山西省曲沃县人民法院   刑事判决书   （2018）晋1021刑初111号   公诉机关：曲沃县人民检察院。   被告人：张新山，男，1987年3月17日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪被曲沃县公安局上网追逃后，于2018年4月18日上午被山东省汶上县公安局抓获，当日被临时羁押于汶上县看守所，4月27日被侯马市公安局押解至侯马市看守所，6月1日被侯马市公安局取保候审，当日被曲沃县公安局刑事拘留，7月5日被逮捕。现羁押于曲沃县看守所。   曲沃县人民检察院以曲检刑刑诉（2018）102号起诉书指控被告人张新山犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曲沃县人民检察院指派检察员司冬芬出庭支持公诉，被告人张新山到庭参加诉讼。因本案部分事实不清，本院建议公诉机关补充侦查，补充材料已经庭审质证。现已审理终结。   曲沃县人民检察院指控，1.2016年3月，被告人张新山以其有贩卖塑料薄膜的项目，能快速挣钱为幌，以缺资金为由，让被害人李某筹钱投资，并承诺每1万元每月分红1千元，李某分别于2016年4月1日、2016年4月5日、2016年5月16日通过现金汇款、银行转账方式给张新山10000元、78000元、30000元，共计118000元，张新山还交给李某一份“曲沃县某农业开发有限公司”的宣传资料，让李某去宣传，经依法实地侦查和询问相关证人证实，该资料上的宣传信息系伪造的，该公司注册地并没有该公司，2016年6月，经李某索要，张新山支付给李某3个月共计3万元的“利润分红”，后失联。张新山仍诈骗李某88000元。2.2015年9月，被告人张新山以其有贩卖塑料薄膜的项目，能快速挣钱为幌，让被害人乔某筹钱投资，称每单生意需55万元本金，每单周期50天，到期每单给乔某除本金外再分红95000元，并称其在曲沃县东海村经营有棉被厂，还带乔某实地参观（经查，东海村的绿暖大棚保温被销售点和张新山没有任何关系），为进一步取得乔某的信任，还带乔某前往曲沃某种子站，称站内的塑料薄膜就是其正在贩卖的（经查，位于曲沃县苏村的某种业公司内曾经存放的大棚薄膜并非是张新山贩卖的，和张新山没有任何关系），乔某信以为真，于2015年9月4日至2015年10月10日期间，分八次通过现金、银行转账等方式给张新山支付了共计550000元，2015年11月，经乔某索要，张新山支付给乔某2万元后失联。张新山仍诈骗乔某530000元。3.2015年10月，被告人张新山以其有贩卖塑料薄膜的项目，能快速挣钱为幌，但因项目较大，还缺资金为由，让被害人付某投资，称每吨可以挣2000元，由张新山实际操作，每吨盈利给付某分800元，付某于2015年11月10日通过银行转账、现金支付方式分三次给张新山共计250000元，后为了让付某加大投资，张新山称其在曲沃县东海村经营有棉被厂，还带付某实地参观，付某于2016年2月3日又交给张新山150000元现金，后失联。张新山诈骗付某400000元。4.2015年11月，被告人张新山以其有贩卖塑料薄膜的项目，能快速挣钱为幌，急需28万元资金，让被害人李某1投资，称每单可以挣七八万元，每单周期为22天，到期除本金外再给李某1分红3万元，并以其系“曲沃县某农业开发有限公司”法人的身份作保证，李某1信以为真，遂通过银行转账、现金支付等方式分多次交给张新山共计28万元，到期后，张新山没有履行承诺，经李某1多次索要，张新山自2016年2月7日至2016年6月19日期间，分六次退还给李某118.9万元，后谎称其在山东，让李某1去山东拿钱，但李某1到山东后，就再也联系不上张新山，后彻底失联。张新山仍诈骗李某191000元。5.2016年3月，被告人张新山以其有贩卖塑料薄膜的项目，能快速挣钱，且即将在曲沃县下坞村建塑料薄膜加工厂为幌，急需资金，让被害人刘某投资，称每万元每月1000元利润分红，后刘某交给张新山57000元，2016年3月15日，张新山给刘某转账58000元，并称多的1000元为分红。2016年3月17日，张新山再次向刘某要钱，刘某通过银行转账给张新山3万元，并于2016年3月19日刷卡套现2万元也交给张新山，后张新山失联。张新山诈骗刘某50000元。6.2016年5月，被告人张新山以其有贩卖塑料薄膜的项目，能快速挣钱，合作一次时间为24天，希望和原某一起做生意为由，并带原某前往山东青州某塑料厂实地查看，原某遂信以为真，并于2016年5月17日给张新山转账200000元，两人签合作协议，约定按投资比例分红，后张新山失联。张新山诈骗原某200000元。7.2016年9月，被害人宋某想通过被告人张新山购买大棚保温被，张新山以其有贩卖大棚保温被的项目，能快速挣钱，但急缺资金为由，承诺每10万元用10天支付1万元利息，为了取信于宋某，张新山带宋某前往山东寿光、青州等地实地查看保温被厂和塑料厂，宋某遂信以为真，于2016年10月22日通过朋友张某给张新山转账100000元，后张新山失联。加上宋某之前从张新山处购买保温被多付张新山未退还的3000元，张新山诈骗宋某103000元。8.2015年夏季，被告人张新山以其贩卖大棚保温被、大棚塑料薄膜的项目，国家对农业补贴很大，中间利润可观为由，设计让被害人许某等人投资，为了取信于人，张新山还带许某等人前往山东青州、寿光等地考察工厂，并承诺每投10000元每月可分红1000元，经张新山多次劝说，许某于2016年6月30日交给张新山60万元现金，自2016年7月14日至2016年11月15日，张新山分十二次共支付给许某106000元，称系分红，后张新山失联。张新山诈骗许某共计494000元。9.2015年，被告人张新山以其有贩卖大棚塑料薄膜的项目为由，缺乏资金欲和被害人郝某合伙经营，劝郝某等人投资，为了取信于人，张新山还带郝某等人前往山东青州、寿光等地考察工厂，经张新山劝说，郝某于2016年3月22日单独给张新山转账10万元现金，后失联。加上期间张新山以没钱支付运费，从郝某处借的5000元现金，张新山诈骗郝某105000元。10.2016年10月，被告人张新山以其有贩卖大棚保温被、大棚塑料薄膜的项目，但缺资金为由，对被害人张某承诺每10万元每月分红2万元，为了取信于被害人张某，张新山带张某、宋某前往山东青州、寿光、怀峰等地实地查看保温被厂和塑料厂，张某遂信以为真，于2016年10月31日至2016年11月7日分多次给张新山指定账户转账共计270000元（中间张新山给张某回转过8.6万元，有部分称系利息），后张新山失联。张新山诈骗张某184000元。11.2015年，被告人张新山以其做大棚薄膜生意，利润可观为由，但缺乏资金，承诺可以8分钱的利息，欲从被害人卫某处筹钱，经多次沟通，卫某2015年交给张新山8万元，承诺用10万元，支付2万元利息，到期后张新山履行了承诺，交给卫某本息共计10万元，遂取得了卫某的信任。