四川省珙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1526刑初68号 公诉机关四川省珙县人民检察院。 被告人周雷，小名训华，男，1976年1月2日出生于四川省珙县，汉族，大专文化，珙县洛表镇第七届人大代表，时任珙县××镇××村村主任、村党支部书记，住所地珙县。2008年4月10日因殴打他人被行政拘留十日。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于珙县看守所。 辩护人赵强，四川富绅律师事务所律师。 四川省珙县人民检察院以珙检刑诉[2019]59号起诉书指控被告人周雷犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于二〇一九年四月二十九日向本院提起公诉。在诉讼过程中，珙县人民检察院于二〇一九年七月二十四日、二〇一九年十一月二十日两次建议延期审理。二〇二〇年三月十七日，珙县人民检察院以珙检刑追诉[2020]1号追加起诉决定书追加指控被告人周雷犯非国家工作人员受贿罪。珙县人民检察院于二〇二〇年六月十五日建议延期审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珙县人民检察院指派检察员钟成林出庭支持公诉，被告人周雷及其辩护人赵强到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定。现已审理终结。 四川省珙县人民检察院指控，被告人周雷自2010年12月25日至2017年10月任珙县××镇××村村主任，2017年10月17日任靛塘村党支部书记。2009年，位于珙县××镇××村的珙县安福煤矿生产有限责任公司（以下简称安福煤矿）与张崇彬签订矸石运输协议，约定由张崇彬将矸石运出煤矿区，运输煤矸石安福煤矿不支付运费，运输白矸石安福煤矿按每吨10元支付运费。2017年9月，安福煤矿复工，在维护巷道的过程中产生了矸石，安福煤矿与张崇彬仍按上述协议运输矸石。2017年10月初，被告人周雷得知安福煤矿维护巷道有矸石产出，遂找到矿方投资负责人朱某，要求矿方将矸石运输业务交由自己办理。朱某鉴于矿方与张崇彬有协议在先，未答应其要求。周雷遂利用其特殊身份采取语言威胁、将轿车开至煤矿地磅桥上堵断煤矿区唯一进出口通道等方式，强迫安福煤矿负责人将矸石交由自己运输。安福煤矿负责人为避免周雷堵煤矿，影响煤矿正常恢复重建，不得不同意周雷提出的每吨矸石运费涨为12元，且不区分白矸石和煤矸石都要付运费的无理要求。后周雷正式接手该煤矿矸石运输业务。2017年10月至2018年1月13日期间，周雷在安福煤矿运输矸石2008吨，结算交易金额20080元。 2017年11月，安福煤矿股东之一吴某2到安福煤矿拖运矸石，被告人周雷以矸石已由自己承包运输为由，要求吴某2按每吨10元付费给自己，因慑于周雷系村支书，害怕周雷再去找煤矿麻烦。吴某2被迫向周雷支付3000元。 2018年4月，安福煤矿需要修建地面堡坎工程，负责人许某经询价后口头答应该工程由王某承建。被告人周雷知道该工程后，多次找到矿方负责人朱某、许某，要求承揽该工程，并在煤矿工地上阻止王某的挖机施工，用语言威胁挖机司机；之后周雷又以拒不支付王某修建村公所的工程款为由，分别威胁王某及其母亲牟某，不准王某承建安福煤矿工程。后安福煤矿慑于周雷的特殊身份及之前在强揽矸石运输业务时的行径，不得已以明显高于市场的单价将该堡坎工程承包给周雷建设。周雷得到该工程后，共向煤矿结算各项费用共计310445元。承建期间，周雷又单方强行要求安福煤矿提高堡坎工程单价，因矿方无力支付，周雷便将该工程停工搁置。 2014年10月，被告人周雷利用担任珙县××镇××村主任和洛表镇靛塘煤矿厂群矛盾协调领导小组成员的职务之便，以帮助协调了四川彬联集团有限责任公司（下称彬联集团）下属安福煤矿厂群、厂社矛盾为由，非法收受彬联集团法定代表人吴某12013年至2014年度协调费48万元，并向周雷前妻陈某1以出具借条的形式支付。因彬联集团资金问题，该协调费48万元至今未兑现。 另查明，2013年年底，被告人周雷向吴某1索要安福煤矿煤矿厂群、厂社矛盾纠纷化解相关协调费用。2014年1月29日，彬联集团副总经理陈某2受吴某1安排，以借款形式支付周雷现金10万元。 检察机关指控依据的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现勘资料、视听资料等。指控认为，被告人周雷以威胁手段，强迫他人提供服务，强迫交易金额330525元，情节特别严重；以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行索取他人财物3000元，数额较大；被告人周雷身为珙县××镇××村村主任和洛表镇靛塘煤矿厂群矛盾协调领导小组成员，利用职务上的便利，非法收受和索取他人协调费58万元，并为他人谋取利益，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款（二）项、第二百七十四条、第一百六十三条的规定，分别构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪，应当分别以强迫交易罪、敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人周雷一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人周雷提出其没有强迫安福煤矿将运输煤矸石和修建地面堡坎工程的业务交给自己；没有强迫吴某2支付3000元；指控的48万元是陈某1借给吴某1的借款；陈某2给的10万元是修炸药库的工程款。综上其行为不构成强迫交易罪、敲诈勒索罪、非国家工作人员受贿罪，应宣告无罪的辩解。 辩护人以相同意见为其辩护，另提出被告人周雷帮安福煤矿将运输煤矸石和修建地面堡坎工程，双方是平等主体之间的民事交易行为，收吴某23000元也属于民事上的不当得利的辩护意见。 经审理查明，一、被告人周雷自2010年12月25日至2017年10月任珙县××镇××村村主任，2017年10月17日至2018年9月任靛塘村党支部书记。2016年11月9日任珙县洛表镇第七届人大代表。2012年2月15日，中共珙县洛表镇委员会及珙县洛表镇人民政府成立靛塘村厂社矛盾协调领导小组，周雷任小组成员。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.中共珙县洛表镇委员会文件、选举报告单、候选人名单、选举结果报告单、任职情况说明，证实周雷2010年12月至2017年10月任洛表镇靛塘村民委会会主任；2017年10月17日至2018年9月任靛塘村党支部书记。2016年11月9日任珙县洛表镇第七届人大代表。2012年2月15日，珙县洛表镇委员会、政府成立靛塘村厂社矛盾协调领导小组，任务为解决靛塘村与靛塘煤矿的厂群关系，周雷作为小组成员。 2.被告人周雷的供述，印证了上述职务任职情况。 二、被告人周雷在担任上述职务期间，以威胁手段，强迫他人提供服务，强迫交易金额330525元，情节特别严重；以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行索取他人财物3000元，数额较大；利用职务上的便利，非法收受和索取他人协调费58万元，并为他人谋取利益，数额较大，具体事实如下： （一）2009年，位于珙县××镇××村的安福煤矿与张崇彬签订矸石运输协议，约定由张崇彬将矸石运出煤矿区，运输煤矸石安福煤矿不支付运费，运输白矸石安福煤矿按每吨10元支付运费。