安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1322刑初187号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人李连怀（曾用名王莲、李雪莲），女，1982年8月20日出生于云南省临沧市永德县，汉族，不识字，务农，户籍地云南省临沧市永德县，现住宿州市泗县。曾因犯拐卖妇女罪于2016年2月1日被灵璧县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月11日被萧县公安局刑事拘留，同年3月7日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。 辩护人张坤，安徽拂晓律师事务所律师。 安徽省萧县人民检察院以萧检检二刑诉[2019]6号起诉书指控被告人李连怀犯诈骗罪，于2019年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月8日公开开庭审理了本案。安徽省萧县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人李连怀及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省萧县人民检察院指控：2015年4月至2015年9月期间，被告人李连怀伙同张建元、陶夫华（均已判决）等人以介绍张建美、杨小水、王小兰（均已判决）等人给安徽临泉县、萧县等地多名男子为对象的名义，骗取钱财65.4万元。 一、2015年4月10日，被告人李连怀伙同张建元（已判决）以介绍张建美（已判决）给萧县杜楼镇纵张庄村村民卢某1为对象的名义，骗取卢某1家人民币9.8万元。2015年4月25日，张建美离开卢家后失去联系。 二、2015年4月19日至2015年4月22日，被告人李连怀等人以介绍杨小水（已判决）给临泉县吕寨镇杨庄村村民周某为对象的名义，骗取周某家人民币5.8万元。2015年9月13日，杨小水以父亲摔伤为由离开，后失去联系。 三、2015年7月5日至7月8日，赛告人李连怀伙同张建元、陶夫华（均已判决）等人以介绍安梅给萧县赵庄镇杨庄村村民吴某1为对象的名义，骗取吴某1家人民币8万元。其中，被告人李连怀分得8000元，张建元、陶夫华各分得6666元。2015年7月17日，安梅失去联系。后张建元、陶夫华等人退还吴某1家3万元。 四、2015年6、7月份，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍艾楠、王小兰（已判决）给萧县赵庄镇吴西村村民张某为对象的名义，先后骗取张某家人民币计12万元。后艾楠和王小兰均无故失去联系。 五、2015年6月初，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍张建美给萧县杜楼镇前陶村村民陶某2为对象的名义，骗取陶某2家人民币6.2万元。2015年9月4日，张建美无故失去联系。 六、2015年7月11日至15日，被告人李连怀伙同张建元、陶夫华等人以介绍艾香给萧县赵庄镇西胡屯村村民胡某为对象的名义，骗取胡某家人民币9万元。被告人李连怀和艾香共分得6万元，张建元、陶夫华等人各分得6600元。2015年7月26日，艾香无故失去联系。后陶夫华退还胡某家2万元。 七、2015年7月份，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍李倩给萧县赵庄镇后韦村村民强某1为对象的名义，骗取强某1家人民币6.6万元。五六天后，李倩无故失去联系。 八、2015年8月29日，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍自称阿星给萧县王寨镇陶庄村村民陶某1为对象的名义，骗取陶某1家人民币8万元。被告人李连怀分得6万元，张建元分得6600元。2015年9月5日，阿星无故失去联系。后被告人李连怀等人退给陶某1家5.7万元。 公诉机关认为被告人李连怀的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人李连怀对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。 辩护人认为，被告人李连怀具有坦白情节、主动退赃，建议从轻处罚。 经审理查明：2015年4月至2015年9月期间，被告人李连怀伙同张建元、陶夫华（均已判决）等人以介绍张建美、杨小水、王小兰（均已判决）等人给安徽临泉县、萧县等地多名男子为对象的名义，骗取钱财65.4万元。 一、2015年4月10日，被告人李连怀伙同张建元（已判决）以介绍张建美（已判决）给萧县杜楼镇纵张庄村村民卢某1为对象的名义，骗取卢某1家人民币9.8万元。2015年4月25日，张建美离开卢家后失去联系。 二、2015年4月19日至2015年4月22日，被告人李连怀等人以介绍杨小水（已判决）给临泉县吕寨镇杨庄村村民周某为对象的名义，骗取周某家人民币5.8万元。2015年9月13日，杨小水以父亲摔伤为由离开，后失去联系。 三、2015年7月5日至7月8日，赛告人李连怀伙同张建元、陶夫华（均已判决）等人以介绍安梅给萧县赵庄镇杨庄村村民吴某1为对象的名义，骗取吴某1家人民币8万元。