广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0203刑初20号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人丘城斌，男，汉族，1997年4月19日出生，高中文化，无业，户籍地广东省乐昌市，暂住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于乐昌市看守所。辩护人谢世云、徐晓丽，广东务本律师事务所律师。被告人丘豪祥，男，汉族，1995年8月10日出生，初中文化，无业，户籍地广东省乐昌市，暂住广东省韶关市武江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于乐昌市看守所。指定辩护人朱运财，广东天行健律师事务所律师。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉[2019]9号起诉书指控被告人丘城斌、丘豪祥犯开设赌场罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员赵宋明、代理检察员邱付山出庭支持公诉,被告人丘城斌及其辩护人谢世云、徐晓丽，被告人丘豪祥及其指定辩护人朱运财到庭参加诉讼。期间，韶关市武江区人民检察院于2019年4月11日建议延期审理，经本院同意，审限重新计算。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控，2018年3月1日，被告人丘城斌租用韶关市武江区西联镇天子岭新村某栋301室专门用于开设网络赌场。2018年3月至5月期间，被告人丘城斌陆续召集被告人丘豪祥及饶某、黄某、林某、张某、郑某、欧某等六人（均另案处理），通过在微信和QQ账号（19×××94）上建立“华人尊享”群（群内有参与开设赌场人员134人），利用“北京赛车PK拾”及“任我赢”的软件（开设赌场机器人，每月租金1000元，自动上传报单）在该群内进行外围开设赌场（开设赌场的形式是玩家被开设赌场团伙的工作人员拉进群内后利用支付宝或微信等新型支付工具进行充值上分（每一分等于一元钱），然后在开设赌场群里下注购买赛车号的方式进行开设赌场）。在丘城斌开设赌场团伙中，丘城斌作为老板负责管理该团伙工作人员和开设赌场机器人软件、管理专门用于与赌客交收赌资的支付宝和微信，并每日统计赌资流水及进出账情况；丘豪祥负责管理开设赌场机器人、为赌客上下分及拉赌客进开设赌场群进行开设赌场,并提供自己支付宝、银行卡用于赌资交收；饶某、黄某、林某、张某、郑某、欧某负责拉人进入“华人尊享”QQ群内进行开设赌场等工作。2018年3月至5月期间，丘城斌、丘豪祥等人开设赌场的赌资数额达到30万元以上。公诉机关认为，被告人丘城斌、丘豪祥以营利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国》刑法第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。丘城斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯。丘豪祥在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。丘城斌、丘豪祥到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。特提起公诉，并向本院提交了相应的证据。被告人丘城斌辩称其行为属于聚众赌博。其辩护人提出：一、丘城斌的行为不构成开设赌场罪，应定性为赌博罪，其只是利用掌握的赌博网站的账户、密码帮助他人投注赌博，其行为不符合建立赌博网站并接受投注、建立赌博网站并提供给他人组织赌博、参与赌博网站利润分成的情形，也没有在赌博网站上设置下级账号接受投注，故亦不符合为赌博网站担任代理并接受投注的情形，不属于开设赌场罪。二、被告人开设赌场罪的行为不应认定为情节严重:1、涉案具体赌资并不能确定，鉴定意见将笔记本登记的123343元“水钱”仅理解为被告人返利给玩家的“水钱”是错误的。鉴定意见认定的涉案赌资流水总额为是下注的流水，不能认定为赌资，应以赌客实际付出的款项作为赌资。2、涉案人员银行流水包含了其他开支及资金周转，不应以上述银行账号之间存取金额、交易结算总额认定赌资数额。