为进一步取信于卫某，张新山、严某带卫某等人前往山东青州某塑料厂实地考察，称和该厂合作，前景广阔，卫某信以为真，经张新山、严某多次索要，卫某又借给该二人共计77.5万元，后经卫某催要，张新山分多次共支付卫某16.1万元的“利息”，后张新山短期失联，再次联系上张新山时，张新山称其在山东鄄城县某塑业有投资，可以用货物抵债，但当卫某等人前往山东鄄城县某塑业提货时，被厂家告知张新山并未交钱，合同也是被张新山设计诱骗所签，故不能提货。再联系张新山时，张新山彻底失联。张新山仍诈骗卫某共计614000元。12.被告人张新山以其做大棚生意，前景较好为由，但缺乏资金，承诺可以给3分钱利息，欲从被害人史某处筹钱，史某于2014年8月8日给张新山指定账户转账10万元，张新山自2014年8月30日至2014年10月20日期间，分三次支付史某共计8000元利息，后张新山等人称生意资金缺口仍较大，需史某继续多筹资金，自2014年10月25日至2014年11月25日期间，史某又以现金支付、银行转账等方式分多次交给张新山共计80万元，后经史某多次索要，张新山分次又支付史某共计11万元，并称剩余款项愿以山东鄄城某塑业其名下的100吨货物顶账，后查证，张新山在山东鄄城某塑业没有购买过货物，带史某前往山东鄄城某塑业签的转给史某的合同也是其设的圈套。本案中，史某共支付张新山90万元，张新山付给史某共计118000元，张新山仍诈骗史某共计782000元。13.2015年5月，被告人张新山以其贩卖塑料薄膜资金不足为由，找被害人张某1借钱，承诺给高额分红，为取信于张某1，还曾带张某1前往山东青州某塑料厂实地考察，并称其在曲沃东海村已买下一个厂子，准备生产塑料布，张某1信以为真，自2015年5月至2016年11月，以多种形式分多次共交给张新山约360万元，期间，张新山分多次陆续支付给张某1“利息”约130万元，2016年11月，张新山失联。张新山诈骗张某1共计230万元。14.2015年10月，被告人张新山以其贩卖大棚棉被资金不足为由，找被害人贾某借钱，承诺给高额分红，为取信于贾某，还欲带贾某前往山东实地考察（因中途贾某有事，未到达山东），贾某支付给张新山5万元，张新山承诺用一个月，给1万元利息；2016年11月贾某催要钱款时，张新山支付给贾某5000元，称利息，后失联。张新山诈骗贾某45000元。15.被告人张新山以其做大棚保温被、大棚塑料薄膜生意，能短时间销售出去，快速挣钱为幌子，但缺乏资金，让被害人赵某帮忙筹钱，答应挣钱之后给赵某分钱，自2016年6月1日至2016年9月29日，赵某陆续分多次给张新山约267万元，期间，张新山独自操作钱款，也转给赵某约46万元现金，但自2016年10月份后，赵某发现张新山原先承诺经营的加工厂停产，在其询问张新山原因时，张新山也以各种理由推脱，后彻底失联。张新山诈骗赵某约220余万元。   针对上述指控，曲沃县人民检察院向本院移送了书证、证人证言、被告人供述等证据材料，认为被告人张新山的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。   被告人张新山否认起诉书指控的罪名，辩称其是高息借款，不是诈骗，借来的款项均用于大棚投资和还了高利贷。   经审理查明：   一、2014年7月底，被告人张新山及严某（张新山朋友）与被害人史某相识，张新山对史某说其做大棚薄膜生意，其欲出3分钱利息（月息3分）向史某借款，史某允诺借给张新山10万元后，张新山说把钱转给严某。2014年8月8日，史某通过网上银行分两次转给严某10万元，8月30日，9月26日，10月20日，张新山分三次付给史某妻子卜某8000元。期间，张新山一直对史某说其生意好做，能挣大钱，史某信以为真，从2014年8月8日至11月25日共给严某转款63.33万元，于2014年11月6日给张新山现金5万元。以上共计78.33万元。经史某索要，张新山从2015年11月27日至2016年8月20日陆续付给史某11万元。2015年11月16日，张新山给史某出具了80万的现金借条，并与史某签订了还款协议。   2016年11月25日，张新山在山东鄄城给史某打电话，说其所欠余款用山东鄄城某塑业其名下的100吨塑料薄膜顶账，但张新山与山东某塑业公司并无业务往来，给史某100吨塑料薄膜抵顶借款，是张新山与他人设的骗局。综上，史某共付给张新山78.33万元，张新山付给史某11.8万元。   二、2015年，被告人张新山与严某到被害人卫某家借款，张新山称其做大棚塑料薄膜生意，利润可观，并承诺月息8分，卫某借给张新山8万元，约定时间内张新山付给卫某10万元，取得了卫某的信任。之后张新山多次向卫某借款，卫某共借给张新山70万元。经卫某多次催要，张新山付给卫某16.1万元。   三、2015年7月，被告人张新山以贩卖塑料薄膜资金不足为由找被害人张某1借钱，并承诺按月息3分付息，截至2016年1月12日，张某1通过银行转账给张新山的账号及张新山提供的账号转款共计177.8万元。张新山于2015年7月10日、8月29日、11月25日分别给张某1及张某1之妻景某出具了30万元、80万元、50万元的借条。2016年1月1日，张某1与张新山核对钱数后，张新山又给景某出具了一张170万的借条，并给景某出具了一份材料，言明将不属于自己的厂房、土地使用权、塑料大棚抵押给景某。期间，经张某1多次索要，张新山陆续付给张某1130万元。   四、2015年冬一天，被害人郝某与卫某等人一次吃饭时认识了张新山。后张新山对郝某说其做大棚塑料薄膜生意，利润很可观，只是缺乏资金，欲让郝某投资和其一起做生意，并带郝某等人到山东寿光某塑料厂等地考察，并告诉郝某等人说就从某塑料厂进货，其有销路。郝某信以为真，于2016年3月22日通过兴业银行临汾分行给张新山转款10万元。2016年5、6月份，张新山以给他人结算运费的名义骗取郝某5000元。综上张新山共骗取郝某10.5万元。   五、2015年夏天一天，被告人张新山对许某、郝某等人说其贩卖塑料薄膜、保温被，后驾车带许某、郝某等人到山东寿光、青州等地考察，在寿光看完某塑业公司后，张新山对许某等人说，国家对这块补贴很大，其资金周转不开，让许某等人投资，并承诺每投资2万元每月可分红1千元。2016年6月30日，张新山与许某签订借款合同，许某在曲沃县曲村镇北辛村其兄许某1家付给张新山现金60万元。2016年7月14日至11月15日，张新山分12次付给许某10.6万元。综上，张新山骗取许某49.4万元。   六、2015年10月中旬一天，被告人张新山对被害人付某说，其做大棚塑料薄膜生意，每吨可挣2千元，让付某投资，每吨给付某分红800元。2015年11月10日付某通过银行转账等方式付给张新山25万元。之后，张新山仍让付某投资，为取信付某，张新山还将付某带到曲沃县史村镇东海村李某2的保温被销售点，谎称其已买下此地，马上就要改建。2016年2月3日，付某再次付给张新山现金15万元，以上共计40万元。2015年12月21日至2016年9月10日，张新山通过银行转账分六次付给付某59860元。