山西省吕梁市中级人民法院刑事裁定书（2019）晋11刑终303号原公诉机关山西省文水县人民检察院。上诉人（原审被告人）谭某，男，汉族，初中文化，户籍所在地山西省文水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年5月11日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。山西省文水县人民法院审理山西省文水县人民检察院指控原审被告人谭某犯组织、领导传销活动罪一案，于二〇一九年四月十一日作出（2019）晋1121刑初16号刑事判决。原审被告人谭某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，云联商城（网址：www.yunlianhui.cn）是广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）开发的网上交易平台，对外宣称在云联商城消费金额100%的积分返还（即“消费全返”）。平台设计了层次计酬的奖励模式，成员通过发展其下线会员和人头实现获利，层次越高，会员数量越多，获利越大。平台使用“积分”制管理模式，返利、计酬等均以积分的形式进行。云联惠公司总部位于广东省广州市××区保利天悦叁悦广场,法定代表人是黄观勇。它的消费模式是共享消费模式,会员共分三个级别:一是普通会员，不需要任何加盟费,可以通过云联惠公司的联盟商家线上或者线下消费,得到联盟商家赠送的相应的白积分,红积分是通过消费者的白积分账户每天以万分之五左右的转化率转化过来的,红积分达到11300分(现金价值100元左右)才可以提现;二是金钻会员,金钻会员需要交纳云联惠平台99.9元的会员费,三是铂钻会员,铂钻会员需要交纳平台9**元的会员费。2016年3月17日被告人谭某经张某1推荐，在云联商城网络平台上面注册个人会员，2017年7月3日，经尹金凤推荐，在该平台注册成为云联商城企业会员，在此基础上，谭某为了获得广东云联惠网络科技有限公司给予代理公司区域销售额的奖励提成，于2017年12月13日，在文水县城内组建了广东云联惠网络科技有限公司的代理公司，名称为文水县久久久乐享网络科技有限公司，公司代理区域为山西省吕梁市××县。被告人谭某在代理公司的职位为董事长，缴纳的代理费为15万元。在此期间，其发布宣传、介绍云联商城的运行模式及返利形式的广告信息。以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展下家会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下一线会员的资格，推荐关系形成上下级层级关系，以直接或间接发展下线的数量，购买商品消费数额等作为返利的依据，以拉人头的方式发展下线人员牟取非法利益。广东鑫证司法鉴定所对被告人谭某的相关信息鉴定后显示，具体事实如下：1.2016年3月17日，被告人谭某注册个人会员，推荐人为张某1。该会员在整个网络推荐关系中处第39，下线总人数为4436个，直接下线人数有43个，下线层级有17层。该会员提现总金额为50322元。2.2017年7月3日，被告人谭某以金鑫日用品经销部注册企业会员，推荐人为尹金凤，该会员在整个网络推荐关系中处于第43,下线总人数7个，直接下线有3个，下线层级有3层，提现总金额为66070元。以上事实，有公诉机关提供的经庭审质证、认证下列证据予以证实：(一)物证文水县公安局扣押清单、文件清单，证明侦查机关扣押文水县久久久乐享网络科技有限公司营业执照、专用章，电脑，无线POS终端，代理公司GP（管理人员）、LP（分分股东）花名册，文水县联盟企业联盟商家花名册，云联惠公司年度卓越区域代理公司牌、相关资料票据，发起人和会员承诺书、身份信息等材料及其发还情况。(二)书证1.户籍证明，被告人谭某的籍贯、文化程度、住址、身份证号码情况。2.到案经过，证明沈阳铁路公安局沈阳公安处苏家屯车站派出所民警于2018年5月11日14时05分,将谭某抓获归案。3.云联慧公司组织树叶形图，证明谭某在云联惠的会员层级、直接下线人数、所有下线人数及部分会员上下线关系；4.文水县久久久乐享网络科技有限公司现场方位图、外观图及公司宣传版面、会议室及平面示意图，证明该公司的方位等情况。5.代理公司GPLP花名册、文水县联盟企业、联盟商家花名册证明相关情况。6.企业信息查询单、协助查询财产通知书及查询结果、协助冻结财产通知书、协助查询财产通知单及查询结果证明该公司资金的有关情况。7.前科劣迹调查证明谭某无前科。8.云联商城运作模式简介证明该公司的运作情况。（三）证人证言1.证人陈某证言，他是云联惠公司的铂钻会员,还是六级代理。他在云联惠公司会员的类型是企业会员,又是个人会员。他是2017年左右加入云联惠的,具体时间记不清了,推荐人是李某2,缴纳会员费是999元铂钻级别的，这个是个人会员的情况；2017年10月底成为云联惠的六级代理的,推荐人是他陈某,缴纳的代理费是12万。他不清楚,他一次也没有去过,就是文水的谭某以前和他做过买卖,谭某做了云联惠以后,就给他也加入了,具体的模式他不清楚。他就是按照谭某说的。云联惠公司发展代理公司的好处和收益他不清楚,他就听谭某说作为云联惠的股东,将来分多少分多少呢,具体的好处和收益他说不来。他就没有去过谭某的公司,都是谭某帮助注册的。他就是直接交给的谭某,记不清是转账来还是现金的方式了。他就知道谭某是头儿。谭某告诉他,他在代理公司中填写的职务是副董事长。他个人直接推的会员就三两个人。他注册的手机号是151XXXX****，银行卡号记不得。累计提现的金额就几百元。2.证人武某1证言，她是云联惠公司的铂钻会员,还是六级代理。她在云联惠会员的类型是企业会员,又是个人会员。推荐人是郝海军,缴纳会员费是999元铂钻级别的;2017年10月底成为云联惠的六级代理的,推荐人是李爱杰,缴纳的代理费是12万。