青海省西宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）青01刑终111号 原公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）谢占有，男，1973年2月16日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源回族自治县（以下简称门源县）浩门镇。2018年5月12日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于青海省看守所。 辩护人陈晓伟、沈萍，北京市盈科律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孔繁亮，男，1981年10月16日出生，公民身份号码×××，土族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2009年8月10日因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2009年12月24日因赌博被门源县公安局罚款人民币五百元。2014年11月3日因赌博被西宁市公安局城东公安分局行政拘留十日，罚款人民币五百元。2018年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法采矿罪被逮捕。现羁押于大通县看守所。 辩护人卜实、王亭，安徽瀛鼎律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孔繁泰，男，1984年9月8日出生，公民身份号码×××，藏族，初中文化，个体，户籍所在地：青海省海晏县。2018年5月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于湟中县看守所。 辩护人亓鑫，青海凡圣律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马存良，男，1985年3月13日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2011年1月27日因赌博被门源县公安局浩门镇派出所罚款人民币二百元。2014年2月14日因吸食毒品被西宁市公安局城北公安分局罚款人民币五百元。2014年2月17日因殴打他人被门源县公安局浩门镇派出所罚款人民币五百元。2018年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于青海省海东市互助土族自治县看守所。 上诉人（原审被告人）孔繁生，男，1978年3月6日出生，公民身份号码×××，藏族，无文化，无固定职业，户籍所在地：青海省海晏县。2012年11月16日因殴打他人被门源县公安局行政拘留七日，罚款人民币二百元。2018年5月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人李峰，青海尊悦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张顺德，男，1980年5月14日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2016年6月12日因扰乱单位秩序被海北州公安局西海分局行政拘留五日，罚款人民币二百元。2018年5月22日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于湟源县看守所。 辩护人张平，青海润君律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马云，男，1982年12月28日出生，公民身份号码×××，藏族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月12日因涉嫌犯串通投标罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 辩护人毛尊超、赵亚莉，青海竞帆律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王元林，男，1979年10月12日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月22日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）马鹏飞，男，1981年11月19日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2010年9月16日因扰乱单位秩序被门源县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2018年5月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于湟源县看守所。 上诉人（原审被告人）马鹏程，男，1984年10月20日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月15日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于青海省海东市平安区看守所。 上诉人（原审被告人）马国祥，男，1989年6月7日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2017年8月21日因寻衅滋事被门源县公安局罚款人民币一千元。2018年5月5日因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于青海省看守所。 上诉人（原审被告人）马金荣，男，1991年8月6日出生，公民身份号码×××，回族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2010年4月16日因毁坏财物被门源县公安局行政拘留十五日。2013年11月7日因犯敲诈勒索罪被青海省海北藏族自治州门源县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2014年6月5日刑满释放。2015年11月24日因犯故意伤害罪被青海省海北藏族自治州海晏县人民法院判处有期徒刑二年，2017年4月19日刑满释放。2018年5月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年6月15日被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 上诉人（原审被告人）马志林，男，1987年7月5日出生，公民身份号码×××，回族，无文化，无职业，户籍所在地：青海省门源县。2012年8月23日因殴打他人被门源县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。2018年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）妥进山，男，1992年7月6日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2012年8月22日因涉嫌犯故意伤害罪，被门源县公安局刑事拘留十日。2018年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 辩护人王贵平，青海松海律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）铁军伟，男，1989年8月1日出生，公民身份号码×××，回族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 指定辩护人张海春、陈晨，青海升茂律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马存军，男，1988年6月17日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 指定辩护人张凌斐，青海延辉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马国盛，男，1993年4月22日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省海北藏族自治州门源县。2015年12月16日因吸食毒品被门源县公安局行政拘留十五日。2015年12月31日因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十五日。2017年10月12日因殴打他人被门源县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2011年3月11日因犯故意伤害罪被青海省海北藏族自治州门源县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年。2018年5月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）马有福，男，1995年5月12日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）马小龙，男，1988年10月1日出生，公民身份号码×××，回族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2017年8月21日因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币一千元。2018年5月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）祁明财，男，1987年5月26日出生，公民身份号码×××，回族，初中文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2017年10月12日因殴打他人被门源县公安局行政拘留十四日，并处罚款人民币一千元。2017年8月21日因寻衅滋事被门源县公安局罚款人民币一千元。2018年5月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月16日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）马青龙，男，1992年4月2日出生，公民身份号码×××，回族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2012年8月23日因殴打他人被门源县公安局行政拘留十五日，并处罚款一千元。2018年6月9日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年7月14日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 上诉人（原审被告人）李军，男，1970年11月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，门源县农林局退休职工，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月12日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。2019年5月11日经本院决定被取保候审。 上诉人（原审被告人）马占明，男，1970年5月17日出生，公民身份号码×××，回族，大学文化，原青海省门源县公安局副局长，户籍所在地：青海省门源县。2018年10月8日因涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于青海省看守所。 辩护人钟承兵，上海段和段（成都）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马存珍，男，1976年8月9日出生，公民身份号码×××，回族，中专文化，原青海省门源县公安局青石嘴镇派出所所长，户籍所在地：青海省门源县。2018年8月3日因涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于青海省看守所。 辩护人朱娅琳，北京市京都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马俊，男，1971年2月12日出生，公民身份号码×××，回族，大专文化，原青海省门源县公安局浩门镇派出所所长，户籍所在地：青海省门源县。2018年8月28日因涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于青海省看守所。 辩护人马文清、彭芬，青海海博律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马成元，男，1969年8月15日出生，公民身份号码×××，回族，高中文化，原青海省门源县民政局副局长，户籍所在地：青海省门源县。2018年7月11日因涉嫌犯行贿罪被门源县监察委员会采取留置措施，9月21日解除留置，当日因涉嫌犯串通投标罪被公安机关刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于互助县看守所。 辩护人马云，青海同一律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李智，男，1973年4月5日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，个体，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月12日因涉嫌犯串通投标罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。 辩护人董博俊、应雪，青海立詹律师事务所律师。 原审被告人王生杰坚措，男，1995年10月15日出生，公民身份号码×××，藏族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2013年6月20日因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十日。2015年12月16日因吸食毒品被门源县公安局行政拘留十五日。2014年8月28日因犯诈骗罪被青海省海北藏族自治州门源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。2018年6月27日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2018年7月14日因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪被逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。 原审被告人张世贵，男，1970年7月17日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地：青海省门源县。2018年5月12日因涉嫌犯串通投标罪被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。2019年5月11日经本院决定被取保候审。 西宁市城东区人民法院审理城东区人民检察院指控原审被告人孔繁亮、谢占有、孔繁泰、马存良、孔繁生、马云、马鹏飞、马国祥、张顺德、王元林、马存军、马鹏程、马金荣、祁明财、马志林、妥进山、马有福、马国盛、铁军伟、马小龙、马青龙、王生杰坚措、李军、李智、马成元、马存珍、马俊、马占明、张世贵犯组织、领导、参加、包庇、纵容黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、非法采矿罪、串通投标罪、骗取贷款罪、虚开增值税专用发票罪、行贿罪、强制猥亵罪一案，于2019年3月20日作出（2018）青0102刑初494号刑事判决。原审被告人孔繁亮、谢占有、孔繁泰、马存良、孔繁生、马云、马鹏飞、马国祥、张顺德、王元林、马存军、马鹏程、马金荣、祁明财、马志林、妥进山、马有福、马国盛、铁军伟、马小龙、马青龙、李军、李智、马成元、马存珍、马俊、马占明不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案。经阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案不属于应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 西宁市城东区人民法院认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2008年以来，被告人谢占有、孔繁亮先后纠集被告人马金荣、嫌疑人刘某1、白某、魏某、马某1、张某1（均另案处理）等人，在门源县从事开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动。至2011年左右，逐渐形成以被告人谢占有、孔繁亮为首的具有黑社会性质的犯罪组织雏形。此后，被告人谢占有、孔繁亮作为组织者、领导者，通过笼络、扶持的方式，吸收被告人孔繁泰、马占虎（已死亡）、马存良、孔繁生、张顺德、马云、王元林、马鹏飞、马鹏程、马国祥作为积极参加者，被告人马金荣、马志林、妥进山、铁军伟、马存军、马国盛、马有福、马小龙、祁明财、王生杰坚措、马青龙、李军作为一般参加者，建立起组织严密、层级清晰、结构稳定的黑社会性质组织。该组织为获取非法利益、树立非法权威、扩大非法影响、排除竞争对手，采用暴力、威胁等手段，有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、强迫交易、故意伤害、非法拘禁等违法犯罪活动。 为维系组织生存、发展、壮大，被告人谢占有、孔繁亮将违法所得部分用于发放高利贷、赌场运营、开办公司、经营企业、承揽工程项目；部分用于贿赂当地政府官员，谋取不正当利益；部分用于组织成员聚餐、旅游等奢侈消费；同时，利用分包工程项目、提供启动资金等多种方式，实现对组织成员的扶持和笼络，从而使该组织进一步壮大、称霸一方。该组织长期垄断门源县当地的非法赌博业，采用打砸滋扰、威逼恐吓等手段强行在各棋牌室内开设赌场、抽头渔利；采用暴力威胁、打砸等方式对门源县开设赌场的其他人员进行打压；采用跟踪威逼、限制人身自由等方式强索赌债；采用无事生非、恃强凌弱、强拿硬要、任意损毁等方式长期欺压、残害群众；拉拢、腐蚀当地的公安民警，对组织成员实施的开设赌场、寻衅滋事等各种违法犯罪行为包庇纵容、降格处理，助长了组织成员的肆意妄为，在人民群众中造成了极大的心理恐慌，严重扰乱了当地经济、生活秩序。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （一）黑社会性质组织组织特征的证据 1.被告人谢占有供述，我经常在浩云茶艺和李浩云等门源的老板打麻将，这期间孔繁亮给我开车。我赢钱的时候也会给孔繁亮分50到100元钱。孔繁亮有时候也会在浩云宾馆里面赌博，并向我借钱，具体给孔繁亮借了多少次记不清楚了，孔繁亮还我的钱从哪里来的我也不清楚。门源县的白某、“大头”、刘根寿还有两三个小伙跟着孔繁亮。孔繁亮使唤他们。我曾让孔繁亮的小弟白某将“马子儿”带到浩云茶艺进行过殴打。我在扎麻图盗采砂金办砂场手续的时候，让孔繁亮去找相关部门送过一次资料，孔繁亮拉着门源县水务局的相关人员看过一次现场，我和扎麻图村民签草场补偿协议的时候，我让孔繁亮在协议上签了字。前期外地人来扎麻图村勘探金子的时候，让孔繁亮把人打出了村子。我的沙厂死了一个司机，在和司机家人商量赔偿的时候，让孔繁亮办了这个事情。孔繁亮平时叫我“阿吾”（哥哥的意思），他发短信为什么叫我老大我不知道。另外何方阔宾馆的事情上我给孔繁亮借过钱。 2.被告人孔繁亮供述，2008年谢占有在门源的势力很大，我刚从西宁回来就一直跟着谢占有，我也会替他出头摆平一些事情，我就是想通过他挣一些钱。谢占有有时也到赌场赌博，如果输了，我就会从赌场里拔点钱给谢占有补上，有时我自己也会参与赌博，赢了以后也会给谢占有还钱。谢占有、李浩云、马占明、哈顺彪、王占仓这些人每天都打麻将，我就在旁边端茶倒水，他们打麻将的时候就会给我拔红钱，一晚上基本都会拿到5000元到8000元不等，一年下来存了70万现金。在这期间我也借过谢占有的一些钱，最多借过100万人民币。2008年，谢占有在门源县南关街和别人发生口角，他给我打电话叫我过去，我去的时候带着魏某、马某1、白某、张某1，这些人都把我叫哥哥，“应奴”后面的“哈克”、尕胖、尕老板、妥进山这些人都把“应奴”叫哥哥。我听“应奴”、“哈克”曾跟我说他们在赌博场子里抽红钱，我也没有详细过问。我知道“应奴”和“哈克”去过君悦茶艺、龙宝源宾馆抽红钱。门源县的很多人都说我是黑社会老大，其实谢占有才是我的老大。 3.被告人孔繁泰供述，孔繁亮手下有孔繁生、王元林、潘虹、马存良、“哈克”、大头、马金荣，马金荣跟着我。我知道马存良在门源一直开设赌场，和一个叫“哈克”的人一起。2015年或2016年的时候我去过孔繁亮的赌场，当时马存良在龙宝源宾馆开设的赌场，赌博形式是“推二八杠”，场子里有一个我不认识的小伙在“拔盅盅”。他们对我挺尊敬，因为接触的少，他们见我就是打个招呼，有时候也会叫我哥哥，但是对孔繁亮就只叫哥哥。我跟他们都是通过孔繁亮认识的，经常看见马存良、熊大、熊二跟我哥在一起。 4.被告人马存良供述，2011年底，我认识了孔繁亮，并安排我当司机，帮孔繁亮处理一些事情。我们大家都把孔繁亮叫哥，孔繁亮有什么事情一般都是给我安排，我一般都是给马国祥、马国盛、马有福、妥进山、铁军伟几个人安排，马鹏飞和马鹏程他俩有什么事都是直接和孔繁亮联系，还有马占虎生前是和孔繁亮走的最近的。李军大概是2014年左右跟着孔繁亮，一直到现在都在给孔繁亮开车，伺候孔繁亮生活上的事情，我们找孔繁亮基本都会先联系李军，问孔繁亮有没有空。在门源“哈克”（马国祥）、尕胖（马国盛）、尕老板（马有福）、马青龙、马小龙、铁军伟、妥进山、祁明财、王生杰坚措都是跟着我的，这些人平时和我一起在门源县开赌场。我见过孔繁亮比较尊敬的人是谢占有。跟随孔繁亮期间我指使手下人殴打过“大眼睛”、“麻二”（马生林）、代青措、李茂林等人。我还打过马国盛、马有福、王生杰坚措，因为他们违反规矩。 5.被告人孔繁生供述，给孔繁亮干事情的人有王元林、马存良、马鹏程、马鹏飞、马占虎、马国祥。我们都听孔繁亮的话，妥进山（尕穆）、马国盛（尕胖）、马存军（穆海买）听马存良的话。孔繁亮安排我们做什么事情，我们就做什么事情，多余的不敢问。我跟着孔繁泰等人打过汪君、汪峰。 6.被告人王元林供述，孔繁亮是我的姐夫，门源县的老百姓都说孔繁亮是黑社会老大，我跟着孔繁亮就是为了挣钱，我、孔繁生、马存良、张顺德、马云几个人都是平级，由孔繁亮指挥，我负责孔繁亮工程上的事情。 7.被告人马云供述，2009年孔繁亮给谢占有开车，他们经常在一起打麻将、赌博。孔繁生负责孔繁亮在门源县东门的洗煤厂，工程上他也会负责，后来孔繁亮安排孔繁生在赌场里“拔盅盅”。王元林基本和孔繁生一样。华兴宾馆的套间是孔繁亮给我的，我参与过孔繁亮组织的赌博。 8.被告人张顺德供述，2009年孔繁亮给谢占有、李浩云开车，经常带着马存良等人帮谢占有办事。“应奴”、马占虎、熊大、熊二、“哈克”这些人都是帮孔繁亮处理打架、要账以及一些上不了台面的事情，而宁缠煤矿施工，就会交给我、马云、王元林、王元清、赵某1、马洪吉这些人去处理。2012年8月20日马占虎给我打电话说宁缠煤矿的煤我不能拉，孔繁亮要全部买了。马占虎威胁我说，如果我真的拉，就是自己找事情。后“哈克”拿刀在我的大腿外侧扎了8刀，妥进山和“大头伊斯麻”用刀背打我的肩膀，当时我报警了。后来我和他们在饭桌上谈成和解，孔繁亮赔偿我5.6万元。和解后，孔繁亮说给我活让我干，我就同意了。2018年4月14日，我找孔繁亮帮我的大车通过青石嘴超限站，但是孔繁亮没给我办成。 9.被告人马鹏飞供述，2010年11月左右，我认识了孔繁亮，当时跟着孔繁亮的人有白某、马某1、“尕魏”、“尕杂”、张某1，现在跟着孔繁亮的人有孔繁泰、马存良、孔繁生、马鹏飞、马云、张世贵、李智、王占仓、王元林。孔繁生负责开设三人麻将的赌场，孔繁泰负责签署各种协议、合同、放高利贷。孔繁亮是老大，孔繁亮下面是孔繁泰、孔繁生、马云，他们下面就是我和马存良、“哈克”、马国盛、“尕老板”、马存军、马志林、祁明财、铁军伟、妥进山、王生杰坚措、“舍哥”。我弟弟马鹏程是跟着我的。这些人中，只有马存良还带着一帮小弟，跟着马存良的人有“哈克”、妥进山、“尕胖”、“尕老板”、坚措、铁军伟、“麻哥”。孔繁亮一般都听谢占有的话，也听马成元的话。我带着我弟弟马鹏程。孔繁亮的“二八杠”赌场开设在门源，赌场由马存良负责，三人麻将赌场开设在门源、西宁、三亚，是由他的哥哥孔繁生、马存良、“哈克”负责。 10.被告人马鹏程（熊二）供述，2008年我认识了孔繁亮。我听我哥马鹏飞和我叔叔马成元的话，我哥马鹏飞听孔繁亮和马成元的话。孔繁亮直接指挥的是孔繁生、马存良、“哈克”，马存良和“哈克”手底下是“尕胖”、“妥尕穆”、“坚措”等7、8个人。有事情孔繁亮直接找孔繁生、马存良、“哈克”，其中主要是找马存良。马存良和“哈克”再去找手底下的“尕胖”、“妥尕穆”、“坚措”等人具体去办。“尕胖”、“妥尕穆”、“坚措”等人平时没有资格直接联系孔繁亮，他们是通过马存良、“哈克”两个人联系孔繁亮。孔繁亮不在的时候，我们就听孔繁泰的。我知道孔繁亮是跟着谢占有，孔繁亮平时也很听谢占有的话。孔繁亮在生意方面的人有李智、孔繁泰、马云、张顺德、王元林；打架这方面有我、孔繁生、马鹏飞、马占虎、马金荣、马存良、马志林，马存良手下还有马国祥、铁军伟、马国盛、坚措、妥进山、马有福、马青龙、马小龙、马存军。我们就是有人不听孔繁亮的话，或者惹了孔繁亮和谢占有，我们就去打这些人。马存良开赌场就是孔繁亮让开的，孔繁亮不点头，马存良不可能开。孔繁亮放高利贷，尤其是收账都是马存良去。谢占有是孔繁亮的大哥，孔繁亮在罗某的茶艺开“二八杠”的时候，谢占有都在一旁坐镇，我见过很多次。我知道的有门源天一宾馆的老板孔祥庆借了孔繁亮的高利贷，孔繁亮让马存良带着人到处找。2011年3月的时候孔繁亮打电话给我哥叫我们兄弟俩去打过一帮湟中县的人。2015年3月孔繁亮让我哥一帮人去打了汪峰。2012年在门源西门电焊铺我参与殴打电焊铺老板父子。 11.被告人马国祥供述，孔繁亮2009年给谢占有开车，我主要跟马存良一起开赌场。跟着孔繁亮的人有孔繁生、孔繁泰、马存良、李军、马占虎、马志林、马鹏飞。马金荣跟着孔繁泰。马鹏程跟着他的哥哥马鹏飞。马存良指挥我、马有福、马国盛、妥进山、马小龙、祁明财、铁军伟、王生杰坚措。孔繁生、孔繁泰、李军、马存良、马占虎、马志林、马鹏飞他们和马存良一样直接跟着孔繁亮，他们的层面比我高。李军平时主要伺候孔繁亮，给孔繁亮跑腿。马存良不让我们去正规的麻将馆里乱转，马国盛没有听马存良的话，马存良知道后用木棍打了马国盛。 12.被告人马国盛供述，2016年3月，马存良等人在李茂林的麻将馆殴打了“纹身尕张”（张生荣），第二天马存良叫我去天一KTV，马存良说你以后就跟着我，过几天要修路，到时候来了好好干，给你开工资，我就同意了。马存良是我老大，刚开始我跟着他就是为了赚钱，从2016年开始我跟着马存良开赌场或者打架。马存良管理我们有一定的家法，我们必须按照马存良的要求办事，我们不听他的话会打我们。在门源县马存良的名气很大，他的后台老板是孔繁亮，马存良听孔繁亮的话，我们对孔繁亮也很尊敬。马存良的下面是马国祥、马存军、马小龙、祁明财，层级比我高，平时我也听他们几个人的话，最下面的是我、妥进山、马有福、王生杰坚措、马乃（马青龙）。马鹏飞下面跟着的人是他的弟弟熊二。他俩的叔叔老K（马成元）与孔繁亮的关系很好，在门源县政府里上班。我在砂场干活的时候认识孔繁生，王元林是马存良介绍我认识的。有事情孔繁亮会给王元林安排，王元林给孔繁生和马存良安排，马存良再给我们安排，有时候孔繁生也会给我们安排事情。李军是孔繁亮的司机。马存良对我和马有福实施了10次左右家法，也打过妥进山、王生杰坚措、马小龙、祁明财，都是因为不听他的话被打。 13.被告人妥进山供述，2010年我认识马存良，马存良安排我和马国祥到孔繁亮的金厂工作，并安排我与孔繁亮见面。2015我和马存良一起开设赌场。马存良口中的老大是孔繁亮。赌场的工作是马存良安排的，没有具体分工，都是马存良随机安排。我跟着马存良时间比较长了，马存良是跟着孔繁亮，孔繁亮是我们门源县的黑社会老大，所以当时觉得马存良跟着孔繁亮也是比较有实力的，马存良一般安排什么事情我都会去照做。我、马国祥、马有福、马国盛、马小龙、祁明财、坚措、王小龙、铁军伟我们几个是跟着马存良，马存良自己经常会在我们面前说孔繁亮是他的老大，马鹏飞、白某、马志林、李军这些人跟着孔繁亮，而且喊孔繁亮老大。我知道跟着孔繁亮的有马存良、马鹏飞、马鹏程、孔繁生、王元林、张顺德、马云。孔繁亮给马云工程，张顺德负责所有运输的活，我见了他们几个都会叫哥哥。马存良干一些孔繁亮的贴保温层工程，平时马存良带着一帮小弟就在门源县开赌场，还听孔繁亮的安排叫着我们这些小弟们去打人。平时开赌场的时候马国祥负责在马存良的赌场里“拔盅盅”和放水，马小龙和祁明财记账，我、王生杰坚措、马国盛、马有福、铁军伟负责在赌场里“望风”、跑腿买东西。 14.被告人祁明财供述，我在2016年底跟随马存良，马存良让我跟他一起开赌场。当时跟随马存良的有我、马国祥、马国盛、妥进山。马存良负责赌场的全部事宜，马存良把钱给马国祥让马国祥给赌客们“放水”，有时候马存良也会“拔盅盅”，马国祥主要负责“拔盅盅”、“记账”，妥进山偶尔也“拔盅盅”、“记账”，我就主要负责跑腿给赌客们买饭买水、在赌场外放风。我们平时称呼马存良为“应奴”。我们就听马存良一个人的话。有时候马存良带我们到KTV、酒吧喝酒消费。马存良之所以能在门源县开设赌场，是因为孔繁亮给马存良撑腰，孔繁亮是马存良的老大，在孔繁亮的授意和资助下马存良才能开设赌场，单凭马存良的实力是不可能在门源县开设赌场。 15.被告人马志林供述，我和马存良是姑舅关系。马存良手底下有马国祥、马存军、马国盛、马有福、妥进山、祁明财、铁军伟、王生杰坚措、马小龙。我和马存良平时都在一起。 16.被告人马有福供述，我是2016年7月左右跟着马存良，我把马存良和孔繁亮都叫哥，马存良跟着孔繁亮，他俩都是我的老大。马存良有什么事都会给孔繁亮打电话商量，是孔繁亮的得力助手，马存良的手下有我、马国祥、舍哥、马志林、马国盛、马青龙、铁军伟、马小龙、祁明财、王生杰坚措、马存军。 17.被告人马存军供述，2016年冬天，马存良给我打电话说让我去他的赌场带着妥进山他们挣点零花钱，之后我就开始参与开赌场、打架等活动。马鹏飞、马鹏程、我哥都是听孔繁亮的话，我知道孔繁亮的司机叫李军。我、妥进山、马小龙、马国祥、尕胖、尕老板、王生杰坚措、祁明财、铁军伟都是听马存良的话。 18.被告人马青龙供述，2012年我通过马国祥认识了妥进山，妥进山给马存良打了电话问能不能给我们介绍点活干，马存良就把我们三人安排到了门源县龙宝源宾馆住下。我们知道马存良跟孔繁亮混社会，当时孔繁亮在门源县已经很有名气也很有钱。大概十几天后，马存良说他的老大孔繁亮有点事要我们办，之后就发生了打张顺德的事情。2016年我回到门源县跟着马存良等人在门源县开赌场。跟着马存良的人有我、马国祥、妥进山、马有福、马国盛。马存良负责我们的吃住，有时跟着他出入门源县的娱乐场所。孔繁亮是门源的黑社会老大，要是没有孔繁亮的授意和资助，光凭马存良的实力不可能在门源县疯狂的开设赌场，挣黑心钱。马存良在我们面前说起孔繁亮时都是以老大称呼。马存良让我们干什么，我们就干什么。 19.被告人铁军伟供述，2015年开始我跟着马存良，在他的赌场里放风。经常跟马存良的有马存军、马国祥、尕舍哥、马小龙，这几个人下面还有马国盛、马有福、祁明财、妥进山、王生杰坚措和我。平常我们在一起吃吃喝喝，有时马存良叫我们去赌场里帮忙还有打架。在赌场帮忙后马存良会给我钱。马存良是我们的老大。马存军是马存良的亲弟弟，我们几个除“哈克”外也听他的话。马存良背后的老板是孔繁亮，马存良听孔繁亮的话，我们大家都很尊重孔繁亮。 20.被告人王生杰坚措供述，马国盛跟我说马存良在门源县开设赌场，他介绍我到赌场挣点钱。当时跟随马存良的有我、马存军、马国祥、妥进山、马有福、马国盛、马小龙、祁明财。如果我们不听话，马存良就会打骂我们，我被马存良打过三次，他还打过妥进山、马国盛、马有福。马存良说有事不管什么时候叫都要到。我跟着马存良开设赌场9次，参与打架2次。2016年11月我参与了殴打贺廷保、马生林。马存良平时请我们去唱歌。马存良能在门源县开赌场，是因为有老大孔繁亮帮助，孔繁亮在门源有钱有势，凭马存良的实力不可能在门源开赌场。 21.被告人李军供述，2015年5月，孔繁亮给我打电话，让我给他开车，一个月2000元工资。马存良、马国祥他们找不到孔繁亮的时候会给我打电话询问孔繁亮的去处。我听说马存良在门源开赌场，但是具体情况我也不清楚。另外，孔繁亮和李智的关系好，孔繁亮给李智打招呼之后，李智给了马存良外墙保温的工程。 22.被告人马小龙供述，2016年11月，马存良让我去浩门镇青年林，马存良、马国祥、妥进山在一个农家院里开“推二八杠”的赌场，我去买了烟和水。我看见马存良“拔盅盅”能拔很多钱。五天后，马存良叫我去隆晟宾馆，当时有马存良、马国祥、祁明财、妥进山、马国盛、马有福、王生杰坚措，马存良让我们入股开赌场，我交给马国祥20000元。我跟着马存良开过4次赌场。马存良负责赌场的全部事宜，马存良和马国祥给赌客们“放水”，马国祥负责“拔盅盅”和“放水”，我、妥进山、祁明财主要负责跑腿给赌客们买饭买水。当时跟随马存良的有我、马国祥、马存军、祁明财、妥进山、马有福、马国盛、王生杰坚措。我听说有一次马存良把马国盛打了一顿。我还听说马存良带着马国祥、马国盛、马有福去三亚旅游，全程费用都是马存良出的。 23.被告人马金荣供述，2010年初认识了孔繁亮，之后又认识了孔繁泰。我之前是跟着孔繁亮混社会，我还帮孔繁亮打理赌场的事情。2012年我知道有马存良、马国祥、马鹏飞、马鹏程、马占虎、马志林跟着孔繁亮混。2014年出狱后，我就开始跟着孔繁泰，帮他做事情。2017年10月孔繁泰叫我到西宁，孔繁泰经常在南山路的兴源宾馆打麻将，我就一直跟着孔繁泰，帮他买烟买饭。给孔繁泰做事的有我、赵继军、罗昌福、孔庆喜。孔繁泰开设赌场由我、赵继军、罗昌福负责，孔庆喜主要打理孔繁泰的实体生意，赵继军还负责给孔繁泰开车，我还负责帮孔繁泰给别人转账。孔繁泰组织在银龙酒店打三人麻将，参赌人员有水源国际的五哥、赵总、马某1、福建的吴总等人。孔繁泰让我到银龙茶艺，在赌场里记账。这个账本上只记“拔盅盅”的钱，不记赌客的输赢。在银龙酒店8场，“拔盅盅”的钱大约11万。这11万中孔繁泰给我5000元，剩下的钱我不清楚。这个赌场是孔繁泰开设的，他告诉我在场子里，谁要是赢了就跟谁要场子费。赌客之间的输赢是给现金或者微信转账。这个场子是玩三人麻将，每场大概能打10-20锅，每锅是3000元或者5000元，我“拔盅盅”的时候每3000元就拔300元，每5000元就拔500元。孔繁泰还给过我10万元，让我在赌场里给赌客“放水”。我用这个钱给水源国际的五哥、马总放过水，1万元每天是200元的利息，这个利息我收了3600元。2018年1月，孔繁泰带着我、赵继军和赵继军的媳妇一起去了三亚，当时的机票和房间都是孔繁泰支付，我们在三亚待了一个月的时间。赵继军帮孔繁泰跑标书、银行贷款的手续，还有一些工程上的事。过节的时候，我都会主动问候孔繁亮。我听说孔繁亮是谢占有、马成元扶持起来的，他们的具体关系我不太清楚。 24.证人刘某1（刘根寿、刘国昌）的证言证实，2012年孔繁亮跟着李浩云在宁缠煤矿挣了几百万。孔繁亮一伙人在门源县城开设赌场、放高利贷、打架斗殴，他的势力在门源县越来越大。2009年谢占有是孔繁亮的老板。孔繁亮打架都是谢占有出钱托关系处理，谢占有有事情也让孔繁亮去干。孔繁亮在兰州军区设在门源县的一个种油菜的生产团、浩云宾馆的茶艺里开过赌场，那时候他开的赌场比较小，赌场里的钱大概在7、8万元左右，他开赌场的钱和放水的钱都是谢占有出的。孔繁亮手下的小弟我认识的有“熊大”、“熊二”、马云、“大头”、“应奴”，“应奴”的手下有“哈克”、“尕胖”。孔繁亮的老大是谢占有，孔繁亮发展黑社会的资金基本上都是谢占有支持他的，那时候黑社会的领导者就是谢占有。后来孔繁亮又跟着马成元，马成元有政府背景，会给孔繁亮提供工程，这几年孔繁亮的发展壮大马成元也提供了不少帮助。2015年以后，孔繁亮开始慢慢转型，工程都会给他的亲戚干，不会安排手底下的小弟去了。 25.证人魏某的证言证实，从2008年到2009年，我一直跟着孔繁亮开赌场。孔繁亮安排我们去倒水、点烟、看人，有几次谢占有也让我们去看人。孔繁亮回到门源后就一直跟着谢占有，谢占有安排我们去干什么我们也去。他们玩赌博的时候我帮忙放哨，给我分一点红钱。当时孔繁亮有了黑社会的名声，我就想跟着孔繁亮挣点钱。当时还有白某、马某1、马金荣、贺某、张某1、郭鸿儒在孔繁亮的赌场里做事情。有一次我和马金荣一起吸冰毒被孔繁亮知道了，他把我和马金荣打了一顿把我俩赶走了。2011年白某跟着别人干工程了，没再跟着孔繁亮。2008年到2009年之间，我跟着孔繁亮开的场子大概有100多场，我获利有3万多元，孔繁亮获利几十万。孔繁亮经常开赌场并且放高利贷，门源县的老百姓都知道，但是没有被公安机关查处过。因为孔繁亮和门源县公安局的副局长马占明还有浩门派出所的马俊关系都挺好。2009年10月份左右，我就没再跟随孔繁亮。 26.证人白某的证言证实，2008年8月到2009年3月间，我一直给孔繁亮开车，后来孔繁亮安排我到宁缠煤矿上班。跟着他的有那生贵、张某1、马金荣、魏某、马某1、马某2、白更登加、刘根寿等人。2009年9月，孔繁亮砸了王海元家之后，孔繁亮的名声就越来越大了，门源县的人基本上都知道他，后来门源县古城村“尕黑”、“应奴”、“哈克”、“熊大”、“熊二”等人都跟了孔繁亮，“尕黑”、“哈克”因拉煤的生意把张顺德捅伤后，孔繁亮的名声就更大了，门源县没有人敢惹孔繁亮了。孔繁亮在门源县生产兵团家属院的平房里、浩云茶艺、海北饭店、电厂路附近的砂石厂开过赌场。孔繁亮开赌场的时候我参与了，跟着他开赌场时，谢占有有时候会来赌场，孔繁亮见到谢占有就称呼谢占有“阿吾”（哥哥的意思），孔繁亮在赌博坐庄的时候，会主动给谢占有“挂红钱”，赌博输了钱的时候，他就会向谢占有要钱，有时候会给孔繁亮几万元左右，让孔繁亮再去赌博。孔繁亮在赌场里“拔盅盅”、“挂红钱”，他收上钱以后，给我、张某1、放风的人每人每次100元至200元，这些钱算是我们的工资。有时候在赌场里，谢占有也会直接指挥我们这些人去给他跑腿买烟、买饭。孔繁亮用谢占有给的钱开赌场，挣钱后，给我们发工资。我听说孔繁亮通过谢占有认识了李浩云，李浩云将宁缠煤矿的活承包给孔繁亮，之后孔繁亮慢慢就富起来了。2010年左右，我们跟着孔繁亮的这些人，都因为家庭和工作的原因陆续离开。 27.证人马某1的证言证实，2009年我认识孔繁亮，跟着孔繁亮混过几年，2012年之后我就不和孔繁亮联系了。我帮着他在浩云茶艺、海北饭店、门源生产兵团家属院、门源电厂路附近的一间民房这些地方都放过风。每次放风孔繁亮都给我一定的工资报酬。当时我想跟着孔繁亮挣钱容易，大家都说孔繁亮是黑社会。当时给孔繁亮做事的人还有魏某、白某、马金荣、贺某、张某1、郭鸿儒、张海军。我记得有一次马金荣和魏某因为吸食毒品，被孔繁亮打了一顿。孔繁亮的老大是谢占有，如果有人惹了谢占有，孔繁亮就会带着我们这些小弟出面，孔繁亮在谢占有面前地位比较高。孔繁亮是我们的老大，谢占有是孔繁亮的老大，孔繁亮起步阶段谢占有在资金上给很大的帮助。 28.证人白更登加的证言证实，2009年11月我通过白某认识了孔繁亮，那时候他在门源县城开赌场。我在门源县“浩云茶艺”孔繁亮开设的赌场内“挂红”，有时候孔繁亮赢钱了会给我100元至200元。当时孔繁亮跟着门源县的一个大老板谢占有，孔繁亮在门源县开设赌场没人管，肯定凭借着谢占有的各种关系。对谢占有很尊敬，有什么事都交给孔繁亮去办。孔繁亮在“浩云茶艺”开赌场期间，我看见谢占有有时也会来打麻将，在打麻将过程中如果有事都会安排孔繁亮亲自去办。 29.证人张某1的证言证实，2007年认识孔繁亮，当时跟孔繁亮的有白某、魏某、马某1、贺某、马金荣、白更登加。孔繁亮之所以会成为门源县的黑社会老大，因为有谢占有的扶持，只要是谢占有吩咐的事情孔繁亮都会去做。孔繁亮带着手下的一帮小弟开赌场、打架，干一些违法的事情，后通过谢占有的关系孔繁亮也认识了一些老板和政府人员，就开始做生意赚钱。 30.证人刘某2的证言证实，“应奴”手底下带着一帮人，我听说他跟着孔繁亮。孔繁亮就是门源的黑社会，有的人在赌博场里看见他就不想玩儿了，孔繁亮知道这一情况，还会把不想玩儿的人打一顿，门源的赌场也是在他的控制之下，没有人敢随便开赌场。从2009年开始，谢占有就一直扶持孔繁亮，对孔繁亮前期的发展提供了很多帮助。孔繁亮开赌场的时候会安排手下小弟去望风，他手下的小弟有白某、多杰、马某1、尕魏、尕杂，其余的人我想不起来了。 31.证人贺某的证言证实，2010年左右，我跟着孔繁亮，我和郭鸿儒分别坐在车里放风，如果警察来了，我们就会及时给孔繁亮打电话通知，目的就是为了挣点钱。在我跟随孔繁亮的这段时间，门源县的赌场基本上都是他开的，因为他认识的参赌人员多，所以开赌场时去赌博的人也比较多。 32.证人马某3的证言证实，我和孔繁亮2006年认识，我们经常在一起打麻将。2007年左右，孔繁亮纠集闲散人员跟着谢占有，通过谢占有认识了李浩云，在煤矿上孔繁亮挣了几百万。孔繁亮在门源县城开设赌场、放高利贷、打架斗殴，门源人都知道孔繁亮是黑社会的老大。他的手下有“应奴”、“哈克”、张某1，还有一些人我叫不上名字，他的后台老板是谢占有，他在门源县开赌场没人敢惹，他的手下也一样，谁要惹了他们就会挨打。 33.证人那某的证言证实，2008年孔繁亮是跟着谢占有混，因为孔繁亮是混社会的，手底下有几个小弟，一般人也不敢和他作对。孔繁亮组织人员开设赌场，他的小弟负责赌场安全，谢占有给孔繁亮出资，包括给赌客放高利贷，他俩是合伙开赌场，每次赌博的时候都是由孔繁亮抽头，赌完后他都会给小弟们发工资。当时跟着孔繁亮的人有马某1、白某、魏某、多杰、刘根寿、马金龙（绰号尕杂）。 34.证人沈某（何方阔的侄子）的证言证实，孔繁亮身后有一大批“黑娃娃”，门源县有什么事他都能摆平，到后期他的势力很大，大家都很怕他。孔繁亮有个弟弟叫孔繁泰，在海北州开着两个宾馆，还有驾校。孔繁亮身边还有一个叫马存良的人，外号叫“应奴”，还有一个叫马占虎的人，外号“尕黑”，马占虎已经死了。“应奴”、“熊大”、“熊二”都是孔繁亮的手下，都管他叫老大，“应奴”的名字叫马存良，我看见马存良跟着孔繁亮的次数最多，“熊大”和“熊二”叫什么我不知道，只知道他俩是兄弟俩，都姓马，是马成元的侄子。孔繁亮是靠谢占有挣钱发家的，谢占有有什么事情就安排孔繁亮去办，孔繁亮也听谢占有的话，门源没人敢惹他俩，出了事情也都能摆平。孔繁亮手下的人打架过不了几天就能从派出所出来，我被“熊大”、“熊二”打了也不敢吭声。谢占有在门源挖金子的时候附近的村民阻止谢占有，谢占有就派孔繁亮去把村民摆平，还让孔繁亮在挖金子的事上入股。 35.证人马某4的证言证实，2008年孔繁亮跟着谢占有，谢占有是孔繁亮的老大，每次谢占有到赌场来，孔繁亮就会喊老大来了。孔繁亮需要用钱谢占有就会给，谢占有也吩咐孔繁亮做一些事情，没有谢占有经济上的支持，孔繁亮不会发展起来。“应奴”等人就是替孔繁亮收账和经营赌场。 36.证人李某1的证言证实，“应奴”就是门源县城的混混，手底下有一帮小伙子跟他开设赌场。孔繁亮是我们门源的黑社会，门源县的赌场只能是孔繁亮开，别人都不敢开。 37.证人马某5的证言证实，孔繁亮前期是跟着谢占有，孔繁亮称呼谢占有为“阿吾”，谢占有给孔繁亮经济上支持，孔繁亮组织的场子自然需要给谢占有好处，并且给谢占有拔的钱也会用来给何方阔放水。 38.证人杨某1的证言证实，2009年11月马占海叫我去海北宾馆一楼“推二八杠”，当时房间里有二十多个人，何方阔坐庄，孔繁亮在何方阔旁边帮忙数钱并“拔盅盅”，其他人在押注，其中我认识的人有谢占寿、白某、何凤玉、刘某2、谢占有，其他十几个人我不认识。当天赌场是孔繁亮组织的，如果赢家赢5000元，孔繁亮就会从中拔500元。那天他收了大概4万元的“盅盅钱”。当天晚上，我赢了7000元。第二天我向多杰问有没有赌场，多杰说在海北宾馆二楼孔繁亮设了赌场。多杰平时负责在赌场放哨，每次放哨后，组织赌场的人都会给他100元或200元。第二天我到海北宾馆看到参赌的人有谢占有、谢占寿、刘某2、何凤玉、李某1、白某、谢某、马占海，其他人不认识，我们到海北宾馆2楼的一个套房，何方阔和孔繁亮也一起来了，当天是孔繁亮组织的赌场，何方阔还是坐庄，我输完2400元回家取了钱又到赌场进行赌博，不到三分钟，有人敲门，多杰打开门后进来了3个警察，孔繁亮、谢某、马占海还有两个我不认识的人就跳窗户逃跑了。三个警察当中我认识韩明春、马存青，还有一个戴眼镜的警察。后来我听说何方阔那天输了21万多，钱是从孔繁亮那里借的。2008年到2009年，孔繁亮组织的赌场不固定，一般都在海北宾馆、浩云宾馆、玉龙宾馆的房间。这期间我一共参与赌博40多次，基本上都是门源海北宾馆、浩云宾馆、玉龙宾馆，赌博的形式是“二八杠”、打麻将、炸金花，参与赌博的人有我、谢某、谢占寿、李某1、那某、马某4、谢占有等人。一般放哨的有多杰、魏某、马俊。孔繁亮组织赌场偶尔会自己玩，但多数都是为“拔盅盅”。我听说孔繁亮是黑社会的老大，手底下养着“应奴”、“哈克”等十几个小弟。这些人平时都在门源县大大小小的赌场里放高利贷、聚众斗殴，具体情况我不知道。 39.证人袁某的证言证实，在玩赌博的期间孔繁亮认识了我们门源县一个叫谢占有的大老板，从那之后孔繁亮就跟着谢占有。“应奴”能在门源县开设赌场，都是因为他的后台老板孔繁亮的示意和资助，单凭“应奴”的势力是不可能在门源县城开设赌场的，他本身也没有那么多钱开设赌场并“放水”。 40.证人马某6的证言证实，2006年其与孔繁亮相识，带着孔繁亮在西宁混社会，后来孔繁亮开始跟随谢占有，2008年孔繁亮返回门源县开赌场、放高利贷，孔繁亮和孔繁泰后面带着一帮小弟，门源县的李智、马云都是跟着他的人。 41.证人罗某的证言证实，2013年，我在门源县步行街开了“君悦茶艺”，孔繁亮和他手下一帮人经常来我店里打麻将。孔繁亮的手下有马存良和马国祥、马鹏飞、马鹏程等人。孔繁亮他们一伙人开赌场“拔盅盅”、放高利贷、打架斗殴。老百姓都说孔繁亮是黑社会老大，领着一帮打手，因为当时在门源如果被孔繁亮和他手下欺负了，也是白欺负，就算被抓了，也是很轻的处理。我知道门源县公安局副局长韩明春、派出所所长马俊和孔繁亮关系都很好。马存良和马国祥把雷有德开的麻将馆砸掉了，报警后，派出所把马存良和马国祥带回去，但是第二天就出来了。 42.证人马某7的证言证实，马存良等人就是门源县的黑社会，马存良的老大就是孔繁亮，马存良带着“哈克”、“麻哥”、“尕老板”、“尕胖”、马存良的弟弟、“大头伊斯麻”、坚措等人经常在门源县开设赌场、放高利贷、非法讨债、打架斗殴。马存良在我的KTV里打过他的小弟，那些小弟都悄悄地不敢说话。 43.证人朱某的证言证实，孔繁亮是马存良的老大，马存良是门源县开赌场的“黑娃娃”，他手下有马国祥，还有5、6个小伙。 44.证人冯某的证言证实，2008年左右，孔繁亮还是门源县城的混混，当时跟着谢占有。孔繁亮手下带着“应奴”等一帮小弟开赌场、放高利贷。 45.证人孔某1的证言证实，孔繁亮是跟着谢占有发展起来的。2012年孔繁亮、谢占有等人在浩云茶艺的包间里“推二八杠”，谢占有专门拿着一包钱给一个姓何的老板借钱。孔繁亮是“应奴”、“哈克”、“尕胖”、“尕老板”等人的老大。2012年以后“应奴”开设赌场，其因欠赌债被暴力索债逼迫。 46.证人冶晓青的证言证实，孔繁亮是马存良的老大，2014年至2016年扎帐房请客后，孔繁亮带王元林、马云、马存良、马鹏飞等人去三亚旅游；给马存良等人工程项目；马存良还带着“尕老板”、“哈克”、“舍哥”等人去三亚旅游；听马存良说带“哈克”、“尕老板”、“尕胖”砸过麻将馆；其与马存良共同经营烟雨茶社，马存良为惩戒小弟殴打过祁明财、马小龙。 47.证人谢某的证言证实，门源县人都知道“应奴”是孔繁亮的小弟，孔繁亮在门源势力很大。“应奴”开赌场没人来查，我们在他的赌场赌博很安全，孔繁亮以前就在门源县上混，现在是个大老板，门源县的人都说他是黑社会老大，手下有一帮小弟，没人敢惹他。孔繁亮手下的小弟有“应奴”和“哈克”，其他人我不知道。 48.证人闫某的证言证实，我与李军是夫妻关系，李军是孔繁亮的司机，有一次孔繁亮的手下“应奴”给李军打电话问孔繁亮在哪，我当时劝李军不要给他开车，李军说“我就给孔繁亮开车，别的事情也不干”。孔繁亮每月给李军的工资3000元左右。2018年初，我拿出十万元给孔繁亮在赌场放贷，李军知道后把我骂了一顿，一个月后，我就把十万元从孔繁亮手里要回来了。2017年上半年，李军不想给孔繁亮开车，李军给孔繁亮身边的人说了，孔繁亮知道后就给李军说，“你给我开不开车由不得你，你要不开我就把你整”。 49.证人李某2的证言证实，2015年我父亲从门源县农牧局退休，过了一段时间就开始给孔繁亮当司机，我们家亲戚都不同意我父亲给孔繁亮当司机。经过家人的劝阻，我父亲2017年7月就不想给他开车了，孔繁亮知道后说：“李军还不想给我开车，有本事他试一下”。 50.证人桑某的证言证实，我知道孔繁亮，还有就是一个叫李军的人，年龄三十多岁，他有一次到我店里来，直接跟我的一个店员说:“你不要在这个理发店干了，去其他店干”，当着我的面来挖人，因为这个人经常跟孔繁亮在一起，我也知道他是孔繁亮的人，所以当时我也没敢说什么。 51.证人孔某2的证言证实，我是门源县浩门镇天一KTV的老板，我和孔繁亮是亲戚关系，我知道他手下有“应奴”、祁明财、“哈克”、“熊大”、“熊二”，还有一帮人我叫不上名字。我记得有一次是在2017年底，“应奴”等人来我的KTV，在包厢内对“哈克”和另一个人（具体名字我不清楚）进行殴打，好像是在执行什么“帮规”。 （二）黑社会性质组织经济特征的证据 1.海北华兴旅游投资开发有限公司、华兴大酒店、西海镇品尚豆捞华兴旗舰店、门源县鸿运运输有限公司、门源县智云农牧业专业合作社、门源县华兴商务宾馆有限公司、门源县浩伟矿业有限公司、门源县贵福煤炭经销有限公司、海北州华兴驾驶员职业培训学校等公司的工商登记注册信息、股东章程等证实，该组织所经营、实际管理的公司企业的相关情况。 2.谢占有购买李智商铺明细、关于华兴大酒店的情况说明证实，被告人谢占有从李智处分别购买锦翠嘉苑小区、紫荆花园小区内商业楼层的情况；华兴驾校的情况说明证实，经营者、实际控制者为孔繁泰；华兴大酒店的情况说明证实，华兴大酒店、西海镇品尚豆捞两家公司的实际控制人均为孔繁泰。 3.证人孙某、赵某2、岳某、马某8、杨某2、张某2等人的证言均证实，2014年至2016年期间，被告人孔繁亮等人取得了门源县供热公司供煤项目，在孔繁亮等人所供的煤中采用掺杂造假等手段以次充好，时任供热公司经理的被告人马成元多次为孔繁亮等人打招呼，要求手下员工不用理会化验结果，正常给孔繁亮等人结款的事实；证人孙某的证言同时证实，孔繁亮等人总计向供热公司供煤达四万吨左右的事实。 4.证人赵某1、董某、秦某、陕丽丽的证言均能证实，该组织所成立的部分企业、公司实际控制人为谢占有、孔繁亮、孔繁泰等人的事实。 5.证人温某的证言证实，其曾因资金短缺向孔繁亮借款，孔繁亮表示可以给其借款，但要以月息四分的标准支付利息，后其向孔繁亮借款350万元，利息总计为18万元的事实。 6.被害人何方阔的陈述证实，其曾向被告人谢占有借款，谢占有以月息四分的标准向其收取利息。 7.被告人谢占有供述，给何方阔借过几次钱记不起来了，好像是680万左右。何方阔总共给我还了960万左右。他是分批给我还钱的，我只记得最后一次给我还钱是他把龙宝源宾馆卖掉的那天，还了我680万，他每次还钱都是以银行转账的方式，从来没有给我还过现金。 8.被告人孔繁亮供述，2012年“应奴”给我开车，后来我就从李智手里要了保温层的活交给“应奴”去干，我自己有些事情也会让“应奴”去做。后来认识了“哈克”，我还知道“尕胖”、“尕老板”、妥进山几个都跟着“应奴”和“哈克”。每年夏天我在门源的河滩里扎帐篷招待我的朋友和生意伙伴的时候，我会让他们帮忙，我老婆王凤兰会给这些小伙发工资，每人每天几十元到一百多元。“应奴”和“哈克”还有他俩后面这些小伙在我的砂场干过，我和郭爱平合伙承包了青石嘴到克图乡A段的公路工程，我让“应奴”和我小舅子王元林、我哥哥孔繁生三人承包来干的，我还带“应奴”和他后面的小伙子去三亚玩过一趟。跟马云、张顺德、王元林、马洪吉、赵某1一起去卡洼掌煤矿挖过煤，和李智、马云、马成元、谢占有、李浩云合伙做过生意。2010年我和李浩云在宁缠2矿挖过土方；2013年跟谢占有搞过门源县西滩乡土地整理项目、2015年门源县石头峡到铜矿沟的砂石路工程、2011年在门源县扎麻图采挖过砂金。2014年跟马成元一起搞门源县锦绣大道道路工程，2014年至2017年给门源供热公司里供过三年煤，2014年我是挂靠在宝昊公司向门源供热公司供煤，当时没有招标，供了2年的煤，大约有15000多吨，每吨的价格在400元左右。我是2016年注册的贵福公司，公司的法人是岳某，我的叔叔。2016年供热公司开始招标，我拿到一个标段，标的是20000吨左右。2014年和王占仓在祁连县塞尔图砂石厂采挖砂金，2012年跟李智开发过门源县佳苑小区。马云除了跟我在宁缠和卡洼掌挖煤外，其余时间都是自己做生意。张顺德一直跑运输，所以我所有工程项目上有关运输方面的活我都会找张顺德负责。马成元和我关系很好，我资金紧张的时候会经常跟马成元借钱，我跟他借钱的次数很多，最多的一次是2017年借的500万。2017年11月，杨绍君向我借款2000万，我只凑到1500万，这笔钱没有约定利息，他说杨家庄地产项目上会给我几百万，这笔钱到现在也没给我还。2014年到2015年，孔祥庆要开发天一锦绣城，他陆续从我、孔繁泰、马玉祥处借款1000多万，后来又陆续还了一些，最后还欠我弟弟孔繁泰及马玉祥530万，我没有向孔祥庆要利息，孔祥庆答应天一锦绣城赚钱后给我们分红。2016年左右，米生德给我打电话说生意上资金紧张，想要借100万元，后来我和马云一起给米生德借了100万，第二次又借了20万，一共借了120万元，其中我出了70万，马云出了50万，借了钱以后就找不到米生德了，到现在还没有给我还钱，后来马云起诉到法院，法院判决米生德还款120万。2011年认识的陈麟。2015年认识的马存珍。我跟这些人在一起吃过饭、喝酒、打牌、外出旅游。我给马成元介绍了海北州纪委副书记赵子亮。2015年杨绍君向我借款500万元，我和杨绍君口头约定每个月的利息6分，杨绍君给我打了一张500万元的借条，这500万元杨绍君还没有还，借款的头两个月给了我60万元的利息。 9.被告人孔繁生供述，孔繁亮会通过关系给我们要工程，让我们挣钱，也会出钱让我们去旅游。2014年9月孔繁亮让我给供热公司送煤。我主要负责运煤车的磅数核对，王元林负责运煤的所有事项，包括煤的质检、磅数的核对、过磅单上的签名，送煤的事情我和王元林一直干到2015年年初。孔繁亮一共给供热公司送了大概有15000吨煤。孔繁亮送的煤大部分是合格的，也有检测出不合格的煤。我和王元林将不合格的煤从质检的地方拉走后，再掺入卡数比较高的煤，基本是按照1:1的比例，将掺好的煤继续拉给供热公司。孔繁亮给了我1.7万元。2016年10月，孔繁亮又让我和王元林负责给供热公司供煤，这次送煤和2014年时一样，也是往好煤里面掺不合格的煤，一直干到2016年底，孔繁亮给了我1.5万元。 10.被告人马云供述，2012年孔繁亮让我去仙米乡宁缠煤矿、卡洼掌煤矿干活，当时我和张顺德一起去的煤矿，煤矿干完孔繁亮一次性给我10万元。青石嘴镇的停车场、苏吉滩乡的广场、苏吉滩乡的种草工程、皇城的灾后重建工程、祁连县的一个电子商务中心的装修，这些工程都是孔繁亮给我的。马存良跟孔繁亮经常在一起，我知道孔繁亮让马存良在李智的工程上干保温层的小工程。孔繁亮还让我给米生德放过高利贷，第一次米生德从我这里拿60万，给我写一张70万的借条，多出来的这10万元是一个月的利息，第二次给米生德40万或45万，当时给我打了一张50万的借条，多出来的那几万块钱也是一个月利息。之后米生德给我还了25万现金，我交给孔繁亮，之后就再没有还过钱。后来我和米生德到法院调解时，按照孔繁亮的要求没有承认米生德还的这25万元。张顺德被捅了之后，孔繁亮拿100万给张顺德投资做生意……当时孔繁亮让我保管钱，他给米生德借钱的时候先把钱打给我，然后我给米生德。 11.被告人孔繁泰供述，孔繁亮手下的孔繁生、王元林（孔繁亮的舅哥）、潘虹（孔繁生伯伯的儿子）、马存良、“哈克”、“大头”、马金荣这些人平时都没有工作，我哥会给他们一些小的工程。2016-2017年供暖季我给供热公司供煤10000吨，当时是招标的，实际上孔繁亮在供煤。当时以门源贵福煤炭有限公司招标的，公司是我注册的，法人代表是岳某，岳某是“草人”，是孔繁亮让我报名招投标的。我分三次给孔祥庆借款200万元。孔祥庆和我协商以2300万左右的价格出售天一宾馆，马玉祥转给孔祥庆400万定金，300万是转账，其余是我拿的现金，后发现宾馆已经抵押给银行了。后来孔祥庆又借了几次钱，一共借了900万，孔祥庆出具了借款合同和抵押合同。孔祥庆还了500万后我起诉到法院，起诉的金额是600万，用的是孔祥庆给我打的900万的手续，法院把孔祥庆转给我的钱都算了一下扣除后，判决孔祥庆给我还530多万。 12.被告人马存良供述，我跟着孔繁亮在宁缠煤矿拉煤、在扎麻图和塞尔图偷挖过金子，在苏吉乡干过修路的工程，还有门源县的青克公路和海晏县体育场修建工程。我们去三亚玩儿的时候孔繁亮给李军安排，李军拿着钱带着我们玩。跟着孔繁亮的还有马云、李智、马鹏飞、孔繁生、孔繁泰等，这些人给孔繁亮挣钱。孔繁亮从来都不会让我直接接触这些人。孔繁亮每年7月份都会在门源的小沙沟、青年林扎帐篷，用来招待他的朋友和客人，我就会带着我的这帮小兄弟去帮忙，一般接待的都是领导，我认识的有马成元、陈麟，还有门源县公安局马占明副局长。我给手下人员的钱有一部分是通过孔繁亮给的工程挣的，还有一部分是我们在门源一起开赌场“拔盅盅”取得的。我会不定期地给他们一些生活费，多的时候给1000-2000元不等，少的时候200-300元不等，谁的手里没有钱了就向我要。我还垄断了门源的“二八杠”的赌场，并订下规矩门源县只有我可以开“二八杠”的场子，任何人要是开“二八杠”的场子都要经过我的同意，否则我会去找开场子人的麻烦，让他们开不了。 13.被告人张顺德供述，2011年孔繁亮让我跟他去宁缠煤矿挖煤，当时他承诺挖煤结束后给30万的工资和一辆桑塔纳。孔繁亮在宁缠煤矿挖的煤炭大卡太低，烧这种煤会把火压灭，得重新开锅炉，马成元当供热公司经理的时候，他把这种煤和拉来的好煤掺到一起后全部卖出去了，这也是门源的锅炉前几年总会检修的原因。2017年5月至6月中旬，我给孔繁亮从宁缠煤矿拉了15300吨的煤矸石。当时和我一起的还有马云负责后勤，王元林负责记账，马洪吉负责技术，赵某1负责油料管理，王元清（王元林的弟弟）和马洪吉的弟弟负责车辆指挥。我当时给岗青路项目上拉水泥，水泥钱是孔繁亮银行卡里的钱，这张卡是马云保管的，我用了80万拉水泥。孔繁亮告诉我每吨水泥出售有三十元的利润，我俩平分，在水泥上我赚了十几万。2014年9月至2016年12月总共给孔繁亮拉了约57000吨的煤炭，这些煤炭都是出售给门源县供热公司的。我将运来的煤交给王元林、孔繁生，孔繁生再按照一定比例将好煤和磨成粉的煤矸石混在一起拉到供热公司。门源供热公司的煤炭采购要求是大卡在4800以上，我们混合的煤都达不到这个标准，也就是3000大卡左右。2014年、2015年、2016年都是孔繁生和王元林自己找人拉的，我估计大概拉了2万吨左右的煤矸石。孔繁亮用泽源公司、贵福公司、宝昊公司运输过煤。2014年，当时过磅员和化验员都是马某8一个人，我看见孔繁亮给了马某81万元现金。 14.被告人王元林供述，2011年孔繁亮让我到宁缠煤矿干活，一起的还有马云、张顺德、王延新、马矿、潘虹。马云、张顺德负责后勤采购、联系机械，潘虹、王延新负责现场作业，马矿负责具体开采工作，我是矿上的会计负责日常开销、工作量统计。2013年5月，孔繁亮让我、潘虹、王延新、赵某1去修路，停工后给我们每人3万元。2013年10月至2015年，我在门源县步行街开了一家“天籁KTV”。2014年初，孔繁亮给我说，农机管理站有个硬化路工程，承包给郭生明，让我跟郭生明联系，我没去过，到年底郭生明分给我10万元。2014年9月，我和孔繁生负责给供热公司送煤，一直干到2015年初，一共送了一万吨煤，每吨400多元。当时门源县供热公司的负责人是马成元，供热公司的检测员告诉我送来的煤燃烧卡数达不到4500，我和孔繁生就往不合格的煤里掺入卡数较高的煤，这样检测基本都会合格。 15.被告人马国祥供述，孔繁亮带着马存良、马占虎、马鹏飞、马鹏程、马志林、白某、王元林等人开设赌场、倒卖煤炭、挖金子、承包政府工程、给老板们放高利贷。 16.被告人马鹏飞供述，孔繁亮所有的生意大部分都是在孔繁泰的名下，他主要管理孔繁亮生意上的事情，孔繁生主要是负责监督孔繁亮所有工程项目的进展，有时候也会帮孔繁亮管理赌场的事情。王元林是孔繁亮的舅子，他主要是给孔繁亮的煤炭和工程上帮忙。我和马存良、孔繁生每天就是给孔繁亮办事跑腿，马云、张世贵、李智、王占仓是和孔繁亮一起做生意、打麻将。门源县城的工程项目都是由孔繁亮、谢占有、马成元、马云、李智、王占仓、张世贵在干。孔繁亮还给我找过一个贴保温层的活儿，是去给李智开发的华庭小区二号楼贴保温层。跟着孔繁亮能挣钱，他有什么事只要叫我就会过去，他的小弟们都对我挺尊重的，孔繁亮还请我去三亚玩儿过一趟。我跟着孔繁亮4年多了，这期间我知道孔繁亮自己开设赌场，给一些工程的老板放高利贷，我知道的有给韩生义放过高利贷，都是孔繁亮和他弟弟孔繁泰两个人负责放贷。 17.被告人马鹏程供述，生意上的事孔繁亮不会让我们参与，都是李智、孔繁泰、马云、张顺德、王元林几个人去做。 18.被告人马国盛供述，我们按照马存良的要求开设赌场、打架、索要高利贷。我们跟着马存良实际上没有得到什么利益好处，马存良一天就是管我们日常吃饭、抽烟，还免费去三亚旅游了一趟。 （三）黑社会性质组织行为特征的证据 1.派出所值班日志、治安案件登记表证实，2008年12月23日20时许，马某2在自由人网吧将保安员张某3打伤，后张某3到浩门镇派出所报警。 2.被害人汪某、张某3的陈述证实，案发当晚，孔繁亮带人打砸自由人网吧，砸毁一台电脑主机和显示器，并殴打了网吧保安员张某3。次日，孔繁亮安排手下人员围堵网吧三天，不让营业。后孔繁亮告诉汪某这些都系谢占有指使，汪某给谢占有打电话进行了解释。 3.被害人宋某的陈述证实，案发当天，我和袁某等人在门源县气象局对面二楼的麻将馆里打麻将，因没有在电话里如实告知孔繁亮赌博地点，孔繁亮带着马金荣等人过来对我殴打和辱骂。 4.被害人韩某的陈述证实，2016年8月的一天，马存良等人进入其在黄南打工所住的房间，对其实施殴打，并逼迫其写下一张欠条之后离开。 5.证人马某2的证言证实，案发当天，在孔繁亮带领下到自由人网吧，孔繁亮称是谢占有命其将网吧砸掉，后几人辱骂并殴打了网吧保安，砸毁了电脑显示器。同时，其证言证实被告人孔繁亮派人在网吧门口守了几天。 6.证人王某的证言证实，案发当天，三个男子到网吧打砸，砸毁了网吧的一台电脑主机和显示器，并殴打了网吧保安张某3。 7.证人何某的证言证实，案发第二天，其听王某称夜里一群人砸了网吧，还打了保安张某3。三四个小伙，在网吧门口堵了三天，不让顾客进入。 8.证人马某1的证言证实，打砸完网吧第二天，孔繁亮安排其、魏某、马金荣等人在自由人网吧门口围堵，围堵的原因是网吧的老板惹了谢占有，谢占有安排给孔繁亮，孔繁亮又对手下小弟进行了安排。 9.证人白某、张某1（“大头”）的证言证实，二人曾听说，谢占有指使孔繁亮到自由人网吧打砸并殴打保安，后又安排手下的小弟在网吧门口守了几天。 10.证人袁某的证言证实，2010年12月，其与宋某等人在门源县气象局对面的一个二楼的麻将馆打麻将，因宋某未如实告知孔繁亮打麻将的地点，孔繁亮带人过来殴打了宋某。后在浩云宾馆的大厅，孔繁亮带着两个小伙再次对宋某拳打脚踢。 11.证人白某的证言证实，2010年，其与马金荣等人跟着孔繁亮去了门源县气象局附近的一栋楼二楼的麻将馆，在麻将馆内殴打了宋某。当晚，在浩云宾馆大厅，又殴打了宋某。 12.证人汪某的证言证实，2013年冬天的一天下午，孔繁亮给其打电话称让其开车和马国祥一起接个人，他拉上马国祥，并在东门附近拉上了马生英。到西门附近，马国祥将马生英拉下车并打了马生英，马国祥说因为马生英骂了孔繁亮，所以把他打了一顿。 13.证人唐某的证言证实，2016年8月一天凌晨2时许，一帮年轻小伙进入韩生寿在黄南打工所居住的房间，对韩生寿进行殴打，并逼迫韩生寿写下一张50000元的欠条之后离开。 14.证人胡某的证言证实，2017年春节前后，马存良在店内消费时，因技师一直没来，服务员解释的时候，马存良对服务员进行殴打。 15.被告人孔繁亮供述，案发前，谢占有给其打电话，让其带人去教训一下自由人网吧的老板。其带马某1去了网吧后，马某1动手打了保安，还在一台电脑的主机踢了几脚，后其还叫人堵了网吧门三天，不让营业。当时其跟着谢占有，是为谢占有出气。 16.被告人马金荣供述，案发当天，在孔繁亮带领下到气象局附近的一栋楼的二楼，孔繁亮进去后拿桌上的麻将砸了宋某的头。 17.被告人马国祥供述，2012年夏天，马存良给其打电话，让其到门源东门找马生英，然后把这个人打一顿，马存良称是孔繁亮安排的。后其坐了汪某的车，并将马生英拉到西门附近，将马生英打了一顿。2017年5月左右，马存良带着我们去江南足浴店，一个男服务员对马存良笑了一下，马存良和祁明财打了服务员。 18.被告人马存良供述，2013年冬天的一天，马生英在电话里骂了孔繁亮，后孔繁亮指使其让马国祥将马生英找到，马国祥给其打电话称将马生英打了一顿。2017年冬天的一个晚上，其和祁明财等人在江南足浴店，因为安排技师慢了，马存良和服务员发生口角，后马存良、祁明财殴打了服务员。 19.被告人马志林的供述，2013年的一天，马生英酒后误给孔繁亮打电话并辱骂了孔繁亮，孔繁亮称要将马生英拉到西宁好好收拾。后马国祥和汪某找到马生英并对其进行殴打。事后汪某给马生英道了歉，马占虎给了马生福2000元现金，说是孔繁亮给的。 20.