海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初155号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初155号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人史辉伟，男，1992年6月8日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，中专文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月28日抓获，2018年6月29日被刑事拘留，2018年8月3日被逮捕，现羁押于乐东黎族自治县看守所。辩护人邢孔保，海南华颂律师事务所律师。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕106号起诉书指控被告人史辉伟犯诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院经审查于2019年4月15日立案并依法组成合议庭，2019年7月23日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官彭楠、检察官助理罗新出庭支持公诉，被告人史辉伟及其辩护人邢孔保到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控：一、2018年3月20日，被告人史辉伟在“酷狗繁星”直播间发布虚假的低价出售游戏币的广告并留下联系方式。被害人黄某看到后便添加史辉伟使用的微信并商谈购买直播币之事宜。被告人史辉伟以注册信息填写错误、解冻资金等等理由共骗取黄某共计15780.82元。其中2600.35元由黄某直接充值到上家陈佑（另案处理）持有的虚假充值网站的商户中。诈骗成功后，史辉伟与上家陈佑按照一定比例进行了结算，当日史辉伟支付宝账号收到陈佑持有的符良成支付宝（账号×××）转来的1900元诈骗结算款。二、2018年3月25日，被告人史辉伟在“酷狗繁星”直播间发布虚假的低价出售游戏币的广告并留下联系方式。被害人徐某看到后便添加史辉伟使用的QQ号并商谈购买直播币之事宜。史辉伟以需要缴纳保证金为由让徐某往上家陈佑持有的虚假充值网站的商户充值600.44元。诈骗成功后，史辉伟与上家陈佑按照一定比例进行了结算，当日史辉伟支付宝账号收到陈佑持有的符良成支付宝（账号×××）转来的450元诈骗结算款。三、2018年6月22日，被告人史辉伟在“酷狗繁星”直播间发布虚假的低价出售游戏币的广告并留下联系方式。被害人窦某看到后与之交谈欲购买游戏币，随后史辉伟通过QQ号添加被害人窦某。被告人史辉伟以信息填写错误、开通VIP特权等理由共骗取窦某共计9880元。其中3300元转入海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）提供的“北京畅游时代数码技术有限公司”商户中。诈骗成功后，史辉伟与上家高争按照一定比例进行了结算，当日史辉伟支付宝账号收到高争支付宝（liuliu1678@163.com）转来的2706元诈骗结算款。另查明，2018年5月22日至2018年6月22日期间，高争通过支付宝（liuliu1678@163.com）转账至史辉伟支付宝的其他诈骗结算款共计5126元。综上所述，被告人史辉伟诈骗他人财物共计31387.26元。被告人史辉伟于2018年6月28日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了《常住人口查询》《扣押清单》《聊天记录截图》《支付宝交易流水账单》《到案经过》，被害人黄某、徐某、窦某的陈述，同案人陈佑、高争的供述与辩解，扣押笔录，被告人史辉伟的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人史辉伟以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为被告人多次诈骗他人财物，依法从重处罚；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人在犯罪后退赃，可以从轻处罚。建议判处被告人三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金30000元以上50000元以下；扣押在案的一部金色iPhone6手机，依法没收，上缴国库。提请本院依法判处。在开庭审理中，被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，其意见是希望从轻判处三年以下。辩护人的辩护意见是：1、对指控被告人构成诈骗罪罪名及主要犯罪事实无异议；2、被告人已经坦白交代全部犯罪事实，认罪态度好，并且愿意退还全部赃款31387.26元，有具体的悔罪表现，应当认定是认罪认罚，依法应当从宽处理。3、被告人伙同他人犯罪数额不大，没有给被害人造成重大损害后果。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，应当从轻、减轻处罚。经审理查明：一、2018年3月20日，被告人史辉伟在“酷狗繁星”直播间发布虚假的低价出售游戏币的广告并留下联系方式。