天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初326号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人杜少生，男，1976年12月4日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。2000年4月17日，因犯奸淫幼女罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年；2007年11月16日，因犯聚众斗殴罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑四年；2015年1月13日，因犯寻衅滋事罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑一年，2015年9月17日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月3日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于同年7月10日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人李峥，天津云诺律师事务所律师。被告人卢庆兴，男，1979年8月28日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，户籍地为天津市蓟州区，住天津市蓟州区。2004年1月17日，因犯诈骗罪、抢劫罪被北京市延庆区人民法院判处有期徒刑六年；2014年5月9日，因犯诈骗罪被河南省通许县人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万五千元，2016年8月27日刑满释放；2019年12月30日，因犯虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、寻衅滋事罪被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十万元，后被解回更审。现羁押于天津市蓟州区看守所。被告人杜顺利，男，1979年11月28日出生于天津市蓟州区，汉族，小学文化，农民，住天津市蓟州区。1998年10月18日，因犯盗窃罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元；2000年5月28日，因犯盗窃罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；2007年1月31日，因犯盗窃罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；2008年12月11日，因犯诈骗罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；2010年11月1日，因犯诈骗罪被河北省三河市人民法院判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五千元，2015年12月31日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月2日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人韩祯祥，天津环岛律师事务所律师。被告人曹雪良，男，1996年4月28日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。2015年8月13日，因犯故意伤害罪被天津市西青区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年6月23日刑满释放；2018年7月12日，因犯赌博罪被天津市蓟州区人民法院判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金人民币六千元；2019年12月30日，因犯虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、寻衅滋事罪，与撤销缓刑后的拘役六个月，并处罚金人民币六千元并罚，被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万六千元，后被解回更审。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人窦红涛，天津江旭律师事务所律师。被告人英鑫，男，1997年1月17日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。2019年12月30日，因犯虚假诉讼罪、寻衅滋事罪被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，后被解回更审。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人闫小竣，天津承泰律师事务所律师。被告人卢坤鹏，曾用名卢坤朋，男，1998年4月19日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，户籍地为天津市蓟州区，住天津市蓟州区。2019年12月30日，因犯虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，后被解回更审。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人宗朋，天津沃恒律师事务所律师。被告人刘佳，男，1993年12月23日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。2014年8月14日，因犯寻衅滋事罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年10月16日刑满释放；2018年12月3日，因犯窝藏罪被天津市蓟州区人民法院判处管制六个月。因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2020年4月11日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪同年4月27日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。被告人赵庆双，男，1988年11月17日出生于天津市蓟州区，汉族，小学文化，农民，住天津市蓟州区。2010年7月9日，因犯盗窃罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；2014年8月14日，因犯寻衅滋事罪被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年5月16日刑满释放；2018年12月3日，因犯故意伤害罪被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑九个月。因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2020年4月11日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪同年4月27日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人刘德全，天津郭俊海律师事务所律师。被告人赵向东，男，1990年10月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月21日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检二部刑诉〔2020〕246号起诉书指控被告人杜少生犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、伪造身份证件罪，被告人卢庆兴犯寻衅滋事罪，被告人杜顺利犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双犯寻衅滋事罪，被告人赵向东犯非法拘禁罪于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察官朱兴旺出庭支持公诉，被告人杜少生及其辩护人李峥、被告人卢庆兴、被告人杜顺利及其辩护人韩祯祥、被告人曹雪良及其辩护人窦红涛、被告人英鑫及其辩护人闫小竣、被告人卢坤鹏及其辩护人宗朋、被告人刘佳及其辩护人梁建忠、被告人赵庆双及其辩护人刘德全、被告人赵向东及其辩护人卢永亮到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控：一、被告人杜少生于2015年左右在天津市蓟州区××镇××房××，从事对外违法发放高息小额贷款等业务，后与李奕昕（在逃）等人达成合作协议，借用中投圣腾（北京）投资担保有限公司营业执照，在天津市蓟州区××镇××路苏记火锅旁租赁房屋，继续从事违法发放高息小额贷款等业务。在杜少生经营违法小额贷款业务时，先后将被告人刘佳、赵庆双、曹雪良、英鑫、杜顺利、赵向东及杜增澳（在逃）等人招募到公司从事非法放贷。2017年3月左右，被告人卢庆兴与杜少生达成合作协议，由卢庆兴与杜少生共同出资对外高息放贷，所获得的非法利益由二人俵分。在合伙期间，卢庆兴之子卢坤鹏亦在该公司上班。同年7月左右，卢庆兴因与杜少生合作存在分歧，从该公司撤股并带走曹雪良、英鑫、卢坤鹏。该公司在非法高利放贷过程中，对公司成员按照工作职能发放不同的工资，指使公司成员采取有组织的威胁、喷字、播放小喇叭、在门前烧纸钱等“软暴力”方式进行索要债务、将借款人门锁更换并作为公司成员宿舍居住达数年之久、以非法限制他人人身自由的手段强迫被害人还款等。该公司内部结构稳定、成员分工明确，逐步形成了以杜少生为首的恶势力犯罪集团，严重侵害了被害人的合法权益，对社会稳定产生了严重影响。（一）寻衅滋事罪1.