山东省临沂市罗庄区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鲁1311刑初427号 公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。 被告人王浩然，男，汉族，1988年11月11日生于临沂市罗庄区，中专文化，群众，务工，住临沂市罗庄区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年9月20日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。2018年9月26日被临沂市罗庄区人民检察院取保候审。 辩护人高延强、徐德江，山东品众元律师事务所律师。 临沂市罗庄区人民检察院以临罗检公刑诉[2018]400号起诉书指控被告人王浩然犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员孙连振出庭支持公诉。被告人王浩然及其辩护人徐德江到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月至2017年7月，被告人王浩然作为“善心汇”成员，在临沂市罗庄区等地，以参加“善心汇”网络平台投资、做慈善为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过微信群及朋友圈宣传等方式发展他人加入“善心汇”成为会员，要求参加者缴纳费用、购买商品以取得“资助”资格，并按一定顺序组成层级，以所发展会员的数量、“布施”金额作为计酬及返利依据，引诱会员继续发展其他人参加，骗取财物。截至案发，被告人王浩然共发展下线6层，发展会员45人。 公诉机关当庭宣读、出示的证据有：书证；证人马某1等人的证言；被害人田某等人的陈述；被告人王浩然的供述等，公诉机关认为，被告人王浩然组织、领导传销活动，扰乱了市场秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人王浩然对公诉机关指控的犯罪无异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人高延强、徐德江的辩护意见是：1、王浩然加入“善心汇”原因足以证实其主观上误以为是参与合法经济活动，王浩然不具有组织领导传销罪的主观要件。2017年初各大媒体报道“善心汇”，网络媒体的宣传让王浩然认定“善心汇”是合法组织。2、客观方面，起诉书中指控的45人与事实不相符，恳请予以纠正，并对其罪名是否成立综合权衡。实际发展人加自己主动申请人为28个，王浩然借用4人身份并完全由其掌控账户，名为他人实为王浩然本人参与，依法应当减去7人；李新凤借用2个账户，依法应当减去2人；胡某1借用5个账户，依法应当减去5人；影子账户有6个，依法应减去6人。3、王浩然也是受害人之一，其损失很大，王浩然无前科、有坦白情节，请求法院对本案予以纠正。 经审理查明：2016年10月至2017年7月，被告人王浩然作为“善心汇”成员，在临沂市罗庄区等地以参加“善心汇”网络平台投资、做慈善为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过微信群及朋友圈宣传等方式发展他人加入“善心汇”成为会员，要求参加者缴纳费用、购买商品以取得“资助”资格，并按一定顺序组成层级，以所发展会员的数量、“布施”金额作为计酬及返利依据，引诱会员继续发展其他人参加，骗取财物。截至案发，被告人王浩然共发展下线6层，发展会员45人以上。 案发后，被告人王浩然对因其行为造成尚某1、孙某1、孙某2、田某、黄某1、王某1的损失进行了退赔，并取得谅解。 上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据证实： 1、书证。 （1）临沂市公安局罗庄分局美澳派出所出具的接受证据材料清单一份证实：美澳派出所接受罗庄公安分局各派出所制作的询问笔录情况。 （2）接收证据清单（附身份证复印件、浦发银行卡复印件、上线人员名单）证实：徐某1在参加善心汇的上线是孙某3、王浩然。 （3）胡某1提供的善心汇发展名单二份证实：胡某1发展善心汇成员14人，其子胡某2发展善心汇成员12人、儿媳妇诸某梦遥发展成员4人。 （4）从马某1处调取的人员名单一份证实：马某1名下善心汇会员24人。 （5）王浩然的尾号为2476农业银行账户在2016年10月1日至2017年8月1日的交易明细证实：王浩然银行账户交易情况。于2017年3月14日向张天明尾号为5582账户转款50000元、500元。 （6）善心汇平台信息一份证实：王浩然领导的善心汇组织情况，下线10层，人数748人，其本人为17层，功德主A。本案证人、被害人均在此平台信息中。 2、证人证言。 （1）马某1证实：其于2016年11月通过高中同学王浩然加入善心汇，王浩然把其拉入善心汇3号群。其借用马某2、周某2等24人的身份在善心汇平台注册成为会员，盈利没有计算。 （2）李某2峰证实：其和王浩然是朋友，王浩然告诉其善心汇是扶贫帮助别人，是做善事的，一个身份证只能注册一个账户，所以，其就将其和家人的身份证给王浩然用了。王浩然用其身份证注册的善心汇会员，其还将父亲李某1、母亲赵某、妻子肖某1、小舅子肖某2、妹妹李某2彩的身份证给王浩然使用注册了善心汇会员。 （3）张某7证实：2016年11月，其通过高中同学王浩然加入善心汇，王浩然将其拉入善心汇微信群，里面有张天明的讲课。加入的模式是，在互联网善心汇平台上注册账号，需要拿着自己的身份证拍个照片，用本人的身份证在银行开户，把银行卡拍照，然后再交给已经是善心汇会员的介绍人400元，其中300元是激活账号用的，100元是排单。等排上单后，就会有会员打电话来，让朝其他会员打款，按指示汇完款后，平台上有人打电话，说要给打钱了，让收到钱后在平台上确认，本人确认在银行账户或者支付宝上收到了钱，就在平台上确认。这一轮就结束了。进行下一轮的时候，再给介绍人交100元进行排单，再进行类似操作。如果一轮汇出3000元，就会回收3900元，会出10000元，就会回收12000元，发展会员多的，会有管理奖。其先用身份证注册，后来又用张某1、孟某1、张某2、张彩云、庞某、何某、廖某的身份在善心汇平台注册成为会员并进行投资都是其自己用的。其通过微信、支付宝支付给王浩然账号激活及排单费共3200元。加入经营模式同张某7的陈述。 （4）尚某5证实：2016年12月份，王浩然介绍其在善心汇平台注册成为会员，其又用其妻子孙某4、父亲尚某2、母亲马某3的身份注册了会员，还介绍孙某5、刘某1、王某2、孙某6、吴某、王某3、刘某2、尚某3、尚某4、郭某1、李某3、付龙龙、冯某等13人加入。其自己的账户一直做到2017年7月，其妻子、父母的账户做了5、6轮，都收回来了。孙某6、王某3、吴某的账户投了一轮，没收回来，刘某1、王某2的没投钱，其他人投了一轮，都收回来了。除孙某5外，其他人投的第一轮的钱都是尚某5出的。善心汇有个微信圈，里面有张天明的讲课。 （5）孙某4证实：其丈夫尚某5加入了善心汇。 （6）冉某2证实：2016年11月份，王浩然在和冉某2等同学吃饭时，王浩然介绍善心汇项目，说是能挣钱，是王浩然给注册的会员，其在善心汇平台操作四五次，每次投资3000元，返回3900元，赚的钱都一起吃饭喝酒了。2017年1月，王浩然安排其找其他人身份证加入，可以挣费用。其将程某、徐某2的身份信息发给王浩然，王浩然给帮忙操作的。自2017年2月份，王浩然自己操作冉某2的账号。其自己投资善心汇3000元，共6次左右，返利5400元左右。 （7）胡某1证实：2016年12月，其通过其外甥王浩然在善心汇平台注册了账号，一共投资了有30000元。其发展了杜某1、孟某2、崔某1、杜某2、王加强、郑某、胡某3、胡某4、伊某、朱某、杨某、宋某、张扬、崔某214人。崔某1、杜某2、王加强、郑某、宋某、张扬6人是自己操作的。 （8）王某8证实：2016年12月，其在家上网注册了善心汇会员，没有介绍人，是在朋友圈看见的，一共存了3400元，收益了6次，一共5400元。其还用韩某1、亓瑞云、周某3、王某4、孙某7、黄某2、董某的身份证注册了会员。 （9）邓玉霞证实：2017年5月，其在家里上网注册的善心汇会员，没有介绍人，是在朋友圈看见的，其投资了3400元，收益了1600元，没有损失。 （10）王世凡证实：2017年5月，经朋友一起喝酒推荐，其在家上网注册了善心汇会员，其投资了3400元，没有收益。没发展下线，但其用家属杨风芹和朋友王玉刚的名注册了。 （11）李某5证实：2016年11月，王浩然借用其身份加入善心汇，至2017年5月，给王浩然转款10多次，其本人未投资。其还将周某1、李某4的相关身份信息发给王浩然，让王浩然使用了。周某1、李某4也未出资，都是王浩然出的钱。 （12）胡某2证实：其知道善心汇，未参与、未投资，系其爸爸胡某1在善心汇上使用其信息。 （13）孙某3证实：2017年2月，其在网络上知道的善心汇，注册了会员，投资了3000元，总计受助了4800元。其介绍妻子王某5、周某4加入了善心汇。 （14）周某4证实：2017年4月，其通过孙某3介绍加入了善心汇，并通过善心汇的网络APP软件投资了3400元。 （15）徐某1证实：其和孙某3、王浩然是初中同学，2017年3、4月份，孙某3用其身份证、银行卡注册善心汇账号，其上线应该是孙某3，其未参与善心汇的事，未投钱，是孙某3操作的。加入善心汇后，王浩然把其拉入一个微信群，群主是王浩然。 （16）李新会证实：2017年4月，经李新凤介绍，其加入善心汇成为会员，没有投资。 （17）全新顺证实：2017年5月，经李新凤介绍，其加入善心汇成为会员，没有投资。 （18）全玉强证实：2017年5月，经李新凤介绍，其加入善心汇成为会员，投资3100元，把钱交给李新凤，返利2次，每次800元。 （19）刘君证实：2017年经胡某1介绍，其在善心汇投了一期，是胡某1出资3000元。其对象杜某2、母亲胡某5也参与投资了。 （20）胡春蕾证实：2017年7月，其经胡某1介绍加入善心汇，将身份证给了胡春雨，胡春雨又把身份证给了胡某1，其没投钱。 （21）张建凤证实：其把身份证给外甥女胡春雨，胡春雨给其在善心汇弄的，只知道是善心汇，没投钱。 （22）张某6的证言证实：其通过王浩然介绍，以其女儿张某3等9人的身份让王浩然在善心汇平台注册成为会员，并由王浩然帮忙操作。其一共投资30000元左右，赔了有几千元钱。王浩然把其拉进一个微信群里，里面有张天明的讲课。经其介绍，丁某、胡某6、张某4及张某4以其儿子韩某2的身份通过王浩然在善心汇平台注册成为会员。 （23）张某4证实：其经张某6介绍，通过王浩然以自己和韩某2的身份在善心汇平台注册成为会员，并以以上两个会员各投资5轮，挣了一点钱。王浩然将其拉入一个微信群，里面有张天明的讲课。其介绍了孟某3、张某5等13人加入，是把他们介绍给王浩然后，让王浩然帮忙加入的。 （24）孟某3证实：其通过张某4介绍以个人身份加入善心汇，共投资三次，每次3100元（100元的善心币），每次返还3900元。 （25）韩纪梅证实：2017年5月，其在手机上看到善心汇，就注册投资了，没有介绍人，其上线是个叫浩然的人，在网上聊过，不认识。其投资了3500元，没有拿过返利。 （26）王晓证实：2017年3月，其在手机微信上下载了善心汇APP，自己加入了善心汇，自己投资3000元。 （27）杨忠文证实：2017年5月，其在浏览网页时知道的善心汇，其自己注册了一个号，没有投钱。 （28）刘继芳证实：其没在善心汇投资，是其孩子拿其手机注册的。 （29）寇文艳证实：2017年3月，其在家上网注册了善心汇会员，没有介绍人，是在朋友圈看见的，一共存了3400元，有收益，但多少钱忘了。其还用王某6、寇某、肖某3的身份证注册了会员。 （30）鲁统宝证实：王浩然是其理发店的顾客，在朋友圈里经常发善心汇的链接。2017年5月，其经王浩然推荐加入善心汇成为会员，并借用路某、曹某、诸某兆瑞的身份加入，每个号投资3000元，共投资12000元，将钱用支付宝转给了王浩然。 （31）杨功玲证实：2017年6月，其在微信朋友圈知道的善心汇，其没有投资。 （32）董全美证实：2017年6月，其在微信朋友圈看到善心汇后，注册了一个账号，没有投资。 （33）李长军证实：2017年5月，其通过王浩然加入善心汇，在平台上注册为会员，先后投资四次，都是把钱打给王浩然，让王浩然给操作的。 （34）郑某证实：2017年4月，其在网络上知道的善心汇，注册了会员，没有介绍人，没向里面投钱。 （35）宋某证实：2017年6月，其通过胡某1加入善心汇并花400元注册了一个账号，没有投资。 （36）张杨证实：2017年7月，其经胡某1介绍加入善心汇，将身份证给了胡某1，其他事不清楚，没有投钱。 （37）刘玉芝证实：2017年7月左右，其女儿周晓旭给其注册了善心汇会员，投资了3000元，返利两次共800元。 （38）周文学证实：2017年6月，其注册了善心汇会员，投资3000元，返利两次共2400元。 （39）尹桂平证实：2017年1月，其在微信朋友圈看到善心汇，注册了会员，投资了3000元。 （40）杜某2证实：2017年1月，其通过舅舅胡某1介绍加入善心汇，进入了一个善心汇的微信群，共投资6次，每次3000元，获利5400元。 （41）孙某9证实：2016年12月，其姨家表哥王浩然使用其身份证、银行卡在善心汇平台注册了会员，都是由王浩然投资、操作，共收到善心汇转来9次约35000元。 （42）刘某3（系王浩然妻子）证实：王浩然于2016年10月份加入善心汇，王浩然使用刘某3、季某、刘某4的身份加入善心汇平台，都是王浩然出资操作的。 （43）郭某2松证实：王浩然介绍其投资善心汇，其没参加，王浩然借用其身份证、银行卡注册了会员。银行卡里投资挣的钱都给王浩然了。 （44）张某2证实：2017年三四月，其表弟张某7使用其身份证参与善心汇活动。 （45）王某3证实：2017年5月，其通过尚某5知道善心汇，尚某5借用其身份加入善心汇。其本人未投资。 （46）胡建荣（系王浩然母亲）证实：王浩然于2016年10月份加入善心汇，王浩然使用刘某3、刘某4、胡某7等人的身份加入善心汇平台，刚开始都是王浩然出资操作的。平时王浩然用手机操作，还帮其他不会操作的人操作。2017年7月份国家把善心汇负责人张天明查处后，王浩然就不做了。王浩然的上线是个男的，是从网上聊的，我听王浩然说其名下有200多人，其余的挡住了，看不见。 （47）黄桂祥证实：其和李新凤是亲戚，李新凤用其身份证在善心汇上办的，其没参与、没投资。 （48）冉祥霞证实：其和李新凤是亲戚，李新凤用其身份证在善心汇上办的，其没参与、没投资。 （49）全新敏证实：其和李新凤是亲戚，其将身份证给李新凤后，李新凤给其弄的。其没参与、没投资。 （50）崔云证实：其知道善心汇，其本人未参与、未投资，是其丈夫胡某1在善心汇上使用其信息。 （51）杨某证实：其知道善心汇，本人未参与、未投资，系其儿子胡某1在善心汇上使用了其信息。 （52）胡某5证实：其不知道善心汇，其本人未投资。2017年3月，其弟弟胡某1借用过其身份证。 （53）胡某4证实：其不知道善心汇，本人未投资。其弟弟胡某1在善心汇上使用了其信息。 （54）胡俊涛证实：其不知道善心汇，本人未投资。其侄子胡某1在善心汇上使用了其信息。 （55）胡某3证实：其不知道善心汇，本人未投资。其叔兄弟胡某1在善心汇上使用其信息。 （56）胡春雨证实：其不知道善心汇，本人未投资。其堂哥胡某1在善心汇上使用其信息。 （57）沈庆瑶证实：其不知道善心汇，本人未投资。其大舅哥胡某1在善心汇上使用其信息。 （58）杜某1证实：其不知道善心汇，本人未投资。其在2017年3月份把身份证借给其妻子弟弟胡某1使用过。 （59）伊某证实：其不知道善心汇，本人未投资。其妻子的弟弟胡某1在善心汇上使用了其信息。 （60）朱某证实：其不知道善心汇，本人未投资。其丈夫的朋友胡某1在善心汇上使用其信息。 （61）王加强证实：其不知道善心汇，本人未投资。其朋友胡某1在善心汇上使用其信息。 （62）【侦查卷P124-126】证人周某1证实：2017年3月，李某5借用其身份加入善心汇，给转钱四五次。（李某5借用其信息加入善心汇） （63）李某4证实：2017年3月，李某5介绍其加入善心汇，可以投资挣钱，其不同意。后李某5借用其身份进行投资，之后有人向其银行卡汇款3900元，其将该款转给了李某5。近期，李某5打电话说，是他舅家的哥哥王浩然用其身份证和银行卡。 （64）胡某7证实：王浩然是其外甥，2017年1月王浩然介绍让其加入善心汇挣钱，其不相信，发现周围很多人投资善心汇后，其将身份证、银行卡借给王浩然使用加入了善心汇，都是王浩然自己操作弄的善心汇，其本人没投资。 （65）王某7证实：2017年2月，王浩然借用其身份加入善心汇，本人未投资。 （66）孙某8证实：王浩然是其姨家表哥，2017年4月，王浩然借用其身份加入了善心汇，其将收到的11700元转给了王浩然。其本人没有投资。 （67）公某证实：2017年5月，王浩然多次介绍其加入善心汇，说是能挣钱，其未加入。王浩然使用其身份加入了善心汇，其通过手机转账把收益的3900元给了王浩然。其本人没有投资。 （68）诸某兆瑞证实：其知道善心汇，但没接触过，是鲁统宝用其身份证注册的。 （69）王玉艳证实：其不知道善心汇，其在善心汇上的信息是其侄子王浩然使用的，其未参加、未投资善心汇。 （70）张健证实：2017年夏天，王浩然介绍其加入善心汇，其未同意。后王浩然借用其身份证加入善心汇，还借用了李加新的身份证参加善心汇。 （71）李加新证实：2017年5月，王浩然借用其身份证加入善心汇。 （72）季某证实：2017年2月王浩然借用其身份参加善心汇，其本身没有投资。王浩然还借用了刘某3、刘某4的身份参加善心汇。 （73）王玉强证实：其是王浩然的父亲，王浩然借用其身份加入善心汇。为了多挣钱，又用王浩然母亲、刘某3、王怡然、王某7、孙某8、孙某9的身份加入了善心汇。王浩然介绍孙某1、张某6、王某8加入了善心汇，还介绍其他家人、亲戚、同学加入。 （74）孙运英证实：其和王浩然是邻居，2017年2月，王浩然借用其身份证、银行卡加入善心汇，其将账户内他人打入的3900元转给王浩然，其本人没有投资。 （75）于洪涛证实：其妻子张嫣然是王浩然姑姑家表妹，2016年12月份，王浩然介绍其加入善心汇可以挣钱，其未同意。王浩然使用其身份证、银行卡加入善心汇，其将银行卡中收到的钱都转给了王浩然，有七八次。2017年4月，王浩然也使用张嫣然的身份证、银行卡加入了善心汇。 （76）潘粉证实：2017年3月，其丈夫潘星海和王浩然是朋友，王浩然使用其身份证在善心汇注册了会员。其本人没有投资。 （77）冉某1证实：其未参与、投资善心汇，善心汇上的信息是王浩然使用其信息弄的。 3、被害人陈述。 （1）尚某1证实：2017年5月，其扫微信二维码进入一个善心汇公众号，后一个昵称“浩然”的，将其拉入有140多人的善心汇家人群，群里有善心汇的宣传，后“浩然”给其发私信网站链接，支付400元会员费注册了善心汇平台的会员。共投资三次，第一次转款3100元，收回3900元；第二次转款3100元，收回3900元；第三次转款3100元，没有收回。以上总计损失1900元。其不认识“浩然”。 （2）孙某1证实：2017年2月，其经过王浩然介绍在善心汇平台注册成为会员，都是王浩然给帮忙投资的，一共投资四次，每次3100元，前三次均返回3900元，最后一次没返回，损失700元。其将李长军介绍给王浩然加入善心汇，也是王浩然帮李长军操作的。 （3）孙某2证实：2017年6月，王浩然把其拉入善心汇群组，里面是一些宣传照片、视频，王浩然给其注册成了会员，第一次投资是王浩然自己投的，将返回的3900元给了王浩然。自己交给王浩然现金3000元投资，后来善心汇平台关了，投资没有返回，损失3000元。王浩然还用其母亲胡某8、妻子胡某7、女儿孙某8、女婿公某、儿子孙某9的身份参加了善心汇。 （4）田某证实：2017年3月左右，其经胡某2介绍加入善心汇，其将投资款3500元微信转账给胡某2，第一轮还没结束就登陆不上了，损失3500元。 （5）黄某1证实：2017年3月份，其姐夫姚云银介绍善心汇项目很赚钱，经与家人商量，由姚云银给注册加入善心汇，在善心汇投了3900多元，没有收到投资回报。 （6）王某1证实：2017年5月，其在矿务局医院住院的病号介绍其加入善心汇，其投资了3000元，没有获得返利。 4、被告人王浩然供述，我是2016年10月份加入“善心汇”的。在互联网“善心汇”平台上注册个帐号，注册的时候需要拿着自己的身份证正反面拍个照片，用本人的身份证在银行开个账户，把银行卡拍照，还要本人的手机号。一个身份证、一个银行卡、一个手机号只能注册一个帐号。平台上有很多区，有“特困、贫穷、小康、富人”等等，特困必须有残疾的才能参加。贫穷区，一次投1000、2000、3000都可以，七轮之前收益是30%，之后是20%，一轮是7-10天，会员多了，时间就拉长了。