广西壮族自治区阳朔县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0321刑初81号 公诉机关广西壮族自治区阳朔县人民检察院。 被告人林谢山，男，1978年6月1日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。因犯故意伤害罪，于2007年4月30日被福建省顺昌县人民法院判处有期徒刑四年，2011年4月6日刑满释放；因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月20日被石狮市公安局灵秀派出所民警抓获并羁押，于2018年10月26日被阳朔县公安局刑事拘留，11月19日被执行逮捕。现羁押于阳朔县看守所。 广西壮族自治区阳朔县人民检察院以朔检刑诉（2019）68号起诉决定书指控被告人林谢山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月17日向本院提起公诉;2019年7月8日，阳朔县人民检察院以朔检刑变诉（2019）号变更起诉书变更起诉，指控被告人犯诈骗罪。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。阳朔县人民检察院指派代检察员谢兵出庭支持公诉，被告人林谢山到庭参加诉讼。现已审理终结。 阳朔县人民检察院指控，2013年9月，苏某1、苏某2、高某（均已判刑）合谋利用网络诈骗，以投资理财可以高额返利为由，冒用香港英皇国际集团有限公司英皇投资理财（以下简称英皇投资理财）的名义在互联网上建立网站，以小额投资开始逐步骗取被害人邬某的信任，再以追加投资可获巨额利息回报的方式，在2013年11月6日至11月15日期间，骗取被害人邬某投资款项共计人民币716.4万元（以下币种均为人民币），扣除退还邬某的17.17万元，骗得699.23万元。期间高某出面找被告人林谢山将上述款项从银行取出后分赃，并按照所取金额的5%给付被告人提成，被告人获得了350000元。 公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、鉴定意见、被害人的陈述、被告人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人林谢山参与实施诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人林谢山对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。辩称其没有参与实施具体的诈骗行为，也不知道所取钱款的来路，只是按照高某等人的要求帮取款，不构成诈骗罪，且其只得到了5000元的费用，请求从轻判处。 经审理查明，2013年下半年，苏某1、苏某2、高某（均已被判刑）合谋，以在互联网上开设投资理财网站方式骗取投资者资金，并共同出资购买了笔记本电脑、身份证、银行卡、上网卡、QQ号码等作案工具，先后在福建省南平市顺昌县的华阳山的一处宾馆客房和顺昌县中山西路12号801号房内，由苏某2负责冒用英皇投资理财的名义在互联网上开设网站，以户名为胡某，开户行为中国农业银行钟山县支行，账号为62×××10的银行卡（以下简称农行胡某账户）作为网站接收资金的账户，建立名为英皇客户交流群⑥的QQ聊天群（群号299560239），被告人苏某1与苏某2、高某分别以QQ昵称为杨某等客服的名义扮演英皇公司客服人员在群内发布理财投资信息，再用一批QQ号分别扮演其他投资者加入该群聊天，营造投资理财能获得高额收益的假象，引诱他人投资。 2013年9月26日，被害人邬某通过互联网登录上述网站并注册为会员，并用2502874078的QQ号及昵称为“天堂飘落的雪”加入上述群。邬某先以小额资金在该网站投资，均获返还本金和利息。同年11月6日，苏某1等人以杨某客服、英皇财务名义在群内发布从11月7日起该公司有大内幕投资，收益率为80%-180%，交易金额200亿元，投资款项转入英皇公司财务部账户的消息。邬某即从11月7日至15日分多次通过网银和银行柜台转汇款的方式，将共计716.4万元汇入农行胡某账户。具体如下： 1、2013年11月7日，邬某通过网上银行从户名为邬某，开户行为桂林银行阳朔县支行，账号为62×××36（以下简称桂林银行41×××36账户）的银行卡，转款100万元至农行胡某账户。 2、同月10日，邬某通过网上银行从户名为邬某，开户行为中国农业银行阳朔县支行，账号为62×××16（以下简称农行55×××16账户）的银行卡，分别转款100万元和54.8万元至农行胡某账户。 3、同月11日，邬某通过网上银行从桂林银行41×××36账户转款100万元，从农行55×××16账户转款40万元，通过银行柜台从户名为邬某，开户行为广西阳朔县农村合作银行，账号为62×××28（以下简称农合行14728账户）的银行卡，汇款21.8万元。以上款项均进入农行胡某账户。 4、同月13日，邬某通过网上银行从农行55×××16账户转款100万元至农行胡某账户。 5、同月14日，邬某通过银行柜台从农合行14728账户汇款35万元至农行胡某账户。 6、同月15日，邬某通过网上银行从桂林银行41×××36账户转款10万元，从农行55×××16账户分三次转款93.8万、1万、60万元至农行胡某账户。 2013年11月16日，苏某1等人以投资金额达标为由，将17.17万元退入邬某农行55×××16账户，并在网站页面注明正在维护后关闭了网站。当邬某通过QQ询问网站为何打不开时，苏某2等人称网站正在维护，同月19日才能正常使用。期间，高某出面找到林谢山，商量好由林谢山将款项取现后按所取款项5%给予其提成。苏某2继续进行诈骗并陆续将骗得全部资金通过网上银行分别转入60余张银行卡，苏某1与高某负责开车接送，林谢山戴假发、眼镜持银行卡去福建省南平市多个银行网点的ATM机上将被害人邬某陆续被骗取的款项全部取出，高某等人从提取的现金款项中分给被告人林谢山35万元的报酬。扣除取款手续费、生活开支后，苏某2、高某、苏某1三人瓜分赃款后逃匿。 