被害人王某1于2015年年初左右，因资金紧张以本人及其妻子李某1的名义向杜少生借款。后王某1因不能及时还款，杜少生遂指派刘佳、赵庆双到王某1、李某1位于蓟州区××镇××区家中讨债并威胁恐吓，被害人李某1因不堪滋扰被迫带孩子回河南老家上学。后杜少生伙同刘佳、赵庆双将上述房屋门锁更换后非法占据，并作为犯罪集团成员宿舍居住达数年之久。该犯罪集团的行为严重影响了被害人的正常生活，给被害人造成严重的心理恐慌。2.被害人韩某1于2016年左右，因资金紧张向杜少生两次借款后未能还款，杜少生电话威胁韩某1并指使杜顺利、曹雪良、英鑫等人多次到其父母韩某2、蒙某位于蓟州区××镇××村家中，以威胁、喷字、播放小喇叭等“软暴力”方式索要债务。因韩某1无法还清欠款，杜少生将韩某1电话约至其车内，杜少生、卢庆兴等人向韩某1索要欠款未果，杜少生对韩某1随意殴打。韩某1在宝坻区租房居住期间，杜少生、卢庆兴、曹雪良等人到其住处索要欠款未果，杜少生再次对韩某1随意殴打。3.韩某3于2017年3月左右向杜少生借款，后因涉嫌其他犯罪被公安机关抓获而未能还款。杜少生遂指使杜顺利、曹雪良、英鑫等人多次到韩某3母亲刘某1家中要账，被害人刘某1因无力还款，杜少生指使曹雪良、英鑫等人，由卢庆兴驾驶车辆到韩某3家中以撒纸钱、喷字等“软暴力”方式索要债务未果。杜少生又指使杜顺利采取喷字、烧纸钱的方式再次向刘某1索要债务，刘某1被迫还款2000元。该犯罪集团的行为严重影响了被害人的正常生活，给被害人造成严重的心理恐慌。4.刘某2于2017年2月左右向杜少生借款后无力还款，杜少生遂指使曹雪良、英鑫等人多次到其父母刘某5、吴某家中以喷字、播放小喇叭、威胁恐吓等“软暴力”方式索要债务，刘某2家人因不清楚情况拒绝还款后，杜少生继续指使曹雪良、英鑫、卢坤鹏以播放小喇叭、到家中滋扰等“软暴力”方式索要债务，并指使杜顺利言语威胁刘某5、吴某，二人因不堪滋扰被迫还款2万元。该犯罪集团的行为严重影响了被害人的正常生活，给被害人造成严重的心理恐慌。（二）非法拘禁罪被害人朱某1于2017年左右因资金紧张向杜少生多次借款后无力还款，杜顺利遂伙同赵向东等人到朱某1父亲朱某2家中以播放小喇叭等“软暴力”方式索要债务。2017年10月29日，杜顺利、赵向东在蓟州区××镇××楼加油站附近发现朱某1并强行带回公司，杜顺利、杜增澳（在逃）、赵向东使用电棒威胁朱某1并殴打后，三人驾驶车辆将朱某1带至其父亲家中，朱某2被迫于当日还款4000元。二、2017年7月左右，卢庆兴因与杜少生不再合作后，为获取非法利益，卢庆兴伙同曹雪良、英鑫、卢坤鹏等人，多次实施违法犯罪活动，逐步形成了以卢庆兴为首的恶势力犯罪集团，严重侵害被害人的合法权益，对社会稳定产生了严重影响。（一）寻衅滋事罪赵某1于2017年4月至9月先后数次向卢庆兴借款后无力还款，卢庆兴遂指使卢坤鹏、曹雪良、英鑫等人多次到赵某1父亲赵某6家中采取喷字、播放小喇叭等“软暴力”方式索要债务，后赵某6被迫于2018年2月至10月期间多次向卢庆兴还款。该犯罪集团的行为严重影响了被害人的正常生活，给被害人造成严重的心理恐慌。三、被告人个人犯罪（一）伪造身份证件罪杜少生系蓟州区下窝头镇豆各庄村村民，2018年6月16日与周某2签订房屋买卖协议，杜少生以160万元的价格购买周某2位于蓟州区××镇××村的房屋，杜少生先后支付155万元。因杜少生不属于该村村民，无法进行房屋买卖过户。杜少生为办理土地、房屋权属登记，伪造其系该村村民的居民身份证等材料并向相关部门申请登记，后将土地及房屋权属变更到自己名下。就上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关的证据，认为诸被告人的行为均应当追究刑事责任，建议以寻衅滋事罪判处被告人杜少生有期徒刑六年至八年并处罚金，以非法拘禁罪判处杜少生有期徒刑二年至三年，以伪造身份证件罪判处杜少生有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金；以寻衅滋事罪判处被告人卢庆兴有期徒刑四年至六年并处罚金；以寻衅滋事罪判处被告人杜顺利有期徒刑二年六个月至三年六个月，以非法拘禁罪判处杜顺利有期徒刑一年六个月至二年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人曹雪良有期徒刑二年至三年；以寻衅滋事罪判处被告人英鑫有期徒刑一年六个月至二年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人卢坤鹏有期徒刑一年；以寻衅滋事罪判处被告人刘佳有期徒刑一年六个月至二年六个月；以寻衅滋事罪判处被告人赵庆双有期徒刑一年六个月至二年六个月；以非法拘禁罪判处被告人赵向东有期徒刑一年。被告人杜少生对公诉机关指控的罪名及寻衅滋事事实均无异议，但辩解称其记不清非法拘禁的被害人；伪造身份证件案中，是其委托别人给办理的相关手续。其辩护人发表以下辩护意见：第一，对寻衅滋事罪无异议，但王某1案中被害人有明显过错，杜少生基于租赁协议入住已经无人居住的房屋属事出有因；韩某1案中，杜少生参与度较低，危害性较小；韩某3案、刘某2案中，杜少生并不知情，不排除公司员工的个人行为。第二，朱某1案中，钱款的出借等行为杜少生并不知情。第三，伪造身份证件案中，杜少生只有使用伪造身份证件的行为，无伪造行为，应以使用伪造身份证件的事实定罪处罚。综上，杜少生认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人卢庆兴对公诉机关指控的罪名及赵某1案的寻衅滋事事实均无异议，辩解称其未参与韩某1案、韩某3案的犯罪行为。被告人杜顺利对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，辩解称韩某1案、刘某2案中，其系出租车司机只是送曹雪良、英鑫等人要账，没有参与要账行为；韩某3案中，其行为已经超出出租车司机该有的行为，故对事实无异议；朱某1案中，其没有参与拘禁的行为。其辩护人发表以下辩护意见：第一，被告人实施犯罪行为均事出有因，且非法拘禁案中有中断的情节；第二，被告人具有从犯、认罪悔罪等从轻情节。综上，请求从轻处罚。被告人曹雪良对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：曹雪良具有坦白、从犯、认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚。被告人英鑫对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：英鑫具有坦白、从犯、认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚。被告人卢坤鹏对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：卢坤鹏具有坦白、从犯、认罪认罚等从轻情节，请求从轻处罚。被告人刘佳对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其不认识被害人，其只是在被害人家居住过，也未在杜少生的公司上过班。其辩护人发表以下辩护意见：刘佳具有从犯、认罪悔罪等从轻情节，请求从轻处罚。被告人赵庆双对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其不认识被害人，其只是在被害人家居住过，也未在杜少生的公司上过班。其辩护人发表以下辩护意见：赵庆双具有从犯、危害性不大等从轻情节，请求从轻处罚。被告人赵向东对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：赵向东具有坦白、从犯、认罪悔罪、初犯等从轻情节，请求从轻处罚。经审理查明：第一部分恶势力犯罪集团的事实一、杜少生恶势力犯罪集团的事实2015年至2016年，杜少生即开始从事高利放贷活动，并招募曹雪良、刘佳、赵庆双等人参与其放贷或非法索要债务活动。在杜少生的指挥下，刘佳、赵庆双实施犯罪活动。2017年初，杜少生与卢庆兴合伙经营小额贷公司后，陆续拉拢英鑫、杜顺利、卢坤鹏、赵向东等人，由杜少生、卢庆兴提供借贷本金，对外从事违法发放小额贷款业务。为获取非法利益，在杜少生的指挥下，杜顺利、卢坤鹏、曹雪良、英鑫、赵向东等人多次实施犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。由杜少生、卢庆兴作为出资人，由杜少生决定借款对象，指挥杜顺利等人非法讨债，并根据曹雪良、杜顺利等人的作用大小给予不同的工资待遇及奖励，杜少生系首要分子，卢庆兴系犯罪集团首要分子以外的其他主犯，卢坤鹏、曹雪良、英鑫、杜顺利、刘佳、赵庆双、赵向东为杜少生、卢庆兴介绍借款客户、签订借款手续、非法催收债务系重要成员。该犯罪集团为获取非法利益，采取寻衅滋事、非法拘禁等犯罪手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。二、卢庆兴恶势力犯罪集团的事实2017年5月份左右，卢庆兴离开杜少生为首的恶势力犯罪集团后，陆续拉拢卢坤鹏、曹雪良、英鑫等人，由卢庆兴提供借贷本金，对外从事违法发放小额贷款业务。为获取非法利益，在卢庆兴的指挥下，卢坤鹏、曹雪良、英鑫等人多次实施犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团。卢庆兴作为出资人，决定借款对象，指挥曹雪良等人非法讨债、提起虚假诉讼，并根据曹雪良等人的作用大小给予不同的工资待遇及奖励，系首要分子；卢坤鹏、曹雪良、英鑫等人为卢庆兴介绍借款客户、调查借款人的还款能力、签订借款手续、非法催收债务，或者捏造事实，提起民事诉讼，系重要成员。该犯罪集团为获取非法利益，采取恐吓等犯罪手段，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.账本复印件，证实杜少生和卢庆兴合伙对外累计放贷300余万元的情况。2.辨认笔录，冯某辨认出卢坤鹏是卢姓老板的儿子，杜少生是中投圣腾公司的杜姓老板及杜顺利的情况。3.刑事判决书，证实卢庆兴恶势力犯罪集团及卢庆兴、曹雪良、卢坤鹏、英鑫等人被判处刑罚的情况。4.证人白某证言：2017年，我在中投圣腾公司上班期间，老板是杜少生，还有一个卢哥、小鑫、良子和杜什么利，还有卢哥的儿子卢坤鹏。上班期间，就是负责联系借钱的人，然后获得提成，我还和赵向东去要过账。