被告人马存良、马有福、马青龙、马国盛、马国祥、妥进山等人供述共同证实，2016年8月，韩生寿因欠赌债逃往黄南，被告人马有福和马青龙在马存良的安排下，尾随韩生寿的女朋友到达黄南州同仁县，后被告人马存良带领马国祥、马国盛、马青龙、马有福等人前往韩生寿所住宾馆并对韩生寿实施殴打，后要求韩生寿写下一张3万元的欠条。 21.侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被告人孔繁亮从12张不同的男性免冠照片中辨认出与其一起对自由人网吧进行打砸的马某1的事实；被害人张某1从12张不同的男性免冠照片中辨认出2009年在门源县“自由人网吧”内殴打其的系被告人孔繁亮的事实；被害人宋某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2010年间在门源县原气象局对面2楼麻将馆内对其头部及上身实施殴打的孔繁亮、“尕杂”（马金荣）、白某等人的事实。 （四）黑社会性质组织危害特征的证据 1.证人刘某1、郭某、闫某、干某等人的证言证实，该组织长期在门源县当地无事生非、欺压群众，在门源当地，很多人都知道谢占有、孔繁亮是黑社会老大，其手下马存良、马国祥、马国盛等人被称为“黑娃娃”，当地人慑于该组织的恶名，在被该组织成员欺压后敢怒不敢言。同时，证人干某、张某2、闵某的证言也证实，不仅仅是老百姓，在门源县一些警务人员中均知道孔繁亮等人系当地有名的社会混混。 2.证人罗某的证言证实，门源老百姓都说孔繁亮是黑社会老大，领着一帮打手，因为当时在门源如果被孔繁亮和他手下欺负了，也是白欺负，就算被抓了，也是很轻的处理。我知道门源县公安局副局长韩明春、派出所所长马俊和孔繁亮关系都很好。马存良和马国祥把雷某开的麻将馆砸掉了，雷某报警了，派出所把马存良和马国祥带回去，但是第二天就出来了。 3.被害人雷某陈述证实，马存良从2015年开始骚扰其的麻将馆，比较严重的有三次。当时其报过案，但是派出所的不仅没有处理马存良，反而让其停业整顿、交罚款，而且每次报警后，马存良他们又会来麻将馆打砸。马存良他们是孔繁亮的小弟，孔繁亮和门源县公安关系很好，所以从那以后其没有再报案。 4.被告人孔繁泰供述，孔繁亮手下有孔繁生、王元林、潘虹、马存良、“哈克”、大头、马金荣。我听说过他们在门源打架惹事，门源的老百姓不敢惹他们。 5.被告人马鹏飞供述，孔繁亮就是门源的黑社会老大，而且我也明白门源县很多人害怕孔繁亮，因为他有钱有势力，后面还带着“应奴”一帮人。 6.被告人马国祥供述，门源县的老百姓把孔繁亮叫黑社会老大，把我们这帮跟着孔繁亮的人叫“黑娃娃”，没有人敢惹我们，被我们欺负的人也不敢还手。 7.被告人祁明财供述，我们在门源县开赌场的时候别人不敢在门源县开设赌场，要是有人不经过马存良的同意开设赌场，马存良就会带人打砸。门源县的老百姓都叫我们“黑娃娃”，我们的行为在老百姓的心中造成不好的影响，给门源县的治安也造成了影响。 8.被告人马有福供述，我们出入门源的大街小巷及娱乐场所时没人敢惹，因为门源人都知道孔繁亮是黑社会老大。 9.被告人马青龙供述，我们这些人在门源县的老百姓心中就是“黑娃娃”。我当时想有孔繁亮在马存良身后给他撑腰，马存良在门源县干些违法的事情没有人管，不管发生什么事情孔繁亮都会出面解决。 10.被告人铁军伟供述，马存良在门源领着我们一帮小弟没人敢惹，门源人都特别害怕“应奴”这一帮人。 11.被告人马小龙供述，在门源县只有马存良能开设赌场，因为有老大孔繁亮的授意和帮助，门源县的老百姓都知道孔繁亮是门源县黑社会老大。 12.被告人马金荣供述，去年我家里人，还有我的亲戚都劝过我，让我不要跟着孔繁亮，早晚会出事情。我家人觉得我是在给黑社会做事情。 具体犯罪事实： （一）开设赌场 2008年至2017年期间，被告人孔繁亮网罗社会闲散人员在门源县境内以暴力、滋扰、威胁等手段控制当地赌博行业，以“三人麻将”、“推二八杠”、“炸金花”等形式在门源县、西宁市多地开设赌场200余次，并安排组织成员在赌场内发放高利贷、抽头渔利人民币220余万元。具体如下： 1.2008年以来，被告人谢占有、孔繁亮伙同社会闲散人员马占虎、马鹏飞、马金荣、魏某、白某、张某3、马某2、贺某（另案处理）、白更登加（另案处理）、郭鸿儒（另案处理）等人在门源县海北宾馆、浩云宾馆、龙宝源宾馆、兵团家属院等地以“推二八杠”形式开设赌场100余次，抽头渔利人民币110余万元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被告人孔繁亮供述，2009年至2011年间，我在门源浩云宾馆的浩云茶艺里赌过大概30-40次。2014年我在龙宝源宾馆里打过5、6次麻将，推过2次“二八杠”；2013年-2014年在君悦茶艺赌博不超过10次。君悦茶艺的场子是老板罗某组织的，其他地方的谁组织的我不知道。上述赌场一般参与的人有“大抓”、那某、谢老师、索玛、谢占有、贺凤玉、冯某、“尕老二”、“尕杂儿”等人。 （2）被告人谢占有供述，2008年我认识孔繁亮，之后我经常去门源县浩云茶艺和朋友打麻将，也常常碰到孔繁亮，我打麻将赢钱会给孔繁亮分一些。孔繁亮有时也会在浩云宾馆赌博，输了会来我这借钱，具体借了多少次记不清楚了，有时候借钱当天就还给我，有时候过几天还我。孔繁亮还我的钱从哪里弄的我不清楚。当时和孔繁亮在一起的人有刘根寿、白更登加、马某2、尕魏、才保等人。2009年11月14日我去了海北宾馆二楼，具体房号想不起来，因为每次玩赌博都在海北宾馆，我进去后，人很多，当时有孔繁亮、何某，我看了一个小时左右就离开了，之后孔繁亮给我打电话说公安局来抓赌，他从窗户上跳出来了，我开车过去把孔繁亮接上送回家了。 （3）被告人马金荣供述，2010年初认识了孔繁亮。我是跟着孔繁亮混社会的时候帮孔繁亮打理赌场的事情。 （4）被告人马鹏飞供述，2010年至2013年期间，孔繁亮经常在罗某的茶艺里和浩云宾馆的房间里组织开设赌场，经常参与赌博的人有青措、“谢老师”、“大爪”、张顺德、那某、刘更寿这些人，还有一些小赌客也不是经常来，我和“尕魏”、马金荣、马某2就在场子帮忙，张某3也经常来，马占虎在赌场里“拔盅盅”。 （5）证人杨某1的证言证实，2008年至2010年间，孔繁亮组织的赌场都是在海北宾馆、浩云宾馆、玉龙宾馆的房间。我在孔繁亮组织的赌场参与赌博40多次，这40多次基本上都在门源县海北宾馆、浩云宾馆，玉龙宾馆的房间。参赌的人有我、谢某、谢占寿、李某1、那某、马某3、谢占有，在孔繁亮组织的赌场中，放哨的是多杰、魏某、马俊，其他的我不知道。赌场中孔繁亮“拔盅盅”。 （6）证人贺某的证言证实，2010年我通过白某认识孔繁亮，就一直在孔繁亮的赌场放风，我跟了孔繁亮大概有半年。孔繁亮有时候来赌场，他不来的时候也会让白某安排我们去赌场放风。在我跟随孔繁亮的这段时间，门源县的赌场基本上都是孔繁亮开的，因为孔繁亮认识的参赌人员多，所以孔繁亮开赌场时去赌博的人也比较多。 （7）证人马某4的证言证实，2009年11月，我到孔繁亮在浩云茶艺开设的赌场里赌过十几次，玩的是打麻将、炸金花、“二八杠”。2009年之后孔繁亮在浩门河附近一个砂场里开赌场，玩的是“二八杠”。2010年，我去过孔繁亮在浩门镇老养猪场开的赌场，玩的是“二八杠”。经常到赌场参赌的有尕张娃、刘某2、杜有义，还有些人我不知道名字。有几次孔繁亮、谢占有、谢某、马占明打过麻将。被放水的人不还钱的话，孔繁亮组织下次赌场的时候这些人必须到场，孔繁亮继续给这些人放水，如果赢钱还会从这些人身上“拔盅盅”，赢不了的话下次赌场还得到场，这样赌资就会越垒越高，如果被放水的人不还钱也不来玩赌博，孔繁亮就会让手底下的小弟收拾这些人。我听说马国林欠钱不还，孔繁亮安排手下的小弟把马国林打了一顿。孔繁亮组织的赌场外面放哨的人都是孔繁亮手下的小弟，我知道的有马俊、尕魏。这些小弟放哨回来后，孔繁亮会给他们200元到300元不等的报酬。2009年11月14日，孔繁亮叫我到海北饭店202包间赌博。我去了之后看见孔繁亮、谢占有、何某、李某1、那某、那永生、白某、贺顺玉、谢某、谢占寿、马某5、崔胜宝、刘某1、马某3、杨某2。当天坐庄的是何某、孔繁亮负责“拔盅盅”，孔繁亮规定下注100元不拔，100以上的拔50元，“拔盅盅”200元封顶，庄家通杀的时候孔繁亮会按照下注金额的高低“拔盅盅”。下注数少的就拔500元，下注多的就拔1000元。孔繁亮“拔盅盅”的钱会分给谢占有一些，每次都会给谢占有3000至4000元，我看见他给谢占有2次钱。孔繁亮给赌场的人放水也使用他“拔盅盅”的钱，把钱借给谁他都会详细记账。过了40分钟左右谢占有先走了，十几分钟后，孔繁亮给谢占有打电话说：阿吾，给我拿来两三万元钱，这边玩的人钱不够了。过了10分钟，马某6就来了，说是帮谢占有送钱来了。又过了一会公安就来了，孔繁亮和谢某从二楼的窗户跳了下去。 （8）证人张某3（大头）的证言证实，我和孔繁亮是2007年左右认识的。我看到有白某、马某2、魏某、贺某、马金荣、白更登加这几个人跟着孔繁亮开赌场。在门源生产兵团家属院大概开了十几次，在门源电厂路开了十几次，在海北饭店开的次数不清楚，浩云茶艺次数是最多的，大概100多次。在生产兵团家属院，孔繁亮开了“二八杠”的场子，有一个叫樊兵胜的人在“拔盅盅”。我去过几次，樊兵胜给我钱，让我去买烟和饮料。樊兵胜将“拔盅盅”的钱都给了孔繁亮。在门源电厂路民房，孔繁亮还是以“二八杠”的方式组织赌博，钱最后由樊兵胜交给孔繁亮。大概2010年，我看见孔繁亮在浩云茶艺里面赌博，白某、马某2、魏某、贺某、马金荣、白更登加都在场。有时我看见白某在“拔盅盅”。听说是孔繁亮手下的马存良、马国祥在浩云茶艺里面开赌场、“拔盅盅”、放高利贷。 （9）证人刘某3（刘根寿、刘国昌）的证言证实，我最开始参与赌博是2006年和2007年冬天，那个时候我和孔繁亮关系比较好，孔繁亮当时在兰州军区在门源县的一个油菜种植生产团家属院、浩云宾馆的茶艺里经常组织人员去赌博，当时白某、马某2、尕魏、白更登加、尕杂、大头张某3还有我，我们几个就负责在孔繁亮开的赌场里帮忙买烟跑腿，孔繁亮在赌场里“拔盅盅”，他用赌场里挂红收来的钱给我们发工资，每开一次赌场就给我们一百到二百元。当时赌场玩的比较小，钱不多，一般就是5、6万或者7、8万，每次“拔盅盅”的钱大概有6、7千块，玩赌博的人给我们挂红一般都是一次200-300元左右。“拔盅盅”的钱收上后都交给孔繁亮，赌客给我们直接挂红的钱我们就自己拿着。这两年的冬天基本上每天晚上都组织赌博。在门源玩赌博的基本上就是那几个人：厂长（好像叫李某1，在黄田附近开砖瓦厂）、供水公司的朱海玉、谢占有的亲戚谢某（谢老师）、开加油站的宋尕知、在门源搞小工程的陈尕红（男性）、东川镇上班的陈尕勇、浩门镇政府上班的那某、外号叫“尕杂”的刘某1、承包小活的贵林、大车司机张顺德、搞小工程的刘某2、杜有义、赵尕四等人。 （10）证人马某1的证言证实，大概是在2013年8、9月，在门源县生产兵团的一个房间里，当时的场子是孔繁亮组织的，参与的人有谢占有、刘根寿、孔繁亮、海北尕杨娃以及他在西宁的朋友那某、那生贵、冶生彪，还有一些人我说不上，那次也是“推二八杠”赌博，当时孔繁亮手下的人“拔盅盅”，桌面上的钱有40多万，那天晚上冶生彪半个多小时就输了7万多，他们一直赌博了4个多小时。在浩云酒店的茶艺也有很多次，其他的具体细节我记不清了。 （11）证人那某的证言证实，2009年一天下午，在浩云茶艺里我看见何某在坐庄，孔繁亮在记账、“拔盅盅”。当时赌场里还有谢占有，谢占有装了好多钱，当时何某坐庄没钱了，谢占有就随时从兜里掏钱给孔繁亮，孔繁亮再给何某放高利贷，我们大概玩了三、四个小时后，因为何某把自己的钱和给他放高利贷的钱都输完了，我们就散场各自回家了。当时何某输了多少钱我不清楚，但事后何某说他在孔繁亮的这个赌场连自己的钱和借孔繁亮的钱共输了二十几万元。我们在海北宾馆赌博被抓的前一天，我到浩云宾馆茶艺看到何某坐庄在赌博，孔繁亮在抽头，参赌的人有谢某、谢占寿、李某1、杨满仓、尕来个、冯某、马某4，我也参与了赌博，赌博期间孔繁亮给何某放高利贷10万元，何某输了20多万元，我输了2000元，其他人输了多少不清楚。2010年，因为当时浩云宾馆的老板李浩云和公安上的关系好，还有当时浩门镇派出所所长马占明也经常到浩云宾馆玩麻将，所以比较安全。孔繁亮组织玩“二八杠”，当时参与的人有谢某、马某4、张某3、白某、宋某、刘某2、刘某1、李某1、杜有义、谢占寿（谢索玛），每局下注最少100元，封顶1000元，孔繁亮在“拔盅盅”，在浩云宾馆的茶艺我大概玩了半年左右，输了7万元左右。浩云茶艺的赌场是孔繁亮开的，当时还有孔繁亮手下的白某、张某3、魏某、马某2、贺某、马金荣帮助孔繁亮看场子。这些人都是帮忙买烟买水，还帮忙取钱。这个赌场开了有半年左右，孔繁亮每周开两三次，每次都是2到5个小时。“拔盅盅”和放高利贷都是孔繁亮一个人。每局“拔盅盅”100到200元，每天差不多200局，每次都能拔10万元左右。 （12）证人谢某的证言证实，2009年一天晚上十点左右，谢占寿、尕来个、那某、冯某、贺凤玉、马某4、孔繁亮、谢占有、何某在浩云宾馆的房间“推二八杠”，我看见何某在坐庄，孔繁亮在“拔盅盅”，当时台面有3万元左右的现金。我看见孔繁亮一直坐在何某的后面，每一局结束之后给孔繁亮100元“拔盅盅”的钱，我估计孔繁亮至少能拔1-2万元的盅盅钱。当时有3、4个小伙跟着孔繁亮。2009年至2011年，白某、张某3、魏某、马某2、马金荣、贺某在浩云茶艺、海北饭店的赌场里负责。 （13）证人李某1的证言证实，我知道孔繁亮在门源县生产兵团院子里、浩云茶艺、海北饭店、华兴宾馆开设过赌场，我在生产兵团院子里、海北饭店这两个赌场参与赌博。当时参与赌博的人具体有谁我记不清楚了，赌场里以“二八杠”形式在赌博，下注是每人每把50-1000元，孔繁亮和他的手下白某在赌场里“拔盅盅”，孔繁亮的手下魏某、马某2、马金荣、郭鸿儒在赌场的附近放风，当时孔繁亮已经有黑社会的名声了，白某、魏某、马某2、马金荣、郭鸿儒都是孔繁亮的手下。因为下注的人比较多，我估计孔繁亮大概能拔2-3万元。 （14）证人刘某1的证言证实，2008年我听说门源县生产兵团院子平房里有个赌场我就过去了，去了以后我看到参赌的人很多，具体有谁我想不起来了，都在玩“二八杠”，赌场是孔繁亮组织的，孔繁亮在赌场里“拔盅盅”，孔繁亮的手下白某、魏某、马某2在外面放风，我在这个赌场参赌大概5次，当时孔繁亮在这个兵团院内租了地和房子，我们赌博的这个房子就是孔繁亮租的，每次赌博大概能推100把“二八杠”，孔繁亮“拔盅盅”有1万多。 （15）证人魏某的证言证实，2008年下半年到2009年下半年，孔繁亮在门源县生产兵团家属院内租了一排平房开设赌场，孔繁亮让我、马某2、马金荣、郭鸿儒、贺某在家属院外的车上放风，参赌的人员我见过的有孔繁亮、谢占有、巴鲁、谢老师、那某、谢索玛、一帮大通人和杨有元带来的人。这个赌场开了大约有20次左右。放风的车是郭鸿儒的一辆银白色小型五菱面包车，每次放风后孔繁亮会给郭鸿儒400到500元钱。这个赌场我们每人挣了1万元，孔繁亮挣了多少钱我不知道。 （16）证人白某的证言证实，2009年我跟着孔繁亮在生产兵团家属院内开设了10次左右“二八杠”赌场，孔繁亮自己“拔盅盅”，贺某、马某2、马金荣、郭鸿儒、魏某在家属院外的车上放风。我和张某3在赌场里给孔繁亮及参赌人员服务。孔繁亮从赢家手里每局拔100元到200元，每天赌场里能玩50局左右。孔繁亮给过我钱。 （17）证人冯某的证言证实，2008年左右，孔繁亮当时跟着谢占有。我跟孔繁亮打过麻将，所以就认识了。2009年，孔繁亮在浩云茶艺和海北宾馆开过“二八杠”的赌场。当时何某在坐庄，孔繁亮在“拔盅盅”，谢某、马某4、刘某1在下注。 （18）证人孔某1的证言证实，2012年孔繁亮、谢占有好多人在浩云茶艺的包间里“推二八杠”，我看见谢占有专门拿着一包钱给一个姓何的老板借钱，其他人想借钱谢占有不会借，孔繁亮在赌场里“拔盅盅”，过了二、三天我听赌场玩的人说何某输了126万。 （19）证人马某3的证言证实，2009年11月14日，孔繁亮给我打电话让我到海北饭店“推二八杠”，到了以后，十几个人正在“推二八杠”，我带了一万元，我向孔繁亮要了5000元钱开始玩，我输了4000元的时候，警察就来了。是韩明春带的警察，当时场面混乱，孔繁亮和谢某从窗户跳出去跑了。孔繁亮组织的赌场我大概参与了六、七次，多半是在浩云宾馆茶艺和海北饭店，偶尔在贺凤玉的家里和罗某的麻将馆。每次去赌博的时候，都是玩“推二八杠”，孔繁亮自己很少坐庄，多半是何某、那某、谢某、李某1在坐庄。在赌场里借出去的钱都是孔繁亮自己用手机记账，如果孔繁亮没钱给别人放水，谢占有就会给孔繁亮钱，何某坐庄大家下的注会大点，一把下来能有六、七万的输赢。其余人坐庄输赢也就二、三万左右，每次组织赌场的都是孔繁亮。 （20）证人马某5的证言证实，2009年11月14日，我和马某6一起去找谢占有，马某6把打麻将欠的5000元钱还给了谢占有，谢占有叫我们一起到海北宾馆，说孔繁亮组织了一个“二八杠”的赌场，我们去了以后大厅已经有十多个人在等孔繁亮了，孔繁亮手下的小弟在登记房间，进到房间后，看见谢占寿、那某、李某1、刘某1、贺顺玉、谢某、杨某2他们在“推二八杠”，何某在坐庄，孔繁亮负责“拔盅盅”，谢占有赢钱后给了我400元钱下注，后来马某4和马某3也到场子里来玩，玩了有两个多小时，韩明春带着警察冲了进来，孔繁亮和谢某从窗户跳了下去。警察从我们赌客的身上搜出了大约两万左右放在桌子上，从沙发下面搜出了四万多元，沙发垫子下面搜出了三万多元，刘某4从厕所的垃圾桶里搜出了一万多元，马某6身上搜出了一万五千三百元。之后刘某4就将我、马某6、刘某1、李某1、杨某2带到了公安局询问。当天一共扣押了大概有十一、二万赌资。孔繁亮在场子里负责“拔盅盅”，拔的钱会给谢占有，因为这个原因谢占有才去孔繁亮的赌场。当天孔繁亮给谢占有拔了有一万多元钱。孔繁亮“拔盅盅”是赢1000元抽100元，赢500元抽50元。孔繁亮在这次被查之后还继续组织赌场。 （21）证人杨某2的证言证实，2009年11月马某7叫我去海北宾馆一楼“推二八杠”，当时房间里有二十多个人，何某坐庄，孔繁亮在何某旁边帮忙数钱并“拔盅盅”，其他人在押注，其中我认识的人有谢占寿、白某、何凤玉、刘某1、谢占有、其他十几个人我不认识。当天赌场是孔繁亮组织的。如果赢家赢5000元，孔繁亮就会从中拔500元。那天孔繁亮收了大概4万元的盅盅钱。当天从晚上9点到11点，我赢了7000元。第二天我去了在海北宾馆二楼孔繁亮设的赌场。我到海北宾馆看到参赌的人有：谢占有、谢占寿、刘某1、何凤玉、李某1、白某、谢某、马某7等人。我到海北宾馆2楼的一个套房，五分钟后，何某和孔繁亮一起进来了，当天是孔繁亮组织的赌场，何某还是坐庄，我输完2400元回家取了钱又到赌场进行赌博，不到三分钟，有人敲门，多杰打开门后进来了3个警察，孔繁亮、谢某、马某7还有两个我不认识的人就跳窗户逃跑了。三个警察当中我认识韩明春、马某8，还有一个戴眼镜的警察。后来我听说何某那天输了21万多，钱是从孔繁亮那里借的。2008年到2009年，孔繁亮组织的赌场没有固定的地方，一般都在海北宾馆、浩云宾馆、玉龙宾馆的房间。这期间我一共参与赌博40多次。这40多次基本上都是门源海北宾馆、浩云宾馆、玉龙宾馆，赌博的形式是“二八杠”、打麻将、“炸金花”，参与赌博的人有我、谢某、谢占寿、李某1、那某、马某3、谢占有，其他人我就想不起来了。一般放哨的有多杰、魏某、马俊。孔繁亮组织赌场偶尔会自己玩，但多数时候都是为“拔盅盅”。我只是听说孔繁亮是黑社会的老大，手底下养着“应奴”、“哈克”等十几个小弟。这些人平时都在门源县大大小小的赌场里放高利贷、聚众斗殴，但具体情况我不知道。 （22）证人马某6的证言证实，2009年谢占有约我到浩云宾馆打麻将，当时一起打麻将的人有我、谢占有、谢某、马尕义、王占仓，我带的5000元输完后我向谢占有借了5000元，过了几天我带了20000元到浩云宾馆打麻将，输完后我又向谢占有借了5000元。后来孔繁亮给我打电话，让我从借的谢占有的钱里给他5000元。我给了之后，见到谢占有说了这个事，谢占有就说知道了。后来我和谢占有到海北宾馆202房间，当时房间里有二十多个人，我认识的有：孔繁亮、谢占有、何某、马某3、马某5、马某4、谢索玛、李某1。当时房间里的二十几个人在“推二八杠”，孔繁亮收台子费，其他人在押注，庄家是何某。后来警察就来了，当时进来了四名民警，其中有韩明春和刘某4，另外两个民警我不认识。过了几天，谢占有给我打电话，我到了浩云宾馆一楼茶艺，谢占有叫我去海北宾馆“推二八杠”。于是我、马某5、谢占有去海北宾馆二楼的一间套间里，我看见何某在那里坐庄，孔繁亮在那里帮何某数钱并“拔盅盅”，总共二十多个人。当时我的身上有15300元，我一直坐在套间内的床上。我看到孔繁亮将在赌场收到的“拔盅盅”钱凑成10000元后，交给谢占有。当天，孔繁亮一共给谢占有三次，一捆10000元。一个多小时后，谢占有就起身离开海北宾馆。谢占有是孔繁亮的大哥，这个赌场也是孔繁亮和谢占有合伙组织的，所以孔繁亮就将自己收取的钱交给谢占有。 （23）证人何某的证言证实，2009年11月在海北州招待所的一次赌博中，当天是我在坐庄，孔繁亮“拔盅盅”，因为钱不够在赌场里向孔繁亮借了2万多，当天赢了5万多元，到下午两点左右，门源县公安局的副局长韩明春就带着马俊和另外四个民警来到海北饭店抓赌博，当时孔繁亮看见民警来查就从房间二楼的窗户里面逃跑了，我将自己赢的四万多块钱扔在了沙发底下，民警在我们赌博的房间里进行搜查，我趁乱跑掉了，等到警察把人带走之后，我又回到赌博的房间去找我放在沙发底下的钱，没找到。第二天我去浩云宾馆找孔繁亮，我俩见面后我问赌博的事情怎么办，孔繁亮说让我放心，说谢占有已经给门源县公安局的说好了，赌博的事让我过几天去做份笔录就算完了。当日在海北州招待所参与赌博的人有我、尕来个、谢老师、孔繁亮、谢占有，还有谁我记不住了，当天赌资差不多有10多万，赌场是孔繁亮和谢占有组织的。每次都是孔繁亮和谢占有事先找好地方后通知我们，并且孔繁亮和谢占有还会在赌局中“拔盅盅”，每把赌局不管谁赢了都要给孔繁亮和谢占有至少100元的分成，当时孔繁亮和谢占有“拔盅盅”估计挣了3、4万。 （24）证人罗某的证言证实，我在门源县经营君悦茶艺和愉悦园中老年活动中心，2012年9月孔繁亮陆续在愉悦园中老年活动中心开设赌场4次左右，好像是孔繁泰在“拔盅盅”，每次能拔4000元左右。2013年4月开始，被告人孔繁亮陆续在君悦茶艺开设赌场5次左右，主要是以“二八杠”形式赌博，白某在赌场里按30%“拔盅盅”，马鹏飞在赌场里“挂红”和负责维护赌场秩序，每晚拔钱在9000元-40000元之间。 （25）证人马某8、张某4、刘某4的证言均证实，2009年11月14日，门源县公安局副局长韩明春带领马某8、刘某4、张某4共四人在海北饭店抓赌的过程中，被告人孔繁亮跳窗逃跑的事实。 （26）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录证实，证人刘某3、刘某1、李某1从12张不同的男性免冠照片中辨认出在门源境内开设赌场、“拔盅盅”的人员为被告人孔繁亮的事实；证人刘某1分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在门源跟着孔繁亮开设赌场的人员为马某2、白某的事实；证人孔某1从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年在浩云宾馆茶艺，孔繁亮开设的赌场内给何某放高利贷的人员为被告人谢占有的事实；证人那某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在门源开设赌场的人员为谢占有、孔繁亮、刘某3、马鹏飞、马金荣、魏某、马某2、白某的事实；证人谢某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在门源开设赌场的人员为孔繁亮、马某2、马金荣、魏某、白某的事实；证人冯某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在门源开设赌场的人员为马金荣、孔繁亮、马某2、白某、张某3的事实；证人马某7分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在门源开设赌场的人员为张某3、马某2、魏某、白某、孔繁亮的事实。 2.2016年至2017年期间，被告人孔繁亮、孔繁生、马云在门源县华兴宾馆、西宁市中发源饭店、伊尔顿国际饭店，以“三人麻将”形式开设赌场30余次、抽头渔利人民币30余万元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被告人孔繁亮供述，华兴宾馆是其2016年从何某手中购买的，给马云办公室一方面让马云办公，另一方面就是赌博比较方便，跟马云说了以后，马云购买了麻将机。在马云的办公室里，孔繁生负责记账、“拔盅盅”，主要是打三人麻将，每一锅5000元，孔繁生就拔500元的钱，参与赌博的人都有王占仓、马占明、韩某、郭某、刘永萍、王某1、张世贵、谢占有、李浩云，马云有时候也会参与赌博。2016年，我在西宁的伊尔顿饭店十五楼的茶艺开设过三人麻将的赌场。参赌人员有我本人、赵某1、马祥贵、冶成宝、马某2、马玉祥、李某2、孔繁生几个人。2017年左右开始在中发源餐厅开设赌场，大概开了三十次左右，场子也是我组织的。参与的人有赵某1、马祥贵、冶成宝、马某2、马玉祥、李某2、孔繁生等几个人。孔繁生和李某2记账，孔繁生每一锅拔500元到600元的钱，由李某2记在账里，在西宁的玩法和门源是一模一样的，也是一张牌子500元，按锅走，一锅算一次账。在西宁的赌场里其给了李某220万，主要用于赌场的开支，总共拔了十八万左右，李某2后面给我转了20万。 （2）被告人马云供述，2017年8月至12月期间，孔繁亮要求其在华兴宾馆的办公室内开设赌场并“拔盅盅”，并购买了麻将机等赌博工具。孔繁生主要负责组织赌场的参赌人员，还负责记账（记账的内容为“拔盅盅”的钱数、参赌人员的输赢情况）、提供场所里的饭和烟（黄鹤楼牌1916），每天可以“拔盅盅”7000元。赌场的资金都是由孔繁亮和孔繁生提供……门源县公安局副局长马占明经常在孔繁亮开设的赌场内参与赌博，孔繁亮已经把门源县公安局的人摆平了，门源县公安局的人不可能来查孔繁亮的赌场，大家都知道马占明是门源县公安局的副局长，所以参赌的人都会觉得孔繁亮的赌场很安全。 （3）被告人孔繁生供述，2017年4月一天下午，孔繁亮在华兴宾馆马云办公室里开设赌场，由其“拔盅盅”，一直到了第二天凌晨三四点钟，一共拔了19500元。晚上孔繁亮发短信问打了多少锅、拔了多少，其回复打了14桌、拔了19500元……2017年8月至2017年12月期间，孔繁亮在门源县华兴宾馆马云办公室以“三人麻将”形式开设赌场40余次，孔繁亮让其负责在赌场内“拔盅盅”，孔繁亮自己负责组织参赌人员。期间，一共从该赌场内拔了13万元，并将记录笔记本于2017年12月份交给了孔繁亮。 （4）被告人马存良供述，孔繁亮在2016年到2017年在门源县华兴宾馆马云的办公室、海北饭店开过“三人麻将”的赌博场，孔繁生负责记账，每个人发10张扑克牌，每张代表一定的钱数，打到最后的时候，赢的人会到记账的人那里取钱，然后记账的人再跟输了的人要钱，记账的人会在账本上记好输赢的情况，然后每打一锅，记账的人就会记下抽利的钱，1万元一锅的话就抽掉1000元的利。我去的这两次都是在孔繁亮的“华兴宾馆”，当时是孔繁生在负责这个赌场。他们玩的是三人麻将，我见过的有王占仓、马云、马占明、“梁局”、“乡长”、刘某2、韩某。当时是孔繁生在负责这个赌场，孔繁生在一个账本上记账，5000的锅拔500，1万的锅拔1000，还有赌博的人的输赢情况。孔繁亮在2016年到2017年，还在西宁市城东区七一路的铁路酒店、伊尔顿酒店开过三人麻将的赌博场。 （5）被告人张世贵供述，2017年8月左右到12月左右，其在马云的办公室（门源县步行街华兴宾馆5楼靠南最里面的一间）里赌博过，是孔繁亮开设的，具体由孔繁生负责在赌场里“拔盅盅”、提供烟、饭等。其在华兴宾馆马云的办公室看见孔繁亮、刘某2、马云、郭某在打三人麻将，他们没用现金玩，由孔繁生记账。其一共在他们的赌场参与赌博八次左右……孔繁生在赌场里面，拿着一个黑皮笔记本记账，有时候拿着一张纸记账。每锅结束的时候，孔繁生会告知具体的输赢情况。赌场里的烟和饮食是由孔繁亮和孔繁生提供，赌客都是老板。 （6）被告人张顺德供述，2017年，被告人孔繁亮在华兴宾馆和西宁开设的“三人麻将”赌场，都是孔繁生负责“拔盅盅”。孔繁生告诉我在浩云宾馆马云办公室开设赌场的这段时间，他光“拔盅盅”就拔了122万元。 （7）被告人李军供述，2017年3月一天，其去了华兴宾馆5楼马云的办公室，看见除了孔繁生之外，其余的人都在打门源三人麻将，孔繁生在“拔盅盅”，基本每次能在赌场里面拔800元。2017年期间，我在这个赌场里赌过4、5次，每次参与赌博的人员都是比较固定的，每次都是孔繁生在赌场里面“拔盅盅”。去赌场的时候，没有见过孔繁亮，因为我都是在孔繁亮不找我开车的时候才去赌博的。孔繁亮应该知道赌场的事情，因为华兴宾馆是孔繁亮的，而且马云办公室也是孔繁亮给他的。2016年至2017年的时候，孔繁亮都会在西宁市城东区的中发源宾馆2楼或者15楼的茶艺里面赌博，参与赌博的人大概有5个人，都不认识，打的是门源的三人麻将，每局最少的时候输几千元，最多的时候能输上万元，我每次都是在赌场里看看，有时候孔繁亮赢得多的时候会给我几百元钱。 （8）被告人马占明（时任门源县公安局副局长）供述，2017年6、7月，我在华兴宾馆玩了3次三人麻将，赌场里孔繁亮在“拔盅盅”，孔繁生在记账。赌博的时候还提供免费的黄鹤楼1916香烟。后来又继续去了华兴宾馆的场子里打了五六次牌，这几次打牌前后赢了8500余元。每打完一锅孔繁生就在赢家的头上抽600块钱或900块钱。 （9）被告人马鹏飞供述，我去过一次孔繁亮在西宁中发源餐厅的赌场，和李军开着孔繁亮刚从西安买的阿尔法商务车去中发源餐厅找孔繁亮，在中发源的一个包间里，当时看到孔繁生在记账，有几个西宁老板在玩三人麻将，具体情况我不清楚，我去看了一会儿就走了。孔繁亮在西宁中发源饭店开设的赌场一直让孔繁生负责。 （10）被告人马国祥供述，2017年10月左右，马存良把我叫到西宁，后和孔繁亮、李军一起待了20多天，这段时间里，孔繁亮在中发源宾馆11楼电梯口正对面的房间里赌博，我和李军陪着孔繁亮。在这个包间里有马某9、冶成宝、马某2、孔繁亮、吴某、还有一个叫“阿爸”的中年男子，他们在玩三人麻将，李某2在记账，李某2带的一个小伙买烟、买饭，我和李军就伺候孔繁亮。 （11）证人张某3的证言证实，孔繁生开设赌场的场所是孔繁亮提供的，因为华兴宾馆就是孔繁亮的，开设赌场的场所是在宾馆五楼马云的办公室，这间办公室内放着一台自动麻将机。后期孔繁亮开设的“三人麻将”赌场太忙，孔繁生直接去负责赌场，就安排我去给赌场的参赌人员送饭。参与赌博的都是一些比较有钱的老板和政府工作人员，一般的人是进不去的，去的话也会被孔繁生赶出来，三人麻将垫资的钱都是孔繁亮出的，孔繁生只负责给这些参与赌博的人记账和抽取台费，政府的人来不带现金，赌博结束后按照孔繁生所记账的输赢进行结算，场子里抽取的台费孔繁生最后会交给孔繁亮。孔繁生开设“三人麻将”的钱都是孔繁亮给的。孔繁亮有时候会来“三人麻将”场子转转，也参与“三人麻将”赌博中。我见过孔繁生在黑色笔记本上记账，他是按照参与赌博人员的人数、人员记账，笔记本上记下每个参与赌博的人员名字，名字底下写着每一局输赢状况，是用加零点几、减零点几来记，最后按照记账本上的加减数字核算出输赢。赌场每场能抽取台费也不太固定，有时候一晚上抽取3万多元的台费，最少不低于2万元。因为我送饭的时候问过孔繁生三次，孔繁生给我说基本上每晚能做40多锅，按照这样的算法孔繁生每天能抽取2万多元。2016年的冬天到2017年的春天，孔繁生负责在西宁市城东区中发源二楼茶艺包厢里开设“三人麻将”。2017年7月份的一天在华兴宾馆，我看见孔繁生在一本笔记本上记账，就问这样记不乱吗，他当时对我说不乱，还说在西宁中发源玩的时候更多，开了一个多月的时间抽头渔利高达170多万。 （12）证人郭某的证言证实，2017年8、9月，其在门源县华兴宾馆马云办公室里以“三人麻将”的形式参赌，赌场里孔繁生在“拔盅盅”、记账，张某3买烟、买水，钱是由孔繁亮提供。 （13）证人马某4的证言证实，2017年其在华兴宾馆赌场内以“三人麻将”的方式参赌，并听说孔繁亮在西宁也开设有赌场。 （14）证人王某2的证言证实，2017年，其在门源县华兴宾馆（原龙宝源宾馆）马云的办公室里打过三人麻将，赌场是谁开的不知道，但是孔繁生在“拔盅盅”。孔繁生和一个叫“大头”（张某3）的人，在给赌博的人送饭、送烟，烟都是黄鹤楼牌1916香烟，香烟和饭都是赌场免费提供的。孔繁生拿着一个笔记本进行记账，主要记录了谁赢钱、输钱，“拔盅盅”的钱。 （15）证人王某1的证言证实，2017年上半年至11月，其在门源县华兴宾馆（原龙宝源宾馆）五楼马云的办公室里打“三人麻将”。赌场是孔繁亮开设的，在赌场里帮忙的有孔繁生、孔繁来，在赌场里记账和“拔盅盅”，还有就是给我们这些参赌人员端茶倒水。他俩拔钱后就是给赌场买烟、买吃喝的，剩下的就是他俩每天的工资。赌场是孔繁亮开设的，但孔繁亮平时很少来赌场，赌场内的事情都由孔繁生负责。这个场子里“拔盅盅”的是孔繁生，一锅打完向赢家拔600元，这些数额都是固定的，输赢全部都记账。 （16）证人姚某1的证言证实，2017年底，其去华兴宾馆马云的办公室里面看见孔繁亮等人在办公室里面一起打麻将，由孔繁生负责记账。 （17）证人刘某2的证言证实，2017年，其在孔繁生开设的赌场里玩“三人麻将”。孔繁生的赌场开设在华兴宾馆五楼马云的办公室。在打“三人麻将”期间全是由孔繁生负责。孔繁生在门源背后的势力就是他弟弟孔繁亮。赌场里玩的人需要的水、烟、饭全是免费的，赌场一切的开销全是由孔繁生负责，参赌人员输赢的状况由孔繁生记录和抽台费。在赌场里参赌的人员主要是门源县的老板和单位上班的干部。服务人员是一个姓张的绰号“大头”的人。“大头”在赌场里负责送饭、倒水等事情。2017年其看到马占明等人在中发源饭店参与赌博。 （18）证人韩某的证言证实，孔繁亮的堂哥孔繁生给其打电话，让其到“华兴宾馆”去打麻将。孔繁生在马云的办公室开“三人麻将”的场子，其实就是孔繁亮开的赌场。孔繁生负责给参赌人员发扑克牌，给参赌人员提供香烟，茶水，烟是一百元一盒的“1916”，茶也是比较好的普洱茶和白茶，还会提供饭菜，最后一锅结束后，孔繁生会负责结算参赌人员的输赢情况，并登记在一个笔记本上，并按照锅的大小来抽头，是按照“锅”的10%来抽头，也就是3000元的锅抽300元，5000元的锅抽500元，参赌人员不带现金，结果就是参赌人员参与的次数越多，不但赢不到钱，最后还会欠孔繁生很多钱。 （19）证人朱某的证言证实，其在门源县的华兴宾馆里参与过两次“三人麻将”的赌博。2017年7月底其在门源县参加环青海湖的执勤任务，遇到了马云，后将其带到了步行街的华兴宾馆5楼他的办公室和张世贵、马云、王矿四个人就开始打三人麻将，每锅3000元，每锅结束后一姓孔的男子都会告诉每锅的输赢情况，赢钱最多的人会给姓孔的男子几百元钱。2017年9月的一天，其到门源县检查工作，马云叫其去他办公室，到了之后看到马云、孔繁亮、张世贵还有不认识的两个人在打麻将，姓孔的男子也在马云的办公室给他们倒水，和孔繁亮、马云、张世贵开始打三人麻将，这次玩的是5000元的锅，一会门源县公安局副局长马占明也来了，就和马占明玩了一锅，这次赢了2万多元，其中有一个输钱的人没有那么多钱就从姓孔的男子那里拿了钱给了我，我赢钱后还给了姓孔的男子1000元。参赌的人把这个姓孔的男子叫“尕生”，孔繁亮好像把姓孔的男子叫哥哥。2017年6月，其在华兴宾馆五楼马云的办公室里参与过4、5次赌博。听赌博的人说这个场子是孔繁亮开的，孔繁亮安排孔繁生在场子里做事情。 （20）证人梁某的证言证实，2017年6、7月，我在华兴宾馆五楼马云的办公室里参与赌博，当时玩的是“三人麻将”，赌场是孔繁亮的，由孔繁生负责打理。第一次去赌场的时候身上没有带足够的钱，孔繁生就说记到他那里就可以了，但是这个钱必须还，以后我去赌场的时候就不带钱了。我是通过马云介绍去赌博的。华兴宾馆的老板是孔繁亮，赌场负责人是孔繁生，他们和当地公安局的人关系都很好，并且门源县公安局副局长马占明也经常来赌博，所以说在他那里赌博是安全的，这个事情大家都知道。大概在2017年7月底，我和马云、张世贵、王占仓、刘某2几个人在华兴宾馆聊天，我们大概算了下孔繁生从6月到7月近一个月时间，在赌场里抽头大概获利30万元。 （21）证人张某5的证言证实，2017年1月，其和王占仓、刘某2、郭生元吃完晚饭后，就有人提出来到华兴宾馆马云的办公室打“三人麻将”。经常参与赌博的有张某5、孔繁亮、朱某、马占明、刘某2、郭生元、王占仓这些人，在这个场子里玩的基本上都是老板和公职人员。赌场没有给别人放过水，但是安排了孔繁生负责记账，并且每次拔的台子费也是由孔繁生来管理。孔繁生是按锅抽头，一个人一锅是3000元，加起来一共就有9000元，谁锅里的钱打完，孔繁生就会抽300块钱。应该是孔繁亮给他安排的，不是孔繁亮安排的话他也不敢抽头。孔繁生会给这些参赌人员记锅数及每锅的输赢情况。孔繁亮在华兴宾馆组织的赌场没有被查处过，这个赌场不会安排人放哨，可能与马占明有关系，他是门源县公安局的副局长，这个场子里基本上都是公职人员和老板们，马占明也在里面玩，正因为这样才没有被查处过。 （22）证人孔某2的证言证实，2016年10月，孔繁亮的堂哥孔繁生给我打电话，让我去华兴宾馆打麻将，到华兴宾馆马云的办公室，看见房间里面有马云、孔繁生、刘某2、王某1、王厂、张世贵几个人在，我进去之后孔繁生就给我们几个人都发了十张扑克牌，每张扑克牌相当于300元钱，我们几个人拿到扑克牌之后就开始打门源的“三人麻将”，三个人打三局换另外三个人打，直到手里的扑克牌都输完之后为止，这样的情况我们叫“一锅”打完，打完“一锅”，孔繁生就拿着一个笔记本过来给我们结算各自的输赢情况，经本人确认后孔繁生把谁赢了多少，谁输了多少都记在本子上，然后他按照每“一锅”300元的标准抽头，抽头由赢了的人给孔繁生，这一次我玩了六七个小时，最后孔繁生给我结算时说我输了一万多元，当时我没有给他钱，他都记在笔记本上了。孔繁生那一天抽头大约一万多元，但是当时谁也没有给他抽头钱，他都是记在笔记本上了，后面我又陆续去过两次华兴宾馆打麻将。赌场里给参赌人员提供的香烟是一百元一盒的“1916”，倒的茶也是比较好的普洱茶和白茶，凭孔繁生的能力没有那么多的钱支撑下去。2018年3月，我在北京的时候，接到了孔繁亮的电话，在电话里面孔繁亮给我说孔祥庆在告他，如果公安人员调查，就说马云办公室的赌场是朋友们玩，不是专门支的赌场。 （23）证人吴某的证言证实，2017年10月左右，在西宁市城东区中发源6楼有两间办公室，孔繁亮来的时候就会叫我到中发源11楼电梯对面的包间里赌博，我参与了3、4次，赌博的具体时间我记不清了，都是在2017年10月左右，赌博时我们玩的是“三人麻将”，每人5000元的锅，赌博的时候有个叫“尕生”（孔繁生）的人在包间里记账，每锅之后尕生会告诉输赢情况，输钱后就把钱放到桌子上，赢钱的人会把钱拿走。每次都是被孔繁亮叫过去赌博的，过去的时候其他参与赌博的人都已经在那里了，其余人员我都不认识。在中发源赌博的时候，记账的人都会从赢钱的人手里拔钱，这个情况都心知肚明。 （24）证人谢某的证言证实，孔繁生主要就是在门源华兴宾馆和西宁的中发源饭店内开设“三人麻将”的赌场。这个赌场里就孔繁生一个人，“拔盅盅”、记账这些都是孔繁生一个人在管。 （25）证人李某2的证言证实，2017年5月至10月间，孔繁亮在西宁中发源饭店、伊尔顿饭店、铁路宾馆、金莎茶府等地开赌场，我就拿了10万元给孔繁亮，让孔繁亮帮忙在赌场里给我挣钱，孔繁亮收钱后，就让我在赌场帮忙，主要负责在赌场记账、给赌博人员端茶倒水、买饭、买烟。赌场每天开支7000元左右，赌场开支的钱，基本是孔繁亮给孔繁生，孔繁生不在的时候，孔繁亮才会把钱给我，2017年7月至10月间，总共给过我20万，全部用于赌场开支。赌场负责记账主要是我和孔繁生，我俩不在的时候，孔繁亮手下“哈克”、李军也帮忙记过账，记过4、5次账（具体次数记不清了）。“拔盅盅”的钱都是孔繁生在算。最后孔繁亮把10万元本金给我了，还给过我1、2万红钱。李军是孔繁亮的司机，孔繁亮赌博的时候，李军就陪着孔繁亮，或者在车里坐着，有时候孔繁亮吩咐李军去车上取烟和茶叶。 （26）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录证实，证人王某1在12张不同男性免冠照片中辨认出在门源华兴宾馆马云办公室内提供赌博并抽头渔利的人员为被告人孔繁亮的事实；证人朱某被告人马占明在12张不同男性免冠照片中辨认出在门源华兴宾馆马云办公室内提供赌博并抽头渔利的人员为被告人孔繁生的事实；证人吴某在12张不同男性免冠照片中辨认出2017年在西宁市城东区中发源酒店11楼电梯口对面包厢内赌博并抽头渔利的人员为被告人孔繁生的事实。 3.2017年，被告人孔繁泰伙同被告人马金荣在西海镇华兴宾馆，西宁市银龙酒店、兴源宾馆、巴迪咖啡休闲会所、康俪园足浴城，以“三人麻将”形式开设赌场30余次，抽头渔利人民币18万余元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被告人孔繁泰供述，2016年我在西宁市南山路兴源宾馆和韩某、刘某2、青措在一起“推二八杠”，那次我拿了刘某2的牌，青措怀疑我换牌作弊，我骂了青措。2017年下半年，我、岳某、白某、姚某2、孔某2我们五个人在银龙宾馆二楼茶艺里面打“三人麻将”，每锅3000元，玩了4锅，我输了钱。2018年4月，我和岳某、达日杰、还有一个人我忘了是谁，我们四个人在兴源宾馆茶艺里面以“三人麻将”的方式赌博，每锅4000元。 （2）被告人马金荣供述，2017年10月孔繁泰叫我到西宁，孔繁泰经常在南山路的兴源宾馆打麻将，我就一直跟着孔繁泰，帮他买烟买饭。孔繁泰在西宁南山路兴源宾馆的茶艺、银龙宾馆二楼茶艺、海湖新区康俪园洗浴中心负一楼休闲包间开设过赌场。这些赌场是在2017年11月到2017年12月底开的，在兴源宾馆开了15次左右，在银龙宾馆开了有十几次，在康俪园洗浴开了一次。跟孔繁泰在兴源宾馆打麻将的有：朱学良、达日杰、裴某、齐军、孔某2、岳某，其他的记不清了。打麻将的地方是兴源宾馆一楼巴迪咖啡的包间，包间每次都不一样。打的是2000元一锅的门源“三人麻将”，就是三个人每人拿2000元开始打，谁的钱输完了就换另一个人上桌，就叫一锅。孔繁泰等人是以现金的方式赌博。我知道孔繁泰手机微信里有一个群，一般他们想玩了都会在群里约。孔繁泰等人在兴源宾馆里打麻将赌博大概有15次左右。孔繁泰每次都在，每次基本会叫我、赵某2、罗昌福跟着去。孔繁泰让我、赵某2、罗昌福帮着给打麻将的人买饭、买烟。赢家会给我们三个人钱，每晚我们三个人至少能挣400元，最多的时候每人能挣600元。2017年11月29日，孔繁泰打电话让我到银龙宾馆二楼茶艺的一个包间，孔繁泰、赵总、五哥、吴总他们四个打麻将，期间我帮着买饭和香烟，结束后孔繁泰从茶几的抽屉里拿出了3000元钱给我，并让我买个笔记本。孔繁泰他们在银龙宾馆打的还是三人麻将，打的是5000元一锅的。5000元一锅的麻将拔500元，3000元一锅的麻将拔300元。2017年11月30日下午3、4点孔繁泰让我到银龙宾馆二楼的茶艺包间里，我去的时候把笔记本买上了，之后孔繁泰给我4万元现金，并说加上之前给我的1万元，一共5万，晚上看场子里谁的钱不够就给掉，到时候再买点东西。我当时明白孔繁泰让我在场子里放水。晚上打的是5000元一锅的三人麻将，孔繁泰在“拔盅盅”，五哥带的钱输完后，孔繁泰让我给五哥取1万元钱，并从中扣除了200元利息，之后五哥又借了1万元钱，也从中扣除了200元利息。孔繁泰让我把账记好。赌场结束后，孔繁泰点了一下他拔的钱，有6000元，我又将之前扣下的借给五哥的400元给了孔繁泰。之后从2017年12月2日起至12月15日左右，我基本上每天都跟着孔繁泰去银龙宾馆二楼的茶艺，孔繁泰他们打麻将的时候我就放水、记账，孔繁泰就一直“拔盅盅”。孔繁泰在银龙宾馆的茶艺一共开了有10次，详细时间和放水、“拔盅盅”的细目我都记在账本上了。这10次大概放了15万左右的水钱。我在赌场里记账放水都是孔繁泰让我做的。孔繁泰给我分了大概有3000元。孔繁泰还在海湖新区康俪园洗浴中心负一楼的休闲包厢开过一次赌场。参赌的人是：张顺德、郭瞎子、还有七八个我不认识的男的。赌博的方式是“二八杠”。每局2000元封顶，一局的输赢大概有1万元左右，孔繁泰、我、赵某2在“拔盅盅”，当晚总共拔了大概12000元。 （3）证人孔某2的证言证实，我同孔繁泰在西海镇的华兴商务宾馆、西宁兴源宾馆旁边的巴迪咖啡厅、银龙酒店都打过牌，我们都是以“三人麻将”的形式打牌，在西海镇的华兴宾馆和兴源宾馆旁边的巴迪咖啡厅打牌的有我、孔繁泰、裴某、达日杰、朱某、姚某2、尹某、祁某。在银龙酒店的赌博我就去过一次，除了孔繁泰和马金荣，里面的人我都不认识，我只知道他们都是西宁的老板。每次和孔繁泰打麻将马金荣都在，马金荣是孔繁泰的手下，会“拔盅盅”，打2000元一锅的麻将马金荣每锅拔200元，打3000元的一锅的时候马金荣就拔300元。马金荣拔的钱一部分用于买烟和吃饭，还有一部分马金荣自己拿上。一般都是马金荣给我打电话叫我去打牌。打牌一般都是现金或者微信结算，拔的钱也是现金，偶尔也会用微信给马金荣转账。 （4）证人尹某的证言证实，2018年4月，我和孔繁泰在西海镇的华兴商务宾馆打过1次麻将，打的是三人麻将，当时打麻将的人有朱某、孔繁泰、裴某、孔某2，每锅2000元，我打了五六锅，输了2000多元；第二次是在金昊小区内我的私房菜里打的三人麻将，当时打牌的有我、孔繁泰、才秀、孔某2、裴某、马金荣，马金荣没有打牌，当天打的是2000元一锅，我打了三锅都输了。第三次是在西宁的兴源宾馆打的三人麻将，时间是2018年5月5日，当天是孔繁泰给我打电话让我去西宁的兴源宾馆打牌，还给我发了微信位置，我就过去了，当时打牌的地方是兴源宾馆旁边的巴迪咖啡店的一个包间，包间里有孔繁泰、孔某2、马金荣还有三个我不认识的男的，当天打的是2000元一锅的三人麻将，我打了三四锅输了3000多元我就走了。在西宁的巴迪咖啡厅打牌的时候马金荣在“拔盅盅”，我们打的是2000元一锅的麻将，每锅马金荣拔200元到300元不等。孔繁泰是马金荣的老板，马金荣什么事情都听孔繁泰的。马金荣拔的钱只有一部分用于给我们打牌的人提供烟和饭，其余的钱我就不知道了。 （5）证人赵某2的证言证实，2017年我通过我姐夫孔某2认识孔繁泰，孔繁泰有时候会叫我去给他开车。马金荣在孔繁泰开的赌场里“拔盅盅”，孔繁泰还叫我去送过饭。2017年夏天，我去西海镇华兴宾馆的一楼棋牌室看见有人赌博，经常见的人有朱某、姚某2、裴某、孔繁泰、孔某2。他们都在打“三人麻将”，马金荣在“拔盅盅”。 （6）证人祁某的证言证实，当时西海镇华兴商务宾馆开业以后，我的朋友裴某、姚某2、朱某、达日杰、秦某等人玩过“三人麻将”。后来我们再去玩的时候，孔繁泰也在，当时有一个跟班叫马金荣，马金荣按照10%“拔盅盅”。 （7）证人裴某的证言证实，我和马金荣是发小。马金荣跟着孔繁泰，孔繁泰是马金荣的大哥。2017年4月我从果洛州公安局调到海晏县公安局，马金荣约我到华兴商务宾馆打“三人麻将”，我去过五六次，一起打麻将的有孔繁泰、朱某、达日杰、姚某2、孔某2、秦某、金浩假日宾馆的老板娘。每锅1000元到2000元不等，马金荣每锅拔200元。 （8）证人秦某的证言证实，2017年10月我开始和孔繁泰一起赌博。我们在西海镇的华兴商务宾馆打牌，每锅是2000元到3000元不等，当时我在华兴宾馆大概玩了7、8次。当时孔繁泰的小弟马金荣在“拔盅盅”，每锅拔200元或者300元。马金荣跟着孔繁泰，孔繁泰如果不发话马金荣就不敢自己“拔盅盅”。 （9）证人姚某2的证言证实，在西海镇华兴商务宾馆，孔繁泰和我们一起打麻将，孔繁泰在的时候，马金荣就会来“拔盅盅”，一般情况下我们会打十锅，一锅2000元，每锅马金荣拔200元。这样一次大概拔2000左右，我们每场吃饭、抽烟、包间费等大概都用掉1000左右，剩下的1000马金荣拿走了。基本上每个星期五下午孔繁泰或者马金荣会给我打电话，一般都打5000元一锅的场子。一起打麻将的人有孔繁泰、达日杰、裴某、朱某、秦某、贺伟等。我还听马金荣说孔繁泰叫我去银龙酒店打牌，但是我没去，因为去的都是老板，玩的是5000元一锅的，我觉得太大了。 （10）证人岳某的证言证实，我和孔繁泰都是门源县西滩乡人，我们从小就认识，2012到2014年我在他的华兴驾校打工。2017年10月，我和孔繁泰他们开始赌博。我们在西海镇华兴商务宾馆打牌，我们一直以“三人麻将”的形式赌博，当时打麻将的人有我、朱某、裴某、孔繁泰、达日杰、姚某2、孔某2、秦某、齐军。我们在这里玩的是每锅1000元到3000元不等。如果孔繁泰在场的时候，孔繁泰的小弟马金荣就在“拔盅盅”，按照10%拔。马金荣拔的钱一部分用来给我们买烟和饭，剩下的钱我就不知道怎么处理了。2018年3月，我在南山路兴源宾馆旁边的巴迪咖啡厅的一个包间里赌博过。我们也是打的3000元和5000元的锅，每锅以10%金额“拔盅盅”。我们都是以现金或者微信转账的方式结算。 （11）证人朱某的证言证实，2016年我们开始在西海镇的华兴商务宾馆打牌，当时每锅打1000元或者2000元。孔繁泰的小弟马金荣“拔盅盅”，每锅拔300元。在西宁的巴迪咖啡厅里孔繁泰组织打麻将，我打过三次5000元一锅的，一次3000元一锅的。每次大概能打十多锅。 （12）证人马某3（尕来个）的证言证实，2017年底，孔繁泰打电话给我，让我去西宁市南山路兴源宾馆玩麻将，当晚玩了3个小时，我输了2000多元。十几天后，我给孔繁泰打电话问在哪，他说在兴源宾馆茶艺里打麻将，我和白某一起过去找他，我玩了4个小时，输了3000元。这两次赌场里孔繁泰安排马金荣在“拔盅盅”。我们在结算“拔盅盅”钱的时候是给现金。 （13）证人韩某的证言证实，2015年冬天，杨满仓打电话给我，说孔繁泰带着代某到西宁打麻将了，在南山路的兴源宾馆里，我叫了一起的刘某2。我、孔繁泰、代某、刘某2四个人就开始“推二八杠”，当时还有孔繁泰带着的孔某2和大个子的小伙子。代某抓住孔繁泰作弊。过了几天，我看见代某、孔繁泰、刘某2、孔某2还有三个不认识的小伙子，当时刘某2说孔繁泰带来的三个小伙子赢了代某的十几万。 （14）证人白某的证言证实，2018年3月中旬，在西宁市南山路巴迪咖啡777包间，孔繁泰、孔某2、张顺德、小裴、小裴的媳妇、王海智、马某3打“三人麻将”，打的是3000元的锅。2018年4月10日，在西宁市南山路巴迪咖啡777包间，孔繁泰、孔某2、小裴、小裴的媳妇、王海智、马某3打“三人麻将”，打的是1000的锅，这两次赌场都是孔繁泰组织的。 （15）证人代某的证言证实，2016年的一天，孔繁亮的弟弟孔繁泰叫我去西宁赌博，我记得当时我从门源带了十几万现金和孔繁泰、韩某一起坐动车去的西宁，之后我坐着孔繁泰的车去了西宁的一个茶艺一楼包间“推二八杠”，最后把我自己带过去的现金全部输完了。另在赌博过程中我发现孔繁泰设计我，在洗牌和抓牌的时候做手脚。 （16）证人巴某的证言证实，我和孔繁泰是2015年认识的。大概2016年一天，我给马某10电话后去了巴迪咖啡厅，进去后看见孔繁泰还有两个我不认识的人在打麻将。后来孔繁泰就喊大家开始“推二八杠”。当时还有一个女的，这个女的每把赌注都比其他人多，有时候几千，有时候上万的押。 （17）证人刘某2的证言证实，大概2016年下半年，韩某让我去巴迪咖啡馆，我看到孔繁泰、代某、韩某、杨满仓在玩“二八杠”，代某骂孔繁泰偷牌。第二天我看到代某、杨满仓、马某10还有两个我不认识的男子，又去玩“二八杠”。每次都是两个陌生人赢。赌场里每把都能拔200元钱。 （18）证人马某10的证言证实，我见过孔繁泰在南山路旁的巴迪咖啡厅里推过“二八杠”。巴迪咖啡厅里我认识的只有孔繁泰、巴某，马某10、刘某2，还有一个叫老纪的。当时有个女的押的比较大，输的比较多。 （19）证人祁某的证言证实，马金荣给我打电话，让我到兴源宾馆旁的巴迪咖啡厅，我就去了，打牌的人有孔某2、岳某、姚某2、裴某、秦某、朱某、达日杰等人，每锅2000元，马金荣按10%“拔盅盅”。 （20）证人刘某3（刘根生、刘国昌）的证言证实，2018年3月18日，孔繁泰让我到南山路兴源宾馆的777房间，连续打了两个晚上麻将，两天都有我、孔繁泰、白某、孔某2、候永福、谢索玛、王渣渣、尕来个、尕姑舅（白某的姑舅）、小裴、尕风（孔某2弟弟），打的是3000元一锅的“三人麻将”，孔繁泰“拔盅盅”，我总共输了10500多元。赌场的赌资都在20万元以上，参赌人员每天有20、30人。 （21）证人马某2的证言证实，我和孔繁亮、孔繁泰相互拆借过资金。孔繁泰叫我去银龙宾馆打过两三次麻将。2017年下半年，孔繁泰、赵某1、马某2、小吴，我们开始打三人麻将，一个小伙“拔盅盅”，每锅500，当天我们大概打了十几锅的“三人麻将”。当时我输了7000元，全部是用现金结账。 （22）证人马某9的证言证实，在银龙宾馆二楼茶艺赌博的有孔繁泰、赵某1、马某2。孔繁泰安排自己带的一小伙服务和“拔盅盅”。 （23）证人吴某的证言证实，2017年底，我和孔繁泰在银龙宾馆二楼茶艺打过麻将，是孔繁泰叫我的。当时有孔繁泰、马某2、我、还有一个比较高的小伙跑腿、“拔盅盅”，当时拔了大概3000元。后面还有两次都是现金结算。 （24）证人赵某1的证言证实，2014年我认识了孔繁亮，后来通过孔繁亮认识了孔繁泰。2017年冬天，孔繁泰给我打电话让我去银龙酒店二楼茶艺的包厢打麻将，一锅5000元，我们打完一锅以后，有个小伙就会向我们核实打麻将的输赢，我玩了一锅，输了2000多元，我把钱给掉那个小伙，我就走了。 （25）证人郭某的证言证实，2017年4、5月份，当时我在海湖新区康俪园洗浴城，张顺德打电话给我让我去玩“三人麻将”，过了一会儿孔繁泰带着3、4个人来“推二八杠”，当时我叫了7、8个大车司机到负一楼的包间玩。孔繁泰让马金荣“拔盅盅”，每把100到400元不等。这次具体拔了多少我不知道。 （26）现场指认笔录及现场刑事照片证实，被告人孔繁泰带领侦查人员对2017年12月间参与赌博的现场进行指认，证实其参加赌博的现场为海北藏族自治州西海镇刚察路64号华兴酒店；被告人马金荣带领侦查人员对2017年11月间同孔繁泰开设赌场的现场进行指认，证实其开设赌场的现场为海北藏族自治州西海镇刚察路64号华兴酒店；证人马某2、吴某、马某9带领侦查人员分别对2017年12月间参与赌博的西宁市银龙宾馆2楼茶艺包间进行了指认；证人韩某对在西宁市银龙宾馆组织赌博，并对打电话给其的“尕杂”（被告人马金荣）在侦查机关的组织下依法定程序进行了指认和辨认；被告人孔繁泰指认青海省西宁市城中区黄河路银龙酒店就是其在2017年11月与朱某、孔某2、吴某、达日杰、白某、马某3、岳某等人一起赌博的地方，马金荣当时负责“拔盅盅”及跑腿；被告人马金荣对2017年11月间同孔繁泰开设赌场的现场进行指认，经指认确认开设赌场的现场为西宁市黄河路银龙酒店。 （27）搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、记账凭证证实，侦查人员依法对被告人马金荣可能隐藏犯罪证据的相关地点进行搜查，从被告人马金荣处查获记账本一册。 4.2016年至2017年间，被告人孔繁亮默许被告人马存良带领被告人马国祥、铁军伟、妥进山、马存军、马国盛、马有福、马小龙、祁明财、王生杰坚措、马青龙、马志林等人，以暴力、滋扰、威胁等手段控制门源县赌场，在门源县华兴宾馆、浩云宾馆，刘某1、李茂林、蒋菊、罗某、贺廷保、“尕唱家”等人开设的麻将馆，金瑞棋牌室、烟雨茶社、锦绣轩餐厅、青年林风情园等地，以“推二八杠”形式开设赌场70余次、抽头渔利人民币40余万元。在该起犯罪事实中，公诉人当庭撤回对被告人马鹏飞的指控。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被告人孔繁亮供述，我听说“应奴”、“哈克”曾跟我说他们在赌博场子里抽红钱，我也没有详细过问，我认为就算他们打着我的名义去赌场干这些事情，只要我自己不去，也不拿他们弄来的钱，那就和我没有关系。我知道“应奴”和“哈克”都去过君悦茶艺、龙宝源宾馆抽红钱，他俩给我说过，我也见过。 （2）被告人马存良供述，我们2016年开始在门源开设赌场，开始在门源刘某1的棋牌室里开赌场，2016年冬的一天我到刘某1的棋牌室去玩，看见里面有人“炸金花”赌博，我看见别人开赌场赚钱，我就对刘某1说，赌博的人需要借钱的话我出，我派人来“拔盅盅”，所得的钱我俩对半分，刘某1当时就同意了，第一次去“拔盅盅”拔了有4000多元，我和刘某1平分了，后面我带着马国祥又去了两次，和刘某1合伙开设赌场期间总共拔了有8000多元，后面因为刘某1的棋牌室生意不好了，就不开了。后来在烟雨茶社、锦绣轩餐厅、门源西门的金瑞棋牌室、门源青年林的农家乐、浩云宾馆茶餐厅二楼这些地方开过赌场。我给在赌场里的赌客借过钱，借钱的人有李茂林、韩生寿（大眼睛）、代某、尕老二、大孔、刘某1、草帽八、烧疤、尕兴娃、还有些人我记不清了。借钱没有期限和利息，但是时间长了不还钱，我会带着我的手下去打他们向他们要钱。我打过的人有李茂林、韩生寿、草帽八其他的我记不清了。2016年11月，代某给我打电话说他们在门源青年林风情园赌博，让我带着钱过去，我去了两次，带着马国祥和马小龙去的，每次去的时候都带着20000元钱，这两次赌博的人有张生荣、代某、郭某、还有的人我记不清楚了，他们以“二八杠”的形式赌博，我带着马国祥和马小龙在赌场里“拔盅盅”，也有人向我借钱。在青年林风情园开赌场的时候我拔了有10000元左右。2016年12月的一天我到门源的金瑞棋牌室去玩，看见李茂林、代某、韩生寿、大孔还有一些我不认识的人在以“二八杠”的形式赌博，我就和马国祥在棋牌室里给他们借钱并“拔盅盅”，那天在赌场里韩生寿向我借了20000元，之后韩生寿又向我借了20000元，一直没有还给我，后来我派人跟着他女朋友到同仁打了他，后来他家人给我还了30000元，现在还欠我一万。在金瑞棋牌室里我就拔了8000元钱。2016年9月马尕东向我借了8000元钱，一直躲着我不还钱，我和马国祥到金瑞棋牌室看见马尕东在里面赌博，我就把他叫到旁边的一个小房间里，让他还钱，马国祥踢了他屁股两脚，过了两天马尕东就把钱还给我了。2018年春节前，孔繁亮给我打电话，说州公安局专案组的来查了，风声比较紧，赌场先别开了，别人欠的账也先别要了，然后我就没开，开设赌场大概挣了10多万。 （3）被告人马国祥供述，2016年11月份，马存良带着我、祁明财、马小龙开设了“推二八杠”的赌博场子，马存良让马国盛、马有福、妥进山、马存军他们几个另外开设了个赌场场子。2016年，在门源县电视台对面的刘某1的麻将馆开过10次左右，门源县青年林“郭瞎子”的农家乐里开过5、6次、门源县西门十字附近的一个小二楼的麻将馆开过1次，浩云宾馆茶艺里开过2次，西门的一个农家院里开过2次，在门源县步行街华兴宾馆里开过4次左右，那时候我因为打架被抓了，我抓了以后他们还开过1次，门源县“风暴”KTV开过1次，门源县步行街的“紫雨”PLAY吧里开过2晚上。2017年，在门源县烟雨茶社里开过6次左右，锦绣轩餐厅里开了2次，门源刑警队对面的小二楼上开过2次，潇潇的麻将馆里开过1次，浩云宾馆茶艺里开过2次，在烟雨茶社隔壁的“火炉岛”开过“炸金花”的场子，开了1次。在我们开设的场子里赌博的人员都有：青措、大眼睛、李茂林、叶培虎、戴广全、孔某1、谢老师、刘某1、郭八十三、张生荣、尕兴娃、草帽八、卖大媒、刀疤、烧疤；我们开设的场子都是“推二八杠”的形式。2016年开的时候，我在的场子每场大概抽6000多元，2016年总共抽了大概20几万元，马国盛他们抽了多少我不清楚；2017年开场子的时候，每一场大概能抽5000多元，总共抽了大概7、8万元。 （4）被告人妥进山供述，我在2015年底至2016年底在门源县电视台对面刘某1麻将馆内、烟雨茶社、青年林农家院内、锦绣轩茶餐厅内跟着马存良开过赌场，次数我记不太清了，基本上冬天都在开。我们一般是以“二八杠”的形式组织赌博，通过在赌场内放水及“拔盅盅”的方式获利。马存良是赌场的负责人，在赌场内放水，马国祥负责“拔盅盅”，马小龙、祁明财负责记账，其他人在赌场内负责跑腿买东西。在赌场内赚的钱具体干什么了我也不清楚，每次赌场的收益都由马存良保管，但是每次吃饭、唱歌都是马国祥买单。 （5）被告人马青龙供述，2016年间马存良、马国祥、妥进山、马国盛、马有福陆续在门源开设“推二八杠”的赌场。我和马存良、马国祥、妥进山、马国盛、马有福在门源县浩门镇步行街“紫雨PLAY吧”内开设过一次赌场，我、妥进山、马国盛、马有福在赌场内负责给赌客们买烟、买水、放风，马存良负责在赌场内“拔盅盅”，马国祥负责在赌场内记账，在这个赌场内马存良没给我一分钱的好处。 （6）被告人马存军供述，我哥马存良开的赌场就是孔繁亮的赌场，我哥马存良很听孔繁亮的话，如果不是孔繁亮同意，他不会去开赌场。 （7）被告人王生杰坚措供述，一次在天一KTV，马存良、马国祥、马小龙、妥进山、马有福、祁明财、马国盛还有我一起喝酒，马存良给我们说现在开大赌场不需要那么多人，让妥进山、马有福、马国盛、我每个人投两万放水。我就交了20000元。当时交钱的时候马存良跟我们说只要在赌场里投钱了，挣到钱后他拿一部分，剩下的钱大家平分。 （8）被告人马国盛供述，2016年的11月，马存良、马国祥、祁明财、马小龙在门源县电视台对面刘某1麻将馆、门源县气象局隔壁的“烟雨茶社”开过“二八杠”的赌场。马存良主要负责“放水”，马国祥他们换着记账，“拔盅盅”的主要是马国祥。开小赌场的人偶尔会被叫去马存良的大赌场帮忙。 （9）被告人铁军伟供述，我一共参与“应奴”开设的赌场四次。“应奴”在赌场里放高利贷，“哈克”和马小龙轮换着“拔盅盅”、记账，“尕穆”、“尕老板”、“尕胖”、“麻哥”、妥进山在看场子，我也负责看场子，有时也在外面放风。 （10）被告人马小龙供述，2016年冬天，马存良和马国祥、坚措、妥进山、祁明财、尕胖儿、尕老板在门源隆晟宾馆聊天，我听马存良给马国祥说，最近人都闲了，我们原操练个场子吧，其他人都同意，我在场也没有说什么。大概过了一星期时间，马国祥告诉我他在门源县青年林一个农家院让我过去。我到了地方后看见大概有10多个人在场子里，马国祥和马存良也在，还有一个被称呼为谢老师的。马国祥给我300元钱让我去买烟和饮料。后面又过了4、5天大概晚上10点左右，马国祥给我打电话让我到门源县广场西侧一个茶艺里来。我到茶艺二楼后他们已经在里面赌博，马国祥给我钱让我去买饭。凌晨2、3点人都已经走了，马存良说到宾馆去，在宾馆马存良就对我说：“往后，你和祁明财来场子里帮忙买东西，场子里拔的钱给你们两个分点”。我就同意了。我参与马存良赌场有五次。我在马存良开设的赌场里分别干过“看场子”、“放风”、“拔盅盅”、“记账”。 （11）被告人马志林供述，2017年11月左右，马存良让我在海北州门源县气象路的“烟雨茶社”的赌场放风。总共有四次。 （12）被告人祁明财供述，2016年底，马存良带着我、马国祥、妥进山去了门源县浩门镇康乐小区对面“尕杂”（指刘某1）的麻将馆，当时赌场内赌博方式是“推二八杠”，马国祥让我给赌场内的赌客买饭买水。之后我们陆续又在门源县城的“紫雨play吧”、“华兴宾馆”开设过赌场。马存良给我，马小龙、妥进山、“尕胖”、“尕老板”承诺过，赌场里放出去的高利贷和“拔盅盅”的钱会分红给我们。 （13）被告人马有福供述，2017年1月一天晚上，在龙胜宾馆212房间，马存良给我、妥进山、马国盛、王生杰坚措、马青龙、马存军说让我们每个人凑上两万块钱拿去赌场放水，要是拿不出来两万，就等于在赌场里没有股份。当时还有马国祥、马小龙、马晓龙、祁明财。马存良在门源县电视台附近的一个叫“尕杂”（指刘某1）的麻将馆，开过“二八杠”场子，赌客都是马存良叫来的，我帮着“哈克”整理“拔盅盅”的钱，放高利贷的是马存良、“哈克”、祁明财、马小龙，“望风”的是麻将馆的老板“尕杂”自己的人；第二次还是在“尕杂”的麻将馆里，场子还是马存良组织的，“拔盅盅”和放高利贷的人是“哈克”、马存良、祁明财、马小龙；第三次是2017年10月份，在门源县的“烟雨茶社”，场子还是马存良组织的，“拔盅盅”的是“哈克”，我、铁尔力和马存良的弟弟“穆哈卖”在外面望风，我还向赌客提供香烟和水。过了三、四天马存良给了我500元零花钱。第四次也是2017年10月份在东门二楼湟中人开的麻将馆里，赌场也是马存良组织的，赌客也是马存良找来的，我和铁尔力在外面“望风”，“拔盅盅”和放高利贷的是“哈克”。 （14）被告人张顺德供述，被告人孔繁亮将一些小赌场交给“应奴”（马存良）打理，马存良在罗某的茶艺、浩云茶艺、老交警队对面的农家院里负责“拔盅盅”，孔繁亮不会亲自去。 （15）被告人马鹏飞供述，马存良是2016年开始在门源开设赌场，马存良的小弟“哈克”负责“拔盅盅”、记账、放水和借钱，铁军伟负责望风。马存良开设赌场是孔繁亮交代的，马存良是孔繁亮的手下，马存良要干的事情肯定要经过孔繁亮的同意，听说孔繁亮还给马存良借了100万去开赌场。 （16）证人谢某的证言证实，“应奴”在门源县以“二八杠”的形式开设赌场。主要在君悦茶艺、龙宝源宾馆、李某1开的麻将馆内开设赌场。“应奴”负责放水，“哈克”负责“拔盅盅”、记账。 （17）证人冯某的证言证实，孔繁亮的手下“应奴”在2015年至2017年期间，在门源开设“推二八杠”的赌场。 （18）证人李某2、叶某的证言证实，2016年至2017年间，马存良在龙宝源宾馆以“二八杠”形式开设赌场。“哈克”在该赌场内“拔盅盅”，每把拔100元。 （19）证人张某1的证言证实，2016年至2017年，在孔繁亮的授意和支持下，孔繁亮手下的小弟“应奴”在门源开设赌场。门源县的场子都是马存良和手下人开的，主要是“推二八杠”，开设的赌场的地点不固定，安排人员分工明确，有人负责“拔盅盅”，有人负责放水记账，有人负责放哨，有人负责买东西。跟马存良在一起的小弟有“哈克”（马国祥）、尕老板（马有福）、尕胖（马国盛）、王晓龙、铁尔力（铁军伟）、麻哥（祁明财）。 （20）证人王某1的证言证实，2017年11月我到马存良开设的“二八杠”赌场参赌过5次，其中一次是在浩云宾馆茶艺。马存良在管理赌场，马国祥负责“拔盅盅”，借钱需要经过马存良同意，之后由马国祥负责给钱。我看到马存良大概“拔盅盅”拔了2万。马存良打电话向我要过赌债，马国祥也打电话要过，称再不还钱就到单位去要。 （21）证人罗某的证言证实，2015年以后，孔繁亮就不到赌场里来了，在这之后“应奴”带着“哈克”和手下5、6个小伙子在茶艺里开设“二八杠”的赌场。我不同意“应奴”开设赌场，但是不敢说，不答应的话就会被打砸。君悦茶艺里赌博的人不是来茶艺里打牌的客人，是“应奴”组织的赌客。“应奴”每次来都会给200-300包厢费。 （22）证人那某、贺某1的证言证实，2015年之后，孔繁亮将门源赌场交给了“应奴”去打理，从2015年至2018年间，“应奴”带着“哈克”、尕胖等人开设“二八杠”赌场。“应奴”手下有：“哈克”、尕胖、坚措，其他人不认识，“应奴”和“哈克”在赌场里“拔盅盅”，“尕胖”“坚措”还有几个不认识的人在赌场里看场子维持秩序、放哨，“哈克”负责记账和收账。 （23）证人刘某1的证言证实，马存良跟我说要在我这里开“二八杠”的场子，他每开一次场子会给我1300元，然后他就叫人来我的麻将馆，就开始在我这里开设赌场。