甘肃省平凉市中级人民法院刑事裁定书（2019）甘08刑终45号原公诉机关平凉市崆峒区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭某1，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市，曾任平凉建工农林项目投资有限公司法定代表人、股东、董事，曾任平凉天亿汽车服务有限公司股东、监事。2004年7月29日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑三年，2006年9月22日刑满释放；2009年3月7日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局罚款100元；2010年10月26日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日，并处罚款500元；2011年3月15日因嫖娼被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日，并处罚款5000元；2012年3月26日、10月22日、2016年1月29日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局分别罚款200元、500元、500元；2017年1月24日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十五日，并处罚款1000元。辩护人王某1，甘肃隆庆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任某1，小名“虎子”，出生于陕西省凤翔县，住平凉市。1992年5月21日因犯流氓罪、故意伤害罪被原平凉市人民法院判处有期徒刑四年，1993年12月25日被假释。指定辩护人曹某1，甘肃晨东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某1，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市。指定辩护人高某1，甘肃三重律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾某1，小名强强，出生于甘肃省平凉市，平凉建工农林项目投资有限公司监事。2011年4月13日因不按规定申报暂住登记被平凉市公安局崆峒分局罚款50元；2016年7月18日因犯危险驾驶罪被平凉市崆峒区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金5000元。指定辩护人王某2，甘肃胜友律师事务所律师。上诉人（原审被告人）史某1，出生于甘肃省泾川县，户籍所在地平凉市。2007年7月11日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑五年，2010年12月28日被假释；2012年6月6日因在网吧内违规吸烟被平凉市公安局崆峒分局罚款200元；2013年12月19日因吸毒被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十五日，并处罚款2000元。指定辩护人张某1，甘肃广辰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某2，出生于甘肃省平凉市。2009年5月28日因犯抢劫罪被宁夏回族自治区泾源县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金1000元，2014年6月7日刑满释放；2016年3月28日、2017年4月29日先后因未取得驾驶证驾驶机动车被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日，并处罚款1000元。指定辩护人任某2，甘肃律杰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴某1，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市。2015年11月10日因寻衅滋事被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日，并处罚款500元。指定辩护人刘某3，甘肃胜友律师事务所律师。上诉人（罪犯）徐某1，出生于甘肃省平凉市。2015年10月28日被宁夏回族自治区固原市公安局原州区分局决定社区戒毒；2016年7月8日被平凉市公安局崆峒分局强制隔离戒毒；2016年8月9日被宁夏回族自治区固原市公安局强制隔离戒毒；2016年9月1日因吸食毒品被宁夏回族自治区西吉县公安局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年；2017年12月29日因犯贩卖毒品罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元，刑期至2019年12月24日止。指定辩护人张某2，甘肃泾水清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）董某，出生于陕西省蒲城县，住平凉市。2011年6月22日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；2012年3月26日因非法携带管制器具被平凉市公安局崆峒分局罚款100元；2012年4月10日因赌博被平凉市公安局崆峒分局罚款200元。指定辩护人展某，甘肃太统律师事务所律师。上诉人（原审被告人）葛某，小名“建建”，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市。2002年7月10日因犯抢劫罪、寻衅滋事罪被平凉市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金1000元，2004年4月24日刑满释放；2006年10月11日因犯抢劫罪、故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金3500元，2012年2月13日刑满释放；2015年11月10日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局行政拘留七日，并处罚款500元；2018年8月15日因犯非法买卖弹药罪被重庆市巫溪县人民法院免予刑事处罚。指定辩护人陈某1，甘肃泾水清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱某1，出生于甘肃省平凉市。2008年7月31日因犯抢劫罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2010年11月17日刑满释放；2016年10月26日因犯盗窃罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元，2016年12月26日因犯诈骗罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元，与前罪有期徒刑六个月，并处罚金2000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金7000元，2018年8月30日刑满释放。指定辩护人杨某1，甘肃泾水清律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱某2，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市。指定辩护人徐某2、刘某2，甘肃晨东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈某2，出生于甘肃省平凉市，住平凉市，现任该公司董事。辩护人沈某，甘肃胜友律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁某，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市，现住崆峒区红旗街市，平凉万盛建工园林绿化有限公司监事。2011年1月12日因犯贩卖毒品罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金5000元，2013年1月1日刑满释放。指定辩护人赵某1，甘肃三重律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩某1，出生于甘肃省平凉市。2004年1月15日因犯抢劫罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金2000元，2010年6月28日刑满释放。指定辩护人赵某2，甘肃广辰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某3，出生于甘肃省平凉市，住平凉市。2014年9月19日因犯玩忽职守罪被平凉市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。指定辩护人李某1，甘肃晨东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某4，出生于甘肃省天水市，住平凉市，经营平凉消防器材检验站。原审被告人甘某，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市。曾任平凉市万盛建工园林绿化有限公司监事。2007年11月12日因赌博被平凉市公安局崆峒分局罚款500元。原审被告人姜某，出生于甘肃省平凉市。原审被告人赵某3，出生于甘肃省泾川县，中共党员。原审被告人马某1，出生于陕西省高陵县，户籍所在地平凉市。2008年10月6日因犯聚众斗殴、故意毁坏财物罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑四年，2011年4月28日被假释；2012年9月21日因寻衅滋事被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十五日，并处罚款1000元（未执行）。原审被告人王某3，出生于甘肃省平凉市。原审被告人朱某3，出生于甘肃省平凉市。2013年1月6日因组织他人赌博被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十五日，并处罚款3000元。原审被告人张某5，出生于甘肃省宁县，户籍所在地平凉市。原审被告人吴某2，出生于甘肃省平凉市。2010年1月30日因盗窃、吸毒被平凉市公安局崆峒分局行政拘留二十日，并处罚款3000元；2010年2月4日被平凉市公安局崆峒分局责令社区戒毒三年；2012年4月9日因犯贩卖毒品罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金6000元，2016年6月7日刑满释放；2017年1月24日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日，并处罚款500元；2017年11月30日因犯贩卖毒品罪被泾川县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金2500元，2018年2月5日刑满释放。原审被告人张某6，出生于甘肃省平凉市。1996年3月1日因犯抢劫罪（未遂）、流氓罪被原平凉市人民法院判处有期徒刑五年，1999年5月28日刑满释放；2001年11月19因吸食毒品被平凉市公安局崆峒分局强制戒毒至2002年5月14日；2006年5月24日因犯贩卖毒品罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金6000元，2009年10月24日刑满释放。原审被告人王某4，出生于甘肃省平凉市。原审被告人李某2，出生于甘肃省平凉市。2009年12月11日因犯寻衅滋事罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2011年11月13日刑满释放；2012年2月12日因赌博被平凉市公安局崆峒分局行政拘留十日，并处罚款1000元；2013年1月9日因赌博被平凉市公安局崆峒分局罚款300元；2016年5月18日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局罚款500元；2016年5月23日因赌博被平凉市公安局崆峒分局罚款500元。