甘肃省民勤县人民法院刑事判决书（2020）甘0621刑初31号公诉机关民勤县人民检察院。被告人黄某1，甘肃省民勤县人，住民勤县。2010年6月28日因殴打他人被民勤县公安局罚款500元。2019年7月23日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。委托辩护人黄某2，甘肃地山律师事务所律师。被告人刘某，甘肃省民勤县人，住民勤县。2019年7月23日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。委托辩护人梁某，甘肃方文律师事务所律师。委托辩护人李某21，甘肃方文律师事务所律师。被告人富某1，甘肃省民勤县人，住民勤县。2014年1月21日因赌博被民勤县公安局罚款500元，收缴赌资2500元。2019年7月23日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。委托辩护人邱某，甘肃方文律师事务所律师。被告人赵某21，甘肃省民勤县人，住民勤县。2019年10月12日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年10月23日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。委托辩护人王某12，甘肃方文律师事务所律师。委托辩护人黄某3，甘肃方文律师事务所律师。被告人李某23，甘肃省民勤县人，住民勤县。2016年9月22日因赌博被民勤县公安局罚款300元；2016年10月9日因赌博被民勤县公安局罚款500元，并收缴赌资350元；2016年10月27日因赌博被民勤县公安局罚款200元，并收缴赌资130元。2019年7月23日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。指定辩护人王某13，甘肃方文律师事务所律师。被告人朱某，甘肃省民勤县人，住民勤县。2009年3月8日因赌博被民勤县公安局行政罚款500元；2019年2月18日因涉嫌危险驾驶罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年2月22日被取保候审；2019年7月23日因寻衅滋事被民勤县公安局上网追逃，同年9月26日被绵阳市公安局抓获，2019年10月2日被民勤县公安局刑事拘留，2019年10月23日被逮捕。现羁押于民勤县看守所。指定辩护人李某24，武威沙城律师事务所律师。被告人马某，甘肃省民勤县人，户籍所在地民勤县，现住民勤县。2019年9月19日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年10月24日被逮捕。现羁押于凉州区看守所。指定辩护人李某25，武威沙城律师事务所律师。被告人黄某4，甘肃省民勤县人，住民勤县。2017年8月15日因扰乱单位秩序被民勤县公安局罚款200元。2019年7月24日因涉嫌寻衅滋事罪被民勤县公安局刑事拘留，2019年8月30日被取保候审。指定辩护人姜某，武威沙城律师事务所律师。民勤县人民检察院以民检一部刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法由院长田伟担任审判长，与审判员何爱民、孙辉组成合议庭，于2020年5月27日至29日、2020年6月30日两次公开开庭进行了审理。民勤县人民检察院指派检察长冯某11、检察员王某124、检察员黄某5出庭支持公诉，被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4及其辩护人均到庭参加诉讼。在案件审理期间，因新冠肺炎疫情防控，看守所实施闭环式管理，无法提押被告人，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年4月1日裁定中止审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人黄某1注册成立了民勤县德众二手车交易有限公司，积累了一定的资金实力。为攫取高额利润，黄某1先后纠集被告人刘某、潘有珍（已死亡）、富某1、赵某21、李某23、朱某等人共同入股，在民勤县境内多次向他人高利放贷，以借款人及担保人逾期未还款为由，黄某1伙同、指使被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、黄某4、马某等人采取辱骂、威胁、滋扰、纠缠、殴打、非法拘禁等手段，逼迫被害人交纳高额利息、人工费、车费等。该组织在违法犯罪活动中，逐步形成了以黄某1为首要分子，刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、黄某4、马某等人为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团先后向他人非法高利放贷十七次，为索要非法债务，为非作恶，欺压百姓，先后实施寻衅滋事案19起，非法拘禁案10起，敲诈勒索案3起，诈骗案1起，危险驾驶案1起，共34起违法犯罪案件，涉案金额达183.5万元，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）寻衅滋事罪1.2016年9月，民勤县双茨科镇红星村村民杨某12以自己民勤县城金沙润苑小区一套楼房为担保，向被告人黄某1借款20万元，口头约定月息5分，黄某1扣除1万元的“砍头息”，1万元保证金，实际出借18万元。因杨某12未能偿还借款本息，2017年5月份左右，被告人黄某1为索要债务，安排刘某、赵某21、富某1、李某23、朱某和潘有珍轮流在杨某12金沙润苑的楼房内住宿蹲守十余天。2.2017年8、9月份，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1、赵某21、李某23和潘有珍到双茨科镇红星村二社杨某12家中采取蹲守方式索要债务，后又指使被告人马某在杨某12家吃住蹲守约一个月，严重影响了杨某12及其家人正常生活秩序。3.2019年1月份，被告人黄某1未经杨某12同意，强行将杨某12金沙润苑的楼房继续装修后入住。4.2016年12月份，民勤县三雷镇东街居民李某21由其岳母陈某12担保向被告人黄某1借款15万元，借期两个月，口头约定月息10%，黄某1实际给付12.5万元。后黄某1以查看李某21铲车车况为由，诱骗李某21将铲车开至德众二手车交易公司后扣留，李某21给付2.9万元后未按期清偿本息，黄某1将铲车低价出售。2017年10月份的一天，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1、赵某21到陈某12家，让陈带其来到李某21妻子何某1工作的欣欣旺商贸公司，向何某1索要债务，辱骂何某1家人，并以车撞李某21和何某1相威胁，严重影响了李某21家人的正常工作生活秩序。后何某1不堪滋扰，与李某21离婚。5.2015年4、5月份，民勤县三雷镇东关街居民张克军向被告人黄某1借款20万元，口头约定月息5分。后张克军未能按期清偿本息，2018年1月28日，被告人黄某1伙同刘某、富某1、李某23和潘有珍到其楼房索要高利贷，威胁要将屋内物品扔出自已居住，并在屋内打牌抽烟，张克军母亲许某1及女儿因害怕躲至地下室。2018年5月，被告人黄某1又伙同刘某、潘有珍两次到民勤县双茨科镇头坝村二社张克军家中，向张克军父母讨要债务，许某1不堪滋扰，大量服用降压药物自杀，后经医院抢救脱离生命危险。2019年1月，张克军因病去世，黄某1等人的行为严重影响了张克军及其家人的正常生活。6.2017年10月，民勤县三雷镇中陶村村民刘某以自己的收割机、拖拉机为担保向黄某1借款20万元，口头约定月息6分，扣除“砍头息”1万元、保证金1万元，实际出借18万元。2017年秋天的一天，被告人黄某1伙同刘某、富某1、李某23到刘某家中吃住，向其索要债务。约一月后，黄某1又将刘某叫到德众二手车交易公司采取殴打、威胁方式向刘某索要债务，逼其向富某1出具借条一张。2018年，被告人黄某1在未取得刘某同意的情况下，将收割机变卖，黄某1等人的行为严重影响了刘某家的正常生产生活秩序。7.2016年，民勤县三雷镇北关林业巷居民李某23向被告人黄某1借款6万元，口头约定月息6分。因李某23未能按期清偿本息，2016年11月，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1和潘有珍多次在李某23家中索要借款，并安排被告人马某在李某23家中吃住长达20天，黄某1等人的行为严重干扰了李某23及其家人的正常生活。8.2016年7、8月份，民勤县西渠镇始成村六社村民赵某21向被告人黄某1借款6万元，口头约定月息6分，扣除“砍头息”3600元、保证金4400元，黄某1实际出借5.2万元。因赵某21未能按期清偿本息，2017年元月份开始，被告人黄某1多次伙同被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某和潘有珍前往赵某21经营的“品尚铁锅焖面”店内索要债务，并在店内抽烟、打牌，被告人黄某4伙同富某1等人到店内要债时与赵某21妻子王某12发生口角，黄某4用脚踹王某12，并朝其脸上吐唾沫。后黄某1指使被告人刘某、富某1、李某23和潘有珍在店内轮流蹲守近20天，严重影响了赵某21的正常经营，后王某12不堪滋扰与赵某21离婚。9.2016年11月份，民勤县西渠镇食珍村村民陶某11111111向被告人黄某1借款3万元，口头约定月息7%。2017年上半年，被告人黄某1为索要高利贷，多次打电话威胁、恐吓陶某11111111女朋友张某11111111逼迫陶某11111111还款，致陶某11111111与张某11111111分手，陶某11111111经营的鸿鑫钣金厂关门，严重影响了二人的工作、生活及生产经营。10.2016年7、8月份，民勤县西渠镇志云村村民韩某11111111向被告人黄某1借款4万元，口头约定月息7.5%。2017年4月至6月，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、潘有珍、富某1在韩某11111111的万盛工贸公司住宿讨债三天，韩某11111111不堪纠缠、滋扰，同意将其经营的餐饮车及附属物品抵顶债务，后黄某1、刘某、潘有珍、富某1、李某23、赵某21、朱某将上述物品拉走。11.2016年11月份，民勤县三雷镇西大街盛景苑居民沈某11111111向被告人黄某1借款20万元，口头约定月息6%，扣除“砍头息”12000元、保证金12000元，实际支付17.6万元。2017年11月30日至2017年12月上旬，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、赵某21、潘有珍、富某1、李某23多次到沈某11111111家中采取轮流吃喝、打牌、拉断沈某11111111家电源等手段威胁、恐吓、滋扰沈某11111111家人，严重影响了沈某11111111家人的正常生活。12.2016年冬天，民勤县东湖镇雨圣村村民冯某12向被告人黄某1借款15万元，口头约定月息6%。后因冯某12无力偿还，外出躲债，2018年1月，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、赵某21、潘有珍、富某1、李某23多次前往冯某12家采取长时间吃住、蹲守、打牌等手段威胁、恐吓、滋扰冯某12家人，致冯某12儿子精神失常，严重影响了冯某12及其家人的正常生活。13.2017年冬天，被告人黄某1为逼迫冯某12偿还高利贷，伙同刘某将冯某12担保人张某12的×××号小轿车扣押在其德众二手车交易公司长达三、四个月之久，致张某12无法开展业务工作被公司开除，严重影响了张某12的工作和生活。14.2017年秋天，民勤县薛百镇茂林村村民许某2向被告人黄某1借款10万元，口头约定月息5%。2017年冬天的一天，被告人黄某1为索要高利贷，将许某2叫到其经营的“德众二手车交易公司”后，伙同被告人刘某、潘有珍、赵某21、富某1、李某23、黄某4将许某2往汽车后备箱里塞，威胁要活埋许某2。15.2017年4月，民勤县双茨科镇红星村村民王某13向被告人黄某1借款6万元，口头约定月息6%，扣除“砍头息”3600元、保证金2000元，实际支付5.44万元。2017年11月开始，被告人黄某1为索要高利贷，伙同被告人刘某、潘有珍、富某1、李某23、赵某21多次到王某13家中，采取威胁、滋扰等方式讨债，并强行将王某13家的拖拉机、旋耕机等物品顶走，严重影响了王某13及其家人的生活及生产经营。16.2017年6、7月份，民勤县三雷镇北街登山巷居民赵某22222222向被告人黄某1借款15万元、口头约定月息6%。2018年9月至10月份，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、赵某21、潘有珍、富某1、李某23、马某轮流在赵某22222222的楼上吃住长达30余日，并更换赵某22222222楼房的门锁，严重影响了赵某22222222及其家人的正常生活。17.2017年7月份，民勤县苏武镇邓岔村村民占某向被告人黄某1借款1.5万元，口头约定月息10%，扣除当月利息1500元、保证金500元，实际到手1.3万元。2018年3月份的一天，被告人黄某1伙同被告人刘某、潘有珍、赵某21、富某1到占某家去要账，黄某1以他们要账时因为违停，三个车被贴了罚单，要求占某支付600元罚款，占某被迫支付200元。后黄某1又要求占某支付拉玉米机的费用，占某被迫支付200元。18.2017年8月3日2时许，被告人黄某4与谢某酒后受伤到民勤县人民医院治疗期间，在该院住院部八楼外三科与该院医生李某24发生口角，谢某强行揽住李某24脖子，黄某4故意扳倒外三科护士站桌上的电脑显示器，掀翻楼道内的轮椅，踢翻便盆，扰乱了医院的正常就医秩序。19.2016年9月，民勤县薛百镇宋和村村民豆某向被告人黄某1借款10万元，口头约定月息5%，扣除“砍头息”5000元、保证金5000元，实际支付9万元。2017年4月至2018年2月10日，被告人黄某1为逼迫豆某偿还高利贷，伙同刘某、富某1、赵某21、潘有珍、李某23多次前往豆某担保人陈某12学校及家中滋扰，严重干扰了陈某12的正常工作、生活秩序。（二）非法拘禁罪1.2017年1月27日（农历除夕）早8时许，被告人黄某1为向杨某12索要债务，伙同被告人刘某、富某1、赵某21、朱某、李某23和潘有珍将杨某12扣留在德众二手车交易公司，直至当日16时许，杨某12给其出具4万元的借条，将楼房钥匙交给黄某1后才得以脱身，非法限制杨某12人身自由约8小时。2.2017年5、6月份的一天早9时许，被告人黄某1为逼杨某12还款，伙同被告人刘某、赵某21和潘有珍将杨某12扣留在德众二手车交易公司，直到当晚23时许，杨某12让朋友将楼房上的水电卡拿来交给黄某1，并打下5万元的借条才得以脱身，非法限制杨某12人身自由约14小时。3.2017年10月9日19时许，被告人黄某1为索要债务，将杨某12拉到德众二手车交易公司后扣留，黄某1用脚踹杨某12胸膛，并伙同被告人刘某、赵某21、朱某看守至次日16时许才放杨某12离开，非法限制杨某12人身自由约20小时。4.2016年5月，民勤县苏武镇三坝村六社村民许某3向被告人黄某1借款9万元，月息8%，扣除保证金6000元，黄某1实际出借84000元。2016年10月份的一天16时许，被告人黄某1伙同被告人富某1等人把许某3正在作业的玉米收割机从大滩镇北新村开到黄某1的德众二手车交易公司，许某3跟随黄某1到该公司后被扣留至次日12时许，许某3答应回去取钱才得以脱身，非法限制许某3人身自由约20小时。5.2016年冬天，民勤县新河中学教师李某25向被告人黄某1借款3万元，口头约定月息10%，扣除3000元“砍头息”、1000元保证金，黄某1实际出借2.6万元。因李某25未按期归还借款，2016年冬天的一天16时许，黄某1伙同刘某、潘有珍、富某1将李某25带至德众二手车交易公司后扣留，直到次日19时许交李大杰（另案处理）等人带走，非法限制李某25人身自由约26小时。6.2017年元月份的一天19时许，因赵某21未按期归还借款本息，被告人黄某1、刘某、赵某21、潘有珍找到赵某21，将赵某21带到德众二手车交易公司后扣留，次日凌晨5时许，赵某21答应给付讨债人员工资后才被放回，非法限制赵某21人身自由约10小时。7.2017年6月的一天，被告人黄某1、刘某、赵某21等人为索要高利贷，将民勤县西渠镇食珍村村民陶某11111111及其女友张某11111111拘禁在黄某1的德众二手车交易公司，非法限制陶某11111111、张某11111111人身自由约5小时。8.2017年5、6月份的一天，被告人黄某1、刘某、潘有珍等人为索要高利贷，将民勤县西渠镇志云村村民韩某11111111拘禁在黄某1的德众二手车交易公司，非法限制韩某11111111人身自由约12小时。9.2017年4月至6月，被告人黄某1为索要高利贷，伙同被告人刘某、潘有珍、赵某21先后二次将豆某及担保人陈某12拘禁在德众二手车交易公司长达20余小时，期间黄某1在豆某脸上泼热水。10.2018年元月份的一天早上，被告人黄某1为向民勤县苏武镇邓岔村村民占某索要高利贷债务，指使被告人刘某、赵某21将占某从民勤县东苑酒楼拉到德众二手车交易公司，非法限制占某人身自由长达12小时，期间被告人黄某1殴打了占某。（三）敲诈勒索罪1.2016年11月，被告人黄某1伙同被告人刘某、潘有珍等人向李某23要债时，以不给讨债人员工资就不回去相威胁，李某23被迫给付黄某1讨债人员工资4000元。2.2017年4、5月份的一天，被告人黄某1、刘某与潘有珍将赵某21带到德众二手车公司，向赵某21索要债务，以不给讨债人员工资就用车撞死赵某21相威胁，赵某21被迫给黄某1支付9600元讨债人员工资。3.2017年10月10日，因杨某12未按期归还借款本息，被告人黄某1威胁要将杨某12拉到勤锋滩上用车撞死，杨某12为能脱身给其出具12.8万元的借条，2018年4月，被告人黄某1持该借条向民勤县人民法院提起诉讼，法院判决杨某12归还借款及利息。（四）诈骗罪2017年，李某25因涉嫌诈骗罪被羁押，2018年1月，被告人黄某1向李某25妻子陈某11111113谎称能帮忙将李某25从看守所“捞”出来，陈某11111113信以为真，委托其朋友白某1给付黄某1办事费用1万元，黄某1得款后未给其办事。（五）危险驾驶罪2019年1月17日17时许，被告人朱某酒后驾驶×××号小型轿车，沿民勤县城步行街由北向南行驶至东小十字路口处，被民勤县公安局交警大队执勤民警当场查获。经鉴定，朱某血液中乙醇含量为147.08mg/100ml。公诉机关认为，被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4为强索不受法律保护的债务，采取随意殴打、威胁恐吓、纠缠滋扰、强拿硬要等暴力和软暴力方式逼要高利贷，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某，非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪。被告人黄某1、刘某、富某1在索要债务过程中，以非法占有为目的，使用威胁和要挟手段，敲诈他人钱财，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人黄某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪。被告人朱某违反道路交通管理法规，醉酒后在道路上驾驶机动车辆，构成危险驾驶罪。被告人黄某1在共同犯罪中组织、指挥、纠集他人，起主要作用，系主犯；被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、朱某、李某23、马某、黄某4经常纠集在一起，以暴力、威胁和其他手段，在民勤县境内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪组织，黄某1系该恶势力犯罪组织的首要分子，重要成员较为固定，该恶势力犯罪组织共同故意实施寻衅滋事、非法拘禁等恶势力惯常实施的犯罪活动三次以上，同时符合犯罪集团法定条件，应依法认定为恶势力犯罪集团。公诉机关提出，1.被告人黄某1在实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等共同犯罪中组织、指挥、纠集他人，起主要作用，系主犯；被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4在寻衅滋事犯罪中起次要作用，被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某在非法拘禁犯罪中起次要作用，被告人刘某、富某1在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。2.被告人刘某、马某在案发后能够如实供述自己罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人黄某1纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序。根据《中华人民共和国刑法》相关法条，1.建议以寻衅滋事罪判处被告人黄某1有期徒刑九年至十年，并处罚金；以非法拘禁罪判处被告人黄某1有期徒刑二年六个月至三年；以敲诈勒索罪判处被告人黄某1有期徒刑五年至六年，并处罚金；以诈骗罪判处被告人黄某1有期徒刑六个月至一年，并处罚金。对上述罪行数罪并罚，依法严惩。2.建议以寻衅滋事罪判处被告人刘某有期徒刑四年至五年；以非法拘禁罪判处被告人刘某有期徒刑二年至二年六个月；以敲诈勒索罪判处被告人刘某有期徒刑六个月至一年，并处罚金。对上述罪行数罪并罚，依法严惩。3.建议以寻衅滋事罪判处被告人富某1有期徒刑四年至五年；以非法拘禁罪判处被告人富某1有期徒刑一年六个月至二年；以敲诈勒索罪判处被告人富某1有期徒刑六个月，并处罚金。对上述罪行数罪并罚，依法严惩。4.建议以寻衅滋事罪判处被告人赵某21有期徒刑四年至五年；以非法拘禁罪判处被告人赵某21有期徒刑二年至二年六个月。对上述罪行数罪并罚，依法严惩。5.建议以寻衅滋事罪判处被告人李某23有期徒刑三年六个月至四年六个月；以非法拘禁罪判处被告人李某23有期徒刑六个月。对上述罪行数罪并罚，依法严惩。6.建议以寻衅滋事罪判处被告人朱某有期徒刑二年至三年；以非法拘禁罪判处被告人朱某有期徒刑九个月；以危险驾驶罪判处被告人朱某拘役二个月，并处罚金。对上述罪行数罪并罚，依法严惩。7.建议以寻衅滋事罪判处被告人马某有期徒刑一年六个月至二年六个月。8.建议以寻衅滋事罪判处被告人黄某4有期徒刑六个月至一年六个月。被告人黄某1对起诉书指控的十八起寻衅滋事均表示异议，提出其与潘有珍在杨某12楼房蹲守十天属实；与刘某、潘有珍去杨某12家要账属实；楼房是经杨某12同意才装修的；他未辱骂及威胁李某21，李某21与何某1离婚与他们要账行为无关；未向张克军借过钱；对刘某没有殴打、威胁行为，变卖收割机是征得刘某同意的；他安排马某在李某23家蹲守并承诺每天100元的工资，刘某、富某1、潘有珍没有去；他与富某1、潘有珍去赵某21店中要过债务，但未蹲守过；仅打过一次电话给陶某1111****女友，并无恐吓行为；韩某11111111自愿将餐饮车抵顶账务；未向沈某11111111要过账；去过冯某12家要账，但无蹲守、吃住行为；扣押张某12车辆不到两个星期；他们没有对许某2进行威胁，也未将其往汽车后备箱里塞；他们仅去过王某13家一次，没有威胁行为，拖拉机、旋耕机是王某13自愿顶账的；没有去过赵某22222222楼房，也未安排其他人蹲守、吃住、更换门锁；未去过占某家中要账，拉玉米属实，其收了200元场地费；他们去过陈某12学校，但无威胁、殴打、吓唬陈某12。针对起诉书指控的十起非法拘禁事实均表示异议，提出其在要账过程中并无扣留、殴打、威胁债务人，限制债务人人身自由的行为。针对起诉书指控的三起敲诈勒索事实表示异议，提出其没有向李某23、赵某21索要过讨债人员工资，也未威胁杨某12强行索要12.8万元，当时杨某12与其签订了房屋买卖合同，他向杨某12给付了12.8万现金。针对起诉书指控的诈骗事实表示异议，提出其没有诈骗行为，陈某11111113给他1万元是还款行为。