大连市中山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0202刑初181号公诉机关大连市中山区人民检察院。被告人张林林，女，1980年11月26日出生，汉族，中专文化，无业，现住址为辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月20日被抓获，次日被大连市公安局中山分局刑事拘留，同年10月25日经大连市中山区人民检察院批准并于同日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人周洪昌、祁琳，辽宁连安律师事务所律师。大连市中山区人民检察院于2019年5月14日以中检公诉刑诉（2019）157号起诉书指控被告人张林林犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，于2019年6月12日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市中山区人民检察院指派检察员段洪峰、蔡世维出庭支持公诉。被告人张林林及其辩护人周洪昌、祁琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月至2018年8月间，被告人张林林以其当时工作的泰然金服公司名义，虚构泰然金服有限公司有一个只针对内部员工的高回报理财产品，利用被害人崔某、谷某、王某、张某、李某、宋某1与其系亲戚朋友关系，且在其公司长期投资，对其较为信任，先后骗取六人共计人民币1065526.35元,骗来的钱款张林林用于还其本人之前欠下的小额贷款、信用卡及个人挥霍。2017年10月10日，被告人张林林到大连市沙河口区马栏广场被害人谷某的家中，用其姑姑谷某的手机支付宝向其本人的支付宝转账45026.4元人民币，后谷某将民生银行卡交给张林林后，张林林分别于2017年10月13日向自己的账户转账50000元人民币、2017年10月14日在ATM机提现5000元人民币，2018年1月14日通过谷某手机支付宝向自己转账49999.95元人民币及2018年1月15日转账人民币50000元，合计骗取被害人谷某人民币200026.35元。2017年10月11日，谷某的朋友被害人崔某到被告人张林林所在的新型大厦8楼泰然金服公司找张林林做理财投资时，张林林对其姑姑朋友崔某实施诈骗，合计骗取崔某人民币200000元。2018年4月，被告人张林林以相同手段骗取其好友被害人王某信任后，王某分别于2018年4月30日向张林林转账150000元人民币、2018年5月6日向张林林转账150000元人民币、2018年7月13日分五笔转账给张林林200000元人民币，后张林林退给王某20000元人民币，其中有28000元系王某向张林林借款，合计骗取被害人王某人民币452000元。2018年2月末，被告人张林林以相同手段向其表姐李某的朋友被害人张某虚构事实骗取被害人张某的信任，后被害人张某分别于2018年2月26日、2月27日、3月14日及7月4日先后向张林林转账153500元人民币，合计骗取被害人张某人民币153500元。2018年3月7日，被告人张林林以相同手段向其表姐被害人李某虚构事实骗取李某信任，后被害人李某于2018年3月7日向张林林转账30000元人民币，骗取被害人李某人民币3万元,后退还被害人10000元人民币，合计骗取被害人李某人民币20000元。2018年4月，被告人张林林以同样手段向其朋友被害人宋某1虚构事实骗取被害人宋某1的信任，后被害人宋某1于2018年4月12日向张林林转账40000元人民币，骗取被害人宋某1人民币40000元。公诉机关认为，被告人张林林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张林林当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩护称：被告人张林林具有自首及坦白情节，且案件发生在亲友之间，社会危害性较小，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年5月，被告人张林林在上海泰然投资公司大连公司（位于大连市中山区新星大厦）从事理财产品销售工作，被害人崔某、谷某、王某、张某、李某、宋某1与张林林系亲戚朋友关系，并通过张林林购买过相关理财产品。2017年10月至2018年8月间，被告人张林林虚构该公司有一只针对内部员工的理财产品，收益较高，利用上述被害人对其信任，先后骗取六名被害人共计人民币1093526.35元，所得钱款被张林林用于偿还小额贷款、信用卡及个人使用，具体事实如下：1、2017年10月10日，被告人张林林到被害人谷某的家中（位于大连市沙河口区马栏广场），以上述手段，利用支付宝向张林林转账人民币45026.4元；张林林使用谷某交给的民生银行卡交于2017年10月13日向其账户转账人民币5万元，于2017年10月14日提现人民币0.5万元；2018年1月14日及次日，分别通过支付宝向其转账人民币49999.95元和5万元，被告人张林林共计骗取被害人谷某人民币200026.35元。2、2017年10月11日，谷某的朋友崔某到泰然金服公司找张林林做理财投资时，被告人张林林以上述手段，骗取被害人崔某向其转账人民币20万元。3、2018年4月至7月间，被告人张林林以上述手段多次骗取其朋友王某将前期正常的购买理财产品的本金以及向其转账，其中骗取被害人王某之前购买理财产品本金人民币13万元；2018年5月骗取王某向其转账人民币15万元；2018年7月骗取王某向其转账人民币2万元，骗取被害人王某共计人民币48万元。4、2018年2月末，被告人张林林以上述手段，骗取被害人张某（李某的朋友）分别于2018年2月26日、2月27日、3月14日及7月4日先后向其转账共计人民币15.35万元。5、2018年3月7日，被告人张林林以上述手段，骗取其表姐李某于2018年3月7日向其转账人民币3万元，之后退还李某人民币1万元，实际骗取被害人李某人民币2万元。6、2018年4月，被告人张林林以上述手段，骗取其朋友宋某1分别于2018年4月12日、7月11日向其转账共计人民币4万元。2018年9月20日，被害人崔某、谷某找到被告人张林林询问钱款未果后，被害人谷某报警，被告人张林林随后被公安机关带走。