安徽省太和县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1222刑初149号公诉机关太和县人民检察院。被告人陆某风，男，1964年1月4日出生于江苏省泰州市兴化市，汉族，初中文化，江苏远丰动力设备有限公司法定代表人，住江苏省兴化市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年3月29日被江西省广昌县公安局抓获，同月31日被太和县公安局刑事拘留，同年5月4日经太和县人民检察院批准逮捕，次日由太和县公安局执行逮捕，同年7月24日被太和县公安局取保候审，2018年6月5日经太和县人民检察院决定被取保候审，2019年3月12日经太和县人民检察院决定被逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人卢小兰，上海英恒律师事务所律师。辩护人连加庚，河南成胜律师事务所律师。太和县人民检察院以太检公诉刑诉[2019]90号起诉书指控被告人陆某风犯合同诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。本院审查后认为，被告人陆某风涉嫌诈骗数额2173万元，案情重大复杂且对被告人陆某风可能判处无期徒刑以上刑罚，于2019年3月25日请求移送阜阳市中级人民法院审理，阜阳市中级人民法院审查后认为，该案不符合移送条件，不应当移送审判，由本院依法审判。本院依法组成合议庭，于2019年7月11日公开开庭审理了本案。太和县人民检察院检察员陶某、任某出庭支持公诉，被告人陆某风及其辩护人卢小兰、连加庚到庭参加诉讼。现已审理终结。太和县人民检察院指控：被告人陆某风打着香港华丰投资(香港)有限公司的旗号，以投资内地为诱饵，于2013年8月14日骗取了江苏省商务厅批文，并根据批文，申请注册与办理了江苏远丰动力设备有限公司的营业执照，据此，向江苏省泰州市规划局申办了《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。其后，在没有办理《建设工程规划许可证》和相关建设用地土地使用证的情况下，陆某风轻易地骗取了泰州市姜堰经济开发区划拨约100亩的土地(未办理土地使用证)，后建一办公楼，在该办公楼未完工的情况下。被告人陆某风于2015年3月19日与江苏正工装饰工程有限公司丁某1签订了总金额为700万元办公楼及附属楼装饰施工合同，骗取丁某140万元的保证金。于2015年6月8日与南京装饰联合有限公司张某1签订了办公楼及附属楼装修施工合同，骗取张某120万元的保证金。于2015年6月11与江苏省鲁班建设集团有限公司黄某1于2015年6月11日签订了办公楼及附属楼装修协议，骗取黄某130万元的保证金。于2015年9月21日与江苏滨联建设集团有限公司唐某签订了办公楼及附属楼装饰施工合同，骗取唐某15万元的保证金。在骗取上述被害人的同时，被告人陆某风又以江苏远丰动力设备有限公司姜堰开发区智能电网产业园厂房建设的名义于2014年3月6日与扬中市新城建筑安装工程有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取冷某150万元的保证金。于2014年3月28日与南京路桥建设有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取贾某100万元的保证金。于2014年5月13日与南京桥新建设有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取彭某100万元的保证金。于2014年5月15日与徐某1签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取徐某1等人100万元的保证金。于2014年6月11日与江苏金厦建设集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取叶某100万元的保证金。于2014年7月14日与江苏南建建设集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取马某2等人100万元的保证金。于2014年7月17日与谢某签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取谢某50万元的保证金。于2014年7月25日与南通工泰建设有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取马某1100万元的保证金。于2014年7月31日与扬州东都建设安装工程有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取徐某2100万元的保证金。于2014年8月3日与江苏邗建集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取方某等人100万元的保证金。于2014年8月7日与江苏金氾水建设有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同。骗取洪某80万元的保证金。于2014年8月14日与江苏通达集团有限公签订姜堰开发区江苏远丰动力设备有限公司部分厂房施工合同，骗取王某1100万元的保证金。于2014年9月2日与内江市东兴建筑工程有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取丁某2100万元的保证金。于2014年9月5日与江苏华兴城建有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取黄某3等人100万元的保证金。于2014年9月12日与江苏华飞建设集团签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取王某2100万元的保证金。于2014年10月15日与张某2签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取张某2100万元的保证金。于2014年10月30日与盐城市苏厦建设集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取胡某100万元的保证金。于2014年11月3日与李某2签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取李某2168万元的保证金。于2014年11月16日与无锡盛达建筑安装工程有限公司签订姜堰开发区部分厂房施工合同，骗取吴某80万元的保证金。于2014年11月17日与江苏龙海建工集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取张某390万元的保证金。于2015年1月22日与江西嘉业建设工程集团签订姜堰开发区厂房施工合同，骗取俞某50万元的保证金。上述，被告人陆某风在没有真实引进香港投资资金的背景下，骗取批文与划拨工程建设土地，搞虚假建筑施工合同，以同一工程建筑施工项目，重复与他人签订装修、施工合同，累计骗取25家公司(个人)保证金2173万元，案发前后共退还上述公司(个人)保证金1539.4万元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人陆某风以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次利用签订工程施工合同，骗得二十多家公司或个人巨额保证金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某风对起诉书指控的犯罪事实和罪名提出异议，认为其行为是代表公司行为，没有诈骗故意，应该是经济纠纷，立案之前已经还的款项和没有报案的不能认定为涉案金额，该案应该由江苏省公安局管辖。辩护人的辩护意见是，1、江苏远丰动力设备有限公司和陆某风均没有诈骗故意，陆某风不构成合同诈骗罪。2、如果本案构成合同诈骗，犯罪主体应该是远丰公司而不是陆某风个人。应把案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。受害人未报案及转为借款的数额不应当计入诈骗数额。3、如果陆某风构成合同诈骗罪，对陆某风可以从轻、减轻处罚。陆某风在接受公安机关调查时，如实陈述事情的发生经过，并向公安机关积极提供受害人的联系方法。陆某风没有犯罪记录，系初犯、偶犯。远丰公司积极退还保证金1500多万元，避免了受害人的严重损失。取得了多数受害人的谅解。4、太和县公安机关对本案没有管辖权。经审理查明：被告人陆某风以华丰投资(香港)有限公司投资内地为名，于2013年8月14日骗取了江苏省商务厅批文，申请注册并办理了江苏远丰动力设备有限公司的营业执照，向江苏省泰州市规划局申办了《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》，在没有办理《建设工程规划许可证》和相关建设用地土地使用证的情况下，在泰州市姜堰经济开发区划拨的约100亩的土地上建一办公楼。