江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初64号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人姚亚飞，男，1989年5月20日出生，汉族，新沂市人，高中文化，无职业，住新沂市（户籍地新沂市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月22日被新沂市公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人阚海航，江苏铸石律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2018〕861号起诉书指控被告人姚亚飞犯诈骗罪，于2019年1月8日以简易程序向本院提起公诉。本院依法转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员吴浩出庭支持公诉，被告人姚亚飞及其辩护人阚海航到庭参加诉讼。本案在审理过程中依法扣除了审限。现已审理终结。新沂市人民检察院指控：2010年5月至2015年2月间，被告人姚亚飞在本市及河南省新乡市卫滨区、卫辉市、辉县市等地，分别以承包工程、疏通关系、经营店铺、倒卖白酒、进购货物等急需周转资金为由，多次骗取他人钱款共计人民币423.5万元，用于赌博、偿还债务等，并在骗取钱款后逃匿。分述如下：1.2010年5月17日，被告人姚亚飞虚构承包新沂全市中小学监控工程，假借合伙入股，骗取张某甲人民币10万元。2.2011年3月3日，被告人姚亚飞以承包工程需要资金周转为由，骗取房某人民币5万元；同年6月20日，被告人姚亚飞又以疏通关系结算工程款为由，再次骗取房某人民币5万元。截至2018年8月23日，被告人姚亚飞已退还房某人民币2万元。3.2011年4月20日，被告人姚亚飞伪造虚假合同，以向邱某承包的塑胶跑道工程供应材料为由，骗取张某丙人民币47万元；同年7月16日，被告人姚亚飞又以疏通关系结算工程款为由，骗取张某丙人民币1.5万元。4.2011年4月底，被告人姚亚飞以垫资承包办公设备工程为由，骗取王某甲人民币20万元；后又以借钱买车为由，骗取王某甲人民币10万元。5.2011年6月21日，被告人姚亚飞以承包工程需要资金周转为由，骗取王某乙人民币2万元。6.2011年6月27日，被告人姚亚飞假借与徐某签订汽车买卖合同，在收取徐某人民币5万元购车款后，并未交付汽车而逃匿。7.2011年夏季的一天，被告人姚亚飞以承包“XX”多媒体工程缺少资金为由，骗取张某乙人民币1.7万元。8.2011年7月13日，被告人姚亚飞以进货周转资金为由，由其父亲姚某甲作担保，骗取刘某人民币12万元。2012年5月7日，经新沂市人民法院审理，判决担保人姚某甲偿付刘某人民币13万元及利息，截至2018年8月23日，上述钱款尚有人民币2万元未清偿。9.2013年初至2014年8月，被告人姚亚飞在河南省新乡市逃匿期间，假冒乔某某之名，以开猪肉店需要资金进货为由，累计骗取杨某人民币24万元。10.2013年8月至2015年2月，被告人姚亚飞在河南省新乡市逃匿期间，假冒乔某某之名，多次以做猪肉生意需要周转资金为由，累计骗取王某丙人民币170万元。2015年2月13日，被告人姚亚飞将王某丙的大众迈腾轿车（豫Ｇ×××**)借走，于2018年2月15日擅自将该车抵押给河南省新乡市卫滨区“XX超市”，从王某丁手中骗取抵押款人民币15万元用于偿还王某丙债务，随后又让王某丙将上述人民币15万元转账给侯某。经河南省辉县市价格认证中心鉴证，上述轿车价值人民币23.55万元。11.2013年冬天至2014年11月，被告人姚亚飞在河南省新乡市与郭某合伙经营快递公司与POS机业务期间，假冒乔某某之名，以批发猪肉周转资金为由，累计骗取郭某人民币30.3万元。12.2014年12月左右，被告人姚亚飞在河南省新乡市逃匿期间，假冒乔某某之名，以经营猪肉店需要资金周转为由，累计骗取侯某人民币45万元。2015年2月15日，被告人姚亚飞通过王某丙退还侯某人民币15万元。