江西省德安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0426刑初88号公诉机关德安县人民检察院。被告人陈再祥，男，1969年3月12日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，户籍所在地福建省安溪县，曾因犯诈骗罪于2007年3月20日被福建省泉州市安溪县人民法院判处拘役五个月，2017年5月24日因犯诈骗罪被福建省泉州市安溪县人民法院有期徒刑一年三个月，2017年11月2日刑满释放，因本案涉嫌犯诈骗罪于2018年12月14日被福建省永安市公安局抓获归案，2018年12月20日被德安县公安局刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于德安县看守所。辩护人黎伟安，江西青仁律师事务所律师。德安县人民检察院以德检刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人陈再祥犯诈骗罪于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，被告人陈再祥及其辩护人黎伟安到庭参加了诉讼。现已审理终结。德安县人民检察院指控：王小清（身份进一步核查中）等人组成的电信诈骗团伙和廖剑和（身份进一步核查中）等人组成的电信诈骗团伙通过在“珍爱网”、“世纪佳缘”等婚恋网站获取被害女性的电话号码，由电信诈骗团伙成员扮演“成功人士”，负责添加被害女性微信、打电话，通过和被害女性聊天，获取被害女性的信任，然后再谎称自己可以通过篡改赌博网站后台数据稳赚不赔，但以自己工作很忙为由，让被害女性帮其下注。被害女性在为电信诈骗团伙成员下注后发现只要按他们所说的方法操作，真的可以每局获利百分之十，被害女性便会到赌博网站上注册账户，充值费用下注。被害女性在该网站下注初期，金额一般较少，当被害女性开始大额向赌博网站账户内充值后，诈骗团伙成员便拉黑被害女性的微信、电话，关闭赌博网站。随后，诈骗团伙成员立刻将被害女性汇入的钱转账到其他银行账户，由被告人陈再祥、陈金龙（已判刑）、钟平华（已判刑）等人组成的取钱团伙负责将诈骗款取回。被告人陈再祥明知是诈骗款的情况下，于2017年12月17日至2018年4月17日，为电信诈骗团伙取款人民币14829868元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了被告人陈再祥及其他同案人的供述，被害人王某3等人的陈述，证人李某2等人的证言，户籍证明、归案情况说明、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、银行卡开户信息和交易清单明细等书证，辨认笔录及银行监控视频资料等证据。公诉机关认为，被告人陈再祥为牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗犯罪，仍伙同他人帮助对诈骗犯罪所得进行取现，数额特别巨大，应以诈骗罪（共同犯罪）追究其刑事责任。被告人陈再祥未直接对被害人实施诈骗行为，在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人陈再祥被判处有期徒刑后五年内再犯应判有期徒刑以上刑罚，系累犯。特提起公诉，请依法判处。被告人陈再祥对公诉机关指控的犯罪事实有异议，表示其到过东莞三次，其想在东莞开茶叶店，前两次是和儿子陈金龙一起考察市场，其儿子在东莞做什么事自己不清楚。最后一次是2018年4月15日，其儿子在云南和其打电话，让其帮廖志生取一笔钱，其取了钱直接交给廖志生，这一次知道取的是境外赌博的钱。公诉机关指控其犯诈骗罪，其表示认罪。被告人陈再祥辩护人黎伟安提出如下辩护意见：被告人陈再祥只去过东莞三次，前两次其儿子取款其并不知情，第三次系受陈金龙委托取赌博款，取款金额只有四十多万元，不能认定陈再祥的涉案金额为一千四百多万元，只能从2018年4月15日左右开始计算陈再祥犯罪金额；公诉机关已认定了陈再祥为从犯，但其作用相对于陈金龙而言更小。经审理查明：王小清（身份进一步核查中）等人组成的电信诈骗团伙和廖剑和（身份进一步核查中）等人组成的电信诈骗团伙通过在“珍爱网”、“世纪佳缘”等婚恋网站获取被害女性的电话号码，由电信诈骗团伙成员扮演“成功人士”，负责添加被害女性微信、打电话，通过和被害女性聊天，获取被害女性的信任，然后再谎称自己可以通过篡改赌博网站后台数据稳赚不赔，但以自己工作很忙为由，让被害女性帮其下注。被害女性在为电信诈骗团伙成员下注后发现只要按他们所说的方法操作，真的可以每局获利百分之十，被害女性便会到赌博网站上注册账户，充值费用下注。电信诈骗团伙成员按照每局百分之十的赢利向被害人的网站账户上充值。被害女性在该网站下注初期，金额一般较少，当被害女性开始大额向赌博网站账户内充值后，诈骗团伙成员便拉黑被害女性的微信、电话，关闭赌博网站。为逃避打击，诈骗团伙成员会在被害女性将钱汇入指定账户后，立即转账到其他银行账户，由其联系的取钱团伙成员负责将诈骗赃款取出。