湖南省湘潭市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘03刑终245号原公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。上诉人（原审被告人）汤亮，男，1988年3月12日出生于江西省余干县，汉族，初中肄业文化，无业，住江西省余干县。2013年11月13日因犯危险驾驶罪被浙江省永康市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。2017年3月19日因涉嫌犯诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年4月25日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人李伟，上海天尚（长沙）律师事务所律师。原审被告人刘小花,女，1986年3月2日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，无业，住江西省余干县。2017年3月19日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年4月25日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。原审被告人何能财,男，1979年9月20日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县。2017年6月19日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月20日由该局决定取保候审。2017年7月24日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。2018年4月22日由湘潭县人民法院决定被取保候审。原审被告人胡卫顺，男，1985年6月24日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，无业，住江西省余干县。2017年7月5日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年7月20日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。2017年8月28日由湘潭县人民检察院决定取保候审。同年11月24日由湘潭县人民法院决定取保候审。湘潭县人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2017）500号起诉书指控被告人汤亮、刘小花、何能财、胡卫顺犯诈骗罪一案，于二〇一八年五月十五日作出（2017）湘0321刑初499号刑事判决。原审被告人汤亮、刘小花不服，提出上诉。本院于二〇一八年十二月十三日作出（2018）湘03刑终211号裁定，裁定撤销（2017）湘0321刑初499号刑事判决；发回湖南省湘潭县人民法院重新审判。湘潭县人民法院于二〇一九年四月二十二日作出（2019）湘0321刑初33号刑事判决，原审被告人汤亮不服，提起上诉。本院于2019年5月28日受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年6月至12月间，被告人汤亮、刘小花伙同汤京勇（另案处理）、何能财、胡卫顺，开始在江西省余干县玉亭镇互相配合冒充成功人士、律师，对女性被害人实施诈骗。具体做法是：刘小花使用手机软件，改变手机微信的地理位置搜索被害人，并利用微信、手机变声功能，冒充“男性成功人士”（李国强、张凯、陈建明等）的声音与被害人聊天。通过一段时间的聊天后取得被害人信任后，抛出对被害人进行高额经济扶持的诱惑，诱骗被害人上当，继而推出汤亮冒充的“毛苏（舒）平律师”在汇款前需要被害人缴纳“税收”、“打点费”、“红包费”、“手续费”为由对被害人实施诈骗。骗得钱财后，汤亮马上安排汤京勇、何能财、胡卫顺等专人以刷卡消费、电子转账、取现金等方式转移诈骗款。期间，该团伙成功诈骗15次，共计骗得现金809050元，其中汤亮成功诈骗15次，骗得现金809050元，刘小花成功诈骗7次，骗得现金115650元，何能财、胡卫顺成功诈骗3次，骗得现金76900元。原审判决认定上述事实的证据有1.被告人汤亮、刘小花、何能财、胡顺卫的供述；2.被害人武某1、金某、康某1、杜某、常某、邓某、赵某、武某2、魏某、杨某、关某、戴某、王某、刘某、陶某的陈述；3.湘潭县公安局扣押决定书、扣押清单；4.户籍证明；5.刑事判决书；6公安机关技术侦查措施说明；7.银行卡交易记录及通话详单;8.被害人武某1、金某被诈骗的资金流向图;9.视频截图；10.辨认笔录；11.被告人刘小花手机内存储的“李国强”、“张凯”的身份证照片、“李国强”的生活照片，以及聊天记录；12.公安机关讯问被告人汤亮、刘小花的同步录音录像视频；13.抓获经过、到案情况说明；14.作案手机照片及微信聊天截图复印件；15.湘潭县公安局扣押决定书及发还物品文件、清单；16.湘潭县公安局刑侦大队办案说明；17.江西省上饶市技术侦察支队出具的侦控情况说明；18.湘潭县公安局刑侦大队出具的关于汤亮的手机号码通话基站轨迹的情况说明；19.湘潭县公安局出具的办案说明等。