所律师。被告人覃兴俊，男，1996年9月1日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，文化程度高中，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人刘雪花，广东丰信律师事务所律师。被告人陈东升，男，1996年1月15日出生于广西壮族自治区来宾市，壮族，文化程度大专，无业，住广西壮族自治区来宾市兴宾区。因本案于2018年3月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于广州市南沙区看守所。指定辩护人谢薰娜，广东圹埌律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检公刑诉[2018]747号起诉书指控被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升犯诈骗罪，于2018年10月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察员徐田林出庭支持公诉，被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升及辩护人廖立民、胡海兵、刘利亚、盛琨、郑肯真、雍东霖、赖容伟、蒙国寿、刘雪花、谢薰娜等到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查而延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月至2018年3月间，被告人黄子强为牟取非法利益，明知他人实施诈骗行为，仍接受蒙某（在逃）的委托，纠集被告人韦帮统、蓝松林、蒙明朗、同案人吴某1（另案处理）等人通过取现、消费等方式转移诈骗赃款。被告人陈冬望为获得非法利益，向被告人覃兴俊、黎安东、陈东升等人收购银行卡后转售给被告人韦帮统用于接收或者转移诈骗赃款。具体犯罪事实如下：1、2017年10月23日，被害单位北京某某致远投资有限公司被诈骗人民币490000元。其中有人民币120600元转入被告人黎安东提供的银行卡内，有人民币80400元转入被告人覃兴俊提供的银行卡内，其余款项转入潘某1等人的银行卡内。后被被告人黄子强、韦帮统、蓝松林等人转移，其中被告人蓝松林取款的金额为人民币40000元。2、2018年1月17日，被害人段某1被诈骗人民币50000元。其中有人民币24766元被被告人黄子强、韦帮统等人转移，另有人民币25233.91元被冻结。3、2018年1月17日，被害单位广州某某金属有限公司在本区被他人诈骗人民币180000元。其中有人民币82470元被被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗等人转移，另有人民币97530元被冻结。4、2018年1月21日，被害人李某1被诈骗人民币130000元。其中有人民币30000元转入被告人陈冬望提供的银行卡内，后被被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林等人转移。5、2018年2月5日，被害人杨某1被诈骗人民币30000元。全部款项转入被告人黎安东提供的银行卡内，后被被告人黄子强、韦帮统、蓝松林等人转移。6、2018年3月15日，被害人王某1被诈骗人民币100000元。全部款项先转入被告人陈东升提供的银行卡内，再分别转入黎安东（人民币40000元）等人提供的银行卡内。后被被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林等人转移。7、2018年3月16日，被害人郭某1被诈骗人民币70000元。全部款项先转入被告人覃兴俊提供的银行卡内，再分别转入被告人黎安东（人民币20000元）、陈东升（人民币19900元）等人提供的银行卡内。后被被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林等人转移。8、2018年3月23日，被害单位烟台某某密封制品有限公司被诈骗了人民币268000元。后被被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林等人转移。综上，被告人黄子强、韦帮统参与诈骗的金额共计人民币1318000元；被告人蒙明朗参与诈骗的金额共计人民币748000元；被告人蓝松林参与诈骗的金额共计人民币638000元；被告人陈冬望参与诈骗的金额共计人民币510900元；被告人黎安东参与诈骗的金额共计人民币210600元；被告人覃兴俊参与诈骗的金额共计人民币150400元；被告人陈东升参与诈骗的金额共计人民币119900元。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关列举了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、搜查、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升诈骗他人财物，其中被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望诈骗数额特别巨大，被告人黎安东、覃兴俊、陈东升诈骗数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人黄子强如实供述第二、六宗犯罪事实，被告人韦帮统如实供述第二、四、六宗犯罪事实，对相应部分可以从轻处罚；被告人蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人黄子强自愿认罪，对指控其参与第三、八宗事实没有异议，但辩称没有参与第一、二、四、五、六、七宗事实，且其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人提出如下意见：1、被告人黄子强的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、指控的第一、二、四、五、六、七宗事实的数额不应计入黄子强的犯罪金额，黄子强参与的犯罪金额为28万元；3、黄子强归案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，且当庭认罪。请求对被告人黄子强判处三年以下有期徒刑。