原审被告人宋某1，出生于甘肃省平凉市，户籍所在地平凉市。原审被告人李某3，出生于甘肃省镇原县。2016年12月6日、2017年11月14日因赌博分别被镇原县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元。原审被告人朱某4，出生于甘肃省平凉市。2013年9月26日因赌博被平凉市公安局崆峒分局罚款200元。原审被告人朱某5，出生于甘肃省平凉市，中共党员。原审被告人张某7，出生于甘肃省平凉市。原审被告人王某5，出生于甘肃省平凉市。2011年4月1日因犯抢劫罪被泾川县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元，2013年11月30日刑满释放；2015年2月2日因殴打他人被平凉市公安局崆峒分局罚款500元。原审被告人张某8，出生于甘肃省平凉市。平凉市崆峒区人民法院审理平凉市崆峒区人民检察院指控被告人郭某1、甘某、任某1、刘某1、贾某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、丁某、姜某、韩某1、赵某3、马某1、王某3、朱某3、张某3、张某5、吴某2、张某6、王某4、张某4、李某2、宋某1、李某3、朱某4、朱某5、张某7、王某5、张某8犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、伪造公司、事业单位印章罪、赌博罪一案，于2019年5月20日作出（2018）甘0802刑初435号刑事判决。法定期间内，原审被告人郭某1、任某1、刘某1、贾某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、丁某、韩某1、张某3、张某4提出上诉。本院依法组成合议庭,经阅卷、审查上诉状，提审各上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定书面审理本案。现已审理终结。原判认定，被告人郭某1、甘某、任某1、刘某1等35人具有下列犯罪事实：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实被告人郭某12006年8月刑满释放后，在平凉汽车东站经营客车营运，主营平凉至银川线路，与同在东站从事客运线路的其他经营者互有竞争关系。自2010年9月，郭某1先后纠集吴某2、张某5，对经营同一线路客车的朱某7借故采取殴打、滋扰、商谈等方式，迫使朱某7于2011年8月与其签订合股经营协议。被告人刘某1在此期间受雇于郭某1担任客车驾驶员，此后一直跟随。自签订合股协议后至2012年上半年，郭某1为拓展客车运营业务，先后吸纳吴某1、葛某、韩某1、朱某2、朱某1、马某1为其工作。为防止无营运权的车辆影响其客源，郭某1指派上述六人驾驶假冒的“客运稽查”车辆，在平凉汽车东站及周边区域巡逻，对无营运权的司机进行驱赶、恐吓、殴打，非法行使政府相关执法部门维护市场秩序的权力，时间长达一个多月。2012年8月之后，郭某1陆续以不同方式登记注册成立平凉鹏飞商贸有限责任公司（简称“鹏飞公司”）、平凉鹏飞投资管理有限公司（后经两次更名为平凉建工农林项目投资有限公司，简称“建工公司”）、平凉市万盛建工园林绿化有限公司（简称“万盛公司”）、平凉天亿汽车服务有限公司（简称“天亿公司”）等四家营业性公司，并大量吸收经理、员工入职。自2013年以来，先后纠集、网罗陈某2、甘某、贾某1、史某1、董某、姜某、刘某2、徐某1、任某1、赵某3、丁某等人，分别安置于上述四家公司。上述成员聚合时间长短不一，人员每年有进有出，多数人员工作在一年以上。2016年底，多数人员离开公司，至案发时，有刘某1、贾某1、董某、丁某仍然跟随郭某1。上述四家公司的法定代表人随着人员变动，由郭某1决定随时变更登记，无论名义上的法定代表人由谁挂名，但实际控制、管理者均系郭某1。2014年至2016年初，郭某1对上述成员的工作及公司的业务方向做出安排：甘某主要负责拟定公司管理规章制度；任某1主要业务为高利借贷追讨；刘某1逐渐从客车运营司机提拔为客车部主管，负责客车运营分红及收取客车服务费；贾某1主营鹏飞公司，但该公司无实际经营载体，以违法放贷为主业；葛某主管万盛公司，亦无经营载体，以违法放贷、追讨为主业；贾某1还主导天亿公司，主要从事放贷抵押业务；上述四家公司，逐步形成以郭某1为组织者、领导者，以甘某、任某1、刘某1、贾某1为骨干成员，以刘某2、史某1、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1为积极参加者，以陈某2、朱某2、韩某1、姜某、赵某3、丁某、马某1等为辅助实施行为人的组织层级，并通过规章制度约束管理，形成可随时调动的较为严密的层级组织。在此期间，郭某1及组成人员盘踞平凉市崆峒区汽车东站一带，通过开设赌场、发放高利贷款、收取服务费等方式获取经济利润，并安排不同人员从事赌场运作、追讨债务，以公司或组织成员之名与借款人签订借款合同或抵押，变相将违规、非法债务合法化，为组织攫取财物，利用聚敛资金为组织成员发放工资、提成奖励。自2011年8月以来，共实施犯罪活动28起，涉及被害人30余人：一是在2012年后半年至2014年初，郭某1指使刘某1、朱某2、朱某1、吴某1、韩某1等人有分有合，在崆峒区不同地点提供固定场所开设赌场，为参赌人员高息提供资金、记账抽头，账本显示赌资累计有1076万元，从中渔利达57万余元；二是在2012年至2015年10月，郭某1为追讨债务，指使吴某1、马某1、朱某1、甘某、任某1、葛某、刘某2、史某1、徐某1、董某、韩某1、丁某、赵某3、姜某等人有分有合对债务人实施拘押、跟贴、殴打等方式，剥夺人身自由或滋扰债务人家属，实施抢劫、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，非法占有被害人财物74.77万元；三是自2011年9月至案发，郭某1为了控制平凉至银川客车经营线路，采取胁迫、谈判等手段，实施强迫交易犯罪，迫使朱某7、王某6、赵某4等10余名经营者接受合股或被迫交纳服务费，非法获利41万元、强行收取服务费33.24万元。总计非法获取经济利益206万余元。被告人郭某1自2011年8月强迫朱某7签订合股协议开始，至2012年上半年在汽车东站假冒“客运稽查”搞地下执法，再到纠集成员开设赌场、收取汽车东站客车服务费，直到2012年底，通过追讨债务实施敲诈勒索犯罪，郭某1组织正式形成。至2018年3月案发，该组织持续时间达7年左右。因郭某1等组织成员对被害人及其亲属以暴力或威胁方式实施滋扰、纠缠成为常态，多数被害人直至案发才陆续向公安机关报案或陈述被害经过。部分被害人庭审时仍以各种理由拒绝出庭作证。该组织长期以来，对平凉汽车东站平凉至银川长途客运线路垄断经营，并积极参与实施开设赌场、高利放贷、非法讨债等违法犯罪活动，严重破坏了平凉汽车东站的客车营运秩序与平凉城区的社会生活秩序。上述事实，有物证办公电脑、电脑硬盘、手写笔记本及通讯手机、印章、拳击手套、子弹、车辆、长剑、长刀、长矛、砍刀、匕首、军刺、瑞士军刀、弩、箭、手雷状及火枪状物品，书证平凉市公安局崆峒分局受案登记表、立案决定书、到案经过、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明书、崆峒区工商行政管理局工商登记档案及相关文件资料、搜查笔录、检查笔录、扣押清单及照片、甘肃银行及中国银行冻结存款通知书、建工农林投资公司、鹏飞公司、万盛公司文件及企业资质证书、公司简介、借款合同、借条及借据、各类银行卡、银行交易流水、记账凭证及还款明细、客户明细表、客车部收支明细、绿化公司收支明细、查封清单、房屋权属登记查询证明、平凉汽车东站进站证办理台账，现场勘验检查工作记录及照片、检查、提取笔录、电子数据勘查提取制作记录，平凉市崆峒区价格认证中心价格认定结论书、甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定意见书、平凉市公安司法鉴定中心鉴定意见书，证人韩某2、刘某4、翟某1及其辨认笔录、李某明及其辨认笔录、翟某茜、王某利、陕某民、梁某霞及其辨认笔录、王某、赵某、冯某强、郭某燕、薛某录、刘某祥、张某、王某华、徐某丽、马某荣、马某龙、高某香、刘某俊、朱某鸣、常某强、朱某社、薛某生、于某张、曹某奎、王某相、王某龙的证言，具体犯罪行为中各被害人的陈述，被告人郭某1、甘某、任某1、刘某1、贾某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、丁某、姜某、韩某1、赵某3、马某1的供述等证据证实。二、以被告人郭某1为首的黑社会性质组织实施具体犯罪的事实（一）抢劫事实2015年6月24日17时许，郭某1要求曹某2偿还替他人担保的赌债、利息共计45万元。曹某2驾驶路虎发现4越野车到达建工农林投资公司，将车停放在公司楼下路边，与郭某1在办公室商量还款事宜。期间，郭某1指使徐某1放掉该车轮胎气、卸掉螺丝。19时许，曹某2将车开走充气时，郭某1与甘某、刘某2、史某1、徐某1等先后追至双桥路彩虹桥，对曹某2进行殴打，并将曹某2和路虎车强行带回公司，在地下室和二楼办公室继续对曹殴打、逼债。21时许，郭某1叫来任某1，与曹某2叫来的拜某商量还款事宜。6月25日凌晨，刘某2、徐某1将曹某2带至颐兴宾馆，三人同住一房间。至中午时分，任某1、刘某2、徐某1驾驶白色金杯面包车带曹某2借钱还款；18时许，又将曹某2带回建工农林投资公司，郭某1要求曹某2书写“证明”后于当晚10时许将其放回。期间，曹某2被限制人身自由20余小时。次日，曹某2被平凉市第二人民医院诊断为：头部外伤、全身多处软组织损伤。之后路虎车被转移至崇信县新窑镇兴盛煤炭公司曹某3处存放。经平凉市崆峒区价格认证中心鉴定，路虎发现4越野车价值20万元。另经平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定，曹某2人体损伤程度为轻微伤。上述事实，有书证借款合同、借据、证明、平凉市第二人民医院诊断证明书、扣押物品清单及照片、捷豹路虎中国投资有限公司证明函，辨认笔录及照片，光盘，平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定书、平凉市崆峒区价格认证中心价格认定结论书，证人拜某、福某、马某2、张某9、曹某3的证言，被害人曹某2的陈述，被告人郭某1、甘某、任某1、史某1、刘某2、徐某1、董某的供述等证据证实。（二）非法拘禁事实1、郭某1与魏某1之间存在债务关系，王某3系债务担保人，郭某1指派吴某1负责追讨。2012年8月，魏某1因无力偿还，在被吴某1等人索要债务过程中乘机逃至拉萨市躲债。王某3得知魏某1在拉萨住址后告知郭某1。8月8日，郭某1带领马某1、王某3乘坐飞机前往拉萨，于当日下午将魏某1带至宾馆看管同住，郭某1、马某1在拉萨期间对魏某1有辱骂行为，郭某1亦对魏某1实施殴打。次日，三人与魏某1乘坐火车、转乘汽车于第三日晚返回平凉。郭某1安排吴某1将魏某1带至翠园小区租住房，由吴某1、马某1、王某3对魏某1轮流跟随、交替看管。直至十余日后，魏某1家属偿还债务，才将魏某1放回。上述事实，有书证个人借款协议、借条、航班旅客查询单、乘坐火车记录，辨认笔录及照片，证人汝某1、魏某2、魏某3、汝某2、张某10、朱某8、赵某5、王某7的证言，被害人魏某1的陈述及指认笔录，被告人郭某1、吴某1、马某1、王某3、葛某的供述等证据证实。2、被害人郑某在郭某1开设赌场参赌期间欠有赌债，在郭某1派人追讨时，外出躲避。2012年某日11时许，郭某1将郑某留置于平凉市崆峒区西北红巷道一小区五楼房间，指使吴某1、朱某1看管郑某。当日12时许，郑某给妻子朱某9打电话筹钱。16时许，朱某9筹钱未果至该房间替换郑某，郑某借机外出，因朱某9与吴某1弟媳相识，吴某1遂带朱某9至其弟家中，晚12时许，送朱某9回家。上述事实，有证人朱某9的证言，被害人郑某的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、吴某1、朱某1的供述等证据证实。3、2013年11月，任某3欠郭某1债务10万余元。2014年1月29日，任某3给郭某1书写11万元欠条。同年7、8月某日中午，任某3到建工公司协商还款事宜，郭某1对其进行语言威胁、用拳殴打。因任某3无力偿还，郭某1便指使徐某1驾驶白色金杯面包车，与甘某、任某1、葛某、刘某2、史某1等人，将任某3从公司带至平凉市崆峒区南山二郎庙附近树林。郭某1继续语言辱骂、踩踏任某3身体，威胁让任某3自行挖坑活埋，又用带刺槐树枝在任某3背部抽打恐吓，任某1、葛某、甘某配合郭某1劝说任某3筹钱还账，直至任某3求饶答应还钱，才于当晚8时许将任某3放走。任某3被限制、剥夺人身自由4个多小时。上述事实，有书证欠条、借款合同、收条，证人任某4的证言、辨认笔录及照片，被害人任某3的陈述，被告人郭某1、甘某、任某1、史某1、刘某2、葛某、徐某1、吴某1、董某的供述等证据证实。