2017年9月，安福煤矿复工，在维护巷道的过程中产生了矸石，安福煤矿与张崇彬仍按上述协议运输矸石。2017年10月初，被告人周雷得知安福煤矿维护巷道有矸石产出，遂找到矿方投资负责人朱某，要求矿方将矸石运输业务交由自己办理。朱某鉴于矿方与张崇彬有协议在先，未答应其要求。周雷遂利用其特殊身份采取语言威胁、将轿车开至煤矿地磅桥上堵断煤矿区唯一进出口通道等方式，强迫安福煤矿负责人将矸石交由自己运输。安福煤矿负责人为避免周雷堵煤矿，影响煤矿正常恢复重建，不得不同意周雷提出的每吨矸石运费涨为12元，且不区分白矸石和煤矸石都要付运费的无理要求。后周雷正式接手该煤矿矸石运输业务。2017年10月至2018年1月13日期间，周雷在安福煤矿运输矸石2008吨，结算交易金额20080元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1．现场勘验笔录、现场平面示意图及照片，证实被告人周雷停车的现场位于珙县洛表镇靛塘煤矿地磅桥上，及现场方位、概貌及周边环境特征，另罗友云提供的照片证实被告人周雷将川Ｑ8××××轿车停放在安福煤矿地磅桥处的情形。 2.接受证据材料清单及《煤矿矸砂出让协议》、营业执照、采矿许可证、股权转让协议，证实接受白某提供的费用报销单复印件两张，陈某1共领取拖矸石费用20080元。接受罗某1提供的《煤矿矸砂出让协议》复印件，2009年5月18日，安福煤矿与张崇彬签订《煤矿矸砂出让协议》，主要内容为，煤矿每天产出的矸石无偿提供给张崇彬做矸砖原料，张崇彬负责将煤矿每天产出的矸石全部运住自己的原料库。 3．被害人陈述 （1）被害人吴某1陈述，证实吴某1是安福煤矿法人。珙县安福煤矿以前叫靛塘煤矿，吴某1是2009年入股该煤矿，以前煤矿老板是许永江。因为周雷的行为太霸道，致使煤矿里无法启动建设，安福煤矿和投资方也是实在没有办法，所以才实名举报周雷在煤矿里的各种违法犯罪行为、村霸行为。 周雷利用当支书的身份垄断安福煤矿的矸石运输。2017年安福煤矿引进投资商以后，煤矿面临恢复建设，当时煤矿与张某1签订了矸石运输协议，将全部矸石承包给张某1运输（白矸石10元一吨的运费，煤矸石公司不付运费）。2017年9月份，周雷带人来把煤矿挡下来，要求煤矿将矸石运输承包给他做，并且每吨的运费煤矿都要出10元一吨，不管是白矸石还是煤矸石。当时煤矿面临恢复建设，资金困难，就没有答应周雷的要求，煤矿就一直被挡，后来煤矿没有办法，吴某1才跟投资人商量去找张某1协商解除承包协议，让周雷运输矸石，张某1看吴某1也没有办法，只好答应吴某1解除合同。后来煤矿的矸石就全部由周雷运输，煤矿才顺利的恢复建设。周雷要求煤矿每吨出10元的运费，不管是白矸石还是煤矸石，煤矿也不得不答应他，双方没有协议，周雷只是运输以后到公司结账。 第一次周雷认为10元一吨低了，要涨点。后来吴某1说涨两元，浙江人不同意，吴某1说由他来认账涨的两元。自从周雷开始运输后，就没再挡过煤矿。 周雷是支书，在当地又是大家族，很有号召力，如果不让他做，可能找各种理由把煤矿堵了，并且以后煤矿的很多村社矛盾还需要他出面协调。吴某1惧怕他，因为他每次找吴某1的事情，不答应他，煤矿都会有麻烦。煤矿被迫尽量满足他的要求，也是想企业能够顺利发展。他的行为导致投资人撤资，最后煤矿也瘫痪了。 （2）被害人朱某陈述，证实朱某是安福煤矿的浙江投资人。 2017年3月，朱某等作为投资商正式入股珙县安福煤矿，吴某1作为投资商代表和股东，在煤矿任副总负责煤矿重建工作。2017年5月份左右，因维修巷道挖出大量的矸石需要处理，煤矿就与张某1签订了矸石运输协议，由张某1将矸石运输出去按环保要求处理，其中白矸石10元一吨的运费付给张某1，有发热量的煤矸石不付运费。2017年8、9月份，周雷知道这个情况就来找到朱某，要求朱某将矸石运输生意交给他做，朱某当时没有答应。周雷就说这个生意没有拿给他做之前，煤矿所有工作都停下来不准做，还把他的奥迪轿车开来把地磅那里的进出口通道阻断，致使煤矿所有车辆无法进出，很多工作就只有停下来。后来朱某没有办法，就跟吴某1打电话，吴某1说没得办法只有让周雷做，他是支书，又把煤矿堵了，煤矿里的其他工作没法开展，后来朱某去做张某1工作并终止协议。最后让周雷做了，他的车子才挪开，但他又找朱某要求煤矿出高运费，不管什么矸石都必须付他15元一吨的运费，朱某不答应，最后周雷才同意10元一吨的运费，但是要求煤矿不管白矸石还是煤矸石都必须给他出运费，为了煤矿里能够顺利建设，朱某也不得不答应周雷的无理要求。周雷总共大概运输了4000吨左右的矸石，为此煤矿多出了两万元运费。 4.证人证言 （1）证人陈某1证言，证实陈某1是周雷前妻。以前煤矿运输的矸石、石渣的业务都是承包给张某2的，当时陈某1和周雷还没有离婚。煤场恢复重建又有矸石、石渣，所以张某2就把运输矸石、石渣的业务包给陈某1，运输了矸石、石渣后是陈某1亲自去煤矿结账。 （2）证人罗某1证言，证实罗某1是安福煤矿矿长。2017年2月公司引进了浙江的投资商入股，煤矿就开始恢复重建。 2017年7月16日晚上，吴某1打电话问罗某1说煤矿上有人捡到子弹壳是怎么回事，喊罗某1调查，后来通过调阅监控发现，2017年7月15日晚上方水容、范小波到煤矿里来过，范小波当时手里拿了一把长枪，后来罗某1打电话问方水容，他说：“煤矿里收拾不到浙江人，就路上收拾他”。罗某1才知道他们实际是带枪到煤矿里来威胁投资人，投资人人生安全也得不到保证，投资方有意撤资，所以周雷的种种村霸行为已经让企业无法正常生产经营了。方水容、范小波他们是杨叉村的，他们都听周雷和周某1的。 2017年煤矿恢复建设以来，周雷在煤矿强揽工程，因为煤矿重建有大量的建设工程，本来很多工程都承包给了其他人，但是周雷强行介入，要求煤矿跟承包方无条件的解除合同，将所有工程承包给他，否则要带村民来阻工，重建工作无法进行，有关具体情况，吴某1和投资人最清楚。 20ｌ7年10月一天，周雷开他的川Ｑ8××××黑色奥迪轿车停在地磅桥上把煤矿堵了，地磅桥是煤矿里车辆进出的唯一通道，这一堵所有车辆都无法进出，后来吴某1跟周雷打电话后才把车开走。是因为周雷想拖矸石这个事，拖矸石一直是张某1在做，并且跟煤矿是有协议的。2017年10月8日，周雷又把他的川Ｑ8××××轿车开到地磅桥上堵煤矿，罗某1用手机把他车堵在地磅桥上的情形照了相的。吴某1答应让周雷拖矸石以后，才把车挪开。当天吴某1跟罗某1打电话说不要让张某1的车来拖矸石了，矸石以后都由周雷来拖。 （3）证人刘某1证言，证实刘某1是安福煤矿职工 2017年10月份的一天不午，刘某1从珙县底洞镇购买材料回到煤矿，周雷的黑色奥迪车停在了煤矿的桥上，一直到晚上6点左右才将车子开走。因为煤矿当时维修采矿矿洞，矿洞里的石头需要运走，当时没有让周雷运输石头，他来堵煤矿就是想要运输这些石头。他把煤矿堵了，煤矿只有将运输石头的业务交给他来做了。 （4）证人张某1证言，证实2008年至今张某1在安福煤矿办公室上班，负责调度室工作。安福煤矿的前身是靛塘煤矿，当时是张某1的父亲开的，后面张某1的父亲把煤矿卖给吴某1，卖的时候双方达成了协议，煤矿里面的矸石由煤矿无偿提供给张某1砖厂使用。张某1与煤矿于2009年5月18日签了一个“煤矿矸砂转让协议”，协议主要内容：一、安福煤矿的矸石无偿提供给张某1做矸砖原料，二、张某1负责将安福煤矿每天产出的矸石全部运往张某1的材料库房。