文书内容云南省泸水市人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3321刑初10号公诉机关泸水市人民检察院。被告人相四波（曾用名夏四），男，1976年5月1日出生于云南省泸水市，傈僳族，文盲，农民，住云南省泸水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月12日被泸水市公安局刑事拘留，2018年4月16日被执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。辩护人陈佳民，云南奉民律师事务所律师。被告人七秀波，男，1985年1月2日出生于云南省泸水市，傈僳族，小学文化，农民，住云南省泸水市。2012年3月8日，因犯诈骗罪被云南省泸水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5，000元。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪，于2018年3月21日被泸水市公安局刑事拘留，2018年4月16日被执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。辩护人普共才，云南德星永云律师事务所律师。辩护人黄建华，云南东大峡律师事务所律师。被告人胡双华（曾用名阿华），男，1985年5月5日出生于云南省泸水市，傈僳族，文盲，农民，住云南省泸水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月14日被泸水市公安局刑事拘留，2018年4月16日被执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。辩护人陈新贵，云南东大峡律师事务所律师。被告人金秀文，男，1974年8月11日出生于云南省泸水市，傈僳族，文盲，农民，住云南省泸水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月14日被泸水市公安局刑事拘留，2018年4月16日被执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。辩护人和政宏，云南东大峡律师事务所律师。被告人八生才，男，1952年11月20日出生于云南省泸水市，傈僳族，文盲，农民，住云南省泸水市。2008年12月3日，因犯诈骗罪，被云南省泸水县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1，500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被泸水市公安局监视居住，2018年11月28日被泸水市人民检察院监视居住，2019年1月10日被本院监视居住,2019年7月8日被本院取保候审。泸水市人民检察院以泸检公诉刑诉[2019]9号起诉书指控被告人相四波、七秀波、胡某5、金秀文、八生才犯诈骗罪，被告人七秀波犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪于2019年1月10日向本院提起公诉。本院于2019年3月25日报经云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。于2019年7月8日中止审理一个月。本院依法组成合议庭，于2019年5月14日公开开庭进行了审理。泸水市人民检察院指派检察员张雄凤、书记员和晋出庭支持公诉。被告人相四波及其辩护人陈佳民、被告人七秀波及其辩护人普共才、黄建华、被告人胡某5及其辩护人陈新贵、被告人金秀文及其辩护人和政宏、被告人八生才到庭参加诉讼。现已审理终结。泸水市人民检察院指控：1.2017年12月中下旬,被害人王某1经才秀南(另案处理)、付某(另案处理)介绍,在云南省泸水市境内被被告人七秀波、相四波,由七秀波购买伪造的户口本和身份证并参与协作,由相四波假冒父亲“胡某1”,带着假冒女儿“香男”身份的缅甸女子玛某4,以缔结婚姻为由,骗取彩礼17万元。2.2018年1月初,被害人杨某1经领阿某介绍,在泸水市下赖某约汉家房屋被被告人七秀波,假冒的“夏某1”(在逃)“香男”(在逃)等人以缔结婚姻为由,诈骗彩礼钱12万元。3.被告人相四波,胡某5,金秀文,玛某1(另案处理)等人商量介绍缅甸女子嫁给外省人骗钱,并从瑞丽、腾冲等地接缅甸女子到六库。（1）2018年2月底,被害人陆某1,在云南省泸水市境内,被被告人相四波、胡某5、金秀文、八生才、玛某1、玛某2(另案处理),由玛某2冒充待嫁女子“哑思比”,八生才冒充其父亲,相四波找来伪造的身份证件,相四波家为女方家,分工协作,以缔结婚姻为由,骗取被害人陆某1彩礼钱148000元。(2)2018年3月初,被害人徐某1,经石某(另案处理)介绍,在云南省泸水市境内,被被告人相四波、胡某5,金秀文、八生才、玛某1,玛某3(另案处理),由玛某3冒充待嫁女子“何某2”,八生才冒充其父亲,相四波从七秀波处买来伪造的身份证件,相四波家为女方家,分工协作,以缔结婚姻为由,骗取被害人徐某1彩礼钱142600元。4.2018年3月初,被害人向某1,在云南省保山市境内。被被告人七秀波,壹佰岁(另案处理),王某3(另案处理),KHINTHANAYE(另案处理)等人,由KHINTHANAYE冒充待嫁女子“何某2”,七秀波买来伪造的身份证件,壹佰岁、王某3充当家属,分工协作,以缔结婚姻为由,骗取被害人向某1彩礼钱158000元。针对上述指控，公诉机关举示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料、勘验笔录及照片、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为被告人相四波、七秀波、胡某5、金秀文、八生才以非法占有为目的,以虚构事实,隐瞒真相的方法利用婚姻介绍骗取多名被害人钱财,其五人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人七秀波买卖伪造的居民身份证、户口本、结婚证,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定,当以买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉机关同时提出：1.被告人相四波诈骗金额高达46.06万元，数额巨大，且被害人中有残疾人，属于有其他特别严重的情形，法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因其具有多次诈骗情节，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且到案后拒不认罪，无悔罪表现，应从重处罚，建议对其在十年至十三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。