4、2015年1月12日下午，郭某1在建工农林投资公司办公室向马某2索要债务时，用拳头、烟灰缸殴打马某2，指使刘某2购买白酒后，强行向马某2灌酒；又指派徐某1驾车拉载任某1、刘某2、葛某、史某1，甘某、董某另驾车随行，将马某2带至崇信县甘肃合盛崇信农业科技园区宝石核桃示范园，逼迫马某2脱掉上衣，威胁挖坑活埋，逼其还账。直到马某2同意书写欠条后，才于次日凌晨将马某2带回平凉市崆峒区。马某2被剥夺人身自由达10余小时。2015年1月13日，平凉市第二人民医院诊断马某2伤情为：1.头部外伤；2.胸部外伤，住院治疗2日。后经平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定，马某2身体损伤程度为轻微伤。上述事实，有书证借款合同、平凉市第二人民医院住院病历，辨认笔录及照片，平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证人王某8、刘某5的证言，被害人马某2的陈述，被告人郭某1、甘某、任某1、史某1、刘某2、徐某1、董某、葛某、丁某的供述等证据证实。5、郭某1为索要于某所欠赌债，指派任某1负责寻找于某。2015年6月9日16时许，任某1、刘某2、史某1、甘某、徐某1在平凉市崆峒区盘旋路嘉天厦宾馆202房间找到于某，李某4、李小龙（均另案处理）同为索要债务亦赶至该处。经任某1、李某4协商，李某4、李小龙先行将于某从宾馆带至崆峒区三里塬一果园商议还款事宜，并实施殴打。当晚9时许，李某4、李小龙将于某送至广成桥附近交于史某1、刘某2、徐某1等人，该三人将于某带回宾馆房间，与郭某1、甘某、任某1等人会合；当晚，郭某1安排刘某2贴身看守于某。次日上午9时许，于某亲属报警至解放路派出所，于某在派出所调查时谎称身体受伤系酒后不慎摔倒所致，做完笔录后又被郭某1、葛某带回公司。直到于某书写欠郭某117.16万元的欠条后，才于当日14时许被放回。上述事实，有书证公安机关接处警登记册、借款合同，辨认、指认笔录，证人水某、李某4、张某11的证言，被害人于某的陈述，被告人郭某1、甘某、任某1、史某1、刘某2、徐某1的供述等证据证实。6、被害人王某9在郭某1赌场借款5万余元。2015年夏天某日，郭某1为索要赌债，指使刘某2、史某1将王某9从家中带至公司地下室，郭某1戴拳击手套对王某9实施殴打，并指使刘某2、史某1贴身跟随王某9外出筹钱。因王某9仍无力还款，便将王某9看管在公司地下室，直至次日下午答应还款后放出。上述事实，有书证借款合同、借据、借条，被害人王某9的陈述、辨认笔录，被告人郭某1、史某1、刘某2的供述等证据证实。7、2015年秋，郭某1指派任某1向多某索要欠款。某日下午6时许，任某1又安排刘某2、赵某3、姜某在多某居住的平凉市××苑楼下蹲守，刘某2、赵某3、姜某交替接班在多某家楼下轮流蹲守两天两夜，直至多某答应还款并书写欠条后方才撤离。上述事实，有书证借款合同、借据、借条及还款承诺书、借款违约协议书、收条、还款计划，被害人多某的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、任某1、刘某2、姜某、赵某3、刘某1、史某1的供述等证据证实。8、林某因欠郭某1公司的债务无力偿还，将其所有的车辆出售于他人，但未办理过户手续。2015年10月12日，郭某1得知林某出售车辆尚有余款未支付的消息，便将林某带至公司，指使任某1、刘某2、史某1、董某、赵某3相互配合，采用白天贴身跟随、夜晚留宿看守的方式限制、剥夺林某的人身自由。直至10月15日，郭某1、刘某2陪同林某办理车辆过户手续，用所得车款抵扣欠款后才放林某离开。上述事实，有证人马某3、苏某1的证言，被害人林某的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、任某1、史某1、刘某2、董某、赵某3、吴某1的供述等证据证实。综上，被告人郭某1伙同他人共同非法限制、剥夺他人人身自由8起。其中被告人刘某2参与6起，被告人任某1、史某1各参与5起，被告人甘某、徐某1各参与3起，被告人吴某1、葛某、赵某3、董某各参与2起，被告人马某1、王某3、朱某1、姜某各参与1起。（三）强迫交易事实1、2006年郭某1刑满释放后，在平凉市××区从事客车运营。2008年至2009年前后郭某1雇佣吴某2帮助其经营客车，从事售票、发车等工作。2010年前后，郭某1与被害人朱某7均经营平凉至银川线路的客车运营。其中朱某7经营两辆客车，郭某1经营一辆客车。为了控制平凉至银川线路以更多盈利，郭某1多次向朱某7提出合股经营意向，均遭到拒绝。2010年9月27日19时许，郭某1与张某5在汽车东站院内以客源问题为借口殴打朱某7、朱某10叔侄，致二人受伤；10月26日，公安机关以殴打他人对郭某1处以行政拘留并罚款。一个月后，郭某1又伙同客车发车员吴某2，借口朱某7举报超载一事，在崆峒区滨河路对朱某7实施滋扰、殴打。自2010年底，郭某1多次约寻从事线路营运的其他车主及朱某7商谈合股事宜，朱某7碍于过往被打事实，于2011年8月26日与郭某1签订合股协议，郭某1入股37.5%（以一辆半车计），朱某7、朱建斌入股62.5%（以两辆半车计），利润双方五五分成，主要经营平凉发银川、崇信至银川客车。协议签订后，车辆在郭某1的建工公司名下管理经营。2011年底，张某5入股分红，但未参与经营管理活动，2013年张某5退股。至2018年2月，郭某1与朱某7共同合股经营期间共获利41万元：一是收取客车部办公室租赁费5万元；二是共同出资购买红色×××号哈弗H2汽车一辆（朱某7出资6万元）；三是以少入股却平均分红的方式多分得利润30万元。上述事实，有合作经营意向书、营运客车股份制合同、行政处罚决定书、建工公司客车部记账簿等书证，证人朱某10的证言，被害人朱某7的陈述，被告人郭某1、张某5、吴某2、刘某1、马某1、韩某1、陈某2的供述等证据证实。2、2012月7月，被告人郭某1以滋扰发车等手段，迫使平凉汽车东站平凉-银川、崇信-银川的七辆客车车主王某6与张某12、赵某4、曹某4与潘某、兰某与秦某1、辛某、沙某、苏某2等人同意每月按车交纳服务费，除辛某与沙某两辆车每月共交纳1000元、赵某4每月交纳900元外，其他车主均每月每车交纳1000元。截止2016年12月，共计收取服务费17.4万元；同时，郭某1亦向合股人朱某7的两辆车每月收取2400元服务费，从2012年8月至2018年2月，共收取15.84万元。以上共计收取服务费33.24万元。自2012年7月至2014年5月，郭某1委派张华、郭某2、赵某6每月收取服务费；2016年6月以后，郭某1任命刘某1负责客车部，服务费遂由刘某1统一收取，并上缴其公司财务。刘某1参与收取共计22.51万元。上述事实，有书证客运部会计账簿，被害人王某6、赵某4、曹某4、潘某、兰某、秦某1、辛某、沙某、张某12、苏某2、朱某7的陈述，证人朱某6、王某10、郭某2、赵某6的证言，被告人郭某1、刘某1、张某5、陈某2的供述等证据证实。（四）敲诈勒索事实1、2012年国庆节前后，因刘某6欠郭某1赌债7万元，郭某1要求刘某6以车抵债，指使朱某2扣留刘某6的×××白色马自达6轿车。后郭某1将该车转卖于他人。案发后，经平凉市崆峒区价格认证中心认定，该车价值9.79万元。上述事实，有书证机动车登记证及照片、平凉市崆峒区价格认证中心价格认定结论书，证人张某13、王某11、刘某7、柳某的证言，被害人刘某6的陈述，被告人郭某1、朱某2、吴某1的供述等证据证实。2、2013年2月，何某购买赵某7经营的×××中通客车及线路，双方口头约定价款85万元，何某先后向赵某7支付购车款55万元，尚欠30万元。后经赵某7介绍，何某向郭某1借款30万元，用以偿还购车款，郭某1与何某签订了借款合同，由赵某7担保。合同签订后，何某实际未拿到钱款，而是按照郭某1的提议，直接由郭某1代替何某向赵某7支付下剩30万元车款，赵某7同意并将银行卡号留给郭某1。同年5月初，郭某1指派吴某1向何某催收借款，朱某1受吴某1指派以贴身跟随的方式追讨，韩某1从中协助。2013年5月8日，何某被逼无奈，向泾川信用联社罗汉洞信用社贷款15万元交给吴某1，5月24日又从泾川县金桥投资公司借款38.8万元后，通过转账方式向户名为朱某2的银行卡支付35万元，同时何某还支付索债人员工资、吃住费用2万元。综上，何某共计支付52万元。上述事实，有书证还款计划保证、个人借款申请书、个人借款及保证担保合同、甘肃农村信用社贷款发放通知单、借款借据、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行平凉红旗街支行交易查询、中国农业银行平凉红旗街支行借记卡产品资料查询，证人赵某7、张某14的证言，被害人何某的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、朱某1、吴某1、韩某1的供述等证据证实。3、2013年初，狄某欠郭某13万元，由苑某和被害人张某15担保。2013年4月，狄某在二手车交易市场出售车时，被郭某1等人找见将车扣留并出售与他人，将双方债务抵清。2013年5月20日左右，郭某1指派他人向张某15索要其担保狄某的欠款，并将张某15的一辆货车扣押，逼迫张某15交付1.5万元将车赎回。上述事实，有证人狄某、苑某、曹某5、张某16、吕某、刘某8的证言，被害人张某15的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、朱某1的供述等证据证实。4、2015年8月初，被告人郭某1、贾某1得知从事建筑工程的王某12违规使用其名下鹏飞公司资质、冒开增值税发票，贾某1便向张某3咨询，张某3告诉贾某1私刻印章冒开发票会被判刑。之后，郭某1、贾某1、张某3通过商议，以补偿挂靠费的名义，向王某12索要钱财。8月9日，贾某1通知王某12到鹏飞公司，以私刻印章冒用资质影响公司效益和声誉为由，威胁要报案，并要求王某12支付挂靠费和补偿费15万元，除郭某1之外，在场人有贾某1、张某3，陈某2亦到场搞服务工作。当晚王某12被迫刷卡10万元，后又以现金和转账方式分期支付5万元。除挂靠之时双方口头约定的挂靠费1.5万元外，多支付13.5万元。事后郭某1、贾某1、张某3各分得5000元，下剩款项全部交给了公司财务陈某2管理，陈某2于次日领取200元加班费。上述事实，有泾川县国家税务局发票及档案、税务约谈记录、平凉市崆峒区国家税务局入库查询表、收单商户信息及交易明细表、农村信用合作联社账户交易明细查询单等书证，证人宋某2的证言及辨认笔录，被害人王某12的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、贾某1、张某3、陈某2、朱某2的供述等证据证实。5、张某17与王某12系合伙经营关系。2015年10月26日下午，被告人郭某1从王某12处得知张某17在平凉市崆峒区锦龙宾馆二楼茶馆，遂指派被告人贾某1、董某、徐某1、刘某2、史某1等人，将张某17带至建工公司。郭某1以张某17与王某12合作经营，用其公司资质开增值税发票为由，向张某17索要钱财，并戴拳击手套击打张某17头部。张某17被逼无奈，即于当晚以刷卡方式分两笔支付7万元，并以现金方式支付人工费0.48万元，共计支付7.48万元。上述事实，有收单商户信息及交易明细表、农商银行账户信息交易明细等书证，证人王某12的证言，被害人张某17的陈述及辨认笔录，被告人郭某1、任某1、贾某1、刘某2、史某1、董某、徐某1、张某3、吴某1的供述等证据证实。6、2015年10月，郭某1为索要苏某1和陈某3向建工公司所借债务12万元，指派任某1、刘某2、史某1与苏某1重新签订借款合同，约定十五日内偿还12万元，张某18为担保人。后郭某1又要求张某18与其公司签订借款协议，意欲将苏某1名下的12万元借款转到张某18名下，又要求张某18与苏某1签订车辆买卖协议，约定苏某1将其名下的×××号客车以50万元卖于张某18，张某18被迫签订合同。后苏某1将其车辆以75万元卖于他人，归还了郭某1公司的借款本息。郭某1得知后，便以苏某1违约为由，强行向苏某1索要了0.5万元。上述事实，有车辆买卖协议书、机动车行驶证及道路运输证复印件、购车协议、收条证明、身份证复印件、借款合同、借据、担保承诺书、借款违约协议等书证，证人秦某2、陈某3、马某4、王某13、张某18的证言及被害人苏某1的陈述及辨认笔录等证据证实。综上，被告人郭某1组织、指挥或亲自实施敲诈勒索6起，犯罪数额54.77万元；被告人贾某1参与2起，犯罪数额20.98万元；被告人吴某1、朱某1共同参与1起，犯罪数额22万元；被告人刘某2、史某1各参与2起，犯罪数额7.98万元；被告人董某、徐某1各参与1起，犯罪数额7.48万元；被告人韩某1参与1起，犯罪数额22万元；被告人张某3、陈某2各参与1起，犯罪数额13.5万元；被告人任某1参与1起，数额0.5万元。（五）寻衅滋事事实1、2013年7月29日晚，郭某1因琐事与李某5在手机通话过程中产生矛盾，遂伙同张某6前往平凉市崆峒区百兴雅苑楼下。