辩护人黄某2提出：一、黄某1等人暴力、威胁性犯罪特征不明显，犯罪对象系特定的债务人，不具备“为非作恶、欺压百姓”的特征，不构成恶势力犯罪集团。二、起诉书指控的以黄某1为首的18起寻衅滋事案件，不符合刑法规定的寻衅滋事四种情形之一，不具备寻衅滋事犯罪的主观构成要件，皆事出有因，未给债务人造成任何明显的损害后果，均不构成寻衅滋事犯罪。三、针对十起非法拘禁案件，起诉书仅认定黄某1等人非法限制被害人人身自由，而限制人身自由，不论时间长短，均不能构成非法拘禁罪。且公诉人出示的证据无法证明被告人剥夺、限制被害人人身自由，达不到事实清楚、证据确实充分的标准。四、起诉书指控黄某1对李某23和赵某21实施敲诈勒索犯罪，事实不清、证据不足。针对杨某12的敲诈勒索指控，黄某1的行为及结果更符合虚假诉讼罪的特征。五、针对起诉书指控的诈骗犯罪，存在重大合理怀疑，如不能排除，不应认定被告人黄某1构成诈骗罪。六、本案第三起非法拘禁与第三起敲诈勒索、第六起非法拘禁与第二起敲诈勒索、第七起寻衅滋事与第一起敲诈勒索，属牵连犯，应择一重罪论处。七、公诉机关对黄某1的量刑建议过重，与被告人的行为性质及造成的后果极不相符。被告人刘某提出：其不属于恶势力犯罪集团成员，对起诉书指控的第一、二起寻衅滋事没有异议，提出其与刘某是叔侄关系，没有滋扰行为；没有在韩某11111111的公司住宿过，餐饮车不是强行拉走的；扣押张某12车辆的事情他不知情；黄某1提议将许某2往汽车后备箱里塞，他在后面并未动手；王某13是自己将拖拉机、旋耕机开过来给黄某1的，他们没有威胁、滋扰行为；赵某22222222楼上他仅去过一、两次，并未更换门锁；去过占某家，贴罚单的事情他不知道。针对起诉书指控的非法拘禁事实均表示异议，提出未拘禁过杨某12、李某25、赵某21、韩某11111111、占某，不认识陶某11111111，仅见过豆某一次。这些人都是来公司协商还款的事情，并未采取捆绑、锁门等限制自由的手段。针对起诉书指控的2起敲诈勒索表示异议，提出向李某23、赵某21索要讨债人员工资的事情他不知情。辩护人梁某提出：一、被告人刘某与黄某1等人在一起是为了通过投资方式赚取家庭所必须的经济收入，并无犯罪意图，也无欺压百姓、扰乱社会秩序的故意和行为，故不属于恶势力犯罪集团的重要成员。二、针对起诉书指控的第一、二、四、七、十四、十五、十七、十九起犯罪事实，被告人刘某跟随黄某1向债务人索要借款，并非为寻求刺激，也未和债务人发生肢体冲突，不存在犯罪故意，更未扰乱社会秩序，不符合寻衅滋事的构成要件，不应作为犯罪处理。三、针对起诉书指控的第六、十、十三起寻衅滋事犯罪事实，仅有债务人陈述，无其他证据可印证刘某参与，证据未达确实充分要求，不应认定。四、针对起诉书指控的第五、八、十一、十二、十六起寻衅滋事犯罪事实，刘某在几起犯罪中所起作用不大，主观恶性不深，情节轻微，且在讯问时如实供述，案发后获得被害人谅解，请求法庭从轻处罚。五、针对起诉书指控的九起非法拘禁犯罪事实，仅有被害人陈述而无其他有力证据加以印证，被告人刘某主观上不具有非法拘禁故意，客观上也未实施限制他人人身自由的行为，不构成非法拘禁罪。六、针对起诉书指控刘某的2起敲诈勒索事实，被告人刘某主观上不具有非法占有他人财物的故意，客观上未实施威胁或要挟、强行索取行为，且指控的第2起事实仅有债务人陈述，并无其他证据可相互印证，证据未达确实充分之要求，故被告人刘某不构成敲诈勒索罪。七、被告人刘某具有初犯、偶犯、从犯、坦白、取得被害人谅解、悔罪态度好、当庭认罪认罚等量刑情节，应从轻、减轻、从宽处罚。被告人富某1对起诉书指控的第七、十、十二、十四、十六、十九起寻衅滋事表示异议，提出未去过李某23家，没有参与向其要债的事情；没有在韩某11111111公司住宿、滋扰，仅去了四、五十分钟；去过冯某12家要账，但未吃住、打牌；未参与将许某2往汽车后备箱塞的事情；去过赵某22222222家，但未住宿、更换门锁；未参与向陈某12要账。针对起诉书指控的第一、四、五起非法拘禁表示异议，提出农历除夕日他回家了，并未限制杨某12人身自由；看管许某3的事情不知情；没有看管、限制李某25自由。针对起诉书指控的第一起敲诈勒索事实表示异议，提出其没有见过李某23家人。辩护人邱某提出：一、本案中各被告人之间无具体分工、职责，人员结构松散，不属于起诉书认定的恶势力犯罪集团，被告人富某1更不属于恶势力犯罪集团的成员。二、对于起诉书指控被告人富某1寻衅滋事罪的事实存有异议，公诉人均无证据证实富某1实施过暴力、过激行为、侮辱性语言，富某1能否构成寻衅滋事犯罪应当综合分析评判。三、针对起诉书指控的非法拘禁事实，仅有被害人陈述，再无其他证据证明富某1剥夺被害人人身自由，证据未达确实充分标准，且被告人富某1并未实际参与，无法认定其构成犯罪。四、针对起诉书指控的第一起敲诈勒索事实，仅有李某23陈述，再无其他证据予以佐证。该起事实与寻衅滋事存在牵连，即使认定其成立，也应择一重罪处罚。五、被告人富某1具有从犯、自首、取得被害人谅解、认罪认罚、初犯、偶犯等量刑情节，应从轻、减轻处罚。被告人赵某21提出其在要账过程中从未殴打、辱骂、威胁过债务人，对起诉书指控的第一、二、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十九起寻衅滋事事实表示异议，提出其白天去过杨某12位于金沙润苑的楼房，晚上未住宿；杨某12红星村二社的家中只住了一晚上；仅报警的那次去过沈某11111111家，没有吃饭、拉电闸行为；在冯某12家无威胁、住宿行为；将许某2往汽车后备箱塞的事情不知情；王某13家他去过两次，当时王某13已装好旋耕机准备出门，系自愿以物抵债；未在赵某22222222楼上吃住过；去占某家要过一次账，贴罚单的事情不知情；去过陈某12学校，但站在校门外未进去，家里没有去过。针对起诉书指控的七起非法拘禁均表示异议，提出其没有限制过杨某12、赵某21、陶某11111111、张某11111111、陈某12、豆某等人的自由，他将占某拉到公司，但未限制其自由。辩护人王某12提出：一、被告人赵某21系被胁迫参与共同犯罪活动，不属于恶势力犯罪集团成员。二、起诉书针对被告人赵某21的19起指控，各被告人在侦查、审查起诉、审判阶段的供述，与被害人陈述互相矛盾甚至截然相反，无法相互印证，不能排除合理怀疑，对被告人赵某21定罪量刑的证据未达到确实、充分标准。公诉机关指控赵某21涉嫌的7起非法拘禁案件，无一份直接证据可证实被告人赵某21对债务人采取了捆绑、限制、禁闭等措施，将赵某21列为非法拘禁的共犯不当。三、被告人赵某21自动到案，如实供述自己的罪行，应以自首论，且具有认罪认罚的情节。另外，被告人赵某21在本案中所起作用较小，平时表现良好，没有前科，在量刑时应予以考虑。被告人李某23对起诉书指控的第二、五、六、八、十、十一、十二、十四、十五、十六、十九起寻衅滋事表示异议，提出其去过杨某12家，但未进门，更无蹲守行为；不认识张克军，未去过其楼房、未见过其家人；去过刘某家索要债务，仅吃了顿饭但未住宿过，吃饭与要账无关；去过赵某21的店里，但无打牌、抽烟、蹲守行为；要账的事情其不知情，没有参与拉韩某11111111的餐饮车及附属物品；去过沈某11111111家，但无打牌、拉闸、吃住行为；去过冯某12家，冯某12不在他们就回去了，没有威胁、恐吓、滋扰等行为；他不在场，并未参与将许某2往汽车后备箱里塞；王某13家他去过一次，拉旋耕机之事他不知情；仅去过赵某22222222家一次，更换门锁之事他不知情；只去过陈某12学校一次，未去过家里。针对起诉书指控的第一起非法拘禁表示异议，提出除夕当天其一直在家，未实施非法拘禁行为。此外，被告人李某23认为其在黄某1的安排下索要借款，没有暴力性犯罪，没有人受到轻伤、轻微伤损害，未达情节恶劣标准，不构成寻衅滋事罪，更不属于恶势力犯罪。其在传唤后主动到案，可视为自首，请求法庭从轻处罚。辩护人王某13提出：一、针对起诉书指控的第五、八、十、十四起寻衅滋事，事实不清、证据不足，第十五起被告人李某23虽参与索要债务，但并未强行顶走王某13家的旋耕机、拖拉机等物品。二、针对起诉书指控被告人李某23非法拘禁事实，李某23主观上无故意，客观上无剥夺他人人身自由行为，更未实施暴力行为，不构成寻衅滋事罪。三、本案被告人的行为尚未达到严重暴力犯罪、扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣影响的严重程度。四、被告人李某23具有从犯、坦白等量刑情节，应从轻、减轻或者免除处罚。被告人朱某对起诉书指控的3起寻衅滋事事实、1起危险驾驶事实没有异议，对2起非法拘禁事实表示异议，提出2017年1月27日农历除夕日他在家里做家务，不在场，10月9日他未看守过杨某12。辩护人李某24提出：一、被告人朱某并未参与实施入股共同放高利贷的行为。二、针对起诉书指控的第一、八、十起寻衅滋事事实，被告人朱某犯罪情节轻微，危害性不大，不构成寻衅滋事罪。三、起诉书指控被告人朱某构成非法拘禁罪的事实不清、证据不足，不能成立。四、起诉书指控被告人朱某构成危险驾驶罪的事实清楚，证据确实充分，对此无异议。五、被告人朱某认罪态度较好，请求法庭予以从轻处罚。六、被告人朱某未入股参与共同放高利贷，与黄某1等人没有共同的经济利益，滋扰情节轻微，建议不以恶势力犯罪集团成员论处。被告人马某对起诉书指控的3起寻衅滋事基本事实无异议，但提出在杨某12家蹲守了19天，赵某22222222家仅待了两三天。其因法律意识淡薄，触犯法律，在庭审中认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人李某25对起诉书指控的第16起寻衅滋事事实无异议，认为被告人黄某1与马某构成寻衅滋事，马某系从犯。同时提出被告人马某在杨某12及李某23家蹲守并不构成寻衅滋事罪，因马某与其他被告人不具有法律上的利益关系，去借款人家中主要是为挣取每日100元的工资。即使本案其他被告人被认定为恶势力犯罪集团，被告人马某不应认定为集团成员。在量刑方面，被告人马某当庭自愿认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实，认罪态度积极真诚，再无前科劣迹，对其应考虑免予刑事处罚，至少适用缓刑。被告人黄某4对起诉书指控的第十八起寻衅滋事没有异议，对第八、十四起表示异议，提出在赵某21店内与王某12发生口角，但无肢体冲突；只将许某2推了一把，并未参与往汽车后备箱里塞。被告人黄某4认为，其没有参与放贷及要款之事，不属于恶势力犯罪集团成员，公诉机关提出的量刑建议过重，请求法庭酌情宽大处理。辩护人姜某提出，起诉书指控的第八、十四起寻衅滋事证据不足，被告人黄某4并无随意辱骂、无事生非行为，第18起指控事实民勤县公安局已以一般违法行为进行行政处罚，如今再作评价不合逻辑。被告人黄某4虽挂名农机协会会长，但并未伙同其他被告人催债要债，不能认定为恶势力犯罪集团成员。被告人黄某4具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，且系初犯，对其应从轻从宽处罚。经审理查明：2015年以来，被告人黄某1注册成立了民勤县德众二手车交易有限公司，积累了一定的资金实力。其后，被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21联合成立了农机服务协会。为攫取高额利润，被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、潘有珍（已死亡）等人共同投资入股，在民勤县境内多次向他人高利放贷。被害人未按期偿还借款本息，黄某1便纠集、带领被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4等人采取威胁、滋扰、辱骂、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段，逼迫借款人、担保人交纳借款本金、高额利息、人工讨债工资和出车费用。黄某1等被告人在放贷、收债过程中，逐步形成了以黄某1为首要分子，刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪组织，在民勤县境内，多次以暴力、软暴力手段实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被告人供述1.被告人刘某供述，证明他和黄某1是朋友关系。2015年下半年至2016年他和黄某1合伙做过二手车生意，地点位于民勤县人民医院后大门处德众二手车交易有限公司。2017年夏天，他和黄某1等人合伙成立农机服务协会，经营农机生意。后来他和黄某1等人合伙向别人发放高利贷，牵头的是黄某1，他和潘有珍、富某1、李某23、赵某21、朱某都在其中入了股份，后来钱放出去没有按时清偿利息和本金，黄某1领着他们索要债务。他们合伙向杨某12、黄某2、沈某11111111、张克军、程学兵、张才仁、李某21、冯某12、刘某、高老师（高某）、李某25、韩某11111111、许某2、许德泉、李某23等人放过高利贷。一般给谁借、借多少、利息多少都是黄说了算，借条一般都打给黄某1，他和潘有珍、赵某21、富某1、李某23、朱某都是以入股的形式参与放贷，利用软暴力或者暴力向欠债人索债是受黄某1的指使，将他们入股的钱借给谁，去谁家要债，以什么方式要债，让谁住宿欠债人家中，安排车辆以及到人家里要债时和债主谈判都是黄某1一个人做主。因为除了黄某1之外，他出资入股钱数最多，放贷也最多，因此每次讨债时都有他，放高利贷的这些钱都是他们自己凑的。他总共投了大约60万元的本金，后来挣下的20多万元也都入股放了高利贷，他现在放出了80万元的高利贷没有要回来，潘有珍大约入了40多万元，这些钱基本上都没有要回来，赵某21入了10多万，大多数也没有要回来，李某23入了20多万元，朱某好像入了6万元，也没有要回来。黄某1向他人放高利贷，放款、还款、利息等情况都是由富某1负责记账，账本在黄某1处。2.同案人潘有珍供述，证明2016年7月1日他到黄某1的德众二手车交易公司看门房并加入黄某1的组织放贷要债，到2018年2月扫黑除恶开始就散伙了。他们一起放高利贷的有黄某1、刘某、赵某21、李某23、富某1、朱某，其中黄某1拿出放贷的钱最多，剩下的人中刘某和他入股多一些，朱某跟着要债的时间短一些，偶尔黄某4也参与要债。他们给人放贷、要债是由黄某1领导的，合伙出资放贷每个人出资金额不一样，他和其他成员将自己的钱交给黄某1，由黄某1以他自己的名义给人放贷，利息都不一样，多数人是月息6分，还有月息4分、5分、8分、1角的。他先后入股约41万元，其中22万元在黄某1处，19万元由黄某1划拨出来，由债主给他打借条，这里面也有债主们清来的六七万元的利息，黄某1手中有他们这伙人近几年放贷要债的账本，账本上有他们每个人的出资、收息情况及欠债人的清息还款明细，账本放在黄某1的保险柜里，是用A4纸打印的表格装订成的，他们散伙后黄某1可能将保险柜和账本转移到他的住宅楼上了。他出资入股跟着黄某1放贷，主要工作是要债、盯谁清息没有，还有看门房、打扫卫生。每个债主的放贷还款情况及其他内幕黄某1都不告诉他。黄某1是领导，把款借给谁，月息多少，抵押什么、怎么要债都是黄安排的，其他人都是出资与黄某1合伙放贷，大家合伙出资的钱，都是以黄某1的名义出借给借款人，借条和合同上的出借人都是黄某1，收来的利息由黄某1按出资比例分配。向黄某1借钱一般都需要借款人抵押财产，一般都抵押车或房，要债时，一般先是劝的要债，要债未果后黄某1就采用吓唬、恐吓、殴打，带人将抵押物扣押到他的德众二手车场子上，让他们在借款人家排班轮流住、派人长期居住，或将借款人扣留到德众二手车公司内，不还钱不让其离开。他知道黄某1向杨某12、李某21、沈某11111111、刘某、赵某21、许某3、陶某11111111、冯某12、李某25、黄某2、张克军、韩某11111111、高某、许某2、李某23、赵某22222222等人放贷、要债。3.被告人富某1供述，证明他认识黄某1，他们都是2015年冬天申办成立的德众农机协会的会员，地点就在黄某1的德众二手车交易有限公司，他负责做资料，当时参加的人有黄某1、黄某1的儿子黄某4、刘某、赵某21、李某23、潘有珍的两个女儿、朱某等人。协会成立起来也没开展具体业务。在他加入这个协会之前黄某1、刘某等人就给别人放贷，协会里的好多人把钱给黄某1，让黄某1给人放贷挣钱吃利息。黄某1是总负责，黄某1不在的时候是刘某负责，他们其余人就是按照黄某1、刘某的安排跟去要账，借款人的资产情况也是黄某1带人调查，借不借也是黄某1审核把关，向他们借款的人全部需要资产做抵押。放出去的钱利息是5分到8分不等。基本上是他们这些人谁在放贷中入了多少钱，挣来的利息就分给谁了。他一共入了25万元，其中的10万元他还是向黄某1借下的。他知道放出的是高利贷，他跟着黄某1向沈某11111111、杨某12、刘某、李某21、冯某12、赵某21等人要过高利贷。他约赚了一万余元。4.被告人赵某21供述，证明他们在高利放贷及讨债过程中，黄某1是领头的，一般给谁放贷、放多少、利息多少都是黄某1说了算。他和刘某、潘有珍、富某1、李某23、朱某等人都是以入股的形式参与放贷。他入股14万元，赚了约3万元利息。讨债是黄某1一手安排的，一般黄某1亲自去，有时候安排他们去要债。他在公司听从黄某1的安排，一般让他打电话催债，不接电话就上门去找，要是家里有人就给黄某1汇报，黄某1安排他们去人家里要债。5.被告人李某23供述，证明他和黄某1都是德众农机专业服务协会的会员，会长是黄某4。后来他和黄某1等人一起放高利贷。2017年6月份开始，他给了黄某117万元，让黄某1负责放高板，利息5分至8分不等，黄某1给他分了1万余元的红利。他们一起放高利贷的还有黄某1、赵某21、刘某、潘有珍、富某1、朱某。他也跟着黄某1要过账。他们都比较信赖黄某1，由黄某1领导，把钱交给黄某1放贷，跟着黄某1要债，黄某1安排他干什么他就干什么，让他到哪里去讨债要账，他就随他们一同前往。一般情况下首先是劝的要债，要债未果后黄某1就用语言对债主进行恐吓、威胁，有时让他们赖在债主家不走住几天。6.被告人朱某供述，证明2016年黄某1等人组织人员成立农机协会，协会事宜都由黄某1做主，他是会员。他先后给黄某14万元，让黄做主放高利贷。他也跟随他们找欠债人要过债。当时黄某1以协会的名义打算向银行贷款一千万元，他为了贷款下来能分点钱周转一下，所以事事听从黄某1的安排。后来款贷不下来，他就很少与黄某1等人交往了。和黄某1合伙放高利贷、讨债的人有刘某、潘有珍、富某1、李某23、赵某21和他。7.被告人马某供述，证明黄某1让她到别人家中要过账，她到别人家居住、蹲守要账是自愿的，因为她在别人家住一天黄某1给她发100元工资。黄某1总共给她发了3900元工资。8.被告人黄某4供述，证明他父亲黄某1与刘某、潘有珍、富某1、李某23、朱某、赵某21等人一起办民勤德众农机服务协会，合伙放贷、讨债。协会会员30人左右，他只是挂名的会长，不清楚协会内部事务实际由谁管理。他经常听到父亲黄某1在家里打电话讨债，有时候上门要账。他没有参与过暴力讨债行为，有时候碰上，为免父亲受伤，他就参与了。（二）被害人陈述被害人何某1陈述，证明2016年12月30日，李某21向黄某1借的高利贷没还清，2017年10月份的一天，黄某1到她母亲家，让她母亲还钱，黄还和刘某、富某1等人拉着她母亲到她打工的地方找她。黄某1等人先是辱骂她，后来说要开车轧死她，还说要开走她的小轿车，把她吓得直哆嗦，她和她的女儿都吓哭了，好多同事都看见了，给她在公司造成很坏的影响。黄某1说如果李某21不还钱就把李某21往死里弄。（三）证人证言1.证人张某12证言，证明张克军向黄某1借的高利贷没有还清，黄某1等人多次去她家里要债，威胁她的婆婆说把家里的东西扔出去，由他们居住，把她婆婆吓得吃了药，差点没有抢救过来。黄某1等人经常去她家里要债，严重干扰了她们正常的生活秩序，吓得她女儿不敢在家待，还有张克军因肝癌死亡与黄某1等人的逼债有关系。2.证人张某11111113证言，证明2017年11月底的一天下午5点左右，“黄爷”、李某23等人到她女婿沈某11111111、女儿李某211的楼上要账，说还不上钱就给他们腾房子，还威胁说现在车上的保险抗硬哩，车撞死的娃娃有哩，从楼上掉下去的娃娃也有哩，她当时害怕他们对两个孙子下手。他们在家里抽烟、大声说笑、打牌，把家里弄得乌烟瘴气，严重干扰了她们正常的生活秩序，对李某211和不满月的孩子伤害很大。他们占用厨房导致李某211不能按时吃饭，孩子的奶水跟不上，经常哭闹，把李某211逼得白天睡不上，晚上睡不着，致使李某211精神失常，把她正在上幼儿园的大孙子也吓得不敢回家。3.证人聂某证言，证明冯某12借了黄某1的高利贷没有还清，黄某1将冯某12叫到他的德众二手车交易公司，采取威胁、恐吓等手段索要借款利息及本金，黄某1给冯某12说如果不还钱就在她儿子上下手。2018年1月份，冯某12外出避债了，黄某1就领着刘某等人去她家要债，他们每天大清早就来到她家里，直到晚上12点左右才回去，在家里打牌、喝酒，午饭和晚饭时间也不回去，黄某1让这些人轮流在她家要账，把她家里搞得乌烟瘴气，严重影响了她们的生活。黄某1还说狠话吓唬她和孩子，逼问丈夫的去处，孩子被吓哭了好多次。她和孩子整天担惊受怕，没法睡觉，孩子也没有办法学习、做作业，把她儿子也吓得有了精神病。黄某1等人还去她们老家找冯某12的父母，让冯某12的外婆受到了惊吓。4.证人高某证言，证明2016年7月中旬，她向黄某1借款2万元，约定月息5分，3个月后还清。黄某1扣除3个月的利息，实际出借17000元。到11月份她未还清借款，黄某1每天打电话要账，还两次去家里找她，之后又领着五六个人在学校（工作单位）找过她，在场的老师比较多，她觉得影响不好，哭了一鼻子，黄某1领的一个人还说要把她抓走。最后她找钱还清了账。5.证人张某11111114证言，证明2017年1月份，他在黄某1处借款10万元，月息1角，黄某1扣除了1个月的利息10000元、10000元的贷款保证金，实际出借8万元，借款期限1个月。之后他无力偿还黄某1的贷款，只能每月清偿利息。黄某1多次打电话要债谩骂，还说再不还钱就拆他家的街门、房子，把他扔到沙漠里。黄某1带人多次到他家中要债，使全社的人都知道他借了高利贷。他父亲有抑郁症和心脏病，每次黄某1等人来家中要债，他父亲就连续几天吃不下饭。6.证人李某24证言，证明2016年冬，他向黄某1借款5万元，月息4分，扣除当月利息2500元、保证金2500元，实际到账45000元。后来他还不上利息，刚开始黄某1给他打电话要账，2017年下半年开始，黄某1去他家要债两次。2017年冬天，黄某1把他叫到德众二手车市场，让他把自己的吉利远景小轿车过户给黄，抵顶8000元本金，他不同意，黄就威胁说如果不同意就派人去他楼上住、不让他回家，最后他被迫同意。7.证人曾某证言，证明2016年秋天，他向黄某1借款3万元，口头约定月息6分，扣除当月利息1800元、保证金2000元，黄某1实际出借26200元。两个月后，他又向黄某1借款7万元，口头约定月息6分，扣除当月利息和部分保证金共9000元左右。黄某1向他讨要过债务，他实际共向黄某1偿还本金11万元，陆续清了3万余元利息。8.证人黄某1证言，证明2015年5月25日左右，他向刘某借款5万元，约定月息5分，扣除砍头息2500元、保证金1000元，实际到账46500元，之后他每月按时还钱。直到2017年7月左右，他无力偿还，感觉已还了近7万元，也不打算再还了。之后黄某1和刘某每周都会打几次电话催他还钱，刘某还在电话里威胁过说不还钱就到学校里找他的担保人。9.证人何某2证言，证明2016年9月份，他向黄某1贷款5万元，口头约定月息7分，黄某1扣除当月利息和保证金，实际到手43000元。2016年12月份，他向潘有珍借了15000元，口头约定月息7分，扣除当月利息和保证金，实际到手12900元。他给黄某1清了7个月的利息，2017年1月份，他又向黄某1借款1万元，口头约定月息7分，扣除当月利息，实际到手9300元。2017年4月份的时候，他给黄某1清不上利息，本金也还不上，黄某1就找他要账，他被黄某1逼迫的没有办法，就把他的工资卡押给了黄某1。黄某1和刘某也是合伙放贷的关系，他没有向刘某贷过款，刘某跟着黄某1找他要账。10.证人李某211证言，证明2016年1月26日，他向黄某1借了40万元钱，约定月息5分，扣除当月利息，到手只有38万元。直到2017年6月28日，他给黄某1还的钱连本带利已经差不多46万元就再没有给黄某1还款。后来黄某1还打电话问还钱的事，他说再没钱了，不过他抵押的购地合同还在黄某1的手里。11.