被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以办公楼及附属楼装饰为名，（一）于2015年3月19日与江苏正工装饰工程有限公司签订办公楼及附属楼装饰施工合同，骗取被害人丁某140万元保证金，案发前退还1万元，案发后退还40万元；（二）于2015年6月8日与南京装饰联和有限公司签订办公楼及附属楼装修施工合同，骗取被害人张某120万元保证金；（三）于2015年6月11日与江苏省鲁班建设集团有限公司签订办公楼及附属楼装修协议，骗取被害人黄某130万元保证金，案发前退还11万元，案发后退还20万元；（四）于2015年9月21日与江苏滨联建设集团有限公司签订办公楼及附属楼装饰施工合同，骗取被害人唐某15万元保证金；被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，（五）于2014年3月6日与扬中市新城建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人冷某150万元保证金，案发前退还1万元；（六）于2014年3月28日与南京路桥建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人贾某100万元保证金，案发前退还47万元，案发后退还43万元；（七）于2014年5月13日与南京桥新建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人彭某100万元保证金，案发前退还25万元；（八）于2014年5月15日与河南省广厦建设工程有限公司上海分公司签订建设工程施工合同，骗取被害人徐某145万元、李某320万元、常某35万元合计100万元保证金，案发前退还徐某13万元，案发后退还徐某18.6万元，案发后退还李某320万元，案发前退还常某5000元，案发后退还常某6万元，取得了徐某1、李某3的谅解；（九）于2014年6月11日与江苏金厦建设集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人叶某100万元保证金，案发前退还80万元，案发后退还18万元；（十）于2014年7月14日与江苏南建建设集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人李某1扣10万元、马某290万元合计100万元保证金，案发前退还50万元，2018年11月1日与马某2达成还款协议载明余款50万元由江苏远丰动力设备有限公司于2019年前还给马某2；（十一）于2014年7月17日与海南中航鑫建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人谢某50万元保证金，案发前退还4.5万元，案发后退还13.5万元；（十二）于2014年7月25日与南通工泰建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人马某1100万元保证金，案发前退还100万元；（十三）于2014年7月31日与扬州东都建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人徐某2100万元保证金，案发前退还100万元；（十四）于2014年8月3日与江苏邗建集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人方某100万元保证金，案发前退还54.3万元，案发后退还20万元；（十五）于2014年8月7日与江苏金汜水建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人洪某75万元、任瑞元5万元合计80万元保证金，案发后退还110万元；（十六）于2014年8月14日与江苏通达集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人王某1100万元保证金，案发后退还90.69万元；（十七）于2014年9月2日与内江市东兴建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人丁某2100万元保证金，案发前退还25万元，案发后退还75万元；（十八）于2014年9月5日与江苏华兴城建有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人肖某100万元保证金，案发前退还100万元；（十九）于2014年9月12日与江苏华飞建设集团签订建设工程施工合同，骗取被害人王某2100万元保证金，案发前退还99万元；（二十）于2014年10月15日与江苏中厦集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人张某2100万元保证金，案发前退还17万元，案发后退还85万元；（二十一）于2014年10月30日与盐城市苏厦建设集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人胡某100万元保证金，案发前退还5万元，案发后退还96万元；（二十二）于2014年11月3日与安徽省晋源建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人李某2168万元保证金，案发前退还83万元，案发后退还85万元，取得了李某2的谅解，安徽省太和县公安局于2016年12月30日决定对太和县李某2控告陆某风合同诈骗案立案侦查；（二十三）于2014年11月16日与无锡盛达建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人吴某80万元保证金，案发前退还5万元；（二十四）于2014年11月17日与江苏龙海建工集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人张某390万元保证金，案发前退还5万元；（二十五）于2015年1月22日与江西嘉业建设工程集团签订建设工程施工合同，骗取被害人俞某50万元保证金，案发前退还2万元。综上，被告人陆某风隐瞒华丰投资(香港)有限公司虚假投资和自己没有实际履行能力的事实，通过注册江苏远丰动力设备有限公司重复签订装修、建设施工合同，骗取保证金合计2173万元，其中案发前已被追回的被骗款额为818.3万元，尚未退还的被骗款额为658.91万元。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：一、综合证据：1、书证(1)受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、取保候审申请书、不予变更强制措施通知书、太和县公安局提请批准逮捕书、太和县人民检察院批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、太和县人民检察院接收案件通知书证实，太和县公安局于2016年11月16日接到李某2报警称，2014年10月20日陆某风与李某2签订厂房承建合同，李某2缴纳168万元保证金后一直没有进入该工程，陆某风退还78.4万元后，仍有89.6万元不予退还。后经了解陆某风早已将该工程承包给别人承建，陆某风涉嫌合同诈骗。太和县公安局2016年11月16日正式受案，同年12月30日立案侦查，2017年3月31日对陆某风刑事拘留，同年5月4日太和县人民检察院以涉嫌合同诈骗对陆某风批准逮捕，次日由太和县公安局执行逮捕。(2)太和县公安局对陆某风提请批准延长侦查羁押期限意见书、阜阳市人民检察院批准延长侦查羁押期限决定书、太和县公安局延长侦查羁押期限通知书证实，被告人陆某风羁押期限情况。(3)取保候审申请书、担保书、太和县公安局对被告人陆某风取保候审决定书、保证书、义务告知书、释放通知书、释放证明书、收取保证金通知书证实，太和县公安局于2017年7月24日将被告人陆某风取保释放。(4)被告人陆某风户籍证明证实陆某风的基本情况。(5)太和县公安局对被告人陆某风现场尿液检测报告证实，被告人陆某风现场尿液检测结果为阴性。(6)太和县公安局案件移送审查起诉告知书证实，本案移送审查起诉时已于2018年5月28日告知被告人陆某风。(7)江西省广昌县公安局出具的抓获经过证实，被告人陆某风于2017年3月29日被江西省广昌县公安局刑事侦查大队在江西省广昌县光耀现代城小区7栋1602室抓获。(8)江苏远丰动力设备有限公司授权委托书证实，江苏远丰动力设备有限公司法定代表人陆某风于2016年1月11日委托王桂军代表该公司协调确认后该公司一切债权、债务、公司办公楼及附属设施洽谈转让、法律文书签署等相关事宜。(9)江苏远丰动力设备有限公司应付帐款明细表证实被害人被诈骗款的情况。(10)江苏省姜堰经济开发区管理委员会与江苏远丰动力设备有限公司关于终止投资关系的协议书证实，江苏省姜堰经济开发区管理委员会2017年6月12日与江苏远丰动力设备有限公司关于签订了终止投资关系的协议，解除2013年5月31日订立的《投资协议书》及2014年7月7日订立的《补充协议》，所有未履行之义务终止履行。所有债权债务与江苏省姜堰经济开发区管理委员会无关，并支付给江苏远丰动力设备有限公司17661284元等。(11)江苏省姜堰区房屋登记查询证明证实，经江苏省姜堰区房屋登记中心信息系统检索，截止2017年4月7日未发现江苏远丰动力设备有限公司的不动产登记信息记录。(12)江苏省泰州市规划局姜堰分局调取证据情况证实，经分局查阅档案，调取到该项目的《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》，但未查到《建设工程规划许可证》的信息，经分局工作人员核实未办理《建设工程规划许可证》。(13)朱某证实，朱某支付给谢某、徐某1等人的款项是代江苏远丰公司退还合同履约金。(14)江苏奥迪斯变压器有限公司证实，该公司支付给肖某、江苏华新城建有限公司、南通工泰建设有限公司、刘某、华飞建设集团有限公司、丁某2的款项是代江苏远丰公司退还合同履约金。(15)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年12月20日委托姜堰经济开发区管理委员会支付给朱某160800元，并通过建设银行于2018年1月26日转给朱某160800元，用于代远丰付补偿款。(16)关于终止投资关系的协议书证实，甲方江苏省姜堰经济开发区管理委员会与乙方江苏远丰动力设备有限公司于2017年6月12日签订了终止投资关系的协议书。(17)江苏远丰动力设备有限公司企业活期明细信息表证实，被告人陆某风收取各被害人的保证金时间及金额和退还各被害人的保证金时间及金额，经费运行情况。(18)江苏省泰州工商行政管理局企业登记资料查询表及相关书证证实，江苏远丰动力设备有限公司于2013年8月14日经江苏省泰州工商行政管理局批准成立，注册资本4050万美元，法定代表人陆某风，公司地址在江苏省姜堰经济开发区城北村，公司类型为台港澳法人独资有限责任公司，经营期限50年，并经江苏省人民政府(总投资一亿二千一百万美元，其中注册资本4050万美元)、江苏省商务厅批准，投资人为华丰(香港)有限公司，同时华丰投资有限公司郑洁玉出具委派书，决定委派陆某风为江苏远丰动力设备有限公司执行董事，任期3年。(19)江苏远丰动力设备有限公司深圳建设银行资本金帐户明细证实，江苏远丰动力设备有限公司2014年2月14日收到转款1499990美元，同月18日转出1499990美元;同年3月20日收到转款2500170美元。