北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0117刑初192号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人张福忠，男，1954年8月12日出生于北京市，回族，初中文化，北京某地产开发有限公司法定代表人，住北京市东城区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人何小然，北京市方桥律师事务所律师。辩护人张福雯，北京市博赢律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检一部刑诉[2019]67号起诉书指控被告人张福忠犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉；2019年8月9日，北京市平谷区人民检察院以京平检一部刑变诉[2019]3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员黄魁出庭支持公诉，被告人张福忠及其辩护人何小然、张福雯到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控，2016年1月至2017年6月，被告人张福忠以在河北省某工程为由，先后以现金及银行卡转账的方式骗取被害人曹某人民币30万元。公诉机关就指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张福忠的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，提请本院依法惩处。被告人张福忠在庭审时辩称：1.因融资未到位，施工项目才未继续进行，其收取曹某的10万元定金时，绿化项目确实存在，且该款项全部用于了后期租赁办公场所的租赁费用等，并未挥霍；2.后续的22万元，是其和曹某的借款，主要是用于支付办公场所的租赁费、装修费及购买办公用品等费用，其没有骗取曹某钱财的故意。被告人张福忠辩护人的辩护意见为：1.被告人张福忠到案后能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，且系初犯，无前科劣迹；2.被告人张福忠的行为系基于工程融资的目的；3.第一笔钱款10万元是在涉案项目真实存在的前提下事主给付的，且被告人张福忠开具了北京某地产开发有限公司的收据，应属于民事纠纷解决的范围。综上，建议对被告人张福忠从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2016年9月份，被告人张福忠以将河北省某县某花园的土木工程项目由被害人曹某施工为由，骗取被害人曹某人民币20万元。2019年3月4日，被告人张福忠被公安机关抓获。上述事实，经庭审举证、质证，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1.被害人曹某的陈述：2016年初的时候，其通过崔某认识了张福忠，当时崔某说张福忠有绿化工程，并且有图纸。后其与崔某一起到延庆某找张福忠，张福忠说在某检查站对面买了一块已经开发一半的地皮，现在绿化还没人做，张福忠也带着到那块地皮实地去看了。之后，张福忠承诺将绿化工程交给其做，其给了张福忠10万元的定金；当时张福忠给其看了一个买卖协议，而且还把绿化设计图给了其，但是张福忠说还得重新规划，就一直拖着也没有进场施工。后来张福忠说把土木主体工程也交给其做，其同意了，又给张福忠转了20万元的定金；张福忠让等话，能开工了就告诉其。经多次催问，张福忠就老以还没规划好说事。后来，其跟张福忠说把钱退了不干这个工程了，张福忠说到时候等工程款下来之后给其；这样一直拖到2017年年底，其给张福忠打电话，张福忠不接。当时去延庆找张福忠，张福忠的公司不在了；经到工地问，得知老板不是张福忠。其觉得被骗了，就开始找张福忠要钱；当时打电话张福忠说在河北跟山西的交界处做项目，钱肯定能给其，但是后来就联系不上了。曹某另陈述，在此期间，张福忠在某大厦租了一层办公楼；后来张福忠说租金交不起了，又从其处借了2万元钱。之后没在那两三个月，张福忠又撤了，其就找不到张福忠了。开始电话还能联系上，张福忠说在外地做工程，后来电话也联系不上了。2.被告人张福忠在公安机关的供述：其系北京某地产开发公司的法定代表人。2015年前后，其在北京市延庆区和北京某房地产开发公司姓潘的经理谈了河北省某县某花园地皮项目的转让，前期的手续都签了；当时其想着把项目的绿化工程曹某做，收取了曹某10万元的定金，并以公司的名义给曹某开了收据。因资金没有到位，地皮转让也没有成功；其当时跟曹某说地皮没有拿下来，再找别的项目，找到之后还把绿化工程给曹某。后来因为没找到合适的项目，就把公司从延庆撤出来，在北京市丰台区某大厦租了一层的半层办公楼办公用，签的协议是租期一年，其想着租了这个地方再接着去考察别的项目。当时曹某也知道其租办公楼的事儿，也去过这个办公地址。后来因为一直没有找到合适的项目，资金也不够了，不想再租办公楼了，但是因为其违约对方让其交一年的租金。大概在2016年9、10月份，其找到曹某说再借点，把办公楼的租赁费给清，再找合适的工程把钱还给曹某。最后曹某将20万元钱转到其工商银行卡上，其把13万元补到租赁费里边，剩下的7万元陆续还装修的人工费及购置办公用品费了。其把公司撤出后，到山西五台县找项目。2017年的时候，其实在没钱了，又给曹某打电话借了2万元钱。因为见不着面，曹某打电话催其还钱的时候说急了；后来曹某再给其打电话，其也就不接了。被告人张福忠在庭审时的供述，其最初收取曹某的10万元定金，全部用于了租赁办公楼的租赁费用，后期从曹某处借的20万元现金，亦大部分用于办公楼的租赁费用、装修费用、购买办公用品和支付工人的工资。3.证人崔某的证言：2016年1月份左右，其认识了张福忠，张福忠说有绿化和主体工程，让其先干绿化；其因不懂绿化，就给朋友曹某打了电话。其与曹某到延庆某张福忠的办公室，张福忠带着看了一个工地；后来其又与曹某找张福忠聊过几次，也看见张福忠有房地产开发照，张福忠是法人。