2.被告人七秀波参与诈骗金额高达44.8万元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有诈骗前科和多次诈骗情节，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且到案后拒不认罪，无悔罪表现，应从重处罚，建议对其以诈骗罪在八年至十年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。对其应当就诈骗罪和买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪数罪并罚，建议刑期在九年以上十二年以下有期徒刑幅度内判处，并处罚金。3.被告人胡某5参与诈骗金额高达29.06万元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其积极参与案件实施，在案件中起主要作用，是主犯，且被害人中有残疾人，应从重处罚，鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，悔罪表现明显，可以从轻处罚，建议对其在五年以上七年以下有期徒刑幅度内判处，并处罚金。4.被告人金秀文参与诈骗金额高达29.06万元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被害人中有残疾人，应从重处罚，鉴于其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚，且到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，悔罪表现明显，可从轻处罚，建议对其在四年以上六年以下有期徒刑幅度内判处，并处罚金。5.被告人八生才参与诈骗金额高达29.06万元，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其具有诈骗前科和被害人中有残疾人，应从重处罚，鉴于其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，悔罪表现明显，可以从轻处罚，根据其参与的程度和作用，建议对其在三年以上五年以下有期徒刑幅度内判处，并处罚金。被告人相四波对公诉机关指控的罪名不持异议。提出其参与了两起诈骗，数额分别为王某1案107，000元，徐某1案142，600元。其他几起未参与，请求从轻处罚。辩护人陈佳民对指控的罪名不持异议。针对量刑提出认定被告人相四波为主犯的理由不够充分，主动退交赃款，其自行辩护不能认定认罪态度差。被告人七秀波对公诉机关指控的事实及罪名不予认可，提出其不具备伪造的能力，接受委托后是联系街道上贴的办证电话做的假证件。才秀南那起其未参与。辩护人普共才、黄建华提出公诉机关指控的罪名因证据不足不成立，被告人七秀波不构成犯罪。被扣押的车辆属于按揭贷款，车主为七秀波妻子，非其所有，不应认定为作案工具。被告人胡某5对公诉机关指控的罪名不持异议。辩护人陈新贵提出，对公诉机关指控的罪名不持异议，提出被告人胡某5在共同犯罪中起辅助作用，为从犯，具有从轻处罚的情节的意见。被告人金秀文对公诉机关指控的罪名不持异议。辩护人和政宏提出，对公诉机关指控的罪名不持异议，对犯罪数额有异议，金秀文没有参过打电话联系外省人的事宜、不参与彩礼价格商议、不参与办证，只分到5千元，且愿意退还。被告人金秀文在归案后坦白交待罪行，且协助民警抓获胡某5，具有立功情节，请求法庭从轻处罚。被告人八生才对公诉机关指控的罪名不持异议。经审理查明，被告人相四波、七秀波、胡某5、金秀文、八生才，假借介绍婚姻，通过分别充当介绍人、父亲等角色，将缅甸女子介绍给他人，骗取他人财物。其中，被告人相四波参与3起，共骗取46.06万元、被告人七秀波参与3起，共骗取44.8万元、被告人胡某5参与2起，共骗取29.06万元、被告人金秀文参与2起，共骗取29.06万元、被告人八生才参与2起，共骗取29.06万元。具体为：1.2017年12月中下旬,被害人王某1随其大爹王某2到云南省泸水市，经才秀南(另案处理)、付某(另案处理)介绍,为王某1相亲。并在该二人的见证下，与相四波（假冒相亲对象父亲，假名胡某1）及玛某4（相亲对象，假名香男）签订了婚姻协议书。“胡某1”、“香男”虚假的户口本和身份证系由七秀波购买而得。被告人七秀波、相四波骗取得彩礼16.8万元，玛某4得2千元，合计人民币17万元。王某1为感谢才秀南单独给了感谢费2万元。回到河南后王某1才发现玛某4（香男）为缅甸人，现二人共同生活。案发后，才秀南将感谢费2万元及自认分得的彩礼钱1.25万元，合计3.25万元退赔了被害人王某1。2.2018年1月初,被害人杨某1经领阿某介绍,与其邻居葛某、叔叔杨某3到云南省泸水市。经被告人七秀波介绍在泸水市下赖某约汉家房屋相亲，在七秀波的见证下，与“夏某1”(假冒相亲对象母亲，具体姓名不详，在逃)及“香男”(假冒相亲对象，具体姓名不详，在逃)签订了婚姻协议书，并给了彩礼12万元。2018年4月17日上午8:30分发现“香男”不见了，经到六库镇查找，发现原见面地点为出租房，杨某1在相亲现场核对的“夏某1”、“香男”等人的身份证件为虚假证件。3.被告人相四波,胡某5,金秀文,玛某1(另案处理)等人商量介绍缅甸女子嫁给外省人骗钱,并从瑞丽、腾冲等地接缅甸女子到六库。（1）2018年2月底,被害人陆某1及其母亲杨某2随传文华到云南省泸水市，经被告人胡某5介绍相亲。由玛某2冒充待嫁女子“哑思比”,八生才冒充其父亲,相四波找来伪造的身份证件,相四波家为女方家,分工协作,以缔结婚姻为由,被相四波、胡某5、金秀文、八生才、玛某1、玛某2(另案处理)骗取彩礼钱14.8万元。现玛某2与陆某1共同生活。案发后，八生才退赔被害人陆某12千元。(2)2018年3月初,被害人徐某1,经石某(另案处理)介绍,在云南省泸水市，由玛某3冒充待嫁女子“何某2”,八生才冒充其父亲,相四波从七秀波处买来伪造的身份证件,相四波家为女方家,分工协作,以缔结婚姻为由,被相四波、胡某5,金秀文、八生才、玛某1,玛某3(另案处理)骗取彩礼钱142，600元。其中，11万元转账到被告人相四波卡号为62×××74的农行卡、胡某5得现金1万元、石某得现金2万（另有介绍费5千元）、玛某3得现金2.6千元。案发后，石某将所得款2.5万元退赔被害人徐某1，玛某3退赔被害人徐某11千元。4.2018年3月初,被害人向某1,在云南省保山市境内。由KHINTHANAYE冒充待嫁女子“何某2”,七秀波买来伪造的身份证件,壹佰岁、王某3充当家属,分工协作,以缔结婚姻为由,被七秀波,壹佰岁(另案处理),王某3(另案处理),KHINTHANAYE(另案处理)等人骗取彩礼钱15.8万元。其中，KHINTHANAYE得2.5万元，壹佰岁夫妻及王某3妻子得6万元，媒人得3万，被告人七秀波得4.3万元。