四川省广汉市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)川0681刑初151号 公诉机关广汉市人民检察院。 被告人雷小芬，女，1979年7月23日生，四川省达州市渠县人。因涉嫌诈骗罪于2017年2月12日被广汉市公安局刑事拘留，同年2月24日被执行逮捕，2017年3月19日被广汉市公安局取保候审；2018年5月8日广汉市公安局再次对被告人雷小芬提请批准逮捕，2019年2月25日被告人雷小芬再次被广汉市公安局执行逮捕，现羁押于德阳市看守所。 指定辩护人周原，四川世星律师事务所律师。 广汉市人民检察院以广检公刑诉（2019）147号起诉书指控被告人雷小芬犯诈骗罪，于2019年5月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广汉市人民检察院指派检察员赵明川出庭支持公诉，被告人雷小芬及辩护人周原到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广汉市人民检察院指控：2013年10月至2017年期间，被告人雷小芬采取虚构自己是成都某消防科技有限公司员工的方式，在取得被害人的信任后，多次以签合同、送礼、做工程、账户冻结、谈恋爱等理由，先后骗取被害人陈某、王某甲、金某、郝某、唐某甲、彭某、唐某乙、张某、蒋某、李某、王某乙、雷某、周某甲现金共计38万余元。被告人雷小芬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，建议对其判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。 被告人雷小芬对公诉机关指控的事实基本不持异议，提出，对于指控诈骗金某这笔，认为之前确实在金某处购买过机票，她也没有给金某虚构过身份，该笔应当属于民间借贷纠纷，不属于刑事犯罪；另外，对于指控唐某甲这笔，案发后，已经归还了部分赃款给唐某甲，但未向她出具手续。对指控的罪名没有异议。 辩护人提出：同意雷小芬对事实部分的辩解意见。量刑方面：雷小芬能够如实供述，属于坦白，有退赃的情节，属于初犯。综上，请求对其从轻处罚。 公诉人当庭还称：指控金某这笔应当计入诈骗金额，雷小芬是否已退还部分赃款，侦查机关通过再次调查，现无法联系到唐某甲，无法核实相关情况。 经审理查明：2013年10月至2017年2月期间，被告人雷小芬虚构自己是四川省某消防科技有限公司（实际为四川省某建设工程有限公司）员工身份，取得多名受害人的信任后，多次以谈恋爱、跑业务、做工程、账户冻结等为由，先后骗取被害人陈某、王某甲、金某、郝某、唐某甲、彭某、唐某乙、张某、蒋某、李某、王某乙、雷某、周某甲等13人钱款共计38.1964万余元，所得钱款全部用于个人挥霍。具体事实如下： 1、2013年10月至2014年2月期间，被告人雷小芬与被害人陈某通过QQ交友软件认识，被告人雷小芬虚构自己是四川省某消防科技有限公司员工的身份取得被害人陈某的信任后，多次以签合同、送礼为由，骗取被害人陈某钱款10万余元。 2、2013年11月至2014年1月期间，被告人雷小芬在租车公司租车时认识被害人王某甲，其虚构自己是四川省某消防科技有限公司员工且系公司老总侄媳妇的身份取得王某甲的信任，后以做工程、跑业务为由骗取王某甲现金9千余元。 3、2013年12月至2014年1月期间，被害人金某通过王某甲认识被告人雷小芬，金某从王某甲处得知被告人雷小芬系四川某公司的雷总，雷小芬让金某多次帮其垫资购买机票，后又以退票或者改签的方式要求将退票钱打入雷小芬自己的账户，共计骗取被害人金某人民币9764元。被害人金某发现被骗后，被告人雷小芬向金某出具借条一张后消失，至今未还钱。 4、2015年4月至2016年3月期间，被告人雷小芬与被害人郝某通过微信交友软件认识，被告人雷小芬自称自己叫“李红”，系四川某建设有限公司主管消防的员工，后两人确立恋爱关系。在取得被害人郝某信任后，被告人雷小芬以被抢劫、帮郝某拿工程、银行卡被冻结、小孩读书、家人生病为由，从被害人郝某处骗取钱款共计8万余元。后被告人雷小芬被发现使用假名，便不再与被害人郝某联系。 5、2015年9月至2017年2月期间，被告人雷小芬通过他人介绍与被害人唐某甲认识，被告人雷小芬自称是四川某公司负责消防工程的副总，老公因车祸死亡，目前是单身，后被告人雷小芬与被害人唐某甲确立恋爱关系。在取得唐某甲信任后，被告人雷小芬以被抢劫、银行卡被冻结、拉关系、跑业务、请领导消费等为由，骗取被害人唐某丙钱款5万余元。 6、被告人雷小芬在与被害人唐某甲恋爱期间，通过被害人唐某甲认识了被害人唐某乙，被告人雷小芬向唐某乙表示自己是某公司在遂宁地区的负责人，负责消防工程，由此取得唐某乙信任。后被告人雷小芬以帮助唐某乙承包渠县李馥乡修路工程需要打点领导、娱乐消费为由骗取被害人唐某乙钱款6万3千元。后被害人唐某乙发现被骗，被告人雷小芬向被害人唐某乙出具借款6万3千元的借条一张，被害人唐某甲在借条上签字。 7、被告人雷小芬在与被害人唐某甲恋爱期间，通过被害人唐某甲认识了被害人彭某。