13.2015年2月12日，被告人姚亚飞在河南省新乡市逃匿期间，假冒乔某某之名，以倒卖洋河酒急需周转资金为由，骗取吕某、张某丙人民币20万元。2018年5月21日，被告人姚亚飞被抓获归案后，如实供述上述犯罪事实；上述涉案大众迈腾轿车已被河南省新乡市公安局东街分局追回并发还给王某丙。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了合同书、欠条、银行转账记录等书证，证人吴某、邱某、朱某、孟某等人的证言。被害人张某甲、徐某、房某、张某乙、王某甲、王某乙、张某丙、刘某、吕某、王某丙、杨某、郭某、王某丁、侯某等人的陈述，被告人姚亚飞的供述与辩解，辉县市价格认证中心价格鉴定结论书等证据，并据此认为，被告人姚亚飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人姚亚飞对起诉书指控的第一起未提出异议，对其余部分的指控提出如下异议，认为：1.其和房某、王某乙、王某甲、张某乙、杨某、郭某、徐某等人之间的钱不是诈骗，属于借款、周转资金、信用卡套现或者合伙经营；2.其与张某丙之间也是借款，合同是为拖延还款时间，不是为了诈骗，而且指控的1.5万元是欠款的利息，不是诈骗款；3.刘某的钱其没有经手、侯某的钱不存在；4.欠王某丙只有不到100万；5.吕某、张某丙的钱款有车辆抵押。被告人姚亚飞的辩护人对起诉书指控的罪名不持异议，但认为指控的部分诈骗事实证据不足：1.向房某、张某丙、王某甲、王某乙、刘某、张某乙借款属于民间借贷关系，不构成诈骗；2.与徐某之间系保证人代偿债务后的追偿，不是诈骗；3.与王某丙之间系合作经营POS机刷卡套现业务期间，互相拆借的资金，不是诈骗；4.与郭某之间系合伙经营POS机业务期间所产生的合伙债务；5.指控诈骗侯某、吕某、张某丙的事实不清，证据不足；6.被告人姚亚飞归案后如实供述犯罪事实，系初犯，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2010年5月至2015年2月间，被告人姚亚飞在本市及河南省新乡市卫滨区、卫辉市、辉县市等地，分别以承包工程、疏通关系、经营店铺、倒卖白酒、进购货物等急需周转资金为由，多次骗取他人钱款共计人民币291.2万元，用于赌博、偿还债务等，并在骗取钱款后逃匿。具体情节如下：1.2010年5月17日，被告人姚亚飞虚构承包新沂全市中小学监控工程，假借合伙入股，骗取张某甲人民币10万元。该事实，被告人姚亚飞及其辩护人在庭审中无异议，且有被害人张某甲的陈述、合作协议书、债权确认书、被告人姚亚飞的供述与辩解等证据证实，足以认定。2.2011年3月3日，被告人姚亚飞以承包工程需要资金周转为由，骗取房某人民币5万元；同年6月20日，被告人姚亚飞又以疏通关系结算工程款为由，再次骗取房某人民币5万元。截至2018年8月23日，被告人姚亚飞已退还房某人民币2万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）被害人房某的陈述，证实：其原来做打印机生意，和姚亚飞相邻。第一次借钱是2011年3月3日，借了其5万元，说是进货的，其叫他对象孙某给担保的（其和孙某是同学，孙某家境不错），说给3分息。第二次是2011年6月30日借的，也是借5万元，说用10天，当时他说是做部队的投影仪，还差点钱，周转一下，等结账就给其，还拿工程合同给其看，等竣工把之前的钱一块给其。（2）借条两张，证实：被告人姚亚飞向房某出具的借条。（3）债权确认，证实：经被告人姚亚飞与房某确认，涉案数额为10万元，目前被告人姚亚飞已偿还2万元。3.2011年4月20日，被告人姚亚飞伪造虚假合同，以向邱某承包的塑胶跑道工程供应材料为由，骗取张某丙人民币47万元；同年7月16日，被告人姚亚飞又以疏通关系结算工程款为由，骗取张某丙人民币1.5万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：（1）被害人张某丙的陈述，证实：2011年，姚亚飞说在睢宁县学校建塑胶跑道工程，还拿了一份合同给其，说干工程资金周转困难向其借钱，还说算是投资，到9月份干好工程就能分红，比借钱给利息拿的多，还带其到睢宁学校去看了。