马存良不经常来，赌场里主要是马国祥在负责，“拔盅盅”的也是马国祥，马存良带来的其他人就在场子里坐着，马存良给他们安排好工作后就会走，马存良走了之后会把赌场里的事情交给马国祥，赌场里的事情都是由马国祥说的算，其余的人就听马国祥的派遣。每一把打满后，会从赢家头上拔100元，有时候还会根据出现的牌的样式也会拔100元。具体马存良他们拔了多少钱我不清楚，大概一场能拔20000元，他们总共开了五次。参赌人员有谢老师、五十八、郭八十三、尕老二、刘国泰、大孔、张某2。“应奴”答应给我的饭钱和开支一次都没给我，我也没敢要。在棋牌室参与赌博的人员是“应奴”打电话联系过来的。 （24）证人蒋某的证言证实，“应奴”和其手下的七、八个人在麻将馆里组织开设“二八杠”赌场。“应奴”召集赌客，并在赌场里放高利贷，“拔盅盅”。 （25）证人李某1的证言证实，2016年，马存良、马国祥在其的麻将馆以“二八杠”的形式开设赌场，由马存良负责组织赌客参赌并给参赌人员放水。 （26）证人代某的证言证实，2016年我在格林小镇斜对面李某1开设的棋牌室里参与过多次赌博，这个赌场是“应奴”和“哈克”开设的，主要是以“推二八杠”的形式赌博，“应奴”和“哈克”不参与赌博，只是在赌场里“放水”和“拔盅盅”，参与赌博的人有谢老师、刘国泰、侯永福、韩生义、尕兴娃、那某、大孔、尕张娃、郭八十三、尕治。每天赌局结束，能拔1-2万元钱。马存良等人还在门源县浩门河边郭瞎子开的青年林农家乐开设赌场，“应奴”和“哈克”没有参与赌博，负责放水、“拔盅盅”。在赌博过程中，孔繁亮直接从“应奴”、“哈克”手里取钱，“应奴”和“哈克”把孔繁亮叫“老大”。马存良的其他小弟负责看场子、放风。在该赌场内，马存良每局都从赢家手里拔100-200元盅盅钱，当天马存良拔了大概8万左右。我在门源浩云宾馆二楼茶餐厅包间里也参与过多次赌博，这个赌场刚开始是刘根寿和尕张娃开设的，后面“应奴”和“哈克”也参与了，他们在赌场放高利贷和“拔盅盅”，浩云宾馆的赌局中我输了30多万，我记得在输完现金后我急于翻本，借了“应奴”和“哈克”放的水钱共计10万元。 （27）证人李某3的证言证实，2017年11月，“应奴”等人在门源县城烟雨茶社内开赌场，赌博的方式是“推二八杠”。我在赌博输完现金后，“应奴”将“拔盅盅”得来的2000元钱给了我，让我挂账。并让其手下“哈克”在我旁边记账。赌博结束后“哈克”说我输了7万元，必须在中午14时前还上，下午我从家里拿了72000元左右的现金，给了“哈克”6万元。到第二天两点左右，我除了输完自己身上装的12000元现金，“哈克”拿账本说，我还输了290000多元，并让我筹钱还债，并给我说：“如果你想赖账，我们会想办法向你要”。之后，我从家里偷拿了4万元钱，并将自己的砖厂的3辆报废拖拉机、5台报废砖机以7万元的价格卖了，将113000元钱给了“应奴”，剩下的钱“应奴”给我发了一个银行卡号我把从我妹夫那借的两万元钱打到了这个卡上，后来实在筹不上钱，我就将手机关了，在躲债的5个月期间，“应奴”给我打通过两三次电话，并说再不还钱就要采取措施。“应奴”是赌场老板，就在赌场内闲转，“哈克”负责记账和“拔盅盅”，还有小伙在赌场外放风，赌场1晚上能拔10多万。 （28）证人冶小青的证言证实，2017年11月我去过烟雨茶社大概四、五次，我听说他们“推二八杠”，我知道的人有赵尕四、阿老板、代某、五十八，没让我进到场子里我具体不知道。马存良、“哈克”、五十八都在“拔盅盅”、挂红，具体数额我不知道。收购烟雨茶社后，马存军和我平时管理，马存军每天收到钱后交给马存良，每天有2000的收入，大概持续了一个月。2018年的时候马存良不让打麻将了，生意就不好了。 （29）证人马某1的证言证实，我参与过马存良组织的赌场三次。2016年10月，我输完了3000元自带现金，又向马存良借了80000元。2017年3月左右，在烟雨茶社我看见孔繁亮和刘某2在坐庄。赌博方式全部为“推二八杠”，马存良和马国祥“拔盅盅”。 （30）证人张某2的证言证实，马存良和马国祥开场子“放水”、“拔盅盅”。地点有烟雨茶社、刘某1开的麻将馆。 （31）证人马某2的证言证实，2015年以后，孔繁亮将门源县城的赌场交给他手下的小弟马存良，马存良带着手下的小弟马国祥、马国盛在门源县城开设赌场。 （32）证人韩某的证言证实，2015年下半年，我在李某1开的麻将馆，以“二八杠”的方式赌博，赌场里“拔盅盅”都是孔繁亮的手下，有“应奴”、“哈克”，剩下的人我不知道名字，“拔盅盅”一般50到100元，放水10000元一天的利息是500元，第一次我玩了不到两个小时就输了27000元。2016年2月青措带我去了门源县浩云宾馆餐饮部的一个包间参与赌博，参赌人员有刘国泰、白才保、老万、尕张娃、还有十几个名字我不知道。放水和“拔盅盅”的人都是孔繁亮的手下，我借了60000元水钱。 （33）证人朱某1的证言证实，2017年12月期间在门源县“烟雨茶社”、“锦绣轩茶餐厅”、参与三次赌博（“推二八杠”）。第一次拿了3000元现金，赢了13000元，第二次将带的10000元钱输完后，向“哈克”借了15000元现金输完，第二天将钱还给了“哈克”，第三次带8000元现金输完后，向“哈克”借了20000元。“应奴”是老板主要指挥、管理赌场，“哈克”负责“拔盅盅”、记账和给赌客借钱，还有小伙在赌场外的车里放风。他们每晚借出去的钱平均有10万。 （34）证人朱某2的证言证实，锦绣轩茶餐厅的赌场是“应奴”开设的，“应奴”打电话让去锦绣轩茶餐厅吃饭，到了餐厅之后，看见“应奴”、“哈克”，还有“应奴”的七八个小弟、“展尕顺”“尕张”还有几个人，“应奴”就组织“推二八杠”赌博。里面“放水”的，记账的，“拔盅盅”的，都是“应奴”的小弟。“应奴”是赌场的主要负责人，“应奴”还负责“放水”，谁要借钱就给“应奴”说，“哈克”和一个小伙子主要负责记账和把“放水”钱给赌客，“应奴”还叫手下人在买水买烟。听说每场“应奴”“拔盅盅”可以挣三、四万。 （35）证人李某4的证言证实，2017年12月，“应奴”在张某2的麻将馆内组织赌场，“应奴”、“哈克”在“拔盅盅”、放水。 （36）证人贺某2的证言证实，“应奴”等人在烟雨茶社赌场里“拔盅盅”和放水，大家都不愿意，但是没人敢说，都害怕被他们收拾，所有的钱最后都被“应奴”他们赚走了。在“应奴”的赌场里只要赢钱了就会拔100元的盅钱。在场子里借的钱没超过半个月“哈克”就会打电话要钱，听说还不上钱，有的人车都被扣掉。 （37）证人马某3的证言证实，大概在两三年前，当时在门源县北关街尕茂林的麻将馆内，当时有十几个人在赌博。2016年7月，我去过三次赌场都是“应奴”开的，每次去都能看见他的小弟在里面放水、记账、“拔盅盅”。 （38）侦查机关依法定程序制作的辨认、指认笔录可证实，证人刘某1分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人铁军伟、马国盛、妥进山、祁明财、马有福的事实；证人叶某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马国祥、马存良的事实；证人马某3分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马国盛、马有福的事实；证人李某3、朱某1分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马国祥、马存良的事实；马某1分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马存良、马国祥、铁军伟、祁明财、妥进山、马有福、马国盛的事实；被告人马存良带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：青年林农家乐、锦绣轩茶餐厅、尕唱家麻将馆、门源华兴宾馆、烟雨茶社、雷某麻将馆、李某1麻将馆、浩云宾馆、金瑞宾馆进行了指认；被告人马存良分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，与其在门源多处开设赌场的被告人马存军、尕老板（马有福）、浩塞尼（马小龙）、坚措（王生杰坚措）、铁尓力（铁军伟）、尕胖（马国盛）、尕穆儿（妥进山）、“哈克”（马国祥）、麻哥（祁明财）的事实；被告人马国祥带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：青年林农家乐、锦绣轩茶餐厅、紫雨PLAY吧、烟雨茶社、门源华兴宾馆、浩云宾馆、张某2麻将馆、刘某1麻将馆进行了指认。被告人马国祥分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人尕穆儿（妥进山）、马存良、铁尓力（铁军伟）、浩塞尼（马小龙）、尕胖（马国盛）、麻哥（祁明财）、尕老板（马有福）、坚措（王生杰坚措）的事实；被告人妥进山带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：烟雨茶社、尕唱家麻将馆、锦绣轩茶餐厅、青年林农家乐、刘某1麻将馆进行了指认；被告人妥进山分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马存良、王生杰坚措、马存军、铁军伟、马小龙、祁明财、马国盛、马有福、马国祥的事实；被告人马青龙带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：蒋某麻将馆、紫雨PLAY吧进行了指认；被告人马青龙分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马存良、马国祥、马有福、妥进山、马国盛的事实；被告人王生杰坚措带领侦查人员对其伙同他人开设赌场的地点：尕唱家麻将馆进行了指认；被告人王生杰坚措分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人“尕胖”（马国盛）、马存军、马有福、妥进山的事实；被告人马国盛带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：李某1麻将馆、蒋某麻将馆、烟雨茶社、尕唱家麻将馆、刘某1麻将馆、青年林农家乐、紫雨PLAY吧进行了指认；被告人马国盛分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马青龙、马小龙、王生杰坚措、马存军、马存良、马有福、祁明财、妥进山、“哈克”的事实；被告人铁军伟带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：刘某1麻将馆、浩云宾馆进行了指认。被告人铁军伟分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人祁明财、马有福、马国盛、马国祥、妥进山、马存良的事实；被告人马小龙带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：青年林农家乐、刘某1麻将馆进行了指认；被告人马小龙分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人祁明财、妥进山、马国祥、马存良、马国盛、马有福、马存军、王生杰坚措的事实；被告人马志林分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马存良、马国祥、铁军伟的事实；被告人祁明财带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：刘某1麻将馆进行了指认；被告人祁明财分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人马国祥、马存良、妥进山、马国盛的事实；被告人马有福带领侦查人员分别对其伙同他人开设赌场的地点：刘某1麻将馆、烟雨茶社、“尕唱家”麻将馆进行了指认；被告人马有福分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年至2017年期间，在门源多处开设赌场的被告人祁明财、铁军伟、马小龙、马存军、马存良、王生杰坚措、马国盛、妥进山、马国祥的事实。 5.2016年11月，被告人马存良指使被告人马存军、妥进山、马国盛、马有福、王生杰坚措等五人在门源县“尕唱家”麻将馆，以“推二八杠”、“炸金花”等形式开设赌场20余次，抽头渔利人民币18万余元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被告人马国祥供述，2016年11月份，马存良让马国盛、马有福、妥进山、马存军他们几个人另外开了个赌博场子。2016年，马国盛他们的小场子在门源县城东门“尕唱家”的麻将馆里开过，大概开了20几次。马国盛他们开的赌场里具体是怎么分工的不清楚，听马存良说是马国盛和马有福在“拔盅盅”，马存军是负责管钱的，其他的不太清楚。 （2）被告人马青龙供述，马存良让马存军、尕胖、妥进山、尕老板开了小赌场，并且让他的弟弟马存军负责，尕胖、妥进山、尕老板也都在这个场子里干活。 （3）被告人马存良供述，2016年11月份，我把马国盛、马有福、妥进山、王生杰坚措、马存军叫至门源县隆晟宾馆，然后让他们每个人凑2万元钱开设赌场。我还跟他们几个说，在赌场里不要白白拿别人的钱，别在赌场里捣乱，自己拿点钱给输的人借，然后就可以拿一些利钱。后来王生杰坚措拿了2万元钱，我将这2万元给了马国盛他们，之后他们就在门源县东门的一个麻将馆里开设赌场。我跟马国盛、马有福、妥进山、王生杰坚措、马存军他们说自己不要在场子里玩赌博，“拔盅盅”和放水要记好账。 （4）被告人马存军供述，2016年底，我哥马存良叫我和妥进山去挣点零花钱，之后我就和妥进山、王生杰坚措、尕胖、尕老板在门源县旭红市场东门“尕唱家”的麻将馆里开了二十多天的赌场。我负责管账放水，尕胖、尕老板、王生杰坚措、妥进山负责“拔盅盅”、“望风”、跑腿买东西，其他跟着马存良的人具体负责什么我不知道，我知道我哥还有别的赌场，我也没去过。 （5）被告人妥进山供述，2016年底我和马存军、马国盛、马有福、王生杰坚措在门源县东门“尕唱家”的麻将馆内开过小赌场，这个赌场开了4、5次。 （6）被告人马国盛供述，大概是2016年11月份，马存良给我、妥进山、马有福、马存军、王生杰坚措说，让我们几个平时闲了多在门源县城转转，找个地方开场子（赌场）。小赌场由我、妥进山、马存军、马有福、王生杰坚措五人负责，我们小赌场里一切情况都要向马存良汇报。我们开小赌场的人偶尔会被叫去马存良的大赌场帮忙。我们的小赌场大概开过20次，分别在刘某1棋牌室附近的一个棋牌室、县医院斜对面幼儿园巷道内的一个棋牌室、东门“尕唱家”的棋牌室。 （7）被告人王生杰坚措供述，赌场都是马存良管，当时我听马国盛给我说马存良带着马国祥（“哈克”）和马小龙、祁明财在电视台附近的棋牌室开了一个“二八杠”的场子。2016年10月我、马存军、妥进山、马有福、马国盛五个人在门源县自己开设了一个小赌场，马存军负责管账、我负责跑腿买东西还有放哨，妥进山、马有福、马国盛负责轮换着“拔盅盅”，马存军、妥进山、马国盛还负责“放高利贷”，马国盛、妥进山负责去招揽赌客。 （8）被告人马有福供述，2017年2月左右，马存良把我、妥进山、马国盛、王生杰坚措、马存军叫到龙胜宾馆212房间，让我们去门源东门“尕唱家”的麻将馆开设赌场，挣多少钱由马存良统一分给我们。这个赌场基本上就是炸金花，很少开“二八杠”。赌客有马斌、白总、尕东。我们放的水钱没有利息，只能靠“拔盅盅”来挣钱，拔了六万左右。刚开始的时候马存军给我们发工资，每次200元，但马存良知道后骂了一顿不让发了。 （9）被告人马存军带领侦查人员对其在2016年11月间，与被告人马有福、马国盛、妥进山、王生杰坚措共同开设赌场的“尕唱家麻将馆”进行了指认；同时，侦查机关制作的辨认笔录可证实被告人马存军分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出一同开设赌场的“尕老板”（马有福）、“尕穆尔”（妥进山）、“坚措”（王生杰坚措）、“尕胖”（马国盛）的事实；被告人妥进山分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出一同开设赌场的“坚措”（王生杰坚措）、“尕穆”（马存军）、“尕胖”（马国盛）、“尕老板”（马有福）的事实；被告人马国盛带领侦查人员对2016年11月间，与被告人马有福、马存军、妥进山、王生杰坚措共同开设赌场的“尕唱家麻将馆”进行了指认；同时，侦查机关制作的辨认笔录可证实被告人马国盛分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出一同开设赌场的“坚措”（王生杰坚措）、马存军、马有福、妥进山的事实；被告人王生杰坚措带领侦查人员对2016年11月间，与被告人马有福、马国盛、妥进山、马存军共同开设赌场的“尕唱家麻将馆”进行了指认；同时，侦查机关制作的辨认笔录可证实被告人王生杰坚措分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出一同开设赌场的“尕胖”（马国盛）、马存军、马有福、妥进山的事实；被告人马有福带领侦查人员对2016年11月，与马存军、马国盛、妥进山、王生杰坚措共同开设赌场的“尕唱家麻将馆”进行了指认，同时，侦查机关制作的辨认笔录可证实被告人马有福分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出一同开设赌场的马存军、王生杰坚措、马国盛、妥进山的事实。 6.张顺德开设赌场 2018年2月，被告人张顺德伙同被告人马小龙在西宁市安泰华庭小区，以“推二八杠”形式开设赌场3次，抽头渔利人民币6万余元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）证人郭某的证言证实，2018年2月，张顺德给我打电话，让我去安泰华庭小区赌博，我到了安泰华庭小区里的一个宾馆房间内，我看到刘某2也在，张顺德让马小龙在赌场里“拔盅盅”、给赌客买烟、买饭，“拔盅盅”一次100元，一晚上大概能获利5000元，我听说张顺德在这个地方开了20多天赌场。 （2）证人刘某2、杜某的证言与证人郭某的证言所证事实相一致。 （3）被告人马小龙供述，2018年1月我和张顺德在西宁海湖新区“安泰华庭”小区B座宾馆内开过四次赌场。都是“推二八杠”。张顺德联系了一个叫杜某的人，并让杜某联系郭总、刘某2让他们到西宁赌博。张顺德还联系了“尕嘴嘴”。晚上21点左右，郭总、刘某2、尕嘴嘴、大煤、还有几个人到了宾馆，张顺德说：今天我们“推二八杠”，好好玩一下。有人说没带那么多钱，张顺德就说你们放心玩，如果谁没钱了我挺给。随后张顺德让我负责“拔盅盅”、记账。玩到凌晨3点左右散场了。后来在这个宾馆内陆续开了三次赌场，张顺德的朋友冶斌给赌场投了20000元的水钱，最后张顺德给他分了10000元左右“拔盅盅”的钱，开赌场的过程中马存良给我打电话问我在干嘛，我说在海湖新区玩赌博，后马存良和马国祥也到了赌场，但他俩啥都没干，在赌场内坐了一会就走了。赌场里每次下注最少100元，封顶1000元。我在赌场内“拔盅盅”、记账，张顺德在赌场内参与赌博也有时“拔盅盅”。四次共拔了60000元左右的盅盅钱，张顺德从中拿了20000元，输在赌场里了，最后我、张顺德、王成、冶斌每人从赌场中获利10000元左右。四次开设赌场共放出了10万元。当时记账是一张纸上，事后就将这张纸扔了，并把记账的情况又记在我当时使用的一部苹果手机上。 （4）被告人马存良供述，2018年2月的一天，我和白才保在西宁水源国际洗澡的时候白才保给马荣良打电话问他在做什么，马荣良说在西宁康俪园足浴城打麻将，于是我和白才保就去了康俪园，当时我看到马小龙、张顺德、郭瞎子、刘某2这些人在打三人麻将，打牌的金额是200、400、600、800元，当时场子里的人比较多，我当时和韩生义还有两个不认识的人在喝酒，大约次日中午我醒来后去找他们，发现他们这些人还在打麻将，在他们打麻将的过程中有人提议将我们所有人在康俪园消费的钱拔出来，大家同意后我就开始“拔盅盅”，拔了7000多元，之后我就用这些钱支付了我们的费用。第三天的时候，我在西宁新千国际和别人喝酒，当时我和马小龙通过微信进行视频通话，看见马小龙他们在玩“二八杠”，然后我就给“哈克”打电话他过去看看场子是谁开的，如果是我们认识的人就去“拔盅盅”，后“哈克”给我打电话说他没有拔，因为赌场是张顺德和马小龙开的，我把“哈克”骂了一顿，随后我就自己去找了马小龙他们，我过去看到马小龙、张顺德、杜某、郭某、刘某2，还有几个跑大车的司机在“推二八杠”，我就在旁边喝酒，大约一两个小时后我就一个人离开了。当时这个赌场是张顺德组织的，马小龙在“拔盅盅”，我在的时候我看到台面上有3万左右的现金。 （5）被告人马国祥供述，2018年2月，马存良给我打电话叫我去马小龙开的赌场里分钱，我就按照马存良的话去找马小龙。大约晚上12点多来到海湖新区的一家宾馆，马小龙带我进去后告诉我这个赌场是他和张顺德开的，进去后张顺德在旁边的一个床上躺着，马小龙在赌场内记账和“拔盅盅”，我看见5、6千元左右。赌客输完后向张顺德和马小龙借钱。我待了一个多小时后和冶斌一起从赌场里出来了。因为赌场是马小龙和张顺德合伙开的，我就不好意思从马小龙那里分“拔盅盅”的钱，马存良还因为此事骂了我。 （二）寻衅滋事 1.2009年7月11日，被告人谢占有、孔繁亮与王某2在门源县大十字因车辆避让问题发生争吵，谢占有、孔繁亮即纠集刘某3、杨某1等人追逐王某2至其家中，手持凶器进行打砸，被害人王某2的母亲马某4和姑姑王青芳因受到惊吓导致心脏病突发入院治疗，姐姐王某3因受到惊吓后导致先兆性流产。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）接受110指挥中心指令登记表证实，2009年7月11日18时53分，浩门镇派出所接110指令称“浩门镇气象巷有人打架”，后彭某、马文义、冶富成出警。 （2）门源县公安局局务会讨论记录、行政拘留通知书、拘留证明、公安行政处罚决定书、行政拘留执行通知书、情况说明证实，孔繁亮于2009年10月1日至10月16日被行政拘留；刘国昌于2009年10月1日至10月11日被行政拘留。 （3）住院病历（马某4、王青芳），共二份证实，2009年7月11日，马某4、王青芳在其家中遭到被告人孔繁亮等人打砸后到海北州第二人民医院就诊的情况。 （4）被害人王某2的陈述证实，2009年7月一天下午，我的车在门源十字被一车堵住，随后我与谢占有、孔繁亮发生冲突。我想下车理论，见他们四五个人拿着砍刀过来，我就开车跑了。谢占有开车一路追，一直追到我家，我躲在里面没敢出，并打电话报了警。家里还有我父亲王某4、我母亲马某4、我姑姑王青芳、我二姐王某3。他们纠集了20来人，把我家的封闭的玻璃全部砸完，我和我父亲拿着刀子冲了出去，他们就跑了。因为这件事情，我母亲当场晕倒被送去住院，我二姐怀孕，也被吓得大出血流产。警察来了之后，拍了照片，把我们带到派出所。当时办案的警察叫彭某、印某，他们说这件事情的主要责任在我们，让我们不要再追究。我们很生气，没有答应，并告诉他们，如果这件事情得不到公正的处理，我们就要在门源油菜花节那天去闹。最后谢占有托人找到我父亲赔了点钱，让我们不要再闹了，我们本来不想就这样处理，但是谢占有他们在门源是黑社会，没人敢惹他们，我们也就同意了。 （5）被害人马某4的陈述证实，2009年油菜花节的前几天，我和丈夫王某4、我丈夫的姐姐王青芳在家闲聊。大概下午的时候，我儿子王某2冲进家里，后面还跟着一大帮人，我还没有反应过来什么情况，那些人就开始砸我家封闭的玻璃，后来不知道是谁拿铁锨到把我打晕，醒来时已经在医院了，我姐姐王青芳、我女儿王某3也都住院了。 （6）被害人王某4的陈述证实，那天我儿子王某2突然从外面跑进来，紧接着谢占有带着一帮手里拿着砍刀、木棒的人冲进我家院子，用石头、煤块、铁锨把我家的玻璃全部打碎。我姐姐因为惊吓过度心脏病犯了，我媳妇也晕倒了，我一看这样下去要出事，就拿了一把刀出去打算拼命，谢占有他们看到我拿着刀出来，就跑了。后来派出所的人过来了解情况，但是他们将事情的过错归到我儿子的头上，我们就说如果不公正处理我们就去闹。当天晚上，谢占有就托人找我协商，给了我3万，我迫于他们在门源的势力，也就同意了。 （7）证人马某5的证言证实，我母亲王青芳原本身体不错，但是因为谢占有打砸王某2家的事情受到惊吓住院，回到家中3个月后病故。 （8）证人马某6的证言证实，王青芳跟着他的兄弟去门源县城住，过了几天她儿子就把她接了回来。她说她兄弟家来了一帮人把家里封闭玻璃全砸了，她被吓得住院了，过了3个月就去世了。 （9）证人王某5的证言证实，案发那天，有人打电话说我哥家被砸了，让我过去看看。到我哥家发现封闭室的玻璃全部被砸烂，地上到处是煤块和石头。事后谢占有托了一个姓朱的人，让我做我哥的工作。我当时也是迫于谢占有他们的势力，害怕我哥哥再次吃亏，所以就劝了我哥，最后谢占有给我哥赔了3万元。 （10）证人王某3的证言证实，案发当时我在自己家里，没有在现场，后来我大女儿跑进来对我说爷爷家被砸了，奶奶被送进了医院，于是我就赶快去了医院。 （11）证人袁某的证言证实，案发当天，有人打电话说我岳父家被砸了，王某2去派出所三四个小时还没有回来，让我去看看。到派出所后，我看见民警印某用手指着王某2一直在骂，有半个小时左右。后来我实在听不下去了，就进去和印某对质，他说我阻碍执法要处理我，并有两个民警拿着摄像机在录像。我告诉他们我已经录音，就叫上王某2去了医院。后来谢占有找人跟我们协商这个事情，赔了我们3万元。 （12）证人朱某3的证言证实，2009年一天，谢占有给我打电话说他的几个娃娃和一个司机吵架，把那个司机家玻璃砸了。这户人家是门源县二中的袁老师的岳父家，我姨夫正好是副校长，谢占有托我带话调解，最后谢占有赔了3万元钱。 （13）证人马某7的证言证实，2009年快到油菜花节的时候，王某2把我的皮卡车借走了，当天就接到电话说是岳父家出事，到家后发现岳父家玻璃全部被砸烂，我的皮卡车驾驶室的门、玻璃也都被损坏。 （14）马晓英的证言证实，2009年7月初的一天，我和我舅舅在车上路过门源十字的时候，与前方一司机发生争吵，对方还打了我舅舅一拳，舅舅开车跑，后面车一直追，一直到我姥爷家。他们下来20多个人，手里拿着砍刀、木棒就开始砸车，随后就进到院子里砸玻璃。后来我姥爷拿着刀冲了出来，他们就跑了。 （15）证人彭某的证言证实，2009年夏天，所里接到110指挥中心派警，我、马文义和冶富成出警去了王某2家里。到他家后看到外层封闭玻璃碎了2片，地上有一些蜂窝煤，院子中间坐一老太太。王某2跟我说他和谢占有在门源十字发生争执，谢占有和孔繁亮带着人来他家闹事，还把玻璃砸了。当时案件主办民警是我，辅办民警是马俊，协警员做笔录和调查取证。经过门源县公安局局务会研究决定，对孔繁亮和刘国昌行政拘留十五日，并对两人分别罚款1000元。 （16）证人刘某4的证言证实，2009年7月一天下午，我当时在“旺角衣室”店里，听见外面吵闹就出去看了看，一辆车牌17888号的牛头车停在大十字的路面上，后面是一辆皮卡车，有几个人站在皮卡车旁边吵架，踹着门，还有人从17888车后备箱里拿出几把砍刀往皮卡车的方向追了过去，皮卡车司机看到后就开车跑了，17888号车就开始追那个皮卡车。过了五六分钟，刘根寿过来借我的车，我就同刘根寿一起开到气象局后面村子里的一户人家门口，之前那辆17888号车和皮卡车已经在那里。刘根寿让我在车里等他，他和车里几个人冲进那户人家里了。 （17）证人刘某3（刘根寿、刘国昌）的证言证实，2009年7月的一天下午，我接到孔繁亮的电话，说是谢占有要和别人打架，让我赶到大十字去，我快到大十字的时候，看到谢占有从他的×××大众途锐越野车里拿出来一根钢管准备打一皮卡车司机，那个司机跑了。我们就追了上去，一直追到一农村院子里，随后又来了两辆车，下来了20多个人，我们就冲进那户人家一阵打砸。砸完后我们看见有两个女的躺在地上，有两个男的拿着刀追了出来，我们就跑了。孔繁亮告诉我说谢占有已经将事情摆平，派出所将我和孔繁亮行政拘留了15天，这件事就算完了。 （18）证人杨某1（“尕杨娃”）的证言证实，2009年夏天的一天，谢占有、孔繁亮纠集其与刘根寿等十几人追逐王某2至家中，并使用石头、刀鞘和砍刀等将王某2家封闭玻璃砸碎，王某2母亲被吓晕。 （19）证人马某8的证言证实，案发当天中午，其在王某4家中见到外面冲进来好多人，其中两个人手里拿着刀，冲进院内的人用蜂窝煤将王某4家封闭玻璃全部砸碎。 （20）证人印某的证言与证人彭某的证言所证事实相一致。 （21）证人吴某的证言证实，案发后，其与马保国等人赶到王某2家，见到封闭玻璃全被砸碎。经调解，谢占有给王某4赔了钱。 （22）被告人孔繁亮供述，在门源县十字，我们与一辆皮卡车发生冲突，谢占有和皮卡车司机互相对骂，并捶打皮卡车司机的头部。皮卡车司机开车跑了，谢占有叫上我、刘根寿还有杨娃追了上去，一直到皮卡车司机的家里，把他们家砸了。第二天派出所给我做了笔录，我按照谢占有的意思承认人是我追的，也是我打的，被派出所行政拘留15天。 （23）被告人谢占有供述，2009年7、8月，孔繁亮与一皮卡车司机发生争吵，他跑到我车上让我去追那辆车，我们一直追到门源北门一个农户门口。后来那家人把我们告了，我让孔繁亮去派出所做笔录，我拿着钱去赔礼道歉。后来孔繁亮和刘根寿就被行政拘留了。 （24）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，证人王某2从12张男性免冠照片中辨认出“尕有”（被告人谢占有）系与王某2发生争执，并追逐到其家中打砸物品的被告人谢占有；同时，从12张男性免冠照片中辨认出对王某2驾驶的皮卡车门进行踢踹的是被告人孔繁亮的事实；证人王某4、马某4从12张男性免冠照片中辨认出2009年间在门源县对其家中进行打砸的被告人谢占有、孔繁亮的事实；证人刘某3从12张男性免冠照片中辨认出被害人王某2。 2.2011年4月26日，被告人孔繁亮与被害人马某9在门源县中医院对面巷道内，因索要砖款一事发生争执。孔繁亮继而伙同被告人马鹏飞等人殴打马某9，并将马某9的头部打伤。案发后，孔繁亮向马某9支付人民币4万元作为砖款和治疗费用。经鉴定，马某9的伤情为轻微伤。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）住院病历证实，被害人马某9受伤后住院治疗情况。 （2）2018年9月4日，经青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心鉴定，马某9的头部软组织挫裂伤属于轻微伤。 （3）被害人马某9的陈述证实，因马成元和孔繁亮没有给我结算砖款，2009年到2011年期间，我多次催要。2011年4月，我和孔繁亮在浩云饭店因为砖款的事情发生口角，他打了我三拳。后来在门源县医院对面巷道口我又碰见了孔繁亮，我再次跟他要钱，孔繁亮就和跟他一起的人对我拳打脚踢。我被迫拿出锁车器打了孔繁亮，他们几个人又开始打我，直到被我表哥马某10带到门源县医院。从医院出来我们报了警，法医让我先去看病，然后拿着住院病历来做伤情鉴定。在西宁住院期间，李某5打电话让我去他的办公室，孔繁亮给我了4万，包括砖钱、医疗费、精神损失费、误工费等，这件事就这么私了了。 （4）证人马某10的证言证实，2011年的一天，在县医院对面，我看见我弟弟满脸是血，就送他去医院，从医院出来后我俩报了警。 （5）证人刘某5的证言证实，2010年底，我、马俊、马龙在派出所值班，看见一个满头是血的男子冲进来，说自己被孔繁亮打了要报警。当时马俊问了这个男子什么原因被打，这个男子说孔繁亮欠了他10万块钱，在索要时双方发生争执，孔繁亮用方向锁打了他。之后马俊告诉我这个案子李某5帮忙调解了，孔繁亮赔了这个人医药费和欠的砖钱，让我自己编造一份调解协议书应付检查。 （6）证人马某11的证言证实，2010年孔繁亮从马某9那里拉走了5万元的红砖，没有给钱。过了半年后，马某9要钱的时候和孔繁亮发生了争执，马鹏飞和马鹏程手里拿着锁车的铁锁往马某9头上打。当时报了警，但是没有处理结果。最后是李某5打电话说私了，给我们陪了医药费和欠的砖钱。 （7）证人李某5的证言证实，孔繁亮和马某9打架的时候我知道孔繁亮在混社会，不能得罪，再加上以前和他父亲的关系，他找我帮忙时，我答应了。我当着孔繁亮的面就给马某9打了个电话，开始马某9不同意，后来经过我劝说，马某9同意调解，孔繁亮赔了马某94万块钱，这个事情就算解决了。 （8）被告人孔繁亮供述，我介绍何方阔买了马某910万元的红砖，2011年马某9给我打电话，在浩云宾馆的院子里，我和马某9因为砖钱发生口角，在县医院对面的巷道口我们二人又发生口角，正好碰见马鹏飞和马军，双方发生厮打。马某9从车里拿着锁车器打了我一下，马鹏飞抢过锁车器将马某9的头给打破了，事后我找李某5调解，给马某9赔了4万元。 （9）被告人马鹏飞供述，2010年的一天中午，我和马军开车走到浩云宾馆门口时看到孔繁亮和一个人在吵架，那个人从驾驶后座拿出一个方向盘锁就砸到了孔繁亮的头上，我把方向盘锁抢过来后向那个人头上砸了过去。被打的那个人是门源县东川乡人，叫马某9。后来这个案子是孔繁亮私下找了李某5出面给调解，最后赔了马某94万元。 （10）被告人马鹏程供述，2010年左右，我和马鹏飞在浩云宾馆门口看到孔繁亮和两个中年男人打架，其中一人从车上拿了个方向盘锁砸到了孔繁亮的头上，当时马鹏飞就冲过去把方向盘锁抢过来在那个男人头上砸了一下，我和马军他们把双方都拉开后，那两个人就走了。后来是孔繁亮找了李某5出面把事情调解的。 （11）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人马某9在12张不同男性免冠照片中辨认出殴打自己的被告人孔繁亮、马鹏飞的事实；被告人孔繁亮带领侦查人员对殴打马某9的门源县浩门镇西大街幼儿园巷道口处进行指认；被告人孔繁亮在12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县浩门镇县医院对面巷道口参与殴打马某9的马鹏飞、马军的事实；马鹏飞辨认出2011年间在门源县电信局对面街道共同殴打马某9的被告人孔繁亮的事实。 3.2011年7月，被告人谢占有组织人员在门源县苏吉滩乡扎麻图村非法采挖砂金，挖掘机司机刘森在作业时溺亡。因刘森亲属通过被害人丁某联系谢占有索要赔偿，丁某将双方约至门源县青石嘴镇一家宾馆内进行协商。期间，被告人谢占有、孔繁亮等人持砍刀威胁并殴打丁某，以迫使刘森亲属接受赔偿。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人丁某的陈述证实，2011年，我的一台挖机和两个司机在谢占有的砂场挖金子。司机刘森在砂场干活的时候连同挖机一起掉到河里淹死了。刘森死后，他的家属来门源谈赔偿的问题，谢占有本来打算用几万块钱了事，但是家属不同意。刘森的家属让我出面跟谢占有谈，但是谢占有根本就不讲道理，谈了几次都没有谈下来。后来我将刘森的家属和谢占有约到青石嘴的一宾馆面谈，可是谢占有一进来就骂我，还用一把长约30公分的刀架在我的脖子上，打我嘴巴子，跟谢占有来的六七个人，其中一个上来就把我的眼镜给打了，用拳头打了我的头部。 （2）证人刘某6的证言证实，我儿子刘森在门源一工地开挖掘机时坠河溺死，工地老板是谢占有。我、张某3、刘某7、张宗天、刘某8与挖掘机老板丁某去找谢占有谈赔偿的事情。刚去的时候，我们要了120万，他没有答应。我们就告诉谢占有，要把他没有手续挖金子的事情告到省上去。后来，丁某把我们叫到门源的一家宾馆，跟谢占有说能不能再多赔一点，谢占有的口气很强硬，说不要就拉倒。他身边的四五个男子就把一30公分的刀架在丁某的脖子上，还有一个胖子用手扇他的脸，当时很害怕，就同意赔偿56万。 （3）证人刘某7的证言证实，2011年，刘森在门源开挖机的时候出事，我和刘森父亲刘某6、张桂、刘某8、张某3、刘天、张成财、高富明一起去门源处理。砂场的一个人带我们去刘森出事的地方看了看，但是砂场的老板不出面，并说最多就给我们赔几万，我们没有答应。过了两天，丁某把我们叫到门源县青石嘴的一个宾馆，说是和谢占有当面在争取。谢占有进来后什么话也没说，上来就动手打了丁某，还从怀里掏出一把30公分的砍刀，架在了丁某的脖子上，他带来的人也开始动手打丁某。我当时就告诉谢占有，要去青海省告他偷采金矿的事情，说完我就出来开车回了民乐。 （4）证人刘某8的证言证实，2011年，刘森在门源开挖机的时候出事，我和刘森父亲刘某6、张桂、刘某7、张某3、刘天、张成财、高富明一起去门源处理刘森的事情。我们想找砂场老板谈谈赔偿的事情，但是砂场的老板根本不出面。丁某跟我们说对方最多出40万，我们不同意。过了两天，丁某把我们叫到门源县青石嘴的一个宾馆，说是和谢占有当面谈。谢占有进来后什么话也没说，上来就动手打了丁某，还从怀里掏出一把30公分的砍刀，架在了丁某的脖子上，谢占有带来的一胖胖的小伙子也开始拿巴掌扇丁某，把他打得很厉害。我们当时都吓坏了，嚷着要去青海省公安厅告他偷采金矿，说完我们就从房间出来开车回了民乐。 （5）证人陈某的证言证实，2011年，我和刘森在门源扎麻图给谢占有开挖机，我们将沙子挖出来后，其他人就在沙子里洗金子。他们在砂场比较蛮横，有一次晚上干活与他们发生口角，一个监工就拿石头把我开的挖机玻璃给砸碎，还把我的头打烂。刘森出事后，丁某就连夜接我回了门源。 （6）证人张某3、张某4的证言共同证实，刘某9等人和丁某在宾馆准备与谢占有协商赔偿时，谢占有带了四、五个人进入房间，辱骂并殴打丁某，后用砍刀架在丁某的脖子上恐吓，在场的刘森家属都被吓坏，后被迫接受了谢占有的赔偿款56万元的事实。 （7）被告人谢占有供述，2011年7、8月份，因为下雨，我让一守挖机的工人把湖边的水堵一下，后来工人掉进湖里淹死了。死者家属要求赔偿170万，我说只能给40万。后来商量了几次，我也同意把钱加到60万，但是老板说死者家属肯定不同意。后来那个老板跟我商量说，他去见死者家属，让我一会也去，如果家属还是不同意60万的话，就让我找他的麻烦，拿个刀子什么的，这样就好跟家属商量。我同意后就去青石嘴一宾馆里见死者家属，按照之前说的与老板发生争执，并将刀架在老板的脖子上，我被孔繁亮拉开后就走了。下午这个老板打电话说家属同意给60万，我就把钱取出来之后给了他。 （8）被告人张顺德供述，听说谢占有在门源扎麻图村挖金子的时候，一个挖掘机司机淹死了，谈赔偿的时候是孔繁亮领着一帮人去摆平的。 （9）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人丁某在12张不同男性免冠照片中辨认出殴打自己的系被告人孔繁亮的事实；证人刘某9、刘某8在12张不同男性免冠照片中辨认出殴打丁某的系被告人孔繁亮的事实；证人刘某7在12张不同男性免冠照片中辨认出殴打丁某的被告人系谢占有、孔繁亮的事实。 4.2012年1月23日，被害人姚某、孔某在门源县“小圆门”餐厅就餐时与被告人马鹏程发生纠纷并相互厮打，孔某借机离开现场。被告人马鹏飞、马存良等人为找到孔某，将被害人姚某强行带至古城村附近，强迫被害人脱去鞋袜站在冰面上，并用皮带进行抽打。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人姚某的陈述证实，2012年1月23日，我和孔某及其朋友在小圆门饭馆吃饭，孔某在上厕所时和马成元儿子发生口角，被马鹏程和马成元的儿子殴打。孔某的朋友挡了一下，也遭到马鹏程的殴打。我们出了餐厅门口，看到马鹏程、马存良一帮人也到餐厅门口，追着孔某和他的朋友打。派出所的民警马俊到后，并没有制止，只是看了看有没有损坏的财物。孔某跑了以后，我去县医院找他，却被马鹏飞看见，一大帮人就将我和孔某在医院门口打了一顿。孔某趁乱跑了，马存良把我抓住，并威胁我24小时内把孔某找到，否则就到我家里来。我找不到人后，马存良就让四五个人把我拉到古城村附近的冰面上，脱了我的上衣和鞋，光着脚站在冰面上，马存良用皮带抽打我。我本来想报警，但是我一想马俊不管不顾的样子，也就放弃了。 （2）被告人马存良供述，2011年冬天的一个晚上，马鹏飞接到电话说马鹏程在小圆门被打了，我和马鹏飞就去了小圆门，但是没找到他，随后得知马鹏程去了门源县医院，打马鹏程的一个人在海北州二医院。我、马鹏飞、马志林还有两个人就去了海北州二医院，把那两个人打了一顿。第二天，我、马志林和马忠贵把一个姓姚的人找到，把他拉到河滩上脱掉鞋子，让他找出打了马鹏程的人。打完后把他拉回县城，让他接着去找。 （3）被告人马鹏飞供述，2011年冬天的一个晚上，马成元的小儿子马鹏健给我打电话说马鹏程被人打了。我赶紧开车去小圆门餐厅，并在路上给马存良、马志林打电话让他们过来。我们找到马鹏程时，他在一辆车旁边呕吐并且满脸是血，我于是将他送至医院。在医院，姚某来了，我让他把所有打人的人都找来，他就走了。第二天听说马存良、马志林、马忠贵把姚某拉到门源附近的一个河滩里，让姚某光脚站在冰面上。 （4）被告人马鹏程供述，在去往省医院治疗的路上，其听马鹏飞称，马鹏飞、马存良、马志林找到对方的几个小伙并打了他们。过了几天，马鹏飞、马存良、马志林、马忠贵将对方的一个小伙带到浩门河的冰面上，将那名小伙的鞋袜脱掉之后，让其站在冰面上并威胁他。 （5）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人姚某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年初，在门源县人民医院门口及次日在门源县浩门河河滩上伙同他人对其实施殴打的系“应奴”（被告人马存良）、在医院殴打他的系马鹏程、“熊大”（被告人马鹏飞）；在门源县浩门河河滩上伙同他人对其实施殴打，并让其脱光衣物站在冰面上的系马忠贵、马志林的事实。 5.2015年2月21日13时许，被害人汪某1、汪某2在海北州门源县步行街雷某经营的中老年棋牌室内打麻将时，被告人马鹏飞酒后进入麻将馆强行要求汪某1让座未果，即用板凳对汪某1进行殴打，汪某1用拳头予以回击，双方被人劝开后，汪某1和汪某2借机离开麻将馆。汪某2躲避至门源县二中附近时，被被告人马鹏飞、马存良、妥进山、马国祥等人驾驶黑色桑塔纳轿车拦截，并持木棍对其实施殴打。汪某1、汪某2在门源县医院就诊时，马鹏飞、马存良、马国祥又追至医院病房内继续对汪某1实施殴打，后逃离现场。经鉴定，汪某1、汪某2的伤情为轻微伤。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）门源县中医院门诊病历（汪某1、汪某2），共二份证实，被害人汪某1、汪某2受伤后到医院就诊的情况。 （2）2018年6月5日，经青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心鉴定，被害人汪某2的头面部软组织挫裂伤属于轻微伤、汪某1的胸部软组织挫裂伤属于轻微伤。 （3）被害人汪某1的陈述证实，2014年冬，我在雷某的麻将馆打麻将，因让位一事与马鹏飞发生冲突。马鹏飞一边骂一边抓起麻将扔到我对面的那个人的脸上，撕起我的衣服，把我按在麻将桌上用拳头打我，后我还手，我俩厮打到一起。我叔叔汪某2过来劝架。马鹏飞从车里取来一把砍刀，他身边的索来马朝我的左肩砍了一刀，我扔了凳子跑了出来。后来我叔叔说他也被打了，左眼被打烂了，缝了四针。 （4）被害人汪某2的陈述证实，2014年或2015年的冬天一日，我看到汪某1被一个身材较胖的人按在麻将桌殴打，等我劝开后，那人拿了一把砍刀砍在我的背部左侧，我跑出麻将室看到有两个人追我，后一辆黑色桑塔纳挡住了我，下来三四个人围着我用木棒打。去医院在我的额头右侧缝了四针。在医院汪某1说他在医院门厅里又被那帮人打了。 （5）证人雷某的证言证实，2015年汪某1在我的麻将馆打麻将，马鹏飞酒后领着三个人，因让打麻将位置的事情，和汪某1及汪某1的叔叔发生冲突，并听说汪某1和汪某2又被马鹏飞带人殴打。 （6）证人马某12的证言证实，案发当天，其与马志林看见马鹏飞与汪某1在麻将馆打架，马鹏飞看见了二人后，让他们过去帮忙，马志林从车内取出两把砍刀，其用刀背朝汪某1的肩部砍了一下。 （7）被告人马鹏飞供述，2015年的一天，那天我喝了点酒去门源县龙宝源宾馆对面的“中老年棋牌室”的麻将馆打麻将。进去后，我让汪某1给我让座，他不肯，我就直接在他头上打了两拳，我俩就厮打在一起，汪某1的叔叔也过来帮汪某1打我，我就跑出了麻将馆。出去时正好看见马存良、马某12和亚赛过来，马存良朝汪某1扔了一个凳子，汪某1和他叔叔就跑了，马某12和亚赛去追汪某1的叔叔，一直追到门源县三中斜对面把他堵住了。马某12和亚赛已经把汪某2打到在地上了，额头在流血，我过去后在汪某2的腿上踹了两脚之后就回了龙盛宾馆。后来有人跟我们说汪某1在医院，于是我和马某12、马国祥、妥进山、亚赛还有马存良就又去了县医院，在医院大厅看到了汪某1，马存良过去在汪某1下巴处打了两拳，汪某1也没有还手。派出所的车来了，我们就走了。 （8）被告人马存良供述，2015年初，马鹏飞和汪某1不知道什么事情在步行街一棋牌室相互撕打，之后汪某1的叔叔也参与其中，我是被马鹏飞打电话叫过去的，我到步行街后，看到汪某1和他的叔叔在打马鹏飞，我就过去帮忙打汪某1。之后汪某1和他叔叔去医院包扎的时候被我追到医院大厅，我把汪某1打了两拳后离开。 （9）2018年4月30日，汪某2辨认出在门源县步行街“中老年棋牌室”内及门源县第二中学门口对面的人行道上对其实施殴打的“熊大”（马鹏飞）。 （10）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，雷某从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打汪某1的系“穆哥”（马鹏飞）的事实；被告人马鹏飞在12张不同男性免冠照片中辨认出殴打汪某1的系“应奴”（马存良）的事实；被告人马存良在12张不同男性免冠照片中辨认出殴打汪某1的系被告人马鹏飞的事实。 6.2013年3月1日，被告人马存良、马鹏飞、马鹏程、孔繁生、孔繁泰、马存军、铁军伟等人在给被告人孔繁亮拜年吃饭期间，马鹏飞因受到孔繁亮等人的嘲笑称“马鹏飞与汪某1打架未打过”。随后在当晚22时许，马鹏飞纠结马鹏程、孔繁生、孔繁泰、铁军伟等人驾车前往门源县龙宝源宾馆寻找汪某1未果，在宾馆大厅里内马鹏飞无故将宾馆吧台的电脑推翻，并用吧台上的玻璃烟灰缸殴打大厅值班人员马某13，致使马某13头部受伤。当晚23点30许，马鹏飞、马鹏程、孔繁生、孔繁泰、马存军、铁军伟等人又驾车来到门源县西门对面的茶园内再次寻找汪某1欲予报复，在寻找未果后，对茶园工作人员汪某3无故殴打并将茶园内的铝合金玻璃门窗、自动麻将机砸毁，致使汪某3头部、小拇指受伤。经鉴定马某13的伤情为轻伤一级，汪某3的伤情为轻微伤。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）门源县中医院门诊病历（马云清、汪某3）证实，被害人受伤后到医院就诊情况。 （2）2018年6月5日经鉴定，被害人马某13的软组织挫裂伤属于轻伤一级。2018年6月5日经鉴定，被害人汪某3受外力损伤致：头部多处瘢痕、左手小拇指外侧瘢痕，其损伤程度均属轻微伤。 （3）被害人汪某3的陈述证实，2015年初，我在汪某1、马某13他们租下的茶园里帮忙。2015年3月1日晚23时许，我听见外面封闭玻璃被人砸了，正准备看看是什么情况时房间门被踹开，孔繁生、马鹏飞、马鹏程冲了进来，对我进行殴打，还有人在外面砸东西。 （4）被害人马某13的陈述证实，2015年3月1日晚，我和保安在龙宝源宾馆吧台聊天，孔繁泰、马鹏飞、马鹏程他们三个人到宾馆来找汪某1未果。马鹏飞先将电脑显示屏推倒在地，又拿起烟灰缸砸了我的头部。打完我后，他们去麻将馆找汪某1，将汪某3打了，砸了封闭玻璃，麻将机，包间的铝合金门。 （5）被害人马某14的陈述证实，2015年3月我在门源县一中对面巷道内的农家院干活，晚上有一辆车直接开到院子中间，从车上下来马鹏飞、马鹏程和七、八个人。他们对我和汪某3进行殴打，还打砸玻璃，砸麻将桌，把房子内的所有东西都砸完了。之后我和汪某3到门源县医院治疗，在医院遇到马某13，也是血流不止。 （6）被害人沈某的陈述证实，2015年的一天，我在龙宝源宾馆大堂值班，晚上8点左右，我在宾馆监控看到门口突然来了三辆越野车，车里下来了七八个人，我便起身去查看情况，马鹏飞、马鹏程进来二话没说把我踢倒在地，他们要继续打我时被马存良劝住。 （7）被告人马鹏飞供述，2015年2月，我和我弟弟马鹏程、马金亮、马忠林、马忠贵等人去给孔繁亮拜年，期间孔繁亮跟我说起我被汪某1打的事情，心里很不舒服。吃完饭喝完酒后，我和马鹏程、孔繁生、孔繁泰、马存军、铁军伟等就开车去了龙宝源宾馆找汪某1未果，就把吧台上的两台电脑推倒，拿起吧台上的一个玻璃材质的烟灰缸在穆萨的额头打。随后我们又去了汪某1开的农家院，还是没有找到汪某1，就把一小伙和汪某3给打了，并把封闭玻璃和麻将桌给砸了。 （8）被告人马鹏程供述，2015年初，我们在给孔繁亮拜年的时候，孔繁亮在饭桌说马鹏飞和汪某1打架的事情，刺激了马鹏飞。随后马鹏飞就叫了我、孔繁生、孔繁泰、马存军、铁军伟、马志林去龙宝源宾馆找汪某1，没找到后打了马某13。又去农家院找汪某1，没找到，打了汪某3，还在院子里打了一个不认识的小伙。 （9）被告人孔繁生供述，2015年的一天，孔繁亮叫我、马存良、马鹏程、马鹏飞、马占虎、马国祥还有几个小伙子在门源县西门的一家火锅店给孔繁亮拜年。在吃饭的过程中大家因马鹏飞被汪某1打了而嘲笑他，马鹏飞遂提出要到龙宝源宾馆找汪某1，但没有找到。然后又带着一帮人去了汪某1的茶园，我们在茶园里把一个小伙和汪某3打了。 （10）被告人孔繁泰供述，2015年春节后的一天，我和孔繁亮、马鹏飞、马鹏程、马存良、马存军、还有几个我不认识的人在火锅店里吃饭。吃过饭后，马鹏飞来找我，跟我说他之前和龙宝源宾馆的经理汪某1发生矛盾，他想去找汪某1，让我跟他一起去，我答应了。到了龙宝源之后，没有找到汪某1，马鹏飞就说去汪某1的那个茶园里找去，我就跟着大家一起去了汪某1的茶园。我到了之后没有下车，就坐在车里等他们，后来听见院子里有玻璃被砸碎的声音。 （11）被告人马存军供述，2016年初，我们给孔繁亮拜完年以后，马鹏飞、孔繁生、孔繁泰说要去找汪某1，我们等人就去了龙宝源宾馆。在宾馆前台，马鹏飞用烟灰缸砸了大堂经理马某13，之后我们又去了一个农家院，打了农家院里的两个小伙，砸了农家院的玻璃和麻将机。 （12）被告人孔繁亮供述，龙宝源宾馆刚开的时候，沈某给我说过他被马鹏飞打了，但是具体什么原因我不清楚。 （13）被告人铁军伟供述，案发当晚，其被叫到龙宝源宾馆门口后，看到马鹏飞等人进入宾馆并殴打了马某13。在西门的农家院内，几人又先后殴打了马某14、汪某1，并打砸了农家院。 （14）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人汪某3、马某14从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县原沈家农家院对其实施殴打的“熊大”（马鹏飞）、“熊二”（马鹏程）、孔繁生、孔繁泰的事实；被告人马鹏飞分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县浩门镇西门一农家院共同殴打汪某3的系被告人孔繁泰、孔繁生、“铁尔力”（铁军伟）、“穆海麦”（马存军）、“熊二”（马鹏程）的事实；被告人马鹏程分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县浩门镇西门一农家院共同殴打汪某3的系被告人孔繁生、孔繁泰、马存军、马鹏飞、马志林的事实；被告人铁军伟分别从12张不同男性免冠照片中辨认出与其一同打砸门源县西门农家院的系被告人马鹏飞、马鹏程、孔繁生、孔繁泰的事实；被告人马存军分别从12张不同男性免冠男子照片中辨认出在2015年门源县龙宝源宾馆共同殴打马某13的系被告人孔繁泰、孔繁生、“熊大”（马鹏飞）、“熊二”（马鹏程）、“铁尔力”（铁军伟）的事实。 7.2016年6月，被告人马存良因被害人张某2不愿与其合作开设赌场，即纠集被告人马国祥、马国盛、妥进山、铁军伟手持木棒等凶器，在门源县格林小镇对面李某1经营的棋牌室对张某2进行殴打，致被害人头部受伤。经鉴定，张某2的伤情为轻微伤。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）门源县中医院门诊病历一份证实，被害人受伤后前往医院就诊的情况。 （2）经青海省公安厅刑事科学技术研究管理中心鉴定，被害人张某2损伤程度构成轻微伤。 （3）被害人张某2陈述证实，2016年的一天下午，我到李某1的麻将馆去玩，包间里有那某、刘根寿、李某1。马国祥进来找我，从怀里抽出来一根木棒打了我一棒子，另外两个小伙也拿着木棒来打我，我就举起双手来护头。我不敢报警，因为马存良、马国祥是孔繁亮的手下，孔繁亮在门源很有势力，我报警也没有用。 （4）证人刘某3的证言证实，我在门源县浩门镇康庄路李某1的愉悦棋牌室，看到张某2、那某、牛海峰还有一些人在“推二八杠”赌博。大概玩了半个小时左右，我看见马存良、马国祥进来转了一圈就走了，之后就看见马存良、马国祥、马国盛还有两个小伙，每人手里都拿着长约1米左右的木棒，进来殴打张某2，马存良没有动手。我和那某、牛海峰、李某1把他们拉开后他们就走了，见张某2的头上有4cm长的口子还流着血，我们就把他送到了门源县医院。当时张某2害怕报警后会再次遭到殴打，所以就没有报警。 （5）证人李某1的证言证实，在格林小镇斜对面的愉悦麻将馆门口，我看见“哈克”等三个人持木棒殴打张某2约一分钟，然后打人的三人离开麻将馆后，我拉着张某2去的医院。当时在场的还有“应奴”、穆哥、刘根寿、那某等人。 （6）证人刘某1的证言证实，张生才告诉我，张某2被“应奴”他们打了。 （7）证人代某的证言证实，2016年的一天，在李某1的棋牌室里，“应奴”和“哈克”带着人去找刘根寿和张某2，刘根寿当时站在旁边，“应奴”和“哈克”没有打刘根寿，但是他俩用木棒打了尕张娃，当我看见“哈克”拿着木棒在尕张娃头上打了一棒子，血就流出来了。 （8）证人那某的证言证实，在康庄路李某1的“愉悦棋牌室”，当时张某2在坐庄“推二八杠”，旁边坐着马存良和马鹏飞。有一个马存良手下的小伙把张某2叫出棋牌室，后听见外面有打架的声音，张某2便满身是血地跑进了包间，马国祥、马国盛还有其他小伙用木棒继续殴打张某2，马存良没动手，我遂去劝架。 （9）证人张某1的证言证实，案发当天，在李某1的麻将馆，马存良指使马国祥等人使用木棒殴打了张某2。 （10）被告人马国祥供述，2016年，马存良打算开赌场，让张某2合伙，张某2不肯。于是马存良、我、尕胖、妥进山、铁军伟到李某1的麻将馆找张某2，用棒子在张某2的头上打了几棒子，随后妥进山、铁军伟用棒子把张某2打了一顿。 （11）被告人妥进山供述，我和铁军伟、马国祥、王小龙接到马存良电话，让赶到“尕毛驴”的麻将馆。到了之后，马存良让我们把张某2教训一顿。我们从铁军伟的车里拿了四根长60厘米，直径3厘米左右的木棍去了麻将馆。我和铁军伟、马国祥三人用木棍打张某2，打完后就坐着铁军伟的车离开了。 （12）被告人马存良供述，2016年我和马鹏飞在李某1的麻将馆见到张某2，之后打电话把马国祥、妥进山和铁军伟也叫了过来。他们三人用木棍在李某1的麻将馆门口把张某2打了一顿，我没有参与殴打，当时看到张某2头上流血了。 （13）被告人铁军伟供述，我跟着马存良去格林小镇旁边李某1的麻将馆里打过张某2。当时有我、马存良、马国祥、妥进山。 （14）侦查机关依法定程序制作的辨认、指认笔录可证实，被害人张某2分别从12张不同男性免冠男子照片中辨认出在门源县浩门镇李某1麻将馆内对其实施殴打的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“熊大”（马鹏飞）的事实；证人代某从12张不同男性免冠照片中辨认出在李某1麻将馆门口被马国祥等人殴打的男子系“尕张娃”（张某2）的事实；证人那某分别从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打张某2的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“尕胖”（马国盛）的事实；证人刘某3分别从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打张某2的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“尕胖”（马国盛）的事实；被告人马存良带领侦查人员对殴打张某2的门源县浩门镇康庄路与外环北路丁字路口亿品居装饰店（原李某1麻将馆）进行了指认；被告人马存良分别从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打张某2的系被告人“哈克”（马国祥）、“尕穆尔”（妥进山）、“铁尔力”（铁军伟）的事实；在12张不同男性免冠照片中辨认出被害人张某2的事实；被告人马国祥分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县浩门镇康庄路与外环北路丁字路口原“李某1麻将馆”内共同殴打张某2系马存良、马鹏飞、铁军伟、妥进山、王晓龙的事实；被告人铁军伟带领侦查人员在门源县浩门镇康庄路与外环北路丁字路口亿品居装饰（原李某1麻将馆），对殴打张某2的现场进行指认；被告人铁军伟分别从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打张某2的系被告人“尕穆尔”（妥进山）、“哈克”（马国祥）、“应奴”（马存良）的事实；从12张不同男性免冠照片中辨认出被害人“尕张娃”（张某2）的事实；被告人妥进山带领侦查人员在门源县浩门镇康庄路与外环北路丁字路口亿品居装饰（原李某1麻将馆），对殴打张某2的现场进行指认。被告人妥进山分别从12张不同男性免冠照片中辨认殴打张某2的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“铁尔力”（铁军伟）的事实；在12张不同男性免冠照片中辨认出被害人张某2；被告人马国盛辨在12张不同男性免冠照片中辨认出王晓龙系共同殴打张某2的男子。 8.2016年11月26日晚，被告人马存良得知被害人贺某2在门源县东川镇却藏村开设赌场，遂纠集被告人马国祥、祁明财、马国盛、妥进山、王生杰坚措、马小龙、马存军、马有福等人，在该赌场内使用锁子、铁铲、麻将牌等物殴打贺某2及参赌人员马某15。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人贺某2的陈述证实，2016年冬天，我在东川镇克土乡的一家麻将馆“推二八杠”时，刘某1、马存良、马国祥和几个小伙子进来了，马存良进来后让大家继续玩，并威胁大家谁不玩弄死谁。马某15拉了一下坐庄的小伙子被刘某1看见，马存良那一伙人就打马某15，马存良还拿了一个锁子打了我。 （2）被害人马某15（黑蛋）的陈述证实，2016年11月26日，我在门源县东川镇却藏村杨某2家中玩“二八杠”，当时在场的人有贺廷宝、尕牛麻（杨某2的女婿）、丁小川、邓德风。后来刘某1、马存良、马国祥进来，让我们继续玩，没钱了他们挺我们。玩牌的过程中我悄悄地拉了丁小川被刘某1看见，马国祥他们几个人就把我打倒在地，之后又打了贺某2。 （3）证人乔某的证言证实，我在东川镇却藏村的家里开过赌场。2016年的一天，马某15组织了一部分人在赌博，后来来了一些人开始殴打马某15，马某15跑了之后他们就开始打贺某3（贺廷宝），打完之后就走了。 （4）证人杨某2的证言证实，2016年冬天，我的女婿乔某叫了马某15等来打麻将，过了一个小时后我听见有砸东西的声音，看见有七八个人在殴打马某15和与乔某一起打麻将的人。 （5）证人刘某1（尕杂）的证言证实，马存良一伙在门源县城开设赌场，而且在赌场“拔盅盅”、放水钱和高利贷，我们这帮赌客的钱基本都让马存良“拔盅盅”、放水赢走了，所以都不想去他的赌场赌，都偷偷地找其他场子，马存良没有了客源，就到处找我们这些人。2016年底，在克图乡的洪卫，我看见马存良等人进到房间坐庄玩了一会后，马国祥就往马某15的脸上打了一拳，后来马某15跑了，他们又开始围着贺某2打。 （6）被告人马存良供述，2016年的一天，其听说东川镇（克图乡）却藏村的一户人家里在“推二八杠”，后其带着马国祥、马小龙、马国盛等人过去，贺某2（贺大保）带头不玩了，其就把贺某2打了一顿。 （7）被告人马国盛（尕胖）供述，在门源除了我们开设赌场外，马鹏飞、贺某3（贺廷宝）也开赌场。2016年的一天晚上，我们没有组织场子，我、马存军、妥进山、王生杰坚措闲转到门源县东川镇的一个麻将馆里面，里面有人在“推二八杠”，看见我们进去后里面的人就散了，赌场里有个叫青措的给我们发信息说这些人又在另外一个地方组织赌场，我们几个人便赶了过去。进去后看到这是贺某3组织起来的，便让他们继续赌，我们提供钱，从中“拔盅盅”。他们赌完之后我们没有让贺某3离开而是通知了马存良，马存良进来后就开始打贺某3，我们也对贺某3拳打脚踢，打完后我们就走了。 （8）被告人妥进山（尕穆）供述，2016年11月马存良收到青措的短信说有人却藏村赌博，便让我、马国盛、王生杰坚措、马有福、马存军去了那里。进去后看见房间里有二十多人玩“二八杠”的赌博，马存良来了之后对贺某3（贺廷宝）实施殴打，完后我们坐车回到门源县。 （9）被告人马小龙供述，我参与了在门源县克图乡殴打贺某2的事情。 （10）被告人马国祥供述，2016年到东川镇赌场去的人有我、马存良、马国盛、祁明财、马小龙、王生杰坚措，只有马存良打了贺某2。马存良当时在门源县城开赌场，听说贺廷宝在东川自己开赌场，就叫我们过去把贺某2的场子砸了，教训一下他，让他不要再开赌场。这样一来，门源县除了马存良以外就没有人敢开赌场了。 （11）被告人王生杰坚措供述，案发当天其、马国盛、马有福、妥进山四个人在一起，马国盛接到电话说有人在却藏村开“二八杠”赌场，后马国盛将此事告知马存良，马存良带着马国祥、祁明财、马小龙、马存军等人赶到却藏村。进入场子后，马存良骂了马某15并与马国祥一起殴打了马某15。马某15跑了，马存良又使用一长条锁子朝贺某2右膝盖骨砸了几下说“你不在我场子里玩，我把你钱抢了吗”。 （12）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人贺某2分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县东川镇却藏村赌场内对其实施殴打的系被告人“应奴”（马存良）、“尕胖”（马国盛）、“哈克”（马国祥）、马有福、“麻哥”（祁明财）的事实；被害人马某15分别从12张不同男性免冠照片中辨认出2016年11月在门源县克图乡却藏村杨某2家中对其实施殴打的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）的事实；证人杨某2分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县东川镇却藏村190号内殴打“贺某3”的系被告人马存良、马国盛的事实；证人乔某从12张不同男性免冠照片中辨认出2016年10月在门源县克图乡杨某2家被殴打的被害人“贺某3”（贺某2）的事实；从12张不同男性免冠照片中辨认出2016年10月在门源县克图乡杨某2家殴打贺某2的系被告人“应奴”（马存良）的事实；证人刘某1分别从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打“贺某3”的系被告人王生杰坚措、马小龙的事实；被告人马存良分别从12张不同免冠男性照片中辨认出殴打“贺某3”的系被告人“哈克”（马国祥）、“尕老板”（马有福）、“浩塞尼”（马小龙）；被告人马国祥分别从12张不同男性免冠照片中辨认出殴打“何大宝”的系被告人“坚措”（王生杰坚措）、“尕胖”（马国盛）、“应奴”（马存良）、马小龙、祁明财的事实；被告人王生杰坚措分别从12张不同男性免冠照片中辨认出共同殴打“何大宝”的系被告人“麻哥”（祁明财）、“尕胖”（马国盛）、“穆海麦”（妥进山）、“号塞尼”（马小龙）、“哈克”（马国祥）的事实；被告人马国盛分别从12张不同男性免冠照片中辨认出共同殴打“贺某3”的系被告人祁明财、马存军、“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、马小龙、妥进山、“坚措”（王生杰坚措）的事实；被告人妥进山分别从12张不同男性免冠照片中辨认出共同殴打“何大宝”的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“号塞尼”（马小龙）、“坚措”（王生杰坚措）、“尕胖”（马国盛）、“尕老板”（马有福）、“穆海麦”（马存军）的事实；被告人马小龙分别从12张不同男性免冠照片中辨认出共同殴打“贺某3”的系被告人马存良、马国祥、马国盛、“坚措”（王生杰坚措）、马存军的事实；被告人祁明财分别从12张不同男性免冠照片中辨认出共同殴打“贺某3”的系被告人马存军、马国盛、马小龙、“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）的事实。 9.2016年11月25日，被告人马存良得知被害人马某1以其名义滋事，遂纠集被告人王生杰坚措、马国祥、马有福、马国盛等人在门源县龙宝源宾馆房间内，用木棒殴打马某1，致其受伤。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）住院病历证实，2016年11月25日，被害人马某1到门源县安贞医院入院治疗，门诊诊断：面神经麻痹（面瘫）。 （2）被害人马某1的陈述证实，2016年冬天，我在故乡情茶园喝酒，马存良、马国祥、马有福进来后告诉我以后不要来这个地方喝酒。之后马存良打电话联系我，让我到门源县龙宝源宾馆，我和我表弟马某2去的龙宝源宾馆4楼的一个房间，当时房间有“应奴”、“哈克”、尕胖、尕老板、还有一个藏族小伙子。我到了以后，马存良拿了一根棒球棒什么也没说，就开始打我，那个藏族小伙也开始用“尖钯”（木棍）打我，“应奴”还用棒球棒对着我的头狠狠地打了一棒，看到我的耳朵流血了后就再没打我，之后马某2扶我去了医院。我媳妇马某3在和马存良协商无果的情况下报了警，后经派出所调解，马存良给了3万了事。 （3）证人马某4的证言证实，2016年马某1被马存良用棒球棍打了头部住院了，耳朵里出了血，整个身体都硬了。病情恶化后无法承担医疗费用，我打电话给马存良无果后去派出所报案，派出所通知马存良后双方以30000元协商解决。 （4）证人马某3的证言证实，马某1说马存良用棒子在他的后脑勺打了一棒，后脑勺被打肿，耳朵里也出了血、嘴也歪了，腿部被打青了，整个身体都有点硬，我在与马存良协商无果的情况下报警。后马存良赔我们25000元私了。 （5）证人马某2的证言证实，2016年7月的一天，我和马某1在一起，期间马存良给马某1打了多次电话，让去龙宝源宾馆见面。