被告人雷小芬向彭某表示自己是某公司在遂宁地区的负责人，负责消防工程，由此取得彭某信任，后被告人雷小芬以某公司需要跑业务、找关系解冻账户为由租用被害人彭某的车，并支付了部分租车费，后被告人雷小芬又以账户未解冻为由骗取被害人彭某3千元。 8、被告人雷小芬在与被害人唐某甲恋爱期间，通过被害人唐某甲认识了被害人张某。被告人雷小芬向张某表示自己是某公司在遂宁地区的负责人，负责消防工程，由此取得张某信任。后被告人雷小芬从张某处租得一间门面和两套住房（未支付租金），其以公司账户被冻结，业务上需要钱为由，从张某处骗取钱款7千元。 9、2016年底，被告人雷小芬通过租车与被害人蒋某认识，其虚构自己是某公司在遂宁地区负责人的身份取得被害人蒋某的信任，后被告人雷小芬以被抢劫、承包工程需要用钱、请领导吃饭为由从被害人蒋某处骗取钱款共计1万3千元。被害人蒋某发现被骗报警后，被告人雷小芬在公安机关向蒋某出具借款1万3千元借条一张。 10、2016年5月至2016年8月期间，被告人雷小芬以要去南充市人民检察院打官司为由同被害人唐某甲到南充市高坪区江东中路怡然民宿酒店住宿。住宿期间，被告人雷小芬向酒店工作人员虚构自己是四川省某消防科技有限公司负责消防业务副总的身份，又谎称自己怀孕取得酒店工作人员的信任与同情。后被告人雷小芬以银行账户被冻结，公司业务工作资金周转困难为由从被害人李某处骗取钱款2万1千元、从被害人雷某处骗取钱款6500元、从被害人周某甲处骗取钱款1万元、从被害人王某乙处骗取钱款9700元。后被害人王某乙、李某、雷某多次通过微信、短信要求被告人雷小芬还钱，但雷小芬均推脱未还钱。 2016年12月28日被告人雷小芬被广汉市公安局列为临控人员，2017年2月11日被南充市顺庆区东城派出所民警挡获，后广汉市公安局松林派出所民警将其带回广汉市接受调查。被告人雷小芬在被取保候审期间失联，后被列为上网通缉在逃人员，2019年2月25日被重庆市公安局机场分局西航站区派出所民警再次抓获归案。 被告人雷小芬归案后在公安机关能够如实供述其主要犯罪事实。 另查明：经四川某建设工程有限公司核实，被告人雷小芬不是该公司员工，与该公司无任何关系及业务往来。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的如下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、案件移送通知书，证实本案最先由被害人陈某向广汉市公安局报案，后其余被害人分别向自贡市公安局汇东新区分局、遂宁市公安局船山区分局、南充市公安局高坪区分局等机关报案，后案件移送至广汉市公安局侦查。 2、强制措施文书，证实被告人雷小芬被采取强制措施的情况。 3、户籍信息表，证实被告人雷小芬案发时已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。 4、到案经过，证实被告人雷小芬于2016年12月28日被广汉市公安局列为临控人员，2017年2月11日被南充市顺庆区东城派出所民警挡获，后广汉市公安局松林派出所民警将其带回广汉市接受调查。被告人雷小芬在被取保候审期间失联，后被列为上网通缉在逃人员，2019年2月25日被重庆市公安局机场分局西航站区派出所民警再次抓获归案。 5、借条，证实被告人雷小芬给部分被害人出具借条的情况。借王某甲22700元、借金某9764元、借蒋某13000元、借张某33000元（唐某甲共同签字）、借彭某28000元（唐某甲共同签字）、借唐某乙63000元（唐某甲共同签字）。 6、欠条、转账记录、情况说明，证实被告人雷小芬于2017年2月11日被民警抓获后，民警通知被害人陈某与被告人雷小芬就两人之间的转账情况进行核对，经被告人雷小芬与被害人陈某确认，陈某通过银行转账给予被告人雷小芬10万元，被告人雷小芬向陈某出具10万元借条。 7、微信聊天记录、短信记录，证实被害人王某乙、李某、雷某多次通过微信、短信要求被告人雷小芬还钱，但雷小芬均推脱未还钱。 8、情况说明，证实被告人雷小芬在供述中称骗取了尹某2000元人民币，经民警调查核实，尹某放弃报案。 9、企业法人营业执照、组织机构代码证、证明，经四川某建设工程有限公司核实，被告人雷小芬不是该公司员工，与该公司无任何关系及业务往来。 10、情况说明，证实因唐某甲预留手机号一直关机，无法联系上唐某甲本人，无法核实唐某甲被骗的钱是否包含与被告人雷小芬共同生活的钱以及具体金额，以及被告人是否有退赃的情况。 11、被害人郝某陈述及辨认笔录，证实2015年4月他通过微信认识了一名自称李红的女子，之后他们见了面，双方聊了下自己的基本情况。李红自称是渠县人，在自贡某酒店住，在成都某建设有限公司上班，主管消防工程，李红姑父是某公司的董事长，来自贡是做联通和移动公司的消防工程。李红说李红老公出交通事故去世了，因为他也是离了婚的，他们就可以接触耍下朋友。过了几天他们又见了面，见面后李红给他说昨天晚上被抢劫了，叫他借1000元给李红回去办身份证和银行卡，把银行卡办好后把钱还给他。他就从身上借了1000元给李红。他和李红又开车到了花海，李红跟他说遂宁旅游局有一个土石方工程有70多万方，李红要去把项目拿下来让他来做，利润一起分，他就同意了。过了几天李红又给他打电话说银行卡被冻结了，因为遂宁和南充的领导被抓了，李红涉及到行贿，叫他借点钱。