被告人韦帮统自愿认罪，对指控罪名没有异议，供认参与指控的第三、六、八宗事实，但辩称没有参与第一、二、四、五、七宗事实。辩护人提出如下意见：1、被告人韦帮统等人没有参与诈骗的前期环节，仅协助同案人蒙某等人取现，取现的金额与诈骗金额并不完全一致，韦帮统仅参与指控的第三、六、八宗事实，涉及的金额应为282470元；2、韦帮统在共同犯罪中系从犯，且系初犯、偶犯，其到案后如实供述自己的罪行，是坦白。请求对被告人韦帮统从轻、减轻处罚。被告人蒙明朗自愿认罪，对指控其参与第三、四、六、七、八宗事实及罪名没有异议，但对指控的金额有异议。指定辩护人提出如下意见：1、应当以被告人蒙明朗实际参与取款的金额作为认定其的犯罪金额；2、蒙明朗是初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白；3、在押的桂Ｇ×××**东风日产小轿车一台是蒙明朗父亲购买的，应予以返还；4、蒙明朗在共同犯罪中系从犯，其取款金额仅占诈骗金额的小部分，且获利较少，主观恶性较低。请求对被告人蒙明朗从轻、减轻处罚。被告人蓝松林对指控其参与第一、四、五、六、七、八宗事实没有异议，但辩称不知道自己的行为是否构成犯罪。指定辩护人提出如下意见：1、被告人蓝松林的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；即使认定其构成诈骗罪，亦应当认定为从犯；2、根据蓝松林的供述与辩解，其共四次使用POS机套现约21万元，两次取款约4万元，应以其实际参与的金额量刑；3、蓝松林如实供述自己的犯罪事实，是坦白，且犯罪所得较少。请求对被告人蓝松林从轻、减轻处罚。被告人陈冬望自愿认罪，对指控其参与第一、四、五、六、七宗事实及罪名没有异议。指定辩护人提出如下意见：1、指控的第六、七宗事实中，重复计算了被告人陈冬望的涉案金额；同时，指控的第一宗事实与陈冬望无关，故陈冬望的涉案金额未达到数额特别巨大；2、陈冬望在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、陈冬望归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；4、陈冬望主观恶性小，获利少，犯罪情节轻微。请求对被告人陈冬望从轻、减轻处罚。被告人黎安东自愿认罪，但辩称自己是从2017年底至2018年1月才实施诈骗，事前没有参与谋划。辩护人提出如下意见：1、被告人黎安东在2017年12月之前两次出售银行卡，均不知道同案人陈冬望将银行卡用于诈骗，故该两次出售行为不构成诈骗；2、黎安东对于诈骗金额是不知情的；3、黎安东在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；4、黎安东归案后如实供述自己的罪行，是坦白，且当庭自愿认罪；5、黎安东犯罪情节轻微，社会危害性不大。请求对被告人黎安东从轻、减轻处罚。被告人覃兴俊自愿认罪，供认自己有出售银行卡给同案人陈冬望，但辩称自己没有参与指控的第一、七宗事实。指定辩护人提出如下意见：1、被告人覃兴俊在第一次出售银行卡时不知道是用于诈骗活动，故覃兴俊的涉案金额应为2018年2月28日其账户收取的7万元；2、现有证据不能证实覃兴俊明知银行卡用于电信诈骗，故其涉案金额未达到数额巨大的标准；3、覃兴俊在共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，且获利较少。请求判处被告人覃兴俊三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈东升自愿认罪，辩称其仅卖银行卡给同案人陈冬望。指定辩护人提出如下意见：1、被告人陈东升在犯罪中仅起次要作用，系从犯；2、陈东升自愿认罪，是初犯。请求对被告人陈东升从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年10月至2018年3月间，被告人黄子强为牟取非法利益，明知他人实施诈骗行为，仍接受同案人蒙某的委托，伙同被告人韦帮统、蓝松林、蒙明朗、同案人吴某1等通过取现、消费等方式转移诈骗赃款。被告人陈冬望为获得非法利益，向被告人覃兴俊、黎安东、陈东升等人收购银行卡后转售给韦帮统用于接收或者转移上述诈骗赃款。具体事实如下：（一）2017年10月23日，被害单位北京XX**投资有限公司被诈骗49万元。其中有16.08万元转入被告人黎安东提供的银行卡内，有12.06万元转入被告人覃兴俊提供的银行卡内，其余款项转入李某3等人的银行卡内。被告人黄子强、韦帮统、蓝松林、同案人吴某1等通过前述方式转移诈骗赃款，其中蓝松林取款的金额为4万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害单位北京XX**投资有限公司于2017年11月30日委托邢某报案。2、被害单位委托人邢某的陈述及提交的营业执照、招商银行付款回单、微信聊天记录等，证实：北京XX**投资有限公司被骗49万元。2017年10月23日10时30分许，任某说朵总要一笔款，于是其跟任某把49万元通过公司网银转给了一个姓叶的人账户上，任某负责制单，其负责审核。后任某向朵总核实情况时发现被骗。3、证人任某的证言及提交的聊天记录、邮件记录、转账截图等，其陈述：2017年10月23日7时许，有人冒充其公司法人代表朵某要求其提供员工花名册，并在“钉钉”APP上让其查询公司49万元的收款是否到账。其没有查询到收款信息，对方又说他的账户收到了49万元的款项，并向其发了截图。后其联系自称是叶某的人，他说要退款，冒充朵某的人也说先安排退款，于是其和公司财务邢某一起办理了退款事宜，通过网上企业银行从公司尾数为0901的账户向叶某提供的账户转账49万元。后其当面与朵元核实时发现被骗。4、相关银行账户流水明细，证实：叶松明名下尾数为5074的账户在案发当日收入49万元，并转入被告人黎安东名下尾数为5913、3911、9033、4182的账户共计16.08万元，转入被告人覃兴俊名下尾数为4857、9009、2439的账户共计12.06万元，转入石某名下尾数为2771、韦某1名下尾数为2672账户共计4万元，转入李某3名下尾数为5272账户2.01万元，其余款项转入潘某1、张某1等多人账户。5、涉案银行账户取款录像及截图，证实：被告人蓝松林参与前述石某、韦某1账户的取款。6、被告人蓝松林、陈冬望当庭供认参与该宗事实。（二）2018年1月17日，被害人段某2被诈骗5万元。被告人黄子强、韦帮统、同案人吴某1等通过前述方式转移诈骗赃款，后有2.1万元被公安机关返还给被害人段某2。