云联惠公司消费模式是共享消费模式,会员共分三个级别:一是普通会员,不需要任何加盟费,可以通过云联惠的联盟商家线上或者线下消费,得到联盟商家赠送的相应的白积分,红积分是通过消费者的白积分账户每天以万分之五左右的转化率转化过来的,红积分达到11300分(现金价值100元左右)才可以提现;二是金钻会员,金钻会员需要交纳云联惠平台99元的会员费,一般不予以推广金钻会员；三是铂钻会员,铂钻会员需要交纳平台9**元的会员费,铂钻会员可以直接推荐铂钻以下的会员一个,可以享受推荐服务费,可以一店两开，一店两开的意思就是一个有营业执照的店既可以成为云联惠平台的联盟商家,也可以在云联惠的线下开实体店。云联惠的代理公司分为一到八级,根据区域的大小和零售品的销售总额(2013年的参考指标)确定,代理级别不同,交纳平台的代理费用就不同,具体每个级别的代理费用,平台的大数据上就有。她是六级代理,交纳的代理费用是15万,代理公司的主要工作就是三开三服,三开就是开发新的会员,开发新的商家,开发新的代理公司,服就是服务会员、服务商家、服务代理公司。她们代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,说的是六级代理的提成,代理的级别不同,提成也不同。联盟商家的模式:首先是铂钻会员,有合法的营业执照,可以申请成为云联惠的联盟商家或者联盟企业,利用云联惠的平台增加客源,增加销售,去除库存。组建代理公司都是根据云联惠总部的模式和版本进行的,共分为一到八级代理公司,每个代理公司的人员组成情况也不同,她知道六级的代理公司按照总部的要求是由49人组成,具体是由13个GP和35个LP组成。其中有一个是总部控的名额。不对外销售,六级的LP是3万的代理费。GP是根据LP的倍数计算代理费的,董事长是5倍,15万元的代理费,副董專长、总经理、架构师都是4倍,行政总监等GP是3倍的代理费,还有的职务是LP的2倍的,所有购买云联惠代理的都是铂钻会员。云联惠发展代理公司的好处和收益不清楚,她们作为云联惠的六级代理公司,能得到文水这个区域内人们销售额的1%的白积分奖励。管理就不用管理,偶尔的开一下培训会,推广代理公司主要就是向人们讲云联惠的模式。她们六级代理公司的全称是文水县久久久乐享网络科技有限公司,法定代表人是她,董事长是谭某,注册地是山西省文水县,成立时间是2017年。她们代理公司没有向外推广过会员。推广了一个下级代理公司,还没有落地,更谈不上收益。组织过小型的三五人的互相学习的活动。没有实际的经营、销售行为。服务了就是针对闹不清云联惠的人们,给说说云联惠的情况,不会注册的,帮助注册一下还没有获利情况,现在连工资还都欠着人们呢。关于这一方面,云联惠公司的总部有详细的流程。关于代理公司的职务,都是按照云联惠总部的要求填写的。给她填写的职务是总经理。她没有推荐过代理,直接推广的会员不多,就十个人左右。注册的手机号是1863472655,银行卡号记不得。她是负责记账的。3.证人韩某1证言，他是云联惠的铂钻会员,是六级代理。他在云联惠会员的类型是企业会员,又是个人会员，2016年4月份左右加入云联惠的，推荐人是张爱仙,缴纳会员费是99元铂钻级别的,这个是人会员的情况。2017年10月底成为云联惠的六级代理的,推荐人是韩兆兰,缴纳的代理费是9万。云联惠公司消费模式是共享消费模式,会员共分三个级别:一是普通会员,不需要任何加盟费,可以通过云联惠的联盟商家线上或者线下消费,得到联盟商家赠送的相应的白积分,红积分是通过消费者的白积分账户每天以万分之五左右的转化率转化过来的,红积分达到11300分(现金价值100元左右)才可以提现;二是金钻会员,金钻会员需要交纳云联惠平台99.9元的会员费,一般不予以推广金钻会员;三是铂钻会员,铂钻会员需要交纳平合999元的会员费,铂钻会员可以直接推荐铂钻以下的会员可以享受推荐服务费,可以一店两开,一店两开的意思就是一个有营业执照的店既可以成为云联惠平台的联盟商家,也可以在云联惠的线下开实体店。云联惠的代理公司分为一到八级,根据区域的大小和零售品的销售总额(2013年的参考指标)确定,代理级别不同,交纳平台的代理费用就不同,具体每个级别的代理费用,平台的大数据上就有,他交纳的代理费用是15万。代理公司的主要工作就是三开三服。他们代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,说的是六级代理的提成,代理的级别不同,提成也不同。联盟商家的模式:首先是铂钻会员,有合法的营业执照,可以申请成为云联惠的联盟商家或者联盟企业,利用云联惠的平台增加客源,増加销售,去除库存。组建代理公司都是根据云联恵总部的模式和版本进行的,共分为一到八级代理公司,他知道六级的代理公司按照总部的要求是由49人组成,具体是由13个GP和35个LP组成,其中有一个是总部控的名额,不对外销售,六级的LP是3万的代理费。GP是根据LP的倍数计算代理费的,董事长是5倍,15万元的代理费,副董事长、总经理、架构师都是4倍,行政总监等GP是3倍的代理费,还有的职务是LP的2倍的,所有购买云联惠代理的都是铂钻会员。根据有关的规定,当时提供了个人的身份证,企业的需提供营业执照。云联惠发展代理公司的好处主要是增加它的会员,发展了代理公司以后可以更好的去服务当地的商家和会员,他们作为云联惠的六级代理公司,能得到文水这个区域内人们销售额的1%的白积分奖励。云联惠的培训有商学院,APP上学习、宣传方面的资料都有,人们随时都可以学习。他们六级代理公司的全称是文水县久久久乐享网络科技有限公司,法定代表人是武某1,董事长是谭某,成立时间是2017年底,2018年初。他们代理公司没有向外推广过会员。推广了一个下级代理公司,还没有落地,更谈不上收益。他见过这些资料,这些资料云联惠的商学院里都有,都是供人们学习的,不是他们公司专门印制的。没有实际的经营、销售行为。服务了就是针对闹不清云联惠的人们,给说说云联惠的情况,不会注册的,帮助注册一下。还没有获利情况,现在连工资还都欠着人们呢,云联惠每天返的是万分之五左右,公司前期资金的投入他们还垫付的了。给他填写的职务是行政总监，应当是武某1填写的,购买代理的时候,就是按照缴纳的代理费选的职位。他没有推荐过代理,个人直接推广的会员不多,就五六个人。