5.证人李某2证言：2017年4月到5月，我在蓟州区中昌路安裕新村对面的中投圣腾公司上班。我们公司是杜少生和一个姓卢的男的合伙开的，主要从事放账要账，公司有杜少生的儿子杜增澳、姓卢的儿子卢坤鹏及曹雪良、英鑫、杜顺利、冯某。曹雪良是公司经理，英鑫和杜顺利是员工，他们三个负责出去要账，冯某是公司会计，我在公司担任前台，主要给顾客倒水，平时打扫卫生等。我的工资每月2800元是卢坤鹏他爸给我的。6.证人冯某证言：2017年3月至4月，我在蓟州区苏记火锅南侧的中投圣腾公司担任文员。我去公司是曹雪良给我面试的，当时约定月工资2500元。当时公司有姓杜、姓卢的两个老板，还有曹雪良、杜顺利、英鑫、杜增澳、李某2以及姓卢老板的儿子。7.证人刘某3证言：我认识杜少生，他在中昌路苏记火锅南侧经营中投圣腾借贷公司，我给杜少生的儿子杜增澳开了一个月的车，月工资3000元。杜增澳负责审核借贷人资格，“阿杜”负责放账收账，赵向东负责跑业务、贴广告。我们公司一般先打电话催收债务，找不到人“阿杜”就带公司员工去借款人家里要账。8.证人王某2证言：我认识刘佳。2016年，他在杜少生位于蓟县天马附近的食星达酒店的放账公司上班，当时他们公司有赵庆双和“良子”。9.证人孟某证言：我认识杜少生，他在蓟县开了一家中投圣腾放贷公司，我知道杜少生公司员工有曹雪良和付某。10.证人王某3证言：我认识杜少生，他之前开过名为中投圣腾放高息的公司。公司员工有曹雪良、“小鑫”和“阿杜”。11.被告人杜少生供述：我开中投圣腾公司之前在食星达酒店有一个办公室，用于干工程接待用的，偶尔也对外放点贷款。2017年2月份，我和卢庆兴合伙正式挂牌成立的北京中投圣腾担保有限公司，地址在中昌北路苏记火锅旁边，其实应该是中投圣腾分公司，公司主要是对外放贷款，放账时我和卢庆兴一人出一半，要回来本金和利息也是一人一半，员工工资和公司的日常开销也是一人一半。公司成员有我、卢庆兴、曹雪良、英鑫、杜顺利，还有两个女文员，曹雪良、英鑫、杜顺利负责介绍客户和追讨债务。我和卢庆兴是收取利息后平分，英鑫、曹雪良的工资是每月3000元和介绍客户收取利息后10%的提成，杜顺利负责偶尔跟曹雪良、英鑫一起出去要账。公司早上8点上班5点下班。我和卢庆兴合伙经营了三个月之后卢庆兴带着英鑫和曹雪良单干了。我大概一共放贷几十万元，挣了几万元。12.被告人卢庆兴供述：2017年，杜少生在苏记火锅附近开的中投圣腾公司，我在公司负责抵押贷款，杜少生负责无抵押贷款，各自放出去的贷款都自己出。公司老板是杜少生，他负责员工工资和公司日常开支，公司员工有英鑫、曹雪良、杜顺利，杜少生还安排他儿子杜增澳管账，我也带着我儿子卢坤鹏，后来我就出来单干了。13.被告人杜顺利供述：我认识杜少生，但是没有在杜少生的公司上过班，也没给杜少生介绍过借高息的客户，我只是给曹雪良介绍过借高息的客户，还和曹雪良、英鑫、赵向东一起去催过债。此外，杜少生在东赵乡有工程，我给杜少生记工，期间，杜少生曾让我在他公司打卡机上打过卡。14.被告人曹雪良供述：2016年底，杜少生还在蓟县天马南侧路东的食星达酒店时，我就开始跟杜少生干，当时还没有中投圣腾的牌子，我的工资是每月3000元。后来他跟卢庆兴合伙成立的中投圣腾公司，一人一半资金，收取的利息扣除给我们的提成以后，他俩一人一半。在中投圣腾公司工作期间，我就是给杜少生开车，还有替杜少生放账、要账，当时公司还有杜顺利、英鑫、杜增澳、卢坤鹏、李鑫、白某、赵向东等人。2017年7月份，卢庆兴带着我和英鑫、卢坤鹏单干了，之后卢庆兴是我的老板了。工作期间，要求正常上下班，如果放账就给利息的10%提成，谁放账谁负责收账，我在公司收账的时候，有人不还钱，我们就到这些人的家里喷字、喊喇叭、摆花圈、撒纸钱。15.被告人卢坤鹏供述：2017年4月份左右，我爸卢庆兴和杜少生合伙经营中投圣腾公司，当时杜少生管找借款的客户，找到后我爸和杜少生一起往外放款，我爸吃点利息。当时中投圣腾公司还有曹雪良、英鑫、杜顺利等人，公司除了我和我爸，其他人都听杜少生的，但是他们的工资是我爸和杜少生一起给他们发。期间，杜增澳负责打电话催利息，到账后再给他爸转过去，杜增澳和我有时也出去要账。2017年7月份左右，我爸和杜少生把账清了以后就单干了。16.被告人英鑫供述：2017年4月份，我到××路××市场斜对面的中投圣腾公司上班，中投圣腾公司主要对外放高息、干工程、清房贷。当时公司还有杜少生、卢庆兴、杜增澳、杜顺利、曹雪良、李鑫、卢坤鹏及李某2、冯某等。杜少生和卢庆兴是老板，公司放账及日常开销他俩一人一半，曹雪良是经理，杜顺利是副经理，杜增澳和卢坤鹏管借款手续和钱，我们其他人是业务员。我们主要是听杜少生的，卢庆兴就管清房贷和出钱，要账是杜少生负责，杜少生不在的时候是曹雪良负责，曹雪良还负责借款审核，杜顺利负责放账和要账，我和李鑫负责清房贷和放账、要账。2017年7月份，我和曹雪良跟卢庆兴单干去了。工作期间，曹雪良月工资3000元，杜顺利3000元,我们普通员工25Ｏ0元，有时要账还会给提成，我们上班迟到会扣钱，多休假也会扣钱。在公司要账期间，都是杜少生和卢庆兴派我们去借款人家里要账，如果对方不还的就在对方家里喷字、喊喇叭、扔纸钱啥的。另外，2015年到2016年，刘佳和赵庆双跟杜少生干过，当时杜少生在天马附近的食星达酒店办公，刘佳和赵庆双都出去要过账，要账的时候也是喊喇叭、送花圈啥的。17.被告人赵向东供述：2017年夏天，我在杜少生经营的中投圣腾贷款公司工作过四个月左右，中投圣腾贷款公司就是贷款、放高息。我刚去的时候有杜少生、杜少生的儿子杜增澳、英鑫、曹雪良、付祥，还有一个叫“阿杜”的人和一个做饭的男的，后来英鑫、曹雪良走了。当时公司杜少生是老板，杜增澳负责公司的财务，管钱、签合同和员工考勤。我刚进公司的时候英鑫和曹雪良负责放款要账，后来“阿杜”也是负责放款要账，有个女文员负责接待。我们公司规定了上下班制度，迟到两次以上扣100元，公司一楼还有员工打卡机。我们公司除了曹雪良月工资3000元，其他人月工资都是2500元，如果介绍客户借贷成功之后，收取的利息给员工提成10%。另外，我们公司还发过胸前印着中投圣腾标志的白色半袖，组织过旅游。18.被告人刘佳供述：我认识杜少生，我从他那借过钱。19.被告人赵庆双供述：2015年到2016年，杜少生在蓟县天马南侧路东的食星达酒店开过放贷款的公司，杜少生经常叫我和刘佳去找他待着。20.另有恶势力犯罪集团具体犯罪事实中的证据予以佐证。第二部分杜少生恶势力犯罪集团的具体犯罪事实一、寻衅滋事的事实（一）被害人王某1因资金紧张，向杜少生借款，后未按时还款。2015年，杜少生向王某1及其妻子李某1采用言语威胁、恐吓的方式非法索要债务，并指使他人到王某1、李某1位于蓟州区中昌东区的家中有组织的采取滋扰的方式非法索要债务，后李某1不堪滋扰，带着正在上学的孩子离开蓟州区。2016年左右，杜少生、刘佳、赵庆双强行换锁进入上述房屋并居住、占用，直至2019年年初。该犯罪集团的行为给被害人造成了严重的心理恐慌，严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.提交证据材料及赵某3提供的房产证、公证书等，证实蓟县中昌新村东区××室属于李某1所有。2.蓟州区人民法院提供的关于娄建平与李某1的民间借贷纠纷的相关材料，证实娄建平起诉李某1欠款5万元的情况。3.调取证据通知书及天津市学生本市转出审批表、学生基本信息表，证实王某1的子女于2016年10月份，从蓟州区某学校转到河南省登封上学的情况。4.辨认笔录，证实李某1、赵某3辨认出杜少生，李某1并辨认出赵庆双、刘佳系到其家要账的男子，赵某3并辨认出赵庆双、刘佳在王某1家居住的男子；英鑫辨认出赵庆双、刘佳。5.被害人王某1陈述：我因为干工程，我和我妻子李某1从杜少生借款11万左右，每月还杜少生1.1万元。到2015年3月份，杜少生他们给我打电话让我还钱，我说暂时还不上，然后他们经常给我打电话、发短信骂我，还威胁说去学校找我孩子去，我前妻李某1就带着孩子回了老家，都不敢回蓟县，怕被杜少生他们埋伏。期间，我知道房子被杜少生强占后，还让我朋友赵某3去看看，赵某3去了后发现房子门锁被换了，我就委托赵某3再换把锁，当天晚上赵某3又去的时候，发现杜少生把门锁又给换了，还在房子里待着。6.被害人李某1陈述：王某1是我前夫，我名下有蓟州区中昌东区16-2-501室的一套房产。之前王某1跟杜少生借钱，后来王某1还不上了，杜少生和他媳妇娄建平就给我打电话、发短信说再不还钱就弄死我，还说知道我孩子在哪上学呢等威胁恐吓我，杜少生还派人去我家要钱，隔几天就来一次，有两次在我家待了将近12小时，他们不走也不让我出去，我当时没有报过警，也是害怕他们报复。2015年6月份，我就回河南老家了，后来我听朋友还有赵某3说我家有人居住，居住的人说王某1欠杜少生钱，现在房子归他们了。这件事对我有影响，当时如果不是因为杜少生他们反复的骚扰，我也不会跟王某1离婚，也不会带着孩子离开回老家，当初来天津上学就是因为考试分数线低，也花了不少钱，最后因为这件事我才被迫回老家了，回老家的时候我连转学手续都没来得及办，直接带着孩子就走了，就怕他们对我的孩子做什么事。之前公安民警找我做笔录我也不敢答应，就怕是杜少生的人找我。7.证人赵某3证言：我认识王某1，他曾从我这借款，后来，王某1说把他中昌东区房子抵给我，我和王某1、王某1妻子李某1签订了买卖协议和公证书，他们俩把房本和房钥匙都给我了。2015年，王某1给我打电话，说他房里边好像有人住，让我去看看，我就到王某1住宅那用他给我的钥匙开门，发现门打不开，王某1就让我先把锁换了，我就随便找个开锁公司将锁换了。过了几天王某1给我打电话，我就又去看房，发现锁又让别人给换了，屋里还出来三四个男子。我说这房卖给我了，当时自称杜少生的人说房子也租赁给他们了，他们必须在那住，我就走了。2019年年初，我给杜少生打电话说王某1房的事，杜少生找人把钥匙给我了。8.证人王某2证言：刘佳是我前对象。2016年，我和刘佳在中昌东区的房子居住过，一直到2017年才搬走的，赵庆双和他对象吴雪怡也经常在那住，后来“良子”也搬过来了。9.证人田某证言：我是渔阳中学的老师，王可平是2014年到校就读的学生，好像到初二时，王可平的母亲突然给我打电话说要带王可平回河南老家，之后王可平就再也没回来，她的学籍也是后来转走的。我印象中曾经有两个陌生男子到学校找王可平，我确定不是王可平的父母，就没有让他们见王可平。10.