吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初226号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人王立军，男，1967年5月5日生，汉族，吉林省白城市人，初中文化，个体，现住吉林省白城市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月13日被白城市公安局取保候审。2019年7月17日我院决定取保候审。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉（2019）225号起诉书指控被告人王立军犯诈骗罪于2019年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月27日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员陈晶出庭支持公诉，被告人王立军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2016年7月间，被告人王立军利用白城市诚信农机贸易有限公司法人及实际负责人的身份，找到青山镇永红村农户任玉珍、贾某甲、郭某甲、胡某甲、李某甲等五人，隐瞒其骗取国家农机补贴的事实，并以支付每人500.00元钱好处费为诱饵，要求五名农户为其办理信用社银行卡交给他使用，并使用五名农户身份信息虚构购买农机具，开具虚假销售发票（农机实际并未实际销售），在白城市洮北区农业局农机科骗取国家农机具补贴款共计33,750.00元（5台，每台补贴6,750.00元），被告人王立军所骗农机补贴款全部用于其个人消费。2019年5月9日，被告人王立军到公安机关投案自首。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人的供述，证人证言，书证等证据，并认为被告人王立军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王立军的刑事责任。 被告人王立军对公诉机关指控犯诈骗罪的犯罪事实供认，无辩解意见。 经审理查明：2016年7月间，被告人王立军利用白城市诚信农机贸易有限公司法人及实际负责人的身份，找到青山镇永红村农户任玉珍、贾某甲、郭某甲、胡某甲、李某甲等五人，隐瞒其骗取国家农机补贴的事实，并以支付每人500元钱好处费为诱饵，要求五名农户为其办理信用社银行卡交给他使用，并使用五名农户身份信息虚构购买农机具，开具虚假销售发票（农机实际并未实际销售），在白城市洮北区农业局农机科骗取国家农机具补贴款共计33,750.00元（5台，每台补贴6,750.00元），被告人王立军所骗农机补贴款全部用于其个人消费。2019年5月9日，被告人王立军到公安机关投案自首。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、视听资料 讯问光盘2张，证实公安机关在讯问被告人王立军时没有刑讯逼供现象。 二、书证 1、常住人口信息表，证实被告人王立军于1967年5月5日出生。 2、白城市公安局经侦支队于2019年5月30日的到案经过，2019年5月9日9时许，被告人王立军主动到我支队自首，主动供述犯罪事实，我支队对王立军交代的犯罪事实进行立案审查，于2019年5月13日对该案定性为诈骗罪立案，因王立军主动自首，同日对王立军取保候审。 3、白城市公安局扣押决定书及扣押清单，证实白城市公安局于2019年5月14日扣押王立军50元面值人民币六百七十五张。 4、吉林省扣押财物票据，证实白城市公安局于2019年5月14日扣押王立军人民币33,750.00元。 5、吉林银行现金存款单复印件，证实被告人王立军于2019年5月14日向白城市财政罚没财物管理中心交款金额为33,750.00元。 