综上，张新山共骗取付某340140元。   七、2015年9月，被告人张新山虚构其贩卖塑料薄膜，能快速挣钱的事实，让被害人乔某筹钱投资，并称每单生意需55万元本金，每单周期50天，到期每单给乔某除本金外分红95000元，并称其在曲沃县东海村经营有棉被厂，还带乔某实地参观。乔某信以为真，于2015年9月4日至2015年10月10日期间，通过银行转账、现金等方式付给张新山共计550000元。后经乔某索要，张新山付给乔某2万元。综上，张新山骗取乔某530000元。   八、2015年10月份左右，被告人张新山以其贩卖大棚高保温被资金不足为由，欲向被害人贾某借款10万元，后贾某借给张新山5万元，张新山承诺只用一个月，给贾某1万利息。月余后，贾某给张新山索要此款，张新山付给贾某0.5万元，尚骗贾某4.5万元。   九、2015年11月份，被告人张新山以贩卖塑料薄膜急需28万元，让被害人李某1投资入股，并称一单生意需22天，能挣七、八万元，到期后除本金外再给李某1分红3万。李某1信以为真，遂通过银行转账、现金等方式付给张新山28万元。到期后，李某1多次找张新山索要本金和分红款，张新山于2016年2月7日至6月19日分六次付给李某118.9万元。综上，张新山骗取李某19.1万元。   十、2016年5月份一天，被告人张新山以其贩卖塑料薄膜利润可观为由，让被害人原某和其一起做生意。2016年5月17日双方签订合作协议，协议内容为原某出资20万元，张新山出资96800元，购买20吨塑料薄膜，利润按出资比例分配，合作期限24天，每超过一天，按月息4分计息。当日，原某在侯马晋商银行给张新山的中国农业银行曲沃支行账号转款20万元。经原某索要，张新山于2016年10月付给原某1万元，后张新山以各种理由推拖，拒不归还原某的投资款。综上，张新山骗取原某19万元。   十一、2016年3月，被告人张新山虚构贩卖塑料薄膜能快速挣钱的事实，让被害人李某筹钱投资，并承诺每1万元每月给李某分红1千元，李某信以为真，分别于2016年4月1日、4月5日、5月16日通过现金汇款、银行转账方式付给张新山共计118000元。后经李某索要，张新山付给李某3万元。综上，张新山骗取李某8.8万元。   十二、2016年3月份一天，被告人张新山对被害人刘某说其现在贩卖塑料薄膜，每吨能挣2千元钱，让刘某投资入股，并承诺每1万元每月给刘某分红1千元。数日后刘某交给张新山5.7万元，2016年3月15日，张新山给刘某转账5.8万元，取得了刘某的信任。后张新山再次欲让刘某筹款30万元，3月17日，刘某给张新山中国农业银行曲沃支行账户转账3万元，3月19日又在曲沃东大街一店铺用pos机套现2万元交给张新山。后刘某找张新山要钱，张新山以各种理由推拖。综上，张新山骗取刘某5万元。   十三、2016年9月，被害人宋某经他人介绍认识了被告人张新山，并在张新山处购买五个大棚保温被时交给张新山现金2万元。数天后，张新山找到宋某说其有个大棚保温被生意，利润可观，就是缺本钱，宋某问张新山需要多少钱，张新山说至少10万元才能转开，并说用10万元10天至少给宋某1万元利息。宋某担心受骗，跟随张新山去山东的几个保温被厂查看。2016年10月22日，宋某通过同案被害人张某妻妹贾某1的账号给张新山转账10万元。宋某与张新山从山东回到曲沃后，张新山将五个大棚保温被送给宋某，宋某给张新山账户汇入3万元，并于2016年11月22日让张新山出具了一张本息共计12万的借条。后宋某询问生意情况，张新山先是搪塞，后失去联系。综上，张新山骗取宋某10万元。   十四、2016年10月，被告人张新山欲让被害人张某投资保温被和大棚塑料薄膜生意，并承诺投资10万元每月给张某分红2万元，还带张某等人到山东青州、寿光查看保温被厂和塑料厂情况。2016年10月31日至11月3日，张某让其妻妹贾某1通过银行转账分多次给张新山的账户和其指定的账户转款计27万元。后张新山也通过银行转账方式给贾某1的账户9.1万元。综上，张新山骗取张某17.9万元。   十五、2015年5月份一天，被告人张新山对被害人赵某说，今年大棚保温被生意很好，肯定有利润，但需200万元周转资金，周期五个月，年底资金全部回来，肯定挣钱，让赵某投资。赵某信以为真，便从2016年6月1日至9月29日，分多次给张新山转账及给张新山现金257.2660万元。后经赵某多次索要，张新山陆续付给赵某467018元。综上，张新山骗取赵某2105642元。   另查明，本案侦查期间被告人张新山被羁押45天。   上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：   书证。①张新山2015年11月16日出具的借条，证明今借到史某现金80万元。②中国工商银行曲沃支行借记卡账户历史明细清单，证明户名史某、卡号***687的银行卡通过网上银行于2014年8月8日分两次给严某的***773账号转账共10万元；于2014年10月30日给严某的***018账号转账30万元；于2014年11月17日给严某的***018的账号转账2.5万元，于2014年11月25日给严某的***018的账号转账16.8万元。③山西省农村信用社（行）回单，证明2014年10月25日，史某给严某的6215…‥的账号转账4.03万元。④严某2014年8月8日出具的借条，证明今借到卜某现金10万，每月付3000元利息。⑤严某2014年11月25日出具的借条，证明今借到史某现金20万元。⑥张新山出具的还款协议，证明“我张新山欠史某钱款80万元，自2015年11月16日起，每月25日欠按月息4分计息，如遇还本自动减息”。⑦张新山2016年11月20日出具的证明，证明“今特证明菏泽某1塑料厂韩某2016年11月20日与我签订的合同为假合同，是由我本人要求其为我所写的”。⑧山东菏泽某塑业公司与张新山签订的20161126-1号销售合同为虚假合同。⑨张新山出具的借条四张，证明张新山于2015年7月10日、8月29日、11月25日、2016年1月1日共借张某1及张某1之妻景某现金330万元（30万元、80万元、50万元、170万元）。⑩张新山出具的情况说明，证明“本人现将购买的位于曲沃县史村镇东海村厂房抵押给梁某，包括土地使用权及建筑物、设备等。同时将位于曲村镇下坞村、闻喜庄本人名下的温室大棚成品67个半成品7个共74个自愿抵押给梁某，若出现还款问题，景某有权处理抵押物，保证其抵押物享有和处分权。”?转账凭证，证明2015年7月10日张某1用***631的账号给户名王某（张新山朋友王某1之妻）***389的账号转款25万元；2015年11月26日给户名李某3（张新山之妻）***934的账号转款40万元；2015年11月26日给户名李某***934的账号转款4万元；2015年12月10日给户名王某***389的银行卡转款100万元，2016年给户名张新山***964的账号转款共8.8万元。?2016年1月31日张新山给卫某出具的借条，证明借卫某现金70万元。?