同月24日转出2500170美元。(20)江苏远丰动力设备有限公司深圳农商行资本金帐户明细证实，江苏远丰动力设备有限公司2014年9月2日收到转款599969.08美元，同月5日转出599969.08美元;同月11日收到转款700000美元，同月12日收到转款1099959.08美元，同月17日收到1799959.08美元。同月17日转出3599918.16美元。(21)江苏远丰动力设备有限公司帐户基本信息证实，经中国人民银行姜堰支行外汇管理部查询，该公司帐户2013年8月22日、23日、9月27日、11月25日、2014年1月3日在交通银行、建设银行、农行、农商行均无外汇存款。(22)江苏远丰动力设备有限公司营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证证实，该公司于2013年8月14日经江苏省泰州工商行政管理局批准成立，注册资本4050万美元，法定代表人陆某风，公司地址在江苏省姜堰经济开发区城北村，公司类型为台港澳法人独资有限责任公司，经营期限为2013年8月14日至2063年8月13日，用地面积为约100亩，建筑面积为6万平米。(23)泰州市商务局文件证实，泰州市商务局于2018年7月22日向江苏省商务厅请示，申请批准注册于香港的华丰投资(香港)有限公司在姜堰区投资设立独资企业江苏远丰动力设备有限公司。(24)江苏省商务厅文件证实，江苏省商务厅于2018年8月9日批准同意设立江苏远丰动力设备有限公司。(25)江苏远丰动力设备有限公司应付帐款明细表证实被告人陆某风收取保证金及退还保证金的情况。(26)江苏远丰动力设备有限公司还款清单及相关回单证实被告人陆某风收取保证金及退还保证金的情况。2、证人证言:(1)证人黄某2证言证实，陆某风是江苏远丰动力设备有限公司的法人，这个项目总共50亩地，是2013年开始投资的，土地出让金当时20万元一亩，没有钱交，土地证一直也没有办，建的办公楼都属于违章建筑。后来陆某风以这个项目收取很多人的保证金，又不退还，有一千多万元，建办公楼的费用要低于欠别人的欠款。江苏远丰动力设备有限公司的外汇账户外资到帐后需要监管其用途，不得擅自转走，不开这个外汇帐户就拿不到开发区的地，就享受不到政策。江苏远丰动力设备有限公司没有经营。(2)证人朱某证言证实，她从2015年10月份开始在江苏远丰动力设备有限公司上班，负责远丰的账目，合同履约金就是别的单位汇款过来作签订合同的保证金，退还履约金就是把履约金退还给乙方，也就是汇保证金来的单位。3、被告人陆某风的供述证实，江苏远丰动力设备有限公司没有经营利润。他在收到李某2从太和县汇过去的80万元之后，转给了张罗根，是退还保证金。李某2汇的10万元，他还李某1扣保证金了。姜堰开发区智能电网产业园项目钢构厂房建设合同中，江苏中厦的张某2交了100万元保证金，江苏南建李某1扣100万元，江西嘉业俞某50万元，江苏华飞王某2100万元，江苏南通黄某3100万元，江苏邗建方某100万元，南通工泰马某1100万元，扬州东都建设徐某2100万元，江苏鲁班黄某130万元，江苏金厦叶某100万元，内江东兴丁某2100万元，盐城苏厦的胡某100万元，南京装饰联合的张某120万元，江苏正工丁某140万元，江苏滨联装饰公司唐某15万元，江苏江阴新桥建设彭某100万元，扬中新城建设姓冷的保证金150万元，江苏通达100万元，江苏盛达建筑安装工程公司80万元，谢某和周正标50万元。退还江苏龙海建设的张某3和何某喜7万元。最初的保证金是用到建办公大楼上一部分，还帐一部分，之后由于签订的钢构房合同无法履行，收取后面的保证金偿还前面的保证金。他还把这些保证金的一部分打给江西鸿基电机制造有限公司用来还债了，有三四百万。香港华丰投资公司没有在江苏远丰动力设备公司投资，这是他花钱做的，主要目的就是外资公司能享受到国家的优惠政策，江苏远丰动力设备有限公司的实际经营人就是他。二、分起证据:（一）被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以办公楼及附属楼装饰为名，于2015年3月19日与江苏正工装饰工程有限公司签订办公楼及附属楼装饰施工合同，骗取被害人丁某140万元保证金，案发前退还1万元，案发后退还40万元。1、书证(1)收据证实，2015年3月9日江苏远丰动力设备有限公司收到丁某1人民币(支票)40万元。(2)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏正工装饰工程有限公司2015年3月19日签订姜堰开发区江苏远丰动力设备有限公司办公楼及附属楼装饰施工合同，工程总金额700万元的施工协议。(3)江苏远丰动力设备有限公司还江苏正工装饰工程有限公司(丁某1)款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司2017年7月17日通过建设银行还丁某140万元。(4)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年7月11日委托姜堰经济开发区管理委员会于2017年7月17日转给丁某140万元，用于远丰公司支付给丁某1的保证金。3、被害人丁某1的陈述证实，2015年3月19日，陆某风代表公司跟他们签订了办公楼和附属楼的全部装潢合同，当天他把40万保证金汇给了陆某风。后来一直进不了场，他们通过法院起诉远丰公司，2016年5月4日陆某风转给他1万元。2017年夏天通过姜堰开发区的协调转给他40万元。(二)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以办公楼及附属楼装饰为名，于2015年6月8日与南京装饰联和有限公司签订办公楼及附属楼装修施工合同，骗取被害人张某120万元保证金。1、书证(1)江苏远丰动力设备有限公司收据证实，该公司2015年6月5日收到南京装饰联和有限公司合同履约金20万元。(2)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司于2015年6月8日与南京装饰联和有限公司签订办公楼及附属楼装修施工合同，工程标的暂定800万元。2、被害人张某1陈述:A、张某1第一次陈述证实，2015年6月5日，他和远丰签订装修合同，当天他把20万元打到了远丰公司的帐户上。后来他到远丰公司看到别人也签了他们的合同，发现被骗了，同一个工程陆某风和三家装饰公司签的。(三)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以办公楼及附属楼装饰为名，于2015年6月11日与江苏省鲁班建设集团有限公司签订办公楼及附属楼装修协议，骗取被害人黄某130万元保证金，案发前退还11万元，案发后退还20万元。1、书证:(1)受案登记表、立案决定书、受案回执证实，江苏省鲁班建设集团有限公司被诈骗案江苏省泰州市公安局于2016年10月11日接江苏省鲁班建设集团有限公司戴某报案，同日受案，并告知戴某，同日立案。(2)江苏省鲁班建设集团有限公司法人授权委托书证实，2015年11月22日经江苏省鲁班建设集团有限公司法定代表人丁传林委托，由黄某1全权负责江苏远丰动力设备有限公司办公楼及附属楼装修事宜。(3)银行卡客户交易查询证实，2015年6月1日江苏省鲁班建设集团有限公司将29万元转入江苏远丰动力设备有限公司帐户。(4)收据证实，江苏远丰动力设备有限公司于2016年6月12日收到江苏省鲁班建设集团有限公司人民币30万元。(5)江苏省鲁班建设集团有限公司法人授权委托书证实，2016年8月10日经江苏省鲁班建设集团有限公司法定代表人丁传林委托，由戴某全权负责江苏远丰动力设备有限公司办公楼及附属楼装修事宜。(6)江苏远丰动力设备有限公司与江苏省鲁班建设集团有限公司协议书证实，双方于2015年6月11日签订了办公楼及附属楼装修协议。(7)江苏远丰动力设备有限公司还江苏省鲁班建设集团有限公司(黄某1)退款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司于2017年7月3日通过江苏堰平律师事务所还江苏省鲁班建设集团有限公司(黄某1)退款20万元，2015年8月25日退还江苏省鲁班建设集团有限公司(黄某1)10万元，2016年7月8日退还1万元。(8)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年6月19日委托姜堰经济开发区管理委员会支付给江苏省鲁班建设集团有限公司20万元，于2017年7月3日转给江苏堰平律师事务所20万元。2、证戴某俊证言证实，他们公司按照合同约定把30万保证金当天汇给对方公司，到了约定时间不通知进场，2016年1月份法院调解了。后来发现远丰公司在同一时间内将这个工程承包给很多公司，骗取了履约金。3、被害黄某1兵陈述证实，2015年6月11日他与远丰公司签的办公楼的装饰工程合同，当天他将1万元交给了远丰公司财务，第二天转帐29万元到远丰公司，到开工日期没有进场的动静，2015年8月25日远丰公司退了10万元保证金，2016年7月8日转了1万元，法院调解时算了利息，退还了20万元。（四）被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以办公楼及附属楼装饰为名，于2015年9月21日与江苏滨联建设集团有限公司签订办公楼及附属楼装饰施工合同，骗取被害唐某明15万元保证金。1、书证:(1)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏滨联建设集团有限公司2015年9月21日签订姜堰开发区江苏远丰动力设备有限公司办公楼及附属楼装饰施工合同，工程总金额1100万元。2、被害唐某明证实，2015年9月21日他去远丰公司办公室签了合同，合同金额是1100万元，当天把15万元打到远丰公司的帐户，到11月5日还没进场，最后一直没能进场，到2016年春节后就找不到人了。(五)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年3月6日与扬中市新城建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害冷某年150万元保证金，案发前退还1万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司退还扬中市新城建筑安装工程有限公司款情况说明证实，江苏远丰动力设备有限公司于2015年6月16日退还扬中市新城建筑安装工程有限公司1万元。