事成后，由被告人七秀波开车将被害人送回昆明，车牌为云Ｑ×××**。上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证的下列证据予以证实：一、综合证据1.书证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。泸水市公安局于2018年3月9日对徐某1被诈骗一案立案，于2018年4月18日对杨某1被诈骗一案立案，巍山县公安局于2017年8月21日对陈云被诈骗案立案侦查；湖南双峰县公安局于2018年7月5日对向某1被诈骗案立案侦查；泸水市公安局于2018年11月7日对陆某1、王某1被诈骗案立案侦查；江西省抚州市公安局临川分局于2018年1月17日对徐小良被诈骗案立案侦查。（2）犯罪嫌疑人照片、户口证明、外事办回函、缅甸中国边界通行证、国民身份证、常住人口信息、泸水县人民法院（2012）泸刑初字第15号刑事附带民事判决书、泸水县人民法院（2008）泸刑初字第92号刑事判决书，证实被告人相四波、七秀波、胡某5、金秀文、八生才的身份情况。五被告人均为完全刑事责任能力人。其中，被告人七秀波因犯诈骗罪，于2012年3月8日被云南省泸水县人民法院以（2012）泸刑初字第15号刑事判决书，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5，000元。被告人八生才因犯诈骗罪，于2008年12月3日被云南省泸水县人民法院以（2008）泸刑初字第92号刑事判决书，判处有期徒刑八个月，并处罚金1，500元。暖暖莱持有的通行证姓名马暖暖莱；木木诶持有的身份证姓名马木木诶。（3）抓获经过、到案经过，证实五被告人被抓获的经过。泸水市公安局民警于2018年3月11日将被告人相四波抓获，2018年3月14日将被告人胡某5、金秀文抓获，2018年3月20日将被告人七秀波抓获，2018年11月8日将被告人八生才抓获的事实。（4）扣押决定书、扣押清单、发还清单、领条、纸质物证，证实涉案物品的扣押及返还情况。其中，从被告人相四波处扣押VIVO手机1部（139××××****）、人民币25，000元、农行卡一张（62×××74）、单据2张、车牌为云Ｑ×××**的江铃牌汽车1辆及行车证1套；从胡某5处扣押农村信用社银行卡1张（6231900000124183712）、收据1页、凭据1页、担保书1页（写有香男嫁到河南成婚，担保人哥胡某5、介绍人金秀文）、Volte手机1部（150××××****）;从金秀文处扣押VIVO手机一部（139××××****）；从七秀波处扣押车牌为云Ｍ×××**的咖啡色哈弗车1辆、OPPO手机1部（152××××****）、银行卡6张（工商银行卡62×××26、农业银行卡62×××12及62×××17、农村信用社银行卡62×××29、62×××61及62xxx61）、人民币2，500元、七秀波、约汉妹卡交易对账单1页、昆明振达物流货物签单1页（签收人：七秀波）、普花才身份证复印件1页（背面写有何某21997年12月13日生，云南省怒江傈僳族自治州泸水县上江镇丙奉村委会，53xx29字样））、泸水晨丰汽车养护有限公司结算单1页（背面写有香南、胡某1字样）、徐某1、玛某3照片一张；从内内来处扣押3，960元、中国工商银行卡1张（62×××21）、缅甸银行卡1张（）9503051879198212）、通行证1本、缅文材料1页、业务确认单1页、存款回单1页；从玛某3处扣押户口簿1本（何某2）、结婚证2本（徐某1、何某2）、何某22代身份证1张、缅甸籍身份证1张、人民币1，000元；从石某处扣押2.5万元。徐某1于2018年3月10日领回玛某3退赔的1千元，于3月12日领回石某退赔的2.5万元，合计领回2.6万元。（5）情况说明，证实玛木木哎、木木段与玛某3系同一人；内内来、内内娜与玛某1系同一人的事实。2.证人证言（1）证人何某1证言，证实其系何某2的父亲，何某2没有嫁过人，一直都在上学，户口本一直在家，但何某2的身份证2016年丢失过。（2）证人胡某1的证言，证实香男系其次女，现在在泸水市上江镇中学读书，一直在上学没有去过外省，也没有人来家里进行婚姻介绍。（3）证人香男的证言，证实其2016年2月就办了身份证，上学期间都是老师保管，自己从来没有到过外地，到过最大的地方就是六库。（4）约汉妹的证言，证实证实其与七秀波2018年2月结婚，但2017年就在一起，当时两人商量一起买了云Ｑ×××**哈弗车，落户在约汉妹名下，车子基本都是七秀波在使用。3.调取证据通知书、农业银行查询报告、农村信用社查询单、账户冻结凭证、单据，证实七秀波处扣押的银行卡，尾号为5212的账户名是约汉妹的，余额16.99，尾号1417的卡户名为七秀波，余额16，836.35元，已被泸水市公安局冻结；相四波农行账户62×××74被泸水市公安局冻结，余额66，537.50元，该账户于2018年3月8日存入11万元。大玛妞在猴桥信用社账62xxx98被泸水市公安局冻结，余额16，997.74元。胡某5农村信用社尾号为3712的卡，余额1，987.28,2018年3月1日存入1万元，3月5日存入7.5万元，3月7日支取7.5万元；马暖暖莱身上查获的单据中有胡某52018年3月5日存款7.5万元的凭条。4.对辨认确认的讯问笔录、辨认照片及物证照片，证实查获的物品及犯罪嫌疑人相四波、胡某5、七秀波、金秀文、内内来、玛某3等人对查获的车辆、赃款、假户口簿、假身份证及其他物品辨认的情况。5.搜查证、搜查笔录及查获的纸张材料，证实民警依法对七秀波驾驶的云Ｑ×××**哈弗咖啡色小车搜查，查获银行卡五张，普花才身份证复印件1张，背面写有何某2身份信息，另有写有香男、胡某2力字样的纸一张，有被害人徐某1和缅甸女子玛某3的结婚证一张。6.电子物证检查工作记录和通话清单，证实犯罪嫌疑人之间相互联系的情况。7.香男、哑思比身份证复印件，证实真实的香男和哑思比的身份信息及照片。8.泸水市档案局说明，说明“泸水县民政局婚姻登记专用章”不存在，被告人所提供的结婚证是伪造的。9.情况说明，说明案件中玛某3、木木段与外事翻译的玛某3系同一人，内内来、内内娜与外事翻译的马暖暖莱系同一人。证实2018年3月21日民警抓获七秀波后，依法对其驾驶的云Ｑ×××**车辆搜查，在对查获物品确认、指认时，七秀波突然对证据材料进行揉搓、撕毁，民警对其行为进行了强制控制。二、王某1被诈骗证据1.被害人王某1的陈述，证实2017年12月初，其与和大爹王某2到云南省泸水市。经才秀南介绍，与“香男”及“香男”父亲胡某1见面后，签了婚姻协议书，给了胡某1彩礼钱18.8万元，给了“香男”2千元。将“香男”带回河南后，才发现其为缅甸人。现二人共同生活，关系很好。2.证人证言（1）证人玛某4的证言，证实其系缅甸仰光“莱达亚”人，被一个叫内内来的姐姐带到中国，说来中国打工可以找好多钱。