上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0151刑初158号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人郭连珍，女，1955年3月21日出生，汉族，暂住上海市崇明区，户籍所在地上海市崇明区。辩护人余宏发，上海聚隆律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检二部刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人郭连珍犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院受理后依法适用简易程序，后因发现本案有不宜适用简易程序审理的情形，故于2019年7月11日依法将本案转为普通程序，并组成合议庭公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院指派检察员陆某某出庭支持公诉，被告人郭连珍及本院通过上海市崇明区法律援助中心为其指派的辩护人余宏发到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月至9月间，被告人郭连珍隐瞒其儿子为归还债务向其索要钱款的事实，以儿媳发生车祸需要赔款等借口，使用伪造担保书等方法，骗取顾某某、赵某某借款共计人民币34.06万元(以下币种均为人民币)，已归还赵某某6万元，具体分述如下：1．2018年7月6日，被告人郭连珍以儿子生病手术需要钱款为名，骗取赵某某3万元。2．2018年7月27日，被告人郭连珍以儿子出事为名，骗取赵某某2.2万元。3．2018年9月4日，被告人郭连珍以帮助施某1借款为名，骗取赵某某5万元。4．2018年9月14日，被告人郭连珍以自己被催要欠款需要还款为名，骗取赵某某0.26万元。5．2018年9月21日，被告人郭连珍以需要路费为名，骗取赵某某0.6万元。6．2018年9月3日至9月10日间，被告人郭连珍以儿媳发生车祸需要赔款为名，先后三次骗取顾某某共计13万元，并冒充朱某某出具担保书。7．2018年9月16日，被告人郭连珍以帮助朱某某借款为名，在借据上冒签借款人姓名，骗取顾某某5万元。8．2018年9月20日，被告人郭连珍以父亲手术需要钱款为名，出具冒签担保人姓名的借据，骗取顾某某5万元。2018年10月至12月间，被告人郭连珍在协助下归还赵某某6万元。2019年1月30日，被告人郭连珍被警方抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读或者出示了警方提供的常住人口居民身份证申领登记表、案发经过、抓获经过，被害人赵某某的陈述、辨认笔录及赵某某提供的中国邮政储蓄银行整存整取定期储蓄存单、客户须知、定期销户业务凭证、交易明细，被害人顾某某的陈述、辨认笔录及顾某某提供的借条、担保凭证、上海浦东发展银行北门路支行转账汇款凭证、郭连珍书写的信件、还款计划、担保书，证人朱某某的证言及辨认笔录，证人施某1、胡某某、郭某某、施某2的证言，被告人郭连珍的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人郭连珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭连珍系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。据此，提请本院依法审判。被告人郭连珍及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议。辩护人提出，被告人郭连珍具有坦白情节，系初犯，认罪悔罪态度较好，以及郭连珍是为帮助儿子归还债务而实施诈骗犯罪，量刑时应有别于一般诈骗犯罪，建议本院对郭连珍减轻处罚。经审理查明，2018年7月至9月，被告人郭连珍隐瞒其儿子为归还债务向其索要钱款的事实，以儿子生病做手术需要钱、儿媳发生车祸需要赔款等为名，分别骗取被害人赵某某钱款11.06万元、被害人顾某某钱款23万元，共计34.06万元，后归还赵某某6万元，具体分述如下：1．2018年7月6日，被告人郭连珍以其儿子生病做手术需要钱为名，骗取赵某某3万元。2．2018年7月27日，被告人郭连珍以其儿子在单位内出事为名，骗取赵某某2.2万元。3．2018年9月4日，被告人郭连珍以其帮助施某1借款为名，骗取赵某某5万元。4．2018年9月14日，被告人郭连珍以自己被催要欠款需要还款为名，骗取赵某某0.26万元。5．