3、涉案Q群内的赌博成员未达到134人，真正的赌客只有20人左右，其余都是丘城斌为充人气而购买的账号。三、本案参赌人员较少，丘城斌涉案时间短，系初犯、偶犯，并认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人丘豪祥辩称其行为属于赌博罪。其辩护人提出：一、丘豪祥的行为应定性为赌博罪。二、本案不应认定为情节严重。三、丘豪祥系普通员工，每月领取固定工资，受丘城斌指示及安排管理赌博机器人，为赌客上下分及拉客入群赌博，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚。四、其到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且系初犯、偶犯。希望从轻处罚。经审理查明，2018年3月1日，被告人丘城斌租用韶关市武江区西联镇天子岭新村某栋301房，建立“华人尊享”（群内成员达130多人）等QQ赌博群，在互联网上利用福利彩票“北京赛车PK拾”的开奖结果组织赌客进行网络外围赌博，并租用“任我赢”软件（机器人软件）自动记录扣分、加分情况，从中抽头渔利。2018年3月至5月期间，丘城斌陆续召集被告人丘豪祥以及饶某、黄某、林某、张某、郑某、欧某（上述六人均另案处理）等人作为工作人员。其中，丘城斌作为老板负责管理工作人员和“任我赢”软件、管理专门用于与赌客交收赌资的支付宝、微信及银行卡，并每日统计赌资流水、网站返利及进出账情况；丘豪祥负责管理赌博群以及“任我赢”软件、接受赌客以微信、支付宝、银行转账等方式支付的赌资并为赌客进行“上分”、“下分”等操作、拉赌客进赌博群投注。丘城斌、丘豪祥等人每天抽取参赌人员投注金额1.7%的“水钱”，并将其中一部分“水钱”按比例返给赌客。仅2018年4月3日至5月19日，丘城斌、丘豪祥等人抽头渔利数额达123343元。另查明，公安机关于2018年5月20日在韶关市武江区西联镇天子岭新村某栋301房将被告人丘城斌、丘豪祥抓获，并扣押涉案的台式电脑、手机等作案工具一批。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍证明证实，丘城斌、丘豪祥的年龄等身份情况。2、到案经过证实，丘城斌、丘豪祥均系被公安机关抓获归案。3、搜查笔录、扣押笔录及清单证实，公安机关对韶关市武江区天子岭新村某幢三楼出租屋进行搜查及对涉案人员进行人身检查，扣押丘城斌黑色苹果X手机一部，苹果5C手机一部、白色魅族手机一部、红色苹果5C手机一部、金色中兴手机一部、电脑主机三部、黑色华硕笔记本电脑一部、银行卡四张；扣押丘豪祥OPPOR9SPLUS手机一部、银行卡三张及电子密码器二个等作案工具一批。4、橙色记帐本证实，丘城斌、丘豪祥记录2018年3月12日至5月19日网络赌场的赌博资金往来、返利的帐目情况。5、房屋租赁合同一份证实，丘城斌向鲍某租赁韶关市武江区沐阳东路18号天子岭新村某栋房三楼房屋的情况。6、银行流水交易记录证实，丘城斌、丘豪祥以及同案人的银行账户资金流水情况。（二）证人证言1、证人鲍某证实，其位于韶关市武江区天子岭新村某栋三楼的房子租给了一男一女，合同与丘城斌签订，租期从2018年3月1日至8月31日。2、证人韦某1证实，2018年3月初，黄某将其拉入“华人尊享”QQ赌博群，昵称“大吉大利”的人加其为好友，并拉其到群里参与北京赛车赌博，从开始玩到五月一共充值三至四万元，管理人员会根据赌客流水按1.2%的比例加到客户帐上。并指认了其参与赌博时与微信昵称“大吉大利”（丘豪祥）的赌资交易记录及聊天记录。3、证人何某证实，2018年3月20日前后，黄某将其拉入“华人尊享”群，当面向其介绍了投注赌博的方法，并叫其先加一个支付宝叫“大吉大利”的人，需要“上分”充钱就直接转帐给对方支付宝，到了五月其以QQ群的方式用“北京赛车”进行赌博，投注了八万元以上，每个微信群聊及QQ群的参赌人数都在六十人左右，投注额有1.2%的返利。4、证人莫某证实，黄某在2018年3月底或4月初，发了一个二维码让其扫码加入“华人尊享”QQ群，群内有130多人，有人介绍投注“北京赛车”赌博的玩法，一元一分，需要上分就用支付宝转帐给群内的财务（昵称“大吉大利”）。5、证人饶某证实，2018年2月份，其与丘城斌找到天子岭新村某幢三楼301房，丘城斌叫来丘豪祥一起帮忙，买了两部台式电脑，丘豪祥自己拿了一部台式电脑用作开设网络赌场的工具设备。