原审判决认为：被告人汤亮、刘小花、何能财、胡卫顺等人组成的诈骗犯罪团伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗，其中汤亮诈骗数额特别巨大，刘小花、何能财、胡卫顺诈骗数额巨大，四被告人的行为均已经构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人汤亮、刘小花起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人何能财、胡卫顺起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。案发后，被告人何能财、胡卫顺主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。案发后，湘潭县公安局向被害人武某1、金某发还全部经济损失，向被害人戴某、常某发还部分经济损失;在本案原审中，被告人何能财、胡卫顺主动退还被害人杜某、戴某、常某的部分经济损失，对被告人何能财、胡卫顺均可酌情从轻处罚。被告人刘小花能退赔全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。根据被告人胡卫顺的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，确实不致再危害社会，可以对被告人胡卫顺宣告缓刑。根据《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条（三）项8目之规定，遂判决：被告人汤亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；被告人刘小花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人何能财犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；被告人胡卫顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；责令被告人汤亮退赔被害人杨某的经济损失9200元、退赔被害人武某2的经济损失421000元、退赔被害人关某经济损失42000元、退赔被害人戴某的经济损失61236元、退赔被害人刘某的经济损失17500元、退赔被害人王某的经济损失18000元、退赔被害人陶某的经济损失6000元；责令被告人汤亮、刘小花共同退赔被害人康某1的经济损失12000元；退赔被害人魏某的经济损失7000元、退赔被害人赵某的经济损失9750元、退赔被害人邓某的经济损失18000元、退赔被害人杜某的经济损失30800元（其中刘小花已退赔80550元）。宣判后，原审被告人汤亮不服，上诉称：1.重审判决认定上诉人涉嫌诈骗809050元的事实不清，证据不足；2.重审法院认定的公安机关提交的电子证据不具备合法性；3.根据上诉人当庭确认的诈骗金额，以及在共同犯罪中的作用等，重审量刑适用法律错误。汤亮的辩护人亦提出相同的辩护意见。经审理查明，经审理查明：2016年6月至12月间，上诉人（原审被告人）汤亮、原审被告人刘小花伙同汤京勇（另案处理）、何能财、胡卫顺，开始在江西省余干县玉亭镇互相配合冒充成功人士、律师，对女性被害人实施诈骗。具体分工为：刘小花使用手机软件，改变手机微信的地理位置搜索被害人，并利用微信、手机变声功能，冒充“男性成功人士”（李国强、张凯、陈建明等）的声音与被害人聊天。通过一段时间的聊天后取得被害人信任后，抛出对被害人进行高额经济扶持的诱惑，诱骗被害人上当，继而推出汤亮冒充的“毛苏（舒）平律师”在汇款前需要被害人缴纳“税收”、“打点费”、“红包费”、“手续费”为由对被害人实施诈骗。骗得钱财后，汤亮马上安排汤京勇、何能财、胡卫顺等专人以刷卡消费、电子转账、取现金等方式转移诈骗款。期间，该团伙成功诈骗15次，共计骗得现金809050元，其中汤亮成功诈骗15次，骗得现金809050元，刘小花成功诈骗3次，骗得现金68900元，何能财、胡卫顺成功诈骗3次，骗得现金76900元。具体犯罪事实分述如下：一、2016年8月份的一天，被害人武某1的微信被冒充“李国强”身份的老总（微信号为×××,网名为“真诚”，手机号码158××××****）添加。“李国强”与武某1微信交流一段时间并取得其信任后，汤亮冒充毛苏平律师（手机号码150××××****）采取谎称提供扶贫救助基金需要受害人缴纳“税收”、“打点费用”的方法骗武某1，让其于2017年9月21日通过银行转账的方式，分3次将现金65000元存入指定账户62×××70（户名周汉军）和6228480469707795875（户名周汉军）上。次日21时左右，汤京勇、何能财、胡卫顺持涉案银行卡在江西省余干县中国农业银行ＡＴＭ机上将该诈骗款取出。认定上述事实的证据有：被害人武某1的询问笔录与辨认笔录;“李国强”使用的手机号158××××****的通话详单；汤亮“使用的手机号150××××****的通话详单;被害人武某1对银行卡号62×××70（户名周汉军）和6228480469707795875（周汉军）的存款记录；被告人汤亮的讯问笔录；被告人何能财的讯问笔录；被告人胡卫顺的讯问笔录；被骗资金流向图等。二、2016年7月份的一天，刘小花通过微信（微信名为默，手机号码150××××****）添加被害人金某的微信，在刘小花冒充“李国强”的身份与金某微信聊天交流一段时间并取得信任后，刘小花、汤亮（手机号码150××××****）采取谎称公司有优惠免税政策，扶持无业人员投资，需要受害人缴纳“手续费”的方法骗金某于2016年9月21日通过银行转账的方式，分两笔将现金5100元存入指定账户62×××70（户名周汉军）上。