6、白城市洮北区农机管理总站于2019年5月22日出具的说明，农机购置补贴从2015年开始变成普惠制，农户只要拿着购机发票、身份证及所购机具到农机总站直接办理补贴手续；农机总站及财政局验收人员对机具进行核验，并上传人机合影照片、机具信息、农户信息至补贴系统，由财政局发放补贴资金到农户银行卡中。2016年，郭某甲、李某甲、贾某甲、胡某甲、任玉珍购买的潍坊禾田农业装备机械有限公司的水稻插秧机，在吉林省补贴目录中每台机具补贴金额是6,750.00元，这5人总计购买5台，补贴总额33,750.00元，补贴手续齐全，补贴资金由财政局发放到农户银行卡中。 7、吉林省农业委员会吉林省财政厅关于2015-2017年吉林省农业机械购置补贴的实施意见。 8、吉林省农业委员会吉林省财政厅关于2016年吉林省农业机械购置补贴实施意见。 9、洮北区2016年农机购置补贴工作总结。 10、郭某甲、任玉珍、李某甲、贾某甲、胡某甲农机购置补贴资金申请表及五人身份证、银行卡复印件。 11、白城市洮北区青山镇永红村村民委员会于2019年5月27日出具的说明，郭某甲为我村三星贫困户；贾某甲是我村村民，妻子刘淑兰患有智障；胡某甲是我村村民，妻子李秀芹，该户在2018年进行了危房改造。 12、白城市洮北区青山镇生产村村民委员会于2019年5月27日出具的说明，我村村民张某甲为我村三星级贫困户，本人患有脑血栓病，无经济来源，家庭生活非常贫困，是单身户。 13、郭某甲、任玉珍、李某甲、贾某甲、胡某甲五人购买手扶式插秧机发票。 14、郭某甲、任玉珍、李某甲、贾某甲、胡某甲五人存款明细，证明上述五人于2016年11月7日均收到转账存款6,750.00元。 三、证人证言 1、证人贾某甲的证言：我是青山镇永红村的农民。我不认识王立军，我从来没有购买过手扶式插秧机。2016年7月18日，我没在白城市诚信农机贸易有限公司购买一台手扶式插秧机。当时是我屯于成某甲找我们屯五人顶名为别人报过一次农机补贴，应该是这件事。2016年7月份，我屯于成某甲跟我说让我顶个名报个农机具补贴，说给500.00元钱，就让我们本人去照个相提供身份证就行，我与于成某甲还是邻居，我也没多想就答应了。过几天就来了一辆面包车接我和任玉珍(于成某甲妻子)到农机局办理农机补贴的地点，举个我姓名的牌子进行拍照，又让我们签字摁手印，在车上有个人把我们身份证拿走了，不一会儿就给我拿回来了。之后就把我俩送回家了，到家后任玉珍就给我500.00元钱，说办事人给的。当时就是在面包车上有个人将我和任玉珍身份证拿走了，也没说具体做什么用。接我办农机补贴当天，我没办过农村信用社银行卡。当时面包车在去平台那条道上停了一下，那人拿我俩身份下车往路口西侧走了。具体办啥去了我就不清楚了，不一会儿就回来了。我看过时间为2016年7月25日的“农机购置补贴资金申请表”，上面贾某甲签字及手印，是我签的和摁的手印。我不知道具体签的啥，让我签就签了。我和任玉珍、胡某甲、郭某甲、李某甲五名农户给顶过名，都是于成某甲找的我们。我和任玉珍第一批被接去办理的，其余三人是之后接去办的。给我照相时我看见了插秧机，补贴了多少钱我不知道，完事后给我500.00元钱，之后没人找我去银行提过钱，没人给过我一张农村信用社银行卡，我也没见过银行卡。我家有病人，我还是贫困户，我还不起这500.00元钱。如果必须还这500.00元钱，我只能抬款还这500.00元钱。我不知道以我的名字购买农机具补贴了多少钱。我爱人血压和心脏都不好，体重只有50斤左右。 2、证人胡某甲的证言：我是青山镇永红村的农民。我不认识王立军，我从来没有购买过手扶式插秧机。2016年7月18日我没在白城市诚信农机贸易有限公司购买一台手扶式插秧机。当时是我屯于成某甲找我们屯五人顶名为别人报过一次农机补贴，应该是这件事。2016年7月份，我屯于成某甲跟我说让我顶个名报个农机具补贴，说给500.00元钱，就让我们本人去照个相提供下身份证就行，我与于成某甲还是邻居，我也没多想就答应了。