文书内容重庆市渝中区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0103刑初395号公诉机关重庆市渝中区人民检察院。被告人卢金权，男，1987年3月20日出生于四川省大英县，公民身份号码5109231987********，汉族，小学文化，无业，居住地四川省遂宁市大英县玉峰镇玉峰村6社**。因本案于2018年11月29日被捉获，同年12月1日被刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人李明元、刘增兰，重庆顺满律师事务所律师。被告人邓书平，男，1987年4月13日出生于四川省大英县，公民身份号码5109231987********，汉族，初中文化，无业，，居住地四川省遂宁市大英县通仙乡顺河村7社**2006年4月13日因犯抢劫罪被四川省大英县人民法院判处有期徒刑三年，2009年2月17日刑满释放。因本案于2018年12月12日被捉获，次日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。辩护人罗致洪，重庆承业律师事务所律师。被告人李小凤，女，1986年12月21日出生于四川省大英县，公民身份号码5109231986********，汉族，高中文化，无业，居，居住地四川省遂宁市大英县蓬莱镇水井村5社**本案于2018年12月20日自动投案，同日被刑事拘留，2019年1月19日被逮捕。现羁押于重庆市第一看守所。辩护人唐霞，重庆鼎圣（大渡口）律师事务所律师。重庆市渝中区人民检察院以渝中检刑诉〔2019〕367号起诉书、渝中检刑补诉〔2019〕10号补充起诉决定书、渝中检刑变诉〔2019〕7号、〔2020〕Z2号变更起诉决定书指控被告人卢金权、邓书平、李小凤犯敲诈勒索罪、诈骗罪，分别于2019年4月15日、2020年1月15日、2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2020年5月21日、同年7月28日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区人民检察院指派检察官赖俊斌、检察官助理秦圣卓出庭支持公诉。被告人卢金权及其辩护人李明元、刘增兰、被告人邓书平及其辩护人罗致洪、被告人李小凤及其辩护人唐霞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。重庆市渝中区人民检察院指控：2017年5月至2018年1月期间，胡小辉（已起诉）纠集被告人卢金权、邓书平、李小凤及尹本辉、徐培森、郭江涛（均已起诉）等多人，先后在本市渝中区大坪英利国际12楼成立信永合公司(又称信永和、信用和公司)、浙江省温州市鹿城区温州财富中心807室成立合生易贷公司（以下简称合生公司），以公司名义对外从事汽车贷款业务，以扣车、不还车为要挟或者故意制造违约陷阱，多次实施敲诈勒索、诈骗犯罪活动，逐渐形成了以胡小辉为首要分子，以被告人卢金权、邓书平、徐培森等人为重要成员，以被告人李小凤及尹本辉、郭江涛、钟奇浩、刘建民、钱太武、徐波、钱洋、钱奇、刘洪福、李正值、刘连辉、韩丹（均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员通过同乡、朋友介绍的方式聚集在一起，实行公司化管理，对外以公司名义实施犯罪活动，对内按成员不同职责确定相应的薪酬制度。该犯罪集团通过电话营销、散发广告单以及在互联网微信群、QQ群中向社会虚假宣传“低利息、无抵押、不扣车、少费用”的贷款信息，寻找急需资金或者贷款资质较差的客户作为犯罪对象，同时以支付一定金额的介绍费为条件，吸引社会中介、熟人等为其招揽客户。该犯罪集团成员分工明确，相互配合。在办理车贷业务时，由专门人员负责“谈单”，了解客户身份和车辆情况后评估贷款额度，有意掩盖或模糊扣除风险担保金、收取GPS安装费、材料费、考察费等不利于客户的条款，诱使被害人签订明显不利于自己的汽车租赁合同、汽车质押合同、承诺书等书面材料，并当场转账发放不高于贷款合同金额50%的款项，剩余部分由财务人员单方面扣除风险担保金、GPS安装费等费用后以现金形式发放，并向被害人口头承诺只要不违约即可在合同履行完毕后退还相关费用，或者以已经放款履约为由，胁迫被害人同意扣除上述费用。同时，该犯罪集团成员以为车辆安装GPS为由，索取车辆备用钥匙，便于后续扣车。为非法索取更多财物，该犯罪集团在合同签订后，安排人员到被害人家中、工作单位“考察”，肆意认定被害人不符合贷款资质，以各种名义向被害人索要财物，或者在合同签订前对被害人进行“家访”，以各种名义索要财物。