江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0583刑初2309号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人贾清华，1989年7月26日生，汉族，大专文化，无业，住山东省茌平县。2016年7月因犯诈骗罪被无锡市梁溪区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金二千元，2017年2月7日刑满释放。2018年7月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2018〕2378号起诉书，指控被告人贾清华犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉，后于2019年7月18日以昆检诉刑补诉〔2019〕7号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察钟俊杰出庭支持公诉。被告人贾清华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2017年6月至8月期间，被告人贾清华在吴述冲、何庆猛等人（均另案处理）在昆山市花桥镇阿里巴巴大厦23楼、中寰6楼设立的诈骗窝点内，伙同吴述冲、何庆猛、陈绍彬、王琴兵、黄永赞等人（均另案处理），通过智联招聘、前程无忧等网络平台发布虚假招聘信息，以交电脑押金、验证银行卡、缴纳社保验资等名义诈骗应聘者钱款。首先在平台上发布虚假招聘信息并通知被害人前来面试（称为钓单或业务员），后在被害人前来面试时有人负责接待（称为接待），有人负责面试和签约（称为面试），有人带被害人前往银行取款（称为加磁），有人负责以各种理由让求职者放弃签约工作（称为消化或送人），有人以求职者违约不予退钱（称为处理），最后有人负责如求职者报警就出面处理并负责退款（称为接警）。期间，被告人贾清华共参与以上述方式骗取来自江苏、上海、浙江等省市的70名被害人共计人民币137500元。公诉机关认为，被告人贾清华伙同他人，共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币13.75万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人贾清华起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人贾清华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人贾清华对公诉机关指控的诈骗犯罪事实不持异议，当庭表示认罪、悔罪，希望从轻处罚。经审理查明，2017年6月至8月期间，被告人贾清华在吴述冲、何庆猛等人（均已判决）在昆山市花桥镇阿里巴巴大厦23楼、中寰6楼设立的诈骗窝点内，伙同吴述冲、何庆猛、陈绍彬、王琴兵、黄永赞等人（均已判决），通过智联招聘、前程无忧等网络平台发布虚假招聘信息，以交电脑押金、验证银行卡、缴纳社保验资等名义诈骗应聘者钱款。首先在平台上发布虚假招聘信息并通知被害人前来面试（称为钓单或业务员），后在被害人前来面试时有人负责接待（称为接待），有人负责面试和签约（称为面试），有人带被害人前往银行取款（称为加磁），有人负责以各种理由让求职者放弃签约工作（称为消化或送人），有人以求职者违约不予退钱（称为处理），最后有人负责如求职者报警就出面处理并负责退款（称为接警）。期间，被告人贾清华共参与以上述方式骗取来自上海、安徽、浙江、河南等省市的70名求职者共计人民币153000元，其中被害人陈某1、张某1、佟某、张某2、郑某、魏某共交款人民币15500元，后因报警被迫退还，因张某3、买某、陈某6未交钱而诈骗未得逞，实际骗得人民币137500元（以下表述数额均为实得数）。具体分述如下：1.2017年6月26日，骗得在上海市求职的被害人范某的信任，骗取其人民币2600元。2.2017年6月26日，骗得在安徽省合肥市求职的被害人吴某1的信任，以交工作押金名义骗取其人民币2600元，后退还被害人民币2300元。3.2017年7月4日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人盛某1的信任，以验证银行卡余额名义骗取其人民币2600元。4.2017年7月11日，骗得在上海市求职的被害人原某的信任，以提供财务报告名义骗取其人民币2600元。5.2017年7月11日，骗得在江苏省南通市求职的被害人杨某的信任，以缴纳社保名义骗取其人民币1500元，后退还人民币700元。6.2017年7月12日，骗得在江苏省徐州市求职的被害人袁某的信任，以缴纳担保金名义骗取其人民币2600元。7.2017年7月13日，骗得在江苏省南京市求职的被害人单某的信任，以缴纳押金名义骗取其人民币1700元。8.2017年7月14日，骗得在江苏省南京市求职的被害人李某1的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。9.2017年7月14日，骗得在上海市求职的被害人宁某的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元，后退还人民币500元。10.2017年7月15日，骗得在上海市求职的被害人张某2的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元，后退还人民币2600元。11.2017年7月15日，骗得在上海市求职的被害人黄某1的信任，以验证银行卡名义骗取其人民币2600元，后退还人民币700元。12.2017年7月17日，骗得在浙江东阳市的被害人胡某的信任，以办理工资和社保卡的名义骗取其人民币2600元。13.2017年7月17日，骗得在上海市求职的被害人佟某的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元，后退还人民币2600元。14.2017年7月25日，骗得在上海市求职的被害人师某的信任，以财务审核名义骗取其人民币1800元。