文书内容重庆市万州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0101刑初633号公诉机关重庆市万州区人民检察院。被告人王永兵，男，1983年9月9日出生于贵州省铜仁市石阡县，仡佬族，初中肄业文化，无业，住广东省东莞市。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月2日被万州区公安局取保候审。经本院决定，于2019年8月8日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。被告人雷远波，男，1984年1月3日出生于贵州省铜仁市石阡县，瑶族，初中文化，无业，住贵州省铜仁市石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月27日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月29日被万州区公安局取保候审。经本院决定，于2019年8月8日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。被告人黄元清，男，1982年7月22日出生于贵州省铜仁市石阡县，仡佬族，初中文化，无业，住贵州省石阡县。因犯诈骗罪，于2014年12月30日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月1日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月2日被万州区公安局取保候审。经本院决定，于2019年8月8日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。被告人金成兵，男，1971年7月13日出生于贵州省铜仁市石阡县，汉族，初中文化，无业，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月22日被万州区公安局取保候审。经本院决定，于2019年8月8日被万州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。被告人龚明勇，男，1988年1月15日出生于陕西省汉中市镇巴县，汉族，初中文化，无业，住陕西省汉中市。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月17日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年1月19日被万州区公安局取保候审，2019年1月19日被重庆市万州区人民检察院取保候审。辩护人李宣章，重庆百安律师事务所律师。被告人涂廷文，男，1978年6月13日出生于贵州省铜仁市石阡县，侗族，初中文化，系铜仁×公司驾驶员，住贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月29日被万州区公安局取保候审。重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉[2019]571号起诉书指控被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官晏国康出庭支持公诉。被告人王永兵、雷远波、龚明勇及其辩护人、黄元清、金成兵、涂廷文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2011年1月至2016年12月期间，徐某(因病于2018年4月29日死亡)组织毛某(已判决)、被告人涂廷文、龚明勇在浙江省宁海县的租房内共同实施诈骗。具体诈骗方式是在网上搜集、购买重庆、四川、湖南等地单位的相关信息和电话等资料，利用徐某控制、毛某管理的对公账号，毛某将搜集、购买的单位资料及购买的电话卡分发给涂廷文、龚明勇等“话务员”，由“话务员”冒充被害单位所在地的消防工作人员打电话给被害单位，以该单位需要接受检查、进行消防知识培训为由，要求其以980元至3980元不等的价格购买实际价值100余元的书籍。被害单位同意购买后，“话务员”便将同意购买书籍的单位信息反馈给毛某，毛某负责给被害单位邮寄书籍及伪造的购书发票、“公函”或者“打款通知书”，并要求被害单位打款至上述对公账户。徐某收到被骗的购书款后按照事前商定的比例给毛某和涂廷文、龚明勇等“话务员”分成诈骗收入，并将其应得获利通过上述对公账户转至“话务员”的私人账户中。其具体犯罪事实如下：1.2012年至2013年，被告人龚明勇在浙江省宁海县毛某的出租房内，用上述方式实施诈骗活动，非法获利4020元，按照约定的分成比例，龚明勇获利约为其诈骗金额的30%，龚明勇参与作案金额为13400元。对公账户最后一次向其分赃时间为2012年11月17日。2.2013年3月至6月，被告人涂廷文在浙江省宁海县毛某出租房内，用上述方式实施诈骗活动，非法获利12170元，按照约定的分成比例，涂廷文获利约为其诈骗金额的80%，涂廷文参与作案金额为15212元。对公账户最后一次向其分赃时间为2014年12月4日。二、在此期间，徐某还将该对公账户提供给被告人王永兵、金成兵、雷远波、黄元清、金某(已判刑)实施诈骗，具体方式为，王永兵、金成兵、雷远波、黄元清在浙江省宁海县自己的出租房内，用徐某帮忙购买或自行购买的电话座机和全国各地单位企业信息黄页，冒充被害单位所在地的消防工作人员打电话给被害单位，以该单位需要接受检查、进行消防知识培训为由，要求其以980元至3980元不等的价格购买实际价值100余元的书籍。被害单位同意购买后，便将单位信息反馈给徐某或毛某，由该二人负责给被害单位邮寄书籍及伪造的购书发票、“公函”或者“打款通知书”等，并要求被害单位将购书款打到由徐某管理控制的对公账户。徐某扣除相关对公账户使用费、书本成本费后将剩余款项打入王永兵、金成兵、雷远波、黄元清提供的私人账户内。其具体犯罪事实如下：1.2011年至2013年11月，被告人金成兵在浙江省宁海县自己的出租房内，用上述方式实施诈骗活动，非法获利10366元，扣除相关费用后，金成兵获利约为其诈骗金额的50%，金成兵参与作案金额为20732元。对公账户最后一次向其分赃时间为2014年4月9日。2.2012年至2013年6月，被告人黄元清在浙江省宁海县自己的出租房内，用上述方式实施诈骗活动，非法获利20590元，扣除相关费用后，黄元清获利约为其诈骗金额的90%，黄元清参与作案金额为22877元。对公账户最后一次向其分赃时间为2013年5月5日。