其陆续借给他46万元，2011年4月20日他给其打了一张总借条46万元。当天他又跟其借了1万元，说用在工程上，过有两三个月，他又借其15000元。后来就找不到他了。（2）借条三张，证实：姚亚飞书写的借条三张，合计48.5万元。（3）合同书一份，证实：被告人姚亚飞伪造新沂市亚飞办公设备有限公司与徐州振军现代办公有限公司签订塑胶跑道建设工程（睢宁，金额180万元，有印章）合同的事实。（4）证人邱某的证言，证实：2008年左右姚亚飞在其徐州的公司做过技术员，2009年下半年不干了。其和姚亚飞之间有过业务往来，他从其公司买过复印机、电脑之类的办公设备。其公司没有和他签过塑胶跑道的合同，合同上的印章和签名都是伪造的。其公司在睢宁做过塑胶跑道的工程，睢宁的很多学校的塑胶跑道都是其公司做的。姚亚飞知道其做这个工程，他经常来睢宁找其玩，其也带他到现场看过，他说想参与一起干，其也同意了，让他投点钱一起干，但是他一直没有拿钱出来，事也就没干成。（5）债权确认，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。4.2011年4月底，被告人姚亚飞以垫资承包办公设备工程为由，骗取王某甲人民币20万元；后又以借钱买车为由，骗取王某甲人民币10万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人王某甲的陈述，证实：2010年底，其朋友姚某乙说姚亚飞用钱，给2分息，人不错，还开电脑门市。有姚某乙介绍，其就借了20万给姚亚飞，借了两个月，没有给利息。6月份给其打了一张21万元的借条，里面含1万元利息。后来他说借钱买车，又向其借了10来万付首付，买了一辆大众CC。2011年7月16日，给其打了一份借款协议，借款33万。还有一张7万元的借条是他干百将团多媒体会议室工程的分红，他说不给其利息，7万元算是分红。他说是做部队多媒体工程，还拿了一份合同给其看，其也就相信了。其没有跟他合伙，他说借钱干工程的，等工程完工给其分红，后来其问了部队根本没有他干的工程。实际上他根本没有干工程。听说他借的钱主要都用于赌博了。（2）借款协议及借条，证实：姚亚飞向王某甲出具借款协议，载明借款33万。（3）债权确认书，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。5.2011年6月21日，被告人姚亚飞以承包工程需要资金周转为由，骗取王某乙人民币2万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人王某乙的陈述，证实：2011年6月份，姚亚飞找其说急需用钱进货，干工程做监控，手里资金周转困难。其把2万元钱借给了他，他给其打了2张借条。后来听说他跑了（2）借条两张，证实：姚亚飞向王某乙出具的2万元借条。（3）债权确认书，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。6.2011年夏季的一天，被告人姚亚飞以承包“百将团”多媒体工程缺少资金为由，骗取张某乙人民币1.7万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人张某乙的陈述，证实：其和姚亚飞有业务关系。他经常在其面前说资金困难，有工程推进需要资金。给人感觉就是他做了很多工程，手里资金很紧张，后来他说百将团工程快要完工，还差三五万块钱，问其能不能给他转点。其手里只有2万元，就给他17000自己留了三两千。后来其提钱的事，他还带其到百将团门口，也不进去，就打个电话，好像是安排干活，跟真的一样，当时其没有多想，就把17000元借给他了，他说用十来天，到时给其2万。（2）债权确认书，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。7.2011年7月13日，被告人姚亚飞以进货周转资金为由，由其父亲姚某甲作担保，骗取刘某人民币12万元。2012年5月7日，经本院审理，判决担保人姚某甲偿付刘某人民币13万元及利息，截至案发前，尚有人民币2万元未归还。