来到中国后遇到一个叫“傻傻”的缅甸女，她男朋友与胡某1认识，让其认胡某1做父亲，之后胡某1就带她见到现在的老公王某1，过了几天，胡某1还把她和王某1等人送出六库，吃饭时还拿了户口本和身份证给她，身份证在昆明丢失了，在六库王某1给过其2千元，也给过胡某1钱，具体多少不清楚。其与王某1关系很好，愿意与王某1共同生活。（2）证人付某的证言，证实2017年底，才秀南打电话给其，说他朋友要找个媳妇，问我给有女的。其就打电话联系七秀波，后七秀波回话说相四波有个女儿要出嫁。后其与七秀波、相四波、才秀南将女子介绍给“河南人”，其已发现该女子为缅甸人，但七秀波答应给其2千元，于是就隐瞒了女子的缅甸身份。彩礼钱为17万元，“河南人”还给了缅甸女子4千元，双方还签了协议。当事后，七秀波未给其2千元。辨认照片，证实经付某辨认，对假户口本进行指认的情况。（3）证人才秀南的证言，证实其女儿嫁到河南邓州市，2017年底其女儿和他河南那边的亲家他们一家的回来怒江过年“阔时节”，王某1和王某1叔叔（名字不知道_)一起来到六库，其亲家委托给王某1介绍一个媳妇。后其联系了付某，过了两天，付某、七秀波、“胡某1”（相四波）将一女子带来介绍给王某1。彩礼钱为17万，王某1给了女子2千元，给了七秀波、相四波16.8万元。事后，王某1叔叔单独给了其2万元。七秀波、相四波拿着钱后就回到其住的房间分钱，分给其12，500元、付某12，500元，其他的钱七秀波和相四波两个分了。期间，因王某1和他叔叔答应介绍成功就给其2万元，其一直开其大嫂的绿色面包车接送。辨认笔录及照片，证实经才秀南辨认，介绍给王某1媳妇的七秀波就是本案被告人七秀波；相四波就是介绍时“香男”的父亲“胡某1”；并对假户口本进行指认的情况。（4）证人仲某1的证言，证实其系才秀南的哥哥，帮其退还为外省人介绍媳妇得来的32，500元。3.被告人的供述与辩解（1）被告人相四波的供述与辩解，证实七秀波曾让其冒充香男的父亲胡某1，事后给了其5千元。七秀波、付某约的，当时是七秀波、付某带来外省人，七秀波让其充当女方父亲胡某1，叫香男的女子是胡某5带来的，但是介绍时胡某5不在场，七秀波与付某谈好了价钱，最后说成是12万元。（2）被告人七秀波的供述与辩解，证实第一次办证是2017年12月份，相四波请他帮在网络上办一下假身份证。后通过电线杆上看到办证件办贷款的电话，办了两张身份证，共400元。身份证号码、照片由相四波发给其，其再转发给对方，对方通过顺风快递寄回来。办的是胡某1，香男二人的假身份证。4.接受证据清单及户口本、临时身份证、缅甸文字材料、协议书、身份证、泸水市外事翻译站译文，证实一张名为胡某1的身份证上照片是相四波的照片；王某1带走的缅甸女子在昆明办了一张香男的临时身份证，用的信息就是证人香男的，王某1提供的婚姻协议书有香男、胡某1信息并有“香男”“胡某1”按印，付某、才秀南作为保证人按印。边界通行证上有王某1媳妇缅甸人的照片，经翻译上面的姓名是玛某4。5.收条、银行业务凭证、领条，证实仲某1代才秀南退赔的32500元已返还被害人王某1。6.酒店住宿管理系统查询结果，证实才秀南于2017年12月19日，12月25日在六库田园楼招待所进行住宿登记，房间204，与证言一致。7.七秀波手机内顺丰快递单，证实收件人写的是香男，电话号码152××******是七秀波的电话号码。寄件时间是2017年12月19日。三、杨某1被诈骗证据1.被害人杨某1的陈述，证实2018年1月初，七秀波联系其大爹葛某的朋友领阿某，问是否有人需要找媳妇。1月8日，其与大爹葛某包了个微型车过来六库，在上江大墩子接起领阿某，到六库后住江东六库饭店302房间。当晚七秀波就带着叫香男的女子到住处给其看，看过后香男与其都表示相互喜欢的，这时七秀波就说香男家父母要12万元彩礼钱。1月10号凑好钱后，其与大爹葛某、叔叔杨何再次来六库，在大墩子接了领阿某，四个一起到六库新城区。七秀波开起一辆咖啡色小车将其一行人从新城区带到州行政中心旁下赖茂一户人家住处，七秀波称是香男的家（实际为东方红人约汉房屋）,在香男家核对了身份证后，双方签了婚姻协议书，给了彩礼钱人民币12万。七秀波开起车送香男过了边防检查站后，其带着香男回蒲缥家里。2018年4月17日8点30分左右香男就不见了，到六库香男家找，才知道该房子是出租房屋，没有人居住。七秀波驾驶的车子是咖啡色的SUV，牌照尾数有“777”，电话是152××******，香男的身份证号：5333212000********。辨认笔录及照片，证实介绍给其“香男”的就是七秀波。2.证人证言（1）证人领阿某的证言，证实2018年1月份的一天，葛某专门打电话给其，请帮他侄子杨某1介绍媳妇。七秀波就将其侄女香男介绍给杨某1，双方还到六库镇新城区下赖某见了香男母女。后双方签了婚姻协议，给了人民币12万元。（2）证人葛某的证言，证实其与被害人杨某1系邻居。因杨某1拖帮找媳妇，经其联系领阿某，由七秀波介绍与一名名叫“香男”的女子在泸水市下赖某女方家中签了结婚协议，见过女方身份证、户口簿，当场支付了人民币12万元，后“香男”领回杨某1家中不久后跑了的经过。辨认笔录及照片，证实介绍给被害人杨某1“香男”的人就是七秀波。（3）证人约汉的证言，证实其于2017年年底将在下赖某的房子租给妹夫七秀波的事实。（4）证人夏某1的证言，证实其不是与被害人见面的夏某1，身份被冒用。（5）证人杨某3的证言，证实其陪同侄子杨某1到六库找媳妇，被女方介绍人七秀波（驾驶咖啡色云Ｑ×××**）、女方“香男”及母亲夏某1骗了12万元的经过。辨认笔录及照片，证实介绍给被害人杨某1“香男”的人就是七秀波。3.被告人七秀波的供述与辩解，在侦查阶段否认给保山人婚姻介绍、没有写过婚姻协议和签字，没有租过约汉位于下赖某的房子，也没有在该房子介绍过婚姻或做违法的事。4.照片，证实：（1）当天拿钱的情况和其所拍当时提供的夏某1、七秀波、香男的身份证照片，该“夏某1”和“香男”身份证冒用了夏某1和香男的身份信息，证实冒用香男身份女子的样貌；（2）被害人杨某1、证人领阿某、葛某去被诈骗现场的照片和被害人照的相关物证。5.勘验、检查工作记录及照片，证实民警于2018年4月18日对被害人杨某1所述在七秀波带领下到的女方香男家的现场进行勘查的情况，中心现场位于泸水市约汉家出租房。由于长期没有人居住未能进入室内。6.婚姻协议书，证实杨某1被骗当日与七秀波及假冒的“香男”“夏某1”签订了彩礼12万元的婚姻协议书。四、陆某1被诈骗的证据1.被害人陆某1的陈述，证实2018年2月，其母亲杨某2带其到云南省泸水市找媳妇。其母亲先联系保山的张志和，后经张志和介绍认识了传文华。传文华将其母子带到六库，认识了胡某5。后经胡某5介绍就认识了现在的妻子“哑思比”。当时到了哑思比家里，见了哑思比的父亲，给了彩礼钱14.8万元。付了钱后胡某5朋友“金秀文”、陆某1、哑思比、哑思比父亲及其就坐云Ｑ×××**白色小车离开六库往昆明方向走。走了一段路某Q68928驾驶员停下车等人，等了一个小时左右，河南那边来找媳妇四个人（女的叫香男，香男老公与香男老公父母）也坐一个白色微型车从六库出来，这样其与哑思比上了河南那边四个人坐的车子就去了昆明，而哑思比父亲、胡某5朋友“金秀文”就在我们换乘车的地方坐云Ｑ×××**白色小车返回六库了。