过几天就来了一辆面包车接我和郭某甲到农机局办理农机补贴地点，举个我姓名的牌子进行拍照，又让我们签字摁手印（字不是我签的，我不识字，手印是我按的），在车上有个人还把我们身份证拿走了，不一会儿就给我拿回来了。之后就把我俩送回家了，到家后开车的人就给我500.00元钱。当时就是面包车的司机将我和郭某甲的身份证拿走了，说办农机补贴用。我不知道是否办了一张卡，面包车司机办理农机补贴的当天就把我和郭某甲拉到信用社，面包车司机向我们要身份证，具体干什么我就不知道了。面包车司机拉我们到面粉厂西侧的农村信用社。我看过时间为2016年8月1日的“农机购置补贴资金申请表”，上面胡某甲签字及捺手印，名字不是我签的，我不会写字，手印是我按的。我不知道具体签的啥，让我签就签了。我和任玉珍、贾某甲、郭某甲、李某甲五名农户给顶过名，都是于成某甲找的我们。我和郭某甲被接走一起去办的这个事，给我照相时我看见了插秧机，补贴了多少钱我不知道，之后给我500.00元钱，之后没人找我去银行提过钱，没人给过我一张农村信用社银行卡，我也没见过银行卡。我家是贫困户，房子是泥土房改造新修建的，我当时家里困难，才收的这500.00元钱，我还不起这500.00元钱。我不知道以我的名字购买农机具补贴了多少钱。 3、证人李某甲的证言：我是青山镇永红村的农民。我不认识王立军，我从来没有购买过手扶式插秧机。2016年7月26日我没在白城市诚信农机贸易有限公司购买一台手扶式插秧机。当时是我屯于成某甲找我们屯五人顶名为别人报过一次农机补贴，应该是这件事。2016年7月份，我屯于成某甲跟我说内蒙来一个人买插秧机，让我给顶个名，说内蒙离这太远，办不了手续，说还给500.00元钱，就让我们本人去照个相提供下身份证就行，我与于成某甲还是邻居，我也没多想就答应了。过几天就来了一辆面包车接我和任玉珍（于成某甲妻子）到农机局办理农机补贴地点，举个我姓名的牌子进行拍照，又让我们签字摁手印。在车上有个人把我们身份证拿走了，不一会儿就给我拿回来了。之后就把我俩送回家了，过了两三天任玉珍就给我500.00元钱说办事人给的。当时就是面包车的司机将我和任玉珍的身份证拿走了，顶买农机人的名。接我办农机补贴当天我没办过农村信用社银行卡，面包车司机没有拉我到农村信用社，我不认识开面包车接我和任玉珍的人。我看过时间为2016年8月1日的“农机购置补贴资金申请表”，上面李某甲签字，名字是我签的，我不知道具体签的啥，让我签就签了。我和任玉珍、贾某甲、郭某甲、胡某甲五名农户给顶过名，都是于成某甲找的我们。给我照相时我看见了插秧机，我不清楚报的是农机具的补贴，补贴了多少钱我不知道，之后给我500.00元钱，没人找我去银行提过钱，没人给过我一张农村信用社银行卡，我也没见过银行卡。 4、证人于成某甲的证言：我知道王立军这个人，不熟悉。我的朋友张大柱称内蒙有几个人到白城市诚信农机贸易有限公司购买手扶式插秧机，让我联系几个人顶名办理农机补贴手续，我就是这么知道这家公司的。我当时联系我屯（青山镇永红村）李某甲、胡某甲、郭某甲、贾某甲，还有我的妻子任玉珍在白城市诚信农机贸易有限公司购买手扶式插秧机，到农机局办理的农机补贴手续。任玉珍、李某甲、胡某甲、郭某甲、贾某甲每人得500.00元钱，我没得到任何好处。我不清楚每名农户在农机局报多少农机补贴，王立军就是给每名农户500.00元钱。 5、证人张某甲的证言：我认识王立军，王立军是白城市立军屠宰厂和白城市诚信农机贸易有限公司的老版，我以前给王立军打过工，在2016年我还在诚信农机给王立军看门做更夫。我和于成某甲19岁就认识了，于成某甲住在我的邻村。我在白城市诚信农机贸易有限公司干了两个月。我帮助老板王立军卖了4台手扶插秧机，我父亲也在王立军那里买了一台手扶插秧机，除此之外我还帮王立军联系人卖车。王立军跟我说，让我找人卖他的车，找到人后一台车能给我提500.00元。我当时就找我的朋友于成某甲，我和王立军去于成某甲的家里找于成某甲，我把于成某甲介绍给王立军后我就在于成某甲的家里逗鸽子玩，王立军和于成某甲怎么谈的我不知道，以后王立军和于成某甲他们就联系了，他们具体说什么我不知道了。