证人张某11111115证言，证明2016年他向黄某1借款20万元，月息5分。几个月后黄某1给他打电话要他还本金，说不还钱就打发人去他家里住，没有其他过激行为。大约到2016年11月给黄某1把本金20万元和利息都还清了。一共给黄某1还了差不多9万元到10万元的利息。12.证人李某24证言，证明2016年冬天，他朋友张鹏年向黄某1贷款15万元，他是担保人，月息8分，扣除1200元“砍头息”、1200元保证金，实际到手126000元。后来张鹏年跑到外地躲债，黄某1就让他还账。2017年3月，黄某1领着富某1、刘某、潘有珍到单位去找他，说还不上钱就去法院起诉他，冻结他的工资，还要卖他的车。2017年9月12日，黄某1让他把车开到德众二手车公司，说还不上钱就把车留下，无奈之下他只得照做。直到2018年5月，他和张鹏年到黄某1的公司去要他的车，黄某1说张鹏年还欠他10万元，让他打5万元借条，要是不打借条，就卖掉他的车，他为了开车就给黄某1打了一张5万元的借条，他和张鹏年才把车开回去了。（四）书证调取证据通知书、内资企业基本信息，证明：李某23名下注册两家商行，一家为民勤县三合立新百货商行，一家名称不详；富某1名下注册一家服装店，名称不详；黄某4名下注册两家服装零售店、甘肃佳宸报废车辆回收有限公司、甘肃一品装饰工程有限公司、民勤县德盛源种植专业合作社、民勤县九益农机服务专业合作社；刘某名下注册民勤县百川农机服务专业合作社、民勤县合德二手车交易有限公司，公司监事为黄某1；黄某1名下注册民勤县德众二手车交易有限公司、民勤县添富农机服务专业合作社。被告人黄某1等恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下：一、寻衅滋事罪1.2016年9月，民勤县双茨科镇红星村村民杨某12以自己民勤县城金沙润苑小区一套楼房为担保，向被告人黄某1借款20万元，口头约定月息5分，黄某1扣除1万元“砍头息”、1万元保证金，实际出借18万元。杨某12未能偿还借款本息，2017年5月份左右，被告人黄某1为索要债务，安排刘某、赵某21、富某1、李某23、朱某和潘有珍轮流在杨某12位于金沙润苑的楼上住宿蹲守十余天。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2016年9月，他以自己位于县城金沙润苑的一套楼房为抵押向黄某1借款20万元，约定利息5分，黄某1只给了18万元，扣除第一个月的利息1万元和保证金1万元。到2017年初，因未还当月利息，黄某1将他叫到德众二手车交易公司让他还钱，如果还不上就把房子钥匙交给他再给他写一张借条。他当时不同意，黄某1就将他扣在店里，他就给黄某1写了一张借条，并将楼房的钥匙交给他们，后来发现朱某、潘有珍、李某23在他楼上住过，那些人说是黄某1安排他们轮流住下的。还有人在他的楼上打麻将。直到2017年10月份，黄某1还是让人一直轮流住在他楼上。2.书证（1）检举信，证明杨某12于2019年1月11日向民勤县扫黑除恶办公室检举黄某1等人高利放贷、暴力讨债等问题。（2）借条，证明杨某12于2016年9月12日向黄某1借款20万元。3.被告人供述（1）被告人黄某1供述，2016年秋天杨某12用其金沙润苑楼房作抵押向他借款20万元，月息5分，他通过银行给杨转款18万元，还给了2万元现金。借款到期后，杨某12还不上本息，他找杨要账，结果电话不通，家中无人。后杨说将楼房卖给他还账，经协商他给杨12.8万元，杨给他打了一张12.8万元的借条，还将楼房上的水卡和电卡交给他了。被告人黄某1在庭审中供述，蹲守是事实，因要不到钱，也拿不到房，他安排潘有珍、朱某去杨某12的楼房蹲守，富某1、刘某没去。（2）被告人刘某供述，2016年8、9月份，杨某12向黄某1借款20万元，月息5分。2017年5月份左右，因杨某12未能按约定还款，黄某1派他和潘有珍、赵某21、李某23、富某1、朱某去杨某12位于金沙润苑的楼房上留宿讨要债务，白天基本没有人去，晚上安排2人留宿。他们轮流在杨某12家的楼房上住了十几天，李某23在杨某12家楼房上住的时间长一些。（3）被告人赵某21供述，2016年9月，杨某12以自己位于金沙润苑的楼房作抵押，向黄某1贷了些款，月息5分，并扣除当月利息。借款后杨某12一直没有还利息和本金。黄某1指使他和潘有珍去杨某12的楼上索债，并安排他们一伙人排班在杨某12的楼上轮流住了十几天。（4）被告人富某1供述，在向杨某12索要债务的过程中，他和黄某1、刘某、潘有珍、赵某21、李某23等人到杨某12位于金沙润苑的楼房上去过两次，记得他们每人轮流住了一次，黄某1就安排朱某一个人在那套房子里住。后来黄某1把那套楼房租给别人开娱乐室。（5）被告人李某23供述，2017年10月底，因杨某12向黄某1借了高板后一直未清利息，黄某1要求杨某12把抵押的楼房钥匙交给他，杨某12同意。为索要借款，他和黄某1、赵某21、刘某、富某1、朱某在杨某12金沙润苑的楼上轮流住了十几天，白天有空大家就去，晚上由黄某1安排1到2人留宿。（6）被告人朱某供述，2016年秋天，因杨某12借了黄某1的高利贷还不上，黄某1安排他去杨某12位于民勤县金沙润苑的楼上住了约一周。他白天一般在黄某1公司办理贷款手续，中午和晚上在杨某12的楼上休息。（7）同案人潘有珍供述，2016年9月，杨某12将自己位于××县的一套楼房做抵押，向黄某1借款20万元，其中有他的3万，黄某1的10万，赵某21的2万，还有刘某的钱。口头约定利息5分，扣除当月利息1万元、保证金1万元，杨某12实际到手18万元。2017年5月，杨某12一直未清利息，黄某1想把杨某12的楼房转至他名下，杨某12不同意。他和黄某1、赵某21、刘某、李某23、富某1、朱某换班在杨某12金沙润苑的楼上轮流住了十几天，白天有空大家就去，晚上由黄某1安排留宿的人员2名。2.2017年8、9月份，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1、赵某21、李某23和潘有珍到杨某12双茨科镇红星村二社家中采取蹲守方式索要债务，后又指使被告人马某在杨某12家吃住蹲守约一个月，严重影响了杨某12及其家人正常生活秩序。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2017年8、9月份前后，黄某1、刘某、潘有珍、李某23、赵某21等人去他双茨科的家里要债，当时他不在家，打电话让他们先回去，黄某1说不行，那些人就在他的平房上住了三天，后来又找来一个女人住了一个多月，黄还说那个女人的工资也得他付。当时他母亲有病在家，他们住在家里使其母亲担惊受怕，儿子放假不敢回家，他本人在外躲债不敢回家，在邻居心中造成了不好的影响，别人不敢和他交往。2.证人证言（1）证人杨某12、委菊英证言，证明他们系杨某12的父母，黄某1在他们家里要过账。2017年8月份的一天中午，他们家里来了五、六个人来找杨某12要债，杨某12不在家，这几人就离开了。到第三天早上那些人又来找杨某12，还是没有找到，他们就留下了一男一女住在了家里。这一男一女在他们家住了大概三、四天后一直没见杨某12就走了。之后，那几个人开着车又到了他们家，把一个40多岁的女人留在他们家中，这个女人在他们家住了有一个多月。（2）证人陶某12证言，证明杨某12是她丈夫。2017年夏天，一天中午的时候，黄某1、刘某、潘有珍等人到她家要账，当天黄某1等人全在她家住下了，到第二天下午，黄某1领着其他人走了，留下了富某1、潘有珍和一个女人在她家住下了，富某1和潘有珍轮流住了三天，那个女人在她家住了有一个多月。后来赵某21和李某23的妻子（张某11111116）也在她家住过一晚上。她和她婆婆都有病，家里有小孩、老人，他们隔三差五过来，她们很害怕。（3）证人张某11111116证言，证明她和李某23是夫妻关系。2017年深秋的一天。她丈夫李某23说黄爷（黄某1）叫她去一个人家待着，一天100元钱，她就跟着赵某21开车去了杨某12的家中。去了之后发现杨某12家里还有“小王”、“潘爷”、赵某21和另外一个要债的男人，杨某12及其妻子不在家。赵某21进去后就和其他人抽烟、聊天、玩手机，她一直坐在凳子和炕沿上。到天黑后，杨某12的妻子回来了，她和赵某21等人都睡在了杨某12家里，第二天中午才离开。（4）证人王某14证言，证明他跟杨某12是一个村的。2017年大约是七、八月份，他去杨某12家转的时候见过四、五个陌生人，过了几天后才知道是要账的人，还见过一个女人在他家住了一个多月，吃喝都由杨某12妻子管着。（5）证人潘某证言，证明他是杨某12的邻居，2017年7、8月份的时候他看到杨某12家门口停着一辆车，门前有几个男人，一个男的说让杨某12的老婆把门前的三轮机卖掉，杨某12的老婆未同意，那两个男的说杨某12欠了他们几十万元钱，现在找不到杨某12。那些人进了杨某12家，听说其中一个男人姓黄。隔了两三天，他看见那个人又来到杨某12家。听说有一个女人在杨某12家住了一个多月。（6）证人富某2证言，证明2017年下半年的一天下午，杨某12说黄某1住在他们家要债，杨的媳妇说家里已经没吃的了，老人小孩总不能饿死，杨不敢见黄某1，让他把二百元钱和一些零食给其媳妇，他就照做了。（7）证人黄某2证言，证明他听说黄某1为了要钱派了一个女人在杨某12家住了一个月。3.辨认笔录（1）杨某12辨认笔录1份，证明杨某12辨认出黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、马某是在其家中吃住要债的人。（2）委菊英辨认笔录1份，证明委菊英辨认出黄某1、李某23、刘某、潘有珍是在其家中采取吃住要债的人。（3）陶某12辨认笔录1份，证明陶某12辨认出马某是被黄某1指派住在其家要债的女人。黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、赵某21是到其家要债的人。（4）张某11111116辨认笔录1份，证明张某11111116辨认出潘有珍、赵某21、小王（马某）是住在杨某12家讨债的人；黄某1、李某23也是到杨某12家讨债的人。（5）赵某21、富某1辨认笔录，证明赵某21、富某1辨认出在杨某12家中长期蹲守要债的称作“小王”的人是马某。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，大概是2017年冬天的一天下午三、四点的时候，刘某开车拉他到杨某12家中要账，杨某12家中只有他父母，他和刘某待了半个小时就回来了。他派过一个姓王的女人住在杨某12家中要账，他给这个女人说住在杨某12家中一天给她100元。这个女人到杨某12家住了不到十天的时间，最终也没有给这个女人给钱。（2）被告人刘某供述，2017年8、9月份的一天中午，黄某1、潘有珍、李某23、富某1、赵某21和他到杨某12家要账，杨某12不在，他们就在杨某12家玩牌，一直到第二天下午才回来。走的时候，黄某1让其中的一个人和小王（40多岁的女人）住在杨某12家里要账，后来那个人也回去了，只留下小王一个人在杨某12家里。过了几天，黄某1还让李某23的妻子去陪了小王一两天。小王和李某23的妻子在杨某12家吃住都是杨某12家人提供的。黄某1每天给小王发100元的工资，他向杨某12要过小王的工资。（3）被告人赵某21供述，2017年11月，黄某1让他开车将李某23的妻子（张某11111116）送到杨某12家乡里住下。他和张某11111116到杨某12家中时，富某1和一个叫“小王”的女人也在杨某12家里，“小王”是黄某1找来住在欠债人家中要债的。他和富某1、“小王”、张某11111116都在杨某12家住了，“小王”在杨某12家住了10多天。（4）被告人富某1供述，2017年9、10月份的一天，刘某开车拉着他和黄某1、潘有珍、赵某21，还有一个女人到杨某12家里要账，当时只有杨某12的父母、妻子和一个小女孩在家，黄某1就让他们全部住在杨某12家里，第二天黄某1带着其他人回去了，让他和潘有珍还有那个女人继续住下，住了两天，他和潘有珍就回去了，那个女人继续在杨某12家住。那个姓王的女人一共在杨某12家住了二十多天。跟去要账住下的人每天发100元的工资。（5）被告人李某23供述，2017年10月份的一天，黄某1说给他妻子张某11111116每天100元的工资，到杨某12家住着，杨某12回家就立即给黄某1打电话。他媳妇到杨某12家后，和姓王的那个女人在杨某12家住了3天，吃、喝、住都是杨某12家提供的。其后那个姓王的女人还在杨家住了多久不清楚。（6）被告人马某供述，2017年夏天的一天中午，黄某1说让她跟随去要账，每天给她100元的工资，她就跟着去了杨某12家，一起去了四、五个人。杨某12不在家，黄某1就向杨某12的家人要账，当天晚上他们都住在了杨某12家。第二天，杨某12还没有回来，黄某1就和其他人离开了杨家，黄让她和一个男人住下。她在杨某12家住了十九天，黄某1给了她1900元工资。期间，黄某1、刘某住过一晚上，还有两个男人、一个四十几岁的女人也住了。她在杨某12家居住要账期间，所有吃喝都在杨某12家里。（7）同案人潘某供述，2017年9月，黄某1安排他和富某1、小王，去杨某12家里要账，他住了一晚上就离开了，富某1和小王还在。李某23的妻子去杨某12家住了几天，小王一个人在杨某12家大约住了一个多月，期间他们吃喝都是杨某12妻子供应，黄某1每天给小王给100元的工钱，但工钱算在杨某12的头上。3.2019年1月份，被告人黄某1未经杨某12同意，强行将杨某12位于金沙润苑的楼房装修后入住。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2019年3、4月份，黄某1将他起诉到了法院，法院还没有判决，黄某1就开始装修楼房，黄说装修好要居住，他向派出所报警，派出所民警出警时给黄某1说按照法律程序办理，黄某1不听继续装修楼房，他到物业上申请把楼房上的水电断了，黄某1才再没有装修。随后黄向法院申请保全该楼房，等他把黄的欠款还清，楼房归他。2.书证商品房买卖合同1份，证明杨某12与秦陇房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，购买金沙润苑楼房一套。3.被告人供述与辩解（1）被告人富某1供述，杨某12将金沙润苑的那套楼房抵押给了黄某1，黄某1还装修过那套房子。（2）被告人黄某4供述，2018年年底的时候，他爸黄某1把杨某12房子门上的钥匙交给他让他去看，当时房子已经装修了一小半，他爸就让他把这套房子剩下的部分用高档材料装修完。2019年1月份装修完后，他父母还在这套楼房上住过，住了大概有十天，杨某12让物业的人把水、电都断了，他父母就没有再住。这套房子是杨某12的，黄某1说是杨某12把这套房子卖给他们了。4.2016年12月份，民勤县三雷镇东街居民李某21由其岳母陈某12担保向被告人黄某1借款15万元，借期两个月，口头约定月息10%，黄某1实际给付12.5万元。后黄某1以查看其铲车车况为由，诱骗李某21将铲车开至黄某1德众二手车交易公司后扣留，李某21给付2.9万元后未按期清偿本息，黄某1将铲车低价出售。2017年10月份的一天，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1、赵某21到陈某12家，让陈带领他们来到李某21妻子何某1工作的欣欣旺商贸公司，向何某1索要债务，辱骂何某1家人，并以车撞李某21和何某1相威胁，严重影响了李某21及其家人的正常工作和生活秩序，对何某1与李某21离婚也产生了一定的影响。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人李某21陈述，证明2016年12月份，他向黄某1贷款15万元，用铲车作抵押。他给黄打了15000元的借条，口头约定月息1角，黄某1只给他转了125000元，黄说让其他股东看一下装载机再打剩余借款，他把装载机开到了德众二手车公司，结果黄某1以其他股东不在场子上，让他把铲车停下，剩余的借款也没有给。过了十几天他去开铲车，黄某1让他先还上三四万，他给黄某1付了29000元，还是不让他开装载机（铲车）。后来黄某1又把装载机卖了，卖的钱也没有折抵他的借款。2017年下半年的时候，黄某1领着两三个人到王欣的车场上找到他的妻子要债，还骂他的妻子、威胁她说如果不还钱就开车撞死她，黄某1还把他外母用车拉到了王欣的场子上，骂她让其还钱，还不上钱就开车撞死他全家。黄某1等人的行为，给他妻子造成了不好的影响，对他妻子的心理上造成了恐慌，黄某1找他的家人使他担惊受怕。2.证人证言（1）证人杨某12证言，证明李某21向黄某1借钱，李某21还不上钱，黄某1将李某21的车顶走了，还去李某21妻子上班的地方闹事。（2）证人陈某12（李某21岳母）证言，证明李某21是她的女婿。2016年12月份的时候李某21在黄某1处借了15万元钱，但是黄某1只给了12.5万元，把李某21的铲车也顶走了。后来李某21没有按时还钱。2017年10月份的时候黄某1领着三个人来到她家里，让她替李某21还钱，她说没有钱，黄某1就赖着不走，黄某1领着的三个人里面有两个是光头，像电视上演的黑社会，还拉她去找女儿，她非常害怕就上车了，在车上黄说，李某21如果不还钱就开车将李某21辗死。他们到了女儿上班的公司，黄某1看到她女儿就开始骂，还说让他们的人在街上碰见了她女儿就用车往死里轧，上班的好多人都在围观，她外孙吓哭了，女儿吓得直打哆嗦，一句话也说不上，他们骂了差不多1个小时才走的。（3）证人何某1（李某21之妻）证言，证明李某21是她的丈夫。2016年12月30日，李某21向黄某1借款150000元，借款期限是两个月，利息1角。黄某1给李某21转账125000元，剩余的25000元等看一下她家的铲车后再转给李某21，李某21就把她家铲车开到了黄某1的场子上，黄某1还是没有给李某21转剩余的25000元，李某21向黄某1要铲车，黄某1就让李某21还钱，李某21还了29000元后黄某1还是不让开铲车，因为没有钱，她家的铲车一直停在黄某1的场子上。2017年10月份的一天，黄某1到她母亲家，让她母亲还钱，黄还和刘某、富某1等人拉着她母亲到她打工的地方找她。黄某1等人先是辱骂她，后来说要开车轧死她，还说要开走她的小轿车，把她吓得直哆嗦，她和她的女儿都吓哭了，好多同事都看见了，给她在公司造成很坏的影响。黄某1还带人多次到她家、公司要债，严重影响她的正常工作生活，导致她和李某21夫妻之间矛盾增多。李某21向黄某1借债后，黄某1将他们的铲车扣押变卖，使他们没有了经济来源，也与她和李某21离婚有关。（4）证人何某3（李某21岳父）证言，证明黄某1多次领人到他家要账。2017年10月份的一天，黄某1领着刘某、富某1等人到他家要账，黄某1等人还把陈某12拉到何某1上班的地方，当时他在看大门，黄某1给他女儿拍照片，对其他人说以后在大街上看见了何某1和李某21就开车撞，黄某1等人特别凶，何某1都吓哭了。（5）证人李某211证言，证明2017年8至10月份的一天下午，何某1的母亲陈某12和三、四个男人到了欣欣旺公司的门房上找过何某1。听说和陈某12一起到门房上去的那几个人是要债的，他们那天待了大约有40分钟。3.书证（1）离婚协议书，证明李某21与何某1于2019年4月19日协议离婚。（2）民勤县人民法院（2018）甘0621民初1854号民事判决书，证明原告黄某1与被告李某21、何某1、陈某12民间借贷纠纷一案，民勤县人民法院判决被告李某21、何某1于判决生效后10日内偿还原告黄某1借款120972.69元，并按月利率2%承担该款自2017年8月4日起至还款之日止的利息。被告陈某12对上述债务承担连带清偿责任。（3）借条复印件、担保书复印件，证明2016年12月29日李某21向黄某1借款15万元，陈某12以一辆价值10万元的×××号车作担保。（4）合同书、车辆合格证、售车协议，证明2013年3月21日李某21与甘肃桂柳柳工机械设备有限公司签订合同，租用该公司装载机1台，价值35.8万元。2016年12月30日，李某21将该车出售，售价为5万元。（协议未填写购车人）（5）客户交易明细对账单，证明李某21尾号为4669的账户2016年12月30日转账存入12.5万元，2017年4月15日支取2万元。4.辨认笔录（1）何某1辨认笔录1份，证明何某1辨认出到欣欣旺公司暴力讨债的人是黄某1、富某1、刘某、赵某21。（2）陈某12辨认笔录1份，证明2019年9月20日，陈某12辨认出到何某1欣欣旺公司要账的人是黄某1、富某1、刘某。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，2016年李某21向他借过钱，给他打了一张15万元的借条，借款期限一个月，口头约定了利息。借款后的第二天李某21把他的铲车开到了他的场子上，说以车顶账5万，再给他还10万元，双方签订了协议。其后李某21还了2.8万元利息。过了一年多，他把李某21的铲车以废铁卖了2万余元。他没有领人去李某21的外母家要账，也没有用殴打、威胁、恐吓的方式向李某21要账。（2）被告人刘某供述，2016年年底、2017年年初的一天，李某21向黄某1借款15万元，借款时将他的铲车给了黄某1，现在铲车已经被黄某1卖掉了。2017年10月份，因李某21未能还款，黄某1叫他、赵某21、富某1到李某21的岳母家中要账，又拉上李某21的岳母到民勤县城东工业园区找到了李某21的妻子，黄某1骂李某21的妻子，李某21的妻子和她的女儿吓得一个劲地哭，黄某1当时威胁李某21的妻子说让他们在街上碰见了就用车往死里轧。（3）被告人赵某21供述，2017年初，李某21还不上黄某1钱，将一辆七成新的大铲车开来停到了黄某1公司院内，大约停了半年时间。2017年10月份，他和黄某1、刘某等四人去李某21的岳母家要债，后来又把李某21的岳母拉到李某21妻子上班的地方。黄某1说让李某21的妻子和岳母还钱，还把李某21的妻子骂哭了，黄某1让他和刘某把李某21的妻子的照片照下，街上碰见了就用车往死里轧。（4）被告人富某1供述，2017年秋天的一天中午，黄某1领着他、刘某和赵某21去找李某21的岳母要账，后来他们又拉着李某21的岳母找到了李某21的妻子，黄某1向李某21的妻子要账，把李某21的妻子吓哭了。黄某1的德众二手车交易有限公司院子里他见过一辆铲车，听黄某1说是李某21的，该铲车在黄某1德众二手车的院子里停了一年多的时间。5.2015年4、5月份，民勤县三雷镇东关街居民张克军向被告人黄某1借款20万元，口头约定月息5分。后张克军未能按期清偿本息，2018年1月28日，被告人黄某1伙同刘某、富某1、李某23和潘有珍到其楼房上索要高利贷，威胁要将房内物品扔出自己居住，并在屋内打牌抽烟，张克军女儿及母亲许某1因害怕躲至地下室。2018年5月，被告人黄某1又伙同刘某、潘有珍两次到民勤县双茨科镇头坝村二社张克军家中，向张克军父母讨要债务，许某1不堪滋扰，服用了大剂量降压药，被送往医院抢救治疗。2019年1月，张克军因病去世，黄某1等人暴力讨债的行为严重影响了张克军及其家人的正常生活。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人张某11111118、许某1证言，证明2018年1月28日14时，黄某1、刘某、潘有珍和两个中年人，来他们家要账，黄某1说张克军借了他们36万元钱，利息5分。当时楼上只有许某1和11岁的孙女，黄某1骂许某1，还扬言要把楼上的东西扔出去他们住，他们几个人就在楼上打扑克、抽烟。许某1和孙女也被他们吓着了，就领着孙女在地下室躲了一阵。外面还下着雪，许某1吓得不敢回家就一直在大街上待着。2018年4、5月中旬，黄某1、刘某、潘有珍等人又来民勤县双茨科镇头坝村二社许某1和张某11111118的家里要债，黄某1等人让他们还钱，许某1在这种压力下感觉活的太痛苦，产生了死的想法，把六盒吲达帕胺片和六瓶非洛地平片都吃了，后来抢救下来了。现在右腿还用不上劲，走路的时候经常摔倒。黄某1等人逼债期间他们全家担惊受怕，心里恐惧，感觉活人的希望没有了，这个家庭没有活路了。（2）证人张某12证言，证明张克军说他向黄某1借款20万元，月息5分。2018年的时候，黄某1等人多次去她家里要债，威胁她的婆婆说把家里的东西扔出去，房子他们住。还去张克军的老家找他爸妈要过钱，把她婆婆吓的吃了药，差点没有抢救过来。黄某1等人经常去她家里要债，严重地干扰了她们正常的生活秩序，吓的她女儿也不敢在家里待，还有张克军因肝癌死亡与黄某1等人的逼债有关系。2.书证（1）民勤县人民医院住院病历，证明2018年5月27日许某1被民勤县人民医院诊断为急性药物中毒和高血压3级。