该犯罪集团成员还会故意制造违约或者以被害人未按期全额还款为由肆意认定其违约，要求被害人支付违约金，同时采用连续多次长时间上门讨债、开走被害人车辆等滋扰被害人正常生活、威胁被害人的方式，迫使被害人按照贷款合同金额全额还款并支付违约金。2017年5月至2018年1月期间，该犯罪集团以上述方式，敲诈勒索、诈骗了被害人胡斌等24名被害人，具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索犯罪事实1.2017年6月15日，被害人胡斌通过传单了解后到信永合公司“借款”，由徐培森谈单，后签订了金额为30000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款15000元，同时信永和公司人员以装GPS为由控制胡斌的车辆。郭江涛、代洁对胡斌进行考察后，信永和公司肆意认定其不符合贷款条件，以不还车相要挟，迫使胡斌还款26100元，另收取其“停车费”1400元。被害人胡斌被敲诈勒索12500元。2.2017年6月16日，被害人杨红经中介人员介绍到信永和公司“借款”，由徐培森谈单，后签订了金额为30000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款16500元，同时信永和公司人员以装GPS为由控制杨红的车辆。郭江涛、代洁对胡斌进行考察后，信永和公司肆意认定其不符合贷款条件，以不还车相要挟，要求杨红按借款合同约定金额全额还款。杨红携款准备按约还款取车时，信永和公司人员又索要停车费等费用，杨红因拒绝支付而未能取回车辆。后徐培森等人将杨红所有的牌照为渝CTW8**的斯威Ⅹ7七座轿车变卖获利30000余元。经鉴定，被变卖车辆价值66000元。被害人杨红被敲诈勒索49500元。3.2017年7月11日，被害人唐龙飞经中介人员介绍到信永和公司“借款”，由被告人邓书平谈单，后签订了金额为20000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款15700元，同时信永和公司人员以装GPS为由控制唐龙飞的车辆。得款后，被告人邓书平以不还车为要挟，迫使被害人唐龙飞向中介人员支付了5000元。代洁等人对唐龙飞进行考察后，信永和公司肆意认定唐龙飞不符合贷款条件，以不还车相要挟，收取唐龙飞各种费用共计6400元，后又迫使唐龙飞还款22000元。被害人唐龙飞被敲诈勒索17700元。4.2017年7月14日，被害人周兵经被告人邓书平联系到信永合公司“借款”，由被告人邓书平谈单，后签订了金额为20000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款12000元。同时信永和公司人员以装GPS为由控制周兵的车辆。郭江涛、唐金全对周兵进行考察后，信永和公司肆意认定其不符合贷款条件，以不还车相要挟，收取周兵各种费用共计6000元，迫使其还款20000元。被害人周兵被敲诈勒索14000元。5.2017年7月14日，被害人周杰在QQ群里了解后到信永和公司“借款”，由被告人邓书平、钟奇浩谈单，同时信永和公司人员以装GPS为由控制周杰的车辆，代洁、徐波对周杰进行了考察，收取其1000元费用后考察通过。后周杰签订了金额为30000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款14000元。因被扣款太多，周杰不想贷款，被信永和公司人员以不还车相要挟，后被迫同意继续贷款并取回车辆。为避免违约导致其车辆被信永和公司处置，周杰于2017年7月23日按借款合同约定还款3000元，期间被索要支付各种费用共计4400元，于2017年8月6日被迫还款30000元。被害人周杰被敲诈勒索24400元。6.2017年7月15日，被害人段刚通过微信了解后到信永和公司“借款”，由被告人邓书平谈单，后签订了金额为40000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款26000元。同时信永和公司人员以装GPS为由控制段刚的车辆。郭江涛等人对段刚进行考察，收取其“考察费”2000元，后以不还车为要挟，迫使段刚还款40000元，并收取“停车费”3000元。被害人段刚被敲诈勒索19000元。7.2017年7月20日，被害人冉红军经中介人员介绍到信永合公司“借款”，由徐培森、被告人邓书平谈单，后签订了金额为45000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款28700元。同时信永和公司人员以装GPS为由控制冉红军的车辆。郭江涛等人对冉红军进行考察，收取其“考察费”2000元，回公司后徐培森肆意认定冉红军不符合贷款条件，后以不还车为要挟，迫使冉红军还款45000元，并收取“加班费”2500元。被害人冉红军被敲诈勒索20800元。