江西省德安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0426刑初85号公诉机关德安县人民检察院。被告人熊某，男，1966年12月15日出生于江西省永修县，汉族，初中文化，经商，住江西省德安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年11月2日被德安县公安局刑事拘留，同年12月7日取保候审。2019年5月30日经本院决定取保候审，2019年8月5日经本院决定逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人蔡报晓，江西东太律师事务所律师。被告人陶某，男，1985年4月30日出生于江西省德安县，汉族，初中文化，从事货运，住江西省德安县。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年11月14日被德安县公安局刑事拘留，同年12月7日取保候审。2019年5月30日经本院决定取保候审，2019年8月5日经本院决定逮捕，同日由德安县公安局执行逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人陈海兵，江西一阳律师事务所律师。德安县人民检察院以德检刑诉〔2019〕90号起诉书指控被告人熊某、陶某犯非法采矿罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员赵平出庭支持公诉，被告人熊某、陶某及辩护人蔡报晓、陈海兵到庭参加诉讼。现已审理终结。德安县人民检察院指控，2018年6月至10月，被告人熊某在其承包的德安县广场北路延伸线以南项目工地进行土方平整时，发现工地下有可用于建筑的石料。为牟取利益，被告人熊某组织人员开采，被告人陶某负责组织车辆运输，将非法开采的石料销售给德安县文华大道项目工地，销售金额1046919元，其中石料价值845586元。同年8月至10月间，被告人陶某还将开采的石料销售给庐山市人王某，销售总额982888元，其中石料价值546486.24元。经评审，被开采石料为板岩，属国家矿产资源。公诉机关向法庭提交了二被告人供述，证人胡某、王某、熊某1、夏某等证言，笔记本、过磅单，领条、记账单，施工合同，受案登记表、立案决定书、移送线索函，银行流水，微信截图，扣押决定书，初审意见、评审结论，辨认笔录，常住人口信息，归案情况说明等证据，证实指控事实。认为，二被告人未取得采矿许可证擅自采矿，开采板岩价值人民币139万余元，情节特别严重，应以非法采矿罪（共同犯罪）追究刑事责任。其中被告人熊某是主犯，被告人陶某是从犯，二被告人有自首情节。提请依法判处。被告人熊某对公诉机关的指控无异议，表示认罪。辩护人提出，熊某因不懂法律而犯法，现其年龄已大，请求从轻处罚。被告人陶某对指控事实无异议，表示认罪。但辩称其和熊某不是合伙关系，也没有参与非法采矿，只是负责运输。辩护人认为，二被告人在主观上没有合谋，陶某与熊某之间属于运输和买卖合同关系，因此不构成犯罪。如认定有罪，陶某有从犯、自首、退赃等情节，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年6月，被告人熊某承包了德安县行政服务中心广场北路延伸线以南的土方平整工程。2018年8月，被告人熊某在施工过程中发现地下有石料，遂挖坑洞进行开采。被告人陶某得知后，向被告人熊某提出由其提供车辆帮助运输。2018年8月，被告人熊某、陶某与德安县文华大道工地胡某议定以每吨26元（人民币，下同）的价格将石料卖到文华大道工地，其中陶某收取运费为每吨5元。8月底至10月间，经被告人陶某运往文华工地的石料共40266吨，价值845586元，文华大道项目部支付87万元。另，被告人陶某还以每吨39-41元的价格（其中运费每吨16元）销给庐山市的王某27275.11吨。王某向被告人陶某支付982888元。被告人熊某销售石料获款100余万元，被告人陶某获运费60余万元。2018年11月2日，德安县公安局接到德安县矿产资源局移送线索后，电话通知被告人熊某，被告人熊某主动到案。同年11月14日电话通知被告人陶某，被告人陶某主动到案。后被告人熊某退缴违法所得524000元，被告人陶某退缴违法所得120000元。上述事实，有以下证据证实：1.德安县矿产资源管理局证明及移送线索函、德安县公安局受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明、常住人口信息、暂扣款凭证等，证实被告人熊某无采矿许可证，以及本案案发、二被告人身份、归案经过、退缴违法所得等事实。2.《广场北路延伸线以南土方工程施工合同书》，证实被告人熊某承包德安县蒲亭镇政府广场北路延伸线以南项目用地的土方平整工程的事实。3.石料过磅单、领条，证实卖给文华大道项目部和王某石料数量。4.九江银行电子回单、陶某、熊某1、王某的银行卡交易明细、微信转账截图，分别证实文华大道项目部付给陶某石料款75万元、熊某115万元，王某付给陶某石料款982888元，及陶某向熊某1（熊某弟弟）等人支付石料款的事实。5.证人舒某证言，证实广场北路延伸线以南项目用地的土方平整工程由熊某承包，没有要求施工方向地表以下挖。6.证人胡某证言，证实文华大道项目工地向被告人熊某位于“德安府”旁的工地上（即本案所涉工地）购买石料，陶某和熊某一起卖石料，陶某负责拉运、算账。文华大道工地共付石料款87万元，其中向陶某账户付款72万元，向熊某1账户付款15万元。7.证人王某证言，证实2018年8月至10月，其在共安大道一个工地上购买过石头，后与陶某联系购买了2万多吨，每吨39元至41元，主要是青石，也有风化石，共向陶某付款八九十万元。8.证人夏某、易某、黄某等证言，均证实他们在熊某在德安府旁的工地拉过青石或风化石，但熊某没有收钱。9.证人熊某1证言，证实文华大道向熊某购买过石头，陶某也参与一起商谈了价格，文华大道项目部把石头钱打给陶某后，陶某给了其51万余元，其还从文华大道领了15万元，共66万余元都交给了熊某。10.证人李某1证言，证实熊某在德安府旁的工地挖石头，请他来看挖机做事。11.证人李某2证言，证实2018年8.9月份其帮陶某从德安府旁的工地运送石头到星子县。12.证人余某证言，证实其向公安机关提交了陶某的记账本、过磅单、称重单。13.江西省地质矿产勘查开发局九一六大队《德安县广场北路延伸线工地平整区非法开采建筑用石料矿资源储量估算报告》证实，本案开采区的现状及开采板岩的事实。14.辨认笔录，证实被告人熊某辨认开采现场，被告人陶某辨认熊某、熊某1、胡某、李某2等人，胡某辨认熊某、熊某1、陶某，王某辨认陶某的事实。以上证据均经法庭调查质证核实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人熊某违反矿产资源法规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人陶某明知被告人熊某非法采矿而帮助销售、运输，二被告人之行为构成非法采矿罪（共同犯罪），情节特别严重。在共同犯罪中，被告人熊某起主要作用，是主犯；被告人陶某起次要作用，是从犯。陶某的辩护人提出的无罪辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。二被告人自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。归案后退回部分赃款，当庭认罪，悔罪态度较好，依法可减轻、从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年10月29日止。罚金已预交。）被告人陶某犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年3月11日止。罚金已预交。）二、继续追缴二被告人违法所得748072.24元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林辉辉人民陪审员  姚学杰人民陪审员  殷志军二〇一九年八月六日书 记 员  刘 洋