李红把账号和账户名发给了他，他问银行卡为什么是雷小芬的名字，李红说是小区保安老婆的卡，两人是朋友，李红不敢用自己的银行卡，他就到银行把钱给李红存了过去，具体金额大概是一两千元。直到2016年3月，李红就陆陆续续以各种理由给他借钱，总共给他借的钱大约是8万元，每次借钱都是几百到几千元不等，他能够记起李红用的理由是遂宁土石方工程的费用，儿子读书的费用，家里人看病的费用，李红用于贷款的费用等。李红说银行卡解冻了就把钱还给他，但是直到2016年4月1日开始他就联系不上李红，至今李红也一分钱没有还给他。经辨认，能够指认出“李红”就是本案被告人雷小芬。 12、被害人王某甲陈述及辨认笔录，证实2013年10月下旬他在新津县一租车公司开车，雷小芬经常来公司租车之后就慢慢熟悉了，当时感觉雷小芬嘴巴非常会说，也会处事，之后雷小芬就给他说，喊他找人做活路给他介绍工程，做完后雷小芬付钱给他们，他当时没答应。之后雷小芬又以做工程的名义喊他帮忙垫钱、借钱。雷小芬当时还说自己是四川省某建设工程有限公司老总的侄媳妇，并出具了该公司的相关证明，说从公司报完账之后就把钱还给他。当时雷小芬租了他的车，他的车子一直挂靠在一家公司里面，他每个月给公司1200元管理费。在整个租车过程中，雷小芬就让他先垫付费用，费用包括租车费、过路费、油费和一部分伙食费，他为雷小芬垫付了13700元。2014年1月20号左右，他感觉事情没有对，有可能被雷小芬骗了，他就和金某等去遂宁把雷小芬找到并带回新津县，带回来之后雷小芬承认欠他们的钱，但是没有钱偿还，他们就要求雷小芬给他们写了欠条，共欠他22700元，并说在2014年1月30日之前把钱给他们送到新津县来，到了还钱的时候就联系不上雷小芬了。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 13、被害人金某陈述及辨认笔录，证实2013年12月份的样子，他和他弟弟合伙开了一家预订机票的铺子，他通过王某甲认识了雷小芬，雷小芬在他铺子预定机票。雷小芬定了又退票或者改签，退票或改签机票需要退钱的时候就退到雷小芬本人的账户上，雷小芬退订或者改签机票所欠的钱有9764元，全部退到了雷小芬的银行账户上。后来他们发现被雷小芬骗了，他和王某甲等三四人就到遂宁市一家宾馆找到雷小芬并将雷小芬带回新津县。在一家宾馆里雷小芬给他写了借条。他不知道雷小芬是做什么工作的，听王某甲说了一下是成都某公司的雷总。雷小芬在他的铺子上预订机票时第一次给过他钱，后来就没有给过。雷小芬退票或者改签机票所退的钱退到雷小芬的账户上的时候他问王某甲这钱怎么办，王某甲说没的事，人家是公司的老总，有钱。他比较信任王某甲，就认为雷小芬是老总级别之类的，不可能差这几千元钱，后来雷小芬又订票后退票或者改签的时候，他就没有问过。大概2014年初王某甲给他说和新津的另一个人去了雷小芬所说的公司去核实，公司说没有雷小芬这个人，他就发现他被骗了。他让雷小芬把以前的订机票钱付清雷小芬就把电话挂了，隔了一两天后就打不通了。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 14、被害人唐某甲陈述及辨认笔录，证实2015年8月份左右经别人介绍他和雷小芬认识耍朋友，刚认识的时候雷小芬就说在四川川虹科技有限公司里面是一名副总，前夫因为帮公司做事的时候出车祸死亡了，雷小芬自己就接替了前夫的位置，在公司任职副总一职。公司老总是雷小芬的亲姑父，雷小芬还有一个儿子。在认识雷小芬几天之后，雷小芬就说包被抢了，他就拿了5000元现金给了雷小芬。在2015年国庆的前一天雷小芬接了一个电话，告诉他说因为行贿南充一领导被发现了，银行账户就被冻结了。2015年9月至今雷小芬就以账户被冻结，跑业务，送领导礼的名义在他那里借了大概9万左右，以要修老家的路为由通过他让他的兄弟唐某乙垫资了65000元，以某公司名义办事，租彭某车的用了28000元，以某公司名义为员工租房子和租库房用了张某大约33000元。他和雷小芬一起给彭某写了租车费用的借条，给张某写了租库房和住房费用的借条，给唐某乙写了借条。交往期间他和雷小芬一起用了5、6万元，欠别人6万1千元，还有10多万在雷小芬那里。他向雷小芬提出过去办理结婚证，但雷小芬说自己怀孕了，雷小芬以各种理由拒绝和他结婚。雷小芬说公司及雷小芬因为私人账户被冻结的事情没有解决好，以后要把公司转入他的名下，现在办理了结婚证以后就不方便操作，所以就拒绝了他。他直到雷小芬在2017年2月11日被公安机关带走的那天才发现被骗。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 15、被害人唐某乙陈述及辨认笔录，证实2015年下半年唐某甲经别人介绍和雷小芬耍朋友。之后他通过唐某甲认识了雷小芬，雷小芬当时说成都某消防科技有限公司老总的侄子是雷小芬的老公，在公司里面是负责跑业务的副总，后来雷小芬老公因为车祸死亡，公司老总就让雷小芬顶替了副总的位子，雷小芬说遂宁有很多大的工程都是某公司做的。遂宁市很多领导雷小芬也认识，包括遂宁市市政府的消防工程都是某公司做的。雷小芬在渠县老家关系也很广，很多领导雷小芬都认识。雷小芬说渠县李馥乡有一条水泥路要修，想到他以前在做工程就介绍给他，叫他去承包一条路，他考虑到雷小芬是唐某甲的女朋友，很相信唐某甲就和雷小芬一起到渠县去看现场，他和唐某甲、雷小芬、彭某去了雷小芬的老家渠县去看了。