自2017年10月起，钟平华、杜毅、钟端洪等人负责为上述诈骗团伙提供银行卡接受诈骗团伙转账并负责将诈骗资金取现，钟平华等人按取现金额2%至3%比例收取手续费后将钱交给诈骗团伙。钟端洪将自己名下的中国农业银行62×××78账户、中国工商银行62×××70账户、中国银行62×××47账户、东莞农村商业银行62×××93账户、东莞银行62×××66账户用于接收诈骗团伙转账资金，钟平华提供了自己名下中国农业银行62×××75账户及户名杨某3东莞银行62×××22账户用于接收诈骗团伙转账资金，杜毅提供了户名王颜中国农业银行62×××75账户用于接收诈骗团伙转账资金。2018年3月20日，在钟端洪的银行卡被冻结之后，钟平华、杜毅、钟端洪分别再找其他银行卡帮助诈骗团伙取款。杜毅提供自己名下的中国邮政储蓄银行62×××92账户、中国农业银行62×××17账户及户名王颜中国银行62×××23账户用于接收诈骗团伙转账资金，并让其朋友李某2提供了自己名下中国建设银行62×××33账户、中国工商银行62×××10账户、中国农业银行62×××14账户及户名刘滔中国工商银行62×××89账户用于接收诈骗团伙转账资金，让其朋友黄某2提供自己名下中国银行62×××89账户、中信银行62×××27账户用于接收诈骗团伙转账资金；钟端洪让其朋友何某2提供了自己名下中国工商银行62×××52账户、中国银行62×××78账户、中国农业银行62×××79账户、中国建设银行62×××09账户用于接收诈骗团伙转账资金；钟平华提供了户名杨某3中国工商银行62×××74账户用于接收诈骗团伙转账资金，并让李艳林提供了其名下中信银行62×××92账户、中国银行62×××82账户、中国邮政储蓄银行62×××07账户及户名徐青燕中国银行62×××46账户用于接收诈骗团伙转账资金。2017年11月，陈金龙加入王小清、廖剑和电信诈骗团伙，负责与钟平华、杜毅、钟端洪等人组成的取款团伙联系，将钟平华等人取出的钱交给诈骗团伙。2018年1月，陈金龙让被告人陈再祥和其一起帮助诈骗团伙取款。根据钟平华等人提供的上述接收诈骗团伙转账资金账户交易记录统计，2018年1月至2018年4月19日，被告人陈再祥明知是电信诈骗的赃款而为电信诈骗团伙取款金额为人民币13952388元。目前，已查实有被害人报案的犯罪事实如下：1、2018年1月9日至12日间，被害人秦某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将210318元转入户名杨进慧中国银行62×××93账户，后被转到户名朱建上海银行62×××89账户，最终通过户名钟端洪中国银行62×××47账户，由钟平华等人取现。2、2018年1月10日至11日间，被害人贾某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将343800元转入户名杨进慧中国银行62×××93账户，后被转到户名朱建上海银行62×××89账户，最终通过户名钟端洪中国银行62×××47账户，由钟平华等人取现。3、2018年1月10日至12日间，被害人张某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将653545元转入户名周斌华中国建设银行62×××45账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名钟端洪中国银行62×××47账户，由钟平华等人取现。4、2018年1月10日至12日间，被害人刘某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将88980元转入户名杨进慧中国银行62×××93账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名钟端洪东莞农村商业银行62×××93账户，由钟平华等人取现。5、2018年1月23日至27日间，被害人覃某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将19200元转入户名杨朋中国工商银行62×××71账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名钟端洪中国工商银行62×××70账户，由钟平华等人取现。6、2018年1月24日至25日间，被害人邓某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将13000元转入户名杨朋中国工商银行62×××71账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名钟端洪中国工商银行62×××70账户，由钟平华等人取现。