黑龙江省五常市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0184刑初268号公诉机关黑龙江省五常市人民检察院。被告人韩建伟，曾用名韩伊，男，汉族，1987年11月6日出生于黑龙江省五常市，大学文化，户籍地黑龙江省五常市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月30日被刑事拘留；2019年4月30日被逮捕。现羁押于黑龙江省五常市看守所。辩护人董秀文，黑龙江信义律师事务所律师。黑龙江省五常市人民检察院以黑哈五检一部刑诉（2019）239号起诉书指控被告人韩建伟犯强迫交易罪，于2019年7月2日向本院提起公诉，本院审查后于2019年7月3日立案，并依法组成合议庭，于2019年8月14日公开开庭审理了本案。五常市人民检察院指派检察员修丽出庭支持公诉，被告人韩建伟及其辩护人董秀文到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省五常市人民检察院指控：2016年春季，被告人韩建伟及刘某3（已判决）、姜某岩（已判决）、马某（已判决）、郭某（已判决）为垄断五常镇内酒水食品批发市场，商议每家出资20万元雇佣李某3（已判决）管理市场，成立所谓的“五常市兄弟股份公司”恶势力犯罪集团，由李某3任董事长，刘某3任总经理。2016年4月6日，韩建伟伙同刘某3、姜某岩、郭某、马某召集二级批发商段某、谢某等人开会，并以威胁、恐吓的方式强迫各二级批发商进刘某3、姜某岩、郭某、马某、韩建伟五家批发商所代理的货，并向二级批发商强行索要所谓的“保证金”。开会后，刘某3、姜某岩、郭某、马某、韩建伟、房某有分有合陆续对商户强行收取保证金，收取被害人安某、刘某1、杨某1、刘某2、付某保证金共计17000元。因李某1未缴纳保证金，刘某3、姜某岩、郭某、马某、韩建伟等人将李某1从外地进的红牛饮料强行拉走。韩建伟发现刘某2从外地购进其代理的阿利花生，对刘某2言语威胁，迫使刘某2以高于他处的价格从韩建伟处进货。被害人杨某2、谢某因拒交保证金，而被迫不得经营五家代理的产品。公诉机关对所指控的犯罪事实提供了相应的证据，认为韩建伟的行为已构成强迫交易罪。应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项、第二十六条第二款的规定对韩建伟定罪处罚。被告人韩建伟公诉机关指控其犯强迫交易罪没有异议，并提出其自愿认罪，系初犯，希望能判处一年以下刑罚。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，同时提出韩建伟系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，得到被害人谅解，希望减轻处罚。经审理查明：被告人韩建伟与刘某3（已判刑）、姜某岩（已判刑）、郭某（已判刑）、马某（已判刑）均是黑龙江省五常市经营食品、饮料及酒类的一级经销商。为谋取个人利益，达到控制五常市内的二级批发商均到其处进货的目的，2016年4月份，韩建伟与刘某3、姜某岩、郭某、马某等人共同商议成立五常市兄弟股份有限公司（以下简称兄弟公司，未登记注册），由每家每季度出资50000元聘用李某3（已判刑），李某3又指使房某（已判刑）帮助维护市场，组成恶势力犯罪集团。2016年4月6日，韩建伟与刘某3、李某3、房某、姜某岩、郭某、马某召集被害人段某、李某1、付某、安某、杨某1、赵某、刘某2、刘某1等二级批发商在五常市青瓦馆饭店吃饭。席间，刘某3介绍称，其与姜某岩、郭某、马某、韩建伟、李某3成立兄弟公司，刘某3任总经理，李某3任董事长，要求二级批发商缴纳10000元保证金并与兄弟公司签订共同维护市场秩序及合法权益的协议，协议约定：二级批发商所代理经销的产品，兄弟公司不得销售或抢代理权；二级批发商需无条件配合兄弟公司抽查其仓库产品；二级批发商不可以任何方式任何渠道窜货、倒货、漂货、低价销售兄弟公司的代理产品，如违背约定，兄弟公司有权扣除保证金。