(2)建设工程施工合同、工程质量保修书证实，江苏远丰动力设备有限公司与扬中市新城建筑安装工程有限公司2014年3月6日签订姜堰开发区江苏远丰动力设备有限公司部分钢结构厂房建筑施工合同，工程总金额3千万元。(3)江苏江苏远丰动力设备有限公司收据及扬中市新城建筑安装工程有限公司银行转款凭证证实，扬中市新城建筑安装工程有限公司于2014年3月7日分别转给江苏江苏远丰动力设备有限公司100万元和50万元，当日江苏江苏远丰动力设备有限公司给扬中市新城建筑安装工程有限公司出具收据收到150万元保证金，2015年6月16日扬中市新城建筑安装工程有限公司收到江苏远丰动力设备有限公司1万元退款。2、被害冷某年的陈述证实，2014年3月6日他公司和江苏远丰动力设备有限公司签订了姜堰开发区智能电网产业园的钢构厂房建设合同，合同标的是3千万元，他把150万元保证金转给远丰公司，陆某风一直不让进场，后来要求退还保证金，不给面见一直往后拖，2015年还了1万元，他们到姜堰开发区派出所报过案。(六)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年3月28日与南京路桥建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害贾某林100万元保证金，案发前退还47万元，案发后退还43万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司还南京群胜路桥建筑工程有限公司贾某林)款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司于2016年6月14日还南京群胜路桥建筑工程有限公司款2万元，泰州市姜堰鑫源建设有限公司于2018年1月30日贾某林23万元、2万元，2015年6月5日退还南京桥新建设有限公司5万元、6月12日退还10万元、6月10日退还10万元。(2)江苏省泰州市姜堰区人民法院民事调解书证实，江苏远丰动力设备有限公司与南京群胜路桥建筑有限公司于2017年12月11日达成调解协议，由江苏远丰动力设备有限公司于2017年12月15日前付给南京群胜路桥建筑有限公司43万元。(3)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2018年1月28日委托姜堰经济开发区管理委员会于2018年1月30日转给南京桥新建设有限公贾某林43万元。(4)建设工程合同证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年3月28日与南京桥新建设有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，工程2800万元。2、被害贾某林的陈述证实，2014年他以南京群胜路桥建筑工程有限公司与陆某风的江苏远丰动力设备有限公司签订了厂房施工合同，交过100万保证金后一直进不了场，后来退了47万元保证金，2017年底通过姜堰法院调解确认后，由姜堰鑫源建设有限公司代为支付43万元。(七)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年5月13日与南京桥新建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害彭某福100万元保证金，案发前退还25万元。1、书证:(1)收据、交易回单证实，2014年5月13日南京桥新建设有限公司通过江苏省农村信用社转到远丰公司的帐上100万元。(2)承诺书证实，陆某风于2015年5月23日向南京桥新建设有限公司承诺于5月29日前退还100万保证金，并承担98000元的利息。(3)江苏远丰动力设备有限公司退还南京桥新建设有限公司款情况证实，2015年6月5日还5万元，2015年6月10日还10万元，2015年6月12日还10万元。(4)建设工程合同证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年5月13日与南京桥新建设有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，工程3000万元。3、被害彭某福陈述证实，签合同时是2014年5月13日，是陆某风和他们签的，当天他们转到远丰公司帐上100万元保证金，现在退了20万元，陆某风收保证金纯粹是诈骗行为，他根本没有这项目。(八)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年5月15日与河南省广厦建设工程有限公司上海分公司签订建设工程施工合同，骗取被害徐某1斌45万元李某3波20万元常某宝35万元合计100万元保证金，案发前退徐某1斌3万元，案发后退徐某1斌8.6万元，案发后退李某3波20万元，案发前退常某宝5000元，案发后退常某宝6万元，取得徐某1斌李某3波的谅解。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司与河南省广厦建设工程有限公司上海分公司施工合同证实，双方于2014年5月15日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额2900万元。(2)收据及现金交款单证实常某宝于2014年1O月8日通过过建设银行是交远丰公司35万元，远丰公司出具收据。(3徐某1斌提供的远丰公司的收据证实，其分别于2014年5月15日交5万元，5月30日交25万元，2014年6月6日两笔，一笔20万元，一笔15万元，共计65万元。(4李某3波提供的安徽农村合作金融通兑业务凭证证实李某3波于2014年6月20日转给吴建国10万元。(5)江苏远丰动力设备有限公司还河南省广厦建设工程有限公司上海分公司徐某1斌李某3波常某宝)款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司案发前退徐某1斌3万元，案发后退徐某1斌8.6万元，案发后退李某3波20万元，案发前退常某宝5000元，案发后退常某宝6万元。2、被害人陈述(1)被害常某宝陈述证实，江苏远丰动力设备有限公司法人陆某风以虚假工程骗取他的履约金35万元。2014年5月份他的合伙人徐家斌李某3波和陆某风签订了姜堰开发区智能电网产业园钢结构厂房建设合同，徐家斌李某3波缴纳了65万元，他缴纳了35万元履约金，之后陆某风一直找理由不让进场。后来听说陆某风以这个钢结构厂房骗了几十家。退还了他6.5万元。(2)被害徐某1斌陈述证实，2014年他挂靠河南广厦建设工程有限公司和远丰公司的陆某风签订了钢结构厂房建设合同，他转给远丰公司65万元，其中他的45万元李某3波的20万元常某宝交了35万元。到期进不了场，陆某风一直拖着就是不退保证金。(3)被害李某3波陈述证实，2014年5月15徐某1斌和他到姜堰与陆某风签了施工合同，当天转款5万元履约金，2014年6月6徐某1斌转给远丰60万元常某宝打了35万元，合同约定2014年6月28日进场施工，陆某风找各种理由推脱不让进场徐某1斌的65万元里有他的20万元。陆某风将20万保证金全部退还给他了。(九)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年6月11日与江苏金厦建设集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害叶某昌100万元保证金，案发前退还80万元，案发后退还18万元。1、书证:(1)江苏金厦建设集团有限公司授权委托书证实，2016年11月2日该公司法定代表人徐荣兴委叶某昌处理同江苏远丰动力设备有限公司关于工程保证金退还事情。(2)江苏远丰动力设备有限公司收据证实，该公司于2014年6月11日收到江苏金厦建设集团有限公司100万元。(3)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年6月11日与江苏金厦建设集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，工程2900万元。(4)江苏远丰动力设备有限公司还江苏金厦建设集团有限公司叶某昌)款情况说明证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年9月29日、11月28日、12月2日、2018年1月25日共还江苏金厦建设集团有限公司叶某昌)98万元。(5)江苏省泰州市姜堰区人民法院民事裁定书证实，江苏远丰动力设备有限公司于2017年12月25日前退还江苏金厦建设集团有限公司款18万元。(6)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2018年1月23日委托姜堰经济开发区管理委员会于2018年1月25日转给江苏金厦建设集团有限公叶某昌18万元。2、被害叶某昌的陈述证实，2014年6月11日他在远丰公司办公楼与陆新丰签订了一份建设工程施工合同，进场日期为2014年7月20日，当天交了100万元保证金到对方账户，远丰公司开了一张100万元的收据。2014年9月底远丰公司退还50万元，2014年11月底退给30万元。后来报了案，又起诉到法院才还完的，实际上只还98万元。陆某风把这项目发包给很多人，并且都收了保证金，且拒不退还，涉嫌合同诈骗是板上定钉的事。(十)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年7月14日与江苏南建建设集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害李某1孝扣10万元马某2平90万元合计100万元保证金，案发前退还50万元，2018年11月1日马某2平达成还款协议载明余款50万元由江苏远丰动力设备有限公司于2019年前还马某2平。1、书证:(1)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏南建建设集团有限公司于2014年7月14日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(2)中国建设银行转账凭条证实马某2平于2014年10月18日转李某1孝扣人民币90万元。