而实际履行是煤矸石具有一定发热量，有一定价格，张某1的砖厂可以用，所以运输煤矸石煤矿里不付运费，由张某1运到砖厂用，根据协议煤矸石的出让必须先满足张某1；而白矸石纯粹没用，要将白矸石运出处理，煤矿里就要支付一定的运费，当时张某1联系了周林端跟煤矿里运白矸石，由煤矿里跟周林端商量运输价格是10元每吨，一直履行至2014年煤矿里停工。20ｌ7年初浙江老板进煤矿，又慢慢恢复生产，主要是清理巷道等，清理巷道出来的东西堆了近一千吨，因张某1与煤矿的协议还有效，煤矿就叫张某1去拖，因这些都是张某1砖厂不能用的，煤矿就按每吨十元的运费开张某1，张某1拖了九百多吨，后来又堆了一堆，张某1喊范佑洪才拖了两车，吴总和罗矿长叫张某1不拖了。 （5）证人张某2证言，证实张某2是张某1亲兄弟。张某1家以前卖煤矿的时候就和买方达成了协议。张某1砖厂需要用煤矿里面的矸石，煤矿要无偿提供矸石。周雷拖矸石的事情张某2不清楚，周雷从来没有和张某2联系过，周雷知道张某1在拖煤矿的矸石。 （6）证人白某证言，证实白某是安福煤矿财务。 2017年周雷就已经在我们煤矿运输矸石了，今年又在煤矿承包一些地面基础建设工程。 最开始是张某1在负责运输。2017年九月复工后，张某1运了几车矸石，从那以后就是周雷在运输矸石了。2017年10月18日周雷的老婆陈某1凭票据在白某这里领取运输矸石的费用16080元，2018年1月13日陈某1凭票据在白某这里领取运输矸石的费用3800元。 20ｌ7年7月份的一天晚上，白某在煤矿的宿舍睡觉，听见外面的狗叫得有点厉害。白某出去看见两个上半身没穿衣服的男子来到煤矿里，其中一个年轻点的男子手里还拿着枪一样的东西，他们没理白某，逛了一圈就走了，第二天听说有人在煤矿里捡到了子弹壳。 周雷不好惹，一不高兴就要挡煤矿，而且周雷还自己开车来堵过煤矿的煤矿的桥，大家班都没办法好好上。而且白某也很害怕自己的人身安全。 （7）证人刘某2证言，证实刘某2是安福煤矿爆破员，2017年煤矿正在恢复建设期间，井下挖了很多矸石出来堆在坝子里，由张某1将矸石运出去处理，后来周雷开车来把煤矿堵了，煤矿里的工作就停了一、两天，后来煤矿跟张某1和周雷沟通以后，周雷才把车挪开，煤矿里才恢复了工作。发生堵煤矿事件后，矸石运输就是由周雷来运输了。 （8）证人刘某3证言，证实刘某3是安福煤矿职工，20ｌ7年因为拖矸石的事情，周雷开车来把地磅那里的进出口堵了，煤矿跟周雷协调后才把车挪开了。原来是张某1拖的，周雷想拖，没跟煤矿说好，所以开车来把煤矿堵了。从那以后矸石都是由周雷运输了，这之后就没发生堵煤矿。 （9）证人周某1证言，证实周某1是安福煤矿地面副经理。周雷是洛表镇靛塘村的村支书，周雷和煤矿没有经济往来。煤矿的煤矸石一直都是承包给了张某1运输，张某1和周雷认识，之前准备叫周雷来帮他拖，周雷当时没有去，就叫他的四爸周林端来帮张某1拖，煤矿停工以后他就出去打工去了。2018年7月份，周雷主动给周某1打电话说他要来拖煤矸石，说是张某1喊他来拖的。后面周某1问张某1，张某1说周雷要拖就拖。但是煤矿把煤矸石承包给张某1是10元一吨，周雷想提到12元一吨，周某1给他说只有10元一吨。周某1还打电话给吴某1说过，吴某1说只要张某1同意就行。 （10）证人范某证言，证实范某帮过张某1拖矸石。2017年夏天的时候，张某1叫范某去靛塘煤矿里面拖煤矸石到尾坝田，支付范某运费。范某和范兴春一人开了一个车去靛塘煤矿拖煤矸石，两人拖了一、两天，后来因为周雷的车牌号是川Ｑ8××××堵在煤矿里面的地磅上，范某二人就再也没有去拖过煤矸石了。 （11）证人杜某证言，证实杜某是洛表镇工作人员兼靛塘村支部书记。20ｌ7年上半年杜某开车到安福煤矿去接过周雷，杜某看到周雷的黑色奥迪Ａ6Ｌ轿车停放在安福煤矿唯一进出口通道的桥上。 （12）证人何某1、严某证言，证实2017年下半年，何某1和严某等六七个人帮周雷运输煤矸石，从靛塘煤矿运到张某1砖厂附近，地是周雷租严某的。运费是陈某1给他们结算的，周雷支付严某5000元租地费。 （13）证人李某证言，证实李某是安福煤矿职工。2017年8月份，周雷开车来堵过地磅桥两次，李某听说是因为运输矸石的业务。巷道里拉了很多矸石出来，原来煤矿里一直有其他人运输矸石的。周雷开车去堵了两次之后，运输矸石的业务后面就由周雷和他妻子来做了。 （14）证人付某证言，证实付某是宜宾市奥迪汽车4Ｓ店经理，证实奥迪Ａ6轿车现在是第七代，从上世纪90年代开始的Ａ6轿车都是设计的遥控器配合机械钥匙一体，遥控器没电，就用机械钥匙打开车门，并用机械钥匙启动汽车。 （15）证人张某3证言，证实张某3不知道周雷在靛塘煤矿拖矸石的事，以前是张某1在运输。 5.被告人周雷供述，证实周雷是靛塘村村支书。安福煤矿复工后，最开始是在煤矿上班的周某1经理给周雷打电话，说煤矿里面堆了几百吨矸石，问周雷要拖不。因在煤矿停工前，煤矸石是张某1与煤矿签订了协议，是他在拖，周雷四爸周林端帮张某1运输，张某1开了个砖厂，砖厂需要拉矸石，周雷四爸那段时间又外出打工去了。周雷就给张某1、张某2和他们的父亲说要拖煤矸石，如果他们砖厂不能用的，周雷就找地方堆放，他们说要的。之后吴某1就同意了，并给周雷说是十元一吨。周雷知道原来周林端在拖的时候是十五元一吨，就对吴某1说十元一吨怕拖不出来，吴某1就说那十二元一吨，在煤矿里结算还是按十元一吨付，另外两元等他生意好后由他私人再支付周雷。周雷就在张某1他们砖厂旁边给严洪财租了块地，周雷就请人开始拖煤矸石，总共运输了大概2000吨左右的煤矸石，费用结算是拿着磅房的单据去找安福煤矿结账的，按照单据上的吨数结账，是周雷前妻陈某1去结的帐，总共结算了一万多元钱。 周雷的车子牌照是川Ｑ8××××，是一辆奥迪Ａ6，去年下半年的一天下午开到煤矿里停放在磅房那里有一个多小时至两个小时。停在磅房是遥控钥匙就没电了，车子发不动，周雷就给当时的洛表镇办公室主任、靛塘村的支书杜某打电话，要他开车来接周雷回去拿另外一个遥控钥匙，并和他一起到村办公室开会。刚开完会，吴某1打电话给周雷，周雷立马就去把车挪开了。 周雷辨认出当天停在地磅桥上的奥迪A6车钥匙。 （二）2018年4月，安福煤矿需要修建地面堡坎工程，负责人许某经询价后口头答应该工程由王某承建。被告人周雷知道该工程后，多次找到矿方负责人朱某、许某，要求承揽该工程，并在煤矿工地上阻止王某的挖机施工，用语言威胁挖机司机；之后周雷又以拒不支付王某修建村公所的工程款为由，分别威胁王某及其母亲牟某，不准王某承建安福煤矿工程。后安福煤矿慑于周雷的特殊身份及之前在强揽矸石运输业务时的行径，不得已以明显高于市场的单价将该堡坎工程承包给周雷建设。周雷得到该工程后，共向煤矿结算各项费用共计310445元。承建期间，周雷又单方强行要求安福煤矿提高堡坎工程单价，因矿方无力支付，周雷便将该工程停工搁置。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的不列证据证实： 1.接受证据材料清单、转账记录、支付往来凭证、打款记录、结算清单、费用报销单等，证实20l7年以来周雷在安福煤矿修堡坎工程结算费用，分别为30970元、166600元、112875元，共计310445元。 2.被害人陈述 （1）被害人吴某1陈述，证实安福煤矿的堡坎工程大约是2018年3、4月份，当时所有地面建设工程都是投资人许某在负责。那天投资人许某和朱某通知吴某1到煤矿里去商量事情，吴某1喊陈某2去商量的，说是周雷要做堡坎工程，许某觉得其他人的单价合理些已经答应别人了，而吴某1认为既然周雷想做这个工程，即使价格高点都只有让他做，因为他是支书，在当地又是大家族很号召力，否则，像上次拖矸石一样，他找各种理由把煤矿堵了情况就更遭了，而且以后煤矿里的很多村社矛盾还需要他出面协调，最后煤矿还是把堡坎工程高价承包给周雷了。