7、2018年1月24日至27日间，被害人王某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将146041.2元转入户名杨朋中国工商银行62×××71账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名杨某3东莞银行62×××22账户及户名钟端洪中国工商银行62×××70账户，由钟平华等人取现。8、2018年2月1日至5日间，被害人陈某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将13500.8元转入户名杨健中国银行62×××71账户，其中6500.8元被转入户名钟端洪中国银行62×××47账户，由钟平华等人取现。余款被转至户名李伟中国交通银行62×××09账户。9、2018年2月2日至4日间，被害人吴某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将99790元转入户名杨健中国银行62×××71账户，其中87230元又被转至钟平华等人提供的户名钟端洪中国银行62×××47账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名景秋中国建设银行62×××27账户。10、2018年3月19日至20日间，被害人张某2受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将24800元转入户名李建革中国工商银行62×××07账户，该款被诈骗团伙转至被害人黄某1中国建设银行23×××26账户，被害人黄某1受诈骗又将钱转回户名李建革中国工商银行62×××07账户，再由该账户转至钟平华等人提供的户名杨某3中国工商银行62×××74账户及户名杜毅中国邮政储蓄银行62×××92账户，由钟平华等人取现。11、2018年3月19日至21日间，被害人庄某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将140000元转入户名陈国钟中国建设银行62×××21账户，后被转到户名施冬平新疆农村信用合作联社62×××16账户，最终通过钟平华等人提供的户名李艳林中国银行62×××82账户，由钟平华等人取现。12、2018年3月20日至22日间，被害人倪某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将780001元转入户名陈国钟中国建设银行62×××21账户，后被转到户名施冬平新疆农村信用合作联社62×××16账户，最终通过钟平华等人提供的户名李艳林中国银行62×××82账户及户名杜毅中国农业银行62×××17账户，由钟平华等人取现。13、2018年3月20日至23日间，被害人夏某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将399600元转入户名李建革中国工商银行62×××07账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名李艳林中国邮政储蓄银行62×××07账户及户名徐青燕中国银行62×××46账户，由钟平华等人取现。14、2018年3月21日至23日间，被害人黄某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将103779元转入户名李建革中国工商银行62×××07账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名杨某3中国工商银行62×××74账户及户名杜毅中国邮政储蓄银行62×××92账户，由钟平华等人取现。15、2018年3月21日至22日间，被害人周某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将20850元转入户名陈国钟中国建设银行62×××21账户，后被转至户名施冬平新疆农村信用合作联社62×××16账户，最终通过钟平华等人提供的户名李艳林中信银行62×××92账户及户名李某2中国建设银行62×××33账户，由钟平华等人取现。16、2018年3月21日至23日间，被害人徐某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将547536元转入户名薛鹏鹏中国银行62×××17账户，后被转至户名韩洁上海银行62×××73账户，最终通过钟平华等人提供户名李某2中国工商银行62×××10账户，由钟平华等人取现。17、2018年3月21日至23日间，被害人何某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将366399元（其中包括被害人杨某1100000元）转入户名薛鹏鹏中国银行62×××17账户，后被转至户名韩洁上海银行62×××73账户，最终通过钟平华等人提供户名李某2中国工商银行62×××10账户，由钟平华等人取现。