湖南省高级人民法院执 行 裁 定 书（2019）湘执复155号复议申请人（利害关系人）：张晓玲，女，汉族，1965年7月20日出生。复议申请人（利害关系人）：韩谷珍，女，汉族，1964年10月22日出生。复议申请人（利害关系人）：黄新成，男，汉族，1965年1月9日出生。复议申请人（利害关系人）：来恩媛，女，汉族，1958年4月9日出生。上列四位复议申请人共同委托诉讼代理人：张建生，北京炜衡（长沙）律师事务所律师。申请执行人：杨会林，男，汉族，1963年6月1日出生。被执行人：张红初，男，汉族，1972年9月13日出生。复议申请人张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛不服湖南省怀化市中级人民法院（以下简称怀化中院）（2019）湘12执异79号执行裁定，向本院申请复议。本院受理后依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛向本院申请复议称：1、本案执行处置的东苑楼2404号系被执行人张红初刑事犯罪案件，即怀化市鹤城区人民法院（2015）怀鹤刑初字第354号刑事判决决定退赔被害人损失的财产。怀化市鹤城区人民法院已对受害人请求退赔事项予以立案执行。根据有关规定，退赔被害人的损失要优先于其他民事债务执行。2、怀化市鹤城区打击和处置非法集资案件工作领导小组办公室将该房产已纳入其处理范围，现由受害人的委托代表人占有控制，待产权证办理后依法处置，用于退赔受害人的经济损失。3、怀化市鹤城区打击和处置非法集资案件工作领导小组办公室此前已经书面通知怀化中院停止执行涉及张红初所有案件。4、申请执行人杨会林所依据的（2013）怀中民二初字第39号民事调解书中确定的696万元本金利息系明显的高利贷行为，请求上级法院依法查处。综上，怀化中院对该房产作出的执行行为违背事实和法律规定，请求撤销怀化中院（2019）湘12执异79号执行裁定。本院查明，申请执行人杨会林与被执行人张红初民间借贷纠纷一案，怀化中院于2013年9月5日作出（2013）怀中民二初字第39号民事调解书，该调解书的内容为：双方当事人自愿达成如下协议：一、被告张红初自愿在五日内偿还欠原告杨会林的借款本金696万元；二、原告杨会林自愿放弃对利息的诉求部分；三、案件受理费用减半收取32220元，由张红初承担；四、本调解协议经双方当事人签字确认后，立即发生法律效力。因张红初未履行调解协议，杨会林向怀化中院申请强制执行。2010年4月13日，被执行人张红初与湖南武陵城（集团）房地产开发有限公司签订湘怀房（合）0911272号《商品房买卖合同》，购买了怀化市鹤城区湖天一色东苑楼2404号的房产，该房产目前仍登记在湖南武陵城（集团）房地产开发有限公司名下。2013年9月12日，怀化中院作出（2013）怀中执字第58-1号执行裁定：查封被执行人张红初位于怀化市鹤城区湖天一色东苑楼2404号的房产。2018年10月16日，怀化中院作出（2018）湘12执恢22号之一执行裁定拍卖上述房产，申请执行人杨会林参与竞买，以176904元最高价竞得。2018年11月20日，怀化中院作出（2018）湘12执恢22号之二执行裁定：该房产归申请执行人杨会林所有。对怀化中院查封、拍卖上述房产的执行行为，湖南武陵城（集团）房地产开发有限公司没有提出异议。张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛对怀化中院（2018）湘12执恢22号之一、之二执行裁定不服，提出异议。2018年12月20日，怀化中院作出（2018）湘12执异141号执行裁定：驳回张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛的异议申请。张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛不服，向本院申请复议。2019年5月6日，本院作出（2019）湘执复42号执行裁定：撤销怀化中院（2018）湘12执异141号执行裁定，本案发回怀化中院重新审查。案件发回重审后，2019年6月5日，怀化中院作出（2019）湘12执异79号执行裁定：驳回张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛的异议申请。又查明，2016年1月7日，怀化市鹤城区人民法院作出（2015）怀鹤刑初字第354号刑事判决：一、被告人张红初犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；与前罪判决的有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一百万元；二、责令被告人张红初退赔集资诈骗犯罪所得全部款项；对被告人张红初非法吸收的公众存款依法予以追缴。