到渠县的时候雷小芬还给他们指了现场，在现场雷小芬说这条路前期要修八、九公里，大概要修三米左右，还说是从四川省拨下来的专项资金，做下来之后利润很可观，能赚六、七十万元，他当时也听进去了。后来雷小芬就以上面领导来检查工作为由，要请领导吃饭，给领导送礼等理由多次在他这拿钱，一共拿了6万3千元。本来唐某甲和雷小芬计划2015年腊月十八结婚，雷小芬说整个婚礼都是某消防科技有限公司老总操办的，说在遂宁某国际酒店帮雷小芬置办几十桌，还请了好几辆豪车当婚车。腊月十七的晚上他们和一部分亲戚去了，当时在某国际酒店旁边一个饭店里面吃了饭。到了腊月十八，雷小芬就说吃饭的时候食物中毒需要输液，不能结婚就推到腊月十九，他们到酒店里面去问了酒店说根本没有这回事，这时候就感觉雷小芬是骗子。到了腊月十九的时候，雷小芬就说成都某消防科技有限公司老总王某丙在河东的医院里面突发脑溢血，需要转院去重庆的医院，后来他就和他老婆陪雷小芬和唐某甲去重庆看雷小芬的叔叔，在路上的时候，雷小芬的情绪还非常激动，到了重庆的医院的时候，他去医院柜台问有没有一个从遂宁转院过来的脑溢血患者，医院里面说根本没有这么一个人，之后他们就知道了雷小芬是一个骗子。他怀疑雷小芬在骗他的时候，就要求雷小芬给他写了一个借条，当时是雷小芬和唐某甲一起来的，借条上雷小芬和唐某甲都签了字，借条是在2016年1月30日的时候写的。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 16、被害人张某陈述及辨认笔录，证实2016年1月份左右，他通过唐某甲认识了雷小芬，雷小芬说自己老公是成都某消防科技有限公司老总的侄子，在公司里面是副总，雷小芬老公因为车祸死亡，成都某消防科技有限公司老总在遂宁成立了一个办事处让雷小芬主要负责。成都某消防科技有限公司当时在遂宁承包了一个工程，需要一个库房和一个工人住宿的地方，想到他还有一间门面和两套住房，雷小芳和唐某甲就来找到他，他很相信唐某甲，就把门面和住房租给了雷小芬。他按照市场价把房子租了26000元，雷小芬说自己公司因为受贿，银行账户暂时被冻结了，资金周转困难，当时就没有把房租给他。之后雷小芬在2016年5月到2016年7月份之间又以资金未解冻、工程要开工的理由陆陆续续在他这借钱，一共拿了7000元，雷小芬一共欠他33000元。2017年的正月初八，唐某甲给他打电话说被雷小芬骗了他才知道他被雷小芬骗了。当时唐某甲有点怀疑雷小芬在骗他，就和雷小芬一起找到了他，给他写了一张借条，借条上雷小芬和唐某甲都签了字，是在2017年1月22日的时候写的。每次他打算找雷小芬还钱的时候，雷小芬就以公司账户被冻结，资金周转不过来的理由说等过一段时间再把钱还给他，但至今一分钱都没有还过给他。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 17、被害人彭某陈述及辨认笔录，证实2015年国庆节前后，他通过唐某甲认识了雷小芬，听唐某甲说雷小芬在成都某消防科技有限公司里面跑销售，雷小芬老公以前是公司里面的副总，跑业务的时候出车祸死了，老总就提拔雷小芬成了销售总负责人。2015年10月中旬的时候，雷小芬和唐某甲来找他说雷小芬公司的车全部派出去了，雷小芬因为业务需要打算来租他的车，请他当司机去跑业务，当时雷小芬说租车的油费、过路费、伙食费都由雷小芬承包，后面还给他每公里一块钱的租车费，他和唐某甲都是老朋友了，比较信得过，当时就答应了雷小芬租他的车。一开始雷小芬还是按照约定给了租车钱，到了2015年11月初的时候，雷小芬就没有给过他租车钱了，当时雷小芬说的是公司被人举报受贿账户被冻结，资金周转不过来，就没有钱给他，等账户解冻了再把钱给他。在2015年10月至2016年12月，雷小芬共计欠他租车费2万5千元。在这期间雷小芬还以公司账户未解冻，需要资金跑业务为由，在他这里还借了两次钱，所以一共欠他2万8千元。雷小芬坐他的车去了南充、汶川、湖南吉首、巴中、渠县、安岳、大英、蓬溪、广安、成都等。2016年12月份左右，雷小芬都还没有付钱给他，而且每次都以各种理由推脱，后面他就发觉雷小芬是骗子了。雷小芬欠他的钱，给他写了借条，借条上面雷小芬和唐某甲都签了字，是在2017年1月20日的时候写的。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 18、被害人蒋某陈述及辨认笔录。证实2016年12月初，他通过微信认识了一名自称雷小芬的女子，在聊天的时候雷小芬告诉他包被人抢了，叫他陪雷小芬去补卡，补办卡需要一个星期才拿得到。雷小芬说要请领导吃饭，在重庆又包了一个工程，急着用钱，就从2016年12月3日到2016年12月9日期间陆陆续续在他那里拿了13000元现金，每次都是一到三千这样给雷小芬的。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 19、被害人王某乙陈述及辨认笔录，证实2016年3月份的时候，她在南充市高坪区江东中路七段的某民宿店上班，上班的时候来了一个叫雷小芬的顾客。雷小芬说自己是做消防业务的老总，在市检察院打官司，自己资金都被冻结在银行了，现在钱取不出来。