此后，韩建伟与刘某3、房某、姜某岩、郭某、马某以收取保证金、检查或收走商品、威胁他人不得经营兄弟公司代理品牌的商品等形式控制市场，扰乱市场经济秩序。具体犯罪事实如下：1、2016年4月，被告人韩建伟伙同刘某3、姜某岩、郭某、马某、房某等人以不交保证金就不给供货为由相威胁，强行向付某、刘某1、刘某2、杨某1、安某等被害人收取保证金17000元，其中韩建伟参与收取刘某15000元、刘某22000元、安某2000元。保证金均已返还。2、2016年4月9日，被告人韩建伟伙同刘某3、房某、姜某岩、郭某、马某去被害人谢某经营的天源超市收保证金未果，并威胁谢某不得经营兄弟公司代理品牌的商品。3、2016年春季，被告人韩建伟去刘某2家时，发现刘某2从外地购进韩建伟代理的阿利花生，便言语威胁刘某2不得在外地进其代理的品牌的商品，后刘某2被迫从韩建伟处进货。4、2016年春季，被告人韩建伟伙同刘某3、马某、房某去被害人杨某2家收保证金未果，杨某2被迫不再经营兄弟公司代理品牌的商品。5、2016年春季，刘某3向被害人李某1收取保证金未果。后刘某3发现李某1从外地进红牛饮料，遂与被告人韩建伟、郭某、房某、姜某岩、马某将李某1从外地进的红牛饮料拉走，并给付了货款。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1．案件来源、到案经过：本案系被害人段某、李某1举报。2019年3月29日16时许，韩建伟被公安机关抓获归案。2．被害人段某陈述：2016年春季的一天，刘某3与马某、韩建伟、姜某岩、郭某、李某3、房某找二级批发商一起吃饭，在饭局上，刘某3说他与马某、韩建伟、姜某岩、郭某五家成立了一家兄弟联盟公司，聘请李某3当董事长，我们以后必须到他们那里进货，按照他们规定的价格卖，每家交10000元保证金，不允许到哈尔滨、拉林等地漂货，如发现漂货就把货收走、扣保证金并以后不给我们供货。3．被害人付某陈述：兄弟联盟是刘某3、马某、姜某岩、韩建伟、郭某五家代理商想垄断五常的酒水、饮料、食品批发市场而成立的公司。2016年初，刘某3请我们二批吃饭，吃饭是刘某3主持的，他向我们介绍了兄弟联盟公司的人，介绍李某3是董事长，他是总经理。让我们都去他们那里进货，不许到外面进货，每家二批要交保证金，如发现到外地进货就扣除保证金，按照他们规定的价格卖货。李某3也讲话了，意思也是让我们到兄弟联盟公司进货，不许到外面进货；刘某3给我打电话要保证金，我交了3000元，后来抵货款了。4．被害人刘某1陈述：我在五常批发饮料，认识刘某3，他和马某、姜某岩、郭某、韩建伟五家大批发商想垄断五常的批发市场成立的兄弟联盟公司，在请我们二级批发商吃饭时说李某3是兄弟联盟公司的董事长，以后五常批发食品、饮料、酒水等必须都得到兄弟联盟公司进货，每家交10000元保证金，不交保证金他们五家代理的货不允许我们卖，如果发现我们到外面进货就扣保证金，还把我们进的货拉走。刘某3、房某、郭某、韩建伟、姜某岩、马某等人去过我家要保证金，后来我交给刘某35000元，还签了一份协议。5．被害人杨某1陈述：2016年年初，刘某3给我打电话让我去青瓦馆饭店吃饭，去了后刘某3说他们成立一家兄弟联盟公司，让我们这些二级批发商去他们那里进货，每家交10000元保证金，他们还找了社会人李某3，意思是吓唬这些二级批发商。刘某3给我打电话要保证金，我交了5000元，刘某3给我出一张收据。6．被害人刘某2陈述：我给五常市街里的小仓买、小食杂店送货。2016年马某叫我们去青瓦馆吃饭，刘某3说他和马某、郭某、韩建伟、姜某岩是五常市的代理商，让我们在他们成立的兄弟联盟公司进货，不许在别的渠道进货，不能乱调价，每个人需要交10000元保证金，如果从别的渠道进货或乱调价，就从保证金里扣钱。后来刘某3、马某、郭某、韩建伟、姜某岩去我家让我交保证金，在我家耗了很长时间，我就交了2000元，给刘某3了，他给我出的收据，收据后来顶进货款收回去了。有一次韩建伟到我家的批发点找我，说老刘，你要不要脸，不让你在别人（指陈某）那进货你还进，当时我没承认，但是他从货站把货单拿给我看了，我再从陈某那进货，陈某就不给我发了。