安徽省明光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1182刑初124号 公诉机关安徽省明光市人民检察院。 被告人李龙飞，男，1996年1月5日出生，河南省洛阳市人，汉族，中专文化，农民，住河南省洛阳市洛龙区。2019年2月18日因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪被明光市公安局刑事拘留，同年3月20日被明光市人民检察院以涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪批准逮捕，当日由明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。 明光市人民检察院以明检刑诉[2019]183号起诉书指控被告人李龙飞犯非法提供信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员马力丹出庭支持公诉，被告人李龙飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 明光市人民检察院指控：一、非法提供信用卡信息罪 2018年5月至6月，许某（另案处理）通过聊天交友软件ＱＱ与被告人李龙飞联系，由许某提供银行卡信息，李龙飞再通过ＱＱ对外出售，李龙飞帮许某出售他人银行卡信息100条。 2018年12月至2019年1月，李龙飞多次通过ＱＱ向网友出售他人银行卡信息。具体包括：向ＱＱ号码为10×××72（网名“一念初见”）的网友出售银行卡信息11条并通过ＱＱ钱包收款50元；向ＱＱ号为33×××29的网友（网名“天王老子”）出售银行卡信息18条并通过微信收款405元；向ＱＱ号码为12×××44的网友（网名“帅帅”）出售银行卡信息27条；向ＱＱ号码为82×××34的网友（网名“逍遥”）出售银行卡信息2条；向微信号为×××的网友（网名“不负如来不负卿”）出售银行卡信息6条并通过微信收款130元。 上述银行卡信息累计162条（去重）。其中，中国建设银行银行卡信息29条、中国农业银行银行卡信息10条、平顶山银行银行卡信息71条、南京银行银行卡信息7条、青岛银行银行卡信息35条、泉州银行银行卡信息10条。经查询，除中国建设银行银行卡外，其余银行卡均有开户、交易记录，具有交易、支付等功能。李龙飞非法出售银行卡信息共计133条。 二、侵犯公民个人信息罪 2017年5月至2018年5月，李龙飞通过QQ群下载保存的方法非法获取公民个人身份证照片信息1133条、公民个人身份信息23349条，保存在自己的“百度网盘”中。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了电子物证检查工作记录；硬盘、百度网盘数据等电子资料；搜查笔录、扣押决定书；案发经过、到案经过、户籍证明、ＱＱ聊天记录、涉案银行账户开户记录及交易记录；证人孙某、许某、胡某的证言；被告人李龙飞的供述等证据予以佐证。据此，公诉机关认为，被告人李龙飞非法提供他人信用卡信息资料133条，数量巨大，非法获取公民个人信息24482条，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百五十三条之一第三款、第六十九条之规定，应当以非法提供信用卡信息罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。 被告人李龙飞对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 经审理查明：一、非法提供信用卡信息罪事实 2018年5月至6月期间，许某（已科刑）分别以网名“丑的别致”、“尐‰潴潴”通过ＱＱ聊天软件与被告人李龙飞联系，由许某提供银行卡信息，李龙飞通过ＱＱ向外出售，李龙飞帮许某出售他人银行卡信息100套。 2018年12月至2019年1月期间，被告人李龙飞多次通过QQ或微信出售他人银行卡账号等信息，累计出售64套，非法获利585元。具体犯罪事实如下： 1.2018年12月，被告人李龙飞通过ＱＱ向浙江省嘉善县居民孙某出售银行卡信息11套，并通过ＱＱ钱包收款50元。 2.2018年12月，被告人李龙飞通过ＱＱ向广西省南宁市居民胡某出售银行卡信息18套，并通过微信支付平台收款405元。 3.2018年12月至2019年1月期间，被告人李龙飞通过QQ或微信向另外3名网友出售银行卡信息35套，通过微信平台收款130元。 