张新山2016年1月31日给卫某出具的借条，证明借卫某现金7.5万元。?兴业银行临汾分行交易明细，证明2016年3月22日，郝某用***852账号给张新山中国银行***215账号分两次转账共10万元。?2016年6月30日张新山与许某签订的借款合同一份，证明张新山借许某现金60万元。?张新山2016年2月3日出具的借条，证明张新山借到付某现金40万元。?张新山2016年2月30日出具的保证书，证明“我本人在付某处借的现金因年前急用，进货周转，保证于2016年3月1日前结清（25万元+15万元），外加分红90万元，分红款最多推后到2016年4月1日。”?中国建设银行曲沃支行明细查询，证明付某的***906的银行卡于2015年11月10日给严某的***690的账号转款11万元。?中国建设银行曲沃支行明细查询，证明张新山的***215的账号于2016年3月16日给付某的***662的卡号转账2.5万元；用***215于2015年12月21日给付某的***906的卡号转账21660元；于2016年8月14日、8月30日、9月10日用***689的账号给乔某的***580的账号分三次转账9200元，给乔某的***878的账号转账4000元，以上共计59860元。?张新山2015年9月4日出具的借条，证明借乔某现金5万元；2015年9月30日出具的借条，证明借乔某现金30万元；2015年10月11日出具的借条，证明借乔某现金20万元。中国邮政储蓄银行曲沃西大街支行汇款收据，证明姓名张新山，账号为***694的银行卡于2019年9月17日、9月18日、10月9日共收到乔某汇款27万元（20万元、7万元）。山西省农村信用社（行）回单二张，证明乔某于2015年9月18日、9月28日共给户名严某、6215***7的账号汇款12万元（10万元、2万元）。张新山2015年12月21日出具的借条一张，证明借李某1现金28万元。中国建设银行曲沃支行个人活期明细信息，证明张新山的***432的账号于2016年6月19日给李某***318的建行账号转账1万元。2016年5月17日张新山与原某签订的合作协议，证明原某出资20万元，张新山出资9.68万元，购买塑料薄膜20吨，双方并约定了利润分配，违约处罚等情况。侯马晋商银行转账凭证，证明原某用***227的账户给张新山的中国银行***215的账号转账20万元。侯马晋商银行交易明细，证明原某用***227账户给张新山的中国银行曲沃支行***215账号转款20万元。中国建设银行交易明细，证明李某于2016年4月5日给张新山的***215账号转账7.8万元。中国邮政储蓄银行凭单证明，李某于2016年4月1日给李某3的***983的账号转款1万元。中国农业银行明细清单，证明2016年3月17日，刘某给张新山的***215账号转账3万元。张新山2016年11月22日出具的借条一张，证明借宋某现金12万元；中国建设银行明细查询，证明2016年10月22日，户名贾某1（张某之妻妹）***008的卡号给张新山的***289账号转账10万元。张新山2016年10月31日出具的借条，证明借张某现金15万元；2016年10月31日出具的借条，证明借张某现金5万元。中国建设银行曲沃支行交易明细清单，证明贾某***008的建行卡于2016年10月31日给王某5***260的账号转账9万元；于2016年10月31日给张新山的***289的建行账号转账6万元；于2016年11月1日给张新山的***289的建行账号转账5万元；于2016年11月3日给张新山的***289的建行账号转账1万元。2016年11月2日，张新山用相同的建行账号给贾某1的相同账号转账2次共转账7万元；于2016年11月7日转账1.6万元。中国建设银行个人活期明细信息，证明张新山用***289的卡号给张某***824的账号转账5000元。张新山2016年6月12日出具的借条，证明2016年6月12日借赵某现金10万元。张新山2016年10月25日出具的借条，证明赵某从2016年6月至2016年9月底共计给我转账及现金240万元，月利息5万元，本人承诺到还款分红150万元。中国建设银行曲沃支行对个人活期明细查询，证明自2016年6月1日起至2016年9月29日赵某用***678的账号分32次给张新山的***289的卡号转账计2562260元；2016年6月26日，赵某用***678的卡号跨行给张新山的***215的卡号转账1万元。中国建设银行曲沃支行对个人活期明细查询，证明自2016年6月6日起至9月3日，张新山用相同账号分19次给赵某的相同卡号转账467018元。大棚转让合同，证明郭某和严某签订某现代农业示范园区温室大棚转让的情况。曲沃县人民法院（2015）曲民初字第336号民事调解书，证明原告郭某与被告严某所签订的大棚转让合同有效，合同所涉及的75个大棚所有权及经营权归乙方所有，该合同均履行完毕。被告严某支付原告郭某100万元，于2015年4月22日之前支付40万元，2015年6月30日前支付30万元，剩余30万元于2015年9月30日前付清，如逾期支付按月息2％承担利息。曲沃县公安局出具的情况说明，证明张新山供述经山东省寿光市某1种业的冯某介绍，和寿光市孙集镇一李姓老板（做棉被）的小作坊合作过，侦查员实地前往山东省寿光市某1种业寻找冯某了解相关情况，因冯某外出不在山东，侦查员未见到冯某本人，经电话联系，冯某表示从不认识张新山。企业信息查询，证明曲沃县某农业开发公司成立于2014年11月24日，法定代表人是张新山。企业信息查询，证明曲沃县某合作社成立于2013年12月30日，法定代表人是王某2。山东菏泽某塑业公司与张新山、史某、付某、许某1、郝某等人签订的销售合同均系虚假合同。严某提供的山西农村信用社个人存（取）款条，中国建设银行取款凭条，证明张新山用严某的信用社卡、建设银行卡收款、支款的情况。山东省汶上县公安局特巡警大队出具的抓获经过，证明该大队民警通过线索摸排发现张新山在汶上县蔬菜批发市场中经营一家鸡蛋批发店，2018年4月18日11时，该队民警通过蹲点守候的方式在张新山经营的鸡蛋批发店中将其抓获。山东省汶上县看守所出具的羁押证明，证明张新山于2018年4月18日因涉嫌诈骗罪被侯马市公安局刑事拘留，并临时羁押于汶上县看守所。2018年4月27日由侯马市公安局民警解走。侯马市公安局出具的居留证，证明张新山于2018年4月27日被羁押于侯马市看守所。侯马市公安局出具的取保候审决定书及释放通知书，证明张新山于2018年6月1日被释放并办理取保候审。   2.证人证言。①曲某2的证言，称我认识张新山时，张新山给郭某种大棚菜，后来郭某的大棚卖给我们家，因给不了郭某钱，郭某2015年把我告到法院，法院现在还扣着我的工资；因我和张新山走的比较近，受害人上当后找我要钱，我没拿过他们的钱，那会张新山自己没有卡，一直使用我的卡（信用社卡、建行卡、邮政银行卡），使用了两年多。史某妻子卜某给过我10万元，我给她打了条子，这钱张新山拿走了，史某给了5万元现金，是我打的条，这钱张新山也拿走了。