山西省孝义市人民法院刑事判决书（2019）晋1181刑初210号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人李某1，男，汉族，中专文化，孝义市人，个体，现住孝义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日被孝义市公安局取保候审。经本院决定，于2019年6月11日被取保候审。指定辩护人张某1，山西前广律师事务所律师。被告人李某2，男，汉族，中共党员，大学专科文化，孝义市人，个体，现住孝义市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月7日被孝义市公安局取保候审。经本院决定，于2019年6月11日被取保候审。指定辩护人许某，山西前广律师事务所律师。被告人张某2，男，汉族，中专文化，太原市人，太原市煤气化神州煤业公司职工，住古交市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月8日被孝义市公安局刑事拘留，于2019年3月14日被孝义市公安局取保候审。经本院决定，于2019年6月11日被取保候审。指定辩护人冯某，山西前广律师事务所律师。被告人马某，男，汉族，大学专科文化，太原市人，无业，住古交市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月11日被孝义市公安局刑事拘留，于2019年3月14日被孝义市公安局取保候审。经本院决定，于2019年6月11日被取保候审。辩护人翟某，山西仁睿成律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检刑一刑诉［2019］189号起诉书指控被告人李某1、李某2、张某2、马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。孝义市人民检察院指派检察员刘德光出庭支持公诉，被告人李某1及其指定辩护人张某1、被告人李某2及其指定辩护人许某、被告人张某2及其指定辩护人冯某、被告人马某及其辩护人翟某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控，2018年3月29日，韩某（已起诉）将从刘某家中保险柜内盗窃所得整捆1990版百元人民币10万元及六块银元（其中四块袁大头、两块龙洋），分别以16万元的价格和5500元价格卖给被告人李某1和李某2，随后，被告人李某1和李某2分别以20.5万元和6000元的价格出售给任某。经孝义市价格认证中心价格认定，90版整捆百元人民币价值22万元，四块袁大头价值2800元，两块龙洋价值3200元。2018年4月5日下午，李某3(已起诉)将从刘某家中保险柜内盗窃所得黄金首饰(重263.98克)、金条三根(重200克)、金箔5张(重10克)以每克262元的价格卖给被告人张作和马某。随后，被告人马某将该金器以每克270.5元的价格卖给丁某。经孝义市价格认证中心价格认定，被盗金器价值135634.3元。认定上述事实的证据如下：被害人刘某的陈述；证人韩某、李某3、丁某等人的证言；价格鉴定意见；微信转账记录、收购的金器的称重照片、银行交易记录等书证；被告人李某1、李某2、张某2、马某的供述及其辩解。孝义市人民检察院认为，被告人李某1、李某2、张某2、马某目无法纪，明知是犯罪所得产生的收益而予以收购的，其四人行为均触犯刑律，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某1、李某2、马某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人李某1、李某2、张某2、马某均对起诉书指控事实无异议，并当庭自愿认罪。被告人李某1的辩护人的辩护意见为：1、被告人李某1系初犯、偶犯，无犯罪记录和其他重大违法行为，社会危害性不大。2、被告人李某1是自首，认罪、悔罪态度较好。3、所得赃物全部退还被害人，未给被害人造成损失。4、被告人取得被害人谅解。被告人李某2的辩护人的辩护意见为：古董店是被告人李某1开的，李某2就是帮忙，筹集资金，没有获利。所以被告人李某2可以免予刑事处罚。被告人张某2的辩护人的辩护意见为：被告人张某2主观恶性小，没有犯罪前科，属于初犯、偶犯，庭审时能如实供述，积极赔偿受害人并获得受害人的谅解，建议适用缓刑。