做这个工程中，周雷打电话跟吴某1说要提高工程单价，朱某也跟吴某1说周雷把工程停下来了，要求提高单价，双方僵持不下，后来工程就一直摆在那里。周雷说他不做的话，其他人也不要想做，材料都不要想运进去。 （2）被害人朱某陈述，证实2018年3月左右，因煤矿建设需要，安福煤矿与王某签订协议砌砖墙，每块砖单价1.8元，大约需要5万余块砖，周雷找到煤矿负责人许某要求承包该工程，并且多次威胁，不给他做，煤矿没有好结果，其他人也不敢做，他就陪朱某他们浙江人玩到底，朱某实在没有办法，为了煤矿的顺利建设，不得不将该工程承包给周雷做，而且他要求的单价是2.5元每块砖，煤矿也不得不答应，为此煤矿多开支约4万元。 2018年4月底，煤矿需要进行1500立方的土石方工程，煤矿先也是跟王某签订的承包协议，单价200元每立方。周雷找到煤矿，强行要求承包该工程，同时单价必须3ｌ0元每立方，煤矿不得不将该工程按周雷的价格重新承包给他。周雷将该工程做了200立方以后，又要求将单价增加20元，前面他做的200立方，煤矿就已经多开支了两万余元，煤矿确实承受不起，就只有停工。投资商考虑到煤矿顺利重建的事情，多出点钱都认了，就跟周雷打电话喊他继续把工程做起走，还是就按310元的单价，周雷不答应，喊煤矿里的所有工程都停下来，不管是地面还是井下的，必须要答应他的要求，并且让投资商要把以前吴某1跟他的债务还清，再说开工的事情，还再三警告朱某们投资人，以后煤矿地面的工程必须全部交给他做，否则车辆都不准进出安福煤矿。煤矿达不到周雷的要求，现在建设工程已经全面停工。将砌砖、土石方工程承包给王某是有协议的，后面将两个工程承包给周雷没有协议，都是按他的要求口头答应承包给他，煤矿只有找王某让他把工程让给周雷做，王某也是当地人，他也惹不起周雷，只好答应了。 平新场地的工程主要负责的是许某，当时有村民来挡过煤矿。 （3）被害人许某陈述，证实许某2018年2月份投入了一些资金在安福煤矿。 许某刚开始接手基础设施建设的时候，有很多人来找过，许某比较了多家，觉得靛塘村的王某比较踏实，价格合理，就准备让他来做。2018年3月底，周雷想要承包煤矿的工程。周雷给的价格在砌砖的人工工资上一匹砖比王某贵了5毛钱，但考虑到周雷是村支书，以后很多事情可能找他协调，就让周雷承包了工程。砌砖墙工程后来周雷一共做了20000多块，这样比较起来煤矿就多出了10000多元。这些工程周雷都是让周某3和周某2负责帮他看管。最开始修建房屋和砌堡坎的基槽，因为修理这个基槽煤矿之前没谈价格，许某就让周某3到办公室详细谈一次，周某3计算后说他们修建基槽需要4000元成本费，许某答应给他4500元。当时他就生气了，一边拍桌子一边乱骂，说把他当要饭的，这个工程不让他做，就让煤矿停工。从那以后许某就知道周雷这一群人不好惹。许某回浙江这段时间煤矿还做了一个放缓斜坡的工程和修建土石方堡坎的工程。回来以后周某3就拿了三张基槽的结算表和许某核算，按道理工程的方量应该由煤矿甲方来做。所以这结算表很多不合理的地方，他做工程所有购买的工具的钱都要算在里面，工具后来他们也带走了。因为之前周某3骂过许某，还说不给他们做就要让煤矿停工，为了能让煤矿能早点投产，许某没有其他办法，只能按周某3的结算表结算。煤矿想让周雷把土石方堡坎砌高一点，他说如果要砌高就要将原来的单价310元提高到330元。几个老总商量以后，认为这个价格太高，就让周雷还是按原来方案修建，结果周雷直接不做土石方堡坎这个工程了。后来许某找到王某，让他帮煤矿继续修建土石方堡坎和砌砖墙。土石方堡坎他才做了五分之一，加上材料费一共30多万。 2018年5月，煤矿想在新井口修建两层的洗澡堂，当时想快一点修建好，许某就找到王某搭洗澡堂的框架。王某刚干了一天，周雷就不准他做了，当时周雷还和施工的工人发生了口角。第二天许某和王某签了工程承包协议，周某3也来找到许某，说让王某干活就是不给他和周雷面子，过了两三天，周雷说煤矿不诚信，把工程停了，让煤矿结清工程款，之后周某2就拉了石头倒在煤矿的场地里了。2018年5月21日，周某3、周雷的一个叔叔、周雷爸爸等10多个村民，用警戒线和铁丝网把煤矿的井口封掉了，从那开始煤矿就停产了。 平新井口场地工程停工是因为有当地村民来找到开挖机的师傅，不让挖机继续施工，再施工的话就要砸挖机。2017年以来，只要煤矿不同意周雷做工程，就会有村民来阻煤矿的情况，而且周雷还开车堵过一次煤矿的路。煤矿为了更快更安全的投入生产只能将工程给他做。 许某经手的一共支付给周雷的钱有386098元。 4.证人证言 （1）证人周某2证言，证实周某2是周雷的伯伯。周雷在煤矿里有堡坎工程，周雷还喊周某2去帮他管理。就是去煤矿里谈工资前几天，周雷去了几次都没有结到账，周雷就有点生气，就说不干这工程了。工程是周雷一个人干的，周雷联系的是砌水泥砖，后来安监局的来，说为了稳固，最好是用石头砌，他们算了账、觉得用石头更划算。后来就是和周某3说用石头，周某3把石头拖来堆在煤矿，由于周怀端阻煤矿这事，就没干起走，现在石头都堆在煤矿里。 （2）证人周某3证言，证实周某3是靛塘村5社社长，周雷堂兄弟。 周某3参加过安福煤矿的堡坎工程，开始做这工程时，是做的水泥砖，只是包工，材料由煤矿提供，在洛亥的叶某和谢某那儿买的水泥砖，后来用的石头。 （3）证人叶某证言，证实2018年5月，叶某帮周雷在叶某的哥叶文江砖厂里拖过砖。 （4）证人谢某证言，证实2018年5月，谢某卖过砖给周雷。 （5）证人王某证言，证实2018年10月，安福煤矿找王某做了堡坎的块石工程和砌墙砖的工程，后来是周雷承包了这两样工程，但后来周雷跟煤矿里做的砖墙就垮了，煤矿就喊王某把垮的砖墙补起来，大约有三百匹砖左右，在补墙的过程中，周雷就跟王某打电话喊他不要再跟煤矿里做活，否则修村公所的工程王某去结不到账。 在王某为新修的洗澡堂喊罗师的挖挖机平地的时候，周雷就先找到许某说他们村上有挖挖机，叫罗师把挖挖机开走，说土地是他的。煤矿后墙因垮山墙被打倒，在补完墙粉刷的时候，周雷给王某打电话说，提醒他之前的工钱没有得到，做工的钱没有到位，喊王某暂时不要帮煤矿做活了，害怕得不到做活的钱。王某打电话问，许某说不会差工人的钱，王某继续为煤矿干活，第二天王某父母就给王某打电话，说周雷给他们讲，叫王某不要为煤矿干活了，再干的话王某为村公所干活的钱也得不到，但是王某还是接着为煤矿粉刷墙，直到煤矿被人堵了。 （6）证人罗某2证言，证实罗某2是王某的挖挖机师傅，在20ｌ8年上半年，王某请罗某2帮他在安福煤矿平场地，有一个男子来质问罗某2，不准罗某2做，到时候挖挖机开不出去，这个地盘都是他的。后来才听王某说那人是靛塘村的村支书周雷。 （7）证人方某、杨某1、杨某2证言，证实2018年初，方某、杨某1、杨某2三人在安福煤矿帮周雷砌过承包的堡坎工程。 （8）证人唐某证言，证实唐某有一个三桥工程货车，平时唐某的舅子邱元奎在经营，唐某拖过靛塘煤矿的石头，是周某3联系的。 （9）证人任某证言，证实任某经营着一辆挖挖机，2018年四五月份给周雷干过活。 （10）证人陈某2证言，证实陈某2是安福煤矿任办公室主任。安福煤矿修堡坎的工程大概是2018年3、4月份。地面的修建工程这一块主要是许某在负责，最先许某就找了王某核算有关堡坎工程的相关单价，许某觉得王某做工程的价格还合理，就决定把这个工程喊王某做。后来周雷要来承包这个工程，吴某1和朱某的意思是拿周雷没有办法，他是支书，在当地很有号召力，开车来堵过煤矿，不拿给周雷做，有可能又来堵煤矿，以后很多纠纷需要他协调，即便价格高点也要把工程交给周雷做。