海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初254号 公诉机关儋州市人民检察院。 被告人黎某1，男，1993年8月23日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住儋州市。因本案于2020年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 辩护人陈某，海南林源律师事务所律师。由儋州市法律援助中心指派。 被告人黎某2，男，1999年5月6日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住儋州市。因本案于2020年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 辩护人符某，海南林源律师事务所律师。由儋州市法律援助中心指派。 被告人黎某3，男，1999年11月25日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，户籍地儋州市，住儋州市。因本案于2020年1月14日被抓获，次日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 辩护人刘某，海南天岑律师事务所律师。由儋州市法律援助中心指派。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕197号起诉书指控被告人黎某1、黎某2、黎某3犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院于同年5月25日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官林若昆出庭支持公诉，被告人黎某1、黎某2、黎某3及其各自的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控，2019年12月份开始，被告人黎某1、黎某2、黎某3、黎奇榜（另案处理）购买笔记本电脑、手机及手机卡后，结伙在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学附近荒地处实施电信诈骗。黎某1等人先通过QQ联系他人在网上发布虚假的金融信贷公司客服电话，如果他人在百度上搜索到上述虚假的客服电话并进行联系咨询时，黎某1等人遂以帮忙办理分期还款为由，骗取他人往其指定的银行账户转账。在实施诈骗过程中，黎某1、黎某2、黎某3、黎奇榜相互提供帮助，共享资源，诈骗所得款项部分用于共同生活花销。具体犯罪事实如下： 1.2020年1月12日17时许，被害人罗熙健在网上搜索新浪分期客服电话时，搜索到黎某1等人发布的虚假客服电话02963638027，罗熙健拨打该电话进行咨询时，黎某1等人以帮助办理分期还款为由，骗取罗熙健往其指定的户名为罗木贤的平安银行账户×××转入人民币11150元、9988元两笔款项，共计人民币21138元。 2.2020年1月13日，被害人毛建在网上搜索中汇掌富通客服电话时，搜索到黎某1等人发布的虚假客服电话，毛建拨打该电话进行咨询后通过微信进行联系时，黎某1等人以帮忙解冻信用卡为由，骗取毛建往其指定的户名为雷湘桃的银行账户×××转入人民币26980元、9999元两笔款项；往户名为雷文彬的银行账户×××转入人民币19988元、3008元两笔款项，共计人民币59975元。 2020年1月14日13时许，儋州市公安局木棠派出所的民警在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学附近处将黎某1、黎某2、黎某3抓获，现场扣押笔记本电脑、手机、手机卡等作案工具一批。 为证实所指控的上述事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口查询、到案经过、扣押清单、扣押笔录、银行电子回单、账户交易明细、提取笔录及手机QQ聊天记录，被害人罗熙健、毛建的陈述，被告人黎某1、黎某3、黎某2的供述，现场勘验笔录及现场照片、作案工具照片等证据。据此认为，被告人黎某1、黎某2、黎某3以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人人民币81113元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法分别判处。 被告人黎某1辩称：1.我和黎奇榜一组，黎某2和黎某3一组，我们没有互相帮助、共享资源，诈骗所得款也没有用于共同生活花销；2.我和黎奇榜只实施指控的第一起诈骗，第二起诈骗与我无关。 被告人黎某1的辩护人对指控的事实和罪名无异议，但提出黎某1在本案共同犯罪中所起的作用相对较轻。 被告人黎某2辩称：1.我们没有共同花销、共享资源；2.我没有参与指控的第一起事实，1月12日我也不在现场。 被告人黎某2的辩护人对指控的事实和罪名均无异议，但提出黎某2在庭上的辩解属于理解错误，不影响如实供述的认定。 