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人刘某的陈述，证实：大约是2011年六七月份，姚亚飞找其借钱进货。其介绍许瑞泉（干工程）借钱，要求其给担保，后来他没有还钱，其把钱给还了。当时分两次借的，一次是2万，一次是10万元。当时是给5分息。其给还了之后，他给其打了一张13万元的借条，含1万元利息，是他父亲担保。他跑了之后，其到法院起诉他父亲，法院已经下了判决书，之后他父亲分两次还了22500元。姚亚飞当时借钱说是准备进货的，具体其不知道。后来他借过钱的几个人碰面，通过聊天才知道他借钱是打小鱼（赌博游戏机），听说他玩赌博游戏输了不少钱。（2）民事判决书及借条，证实：经本院审理判决，由姚某甲偿还担保的债权13万元。（3）债权确认书，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。8.2013年初至2014年8月，被告人姚亚飞在河南省新乡市逃匿期间，假冒乔某某之名，以开猪肉店需要资金进货为由，累计骗取杨某人民币24万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人杨某的陈述，证实：其2013年春天的时候认识乔某某，乔某某说他开的猪肉店想进货，一两天还，就给他几万元，随后一天就还了。后来，乔某某经常借其钱，后来就不还了，到6月份乔某某已经借了15万元。2013年12月9日乔某某打了一张15万的欠条。过了春节之后，乔某某又借了其9万元，2014年8月的时候他还没还，又打了一张9万元的欠条，后来就联系不上他了。其后来打听到他真名叫姚亚飞。（2）借款协议及借条，证实：姚亚飞化名乔某某向杨某出具的借条。（3）债权确认书，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。9.2013年8月至2015年2月，被告人姚亚飞在河南省新乡市逃匿期间，假冒乔某某之名，多次以做猪肉生意需要周转资金为由，累计骗取王某丙人民币120万元。2015年2月13日，被告人姚亚飞以借用为由，将王某丙的大众迈腾轿车借走，经孟某介绍，于2018年2月15日擅自抵押给河南省新乡市卫滨区“汽车九九超市”，从王某丁手中骗取抵押款人民币15万元，用于偿还王某丙的债务。经河南省辉县市价格认证中心鉴证，上述轿车价值人民币235494元。案发后，该轿车已被追回发还被害人王某丙。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人王某丙的陈述，证实：乔某某真名叫姚亚飞，他诈骗其170多万现金和一辆黑色大众迈腾轿车。2012年10月份认识。他以做生意为名断断续续借了其170多万。2015年2月15日他给其打电话说生意上收了15万元款，先给其，剩下的慢慢还。后来他把15万打到其农行账户，账号62×××17，其转给妻子了。后来姚亚飞又给其转15万元，让转给侯某，其用妻子黄知君的卡6225683121005301424将15万转给侯某账户62×××29上了。（2）被害人王某丁的陈述，证实：今年春节前乔某某通过孟某在其汽车超市抵押了两辆车，一辆白色大众cc，一辆黑色的大众迈腾轿车。当时他提供了行车证，但是两辆车都不是他的名字，他当时说这车是他和俩车主合伙买的，并且还给两车主打电话了。当时孟某说这辆车肯定没问题，其就相信了。每辆车都抵押了15万元，总共30万元。两辆车的钱都是按照乔某某的要求分两次打到一个农行的账号：62×××17。（3）证人孟某的证言，证实：其2014年12月认识一个姓乔的。他想用钱了，通过其到王某丁在新乡的“汽车九九超市”的店面抵押车。第一次大概是2015年1月份，抵押一辆白色大众CC，车牌号数字是XXX，抵押了几万块钱，后赎回去；第二次抵押了两辆车，一辆还是之前的那辆CC轿车，还有一辆是黑色的迈腾轿车。抵押多少钱其也不知道。（4）黄知君广发银行交易清单，证实：2015年2月15日黄知君银行账户进账30万元。（5）王某丙广发银行个人网上银行系统查询数据及中国农业银行和民生银行明细对账单及交易明细查询；毛某某中国农业银行明细对账单和自主清单打印系统打印数据，证实：2014年2月14日广发银行账户进账15万元、2014年2月15日广发银行账户进账15万元，毛某某账户两次转入王某丙账户30万元。