2018年9月21日，被告人郭连珍以其需要路费为名，骗取赵某某0.6万元。6．2018年9月3日至9月10日，被告人郭连珍以其儿媳发生车祸后需要赔款为名，先后三次骗取顾某某共计13万元，并冒充朱某某出具担保书。7．2018年9月16日，被告人郭连珍以其帮助朱某某借款为名，在借据上冒签借款人姓名，骗取顾某某5万元。8．2018年9月20日，被告人郭连珍以其父亲生癌做手术需要钱款为名，出具冒签担保人姓名的借据，骗取顾某某5万元。2018年10月至12月，被告人郭连珍在他人的协助下归还被害人赵某某6万元。2019年1月30日，被告人郭连珍被警方抓获，到案后如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的如下证据证实：1．常住人口居民身份证申领登记表，证实被告人郭连珍作案时已达法定完全刑事责任年龄等身份信息情况。2．案发经过、抓获经过和被害人赵某某的陈述，证实2018年10月22日，被害人顾某某向公安机关报案称，其于2018年9月2日至9月20日被郭连珍诈骗钱款23万元。同年10月23日，公安机关立案侦查。2019年1月30日，被告人郭连珍被警方抓获，到案后如实供述了其诈骗顾某某钱款的主要犯罪事实。2019年3月11日，被害人顾某某向公安机关报案称，其于2018年被郭连珍诈骗11万余元，后郭连珍归还其6万元，尚余5万余元未归还。后被告人郭连珍如实供述了其诈骗赵某某钱款的主要犯罪事实。3．被害人赵某某的陈述、辨认笔录及赵某某提供的中国邮政储蓄银行整存整取定期储蓄存单、客户须知、定期销户业务凭证、交易明细，证实赵某某曾与郭连珍在同一家饭店做洗碗工。2018年6月至9月间，郭连珍分别以其儿子在外地患阑尾炎做手术需要钱、儿子在厂内出事需要钱、施某1的儿子因欠债被人打伤要帮助施某1借款以及自己被催要欠款、需要路费等为名，骗取赵某某钱款3万元、2.2万元、5万元、0.26万元、0.6万元，共计11.06万元，上述钱款大部分是由赵某某从其一张存款金额为10万元的邮政储蓄银行整存整取定期储蓄存单上提取后给郭连珍的。郭连珍骗赵某某上述钱款时，赵某某不知道郭连珍的儿子因欠钱被人追债，如果知道的话赵某某不会借钱给郭连珍。2018年10月至12月，郭连珍的丈夫胡某某分四次归还给赵某某6万元。4．被害人顾某某的陈述、辨认笔录及顾某某提供的借条、担保凭证、上海浦东发展银行北门路支行转账汇款凭证、郭连珍书写的信件、还款计划、担保书，证实2018年8月初，一名叫郭连珍的女子带着准备卖房的朱某某夫妇至顾某某经营的房产中介店商谈卖房事宜，顾某某遂与郭连珍认识。2018年9月3日至9月10日间，被告人郭连珍以其儿媳驾车撞伤人需要赔钱为由，先后三次骗取顾某某5万元、4万元、4万元，共计13万元，后郭连珍向顾某某出具借款金额分别为6万元、4.8万元、4.5万元的借条，言明上述钱款于同年9月底归还，并出具一张由郭连珍冒充“朱永新”签名的担保凭证。2018年9月16日，被告人郭连珍以帮助朱某某借款为由，骗取顾某某5万元，并向顾某某出具借款金额为7万元、借款人为“朱永新”、担保人为郭连珍的借条，并在借款人一栏冒充借款人签字。2018年9月20日，被告人郭连珍以其父亲做手术需要钱款为由，骗取顾某某5万元，并向顾某某出具借款金额为7万元的借条，由郭连珍在该借据担保人一栏冒充“朱永新”签字。2018年9月底，顾某某找郭连珍催要借款，但未找到郭连珍，也打不通郭连珍电话。后顾某某找到郭连珍的丈夫，郭连珍的丈夫称郭连珍已经走掉了，并称郭连珍留给顾某某一封信。郭连珍在信中向顾某某表示，其向顾某某所借钱款都是用于为其不争气的儿子归还高利贷，并称担保书、借条都是其本人书写，与朱某某无关，其目前无力归还债务。顾某某看到该信后才知道之前郭连珍说的借款理由都是假的。朱某某没有跟顾某某讲过郭连珍借钱的真实理由。同年10月22日，顾某某向警方报案。12月28日、29日，郭连珍向顾某某出具还款计划和担保书，但郭连珍至今未归还顾某某钱款。5．证人朱某某的证言及辨认笔录，证实朱某某与郭连珍原系邻居。2018年7月底，朱某某与妻子施某1准备卖掉其母亲的一套房子，后郭连珍陪同朱某某夫妇至顾某某经营的房产中介店商谈卖房事宜。2018年9月，朱某某未在郭连珍向顾某某出具的20多万元的借条上签字担保，亦没有在借条上签过“朱永新”。朱某某没有跟顾某某讲过郭连珍儿子欠债的事。2018年10月以后，郭连珍躲避在外，顾某某找不到郭连珍。6．证人施某1的证言，证实2018年期间，其儿子未被他人打伤过。郭连珍称她从赵某某处借来的5万元用于其儿子治疗，这件事情是根本没有的。其是在赵某某事后询问其时才知道赵某某被郭连珍诈骗5万元一事。7．证人胡某某的证言，证实其和郭连珍于2016年左右离婚。