被害人黄某看到后便添加史辉伟使用的微信并商谈购买直播币之事宜。被告人史辉伟以注册信息填写错误、解冻资金等等理由共骗取黄某共计15780.82元。其中2600.35元由黄某直接充值到上家陈佑（另案处理）持有的虚假充值网站的商户中。诈骗成功后，史辉伟与上家陈佑按照一定比例进行了结算，当日史辉伟支付宝账号收到陈佑持有的符良成支付宝（账号×××）转来的1900元诈骗结算款。二、2018年3月25日，被告人史辉伟在“酷狗繁星”直播间发布虚假的低价出售游戏币的广告并留下联系方式。被害人徐某看到后便添加史辉伟使用的QQ号并商谈购买直播币之事宜。史辉伟以需要缴纳保证金为由让徐某往上家陈佑持有的虚假充值网站的商户充值600.44元。诈骗成功后，史辉伟与上家陈佑按照一定比例进行了结算，当日史辉伟支付宝账号收到陈佑持有的符良成支付宝（账号×××）转来的450元诈骗结算款。三、2018年6月22日，被告人史辉伟在“酷狗繁星”直播间发布虚假的低价出售游戏币的广告并留下联系方式。被害人窦某看到后与之交谈欲购买游戏币，随后史辉伟通过QQ号添加被害人窦某。被告人史辉伟以信息填写错误、开通VIP特权等理由共骗取窦某共计9880元。其中3300元转入海南金泰网络科技有限公司老板高争（另案处理）提供的“北京畅游时代数码技术有限公司”商户中。诈骗成功后，史辉伟与上家高争按照一定比例进行了结算，当日史辉伟支付宝账号收到高争支付宝（liuliu1678@163.com）转来的2706元诈骗结算款。2018年5月22日至2018年6月22日期间，高争通过支付宝（liuliu1678@163.com）转账至史辉伟支付宝的其他诈骗结算款共计5126元。综上所述，被告人史辉伟诈骗他人财物共计31387.26元。另查明，2018年6月28日，被告人史辉伟被公安机关抓获，同日，东方市公安局依法扣押了史辉伟持有的一部金色iPhone6手机。2018年9月25日，史辉伟家属代史辉伟向东方市公安局退缴赃款10314元；2019年8月6日，史辉伟家属代史辉伟向本院退缴赃款21073.26元。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、《常住人口查询》。证明被告人史辉伟的出生日期为1992年6月8日，并证明了被告人的基本情况。2、《到案经过》。证明2018年6月28日23时许，侦查人员在海口市一家饭店内将被告人史辉伟抓获。3、《账户交易明细》《交易详情》《信用卡交易明细》。证明：（1）被害人黄某于2018年3月20日从其中国建行账户内通过微信支付等转账600.35元、20元、1980元给商户“玉龙村便利商店”，转账1980.16元给商户“曦宇”、转账1800.17元给商户“徽厨酒家”，转账4800.12元给商户“重庆市渝中区童之梦童装有限公司（易诚店）”、转账4600.02元给商户“江北区酷健健身房（重庆IM**店）。（2）2018年3月25日，徐某充值支付600.44元。（3）被害人窦某的中国工商银行账户（62291000********）于2018年6月22日转账支出4980元、3000元。4、《手机截图》《交易记录截图》。证明：（1）被告人史辉伟多次使用手机与辉煌技术、海南金泰网络科技联系，聊天及进行诈骗结算，其中有将2018年3月20日被害人向玉龙村便利商店付款600.35元、1980元、20元的信息发送给上家；2018年6月22日，海南金泰网络科技向史辉伟转账户2460元、246元（共计2706元）。（2）2018年3月25日21:59分，徐某向恋珊宝日用品经营部支付了600.44元。（3）被害人窦某与实施诈骗的人员（QQ昵称：交易客服、兰兰商务）商谈充值游戏币事宜，并合计充值9880元。5、《支付宝流水账单》。证明：（1）2018年3月20日，支付宝账号×××（上家辉煌技术陈佑使用）转账1900元给史辉伟的支付宝账户×××。（2）2018年3月25日，支付宝账号×××（上家辉煌技术陈佑使用）转账450元给史辉伟的支付宝账户×××。（3）2018年5月22日至2018年6月22日，×××@163.com转账至史辉伟支付宝7832元。其中，2018年6月22日×××@163.com转账至史辉伟支付宝2706元。6、《扣押清单》。证明2018年6月28日，东方市公安局依法扣押了史辉伟持有的一部金色苹果6手机。7、海南农村信用社《现金缴款单》。证明2019年8月6日被告人史辉伟家属代史辉伟向本院退缴赃款21073.26元。（二）被害人陈述1、被害人黄某的陈述。其陈述证明，2018年3月20日晚，他用手机看酷狗繁星直播，他在直播间里看到一个玩家的头像看起来像是卖直播币，他就加了该玩家在直播间留的微信，想跟对方买直播币，对方给他一个网址，他进去后，分别微信充值600.35元、20元、1980元到玉龙村便利商店，还用QQ钱包支付了1980.16元、1800.17元给上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行，用QQ钱包支付了4800.12元、4600.02元给长治银行股份有限公司。他共被骗15780.82元。2、被害人徐某的陈述。其陈述证明，2018年3月25日21时许，他在酷狗繁星直播间的时候，看到有人发充值星币的信息，他就加那人的QQ，那人给他一个网址，让他去一个游戏币交易网站注册和充值，他进行网站后他扫码支付了600.44元，对方又提示他缴纳保证金，他发现被诈骗就把对方删了。