（2）武威市人民医院住院病历，证明2018年5月27日入院，许某1被武威市人民医院诊断为药物和药剂有害效应和低钾血症，于2018年5月30日出院。3.辨认笔录（1）张某11111118辨认笔录1份，证明2019年9月24日，张克军的父亲张某11111118辨认出黄某1、刘某、潘有珍是到其家中讨债的人。（2）许某1辨认笔录1份，证明2019年9月24日，许某1辨认出黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍是到其家中要债的人。（3）张某12辨认笔录1份，证明2019年9月24日，张某12辨认出黄某1、富某1、刘某、潘有珍是到其家中要债的人。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，他认识张克军。2018年，张克军把他位于魏家店内一单元3楼西口的一套楼房以30万元的价格卖给了他，当时与张克军和其妻子张某12签订了售楼合同，张克军给他写了一张30万元的收条。2019年1月，张克军过世。他和张克军的妻子张某12及其亲属商量，张就把房子腾给他了。张克军借过他的钱，没有给他打借条，这与卖房无关，张克军在刘某些借了5万元钱，在潘有珍些借了6万元，再没有借过钱。他没找张克军要过账，刘某和潘有珍要过没他不知道，他没有在张克军父母家找张克军要过账，别人他不知道去过没有。（2）被告人刘某供述，2016年，张克军向黄某1借款20万，口头约定月息5分，扣除了当月利息和保证金。2018年1月，黄某1领着他、潘有珍、还有一个人到张克军家讨债，张克军家只有他母亲和女儿，他们坐了一会就走了。2018年4、5月份，黄某1领着他、潘有珍、李某23、富某1到了张克军位于双茨科镇的家里，当时家中只有张克军父母，他们就向张克军的父亲要账，没有要到钱就走了。其后他们又到张克军家里及其妻子上班的单位找人要过账。（3）被告人赵某21供述，他没有找张克军及其家人要过债。没有去民勤县中医院找张克军的妻子要债，也没有去过张克军位于双茨科镇的家中，找其父母要债。（4）同案人潘有珍供述，大约是2016年5月，张克军向黄某1借款20万元，月息5分，他们去张克军双茨科的家中找过张克军的父母，其中他和刘某去过两次，和黄某1去过两次，后来他和黄某1又去过两次，去了主要就是向张克军的父亲要债，让他替儿子还钱。他和黄某1、刘某在张克军的楼上去了五六次。赵某21和富某1去的次数少，因为要不来钱，他和黄某1、刘某还在张克军妻子上班的县中医院里去过三四次，找他妻子替他还钱。因张克军家中的各种事情，张克军母亲服药自杀。他们要债肯定会干扰他们的生活，给其家人制造生活压力。（5）被告人富某1在庭审中辩解，其去过张克军家中，但未说过扔东西的话。（6）被告人李某23在庭审中辩解，其不认识张克军，没去过张克军家中，起诉书指控的该起事实他不知情，没有参与。6.2017年10月，民勤县三雷镇中陶村村民刘某以自己的收割机、拖拉机为担保向黄某1借款20万元，口头约定月息6分，扣除“砍头息”1万元、保证金5000元，实际出借18.5万元。2017年秋天的一天，被告人黄某1伙同刘某、富某1、李某23到刘某家中吃住，向其索要债务。约一月后，黄某1又将刘某叫到德众二手车交易公司采取殴打、威胁方式向刘某索要债务，逼迫其向富某1出具借条一张。2017年刘某依黄的要求将抵押物收割机停放到德众二手车公司，2018年，被告人黄某1在未取得刘某同意的情况下，将收割机变卖，黄某1等人的行为严重影响了刘某家的正常生产生活秩序。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人刘某陈述，证明2016年7月份，他向黄某1借款20万元，口头约定月息5分，借款期限一个月，黄某1扣除当月利息10000元，保证金5000元，实际借给他185000元，他将玉米收割机和拖拉机抵押给黄某1。黄某1经常领着赵某21、富某1、刘某到他家要账，逼迫他重新打借条。他只是在黄某1处借了20万元钱，没向富某1和刘某借过钱，黄某1和赵某21、富某1、刘某、潘有珍是合伙人关系。有一次黄某1叫他到其办公室还钱，用苍蝇拍子在他的头上拍了几下，还扑上来打他，又强迫他给富某1打了一张150000元的借条。黄某1还当着他的面殴打其他欠钱的人，把其他欠钱的人，往车后备箱摁说是拉上活埋，他们这么做意思是他刘某不还钱也会有这么一天。2017年冬天的一天晚上，黄某1和刘某、富某1到他家讨债，他还不上钱，黄某1当晚就住在他家。2017年他收割完玉米，他依黄某1的要求把收割机停到了黄的场子上，2018年黄某1没有给他说就将收割机卖掉了。他欠黄某1的钱数目多，导致利息太多，家庭负债累累，妻离子散。黄某1等人的行为一定程度上也导致了社会秩序混乱。2.证人证言证人黄某2证言，证明他在农机协会值班期间，黄某1将刘某的大型收割机顶来了。3.被告人供述（1）被告人黄某1供述，2016年夏天的时候，刘某以他的玉米收割机、1404型拖拉机、504型拖拉机作抵押向他贷了20万元钱，口头约定月息5分，借款期限两个月，扣除当月利息1万元，5000元的保证金，实际给刘某贷了18.5万元钱，刘某给他写过一张20万元的借条。后来刘某还不上钱了，他就把抵押的收割机卖了2.3万元，他卖的时候电话通知了刘某，刘某也同意他以2.3万元的价格处理收割机。刘只还了部分利息，他们二人的账还没有算清。他向刘某要账的过程中没有殴打、恐吓或者威胁过刘某及其家人，他没有到刘某家中要过账，也没有指使他人到刘某家中要过账。（2）被告人刘某供述，2016年7月份，刘某以玉米收割机一辆和一台拖拉机作抵押向黄某1借款20万元，口头约定月息5分，扣除了当月利息1万元及保证金后，将剩余借款转给刘某。后来刘某未按时还款，黄某1将刘某的收割机扣押并私自出售，卖了2万多元。2017年冬天的晚上，黄某1叫他和富某1去刘某家要账，当时黄某1说刘某不给他还钱的话就常住在刘某家，当天晚上黄某1住在了刘某家。其后，黄某1将刘某叫到其办公室里，黄某1骂了刘某并用苍蝇拍子在刘某的头上打了几下，最后刘某向黄某1打了一张借条。（3）被告人富某1供述，2017年秋天的一天晚上，黄某1、李某23、刘某、赵某21和他一起到刘某家中要账，他们在刘某家吃了饭，晚上他和刘某去了刘某家睡觉。其他人是回来了还是住在刘某家了他不清楚。一个月后的一天，刘某到黄某1公司的办公室里还和黄某1发生了争执，当时黄某1好像让刘某给他打了一张借条。他在德众二手车交易有限公司见过刘某的收割机。（4）被告人李某23供述，2017年6月份的一天18时许，他和刘某、黄某1、潘有珍到刘某家要账，还在他家吃了饭，饭后他们就回去了。刘某借款时将他的一辆绿色玉米收割机抵押给了黄某1，黄某1卖收割机前他给刘某打了电话，刘某表示同意，黄某1卖了22000元。（5）同案人潘有珍供述，2016年7月，刘某以玉米收割机和拖拉机做抵押向黄某1借款20万元，口头约定月息5分，黄某1扣除当月利息1万元和保证金5000元，后来黄某1将刘某的收割机私自出售，卖了三四万元钱。2018年初，黄某1把刘某叫到他办公室内，辱骂刘某，还用苍蝇拍子在刘某的头上打了几下，扬言刘某今天不打借条就不让他走，之后黄某1逼刘某给富某1打了15万元的借条。7.2016年，民勤县三雷镇北关林业巷居民李某23向被告人黄某1借款6万元，口头约定月息6分。因李某23未能按期清偿本息，2016年11月，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1、潘有珍多次在李某23家中索要借款，并安排被告人马某在李某23家中吃住20天左右，黄某1等人的行为严重干扰了李某23及其家人的正常生活。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人李某23陈述，证明2016年他向黄某1借了6万元的高利贷，月息大概是5分，黄某1扣留3000元。后来因为他没有按时还钱，大约是2016年11月份，黄某1派了一个女人在他家住了20天左右，当时只有他妻子卢某在家。他回到家后，黄某1要求他给那个女人付4000元的工资，他当场将钱给了黄某1并和他约定了还钱的日期，黄某1就带着要债的人和那个女人走了。黄某1等人到他家要账，使得他妻子受到惊吓，正常生活受到了严重干扰。2.证人证言（1）证人卢某证言，证明2016年李某23向黄某1借款6万元，11月份的时候，黄某1领着六七个人到她平房上要账，当时李某23不在家，黄某1就让那个女人住下等李某23回来。那个女人在她家住了20天，吃住都在她家里。期间她要那个女人回去，可那个女人说黄让住就得住，黄某1还领着人到她家来过几次。李某23回来后，黄某1要求李某23给那个女人付工资，李某23给那个女人4000元的工资后，黄某1几人和那个女人才离开。黄某1到她家里要账对她的心理造成了很坏的影响，当时她儿子正在读高中，对她儿子学习造成了影响。（2）证人黄某2证言，证明李某23借了黄某1的钱没有还上，黄某1雇了一个女人在李某23的家里住了一个月，黄某1最终让李某23支付了那个女人在李某23家住的工资。3.辨认笔录卢某辨认笔录1份，证明2019年9月30日，李某23妻子卢某辨认出黄某1、刘某、潘有珍是到其家中要债的人，马某是黄某1指使到其家中住宿二十余日的女人。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1辩解，他给李某23借款3万元，李某23按时清偿，没向其要过债。他没有让李某23给到其家中居住要账的人支付过人工工资。（2）被告人刘某供述，2017年初，李某23向黄某1借款10万元，月息6分，因李某23不还钱，黄某1领着他和富某1、赵某21、潘有珍到李某23的平房上要过几次债，李某23一直不在家，黄某1就安排小王住在李某23家里要债。小王住了十几天时间，在这期间，小王的吃住都在李某23家。后来李某23把借的钱还清后小王才回去的，李某23把小王在他家住的这些天的工资算给黄某1了。黄某1安排小王住在李某23家中要账，干扰了李某23家人的正常生活。（3）被告人赵某21辩解，他不认识李某23，听黄某1说李某23向黄某1借过高利贷。黄某1向李某23要钱的时候他还没有进公司，他没有参与要账的事。（4）被告人马某供述，2017年黄某1让她跟他、潘有珍、刘某去要账，她在林业局后面一户平房上和那户人家的人同吃同住了大概二十天，期间黄某1等人也经常去那户人家要账。她在那户人家住完后，黄某1给了她2000元的工资。（5）同案人潘有珍供述，2017年初，李某23以出租车做抵押向黄某1借款10万元，月息6分，扣除第一个月的利息和保证金。后来李某23不还钱，黄某1带着他、刘某、富某1、赵某21到李某23的平房上要过几次债。黄某1安顿小王在李某23家住了20天左右，李某23的岳母和姨子还得照顾小王饮食、住宿。后来李某23把借款本息、小王住在他家要债的20余天的工钱都结算给了黄某1。8.2016年7、8月份，民勤县西渠镇始成村六社村民赵某21向被告人黄某1借款6万元，口头约定月息6分，扣除“砍头息”3600元、保证金4400元，黄某1实际支付5.2万元。因赵某21未能按期清偿本息，2017年元月份开始，被告人黄某1多次伙同被告人刘某、富某1、李某23、朱某和潘有珍前往赵某21经营的“品尚铁锅焖面”店内索要债务，并在店内抽烟、打牌，被告人黄某4伙同富某1等人到店内要债时与赵某21妻子王某12发生口角，黄某4用脚踹王某12，并朝其脸上吐唾沫。后黄某1指使被告人刘某、富某1、潘有珍、李某23在店内轮流蹲守近20天，严重影响了赵某21的正常经营，同时也影响了赵某21的正常生活，对王某12与赵某21离婚产生了一定影响。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人赵某21陈述，证明2016年7、8月份，他向黄某1借款6万元，口头约定月息6分，借款期限一个月，扣除当月利息3600元、保证金4400元，实际到手52000元。2017年元月份的一天，黄某1领着三四个人（其中一个人是富某1）到他店里要账，只有他妻子在店里，黄某1就走了，其他人在店里住下了，他们在店里住了将近20天，黄某4还跟他的妻子发生过争执。这期间他的店没有开门营业，对他的生意造成了很大影响。2.证人证言证人王某12证言，证明赵某21是她的前夫，2017年因为赵某21借了黄某1的钱没有按时偿还，黄某1经常带人到她的焖面店找赵某21。2017年9、10月份，黄某1领着刘某、潘有珍、富某1、还有一个叫不上名字的人到她店里连续住了十几天，他们每天在店里抽烟、喝酒、打麻将（通宵），导致她生意没法儿做，她就领着儿子到外面租房住了。期间有一次黄某4到店里要账，赵某21不在，就骂她，还在她的脸上吐了一口唾沫，黄某4还在她的屁股上踢了两脚。黄某1他们要账期间也骂过她，还说找不到赵某21，就把她拉到水库去喂鱼、拉到沙漠里活埋，她的儿子也被吓哭了。她和赵某21离婚与黄某1要账是有关系的。3.书证民勤县人民法院（2017）甘0621民初831号民事调解书，证明经民勤县人民法院调解被告赵某21自愿于2017年7月31日前给付原告黄某1借款本金60000元。4.辨认笔录王某12辨认笔录，证明2019年9月23日王某12辨认出到品尚铁锅焖面店实施暴力讨债的人是黄某1、富某1、刘某、潘有珍、朱某、黄某4。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，大概是2016年，赵某21夫妇向他贷款6万元，借款期限一个月，口头约定月息5分，扣除当月利息3000元，没有扣除保证金，实际出借5.7万元。赵某21没有偿还本息，他到赵某21的店里讨要债务未果，就将其诉至法院。经调解处理，由赵某21向其一次性给付本金6万元，结果赵只给了1300元。他不知道在赵某21的店里住宿并讨要债务的事情。（2）被告人刘某供述，2017年年初的一天，因赵某21未能依约还款，黄某1领着他和富某1、潘有珍、李某23四人到赵某21品尚铁锅焖面店内找赵某21，当时只有赵某21的妻子在店里，黄某1就让他们住下要账。之后他、富某1、潘有珍、李某23四人轮流在赵某21的店里住了十几天，期间他们在赵某21的店内打过麻将、一起聊天。听说黄某4去过一次，还和赵某21的妻子吵架了。（3）被告人富某1供述，2016年冬天的一天下午，黄某1领着他和刘某、潘有珍、赵某21、李某23去赵某21店里要账，黄某1让他住在赵某21的店里，但是他没有住。2017年4、5月份一天下午4、5点钟，黄某1让黄某4领着他和刘某、赵某21、李某23继续去赵某21的店里要账，当时只有赵某21的妻子在店里，黄某4和赵某21的妻子说着脏话争吵起来了。黄某1还给了他500至600元找赵某21要账的工资。（4）被告人赵某21供述，2017年春，黄某1安排他们去赵某21店内要账，他们在店里玩麻将，黄某4还同赵的妻子发生了口角。黄某1在他们去赵某21的铁锅焖面店蹲守要债之后，给他和潘有珍、刘某、李某23、富某1按蹲守次数发了工资，给他分了几百元钱。（5）被告人李某23供述，2017年的时候，富某1住在赵某21的铁锅焖面店内索要债务，他到赵某21的店内找富某1要东西，当时潘有珍也在那儿。当时黄某1说富某1住在赵某21的店里要账，让他过去看一下，意思是让他到赵某21的店里去要账，他去了，可没有在赵某21的店里住过。（6）被告人朱某供述，2016年秋天，一天晚饭后，黄某1领着他和刘某、潘有珍、富某1来到赵某21的店里要账，当时店里还有一个女人应该是开店的，过了一会，这个女人说她出去找赵某21，结果没有回来。他们坐着聊了一会，就开始玩“斗地主”，一直玩到第二天凌晨2点左右，把店门拉下来离开了。当时赵某21的铁锅焖面店正常经营。（7）被告人黄某4供述，2017年秋天的一个傍晚，他父亲黄某1和刘某、潘有珍等人到赵某21焖锅店里要账，他去店里给父亲送充电器时，看到父亲和一个女人在吵架，那个女人骂他爸的话很难听，他就回骂了那个女人几句，没有殴打对方。（8）同案人潘有珍供述，2017年春天，黄某1领着他、黄某4、赵某21、刘某、李某23、富某1、朱某去赵某21的店里要款，当时店里只有赵某21的妻子和姨子。黄某1和黄某4把赵某21的妻子和姨子辱骂、恐吓了一顿后，黄某1安排他们在赵某21的店里住了几天，后来一直是富某1一个人住，前后差不多住了20天。9.2016年，民勤县西渠镇志云村村民韩某11111111向被告人黄某1借款4万元，口头约定月息7.5%。2017年4月至6月，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、潘有珍、富某1在韩某11111111的万盛工贸公司住宿讨债三天，韩某11111111不堪纠缠、滋扰，“同意”将其经营的餐饮车及附属物品抵顶债务，后黄某1、刘某、潘有珍、富某1、李某23、赵某21、朱某将上述物品拉走。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人韩某11111111陈述，证明2016年7、8月份，他向黄某1借款4万元，口头约定月息7.5分，扣除当月利息3000元，黄某1实际出借37000元。后来他给黄某1还了部分利息，本金未还。黄某1、潘有珍、刘某、富某1从2017年4月份开始，先是打电话，后开车多次去他家要账，具体是潘有珍开车拉着黄某1、富某1、刘某到他家里（民勤县西梁镇志云村一社8号）找过他4、5次。2017年4月份的时候，黄某1领着潘有珍、刘某、富某1到他家要账，骂着让他还钱，还说要是不按时还钱，就拉到沙漠打。有一次那些人在他的万盛工贸公司住宿讨债三天，当时就他一个人住在公司，公司也没有运作。黄某1提出用他的餐饮车和餐具顶账，他内心不愿意，因还不上钱就答应了。当时黄某1说他的钱全部顶清了，最后黄某1找了个人把他停放在白某2家的餐饮车及附属物品拉走了，因为当时他欠白某22万元工资，白某2说不给他给工资就不让开车，他就给了白某22万元，其中1万元是黄某1的。2.证人证言（1）证人白某2证言，证明2017年2月至2017年9月他在韩某11111111的农家乐当厨师，韩某11111111欠他大约25000元的工资，就让他把餐饮车开走了。他把餐饮车开到××镇。2017年12月前后的一天，韩某11111111给他打电话说那辆餐饮车他还得开上去给“黄爷”顶账，他说开走可以，但得付清工资。韩某11111111给了他20000元钱，听说这个钱还是他们给的。后来他们就把车开走了，当时一共来的四、五个人，有一个叫“黄爷”。（2）证人韩某12证言，证明他是韩某11111111的父亲。2018年6、7月份的一天下午4时许，黄某1领着两个人开着一辆白色小轿车来到××县的家中，找韩某11111111要账。3.书证（1）扣押决定书及扣押清单，证明2020年2月2日民勤县公安局从黄某1处扣押东风康明斯一辆。（注：黄某1拒绝签字）（2）委托代管笔录、扣押物品照片，证明2020年2月11日民勤县公安局刑警大队将从黄某1处扣押的东风康明斯（改装为餐饮车），车牌号为×××，停放在××县东侧，委托黄某4临时代管。4.辨认笔录（1）韩某11111111辨认笔录，证明2019年9月29日，韩某11111111辨认出黄某1、富某1、刘某、潘有珍、黄某4，是在万盛工贸公司索要债务，并顶走餐饮车及冰箱等餐具的人。（2）白某2辨认笔录，证明2019年10月28日白某2辨认出黄某1、富某1是将餐饮车开走用于顶账的人。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，他给韩某11111111借过4万元钱，月息5分，扣除当月利息2000元，实际出借3.8万元，韩某11111111主动提出用其餐饮车来顶账，当时韩欠了厨师的钱，餐饮车被厨师扣下了，他倒出了1万元才将车开回来。（2）被告人刘某供述，2016年冬天，韩某11111111向黄某1借款4万元，月息5分。后来韩某11111111还不上钱，2017年5月左右，他和富某1等在韩家找人要账，黄某1和韩某11111111商量用韩某11111111的餐饮车以及韩某11111111农家乐的灶具抵债，韩某11111111同意了。他和黄某1、潘有珍、富某1、赵某21、李某23就去韩某11111111的厨子家开韩某11111111的餐饮车，厨子挡住不让他们开，说韩某11111111欠他的工资，后来黄某1出了1万元，韩某11111111出了1万元，将厨师的工资付清，之后他们就把餐饮车开走了。（3）被告人富某1供述，2016年冬季的一天，韩某11111111向黄某1借款4万元，利息6分。借款到期后，韩某11111111还不上钱。有一次，他们将韩某11111111叫到公司要钱，韩某11111111和黄某1协商后，黄某1指派朱某将韩某11111111的餐饮车开到了他们公司。当时韩某11111111的餐饮车已经被人顶走了，黄某1给对方出了一万元才开来的。（4）被告人赵某21供述，2018年初，黄某1和韩某11111111协商，黄让朱某开农用车，黄开小轿车，带着他和刘某、富某1到西渠镇韩某11111111的农家乐，将锅灶、案板、消毒柜等装上车，拉到德众二手车公司，韩某11111111把停在厨子家的餐饮车也开到了黄的场子上。（5）被告人李某23供述，2017年的一天下午，富某1开着他的白色“现代”越野车带他和潘有珍去西渠镇找韩某11111111，结果韩某11111111不在家，他们就回来了。他就去过一次。黄某1等人还去过好几次，后来他听说黄某1把韩某11111111的餐饮车以及工具都顶来了。（6）被告人朱某供述，2017年秋天，黄某1让他开着农用车到韩某11111111的农家乐门口，接着他们一伙人就往农用车上装餐厅里的东西，后来他就将农用车开到了黄某1的德众二手车公司院内。（7）同案人潘有珍供述，2017年夏天，韩某11111111向黄某1借款4万元，口头约定利息7分，扣除了当月利息和保证金。2018年初，韩某11111111还不上钱提出要用餐饮车顶账，如果不够农家乐里面的东西也可以顶账，经协商，黄某1让朱某开着农用车，带着他、刘某、赵某21、富某1来到韩某11111111的农家乐门前。将韩某11111111的餐饮车及车内的物品、农家乐内的柜子、灶具等物品拉了满满一农用车。当时开餐饮车的时候，韩某11111111说要给厨子支付他欠的1万元工钱，黄某1给厨子给了1万元钱后，才将韩某11111111的餐饮车顶回来。10.2016年11月份，民勤县三雷镇西大街盛景苑居民沈某11111111向被告人黄某1借款20万元，口头约定月息6%，扣除“砍头息”12000元、保证金12000元，实际支付17.6万元。2017年11月30日至2017年12月上旬，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、赵某21、潘有珍、富某1、李某23多次到沈某11111111家中采取轮流吃喝、打牌、拉断沈某11111111家电源等手段威胁、恐吓、滋扰沈某11111111家人，沈的家人报警，公安人员上门处理，进行了教育训导，黄某1等才离开沈家。黄某1等被告人的讨债行为严重影响了沈某11111111家人的正常生活。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈述被害人沈某11111111陈述，证明2016年11月的一天，他向黄某1借款20万元，口头约定月息6分，黄某1扣除了一个月的利息1.2万元和保证金1.2万元，实际到手只有17.6万元。他先后偿还利息8.52万元。黄某1多次通过电话或带人到他家要账。2017年11月28日下午，黄某1、刘某、李某23、赵某21、潘有珍等人到他的楼上要账，当时他妻子李某211正在坐月子，他的小儿子出生才22天。黄某1、刘某、李某23、赵某21、潘有珍等人排班在他家里住了一周之久，黄某1等人整天坐在他家的沙发上或者躺在卧室床上抽烟、打牌、聊天、睡觉。他们有时候自己带了吃的东西坐在他家里吃喝，有时候在他家自己做饭，还要求其岳母给他们做饭。那些人每天早上来，晚上回，期间有一次他妻子没有给开门，他们就把他家的电闸拉掉了。黄某1住在他家里时，还时常恐吓他妻子，逼着她还钱。后来他们逼他妻子把他父亲沈某12叫来了，又逼他父亲还钱，辱骂他父亲，还扬言不还钱就用刀子捅哩。黄某1等人的行为给他刚出生的儿子、坐月子的妻子和他父亲的身心造成了很大的伤害。2.证人证言（1）证人李某211证言，证明2016年11月的一天，沈某11111111找黄某1借了20万元钱，口头约定月息6分，黄某1扣了2个月利息，她也在借条签了字。