(3)收条证实李某1孝扣于2014年10月27日收马某2平、华建根、贾观兴90万元的工程保证金。(4)华建根承诺书证实李某1孝扣于2014年10月27日马某2平出具的收条中记载马某2平从其个人的银行卡内转李某1孝扣私人的银行卡内，用途为远丰公司厂房工程合同保证金，故上述款项马某2平个人负责追回，本人放弃诉讼。(5)贾观兴承诺书证实李某1孝扣于2014年10月27日马某2平出具的收条中记载“今收到华建根、贾观兴马某2平现金90万元。”因该款马某2平从其个人的银行卡内转李某1孝扣私人的银行卡内，用途为远丰公司厂房工程合同保证金，故上述款项马某2平个人负责追回，本人放弃诉讼。(6)江苏八方钢结构工程建设有限公司济宁分公司发(承)包协议书证实，该公司马某2平于2014月8日为远丰公司厂房建设签订了发包协议。(7)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏南建建设集团有限公司于2014年7月14日签订姜堰开发区厂房施工合同。工程总金额3000万元。(8李某1孝扣通过建设银行转给江苏远丰动力设备有限公司款情况证实李某1孝扣通过建设银行于2014年10月20日转给江苏远丰动力设备有限公司90万元、7月31日转款10万元、7月14日转款1万元。(9)江苏远丰动力设备有限公司转马某2平款情况马某2平转给江苏远丰动力设备有限公司款情况证实马某2平于2017年7月29日转给江苏远丰动力设备有限公司90万元;江苏远丰动力设备有限公司于2014年10月17日转马某2平90万元。(10)江苏远丰动力设备有限公司退还江苏南建建设集团款情况证实，该公司于2014年8月1日退还江苏南建建设集团李某1孝扣)1万元、11月10日退还10万元、11月28日退还20万元、12月1日退还5万元、12月2日还15万元。(11)远丰公司、江苏南建集团公司马某2平签订的还款协议马某2平出具的谅解书马某2平的承诺书证实，远丰公司、江苏南建集团公司马某2平三方于2018年11月1日经协商，远丰公司李某1孝扣借款90万元，现已还李某1孝扣40万元，剩余的50万元由远丰公司在2019年前分批还马某2平马某2平及江苏南建集团公司不再追究陆某风的任何法律责任(注:待款还马某2平后方可生效);此款应有远丰公司陆某风偿还。(12)江苏省泰州市姜堰区人民法院(2016)苏1204民初5669号民事判决书证实，2017年5月31日江苏省泰州市姜堰区人民法院判决江苏南建集团公司返马某2平保证金90万元。2、被害马某2平陈述证实，2014年7月初华建根和贾观兴把江苏远丰动力设备有限公司的工程介绍给他，他们三个人挂靠李某1孝扣公司的名下，由他们出保证金李某1孝扣承包这个工程李某1孝扣打电话说合同签好了，他拿了90万元李某1孝扣拿10万元，把100万汇给了陆某风的远丰公司。华建根、贾观兴都写了声明表示90万元是他个人出的。他到姜堰开发区派出所报案了，姜堰区法院判决江苏南建集团退还他90万元，2018年11月1日他与江苏南建集团签订了一个还款协议。(十一)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年7月17日与海南中航鑫建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害谢某超50万元保证金，案发前退还4.5万元，案发后退还13.5万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司与海南中航鑫建设工程有限公司协议书证实，双方于2014年7月17日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(2)江苏远丰动力设备有限公司承诺书证实，关于江苏远丰动力设备有限公司谢某超签订的厂房施工合同收取的50万合同履约金，除退还50万元合同履约金，另支付银行利息40万元，还款时间分别为2016年3月25日归还20万元，剩余在2016年4月底一次性还清。(4)中国建设银行转帐凭条证实，海南中航鑫建设工程有限公司于2014年7月22日向江苏远丰动力设备有限公司转帐45万元。(5)收条、银行转帐凭证证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年7月17日收到周正标5万元，同月22日收谢某超45万元。(6)周正标谢某超工程施工协议证实，周正标谢某超于2014年7月17日签订了姜堰开发区厂房施工合同。(7)工程签证单证实，周正标制作了姜堰开发区厂房施工工程签证单。(8)江苏远丰动力设备有限公司还海南中航鑫建设工程有限公司谢某超)款情况证实，该公司于2016年6月14日还1万元、12月22日还款5000元，2015年7月9日还款1万元、8月8日还款2万元，2017年9月28日还款1万元、11月6日还款l.5万元，2018年1月31日还款10万元，2018年4月1日10日退谢某超1万元。共退还18万元保证金。2、被害谢某超陈述证实，2014年4月份经过协商，陆某风同意让他先交50万保证金，当时还拿一个外汇账户复印件，他和陆某风在江苏远丰动力设备有限公司董事长办公室里签了钢构房建设合同，约定2014年8月30日进场施工。当天他通过周正标的手给了陆某风5万元的现金，2014年7月22日给江苏远丰动力设备有限公司打了45万元。陆某风被抓之前退了他4.5万元，在取保候审后又退了13.5万元。(十二)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年7月25日与南通工泰建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害马某1强100万元保证金，案发前退还100万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司承诺证实，签订的部分厂房施工合同本项目按肆仟伍佰万工程量支付预付款(具体以图纸预算双方确认为准)，总结算以审计为准。(2)江苏远丰动力设备有限公司承诺证实，应南通工泰建设有限公司要求退还合同履约金，承诺在2015年1月22日前将剩余85万元分批退回公司帐户上，1月19日先退10万元，其余在1月22日前退还。(3)江苏远丰动力设备有限公司的收据证实，该公司于2014年7月25日收到南通工泰建设有限公司100万元。(4)中国建设银行客户专用回单证实，南通工泰建设有限公司于2014年7月25日转帐给江苏远丰动力设备有限公司100万元。(5)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与南通工泰建设有限公司于2014年7月25日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程3000万元。(6)南通工泰建设有限公司营业执照证实，该公司于1998年4月29日依法注册登记。(7)江苏远丰动力设备有限公司还南通工泰建设有限公司马某1强)款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司于2015年共还南通工泰建设有限公司马某1强)100万元。2、被害马某1强陈述证实，他们公司的董事长卢宏银与2014年7月25日到江苏远丰动力设备有限公司与陆某风签订了部分厂房的建设工程合同，工程地点是姜堰开发区智能电网产业园工业园，工程的开始时间是2014年9月15日，工程总价款暂定3000万元，他们公司于2014年7月25日向远丰公司的帐户上汇款100万元的保证金。报案时陆某风还有80万元没有退还，报案后于2015年年初陆某风将剩下的80万元还完了。他发现陆某风跟好多人签订同一合同，在签订合同时陆某风经常坐的都是奔驰什么的豪华轿车，后来发现都是租的。（十三）被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年7月31日与扬州东都建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害徐某2根100万元保证金，案发前退还100万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司的收据证实，该公司分别于2014年7月31日收到高兴才50万元，2014年7月3日收徐某2根30万元，2014年8月15日收徐某2根20万元。(2)江苏远丰动力设备有限公司承诺证实，与扬州东都建设安装工程有限公司签订的部分厂房施工合同，工程量约4300万，进行工程预算付款支付，工程竣工双方结算以审计为准。(3)授权委托书证实，2014年7月26日扬州东都建设安装工程有限公司委徐某2根为该公司代理人，以该公司的名义参加江苏远丰动力设备有限公司的厂区内部分厂房工程洽谈业务一切事务。(4)江苏远丰动力设备有限公司与扬州东都建设安装工程有限公司的补充协议证实，双方于2014年8月4日签订了补充协议规定扬州东都建设安装工程有限公司在合同签订日期扬州东都建设安装工程有限公司将150万元打入江苏远丰动力设备有限公司帐户上，否则原合同作废。(5)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与扬州东都建设安装工程有限公司于2014年7月31日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程3000万元。2、被害徐某2根陈述证实，2014年7月底，他们和陆某风签了协议，交了100万元保证金。2014年9月份退还30万元，年底退还50万元，2015年年初到姜堰开发区派出所报案不久陆某风就把剩下的20万还了。(十四)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年8月3日与江苏邗建集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害方某品100万元保证金，案发前退还54.3万元，案发后退还20万元。1、书证:(1)授权委托书证实，2014年10月30日江苏邗建集团有限公司委方某品为该公司代理人，以该公司的名义参加江苏远丰动力设备有限公司的厂区内部分厂房工程洽谈业务事宜。