河北省阜平县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0624刑初109号公诉机关河北省阜平县人民检察院。被告人肖国元，男，1958年12月11日出生，汉族，初中文化，群众，案发时系阜平县紫玥贸易有限公司法定代表人，籍贯河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。2010年9月13日因犯合同诈骗罪被北京市门头沟区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币四千元，于2013年4月19日被释放。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月13日被刑事拘留，于同年3月27日被执行逮捕，于同年6月13日被阜平县公安局变更强制措施为取保候审，于同年7月24日被本院取保候审。河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2019】97号起诉书指控被告人肖国元犯合同诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省阜平县人民检察院指派检察员高东云出庭支持公诉，被告人肖国元及其被害人胡某1到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省阜平县人民检察院指控：2015年8月，被告人肖国元在未取得阜平县世纪华某工程项目的情况下，以阜平县紫玥贸易有限公司开发阜平县阜平镇照旺台楼子峪紫玥山庄项目为由，将此项目的部分工程承包给胡某1，并与其签订了河北省建设工程施工合同，收取了胡某1工程保证金人民币100万元，后胡某1发现该项目实际为世纪华某工程项目且此项目并非肖国元的公司开发，无法进场施工。案发后，被告人肖国元陆续归还胡某1工程保证金人民币33万元，至今仍剩余人民币67万元未归还。针对以上犯罪事实，公诉机关出示了被告人的供述和辩解、证人证言、现场勘验检查笔录、书证等证据，认定被告人肖国元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并建议本院在有期徒刑二年至三年内对被告人肖国元判处刑罚，并处罚金人民币四万元至六万元。被告人肖国元对公诉机关指控的事实予以认可，承认自己的错误。但辩称其不构成诈骗。经审理查明，2015年8月，被告人肖国元在未取得阜平县世纪华某工程项目的情况下，以阜平县紫玥贸易有限公司开发阜平县阜平镇照旺台楼子峪紫玥山庄项目为由，将此项目的部分工程承包给胡某1，并与其签订了河北省建设工程施工合同，收取了胡某1工程保证金人民币100万元，后胡某1发现该项目实际为世纪华某工程项目且此项目并非肖国元的公司开发，无法进场施工。案发后，被告人肖国元陆续归还胡某1工程保证金人民币33万元，至今仍剩余人民币67万元未归还。上述事实，有以下经庭审质证的证据证实：1、被告人肖国元供述：其系阜平县紫玥贸易有限公司的法定代表人。公司的经营范围为批发零售钢材、木材、电料、电器等，注册公司的目的是等徐广胜给其打钱，打算全部把世纪华某的楼盘买下来，徐广胜到现在没有给其打钱。2015年8月其用阜平县紫玥贸易有限公司和胡某1签订工程施工合同，签订合同后胡某1给其打了100万元的工程施工保证金，主要负责世纪华某的装修，至今胡某1没有干成，因为其没有买成世纪华某的全部楼盘。其收到胡某1的100万元之后，其转给徐广胜了，另外有15万转给欧某了，因为其前期借了欧某15万元，钱到手其就还给他了。因为徐广胜前期需要费用，他本身没钱，让其把钱打给他，然后再给其打回来。之后其陆续归还了胡某133万元。2、被害人胡某1陈述：2015年8月份的时候，其经牛某介绍认识阜平县紫玥贸易有限公司的董事长肖国元，牛某是通过欧某认识的肖国元，是牛某给其说肖国元在保定市阜平县照旺台楼子峪有一建筑工程，是盖住宅楼和别墅的一个项目。经牛某介绍其与肖国元在北京见面谈了承包工程的这个事，后来在8月中旬的时候，其从北京到阜平县找了肖国元，他带着其其照旺台看了这个项目的具体施工地点。具体地点位于，现场已经施工了，主体基本都起来了。他说这就是他开发的项目，然后按照肖国元的要求，双方于2015年8月24日在阜平县天祥宾馆签订了施工框架协议，协议要求其方交纳给肖国元方工程保证金100万元。其分别于2015年8月31日转账给阜平县紫玥商贸有限公司80万元，9月4日转账给紫玥商贸20万元，共计100万元保证金。其方交纳万保证金后，在2015年11月24日于阜平和肖国元签订了证实的建筑工程施工合同。直到2016年农历春节之后，大概是二三月份的时候，其方按照合同约定准备进场施工，但进场的时候发现这个项目不是肖国元的，是别人已经在建的项目，其才发现被骗了。之后其跟肖国元要这100万保证金，肖国元说没有钱，等以后给，知道2017年其报案之前，肖国元通过他司机张某给其转账还给了其三十万左右。3、证人证言（1）证人牛某证言：证实其是肖国元和胡某1之间的介绍人，没有收受双方任何好处。当时胡某1和肖国元签订完合同，胡某1给肖国元支付了一百万保证金，后来2017年胡某1跟其说阜平县这个工程根本就没进场，肖国元也不给退钱。其也联系不上肖国元，欧某说也不怎么联系肖国元了。（2）证人李某、唐某证言：证实二人在阜平县世纪华某小区工作，现在工程装修基本完工，是天津求实建筑工程有限公司装修的。阜平县紫玥贸易有限公司没有和二人签订过装修协议，但是阜平县紫玥贸易有限公司的人老是带人来世纪华某小区里面转，后来听说阜平县紫玥贸易有限公司把世纪华某的装修承包下来了，听说后二人找阜平县紫玥贸易有限公司的人，不要他们骗人。