广东省深圳市坪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0310刑初140号被告人张勇，曾用名张树青，男，1975年1月22日出生，汉族，本科文化程度，户籍所在地：江西省吉安市井冈山市。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月14日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；2019年8月28日被依法执行逮捕。被告人现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人林锦凤，广东诚邦律师事务所律师。辩护人尹文勇，广东诚邦律师事务所实习律师。深圳市坪山区人民检察院以深坪检刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人张勇犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市坪山区人民检察院指派检察员蒋子伟依法出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人林锦凤、尹文勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市坪山区人民检察院指控，2019年4月份，被告人张勇的朋友艾进凯找到其称，在东莞市有一个截污分流工程，其可以拿到该工程中几公里的施工项目，让张勇帮其联系施工队，利润均分。于是，被告人张勇就对外声称可以拿到东莞市的截污分流工程项目，有意者可以与其联系。1、被害人何某系广东粤烁建设工程有限公司的法定代表人，2019年4月15日，其得知此情况后与张勇联系并表示可以接下该工程。2019年4月22日，被告人张勇对被害人何某谎称可以拿到东莞市截污分流工程中的30公里施工项目，被害人信以为真。当日，被告人张勇和被害人何某在深圳市坪山区签署联合合作协议，协议要求被告人张勇将东莞市截污分流工程中的30公里项目交由被害人何某承接，何某需向张勇支付90万元的保证金。何某先后分四次向被告人张勇的银行账户转账人民币共45万元，约定剩余的45万元保证金待工程施工后支付。被害人何某组建施工队之后，等待被告人张勇提供施工图纸进而开展工作，但被告人张勇根本就不能取得该工程30公里的施工项目，故而躲避被害人何某，造成被害人无法施工，给被害人造成损失。2、2019年4月，被告人张勇以拿到东莞市截污分流工程项目为幌子，并以上述方式骗取被害人田某人民币14.9999万元。3、2019年4月27日，被告人张勇打电话与被害人何某联系，谎称其手中有一个吴川机场建设项目，该项目包含2000万立方的土方运输工程，属于中国建筑第八工程有限公司郴州公司名下，被害人信以为真。2019年4月29日、2019年5月9日，被告人张勇分别以中慧建筑工程（深圳）有限公司和中国建筑第八工程有限公司郴州公司的名义和被害人何某，在中慧建筑工程（深圳）有限公司内签署两份协议，协议的内容均为被告人张勇将吴川机场建设项目2000万立方的土方运输工程交给被害人何某来做，被害人向其支付500万元的保证金。被害人何某分两次共向被告人张勇银行账户转账人民币80万元，剩余的420万元待工程开工后支付。后经被害人何某向中国建筑第八工程有限公司郴州公司核查，发现吴川机场建设项目的土方运输工程根本就不属于其公司。2019年8月14日，被告人张勇到碧岭派出所投案。公诉机关针对其指控，当庭宣读和出示了物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等。公诉机关认为被告人张勇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关出具深坪检量建〔2020〕113号量刑建议书，建议对被告人张勇判处六年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关当庭调整量刑建议，建议对被告人张勇判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张勇对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且当庭签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人林锦凤出如下辩护意见，1、2019年4月16日，被害人何某支付给被告人张勇的12万元保证金，系被告人与被害人之间的民事纠纷，被告人没有非法占有的目的，不符合合同诈骗罪的构成要件，不能认定为刑事犯罪，该12万元不应计入犯罪数额；2、被告人有自首情节，且自愿认罪认罚；3、被告人的主观恶性不大；4、被告人归案前一贯表现良好，系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人多次实施合同诈骗，可从重予以处罚。案发后被告人张勇自动投案，到案后如实供述其罪行，系自首，其当庭认罪认罚且签字具结，依法可从宽处罚。辩护人认为被告人有自首情节，且自愿认罪认罚的意见与查明的事实相符，予以采纳；认为2019年4月16日被害人何某支付给被告人张勇的12万元保证金，系被告人与被害人之间的民事纠纷，因被告人无非法占有的目的，不应计入犯罪数额。经查，被告人张勇在没有实际履行能力的情况下与被害人签订合同，并收取12万元保证金，在收取保证金后亦未实际履行合同，足以证明其非法占有被害人财物的主观目的，且民事纠纷与刑事犯罪并非非此即彼的对立关系，当民事违法行为发展到一定程度，即可能触犯刑法，涉嫌犯罪，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳；认为被告人主观恶性不大，系初犯、偶犯，经查，被告人虽无犯罪前科，但其多次实施合同诈骗犯罪，犯罪数额巨大，且截至本院开庭，被告人亦未退赔被害人的损失，足以证明其主观恶性和社会危害性较大，亦不宜认定为初犯、偶犯，辩护人的该意见无事实和法律依据，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2025年5月13日止。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人张勇退赔被害人何某人民币1250000元、被害人田某人民币149999元。三、随案移送的手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 池 勇人民陪审员 郭 毅人民陪审员 何立虎二〇二〇年七月八日书 记 员 马汉钊附法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》9.从宽幅度的把握。办理认罪认罚案件，应当区别认罪认罚的不同诉讼阶段、对查明案件事实的价值和意义、是否确有悔罪表现，以及罪行严重程度等，综合考量确定从宽的限度和幅度。在刑罚评价上，主动认罪优于被动认罪，早认罪优于晚认罪，彻底认罪优于不彻底认罪，稳定认罪优于不稳定认罪。认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白，或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节，同时认罪认罚的，应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。认罪认罚与自首、坦白不作重复评价。对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些；罪行较重、人身危险性较大的，以及累犯、再犯，从宽幅度应当从严把握。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。