河北省望都县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0631刑初26号 公诉机关河北省望都县人民检察院。 被告人王玉慈，男，1968年8月12日出生，出生地河北省唐县，汉族，小学文化，农民，捕前住唐县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月31日被望都县公安局刑事拘留，同年9月13日被望都县人民检察院批准逮捕，次日被望都县公安局执行逮捕。现羁押于望都县看守所。 被告人黄占坡，男，1961年3月3日出生，出生地河北省唐县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被望都县公安局刑事拘留，同年12月19日被望都县人民检察院批准逮捕,次日被望都县公安局执行逮捕，2019年1月31日被望都县公安局取保候审。同年3月14日被本院取保候审。现住唐县。 辩护人宋福进，河北庆都律师事务所律师。 河北省望都县人民检察院以望检公诉刑诉[2019]18号起诉书指控被告人王玉慈、黄占坡犯诈骗罪，于2019年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省望都县人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人王玉慈、黄占坡及辩护人宋福进到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省望都县人民检察院指控，河北建设集团天辰建筑工程有限公司（以下简称“天辰公司”）系望都县尚科世纪城项目施工单位，郭某、王玉慈为天辰公司施工队。2017年10月23日，天辰公司和郭某、王玉慈结清工程款。2018年2月14日，王玉慈指使黄占坡伪造王某1、马某1、马某2、马某3工资单向天辰公司申报工资，该二人共计伪造了24.512万元工资单，实际骗取天辰公司19.609万元。 公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王玉慈、黄占坡的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王玉慈对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩称2017年10月23日天辰公司没有给其结清工资。 被告人黄占坡对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人宋福进提出的辩护意见是：1、被告人黄占坡的行为不构成诈骗犯罪。被告人黄占坡不具有非法占有的目的，也没有得到一分钱的好处。虽然按照领导指令做了假考勤表，但也仅属于应批评教育的范畴，不属于犯罪。2、被告人黄占坡与王玉慈不属于共同犯罪，其二人没有共同犯罪的故意。综上，建议法院宣告被告人黄占坡无罪或对其免予刑事处罚。 经审理查明，河北建设集团天辰建筑工程有限公司（以下简称天辰公司）系望都县尚科世纪城项目施工单位，郭某、冯某在天辰公司承包了尚科世纪城B区5号楼、11号楼的建设工程，被告人王玉慈自冯某、郭某处承包了该二栋楼的水电和土建工程。2017年10月23日，郭某将望都尚科世纪城B区商业东楼F4号门脸过户给被告人王玉慈，被告人王玉慈保证承担支付望都尚科世纪城B区5号楼、11号楼人工费、材料费、机械租赁费等和与5号楼、11号楼有关的债务费用。2018年2月14日，被告人王玉慈指使被告人黄占坡伪造王某1、马某1、马某2、马某3工资单向天辰公司申报工资，该二人共计伪造了24.512万元工资单，实际骗取天辰公司19.609万元。2019年1月18日，被告人王玉慈的亲属代为退缴赃款19万元，天辰公司对其表示谅解。 认定上述事实的证据有： 1、证人崔某证明，其是天辰公司的职员，其来报警。王玉慈是其公司的合作队，2018年2月份结算工人工资时，王玉慈给其公司的报账是230万元左右，实际是120万元左右，多报了110万元，王玉慈找亲戚、朋友等人冒充工人领走了，冒领工资的有马某1、马某2、马某3、王某1。2017年10月23日，其公司给王玉慈、郭某、冯某过户了一套商业门脸，给了这套门脸以后其公司不再欠尚科世纪城B区5#、11＃楼的任何施工费用，B区5#、11＃楼是和郭某签的合同，冯某和王玉慈是合作关系，郭某、冯某、王玉慈签订了支付全部望都尚科世纪城B区5#、11#楼有关债务费用保证书。2018年2月13日和14日他们又以讨薪为由给政府施压强迫其公司付了199.4678万元，以前应由郭某，冯某、王玉慈他们三个人支付的材料款100余万其公司也代为支付了。 2、证人冯某证言，其和郭某一起承包的天辰公司的工程，郭某和天辰公司签的合同，平时其负责技术和管理。其把5号楼和11号楼的水电和土建承包给王玉慈了。2017年10月23日，其和郭某、王玉慈给天辰建筑有限公司签了一个保证书，保证书的意思是天辰给其三人过户F4商业门脸后，尚科世纪城B区5号、11号楼的所有的工程款按工程款百分之八十多不到百分之九十付清，不是按百分之百付清。2014年2月13日，其支取尚科世纪城B区5号楼、11号楼工程款150万元是给王玉慈的工人发的工资，这些钱按合同应该天辰公司给，但是账单出来后天辰实际给多了。 