提现的金额记不得了,武某1负责记账的,大约就是一千，都用于公司的日常开支了。4.证人王某1证言，她是云联惠的铂钻会员,是六级代理。在云联惠会员的类型是企业会员又是个人会员。2017年11月份左右加入云联惠的,推荐人是武某1,缴纳会员费是999元铂钻级别的,这个是个人会员的情况。2017年10月底成为云联惠的六级代理的,缴纳的代理费是9万。代理公司的全称是文水县久久久乐享网络科技有限公司,法定代表人是武某1,董事长是谭某,她从来没有参加过培训和宣传。没有实际经营的行为,给她填写的职务是GP技术服务部副总经理。她没有推荐过代理,直接推广的会员不多,就一个人。5.证人许某证言，他是云联惠的铂钻会员,还是六级代理。是个人会员，2016年8月份左右加入云联惠的,推荐人是李昌,缴纳会员费是999元铂钻级别的,缴纳的代理费是6万。云联惠公司消费模式是共亨消费模式,会员共分三个级别，铂钻会员可以直接推荐铂钻以下的会员一个,可以享受推荐服务费,可以一店两开。云联惠的代理公司分为一到八级,代理公司的主要工作就是三开三服。他们代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,他说的是六级代理的提成,代理的级别不同,提成也不同。联盟商家的模式：首先是铂钻会员,有合法的营业执照可以申请成为云联惠的联盟商家或者联盟企业,利用云联惠的平台増加客源,增加销售,去除库存。组建代理公司都是根据云联惠总部的模式和版本进行的,共分为一到八级代理公司。云联惠总公司都有模板和流程,他们公司就是按照那流程组建的。根据有关的规定,他当时提供了个人的身份证,ID号就行了。代理公司的主要工作就是三开三服,他们代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,云联惠发展代理公司的好处主要是增加它的会员,发展了代理公司以后可以更好的去服务当地的商家和会员,作为云联惠的六级代理公司,能得到文水这个区域内人们销售额的1%的白积分奖励。云联惠AP上学习、宣传方面的资料都有人们有什么不懂的,自己就能打开学习。代理公司的全称是文水县久久久乐享网络科技有限公司,法定代表人是武某1,董事长是谭某,注册地是山西省××县成立时间是2017年底。推广了一个下级代理公司,还没有落地,更谈不上收益。没有实际的经营、销售行为。手机APP上云联惠公司的总部有详细的流程。他的具体职务商学院院长。学习和培训,应当是武某1填写的。他的ID许媛7377,注册的手机号码是151XXXX****。都是用的他女儿的名字和手机号,银行卡号记不清了。他个人直接推广的会员大概就三、四个人。收入大约就是一千来块，都用于公司的日常开支了。他投资了6万,还有5万多没有收回来。6.证人李刚刚证言，他是云联惠的铂钻会员,还是六级代理。在云联惠会员的类型是企业会员,又是个人会员。他是2016年7月份左右加入云联惠的,推荐人是郝如强,缴纳会员费是999元铂钻级别的,这个是个人会员的情况。2017年12月底成为云联惠的六级代理的,推荐人是李妙然,缴纳的代理费是6万。云联惠公司消费模式是共享消费模式,会员共分三个级别，一是普通会员,不需要任何加盟费,可以通过云联惠的联盟商家线上或者线下消费,得到联盟商家赠送的相应的白积分,红积分是通过消费者的白积分账户每天以万分之五左右的转化率转化过来的,红积分达到11300分(现金价值100元左右)才可以提现:二是金钻会员,金钻会员需要交纳云联惠平台99元的会员费般不予以推广金钻会员。三是铂钻会员,铂钻会员需要交纳平台9**元的会员费,铂钻会员可以直接推荐铂钻以下的会员一个,可以享受推荐服务费,可以一店两开,一店两开的意思就是一个有营业执照的店既可以成为云联惠平台的联盟商家,也可以在云联惠的线下开实体店。云联惠的代理公司分为一到八级,根据区域的大小和零售品的销售总额(2013年的参考指标)确定,代理级别不同,交纳平合的代理费用就不同。他是六级代理,代理公司的主要工作就是三开三服,他们代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,说的是六级代理的提成,代理的级别不同,提成也不同。联盟商家的模式:首先是铂钻会员,有合法的营业执照,可以申请成为云联惠的联盟商家或者联盟企业,利用云联惠的平台增加客源,增加销售,去除库存。组建代理公司都是根据云联惠总部的模式和版本进行的,共分为一到八级代理公司,每一个代理公司的人员组成情况也不同,他知道六级的代理公司按照总部的要求是由49人组成,具体是由13个GP和35个LP组成。其中有一个是总部控的名额。不对外销售。六级的LP是3万的代理费。GP是根据LP的倍数计算代理费的,董事长是5倍,15万元的代理费,副董事长、总经理、架构师都是4倍,行政总监等GP是3倍的代理费。还有的职务是LP的2倍的,所有购买云联惠代理的都是铂钻会员。他就知道首先得办营业执照,再传上去,其它的都有统一的样本和格式。根据有关的规定,当时提供了个人的身份证,企业的需提供营业执照。云联惠发展代理公司的好处主要是增加它的会员,发展了代理公司以后可以更好的去服务当地的商家和会员,他们作为云联惠的六级代理公司,能得到文水这个区域内人们销售额的1%的白积分奖励。云联惠的培训有商学院,APP上学习、宣传方面的资料都有,人们随时都可以学习。他们六级代理公司的全称是文水县久久久乐享网络科技有限公司,法定代表人是武某1,董事长是谭某,成立时间是2017年底,2018年初。向外推广的数量多少他不清楚,就没有收益。推广了一个下级代理公司,还没有组建成就出事了,没有收益。云联惠这个模式本身就没有实际的经营销售行为。服务了就是针对闹不清云联惠的人们,给说说云联惠的情况,不会注册的,帮助注册一下。还没有获利情况,现在连工资还都欠着人们呢,云联惠每天返的是万分之五左右,公司前期资金的投入他们还垫付的了。给他填写的职务是审计部经理。他没有推荐过代理,他是联盟商家,从事卖装潢材料的客户买了装潢材料以后,就会向他要等额的白积分,他就得客户注册云联惠的账户,赠送其等额的白积分,因此他推荐的人数比较多,大约在几十人。