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人段某2于2018年1月17日向公安机关报案。2、被害人段某2的陈述及提供的银行转账记录单及取款单，其陈述：2018年1月16日19时15分，其接到陌生手机号码发来的短信，称是其朋友刘某，其相信了。次日11时50分左右，对方发短信称他不方便用自己的卡转钱给领导，他会把5万元转到其银行卡上，然后让其把钱转到他指定的银行账户，其同意了。两分钟后，对方发来转账截图，但说因为跨行转账，需要一段时间，让其先转账。于是其在银行取现后通过柜台把5万元转到对方指定的账户。其转完钱后发现不对劲，向刘某核实后发现被骗。3、相关银行账户流水明细、冻结资金返还决定书等，证实：张涛尾数为2148的账户在案发当日收入5万元，并转入韦某2、罗某1、张某2、唐某等多人账户或在ATM取现；转入张某2名下尾数为6034账户中的2.1万元，后已返还至被害人段某2账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，证实：被告人韦帮统参与部分账户的取款。（三）2018年1月17日，被害单位广州XXXX制品有限公司在本区被诈骗18万元。被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、同案人吴某1等通过前述方式转移诈骗赃款，后有97810.52元被公安机关返还给被害单位广州XXXX制品有限公司。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害单位广州XXXX制品有限公司于2018年1月18日向公安机关报案。2、被害单位委托人雷某的陈述及提交的银行转账记录、QQ聊天记录，其陈述：2018年1月17日16时50分许，一个自称是深圳xx商贸有限公司胡某的男子说他公司欠其公司一批货款，要求其在QQ上把公司的银行账号发给其，随后对方发了已经转账的截图给其，并说对公账号的钱不够，要求用私人账号发给其公司。后其被人拉入另一个QQ讨论群，群里有其老板许某、郭某3。郭某3在群里让其转钱到一个客户的账号，随后其用公司的账户往这个客户账号转了18万元。后郭某3打电话问其为什么有这笔款项转出，其说明原因后郭某3说QQ上的那个人不是他，于是其报警。对方实施诈骗所使用的手机号码是137××××****。3、证人郭某3的证言及提交的手机银行交易信息及交易流水清单，其陈述：其是广州市XXXX制品有限公司的法人代表。2018年1月18日8时许，其手机收到公司账户转出18万元到吴某2账户的信息，其马上打电话给财务雷某，她说是其加她的QQ要求她做的，其意识到被骗。4、涉案手机号码137××××****的开户信息及通话清单，证实：该手机实名登记姓名为王某春，案发期间通话地点为广西壮族自治区南宁。5、相关银行账户流水明细、冻结资金返还决定书等，证实：吴某2尾数为3370的账户在案发当日收入18万元，并转入韦某2、韦某3、滕某、罗某1、石某、范某、韦某1等多人账户；吴某2、范某、滕某、韦某2、韦某3等账户中款项共计97810.52元，后已返还至被害单位广州XXXX制品有限公司的账户。6、涉案银行账户取款录像及截图，经被告人韦帮统、蒙明朗签认，证实：其二人参与部分账户的取款。7、被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗当庭供认参与该宗事实，同案人吴某1对该宗事实予以供认。（四）2018年1月21日，被害人李某1被诈骗13万元。其中有1万元转入被告人陈冬望提供的银行卡内，后被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、同案人吴某1等人通过前述方式转移诈骗赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人李某1于2018年1月21日向公安机关报案。2、被害人李某1的陈述及提交的银行转账记录，其陈述：2018年1月21日11时许，其老板唐某联系其说她在外面托领导帮公司处理事情，需要资金运作，领导那边不方便直接收钱，想把钱转给其，让其转给领导。于是其发了建设银行账户给对方，一会儿对方就发了一张转账截图给其，让其先给领导转过去。其多次通过银行自助终端转了共13万元到对方提供的账户（收款人张要锋）。当天晚上，其打电话问唐某后发现被骗。3、相关银行账户流水明细，证实：张要锋尾数为4976的账户在案发当日收入13万元，并转入被告人陈冬望尾数为8738的账户1万元，其余款项转入被告人蓝松林以及罗某2、滕某、韦某2、吴某3、罗某3、黄某等多人账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，经被告人蒙明朗、蓝松林签认，证实：其二人参与部分账户的取款。5、被告人蒙明朗、蓝松林、陈冬望当庭供认参与该宗事实。（五）2018年2月5日，被害人杨某2被诈骗3万元。全部款项转入被告人黎安东提供的银行卡内，被告人黄子强、韦帮统、蓝松林、同案人吴某1等人通过前述方式转移诈骗赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人杨某2于2018年2月5日向公安机关报案。2、被害人杨某2的陈述及提交的手机银行转账信息，其陈述：2018年2月5日13时40分许，其收到自称是原同事毛浩的短信，说他需要给朋友转账5万元，但因为跨行转账无法即时到账，让其先将3万元转给他朋友，并发了一张已转账3万元到其账户的截图。于是其将3万元转到对方提供的黎安东尾数为5356的账户。后其发现被骗就报警。3、相关银行账户流水明细，证实：被告人黎安东尾数为5356的账户在案发当日收入3万元，并通过POS机转入被告人蓝松林尾数为1429的账户。4、被告人蓝松林、陈冬望当庭供认参与该宗事实。（六）2018年3月15日，被害人王某1被诈骗10万元。全部款项先转入被告人陈东升提供的银行卡内，被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、同案人吴某1等通过前述方式转移诈骗赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人王某1于2018年3月17日向公安机关报案。2、被害人王某1的陈述及提交的银行转账截图、柜员机业务回执、短信聊天记录等，其陈述：2018年3月14日，其收到自称王家勇的短信，说与领导谈事情需要资金运作，领导不方便接受现金，请其帮忙转账，并发了一张已转账7万元到其银行账户的截图，但不能实时到账，让其先转账给领导。