被告人黎某3辩称：1.我和黎某2是一组，黎某1和黎奇榜是一组，我没有给黎某1提供帮助；2.我没有参与指控的第一起事实，1月12日我在那大，不在现场。 被告人黎某3的辩护人对指控的事实和罪名无异议。 经审理查明：2019年12月份开始，被告人黎某1、黎某2、黎某3以及同伙黎奇榜（另案处理）准备好笔记本电脑、手机及手机卡、充电器等作案工具后，结伙在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学附近一荒地处实施电信网络诈骗。黎某1等人以各个金融贷款APP平台的名义在网上发布虚假的金融信贷公司客服电话，被害人在网上搜索到黎某1等人发布的虚假客服电话并进行联系咨询时，黎某1等人遂冒充信贷客服人员，以帮忙办理还款、解冻银行卡等为由，骗取被害人往其指定的银行账户转账汇款。在实施诈骗过程中，黎某1、黎某2、黎某3、黎奇榜相互提供帮助，共同使用作案工具，共享信息资源，并将部分诈骗所得款项用于共同生活花销。具体事实如下： 1.2020年1月12日17时许，被害人罗熙健欲还清其在新浪分期APP贷款平台上的余下贷款，便在网上搜索新浪分期客服电话，搜索到黎某1等人发布的虚假客服电话029-63638027，罗熙健信以为真，便拨打该电话咨询还款事宜，黎某1等人以还款为由，骗取罗熙健往其指定的户名为罗木贤的平安银行账户×××先后转账11150元、9988元。致使罗熙健被骗共计21138元。 2.2020年1月13日下午，被害人毛建因使用POS机刷信用卡套现时，所刷的金额一直没有到账，便在网上搜索该POS机对应的中汇掌富通客服电话，搜索到黎某2等人发布的虚假客服电话，毛建便拨打该电话进行咨询，黎某2等人遂冒充客服人员让毛建添加其使用的微信为好友进行联系，黎某2等人谎称毛建的信用卡被冻结，并以帮忙解冻信用卡为由，骗取毛建先后往其指定的户名为雷湘桃的银行账户×××转账26980元、9999元，往户名为雷文彬的银行账户×××转账19988元、3008元。致使毛建被骗共计59975元。 2020年1月14日13时许，儋州市公安局民警在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学旁一荒地处当场抓获黎某2、黎某1、黎某3，现场扣押到三名被告人的电池2个、移动WIFI1个、插线板1个、变压器1个、手机充电器4个、手机充电头3个、电脑充电器1个、手机卡22张、OPPO牌A83型手机1部、VIVO牌Y93型手机5部、sunsung直板手机1部、OPPO牌A5型手机2部、VIVO牌Y85A型手机1部、VIVO牌Y71A型手机1部、VIVO牌X20A型手机1部、苹果6Plus手机1部、Dynabook笔记本电脑1台、Toshiba笔记本电脑1台等物一批，并扣押黎某1的现金321元。 2020年7月2日，被告人黎某1的家属代为退缴21138元、被告人黎某2的家属代为退缴29987.5元、被告人黎某3的家属代为退缴29987.5元，共计81113元至本院代管。 扣押的电池2个、OPPO牌A83型手机1部、VIVO牌Y93型手机5部、sunsung直板手机1部、OPPO牌A5型手机2部、VIVO牌Y85A型手机1部、VIVO牌Y71A型手机1部、VIVO牌X20A型手机1部、苹果6Plus手机1部、Dynabook笔记本电脑1台、Toshiba笔记本电脑1台，已随案移送本院。 另儋州市公安局木棠派出所扣押的移动WIFI1个、插线板1个、变压器1个、手机充电器4个、手机充电头3个、电脑充电器1个、手机卡22张，以及扣押黎某1的现金321元，尚未随案移送本院。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.常住人口查询。证实黎某1于1993年8月23日出生、黎某2于1999年5月6日出生、黎某3于1999年11月25日出生，案发时均已具备完全刑事责任能力。 2.到案经过。证实2020年1月14日13时许，儋州市公安局民警在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学旁一荒地处当场抓获黎某2、黎某1、黎某3，黎奇榜在抓获过程中逃跑。 3.扣押清单、扣押笔录。证实儋州市公安局木棠派出所民警在抓获三名被告人的作案现场扣押到三名被告人的电池2个、移动WIFI1个、插线板1个、变压器1个、手机充电器4个、手机充电头3个、电脑充电器1个、手机卡22张、OPPO牌A83型手机1部、VIVO牌Y93型手机4部、sunsung直板手机1部、OPPO牌A5型手机2部、VIVO牌Y85A型手机1部、VIVO牌Y71A型手机1部、VIVO牌X20A型手机1部、VIVO牌Y3型手机1部、苹果6Plus手机1部、Dynabook笔记本电脑1台、Toshiba笔记本电脑1台；另扣押黎某1的现金321元。 4.银行电子回单、账户交易明细。