上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0109刑初1121号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人何家文，男，1968年3月27日出生，汉族，户籍所在地本市。辩护人黄钰、施豪，上海圆誉律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉〔2018〕54号起诉书指控被告人何家文犯合同诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员柳某某出庭支持公诉，被告人何家文及其辩护人黄钰均到庭参加诉讼。本院审理期间，上海市虹口区人民检察院向本院申请延期审理2次，现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人何家文以上海宸东生活用品有限公司(以下简称宸东公司)名义，经事先协商，于2015年8月24日与被害单位上海XXX贸易有限公司(以下简称XXX公司)签订协议书，合作经营日本味一铁牌铁锅，由被害单位XXX公司出资供宸东公司进货及销售。被告人何家文于2015年6月29日至11月2日间，先后20次以发订货单的形式向被害单位XXX公司收取货款共计人民币500余万元(以下币种均为人民币)，但仅将其中7个订货单发给日本K&T株式会社购买味一铁牌铁锅，骗取被害单位XXX公司13个订货单的货款共计300余万元，后于2017年11月逃匿。2018年4月8日，被告人何家文被上海市公安局虹口分局抓获归案。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害单位XXX公司提供的协议书、确认书、20张订货单、相关汇款凭证、微信聊天记录、邮件等书证，该公司负责人李军的陈述，证人李某、周某、龚某某、马某某、王某某、徐某某、柴某某的证言及提供的保证书、对账函，上海市公安局虹口分局调取的日本K&T株式会社出具的对货清单、7张订货单、收款凭证、催款单、销售统计表、增值税专用发票、结算账单、借条、确认函等书证，扣押的何家文的笔记本，出具的《案发经过》,上海对外贸易实业浦东有限公司出具的汇款明细、相关凭证、上海司法会计中心出具的司法会计意见书及相关银行账户交易明细及附随材料等证据，并据此认为，被告人何家文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。据此，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定，对被告人何家文定罪处罚。法庭庭审中，被告人何家文及其辩护人提出何家文无非法占有XXX公司钱款的主观故意，同时辩护人提供了确认书、上海市徐汇区人民法院出具的民事裁定书等书证,证实何家文与XXX公司只是经济纠纷,公诉机关指控被告人何家文犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。经审理查明，被告人何家文以宸东公司名义，经事先协商，于2015年8月24日与被害单位XXX公司签订协议书，合作经营日本味一铁牌铁锅，由被害单位XXX公司负责采购备货的资金(包括赠品)，由宸东公司负责味一铁牌铁锅的日本厂家及赠品厂家的联系、发货及进关商检等事项。后XXX公司在收到被告人何家文于2015年6月29日至11月2日间先后20次的订货单后，于2015年6月29日至12月16日20次向何家文个人账户支付货款500余万元，但被告人何家文仅将其中7个订货单发给日本K&T株式会社购买味一铁牌铁锅，骗取的被害单位XXX公司13个订货单的货款共计300余万元去向均与铁锅无关，由何家文自用。后被告人何家文于2017年11月逃匿。2018年4月8日，被告人何家文被上海市公安局虹口分局抓获归案。以上事实，有下列证据证实：1、被害单位负责人李军的陈述,提供的协议书、确认书、20张订货单、相关汇款凭证、微信聊天记录、邮件等书证，证实被告人何家文以宸东公司的名义与XXX公司签订共同销售味一铁牌铁锅的协议，李军于2015年6月29日至2015年11月2日间，先后收到何家文给付的20张铁锅的订货单，李军根据订货单的要求对应订货单的金额，将20个箱子的货款支付至何家文的个人银行账户中。在电视销售无货的情况下，何家文仍然向其承诺已向日本公司订购铁锅。2017年3月，其与何家文签订了确认单，确认单也明确何家文已向日本订购20个箱子的铁锅。直到2017年11月，李军无法联系到何家文，李军找日本公司核实相关预定情况，才知道何家文只向日本公司预定了7个箱子的铁锅，且还有钱款没有支付给日本公司的事实。2、证人李某的证言，证实李军根据何家文提供的订购单，向何家文账户支付货款的事实。