大约两个月后我不干了，王立军多给了我500.00元钱。我不知道于成某甲给王立军联系了几个农户，我不知道于成某甲给王立军联系的农户是否实际在王立军的诚信农机公司购买农机具，于成某甲没跟我说起过为王立军顶名购买农机具的事。王立军带农户去农机局办理农机补贴手续时我没去。我父亲去农机局办理过农机社贴手续，王立军带我和父亲张发去农机局办理的手续，我也没进屋。就我和我父亲与王立军在场，没有其他人。 我在白城市诚信农机贸易有限公司每个月王立军给我1,000.00元工资。我干了二个月，工资2,000.00元钱王立军都正常给我结算了。我辞职时王立军多给我500.00元钱，王立军没说这个钱是什么钱，我认为这个钱是我介绍于成某甲给王立军卖车，王立军给我的提成钱。我知道其中两台手扶插秧机卖给平台的姓王的家里人，剩下的两台我当时在白城市诚信农机贸易有限公司打更的时候有两个人想买，我就把这两台手扶式插秧机卖给他们了，具体卖给谁我不认识他们。我卖的四台手扶插秧机都是用买主的名字实际购买的，农机具也都拿走了。我购买的手扶式插秧机是我父亲名字登记的，实际也是我父亲使用的，使用一年我父亲就脑出血干不了活，把插秧机卖了。我父亲得病后干不了活，我也有病，机器的质量不好，用了不到一年修了3次，两年后就卖给一个收破烂的人。我家的手扶式插秧机按一斤0.8元钱卖的，具体卖了多少钱我不记得了，我不认识收破烂的人。我父亲购买的手扶式插秧机花9000.00钱购买的，比正常价格便宜5000.00多元钱。我父亲购买的手扶式插秧机我没有收到农机局的补贴，王立军跟我说补贴款已经扣除了，不用我管了。我每卖一台手扶插秧机王立军给我500.00元钱，我卖了4台，算上我父亲自己买的，一共5台，每台插秧机给我500.00元钱，这五台机器给我2,500.00元提成钱，我辞职的时候王立军多给我500元钱，我也认为是提成钱，王立军一共给我3,000.00元提成钱。我没有收取王立军给我的其他好处费。 6、证人郭某甲的证言：2016年7月份，我屯于成某甲跟我说让我去一趟，到诚信农机签个字，说还给500.00元钱，就让我们本人去照个相提供下身份证就行，我与于成某甲还是邻居，我也没多想就答应了。过几天就来了一辆面包车接我和胡某甲到农机局办理农机补贴地点，举个我姓名的牌子进行拍照，又让我们签字摁手印，在车上有个人把我们身份证拿走了，不一会儿就给我拿回来了。之后就把我俩送回家了，到家后开车的人就给我500.00元钱。当时就是面包车的司机将我和胡某甲的身份证拿走了，说办农机补贴用。接我办农机补贴当天我不知道是否办过农村信用社银行卡，面包车司机办理农机补贴的当天就把我和胡某甲的身份证拿走了，具体干什么我就不知道了，面包车司机是否拉我们到农村信用社时间太长我记不清了。我不认识开面包车接我和胡某甲的人。我看过时间为2016年8月1日的“农机购置补贴资金申请表”，上面郭某甲签字及按手印，名字是我签的，手印是我按的。我不知道具体签的啥，让我签就签了。我和任玉珍、贾某甲、郭某甲、胡某甲五名农户给顶过名，都是于成某甲找的我们。我和胡某甲被接走一起去办的这个事。给我照相时我看见了是插秧机，我不清楚报的是农机具的补贴，补贴了多少钱我不知道，之后给我500.00元钱，之后没人找我去银行提过钱，没人给过我一张农村信用社银行卡，我也没见过银行卡。我当时收了500.00元钱给妻子看病了，我没想到对方让我办农机补贴这事是违法的，当时没想太多，我家是贫困户，我拿不出这500.00元钱。 7、证人刘某甲的证言：我和李某甲是夫妻关系。李某甲在北杠子种地，好几十里路他回不来。我当时不知道李某甲办理农机补贴的事情，后来听李某甲说我才知道的。我家当时比较困难，有两个孩子，我家孩子上学没钱。当时没考虑收这500.00元钱属于违法行为，这500.00元钱全用于孩子上学。 四、被告人供述 被告人王立军的供述：白城市诚信农机贸易有限公司的经营范围是销售农机，主要销售插秧机、四轮车、高效除尘器，我公司地址就在白平公路65号。