被告人马某的辩护人的辩护意见为：1、被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。2、被告人认罪、悔罪态度好，没有造成被害人经济损失，且取得被害人谅解。3、被告人社会危害性不大，是张某2主动联系马某收购黄金，且被告人没有获利。经审理查明：2018年3月29日，韩某（已起诉）将从刘某家中保险柜内盗窃所得整捆1990版百元人民币10万元及六块银元（其中四块袁大头、两块龙洋），分别以16万元的价格和5500元价格卖给被告人李某1和李某2，随后，被告人李某1和李某2分别以20.5万元和6000元的价格出售给任某。经孝义市价格认证中心价格认定，90版整捆百元人民币价值22万元，四块袁大头价值2800元，两块龙洋价值3200元。综上，被告人李某1、李某2掩饰、隐瞒犯罪所得数额为226000元。2018年4月5日下午，李某3(已起诉)将从刘某家中保险柜内盗窃所得黄金首饰(重263.98克)、金条三根(重200克)、金箔5张(重10克)以每克262元的价格卖给被告人张某2和马某。随后，被告人马某将该金器以每克270.5元的价格卖给丁某。经孝义市价格认证中心价格认定，被盗金器价值145634.3元。综上，被告人张某2、马某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为145634.3元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人刘某报案材料及陈述，2018年4月3日下午15时左右，我发现我家中被盗，被盗物品有保险柜、现金、金条、首饰、玉器等，总共损失价值约60万元。2、证人韩某证言证明，我拿了25000元现金和两根50g的金条，一根100g的金条，一条粗金项链，一捆旧版10万元现金和所有的银元、纪念币。三根金条在大同市华林新天地附近的一金店里以5万元卖给了一名男子，一捆旧版10万元现金和所有的银元、纪念币在孝义旧城以16万元卖给了一名收旧钱币的男子，我又给了李某37万元，所得的钱我都赌博输了，那条粗金项链我戴着了。3、证人李某3证言证明，我分到新版人民币现金七八万元，一个100g金条，两个50g金条，黄金首饰除韩某拿走一条项链外都在我这，第三、四套收藏的人民币、美元、港币，一个银元也是我拿了。韩某分到一捆旧版人民币十万，一个100g金条，两个50g金条，人民币现金两三万，银元十几个，一条金项链。我在网上58同城找到一收首饰、黄金的，上面有电话，我就给对方打电话。我们约好吉泰世纪城南门那里见面，黄金金条、首饰总克数接近400g，每克260元，对方支付给我十一万四千元左右。他给了我6万元左右的现金，剩余是通过支付宝转账给我的。4、被告人李某2供述，2018年3月29日上午10点多，我大哥给我打电话说有人拿着银元，让我过去把把关。该男子拿着八九块银元，我从中挑选了六块，其中四块袁大头以每块600元的价格收购，两块龙银元义每块1500元的价格收购。该男子要5500元，我通过微信“二元”转账给他3500元，我大哥通过微信“元元”转账给他2000元。该男子的微信昵称为“盛世狂颜、盛世学轶”。这六块银元被我以6000元的价格卖给了古玩市场的任某。2018年3月29日下午3点多，我大哥给我打电话说上次那男子拿着一捆整捆打包的90版百元面额的人民币10万元要卖，让我过去把把关。我过了我大哥门市上，对方要16万，我给了对方16万现金。这钱被我20.5万元卖给任某了。5、被告人李某1供述，2018年3月29日早上，一名男子卖给我6块银元，其中两块是晚清“龙洋”，我给了他3000元，另外两块是民国袁大头，我给了他2500元。3月29日下午，他又卖给我面值100元的1990版人民币一捆，总面值10万元，我给了他16万元。这捆钱以20.5万元的价格卖给任某夫妇了。我们把银元向任某原价买回来，以22.8万元的价格买了一捆1990版百元面额的人民币交到队里，失主刘某向我们出具了谅解书。6、被告人张某2供述，2018年清明节，我和马某在孝义市以262元每克的价格向一名叫李某3的男子收购了470克黄金，有金条我印象是300g，金箔2g的四五张，其他的是黄金首饰。后马某以270元每克的价格卖给山东收黄金的。7、被告人马某供述，2018年4月3日左右的一天上午，张某2说孝义有个人要卖470克左右的黄金，让我开车和他去一趟。