当时马某1有点害怕便叫了我一起去宾馆。到了房间后，马存良、马国祥、一个藏族小伙、另外两个不认识的小伙每人拿了一根木棒打了马某1，打得满脸是血。 （6）证人张某1的证言证实，2016年夏天，马某1经常在其经营的茶园喝酒闹事，因听说马某1和马存良的关系好，其曾委托王金聚和马存良说一声，但不清楚王金聚是否说过。 （7）被告人马存良供述，2016年冬天，王金聚给我说一个叫“马二”的人经常在张某1的“故乡情茶艺”里闹事，让我给马二说一声，不要再去“故乡情茶艺”闹事，过了几天我让马志林给马二说一下，别再去那个茶艺，再去的话就收拾马二。这期间王金聚还给我打了几次电话，让我处理这件事。过了十天左右一天早上的十一点王金聚让我到锦绣轩餐厅，王金聚说马二在“故乡情茶艺”里要保护费，说是我去要的。我当时很生气，饭也没吃，叫上了“哈克”和尕胖去找“马二”，把“马二”叫到了步行街，之后我和马国祥、马国盛、马有福一起把“马二”带到了我在华兴宾馆登记的房间，我用拖布棍子打了“马二”，其他人没动手。大概一个月后，派出所的给我打电话，我才知道“马二”的媳妇把我告了，我到派出所后民警让我和“马二”他们自己先调解，我和“马二”商量给“马二”赔偿了三万元。孔繁亮和王金聚关系比较好，所以我也喜欢和王金聚打交道。王金聚在这件事情上一直逼我赶紧解决，我也不敢不听王金聚的话，毕竟他是公安上的人。 （8）被告人马志林供述，2016年，马某1被马存良带人在门源县步行街龙宝源宾馆用木棒进行殴打。马存良打马某1的主要原因是马某1经常打着马存良的旗号去故乡情茶园闹事，马存良警告了好几次马某1都不听。 （9）被告人马国盛供述，2016年11、12月间，我、妥进山、马有福、王生杰坚措被马存良叫到华兴宾馆5楼的一个房间，马存良说马某1在外面损坏我的名声，就给马某1打电话，马某1来到华兴宾馆以后，马存良、马国祥辱骂、殴打马某1，其他人在场，但是马存良没让他们几个人打。在殴打马某1之前，马存良就让马国盛等人到白天黑夜酒吧南侧的茶艺找马某1，说以后别在这家茶艺里闹事，当时我们没有动手打他。我觉得马存良和马国祥拳打脚踢的伤不严重，马存良用棒球棒打的伤也不严重，最严重的就是马存良用棒球棒打了马某1的后脑勺的那一棒，我当时看见马某1的耳朵里血都流出来了。后来马存良给马某1赔钱的时候，我和王生杰坚措送过去给马存良，第一次车上就马存良一个人，第二次车上有王金聚和马存良两个人。 （10）被告人马有福供述，2016年，龙宝源宾馆488房间的外间，里间正在打麻将。马存良跟马二在聊天，过了一会儿马存良从电视柜下拿出了一个棒球棍在马二的头部、肩膀、后背和腿部殴打，然后让马二走了。在场人员：我、马存良、马国祥、马国盛、王生杰坚措、妥进山。 （11）被告人王生杰坚措供述，马存良和马国祥在门源县步行街华兴宾馆打马某1是因为马某1冒充马存良的人在故乡情茶园闹事，还有一个原因是“故乡情”茶园的老板是禁毒大队长王金聚的亲戚，王金聚把马某1闹事的情况给孔繁亮、马存良说过，马存良才动手打马某1。马某1来到宾馆时，马存良对马某1说你怎么打着我的名义去闹事，现在来事情了，你让我怎么办？打马某1的那天，我在华兴宾馆的一楼听见马存良、马国祥、祁明财、马小龙闲聊时马存良说：王金聚找过孔繁亮和我，让我的人（马某1）不要在茶园里闹事。过了5分钟左右，我看见孔繁亮、马云从华兴宾馆的电梯里走出来，孔繁亮对着马存良说：“不要把事情闹大，把人带到地下车库去处理”。孔繁亮他们走出了宾馆，然后马存良就打电话给马某1，到了宾馆408房间后，马存良和马国祥用木棒打了马某1。在马存良殴打马某1之前，我听马国盛说马存良让他和妥进山、马有福去故乡情茶园看马某1是否在闹事。 （12）被告人马国祥供述，马某1在门源县一个花儿茶社里闹事情，马存良知道后，把马某1叫到华兴的宾馆里。马存良、王生杰坚措拿着镐把朝马某1的头上和身上乱打，我和妥进山在旁边看着。 （13）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人马某1分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县龙宝源宾馆4楼房间内对其实施殴打的系被告人“应奴”（马存良）、王生杰坚措、马国祥、马有福、马国盛的事实；证人马某2分别从12张不同男性免冠照片中辨认出2016年11月份在门源县龙宝源宾馆4楼房间内殴打马某1的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）的事实；被告人马存良分别从12张不同男性免冠照片中辨认出2016年在门源县步行街华兴宾馆内共同殴打“马尔”的系被告人“尕老板”（马有福）、“尕胖”（马国盛）、“哈克”（马国祥）的事实。 10.2018年1月14日凌晨，被告人马存良在门源县水韵江南宾馆足疗店，无故要求被害人李某1给“尕老二”拨打电话，因李某1未予听从，马存良等人遂对其实施殴打。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人李某1的陈述证实，2018年1月14日凌晨2点左右，“应奴”和一个光头的小伙在江南足浴，让我打电话给尕老二，我拿出号码让他自己打，马存良朝我头上扇了两巴掌，光头小伙用脚踏我，后经足浴店老板劝说才停手。 （2）证人胡某（水韵江南宾馆内足疗店负责人）的证言证实，案发当天，马存良带着一个光头男子殴打了一名在足浴店内洗脚的客人（李某1），后二人被其劝走。 （3）被告人马存良供述，2018年初的一个晚上，其酒后在江南足浴店洗脚，记不清因为什么事，殴打了“眼镜”（李某1），第二天下午马国祥给其打电话，称将李某1带到医院检查过了。 （4）被告人马国祥供述，2018年1月份的一天，马存良在江南足浴店殴打了李某1，事后其带李某1到医院检查，李某1称其被马存良和王晓龙殴打。 （5）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，证人胡某从12张不同男性免冠照片中辨认出在水韵江南宾馆足疗包间内殴打他人的系被告人“应奴”（马存良）的事实。 11.2017年8月，被告人孔繁亮伙同被告人马存良、马国祥等人到西宁市城东区乐都路清真食品行业协会办公室找孔某1索要欠款。期间，因被害人马某5未告知孔某1行踪，孔繁亮等人即对其实施殴打。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人马某5陈述，我被马存良打过两次。一次是在KTV，我被马存良撕进包厢，里面有20多个人，马存良在我脸上打了几拳，并追问我什么时候还孔繁亮的钱。第二次是在2017年8月，在西宁市城东区乐都路清真食品行业协会孔某1的办公室，孔繁亮他们来找孔某1要钱，见孔某1不在，对我骂骂咧咧，问我孔某1的去处。我说不知道，孔繁亮就指使马存良打我，将我踹倒在地。 （2）证人孔某1的证言证实，2017年8月一天，孔繁亮为了找我，到门源县东门清真杂碎馆把我公司员工马某5打了一顿，同年9月的一天，孔繁亮带着20多个人到西宁市乐都路清真食品行业协会办公室找我，因向马某5追问我的下落未果，他们再次殴打马某5。 （3）被告人马存良供述，当时我和马国祥接到孔繁亮的电话说是见到马某5，让我俩赶紧过去。我们到了之后，看见孔繁亮在骂马某5，并向他打了几拳，我也就跟着打了他。 （4）被告人马国祥供述，2017年7月，其看到孔繁亮、马存良和两个不认识的小伙在清真食品行业协会门口与马某5聊天。听马存良说他们找马某5问孔某1在哪，马某5说不知道，孔繁亮、马存良还有两个小伙殴打了马某5。 （5）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人马某5从12张不同男性免冠照片中辨认出在西宁市夏都大街清真行业协会对其实施殴打的系被告人孔繁亮、马存良、“哈克”（马国祥）的事实。 12.2017年8月，被告人马存良在门源县浩门镇步行街广源门市部棋牌室，无故向被害人罗某、代某、刘某1、林某、刘某2等人强行索要钱款，罗某等人被迫每人向其交付200元现金，共计人民币1200元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人罗某的陈述证实，我在门源县民俗街西头，开了一个麻将馆叫“君悦茶艺”。2016年冬天，我、谢占海、贺某1和马某6四人在打麻将。马存良和他的手下走到我们的包间，问我们是否看见尕张娃，并把手里的刀插在我们的麻将桌上，吓得我们当时都不敢说话。马某6站起了跟马存良打圆场，手就抓住了马存良拿的刀刃上，马存良把刀一拉就把他的手划破了，鲜血直流。站在门口的“哈克”等人把他劝走了。之前马存良隔三差五就带人来骚扰我的麻将馆，把打麻将的客人都给吓走，害得我无法正常营业，我想了想觉得他是想要好处费，所以就给他钱了，算是破财免灾。 （2）被害人刘某2的陈述证实，案发当晚，其与罗某、“马工商”等人在广源门市部的麻将馆里打麻将，后“应奴”进来，让每个人给其200元钱，他要下西宁。当时他们一桌的“马工商”没有给钱，其他的人都给了“应奴”200元，“应奴”拿到钱后离开。 （3）被害人代某、孔某2、刘某1的陈述证实，案发当晚，代某、孔某2、刘某1和一个四川人在广源门市部麻将馆玩麻将。玩了一个小时左右，“应奴”推门进来，双手使劲拍麻将桌并辱骂他们，让每人给他200元钱，他要去西宁。后每人给了“应奴”200元，他拿着800元钱离开。 （4）证人李某2、高某的证言证实，案发当晚，在广源门市部内有八个人分两桌在打麻将，“应奴”进来后，以去西宁给车辆加油为由向打麻将的人要钱。四川人准备要走，“应奴”撕住说“别动弹，你坐下”，现场除了“马工商”，每个人都给了一百或两百元，“应奴”要上了钱后离开。 （5）证人马某7的证言证实，案发当晚，其与罗某、刘某2、贺某2在门源县步行街广源门市部麻将室内打麻将，“应奴”到麻将室内向打麻将的人要钱。当时马某7没有给钱，其他三个人每人给了200元钱。马存良要钱的时候还骂了刘某2，后马存良又去旁边的桌要钱。 （6）证人贺某2的证言证实，其曾听说马存良到广源门市部麻将室，向当时在场打麻将的人每人要了200元油钱。 （7）被告人马存良供述，2016年的一天，其酒后去了广源门市部麻将馆，进去之后孔某2自摸了一把，其就说要去西宁，让孔某2给其挂200元的红加个油，当时孔某2给了其200元红钱，就离开了。 （8）侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人刘某2、高某、马某7从12张不同男性免冠照片中辨认出2017年9月期间在广源门市部麻将室向打麻将的人要钱的系被告人“应奴”（马存良）的事实。 13.2016年至2017年间，被告人马存良为控制门源县赌场，伙同被告人马国祥、马国盛、马有福、王生杰坚措、祁明财、铁军伟、妥进山、马小龙等人多次到被害人雷某、刘某3、蒋某、罗某等人经营的棋牌室打砸滋扰、威逼恐吓，要求以“推二八杠”形式赌博，并抽头渔利。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）被害人雷某的陈述证实，我在门源县城步行街，开了一家名叫“聚鑫”的麻将馆。马存良从2015年开始骚扰我的麻将馆，比较严重的有三次。第一次是2016年夏天的一个下午，马存良带着马国盛、马有福等手下来到我的麻将馆，一进门就开始砸麻将桌、凳子。把客人全都吓跑了。第二天我给了马存良1000块钱。第二次是2016年的冬天的一个晚上，马存良带着尕胖、尕老板等人来到我的麻将馆，从门外直接把门上的玻璃给踏碎了，进来掀桌子，砸凳子，客人全都吓跑了，砸完之后就走了，第二天我又给了马存良1200块钱。给了钱之后他好一阵子没有来。第三次是在2017年的夏天一个晚上，当时是我的外甥在替我照看麻将馆，他打电话说麻将馆被马存良砸了，我赶紧过去看。麻将馆被砸的一塌糊涂。当时我有报过案，但是派出所的不仅没有处理马存良，反而让我停业整顿，让我交罚款，所以从那以后我没有再报案。 （2）被害人蒋某的陈述证实，2016年上半年一天晚上，“应奴”到我棋牌室将麻将桌旁的暖水瓶扔向了打麻将的人，并把一张麻将桌掀翻，骂我没有经过他的同意开麻将馆。我怕他打我，就跑出棋牌室，藏在居民楼里。第二天，“应奴”、“哈克”还有两个人来到麻将馆，称麻将馆“推二八杠”必须告诉他，并且要在麻将馆放高利贷，不同意就砸了麻将馆。此后，“应奴”的手下“大头”、“尕老板”等人也曾来过麻将馆恐吓客人、要钱。 （3）被害人刘某3、李某3的陈述证实，2016年的一天，“应奴”带着“哈克”、尕胖等人来到刘某3的棋牌室，“应奴”进来后，将一把刀子插在门口茶几上，并让人叫来了李某3。后“应奴”把刀从茶几上拔下，并递给李某3，让李某3戳自己的肚子。“应奴”对李某3和刘某3说“以后有钱我们大家挣”，二人顺着“应奴”的意思讨好他，后“应奴”带着人离开。 （4）被害人罗某的陈述证实，2016年冬，马存良等人来到我的麻将馆，马存良将两把约40公分单刃刀插在了麻将桌上，并说“你们把我戳死吧，我不想活了”，我们几个人坐着不敢动也不敢说话，马某6劝马存良时把手划破，后马存良被几个手下劝走了。第二天，我在华兴宾馆门口给了马存良1000元钱。 （5）证人张某2的证言证实，2017年8、9月份的一天晚上11时许，其与马国祥、马存良三人来到雷某开的“中老年棋牌室”，马存良进去后踏翻了一个麻将机，里面一桌玩麻将的人站起来各自离开。 （6）证人贺某1的证言证实，2017年7、8月份，谢某1、我、罗某等人在罗某的麻将馆打麻将，“应奴”带着“哈克”、尕胖等四五个小弟进来，“应奴”将两把刀插在麻将桌上，说“你们把我戳哈”，尕达（马某6）在劝说时伸手去抢刀子，手还被划伤，后“应奴”的小弟把“应奴”劝走。 （7）证人谢某1的证言证实，2017年7、8月份，我、罗某、马某6、贺某1在罗某的麻将馆里打麻将过程中马存良带着小弟进入，马存良将两把刀插在打麻将的桌子上，马某6劝的过程中将自己的手划破。 （8）证人马某6的证言证实，2016年的一天，我和罗某、谢索玛、贺某1在门源县饮食街罗某的麻将馆里打麻将，“应奴”带着“哈克”进到麻将馆找尕张娃，“应奴”将一把刀插在了麻将桌上，并对我们骂骂咧咧，我从“应奴”手里抢刀子时将自己的右手大拇指划烂了。 （9）被告人马存良供述，2016年，我喝醉酒将门源一姓雷的开的棋牌室给砸了。还有一次也是喝醉酒，到一没有双臂残疾人开的棋牌室要钱。还到罗某的麻将馆将一把刀插在麻将桌上，告诉他们要想开场子，必须给我和我的人生活费。 （10）被告人王生杰坚措供述，2016年11月份的一天，马存良带着我、马国祥、马国盛、祁明财、马小龙、马有福、妥进山等人去了蒋某的麻将馆，马存良、马小龙、马国祥、祁明财进了麻将馆，大概10分钟左右，麻将馆打麻将的人全都出来了，随后马存良等人出来。 （11）被告人马有福供述，其与尕胖、“哈克”、马存良、马乃、马小龙、祁明财、妥进山等人去过蒋某开的麻将馆收保护费，马存良自己进去和老板娘谈的，他们几个在外面等着，老板娘后来请马存良吃了饭，钱给了马存良。 （12）被告人马国盛供述，2016年3、4月份的一天晚上，马存良就带着我们几个人去了李某3和刘某3的麻将馆闹事，马存良当时把一把刀插在麻将桌上，对李某3、刘某3讲有钱大家一起赚，以后开设赌场给我的人挣点生活费，后我们就各自回家了。马存良还带着我、马有福、王生杰坚措、马小龙、妥进山、马国盛开着两辆车去潇潇的麻将馆，我到的时候，马存良已经把麻将馆的桌子掀翻了。在此之前去过麻将馆两次，一次去要保护费，一次去说不能“推二八杠”。 （13）侦查机关依法定程序制作的辨认、指认笔录可证实，被害人雷某分别从12张不同男性免冠照片中辨认出2016年打砸聚鑫麻将馆的系被告人“哈克”（马国祥）、“尕老板”（马有福）、“尕胖”（马国盛）、“麻哥”（祁明财）、“应奴”（马存良）的事实；证人贺某1分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县民俗街罗某的麻将馆内将两把刀插在麻将桌上示威的系被告人“应奴”（马存良）及打砸罗某麻将馆的“哈克”（马国祥）的事实；证人马某6从12张不同男性免冠照片中辨认出在罗某麻将馆里将刀插在麻将桌上示威的系被告人“应奴”（马存良）的事实；证人谢某1从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县民俗街罗某的麻将馆内将两把刀插在麻将桌上示威的系被告人“应奴”（马存良）、所带小弟为“哈克”（马国祥）的事实；被害人罗某分别从12张不同男性免冠照片中辨认出在门源县步行街“君悦茶艺”内打砸的系被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）的事实；被告人马存良带领侦查人员对其寻衅滋事的雷某麻将馆进行了指认；被告人马国盛带领侦查人员对其滋事的蒋某麻将馆进行了指认。 （三）非法拘禁 2016年4月，被告人马存良、马国祥、马国盛、妥进山、马有福等人为索取赌债，将被害人李某3、韩某、代某等人叫至门源县天一旱冰城办公室内，马存良用棒球棒对被害人实施殴打并辱骂，持续三小时。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.被害人韩某的陈述证实，2016年4月，马存良打电话让我到天一美食城办公室。我到办公室后看见里面有马存良、马国祥、马国盛，还有八、九个我叫不上名字的小伙及欠马存良高利贷的李某3、代某、还有一个戴眼镜的小伙。我进去后马存良就用棒球棒打我的胳膊，被打的最严重的那个就是戴眼镜的小伙。 2.被害人李某3的陈述证实，2016年4月，马国祥打电话让我去天一酒吧，并把我带到天一旱冰场一房间内。进门后，马存良拿棒球棍打我的胳膊和后背，并问我什么时间还钱。大概十几分钟后，马国祥又把“大眼睛”带来，用同样的方式打了大眼睛，代某进来后，马存良用塑料管打了青措，并让我们几个人在五一之前把钱还了，晚上23时左右，放我们三人离开。 3.被害人代某的陈述证实，我被马存良打过两次，第一次是2016年，马存良在李某3的棋牌室，在我的左肩膀打了两拳。第二次是在天一旱冰城旁边的一个小房子，当时李某3、一个戴眼镜的小伙、韩某都在。房间里的玻璃桌子已经被砸烂，马国祥手里拿着一个棒球棍，马存良拿着塑料软管在我的胳膊上打了两下，问我什么时候还钱，我说有钱了就还，过了一会就让我回家了。 4.证人马某8的证言证实，2017年冬天，我给孔繁亮运煤，欠他6万元，并商量好从天峻回来后给他。过了几天后，我被马存良叫到门源天一旱冰场，问我什么时候还钱，我说欠孔繁亮的钱，没欠他的。他走过来就挥拳打我，被我躲过去了。他再次问我哪天还钱，我说5天后，他答应后就放我走了，前后不到半个小时。 5.证人叶某的证言证实，一个叫“大眼睛”的人欠了孔繁亮的钱，跑到黄南州，被马存良找到后打了一顿。 6.被告人马志林供述，2016年某天17时许，马存良让“哈克”将我拉到了天一KTV的那间办公室，进去之后就看见地上都是玻璃条几的碎玻璃，青措坐在门旁边的长椅上哭，马存良坐在床上，手里拿了一根棒球棒。大眼睛、李某3、还有一个戴眼镜的小伙子，四个人在马存良的前面站着。马存良拿棒球棒对那个戴眼镜的小伙子肚子上捣了两下，背上打了两三下，那个小伙就捂着肚子弯下腰咳了两下说：“我的确欠了你的钱，但是你也没有必要这么打我啊”，马存良就说：“打你又怎么了”。然后就开始骂他们四个人，要求立刻还钱。 7.证人罗某的证言证实，2016年冬天的一个下午，“眼镜”来到我的麻将馆里和我聊天，说他被马存良、马国祥关起来了，当时马存良把“眼镜”、代某、李某3、“尕来个”几个人叫到天一娱乐城的一个房间内，马存良手持铁棒把他们关起来打了。 8.被告人马鹏飞供述，“大孔”和李某3都跟我说过，有一天晚上，马存良把欠他钱的“大孔”、李某3、青措等人打电话叫到了一起，跟他们要钱并打了他们，具体在什么地方，我不知道有什么人在场。 9.被告人马存良供述，2016年4月，因李某3欠我1万、“大眼睛”欠了我4万、代某欠了我1万、尕来个欠我1万、还有一个戴眼镜的小伙子欠我5000元的钱，我在门源县浩门镇天一美食城旱冰场旁边的办公室用木棍打了他们。 10.被告人马国祥供述，2016年4月，马存良让我把李某3、韩某、青措、穆萨叫到天一娱乐城旱冰场旁边的办公室，当时办公室里有马存良、我、“尕胖”（马国盛）、妥进山、“尕老板”（马有福）。马存良用棒球棒打了李某3和韩某，没有打青措。穆萨进来之后我就出去了，他出来的时候用手托着另外一只胳膊。 11.被告人马国盛供述，2016年底，李某3、大眼睛、代某、穆萨、“尕来个”欠了马存良的高利贷，被马存良叫到天一旱冰场的办公室。当时在场的有我、妥进山、马国祥、旱冰场的马经理、尕蛇哥。我过了20分钟后就回家了，第二天听马国祥说，马存良把这些人都打了。 12.被告人妥进山供述，2016年4月的一天，我和马国盛在沙厂干活，马国盛接到马存良电话说让我们去门源县城旱冰场，我们进去的时候看见青措站在吧台的地方，我们进到办公室以后马存良说“尕来个”在络中茶艺你俩开车过去接一下，把穆萨一起接过来，然后我和马国祥就开车去接“尕来个”和穆萨，并带到旱冰场的办公室，“尕茂林”、烧疤男子、青措、马存良、马有福、马国盛都在办公室。马存良问“尕来个”还钱的时间已经超了，打算什么时候还钱。马存良说让我、马国盛、马有福先去外面等着，过了大概十五分钟左右青措从里面的办公室出来说：“马存良在里面把那几个打了一顿”。又过了一段时间办公室的人全部出来了，我、马存良、马有福、马国盛、马国祥我们就去了荣盛宾馆，在宾馆聊了一会，我和马国盛就回沙厂了。 （四）故意伤害 2012年8月20日18时许，被告人孔繁亮因不满张某3从刘某4处的运煤价格，要求其不得再拉煤的要求被张某3拒绝后，便授意组织成员马某9、马存良纠集被告人马国祥、妥进山、马青龙、马志林等人在门源县仙米乡大庄村对张某3予以警告。期间，马存良指使马国祥等人殴打张某3，马国祥持随身携带匕首朝张某3下肢捅刺数刀，作案后几名被告人驾车逃离现场。经鉴定，张某3的伤情为轻伤。 案发后，孔繁亮、马存良等人商议由妥进山替马国祥顶罪，并让妥进山、马志林、马青龙等人向侦查机关做了虚假供述。2012年10月24日，门源县人民法院以犯故意伤害罪判处妥进山有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；2018年10月17日经海北州中级人民法院裁定撤销该判决，发回重审，2018年10月22日，门源县人民法院裁定将该案撤回起诉。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.物证：侦查机关查扣并随案移送的匕首一把证实，被告人马国祥作案所使用的凶器。 2.书证：接受刑事案件登记表、门源县人民检察院关于将妥进山涉嫌故意伤害案退回重新侦查的函及青海省海北藏族自治州中级人民法院刑事裁定书、门源县人民法院刑事裁定书证实，妥进山故意伤害一案因案件事实错误于2018年10月17日被发回重审，2018年10月22日撤回起诉。 3.行政处罚决定书证实，被告人马志林、马青龙因故意伤害被公安机关行政拘留15日并处罚款100元。 4.住院病历等材料证实被害人张某3的受伤情况。 5.报案材料证实，2012年8月20日孔庆玲报案称有人在仙米乡大庄村持刀行凶。 6.扣押物品清单证实，2012年8月20日，门源县公安局从妥进山处扣押涉案匕首一把。 7.拘留证、释放证明书、取保候审决定书证实，被告人妥进山因涉嫌犯故意伤害罪被刑事拘留，后被取保候审。 8.证人马某9的证言证实，2012年8月20日下午15时许，孔繁亮给马某9打电话说与宁缠煤矿的老板谈好的价钱为一吨煤100元，张某3现在以150元的价格在拉煤，让马某9去找张某3问一下。 9.证人刘某4的证言证实，孔繁亮的朋友说因为张某3以150元每吨的价格拉刘某4的煤，所以孔繁亮让其手下的人把张某3捅伤了，孔繁亮想让我以100元或者更低的价格卖煤，从而达到控制我的煤价的目的。 10.证人徐某的证言证实，案发当天徐某接到报警电话后赶到现场，见到张某3受伤倒在地上，身边全是血。后了解到起因是张某3将孔繁亮说好低价购买的煤，高价买走，孔繁亮找人对张某3进行报复。 11.证人孔某3的证言证实，案发后孔某3了解到案件起因是张某3以高价将孔繁亮低价收购的煤买走给孔繁亮造成了损失，他就找了几个人打了张某3，并且其中一个还用刀戳伤了张某3的臀部和大腿。 12.证人宋某的证言证实，2012年8月20日19时许，我在铺子外面看见，旁边的小煤堆那有五个人围着一个人用脚踏，其中两个人手中分别拿着一把大砍刀、小刀，拿小刀的用刀刺那个人的臀部大概四、五刀之后都坐车走了。 13.证人常某的证言证实，2012年8月20日在仙米乡大庄村我看见“尕黑”从吉普车下车，回家后听见妻子他们谈论有人被刀戳了，这才知道就是“尕黑”戳了人。 14.证人孔某4的证言证实，2012年8月21日案发时候我不在场，受害者叫“尕张娃”，真实姓名不清楚。 15.证人李某4的证言证实，2012年8月21日案发时候我不在场，我赶过去看见被砍伤的人坐在一堆煤上，地上流了一滩血，有人帮他包扎伤口，不一会儿派出所的人来了。 16.证人吉某的证言证实，2012年8月20日在仙米乡大庄村馍馍铺后面有三个小伙子把一个人围在煤堆那殴打，其中一个小伙子拿像砍刀一样的东西打那个人的背部，两个小伙子用脚踹那个人，一个小伙子弯腰估计是用刀在戳那个人大腿，之后几个人坐一辆黑色越野车就跑了。 17.被害人张某3的陈述证实，2012年8月的一天，“尕黑”给我打电话说不要再拉他和孔繁亮宁缠煤矿的煤被我拒绝。我从仙米的饭馆准备出发时，在门口被“尕黑”、“应奴”叫到了他们的黑色吉普车上，车上坐着“尕黑”、“应奴”、“大头伊斯麻”、“哈克”、妥进山，上车后“尕黑”说让我不要继续拉煤了，我说还要拉，“应奴”就将我拉下车，“大头伊斯麻”、妥进山就用手里的砍刀架在我两边的肩膀上，“哈克”就用跳刀捅了我的两个大腿外侧，我吓坏了求饶说不再拉了，他们就开车走了，我报警被送到了医院。 18.被告人马青龙供述，2012年夏天，马国祥接到了尕黑的电话，尕黑说孔繁亮打电话让我们去吓唬张某3，我们和马志林、马存良一起到了仙米乡大庄村路边的一个饭馆，尕黑把张某3叫到车边，马国祥一脚踢倒了张某3，两个人就开始厮打。我和妥进山每人从吉普车后座底下拿了一把砍刀用刀背拍打张某3，殴打了大约7、8分钟，马存良让我们赶紧走，上车后听马国祥说他把张某3用刀捅伤了。回到浩门镇马存良给孔繁亮打了电话说马国祥把张某3捅伤了，后来我、马存良、尕黑、孔繁亮、马志林、妥进山、马国祥一起去了刑警队，孔繁亮说马国祥捅了人的事情让妥进山去顶罪，让我、马志林、妥进山、马存良、尕黑去刑警队统一口供说马国祥当时不在场，之后我和马志林被拘留了15天，妥进山因为顶替马国祥捅伤张某3被判了刑。 19.被告人马国祥供述，2012年的一天，马存良打电话说去尕张娃拉煤的地方别让他拉煤了，要是他还拉煤就把他打一顿，我、妥进山就拿着跳刀和马青龙、马存良、马某9、马志林开吉普车去宁缠煤矿，看见尕张娃从一个饭馆里走了出来，马某9就和他说拉煤的事情，我一脚把尕张娃踢倒然后和妥进山拿着跳刀、马青龙和马志林各拿着一把砍刀，对尕张娃拳打脚踢，我拿着跳刀往尕张娃的左腿捅了好几下，他就向我们求饶并且保证说不再拉煤了，马存良就让我们走了。路上马存良给孔繁亮打电话说“哈克”把人戳了，然后回到浩门镇我、孔繁亮、马存良、马某9、妥进山、马青龙、马志林一起吃饭时，马存良和孔繁亮商量说“哈克”（被告人马国祥）在格尔木有案子，不能被公安抓掉，就让妥进山顶“哈克”戳人的事情。 20.被告人孔繁亮供述，2012年5、6月，马某9从刘某4的煤矿拉煤，但张某3给的价格比马某9的高，马某9找我借了车（车牌号×××黑色吉普车）去仙米找张某3谈。到了晚上，尕黑打电话让我去裕丰餐厅，当时有马某9、马存良、马国祥、妥进山、马志林都在场，马某9说马国祥在张某3的腿上戳了七八刀，马存良提出马国祥在格尔木还有案子不能去，马某9说马国祥再别去让妥进山去，当时我没有明确表态。第二天，尕黑找到我，让我给张某3说一说，我同意了。张某3出院后，马成元、马云、姚永全先到的张某3家，我当时记得给了张某3几万块钱，大概2、3万，马某9给了2万。我出100万和马云、张某3挣钱，事后分了十几万。 21.被告人妥进山供述，2012年8月至9月期间，我、马国祥、马青龙、马某9、马存良坐车在大庄村的一个饭馆门口见到了张某3，马存良对张某3说：不让你拉宁缠煤矿的煤，你为什么要拉，张某3没有说话就和马青龙打了起来，马存良将张某3打翻在地，马国祥随即拿出了一把刀朝着躺在地上的张某3屁股上捅了7、8刀，张某3不停求饶，马存良叫上我们坐车走了。上车后马存良给孔繁亮打电话说马国祥把张某3捅了，后来我、马存良、马某9、孔繁亮就一起去了刑警队，孔繁亮对我说“哈克身上还有案子，不能被抓掉，你就说人是你戳的”，我就按照孔繁亮的意思办了，过了几天我就被刑事拘留了，在看守所羁押了十天被取保候审，宣判的时候我被判缓刑。 22.被告人马志林供述，2012年9月，马某9开孔繁亮的吉普车和马存良、妥进山、“哈克”、马某9去仙米的大庄村，路上接到孔繁亮的电话说人就在大庄村，在一个饭馆门前，马存良把张某3叫过来说，繁亮哥叫你别拉煤你非要拉想干嘛，张某3说我又没拉孔繁亮的煤，跟他有啥关系，“哈克”和妥进山就用拳头打张某3，“哈克”从腰部掏出一把折叠刀对着张某3的屁股上连捅几刀，马存良说了他们才住手。在回去的路上马存良说“哈克”身上还有案子，如果张某3报警就让妥进山承认拿刀子捅人的是他。第二天早上我就去公安局自首了，随后被行政拘留15日，妥进山被刑事拘留，后来听说孔繁亮给张某3赔了钱。 23.被告人马存良供述，2012年8月我和马某9、马国祥、妥进山、马志林等人在仙米乡找张某3后，马国祥、妥进山、马志林开始打张某3，在回去的车上，马国祥说用跳刀戳了张某3。后我给孔繁亮说了让妥进山顶替马国祥的事情，孔繁亮表示同意，我听马某9说，打张某3的原因是张某3提高了孔繁亮和马某9定好的煤价。 24.被告人马云供述，案发后孔繁亮让我帮忙去劝过张某3，同时孔繁亮还将100万放在我那，让我和张某3挣钱，算是安抚张某3。 25.鉴定意见证实，被害人张某3的损伤程度属轻伤。 26.现场勘查记录及刑事照片说明书证实，案发当日的现场状况。 27.侦查机关依法定程序制作的辨认、指认笔录可证实，被告人妥进山从12张不同弹簧折叠刀照片中，指认出2012年马国祥捅伤张某3时所使用的折叠刀；被告人马存良分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年在门源县仙米乡共同殴打张某3的“尕穆尔”（妥进山）、“哈克”（马国祥）、“马乃”（马青龙）、“伊斯麻”（马志林）及共同殴打的被害人张某3；被告人张某3辨分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出殴打他的马存良、马志林、妥进山和将其捅伤的马国祥，指使几人对其殴打的孔繁亮；被告人马国祥分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年在门源县仙米乡共同殴打张某3的人马青龙、马志林、马存良、妥进山；被告人妥进山分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年参与共同殴打张某3的“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“马乃”（马青龙）；被告人马青龙分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年在门源县仙米乡共同殴打张某3的“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、“尕穆”（妥进山）、“伊斯马”（马志林）；被告人马志林分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2012年在门源县仙米乡共同殴打张某3的被告人“应奴”（马存良）、“哈克”（马国祥）、妥进山的事实。 （五）聚众斗殴 2013年1月19日14时许，孔某5（孔繁亮的叔叔）与余某1、马某10等人因筛金床的归属权发生争执并相互厮打。被告人孔繁亮得知后，纠集被告人马存良、马鹏飞、马国祥、马鹏程、马金荣等十余人赶至门源县协和医院后院，殴打被害人余某1、马某10等人，并打砸马某10等人的车辆。后余某1等人到医院就诊及在浩门镇派出所配合调查时，又遭到孔繁亮等人的殴打。同时，孔繁亮在时任浩门镇派出所副所长马俊的帮助下，以医药费的名义强行向余某1索得人民币2万余元，发放给参与斗殴的组织成员予以犒劳。经鉴定，余某1的伤情为轻伤一级。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.接处警工作登记表证实，案发当日接处警情况。 2.住院病历证实，案发后被害人住院就诊情况。 3.证人马某11的证言证实，具体时间记不起来了，我父亲和哥哥去门源收购筛金床，之后我父亲给我打电话说，他在门源被打了在派出所处理。我和我叔叔沙力海开车到了门源县，到门源后我父亲又打电话让我们取2万多元钱送到浩门派出所，我在门源县取了钱后到派出所把钱交给了一个人，这个人是谁我想不起来了，给了钱之后我父亲让我去把CRV越野车的车胎补一下，我去步行街找补胎的修理铺，结果找了两三家，其中一家告诉我，你的车门源县没人敢补胎。最后我们到拉筛金床的地方把CRV越野车托运回西宁了。CRV车的四条轮胎被扎破了，三辆大车的车玻璃被砸烂了。……我现在想不起来收了2万元钱的那个人的体貌特征，但是我能肯定我把钱给了警察，而且这件事情是派出所的警察调解，我只能相信警察。没有警察的调解，我不会把钱直接给对方。 4.证人刘某5的证言证实，孔繁亮给我打电话，让我去协和医院旁边巷道里的院子里，到了之后我看见院子里有孔繁亮、“熊大”（马鹏飞）、“熊二”（马鹏程）、马金荣（尕杂）、“大头伊斯麻”（马志林），还有好几个跟着孔繁亮的人，我也记不清名字了，后面孔繁亮打电话，说是湟中人现在在浩门派出所，去几个人到派出所集合，剩下的人去门源县州医院门口等着，“熊大”、“熊二”去了浩门派出所，我就去了州医院门口和一帮人在等孔繁亮，过了大概一个小时，孔繁亮、孔繁生还有好多人来了州医院门口，孔繁亮给我们说事情已经解决，湟中人赔钱了，孔繁亮说完后就给我们每个人分了二三百元钱，孔繁亮要叫我们去吃饭，我拿上钱就回家了，没有跟孔繁亮他们去吃饭，这个钱算是帮孔繁亮去打架的报酬。 5.证人闵某、马某12、李某5、张某4的证言均证实，被告人孔繁亮和被告人马俊的关系特别好，孔繁亮经常会到浩门派出所来找马俊，不管是他自己的事或者他的亲朋好友有事被浩门派出所处理，孔繁亮一般都会来找马俊说情……马存良是孔繁亮的小弟，孔繁亮跟马俊关系特别好，所以马存良和马俊的关系也不错。2013年9月，孔繁亮的一个亲戚和几个湟中人因为筛金床的事情发生了矛盾，后来那几个湟中人要拉走筛金床，双方发生矛盾打了起来，孔繁亮得知后带着人去门源县协和医院后院打架，而后孔繁亮等人到派出所以后，在派出所一楼大厅又把那几个来报案的湟中人打了一顿，后来我们把孔繁亮和那几个湟中人带到了二楼民警干某的办公室，孔繁亮给在场的民警使了个眼色后民警就出去了，然后孔繁亮在干某的办公室又将那几个湟中人打了一顿。 6.证人孔某5的证言证实，2013年1月19日，我们因为拉筛金床和马某10（湟中人）发生争执，我看到孔繁亮等人驾车进了协和医院后院，十几个人冲过去打了老余（余某1）和马某10，余某1的头被打破。在医院，孔繁亮手下的三四个小伙动手又打了马某10，在浩门镇派出所，我看到大厅里有十几个孔繁亮的人，最后余某1给我赔了2万块钱。 7.证人毛某的证言证实，2013年1月19日，我、马志林和孔某5在协和医院后院和一帮要拉筛金床的人发生争执并相互厮打，毛某头被打破，在准备去医院时，我看到马志林、马国祥等人和一辆越野车进了院子。 8.证人余某2、熊某的证言证实，2013年1月19日，余某1被打后到协和医院就诊，其二人赶到医院，余某2还被楼道里的几个小伙打了几拳。在浩门镇派出所二楼所长办公室，熊某将2万元交给了余某1，余某1将钱交给了孔某5，余某2还发现停放在协和医院路边的一辆汽车的四个轮胎都被扎破了。 9.证人冶某的证言证实，2013年1月19日，马某11得知马某10被打后和我赶到门源。见到马某10时，他的眼睛肿了，并发现越野车的四个轮胎被扎破，开过去的三辆大车的车玻璃都被砸碎。 10.证人马龙的证言证实，2013年孔繁亮打余某1的案件，是在双方同意下做了调解处理，湟中人赔了2万块钱。 11.证人干某的证言证实，2013年的一天，派出所陆续来了二十余人在二楼的办公室，孔繁亮打了几个湟中人，听说马俊主持调解处理了，湟中人给孔繁亮赔了钱。 12.证人马某13的证言证实，2013年1月19日中午，我和马鹏飞一起去了协和医院后院，在院内看到孔繁亮带着人把两辆车的玻璃砸碎。 13.证人裴某的证言证实，2013年1月的一天，马金荣的弟弟结婚，我到马金荣家里随礼，之后我和马金荣一起驾车在门源县街上闲转，这时马金荣接了一个电话，让我和他一起去协和医院，在医院门口我看到刘根寿和三四个小伙，路边还停着一辆越野车，马金荣下车将停在路边的那辆越野车轮胎戳破，随后又进到协和医院里面，因为我一直在车上没有看见马金荣到医院干了什么，大约20分钟后，马金荣从协和医院出来，我们就开车离开了。 14.被害人余某1的陈述证实，2013年1月19日，我、马某10等人在协和医院拉筛金床时与孔某5等人发生争执并厮打，孔繁亮纠集二十余人对我们进行殴打。在协和医院，我又被几个小伙殴打。在派出所二楼马俊的办公室，孔繁亮等人向我索要医药费4万元，我害怕就给对方赔了2万多，还听孔繁亮称将马某14开的本田越野车的轮胎用刀扎破了。 15.被害人马某10的陈述证实，2013年1月19日，我们在拉筛金床的时候和孔某5等人厮打起来。后对方来了十几个人，殴打了我们并砸碎了所驾驶车辆的玻璃。我在医院门诊包扎的时候又被另两个小伙打了两拳，并被撕扯出医院，几人当着我的面将我驾驶汽车的四条轮胎用刀子扎破了。 16.被害人马某14的陈述证实，2013年冬天，老余让我到门源拉沙场设备，说是一个老板欠了老余的钱拿设备顶账，老余想把设备卖给我。当时我开了一辆CRV车和我爸马某10，还有工人马某15、“马乃”，雇了一辆吊车和两辆货车，中午到门源，然后老余带我们去了门源县协和医院的后边，我们准备开始装设备时，来了一辆轿车，车上下来四、五个人，其中有一个六十岁的老头，还有一个胖胖的40岁左右的男子，老余和那个老头都说设备是自己的，那个胖胖的男子就用拳头朝我爸身上打，我爸被打了就和那个男子抱在一起摔倒在地上，跟我一起来的小伙拿石头朝那个男子的背上打了几下，那个男子在摔倒的时候头可能摔到石头上了，流血了……我们准备卸车走的时候，又来了好多人，我爸让我们赶紧跑，我看见我爸和老余被打倒了，我和两个工人跑到一个小区躲了起来……到派出所后我就对值班民警说有人追打我们，我们寻求保护，就让我们三个在一楼的一个房间坐着。……当时我弟弟马某11和我叔叔沙力海也到门源来找我们，我弟弟带司机到厂里开车，CRV四条轮胎都被用刀割破了，两个大车，还有吊车的驾驶室玻璃、车灯都被砸了。回西宁后我爸给我说，我叔叔沙力海给对方赔了两万多块钱，说毕竟对方头破了，事情就算了。 17.被害人马某16、马某15的陈述均证实，2013年的一天早上，其二人和马某14及其父马某10四个人开着一辆深色CRV越野车去了门源县，马某14说我们要把一台筛金床拉回西宁，在我们准备将筛金床吊上装车的时候，来了三个不认识的人，其中有一个老头，还有两个年轻人，这三个人不让我们拉院子里的筛金床，对方老头和马某10吵了起来，那两个年轻人准备要打我们这边的人，对方老头和马某10厮打在一起，过了不到半个小时，对方来了很多人，我们就和马某14翻墙跑了直接去派出所报案，到派出所后民警让我们等待，过了几分钟，民警把马某14叫走了，我们就在那个办公室一直等待，当时办公室有一个民警，一会儿那个民警出去了，之后对方的几个人就进来了，我们当时很害怕所以没敢抬头，只记得其中两个用手在我和马某15的头上打了两巴掌，打我们的时候对方人问我们是被谁叫来拉东西的，我俩说我们是打工的，不知道情况，然后他们就没有再打我和马某15。……另外，当天我们开的CRV越野车的轮胎被戳坏了，我们拉CRV越野车的那辆货车的挡风玻璃、副驾驶玻璃也被砸了，吊车损坏情况我没注意。 18.被告人孔繁亮供述，在门源县协和医院的后院里，我们打了几个湟中人，参与的人有我、马国祥、马存良、熊大（马鹏飞）、熊二（马鹏程）、马某13、大头伊斯麻（马志林），还有两三个人我现在想不起来。当时湟中人有三四个人，这些人我都不认识。打这些人是因为我伯伯孔某5说这些人抢了他的东西，还打了他。……到协和医院去看孔某5的时候，在医院大厅里我还碰见了当时开吊车的司机，我过去把司机踢了两脚。之后派出所的人来了，我们就去了派出所，当时四个湟中人也到了派出所。在派出所二楼一间办公室，里面有两个协警，我进去的时候协警刚好出去了，我就在办公室里把一个人头上扇了两巴掌。民警开始给我们调解，对方给我们赔了7000元钱。从派出所出来后，我给当场的人每人发了500元钱，当时给“哈克”多给了1000元，然后把剩下的钱给了孔某5。对方的人我没有打，具体他们在撕扯过程中几个人挨打了我不是很清楚。……当时浩门派出所的所长是马占明，副所长是马俊。打架那天派出所没有给参与打架的人作材料，直接就进行了调解，我忘记了是否签了协议和调解书之类的。赔偿的钱当时给我的是现金，是一百元面值的，当时我数了……我和我手下的人在派出所还打了湟中人，对方的人知道我是门源混社会的，他们很害怕，所以就想给钱把事情处理掉，最后就通过派出所给我赔了钱。 19.被告人马鹏程供述，大概是2013年一天下午2点左右，我和“哈克”、马某9、孔繁亮、毛某等十几人在门源县协和医院门口把四五个湟中人打了一顿。因为孔繁亮的大伯和湟中人一起采金，后双方因为工具的归属问题产生矛盾，湟中人将毛某打了一顿，当时是孔繁亮叫我们过去帮忙打架的。当天我们打架的双方都被带去了浩门镇派出所，孔繁亮去处理的这个事情，一会儿派出所就把我们放了，具体怎么解决的我不清楚……孔繁亮一个人走进派出所办公室，对那几个湟中人边打边骂，向他们要2万元的医药费。天黑的时候，孔繁亮和我们一起离开派出所，在州医院门口，孔繁亮开始给我们分钱，参与打架的每个人300元，马国祥因为手烂了，所以分的比较多。孔繁亮在分完钱我们一起吃饭的时候说，他们四个到派出所二楼的办公室里，他给一个民警使了个眼色，民警就出去了，他们四个殴打了对方跑掉的那几个人。 20.被告人马国祥供述，孔繁亮叫我和马某9到协和医院后院，到了后看见马存良、马鹏飞、马鹏程、马志林、马金荣，看见毛某趴在车旁边，头上流了很多血，我们在协和医院后院和打毛某的那些人打了起来，刚打起来派出所的四五个人就来了……我们到派出所的时候，马存良、马鹏飞、孔繁亮等人已经把跑了的那几个人追到了派出所，他们在派出所的门口站着，对方的人就被带到了派出所的二楼，我们没被带上去，当时我的手指特别疼就去协和医院拍片子了，拍完片子就到派出所找孔繁亮他们，马存良说我走了以后，他们追到二楼，然后孔繁亮给两个民警使了个眼色，民警从房子里出去了，他们进去把那些人打了一顿，之后还通过派出所跟那些人要了2万元的赔偿费。 21.被告人马鹏飞供述，大概在2013年的时候，孔繁生给我打电话说，在门源协和医院后面有人抢他朋友毛某的机械设备，毛某被那几个人打了，我就和马鹏程过去了，到了后孔繁亮、孔繁泰、马某9、“大爪”也在场，我们几个就开始打对方的人，对方是六个湟中人，我们把其中两个人打了，其余四个跑了，打完之后孔繁亮说那几个跑了的湟中人在浩门派出所，我们全部去了派出所，在派出所的一间房子里把那几个跑了的湟中人打了，之后跟那几个人要了2万元的医药费，孔繁亮给我们几个帮忙的人每人给了500元钱。我们到了派出所后，我看见孔繁亮进了一间办公室，然后孔繁亮给在那个办公室的两个协警使了个眼色，这两个人就出去了，后来孔繁亮把在那间办公室里的湟中人打了一顿。 22.被告人马存良供述，2013年1月，我、马鹏飞、马某9、马国祥、马鹏程、孔繁亮、马金荣、马志宏（马德良、大爪），一起到门源协和医院后门，门口有一辆派出所的警车，一会孔繁亮开着马成元的丰田越野车（×××）到门口后，我们大家跟着孔繁亮冲到了院子，对着一帮人就开始打，对方开始翻墙跑，我们抓住两三个人打了一顿，我和几个人去追跑了的人，没追上。我们看到被我们抓住的那两三个人到协和医院去治疗，我们一大帮人追到一楼大厅又把对方打了一顿，打完后，孔繁亮让我们大家都到派出所，我们就去了浩门派出所，马国祥手指在打架的时候被打折了，孔繁亮让他去治疗，我们一大帮人又冲到派出所的二楼，当时对方跑了的人都在派出所二楼的一间办公室，孔繁亮给派出所的人使了个眼色后，民警就出去了，然后孔繁亮带着我到那间办公室把那几个人打了一顿，最后孔繁亮出面朝对方的人要了2万元医药费。 23.被告人马志林供述，2013年冬天，毛某给我打电话说湟中人要拉走门源县协和医院旁边空地里的一台筛金床，孔繁生的父亲一个人挡不住，让我过去看一下。我到了之后看见孔繁亮、孔繁泰、马存良、马鹏飞、马鹏程、马某9、马德良、马国祥等人已经和对面的人打起来了。当时有三四个人跑了，三四个人被打倒了。我们去了派出所后，在一间办公室里看见了几个湟中人，马存良和另外一个人过了20分钟出来了，说刚在派出所里又把那几个人打了一顿。 24.被告人马俊供述，2013年1月19日，出警民警给我打电话说了由经济纠纷引起的打架斗殴事件，我就安排办案人员调查这个事情，被打的湟中人说不想在门源待了，办案人让湟中人做法医鉴定，这些湟中人不做，最后我和办案人把这个案子调解处理了。做出调解时我见过孔繁亮，他到派出所找的我，原因我不清楚，调解结果我不清楚。这个案件参与人孔繁亮那边有8个，湟中人那边有5个，当时是在协和医院门口，属于公共场合，这是一起聚众斗殴案件，有不好的社会影响。我认为这是由经济纠纷引起的，不属于聚众斗殴，当时双方都不愿意做伤情鉴定，所以没有做。而赔偿的事情是他们自己协商的，我没有参与。 25.被告人孔繁生供述，案发当天我接到父亲孔某5的电话称有人到工地上拉东西，我就开车从西海镇赶回门源。在浩门镇派出所见到马存良、马志林在大厅内站着，在二楼的所长办公室见到孔某5和孔繁亮，还有两三个湟中人，孔某5说事情已经解决了，对方给赔了2万元。 26.被告人马金荣供述，案发当天孔繁亮给我打的电话，我在协和医院看到孔繁亮、马存良、马鹏飞、马鹏程等人及派出所的民警，但我没有下车。事后我听马存良说当晚动手打了湟中人。 27.辨认笔录证实，被告人马鹏飞对2013年在浩门镇协和医院内与其一起殴打湟中人的马志林（伊斯麻）、孔繁泰、孔繁亮、马鹏程（熊二）、马国祥（哈克）、马存良（应奴）进行辨认；被告人马鹏程指认被告人马鹏飞、刘根寿（刘某5）、马国祥、马德良、孔繁泰、马存良、孔繁亮、马志林、马金荣就是2013年与其一起在门源县浩门镇协和医院后院一同参与打架的人；被告人孔繁亮指认门源县环城东路原协和医院后院就是其笔录中提到殴打湟中人的地点；被告人马存良辨认被告人马志林（伊斯麻）、孔繁亮、马鹏飞（熊大）、马鹏程（熊二）、马国祥（哈克）就是2013年与其一同在浩门镇协和医院后院内殴打湟中人的人员；被害人余某1辨认出2013年在浩门镇协和医院后院殴打他们的人有孔繁亮、马存良、刘某5、马金荣、孔繁生、孔某5；被告人马存良辨认出2013年在门源县浩门镇协和医院后院共同殴打湟中人的马国祥、马鹏程、马鹏飞、孔繁亮、马志林。 28.法医学鉴定书证实余某1的伤情为轻伤一级。 （六）串通投标 1.2015年6月至2016年4月间，海北州建设工程招标中心公开发布《门源县东川镇东西大街整治工程招标公告》、《门源县东川镇环西路、富民路道路建设工程（二标段）项目招标公告》、《门源县东川镇南环路道路建设工程项目招标公告》，被告人谢占有为获取上述工程项目，指使海北恒泰房地产开发有限公司法定代表人杨某1（另案处理）利用路泰公司（以下简称路泰公司）、重庆市佳信建设集团有限公司、四川华鑫建设工程有限公司、江西省城建建设集团有限公司、西藏永丰建设工程有限公司、青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司（以下简称博道公司）等13家公司资质进行围标，通过串通投标报价，并以统一安排人员报名、开标的方式，最终路泰公司以合同价格8911311.65元中标、博道公司分别以合同价格4534689.2元、13206870.79元中标。 经核算，上述3项工程项目总造价为26652871.64元，谢占有获利金额概算为4140673.49元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）博道公司营业执照等身份证明、银行回单证实，该公司资质情况及东川镇南环路道路建设工程交付保证金情况。 （2）河南乾坤路桥有限公司信息查询结果证实，该公司营业执照已被吊销。 （3）企业基本注册信息查询单证实，河南乾坤路桥有限公司的基本情况。 （4）四川鑫圆建设集团有限公司营业执照等身份证明及中国农业银行电子回单证实，该公司资质及在门源县东川镇环西路、富民路道路建设工程（二标段）项目的往来账目。 （5）路泰公司营业执照等身份证明及银行交易明细单证实该公司资质及在门源县东川镇东西大街整治工程中的往来账目。 （6）门源县东川镇南环路道路建设工程、门源县东川镇环西路、富民路道路建设工程（二标段）项目、门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理工程、门源县东川镇东西大街整治工程批复资料、中标通知书等备案资料证实，该项目的招投标相关情况。 （7）门源县发展和改革局财务支付凭证证实，东西大街整治工程项目决算价为9840151.5元，截至2018年1月，该局已分五次向路泰公司支付该项目工程款9390151.5元，剩余450000元质量保证金尚未支付；门源县东川镇环西路、富民路道路建设工程项目决算价为4540610.42元，截至2018年1月，该局已分五次向青海博道公路桥梁总承包有限公司支付该项目工程款4310610.42元，剩余230000元质量保证金尚未支付；门源县东川镇南环路道路建设工程项目决算价为13223728.02元，截至2018年1月，该局已分四次向青海博道公路桥梁工程总承包有限公司支付该项目工程款12563728.02万元，剩余660000元质量保证金尚未支付。 （8）证人杨某1的证言证实，2015年，谢占有让我帮他找9家公司参与门源县东川镇东西大街整治工程（以下均简称东西大街整治工程）的招标，我以挂靠费每家公司1000元的价格找了重庆市佳信建设集团有限公司、路泰公司、四川华鑫建设工程有限公司、重庆市覃家岗建设（集团）有限公司、青海英汇工程建筑有限公司、江西省城建建设集团有限公司、四川鑫圆建设集团有限公司、西藏永丰建设工程有限公司、博道公司参与项目招标，委托代理人都是我们公司的工作人员。项目招标文件费、标书费、保证金由谢占有打到我的银行账户。我、刘某6、杨文海（应系马某17）、李某6、谢某2、朱某、周某、李某7、朵旦其某九人参与开标，我代表四川华鑫建设工程有限公司，9家公司的投标报价都是李月青做好后由这些陪标公司根据报价制作标书封标给相应的委托代理人开标。 证人刘某6、朱某、周某、谢某2、李某7、朵旦其某、马某17、李某6的证言均能与其所述相互印证。另证实应杨某1要求刘某6代表重庆佳信建设集团有限公司、朱某代表四川鑫圆建设集团有限公司、周某代表青海博道公司、李某7代表西藏永丰建设工程有限公司、朵旦其某代表重庆覃家岗建设集团有限公司、马某17代表路泰公司、李某6代表青海英汇工程建筑有限公司参与投标。证人杨某1的证言还证实，门源县东川镇环西路、富民路道路建设工程（二标段）项目（以下均简称环西路、富民路建设工程）具体的操作方法和东西大街整治工程项目一样，是2016年我应谢占有要求，分别找了河南乾坤路桥有限责任公司、四川鑫圆建设集团有限公司、西藏永丰建设工程有限公司、江苏路泰建设集团有限公司、新天一集团有限公司、博道公司、河南金典建筑工程有限公司、江西中金建设集团有限公司围标，费用是谢占有的会计打给每家公司，该项目后来有两家公司弃标。 （9）证人马某18、刘某7、窦某的证言均可证实，2015年，杨某1借了马、刘二人身份证复印件不知作何用，借窦身份证用于东川镇的项目招标。 （10）证人刘某8的证言证实，大概2015年，杨某1说有一个项目（东西大街整治工程）让我帮忙投标报名。开标因为家里有事没能去，我代表的是四川鑫圆建设集团有限公司，但不是该公司员工，环西路、富民路建设工程也是杨某1带我去报名的。 （11）证人赵某1的证言证实，杨某1借用过我的身份证说要用来参与项目投标报名，投标报名表等均不是我本人签字。 （12）证人甘某（四川鑫圆）的证言证实，门源县东川镇南环路道路建设工程（以下均简称南环路建设工程）、环西路、富民路道路建设二标段、东西大街整治工程这三个项目都是孟庆宁借我公司资质投标的。南环路道路建设工程项目保证金265000元是马生寿打入我公司账户，环西路、富民路工程、东西大街整治工程两个项目的保证金270000元都是孟庆宁打入公司账户。这三个项目的委托人都不是我公司员工，标书都是我们做的。 （13）证人周某的证言证实，2015年8月27日下午，杨某1叫我、谢某2、朵旦其某、李某6、刘某6、朱某、马某17、李某7拿标书参加环西路、富民路工程围标，我代表博道公司。 证人刘某6、朵旦其某、谢某2、李某6、马某17、李某7、朱某的证言与其所述均能相互印证。另证实，刘某6代表重庆佳信建设集团有限公司、李某7代表西藏永丰建设工程有限公司、朱某代表四川鑫圆建设集团有限公司参与围标。证人周某的证言亦证实，2015年6月28日杨某1带着我、朵旦其某、万某1、白照军、窦某为南环路建设工程开标，我代表路泰公司，相关材料都是杨某1准备的。证人朵旦其某、白照军、万某1、窦某的证言与其所述亦能印证。 （14）证人魏某的证言证实，大概是2016年，我公司徐世凯告诉我有南环路建设工程这个项目让我去投标，当时我们公司没中标。 （15）证人刘某6的证言证实，2016年4月，杨某1带我参与南环路建设工程项目投标，我代表四川鑫圆建设集团有限公司报名。项目是谢占有的，我听到他让杨某1多找几家公司。 （16）证人李某8的证言证实，2016年，杨某1要我的身份证进行投标报名，我通过微信将身份证照片发给他，投标报名单不是我本人签字。 （17）证人祁某的证言证实，环西路、富民路道路建设工程是杨某2借用我公司的资质进行投标，说如果中标的话交给谢占有来干，给我们公司2%的挂靠费，标书是我们公司自己做的，报名费都是谢占有出的。 （18）被告人谢占有供述，东西大街整治工程和环西路、富民路工程都是2015年的项目，我看见甲方公告就找了三家公司去围标，并让杨某1找了委托代理人，东西大街整治工程是路泰公司中标，富民路工程是青海博道公路桥梁总承包有限公司中标，三家公司都收取了中标价的2%的资质使用费，且保证金、报名费、标书费等都是我缴纳的，项目标书、报价是三家公司自己做的，项目由我自己施工，其余竞标公司是谁找的我不知道。南环路建设工程这个项目是我看到甲方公告后找了三家公司去围标，最后是青海博道公路桥梁总承包有限公司中标，报名和开标我让杨某1负责，所有费用都是我支付。 2.2012年3月至2017年6月，被告人孔繁亮伙同被告人谢占有、李智、孔繁泰、马成元，在门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理工程、门源县西滩乡纳隆村、崖头村等六村基本农田整治（一期）项目、门源县纳子峡水库淹没区纳子峡至尖山湾道路恢复工程、海北州门源县老城区集中供热改扩建工程、门源县标准化炮点基础设施建设项目、海北州公安局交通警察支队办公楼改造项目、海北州海晏县白佛寺基础设施和公共服务设施建设项目、门源县浩门集中供热有限公司2017年度冬季供煤、门源县东川镇集中供热工程、海北州农村扶贫公路--海晏县青海湖乡塔列村公路工程十个项目的招标过程中，利用山东省地矿工程集团有限公司、陕西华海水利工程有限公司、河南省地矿建设工程有限公司、博道公司、青海宏星建设工程有限公司（以下简称宏星公司）、河南省合立建筑工程有限公司、四川仁厚建设工程有限公司（以下简称仁厚公司）、贵福公司、四川建基建筑工程有限公司、青海庆华交通建设工程有限公司等33家公司资质围标及与招标单位负责人马成元串通投标的方式，中标该十个工程项目的部分或全部标段。其中，谢占有、孔繁亮共同参与二项非法招投标工程，谢占有以合同中标价8992799元获得工程第二标段，孔繁亮分别以合同中标价2380379元、3997491.77元获得工程第五标段及第二项工程；孔繁亮、孔繁泰共参与非法招投标工程六项，合同中标价格分别为2719286.64元、7416276.21元、2969647.56元、2749024.08元、23217307.16元、10470000元，上述项目均由孔繁亮实际获得。孔繁亮、李智参与非法招投标工程一项，合同中标价格为3719603.18元。孔繁亮、孔繁泰、马成元共同参与非法招投标工程一项，最终由孔繁亮实际控制的贵福煤炭经销有限公司以合同中标价8560000元获得该项目第一标段。 经核算，上述十项工程项目总造价为77191814.6元，谢占有获利金额概算为1349831.1元；孔繁亮获利金额概算为1035670.73元；孔繁亮、孔繁泰获利金额概算为6490185.19元；孔繁亮、李智获利金额概算为557940.48元；孔繁亮、孔繁泰、马成元获利金额概算为1262098.81元。以上共计获利金额10695726.3元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理工程招标公告、开标记录表、报名登记表、中标结果公示表、开标记录表、中标通知书、招标代理协议书证实该项目的招标及各标段开标、中标情况。 （2）中国银行国内支付业务回单等转账凭证证实，门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理项目资金拨付情况；中国建设银行回单及中国农业银行网上银行电子回单证实，海北州公安局交通警察支队办公楼改造项目部分资金拨付情况及保证金退还情况。 （3）门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡应急治理工程一标段、三标段分项工程分包合同、中国农业银行客户收付款入账通知证实该项目分包情况及分包款拨付情况。 （4）青海春辉建筑工程有限公司出具的门源县西滩乡纳隆村、崖头村等六村基本农田整治（一期）项目05标拨款明细及银行凭证、赵丕胜出具的收条证实该项目的拨付款情况。 （5）陕西华萃路桥工程有限责任公司、宏星公司、青海宏厦建设工程有限公司、青海天达建设工程有限公司、青海兴远建设工程有限公司、青海行家建筑集团有限公司、四川森茂建设工程有限公司、四川建基建筑工程有限公司、亚翔建设集团有限公司、绍兴城建集团有限公司、青海东升建筑工程有限责任公司、青海庆华交通建设工程有限公司营业执照等身份证明证实该公司资质情况。 （6）投标保证金回执证实，青海天达建设工程有限公司在海北州农村扶贫公路--海晏县青海湖乡塔列村公路工程中交付保证金情况。 （7）陕西华海水利工程有限公司资金拨付说明及支付凭证证实，门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理工程二标段中标后，该公司扣除分包公司工程款、材料款等费用后，向谢占有支付工程款2545401.1元，其中包含谢占有前期垫付的资金2247151元。 （8）门源县移民安置办公室财务转账凭证证实，截至2016年，门源县移民安置办公室已向青海博道公路桥梁总承包有限公司支付门源县纳子峡水库淹没区纳子峡至尖山湾道路恢复工程项目工程款2583851.14元，剩余135435.5元工程质量保证金尚未退还。 （9）门源县住房和城乡建设局财务支付凭证证实，海北州门源县老城区集中供热改扩建工程项目决算价为8018990.36元，已全额支付；门源县东川镇集中供热工程项目尚未完工，因此没有最终决算，截至2018年9月21日，该局已分四次向仁厚公司支付该项目工程款16340952.61元，剩余部分工程量未完工。 （10）门源县气象局转账凭证证实，截至2016年，已向海北恒泰建设工程有限公司支付工程款4000000元，剩余370000元项目质量保证金未退还。 （11）海晏县青海湖乡塔列村公路工程招标公告、购买招标文件登记表、授权委托书、中标通知书、投标保证金回单、合同协议书、青海省农村信用社进账单分包合同证实该项目招投标、后期合同实施及保证金等支付情况。 （12）企业基本注册信息查询单证实，青海春辉建筑工程有限公司、河南省合立建筑工程有限公司、河南星海建设有限公司的基本情况。 （13）海北州门源县老城区集中供热改扩建工程、海北州公安局交通警察支队办公楼改造项目、海北州农村扶贫公路--海晏县青海湖乡塔列村公路工程、门源县纳子峡水库淹没区纳子峡至尖山湾道路恢复工程、门源县浩门集中供热有限公司2017年度冬季供煤采购项目、门源县标准化炮点基础设施建设项目、门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理工程、门源县西滩乡纳隆村、崖头村等六村基本农田整治（一期）项目、海北州海晏县白佛寺基础设施和公共服务设施建设项目批复、中标通知等备案资料证实该项目招投标、中标的相关内容。 （14）博道公司付款记录及付款单证实，纳子峡水库项目上的工程款由博道公司转给了郭爱平，转款共计2725026.7元。 （15）门源县供热公司项目统计表证实，2016年至2017年沫煤采购项目的资金支付情况。 （16）国土资源局项目统计表证实，涉案工程的资金决算支付情况。 （17）证人马某19的证言证实，我给县长黄继成汇报门源县阴田乡半截沟不稳定斜坡等九个应急治理工程（以下简称不稳定斜坡工程）项目时，他说项目需要全部垫资施工，并说谢占有在问这个项目，意思是让我在招标过程中让谢占有的公司中标。后时任门源县副县长陈麟让我给孔繁亮安排一个项目，我给万某2安排了具体的事情……万某2知道这个项目已经有内定，就让王某1配合把招标工作做好，让谢占有和孔繁亮中标。 （18）证人万某2的证言证实，不稳定斜坡工程的施工人员有李宁、谢占有、孔繁亮等人，在准备招标时，马某19给我说李宁、谢占有、孔繁亮是专门给他打过招呼的，让我给招标公司说一声，我就在开标的时候给招标公司的王经理说了一下，后来中标公司就是李宁、谢占有、孔繁亮找来挂靠的三家公司。 （19）证人杨某3的证言证实，2016年8月，我朋友金某要我的身份证帮他去开标，后又给了我不稳定斜坡工程的标书，让我准时参加招标会。我代表陕西圣鑫建设工程有限公司，五个标段的项目我都投了。 （20）证人赵某2的证言证实，2016年6月原山东省第八地质矿产勘查院工作钻探一处主任盛某说不稳定斜坡工程要让我去招投标，我当时是以山东日照基础工程公司委托代理人的名义在标书上签了字，后来听说这个项目有的标段中标并施工了。 （21）证人张某5的证言证实，2016年8月份左右，我看到不稳定斜坡工程招投标公告，给老板王耀武汇报后决定报名。报名之前谢占有给我打电话说让我把资质借给他，说他是门源县本地人，我肯定中不了，他中标后给百分之二的挂靠费。我们打听到谢占有在门源当地比较有钱，很有势力，而且和政府领导关系比较好，就答应了谢占有的条件，并找了河南省地矿建设工程（集团）有限公司、陕西华海水利工程有限公司围标，谢占有要求我全部标段都报名。陕西华海水利工程有限公司中了两个标段，分别是二标段和四标段，河南省地矿建设工程集团有限公司没有中标。 （22）证人金某的证言证实，杨飞龙安排杨某3去参加了不稳定斜坡工程项目的开标。 （23）证人刘某9的证言证实，2016年8月份，盛某让我们参与一个开标，标书是山东地矿工程集团有限公司做好从山东总部寄给我的，我参与了第五标段的投标。 （24）证人盛某的证言证实，2016年8月份，张某5要借用我公司的资质对不稳定斜坡工程项目进行投标。我去报名、我们公司做了标书。开标我让公司的副主任赵某2参加。张某5让我公司投了一、二、三、四标段，中了一、三两个标段。一标段承包给门源县恒兴建筑公司，施工的项目经理是王某2，三标段承包给尤文学和陈文奎。是张某5让我们承包出去的，我们收取了2%的管理费。工程款先是甲方门源县国土局把钱转到我公司的对公账户上，然后再分别转账给门源县恒兴建筑公司的对公账户、尤文学和陈文奎的个人账户，我当时给张某5找了两家公司投标，分别是山东省潍坊基础工程公司（陈占伟）和山东地矿工程勘察院（刘某9）。证人王某2的证言与上述证言相互印证。 （25）证人王某1的证言证实，2016年8月左右，门源县国土资源局万主任来说门源有一个不稳定斜坡项目，要招我们做委托代理公司并签订了招标代理协议书。开标时万主任代表甲方来开标还给我说过他们甲方有安排。我记得是门源县国土资源局的马局长找我说甲方对这个项目的中标人有安排，之后一个姓谢男子找我说甲方安排他干这个工程。在马局长打完招呼后，我们公司在编制招标文件时就把报名地点设在了门源县国土资源局，一是项目的报名公司就会少，二是为了让甲方及时了解报名情况。 （26）证人杨某2的证言证实，2016年，谢占有以山东日照基础工程有限公司的名义参与不稳定工程第一标段的招投标，谢占有中标后找我说工程没有人施工，让我承包下来。我是与山东日照基础工程有限公司签订的合同，给该公司2个点的挂靠费，给谢占有8至9个点的费用。 （27）证人赵某1的证言证实，2012年5月中旬，孔繁亮打电话说有门源县西滩乡纳隆村、崖头村等六村基本农田整治（一期）项目（以下均简称基本农田整治项目）让我联系甲方科主任开会，之后的施工队是孔繁亮派过来的，我在工地上管后勤、监督施工的质量和进度。项目2017年完工，中标价差不多4000000元，最后工程结算价是700多万。工程款是按工程施工进度结算的，总共结算了七次。项目完工后给了我30000块钱工资（上述事实有银行转账凭证相互印证）。2014年纳子峡水库工程甲方是门源县国土资源局移民办公室，中标公司是青海博道路桥公司，工程造价2470000元；2016年海北州海晏县白佛寺基础设施和公共服务设施建设项目（以下均简称白佛寺施工建设项目）造价是2470000元，中标单位是四川仁厚建筑有限公司。 （28）证人科某的证言证实，基本农田整治项目是孔繁亮的，招投标时国土局时任局长吴某1说该项目上面领导打招呼了，招标时照顾下青海省春辉建筑有限责任公司，之后我找青海省机电设备招标中心的主任于树娟说了此事，项目是孔繁亮的施工队赵某1施工，该项目第五标段实施后还有一个新增区，增加新增区后就没有进行招投标，还是由孔繁亮的亲属赵某1具体施工的，工程款由国土资源局直接转给了春辉建筑公司。 （29）证人吴某1的证言证实，马应寿县长给我说过基本农田整治项目谢占有要来，就是说项目给谢占有，之后谢占有来找我说已经给马应寿打过招呼并给我说了他挂靠的公司，我就给项目办主任科某说了此事，项目实施过程我们要监督和后期验收，该项目是孔繁亮实施的。 （30）证人黄某1的证言证实，2012年4月份左右，马占虎给我打电话去报名、开标基本农田整治项目，我代表青海汇成水利水电建筑有限公司，投标登记表、唱标记录表是我本人签的。 （31）证人杨某1的证言证实，2014年8月，孔繁泰打电话说门源县纳子峡水库淹没区纳子峡至尖山湾道路恢复工程（以下均简称纳子峡水库工程）项目让我给他身份证报名并参加项目开标，我跟这个公司没有任何关系。 （32）证人芦某的证言证实，纳子峡水库工程项目是孔繁泰让我和王兴、杨某1、方某一起去报名招投标以及开标的，我们各自代理一家公司，念相应公司名字我们就上去报价签字。证人方某的证言与上述证言相互印证。标准化炮点项目是孔繁泰让我代表青海东升建筑工程有限责任公司围标的，我帮孔繁泰在老城区集中供热改扩建工程项目围过标，我当时代理了一家河南的公司，具体报名及开标情况和我以前参与过的围标一样。 （33）证人赵某2的证言证实，纳子峡水库工程项目是我公司陪标的，芦某不是我们公司的员工，标书和投标报价应该是由中标单位提供。 （34）证人刘某1的证言证实，招标备案资料显示我们公司确实参与了纳子峡水库工程投标，但是代表我们公司去投标的马占玲不是我公司职工。 （35）证人谢某1的证言证实，门源县标准化炮点基础设施建设项目（以下简称标准化炮点项目）是孔繁亮给我和李智说的，让李智找人办一下招投标，让我联系孔繁泰去报名投标，我就找了东升公司和恒泰公司的资质交给孔繁泰去报名。报名完成后，孔繁泰派人将招标文件交给我，我让恒泰公司的刘芝莲按要求制作了标书。孔繁泰要我去开标，我就找李某1代表恒泰公司，我代表东升公司签字。最后是恒泰公司中标，李某1知道项目是孔繁亮的后就想包点活，后来也确实把活从孔繁亮的手里要上了。证人李某1的证言与上所述相互印证。 （36）证人窦某、秦某的证言均可证实，海北州门源县老城区集中供热改扩建工程（以下简称老城区集中供热工程）项目、标准化炮点项目是孔繁泰让其二人去报名签字和开标签字的，二人未在所代表公司上过班。 （37）证人董某的证言证实，老城区集中供热工程项目应该是于洪华借用我公司资质参与了投标，中标单位是河南省合立建筑工程有限公司，公司财务上没有关于该项目的保证金，我不认识在开标记录表上签字的人。 （38）证人王某1的证言证实，标准化炮点项目是2015年9月的，围标委托代理人是李智，因为谢某1和李某1都是李智的人，但项目甲方有人说这个项目是孔繁亮的，他已经找了三家公司，还有一家叫西宁市湟源第二建筑公司不是孔繁亮找的，这个项目的标只要不中在该建筑公司就行，最后中标单位是海北恒泰建设工程有限公司。凡是孔繁泰要进行围标的项目，他就会找手下的几个人，借用其他建筑公司资质进行围标，代理人基本上就是刘永平、马占玲、罗某1、李继业、芦某、杨某1等人，而且这些公司提供的报价都特别相近，差价不会超过100000元。 （39）证人张某1的证言证实，标准化炮点项目是2015年的，总投资4000000元，项目下来后，我们的主管副县长慕义让我在招标的时候照顾一下孔繁亮。过了几天后，孔繁亮找我说他想干这个项目，并已经给海北州招标中心的王主任打好招呼，说他找了三家公司，让我在开标的时候照顾一下，还有一家湟源的公司不是他找的，让我们开标的时候别把这个标中到那家公司，最后中标的是孔繁亮挂靠的海北恒泰建设集团有限公司。 （40）证人颜某的证言证实，大概2015年，我去了西宁市湟源县第二建筑公司借用他们的资质去报名标准化炮点项目，最后没中标。 （41）证人靳某的证言证实，海北州公安局交通警察支队办公楼改造项目（以下均简称交警支队办公楼项目）是2016年孔繁泰让我帮他找二家有资质的公司参与投标。我联系李小敏、胡某找了青海行家建筑集团有限公司、四川大英森茂建设工程有限公司和我们公司，孔繁泰的招标文件是我们制作的标书，另外两家公司的标书是他们自己做的。这就是一次围标，目的就是让我们仁厚公司中标，开标时的委托授权人是岳某。 证人胡某的证言与其所述相互印证，其称所在公司的委托代理人窦某是靳某找的，不是该公司的员工；证人靳某的证言亦证实，白佛寺施工建设项目是孔繁泰借用我们四川仁厚的资质还要让我帮他再找两家公司进行围标，并且给我发了三个人的身份证复印件（其中就有岳某代表我们仁厚公司）作为三家公司各自的委托人，我让三家公司各自做了技术标，找造价公司做了三份商务标，后四川仁厚中标，就等于孔繁泰中标；门源县东川镇集中供热工程（以下均简称东川镇集中供热工程）是孔繁泰找我要了仁厚公司的资质，给我赵某3的身份证复印件作为四川仁厚的代理人，孔繁泰自己找了造价公司和我们公司做了技术标，孔繁泰给了我商务标，最后中标的就是四川仁厚。 （42）证人韩某1的证言证实，交警支队办公楼项目是石智勇支队长在支委会上提出要装修的，当时走了招投标程序，好像是孔繁泰做了预算，然后在会上石智勇提出了296万的标底价。 （43）证人李某2的证言证实，2016年5月，我看到交警支队的办公楼和华兴宾馆都在装修，孔繁泰说交警支队办公楼和华兴宾馆他都从老石手里要过来了，交警支队办公楼装修3000000元，华兴宾馆签了20年的合同，一年房租80000元。 （44）证人窦某、岳某、赵某4的证言均可证实，交警支队办公楼项目是孔繁泰用其身份证去进行报名投标、开标的，所代表的公司及相关文件都是孔繁泰提前安排好的。 （45）证人陈某1的证言证实，白佛寺施工建设项目是2016年6月底靳某借我公司的资质投标的，当时充当我们公司代理人的是窦某，我负责制作技术标，之后他们把商务标给我由我统一装订密封再交还。 （46）证人铁某的证言证实，靳某让陈艳来我公司找杨工借资质参与白佛寺施工建设项目的报名，陈艳拿着我公司资质和介绍信去报名并制作标书、预算，赵某4不是我公司的员工。 （47）证人赵某4、岳某、窦某的证言均可证实，是孔繁泰授意三人参与白佛寺施工建设项目开标，赵某4代表青海邦庭建筑工程有限公司、窦某代表青海永恒建设工程有限公司。 （48）证人岳某的证言证实，2016年，孔繁泰让我帮他的门源县浩门集中供热有限责任公司2017年度沫煤采购项目（以下均简称沫煤采购项目）开标，我在开标室门口见到了孔繁泰叫来开标的赵某4和窦某。门源贵福煤炭经销部是孔繁泰用我的身份证信息注册的，实际是他的。证人赵某4、窦某的证言与上所述均能相互印证。 （49）证人刘某2的证言证实，2016年6月，孔繁泰说他有一个沫煤采购的项目要给我做，让我联系马成元，后来吴某2根据批复做了招标公告，我负责将公告挂到网上并给投标公司报名、收取报名费，项目甲方是门源供热公司。 （50）证人李某3的证言证实，2016年4月，门源县领导到青海海泰公司视察，我向黄继成说了想向供热公司供煤的事，黄继成让我去找马成元，马成元说投这个标要找几家陪标公司参与，最后还是我中标，他答应给我15000吨煤的指标，然后我以青海竹马公司参与投标，并通过朋友找到了海西万通公司和海西满达公司帮忙围标，最后青海竹马公司中标。我认为其他几家中标公司的情况应该和我差不多。招标结束后，9月份煤价上涨利润降低，贵福、竹马公司完成中标任务后都不想供煤了，马成元找到我让我继续供煤。 （51）证人吴某2的证言证实，沫煤采购项目的招投标是2016年刘某2揽上的，公司让我具体负责这个项目的招标、开标工作，孔繁泰说这个项目是他拿到手的让我们公司发公告。在招标报名的时候孔繁泰给我发了三个标段的三家公司名称，不记得是谁了，让我想办法让他的公司中标，最后各标段中标的都是孔繁泰发给我的公司。 （52）证人赵某3、岳某的证言均可证实，东川镇集中供热工程项目是2016年孔繁泰让其二人帮忙开标的，其二人不是仁厚公司、亚翔建设集团有限公司的员工。 （53）证人董某的证言证实，于洪华说好像有东川镇集中供热工程项目，是于洪华借了我公司和陕西华萃路桥工程有限责任公司的资质参与投标的。 （54）证人窦某、罗某1的证言均可证实，门源县东川镇集中供热工程投标报名表上“窦某”、“罗某1”的签名不是其二人所签。 （55）证人窦某、秦某、赵某3的证言均可证实，海北州农村扶贫公路--海晏县青海湖乡塔列村公路工程项目（以下均简称塔列村公路工程项目）系孔繁泰让其三人参与招投标的，其三人不是所代表的青海兴源建设工程有限公司、青海省庆华交通建设工程有限公司、青海天达建设工程有限公司的员工，中标单位是青海省庆华交通建设工程有限公司。 （56）证人杨某2的证言证实，2017年6月，我们公司的副总徐永仲让我给塔列村公路工程项目做一个标书并把报名材料、公司资质、投标文件准备好交给赵某3。老总安富永让我联系青海兴远建设工程有限公司、青海天达建设有限公司，将准备好的公司资质、报名材料交给我。并且安富永找人做投标报价，让我一并交给了赵某3。我公司中标后，赵某3把中标文件、项目的合同拿来，我制作了分包合同，合同乙方签字是孔繁泰。赵某3给我们公司打了45000元保证金，秦某不是我们公司员工。 （57）证人李某4的证言证实，2017年6月，青海庆华交通建设工程有限公司杨某2让我帮他们公司塔列村公路工程项目围标，我们公司制作了标书，庆华公司支付了5000元的标书费用和15000元投标保证金，赵某3不是我公司员工。 （58）证人王某2的证言证实，2017年6月，公司老总王庆忠让我报名塔列村公路工程项目。投标报价是青海省庆华交通建设工程有限公司做的，该公司的老板找到我们公司的老板，要求参与该项目的围标。 （59）证人祁某1的证言证实，基本农田整治项目（一期）是其所在春辉工程建筑有限公司中标的，项目中存在围标的情况。 （60）证人祁某2的证言证实，纳子峡水库工程是在2014年8月份，郭爱平到青海博道公路桥梁有限责任公司说这个工程项目要用我公司资质报名，我准备好报名资料给他，开标前一天他拿着投标报价和我做的标书订在一起后去参加了招标会，后来我看到我们公司中标了。 （61）证人王某3的证言证实，截至2016年，门源县气象局已向标准化炮点项目承包方--海北恒泰建设工程有限公司支付工程款4000000元，剩余370000元项目质量保证金未退还。 （62）被告人孔繁亮供述，不稳定斜坡工程是门源县国土局的局长马宏明指定让我干的，是马宏明指定中标公司、项目标段，招标前他给了我指定中标公司的资质，我就将对应的信息转给了孔繁泰，让孔繁泰找马宏明安排的几家公司，并制作标书进行投标，并向指定的中标公司缴纳了挂靠费。整个投标过程都是孔繁泰找人完成的。基本农田整治项目是谢占有中标让我干的，投入资金和人员都由我来完成，工程结束之后利润我俩一人一半。投标我没有参与，谢占有说过是马成元帮忙投标。最后我派赵某1进行施工，这个项目还没有验收，具体投入和盈利情况不清楚。纳子峡水库工程是我让孔繁泰去进行的招投标，中标之后让赵某1进行施工，工程已完还没有验收，投标工作都是孔繁泰负责完成，项目我赚了大概也就十几万。老城区集中供热工程是马成元、孔繁泰围标，马成元的很多工程项目都是孔繁泰帮他围标，这个项目马成元没有通过我联系孔繁泰，所有的围标都是孔繁泰帮助完成的。标准化炮点项目是我让李智派谢某1去进行的招投标，中标之后我就将这个工程承包给了李某1。项目我获利了800000元左右，是李某1给我的承包费。交警支队办公楼项目是海北州交警支队支队长石智勇告诉我的，我让孔繁泰去投标，中标后我让他自己把这个项目干了，项目我没有投入资金，最后我获得的利润也就十几万。白佛寺施工建设项目是我让孔繁泰去进行报名投标，其他情况我都不知道，中标之后我安排赵某1进行施工。该项目我没有投入资金，最后赚了十几万。以前给门源县供热公司卖煤都是挂靠王永宁的宝昊公司、马和廷的泽源公司，2015年底门源县供热公司采购煤炭需要招投标，我就让孔繁泰帮忙注册了门源县贵福煤炭经营部，法定代表人是岳某，实际控制人是我和孔繁泰。一直是张顺德帮我支付运费和煤款，我负责煤炭价格、发票、联系马成元供煤的事情，孔繁泰负责供煤的招投标、煤款、运输费的支付，张顺德负责联系煤源、运输煤炭，孔繁生和王元林负责过磅等。2016年煤价上涨，我给马成元说供了就是赔钱，于是我就不供煤了。东川集中供热工程项目是我让孔繁泰围标的。我让靳某取得了几家公司资质交给孔繁泰。每一套资质的使用费是2000多元，被使用的公司中标后要交大概2%的挂靠费，这个项目是我和马工（具体叫什么名字想不起来）一起负责的。塔列村公路工程项目是我让孔繁泰去招投标，中标之后我让赵某1施工，工程还在进行，投入了多少钱不记得了，获得的工程款大概200多万元都用于支付工资等开支，所以赚多少钱我也不知道，投标工作都是我让孔繁泰完成的。 （63）被告人谢占有供述，不稳定斜坡工程是2016年的项目，我看了甲方公告找了三家公司围标，委托代理人、标书、报价、报名和开标都是三家公司自己完成的，中标后各公司收取2%的资质使用费；基本农田整治项目（一期）是我拿到之后孔繁亮找我说给他去干，挣到钱后给我分点利润，但现在工程款还没有下来，还没有分到钱。 （64）被告人李智供述，标准化炮点项目是孔繁亮让我帮忙围的标，资质都是赵某1和孔繁亮找的，当时孔繁亮和赵某1找了江苏河海科技工程集团有限公司帮忙围标，标书等都是孔繁亮和赵某1安排别人制作的，我忘了是我还是孔繁泰让谢某1以海北恒泰建筑有限公司的名义，对门源县标准化炮点基础设施建设项目进行了竞标，最后海北恒泰建筑有限公司中了标，这个项目是孔繁泰在负责，谢某1不是该公司员工。 （65）被告人孔繁泰供述，纳子峡水库工程是孔繁亮说要进行招投标，具体的事宜由郭爱平负责，我给郭爱平找了几个委托代理人招标。老城区集中供热工程项目是孔繁亮让我去进行投标报名，我找靳某帮我找了七家公司，开标只有三家公司参加，最后中标是仁厚公司，标书和预算都是靳某安排人做好之后我去取的，项目还没有完工，前面的工程款我给工人发了工资。交警支队办公楼项目是2016年孔繁亮让我去参加项目报名，靳某找几家公司围标，她把借用的几家公司报名所需的材料给我后，我就找了海北驾校的几个员工去当委托代理人参加投标，最后中标的公司是仁厚公司。项目上钱是转到我的账户，所得利润是我的。白佛寺建设项目是孔繁亮让我去报名，随后我找靳某帮我找了三家公司围标并制作标书，委托代理人是我找的，中标的公司是仁厚公司，详细利润我没有算过但都是我的。孔繁亮一直给门源供热公司供煤，因为供煤需要招投标，孔繁亮让我借用岳某的名义注册了门源县贵福煤炭经销部，实际控制人是我和孔繁亮。2017年7月，门源县供热公司发了煤炭采购的招标公告，孔繁亮联系马成元让我们中标，我联系了马和廷的门源泽源公司进行围标，当时马玉明也报名了。招投标的时候，马成元让我把马玉明的玉明公司也报上名，我就拿了玉明公司的资质，让窦某、赵某4、岳某分别代表泽源公司、玉明公司、贵福公司去招投标，最后我们贵福公司中了一个标段，但是煤炭数量是最多的。东川镇集中供热工程项目是孔繁亮让我去投标报名的，我找靳某帮我找了七家公司投标报名，开标时只有三家公司参加，委托代理人都是我找的华兴驾校员工，中标公司是仁厚公司。标书都是靳某安排人做好之后我去取的。目前项目还没有完工，前面的工程款都是转到我的账户之后我给工人发了工资，项目是我哥哥要的也是给我挣钱，详细利润还没算过，我哥也没有说让我给他多少，反正我俩谁要用钱了就相互转，没有算过谁应该拿多少。塔列村公路工程项目也是孔繁亮让我报名的，我找了青海庆华交通工程有限公司的党委书记许书记，让许书记给我找了两家公司，共三家公司进行了投标工作，委托代理人是我找的海北驾校员工，标书都是我从许书记的公司一次性拿出来的，中标公司是青海庆华交通工程有限公司，投标费用是我出的，施工款也转到了我的卡上，利润是我的。目前这个项目还没有完成，只转了20%的工程款，这些钱打到我的账户之后用于工人的工资和工程前期的材料款。不稳定斜坡工程是孔繁亮的项目，他让我找几个人招标，工程获利情况我不知道，但按正常情况能挣到工程造价的10%-15%。标准化炮点基础设施建设项目我不知道，我是安排驾校员工去参加该项目的开标，但谁来找我的忘记了。 （66）被告人马成元供述，老城区集中供热工程项目是孔繁泰中标之后承包给我的，招投标的事情我不清楚。大概是2016年孔繁泰给我打电话问我怎么干这种工程，我说你要是不会干就承包给我，后来这个项目就是我干的，承包费800000元是在第一次工程款下来时孔繁泰扣除的。工程款是甲方打给中标公司，中标公司再打给孔繁泰，然后孔繁泰打到马秀兰或者马金良的账户上。2016年县政府决定供煤要招标，实际上是我指定的，孔繁亮、玉明煤炭公司的老板马玉明找我想供煤。我将门源供热公司的委托书、批复等文件传真给了孔繁泰，并告诉孔繁泰供热公司委托招标的事情就交给他办理，招标代理公司是孔繁泰找的，就等于指定的公司中标了，开标我让马文雄去的。玉明公司和竹马公司是我告诉孔繁泰后，孔繁泰告诉招标公司……2016年煤的价格上涨，孔繁亮说等煤价回落一点再供煤，竹马公司就一直在供煤，孔繁亮的煤大卡不合格，马艳华和马文雄给我说过几次，我问了几次就没再过问这件事。 （67）被告人孔繁生供述，2014年左右，孔繁亮向门源供热公司供应煤炭，我帮忙过磅，2016年9月又让我帮忙负责过磅工作，两次都是给我工资。 （七）非法采矿 1.2011年10月30日，被告人孔繁亮与谢占有合谋，由孔繁亮组织被告人张顺德、马云、王元林、马某1（另案处理）等人，在无采矿许可证的情况下，在门源县卡洼掌地区盗采煤炭七昼夜，并将煤炭卖至谢占有出资的大通县金田物资有限公司，共计7244.82吨，非法获利人民币50余万元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）《孔繁亮等人非法采矿实际位置与开采范围测绘报告书》、情况说明证实，国土资源厅没有在孔繁亮等人盗采的地点发放过采矿许可证，孔繁亮等人的行为属于无证开采。 （2）搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、封存笔录证实，2018年5月22日，侦查人员对金田物资有限责任公司的会计办公室进行搜查，对搜查出的卡洼掌煤炭交易凭证117本进行了扣押、封存。 （3）运费支付凭证证实，2011年10月30日至11月5日记录的凭证共八本，经核算，凭证上标有“卡洼掌（孔）”字样的单据共137份，吨数合计7244.82吨（其中：席某记载5997.7吨，马某2记载1247.12吨）。 （4）证人马某1证言证实，我在孔繁亮宁缠煤矿帮忙采煤，后他对我说到卡洼掌挖点煤赚点外快。当时在卡洼掌煤矿的人有我、马云、张顺德、孔繁亮、王元林和他姐夫。我负责挖煤作业的安全，张顺德负责车辆调度、煤的销售，孔繁亮和马云在一起负责全盘，孔繁亮姐夫负责宁缠和卡洼掌两个煤矿车辆加油，王元林是两个煤矿的会计。挖煤到第七天，我们接到国土局要来检查的通知，就撤出了卡洼掌煤矿。 （5）证人潘某的证言证实，2011年，孔繁亮叫我去宁缠煤矿打工，我负责开皮卡车。在宁缠煤矿干了十几天后，张顺德叫我将一辆猎豹车开到了卡洼掌煤矿。当时在卡洼掌现场的机械有一台挖机和两辆翻斗车，人员有潘某、张顺德、马矿和三个司机。大概挖了五、六天煤，我就原回到了宁缠煤矿。我在卡洼掌煤矿主要负责在路上堵大车，让大车司机把卡洼掌的煤运出去。 （6）证人刘某3、李某5、张某2、张某3的证言共同证实，2011年冬天，张顺德曾让大车司机刘某3、李某5、张某2、张某3到卡洼掌煤矿拉过煤，煤运到大通县28公里处马某3的煤场，运费由煤场与司机结算。卡洼掌煤矿的煤炭质量不高，价格在70元到80元之间。 （7）证人张某4的证言证实，2011年冬，我往卡洼掌送了两次燃油，在卡洼掌煤矿见到过张顺德，在现场还看到两个挖掘机、两辆翻斗车。 （8）证人马某3的证言证实，我和谢占有合资在大通县开了一家大通县金田物资有限责任公司，主要是我负责经营。2011年，我收购孔繁亮和谢占有在门源县宁缠煤矿和卡洼掌煤矿的煤。因为卡洼掌的煤质量不好，所以我们商量的价格是每吨100元左右，由他负责运输，运费由我承担。煤钱也不是一次就结清，分了几次给他的，多半是银行转账，也有一部分是谢占有垫付，具体操作是公司会计席某负责。 （9）证人席某的证言证实，2001年至2015年，我在大通县金田物资公司工作，公司主要经营煤的买卖，我是公司会计。公司收购孔繁亮的煤是从2011年10月30日至2011年11月5日。根据收据上的记录，可以计算出：2011年10月30日至10月31日，收煤1285.51吨、2011年10月31日，收煤1022.7吨、2011年11月1日至11月2日，收煤1217.96吨、2011年11月2日，收煤1355.6吨、2011年11月2日至11月3日，收煤1026.5吨、2011年11月3日，收煤955.7吨、2011年11月3日至11月4日，收煤1017.2吨、2011年10月30日收煤809.43吨，共计8689.6吨。 （10）证人马某2的证言证实，2010年的时候，我在马某3的煤厂干过磅员，2015年煤厂关了，我就没有继续再干。过磅凭证中，写有“卡洼掌（孔）”意思是孔繁亮从卡洼掌拉出的煤在我这过磅，并且上面有我的签字。记账是以安装吨位和单位进行，席某也是按照这个模式做的。 （11）证人李某5的证言证实，2011年，我给张顺德打电话让他给我找点拉煤的活，他就让我到宁缠煤矿去拉煤，我在宁缠煤矿拉了四、五趟后，又到卡洼掌煤矿拉过一趟煤，当天拉煤的车有十几辆。我们在卡洼掌，外地老板的煤矿装完是要过磅的，张顺德让我来的煤矿没有磅秤，只是把煤拉到大通28公里附近马老板的煤厂交煤时才过磅。 （12）证人张某2的证言证实，2011年夏天，我表弟给我打电话让我去孔繁亮的宁缠煤矿拉煤，在孔繁亮的宁缠煤矿拉了一个多月后又让我和我儿子去卡洼掌煤矿拉煤。去了大概七、八天之后，又把我们调到了孔繁亮的宁缠煤矿。 （13）证人张某3的证言证实，2011年，我在宁缠李浩云的煤矿拉了一个多月，后孔繁亮在宁缠也开了一个煤矿。于是张顺德把我安排在孔繁亮的煤矿拉煤，在宁缠煤矿拉了一个多月的煤之后，张顺德调我去了卡洼掌煤矿，我在卡洼掌煤矿拉了七、八车，基本上每天一车，每车大概有50吨。但是在卡洼掌煤矿拉了七、八天之后，又把我调回了宁缠煤矿。 （14）证人汪某的证言证实，2011年，我在门源县的宁缠煤矿和卡洼掌煤矿拉过煤。宁缠煤矿拉的煤我们都会送到甘子河工业区，卡洼掌煤矿拉的煤一般都送到大华水泥厂和大通县宁张公路28公里左右的一个煤厂，老板名字叫马某3，还有大通四号桥的一个煤厂。我在卡洼掌拉了十几趟的煤，运输的煤都是送到目的地过磅后由接受煤的人向我支付运费，送到大通的运费是60元。 （15）证人马某4的证言证实，2011年的时候，我在卡洼掌煤矿拉过五次煤。进卡洼掌矿部的时候要先空车过磅，过完磅进去装车，装好车出来继续过磅然后就往大通马某3的煤厂去送煤。到大通的运费是60至70元左右，我一车能装50吨左右，运费是大通的煤厂过完磅后由接受煤的人向我支付。 （16）证人马某5的证言证实，2011年冬天，我到卡洼掌煤矿拉煤，当时拉煤的车有三、四十辆。装完车之后运到大通的煤厂里，运费是80元左右，一车差不多能装50吨左右。运费是大通的煤厂过完磅后由接受煤的人向我支付。 （17）被告人孔繁亮供述，2010年8、9月，我组织张顺德、马云、王元林、马矿、赵某1去卡洼掌挖煤。马云、王元林、马某1三个人负责机械的操作和指挥，赵某1负责煤矿机械的油料供应和煤矿人员的后勤工作，张顺德负责联系运煤车辆和车辆的调度，谢占有帮我们销煤，把煤以110元每吨的价格出售给了大通的马某3，运费由马某3负责。煤钱十多万元，我自己拿了7.5万元，谢占有拿了2.5万元。 （18）被告人谢占有供述，我和马某3合资开了个煤场，每人投资500万元，由马某3负责经营，每年所挣的利润由两人平分。我给孔繁亮介绍将煤卖到马某3的煤厂里。孔繁亮当时卖煤挣了有五、六百万元，给我分了100万左右的钱。 （19）被告人张顺德供述，卡洼掌煤矿我们没有采矿开采权，是孔繁亮组织我们偷挖的。孔繁亮将卡洼掌煤矿分成7股，由我、孔繁亮、孔繁泰、谢占有、马矿、马云、尕军七个人平分。我们在卡洼掌煤矿挖了7天7夜，每天平均有15辆卡车来运煤，都送到大通县境内马某3的煤厂里。每吨煤的价格是150元，大概拉了7500吨，孔繁亮赚了112万元。 （20）被告人王元林供述，我没有在卡洼掌煤矿上为孔繁亮做过事，我只知道卡洼掌煤矿的方向，孔繁亮在煤矿上干什么我不清楚。 （21）被告人马云供述，孔繁亮、马矿、张顺德、王元林带着人员和机械去了卡洼掌煤矿，我因为痛风就没有去。后来听张顺德、马矿跟我说，孔繁亮大概挖了一万吨左右的煤，都卖到大通马某3的煤厂。煤卖之后，孔繁亮一次性给了我和张顺德10万元，其他人不清楚。 （22）侦查机关依法定程序制作的辨认、指认笔录可证实，马某1带领侦查人员对非法采矿的地点（卡洼掌煤矿）进行了指认；马某1分别辨认出与其一起非法采矿的被告人有孔繁亮、张顺德、王元林的事实；证人马某3从12张不同的男性免冠照片中辨认出将门源县卡洼掌煤矿的原煤出售给他的系被告人孔繁亮的事实；证人刘某3从12张不同的男性免冠照片中辨认出前往宁缠煤矿与卡洼掌煤矿拉煤的系被告人张顺德的事实；张顺德带领侦查人员对2011年在门源县仙米乡卡洼掌煤矿非法采矿的现场进行指认，经其指认其非法采矿的现场为距门源县仙米乡48公里处为原卡洼掌煤矿的事实；张顺德分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出2010年10月在门源县仙米乡卡洼掌煤矿共同非法盗采煤矿的孔繁亮、马云、“马矿”（马某1）的事实；证人汪某从12张不同的男性免冠照片中辨认出2011年冬天在门源县卡洼掌煤矿期间看见过的“尕张娃”（张顺德）的事实。 2.2011年，被告人谢占有为在门源县苏吉滩乡扎麻图村非法采挖砂金，带领被告人孔繁亮等人暴力驱逐在此处勘探的尤某等人，并指使孔繁亮与村民签订草原补偿协议、办理前期砂场手续。在取得砂石采矿权后，谢占有租赁机械设备、雇佣工人，纠集被告人孔繁亮、马成元和马某6、马某7（均另案处理）等人共同入股，以采砂的名义在扎麻图村非法采挖砂金。期间，被告人谢占有发现砂金资源储量较高后，根据入股情况和前期采挖的5公斤砂金，给马成元、孔繁亮各分得砂金600余克（价值人民币10余万元），并要求孔繁亮等人退出，其继续在此非法采挖。2012年4月，被门源县国土局吊销采矿许可证，并被草原监理站责令撤离现场。2011年至2012年间，谢占有在扎麻图村共非法采挖砂金170余公斤，全部销售给马某8（另案处理），获利人民币4000余万元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）门源县人民政府批复文件、采矿许可证、门源县兴业投资发展有限公司营业执照证实，2011年3月17日，门源县人民政府将门源县苏吉滩乡扎麻图大红沟砂石矿的采矿权配置给门源兴业投资发展有限公司。 （2）砂石料开采经营协议、收据、关于注册砂石料场有关事宜的函、个人独资企业营业执照证实，门源县兴业投资发展有限公司收取谢占有矿石料资源价款100万元，以签订开采协议的方式将砂石料开采权配置给石头峡水电站扎麻图沟砂石料场。 （3）青海省河道采砂许可证、临时使用草原许可证、草原补偿协议、收条、机械设备租赁协议、机械租赁合同、收据证实，2011年3、4月，石头峡水电站扎麻图沟砂石料场先后取得采砂许可证和临时使用草原许可（140亩），并与扎麻图村牧民委员会签订草原补偿协议（200亩），后租用了装载机、挖掘机、洗砂设备和活动板房，为非法采挖砂金做了前期准备。 （4）青海省人民政府关于在全省范围内禁止开采砂金的通知、国土资源违法行为预处罚后果告知书、责令停止土地（矿产）违法行为通知书、行政处罚告知书、责令改正通知书证实，青海省人民政府于2002年2月4日通知，除班玛县多卡、吉卡和称多县扎朵金矿外，全省其他地区一律禁止开采砂金。2012年5月，因扎麻图沟砂石料场在开采过程中存在违法活动，被门源县国土局行政处罚（停止违法活动，撤离所有人员和设备；处4万元罚款；吊销《采矿许可证》）。2012年4月26日，因扎麻图大红沟砂石料场越界扩大面积开采砂石，被草原监理站责令改正。 （5）谢梅红、马某8建设银行卡交易明细证实，马某8与谢占有之间的账目往来记录。经马某8核对，2011年6月11日至2012年11月15日，其先后给谢占有、谢永录、谢某2的账号转账4459.934万元用于购买砂金和金块。 （6）协议书、中标通知书、砂石骨料购买协议证实，纳子峡水电站的混凝土面板堆石坝工程由水利水电第四工程局中标并施工，修建过程中的砂石用料由青海省黄南黄河建筑开发有限责任公司中标并供应，水利水电第四工程局与扎麻图大红沟砂石料场没有签过供应砂石骨料的合同。 （7）证人谢某2的证言证实，2010年5月，我在门源县苏吉滩乡扎麻图村开了一个砂石料场，砂场主要是给纳子峡和石头峡水电站供沙子。因为筛洗出来的砂石料不合格，所以就没有给向他们供过沙子。当时在砂场的有谢某3、马万英、谢某4，他们三个人负责指挥车辆，马某9负责购买食物和生活用品。后来砂石料场被叫停了，之后就没再开过。 （8）证人冶某证言证实，2011年5月，我去青石嘴扎麻图村一砂石场帮忙干活。我负责翻斗车、挖掘机的管理，马某9负责生活用品采购，马某10、谢某3负责采挖施工，谢大工负责筛金子，谢大工弟弟负责给车加油，最后一道筛金工序，谢占希负责守金槽。我们的工作就是把挖出来的沙子堆在一边，把挖出来的砂石进行多层过滤，洗出一到两桶的细沙，谢某2、谢大工、谢大工的弟弟再进行筛砂金。 （9）证人马某6证言证实，2012年，谢占有跟我谈扎麻图采砂金入股的事情。他出地皮占股份的40%，我占股份的20%，孔繁亮和马成元占股份20%，马某7占股份的20%。过了20多天，谢占有还给我投资的40万本钱。10天后，谢占有跟我商量将我股份降至10%，我没有同意。后来谢占有把砂场停了，给了我1.2公斤的砂金。我把砂金卖了40万，和史志泉各自平分20万元。 （10）证人马某7证言证实，我和谢占有只是普通朋友关系，谢占有让我合伙帮他去挖金子，并承诺给我20%的股份。入股的还有马某6占20%，谢占有占50%，孔繁亮占10%，马成元占10%。大概在我们挖了20多天的时候，谢占有还给我20万的本钱，之后我就去了新疆。2011年8月，谢占有打电话说他把其他人的股份都退了，让我继续跟他干，我没有同意。 （11）证人马某11证言证实，2011年，孔繁亮在扎麻图开砂场，和当地的牧民签订草原补偿协议。我们作为草原监理站的工作人员，作为见证人也在上面签了字。 （12）证人蔡某1的证言证实，2011年，我当村长期间，谢占有要在我们村开个砂场，让我把这片草地卖给他们。我当时提出的价格是每亩2000元，谢占有说每亩500元。他说他们有手续，就算我们不签字他也照样能挖，我们最后以每亩1408元跟他们达成补偿协议。 （13）证人李某6证言证实，2011年3月，村长召集我们开会，商量谢占有买我们草场的事情。谢占有跟我们说他手里有手续，无论我们同不同意，他都要挖，他说这话的时候，孔繁亮的人一直在我们四周转着。最后我们就以每亩1408元达成补偿协议，在协议上签了字。 （14）证人马某8的证言证实，2011年，我听说谢占有在挖金子，便联系谢占有将他的金子卖给我。因为金子的价格波动大，所以每次收购的价格也不一样。我在谢占有手里收购过砂金，也收购过金砖，我把砂金提炼成金块后再卖给一个叫马某12和一个叫牙黑的兰州人，我和谢占有都是以银行转账的方式交易的。李浩云也给我出售过两次黄金，一次是砂金，另一次是砂金条，两次共30公斤，我是按照每克320元左右的价格回收，总共给了他1000万元。 （15）证人刘某4（刘根寿、刘国昌）的证言证实，谢占有最早在门源县人头沟煤矿采挖煤挣了2000多万元，后来听说他在门源县苏吉滩乡扎麻图挖金子挣了几个亿。 （16）证人张某5的证言证实，2011年5月，谢占有带着我去扎麻图，在快到扎麻图的路上，我看见谢占有的人在打骂三四个外地人，因为这几个外地人要挖谢占有看上的砂场。 （17）证人尤某的证言证实，2011年初，我同陕西省一工程师及四名工人来到门源县扎麻图村进行勘探。但是在勘探过程中，我们就被门源的谢家人给赶走了，他们不仅要打我们，还要将我们赶去喂鱼，让我们赶快离开。 （18）证人金某的证言证实，2011年，我通过表弟王彪的介绍认识了老板尤某，老板找了几个四川的工人，我们一起去了门源县扎麻图村勘探金子。我们勘探了三四个月的时候，来了一帮人，说这是他们的地盘，让我们赶紧滚，不然就整死我们。我还被几个男子拳打脚踢了一会，嘴里都是血，身上都是鞋印。后来我们告诉尤老板后，老板就让我们离开扎麻图村。 （19）证人黄某2的证言证实，纳子峡水库刚修的时候，有个姓尤的老板雇了我，让我帮他在扎麻图探金子。当时还有四个四川人，主要负责打钻，一个陕西人，负责看打出来的沙子里是否含有金子。我们在扎麻图探了大概十多天的时候，突然来了十多辆越野车，下来四十多人，就把四川人和陕西人打了。当时我在帐篷里，有个人跑到帐篷跟前，跟我说让我今天晚上赶紧搬走，说完就走了。 （20）证人沙某的证言证实，2009年，因政府开发一些项目需要解决资金的问题，所以经县政府同意成立了兴业投资发展有限公司，承担重点项目砂石料场配置工作和门源县政府的融资项目。中铁十三局、十八局、二十局修建兰新铁路的时候给兴业投资发展有限公司发了函，要求给他们配置砂石料场，我们就以该公司的名义给纳子峡水电站、石头峡水电站办理了开办砂石料场的采矿证相关手续。 （21）证人梁某的证言证实，兴业投资发展有限公司成立于2009年，门源县国土局给我们发放了石头峡水电站扎麻图沟砂石料场的采矿许可证，但是我们没有具体实施采矿作业，是谢占有负责具体实施开采，并且以谢某2的名义注册了石头峡水电站扎麻图大红沟砂石料场个人独资企业。谢某2是企业法人，谢占有是借用了谢某2的名义，所有的投资、经营及收益都是谢占有的，砂石料场的一切事情都是谢占有说了算，谢某2只负责料场日常性的管理工作。 （22）证人吴某3的证言证实，2011年的时候，门源的十几家砂石料场通过县发改局的兴业投资发展公司办理了相关的手续，开办了砂场。在国土局办理好相关的手续后，就会发一个采矿许可证。兴业投资发展公司拿到采矿许可证之后具体如何筹建砂石料场的情况不清楚，但是公司把砂石料场筹建好之后，国土局组建了国土资源执法监察大队进行监察。 （23）证人姚某的证言证实，2011年9月份，我担任门源县副县长一职，县委安排我去清理门源县境内开设的所有砂场，当时就包括谢占有的砂场。他的砂场在扎麻图村靠近扎麻河的地方，我不清楚他的砂场有没有开采砂石料，我只在他的工地上见过挖掘机。当时门源县的人都说谢占有是以挖砂金的名义在挖金子。 （24）证人谢某4的证言证实，2011年4月的一天，谢某2让我操心一砂场，并答应发工资，碍于亲戚情面我答应了。因为我以前干过淘金的工作，所以在砂场我负责清理金槽、“除盆子”，偶尔帮谢某2焙金。冶某负责给车辆记工时，谢某5负责车辆加油，谢占希、马万英负责守金槽，马某9负责运送伙食。砂场是谢某2总负责，谢占有偶尔来一两次。 （25）证人谢某5的证言证实，我和谢占有是堂兄弟关系，一天谢占有问我说要不要去他的砂场打工，并答应我每天100元的工资。过了10天之后，我就去了砂场，当时在砂场的有冶某、马某9、马某10、谢某3、谢占寿、谢某2、谢占希、马万英，还有20多个我不认识的人。在砂场，我负责翻斗车、挖掘机、装载机所有车辆的加油及零件的保管，有时候还帮忙淘砂金。冶某负责车辆管理、谢某4负责砂场人员的调配和筛砂金、马某10负责车辆的疏导、谢占希和马万英负责守金槽，谢某2是二老板，负责砂场里所有的大小事务，砂场所有的事情都是他出的钱。 （26）证人马某10的证言证实，谢占有是我的表哥，2011年4月的一天，谢占有给我打电话，说他在扎麻图开了一个砂场，让我过去打工。我过去的时候，砂场里还有谢某2、谢某4、冶某、谢占寿、谢某3、谢占希、谢某5、马某9、马万英。我和谢某3负责采挖、谢某4负责砂场人员调配和筛砂金、谢某2管理砂场事务及砂金的最后一道工序、冶某负责记工时和车辆的运费、谢占寿负责车辆的疏导同时给谢某2开车，谢占希和马万英负责守金槽、马某9负责后勤。 （27）证人谢某3的证言证实，2011年7月的一天，谢占有让我去他弟弟谢某2开的砂场帮忙，并答应给我工资。大概过了两三天，我就到门源县苏吉滩乡扎麻图村河边的砂场，谢某2让我负责大货车日常的运输，每天早上去清洗筛床。冶某给大货车记账发工资、谢占兴负责保管油料、马某9负责采购生活用品、马某10负责安排采挖、马万英夜间值班。 （28）证人马某9的证言证实，谢某2打电话说自己开了一个砂场，让我过去帮忙采购，并答应一个月给我3000元的工资。砂场里有挖掘机三台、装载机两台，负责的还有七、八个人，我认识的有冶某、谢大工、马某10、谢某3。谢某2负责砂场全部事情，谢某5负责材料管理、守库房。 （29）证人鸟成雄的证言证实，2011年期间，我在门源县扎麻图运输砂石，干了三个月。因为我以前经常去挖金子，到现场一看那些设备人员、车辆数量就知道这个砂场是在挖金子。现场的设备就是点传送带，没有洗沙子的设备，砂石场是谢家人在管理。 （30）证人陈某2的证言证实，2011年的时候，我在门源县扎麻图开过挖机，给一个姓谢的老板挖过沙子。我们将沙子挖出来之后，他们就在沙子里洗金子，我能确定每天能洗出大量的金子。我在这个砂场干了三个月，后来因为刘森出事之后，丁义高连夜将我接回门源。 （31）证人甘某坚措的证言证实，2011年的时候，我听说门源的谢家人来我们村里挖金子，我就打电话联系了招挖掘司机的负责人，随后我就去了我们村靠近村委会东北面水库地方的草场干活。因为我以前挖过金子，知道挖金子的设备是怎样的，所以我一去就看见很多设备上都有过滤金子的设备。我干了半天，去给挖掘机加油的时候慢了点，负责人就用石头砸挖机，我觉得这些人太暴力了，就没有继续开，之后去了海西煤矿。 （32）证人冶生基的证言证实，我和马某8合伙做黄金生意，并将收购的黄金熔炼后卖给马某12。自2011年6月11日至2012年11月15日，马某8一共从谢占有手中收了一百多公斤的砂金。 （33）证人冶生明的证言证实，2011年3月份，冶生基和马某8一起开了个买卖黄金的铺子，马某8平时很少来，基本上都是我哥冶生基在铺子里。当时铺子会从市面上收一些碎黄金和首饰，冶生基把这些碎金子和首饰炼成金块，等金块积攒多了，马某8和冶生基就让我把金块送到兰州两个收金子的人手里。 （34）证人马某12的证言证实，2007年左右，我的朋友叫我一起做买卖黄金的生意，收一些毛料（没有提过纯的黄金条）和板料（黄金条）。2011年，一个经名叫拜克的人找我说他手里有一批毛料黄金想卖给我，他陆续给我拿过来可能70-80公斤左右。当时黄金价格每克300元，算下来共计2000万元至3000万元左右，全部是银行转账方式交易。 （35）证人冯某1的证言证实，纳子峡水电站的混凝土面板堆石坝工程由水利水电第四工程局中标并施工，修建过程中的砂石用料由青海省黄南黄河建筑开发有限责任公司中标并供应，水利水电第四工程局与扎麻图大红沟砂石料场没有签过供应砂石的合同。 （36）证人杨某3的证言证实，纳子峡水电站的混凝土面板堆石坝工程由水利水电第四工程局中标并施工，修建过程中的砂石用料由青海省黄南黄河建筑开发有限责任公司中标并供应。 （37）证人马某13的证言证实，我从2008年开始就给谢占有当会计，负责给扎麻图的砂石料场送钱、送油。砂场当时有30-40人，主要是谢某2在负责，我只是按照谢占有的安排记账、转账及给工人发放工资。 （38）证人鸟某的证言证实，2011年至2013年11月，我在扎麻图村谢占有的砂场里面干活，谢占有的弟弟谢某2是总管，谢占有经常来，是砂场的大老板，砂场实际是在挖金子。 （39）证人敏某的证言证实，2011年3月至8月，我的大货车在谢占有的扎麻图砂场拉沙子，沙子没有向外拉过，实际是在挖金子。砂场由谢占有全部负责，谢占有的弟弟在现场管理，还有谢占有的哥哥、叔叔、姐夫（会计）。车辆24小时拉沙子，司机换着吃饭。 （40）证人蔡某2的证言证实，2011年4月的一天，我接到了村长蔡某1的电话，让我去扎麻图河边的一个草滩上协商事情，我就过去了，当时在场的还有蔡有全、蔡某3、麻某1欠旦珠、麻拉毛仁欠、李某6等。村长蔡某1跟我们说，谢占有要收购我们的草场挖黄金，一部分住在门源县城的村民同意了，我们住在村里的村民没有答应。谢占有语气强硬的跟我们说，他手上已经有手续，就算我们不同意，他也照样挖。我们看着情形不对，就同意了。 （41）证人觉某的证言证实，2009年，我们村来了几个外地人来探测金子，后来被谢占有的人打跑了。外地人走了之后，谢占有就在这块草场上挖金子，当时规模比较大，挖掘机有九台，取金子的槽子就有两个。谢占有的砂场开了两年的时间，不让开了之后有人还在那里守了一年。 （42）证人麻某1欠旦珠的证言证实，2010年的时候，有几个外地人来我们村挖金子，后来被谢占有的人给打跑了。谢占有从2011年开始，一直挖了三年，当时有二三十辆大货车，十五六个挖掘机，还有五六个装载机。 （43）证人杨某4保什加证言证实，2011年至2012年，谢占有在我们村的扎麻图河上开了个砂场，并且以开砂场的名义盗采黄金。当时谢占有和孔繁亮来收购我们的草场，每亩以1408元的价格成交。他来我们村偷采黄金的事情很多人都知道，我们都看到过偷采黄金的过滤网和滤金毯，而且他也从来没有往外面运输沙子。 （44）证人麻某2的证言证实，2010年的时候，我被叫到扎麻图村的草滩上，当时还有其他的村民，谢占有告诉我们他以每亩1408元的价格收购草场，我们最后也就答应并按了手印。后来他来我们的草场挖金子，具体怎么挖的我不清楚，但是有二十几辆大卡车，还有十几辆挖掘机和七八辆装载机、两个沙床。 （45）证人蔡某3的证言证实，2011年，谢占有带来了好几十人，还有很多的工程设备，来扎麻图村以挖沙子的名义挖金子。挖了大概有两年的时间，这段时间里，我从来没有看到过有大车拉过沙子，他带的设备都是过滤金子的设备。 （46）被告人谢占有供述，2011年至2012年，我在扎麻图村以采砂的名义非法采挖砂金。前期由孔繁亮协助办理了砂场手续，以谢某2的名义成立砂场，我是实际出资人。我安排孔繁亮与被征用草场的牧民签了补偿协议，还举报了当时在村子探黄金的人，与我一起去扎麻图村的人打了这些人（具体谁打的不知道）。砂场的手续办好后，我买了沙床和筛金子的设备，联系了挖掘机和装载机，并找了在砂场帮忙的人。砂场每天最多出600克砂金，少的时候出300克，有的时候没有，2011年开了一年，2012年开了两个多月。砂场挖出来的金子全都卖给了马某8，一共给马某8卖了170公斤的砂金。每次卖砂金的钱都是马某8直接转到我的农行卡或者建行卡，一共赚了5000万左右，利润1000万。在盗采砂金初期，马成元、孔繁亮、沙力海、马某7也入了股，其中我占40%，马成元、孔繁亮各出20万，各占10%；马某6出资40万，占20%；马某7占20%（技术经验入股）。我们合伙挖了一个多月，马成元、孔繁亮、马某7各分了600克砂金，马某6分了1公斤多砂金。我自己留了2公斤多，卖了80万元。 （47）被告人孔繁亮供述，2011年我和谢占有、伊兰世家的老板沙力海、马成元、北山市场一老板五个人合伙挖金子。谢占有占40%，我们剩下的四个人每人占15%。我们总共挖了二十天左右，王富贵、熊大、大胡子这些人是我们派去当监工的，谢占寿是主要负责人，挖了十天左右，谢占有说不能挖了，我们就停了下来，他把我和马成元前期投入的20万还给我们，并给我们每人700克金子，我将金子全部以每克220元的价格卖给了西宁的马某8，共计14万多。 （48）被告人马成元供述，谢占有是我媳妇的叔叔，我和孔繁亮是在扎麻图金矿上才开始打交道。当时我没有投资，是因为我就金矿的事前期找了一村长签了字，谢占有就答应给我20%的股份，孔繁亮当时也有股份。但是后来谢占有找了个借口将我和孔繁亮清了出来，给了我300克还是700克的金子。 （49）被告人马存良供述，扎麻图的砂场是谢占有的，孔繁亮、谢占有、李浩云、马成元都有股份。 （50）被告人马鹏飞供述，2011年7月左右，谢占有在扎麻图村挖金子，当时的股东还有马成元、孔繁亮、沙力海。我主要是帮马成元负责挖金子的事情。我们在这块区域内挖了大概一个月的时间，每天挖出来的金子至少有几百克，最多的一次有1400多克，谢占有都记录在一个黑色笔记本上。他发现这块区域内的金子量大，就不让我们继续挖了，给我分了10克金子，后面的事情我就不知道了。 （51）侦查机关依法定程序制作的辨认、指认笔录可证实，证人鸟某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在扎麻图村砂石场负责记账的系冶会计（冶某）、砂石场负责人系谢某2、砂石场的大老板系谢占有的事实；证人敏某分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出在扎麻图村砂石场负责记账的系会计冶某、砂石场的老板系谢占有、砂石场负责人系谢占有的弟弟谢某2的事实；证人马某8从12张不同的男性免冠照片中辨认出2011年期间给其出售过黄金的被告人谢占有的事实；被告人孔繁亮带领侦查人员指认出其与被告人谢占有、谢某2共同非法采挖砂金的现场位于门源县苏吉滩乡扎麻图村的事实。 （八）敲诈勒索 2009年至2016年间，被告人谢占有、孔繁亮与被害人何方阔相识后，经常拉拢何方阔在孔繁亮开设的赌场内参与赌博，后何方阔因赌博及项目资金周转所需，先后多次从谢占有处借款862万元。期间，何方阔陆续还款1000余万元，但谢占有以复利计算方式重复计息，导致何方阔始终无法偿清债务。2015年，经谢占有单方计算，认定何方阔仍欠款838万元。为强行索取该欠款，谢占有于2015年2月1日逼迫何方阔与其签订了以838万元现金购买何方阔名下龙宝源宾馆的虚假协议，同时要求何方阔亲口说明该838万元欠款为现金交易款，而非高利贷，并指示马应寿对签订协议的过程进行了录音录像。后谢占有多次威胁何方阔还款，并提出或用龙宝源宾馆折抵欠款，或对外出售龙宝源宾馆偿还欠款，但必须经其同意。何方阔再次偿还245万元之后，迫于压力，出售龙宝源宾馆以偿还剩余债务。2016年，被告人孔繁亮、孔繁泰借机以1400万元低价收购龙宝源宾馆，4月28日，何方阔收到孔繁泰先行支付的680万元后，将其中619万元偿还给谢占有，随后谢占有将其中400万元借给孔繁亮。 经鉴定，龙宝源宾馆价值22195330元。2009年至2016年期间，谢占有通过转账方式给被害人何方阔借款共计862万元，对照谢占有与何方阔之间的借还款情况，上述借款在银行应当产生的利息为68万元；2009年至2016年期间，何方阔通过转账方式向谢占有还款共计1722万元。通过上述方式，谢占有非法获利792万元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.借条、房屋买卖合同证实，2015年1月15日，被告人谢占有逼迫被害人何方阔出具一张838万元借条，为强行索取该欠款，2015年2月1日，谢占有又逼迫何方阔与其签订了以838万元现金购买何方阔名下龙宝源宾馆的虚假房屋买卖合同书。 2.房权证及分户明细表、马某13记账账本及转款单据复印件、龙宝源宾馆缴费明细证实，2016年4月28日马某14支付给何方阔680万元，2016年5月5日马某14支付给何方阔100万元，2016年7月26日孔繁泰偿还冯某2欠款200万元，2016年8月3日缴纳水费8034元，2016年8月26日孔繁泰支付何方阔3万元，2016年12月7日过户缴纳国土局税金11.8593万元，2016年12月23日孔繁泰支付何方阔30万元，2017年1月10日过户缴纳地税局税金105.7403万元，2017年8月24日孔繁泰支付何方阔5万元，2017年9月9日孔繁泰支付何方阔10万元，2017年10月23日缴纳暖气费欠款31.6809万元、滞纳金3.3191万元，偿还孔繁亮欠款5万元，合计1186.403万元。 3.旭红商贸有限公司与孔繁泰之间签订的协议证实，青海门源县旭红商贸有限公司与孔繁泰于2016年7月26日签订合同，将门源县浩门镇东大街134号（步行街）的旭红商贸综合楼总建筑面积13363.71㎡（负一层不包括消防设施部分、宾馆大厅一间、三层、四层、五层、六层洗衣房），以1100万元卖给孔繁泰。 4.马某13记录的谢占有给何方阔的借款记录证实，谢占有给何方阔的借款情况。 5.谢占有、何方阔的账户明细证实，谢占有与何方阔之间的账户往来情况。 6.何方阔在青海银行的账户明细证实，何方阔的账户情况。 7.谢占有、何方阔的建设银行账户明细证实，谢占有与何方阔之间的账户往来情况。 8.谢占有、何方阔、冶某在青海银行的账户明细证实，谢占有与何方阔、冶某之间的账户往来情况。 9.谢占有、何方阔在农业银行的账户明细及部分转款凭证证实，谢占有与何方阔之间的账户往来情况。 10.证人马某13的证言证实，谢占有的钱都是我负责管理，经计算，2009年至2013年期间谢占有给何方阔借了958.5万元钱，何方阔给谢占有还款的情况我没有记录，所以无法核算。后来谢占有为了逼迫何方阔还钱，就强迫何方阔写下了一个以838万元将龙宝源宾馆出售给谢占有的协议，协议里面写明“谢占有已经支付了838万元，如果何方阔按期还款，则谢占有会退还宾馆所有权”，但实际上，838万元钱就是何方阔欠谢占有的钱，并不存在谢占有已经支付了838万元购房款的情况。 11.证人杨某5的证言证实，2016年，谢占有叫我到龙宝源宾馆做个见证人，我见证了何方阔与谢占有签订转让协议，当时谢占有拿着一个欠条让何方阔说这笔钱不是高利贷而是何方阔借谢占有的现金，要求还款，但何方阔提出只能把宾馆出售才有能力还款，期间有人提出让谢占有购买宾馆，谢占有不愿意并提出只要何方阔还钱，就不干预宾馆的出售，但在还款之前就必须要经过他的同意才能转让宾馆，后来听说宾馆卖给了孔繁亮。 12.证人罗某2的证言证实，龙宝源宾馆没有转让之前是何方阔的，之前经营的时候孔繁亮手下的人就经常在宾馆住，并且很不文明。后来何方阔欠了谢占有的高利贷还不上，谢占有又经常逼债，所以何方阔就打算出售龙宝源宾馆，期间有三四波人来洽谈过，但是都没有达成协议，转让宾馆时，孔繁亮的手下还经常来宾馆门口晃悠，最终何方阔卖不出去这个宾馆，就只好出售给了孔繁亮。 13.证人马某15的证言证实，谢占有逼迫何方阔还钱，何方阔没有能力还款所以才出售龙宝源宾馆，期间有几拨人来看过宾馆，但是都没有达成协议，孔繁亮当时来过宾馆和商场，并且当众说宾馆以后就是他孔繁亮的。谢占有曾经说过何方阔出售宾馆必须通过他，因为谢占有说他害怕何方阔把宾馆卖了之后跑了，这样他的钱就没办法要回来了。 14.证人马某16的证言证实，何方阔欠了谢占有的高利贷，谢占有逼何方阔还钱逼得很紧，并且谢占有放高利贷门源县很多人都知道，因为我与妹妹马某15和谢占有关系很好，因此何方阔找到我，希望能给谢占有说情。我找到谢占有后他说担心何方阔把宾馆卖了就跑了，因此何方阔出售宾馆他必须过问。 15.证人何某的证言证实，何方阔欠了谢占有的高利贷后，谢占有逼何方阔签订了一份以838万元价格将龙宝源宾馆转让给谢占有的协议，而事实上龙宝源宾馆当初在建设的时候投入大约就要1500万元左右。 16.证人沈某的证言证实，龙宝源宾馆是何方阔在2012年的时候投资建设的，后来何方阔欠了谢占有的高利贷，谢占有逼何方阔还钱，有一次还派人把何方阔的车围堵在地下车库长达一星期左右。另外，谢占有还逼何方阔签了一份宾馆转让协议，说如果还不上钱就要把龙宝源宾馆收走，那段时间何方阔被逼的几乎精神崩溃了，后来何方阔没办法就打算出售龙宝源宾馆来还债，期间有一些人来看过宾馆，但不知道为什么最后都没买，中间有个湟中老板来看过后说得知宾馆已经被黑社会控制了所以不敢买，最后何方阔无奈之下就以1400万价格把原价值2000多万元的龙宝源宾馆转让到了孔繁泰名下。 17.证人祁某3的证言证实，2008年何方阔通过李浩云认识的谢占有和孔繁亮，后来何方阔欠了谢占有的高利贷，借了200万元，最后利息加起来需要还838万，并且谢占有还逼何方阔签了一份宾馆的转让合同，意思就是如果还不上钱，就算作何方阔以838万元将宾馆转让给了谢占有。 18.证人刘某5的证言证实，谢占有让何方阔还钱的那天，谢占有叫我过去做见证人，目的就是让何方阔说欠谢占有的钱不是高利贷，是现金，谢占有平常是个比较抠门的人，但那天谢占有说如果何方阔及时还钱就可以免去100万元债务，我就意识到这个钱应该就是高利贷滚起来的欠款，不然谢占有不会大方的免去100万元债务，当时谢占有的会计在场并拿着手机拍摄，那天何方阔还签订了一份协议，意思就是如果不能及时还款就等于把宾馆转让给了谢占有。 19.证人王某4的证言证实，谢占有让何方阔签订宾馆转让协议的那次我在场，谢占有逼迫何方阔还款800多万元，要不然谢占有就要把龙宝源宾馆收走，当时何方阔已经被逼的没有办法了，就答应了谢占有提出的所有条件。我听说800多万元欠款是何方阔欠谢占有的高利贷。 20.证人赵某5的证言证实，我长期从事建筑行业，因此我朋友意图收购龙宝源宾馆时，我陪同看过这个宾馆，当时我认为宾馆出让价格过低，不符合常理，经过观察，发现宾馆有多处存在人为破坏，可能是被人故意破坏的，所以就没有买这个宾馆。 21.证人赵某6的证言证实，我曾经意图购买龙宝源宾馆，但是因为资金不足没能购买，后来我还介绍了朋友过去洽谈收购事宜，但最后我朋友也没有购买，有一次我和朋友去看龙宝源宾馆的时候发现宾馆一个套间里面坐着一些人，感觉是不务正业的人，宾馆有些乱。 22.证人赵某7的证言证实，2014年何方阔打算出售龙宝源宾馆，我介绍了循化人韩某2去买，何方阔要价2400万元，韩某2出价1600万元，何方阔没有同意出售，所以没买。 23.证人冯某2的证言证实，龙宝源宾馆所在的旭红商贸城是我与何方阔共同开发的，后来孔繁泰说何方阔将宾馆转让了，孔繁泰与我一起对过账，经核对，何方阔还欠我212万余元钱，孔繁泰向我还款200万，剩余12万余元由何方阔还款。 24.证人陈某3的证言证实，2016年我在西海都市报上看到门源县的龙宝源宾馆对外出售的信息，与一个浙江人联系后，拿着钥匙带我参观了一下宾馆，宾馆是装修好的，地毯上有很多烟头烫过的痕迹，看起来曾经经营过，那个浙江人介绍说这个宾馆的地下停车场、三楼、四楼、五楼全部要转让，浙江人说宾馆的楼是他盖的，当时他要价每平方米3000元左右，我当时就想买四、五层的宾馆，但浙江人是全部转让。之后与对方又商谈了几次。后来我朋友赵某5又去门源县考察了一次，赵某5看了宾馆后说宾馆挺好的，就是价格便宜的有些不正常，劝我不要买，后来我通过微信向浙江人的妻子询问宾馆出售情况，其说宾馆已经卖给黑社会了。 25.证人马某17的证言证实，2015年还是2016年的时候，我朋友赵某6说有个宾馆在对外出售，我就跟着赵某6到门源县看了这家宾馆，当时宾馆老板要2200万元，我觉得价格倒是合适，但是这个宾馆要和三层的商场以及地下停车场一起卖，我不想要商场和地下停车场，所以就没谈成。 26.证人祁某4的证言证实，2015年的时候，我姐姐祁某3和何方阔说要将龙宝源宾馆出售来周转资金，祁某3也对我说过几个老板来谈转让宾馆的事情，但后来都没有了消息。我亲自接触过一个老板，他说不购买宾馆的真正原因是他听说龙宝源宾馆和黑社会有牵连，不敢购买，怕购买后自己也牵扯到黑社会的事情里面去，他花那么多钱购买宾馆，不想最后落的和我们一样对外出售宾馆。 27.证人谢某6的证言证实，龙宝源宾馆之前是老何的，但是我不知道老何叫什么名字，后来龙宝源宾馆卖给孔繁亮了。有一天我在街上转着，不知道是谁叫我一起到龙宝源宾馆的一个房间里去，我去了之后还有谢占有、龙宝源宾馆的老何、王某4、刘某5在场，其他还有谁想不起来了。当时谢占有让老何还钱，我去当了见证人。 28.证人韩某2的证言证实，2015年，我准备做投资，我的朋友赵某7跟我介绍门源有一家宾馆的老板欠了外债，要转让宾馆。我和赵某7去门源联系了宾馆老板何方阔，见面后何方阔带着我们参观了龙宝源宾馆，当时他要价2000多万元，我出了1500万元，何方阔不同意，我将价格提到了1800万元，最后谈的时候，在宾馆大厅，龙宝源宾馆的一个工作人员（听口音是门源本地人）给我说这个宾馆被门源的谢家、孔家控制了，让我不要买。我害怕自己在门源县吃亏，就没买，2016年我投资成立了青海省循化县华信新能源开发有限公司。 29.证人马某14的证言证实，2016年，孔繁亮让我同他一起出资购买龙宝源宾馆，当时孔繁亮以1400万元的价格收购了龙宝源宾馆，孔繁亮让我出钱占龙宝源宾馆的股份，我就给孔繁亮通过银行转账转了300万元。 30.证人王某5的证言证实，2006年认识何方阔，他是浙江人，在门源县搞投资开发。2015年，何方阔到我办公室找我聊天中他提到要卖龙宝源宾馆，他欠谢占有的高利贷1000万元左右，因利滚利欠款越来越多无力偿还，谢占有把他逼的没有办法，找我一方面想让我帮他给谢占有说说好话，免掉一年高利贷的利息，另一方面是因为他之前做了教育局教育布局调整中第三完小教学楼的施工项目，但是一直未支付其工程款，想让我帮他给一些工程款，我最大限度的给何方阔算了一下工程款有250万。我给何方阔说了，钱的事情上我已经尽力了，只能帮上这些忙，其他的事情还是何方阔自己处理。何方阔找过我的一周左右，我约了谢占有在西宁的银龙大酒店里帮何方阔说情，让他不要太为难，能否免掉一年的高利贷利息，谢占有同意了，但是后面谢占有有没有让掉这一年的利息我不清楚，后面何方阔没有再找我。 31.被害人何方阔的陈述证实，2009年我和冯某2合作开发了旭红锦苑及旭红商贸综合楼，旭红商贸综合楼总共六层，一层的临街铺面及二层的商场归冯某2所有，三楼、四楼、五楼及地下负一层归我所有，三楼的商场我出租了，四楼、五楼我投资修建了龙宝源宾馆，地下负**修建了车库。后来通过一个朋友认识孔繁亮，又通过孔繁亮介绍认识谢占有，因为工程缺钱，从谢占有手里借了钱，从2011年到2014年分5次借了大约340万，期间陆续还了100多万元。另外我还用门源县金色家园的一个车库和一套房子给谢占有顶账，价值约35万元。借款的利息是4分利，也就是一万元每月400元的利息。2013年谢占有跟我算了一次账，他把之前我还账剩余的本金和利息全部加在一起，总共400多万元算成本金，再以月息2分继续计算。到2015年元月，谢占有跟我算账连本带息838万元，当时强迫我打了一张838万元的条子，并在欠条后面附了一份房屋买卖合同，如果到2015年11月15日还不上这笔钱，将龙宝源宾馆及三层商场和负一层地下车库的产权全部转让给谢占有。当时谢占有说如果不签这个合同，第二天就叫人强行进入我的宾馆，另外可以将宾馆转让来还钱，谢占有经常采用一些非常规手段来逼迫我还钱，给我的精神造成严重压力。因为谢占有的钱没办法还，就想着把宾馆转让出去还钱。我有个叫韩军的朋友介绍了两拨人来商讨收购宾馆事宜，他们看了之后就跟我联系说不买了，因为宾馆被抵押出去了，还被黑社会控制着。还有一个湟中的老板谈好了2000万元的价格，因同样的原因放弃收购。还有就是孔繁亮跟我说要买宾馆，他出价1200万元，我没有同意，后来他又出1400万元，实在逼得没办法我就同意以这个价格卖给孔繁亮。我一共出售四层，按市场价格一平方米3000元左右，出售的楼层所有面积有8700平方米左右，价格应该在2600万元到2800万元。当天孔繁泰和我一起去农行打钱，先给我打了680万元，我收到钱后给谢占有转过去619万元，因我还欠一些工程款，剩下的720万元一部分孔繁泰直接打给我欠款的这些人，最后到我手里只有300万元左右，这期间孔繁亮还扣了50万元好处费。 32.被告人孔繁亮供述，我与何方阔认识且交往较多，2014年左右由于被害人何方阔欠了谢占有的高利贷无力偿还，所以意图出售龙宝源宾馆，期间他帮着介绍过别人来购买这个宾馆，但是没有达成协议。后来我与孔繁泰、马某14商量后认为可以先买下龙宝源宾馆然后用宾馆作为抵押去银行贷款，所以和何方阔经过三次商议后协议以1400万元价格购买龙宝源宾馆，马某14出资700万元，占股50%，谢占有知道他要购买宾馆后也比较认可，因为那样何方阔就有能力还谢占有的钱。交易当天，我与孔繁泰等先给何方阔转账680万元，何方阔用这个钱还清了欠谢占有的所有债务，剩余720万没有当场履行，而是帮何方阔还了欠冯某2的钱及交易产生的过户税金等费用后把剩余的给了何方阔，具体给了何方阔多少钱记不清了。当天何方阔给谢占有还钱后我又从谢占有那里借了400万元。 33.被告人孔繁泰供述，2015年底我得知被害人何方阔的龙宝源宾馆对外出售时意图购买，孔繁亮刚开始不同意，后来和马某14商议，认为可以先购买宾馆，后以宾馆作为抵押继续向银行贷款。之后，三次与何方阔商量，最终协议以1400万元价格购买龙宝源宾馆及何方阔在民俗街的几套房子，实际交易时因为民俗街的房子没有房产证扣除了120万元，最终，龙宝源宾馆等于是1280万元价格购买的，购买时我与马某14每人出资640万元。 34.被告人谢占有供述，2011年或者2012年开始，因为何方阔需要周转资金，先后多次向我借款，中间也有还款，到2015年的时候我与何方阔对账后确定何方阔还欠680万元，何方阔无力偿还就打算出售龙宝源宾馆，后来孔繁亮向我借款400万元说要购买该宾馆，孔繁亮和何方阔交易的当天我借给孔繁亮400万元，在购买宾馆之前我与孔繁亮没有事先商议过。 35.被告人马鹏飞供述，现在的华兴宾馆就是以前何方阔的龙宝源宾馆，何方阔欠了谢占有的高利贷，为了还钱才将该宾馆出售给了孔繁亮和马某14。 36.被告人张顺德供述，2017年（具体时间不详）我、李浩云、李智、马云在门源县浩云餐厅李浩云的办公室里聊天，李浩云说何方阔的宾馆是谢占有和孔繁亮设计掉的。谢占有和孔繁亮在赌场里推“二八杠”时私底下偷换牌，孔繁亮给何方阔放水，何方阔因为资金周转不开还借了谢占有的高利贷，何方阔为了还高利贷，将宾馆低价卖给了孔繁亮。 37.被告人张世贵供述，2015年或者2016年的时候，我忘了是谢占有还是何方阔打电话给我，电话里没说什么事情，就让我去龙宝源宾馆。我到了宾馆里面的一个房间后，何方阔、谢占有、刘永春、王某4、马会计、杨某5已经在宾馆里了，后面“谢弯弯”（谢某6）过来了，马会计当时在用三星手机摄像。我去宾馆之后才知道，谢占有和何方阔在算何方阔欠谢占有的钱，让我当个见证人。刘永春、王某4、马会计、杨某5、“谢弯弯”也是因为谢占有和何方阔对账的事情去当见证人的。何方阔和谢占有之间详细的事情我不知道，当天何方阔承认借了谢占有的几百万，然后他们在对账。当时我还给谢占有说老何（何方阔）现在已经到了很“捏张”（很可怜的意思）的时候了，你要是能给老何让一点就让一点。我说了这个话之后，谢占有以为我帮着何方阔说话，后面还因为这事跟我吵了一架。何方阔到门源之后开发了金色家园小区，挣了些钱，等到他和谢占有签协议的时候已经没有什么钱了，在这个之前我有一次到龙宝源宾馆的时候看见何方阔买了几个火腿肠在吃泡面，他胡度（特别的意思）困难、“胡度捏张”（特别可怜的意思），已经穷困潦倒了。但是何方阔和谢占有之前商量事情的时候我不在，后面的过程我都在场。算清楚后签了协议，协议内容我没看不太清楚，签协议的时候谢占有没有给何方阔钱。签完后我们当时在场的人一起出去吃饭了。谢占有和何方阔签了协议的一年后，何方阔把龙宝源宾馆卖给孔繁亮了。何方阔卖宾馆的那天，谢占有还是孔繁亮给我打电话让我到浩云宾馆里去。签协议的时候去了好多人，商量完之后孔繁泰、何方阔去农行转钱，第一次转账的时候因忘记银行卡密码没有转账成功，何方阔又重新办理了一张卡才转账成功。何方阔欠谢占有一个零头的30万，签了协议转完账后，谢占有取出来了一些钱给在场的人分了，我也分了钱，每个人分的钱数不一样，两千、五千的都有。 38.2018年8月7日，青价认定字[2018]11号《关于对门源县浩门镇旭红商贸综合楼部分房产的价格认定结论书》鉴定意见为：负一层车库、第三层商场、第四至五层宾馆认定价格为22195330元；2018年10月17日，经鉴定：1、送检一张《借条》下方处内容为“每月付息：139600元……合计838万”的黑色字迹（JC-1）与谢占有笔迹样本（YB-1）是同一人所写；2、送检一份《房屋买卖合同书》第2页中间部分内容为“补充：如果甲方于……房屋归甲方所有”的黑色字迹（JC-2）与马某13笔迹样本（YB-2）是同一人所写；3、送检一份《房屋买卖合同书》第1页买受人处内容为“谢占有”的黑色字迹（JC-3）与马某13笔迹样本（YB-2）是同一人所写；4、送检一份《房屋买卖合同书》第2页落款乙方处内容为“谢占有”的黑色字迹（JC-4）与马某13笔迹样本（YB-2）是同一人所写；青海保信司法会计鉴定中心的会计鉴定书证实，2009年至2016年期间，被告人谢占有通过转账方式给被害人何方阔借款共计862万元，对照谢占有与何方阔之间的借还款情况，上述借款在银行应当产生的利息为68万元；2009年至2016年期间，何方阔通过转账方式向谢占有还款共计1722万元。 39.视听资料证实，该视频资料由谢占有的会计现场录制，视频内容显示了何方阔与谢占有签订协议，约定到期不还款将以800万价格将龙宝源宾馆转让给谢占有的具体内容。 （九）虚开增值税专用发票 2017年3月，被告人孔繁亮为抵扣税款，在其与孔繁泰实际控制的门源贵福煤炭经销有限公司（以下简称贵福公司）与海晏县百胜物流有限公司（以下简称百胜公司）之间没有业务发生的情况下，指使会计孙晓媛从百胜公司购买了7份增值税专用发票（发票号码：00163733至00163739），发票价税合计75万元，税额108974.35元，已全部被认证抵扣。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.青海增值税专用发票复印件证实，2017年5月25日，百胜公司以供应原煤为由，向贵福公司开出了票号00163733-39号连续7张增值税专用发票，发票价税合计75万元。 2.国家税务总局海北藏族自治州税务局稽查局稽查报告证实，该局于2018年9月29日起对贵福公司的2017年1月1日至2017年12月31日接受百盛公司开具的增值税专用发票进行了检查，经过检查，发现涉嫌构成犯罪，将该案移送公安机关的事实。 3.门源县浩门集中供热有限公司出具的书面材料证实，2014年至2017年该公司采购沫煤期间发现贵福公司偷逃税款606750.36元。 4.百胜公司、贵福公司的营业执照及其公司资料证实，百胜公司依其依法登记的营业范围，可以进行煤炭销售业务，可以开出煤炭增值税专用发票；贵福公司是由自然人岳某于2015年8月25日出资100万元登记成立的个人独资公司，经营范围是煤炭销售、运输。 5.海晏百胜物流公司出具的《情况说明》及煤炭买卖合同证实，2017年3月2日，贵福公司与百胜公司之间签订煤炭购买协议，购买原煤2232.14吨，单价336元每吨，总价75万元。 6.百胜公司的银行回单证实，2017年5月24日百胜公司收到贵福公司的转款75万元，2017年8月25日百胜公司将扣除税金的剩余款项667500元转到田发海的个人账户上。 7.田发海的个人活期账户交易明细证实，2017年5月25日收到一笔由百胜公司转账667500元的款项，之后陆续给秦永强转账26万元，贺风20万元，窦生清20万元，ATM机支取现金7500元。 8.贺风、窦生清、秦永强个人银行账户交易明细证实，2017年5月25日，秦永强账户收到田发海转账26万元，窦生清账户收到田发海账户转来的资金20万元，二人于同日将上述46万元转至孔繁泰账户；同日，贺风收到田发海转账20万元，2017年6月19日，贺风向张顺德转账20万。 9.证人孙某1的证言证实，2017年4月份，门源供热公司要给孔繁亮转100万元煤款，前提是要先把进项发票开进来才能转款……我和肖总见面后，肖总说既然你想多开票，那就不需要买煤这样繁琐，可以直接给我开票，税点是票面金额的12%，也就是9万元，孔繁亮同意后，我把票开好孔繁亮让我立即去认证，认证完毕后给供热公司开了106万元的增值税专用发票。期间孔繁亮让我把贵福账上的75万元转进了百胜公司的对公账户，百胜扣除税金后把剩下的钱又转到孔繁亮提供的三四个个人的账户中，期间贵福公司和百胜物流公司之间并没有实际发生交易。 10.证人马某1的证言证实，大概2017年的时候我前妻孙某1说她兼职的贵福公司想买点煤，我联系了朋友李某1，李某1当时给了我他们公司肖总的电话号码，并告诉我让孙某1直接联系肖总，于是我把肖总的电话给了孙某1，之后的事情我就不清楚了。 11.