广东省深圳市龙华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0309刑初685号公诉机关深圳市龙华区人民检察院。被告人郑某东，男，1983年7月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省龙川县，现住深圳市龙华区，因涉嫌诈骗，于2018年3月7日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，经深圳市宝安区人民检察院批准，于2018年3月21日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人邹睿，广东宝城律师事务所律师，系深圳市龙华区司法局指派。公诉机关以深龙华检刑诉〔2018〕705号起诉书指控被告人郑某东犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员谢晶晶出庭支持公诉。被告人郑某东及其指定辩护人邹睿、被害人诉讼代理人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月，被告人郑某东向被害人李某谎称有权出租其承包装修的位于深圳市龙华区大浪街道忠信路1号1楼的商铺，并带李某到上址查看，李某信以为真，希望承租该商铺后转租赚取差价。2016年11月18日、11月21日，李某按照郑某东的要求通过银行ATM机共计转账人民币70100元至郑某东的账户作为承租费用。此后，被告人郑某东一直以商铺有消防问题为由未将商铺交付给李某，经李某多次催促，郑某东于2017年6月27日、7月6日通过微信转账退还李某人民币10000元后失联，李某遂报警。2018年3月7日，公安民警在处理治安案件过程中盘查发现被告人郑某东系网上追逃人员，将其当场抓获。为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，据此认为应当以诈骗罪追究被告人郑某东的刑事责任并提请本院依法惩处。被告人郑某东否认控罪，辩称其是打算把龙华大浪街道云峰路8号租的一个店铺转让给被害人李某，并不是深圳市龙华区大浪街道忠信路1号1楼的商铺，签订合同后，收受被害人李某7万元，但其也没有想逃避债务。被告人郑某东辩护人发表如下辩护意见：一、郑某东的犯罪情节较轻，且为初犯，社会危害性不大。二、本案是民事纠纷，因双方对租赁标的物产生重大误解，被告人与被害人双方各执一词。双方虽有口头约定，但被害人决定不租赁时，双方的约定理应解除，被告人理应退还财务而不是继续占有。因此被告人非法占有财物是事实，但其有退款的情节，并且也向被害人表示日后会归还，因此犯罪情节较轻。经审理查明：被告人郑某东所述的云峰路8号店铺系云峰路8号路某排店铺之一，位于**店铺的最后面，靠近垃圾场，其房东为黎某，后许某通过黎某的顺城威有限公司承租了该店铺。2014年7月15日，被告人郑某东与许某签订《协议合同书》，承租许某位于龙华鹊山路口云峰路8号一楼商铺第二层，租期自2014年7月16日至2017年7月15日止。2015年，被告人郑某东又承租上述地址商铺一楼的一间小单间。2016年，被告人郑某东与被害人李某在QQ群“深圳青年团体交流”中相识（被告人郑某东QQ号：45×××36，昵称：东昇装饰工程有限公司），同年11月份中旬，被告人郑某东与被害人李某聊天时，告知被害人他与龙华区大浪街道鹊山路深圳国健男科医院学研究院后面的一栋楼的房东合伙将这栋楼改造成店铺，于是被害人李某就想先租下该店铺再转租给他人，从中赚取差价。被告人郑某东与其说明进场费要交10000元，房租及其他的费用加起来，一年的房租是70000元。郑某东所述的龙华区大浪街道鹊山路深圳国健男科医院学研究院后面的一栋楼，位置在深圳市龙华区大浪街道鹊山路口忠信路一号，平时都由郑某1管理，其所有人为郑某1之父。2016年11月18日，被害人李某在深圳市龙华区附近的邮政储蓄银行ATM机分别转账100元、40000元至被告人郑某东账户。2016年11月21日，被害人李某又转账30000元至被告人郑某东账户。