证人王某4证言：我是蓟州区中昌新村**的居民，从2002年至今一直住在16号楼2单元401室，我家楼上16号楼2单元501曾经住着一对外地夫妇，后来就有人找这对夫妇要账，最后这对夫妇就不在这住了，要账的人就住进来了，要账的这些人开来的车上有“圣腾”字样的标志，他们在楼上经常有各种响声导致我睡不着觉，跨度有两三年。11.证人于某证言：我认识王某1，他在中昌东区16号楼2单元501室居住。大概2015年到2018年年底左右，有人到他家要账，要账的人住进来以后非常吵闹，我们平常都躲着他们走，生怕惹到他们遭他们黑手。12.被告人杜少生供述：我认识王某1，他跟我借过好多次钱，一共借了大约十几万，王某1当时用他媳妇李某1名下中昌东区的房子抵押，我当时和王某1签了一份房屋租赁协议，事实上王某1一家人还在房里居住，实际上这个房屋租赁协议是王某1向我借钱的保证，我根本没有租他的房子。之后王某1就跑了，我就给王某1打电话吓唬他赶紧还钱，但是他一直拖着我，由于王某1还欠别人钱，我怕房子被抢走，就找开锁公司把王某1家的门锁换了。2017年，英鑫和曹雪良在县城没有住处，我就让英鑫和曹雪良暂时住在那了。13.被告人刘佳供述：我认识杜少生，我从他那借过钱。我也认识王某2，他是我前对象，我和王某2没在中昌东区居住过。14.被告人赵庆双供述：2015年到2016年，杜少生在蓟县天马南侧路东的食星达酒店开过放贷款的公司，杜少生经常叫我和刘佳去找他待着。期间，刘佳、杜少生和我去中昌新村东区的一处房子，杜少生还让我找开锁公司把门打开，之后我们就住进去了，刘佳和王某2一直住在那，曹雪良和我也在那住过。期间，有个叫赵某3的还去过房子那。15.被告人曹雪良供述：2016年下半年，我跟杜少生干的时候没有住处，杜少生就安排我居住在中昌新村东区××室，刘佳也在这居住半个月搬走了，后来英鑫也搬进来了，一直住了有半年左右，离开杜少生公司后就不在这住了，我和英鑫走后，杜顺利就搬进来了。我听杜少生说过我住进来之前有人来要这个房子，被刘佳给哄走了。16.被告人英鑫供述：2017年4月份，我刚到杜少生公司上班就住在中昌新村东区××号楼××单元××室，听杜少生说这所房子的房主欠他钱，杜少生把这里当作了他公司的员工宿舍。刘佳和他对象也在那住过。（二）被害人韩某1因资金紧张，向杜少生借款，后未按时还款。2017年，杜少生指使杜顺利、曹雪良、英鑫等人向韩某1及其父母韩某2、蒙某有组织的采取言语威胁、播放小喇叭、喷字等方式非法索要债务。2017年4月23日，杜顺利、曹雪良到韩某1及其父母位于蓟州区××镇××村的家中非法索要债务并喷字，经出警民警依法予以处置。2017年6月份左右，曹雪良、杜顺利、英鑫等人到上述韩某1及其父母家中非法索要债务并喷字、在村内播放小喇叭。后韩某2无奈给付杜顺利钱款1万元。杜少生向韩某1要账期间还两次殴打韩某1，卢庆兴明知杜少生殴打韩某1仍参与索要债务。该犯罪集团的行为给被害人造成了严重的心理恐慌，严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.接受证据材料清单及韩某1提供的转账记录截图、韩某2提供的要账男子的照片，证实韩某1向杜少生借款的情况及杜顺利等人向韩某2索要债务的情况。2.辨认笔录，证实韩某1辨认出杜少生是借给其钱并在车上和租房处殴打其的姓杜的男子，辨认出卢庆兴是开奥迪Ａ8汽车，并和姓杜男子在姓杜的车上和租房处两次殴打其的人，辨认出曹雪良是与其写借款协议的男子，还是和姓杜的男子一起去租房处并在其租房处抢其妻子手机的男子；韩某2辨认出杜顺利是到其家要账并收下1万元的男子。3.110接处警综合记录单等，证实2017年4月23日，韩某1母亲蒙某因韩某1与曹雪良借款纠纷报警，民警告知双方通过正当途径解决；4月28日、29日、5月3日、9日、27日、29日，因有人喷字、有人闹事、欠账纠纷等情况蒙某报警；2017年6月3日，蒙某与杜顺利因欠债问题发生纠纷报警；6月9日，因有人到蒙某家要账闹事报警的情况。4.收据，证实2017年6月28日，杜顺利收到韩某2给付的钱款1万元。5.被害人韩某2陈述：大约2017年，我儿子韩某1欠了别人五万块钱，他们多次到我们家要账，白天来的时候不打不闹的，在我家里待一会就走，还有就是用小喇叭在村里广播，说我们有韩某1这样的儿子欠债不还不得好死。晚上大约10点到凌晨3点之间来，就是往我家房上扔砖、往院里扔酒瓶子、砸门、在门上和墙上喷字，用工具打我家窗户玻璃。之后我们就去侯家营镇给别人喂鸡去了，我们走了以后他们还在我家门上、墙上喷字。2018年腊月，我妻子心脏猝死，在我妻子出殡那天他们还来要钱，我当时非常生气，就想打他们。另外，我给过他们2万多，一次是2017年的麦秋，我在家里给他们1万元，他们给我打了收条；第二次是2017年的腊月二十九，我生病去宝坻医院住院，我儿子给我陪床，他们给我儿子打电话，我就又给了他们1万多。他们长期捣乱的要账行为导致我们对这件事很害怕，最后我们都不敢待在家里了，最严重的是导致我妻子猝死。蒙某（韩某1母亲）、韩某4（韩某1姐姐）佐证要账人员实施的具体行为。6.被害人韩某1陈述：2016年，我和姓杜的借了两次钱，一次3万，一次5万，当时姓杜的媳妇娄建平在场。第一次借款我两个月就还上了，第二次借款我还了大约4个月利息就还不上了，之后姓杜的男的就来我家里闹，还砸玻璃、砸门、在村里喊小喇叭，我知道后也没敢回去。期间，我还还过几次钱，一次是在宝坻区医院楼下，还了1万多，一次是在我们村里，还了1万。2017年，我还被打了两次，第一次在姓杜的车上他扇了我一嘴巴，一会有个人开着奥迪Ａ8过来了并上了姓杜的车，还用电棒要电我，还扇了我一嘴巴；还有一次我在宝坻被姓杜的、开奥迪Ａ8的还有借钱时在场的小弟找到了，他们把我和我前妻的手机抢过去，姓杜的男子杵我胸口，开奥迪Ａ8的人扇我嘴巴，第二天，我因为害怕就去我前妻老家河南郑州躲着去了。我没有报过警，因为觉得报警也没什么用。7.证人赵某4证言：我是韩某2邻居。之前有人来韩某2家要账，我看见过他们开车来到韩某2家跟韩某2家人吵闹，还开车在村里转悠，一边转悠一边喊喇叭，内容大概就是“欠钱不还，操你死妈的”，还在韩某2家前后院外墙、门上喷字，砸韩某2家的窗户玻璃和门，在韩某2家门口放哀乐。后来韩某2被要账的挤兑走了，蒙某也在外面去世了，出殡当天还有人来要账。这件事对韩某2家影响挺大的，韩某2和蒙某肯定担惊受怕的，而且天天喊喇叭让他们在村里也很没面子，心理压力很大，我觉得影响最大的是蒙某,她有点事就想不开，在外面去世估计也是憋闷的。对于村里人来说挺害怕他们的，对方来要账时我们都不敢上前去帮韩某2说话，就怕他们报复我们，他们为了要账不择手段，早该受到严惩。杨秀荣、闫丙顺（均系韩某1同村村民）佐证上述事实。8.被告人杜少生供述：2016年，韩某1在蓟县天马边上跟我借款5万元，月息3分，后来韩某1还过大约1万元就不还了，我就去他们家找他父母要钱，还去宝坻找韩某1并把韩某1的别克车开回蓟县。我还让杜顺利、曹雪良去要过账。9.被告人卢庆兴供述：我用中投圣腾公司的照做房屋抵押贷款，后来我和杜少生还商量合作，但也没商量成。我知道杜少生跟韩某1要过账，大概在2017年，杜少生和韩某1说还账的事情，还在车里扇了韩某1一个嘴巴，我当时就是跟着去玩的。在公司里我听杜顺利跟杜少生说到韩某1家讨债的事，他还说往家里扔过酒瓶子。我没去过韩某1家里讨债，也没去宝坻找过韩某1。10.被告人杜顺利的供述：我一共去过韩某1家要过三四次账，每次都是跟曹雪良或英鑫或赵向东一起去的。最后一次，我和曹雪良找韩某1父亲要钱，韩某1父亲给我1万元。2017年4月23日，曹雪良喊我和英鑫一起去韩某1家要账，到韩某1家后，曹雪良就从车后备厢拿出喷漆，我们三个在韩某1家大门上喷“欠债还钱”，韩某1他妈就报警了，民警就把我们带回了派出所。11.被告人曹雪良供述：2017年6月份左右，杜少生让我们去韩某1家要过两次账，一次我和杜顺利用喇叭在他们家门口放录音，韩某1的爸妈就报警了；一次我和英鑫在他们家前大门上喷字，内容是“韩某1大骗子，欠钱不还”，韩某1的爸妈也报警了。我还和杜少生、卢庆兴去过宝坻区霍各庄镇的平安家园小区找过韩某1要账，当时韩某1的对象也在，杜少生给了韩某1一嘴巴，并告诉韩某1别躲了，我们就走了。12.被告人英鑫供述：2017年4月份，我到××路××市场斜对面的中投圣腾公司上班，我和杜顺利、曹雪良去韩某1家要过三次账，应该喊过喇叭。（三）被害人韩某3因资金紧张，向杜少生借款，后未按时还款。2017年4月份，杜少生指使杜顺利、曹雪良、英鑫、卢坤鹏等人向韩某3及其父母韩某5、刘某1有组织的采取言语威胁、播放小喇叭、喷字、撒纸钱等方式非法索要债务。2017年4月17日，杜顺利到韩某3及其父母位于蓟州区××镇××村的家中非法索要债务；同年4月18日，杜顺利到上述韩某3及其父母家中非法索要债务并喷字；4月19日，杜顺利到上述韩某3及其父母家中非法索要债务并与刘某1发生打架，上述均经出警民警依法予以处置。2017年4月26日，英鑫和曹雪良等人到上述韩某1及其父母家中非法索要债务并在其家门口撒纸钱。后刘某1无奈给付杜顺利2000元。曹雪良、英鑫向韩某3要账期间，卢庆兴明知曹雪良、英鑫非法索要债务，仍驾驶车辆接送曹雪良、英鑫。该犯罪集团的行为给被害人造成了严重的心理恐慌，严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.110接处警综合记录单、治安调解协议书、照片等，证实杜顺利于2017年4月17日、18日、19日到韩某3家要账并实施喷字、与韩某3母亲刘某1打架的情况，英鑫和曹雪良于2017年4月26日到韩某3家要账并在韩某3家门口撒纸钱的情况。2.辨认笔录、辨认录像，证实刘某1、路国立（韩某3同村村民）等人辨认出杜顺利是到韩某3家中要账的男子。3.视频光盘，证实杜顺利等人到韩某3家中非法索要债务的情况。4.被害人刘某1陈述：我和韩某3是母子关系。韩某3跟别人借过钱，大概在2017年四五月份有人来家里要账，每次来人都站在门口或院里。印象最深的是姓杜的人，他还在我家大门口喷字至少五六次，写的是“韩某3，欠债还钱”。有一次他又在我家门口烧纸钱，还跟我吵吵，后来我们到派出所解决的。曹雪良和一个个矮的男子也来过两三次，还有一次他们来要账，卢坤鹏、曹雪良还在大门口烧纸钱。另外，有时候我们晚上睡觉的时候听见有人往我家院里扔酒瓶，后来我就给了姓杜的2000元。他们喊喇叭、喷字、烧纸钱的行为严重影响了我们家的生活，我们一看到他们来就气得心发颤，孩子们都特别害怕，觉都睡不好，我们家觉得没脸见人了。