成都市武侯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0107刑初484号 公诉机关成都市武侯区人民检察院。 被告人覃强，男，1976年9月13日出生，苗族，初中文化，无业，住贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2018年11月21日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2019〕158号起诉书指控被告人覃强犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员姜梦出庭支持公诉，被告人覃强到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市武侯区人民检察院指控，被告人覃强曾是武侯区人民南路四段1号数码广场新尚集团员工，后因工作岗位调动不满意、公司回收其持有的原始股份等原因对公司董事长被害人唐某某心生怨恨，欲谋取被害人财物。 2018年4月至9月，被告人覃强谎称2014年因处理公司王某离职事务被他人用刀捅伤，需要长期治病；因王某离职事务被彝族人威胁索要处理费；家人生病、奔丧等缘由，共骗取被害人唐某某378175.92元。其中被害人向其微信转款93000元；通过公司账号向其尾号为5081的招商银行卡转款医疗补助费以及离职补偿费用共计147500元；支付现金80000元作为摆平彝族人的处理费；被告人覃强谎称因病治疗为由从2017年10月至2018年9月未去公司上班，被害人唐某某信以为真，仍然向其按时发放工资共计57675.92元。 2018年10月，被告人覃强对被害人唐某某称要再支付30万彻底了结，被害人唐某某未继续支付，被告人覃强遂以微信发送手枪照片威胁，假冒他人名义传话威胁等方式恐吓被害人唐某某，致唐某某2018年11月5日报警求救。当月8日，被告人覃强在本市武侯区数码广场7楼被害人唐某某的办公室索要钱款时被民警挡获。 为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人覃强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，建议本院判处被告人七年以上八年以下有期徒刑，并处罚金；被告人覃强以非法占有为目的，使用威胁方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定处罚，被告人覃强已经着手实施敲诈勒索行为，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，建议本院判处被告人覃强五年以上六年以下有期徒刑并处罚金的刑罚。 被告人覃强对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，对多笔钱的数额及相关证据均无异议，称其受伤是2013年因自己的原因造成的，为家人奔丧的事情是有的，2017年10月至2018年5月在三天打鱼两天晒网地上班，偶尔打一下考勤。 经审理查明，被告人覃强曾是武侯区人民南路四段1号数码广场新尚集团员工，后因工作岗位调动不满意、公司回收其持有的原始股份等原因对公司董事长被害人唐某某心生怨恨，欲谋取被害人财物。 （一）2017年9月至2018年9月，被告人覃强谎称2014年因处理公司王某离职事务被他人用刀捅伤，需要长期治病；因王某离职事务被彝族人威胁而索要处理费；家人生病、奔丧等缘由，共骗取被害人唐某某及成都新尚网络科技股份有限公司（以下简称新尚公司）共计378175.92元。其中：被害人唐某某自2017年12月8日至2018年7月11日期间分9次向其微信转款合计93000元；被害人唐某某2017年9月向其支付现金80000元作为摆平彝族人的处理费；被害人唐某某指示新尚公司向被告人覃强尾号为5081的招商银行卡转款医疗补助费以及离职补偿费用合计147500元；被告人覃强谎称因病治疗，从2017年10月至2018年9月未去公司正常上班，被害人唐某某信以为真，仍然指示新尚公司向被告人覃强按时发放工资共计57675.92元。 （二）2018年10月，被告人覃强对被害人唐某某称要再支付30万彻底了结，被害人唐某某未继续支付，被告人覃强遂以微信发送手枪照片威胁、假冒他人名义传话威胁等方式恐吓被害人唐某某，致唐某某于2018年11月5日报警求助。当月8日，被告人覃强在本市武侯区数码广场7楼被害人唐某某办公室索要钱款时被民警挡获。 另查明，被告人覃强通过诈骗行为从唐某某处骗取人民币173000元，并通过诈骗公司领导唐某某从成都新尚网络科技股份有限公司获得人民币205175.92元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1.