当时其母亲胡某5要哑思比的身份证与户口本看，第二天胡某5就带“哑思比”本人和她的身份证和户口本过来，在离开六库时胡某5将“哑思比”名字的身份证和户口本放在“哑思比”的包里给“哑思比”带出来的。回到江苏几个月后的一天，其翻“哑思比”的包时看到“哑思比”包里有一些缅甸文字的材料，其把材料拿给父母看都看不懂，就被其父母亲收起了。这时其问“哑思比”是怎么回事，“哑思比”说：胡某5的妻子是缅甸人，她是胡某5妻子的表妹，拿给其父母的那些东西是她在缅甸的身份材料。这时才知道“哑思比”不是中国人，可能是缅甸人了。证实通过胡某5、金秀文等人介绍认识现在的妻子，但当时隐瞒了真实身份，冒充“哑思比”，共支付了彩礼钱14.8万元。当天送他们出去的时候，还有一家河南人带着一名叫“香男”的女子走。2.证人证言（1）证人有比那的证言，证实女儿哑思比一直在上江镇中学读书，没有去过外省，最远就只到六库，户口本和身份证也没有借给其他人。（2）证人哑思比的证言，证实自己办理过身份证，但没有丢失过，没有去过外省。（3）证人杨某2的证言，证实一直以为经胡某5等人介绍的儿媳名叫“哑思比”，父亲是有比那，还看过身份证和户口本，支付了14.8万元的钱给胡某5。辩认笔录及照片，证实八生才就是介绍时见到的“哑思比”父亲；金秀文就是坐云Ｑ×××**白色小车送他们离开六库的男子；相四波就是驾驶云Ｑ×××**白色小车的男子。（4）证人丹打（玛某2）的证言，证实其真实姓名不是“哑思比”，其是缅甸人，已经27岁了，通过其表姐内内来到中国六库，内内来和他老公把其介绍给现在的老公陆某1，是表姐老公对她说名字叫“哑思比”，是泸水人，并拿了一个户口本和身份证让她带出来，表姐夫收了钱后她就和陆某1母子到了江苏家中。其他也有几个人参加介绍，但都不认识，当时说好给其家里2万元。辩认笔录及照片，证实胡某5就是表姐内内来的老公；3.被告人的供述与辩解（1）被告人胡某5的供述：内内娜通过微信联系好第一个缅甸女人后，其打电话给相四波告诉他已经联系好一个缅甸女人了，当时相四波说他家里有事忙不赢去接，让其去接，所有费用由他来承担。其与内内娜和金秀文就一起骑摩托车到腾冲接来到六库的，接到六库后在博爱医院旁租了一间房，让她住在那里。2月底，相四波联系到一个江苏省男子（陆某1），江苏省男子也愿意来六库见女方，然后为了取得对方的信任，相四波就为缅甸女子办了一张名为“哑思比”的假身份证，还帮这个缅甸女子在上江镇丙奉村大麻栗树二组找了一个家。2018年2月28日，在六库饭店205房间，江苏男子拿出14.8万元现金给女方家做女方父母的养老钱，江苏男子当场就把14.8万元人民币过其手一次拿给相四波，双方还写了凭据，其是介绍人。第一个缅甸女人到六库10多天以后，内内娜通过微信联系上了第二个缅甸女人，其电话告诉相四波之后，相四波、金秀文、内内娜与其四个人坐相四波的车到腾冲接的那个女的，接回到六库后还是让她和第一个女的一起住在博爱医院旁的出租房，一个星期以后，相四波联系到的河南男子到六库，也是为了让河南男子信任，相四波就为缅甸女子办了一张名为“香男”的假身份证，也帮这个缅甸女子在上江镇丙奉村大麻栗组找了一个家，相四波自己也用自己的头像做了一张名为胡某1的假身份证冒充“香男”的父亲，也是在六库饭店205房间，河南男子与“香男”签好婚书，把11万元交到相四波手里，这次其充当“香男”的哥哥，相四波充当“香男”的父亲，金秀文是介绍人。证实其与相四波、金秀文及缅甸女子伪造身份一起诈骗江苏男子陆某1及河南男子的经过。（2）被告人金秀文的供述：胡某5打电话说有两个缅甸女的已经在腾冲了，后来由相四波开车，其与相四波、胡某5、内内来四人去腾冲把两个缅甸女子接到六库体育场旁边胡某5住的出租房内，胡某5、相四波就到处找来怒江找媳妇的外省人，一直到春节过后，胡某5说联系到两家了，到2月28日中午，胡某5、相四波、内内来三人去六库饭店将缅甸人介绍完了后，胡某5打电话约其到六库龙竹坝酒店旁边吃饭，吃饭的有胡某5、内内来、相四波、相四波的女朋友、江苏的一男一女，吃完饭后胡某5和内内来就回去住处了，其就按胡某5说的把江苏来找媳妇的一男一女带到亨福瑞超市门口等着，相四波就送他女朋友回东方红后包了一辆车去江东接山东人和两个缅甸人，后来车来接的时候，胡某5、两个缅甸人、山东人坐在包的那辆车。然后相四波一个人开他的车，一个缅甸人、其与两个江苏人也坐着相四波的车，山东人、胡某5、一个缅甸女人坐包的那张车，从蛮云检查站后面的小路出去了。八生才参与了诈骗江苏人陆某1和山东人徐某1这两次，每次都是冒充缅甸女子的父母，每次都以上江丙奉大麻栗树相四波家伟缅甸女子家实施诈骗，诈骗陆某1时给了八生才2千元，其两次共分得5千元。证实其与胡某5、相四波、八生才等人及缅甸女子伪造身份诈骗江苏人和山东人的经过。以及八生才分得2千元的事实。（3）被告人八生才的供述与辩解，证实其前后参与过两次胡某5、金秀文邀约的诈骗，冒充缅甸人的父亲，两次都是到大麻栗树相四波家，第一次是今年2月份的一天，相四波也在，事后胡某5给了其2千元。其冒充缅甸人父亲的事相四波知情，参与用缅甸女子骗外省人钱的事情就是相四波与胡某5两人为主实施的。缅甸女子的户口本、身份证都是相四波拿起来后交给胡某5的。（4）被告人相四波的供述与辩解，证实其曾诈骗徐某1。4.凭据、收据、协议书，该证为被害人陆某1提供，证实是2018年2月28日签订的缔结婚书和胡某5收款的收据，上面写有哑思比的家庭住址（怒江州泸水县和身份证号（53xxxx29），与证人哑思比的一模一样，身份被冒用。收款数额为14.8万元人民币。5.边界通行证复印件、泸水市外事翻译站译文，证实印有证人丹打照片的缅甸通行证上姓名是玛某2。6.陆某1、哑思比身份证复印件，证实所谓“哑思比”的身份证身份信息全部冒用证人哑思比的信息，只有头像是丹打的头像。7.辨认照片，证实金秀文、胡某5辨认伪造的“哑思比”身份证。8.扣押决定书及扣押清单，证实扣押八生才的赃款2千元。9.被害人陆某1提供的一份其母亲杨某2录的视频，证实胡某5等人拿钱的过程和送他们吃饭时哪些人在场，还有半路上停车休息时有两辆车送他们，其中一辆是相四波的云Ｑ×××**白色车子。五、徐某1被诈骗证据1.被害人徐某1的陈述，证实2018年3月2日，经陈某1介绍，徐某1与其父亲徐某2、陈某1一同从山东到怒江六库找对象；2018年3月4日上午10点左右，石某与胡某5、胡某5的“妻子”（胡某5称）带着一个女子到宾馆见面，之后石某与一个60岁左右的男子带来一个40岁左右的女子、下午60岁左右的男子又带来一个女子，3月6日11时许，徐某1看上了第一次见面的女子，经商量徐某1给了胡某52600元见面礼，胡某5把徐某1和那名女子到照相馆照相，分开时带走徐某1的身份证和其于女子的合影用于办理结婚证；3月8日，金秀文接徐某1父子到女方家了解情况，待回到住处后，徐某1取了4万元现金，向石某支付介绍费5000元，以直接支付3万元现金给胡某5和根据胡某5的要求通过徐某1的朋友李臣向相四波转账11万元的方式共支付养育费14万元，然后就打车往上江方向走了，直到案发，另外在3月8日下午5点左右，双方在徐某1住的宾馆签了婚约，婚约上的收款人是金秀文和一个男的，金秀文还将结婚证和女子的户口簿拿给徐某1。