山西省洪洞县人民法院刑事判决书（2019）晋1024刑初162号公诉机关洪洞县人民检察院。被告人姚彬文，男，汉族，1987年5月16日出生于甘肃省天水市秦安县，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押在洪洞县看守所。指定辩护人杨勇，山西天锋律师事务所律师。洪洞县人民检察院以洪检刑检一刑诉(2019)89号起诉书指控被告人姚彬文犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪洞县人民检察院指派检察员李建闯出庭支持公诉，被害人薛某、被告人姚彬文及其辩护人杨勇到庭参加诉讼。现已审理终结。洪洞县人民检察院指控，2018年12月份，被害人薛某在一个QQ群里就自己被骗一事咨询时，被告人姚彬文自称马林律师与薛某沟通，称能为薛某办理，后姚彬文陆续以报网警、查身份信息、打点关系、日常消费、保证金、转法院等为由，骗取薛某共计147995.8元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证明。据此认为，被告人姚彬文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人姚彬文对被指控的犯罪事实和证据无异议，辩称其作案过程系受雷某某指使，大部分钱款由雷某某所得，其曾向公安机关申请调取证据未果。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，提出如下辩护意见：1、被害人的一部分钱款用于二人在宝鸡居住期间的住宿费、伙食费所花费，该部分不应认定为犯罪数额；2、被告人系初犯，归案后对诈骗被害人钱财的事实供认不讳，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，被害人薛某与被告人姚彬文素不相识。2018年12月1日，薛某因网上恋爱被骗一事，在自己的QQ号上进入西安一个律师群，并在群内发消息咨询其被骗一事，姚彬文看到后便主动在QQ上与薛某进行交流，过后二人互加微信。姚彬文谎称自己是马林律师，能够帮助处理此事，在了解了薛某的被骗过程和基本信息后，提出需要收取300元咨询费及200元网络报警代理费，薛某便通过微信转账方式将500元转给姚彬文提供的昵称为“马到成功2018对自己狠点”的微信账户。同日，姚彬文以网络报警、查询诈骗人信息为由要求薛某向其提供的昵称为“趁早”的微信账户转账8000元，并要求与薛某在宝鸡见面，薛某于当日向该微信账户转账共计6500元，于12月3日向该微信账户转账1500元。2018年12月2日，薛某与姚彬文在宝鸡见面，在宝鸡的日常开销由薛某负担，薛某因姚彬文要求准备材料于2018年12月4日返回洪洞，于12月5日按姚彬文指示赴西安，12月6日按照姚彬文指示赴宝鸡，于2018年12月27日回到洪洞。其间二人一直微信联系，姚彬文以律师费用、打点关系需要费用、准备起诉至法院、购买烟酒食物等理由骗取薛某部分钱款后让薛某回家等待消息。薛某回到家后，姚彬文持续以打点关系费用、日常消费、法院保证金、转法院审理、借款等各种理由让薛某向其转钱。2019年4月21日，薛某意识到其被骗，向公安机关报案，公安机关在其帮助下在××县附近将被告人姚彬文抓获。薛某自2018年12月1日至2019年4月20日先后通过微信、支付宝、现金方式支付给姚彬文共计152795.8元（微信、支付宝147795.8元、现金5000元）。在此期间，被告人姚彬文以同情、帮忙垫付、偿还借款的名义退还薛某4800元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据予以证明：1、被害人薛某的陈述，主要内容：2016年我在网上谈对象被骗，报案后一直没消息。