后面她们接触长了，雷小芬知道他们每个月10号要发工资，雷小芬第一次就找她借了1000元，说等两天还给她。过了几天，雷小芬不仅没有还，还找她借钱，有时借1000元，有时借2000元，前前后后一共在她这里借了12000元。在2016年6、7月份的时候，雷小芬就走了，也没有给她讲，但她和雷小芬之间的电话也是能够联系上的，2016年9月份的时候，李某给他们说，他们才知道雷小芬是骗子。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 20、被害人雷某陈述及辨认笔录，证实2016年大概5月份左右，雷小芬和唐某甲到某民宿店来住宿，刚认识的时候，雷小芬就说在四川某科技有限公司上班，是南充片区负责人，以前的老公是某消防科技有限公司老总的侄子，因为出车祸死亡了，公司老总就让雷小芬负责。当时雷小芬还说公司的账户被冻结，现在正在旁边的市检察院办事，所以才住的这个酒店。在认识之后的20天左右的一天，雷小芬就在酒店给她说要去办事，找她借2000块钱的现金，2016年6月至8月期间，雷小芬都以疏通关系办事为由多次在她那里借钱，前后共计借钱8000元。她看新闻看到雷小芬被抓了，才确定雷小芬是骗子。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 21、被害人李某陈述及辨认笔录，证实2016年5月10日左右，一个叫唐某甲的男子和一名叫雷小芬的女子住到她工作的旅店，雷小芬说两人是夫妻。开房用的是唐某甲的身份证办的。雷小芬说雷小芬的身份证因公司的一个案子压在南充市人民检察院不能用，雷小芬住在她工作的南充市高坪区江东中路七段某民宿店。随后的交往当中，雷小芬自称是成都某消防科技有限公司老总的侄媳妇，以前老公是公司里面负责跑业务的副总，后来车祸死了，公司老总就让雷小芬顶替了以前老公的位置，雷小芬还说南充市政府消防工程全部是某公司在做，成立了南充分公司，目前主要是雷小芬负责。雷小芬说认识南充市很多领导，在老家渠县也有很多关系。雷小芬说准备在老家渠县李馥乡修理一条水泥路，她就很相信雷小芬说的话。雷小芬刚到他们旅店10来天的样子，就说公司因为行贿的案子本人的所有账户被检察院冻结了，还包括雷小芬的车和房子，目前经济比较紧张。从2016年6月初的时候雷小芬就开始多次向她借钱，基本上每一次都是以请检察院当官的吃饭，到娱乐场所消费的理由骗她钱。2016年7月10日左右，她老公借给一房地产开发公司8万元钱要不回来了，雷小芬就说帮她要回来，2016年8月底雷小芬说要去请南充市的领导吃饭，向她要2000元去钱去疏通关系，她没钱给雷小芬，就提出和雷小芬一起去，雷小芬不同意，过了半个小时后雷小芬就说不去了，她就发现雷小芬是个骗子，之后她就开始喊雷小芬还她钱，雷小芬刚开始答应一个星期左右还她26000元，但过了一个星期之后，一次又一次推迟答应还她，一直到2017年春节，雷小芬被抓都没有还她一分钱。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 22、被害人周某甲陈述及辨认笔录，证实她曾用名周某乙。2016年大概5月份左右某民宿店服务人员李某给她打电话，说一个孕妇住在酒店里面，想在酒店里面自己煮饭吃，她就认识了雷小芬，刚认识的时候雷小芬说在四川某科技有限公司南充片区负责工程，雷小芬说账户被冻结，正在旁边的市检察院办事，关系广的很。在认识之后大约一个星期左右，晚上九点雷小芬给她打电话，说第二天要去办事，找她借2000块钱现金。2016年6月雷小芬又打电话找她说要去南充市凤垭山办事找人疏通关系，找她借5000元现金。2016年6月中下旬的时候，雷小芬又给她打电话，说要出去办事，找她借2000元现金，她用微信转了2000元现金给雷小芬。2016年7月的时候，她给雷小芬打电话说要装修房子，让雷小芬还她钱，雷小芬说公司账户解冻了就把钱还给她。过了几天，雷小芬给她打电话已经借了9000块钱，再借给雷小芬1000块钱凑个1万的整数，账户解冻后过几天一起还给她，当时她让酒店服务员黄英拿了1000元现金给雷小芳，她总共借了1万元给雷小芬。2017年过了元宵节之后，她看到新闻雷小芬被抓了，就确定了雷小芬是骗子。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 23、被害人陈某陈述及辨认笔录，证实2013年国庆节期间，他通过QQ与雷小芬认识。一个星期后就约好在新津县见面，见面后雷小芬对他说，成都某消防科技有限公司老总是雷小芬的亲姑父，雷小芬老公车祸死后雷小芬就去顶替了雷小芬老公的职位。吃了饭他就回到成都上班。第二个星期雷小芬说要去他家，他同意了之后他们就一起坐客车回了广汉市松林镇沙田村2组他的家。雷小芬在他家住了一个晚上，第二天早上就对他说，要去南充签合同，在路上的时候雷小芬就让他借钱，他一直没有借，后面雷小芬多次向他借钱说用于签合同、给别人拿红包，他都没有借给雷小芬。后面雷小芬又给他说要到巴中去签合同、给别人拿红包，到了中午他给雷小芬打电话，雷小芬在电话那边说合同就这样签，点子该返好多就返好多，然后就对他说很忙要先挂了，他就相信雷小芬是真的在和别人签合同。之后到了星期六，雷小芬又和他一起回了松林，第二天早上7点过，雷小芬说要去新津签合同向他借4000元人民币，他同意了。