18、2018年3月22日至23日间，被害人杨某1受何某1介绍在虚拟赌博网站下注，先后将134000元转入户名薛鹏鹏中国银行62×××17账户，后被转至户名韩洁上海银行62×××73账户，最终通过钟平华等人提供户名李某2中国工商银行62×××10账户，由钟平华等人取现。19、2018年3月22日至23日间，被害人王某2受杨某1介绍在虚拟赌博网站下注，先后将100000元转入户名薛鹏鹏中国银行62×××17账户，后被转至户名韩洁上海银行62×××73账户，最终通过钟平华等人提供户名李某2中国工商银行62×××10账户，由钟平华等人取现。20、2018年3月23日，被害人柳某受何某1介绍在虚拟赌博网站下注，将20000元转入户名薛鹏鹏中国银行62×××17账户，后被转至户名韩洁上海银行62×××73账户，最终通过钟平华等人提供户名李某2中国工商银行62×××10账户，由钟平华等人取现。21、2018年3月25日至27日间，被害人冯某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将86100元转入户名唐海军中国银行62×××62账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现。22、2018年3月26日至27日间，被害人刘某2受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将192048元转入户名叶国平中国建设银行62×××36账户，后被转至户名杨利府江西银行62×××44账户，最终通过钟平华等人提供户名何某2中国农业银行62×××79账户，由钟平华等人取现。23、2018年3月26日至28日间，被害人梁某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将175450元转入户名唐海军中国银行62×××62账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现。24、2018年3月26日至28日间，被害人章某经其朋友王敏介绍在虚拟赌博网站下注，先后将126650元转入户名向昌平招商银行62×××92账户，其中9450元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名蔡文顿、林群芳、施丽丽、陈清峰等人账户。25、2018年3月26日至28日间，被害人肖某经章某介绍在虚拟赌博网站下注，先后将171000元转入户名向昌平招商银行62×××92账户，其中37000元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名洪清梅、蔡文顿、林群芳、施丽丽、陈清峰等人账户。26、2018年3月26日至28日间，被害人周某2受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将71500.05元转入户名向昌平招商银行62×××92账户，其中10000.03元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名洪清梅、蔡文顿、林群芳、施丽丽、陈清峰等人账户。27、2018年3月27日至29日间，被害人唐某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将135950元转入户名唐海军中国银行62×××62账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现。28、2018年3月27日至29日间，被害人郑某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将87247元转入户名李稳重中国邮政银行62×××29账户，其中50000元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国农业银行62×××79账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名刘黄途中国建设银行62×××86账户。29、2018年3月28日，被害人莫某经朋友介绍在虚拟赌博网站下注，先后将51600元转入户名向昌平招商银行62×××92账户，其中31600元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名周发平招商银行62×××28账户。30、2018年3月28日至29日间，被害人杨某2受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将74900元转入户名李稳重中国邮政储蓄银行62×××29账户，其中40000元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国农业银行62×××79账户及户名黄某2中国银行62×××89账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名刘黄途、张耀彬等人账户。