其转账7万元到对方提供的陈东升账户后，又被告知需要再转3万元，于是其联系朋友又转账3万元。后其联系王家勇时发现被骗。3、相关银行账户流水明细，证实：被告人陈东升尾数为7728的账户于2018年3月15日收到王某2尾数为6173账户、李某2尾数为7777账户转账共计10万元；同日，被告人蓝松林尾数为1429账户收到79800元，并转出至陆某、韦某2、黄某等人账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，经被告人韦帮统、蒙明朗、蓝松林签认，证实：其三人参与部分账户的取款。5、被告人韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望当庭供认参与该宗事实。（七）2018年3月16日，被害人郭某1被诈骗7万元。全部款项先转入被告人覃兴俊提供的银行卡内，再分别转入被告人陈东升等人提供的银行卡内，其中有1.99万元转入陈东升提供的银行卡内。被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、同案人吴某1等通过前述方式转移诈骗赃款。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人郭某1于2018年3月16日向公安机关报案。2、被害人郭某1的陈述及提交的银行账户转账信息、信息聊天记录等，其陈述：2018年3月15日，其手机收到自称是单位领导赵某泉的短信，称临时变更号码。次日上午，对方发来短信称和领导谈事情急需一笔钱运作，会先把钱转入到其账户，让其帮忙转给领导，其同意了。后其把自己银行账户发给对方，对方让其把钱转到一个叫覃兴俊的账户。其到银行查询款项没有到账，对方称跨行转账延时，要其先转账，于是其按照对方的要求把7万元转到覃兴俊尾数为9624的账户。后其和赵某泉核实发现被骗。3、相关银行账户流水明细，证实：被告人覃兴俊尾数为9624的账户在案发当日收入7万元，并转入被告人陈东升尾数为7728的账户1.99万元，其余款项转入被告人蓝松林、覃兴俊以及陆某等人账户。4、涉案银行账户取款录像及截图，经被告人蒙明朗签认，证实：蒙明朗参与部分账户的取款。5、被告人蒙明朗、蓝松林、陈冬望当庭供认参与该宗事实。（八）2018年3月23日，被害单位烟台XX**制品有限公司被诈骗26.8万元。被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、同案人吴某1等通过前述方式将款项转移诈骗赃款。后有99394.02元被公安机关返还给被害单位烟台XX**制品有限公司。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实：被害单位烟台XX**制品有限公司于2018年4月13日向公安机关报案。2、被害单位委托人杜某的陈述及提交的银行转账单据、聊天记录，其陈述：其是烟台XX**制品有限公司会计。2018年3月23日，公司销售人员王某3让其加老板于某的QQ后，于某让其给客户“潘某2”转账26.8万元。于是其在当天下午给“潘某2”账户转账26.8万元，3月29日发现被骗。3、证人王某3的证言，其陈述：2018年3月23日，一个名称是“XXXX-于某”的QQ号加其，其以为是老板于某的另一个QQ。后对方说让杜某加他，其照做了。直到3月29日，老板问其才发现被骗。4、相关银行账户流水明细、涉案微信和支付宝账户交易明细、冻结资金返还决定书等，证实：潘某2尾数为5873的账户在案发当日收入26.8万元，并转入被告人蓝松林以及潘某2、龙某等人银行账户及微信、支付宝账户；蓝松林尾数为1429账户中的99394.02元，后已返还至被害单位烟台XX**制品有限公司。5、被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林当庭供认参与该宗事实，同案人吴某1对该宗事实予以供认。2018年3月28日，被告人蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升被公安机关抓获；次日，被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗被公安机关抓获。全案事实还有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍材料，证实：被告人黄子强、黎安东、覃兴俊、陈冬望、陈东升、韦帮统、蒙明朗、蓝松林的身份情况。2、抓获经过，证实：各被告人的归案情况。3、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实：⑴从被告人黄子强住处搜出银行卡2张、电话卡5张、现金人民币100元、港币100元及手机1台。⑵扣押被告人韦帮统的银行卡18张、电脑1台、POS机1台、无线上网连接器1个、他人身份证5张、U盾6个、电话卡5张、银行回执若干、手机1台、戒指1枚。其中部分银行卡写有“陆某”、“黄某”、“韦某2”字样，韦帮统签认是用于帮“阿强”取款的卡。⑶从被告人蒙明朗的轿车上搜出银行卡7张、手机卡1张、口罩1个、帽子1个、人民币400元、电子密码器1个、POS刷卡单和银行业务凭证若干；扣押了蒙明朗持有东风日产牌轿车1辆、手机1台。⑷从被告人蓝松林经营的汽车咨询服务公司搜出POS机2台、银行卡7张，从其驾驶的汽车上搜出银行客户通知书和业务回执若干、银行电子密码器1个、手机卡卡套1个，从其身上搜出手机1台。⑸从被告人陈冬望住处搜出银行卡11张、手机1台。⑹从被告人黎安东住处搜出手机1台、银行卡6张。⑺从被告人覃兴俊住处搜出银行卡3张、K宝1个、银行客户回单及交易单若干，覃兴俊签认是其开户、销户的资料；从其身上搜出手机1台。⑻从被告人陈东升住处搜出银行卡6张、开卡回执单若干、U盾2个、K宝2个、电话卡3张、手机2台。⑼从同案人吴某1住处搜出手机5台、平板电脑1台、银行卡4张、手机卡1张。4、电子数据检查工作记录及光盘一张，证实：对扣押在案的同案人吴某1的金色苹果品牌iPhone6型号手机两台、平板电脑一台进行数据检查，提取以上手机、平板电脑中存有的QQ、微信等信息，并刻录到“穗公网勘[2018]6555号”光盘中。5、银行开户资料及交易流水，证实：同案人吴某1尾数为6117的农业银行账户绑定的支付宝与被告人韦帮统等人有资金往来。6、犯罪财富调查报告和工作表、涉案账户移送清单、POS机交易结算明细等，证实：涉案诈骗款项的流向以及相关银行账户的冻结情况。