但身上没有现金，后面雷小芬就把银行卡号发给了他，到早上9点他就到松林邮政储蓄银行把钱打到了雷小芬的卡上，就从这一次给雷小芬打钱过后，雷小芬就陆陆续续向他借钱，每次都是以签合同、封红包，请人吃饭为由向他借钱。2014年2月底他给雷小芬打电话，雷小芬没有接，他就到成都某消防科技有限公司去找雷小芬，公司人事部的人告诉他没有雷小芬这个人，他就发现他被骗了。雷小芬总共在他手上拿了3万余元，还有8万7千余元是通过打款和转账的方式汇给雷小芬的，他总共给了雷小芬共计12万余元人民币。经辨认，能够指认出本案被告人雷小芬。 24、被告人雷小芬供述，证实2013年10月至2014年2月期间，她在广汉市骗了陈某10万余元；2013年11月至2014年1月期间，她在新津县骗了王某甲2万余元，骗了金某9千余元；2015年4月至2016年3月期间，在自贡市骗了郝某8万余元；2015年9月至2017年2月期间，在遂宁市骗了唐某甲5万余元，骗了唐某乙6万3千元，骗了彭某2万8千元，骗了张某3万3千元，骗了蒋某1万3千元；在2016年5月至2016年9月期间，在南充市骗了李某2万6千元，骗了王某乙9700元，骗了雷某6500元；骗了周某乙1万元，骗了尹某2千元。她一是以谈恋爱欺骗感情的方式骗钱，二是以冒充某公司员工为由，把自己包装成有经济实力，有偿还受害人钱款的能力的方式骗钱。她不是成都某公司的员工，只是在公司楼底下去过几次，没有进去过公司，她听别人说某公司是一个做消防的公司，非常有实力，也非常有钱，所以才用这个公司为借口骗钱。基本上她都是分多次、小额的借钱，每次借的钱都是她去拿的。所有的借款金额都以借条上面的数额为准。所有借的钱都被她以跑业务，做工程，吃饭，出去游玩等方式挥霍了。骗了这么多钱，她没有偿还能力。她给王某甲，金某、唐某乙、张某、彭某、蒋某、陈某打过条子。骗的原因是因为生活上没有经济来源，也不想上班，只有靠骗来维持生活。她从受害人手上借钱的时候，当时就没有想过要还。受害人找到她，她基本上都是以换电话号码或玩消失等方式不再和受害人联系。如果找到她，她就给受害人打借条或欠条，打完借条或欠条，再想办法不让受害人找到她。 分笔供述如下： 1）遂宁市骗唐某甲、唐某乙、彭某、张某及蒋某等人 2015年8、9月份，她在遂宁市经人介绍认识了单身的唐某甲，她自称是成都市某消防科技有限公司老总的侄媳妇，老公是公司里面负责消防业务的副总，后面因为车祸死了，她顶替了她老公的位置。她说遂宁市政府很多消防工程都是他们公司做的，包括周边市县也有他们公司业务。她现在是单身可以和唐某甲接触一下，如果合适就发展为男女朋友关系。以她给唐某甲介绍的条件，唐某甲当时可能对她动了心了，随后他们交往没有几天，她就向唐某甲谎称钱被人抢了身上没有钱了就向唐某甲要了5千元钱；之后她就和唐某甲同居了，对外也说在耍朋友，为达到继续骗唐某甲的目的，2015年国庆节前的一天，她给唐某甲打电话说因为代表公司行贿南充一领导被发现了，所有的银行卡被冻结了一分钱都取不出来。在此期间她还采取骗婚的方式欺骗唐某甲。她事先假装与唐某甲商定于2015年腊月十八结婚，她骗唐某甲说已经给成都某消防科技有限公司老总王某丙汇报了，说整个婚礼都是公司老总王某丙操办，并说在遂宁某国际酒店帮她置办了30多桌，要来几辆公司里面的车当婚车，要求唐某甲请几个驾驶员去开车，在结婚的头天晚上她就和唐某甲的一部分亲戚先去了，当时在遂宁某国际酒店附近的一个名叫天澄湖酒店里面做了有五六桌样子，当天去的时候她和唐某甲的亲戚是在遂宁某国际酒店旁边一个饭店里吃的饭，到了结婚的当天，她就以头天晚上吃饭喝醉酒为由表示不能结婚，把结婚推到了腊月十九，到了腊月十九，她又以成都某消防科技有限公司老总王某丙突发脑溢血在遂宁医院治疗需要转院到重庆为由，取消了婚礼。在2016年3月份的时候，她还骗唐某甲说自己怀孕了，其实她并没有怀孕，在这期间她就以账户被冻结、拉关系、跑业务、请领导消费等为由不断的从唐某甲那里骗钱，少则几百，多则几千的骗取，从认识唐某甲到2017年正月十五在南充被警察抓，大概从唐某甲处骗取的现金有5万的样子。 在认识唐某甲之后，她逐渐认识了唐某甲的堂弟唐某乙以及唐某甲的朋友彭某，张某。在认识唐某乙、彭某、张某的时候，她也是说自己是成都某消防科技有限公司在遂宁地区的负责人，在遂宁政府有很多消防工程都是某公司在做，与市政府的很多领导都很熟，要关系有关系，要实力有实力。而且在渠县老家也有很好的关系网，渠县当地的很多领导都和自己熟悉，并且经常和这些领导在一起吃饭和娱乐。为了达到骗取钱财的目的，她只有通过以公司开展业务需要资金为由骗钱。因为事先把自己说成是成都某消防科技有限公司的负责人应该有钱才对，她就说自己因为代表公司行贿南充一领导被发现，银行账户全部被南充市人民检察院冻结了，所有的银行账户内的一分钱都取不出来。为了向大家证实她在公司跑业务，她谎称公司的车全部派出去了，就长期租彭某的车，她租彭某的车跑过南充、汶川、巴中、渠县、广安、成都等地，理由就是到各地为公司开展业务，到南充跑关系打官司，争取早一点把自己的账户解冻。借此为由方便自己到各地游玩。租彭某的车是从2015年10月份开始的，她当时向彭某承诺租车的过路费、油费及彭某的伙食费都由她承担，租车费另外算，刚开始她也是按照承诺给了彭某租车费的，但到2015年11月初的样子，她就再也没有给过彭某的租车费用。