次日21时左右，胡卫顺、汤京勇、何能财持涉案银行卡在江西省余干县中国农业银行ＡＴＭ机上将该诈骗款取出。认定上述事实的证据有：被害人金某的报案笔录；“李国强”使用的手机号150××××****的通话详单；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；被害人金某对银行卡号62×××70（户名周汉军）的存款记录；原审被告人刘小花、何能财、胡卫顺的讯问笔录；被骗资金流向图等。三、2016年9月份的一天，被害人康某2的微信被冒充“李国强”身份的老总添加（微信名“正能量”，手机号码182××××****），“李国强”与康某1微信聊天交流一段时间并取得信任后，汤亮（手机号码150××××****）采取谎称申请创业项目基金，需要受害人“缴纳税款”的方法骗康某1于2016年9月21日以银行转账的方式，将现金12000元存入指定账户62×××70（户名周汉军）上。次日21时左右，胡卫顺、汤京勇、何能财持涉案银行卡在江西省余干县中国农业银行ＡＴＭ机上将其中的6800元诈骗款取出。认定上述事实的证据有：被害人康某1的询问笔录；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；被害人康某1对银行卡号62×××70（户名周汉军）的存款记录；上诉人汤亮的供述，原审被告人刘小花、何能财、胡卫顺的讯问笔录。四、2016年8月份的一天，被害人杨某的微信被自称是上海某公司的副总（微信号为×××，微信名为缘分的天空，手机号码135××××****）添加。在与杨某微信聊天交流一段时间并取得信任后，汤亮冒充律师（手机号码150××××****）采取谎称为受害人申请资助款，要求受害人交“税款”的方式骗杨某，让其于2016年9月28日通过银行转账的方式将9200元汇至指定的账户62×××02（户名梁辉）上。认定上述事实的证据有：被害人杨某的询问笔录；被害人杨某对银行卡号62×××02（户名梁辉）的存款记录；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；公安机关对手机号150××××****的通话基站轨迹的情况说明等。五、2016年9月份的一天，被害人魏某的微信被自称是“李国强”（手机号码1586760231）的人添加，“李国强”与魏某微信聊天交流一段时间并取得信任后，上诉人汤亮（手机号码150××××****）采取谎称“拨扶贫款、收取税费”的方式骗魏某，让其于2016年9月29日通过微信转账的方式分两次转账共计7000元至指定的银行账户62×××66（户名龚安安）上，此款于当日被团伙其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人魏某的询问笔录；被害人魏某对银行卡号62×××66（户名龚安安）的存款记录；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；公安机关对手机号150××××****的通话基站轨迹的情况说明；Ｐｏｓ交易明细等。六、2016年9月份的一天，被害人赵某的微信被自称是某公司老总的“李国强”（手机号码152××××****）添加，“李国强”与赵某微信聊天交流一段时间并取得信任后，上诉人汤亮（手机号码150××××****）采取谎称“拨扶贫款”，要求受害人交税的方法骗赵某，让其于2016年9月29日将9750元通过支付宝转账至指定的账户62×××71（户名梁辉）上。此款于当日被团伙其他成员以刷卡的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人赵某的询问笔录；被害人赵某对银行卡号62×××71（户名梁辉）的转账记录；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；公安机关对手机号150××××****的通话基站轨迹的情况说明；Ｐｏｓ交易明细等。七、2016年9月份的一天，被害人武某2的微信被自称是“赵国庆”（微信号为×××，微信名为一叶知秋，手机号码183××××****）的人添加。在与××信××段时间并取得信任后，汤亮（手机号150××××****）采取谎称申请爱心助款，需要受害人提供手续费的方法骗武某2，让其于2016年10月1日至14日通过银行转账的方式，分七次转账共计421000元到指定银行账户62×××17（户名宋荣力）、6212261001054188625（户名丁锐）、6217993000111990076（户口龚安安）上。此款于当日被团伙的其他成员以刷卡消费、转账的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人武某2的询问笔录；被害人武某2对银行卡号62×××17（户名宋荣力）、6212261001054188625（户名丁锐）、6217993000111990076（户口龚安安）的转账记录；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；公安机关对手机号150××××****的通话基站轨迹的情况说明；Ｐｏｓ交易明细（卷肆）等。八、2016年8月份的一天，被害人关某被自称为“陈友贵”（微信名为半生缘，手机号码137××××****）的上海老板添加。