3、证人周某的证言，日本K&T株式会社出具的对货单、7张订货单、收款凭证、催款单等书证，证实何家文通过该公司共预定了9个箱子的铁锅，其中2015年9月至2015年12月共预定了7个箱子的铁锅，7个箱子的货款由信用证和现金支付，但虽经公司一直催款，至今何家文还有折合人民币18万元钱款没有支付的事实。4、证人龚某某的证言,上海对外贸易实业浦东有限公司出具的汇款明细、相关凭证等书证，证实该公司曾应何家文的要求开了三张信用证给日本K&T公司用于购买铁锅，经该公司多次催讨，何家文才将钱款支付给该公司的事实。5、上海市公安局虹口分局调取的销售统计表、增值税专用发票、结算账单、借条、确认书等证据，证实被告人何家文在将已经进口的味一铁牌铁锅销售后，并没有将销售款给XXX公司的事实。6、证人马某某、王某某、徐某某、柴某某的证言及徐某某提供的保证书、柴某某提供的对账函及上海市公安局虹口分局扣押的笔记本等证据，证实被告人何家文负债累累及何家文自2017年11月起失去联系的事实。7、上海市司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》及相关银行账户交易明细等附随材料，证实XXX公司自2015年6月29日至12月16日按照合同支付560余万元至何家文个人账户，除部分钱款购买铁锅外，尚有370余万元钱款被何家文自用的事实。8、上海市公安局虹口分局出具的案发经过，证实被告人何家文于2018年4月8日被公安机关抓获的事实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人何家文及其辩护人提出本案系经济纠纷，公诉机关指控被告人何家文犯合同诈骗罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，经查，被害单位负责人李军的陈述，证人李某的证言，XXX公司提供的协议书、确认书、订货单及相关转账凭证及上海市司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》等证据，证实了被告人何家文与李军签订合同后，在履行了前7次订购铁锅的行为后，向李军隐瞒了其并没有向日本公司继续订购铁锅的事实，仍又以订货单的形式要求李军支付后13个箱子的铁锅购货款，在李军支付了货款后，何家文将其中的大部分钱款自用，并非用于订购铁锅的事实。该事实与证人周某的证言及日本K&T株式会社出具的对货清单、7张订货单、收款凭证等证据能相互印证，足以证实了何家文在签订、履行合同过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害单位XXX公司货款后被其自用的事实。同时证人马某某、王某某、徐某某、柴某某等人的证言及公安机关扣押的何家文的笔记本，也证实了何家文在骗取XXX公司钱款前后，向多人借款，负债累累且无力偿还，并有逃逸行为的事实。被告人何家文主观上具有非法占有的故意，客观上在签订、履行合同过程中实施了采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取被害单位钱财的行为，后又以种种理由进行拖延，甚至失去联系予以躲避，该行为符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪定罪处罚。关于辩护人提供的民事裁定书及确认书，以证实被告人何家文与XXX公司已经就上述事实作出处理的辩护意见。经查，被害单位向徐汇区人民法院提起民事诉讼仅系被害单位就被告人何家文骗取其钱财的行为进行的民事诉讼救济，被害单位的诉讼行为及相关法院作出的民事裁定不能阻却在被告人的行为已经构成犯罪时，对其进行定罪处罚。辩护人提供的上述证据，与本案认定被告人何家文构成合同诈骗罪的犯罪事实之间不具备关联性。综上，被告人何家文及其辩护人提出本案系经济纠纷，公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪事实不清、证据不足的辩解及辩护意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。本院认为，被告人何家文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人何家文犯合同诈骗罪罪名成立。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何家文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月8日起至2030年4月7日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳审 判 员  马翠华人民陪审员  张建国二〇一九年八月二十九日书 记 员  郑 莹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。