她当时说的是公司被人举报受贿，她的账户全部被冻结了，资金周转不过来，先把欠的钱记下来，等到账户解冻了再一起把全部钱给彭某，从2015年10月至2016年12月共计欠彭某的租车费用2万5千元。这期间她还从彭某那里骗借了两次现钱，两次现钱一共3000元，租车费加现金，总共骗了彭某28000元。 为了达到骗唐某乙的目的，她多次在唐某乙面前谎称说老家渠县李馥乡有一条水泥路最近要修，而且想到唐某乙可以做这方面的工程，就介绍给唐某乙。唐某乙当初也是很相信她的，答应之后有一次她就和唐某甲、唐某乙以及司机彭某去她的老家渠县，到渠县的时候她就随便指了一条未修的乡村路，在现场她当面说要修2.4米左右宽，前期这条路要修8公里，以后还可能要修，还说修路的资金是从四川省专门拨下来的，路修下来后利润可以。当时唐某乙看样子也是听进去了的，之后，她就以管修路领导要来视察工作为由，要去打点领导，请领导吃饭，娱乐消费以及各种理由多次从唐某乙那里骗取现金共计63000元。 她通过唐某甲在张某那里租了一间门面和两套住房，当时租房子的时候她和张某谈好房子一年房租26000元，时间是从2016年3月至2017年3月，她当时也是说公司因为受贿银行账户暂时被冻结，资金周转比较困难，房租先欠着，等解冻之后再把租金还上。她在2016年5月到2016年7月份之间又以资金未解冻，业务上需要钱为理由，从张某处骗了几次钱，有时候几百元，有时候1000多元，一共骗了7000元，加上欠张某的房租费26000元，总共欠张某33000元。 2016年年底的样子，她坐蒋某的车和微信联系认识的蒋某。她也对蒋某说，自己是成都某消防科技有限公司在遂宁地区的负责人，在遂宁有很多政府消防工程都由某公司在做。取得对方信任后在一次聊天中，她骗蒋某说她的包被人抢了，没有钱需要回成都才能办理，补办银行卡是对蒋某说的谎话。之后在认识蒋某的10天左右的时间内，她多次以承包工程跑业务，请领导吃饭，消费急用钱为由，陆续在遂宁城区内，从蒋某那里骗取了13000元现金。当时是在遂宁市南津路派出所打的条子，骗蒋某的钱都是在2016年底完成的。 2）南充市骗李某、王某乙、雷某、周某乙（周某甲）、尹某 2016年5月中旬的样子，她为了让唐某甲，唐某乙及其他人认为她之前说的因为自己代表公司行贿南充一领导被发现，自己的银行账户全部被南充市人民检察院冻结的事情是真实的，她就骗说要到南充市人民检察院打官司，为了方便打官司，要到南充市检察院旁边找一处房子来住，她就和唐某甲、彭某一起到南充市，在南充市高坪区江东中路南充市人民检察院正大门右侧，找到一个叫“某民宿店”的旅馆，她和唐某甲去问了住房价格之后，觉得房价比较合理，就住到了这个民宿店，开房用的是唐某甲的身份证，她当时说自己的身份证因公司的案子被扣押在南充市检察院用不了。她对该旅店的工作人员都是说自己和唐某甲是夫妻。因为她比较胖，肚子也是凸起的，她对民宿店的工作人员谎称自己怀孕了，工作人员也相信她说的是真的。而且她还对旅店的所有工作人员称自己在旁边的南充市检察院打官司，自称是成都某消防科技有限公司老总的侄媳妇，前夫是公司跑业务的副总，因出车祸死了，自己顶替了前夫在公司的位置负责南充分公司的业务工作。自己和南充市的很多领导都熟悉，在渠县老家也有关系，目前的问题是自己因代表公司行贿南充的领导被检察院冻结了本人所有的账户，她在“某民宿店”住了有一二十天的时候，她觉得和“某民宿店”的工作人员都混得比较熟悉了，都以姐妹相称了，尤其是李某。随着她和“某民宿店”旅馆的工作人员李某、王某乙、雷某、周某乙、尹某交往的时间越来越长并取得了信任，然后她就采取“借”的方式，一个一个的骗取李某、王某乙、雷某、周某乙、尹某的钱。在李某那里借了现金21000元，租车费5000元，共计26000元；在雷某那里借了现金8000元，后来还了1500元，现在还差6500元；在周某乙那里借了4次钱，一共现金1万元；在王某乙那里一共借了大概9700元；以某公司名义出差缺钱为由在尹某那里借了2次钱，一共2000元。她借钱基本上都是在“某民宿”店里面借的，从2016年6月初到2016年8月底期间，她都是以银行账户未被解冻，公司业务工作需要资金周转比较困难，多次向李某、王某乙、雷某、周某乙、尹某借钱。 3）广汉市骗陈某 2013年八九月份她和陈某通过QQ认识，然后在成都新津见面，2013年9月底的样子，她就到陈某家里面去，回成都后因为没有工作缺钱用，她就向陈某借了1000元作生活费。后来陈某耍了一个女的就让她躲起来，陈某的女朋友还用未知号码打电话和发短信来骂她，她觉得陈某欺骗了她，心里气不过就向陈某说亲姑夫是成都某公司的老总，她是负责市场销售的，就以要在外面跑业务，出差办事为由，从陈某手中拿了16000多元现金，其他的全是通过转账。她记得只借了陈某9万多元，陈某说她总共借了12万元的样子。具体数额，就以陈某那里的转账凭证为准。 4）新津县骗王某甲、金某 2013年11月下旬至12月中旬，她在成都市新津县的一租车公司经常租车，后来就认识了当时在租车公司上班的王某甲，又通过王某甲的介绍认识了金某。她当时和王某甲说的自己是成都某消防科技有限公司老总的侄媳妇，老公出车祸死了之后自己接替了老公的位置，并给了一些某公司的相关证明复印件。