其中，冻结被告人黄子强名下尾数为7772账户余额8310.16元，被告人韦帮统名下账户余额总计12061.27元，被告人蒙明朗名下账户余额总计419.8元，被告人蓝松林名下账户余额总计917.76元，被告人黎安东名下账户余额总计258.13元，被告人陈东升名下账户余额总计101.99元，被告人覃兴俊名下尾数为5005账户余额18.01元，同案人吴某1名下账户余额总计11.25元；冻结李某3名下尾数为5272账户余额20155.83元。7、同案人吴某1在侦查阶段的供述及对被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗照片的辨认笔录，其供述：其在2017年10月通过朋友介绍认识了黄子强，约半个月后他问其能否帮忙去银行取钱，其问他取的是什么钱，他说是诈骗得来的款项。其和韦帮统商量后答应下来，并约定黄子强给其二人所取金额的20%作为报酬。其和韦帮统说好，其负责和黄子强联系，他负责找人实际取现并收购用来分拆诈骗款项的银行卡，其占5%，韦帮统和他找来取款的人占15%。其和韦帮统第一次帮黄子强取现是在2017年10月，一直合作到韦帮统被抓。除了其让韦帮统找人帮忙取诈骗得来的钱之外，韦帮统没有帮其他人取过诈骗得来的钱；黄子强也只能通过其找韦帮统帮忙取诈骗得来的钱；韦帮统取现诈骗得来的钱都是其叫他去的；除了黄子强没有其他人安排其取款。其叫韦帮统帮忙取现8、9次诈骗得来的款项。韦帮统他们取现的银行卡是应该是他买的。黄子强将他手中银行卡的钱转到韦帮统提供的银行卡里后，再取现。8、被告人黄子强在侦查阶段的供述及对被告人韦帮统、同案人吴某1照片的辨认笔录，其供述：其有实施诈骗的行为。操盘手诈骗成功后需要银行卡套取现金，蒙某就找其准备银行卡套现，其就找吴某1和韦帮统等人到银行取款，取款成功后其将套现的钱给蒙某。2018年1月开始，蒙某让其找人提供银行卡并把银行卡里的钱全部提现出来，给予提现款项的15%作为报酬；但如果银行卡被冻结，无法取现的责任就由提供银行卡的人承担，被冻结的钱超过取款15%的，好处费就一分不给。于是其找到吴某1帮忙提供银行卡和取现、刷POS机套现等，并告诉他这些规矩，他基本接受。蒙某第一次找其帮忙找人取款的过程中发现银行卡被冻结，其就意识到蒙某不只是帮别人取现，因为需要这么多银行卡流转资金，而且银行卡被冻结就要赔钱给别人，其估计这些钱是诈骗所得。其直接对应的下家是吴某1，有一次吴某1不在时是韦帮统直接把取到的诈骗款项交给其，其对应的上家是蒙某。其接到蒙某的电话说有诈骗款项准备到时，其就联系吴某1提供银行卡，其再把卡号转发给蒙某。之后如果有钱进账了蒙某会通知其，其再通知吴某1取钱。9、被告人韦帮统在侦查阶段的供述及对被告人黄子强、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、同案人吴某1照片的辨认笔录，其供述：2017年8、9月，黄子强提出让其帮忙取网络赌博的钱，并承诺每取出一万元就给500元作为好处费，其答应了并叫上朋友蒙明朗一起取款、叫上朋友蓝松林用POS机套现取款。其从2018年1月开始帮黄子强取款，第一次取款时发现他给的银行卡部分款项被冻结了，其和蒙明朗、蓝松林都觉得这些钱不是网络赌博的钱，而是在网上搞诈骗得来的，因为网络赌博的钱不应该会被冻结。黄子强说为了安全，让其等人每次取钱都戴口罩和帽子，防止被柜员机的摄像头拍到。其和蒙明朗专门跑银行ATM机取款，蓝松林负责用POS机套现，都是其拿着黄子强给的银行卡给蓝松林刷他的POS机，钱进了蓝松林的银行卡后，蓝松林再用手机银行转账到其等人手上的银行卡，再去取现。因为每张银行卡在ATM机上每天只能取现2万元，如果银行卡上的钱多的话，需要转账到不同银行卡才能快速取完。后来银行卡要么被冻结要么销户了，不够用，黄子强就让其帮忙找一些银行卡回来用于随时取款，每张卡给其500元好处费，其向陈冬望收购过十几张银行卡。后面取款的银行卡都是其找陈冬望收购回来的银行卡，开卡人名字有陈冬升、陆某、黎安东等。10、被告人蒙明朗在侦查阶段的供述及对被告人黄子强、韦帮统、蓝松林、陈冬望照片的辨认笔录，其供述：2017年11月，韦帮统找其帮别人到银行柜员机取钱，每次有500元报酬。其从韦帮统那里拿到卡后，就开车到银行柜员机去取钱，有时韦帮统也会跟去，蓝松林也去取过。每次取钱时，其等人都戴着口罩和帽子，防止被柜员机的摄像头拍到，以躲避公安机关发现。除此之外，韦帮统在每次取款前会让其试一下银行卡能不能用，如果银行卡里面的钱能取出来的话，其就会用微信或电话告诉他，他会叫其等一下，等有钱进来再通知其去取。每次取钱后其直接交给韦帮统。蓝松林除了跟其和韦帮统取款外，还负责用POS机刷卡把钱刷到他的银行卡，然后再用手机网银将大笔的钱拆分到不同银行卡里，再分别取钱。取款都是用他人的银行卡，且这些银行卡还会被公安机关冻结，其意识到这些钱是搞诈骗得来的才会被公安机关冻结，其三人都觉得这钱是韦帮统的上家诈骗得来，为了转移危险才叫其等人去取。2017年11月发生过一次银行卡被冻结，当时韦帮统直接告诉其这些钱是诈骗得来的。韦帮统还向陈冬望收购过银行卡用于取这些诈骗得来的钱，包括陈东升、陆某、黎安东、覃兴俊等。吴某1和韦帮统住在一起，他们两人关系很好。黃子强负责将银行卡交给韦帮统取钱，其见过韦帮统将取出来的诈骗赃款交给黄子强。11、被告人蓝松林在侦查阶段的供述及对被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗照片的辨认笔录，其供述：韦帮统和蒙明朗知道其用POS机帮人套现。2017年10月开始，他们让其用POS机把他们提供的银行卡里的钱刷进其的银行卡，再通过其手机银行将钱转到他们指定的银行卡内，承诺刷POS机转账1万元就给其100元的报酬；如果其帮他们取款，也是取1万元给100元的报酬，有时会多给一些辛苦费。同年11月，其帮韦帮统刷卡并转账到他提供的银行卡后，韦帮统说其中一张银行卡的钱被冻结了取不出来，其问韦帮统这些钱是不是骗来的，韦帮统承认说是诈骗来的。韦帮统和蒙明朗负责到银行将诈骗得来的钱取现。除了用POS机刷卡转账外，韦帮统也让其帮忙到银行柜员机将转出来的诈骗赃款取现。用于刷卡的POS机绑定的是其工商银行、中国银行的卡，但刷过四五笔后工商银行卡就被公安机关冻结了。其估计韦帮统的上家是黄子强，因为其见过韦帮统取钱后交给黄子强。12、被告人陈冬望在侦查阶段的供述及对被告人韦帮统、蒙明朗、黎安东、覃兴俊、陈东升照片的辨认笔录，其供述：2017年9月左右，韦帮统让其帮忙弄些银行卡回来，收到后以每张600元的价格卖给他。