吉林省桦甸市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0282刑初109号 公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。 被告人顾某，男，汉族，1994年9月6日出生，上海市普陀区人，中专文化，无职业，户籍所在地上海市普陀区，住上海市普陀区。曾因犯诈骗罪，于2014年1月16日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，于2017年11月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。 辩护人王岩，吉林桦远律师事务所律师。 吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人顾某犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院于同年7月1日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察官邱文江出庭支持公诉，被告人顾某及其辩护人王岩均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省桦甸市人民检察院指控： 2020年2月份全国新型冠状病毒肺炎疫情期间，上海市居民被告人顾某在位于桦甸市XX小区XX号楼X单元X室的亲属家中，利用手机微信发布出售口罩、出售体温枪的虚假信息，以收取货款后不给对方发货的方式实施诈骗活动，多次共计骗取人民币134.15万元，案发前共计退还被害人人民币28万元（其中：1.骗取山东省东营市东营区居民张某1人民币45万元，案发前退还张某1人民币5万元；2.骗取河南省鹿邑县居民刘某人民币39.1万元，案发前退还刘某人民币23万元；3.骗取浙江省桐乡市居民俞某人民币33.5万元；4.骗取江苏省丹阳市居民窦某人民币16.55万元）。被告人顾某被抓获后，公安机关依法扣押赃款人民币0.7731万元。 被告人顾某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯。 公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、顾某发布到微信朋友圈出售口罩、体温枪的虚假广告截图4张、扣押决定书、扣押清单及照片3张、顾某中国银行、温州银行、邮政储蓄银行帐户交易明细、支付宝、微信交易截图、聊天记录截图、张某1、杨涛转帐记录、微信聊天记录截图、订购协议书、接受证据材料清单、窦某银行帐户交易明细、微信、支付宝转账记录截图、俞某招商银行帐户交易明细、微信聊天记录、转账记录截图、订购协议书、刘某、申某、朱某银行帐户交易明细、微信、支付宝转账记录截图、微信聊天记录、订购协议、上海葶侉网络科技有限公司注册成立档案资料、李某农业银行帐户交易明细、上海市宝山区人民法院刑事判决书、上海市未成年犯管教所释放证明、桦甸市公安局刑事侦查大队情况说明、户籍证明、扣押被告人顾某的苹果手机、证人朱某、申某、李某、胡某、谢某、张某2、成某证言、被害人张某1、刘某、俞某、窦某陈述、被告人顾某供述和辩解等证据，并认为，被告人顾某之行为已构成诈骗罪，应依法处罚。其系累犯，应依法从重处罚；利用微信互联网针对不特定对象多次实施诈骗，应在量刑时考虑。建议判处被告人顾某有期徒刑十四年至十五年，并处罚金。 被告人顾某对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，其没有非法占有被害人钱款的主观目的，没有实施诈骗的行为，其行为不构成诈骗罪。 辩护人王岩认为，被告人顾某没有非法占有的主观目的，未使用欺诈的方法，其行为不构成诈骗罪。 本院经审理查明： 2020年2月份全国新型冠状病毒肺炎疫情期间，上海市居民被告人顾某在位于桦甸市XX小区XX号楼X单元X室的亲属家中，利用手机微信发布出售口罩、额温枪的虚假信息，以收取货款（定金）后不给对方发货的方式实施诈骗活动，骗取多名被害人钱款共计人民币134.15万元，案发前退还人民币28万元【其中：1.骗取山东省东营市东营区居民张某1人民币45万元，案发前退还人民币5万元；2.骗取河南省鹿邑县居民刘某人民币39.1万元，案发前退还人民币23万元；3.骗取浙江省桐乡市居民俞某人民币33.5万元；4.骗取江苏省丹阳市居民窦某人民币16.55万元】。 被告人顾某于2020年2月27日被抓获。案发后，公安机关依法扣押被告人顾某银行卡内现金人民币0.7731万元及顾某个人所有供犯罪使用的苹果手机两部（银色及金色各一部），均已随案移送至本院。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.案件提起及抓获经过，证实被告人顾某于2020年2月27日被抓获。 2.顾某发布到微信朋友圈出售口罩、体温枪的虚假广告截图4张，证实了被告人顾某诈骗犯罪的相关案件事实。 3.扣押决定书、扣押清单及照片3张、扣押被告人顾某的苹果手机，证实案发后，公安机关依法扣押顾某苹果手机2部（金色和银色各一部）及顾某银行卡内提现的钱款人民币7731元。 4.