兄弟联盟公司成立后我在公司进来10件左右的阿利花生，总共差价二百多块钱。7．被害人安某陈述：2016年4月6日，刘某3打电话叫我去青瓦馆饭店吃饭。在酒桌上，刘某3、李某3说让我们在他们兄弟联盟公司进货，签协议、交保证金，并威胁我们如果不从他们公司进货我们就没货卖，也不让我们从别的渠道进货，如果要是从别的地方进货就不让我在五常的食品批发行业干了。他们几个人来我家几次，威胁我交保证金，不交就把货拉走；我交了2000元保证金，后来抵货款了。8．被害人谢某陈述：姜某岩到我家通知我去青瓦馆吃饭，我问他吃什么饭，他说有个商会，以后进货在商会进，要交10000块钱保证金，如果不在商会进，保证金就被扣了，我没有去。2016年4、5月份的一天，姜某岩和一名男子拿协议书让我签字我也没签，我看协议上有李某3的名字，第三次姜某岩领5、6个人到我家威胁我交保证金，必须进兄弟联盟公司的货，我没有交保证金。9．被害人杨某2陈述：2016年春节的时候，刘某3打电话让我们二批去青瓦馆吃饭我没去，第二天刘某3、马某、韩建伟、大雨（房某）去我家要保证金，刘某3说交10000元保证金才能继续卖，我没交就进不到他们这几家代理的货了。10．被害人李某1陈述：2016年初，刘某3和另外四家代理商成立了一家兄弟有限公司，召集五常市的二级批发商吃饭，在饭桌上刘某3说，以后我们二级批发商要卖他们代理的商品必须到他们那里进货，而且要和我们签协议，每家交10000元保证金，如果从别人那里进货保证金就被扣下，货物也被收走。我没有交保证金，刘某3、韩建伟、郭某、房某等人把我在外地进的红牛饮料收走并把货款给我了。11．证人米某证言：兄弟联盟公司是五常市做食品、零食类代理商在2016年年初成立的。2016年初兄弟联盟公司的人打电话让我去青瓦馆吃饭我没去。我没和他们谈供货的事，因为我之前也在兄弟联盟公司的代理商那进货。12．证人李某2证言：2016年的一天，我在我儿子李某1家仓库帮忙，刘某3带四五个人把红牛饮料搬走了，当时把货款给李某1了。13．共同维护市场秩序及合法权益的协议：甲方为五常市兄弟股份公司，董事长为李某3。14．收取保证金票据：销售兄弟股份公司产品统一价格保证金，经手人刘某3。15．照片：安某提供的2016年刘某3等人请二级批发商在五常市青瓦馆吃饭的照片。16．谅解书：被害人刘某2、杨某1、李某1、安某、刘某1、杨某2等人对韩建伟表示谅解。17．同案被告人刘某3供述：兄弟联盟公司是我和姜某岩、韩建伟、马某、郭某、李某3一起成立的，目的是让二批到我们五家代理商这进货，我们收二批保证金，不让他们到外面漂货、窜货、进假货。我们五家批发商想维护五常的批发市场，但我们五人没有能力精力，就找社会人李某3专门帮助维护市场，每家每个季度给李某350000元。我们定每家收10000元保证金。2016年春季的一天，我们五家定完收取保证金的事后，就把这些二批聚到青瓦馆吃饭，饭桌上说了成立兄弟联盟公司的事，聘请李某3担任董事长。吃完饭第二天李某3让房某和我们五家去收保证金，我们去过付某、安某、刘某4、杨某1、李某1家，付某交了3000元，安某交了2000元，刘某4交了5000元，一共收多少保证金不记得了，这些钱有一部分给二批抵货款了，一部分我返还回去了。有一次我发现李某1从外面进一批红牛饮料，我、韩建伟、郭某、马某就去李某1家把红牛饮料拉走了，我把货款给他了。18．同案被告人李某3供述：刘某3说酒水、饮料下面的批发商漂货、假货太多，他要成立兄弟联盟公司管理市场，让我也掺和掺和整点钱，到年底给我分红。公司成员有他们五家比较大的批发商（具体是谁我不太清楚）和我，后来刘某3给我打电话去青瓦馆吃饭，当时在桌上刘某3说成立兄弟联盟公司管理市场、我是董事长、他是总经理，下面的小批发商不许漂货、不卖假货，每家要交10000元保证金等，我让房某跟着刘某3等人，具体干什么都是刘某3安排房某去干。19．同案被告人房某供述：兄弟联盟公司是刘某3等五家批发商及李某3成立的，刘某3任总经理，李某3任董事长。五家批发商想垄断市场，不让二级批发商去外面漂货，必须在他们五家进货。