证实户名为罗木贤的尾号7241平安银行账户于2020年1月12日17时许先后收到户名为罗熙健的尾号4945工行银行账户转账11150元、9988元；户名为毛建的尾号6909建行银行账户于2020年1月13日转账26980元、9999元至户名为雷湘桃银行账户（账号×××），于同日转账19988元、3008元至户名为雷文彬的银行账户（账号×××）。 5.提取笔录及手机QQ聊天记录。证实（1）民警从扣押黎某1的1部VIVO牌Y93型手机中的QQ里面提取到有关诈骗的聊天记录，主要聊天内容为：黎某1等人使用的QQ与微信昵称为“大大”的人相互发送被害人的姓名、银行账户和收款人用于收款账户名、账号等关于转账、收款的信息，其中包含本案被害人罗熙健被骗时的信息；同时，还从该手机中提取到罗熙健被骗转账的银行汇款明细、电子回单的截图。（2）民警从扣押黎某2、黎某3使用过的1部OPPO牌手机中提取到黎某2、黎某3使用的微信号×××（微信名：财务）与被害人毛建的微信账户相互联系，骗取毛建向其提供的诈骗银行账户转账过程等聊天信息记录。 （二）被害人陈述 1.被害人罗熙健的陈述。主要内容：2019年6月，我在新浪分期APP贷款22300元，至2020年1月12日还剩余11150元未还，我便想在当日还清。我在百度查找到新浪分期APP的客服电话029-63638027并联系该电话，对方接到我的电话就让我加对方的微信（微信号：×××，微信名：财务），我加对方后对方就发给我户名为罗木贤的平安银行账号×××，让我转账到该账号就可以帮我从后台操作清除剩余的贷款，我就于当日17时19分用网银转账11150元给对方，对方就说后台没有显示我的名字后台操作失败，就让我再次转账，我又于17时30分转出9988元，对方还说操作失败，要再次转钱，我就发现有问题，便没有再转钱，就马上报案。 2.被害人毛建的陈述。主要内容：大概两年前我使用中汇掌富通手机APP程序时，该程序提供一个POS机用于信用卡刷卡套现。2020年1月13日下午，我用信用卡刷了一笔4000元的单，但一直没有到账，于是我就在网上百度搜索该公司客服电话，我搜到一个电话177XXXXXXXX，我以为他就是客服，便打电话过去咨询，对方说我这张银行卡被冻住了，需要我汇款进去解冻，我便先后通过我的建行账户四次转账给对方账户，我先后转账到户名为雷湘桃的×××银行账户26980元、9999元，转账到户名为雷文彬的×××银行账户19988元、3008元。后来我向我哥哥借款准备再转款时，我哥哥说我被骗了，我便报案。 （三）被告人供述 1.被告人黎某1的供述。主要内容：我是2019年11月份开始实施诈骗，前段时间才和同村的黎奇榜合伙做，谁有钱谁就出钱购买电话卡、微信号等工具我们二人一起用，如果我们二人都有钱就共同出钱。实施诈骗时，黎奇榜就把贷款的相关信息挂到百度等链接上，然后就等着被害人打电话过来，有时是我接，有时是黎奇榜接，我们也相互提供帮助，谁接电话诈骗成功就分得70%，另一个人就分得30%；对方一般都是从小额金融公司借款后，不懂如何还款和要求分期还款的，我们会让对方按照我们的操作，将钱转入我们账户上，对方转入第一笔后，我还会以办理不成功、账户被冻结等理由，要求对方备注后再将相关的钱款打进来，后面还会以备注不成功，继续要求对方支付，直到对方不相信为止。我们在2020年1月12日上午九、十点到木棠镇荣谋村荣谋小学后面的一块林地里实施诈骗，当时“厚美”、“大帅”两人也在窝点内一起实施诈骗，黎奇榜把我们预先准备好的贷款信息、电话号码等挂到百度等网页链接上，我们就在窝点喝酒聊天等电话，到17时许，黎奇榜接到一个电话，对方好像贷款时间到了还未还款，黎奇榜就以对方拖欠贷款不还为理由，骗对方还贷款，还款对象是我们早就准备好的银行卡，过一会，黎奇榜就和我说成功了，然后拿手机给我看，我看到手机上是一名叫罗熙健的人转账汇款过来，收款方是我们早就准备好的户名为罗木贤的银行账户，我们就发一个取款人的银行卡号给收款人，收款人扣除15%的好处费后就把余款打进取款人的银行卡号，取款人在扣除15%的好处费后把余下的现金放到我们约定好的地点，2020年1月13日上午，我收到取款人的QQ消息称已经把钱放到木棠镇荣谋小学附近，我就到该处找到现金拿回诈骗窝点与黎奇榜分赃后，我们继续诈骗。我们以同样的方式，在2020年1月12日还骗到三笔，分别是4700元、3400元、2100元。在抓获现场，我和黎奇榜被扣押5部手机、1台笔记本电脑以及我的现金321元（这个钱是我诈骗所得剩下的）、1辆电动车。和我一起被抓的“厚美”、“大帅”两个人一组，也是做贷款类型的电信诈骗，我们这段时间都在同一个窝点实施诈骗，我听说他们也成功骗到一笔，他们二人还买烟、买饮料来我们一起分享。我们四个人共同在一个窝点做工，他们二人一组，我和黎奇榜一组，彼此之间相互提供帮助，比如我们经常借用对方的手机打电话，像哪边有优质电话卡资源就提供给大家，有好的取钱或买微信号的资源也相互分享，在诈骗现场用于发电的电动车电池也是我们双方拿过来一同使用，谁的没电了就拿回去充电，有电的就放在现场继续供大家一起使用，我们平时诈骗获利，也会拿钱出来买烟酒、槟榔等一起享用，晚上也会拿出诈骗所得款请大家一起喝酒吃夜宵庆祝。OPPO牌A5手机是我们用于诈骗的，该手机在2020年1月12日17时许，与罗熙健的手机号码有通话记录。 