4月5日中午，我们一起来到孝义市见了这名男子。张某2说每克262元，没有现金，只能转账。之后，张某2用电子秤称了一下，是472克。张某2给我转了5万元，他还问他朋友王某借了3万元直接转到我民生银行卡内。我按照那名男子提供的卡号转了9万元，支付宝给对方付了34200元。2018年4月8日，我坐火车到了济南市，然后丁某打电话到了我姐姐家，我以每克270元的价格卖给了丁某。一共卖了128217元。8、证人丁某证言证明，我于2018年4月10日左右向山西的马某收过473.98克黄金，有金条三根，其中一个一百克写着“马到成功”字样100g，背面骏马奔跑的图案，另外两个是各50克，画着两只兔子吃草的图案，5张金钞，每张2克，还有大概4条黄金项链，两个金手镯，我当时称重是263.98g，共计473.98克黄金，我当时按照270.5元每克收购的，共计花费了128212元，我分6次于2018年4月12日，全部结清货款。我每天客户很多，我想不起来这批货卖给谁了，我基本处理都是按照272.5或者272元卖的，每克赚了2元，共计获利900多元。9、太原铁路公安处吕梁车站派出所赵某、王某出具的归案情况说明证明，2019年3月8日，民警赵某、王某根据线索在吕梁市离石区神州煤业公司抓获一名网上逃犯张某2。10、古交市公安局桃园派出所出具的到案经过证明，2019年3月11日10时许，马某主动来到古交市公安局桃园派出所进行投案自首。11、孝义市公安局刑警队出具的到案经过证明，李某1、李某2得知其行为构成犯罪后，主动到孝义市公安局投案自首。12、孝义市价格认证中心出具的孝价认定字［2018］37号价格认定结论书证明，90版整捆人民币价值22万元，4块袁大头银元价值2800元，2块龙洋价值3200元，黄金首饰(重263.98克)价值75234.3元，金条三根(重200克)价值67400元，金箔5张(重10克)价值3000元。13、微信转账记录证明，被告人李某1、李某2向韩某微信转账5500元。14、银行转账短信、微信转账记录通知证明，任某夫妻向李某2转账205000元。15、银行转账记录证明，被告人张某2、马某向李某3的账户转账124216.06元。16、丁某银行转账记录证明，丁某向马某账户分别转账30000元、20000元、25000元、20000元、15000元、18212元，共计128212元。17、丁某向马某收购的金器称重照片附案佐证。18、孝义市公安局扣押、发还物品清单证明，孝义市公安局中阳楼责任区刑警队从被告人张某2、马某等处扣押的非法所得退还被害人刘某。19、被告人李某1、李某2、张某2、马某的常住人口基本信息证明被告人的基本情况。20、被害人刘某出具的的谅解书证明，因被告人李某1、李某2、张某2、马某积极退赔被害人经济赔偿，故被害人对四被告人予以谅解，希望司法机关给予改过自新的机会，不再追究的刑事责任。本院认为，被告人李某1、李某2、张某2、马某目无法纪，明知是犯罪所得产生的收益而予以收购的，其四人的行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。孝义市人民检察院指控罪名成立。被告人李某1、李某2、马某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚。四被告人退赔被害人并取得谅解，均可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见合理部分，本院予以采纳。审理期间，本院委托古交市司法局对被告人张某2、马某的居所、家庭社会关系、一贯表现等情况进行社会调查评估。根据社区矫正领导组办公室的评估意见，被告人张某2、马某具备社区矫正监管条件。鉴于被告人李某1、李某2、张某2、马某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对四被告人从宽处罚宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人李某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）四、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 孟宪智人民陪审员 何建强人民陪审员 张剑荣 二〇一九年八月三十日书 记 员 乔国庆