韦帮统要求银行卡的密码统一是147258，开通一个新的手机号码作为预留手机号码，同时开通银行卡的短信通知服务，办好后其把银行卡和预留手机号码的手机SIM卡一起卖给韦帮统。韦帮统收到卡片及密码后给其600元现金，其给开卡人500元。韦帮统当时说银行卡是拿来取钱，后来蒙明朗告诉其韦帮统和他一起用这些收购的银行卡提取别人诈骗得来的钱，并从中收取提成，还说如果其做的好也可以加入他们，其知道后继续收卡卖给他，还在2018年2月向覃兴俊收购了2张银行卡，向黎安东收购了3张银行卡，向陆某收购了2张银行卡。其向黎安东、陆某、陈东升、覃兴俊等人收购十几张银行卡，包括其自己的1张，只卖给韦帮统，没有给过其他人。其没有帮韦帮统取过诈骗得来的钱。2018年3月，其和黎安东到银行注销他其中1张卖给其的银行卡时，被告知那张卡已经被冻结，那时候其觉得可能出事了，就没有再收购银行卡。13、被告人黎安东在侦查阶段的供述及对被告人韦帮统、陈冬望、覃兴俊照片的辨认记录，其供述：其从2017年9月开始办理银行卡卖给陈冬望，他以每张400-500元的价格给其现金，共办理了3次合计9张银行卡。陈冬望要求其办理银行卡时，密码要按照他的要求设置相同的密码，还要办理网银业务、短信通知业务、开通U盾，一张银行卡用一张电话卡作为预留手机号，每张银行卡绑定的电话卡不能一样，办完之后把手机卡、银行卡以及U盾一并交给陈冬望。2017年11月，其知道陈冬望收购银行卡是拿来做诈骗的，当时其听他说用银行卡洗黑钱，卡里的钱都是诈骗来的。其明知陈冬望把银行卡用于取现诈骗得来的钱，依然继续办理银行卡提供给他使用。其办的银行卡仅给了陈冬望一人。其知道覃兴俊、陈东升、其女朋友陆某都是替陈冬望办卡的。陈冬望称别人用完银行卡后还要销卡，这样比较安全。第一次、第二次办卡后，陈冬望没有给其报酬，第三次其把其办理的三张银行卡和陆某办理的两张银行卡交给陈冬望时，他给了2500元报酬，其将其中1000元给了陆某。2018年3月，陈冬望和其一起去邮政储蓄银行注销银行卡时，被告知银行卡被冻结，其问陈冬望怎么回事，他提到银行卡都给了“阿统”，应该上面的人拿这些银行卡去搞诈骗了。被告人黎安东签认柳州银行（尾数为9033）、招商银行（尾数为5913）、邮政银行（尾数为5356）、工商银行（尾数为7884）账户的开卡信息，均是其帮陈冬望所开的。14、被告人覃兴俊在侦查阶段的供述及对被告人韦帮统、蒙明朗、陈冬望、黎安东照片的辨认笔录，其供述：2017年9月，陈冬望让其将名下的银行卡卖给他，每张400元，当时其办理了3张银行卡并卖给他；2018年2月，其又卖了两张银行卡给陈冬望。陈冬望要求必须是一类卡，办理银行卡时开通网银、手机短信，密码设置为147258，网银登录密码为aa147258，预留手机号码的那张手机卡也要给他。韦帮统和蒙明朗是陈冬望的上家，陈冬望将其的银行卡转卖给他们。第一次办理银行卡后，其听到蒙明朗说如何利用别人的个人信息进行诈骗的事，当时其意识到他们收购银行卡就是要搞诈骗，而且陈冬望说过这些银行卡只能用一次，用完就得注销重新办理，其更加相信这些卡用于实施诈骗。黎安东和他的女朋友陆某都有卖卡给陈冬望。15、被告人陈东升在侦查阶段的供述及对被告人韦帮统、黎安东、覃兴俊、陈冬望照片的辨认笔录，其供述：2017年12月，其帮哥哥陈冬望办理了一张银行卡；2018年1月，其又以每张500元的价格分卖了两张银行卡给陈冬望，当时陈冬望说这些卡是卖给韦帮统用于实施诈骗取现。陈冬望要求必须是一类卡，办理银行卡时设置密码为147258，同时开通U盾或K宝，还要办理新的手机号绑定银行卡，而且每张银行卡分别绑定一个新的手机号码，卖卡时连同绑定的手机卡一起给他。2018年3月中下旬，陈冬望让其把之前提供给他的银行卡销户，并再办三张新的银行卡，工作人员说其的建设银行卡已被江苏省徐州沛县公安机关冻结，没有销户成功。陈冬望称韦帮统专门帮那些诈骗的人收购银行卡。覃兴俊、黎安东和他女朋友陆某也有卖卡给陈冬望。对于公诉机关的指控、各被告人及辩护人所提意见，本院综合评判如下：（一）关于本案的定性《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外，包括提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。本案中，经查：⑴被告人黄子强在侦查阶段供称，蒙某称把取现款项的15%作为报酬，但如果提供的银行卡被冻结取不出钱还要赔钱，其估计相关的款项是诈骗所得；⑵被告人韦帮统在侦查阶段供称，其和蒙明朗、蓝松林觉得黄子强让其等人取现的钱是网上搞诈骗得来的，因为网络赌博的钱不会被冻结；取款时其会戴着口罩和帽子，以防被摄像头拍到。⑶被告人蒙明朗在侦查阶段供称，取款都是用他人的银行卡，且银行卡还会被冻结，取钱时还要戴口罩和帽子掩饰，其等人都知道这钱肯定是他人通过诈骗等违法行为获得的。⑷被告人蓝松林在侦查阶段供称，韦帮统曾告诉其取现、刷卡套现的款项是诈骗得来的，且部分款项还被冻结。⑸被告人陈冬望在侦查阶段供称，其知道韦帮统向其收购的银行卡是用于提现别人诈骗得来的钱。⑹被告人黎安东在侦查阶段供称，其在第二次办理银行卡给陈冬望时已经知道他用这些收购的银行卡取现诈骗款项。⑺被告人覃兴俊在侦查阶段供称，陈冬望要求其开银行卡同时要开通网银，统一设定银行卡密码、网银登录密码，预留的手机卡还要给他，其意识到他收购的银行卡是用来搞诈骗的。⑻被告人陈东升在侦查阶段供称，陈冬望明确告诉其，其开通并卖给他的银行卡是转卖给别人，别人用来实施诈骗。综上，现有证据足以证实本案八名被告人均是在明知他人实施诈骗犯罪的情况下，实施了提供信用卡以及帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现的行为，故其八人的行为均已构成诈骗罪。（二）关于各被告人参与犯罪宗数的认定1、关于被告人陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升。经查，覃兴俊、黎安东及其女友陆某、陈东升的银行卡均卖给陈冬望，陈冬望供称其本人及其收购的银行卡只卖给被告人韦帮统。故可以认定其四人分别参与指控的涉及相关银行卡的宗数，即黎安东参与指控的第一、五宗，覃兴俊参与指控的第一、七宗，陈东升参与指控的第六、七宗，陈冬望参与指控的第一、四、五、六、七宗。至于公诉机关指控被告人黎安东还参与第六、七宗事实，经查，该两宗事实中的诈骗金额没有转入黎安东名下的账户，而是部分转入了其女友陆某名下的账户，但在案没有陆某的证言，而按照黎安东的供述，其和陆某均办理了银行卡并卖给陈冬望，其中第三次其办理了3张、陆某办理了2张，被告人陈冬望给其2500元的报酬，其给了陆某1000元；陈冬望供称，2018年2月底，其向黎安东收购了3张银行卡，向陆某收购了2张银行卡。