2月份左右，经协商，曹某给了张福忠10万元的定金，张福忠给了一张图纸让回家准备；这之后又去了几次，张福忠以手续不全为由让我们等着。2016年10月份左右，张福忠说手续下来了，并说主体也让我们干，让再交20万元的定金，曹某就给张福忠转钱了。后来打电话催了张福忠几次，张福忠说马上就动工，这样就又等了几个月；曹某说张福忠办事急需2万元，曹某又给了张福忠2万元。因等的时间太长了，对这事产生怀疑了，就去找张福忠，发现办公室搬走了；经询问，工地的老板也不是张福忠，就给张福忠打电话让退钱，张福忠开始同意，但后来连电话都不接了。4.证人郝某的证言：其是河北省某县某镇某项目经理，某花园项目占地150亩，是2017年上半年从北京某嘉业房地产有限公司买下来的，位置在某检查站西侧100米。5.证人于某的证言：其是北京某嘉业房地产有限公司的副总经理，负责公司的对外业务，不认识张福忠，也未听说过北京某地产开发有限公司。6.证人司某的证言：2015年左右，其通过朋友认识了张福忠；当时由其牵线，把北京某房地产开发有限公司的经理潘某介绍给了张福忠，他们在一起谈的一块河北某的地皮项目，需要两个多亿的资金。大概在2015年9、10月份，张福忠和潘某签了协议，某公司给五岭公司时间去准备资金，钱到位后某公司就给五岭公司过户；但是过了半年左右，其听说五岭公司没有凑到钱，所以这个项目就黄了。7.证人李某的证言：其是北京某管理有限公司的经理，负责某科技大厦的招商、运营工作。北京某地产开发有限公司在某大厦租赁过办公室，房屋租赁合同的期限是自2017年1月16日至2018年1月31日止。经过核实银行流水的金额，张福忠第一笔交的租赁费应该是145982.64元，是从户名为刘某的账户转账支付的，后来张福忠又陆续补交了部分租金。当时张福忠只是简单的装修，把壁纸贴了，置办了立柜、茶几、沙发等办公用品。8.营业执照（副本）证明：北京某地产开发有限公司的类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为张福忠。9.北京某地产开发有限公司收据证明：张福忠于2016年1月19日收到曹某给付的人民币10万元。10.北京某置业有限公司与北京某地产开发有限公司签订的房屋租赁合同证明：该房屋租赁合同签订日期为2017年1月11日，租金起算日期从2017年2月1日。11.中国农业银行股份有限公司北京平谷支行营业部出具的银行卡交易明细单证明：账号曹某（×××）于2016年9月30日转入张福忠账户（×××）人民币20万元。12.中国工商银行股份有限公司北京平谷支行出具的银行卡交易明细证明：卡号为×××的银行卡于2016年9月30日收到帐户为×××转入的人民币20万元，余额为人民币200613.80元，至2017年2月12日分别取现或消费，余额为人民币3467.96元。13.中国建设银行股份有限公司活期存款明细账证明：2017年1月11日由刘某账户转入北京某管理有限公司人民币145982.64元。14.李某提交的收据证明：某地产先后于2017年6月8日、12日交纳了电费及部分租金。15.公安机关出具的案件来源、到案经过等证明了被告人张福忠被公安机关抓获的经过。16.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单等证明了涉案物品被依法扣押的情。17.公安机关出具的户籍证明证明了被告人张福忠的身份情况。上述证据，能够相互印证，本院确认有效。本院认为：被告人张福忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应依法予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人张福忠犯有诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人张福忠骗取被害人曹某10万元的事实部分，经查，被害人曹某的陈述、证人崔某、司某的证言及被告人张福忠的供述等证据，能够证明被告人张福忠在收取曹某的10万元定金时，被告人张福忠与他人协商工程转让且欲将园林绿化工程给予曹某施工等事实的存在，不宜认定为被告人张福忠以非法占有为目的而骗取他人财物，故被告人张福忠的相关辩解及辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人张福忠骗取曹某20万元的事实部分，经查，被害人曹某的陈述及证人崔某的证言均能够证明此部分钱款系被告人张福忠以将土木等主体工程给曹某施工为由而收取的定金，并非借款，被告人张福忠亦承认此时相关的项目业已因资金未到位而未转让成功，且其辩称此笔款项为借款的辩解无其他证据予以证明；另，被告人张福忠工商银行的银行卡帐户于2016年9月30日转入的20万元，于2017年2月12日前均已被多次取现或消费，余额仅为3000余元，且北京某管理有限公司银行活期存款明细账及证人李某的证言等证据能够证明张福忠所述的租赁费14万余元系由他人于2017年1月11日转入，与被告人张福忠的供述相互矛盾，故被告人张福忠在庭审时的辩解不能成立，本院不予采信。鉴于被告人张福忠到案后能够如实供述主要的犯罪事实，故可对其依法从轻处罚；辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人张福忠的犯罪情节及危害后果，不宜适用缓刑，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张福忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2023年3月3日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、被告人张福忠诈骗所得人民币二十万元，予以追缴，发还被害人曹某（限判决生效后10日内交纳）。三、在案扣押的绿化景观设计方案五套，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员  孙国立人民陪审员  金生辉人民陪审员  王春广二〇一九年八月二十九日书 记 员  许博威