对方收款的商户名称是“合江县恋珊宝日用品经营部。3、被害人窦某的陈述。其陈述证明，2018年6月22日，他在酷狗直播认识了一个人，对方说充值有很多东西送的而且充值的钱会返还给他，后来对方通过QQ加了他好友（QQ名叫：兰兰商务，QQ号码是：×××），又把他介绍给了一个另外一个QQ（交易客服，QQ号码是×××），他和交易客服的QQ号聊了很多，也都是充值之类的问题，对方给了他三个二维码，他三次扫描后通过微信支付了四笔钱，一笔是4980元、一笔是3000元、一笔是300元，还有一笔钱是对方给了他一个网址让他在网上扫描二维码支付的，他支付了1600元，他一共被骗了9880元。他支付的300元和3000元的是购买了游戏币，商户名称是北京畅游时代数码技术有限公司，4980元和1600元显示的商户名称是金鑫玉华五金店。（三）同案人的供述与辩解1、同案人陈佑的供述与辩解。其供述证明，他于2018年2月初开始实施网络诈骗，就是利用虚假网站骗网友注册充值购买游戏币、游戏装备实施诈骗。他是做“支付”的，“支付”指负责给枪手（实施诈骗的人员）提供网站和给枪手结算的。他有6个QQ，其中两个昵称为“辉煌技术”的QQ是用于跟枪手结算的（从陈佑被扣押的手机中提取到昵称为“辉煌技术”的QQ，QQ号码分别为724816888、1687430011）。他挂在诈骗网站上的商户有：24小时圣丹妮斯经营部、开福区振丰塑料厂、玉龙村便利商店、恋珊宝日用品经营部，24小时圣丹妮斯经营部绑定的是他父亲陈爱雄的建设银行卡，恋珊宝日用品经营部绑定的是何雨珊的建设银行卡，开福区振丰塑料厂绑定的是他自己的建设银行卡，玉龙村便利商店绑定的是符良成的工商银行卡。这四个商户都是挂在网上给被害人扫码支付的。被害人通过网站充值到商户，他就提现到商户绑定的银行卡上，后转到符良成的工行卡（尾号4118）、刘璐茜的银行卡（尾号9201）等，然后根据下家提供接收诈骗赃款的方式把钱直接转给他们，如果是银行卡接收，他就用符良成的工行卡（尾号4118）给他们结算，如果支付宝就用绑定建行的尾号5165银行卡的支付宝结算，微信他也通过微信结算。他和下家结算比例一般是75%-85%。他有时候直接用符良成的工行卡结算给技术，有时候会通过支付宝转账到符良成的支付宝（×××）。2、同案人高争的供述与辩解。其供述证明，其使用的liuliu1678@163.com支付宝账户系用于结算诈骗所得款。（四）扣押笔录。证明2018年9月25日，史辉伟父亲史芳跃代史辉伟向东方市公安局退缴赃款10314元，东方市公安局对上述赃款予以扣押。（五）被告人史辉伟的供述与辩解。其供述证明：1、2018年3月份开始，他和“阿正”在腾讯游戏里发布广告实施诈骗，骗取被害人扫码充值进入上家的账户后，他们就通过结算QQ与上家联系，上家就会结算给他们。2、2018年5月后，他就自己实施诈骗，他在游戏上发布虚假广告，有客户联系他，他就会发网站链接给客户，客户首次充值购买商品成功后，接着他就会找各种理由让客户在网站上继续充值，直至客户不再相信他，诈骗才会结束。诈骗成功后，他的上家“桐桐”就会按照80％的比例结算钱给他。有时候他也会打外枪，就是把受害人骗到虚假游戏币交易平台之后，让受害人充值的时候不要扫描网站后台的二维码，而是他去联系金泰盟卡的QQ号，让金泰把他们在北京畅游时代使用的畅游账号发给他，他在北京畅游时代网站的充值中心给这个账号充值，生成充值的付款二维码，然后发给受害人让受害人付款，受害人付款后，资金不会进入虚假网站商户，而是给金泰公司的畅游账号充值了天龙八部元宝，然后他找金泰给他结算，金泰按82％结算给他。金泰是通过支付宝账户×××@163.com和one553551@126.com给他结算的，他的支付宝账号为×××。3、2018年6月22日，他对一游戏玩家实施诈骗，后上家金泰公司给他结算2460元，金泰公司给他的结算比例是82%。4、金泰公司支付宝转给他的钱都是他诈骗后跟金泰公司结算的钱。以上证据经法庭举证、质证，来源合法，客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人史辉伟多次利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人多次实施诈骗，可以增加其刑罚量；被告人退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人史辉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年6月27日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、扣押在案的金色iPhone6手机一部，予以没收，上缴国库。三、扣押在案的赃款31387.26元，依法发还被害人黄某15780.82元、发还被害人徐某600.44元、发还被害人窦某9880元、发还其余被害人5126元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 王 超人民陪审员 符丽英人民陪审员 周义胜 二○一九年八月九日书 记 员 麦名浓附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。（共印20份）