2.证人证言（1）证人徐某2的证言，证实其与被害人徐某1系父子关系；徐某2请人为徐某1找媳妇，经同村姓赵的与陈某1联系，陈某1与云南的石某联系，2018年3月3日凌晨徐某2父子和陈某1到达六库，3月4日早上，经陈某1与石某联系，徐某1看上石某和胡某5带来的女子“何某2”，给了“何某2”2600元见面钱，胡某5用徐某1的身份证、徐某1与“何某2”的照片办了结婚证。3月8日，徐某1给了石某5000元介绍费，支付女方养老钱14万元，这14万元是以现金3万元给胡某5和通过手机转账到胡某5提供的账户的方式支付的，徐某1和“何某2”签了婚约。（2）证人陈某1的证言，证实陈某1于徐某2父子是一次在医院里聊天认识的；2018年春节以后，徐某2请陈某1帮徐某1找媳妇，经陈某1于石某联系，徐某2父子与陈某1于2018年3月3日早上到达六库，经联系，徐某1看上了石某、胡某5带来的女子“何某2”，然后胡某5用徐某1的身份证、徐某1与“何某2”的照片办了结婚证，胡某5系女方表哥，代表女方商议彩礼钱，双方商定了彩礼钱14万元和喜欢钱2600元，向石某支付了介绍费5000院，向胡某5支付了3万现金和徐某1通过手机转账11万元，不清楚具体转到谁的账户，参与这件事情的人有胡某5、胡某5的老婆、金秀文、石某、何某2、何某2的“父亲”。（3）证人传清美的证言，证实传清美系相四波的女朋友；2018年3月10日，传清美与相四波在芒宽信用社从相四波的卡里取了14000元，存15000元到传清美的信用社卡里，二人一起驾驶云Ｑ×××**轿车到腾冲买草果苗，3月11日，相四波在腾冲取了2万元，其中1万元用于支付草果苗定金，1万元拿给传清美，下午21时许从腾冲返还六库时在蛮英边境检查站被公安局民警抓获，强调传清美不知道相四波卡里的钱是不是本人的、来自哪里，也没有给过传清美钱。（4）证人蔡某的证言，证实蔡某系石某的亲侄女；蔡某为了争取从宽处理，替石某退还赃款25000元。（5）玛某3的证言，证实其在瑞丽打工认识了一个阿姨，说好每个月工资是2，500元。过了两天，两个讲傈僳话的中国男子（其中一个开白色车子）接到六库，不开车的男子给其找了住处。后来让其假装找老公找钱，在一个旅馆里看了一个脸上有疤的男子，并和其照了结婚证，他们还为其办理了中国的身份证，以及与那个有疤男子的结婚证、中国的户口本，并到山上一户人家里，那里有个老头冒充父亲，一个小伙子冒充哥哥，被害人在旅馆拿给不开车的男子3万元，后来来瑞丽接的男子开车送他们出城，到上江后，小伙子又带我们下车走路，走了一段路后就遇到边防战士在检查，小伙子就跑了，其与有疤男子被边防战士抓起来带到了派出所。辨认笔录及照片，证实胡某5就是到瑞丽借她的两名男子中不会开车的男子，相四波就是开车的男子，石某就是与徐某1见面时讲傈僳话的女子，传清美就是和相四波、胡某5他们一起到瑞丽接她的相四波女朋友。（6）玛某1的证言，证实2018年2月初，其持边民通行证从腾冲猴桥口岸进来中国，系胡某5女友。其与缅甸那边的女子聊天，骗她们说的是来中国打工，有女的要愿意来了，胡某5和他大哥就去腾冲或瑞丽接他们，到中国后就和她们说假装找老公骗钱，玛某3是其骗来后又约她骗人的。除了玛某3，还用相同的方式骗了两个缅甸人，一个嫁到河南，一个嫁到江苏。胡某5的大哥开着一辆白色的小车，车牌号码是：云Ｑ×××**。经常在一起商量找缅甸人做中国媳妇的人是胡某5、相四波、金秀文和相四波女朋友，每一次与找媳妇的人见面都是相四波和他女朋友开车送到外省人住的地方，然后其与胡某5、金秀文带上需要介绍的缅甸女的和外省人商量。辨认笔录及照片，证实石某就是胡某5拿给她2万元的女子，相四波就是胡某5叫其大哥并驾驶白色小车的男子，七秀波就是与相四波一起拿给胡某5他们为缅甸做的假身份证、户口本、结婚证的驾驶咖啡色小车的男子，传清美就是一直和相四波在一起的相四波女朋友。（7）证人石某的证言，证实其通过联系胡某5帮助徐某1介绍媳妇的过程，其从徐某1处拿到介绍费5千元，从胡某5处拿了2万元，基本经过与被害人所述一致，其在之后的供述中承认胡某5说其中一个是他媳妇，另一个是他媳妇的亲戚，两个都是缅甸人。辨认笔录及照片，证实介绍给徐某1媳妇来的女方家实为上江镇丙奉村大麻栗树二组相四波家。3.被告人的供述与辩解（1）被告人相四波的供述与辩解，证实2018年3月8日，其名下的农行卡（62×××74）转了11万进来。其到城南加油站接过三个人送到七棵树村子里面，他们下车后我就从村子下去过检查站克中龙潭村子了。卡里的11万元其取了一部分，剩下的6万元还在卡里。同时证实其与胡某5和七秀波拿过关于“何某2”名字的户口本、当时七秀波称公安局他有朋友，他从他朋友处搞来的。（2）被告人七秀波的供述与辩解，证实七秀波对在其车牌为云Ｑ×××**车上搜出的红底板双人照片，写有“何某2”的纸张都辩称不知情，并且对侦查机关取证时当场撕毁写有“何某2”的纸张，辩称因为紧张、冲动撕的。同时证实其帮相四波做过两次假证件。第一次是2017年12月份，通过电线杆上看到有办证件、办贷款的电话，然后就打过去和对方说要办理两张身份证、他们说一共400元。其就和相四波说可以办理，相四波就打电话告诉其需要办理的身份证号码，并发图片给其，这次办的是胡某1，香男二人的假身份证。2017年12月底，其收到一个顺丰快递，快递单上写着收件人是香男，电话留的是我的电话。我在山水蓝岸丹桂苑的顺丰快递取走了包裹，包裹里的东西是胡某1、香男的身份证。第二次是2018年3月份的一个中午，相四波打给其电话问能不能搞到假的身份证、户口本、结婚证。其又联系了上一次办理假证的那个电话，后相四波提供给其需要办理的人员信息，还给其一张徐某1与一个女子的双人结婚照，其将照片拍照后放在车上，把那些信息发给办假证的人号码上。2018年3月7日晚，接到快递电话，其就把快递电话电话告诉相四波让他自己去取快递。（3）被告人胡某5的供述与辩解，证实其被抓获时，在其住处查获了其与和金秀文给外省人介绍婚姻的协议书，跟其睡在一起的缅甸籍妇女叫内内娜。一个多月前，其与相四波（夏四）、金秀文，由夏四开他的一辆白色车子到腾冲接内内娜到六库的。除内内娜外，还从腾冲用夏四的白色车子带到六库3名妇女。一个是前几天在上将边防检查站被抓获的那个玛某3，共得现金14万元，外省人交给其现金3万元，其给了石某2万元，自己得1万元，其他11万元对方直接汇到夏四的银行卡里。那11万元中，夏四还没答应给其和金秀文多少钱，这次金秀文还没得到钱。另一个缅甸妇女是被我们三人介绍到江苏省海门市做媳妇，我们三人得14.8万元现金，我分得6000元，金秀文分得6000元，钱都是夏四开车到山水蓝岸取的，在他车里分给我和金秀文的。还有一个缅甸妇女被我们三人介绍到河南，总的得11万元现金，夏四也是在他的车上分给我和金秀文各6000元，其他的就夏四吃了。