其中，被告人李连怀分得8000元，张建元、陶夫华各分得6666元。2015年7月17日，安梅失去联系。后张建元、陶夫华等人退还吴某1家3万元。 四、2015年6、7月份，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍艾楠、王小兰（已判决）给萧县赵庄镇吴西村村民张某为对象的名义，先后骗取张某家人民币计12万元。后艾楠和王小兰均无故失去联系。 五、2015年6月初，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍张建美给萧县杜楼镇前陶村村民陶某2为对象的名义，骗取陶某2家人民币6.2万元。2015年9月4日，张建美无故失去联系。 六、2015年7月11日至15日，被告人李连怀伙同张建元、陶夫华等人以介绍艾香给萧县赵庄镇西胡屯村村民胡某为对象的名义，骗取胡某家人民币9万元。被告人李连怀和艾香共分得6万元，张建元、陶夫华等人各分得6600元。2015年7月26日，艾香无故失去联系。后陶夫华退还胡某家2万元。 七、2015年7月份，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍李倩给萧县赵庄镇后韦村村民强某1为对象的名义，骗取强某1家人民币6.6万元。五六天后，李倩无故失去联系。 八、2015年8月29日，被告人李连怀伙同张建元等人以介绍自称阿星给萧县王寨镇陶庄村村民陶某1为对象的名义，骗取陶某1家人民币8万元。被告人李连怀分得6万元，张建元分得6600元。2015年9月5日，阿星无故失去联系。后被告人李连怀等人退给陶某1家5.7万元。 另查明：被告人李连怀于2015年6月5日在徐州站被抓获，因怀孕于次日被取保候审，于2016年2月1日被安徽省灵璧县人民法院以拐卖妇女罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。安徽省灵璧县人民法院于2017年3月16日决定对李连怀暂予监外执行，因李连怀于2017年7月26日请假7天，后失去联系托管，泗县司法局于2017年8月28日建议撤销暂予监外执行（共计服刑4月9日）；被告人李连怀于2019年2月6日在其家中被泗县公安局民警抓获。 上述事实，被告人李连怀在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的书证户籍信息、发破案及到案经过、安徽省灵璧县人民法院（2015）灵刑初字第00534号刑事判决书、安徽省宿州市中级人民法院（2016）皖13刑终124号刑事判决书、安徽省灵璧县人民法院暂予监外执行决定书及裁定书、泗县司法局建议撤销监外执行决定书、社区情况说明、请假条，证人王某2、王某1、陶某3、吴某2、韦某、卢某2等人的证言，被害人卢某1、吴某1、张某、周某、强某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李连怀伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方式，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李连怀犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。被告人李连怀归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪、退还被害人部分钱财，予以从轻处罚。关于辩护人认为被告人李连怀具有坦白情节、主动退赃，建议从轻处罚的意见与查明事实相符，予以采纳。被告人李连怀曾因犯拐卖妇女罪被判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现判决宣告以前有本案的诈骗罪没有判决，应对新发现的本案诈骗罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。根据被告人李连怀犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李连怀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，与前拐卖妇女罪所判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月6日起至2031年7月27日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人李连怀违法所得，退赔被害人张某人民币十二万元；退赔被害人卢某1人民币九万八千元；退赔被害人胡某人民币九万元（已退二万元，余款七万元予以追缴）；退赔被害人吴某1人民币八万元（已退三万元，余款五万元予以追缴）；退赔被害人陶某1人民币八万元（已退五万七千元，余款二万三千元予以追缴）；退赔被害人强某2人民币六万六千元；退赔被害人陶某2人民币六万二千元；退赔被害人周某人民币五万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩冬丽 人民陪审员  张学光 人民陪审员  任 影 二〇一九年八月二十日 书 记 员  毛娜娜 附相关法律规定: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。