上述涉及的信用卡信息累计164套，除去重复信息后累计162套。该162套银行卡信息涉及中国建设银行29套；中国农业银行10套；平顶山银行71套；南京银行7套；青岛银行35套；泉州银行10套。经向相关银行查询调取账号开户信息，除中国建设银行外，其余银行卡均有开户、交易记录。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.硬盘、百度网盘数据资料：证实在“ＫＣ-2018-101分析报告”中第“2.1.4.1.5.2.134××××3767-口”中的聊天记录显示：2018年5月19日，ＱＱ号80×××97（丑的别致）与ＱＱ号61×××67的网友交易信用卡信息44套；2018年5月20日与ＱＱ号61×××67的网友交易信用卡信息39套；2018年5月22日与ＱＱ号61×××67的网友交易信用卡信息22套；2018年6月14日与ＱＱ号61×××67的网友交易信用卡信息1套。共计106套。分析报告中第“2.1.4.1.6.2.17961×××67-口”聊天记录显示：2018年5月19日，ＱＱ号86×××04（尐‰潴潴）与ＱＱ号61×××67的网友交易信用卡信息6套；2018年5月20日，ＱＱ号86×××04（尐‰潴潴）与ＱＱ号61×××67的网友交易信用卡信息22套。共计28套。在与ＱＱ号61×××67的网友的聊天记录中银行卡信息共计134套，删除重复项后共计100套。 2.ＱＱ聊天记录、微信聊天记录：证实在“明公（网）勘【2019】02号光盘中的ＪＣ-01压缩文件”中的聊天记录显示：2018年12月27日ＱＱ号61×××67和ＱＱ号10×××72（一念初见）交易他人银行卡信息11条；2018年12月27日ＱＱ号61×××67和ＱＱ号33×××29（天王老子）交易了18套他人信用卡信息；2018年12月27日、2019年1月10日ＱＱ号61×××67和ＱＱ号12×××44（帅帅）两次交易了27套他人信用卡信息；2019年1月9日ＱＱ号61×××67和ＱＱ号82×××34（逍遥）交易了2套他人信用卡信息；2018年12月27日微信号×××和微信号×××（不负如来不负卿）交易了6套他人信用卡信息。 3.明光市公安局调取证据通知书及清单、南京银行开户记录：证实尾号为3272等7个账号有开户信息。 4.明光市公安局调取证据通知书及清单、青岛银行开户记录：证实尾号为4572等35个账号为三类账户，具备三类账户功能。 5.明光市公安局调取证据通知书：证实经查，涉及的中国建设银行29个账户无开户记录。 6.明光市公安局调取证据通知书及清单、泉州银行开户记录：证实尾号为3066等10个账号有开户信息。 7.明光市公安局调取证据通知书及清单、平顶山银行开户记录：证实尾号为4514等71个账号的开户信息及交易明细。 8.明光市公安局调取证据通知书及清单、中国农业银行开户记录及交易信息：证实尾号为7004等10个账户的开户信息及交易明细。 9.明光市公安局调取证据通知书及相关微信号、ＱＱ号交易明细：证实明光市公安局从财付通支付科技有限公司调取了李龙飞微信交易记录。被告人李龙飞通过微信×××收取胡某405元，收取微信号×××的网友130元；通过ＱＱ收取10×××72的网友50元。 10.证人孙某陈述：证实其系浙江省嘉善县居民。其的ＱＱ号是10×××72。大约2018年12月份其通过该ＱＱ号以每套5元的价格从ＱＱ号61×××67的网友处购买了11套他人信用卡信息，通过ＱＱ钱包向对方支付50元。另附孙某ＱＱ号10×××72的交易记录：证实2018年12月27日孙某通过ＱＱ转账方式支付给ＱＱ号61×××67款项50元。 11.证人胡某陈述：证实其系广西省南宁市居民，其有三个ＱＱ号，其中一个是33×××29。2018年12月27日其通过该ＱＱ号从ＱＱ号61×××67的网友处购买了18套公民信息，包括姓名、身份证号码、银行卡号码、手机号码等内容。其通过微信扫码支付给卖家，每套价格25元，其一共支付了400多元。其购买后再卖出，从中获取利润。 12.证人许某陈述：证实其卖给他人的银行卡账号有一部分是自己利用身份证信息开的，还有一部分是其通过ＱＱ向他人买的。其购买每条（一整套）银行卡信息平均价格是20元左右，卖出去是50元、60元一套，也有100多元的。其主要通过三个ＱＱ号，即3530448587（昵称：“开始表演”）、80×××97（昵称：“丑的别致”）、86×××04（昵称：“尐‰潴潴”）出售银行卡号。其向十几个人出售了银行卡号，总共卖有17000多块钱。