河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初3号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人郝昊睿，男，1995年10月25日出生，汉族，高中文化，农民，群众，住河南省偃师市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，同日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经本院决定被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日经本院决定被执行逮捕。辩护人常伊娜，河南绿洲律师事务所律师。被告人杨好心，男，1998年12月21日出生，汉族，中专文化，农民，群众，住河南省孟津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，同日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经本院决定被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日经本院决定被执行逮捕。辩护人王亚飞，河南安多律师事务所律师。被告人李孟杰，男，1999年12月3日出生，汉族，初中文化，农民，群众，住河南省孟津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，同日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经本院决定被取保；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日经本院决定被取保候审。辩护人吴海伟，河南法桥律师事务所律师。被告人曾玉乐，男，1998年1月26日出生，汉族，初中文化，农民，群众，住河南省孟津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，同日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经本院决定被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日经本院决定被取保候审。辩护人吴欢乐，河南首正律师事务所律师。被告人于雅武，男，1998年5月22日出生，汉族，中专文化，农民，群众，住河南省孟津县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，同日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经本院决定被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日经本院决定被取保候审。辩护人马会，河南绿洲律师事务所律师。被告人拜文齐，男，1999年7月30日出生，回族，中专文化，农民，户籍所在地河南省宜阳县，住洛阳市瀍河回族自治区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日经伊川县人民检察院决定不批准逮捕，同日被伊川县公安局取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日经本院决定被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月8日经本院决定被取保候审。辩护人李国强，河南法桥律师事务所律师。伊川县人民检察院以伊检二部刑诉［2019］250号起诉书指控被告人郝昊睿、被告人杨好心、被告人李孟杰、被告人曾玉乐、被告人于雅武、被告人拜文齐犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理过程中，因案情复杂依法转为普通程序并公开开庭进行了审理。伊川县人民检察院指派检察员李倩出庭支持公诉，被告人郝昊睿及辩护人常伊娜、被告人杨好心及辩护人王亚飞、被告人李孟杰及辩护人吴海伟、被告人曾玉乐及辩护人吴欢乐、被告人于雅武及辩护人马会、被告人拜文齐及辩护人李国强均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控，2019年3月初，被告人郝昊睿、杨好心注册成立河南顺翰信息技术有限公司（以下简称顺翰公司），该公司先后在洛阳市经济技术开发区长厦门街32号863创智广场1-7-719室和洛阳市洛龙区泉舜186B座727室设置办公场所，由被告人郝昊睿担任法定代表人，杨好心任公司股东，招聘被告人李孟杰、曾玉乐、于雅武、拜文齐等人为业务员。被告人郝昊睿、杨好心通过出资购买虚假“帮铺宝”软件，并对招聘的业务员就销售技巧、话术等内容进行专业培训后，以让业务员在互联网上冒充淘宝店主身份与其他淘宝店主聊天，虚构“帮铺宝”软件能够提高店铺销量，发布虚假截图，诱使被害人购买“帮铺宝”软件的方式，骗取被害人交付1980元、3580元、6580元不等的软件套餐使用费和其他费用。经查证该公司自成立之后，共计骗取被害人王某、袁某等人26万余元。其中，被告人李孟杰参与诈骗金额共计83192元，获利25838.4元；被告人于雅武参与诈骗金额共计69988元，获利23197.6元；被告人曾玉乐参与诈骗金额共计56837元，获利20567.4元；被告人拜文齐参与诈骗金额共计39096元，获利17019.2元。孙刘阳、朱家琪、王吉星、林若凡在被告人郝昊睿、杨好心开办公司内参与诈骗总金额为17989元。案发后，被告人郝昊睿退赃款125000元，被告人杨好心退赃款115000元，被告人拜文齐退赃款12000元，被告人于雅武退赃款21000元，被告人李孟杰退赃款25000元，被告人曾玉乐退赃款17100元。公诉机关认为，被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、曾玉乐、于雅武、拜文齐以非法占有为目的，虚构事实，利用网络手段诈骗他人财物，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人郝昊睿、杨好心在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。被告人李孟杰、曾玉乐、于雅武、拜文齐在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、曾玉乐、于雅武、拜文齐到案后如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，构成坦白。提请本院依法判处。被告人郝昊睿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对罪名定性和事实无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.被告人郝昊睿如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2.被告人郝昊睿自愿认罪认罚；3.被告人郝昊睿退赃125000元；4.被告人郝昊睿系初犯、偶犯，其开设公司的目的也并非为实施诈骗，主观恶性不大。综上建议法庭对被告人从轻处罚。被告人杨好心对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人杨好心犯诈骗罪无异议，认为被告人杨好心存在以下从轻、减轻处罚情节：1.被告人杨好心主观恶性较小。被告人郝昊睿与杨好心注册成立河南顺翰信息技术有限公司的主观目的并不是为了从事诈骗活动；2.被告人杨好心系初犯、偶犯；3.被告人杨好心到案后能够如实供述罪行，认罪态度较好，且在移送审查起诉阶段签署有认罪认罚具结书并当庭自愿认罪，又有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。恳请法庭对被告人杨好心从轻处罚，并适用缓刑。被告人李孟杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对罪名定性及事实无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.被告人李孟杰在共同犯罪中，起次要、辅助的作用，应当认定从犯；2.被告人李孟杰到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；3.