2017年11月28日下午5点左右的时候，黄某1、刘某、李某23、赵某21等人到她的楼上要账，当时她的小儿子出生才22天，黄某1领着这些人到她家楼上之后就坐在沙发上抽烟，他们来的时候还自己带了吃的东西坐在客厅的沙发上吃喝，黄某1还说现在车撞死的娃娃有哩，从楼上掉下来的娃娃也有哩，威胁、恐吓她赶紧还钱。2017年11月29日早上9点左右，黄某1、刘某、李某23、赵某21、潘有珍等8人又来了，他们有的人在沙发上坐着抽烟、打扑克、聊天，有的人在旁边的卧室里坐着或者躺着，期间黄某1等人又逼着问她要钱，还让她问公公沈某12要钱，如果沈某12不给钱就用刀子捅。直到下午派出所的民警来说了，黄某1才回去。2017年12月上旬的一天，晚上8点多黄某1他们又来敲门，敲了半天没人开门就把她家的闸刀拉掉了。（2）证人沈某12证言，证明2017年11月底的一天下午，黄某1等人逼着李某211给他打电话，当时李某211正在坐月子，他赶过去时黄某1、富某1等六个人在他儿子家里，要求腾房子，还要他替儿子还钱。黄某1等人整天坐在他儿子家的沙发上或者躺在卧室床上抽烟、打牌、聊天、睡觉。那些人要账持续了一周时间，仅他就碰见了三、四次。有一次黄某1等人来要债，李某211没有开门，他们就把电闸拉掉了。黄某1住在他家里时还时常恐吓李某211，逼着李某211还钱，黄某1等人还排班在他儿子家里住了一周之久，把家里弄的乌烟瘴气的，对李某211和孩子的伤害很大，把李某211逼得差点抱着孩子跳楼，他们把正在上幼儿园的大孙子也吓的不敢回家。（3）证人张某11111113证言，证明沈某11111111是她的女婿、李某211是她的女儿。2017年11月底的一天下午5点左右，“黄爷”、李某23等人到她女儿的楼上来要账，“黄爷”说还不上钱就给他们腾房子，还威胁说现在的车上保险强硬哩，车撞死的娃娃有哩，从楼上掉下去的娃娃也有哩，她当时害怕他们对她的两个孙子下手。“黄爷”等人到她女儿家楼上后就在屋里抽烟，还自己带了吃的东西，吃饭时间到了就在她家里做饭。那些人在她女儿家要债持续了一个星期左右。有一次他们来没开门，还把家里的电源总开关关掉了，严重干扰了她们正常的生活秩序。3.辨认笔录（1）李某211辨认笔录1份，证明李某211辨认出到其家中要过债的人是黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、赵某21。（2）沈某12辨认笔录1份，证明沈某12辨认出多次到沈某11111111家中讨债的人是黄某1、富某1、李某23、刘某。4.书证（1）城关派出所接处警登记表，证明2017年11月30日李某211报警称：因其丈夫沈某11111111欠黄某1、刘某、李某23、刘某等人债务40余万元，以上人员上门讨要，室内并无发生冲突，2017年12月1日凌晨1时左右以上人员悉数回家。（2）城关派出所接处警登记表，证明2017年12月1日下午16时许，李某211报警称：赵某21、李某23、黄某1、刘某等人到盛景苑3121号楼讨要借款。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，2017年，沈某11111111向他贷了5万元钱，后来又问他借了3.5万元钱，沈某11111111实际上先后一共向他贷了8.5万元钱，一直未还。2018年1、2月份，他和赵某21、刘某一起去沈某11111111的楼房上要过一次账，当时沈某11111111不在家，他们在沈家坐了一会儿就回了，之后再没有去过他家。他没有指使人在沈某11111111家要账，要账过程中他没有殴打、威胁、恐吓过沈某11111111及其家人。（2）被告人刘某供述，2016年秋天的一天，沈某11111111向黄某1借款20万元，口头约定月息5分。2017年11月底的一天下午，黄某1派他和富某1、李某23、潘有珍、赵某21、刘某到沈某11111111家要账，当时沈某11111111的妻子正在坐月子，他们在其家抽烟、打牌、吃喝，黄某1威胁沈某11111111的妻子说现在社会楼上掉下来娃娃也多了，让沈某11111111妻子操心自己的娃娃。后来沈某11111111的父亲回来了，他们就让沈某11111111的父亲还钱，沈某11111111的父亲和黄某1发生了争吵，黄某1威胁沈某11111111的父亲说让他们把沈某11111111的父亲拍照片认下，街上碰见了慢慢收拾。第二天早上他和黄某1、潘有珍、赵某21、富某1、李某23等人又去了沈某11111111家，黄某1让沈某11111111的妻子腾房子，后来他们就在沈某11111111家做饭吃，家里有什么吃什么，一直待到了晚上7点左右。又过了两三天，他们又去沈某11111111家了，敲了半天门，没人给开，他们就把沈某11111111家的电闸拉掉了。他们在沈某11111111家中影响了他家人正常生活，对正在坐月子的沈某11111111的妻子及出生十几天的婴儿也造成一定的影响。（3）被告人赵某21供述，2017年冬的一天中午，黄某1和他、李某23、刘某、富某1去沈某11111111家要账，当时沈某11111111家只有他妻子和岳母，他妻子还在坐月子。当时黄某1威胁沈某11111111的妻子说：“现在社会从楼上掉下去的娃娃也多呢，你操心你的娃娃，我给你扔到楼底下呢。”一会儿沈某12（沈某11111111的父亲）来了，沈某12报警后，警察来问明情况，把他们劝出去了。他们一伙人进去在他家里抽烟、大声说笑，对沈某11111111的妻子及其孩子的身心健康造成不好的影响，影响他们正常的生产生活秩序。（4）被告人富某1供述，2017年11月份的一天早晨，黄某1领他、刘某、李某23、赵某21和潘有珍去沈某11111111家里要钱，沈某11111111不在家，沈某11111111的父亲沈某12、妻子、岳母在家，沈某12没有还钱，他们就一直坐在沈某11111111家里抽烟、聊天，他们还提着吃的在沈某11111111家里吃了。十天后的一天下午，黄某1带着他、刘某、李某23等人又去沈某11111111家要账，敲了半天没人开门，他们就回来了。（5）被告人李某23供述，2017年年底的一天下午，当时黄某1喊他、刘某、赵某21、潘有珍到沈某11111111的楼上要账，沈某11111111家里只有沈某11111111的妻子和他岳母，还有一个未满月的孩子，他们一直在沈某11111111家里待到了晚上，期间黄某1让人到外面买了吃食。当时沈某11111111岳母说不走的话她就报警，黄某1说要么腾房子，要么就给一个说法，不然就不走。过了不久，派出所的民警就到了，民警问了情况后给黄某1说要账不属于公安管，但是晚上不能在人家的家里待，必须要离开。第二天下午，黄某1继续领着他们这几个人到沈某11111111家中要账，黄某1继续跟沈某11111111的妻子和岳母要钱。（6）同案人潘有珍供述，2017年11月底，黄某1、刘某、赵某21、李某23去沈某11111111的楼上追债，沈某11111111的妻子正在坐月子，他们在沈某11111111的楼上差不多要了一周的债，早上去，晚上回，他只去过一次。11.2016年冬天，民勤县东湖镇雨圣村村民冯某12向被告人黄某1借款15万元，口头约定月息6%。后冯某12无力偿还，外出躲债，2018年1月份，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、赵某21、潘有珍、富某1、李某23多次前往冯某12家采取长时间吃住、蹲守、打牌等手段威胁、恐吓、滋扰冯某12家人，致冯某12正在上学的儿子受到惊吓，严重影响了冯某12及其家人的正常工作、学习和生活。上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人冯某12陈述，证明2016年12月，他向黄某1借款15万元，借款期限三个月，月息6分，扣除当月利息9000元、保证金9000元，实际到手13.2万元。后来他不能按时给黄某1清利息，黄某1就开始讨债，刘某给他打电话说如果他还不上钱就锁他的家门，黄某1当面威胁说，要是不还钱，就在儿子身上下手。他实在没有钱，就四处躲债。黄某1领着刘某、富某1、潘有珍、赵某21、李某23经常轮流到他家中讨债，每天早上天还没有亮就到家，在他家吃喝、打牌，一直到晚上12点左右才离开，黄某1派来要债的人连续到他家来过一个星期。在这期间家里只有他妻子和儿子，他们在他家吃喝、打牌、威胁家人，黄某1还让他给到他家要债的人发工资，不然他就找上些傻子到他家常住。他们到他家要债使他儿子受到惊吓，学习成绩下降，神经不太正常。黄某1还领着人找他父母，他父母不在家，就到他外婆家找，他们来他家要债，对他及家人的名声也造成了影响，他的妻子也和他闹离婚。2.证人证言证人聂某证言，证明她和冯某12是夫妻关系。2016年12月前后，冯某12在黄某1处借了15万元，当时约定月息6分，黄某1扣除了当月利息9000元、保证金9000元，实际到手132000元。2017年7月份以后她们就无力偿还黄某1的高利贷了，黄某1将冯某12叫到他的德众二手车交易公司，采取威胁、恐吓等手段索要借款利息及本金，黄某1给冯某12说如果不还钱就在她儿子上下手。2018年1月，冯某12外出避债，黄某1就领着刘某、赵某21、富某1、潘有珍、李某23等人去她家要债，他们每天大清早就来到她家里，直到晚上12点左右才回去，一直连续来了一个星期左右，每天在她家里吃饭，黄某1还要她给来她家里要债的人每人每天发200元工资。黄某1强行要走房门钥匙，还自己配了新钥匙，她不在家的时候就直接到家里打牌、喝酒，午饭和晚饭时间也不回去，黄某1让这些人轮流在她家要账，还在家里打扑克赌博，把她家里搞的乌烟瘴气的，把她儿子也吓得有了精神病，严重影响了她们的生活。3.书证黄某1与冯某12、聂某、张某12、姜俊花民间借贷纠纷案卷宗材料，证明2018年5月15日黄某1向民勤县人民法院提起诉讼，申请查封冯某12、聂某位于××县，民勤县人民法院于2018年5月16日裁定查封。民勤县人民法院于2018年9月17日裁定准许黄某1撤回对张某12、姜俊花的起诉，其后原被告双方达成还款协议，2018年9月19日作出调解书。4.辨认笔录聂某辨认笔录，证明聂某辨认出经常到其家中要债的人是黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、赵某21。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，证明2016年12月份左右，冯某12和他的妻子聂某共同向他借款15万元，口头约定月利息5分，扣了7500元利息、7500元保证金，实际借款13.5万元。后来冯某12还不上钱了，2017年的5、6月份开始，他们去冯某12的平房上要过三四回账，每次去冯都不在，都是待一会儿就回来了。后来他们还到冯某12的外婆家去找冯某12要账，冯某12的母亲说冯某12和聂某不在，他们就回来了。（2）被告人刘某供述，证明2016年年底，冯某12和其妻子向黄某1借款15万元，约定月利息6分，扣除当月利息和保证金，将剩余借款转给冯某12。2017年，因冯某12还不上钱，黄某1领着他、赵某21、富某1、潘有珍、李某23到冯某12平房上讨债，冯某12不在，他们在冯某12家待了会就走了。2018年年初的一天下午，黄某1领着他、潘有珍、赵某21、李某23、富某1又到了冯某12家，还是没有看见冯某12，他们就在冯家打牌、睡觉，连续去了大约有一周的时间，每天早上或者中午去，晚上12点左右回，每次去的人至少有四个人，他们在冯家吃饭，黄某1还逼迫冯某12的妻子把家门钥匙给他，他配了冯某12家门钥匙，有时冯某12妻子不在家他们就直接去了冯某12家等他的妻子。2018年年初的时候他们还去了冯某12的老家及外婆家，黄某1对冯某12的外婆说他们把冯某12找到后抓上去让还钱。他们影响了冯某12的妻子和他儿子正常的学习生活。（3）被告人赵某21供述，证明2017年冬天，冯某12还不上钱，黄某1领着他和刘某、富某1、潘有珍去冯某12的平房上要债。他去过两天，坐的时间不长就出来了。他们一伙人在冯某12家连续去过差不多一周。黄某1威胁冯某12的妻子说她的儿子在五中上学，每天从其门上路过，让操心不要钻到车轱辘下面了。他们去冯某12家里要债，使冯某12上初中的儿子不能按时吃饭、按时休息，影响他正常的学习、生活。（4）被告人富某1供述，证明冯某12借了黄某115万元。2017年冬天，黄某1派他、刘某、赵某21、潘有珍、李某23几个人每天轮流去冯某12家要钱，他们在冯某12家中打扑克，就这样持续了一周左右的时间。2018年3、4月份的一天，黄某1领着他、刘某、赵某21和潘有珍去冯某12外婆家找冯某12，黄某1向冯某12的外婆说了冯某12借钱不还的事。（5）被告人李某23供述，证明2017年的一天下午，他开车拉着黄某1、潘有珍、刘某、赵某21到冯某12家要账，家里只有冯某12的妻子和他的两个孩子，他们几个人在冯某12家聊天，待了大约有十几分钟就离开了。（6）同案人潘有珍供述，证明2016年12月，冯某12向黄某1借款15万元，月息6分，扣除当月利息9000元及保证金9000元，到手13.2万元。2018年1月，黄某1带领刘某、赵某21、富某1和他去冯某12的平房上要账，持续了一周。他们每天到冯家里主要就是打牌、抽烟、聊天，还喝过一次酒。黄某1还配了冯某12家的钥匙，可以直接进去冯某12家。他们在冯某12家里打牌、抽烟、聊天，影响了孩子写作业，也影响了他家的生活。12.2017年冬天，被告人黄某1为逼迫冯某12偿还高利贷，伙同刘某将冯某12担保人张某12的×××号小轿车扣押在其德众二手车交易公司长达三、四个月之久，严重影响了张某12的工作和生活。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人张某12陈述，证明2016年由他担保，冯某12向黄某1借款15万元。2017年冬天的一天，冯某12向黄某1借的钱没有还清，他开×××号小轿车到黄某1的厂里。黄某1让他要么把冯某12找来还钱，要么自己还钱。他找不到冯某12，又无钱还账，黄某1就不让开车，他只好把车钥匙放到其办公室回家，车被扣在了黄的场子上，直到2018年3、4月份，他拿2万元来赎车，黄某1才放车，他的车被扣留了4、5个月。在黄某1扣车期间，他不能下乡跑业务，业务量下降，黄某1还到单位找他民勤县营销部的同事和领导，以致后来他被单位开除，丢了工作。2.证人证言（1）证人冯某12证言，证明黄某1等人在向他要债的过程中还扣留过担保人张某12的车，还在张某12上班的保险公司找张某12要账，滋扰张某12，导致张某12丢掉工作。（2）证人李某24证言，证明她和张某12是夫妻关系。2017年8、9月份黄某1扣了她家的×××号小轿车，一直到2018年4、5月份才开回来。张某12当时在富德生命人寿保险公司跑业务，每天需要开车下乡，黄某1将车扣押后他没有办法跑业务开展工作，导致被辞退。3.辨认笔录张某12辨认笔录，证明张某12辨认出在德众二手车公司扣押其车的人是黄某1、刘某。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，证明2017年的一天，当时冯某12给他清不了利息，他就给担保人张某12打电话，张某12主动把他的黑色小桥车开到德众二手车交易公司，张某12还说他有冯某12的2万元钱，想先把小轿车抵押在他这儿，回去问他媳妇要钱，过了大约三天的时间，张某12的媳妇问他要车，他同意了，几天后张某12就把车开走了。（2）被告人刘某供述，证明2017年秋天或冬天，他们找不到冯某12，黄某1就打电话让张某12到其场子上，张某12自己开车到来后，黄某1让张某12的车押在场子上，说什么时候找到冯某12什么时候开。一直到2018年年初，张某12和黄某1商量，黄才让张把车开走了。张某12的车在黄某1场子上扣了二、三个月。张某12丢工作的事应该与他的车扣在黄某1场子上有关，当时张某12下乡跑业务，自从车被扣，张某12无法下乡跑业务，后来他就辞职不干了。（3）被告人赵某21供述，证明黄某1扣过张某12的车，因为张某12是冯某12的担保人，黄某1打电话叫张某12到德众二手车公司，黄某1让张某12还钱，张某12说他没有钱，走的时候黄某1把大门锁住不让张某12的车出，好像扣了几个月。（4）同案人潘有珍供述，证明2017年冬天，他和黄某1等人去张某12上班的保险公司找过冯某12，结果没找到。后来黄某1将担保人张某12叫到德众二手车场子上，将张某12的小汽车扣下，让张某12帮忙找冯某12或者替冯某12还钱。13.2017年秋天，民勤县薛百镇茂林村村民许某2向被告人黄某1借款10万元，口头约定月息5%。2017年冬天的一天，被告人黄某1为索要高利贷债务，将许某2叫到其经营的德众二手车交易公司后，伙同被告人刘某、潘有珍、赵某21、富某1、李某23、黄某4将许某2往汽车后备箱里塞，威胁要活埋许某2。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人许某2陈述，证明2017年秋天，他向黄某1借款10万元，约定月息5分，扣除当月利息，实际到账95000元。他偿还了5.3万元的本金及利息。黄某1在向他要债期间多次对他及家人实施暴力和软暴力，黄某1经常辱骂他，并多次威胁说他的车上保险抗硬，要把他撞死拉到沙漠里埋掉。2017年冬天的一个晚上，黄某1打电话叫他到德众二手车公司内，一把抓住他说，不还钱就把他拉到西沙窝里埋掉，在说话的时候把他拉到车后面，往车的后备箱里按。当时黄某1、黄某4、刘某、潘有珍、李某23在场。黄某1说：“黄某4，来！”黄某4就走到了他跟前，其他人也来到了他的跟前。他后来承诺在3个月内把账还清，黄某1就把他松开了。2.证人证言证人黄某2证言，证明2016年10月中旬的一天下午，黄某1将许某2带到了德众二手车市场要账，说许某2今天要不还钱，就把其拉到沙窝里埋掉，黄某1和黄某4两人把许某2抬上往后备箱里面塞，许某2说明天无论如何也给他还钱，黄某1等人就把他放了。3.书证（1）许某2提供借条一张，证明2016年9月17日许某2向黄某1借款10万元，约定借款一个月。（2）民事调解书，证明原告黄某1诉许某2民间借贷纠纷一案，于2018年7月16日达成调解协议，被告许某2于2018年9月30日前偿还原告黄某1借款49000元，并按月利率2%承担自2017年3月1日至实际偿还之日止的利息。4.辨认笔录许某2辨认笔录，证明许某2辨认出将其往车后备箱里按的人是黄某1、黄某4，在场人是富某1、刘某、潘有珍、赵某21、李某23。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，他给许某2借过3万余元，月息2分。他向许某2索要过借款，但未使用殴打、威胁等非法手段。（2）被告人刘某供述，2016年5、6月份，许某2向黄某1借款10万元，月息5分。因许某2未能依约还款，2016年10月份的一天下午3点左右，黄某1打电话让许某2到德众二手车交易公司来。黄某1让许某2还钱，说要是不还钱就把他拉到西面的沙漠里埋掉。黄某1将他的车后备箱打开，将许某2拉到车前，按住许某2的头将许某2往后备箱里按，黄某1的儿子黄某4、富某1、李某23、赵某21都搭手了准备将许某2往后备箱里按，当时他也抓了许某2。许某2挣扎着说无论如何也给还钱呢，他们就松开了。黄某1还在许某2的脸上扇了几下。（3）被告人富某1在庭审中辩解，其未参与该起事实。（4）被告人赵某21供述，他没到许某2位于县医院后面的平房上问许某2的家人索要过债务，关于将许某2往车后备箱按，扬言把许某2拉到勤锋滩上的沙漠中埋的事情没有印象了。（5）被告人李某23供述，黄某1在德众二手车交易公司把许某2往后备箱按，扬言要拉到勤锋滩上埋的事情他第二天听公司的人说起了，当天晚上他不在场。（6）被告人黄某4供述，2017年冬天，在德众二手车交易公司，因许某2借账不还，为了吓唬许某2，父亲黄某1说要把许某2拉到沙窝里活埋，然后父亲黄某1、潘有珍把许某2往小轿车的后备箱里塞，他搭了把手。（7）同案人潘有珍供述，2016年秋天，许某2向黄某1借款10万元，月息6分，扣除了第一个月的利息和保证金。2017年一天的下午，黄某1将许某2叫到德众二手车场子上，说要把许某2按到车的后备箱里，拉到西山的沙漠里去撞死埋掉，随后黄某1、黄某4、刘某、朱某几个人抓住许某2往黄某1白色小轿车的后备箱里塞，推搡着塞了半天，许某2吓得承诺还钱，他们就把许某2松开了。14.2017年4月，民勤县双茨科镇红星村村民王某13向被告人黄某1借款6万元，口头约定月息6%，扣除“砍头息”3600元、保证金2000元，实际支付5.44万元。2017年11月以来，被告人黄某1为索要债务，伙同被告人刘某、潘有珍、富某1、李某23、赵某21多次到王某13家中，采取威胁、滋扰等方式讨债，强行将王某13的拖拉机、旋耕机等物品顶账、变卖，严重影响了王某13及其家人的生活及生产经营。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人王某13陈述，证明2017年4月，他向黄某1借款6万，儿子王某12作担保人，约定借款期限一个月，月息6分，扣除3600元砍头息、2000元保证金，到手54400元。他给黄某1还了现金及羊肉挂面等物品计价共计74400元，尚欠本金40000元。因未能按时还账，2017年11月的一天下午，黄某1、刘某、潘有珍到他家中要债，在他家里住了一个晚上。2018年1月，黄某1领着刘某、潘有珍等他们公司入股的五个人到他家里要债，因他无钱，黄某1等人把他的拖拉机及农用机扣上去做抵押，若不让扣，那些人就会住在家里不走，无奈之下他就答应。黄某1等人将他的红色时风拖拉机、旋耕机等装好后，他还根据黄的要求将拖拉机开到了德众二手车场子上。他多次索要，黄没有给，黄的场子上又见不到，不知那些机器设备是黄某1自用了还是卖掉了。黄某1把拖拉机及其他机械扣去，给他2018年、2019年两年庄稼造成了很大损失。2.证人证言证人王某12证言，证明2017年4月，他父亲王某13向黄某1贷款6万元，由他作担保，借款期限一个月，口头约定月息6分，扣除“砍头”息3600元、保证金2000元，实际到手54400元。2017年11月份的一天，黄某1领着刘某、潘有珍、还有两个人来他家要账，黄某1和另外两个人在他家住了一晚上。黄某1、刘某他们是合伙放贷人。2018年1月，黄某1带人把他家的拖拉机顶走了。3.辨认笔录王某13辨认笔录，证明王某13辨认出黄某1、刘某、富某1、李某23、刘某、潘有珍是到其家中要债的人，黄某1、潘有珍、刘某、赵某21是扣走其家中拖拉机、旋耕机等物品的人。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1在侦查阶段供述，他没有向王某13索要过借款。在庭审中供述，去王某13家要过账，拖拉机、旋耕机顶账1万元，现已变卖。（2）被告人刘某供述，证明2016年王某13向黄某1借款6万元，月息5分，扣了第一个月的利息。王某13先是清了点利息又以苁蓉计价偿还了部分款项，后来王某13没钱还款了，2017年冬天，黄某1和王某13说好要拿王某13的拖拉机做抵押，待王某13把欠款还清时，黄某1给王某13归还拖拉机。之后的一天，他和黄某1、潘有珍、富某1、李某23五人在王某13家里住了一个晚上。第二天早上，他们把王某13的旋耕机和耙装到平板斗上，让王某13开着拖拉机拉着旋耕机和耙，将拖拉机停到了黄某1的德众二手车公司院内。一路上他们开车跟在王某13的拖拉机后面。（3）被告人赵某21供述，证明2018年1月，黄某1领着他和刘某来到王某13家中，因王某13还不上钱，黄某1和王某13商量好让王某13将拖拉机抵押给他，然后他们把王某13的拖拉机、平板拖斗、旋耕机、耙装好后拉到德众二手车场子上。（4）被告人富某1供述，证明他在黄某1的德众二手车场子上见过王某13的四轮机、平板拖斗及斗上的旋耕机和耙。（5）被告人李某23供述，证明2017年下半年他跟黄某1等人去王某13家要过债，当天就回了。（6）被告人朱某供述，证明他在黄某1的德众二手车场子上看见过停放的一台红色大四轮机挂着平板斗，斗上装着旋耕机和耙。15.2017年6、7月份，民勤县三雷镇北街灯山巷居民赵某22222222向被告人黄某1借款15万元、口头约定月息6%。2018年9月至10月份，被告人黄某1为索要高利贷，伙同刘某、赵某21、潘有珍、富某1、李某23、马某轮流在赵某22222222的楼上吃住长达30余日，并更换赵某22222222楼房的门锁，严重影响了赵某22222222及其家人的正常生活。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人赵某22222222陈述，证明2017年6、7月份，他向黄某1借款15万元，口头约定月息6分。