2017年3月3日，被告人郑某东向被害人李某开具一张70000元的收据，收据上写明是“双群一楼商铺一年租金70000整”，签章为深圳市东晟装饰工程有限公司财务专用章。2017年6月27日、2017年7月6日，被告人郑某东通过微信转账退还被害人李某10000元人民币。后被害人李某多次在微信上催促被告人郑某东还款，被告人郑某东未继续还款并失联。认定上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人郑某东的常住人口基本信息，证实被告人郑某东刑事主体责任适格。（2）被告人郑某东的违法犯罪经历查询情况说明，证实被告人郑某东无前科劣迹。（3）抓获经过，证实本案被告人郑某东2018年3月7日因民警处置其他案件，现场盘查发现其为网上追逃人员，后被抓获归案。（4）接受证据清单、账户交易明细、收款收据复印件：由被害人李某提供（被告人郑某东表示无法辨认），证实李某与郑某东资金往来记录。同时证实被告人郑某东银行账户于2016年11月18日、11月21日收到被害人李某转入资金70100元，与被害人李某银行转账反映情况一致。（5）接受证据清单、协议合同书复印件：由许某提供，证实其在2014年7月16日至2017年7月15日将其在龙华鹊山路口云峰路8号一楼商铺租给被告人郑某东。（6）聊天记录截图复印件：被告人郑某东与被害人李某对该复印件进行了认签，证实被害人李某曾多次通过QQ、微信等社交软件向被告人郑某东催还款项，被告人郑某东不予理会。（7）情况说明二份：一份说明证人罗某在广州，无法为其制作证人材料，民警通过电话核实相关情况，并将录音刻碟。民警多次电话联系证人罗某，但一直处于无人接听状态，暂时未能向罗某核实该案件相关情况。一份说明郑某东不愿意配合进行笔迹鉴定。（8）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等：证实2017年9月14日被害人李某报案，2017年9月19日公安机关立案侦查，本案受案、立案、羁押程序合法。2、证人证言（1）证人郑某1的证言：其称于2015年底将由其管理的深圳市龙华区大浪街道鹊山路口忠信路1号的一楼承包给郑某东装修，其未将一楼转租给他人管理。证明被告人郑某东是没有权利处分深圳市龙华区大浪街道鹊山路口忠信路1号店铺且忠信路1号店铺是不会被出租给他人的。（2）证人曾某的证言：其称于2016年8月份左右至2017年1月底跟着郑某东一直做装修并为深圳市龙华区大浪街道鹊山路口忠信路1号一楼做过装修，郑某东仅仅是装修而已，并没有其他权限。证明被告人郑某东是没有权利处分深圳市龙华区大浪街道鹊山路口忠信路1号店铺。（3）证人张某的证言：其称郑某东一直住在他隔壁（云峰路8-6号），其后搬走。其弟在云峰路8-6号一楼店，后被抓，店铺情况目前不明，郑某东的相关情况也不清楚。证明云峰路8号是被告人郑某东租住的地方。（4）证人黎某的证言：其称其目前为深圳市龙湖区大浪街道云峰路8号的房主，其确认郑某东之前在这里租住过店铺。证明云峰路8号是被告人郑某东租住的地方。（5）证人许某的证言：其称郑某东与其在2014年7月16日签订合同，租房期限为3年（截止时间2017年7月15日），郑某东在2014年4月份的时候租了云峰路8号二楼一层，后来在2015年的时候，郑某东将云峰路8号一楼的一间小房间也租了。证明云峰路8号是被告人郑某东租住过的房子。（6）证人郑某2的证言：称云峰路8号系郑某东租下来的，其在经营修车，郑某东曾问过其要不要还做修车，不做就再安排，其明确说想继续修车，郑某东亦未表示将云峰路8号转租他人的意思。忠信路1号系郑某东承包下来装修的，郑某东曾称有权转租赚取转租费用，不清楚郑某东是否要将忠信路l号转租他人。3、被害人陈述李某：2016年11月中旬有意向郑某东承租其称在深圳市龙华区大浪街道鹊山路口忠信路1号一楼的店铺并通过邮政银行卡在龙华区大浪街道上横朗43栋附近的ATM机向郑某东转账，收到款项后郑某东一直未交付房屋，她要求退款，在收到郑某东10000元退款后再无法联系郑某东，遂报警。