甘肃省定西市安定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘1102刑初85号公诉机关定西市安定区人民检察院。被告人李某1，男，生于1987年8月15日，汉族，甘肃省定西市安定区人，初中文化，家住定西市安定区，农民。曾因犯诈骗罪于2009年10月28日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2000元，2014年11月8日缓刑考验期满。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月16日被定西市安定区公安局刑事拘留，经定西市安定区人民检察院批准，2018年11月23日被定西市安定区公安局执行逮捕，现羁押于定西市安定区看守所。指定辩护人张宏斌，甘肃笃慎律师事务所律师。被告人何某，男，生于1986年3月15日，汉族，甘肃省定西市安定区人，高中文化，家住定西市安定区，农民，无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月7日被定西市安定区公安局刑事拘留，同年11月23日被定西市安定区公安局取保候审。指定辩护人崔斌，甘肃笃慎律师事务所律师。辩护人车天明，甘肃在诚律师事务所律师。定西市安定区人民检察院以安检刑诉〔2019〕61号起诉书指控被告人李某1、何某犯诈骗罪，于2019年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月31日公开开庭审理了本案，定西市安定区人民检察院指派检察员马永强出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人张宏斌、被告人何某及其指定辩护人崔斌、辩护人车天明均到庭参加了诉讼，现已审理终结。定西市安定区人民检察院指控，2016年以来，被告人李某1因赌博、借高利贷欠下巨额债务，为了还债，其伙同被告人何某或骗其朋友从租赁公司租车，以所租车辆抵押给他人、做生意急需资金周转、为他人帮忙跑关系等方式骗取他人财物，李某1多次骗取他人财物共计48.52万元，何某骗取他人财物8.55万元，具体事实如下。1、2016年10月，被告人李某1通过他人介绍认识了被害人回某，后李某1让在定西车管所工作的女朋友为回某办理了一个临时车牌号，李某1以能够为回某办理尾号为“9999”的车牌号，骗取回某信任，以做生意急需周转资金为名，骗取回某现金3万元。2、2017年5月，被告人李某1让其弟李某2在甘肃天龙客货运输有限责任公司租赁了甘Ｊ×××**号黑色奥迪牌小型轿车一辆，后以该车抵押从被害人陶某处骗取现金5.82万元。3、2017年10月，被告人李某1从兰州涵昱汽车贸易有限公司租赁了甘Ａ×××**号黑色奥迪牌轿车一辆，后以该车抵押从被害人孙某1处骗取现金18.80万元。4、2018年1月，被告人李某1让其朋友王某1在定西登辉商贸有限公司租赁了甘Ａ×××**号起亚牌小轿车一辆，后以该车抵押从被害人刘某处骗取现金3万元。5、2018年4月，被告人李某1伙同被告人何某在定西永成汽车租赁有限公司租赁了甘Ｊ×××**号现代途胜越野车一辆，后二人以该车抵押从被害人田某1处骗取现金8.55万元。6、2018年4月，被告人李某1让其朋友王某1在定西锦峰商贸有限公司租赁了甘Ｊ×××**号现代瑞纳小轿车一辆，后以该车抵押从被害人田某1处骗取现金3.80万元。7、2018年4月，被告人李某1在定西永丰汽车租赁有限公司租赁了甘Ｊ×××**号本田雅阁小轿车一辆，后以该车抵押从被害人田某1处骗取现金2.85万元。8、2018年6月6日，被告人李某1的朋友邴卫静因涉嫌诈骗被会宁县公安局追逃，后李某1到邴某2家中，以为邴某2“跑关系”办理取保候审为由，从邴某2父亲邴某1处骗取现金2.70万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了立案材料，被害人陈述，证人证言，辨认笔录及照片，银行交易明细，汽车租赁合同，借条，收条，被告人供述等证据证明。公诉机关认为，被告人李某1、何某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，被告人李某1、何某系共同犯罪。