15.2017年7月26日，骗得在苏州市求职的被害人郑某的信任，骗取其人民币2500元，后退还其人民币2500元。16.2017年7月26日，骗得在上海市求职的被害人魏某的信任，骗取其人民币2600元，后退还其人民币2600元。17.2017年7月26日，骗得在上海市求职的被害人张某3的信任，被告人吴述冲等人在双方见面后对其面试，诈骗未果。18.2017年7月27日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人洪某的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。19.2017年7月27日，骗得在河南省郑州市求职的被害人吴某2的信任，以财务审核名义骗取其人民币2500元。20.2017年7月27日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人冯某的信任，以缴纳社保名义骗取其人民币2600元。21.2017年7月28日，骗得在上海市求职的被害人陈某1的信任，以缴纳医保名义骗取其人民币2600元，后退还人民币2600元。22.2017年7月28日，骗得在上海市求职的被害人王某1的信任，以缴纳五险一金名义骗取其人民币1600元。23.2017年7月29日，骗得在上海市求职的被害人李某2的信任，以缴纳社保名义骗以其人民币2500元。24.2017年7月31日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人潘某1的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。25.2017年7月31日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人陈某2的信任，以财务审核名义骗取其人民币1600元。26.2017年7月31日，骗得在上海市求职的被害人金某的信任，以缴纳社保名义骗取其人民币2600元。27.2017年7月31日，骗得在上海市求职的被害人夏某的信任，以缴纳社保名义骗取其人民币2600元。28.2017年8月1日，骗得在上海市求职的被害人刘某1的信任，以缴纳医保名义骗取其人民币2600元。29.2017年8月1日，骗得在浙江省杭州市求职的被害人刘某2的信任，以缴纳社保名义骗以其人民币2600元。30.2017年8月1日，骗得在上海市求职的被害人陈某3的信任，以缴纳社保名义骗取其人民币2600元。31.2017年8月1日，骗得在浙江省杭州市求职的被害人何某的信任，以缴纳社保名义骗取其人民币2600元。32.2017年8月1日，骗得在上海市求职的被害人陈某4的信任，以缴纳公积金验资名义骗取其人民币2600元。33.2017年8月1日，骗得在安徽省合肥市求职的被害人李某3的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。34.2017年8月2日，骗得在上海市求职的被害人完某的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。35.2017年8月2日，骗得在上海市求职的被害人刘某3的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。36.2017年8月2日，骗得在上海市求职的被害人潘某2的信任，以缴纳担保金名义骗取其人民币2600元。37.2017年8月2日，骗得在上海市求职的被害人尚某的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2600元。38.2017年8月3日，骗得在上海市求职的被害人徐某1的信任，以缴纳五险一金名义骗取其人民币2500元。39.2017年8月3日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人盛某2的信任，并以缴纳担保金名义骗取其人民币2600元，后退还人民币900元。40.2017年8月3日，骗得在上海市求职的被害人彭某的信任，以缴纳公积金验资名义骗取其人民币2600元，后退还人民币2400元。41.2017年8月3日，骗得在浙江省杭州市求职的被害人顾某的信任，以缴纳五险一金名义骗取其人民币2000元。42.2017年8月4日，骗得在江苏省南通市求职的被害人吴某3的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2600元。43.2017年8月4日，骗得在江苏省常州市求职的被害人卓某的信任，以缴纳五险一金名义骗其人民币2500元。44.2017年8月4日，骗得在上海市求职的被害人李某4的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币1000元。45.2017年8月5日，骗得在安徽省宿州市求职的被害人陈某5的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2600元。46.2017年8月9日，骗得在上海市求职的被害人尹某的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。47.2017年8月9日，骗得在上海市求职的被害人车某的信任，以缴纳公积金名义骗取其人民币2400元、香烟2包，后退还人民币600元。48.2017年8月9日，骗得在上海市求职的被害人刘某4的信任，以缴纳社保押金名义骗取其人民币2600元、香烟1包。49.2017年8月10日，骗得在上海市求职的被害人郭某1的信任，以缴纳验资名义骗其人民币2600元。50.2017年8月10日，骗得在上海市求职的被害人刘某5的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元，后退还人民币1200元。51.2017年8月10日，骗得在江苏省南京市求职的被害人戴某的信任，以缴纳五险一金名义骗取其人民币2600元。52.2017年8月11日，骗得在上海市求职的被害人周某的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。