他写了一张15万元的借条，扣除当月利息9000元及保证金，黄某1实际出借13万元还是13.5万元记不清楚了，后来他陆续向黄某1清了8万余元利息。2018年9月份的一天，黄某1领着潘有珍、刘某、李某23、赵某21、富某1到他家要账，还说以后就让人住在他家，一直到借款还清为止，每人每天200元钱的工钱由他支付。随后黄某1排了班，每天有两个人在他家吃住，住了37天。住过的人有黄某1、潘有珍、李某23、赵某21、富某1，还有一个40多岁的女人住过3天，黄某1等人还把他楼上的门锁换掉了。他就不回家了，媳妇魏军也出去打工了，二人吵架后来又分开了。黄某1在向他要债的过程中经常恐吓他，说要用车轧死他。黄某1等人居住在他的楼上讨债给他的家庭造成了很大的影响，他女儿放假回家也没有地方住。2.辨认笔录赵某22222222辨认笔录，证明赵某22222222辨认出黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、赵某21、马某是到其家住宿、要账的人。3.被告人供述（1）被告人黄某1供述，证明赵某22222222向他贷款10万元，他没有到赵某22222222的楼上要过钱，没有采取殴打、威胁、滋扰、恐吓的方式向赵某22222222索要借款。（2）被告人刘某供述，2017年，赵某22222222在黄某1处借款15万元，约定月息6分。2017年底，因赵某22222222未能按约定还款，黄某1领着他、潘有珍、富某1、赵某21到赵某22222222家里要账，他们轮流在赵某22222222家住了6、7天，他住了1天。之后黄某1安排小王在赵某22222222家又住了5、6天。（3）被告人赵某21供述，2017年9月，赵某22222222不还利息了，黄某1领着潘有珍、刘某、李某23、富某1和他去赵某22222222的楼上，黄某1让潘有珍买来门锁，把赵某22222222楼门上的锁子换掉了。（4）被告人富某1供述，2017年，黄某1带人去赵某22222222位于××县内的楼上要债时，赵某22222222的妻子报警，黄某1让他把赵某22222222借款的抵押合同给他送去。到去后，黄某1、刘某、潘有珍、赵某22222222的妻子和警察都在赵某22222222的楼上。（5）被告人李某23供述，2017年，黄某1指使他到赵某22222222家中居住要债，他刚到的时候潘有珍也在赵某22222222家住，住了三天后，黄某1又打发两个人换了他和潘有珍的班。在赵某22222222家楼上吃住蹲守过的还有黄某1、赵某21。（6）被告人马某供述，2017年，黄某1、刘某、潘有珍让她跟他们去康复医院附近的一户人家要账，黄某1等人没有要上钱就让她在那户人家住下了。她记得潘有珍大概住了三天，她住了六七天。（7）同案人潘有珍供述，2017年秋天，赵某22222222向黄某1借款15万元，约定月息6分。后来赵某22222222还不上钱，黄某1带着刘某、富某1、赵某21，由赵某21排班在赵某22222222的家里住了五六天，安排小王住了五六天，其中他住了两个晚上，他们轮流在赵某22222222家住了二十几天。16.2017年7月份，民勤县苏武镇邓岔村村民占某向被告人黄某1借款1.5万元，口头约定月息10%，扣除当月利息1500元、保证金500元，实际到手1.3万元。2018年3月份的一天，被告人黄某1伙同被告人刘某、潘有珍、赵某21、富某1到占某家去要账，黄某1以他们要账时因为违停，三个车被贴了罚单，要求占某支付600元罚款，占某被迫支付200元。后黄某1又要求占某支付拉玉米机的费用，占某被迫支付200元。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人占某陈述，证明2017年7月28日，他向被告人黄某1借款1.5万元，月息1角，扣除当月利息1500元、保证金500元，实际到手1.3万元。他偿还了部分本息。2018年3月份的一天中午，黄某1、刘某、赵某21等五人去他家要账，他无钱，那些人坐等到了晚上十一点才离开。第二天黄某1给他打电话说昨天去他家要债，他们开的车因为违停，三辆车被贴了罚单，让他给三个车的600元罚款，后来他给了黄某1200元钱。2018年7、8月份，黄某1催债更紧了，他准备找个买主把脱玉米机卖了还钱，黄让他开四轮车带脱玉米机开到德众二手车公司。黄说为找他要款他们去了几趟苏武山，要他开500元工资，他不同意，黄说不同意就把四轮机留下，没办法他给了200元才把四轮机开出来。2.辨认笔录占某辨认笔录，证明占某辨认出黄某1、富某1、刘某、潘有珍、赵某21是到其家中及德众公司内向其讨债的人。3.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，占某向他借款5000元，向刘某借款10000元，占还了2000元，他通过电话向占要过借款，没有殴打、威胁、恐吓过占某及其家人。（2）被告人刘某供述，2017年占某向黄某1借款15000元，只还了部分利息。2018年元月，他和赵某21将占某从保险公司拉到德众二手车公司，黄某1为要账用炉锥打了占某。2018年3月份的一天，他和黄某1、潘有珍、富某1等人去占某家要账，占不在，他们一直在占家坐等到晚上11点，所开的车被交警贴了罚单。2018年8月黄某1同占某商定，让黄将占的脱玉米机拉到城里去卖，他跟黄某1到苏武山，叫占某用四轮机将脱玉米机拉到德众二手车公司，留在了厂子上。（3）被告人赵某21供述，2018年年初的一天，他和黄某1、刘某、潘有珍、富某1五人去占某的家里要账，当时去的两个车因为违停都被交警贴了罚单，黄某1说违停的罚款让占某处理。（4）被告人富某1在庭审中供述，其仅去过占某家一次，贴罚单的事情不知情。17.2017年8月3日2时许，被告人黄某4与谢某酒后受伤到民勤县人民医院治疗期间，在该院住院部八楼外三科与该院医生李某24发生口角，谢某强行揽住李某24脖子，黄某4故意扳倒外三科护士站桌上的电脑显示器，掀翻楼道内的轮椅，踢翻便盆，扰乱了医院的正常就医秩序。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）证人谢某证言，证明2017年8月3日20时许，他和黄某4因酒后骑电动车受伤到了县医院，当时的值班医生李某24口气很硬，他们发生了争吵。他用手揽着李某24的脖颈先让他看伤，后来他进入护士站，把李某24的名牌从衣服上撕了下来。黄某4走到护士站把桌子上的电脑显示器扳倒了，又把一辆轮椅掀翻，还把一个痰盂踢倒了。当时有几个病人被他们的吵架声吵醒了，有人围观。（2）证人李某24证言，证明他是民勤县人民医院住院部外三科医生，2017年8月3日2时许，他值班时在护士站看见一位病人在轮椅上坐着（黄某4），旁边还有一位陪同人员（谢某）腿上也有伤，他们因为办理就诊卡的事情发生了争吵，黄某4自己走进了病房内，他让谢某将黄某4拉出来，谢某过来用胳膊把他的脖颈揽住，然后一用劲把他甩过去了。黄某4走到护士站，把他坐的那个轮椅掀翻了，把护士给他准备的便盆踢到了楼道里，然后又把电脑的显示器扯出来在桌子上拍了几下，扔到了桌子上面。谢某还把他的胸牌撕下来了，黄某4还威胁他说让他下岗。当时已经很晚了，黄某4和谢某喊叫和摔打的声音把病人和家属都吵醒了，他们都出来看。黄某4和谢某的行为严重影响了他们医院的秩序，行为相当恶劣。后来他害怕黄某4和谢某报复他，就躲到他住的公寓里了。他当时被谢某揽住了脖颈，左下颚有些疼痛，张口有点困难。（3）证人张某11111117证言，证明2017年8月3日2时许，急诊科的黄文远用轮椅推着一位名叫黄某4的病人就诊，还有一位叫谢某的人陪同。大夫李某24告诉他们必须办理就诊卡，黄某4不同意，李某24就和黄某4、谢某吵起来了，黄某4吵了一会就把护士站桌子上面的电脑显示器扔到了护士站桌子前的平推车上，然后把李某24的名牌撕了下来，还扑着要打李某24，被急诊科的黄某3拉开了。（4）证人黄某3证言，证明他是民勤县人民医院急诊科工作人员。2017年8月3日1时50分许，他值班时，喝了酒的谢某和黄某4前来就诊，他带那两个人去外三科就诊时，黄某4和谢某同外三科大夫李某24发生了口角，黄某4将外三科护士站的电脑显示器、凳子踢翻，接着将轮椅用手推翻，然后又将护士站的电脑显示器推翻了，之后又扑过去将李某24的胸牌撕了，将李某24的左手臂抓住了，他跑过去将黄某4拉开了，之后黄某4又扑了两次，他都制止了。黄某4严重影响了外三科病房的秩序，将病人都吵醒了，行为相当恶劣。2.书证行政处罚决定书民公（城关）行罚决字﹝2017﹞273号，证明2017年8月25日黄某4被民勤县公安局城关派出所处罚款200元。3.被告人供述被告人黄某4供述，证明2017年8月2日20时许，他和谢某喝了酒把电动车骑到沟里了，他们都受伤了，谢某把他捎上到了县医院，医生李某24的态度不好，口气很硬，谢某要求他先处理伤情，医生要求先办理就诊卡，谢某和李某24就发生了争吵，然后他自己走到一个病房睡在一张空床上了，过了一会儿，他听见外面吵的很，出去后看见谢某用手揽住那个医生的脖颈，当时他比较生气，就把护士站桌子上放下的一个电脑显示器扳倒了，然后又过去把一辆轮椅掀翻，还把一个痰盂踢倒了。他看见谢某把那个医生的名牌撕下来了，他从谢某的手中把那个名牌拿在手中，说明天让这个医生下岗。18.2016年9月，民勤县薛百镇宋和村村民豆某向被告人黄某1借款10万元，口头约定月息5%，扣除“砍头息”5000元、保证金5000元，实际支付9万元。2017年4月至2018年2月10日，被告人黄某1为逼迫豆某偿还高利贷，伙同刘某、富某1、赵某21、潘有珍、李某23多次前往豆某担保人陈某12学校及家中滋扰，严重干扰了陈某12的正常工作、生活秩序。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人陈某12陈述，证明2016年9月，豆某向黄某1借款10万元，他是担保人。2017年4月开始，黄某1、潘有珍带人在他的工作单位找他催债四五次。2018年1月，黄某1领着刘某、赵某21、潘有珍、李某23来到他的办公室要账，还待着不走。2018年2月8日，黄某1等五人又来到他家中要债，当时他母亲病危，那些人说不还钱就还要来。他怕他们再到家里来，影响母亲的病情，故于2018年2月9日、2月10日给黄某1转账15000元。他们来单位和家里时也不给他打招呼，气焰很嚣张，干扰了他正常的工作、生活秩序。2.证人证言证人豆某证言，证明2016年9月，她向黄某1借款10万，约定月息5分，扣除了第一个月的利息和保证金1万元。因无力偿还借款本息，他们多次要账，还曾将她扣下，是陈某12把她保了出去。2017年腊月，黄某1领着刘某、潘有珍、赵某21、李某23，去薛百镇辅导站找担保人陈某12要了好几次债，他们要债时，坐在桌子和茶几上，还不让陈某12走。2016年腊月底，陈某12母亲病危，黄某1等五个人还去陈某12家里要债。3.辨认笔录陈某12辨认笔录，证明陈某12辨认出多次到其单位和家中讨债的人是黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、赵某21。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1在庭审中辩解，其和潘有珍去过陈某12学校一次，只是了解豆某去向，其他事情并未发生。（2）被告人刘某供述，证明2016年豆某向黄某1借款10万元，由陈某12担保。后来他们找不到豆某，黄某1领着他和潘有珍、富某1、李某23去陈某12工作的薛百中学找过陈某12，黄某1跟陈某12说还钱的事情，他们其他人在办公室内静坐，他们在陈某12位于薛百的家中找过陈某12一次。（3）被告人富某1在庭审中辩解，其并未参与向陈某12要债。（4）被告人赵某21供述，证明陈某12是豆某的担保人。2017年，他和黄某1开车去薛百中学，在陈某12的办公室内找了陈某12。他没有去过陈某12家中要债。（5）被告人李某23供述，证明他和黄某1、刘某等人到薛百中学找过一个老师，到学校门口他没有进去，等了半个小时左右，黄某1等人就出来了。（6）被告人朱某供述，证明2017年初，他和黄某1、刘某去薛百中学找陈某12。到了薛百中学门口附近，黄某1、刘某和陈某12说了十几分钟话后，他就开车回家了。他没有和黄某1等人去陈某12家要过账。（7）同案人潘有珍供述，证明2016年豆某向黄某1借款10万，后来找不到豆某他们就去找过几次陈某12，还在陈某12家中找过一次，每次去黄某1和陈某12说一阵子话他就回来了。以上18起寻衅滋事中，第6、9、13、16、17、18起严重影响他人生活、工作秩序，属于行政违法行为；第1、2、3、4、5、7、8、10、11、12、14、15起符合《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事犯罪。综上，被告人黄某1构成寻衅滋事犯罪12起，违法行为5起；被告人刘某构成寻衅滋事犯罪11起，违法行为5起；被告人富某1构成寻衅滋事犯罪10起，违法行为5起；被告人赵某21构成寻衅滋事犯罪8起，违法行为4起；被告人李某23构成寻衅滋事犯罪8起，违法行为4起；被告人朱某构成寻衅滋事犯罪2起，违法行为1起；被告人马某构成寻衅滋事犯罪3起；被告人黄某4构成寻衅滋事犯罪1起，违法行为1起，单独实施寻衅滋事违法行为1起。二、非法拘禁罪1.2017年1月27日（农历除夕）早8时许，被告人黄某1为向杨某12索要债务，伙同被告人刘某、富某1、赵某21、朱某、李某23和潘有珍将杨某12扣留在德众二手车交易公司，直至当日12时许，杨某12给其出具4万元的借条，将楼房钥匙交给黄某1后才得以脱身，非法限制杨某12人身自由约4小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2016年农历除夕早上，黄某1把他叫到德众二手车交易公司要账，他无力偿还，黄某1就要其金沙润苑的楼房钥匙，还要他打一张4万元的借条，他不同意，黄某1就不让离开。一直到下午4、5点钟，他被逼无奈就给黄某1写了一张4万元的借条，并且同意把金沙润苑的楼房钥匙给他。之后，黄某1派刘某和潘有珍跟着他取了楼房钥匙。当时他们公司的黄某1、刘某、潘有珍、赵某21、李某23、朱某、富某1都参与了。他是早上8点多去的德众二手车公司，直到下午4、5点黄某1才让他回去，大约拘禁了他8个小时。2.被告人供述（1）被告人黄某1供述，证明2017年年初，他没有约杨某12至德众二手车交易公司让其还款，杨某12没有写过一张4万元的借条。他给了杨某1212.8万元后的第二天，时间他忘记了，是在德众二手车交易公司里，潘有珍将杨某12金沙润苑楼房的钥匙、水电卡给他，杨某12是什么时候将其楼房的钥匙、水电卡给潘有珍的，他并不知道。（2）被告人刘某供述，证明2017年年初的一天，黄某1让杨某12到德众二手车交易公司还账，杨某12是早上8点多到的，黄向杨索要借款，杨说房子抵押了还怕什么。中午11点多黄某1和杨某12商量好，杨某12答应将楼房钥匙交给黄某1。大约中午吃饭的时候，杨开车走了，黄某1派他和潘有珍去金沙润苑取杨某12楼房上的钥匙，他们到时杨某12在金沙润苑门口等着，给了他们楼房上的6把钥匙，拿到钥匙他和潘有珍就回来交给了黄某1。（3）被告人富某1供述，证明他没有和黄某1等人参与非法拘禁杨某12，赵某21、李某23、朱某是否参与非法拘禁杨某12他不清楚。（4）被告人赵某21供述，证明杨某12经常到德众二手车交易公司去，有时去商量办农机协会的事情。他认为没有非法拘禁杨某12。2016年除夕的中午，他去了德众二手车交易公司，当时黄某1、刘某、潘有珍、李某23、富某1都在，他们都在打扫卫生。大概下午2点多的时候，他贴完对联就回家了，黄某1和其他人还在德众二手车交易公司，他没有见杨某12，晚上他没有到那儿去，杨某12有没有到那儿去他也不知道。（5）被告人朱某供述，证明他没有参与非法拘禁杨某12，2016年腊月三十日，他回家了，没有到德众二手车交易公司去，也没有在那里见到杨某12。（6）被告人李某23供述，证明他没有参与非法拘禁杨某12。2016年腊月三十日，当时他在农机协会上班，农机协会在德众二手车交易公司里面，杨某12是农机协会的秘书长，经常在德众二手车交易公司，杨某12是否被非法拘禁他不清楚，2016年腊月三十日这天他没有看守过杨某12。（7）同案人潘有珍供述，证明2017年初，黄某1将杨某12叫到黄某1德众二手车交易公司向其索要借款，杨某12没钱，被逼着给杨某12打了一张4万元的借条。当时他们一伙人都在，黄某1还要求杨某12把他金沙润苑的楼房钥匙交给他，杨某12起初不同意，被黄某1扣留了一早上后杨某12才同意交出钥匙。中午，黄某1打发富某1和他跟着杨某12，把杨某12金沙润苑小区楼房的钥匙拿回来了。2.2017年5、6月份的一天早9时许，被告人黄某1为逼迫杨某12还款，伙同被告人刘某、赵某21和潘有珍将杨某12扣留在德众二手车交易公司，直到当晚23时许，杨某12让朋友将楼房的水电卡拿来交给黄某1，并打下5万元的借条才得以脱身，非法限制杨某12人身自由约14小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2017年5、6月份的一天早上9点多，黄某1让他去德众二手车交易公司还账，他无力偿还，黄某1就让他把楼上的水电卡拿来，他不同意他们就不让他回去。一直到晚上9点多，他打电话让富某2去他家取水电卡，还给黄某1打了一张5万元的借条，他们才让回去。他回去的时候已经晚上11点左右了。这次他被黄某1拘禁了至少有12个小时。这次参与的有黄某1、刘某、潘有珍、赵某21。2.证人证言证人富某2证言，证明杨某12是他朋友。2017年5、6月份的一天晚上7点左右，杨某12叫他一起去德众二手车交易公司，当时他和杨某12一起去的，黄某1和杨某12协商还款事宜，他们还发生了争吵，他出去时，杨某12怕黄某1顶车，让其把车开远。晚上23时左右，杨某12打电话让他去晋琦花园的门面房取水电卡，说是黄某1要哩，取不上来就不让回去。他开车去晋琦花园找到了水电卡，交给了在德众二手车交易公司的杨某12。到凌晨0时许他回去的时候杨某12还没有走。3.被告人供述（1）被告人黄某1供述，证明杨某12给他打了一张12.8万元的借条后，将楼上的水电卡交给了潘有珍，当时他不在公司。在德众二手车交易公司里，潘有珍将杨某12金沙润苑楼房的钥匙、水电卡给他，杨某12是什么时候将其楼房的钥匙、水电卡给潘有珍的，他并不知道。杨某12没有给他写过5万元的借条。（2）被告人刘某供述，证明2017年5月份左右，黄某1让他和潘有珍、赵某21、李某23、富某1、朱某轮流在杨某12的楼上住了十几天，后来杨某12楼上的水电卡没费了，黄某1让杨某12把水电卡送到了黄某1的场子。（3）被告人赵某21供述，证明2017年5、6月份，他们打电话让杨某12到德众二手车交易公司来说钱的事情，那时候他就回去了，杨某12还在哩，和杨某12商量钱的事情都是黄某1的事，他们其他人也不参与说钱的事情，是否让杨某12回去也是黄某1说了算。（4）同案人潘有珍供述，证明黄某1逼着向杨某12要水电卡，让杨把楼房转到黄某1的名下，后来听说杨某12交出了水电卡，又给黄某1打了一张5万元的利息借条。3.2017年10月9日19时许，被告人黄某1为索要债务，将杨某12拉到德众二手车交易公司后扣留，黄某1用脚踹杨某12胸膛，并伙同被告人刘某、赵某21、朱某看守至次日16时许才放杨某12离开，非法限制杨某12人身自由约20小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2017年10月份的一天晚上7点，黄某1、刘某、赵某21、朱某把他拉到了德众二手车公司。进去后黄某1把办公室内的摄像头电源线拔掉，在他胸膛上踹了七脚，之后把鞋脱下来用鞋底在他脸上、头上打了几下。大约到晚上9点多，黄某1说要把他拉到勤锋滩上用车撞死后埋掉，黄某1、刘某、朱某、赵某21就将他拉到一辆现代越野车后面，他们把后备箱打开把他往里面塞，在激烈的反抗下他们没有把他弄到后备箱，最终他被推到了后座上，刘某等人就开车把他拉到民红公路勤锋收费站，在他的苦苦哀求下他们又把他拉回了公司。之后他一直没有找上钱，第二天下午4、5点的时候，黄某1又和他算账，给他算了2万多元的利息，还算了在其楼上、乡里住宿的人员工资，和去家里要钱的车费，加上之前打的一张4万元和一张5万元借条，一共12.8万元，（这12.8万元是借款20万元的利息及黄派人到他楼上乡里住的人员工资、车费等费用）。他问黄要之前打的4万元和5万元借条，黄某1说借条取不出来，完了他销毁掉。迫于无奈他就给黄某1打了一张12.8万元的借条，黄才让他回去，期间一共非法拘禁了他大约有20个小时。因为被黄某1打了，他肺部有伤一直没有好，吃药也不见效，严重的时候一直咳血。2.证人证言证人黄某2证言，证明他在县医院住院期间见了杨某12，杨某12说他因未能偿还黄某1的钱被黄某1等人殴打致腰部受伤。在农机协会值班期间他也见过黄某1把杨某12叫上去还钱，杨某12不还钱黄某1不让他回。3.书证借条一张，证明杨某12于2017年10月10日向黄某1借款12.8万元。4.被告人供述（1）被告人黄某1供述，证明在向杨某12要账过程中他没有殴打、威胁或者恐吓杨某12及其家人，也没有扣留过杨某12。（2）被告人刘某供述，证明2017年10月份的一天晚上7点左右，他和黄某1、赵某21、潘有珍、李某23、富某1都在黄某1场子上的办公室里，黄某1把杨某12叫去说还钱的事情。后来杨某12和黄某1发生了争吵，晚上11点左右，杨某12就回去了。扣留了大约4个小时。（3）被告人赵某21供述，证明2017年10月份的那次，他和黄某1、刘某、潘有珍在沙漠公园那里找到的杨某12，就把杨某12拉到了德众二手车交易公司，朱某在不在公司他想不起来了。他在的时候，黄某4没有参与看守杨某12。（4）被告人朱某供述，证明他不知道黄某1有无因杨某12不偿还高利贷本金和利息，在德众二手车公司扣留过杨某12。2017年10月份的一天，他不清楚他是否和黄某1、刘某、潘有珍、赵某21在德众二手车交易公司非法拘禁杨某12，平时他经常在德众二手车交易公司见杨某12，是不是非法拘禁杨某12他说不上了，他没有参与看守杨某12。4.2016年5月，民勤县苏武镇三坝村六社许某3向被告人黄某1借款9万元，月息8%，扣除保证金6000元，黄某1实际出借84000元。2016年10月份的一天16时许，被告人黄某1伙同被告人富某1等人把许某3正在作业的玉米收割机从大滩镇北新村开到黄某1的德众二手车交易公司，许某3跟随黄某1到该公司后被扣留至次日12时许，许某3答应回去取钱才得以脱身，给黄某1还钱后才将收割机开回。被告人黄某1等人非法限制许某3人身自由约20小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人许某3陈述，证明2016年6月16日，他向黄某1借了9万元的高利贷，月息8分，黄某1扣了6000元的保证金，给他转了84000元。其后还了4万元。10月10日，黄某1领人在大滩的玉米地上找到了他，把收割机开走了，让他跟上到了黄某1的德众二手车交易市场里，当时大约是16时，黄某1让他立马还钱，还不上钱就不让他回去，并让富某1看着他，不让他出大门。直到第二天中午12时，他对黄某1说他要出去找钱，黄某1才让他离开。黄某1共扣留了他约22小时。其后他给黄转了钱，才将收割机开回家。当时正值秋收季节，黄某1把他和收割机扣下，耽误了他挣钱，黄向他要账使他提心吊胆。2.证人证言（1）证人刘某证言，证明2016年10月左右，下午4点多，黄某1把许某3和他的红色大型玉米收割机、面包车扣在了德众二手车场子上，许某3不把钱还清黄某1就不让许某3离开。直到第二天中午，许某3把黄某1的钱还清，才开收割机离开。期间许某3被黄某1非法拘禁了约20小时。（2）证人黄某2证言，证明他听说许某3被黄某1扣留过，许某3的玉米收割机也被黄某1扣下了。3.辨认笔录许某3辨认笔录1份，证明许某3辨认出2016年10月份在大滩镇北新村扣走其收割机和在黄某1的德众二手车交易公司看守自己的人是黄某1、富某1。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1在庭审中辩解，其未拘禁过许某3，也未扣留过许某3的收割机。（2）被告人富某1在庭审中辩解，当时他不认识黄某1，没有参与拘禁许某3。（3）被告人刘某供述，证明2016年5、6月份，许某3在黄某1处借款9万元，约定月息8分。2016年10月份，许某3的玉米收割机被黄某1扣到场子上。一天中午，许某3将6万元钱还给黄某1后，才将自己的玉米收割机开走。