湖北省广水市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1381刑初156号公诉机关湖北省广水市人民检察院。被告人易阳，男，1987年1月28日出生，汉族，高中文化，无业，住广水市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月14日被广水市公安局刑事拘留，同年12月20日经广水市人民检察院批准逮捕，同日由广水市公安局执行。现羁押在广水市看守所。辩护人韩立，湖北磊落律师事务所律师。被告人易俊，男，1985年12月24日出生，汉族，初中文化，个体经营，住广水市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月18日被广水市公安局刑事拘留，同年4月22日经广水市人民检察院批准逮捕，次日由广水市公安局执行。现羁押在广水市看守所。辩护人谭向晔，湖北鄂北律师事务所律师。湖北省广水市人民检察院以鄂广检刑诉【2019】157号起诉书指控被告人易阳、易俊犯开设赌场罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省广水市人民检察院指派检察员李蓬出庭支持公诉，被告人易阳及辩护人韩立、被告人易俊及辩护人谭向晔等到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省广水市人民检察院指控，2018年8月至11月期间，被告人易阳参与名为“数亿”的网络赌博平某（以下简称：“数亿”平某）进行赌博活动。后其发现有利可图，即邀约被告人易俊及黄某政（另案处理）创建群名为“88888889”的支付宝群，并将参赌人员杨某、闵某等数十人拉入该群，参与“数亿”平某在线进行的“龙虎和”网络赌博活动。赌博中，上述参赌人员将下注资金以微信、支付宝等方式投注到被告人易阳、易俊二人的银行卡上。至案发，投注金额近百万元。后被告人易阳再安排被告人易俊将参赌人员的赌资通过支付宝投注到“数亿”平某昵称为“辰辰”（身份不详）的个人账户上。经查：通过被告人易俊操作，投注到“数亿”平某赌资共计人民币533656元。在被告人易阳、易俊的支付宝群进行赌博期间，“数亿”平某对参赌赢家返钱时，被告人易阳、易俊及黄某政从返钱中按17.3%进行“抽水”盈利达人民币7000佘元，由其三人平分。同时，被告人易阳、易俊及黄某政为“数亿”平某担任代理接受投注，该平某还按投注金额的1.4%给予其三人工资人民币5000余元。2018年11月14日、2019年3月18日，公安民警分别在被告人易阳、易俊家中将其二人抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人易阳、易俊以营利为目的，开设赌场组织他人赌博，抽头渔利，并为赌博网站担任代理接受投注，情节严重，其二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人易阳、易俊的刑事责任。被告人易阳、易俊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人易阳的辩护人韩立提出的辩护意见是对公诉机关指控的被告人易阳犯开设赌场罪的事实及相关的证据无异议，但认为被告人具有法定或酌定的从轻、减轻处罚的量刑情节，一、被告人到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法应当减轻处罚；二、当庭自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；三、被告人为初犯，且其犯罪行为未造成严重的社会影响，涉及的人数不多，社会危害性不大。四、被告人及其家属愿意尽全力退赃并交纳罚金，人民法院应考虑该情节对被告人从轻处罚，请求人民法院在对被告判决时能够充分考虑被告的家庭情况以及被告人对被告父母的赡养，对被告从轻处理，在条件具备时对被告判处缓刑。被告人易俊的辩护人谭向晔提出的辩护意见是对起诉书指控易俊开调赌场罪的罪名没有异议，但认为情节较轻，应对其在三年以下量刑，并适用缓刑。一、易俊在共同犯罪中属从犯。易俊是受易阳雇请管理赌博支付宝群，整个过程中易俊没有拉一个人进群赌博发展下线，抽水及工资由易阳分配，所起作用较小，应属从犯。依法应从轻或减轻处罚。二、犯罪情节较轻未达到情节严重。获利少，参赌人数少，赌资少，赌资不应该包括他们自己下注的金额。三、易俊具有坦白情节且属初犯。易俊在作案前表现良好没有前科劣迹，到案后其深刻认识自己的错误，坦白交代自己的全部犯罪事实，请求法庭对被告人在三年以下量刑并适用缓刑。经本院审理查明，2018年8月至11月期间，被告人易阳参与名为“数亿”的网络赌博平某（以下简称：“数亿”平某）进行赌博活动。后其发现有利可图，即邀约被告人易俊及黄某政（另案处理）创建群名为“88888889”的支付宝群，并将参赌人员杨某、闵某等数十人拉入该群，参与“数亿”平某在线进行的“龙虎和”网络赌博活动。赌博中，上述参赌人员将下注资金以微信、支付宝等方式投注到被告人易阳、易俊二人的银行卡上。至案发，投注金额近百万元。后被告人易阳再安排被告人易俊将参赌人员的赌资通过支付宝投注到“数亿”平某昵称为“辰辰”（身份不详）的个人账户上。经查：通过被告人易俊操作，投注到“数亿”平某赌资共计人民币533656元。在被告人易阳、易俊的支付宝群进行赌博期间，“数亿”平某对参赌赢家返钱时，被告人易阳、易俊及黄某政从返钱中按17.3%进行“抽水”盈利达人民币7000佘元，由其三人平分。同时，被告人易阳、易俊及黄某政为“数亿”平某担任代理接受投注，该平某还按投注金额的1.4%给予其三人工资人民币5000余元。2018年11月14日、2019年3月18日，公安民警分别在被告人易阳、易俊家中将其二人抓获归案。认定上述事实的证据有：一、书证：1、被告人易阳、易俊户籍证明，证实两被告人出生时间，均已达到刑事责任年龄。2、抓获经过两份，证实2018年11月14日上午公安机关在易阳家将其抓获；2019年3月18日上午公安机关在易俊家将其抓获。3、11.01网络赌博资金流向图两份，证实易阳、易俊开设赌场资金汇向数亿平某情况。4、中国建行应山支行易阳交易明细，证实被告人易阳2018年10月1日至2018年11月2日的交易情况。