②山东省鄄城县韩某的证言，称我与某塑业老总仪某系朋友，我通过盖某认识了张新山。2016年11月5日在我办公室与张新山签订了一份500吨的农膜销售合同，合同签了后，张新山又让我给他打了一个收到500吨货款计600万的收据，我没收到此笔款就打收据不合适，张新山却说只是为了让政府知道他确实进了这批货，政府才会给他打款，并说他同时给我出个证明，他没有支付这笔款。我被张新山说迷糊了，就按他说的给他打了收到500吨货款的收据，他给我打了张条子，证明他没给过我钱。③曲沃县史村镇东海村李某2的证言，称我经营一棉被厂，名字叫曲沃县东海村绿暖大棚保温品销售点，该厂是我建设经营的。2015年10月份左右，张新山来我棉被厂买过二次价值七、八千的棉被，之后我们就认识了。④曲沃县某种业公司王某3的证言，称我和张新山同住一小区，经常见面就认识了。2015年间，我在曲沃县某种业公司负责“一县一业”项目，公司从山东购买了一些塑料薄膜在院内放置了一段时间，后来就发放给了农户。⑤曲沃县乐昌镇东关村王某2的证言，称我是曲沃县某合作社法人。2013年我从太原郭某手里买的大棚，给郭某还了100万元的贷款，再付给郭100万元，该公司没有张新山的股份，我开始经营合作社，种植大棚菜时曾聘请他做了十个月的技术指导，他没有参与过我合作社大棚建设工作。曲沃县某农业公司我有股份，但该公司只是一个空壳公司。张新山曾对我说他一直贩卖大棚塑料薄膜、棉被，很挣钱，但我没有见过他贩卖，别人给他投资的情况我不知道。张新山在我这里借了不少钱，在我妻子严某手里也借了不少钱。⑥太原市小店区郭某的证言，称2012年张新山在太原种大棚菜时我和他相识，后我和张新山来到曲沃，在路上我看到一些蔬菜大棚挺好，就想着把这些大棚包下，后通过杨某以150元买下了郭某1的75个大棚。因我媳妇生孩子，太原那边也忙，就让张新山管理去了，走时我给了张新山140多万元，但后来我到曲沃时，看见大棚没动静，就问张新山钱去哪了，张新山说花了也没账目。再后来，因我在银行的贷款到期了，我还不上，和张新山说这事，我说我把大棚转给严某，让严某替我还银行的贷款，我说我前期投那么多钱咋弄，张新山说他和严某沟通，最后我和严某签了大棚转让合同，把我在曲沃的大棚全转给了严某，严某替我把我银行100万元贷款还了。因为严某没有履行协议，我还把严某告到了曲沃法院了。大棚是我一个人的，而且钱都是我一个人出的，张新山只是给我帮忙而已。⑦山东省青州市某塑料厂经理徐某的证言，称2013年张新山和一个胖胖的女的来我厂谈生意，2014年来过两三次，2015年4月下旬来过一次，七、八月份经常过来，2016年还来过一次，每次来都有带的人，听张新山说这些人中有什么局局长，还有什么银行行长，信用社主任等等。每年和张新山的交易额为二三十万元，每年做二、三次。   3.被害人陈述。①被害人曲沃县教育局家属院史某向公安机关报案及陈述称，2014年7月底，我在饭局上认识了张新山和严某，张新山向我介绍他做大棚塑料薄膜效益很好，但是缺钱，用我钱给我3分钱利息，然后就经常联系我让我筹钱，我和我妻子卜某商量说先借给他们10万元试试，我和张新山联系后，张新山说把钱转给严某，后严某给了我她的农行卡号（***173）。2014年8月8日我分两笔（两个五万元）在我家网上银行转账给严某10万元，当天严某给我写了10万元欠条。8月30日晚上，张新山在我家楼下给了我妻子2000元，说是利息，9月26日晚上，张新山在我家楼下给了我妻子3000元利息，10月20日晚上，张新山在我家楼下又给了我妻子3000元利息。期间张新山和严某一直向我介绍他们的生意好做，能挣大钱。我再次借给张新山钱是2014年10月25日，张新山来我家拿走我的工行信用卡，刷了4.97万元，后我在北关十字口给严某的信用社卡上（***108）分三笔存了4.03万元、4万元、2万元，共计15万元。2014年10月30日早上，我在网上银行又给严某信用社卡上（***108）转了30万元，当天下午在建行门口严某车上，我给了张新山和严某10万元现金，张新山给我写了55万元的欠条。期间张新山和严某经常给我打电话说生意好，还是需要钱，2014年11月6日，张新山和严某开严某的车在杨谈拿走了我5万元现金，严某给我打了5万元的欠条，2014年11月17日，我在家给严某的信用社卡上（***108）转了2.5万元，2014年11月22日，记不清在什么地方，张新山说急用钱，我给了他7000元现金，2014年11月25日，我又给严某的信用社卡上（***108）转了16.8万元，当天在下坞村大棚地严某给我打了20万元的欠条。到了2014年12月底，我找张新山和严某要利息，他们开始推脱。2015年11月16日，张新山找我说不算2014年8月8日严某给我打的10万元欠条，给我打一个80万元的欠条，并和我签订了还款协议，承诺月息4分给我付利息。2015年11月27日，张新山在粮食局楼下给了我5万元现金，拿走了严某给我打的5万元欠条，12月18日张新山给我工行卡转了1万元，2016年3月24日张新山给我的工行卡转了1万元，2016年4月7日给我工行卡转了1万元，2016年4月28日给我工行卡转了1.2万元，2016年6月17日给我工行卡转了1万元，2016年8月20日张新山给我工行卡转了5000元，之后就联系不到张新山了。直到2016年底，张新山把我骗到山东鄄城县菏泽某塑业有限公司，说把欠我的80万元用他合同中的100吨棚膜顶账，后来发现是个骗局。并称，张新山给我提供了两张银行卡号，一张是农行的，一张是信用社的，都是严某名下的，我转到严某卡上的钱都是在张新山的授意下转过去的。②被害人曲沃县卫某向公安机关报案及陈述，称我住在张新山租的严某的房子，我们就认识了。2015年记不清什么时间了，张新山和严某来我家向我借钱，称张新山做大棚塑料薄膜生意，利润可观，需要资金，承诺给我8分钱的利息，我觉得太高了，当时没有敢借，后来张新山、严某二人又多次找我借钱，第一次向我借了8万元，承诺我用十天左右给我2万元利息，到期后张新山给了我10万元，我就相信了张新山。之后，张新山和严某带我去山东青州某塑料厂，说跟这个厂子有生意做，然后和严某分多次向我借钱，共计77.5万元。2016年1月，我找张新山要钱，张新山答应在2月底还清本金77.5万元及利息15万元，到期后，我多次催要，张新山一直推脱。2016年6月份一天，张新山突然联系我，说在山东某1塑料厂有投的钱，也有签的合同，把货抵给我，我去后厂家不给货，说是假合同，后来就联系不到张新山了。③被害人临汾市尧都区张某1向公安机关报案及陈述称，我通过朋友认识了张新山，得知其在曲沃县下坞经营大棚，还是山东某塑料厂山西代理。2015年5月左右，张新山以贩卖塑料薄膜资金不足找我借钱，并说按月息3分计息。后张新山拿我的信用卡刷卡5万元，我让我同学陈某给张新山的邮政卡转款17万元，2015年6月我忘了什么方式分两次转给张新山17万元，就这样一直到10月，我通过银行转账、现金、信用卡方式陆续给了张新山90万余元，张新山还给我本金和利息20余万元。