(2)江苏远丰动力设备有限公司的收据证实，该公司分别于2014年10月11日收到张应星20万元，2014年10月30日分三笔收方某品80万元。(3方某品承诺书证实，他代表江苏邗建集团有限公司向江苏远丰动力设备有限公司缴完合同履约金，进场日期延长至2014年12月18日，发包方必须在进场前完善各项备案手续。承包方必须配合发包方办理手续及提供相关备案手续。(2)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏邗建集团有限公司2014年8月3日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程4300万元。(3)江苏远丰动力设备有限公司还江苏邗建集团有限公司方某品)款证实，案发前退还54.3万元。(4)江苏省泰州市姜堰区人民法院民事裁定书证实，江苏远丰动力设备有限公司方某品25万元按20万元归还，经泰州市姜堰区人民调解委员会调解有效。(5)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2018年1月23日委托姜堰经济开发区管理委员会于2018年1月25日转方某品20万元，用于远丰公司支付方某品的工程款。2、被害方某品陈述证实，2014年8月3日他挂靠江苏邗建有限公司和江苏远丰动力设备有限公司签了合同，2014年10月30日他转了80万给对方，还有20万是由张应星的账号转给对方，后来他还给张应星了。陆某风只还74.3万元，通过张应星交的20万元没有退。他是实际出资人。(十五)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年8月7日与江苏金汜水建设有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害洪某涛75万元、任瑞元5万元合计80万元保证金，案发后退还110万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司通过泰州市姜堰区鑫源建设有限公司经江苏堰平律师事务所退还江苏金汜水建设款情况证实，该公司于2017年7月17日退还110万元。(2)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年7月11日委托姜堰经济开发区管理委员会经江苏堰平律师事务所退还江苏金汜水建设110万元保证金。(3)江苏省宝应县人民法院(2015)宝民初字第1884号民事判决书证实，认定被告人牛喜富、江苏金汜水建设有限公司对134万元借款本金134万元承担连带清偿责任。(4)江苏远丰动力设备有限公司与江苏金汜水建设有限公司签订的建设工程施工合同证实，双方于2014年8月7日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(5)江苏省宝应县人民法院执行局关于黄某云与远东公司等执行案件情况说明证实，远丰公司、高少云偿还借款本金134万元及违约金。2、证高某荣证言证实，因为江苏金汜水公司欠他的当事人黄某云的钱，而江苏远丰动力设备有限公司欠江苏金汜水公司的合同保证金，所以江苏远丰动力设备有限公司就和黄某云签订了债权转让协议，由黄某云对江苏金汜水公司的110万元的债权转让江苏远丰动力，然后远丰动力支付110万的债权受让款给黄某云，2017年7月17日江苏省泰州市姜堰区鑫源建设有限公司将这笔款打到了堰平律师事务所，该所代为支付给了黄某云。(十六)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年8月14日与江苏通达集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害王某1春100万元保证金，案发后退还90.69万元。1、书证:(1)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏通达集团有限公司2014年签订姜堰开发区江苏远丰动力设备有限公司部分厂房施工合同，工程总金额3000万元。(2)江苏远丰动力公司收据证实，该公司于2014年8月14日收到江苏通达集团有限公司50万元，8月20日收到50万元。(3)江苏远丰动力设备有限公司还江苏通达建设集团有限公司款情况证实，于2015年6月15日还款1万元。(4)泰州市姜堰区鑫源建设有限公司还江苏通达建设集团有限公司款情况证实，泰州市姜堰区鑫源建设有限公司于2017年8月3日王某3兰款106900元、8月3日还30万元，8月3日还20万元，8月3日还30万元。(5)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年7月25日委托姜堰经济开发区管理委员会于2017年8月3日通王某3兰转给江苏通达建设集团有限公司906900元，用于支付保证金。(6)执行和解协议证实，江苏通达建设集团有限公司于2017年7月25日与江苏远丰动力设备有限公司达成执行和解协议。按照泰州币姜堰区人民法院(2016)苏1204民初3232号民事调解书，债务人应返还债权人履约保证金合计1010931元，债权人同意由债务人一次性给付906900元，以清结其在本案中的金钱给付之债。王某3兰律师代收款。(7)收款收据证实，江苏通达建设集团有限公司于2017年8月4日收王某3兰执行款906900元。2、证王某3兰证言证实，江苏远丰动力设备有限公司返还江苏通达建设集团公司履约保证金90万元，是泰州市姜堰区鑫源建设有限公司把保证金906900元转给她帐户上，她扣除6900元诉讼费，把90万元转给苏通达建设集团公司。3、被害王某1春陈述证实，他挂靠的江苏通达建设集团有限公司和江苏远丰动力设备有限公司的陆某风签订了钢结构厂房施工合同，他转了100万元保证金。后来找不到陆某风，就报了案。2015年到姜堰法院起诉之后退还90万元的保证金。(十七)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年9月2日与内江市东兴建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害丁某2强100万元保证金，案发前退还25万元，案发后退还75万元。1、书证:(1)江苏长江商业银行业务委托书、江苏远丰动力设备有限公司收据证实，该公司于2014年9月3日丁某2强100万元。(2)江苏远丰动力设备有限公司说明证实，合同约定保证金150万元，经双方约定先交100万，余50万在甲方第一批预付款到帐后续交。(3)江苏远丰动力设备有限公司陆某风承诺证实，该公司承诺于2015年4月3日汇丁某2强100万合同履约金。(4)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年9月2日与内江市东兴建筑工程有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，工程3000万元。(5)江苏远丰动力设备有限公司退还江市东兴建筑工程有限公司丁某2强)款情况证实，该公司共退还25万元。(6)江苏远丰动力设备有限公司通过泰州市姜堰区鑫源建设有限公司退还扬中市新城建筑安装工程有限公司款情况证实，该公司于2017年7月17日退丁某2强50万元、25万元。(7)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年7月11日委托姜堰经济开发区管理委员会支付丁某2强75万元，于2017年7月17日分两笔转丁某2强75万元，用于支付保证金。3、被害丁某2强陈述证实，他有个工程队挂靠在内江市东兴建筑工程有限公司名下，2014年9月3日他向江苏远丰动力设备有限公司缴纳了100万元保证金，合同上的签订日期是2014年9月2日。陆某风跟很多人签订了这个合同。(十八)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年9月5日与江苏华兴城建有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害肖某军100万元保证金，案发前退还100万元。1、书证：(1)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏华兴城建有限公司2014年9月5日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(2)江苏远丰动力设备有限公司还江苏华兴城建有限公司款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司于2015年2月4日、2015年2月9日退还江苏华兴城建有限公司100万元。(3)远丰公司收据证实，远丰公司分别于2014年7月25日收款1万元、9月15日收款25万元、9月19日收款65万元。(4)陆某风承诺书证实，陆某风于2015年1月23日承诺华兴城建公司2月8日支付100万元，2月4日进场。2、证黄某3利证言证实，2014年9月5日在泰州市姜堰区远丰公司办公室他们和陆某风签订了部分厂房施工合同，他们分别于9月6日打了10万元，9月15日打了25万元，9月19日打了65万元，总共100万元保证金给了远丰公司。他们10月18日进场准备施工，远丰公司以各种原因推迟施工。3、被害肖某军陈述证实，2014年他挂靠的是江苏华兴城建有限公司与陆某风的江苏远丰动力设备有限公司签订了姜堰开发区智能电网产业园钢结构3号厂房建设合同，他们总共交了100万元保证金，他把50万元退给黄某3利，又到姜堰开发区派出所报案。陆某风陆陆续续把100万元保证金都退还给了。(十九)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年9月12日与江苏华飞建设集团签订建设工程施工合同，骗取被害王某2洲100万元保证金，案发前退还99万元。1、书证:(1)收据、银行记帐凭证、记帐回执证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年9月19日收到江苏华飞建设集团70万元。2014年9月28日收到江苏华飞建设集团30万元。