广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂01刑终324号 原公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陆刚，男，1975年5月28日出生，汉族，大专文化，户籍住址：广西南宁市兴宁区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市兴宁区人民法院审理南宁市兴宁区人民检察院指控原审被告人陆刚犯诈骗罪一案，于2020年3月16日作出（2019）桂0102刑初323号刑事判决。原审被告人陆刚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经过审阅卷宗材料，讯问上诉人，核实全案证据，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2017年9月份起，被告人陆刚以虚构工程投标保证金、项目结算审计、父亲病重等急需用钱为由，向李某、罗某、陈某2、石某、梁某3、张某2、李乐（实际被害人周某）、陈某1、农某、梁某1、张某1、黄某1、梁某2等人借款，用于网络赌博或者“拆东墙补西墙”偿还个人债务，骗取了被害人共计1021.32万元人民币。具体如下： 一、2017年9月至2018年7月期间，被告人陆刚以工程投标保证金为由向多次被害人李某借款，骗取了李某共计240万元。 原判认定上述事实的证据有：南宁市兴宁区人民法院移送函、民事起诉状、民事审判笔录、银行账号交易明细、李某的尾号4877建行卡交易明细、李某的尾号6781桂林银行卡账号、李某的广西农村信用社账号17×××78（对应尾号5888银行卡）交易明细、李某的广西农村信用社账号17×××98（对应尾号0555银行卡）交易明细、张金燕出具的说明、广西农村信用社电汇凭证、张金燕广西农村信用社账号17×××88（对应尾号3503银行卡）历史明细、李吉祥出具的说明、浦东发展银行业务凭证（卡尾号2915）1张、尾号0882建设银行账号交易明细、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细（2016年11月1日至2017年12月30日［散页］）、2018年1月1日至8月8日）、李某与陆刚的短信记录、微信聊天记录、诉讼财产保全责任保险保单保函、民事裁定书、被害人李某的陈述等。 二、2018年2月8日，被告人陆刚以南宁市阳光特殊教育学校项目结算审计为由向被害人罗某借款100万，先后偿还15万元，后共骗取了被害人罗某人民币85万元。 原判认定上述事实的证据有：罗某的身份证、自述材料、借款协议、罗某的建设银行卡转账记录、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、被害人罗某的陈述、被告人陆刚的供述与辩解等。 三、2018年3月21日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人陈某2借款，骗取了陈某260万元。 原判认定上述事实的证据有：陈某2的身份证、自述材料、陈某2的尾号3543建设银行账号客户回单、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、陆刚出具的借条、被害人陈某2的陈述、被告人陆刚的供述与辩解等。 四、2018年4月12日、5月24日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人石某借款，骗取石某共计127万元。 原判认定上述事实的证据有：借条两份、石某的尾号8867建设银行账号交易明细、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、被害人石某的陈述、被告人陆刚的供述与辩解、辨认笔录等。 五、2018年4月24日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人梁某3借款93万元，先后偿还5.58万元，后共骗取了被害人梁某387.42万元。 原判认定上述事实的证据有：梁某3身份证件、梁某3的建设银行电子回单、梁某3的尾号7899建设银行账号交易明细、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、梁某3与陆刚ＱＱ、微信聊天记录、被害人梁某3的陈述、被告人陆刚的供述与辩解、辨认笔录等。 六、2018年4月26日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人张某2借款，骗取了张某210万元。 原判认定上述事实的证据有：张某2的身份证复印件、自述材料、张某2的尾号9752建设银行账号交易明细、建设银行电子回单、张某2与陆刚的ＱＱ聊天截图、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、手机短信息截图、被害人张某2的陈述、被告人陆刚的供述与辩解等。 七、2018年4月26日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向李乐借款50万，并承诺一个月有三分利息，李乐将此信息告诉被害人周某，被害人周某通过李乐将50万转给被告人陆刚，后被告人陆刚偿还3万元，被害人周某共被骗47万元。 原判认定上述事实的证据有：李乐和周某的微信聊天记录、李乐的身份证复印件、自述材料、李乐手机照片、短信信息、微信聊天记录截图、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、李乐的陈述、被告人陆刚的供述与辩解等。 八、2018年4月27日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人陈某1借款，骗取了陈某110万元。 原判认定上述事实的证据有：陈某1的身份证复印件、自述材料、陈某1尾号0876建设银行账户支出交易明细、回执、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、智慧柜员机，业务回执、陆刚出具的借条、陆刚的银行卡截图、陈某1与陆刚的ＱＱ聊天记录、陆刚的银行卡复印件、被害人陈某1的陈述、被告人陆刚的供述与辩解等。 