被告人基本情况及户籍信息。证实被告人覃强的出生时间等身份情况，证实被告人犯罪时已满完全刑事责任年龄。 2.受案登记表、立案决定书、到案经过。证实本案被害人2018年11月5日向公安机关报案，2018年11月8日公安机关在本市人民南路四段1号数码广场7楼处将涉嫌吸食毒品的被告人覃强挡获，于2018年11月21日将覃强刑事拘留。 3.被告人的供述及辩解。 被告人覃强在侦查机关供述的主要内容：其曾编造谎言骗取唐某某的钱，在唐某某产生怀疑后，又对唐某某采取威胁手段让唐某某给钱，前后一共在唐某某处非法获取19万3千余元。因其之前是销售部的店长，后被调到市场部，之后又被调去当保安，并且公司在18年3月收回了之前其当店长时购买的原始股，覃强对公司领导唐某某怀恨在心。2018年5月16日其找到唐某某，称之前因为帮助公司处理保安王某骚扰公司的事情时，被王某用刀捅伤，性功能受影响导致离婚，要钱的同时提出辞职，并要求唐某某支付医药费，唐某某没有怀疑，覃强从公司财务处领了1万，唐某某通过微信转账给覃强1万元。5月26日，覃强的姐夫哥去世，其给唐某某打电话说要回老家奔丧，唐某某通过微信主动转账给其1万元，之后覃强用前同事的身份联系唐某某，要唐某某满足覃强的要求，几天后，唐某某打电话劝其回成都治疗，其表示没钱，要辞职，唐某某通过银行转账给其招商银行工资卡转账5万元。其7月5日回到成都后不想上班，后在唐某某的帮助下，公司人事部决定其因为身体不适需要治疗，不用上班，工资照发。8月底其给唐某某发信息提出还是想辞职，要唐某某再支付其30万，一次性解决所有事情。覃强提出要求后，唐某某没有答应。9月的一天通过唐某某的司机，覃强得知唐某某意图最后出8万元了结此事，覃强不接受。几天后覃强打算接受8万元，司机让其10月回公司办理辞职手续，公司再支付8万元，之后覃强办理了辞职手续，公司向其工资卡支付了8万元。 覃强回家后始终觉得钱少了，就多次电话、短信联系唐某某，唐某某都不接电话不回短信，覃强认为唐某某已经开始怀疑他之前的谎言，就多次发短信威胁唐某某，要求其再给30万人民币。覃强有意找来枪支的照片，把其与枪支的合照发给唐某某，表示自己有枪，以此来敲诈唐某某的钱，唐某某没有回应，11月5日，其到公司找到员工黄某，给黄某说其有一支手枪和200发子弹要卖，黄某很害怕，此举的目的是让公司的人向唐某某传递其有枪的信息，以此让唐某某对其产生畏惧。11月8日，覃强又给唐某某发短信威胁，说准备寻死，和唐某某同归于尽，唐某某称其不在公司，让覃强找司机处理，司机找到覃强，问30万有没有少，覃强拿着空纸袋，假装里面有枪，对司机说30万一分钱都不能少，今天来了就没打算要走，司机让其等一下，过了一会儿警察就来了。手枪的照片是其找卖枪的藏族人照的，其本人并没有枪。到手的19万余元用于平时日常开支和网络赌博。 除上述行为以外，被告人覃强于2017年9月编造说在处理王某的事情时将两个彝族人送进派出所，之后这两个人被判刑出来要找其麻烦，要其赔偿他们18万，后谈成8万，以此为由骗取被害人唐某某8万现金，该款用于归还信用卡贷款。 4.被害人陈述。 被害人唐某某在侦查阶段陈述的主要内容：被害人唐某某系覃强原所在公司的董事长，其向公安机关反映被员工覃强威胁并敲诈。覃强2003年左右在公司上班，2018年9月离职。2018年4月至2018年9月覃强找各种理由博取其同情借钱。因为之前覃强帮忙解决了一个叫王某的职工离职的问题，说被王某打了，之后就以亲戚朋友出事了，急需用钱为由找其给钱，差不多给了20万人民币左右；最近一次找其要三十万的时候威胁了其，发了两张手枪照片给其，说过“就算我死我做鬼也不会放过你”等其他威胁的话。除此以外，2017年8、9月份覃强到其办公室说当年处理王某的事情时，因把两人送进派出所，两人刑满后要报复他，要18万，唐某某信以为真，过几天覃强说和对方商量了，要9万，于是唐某某给了覃强9万现金。 2019年7月30日,公安机关对被害人唐某某进行了补充询问。在本次询问中，唐某某陈述，当初覃强是主动提出去处理王某的事情，与其形成了直接交流处置的格局，没有逐级汇报。覃强在处理王某的事情后没有告知其受伤，过了一阵才单独告知其本人，并且还在办公室脱下裤子让其看了受伤部位，也确实有伤痕，再加上他处理了王某的事情得到唐某某的信任，故唐某某没有怀疑过覃强会骗他。唐某某在信以为真的情况下，作为公司老总有权直接快速地让覃强得到治疗和修养，故未按照公司有关员工因公受伤的制度处理。张某确实提醒过他覃强可能说谎，当时其还让张某去调查覃强是否真的因为处理王某的事情受伤，但最后张某也没有拿出覃强骗人的依据，再加上覃强用宋某的名义发短信称覃强因处理王某的事受伤，故其没有对覃强产生怀疑。