2015年10月，张新山对我说有一笔65万元的大棚薄膜生意，还带我去山东青州某塑料厂实地考察，我见张新山确实是在做买卖，就相信了他，回来我给张新山筹钱，分三次总共给了张新山65万元，这笔生意张新山说是按分红的方式走，我占大头，因为钱全是我拿的，一直到了2015年12月，张新山也没有给过我利息及分红。2015年12月，张新山给我说要倒信用社的贷款，需要200万元，并说倒完后给我6万元利息，我分两次给了张新山150万元，一次转了100万元，这100万元转到曲沃里村信用社主任老婆的账号上，还有50万元打到张新山的账号。2016年元旦过后，我找张新山要钱，张新山说这钱已倒出来先不给我，要用这钱订货（大棚薄膜和保温被），到了2016年1月底，张新山还没给我钱，我就找张新山要，张新山一直拖，后来他又说把我这钱给新绛农委订货了，还带我去东海村的一个厂子，说这个厂子他已买下，准备生产塑料薄膜。之后我一直向张新山要钱，张新山今天说这明天说那就是不给钱。张新山共给我打了330万元的借条，另外我还零碎给过张新山一些现金，还有他从我信用卡里刷出来的钱及我从别处给他零碎转的钱，约有30万元，因当时信任张新山就没让他写条子，实际上我一共给了张新山约360万元，张新山一共给了我约130万元，这样算下来张新山欠我230万元。④被害人曲沃县史村镇西常村郝某向公安机关报案及陈述，称2015年年底，我和许某、卫某等人一起吃饭时认识了张新山，后来慢慢就熟了，张新山和我说他有个农业大棚薄膜生意可以做，利润很可观，只是缺乏资金，一直让我投资和他一起做生意，刚开始我也不太相信，后来张新山和严某带着我和许某几个人去山东寿光、青州等地考察，在寿光某塑料厂张新山告诉我们说就是要从这家厂子进货，他有销路，看了之后，我们才相信。我于2016年3月22日通过我本人在兴业银行银行账户转给张新山的中行银行卡上转款10万元。之后隔了两三个月的时间，张新山给我打电话说给别人结算运费，又从我这拿走5000元现金，说用几天就给我，但最后也没有给我。过了很长时间之后，我问张新山薄膜项目操作的怎么样了，但他找各种理由推脱、拖延，就是不给钱，到最后人也见不到了。⑤被害人曲沃县史村镇靳庄村许某向公安机关报案及陈述称，2015年夏天一天，我和我哥许某1、卫某、郝某等人在我哥家吃饭，张新山和严某来到我哥家，张新山就给我们几个人说贩卖大棚农膜、保温被的事，叫我们几个投资，并说好一起去山东青州市、寿光市某塑业有限公司去考察，过了二、三天，张新山和严某带我们几个到山东几个制作塑料薄膜的厂子（只记得有寿光某塑业公司），看完厂子后张新山在宾馆对我们说国家对这块补贴很大，他资金周转不开，让我们每人按投一万元投资，每月分红1000元。2016年6月30日在北辛村我哥许某1门面房里我将60万现金给了张新山，张新山给我写了一个借款合同，并承诺每月给我分红6万元。2016年7月14日张新山给我分红转账4000元，15日又转了1000元，同年8月16日给我转账1万元，8月30日给我转账2万元，同年9月11日给我转账1万元，9月18日给我转1万元，9月29日转账1万元，同年10月11日给我转账1.9万元，10月26日给我转账5000元，11月2日给我转账1万元，11月11日给我转账2000元，11月15日给我转账5000元，共给我10.6万元。后再联系张新山，他不是不接电话就是以各种理由推脱。⑥被害人付某向公安机关报案及陈述称，2015年10月中旬一天，张新山找到我说他现在正做蔬菜大棚薄膜生意，挺挣钱的，每吨能挣2000余元，生意已经谈好，但资金不足，要我和他一起做这个生意，每吨给我分红800元。2015年11月10日张新山又给我打电话让我筹钱，并让我将钱汇到他提供的账号内，当天我在曲沃县建行用给我的银行卡向他提供的账号***690（户名是严某）转账11万元，随后我又在曲沃县工商银行用我妹夫的银行卡向该账号转账10万元。当天下午，张新山来到我家，我将我的4万元的建行信用卡交给他，他给我写了一个25万元的借条，并承诺年底给我9万元的利润分红。到了年底我多次向他要钱，但每次他都说塑料薄膜已经卖出去了，款还没回来。2016年1月底的一天，他找到我说他又签了一笔塑料薄膜生意，又让我投资，之前的钱算投资入股，并说他已经在曲沃县史村镇东海村购买了一个大棚棉被加工厂，还把我带到棉被厂，说该厂是他花60万元刚买下的，马上就要改建生产，让我放心。2016年2月3日我到曲沃建行给他取了15万元现金交给他，他给我写了一个40万元的借条和保证2016年3月1日、2016年4月1日将我投资的40万元及9万元利润分红给我的保证书，随后他就将之前的25万元借条拿走了。后我又找到他要我的钱，让他给我写了一个还款协议，到2016年8月1日连投资带利润给我61万元。经我多次索要张新山只给了我1.5万元。后来我就打不通他电话，也找不见他人了。⑦被害人曲沃县乐昌镇西南街村乔某向公安机关报案及陈述称，2015年9月1日，张新山来到乐昌镇工商所找我，他说他现在贩卖大棚塑料薄膜挺挣钱的，让我投资入股，并说贩卖一单需要55万元，每单周期50天，我投资入股55万元，保证50天给我9.5万元的利润分红，他把我带到东海村一家棉被厂，说该厂是他开的，还把我带到曲沃县种子公司，指着院里对方堆放的塑料薄膜说，这些薄膜是他贩卖的，他一直和严某建大棚，我就相信了他。2015年9月4日我将5万元现金给了张新山，他给我写了一个借条，9月17日我在曲沃县西大街邮政储蓄银行给张新山的账户汇款10万元，9月18日上午我给张新山账户汇款7万元，下午给严某账户汇款10万元，9月28日在曲沃县信用社给严某账户汇款2万元，当天我又交给张新山1万元现金，9月30日让张新山给我写了一个30万元的借条。10月9日我又给张新山汇款10万元，次日又给张新山10万元现金，10月11日张新山给我写了一个20万元的借条。我总共给了张新山55万元钱。我找张新山要钱，张新山给了我2万元，后他电话就打不通了，我才感觉被骗。并称，我给严某的银行卡转账，是我和张新山的事情，和严某没有关系。⑧被害人曲沃县北董乡义门村李某1向公安机关报案及陈述称，我通过朋友王某4认识的张新山。从2015年11月27日开始，张新山多次给我打电话、到我家给我说，他从山东省拉一批大棚塑料薄膜贩卖，急需要28万元，让我筹28万元入股，每单生意需22天，能挣七、八万元，每单给我3万元红利，并承诺如果22天到期给不了钱，每天另外给我5000元的违约金。2015年11月30日我在曲沃县义门村我家给了他一部分现金，又到银行给他的账户转了一部分钱，总共给了他28万元。到期后，我找张新山要钱，他说钱还没有回来，我感觉有问题就一直找他要，截止2016年2月7日前，他分几次还给我8万元，又于3月29日还给我3万元、4月8日还给我1.5万元、4月14日还给我1万元，5月14日还给我4.4万元，6月19日还给我1万元。张新山总共还给我18.9万元，还欠我9.1万元。