（6）王某丙、郭某购买大众汽车发票等，证实：姚亚飞抵押的两辆车辆车主分别是王某丙和郭某的事实。（7）扣押、发还清单，证实：扣押的黑色大众迈腾轿车已发还给被害人王某丙的事实。（8）借条两张，证实：被告人于2015年2月14日、2月15日以乔某某名义向王某丁出具借条两张（各15万元）。（9）辉县市价格认证中心辉价证鉴字（2015）83号价格认定结论书，证实：大众迈腾轿车价值人民币235494元。10.2013年冬天至2014年11月，被告人姚亚飞在河南省新乡市与郭某合伙经营快递公司与POS机业务期间，假冒乔某某之名，以批发猪肉需要周转资金为由，累计骗取郭某人民币30万元。该事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实:（1）被害人郭某的陈述，证实：2013年冬天，其认识乔某某，说是做批发肉生意的。其和乔某某合伙经营了快递公司，当时每人投资1万多元，2014年2月，因为快递公司一直丢货，乔某某给其14000元后其退股了。2014年7月又合伙做POS机的，到11月底也不干了，当时账目都结清了。乔某某现在还欠其30来万，他说他在北环市场批发肉生意周转用的，当时其都是借给他现金。2015年2月13日下午，乔某某来其家玩，他打了个电话后说要借其车出去办点事情，其就让他开走了。后来其打电话问他什么时候还，他一直说办完事就还，但没说具体时间。后来说他通过孟某将车抵押给别人了。（2）郭某的手机通话（138××××****）记录，证实：2015年2月13日16:44、2月14日10：21，均有被告人姚亚飞（130××××****）与其通话。（3）欠条复印件五张，证实：姚亚飞化名乔某某向被害人郭某出具的欠条。（4）债权确认书，证实：被告人与被害人对该起涉案金额进行债权确认情况。2018年5月21日，被告人姚亚飞被抓获归案后，如实供述上述犯罪事实；上述涉案大众迈腾轿车已被河南省新乡市公安局东街分局追回并发还给王某丙。此外，公诉机关还当庭出示了如下证据：1.证人证言（1）证人吴某的证言，证实：其学校（时集镇蒋沟小学）做监控防范工程有好几年了，第一次是姚亚飞带人干的，他是做办公用品的，请他给学校修理打印机，后来他说送学校一套监控设备，后来他就带几个人把学校的监控给安装上了。平时给后期保养还做了一些。熟悉之后，他请其给他担保贷款，其没有给他担保，后来就听说他跑了。（2）证人朱某的证言，证实：其在北环水产大世界卖猪肉，其知道姚亚飞在新乡用乔某某这个名字。其听姚亚飞说他欠别人钱，害怕债主找到他，所以用假名字。姚亚飞的老婆冯某应该也知道他用乔某某这个假名。他有没有房其不清楚。他以前买过一辆福特轿车，后来卖了，年前其见他开了一辆白色的轿车，他说是借朋友的车。2015年2月份的时候姚亚飞做过卖猪肉的生意，猪肉是从其这里批的。（3）证人冯某的证言，证实：春节前其女儿冯某和他老公来家，之后就一直联系不上。冯某的老公朱某甲是2012年或是2013年经同事介绍认识的。第二年他们就办了酒席，当时朱某甲的父母亲戚还来了不少人。朱某甲是干什么工作的其不知道。直到今年春节过完，突然来家里几个人找其二女儿冯某和他老公朱某甲，说朱某甲欠了他们很多钱。还拿了一张照片说朱某甲其实叫姚亚飞。其以为他们是经济纠纷也没太在意。2.被告人姚亚飞的供述，证实：其2010年6月份，借张某丙8万元，用悦达起亚狮跑车抵押的，5分月息。其拿钱到电玩城赌博翻本，结果输了。借钱之前其就开始赌博了，又不敢跟家里说，就想借钱翻本。借张某丙的钱借了还，还了借，都是正常付利息。慢慢就累到了40万，后来付不起利息给他打了一张46万元的借条，含6万元利息，是2011年4月20日打的。后来就借的多了。其给他看了2011年2月12日自己伪造的一份假合同，目的是想让他知道其在干工程，有还钱的能力。合同是不存在的，因为其在徐州学习的老板在睢宁干那个工程，其知道他和别人签了合同。其就在网上找人刻了“XX办公设备有限公司”的印章，再伪造老板邱某的签名，做的假合同。目的是为了好借钱，有人逼账给人看的，意思就是其有工程，能还的起他们的钱。