取得王某甲信任之后，她就以公司跑业务、做工程等为由，多次租用王某甲的汽车，欠租车费13000余元，从王某甲手上借了现金8、9千元，共计22000余元，后通过王某甲让王某甲的亲戚金某帮忙购买飞机票，然后她通过退飞机票的方式让退的机票钱打到她的账户上面，共计9000元。（具体金额以她给金某和王某甲打的借条为准） 5）自贡市骗郝某 2015年4月份她自贡来耍，住在自贡的某酒店，在酒店住的时候郝某通过微信附近的人加了她，加了之后第二天他们就见了面，见面后她自称叫“李红”，在成都某建设有限公司工作，主管消防工程，姑父是某公司的董事长，在自贡来是做联通和移动的消防工程。之后她就一直以“李红”的身份和郝某联系。第一次见面的时候她就决定用感情的方式来骗郝某，因为通过谈恋爱的方式确定男女朋友关系后戒备心会降低，取得郝某的信任后再编理由来骗钱。她就给郝某说她老公出车祸死了，郝某也离了婚，她就提出可以接触一下谈恋爱，但是她只是为了骗钱，根本没想过和郝某在一起。她老公也没有死，已经十多年没有见面了。在认识郝某不久后一天晚上，他们约好一起出去耍，她骗郝某说昨天晚上被抢了，叫郝某借1000元钱给她回渠县老家补办身份证和银行卡，郝某给了她1000元钱；之后一天出去耍的时候，她就说遂宁旅游局有个土石方工程，有70万方土，她去接下来做，到时候赚了钱一起分，后来她就给郝某打电话说遂宁和南充的领导因为受贿被抓了，她现在涉嫌行贿银行卡被冻结了，叫郝某借钱点给她找关系把钱弄出来，郝某就转了2000元钱；之后她又陆续以家人生病、小孩读书、做工程为借口找郝某借钱，郝某每次都是几百元，1、2千元，最多一次3000元转给她，之后到了2016年3、4月份的样子郝某开始叫她还钱，她根本拿不出钱来就不再接郝某电话了。加起来她总共骗了郝某8、9万元钱。她找郝某借钱说的理由都是编造的，没有一件是真的，钱都被她拿去挥霍了，根本不存在娃儿读书、家人看病的事情，遂宁土石方工程也是假的。郝某拿钱给她都是银行转账，一次是现金。一次转账转给的是马某，因为她打牌欠马某的钱就直接转给马某；其余都是转给她本人的邮政储蓄卡，她骗郝某马某是她三妈，雷小芬是她住的小区保安的老婆。她去过一次郝某的老家，郝某多次提出去她家，她都推了。郝某之前一直没有怀疑她，直到2016年春节以后郝某说要去她家，她一直推郝某，郝某有天给她打电话说发现她用假名的事情，她接了电话后就把手机号码换了，不再和郝某联系了。 本院认为，被告人雷小芬以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人钱财共计38.1964万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，属于数额巨大，对被告人雷小芬应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚。 被告人雷小芬多次诈骗他人财物，应酌情从重处罚，决定从重处罚。 被告人雷小芬在归案后能够如实供述其主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，决定从轻处罚。 被告人雷小芬从各被害人处骗取的钱款均系违法所得，应予以退赔各被害人。 关于被告人雷小芬辩解其与被害人金某之间系民事纠纷，非刑事犯罪的意见。经查，被告人向王某甲虚构了自己是某公司雷总的身份，而且明知王某甲向金某传递其虚假信息而予以默认，营造出自己很有经济实力的虚假外在，由此取得被害人金某的信任，并且在取得退票款后至今未归还，综合被告人雷小芬的情节，符合诈骗犯罪的构成要件，对被告人及辩护人提出的该意见不予采纳。 关于辩护人提出的被告人雷小芬系坦白，请求从轻处罚的意见与查明的事实一致，予以采纳。对辩护人提出的被告人系初犯，经查，被告人多次骗取他人钱财，不属于初犯，对该意见不予采纳。 关于被告人雷小芬提出的在案发后已退还部分赃款的意见，经过侦查机关再次调查，现无法联系被害人，对该情况无法进行核实，且雷小芬也未向本院提交证据，对于该情况，可留待执行中予以解决。 广汉市人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下： 一、被告人雷小芬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押36天，即自2019年2月25日至2025年7月19日止。） （罚金应于本判决发生法律效力之日起五日内一次性向本院缴清。） 二、责令被告人雷小芬退赔各被害人被骗钱款共计38.1964万元。（陈某10万元、王某甲0.9万元、金某0.9764万元、郝某8万元、唐某甲5万元、彭某0.3万元、唐某乙6.3万元、张某0.7万元、蒋某1.3万元、李某2.1万元、王某乙0.97万元、雷某0.65万元、周某甲1万元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本、副本各一份。 审 判 长  刘 妍 人民陪审员  雒朝明 人民陪审员  李 准 二〇一九年八月十三日 书 记 员  陈维垚 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。