许某听了后才决定把工程交给周雷来做。周雷的单价比市场和王某的都高。 （11）证人牟某证言，证实牟某是王某母亲，2018年上半年，王某在安福煤矿承包点小工程，周雷不高兴，并威胁过牟某，叫王某不要跟煤矿干活了，否则他就不拿修建村公所的工程款给王某。 5．被告人周雷供述，周雷是2018年4月份的时候帮安福煤矿修建地面工程，包括底下的基础、砌墙、砌堡坎。2018年4月，周某1让周雷去安福煤矿里面说事情，去后有周某1、许某他们几个人在，他们跟周雷说地面工程要马上动工，让周雷承个头，喊些村民来作点大小工，给周雷了一个单据，上边就写了一些需要的材料和工程单价。 周雷替安福煤矿拉的材料总共是166600元。煤矿的堡坎开始的时候许某喊用砖来修的堡坎，修了之后垮了两次，后来堡坎用块石来砌，是周某2和周某3帮安福煤矿砌的，费用是按照许某他们给的价格表算的账。结算时周雷、周某2、周某3去安福煤矿找到许某结算的，总共结算了31万。2018年5月9日结账的，一直到5月15日才拿到钱。周雷就给许某说工程不做了，煤矿信誉度太差了，让他重新找人做，周雷就再也没有去过安福煤矿了。煤矿里的堡坎工程没有合同、协议，都是他们口头说的，就只有单价清单。 （三）2017年11月，安福煤矿股东之一吴某2到安福煤矿拖运矸石，被告人周雷以矸石已由自己承包运输为由，要求吴某2按每吨10元付费给自己，因慑于周雷系村支书，害怕周雷再去找煤矿麻烦。吴某2被迫向周雷支付3000元。案发后，被告人周雷将该3000元退还给吴某2。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1.接受证据材料清单、微信转账截图，证实2017年12月18日17时47分吴某2微信转账3000元给周雷。 2.接受证据材料清单、股权转让协议，珙县安福煤矿生产有限责任公司章程修正案，证实吴某2占珙县安福煤矿生产有限责任公司10%的股权。 3.收条，证实周雷亲属已将3000元代为退还吴某2。 4.被害人吴某2陈述，证实安福煤矿的法人代表是吴某2的父亲吴某1，吴某2也是煤矿里的股东之一，有10％的股权。2017年11月份的时候，吴某2一个朋友的砖厂需要煤矸石，正好安福煤矿在搞重建，出了些煤矸石，当地村支书周雷的妻子陈某1就不准吴某2拖，说煤矸石是承包绐他们家了的。吴某2问过煤矿里面没有承包合同，后面吴某2就联系周雷说要拖点煤矸石的事情，周雷说要拖也可以，十元钱一吨，吴某2认为在自家的煤矿拖点矸石还必须向周雷付费，就问其父亲，其父亲就说周雷是支书，在当地很霸道，势力很大，承包矸石的事情都是周雷强行要求煤矿转给他的，煤矿要发展，得罪不起周雷。后来没有办法吴某2就找周雷谈，看能否少付点钱，7元一吨可以不，周雷不答应，必须十元一吨。后来吴某2总共拖了462吨，吴某2实在气不过，微信上只转了三千元给周雷。 5.证人朱某证言，证实2017年安福煤矿将运输煤矸石的业务被迫交给周雷来做后，吴某1的儿子吴某2叫车拉了四、五百吨的矸石都付了运费给周雷。 6.被告人周雷供述：吴某2在安福煤矿里拖矸石，周雷没有喊吴某2出钱。因为十元一吨的运费周雷拖不出来，这三千元相当于是吴某2补助周雷的。 （四）2014年10月，被告人周雷利用担任珙县××镇××村主任和洛表镇靛塘煤矿厂群矛盾协调领导小组成员的职务之便，以帮助协调彬联集团下属安福煤矿厂群、厂社矛盾为由，非法收受彬联集团法定代表人吴某12013年至2014年度协调费48万元，并以出具借条的形式向周雷前妻陈某1支付。因彬联集团资金问题，该协调费48万元至今未兑现。 另查明，2013年年底，被告人周雷向吴某1索要安福煤矿煤矿厂社、厂群矛盾纠纷化解相关协调费用。2014年1月29日，彬联集团副总经理陈某2受吴某1安排，以借款形式支付周雷现金10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实： 1．借条及结算清单、辨认笔录 （1）借条1张，内容为，今借到周某1现金106万，借款人吴某1，2011年7月1日。该借条是2014年吴某1回珙县自首时，在巡场乾源茶楼写给周某1的借条，借条时间并非写借条的真实时间。 （2）借条3张及结算清单1张，证实2018年5月29日，借款人吴某1打的184万元的借条来源：2014年4月8号吴某1向陈某1借的现金48万元；吴某4与周雷、周某1结算吴某1所欠二人的欠款106万元；2013年4月19日安福煤矿向周某3所借的30万元。由吴某1手机所照。周雷也确认是吴某1打给周某1后，由周雷带走。陈某1确认该借条系周雷交给她保管。周某1确认是吴某1拿给周某1和陈某1的，原件在陈某1处。 （3）借条2张，证实2014年吴某1安排陈某2分别拿10万给周雷和周某1，二人将条子打成借条，周雷写的日期也不是当天。周某1辨认出自己写的这张借条，周雷辨认后表示：像是自己签的字，但现在不敢确认。 2.机动车信息查询结果单、车管所回复、奥园公司说明书，证实川Ｑ8××××奥迪小车于2015年2月5日机动车所有人登记为周雷；渝ＢＨ35**于2009年4月22日注册，机动车所有人为重庆奥园运输有限公司，后未办理变更登记，车主是威信县张维，该车未查询到交易信息；渝ＢＧXX**于2009年9月3日注册登记，机动车所有人为重庆奥园运输有限公司，后未办理变更登记，该车2009年4月15日周某4购买并于同日挂靠公司，2011年4月29日周雷代周某4将该车转卖给兴文县肖放，同日挂靠公司，后该车又4次转卖其他车主；渝ＢＪ30**系周某4于2010年6月2日购买并同日挂靠公司，2013年5月21日周某4委托周雷将该车转卖给威信县吴化文，后该车又3次转卖，均挂靠该公司。 3.记账凭证、工资表、应付工资表，证实安福煤矿欠周某12009年至2015年的工资共计470329.45元，已交司法部门仲裁。 4.珙县监察委员会查询金融财产通知书、查询结果，证实周雷＊＊9396账户2014年5月1日转入100000元，系通过88XXXXX68的账户存入；2014年5月20日转入2万元，系陈某2通过3485卡存入。 5.视听资料，2018年5月28日吴某1与周雷、周某1乾源茶楼座谈时录音，证实吴某1在巡场乾源茶楼给周雷、周某1转换184万元借条的经过和陈某148万元借条是2013年、2014年协调费即说成是工资来源。 6.被害人吴某1陈述，证实吴某1是彬联集团董事长。 这段时长为1小时39分12秒录音是吴某1与周雷、周某1在乾源茶楼座谈时录的。录音原因，2017年下半年，安福煤矿找到投资人黄益对到安福煤矿投资进行技改。吴某1把周雷和周某1喊到巡场乾源茶楼来，吴某1给他们说新的投资方要来投资了，吴某1让他们支持到企业技改，主要是帮助企业继续协调厂群、厂社矛盾，通过技改以验收后，吴某1从投资人处拿七、八十万元来感谢他们对煤矿发展的支持。周雷和周某1表态说全力的支持煤矿的技改。 吴某1确定跟周雷、周某1谈的时间是2018年5月28日，只是在打借条的时候，把时间写成了2018年5月29日。 录音中，吴某1提到，今年周雷和周某1支持到，一年30万或20万，下来再说，意思是，在新的投资人来投资以前，吴某1找过周雷、周某1协商请他们支持到，到时候煤矿技改完成后，会给周雷、周某1考虑支付每个人每年20万元或者30万元的协调费，当时不好谈这个事情，吴某1才给周雷说下来再说。 录音中，吴某1将2013年、2014年给周雷的协调费说成是工资，周雷没有反对，并且有时还肯定回应，周某1也说就是工资。 