湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0902刑初313号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人吴明静，男，1987年3月15日出生，汉族，小学文化，无业，住孝感市孝**。2019年3月7日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年4月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人游贵桥，湖北名流律师事务所律师。被告人叶龙，男，1994年2月13日出生，汉族，小学文化，无业，住孝感市孝昌县，2019年3月7日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年4月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人杨德明，湖北书院律师事务所律师。被告人徐宝舟，男，1992年11月2日出生，汉族，小学肄业，无业，住孝感市孝昌县，2019年3月7日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年4月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人聂繁，湖北峰鼎律师事务所律师。被告人吴明三，男，1989年4月6日出生，汉族，初中肄业，无业，住孝感市孝**，2019年3月7日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年4月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人彭莉，湖北书院律师事务所律师。被告人徐星星，男，1987年3月3日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县，2019年5月20日，因涉嫌诈骗罪经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕。同日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人陈艳，湖北峰鼎律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2019﹞84号起诉书指控被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星犯诈骗罪，于2019年7月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年8月9日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员陈建斌出庭支持公诉，被告人吴明静及其指定辩护人游贵桥、被告人叶龙及其指定辩护人杨德明、被告人徐宝舟及其指定辩护人聂繁、被告人吴明三及其指定辩护人彭莉、被告人徐星星及其指定辩护人陈艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年底，徐星星与吴明静预谋以办理贷款的手段实施诈骗，后徐星星伙同吴明静租赁房屋及购买诈骗手机、公民信息，并分别招募吴明三、叶龙、徐宝舟等人在租赁房屋内以中信公司的客服人员名义，拨打诈骗电话条数1020条，利用民加科风信息技术有限公司旗下的“民贷天下”平台骗取陈某的6000元、吴某3000元，后由公安机关通过民加科风信息技术有限公司的后台操作人员指引协助，将被害人陈某的6000元、吴某3000元返还到其本人银行账户。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.涉案笔记本、笔记本电脑、打印机、拉卡拉刷卡器、银行卡、手机等物证；2.被告人身份信息、银行交易流水明细、民加科风信息技术有限公司后台流水、电信通话记录、房屋租赁合同、扣押清单等书证；3.辨认笔录、搜查笔录、电子物证检查工作笔录；4.被害人吴某、陈某的陈述；5.证人孔某的证言；6.被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星的供述和辩解。公诉机关认为，被告人徐星星、吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三以虚假办理贷款的手段骗取钱财，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、徐星星对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。被告人吴明三对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩解其到孝感是治病的，没有参与诈骗行为。被告人吴明静辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人吴明静犯诈骗罪无异议；2.被告人系从犯；3.被告人行为属未遂；4.被告人自愿认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人叶龙辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人叶龙犯诈骗罪无异议；2.被告人在本案中系从犯；3.被告人自愿认罪、悔罪；4.被告人系初犯、偶犯、被告人行为属未遂。综上，建议对其从轻处罚。被告人徐宝舟辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人徐宝舟犯诈骗罪无异议；2.被告人徐宝舟属诈骗未遂；3.被告人系从犯；4.被告人自愿认罪。综上，建议对其从轻处罚。被告人吴明三辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人吴明三犯诈骗罪无异议；2.被告人系从犯；3.被告人当庭认罪，悔罪，且系初犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人徐星星辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人徐星星犯诈骗罪无异议；2.被告人徐星星不应认定为主犯；3.被告人自愿认罪，认罪态度诚恳；4.被告人犯罪情节较轻，主观恶性不大。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年底，被告人徐星星与吴明静预谋以办理贷款的手段实施诈骗，后徐星星伙同吴明静租赁房屋及购买诈骗手机、公民信息，并分别招募吴明三、叶龙、徐宝舟等人在租赁房屋内以中信公司的客服人员名义，拨打诈骗电话条数1020条，利用民加科风信息技术有限公司旗下的“民贷天下”平台骗取陈某的6000元、吴某3000元，后由公安机关通过民加科风信息技术有限公司的后台操作人员指引协助，将被害人陈某的6000元、吴某3000元返还到其本人银行账户。另查明，2013年11月27日，被告人叶龙因犯抢劫罪被广州市萝岗区人民法院判处有期徒刑三年六个月（刑期自2013年8月28日至2017年2月27日），因减刑于2016年2月27日刑满释放；2018年9月20日，被告人徐宝舟因犯诈骗罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑八个月;2019年3月19日，被告人徐星星因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月。上述事实，有经庭审质证的涉案笔记本、笔记本电脑、打印机、拉卡拉刷卡器、银行卡、手机等物证；被告人身份信息、银行交易流水明细、民加科风信息技术有限公司后台流水、电信通话记录、房屋租赁合同、扣押清单、刑事判决书等书证；辨认笔录、搜查笔录、电子物证检查工作笔录；被害人吴某、陈某的陈述；证人孔某的证言；被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星的供述等证据证实，足以认定。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.对被告人吴明三辩解其没有参与诈骗行为的意见。经查，被告人叶龙、徐宝舟均供述被告人吴明三受吴明静指使参与拨打电话的事实，且被告人吴明静在庭审中对该事实予以认可。对被告人吴明三的该辩解不予采纳。2.对辩护人提出被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三系从犯，被告人徐星星不应认定为主犯的辩护意见。经查，本案中，被告人吴明静、徐星星租赁房屋、准备作案工具并对相关人员进行管理，其在共同犯罪中起组织、领导作用属主犯；被告人叶龙、徐宝舟、吴明三在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。对辩护人提出被告人叶龙、徐宝舟、吴明三系从犯的辩护意见予以采纳；对辩护人提出被告人吴明静系从犯、被告人徐星星不应认定为主犯的辩护意见不予采纳。3.对辩护人提出被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三行为属未遂的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院》规定：“利用拨打电话手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但拨打诈骗电话500人次以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他严重情节’，以诈骗罪（未遂）定罪处罚”。对辩护人的该辩护意见予以采纳。4.对辩护人提出被告人徐星星犯罪情节较轻，主观恶性不大的辩护意见。经查，本案中，被告等人利用互联网以拨打电话的方式多次实施诈骗行为，严重侵害人民群众财产安全，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，主观恶性及社会危害性大。对该辩护意见不予采纳。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款规定：“利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他严重情节’，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：…（二）拨打诈骗电话500人次以上的…”。本案被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星冒充中信公司员工名义，以手机办理贷款收取相应服务费的方式拨打诈骗电话1020人次，被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星的行为构成诈骗罪（未遂）。公诉机关指控被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。在本案共同犯罪中，被告人吴明静、徐星星起主要作用，系主犯，被告人徐星星作用相当小于被告人吴明静；被告人叶龙、徐宝舟、吴明三起次要作用，系从犯，依法对被告人叶龙、徐宝舟、吴明三从轻、减轻处罚；庭审中，被告人吴明静、徐星星、叶龙、徐宝舟自愿认罪并如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定予以从轻处罚；被告人叶龙、徐宝舟在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人吴明静、叶龙、徐宝舟、吴明三、徐星星实施犯罪行为使用的笔记本电脑、打印机、手机等作案工具应予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴明静犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2023年9月6日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人徐星星犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年5月19日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人叶龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年5月6日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；四、被告人吴明三犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年1月6日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；五、被告人徐宝舟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2022年7月6日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；六、涉案笔记本电脑、打印机、手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  严 俐人民陪审员  邵凯俊二〇一九年八月三十日书 记 员  董珅旖附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。