3.2013年4月至2014年1月，被告人王永兵在浙江省宁海县自己的出租房内，用上述方式实施诈骗活动，非法获利35490元，扣除相关费用后，王永兵获利约为其诈骗金额的90%，王永兵参与作案金额为39433元。对公账户最后一次向其分赃时间为2013年9月16日。4.2014年3月至2016年5月，被告人雷远波在浙江省宁海县自己的出租房内，用上述方式实施诈骗活动，非法获利66532元，扣除相关费用后，雷远波获利约为其诈骗金额的96%，雷远波参与作案金额为69304元。对公账户最后一次向其分赃时间为2016年6月24日。三、被告人龚明勇参与其他诈骗活动的事实1.2014年初至2014年底，被告人龚明勇在浙江省宁海县余某的出租房内，通过余某在网上搜集、购买的重庆、四川、贵州等地单位法人信息和电话等资料，打电话冒充被害单位所在地的消防、安监部门等国家工作人员，要求被害单位进行消防、安监等方面的培训并购买相关书籍，以迎接相关检查。被害单位同意购买书籍后，龚明勇将相关信息反馈给余某，余某以65元/套的价格购买相关书籍后，邮寄给被害单位，要求被害单位打款至其提供的对公账户，骗取各被害单位钱款300元至7800元不等，余某收到被害单位转账后，按照所收钱款的50%提成给龚明勇，龚明勇参与作案金额为6490元。2.2013年底至2014年初，被告人龚明勇在浙江省宁海县成某的租房内，通过成某在网上搜集、购买的重庆、四川、贵州等地单位的相关信息和电话等资料，打电话冒充被害单位所在消防或安监等国家机关工作人员，要求被害单位购买消防、安监等方面的书籍。被害单位同意购买后，龚明勇将该信息反馈给成某，成某将相关书籍以每套几百元至几千元不等的价格邮寄给被害单位，并要求被害单位打款至其准备的银行账户内。成某用于收取款项的银行账号包括两个对公账户，另外还有其他六个私人账户。成某收到被害单位转账后，按照所收钱款的45%提成给龚明勇，龚明勇参与作案金额为6888元。另查明，案发后被告人龚明勇主动指认公安机关尚未掌握的犯罪嫌疑人毛某，并且犯罪嫌疑人毛某的犯罪事实也已查证属实。在本案审理期间，被告人龚明勇退出了赃款26778元，被告人涂廷文退出赃款9252元。上述事实，被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、羁押证明、租房协议、发票、公安机关的情况、认罪认罚具结书、转账凭证、赔偿协议及谅解书、微信支付交易记录、办案说明、前科刑事判决书、重庆正宏会计师事务所正宏[2019]会司鉴字第1号司法会计鉴定意见书、辨认笔录、证人毛某、金某、翁某、成某的证言、被害人张某、许某、易某、傅某的陈述、被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王永兵、雷远波、黄元清、金成兵、涂廷文、龚明勇以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。其中被告人王永兵、雷远波诈骗数额巨大，被告人龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文的诈骗数额较大。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文犯罪以后，主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人雷远波、龚明勇协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文自愿认罪认罚，并且退赔了部分被害人的经济损失，可以从宽处罚。关于被告人龚明勇的辩护人提出，被告人龚明勇有立功情节的辩护意见。经查，被告人龚明勇被公安机关立案调查后，其主动向公安机关交待了犯罪嫌疑人毛某的犯罪事实并对毛某进行了辨认，被告人龚明勇的行为系立功，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关提出对被告人王永兵判处二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，对被告人雷远波判处二年以上三年以下有期徒刑，对被告人龚明勇、黄元清判处一年以上二年以下有期徒刑，对被告人金成兵、涂廷文判处六个月以上一年六个月以下有期徒刑，均并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。结合被告人龚明勇、涂廷文的悔罪表现，以及在本案当中所起的作用，对其宣告缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，对其可以宣告缓刑。根据被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人王永兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2021年8月2日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、被告人雷远波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2021年8月3日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）三、被告人黄元清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年8月5日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）四、被告人金成兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年6月28日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）五、被告人龚明勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）六、被告人涂廷文犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）七、责令被告人王永兵、雷远波、龚明勇、黄元清、金成兵、涂廷文退赔被害人的经济损失；对各被告人的违法所得，继续予以追缴；被告人龚明勇退出的赃款26778元，发还相关被害人；被告人涂廷文退出的赃款9252元，发还相关被害人；扣押在案的赃款发还被害人、扣押在案的涉案物品予以没收销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 谭 勇人民陪审员 牟 萍人民陪审员 曹家芳二〇一九年八月八日法官 助理 李 真书 记 员 冉籍君