离婚后郭连珍因没有地方居住，故仍与其一起住在本区城桥镇东门路印刷厂宿舍。离婚后其不再关心郭连珍的事，故不愿再出具还款计划给顾某某。其与儿子、儿媳已失去联系三年。8．证人郭某某的证言，证实胡俊是其三姐郭连珍之子。其听说胡俊因赌博输掉了家中四套拆迁房，还借了很多钱，后胡俊离家。2011年至2018年间，其姐弟四人及其父亲借给郭连珍17万余元，这些钱应该都给胡俊了。至今，郭连珍未归还上述钱款。9．证人施某2的证言，证实其是胡某某二姐夫。2016年，郭连珍、胡某某因为儿子胡俊欠债后向他们夫妻要钱而离婚。郭连珍、胡某某曾分到四套拆迁房，但上述四套拆迁房帮胡俊抵债后仍不够，胡俊仍每月向父母要钱，胡某某的亲戚都借钱给胡某某。胡俊已离开崇明多年，没有他的联系方式。10．被告人郭连珍的供述，证实2001年，其儿子胡俊因参与百家乐赌博而输掉了家中四套拆迁房，还欠下几十万元的高利贷。为此，胡俊躲在外地并已离家七八年，其与前夫胡某某经常被人追债。后其与胡某某因没有自己的房子遂借住在崇明印刷厂宿舍。2015年左右，其与前夫为儿子欠债之事离婚，后因其没有房子故仍与胡某某一起住在上述宿舍内。其向顾某某、赵某某借款前，自己有八、九万元债务。2018年6月至9月间，胡俊先后打其电话，以他要马上归还信用卡上透支的钱款以及归还高利贷为由向其要钱，其遂分别以儿子患阑尾炎做手术需要钱、儿子在厂内出事需要钱、施某1的儿子因欠债被人打伤要帮施某1借款以及自己被催要欠款、需要路费等为名，骗取赵某某钱款3万元、2.2万元、5万元、0.26万元、0.6万元，共计11万余元，上述钱款大部分是由赵某某从其邮政储蓄银行整存整取定期储蓄存单上提取后给其的。2018年10月，胡某某告诉其已归还赵某某6万元。2018年8月，其邻居朱某某准备把他母亲的房子卖掉，其遂陪同朱某某至本区城桥镇北门路一房产中介店，据此认识在北门路上经营房产中介店的顾某某。2018年9月3日至9月10日，胡俊先后打其电话，以信用卡上透支的钱款已到期要今天归还、因欠别人高利贷被关在山上为由向其要钱，其遂向顾某某谎称其儿媳驾车撞伤人需要赔钱，先后三次分别骗取顾某某5万元、4万元、4万元，共计13万元，并向顾某某出具借款金额分别为6万元、4.8万元、4.5万元的借条，言明其于同年9月底前归还顾某某上述钱款，后又向顾某某出具由其本人冒充“朱永新”签名的一张担保书。同年9月中旬，胡俊又打其电话，以他欠高利贷被人抓住要斩手斩脚为由向其要钱。其遂以帮助朱某某借款为名骗取顾某某5万元，并向顾某某出具借款金额为7万元、担保人为郭连珍的借条，由其本人在借款人一栏冒签“朱永新”名字。同年9月中旬，胡俊又以要归还高利贷向其要钱，其遂以父亲生癌做手术需要钱为名骗取顾某某5万元，并向顾某某出具借款金额为7万元的借条一张，由其本人在担保人一栏内冒签“朱永新”名字，言明同年9月底前归还。因胡俊急于要归还他人钱款，故其在收到顾某某、赵某某的上述钱款后立即按胡俊的要求将全部钱款汇至胡俊指定的“王小新”、“罗光宇”等人的账上。至2018年9月底借款到期时，其因无力归还借款遂离家去外地，并留下一封信给顾某某。2018年12月，其向顾某某出具还款计划书，但其至今未归还顾某某钱款。其之所以向顾某某、赵某某隐瞒借款的真实原因，是因为其害怕顾某某、赵某某知道真相后不愿将钱借给其。本院认为，被告人郭连珍以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人郭连珍多次实施诈骗，量刑时酌情从重处罚。辩护人关于被告人郭连珍具有坦白情节、系初犯、认罪悔罪态度较好的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳，并在量刑时对被告人郭连珍从轻处罚。为严肃国家法制，保护公私财产不受侵犯，综合考虑被告人犯罪的原因、事实、性质、情节以及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭连珍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月30日起至2024年7月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、责令被告人郭连珍退赔被害人赵某某人民币五万零六百元、退赔被害人顾某某人民币二十三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陆 静审 判 员  曹忠萍人民陪审员  耿永美二〇一九年八月二十九日书 记 员  沈敏伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。