其主要负责他们的饮食，每个月2000元工资，期间丘城斌有使用其微信号收钱。2018年4月，因微信经常被封号，丘城斌换成了用QQ开设网络赌场，创建“华人尊享”QQ群，把客户都拉进群里赌博。6、证人黄某证实，丘城斌建了一个“华人尊享”的QQ群供群里的人投注赌“北京赛车”，主管日常运作、管理工作人员、维护赌博网站、建立赌博QQ群、管理赌博资金来往帐目、拉客人；丘豪祥负责拉赌客、看护管理赌博机器人软件。7、证人郑某证实，其与张某于2018年5月12日加入丘城斌开设的网络赌场，其工作就是进入丘城斌“华人尊享”参赌以及拉人进群参赌，群里每天参赌人员至少七人，有时多达十二人，有些是机器人下注，每场五分钟，中间没间断，每天一共144场左右，每一场至少有一个真人在里面。8、证人张某证实，其于2018年5月12日开始去到丘城斌出租屋做“拉手”工作，进入各个玩“北京赛车PK拾”的群赌博，然后将各群里的人拉进丘城斌等人开设的“华人尊享”QQ群内赌博。团伙一共七人，丘城斌是老板，负责发放工钱，饶某负责买菜做饭和登记帐目，其他人负责拉客进入网络QQ群利用“北京赛车PK拾”进行赌博。9、证人欧某证实，其于2018年5月20日在丘城斌出租屋帮忙拉赌客进群赌博。团伙共七人，老板丘城斌负责管理帐目、赌博群和机器人，丘豪祥负责看群、拉客户和管理机器人。其工资底薪是2000元，提成按本人拉到的客户参与赌博流水金额的千分之三提取。10、证人林某证实，2018年5月20日其与欧某一起帮丘城斌拉人进“华人尊享5月群”赌博。团伙共七人，丘城斌是老板，负责转帐、开会、管理团伙和维护赌博QQ群；饶某是财务，负责转帐和平时生活起居，丘豪祥等其余人都是打工的，负责拉赌客进来。经混杂照片辨认，饶某、黄某、郑某、张某、欧某、林某均辨认出丘城斌、丘豪祥。（三）被告人供述1、被告人丘城斌供述，我于2014年10月开始接触“北京赛车PK拾”赌博，2017年8月网上的朋友介绍我做代理赚水钱。2018年2月底我就拉上堂哥丘豪祥到天子岭新村某幢三楼租了一个套间开始做代理，并叫我女朋友饶某帮我们煮饭，后又叫黄某、张某、林某和欧某等人一起做。我主要负责看群，给赌客上下分、拉客、记帐、发工资等，丘豪祥负责看群、拉客。“北京赛车PK拾”一般早上9点开奖，晚上12点停止，5分钟开一期，一天开179期，开奖结果是十个车道，每个车道开1-10其中一个数字，赌客可以根据开奖结果购买车道开出数字的单某、大小、特码、和值。赌客自己在群里下注，机器软件“任我赢”自己统计上下分情况和输赢情况，赌客下分后结账就找群里面的丘豪祥等代理，然后我们通过微信和支付宝来结算。我打开“任我赢”软件输入登录账号和密码（账号qi**68，密码123456）绑定QQ，机器人可自动识别该QQ号组建的群内信息。赌客加入我们的QQ赌博群后，要买分才能下注，一积分一元钱，管理员会查看帐号收款，通过机器人给赌客充值一定的积分，赌客每期开奖前在群里告知下注情况，机器人自动计算输赢情况，由管理员确认，通过微信或支付宝打相应的钱到赌客帐号。通常庄家按赌客一天下注流水的1.7%返利给我们，我们再返利1.3%至1.5%给赌客，从中赚取0.2%至0.4%，每天一般是10万元至30万元左右的赌博流水，我们从中获利200元至1000元。我在一个橙色的笔记本上记录了从2018年3月12日至5月19日期间的所有赌博资金往来帐目情况。我上面有两个庄家提供网络平台给我接单，我们通过支付宝或微信进行资金往来，我的支付宝用于和上线的资金往来，丘豪祥的支付宝用于与赌客的资金往来。经混杂照片辨认，丘城斌辨认出丘豪祥，并辨认了其与赌客的微信聊天记录。2、被告人丘豪祥供述，2018年3月上旬，丘城斌说缺人手，我就去了他的出租屋，他先安排我了解北京赛车的操作，我每天的工作是9时许至24时管理机器人软件和拉人赌博。机器人是一款管理QQ群的名为“任我赢”的软件，玩家“上分”我就操作支付宝帐号有钱转进来在电脑上点击确认，“下分”我就通过支付宝转帐给玩家。“上分”“下分”的支付宝是用我的，绑定了我的622……918中国工商银行卡。我们通过百度搜索北京赛车群到别的赌群里赌博，通过赌博去加别人，问他们要不要进赌博群。我和黄某、饶某、丘城斌管理机器人和支付宝帐号，还有拉人，其中丘城斌是老板，5月16日丘城斌重新进行调整，他与饶某负责管理支付宝与机器人，其余人负责拉人进群里赌博。