(2)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏华飞建设集团于2014年9月12日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(3)江苏远丰动力设备有限公司还江苏华飞建设集团款情况证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年12月30日、2015年1月13日、1月28日还江苏华飞建设集团款40万元。2、被害王某2洲陈述证实，2014年9月12日他公司和陆某风在江苏省泰州市姜堰区江苏远丰动力设备有限公司的办公室签订了厂区内一号厂房的工程合同，于9月19日打了70万、9月28日打了30万总共100万保证金给江苏远丰动力设备有限公司，约定10月20日进场动工。之后发现该公司的地皮已经被划分掉了。2014年到2015年退还了40万元。后来他到姜堰开发区派出所报案了,报案后分两次给江苏华飞转了59万元。他希望把1万元保证金还给他。(二十)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年10月15日与江苏中厦集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人张某2100万元保证金，案发前退还17万元，案发后退还85万元。1、书证:(1)江苏中厦集团有限公司营业执照、张某2身份证证实，江苏中厦集团有限公司依法成立。(2)江苏中厦集团有限公司说明书证实，2014年10月15日张某2以本单位名义与江苏远丰动力设备有限公司签订的施工合同，已经在2015年4月3日经过协商解除，张某2按照施工合同向远丰公司支付的100万元保证金不是本公司的款项，系张某2个人财产，远丰公司应将该款及相应的利息直接支付给张某2本人。(3)江苏远丰动力设备有限公司承诺书证实，关于江苏中厦集团有限公司(张某2)向江苏远丰动力设备有限公司缴纳的合同履行金剩余94万元在2015年5月10日前分批退还给张某2。(4)中国工商银行凭证、浙商银行客户电子回单、收据证实，2014年10月15日张某2转给江苏远丰动力设备有限公司80万元;2014年11月5日江苏远丰动力设备有限公司分两笔收到张某2人民币20万元（回单）;2014年11月5日江苏远丰动力设备有限公司分三笔收到张某2人民币100万元(收据)。(5)全国企业信用作息公示系统查询证实，江苏远丰动力设备有限公司于2013年8月14日核准注册，法定代表人陆某风，注册资本4050万美元(6)江苏远丰动力设备有限公司与江苏中厦集团有限公司协议书等证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏中厦集团有限公司于2014年10月15日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元，本合同签订即日起承包人将200万元打入发包人指定账户。(7)中国建设银行客户专用回单等证实，江苏远丰动力设备有限公司还张某2款情况。(8)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年8月22日委托姜堰经济开发区管理委员会于2017年9月11日分三笔转给张某285万元。2、证人马某3证言证实，2014年他们和远丰的负责人陆某风签订了协议，承建一个钢结构厂房，保证金100万元都是张某2直接汇了款。听说陆某风把工程承包给很多人。3、被害人张某2陈述证实，他之前挂靠在江苏中厦集团有限公司，2014年10月15日他们和陆某风签订合同，当天打了80万到远丰公司，2014年11月5日打了20万给远丰公司。后来发现远丰公司和好多人签订了这个钢构房合同。退了15万元后找不到他，就报案了，也起诉了，剩下的85万元是2017年10月份通过姜堰开发区管委会协调退给85万元。转帐102万元中有2万元是皮草钱。(二十一)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年10月30日与盐城市苏厦建设集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人胡某100万元保证金，案发前退还5万元，案发后退还96万元。1、书证:(1)招商银行付款回单证实，盐城市苏厦建设集团有限公司分别于2014年10月30日和12月2日分两次将100万元转款至江苏远丰动力设备有限公司帐户上。(2)建设工程合同证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年10月30日与盐城市苏厦建设集团有限公司签订姜堰开发区厂房施工合同，工程3000万元。(3)江苏远丰动力设备有限公司还盐城市苏厦建设集团有限公司款情况证实，该公司于2017年8月2日还盐城市苏厦建设集团有限公司96万元。(4)江苏远丰动力设备有限公司委托函、建设银行转帐回单证实，该公司2017年7月25日委托姜堰经济开发区管理委员会于2017年8月2日转给盐城市苏厦建设集团有限公司96万元，用于支付履约保证金。2、被害人胡某的陈述证实，2014年10月30日他以盐城苏厦的名义和陆某风签合同承包厂区内一号厂房的工程，他于10月30日、12月2日分别打了50万元保证金给江苏远丰动力设备有限公司。姜堰开发区管委会工作人员说江苏远丰动力设备有限公司的土地出让金没交齐，地还不是远丰动力的。后来发现陆某风还和好多家签订了钢结构厂房的合同。他到姜堰报案前陆某风退了5万元，通过鑫源公司退还96万元。(二十二)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年11月3日与安徽省晋源建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人李某2168万元保证金，案发前退还83万元，案发后退还85万元，取得了李某2的谅解，安徽省太和县公安局于2016年12月30日决定对太和县李某2控告陆某风合同诈骗案立案侦查。1、书证:(1)控告信证实，李某2、王某4于2016年6月17日向太和县公安局控告陆某风以向李某2承诺承建远丰动力设备车间一厂房，需缴纳100万保证金、同时王某4投资68万元也没有得到工程。该工程被其他人承包，陆某风共诈骗二人79.6万元。(2)江苏远丰动力设备有限公司(陆某风)承诺书、工程投标资料证实，关于刘某、李某2于2014年10月20日缴纳的合同履行金100万元，现已退还22万元，还剩余履约金78万元，江苏扬州建工建设集团有限公司收到江苏远丰动力设备有限公司签字盖章的承诺书后三日内将合同履约金68万元打入江苏远丰动力设备有限公司帐户，承诺该工程在2015年6月30日前进场施工。(3)收据证实，江苏远丰动力设备有限公司于2014年11月7日收到李某2合同履约金80万元;同月8日收到李某210万元;2015年5月13日收到王某468万元。(4)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与安徽省晋源建筑安装工程有限公司于2014年11月3日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。江苏远丰动力设备有限公司与江苏扬州建工建设集团有限公司于2015年2月12日签订姜堰开发区厂房施工合同。江苏远丰动力设备有限公司与江苏龙坤集团有限公司于2015年5月22日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(5)调取证据通知书及企业活期明细信息证实，李某2通过中国建设银行于2014年11月7日转款100万元、同月8日转款10万元给江苏远丰动力设备有限公司。(6)江苏远丰动力设备有限公司还李某2、刘某、王某4银行回单证实，该公司还李某2、王某4、刘某款的情况。3、证人证言:(1)证人刘某证言证实，陆某风给他和李某2看了土地手续和手机上银行余额信息，有一千多万元，他和李某2在2014年10月20日与江苏远丰动力设备有限公司陆某风签订了姜堰开发区智能电网产业园钢构厂房建设合同，他当天转给远丰动力设备公司10万元的定金，2014年11月3日他和李某2又去重新签订了合同，李某2于2014年11月7日从太和县建设银行汇给江苏远丰动力设备有限公司80万元，2014年11月8日李某2又给陆某风10万元现金，总共给了陆某风100万元保证金，都是李某2的钱。他们又找了扬州建工挂靠和陆某风签了合同，王某4汇了68万元保证金。合同标的陆某风说的就是姜堰智能电网产业园的一号钢构厂房。第一次他汇给陆某风的10万元是李某2从太和县汇给他的，后来汇的68万元是李某2跟王某4借的。他们从姜堰开发区管委会得知陆某风欠土地费用没有交，土地没有取得合法手续，根本没有发包资质，没有履约能力。(2)证人王某4证言证实，李某2从他账上转给陆某风公司江苏远丰动力设备有限公司68万元，他是帮李某2的忙。4、被害人李某2陈述证实，2014年10月20日他交了10万元的定金，2014年11月3日他和刘某与远丰动力设备有限公司陆某风签订了建设工程施工合同，2014年11月7日他给江苏远丰动力设备有限公司汇了80万元，2014年11月8日他又给该公司送去了10万元现金。他又找了江苏扬州建工集团有限公司重新签建设合同，王某4把68万元打给了远丰动力设备有限公司。2015年5月22日刘某又挂靠江苏龙坤集团有限公司和江苏远丰动力设备有限公司重新签订了建设工程合同。80万元是他从太和县建行转给江苏远丰动力设备有限公司的。陆某风后来退还给他78.4万元保证金。2017年8月18日陆某风亲属退给他844200元，168万元保证金算是退完了，他出具了谅解书。(二十三)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年11月16日与无锡盛达建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人吴某80万元保证金，案发前退还5万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司退还宜兴市明达建材有限公司款情况证实，该公司于2015年7月9日退还宜兴市明达建材有限公司3万元、8月25日退还1万元。(2)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与无锡盛达建筑安装工程有限公司2014年11月16日签订姜堰开发区厂区内部分厂房施工合同，工程总金额3000万元。