他个人注册的手机号是150XXXX****,银行卡号绑定的农业银行的卡卡号,尾数是5914。提现的金额很少,他返还回来的红积分大部分都用于给客户赠送白积分,购买库存积分了,累计提现的金额记不得了。应当是武某1负责记账的，都用于公司的日常开支了。7.证人贺某1证言，他是云联惠的铂钻会员,还是六级代理。在云联惠会员的类型是企业会员,又是个人会员。2017年5月份加入的,推荐人是李改芳,缴纳会员费是999元铂钻级别的,这是个人会员的情况。2017年10月底成为云联慧的六级代理,缴纳的代理费是3万。代理公司的主要工作就是三开三服。他们代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,说的是六级代理的提成,代理的级别不同,提成也不同。联盟商家的模式:首先是铂钻会员,有合法的营业执照,可以申请成为云联惠的联盟商家或者联盟企业,利用云联惠的平合增加客源,增加销售去除库存。董事长是谭某,成立时间是2017年底,他没有推广过,也没有提过现。8.证人赵某证言，她是云联惠的999元铂钻会员,剩下的不知道。应该是个人,她又不做买卖。她是2017年11月份左右加入云联惠的,推荐人是武某1，缴纳会员费是999元铂钻级别的。因为武某1是卖衣服的,她经常去武某1的店买衣服就认识了,认识了十几年了,关系处的还行,总之挺信任的。有天武某1把她带到岳村有个公司参观,她觉这个公司规模不错,而且武某1说她投资30000元就成了这个公司的股东了,年底能分红,她觉的武某1这个人挺有能耐,还有自己的服装店,而且还承诺如果亏本了就算她借她的。后来她支付宝给武某1转了30200元钱,其中200是手续费,剩下的她就不知道了,都是武某1给操作的。当时她去了岳村那个公司武某1给介绍过,她也听不懂,就知道有这么个云联惠公司。就是今年4月份左右,武某1给了她个合同,上面的字都不是她本人签的,也就没理就仍一边了。她没有推广过会员，一直都是武某1给她操作的。她个人注册代理手机号是152XXXX****,绑定的建行卡.提过1000多元,她就是买东西返的积分,武某1告诉能提现了她就提。9.证人刘某证言，她是云联惠的999元铂钻会员,推荐人是她老公杜永俊,2017年10月底成为云联慧的代理,缴纳代理费3万元，没有发展过代理,只提现1000多元。10.证人康某证言，她是云联惠的会员,999元铂钻级别,级别是LP。她是2017年11月份左右加入云联惠的,推荐人是武某1,缴纳会员费是99元铂钻级别的,因为武某1是卖衣服的,经常去她的店买衣服就认识了,给说了下加入云联惠的好处等,后来她先支付宝给武某1转了999元,成了云联惠的铂钻会员。隔了几天她用银行卡给武某1转了30000元钱,其中200是手续费(她给的现金),剩下的就不知道了,都是武某1给操作的。当时她四姨杜薪莉也在场,所以武某1把她的推荐人就写成了杜薪莉。她的ID:康某8.武某1当时说去广东云联惠总公司给她们办理了合同,她一直没时间就没有过去拿。她没有推广过会员和发展代理。投资的3万元没有了,返了2000元没有提现。11.证人杜某证言，她是云联惠的999元铂钻会员,剩下的她不知道。应该是个人,她又不做买卖。2017年11月价左右加入云联惠的,推荐人是武某1,缴纳会员费是999元铂钻级别的,武某1是认识了十几年的朋友,关系处的还行,总之她挺信任武某1的。而且武某1说她投资3万元就成了文水云联惠公司的股东了,年底能分红,她觉的武某1这个人挺有能耐,还有自己的服装店。都是武某1给她操作的。武某1和她说过，她也听不懂。她没有推广过会员和发展代理,一直都是武某1给她操作的，提过900多元,每天签到有的积分。12.证人李某3证言，他是云联慧的会员,推荐人是谭某,他投资了3万元,提现大概有2、3000元吧。13.证人韩某2证言，他是2016年11月份左右加入的云联慧,推荐人是李改芳,缴纳代理费用是3万元。他提过8万多元，没有推广过代理。14.证人张某1证言，他是2015年加入的云联慧,推荐人是张金明,交了999元,他推广的都是自己人,没有给外人推荐过,他提现过,但是金额忘记了。他父亲生病治疗,基本每天都从云联慧提现。他后来又购买了谭某代理公司的L0,金额是3万元,钱是自己的,用了下他女儿的名字,具体代理公司是如何运营的不清楚。15.证人张某2证言，他是云联惠的铂钻会员,是六级代理。推荐人是张某1,缴纳会员费是999元铂钻级别的,这个是个人会员的情况;2017年10月底成为云联惠的六级代理的,没有推荐人,缴纳的代理费是3万。云联惠公司总部位于广东省广州市,在文水云联惠商城买东西可以返还积分,然后积分能变现,能提现。当初广州云联惠公司的有个人在文水文都大酒店给人们开会,他去了听见可以就交了3万元加入了,相当于入股了,挣了钱能分点。他就是买了3万的LP就啥也不管了。代理公司一个也没有发展,会员用他老婆的身份证注册的,没有收益,有些就是消费买东西返回来的积分,然后提现。当时就是觉的交3万能成为LP代理,想着将来能多返些钱。他没有推广过会员和发展代理，提过260多元。16.证人聂某证言，他是云联惠的普通会员，是个人会员，在2017年6、7月份注册成为云联惠公司的会员。当时二轻家电搞活动,碰见一个叫谭某的人,给他介绍云联惠公司的事情,推荐人是谭某,他当时是用其弟韩学彬的名字注册的,注册手机号是139XXXX****,1D是西槽头具体怎么注册的记不清了。谭某当时给他说来,购买商品后,云联惠平台就会给返钱好像是以每天万分之五左右返钱,具体什么情况记不清。他就是一个免费注册的会员。17.证人薛某证言，她不知道云联慧,也不认识谭某,有她的信息就不知道了,不知道谁用的她的身份证注册的,银行卡也不清楚,这个卡她就没见过。18.证人潭蓉乾证言，她不清什么云联慧,都是她爸答潭利民用她的手机注册的。19.证人郭某证言，2016年11月份，他让韩某3帮他免费注册了云联惠会员,推荐人就是韩某3。后来他又去二轻家电了解云联惠,他又交了云联惠平台9**元,成为了铂钻会员。他直接发展的会员有三、四个，他老婆、弟弟，告诉他们入了云联惠，消费了就有积分。