在补充侦查阶段明确称郑某东并未称将云峰路8号店铺租给其。其知道云峰路**系郑某东住所，其在发现被骗后曾找过郑某东家人，但郑某东家人称要其找郑某东本人。4、被告人的供述与辩解郑某东：拒不认罪，供述其在2016年底有意将其在龙华大浪街道云峰路8号（垃圾池旁边）租的一个店铺转租给被害人李某，双方达成合意后，郑某东一直未向被害人李某交付房屋，郑某东在向李某退款10000元后就在外跑业务。其不承认其逃避债务，但承认收受李某70000元合同款，坚称其是打算将云峰路8号转租给被害人李某。5、勘验、辨认笔录：现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片。（1）证人郑某1、曾某、张某、黎某、许某辨认笔录：辨认出被告人郑某东。（2）证人郑某2辨认笔录：郑某2辨认出其哥哥郑某东，未辨认出被害人李某。（3）证人郑某2指认情况：郑某2指认出其修车铺，指认出郑某东装修的忠信路1号商铺。（4）被告人郑某东指认情况：郑某东指认云峰路8号修车店系其准备租给被害人李某的店铺，指认忠信路1号系其装修的店铺，是郑老板的。6、视听资料、电子数据。（1）罗某与民警通话录音光碟一张，录音中罗某称其认识郑某东，郑某东曾带其与一名女子到正在装修的店铺看店铺并称可以租给其转租获利，其并不知道店铺的具体位置。（2）被告人郑某东讯问录像：未见刑讯逼供等违法行为。（3）郑某东微信交易记录数据：郑某东于2017年6月27日、7月6日向被害人李某转账共计10000元。上列证据来源真实合法，本院均予以确认。本院认为，被告人郑某东无视国家法律，以非法占有为目的诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。针对被告人的辩解意见及辩护人提出的辩护意见，本院综合评析如下：关于被告人郑某东辩称其意图转让的是龙华大浪街道云峰路8号租的一个店铺，本院不予采信。针对转租的是位于云峰路8号的房子，被告人郑某东是有权转租该店铺的，但被告人有权出租与被告人真实愿意出租该房并不等同。结合证人郑某2（被告人郑某东的弟弟）的证言以及在案书证，本院认为，本案被告人并没有出租云峰路8号的真实意愿。针对转租的是位于忠信路1号的店铺，被告人郑某东是无权处分忠信路1号店铺，但其却虚构了其有权出租深圳市龙华区大浪街道忠信路1号1楼的商铺的事实，在收取被害人70100元租金后，没有实际履行转租，拒绝交房且拒绝被害人要求与被害人联系、会面，其客观行为足以表明其具有非法占有的主观目的。关于被告人郑某东辩称其没有逃避债务的辩解，本院不予采信。被告人郑某东自2017年7月6日转账给被害人李某5000元以后，便再也没有归还余款。其允诺在7月20日归还余款，且并没有实施行动。被告人声称自己会归还余款，但没有主动联系过被害人李某商谈归还欠款事宜，反而在被害人主动联系他时，选择不回复或拒绝联系。庭审过程中，被告人郑某东辩称其将钱用于交房租了，与自己在两次讯问中供述将账款用于装修改造相矛盾，其用于交房租的辩解本院不予采信。另被告人辩称其是因大浪执法队阻止而无法继续改造房屋，却未提供任何证据予以支持，本院不予采信。被告人郑某东已退还被害人李某人民币10000元，本院在量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，判决如下：一、被告人郑某东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月7日起至2019年9月6日止。罚金限于判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人郑某东赔偿被害人李某经济损失人民币60100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 黄  正  齐人民陪审员 罗  银  盛人民陪审员 孙  丽  丹二〇一九年八月一日书 记 员 杨晓晴（兼）书 记 员 罗  勇  淇附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。