被告人李孟杰无犯罪前科，本次犯罪系偶犯，初犯；4.被告人李孟杰归案后，其家属积极主动地通过公安机关退赔受害人25000元。请法庭充分考虑被告人上述情节，依法对其从轻、减轻处罚。被告人曾玉乐对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控事实及罪名无异议，认为被告人曾玉乐是公司招聘的业务员，系从犯，且系初犯、偶犯，其自愿认罪认罚，能主动退赃，希望法庭对其从轻处罚。被告人于雅武对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人认为被告人认罪认罚，主动退赔且系初犯、偶犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人拜文齐对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对罪名定性事实无异议，对量刑提出以下辩护意见：1.被告人拜文齐无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯；2.被告人拜文齐在本案中所起次要的辅助作用，系从犯；3.被告人拜文齐到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；4.被告人拜文齐认罪认罚；5.被告人拜文齐积极退赔12000元。请法庭对被告人拜文齐量刑时，充分考虑被告人拜文齐的上述情节，依法对其减轻处罚，建议对其判处缓刑。经审理查明：2019年3初至6月期间，被告人郝昊睿、杨好心注册成立河南顺翰信息技术有限公司，该公司先后在洛阳市经济技术开发区长厦门街32号863创智广场1-7-719室和洛阳市洛龙区泉舜186B座727室设置办公场所，由被告人郝昊睿担任法定代表人，杨好心任公司股东，招聘被告人李孟杰、曾玉乐、于雅武、拜文齐等人为业务员，实施网络诈骗。被告人郝昊睿、杨好心通过出资购买虚假“帮铺宝”软件，并对招聘的业务员就销售技巧、话术等内容进行专业培训后，以让业务员在互联网上冒充淘宝店主和冒充女性身份与其他淘宝店主聊天，骗取被害人信任，以虚构“帮铺宝”软件能够提高店铺销量，发布虚假截图，诱使被害人购买“帮铺宝”软件的方式，骗取被害人交付1980元、3580元、6580元不等的软件套餐使用费和其他费用。经查证该公司自成立之后，共计骗取被害人王某、袁某等人267102元。其中，被告人李孟杰参与诈骗金额共计83192元，获利25838.4元；被告人于雅武参与诈骗金额共计69988元，获利23197.6元；被告人曾玉乐参与诈骗金额共计56837元，获利20567.4元；被告人拜文齐参与诈骗金额共计39096元，获利17019.2元。案发后，郝昊睿退赔125000元，杨好心退赔115000元，拜文齐退赔12000元，于雅武退赔21000元，李孟杰退赔25000元，曾玉乐退赔17100元。另查明，在本院审理中，被告人李孟杰退还赃款人民币838.4元，被告人于雅武退还赃款人民币2197.6元，被告人曾玉乐退还赃款人民币3467.4元，被告人拜文齐退还赃款人民币5019.2元。再查明，孙刘阳在郝昊睿、杨好心开办的公司内参与诈骗数额2780元，朱家琪参与诈骗数额10774元，王吉星参与诈骗数额3960元，林若凡参与诈骗数额475元。综上，河南顺翰信息技术有限公司自成立以来，实施诈骗金额总计人民币267102元。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、前科证明、到案经过、报案材料、微信截图照片、交易流水账单、规章制度、业绩表等；2.证人郝某、杨某、陈某、于某、贾某、曾某的证言；3.被害人王某、袁某、孙某、朱某、易某的陈述；4.被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、曾玉乐、于雅武、拜文齐的供述与辩解；5.现场勘验笔录、现场图、现场勘验分析报告等。以上证据经庭审举证、质证、认证，且证据来源合法，证明内容能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐伙同他人以非法占有为目的，虚构假身份，实施网络诈骗，诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，伊川县人民检察院指控被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐犯诈骗罪罪名成立。被告人郝昊睿、杨好心在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐在案发后及本案审理中能够积极退赃，均系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，可酌定对各个被告人从轻处罚。被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐辩护人辩称，六被告人能够积极退赃，系初犯、偶犯，六被告人案发后能够如实供述自己的犯罪事实及被告人李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，与本院查明的事实相一致，本院依法予以支持。被告人郝昊睿、杨好心辩护人辩称，二被告人注册成立河南顺翰信息技术有限公司是为了做生意，主观上并未故意诈骗的事实，主观恶性较小。经查，2019年3月初至6月期间，被告人郝昊睿、杨好心通过出资购买虚假“帮铺宝”软件，并设立办公场所，招募员工就销售技巧、话术等内容进行业务专业培训后，以让业务员在互联网上冒充淘宝店主及冒充女性身份广加好友，骗取被害人信任，虚构“帮铺宝”软件能够提高店铺销量，发布虚假销售截图，诱使被害人购买“帮铺宝”软件的方式，骗取被害人交付不等数额的软件套餐使用费和其他费用，骗取被害人数额达26万余元，故被告人郝昊睿、杨好心的犯罪行为，符合诈骗罪的构成要件，对被告人郝昊睿、杨好心辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不服，本院依法不予支持。被告人李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐经司法局调查评估，具备适用社区矫正条件。根据被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人郝昊睿、杨好心依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人郝昊睿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年11月30日止，已扣减因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留38天的期限。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）被告人杨好心犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年11月30日止，已扣减因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留38天的期限。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）被告人李孟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人于雅武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人曾玉乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，缓刑三年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人拜文齐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）七、被告人郝昊睿、杨好心、李孟杰、于雅武、曾玉乐、拜文齐所退回赃款267102元，由公安机关及本院依法退还被害人王浪、袁阳等人（详见清单。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申晓君人民陪审员  刘建朝人民陪审员  李玉霞二〇二〇年七月二十一日书 记 员  陈浩玉