朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1302刑初112号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人赵久云，男，1963年5月29日出生于河北省遵化市，汉族，初中文化，无职业，捕前住河北省遵化市。2019年1月23日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人郭永旭，辽宁翰林律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉（2019）70号起诉书，指控被告人赵久云犯诈骗罪，于2019年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张志军等出庭支持公诉，被告人赵久云及其辩护人郭永旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控，2013年末，被告人赵久云与被害人李某1经毕某1介绍相识，赵久云谎称能为李某1的女儿办理成朝阳市电业局的正式职工，取得李某1的信任。自2013年12月29日至2014年3月27日期间，赵久云以办理工作为由，分多次骗取李某1人民币13万元。后因工作迟迟没有消息，在李某1多次追要钱款的前提下，赵久云向其出具16万元欠条一份。2018年1月23日12时许，被告人赵久云在建平县红山街道万寿路51号家和宾馆102房间被侦查机关抓获。据此，公诉机关认为，被告人赵久云以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵久云辩解，我没有诈骗，我和被害人系合伙关系，不构成诈骗。辩护人认为，一、本案属于经济纠纷，不是诈骗罪。相关的证人证言和欠条之间相互印证，能够证明被告人所称该欠条系李某1投资撤股后形成的欠条是真实的。为此借款行为不应认定为犯罪行为。二、被告人不构成诈骗罪，不具备主观及客观要件。现有证据和客观事实，已经证明李某1与毕某1的证言是虚假的，属于伪证。综上，建议法院对被告人判处无罪。经审理查明，2013年末，被告人赵久云通过朋友毕某1介绍与被害人李某1相识。赵久云谎称其认识公安部的人，能为李某1的女儿办理到朝阳市电业局的正式工作，让李某1信以为真。自2013年12月29日至2014年3月27日期间，赵久云以办工作需资金打点为由，多次骗取李某1合计人民币13万元。此后李某1因工作未办成，多次向赵久云追要钱款，赵久云向其出具16万元欠条一份。2018年5月30日，李某1在索要钱款无果的情况下，向公安机关报案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人李某1陈述，2013年，我通过毕某1的朋友，认识了赵久云，毕某1说赵久云能给我姑娘找工作。见面后，赵久云说去北京公安部找一个邵某的人，能把姑娘办到朝阳市电业局工作，需要钱打点，随后他提供他媳妇赵某1的银行卡号，我到珠江农业银行给汇了3万元。2014年1月28日，赵久云来朝阳住时代宾馆，跟我见面，说办工作的钱不够，我在宾馆给他2万元现金，又在珠江农业银行给他汇款3万元。2014年3月10日，赵久云来朝阳，毕某1给我打电话让我去时代宾馆见赵久云，赵久云说办工作的钱不够，让我拿4万元，说这两天就办成。2014年3月27日，赵久云又让我汇款，我跟毕某1说，工作没有办成，总让我汇款不行，毕某1说就先给他汇款1万元，我没有说别的。我是在邮政银行给赵久云汇的款。之后，就一直没有消息，打电话也打不通，后来我找毕某1，他让我继续等，后来毕某1也联系不上了。我一共给赵久云13万元，汇款7万元，当面给现金6万元。赵久云没有正式工作，他说他在凌源松岭子开碎石厂的。2016年10月份，我和毕某1在河北遵化找到赵久云，我要求还钱，赵久云给我打了一个16万元的欠条。（二）证人毕某1证实，我和李某1、赵久云是朋友关系，通过做矿产生意认识的赵久云。2014年年末开始到2015年年末，李某1给赵久云拿过钱是给他家孩子办工作的钱，往朝阳市电业局办正式工作。一共是陆续拿了16万元。有的钱是汇到了赵久云妻子赵某1的银行卡号上，具体时间我不清楚。因为赵久云一直没有办成，李某1要求退钱，赵久云一直以没钱为由，推脱不退钱。2016年11月前后，我和李某1找到赵久云，赵久云出了一张16万元的欠条，并约定了还款日期，但到现在赵久云也没有还钱，电话也打不通。我和李某1没有见过邵某这个人。(三)证人轩玉兰证实，我是朝阳市供电公司人力资源的主任。自2013年至今没我们公司没有花钱找人进供电公司上班的。我们公司是由辽宁省国家电力有限公司组织的国家电网公司同意招聘考试招聘人员的，其条件必须是专业对口的应届毕业生，经过笔试面试综合成绩录用的。(四)证人赵某1证实，我是赵久云的妻子。赵久云跟我说他在辽宁凌源、叶柏寿开矿，他不经常回家，我没有听说赵久云给别人办工作，李某1女儿办工作的事，我也没有听说过，我有一张农业银行卡和邮政银行卡，我不识字，都是赵久云拿着我的身份证办的，卡他拿着。我没有用过银行卡，都是赵久云用。2013年12月29日、2014年1月28日、3月27日这三笔银行存款，我不清楚。(五)证人李某2证实，我是李某1的女儿，现在朝阳市技师学院上班。我父亲帮我找正式工作大约五六年了，我听我爸说过赵久云这个人，但我不确定是找他帮我办工作。（六）中国农业银行存款业务回单、中国邮政储蓄银行中山营业所汇款收据证实，被害人李某1于2013年12月29日、2014年1月28日、3月27日分别向赵某1银行卡汇款合计7万元的情况。（七）欠条证实，2016年10月27日，被告人李某1向被害人李某1出具欠条的情况。（八）公安部人事训警局证明证实，公安部机关没有名为邵某的民警。（九）人口信息，证实被告人赵久云的自然身份。（十）案件来源及抓捕经过证实，被告人赵久云的到案经过。上述证据经庭审质证，本院予以确认。被告人的辩护人向本院提交的证据有：（一）凌源市博通建材有限公司营业执照、合同书、村民会议记录、照片、金矿采矿合作协议书、选厂承包经营合同、采矿许可证、营业执照、特快专递及邮资发票、发票联、证明、结算单、朱井辉、杨某群证人笔录。（二）证人赵某2证实，我与赵久云系一个村的，赵久云在凌源承包一个矿，毕某1负责矿上事。毕某1与一个姓李的人合伙给矿上修过道，时间大概是2012年至2014年。在2018年腊月时，毕某1和李某1去遵化找赵久云要过投资款。（三）证人赵某3证实，我与赵久云是一个村的，不是亲属关系。赵久云在喀左和四家子的矿是毕某1介绍的，所以毕某1向赵久云要好处费50万元，赵久云答应给他20万元，他们为这事争吵过，所以这钱一直没有给，毕某1就总去矿里向赵久云要钱。（四）证人陈某证实，我在赵久云的凌源矿上开车，我认识毕某1，他去四家子矿要好处费我认识他的，毕某1和一个姓李的人在2018年的腊月时，一起到矿上向赵久云要过好处费。上述证据，均与本案待证事实不具关联性，本院不予确认。本院认为，被告人赵久云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵久云犯诈骗罪的罪名及事实成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩解及其辩护意见，经查，有被害人李某1陈述，证人毕某1证言以及银行汇款等书证，形成完整的证据链条，能够证实被告人虚构其认识公安部的人，承诺能为被害人的女儿办理正式工作，骗取被害人钱款的事实，具有非法占有的主观故意。为此对被告人及其辩护人的此辩解及其辩护意见，本院不予采纳。采纳公诉机关对被告人处以有期徒刑三年六个月至四年六个月之间的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵久云犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2023年1月22日止。）。二、责令被告人赵久云退赔被害人李某1人民币130000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  白 兰人民陪审员  范淑辉人民陪审员  王克才二〇一九年八月二十日书 记 员  张晓凡