被告人何某在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人李某1对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，自愿认罪。辩称公诉机关指控的部分犯罪事实不属实，骗取陶某5.82万元，未以其租赁的甘Ｊ×××**号奥迪车作抵押，只是将该车辆交给陶某使用，后分两次偿还给陶某5.50万元，拖欠3200元；骗取孙某118.80万元，实际由安宝雄使用，其在本次犯罪中系从犯；刘某的借款，其给刘某出具借款3万元的借条，刘某实际未给其付款，仅给其提供了含有3万积分的赌博账号。辩护人张宏斌辩称，关于犯罪事实方面，被告人李某1诈骗财物的数额实际为34万元，公诉机关指控李某1骗取回某3万元、骗取陶某5.82万元的事实不清，依据本案现有证据，应认定为民间借贷；公诉机关指控李某1骗取孙某118.80万元，李某1在该次犯罪中属从犯；公诉机关指控李某1骗取刘某现金3万元，李某1虽向刘某出具了3万元的借条，但刘某仅给李某1提供3万积分的百家乐账号，不能以支付现金3万元认定；公诉机关指控李某1骗取邴某12.70万元，属于民事纠纷中的不当得利，不应认定为诈骗行为。关于量刑方面，被告人李某1在接受公安机关询问时，毫不隐瞒地如实交代了自己的犯罪事实，并且从始至终供述一致、稳定，在庭审中自愿认罪，认罪态度诚恳，在骗取孙某1财物中属从犯，在量刑时应予以充分考虑，对其从轻处罚。被告人何某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人车天明辩称，被告人何某在犯罪中未实际占有骗取的财物，属从犯，当庭自愿认罪，并愿意退赔部分赃款，应当从轻处罚，建议判处缓刑。辩护人崔斌辩称，犯意的产生非被告人何某引起，何某主观上无非法占有的目的，在犯罪过程中仅起到帮助的作用，应当认定为从犯。何某能够如实供述自己的犯罪事实，当庭予以认罪，有悔罪表现，建议减轻处罚。经审理查明，2017年至2018年期间，被告人李某1因赌博、借用高利贷等负有较大债务，明知自己无偿还能力，伙同被告人何某及他人，采用虚构身份证、驾驶证，从汽车租赁公司租赁汽车，伪造租赁车辆信息，以租赁的汽车作为抵押物担保借款等方法，骗取他人的财物，李某1多次骗取他人财物合计42.52万元，何某骗取他人财物8.55万元，具体事实如下。1、2017年5月，被告人李某1让其弟李某2在甘肃天龙客货运输有限责任公司租赁了甘Ｊ×××**号黑色奥迪牌小型轿车一辆，后将该车交给被害人陶某使用，从陶某处骗取现金5.82万元。2、2017年10月，被告人李某1从兰州涵昱汽车贸易有限公司租赁了甘Ａ×××**号黑色奥迪牌轿车一辆，后以该车抵押从被害人孙某1处骗取现金18.80万元。3、2018年4月15日，被告人李某1伙同被告人何某在定西永成汽车租赁有限公司租赁了甘Ｊ×××**号现代途胜越野车一辆，后二人以该车抵押从被害人田某1处骗取现金8.55万元。4、2018年4月2日，被告人李某1让其朋友王某1在定西锦峰商贸有限公司租赁了甘Ｊ×××**号现代瑞纳小轿车一辆，后以该车抵押从被害人田某1处骗取现金3.80万元。5、2018年4月24日，被告人李某1在定西永丰汽车租赁有限公司租赁了甘Ｊ×××**号本田雅阁小轿车一辆，后以该车抵押从被害人田某1处骗取现金2.85万元。6、2018年6月6日，李某1到其朋友邴某2家中，因邴卫静涉嫌犯罪被会宁县公安局追逃，李某1以为邴某2疏通关系办理取保候审为由，从邴某2父亲邴某1处骗取现金2.70万元。上述事实，有下列证据证实：立案材料，证明2018年1月31日、5月10日、7月12日、7月18日，刘某、陶某、邴某1、田某1分别向定西市安定区公安局报案称，李某1骗取其财物，定西市安定区公安局分别于2018年2月3日、5月21日、7月18日、7月25日立案侦查。2018年8月3日，张某1向兰州市公安局安宁分局报案称，李某1租用兰州涵昱汽车贸易有限公司的甘Ａ×××**奥迪牌汽车一辆，以该车抵押借款，兰州市公安局安宁分局于2018年8月6日立案侦查。2、甘肃天龙汽车租赁公司汽车租赁合同，曲某,4的定西农村商业银行股份有限公司的银行卡交易明细，借款协议，甘Ｊ×××**号奥迪牌车辆行驶证，被害人陶某的报案及陈述，证人李某2、张某2、孙某2、田某2、曲某,王某2的证言，被告人李某1的供述，证明2017年5月2日李某2从甘肃天龙汽车租赁公司租赁甘Ｊ×××**号奥迪牌小轿车一辆，李某2预交押金0.5万元，李某2将该车交给李某1使用。