郭某1与李某5相遇后发生口角并相互厮打，引起他人围观，造成公共秩序混乱。张某6借机给郭某1帮忙推搡李某5，并在李某5面部击打，致李鼻部受伤流血。当晚11时许，李某5被郭某1送往平凉市人民医院治疗，经诊断为：鼻骨骨折，住院治疗14天。期间，郭某1支付李某5医疗费9000元；另赔偿其他费用6000元。2018年3月22日，经平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定，李某5的伤情为轻伤二级。案发后，李某5对张某6谅解。上述事实，有书证CT片、平凉市人民医院住院病历、谅解书，平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定书，辨认笔录及照片，证人张某19的证言，被害人李某5的陈述，被告人郭某1、张某6的供述等证据证实。2、白某1在郭某1公司借款2万元，2015年8月，为催促白某1还款，郭某1、任某1前往平凉市崆峒区白水镇焦庄村六社白某1家中追要滋扰；此后，任某1、刘某2、史某1又受郭某1指派，去白某1家中催要还款。当月某晚，姜某开车拉载刘某2、史某1再次前往白某1家中，史、刘二人用自喷漆在白家院落外墙喷写“白某1还钱白某1还钱”八个字后，驱车离开。此后至2016年11月期间，刘某2、史某1、陈某2、任某1、丁某等人又先后有分有合，多次前去催债，滋扰白某1父母。白某1父亲白某2被逼无奈，于2017年5月与郭某1签订2万元的借款合同，将白某1债务转移至其名下，同年8月将1万元交于前来追讨债务的丁某、赵某8。上述事实，有借款合同，现场勘验检查笔录等书证及照片，证人白某3、叶某、邓某、白某4的证言、辨认笔录及照片，被害人白某2、白某1的陈述，被告人郭某1、任某1、刘某2、史某1、姜某、陈某2、丁某的供述等证据证实。（六）开设赌场的事实1、2012年后半年至2013年初，郭某1在平凉市崆峒区王某3的租住××区，纠集郑某、苑某、翟某2、刘某9、代某等人，以打麻将、“炸金花”“推饼子”的方式进行赌博活动。赌博过程中，郭某1向赌场提供流转资金，安排吴某1现场放贷，朱某1、朱某2、王某4、王某3、韩某1等人在上述两处赌场记账、抽头或打扫卫生、提供饮食服务。赌场持续约4个月时间，郭某1从中抽头获利20余万元。上述事实，有证人郑某、刘某6、狄某、苑某、王某14、朱某8、代某、雪某、张某20、王某15、翟某2、潘某、王某16、于某、王某9、刘某9的证言、辨认笔录、指认笔录及照片，被告人郭某1、吴某1、王某3、王某4、朱某2、朱某1、韩某1的供述等证据证实。2、2014年2月上旬，郭某1在位于平凉市××区附近张某4负责的××站，组织位某、杨某2、马某5、余某、卜某等人，以打麻将方式进行赌博。郭某1提供赌资、组织人员，并指派刘某1负责记账抽头、提供饮食服务。该赌场持续一月有余，抽头渔利373432元，赌资累计达1076万元。上述事实，有书证记账本、平凉市公安局崆峒分局的说明，证人位某、杨某2、马某5、余某、卜某、车某、吉某、张某21、李某6的证言，指认、辨认笔录及照片，被告人郭某1、刘某1、张某4的供述等证据证实。（七）伪造公司、事业单位印章事实2018年3月14日，平凉市公安局崆峒分局在侦办本案过程中，在郭某1位于平凉市崆峒区双桥路27号的平凉建工公司内搜查时，发现“甘肃省平凉市崆峒区公路运输管理所”“甘肃东部运输实业集团平凉公路客运有限责任公司”“甘肃东运集团平凉汽车客运有限责任公司”“青铜峡市第二人民医院诊断证明章”4枚印章，并依法予以扣押。经查，上述印章系郭某1为方便办理客车运营及保险理赔而伪造。经甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定：上述4枚印章的印文与原印章所属单位出具的印章、印文均不是同一枚印章盖印。上述事实，有物证印章4枚，书证平凉市崆峒区道路运输管理局组织机构代码证，甘肃政法学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，被告人郭某1、吴某1的供述等证据证实。三、黑社会性质组织涉案财物相关事实（一）注册成立的四家公司1、2012年8月9日，郭某1和朱某2为共同投资人，朱某2为法定代表人，在工商部门登记注册成立平凉鹏飞商贸有限责任公司（营业场所位于汽车东站北门对面门面房），其中郭某1认缴注册资本30万元、朱某2认缴20万元，共计50万元。8月27日、28日郭某1从鹏飞公司建设银行账户（账号：×××）转支资金48万元。郭某1担任该公司董事长、朱某2任经理、吴某1任副经理、马某1任司机。2014年2月，郭某1将鹏飞公司法定代表人由朱某2变更为贾某1。2015年1月，变更共同投资人为郭某1和贾某1，同年5月将公司办公地点变更至平凉市××区。2、2013年3月，郭某1和吴某1为共同投资人、郭某1为法定代表人，注册成立平凉鹏飞投资管理有限公司，该公司临时账户（建设银行账号×××）验资存款为1000万元（其中郭某1600万元、吴某1400万元），郭某1任总经理、吴某1任经理、朱某2任监事。2014年5月8日，鹏飞投资公司更名为平凉市建工投资管理有限公司；数日后，又更名为平凉建工农林项目投资有限公司，同时变更公司法定代表人为陈某2，陈某2兼任董事、总经理，贾某1任监事。2017年5月，郭某1再次变更该公司法定代表人为任某5至今。3、2014年5月，郭某1以其本人为法定代表人注册成立平凉市万盛建工园林绿化有限公司，郭某1与卜浩为共同投资人、核准注册资本1082万元，甘某作为该公司高级管理人员在工商档案中登记备案；2015年5月变更法定代表人为葛某；2016年9月又变更该公司法定代表人为郭某1，丁某作为监事登记备案；2017年2月郭某1再次变更法定代表人为赵某8，同时调整公司入股情况，其中赵某8入股20万元、刘某1入股15万元、郭某1之妻韩晓娟以他人所借债务入股50万元。截止2018年10月23日，万盛公司在平凉农村商业银行账户（账号：×××）尚有余额102.33元。4、2017年2月，郭某1注册成立平凉天亿汽车服务有限公司，其本人和贾某1为共同投资人、核准注册资本500万元，贾某1为法定代表人、执行董事、监事；同年4月，又将共同投资人变更为贾某1、高敬鑫；同年10月，郭某1再次将共同投资人变更为高敬鑫、丁某，另变更法定代表人为朱继炜。截止2018年10月22日天亿公司在甘肃银行账户（账号：×××）尚有余额120.23元。另查明，2014年12月16日，郭某1与徐志德、任慧芳（系徐某1父母）签订房屋院落买卖合同，约定将位于平凉市××区的宅基地（砖木结构平房、建筑面积103.9平方米、使用面积277平方米）以100万元价格出售于郭某1。此后，郭某1对该院落翻修建成地上三层、地下**办公楼**（建筑面积457.5平方米）。截止案发，上述四家公司营业场所均位于双桥路27号办公楼；同时，鹏飞公司与建工农林投资公司前后使用同一建设银行账户（账号：×××）进行资金往来。此外，郭某1名下分别位于××区（建筑面积170.16平方米）、陇翠园1幢2层1-1号（建筑面积170.16平方米）、陇翠园44号1幢3层1-2号（建筑面积23.16平方米）三处房产，在本案侦破前因民事纠纷涉诉已被查封。（二）扣押及冻结资金1、查获扣押现金：2018年3月15日，公安机关依法对郭某1组织位于双桥路27号的公司办公楼进行搜查，从客运部刘某1办公室保险柜一蓝色公文包内查获现金763200元；从万盛公司赵某8办公室保险柜内查获现金30000元；从建工公司二楼资源中心韩晓娟（系郭某1之妻）办公室保险柜内查获现金两笔计14270元，其中：11970元用纸条标写“天亿公司2018年元月上交利润”，2300元标写“天亿公司10月利润”。同年5月28日，王某17向天亿公司归还借款30000元，扣押于涉案资金专户。上述现金共计837470元。2、冻结公司及郭某1个人账户资金：2018年5月3日，对郭某1名下甘肃银行账户（卡号×××，对应账号：×××）内余额20060.24元予以冻结；同月15日，侦查人员对万盛公司中国银行账户（账号：×××）内资金1680.85元予以冻结；2019年3月22日对鹏飞公司建设银行账户（账号：×××）内资金24940.66元予以冻结；冻结资金共计46681.75元。上述扣押、冻结资金共计884151.75元。（三）查获扣押不同类型汽车及重型机械等车辆共计12辆1、2018年3月14日，扣押×××现代越野车1辆、×××保时捷卡宴越野车1辆，系抵押车辆，无车辆权属凭证，同时保时捷卡宴被第三人孙莹抵押借款13万元。2、2018年3月16日，扣押×××红色哈弗越野车1辆（含车钥匙1把）。该车系郭某1和朱某7各出资6万元共同购买，部分属第三人合法财产，但涉及第三人财产份额6万元在强迫交易犯罪中已作为犯罪数额予以定罪评价。3、2018年4月16日，扣押白色金杯小型普通客车1辆（车钥匙1把、车牌一副）及×××车辆行驶证1本。该车系郭某1通过犯罪所得，也是其实施非法拘禁等犯罪活动的工具。4、2018年3月16日，扣押香槟色路虎牌发现4汽车1辆，系郭某1等人使用暴力手段劫取的被害人曹某2财物。同年5月15日，扣押白色无号牌解放厢式货车1辆、柳工牌50-C型转载机1台，扣押×××号黄色双桥自卸货车1辆（带行驶证，所有人朱健）、×××号灰色福田牌皮卡车1辆（带行驶证，所有人葛某）、黄色三一牌225型挖掘机1辆，其中×××号黄色双桥自卸货车系使用万盛公司资金购买所得，剩余4辆车属于郭某1个人财产。5、2018年8月7日，扣押×××号跃进牌货车1辆及×××号奔驰轿车1辆，其中：×××号跃进牌货车系第三人张某22从叔父张某23处购得，后因资金周转之需将车抵押于天亿公司贷款1万元；×××号奔驰车系郭某1个人所有。（四）扣押的手表、电脑主机及硬盘、手机及银行卡等物品1、2018年3月16日，从建工公司办公楼内扣押电脑主机4台、笔记本电脑1台、一体机电脑2台、电脑硬盘7个，系涉案电子数据载体，侦查机关对该电子设备进行勘验、检查，发现与本案指控犯罪事实互有关联。2、从郭某1处扣押手机2部（白色iPhoneX手机、黑色OPPOA57手机各1部），从任某1处扣押手机2部（金色三星S7、黑色三星S8+各1部），系二人通讯工具，侦查机关对该设备内电子数据进行勘查、提取微信记录。3、从建工公司刘某1办公室保险柜内扣押手表6块、银行卡20张（卡内无储存资金），无法说明合理来源。上述事实，有书证平凉市崆峒区工商行政管理局工商登记档案及相关文件资料、集体土地建设用地使用权证、房屋院落买卖合同、责令停止违法行为通知书、收条及涉案财物凭证、旧机动车交易协议书、车辆转账协议书，电子数据勘验检查工作记录、搜查笔录、扣押清单及照片、甘肃银行及中国银行冻结存款通知书、涉案车辆检查笔录及照片、天亿公司客户信息登记表证实，查封清单及房屋权属登记查询证明，平凉市崆峒区价格认证中心价格认定结论书、甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定意见书，证人常某、朱某11、薛某、于某、曹某3、王某18、王某19、王某17、赵某8、任某5、张某23、张某22的证言，被告人郭某1、刘某1、董某、徐某1的供述等证据证实。四、部分黑社会性质组织成员及本案其他被告人实施非组织犯罪的事实（一）寻衅滋事事实2015年6月12日，朱某3醉酒后在平凉市××区持铁锨无故滋事，李红军上前劝阻时，被朱某3用铁锨击打面部，致李红军鼻部受伤。经平凉市人民医院诊断，李红军伤情为鼻骨骨折、面部软组织损伤。经平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定，李红军人体损伤程度为轻伤二级。上述事实，被告人朱某3予以供认，并有书证住院病历、赔偿协议、谅解书、指认笔录，平凉市崆峒区公安司法鉴定中心鉴定意见书，证人张某24、朱某12、徐某3、史某2、寇某的证言等证据证实。（二）赌博事实2014年至2015年，被告人李某2在××镇召集田某1、白某5、被告人李某3等人用“炸金花”的方式赌博，李某2在场上抽头。后李某3出资10000元，与李某2在泾川县王村镇召集吴某3、田某1等人赌博，李某2负责抽头、放板、记账，李某3给参赌人员发放筹码，抽头获利10000元。2018年1月至2月，李某2在平凉市××区、花所乡信河村、花所乡周柳村等地多次组织张某25、王某15、王某17等人用“推饼子”的方式进行赌博。李某2在赌场抽头，同时安排被告人张某7、王某5和信好勇（另案处理）开车接送参赌人员，信好勇和被告人张某8为赌场搬运赌具。李某2为以上人员发放工资。期间，被告人朱某3、朱某5、朱某4为赚取场地费，向李某2提供自家房屋或牛场作为赌博场所。另查明，被告人宋某1、任某1、刘某2在李某2组织的赌博场内提供资金、记账并从中获利，共计提供赌资233100元。