我之前不想再招惹这帮人，就是怕他们报复我们。韩某5（韩某3父亲）佐证上述事实。5.被害人韩某3陈述：2017年3月，我从中投借款1万元，最后对方给了我大约7500元，我还给对方打了2万元的欠条，借完钱还没到一个月我就因为犯罪被抓了，我家人在监狱看我时，跟我说有人来我家长期捣乱要钱。6.证人杨某证言：韩某3是我邻居韩某5的儿子。2017年开始，有人来韩某3家中要账，有一次要账的人开车停在了韩某3家门口，用喇叭重复播放“韩某3，欠债还钱”。还有一次，也是开着车喊着喇叭上韩某3家里要账，韩某3父母没让他们进家，那几个人就下车在韩某3家门口烧起纸钱，一边喊着喇叭一边烧着纸。还有几次，他们要账的人开着车喊着喇叭来，但我没去看。除了喊喇叭、烧纸钱之外，我还听街坊四邻说，那些要账的人在韩某3家墙外喷字。这些人要账喊喇叭的人影响了我们正常休息，我们也都害怕他们。路国立佐证上述事实。7.被告人杜少生供述：我不认识韩某3，我不清楚曹雪良和英鑫为什么去韩某3家要账。8.被告人卢庆兴供述：我没有去韩某3家要过账，也没有送过曹雪良、英鑫去韩某3家要过账。9.被告人杜顺利供述：我一共去过韩某3家讨债三四次，我跟卢坤鹏去过，跟曹雪良、英鑫也去过，我自己也去过，有时在韩某3家烧纸，有时喊小喇叭，烧纸那次应该是曹雪良和我一起去的。小喇叭是曹雪良的，喇叭里面录的“韩某3，大骗子，欠钱不还”。后来，韩某3这笔账经过胡里峪村的村主任调解，给了2000元或3000元。10.被告人曹雪良供述：韩某3这笔钱是杜少生和卢庆兴一起放出去的。2017年5月份，杜少生让我和英鑫去韩某3家要过两次账，一次是卢庆兴开车送我们去的，当时向韩某3的母亲要账，并坐在韩某3家门口，韩某3的母亲就报警了，警察来了之后告知我们要合理讨债，我和英鑫就离开了。等警察走后，我俩又回到了韩某3家门口，并在韩某3家大门两边的墙上喷“韩某3欠钱不还”的字，还向韩某3家的门缝里扔一些纸钱，韩某3的母亲就又报警了，警察来后把我和英鑫带回官庄派出所了，后来卢坤鹏到官庄派出所接的我俩。另外，在公司的时候听杜顺利说“他往韩某3家扔东西着”。11.被告人英鑫供述：我在中投圣腾公司工作期间去官庄镇胡里峪村韩某3家要过账，这笔钱是杜少生和卢庆兴一起放出去的。当时韩某3向杜少生借款1万，之后没多久韩某3因为犯罪被抓了，杜少生就让我们去韩某3家要账。大约2017年5月份，卢庆兴驾车送我和曹雪良去韩某3家，卢庆兴买了点纸钱让曹雪良扔进韩某3家，韩某3他妈就报警了，卢庆兴就开车跑了，后来在派出所调解了，我们还给韩某3他妈赔礼道歉。之后杜顺利去的最多，他在韩某3家喷过字、喊过喇叭。12.被告人卢坤鹏供述：我没去韩某3家讨过债，有一次杜顺利去韩某3家要账时候被派出所带走了，杜少生让我和杜增澳去看看咋回事，顺便把杜顺利接回来。（四）被害人刘某2因资金紧张，向杜少生借款，后未按时还款。2017年四五月份，杜少生指使杜顺利、曹雪良、英鑫等人向刘某2及其父母刘某5、吴某有组织的采取言语威胁、播放小喇叭、喷字等方式非法索要债务。2017年4月12日，曹雪良等人到刘某2及其父母位于蓟州区别山镇管城村的家中非法索要债务并喷字，后与刘某2的弟媳刘萌萌发生打架，经出警民警依法予以处置。同年5月1日，曹雪良、英鑫等人到上述刘某2及其父母家中非法索要债务，并与刘某2妻子尹姣发生争执，经出警民警依法予以处置。5月5日，曹雪良、英鑫、卢坤鹏等人驾车再次到上述刘某2及其父母家中非法索要债务，并尾随送孩子上学的吴某，与吴某发生争执，经出警民警依法予以处置。后杜顺利为索要债务以吴某的孙子相威胁，刘某5、吴某无奈给付杜顺利2万元。该犯罪集团的行为给被害人造成了严重的心理恐慌，严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.接受证据材料清单及刘某5提供的借条、协议书等，证实刘某2借款及刘某5给付2万元的情况。2.治安调解协议书，证实2017年5月2日，关于英鑫小米手机被尹姣损坏一事，尹姣与英鑫达成调解协议。3.110接处警综合记录单、治安调解协议、照片等，证实2017年4月11日，在蓟州区别山镇管城村，刘某5因有人到其家中索要债务报警的情况；同年4月12日，在蓟州区别山镇管城村，刘萌萌与到其家中索要债务的曹雪良发生打架的情况；5月1日，在蓟州区别山镇管城村，英鑫因手机被尹姣摔坏报警并经公安机关调解的情况；5月5日，吴某与曹雪良、卢坤鹏等人发生交通事故报警的情况；6月7日、9日、15日，刘某2的哥哥刘某6因家中被喷字、被喷漆、被砸玻璃报警的情况。4.辨认笔录，证实刘某6辨认出杜顺利是用孩子来威胁其父母的男子，曹雪良、卢坤鹏、英鑫是开车将其母亲刮倒的男子；吴某辨认出杜顺利是到其家中要账并威胁其不还钱孩子可能出意外的男子，曹雪良是到其家中要账的男子；刘某5辨认出杜顺利是替曹雪良来要账并且其给2万元的男子；刘某2辨认出杜少生系借给其钱的秃顶男子；刘萌萌辨认出李鑫系与曹雪良一起到其家喷字、喊喇叭的男子。5.被害人吴某陈述：刘某2是我大儿子，他跟别人借过钱，2016年腊月到2017年10月份左右，一帮小伙到我们家找他要账。2017年4月份，叫曹雪良的小伙带人连续好几天来家里要账，他们还往家墙上喷字、喊喇叭，喷字内容是“欠债不还，操你妈的”，喊喇叭的内容是“刘某5儿子刘某2欠债不还”，有时候晚上来砸玻璃。2017年5月份的时候，姓曹的小伙开着车来家里要账，我正要骑电动车送我孙子上学，他们跟着我，还一边喊喇叭，等我把孩子送到管城小学回去的时候，他们车的后视镜就刮到我了，我因为犯心脏病就去医院了。后来又来个人替曹雪良要账，并说不还钱没准孩子要缺胳膊少腿，我害怕就还了他们2万元。他们天天来要账，我们全家人都胆战心惊的，担心孩子出事，我们家名誉也受到了影响。刘某5（刘某2父亲）、刘某6（刘某2兄弟）、尹姣（刘某2妻子）佐证上述事实，刘萌萌（刘某2弟媳）除佐证上述事实外还证实与曹雪良发生打架的事实。6.被害人刘某2陈述：2017年2月份左右，我从中投公司借款1万，打的2万的双倍条，利息是1000多元，到手8000多元。我还不上钱后，我媳妇和我父母说有人去我兄弟刘某6家捣乱，我妈跟我说他们来我兄弟家喷字、喊喇叭、说威胁的话。他们有次又来说让我妈小心着孙子，我妈害怕就还钱了。7.证人刘某4证言：我是蓟州区别山镇管城村村民，与刘某2同村。2017年的时候有人来刘某2家要账，来要账的人就是到刘某2家和刘某6家喊喇叭、喷字、砸玻璃，对方的这种要账行为对刘某2家的影响挺大的，我们村的人都知道这件事，整天弄的刘某2父母非常苦恼，让他们在村里抬不起头，而且提心吊胆的，还有一次他们去学校找正在接孩子的刘某2的母亲，还把刘某2的母亲用车别倒了。我觉得他们的行为非常恶劣，希望他们受到严惩。8.证人边某证言：2017年5月1日晚上9点半左右，我和英鑫陪着曹雪良去别山镇管城村刘某2家要账，刘某2的前妻把英鑫的手机抢走摔坏了。9.被告人杜少生供述：我没有让人去刘某2家中要过账。10.被告人杜顺利供述：我一共去过刘某2家要过两三次账，每次不是曹雪良就是英鑫，后来曹雪良让我去刘某2家，我就去刘某2家拿回来5000元。11.被告人曹雪良供述：2016年年底到2017年年初，刘某2在食星达酒店找杜少生借了1万元，打的双倍条，利息是1毛，还了大概两个月之后刘某2就不还了，杜少生就让我和英鑫、卢坤鹏、杜顺利拿着借条去刘某2家要账了。我一共去过三次，第一次杜少生让我和英鑫去的，当时刘某2家锁着门呢，我们就喷“刘某2欠钱不还”，正喷着呢，刘某2的兄弟媳妇刘萌萌和刘某2的媳妇就发现我们，然后他们就报警了；第二次是我和英鑫、边某去的，刘某2的父母和某1都在家，我们三个进屋后，英鑫一边说一边用自己的手机录像，刘某2的媳妇不让录，把英鑫的手机给摔了；第三次是我、英鑫、卢坤鹏一起去的，还没到刘某2家，就看到刘某2的母亲正骑着电动车去送刘某2的孩子上学，卢坤鹏就开着车在后面跟着刘某2的母亲，并放喇叭，说刘某2大骗子不还钱之类的话，后来刘某2的母亲让孩子自己下车走后推着电动车倒在我们车的旁边，说我们撞着他了。当天卢坤鹏之所以去刘某2家，是因为当天公司没车，卢坤鹏新买了一辆高尔夫轿车他就是想开新车出去玩玩。我去了三次都没把账要回来，杜少生就让杜顺利去刘某2家讨债，后来我就不清楚了。要账期间，我和英鑫因为喷字还和刘萌萌发生过争吵，刘萌萌打了我头部几下，还把我推倒了，我也没有还手，当时我就报警了。12.被告人英鑫供述：2017年5月底，我们在公司开早会，杜少生让我和曹雪良、边某去找刘某2要账，那天我们是晚上去的，在要账的时候我手机被刘某2的媳妇给摔了，我就报警了，最后派出所给我们调解了。第二次是我、曹雪良、卢坤鹏又去刘某2家要账，还喊小喇叭。第三次也是我和卢坤鹏、曹雪良去的，当时用小喇叭在欠账那家门口广播一分钟左右，后来刘某2的母亲从家骑着自行车要送孩子上学，我们三个就开着车在后面跟着刘某2的母亲，车顶上的喇叭一直在播放，刘某2的母亲没有搭理我们，把孩子送去学校掉过头来推着自行车撞在了我们的车上，后来报警解决的。杜顺利去过刘某2家墙上喷字，曹雪良跟李鑫也喷过。杜顺利在他们家墙上喷字之后还在我们公司微信群里发过小视频，曹雪良和李鑫也发过小视频。我印象里我们中投公司的员工去刘某2家有十次左右，前后持续了一个月，刘某2的父亲最后答应杜顺利还钱了，我们就不去了。刘某2的账是杜少生自己放出去的，跟卢庆兴没有关系。13.被告人卢坤鹏供述：2017年，我和英鑫去过别山镇刘某2家讨债，当天杜少生说公司的捷达车被别人开走了，让我开着车拉着英鑫他们去的，我就去了，其实这笔账是杜少生与我爸卢庆兴合伙之前放出去的账，但基本都是英鑫、曹雪良、杜顺利我们轮班去刘某2家讨债，我就去过这一次。要账当天我们还没有到刘某2的家里，就看到刘某2的母亲骑着电动车要去送孩子，我们就开着车在后面跟着她，后来她让孩子走了，然后推着电动车掉过头来就朝我的车撞过来了，并说我撞他了。二、非法拘禁的事实被害人朱某1因资金紧张，向杜少生借款，后未按时还款，杜少生遂指使杜顺利、曹雪良等人到朱某1家中索要债务。期间，杜顺利等人实施播放小喇叭等行为对朱某1及其家人进行滋扰。2017年秋，杜顺利与赵向东将被害人朱某1强行带至公司，杜顺利等人限制朱某1人身自由并持电棒威胁朱某1还债。后杜顺利、赵向东等人又驾车将朱某1带至朱某1家中，朱某1父亲朱某2被迫给付杜顺利、赵向东等人钱款4000元，后杜顺利、赵向东等人离开朱某1家中。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.