广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1973刑初1721号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李越，女，1984年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省廉江市，因涉嫌犯诈骗罪于2009年8月21日被羁押，同月22日被刑事拘留，因怀孕于2009年8月24日被东莞市公安局取保候审，2010年8月17日被东莞市公安局解除取保候审，2019年3月27日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。委托辩护人刘浪波、刘春华，广东南天星律师事务所律师、实习律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]1552号起诉书指控被告人李越犯诈骗罪，于2019年6月20日向本院提起公诉，本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月23日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员林蓉出庭支持公诉，被告人李越及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2007年9月份至2009年5月份,被告人李越先后在本市常平镇横江厦村丽景花园本溪金鼎房地产开发总公司南方分公司售楼处（以下简称金某公司）及经伟地产中介服务部（以下简科经伟公司）上班，均是负责为丽景花园的业主做商品房买卖合同、到房管所进行备案、到地税局为具备办房产证条件的业主开具购房发票等工作。2008年4月开始，李越向业主谎称需要补缴地税、印花税等才可办理房产证，多次骗取被害人甘某等多名业主的钱财，具体犯罪事实如下：（一）2008年4月份的一天，被告人李越向本市常平镇丽景某绿湖居9座10层G号的业主被害人甘某、张某谎称需要补交地税才能拿到房产证。一个星期后，李越打电话给甘某称要尽快补交税款。后某、张某到金某公司财务中心将1265元交给了李越，李越手写了一张收据给甘某。后李越将一张打印好盖有金某公司公章的收据给甘某。（二）2008年4月上旬的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座21楼G号业主被害人潘某1，谎称要办理房产证必须补交税款。同年4月下旬的一天，潘某1去到经伟公司将1480元交给了李越，李越给了一张收据给潘。（三）2008年6月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿亭轩9座38A业主被害人何某1，谎称要办理房产证必须补交税款。同年6月14日，何某1金某公司财务中心将2706元交给了李越，李越手写了一张收据给何。（四）2008年7月中旬，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座20D业主被害人刘某1，谎称需要补交2857元地税才能办理房产证。同年7月21日，刘某1去到金某公司财务中心将2857元交给李越，李越将打印的一张盖有金某公司公章的收据交给刘。（五）2008年7月份的一天，被告人李越打电话给本市常平镇丽景某怡华阁1座9F号业主被害人覃某，谎称要办理房产证必须补交税款。同年7月26日，覃某去到金某公司财务将856元交给了李越，李越将打印的一张盖有金某公司公章的收据交给覃。（六）2008年7月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某怡华阁1座3A号业主被害人陈某，谎称要办理房产证必须补交税款。同年7月26日，陈某去到金某公司财务中心将1339元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给陈。（七）2008年8月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居**11B业主被害人梅某的家人，谎称要补交商品房税款才能办理房产证。梅某得知后于同年8月6日回到丽景某住处。李越去到梅的住处收取了梅2185元，将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给梅。（八）2008年7月底的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座3层C号业主被害人吴某1，谎称需要补交税款才能办理房产证。同年8月7日11时许，吴某1去到金某公司财务中心将802元交给了李越，李越将一张事先打印好盖有金某公司公章的收据交给吴。（九）2008年8月8日中午，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座15层C号业主被害人李某1，谎称要补交地税才能办理房产证。随即李某1去到经伟公司将1378元交给了李越。次日李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给李某1。（十）2008年8月底的一天，被告人李越在经伟公司向本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座15楼E座业主被害人刘某2谎称需要补交1380元地税才能办理房产证，并可以帮刘补交税款。2008年9月3日，刘某2去到经伟公司将1380元交给了李越，李越将打印的一张盖有金某公司公章的收据交给刘。（十一）2008年9月8日15时许，本市樟木头镇丽景某绿渟轩6座7层C号业主被害人李某2到金某公司财务中心，找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越称需要交手续费1358元，李某7便将手续费交给李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给李某7。（十二）2008年9月初的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居8座26C业主被害人黄某1心，谎称要办理房产证必须补交税款。同年9月12日，黄某1心去到金某公司财务中心将1570元交给了李，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给黄。（十三）2008年9月的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座6E业主被害人冯某1，谎称需要补交印花税及所得税的差额才能办理房产证。同年9月16日，冯某1去到经伟公司将1235元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章收据交给冯。