因覃强反复强调其伤情严重，无法投入工作，唐某某觉得他是为了公司的事情受伤不能上班，所以发了全额工资。覃强在回家休养阶段不断以其受伤导致家庭不和，无心上班为由提出离职，唐某某多次劝其回去工作，哪怕不上班也正常发放工资，但最后覃强坚持要离开公司，唐某某考虑到覃强不愿回来上班，身体又因为公司的事情受伤，因此就其离职后给与了一定补偿，给补偿的主要原因也是因为唐某某受覃强欺骗相信其因公受伤。覃强家人生病、奔丧的事情唐某某是听覃强说的，覃强说这些事情的时候正是唐某某劝其回去上班的时候，当时覃强说因为受伤后无法工作，加上受伤导致家庭不和，同时又遇到家人去世经济困难心情低落，没有心思工作，唐某某作为公司老总听到这些理由后为了帮助覃强早日回归正常生活，立即给与了经济资助并让他休养工资照发。现在看来覃强都是为了骗他的钱。 唐某某能够辨认出被告人覃强。 5.证人证言。 （1）证人雷某的证言。该证人系被告人覃强原所在公司的员工，称覃强曾长期在公司工作，2014年左右主动提出处理公司另一前同事王某离职事宜，后来说被王某用刀捅了，生理上出了问题。一直到2018年4月左右，覃强以2014年被王某捅伤和王某要钱解决事情的理由向公司唐总要钱，覃强于2018年9月17日辞职，辞职后公司没有再给他钱，所以覃强发了几张自己手里有枪的图片给唐总，以此威胁唐总。前后一共给了覃强20余万元，给钱的原因是覃强在处理王某的事情时受伤了，因为这件事情家里也出了状况，老板唐总心地善良，就以借款的理由给他钱，覃强总是以借钱、为公司处理事情报账、自己受伤等理由要钱，没有强制性要，都是以各种理由要。后来金额多了，而且覃强的事情不知是真是假，就没有再借给他钱，没有借钱给覃强后，覃强就开始以自己有枪，自己活不了让别人也不能活的理由来威胁唐总和员工。 （2）证人袁某的证言。该证人系被告人原所在公司员工，称王某、宋某、覃强敲诈其钱财，2017年7月13日上午王某、宋某说其得罪过覃强，王某还拿出一把小刀晃，叫其给覃强打电话，其当天下午就给覃强打了电话，并主动给他3000元现金。17号，王某又找来，袁某害怕就辞职回家了。 （3）证人黄某的证言。该证人系被告人原所在公司同事。2018年11月初的一天，其前同事覃强打电话联系他，开始是找他借钱，然后就闲聊，聊的过程中问其有没有渠道，其问覃强是什么渠道，对方就用手做了手枪姿势，说还有200多发子弹。黄某当时没有相信。覃强没有向其出示过枪支及图片。 （4）证人王某2的证言。该证人系被告人之妻，称知道覃强被抓，在家里看见覃强本人使用的手机，感觉公安会需要，就将一部带有苹果标志的黑色手机、一部白色的Hisense手机主动交给公安机关。 （5）证人帅某的证言。该证人系被告人原所在单位员工，证实被告人覃强2014年8月至2016年3月在城隍庙新尚集团电器安防公司当保安队长，因该公司已注销没有保留考勤记录，覃强刚到公司时按时上班，后来自称身体受伤就长期请假，但工资、福利正常发放，其就此事向总公司反映过，总公司人事部门好像知道他身体有问题就默认了。 （6）证人何某的证言。该证人系被告人原所在单位员工，证实被告人覃强2014年8月至2016年3月在城隍庙新尚集团电器安防公司当保安队长，因该公司已注销没有保留考勤记录，覃强刚到公司时按时上班，后来听说他身体有病之后就没怎么上班了。 （7）证人张某的证言。该证人系新尚集团成都数码广场员工，证实2013年公司有个叫王某的员工因为离职的事情多次骚扰董事长唐某某，其本人曾出面处理，处理不下来，后唐某某指示其由覃强处理，听说公司支付6000元给覃强，处理此事。但不久唐某某又被王某骚扰，覃强再次出面解决，据说这次覃强找了少数民族帮忙，之后覃强以自己被打伤为由向唐某某索要医药费和赔偿费。唐某某告知张某并让其去核实。张某找到覃强要求其出具医药费票据及报警依据，了解当事人情况，但是覃强始终找理由推脱，王某也联系不上，无法核实，其将该情况告知唐某某，并给唐某某说感觉覃强在撒谎，提醒过唐某某两三次，因为在覃强宿舍看到过他吸毒，还告诉唐某某覃强要吸毒，可能就是骗钱去吸毒。但唐某某对公司员工一直很好，因为没法印证覃强说了谎话，最后还是决定给覃强大约20000余元作为医药费和赔偿费。之后覃强就变本加厉以自己解决王某的事情受伤为由多次找唐某某要钱看病，从2013年至2018年多次找唐某某要钱，要了几次记不清了，这期间覃强自称解决王某的事情时生殖器被打伤，丧失了性功能。 6.物证照片。 （1）证实被告人本人及冒充“宋某”与被害人唐某某联系及两个手机互相联系的内容状况、被害人唐某某收到的枪支照片，证实被告人欺骗及威胁唐某某的事实。 （2）收条、报销单据、转账凭证及微信转账照片，证实被告人从其原所在公司及唐某某处骗得钱款的情况。 （3）解除劳动合同协议，证实被告人于2018年9月17日从唐某某任董事长的公司辞职。 7.考勤表、出勤情况说明、覃强2018年7月24日的离岗休养申请，证实被告人覃强在2017年11月至2018年9月期间出勤记录很少。 8.应聘登记表、员工劳动合同续签审批表、辞职申请表、员工离职会签表、入职薪资审批表、人事通告，证实被告人覃强案发前及前期实施犯罪行为时为新尚集团员工，因个人原因于2018年9月17日被公司批准离职。 9.情况说明。 （1）成都市公安局武侯区分局跳伞塔派出所2019年4月23日出具的情况说明，证实被告人对谎称“彝族人找其麻烦”诈骗唐某某8万元的事实供认不讳，因受害人的原因无法提供此次收取8万元的收条。 （2）成都市公安局武侯区分局跳伞塔派出所2019年4月23日出具的情况说明，证实侦查机关将成都新尚网络科技有限公司提供的覃强2015年1月至2018年12月工资明细与覃强核对，其对2018年7月至2018年10月谎称有病请假，在请假期间工资照发，共计收到工资17687.60元无异议。 （3）成都市公安局武侯区分局跳伞塔派出所2019年4月23日出具的情况说明，证实被告人对谎称“处理事情生殖器被对方捅一刀导致性功能障碍”多次诈骗唐某某的犯罪事实供认不讳，其对多次通过微信收取唐某某共计人民币93000元无异议，收取现金10000元无异议。称未一次性收取过唐某某80000元，受害人唐某某也不能提供80000元收条。 （4）成都市公安局武侯区分局跳伞塔派出所2019年8月23日出具的情况说明，证实在办理覃强诈骗案中，其2018年4月23日出具的两张情况说明，其中一张“处理彝族人麻烦”的8万元与另外一张情况说明的金额，所指的不是同一事实。 10.扣押决定书及扣押清单。证实被告人覃强在实施犯罪时使用的一部黑色带有苹果标志的手机及一部白色的Hisence牌手机被公安机关依法扣押。 11.调取证据通知书、电子证物检查工作记录。证实公安机关从被告人及被害人的手机上提取了短信及微信聊天记录以证明案情。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人覃强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人覃强以非法占有为目的，使用威胁方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关起诉指控被告人覃强犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人覃强已经着手实施敲诈勒索行为，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚；被告人覃强归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。本案被害人唐某某作为用人单位负责人，没有按照正常程序处理覃强“因工受伤”一事，并且在有人提醒被告人有欺骗行为后，在能够要求被告人提交医疗凭证以核实真伪的情况下未采取措施查明事实，对其因受欺骗所致自身损失的扩大存在一定过错，对被告人在量刑时酌情予以考量。判决宣告以前被告人一人犯数罪，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上酌情决定执行的刑期。对被告人提出的其有家人奔丧的事实的辩护意见，根据被害人的陈述，被害人是因为相信覃强因工受伤无法工作又遇到亲人去世经济困难，才给与其经济资助，仍然是基于被告人的诈骗行为对事实产生误认而处置其财产，故对被告人的该辩护意见不予采纳。据此，为维护社会公共秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款及第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人覃强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元；被告人覃强犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月21日起至2023年11月20日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的犯罪工具手机二部依法予以没收，责令被告人覃强退赔被害人唐立新人民币173000元、退赔被害单位成都新尚网络科技股份有限公司人民币205175.92元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  尧 刚 人民陪审员  杜春荣 人民陪审员  李丽琼 二〇一九年八月四日 书 记 员  黄 巍