其中卖给一个微信名“ＡＤ支付宝”的就卖了大概1万块钱，其他的都是通过微信、ＱＱ零星卖的，有的银行卡是重复卖的。这些人购买时间大约在2018年5月份前后。 其出售银行卡号时，先把自己的微信收款二维码发给买家，然后买家通过扫码付款。其都是通过微信、支付宝收付款，其的微信号是“ｘｕ8041789”，昵称“不安静的心”；支付宝账号是592×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，昵称是“调和剂”。其的ＱＱ、微信都是其一个人用的，没给其他人用过。 13.被告人李龙飞供述：证实2018年5、6月份，其通过QQ认识了一个网名叫“丑的别致”的人。认识后，他跟其说他在网上开了很多卡，但是卖不出去，后其通过QQ联系需要购买卡的网友，帮他卖了100张左右的银行卡。每张卡卖出去是50-60元。“开卡”指的是通过获取他人的身份证号码、姓名、手机号等信息，在平顶山银行等银行的网站上注册银行卡，注册成功后就会获得相关银行的银行卡卡号。“卖卡”指的是将开好的具有姓名、身份证号码、手机号和银行卡号的一整套银行卡信息卖出去。买卡的人收到卡号及相关信息后就可以在淘宝、微信上绑定银行卡，也就相当于实名认证了。“丑的别致”还通过网名为“尐‰潴潴”的QQ向其提供过银行卡信息。 2018年12月27日，其出售给ＱＱ号10×××72的好友11套银行卡信息，获利50元。同日，其出售给ＱＱ号33×××29的好友18套银行卡信息，获利405元。2018年12月27日、2019年1月10日，其共出售给ＱＱ号12×××44的好友27套信用卡信息，是否获利不记得了。2019年1月9日，其出售给ＱＱ号82×××34的好友2套银行卡信息，没有获利。2018年12月27日，其通过微信号×××出售给微信号×××的好友6套银行卡信息，获利130元。 二、侵犯公民个人信息罪事实 2017年5月至2018年5月，李龙飞通过QQ群下载保存的方法非法获取公民个人身份证照片信息1131条、公民个人身份信息23349条，保存在自己的“百度网盘”中。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.搜查笔录及扣押决定书、扣押清单：证实2019年2月17日11时46分至12时08分，侦查人员依法对李龙飞所住的洛阳市顺驰城17号楼2单元2502室进行了搜查，并扣押台式电脑主机一台、苹果8plus手机一部。 2.电子证据检查工作记录（明公（网）勘字（2019）02号）：证实技术人员对涉案手机、电脑硬盘的数据进行检查提取并刻录的情况。 3.远程勘验工作记录（明公（网）远勘字（2019）002号）：证实明光市公安局网安大队技术人员对李龙飞收集的公民个人信息所存放的百度网盘进行电子数据勘查取证的情况。百度网盘账号为“love晴晴吖”，其中“2万家身份证信息”excle文件内有公民个人身份信息23349条；“50新料大头”内有50条个人信息及照片、“华兴”压缩文件内有51条公民个人手持身份证照片、及身份证正反面照片、“新建文件夹”压缩文件解压后，里面有20个人的身份证正反面照片和一个word文档，文档中有50个人的身份证正反面照片、“新建压缩（zipped）文件夹（1）”压缩文件价解压后，里面有159张照片，是53个人的身份证正反面和手持的照片、“中国银行资料”压缩文件解压后，里面有106个文件夹，每个文件夹里面有一个人的身份证照片正反合手持身份证照片、“正反单持12”压缩文件解压后，里面有100个文件夹及一段视频，共有101人身份信息、“正反单持13100”压缩文件解压后，里面有100个文件夹，每个文件夹里面一个人的身份证正反和手持照片，另有5张身份证照片，其中3张为同一人；“600套”压缩文件解压后，里面有597个文件夹，每个文件夹里有一个人的正反身份证照片和手持身份证照片。上述公民信息共有1131条。 4.被告人李龙飞的供述：证实其平时加了一些“薅羊毛”、“开银行卡”ＱＱ群，部分群成员会在群里分享一些他人的身份信息，有需要的群成员就自己下载保存到电脑、网盘中使用。其从这些群中下载了他人分享的信息，保存在自己的百度网盘中。其百度网盘账户是“ｌｏｖｅ晴晴吖、”，同时通过其61×××67的ＱＱ号也可以登录百度网盘。其百度网盘中有一个“正反”文件夹。文件夹中有“华兴”文件夹、“正反单持12”压缩文件、“正反单持13100”压缩文件、“中国银行资料”压缩文件、“新建压缩（ｚｉｐｐｅｄ）文件夹（1）”压缩文件、“50新料大头”压缩文件、“600套”压缩文件、“新建文件夹”压缩文件。