写成向陈某1借款48万元的借条原因：2014年10月份的一天，周雷就打电话给吴某1说他帮吴某1的煤矿协调了厂群关系，解决了厂群矛盾，吴某1还没有把2013年、2014年协调费给他，他问怎么解决，吴某1就约周雷到乾源茶楼商谈。吴某1先和周某1处理了欠他的协调费，才和周雷处理欠他的协调费。写成向陈某1借款的借条原因，周雷是村干部，没有在吴某1的煤矿上班，吴某1的公司也没有他上班的记录，写成是欠他工资之类的，其他人晓得了对他不好，所以让吴某1写成向陈某1借款的借条，日期为2014年4月8日，吴某1未向陈某1借过任何钱。当天周雷和周某1还和吴某1算了106万元的借款的事情，吴某1当时就打了一张106万元的借条给周某1。借款时间为2014年7月1日的借条，是依据2013年5月，周雷、周某1找吴某4算账时那张签字的结算单据写的借条。2014年9月5日，公安对吴某1的案子立案，当时吴某1本来是准备把借条的日期都写成是见面的当天，但是他们说如果把日期写成了当天，以后没有法律效果，就喊吴某1把借条的日期写成了2014年7月1日和2014年4月8日。另外周某1还说他没有领到的工资要算到安福煤矿的职工工资中，吴某1另外写了一张45万元的条子，让周某1去找吴某3，把这45万元的金额加到安福煤矿的职工工资中。 录音中，周雷说，兵哥，工资肯定不得要，但是既然有人来投资，兵哥喊到起，全力以赴的帮，二人该得的，之前差二人的，不管多少，第一个是必须每个月付，反正工资周雷是不得要的，你就是付，周雷也不得要，但是差的，该得的必须每个月付。意思是，因为2018年2、3月份的时候，在浙江老板来投资以后，吴某1约周雷和周某1在乾源茶楼谈过，当时吴某1的意思煤矿整改期间请二人支持煤矿的工作，解决好拦煤矿的问题，等煤矿整改验收后，吴某1给二人考虑每年50万到80万的协调费。到了2018年5月21日，安福煤矿又被周边群众拦了，投资方的总经理朱某与周某1协商，由周某1和周雷来协调拦煤矿的事情，周某1跟朱某说吴某1差周某1和周雷的钱，要投资人黄益对担保每月要支付给周某1和周雷，同时还要靛塘村整水的6万多元尾款支付以后，周雷和周某1才会出来帮助煤矿协调群众拦煤矿的事情，当时周雷和周某1与煤矿的关系搞得很糟，所以在5月28日这天这段录音当中，周雷和周某1就在录音中反复的提出来不得要煤矿的工资。 2013年2月，张光华就没有帮吴某1了，他推荐了周某1，但周某1给说他一人“吃不住”要和周雷一起帮吴某1协调厂群、厂社矛盾，并且每人一个月要2万元。吴某1当时想到周雷是村主任，很多时候他出面来解决，群众些还是听村干部的，所以这个标准比集团副总的工资都高，也只好答应。当时吴某1给周某1说过，两人这2万元月工资，都不直接造到工资表中。周某1的2万元分两部分支付，一是每月周某1在安福煤矿按张光华的工资标准造表发放3500元，剩余16500元由吴某1单独支付给周某1。周雷的工资2万元也是吴某1单独支付给他的。 在2018年5月28日晚上，吴某1与周雷、周某1在巡场乾源茶楼见面重新打184万元借条的时候，当天晚上周雷拿了三张条子出来，吴某1当时还照了像的。一张以吴某1爱人罗某3的名义向周某3借款30万元的借条；一张是以吴某1向陈某1借款名义打的借条，实际是周雷两年的工资；还有一张是用“珙县陈家坡煤炭生产有限公司”的纸，由吴某4与周雷、周某1结算的欠款106万元的纸。周雷说吴某1照得有相片，他就不把那三张条子的原件拿给吴某1，他把这三张条子的原件拿起走了。 在2013年的时候，安福煤矿决定和流水岩煤矿共同修建一个炸药库，周雷给吴某1打电话，说修建炸药库的土地是他亲戚的土地，他来修炸药库好协调土地的事情，吴某1就答应了，是周某1出面与安福煤矿签订的修建协议。吴某1喊陈某2支付了10万元的工程款给周雷，这在集团或者安福煤矿入了账的。 2014年1月29日吴某1让陈某2分别拿给周雷、周某1的10万元，不是修建炸药库的钱，而是吴某1支付给他们的协调费。这20万元的支出是没有在彬联集团或者安福煤矿入账。当时是陈某2让他们打的条子，吴某1不清楚他们为什么打的借条，周雷和周某1没有在靛塘煤矿和彬联集团借过款。 7．证人证言 （1）证人陈某1证言，证实陈某1是周雷前妻。 二人经营过车牌号为渝Ｂ××××、渝Ｂ××××、渝Ｂ××××的货车，后来将这3辆车卖了几十万现金放在家里，之后周雷与陈某1商量将家里的48万现金在洛表街上由周雷借给吴某1，借条上打成陈某1的名字。二人在2014年7月离婚。 （2）证人周某1证言，证实周某1是安福煤矿地面副经理。 2011年左右，吴某1的煤矿不景气，周某1、周雷、周某3、周某4就凑了300万左右现金到彬联集团办公室借给吴某1的，钱是吴某1的妻子罗某3收的，借条是打的一张三百多万的总借条，盖了彬联集团的公章，周某4的债权人，月息4分。后来吴某1还了一部分，周某4的还完了。2014年的时候，吴某1重新打了一张总借条，周某1是30万左右、周某330万、剩下的是周雷的，共106万，债权人是周某1。这106万当时在吴某1破产以后是拿到经侦大队登过记的。2018年6、7月份的时候，吴某1喊周某1、周雷，周某3到巡场来清理一下账目，周某3给了周某1一张吴某1借他30万的借条，周雷提供了一张吴某1给他48万的借条，加上原来登记的那张106万的借条总共就是184万，吴某1把三张借条总共打成一张借条，债权人是周某1和陈某1，原来的三张借条周雷拿去了，但吴某1照了相的。后来，周某1发现周某3那张30万的借条是还了的。周某1不清楚周雷的48万是怎么回事。 2018年5月28日的录音，周某1分辨出是周某1、吴某1、周雷三人的声音。周雷的48万，录音中反映出来不是吴某1欠他的钱，是所谓的工资，周雷拿了张48万的借条，吴某1说是2013年和2014年的工资，周某1就顺口说是工资，具体是啥性质的不清楚，当时周雷对这个说法是表示认可的。吴某1说要周雷给煤矿扎起就是喊周雷协调厂群厂社矛盾。周雷作为靛塘村的支书，煤矿又在靛塘村地盘上，周雷是有义务为煤矿协调这些。在乾源茶楼更换借条时，周某1拿了2张条子出来，一张是106万元的借条，一张是30万元的借条。当晚，吴某1提出让周某1他们把这三张借条的原件给他，周雷拒绝了，第三天，周雷给周某1说当天晚上拿下来的三张借条找不到了，重新打的184万元的借条也找不到了。 2014年1月29日，周某1打了1张10万元的借条。周某1记得当时快过年了，周某1找了吴某1几次喊他还钱，他最后答应先还周某110万元，他叫周某1把借条打起，随后周某1就把条子放到安福煤矿财务上，钱是吴某1给周某1的，记不起是现金还是转帐。在2018年5月28日晚上与吴某1在乾源茶楼重新打借条的时候，这笔钱是没有算进去的。 安福煤矿在2013年修建了炸药库，是周某1一个人承包，周雷没有参与。周雷当时在经营货车，周某1在修建炸药库时，周雷主要是拖煤矸石以及帮周某1拖砖等建筑材料。周雷帮周某1拖材料，由周某1给他结算运费。安福煤矿转过10万元的炸药库修建的资金给周雷，是周某1找的安福煤矿转材料费和运费给周雷。 （3）证人周某3证言，证实周某3是靛塘村5社社长，周雷堂兄弟。 2011年左右，吴某1的煤矿出现经济困难，周某3、周某4、周某1、周雷一起凑钱借给吴某1，利息是每月4分。当时周某3凑了30万，总共两百多万，打一张总的借条，债权人打成周某4的，大约拿了四五个月利息。到2013年的时候，周某3喊吴某1把欠的30万单独打借条给他。周某3不知道吴某1后来打了106万的借条和单独打了48万的借条给周雷的事。 （4）证人陈某2证言，证实陈某2是安福煤矿办公室主任。 周雷和周某1一起经营过货车，在安福煤矿拖煤炭。