在与关某微信聊天交流一段时间并取得信任后，汤亮（手机号码150××××****）采取谎称“扶贫捐款”，需要受害人提供押金的方法骗关某，让其于2016年10月11日至12日通过银行转账的方式，分2次转共计42000元至指定的银行账户62×××78（户名邵珠宁）上。此款于当日被该团伙的其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人关某的询问笔录；被害人关某对银行卡号62×××78（户名邵珠宁）的转账记录；汤亮使用的手机号150××××****的通话详单；公安机关对手机号150××××****的通话基站轨迹的情况说明；Ｐｏｓ交易明细等。九、2016年9月份的一天，被害人王某的微信被自称“张凯”（微信名为真诚，手机号码183××××****）的上海老板添加。与王某微信交流一段时间并取得信任后，汤亮（手机号码183××××****）采取谎称“拨贫困金”，需要受害人提供押金的方式骗王某，让其于2016年10月24日分2次转账共计18000元至指定账户62×××78（户名邵珠宁）上。此款于当日被该团伙的其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人王某的询问笔录；被害人王某对银行卡号62×××78（户名邵珠宁）的转账记录；Ｐｏｓ交易明细等。十、2016年10月份的一天，被害人戴某的微信被自称为林海国（手机号码150××××****）的人添加。在与戴某微信聊天交流一段时间并取得信任后，汤亮采取谎称“批创业基金”，需要受害人提供押金的方法骗戴某，让其于2016年10月24日至25日通过支付宝转账、现存等方式将114700元汇入指定的账户62×××78（户名邵珠宁）上。此款于当日被团伙的其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人戴某的询问笔录；被害人戴某对银行卡号62×××78（户名邵珠宁）的转账记录；Ｐｏｓ交易明细等。十一、2016年10月份的一天，刘小花通过微信添加被害人常某的微信，在刘小花冒充“陈建明”（微信名为思念，手机号码135××××****）的身份与常某微信聊天交流一段时间并取得信任后，刘小花、汤亮（手机号码158××××****）采取谎称“慈善活动捐款”，需要受害人提供手续费的方法骗常某，让其于2016年11月29日通过银行转账的方式分两次转账共计16200元至指定账户62×××89（户名席贤武）上。此款于当日被团伙其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人常某的询问笔录；被害人常某对银行卡号62×××89（户名席贤武）的转账记录；被告人刘小花的讯问笔录；Ｐｏｓ交易明细等。十二、2016年9月份的一天，被害人邓某的微信被自称某公司老总的“李明”（微信号为×××，微信名为期待和你走下去，手机号码135××××****）添加，在“李明”与邓某微信交流一段时间并取得信任后，上诉人汤亮（手机号187××××****）采取谎称“扶贫捐款”，需要受害人提供手续费的方法骗邓某，让其于2016年12月1日通过手机银行转账的方式，将现金18000元存入指定账户62×××89（户名席贤武）上。此款于当日被团伙其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人邓某的询问笔录；被害人邓某对银行卡号62×××89（户名席贤武）的转账记录。“李明”使用的手机号135××××****的通话详单；汤亮使用的手机号187××××****的通话详单；Ｐｏｓ交易明细等。十三、2016年11月份的一天，被害人陶某的微信被冒充“某男性老板”的人添加，与陶某微信交流一段时间并取得信任后，汤亮采取上述方法骗取陶某于2016年12月2日分两次将现金6000元存入指定账户62×××89（户名席贤武）上。此款于当日被团伙其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人陶某的供述；汇款凭证、银行流水，技侦情况说明等。十四、2016年11月份的一天，刘小花通过微信添加被害人杜某的微信，在刘小花冒充“陈建明”（微信名为思念，手机号码135××××****）的身份与杜某微信聊谈交流一段时间并取得信任后，刘小花、汤亮（手机号码187××××****）采取谎称“扶贫捐款”，需要受害人交税的方法骗杜某，让其于2016年12月6日至8日通过银行转转那个的方法，分九次将现金共计47600元存入指定账户62×××77上。此款于当日被团伙其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人杜某的询问笔录；被害人杜某对银行卡号62×××77（户名席贤武）的转账记录；“陈建明”使用的手机号135××××****的通话详单；原审被告人刘小花的讯问笔录；汤亮使用的手机号187××××****的通话详单；Ｐｏｓ交易明细等。十五、2016年12月份的一天，刘某的微信被自称是红十字捐款的负责人（微信名为往事如烟，手机号码182××××****）添加，在与刘某微信聊天交流一段时间并取得信任后，汤亮（手机号码182××××****）采取谎称“扶贫捐款”，需要被害人缴纳税费的方法骗刘某，让其于2017年1月20日通过银行转账的方式转账17500元至指定账户62×××10（户名汪洋洋）上。此款于当日被团伙其他成员以刷卡消费的方式转走。