（4）被告人赵某21供述，证明黄某1等人从大滩将许某3的玉米收割机扣到了公司，许某3也来了，黄某1说钱还不上玉米收割机不让开走，他们商量还钱的事。第二天许某3把钱找上来还给了黄某1，黄某1才让许某3把玉米收割机开走的。（5）被告人李某23供述，证明2017年他在黄某1的德众二手车交易公司看到了一台玉米收割机，后来才知道是许某3的，应该是借了黄某1的钱还不上被黄某1扣来的。（6）同案人潘有珍供述，证明他听说2016年10月的一天下午，黄某1开车带人去大滩找到许某3，将许某3和收割机扣到了德众二手车场子上。第二天中午，许某3将黄某1的钱还清后才离开。许某3被黄某1扣留了差不多20个小时。5.2016年冬天，民勤县新河中学教师李某25向被告人黄某1借款3万元，口头约定月息10%，扣除3000元“砍头息”，1000元保证金，黄某1实际出借2.6万元。因李某25未按期归还借款，2016年冬天的一天16时许，黄某1伙同刘某、潘有珍、富某1将李某25带至德众二手车交易公司后扣留，直到次日19时许，交给李大杰（另案处理）等人带走，非法限制李某25人身自由约26小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人李某25陈述，证明2016年冬天他向黄某1借款3万元，口头约定利息1角，扣除了一个月的利息3000元、保证金1000元，到手26000元。后来他还不上利息，黄某1不论白天晚上多次到他家要债，还扬言要弄死他。2016年冬天的一天16时许，黄某1和刘某把他拉到了黄某1的场子上，黄某1派刘某、富某1、潘爷跟着，就是不让他出场子的大门。直到第二天下午六点左右（天快要黑的时候），李大杰领着三个人到了黄某1的办公室，黄某1让李大杰和李某24等人把他带走。2.证人证言（1）证人黄某2证言，证明李某25因为借了黄某1的钱，被黄某1关在他的二手车市场，还不上钱就不让回。（2）证人李某211证言，证明2016年12月份的一天，他母亲打电话说他父亲（李某25）三天没有回家了，他给父亲打电话说要是再不回家他就报警，他父亲说马上就回家了，不让他报警。到第二天早上，他母亲说他父亲还没有到家里，他就从兰州往民勤赶。当天回到家后，见到他父亲，他父亲说他是被黄某1和李大杰抓去拘禁了几天，李大杰等人还殴打了他，当时他父亲没有外伤，只是说腰疼。（3）证人李某212证言，证明李某25是她哥哥。2016年冬天的一天下午，她侄儿李某211打电话说他爸爸被人抓了，不还钱就不放人，还要继续打人，得想办法还钱救人。当天夜里12点左右，她哥和李某211才回来，李某211说她给黄爷还了2万元钱，又向黄爷打了3万元的借条，约定十天内还清，黄爷才将她哥放了。3.辨认笔录李某25辨认笔录1份，证明李某25辨认出黄某1、富某1、李某23、刘某、潘有珍、赵某21是2016年冬天在德众二手车交易公司为讨债对其实施暴力、软暴力看管他的人。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，证明2016年李某25向他借款3万元，月息5分，扣除当月1500元利息，实际给付2.85万元，李某25给他打了3万元的借条。他通过电话讨要，李某25后来还清了借款。他没有把李某25拉到德众二手车交易公司，没有限制李某25的出入。他没有让李大杰和李某24等人把李某25从办公室带走。（2）被告人刘某供述，证明2016年年底到2017年年初的一天，李某25向黄某1借款3万元，约定月息1角，扣除当月利息和保证金，将剩余借款转给李某25。2016年冬天的一天下午，他和黄某1将李某25拉到德众二手车交易公司要账，富某1、潘有珍也在场，晚上7、8点的时候，他回家吃饭了，他走的时候李某25还在场子里。后来才知道，李某25还欠李大杰的钱，被李大杰等人拉到水库上要账的事。（3）被告人富某1在庭审中辩解，其未参与拘禁李某25。（4）被告人赵某21供述，证明他没有去李某25家里要过债，在黄某1的场子上见过一次李某25，当时李某25来已经快到下午五点了，因着急接儿子，就出去了。不知道黄某1是否拘禁过李某25。（5）同案人潘有珍供述，证明2016年李某25因妻子患白血病，向黄某1借了钱。（6）被告人富某1在庭审中辩解，其并未参与拘禁李某25。6.2017年元月份的一天19时许，因赵某21未按期归还借款本息，被告人黄某1、刘某、赵某21、潘有珍找到赵某21，将赵某21叫到德众二手车交易公司后扣留，次日凌晨5时许，赵某21答应给付讨债人员工资后才被放回，非法限制赵某21人身自由约10小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人赵某21陈述，证明2017年冬天一天晚上七点左右，黄某1、刘某、黄某4等人把他拉到德众二手车交易公司，让他找钱还账，还让他给要账的人付工资9600元，找不上钱不让离开，并锁上公司大门。晚上11点多，柳新华到那儿去找人，他认识柳新华，柳说把他领出去，黄某1不同意。后来，不知谁报警了，西坝派出所的民警到公司，民警同黄某1、柳新华说了一阵就离开了。他回不去就和黄某1等人在办公室玩牌。第二天早上5点左右的时候，他给黄某1说出去找钱哩，黄才放他离开，黄某1等人把他扣留了大概10个小时。当天下午他拿了9600元给黄某1，给的是现金，给钱的时候黄某1、刘某、潘有珍都在场。2.证人证言（1）证人柳某证言，证明2016年冬天的一天，他听说赵某21被扣留在德众二手车交易公司，就到那儿去领赵某21。到了后看见几个老汉和赵某21在打扑克牌。他让赵某21回去呢，当时没有人说不让赵某21走的话，也没有人阻挡赵某21离开，赵某21自己说他去不了，他还要玩，应该是那几个人看住赵某21不让他走。（2）证人刘某证言，证明他经常到赵某21的店里吃饭，两三年前的一天，他在街上碰见赵某21的妻子，赵的妻子说赵某21不见了，借用他的手机报了警。3.书证接处警工作登记表，证明2017年1月3日10时07分刘某向民勤公安局西坝派出所报案，称其堂哥赵某21欠黄某1钱被黄某1阻拦不让回家。4.辨认笔录（1）柳某辨认笔录，证明辨认人柳某将全部照片认真仔细地看过后说：“事情过去时间太长，其不能辨认出当时看守赵某21的人员。”（2）赵某21辨认笔录，证明赵某21辨认出为了索债在德众二手车交易公司非法拘禁其的人是黄某1、刘某、潘有珍。5.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，证明2016年或者2017年冬天的一天，他打电话让赵某21还钱，快到吃晚饭的时候赵某21自己到德众二手车交易公司，他便回家吃饭了，赵某21和潘有珍等三四个人在办公室里打扑克。到晚上八九点钟，柳某喝醉酒在场子上闹事，有人报了警，民警来了后让他们各回各家，然后他们就都散了，赵某21也走了，当时是晚上十点多。（2）被告人刘某供述，证明2017年年初的一天下午六、七点，黄某1叫上他和潘有珍把赵某21拉到黄某1的场子上，李某23、赵某21也在，黄某1让赵某21给在他店里住了二十天的人发工资9600元钱，拿不出钱就不让回去。晚上23点多有三个小伙子来找赵某21要账，赵某21和这个小伙嚷嚷到凌晨三四点钟，他当时报警后，西坝派出所的民警来现场说了一下，三个小伙子就走了，民警也走了，黄某1来了，又坐的和赵某21说还钱的事。第二天早上七八点，赵某21说回家找钱去，黄某1就让赵某21离开了。（3）被告人赵某21在庭审中辩解，其未参与该起事实，不知情。（4）同案人潘有珍供述，证明2017年春天的一天晚上7点多，他和黄某1、刘某还有个人将赵某21带到德众二手车场子上，让赵某21给他们在店里住着要债的人算工资，一直到第二天早上9点多赵某21被逼支付黄某19600元工资后才让他离开。他们扣留了赵某21约12小时。7.2017年6月的一天，被告人黄某1、刘某、赵某21等人为索要高利贷，将民勤县西渠镇食珍村村民陶某11111111及其女友张某11111111拘禁在黄某1的德众二手车交易公司，非法限制陶某11111111、张某11111111的人身自由约5小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述（1）被害人陶某11111111陈述，证明2017年6月的一天中午，因黄某1等人在电话上恐吓、威胁他和张某11111111还钱，他们就去了黄某1德众二手车场子上，黄某1说不还钱不让他们回去。他怕连累张某11111111，就答应黄某1连本带利全部偿还。当他们上车准备去取钱时，黄某1场子上的几个人把大门锁住，把他和张某11111111扣留在场子上。直到下午六时，他和黄某1把账目订正清楚，谈妥后，黄某1把张某11111111扣留下，让刘某跟他去取钱。他开着车拉着刘某去取了3万元交给黄某1后，他才把他和张某11111111放了。黄某1、刘某、赵某21等人把他拘禁了约五个小时。（2）被害人张某11111111陈述，证明黄某1等人经常给她打电话或发短信，说不还款要到单位找，她实在受不了就拿出10000元和陶某11111111去还款，当时一个年纪比较大的男人说这个事情和她没有关系，让陶某11111111继续还钱，陶某11111111说要出门去取钱，他们锁住了场子大门，把她和陶某11111111困在场子里三四个小时，陶某11111111和对方争吵了几句，之后双方坐下来开始算账，算清楚后，才开门放他们出来。2.辨认笔录陶某11111111辨认笔录，证明2019年9月29日，陶某11111111辨认出黄某1、刘某是将其扣留在德众二手车交易市场内采取恐吓、威胁手段向其讨要债务的人，同时表示还有一个叫赵某21的人但不能辨认出他的照片。3.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，证明2016年11月份，陶某11111111向他贷了3万元，陶某11111111的女朋友也在借条上签了字。还款期限到了之后，他向陶某11111111及其女友讨要。有一天，陶某11111111及其女友同陶某11111111的老板到了德众二手车公司，共同商量还款的事。他看陶某11111111确实还不上钱，就答应一共还2万元，算是清了。后他们还了2万元，他就当面把借条撕了。他没有殴打、威胁、恐吓过陶某11111111及其女朋友。（2）被告人刘某在庭审中辩解，其并未参与起诉书指控的本起非法拘禁事实。（3）被告人赵某21辩解，他听过陶某11111111这个名字，不知道是否见过这个人。不清楚陶某11111111是否向黄某1借过钱。不知道黄某1将陶某11111111及其女友张某11111111扣留在德众二手车交易公司让他们还钱的事情。（4）同案人潘有珍供述，证明2016年11月，陶某11111111和女友张某11111111向黄某1借款3万元。后因陶某11111111不还款清息，黄某1就打电话吓唬、恐吓张某11111111，最后陶某11111111和张某11111111开车来到了德众二手车场子上，黄某1说把张某11111111和车扣下，让陶某11111111找钱还本。张某11111111被扣了差不多5个小时后，陶某11111111把钱找来，才将张某11111111开车带走。8.2017年5、6月份的一天，被告人黄某1、刘某、潘有珍等人为索要高利贷，将民勤县西渠镇志云村村民韩某11111111拘禁在黄某1的德众二手车交易公司，非法限制韩某11111111的人身自由约12小时。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人韩某11111111陈述，证明2017年5、6月份的一天早上8点多，黄某1打电话让他到场子上说还钱的事情。当时黄某1的儿子黄某4也在场，一直到中午的时候，黄某1吃饭去了，让刘某和潘有珍把他拉到了汽车东站对面的一个小二楼上，刘某和潘有珍在楼上休息，他只能留在楼上，到下午3点多，刘某和潘有珍又把他拉到了黄某1的场子上让他想办法找钱，不让他离开场子，当时还有潘有珍、刘某、富某1、黄某4和两个他不认识的人。一直到晚上9点左右，他让他的朋友李某213把钱送到黄某1的场子门口，黄某1等人才让他回去。2.证人证言证人李某213证言，证明他和韩某11111111是朋友关系。2017年5、6月份的一天天快黑的时候，韩某11111111打电话说借下“黄爷”（黄某1）的钱还不上，被扣下了，让他去县医院后门对面的德众二手车公司送点钱。他拿了5000元现金送给了韩某11111111。还到了黄某1的办公室。当时办公室内有七八个人，有人还说着要扣人扣车的话。他害怕扣车就出来在路边等，半小时后，韩某11111111出来他们就开车离开了。3.辨认笔录韩某11111111辨认笔录一份，证明韩某11111111辨认出为了让其还钱不让其离开德众二手车交易公司的人是黄某1，看守其的人是富某1、刘某、潘有珍。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1在庭审中辩解，其未拘禁过韩某11111111。（2）被告人刘某在庭审中辩解，其未拘禁过韩某11111111。9.2017年4月至6月，被告人黄某1为索要高利贷，伙同被告人刘某、潘有珍、赵某21先后二次将豆某及担保人陈某12拘禁在德众二手车交易公司长达20余小时，期间黄某1在豆某脸上泼热水。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述（1）被害人豆某陈述，证明2017年4月的一天早上9时许，黄某1让她到德众二手车公司还款，她无力偿还，黄某1就把她扣下了。黄某1、刘某、潘有珍轮流看着她，中午都没让她吃饭，下午六点她打电话叫来陈某12帮她说情，还给了黄4000元现金，黄某1嫌少就对她破口大骂，还将一杯热茶泼到她脸上。直到晚上9点，她和陈某12给黄某1写了保证书，才得以离开，这次黄某1等人把她扣留了约12小时。2017年6月黄某1又打电话叫她，早上11时许，她骑三轮车回家，黄某1把她从电动车上撕下来，拔下电动车钥匙，安排潘有珍看着她。到下午5点她打电话叫来陈某12，陈某12又向黄某1求情，直到晚上9点，她和陈某12才离开，这次黄某1等人差不多把他们扣留了10小时。（2）被害人陈某12陈述，证明2017年4月的一天下午，豆某说让他去一下黄某1的场子，她被黄某1扣下了。他就到了德众二手车公司，豆某说她早上9点就到了，黄某1看住不让她走，也没让她吃饭。一直到晚上，黄某1还是不允许豆某回家，豆某拿出4000元给黄某1，黄某1嫌少就骂了豆某，还顺手将一杯茶泼到豆某脸上。最后他们给黄某1写了保证书，黄某1才让离开，当时已经23时许了，豆某被黄某1非法扣留了14个小时。2017年6、7月份的一天下午5时许，黄某1打电话说豆某在场子上，让他过去。他到后和黄某1等人协调，直到晚上9时许，又给黄某1写了保证书，才把豆某领出来，豆某说她是早上11时去的，黄某1一天没让她吃饭，算一下时间也差不多10个小时了。2.辨认笔录豆某辨认笔录1份，证明被害人豆某辨认出在德众二手车交易中心非法拘禁她的人是黄某1、刘某、潘有珍、赵某21。3.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1在庭审中辩解，豆某去公司算过账，大概待了两、三个小时，陈某12过来公司说了下就走了，没有发生争吵，没有扣留过豆某。（2）被告人刘某供述，证明2016年豆某向黄某1借款10万元，由薛百辅导站职工陈某12担保，豆某因不按时还钱让黄某1打电话叫来，中午吃饭的时候豆某欲骑三轮电动车，被黄某1从电动车上拉下来，拔掉钥匙并将三轮车推至院内棚中。直到晚上陈某12向黄某1求情并写了保证书才将豆某带回。一次是早上来的，当时豆某拿几千块钱给了黄某1，双方发生了争吵，黄某1大骂豆某，还将茶杯攉倒摔碎在了地上。后来找不到豆某，黄某1领着他和潘有珍、富某1、李某23去陈某12工作的薛百中学找过陈某12。第二次豆某是中午来的，下午豆某要骑电动车回家时，被黄某1把电动车钥匙夺走，把电动车扣下了。（3）被告人赵某21供述，每次黄某1叫豆某到德众二手车公司，就是为了让豆某还钱。有时候黄某1说“豆女人”还不上钱就看住不让回去，结果豆某就把陈某12叫来给她担保。（4）被告人李某23供述，豆某借黄某1的钱不还，黄某1把豆某喊到了公司要钱，豆某还不上，后来豆某叫来了薛百中学的一个老师，那个老师担保，豆某才出去。（5）同案人潘有珍供述，黄某1打电话叫豆某来过两次，一次是早上来的，因为还不上钱被黄某1扣下了，直到晚上陈某12到黄某1的场子上写下保证书才让豆某离开。第二次豆某是中午来的，因还不上利息被黄某1扣下，晚饭期间豆某要骑三轮电动车离开，被黄某1从电动车上撕了下来，拔下钥匙并扣下电动车，直到陈某12再次写下保证书才放她走。豆某第一次被黄某1扣留了10小时，第二次被扣留了七八个小时。10.2018年元月份的一天早上，被告人黄某1为向民勤县苏武镇邓岔村村民占某索要高利贷，指使被告人刘某、赵某21将占某从民勤县东苑酒楼拉到德众二手车交易公司非法限制占某人身自由长达12小时，期间被告人黄某1殴打占某。上述事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人占某陈述，证明2017年7月28日，他向黄某1借款1.5万元，月息1角，黄某1扣除了当月利息1500元、保证金500元，到手只有1.3万元。后因资金紧张不能及时清偿利息，黄某1伙同他人对他实施暴力、软暴力讨债。2018年1月的一天上午九点多，他刚从东苑酒楼上的平安保险公司出来，在楼底刘某和赵某21把他推搡到车上，拉到了德众二手车交易公司。到了后黄某1先是在他的头上扇了一下，又拿起炉锥在他的右肩膀处打了一下，还骂他，说今天他不还钱就不让他回去，还打发人让把公司的大门锁住。当时在场的还有潘有珍、富某1。他就一直在黄某1的德众二手车公司待着，直到晚上九点左右，黄某1让他回去找钱，他就回去了。2.辨认笔录占某辨认笔录，证明占某辨认出黄某1、刘某、赵某21是推他上车并拉其到德众公司的人。3.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，他向占某催要借款只是打电话催要，没有采取其他手段。（2）被告人刘某供述，2018年1月的一个早上，因占某不按时还款，黄某1打发他和赵某21去找占某，在平安保险公司找到占某后，他们就用车将其拉到德众二手车公司。到了后黄某1在占某的头上扇了一把，拿起炉锥在他的肩膀上打了一下。黄某1骂了占某不还利息还不接电话，还要把他扣下。吃晚饭前黄某1才让占某离开。（3）被告人赵某21供述，2017年年底或2018年年初的一天早上，黄某1打发他和刘某去东苑酒楼找占某，找到后他和刘某把占某拉到了德众二手车交易公司。黄某1就和占某说还钱的事情，当天下午天快黑的时候占某走了。以上10起非法拘禁中，第1、6、7起限制被害人杨某12、赵某21、陶某11111111、张某11111111人身自由，不符合非法拘禁罪的构成要件，属违法行为。但被告人黄某1、刘某、赵某21，均实施这三起非法拘禁，每次持续时间在四小时以上，根据两高两部《关于办理恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定，应综合评价为一次犯罪。其余7起违反《刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪。综上，被告人黄某1构成非法拘禁犯罪7起，违法行为3起；被告人刘某构成非法拘禁犯罪6起，违法行为3起；被告人富某1构成非法拘禁犯罪2起，违法行为1起；被告人赵某21构成非法拘禁犯罪4起，违法行为3起；被告人朱某构成非法拘禁犯罪1起，违法行为1起；被告人李某23构成非法拘禁违法行为1起。三、敲诈勒索罪1.2016年11月，被告人黄某1伙同被告人刘某、富某1、潘有珍等人向李某23要债时，以不给讨债人员工资就不回去相威胁，逼迫李某23给付讨债人员工资4000元。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人李某23陈述，证明他向黄某1借了6万元的高利贷，月息大概5分，黄某1扣留3000元。这些钱2016年12月份还清了。2016年11月份左右，黄某1派了一个女人到他家要账，在他家住了20天左右，他要求黄把这个女人撤掉，黄某1要求他给那个女人付4000元的工资，他给钱后黄才带着那个女人走了。2.证人证言（1）证人卢某证言，证明2016年11月份，黄某1领着六七个男人和一个女人到她家要账，李某23不在家，黄某1就让那个女人住下等李某23回来。那个女人在她家住了20天，李某23回来后，黄某1要求李某23付给那个女人4000元工资，李某23当场给了后，黄某1等人和那个女人才离开。（2）证人黄某2证言，证明李某23借了黄某1的钱还不上，黄某1雇了一个女人在李某23的屋里住了一个月，黄某1最终让李某23支付了那个女人在李某23家住宿讨账的工资。3.辨认笔录卢某辨认笔录，证明卢某辨认出黄某1、刘某、潘有珍是到家中要账的人，马某是受黄某1指使在其家中住宿二十余日的女人。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，他没有让李某23给付居住要账人员的工资。（2）被告人刘某供述，2017年初，黄某1领着他和富某1、赵某21、潘有珍、小王到李某23的平房上要过几次债，李某23一直不在家，黄某1就安排小王住在李某23家里要债，小王住了十几天。李某23把小王在他家住宿讨债的工资算给黄某1，黄某1按一天100元给小王发工资。（3）被告人富某1在庭审中辩解，他没有去过李某23家。（4）被告人马某供述，2017年黄某1、潘有珍、刘某让她跟他们去林业局后面一户人家要账，她大概住了二十天后，黄某1让她离开那户人家。住完后黄某1给了她2000元工资。（5）同案人潘有珍供述，黄某1带着刘某、富某1、赵某21和他到李某23的平房上要过几次债，都没找见李某23。黄某1安顿小王在李某23家住了20天左右，后来李某23自己来到黄某1的场子上，把利息本金和小王住在他家要债的20余天的工钱也都结算清楚了。2.2017年4、5月份的一天，被告人黄某1、刘某与潘有珍将赵某21带到德众二手车公司，向赵某21索要债务，以不给讨要债务人员工资就用车撞死赵某21相威胁，赵某21被迫给黄某1支付9600元讨债人员工资。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人赵某21陈述，证明2017年元月份，黄某1派人在他店里住了20多天。有一天天刚黑，黄某1、刘某、黄某1的儿子、还有一个他不认识的人，把他拉到了黄某1的公司，黄某1要他给那些要账的人工资，按照4个人算，每人每天200元，至于算了多少天他不知道，黄要9600元，给不上就不让回。期间黄某1说，他的车买的全险，若不给人员工资，就把他拉出去用车撞死。后来柳新华让他跟着回，黄还不同意。第二天5点左右，他想找钱，黄同意才让他离开。当天下午他拿了9600元工资交给了黄某1。2.证人证言证人王某12（赵某21前妻）证言，证明2017年因赵某21未按时归还借款，9、10月份黄某1领着刘某、潘有珍、富某1、还有一个叫不上名字的人到她店里连续住了十几天，导致她生意没法做。3.辨认笔录赵某21辨认笔录，证明赵某21辨认出在德众二手车交易公司向其索要讨债人员工资的人是黄某1。4.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，在向赵某21索要借款的过程中，他没有以给住在赵某21店里的人发工资为名向赵某21索要过9600元。（2）被告人刘某供述，2017年一天下午天刚黑，黄某1和他及潘有珍在体育场大门处找到赵某21，并把他拉到黄某1的场子上。当时李某23、赵某21都在，黄某1问赵某21要钱，又让赵某21给他在其店里住了二十天的人工工资，最后黄某1给赵某21算了9600元的工资，赵某21说没钱，黄某1就给他们说赵某21把这9600元钱拿不上来就不让回去。第二天早上，赵某21说回家找钱去，黄某1就让其离开。（3）被告人赵某21供述，他不知道黄某1向赵某21讨要讨债人工工资的事，但当时黄某1在他们去赵某21的铁锅焖面店蹲守要债之后，给他和潘有珍、刘某、李某23、富某1按蹲守次数，都发了工资，给他分了几百元。（4）被告人富某1供述，他跟着黄某1向赵某21要过三次账。黄某1给过他500至600元向赵某21要账的工资。（5）同案人潘有珍供述，2017年的一天晚上7点多，他和黄某1、刘某等人在民勤县体育场后门处的一院平房内找到赵某21，将其带至德众二手车公司，让结算他们在铁锅焖面店内住守要债的人工工资。黄某1说赵某21如果不付清工资就不让回去，还说不还钱就开车撞死赵某21，他的车是全险，保险扛硬哩，撞死了他赔。