他没有组织活动和讲课的行为，资金一部分消费，一部分提现。20.证人周某证言，他是云联惠的铂钻会员，一个是个人的，一个是企业的，注册手机号是134XXXX****注册1D周某,这是个人的;还有一个是企业的注册手机号134XXXX****,ID是文水县马村惠民商店。银行账号是农行的,卡号是×××，推荐人是韩联旭。韩联旭说他升级成铂钻会员,就可以成为联盟商家在实体店卖商品,在他这里购买商品的客户如果发展成会员,云联惠平台就可以给顾客返还积分,同时云联惠平台也会给他返积分。他本人直接发展的下线会员是两个。他老婆李艳芳、还有武丽萍。个人发展会员获利都是积分,都在商城消费了。企业发展会员获得的积分大部分提现了,用来商店日常的周转。他是云联惠的联盟商家,会员在他商店购买商品后,他会把销售商品全额的16%交给云联惠平台,云联惠平台会赠送会员等额的积分(1元=100积分),每天以会员消费额万分之五左右返还给会员,递减的方式返还。意思就是会员累计积分达到10000（消费达到100元)云联惠平台每天返还约0.5元。作为联盟商家,云联惠平台也是用同样的积分方式返还给他。21.证人王某2证言，他在2016年冬天注册云联惠的会员,推荐人是韩某3,韩某3跟他说起来云联惠,说是能买东西返现金,他就注册了云联惠。他直接发展了有三、四十个下线会员,都是认识的朋友,让人们扫他的二维码注册。本村的有他老婆宋金仙,王二亲,王春桃,张文丽,郭超,韩小英,吕学武,朋友有王旭根,田保根,张玉珍,石定生张凤霞,其他的人记不得了。人们就不怎么用,每发展一个新的下线会员能直接给他180的红积分,然后他们消费以后还能返给他相应的白积分,没有计算过,人们也不怎么消费,没有给他返了多少。他在云联惠上的车易得云联商家买了一辆10万元左右的车,云联惠返了他100000白积分,每天能返50元左右的红积分,大概返了7个月左右,他都提现了。22.证人韩某4证言，他是云联惠公司的一个铂钻会员。在2016年12月份2017年年初,推荐人是李某2。他当时交了云联惠平台99元,成为了铂钻会员。李某2当时给他说来,花钱消费了东西,云联惠的平台就会逐步的把他消费的钱返还，具体情况不是很清楚。他直接发展下线的会员就其女儿韩文琦,是普通会员。23.证人武某2证言，他大概是2016年注册的云联慧,是铂钻会员,推荐人是李艳芳,觉得云联慧的平台不错,主要是觉得消费了能返还。注册手机号是137XXXX****,1D是武某2888，直接发展的下线都是他,大概4、5个,他老婆郭小琴,女儿武慧慧,二女儿武星星,剩下的他也记不得了,他个人发展会员获利都是积分,在商场就消费了。24.证人张某3证言，她是云联惠最高级别的会员(个人),会员类型是铂钻会员。她丈夫韩某3给注册的,推荐人是韩某3。她丈夫韩某3说在云联惠平台买了东西,商家就会赠送积分,完了按积分比例返还钱。她直接发展的下线会员有三、四个，就告诉熟人在云联惠平台买东西,平台每天就可以给以积分的形式给返钱，她没有提现过。25.证人曹某证言，他就是云联惠里面的一个普通会员,会员类型是钻会员，2017年年初注册的,推荐人是郭小琴,他当时觉得在云联惠上面买东西可以返积分,然后积分可以慢慢返还成现金,既能得到东西还能把钱返还回来。当时觉得可以就同意加入云联惠公司，后来成为了铂钻会员，注册手机号是152XXXX****,ID是曹某,他还去了谭某在文水开的那个云联惠公司了解了下,推广下的新会员升级成铂钻会员还能直接奖励180红积分,在云联惠商城里消费后还能再返他白积分。本人直接发展的下线会员都是家人,有几个不记得了,大概有十几个。他老婆孟改红,还有马村开超市的李某4,养猪的武某3,还有的记不清楚了。他没有组织活动和讲课,下线会员发展会员的情况他不清楚,也不清楚云联惠的什么层次以及总数。他个人发展会员获利都是积分,积分就是在商城消费或者提现。26.证人武某3证言，他于2017年7月份注册的云联慧,推荐人是曹某,交了999元,成为了铂钻会员,直接发展的有7、8个，他有了一定的积分就提现了。27.证人李某4证言，她是云联惠最高级别的会员(个人),会员类型是铂钻会员。大概是2017年的时候，推荐人是曹某,注册的手机号码是:150XXXX****,注册1D是李某4150XXXXXXXX。曹某告诉说是买东西消费了的钱,云联惠平台就会每天以消费全额的万分之五左右返还给消费者,其他的就不清楚了。她直接发展下线会员有三、四个，武金兵、外甥女丽丽(大名记不清)、邻居亮亮剩下的记不清了。就告诉熟人在云联惠平台买东西,平台每天就可以给以积分的形式给返钱。没有组织活动和讲课的行为，资金去向不清楚，具体如何运营也不清楚。28.证人李某5证言，他是云联慧的铂钻会员,张建跟给他出了999元注册的会员,不知道怎么成了谭某的下线了，他没有发展过下线。29.证人韩某5证言，他和云联慧没有关系,只是认识潭利民,潭利民来他家用自己身份信息,就给潭利民了。30.证人张某4证言，他就是云联惠的一个普通会员,会员类型是个人的,级别是缴纳999元的那种会员,具体时间记不得了，推荐人就是谭某。注册手机号是156XXXX****注册1D,都是谭某帮助注册的。发展和推广会员的好处,谭某当时给说来,他觉得那里面的情况比较复杂,没有记住,当时就觉得还可以,就把999元的会员费给了谭某,让给注册成会员了。他直接发展的会员,不过就十来个人。从银行账户上提过现,主要是消费的返还。31.证人韩某6证言，他是云联惠公司的一个普通会员，类型是个人的,级别是缴纳999元的那种会员。是在2016年6、7月份注册成为云联惠公司的会员。谭某给他介绍云联惠公司的事情，推荐人就是谭某。注册手机号是139XXXX****,1D是韩佳彤928,都是谭某帮助注册的,注册成云联惠会员后,他在二轻家电还买了一些家电。32.证人韩某3证言，他是云联惠公司的一个铂钻会员,2016年6、7月份,当时是谭某给他说的云联惠公司的事情,推荐人就是谭某,他当时交了云联惠999元。注册手机号是130XXXX****,注册ID韩某3,都是谭某帮助注册的。谭某当时给他说来,如果他发展会员,会员消费就会有积分返还。他直接发展的会员,大概有十个左右，王某2、张某3、周某、张步胜、郭某等。