顾某的中国银行、温州银行、邮政储蓄银行帐户交易明细、支付宝、微信交易截图、聊天记录截图、张某1、杨涛转帐记录、微信聊天记录截图、订购协议书、接受证据材料清单、窦某银行帐户交易明细、微信、支付宝转账记录截图、俞某招商银行帐户交易明细、微信聊天记录、转账记录截图、订购协议书、刘某、申某、朱某银行帐户交易明细、微信、支付宝转账记录截图、微信聊天记录、订购协议及李某农业银行帐户交易明细，证实了被告人顾某骗取被害人张某1、刘某、俞某、窦某的钱款数额分别为40万元、16.1万元、33.5万元、16.55万元。同时证实了被告人顾某诈骗被害人钱款后的资金流向。 5.上海葶侉网络科技有限公司注册成立档案资料，证实了被告人顾某诈骗犯罪的相关案件事实。 6.上海市宝山区人民法院刑事判决书、上海市未成年犯管教所释放证明，证实被告人顾某曾因犯诈骗罪，于2014年1月16日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，于2017年11月16日刑满释放。 7.桦甸市公安局刑事侦查大队情况说明，证实了被告人顾某诈骗犯罪的相关案件事实。 8.户籍证明，证实被告人顾某具有完全刑事责任能力。 9.证人朱某、申某证言，证实被告人顾某骗取被害人刘某钱款的相关案件事实。 10.证人胡某、谢某、张某2证言，证实2019年9月末，胡某注册成立了上海葶侉网络科技有限公司，挂靠在其他公司地址，后以办理“贷款”为由将公司手续交给他人，2020年3月，胡某将公司注销。 11.证人李某证言，证实2019年6月份，其将本人名下的农业银行和建设银行的银行卡、U盾等出售给他人，由境外赌博公司使用。 12.证人成某证言，证实了被告人顾某诈骗犯罪的相关案件事实。 13.被害人张某1陈述，2020年2月22日，其经他人介绍通过微信认识顾某，顾某以出售额温枪为由收取定金45万元，约定2月24日交货，到期后，顾某以无法发货为由退还5万元，联系不上顾某，其报案。 14.被害人刘某陈述，2020年2月16日至2月21日，其经他人介绍通过微信认识申某，后顾某等人以出售额温枪为由收取定金，逾期未发货，后收到部分退款。 15.被害人俞某陈述，2020年2月24日至2020年2月27日，其经朋友介绍添加顾某的微信，顾某以出售额温枪为由收取定金，其通过微信、招商银行转账等方式多次向顾某提供的银行账户转款33.5万元，后经公安机关通知，其报案。 16.被害人窦某陈述，2020年2月16日至2月20日，其通过微信添加顾某为好友，后顾某以出售口罩为由多次骗取其钱款共计16.55万元。 17.被告人顾某在侦查机关供述，在桦甸市XX小区XX号楼X单元X室其亲属家中，从2020年2月10日开始，其明知因疫情原因口罩、体温枪为紧缺物资，在没有货源或资金的情况下，利用手机微信发布出售口罩、额温枪的虚假信息，以收取货款（定金）后不给对方发货的方式实施诈骗，并将诈骗钱款汇入上海葶侉网络科技有限公司及李彬个人银行账户，骗取窦某、刘某、张某1、余忠平四名被害人钱款共计100万余元。 以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人顾某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑满释放后五年内重新犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚；追回部分赃款，可酌情从轻处罚；在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，利用手机微信发布虚假信息针对不特定对象多次实施诈骗，应作为量刑情节考虑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。被告人顾某应依法退赔被害人的经济损失，扣押在案并随案移送的人民币0.7731万元应按比例退赔上述被害人。扣押在案供被告人顾某犯罪使用的其本人财物苹果手机两部（银色及金色各一部），应依法没收，上缴国库。关于辩护人王岩提出的“被告人顾某没有非法占有的主观目的，未使用欺诈方法，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经审理认为，被告人顾某明知没有货源或资金，仍利用手机微信发布出售口罩、额温枪的虚假信息，收取（定金）后不给对方发货，骗取多名被害人钱款100余万元，其行为已构成诈骗罪，辩护人王岩的辩护意见本院不予采纳。被告人顾某提出“其没有非法占有被害人钱款的主观目的，没有实施诈骗的行为，其行为不构成诈骗罪”的辩解本院亦不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2034年8月27日止；罚金于判决生效后缴纳。） 二、被告人顾某退赔被害人张某1经济损失人民币40万元，退赔被害人刘某经济损失人民币16.1万元；退赔被害人俞某经济损失人民币33.5万元；退赔被害人窦某经济损失人民币16.55万元。扣押在案并随案移送的人民币0.7731万元，按比例退赔上述被害人。 三、扣押在案供被告人顾某犯罪使用的其本人财物苹果手机两部（银色及金色各一部），均应依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  巩建刚 人民陪审员  陈凤清 人民陪审员  王家来 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  孙 莹