证人岳某的证言证实，贵福公司是以我的名义注册成立，公司的法定代表人是我，但是这个公司实际是孔繁泰的，公司自成立之后就一直都是孔繁泰管理。合同不是我签的，但是合同上的私章是我的。 12.证人肖会民的证言证实，2017年5月25日，孙某1将贵福公司的名称及相关开票信息通过短信告诉了我，我通过她提供的信息开具了相应的增值税发票，开好票后我又通过短信告诉孙某1我们公司的账户，并告诉孙某1要通过对公账户走账，之后孙某1就通过贵福公司的对公账户向我们公司的对公账户转入了75万元，当时我按照孙某1的要求，以11%的比例也就是82500元收取了开票费，将剩余的667500元转到了我朋友田发海的个人账户，再通过田发海的账户将钱转到了孙某1提供的三个个人账户上。之所以要将百胜公司的钱先转到我朋友田发海的账户，一方面是我是失信黑名单里的人，账户不能出现大额转款，另一方面是我害怕直接将钱转过去会被税务机关发现，因为我给孙某1帮忙开的发票就是虚开的增值税专用发票，实际上百胜公司没有给贵福公司销售过任何煤炭，也没有其他业务。 13.证人李某1向公安机关出具的书面证言证实，我朋友马某1打电话说她老婆单位需要供热煤，由于我将百胜公司的业务全权交由肖会民负责，所以我让马某1跟肖会民联系，至于后续业务的发展情况如何我并不知情。 14.秦永强和窦生清的书面证言证实，2017年5月25日早上接到孔繁泰的电话，让我把我和妻子的银行卡卡号提供给他，并告诉我这两张卡分别会转入一笔现金，到账后立即转到孔繁泰的卡上，之后我收到转入26万元的信息，窦生清收到转入20万元的信息，我就带着这两张卡到西海支行将钱转到孔繁泰卡上，并给孔繁泰打电话确认他收到了转款。 15.被告人孔繁亮供述，2015年年底，门源县供热公司购煤炭需要招投标，为了方便给供热公司卖煤，我给孔繁泰说要成立卖煤公司，孔繁泰让我叔叔岳某注册成立了门源贵福煤炭经销部，法定代表人是岳某，但实际老板是我和孔繁泰。关于贵福公司的经营都是由我管理，公司的公章和法人代表的私章都是会计孙某1保管，对公账户也是由她保管，但是对公账户转账都是由我指挥孙某1完成。2017年，供热公司要给我们公司转账，为了减少税金我们决定用发票抵扣，我让孙某1去办这件事，之后我们公司将煤款转给百胜公司，他们再将煤款分别转给孔繁泰提供的三个个人账户，至于孙某1与百胜公司签订煤炭买卖合同的事情我不知情。贵福公司账上的事情都是孙某1怎么说我们就按照她说的办，再加上开票的事情我不懂，具体从百胜物流公司买了多少钱的发票以及开票费用是多少我都不记得了，但是孙某1应该都给我说过，也都是我同意的。发票也都应该是抵扣了，如果没有抵扣我就不用让孙某1去购买发票了。 16.被告人孔繁泰供述，门源县贵福煤炭经销部是我的公司，我让岳某注册成立的，实际老板是我和孔繁亮。基本上关于公司的经营都是孔繁亮管理，我很少管理。 （十）骗取贷款 2017年5月，被告人孔繁亮指使被告人孔繁泰向银行申请贷款，并请托时任中国农业银行股份有限公司海北州支行行长宁某（另案处理）给予帮助，宁某指示中国农业银行股份有限公司海晏县支行（以下简称海晏县农业银行）副行长马某2（另案处理）具体办理。后孔繁泰虚构海北亦鑫农牧业开发有限公司向张掖市弘达工程有限公司购买沥青等原材料的事实，伪造了全部贷款资料，于2017年5月19日以海北亦鑫农牧业开发有限公司名义向海晏县农业银行申请贷款1500万元。孔繁泰经李智介绍，授意青海科艺房地产评估咨询有限公司估价员者某将门源县华兴酒店（原龙宝源宾馆）的评估价值虚评至3934万元后以该酒店作为抵押。2017年5月24日，海晏县农业银行审核通过孔繁泰的贷款申请，将1500万元贷款资金转入张掖市弘达工程有限公司账户，后经孔繁亮安排，该公司将其中1050万元转入被告人孔繁亮妻子王凤兰的账户；300万元以被告人孔繁泰偿还借款的名义转入马金龙的账户；50万元转入被告人张顺德的账户；100万元转入被告人马成元的账户。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.工程项目合同文书证实，门源县发展和改革局、门源县住房和城乡建设局分别与青海广丰建筑工程有限责任公司（简称广丰公司）、仁厚公司签订了《建设工程施工合同》，仁厚公司、广丰公司分别与海北亦鑫农牧业开发有限公司签订了挂靠管理责任合同书和挂靠协议书。经鉴定，合同中所使用的“仁厚公司”公章、“广丰公司”公章，及“凌霞”的个人印章均与侦查机关调取的上述公司实际持有的真实印章不符。 2.广丰公司出具的情况说明证实，从未与海北亦鑫农牧业开发有限公司签订过关于门源县浩门镇环城西路南段南大街道路整治工程施工挂靠协议书。 3.青海正信会计师事务所有限公司工作底稿和出具的情况说明证实，经青海正信会计师事务所审计审核，海北亦鑫农牧业开发有限公司2014年的利润总额是19180元；2015年的利润总额是22100元；2016年的利润总额是136000元。 4.张建红的青海银行账户交易明细及业务受理凭证证实，2017年5月24日，张建红个人账户收到农行海晏县支行发放的贷款1500万元，并分别于同月25日、26日转出，50万元转给张顺德、300万元转给马金龙、100万元转给马成元；剩余1050万元转给孔繁亮的妻子王凤兰；王凤兰在青海门源农村商业银行股份有限公司的账户活期交易明细证实，该账户分别于2017年5月25日、27日分别通过柜面存款400万元、650万元。 5.证人宁某的证言证实，孔繁泰申请了一笔1500万元贷款，其在孔繁泰办理贷款一事上未提供帮助，并表明在给支行要求对企业贷款进行严格审查。 6.证人马某2的证言证实，作为中国农业银行海晏县支行主管信贷的副行长，其知晓海晏支行向孔繁泰发放1500万贷款的事情，贷款中未认真审核相关材料，该笔贷款海北州支行宁行长也知晓，当我拿着孔繁泰贷款的资料到海北州支行风险处提交资料时，宁行长说抓紧时间把资料补齐放款。 7.证人者某的证言证实，李智将我介绍给孔繁泰，孔繁泰要向银行贷款1500万，让我按照1500万的贷款将抵押物“华兴商务宾馆”做价格评估，为了业绩以及年终能拿到更多分红，我就按照孔繁泰的要求将华兴宾馆的估价做到了3934.7万元，按照正常估价是达不到这个数字的，评估价格虚高。 8.证人张某1的证言证实，孔繁泰利用海北亦鑫农牧业开发有限公司贷款，让我在贷款手续上签字，孔繁泰还让我编制公司三年的财务报表，要求尽量做高一点。 9.证人孙某2的证言证实，孔繁泰在我经营的庆丰印务刻了三枚章子，章子样本是刘桂玲通过微信发给我的，是两个建筑公司的公章，还有一个是孔繁泰的名章，另外我还给孔繁泰做过审计报告的表格。 10.证人贺某1的证言证实，海北亦鑫农牧业发展有限公司是我2011年注册的，没有办公地点，实际上就是一个皮包公司，也没有业务，没有员工。是孔繁泰打电话向我要这个公司，我就专门上了一趟海晏县的办证大厅将公司的法人变更给孔繁泰。 11.被告人孔繁亮供述，是我让孔繁泰找海北州农业银行的宁行长贷款，张建红也是我联系好后让孔繁泰去找的。1500万贷款中，给张顺德的50万元是修路时的运输费用，给马金龙的300万元是孔繁泰还给刘国明的钱，给马成元的100万元是还给马成元的借款，剩余的1050万转到了妻子王凤兰的账户，王凤兰的账户实际是我在使用，王凤兰并不知情。 12.被告人孔繁泰供述，2017年5月农业银行海晏县支行的1500万元贷款是我找宁行长贷的，宁行长安排海晏县支行主管信贷副行长马某2办理，全部的贷款资料均是伪造的。贷款资金到账后由孔繁亮安排，我不知道贷款到位后的资金流向。我用了其中400万左右，用于归还“娃娃”的借款，当时好像是通过马金龙还的，剩余的资金都是孔繁亮使用，不知道具体用途。贷款抵押物是华兴宾馆，经李智介绍由一个男性评估人对宾馆进行了评估，评估人按照我的要求将宾馆价值虚评至3000多万元。 13.西宁市公安局刑事科学技术研究所印章检验鉴定书证实，孔繁泰贷款申请资料中所使用的“仁厚公司”公章、“广丰公司”公章，及“凌霞”的个人印章均与侦查机关调取的上述公司实际持有的真实印章不符。 （十一）违法事实 1.2008年12月，被告人谢占有以被害人汪某1未及时安装谢占俊（谢占有弟弟）的餐厅玻璃为由，指使被告人孔繁亮带人打砸汪某1经营的“自由人网吧”。12月23日晚，孔繁亮纠集他人前往网吧，砸毁电脑一台，并殴打网吧保安张某2。次日，孔繁亮指使被告人马金荣等人在网吧门口围堵三天，致使网吧不能正常营业。 原判认定上述事实有如下证据予以证实：派出所值班日志、治安案件登记表；证人马某3、王某1、何某、马某4、白某1、张某3的证言；被害人汪某1、张某2的陈述；被告人孔繁亮的供述；辨认笔录等。 2.2010年12月，被告人孔繁亮得知被害人宋某未经其许可私自开设赌场，遂纠集被告人马金荣等人在门源县气象局对面二楼的棋牌室内，对宋某实施殴打。当晚，在浩云宾馆大厅，孔繁亮伙同他人再次殴打宋某。 原判认定上述事实有如下证据予以证实：证人袁某、白某1的证言；被害人宋某的陈述；被告人马金荣的供述；辨认笔录等。 3.2013年的一天，被告人孔繁亮因被害人马某5酒后误打电话并对其进行辱骂，遂通过被告人马存良指使马国祥寻找并殴打马某5。 原判认定上述事实有如下证据予以证实：证人汪某2的证言；被告人马国祥、孔繁亮、马存良、马志林的供述等。 4.2016年，被害人韩某1在赌场内欠下被告人马存良等人的赌债，因无力偿还前往黄南州躲债。2016年8月，被告人马存良为索取赌债，指使被告人马有福、马青龙跟踪韩某1女友至黄南州同仁县，后马存良带领马国盛、马国祥、妥进山等人前往韩某1在同仁县入住的宾馆，对韩某1实施殴打，并要求其写下赌债欠条。 原判认定上述事实有如下证据予以证实：证人唐某的证言；被害人韩某1的陈述；被告人马存良、马有福、马青龙、马国盛、马国祥、妥进山的供述等。 5.2017年5月，被告人马存良在门源县水韵江南宾馆足疗店消费时，因等待技师时间过久，伙同被告人祁明财无故殴打足疗店服务员胡善赢。 原判认定上述事实有如下证据予以证实：证人胡某1的证言；被告人马存良、马国祥的供述等。 （十二）包庇、纵容黑社会性质组织 1.2017年，时任门源县公安局副局长的被告人马占明，明知孔繁亮等人系当地长期从事违法犯罪活动组织的人员，多次参与该组织在门源县华兴宾馆开设的赌场进行赌博，且赌资巨大。马占明系公安警务人员，包庇、纵容该组织成员从事违法犯罪活动，使孔繁亮等人开设赌场的行为有恃无恐。2018年5月，马占明在得知孔繁亮等人被抓获后召集部分参赌人员串供，试图逃避处罚。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）干部履历表、民警基本情况表、任职文件、干部任免审批表和情况说明证实，被告人马占明于2015年12月至案发前任门源县公安局副局长。 （2）刑事照相说明书证实，被告人马占明指认参与赌博的地点并拍照固定。 （3）证人王某2的证言证实，我知道赌博是违法行为，但是这个赌场是孔繁亮和孔繁生负责，他们是当地的黑社会，门源县公安局副局长马占明也经常来赌博。马占明赌博的时候，他抽的烟（南京牌细烟，叫雨花台）都是赌场给提供的，到晚上还专门给他去买烤肉吃夜宵，这都是孔繁亮他们等人对马占明的特殊照顾，所以我们在这赌博不会被警察抓，这个事情大家都是知道。2017年8月，和我们一起赌博的门源县珠固乡党委书记王文杰被留置，之后听说他把大家赌博的事情主动供述了，然后大家就很少去那里赌博，后来因为孔繁亮团伙被抓，警察开始调查我们赌博的事情，马占明就叮嘱大家，以后警察问华兴宾馆赌博的事情，我们大家都要说的一样，就给警察说我们赌博都是以50元、100元赌的，还给我们大家说没有用现金，都是以记账的形式赌的，并且警察也没有抓到我们现行让我们放心。 （4）证人张某4的证言证实，2017年1月份我是第一次到华兴宾馆马云的办公室打三人麻将，后来我们经常在华兴宾馆打麻将，到后期开始用炒锅玩法，在打麻将之前我们先会买牌子一张牌子一百，每人买十张一千块钱，有时候一张三百一锅是三千元，华兴宾馆的场子是孔繁亮组织的，孔繁生负责记账、抽头。我们玩的这个场子基本上都是老板和公职人员，门源县公安局的副局长马占明经常来这个场子打牌，他在的话就不会有警察来查赌博。孔繁亮是门源县上的黑社会头目，马占明知道孔繁亮是个社会上的混混。孔繁亮被公安机关抓获后，刘某1告诉我他和郭生元、马占明商量过对策，在办公室刘某1问马占明公安上会不会查我们在华兴宾馆打麻将的事情，马占明说了这个麻将的事情查不了，公安上查赌博抓的都是现行，到时候如果问的话，就把赌资说少点，也不要把场子是孔繁亮的事情说出来。 （5）证人刘某1的证言证实，我跟孔繁亮是通过孔繁泰认识的，孔繁亮经常跟我借钱，一般几天就还，也有一次是四个月才还的，我不敢跟他要利息，因为他是黑社会的。我们经常在华兴宾馆孔繁亮组织的赌场里面赌博，经常打麻将的有我、王占仓、郭生明、门源县发改局的梁某、门源县扶贫局王成中、门源县公安局副局长马占明、珠固乡书记王文杰等。马占明第一次去这个赌场是2017年9月的一天，我俩吃完晚饭我叫他去的。我们玩三人麻将，刚开始我们只是玩一锅每人3000元，到后来我们玩到每人5000元一锅，玩法不变，孔繁亮委托孔繁生在赌场记账并抽头获利。马占明和孔繁亮关系挺好，我听说他们经常一起吃饭、打牌。孔繁亮开设赌场没被查处过是因为他们的关系，还有浩门派出所的马俊跟孔繁亮关系也很好。就在2018年5月份孔繁亮被抓后，郭生明给我打电话到他办公室聊一会儿，我和马占明一起去了他的办公室，我就和郭生明问马占明这次专案组会不会把我们在孔繁亮赌场赌博的事情查出来，马占明说别怕，这个案子和赌博的事情关系不大，如果真的查到我（马占明）就说我跟着刘某1去过一次，赌博的赌资都是刘某1的。但是马占明除了我带着去的几次之外，之后他还自己去过几次。 （6）证人张某3的证言证实，华兴宾馆的赌场是孔繁亮组织开设的，他的哥哥孔繁生负责联系参赌人员并记账，孔繁亮让我给赌场的人送饭。这个赌场的赌客比较特殊，只有商人和公职人员才能来玩，参与赌博的一般有马占明（时任门源县公安局副局长）、王占仓、郭总等，这些都是我在送饭的时候看到的。这个赌场没有被查过，有时孔繁亮接到电话就会给孔繁生安排说晚上有清查行动，让他们关闭赌场，而且孔繁亮和门源县公安局副局长马占明、浩门镇派出所的马俊关系都特别好，马占明经常在这个赌场参赌，既给孔繁亮撑面子，又让其他参赌人员放心来这里赌博，赌客们都知道马占明是公安局副局长。我在赌场看到马占明赢钱就会把钱拿走，钱输了孔繁亮就会给他放水，放水的钱孔繁亮也不要。马占明每次来赌博，孔繁生就会安排我专门去给马占明买一条530元的“南京”牌香烟，只要马占明晚上来赌博，就会让我去给“马局”买炕锅羊肉。孔繁亮就是黑社会老大，门源县的人把他手底下的小弟叫“黑娃娃”，门源县老百姓都知道的事情马占明肯定也知道，县上的老百姓传言马占明和马俊就是孔繁亮的保护伞。2018年5月我被省公安厅专案组的民警叫去了解情况，回到门源后郭总就给我打电话让我去他那里，他问我专案组的民警都询问了什么，有没有问关于他们的事情，当时我只说了一些关于孔繁亮的事情，然后郭总告诉我他和马占明、刘某1为了逃避打击制定了攻守同盟。如果专案组问起赌场的事情，就说赌场内最多打50元或者100元的麻将，但实际我记得他们每次过去都会打至少500元到700元的麻将。 （7）证人梁某的证言证实，我是2017年6月份的时候在华兴宾馆5楼马云的办公室参与赌博的，第一次去的时候看见孔繁生在赌场记账，给参赌人员提供饭、烟之类的，刚开始以为是孔繁生开设的赌场，后面听说赌场是孔繁亮开的。这个赌场是以三人麻将方式赌博，我打过一场500元一锅的、打了几次1000元一锅的，跟我打麻将的有马云、刘某1、张世贵、郭生明、马占明，还有好多我不知道名字的。我知道我在华兴宾馆赌博是违法行为，但是孔繁亮、孔繁生和当地公安局的人关系都很好，并且门源县公安局副局长马占明也经常来赌博，所以说赌博是安全的，不会被抓获，这个事情大家都知道。孔繁亮和孔繁生他们是当地的黑社会，门源县老百姓都在流传他的事情。 （8）证人冯某1的证言证实，我刚去门源县公安局当局长时，县委书记让我把门源县的公安干警管好不要让干警和社会上不三不四的人来往，并且提到了马局长，让我回去加强教育。后来我在公安局干部大会和党委会上给党委委员和全局民警做过警示教育（但没有点出马占明），让他们不要和社会上的闲散人员有什么交往。后来马占明找了我，跟我说他以前去过赌场，是去赌场里看别人玩，不去摸不到线索。我告诉他以后再不要去了，马占明就点了点头什么也没说。 （9）被告人马占明供述，第一次去华兴宾馆赌博是2017年6月底的时候，总共参与赌博七八次，每次打的是每人3000元钱的锅，没有现金交易，孔繁生记账，之前我一直认为华兴宾馆的赌场是孔繁生的，后来刘某1告诉我场子是孔繁亮的。人们都说孔繁亮是黑社会老大，当地老百姓认为他是黑社会的人。我作为公安局副局长在赌场里参与赌博，其他的参赌人员就会觉得在这个场子里玩就是安全的，社会上的人也都知道我在这里玩，孔繁亮这些人因为我在他的场子里打麻将，胆子也越来越大，不把公安机关放在眼里。 （10）被告人马云供述，华兴宾馆的赌场是孔繁亮开设的，孔繁生负责记账、“拔盅盅”、抽头获利，他们打的是三人麻将，赌资有时一锅3000元、有时一锅5000元。赌场从来没有被查处过，因为他和马占明还有浩门派出所所长关系特别好，参赌的人经常能看见马占明在赌博，大家都知道他是门源县公安局副局长，所以孔繁亮的赌场很安全。 （11）被告人马鹏飞供述，孔繁亮在门源开设赌场的事情影响很大，县公安局副局长马占明、国土资源局局长张军伟都在他组织的浩云宾馆和华兴宾馆的赌场里赌博。马占明在门源挺出名的，参赌的人都知道他是公安局副局长，因为孔繁亮和马占明、马俊关系好，而且马占明经常在赌场里赌博，所以孔繁亮的赌场没有被公安机关查处过，马占明也知道孔繁亮是黑社会的，孔繁亮开设赌场、放高利贷的事情他都知道。 （12）被告人孔繁生供述，2017年6、7月份，在门源县华兴宾馆5楼马云的办公室开设过30几场赌场，一直是以“三人麻将”的形式赌博。我负责“拔盅盅”、记账、买烟、买饭，参赌的有马云、刘某1、郭总、张世贵、王占仓、孔繁亮、马占明、马“工商”。开始我不知道马占明是局长，后来知道他是县公安局副局长，马占明参与了八九次，他最早是和刘某1一起来的，一般玩的是3000元和5000元一锅的赌资。我知道开设赌场赌博是违法的，但是在我那里参赌的都是门源县有名气的人，他们都认识政府部门很多领导，况且公安局副局长也在参赌，我也就不担心被公安机关查处。马占明明知那是赌博没有制止过大家，开设赌场期间警察没有查过。 （13）被告人张顺德供述，孔繁亮开设在华兴宾馆的赌场都是门源县的公职人员和门源县做生意的老板在赌博，因为孔繁亮和县公安局局长韩春明、马占明、王胜仓、浩门派出所所长马俊关系都特别好，公安局的人都被孔繁亮摆平了，而且这些参赌人员中很多人都知道县公安局副局长马占明和孔繁亮他们一起赌博，所以他们觉得赌场很安全。 （14）被告人马俊供述，马占明赌博输了以后向我借过两次钱，共借了3000元，两次都是我送到浩云茶艺的，马占明当时是浩门镇派出所所长。 （15）侦查机关依法定程序制作的指认笔录可证实，被告人马占明带领侦查人员指认门源县浩门镇步行街134号华兴宾馆就是其参与赌博的地点。 2.2018年4月初，被告人张顺德因担心其组织多辆超载运煤货车超限行为被青石嘴检测站查处，即将此事向被告人孔繁亮进行了汇报，并让其出面疏通关系。孔繁亮得知此事后随即让被告人李智、张世贵联系时任青石嘴派出所所长的被告人马某6，马某6明知该行为系违法行为后依然答应前往超限站为其进行疏通、协商。2018年4月19日凌晨3时许，张顺德指令9辆超载半挂货车强行通过检测站，冲卡中造成检测站中央隔离墩损毁、爆闪警灯、夜间反光指挥棒、限高架中央横梁、挡车牌等物损坏，并致一半挂货车司机受伤。案发后孔繁亮为使张顺德逃避刑事处罚，向马某6寻求帮助。马某6违反办案程序，既没有对冲卡组织者张顺德制作相关笔录，也没有对损毁财物进行价格鉴定。随后，该案以治安案件进行降格处理，使得张顺德等人逃避刑事处罚。经鉴定，损毁物品价值为人民币8128元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）干部履历表、任职文件、干部任免审批表证实，被告人马某6于2013年4月至2018年7月30日在门源县公安局青石嘴派出所所长。 （2）门源县青石嘴派出所所务会会议记录两份证实，案发后该所所长马某6组织大家开会安排部署工作，之后开会讨论处理结果。 （3）马某7等人扰乱单位秩序案汇报材料证实，青石嘴派出所从未提及张顺德涉案的情况，在明知该案组织者系张顺德的情况下依旧在案件事实表述中未将其列入其中。 （4）门源县公安局法制大队案件审核意见书证实，对于该案，法制大队以治安案件进行了处理。 （5）青石嘴派出所出具的价格认定协助书及价格认定标的明细表、发票联、资产调拨单证实，2018年4月23日青石嘴派出所向门源县发改局价格认证中心提出了对“扰乱单位秩序案”损毁设备进行价格认定的要求。 （6）刑事照相说明书证实，案发后民警对案发现场及损毁设备拍照固定。 （7）证人马某8的证言证实，这起案件是青石嘴派出所办理的，主办人是闫某。案发当日，我大队李某2打电话将案子汇报给我，我让其开展调查工作。大概案发3天后，张顺德请我和我朋友吃饭，在吃饭过程中张顺德的原话是：“这个案子你操点心”，想通过我对冲卡的大车司机从轻处理。当天晚上12点左右，张顺德开着他的白色汉兰达车送我回位于西宁市南山路中惠紫金城的家中，到家门口我感觉张顺德往我左侧外衣口袋里塞了个东西，因为当时我喝醉了，不知道他给我塞的什么。到家后，我看口袋里有一个信封袋子。第二天早上打开信封袋看里面有1万块钱，全是100元的，我出门后把钱取出来装到衣服内侧口袋里了，信封袋子扔掉了，钱我全部花掉了。马某6在做出处理结果之前给我打电话，第一个电话他说：“大主任，冲卡的案子上给个处理意见呗”，我说：“案子我都没见我给个什么意见，你先抓紧时间查”，第二个电话马某6说：“大主任，这个案子上别作价行不行”，我说：“你当了这么长时间所长了，你难道不知道该不该作价吗，案子赶紧查了报上来再说”，马某6给我打电话的目的我感觉他就是想把这个案件从轻处理。因为青石嘴派出所是个大所，案子上的事情一把手所长一般不会直接给我打电话，但是在这起案子上马某6亲自给我打电话，说明他对这起案子很重视。还有一个细节，省公安厅专案组查这个案子的时候，这起案件的办案民警闫某因为工作上的事情来找我咨询，我就问他这起案子上为什么不作价，他说马某6所长不让作价，我也没再多问。我认为行政处罚不合理，可以说这起案件都没有查明，就草草做出决定了。这个案件经过局务会后做出审核意见。 （8）证人闫某的证言证实，2018年4月19日，我们派出所辖区青石嘴镇超限检测站发生了一起大车司机冲卡的案件，我接到案子后，专案组已经展开了相关工作，并对冲卡人员制作了笔录，所长马某6告诉我赶紧将案卷拿到法制部门进行审核，我在案卷移交审核之前拟写了一份对该案的汇报材料，一同拿给了法制大队队长马某8。我记得当天下午马某8给马某6打电话说这个案件进行治安处理，并采取相应的治安处罚及治安拘留，随后我将案子报局务会研究，通过后我就对所有涉案人员依法进行治安处罚及治安拘留。当时我将相关材料已经递交给门源县物价局价格鉴定中心，给马某6汇报了情况，他说该案损毁的设施不用作价，最后就没有作价。 （9）证人马某9的证言证实，2018年4月19日凌晨2点多我和王某3值班，接到110指令“青石嘴超限检测站有人打架，请出警”。到案发地点，发现是有十几辆大型货车强行冲卡，拍照取证并给所长马某6汇报了现场情况。第二天开了案情分析会，所长马某6做了工作安排，还说如果构成刑事责任就移送，不构成刑事就派出所治安处理，至于价格鉴定、受害人伤情鉴定等结果出来再做决定。我们调取了现场监控视频、对两名检查站工作人员取了证人笔录、对马某6所长叫过来的嫌疑人做了笔录，后期处理结果不知道。 （10）证人张某5的证言证实，4月16日我让二儿子张明雄和三儿子张明德开车去祁连拉煤，因为超限站查的严，大货车超载一直无法通过。4月19日凌晨三点张顺德告诉我限高架上升了，赶紧让大货车通过，我去超限站看限高架和堵一下上行道来的车。过了五分钟，十辆大货车从上行道逆行下来，张顺德给我打电话说人被车撞了，还有一辆车没冲下来，让我帮忙倒出去。 （11）证人李某3的证言证实，2018年4月我和孔繁亮在西海镇华兴宾馆，我问孔繁亮张顺德在门源冲卡的事情怎么样了，孔繁亮当着我的面给马所长打电话说：“张顺德是兄弟，他冲卡的事情你看着好好处理一下，事后我再感谢你。”孔繁亮给张顺德打电话说：“我已经和马所长说好了，你现在去找马所长处理事情去，别空手去，自己弄好。”后来我问张顺德事情处理的怎么样了，张顺德说：“请马某8在KTV玩了一次，还给了2000元钱，事情就摆平了”。 （12）证人贺某2的证言证实，2018年4月19日凌晨冲卡案件发生后，马某6安排成立了专案组，我在组里负责初步审查，对于这个案子讨论时马某6说先受理为治安案件，后期通过调查不作为刑事案件让我们治安处罚。周六周日这些大货车司机来单位做笔录了，当时价格鉴定送出去了但是没有做出来。最后一次所务会讨论案件时马某6说他已经问过法制大队队长马某8，价格鉴定不需要做了。最终案件是以扰乱单位秩序做的治安处罚，是经局务会同意确定的。 （13）证人王某3的证言证实，2018年4月19日凌晨1时左右，我和民警马某9值班。马某9接到青石嘴超限站的报警称有货车冲卡。我就和马某9到超限站调查工作，巡视现场的过程中发现货车冲卡时将限高架、水泥墩等物品损坏，我们对现场情况进行了拍照固定。第二天上班所长马某6召集所有民警开会，安排了下一步工作，刚开始交由马某9主办，后来因工作调动闫某接了这个案子，协办人一直是我。之后该案的办理工作我没有再参与，当时以扰乱单位秩序立案是主办人马某9和所长马某6、贺某2、马某10共同决定。我认为在该案中应该对被损坏设施进行作价。 （14）证人张某6的证言证实，2018年5月底6月初公安厅的人来调卷时才知道有张某5等人扰乱秩序这个案子。马某6说卷还没装订好，订好之后让办案民警闫某送过来。之后闫某把卷拿过来还问我那个受伤的人在医院没有执行拘留怎么办，我说公安厅的来调卷，先把卷给了再说。这个案子在审核阶段的时候我休假了不在单位，具体谁审核的我不知道。 （15）证人李某2的证言证实，2018年4月19日，大队长马某8给我打电话，说青石嘴发生一个案子，让我和刑警队的陈德才联系。然后我联系了陈德才和我弟弟李勇业，并和李勇业一起到了青石嘴派出所。到达后马某6主持召开会议，参会的人有教导员贺某2、副所长马某10、皇城派出所所长孔庆虎、刑警队李勇、青石嘴派出所民警冯某2和马某9，其他人记不清了。马某6介绍了一下案情，说昨晚发生的案子比较简单，十几辆大货车集中冲卡，其中有人受伤，其他嫌疑人都跑完了，受伤的人在西宁住院。马某6介绍完案情就进行了分组，马某6负责联络，李勇业和冯某2负责到西宁给受伤的人做笔录，我和贺某2负责审核案件证据材料及制作的笔录；剩下的人负责外围调查。马某6当时说案件可以构成妨害公务罪，我说可以构成聚众扰乱社会秩序罪。会议结束后，马某9给我看了报案人的笔录以及所调取的案件发生的视频，之后我提出来了问题，并让马某9对报案人重新制作笔录，我一直在旁边看着马某9制作笔录，并对笔录内容进行调整。我认为这个案件应该等物价鉴定和伤情鉴定做出来之后再做决定，构成刑事案件就按刑事办理，不构成按治安事件处理，但是我不知道这个案件的物价鉴定和伤情鉴定的结果。我问马某8这个案子能不能构成聚众扰乱社会秩序罪，马某8说这个案件的时间达不到，没有采纳我的意见。后来我在办案系统查询后知道这个案件是按照治安事件处理的。 （16）证人马某11的证言证实，2018年4月19日早上七点半，带班领导徐某给我打过电话，说凌晨有大车强行冲了超限站的卡子，损坏了一些设备。5月2日我从西宁回到单位后，同事们已经对大车司机和车队负责人做完笔录，设备都已修好。损坏设备我们当时报价是11000元，但是最后赔偿了4400元，一部分大车司机修了，一部分我们自己叫人修了，4400元是我们单位韩某2副站长去青石嘴派出所办事的时候马某6所长给的。 （17）证人韩某2的证言证实，维修设备的4400元钱是派出所马所长给我的，当时我还给派出所提供了一份维修设备及价格的证明。 （18）证人李某4的证言证实，2018年4月19日约11点回到单位，给5名大车司机做了笔录，青石嘴派出所姓闫的警官跟我说了一些报案的情况，并要求出具票据或者价格证明作为赔偿设备的凭证。 （19）证人胡某2的证言证实，2018年4月份门源县公安局青石嘴派出所闫警官带着相关材料对一起“涉嫌扰乱单位秩序案”中被损毁的物品提起作价，但我们要求到现场实际查看被损毁的物品时，闫警官又说不需要作价，之后没有对损毁物品进行价格鉴定。 （20）证人张某7的证言证实，2018年4月底的时候，青石嘴超限站马站长让我维修一些设备。我维修了一天，超限站给我付了3000元。 （21）证人徐某的证言证实，2018年4月19日凌晨3点半，超限站当班中队长马德元给我打电话说，有十几辆大车强行冲卡，并撞伤一人，车辆将超限站的限高站、挡车牌撞坏了，我让他报警。到现场后马德元说：冲卡之前有一辆白色汉兰达越野车在超限站附近，那辆车通过超限站后，有十几辆大车强行冲卡，还有一个冲卡的人被自己人开车撞伤了。公安民警拍照后就走了。第二天派出所的人拷贝了当晚的视频，并将报案材料报给了青石嘴派出所，超限站被损坏的有：一个限高架、一个挡车牌、七个隔离墩、一个爆闪灯、三四个反光指挥棒。支队和总队的领导和青石嘴派出所所长马某6见面谈了这件事。马某6和姓张的人找到我说能不能把一些物品修复，修复不上的赔钱。马某6当着我的面给站长马某11打电话后，说站长同意了，然后我们就去看了现场被损坏的情况，过了两天姓张的人拉来了一个新的挡车牌。 （22）证人陈某1的证言证实，2018年4月19日门源县青石嘴超限站有大车冲卡的事情是由当时超限站的徐某书记直接给我打的私人电话说的，之后我带着两三个协警员去了现场，现场发现地上有两三摊血迹，挡车牌也被撞翻了，冲卡的车辆都不在现场。徐某说有10辆大车冲卡，还有一个白色的小汽车在站口停的时间比较长，这个白车应该和冲卡的大车有关。我向李某5教导员汇报了此事后教导员说这个事情不属于交通事故，我就让徐某给派出所报案。 （23）证人冯某2的证言证实，张顺德组织车队在青石嘴超限站冲卡是2018年4月19日发生的，当天我和刑警队的李勇业去西宁给案件中受伤的马某7做了笔录。第三天是周六，所长马某6说冲卡的大车司机来投案自首了，让我帮着把笔录做完。我和贺某2、李勇业一起加了班。这个案子的主办人是闫某，后期我被刑警队抽调去了一个专案组，没有再参与这个案件，后来我听闫某说冲卡的司机都被治安拘留了。冲卡的案子发生后给局里领导做了汇报，局领导指示让法制大队副队长李某2和刑警队的李勇业来我们所里了，当时他们应该和我们所长商量了案子的处理，但是我没有参与开会，最后的决定也是领导们开会决定的，为什么没有立案查处我也不清楚。案发后，张顺德的叔叔张明英到我们所里找过马某6，因为当时很多参与冲卡的大车司机没有到案，马某6和张明英还吵了一架，最后被我们劝开了。在我工作期间我就听过孔繁亮是个有组织的黑恶势力团伙的首要分子，所长马某6应该知道，在门源县公安局工作的民警一般都会听到这些事情。 （24）证人马某12的证言证实，2018年4月，我和马小龙听说张顺德的车在青石嘴超限站出了事，还把人给撞伤了，我哥马小龙就给张顺德打了一个电话，问张顺德在做什么，张顺德说是在青石嘴派出所处理事情，说完我哥就带着我去青石嘴派出所找张顺德了。我们到了派出所，张顺德和十几个大车司机在派出所的会议室里坐着。后来，张顺德跟我和马小龙说：“这个事现在差一个人，不行了你俩谁帮忙顶一下，”当时我什么都没说，我哥马小龙就说：“不行了我去顶这个人。”我听我哥说完我就对我哥说：“你要跑车，车上的事你还要弄，你不能去，我也不能跑车，不行我去顶”。说完之后张顺德就跟他的姑舅张某5说了几句话，之后张某5就把我叫到一旁给我交代了我应该说的内容。张某5说完后，我就在旁边等着，马小龙出去买水了，张顺德就去他的车里坐着了，等了一会派出所的民警就出来喊我的名字，然后我就跟着派出所的人进去做笔录了。做完笔录出来我就跟马小龙回家了。我就是顶的汉兰达的司机，但是我不知道司机当时是谁，张某5说这辆汉兰达是张顺德的车。因为平时张顺德很照顾我，就帮他顶了，其他的人被拘留了，我做完笔录后就走了。 （25）证人马某10的证言证实，2018年4月，上班的时候所长马某6告诉我昨晚他和民警闫某、王晓冬值班的时候接到青石嘴超限站的报警，称有人组织大车强行冲卡并且其中有一人胳膊受伤。马某6说他已经通知了县公安局法制大队和刑警大队过来一起开会，会上分析了案件，马某6安排了工作，当时冯某2说他在西宁给冲卡的那个受伤的人做了笔录得知冲卡的时候还将超限站的隔离墩、限高架损坏了，后来我就没有再参与案件，等所有证据取完后我们又开了所务会，在所务会上决定对参与冲卡的人行政拘留，并且将决定意见上报给了法制大队，后来在局务会上也同意按照我们派出所的意见对张顺德等人组织冲卡的案件按照行政案件来处理。作为主管治安的副所长，我觉得这个案件是降格处理了，超限站的隔离墩、限高架被冲卡的人员损坏了，应该对被损坏的财物进行价格鉴定，如果被损坏的财物价值达到了故意损毁公私财物案的立案标准，那么这个案子就应该按照刑事案件来搞，可是这个案件中却没有作价，因为我不是案件主办人，并且我们所长马某6已经对案件定性了（就是行政案件），我也没有再提出质疑。我是通过同事吴学文认识的张顺德，张顺德有一个大车车队，养着许多大车在跑运输，孔繁亮我也认识，以前我知道孔繁亮就是社会上的混混，我听说孔繁亮因为寻衅滋事被浩门派出所的拘留过，但是具体案情我不知道。冲卡的车都是张顺德的，是张顺德组织冲卡的，但我们没有对张顺德进行处罚，案件处理中，我见过张顺德来找我们所长马某6。 （26）证人马某13的证言证实，2014年11月至今我在门源县青石嘴派出所工作，我参与过青石嘴超限站冲卡的案件，案件开始的主办人是马某9，一周后马某9去了刑警队，闫某调入了我们所，这起案件就交给了闫某，副办是王晓冬。大概过了一个月，在一次所务会上闫某汇报了这起案件，而且拿出了初步的处理意见，我记得当时闫某的初步意见是行政拘留，最后马某6提出按照阻碍执行职务和扰乱单位秩序提交法制大队审核，后来我和闫某聊天的时候他说这个案子通过了，是以扰乱单位秩序行政拘留了，所务会是马某6主持的。由于我不是案件的主办人员，好多事情我也不了解，我不认识孔繁亮我只知道有这个人，他是门源县的混混。 （27）被告人马某6供述，大概在2018年4月18、19号的时候，我们青石嘴派出所辖区里，发生了一起大车强行冲卡的案子，当时是青石嘴超限站的工作人员报案的。发案当天我在浩门镇家里，我在电话里具体了解了一下，听说是有10余辆大车强行集中冲卡，在冲卡的时候把超限站的一些东西撞坏了，还把冲卡的一个司机撞伤了。第二天我去上班，就安排民警马某9为主办人员去超限站调查，当天下午我们的局长冯某1安排我一定好好调查这个案子，并从法制大队和刑侦大队各抽调了一名民警，辅助我们派出所调查这个案子。第二天也就是在我们的民警询问完伤者马某7后张顺德给我打电话说：“马所长，我的大车司机冲卡闯了祸”，我就让张顺德叫着大车司机到派出所配合调查，第二天那些冲卡的大车司机全部到青石嘴派出所来了，我就安排民警取了笔录材料，张顺德也到派出所里来看他的司机，我们派出所给门源物价局提交了价格鉴定委托书，但是一直没有做出来。我们派出所刚开始就以扰乱单位秩序受案的，我也就给超限站的工作人员解释了物件鉴定还没有下来，案子还不能处理。我们当时认为大车在撞坏超限站设备的时候没有故意损坏的目的和动机，就认定为扰乱单位秩序的案件了，当时我们的办案民警马某9、法制员贺某2和法制大队民警李某2也是这么认为的，但是在处罚上我们所里的意见是加重处罚，我们所里以扰乱单位秩序的处罚措施报给法制部门后，在处罚决定下来之前，张顺德找过我，说可不可以少拘留几个人，其余的人交罚款，我当时就跟张顺德说：“我没有办法，不行你去找局里的领导和法制上的看看能不能帮你办”。过了几天价格鉴定一直没下来我就给法制大队的大队长马某8打电话：“这个案子以扰乱单位秩序处理的话，用不用做价格鉴定”，马某8说：“可以不作价格鉴定，处理案子不影响”，我就给张顺德打电话，让他赶紧去超限站赔偿，赔偿的时候，我去了两次超限站，第一次去超限站是我和张某5，到了超限站以后，超限站的马站长不在，只有李站长，我给马站长打电话，问马站长是否同意让冲卡的司机自己修复一部分，修复不了的再进行赔偿，当时电话里马站长同意了，然后我和李站长具体怎么修复的商量了一下，第二次马站长回到超限站的时候，我、张顺德、张某5一起去了超限站，那时候一部分已经修好了，还有一部分修复不了，就和马站长商量成4400元赔偿金。事发前也就是4月17日，张世贵、李智给我打电话说：“尕张娃大车超载了，让我给想个办法过一下”，我当时在电话里就说：“那我去超限站协调看看，看能不能让超载大车通过”，到4月18日的时候，李智给我打电话问超限站的情况，我就答复李智说已经说好了，超限站的人不检测，挡车杆已经被拉上去了，但实际上我也没和超限站的人打招呼，之后李智又打电话问我超限站的挡车杆还是放下来了，大车过不去，我就说：“那可能我给说着作用没起”，过后张顺德又打电话问我：“马所长，超限站能不能过去，不行了我去绕吧，把便道上的挡车杆拆了，过去了以后把螺丝什么的拧上，恢复原貌”，我答复张顺德：“成，那你们去吧”。……我和孔繁亮之间具体没打过交道，但听别人说是个混混，也有人说是个大老板，公安厅的通告发出来以后我知道孔繁亮是门源县的黑社会。 （28）被告人张顺德供述，2018年4月我为了让车队超载的货车顺利通过青石嘴超限检查站，找到孔繁亮让其帮忙疏通关系，因当时没给办成，于是我找到张世贵，张世贵给马某6联系后，马某6说和检查站的说好了，但是当天因超限站的阻车杆未打开，我的车队没有通过。我又找到孔繁亮，孔繁亮让李智给马某6打了电话，马某6同意帮忙，到晚上20时许，马某6电话通知我，让我组织车队通过超限站，我通知我哥哥张某5赶紧通过检查站，到次日凌晨张某5发现超限站阻车杆升起来了，张某5让马某7、王万财将道口底下的杆子推到一边，当车队通过四五辆车后，阻车杆开始下降，剩下的车辆强行通过，将检查站的两根杆子撞歪了，还把马某7也撞伤了。事发后第三天，马某6给我打电话说超限站报案了，说我们的车把超限站的杆子撞坏了，马某6让我把那些大车司机叫来处理，我说那些司机都去格尔木了，等他们回来去派出所，过了两天后，我带着大车司机到了派出所，派出所的民警就给这些司机做了笔录，当时我就在马某6的办公室和他聊天，他说给大车司机做完笔录后公安局要开会研究决定，我说你看能不能从轻处理，他问我认不认识公安局长，我说不认识，他又问我认不认识法制科科长马某8，我说认识，马某6说拘留的时间要马某8说了算，马某6还对我说损坏的杆子什么的要做物价鉴定，然后要赔钱的，我从派出所出来就联系了马某8，我和马某8认识十多年了。当晚我到西宁找马某8，然后请马某8在中发源吃饭，吃完饭后我们又去动物园附近的一个KTV唱歌，在送马某8回家的时候把钱塞到了他上衣内侧口袋里。吃饭的时候我向马某8谈到了冲卡的事情，他说他知道这个事情，说等他看完案卷再说，案子还要开会研究。过了几天，马某6给我打电话，说超限站的人要给大车司机做笔录，然后我就带着大车司机到超限站做笔录，当我在超限站的时候，马某6也来了，他过来找马站长，意思就是问问马站长看看多少钱，让我这边赔了，要是做鉴定太麻烦之类的话，马站长也同意了，后来马站长不在的时候，马某6单独对我说抓紧把这个钱赔掉，如果等物价鉴定下来，钱数大了就麻烦了。马某6知道这些大车是我的，而且后来马某6想让那些大车司机来派出所做笔录也是直接给我打的电话，让我通知的。冲卡后在派出所里民警没有对我进行询问，只是给大车司机谈话，我一直在马某6的办公室聊天，马某6也没有问我。 （29）被告人孔繁亮供述，马某6是我通过张世贵20**年认识的，我们在一起打过麻将、吃过饭。2018年4月17日，因为张顺德车队超载的事情我通过张世贵找过马某6帮忙。第二天下午张顺德到李智的办公室找我，张顺德说车队没有通过检查站，让我再想想办法，我就让李智给马某6说一下，李智和我给马某6打电话其均未接听。过了一会马某6给李智回电话，李智说了张顺德的车队要通过检查站让马某6帮忙，他俩通电话的过程中，我接过李智的电话给马某6说：“马所长你好，我是繁亮，刚才给你打电话你没接，张顺德的事情麻烦你帮帮忙”。马某6答应给张顺德去疏通关系，让超载的车辆通过青石嘴超限站，当天晚上张顺德的车队强行通过了青石嘴超限站。第二天下午张顺德给我打电话说车辆强行通过青石嘴超限站的时候，把一个人给撞伤了。过了几天张顺德给我打电话说青石嘴派出所的孔庆虎在给大车司机做笔录，让我给孔庆虎打个招呼说一声，我给孔庆虎打电话说：“叔叔，你在给大车司机做笔录的时候，要是在不为难的情况下给照顾（从轻处理）一下”，孔庆虎笑了一下就把电话挂了。 （30）被告人李智供述，2018年4月的一天上午，我和马云、孔繁亮等人在我办公室，张顺德来找我谈拉运水泥的活，张顺德问谁认识青石嘴派出所的所长，我说所长马某6和我是同学，张顺德就让我给马某6说一下，让他的大车从超限站过一下。我给马某6打了电话，没打通，下午张顺德问情况，我又给马某6打了电话，电话里马某6答应给超限站打招呼。晚上八点的时候马某6说凌晨12点以后超限站的卡口的杆子没有放下来，可以直接过，之后马某6给我说让我朋友直接和他联系，我把马某6的号码给了张顺德。张顺德冲卡后的一天，我问他车有没有过去，他说是冲过去的，冲卡的时候还把一个司机碰伤了。 （31）被告人张世贵供述，2018年4月，张顺德打电话说他有大车在青石嘴超限站因为超载过不去，让我给所长马某6打电话。张顺德也认识马某6，没我那么熟。马某6问这个车是不是“尕张娃”的，我说是，马某6说他的车不是一辆，差不多十辆呢，没办法。马某6和李浩云、孔繁亮、李成林他们都认识，但是他们之间关系怎么样我不清楚。 （32）青海省价格认证局出具的青价认定字[2018]8号《关于对张某5等人故意毁坏财物的价格认定意见书》证实，被损坏的公路隔离设施、太阳能爆闪灯、夜间反光指挥棒、挡车牌、限高架中央横梁及线路维修费共计8128.00元。 3.2013年1月19日12时许，被害人余某1因筛金床权属与孔某（孔繁亮叔叔）在门源县协和医院后院发生争执。被告人孔繁亮得知后召集马存良、马鹏程、马国祥、马志林、马鹏飞、马金荣等十人，到达现场将余某1等人殴打致伤，对被害人驾驶的车辆进行破坏。后双方被门源县浩门镇派出所民警带至派出所处理，在此过程中孔繁亮等人在派出所内将民警支开再次对余某1等人进行殴打。对此，时任门源县浩门镇派出所所长的马俊不管不问。马俊在看到已经造成人员受伤的情况下，依然对该案进行调解处理。在调解过程中，对于孔繁亮等人以威胁、辱骂等方式对余某1等人的恐吓行为不予制止，余某1等出于恐惧向孔繁亮等人赔付人民币20000元。经鉴定，余某1的伤情为轻伤一级。 马俊自2008年与孔繁亮等人相识后，长期交往，明知孔繁亮系长期从事违法犯罪活动的组织成员，马俊在得知省公安厅成立专案组调查孔繁亮后，将此警务秘密泄露给孔繁亮，帮助孔繁亮等人逃避处罚。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）干部履历表、任职文件、任免审批表和情况说明证实，马俊自1992年7月起任门源县公安局科员，2007年12月任浩门镇派出所副所长，2017年4月任浩门镇派出所所长。 （2）浩门镇派出所接处警登记表证实，浩门镇派出所在2013年1月19日15时17分接到“门源县协和医院后面有人打架”的110指令。 （3）证人余某1的证言证实，所长跟孔繁亮的关系很好，孔繁亮提出赔偿医药费的时候，所长马俊一直骂我们说：“你们这些外地人不要闹事好好做生意，赔完钱了赶紧走”。我们没办法只好赔钱给他们了。 （4）证人余某2的证言证实，2013年，我在上班期间接到弟弟的电话得知其在协和医院被人打伤，到派出所后，所长马俊告知我事情已经协商解决，余某1赔付对方二万多元的医药费。 （5）证人熊某的证言证实，2013年，我丈夫余某1电话告知其被人打伤，让我到医院。派出所办案人员明显偏袒对方人员，对余某1未做笔录，未询问伤情，因恐惧害怕，余某1赔偿对方二万多元了结。 （6）证人马某14的证言证实，这些人在派出所处理案件的时候，不害怕警察，我看着警察也害怕他们，我感觉到对方那些人不是正经的生意人，按我们老百姓的话说那些人就是黑社会的。 （7）证人马某15的证言证实，到派出所后我就对值班民警说有人追打我们，我们寻求保护，民警问：“刚才那帮人就是你们？”，然后就让我们三个在一楼的一个房间坐着。半小时后，派出所民警回来了，还跟着好多门源人，我在房间的时候，一个脸瘦瘦的民警（三十多岁），问我是怎么回事，我就把事情讲了一遍，然后他就出去了。过了一个多小时，有人叫我到二楼一间办公室，办公室里有两三个民警，我爸爸也在，对方有五六个人，在办公室我把事情又讲了一遍，对方的一个人说，错不在你们，在老余，那我们就一场误会吧。对方的人对我们说话挺凶的，和派出所民警说话挺和谐的。所以我就感觉对方在门源非常有势力，就不敢再要求派出所继续处理了，自认吃亏。两个工人说他们在派出所办公室的时候，民警出去的一会，被对方的人踢了几脚。 （8）证人毛某的证言证实，在余某1与孔繁生的父亲发生争执时，余某1一方用砖头将我打伤，孔繁生到医院付给我4000元的医药费。 （9）证人冶某的证言证实，我和马某14开车到了门源县的派出所，马某14进到派出所后2个多小时出来，说让我和他到银行取点钱，取了多少钱我不知道。取完钱后，马某14又回到了派出所。 （10）证人马某16、马某17的证言均证实，二人去派出所报案，派出所民警让其二人在一个办公室等待，之后对方的几个人就进来了，其中两个人用手在其二人的头上打了两巴掌，对方人问是被谁叫来拉东西的，其二人说是打工的，不知道情况，就没有继续殴打。其二人在办公室一直等到天黑之后才跟着马某15回西宁。 （11）证人马某18的证言证实，到派出所门里门外都是他们的人，我和警察到了二楼的一间办公室，我看见对方的几个人和警察说着什么，当时眼睛被打肿了，他们长什么样子没有看清。我进到办公室后，警察就让对方的人出去了，剩下我和两个警察，我把事情的经过说了一遍，老余也被带到了这个办公室，老余把事情叙述了一遍，然后警察说：你们把对方的人打成脑震荡，对方要十万元钱。我说：我和那个尕小伙一起包扎的，他是啥伤我清楚，而且他包扎和看病费用都是我掏的，他们凭啥要十万元钱。这时我听见门外对方的人说：“你不给，我们就这样要，不给我就把你的车扣掉。”最后派出所的人说赔三万元就可以了。于是我就给我兄弟沙力海说，让他从西宁凑三万元钱带上来。晚上九点多沙力海拿来了两万八千元钱给了对方。晚上10点多的时候，我儿子和大车司机到派出所，派出所的民警说，让我们最后连夜出门源赶紧回去，民警把我们送到青石嘴那里保证我们安全。凌晨1点左右，我们用吊车把我的车放在货车上连夜回了西宁。我四辆车的车玻璃和车门全部被砸了，本田车四条轮胎被扎破，我的手机在被打时也不见了，具体损失多少钱我儿子马某15清楚。 （12）证人孔某的证言证实，2013年1月19日，我与余某1因筛金床发生争执，后孔繁亮带人到现场殴打老余和湟中人，在派出所应该是由马俊主持调解了此事，老余和湟中老头给我们赔了2万元钱。这次打架对方也有人受伤，但未给对方赔偿，我认为一是湟中人先动手打了我们的人，派出所认为是湟中人来门源闹事；二是派出所马俊和孔繁亮及其一起来的人认识，所以向着我们了。 （13）证人马某19的证言证实，马俊、马龙等人对这个事情处理的确实不是很公正，因为当时打架的双方都有人受伤，而且孔繁亮等人特别嚣张，当着派出所民警的面还不停地殴打湟中人，最后参与打架的一个人都没有拘留，浩门派出所的民警也没有对孔繁亮等人做出任何处理。打架的时候孔繁亮这边有七八个人，我记得有孔繁亮、马存良、马鹏飞、马鹏程，和孔繁亮打架的湟中人我都不认识，湟中人有五六个。在门源县，孔繁亮是一个很霸道的人，大家都不敢惹他，门源县的人都害怕他，孔繁亮经常在门源县赌博、打架。 （14）证人马龙的证言证实，2013年的一个周末协和医院内发生打架事件，我与张某8、马某19一起出警，到达现场后向马俊汇报了现场情形，马俊指示我把参与的人都叫到派出所接受调查，当我回到派出所向马俊汇报时看见孔繁亮在马俊办公室，最后案件是调解处理的，未制作笔录。 （15）证人刘某2的证言证实，2010年我在办理孔繁亮等人殴打马德义的案件中，未制作报警人笔录，在快到办案期限时，询问马俊后告知我不用再管这个案件，为应付法制检查，我听从马俊的指示，编制了一份当场调解协议书。 （16）证人张某8的证言证实，2009年1月19日下午1点左右，当时门源县公安局转来一个110报警信息，我就和马龙带着当天值班的辅警一起去出警，路上马龙接到电话，因为我当时和马龙离得很近我听到是浩门派出所所长马俊打来的电话，马俊给马龙说现在我们即将去出警的案子是繁亮（孔繁亮）他们在打架，马俊让马龙看着处理，马龙给马俊说“行，知道了”。后来马俊到现场后没有阻止打架也没有让我们上前去阻止，而是很淡定的走到孔繁亮的旁边和孔繁亮交谈，因为当时现场混乱，我并没有听到他俩具体说了什么。被孔繁亮等人殴打的一方当事人看到马俊来了就跑到马俊的身边让马俊管一管他们被打的事情，我记得特别清楚当时马俊对着被孔繁亮殴打的人说“你们的事我管不了”……回到派出所以后马俊、马龙带着孔繁亮上了派出所二楼，之后马俊、马龙把我叫到马俊的办公室，让孔繁亮的手下都在二楼的楼道等着，然后我就去了一楼的值班室，过了一会儿被孔繁亮打伤的人在医院包扎完后也来了派出所，我记不住是谁给被打的人说让他们去2楼所长办公室处理案子，又过了一会儿，被孔繁亮打跑的人也来了，后来这几个人都去了2楼所长的办公室，我就一直在1楼值班室没有上去，后来又来了四五个人，说他们是和孔繁亮一起的，说要找孔繁亮并且他们嘴里还骂骂咧咧的说还要打当天跟孔繁亮他们打架的那些人，马龙听到动静后就下来把这些人赶了出去，马俊、马龙给参与打架的双方在马俊的办公室调解了很长时间，晚上我看见马龙和辅警在打印调解协议书，之后被孔繁亮殴打的几个人就先离开了派出所，我听见他们嘴里在念叨说浩门派出所处理的不公平，没过多久孔繁亮也带着他的人离开了派出所，马龙告诉我说孔繁亮他们在协和医院后院打架的案子他和马俊已经调解掉了，具体双方达成了怎样的协议我不知道……我没有在调解协议书上签过字，那份调解协议上有我的签名那是别人替我签的，不是我签的……当时双方参与打架的加起来一共有十几个人，孔繁亮那边有七八个人，被打的那些人有三四个，这个案子不适合调解处理，但是因为孔繁亮和马俊的私交特别好，所以马俊决定要把这个案子调解处理的，马俊是想包庇孔繁亮。孔繁亮经常到浩门派出所来找马俊，他们之间的关系非常好……我在浩门派出所上班期间就知道孔繁亮，他就是一个社会闲杂人员，我听说他在门源县开赌场、放高利贷、聚众斗殴、吸收门源县社会闲杂人员组织黑恶势力，但是我们没有打击过，因为浩门镇派出所的领导没有组织我们对孔繁亮进行打击过。 （17）证人李某6和干杰的证言均证实，孔繁亮和马俊的关系特别好，孔繁亮经常会到浩门派出所来找马俊，不管是他自己的事或者他的亲朋好友有事被浩门派出所处理，孔繁亮一般都会来我们派出所找马俊说情。 （18）被告人马俊供述，2013年1月，所里民警打电话说发生了一起打架斗殴的案件，我就安排办案人员调查这个事情。我回所里后院里看到站着很多双方当事人，打架的孔繁亮这边人多点，两边的人都受伤了。我到了办公室后孔繁亮带着几个人进来了，他给我说案子的事，具体说了什么我忘了，这个案子是我主持调解的，被打的湟中人说不想在门源待了，办案人让湟中人做法医鉴定，他们不做，后来在双方当事人同意下做了调解处理决定，几个被打的湟中人给孔繁亮这帮人赔了2万元钱。2018年4月某天，孔繁亮给我打电话，我就告诉他省公安厅的在调查他龙宝源宾馆的事情，让他提前处理好。在我向孔繁亮泄露警务秘密之前见过海北州公安局副局长韩春明，我主动问的韩局长，他说省公安厅在调查孔繁亮给何方阔放高利贷的事情。 （19）被告人孔繁亮供述，在门源县协和医院的后院里，我们打了几个湟中人，参与的人有我、马国祥、马存良、熊大（马鹏飞）、熊二（马鹏程）、马进雄、大头伊斯麻（马志林），还有两三个人我现在想不起来。这个案子上我没找过马俊帮忙，这是我们双方自己调解的，最后对方湟中人给我赔了8000元左右。我和我手下的人在派出所还打了湟中人，对方的人知道我是门源混社会的，他们很害怕，所以就想给钱把事情处理掉，我带着人到派出所后，警察对我也很客气，最后就通过派出所给我赔了钱。我后来在很多场合也都听到别人冒充我的名字或关系处理事情，也听别人说门源县的小学生都说我是混社会的，在门源当地已经有很大的名声和势力了。2018年4月的一天下午，马俊给我打电话，说他在送韩春明去动车站的路上韩春明提到省公安厅在调查我，让我自己小心一点。 （20）被告人马鹏程供述，在派出所门口见到了孔繁亮、孔繁泰、孔繁生，到派出所后他们三人和马占虎去了派出所的二楼，我们剩下的人在一楼大厅等着，天黑的时候，孔繁亮和我们一起离开派出所，在州医院门口，孔繁亮开始给我们分钱，我分了300元钱，马国祥因为手烂了，所以分的比较多。孔繁亮还说：“再给你们钱分着，那派出所不分点吗？”。 （21）被告人孔繁生供述，我赶到派出所时见到马存良和马志林在派出所的大厅，到二楼所长办公室我见到我父亲、孔繁亮和两三个湟中人，我父亲说事情处理完了，湟中人给赔了2万元钱。 （22）被告人马志林供述，我们去了派出所后，在一间办公室里看见了几个湟中人，马存良和另外一个人过了20分钟出来了，说刚在派出所里又把那几个人打了一顿。孔繁亮说湟中人赔了一点医药费，今天去的每个人给点钱。我和马鹏程没有拿到任何钱。 （23）被告人马鹏飞供述，我们去了派出所，在派出所的一间房子里把那几个跑了的湟中人打了，之后跟那几个人要了2万元的医药费，孔繁亮给我们几个帮忙的人每人给了500元钱。2万元钱是孔繁亮提出要的，是毛某的医药费，派出所出面向那几个湟中人要的。孔繁亮经常去浩门镇派出所找他们的所长马俊，浩门镇派出所的人都知道孔繁亮和马俊关系特别好，所以孔繁亮可以让那两个辅警出去，然后在派出所里对湟中人进行了殴打。 （24）被告人马存良供述，我们去了浩门派出所，马国祥手指在打架的时候被打折了，孔繁亮让他去治疗，我们一大帮人又冲到派出所的二楼，当时对方跑了的人都在派出所二楼的一间办公室，孔繁亮给派出所的人使了个眼色后，民警就出去了，然后孔繁亮带着我到那间办公室把那几个人打了一顿，最后孔繁亮出面跟对方的人要了2万元医药费，我们就从派出所走了。孔繁亮给当时受伤的人每人500元钱，之后请大家在民俗街吃饭，然后到月半弯KTV唱歌喝酒。孔繁亮和派出所的民警都认识，民警都不敢招惹孔繁亮，如果制止，孔繁亮可能连民警都要打，孔繁亮在门源的势力大，比如派出所所长马俊，他当时也在场，他和孔繁亮关系好，连所长都不敢制止，民警就更不敢制止了。 （25）被告人马国祥的证言证实，我们都被叫到派出所，那些对方的人被派出所的人带到了二楼，我们没有被带上去，我因为手指特别疼去医院拍了片子，回来后听马存良说他们又追到了二楼。我上去看到那些人在房间蹲着，有两个民警看守，孔繁亮给民警使了个眼色，民警从房间出去了然后他们把那些人又打了一顿，之后还通过派出所跟那些人要了2万元的赔偿费。 （26）鉴定意见书证实，余某1的伤情为轻伤一级。 二、其他被告人个人犯罪事实 （一）行贿 1.2015年至2016年间，被告人孔繁亮为感谢时任门源县委常委、副县长陈某2（另案处理），在工程承揽过程中给予的帮助，并为进一步维系好与陈某2之间的关系，于2015年6、7月间，孔繁亮先后2次在陈某2的宿舍内送给陈某2砂金共计1118.4832克（经鉴定，价值人民币31.94388万元）；2016年7月，孔繁亮在西宁市世通国际小区门口，给予陈某21万美元。上述财物案发后均被依法查扣。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）涉案砂金、美元及刑事照相说明书证实，被告人孔繁亮送给陈某2的美元及砂金的情况。 （2）海北藏族自治州监察委员会立案决定书证实，2018年7月27日决定对陈某2的违法问题予以立案审查、2018年10月10日对孔繁亮涉嫌行贿违法问题予以立案调查。 （3）干部任免审批表证实，2014年11月，证人陈某3青海省海北藏族自治州门源县县委常委、副县长，协助县长负责财政、税收、公安、司法、民族宗教方面工作；中共海北州委员会《关于陈某2同志任职的通知》经2016年9月4日州常委会议研究决定：陈某3门源县委副书记（正县级）。 （4）国家外汇管理局青海省分局出具的中国人民银行发布的人民币兑美元年变化汇率证实，涉案1万美元折合人民币约6.60552万元。 （5）证人陈某2的证言证实，2016年下半年，孔繁亮给我打电话约我在西宁市世通国际小区南门见面，我下去后孔繁亮开着一辆白色的凌志越野车，我上车后坐在副驾驶的座位上跟他聊了一会，他说我要出国了，给了我一沓美元，面值是100美金的，共计1万美元（浅绿色的），塞到我左边的口袋里，我也就没有推辞，我俩聊了一会，我就回家了。2015年大概6、7月份，孔繁亮到我在位于门源县影院路的宿舍聊了一会儿，期间给了我一个小塑料袋，里面装的是砂金，他说我买了新房子，在家放点砂金镇宅比较好，我也没有推辞就收下了，后来我就把砂金带到西宁市祁连路干休所的家里；还有一次是2016年5月至6月，孔繁亮到我在门源的宿舍里聊天，给了我一个直径2厘米左右、高八厘米左右透明的玻璃瓶子，里面装的是砂金……孔繁亮把砂金放到我宿舍的茶几上就走了，之后我拿着砂金回到祁连路干休所的家里，跟前面孔繁亮给我送的砂金一起放在一个底部小、腰部大，高13公分左右，瓶盖为金黄色铁盖的淡绿色瓷瓶里。孔繁亮两次送我的砂金大概2斤左右，具体价值我不知道，金子我拿回来放在家里后一直没有动过，我家人也没有用过金子。砂金的重量以称重的重量为准。砂金我带到北京去过，因为我要和州委组织部的马占山到北京去，我怕金子放在宿舍不安全，就随身带上了，在机场过安检的时候，机场工作人员检测出我包里有金属物质，我就把砂金取出来了，马占山也见了这瓶砂金。在北京的时候孔繁亮看见了，他以为是我要把砂金送给领导。回来的时候，在机场过安检，马占山也看见了。2016年夏天的一天，孔繁亮跟我说，门源县建设局有个供暖或者供热项目，能不能给他干。后来冯永茂到我办公室问我是不是我已经答应把这个工程给孔繁亮干。我说如果孔繁亮中标了就让他好好干。2017年的下半年我在门源县政府门口遇到孔繁亮，才知道孔繁亮干了这个项目。2016年上半年，孔繁亮来我办公室找我说国土上有个项目给他安排一个标段干。我就给国土局的马某20打了电话，让他给孔繁亮一个项目。 （6）证人马某21的证言证实，2012年至2013年左右，孔繁亮找我买过三次砂金，90克的一次，130克的一次。2014年左右，孔繁亮打电话给我说要收点砂金，我正好从一湟中人手里收了1700克砂金，我把800克左右的砂金装到一个透明的塑料袋送到西宁大厦对面的黄河源停车场，给孔繁亮看过后，以每克270元的价格卖给了他，他从他的凌志越野车后座上给我取了一个银行的手提袋，里面有20万过一点的人民币，是给我的砂金钱。 （7）证人马某20的证言证实，2016年6月份，我去陈某2的办公室汇报这个应急治理工程项目，陈某2对我说“这个项目上你安排一个标段，有个人想干，到时候我给你说”。过了两三天，陈某2给我发了一个短信，上面写着孔繁亮，我就把我们单位负责这个项目的万某叫来，对他说“陈县长打了招呼，给孔繁亮一个标段的项目，你具体安排一下，把招投标的事情负责好。”孔繁亮中标的是200多万元的一个标段项目。陈某2是常务副县长，又是主管领导，我不得不将项目给孔繁亮。 （8）证人万某的证言证实，2016年8月左右，马某20局长把我叫到他办公室给我说，孔繁亮和谢占有要参与门源县青石嘴石头沟村岩体应急治理工程，让我想办法让孔繁亮中标。孔繁亮中的这个标段是五个标段中合同价格最低的，马某20局长安排的合同价是238万元。 （9）证人王某4的证言证实，2016年8月份，门源县国土资源局的马某20局长到西宁我的办公室来给我说门源县青石嘴镇石头沟村岩体应急治理工程项目等五个标段要招标，我就把我们公司的资质以及宣传册给马局看了一下，当时马局说这个项目甲方有安排。我们是在省招标中心开的标，当时万主任说他们甲方有安排，我说我知道了。 （10）证人杨某的证言证实，门源县青石嘴镇石头沟村岩体应急治理工程项目是孔繁亮中标的。 （11）证人马某22的证言证实，门源县青石嘴镇石头沟村岩体应急治理工程是我从孔繁亮手里要的。 （12）证人才某的证言证实，2013年上半年，门源县交警队东川中队检查站准备施工，孔繁亮直接找到我表示他想干这个工程。在这个项目施工前，陈某2给我打招呼说孔繁亮想干这个工程，让我照顾一下他，因为陈某2和孔繁亮关系很好，所以他才找陈某2给我打招呼。 （13）证人吴某的证言证实，2014年4月，孔繁亮给我打电话说东川镇涉藏维稳检查站的工程下来了，让我找几个有资质的公司去投标，并让我给他10万元的转让费，我就答应了，随后我就找了门源的几个公司的资质，最后是我找的海北恒泰建筑有限责任公司中标了。 （14）证人李某5的证言证实，2014年4月左右，门源县东川镇涉藏维稳检查站工程招标过程我不知道，工程中标后，我只是签了工程合同，按照工程进度给吴某拨工程款等，工程大概干了一半我才知道吴某是从孔繁亮手里把这个工程弄过来的。 （15）证人白某2的证言证实，2013年的一天，才某在门源下乡的时候跟我说把东川镇涉藏维稳检查站的工程项目给孔繁亮，他人好，就让他干。我认识陈某2，但在这个项目上他没跟我说过什么，我只知道陈某2跟我们支队长才某关系好。 （16）被告人孔繁亮供述，大约2015年6、7月份，陈某2调任门源县常务副县长，我在陈某2宿舍里给他送了100克砂金，恭喜他到门源县任副县长，陈某2说谢谢我，然后就收下了。这100克砂金是我在2015年2、3月份左右从一个叫马某21的老板手里收的，当时好像每克收购价是220元，我给陈某2的时候用一个塑料袋包装着。2016年7月份左右，陈某2告诉我他要出国，让我给他换点美元，我通过一个叫马玉祥的朋友换的，我给了马玉祥68000元人民币，然后我在陈某2海湖世通国际的家门口给的陈某2。钱没有包装，就是面值100元的100张，用银行那种封条扎住。陈某2问我多少钱换的，我告诉他68000元换的，他就拿上了。大约2016年7月左右，陈某2告诉我州委主要领导在北京学习，让我准备一公斤的砂金，他好送给领导，并且让我提前一天到北京，我又找马某21换了大约700克左右砂金，因为他那里只有700克了，也是每克220元购买的。我将这些砂金用瓷瓶装好之后给了陈某2，是在祁连干休所家属院门口给的，下午我就按照陈某2的安排去了北京，第二天陈某2和马占山一起到了北京，我们都住在新疆大厦，刚好在新疆大厦碰见了尼玛书记，然后下午陈某2和马占山请尼玛书记吃饭，我就没去。晚上回来陈某2告诉我，当时海北的领导多，没有机会送给尼玛书记，又拿回来了。陈某2回来后还给我说从北京回西宁的时候，在首都机场通过安检时机场工作人员还把砂金检测出来了。东川镇涉藏维稳检查站建设项目是我找陈某2帮我安排的，门源县石头沟治理工程是马某20给我安排的，陈某2如何安排我不知道，这要问马某20；东川镇集中供热工程项目是我们参加投标后拿到的，陈某2是否安排了他没有给我说。 （17）青海省价格认证局出具的青价认定字[2018]14号《关于对涉案砂金片的价格认定结论书》证实，价格认定标的在2016年5月的认定价值为人民币叁拾壹万玖仟肆佰叁拾元八角整（319438.80元）。 （18）关于对涉案砂金片的成分检测报告证实，10份抽样物品均检出Au（金）含量为919.7‰-999.5‰。 2.2017年初，被告人马成元在得知海北州纪委、州公安局成立专案组调查其违法违纪问题的消息后，以拜年的名义将时任海北州纪委副书记赵子亮（另案处理）约至西宁市小桥大街惠客家超市附近的茶艺内，请托赵子亮在办理其案件时给予帮助，并将1万美元现金送给赵子亮。2017年6月份，马成元为感谢赵子亮在专案组期间给予的帮助，并为进一步维系好与赵子亮的关系，在西宁市城东区夏都府邸小区门口，给予赵子亮人民币20万元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）涉案美元的刑事照片证实，被告人马成元送给赵某1的美元情况。 （2）门源县监察委员会立案决定书证实，2018年7月11日，经门源县第一届县监委第七次委务会研究，决定对马成元涉嫌滥用职权问题予以立案调查；2017年6月5日门源县监察委员会对被告人马成元执行留置。 （3）中共门源县委文件门委（2015）53号证实，被告人马成元于2015年6月2日任县住房和城乡建设局副局长；门委（2017）33号证实被告人马成元于2017年3月24日任县民政局副局长。 （4）任职文件证实，2016年10月19日，中共青海省委关于海北州委、州纪委换届候选人预备人选通知，中共青海省委员会同意海北州委预备人选通知赵某1为纪委副书记。 （5）中共海北州委关于赵某1等人的任职通知证实，2018年2月7日海北州第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议决定任命赵某1为海北州监察委员会副主任。 （6）中共海北州纪委海北州监察局关于对马成元有关问题的问题线索摸排结果证实，2017年3月27日，海北州纪委、监察局初核人员经过调查认为马成元违反了廉洁纪律，建议依据有关干部管理权限之规定，由门源县纪委对其予以立案审查。初步核实报告证实，经初核后认为举报内容均不能认定，建议该问题线索以初核了结处理。 （7）国家外汇管理局青海省分局出具的证明证实，中国人民银行发布的人民币兑美元汇率中间价情况。 （8）银行交易明细证实，赵某1受贿款项的去向。 （9）证人李某1的证言证实，2017年1月5日对举报马成元、陈麟违纪违法问题州委书记做出批示，让州纪委成立专案组严查，后州纪委成立了专案组对举报线索进行调查，专案组成员包括赵某1、李某1等人，当时确定组长为李某1，但赵某1是专案组的总协调，而且赵某1是海北州纪委主管案件的副书记，所以所有调查情况都要向赵某1汇报，实际上赵某1就是总负责。在对马成元问题进行初查后，发现马成元确实存在问题，在2017年3月底形成了对马成元线索的初核方案，建议门源县纪委立案审查，但赵某1提出了不同意见，说证据还不完备，建议对相关涉案人员进行谈话后在做出结论，后专案组执行了赵某1的意见，又找到相关人员进行谈话，因对谈话内容都无法核实，所以对初核报告进行了修改，并建议初核了结，对马成元进行了谈话提醒。 （10）证人赵某1的证言证实，2017年元月初，海北州收到关于马成元、陈麟的举报材料，州委领导作了批示，因我是州纪委副书记，也是专案组纪委负责人，马成元希望在调查过程中得到我的帮助，马成元以拜年名义在西宁小桥大街一茶艺内送给我1万美元，2017年6月在国际村附近马成元的车内送给我20万元人民币。 （11）被告人马成元供述，州纪委成立了专案组调查我的问题，我知道后为了得到赵某1的帮助，打电话约赵某1在西宁市城北区小桥大街一茶餐厅内给赵某11万美元。2017年7月份，为感谢赵某1的帮助，在国际村附近给了他20万元人民币。 （二）强制猥亵 2016年3、4月间，被告人马志林、马志军（另案处理）到门源县“故乡情”花儿茶园喝酒时，马志军将该茶园歌手被害人谢某1强行拉至身边，随后，马志林、马志军对谢某1的胸部、腿部等部位进行抚摸，持续时间长达20余分钟。