朱某2提供杜顺利的现场照片、借条、收条、录音等，证实朱某1借款的情况，杜顺利到朱某1家以播放喇叭的方式非法索要债务的情况，以及赵向东收取朱某1、朱某2还款4000元的情况。2.辨认笔录，证实朱某1辨认出杜增澳是在公司看着他并跟着他去家中拿钱的人，赵向东是拿电棒电他并跟着他去家中拿钱的人，曹雪良是去过其家中要钱的人，杜顺利是其笔录中提到姓杜的男子；朱某2辨认出“阿杜”即杜顺利是长期到其家要账的男子。3.110接处警综合记录单、受案登记表、照片等，证实2017年7月3日、7月14日、10月14日，有人到朱某2家要账并实施喷漆；2017年7月8日、8月20日、10月13日、18日、22日、24日，朱某2因有人砸其家玻璃、到其家喷字、踹大门等报警的情况。4.被害人朱某1陈述：我曾经在中投圣腾公司借过1万元，实际到手7000元，是姓杜的人接待的我，我借款之后一个月就还上了。之后我又借了两笔钱，都是跟那个姓杜的借的，两笔加在一起也没超过1万元。我还了三四个月的利息就没按时还款，他们就去我家里找我父亲朱某2要账，并在我家墙上喷字、砸我家玻璃、砸我家门、在我家门口放小喇叭。还有一次我在蓟州南楼加油站附近等公交车，被姓杜的男子带到公司，到公司后姓杜的人打了我两巴掌，还有一个男子手里拿着电棒威胁吓唬我，还用电棒电了我两下，之后他们就带着我去我家跟我父亲要账，之后我父亲拿出来几千元钱给了他们，我父亲让姓杜的给打收条，但某是拿电棒电我的那个男子给我父亲打的收条。5.证人朱某2证言：从2017年7月份左右开始，一个叫“阿杜”的人说我儿子欠他们钱，一开始正常跟我要，我说没钱，他们就在我家门上、墙上喷字，在村里喊喇叭，还砸门砸玻璃，弄完就蒙着头跑。其中白天喊喇叭最少有四五次，每次都有“阿杜”，喊喇叭的内容是“双杨树村朱某1欠钱不还，大骗子、死骗子不得好死，还我血汗钱”，一边放一边开车在村里转。2017年10月份，朱某1给我打电话说他被“阿杜”扣下了，让我借点钱还他们，随后“阿杜”和两个男的带着我的儿子回来了，我在家里给“阿杜”4000元，和“阿杜”一起的赵向东给打的收条。他们长期来捣乱，我天天担惊受怕，经常不敢在家待着，后来我就得心脏病了，以后也都没法干活了。我给完“阿杜”钱后我和我老伴儿就不敢在家住了，我在村里也出名了，都知道我家这点事了，导致我在村里都不好意思见人了。另外，我有四张“阿杜”到我家里要账时我拍的照片，这四张照片是两回事儿，当时是他们放小喇叭时我拍的。6.证人赵某5证言：我和朱某1是邻居。大约2017年春天，我看见有人到朱某1家要账，朱某1他们家大门还有墙上都被喷了字。7.证人王某5证言：我是朱某1朋友。2017年秋，朱某1给我打电话让我来城里找他，我们见面后对方有四五个男子说再给朱某1一天时间，明天必须还钱。8.证人刘某3证言：我认识杜少生，我给杜少生的儿子杜增澳开了一个月的车。期间，我记得有一次“阿杜”从外面带回来一个小伙，杜增澳和赵向东也在公司，“阿杜”和杜增澳拿电棒吓唬那个小伙，最后“阿杜”和杜增澳带着那个小伙去拿钱，我没跟着去。9.被告人杜少生供述：我没向朱某1借过款，也没有派人找朱某1要过账。10.被告人杜顺利供述：不是2017年就是2018年，我去朱某1家要账，至少去过三四次，和曹雪良最多去过两次，和英鑫好像去过一次。有一次我跟曹雪良去朱某1家，曹雪良把小喇叭放在我车顶上，在朱某1家前面那趟街放录好的小喇叭，内容大概是“朱某1大骗子，欠债不还”，一直循环播放着，后来朱某1他爸就报警了，警察来之后我们就走了。我不记得我开车拉着朱某1去杜少生的公司。11.被告人赵向东供述：我认识杜少生，我在他经营的中投圣腾贷款公司工作过四个月左右。我和“阿杜”去过别山镇双杨树村要过两次账，到那家后，“阿杜”拿出自喷漆在这家墙上喷上了“欠债还钱”，喷完之后“阿杜”拿出喇叭放在了车顶上播放“ＸＸＸ，还钱”，放了一阵，我们就开车走了。后来又去过一次，当时欠钱小伙的父亲在家，“阿杜”和他聊了一会我们就走了。大概在2017年10月29日下午，我和“阿杜”从南楼把朱某1带回公司，到公司后，“阿杜”和杜增澳拿电棒放电吓唬朱某1，我不算看着朱某1就是让朱某1打电话找钱，朱某1害怕就打电话找钱，最后我、“阿杜”、杜增澳跟着朱某1回家取钱，到朱某1家后朱某1的父亲给了我们4000元，杜增澳让我给朱某1的父亲打个收条。12.被告人曹雪良供述：我知道朱某1经杜顺利介绍在杜少生公司借钱的事情，也知道杜顺利去过朱某1家要账，但我没去过朱某1家要账。13.被告人英鑫供述：我认识朱某1，朱某1是通过杜顺利从杜少生处借的钱，后来他的账成死账了。杜顺利、曹雪良、赵向东就去朱某1家要账，还喷过字、喊过小喇叭。第三部分卢庆兴恶势力犯罪集团的具体犯罪事实一、寻衅滋事的事实被害人赵某1因资金紧张，向卢庆兴借款，后未按时还款。2018年初，卢庆兴指使曹雪良、卢坤鹏、英鑫等人向赵某1及其父母赵某6、潘某1有组织的采取言语威胁、播放小喇叭、喷字等方式非法索要债务。2018年1月6日，曹雪良等人到赵某1及其父母位于蓟州区××镇××村的家中非法索要债务，经出警民警依法予以处置。同年1月7日，英鑫、卢坤鹏等人到上述赵某1及其父母家中非法索要债务，并喷字、在村内播放小喇叭，经出警民警依法予以处置。1月19日，曹雪良、英鑫、卢坤鹏到上述赵某1及其父母家中非法索要债务，并在村内播放小喇叭，经出警民警依法予以处置。后赵某6无奈多次给付卢庆兴、曹雪良钱款共计2万元。该犯罪集团的行为给被害人造成了严重的心理恐慌，严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.接受证据材料清单及赵某6提交的收条复印件、协议复印件，卢坤鹏提交的借条、协议书等，证实赵某1借款的情况，赵某6向卢庆兴、曹雪良偿还2万元的情况。2.受案登记表、110反馈单及治安调解协议书等，证实2018年1月6日，曹雪良到赵某6家索要债务的情况；1月7日，英鑫、卢坤鹏、王某6到赵某6家索要债务的情况；1月19日，曹雪良、英鑫、卢坤鹏到赵某6家索要债务的情况。3.被害人赵某6陈述：我是赵某1的父亲。赵某1跟一个叫卢庆兴的人有债务关系，后来卢庆兴拿着欠条跟我们要账。第一次是曹雪良的人带着卢庆兴的儿子和另外一个小伙来家里要账的，他们开着一辆白色小车在我们村里的街上转悠，边转悠边喊着喇叭，来回重复一句话“赵某1是个大骗子，欠债不还”，我当时还报警了。第二次，还是上次他们三个在我家喊喇叭，还把我家后门口用红漆喷了“赵某1欠债不还”，当时我也报警了，我对象还把对方的喇叭抢过来摔在地上。第三次曹雪良、卢庆兴的儿子还有一个小伙，他们开着黑色小轿车，依旧喊着喇叭，我又报警了，我还让卢庆兴的儿子把之前喷的字给弄干净了，还用手把那小子扒拉到地上，我对象看卢庆兴的儿子躺地上了还从家里拿出点报纸，在他们的车头烧。后来卢庆兴找我商量，我们说好给他三万，卢庆兴把赵某1开的面包车还给我。之后我有钱了就还给卢庆兴，最后我还欠他1万元。卢庆兴等人的行为气得我心脏病快犯了，在村里也没脸见人了。潘某1（赵某1母亲）、潘某2（赵某1姨妈）、赵征（赵某1弟弟）佐证上述事实。4.被害人赵某1陈述：2017年，我通过微信认识的卢庆兴、曹雪良，后来和他们聊借钱1万元的事情。我就开着我父亲的五菱面包车到中昌路苏记火锅附近的中投圣腾公司，当时卢庆兴、曹雪良都在，还有姓杜的老板，他们与我签订了面包车的买卖协议，又配了一把钥匙，然后，他们扣除当月利息1500元后，给我8500元，并让我写了一张2万元的借条。借完这1万之后，我又找卢庆兴借了3次，总共借款三四万元，我还了几笔利息后就还不起了。卢庆兴、曹雪良还有卢庆兴的儿子就打电话催我还债，我就把手机关机了，但也一直没有回家，我爸的面包车也被他们开走了。后来听我爸妈说，卢庆兴、曹雪良、卢坤鹏多次到我家闹事，有时开着车在村里喊喇叭，内容为“赵某1大骗子，欠钱不还”；有时在我家墙上喷字，内容为“欠债还钱”；有时赖在我家不走，吓唬我的家人。后来我爸给付卢庆兴35000元，卢庆兴让我爸把车开回家了。他们向我要账期间，我天天在外面躲着，后来他们去我家喷字、喊喇叭，我们家人都抬不起头。5.证人王某6供述：2018年1月7日，我跟卢坤鹏、英鑫一起去赵某1家要卢庆兴的账，到赵某1父亲赵某6家门口用红油漆喷的“赵某1还钱”，我就用喇叭播放“赵某6的儿子赵某1欠钱不还，大骗子”并在史家屯村转一圈，之后就停在赵某6家门口了。后来，赵某6的媳妇过来就骂我们还把喇叭弄坏了，接着赵某6过来把卢坤鹏推倒在地上了，赵某6的媳妇就过来烧纸，后来我去派出所做了一个笔录，然后就放我走了。6.被告人卢庆兴供述：我安排英鑫、曹雪良、卢坤鹏去赵某1家要过几次账，他们去的时候有次卢坤鹏还和赵某1母亲打架了，赵某1的母亲还说他们喷过字。我也去过两三次，我去的时候和赵某1父母和某2说的，后来赵某1父母把钱还给我了。7.被告人曹雪良供述：我认识赵某1，大概是2017年五六月份，他跟中投圣腾公司借了一两万元，利息1毛左右，还押了一辆面包车，后来卢庆兴带着我、英鑫离开中投圣腾公司，也把这笔账带走了，后来我去赵某1父母家要账。第一次是和卢庆兴、英鑫一起去的，赵某1没在家，我们就走了；第二次是和英鑫、卢坤鹏一起去的，到赵某1家后，我们三个用喇叭播放“赵某1大骗子，欠钱不还”，赵某1的家人报警后警察告诉我们通过正常途径解决，我们就走了；第三次是2018年1月19日我和英鑫、卢坤鹏一起去的，还是用相同的录音在村里转悠，赵某1的家人用大车把我们的车别停了，经警察调解之后就走了。8.被告人卢坤鹏供述：2018年1月7日，我和王某6、英鑫到赵某6家要账，并用小喇叭播放录的“赵某6的儿子赵某1欠钱不还，大骗子”，还在史家屯村转一圈，还在他们家墙上喷字。2018年1月19日，我和曹雪良、英鑫又去赵某1父亲赵某6家用喇叭放“赵某1欠钱不还”。我除了跟着曹雪良去过三次，我还和英鑫曾经到赵某1家要账，当时只有赵某1的父母在家，但赵某1的父母不同意还钱，我就和英鑫到赵某1家门口往赵某1家的墙上喷字，后来赵某1父母出来跟我俩吵吵，赵某1的父亲还把我推栽了，最后赵某1的父亲把这笔钱还上了。9.被告人英鑫供述：2017年上半年，赵某1在中投圣腾借了一两万，当时是杜少生和卢庆兴一起放出去的，后来他俩分家的时候这笔账就归卢庆兴了，然后卢庆兴就和赵某1要账。因为找不到赵某1就去找他的父母讨债。