5、中国工商银行广水支行黄某政交易明细，证实其支付宝与易阳、易俊及网络平某交易情况。6、中国农业银行广水支行闵某交易明细，证实与易阳交易情况。7、招商银行武汉分行易俊交易明细、证实其与易阳、杨某等交易情况。8、杨某提供的支付宝、微信、个人建行交易明细，证实其使用微信号、昵称、图像参与易阳开设的网络赌博与易阳，易俊银行交易情况。9、扣押清单，证实公安机关扣押易俊华为手机一部。10、支付宝页面、通信录、交易记录截图，证实易俊使用的支付宝账号、昵称、账号交易明细及向数亿客服“辰辰”付款的情况。二、证人证言：1、证人杨某的证言，证实支付宝群名88888889，群主yiyang，群主以重庆时时彩官方网站出的彩票数字下注赌博，将钱以通过微信红包、转账，支付宝、银行卡转账给易阳和易俊进行网络赌博。其在这个群里一共输了大概十七万元左右。2、证人闵某证言，证实易阳在支付宝建群，群名是88888889，利用“龙虎和”赌博，其输了二万多元。三、提取笔录、辨认笔录、远程勘验工作笔录：1、提取笔录，证实公安机关于2018年11月14日，对易阳手机进行检查发现其手机中有“重庆时时彩”APP、“数亿快三”APP；时间：2018年11月14日03时至2018年11月15日03时，账号：团队-yang008、活跃人数1、总有效下注金额1.314.240、净损益302.644。个人-yang008、活跃人数0、总有效下注金额150.000、净损益1.972；直接下级帐号：yijun、活跃人数1、总有效下注金额1.164.240、净损益300.671；支付宝交易记录、微信红包、微信聊天记录，账册记录等内容。2、提取笔录，证实公安机关于2018年12月10日，对易阳手机进行检查发现其手机有数亿娱乐APP及数亿娱乐我的工资，保底工资1.4%。3、提取笔录，证实公安机关于2018年11月1日，对杨某手机进行检查发现其手机有支付宝及群中下注记录、微信转账给天行健（易阳）14笔计58100元记录、手机银行转账给易俊8笔计127000元的记录。共计22笔185100元。4、提取笔录，证实公安机关于2019年1月24日，对闵某手机进行检查发现其手机有支付宝及群中下注记录、微信×××转账给yiyang（易阳）5笔计2600元记录、转账给财源茂盛（易俊）1笔计428元的记录。5、提取笔录，证实公安机关于2019年3月26日，对易俊使用手机进行提取支付宝交易记录，从2018年9月13日至2018年11月14日易俊支付宝向数亿平某充值533656元赌资。6、辨认笔录，证实易阳辨认出同案犯易俊、黄某政。7、远程勘验工作笔录。证实对网络赌博支付宝群，群名88888889，群主yiyang，群共有22名成员，以“龙虎和”采用重庆时时彩官方开奖数字第一位与最后一位比大小玩法，群里有十名成员参与下注，进行赌博，金额从几十元到几千不等。此种玩法可以认定为赌博。四、被告人的供述与辩解：1、被告人易阳的供述与辩解，证实其伙同易俊、黄某政在代理数亿娱乐平某时间，建立支付宝群，让群里成员下注，并代理群成员进行赌资报单，进行网络赌博，数亿娱乐对赢家返钱时，其并从赢家赌资中按17.3%抽水（提钱）。其和易俊、黄某政一共抽水获利大概六七千块钱，钱三人平分。在这个代理数亿娱乐还有1.4%的保底工资。就是投注流水的提成。其自己在网上赌博进出账非常多，一个月充值提现有几百万，自己的三十万在里面滚来滚去都输了。其和易俊支付宝、微信、银行卡交易明细，打款到数亿平某的赌资是53万余元。2、被告人易俊供述与辩解，证实其受易阳的邀约，和黄某政一起管理易阳建立的支付宝群，代理群成员进行赌博报单，进行网络赌博，并从赢家赌资中按17.3%抽水，抽水的钱由三人平分，其支付宝总共向数亿平某汇入赌资达53万余元。上述证据经庭审举证、质证两被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信。本院认为，被告人易阳、易俊以盈利为目的，为赌博网站担任代理，建立支付宝群，组织成员下注赌博，进行赌资报单，抽头渔利，赌资累计达人民币53万余元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。两被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人易阳的辩护人韩立提出的被告人易阳到案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，其认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。其他辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。被告人易俊的辩护人谭向晔提出被告人易俊具有坦白情节且属初犯可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳。提出被告人易俊在共同犯罪中属从犯，犯罪情节较轻远未达到情节严重的辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。被告人易俊受被告人易阳邀约管理支付宝群，代理成员赌博报单，进行网络赌博，从中抽水平分。两被告人在共同犯罪中起着相互协作的作用，不宜分主从犯，被告人易俊在共同犯罪中所其作用相对较小，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第一款第三项、第二款第二项的规定，判决如下：一、被告人易阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月14日起至2022年5月13日止，罚金在本判决书发生法律效力第二日起三十日内交纳）。二、被告人易俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月18日起至2022年3月17日止，罚金在本判决书发生法律效力第二日起三十日内交纳）。三、追缴被告人易阳、易俊非法所得人民币一万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  石泽著审判员  胡爱霞审判员  方文琳二〇一九年八月十二日书记员  李俊杰