上述事实，各被告人在庭审中均予以供认，并有平凉市公安局崆峒分局电子数据提取笔录，从宋某1处提收的甘肃联信二手车销售有限公司的电脑C盘内参赌人员电子财务表1份、李某7的微信转账记录截图及王某20手机微信转账截图，朱某4、张某25、张某8、张某26、王某15、朱某13、李有强、伍某、张某27、王某20、马某6、王某17的辨认笔录，证人贾某2、田某1、李某8、吴某3、田某2、田某3、白某5、张某25、张某26、王某15、伍某、张某27、朱某13、张某28、王某20、马某6、汝某3、王某17、李某7、李某9、王某21、周某、吴某4、高某2的证言，被告人李某2、宋某1、李某3、朱某4、朱某5、张某7、王某5、张某8的供述等证据证实。原审法院认为，被告人郭某1是违法犯罪组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪；同时被告人郭某1以暴力、胁迫方法劫取他人财物，数额巨大，侵犯他人财产权利与人身权利；为索取债务非法扣押、拘禁他人，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，使用威胁、恐吓等方法，直接实施或指派组织其他成员敲诈勒索获取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段，强迫他人与自己合股经营以及强迫他人接受服务，侵犯市场交易秩序，情节严重；以营利为目的，开设赌场聚众赌博，抽头渔利，情节严重；纠集、指使或直接实施寻衅滋事行为，情节恶劣；伪造公司、事业单位印章，妨害社会管理秩序，侵犯公司、事业单位正常活动的声誉，其行为又分别构成抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、伪造公司、事业单位印章罪；被告人甘某积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物，参与非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪；被告人任某1积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，以营利为目的聚众赌博，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人刘某1积极参加黑社会性质组织，参与强迫交易活动，参与开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪，公诉机关指控刘某1犯敲诈勒索罪的罪名不当，应予更正；被告人贾某1积极参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人史某1积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人刘某2积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，以营利为目的聚众赌博，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人吴某1积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，参与开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；罪犯徐某1积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人董某积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人葛某积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人朱某1积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，参与敲诈勒索他人财物，参与开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人朱某2参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，参与开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人陈某2参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人丁某参加黑社会性质组织，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人姜某参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人韩某1参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，参与开设赌场，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人赵某3、马某1参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，其行为均分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人王某3参与非法拘禁他人，参与开设赌场，其行为分别构成非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人朱某3随意殴打他人情节恶劣，以营利为目的聚众赌博，其行为分别构成寻衅滋事罪、赌博罪；被告人张某3参与敲诈勒索他人财物，其行为构成敲诈勒索罪；被告人张某5、吴某2参与强迫交易活动，其行为均构成强迫交易罪；被告人张某6随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人王某4、张某4参与开设赌场，其行为均构成开设赌场罪；被告人李某2、宋某1、李某3、朱某4、朱某5、张某7、王某5、张某8以营利为目的聚众赌博，其行为均构成赌博罪。被告人郭某1是黑社会性质组织的组织者、领导者，应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，其所犯各罪，应按照数罪并罚的原则处刑；被告人甘某、任某1、刘某1、贾某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、丁某、姜某、韩某1、赵某3、马某1是黑社会性质组织的积极参加者或参加者，应当按照各被告人在黑社会性质组织中的地位和其所参与的具体犯罪的从重从轻情节，分别处罚，其所犯各罪，均应数罪并罚。被告人郭某1、史某1、葛某、朱某1、丁某、韩某1、马某1以及被告人张某6、李某2曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚，且不得假释；罪犯徐某1在前罪判决宣告之后，刑罚执行完毕之前，发现漏罪，应当对本案所犯之罪作出判决，再与前罪判决的刑罚实行数罪并罚；被告人张某3系在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人吴某1有自首、立功情节，应当减轻处罚。被告人朱某2、陈某2、姜某、赵某3、马某1及其被告人王某3、张某5、王某4、张某4、李某2、宋某1、李某3、张某7、王某5、朱某4、朱某5、张某8均有自首情节，均可从轻或减轻处罚。被告人甘某、任某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、姜某、韩某1、赵某3、马某1参加黑社会性质组织后，均出于对该组织违法犯罪活动的认知与恐惧而先后退出组织，可酌情从轻处罚。被告人甘某、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、姜某、赵某3、马某1、王某3在非法拘禁犯罪中，被告人韩某1、张某3、史某1在敲诈勒索犯罪中，被告人刘某1、张某5、吴某2在强迫交易犯罪中，被告人丁某、陈某2在寻衅滋事犯罪中，被告人朱某3、李某3、朱某4、朱某5、张某7、王某5、张某8在赌博犯罪中，起帮助、辅助作用，应从轻处罚；被告人甘某、刘某2、任某1、史某1、徐某1在抢劫犯罪中，被告人刘某2、朱某2、董某、徐某1、陈某2在敲诈勒索犯罪中，被告人王某3、吴某1、朱某2、朱某1、王某4、张某4、刘某1在开设赌场犯罪中，均起辅助作用，应减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百六十三条第（四）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百二十六条第（二）项、第（五）项、第三百零三条第一款、第二款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（二）项、第二百八十条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条、第三十八条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十九条、第六十四条、第五十六条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第四十七条、第四十四条、第四十一条、第八十一条第二款、最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条，最高人民法院《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第（四）项，第三条第（一）项、第（五）项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条之规定，判决：一、被告人郭某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金8000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；犯伪造公司、事业单位印章罪，判处拘役六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑二十一年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；被告人甘某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元，剥夺政治权利三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金26000元，剥夺政治权利三年；被告人任某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元，剥夺政治权利三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金31000元，剥夺政治权利三年；被告人刘某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元，剥夺政治权利三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金35000元，剥夺政治权利三年；被告人贾某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元，剥夺政治权利三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金30000元，剥夺政治权利三年；被告人史某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元，剥夺政治权利二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金23000元，剥夺政治权利二年；被告人刘某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元，剥夺政治权利二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑十五年，并处罚金30000元，剥夺政治权利二年；被告人吴某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金35000元；罪犯徐某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元，剥夺政治权利二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金4000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元，与前判贩卖毒品罪