我去过他家三次，第一次是2017年底我和卢庆兴、曹雪良去的，卢庆兴就和赵某1父母说还账的事情，说了半天也不还钱，我们就走了；第二次是和曹雪良、王某6、卢坤鹏，到赵某1家后，我们拿出油漆在墙上喷“赵某1欠钱不还，大骗子”，我们四个还用喇叭播放“赵某1大骗子，欠钱不还”，我们一边开车一边在赵某1家附近转悠，后来赵某1的父亲和哥哥就开车把我们给别停了，还报警了，之后我们就走了；第三次是2018年1月7日我和王某6、卢坤鹏去的，到赵某1家看见墙上的字被擦了，我和王某6拿着自喷漆又在赵某1家的墙上喷了“赵某1欠债还钱，大骗子”，喷完之后卢坤鹏拿着小喇叭播放“赵某1大骗子，还我血汗钱”，赵某1的父母就在车旁边骂我们，后来还报警了，民警到后正跟我和王某6了解情况呢，就听见卢坤鹏叫喊，我就看到卢坤鹏在地上躺着，赵某1母亲还在他面前烧纸，我们就和她骂起来了。后来卢庆兴说赵某1的账他的父母替他还了。第四部分被告人个人实施的犯罪事实一、伪造身份证件的事实杜少生系天津市蓟州区村民。2018年6月，杜少生购买蓟州区××镇××村宅院一处，后杜少生为规避法律办理土地、房屋权属登记，伪造并提供登记住址为蓟州区××镇××村的身份证件，将上述宅院确权至其名下。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.居民身份信息表、居民户口簿及情况说明等，证实经公安机关查询杜少生户籍地为天津市蓟州区××镇××村××排××号，其自2010年11月12日至今，户口无迁移记录。2.调取证据通知书、周维仲土地使用权登记材料、不动产登记簿查询证明及相关材料等，证实杜少生进行房屋登记时使用的身份证住址为天津市蓟县××镇××村××排××号。3.接受证据材料清单及周某2提交的房屋买卖协议书、转账记录等，证实杜少生购买周某2位于蓟州区××镇××房产的情况。4.证人周某1证言：我一直在天津市蓟州区××镇××村××号居住。紧挨着我家西面以前是我亲叔周维仲家，现在这个房是周某2的。我们村里就没有姓杜的户，也没有叫谢连英的。杜少生没在西井峪村生活，周维仲家的房屋测量过界限，测界限时我签过一张确定界限的表，当时是周维仲的媳妇和周某2签的这个表，在签表的时候，没有“杜少生”的名字。5.证人赵某2证言：我是渔阳镇土地所工作人员，经我查询周维仲在西井峪村内登记住宅一处，权利人是他。2017年之前没发生过变更，农村宅基地权利人变更需要土地权属来源合法，必须是本村村民，双方申请才能变更。6.证人王某7（女）证言：我是天津勘察测绘院的员工，蓟州区××镇××村的确权是我负责勘测的。在确认时，需要提供居民提供身份证和户口本原件及复印件，可以本人提供，也可以委托他人提供，委托他人提供需要委托书和委托代理人身份证明，但我们根本没有遇到他人代理确权的事情。7.证人王某7（男）证言：我和杜少生是朋友。2018年，杜少生委托我到房管局给他领过一个西井峪房子的房本。8.证人周某3证言：我是西井峪村村委委员。我们村在2018年进行村民宅基地确权，确权时必须本人提交权利人的身份证和户口复印件。9.证人周某4证言：周维仲是我村村民。2017年或2018年，周某2跟我说老房子租给杜少生了，我感觉应该是卖了，杜少生没有西井峪户口他不是本村人，我们村也没有叫杜永春的村民。我们村有房产买卖的情况，但外地人购买本村人的房产按照规定是不允许进行确权的。2019年，我们村办理房屋确权时需要村民提交户口本、身份证复印件及四邻签字表。10.证人周某2证言：我是西井峪村的村民，我父亲名下在××村××房，土地确权的时候，把那处民房改到我的名下。2018年6月16日，我以160万的价格卖给了杜少生。当时签手续时杜少生还让我在其他手续上签了字，具体啥内容我不清楚，也没给我。当时杜少生的意思是将来新房本下来之后杜少生想办法过户到他名下，咋弄不用我们家管，只要我们配合签个字就行，不需要我们家干别的。11.被告人杜少生供述：我在西井峪认了周某2她妈为干妈，说给我套房，让我给她养老送终，我们之间写了份房屋买卖协议，到了农村宅基地确权的时候，我干妈说直接确到我名下，我就将我的户口本和身份证给一个叫老车的人，老车帮我弄的手续。公安机关给我出示的户籍地为西井峪村的身份证及户口复印件不是我提供的，我的户籍所在地一直都在我老家下窝头豆各庄村，从来没迁出过。第五部分其他相关事实2019年8月26日，公安机关以杜少生寻衅滋事立案侦查后，陆续发现杜少生、卢庆兴、杜顺利、卢坤鹏、曹雪良、英鑫、刘佳、赵庆双、赵向东等人其他犯罪事实，并立案侦查。案发后，杜少生、杜顺利、刘佳、赵庆双、赵向东被抓获到案，卢庆兴、卢坤鹏、曹雪良、英鑫被解回更审。卢坤鹏、曹雪良、英鑫、赵向东到案后如实供述主要犯罪事实。庭审中，杜少生、刘佳、赵庆双当庭自愿认罪。卢坤鹏、曹雪良、英鑫、赵向东自愿认罪认罚。卢庆兴向公安机关检举揭发他人犯罪，经公安机关查证属实。另查，卢庆兴因涉嫌寻衅滋事于2019年5月6日被刑事拘留，于2019年12月30日被天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书判处有期徒刑九年六个月，并处罚金二十万元。英鑫涉嫌寻衅滋事、虚假诉讼于2019年7月16日被刑事拘留，于2019年12月30日被天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。卢坤鹏因涉嫌寻衅滋事于2018年10月29日被刑事拘留，于2019年12月30日被天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书判处有期徒刑四年六个月，并处罚金三万元。曹雪良因犯赌博罪于2018年1月30日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕，2018年7月12日，被天津市蓟州区人民法院判处拘役六个月缓刑十个月，并处罚金六千元，于当日释放。曹雪良又于2018年10月29日在缓刑考验期限内因涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，于2019年12月30日被天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金五万六千元。曹雪良因赌博罪被实际羁押五个月零十三日。再查，公安机关共计冻结杜少生3602.74元、卢庆兴43221.9元、卢坤鹏2452.46元等，查封了杜少生名下位于蓟州区××镇××村××房××（出资人为杜少生）、卢庆兴名下位于蓟州区××绿海城（揽翠园）房产一套，扣押了杜少生捷达牌轿车一辆、卢庆兴奔驰牌小轿车一辆、卢坤鹏大众牌小轿车一辆，并扣押了卢庆兴随身携带的现金424元等财产。同时，扣押杜少生与他人合伙经营的天津市超越空间电玩娱乐有限公司所有的钱款359363.62元及相关设备。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源及抓获经过，证实本案案发，被告人杜少生、杜顺利、刘佳、赵庆双、赵向东被抓获到案及被告人卢庆兴、卢坤鹏、曹雪良、英鑫被解回更审的情况。2.常住人口信息表、户籍材料、证明材料、情况说明等材料，证实本案当事人的身份情况。3.刑事判决书、释放证明、执行通知书、罪犯告知书等材料，证实各被告人的前科情况。4.天津市公安局蓟州分局津蓟公（刑）立字[2020]840号立案决定书，卢庆兴、英鑫、曹雪良、赵庆双讯问笔录，杜某某、李某某讯问笔录，天津市公安局蓟州分局说明材料及天津市蓟州区人民检察院津蓟检二部线索移[2019]3号犯罪线索移送函等，证实卢庆兴检举揭发他人犯罪事实，经公安机关查证属实。5.搜查笔录、查封决定书、扣押决定书、协助冻结财产通知书、扣押物品清单及相关物品照片、（2019）津0119刑初900号刑事判决书等，证实:（1）冻结银行卡账户等，冻结杜少生3602.74元、卢庆兴43221.9元等人钱款。（2）扣押杜少生捷达牌小轿车一辆；卢庆兴奔驰牌小轿车一辆、手表一块、玉质挂坠项链一条及现金人民币424元；卢坤鹏大众牌小轿车一辆等财产。（3）查封杜少生名下位于蓟州区××镇××村宅院一处，卢庆兴名下的位于蓟州区××绿海城（揽翠园）15号楼2单元301室房屋一套，杜增澳名下位于蓟州区××路××路××房××（出资人为杜少生）。6.扣押清单、合作协议、协助冻结财产天津市超越空间电玩娱乐有限公司通知书等，证实赵立山、李奕昕、杜少生合伙经营该公司，查扣超越空间电玩城使用的银行卡内的资金351233.62元、扣押现金8130元及其他相关设备等情况。7.证人付某证言：我是蓟州洲河湾广场超越空间游戏厅的经理，工商执照注册的法人是刘某3，实际出资人是杜少生、李奕昕、赵立山。我名下卡号6217********银行卡是用来保管游戏厅全部营业额的。乔园园、刘某3、赵立英、孟某佐证上述证言。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1.关于被告人杜少生、卢庆兴及杜少生的辩护人发表的被告人对部分犯罪并不知情的辩护意见。经查，在案证据证实，被告人杜少生、卢庆兴、杜顺利、卢坤鹏、曹雪良、英鑫、刘佳、赵庆双、赵向东等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，属于犯罪集团。被告人杜少生作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，不以其是否实际参与为依据。被告人卢庆兴作为杜少生的合伙人，系首要分子以外的主犯，应当按照所参与全部犯罪处罚，韩某1、韩某3案中，被告人卢庆兴明知杜少生等人殴打韩某1及曹雪良等人向韩某3讨债仍参与其中，则被告人卢庆兴应承担法律责任，不以其参与程度的大小为依据。故对上述意见，本院不予采纳。2.关于被告人杜少生的辩护人发表的杜少生应构成使用伪造身份证件罪的辩护意见。经查，在案证据证实，杜少生系天津市蓟州区村民，为规避法律办理土地、房屋权属登记，伪造并提供登记住址为蓟州区××镇××村的身份证件。