该判决明确张红初的集资诈骗犯罪期间为2012年7月至2013年7月，被害人名单及诈骗金额以怀化市泰信司法鉴定所【2014】会鉴字第020号司法鉴定意见书所认定为准。该意见书显示张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛及申请执行人杨会林均为该案中被告人张红初集资诈骗犯罪的被害人，其中《张红初非法集资案债权审查汇总表》显示杨会林在本案申请执行的债权也在刑事案件的退赔款项之内。判决生效后，张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛依据该刑事判决书判决主文第二项向怀化市鹤城区人民法院申请执行，该院因被执行人张红初无可供执行的财产，便于2017年9月12日作出（2017）湘1202执392号执行裁定：终结本次执行程序。2018年11月28日，怀化市鹤城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室向怀化中院发出鹤处非办【2018】27号函，提出以下意见：一、无条件停止审理或执行有关涉及张红初的民事案件；二、已执行的资产或拍卖变现款应无条件移交给鹤城区处置张红初案件专案组；三、对张红初购买的目前仍登记在湖南武陵城（集团）房地产开发有限公司名下的位于怀化市鹤城区湖天一色东苑楼2404号住房的拍卖款共计176904元无条件划拨至鹤城区处非办账户。怀化中院审查认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条中关于涉案财物的追缴和处置问题作出了明确的规定。本案中被执行人张红初向湖南武陵城（集团）房地产开发有限公司购买的湖天一色东苑楼2404号房产的行为发生在2010年4月13日，不在其实施集资诈骗犯罪期间，其购买湖天一色东苑楼2404号房产不属于刑事判决中认定的被告人张红初集资诈骗犯罪所得的财产，即不属于刑事诉讼中应当予以追缴的涉案财物。本案中异议人张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛并没有向法院提交相关证据证实张红初购买湖天一色东苑楼2404号房产的资金来源于其集资诈骗犯罪所得。且目前没有相关法律对被告人的非涉案财产在其所负正当民事债务及退赔被害人的损失二者之间谁具有优先受偿权的问题作出明确的规定。怀化市鹤城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室出具的材料上（怀化市房产管理局出具的房屋产权信息查询表）反映张红初还有其他不动产等资产，本案中涉案房屋并非被执行人张红初唯一可供执行的财产。该院依据法定的程序处置被执行人张红初的财产并无不当，拍卖该房产的款项亦不属其退赔集资诈骗犯罪所得款项。综上，该院拍卖该房产的执行行为程序合法，处理正确，应予维持。异议人张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛的异议申请无事实与法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一款第（一）项的规定，裁定：驳回张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛的异议申请。本院认为，案涉房产并非被执行人张红初集资诈骗、非法吸收公众存款刑事案件应当予以追缴的涉案财物，系属被执行人张红初用于承担民事责任和退赔被害人损失的财产。本案申请执行人杨会林申请执行的债权也在刑事案件张红初应当退赔的款项之内，但杨会林在刑事犯罪案件生效之前即向怀化中院提起民事诉讼，与被执行人张红初达成了（2013）怀中民二初字第39号民事调解书并向怀化中院申请执行。怀化市鹤城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室于2018年11月28日向怀化中院发函时，针对案涉房产的执行行为已经发生法律效力。且案涉房产并非被执行人张红初唯一可供执行的财产。怀化中院对案涉房产的执行处置行为并无不当。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回张晓玲、韩谷珍、黄新成、来恩媛的复议申请，维持湖南省怀化市中级人民法院（2019）湘12执异79号执行裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长  黄腊妍审 判 员  周小辉审 判 员  周康康二〇一九年八月八日法官助理刘宇丹代理书记员  陈雅琴