3、收条三张证明，2018年2月13日，冯某收到望都尚科世纪城B区5#、11#楼工程款150万元；2月14日，收到望都尚科世纪城B区5#、11#楼工程款两笔分别为483178元、3500元。 4、证人郭某证言，其是保定明旺建筑运输有限公司的经理。望都县尚科世纪城B区5#、11＃两栋楼的主体工程是其承包的，其跟天辰建筑有限公司签的合同。其和冯某是合伙人关系，王玉慈是冯某找的干活的人。2018年2月13、14日，天辰建筑有限公司给5#、11#两栋楼拨了约200万元的工程款，冯某打的收条。2017年10月23日，在一个保证书上其还有冯某、王玉慈签字了，内容是：“我保证在过户尚科世纪城商业门脸商业东F4135㎡后承担支付全部望都尚科世纪城人工费、材料费、机械租赁费等和5#、11#有关的债务费用。以上费用均由我方承担，与河北建设集团天辰建设工程有限公司无关。”这个保证书是商业东F4门脸抵的工程款。 5、证人罗某1证言，其是天辰公司望都县尚科世纪城项目负责人。2017年10月23日郭某、冯某、王玉慈签订的保证书的这么回事：这套商业F4135平米的门脸是河北尚科房地产开发有限公司按合同规定以抵顶工程款的方式给天辰公司的，天辰公司又以抵顶工程款的方式给冯某了，冯某又以抵顶工程款的方式给王玉慈了，这是其公司在给王玉慈办过户手续的过程中让他们写的保证书。但是2017年10月23日，其公司不是将B区5号、11号楼全部工程费用结清了，保证书的意思是王玉慈可以把这套门脸卖出去支付5号、11号楼的人工费、材料费、机械租赁费等。 6、证人秦某1证言，其是天辰公司望都尚科世纪城**项目技术负责人。其证言内容与证人罗某2证言内容基本一致。 7、望都县公安局自河北尚科房地产开发有限公司调取的收据一份、证明三份、预定协议书二份、保证书一份证实，2017年10月23日，郭某将天辰公司以工程款方式抵给其的望都尚科世纪城B区商业东楼F4号门脸抵给王玉慈，王玉慈、郭某、冯某三人签订保证书，保证在过户尚科世纪城商业门脸商业东F4（135㎡）后承担支付全部望都尚科世纪城B区5#、11#楼人工费、材料费、机械租赁费等和与5#、11#楼有关的债务费用，以上费用与天辰公司无关。王玉慈将该门脸转给他人。 8、天辰公司崔某提供的劳务人员工资发放单及马某1、马某3、马某2、王某1、王某2、王某3、王某4、王某5、杨某红身份证复印件证明，2018年2月14日，马某1、马某3、马某2均收到尚科世纪城5#、11#楼劳务费16030元，均欠4010元。王某1作业队（王某1、王某2、王某3、王某4、王某5、杨某红）收到拆架子清理厕所地面工资148000元，欠37000元，签字人为王某1。 9、证人王某1证言，2017年其没在望都县尚科世纪城天辰公司干过活或是承包过工程，其领工资是因为王玉慈欠其钱，他让其去拿钱的。2017年春节前后王玉慈向其借款16万余元，2分的利息，到年底应给其18.5万，其多次找王玉慈要利息和本金，他没给其。2017年腊月十五左右，王玉慈让其找五个身份证给黄占坡送过去，过了三四天其找了五个身份证给了黄占坡，腊月二十八王玉慈让其找黄占坡拿钱，其就去了，黄占坡说按总钱数的百分之八十给其，应该是14.8万，等到晚上9点多其跟着王玉慈工地上的人一起去望都县公安局大门口等着，叫谁的名字谁去公安局门卫室支钱，其进屋支钱时，里面有冯某和黄占坡，其拿出身份证，从黄占坡手里拿了14.8万并签了字。王某2、王某5、王某3、杨某红他们没在望都县尚科世纪城天辰公司工地干过活。 10、证人马某1证言，其在望都县尚科世纪城天辰公司干过活，干了20天左右，就是零工，给采光井打灰、拆架子、送铁管之类的。其跟着王玉慈干了167天，但在望都的工地上就干了20天左右，其他的时间跟着王玉慈在清苑干来着，后来在望都的工地上给其开了167天的工资，把清苑的工钱都算到了望都这边的工地上。头开工资几天前，王玉慈给其打电话说：“2月14日开工资，开百分之八十，你去望都的工地上领工资。”后来到了14号，其就去望都尚科世纪城工地的宿舍楼，好多人在那儿排队领工资，有一间屋子里面叫人，叫谁谁就进屋领钱，其领了工资后，一个工作人员让其在其身份证复印件上面写了两句话，写的是：我保证是真实的劳务，我对我报的工资真实性负法律责任：今收到尚科世纪城5#、11#楼劳务费计16030元，欠4010元，还签了名、电话和日期，并在劳务人员工资发放单上签了字。马某2、马某3和其都是一个村的，其三人一起干活来，他们和其一样在尚科世纪城干了20天左右，也在清苑的工地上干活来着，他们两个在清苑的工钱也是都算在了望都的工地上了。 11、证人马某2证言，2017年2月至7月，其总共在天辰公司干了十几天，一天120元钱。在清苑谢上村那里一个姓吴的记工，其在清苑那边干了150多天，在天辰公司干活其不知道谁给记工。2018年2月14号其在望都尚科世纪城生活区的宿舍楼支的工资，支了16030元。其余证言内容与证言马某1证言内容基本一致。 12、证人马某3证言内容与证人马某1、马某2证言内容基本一致。 13、证人吴某证言，其在望都县尚科世纪城天辰公司干过活，后来就去清苑谢上村一个工地。其老板是王玉慈，马某1、马某3、马某2在清苑谢上村的工地干活来。2017年9月份其到谢上村工地时他们就在那里干活直到停工。 