31、2018年3月28日至29日间，被害人王某3受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将109640元转入户名章星财中国银行62×××04账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名黄某2中国银行62×××89账户及户名何某2中国工商银行62×××52账户，由钟平华等人取现。32、2018年3月28日至30日间，被害人薛某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将126020元转入户名章星财中国银行62×××04账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名何某2中国工商银行62×××52账户，由钟平华等人取现。33、2018年3月29日至30日间，被害人韩某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将303400元转入户名高桂霞中国交通银行62×××60账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名王颜中国农业银行62×××75账户、中国银行62×××23账户及户名何某2中国工商银行62×××52账户，由钟平华等人取现。34、2018年3月29日至31日间，被害人许某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将88900元转入户名章星财中国银行62×××04账户，其中64000元被转至钟平华等人提供的户名何某2中国工商银行62×××52账户，由钟平华等人取现，余款被转至户名黄德宇交通银行62×××24账户。35、2018年3月31日至4月4日间，被害人曾某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将376212元转入户名龚明晓中国邮政储蓄银行62×××54账户及户名李柱江西银行62×××25账户，后该款又被转至钟平华等人提供的户名何某2中国银行62×××78账户及户名刘滔中国工商银行62×××89账户，由钟平华等人取现。被害人曾某报案后，公安机关冻结了户名龚明晓中国邮政储蓄银行62×××54账户，账户余额5054.5元返还给被害人曾某。36、2018年4月9日至11日间，被害人陈某2受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将121300元转入户名林佳杰中国工商银行62×××10账户，其中107700元被转至钟平华等人提供的户名王颜中国农业银行62×××75账户，由钟平华等人取现，另13600元被转入户名李双庆中国建设银行62×××45账户，再由该账户转至钟平华等人提供的户名何某2中国建设银行62×××09账户，由钟平华等人取现。37、2018年4月9日至11日间，被害人文某受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将191375元转入户名林佳杰中国工商银行62×××10账户，其中171375元被转至钟平华等人提供的户名王颜中国农业银行62×××75账户，由钟平华等人取现，另20000元被转入户名李双庆中国建设银行62×××45账户，再由该账户转至钟平华等人提供的户名何某2中国工商银行62×××52账户，由钟平华等人取现。38、2018年4月9日至11日间，被害人李某1受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将302597元转入户名李双庆中国建设银行62×××45账户，后该款被转至钟平华等人提供的户名何某2中国建设银行62×××09账户，由钟平华等人取现。39、2018年4月12日至4月14日间，被害人王某4受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将54748元转入户名魏秋来中国银行62×××72账户，后被转到户名张劲新疆农村信用合作联社62×××69账户，最终通过钟平华等人提供户名何某2中国工商银行62×××52账户，由钟平华等人取现。40、2018年4月13日至14日间，被害人陈某3受一男子诱骗在虚拟赌博网站下注，先后将77325元转入户名李佳旭中国农业银行62×××74账户，后被转到户名郭元印新疆农村信用合作联社62×××16账户，最终通过钟平华等人提供户名黄某2中国银行62×××89账户，由钟平华等人取现。以上40名被害人共计被骗7149102.05元，转入被告人钟平华等人提供的银行账户，由钟平华等人取现金额为人民币6694740.53元。