台州市椒江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1002刑初519号 公诉机关台州市椒江区人民检察院。 被告人叶卫战（又名叶伟建，冒名刘福金、刘富金），男，1973年12月21日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，原系中国银行台州市椒江支行工作人员，家住台州市椒江区白云街道红旗新村****，暂住四川省绵阳市涪城区。2000年12月27日因本案被台州市椒江区人民检察院立案侦查，2019年4月26日被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年5月24日被台州市椒江区监察委员会采取留置措施，同年6月13日经台州市椒江区人民检察院决定被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人魏海岩，浙江海豪律师事务所律师。 台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2019〕488号起诉书指控被告人叶卫战犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院副检察长盛赞及其助理郭楠、被告人叶卫战、辩护人魏海岩到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，1990年8月25日，被告人叶卫战作为土地征用工被中国银行台州市椒江支行（简称椒江支行）招收为全民劳动合同制工人。同年8月至1997年3月担任票据交换员，此后至案发，担任同城票据交换清算输机复核员、“741、842”传票制单及输机经办员、票据交换专用章保管员、重要空白凭证保管员、贷款户输机经办及存款户现金账输机经办员、候补交换员等工作。 1996年6月至2000年12月，被告人叶卫战在椒江支行会计股工作期间，利用负责同城票据交换清算、“741”应收暂付科目在同城跨行业务的传票制单及记账等工作中，对参加同城票据交换清算的相关票据进行复核、录入和盖交换章等职务的便利，将伪造的虚假票据凭证夹杂在真实票据凭证中，通过票据交换业务套取单位公款，先后57次将本单位的公款划入由叶卫战实际经营的台州市爱心服饰精品有限公司（简称爱心公司）和台州择洲物质有限公司（简称择洲公司）的银行账户中，共计人民币3794.574282万元，用于爱心公司的经营、投资万紫千红某OK厅和购买五洲大酒店等营利性活动。期间，叶卫战通过先填写爱心公司付款的转账支票或进账单到椒江支行，再利用上述职务便利在复核时抽取该部分票据，使该部分票据不列入同城清算，分39次归还部分被其挪用的公款，共计人民币447.259851万元。2000年12月26日，叶卫战出逃，潜入四川省绵阳市，假冒刘某之名在当地生活，并以刘富金之名成为绵阳金通电子科技有限公司员工。 2000年12月26日，中国银行台州市分行对椒江支行行长蔡某某进行离任稽查时，发现叶卫战经管的“741”应收暂付科目总账不正常而案发。案发后，侦查机关通过处置五洲大酒店、收回万紫千红某OK厅投资款等方式，共追回人民币2940.509011万元和叶卫战名下的本田摩托车一辆，均已归还或抵给椒江支行，尚有人民币406.805422万元未追回（调查机关已冻结爱心公司在椒江支行的账户余额人民币5731.89元）。 2019年4月26日13时20分许，被告人叶卫战在四川省绵阳市涪城区民警抓获归案，扣押其伪造的刘某身份证、刘富金工作证各1张。 上述事实，被告人叶卫战在开庭审理过程中亦无异议，并有伪造的身份证件2张，椒江支行、爱心公司、择洲公司的工商登记资料，叶卫战招录、定岗等相关资料，爱心公司、择洲公司的银行分户账和相关传票复印件，椒江支行的《过渡性科目管理规定》与《暂付暂收款项管理实施细则》，拍卖五洲大酒店收入记账凭证，购买万紫千红某OK厅协议书和补充协议书，追赃的相关扣押物品清单、资金入账清单、领条，户籍、前科劣迹证明和人像比对资料，司法会计鉴定人资格证书以及爱心公司银行账户的冻结清单、司法会计检查报告等书证，证人李某1、王某、张某1、林某1、金某、叶某1、张某2、刁某、李某2、叶某2、林某2、叶某3、曹某、陆某、朱某、张某3、李某3、袁某、毛某、唐某、郭某、陈某、苏某、林某3的证言，被告人叶卫战在侦查期间的供述、自书材料、公安民警出具的抓获经过以及台州市椒江区监察委员会《关于叶卫战车辆问题的情况说明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶卫战身为国有企业职工，利用从事公务的便利，挪用公款3794万余元进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关对被告人叶卫战所指控的罪名成立。被告人叶卫战归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。辩护人辩称，1.叶卫战归案后彻底、客观地交代了自己的犯罪事实，有坦白情节，系初犯，绝大部分赃款已被追回，且尚有一辆其本人所有的广州本田轿车有司机曹某笔录显示被公安扣押，当抵作退赃，并在量刑时予以体现；2.其系法律意识淡薄走上犯罪道路，主观恶性小；3.本案的发生，所在银行内部管理有重大缺陷和漏洞，存在管理流失、监督缺乏，客观上对叶卫战的犯罪起到推波助澜的作用，一定程度上可对叶卫战酌情从轻处罚，结合其参与四川大地震抗震救灾活动的表现，请求判处叶卫战10年以下有期徒刑。审理认为，1.被告人叶卫战所有的广州本田轿车经办案部门多方取证核实，无法获得该车去向，司机曹某的证言尚不能证明车确已被公安扣押，凭现有证据尚不能证明车辆已被追回并可抵扣退赃，相对被告人叶卫战挪用公款数千万元之巨，该轿车和已扣抵给银行的本田摩托车一辆均不足以对其犯罪金额进行消减；2.叶卫战在工作不久便开始公私不分，挪用公款归自己开办的公司使用，在身无分文的情况下继续挪用3千余万元巨资用来投资根本不可能在短期内营利的酒店，说明其主观恶性大；3.涉案银行确实存在管理漏洞，但相关人员已被处罚，管理上的缺失不是被告人犯罪的理由；4.叶卫战能够参加四川大地震抗震救灾，值得肯定。故对所辩轿车作为已抵退部分赃款、主观恶性小、银行管理漏洞作为酌情从轻情节之辩均不予采纳，其他所辩坦白、初犯、逃亡期间有善举等情节予以采纳。但考虑被告人叶卫战挪用数额高达3千余万元、挪用时间长、外逃时间久、隐姓埋名近20年对抗追捕且尚有4百余万元赃款未退还，不宜适用过轻刑罚，故对辩护人的量刑建议不予考虑，对公诉人的量刑建议予以支持。为了保护公共财产的使用收益权不受侵犯，维护公务人员的职务廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶卫战犯挪用公款罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月二十六日起二〇三〇年四月二十五日止）。 二、责令退赔赃款人民币四百零六万八千零五十四元二角二分，发还中国银行台州市椒江支行（已冻结的台州市爱心服饰精品有限公司在中国银行台州市椒江支行的账户余额人民币五千七百三十一元八角九分抵退赃款，余款限在判决生效后一个月内缴退）；伪造的刘福金身份证、刘富金工作证各一张予以没收并销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  汪 霞 人民陪审员  叶习义 人民陪审员  孙良明 二〇一九年八月六日 代书 记员  邵贝妮 ? 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 …… 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。