我们拿每个月2000元的底薪，另外拿拉人进群赌博的流水的千分之三的提成，我拿了5600多元。“华人尊享”赌博群一天的赌博流水有10万元-20万元，群里有140多人。丘城斌有一个橙色的帐本，平时叫我们记录下当天支付宝、微信、银行卡赌客返点的水钱，机器人统计当天赌客留下来的钱或赌客欠钱的情况交给他，他在记帐本上记录每天的输赢情况，丘城斌不在时饶某会帮他登记和保管帐本，3月12日到4月1日是我登记的当天明细，总数是由丘城斌计算并登记的。经混杂照片辨认，丘豪祥辨认出丘城斌，并辨认了“华人尊享”QQ群内赌博的信息。（四）勘验检查笔录现场勘验检查工作记录证实，位于韶关市武江区天子岭新村某栋**开设赌场的现场情况。（五）电子数据韶关市公安局网警支队电子证物检查工作记录证实，公安机关对涉案手机进行电子证物检查，提取了涉案手机中通讯录、短信息、即时通讯等记录。关于被告人丘城斌、丘豪祥及其辩护人所提二被告人的行为构成赌博罪，不应定性为开设赌场罪的辩解及辩护意见。经查，被告人丘城斌、丘豪祥以营利为目的，租用计分机器人软件，建立赌博群，利用“北京赛车PK拾”的开奖结果在互联网上长期招揽不特定的人投注参与外围赌博，并从中抽头渔利，且自己设定比例范围返还“水钱”给参赌人员，具有一定的开放性及经营规模，其行为实质是为赌博网站担任代理并接受投注，符合开设赌场罪的犯罪特征，应当以开设赌场罪定罪处罚。关于丘城斌、丘豪祥的辩护人所提二被告人开设赌场的行为未达到情节严重的辩护意见。经查，1、丘城斌在笔记本上登记的“水钱”情况，丘城斌、丘豪祥的供述以及银行流水等证据，足以证实丘城斌、丘豪祥等人从事代理赌博网站并从中收取“水钱”123343元的事实，而其再将“水钱”按比例返给参赌人员系事后对赃款的处置行为，并不影响抽头渔利数额的认定，故丘城斌、丘豪祥开设赌场抽头渔利累计达3万元以上，其行为属于情节严重，对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。2、辩护人所提广东华税银河会计师事务所专项审计报告中计算的赌资数额存在错误，经查属实，对该专项审计报告本院不予采信，但并不影响二被告人的定罪量刑。关于丘城斌、丘豪祥均提出“华人尊享”QQ群实际参赌人员未达到134人的辩解。经查，因无充分证据证实涉案的“华人尊享”QQ群内成员全部系参赌人员，故该辩解本院予以采纳，但该项事实与本案的定罪量刑无直接关系。本院认为，被告人丘城斌、丘豪祥以营利为目的，利用互联网开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，抽头渔利数额累计达3万元以上，情节严重。公诉机关指控被告人丘城斌、丘豪祥的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。丘城斌纠集同案人并安排同案人的工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪予以处罚。丘豪祥受丘城斌的雇佣参与犯罪，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人丘城斌、丘豪祥到案后能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人丘城斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2021年11月19日止。罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）二、被告人丘豪祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月20日起至2020年5月19日止。罚金限本判决书生效之日起十日内缴纳。）三、公安机关扣押在案的作案工具：丘城斌持有的黑色苹果X手机一部，苹果5C手机一部、白色魅族手机一部、红色苹果5C手机一部、金色中兴手机一部、电脑主机三部、黑色华硕笔记本电脑一部、银行卡四张；丘豪祥持有的OPPOR9SPLUS手机一部、银行卡三张及电子密码器二个，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭丹丹人民陪审员  何 颖人民陪审员  陈宪樟二〇一九年八月九日书 记 员  谭 杰