告诉会员就是正常消费买了东西,就没事了。云联惠商家会返还相应的积分,每天以正常消费积分的万分之五左右返还。假如消费了1万元,商家送积分后,云联惠平台每天就以积分的万分之五左右返还给消费者(大约5元左右,以后就是递减的形式返还)。资金去向他在商城都消费了，他是云联惠的联盟商家，运营方式是:消费者购买商品以后,他就会把消费额的16%交给云联惠平台,平台就会送消费者相应的积分(1元=100积分),平台返他积分按消费额的16%,同时平台还会按销售额的2.5%返还他相应的积分。33.证人王某3证言，谭某给他说过,但是云联惠公司的具体情况并不清楚,只是出于熟人的面情,在确认不交易,不绑定银行卡没有坏处的情况下,谭某给他下载了一个云联惠的软件,不过自始自终没有参与。34.证人李某2证言，他是云联惠公司铂钻会员，会员类型是个人，级别是缴纳999元的那种会员。注册成为云联惠公司的会员,时间是在2016年12月份,推荐人就是谭某。注册手机号是182XXXX****,注册ID李某2123,都是谭某帮助注册的。谭某当时给他说来,发展会员就会有积分返还,当时就觉得还可以,就把999元的会员费打进了云联惠公司账户。他直接发展的会员,大概有七八个。成二维、武团香、李学智、李改芳、韩某4、李易航。会员想了解情况,他就把会员带到南环城二轻家电楼上,那里以前是谭某办公的地方。他获利大概就是一两千,从银行账户上提过现,主要是消费的返还,有部分还没有返还,。35.证人马某1证言，他不清楚自己是什么级别的会员,有个老年人告诉他买家电能返现金,就让给注册一个会员,推荐人不认识,没有发展过下线,没有用过也没有获利。36.证人韩某7证言，他是一个云联慧公司的个普通会员,是谭某给注册的,谭某当时在二楼给给人们讲解了,说是客户在商家联盟买了东西能把钱全返,按每天万分之五的比例返还,没有发展过会员，也不清楚的获取资金去向37.证人董某，她后来才听说谭某是做云联慧的第一人,都是她朋友给注册的,没有发展过会员38.证人宋某证言，她是云联慧公司的会员,是六级代理,2016年4月份加入的云联慧,推荐人是李某6,加纳会员费是999元,2017年10月底成为云联慧的六级代理,推荐人李某6,代理费是6万。至于公司其他的不清楚了,作为云联慧的六级代理公司，能得到文水这个区域内人们销售额的1%的白积分奖励,六级代理全称是久久久乐享网络科技有限公司,法定代表人是武某1,董事长是谭某,成立时间是2017年底2018年初,实际她们公司的落地时间。向外推广的数量多少不清楚,就没有收益。她发展的下线都是亲戚朋友,老公、姐姐、外甥、吕文燕等等,都是她给操作的，没有推广过下级代理公司,没有收益，没有获利,她在代理公司的职务是拓展部经理,实际就是帮忙人们注册会员或者服务会员,说白了就是有人不会注册帮着注册。她个人注册手机151XXXX****,绑定的中国建设银行,卡号是:×××.她提现过,一共提了3000元左右,就是投资的代理6万元还没有收益。39.证人潘某证言，她和武某1是朋友关系,记得武某1拿她的身份证注册下云联慧,3万的代理费是武某1出的。40.证人李某6证言，他是云联慧公司的铂钻会员,是六级代理,2016年11月左右加入的,推荐人是张某1,缴纳会员费999元,1D是李某6,这是个人会员情况,2017年10月底成为云联慧的六级代理，推荐人是段月娥,ID是段月娥258,缴纳费是6万。群主是谭某,微信群已经解散了，作为云联慧的六级代理公司,能得到文水这个区域内人们销售额的1%的白积分奖励。他推荐的会员具体是谁,也记不清了。他在公司的职务是财务部经理,提过金额忘记多少了,没有损失,投资的代理还没有收益。41.证人贺某2证言，他是云联慧公司的铂钻会员,还是六级代理,2017年加入的,这是个人会员情况,2017年成为云联慧的六级代理,缴纳费是3万。他就知道在云联慧的商城上购买东西,能够返还积分,积分可以提现。没有推广过一个下级代理公司,更没有收益。在代理里没有职务,就是购买了一个LP，投资了3万。提现过,金额记不清了。42.证人李某7证言，记不清当时是谁给他注册的,所以也记不清注册ID之类的。当时有个人告诉他在云联慧指定的商城买东西,云联慧的平台就会返一定比例的现金,其他的情况就不知道了。43.证人高某证言，他记得是一个女的给操作的,在南环城二轻家电的二楼上,说加入云联慧以后,消费可以返还,买东西当下出钱,过后可以返还,推荐人不知道是谁,他在二轻家电二楼见过谭某，没有获利。44.证人孙某证言，他是云联慧会员,是他老婆吕元娥用他的身份信息注册的云联慧的信息,买了一个3万的云联慧代理。45.证人马某2证言，她是云联慧公司会员,2017年开春的时候,谭某讲了讲关于云联慧的事,说购物能返利,于是她就先注册了一个普通会员,过了不久又交了99元，成为云联慧的铂钻会员。推荐人是谭某,1D是马某2。她本人发展的会员都是家人,她儿子刘一陶,朋友程德卿。就是告诉人们在云联慧商城消费可以返利,没有组织活动和讲课的行为。没有提现过。46.证人李某8证言，他是云联慧公司的一个普通会员,是一个姓谭的人给注册的,谭当时说如果注册成普通会员,就可以在手机AP上面买东西,会员消费就会有积分返还,可以拿积分在手机APP上继续买东西。47.证人武某4证言，他的会员是谭某给注册的,谭某和他是朋友关系,注册以后,也不知道如何操作。48.证人石某证言，她是云联慧公司的铂钻会员,还是六级代理,是2016年左右加入的,用其老公刘娇勇,推荐人是高光,缴费999元,2017年底成为云联慧的六级代理,缴费是3万元。她就知道云联慧公司可以在云联慧商城买东西可以返钱,当时就是为了投资才买的代理,听别人说不错,才买的。没有发展过下线,就是用其女儿、父母的身份信息注册了,没有收益,注册下就没有用过，提过金额记不清了。49.证人张某5证言，她是云联慧公司的铂钻会员，是六级代理,是2017年10月28日加入的,推荐人就是她,自己也办理的一个,就是把她儿子关啸放在自己的名下了,缴纳会员是999元,2017年成为云联慧的6级代理,代理费是3万元。