8.2017年7月29日，被害人肖兰英经信永和公司员工推销到该公司“借款”，由被告人邓书平谈单，后签订了金额为40000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款25000元。同时信永和公司人员以装GPS为由控制肖兰英的车辆。信永和公司工作人员对肖兰英进行考察，以不还车相要挟，收取其各种费用共计2600元，后又迫使肖兰英还款40000元并支付“停车费”600元。被害人肖兰英被敲诈勒索18200元。9.2017年8月5日，被害人陈嵬经人介绍到信永合公司“借款”，由被告人卢金权、钟奇浩谈单，后签订了金额为50000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款27000元。同时信永和公司人员以装GPS为由控制陈嵬的车辆。取得贷款后，被害人陈嵬被要求向介绍人支付了介绍费5000元。后徐培森等人以不还车为要挟，迫使陈嵬还款50000元及支付“加班费”500元。2017年9月，被害人陈嵬及其家属到信永合公司要求退还保证金未果，且其父亲陈正均被该犯罪集团成员殴打。之后，被害人陈嵬从介绍人处索回介绍费3000元。被害人陈嵬被敲诈勒索25500元。10.2017年8月17日，被害人汪万琼经被告人邓书平推销后到信永合公司“借款”，由被告人卢金权谈单，后签订了金额为70000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款36000元。信永和公司人员对汪万琼进行了考察，期间收取“好处费”8000元。考察通过后，汪万琼取回被装上GPS的车辆，并交给信永和公司人员一把车钥匙。之后，汪万琼被邓书平多次滋扰、威胁扣车等，被迫还款70000元和支付“加班费”3000元。被害人汪万琼被敲诈勒索45000元。11.2017年8月10日，被害人张涵经人介绍到信永合公司“借款”，由被告人邓书平谈单，后签订了金额为40000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款22300元。同时信永和公司人员以装GPS为由控制张涵的车辆。因已签订借款合同且信永和公司已发放部分款项，车子亦被对方控制，张涵被迫继续履约。郭江涛、钟奇浩对张涵进行了考察，期间收取“车费”“油费”等共计600元。次日，被害人张涵取回已装GPS的车辆。张涵为避免车辆再次被扣押被迫还款40000元。还款后，被告人邓书平又以各种理由拒绝退还保证金。被害人张涵被敲诈勒索18300元。12.2017年11月28日，被害人秦玉平经中介人员介绍至合生公司“借款”，由徐波、刘建民、钱太武对秦玉平进行考察后，秦玉平在合生公司签订金额为100000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款53500元左右。2017年12月5日，被害人秦玉平“还款”20000元后被认定“违约”，后被合生公司大量人员轮番采用上门、带至合生公司等方式进行“讨债”，期间致使秦玉平报警。2017年12月中下旬，被害人秦玉平因不堪合生公司多人多日滋扰而被迫“还款”70000元和支付“违约金”30000元。被害人秦玉平被敲诈勒索66500元。13.2017年12月1日，被害人徐明波经中介人员介绍至合生公司“借款”，由徐波、刘建民对徐明波进行考察后，徐明波在合生公司签订金额为100000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款56000元，前后额外支付家访费等费用2000元。后被害人徐明波因要求按照实际得款金额“还款”而被认定“违约”，合生公司派被告人卢金权等人至徐明波家中“讨债”。后被害人徐明波因不堪合生公司多人多日的滋扰而被迫“还款”95000元。被害人徐明波被敲诈勒索41000元。14.2017年12月15日，被害人叶建标向合生公司“借款”，由钱太武、钱洋对叶建标进行了考察，钟奇浩将叶建标的轿车安装GPS装置后，叶建标在合生公司签订金额为20000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款10000元左右。后因被害人叶建标未按照约定“还款”，合生公司派人先后轮番至叶建标家“讨债”，因未找到叶建标因而对与其共同生活的叶建标母亲周荷芳进行“讨债”，最终被害人周荷芳不堪合生公司多人多日滋扰而被迫“还款”5000元。被害人周荷芳被敲诈勒索5000元。15.2017年12月18日，被害人陈明楷向合生公司“借款”，由徐波、钱奇对陈明楷进行考察后，陈明楷在合生公司签订金额为50000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款27350元。