山东省临沭县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1329刑初307号公诉机关山东省临沭县人民检察院。被告人赖家洪。2018年10月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人李伟忠，广东四端律师事务所律师。被告人李岩。2018年10月29日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。辩护人白金峰，河北鸿翔律师事务所律师。山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉[2019]292号起诉书指控被告人赖家洪、李岩犯开设赌场罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员马行、刘静出庭支持公诉，被告人赖家洪及其辩护人李伟忠、被告人李岩及其辩护人白金峰到庭参加诉讼。现已审理终结。临沭县人民检察院指控：2013年以来，被告人赖家洪担任申博正网、皇冠军、沙龙国际、蓝洋赌博网站代理，发展杨立君（另案处理）、被告人李岩、郑春锋（绰号:阿财）、冀鑫（绰号:小飞）、吴其聪（以上三人均另案处理）等人为其下级代理，被告人李岩又发展张超、金涛、亚林、陈振刚等人为申博正网、皇冠、惟博的下级代理。被告人赖家洪通过个人银行账户及刘永钊、杨宝芹、魏新和、郑香道、王明雄银行账户以及个人微信账户接收赌资共计人民币25224643元。被告人李岩通过个人银行账户、孟静、甘乃轩银行账户以及个人微信账户，接收赌资共计人民币17117956元。公诉机关为证明上述事实提供了物证、电子数据、辨认笔录、书证、证人证言、被告人赖家洪、李岩的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人赖家洪、李岩开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人赖家洪、李岩对指控的犯罪事实及罪名均无异议，均自愿认罪。被告人赖家洪的辩护人提出如下辩护意见：一、赖家洪如实供述其犯罪行为，可从轻处罚。二、赖家洪自愿认罪，愿意缴纳罚金，可酌情从轻处罚。三、赖家洪作为香港居民错误的认为其行为是合法的，主观恶意较小。被告人李岩的辩护人提出如下辩护意见：一、案件部分事实不清，侦查机关未作更多的调查核实。二、部分定罪证据不够确实、充分。三、认定的部分赌资属于重复计算或者合法收入，应予以扣除。四、李岩属于自首，可从轻处罚，自愿认罪，愿意缴纳罚金，且属于从犯，可从轻处罚，建议对其判处缓刑。经审理查明：2013年以来，被告人赖家洪担任申博正网、皇冠军、沙龙国际、蓝洋赌博网站代理，发展杨立君（另案处理）、被告人李岩、郑春锋（绰号:阿财）、冀鑫（绰号:小飞）、吴其聪（以上三人均另案处理）等人为其下级代理，被告人李岩又发展张超、金涛、亚林、陈振刚等人为申博正网、皇冠、惟博的下级代理。被告人赖家洪通过个人银行账户及刘永钊、杨宝芹、魏新和、郑香道、王明雄银行账户以及个人微信账户接收赌资共计人民币25224643元。被告人李岩通过个人银行账户、孟静、甘乃轩银行账户以及个人微信账户，接收赌资共计人民币17117956元。另查明，案发后，侦查机关依法扣押赖家洪三星黑色NOTE8S手机一部、三星金色S7手机一部、银行卡11张以及人民币、港币、泰币、澳币若干，依法扣押李岩三星黑色S9手机一部、黑色IPHONE7P手机一部、OPPOR11金色手机一部、银行卡2张、港澳通行证一本以及人民币、港币、美元、菲律宾币若干。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、电子数据（1）赖家洪、李岩所持手机的取证报告。（2）赖家洪、李岩的微信转账，证实赖家洪使用微信共计接收赌资179068.88元，李岩使用微信共计接收赌资67569元。2、书证(1)赖家洪与梁俊政微信聊天记录，证实赖家洪担任赌博网站代理接收投注及赌资结算的事实。(2)赖家洪卡号为62×××13中国农业银行、6228481146717108179中国农业银行、6228480120717754515中国农业银行、6212262018007102064中国工商银行、62×××65中国建设银行账户交易明细。赖家洪使用杨宝芹卡号为62×××78中国农业银行、魏新和卡号为62×××75中国农业银行、刘永钊卡号为62×××74中国工商银行、刘永钊卡号为62×××77中国建设银行账户交易明细。(3)冀鑫使用的甘立全卡号为62×××78、62×××75、62×××72中国农业银行、62×××26中国建设银行账户交易明细。(4)李岩使用的卡号为62×××75孟静中国农业银行、李岩卡号为62×××72中国农业银行、梁俊政使用的卡号为62×××70王明雄中国农业银行、李岩使用的卡号为62×××04甘乃轩中国建设银行、李岩卡号为62×××43中国建设银行、李岩卡号为62×××49中国招商银行、梁俊政使用的卡号为62×××71郑香道中国农业银行账户交易明细。(5)洪波、杨土志、陈培锐、豆贵彬情况说明及照片记录表。3、辨认笔录，证实同案人杨立君对赖家洪进行辨认。4、扣押决定书、扣押清单，证实2018年10月30日，侦查人员依法扣押赖家洪三星黑色NOTE8S手机一部、三星金色S7手机一部、银行卡11张以及人民币、港币、泰币、澳币若干，依法扣押李岩三星黑色S9手机一部、黑色IPHONE7P手机一部、OPPOR11金色手机一部、银行卡2张、港澳通行证一本以及人民币、港币、美元、菲律宾币若干。5、证人王某同证言，证实其在家中，通过高雷在网上参加“百家乐”赌博的事实。