2017年5月4日，李某1借用陶某5.82万元，将甘Ｊ×××**号奥迪牌车辆交给陶泽明使用。其后，定西市安定区天龙汽车维修中心的王某2打电话向李某2要车，李某2称该车辆被李某1开走，王某2给李某1打电话要求还车，李某1未归还，后王某2发现甘Ｊ×××**号车辆在定西市安定区内官营镇，并在内官营镇找到该车辆后收回，李某1未给陶某偿还借款。3、兰州涵昱汽车贸易有限公司汽车租赁合同，机动车行驶证，营业执照，借条，安宝雄的中国建设银行股份有限公司定西分行银行卡交易明细，被害人张某1报案及陈述材料，证人孙某1、陈某,4、冉某,4的证言，被告人李某1的供述，证明2017年10月25日，李某1从兰州涵昱汽车贸易有限公司租赁甘Ａ×××**号奥迪牌轿车一辆，2017年10月25日至2018年3月21日期间，李某1总共支付了租费8.50万元。2017年10月26日，李某1伪造身份证及车牌，以该车作抵押从宕昌县的孙某1处借款18.80万元，孙某1分四次将该借款支付到李某1提供的安宝雄的中国建设银行股份有限公司定西分行的卡号为62×××54的银行卡。李某1未偿还孙某1的借款，2018年4月，李某1的电话无法接通。4、定西永成汽车租赁有限公司的汽车租赁合同，借条，令显锋的手机微信截图，被害人田某1的报案及陈述，证人令显锋、吴某,康某,4的证言，被告人李某1、何某的供述，证明2018年4月15日，受李某1的指使，由何某担保，吴某,4从定西永成汽车租赁有限公司租赁甘Ｊ×××**号现代途胜越野车一辆，实际由李某1、何某使用，李某1、何某先后支付租费1.15万元。2018年4月15日，李某1伪造定西永成汽车租赁有限公司负责人令显峰的身份证，何某冒充令显峰以甘Ｊ×××**号现代途胜越野车作抵押从田某1处两次借款8.55万元，借款实际由李某1使用，李某1、何某未给田某1偿还借款。5、定西锦峰商贸有限公司的车辆租赁合同，借条，被害人田某1的报案及陈述，证人李某3、王某1的证言，被告人李某1的供述，证明2018年4月6日，李某1指使王某1从定西锦峰商贸有限公司租赁甘Ｊ×××**号现代瑞纳小轿车一辆，实际由李某1使用，李某1、王某1先后支付租费0.72万元。2018年4月2日，李某1伪造定西锦峰商贸有限公司员工李某3的身份证，冒充李某3以甘Ｊ×××**号现代瑞纳小轿车作抵押从田某1处借款3.80万元，未给田某1偿还借款。6、定西永丰汽车租赁有限公司的汽车租赁合同，车辆注册信息单，借条，被害人田某1的报案及陈述，证人李某2、杨某,4、何某的证言，被告人李某1的供述，证明2018年4月24日，何某从定西永丰汽车租赁有限公司租赁甘Ｊ×××**号本田雅阁轿车一辆，实际由李某1使用，李某1、何某先后支付租费0.94万元。2018年4月24日，李某1伪造定西永丰汽车租赁有限公司负责人杨某,4的身份证，指使李某2冒充杨某,4以甘Ｊ×××**号本田雅阁轿车作抵押从田某1处借款2.85万元，实际由李某1使用，李某1未给田某1偿还借款。7、收条，被害人邴某1的报案及陈述，证人邴某2的证言，被告人李某1的供述，证明2018年6月6日，李某1到其朋友邴某2家中，因邴卫静涉嫌犯罪被会宁县公安局追逃，李某1以为邴某2疏通关系办理取保候审为由，从邴某2父亲邴某1处骗取现金2.70万元。8、扣押物品清单、发还物品清单，证明2018年7月18日，定西市安定区公安局将田某1所持有的甘Ｊ×××**号黑色本田雅阁轿车一辆、甘Ｊ×××**号黑色现代瑞纳轿车一辆、甘Ｊ×××**号白色现代途胜越野车一辆予以扣押，并于2018年7月25日将甘Ｊ×××**号本田雅阁轿车一辆发还给杨某,4，将甘Ｊ×××**号黑色现代瑞纳轿车一辆发还给李某3，将甘Ｊ×××**号白色现代途胜越野车一辆发还给令显峰。9、证人龙某,4、张某3的证言，证明李某1平时利用百家乐从事赌博活动。10、到案经过说明，证明2018年10月16日，定西市安定区公安局在定西市安定区西川恒瑞花园KTV将李某1抓获归案。2018年10月29日，北京市公安局朝阳分局在北京市丰台区芳古园1区24号楼下一餐厅内将何某抓获归案，2018年10月29日至11月6日临时羁押于北京市公安局朝阳分局看守所。11、办案说明，在逃人员登记表，证明2017年11月28日，安宝雄因涉嫌信用卡诈骗被四川省自贡市公安局高新区分局上网追逃。