杜少生相关辩解亦能佐证其明知不能直接确权，默许他人伪造相关证件再使用的事实，故其行为符合伪造身份证件罪的法律构成，故对上述意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人杜少生、卢庆兴、杜顺利、曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双、赵向东无视国家法律，为获取非法利益，长期纠集在一起，非法拘禁他人；对被害人实施有组织的上门滋扰等软暴力手段或殴打手段非法讨债、恐吓他人，严重干扰了他人正常的生活、工作秩序，情节恶劣，形成由被告人杜少生、卢庆兴、杜顺利、曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双、赵向东组成的恶势力犯罪集团，具有严重的社会危害性，依法应予严惩，其中被告人杜少生系该犯罪集团的首要分子，卢庆兴是该犯罪集团首要分子以外的主犯，被告人杜顺利、曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双、赵向东系恶势力犯罪集团的参加者。被告人杜少生应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人卢庆兴应当按照所参与全部犯罪处罚；被告人杜顺利、曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双、赵向东应对其参与实施的具体犯罪负责。被告人杜少生、卢庆兴为索要债务，纠集被告人杜顺利、曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双对被害人进行有组织的上门滋扰或殴打、恐吓，使被害人产生心理压力，严重影响了被害人的正常生活，情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人杜少生为索要债务，纠集被告人杜顺利、赵向东对被害人非法拘禁，均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。被告人杜少生伪造居民身份证件，其行为妨害了社会管理秩序，已构成伪造身份证件罪，应依法惩处。被告人杜少生、杜顺利犯有数罪，应依法并罚。被告人卢庆兴离开杜少生为首的恶势力犯罪集团后，为获取非法利益，陆续拉拢被告人卢坤鹏、曹雪良、英鑫等人，长期纠集在一起，形成了被告人卢庆兴为首要分子，被告人曹雪良、英鑫、卢坤鹏等为参加者的恶势力犯罪集团。被告人卢庆兴为索要债务，纠集被告人曹雪良、英鑫、卢坤鹏对被害人进行有组织的上门滋扰、恐吓，使被害人产生心理压力，严重影响了被害人的正常生活，情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪，应依法惩处。被告人卢庆兴、曹雪良、英鑫、卢坤鹏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚。被告人杜少生、卢庆兴、杜顺利、曹雪良、刘佳、赵庆双被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，系累犯，依法予以从重处罚。被告人卢庆兴揭发他人犯罪，经公安机关查证属实，属于立功，依法予以从轻处罚。被告人曹雪良、英鑫、卢坤鹏、刘佳、赵庆双、赵向东在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人曹雪良、英鑫、卢坤鹏、赵向东到案后如实主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人曹雪良、英鑫、卢坤鹏、赵向东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处理。被告人杜少生、刘佳、赵庆双当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。对各辩护人发表的其他辩护意见，本院不予采纳。综合本案的犯罪事实、社会危害性，各被告人的犯罪情节，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百八十条第三款，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条，第七十条，第九十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条之规定，判决如下：被告人杜少生犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2030年6月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人卢庆兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；与天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书确定的有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币二十万元并罚。决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2033年11月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人杜顺利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年5月1日止。）被告人曹雪良犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；与天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书确定的有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万六千元并罚。决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币五万六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2027年1月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人卢坤鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；与天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书确定的有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元并罚。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2023年8月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人英鑫犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；与天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初900号刑事判决书确定的有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元并罚。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年5月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人刘佳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2021年10月10日止。）被告人赵庆双犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月11日起至2021年10月10日止。）被告人赵向东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2021年4月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长  叶占红审判员  崔军委审判员  赵 卿二〇二〇年七月三十一日法官助理高龙书记员姚文凯附：本裁判文书所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》1.第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款：为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。2.第二百八十条第三款：伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。3.第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。4.第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。5.第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。6.第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。7.第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。8.第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。9.第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。10.第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。11.第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。12.第九十七条：本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条：行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第二条：随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条：追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。