2018年12月份，我在家中用手机QQ添加了一个西安律师群，在群里咨询被骗一事，当时群里有个自称马林律师的人主动跟我说话，还说他是西安的，说要咨询需要交300元咨询费，我就把钱转过去，之后我把被骗的事情说了一下，对方说我这件事走的程序不对，需要网络报警，但要500元，我又给他转了500元，报了网警后，马林律师就问我要跟我谈对象的那个女的微信号，我给他后他告诉我这个女的微信号他已经加上，而且现在在陕西宝鸡，让我准备7000元去宝鸡找他，去了之后我们在一个饭店见了一面，他告诉我准备的钱是为了打点宝鸡派出所的人和律师的日常消费，律师马林又给我推荐了一个微信号，让我跟对方联系，查一下骗我的这个女的身份信息，对方让我转账8000元，查到之后律师马林说马上到法院起诉，让我回去等法院的消息，我回去之后，马林说法院需要20000元的保证金，我就又把钱给他转过去，后来马林又给我发了一个宝鸡法院理赔通知单（134586.27元），说想收到理赔款的话需要给法院的人打点一下，加上律师费，需要46000元，我就把钱转给他等着理赔款下来，后来马林律师又给我联系，以理赔款下不来为由，陆续向我要了30000余元。到了2019年1月份，又说案子转到西安，还需要钱打点，我先后多次转账48000余元，到了3月份，我又去西安找马林律师，见了面之后他说判决下来了，赔偿650000元，需要给法院交150000元，到5月份就会执行，再后来又以各种理由让我转钱，我才意识到可能被骗了。证实其被骗过程以及被骗金额。2、洪洞县公安局刑事警察大队城区中队出具的犯罪嫌疑人基本情况，证实姚林文的身份信息；3、洪洞县公安局刑事警察大队城区中队出具的归案情况说明，证实姚彬文的被抓获的情况；4、薛某统计的转账记录，证实被骗金额共计152795.8元（微信、支付宝共转账147795.8元，现金5000元）。5、姚彬文（微信昵称为“马到成功2018对自己狠点”）与薛某的聊天记录以及微信、支付宝的转账记录，证实姚彬文对薛某实施诈骗行为全过程及两人之间的转账情况，薛某共转给姚彬文147795.8元，姚彬文转给薛某4800元；6、被告人姚彬文的供述，主要内容：2018年3月份，我在西安打工，因老板不给工资，我干了27天就不干了，然后我就在QQ上一个西安律师群发了讨要工资的信息，之后有个网名叫“法网恢恢”的网友联系我称能要回工资，并约我见面，第二天我们见了面他带我去了附近一个门面房，上面写着事务所，还让我看了带警徽的律师证，名字叫雷某某，到了那里我交了1000元，第二天他让我过去拿钱，说给我要回4000元，并让我给他们介绍需要律师帮助的人，还说可以给我提成，并让我以“马林”律师的身份在群里给他们介绍人，然后还让我请他们吃饭。之后到了同年8月份，群里有个咨询离婚的人，我给他介绍后过了一周左右，雷某某说那个女的事情已办，让我删除她的所有联系方式后给了我400元的介绍费。到了2018年12月份，我在群里看到一个昵称叫“凌霄”（薛某）的网友咨询被骗的事情，然后我就跟雷某某发消息，他说可以并让我向薛某收取300元咨询费，看薛某怎么说，然后我就给薛某说了后让他加我的微信，薛某就通过微信给我转来300元，钱转过来我就告诉了雷某某，雷某某让我先不要主动跟薛某联系，让我先见一下他，然后我就去了北辰大道立交桥下面见了雷某某，他带着我去办了一张邮政银行卡和移动电话卡，期间雷某某拿着我的手机用微信号跟薛某聊天，聊的什么内容我不知道，雷某某给我手机的时候清空了聊天记录，并给了我300元，并让我不要私自跟薛某联系，需要联系的时候他会告诉我，过了一两天，雷某某让我给薛某说一下能找到诈骗薛某的女孩子，但需要6800元，薛某就分三次给我转了6800元，我告诉雷某某后，他让我把钱转到我微信好友里一个叫“趁早”的微信号里面，转完钱后我自己手机也有一条微信信息，点开之后看到是我自己手机上又有一个微信号，里面看见是我转过来的那笔钱，刚收完钱就强制下线了，过了四五分钟，雷某某说以后收到的钱全部转到“趁早”这个微信号上面，我打开“趁早”微信后，看到里面剩了400元。又过了三四天，雷某某让我给薛某说身份证查出来了，人在宝鸡，到宝鸡见面，雷某某和我一起去了宝鸡，见面的时候雷某某让我一个人见薛某了解一下他的家庭情况，看薛某家里有几口人，干什么的。我把我了解的情况告诉了她，他让我告诉薛某他母亲有精神疾病可以让对方多赔钱，但需要花点钱，本来只能赔七八万，花5万元，可以赔到13万多，甚至更多，让我问薛某同不同意。