（4）被告人金秀文的供述与辩解，证实胡某5和相四波他们两个把缅甸女人玛某3从腾冲领来，石某负责介绍外省的男人，这个山东人（徐某1）也是胡某5与石某联系好的，所以其就领着胡某5找来的缅甸人去和山东人谈。2018年3月4日早上，胡某5给其打电话叫把玛某3领过去江东交警支队旁的国城招待所304室，到了八一路后联系石某。3月5日中午，胡某5打电话来说男方提出要去女方家看看，他说他和相四波已经在上江丙奉安排好了女方的家长和家，是相四波家，八生才冒充玛某3的家长，其冒充玛某3的表哥。3月8日早上，其与胡某5、石某、玛某3去宾馆，最后谈成14万的抚养费，山东人当场拿给其3万元，其当场就给了胡某5，后来因为银行卡的问题，打到相四波的卡上11万，双方签订了协议书。吃过饭后，就分两张车出去，其与山东人、玛某3、相四波一张车，车子是相四波的，还有其他两个山东人坐前面的一张车，车子是相四波包过来的。除了这一次，我和相四波、胡某5他们还一起骗过两次。（5）被告人八生才的供述与辩解，证实有一天胡某5到其家里找其说：他给外省人介绍老婆，要其充当女方的父亲，介绍完后给其2000元人民币。当时因为胡某5说给2000元，其就同意了。第二天早上金秀文骑摩托车将其接到上江镇丙奉村大麻栗树一农户家（蛮英扒家），其就在院子里烧水闲。金秀文出克了哈就带来男男女女的一伙人进来。有来找媳妇的外省人（脸上都是疤）、一个称杆妈（称杆女的）、一个缅甸女。他们在了一个小时左右就走了，当天其还与他们一起坐微型车从大麻栗树来到六库的外省人住的宾馆里面的，到宾馆后胡某5也来了，其看他们在商量和写协议，胡某5还说要14万元。辨认笔录及照片，证实“蛮英扒”就是相四波，胡某5、金秀文让其充当女方家的地点实为相四波家。4.地点辨认及照片：胡某5、内内来、金秀文辨认泸水市八一路国城宾馆“304”房间就是几人一起诈骗山东男子的地方。5.现场勘验笔录及照片，证实民警对徐某1被骗时所住的“国成”宾馆304室勘查的情况。6.假结婚证、身份证、婚约复印件，证实查获的假结婚证和身份证，被害人徐某1提供当时订立的婚约一份，上面金额14万元，收款人：金秀文、熊某才扒，中介人石某，并有胡某5、金秀文担保人签名，女方冒用何某2及身份证号码。7.手机截图，证实胡某5手机中有其和马暖暖莱、玛某3及被害人徐某1的照片；转账到相四波尾号2074农行卡11万元的截图；七秀波手机中有与命名为反过来的短信记录，有发送徐某1拍的结婚照和身份证的信息。8.协查函及回复函，证实泸水市民政局证实未查到何某2与徐某1的婚姻登记信息。9.客户存款回单，证实传xx账户于2018年3月10日存入1.5万元。10.残疾人证，证实被害人徐某1为残疾人。六、向某1被诈骗证据1.证人证言（1）证人壹佰岁的证言，证实其与七秀波、王某3、胡某3等人一起隐瞒被介绍女子是缅甸人的真相，骗取被害人钱财的事实。2018年2月份，其妻子胡某3和王某3联系好几个缅甸女的住在王某3家，后来王某3又找来六库的七秀波，七秀波带来“湖南男子”，在见面前七秀波就说“缅甸女子卖不出好价钱，他可以做云南这边的身份证和户口本”，他就到王某3这边拍两女子的照片，然后他就做身份证和户口本，后来，湖南人来见女子的时候，七秀波就说让其及胡某3假装成女子的姐夫和姐姐，七秀波还拿出做好身份证、户口本给他们看，让他们相信这两个女子是云南的，经谈，向某1彩礼是15.3万元，七秀波给了湖南人请的媒人胡某43万元，其与妻子胡某3和嫂子一共6万元，其余的七秀波拿走了，回湖南是七秀波开车送昆明的，七秀波的车牌是云Ｑ×××**。（）证人王某3的证言，证实其与七秀波、壹佰岁、胡某3等人一起隐瞒被介绍女子是缅甸人的真相，骗取被害人钱财的事实。七秀波制作了户口本和身份证，并对其带来的湖南人和江苏人说缅甸女子是本地人，有户口本和身份证，是山上的，没有读书，听不懂汉话。还拿给他们看假的身份证和户口本，他们信任后，河南人以15.3万元向他们支付费用，壹佰岁和胡某3分得5万元，王某3妻子分得1万元，七秀波的朋友得1万，其于七秀波拿了，七秀波还说为缅甸女子办假身份证和户口薄花了3万元。辨认笔录及照片，证实王某3辨认出七秀波。（3）证人KHINTHANAYE（缅甸女子）的证言，证实其被一个叫“李某”的女子带到中国来后，“李某”、王某3、壹佰岁就让其嫁到中国内地去，然后会给其2万元，只要其在那边呆一年，相处得来就可以继续呆下去，不喜欢就可以回缅甸，后来给其找的人要中国的，一个叫七秀波的就带她去拍了照片，做了一套假的中国户籍和身份证，伪造成“何某2”，后来，几人就带他们见了向某1，第一次见面向某1给了其5千元见面费，后来向某1拿了153000元来交易，钱是壹佰岁用一个袋子全部收走的，然后壹佰岁、李某、七秀波、王某3老婆等人进房间把钱分了，“李某”帮其给其妈妈2万元，平时交谈都是通过李某。辨认笔录及照片，证实七秀波就是帮其伪造身份，一起分钱的人。2.被告人七秀波的供述与辩解，否认参与实施过婚姻照片，称从来没有拉过什么找媳妇的人。3.婚约复印件，证实2018年3月2日被害人签订婚约的情况。4.临时身份证明、户口本和鉴定意见，证实缅甸女子持有的何某2户口本是伪造的户口本，临时身份证明用的是何某2本人的信息，但照片是缅甸女子的。以上证据经庭审举证、质证，合法、属实，能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人相四波、七秀波、胡某5、金秀文、八生才以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法利用婚姻介绍骗取多名被害人钱财,五被告人的行为构成诈骗罪;被告人七秀波买卖伪造的居民身份证、户口本、结婚证,其行为构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人相四波、七秀波、胡某5负责组织、策划、收款工作，为主犯，被告人金秀文、八生才负责缅甸女子生活管理、角色扮演，为从犯。其中被告人相四波诈骗数额为46.06万元，且被害人中有残疾人，应当认定为其他特别严重情节；被告人七秀波诈骗数额为44.8万元，应当认定为数额巨大，且具有诈骗犯罪前科。被告人七秀波同时触犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，应予数罪并罚；被告人胡某5诈骗数额为29.06万元，且被害人中有残疾人，应当认定为其他严重情节，鉴于其归案后认罪态度较好，可从轻处罚；被告人金秀文、被告人八生才诈骗数额钧为29.06万元、且被害人中有残疾人，应当认定为其他严重情节，但二人在共同犯罪中属从犯，可以比照主犯从轻或减轻处罚，且归案后认罪态度较好，可从轻处罚。相四波的辩护人提出其不宜认定为主犯的意见，因相四波在共同犯罪中起主要作用，本院不予以采纳；七秀波辩护人提出其不构成犯罪、不构成主犯的意见，与查证事实不相吻合，本院不予以采纳；七秀波辩护人提出其被扣押的车辆车主系七秀波妻子所有，不宜作为作案工具予以没收的意见，虽该车落户在其妻约汉妹名下，但被告人七秀波对该车亦拥有所有权，且具有实际支配权，仅以车主非被告人七秀波为由的辩解不成立，本院不予以采纳；胡某5的辩护人提出胡某5非主犯的意见，因其与玛某1积极联络缅甸女子，在共同犯罪中起主要作用，本院不予采纳；金秀文的辩护人提出其具有立功情节的意见，属如实供述，不构成立功，本院认定其存在坦白情节，予以从轻处罚。