江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0981刑初312号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人卢国富，男，1968年7月8日出生，汉族，无业，住涟水县。2018年11月16日因无证驾驶被行政拘留十五日。因本案，于2019年2月6日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于东台市看守所。辩护人柳永红，江苏苏东律师事务所律师，系受东台市法律援助中心指派。东台市人民检察院以东检刑检刑诉[2019]269号起诉书指控被告人卢国富犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员余丽娟出庭支持公诉，被告人卢国富及其辩护人柳永红到庭参加诉讼。现已审理终结。东台市人民检察院指控：一、诈骗2016年至2019年间，被告人卢国富谎称自己承建东台市境内高铁工程的项目，以工程需要送礼、需要资金周转等为幌子，骗得谢某等人合计人民币458000元（以下币种同）以及两台挖机，所得款项被其挥霍。二、合同诈骗2017年至2018年，被告人卢国富谎称自己承建东台市境内高铁工程的项目，需要对外发包工程食堂、超市，以虚构的中铁建北方路桥股份有限公司、东台市高铁项目部与被害人签订虚假合同，骗得裴某等人承包保证金合计188000元，所得款项被其挥霍。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人卢国富的供述，被害人谢某等人的陈述，证人卢某某等人的证言，转账记录等证据。公诉机关认为，被告人卢国富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；在合同签订过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪和合同诈骗罪，应予刑罚处罚。被告人卢国富对指控的事实没有异议，当庭表示认罪。被告人卢国富的辩护人提出，卢国富系初犯，当庭认罪，建议对其从宽处罚。经审理查明：一、关于诈骗的事实2016年至2019年间，被告人卢国富谎称自己承建东台市境内高铁工程的项目，以工程需要送礼、需要资金周转等为幌子，骗得谢某等人458000元以及两台挖机，所得款项被其挥霍。具体事实如下：1、2016年中秋节前，被告人卢国富谎称工程需要送礼，允诺工程款到账后结清酒款，骗得谢某洋河乾君酒100箱，后因谢某追要酒款，卢国富退还谢某30箱白酒，70箱白酒价值56000元。2、2016年10月，被告人卢国富以东台高铁建设工程需要资金周转向谢某借款，骗得谢某40000元。3、2017年1月，被告人卢国富谎称工程建设需要挖机，骗得刘广松、谢某两台挖机。4、2018年4至8月间，被告人卢国富谎称东台高铁工程需要资金周转向王某借款，骗得王某260000元。5、2018年4月，被告人卢国富向天安财产保险公司建湖分公司负责人冀某谎称，东台高铁工程职工保险由该公司承保，以索要保险返点的名义骗得冀某100000元。6、2019年1至2月间，被告人卢国富谎称可以将东台高铁防水工程承包给张某乙，后以随身携带的钱不够用为由向张某乙借款，骗得张某乙2000元。上述事实，有被告人卢国富的供述，被害人谢某等人的陈述，证人卢某某等人的证言，转账记录等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。二、关于合同诈骗的事实2017年至2018年，被告人卢国富谎称自己承建东台市境内高铁工程的项目，需要对外发包工程食堂、超市，以虚构的中铁建北方路桥股份有限公司、东台市高铁项目部与被害人签订虚假合同，骗得裴某等人承包保证金合计188000元，所得款项被其挥霍。具体事实如下：1、2017年8月左右，被告人卢国富谎称将东台高铁工程工地食堂承包给裴某，并以虚构的东台高铁项目部A3标的名义与裴某签订工地食堂承包合同，骗得裴某承包保证金58000元。2、2018年1月左右，被告人卢国富谎称将东台高铁工程工地食堂、超市承包给林某，并以虚构的中铁建北方路桥股份有限公司的名义与林某签订承包合同，骗得林某承包保证金80000元。3、2018年3月左右，被告人卢国富谎称将东台高铁工程工地食堂、超市承包给张某甲、陈某，并以虚构的中铁建北方路桥股份有限公司的名义与张、陈二人签订承包合同，骗得张某甲、陈某承包保证金50000元。2018年10月8日，被害人张某甲、陈某将被告人卢国富的大众朗逸轿车变卖，得款26550元。上述事实，有被告人卢国富的供述，被害人裴某等人的陈述，证人卢某某等人的证言，案涉合同，转账记录，微信聊天记录等证据证实，证据经庭审质证均具有证明效力，足以认定。本院认为，被告人卢国富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；以虚构的单位与他人签订合同，骗取对方财物，数额较大，其行为分别构成诈骗罪和合同诈骗罪。被告人卢国富犯有数罪,依法应当数罪并罚。被告人卢国富当庭自愿认罪，酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人卢国富具有相关从宽处罚情节的辩护意见，与事实相符，予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，惩治刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人卢国富犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年二月六日起至二○二七年二月五日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人卢国富退赔人民币619450元，分别发还被害人谢某某96000元、被害人王某某260000元、被害人冀某某100000元、被害人张某甲2000元、被害人裴某某58000元、被害人林某80000元、被害人张某乙、陈某某23450元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卞荣巍审 判 员  施 展人民陪审员  吕 群二〇一九年八月三十日书 记 员  赵黎明附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。