（3）证人马某1证言：证实阜平县紫玥贸易有限公司没有和其签订过协议。（4）证人黄某1证言：证实其系阜平县世纪华某项目的副总经理。肖国元跟其说过一次关于世纪华某项目的相关事项，后来再也没有谈过。2015年或2016年春天，有朱某2、王某、肖国元到世纪华某项目的工地找过其，跟其说要整体购买世纪华某的楼盘，其说要整体购买最少是1.5亿，然后就再也没找过其。双方没有签到协议或口头协议。肖国元没有找过其承包关于世纪华某项目的工程或其他。（5）证人朱某1证言：证实2015年初，肖国元跟其说找了点钱想干点什么，其当时知道阜平县世纪华某项目有对外卖的意思，其就带着肖国元去找过黄某1，当时黄某1要的价格是1.5亿，后来就没有谈过，其和黄某1说过，肖国元资金到位之后再详细谈，肖国元资金一直到不了位，没有再谈过。（6）证人张某证言：证实其在阜平县紫玥商贸有限公司只负责给肖国元开车。听肖国元说过想收购阜平县世纪华某这个楼盘，由于没有资金没有收购成，肖国元想着让胡某1干世纪华某项目的工程，所以收了胡某1100万的工程保证金，由于肖国元没有收购成世纪华某项目，所以胡某1没法进场施工。胡某1就跟肖国元要这100万保证金，要了好多次，肖国元陆续还了胡某130多万。4、指认现场勘验检查笔录：证实案发现场位于阜平县东侧的世纪华某项目。5、书证（1）胡某1提供的中国农业银行账户交易明细回单、河北省建设工程施工合同、阜平县紫玥贸易有限公司收据、牛某书写的担保书：证实邯郸市佳祺建筑装饰工程有限公司于2015年8月31日、9月4日分两次给阜平镇紫玥贸易有限公司打款100万元保证金，阜平县紫玥贸易有限公司出具收据。邯郸市佳琪建筑装饰工程有限公司与阜平县紫玥商贸有限公司签订了阜平县紫玥山庄建设工程施工合同。牛某作为胡某1做该项目的介绍人作出担保，若此项目为虚假，或因甲方原因不能进场施工而导致胡某1的壹佰万保证金出现风险或损失，由牛某进行追回或负责偿还。（2）牛某提供的欧某出具的承诺书一份：证实欧某承诺工程如有虚假或不能进场，由欧某协调退回保证金并按银行利率计算，如果协调无果，由其负责退还给牛某。（3）阜平县住房和城乡建设局出具的情况说明一份：证实紫玥山庄项目无相关房产登记手续。（4）阜平县紫玥贸易有限公司账号50×××36自2015年8月1日至今的交易明细及对公账号：证实阜平县紫玥贸易有限公司账号交易明细，邯郸市佳祺建筑装饰工程有限公司于2015年8月31日、9月4日分两次给该账号打款80万元、20万元保证金。（5）阜平县公安局从阜平县工商局调取的阜平县紫玥贸易有限公司工商注册等相关档案材料：证实阜平县紫玥贸易有限公司法定代表人为肖国元，经营范围、营业期限、章程等公司的基本情况。（6）胡某1说明一份：证实被害人胡某1认可肖国元已经偿还其保证金33万元，未偿还67万元。（7）阜平县公安局从河北省农村信用社联合社调取的银行流水清单：证实张某于2016年8月23日向胡某2汇款10万元，还款其中的一个记录，胡某2系被害人胡某1女儿。（8）到案经过：证实被告人肖国元于2019年3月12日被北京市公安局海淀分局西山派出所民警在北京市海淀区秀山公寓出租屋内抓获。（9）北京市门头沟区人民法院（2010）门刑初字第95号刑事判决书、释放证明书：证实被告人肖国元2010年9月13日因犯合同诈骗罪被北京市门头沟区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币四千元。于2013年4月19日被释放。（10）常住人口数据查询详细信息及违法犯罪三联单：证实被告人肖国元达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，符合刑事主体要件。以上证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。本院认为，被告人肖国元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人肖国元不认可自己的行为是诈骗的辩解意见。经查，被告人肖国元理应在取得世纪华某工程项目的情况下，与被害人胡某1签订工程施工合同，收取被害人的保证金。而被告人肖国元却在未取得世纪华某项目的情况下，隐瞒这一事实真相、与被害人胡某1签订合同，并收取被害人保证金一百万元，至今不能全部归还。以上事实，有被告人肖国元供述、被害人胡某1陈述、证人牛某、欧某、唐某、黄某1等证人证言、转账记录等证据予以证实。主观方面，被告人肖国元在骗取被害人保证金后，经被害人多次催要，仍不全部归还，有非法占有的目的。客观上被告人肖国元在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取被害人保证金。综上，被告人肖国元的行为符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人的该辩解意见不予采信。庭审中被告人肖国元承认自己的错误，且归还了被害人部分钱财，可酌定从轻处罚。被告人肖国元曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。被告人肖国元骗取被害人的钱财剩余人民币67万元未返还，应当予以退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人肖国元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。刑期自判决执行之日起计算。二、责令被告人肖国元退赔被害人胡某1人民币67万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李应智审 判 员  辛吉贵人民陪审员  于吉红二〇一九年八月三十日书 记 员  李珅环