福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初477号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人黄志鹏，男，1982年10月13日出生于福建省石狮市，汉族，初中文化，无业，住石狮市。因本案于2020年2月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人杨佳妮，福建仁耀律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检六部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人黄志鹏犯开设赌场罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王传苗出庭支持公诉，被告人黄志鹏及指派辩护人杨佳妮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月份至2019年2月1日期间，被告人黄志鹏在石狮市通过微信利用“六合彩”向蒋某（已判决）等25人非法揽注猜码进行赌博。被告人黄志鹏将其2019年5月2日前所收到的“六合彩”投注上报给“红足一世”网络平台，并从中赚取3.5倍的赔率差获利，将其2019年5月2日后所收到的“六合彩”投注上报给上线“阿忠”，并获取投注金额2%-3%的返利。经查，被告人黄志鹏接受的投注金额人民币180万余元。公诉机关指控上述事实有证人证言、书证、扣押、辨认等笔录、电子数据及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄志鹏的行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项的规定追究刑事责任，建议对被告人黄志鹏判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币十万元。出庭履行职务的检察员认为被告人黄志鹏的行为属情节严重。 法庭上，被告人黄志鹏对公诉机关指控的投注数额有异议，辩称其接收的投注款未超过一百万，包括蒋某60余万元和小秀姐3万余元，其与“刀刀刀（阿鑫）”之间的转账大部分是借款，其自己也有投注，但是记不清具体数额。指派辩护人提出被告人黄志鹏具有坦白情节，有悔罪表现，建议法庭从轻处罚。 经审理查明，2017年11月份至2020年2月1日间，被告人黄志鹏在石狮市通过手机微信接受蒋某（已判决）等25人的“六合彩”赌博投注并牟利。其中，2019年5月2日起至2020年2月1日，被告人黄志鹏将所收的投注码上报给上线“阿忠”，收到返点款人民币28733元（以下币种同）。经查被告人黄志鹏共接受投注金额172万余元。 2020年2月18日，公安人员在石狮市抓获被告人黄志鹏，并扣押到作案工具手机一部。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人陈某证言，证实2018年10月起，其向微信昵称为“小新”的人投注“六合彩”，赔率45倍，双方通过微信和支付宝结算输赢。其总共向对方报码17万余元。 2.证人蒋某证言、刑事判决书及辨认笔录，证实2017年11月起，其向微信昵称为“小新”的人（经辨认，系被告人黄志鹏）购买“六合彩”，赔率45倍；2018年10月起，其将向揽收他人的“六合彩”上报给“小新”并获取揽注金额的5%返利。双方通过微信结算，其共转账给对方60万余元，收到对方的转账共计32万余元。 3.中国建设银行系统查询表及个人活期账户交易明细，证实被告人黄志鹏名下尾号1338的建行卡收转涉案款项的情况。 4.扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安人员从被告人黄志鹏处扣押到作案工具手机一部。 5.提取笔录、手机截图及电子数据，证实（1）公安人员从证人蒋某的手机中提取到其通过微信揽收“六合彩”的聊天记录及收款转账情况，其中蒋某使用的微信（昵称“Ｃｈｉａｎｇ先森”）自2017年11月至2018年10月间向被告人黄志鹏使用的微信（昵称“小新”）转账人民币41万余元，自2018年10月至2019年5月1日间转账人民币14万余元；（2）公安人员从被告人黄志鹏扣押在案的手机中提取到其通过微信揽收“六合彩”的聊天记录、25个投注人员的微信号及收款转账情况，其中2019年5月2日至2020年2月1日间被告人黄志鹏共上报“六合彩”投注金额955491元给“阿忠”，返点款累计人民币28733元；2018年10月至2019年5月1日间，部分投注人员向被告人黄志鹏微信转账的情况如下：陈某使用的微信（昵称““ＡＲｕ-Ｕ””）转账共计人民币2845元；微信昵称“小秀姐”转账共计24138元，微信名“合刀刀刀（阿鑫）”转账人民币94032元，微信名“合大小姐菲菲”转账79340元，微信名“黄正文”转账25825元，微信名“合阿乐”转账22287元，微信名“释色”转账20416元，微信名“滴水穿石”转账22401元，微信名“小红帽”转账1960元，微信名“合徐佳”转账7733元，微信名“林菜包子”转账245元，微信名“合（ａｌｕ-Ｕ介绍）”转账210元，微信名“好人好梦”转账5080元，微信名“合Ａｎｇｅｌ”转账2620.52元，微信名“1克拉眼泪”转账160元，微信名“左菇凉”转账4850元，微信名“黑黑”转账6988元，微信名“合琳琳”转账7362元，微信名“Ｍ”转账910元”。被告人黄志鹏对上述手机截图予以签字确认。 6.户籍证明，证实被告人黄志鹏的基本身份及无前科等情况。 7.抓获经过工作说明，证实本案的案发及被告人的归案经过。 8.被告人黄志鹏的供述及辨认笔录，被告人黄志鹏归案后对其自2017年11月起通过微信接受香港“六合彩”特码投注牟利的事实供述在案，并供述2019年5月2日起其将接受的投注通过微信上报给“阿忠”。其在审查起诉阶段的讯问中供述，自己投注“六合彩”的数额有3万元左右，其与涉案的“合刀刀刀（阿鑫）”有8万元的借款。其辨认出蒋某、“阿忠”系黄景忠。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 关于被告人黄志鹏对指控的180万余元的投注数额持有异议的辩解及本案投注数额的认定问题，经查，根据证人陈某、蒋某证言、手机微信截图、电子数据，结合被告人的供述，足以认定2019年5月2日前，被告人黄志鹏微信收到蒋某等人的转账款达88万余元；2019年5月2日至2020年2月1日，黄志鹏另通过微信上报95万余元给“阿忠”。根据存疑有利于被告人原则，2019年5月2日之前的微信收款不计算黄志鹏支付的返利，并扣除黄志鹏自认的3万元投注款及8万元借款，故本案的投注款就低认定为172万余元。被告人黄志鹏的辩解与事实不符，不能成立，不予采纳。公诉机关指控的数额有误，应予纠正。 本院认为，被告人黄志鹏以营利为目的，单独或伙同他人利用地下“六合彩”组织竞猜对赌活动，扰乱社会管理秩序，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控罪名成立。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄志鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月18日起至2023年9月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人黄志鹏违法所得人民币二万八千七百三十三元，予以没收，上缴国库。扣押在石狮市公安局的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴斌斌 人民陪审员  高晶荔 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  赵闽川 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。