6、被告人及同案人供述与辩解(1)赖家洪供述：2009年左右在菲律宾认识的李岩。我代理了沙龙、圣安娜、申博、皇冠，蓝洋、唯博赌博网站。我在沙龙、圣安娜、申博、皇冠、唯博赌博网站的上级代理是菲律宾的阿信，蓝洋赌博网站的上级代理是Skype群里的"928"。我的下级代理是阿飞和李岩。我和李岩、阿飞合作的赌博网站有沙龙国际、申博、唯博输赢的钱都是平均分。和李岩、阿飞合作了有四五年了。我流转赌资的银行卡，是我名下的农行、工行、建行，杨宝芹农行银行卡、刘永钊的工商银行卡。(2)李岩供述：跟阿洪是在菲律宾认识的，阿洪常用的微信号是×××，skype的帐号也是×××。WB是唯博赌博网站，wky0779是我和赖家洪的共用的代理账号，我和赖家洪共同占这个代理账号的1成。我代理了沙龙，圣安娜、申博、皇冠，蓝洋、唯博赌博网站。我用我的农业银行卡、建设银行卡和上级进行结算，他们用的银行卡我记不清了。我在申博、皇冠赌博网站的上级是Skype里的"路人甲"，我和他是用我的农业银行卡、建设银行卡和他们进行结算。我在蓝洋、唯博赌博网站的上级是Skype里的"928"，我和他也是用我的农业银行卡、建设银行卡和他们进行结算。我在圣安娜、申博、皇冠，蓝洋、唯博赌博网站的下级都是我微信号×××，昵称是"李生，百老汇"里面的好友，有nn19910325、Sun605819、shisan3332。我和赖家洪合作的赌博网站有沙龙国际、申博、唯博这三个赌博网站。我和赖家洪在沙龙国际、申博、唯博输赢的钱都是对半分。我是去年还是前年（具体时间记不清了）开始担任沙龙、圣安娜、申博、皇冠，蓝洋、唯博赌博网站的代理的。(3)同案人杨立君供述：我和赖家洪从2014年夏天开始合作，到2015年年初我离开菲律宾的时候一直合作。我打给赖家洪的钱都是赌资，赖家洪打给我的钱也是赌资。(4)同案人张百军等人供述，代理的赌博网站事实。综合证据：1、受案登记表、立案决定书，证实本案系2016年6月13日，王某同报案后，公安机关依法立案侦查。2、山东省临沭县人民法院（2018）鲁1329刑初9号刑事判决书复印件、（2018）鲁1329刑初9-1号刑事裁定书，证实同案人张百军等人被判刑的情况。3、赖家洪港澳居民来往内地通行证，证实赖家洪出生于1987年5月13日，系香港居民。4、李岩身份证复印件，证实李岩出生于1981年5月23日。5、抓获经过，证实2018年10月29日18时许，办案民警将赖家洪、李岩抓获到案。关于被告人李岩的辩护人提出的案件部分事实不清，证据未达到确实、充分标准的辩护意见，根据在卷证据综合分析，李岩担任赌博网站代理并发展下级代理的犯罪事实，通过二被告人的供述、手机取证报告、微信聊天记录、同案人供述、各类银行卡转账明细等证据，已足以证实李岩担任赌博网站代理并发展下级代理的犯罪事实，辩护人提出的有关辩护意见，本院不予采纳。关于李岩的辩护人提出的部分赌资应予以扣除的辩护意见，评议如下：根据李岩对各银行卡转账明细的说明，侦查人员已扣除能够说明合法来源的交易数额，对不能说明合法来源（含支付宝、财付通转入）的，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，可以认定为赌资。另，侦查人员确认李岩使用孟静尾号为6375的中国农业银行卡接收的赌资不含韩秀丽、李岩、甘乃轩银行卡的转账收入，在计算赌资数额时该部分已扣除，不存在辩护人提出的应再次扣除的情形，辩护人对此提出的有关辩护意见，本院不予采纳。关于李岩的辩护人提出的李岩应认定为自首的辩护意见，经查证，在抓捕被告人赖家洪时，侦查人员现场对同行的被告人李岩的手机进行调查取证，发现李岩为赖家洪开设赌场一案的同案犯，遂对其采取刑事强制措施，故，对李岩应认定为自首的辩护意见，本院不予采纳。关于李岩的辩护人提出的李岩系从犯的辩护意见，经审理认为，李岩为赌博网站担任代理，发展下级代理，在共同犯罪中行为积极，作用明显，不宜认定为从犯。上述辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人赖家洪、李岩的辩护人提出赖家洪、李岩认罪态度较好、自愿认罪、积极缴纳罚金的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人赖家洪、李岩在赌博网站担任代理，发展参赌人员，接收赌资，并招募下级代理，通过低价买分高价出售和赚取上级代理给予的分红进行赢利，情节严重，二被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后如实供述其犯罪事实、可从轻处罚；自愿认罪、积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，结合其认罪态度、悔罪表现等情形，本院决定对被告人赖家洪、李岩均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赖家洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2022年4月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）被告人李岩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2022年1月28日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、侦查机关扣押的被告人赖家洪、李岩的未随案移送的涉案物品及款项由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  吴淑芳人民陪审员  解自旭人民陪审员  王宝艳二〇一九年八月一日书 记 员  张东亮