后来，他担任村主任以后，他跟周某1一起给安福煤矿修建炸药库，但是签协议是周某1跟安福煤矿签订的。陈某2记得在修建炸药库的过程中，还有一些的工程款是打到周雷的账户上。 周雷给安福煤矿解决厂群、厂社矛盾。安福煤矿因工资、占地、青苗赔偿费、地质灾害、搬迁、村民饮水等方面与靛塘村的群众发生纠纷以后，吴某1直接给周雷联系，周雷都出面参与了协调的。周雷说他娃儿在宜宾住院需要钱，他向陈某2借过2万元钱，到现在也没将这笔2万元钱的借款还给陈某2，就是2014年5月20日陈某2转给周雷的20000元。除此以外，陈某2跟周雷的经济往来都是代表彬联集团跟他发生的。 2014年5月1日陈某2转给周雷100000元，这笔钱是罗某3让陈某2转给周雷的修建炸药库的一次性占地赔偿费。 2014年1月的一天中午，吴某1让陈某2拿20万元现金要分别拿10万元给周雷和周某1。二人叫陈某2将钱拿到巡场的五十米大道加油站给他们。当晚六点过见面后，陈某2喊他们打条子，但他们却打成借条，并且周雷写的不是当天，陈某2就分别拿了10万元现金给周雷和周某1。 （5）证人周某4证言，证实周某4大约在2010年或2011年的时候借过钱给吴某1。当时周某4喊周雷、周某3、周某1一起凑了点钱，周某4最多有100万左右，总共凑了200万左右借给吴某1，是以周某4的名义借的，当时借条都是办给周某4的，是4分的利息，周某4收到利息以后，都是按各自的比例给他们。一年左右，吴某1就把周某4的那部分钱还完了，剩下的钱是周雷、周某1、周某3的，吴某1分别跟他们三个人打了借条。200万元的借款是以转款的方式转给吴某1的，都不是一次性转款，是分几次转的这笔钱，转在吴某1和罗某3的账户上。 2000年左右，周某4就开始跟周雷共同经营货车，曾经经营过渝XXX**、渝XXX**，还有一辆重庆的牌四桥货车，都是周雷在负责具体的经营，这3辆车的出售也是周雷在处理，他只是给周某4说了个大概的出售价格。 （6）证人罗某3证言，证实罗某3是吴某1老婆。周雷以前在靛塘煤矿买过煤炭，也做过一些工程，罗某3接触不多，靛塘煤矿的出纳吴某4在和他打交道。罗某3私人和周雷没有经济债务住来，罗某3工行卡上的具体转账情况，吴某4或者会计吴世贤才清楚。周雷在当地是个土霸王，势力很大，经常到靛塘煤矿来强行承揽工程，否则，他就带人把煤矿前面的公路挖了，有时候还鼓动当地老百姓来煤矿闹事。当时煤矿的散煤价格比如说是500元每吨，周雷来买就只给450元每吨。惹不起他，为了煤矿的生存，煤矿每个月给周雷2万元的工资，所谓的协调费，是吴某4告诉罗某3的。罗某3问过吴某1，吴某1说没办法，为了煤矿的发展只能这样做，当时周雷在煤矿也没有担任任何职务。 （7）证人吴某3证言，证实吴某3是吴某1儿子，公司副总。 《珙县安福煤炭生产有限责任公司截止2014年8月19日应付工资汇总表》，用途就是计算拖欠工人工资的准确数据，作为安福煤矿以后支付工人工资的依据。吴某3只对表上的周某1的工资金额有所改动。2014年年底的一天，周某1来到吴某3的办公室找到他说，吴某3父亲答应每年要付他一定金额的协调费，但是这两年一直都没有兑现给他，所以吴某3父亲让他来找吴某3，让吴某3把安福煤矿拖欠他的45万的协调费做进安福煤矿应付工资汇总表中。当时他手里还拿了一张吴某3父亲写给他的条子，金额是45万元。吴某3向父亲核实后，把这45万元做进工资汇总表中，周某1没有把这张条子交给吴某3。 2017年9月左右，新的投资人到安福煤矿投资以后，周雷为了要到煤矿来拖煤砂，就开他的黑色奥迪车来把煤矿挡了。这个事情之后，吴某3才听父亲说在2012年左右就承诺了每个月要付2万元的协调费给周雷的事情。周雷没有在彬联集团任职，也没有领取过工资。 （8）证人吴某4证言，证实吴某4是安福煤矿出纳。 2011年周雷到靛塘村煤矿购买煤炭，拖到珙泉镇煤武沟存放，想等到煤炭升价以后再出售，但是一直煤炭都没有涨价，他就把煤炭堆放在那个地方，没有出售煤炭。彬联集团也多次催周雷把煤炭的款项结算了。直到2013年5月2日，周雷、周某1、陈某1三个人一起到彬联集团的办公室来跟吴某4结算的2011年至2013年1月期间的煤炭款。吴某4是分笔结算了他的运费、欠款、利息，还支付了部分借款本金的，就出具了3张结账的单据。除了这两张结算的单子以外，应该还有1张单据，吴某4记得这两张结算单子的欠款金额159万多元，最后那张结算的时候，抵扣了几十万下来，最后结算彬联集团差欠周雷他们的金额是106万元。只有周雷那张25万元借款的单据是拿回来了的。 周雷好像是有二个车子在安福煤矿拖运煤炭，只要煤矿生产得有煤炭，他的车子都在拖运煤炭，他有时是给煤矿拖，得运费，有时是自己买煤炭来卖。除了运费以外，吴某4还付得有其他的钱给周雷，主要是当时有靛塘村村民阻煤矿后支付的资金，吴某4在账本上用铅笔标注了支出的明细。吴某4支付给周雷的钱，有现金和转账。吴某4跟周雷、陈某1之间没有债权债务的关系。吴某4经手转给周雷的钱，由于时间太久了，记不清楚是什么钱了。 （9）证人吴某5证言，证实2009年8月至2010年底，吴某5到安福煤矿任经理。当时周雷在煤矿拖煤炭，喊煤矿给他涨运费，而他购买的煤炭时候，要比其他人拖的煤炭价格要低。最初，吴某5没有答应他的要求，他就喊人来煤矿阻煤矿。后来给吴某1说了以后，他同意周雷的运费比其他人高，而购买煤炭时单价比其他人低。 （10）证人何某2证言，证实2009年9月至2012年2月底，吴某1安排何某2到靛塘煤矿去，主要负责农房搬迁、厂社矛盾协调方面的工作。周雷跟周某1的关系很好，又是当地人，吴某1喊过周雷到煤矿来处理过厂群、厂社矛盾。 5．被告人周雷的供述，2014年，周雷与陈某1协议离婚我。离婚后双方都住在靛塘家里，邻居、家人都不晓得我们离婚了。周雷一直经营货车，在靛塘煤矿生产煤炭时，就在拖运煤炭。 对于吴某1提供的录音谈话，周雷确认是吴某1、周雷和周某1三人谈话的声音。 吴某1没有给周雷谈过给2013年、2014年工资的事，也没给过这工资；录音中吴某1说48万是工资，当时周雷没有在意，不知道吴某1这样说的用意，所以没有反对。我从来没有要过和得到过安福煤矿的协调费及不应该得的钱，我没有得到过陈某2付给我的现金，给煤矿有没有借款我记不清楚了。 周雷借过15万或是20万元给吴某1，跟周某4一起借的，打了一张借条给周雷和周某4。现在本金已经还给周雷了，可能付了利息给周雷。 2014年吴某1打电话给周雷说能不能借他100万元，3分利息，周雷和陈某1将家里的48万元现金用口袋提起在洛表车站处借给了吴某1，条子打给陈某1的。这48万元的来源：周雷先后在重庆按揭购买了1个双桥车和2个四桥车，都是上在公司户口上。这3辆车都是周雷经手卖的，现金支付，在路上碰到合适的买主卖给他们，不清楚买主情况，记不起卖了多少钱。卖车的钱给陈某1的现金。周雷用周某4的身份证去按揭过车子，他好像也出了点钱，但周雷不知道他出了多少钱。 更换48万元的借条经过：周某1喊周雷通知陈某1、周某3把借条带到巡场去找吴某1，陈某1就把她的借条和周某3的借条拿给了周雷。在乾源茶楼吴某1在看了周雷拿出来这两张借条后，就直接把陈某1的48万元，周某3的30万元，周某1的106万元三张借条的金额合并在一起，重新打了一张184万元的借条。最后在离开时，周雷把这张借条带走的。 借款时间为2014年1月30日，内容为“今收到安福煤矿现金100000元大写壹拾万元整”的借条，这笔钱是周雷向安福煤矿借来修建炸药库的钱，这张借条估计是写给陈传啓的。 当时周某1找到周雷，说安福煤矿与流水岩煤矿要联建一个炸药库在茂林村1社，他想承包来修，但是他没有那么多钱，让周雷和他一起出钱垫资修炸药库，周雷同意了。