其先后借王某甲、房某、张某乙、王某丁、刘某、王某乙、张某甲、徐某（是赵某甲的钱）钱。现在还欠王某甲大约15万元；房某2万元不到；张某乙的8万元；王某丁0.9万；刘某9万元本、4万元利息、2万元买奥迪车定金；王某乙的2万元；徐某5万元；张某甲的10万元还过2万元，还有8万元。他们中有很多的借条是还了借条都没有收回来，张某甲那钱确实是其和叔叔姚汉一起干监控工程合伙的，每人10万元，就做了时集中学、时集小学两家。挣的钱给张某甲2万元。姚汉的钱其后来还给她超过10万元。那时候其根本没有心思在干活上，一方面借钱还债，付利息，还沉迷于赌博，只想能赌博赢钱还账，赌博输光了，再加上支付的利息，窟窿越来越大，最后其承受不住就跑路了。当时向他们借钱的时候，都是以各种理由，但是还有门市（做办公用品），就说周转不开，除了王某丁、张某乙、王某乙几人外，都给利息。张某丙是5分，王某甲是6分、7分、8分，还有按天算的，1万元一天100、200的。徐某的借5万元时给45000元，当时就扣5000元，房某的是2分、3分的。刘某的利息打在借条里了。在河南新乡其借过张某丙20万，是转账到其家属冯某的卡上的。其给他打了一张借条，是他要求打成吕某的。当时借钱的理由是周转用的，也就是拆东墙补西墙。其在新乡用乔某某的名字，因为当时已经网上追逃了，不敢用自己的身份证。其还借了王某丙120万左右，当时也是借钱还账的，周转用的。在新乡借的钱越来越多，撑不下去，就从新乡跑了。借的钱基本上都是赌博输完了。目前欠郭某十几万块钱，欠杨某24万元，以资金周转为由借的。借的钱主要用于赌博，在电玩城、“百家乐”赌博网站，一天输几万、十几万，前前后后输了有七百多万，在新乡也是赌博输了很多钱才欠那么多钱的。3.书证（1）户籍证明，证实：被告人姚亚飞已达刑事责任年龄。（2）发破案、到案经过，证实：被告人姚亚飞系在苏州市高新区被枫桥派出所民警抓获归案。（3）合同书一份，证实：被告人姚亚飞伪造新沂市亚飞办公设备有限公司与徐州振军现在办公有限公司签订塑胶跑道建设工程（睢宁，金额180万元，有印章）合同的事实。（4）被告人姚亚飞存汇款明细，证实：被告人银行流水明细金额流转情况。4.辨认笔录及照片，证实：受害人对被告人进行辨认的情况。上述证据，经庭审举证质证，来源合法、内容客观、真实，能够形成证据锁链，其证实效力，本院予以确认。本院认为，被告人姚亚飞，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人姚亚飞归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人姚亚飞犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以采纳；指控被告人姚亚飞诈骗徐某、侯某、吕某、张某丙等人的事实，仅有部分被害人的陈述或者证人证言，不能形成证据锁链，对该部分指控本院不予支持。被告人姚亚飞及辩护人关于被告人姚亚飞向房某、张某丙、王某甲、王某乙、刘某、张某乙、王某丙、郭某等人之间的资金往来属于民间借贷或者资金拆借的辩护意见，经查，被告人姚亚飞因赌博，而虚构干工程需要周转资金等理由，向上述人员借款后，化名离开居住地，逃避还款责任和法律追究，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究刑事责任，对被告人及辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币80万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月22日起至2030年11月21日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴或责令被告人姚亚飞退赔违法所得人民币291.2万元，分别发还给受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李福航人民陪审员  徐 杨人民陪审员  臧千栋二〇一九年八月二十日法官 助理  赵 赞书 记 员  柳苗苗