小康区是投1-3万，五轮前是20%，之后是15%，一轮20多左右。注册了帐号后，必须再交给已经是“善心汇”会员的介绍人400元钱，其中300元是激活帐号用的，100块钱是排单，就是平台上进行会员之间的匹配，这是“善心汇”规定的。等排上单以后，就会有会员给打电话，让朝其他会员打款，会员不一定是哪里的，全国各地都有。按指示汇完款后，过10天左右，平台上有其他会员给打电话，说要给打钱了，让收到钱后在平台确认。本人看到银行户或支付宝上收到了钱，就在平台上确认，这一轮就结束。进行下一轮的时候，再给介绍人交100块钱进行排单，排上以后，再进行类似操做。如果一轮汇出3000的话，就会收回3900。“善心汇”还有个微信圈，里面有张天明的讲课。“善心汇”平台里，善种子是注册后激活帐号用的，1个花300元，善心币是排单用的，1个100元，善金币是排单后平台给的奖劢，按收益的比例给的奖励。比如一个善心币100元，公司就给100个善金币，可以在这个平台上消费，进行各种购物。管理钱包是平台按照本人发展的下级会员投资额给的奖励，按本人下面第一代会员投资额的3%，第二代没有，第三代会员投资额2%，从今年3月份以后，就只剩下第一代会员投资额的3%了。 我发展多人加入，并用他人名义注册了多个会员，现等级为功德主A。其名下五代内发展了三四百人，为了多拿管理奖，其将很多会员放到其妻子刘某3名下。胡某1、尚某6、马某1、张某7、李某2锋、王某8、刘某3、王怡然、郭某2松、孙某9、冉某2都是其给注册并出的钱，他们自己没操作。其为了多挣钱，介绍别人加入善心汇可以拿部分管理奖，发展了张某3、张某4、韩某2、李某2锋、肖某1、王某8、孙某2、孙某8、公某、张嫣然、李某5及其女朋友、李某4、程某、徐某2加入，并借用了24个他人身份注册、使用。孙某2、孙某8、公某、张嫣然第一轮是王浩然投资的，以后是本人操作。 5、综合证据。 （1）常住人口户籍情况证明一份证实：王浩然已达刑事责任年龄。 （2）抓获经过一份证实：王浩然系被传唤调查，到案后供认不讳。 （3）办案说明、扣押清单各一份证实：侦查机关扣押王浩然传销活动中的违法所得6万元。 （4）电话查询记录一份证实：王浩然无违法犯罪前科记录。 （5）侦查机关办案说明证实：王浩然涉嫌组织、领导传销活动一案，已通过罗庄公安分局刑侦大队案件协作平台向各地警方发出协查，已返回的协查结果在卷，其他协查的结果未返回。本案中王浩然在善心汇平台的发展会员资料系公安部统一部署下发，由临沂市公安局罗庄分局提供到办案部门。 （6）王浩然涉嫌组织传销发展下线图一份证实：侦查机关查明的王浩然组织传销人员架构情况。 本院认为，被告人王浩然以投资、做慈善为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量提取报酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为扰乱了经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪，依法应当在五年以下有期徒刑幅度内予以处罚，并处罚金。公诉机关指控的犯罪成立。 被告人王浩然作为传销组织人员，为非法牟利，发展他人加入成为会员，参与传销活动，证据确实、充分，足以认定；且在案证据证明，王浩然发展的参与人员在去除王浩然借用他人信息后尚有45人以上，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 被告人王浩然到案后，如实供述犯罪事实；认罪态度较好，并积极退赔，辩护人提出对王浩然从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考虑上述量刑情节并结合本案事实决定被告人应受的刑罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，判决如下： 被告人王浩然犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李庆峰 人民陪审员  刘艳峰 人民陪审员  孙永乐 二〇一九年八月二十三日 书 记 员  王娇娇