2.被告人黎某3的供述。主要内容：我之前有做过诈骗，我在2019年12月又开始做诈骗，我和黎某2、黎某1、黎奇榜一起诈骗。我一般是和黎某2一起实施诈骗，我主要负责保管诈骗用的手机和电脑、负责在网上发布虚假信息，冒充金融信贷公司客服进行诈骗，黎某2主要负责冒充客服接听电话；黎某1和逃跑的黎奇榜就在我们旁边实施诈骗，大家在诈骗过程中有时需要购买一些手机卡、微信号或上网发布信息，我们都互相分享资源用于诈骗，我们四个人诈骗用的手机卡都是在那大镇新天地后面108商务宾馆旁边跟汽车有关的店购买的，卖手机卡的老板已经被抓。如果有谁诈骗到钱就从中拿出部分买烟、买饭、买水给大家一起吃，我们诈骗用的手机是大家一起使用，我们四个人轮流拿电动车电池去充电，充电好后我们接线用于诈骗时笔记本电脑和手机充电。我先购买手机卡及固定电话，然后将固定电话呼叫转移到我们手机上，然后我们自己或花钱找人在网上以金融信贷公司的名称发布虚假的固定电话，被害人在网上搜到我们的诈骗电话后，误认为就是信贷公司的客服电话，他们打电话过来一般问的都是关于还款的问题，我们就以还款或者其他理由诈骗他们的钱财。我和黎某2通过我发布的虚假信息，黎某2接听电话的方式，诈骗到一男子约6万元。在我们被抓前一天，黎某1和黎奇榜冒充金融公司客服诈骗到一男子2万余元。 3.被告人黎某2的供述。主要内容：我被抓时和黎某3（外号“厚美”）、“大陆”以及逃走的另一名男子在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学附近一处荒地冒充网贷平台客服实施诈骗，现场扣押的13部手机是我们四人的，实施诈骗的过程中，我们也会用到“大陆”和逃跑那名男子的手机。我和黎某3是2019年12月份开始实施诈骗，黎某3负责保管诈骗用的手机和电脑，我和他还轮流在网上发布虚假的网贷信息和轮流接听电话。“大陆”和逃跑那名男子就在我们旁边实施诈骗，我们大家在诈骗过程中还相互提供一些资源，我们轮流将电动车电池拿去充电供我们四人诈骗时一起使用，一起使用诈骗用的手机、手机充电器、充电宝等工具；诈骗到钱后，我们也拿出钱买水、烟和吃饭，我们四人一起用；需要购买诈骗微信号、手机卡以及在网上发布信息等，我们也会分享资源，有时我们手机没电了，也会用“大陆”和逃跑那名男子用于充电的电池给手机充电，也使用他们放在桌子上暂时用不到的手机实施诈骗。手机卡是我和黎某3共同出资，由黎某3去儋州市那大镇新天地酒店后面的108酒店旁边的一个老板购买的，该老板已经被抓。我们一般先在网上购买微信号后自己上号，还购买手机卡、固定电话，然后由固定电话转移到我们手机上面，我们自己或花钱找人在网上借用各个不同网贷平台的名义（如魔借、白领金融、有氧金融等等）发布我们用于诈骗的虚假客服电话，让对方信以为真，等对方遇到网贷平台无法操作的情况时，就会联系我们发布的虚假客服电话，他们一般是询问关于还款的事情，我们就引导对方先加我们的微信号，发送一个微信收款码并告知对方只需扫码就可以完成还款操作，或者直接通过微信转账方式完成还款，对方转钱到我们提供的微信号后，我们通过微信告知对方已经完成还款，借此诈骗他们的钱款。2020年1月13日15时许，有人拨打我们用于诈骗的电话，我引导他加我们微信后，对方微信名为“春风酿酒”，当时他是还款出现问题，他询问我们该如何还款，我就让他加我提供给他的微信（微信号：×××，微信昵称：财务），诱导他按照我们的指示操作，让他通过手机银行APP将钱转到我们提供给他的户名为雷文彬的邮政银行账户（账号×××），最后一共骗了他约6万元。我们一般在网上QQ群里，由黎某3负责找到专门洗钱的人，QQ名是“金融工作室”，然后将钱转到他们提供的银行账户，他们操作完后再将钱给我们，但这次我们将钱转给洗钱的人后，他们就将我们删除好友，钱也不在我们手上，我这次用来诈骗的这部OPPO牌A83型手机不是我和黎某3的，应该是“大陆”和逃跑那名男子的，因为我们诈骗过程中会相互用到别人的手机。我和黎某3之前还骗到3000多元。诈骗所得款扣除收款和取现的30%后，余款我和黎某3平分，并拿出部分钱买烟、水、夜宵等供我们四人吃喝。 （四）现场勘验、检查等笔录 现场勘验笔录及现场照片、作案工具照片。证实作案现场位于儋州市木棠镇荣谋村委会小学旁一荒地处，以及现场的概况、现场查获的一批作案工具。 以上证据的来源合法，客观、真实，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。 关于本案控辩双方的争议焦点问题，本院综合评判如下： 关于共同诈骗及犯罪数额的认定问题。经查，从2019年12月开始，被告人黎某1、黎某2、黎某3等4人共同在儋州市木棠镇荣谋村委会荣谋小学旁一荒地处实施诈骗；在诈骗过程中，被告人黎某1、黎某2、黎某3等4人共同使用手机、充电器等作案工具，相互提供购买作案工具等信息资源，诈骗所得款也用于共同吃喝等生活开销，为彼此之间实施诈骗相互提供帮助，已经构成共同犯罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》关于准确认定共同犯罪部分第（二）项之规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。