直至第二日早9点，赵某21支付了人工工资后他们才让其离开。3.2017年10月10日，被告人黄某1在其德众二手车交易公司，向杨某12讨要借款本息及讨债人员住宿、交通费用，因杨某12未能及时给付，被告人黄某1不让其离开公司，还威胁要将其拉到勤锋滩上用车撞死，杨某12为能脱身给其出具了12.8万元的借条。2018年4月，被告人黄某1持该借条向民勤县人民法院提起诉讼，法院判决杨某12归还借款及利息。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人杨某12陈述，证明2017年10月份的一天晚上7点，黄某1、刘某、赵某21、朱某把他拉到德众二手车公司，黄某1对他实施了殴打。大约晚上9点多，黄某1说把他拉到勤锋滩上用车撞死后埋掉，随后他们就将其拉出办公室，黄某4把后备箱打开，说把他往后备箱按，最终把他推到了后座上，黄某1、刘某、潘有珍、赵某21开车把他拉到民红公路勤锋收费站，在他的苦苦哀求下那些人又把他拉回了公司。一直到第二天下午，黄某1又和他算账，给他算了2万多元的利息，在其楼上、乡里讨债住宿人员工资和车费，加上之前打下的一张4万元和一张5万元借条，一共算了12.8万元，黄让他打一张12.8万元的借条，他要之前打的4万元和5万元的借条，黄某1说借条取不出来，完了之后就销毁掉。迫于无奈他给黄某1写了一张12.8万元的借条。借条打完黄某1才让他回去，时间已经是下午4、5点了。2.书证（1）借条，证明杨某12于2017年10月10日向黄某1借款12.8万元。（2）民勤县人民法院法庭笔录1份，证明2018年7月30日，在审理黄某1诉杨某12、陶某12民间借贷纠纷一案的庭审中，原告黄某1陈述，12.8万元的借条系现金借款，不是利息。被告人杨某12当庭陈述，12.8万元借款不存在。2017年10月9日黄某1把他拉到德众二手车公司打了一顿，让他出具了12.8万元的条子，这12.8万元是乡里平房及楼房的住人费用、来去车费、借款利息等综合起来打的，没有实际借款。（3）民勤县人民法院（2018）甘0621民初1083号民事判决书1份，证明法院判决杨某12及其妻子偿还黄某1借款328000元，并以月利率2%的利率承担借款利息。（其中包括2017年10月10日向黄某1借款12.8万元）。3.被告人供述与辩解（1）被告人黄某1供述，2016年秋，杨某12以金沙润苑一套楼房作抵押向他借款20万元。后杨某12未在约定期限偿还借款本息。他找杨某12要账，杨某12说把他金沙润苑的房子过户到他名下，还给了他售房合同和购买发票，让他再给他12.8万元。在德众二手车交易公司办公室内，他给了杨12.8万元现金，杨出具了借条，当时在场的有刘某、潘有珍。杨某12未给他写过4万、5万元的借条。在索要借款的过程中，他没有说过将杨某12拉到勤锋滩上用车撞死后埋掉。（2）被告人刘某供述，2017年10月份左右的一天晚上7点左右，黄某1打电话把杨某12叫到德众二手车交易中心，他、黄某1、赵某21、潘有珍、李某23、富某1都在场。当时黄某1和杨某12发生了口角，杨某12于当晚11点左右离开。杨某12给黄某1打过12.8万元借条，具体时间他不清楚。杨某12没有向黄某1借过12.8万元钱。在讨债期间，黄某1威胁杨某12说他的车上保险抗硬，要把杨某12拉到勤锋滩上用车撞死。（3）被告人潘有珍供述，2017年10月份他不在德众二手车交易公司，事后才听说杨某12不听话被黄某1收拾了一顿。（4）被告人富某1供述，2017年10月份，他听说黄某1在德众二手车公司内殴打了杨某12，具体怎么打的他不清楚。（5）被告人李某23供述，他听见黄某1恐吓过杨某12说“有些人要账时把人拉到勤锋滩上脱光让走回来呢，你该不希望我们把你也这样弄一下”。以上3起敲诈勒索符合《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。综上，被告人黄某1构成敲诈勒索犯罪3起，被告人刘某构成敲诈勒索犯罪2起，被告人富某1构成敲诈勒索犯罪1起。四、诈骗罪2017年，李某25因涉嫌诈骗罪被羁押，2018年1月，被告人黄某1以非法占有为目的，谎称能帮忙将李某25从看守所“捞”出来，李某25之妻陈某11111113信以为真，委托其朋友白某1给黄某1办事费用1万元，黄某1得款后未给其办事，将钱归为己有。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人陈述被害人李某25陈述，证明2017年8月9日，他因诈骗被刑事拘留。在看守所关押期间，黄某1去找他妻子，黄某1说让他妻子给他办事费，黄有办法把他从看守所弄出来。他妻子就通过白某1给了黄某11万元，黄某1给白某1写了1万元的收条，后来黄某1还说找人办事得请人吃饭，他妻子就又给了白某1几百元让请黄某1吃饭。2018年7月8日早上他碰见黄某1并向他要钱，黄某1说1万元为他办事送给人了。实际上他是按照法律程序从看守所出来的，不是通过黄某1。黄某1那样说就是为了向他妻子骗钱，其啥事都没有办。2.证人证言（1）证人李某214证言，证明2017年8月，她父亲因诈骗罪被民勤县公安局刑事拘留。2018年3月，她母亲说黄某1有办法能把她父亲从看守所弄出来，母亲让黄办事商量的价格是2万元，并找白某1办这个事情。她想法凑了1万元给白某1，白某1交给了黄某1，欠的1万元给白打了欠条。2018年7月2日她父亲从民勤看守所出来了，她才知道父亲根本不是黄某1帮忙弄出来的，而是按照正常的法律程序出来的。她父亲说他出来后又碰见黄某1了，他问黄某1要那1万元，黄某1说钱已送给办事的人。（2）证人李某211证言，证明黄某1称能将父亲从看守所弄出来，母亲信以为真，给了其1万元，当时他还跟母亲说不要相信黄某1。但实际上他父亲从看守所出来不是黄某1帮忙的原因，是通过法律程序出来的。（3）证人陈某14证言，证明2018年3、4月份的一天，陈某11111113说一个叫“黄爷”的人能把李某25从看守所捞出来，先付1万元，等李某25出来再付1万元。李媛准备了1万元给她，她把钱直接给白某1，让白某1把钱给黄爷。2018年7月初李某25因被法院判缓刑出来，才知道李某25从看守所出来是按照正常的程序，与黄爷没有关系。（4）证人白某1证言，证明2017年年底，李某25因诈骗被公安机关刑事拘留，陈某11111113让他借1万元，有个人（黄某1）能帮忙让李某25提前出来。他跟陈某11111113凑够1万元后交给黄某1。当时黄某1还称只要收到钱后就给李某25办取保候审，保证让他回家过年。（5）证人白某3证言，证明2018年1月，他和黄某1聊天，有个不认识的人给了黄某11万元。黄某1说那人姓白，他没有看见黄某1给那人打收条。那人走后，黄某1说李某25借了他3万元，李某25的妻子陈某11111113让那人给他还了1万元。3.书证（1）收条复印件，证明2018年1月10日，黄某1收到白某1人民币一万元整。（2）借条复印件，证明2018年1月8日，陈某11111113借白某1人民币一万元整。（未按手印）4.被告人供述与辩解被告人黄某1供述，2016年，李某25向他贷款3万元，后来偿还2万。李某25被抓后，李某25的妻子陈某11111113来找他，说李某25向白某3借了钱，让他找白某3说不要告李某25，并答应代为归还李某25剩余的1万元借款。他就去找白某3，和白某3商量不要追究李某25的刑事责任，通过民事诉讼解决。白某3同意。之后李某25妻子打发一个姓白的人给他送来1万元，他给姓白的人打了收条。五、危险驾驶罪2019年1月17日17时许，被告人朱某酒后驾驶×××号小型轿车，沿民勤县城步行街由北向南行驶至东小十字路口处，被民勤县公安局交警大队执勤民警当场查获。经鉴定，朱某血液中乙醇含量为147.08mg/100ml，属醉酒驾驶机动车。上述事实有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明被告人朱某危险驾驶案的受、立案情况。（2）户籍证明，证明被告人朱某的身份信息。（3）到案经过，证明被告人朱某经传唤到案。（4）办案说明，证明朱某的驾驶证记载姓名为朱佰守，系记载错误。2.鉴定意见甘肃衡信司法鉴定所司法鉴定意见书，证明经鉴定，被告人朱某血样中检测出乙醇，含量为147.08mg/100ml。3.被告人供述被告人朱某供述，2019年1月17日中午12时许，他和几个朋友喝了些酒。13时许，他驾驶×××号雪佛兰牌小型轿车从文化广场附近沿步行街由北向南行驶至东小十字处时，被交警查获。他对鉴定意见没有异议。量刑证据（1）到案经过8份，证明被告人黄某1、刘某、富某1、李某23、赵某21、马某、黄某4、朱某的到案经过。被告人黄某1、朱某、马某、黄某4系抓获到案，其中被告人朱某于2019年7月23日因寻衅滋事被民勤县公安局上网追逃，2019年9月26日被绵阳市公安局特巡警五大队在绵阳市火车站广场抓获；被告人刘某、富某1、李某23系传唤到案；被告人赵某21系主动投案。（2）行政处罚决定书，证明2010年6月28日被告人黄某1因殴打他人被民勤县公安局罚款伍佰元。（3）行政处罚决定书，证明2014年1月21日被告人富某1因赌博被民勤县公安局罚款伍佰元，收缴赌资贰仟伍佰元。（4）行政处罚决定书3份，证明2016年9月22日被告人李某23因赌博被民勤县公安局罚款叁佰元；2016年10月9日，因赌博被民勤县公安局罚款伍佰元，并收缴赌资叁佰伍拾元；2016年10月27日，因赌博被民勤县公安局罚款贰佰元，收缴赌资壹佰叁拾元。（6）行政处罚决定书，证明2009年3月8日被告人朱某因赌博被民勤县公安局罚款伍佰元。（7）行政处罚决定书，证明2017年8月15日被告人黄某4因扰乱医院正常就医秩序，被民勤县公安局罚款贰佰元。综合证据（1）受案登记表、立案决定书，证明民勤县公安局对被告人黄某1等人寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗案受理、立案侦查情况。（2）户籍证明，证明被告人黄某1、刘某、赵某21、富某1、李某23、黄某4、朱某、马某的身份信息。（3）图片，证明被告人李某23、潘有珍、刘某均证明图中的女子为黄某1安排在欠款人家中的“小王”。（4）扣押决定书、扣押清单，证明2019年7月24日，民勤县公安局扣押黄某1轿车一辆；2019年10月30日，民勤县公安局扣押富某1越野车一辆。上述证据来源合法，内容真实，能证明本案的事实，对其证明效力予以认定。本院认为，2015年以来，被告人黄某1注册成立了民勤县德众二手车交易有限公司。其后又与刘某等人联合成立农机服务协会。为攫取高额利润，被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某共同入股，在民勤县境内多次向他人高利放贷，为催收高利借款，被告人黄某1指使、纠集刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4等人有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、威胁、蹲守、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段，逼迫被害人交纳高额利息、讨债人员工资及出车费用，在民勤县境内多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4，为强索高利贷债务，采取暴力和软暴力手段，使被害人产生恐惧进而形成心理强制，情节恶劣，构成寻衅滋事罪；被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、朱某为索要高利债务，非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪。被告人黄某1、刘某、富某1以非法占有为目的，共同或单独采用威胁、要挟的方法强行索要他人财物，被告人黄某1敲诈数额巨大，被告人刘某、富某1敲诈数额较大，三人均构成敲诈勒索罪。被告人黄某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额较大，构成诈骗罪；被告人朱某违反道路交通管理法规，醉酒后在道路上驾驶机动车辆，构成危险驾驶罪。对被告人黄某1应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚；对被告人刘某应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚；对被告人富某1应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪数罪并罚；对被告人赵某21应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪数罪并罚；对被告人朱某应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、危险驾驶罪数罪并罚。被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某共同入股放贷，共同讨债，被告人马某、黄某4，明知是黄某1等人所放的高利贷而参与非法讨要，其行为构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人黄某1组织、指挥、纠集刘某等被告人追讨高利贷债务，系主犯，应当按其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某、马某、黄某4多次参与上述违法犯罪行为，系从犯，应对其参与的犯罪进行处罚，并从轻处罚。关于黄某1等被告人及黄某2等辩护人提出不构成恶势力犯罪集团的辩解、辩护意见，因黄某1等8名被告人为索要高利贷债务，形成以黄某1为首，刘某、富某1、赵某21、李某23等人为主要成员的违法犯罪组织。该组织自2015年至2018年，在民勤县城区、乡镇、宾馆、学校、医院、公司等处以暴力和其他手段实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、危险驾驶等违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人及辩护人的该辩解、辩护意见，不符合事实和法律的规定，不予采纳。关于黄某1等被告人及黄某2等辩护人提出，起诉书指控的18起寻衅滋事，皆事出有因，对象特定，未扰乱社会秩序，无明显损害后果，不构成寻衅滋事罪的辩解、辩护意见。经查，黄某1等被告人在向杨某12、李某23等人讨要高息债务时在被害人家中长期轮流蹲守；在向韩某11111111索要高利债务时，住宿滋扰，迫使被害人以物抵债；向沈某11111111要债时在其家中轮流吃喝、打牌、威胁、恐吓，以致被害人二次报警，公安人员出警批评教育。被告人的以上行为均严重损害了被害人及其家人的生活秩序、住宅安宁和生产经营，扰乱了社会秩序，造成恶劣影响和严重后果，构成寻衅滋事罪。起诉书指控黄某1等被告人寻衅滋事违法犯罪的事实清楚，定性准确，被告人及其辩护人的该辩解辩护意见不予采纳。被告人黄某1对起诉书指控的寻衅滋事均表示异议，提出未去沈某11111111及赵某22222222家要过账，虽去冯某12家，但无蹲守吃住行为，没有辱骂、威胁李某21、陈某12、许某2。被告人刘某提出在寻衅滋事指控中，没有在韩某11111111公司住宿过，没有扣押张某12的车辆，未对刘某、王某13实施威胁滋扰行为。被告人富某1提出在寻衅滋事指控中，未向李某23、陈某12索债，未参与将许某2往汽车后备箱里塞，虽去冯某12、赵某22222222家要账，但无吃住、打牌、更换门锁行为。被告人赵某21提出在寻衅滋事指控中，未参与将许某2往汽车后备箱里塞，未在赵某22222222楼上吃住过，去过杨某12、沈某11111111、冯某12家，但无威胁、住宿行为。被告人李某23提出在寻衅滋事指控中，未去过张克军家，未参与将许某2往汽车后备箱里塞，去过杨某12、刘某、沈某11111111、冯某12家中及赵某21店里，但无吃住、打牌、拉闸、威胁行为。被告人黄某4提出在寻衅滋事指控中，在赵某21店中与王某12无肢体冲突，在德众二手车公司只将许某2推了一把，未参与将许某2往汽车后备箱里塞。经查，有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、同案被告人供述，证明黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、黄某4等被告人实施了相应寻衅滋事违法犯罪行为，其各自提出没有参与寻衅滋事的辩解不予采信。黄某1等被告人提出参与了讨债活动，但无吃住、打牌、拉闸、威胁等行为，不构成寻衅滋事的辩解，因黄某1等被告人客观上有共同行为的事实，主观上有共同的行为意思，成立共同正犯，按照部分实行全部责任原则，各被告人需对共同的寻衅滋事行为所导致的全部结果承担正犯的责任，该辩解不能否定其违法犯罪事实及需要承担的责任。对起诉书指控被告人黄某1为索要高利贷，多次电话威胁、恐吓陶某11111111的女朋友张某11111111，逼迫陶某11111111还款致陶某11111111与张某11111111分手的第9起寻衅滋事，证据材料中仅有张某11111111陈述，证明黄某1打电话向其要款，说若不还款要起诉她或到其单位及向其亲属要账，而没有黄某1采取威胁、恐吓等手段向共同借款人张某11111111要账的证明材料，本起寻衅滋事证据不足，指控的违法犯罪事实不能成立。被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某及辩护人对起诉书关于非法拘禁的指控均持异议，认为被告人并未参与非法拘禁活动、不构成非法拘禁违法犯罪的辩解辩护意见，经查，有被害人陈述、证人证言、辨认笔录、同案被告人供述等证据，证明被告人黄某1、刘某、富某1、赵某21、李某23、朱某实施了起诉书指控的非法拘禁违法犯罪活动，故对该辩解辩护意见不予采纳。对起诉书指控黄某1于2017年1月17日除夕那天伙同刘某等人在德众二手车公司非法限制杨某12人身自由约8小时。被害人杨某12陈述当天早上8点到德众二手车公司，下午4、5点取回楼房钥匙才离开，限制其自由8小时。被告人刘某及同案人潘有珍供述证明，当天中午，杨某12离开德众公司，他们在金沙润苑接到杨某12交付的钥匙，再无证据证明其后又继续拘禁杨某12。由此可认定杨某12于中午离开公司，恢复人身自由，被告人黄某1、刘某等人限制杨某12人身自由4小时。被告人李某23于2017年1月27日在德众二手车公司非法拘禁杨某124小时，不符合非法拘禁罪的构成要件，应认定为非法拘禁违法行为。关于被告人黄某1提出没有向李某23、赵某21敲诈讨债人员工资、交通费用，向杨某12给付12.8万元现金借款不属于敲诈勒索；被告人刘某、富某1提出自己没有参与向李某23、赵某21索要讨债人员工资的辩解及辩护人黄某2提出起诉书关于敲诈杨某1212.8万元的指控属虚假诉讼的辩护意见，经查，被告人黄某1等强行收取李某23、赵某21讨债费用的事实，有被害人陈述、证人证言、被告人供述及相关法庭笔录等证据，相互印证，足以认定。被告人黄某1提出没有敲诈李某23、赵某21及富某1、刘某提出没有参与敲诈的辩解不予支持。其中敲诈杨某1212.8万元，被告人黄某1陈述系现金借款，被害人杨某12陈述系黄某1等被告人在其楼房、乡下平房住宿要账、车辆费用和原借款利息的总和。被害人杨某12的陈述与被告人刘某供述，相互印证，证明黄某1与杨某12在德众公司算账、打借条的事实，可认定12.8万元借条非实际借款，属黄某1敲诈的讨债费用及借款利息。被告人黄某1以该借条起诉，构成虚假诉讼，其目的是为实现敲诈勒索，非法占有他人财物，构成敲诈勒索，一行为触犯两罪名，应择一重处，以敲诈勒索定罪处罚，辩护人提出的该辩护意见不予支持。关于被告人黄某1提出其没有欺骗故意，陈某11111113给付1万元现金，系代为偿还李某25借款，辩护人黄某2提出有重大合理怀疑未能排除，不能认定构成诈骗罪的辩解辩护意见。经查，被害人陈某11111113陈述同证人李某211、李某214、白某1等人证言及收条、借条相互印证，能够证明被告人黄某1以“捞人”为由骗取被害人陈某11111113现金1万元的事实，该辩解辩护意见不予支持。被告人黄某1提出占有楼房、处置铲车、收割机、拖拉机、旋耕机是经被害人同意的辩解意见，与事实不符，不予采纳。被告人刘某、富某1、赵某21及其辩护人提交的占某等部分被害人对上述被告人出具的谅解书，因公诉机关对其真实性予以否认，且其内容与庭审查明的事实相悖，故不能作为从轻处罚的依据。关于公诉机关提出，被告人刘某具有坦白情节，可以从轻处罚的意见，因被告人刘某在庭审中未能如实供述自己的犯罪事实，不符合坦白的法律规定。被告人赵某21及其辩护人提出，赵某21构成自首，因赵某21虽主动投案，但未能如实供述自己的罪行，不构成自首，该辩解辩护意见不予采信。被告人黄某4在医院的寻衅滋事违法行为，虽已作行政处罚，但该行为性质与其在同黄某1等被告人在非法讨债过程中反复实施的寻衅滋事等违法犯罪性质相同，属恶势力违法犯罪，可作为认定恶势力的依据。辩护人关于黄某4的该起行为已作处理，不宜再作评价的意见，不符合相关法律的规定，不予采纳。被告人马某到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可从轻从宽处理，被告人马某及其辩护人提出的该辩解辩护意见，予以支持。被告人黄某1等因违法犯罪行为而占有被害人的财物，应予追缴退赔。侦查机关扣押黄某1等人的车辆，可依法处理，作为罚金上缴国库。被告人黄某1诈骗陈某11111113现金1万元，属非法所得，应依法追缴，退还被害人家属。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年七个月，并处罚金80000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金125000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日至2035年7月22日。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人刘某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日至2026年1月22日。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人富某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日至2024年7月22日。罚金限判决生效后十日内缴清。）四、被告人赵某21犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日至2024年7月11日。）五、被告人李某23犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日至2023年7月22日。）六、被告人朱某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日至2022年2月25日。罚金限判决生效后十日内缴清。）七、被告人马某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日至2021年7月18日。）八、被告人黄某4犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）九、追缴被告人黄某1诈骗所得1万元，发还被害人陈某11111113的亲属；追缴被告人黄某1、刘某、富某1敲诈李某23非法所得4000元，发还被害人李某23；追缴被告人黄某1、刘某敲诈赵某21非法所得9600元，发还被害人赵某21。十、追缴被告人黄某1强行占有的被害人杨某12位于民勤县金沙润苑的楼房一套，发还被害人杨某12。十一、追缴被告人黄某1强行占有的被害人李某21的铲车、刘某的收割机、王某13的四轮拖拉机及旋耕机，分别发还被害人李某21、刘某、王某13。十二、侦查机关扣押的韩某11111111的餐饮车，由侦查机关发还被害人韩某11111111。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 田 伟审判员 何爱民审判员 孙 辉二〇二〇年七月四日（法官助理 聂 启书记员 石红霞书记员 许 莎