14、被告人黄占坡供述，2017年腊月，听说天辰公司要发工资了，王玉慈让其把帐总好，其总好账后跟王玉慈说了，过了三四天，王玉慈给其打电话说清苑工地上没钱开工资，让其把马某1、马某2、马某3他们三人一人做两万元的工资表，加入总账里面，其不同意，后来王玉慈总是说，其就加上了。最后工资是按80%发的，他们三人每人支取了16032元。当时王某1也到工地上找其，说王玉慈欠他钱，他找王玉慈要账，当晚，王玉慈给其打电话让其给王某1做18.5万元的账加进总工资里面，其不同意，第二天，王某1又到工地找其，其说不行，要是非得做，就找王玉慈签字，第三天，王某1带着王玉慈的条子来找其，其对王某1说没法做，王某1就走了，王玉慈给其打电话，其也没同意，后来王玉慈多次要求其给王某1加上，其就照着王玉慈写在条子上的项目把王某1的18.5万元加到了总账里面，最后王某1也支取工资的80%共计148000元。其把工资表造好后给的天辰公司的崔某，支取工资时叫谁谁拿着身份证在工资表上签字领工资。其没有从中受益。 15、黄占坡提供的工程量结算单证明，王某1班组承包工程量共计185000元。工程量确认黄占坡，并有王玉慈签名，2017年12月20日。 16、被告人王玉慈供述，其让清苑工地干活的马某1、马某3、马某2冒充在望都县尚科世纪城干活领了四万八千元工资。其欠王某1钱，让王某1冒充在尚科世纪城领了十四万八千元。这些钱应该是其出，最后是天辰公司出的。2018年1月份尚科世纪城的人向黄占坡要工人工资表。2月其就找黄占坡把马某1、马某3、马某2他们三个人的工资表做到了尚科世纪城的工地上，意思是让他们三个在尚科这边领工资，黄占坡就把他们三个的工资表做上了。做完后，马某1、马某3、马某2他们三个人每人支取了一万六千元的工资。他们这些工资都是在清苑工地上干活的工资。马某1、马某3、马某2他们在望都县尚科世纪城干了7、8天活。让他们三个人在尚科世纪城的工地支取工资是因为清苑的工地资金紧张。2017年其找王某1借了十六万加上利息大概欠王某1不到十八万，2018年2月份，其让黄占坡给王某1造的外架拆除和清理地面的工资表，总共造了十八万的工资表，让王某1冒充领了天辰公司十四万八千元。黄占坡是其在望都县尚科世纪城雇的带班和记工的。开始黄占坡不给王某1造工资表，王某1就给其打电话。其就给黄占坡打电话让他给王某1开工资表，黄占坡问怎么造。其说造拆架子、扫地面和零工，一共造十八万五。后来黄占坡就给王某1造了。其干的5#、11#楼的土建的劳务。黄占坡给王某1等人做假账，黄占坡没有受益。2017年10月23日其和郭某、冯某和天辰公司签的保证书是这套F4135平米的门脸是天辰公司给郭某、冯某顶的工程款，郭某、冯某又把这套门脸给其顶了工程款，其干尚科世纪城的工程，天辰公司给郭某、冯某结算一次工程款，郭某、冯某就给其结算一次工程款，2018年8月31日其被刑事拘留之前还没有和郭某、冯某对过账，有一栋楼交工了，一栋楼还没交工。 17、望都县公安局扣押决定书、扣押清单、中国银行交易回单、证明一份证实，2019年1月18日，王玉慈亲属将19万元赃款退缴到望都县公安局望都镇派出所。 18、谅解书证明，王玉慈家属已将王玉慈诈骗所得交至望都县公安局望都镇派出所，天辰公司对王玉慈表示谅解。 另有被告人王玉慈、黄占坡的户籍证明，到案经过等证据。 上述证据，均经庭审质证核实，本院予以确认。 本院认为，被告人王玉慈、黄占坡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相使被害人陷入错误认识，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王玉慈、黄占坡犯诈骗罪罪名成立。辩护人提出被告人黄占坡与被告人王玉慈不属于共同犯罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人黄占坡在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王玉慈、黄占坡如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王玉慈亲属代为退缴赃款，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。根据被告人王玉慈、黄占坡犯罪的具体事实、性质、情节和对于社会的危害程度，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第七十二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王玉慈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十六万元。 二、被告人黄占坡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 三、扣押在案的190000元于判决生效后十日内依法返还被害人河北建设集团天辰建筑工程有限公司。 缓刑考验期限从判决确定之日起计算。 上述罚金于判决生效后十日内交付望都县人民法院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨洁淳 人民陪审员  胡四清 人民陪审员  孙 杰 二〇一九年七月二十九日 书 记 员  刘 柳