12、辨认笔录及照片，证明杨某,4辨认租赁其甘Ｊ×××**号本田雅阁小型轿车的被告人何某，李某3辨认租赁其甘Ｊ×××**号现代瑞纳轿车的王某1，令显峰辨认租赁其甘Ｊ×××**号现代途胜越野车的吴某,何某，田某1辨认以汽车作为抵押物借款的李某2、何某、李某1，张某1辨认租赁其甘Ａ×××**号奥迪牌轿车的李某1。13、定西市安定区价格认证中心价格认证结论书，证明甘Ｊ×××**号现代瑞纳小轿车一辆价值45808元，甘Ｊ×××**号现代途胜越野车一辆价值111840元，甘Ｊ×××**号本田雅阁轿车一辆价值74821元，甘Ａ×××**号起亚牌小轿车一辆价值114737元，甘Ａ×××**号奥迪牌轿车一辆价值217250元。14、（2009）安刑初字第127号刑事判决书，执行通知书，证明被告人李某1曾因犯诈骗罪于2009年10月28日被定西市安定区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2000元，2014年11月8日缓刑考验期限届满。15、户籍证明，证明被告人李某1、何某的姓名、性别、出生日期、身份证号、住址等。上列证据，其内容客观真实，调取程序合法，能够证明本案事实，庭审中均已经过当庭质证，应当作为认定本案事实的证据予以确认。本院认为，被告人李某1单独或者伙同被告人何某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，李某1骗取财物数额42.52万元，何某骗取财物数额8.55万元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。李某1、何某共同骗取他人财物8.55万元的行为属共同犯罪。李某1认罪态度较好，酌情从轻处罚。何某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪，且退赔赃款4万元，应当减轻处罚。公诉机关指控被告人李某1犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实充分，予以确认，指控被告人何某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，予以确认；公诉机关关于被告人李某1骗取回某3万元的指控，缺乏李某1虚构事实的证据，不宜认定为诈骗犯罪；公诉机关关于被告人李某1骗取刘某3万元的指控，缺乏刘某给李某1付款的证据，且李某1否认收到借款，不以犯罪认定；公诉机关关于被告人李某1、何某系共同犯罪，何某属从犯的量刑意见合法，予以采纳。被告人李某1关于其向陶某偿还借款5.50万元，其在骗取孙某1的借款犯罪中属从犯的辩护意见，无证据证明，不能成立，不予采纳。辩护人张宏斌关于李某1借用回某3万元不构成诈骗犯罪，李某1骗取刘某现金3万元事实不清等辩护意见成立，予以采纳；关于李某1如实交代了其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，建议从轻处罚的量刑意见成立，予以采纳；其他辩护意见，与本案证据证明的事实不一致，不能成立，不予采纳。被告人何某请求从轻处罚的量刑意见成立，予以采纳。辩护人崔斌关于被告人何某属从犯，认罪态度较好，应当减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。辩护人车天明的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人李某1、何某犯罪的性质、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金10000元。被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金3000元。（被告人李某1的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2027年4月15日止。被告人何某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。李某1、何某的罚金均于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  田发淘人民陪审员  柏玉梅人民陪审员  孙吉荣二〇一九年八月二十一日书 记 员  李千慧