认定上述事实的证据有：被害人刘某的询问笔录；被害人刘某对银行卡号62×××10（户名汪洋洋）的转账记录；“李国强”使用的手机号182××××****的通话详单；汤亮使用的手机号182××××****的通话详单；Ｐｏｓ交易明细等。本院二审期间另查明，根据山西省孝义市人民法院（2018）晋11刑终67号刑事裁定书，孝义市公安局已扣押取款人江雪爱、汤显荣共计366000元发还给被害人武某1。本案中责令被告人汤亮退赔被害人损失部分，应当予以核减。本案的其他证据：视频截图；辨认笔录；原审被告人刘小花被扣押的手机内保存的“李国强”、“张凯”的身份证照片、“李国强”的生活照片、刘小花以微信名为“信仰”、“永不言潭”等与他人聊天的记录；公安机关讯问汤亮、刘小花的同步录音录像视频；抓获经过、到案情况说明；作案手机照片及微信聊天截图复印件；湘潭县公安局扣押决定书及发还物品文件、清单；江西省上饶市技术侦察支队出具的侦控情况说明；湘潭县公安局刑侦大队出具的关于汤亮的手机号码通话基站轨迹的情况说明；湘潭县公安局扣押决定书、扣押清单；户籍证明；刑事判决书等。本院认为：上诉人汤亮，原审刘小花、何能财、胡卫顺等人组成的诈骗犯罪团伙，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，实施诈骗，其中汤亮诈骗数额特别巨大，刘小花、何能财、胡卫顺诈骗数额巨大，四人的行为均已经构成诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人汤亮，原审被告人刘小花起主要作用，均系主犯，依法均应当按照其所参的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人何能财、胡卫顺起次要作用，均系从犯，依法均应当减轻处罚。案发后，原审被告人何能财、胡卫顺主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻处罚。案发后，湘潭县公安局向被害人武某1、金某发还全部经济损失，向被害人戴某、常某发还部分经济损失;在本案原审中，原审被告人何能财、胡卫顺主动退还被害人杜某、戴某、常某的部分经济损失，对原审被告人何能财、胡卫顺均可酌情从轻处罚。原审被告人刘小花能退赔全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。根据原审被告人胡卫顺的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，确实不致再危害社会，可以对被告人胡卫顺宣告缓刑。对于上诉人汤亮及其辩护人提出，重审判决认定的上诉人参与的第4、7、8、10、15笔的诈骗行为证据明显不足，依法不能认定。经查，公安机关采取了技术侦察措施，对汤亮使用的159××××****、150××××****、150××××****的通话基站轨迹作出了情况说明，以上号码根据其落脚点（落脚基站位置：31032／45061）、活动轨迹、语音等认定系同一人使用，因此可以认定150××××****确为汤亮本人使用，进而认定汤亮参与了第4、7、8笔诈骗行为。汤亮曾用自己使用的手机号码150××××****发送银行卡号给受害人，经查，使用该银行卡号的“律师”的手机号码为182××××****，冒充的律师也是毛苏平毛律师。根据汤亮以及刘小花的供述可知，从始至终冒充毛苏平律师的人只有汤亮一人，且其四人在案中各自的作案分工明确，根据技侦的情况也锁定182××××****为汤亮所使用，因此汤亮实施了第15笔诈骗。在第10笔诈骗行为中，被害人戴某仅能提供与其聊天的“林海国”的手机号码，而律师的手机号码则不明确，但从上诉人汤亮本人的供述、刘小花的供述，被害人刘某的陈述和资金流向仍可以认定汤亮实施了上述诈骗行为。上诉人汤亮的上诉理由不成立，本院不予采纳。根据《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条(三)项8目之规定，判决如下：一、维持湖南省湘潭县人民法院（2019）湘0321刑初33号刑事判决第一、二、三、四项；二、撤销湖南省湘潭县人民法院（2019）湘0321刑初33号刑事判决第五项；三、责令被告人汤亮退赔被害人杨某的经济损失9200元、退赔被害人武某2的经济损失54700元、退赔被害人关某经济损失42000元、退赔被害人戴某的经济损失61236元、退赔被害人刘某的经济损失17500元、退赔被害人王某的经济损失18000元、退赔被害人陶某的经济损失6000元；责令被告人汤亮、刘小花共同退赔被害人康某1的经济损失12000元；退赔被害人魏某的经济损失7000元、退赔被害人赵某的经济损失9750元、退赔被害人邓某的经济损失18000元、退赔被害人杜某的经济损失30800元（其中刘小花已退赔80550元）。本判决为终审判决。审 判 长  米朝晖审 判 员  李柏文审 判 员  夏文成二〇一九年八月十五日法官助理唐玉露代理书记员  吴浩伟附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意……（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：……1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；……8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。