也就是说，黎安东和陆某各自出售银行卡给陈冬望，故现有证据不足以认定黎安东应当为陆某名下账户收到的诈骗款项承担责任。2、关于被告人黄子强、韦帮统以及同案人吴某1。⑴吴某1供述，其和韦帮统说好，其负责和黄子强联系，韦帮统负责去取钱；除了其让韦帮统找人帮忙取诈骗得来的钱之外，韦帮统没有帮其他人取过诈骗得来的钱；黄子强也只能通过其找韦帮统帮忙取诈骗得来的钱；韦帮统去取现诈骗得来的钱都是其叫他去的；除了黄子强没有其他人安排其取款。⑵韦帮统在庭审上供称，其的取款行为均是受吴某1和黄子强的委托，除此之外没有受其他人委托，也没有自行实施相关行为。⑶黄子强供述，其提供给蒙某的银行卡是吴某1提供给其的；蒙某叫其找人帮他取现诈骗得来的钱款，其找到吴某1由他提供银行卡给蒙某套取诈骗的钱款；其直接对应的下家是吴某1，有一次吴某1不在时是韦帮统直接把取到的诈骗款交给其。故可以认定黄子强、吴某1和韦帮统系共同参与诈骗。如前所述，被告人陈冬望供称其本人及其收购的被告人黎安东（包括陆某）、覃兴俊、陈东升的银行卡只卖给被告人韦帮统，故可以认定被告人黄子强、韦帮统以及同案人吴某1参与涉及覃兴俊、黎安东（包括陆某）、陈东升、陈冬望银行卡的宗数，即指控的第一、四、五、六、七宗事实，且黄子强、吴某1、韦帮统对指控的第三、八宗事实均没有异议，均可以认定。关于指控的第二宗事实，经查：现有取款录像等证据证实韦帮统参与该宗事实，按照上述分析，亦可同时认定黄子强、吴某1参与该宗事实。综上，被告人黄子强、韦帮统以及同案人吴某1均参与指控的八宗事实。3、关于被告人蒙明朗、蓝松林。现有证据证实，其二人是受被告人韦帮统的安排参与部分犯罪事实，其二人对公诉机关指控参与的宗数没有异议，且该部分事实有其二人的取款录像、POS机刷卡记录、其二人在侦查阶段的供述等证据予以证实，可以认定。即蒙明朗参与指控的第三、四、六、七、八宗事实，蓝松林参与指控的第一、四、五、六、七、八宗事实。（三）关于各被告人的诈骗数额公诉机关按照各被告人在共同犯罪中的不同作用分别以两个标准指控个人参与的犯罪数额，本院予以认可：1、被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林。现有证据证实，其四人在明知他人实施诈骗犯罪的情况下负责取现、套现涉案被诈骗款项，主要以各被害人被诈骗的全部数额作为犯罪数额。在第一宗事实中，公诉机关指控蓝松林参与的犯罪数额为其直接取款的4万元，故对该部分在指控范围内予以认定。至于其四人及同案人是否将被诈骗款项全部转移，不影响犯罪数额的认定，已冻结、返还部分可在追缴时予以扣除。2、被告人陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升。现有证据证实，其四人主要是提供银行卡用于收款，故以涉案被诈骗款项转入各人名下银行卡的数额作为犯罪数额，其中陈冬望对其收购并转卖涉案银行卡中转入的诈骗款项承担责任，总数不超过该宗被诈骗金额；现有证据证实第一、七宗事实中涉案被诈骗款项共计19.06万元转入覃兴俊提供的银行卡中，但公诉机关指控其参与诈骗金额为15.04万元，故对覃兴俊的诈骗金额在指控范围内予以认定。                          第一宗              第二宗              第三宗              第四宗              第五宗              第六宗              第七宗              第八宗                  黄子强              49              5              18              13              3              10              7              26.8                  韦帮统              49              5              18              13              3              10              7              26.8                  蒙明朗                                          18              13                            10              7              26.8                  蓝松林              4                                          13              3              10              7              26.8                  陈冬望              28.14                                          1              3              10              7                                黎安东              16.08                                                         3                                                            覃兴俊              12.06                                                                                    7                                陈东升                                                                                    10              1.99                    （四）关于追缴、退赔问题及在案款物的处理。经查：1、本案八名被告人伙同同案人实施诈骗犯罪，对本院认定的各被告人参与诈骗金额，应当予以追缴或者责令退赔。2、各被告人名下银行账户被冻结的款项以及被告人黄子强、蒙明朗被扣押的现金，均予以没收，按比例发还给各被害单位、被害人。