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.证人谢某2措的证言证实，2016年2月我在“故乡情”茶园当歌手，有一天，老沙（马志军）一行人来到茶园，之后就喊倒茶，我姐姐谢某1就过去给他们倒茶，之后老沙和伊斯麻（马志林）就把谢某1拉到在座位上，被夹在他俩中间，期间在谢某1腿部和胸部乱摸，并在脸上乱亲，持续了约半个小时，我见到我姐姐被欺负，就找个借口把我姐姐叫走了。 2.证人张某1的证言证实，2016年，我在门源县浩门镇民俗街经营一家“故乡情”花儿茶园，当年4月的一天，老沙（马志军）、马二（马生林）、伊斯麻（马志林）一起到我的茶园，一会我看到老沙将才拉吉（谢某1）拉扯坐到他的旁边，开始在才拉吉脸部乱亲，同时用手在才拉吉胸部、腰部乱摸，持续约二十分钟，之后老沙接了个电话就走了。 3.证人王某1的证言与张某1的证言所证内容相一致。 4.证人张某2的证言证实，我在“故乡情”茶园当歌手，2016年间，马志军、马志林经常到茶园欺负女歌手，还与其他客人发生争吵。 5.被害人谢某1陈述证实，2016年2月，我到“故乡情”茶园当歌手，2016年5月的一天，老沙（马志军）等人来到茶园，喊我过去倒茶时，老沙和伊斯麻（马志林）将我拉住让我陪着坐一会，我想走，他们拉住不让我走，一人一边将我拉住，用腿压住我的腿，在我身上乱摸，他俩还抢着在我脸上乱亲，我一直反抗，这样大概持续了半个小时，我妹妹谢某2措也在茶园唱花儿，看到后就过来帮我解围，我就趁机离开了。这件事情发生后，我和我妹妹就辞职离开了。 6.被告人马志林供述，2016年上半年的一天，我和老沙（马志军）、马二（马生林）去“故乡情”茶园喝酒，当时一名女歌手在舞台上唱花儿，我就搭了20元的红，之后这名女歌手下来跟我握手，我就用双手握住她的右手将她拉到我左侧坐下，她旁边还坐着老沙，她就这样被我和老沙夹在中间，聊了一会。 7.同案马志军供述，2016年的一天，我和伊斯麻（马志林）、马二（马生林）三人去“故乡情”茶园喝酒，歌手谢某1给我们添水时，伊斯麻一把将她拉到椅子上坐下来，被夹在我和伊斯麻中间，我用右腿压住谢某1的左腿，伊斯麻也压住谢某1的右腿，使她不能动弹，我和伊斯麻在她的胸部、脸部和臀部进行乱摸，大约持续20分钟，之后被谢某2措解围拉走了。 8.侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，证人谢某2措分别从12张不同的男性免冠照片中辨认出猥亵谢某1的被告人系外号“老沙”（马志军）、“伊斯麻”（马志林）的事实；被告人马志军从12张不同的男性免冠照片中辨认出2016年其与马志林在“故乡情”茶园乱亲乱摸的女子系被害人“才拉吉”（谢某1）的事实。 （三）故意伤害 2018年3月4日15时许，被告人马国祥与马某1、马某2、马某3、马某4（均另案处理）在格尔木市中山路瀚海盐浴西侧路边，持木棒、石头对被害人陶某1实施殴打，后又将陶某1带至格尔木市新区湿地公园通天神木塔附近，持木棒继续对其殴打。经鉴定，陶某1的伤情为轻伤二级。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.诊断证明证实，被害人陶某1案发后至医院治疗情况。 2.报案材料证实，2018年3月8日被害人陶某1向公安机关报案称其被马国祥等人殴打。 3.调解书、谅解书及收条证实，经调解被告人获得被害人陶某1谅解。 4.格尔木市公安局卷宗证实，涉案人员马某1、马某3、马某2、马某4及本案被告人马国祥因涉嫌此次故意伤害被公安机关移送审查起诉。 5.格尔木市人民法院刑事判决书证实，涉案人员马某1、马某3、马某2、马某4被另案处理。 6.证人马某1的证言证实，2018年3月3日上午，我和马某2、马国祥、马某4、马海军看见陶某1从车上下来拿着一把菜刀，就直接冲上去对陶某1进行殴打，我拿了事先准备的镐把在陶某1身上乱打，大概打了十分钟，我和马某2、马国祥、马某4、马海军将他送到了格尔木市人民医院。 7.证人马某3、马某2、马某4的证言均可证实，2018年3月4日，马国祥，马某3、马某1、马某4、马某2在中山路小学附近对陶某1拳打脚踢，后来开车到了小岛每个人拿着一根木棍对着陶某1殴打后将他送到了医院。 8.证人马某5的证言证实，2018年3月4日下午15时许，马某1和我家里人用石头等物打了陶某1，又把他拉到小岛用洋镐把打他，后来就把陶某1和他女儿送到医院了。 9.证人陶某2的证言证实，2018年3月4日下午15时许，有五名男子把我爸从车里拉下来打倒在地上，一名男子拿着洋镐把在我爸身上打，一个男子用石头砸我爸，另外几名男子拳打脚踢，后来有一个男子开车把我们拉到戈壁滩上，每人用洋镐把继续打我爸，我爸当时晕过去了，他们就把我们拉到了医院。 10.被害人陶某1的陈述证实，2018年3月4日下午15时许，我在中山路附近等马某5，这时一辆白色丰田越野车上下来了5个男子，其中一个男子手上拿着洋镐把，另一个男子拿着石头，把我从车上拉下来就在我身上乱打、乱砸、拳打脚踢，后来由把我拉到一个荒滩上，每人拿着一根洋镐把打我，等我醒来就已经在医院了。 11.被告人马国祥供，2018年3月的一天，我和马某2、马某1、马某4马某3到了中山路小学门口附近，马某4用木棒、马某2用石头将一辆五菱宏光面包车上的司机拉下来打，我从马某4手中要过木棒，打了那个男的耳朵、腿上、胳膊上几下，马某3用脚踹、用拳头打了几下。后来我们又拉着该男子到小岛旁边的沙场方向，每人拿着一个木棒往该男子的身上打，马某1当时没有打，马某3打了，打完后我们将该男子送到了格尔木市人民医院。 12.法医学鉴定书证实，陶某1左侧腓骨损伤程度为轻伤二级，左耳处损伤程度属轻微伤。 13.侦查机关依法定程序制作的辨认笔录可证实，被害人陶某1从12张不同的男性免冠照片中辨认出马某1就是对其父亲实施殴打的人的事实。 14.现场指认笔录、刑事照相说明书证实，马某3、马某2、马某1、马某4带领侦查人员指认案发现场的情况。 15.案发现场监控视频证实案发经过。 （四）骗取贷款 2016年，被告人李智伪造贷款材料，以门源智恒商贸物流有限公司（以下简称智恒公司）向西宁翔金达建材有限公司（以下简称翔金达公司）购买钢材为由，向中国农业银行股份有限公司门源县支行（以下简称门源县农业银行）申请贷款1500万元。李智授意青海科艺房地产评估咨询有限公司估价员者某将门源县智恒大酒店的评估价格虚评至2800万元后，以该酒店作为抵押。2016年11月2日，门源县农业银行审核通过李智的贷款申请，将1500万元贷款资金全额转入翔金达公司的账户，该公司扣除333万元借款后将剩余1167万元资金转入李智指定的账户，李智将该资金用于房地产开发项目。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： 1.门源县支行法人客户基础资料档案复印件证实，智恒公司法定代表人是李智，注册资金1000万元，李智占公司100%的股权，该公司向门源县农业银行提供了贷款所需的基础资料。 2.法人借款合同档案复印件证实，2016年11月1日，智恒公司与门源县农业银行签订流动资金借款合同，约定智恒公司向门源县农业银行贷款1500万元，用于该公司向翔金达公司购买钢材，并以被告人李智实际控制的门源智恒大酒店作为抵押。2016年11月2日，门源县农业银行向智恒公司放款1500万元，转入翔金达公司账户。 3.证人陕丽丽的证言证实，智恒公司是2015年成立的，公司成立后未开展过实际经营，仅每年审核营业执照，公司亦无任何资产。李智就让我去办手续，当时银行的冶成彪给我一张贷款资料清单，我按照清单给银行准备的资料，其中智恒商贸物流有限公司的报表全部是假的，是按照银行的要求编造的。贷款资金我没有经手，当时为了银行贷款手续，智恒商贸物流公司和黎某的公司签订了一份虚假的供销协议，这个协议是我按照冶成彪给的一个协议修改的，贷款下来后打给了黎某实际控制的西宁翔金达商贸有限公司，黎某扣除他们的钢材款后，剩余的钱分别打入了王宝明、姚永权等人的账户。通过王宝明的账户给门源县住房和城乡建设局打了300万元拆迁费、给郑多撑200万元工资款、给李世江300万元工资款，上述资金都是冯有军转的。 4.证人者某的证言证实，2012年至2018年4月期间我在青海科艺房地产资产评估公司工作，门源县智恒大酒店的评估是我做的，当时李智说他要在银行贷款1500万，酒店作为抵押物，银行贷款时商业铺面按照估值的60%放款，故抵押物要做到2800万以上，我为了争取客户并赚取评估费就按照李智的要求，以2800万价格给智恒大酒店做了评估，并让公司副总李某2签了字。按照智恒大酒店的实际情况，估值也就1500万左右。 5.证人黎某的证言证实，西宁翔金达商贸公司是2016年从我叔叔手中转让取得，法定代表人是我老婆邱从秀。2010年开始，李智一直从我公司拉货，期间有很多次的欠账，到了2016年的时候所欠货款达330余万元。我找李智索要欠款，李智说他正在办银行贷款，等贷款下来就给货款，并且李智还说他的另一个项目要开工了需要大概两千多万的钢材，我就答应了。李智以智恒公司为合同方与我签订了书面合同，但当时未告知该合同是用于贷款，李智说先预付一部分货款，几天后李智说已打了货款，但因资金紧张先不预付货款等实际拉货时再付货款，让我把剩余的钱转给他，我扣除了以前的货款后，把剩余资金转到了李智指定的账户中。 6.证人冶成彪的证言证实，门源智恒商贸物流公司贷款资料反映的公司经营情况、还款能力情况的财物报表、公司经营合同，还有其所做的调查报告等全部是虚假材料。 7.证人张某3的证言证实，智恒公司的贷款是以虚假手续骗取的银行贷款。该笔贷款的全部档案资料是冶成彪自己做的，因为贷款审核必须是双人制审核，冶成彪把资料做好以后，为了应付审核审批，我就签字了。 8.证人李某2的证言证实，智恒大酒店的价格评估报告上是我签的字，但是具体是者某和委托方直接联系的。 9.证人冯某1的证言证实，2016年3、4月份，李智以970万价格购买了我所有的智恒大酒店（原海北饭店）。我和李智的交易都是口头协议，未签订书面合同，办案机关出示的《房屋买卖协议》不是我所签。 10.被告人李智供述，2016年我以智恒公司为借款主体，以智恒大酒店为抵押物，从门源县农业银行贷款1500万元。 （五）串通投标 1.2012年10月至2016年5月间，被告人马成元在得知门源县项目招标信息后，指使马某6、马某7、李某3（均另案处理），在年某、孙某（均另案处理）的帮助下，利用汕头市河浦建筑总公司、西宁鑫海丰建筑有限公司（以下简称鑫海丰公司）、宏星公司、广丰公司、江苏扬州建工建设集团有限公司、安徽华力建设集团有限公司、东方建设集团公司、四川熙韵建筑工程有限公司、陕西安大建设工程有限公司等21家公司资质，违法获取投标主体资格，串通投标报价参与投标，最终由其获得门源县西滩乡纳隆村等六村基本农田整治项目（二期）（合同中标金额为4739626.73元）、海北州门源县浩门镇锦绣大道一期道路建设工程项目（合同中标金额为25192034.24元）、海北州门源县浩门镇气象路道路建设工程（二标段）项目（合同中标金额为6474383.79元）、门源县外延拓展区集中供热工程（一期）室外管网、换热站土建工程项目（合同中标金额为12493084.68元）、海北州门源县电厂路道路工程项目（合同中标金额为19144472.13元）、门源县外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目（合同中标金额为35018240.29元）、海北州门源县城环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程项目（合同中标金额为8562649.47元）、门源县浩门镇西关街、南环路道路整治工程项目（合同中标金额为14000217.08元）、门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目（合同中标金额为35126064.16元）。其中，门源县浩门镇外延拓展（二阶段）集中供热二期工程项目经串通投标取得后并未实际施工。实际施工项目为2016年煤渣场项目，该项非系串通投标取得。 经核算，上述8项经串通投标获取的工程项目总造价为125624708.41元，被告人马成元获利金额概算为16400876.85元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）中国人民银行、青海银行转账凭证及领据证实汕头市河浦建筑总公司与被告人马成元工程款收转情况。 （2）青海亿林建筑工程有限公司营业执照等身份证明、转账凭证证实该公司资质及工程款收转情况。 （3）企业基本注册信息查询单证实青海欣路建设工程有限公司、青海恒力建筑安装工程有限公司、河南民基建设工程有限公司的基本情况。 （4）门源县外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目、门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目、门源县外延拓展区集中供热工程（一期）室外管网、换热站土建工程项目、海北州门源县电厂路道路工程、海北州门源县城环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程、门源县浩门镇西关街、南环路道路整治工程、海北州门源县浩门镇锦绣大道一期道路建设工程、海北州门源县浩门镇气象路道路建设工程立项批复、招标文件、中标公示、中标通知书等备案资料证实各项目的招投标、中标情况。 （5）门源县发展和改革局财务支付凭证证实，海北州门源县浩门镇锦绣大道一期道路建设工程项目决算价为24868662.03元，截至2015年10月，该局已分六次向鑫海丰公司全额支付该项目工程款24868662.03元；海北州门源县电厂路道路工程项目结算价为6122430.88元，截至2017年6月，该局已分五次向鑫海丰公司全额支付该项目工程款612.243088万元；海北州门源县城环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程决算价为8796919.19元，截至2017年6月，该局已分五次向鑫海丰公司全额支付该项目工程款8796919.19元，门源县浩门镇西关街、南环路道路整治工程项目最终决算价为10857676.54元，已全部支付。 （6）门源县住房和城乡建设局账务支付凭证证实，海北州门源县浩门镇气象路道路建设工程（二标段）项目决算价为7021899.77元，截至2016年12月，该局已分六次向鑫海丰公司支付该项目工程款7021899.77元，已结清。 （7）门源县住房和城乡建设局建设工程费用表证实，门源县外延拓展区集中供热工程（一期）室外管网、换热站土建工程项目最终决算价为13758503.12元，已全额支付；门源县外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目最终决算价格为33053134.15元，已全额支付；门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目与门源县外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目是一个立项批复两次招标的，该项目实际仅施工了煤渣场及室外工程项目，项目决算价格是6378545.37元，已全额支付。 （8）证人马某8的证言证实，门源县外延拓展区二阶段集中供热二期工程和门源县外延拓展区集中供热管网及换热站项目不是一个项目，实际上是一个立项批复对应了三个标段，也就是三个工程项目，当时分了三个标段，一个标段是门源县外延拓展区二阶段集中供热二期工程（2016年煤渣场工程）、一个是门源县外延拓展区集中供热管网及换热站项目、一个是门源县外延拓展区集中供热一期项目。先招标了一期项目，后来又招标了换热站项目，最后招标的标段是门源县外延拓展区二阶段集中供热二期工程（2016年煤渣场工程）。其中马成元拿到了换热站项目（合同价是35018240.29元，决算价是33053134.25元）以及集中供热二期工程（合同价是5091001.31元，决算价是6378545.37元）。因为当时只有一个立项批复，有一部分工程已经施工并拨付了，但对外二次招标时只能以工程总造价对外招标，实际上马成元干了其中门源县外延拓展区二阶段集中供热二期工程。 （9）证人卓某的证言证实，2012年11月左右，马成元找我说西滩乡项目要用我公司进行投标并让我公司中标。当时谈的是百分之二的挂靠费。项目的技术标是我做的，商务标是马成元拿过来的，整个项目的报名和开标都是我去的，我还找了青海亿林建筑工程有限公司参与投标。 （10）证人吴某的证言证实，西滩乡项目是马成元的，项目招投标时，国土资源厅原耕地保护处的处长韩良说这个项目让我给予马成元一定的帮助，然后我就给我们项目办的主任科某说了在招标的时候照顾一下马成元，具体的事宜是科某操作的。 （11）证人科某的证言证实，西滩乡项目是马成元的，项目招标的时候，国土局时任局长吴某给我说这个项目上面的领导打过招呼，马成元要干这个项目，招投标的时候照顾一下马成元。我给青海省机电设备招标公司的主任于树娟打招呼说项目有中标意向的公司，我记得当时马成元挂靠的公司是汕头市河浦建筑总公司。 （12）证人马某9的证言证实，西滩乡项目是在2012年，我姑舅黄占鑫给我打电话说有个项目要开标了让我跟着尕黑（马占虎）去招标，开完标就让我回去了。 （13）证人林某的证言证实，2012年冬天汕头河浦建筑总公司的卓某借了我们公司的资质去投标，我们做好了标书但没有中标，5万元保证金退回后，我们就把保证金打到马成元的账户里。 （14）证人马某6的证言证实，这些项目（锦绣大道、电厂路项目、气象路项目、集中供热管网项目、影院路项目）中标后我只是负责施工，如果中标单位是广丰公司，就是我给广丰公司会计孙某打的招呼借资质，再由马某7或李某3跑的。电厂路项目也是甲方指定中标的，锦绣大道项目是2012年的项目，当时这个项目分了2个标段，是先干活后招的标，当时是马成元垫资的。等招标文件下来后发现亏损了，后来马成元找的甲方的人，为了弥补亏损甲方指定中标了。是马成元、马某7跑的招投标，具体怎么跑的，我就不清楚了。门源县浩门镇西关街、南环路道路整治工程（以下均简称西关街、南环路工程）项目是2016年我去找沙某局长说我要招这个标后，我给马成元了，他让李某3帮忙，我让孙某帮忙找了几个陪标公司、做预算。李某3负责去招标中心报名、找了对应公司的委托代理人，我还代理了广丰公司参与这个项目的招投标，最终广丰公司中标，大概中标金额7500000元，这个项目是我与马成元合伙做的，除了这个项目，马成元还承揽了很多项目，具体由我负责施工，马成元按月给我发5000元工资，年底发2万元奖金。气象路是我施工的，马某7跑的招投标。环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程是2012年的项目，这个项目是先干活后招的标，当时是马成元垫资的，让我去干活儿，我工程干完后才发的招标公告，马成元去跑的，甲方指定中标。外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目是马成元安排我去干的，项目就是马成元的，我只是负责施工。 （15）证人马某7的证言证实，大概是在2013年，马某6给我介绍锦绣大道一标段的标，当时年某找了三家公司，我们取得了鑫海丰公司、青海省宏星建设工程有限公司、青海春辉建筑工程有限公司、广丰公司四家公司资质。我让移某代表一家公司帮我们报名投标，年某制作了所有投标公司的标书，中标的是鑫海丰公司。正式开始进行承包工程的项目有：国土资源厅一个在挖了金矿上种植植被的项目、锦绣大道工程、气象路工程、电厂路工程、南环路工程、影院路工程、北山路工程、管网工程。我们的这些所有项目都是通过围标完成招投标后，中标取得的项目。我实实在在的干了锦绣大道道路建设一个工程。其他项目，每次都是马某6安排我去招投标，然后我们自己找其他公司的资质去投标，支付相应的资质借用费、标书制作费、投标报名费，如果借用资质的公司无法派人员去报名，我们再自己找人报名。我们找多家公司去投标，就可以保证不论哪家公司中标都是我们干活。一般在招标过程中，参与投标的公司都是提前和甲方协商好的，说白了就是甲方让谁中标就谁中标。门源县住建局调取的门源县城外延拓展区集中供热工程（一期）项目是我本人去青海东升建筑工程有限公司找刘天然借用的公司资质，好像给了1000块钱，标书是该公司的会计李某4做的。大概在2013年1月份，马某6告诉我有个气象路的工程去投标报名，我让年某找了包括鑫海丰公司在内的三家公司进行围标，叫我媳妇马某10一起去报名投标，标书都是年某制作的。我和马成元合作的项目有：国土资源厅一个在挖了金矿上种植植被的项目、锦绣大道工程、气象路工程、电厂路工程、南环路工程、影院路工程、北山路工程、管网工程。我负责招投标工作和杂务的处理，马某6负责施工现场的管理，马秀兰负责管理项目，谢梅红负责投资，每一次围标都是我、马某6、马秀兰、马成元决定的，我们四个干的所有项目都是围标后中标的。 （16）证人移某的证言证实，2013年3月，马某7叫我去锦绣大道一期开标帮个忙。在海北州招标中心，马某7给了我投标所需材料，我把材料交给了工作人员并在一张表上签了自己的名字，其他的内容好像是马某7写的。我和宏星公司没有任何关系，是马某7让我冒名顶替的。 （17）证人李某5的证言证实，2013年2月份左右年某找我说，海北州门源县浩门镇气象路道路建设工程（二标段）的项目让我去招投标，介绍信是我到江苏扬州建工建设公司找的，标书我记得是我和年某做的；2013年3月份左右，年某通知我说有一个海北州门源县浩门镇锦绣大道一期道路建设工程的项目让我去开标并且给我给了标书。我在开标记录表上签了字。外延拓展区集中供热工程是2013年3月，一个姓马的老板给年某说帮忙找几家公司资质陪标，让青海广丰公司中标，年某就让我和她做标书，张希伦做预算，并借恒力公司、安徽华力公司、青海九玖公司的资质，我和年某还做了青海宏星、青海广丰共5家公司的标书。 （18）证人年某的证言证实，2013年1月份，我们公司张希伦给我说马某7说门源县浩门镇锦绣大道一期道路建设工程项目（以下均简称锦绣大道工程项目）要围标，让我们公司中标，需要找几家公司去报名招投标，张希伦联系好了青海省宏星建筑工程有限公司、青海广丰建设工程有限公司，青海春辉建筑工程有限公司。李某5代理我们公司，委托代理人都是马某7找的，我记得青海宏星建筑工程有限公司的委托代理人是移某、青海广丰建设工程有限公司委托代理人张芳，马某7自己代理了青海春辉建筑工程有限公司。门源县浩门镇气象路道路建设工程（二标段）（以下均简称气象路建设工程）项目我们公司是陪标，好像是孙某找张希伦安排李国伟开具的介绍信和资质，委托代理人应该是孙某提供的；门源县外延拓展区集中供热工程是马某6联系的我陪标，我找了青海九玖建筑工程有限公司、青海恒力建筑工程有限公司、安徽华力建设集团有限公司，上述项目的标书费、预算费为马某6现金支付。2014年电厂路的项目跟锦绣大道一样，也是马某7跟联系张希伦，安排我跟李某5去找了宏星公司、青海广丰建设工程有限公司、青海恒力建筑安装工程有限公司参与围标。2014年7月份左右，李某3说中标公司他已经找好了，需要我们鑫海丰帮忙去陪标，当时我们公司没办法帮他陪标，我替他找了青海恒力、青海宏星、青海二建、东方建设集团公司，并借用了这些公司的资质报名。后来我按照他的要求做了标书，让广丰中标。2014年我公司张希伦给我说马某7有个项目（环城北路）要围标，让我们中标，后来张希伦联系好了青海紫恒建设工程有限公司、青海广丰建设工程有限公司围标，我和李某5去了两个公司开具介绍信、公司资质，委托代理人都是马某7找的，我们公司的委托代理人是方某，青海紫恒建设工程有限公司的委托代理人是李某3、青海广丰建设工程有限公司的委托人李某6达杰。2016年年初，孙某给我打电话要用我们公司的资质，我就按照西关街、南环路这个项目的要求准备好了所需的纸质资料，青海广丰建筑工程有限公司拿走我们公司的资质以后就去制作标书，我们没要任何费用。门源县浩门镇外延拓展区（二期）集中供热项目我们公司是陪标，具体好像是孙某张希伦，张希伦安排李国伟开具介绍信和资质，最后是广丰公司中的标。 （19）证人徐某的证言证实，2016年5月份，孙某联系我说有个供热项目（锦绣大道建设工程项目）需要陪标，并安排员工来我们公司取介绍信、资质，我们公司的代理人窦某我没见过。这个项目是广丰公司的人围标，广丰公司应该会把所有陪标公司的标书和预算都做出来，保证金是广丰公司对公账户打给我们公司对公账户，然后再打给招标中心的账户，开完标保证金原路返回。 （20）证人孙某的证言证实，锦绣大道建设工程项目是年某找我，借用我们公司（青海广丰）的资质和介绍信去投标，标书和预算是年某自己做的。2013年3月初，年某说气象路建设工程借我公司的资质招投标，我就准备了报名所需的资料，标书、投标报价是年某做的。2013年3月初，马某6给我打电话，说是有个项目（门源县外延拓展区集中供热工程）让我帮忙找几家公司招标，标要中到我们公司，我就准备了报名所需的纸质资料，联系宏星公司借用资质，其他公司是马某6直接找年某联系的，当时有5家公司报名，分别是青海宏星、青海广丰、安徽华力、青海恒力、青海久玖，马某6给了我两个人的身份证复印件，分别是广丰公司的代理人铁军伟，宏星公司的代理人移某。安徽华力公司代理人是马某7、青海恒力公司代理人是王某2、青海久玖公司代理人是王某3。5家公司的标书和预算都是年某做的。电厂路是2014年的项目，我给年某给借的资质开的介绍信，标书和预算是年某她们自己做的。2014年5月马某6说需要我们公司资质参与项目（门源县城外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目）投标，我按照要求提供了相关资料，并开具了介绍信，保证金是60万元。环城北路项目是年某找我借的资质和开的介绍信，标书和预算都是年某自己做的，李某6达杰不是我们公司的员工。2016年4月份左右，马某6给打电话说西关街、南环路项目让我帮忙找几家公司，标要中到我们广丰公司，我联系了青海省宏星建设工程有限公司、青海创新建设工程有限责任公司、鑫海丰公司、四川熙韵建筑工程有限公司、四川杰新建设工程有限公司借用资质，把全部报名资料交给了马某6，证人郭某1的证言与其所述均能相互印证。2016年4月左右，马某6给我打电话说门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程需要投标，准备让我们公司中标。我准备好相关资料后借用了四川熙韵建设有限公司、青海创新工程有限责任公司四川杰新建设工程有限公司、鑫海丰公司等7家公司资质，后李某3给我招标文件说这个项目只做三家标书，项目工程款好像给谢梅红、谢浩林、马如青等人，具体情况以转账凭证为主。 （21）证人马某10的证言证实，2013年2月份，我和丈夫马某7去气象路建设工程项目报名投标并开标，我代替广丰公司，马某7代替鑫海丰公司，（报名表、招标文件发售册、开标记录表）是我本人签字。 （22）证人叶某的证言证实，门源县外延拓展区集中供热工程项目是2013年3月，年某让我们公司陪标，我准备了招投标报名的相关材料，王某3是年某安排的委托代理人。 （23）证人高某1的证言证实，2013年和2014年我们跟鑫海丰公司有业务往来，互相帮忙去参与围标，门源县外延拓展区集中供热工程报名单中填写的“王某2”不是我公司人，这些工程的预算都是由年某她们公司负责制作的，电厂路道路工程是年某联系我们公司的高鹏参与的，最后也是鑫海丰公司中标。 （24）证人王某3的证言证实，门源县外延拓展区集中供热工程是2013年3月份，马某7找了我、王某2、铁军伟报名，我代理久玖公司。后来我们拿着马某7给我们的标书去了招标中心签了字，证人铁军伟、王某2的证言同证上述事实。 （25）证人移某的证言证实，2013年3月马某7要走了我的身份证叫我去帮他投标我和他去参加了开标会并在一张表上签了自己的名字。2014年马某7让我去参加电厂路道路工程的招投标，我说我不识字不去，他就借了我的身份证说是要用来参与投标。 （26）证人沙某的证言证实，门源县锦绣大道1期是马成元的项目，电厂路是马成元的项目，我不是宏星公司的员工。2014年8月份左右，孔繁泰给我打电话说有一个项目（环城北路、影院路项目）是用我的身份证报的名，让我帮忙去开个标，开标记录表是我本人签字。西关街南环路项目是马某6施工的，具体项目是马成元的项目，马某6问我领导是否说了有个项目我们要招标的事情，我说我已经给韩军好了；环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程项目是2013年5月初马成元垫资实施的，具体落实情况我不清楚。 （27）证人韩某1的证言证实，沙某每次招标的时候会给我说这个项目是谁的，他说电厂路、环城北路项目是领导们给了马成元，项目招投标的时候一定要确定意向中标单位中标，我给王某4、张某4传达了这个要求。 （28）证人李某3的证言证实，门源县城外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目是马某7让我去找年某拿报名介绍信，让我找孔繁泰找几个报名代理人。我把招标文件给年某，开标前一天马某7让我找小英拿了标书，开标当天我让孔繁泰把他报名时叫的几个代理人叫来开标。电厂路项目是马成元让我去当代理人陪标，报名的时候有马某7、移某、许某1和我四个人代表四家公司，报名费是马某7交的。开标的时候马某7说移某去不了，我就带我媳妇权某去了，证人许某1、权某的证言与其所述均能相互印证。环城北路、影院路、花园路街道项目我代表青海紫恒建设工程有限公司参加招投标，开标我带权某一块去的，另外两个代理人是马成元让我找孔繁泰找的。2015年3月2日，马成元的会计马秀兰给我转了650000元，我给参与投标的四家公司账上各转了160000元作为保证金。项目的标书和预算都是鑫海丰做的，鑫海丰公司收取了19500元的标书、预算费用，我曾经让它代表河南民基建设工程有限公司参与了海北州门源县环城北路、影院路、花园街道环境整治工程项目的开标（证人权某的证言同证二人开标的事实）。2016年4月，马成元说西关街、南环路道路工程是他媳妇谢梅红的公司招标，让我去围标，我和马某6、孔繁泰找的人一起在海北州招标中心报名，将西宁鑫海丰建设工程有限公司的招标文件交给孙某。5月底马某6给我打电话说明天开标了，我找孙某取了标书，见到了马某6和孔繁泰找来的两个委托代理人开标，6家陪标公司的保证金由马成元代垫，每户280000元，分两笔转给青海广丰建筑有限公司，第一笔是我农业银行的卡里1000000元；第二笔是我建设银行680000元，1000000元是门源县商人李浩云的儿子李宁转的，500000元是马成元的钱，18万元是孔繁泰的钱。保证金共计退回1572100元，其中青海广丰建筑有限公司扣除标书及预算费44300元，招标中心扣除招标代理费63600元。2016年5月份马某6给我打电话说门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程需要投标，我先后联系孙某将准备好的几家公司的委托书、标书交给我，并联系了委托代理人，告诉他们我就是孔繁泰安排投标人，让他们到海北招标中心来开标。环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程项目是马成元让我代表青海景恒建设工程有限公司参加招投标，并由马某7带着我，让我联系了叫许某1的女的一起去参加了招投标。 （29）证人郭某2的证言证实，电厂路的项目是马某6在跑，是青海广丰建筑公司中标的，（韩某1）给我说让青海广丰公司中标，项目招投标报名的公司都是一个人实际控制的公司，在做标书的时候将项目报价中间价放到意向中标公司的标书中，同时把标书做的很完整，招投标就是一个过场，没有找甲方或者领导运作项目的人不会来投标。 （30）证人贾某的证言证实，电厂路这个项目的报名是年某来拿走我公司资质和介绍信，标书和预算是年某做的，投标保证金是年某直接联系我公司财务缴纳的。2016年6月初，孙某说用我们公司的资质，我就准备了报名所需的纸质资料报名后，她把门源县浩门镇西关街、南环路道路整治工程的招标文件给我们，我们公司会收取2000元的标书费制作标书。这个项目根据招标文件上要求保证金是28万元，广丰公司将280000元保证金打给我的个人账户上，我将保证金转到总公司法人杨利的账户，总公司财务通过对公账户再打给招标中心的账户，开完标保证金原路退回；四川熙韵公司也把资质借给广丰公司参与投标了门源县浩门镇外延扩展区（二阶段）集中供热二期工程。2016年5月中旬，经孙某联系，根据她提供的报名公告我们准备了介绍信、委托代理书、公司资质等资料，广丰公司报完名之后也没有给我公司这个项目的招标文件。 （31）证人于某的证言证实，2014年我公司总经理郭光龙让我去参加门源县城外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目的招投标，我和公司的文珍、郭光龙，河南地矿建设工程有限公司青海分公司总经理陈宁政，参加该项目的开标，我代表云南景升建筑工程有限公司、陈宁政代表河南地矿建设工程有限公司，中标单位是广丰公司。 （32）证人芦某的证言证实，2016年4月，孔繁泰叫我去海北州招标中心去给门源县浩门镇西关街、南环路道路整治工程项目报名，我在招标中心见到了窦某说也是孔繁泰让她过来报名的。我代表公司名称叫四川杰新建设工程有限公司。5月份左右孔繁泰给我打电话开标，当时只有孔繁泰、窦某还有一个我不认识的男人。 （33）证人方某的证言证实，2015年3月杨某1说孔繁泰让我顶替西宁鑫海丰建设工程有限公司去参加一个项目的投标，下午两点我拿着杨某1给我的资料参加招标会，项目是门源县城环城北路、影院路、花园路街道环境整治建设项目工程，我和西宁鑫海丰建设工程有限公司没有任何关系，是冒名顶替的。 （34）证人李某6达杰的证言证实，大概2015年年初，孔繁泰让小李接我去海北州招标中心，我知道小李是马成元的秘书，我照着他们提供的样板写了几张文件并签了字，还给了我的身份证，后孔繁泰又给我打电话，让我再去签了个字。 （35）证人王某4的证言证实，环城北路、影院路、花园路街道整治工程项目上报名的人和开标的人我一个都不认识，但是甲方代表韩某1是门源县发改局的副局长，他问我现在项目上报名的单位有几家，我给他说有四家，韩某1说这个都是他们的公司，他就让我把意向中标的单位给专家组说一下，我不知道该项目的实际负责人是谁。 （36）证人窦某的证言证实，当时我代替四川熙韵建筑工程有限公司参加了环城北路这个项目的招投标工作，孔繁泰让我帮忙，所有的相关资料也是他提供的。 （37）证人秦某的证言证实，西关街、南环路道路整治工程是孔繁泰安排我去招标的，我代表青海宏星公司，他拿着我的身份证和500元现金给我说是报名费，我和我媳妇（窦某）、芦某去报名，后孔繁泰通知我、我媳妇、芦某、孔繁泰到了海北招标中心签字开标。 （38）证人张某4的证言证实，门源县西关街、南环路工程项目是门源县发改局的副局长韩某1打招呼，说这个项目的中标单位是青海广丰建筑工程有限公司。一般情况下都是发布公告之后，韩某1给我说一下他们项目上意向中标单位是哪一家。门源县二阶段集中供热二期项目的甲方是门源县住建局，委托人赵永智给我说这个项目的中标单位是青海广丰建筑工程有限公司后，我就将甲方提供的招标公司信息给报名审核人马某11，马某11负责审核报名，证人马某11的证言同证上述事实，另证实，工程甲方是门源县发展和改革局，投标单位是四川熙韵建筑工程有限公司、广丰公司等8家公司，其让这8家单位顺利通过报名，8个代表人与投标公司无关。 （39）证人徐某的证言证实，2016年6月孙某说南环路项目让我们公司陪个标，我给广丰公司准备了招投标报名的资料、介绍信，公司的代理人秦某我没见过，报名费也是青海广丰公司的人出，报完名之后，广丰公司的人把招标文件拿走做标书和预算。外延拓展区集中供热工程是我所在的宏星建设工程有限公司帮广丰公司陪标的。 （40）证人董某的证言证实，2016年孙某联系我为西关街、南环路道路整治工程开了介绍信和公司资质提供给广丰公司，之后的所有事情都是广丰自己安排人员完成的。投标保证金是广丰公司先转到我们创新公司后，由我们创新公司转到招标中心的。退回保证金时，招标中心会把保证金退回到我们创新公司的账户，再由创新公司将钱转回广丰公司。我记得这个项目的保证金是280000元。2016年孙某联系我说门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目让我们公司开了介绍信和公司资质提供给广丰公司，王某5不是我们公司的人，我也没听说过。 （41）证人冯某2的证言证实，门源县县城外延拓展区（二阶段）集中供热工程项目是陈麟副县长说这个项目交给马成元去做，后来我在单位看到马某6来我单位办理手续，我才知道马成元中的标。气象路道路建设工程（二标段）是马成元给马某12打招呼，马某12给我安排的。门源县外延拓展区集中供热工程（一期）室外管网项目、门源县外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目是马某12打了招呼的。 （42）证人王某5的证言证实，2016年5月份左右，秦某说门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程让我帮忙去投标。当时秦某、我和韩某2一块去在报名表上签名，证人韩某2的证言印证上述证言。 （43）证人赵某2的证言证实，2016年孔繁泰来拿我的身份证说门源县外延拓展区（二阶段）集中供热二期项目去当个委托人开个标，后孔繁泰给让我和窦某去海北招标中心报的名签字并领了相关资料，孔繁泰在开标的前一天把标书给我报完。 （44）证人杨某1的证言证实，2016年夏天，孔繁泰要拿我的身份证去招标，并给了我们报名资料让我、方某、庞某、韩某2、王某5、秦某去海北招标中心报名，报名表上的签字是我的，和我一起围标的人还有庞某、王某5、韩某2、方某、窦某、赵某2。参加的招投标项目是门源县城外延拓展区（二阶段）集中供热工程，我顶替的是陕西安大建设工程有限公司。证人方某、庞某的证言均能印证上述证言。 （45）证人郭某1的证言证实，2016年孙某说有一个海北州门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目让我们杰新公司投个标，我开了介绍信和公司资质给孙某，这个项目是广丰中的，委托代理人是广丰找的。 （46）证人高某2的证言证实，门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目是公司员工窦长军把我公司的资质给了青海广丰建筑有限公司，我发现这个问题以后我就让窦长军把公司的介绍信从孙某手上要回来了，我公司就没有参与这个供热项目的招标，杨某1不是我们公司的人。 （47）证人马某13的证言证实，锦绣大道一期道路建设工程是2012年以垫资形式实施的项目，当时我们主动联系了门源县一些有名的企业，期间马成元也来发改局找过我，说有个认识的公司（想不起来名称了）能不能介绍过来，我和公司负责人面谈后觉得符合要求而且业绩不错，就给发改局负责项目的副局长沙某说县上虽然说要考虑门源县当地企业，但是马成元介绍来的这家公司实力也不错，你也考虑一下，最后通过各方面考虑就把项目给了马成元介绍的这家公司，在招标的事情上就给招标公司做引导。 （48）证人马某12的证言证实，气象路道路建设工程是马成元的项目，是汉塔布的人施工的，项目是先垫资施工后招投标的。外延拓展区集中供热工程是马成元找我给我推荐了一家公司，我就同意了，在招投标时我给赵永智或者冯某2安排尽量让马成元找的公司招标，最后马成元找的公司中标了，项目是先施工后招标的，当时马成元说这个项目他找了个公司垫资干，我在政府常委会上向马应寿等领导汇报了，然后我就把这个项目给了马成元找的公司，招投标时，我给赵永智安排尽量让马成元的公司中标，最后就是这个公司中标了。 （49）证人许某2的证言证实，外延拓展区工程是马成元给我姐姐打电话让我姐姐帮忙参加招投标，我姐姐因为忙就让我去了。 （50）证人李某3的证言证实，外延拓展区工程是马成元让我帮忙参与招标，同时让我再找几个人，我就联系了许某1，许雪莲让她妹妹去了，招标时我和我媳妇、许雪梅参与了招标。 （51）证人权某的证言证实，环城北路、影院路、花园路街道环境整治工程开标记录表上的签名是我本人所签，我不清楚所代表的河南民基建设工程有限公司。 （52）被告人马成元供述，西滩乡工程是2012年的项目，招投标前期我找时任门源县的县长马应寿、门源县国土局的局长吴某要了这个项目，然后找了三家公司进行围标，最后中标的是汕头市河浦建筑总公司。项目招投标都是我负责的，报名费由我出资，标书是各家公司自己制作后给标书费，给中标公司的挂靠费是中标价的百分之二或者百分之三。项目中标后由马某6负责施工。锦绣大道项目是垫资项目，项目招投标开始的时候我大概已经完成了百分之六、七十的工程，2011年我知道这个项目之后就去找马应寿、发改局的局长马某13，并让马某7找了鑫海丰公司陪标，其余陪标的公司是中标公司鑫海丰找的，利润全部是我的，我给马某6、马某7、马秀兰发了工资和年底奖金。气象路工程是2013年项目下来后我找了马某12、冯某2后冯某2找我说这个项目的招投标工作要开始了，我就让马某7去操心招投标的事情，招投标只是走个形式，我没有必要过多的操心。项目最终是鑫海丰公司中标，由我出资施工、获取利润。门源县城外延拓展区集中供热工程是2013年我找了住建局的局长马某12和副局长冯某2说把这个项目给我，之后我还给赵永智说这个项目已经给马某12和冯某2打好招呼，在招投标的时候帮我中标。然后我安排马某7操办了招投标的事情，中标公司是青海广丰建筑工程有限公司，我出资施工，利润是我的。电厂路是2014年马某6找了沙某，项目的招标价是900多万元，我是以40%拿的利润，大概获利2000000元左右，项目上的前期资金还是我垫资。门源县城外延拓展区二阶段集中供热工程管网及换热站项目是我做的，我找了马某12、冯某2、赵永智说在招标上关照一下，当时冯某2找我问能否先垫资将外延拓展区供热的工程进行施工，说完后我就自己垫资开始施工。项目招标时工程量已经完成了80％，中标公司是青海广丰建筑工程有限公司，获利人是我。2013年马某13局长和沙某局长给我说环城北路项目先行施工，影院路、花园路、北环路作为一个项目做了招投标，在施工的时候实际上仅仅施工了影院路和花园路，工程全部干完之后大概过了两年项目批复才下来，批复下来之后还有影院路和花园路两条路，沙某通知马某6去投标，是鑫海丰公司中的标。因为这个项目我已经垫资干完了，不管招投标怎么弄，最后还得中给我，就是走了个过程。2015年我为了拿到西关街、南环路项目，找了黄继成县长、沙某帮忙，沙局长让马某6去找公司参与围标，最终广丰公司中标，项目施工由马某6负责，投标费用是我出的。李某3说马某6让他找孔繁泰驾校的人参与围标，项目保证金是每家公司280000元，李浩云的儿子李宁给李某3的卡上打了2000000元，我总共通过李某3转给参与围标的公司1680000元，还有这6个公司需要制作标书的钱、报名费等费用也都是我出，门源县城外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程项目是我找的马应寿县长，他答应把项目给我，我给赵永智说了中标公司，李某3找孔繁泰找了人报名，项目保证金是李某3缴纳的。 （53）被告人李智供述，西滩乡项目是刘国海从马成元的手上要的，当时孔繁亮也要参与这个项目，但最后还是我和刘国海施工了，马成元让干完了给孔繁亮分点，我给了他200000元，项目也就赚了200000元左右。 （54）被告人孔繁泰供述，环城北路项目是李某3给我打电话让我找几个人报名，方某和李某6达杰是我安排去报名的，但工程不是我的。门源县浩门镇外延拓展区（二阶段）集中供热二期工程是也是李某3让我叫庞某、韩某2、方某、赵某2、杨某1、窦某参与投标。 2.2013年5月至2016年8月间，被告人李智指使谢某3利用海北恒泰建设工程有限公司、青海东升建筑工程有限责任公司、海北荣兴水利工程建设有限公司、路泰公司等9家公司资质参与围标，通过串通投标报价，先后取得门源县2013年保障性安居工程华庭小区公共租赁住房建设项目（合同中标价格5219659.93元）、门源县2013年保障性安居工程康乐小区8号廉租房建设项目（合同中标价格6530775.59元）、门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目（合同中标价格4048099.17元）、门源县锦翠佳苑小区保障性住房配套基础设施建设项目（合同中标价格5896613.75元）、门源县浩门镇紫荆花幼儿园建设项目（合同中标价格4097024.55元）、海北州门源县紫荆花园保障性住房配套基础设施建设项目（合同中标价格7566326.16元）。被告人李智将其中门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目无偿转让给被告人孔繁亮。 经核算，上述6项工程项目总造价为33358499.15元，被告人李智获利金额概算为4533603.94元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）青海锦源水利水电开发有限公司营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书证实该公司的相关资质。 （2）青海东升建筑工程有限责任公司介绍信证实在北州门源县紫荆花园保障性住房配套基础设施建设项目中，该公司开具介绍谢某3联系相关事宜的介绍信。 （3）中标通知书、建设工程施工合同书、建设银行回单、记账凭证、门源县国土局经费支出审批单、税务发票、施工合同、青海省国土资源厅文件证实门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目及新增区的中标情况、施工情况及相关账目往来。 （4）门源县浩门镇紫荆花幼儿园建设项目、门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目、门源县锦翠佳苑小区保障性住房配套基础设施建设项目、门源县2013年保障性安居工程华庭小区公共租赁住房建设项目、门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目、门源县2013年保障性安居工程康乐小区8号廉租房建设项目批复、中标通知等证实该项目的招投标及中标情况。 （5）海北荣兴水利水电公司与赵某3签订的施工合同、支付工程款的凭证证实，该公司中标后将门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目分包给了赵某3，并向赵某3先后转款共计4670500元。 （6）门源县住房和城乡建设局财务支付凭证证实，门源县2013年保障性安居工程华庭小区公共租赁住房建设项目决算价为5219659.93元，已全额支付；门源县2013年保障性安居工程康乐小区8号廉租房建设项目决算价为6792703.87元，已全额支付；因开发商上报的棚户安置数目是500户，但经核查，实际仅安置了64户，因此扣除未安置的户数，门源县锦翠佳苑小区保障性住房配套基础设施建设项目实际支付了755766.1元；因开发商上报的棚户安置数目与实际安置的户数不符，因此减去未安置的补助，海北州门源县紫荆花园保障性住房配套基础设施建设项目最终决算价为4445216.76元，已全额支付。 （7）门源县教育局财务支付凭证及会计凭证证实，截至2016年12月，门源县教育局已向海北恒泰建设工程有限公司全额支付紫荆花幼儿园项目工程款4097024.55元。 （8）证人张某5的证言证实，大概2013年李智让我帮忙去海北州招标中心领门源县2013年保障性安居工程华庭小区公租房项目（以下均简称华庭小区公租房项目）的招标文件。后来李智又让我、谢某3、刘某1一起去参加了开标会，我代表的是门源县振源建筑工程有限责任公司，开标记录表等均是我本人签字。2013年李智让我去帮忙门源县2013年保障性安居工程康乐小区8号廉租房建设项目（以下均简称康乐小区廉租房建设项目）招标，我、谢某3、刘某1三个人一起去开的标，我代表的是门源县振源建筑工程有限责任公司，证人刘某1的证言与上述证言相互印证。 （9）证人谢某3的证言证实，2013年5月李智让我找3家公司投标华庭小区公租房项目，并给张某5、刘某1打电话和我一起参与投标。我后来找了门源县振源建筑工程有限责任公司、青海东升建筑工程有限责任公司、海北恒泰建设工程有限公司，报完名后李智让我把招标文件交给刘某2做标书，开标的时候也是我、张某5、刘某1一起去的。康乐小区廉租房建设项目和华庭小区公租房项目一前一后，当时李智让我找了同样三家公司。报名时我代表海北恒泰建设工程有限公司、张某5代表门源振源建筑工程有限责任公司、刘某1代表青海东升建筑工程有限责任公司，张某5和刘某1没去报名现场，是我将他俩的名字报上的，开标当天是我们一起去的，中标公司是海北恒泰建设工程有限公司。证人李某4、马某14的证言均可印证其证言。证人谢某3的证言亦证实，门源县泉口镇黄田和旱台村高标准基本农田整理项目（以下均简称基本农田整理项目）大概是2013年李智让我代表青海星辰水利水电工程有限报名的，小付给我公司材料并拿走了投标文件、工程量清单，我和周某把招标文件交给了“小付”由他制作标书和预算，我们去开标。报名费、保证金是李智的，这个项目是赵某3具体负责施工。2015年4月份李智让我找3家有市政三级资质的公司在门源县锦翠佳苑小区保障性住房配套基础设施建设项目（以下均简称锦翠佳苑小区建设项目）进行投标，我找了四川华鑫建筑工程有限公司、青海东升建筑工程有限责任公司、江苏路泰建筑安装工程有限责任公司，李智让周某、高某3参与项目投标。报名是我自己去的招标中心，我代表青海东升建筑工程有限责任公司，用周某的身份信息代表四川华鑫建设工程有限公司，用高某3的身份信息代表江苏路泰建筑安装有限公司并替他俩在报名表上签字。标书是各公司自己做的，开标是我、周某、高某3一起参加的，路泰公司中标，最终是李智实施的（证人高某3、周某的证言均可与上述证言相互印证）。从李智开发佳苑小区开始他所有的项目招投标工作都是由我负责完成的，我把恒泰公司的名报上，再按照李智的要求找两家公司报名，然后再让刘某2把预算做出来，李智每一次项目都是以这种围标的形式拿上的。2016年8月左右，李智让我用振源公司和东升公司的资质投标紫荆花园保障性住房配套基础设施建设项目（以下均简称紫荆花园保障性住房项目）。我向郭某3要了资质材料等相关文件。海北招标中心的马某11给我说过，报名、领取招标文件都可以一个人来，但是开标有这么多人看着，一定要几家公司就几个人来。 （10）证人周某的证言证实，2013年6月李智让我代表青海锦源水利水电开发公司对基本农田整理项目进行投标，当时和我一起参与投标的还有谢某3，投标所需要的公司资质都是谢某3提前准备好的，我们领取的招标文件谢某3给了一个姓付的人，我和谢某3也参与了开标。 （11）证人付某的证言证实，基本农田整理项目是承包给赵某3的，2013年7月份左右，周某说该项目要借用我们公司的资质去招投标，老板李延孝同意后，我就给周某公司的资质、空白介绍信，商务标是周某拿过来的，技术标是我自己做的。门源县国土资源局将工程款打给我们公司的对公账户，然后我们打给赵某3。 （12）证人李某7的证言证实，基本农田整理项目是李智借用我们公司的资质投标的，中标之后我们公司和赵某3签订了施工合同，后来第二笔工程款到我们公司账户后，孔繁亮给我说他朋友做这个项目，让我把工程款及时转一下。 （13）证人李某8的证言证实，大概是2013年7月老板李长鹏让我去参加基本农田整理项目投标，我联系李智的下属周某并代表海北州荣兴水利工程建设有限公司进行投标，投标结束后我、周某和其他几个应该是李智找来参与围标的人一起离开，投标所有的手续都是周某弄，周某也代表了一家公司投标。 （14）证人赵某4的证言证实，基本农田整理项目是我负责的，青海星晨水利水电工程有限公司去陪标的，谢某3不是我们公司的员工。 （15）证人赵某3的证言证实，2013年8月孔繁亮让我去跑基本农田整理项目开工前的事情，开工后也是他派的施工队。工程款先后大概结算过5次，每次都是甲方打给中标公司，中标公司把钱打给我，然后我再把钱转给孔繁亮给我提供的账户，该项目的甲方是门源县国土资源局，中标公司是海北州荣兴水利水电工程建设有限公司，中标价是四百零几万，结算价格是470多万，项目2017年验收完工。 （16）证人吴某的证言证实，基本农田整理项目是李智和刘国海招的标，赵永亮给我打招呼说招投标的时候照顾一下李智和刘国海，我就给科某具体负责。 （17）证人科某的证言证实，基本农田整理项目招投标的时候国土局时任局长吴某给我打了招呼说招标的时候让我照顾李智和刘国海，我还给青海机电设备招标中心的主任于树娟打了招呼，应该是李智和刘国海拿到项目后给了孔繁亮。 （18）证人孟某的证言证实，大概2014年年底，谢某3借用我们公司的资质进行锦翠佳苑小区建设项目的投标，要中到我们公司，我答应后谢某3就拿走了我们公司的资质去参与了投标工作，应该是谢某3找的委托代理人，技术标是我找别人做的，这是李智的项目。 （19）证人张某4的证言证实，门源县浩门镇紫荆花幼儿园建设项目（以下均简称紫荆花幼儿园建设项目）是李智的，当时参与招标的公司有3家，委托人是谢某3和周某，我在招标中心的时候，一般海北恒泰的项目都是不需要打招呼的，因为一般项目报名的公司就只有3家经常来参与投标，基本上中标都是海北恒泰。谢某3和周某来的次数多了，我们都知道这个项目已经确定了中标公司，评审阶段我们都不用去，甲方自己会给专家打招呼。 （20）证人周某、杨某2、谢某3的证言均可证实，2015年12月其三人在被告人李智安排下，参与紫荆花幼儿园建设项目招投标，周某代表青海东升建筑工程有限责任公司，杨某2代表门源县振源建筑工程有限责任公司、谢某3代表海北恒泰建设工程有限公司，三家公司都是谢某3找的，刘某2做的标书。 （21）证人朱某的证言证实，紫荆花幼儿园建设项目教育局在申报的时候就和李智协调过土地问题，局长和我希望把这个项目给李智，因为这个幼儿园在李智开发的小区里，土地问题、水电暖问题好解决。李智给我表达过他要干这个项目，我和局长王成军讨论过这个事情，王局长同意把这个项目给李智。 （22）证人刘某3的证言证实，紫荆花幼儿园建设项目谢某3借用过我公司的资质，标书和预算不是我们公司做的，也没有安排委托代理人。 （23）证人刘某2的证言证实，华庭小区公租房项目、康乐小区廉租房建设项目、紫荆花园小区建设项目、紫荆花幼儿园建设项目中谢某3找的围标公司的标书和预算都是我制作的，锦翠佳苑基础设施项目和门源紫荆花园小区基础建设项目中，海北恒泰建设工程有限公司的标书和预算是我制作的，其他公司我只做了预算，由谢某3送到各公司把标书和预算装订到一块，这些都是李智让我制作的，预算由我一个人制作我就能把这个中间价找出放到李智想要中标的公司，每做一个标书李智会给我1500元。 （24）郭英明的证言证实，谢某3让我代表门源县振源建筑有限公司投标紫荆花园保障性住房项目，恒泰员工“朵军军”代表青海东升建筑有限公司也参加开标，谢某3代表的是海北恒泰建设有限公司。 （25）证人杨某3的证言证实，李智是我的外甥，我知道他在完成项目招投标的时候，一般都是派人再找2家公司帮助他投标，然后让恒泰建筑公司中标，再由李智用恒泰建筑公司的名义完成工程的。李智用恒泰地产开发的项目有：门源县佳苑小区、锦翠家园小区、门源县御锦花都A区、门源县紫荆花园等，紫荆花园保障性住房项目上使用了门源县振源建筑工程有限责任公司的资质陪标。 （26）证人李某9的证言证实，海北恒泰建设工程有限公司的预算员只有我和刘某2，公司在2014年4月1日之前的招投标项目预算都是刘某2做的，2014年4月1日之后大部分是我做的。紫荆花园保障性住房项目是李智的项目，2016年杨某3让我做了海北恒泰建设工程有限公司、门源振源建筑工程有限公司、青海东升建筑工程有限公司的预算，并按照杨某3的要求把恒泰公司的预算价格放在了中间。 （27）证人汪某的证言证实，紫荆花园保障性住房项目上我公司的资质是2016年8月份谢某3来取的，因为李智长期在我们公司挂靠，所以谢某3和周某来取资质的时候我就大概问下项目名称就把资质给他们，也不做登记。李智挂靠恒泰公司施工的项目有好几个，公司会收取1%的挂靠费。 （28）证人马某15的证言证实，紫荆花园保障性住房项目是李智的，标书是刘某2做的，项目的招投标是谢某3去的。 （29）证人刘某4的证言证实，振源公司是给海北恒泰建设工程有限公司陪标的，即围标从而帮助该公司中标。 （30）证人郭某3的证言证实，2016年8月老板刘某4让我给李智的紫荆花园保障性住房项目做标书，我就按照投标的正规流程，提供了介绍信、投标委托书，并制作了招标文件，最终李智成功中标。 （31）证人朵旦其某、阿某、杨某2的证言均可证实，2016谢某3让其参加紫荆花园保障性住房项目围标；朵旦其某代表青海东升建筑工程有限公司、谢某3代表是海北恒泰。 （32）证人李某4的证言证实，康乐小区8号廉租房建设项目、锦翠佳苑小区项目、紫荆花幼儿园建设项目是李智借用我们公司的资质去投标，他安排谢某3来我们公司取资质，预算和标书都是谢某3找人做的，我们没做过。 （33）被告人李智供述，华庭小区公租房项目是我和刘国海合伙的项目，和康乐小区廉租房建设项目一样，当时是我或者刘国海让谢某3找青海东升、门源振源公司帮忙围标，最后我用海北恒泰公司中的标，项目也是我施工的。公司的委托代理人张某5、刘某1都是我的员工，项目标书、投标报价都是谢某3找人去做的。基本农田整理项目好像是找的海北荣兴水利工程公司招标的，我找的李延孝，围标的公司是李延孝找的。项目是海北荣兴水利工程有限公司中标了，孔繁亮施工。这个项目是刘国海给赵永亮说的，赵永亮给吴某打招呼在项目上给我帮助。锦翠佳苑小区建设项目是我、谢占有、刘国海的项目，谢占有投资了12800000元，小区开发完后我把小区所有商铺给了他，我和刘国海投资了3000000元，项目是我俩一起围标的，由我负责施工，最后江苏路泰中的标，建设局我找了马某12局长，规划局找了马英虎主任，国土局找了吴国明局长。紫荆花幼儿园建设项目是我让谢某3找了青海东升、青海振源公司帮忙围标，最后我用海北恒泰公司中的标。我让谢某3找的人做的投标报价，各个陪标公司按照我给的投标报价做标书，项目上我没有给甲方打过招呼，委托代理人都是我们公司的，我让谢某3把委托代理人信息提供给陪标公司，陪标公司就直接按照我给的委托代理人信息出具委托书。紫荆花园保障性住房项目是我让谢某3找了青海东升、门源振源公司帮忙围标的项目，最后我用海北恒泰公司中的标，阿某等人都是我的海北恒泰公司的员工，我让谢某3找人做的投标报价。 （34）被告人孔繁亮供述，基本农田整治项目是李智在中标之后给我的，李智先和我商量一起完成这个项目，后因为开发其他项目没有足够的精力就让我自己完成了这个项目，李智也没有向我收取任何费用，所有费用和盈利都由我自己负责，项目我一共投资了几十万，现在还没有验收不知道盈利多少，施工我派赵某3负责。 （35）被告人谢占有供述，2014年有一个门源锦翠佳苑小区的项目我让李智去干，我拿出了10000000元作为这个工程的投资，工程完工后临街的铺面都归我，其余的归李智。 3.2016年4月、8月间，海北州建设工程招标中心公开发布《门源县城环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治工程招标公告》、《门源县浩门镇环城西路南段、南大街道路整治工程招标公告》、《门源县青石嘴镇经二路道路建设工程招标公告》后，被告人马云、张世贵得知消息，共同或分别在仁厚公司员工靳某的帮助下，利用仁厚公司、宏星公司、广丰公司、青海长丰建设工程有限公司、四川省科茂建筑工程有限公司等12家公司资质，违法获取投标主体资格，串通投标报价参与投标，分别由被告人马云、张世贵以项目合同价格9793708.07元、被告人马云以项目合同价格10024992.79元、被告人张世贵以项目合同价格18585087.13元中标。其中，被告人马云、张世贵共同参与一起获利金额概算为1418805.77元，被告人马云单独获利概算为1746866.34元，被告人张世贵单独获利金额概算为2822351.04元，上述获利金额合计5988023.15元。 原判认定上述事实有如下证据予以证实： （1）书证：四川富成建筑工程有限公司、四川友合建筑工程有限公司、青海长丰建设工程有限公司营业执照及身份信息证实该公司资质情况；四川友合建筑工程有限公司、青海长丰建设工程有限公司营业执照及身份信息证实该公司资质情况。 （2）中国银行交易明细、记账凭证、中国工商银行电子回单证实仁厚公司在环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治工程中款项拨付转账及项目保证金情况；青海长丰建设工程有限公司标书记录单及青海银行电子交易明细证实门源县青石嘴镇经二路道路建设工程招投标及款项拨付转账情况；中国农业银行电子回单证实门源县青石嘴镇经二路道路建设工程标书费支付情况；省外进青建筑业企业备案手册及中国农业银行、中国工商银行电子回单证实四川熙韵建筑工程有限公司资质及在门源县青石嘴镇经二路道路建设工程中相关招投标费用情况。 （3）海北藏族自治州发改委文件、青海省建设工程中标通知书、报名表、评审表、投标报价表、评分表、评标报告、建设工程施工合同、授权委托书证实环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治工程的中标及施工情况。 （4）青海银行客户回单、青海亿林建筑工程有限公司记账凭证证实门源县城环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治工程项目保证金支付情况。 （5）仁厚公司向马云支付工程款的记录及财务凭证证实，仁厚公司中标该项目后向马云支付北大街、晨光路环境整治工程项目工程款。 （6）投标函及投标报价表、仁厚公司为张世贵出具的授权委托书、张世贵签名的报名表证实，张世贵代表仁厚建筑公司投标北大街、晨光路环境整治工程项目。 （7）门源县发展和改革局财务支付凭证证实，门源县城环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治工程项目决算价为9458705.24元，截至2017年12月，该局已分三次向仁厚公司支付该项目工程款8736233.68元，剩余722471.56元质量保证金尚未支付。 （8）门源县住房和城乡建设局财务支付凭证证实，门源县浩门镇环城西路南段、南大街道路整治工程决算价为11645775.63元，截至2019年1月，该局已分四次向广丰公司支付该项目工程款9114678.46元，剩余2531097.17元未支付；门源县青石嘴镇经二路道路建设工程项目决算价为18815673.57元，截至2018年1月，该局已分四次向仁厚公司支付该项目工程款17580306.56元，剩余1235367.011元未支付。 （9）门源县浩门镇环城西路南段、南大街道路整治工程、门源县城环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治工程立项批复、中标通知等备案信息证实该项目的招投标及中标情况；门源县青石嘴镇经二路道路建设工程立项批复、中标通知等备案信息证实该项目的招投标及中标情况。 （10）证人靳某的证言证实，门源县环城西路北段、北大街、晨光路街道环境整治项目（以下简称环城西路北段项目）是张世贵用我们公司的资质投标的，我把三家公司的资质准备好，张世贵办的招标文件，参与陪标的公司只出具技术标，商务标是我们找造价公司做的。招投标保证金付款的具体流程是：马云、孔繁泰、张世贵等人先把招投标保证金打到我公司封勇的工商银行账户，有时先打到我的账户转到封勇的账户，最后再通过基本户把钱转到各招标代理公司的指定账户。环城西路北段项目保证金200000元直接打给了封勇的工商银行账户。门源县浩门镇环城西路南段、南大街道路整治工程（以下简称环城西路南段项目）是2016年8月，马云让我找六家公司投标，四川熙韵公司、青海广驰公司和青海宏星公司、四川富成公司和四川友合公司、青海广丰公司我分别找贾某、胡某、姓钱的人、孙某拿的介绍信、资质，张世贵找的青海宏厦公司、仁厚公司也参与了该项目的投标，报名后，自家公司做自家公司的标书，预算是我找一家造价公司做的，项目开标实际参与投标的公司只有四家，我代表仁厚公司、赵某5代表青海广驰公司、康明代表青海广丰公司、马云代表四川友合公司。投标保证金是马云、张世贵出的钱（证人赵某5的证言印证其经靳某要求参与围标的事实；证人胡某、贾某、钱某、孙某的证言印证经靳某要求制作公司资质、介绍信、标书，所在公司人员没有参与该项目的报名、领取招标文件和开标的上述事实）。门源县青石嘴镇经二路道路建设工程（以下简称为青石嘴项目）是张世贵和马云一起来找的我帮助围标，我找了几家公司，并通过贾某、朵玉娴或者邓某、姓钱的人、胡某、岳某拿到四川熙韵建筑工程有限公司、青海长丰公司、四川友合公司、青海星辰水利水电工程有限公司、四川科茂建设工程有限公司的资质、介绍信，还有就是我自己所在的仁厚公司也参与其中。开标我找张某6代表青海星辰公司，谢某4代表四川友合公司，陕某代表青海长丰公司，张鸿鑫代表四川科茂公司，内蒙古新开元公司的代表人吴祖勇，我不确定是不是我找的，四川熙韵公司的代理人钱富贵是马云找的（证人贾某、岳某、胡某、钱某、邓某、谢某4、张某6、陕某的证言与上述证言相互印证）。 （11）证人贾某的证言证实，2016年6月26日，靳某说要用一下我们公司的资质参与环城西北段项目要招投标，我把资质给了仁厚公司并做了技术标，靳某安排人把商务标拿到我们公司，我们装订，仁厚公司安排了参与开标的委托人。2016年6月24日，封勇通过他的工商银行账户把200000元保证金转到了我的农业银行账户。2016年7月4日左右，我们公司没中标，海北州工程招标公司又将200000元保证金退回到我们公司的对公账户。 （12）证人仲某的证言证实，环城西路项目是2016年公司老板娘卓小红说小靳有个海北的项目要投，让我办理介绍信、委托书，我公司只是围标。保证金是通过封勇个人账户打到亿林建筑对公账户；项目的标书是我们公司自己做的，预算是小靳派人拿到我公司的。 （13）证人胡某的证言证实，县环城西路项目我没有参与招投标，当时靳朝霞说她有个项目用一下我公司资质去招投标，我就给公司办公室安排准备了公司资质、介绍信和委托书。 （14）证人王某1的证言证实，2016年4月，张世贵拿走了我的身份证说他有个项目让我代表四川熙韵建筑工程公司报名，后来去招标中心开标的加我是3个人，另外一个是张某1。证人张某1的证言与其所述相互印证。 （15）证人沙某的证言证实，晨光路的项目是马云和张世贵的，招投标的事情是张世贵找我的，项目批复下来之后我找董金明书记、黄继成县长汇报了相关情况，黄县长说他已和董书记商量要适当照顾当地有资金实力的老板，让张世贵、马金良、杨勇、刘芝刚等人参与投标，意思就是让他俩能够拿到这个项目，我告诉韩君，让他的办事人员打个招呼。