他同意后我们在宝鸡酒店待了20多天，在这期间，雷某某让我以送礼、买烟各种理由向薛某要钱，到了月底我问他什么情况，他第二天给我发了一张图片，上面写的宝鸡市人民法院对薛某被诈骗的判决如下，薛某获赔134000余元，说这是判决电子通知单，就等着打钱，但需要再花30000元送礼，还说给我办律师证需要20000元，然后我们就各自回家准备钱，过了两三天我和薛某又到了宝鸡，薛某给了我17000元，说暂时凑不够30000元，我就给他垫了13000元。之后雷某某又给我说案子转到西安，可以赔30多万，但还需要80000元，之后又说40000元就能转，我又跟薛某说了一下，他问我转过去能赔多钱，雷某某说30到60万，薛某让我垫付20000元并承诺给我100000元的好处费，我们两天凑了40000元，在西安我把钱给了雷某某，雷某某给了我8000元好处费，又给了我5000元说是工资，并承诺事情不超过15天。在这15天期间，雷某某以各种理由让我向薛某要钱，我天天催他，他也没回消息，后来我们见面后他把我的手机拿上把他的所有联系方式都删除了。过了春节，薛某天天催我，我就给薛某说这事情马上办完了，还需要用钱，薛某就给了我10000多元，过了春节差不多给了我27000多元。薛某整个过程陆续给我100000元左右。证实其诈骗薛某的过程以及诈骗金额；以上证据经庭审举证、质证核实，证据形式来源合法，内容客观真实，相互间具有关联性，均能相互印证，能客观地证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人姚彬文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财共计147995.8元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人姚彬文犯诈骗罪罪名成立。鉴于被告人当庭承认被指控的犯罪事实，自愿认罪，酌予从轻处罚，对辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于被告人姚彬文提出的其系受雷某某指使作案的辩解理由，经查，被告人姚彬文供称，其系受雷某某指使要求被害人薛某将“查询诈骗人身份信息”所需费用转账给昵称为“马到成功2018对自己狠点”的微信账户，再由其将钱款转入雷某某提供的昵称为“趁早”的微信账户，但从被害人提供的转账记录可以看出，该笔钱款系由被害人直接转账至“趁早”的微信账户。另外，被告人未能提供相关证据证实其诈骗所得款项的去向、雷某某的相关身份信息及其与雷某某之间的联系方式等信息对其辩解予以支持，故对其辩解理由本院不予采纳。关于辩护人提出的被害人的一部分钱款用于二人在宝鸡居住期间的住宿费、伙食费所花费，该部分不应认定为犯罪数额的辩护意见，经查，被害人与被告人在宝鸡居住期间的花费系被告人在作案过程中虚构事实骗取被害人的信任，在被害人基于错误认识的情况下，从自己的账户支付用于二人开销，亦是被害人的直接经济损失。诈骗犯是结果犯，诈骗数额应当以犯罪行为给公私财产所有权造成的直接损害为数额认定标准。辩护人的上述意见于法无据，本院不予采纳，犯罪数额应认定为147995.8元（被骗金额共计152795.8元，被告人退回4800元）。综上，本院根据被告人姚彬文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人姚彬文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2023年10月21日止；罚金应于本判决发生法律效力后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。)二、责令被告人姚彬文退赔被害人薛某经济损失人民币十四万七千九百九十五元八角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 梁红江审 判 员 李辉钢人民陪审员 刘 震 二〇一九年八月二十九日书 记 员 张吉宇