上述事实有经庭审质证、认证的以下证据证实：一、被告人的供述与辩解：被告人陈再祥在侦察阶段称其2017年11月2日刑满释放后，就一直在福建省安溪县开摩的，仅在2018年3月份去过东莞市一次，和其儿子陈金龙见过面，其儿子没有带其见过其他人，其也不认识杜毅、钟平华、钟端洪等人。其知道陈金龙在帮廖志生、王小清取钱，取什么钱其不清楚，2018年4月19日其电话给陈金龙没有打通，就知道他被公安机关抓住了。被告人陈再祥在庭审中供述其出狱后去过东莞市三次，前两次是去东莞考察市场，其想在东莞市开茶叶店，其儿子陈金龙和其在一起，但不知道陈金龙在东莞市干什么，最后一次是2018年4月15日，其儿子在云南和其打电话，让其帮廖志生取一笔钱，其就取了钱直接交给廖志生，这一次知道取的是境外赌博的钱。二、同案犯的供述：1、陈金龙的供述：其于2017年12月份左右进入诈骗团伙，帮助王小清诈骗团伙和廖剑和诈骗团伙取款，诈骗团伙利用“杀猪盘”的方式对被害人实施诈骗。“杀猪盘”就是诈骗团伙通过诱骗被害女性在“虚拟赌博网站”下注的方式进行电信诈骗。诈骗团伙通过在“珍爱网”、“世纪佳缘”等婚恋网站获取被害女性的电话号码，获取号码后由诈骗团伙成员扮演“成功人士”，负责添加被害女性微信、打电话，通过和被害女性聊天，获取被害女性的信任，尔后，再谎称自己可以黑进一个赌博网站的后台更改赌博网站的数据，可以稳赚不赔，但以自己身在国外或工作很忙为由，让被害女性帮其下注。被害女性在为诈骗团伙成员下注后发现只要按照他所说的方法操作真的可以每局都赢利下总金额的百分之十。诈骗团伙成员感觉到被害女性希望下注时，便会邀请被害女性到赌博网站上注册账户、充值费用下注。后被害女性使用赌博网站账户在所谓的赌博网站上开始下注，诈骗团伙成员按照每局百分之十的赢利向被害人的网站账户上充分。被害女性在该网站下注初期，下注金额一般较少，当被害女性开始大额向赌博网站上提供的账户内充值时，诈骗团伙成员便拉黑被害女性的微信、电话，关闭赌博网站。杜毅、钟平华等人为诈骗团伙提供银行卡并负责将钱取现，再由其到杜毅、钟平华处将现金取回交给诈骗团伙。2018年1月，其让自己的父亲陈再祥和其一起去找杜毅、钟平华等人取钱，取钱之前其告诉了陈再祥所取的钱系诈骗团伙诈骗款。陈再祥共帮其取款三次，前两次是和其一起去找钟平华取款，最后一次其在云南旅游，其让陈再祥直接找钟平华取款。其都是在东莞市黄江镇找钟平华拿钱，其有时开车来东莞市，有时坐火车来，坐火车一般都是从福建直接坐动车到惠州市、深圳市、广州市，这些地方离黄江镇很近。2、钟平华的供述：自2017年10月份起，其使用了自己名下的工商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、东莞农商银行账户替诈骗团伙取钱，另外其还使用了余某名下中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、东莞农商银行、平安银行替诈骗团伙取钱，其还借了李艳林、何某3、杨某3等人的银行卡帮助诈骗团伙走账。其将钱取现后，扣除手续费后将现金交给诈骗团伙成员。最开始是陈金龙的堂哥和一个其不认识的男子来拿钱，后来陈金龙的堂哥带着陈金龙来拿钱。2018年1月份左右，陈金独自来拿钱，拿了几次后，陈金龙就开始带陈再祥来到其处拿钱。从那以后，陈金龙有时一个人来拿钱，有时是带着陈再祥一起来拿钱，还有的时候是陈再祥一个人来拿钱。3、被告人杜毅的供述：自2017年10月份起，其使用了自己名下的中国邮政储蓄银行、中国农业银行及王颜名下的中国农业银行、中国银行银行卡用于接收诈骗团伙转账资金，并让其朋友李某2、黄某2提供自己名下银行卡用于接收诈骗团伙转账资金。其将诈骗团伙的转账款取现后，由钟平华交给诈骗团伙成员陈金龙，后来陈金龙又带着陈再祥一起来取钱。4、被告人钟端洪的供述：自2017年10月20日起，钟平华、杜毅让其提供银行帮助取澳门赌场赢来的钱。2018年3月，其发现自己多张银行卡被冻结，就打电话询问，才知道所取的钱是诈骗来的。其使用了自己名下的农业银行卡、工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡、东莞银行卡、东莞农村商业银行卡以及其哥哥钟端祖名下的农业银行卡替诈骗团伙取钱。其银行卡都被冻结了，又向朋友何某2借了几张银行卡来替诈骗团伙转账取钱。其取的钱都是由钟平华交给陈金龙，其有一次和钟平华老婆余某将钱交给了陈再祥，其记得陈金龙和陈再祥还一起到啤酒仓库转钱到其银行卡内。5、被告人李艳林的供述：2018年3月，钟平华提出借其银行卡走账，其提供了自己名下的中国银行卡、邮政储蓄银行卡、中信银行卡及其老婆徐青燕名下的中国银行帮钟平华取过钱。三、证人证言1、证人李某2的证言：2018年3月，杜毅说要用其的银行卡走账，让其去银行把钱取出来，其使用了自己名下工商银行、农业银行、建设银行卡替杜毅他们取钱，另外杜毅还让我去问朋友借卡，我问张娜、张红武、刘滔借了银行卡替杜毅他们走账、取钱。2、证人何某2的证言：2018年3月底，钟端洪向其借银行卡，说是要帮朋友取澳门赌场里别人赢来的钱。并说每次取钱都会支付其一些报酬。