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、案件来源及抓捕经过证明：本案的案件来源情况以及2018年9月20日，被害人崔某报警后，民警到现场将张林林带至公安机关的情况。2、接受证据材料清单证明：侦查机关接受了被害人崔某、谷某、宋某1、张某、李某以及泰然金服公司提供的相关材料。3、被告人张林林的入职材料及离职材料证明：2017年8月至2018年5月，被告人张林林在泰然公司大连分公司工作。4、用户出借证明及购买理财产品情况证明：张林林、张某、谷某、崔某、王某在泰然金融平台购买理财产品的情况。5、银行账户交易明细（崔某、谷某、宋某1、李某、张某、张林林）证明：被告人张林林与被害人崔某、谷某、宋某1、李某、张某的银行账户资金往来情况。6、认购书（欠条）证明：张林林向被害人王某出具的书面认购书（欠条）情况。7、户籍信息及违法犯罪记录说明证明：被告人张林林的自然身份情况及无违法犯罪记录情况。8、数额统计表证明：被害人谷某、崔某、王某、张某、李某、宋某2燕涉案款项的给付方式、时间及金额情况。9、张林林的微信、支付宝消费统计证明：被告人张林林的微信、支付宝的消费情况。10、侦讯说明证明：张林林一案中，已核实诈骗款共计1057756元，其中520684元用于其银行、信用卡还款及消费、140569元转账给鲁某、376552元用于还小额贷款等其他费用，19954元尚未查清去向。张林林称转给鲁某的钱用于还两人共同欠下的小额贷款。11、被告人张林林的供述证明：张林林于2017年8月开始在泰然金服公司工作，做理财产品经理。张林林因为还不上欠小额贷款公司的钱，于2017年10月至2018年4月间，虚构了泰然公司有一个只针对公司内部员工的理财产品，利率很高的事实，让被害人把钱给张林林，由张林林去替他们投资，骗取被害人钱款。2017年10月于2018年1月，张林林在大连市沙河口区泰然金服公司骗了崔某20万元人民币；2018年4月至2018年9月，在大连市沙河口区黑石礁麦当劳骗了王某40万元左右；2018年2月末至7月骗取了张某153500元；2018年3月骗取了李某2万元；2018年4月至2018年6月骗取了宋某14万元人民币。12、被害人崔某的陈述证明：2017年10月，其通过谷某认识了张林林，并开始通过张林林在泰然公司做理财投资。2018年4月，其汇给张林林的20万元人民币理财项目到期了，但张林林没有跟其联系，经过催要，张林林称公司出事了，过一段时间会给，后来张林林以各种理由推脱。2018年9月19日，其与谷某一起到泰然公司，公司工作人员告诉其张林林已经离职了，而且在该公司没有查到这20万元的投资。经公司工作人员联系，次日张林林到公司，其与谷某找到张林林，张林林说钱都被花了，谷某于是报警，警察来了之后将人员带至派出所。13、被害人谷某的陈述证明：张林林是其亲哥哥的朋友的女儿。其在张林林工作的泰然公司购买过理财产品。2017年10月，张林林到其家中，让其帮忙买理财产品，张林林使用其手机及银行卡把钱转走。到期后，张林林以各种理由推脱。2018年9月19日，其与崔某一起到泰然公司，了解到张林林已经离职，而且在该公司没有查到这20万元的投资。次日张林林到公司，告知其没有在公司帮其购买理财产品，其于是报警了。14、被害人王某的陈述证明：其与张林林认识十余年，关系挺好。其在张林林工作的泰然公司购买过理财产品。2018年4月，张林林对其称工公司有针对员工的理财，利率比普通的高一个点到两个点，其同意购买，当时就转了15万元给张林林，同年5月6日给了张林林15万元，2018年7月13日转账给张林林20万元，之后因为急用钱，张林林给了王某2万元。2018年9月25日警察联系其，其才知道被骗。2018年3月23日，其向张林林汇款2.8万元是用于偿还其欠张林林的贷款。15、被害人张某的陈述证明：2016年，其通过朋友李某认识了张林林，曾在张林林工作的公司买过理财产品。2018年2月26日，张林林说公司有一个针对内部员工的理财，利息挺高，让其购买，以张林林的名义投资，2018年2月至7月间，其通过支付宝、银行转账等方式向张林林转款153500元。其是在张林林被警察抓了才知道她已经从泰然公司离职了。16、被害人李某的陈述证明：其表妹张林林是做理财的，2018年3月7日，张林林让其买3万元理财，其投资了3万元，后来张林林还给其1万元。17、被害人宋某1的陈述证明：其与张林林在六、七年前就认识了，2018年4月张林林说有一个针对内部员工的理财，其一共给张林林转了4万元。18、证人孙某的证言证明：张林林于2017年8月至2018年5月在该公司任职。2018年9月19日，有两位阿姨来找张林林，称通过张林林在其公司购买了理财产品，但经核实该公司没有这个产品，于是其以公司的名义约张林林到公司，第二天张林林来了，他们在公司附近的一间咖啡厅见面，后来两位阿姨报警。本院认为：被告人张林林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张林林到案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。辩护人提出的被告人张林林具有自首情节的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人张林林具有坦白情节，且本案系发生在亲戚朋友之间的辩护意见，有事实根据，予以采纳。综上，为维护社会管理秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张林林犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2029年9月19日止。所判处罚金，于本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳。）继续追缴赃款人民币200026.35元、20万元、48万元、15.35万元、2万元、4万元，分别发还给被害人谷某、崔某、王某、张某、李某、宋某1。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  梁永国人民陪审员  孙立屹人民陪审员  任乐存二〇一九年八月一日书 记 员  姜 兴