⑨被害人侯马市锦都佳苑原某向公安机关报案及陈述称，2016年5月份，张新山找到我说，他有一笔塑料农膜生意，利润很可观，要拉我一起做，让我出资20万元，他自己出96800元，合作时间为24天，具体事情由张新山操作，到时候利润按我们出资的比例分配。后张新山带我去了山东寿光某塑料厂，还带我见了这个厂的老板，张新山告诉我说就是这个厂子欠了他500万元，也是因为这，我才相信了张新山。2016年5月17日我用侯马晋商银行账户给张新山的中行账户转账200000元，当天张新山和我签了一份合作协议，还说24天到期后给不了我钱，按月息4分给我计息。2016年10月份，我母亲到北京看病做手术，张新山给了我一万元，后再没给过我钱。⑩被害人曲沃县乐昌镇苏村贾某向公安机关报案及陈述称，2016年10月左右，张新山来我家说他要到山东贩卖大棚保温被，用我10万元，用一个月给我3万元利息。后我就给张新山筹钱。过了几天，张新山来我家，我说只筹到5万元，张新山说5万元用一个月，给我1万元利息，后我在张新山的车上给了张新山3万元现金，在翼城一银行取了2万元现金给了张新山。2016年11月左右，我给张新山打电话要钱，张新山给了我5000元，后来我就联系不到张新山了。?被害人李某向公安机关报案及陈述称，2016年3月份的一天上午，张新山给我打电话说他有一车大棚塑料薄膜，因钱不够，让我给他筹钱将这车薄膜买下，并说我的钱算投资，每1万元每月给我分红利1千元，因我也比较信任他，就赶快筹钱。我于2016年4月1日、2016年4月5日、2016年5月16日给他汇款10000元、78000元、30000元。一个月后，我给张新山索要我的分红，张新山陆陆续续付给我3个月的分红共3万元。后我通过电话联系到张新山，他每次都说推拖，直至现在都没找见他。?被害人曲沃县文明街居民刘某县公安机关报案及陈述称，2016年3月初的一天，张新山对我说他现在贩卖大棚塑料薄膜，每吨能挣2000余元，随后要在曲沃县下坞村建塑料薄膜加工厂，看我能否给他筹点钱投资入股，并承诺每万元每月1千元利润分红，过了几天他到我家将5万7千元拿走了，2016年3月15日他给我的账户汇款5.8万元，对我说多汇的一千元是红利。2016年3月17日张新山再次联系我筹钱，让我弄30多万，我于当天在曲沃县东大街农业银行向他的账户转账3万元，3月19日张新山又找我用我的信用卡，我跟着他来到兴隆东街人行对面的一个店铺内将2万元刷出来，他拿着钱就离开了。过了一段，我找张新山要钱，他一直以在外地等理由推脱，2016年10月份后就联系不到了。?被害人曲沃县北董乡西堡村宋某向公安机关报案及陈述称，我一直在村里从事大棚种植，需要大棚所用的薄膜和保温棉被，大约是2016年9月，我通过县农委的黄某介绍认识了张新山，张新山还到我种植的大棚地里实地看过，我需要五个大棚的保温棉被，张新山说照顾我一些，8块钱一平米，买五个大棚保温被需要四五万块钱，张新山让我交了2万元。过了没几天，保温被还没有回来时，张新山又找到我，说让我再找点钱，说有个大棚保温被的生意很可观，就是急缺本钱，他还说自己的钱全压到农委的一个项目上了，还让我看了他和曲沃农委签的合同，我问张新山需要多少钱，张新山说至少需要10万元才能运转开，还说10万元用10天至少给1万元利息，因我也没钱就找到了张某，把这个情况给张某说了，张某答应了我，说需要用钱时直接联系。我还是不放心，跟着张新山一起去了山东的三个地方去了几个保温棉被厂看看，看后我感觉没有什么，再加上张新山一直催我赶紧拿钱订货，我就联系了张某，张某于2016年10月22日往张新山提供的账户上打了10万元，张新山就自己去联系厂家订货了。具体怎么操作的我就不清楚了，之后我和张新山就从山东回来了，过了段时间，张新山给我送过去了五个大棚的保温棉被，我往张新山的账户上直接存了3万元。最后算下来，五个大棚保温棉被的价钱总共是47000元，我还多给了张新山3000元货款，张新山也没有退给我。后来张新山一直缠着我说这个生意能做，让我继续给他筹措资金，又拉着我去了山东，后来我担心万一生意做不成，张新山不认这钱，就让张新山连本带利写了张12万元的借条。再往后张新山就不怎么联系了，我主动问他生意经营怎么样了，张新山也是以各种理由搪塞我，反正就是不给钱，最后干脆失联了。?被害人曲沃县文公大街张某向公安机关报案及陈述称，2016年10月30日，我经朋友宋某介绍认识了做大棚薄膜、棉被生意的张新山，认识后张新山让我投资大棚薄膜、棉被生意，并许诺一个月投资10万元分红2万元，当天我就和宋某、张新山、还有张新山姓孙的司机开车去了山东省青州市、寿光市、怀峰市三个做大棚棉被的厂子，他说和这几个厂子都有业务往来，在寿光市的一个做大棚棉被的厂子里，我给这个加工厂的老板王某5通过网银转账9万元，后又在青州市看了棉被加工厂，后就通过网银给张新山转账。张新山前前后后在我这借了27万元，给了我8.6万元，还欠我18.4万元。?被害人曲沃县浍水路赵某向公安机关报案及陈述称，2015年底我认识了张新山。2016年5月底的一天上午，张新山和他妻子来我家对我说，今年大棚换棉被的比较多，肯定有利润，我已订了400多个订单，需要200万元的周转资金，每个大棚1400多平米，每平米能挣2万多，周期是5个月，年底全部资金都能回来，肯定能挣钱等等，让我想法找资金投资。从2016年6月1日开始我就将凑下的钱直接交给他或转账给他，他拿着这些钱租下曲沃县高显镇铁厂的闲置厂房，我和他一起去寿光某机械厂购买了一套棉被加工设备，但每天只能加工1-2个大棚棉被。这时张新山给我说，这一套设备根本完不成400个订单任务，让我准备200万元的周转资金，从2016年6月1日至9月29日我先后分33次给他转款共257.2660元，给他现金10万元，总共给他267.2660元。2016年6月日至9月30日期间，经我索要张新山先后分19次转给我共46.7018元。10月份因为我急用钱，就催他回笼资金，他都以贷款还没回来、一部分钱押在货物上还没有卖、一部分钱押在原料上等各种理由推脱，我问他货物、原料都在哪家棉被厂，棉被卖到哪里了，他都不告诉我。10月底我发现曲沃县高显镇铁厂内的棉被加工设备停产了，就向他索要我的钱，我让他和我对账归还钱款，他说暂时先不用对账，到年底按照我给他转账的流水记录归还我钱，我让他给我写一个总欠条，他大约估算了一下我共给他240多万元，我说我凑下的钱都有利息，让他给我付利息，他说从2016年6月开始每月给我6万元利息，并向我承诺年底给我分红150万元利息，我同意后，他当时就给我写了一个借我240万元，每月给我5万元利息，年底给我分红150万元的总借条。之后我多次给他要钱，他都没有给我。之后张新山总是躲避不见我，最后一个电话中他说2017年5月份以前将钱给我，后来就联系不上了。   4.被告人供述。①被告人张新山供述称，其共借了史某58万元，这58万元都是通过银行转账，史某没有给过现金；我给过史某一、二十万元的利息；给史某打的80万元借条里有八、九万元是利息。②我借了卫某不到70万元，是通过中行转的，给卫某打了两个条子，一个70万元，一个是7.5万元，7.5万元的借条实际是欠卫某的利息。