用手机转账给谭某30200元,其中200元是手续费,她就是投资,还没有等分红下来就出事了,提过300元。（四）被告人谭某的供述与辩解他与云联惠公司有两层关系,一层是会员关系,还有一层是代理公司关系。云联惠公司总部位于广东省广州市××区琶州保利天悦叁悦广场,法定代表人是黄观勇,它的消费模式是共享消费模式,会员共分三个级别:一是普通不需要任何加盟费,可以通过云联惠的联盟商家线上或者线下消费,得到联盟商家赠送的相应的白积分,红积分是通过消费者的白积分账户每天以万分之五左右的转化率转化过来的,红积分达到11300分(现金价值100元左右)才可以提现;二是金钻会员,金钻会员需要交纳云联惠平台99.9元的会员费,一般不予以推广金钻会员;三是铂钻会员,铂钻会员需要交纳平台9**元的会员费,铂钻会员可以直接推荐铂钻以下的会员一个,可以享受推荐服务费,可以一店两开，一店两开的意思就是一个有营业执照的店既可以成为云联惠平合的联盟商家,也可以在云联惠的线下开实体店。云联惠的代理公司分为一到八级,根据区域的大小和零售品的销售总额(2013年的参考指标)确定,代理级别不同,交纳平合的代理费用就不同,具体每个级别的代理费用,平台的大数据上就有,他是六级代理,交纳的代理费用是15万元，代理公司的主要工作就是三开三服,三开就是开发新的会员,开发新的商家,开发新的代理公司,三服就是服务会员服务商家、服务代理公司。代理公司工作的同时,有联盟商家销售总额1%的积分提成,说的是六级代理的提成,代理的级别不同,提成也不同。联盟商家的模式:首先是铂钻会员,有合法的营业执照,可以申请成为云联惠的联盟商家或者联盟企业,利用云联惠的平合増加客源,增加销售去除库存。加入是自愿的,退出是自由的,加入时都需要有推荐人,不管是以会员的形式加入,还是以代理公司的形式加入,如果没有人推荐,对云联惠的这种模式不是很清楚。云联惠公司的代理共分为两种,一种是区域代理,区域代理按照统的级别标准划分了八个级别,他所代理的是六级代理;还有一种是行业代理,行业代理整个还没有推广开来，知道要成为一个区域代理并且落地的话,就必须有自己的公司去代理,公司必须是股份合作制的公司,然后再根据云联惠总部大数据确定的各个级别的代理费,交纳相应级别的代理费,就可成为云联惠的代理公司。代理公司的代理人分为GP和LP,GP是参与管理参与服务的,承担投资风险的损失,LP不参与管理,只参与分红,代理费的计算方法比较复杂,计算时首先确定一个代理公司的LP的代理费,然后在根据该LP的代理费,计算各个职位GP的代理费:董事长的代理费是LP的5倍,其它职位的代理费也都是根据LP的代理费计算出来的,具体是多少,公司的范本里写的比较清楚,没有记清。举个列子,代理公司的LP的代理费是3万元,自己是代理公司的董事长,交纳的代理费就是15万元。他认为云联惠公司这个庞大的机构就是用卖代理公司的形式,去服务它下面的每一个会员,每一个商家,云联惠发展的代理公司越多,为它服务的机构就越多,另外总部的收入也就越多;云联惠公司规定缴纳的代理费以白积分形式101%双倍返还,即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户,同时以101%的白积分赠送返还到其所在的代理公司的公司账户。代理公司如果再发展了新的代理公司,新代理的“促成人”指个人还有相应的白积分奖励,具体奖励的百分比记不清了。“促成人”所在的代理公司也可以获得相应的白积分奖励,这是双向的;另外不同级别的代理公司每年还可以分到其行政区域内总营业额相应比例的白积分奖励提成,他代理的公司是6级代理公司,是按照销售额1%的白积分提成奖励的。云联惠的总部有商学院,专门有代理这一块的培训。线上随时都有培训,自己参加过云联惠的线上培训,规定一到五级的代理公司,必须有八大部门,总部有什么,代理公司就设什么部门,其中就包括培训管理这一块,六级的代理公司没有涉及到这一块,云联惠对代理公司的管理都是通过后台的大数据系统实时管理的,代理公司每时每刻的业务,总部都可以看到。他代理公司的名称是文水县久久久网络科技有限公司,成立的时间2017年12月29日以前,法定代表人是武某1,共有48个股东,共有12到13个GP,剩下的是LP,各个股东的出资情况后台上的数据都有,注册地是山西省文水县,是六级代理公司,代理公司在云联惠交易平台的注册名称及账号都是文水县久久久网络科技有限公司,注册ID也是文水县久久久网络科技有限公司。具体在××县。具体各个GP和LP的职位都是根据云联惠总部代理公司的要求,人们交纳的代理费随便编写的,总部的后台数据上有显示,以及报总部的资料上也有,姓名也说不清楚,GP的姓名有武某1、韩某1等,还有一种情况是投资出钱的,不一定是写的自己的名字，根据云联惠的规定,代理公司的监事这一职位是不出售的,应有总部派人,因此公司的化名册名单是48人，公司没有独立的系统,所有切的业务数据、历史数据都在云联惠商业大系统上,还有资料,云联惠商业大系统于2018年5月8日早上7点30分左右,出现打不开的现象,后系统就关闭了,所有的损失都不清楚了,自己代理公司肯定有损失,普通的消费者损失不大。电脑主要用来打印、摆设,没有自己的系统,没有端口。平时都是用的手机AP，不颁布牌匾、证书,就是和公司签订的一份电子合同了。云联惠的商业大系统里是相对独立的,每一个代理公司都是隶属于云联国际的,上级的代理公司对下辖的代理公司有服务奖励,比例很小,具体不是很清楚。收益也是双方面的,一是公司方面的收益二是自己个人方面的收益,都是以白积分的形式奖励。他们代理公司获利靠的就是云联惠平台给予的白积分奖励,除了交纳的代理费给予白积分返还外,云联惠平台还给予代理公司区域内销售额1%(六级代理公司的比例)的奖励提成,这就是代理公司主要的获利来源。公司的股东除了交纳的代理费给予白积分返还外,还有白积分比例的分红。主要用于公司日常的开支了。云联惠公司的会员、商家、代理公司需要交纳公司的费用都是交到云联惠公司的对公账户,推广人也好,推广公司也好,是没有收钱的权利的，云联惠公司对会员、商家、代理公司的返还是过总部返还到会员、商家、代理公司的账户的,都是以白积分的形式返还,然后再转换成红积分,最后再提现。