关于被害人的损失，应按认定的实际损失予以赔偿。本案中，被告人应对分到的金额承担退赔责任，对不能查实具体分配金额的部分承担共同退赔责任。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第三款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人相四波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2029年3月11日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人七秀波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10万元；犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。决定合并执行有期徒刑十一年，并处罚金10.2万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2029年3月20日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人胡某5犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金5万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2024年9月13日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）四、被告人金秀文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月14日起至2023年3月13日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）五、被告人八生才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年2月11日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）六、随案移送的云Ｑ×××**的江铃牌汽车1辆、云Ｍ×××**的咖啡色哈弗车1辆依法予以没收，上缴国库；七、随案移送的户口簿2本、身份证3张、结婚证1本、通行证1本、VIVO手机2部、OPPO手机1部、Volte手机1部依法没收，作为物证予以存档；八、随案移送的银行卡十张，于判决生效后一个月内退还被扣押人（详细清单附后）；九、随案移送的人民币33，460元，被告人八生才退赔的2，000元退赔被害人陆某1、被告人相四波处扣押的2.5万元退赔被害人徐某1、被告人七秀波处扣押的2，500元退赔被害人杨某1、从某处扣押的人民币3，960元依法没收，上缴国库；十、责令被告人相四波、七秀波于本判决生效后十日内共同退赔被害人王某113.75万元（已扣除才秀南退还的3.25万元）；十一、责令被告人七秀波于本判决生效后十日内退赔被害人杨某111.75万元（已扣除2，500元）；十二、责令被告人相四波、胡某5、金秀文于本判决生效后十日内共同退赔被害人陆某214.6万元；十一、责令被告人相四波于本判决生效后十日内退赔被害人徐某118462.50元（已扣除随案移送的2.5万元及冻结的66537.50元）；责令被告人胡某5于本判决生效后十日内退赔被害人徐某18012.72元（已扣除冻结的1987.28元）；十二、责令被告人七秀波于本判决生效后十日内退赔被害人向某1人民币4.3万元；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 琳审 判 员  李云燕人民陪审员  何建成二〇一九年八月九日书 记 员  和丽娟随案移送银行卡明细表            序号              类  别              卡   号              冻结金额      （元）              被扣      押人                  1              农行卡              62xxxx74              66537.50              相四波                  2              工行卡              62xxxx26              -              七秀波                  3              农行卡              62xxxx12              16.99              七秀波                  4              农行卡              62xxxx17              16836.35              七秀波                  5              农村信用社              62xxxx29              -              七秀波                  6              农村信用社              62xxxx61              -              七秀波                  7              农村信用社              622xxxx61              -              七秀波                  8              农村信用社              623xxxx12              1987.28              胡双华                  9              工行卡              62xxxx21              -              玛xxx                  10              缅甸卡              95xxxx12              -              玛xxx                  备注              相四波、胡双华卡内被冻结款属被害人徐连恒被诈骗款，退赔被害人徐连恒。      附本案所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。