我没有参加兄弟联盟公司，但是李某3让我跟着刘某3维护市场。我跟着刘某3挨家二批走，收保证金，看是否有漂货的，发现有漂货的刘某3带着我们把货收走。我记得和刘某3收过李某1一次货，刘某3把李某1的饮料拉走了。在青瓦馆吃饭我去了，刘某3让我找几个人去的，目的是让二批认识我，吓唬吓唬他们。20．同案被告人姜某岩供述：兄弟联盟公司是2016年初，我、刘某3、马某、韩建伟、郭某我们五个一级代理商成立的，刘某3说他有个亲属李某3能解决二批窜货、漂货的行为，我们每家一年拿20万元聘请李某3帮维护市场。2016年4月6日左右，刘某3召集二级批发商在青瓦馆吃饭，参加的有我们五个、李某3，二级批发商有刘某4、安某、刘某2和段某，剩下的我不认识。吃饭过程中，刘某3介绍李某3是董事长、他是总经理，让二级批发商签订合同并每家交10000元保证金。刚开始我们五家和房某一起去收保证金，后期是刘某3领人去，保证金由刘某3管理；刘某3收过李某1家一车红牛饮料，收货的时候我们都去了。21．同案被告人郭某供述：我是搞食品批发的，在五常市开一家兴林综合商店。我与韩建伟、刘某3、姜某岩、马某都是五常酒水、饮料、食品批发大户，但当时市场上串货、漂货严重，二批从外面进货在五常市场上卖的价格低，影响我们几家的利益，一次我们五家聚到一起说这个事，都不约而同的表达出来了，当时刘某3就提出我们五个联合在一起，成立兄弟联盟公司，想办法断绝市场上串货、漂货行为，保证我们的利益，把二批聚到一起，收10000元保证金，让他们必须到我们五家进货。刘某3说他有一亲戚叫李某3，是社会人，我们每家每季度拿50000元聘李某3去维护市场。我们找二批在青瓦馆吃饭，一起吃饭的还有李某3、房某。第二天，我、韩建伟、刘某3、姜某岩、马某和房某就去收保证金去了，在李某1家，刘某3发现李某1家有刘某3代理的产品就拉走了。22．同案被告人马某供述：因为我与刘某3等人强迫交易的事我来投案自首。我与刘某3、郭某、姜某岩、韩建伟等五人是五常批发酒水、饮料、食品的大的批发商。开始的时候五常的二级批发商到外地进货，导致我们批的少，赚的也少，当时我们找二批谈过，没什么具体效果。2016年过年前后，刘某3提出我们五家联合，把五常的二批聚到一起，让他们每家交10000元保证金，从我们五家进货，不让到外地进货。刘某3说他有亲戚叫李某3，是社会人，能吓唬住二批，我们五家每家一季度拿50000元聘请李某3维护市场；2016年春季的一天，我们五家研究请二批在青瓦馆吃饭，由我们五家分别找人，当天去了大约十多家二批，还有我们五个及李某3、房某。桌上刘某3介绍李某3是兄弟公司的董事长，以后大家都到兄弟联盟公司进货，相互签一份协议，每家交10000元保证金，如果再到外面进货，就扣保证金。第二天我们五家及房某就挨家走，找二批要保证金，但是谁交了我不知道，钱都交给刘某3了。去李某1家收货我也去了。23．公安机关出具的户籍证明、现实表现、情况说明等。24．刑事判决书：刘某3、李某3等强迫交易案件判决情况。25．被告人韩建伟供述：供认犯罪。本院认为，被告人韩建伟伙同刘某3、李某3、房某、姜某岩、郭某、马某以威胁手段强买强卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立。韩建伟为实现个人利益自愿加入兄弟联盟组织且为该组织主要成员之一，并积极参加该组织实施的收取保证金、收货等强迫交易活动，在共同犯罪中起主要作用。对辩护人提出的韩建伟系从犯的辩护意见及减轻处罚的意见不予采纳。韩建伟积极参加犯罪集团，在犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人韩建伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2020年9月29日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  毕景新审判员  高 芳审判员  李云龙二〇一九年八月二十二日法官助理李明哲书记员王红欢