所处有期徒刑三年二个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年（先并后减，应减去已执行的刑期），并处罚金28000元，剥夺政治权利二年；被告人董某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金4000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金14000元；被告人葛某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金10000元；被告人朱某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金30000元；被告人朱某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金22000元；被告人陈某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金8000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金12000元；被告人丁某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金6000元；被告人姜某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；被告人韩某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金20000元；被告人赵某3犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元；被告人马某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元；被告人王某3犯非法拘禁罪，判处拘役三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金10000元；被告人朱某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金3000元；决定执行有期徒刑六个月，并处罚金3000元；撤销平凉市中级人民法院2014年9月19日作出的（2014）平中刑终字第42号刑事判决中对被告人张某3判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑执行部分；被告人张某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；与前罪有期徒刑一年实行并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金5000元；被告人张某5犯强迫交易罪，判处罚金5000元；被告人吴某2犯强迫交易罪，判处罚金5000元；被告人张某6犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；被告人王某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；被告人张某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元；被告人李某2犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；被告人宋某1犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；被告人李某3犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金4000元；被告人朱某4犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金3000元；被告人朱某5犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金3000元；被告人张某7犯赌博罪，判处管制十个月，并处罚金3000元；被告人王某5犯赌博罪，判处管制十个月，并处罚金3000元；被告人张某8犯赌博罪，判处管制八个月，并处罚金3000元；二、平凉鹏飞商贸有限责任公司、平凉建工农林项目投资有限公司、平凉市万盛建工园林绿化有限公司、平凉天亿汽车服务有限公司，由市场监督管理部门依法处理；位于平凉市崆峒区双桥路**办公楼**（457.5平方米）系违法建筑，由行政主管机关依法进行处置；扣押、冻结的涉案资金共计884151.75元及手表、银行卡，予以追缴；三、路虎车1辆，由公安机关发还被害人曹某2；白色金杯面包车1辆、×××号红色哈弗越野车1辆、×××号奔驰轿车1辆、×××号黄色奥龙牌双桥自卸货车1辆、柳工牌50-C型装载机1台、三一牌225型挖掘机1台、×××号灰色福田牌皮卡车1辆、白色无牌照解放厢式货车1辆，计8辆予以没收，并由公安机关处置后上缴国库；×××保时捷卡宴越野车1辆、×××现代越野车1辆、×××号跃进牌货车1辆，计3辆车由公安机关核准车辆权属后依法处置；四、随案移送的其他物证、书证：印章9枚、平凉建工农林项目投资有限公司、平凉市万盛建工园林绿化有限公司、平凉鹏飞商贸有限责任公司资料、光盘10张、CT片2张，平凉天亿汽车服务有限公司资料，存档备查；汽车质押合同、车辆登记证、行驶证、车架号、保险单、车钥匙、完税证、机动车合格标志、任建华处扣押的银行卡及身份证复印件、吕廷伟银行卡、王二强户口本，暂予留存，待侦查机关调取证据时再作移交处理；随案移送刀、弩、剑、子弹、拳击手套及电脑、手机等物品，予以没收。原审被告人郭某1上诉提出：1、其名下的公司均依法成立，通过正常经营获取收入，未实施过违法犯罪活动，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、曹某2自愿用车抵债，不构成抢劫罪；3、索要债务过程中未限制债务人的人身自由，不构成非法拘禁罪；4、朱某7自愿与其合股经营，其受王某6等人委托管理发车事务，收取的费用是发车员工资，不构成强迫交易罪；5、未扣留刘某6的车抵顶债务，与何某没有债务，未向张某15、苏某1索要财物，王某12支付的是挂靠费，张某17来其公司向王某12转挂靠费，不构成敲诈勒索罪；6、未殴打李某5，未指使他人去白某1家要债及喷漆，不构成寻衅滋事罪；7、不构成开设赌场罪。辩护人提出：1、本案组织人数不足10人，未与政府形成对抗，不具备黑社会性质组织的特征；2、曹某2自愿用车抵偿合法债务，不构成敲诈勒索罪；3、郭某1未实际参与，也未指使他人非法拘禁被害人，原判仅依据被害人的陈述定罪不当；4、郭某1与朱某7合股经营客车，向王某6等人收取服务费的行为不构成强迫交易罪；5、郭某1向王某12收取的是挂靠费，不构成敲诈勒索罪；6、李某5鼻骨骨折系其酒后摔倒所致，并非郭某1殴打，不构成寻衅滋事罪。原审被告人任某1上诉及其辩护人提出：1、郭某1的公司经批准依法设立，通过正常业务获取收入，不是黑社会性质组织；任某1主观上没有参加黑社会性质组织的故意，也不是骨干成员；2、郭某1等人殴打曹某2、控制车辆时任某1不在场，不构成抢劫罪；3、未参与非法拘禁任某3、于某、林某，仅随同郭某1、马某2等人去了崇信核桃园，仅去过多某家楼下，不构成非法拘禁罪；4、未向苏某1索要过债务，不构成敲诈勒索罪；5、去白某1家时墙上已喷字，不构成寻衅滋事罪。原审被告人刘某1上诉及其辩护人提出：1、刘某1不是黑社会性质组织的骨干成员；2、刘某1未参与前期的强迫交易行为，仅是在双方达成协议后受郭某1安排负责发车、收取服务费，不构成强迫交易罪。原审被告人贾某1上诉及其辩护人提出:1、贾某1和郭某1是生意伙伴，未实施违法犯罪行为，不构成参加黑社会性质组织罪，亦不是骨干成员；2、向王某12收取的是挂靠费，未参与敲诈勒索张某17，不构成敲诈勒索罪；3、原判量刑过重。原审被告人史某1上诉及其辩护人提出：1、史某1没有殴打曹某2，也没有强行控制车辆，不构成抢劫罪；2、郭某1向任某3要债时史某1在场，但未殴打任某3，仅给林某送过饭，不构成非法拘禁罪；3、仅向苏某1打过收条，跟随贾某1等人找过张某17，不构成敲诈勒索罪；4、史某1接到同事电话后到工作单位与民警一同前往公安机关，属自首。原审被告人刘某2上诉及其辩护人提出：1、刘某2不是黑社会性质组织的积极参加者；2、不构成抢劫罪；3、仅找过王某9、在公司见过林某，不构成非法拘禁罪；3、仅去茶楼找过张某17，给苏某1拿过合同，不构成敲诈勒索罪；4、寻衅滋事罪量刑过重。原审被告人吴某1上诉及其辩护人提出：1、吴某1不是黑社会性质组织的积极参加者；2、仅陪同魏某1去借钱，向郑某打电话要债，不构成非法拘禁罪；3、仅向何某打电话要过债，不构成敲诈勒索罪；4、吴某1具有重大立功表现，原判量刑过重。原审被告人徐某1上诉及其辩护人提出:1、徐某1不是黑社会性质组织罪的积极参加者；2、未参与非法拘禁任某3；3、未参与敲诈勒索张某17。原审被告人董某上诉及其辩护人提出：1、董某不是黑社会性质组织的积极参加者；2、未参与非法拘禁林某；3、未参与敲诈勒索张某17。原审被告人葛某上诉及其辩护人提出：1、葛某未参与郭某1等人的违法犯罪活动，不构成参加黑社会性质组织罪，也不是积极参加者；2、任某3、马某2被带去二郎庙、崇信核桃园时，葛某随同去劝阻郭某1，不构成非法拘禁罪。原审被告人朱某1上诉及其辩护人提出：1、朱某1进入郭某1公司时间短，参与犯罪次数少，不属于黑社会性质组织的积极参加者；2、吴某1向郑某要债时朱某1仅有一次在场，不构成非法拘禁罪；3、仅向何某要过一次债，原判认定的要债次数和敲诈勒索数额不当，导致量刑畸重。原审被告人朱某2上诉提出：其去公司时偶然遇到刘某6，未扣押他的车，不构成敲诈勒索罪。指定辩护人提出，朱某2不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，且原判对参加黑社会性质组织罪量刑过重。原审被告人陈某2上诉及其辩护人提出:1、郭某1与王某12在公司商谈补交税款事宜时陈某2仅是进去倒水，第二天领取200元加班费，不构成敲诈勒索罪；2、仅去过白某1家，未实施其他行为，不构成寻衅滋事罪；3、原判对参加黑社会性质组织罪量刑过重。原审被告人丁某上诉及其辩护人提出:1、丁某进入郭某1公司时间短，不构成参加黑社会性质组织罪；2、仅去过白某1家取钱，不构成寻衅滋事罪；3、丁某经民警电话通知到案接受询问，属于自首；4、原判罚金过重。原审被告人韩某1上诉提出：2012年其就离开了郭某1公司，未参与敲诈勒索何某。指定辩护人提出，韩某1不构成敲诈勒索罪和开设赌场罪。原审被告人张某3上诉及其辩护人提出：张某3仅对王某12冒用郭某1公司名称逃税行为的法律后果进行了判断并建议报案，未参与商议和实施敲诈勒索行为，事后也未分得5000元，不构成敲诈勒索罪。原审被告人张某4上诉提出：其没有开设赌场的主观故意和客观行为，也未参与赌场经营管理和营利，不构成开设赌场罪。二审经审理查明，原判认定上诉人郭某1纠集甘某、任某1、刘某1、贾某1等人，通过预谋、策划实施强迫交易、开设赌场、非法放贷、违法追讨债务、放贷抵押等活动，逐步形成以郭某1为首的黑社会性质组织。自2011年8月以来，实施有组织的犯罪28起，其中抢劫犯罪1起、非法拘禁犯罪8起、敲诈勒索犯罪6起、强迫交易犯罪8起、寻衅滋事犯罪2起、开设赌场犯罪2起、伪造公司、事业单位印章犯罪1起，涉及被害人30余人，非法获取经济利益206万余元。注册成立鹏飞商贸公司等四家公司及查封、扣押的房产、车辆，冻结银行账户、存款等事实，以及部分黑社会性质组织成员及其他原审被告人实施寻衅滋事、赌博犯罪的事实有经原审当庭出示，并经质证、辩论及在原审判决中列举的证据证实，本院予以确认。二审期间，上诉人张某4向本院申请撤回上诉。针对各上诉人的上诉意见、辩护人的辩护意见，结合审理查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：1、关于黑社会性质组织的认定。经查，在案证据证实，郭某1自2006年8月刑满释放以来，纠集笼络甘某、任某1、贾某1、刘某2等社会闲散和刑满释放人员，自2010年9月起通过殴打、滋扰朱某7逼迫其合股经营客车，到2012年在汽车东站假冒“客运稽查”进行地下执法，再到纠集成员开设赌场、收取客车服务费、非法放贷，逐渐形成了以鹏飞公司、建工公司、万盛公司、天亿公司为依托，以客车运营、开设赌场、非法放贷、违法追讨债务为主要活动内容的犯罪组织。该组织符合刑法第二百九十四条第（五）款规定的黑社会性质组织的四个特征。