3、冻结在案的李某3名下尾数为5272账户余额20155.83元，现有证据证实其中的20100元系第一宗事实的被害单位北京XX**投资有限公司被诈骗款项，应予以发还。4、扣押在案的银行卡及U盾、银行电子密码器、K宝、电话卡、POS机、口罩、帽子等用于本案犯罪的物品，予以没收、销毁。5、扣押在案的手机、电脑、无线上网连接器、戒指、手机卡卡套、平板电脑、身份证以及轿车等物品，现有证据不足以证实上述物品专门用于本案犯罪或是犯罪所得，故不予处理。6、扣押在案的POS刷卡单、银行回执、客户通知书等银行业务单据，是本案的证据，故不予处理。本院认为，被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升以非法占有为目的，伙同同案人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林数额特别巨大，陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，惟指控的诈骗数额有误，本院予以纠正。被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人黄子强、韦帮统自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合本案性质、情节、危害后果及各被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条的规定，判决如下：一、被告人黄子强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2022年9月28日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人韦帮统犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2022年3月28日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人蒙明朗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月29日起至2021年6月28日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人蓝松林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2021年6月27日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人陈冬望犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2020年6月27日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人黎安东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年12月27日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人覃兴俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年11月27日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）八、被告人陈东升犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月28日起至2019年9月27日止。罚金应于判决发生法律效力之次日起十日内一次性向本院缴纳。）九、追缴被告人黄子强、韦帮统、蒙明朗、蓝松林、陈冬望、黎安东、覃兴俊、陈东升及同案人的违法所得，发还给本案各被害单位、被害人，追缴不足以清偿各被害单位、被害人损失的（详见附表），责令前述被告人及同案人退赔，追缴、退赔数额以本案认定的各被告人参与诈骗金额为限。十、被冻结在案的李某3名下尾数为5272账户余额中的20100元，发还给被害单位北京XX**投资有限公司。十一、被冻结在案的被告人黄子强名下账户余额共计人民币8310.16元，被告人韦帮统名下账户余额共计人民币12061.27元，被告人蒙明朗名下账户余额共计人民币419.8元，被告人蓝松林名下账户余额共计人民币917.76元，被告人黎安东名下账户余额共计人民币258.13元，被告人覃兴俊名下账户余额共计人民币18.01元，被告人陈东升名下账户余额共计人民币101.99元，以及扣押在案的被告人黄子强、蒙明朗现金共计人民币500元、港币100元，列入上述第九项的追缴执行范围（详见涉案账户移送清单）。十二、扣押于公安机关的银行卡及U盾、银行电子密码器、K宝、电话卡、POS机、口罩、帽子等，予以没收、销毁（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许东俊人民陪审员  吴树永人民陪审员  杜美月二〇一九年八月三十日法官助理陈一松书记员马海欣附：                          被害单位、被害人              实际损失                  1              北京XX**投资有限公司              46.99万元                  2              段某              2.9万元                  3              广州XXXX制品有限公司              82189.48元                  4              李某1              13万元                  5              杨某1              3万元                  6              王某1              10万元                  7              郭某1              7万元                  8              烟台XX**制品有限公司              168605.98元      附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。