九、2018年5月7日、5月16日、5月17日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人农某借款，骗取农某共计122.2万元。 2018年6月4日、6日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人梁某1借款，骗取梁某1共计67.9万元。 原判认定上述事实的证据有：农某、梁某1的身份证复印件、《关于陆刚诈骗情况说明》、农某、梁某1的建设银行电子回单、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、农某与陆刚聊天截图、被害人农某、梁某1的自书材料《关于陆刚诈骗情况说明》、被告人陆刚的供述与辩解等。 十、2018年5月16日、5月21日、6月16日，被告人陆刚以工程投标保证金、项目结算审计为由向被害人张某1借款，骗取了张某1共计114.3万元。 原判认定上述事实的证据有：张某1的尾号7938建设银行账号交易明细、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、借据三份、被害人张某1的陈述、被告人陆刚的供述与辩解、辨认笔录等。 十一、2018年5月23日，被告人陆刚以工程投标保证金为由向被害人黄某1借款，骗取了黄某148.5万元。 原判认定上述事实的证据有：黄某1身份证、自述材料、黄某1与陆刚ＱＱ聊天记录截图、陆刚出具的借条、黄某1尾号5906建设银行账号支出交易明细、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、被害人黄某1的陈述、被告人陆刚的供述与辩解、辨认笔录等。 十二、2018年7月23日，被告人陆刚以父亲病重为由向被害人梁某2借款，骗取了梁某22万元。 原判认定上述事实的证据有：梁某2的身份证、自述材料、梁某2与陆刚的ＱＱ聊天记录、梁某2的尾号3331建设银行账号网银转账记录、陆刚的尾号9786建设银行账号的交易明细、被害人梁某2的陈述等。 另查明，被告人陆刚于2018年10月24日被告人陆刚自行到南宁公安局兴宁派出所投案。 以上事实还有下列综合证据证实：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、兴宁派出所出具的情况说明、提取笔录、提取物品清单与物品照片、陆刚的绿边笔记本、蓝边笔记本的记录，证实笔记本上记录疑似赌博的数据、王某所提供的《陆刚借款情况表》、广西建工集团建筑工程总承包有限公司第六分公司出具的《说明》、王某与陆刚的微信聊天记录、余某的尾号9334建设银行卡交易明细、持卡主详情7张、傅廸生、杨宗翰、黄健庭、江家闳等四人台胞证签发信息、江家闳的工商银行账号14×××76活期历史明细、傅廸生工商银行账号14×××01活期历史明细、潘晓羽的农业银行账号62×××70交易明细清单、黄伟庭的农业银行账号62×××73交易明细清单、江家闳、傅廸生、杨宗翰、黄健庭的银行账号冻结法律文书、二次补充侦查情况说明、办案民警出差查询照片、证人王某、陆某、梁某4、黄某2、闭祖岗、杨某、余某、文某的证言、被告人陆刚的供述与辩解等。 原审法院认为，被告人陆刚以非法占有为目的，多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆刚诈骗被害人李某钱款348.5万元、诈骗罗某钱款88万元不准确，查实的犯罪数额分别为240万元、85万元，予以纠正。案发后被告人陆刚主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，作出如下判决：一、被告人陆刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元；二、责令被告人陆刚退赔被害人李某经济损失人民币二百四十万元；退赔被害人罗某经济损失人民币八十五万元；退赔被害人陈某2经济损失人民币六十万元；退赔被害人石某经济损失人民币一百二十七万元；退赔被害人梁某3经济损失人民币八十七万四千二百元；退赔被害人张某2经济损失人民币十万元；退赔被害人周某经济损失人民币四十七万元；退赔被害人陈某1经济损失人民币十万元；退赔被害人农某经济损失人民币一百二十二万二千元；退赔被害人梁某1经济损失人民币六十七万九千元；退赔被害人张某1经济损失人民币一百一十四万三千元；退赔被害人黄某1经济损失人民币四十八万五千元；退赔被害人梁某2经济损失人民币二万元。 陆刚上诉称：1.其与李某、罗某的钱款往来是借贷关系；2.其有返还被害人钱款的行为；3.本案被害人的陈述不属实，存在虚报或者瞒报真实情况的事实，如张某1、王某、梁某4；4.其没有将钱款用于赌博。原公诉机关提出量刑建议为十二到十五年，其有自首情节，原判对其量刑过重，请求从轻处罚。 南宁市人民检察院书面意见认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 原判认定的事实和经一审庭审举证、质证的据以定罪的证据，经二审审查，核实无误，本院依法予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）陆刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系自首。原公诉机关所提取的证人证言、被害人陈述等证据均系依法取得，并未发现有非法取证的情况，所证事实与在案其他证据能够互相印证，且均经庭审举证、质证，程序合法。原判对本案是否属于民间借贷的问题已作出充分且正确的评价，二审期间陆刚并没有提供相关证据支持其所提出的其与李某、罗某之间属于民间借贷的辩解，本院认可原判对本案的定性评判，不再赘述。原判在对陆刚诈骗数额进行认定时已扣除其已返还给被害人的部分，以其实际占有的数额认定其犯罪数额正确。陆刚取得被害人财产后并没有实际用于经营，而是用于其他非法活动，且案发后并无积极退赔的行为，原判根据其认罪态度、悔罪情况等情节作出的判罚符合法律规定。故陆刚所提相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。南宁市人民检察院书面审查意见正确，本院予以采纳。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  丘 毅 审 判 员  蒋治清 审 判 员  谢李章 二〇二〇年六月三十日 法官助理  倪晓凌 书 记 员  陆俊涛