第一，组织特征方面，该犯罪组织成员达19人，从初步形成到发展壮大存续7年之久；组织内部有较清晰的层级和分工，郭某1是组织中公认的领导者，甘某、任某1、刘某1、贾某1是骨干成员，刘某2、史某1、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1是积极参加者，陈某2、朱某2、韩某1、姜某、赵某3、丁某、马某1是一般参加者；该组织按照甘某制定的规章制度和郭某1的指示进行管理，依据债务收回比例发放工资和提成，为笼络组织成员，郭某1还提出生病成员可免费在其妻子经营的药房取药，具有一定的活动纪律和活动规约。第二，经济特征方面，该组织通过有组织地实施强迫交易、非法放贷、开设赌场等犯罪活动，大肆敛财，非法获取经济利益200余万元，具有较强的经济实力；并将非法收入用于为组织成员发放工资、奖金、提成，为组织修建办公场所、购买车辆、办公用品或购买拳击手套、电击棒、棒球棒、刀、弩、剑等作案工具，以支持该组织开展活动和发展壮大。第三，行为特征方面，该组织在形成和发展过程中，为确立、维护、扩大组织的实力、影响和利益，以暴力、威胁手段有组织的实施强迫交易、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场等犯罪活动28起，为非作恶，欺压、残害群众。第四，危害性特征方面，该组织长期控制、垄断平凉至银川的客运路线，非法向其他车主收取服务费，强迫提供服务，又组织地下执法队强行驱赶“黑车”，架空相关政府部门的行政执法权，严重破坏了平凉汽车东站的管理秩序及车辆的正常经营和竞争，形成非法控制和重大影响；且在追讨债务过程中，通过暴力、威胁或软暴力手段殴打、滋扰、纠缠被害人及其家属，致使其不敢报案或在公安机关调查时不敢如实陈述，造成群众心理恐慌，安全感下降。故对郭某1、任某1及其辩护人提出本案不构成黑社会性质组织罪的意见不予采纳。2、关于黑社会性质组织成员及参加黑社会性质组织罪的认定。经查，鹏飞公司、建工公司、万盛公司、天亿公司实际均由郭某1发起设立，所有成员均听从郭某1指令行事，所实施的有组织的犯罪均由郭某1策划、指挥，郭某1是事实上的组织者和领导者。甘某、任某1、刘某1、贾某1长期追随并直接听命于郭某1，在上述公司担任重要职务，按照分工负责行政管理、客车运营、违法放贷讨债、放贷抵押等业务，并多次积极参与组织所实施的犯罪活动，是该组织的积极参加者，且属骨干成员。刘某2、史某1、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1按照郭某1、任某1等人的指使，多次积极参与实施抢劫、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事或者开设赌场等犯罪活动，且起主要作用，属于积极参加者。陈某2、朱某2、韩某1、姜某、赵某3、丁某、马某1跟随其他成员，参与实施有组织的犯罪，是一般参加者。综上，郭某1构成组织、领导黑社会性质组织罪。甘某、任某1、刘某1、贾某1、刘某2、史某1、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、陈某2、朱某2、韩某1、姜某、赵某3、丁某、马某1进入郭某1公司后，明知该公司以实施违法犯罪活动为主要内容，自愿接受郭某1领导并积极参与实施有组织的违法犯罪活动，构成参加黑社会性质组织罪。故对郭某1提出其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，任某1、刘某1、贾某1及其辩护人提出三上诉人不是黑社会性质组织的骨干成员，刘某2、吴某1、徐某1、董某、朱某1及其辩护人提出五上诉人不是黑社会性质组织的积极参加者，贾某1、葛某、丁某及其辩护人提出三上诉人不构成参加黑社会性质组织罪的意见不予采纳。3、关于抢劫罪的认定。经查，被害人曹某2陈述，案发当日，其开路虎车去郭某1公司商量归还替他人担保的赌债，郭某1派人放掉车轮胎气、卸掉螺丝，其开车充气时，被郭某1等人殴打并强行将车开回公司；郭某1、甘某、徐某1在公司继续对其殴打，其被迫出具欠条、用车辆清偿债务的证明。郭某1供述其指使徐某1放掉曹某2车轮胎气，纠集甘某、任某1、刘某2、史某1殴打曹某2、扣押车辆、要求书写担保合同；徐某1、甘某、刘某2对放车轮胎气、卸螺丝、强行将车开回公司、殴打逼迫曹某2还债的事实予以供认；史某1、任某1对其寻找曹某2、扣车、在部分案发现场的事实亦予以供认。上述证据与证人拜某、福某、马某2、张某9的证言、借款合同、借据、证明等证据相互印证，足以证实郭某1为追讨非法债务，指使他人当场采用殴打、威胁手段强行劫取曹某2车辆，逼迫曹某2以车抵债的事实。郭某1与曹某2商量还款事宜时，就指使他人放掉车轮胎气、卸掉螺丝，发现曹某2将车开走后，当场殴打、威胁曹某2，强行将车开回，逼迫其用车抵债，主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上使用了暴力手段，其行为符合抢劫罪的构成要件。徐某1、史某1、刘某2、任某1受郭某1指使放车胎气、卸螺丝、寻找、殴打被害人、逼迫还债，均属于抢劫罪的共犯。故对郭某1及其辩护人提出曹某2自愿用车抵债，任某1及其辩护人提出殴打曹某2、控制车辆时任某1不在场，史某1及其辩护人提出史某1未殴打曹某2、未强行控制车辆，刘某2及其辩护人提出刘某2仅殴打曹某2，未实施其他行为；四上诉人不构成抢劫罪的意见不予采纳。4、关于非法拘禁罪的认定。经查，在案多名证人证言、被害人陈述、部分被告人供述及借款合同、协议、借条等证据相互印证证实，为索要债务，郭某1亲自参与或指使其他被告人将被害人魏某1、郑某、任某3、马某2、于某、王某9、林某强行扣押、拘禁在宾馆、公司、赌场、租住房、户外或其他场所，期间通过言语威胁、殴打、贴身跟随筹钱、同吃同住、轮流看守等手段，逼迫还债。郭某1为索要债务，强行扣押、拘禁被害人，限制其人身自由的行为符合非法拘禁罪的构成要件。任某1、刘某2、赵某3、姜某等人受郭某1指使，在被害人多某住宅楼下轮流蹲守，跟随外出筹款，足以使被害人产生心理恐惧，影响和限制人身自由，其行为亦构成非法拘禁罪。上述非法拘禁行为持续时间长、手段复杂、空间多次转换、各阶段的参与人员及参与程度亦不相同，但主观上均出于索要债务目的，客观上限制了被害人的人身自由，故参与实施寻找被害人、催要债务、强行带领或随同被害人至拘禁场所、言语威胁、殴打、跟随筹钱、看守等行为的被告人均系非法拘禁罪的共犯。郭某1等人带任某3去南山二郎庙附近、带马某2去崇信核桃园殴打、威胁，逼迫还款时葛某均随同前往，客观上增强了被害人的恐惧心理，起到了帮助作用，亦属于非法拘禁罪的共犯。郭某1、刘某2、葛某的供述证实徐某1开车拉载被害人任某3去南山二郎庙附近，任某3、郭某1证实任某1同行；于某、李某4、史某1、刘某2、徐某1证实任某1参与寻找、在嘉天厦宾馆看守于某；任某1、史某1供述受郭某1指使向林某催债，林某、史某1、赵某3证实任某1、董某、徐某1、史某1、刘某2在公司参与看守林某。故对郭某1及其辩护人提出郭某1索要债务过程中未限制被害人的人身自由，任某1及其辩护人提出任某1未参与非法拘禁任某3、于某、林某，史某1及其辩护人提出史某1未殴打任某3、仅为林某送饭，刘某2及其辩护人提出刘某2仅找过王某9、在公司见过林某，吴某1及其辩护人提出吴某1仅陪同魏某1去借钱、向郑某打电话要债，徐某1及其辩护人提出徐某1未参与非法拘禁任某3，董某及其辩护人提出董某未参与非法拘禁林某，葛某及其辩护人提出非法拘禁任某3、马某2时葛某随同前去劝阻郭某1，朱某1及其辩护人提出向郑某要债时其仅有一次在场；九上诉人不构成非法拘禁罪的意见不予采纳。5、关于强迫交易罪的认定。经查，被害人朱某7的陈述、证人朱某10的证言证实，郭某1向朱某7提出合股经营平凉至银川客车遭拒后，纠集他人在平凉汽车东站、滨河路两次殴打朱某7，并约寻其他客车车主与朱某7商谈合作入股事宜，朱某7被迫同意合股经营。上述证据与上诉人韩某1、陈某2、原审被告人马某1、张某5、吴某2的供述及合作经营意向书、营运客车股份制合同等相互印证，足以证实郭某1通过暴力殴打手段，逼迫朱某7合股经营客车的事实。被害人王某6、张某12、赵某4、曹某4等人的陈述、证人朱某6、王某10、郭某2的证言及上诉人陈某2、张某5的供述等证实，郭某1指派他人通过言语威胁、争抢客源、调整发车时间、阻止发车、拒绝进出站等手段滋扰平凉、崇信至银川线路客车司机，以派人统一拉客、发车为由，强迫被害人向其缴纳服务费。刘某1对郭某1招聘人员发车、收取服务费的事实亦予以供认。郭某1为达到行业控制目的，通过暴力殴打、滋扰等手段，强迫他人合股经营、接受发车服务并收取服务费的行为符合强迫交易罪的构成要件。从郭某1殴打朱某7逼迫其合股经营、滋扰其他客车司机，到签订合作经营意向书，管理、支配合股经营收入，收取服务费，强迫交易行为一直处于持续状态，刘某1受郭某1指派负责客车部运营，管理平凉至银川车辆，向朱某7、王某6等人收取服务费的行为是强迫交易的一部分，亦构成强迫交易罪。故对郭某1及其辩护人提出朱某7自愿合股经营，王某6等人委托郭某1管理发车事务、收取服务费支付工资，刘某1及其辩护人提出刘某1未参与前期的强迫交易行为，仅是在双方达成协议后受郭某1安排负责发车、收取服务费；二上诉人的行为不构成强迫交易罪的意见不予采纳。6、关于敲诈勒索罪的认定。经查，被害人刘某6陈述，其因欠赌债，郭某1提出用车抵债，并指使朱某2拿走车钥匙，将车开走。刘某6陈述的债务性质、扣车原因、经过、参与人员与上诉人吴某1的供述相互印证，亦有证人柳某、上诉人朱某2关于郭某1将刘某6的车扣下抵顶赌债并出售的证言及供述予以佐证，足以证实郭某1指使朱某2强行扣留刘某6的轿车抵顶赌债的事实。故对郭某1、朱某2及其辩护人提出二上诉人未扣押刘某6的车抵顶债务，不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。被害人何某的陈述、证人赵某7的证言证实，何某为支付购车款向郭某1借款30万元，郭某1指派吴某1、朱某1、韩某1采用贴身跟随的方式催收借款，何某被迫无奈，贷款归还借款、利息及收债人员费用52万元。何某、赵某7陈述的借款用途、数额、催收经过、催收人员、还款来源、数额、去向等与其向吴某1出具的还款计划、向小额贷款公司及银行借款的申请、借据、贷款发放通知书、银行交易明细及上诉人吴某1、朱某1的部分供述能够相互印证。朱某1供述吴某1安排另一个小伙子和其到泾川跟着何某要钱，韩某1供述其曾跟随吴某1、朱某1去泾川要过账，何某亦辨认出韩某1，上述证据足以证实韩某1参与向何某催收债务。郭某1为索要30万元的债务，指使他人通过言语威胁、贴身跟随等软暴力手段逼迫被害人归还52万元，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件；吴某1、朱某1、韩某1或打电话索债，或当面催要、言语威胁，或贴身跟随、陪同筹款，均属敲诈勒索罪的共犯。故对郭某1提出其与何某没有债务，吴某1及其辩护人提出吴某1仅打电话催要债务，朱某1及其辩护人提出朱某1仅要过一次债，韩某1及其辩护人提出韩某1未参与该起犯罪；三上诉人不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。证人狄某、苑某、刘某8、曹某5等人的证言证实，狄某因欠郭某1借款，被郭某1强行扣车并出售抵债，债务抵清后郭某1又扣押担保人张某15货车，逼迫其交付1.5万元赎回车辆。郭某1在侦查阶段对狄某欠其钱，担保人张某15归还1.5万元的事实亦予以供认。故对郭某1提出其未向张某15索要财物，不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。被害人王某12的陈述、证人宋某2、张某17的证言证实，张某17曾就王某12公司使用鹏飞公司资质一事与时任鹏飞公司法定代表人朱某2协商，约定每年支付5000元挂靠费；后郭某1以王某12违规使用鹏飞公司资质、冒开增值税发票为由，伙同贾某1、张某3以报警相威胁，以挂靠费、补偿费名义向王某12索要15万元。郭某1、贾某1对其三人向王某12索要15万元，事后各分得5000元的事实予以供认，张某3对郭某1向其咨询处理意见、与王某12商谈时其在场的事实亦予以供认。郭某1、贾某1辩解王某12支付的15万元系挂靠费的意见与证人宋某2的证言相矛盾，亦明显超出正常挂靠费范围，且原判在认定敲诈勒索数额时已将1.5万元作为挂靠费予以扣减。张某3就王某12冒用鹏飞公司资质开增值税发票一事向郭某1提供咨询意见，明知郭某1、贾某1威胁王某12索要财物，放任该行为的发生，并在事后分得5000元，其行为符合敲诈勒索罪共犯特征。陈某2明知郭某1以支付挂靠费为由向王某12索要财物而进入现场，客观上增强了被害人的心理恐惧，起到了帮助作用，且在次日领取200元加班费，亦属于敲诈勒索罪的共犯。故对郭某1及其辩护人提出王某12支付的是挂靠费，张某3及其辩护人提出张某3仅提供咨询意见、未索要财物，陈某2及其辩护人提出陈某2未参与索要财物；三上诉人不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。