上述事实，有经当庭质证的下列证据证实： 1被告人的供述 1、被告人林谢山的供述，证实2013年11月份，高某找到其并将其带到顺昌县南北街一出租房内，要求其帮去南平市的ATM机取款，次日高某与苏某1驾车搭乘其来到南平市，并提供背包及银行卡、假发、眼镜，其用假发、眼镜伪装后持银行卡到各网点的ATM机上取款，如此持续了7-8天左右，总共取了700万元左右的现金，其从中只分得5000元的报酬。 二、证人证言 1、证人苏某1的证言，证实2013年下半年，其与高某、苏某2合谋在网上以“香港英皇国际集团有限公司英皇投资理财”的名义实施诈骗，后被害人邬某转入了一百多万元到三人开设的账户内，三人商量如何将所骗取的款项取出，后由高某联系了林谢山来帮取款，并约定按照取款的5%给报酬。之后，其与高某提供背包、银行卡及假发、眼镜等物品给林谢山，并驾车搭乘林谢山到南平市各银行网点的ATM机上取款，苏某2继续在电脑上实施诈骗，后被害人邬某又陆续转入资金，其与高某则搭乘林谢山到南平市，由林谢山用假发、眼镜伪装后将从被害人处骗取的全部约700万元的钱款取出，在给付给林谢山35万元现金报酬及扣除部分开支后，三人将余款全部分赃。证人高某、苏某2的证言印证了以上事实，另证实，分给林谢山的35万元是在取回钱款后在租住的房间客厅内分三次现金给付的。 2、证人陈某、王某的证言及辨认笔录、租房合同，证实2013年，高某等人在顺昌县城租房的情况。 3、证人张某、梁某、管某、朱某等人的证言，证实被害人邬某向相关证人借钱投资及介绍人员参与投资的情况。 三、被害人的陈述 1、被害人邬某的陈述，证实2013年9月26日其注册为英皇投资理财网的会员。其先以小额投资均收回了本息。后一叫杨某的英皇客服加其为好友，并不断向其发布理财信息，其逐渐加大投资，也收回了本息。11月初，其从交流中得知有高收益内幕投资，遂于11月7日至15日通过银行转账约700万余元到胡某的账户。同月15日晚，杨某称网站维护并关闭网站，次日，胡某账户转回17.17万元到其农行55×××16账户。后发现对方无法联系，其就报警了。 四、辨认笔录 1、人员辨认笔录，证实苏某2、苏某1对帮取款的林谢山进行了辨认。 2、视频截图辨认笔录，证实林谢山、高某、苏某2对取款视频的截图进行辨认，指认林谢山为取款人。 3、辨认笔录，证实苏某2、高某对实施诈骗使用的“胡某”账户流水清单及诈骗网站及聊天记录进行了辨认。 五、相关书证 1、（2014）桂市刑二初字第9号刑事判决书、（2018）桂0321刑初138号刑事判决书，证实案件参与人高某、苏某2、苏某1均已因本案被判刑。 2、（2007）顺刑初字第57号刑事判决书、释放证明书，证实林谢山因犯故意伤害罪被判处有期徒刑四年，2011年4月6日刑满释放。 3、调取证据通知书、银行交易记录，证实被害人邬某多次通过银行转账给“胡某”账户及账户内资金被转走的事实。 4、网站图片、及聊天记录，证实苏某2、高某、苏某1通过建立网站对被害人进行诈骗的事实。 5、户籍证明，证实了被告人及相关涉案人员的身份情况。 6、到案经过、临时寄押证明，证实被告人林谢山于2018年10月20日被抓获并羁押。 六、鉴定材料 1、桂公电鉴字（2013）032号电子数据检验鉴定意见书，证实公安机关从被害人提供的电脑及手机内提取了相关聊天内容及被害人被骗的经过。 上述证据经当庭质证，且来源合法，与本案存在关联性，已形成完整的证据体系。 本院认为，在苏某2、高某、苏某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人款项699.23万元的过程中，被告人林谢山应邀为上述人员取款，并从中获取报酬，参与完成诈骗行为，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且数额特别巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人构成诈骗罪的罪名成立。关于被告人辩解其不构成诈骗罪的意见，经查，诈骗犯罪行为系由实施诈骗行为、骗取他人财物及获得他人财物的行为构成的一个完整的过程；本案中虽然没有明确证据证实被告人明知所取款项系诈骗所得，但综合其应他人之要求帮助取款、取款获得高额报酬、取款时进行伪装、取款方式只限于不同地点的ATM机、取款持续时间长且数额特别巨大等情形，被告人应当明知所取款项来路不正。被告人在他人实施诈骗的过程中，明知系非法所得的款项，仍帮助他人取现来完成全部诈骗行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪，故对其本辩解意见本院不予支持。关于被告人辩称其只获得了5000元费用的意见，经查，本案的三名共同参与犯罪人员均一致供述称诈骗所得为700万元左右，系按照取款的5%给予被告人提成，且每次均系在取款回到出租房分赃时即现金给付给被告人，共给付被告人35万元现金，故对被告人的本辩解意见本院不予支持。在共同犯罪中，被告人未参与实施具体诈骗行为，系因他人邀请帮助取款，起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚；被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本院根据被告人在犯罪过程中的地位、作用及分赃情况，决定对被告人减轻处罚。为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人林谢山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2024年10月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。） 二、责令被告人林谢山退赔被害人邬某的经济损失人民币三十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶仕恩 人民陪审员  骆国富 人民陪审员  黄仁权 二〇一九年七月三十一日 法官 助理  龙昭昕 书 记 员  李成轩