其中“华兴”文件夹中有51个文件夹，每一个文件夹中有一个人的正反身份证照片和手持身份证照片；“50新料大头”压缩文件解压后，里面有50个人员证件照片，照片命名为身份证号和姓名；“新建文件夹”压缩文件加压后，里面有20个人的身份证正反面照片和一个ｗｏｒｄ文档，文档中有50个人的身份证正反面照片；“新建压缩（ｚｉｐｐｅｄ）文件夹（1）”压缩文件价解压后，里面有159张照片，是53个人的身份证正反面和手持的照片；“正反单持12”压缩文件解压后，里面有101个文件夹，每个文件夹里面有一个人的身份证正反和手持照片；“正反单持13100”压缩文件解压后，里面有105个文件夹，每个文件夹里面一个人的身份证正反和手持照片；“中国银行资料”压缩文件解压后，里面有106个文件夹，每个文件夹里面有一个人的身份证照片正反合手持身份证照片；“600套”压缩文件解压后，里面有597个文件夹，每个文件夹里有一个人的正反身份证照片和手持身份证照片。此外，百度网盘中还有一个“2万家身份证信息”的ｅｘｃｌｅ表格，表格里有23349条他人的姓名、身份证号码信息、住址等信息。这些信息没有重复。 一开始其就是想先保存起来，等有需要的时候再使用。后来其用这些信息中的姓名和身份证号在网络上注册一些虚拟身份进行实名。其获取的所有他人信息没有向他人提供或出售过。 另查明：2019年2月17日，明光市公安局办案民警在河南省洛阳市派出所民警的配合下，在被告人李龙飞住所将其抓获。李龙飞到案后对其犯罪事实供认不讳。 本案被告人李龙飞的案发经过、到案经过、自然人身份等事实有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.案发经过、到案经过：证实2019年2月12日，明光市公安局在侦办“明光10.10妨害信用卡管理案件”中，发现嫌疑人通过QQ从他人手中购买他人银行卡信息，随即对相关涉案人员进行调查。经查，发现李龙飞有作案嫌疑，于2019年2月17日在洛阳警方的配合下到其住所将李龙飞传唤到案，并于当日对李龙飞涉嫌买卖银行卡案立案侦查。侦查过程中民警对李龙飞电脑网盘进行检查，发现其百度网盘内保存公民身份信息20000余条，遂于2019年2月20日对李龙飞涉嫌侵犯公民个人信息案立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人李龙飞的自然人身份情况。 本院认为：被告人李龙飞非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大；非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已分别构成非法提供信用卡信息罪和侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控成立。被告人李龙飞一人犯数罪，依法应数罪并罚。在非法提供信用卡信息罪的共同犯罪中，被告人李龙飞与其他同案犯系一般共同犯罪。被告人李龙飞到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。综合考虑被告人李龙飞的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百五十三条之一第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人李龙飞犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金七万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李龙飞的刑期从2019年2月18日起至2025年2月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、对扣押在案的“苹果8plus”手机一部和电脑主机一台予以没收； 三、对被告人李龙飞的违法所得五百八十五元予以追缴。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔 茜 人民陪审员  吴至美 人民陪审员  吴广明 二〇一九年八月二十六日 书 记 员  左 畅 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚;涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。