被害人张某17、王某12证实，郭某1知道张某17也参与冒用鹏飞公司资质后指派贾某1等人将张某17从锦龙宾馆带到建工公司，郭某1用拳击手套击打张某17，逼迫其支付7.48万元。刘某2、史某1供述郭某1指派贾某1、徐某1、董某及其二人将张某17带回公司，刘某2还供述在公司看见郭某1殴打张某17，上述证据与收单商户信息、农商银行账户信息交易明细、辨认笔录能够相互印证，证实郭某1、贾某1、刘某2、史某1、董某敲诈勒索张某17的事实。故对郭某1提出张某17来其公司是向王某12转挂靠费，贾某1、徐某1、董某及其辩护人提出三上诉人未参与向张某17索要财物，刘某2及其辩护人提出刘某2仅去茶楼找过张某17；四上诉人不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。证人秦某2、陈某3、马某4、王某13、张某18的证言及被害人苏某1的陈述证实，郭某1为索要债务，指派任某1、刘某2、史某1与苏某1重新签订借款合同，逼迫苏某1与张某18签订车辆出售合同，在苏某1将车出售与他人后，以违约为由索要5000元的事实。马某4、张某18、苏某1均证实任某1、刘某2、史某1签订合同时在场，并对苏某1进行言语威胁；刘某2、史某1对其给苏某1取合同、打收条的事实亦予以供认。故对郭某1、任某1及其辩护人提出二上诉人未向苏某1索要财物，刘某2、史某1及其辩护人提出二上诉人仅是拿合同、打收条，不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。7、关于寻衅滋事罪的认定。经查，被害人李某5陈述，案发当晚，郭某1因琐事纠集张某6，在公共场所对其进行殴打，后其被郭某1送入医院诊断为鼻骨骨折。李某5陈述的受伤时间、原因、就医经过与证人张某19的证言、上诉人郭某1的陈述、原审被告人张某6的供述及医院诊断证明能够相互印证，亦有郭某1向李某5支付医疗费、赔偿损失并取得谅解的事实予以佐证，足以证实李某5所受损伤系郭某1、张某6殴打所致。故对郭某1及其辩护人提出李某5所受损伤并非郭某1所致的意见不予采纳。郭某1、任某1等人为催促白某1偿还债务，在长达两年时间内，有分有合，多次前往白某1家催债，并通过向房屋外墙写字、喷漆等手段滋扰、纠缠白某1家人，给被害人造成了极大心理恐惧，严重影响正常生活，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。郭某1、任某1、刘某2、史某1、姜某、陈某2、丁某等人出于追讨债务动机，或去白某1家找人、或向同案被告人指认地点、或在房屋外墙写字、喷漆、言语威胁、或收取还款，上述行为共同作用，达到了逼迫还款的目的，故参与该起犯罪的被告人均构成寻衅滋事罪。郭某1指使他人去白某1家催要债务的事实有任某1、刘某2、史某1、丁某的供述及被害人白某2、白某1的陈述相互印证，足以认定。故对郭某1提出其未指使他人去白某1家催要债务，任某1及其辩护人提出任某1去白某1家时墙上已喷字，陈某2及其辩护人提出陈某2仅去过白某1家，未实施其他行为，丁某及其辩护人提出丁某仅去过白某1家取钱；四上诉人的行为不构成寻衅滋事罪的意见不予采纳。8、关于开设赌场罪的认定。经查，原审被告人王某3、王某4、上诉人吴某1、朱某2、朱某1、韩某1的供述证实，2012年后半年至2013年初，郭某1在翠园小区、景海小区以打麻将、“炸金花”“推饼子”的方式纠集多人进行赌博。上诉人张某4、刘某1的供述证实，2014年2月上旬，郭某1在崆峒区汽车西站附近消防器材检验站纠集多人以打麻将方式进行赌博。赌博过程中，郭某1亲自或安排吴某1向参赌人员放贷，指使朱某1、朱某2、王某4、王某3、韩某1、刘某1记账、抽头或打扫卫生、提供饮食服务。上述证据与参赌人员的证言、参赌人员对赌博地点、赌场组织者、赌场放贷、记账人员的指认、辨认笔录及刘某1记载的赌博账本能够相互印证，足以证实郭某1为获取非法利益，纠集他人赌博，提供赌博地点及赌资，组织人员记账、抽头渔利并提供服务的事实，其行为符合开设赌场罪的构成要件。朱某2、韩某1受郭某1指使在赌场内从事记账、抽头、打扫卫生等辅助行为，属于开设赌场罪的共犯。故对郭某1、朱某2、韩某1的辩护人提出三上诉人不构成开设赌场罪的意见不予采纳。9、关于自首、立功情节的认定。经查，平凉市公安局崆峒分局出具的犯罪嫌疑人到案经过及上诉人史某1、丁某在侦查机关的首次供述证实，史某1系经所在单位工作人员电话通知到工作场所后被公安机关抓获归案，其不具有投案的自觉性和主动性；丁某虽系经公安机关电话通知到案，但首次讯问时并未如实供述其犯罪事实；二上诉人的行为均不符合自首的构成要件。上诉人吴某1所反映的事项不属于法律及司法解释规定的重大立功。故对史某1、丁某及其辩护人提出二上诉人具有自首情节，吴某1及其辩护人提出吴某1属于重大立功的意见不予采纳。10、关于本案的量刑。经查，郭某1作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应对该组织实施的所有犯罪承担责任；甘某、任某1、刘某1、贾某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、丁某、韩某1、姜某、赵某3、马某1作为黑社会性质组织的参加者，应对各自具体参与的犯罪承担责任；且应对上述各被告人组织、领导、参加黑社会性质组织罪及具体参与的犯罪实行数罪并罚。上诉人贾某1系黑社会性质组织的骨干成员，在敲诈勒索罪中起主要作用，且属情节严重；上诉人陈某2在郭某1公司长期负责财务工作，在犯罪组织中起重要作用；上诉人丁某跟随郭某1时间较长，且积极参与实施寻衅滋事犯罪；原判根据三上诉人在共同犯罪中的地位、作用，对其参加黑社会性质组织罪所判刑罚适当。上诉人刘某2多次前往白某1家催要债务，并实施喷漆等软暴力行为，在该起犯罪中起主要作用；上诉人朱某1贴身跟随何某追讨债务，逼迫何某在泾川、西安筹集款项达数日之久，在该起犯罪中起主要作用，亦属情节严重；原判根据二上诉人的犯罪事实、情节、所起作用对刘某2寻衅滋事罪、朱某1敲诈勒索罪判处的刑罚并无不当。上诉人吴某1多次积极参与实施非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场犯罪，原判在认定自首、立功情节的基础上已对其进行了较大幅度的减轻处罚。故对贾某1、刘某2、吴某1、朱某1、陈某2、丁某及其辩护人关于量刑过重的意见不予采纳。本院认为，上诉人郭某1是违法犯罪组织的组织者、领导者，其行为确已构成组织、领导黑社会性质组织罪；同时郭某1以暴力、胁迫方法劫取他人财物，数额巨大，侵犯他人财产权利与人身权利；为索取债务非法扣押、拘禁他人，剥夺他人人身自由；以非法占有为目的，使用威胁、恐吓等方法，直接实施或指派组织其他成员敲诈勒索获取他人财物，数额特别巨大；以暴力、威胁手段，强迫他人与自己合股经营以及强迫他人接受服务，侵犯市场交易秩序，情节严重；以营利为目的，开设赌场聚众赌博，抽头渔利，情节严重；纠集、指使或直接实施寻衅滋事行为，情节恶劣；伪造公司、事业单位印章，妨害社会管理秩序，其行为又确已分别构成抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、伪造公司、事业单位印章罪；原审被告人甘某积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物、非法拘禁他人，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪；上诉人任某1积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物、非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，以营利为目的聚众赌博，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；上诉人刘某1积极参加黑社会性质组织，参与强迫交易、开设赌场，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、开设赌场罪；上诉人贾某1积极参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；上诉人史某1积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物、非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；上诉人刘某2积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物、非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，以营利为目的聚众赌博，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、赌博罪；上诉人吴某1积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物、开设赌场，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；上诉人徐某1积极参加黑社会性质组织，参与抢劫他人财物、非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；上诉人董某积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；上诉人葛某积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；上诉人朱某1积极参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人、敲诈勒索他人财物、开设赌场，其行为确已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；上诉人朱某2参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物、开设赌场，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；上诉人陈某2参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；上诉人丁某参加黑社会性质组织，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；原审被告人姜某参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，滋扰、恐吓他人情节恶劣，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人韩某1参加黑社会性质组织，参与敲诈勒索他人财物、开设赌场，其行为确已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；原审被告人赵某3、马某1参加黑社会性质组织，参与非法拘禁他人，其行为均确已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。原审被告人王某3参与非法拘禁他人，参与开设赌场，其行为确已构成非法拘禁罪、开设赌场罪；原审被告人朱某3随意殴打他人情节恶劣，以营利为目的聚众赌博，其行为确已构成寻衅滋事罪、赌博罪；上诉人张某3参与敲诈勒索他人财物，其行为确已构成敲诈勒索罪；原审被告人张某5、吴某2参与强迫交易活动，其行为均确已构成强迫交易罪；原审被告人张某6随意殴打他人，情节恶劣，其行为确已构成寻衅滋事罪；原审被告人王某4、上诉人张某4参与开设赌场，其行为均确已构成开设赌场罪；原审被告人李某2、宋某1、李某3、朱某4、朱某5、张某7、王某5、张某8以营利为目的聚众赌博，其行为均确已构成赌博罪。原判对各上诉人及各原审被告人累犯、自首、立功情节的认定及在具体犯罪中主、从犯的划分准确，本院予以确认。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。二审期间，上诉人张某4自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。经本院审判委员会讨论决定，依据《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：一、准许上诉人张某4撤回上诉；二、驳回上诉人郭某1、任某1、刘某1、贾某1、史某1、刘某2、吴某1、徐某1、董某、葛某、朱某1、朱某2、陈某2、丁某、韩某1、张某3的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 宋学功审判员 张太平审判员 刘亚琼 二○一九年八月二十八日书记员 冯 鹏