（十四）2008年9月的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座5层E号业主被害人冯某2，谎称需要补交印花税及所得税的差额才能办理房产证。同年9月16日，冯某2去到经伟公司将1350元交给了李越，李越将写了一张收据交给冯。（十五）2009年10月13日14时许，本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座17层C号业主被害人何某2，去到金某公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越称需补交印花税、所得税共1350元才能办理房产证。何某2便将税款交给李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给何。（十六）2008年10月中旬的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿渟轩1座8层C号业主被害人黎某，谎称办理房产证需补交地税。同年10月23日10时许，黎某去到金某公司财务中心将2150元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给黎。（十七）2008年9月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿渟轩1座8层C号业主被害人李某3，谎称要办理房产证，需补交2560元地税差额。同年10月25日，李某3去到金某公司财务中心将2560元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给李某3。（十八）2008年11月1日，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座2层F号业主被害人黄某2，谎称要其马上回丽景某办理房产证。同年11月2日下午，黄某2和其丈夫吴某2二人到金某公司财务中心找到李越，李越谎称需交费1885元才能办理房产证。黄某2将钱交给了李越，李越将一张打印盖有鑫鼎公司公章的收据交给黄。（十九）2008年10月底的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居6座10层E号业主被害人郑某1，谎称需补交1550元地税才能办理房产证。过了一个星期，郑某1到金某公司财务中心将1550元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给郑。（二十）2008年10月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座7层D号业主被害人李某4，谎称需补交地税才能快点办理房产证。同年11月5日，李某4去到经伟公司将1560元交给了李越，李越将一张事先打印好的盖有金某公司公章的收据交给李某4。（二十一）2008年11月15日，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居8座25B业主被害人黄某3，谎称要办理房产证需补交税款。同年11月16日，黄某3去到经伟公司将2635元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给黄。（二十二）2008年11月24日，本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座19层F号业主被害人李某5、李某6到金某公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越谎称交钱就能快点办好。当天18时许，李某9、李某5二人去到金某公司财务中心将1162元港币交给了李越，李越即手写并签名了一张收据（没有公章）交给李某5。（二十三）2008年11月底的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居6座7层C号业主被害人高某，谎称其住房需补交1853元税款才能办到房产证。同年12月2日14时许，高某和丈夫任健焕去到金某公司财务中心将1853元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给高。（二十四）2008年12月上旬的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座9层C号业主被害人伍某1，谎称其住房办理房产证需补交地税款。同年12月18日下午，伍某1去到金某公司财务中心将1942元交给了李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给伍。（二十五）2008年12月13日上午，本市樟木头镇丽景某绿湖居9座10层C号业主被害人伍某2到金某公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越谎称需补交1977元地税才能办理。当天14时许，李越去到伍某3在丽景某的住处收取了上述地税款，后将一张事先打印好的盖有金某公司公章的收据交给伍。（二十六）2008年12月中旬的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座11层C号业主被害人霍某，谎称其住房办理房产证需补交一千多元的地税款。同年12月18日上午，霍某去到金某公司财务中心将1729元交给了李越，李越将打印的一张盖有金某公司公章的收据交给霍。（二十七）2008年12月19日，本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座37层E号业主被害人王某收到一张告知函，称需要补交购房契税，便到金某公司财务中心找到被告人李越咨询相关情况，李越谎称需补交地税款才能办理房产证。同年20日11时许，王某再去到金某公司财务中心将1565元交给了李越，李越将一张事先打印的盖有金某公司公章的收据交给王。（二十八）2008年12月24日15时许，本市樟木头镇丽景花园翠华居阁座301号业主被害人孔某1到金公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越谎称需补交1612元地税款才能办理房产证。孔某2便将上述税款交给李越，李越即手写并签名了一张收据（没有公章）交给孔。（二十九）2008年12月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿亭轩9座8层C号业主被害人蔡某，谎称其住房需补交3270元地税款才能办理房产证。同年12月28日上午，蔡某来去到金某公司财务中心将3270元交给了李越，李越将一张事先打印的盖有金某公司公章的收据交给蔡。