陕西省蓝田县人民法院 陕西省蓝田县人民法院 刑 事 判 决 书                              （2018）陕0122刑初143号 公诉机关蓝田县人民检察院。被告人张某，男，1964年5月12日出生，汉族，初中文化，居民，2018年3月17日因本案被抓获，同年3月23日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于蓝田县看守所。指定辩护人罗思茹，陕西睿群律师事务所律师。被告人王某某，男，1957年5月26日出生，汉族，初中文化，农民，2018年2月28日因本案被抓获，同日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。指定辩护人姚育鹏，北京市炜衡(西安)律师事务所律师。蓝田县人民检察院以蓝检刑诉[2018]114号起诉书指控被告人张某、王某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员乔稳波出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人罗思茹、被告人王某某及其辩护人姚育鹏均到庭参加诉讼。期间因补充侦查，本案延期审理。现已审理终结。蓝田县人民检察院指控，2015年5月，寻某某、武雷（另案处理）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为方式，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）合伙设立注册西安汤峪温泉养生有限公司（以下简称养生公司），注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武雷与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武雷任项目总监，并由寻某某、武雷主要发展扩大销售大礼包传销项目。大礼包分为4个级别:钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买大礼包后方可取得公司会员资格，养生公司的运营模式为拉人头的方式和层级结构，收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额30%，余下70%以各种奖项名目按照网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子比的形式计入上线账户。养生公司传销活动主要分为武雷团队和寻某某团队。后成立国际部由尔某某（另案处理）负责。2015年11月份，被告人张某经孔某某介绍到蓝田县XX镇，经孔某某垫单，购买了一个2.4万元大礼包加入养生公司，成为寻某某团队1部的会员。加入传销组织后，张某又发展了郭某某、张小刚，而后积极诱惑他人加入传销组织，发展下线会员。2016年8月份，因发展业绩突出，张某被任命为寻某某团队34部部长，担任部长期间其积极履行部长职责，带领会员泡汤、听课，介绍养生公司奖金分配制度，继续推广、引诱会员购买大礼包。经过张某等人的努力，其传销组织共发展会员654人，销售大礼包668个，发展层级25级，销售金额共16032000元，张某个人非法获利711666.7元。2015年8月份，被告人王某某经王国强介绍到XX镇，在张小川、杨幸夫妇讲解下，了解养生公司大礼包的销售和奖金分配等制度，由王国强垫单，购买了一个2.4万元大礼包加入养生公司，成为武雷团队27部的会员。加入传销组织后，王某某又发展了张建昌、秦某甲，而后积极诱惑他人加入传销组织，发展下线会员。2016年3月份，因发展业绩突出，王某某被任命为武雷团队23部部长，担任部长期间其积极履行部长职责，带领会员泡汤、听课，介绍养生公司奖金分配制度，继续推广、引诱会员购买大礼包。经过王某某等人的努力，其传销组织共发展会员1165人，销售大礼包1293个，发展层级达32级，销售金额共28056000元，王某某个人非法获利638114.88元。为指控犯罪，公诉机关当庭出示了接处警登记表、受案登记表、破案经过，抓获经过，层级图，获利图，养生公司文件，远程勘验工作记录，电子数据提取笔录，辨认笔录及照片，电子数据，鉴定意见书，证人郭某某、火成乾、曹某某、秦某甲等人的证言，户籍证明，被告人张某、王某某及同案犯宋某某等人的供述与辩解，据此认为被告人张某、王某某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪且情节严重，要求依法予以惩处。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，被告人张某属于从犯，认定张某为34部部长不符合事实；公诉机关指控张某发展人数、销售大礼包数字、销售金额、非法获利等情况与实际情况不符，不能作为定案依据；张某归案后有坦白情节，可对其从轻或者减轻处罚。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人的辩护意见是，其对公诉机关指控被告人王某某的罪名无异议，但公诉机关指控王某某发展人数与实际不符，王某某属于从犯，有坦白情节，可对其从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年5月，寻某某、武雷（已判决）与陕西大兴汤峪温泉开发有限公司董事长宋某某（另案处理）协商以销售大礼包为名，高额利润回报为诱饵，骗取会员的资金。2015年5月28日，宋某某与肖建刚（另案处理）注册养生公司，注册资本壹仟万元人民币（实际未出资）。后寻某某、武雷与宋某某达成传销活动项目的协议，成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武雷任项目总监CEO，并由寻某某、武雷主要发展扩大销售大礼包项目。