其一共使用了五张银行卡替钟端洪取款，分别是中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。3、证人黄某2的证言：2018年3月，杜毅找其借银行卡帮他转账，其将自己名下的中国银行卡、中信银行卡及两张建设银行卡帮杜毅转账取款。4、证人何某3的证言：2018年3月中旬的一天，钟平华找其借银行卡，其把妻子刘群华的中国建设银行卡借给了钟平华。几天后，钟平华和钟端洪又来找其借银行卡，其将自己名下的工商银行卡和妻子的几张银行卡交给了钟平华，接着其和妻子跟着钟平华一起去了银行把钱都取出来交钟平华。5、证人余某的证言：2017年11月以来，其用自己的银行卡帮钟平华取过五六次钱，取了二三十万元钱。有三次钟平华回江西吉安老家的时候，打电话让其把杜毅、钟端洪等人送过来的钱交给了陈金龙。6、证人杨某3的证言：钟平华找其借过两次银行卡取钱，取钱时都是其和钟平华一起去的，两次共取了八万元。四、被害人秦某、贾某、张某1、刘某1、覃某、邓某、王某1、陈某1、吴某、张某2、庄某、倪某、夏某、黄某1、周某1、徐某、何某1、杨某1、王某2、柳某、冯某、刘某2、梁某、章某、肖某、周某2、唐某、郑某、莫某、杨某2、王某3、薛某、韩某、许某、曾某、陈某2、文某、李某1、王某4、陈某3的陈述及被害人提交的银行账户交易流水、付款凭证、手机微信截图等书证，证实40名被害人受他人诱骗在虚拟赌博网站下注，向诈骗团伙提供的银行账户内转账共计人民币7149102.05元。结合公安机关根据被害人汇入诈骗团伙提供的银行账户交易明细制作的资金流向图，证实上述40名被害人被诈骗的金额中共计有6694740.53元被转入钟平华等人提供的银行账户内。五、辨认笔录1、陈金龙辨认笔录及照片九组，证实被告人陈金龙在每组十二张照片中分别辨认出和其一起取钱的陈再祥及诈骗团伙成员陈荣杰、廖志生、廖剑和、王小清、谢北生、陈铁、廖文治、廖文东。2、钟平华辨认笔录及照片二组，证实被告人钟平华在每组十张照片中分别辨认出其上线诈骗团伙成员陈金龙、陈再祥。3、杜毅辨认笔录及照片二组，证实被告人杜毅在每组十张照片中分别辨认出其上线诈骗团伙成员陈金龙、陈再祥。4、钟端洪辨认笔录及照片二组，证实被告人钟端洪在每组十张照片中分别辨认出其上线诈骗团伙成员陈金龙、陈再祥。5、余某辨认笔录及照片二组，证实余某在每组十张照片中分别辨认出其曾帮助钟平华送钱给陈金龙。六、公安局调取证据通知书、调取证据清单及银行监控视频光盘九张，证实钟平华等取钱团伙成员帮助诈骗团伙取款的事实。七、书证1、公安机关在中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国工商银行、华夏银行、江西银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、东莞银行、东莞农村商业银行、中国民生银行、广发银行、交通银行、招商银行调取的涉案银行账户信息及交易流水清单，证实：2018年3月22日，户名李艳林中国银行62×××82账户接受诈骗团伙账户转账200000元；2017年12月26日至2018年2月4日，户名钟端洪中国银行62×××47账户接受诈骗团伙账户转账3038050元；2018年3月29日至2018年4月2日，户名何某2中国银行62×××78账户接受诈骗团伙账户转账718000元；2018年3月30日，户名王颜中国银行62×××23账户接受诈骗团伙账户转账190000元；2018年3月29日至2018年4月16日，户名黄某2中国银行62×××89账户接受诈骗团伙账户转账654300元；2018年3月23日，户名徐青燕中国银行62×××46账户接受诈骗团伙账户转账200000元；2017年12月17日至2018年4月10日，户名王颜中国农业银行62×××75账户接受诈骗团伙账户转账1025950元；2017年10月30日至2018年1月14日，户名钟端洪中国农业银行62×××78账户接受诈骗团伙账户转账2936000元；2018年3月27日至2018年3月29日，户名何某2中国农业银行62×××79账户接受诈骗团伙账户转账353800元；2018年3月22日，户名李某2中国农业银行62×××14账户接受诈骗团伙账户转账500000元；2017年12月18日，户名钟平华中国农业银行62×××75账户接受诈骗团伙账户转账250000元；2018年3月20日至2018年3月22日，户名杜毅中国农业银行62×××17账户接受诈骗团伙账户转账500000元；2018年4月4日，户名刘滔中国工商银行62×××89账户接受诈骗团伙账户转账284400元；2018年3月23日，户名杨某3中国工商银行62×××74账户接受诈骗团伙账户转账70200元；2017年10月28日至2018年2月9日，户名钟端洪中国工商银行62×××70账户接受诈骗团伙账户转账1145300元；2018年3月23日，户名李某2中国工商银行62×××10账户接受诈骗团伙账户转账760400元；2018年3月30日至2018年4月16日，户名何某2中国工商银行62×××52账户接