后来由周某1出面和安福煤矿的签订了炸药库修建合同签订合同时，周雷是在场的。 我记不起关于成立靛塘村厂社矛盾协调领导小组的通知了。 另查明，2008年4月10日，周雷因殴打他人被珙县公安局处以拘留十日，罚款1000元。周雷与陈某1于2014年7月1日办理离婚登记。2018年8月22日，民警在巡场镇将周雷抓获归案。 上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以采信的证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实周雷强迫交易案系2018年6月1日吴某1报案，珙县公安局同日受理，2018年7月31日立案侦查。 2.问题线索领导批示件、问题处置意见报告、初核工作方案、初核情况报告、立案调查呈批报告、立案决定书、珙县监察委员会案件移送函、案件移送通知书，证实2018年6-7月，吴某1分别书面向珙县纪委、珙县县委书记、市纪委举报周雷的问题，后相关部门将本案交由珙县纪委监委核查。2019年3月5日，县纪委监委经调查认为周雷的行为涉嫌非国家工作人员受贿罪，2019年3月19日珙县监察委员会决定从次日起对周雷涉嫌违法问题进行立案调查。2019年12月16日移送珙县检察办理。 3.举报材料，证实2018年5月21日，珙县安福煤矿生产有限责任公司法定代表人吴某1、副总经理朱某、煤矿矿长罗元友举报周雷利用其职务便利和家族势力，横行村里，称霸一方，到安福煤矿强揽工程、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事并公开收取保护费的犯罪事实。 4.吴某1提交珙县安福煤炭生产有限责任公司的营业执照及采矿许可证、股权转让协议，证实2010年5月27日，许永江将安福煤矿10％股份转让给吴某2。2009年5月16日，安福煤矿股东罗祖权、许永江持有的股份100％转让给吴某1。证实该公司经营的合法性，法人代表是吴某1，吴某2占10%的股权。 5.离婚登记审查处理表，证实周雷、陈某1两人于2014年7月1日办理离婚手续。 6．证人证言 （1）证人胡某、苟某、张某4、熊某证言，证实四人是周雷邻居，他们不知道周雷和陈某1已离婚，现在两人关系和睦，吃住在一起。 （2）证人陈某1证言，印证了其与周雷已于2014年7月1日办理离婚登记。 7.被告人周雷的供述，印证了上述情况。 8.行政处罚决定书，证实2008年4月10日，周雷因殴打他人被珙县公安局处以拘留十日，罚款1000元。 9．视听资料、同步录音录像l张，证实公安机关对讯问周雷的过程进行了同步录音录像，取证过程合法。 10.抓获说明，证实2018年8月22日，办案民警在巡场镇将周雷抓获。 11.户籍信息，证实被告人周雷案发时已达刑事责任年龄。 针对被告人周雷及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 一、关于被告人及其辩护人提出的被告人周雷没有强迫安福煤矿将运输煤矸石和修建地面堡坎工程的业务交给周雷的辩解和辩护意见，辩护人另提出双方是平等主体之间的民事交易行为的辩护意见。 经查，有相关证人证言、原承包人张某1和王某的证言、被害人陈述均证实被告人周雷对煤矿的股东们采取了威胁的语言和行动，其行为构成了起诉书所指控的罪名，被告人周雷的行为并不是平等的民事交易行为。对该辩解和辩护意见，本院不予以采纳。 二、关于被告人及其辩护人提出的被告人周雷没有强迫吴某2支付3000元的辩解和辩护意见，辩护人另提出收3000元属于民事上不当得利的辩护意见。 经查，有证人朱某证言、被害人吴某2陈述、微信转账记录等均证实被告人周雷收了吴某23000元钱，另有股权转让协议等证实吴某2是安福煤矿股东之一，因被告人周雷平时的行为已经对煤矿的股东们形成了心理强制，在周雷和陈某1明确不准吴某2拖矸石的情况下，吴某2作为股东怕硬拖会引起周雷对煤矿作出不利行为，所以迫于无奈向周雷支付了3000元，该金额是犯罪金额，而不属于民事上的不当得利。对该辩解和辩护意见，本院不予以采纳。 三、关于被告人及其辩护人提出的指控被告人周雷受贿48万元是陈某1借给吴某1的借款的辩解和辩护意见。 经查，有被害人吴某1的陈述、录音中被告人周雷和周某1对该笔钱认定为工资的认可，被告人周雷与其前妻陈某1对该笔借款所借过程的相互矛盾，均证实该笔借款是不存在的，应认定为吴某1给周雷的协调费。对该辩解和辩护意见，本院不予以采纳。 四、关于被告人及其辩护人提出的指控陈某2给的10万元是修炸药库的工程款的辩解和辩护意见。 经查，被告人周雷与周某1修建炸药库的费用煤矿已另行支付，有证人陈某2证言、被害人吴某1陈述、借条均证实被告人周雷收受了吴某1让陈某2转交的10万元协调费。对该辩解和辩护意见，本院不予以采纳。 五、关于被告人及其辩护人提出的被告人周雷应宣告无罪的辩解和辩护意见。 经查，有被害人陈述、证人证言、书证借条、转账记录、视频资料录音等形成证据链，证实了被告人周雷构成起诉书所指控的三项罪名。对该辩解和辩护意见，本院不予以采纳。 本院认为，被告人周雷以威胁手段，强迫他人提供服务，强迫交易金额330525元，情节严重，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控属情节特别严重不当，本案除交易金额巨大外，无其他特别严重情节及严重后果，综合本案的犯罪情节及危害后果，本院不予支持。被告人周雷以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行索取他人财物3000元，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周雷已将违法所得退还被害人，可以酌情从轻处罚。被告人周雷身为珙县××镇××村村支书和洛表镇靛塘煤矿厂群矛盾协调领导小组成员，利用职务上的便利，非法索取、收受他人协调费58万元，其中既遂10万元，未遂48万元，并为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。但指控2013年、2014年协调费48万元为既遂，本院不予支持。被告人周雷一人犯数罪，应当数罪并罚。 综上，根据被告人周雷犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款（二）项、第二百七十四条、第一百六十三条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人周雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2022年8月21日止。罚金在判决生效第二日起十日内向本院缴纳。） 二、继续追缴被告人周雷的违法所得人民币十万元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张学玲 人民陪审员  熊文菊 人民陪审员  肖元忠 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  宗 正 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： …… (二)强迫他人提供或者接受服务的； …… 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。