2014年左右，我开始经营白城市诚信农机贸易有限公司，具体时间记不清了，以工商执照为准。公司的实际经营人、负责人都是我，白城市诚信农机贸易有限公司没有财务人员。现在我来公安机关投案自首，我骗取了国家的农机补贴，就在我的白城市诚信农机贸易有限公司。我是销售农机的，从2013年左右国家就对农机有补贴，农民购买农机可以享受补贴，在2016年7月左右的时候，我做生意资金紧张，就想骗取点农机补贴，于是我虚构了5份农机销售发票以及农机检验合格证，实际上这5份农机发票中有2辆车是之前都已按正常价格销售了，我没将发票及农机检验合格证交给客户，也没将补贴的事如实告诉客户，还有3辆车在我公司，我自己将这5份农机发票及检验合格证留了下来，我又找了5个农民，让这5个农民分别办了信用社的银行卡，卡开完后放在我这里，之后使用这5个人的身份信息开具虚假的销售发票，再将我所开具的虚假销售发票和农机检验合格证上报到洮北区农机局车辆管理科，由洮北区农机局统计之后上报到财政局，之后财政局会将补贴款转入我提供的5个农民的信用社的银行卡中，就以这样的方式我骗取了国家农机补贴，骗取了国家农机补贴共计3万多元，每辆农机骗取补贴6,000余元，具体金额我记不清了，以转入农户银行卡流水为准。补贴款具体怎么使用的我也记不清了。 我当时通过给我公司打更的工人张某甲找的5个农民的身份信息。有任玉玲、胡某甲、郭某甲、贾某甲、李某甲，他们都是青山镇的农民。我给这5个农民每个人500.00元钱。就是他们办完银行卡交给我之后我就给每人500.00元，是分别给的，也没有别人作证。我没给中间人张某甲提供好处。我向以上五人借用身份信息没具体和他们说做什么用，要是说的太清楚，估计他们也不能借我。我没有给其他人提供好处，我一共就骗取这5辆农机的补贴款，我能提供销售发票及农机检验合格证。有2辆是我之前就销售了，我没将销售发票和检验合格证提供给客户，还有3辆车现在我公司呢。我提供的这5份销售发票及手扶式插秧机检验合格证有2台销售到内蒙了，还有3辆在我公司。没有销售帐目记载，因为我公司没有账。我来公安机关主动投案自首，积极配合公安机关，我还可以返还我所骗取的补贴款，希望可以从轻处理。 本院对被告人王立军与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人王立军对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实予以供认，如实供述了自己套用五名农户身份骗取国家农机具补贴的全过程。同时公诉机关还提供了书证、证人证言等证据足以证实被告人王立军的行为已构成诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。 本院认为，被告人王立军以非法占有为目的，骗取国家农机具补贴款33,750.00元，其行已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王立军案发后主动到公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实，本院在量刑时给予从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，第五十条，第六十七条，第七十二条第一款，第七十三条二款、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 被告人王立军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金20,000.00元。（罚金已缴纳） 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张恩友 人民陪审员  李 波 人民陪审员  陈书琴 二〇一九年八月三十日 书 记 员  周 密