2、被害人吴某陈述证实，2014年他挂靠无锡盛达建筑安装工程有限公司和陆某风签订了在姜堰开发区的钢构厂房建设合同，保证金80万元是通过宜兴明达公司帐户转给江苏远丰公司帐户的，陆某风一直没让进场。后来了解到陆某风把这个项目签的合同有很多家。他到姜堰开发区派出所报过案。在交保证金时陆某风给他看了香港华丰公司给远丰公司的美金转帐单，土地证、建设用地规划许可证都齐全。保证金开始是2万元的现金，之后是汇款。陆某风退还5万元，还欠75万元。(二十四)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2014年11月17日与江苏龙海建工集团有限公司签订建设工程施工合同，骗取被害人张某390万元保证金，案发前退还5万元。1、书证:(1)江苏远丰动力设备有限公司退还张风贺款情况证实，该公司于2015年7月9日通过交通银行退还张某32万元，2015年2月14日通过建设银行退还何某喜3万元。(2)施工合同、工程质量保修书证实，江苏远丰动力设备有限公司与江苏龙海建工集团有限公司于2014年11月17日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(3)收条证实，何某喜于2014年11月18日收到张某3100万元。(4)债权转让通知书证实，何某喜于2014年11月份汇给江苏远丰动力公司用于厂房建设工程履约保证金直接汇入实际出资人张某3，视为他本人收到。如出现经济责任由他本人承担。(5)中国银行客户回单及收据证实，何某喜于2014年11月26日收到张某320万元、于2014年11月17日收到张某380万元，江苏远丰动力设备有限公司于2014年11月17日收到何某喜39万元和51万元。2、被害人张某3陈述证实，2014年通过何某喜介绍，他和江苏远丰动力设备有限公司签订了建设合同，他是实际出资人，挂靠的是江苏龙海建工集团有限公司，是以何某喜的名义去做的这个项目，他给何某喜转去了100万元保证金，何某喜只给他远丰公司90万的收据。陆某风退还2万元。陆某风一直坐的是南京牌照的奔驰轿车，一查才知道是在南京租的。他到姜堰开发区派出所报过案，要求陆某风退还保证金。(二十五)被告人陆某风以江苏远丰动力设备有限公司的名义，以姜堰开发区智能电网产业园厂房建设为名，于2015年1月22日与江西嘉业建设工程集团签订建设工程施工合同，骗取被害人俞某50万元保证金，案发前退还2万元。1、书证:(1)授权委托书证实，2015年1月28日江西嘉业建设工程集团委托俞某为代理人，以该公司的名义参加江苏远丰动力设备有限公司的厂区内部分厂房工程洽谈业务事宜。(2)授权委托书证实，2016年11月28日江西嘉业建设工程集团委托俞某为代理人，以该公司的名义参加江苏远丰动力设备有限公司的厂区内部分厂房工程合同被骗事宜。(3)江西嘉业建设工程集团公司代理人与江苏远丰动力设备有限公司签订的厂区内部分厂房工程责任人出资明细证实，俞某出资13万元，熊某出资6万元，李某4出资17万元，黄某辉出资11万元，杨某2出资14万元，姜某英出资4万元，郑某出资3万元，合计68万元。交合同履约金50万元。(4)收据及中国建设银行转帐凭条证实，江苏远丰动力设备有限公司于2015年1月28日收到俞某转款50万元。(5)建设工程施工合同证实，江苏远丰动力设备有限公司与江西嘉业建设工程集团公司于2015年1月22日签订姜堰开发区厂房施工合同，工程总金额3000万元。(6)江苏远丰动力设备有限公司退还江西嘉业建设工程集团(俞某)款情况证实，该公司于2016年6月14日还江西嘉业建设工程集团(俞某)款1万元，2017年10月23日退还俞某1万元。2、证人证言:(1)证人李某4证言证实，2015年1月22日俞某和远丰公司负责人陆某风谈好后签订了合同，50万元的保证金是俞某通过转帐交给对方的。(2)证人熊某证言证实，2015年1月22日俞某和远丰公司负责人陆某风谈好后签订了合同，俞某缴纳了50万元的保证金，但后来工程一直没有进场，发现被骗了。(3)证人甘某证言证实，2015年1月22日，他们在远丰公司的办公楼签订了合同，陆某风让俞某把合同拿回去盖章，还让交50万的保证金。3、被害人俞某陈述证实，2015年1月22日他和陆某风签订了施工合同，2015年1月28日把合同交给陆某风时，把50万汇到了远丰的帐户上，约定到3月28日进场日期。到7月份还是进不了场，无奈就报案了。陆某风分两次还2万元钱，还欠48万元钱没有退。关于被告人陆某风及其辩护人提出的太和县公安局没有管辖权的辩护意见，经查，被害人李某2与被告人陆某风签订建设工程合同后，于2014年11月7日从太和县建设银行汇给江苏远丰动力设备有限公司80万元，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地，犯罪结果发生地包括被害人财产遭受损失地，太和县是被害人李某2的财产遭受损失地，太和县公安局和本院有管辖权。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陆某风和其辩护人提出的江苏远丰动力设备有限公司和陆某风没有诈骗故意，即使构成合同诈骗，犯罪主体应该是远丰公司而不是陆某风个人的辩护意见，经查，江苏远丰动力设备有限公司资本金帐户明细证实，该公司收到华丰（香港）投资公司的转款后均在几天内即转出，陆某风供述称江苏远丰动力设备有限公司没有华丰（香港）投资公司的真实投资，是他花钱做的，公司没有股东，实际经营人就是自己，收取保证金用来还账了，多名被害人的陈述均证实陆某风利用租用的豪车和虚假的存款额伪装有履行能力，能够证明被告人陆某风利用注册的江苏远丰动力设备有限公司，个人以有限公司的名义，明知自己没有履行合同的能力，采取伪装有履行能力等欺骗手段与被害人签订、履行合同，骗取对方当事人财物用来清偿债务，从而达到非法占有的目的，数额特别巨大，是个人以单位名义实施的合同诈骗，没有单位犯罪的犯罪意志的整体性和利益归属的团体性，不是单位犯罪。故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陆某风和其辩护人提出的立案前已经退还的款项和被害人没有报案的及转为借款的数额不应当计入诈骗数额，应把案发前已被追回的被骗数额扣除的辩护意见，经查，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按实际诈骗所得数额计算，但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑，扣除案发前已被追回的被骗款额818.3万元，认定被告人陆某风合同诈骗数额1354.7万元，尚有658.91万元被骗款额未退还；被害人张某1陈述证实，他交给陆某风20万元保证金，要了无数次一分钱没退，故该20万元应当计入诈骗数额；被害人马某2陈述证实，保证金100万元中90万元是他出的，10万元是李某1扣出的，他把90万元转到李某1扣账上，李某1扣转100万元到远丰公司账上，江苏省泰州市姜堰区人民法院民事判决书证实，判决江苏南建集团公司返还马某2保证金90万元，还款协议证实，远丰公司已还给李某1扣40万元，剩余的50万元由远丰公司在2019年前分批还给马某2，故该90万元应当计入诈骗数额；被害人谢某陈述证实，他通过周正标的手给了陆某风5万元的现金，故该5万元应当计入诈骗数额；被害人方某陈述证实，他是实际出资人，先期的保证金是张应星交的，他后来把这20万元给张应星了，故该20万元应当计入诈骗数额；被害人张某3陈述证实，他是实际出资人，他的90万元保证金是通过何某喜交的，债权转让通知书亦证实何某喜承认该保证金的实际出资人是张某3，故该90万元应当计入诈骗数额。故对被告人及其辩护人提出的应把案发前已被追回的被骗数额扣除的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的如果陆某风构成合同诈骗罪，陆某风在接受公安机关调查时，如实陈述事情的发生经过，并向公安机关积极提供受害人的联系方法，没有犯罪记录，系初犯、偶犯，远丰公司积极退还保证金1500多万元，避免了受害人的严重损失，取得了多数受害人的谅解，对陆某风可以从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，陆某风犯罪后未如实供述自己的犯罪事实，当庭拒不认罪，不能从轻处罚；退还部分保证金，取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。故对上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陆某风以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物1354.7万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陆某风犯合同诈骗罪罪名成立。被告人陆某风退出部分赃款，取得了部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人陆某风的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆某风犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2031年11月15日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）二、被告人陆某风的违法所得658.91万元，依法予以追缴返还各被害人（张某120万元、唐某15万元、冷某149万元、贾某10万元、彭某75万元、徐某133.4万元、常某28.5万元、叶某2万元、马某250万元、谢某32万元、方某25.7万元、王某19.31万元、王某21万元、吴某75万元、张某385万元、俞某48万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张晓全审判员  戚淑红审判员  尹 鹏二〇一九年八月五日书记员  胡 洋附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的：（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行确认后。