受诈骗团伙账户转账1627549元；2018年3月23日至2018年3月24日，户名李某2中国建设银行62×××33账户接受诈骗团伙账户转账65800元；2018年4月11日至2018年4月17日，户名何某2中国建设银行62×××09账户接受诈骗团伙账户转账891200元；2018年3月23日，户名杜毅中国邮政储蓄银行62×××92账户接受诈骗团伙账户转账61830元；2018年3月22日至2018年4月16日，户名李艳林中国邮政储蓄银行62×××07账户接受诈骗团伙账户转账321900元；2018年4月17日至2018年4月19日，户名黄某2中信银行62×××27账户接受诈骗团伙账户转账479260元；2018年3月22日至2018年4月17日，户名李艳林中信银行62×××92账户接受诈骗团伙账户转账512800元；2017年12月26日至2018年2月1日，户名钟端洪东莞农村商业银行62×××93账户接受诈骗团伙账户转账935300元；2018年2月4日，户名钟端洪东莞银行62×××66账户接受诈骗团伙账户转账32700元；2018年1月25日至2018年2月1日，户名杨某3东莞银行62×××22账户接受诈骗团伙账户转账154499元。2、永安市公安局出具的归案情况说明，证实被告人陈再祥于2018年12月14日被抓获归案。3、德安县公安局提取笔录及照片，证实公安机关在被告人钟平华手机内提取到钟平华与陈金龙微信聊天记录；提取到被告人陈再祥自2017年12月17日至2018年4月17日间，多次乘坐火车往返于福建省、广东省记录。4、德安县公安局扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在同案人陈金龙、杜毅、钟平华、钟端洪、李艳林及证人李某2、何某2、黄某2、何某3处扣押到手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具。5、德安县公安局提取笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关从钟平华持有的户名黄某2中信银行62×××27账户内扣押现金人民币314370元，已发还被害人王某3人民币109640元。6、银行卡冻结表13张，证实杜毅、钟端洪、李某2、何某2的银行卡被冻结的事实。7、德安县公安局情况说明，证实本案部分涉案人员身份暂未查实及多名被害人拒绝报案、无法联系等原因暂未收集报案材料。8、户籍证明及前科刑事判决书、释放证明，证实被告人陈再祥案发时是完全刑事责任能力人，因犯诈骗罪于2007年3月20日被福建省泉州市安溪县人民法院判处拘役五个月，2017年5月24日因犯诈骗罪被福建省泉州市安溪县人民法院有期徒刑一年三个月，2017年11月2日刑满释放。以上证据均经法庭调查质证核实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈再祥为牟取非法利益，明知他人实施电信诈骗犯罪，仍帮助他人对诈骗犯罪所得进行取现，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈再祥实施了帮助诈骗团伙取款的犯罪行为有同案人陈金龙、钟平华、杜毅、钟端洪及辨认笔录供述予以佐证，通过陈金龙、钟平华的供述可以认定被告人陈再祥加入诈骗团伙实施取款的时间为2018年1月，因本案系共同犯罪，陈再祥应对陈金龙自2018年1月至2018年4月19日间的全部取款金额13952388元承担法律责任，公诉机关认定被告人陈再祥自2017年12月17日至2018年4月17日为电信诈骗团伙取款人民币14829868元有误，本院予以纠正。被告人陈再祥侦查阶段供述自己仅去过东莞市一次，庭审中供述去过东莞市三次，前两次系考察茶叶市场，针对公诉机关出示的其往返福建省与广东省的购买火车票记录，其又辩称自己乘车记录频繁是多次将安溪的茶叶贩往东莞市，被告人的供述反复无常且无任何证据予以佐证，其供述和辩解的意见本院不予采纳。被告人陈再祥在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应从重处罚，其为电信诈骗团伙取款，未直接对被害人实施诈骗犯罪行为，在诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈再祥虽当庭表示认罪，但未如实供述其全部犯罪事实，无悔罪表现，对其当庭认罪情节，本院量刑时不予考虑。为维护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条第一款之规定，判决如下：被告人陈再祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2026年12月13日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简正波人民陪审员  黄成军人民陪审员  徐江荣二〇一九年八月十九日法官助理王韬书记员胡文翰