（三十）2008年12月份的一天17时许，本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座10B业主被害人袁某1到经伟公司找到被告人李越咨询买房合同备案事宜，李越谎称需交1000元才能办好房产证，袁便把钱交给李越，李越即手写并签名了一张收据（没有公章）交给袁。（三十一）2008年12月31日下午，本市樟木头镇丽景某绿湖居9座11层G号业主被害人潘某2、潘某3到金某公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越谎称要补交税款才能办理房产证。2009年1月1日10时许，潘某2、潘某4在金某公司财务中心将2372元交给李越，李越将打印的一张盖有金某公司公章的收据交给潘某2二人。（三十二）2009年1月4日，本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座29层F号业主被害人杨某1到金某公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越谎称需补交2027元地税款才能办理。杨某2便将上述款项交给李越，李越将一张打印的盖有金某公司公章的收据交给杨。（三十三）2008年底的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居7座6层C号业主被害人谭某，谎称需补交地税才能办理房产证，并称2009年1月中旬会到香港出差向谭收取税款帮其补交。2009年1月中旬的一天10时许，李越到香港荔枝角找到谭某，向谭收取3101元，李越将一张事先打印好的盖有金某公司公章的收据交给谭。（三十四）2008年底的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居9座6层A号业主被害人罗某，谎称其住房需补交2252元地税款才能办理房产证。2009年1月14日，罗某在丽景某多宝来茶餐厅将上述税款交给了李越，李越将事先打印的一张盖有金某公司公章的收据交给罗。（三十五）2009年2、3月的一天，本市樟木头镇丽景某绿湖居7座9层D号业主被害人殷某1到金某公司财务中心找到被告人李越咨询办理房产证的事宜，李越谎称需补交2664元税款才能办理。一个星期后，殷某1到金某公司财务中心将上述税款交给了李越，李越即打印了一张盖有金某公司公章的收据交给殷。（三十六）2008年10月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿湖居15座5层A号业主被害人萧某，谎称其住房需补交两千多元差价才能办理房产证，该差价是房管所要求交纳。同年12月份的一天，李越打电话给萧某称之前算错了，应该要补交1377元差价，不交不能办理房产证。2009年3月10日上午，萧某在丽景某金某酒楼处将1377元交给了李越，李越将一张收据交给萧。（三十七）2009年4月份的一天，被告人李越打电话给本市樟木头镇丽景某绿渟轩9座27楼B室业主被害人郑某2，谎称公司要和其重新签买楼合约，代其交买房契税。同年4月2日，郑某2去到经伟公司找到李越，便与李签了合约，并将契税数额5355元和登记费100元交给李越，李越打印一张盖有经伟公司公章的收据交给郑。民警于2009年8月21日将被告人李越抓获归案。经统计，李越涉嫌诈骗金额为70809元。公诉机关提供了现场勘验材料，鉴定书等鉴定意见，甘某等被害人的陈述，程某等证人的证言，常住人口基本信息等书证，被告人李越的供述与辩解等证据，并据此认为被告人李越无视国法，诈骗公私财物，数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处一年至三年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人李越对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议,没有提出辩解意见。被告人李越的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控的诈骗被害人潘某11480元证据不足；2.自愿认罪；3.初犯。经审理查明，公诉机关指控被告人李越犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人李越以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李越犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李越归案后如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。关于公诉机关的量刑建议，经查，在法定量刑幅度内，并与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于辩护人所提的第1点辩护意见，经查，被害人潘某1陈述被告人李越以办理房产证需要补缴税款为由诈骗其1480元，常平税务分局的复函证实被害人潘某1在2006年5月12日已缴纳3153.37元税款，被告人李越在庭审亦对该宗诈骗无意见，因此，辩护人所提的该意见，本院不予采纳。辩护人所提的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人李越的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李越犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除逮捕前羁押的4日，即自2019年3月27日起至2020年9月22日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人李越本判处生效之日起三十日被退赔被害人甘卫基1265元、潘碧桢1480元、何聘权2706元、刘葵卿2857元、覃容海856元、陈惠娟1339元、梅凤爱2185元、吴黎星802元、李锦文1378元、刘慕洁1380元、李小华1358元、黄澄心1570元、冯群慧1235元、冯小玲1350元、何树基1350元、黎德有2150元、李广为2560元、黄惜琴1885元、郑玉英1550元、李志灏1560元、黄锦波2635元、李桂平1162元港币、高妙材1853元、伍志强1942元、伍志兰1977元、霍丽萍1729元、王艳霞1565元、孔小梅1612元、蔡玉才3270元、袁中义1000元、潘淑仪2372元、杨志明2027元、谭瑞萍3101元、罗汉钊2252元、殷振鸿2664元、萧惠玲1377元、郑秋声5455元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  李奇志审判员  胡 江审判员  崔成民二〇一九年八月三十日书记员  周妮玄王慧（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。