为此，被告人黎某1、黎某2、黎某3应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故对三名被告人的辩解意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人黎某1、黎某2、黎某3以非法占有为目的，结伙通过互联网发布虚假信息，实施电信网络诈骗，骗取他人共计81113元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控三名被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。三名被告人在共同犯罪中相互提供帮助，共同实施诈骗，所起的作用相当，不宜区分主从犯。三名被告人利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。三名被告人到案后能如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。鉴于三名被告人的家属已共同退缴全部违法所得81113元，可对三名被告人酌情从轻处罚。 经查，儋州市公安局木棠派出所扣押并随案移送的电池2个、OPPO牌A83型手机1部、VIVO牌Y93型手机5部、sunsung直板手机1部、OPPO牌A5型手机2部、VIVO牌Y85A型手机1部、VIVO牌Y71A型手机1部、VIVO牌X20A型手机1部、苹果6Plus手机1部、Dynabook笔记本电脑1台、Toshiba笔记本电脑1台，系作案工具，依法应予没收；对由儋州市公安局木棠派出所扣押，但尚未随案移送的涉案财物移动WIFI1个、插线板1个、变压器1个、手机充电器4个、手机充电头3个、电脑充电器1个、手机卡22张，以及扣押黎某1的现金321元，依法由扣押机关儋州市公安局木棠派出所负责处理。对被告人黎某1、黎某2、黎某3的家属共同退缴至本院代管的违法所得共计81113元，依法应分别返还给被害人罗熙健21138元、毛建59975元。因本案在审理过程中出现新的从轻处罚情节，即三名被告人家属共同代为退缴全部违法所得，故未在公诉机关量刑建议范围内量刑。 为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的事实、性质、情节、后果及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人黎某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年1月13日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。） 二、被告人黎某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年1月13日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。） 三、被告人黎某3犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金40000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2024年1月13日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。） 四、作案工具电池2个、OPPO牌A83型手机1部、VIVO牌Y93型手机5部、sunsung直板手机1部、OPPO牌A5型手机2部、VIVO牌Y85A型手机1部、VIVO牌Y71A型手机1部、VIVO牌X20A型手机1部、苹果6Plus手机1部、Dynabook笔记本电脑1台、Toshiba笔记本电脑1台，予以没收，上缴国库； 五、未随案移送的涉案财物移动WIFI1个、插线板1个、变压器1个、手机充电器4个、手机充电头3个、电脑充电器1个、手机卡22张，以及扣押黎某1的现金321元，由扣押机关儋州市公安局木棠派出所负责处理； 六、被告人黎某1、黎某2、黎某3退缴至本院代管的81113元，分别退还给被害人罗熙健21138元、毛建59975元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 彬 人民陪审员  林永全 人民陪审员  陈华英 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  余婷婷 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于 办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院关于适用 〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。