养生公司的大礼包分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，每位会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员，并按照一定的XX组XX层级。养生公司以发展人员的数量作为会员计酬或者返利依据。会员购买大礼包后，养生公司获得大礼包销售金额的30%，剩余的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的程序，并以电子币（1个电子币对应1元人民币）的形式瞬间分配给该会员的所有上线，计入上线的账户。养生公司的传销活动主要分为两个团队，一个为武雷团队，另一个为寻某某团队。武雷、寻某某团队又向下发展若干分部。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达六十层以上的传销组织。2015年11月份,被告人张某经人介绍购买了养生公司一个大礼包，成为该公司寻某某团队1部会员。成为会员后，被告人张某积极发展人员购买大礼包加入养生公司。由于业绩突出,被告人张某被任命为寻某某团队34部部长，担任组长期间，被告人张某积极履行部长职责，直接或间接发展会员654人，形成传销层级25级，销售金额达1603.2万元，非法获利711666.71元。2015年8月份,被告人王某某经人介绍垫单，购买了养生公司一个大礼包，成为该公司武雷团队27部会员，后由于业绩突出，成为武雷团队23部部长。被告人王某某积极发展下线传销人员，直接或间接发展会员1165人，形成传销层级32级，销售金额2805.6万元，非法获利638114.84元。认定上述事实的证据有：接处警登记表、受案登记表，抓获经过，破案经过，羁押证明，户籍证明，养生公司文件材料，合作协议书，奖励方案等，二被告人网络关系图，奖金总计查看图，蓝田县XX委等相关部门文件，蓝田县公安局制作的远程勘验工作记录，固定电子证据清单，蓝田县公安局制作的电子数据提取笔录，网络平台软件开发者陈胜对电子证据的提供、辨认，盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定补充意见书，辨认笔录及照片，证人火成乾、曹某某、秦某甲、秦某乙等证人证言，同案犯武雷、寻某某、尔某某、王学磊、韩瑞锋、朵开泰、陈胜、宋某某、肖建刚、郭某某的供述，被告人张某、王某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某、王某某以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买大礼包的方式获得加入资格，并按照一定XX组XX层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪，且情节严重。蓝田县人民检察院指控被告人张某、王某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，应予支持。关于二被告人的辩护人均辩称二被告人在组织、领导传销活动中均系从犯之意见，因与案件事实相符，应予采纳。对于从犯应当从轻或减轻处罚。关于被告人张某的辩护人辩称认定张某为34部部长不符合案件事实之意见，经查，同案犯郭某某、张某的供述以及养生公司的文件材料（部长名单）能够证实，被告人张某确系寻某某团队34部部长，故对辩护人的辩护意见不予采纳。关于被告人张某的辩护人辩称公诉机关指控张某发展人数、销售金额、非法获利数额等与实际情况不符以及被告人王某某的辩护人辩称公诉机关指控王某某发展人数与实际不符之意见，经查，被告人张某、王某某各自直接或间接发展的下线传销人员数、形成传销层级数、销售金额等均经第三方盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定，该鉴定意见的检材电子数据全部来自养生公司网络系统，数据客观真实，且司法鉴定程序合法，内容真实，二被告人对此亦无异议，依据鉴定意见可以认定上述二被告人在传销组织中的发展人员数、层级和销售金额等事实，故对上述辩护意见不予采纳。关于二被告人的辩护人均辩称，二被告人有坦白情节，依法可对其从轻处罚之意见，因与案件事实与法律规定相符，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元（限本判决生效后20日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月17日起至2022年3月16日止）。二、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元（限本判决生效后20日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年2月28日起至2023年2月27日止）。三、继续追缴被告人张某、王某某的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                               审  判  长    郗  鹤  峰                                  人民陪审员    刘      玲                            人民陪审员    杨      旭                              二〇一九年八月五日                             书  记  员    马      尧                             1