环城西路南段项目是董书记和黄县长商议过后跟我说将项目给马云，我安排韩君去操作的，黄县长跟我说他和书记已经商量过了，给张世贵和马云两条路，所以马云就拿到了门源县环城西路南段、南大街道路整治工程，张世贵就拿到了青石嘴镇经二路道路建设工程项目。 （16）证人张某2的证言证实，2016年4月宏星公司办公室赵主任说北大街、晨光路工程让我帮我们公司招投标报名，后来弃标了。 （17）证人郭某的证言证实，环城西路北段是2015年的项目，报名的有四家公司，分别是仁厚公司、青海宏星公司、青海亿林公司、四川熙韵公司，参与投标的有三家公司，宏星公司弃标，其他三家公司都参与了投标。中标单位是仁厚公司。环城西路南段项目是2014年的项目，报名公司十二家，参与投标四家，分别是青海广驰公司、四川富成公司、广丰公司、仁厚公司，其他八家公司弃标，中标单位是广丰公司。 （18）证人钱某的证言证实，马云让我代表四川熙韵建筑工程有限公司去投环城西路南段工程的标，但后来是马云自己和康明一起去投的。2016年11月，马云让我与康明一起到海北州招标中心，我以四川熙韵建筑工程有限公司的委托代理人的身份参与青石嘴项目开标。马云给康明的标书是与该项目同一天开标的门源县浩门镇环城西路南段、南大街道路整治工程的标书，但我不知道康明代表的哪个公司。 （19）证人刘某的证言证实，环城西路南段项目是四川富成建筑有限公司赵晓兰找我借的公司资质和介绍信参与投标，我公司制作了介绍信、标书、项目预算。 （20）证人柴某的证言证实，我通过靳朝霞认识张世贵，他在我们公司有2个项目，其中一个就是青石嘴项目，是张世贵给我们交挂靠费让靳朝霞找公司陪标并说要让我们公司中标，委托代理人都不是所代理公司的人。 （21）被告人张世贵供述，环城西路北段是我的项目，工程金额为9800000元，我对马云说这个项目中标的话要找几家公司一起去投标，马云就通过靳朝霞找了六家公司围标，围标公司的委托代理人王某1、张某1是我找的，张某2是靳朝霞找的，我代表仁厚公司，项目的投标报价等工作是我让靳朝霞做的。环城西路南段项目我知道，是马云负责实施的，我没有参与。我和马云共同干过的项目是环城西路北段和门源县珠固乡寺沟村工程，青石嘴项目是我自己干的，马云自己干过南大街环城西路南段工程，环城西路北段项目是我找了沙登青让我去招投标的，马云介绍靳朝霞给我帮忙围标……青石嘴项目马云没有参与，环城西路、南大街工程是马云负责实施的，我没有参与；青石嘴项目是我中标并负责的项目，当时我和仁厚建筑公司负责人柴某约定项目中标后交给我做，他收中标金额的10%作为报酬，当时我只找了仁厚公司，其他围标公司都是柴某公司自己找的，项目中标价1800多万，中标后我给了仁厚公司100万元左右，项目保证金都是我交的，标书等材料是柴某制作的。 （22）被告人马云供述，环城西路北段是张世贵以150万元的价格转包给我的工程。投标我帮他联系靳朝霞找了六家围标公司，我当时通过靳朝霞找了六家围标公司，标书是靳朝霞找公司做的，公司的委托代理人是张世贵找的，项目保证金大概是每家公司15万元，张世贵交了一部分，我好像也交了一部分，最后是仁厚公司中标，中标价是979万元左右，当时我算了一下，利润大概是200万元左右，最后我给张世贵1**万元，我获利大概30万元左右。2016年8月份左右，环城西路南段项目我让靳朝霞找四家公司参与围标，报名当天我又让靳朝霞找了五家公司。围标公司我记住的有仁厚公司、青海广丰建设工程有限公司、四川熙韵建设工程有限公司、宏星公司、四川广安金达建设工程有限公司，委托代理人有康明、钱某、靳朝霞，还有仁厚公司的小祁、小张，预算是我让靳朝霞找的预算员按青海广丰公司中标做的，中标价是1002万元左右，目前施工完成90%，我大概算了一下我的利润可能是150万元左右。青石嘴项目是张世贵的项目，我没参与这个项目，中标公司是仁厚公司，投标是张世贵自己找靳朝霞做的，具体我不清楚。我一共干过三个工程，其中环城西路南段项目是我自己干的，另外环城西路北段、晨光路工程及乡寺沟村工程是我和张世贵一起干的，我和张世贵共同实施的项目是我带着他去找靳朝霞，自己的项目是我自己去找靳朝霞，都是通过串标得到的，陪标公司都是靳朝霞找的，工程利润至少在总造价的10％以上，最高能达到30％。 原判认定本案的综合证据有： 1.海北州公安局刑事警察支队出具的受案登记表、受案回执证实，2018年3月20日，证人孔某向海北州公安局刑事警察支队举报称，被告人孔繁亮高息放贷并多次殴打马福林。同日，海北州公安局刑事警察支队就该案受理情况告知孔某。 2.青海省公安厅出具的受案登记表、立案决定书证实，青海省公安厅在工作中发现被告人孔繁亮等人涉嫌开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁等犯罪线索予以受案并立案。 3.青海省公安厅立案告知书证实，青海省公安厅刑警总队将立案情况告知本案被害人。 4.青海省公安厅出具的搜查证、搜查笔录、人身检查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，青海省公安厅刑事警察总队（以下简称刑警总队）侦查人员对本案部分被告人人身、住所及办公场地依法进行搜查；同时对本案部分被告人随身携带物品，住所、办公场地内的涉案物品进行扣押。 5.青海省公安厅出具的封存笔录证实，刑警总队侦查人员对青海省大通县金田物资有限责任公司搜查发现的电脑主机1台进行封存的情况。 6.青海省公安厅出具的协助查封通知书、协助冻结财产通知书证实，刑警总队在案件侦办过程中，已通知西宁市、门源县、海晏县、刚察县等地房地产管理部门对本案部分被告人的不动产进行查封；已通知中国建设银行、中国农业银行对本案被告人谢占有及相关人员的账户进行冻结。 7.各被告人的身份证明及前科劣迹材料证实，各被告人均系完全刑事责任能力人。2013年11月7日被告人马金荣因犯敲诈勒索罪被青海省海北藏族自治州门源县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2014年6月5日刑满释放；2015年11月24日因犯故意伤害罪被青海省海北藏族自治州海晏县人民法院判处有期徒刑二年，2017年4月19日刑满释放。2011年3月11日被告人马国盛因犯故意伤害罪被青海省海北藏族自治州门源县人民法院判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年。2014年8月21日被告人王生杰坚措因犯诈骗罪被青海省海北藏族自治州门源县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。2009年8月10日被告人孔繁亮因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十五日，罚款人民币一千元；2009年12月24日因赌博被门源县公安局罚款人民币五百元；2014年11月3日因赌博被西宁市公安局城东公安分局行政拘留十日，罚款人民币五百元。2011年1月27日被告人马存良因赌博被门源县公安局浩门镇派出所罚款人民币二百元；2014年2月14日因吸食毒品被西宁市公安局城北公安分局罚款人民币五百元；2014年2月17日因殴打他人被门源县公安局浩门镇派出所罚款人民币五百元。2012年11月16日被告人孔繁生因殴打他人被门源县公安局行政拘留七日，罚款人民币二百元。2016年6月12日被告人张顺德因扰乱单位秩序被海北州公安局西海分局行政拘留五日，罚款人民币二百元。2010年9月16日被告人马鹏飞因扰乱单位秩序被门源县公安局行政拘留十日，罚款人民币五百元。2017年8月21日被告人马国祥因寻衅滋事被门源县公安局罚款人民币一千元。2010年4月16日被告人马金荣因毁坏财物被门源县公安局行政拘留十五日。2015年12月16日被告人马国盛因吸食毒品被门源县公安局行政拘留十五日；2015年12月31日因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十五日；2017年10月12日因殴打他人被门源县公安局行政拘留十五日，罚款人民币一千元。2017年8月21日被告人马小龙因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十五日，罚款人民币一千元。2017年7月12日被告人祁明财因殴打他人被门源县公安局行政拘留十四日，罚款人民币一千元；2017年8月21日因寻衅滋事被门源县公安局罚款人民币一千元。2013年6月20日被告人王生杰坚措因寻衅滋事被门源县公安局行政拘留十日；2015年12月16日因吸食毒品被门源县公安局行政拘留十五日。 8.到案经过证实，被告人谢占有、孔繁亮、孔繁泰、马存良、孔繁生、张顺德、马云、王元林、马鹏飞、马鹏程、马金荣、马志林、妥进山、铁军伟、马存军、马有福、马小龙、祁明财、王生杰坚措、李军、马占明、马存珍、马俊、马某1、李智、张世贵均由刑警总队侦查人员书面传唤到案；2018年5月4日，刑警总队民警在西宁市曹家堡机场内将欲潜逃的被告人马国祥书面传唤到案；2018年5月17日，新疆巴音郭楞蒙古自治州公安局民警在巴州尉犁县银华小区旁一工地将在逃被告人马国盛传唤到案；2018年6月9日10时40分许，广州铁路公安处广州车站派出所民警在广州市火车站天桥上将在逃被告人马青龙抓获；2018年5月14日21时侦查人员通过电话将张顺德传唤到案接受讯问，其于2018年5月15日20时离开，同年5月21日20时因涉嫌犯罪被侦查人员再次电话传唤到案接受讯问。 9.侦查机关出具的部分被告人自首、坦白的情况说明证实，对被告人马志林进行讯问时，其主动供述了侦查机关尚未掌握的故意伤害张顺德并由孔繁亮指使妥进山顶罪的犯罪事实；对被告人谢占有进行讯问时，其主动供述了侦查机关尚未掌握的对被害人王某2寻衅滋事的犯罪事实，但对具体情节，避重就轻未能如实供述；被告人张顺德作为证人接受公安机关询问时，其主动供述了侦查机关尚未掌握的参与孔繁亮团伙盗挖卡洼掌煤矿的犯罪事实；对被告人马云进行讯问时，其主动供述了侦查机关尚未掌握的与被告人张世贵串通投标的犯罪事实；对被告人孔繁亮进行讯问时，其主动供述了侦查机关尚未掌握的与被告人谢占有、马某1等人非法盗采砂金的犯罪事实；被告人马国祥、马国盛、马鹏飞、马鹏程、王生杰坚措、妥进山被侦查机关传唤到案后，均能够如实供述自己及团伙的犯罪事实。 据上述事实和证据原判认为：被告人谢占有组织、领导黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人寻衅滋事，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；伙同他人串通投标，情节严重，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪、串通投标罪。其作为黑社会性质组织的组织者、领导者应当对该组织的全部罪行承担责任，被告人谢占有还构成非法拘禁罪、虚开增值税专用发票罪、骗取贷款罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪。被告人孔繁亮组织、领导黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；多次随意殴打他人，情节恶劣；指使他人故意伤害，致一人轻伤；组织多人在公共场所聚众斗殴；非法采矿，情节特别严重；伙同他人串通投标，情节严重；违反国家税务征收规定，虚开增值税专用发票；以欺骗手段骗取银行贷款，情节严重；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、骗取贷款罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、行贿罪。其作为黑社会性质组织的组织者、领导者应当对该组织的全部罪行承担责任，被告人孔繁亮还构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人马存良积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；纠集他人多次寻衅滋事；伙同他人故意伤害，致一人轻伤；积极参加聚众斗殴；为索取不法债务组织非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。被告人孔繁泰积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；伙同他人串通投标，情节严重；以欺骗手段骗取银行贷款，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、串通投标罪、骗取贷款罪。被告人马国祥积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；伙同他人故意伤害，致一人轻伤；伙同他人聚众斗殴；为索取不法债务参与非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。被告人马鹏飞积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；伙同他人聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。被告人马云积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；参与非法采矿，情节特别严重；伙同他人串通投标，情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪、串通投标罪。被告人孔繁生积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人妥进山参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；伙同他人故意伤害，致一人轻伤；为索取不法债务参与非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法拘禁罪。被告人张顺德积极参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；非法采矿，情节特别严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法采矿罪。被告人马金荣参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪。被告人马鹏程积极参加黑社会性质组织；伙同他人参与寻衅滋事；伙同他人参与聚众斗殴，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。被告人马志林参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；伙同他人故意伤害，致一人轻伤；强制猥亵妇女，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强制猥亵罪。被告人铁军伟参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人马存军参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人马国盛参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；为索取不法债务参与非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人王元林积极参加黑社会性质组织；参与非法采矿，情节特别严重，分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。被告人马有福参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事；为索取不法债务参与非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人马小龙参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人祁明财参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人马青龙参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人故意伤害，致一人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、故意伤害罪。被告人王生杰坚措参加黑社会性质组织；伙同他人开设赌场，情节严重；伙同他人参与寻衅滋事，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪。被告人李军参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。被告人马俊、马占明、马存珍身为国家机关工作人员，包庇、纵容黑社会性质组织进行违法犯罪活动，其行为均已构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。被告人马某1参与非法采矿，情节特别严重；伙同他人串通投标，情节严重；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，其行为分别构成非法采矿罪、串通投标罪、行贿罪。被告人李智伙同他人串通投标，情节严重；以欺骗手段骗取银行贷款情节严重，其行为分别构成串通投标罪、骗取贷款罪。被告人张世贵伙同他人串通投标，情节严重，其行为已构成串通投标罪。被告人马金荣在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人孔繁泰在寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马鹏飞在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马云在非法采矿犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马国祥在非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人孔繁生在寻衅滋事中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人妥进山在开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张顺德在非法采矿犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马金荣在聚众斗殴犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马志林在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马鹏程在寻衅滋事、聚众斗殴犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人铁军伟在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马存军在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马国盛在开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王元林在非法采矿犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马有福在开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马小龙在伙同马存良开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人祁明财在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马青龙在开设赌场犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王生杰坚措在开设赌场、寻衅滋事犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人马云到案后主动供述了侦查机关尚未掌握的与被告人张世贵串通投标的犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人孔繁亮到案后主动供述了侦查机关尚未掌握的与被告人谢占有、马某1等人非法盗采砂金和向陈麟行贿的犯罪事实，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人孔繁泰、马存良、孔繁生、马鹏飞、马云、张顺德、马鹏程、马有福、马志林、李军、马某1、李智、马俊、张世贵到案后均能如实供述主要犯罪事实，依法可酌情从轻处罚。被告人马国祥、马金荣、妥进山、马国盛、铁军伟、马存军、马小龙、马青龙、祁明财、王生杰坚措能当庭自愿认罪，依法均可从宽处罚。被告人谢占有、孔繁亮、孔繁泰、马存良、孔繁生、张顺德、马云、王元林、马鹏飞、马鹏程、马国祥、马金荣、马志林、妥进山、铁军伟、马存军、马国盛、马有福、马小龙、祁明财、王生杰坚措、马青龙、马某1、李智犯数罪，依法应数罪并罚。被告人谢占有、孔繁亮的犯罪行为，严重破坏社会秩序，依法可附加剥夺政治权利。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第一百七十五条之一、第二百零五条、第二百二十三条、第二百三十四条、第二百三十七条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第三百四十三条、第三百八十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十九条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人谢占有犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二百万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五百万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；二、被告人孔繁亮犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利三年；三、被告人马存良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百零五万元；四、被告人孔繁泰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二百七十万元；五、被告人马国祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币六十万元；六、被告人马鹏飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十五万元；七、被告人马云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百二十万元；八、被告人孔繁生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元；九、被告人妥进山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；十、被告人马志林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强制猥亵罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十万元；十一、被告人张顺德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六十万元；十二、被告人马金荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元；十三、被告人马鹏程犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元；十四、被告人铁军伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；十五、被告人马存军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；十六、被告人王元林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；十七、被告人马国盛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；十八、被告人马有福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；十九、被告人马小龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；二十、被告人祁明财犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十一、被告人马青龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十二、被告人王生杰坚措犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；二十三、被告人李军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人马俊犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年；二十五、被告人马占明犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年；二十六、被告人马某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二百五十万元；二十七、被告人李智犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元；二十八、被告人马存珍犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；二十九、被告人张世贵犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五十万元；三十、扣押在案的×××白色保时捷（进口）卡宴/凯宴（958）3.0T汽车一辆、×××棕色宾利（进口）飞驰第二代4.0TV8汽车一辆、×××红色路虎揽胜极光2.0T5门版汽车一辆、×××白色雷克萨斯LX570汽车一辆（套牌）、×××白色宝马MINI1.2TONE汽车一辆、×××灰色路虎揽胜极光2.0T5门版汽车一辆、×××灰色大众途昂380TSI四驱豪华版17款汽车一辆、×××白色本田缤智1.8LCTV两驱先锋型汽车一辆、×××白色雷克萨斯（进口）LX570汽车一辆、×××黑色保时捷（进口）凯宴4.8T汽车一辆、×××黑色雷克萨斯（进口）LX570汽车一辆、×××黑色雷克萨斯（进口）ES350汽车一辆、×××白色丰田汉兰达（SU5）2.0T四驱7座豪华版汽车一辆、×××灰色别克林荫大道（S8E）2.8汽车一辆、无牌照白色丰田（进口）埃尔法3.5L尊贵版15款汽车一辆、×××灰色雷克萨斯（进口）LX570汽车一辆、×××白色雷克萨斯（进口）LX570汽车一辆、×××白色北京奔驰C级（W205）加长版汽车一辆、×××白色丰田汉兰达（SU4）2.7L两驱5座精英版汽车一辆、×××白色丰田汉兰达（SU4）2.7L两驱5座精英版汽车一辆、×××黑色上汽大众桑塔纳3000（345）1.8L手动舒适型汽车一辆、无牌照黑白宝马摩托车S1000RR一辆，共计各种型号车辆22辆及玉手镯、玉把件等物品（共10件），依法没收，由扣押机关上缴国库；随案移送的作案工具，匕首一把、筹码一盒、黑色笔记本一本依法没收，留作证据保存；三十一、扣押在案的赃款人民币4576428.44元（谢占有250150.75元、孔繁亮2122123.18元、孔繁泰15200元、马鹏飞733元、李军4281.4元、马云186**元、孔繁生2370.5元、张世贵91**元、李智2153798.61元）、美金2820元，依法没收，由扣押机关上缴国库；三十二、继续追缴被告人谢占有、孔繁亮、马存良、孔繁泰、马国祥、马鹏飞、马云、孔繁生、妥进山、张顺德、马金荣、马志林、铁军伟、马存军、马国盛、王元林、马有福、马小龙、祁明财、马青龙、王生杰坚措、马某1、李智、张世贵的违法所得。 上诉人谢占有上诉及其辩护人辩护提出：1.原判认定上诉人系黑社会性质组织的组织者、领导者有误，上诉人在该组织中既无组织、领导地位，也与其他原审被告人之间无经济利益的联系，本案所造成的危害影响与上诉人无关；2.原判认定上诉人构成开设赌场罪事实不清，证据不足；3.在王某2及丁义高案件中，上诉人既无寻衅滋事的主观故意，亦无随意殴打他人的行为，原判认定上诉人构成寻衅滋事罪属认定事实、性质的错误；4.原判认定上诉人构成敲诈勒索罪有误，上诉人基于合法的债权债务关系索要债务，主观上并不具备非法占有目的，且原判已对上诉人与何方阔之间的借贷关系予以确认，同时原判在计算获利数额时有误；5.原判认定上诉人构成非法采矿罪的部分事实有误，上诉人未参与卡洼掌地区盗采煤的过程。综上，上诉人谢占有不构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。 其辩护人另提出：上诉人谢占有未实施或组织、领导过任何有组织的犯罪行为，其所涉嫌的违法、犯罪行为均系其个人行为，不能归结为有组织的犯罪活动。应将与本案无关的涉案财产及时发还上诉人家属。 上诉人孔繁亮上诉提出：1.原审审判过程中未对上诉人提出的排除非法证据的申请作出合理解释，并在开庭时剥夺了上诉人的举证权，属程序违法；2.上诉人不构成组织、领导黑社会性质组织罪；3.其余个罪证据不足，量刑畸重；4.原判所扣名为上诉人的资产，部分所有权不属上诉人。 其辩护人提出：1.根据相关事实及在案证据，孔繁亮更符合聚众赌博罪的犯罪特征，马存良等人开设赌场行为应为其个人行为，与孔繁亮无关；2.依据两高关于寻衅滋事罪的司法解释，孔繁亮参与的三起寻衅滋事未达到随意殴打他人情节严重的法律规定，不应定罪处罚；3.谢占有与孔繁亮涉嫌共同敲诈勒索一节，谢占有系为索取高利贷款，不具有非法占有目的，不构成敲诈勒索罪；4.原判认定故意伤害罪证据不足，且已过追溯时效；5.孔繁亮缺乏串通投标罪和骗取贷款罪的主观故意，认定该罪名的事实不清；6.本案是一个以马存良为首的恶势力团伙犯罪，而非以谢占有、孔繁亮为组织、领导者的黑社会性质组织犯罪；7.原判对扣押资产的界定及财产刑处罚不清晰。 上诉人孔繁泰上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.上诉人无营利的主观故意，亦未抽头渔利，不构成开设赌场罪；3.原判认定的上诉人参与的寻衅滋事犯罪中，上诉人不认识被害人，既无主观犯意，又无暴力行为，不构成寻衅滋事罪；4.不构成串通投标罪，投标行为与孔繁亮无关，中标的项目未借助他人势力，投标行为未侵害公共利益和他人的合法权益；5.一审认定构成骗取贷款罪的事实不清，证据不足，上诉人按期还款无非法占有目的，亦未给银行造成经济损失。 其辩护人提出：1.原判关于上诉人犯参加黑社会性质组织罪量刑过重；2.原判认定上诉人孔繁泰构成开设赌场罪的定性错误，应对上诉人参赌行为认定为聚众赌博罪；3.上诉人孔繁泰仅参与一起寻衅滋事，且未使用暴力手段，原判量刑过重；4.原判对上诉人所犯的串通投标罪、骗取贷款罪量刑畸重；5.上诉人孔繁泰积极配合案件侦查，请求二审法院考虑其家中二子尚幼，对上诉人减轻处罚。 上诉人马存良上诉提出：1.不构成故意伤害罪；2.一审认定开设赌场获利金额与事实不符；3.原判量刑畸重，罚金过高；4.未限制他人人身自由，不构成非法拘禁罪；5.其参与的所有犯罪均是个人行为，与黑社会性质组织犯罪无关。 上诉人孔繁生上诉称：1.原判认定上诉人积极参加黑社会性质组织证据不足，上诉人无参加的主观故意，现有证据不能证实上诉人系该组织主要成员，其行为与组织无任何关联；2.不构成开设赌场罪，上诉人在门源县华兴宾馆开设赌场的行为不符合该罪的构成要件，同时无证据证实上诉人参与西宁中发源、伊尔顿赌场的打理。 其辩护人提出：1.孔繁生在组织中仅起次要、辅助作用，属一般参加者；2.一审认定孔繁生在西宁中发源、伊尔顿开设赌场证据不足，认定在华兴宾馆开设赌场抽头渔利的数额证据不足；3.在寻衅滋事罪中，上诉人仅参与殴打汪君一起违法事实，且起辅助作用，一审认定的其余两起犯罪事实均未参与，原判量刑畸重；4.孔繁生系初犯，到案后主动供述犯罪事实，请求从轻处罚。 上诉人张顺德上诉及其辩护人辩护提出：1.原判认定上诉人构成参加黑社会性质组织罪，且作为骨干成员的证据不足，上诉人系受孔繁亮雇佣，无参与的主动性；2.上诉人在非法采矿及开设赌场的事实中所起作用较小，获利较少，原判对上诉人非法采矿罪、开设赌场罪的量刑过重；3.上诉人具有自首、立功情节，原判量刑时未予考虑；4.综合全案，上诉人应认定为从犯，故请求二审法院减轻处罚。 上诉人马云上诉及其辩护人辩护提出：1.不构成开设赌场罪，未参与开设西宁市伊尔顿国际饭店、中发源饭店、华兴宾馆赌场，亦未抽头渔利，且原判量刑畸重；2.不构成非法采矿罪，上诉人既无非法采矿的主观故意，也未参与卡洼掌地区采矿工程，认定该起事实证据不足，即便构成犯罪但量刑畸重；3.不构成参加黑社会性质组织罪，上诉人未参与该组织的违法行为，不属于积极参加者，串通投标行为与该组织无关。 上诉人王元林上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪，2016年已离开孔繁亮，不属于积极参加者；2.卡洼掌地区采矿行为不符合非法采矿罪的犯罪构成要件，且在案证据相互矛盾，不能证实上诉人参与该工程并从中分红，不构成非法采矿罪；3.上诉人系初犯，归案后如实供述所犯罪行，在本案中起次要作用，属从犯，请求从轻处罚。 上诉人马鹏飞上诉提出：1.在黑社会性质组织犯罪中，其不属于积极参加者；2.未提供赌博场地、赌具等设施，未抽头渔利，不构成开设赌场罪；3.原判认定寻衅滋事第七起事实中，未实施殴打被害人的行为。 上诉人马鹏程上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.原判量刑偏重。 上诉人马国祥上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪，不属于该组织的骨干成员；2.未抽头渔利，仅受雇在赌场帮忙跑腿，不构成开设赌场罪；3.上诉人仅实施张生荣、马生林二起寻衅滋事行为，原判认定其余三起事实均未参与，且量刑偏重。 上诉人马金荣上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.上诉人在本案中起次要作用，属从犯，归案后如实供述所犯罪行，原判量刑偏重，请求从轻处罚。 上诉人马志林上诉提出：1.上诉人未上过学，原审判决身份信息中关于文化程度书写错误；2.上诉人未参与汪君、马海君二起寻衅滋事行为；3.上诉人虽参与聚众斗殴，但未拿“犒劳费”；4.在开设赌场罪中，参与次数较少，未抽头渔利，请求从轻处罚。 上诉人妥进山上诉及其辩护人辩护提出：1.在黑社会性质组织中属一般参加者；2.上诉人仅于2016年在赌场帮忙，未抽头渔利，应认定开设赌场罪从犯；3.关于寻衅滋事罪，上诉人仅参与张生荣、贺廷保二起事实，未使用暴力手段，属从犯；4.一审认定非法拘禁罪的犯罪事实有误，证据不足，上诉人案发时不在现场；5.在故意伤害罪中，上诉人受孔繁亮指使被迫参与，属从犯。 上诉人铁军伟上诉及其辩护人辩护提出：1.寻衅滋事罪量刑偏重，上诉人仅参与马海君、张生荣二起违法事实，未采取暴力手段；2.开设赌场罪量刑偏重，上诉人参与次数少，所起作用甚微，未抽头渔利；3.不构成参加黑社会性质组织罪。 其辩护人另提出：上诉人认罪、悔罪，无再犯危险，请求从轻处罚。 上诉人马存军上诉提出：不构成参加黑社会性质组织罪，上诉人在马存良赌场帮忙仅一个月，未参与该组织任何活动，亦未分红；与其辩护人共同提出寻衅滋事罪量刑偏重，在殴打马海君、马生林二起寻衅滋事行为中，上诉人未参与殴打，所起作用较小。 其辩护人另提出：1.马存军参与犯罪行为较少，情节轻微，原判就参加黑社会性质组织罪量刑畸重；2.仅参与原判认定的第五起开设赌场的犯罪事实，其余指控证据不足，原判量刑过重。 上诉人马国盛上诉提出：1.原判对参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪量刑偏重，上诉人受胁迫参加该组织，所起作用较轻，仅在赌场提供日常服务，未抽头渔利；2.上诉人未参与殴打、辱骂行为，不构成寻衅滋事罪；3.案发当时上诉人不在现场，不构成非法拘禁罪。 上诉人马有福上诉提出：1.原判对参加黑社会性质组织罪量刑偏重；2.贺廷保案案发时上诉人不在现场，不构成寻衅滋事罪；3.上诉人案发时不在现场，未参与实施非法拘禁行为，不构成非法拘禁罪。 上诉人马小龙上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.未抽头渔利，仅受雇在赌场跑腿帮忙，不构成开设赌场罪；3.上诉人未实施殴打、辱骂行为，不构成寻衅滋事罪。 上诉人祁明财上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.开设赌场罪量刑偏重，仅参与四次，未抽头渔利；3.案发当时上诉人不在案发现场，未参与实施寻衅滋事行为，不构成寻衅滋事罪。 上诉人马青龙上诉提出：1.不构成参加黑社会性质组织罪；2.原判认定上诉人构成开设赌场罪事实不清、证据不足，上诉人未抽头渔利，仅受雇在赌场跑腿帮忙；3.故意伤害罪量刑偏重，上诉人受他人指使参与，且未实施伤害行为；4.原判罚金过高，上诉人违法所得收益较少，所起作用较小，请求减少罚金刑。 上诉人李军上诉提出：不构成参加黑社会性质组织罪，上诉人没有参加黑社会性质组织的主观认识。 上诉人马占明上诉及其辩护人辩护提出：1.上诉人不构成包庇黑社会性质组织罪，公诉机关未指控上诉人构成该罪，同时亦未就该罪名进行举证、质证；2.纵容黑社会性质组织罪量刑偏重，原判认定“情节严重”的证据不足；3.上诉人主观恶性小，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求从轻处罚。 上诉人马存珍上诉及其辩护人辩护提出：原判认定上诉人构成包庇、纵容黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，且上诉人未实施任何具体的包庇、纵容行为，故请求二审法院查明事实，改判上诉人无罪。 上诉人马俊上诉及其辩护人辩护提出：1.原判认定上诉人构成包庇、纵容黑社会性质组织罪的证据不足，认定上诉人将刑事案件降格处理的事实有误，认定泄露警务秘密证据不足；2.量刑偏重。 上诉人马某1上诉及其辩护人辩护提出：1.在扎麻图村盗采砂金的事实中，一审在未查明上诉人具体投资、退股及实际获利情况的情形下，认定上诉人构成非法采矿的事实不清，证据不足。上诉人起次要及辅助作用，不具有特别严重情节，原判对上诉人量刑过重，故请求查明事实，减轻处罚；2.原判扣押并决定没收上诉人全部车辆及物品缺少法律依据；3.关于串通投标罪，原判主文第三十二项判决继续追缴其违法所得应予改判；4.原判对上诉人服刑起始时间计算有误，上诉人先行的留置期间应从刑期中予以折抵；5.原判没收的扣押在案的×××红色路虎揽胜极光车车牌号应为×××，且该车为上诉人妻子用自己的合法收入购买，原判没收不当。 上诉人李智上诉及其辩护人辩护提出：原判关于其犯串通投标罪量刑过重，请求适用缓刑；关于骗取贷款罪事实不清，证据不足，上诉人未采用欺骗手段，且定期还款，未给银行造成重大损失或有其他严重情节，请求二审法院坚持疑罪从无的原则改判无罪或免予刑事处罚。 原判所列举认定本案事实的证据，均经庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。二审经审理查明的事实与原判一致。 对各上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见，综合评判如下： 一、关于上诉人谢占有、孔繁亮、马存良、孔繁泰、孔繁生、马云、张顺德、马国祥、王元林、马存军、马鹏程、马金荣、铁军伟、马国盛、祁明财、马小龙、马青龙、李军上诉所称均不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，马鹏飞、妥进山所提不属于黑社会组织积极参加者的上诉理由，及孔繁亮、谢占有、张顺德的辩护人关于此节的辩护意见。经查，各上诉人及原审被告人的供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等证据证实，2008年以来，谢占有、孔繁亮先后纠集马金荣及刘金元、白才保、魏昌顺、马军、张贤君（均另案处理）等人，形成犯罪团伙，在本省门源县从事开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，通过笼络、扶持的手段吸收本案多名被告人参加犯罪组织，至2011年左右，逐渐形成了以谢占有、孔繁亮为组织、领导者，孔繁泰、马存良、孔繁生、张顺德、马云、王元林、马鹏飞、马鹏程、马国祥为积极参加者，马金荣、马志林、妥进山、铁军伟、马存军、马国盛、马有福、马小龙、祁明财、王生杰坚措、马青龙、李军为一般参加者的层级清晰、成员较为固定的黑社会性质犯罪组织。为攫取非法经济利益，维持其组织长期存续和发展，该组织在谢占有、孔繁亮的组织、领导下，通过实施开设赌场、非法采矿、敲诈勒索、串通投标、骗取贷款、虚开增值税专用发票等违法犯罪行为，大肆攫取巨额非法利益，将非法获利用于维系组织发展。该犯罪组织多次实施寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害等暴力违法犯罪活动，并通过暴力违法犯罪活动及形成的非法影响力，在门源县范围内非法控制赌场及相关工程项目，严重破坏该县建设工程领域的正常经济活动，在当地造成恶劣的社会影响，严重扰乱社会治安和经济、生活秩序。具体特征分析如下： （一）关于组织特征。2011年以来，以谢占有、孔繁亮为组织者、领导者的黑社会性质犯罪组织逐渐形成。谢占有、孔繁亮在该犯罪组织中处于核心领导地位，对整个组织运行及活动起着决策、指挥、协调、管理作用；孔繁泰、马存良直接听命于组织、领导者，多次指挥或积极参与实施有组织的违法犯罪活动，为组织骨干成员；孔繁生、张顺德、马云、王元林、马鹏飞、马鹏程、马国祥直接听从孔繁亮的指挥，多次积极参与该组织的违法犯罪活动，为积极参加人员，系组织重要成员；马金荣、马志林、妥进山、铁军伟、马存军、马国盛、马有福、马小龙、祁明财、王生杰坚措、马青龙、李军明知该组织以实施违法犯罪为主要活动而自愿加入，接受该组织的领导、管理，并参加组织犯罪，为一般参加者。该组织有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，组织结构较为稳定，有比较明确的层级和职责分工。 （二）关于经济特征。谢占有、孔繁亮为获取非法经济利益，组织实施开设赌场、非法采矿、敲诈勒索、串通投标、骗取贷款、虚开增值税专用发票等违法犯罪行为，攫取巨额非法利益，将非法获利用于维系组织发展。为维持组织生存发展，谢占有为组织成员开设赌场等犯罪活动提供资金支持，同时出面为组织成员“摆平”事端；孔繁亮、马存良根据各组织成员在该组织中的地位和“贡献”向组织成员发放数额不等的报酬，同时给予外出旅游、“过节费”等奖励；孔繁泰以投资、控股、参股、合伙等方式参与生产、经营活动获取非法经济利益，为组织发展壮大提供经济支持。 （三）关于行为特征。为确立、维护、扩大该犯罪组织的势力、影响、利益，在谢占有、孔繁亮的组织、领导或默许下，该组织多次采取寻衅滋事、聚众斗殴、非法拘禁、故意伤害等手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。在具体违法犯罪行为中，持砍刀、匕首、棍棒等工具采用暴力、威胁或其他手段，侵犯不特定多人的人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序、生活秩序，造成对群众的心理威慑，实现对一定区域或行业的非法控制。 （四）关于危害性特征。该犯罪组织通过拉拢腐蚀国家工作人员，利用国家工作人员的包庇、纵容和不依法履行职责，大肆实施违法犯罪活动，称霸一方。为了开设赌场并控制当地的赌博行业，该组织采用上述手段致使门源县正常经营“茶艺”、“棋牌室”的多名群众的合法利益遭受严重侵害，并不敢通过正当途径举报、控告。同时，该组织还在谢占有、孔繁亮的带领下，通过实施串通投标、行贿等违法犯罪活动，控制门源县大部分工程项目，对该县建设工程领域的正常经济活动造成重大影响。该组织的犯罪行为严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，给人民群众带来不安全感，社会影响极其恶劣。 综上，以谢占有、孔繁亮为首的犯罪组织，组织层级明确，结构稳定，组织特征明显，该犯罪组织以暴力、威胁或其他犯罪手段获取经济利益用于组织的生存发展，并已具备一定的经济实力，严重影响了门源县正常的经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织犯罪的定罪标准。谢占有、孔繁亮的行为已经构成组织、领导黑社会性质组织罪，马存良、孔繁泰、孔繁生、马云、张顺德、马国祥、王元林、马存军、马鹏程、马金荣、铁军伟、马国盛、祁明财、马小龙、马青龙、李军均构成参加黑社会性质组织罪。各上诉人及其辩护人所提不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪及马鹏飞、妥进山不属于积极参加者的上诉理由和辩护意见与本案查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。 二、关于上诉人谢占有、孔繁泰、孔繁生、马云、马国祥、铁军伟、马存军、马小龙、马青龙、马鹏飞所提不构成开设赌场罪及张顺德、马国盛、祁明财、马金荣认为开设赌场罪量刑过重的上诉理由，以及孔繁亮、孔繁泰的辩护人认为上诉人的行为应构成聚众赌博罪的辩护意见。经查，2008年至2017年期间，谢占有、孔繁亮以营利为目的，组织或认可、默许组织成员以“三人麻将”、“推二八杠”、“炸金花”等方式在门源县、西宁市多地开设赌场200余次，并安排组织成员在赌场内发放高利贷、抽头渔利人民币220余万元。该事实有杨继军、王文杰、张贤君、代某、何方阔等证人的证言、辨认笔录、现场指认笔录及现场刑事照片、搜查笔录、扣押物品清单、查获的记账本、各在案上诉人及原审被告人的供述证实。该组织在门源县境内及西宁市多地提供场所、赌具，且持续、稳定的组织、召集不特定人员参与赌博，赌场内部有严密的组织和明确的分工，有专人负责记账、抽头、望风、维持秩序和放贷，各上诉人及原审被告人在赌场内分工负责，相互配合，均已构成开设赌场罪。各上诉人及其辩护人所提不构成开设赌场罪的上诉理由、辩护意见不能成立。孔繁亮、孔繁泰的辩护人认为上诉人的行为构成聚众赌博罪的辩护意见亦不能成立，且原判根据各上诉人的犯罪事实和情节依法判处刑罚，并无不当。张顺德、马国盛、祁明财、马金荣所提原判量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 三、关于上诉人谢占有、孔繁泰、马国盛、马有福、祁明财、马小龙及谢占有、孔繁亮、孔繁泰、铁军伟的辩护人所提上诉人不构成寻衅滋事罪，以及上诉人马鹏飞、马国祥、马志林、妥进山、马存军、铁军伟及孔繁生的辩护人提出只参与部分寻衅滋事，且未对全部被害人实施殴打行为，原判量刑过重的上诉理由、辩护意见。经查，谢占有、孔繁亮黑社会性质组织为了称霸一方，树立非法权威，扩大非法影响，多次随意殴打他人，任意毁损他人财物，欺压、残害群众，情节恶劣，破坏了正常的社会管理秩序，应当按寻衅滋事罪定罪处罚。该组织实施的寻衅滋事事实有各被害人陈述、证人证言、辨认笔录、门诊病历、法医学鉴定意见及多名上诉人及原审被告人供述等在案证据予以证明，上述证据形成完整的证据链条，相互印证，足以证实各上诉人在寻衅滋事犯罪过程中分别实施了具体的犯罪行为；谢占有、孔繁亮作为黑社会性质组织的组织、领导者，依照法律规定，应当对该组织所实施的全部罪行承担刑事责任；在寻衅滋事案件中部分上诉人虽未对全部被害人实施殴打行为，但现有证据能充分证明该部分上诉人均在现场站脚助威，壮大声势，威慑被害人，构成寻衅滋事的共犯。原判根据各上诉人在共同犯罪中所处地位、作用及参与的具体行为，综合全案情节，量刑适当。各上诉人及辩护人此节上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于上诉人马存良认为其不构成故意伤害罪、上诉人妥进山称受孔繁亮指使参与故意伤害犯罪，系从犯、马青龙称受他人指使参与犯罪，犯罪过程中未实施伤害行为，原判量刑过重的上诉理由及孔繁亮的辩护人认为故意伤害已超过追诉时效的辩护意见。经查，在案各上诉人的供述、证人证言、被害人陈述等证据证实，2012年8月20日18时许，孔繁亮因不满张顺德擅自拉煤的行为，授意马占虎、马存良对张顺德予以“警告”，马存良遂纠集马国祥、妥进山、马青龙、马志林等人殴打张顺德，期间马国祥持匕首捅刺张顺德致轻伤，原判认定各上诉人的行为构成故意伤害犯罪的事实清楚、准确。马存良认为其不构成故意伤害罪的上诉理由不能成立；妥进山积极参与殴打张顺德，并向司法机关谎称是由其本人持匕首捅刺张顺德，致张顺德轻伤结果的发生，在共同犯罪中不属于从犯，其上诉理由不能成立；原判量刑时对于马青龙的作用已充分考虑，量刑适当；案发后孔繁亮指使妥进山顶替马国祥受到刑事处罚，致使其余上诉人逃避侦查或审判的行为，依照法律规定，不受追诉时效的限制。孔繁亮的辩护人认为故意伤害已超过追诉时效的辩护意见于法无据，不能成立，本院不予采纳。 五、关于上诉人马存良称未限制他人人身自由、上诉人妥进山、马国盛、马有福及妥进山的辩护人称案发时上诉人不在现场，不构成非法拘禁罪的上诉理由、辩护意见。经查，马存良为索取赌债，纠集马国祥、马国盛、妥进山、马有福等组织成员将被害人李某、韩某、代某在门源县“天一旱冰城”办公室内进行殴打、辱骂，持续时间长达三小时，非法剥夺他人人身自由，应以非法拘禁罪定罪量刑，故马存良关于其行为不构成非法拘禁罪的上诉理由不能成立；上诉人马存良、马国祥的供述及被害人陈述与上诉人马国盛、妥进山、马有福三人供述相互印证，证实马国盛、妥进山、马有福三人均在案发现场，三人虽未对被害人实施殴打、辱骂行为，但均在现场站脚助威，威慑对方，对马存良长时间限制他人人身自由并殴打、辱骂他人的行为起帮助作用，在共同犯罪中系从犯，原判对三人的犯罪地位、作用已予认定，并准确量刑。故妥进山、马国盛、马有福及妥进山的辩护人称案发时上诉人不在现场，不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见与事实不符，不能成立，本院不予采纳。 六、关于上诉人谢占有及孔繁亮的辩护人所提谢占有向何方阔索要债务，主观上并不具备非法占有目的，不构成敲诈勒索罪的上诉理由、辩护意见。经查，被害人何方阔的陈述、证人证言、借条、房屋买卖合同、银行转账明细、鉴定文书等证据，证实谢占有为向何方阔索取高利贷，逼迫何方阔出具一张838万元的欠条，并胁迫何方阔以其名下的“龙宝源”宾馆作为抵押偿债。为了非法占有“龙宝源”宾馆，谢占有利用其与孔繁亮等人在门源县的非法影响力，采用卑劣手段阻止他人购买“龙宝源”宾馆，且通过威胁、恐吓、滋扰等方式使何方阔产生恐惧心理，被迫以1400万元低价将“龙宝源”宾馆出售给孔繁亮，完成对何方阔财产的非法占有。因此，谢占有、孔繁亮非法占有他人财产的主观故意明确，二人之行为均已构成敲诈勒索罪。上诉人谢占有的此上诉理由及孔繁亮的辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于上诉人谢占有称未参与卡洼掌地区盗采煤炭，上诉人马云、王元林、马某1及马云、马某1的辩护人提出不构成非法采矿罪，及上诉人张顺德、马某1及其辩护人认为张顺德、马某1在扎麻图村非法采矿中所起作用小，分赃相对谢占有少，系从犯，不具有特别严重情节，原判量刑过重的上诉理由、辩护意见。经查，在案证据证实，在未取得采矿许可证的情况下，孔繁亮组织张顺德、马云、王元林等人，在门源县卡洼掌地区盗采煤炭，并依孔繁亮与谢占有的授意，将盗采煤炭卖至谢占有出资的大通县金田物资有限公司。谢占有虽未直接参与卡洼掌地区盗采煤炭，但与孔繁亮事先通谋，事后进行销赃，构成共同犯罪。上诉人谢占有此节的上诉理由不能成立，本院不予采纳；马云、马某1、王元林在卡洼掌地区盗采煤炭犯罪过程中参与管理、协调、记账、运输、分赃等，其行为均构成非法采矿罪，原判认定张顺德系从犯，已予从轻处罚，上诉人马云、王元林、马某1、张顺德及马云、马某1、张顺德的辩护人提出的此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳；谢占有在扎麻图村偷挖沙金，马某1系股东，其在非法盗采沙金过程中积极协调关系，并安排马鹏程在现场具体负责，在共同犯罪过程中起重要作用，与其余被告人并没有明显的主从之分，更不能以分赃多少界定在非法采矿中所起的作用大小。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，本案非法开采的黄金价值数千万元，应当认定为《刑法》第三百四十三条关于非法采矿罪“情节特别严重”的情形，原判亦根据具体犯罪事实、情节对各被告人准确量刑，并无不当。马某1及其辩护人的此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 八、关于上诉人孔繁亮的辩护人提出孔繁亮缺乏串通投标罪的主观故意、上诉人孔繁泰称中标的项目未借助他人势力，投标行为未损害公共利益和他人合法权益，故不构成串通投标罪、上诉人李智及孔繁泰的辩护人提出串通投标罪量刑过重的上诉理由、辩护意见。经查，在案各上诉人及原审被告人供述、证人证言及涉案项目的招投标资料能够证实，孔繁亮与孔繁泰、李智、马某1等人合谋或单独指使孔繁泰，借用他人资质，组织多人事先串通投标，集中制作标书并投标，获取大量工程项目，并由孔繁亮实际控制。孔繁亮等人通过串通投标的不正当手段排斥了其他投标人的正当竞争，扰乱了市场秩序，损害了其他投标人的合法权益，且中标项目金额达到刑事案件的立案追诉标准，各上诉人之行为均已构成串通投标罪，原判根据串通投标的犯罪事实、情节，综合全案对各上诉人定罪并处以相应刑罚并无不当。各上诉人及辩护人此节上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 九、关于上诉人孔繁泰、李智及其辩护人所提其不构成骗取贷款罪的上诉理由、辩护意见。经查，孔繁亮、孔繁泰、李智供述、证人宁某、陕某、者纪某等人的证言、王某3、马某1、马某2等人的银行账户交易明细等证据证实，孔繁亮请托中国农业银行股份有限公司海北州支行行长宁某后，指使孔繁泰向该行海晏县支行申请贷款。孔繁泰虚构购买原材料的事实，伪造贷款资料，且将华兴酒店虚高评估后作为抵押，取得银行贷款1500万元；上诉人李智编造贷款理由，使用虚假合同，将智恒大酒店虚高评估后作为抵押，取得银行贷款1500万元。孔繁亮、孔繁泰、李智的行为严重破坏金融管理秩序，且达到刑事案件的立案追诉标准，其行为符合骗取贷款罪的主客观构成要件，应当认定为骗取贷款罪。各上诉人及辩护人上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 十、关于上诉人马占明及其辩护人所提上诉人不构成包庇黑社会性质组织罪，纵容黑社会性质组织罪量刑偏重，认定“情节严重”的证据不足，主观恶性小，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求从轻处罚、上诉人马俊及其辩护人所提认定上诉人构成包庇、纵容黑社会性质组织罪证据不足，事实有误，且量刑偏重、上诉人马存珍及其辩护人所提原判认定上诉人构成包庇、纵容黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，请求改判无罪的上诉理由及辩护意见。经查，在案证据证明张顺德为顺利通过门源县青石嘴超限检测站，通过李智、张世贵请托马存珍给予帮助，在冲卡事件发生后，孔繁亮为使张顺德逃避刑事处罚，向马存珍寻求帮助。马存珍违反办案程序，既未对损毁财物进行价格鉴定，也未对冲卡组织者张顺德依法进行处罚，致该案以治安案件进行降格处理，使张顺德等人逃避刑事处罚；上诉人马占明任门源县公安局副局长期间，明知孔繁亮等人系当地长期从事违法犯罪活动的组织人员，仍多次在该组织开设的赌场进行赌博，对该组织的违法犯罪活动予以包庇、纵容，且在得知孔繁亮等人被抓获后召集部分参赌人员串供，试图逃避处罚；上诉人马俊自2008年与孔繁亮等人相识后，长期交往，关系密切，其明知孔繁亮系长期从事违法犯罪活动的组织、领导者，在孔繁亮犯罪组织成员殴打余仁云等人的案件中，放任不管，不加查处，反而让被害人赔偿该组织成员损失，包庇、纵容该组织成员实施违法犯罪行为，且在得知省公安厅成立专案组调查孔繁亮后，将此警务秘密泄露给孔繁亮，帮助孔繁亮等人逃避打击。马占明、马俊、马存珍均系公安人员，负有打击黑社会性质组织违法犯罪活动的职责，三上诉人明知该犯罪组织成员从事违法犯罪活动，仍予包庇、放纵，其行为均已构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，且马占明、马俊得知相关部门已对谢占有、孔繁亮为首的黑社会性质犯罪组织进行调查，通风报信，组织串供，情节严重。原判综合全案犯罪事实，根据犯罪情节，分别对三上诉人予以量刑，且量刑适当。三上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十一、关于上诉人孔繁亮所提原审审判程序违法，未对上诉人提出的排除非法证据的申请作出合理解释，并在开庭时剥夺了上诉人举证权的上诉理由。经查，原判对所列举的认定本案事实的证据均经庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实，本案亦不存在非法证据需要排除的情形。对于举证权利，一审庭前会议、庭审中均予以释明和保障，没有剥夺其举证权，原审审判程序合法。此上诉理由不能成立，本院不予采纳。 十二、关于上诉人张顺德上诉及其辩护人辩称其有自首、立功情节的上诉理由、辩护意见。经查，张顺德系被侦查机关传唤到案，其归案并没有主动性，不是自动投案，依法不属于自首；关于其检举揭发他人的违法犯罪线索，尚未查证属实。上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十三、关于上诉人孔繁亮、马某1及谢占有、马某1的辩护人所提本案扣押的部分涉案财产不属各上诉人，应发还上诉人家属，及马某1和其辩护人所提对原判主文第三十二项判决继续追缴马某1违法所得应予改判的上诉理由及辩护意见。经查，侦查机关在侦查阶段依法扣押的涉案财产均予以登记并出具扣押清单，根据《刑法》第五十九条、六十四条及《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定，原审法院对检察机关提交的证据审查后，对涉案财产属于犯罪分子违法所得、违禁品、供犯罪使用的本人财物以及其他财产依法判决予以追缴、没收，对合法财产亦依法处理，原判对涉案财物的处理并无不当。上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十四、关于上诉人马某1及其辩护人所提原判对上诉人刑期起始时间计算有误，应将先行留置时间折抵刑期。另原判没收的扣押在案的×××红色路虎揽胜极光车车牌号应为×××，该车为上诉人妻子用自己的合法收入购买，原判没收不当的上诉理由及辩护意见。经查，2018年7月11日马某1被门源县监察委员会采取留置措施，9月21日解除留置，当日公安机关对其刑事拘留。依照《监察法》的相关规定，留置一日应折抵有期徒刑一日，原判在计算马某1的刑期起始时间时未予扣除留置期间，本院予以纠正。由原审法院依法将留置期间折抵刑期后准确计算上诉人马某1的刑期起止时间。关于扣押在案，登记在马某1妻子谢红梅名下的红色路虎揽胜极光2.0T5门版汽车，车牌号应为×××，原审法院判决主文第三十项错误表述为“×××红色路虎揽胜极光2.0T5门版汽车一辆”，本院予以纠正。另查明，该车虽登记在谢红梅名下，但系本案上诉人马某1出资购买，原判依照《刑法》第六十四条的规定予以没收，并无不当。上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 十五、关于上诉人张顺德、马金荣、王元林上诉及张顺德的辩护人辩称上诉人系从犯，原判量刑过重的上诉理由、辩护意见。经查，在谢占有、孔繁亮黑社会性质犯罪组织中上诉人张顺德、马金荣、王元林属积极参加者，三上诉人并非从犯，原判已根据三上诉人的犯罪事实、性质、情节和所起的作用予以考量，量刑适当。各上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 十六、关于各上诉人上诉及其辩护人提出的原判量刑过重、罚金过高的上诉理由和辩护意见。经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、性质、情节，并充分考虑各上诉人及原审被告人是否累犯、有无前科劣迹、有无自首、立功情节以及主、从犯等具体量刑情节，依法作出判决，量刑适当。各上诉人及辩护人此节上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人谢占有、孔繁亮、孔繁泰、马存良、孔繁生、马云、马鹏飞、马国祥、张顺德、王元林、马存军、马鹏程、马金荣、祁明财、马志林、妥进山、马有福、马国盛、铁军伟、马小龙、马青龙、李军及原审被告人王生杰坚措以暴力、胁迫或者其他手段，有组织的进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，在该犯罪组织中上诉人谢占有、孔繁亮系组织、领导者，起着决策、指挥作用，二人的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪，并应对该犯罪组织实施的全部罪行承担刑事责任；上诉人孔繁泰、马存良为该犯罪组织的骨干成员，上诉人孔繁生、张顺德、马云、王元林、马鹏飞、马鹏程、马国祥为重要成员，马金荣、马志林、妥进山、铁军伟、马存军、马国盛、马有福、马小龙、祁明财、马青龙、李军及原审被告人王生杰坚措参与孔繁亮、谢占有黑社会性质犯罪组织的犯罪活动，为该组织的一般成员，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪； 上诉人谢占有、孔繁亮、马存良、孔繁泰、马国祥、孔繁生、马云、马鹏飞、马金荣、张顺德、马存军、祁明财、马志林、妥进山、马有福、马国盛、铁军伟、马小龙、马青龙及原审被告人王生杰坚措以营利为目的，开设和经营赌场，其行为均已构成开设赌场罪； 上诉人谢占有、孔繁亮、孔繁泰、马存良、马鹏飞、马国祥、孔繁生、马鹏程、马存军、祁明财、马志林、妥进山、马有福、马国盛、铁军伟、马小龙及原审被告人王生杰坚措等在谢占有、孔繁亮的指使下任意殴打他人、随意毁坏他人财物、破坏社会秩序，严重影响他人的生产、生活，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪； 上诉人孔繁亮、马存良、马鹏飞、马国祥、马鹏程、马金荣等在孔繁亮的组织下，在公共场所聚众斗殴，破坏公共秩序，其行为均构成聚众斗殴罪； 上诉人孔繁亮指使马存良、马国祥、妥进山、马志林、马青龙故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均构成故意伤害罪； 上诉人马存良、马国祥、妥进山、马国盛、马有福为索取不法债务，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪； 上诉人谢占有、孔繁亮、马云、马某1、王元林、张顺德违反《矿产资源法》的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪； 上诉人谢占有、孔繁亮以非法占有为目的，使用威胁、要挟方法，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪； 上诉人谢占有、孔繁亮、孔繁泰、马云、马某1、李智、张世贵相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为均构成串通投标罪； 上诉人孔繁亮、孔繁泰、李智伪造贷款资料，以欺骗方式取得银行贷款，扰乱正常的金融管理秩序，情节严重，其行为均构成骗取贷款罪； 上诉人孔繁亮违反国家税务征收规定，虚开增值税专用发票，其行为构成虚开增值税专用发票罪； 上诉人孔繁亮、马某1为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为均已构成行贿罪； 上诉人马志林以暴力方法强行抚摸妇女胸部、腿部，其行为构成强制猥亵罪； 上诉人马俊、马占明、马存珍身为国家机关工作人员，包庇黑社会性质的组织、纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动，其行为均构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。 综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 严振鹏 审 判 员 赵丽艳 审 判 员 吕 勇 二〇一九年八月九日 法官助理 王孟姣 法官助理 冯云英 书 记 员 何 杰 附：本案引用的法律条文原文 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订） 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。