③我借张某1近300万元，都是通过银行转账，没有现金交易，先后还给张某1一百二、三十万元，给张某1妻子打的170万元的借条中有二、三十万元是利息，只欠张某1一百七、八十万元。④关于许某的60万元，该60万元不是借许某的现金，是以前借许某钱款的利息，是许某等人逼着我写的借款合同，许某还给我拍了照。⑤对借付某40万元没有异议，但通过银行转账还给付某五、六万元。⑥认可借乔某55万元，但还给她十几万元，没有给乔某说过曲沃县种子站院内堆放的薄膜是自己的。⑦借李某1二十八万元属实，但后来还给李某1不少，只欠李某1五、六万元。⑧与原某签订合作协议属实，但没有带原某去过山东。⑨我没借过宋某的钱，我是用他的10万元钱给他买保温被，只是没有及时将借条抽回。⑩实际只欠张某八、九万元。?借赵某钱款属实，但借赵某的钱是我俩合伙做生意，合作建保温被加工厂。我还给赵某不止46万元，在洪洞分两次给过他9万元现金，在陕西华州建行自助存款机上分几次给赵某存过十几万元。?已还给李某6.5万元，只欠他二、三万元。   结合相关证据，对被告人张新山骗取被害人史某、张某1等人钱款数额评判如下：   1.关于史某。史某向公安机关报案及陈述称，2014年10月25日张新山用其工行信用卡刷现4.97万元，在北关十字路给严某的信用卡存了4万元，当天又在建行门口严某的车上给了张新山和严某10万元现金；2014年11月22日，给了张新山7000元现金。上述19.67万元，仅是史某的陈述，在案其他证据并不能印证其陈述，故不予认定。同理，张新山供述称付给史某一、二十万现金，因无其他证据印证，也不予认定。关于张新山给史某打借条80万元的问题，张新山供述称给史某打的80万元的借条里，有八、九万元是利息，从双方当初的约定中可以看出，张新山向史某借款月息3分，从2014年8月8日张新山第一次向史某借款到2015年11月16日张新山给史某写80万元的借条，共一年零三个月的时间，期间张新山给了史某11.8万元，并未将利息全部付清。故张新山所述80万元的借条里有八、九万是利息的供述可予以采信。从有利被告人考虑，应认定张新山的供述。综上，张新山骗取史某69.5万元。   2.关于卫某。被告人张新山给卫某出具了两张借条，一张70万元，一张7.5万元，张新山称7.5万元的借条是利息款。结合张新山一天两次给卫某打借条的事实及双方的陈述和供述，从有利于被告人考虑，以认定张新山骗取卫某46.4万元较妥。   3.关于张某1。张某1向公安机关报案及陈述称，于2015年5月至10月，其通过转账、信用卡、现金方式共借给张新山90万余元，2015年10月分三次借给张新山65万元，2015年12月份分两次借给张新山150万元，以上共计305万元。张某1所述给过张新山一部分现金，张新山用其信用卡刷卡等，因无其他证据印证，不予认定。张新山供述称借张某1三百万元与张某1的陈述基本吻合，张新山供述给过张某1一百三十万元，张某1认可，本院无异议。在案转款凭证虽证明张某1转给张新山177.8万元，但张新山认可其2015年7月10日、8月9日、11月25日给张某1及其妻子景某出具的共160万元的借条，仅对2016年1月1日给景某出具的170万元的借条有异议，称该借条里有二、三十万是利息。结合张新山借款月息3分的事及双方的陈述和供述，从有利于被告人考虑，以认定张新山骗取张某1一百九十万元较妥。   4.关于许某。张新山虽始终辩解没有借过许某60万元现金，并称是许某逼其签订的借款合同，但从借款借据签订后，张新山陆续付给许某10.6万元的事实来看，证明张新山对该合同是认可的，其并无受胁迫之意，再者，从照片上看，张新山表情自然，面带微笑，亦无受胁迫之意。该项指控应予支持。   5.关于乔某部分，张新山虽供述还过乔某十几万元，但无相关证据印证，故其供述不予采信。   6.关于李某1。张新山虽称只欠李某1五、六万元，但从李某1的陈述和相关转账凭证来看，能够证明张新山还给李某1十八万九千元。该项指控应予支持。   7.关于宋某。张新山对此项指控的辩解是，当时和宋某一起到山东购买保温棉被，宋某给了其10万元现金，其给宋某打了一张10万元的借条，买下保温棉被后没有及时将借条抽回。结合张某妻妹贾某12016年10月22日给张新山的转账记录和宋某的陈述分析，张新山的辩解既不符合事实，也不符合情理。该辩解不予支持。   8.关于张某。张新山虽称只欠张某八、九万元，但相关银行转账记录，包括贾某1的银行账号给张新山的银行账号转账及张新山的账号给贾某1的账号转账等，证明公诉机关对该项指控是正确的。   9.关于被害人赵某。被告人张新山虽称其与赵某合伙做生意，但在案证据并不能印证其供述。张新山还称给赵某出具借据后给过赵某现金九万元，转账十几万元。但通过查询相关银行并无转款记录，其付给赵某现金之说，也是一面之词。故该项指控应予支持。   综上，被告人张新山共骗取史某等15名被害人人民币共计737.6782万元。   本院认为，被告人张新山以非法占有为目的，向各被害人虚构贩卖大棚薄膜、保温被的事实和以高额利息为诱饵，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控张新山的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应予支持。张新山虽辩解蔬菜大棚是自己的，并将借款用于大棚投资，但在案证据郭某、严某、王某2的证言，曲沃县人民法院民事调解书及企业信息查询等，均不能印证张新山的供述，故其辩解不予支持；关于张新山是否将所骗钱款购买大棚薄膜、保温被的问题，相关证人虽能证明张新山去山东青州某塑业公司购买过薄膜，但该证言仅能证明张新山从该公司购买过薄膜，从查明的事实看，张新山以贩卖薄膜为由骗取本案被害人钱款高达500余万元，故其辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人张新山犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的45日折抵刑期45日，即自2018年6月1日起至2031年4月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期则强制缴纳）。   二、责令被告人张新山分别退赔被害人史某、张某1、卫某、郝某、许某、付某、乔某、李某1、原某、贾某、李某、刘某、宋某、张某、赵某人民币69.5万元、190万元、46.4万元、10.5万元、49.4万元、340140元、53万元、9.1万元、19万元、4.5万元、8.8万元、5万元、10万元、17.9万元、2105642元。以上共计737.6782万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本七份。   审判长 王彦武   审判员 邱世强   审判员 杨林峰     二Ｏ一九年八月八日   书记员 李 宁