他认为他们代理公司是合作制的公司,他的主要职责就是按照公司的设置能做什么就做点什么,具体的职责也没有明确，基本上是GP的人都负责管理。成为会员是由张某1推荐的，就知道是铂钻会员,具体多少层级不知道,就没有听说层级。2016年3、4月份注册成为云联惠的会员。注册的是两个会员,一个是个人会员,是企业会员。个人会员的1D是谭某123,注册的手机号是155XXXX****,银行卡就是那张工行卡,推荐人是张某1;企业会员的ID是谭某金鑫日用品经销部,注册的手机号是185XXXX****,银行卡还是那张工行卡,推荐人是尹金凤。一般都是通过扫描推广二维码进行发展推广会员、商家的。就是按照标准统一的内容给人们宣传了,有文字、有视频,自己都可以看或者听。基本上不做,做下的也都是从那个商学院的网站上拷贝下来的,商学院的后合讲的就是这方面的内容,就是讲会员的权益方面的内容,普通会员和金钻会员的权益介绍里没有这方面的内容,铂钻会员的权益里介绍的清清楚楚,APP是公众的,谁也可以看到,不用他们说。他知道的来源主要有:一、商家交纳的创业共享金、会员费,商城的广告费,代理公司交纳的GP、LP的代理费这些费用有个时间杠杆,产生的大数据的现金流:二是公司的上市产生的市值;三是沉淀资金,现金的沉淀,积分的沉淀,不够100元现金(税后)不能提现,不够10000分的白积分不能转换。云联惠公司就是平台,不做实体企业,实体企业都是云联惠的联盟商家,其他的就不知道了。2018年5月11日从文水县久久久乐享网络科技有限公司扣押的有关“云联商业大系统”运营代理公司发起筹建资料,那些就是组建代理公司需准备的资料。2017年10月左右的准备筹建的，公司的返还、提现额不是太清楚,他个人的返还额有时每天有几百元,有时有成千元,有时也不返还,都不是固定的。按照他的理解,服务费余额是云联惠公司扣除会员的税费和手续费的累计金额,也就是会员提现时,云联惠公司扣除的10%的税费和3%的手续费,两者都叫服务费了。看了云联慧的模式后,发现对他们的收入和消费都有好处,所以就加入了云联慧,因为云联慧的模式就是循序渐进的,就是让发展会员,帮助商家解决问题,发展代理公司是为了能更好地服务区域内的商家和会员。代理公司每个人都有一个股东身价,当时他们组建代理公司的时候,云联慧给的每个人参与的人26%的分红权,缴纳会员费是从平台上直接缴纳,他缴纳的15万元分几次交清。当时组建云联慧代理公司,是共同发起的，人们就是愿意加入就加入。认为每一个人都有机会消费,都是消费者,消费者可以在平台上返利,是一件好事,推荐消费者加入云联慧以后,消费者可以得到积分返还,自己可以得到一定比例的积分返还,具体能得到的好处。（五）鉴定、专案组意见等1.鉴定意见书、报告书，证明被告人谭某加入云联惠公司的时间、账户、积分、提取现金等相关情况。2.广州市公安局意见，证明云联惠公司注册的地址、法人代表、实际控制人、经营模式、基本事实等。3.勘验、检查、辨认、扣押物品等笔录，证明公安机关的侦查、扣押营业执照等相关材料的情况。4.云联慧会员下线列表，证明张伟明、李某2、韩佳彤等会员的基本信息、层级情况。原判决认为，被告人谭某以云联商城“消费全返”的名义对外进行宣传，并要求参加者缴纳费用或购买商品的方式获得加入资格及发展下线资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，其行为确已构成组织、领导传销活动罪。被告人归案后及庭审中，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。关于辩护人认为被告人的行为不构成犯罪的意见，与查明的不符，不予采纳；被告人谭某在以云联惠公司董事长为首的组织、领导活动案中起次要作用，辩护人认为被告人是从犯的意见予以采纳，应当减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第六十四条的规定，以被告人谭某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金20000元；被告人谭某非法所得116392元依法追缴，上缴国库。在案扣押的营业执照、印章依法没收，其它物品由侦查机关依法处理。上诉人谭某的上诉理由是：1.参加者加入云联惠不需要缴纳会员费不需要购买任何商品和服务，上诉人没有要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，没有骗取钱财；2.上诉人的下线总人数只有十几人，不构成追究刑事责任的立案标准；3.本案没有被害人，上诉人没有骗取钱财的行为发生；4.云联惠是否扰乱经济秩序应有银监会认定，上诉人没有扰乱经济社会秩序。综上，上诉人不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明的事实与原判决认定的事实一致。二审期间，上诉人未提交新的证据，本院对一审判决认定的事实和证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）谭某以云联商城“消费全返”的名义对外进行宣传，并要求参加者缴纳费用或购买商品的方式获得加入资格及发展下线资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人所提其未要求参加者以缴纳费用或购买商品和服务获得加入资格，未骗取被害人钱财的上诉理由，本案中，被害人需缴纳会员费后可成为金钻会员或铂钻会员，上诉人可以其直接或间接发展下线的数量获得返利，故上诉人的该上诉理由不成立；关于上诉人所提其发展下线人数为十几人，不构成组织、领导传销活动罪的上诉理由，经审查，上诉人谭某发展下线总人数为4443人，满足构成该罪的数量要求，且属情节严重的情形，故该上诉理由不成立；综上，上诉人谭某的上诉理由均不成立，不予采纳，原判认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张少军审判员 曹宪强审判员 米守福 二〇一九年八月二十七日书记员 乔文渊