53.2017年8月11日，骗得在上海市求职的被害人张某4的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2600元。54.2017年8月11日，骗得在上海市求职的被害人武某的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。55.2017年8月11日，骗得在江苏省昆山市求职的被害人石某的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2400元。56.2017年8月11日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人郭某2的信任，以缴纳公积金验资名义骗取其人民币2600元，后退还人民币2400元。57.2017年8月11日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人李某5的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。58.2017年8月11日，骗得在上海市求职的被害人吴某4的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。59.2017年8月11日，骗得在上海市求职的被害人徐某2的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2000元。60.2017年8月11日，骗得在上海市求职的被害人王某2的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2800元。61.2017年8月11日，骗得在杭州市求职的被害人买某的信任，以缴纳社保验资名义对其实施诈骗，因被害人未交钱而诈骗未果。62.2017年8月14日，骗得在上海市求职的被害人仇某的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元，后退还人民币1200元。63.2017年8月14日，骗得在上海市求职的被害人张某1的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元，后退还人民币2600元。64.2017年8月14日，骗得在江苏省南京市求职的被害人陶某的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。65.2017年8月14日，骗得在上海市求职的被害人侯某的信任，以财务审核名义骗取其人民币2600元。66.2017年8月15日，骗得在江苏省苏州市求职的被害人黄某2的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。67.2017年8月15日，骗得在上海市求职的被害人唐某的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2600元。68.2017年8月15日，骗得在上海市求职的被害人罗某的信任，以缴纳五险一金验资名义骗取其人民币2600元。69.2017年8月16日，骗得在上海市求职的被害人张某5的信任，以缴纳社保验资名义骗取其人民币2600元。70.2017年8月16日，骗的在苏州市求职的被害人陈某6的信任，欲对其实施诈骗过程中，因被害人陈某6发觉而未得逞。另查明，2018年7月21日，被告人贾清华主动至昆山市公安局曹安派出所投案。上述事实，被告人贾清华在开庭审理过程中均无异议，并有证人吴某、何某、王某、黄某、胡某、左某、赵某、熊某、施某、李某、陈某、周某、莫某、肖某等人的证言，被害人范某、杨某、原某、吴某1等人的陈述，刑事判决书，扣押物品（照片），调取证据通知书、调取证据清单、被害人取款记录、面试邀请记录、招聘信息等、手机通话记录和信息数据，搜查笔录、电脑、手机、面试材料、合同书等，辨认笔录，检查笔录，电子证物检查工作记录，抓获经过、在逃人员登记表、人口档案信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人贾清华共同以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，诈骗他人人民币137500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人贾清华起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织的全部犯罪处罚。但本院将根据被告人贾清华在共同犯罪中的地位和作用大小在量刑时进行区分。被告人贾清华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人贾清华当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人贾清华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。据此，对被告人贾清华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，之规定，判决如下：一、被告人贾清华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年7月21日起至2022年12月20日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。）二、追缴被告人贾清华的违法所得，发还各被害人；并责令被告人贾清华对各被害人尚未退赔的经济损失继续予以退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾云飞人民陪审员  张美玲人民陪审员  谢美玲二〇一九年八月十九日书 记 员  何丽婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。