2017年12月28日，被害人陈明楷“还款”10000元，因迟于约定还款时间一天而被认定“违约”，被要求“全额还款”并支付“违约金”，且不予退还“风险保证金”等费用。后合生公司派人向被害人陈明楷“讨债”，陈明楷不堪合生公司多人多日滋扰、威胁而被迫“还款”57000元，并额外支付给徐波2000元。被害人陈明楷被敲诈勒索41650元。16.2018年1月8日，合生公司对赵建誉实施诈骗行为完毕后，又以不让离开、扣押证件等手段要挟赵建誉支付“违约金”。最终在钟奇浩、被告人邓书平等多人的“催讨”下，被害人赵建誉被迫支付10000元后拿回相关证件才得以离开合生公司。被害人赵建誉被敲诈勒索10000元。17.被害人叶文锦与合生公司结束借款关系后，合生公司以被害人叶文锦“违约”为由扣留其贷款时提供的个人资料以及备用车钥匙，并于2018年1月16日，由被告人邓书平等人开车至云南省昆明市，私自使用备用车钥匙将被害人叶文锦的丰田牌汽车开至四川省大英县，以此要挟叶文锦“归还”剩余“借款70000”元以及支付“违约金”和“拖车费”。2018年1月20日至22日，被害人叶文锦至四川省大英县与被告人邓书平、尹本辉等人协商，被迫支付55000元后才将车辆取回。被害人叶文锦被敲诈勒索55000元。二、诈骗犯罪事实1.2017年11月27日，被害人卢海波经韩丹联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，由刘洪福、被告人卢金权对卢海波进行考察后，卢海波在合生公司签订金额为50000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款22750元。2017年12月8日和12月18日，被害人卢海波按照合同约定全额“还款”50000元。合生公司以各种理由不退还“风险保证金”等费用。被害人卢海波被诈骗27250元。2.2017年11月30日，被害人杨介顶经韩丹联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，徐波、刘建民及钱洋对杨介顶考察后，杨介顶在合生公司签订金额为100000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款55000元，前后额外支付家访费等费用3000元。2017年12月8日，被害人杨介顶“归还”合生公司10000元。2017年12月22日14时前，被害人杨介顶如约至合生公司准备“还款”，但合生公司人员故意将公司大门关闭造成其无法按时“还款”，后又以被害人杨介顶超过当日14时未“还款”为由认定其“违约”，要求杨介顶“归还”“借款合同”约定的剩余90000元并不予退还“风险保证金”等费用，并由合生公司”人员向其“讨债”。在被“讨债”过程中被害人杨介顶报警，公安人员将被告人邓书平、徐波、钟奇浩等人传唤至派出所调查，后合生公司派人与被害人杨介顶协商，最终杨介顶另“归还”了45000元。被害人杨介顶被诈骗3000元。3.2017年11月30日，被害人虞亮经刘洪福联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，由钟奇浩、刘洪福对虞亮考察，钟奇浩将虞亮的轿车安装GPS装置后，虞亮在合生公司签订金额为150000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款91980元，前后额外支付家访费等费用3000元。2017年12月8日和12月25日，被害人虞亮按照约定“全额还款”后，合生公司以各种理由不予继续办理“贷款”并不退还“风险保证金”等费用。被害人虞亮被诈骗61020元。4.2017年12月4日，被害人叶文锦经钱奇联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，由刘洪福及钱洋对叶文锦进行考察，钟奇浩将叶文锦的轿车安装GPS装置后，叶文锦在合生公司签订金额为200000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款130000元。2017年12月8日，被害人叶文锦按约定“还款”10000元。2017年12月26日，被害人叶文锦因不愿“全额还款”而至合生公司，经与被告人邓书平等人协商后“还款”120000元以及2800元“利息”结束该“借贷关系”。被害人叶文锦被诈骗2800元。5.2017年12月8日，被害人刘淑斌通过中介人员介绍至合生公司“借款”，由刘建民及钱洋对刘淑斌进行考察后，刘淑斌在合生公司签订金额为50000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款23500元。2017年12月15日和12月29日，被害人刘淑斌按照约定全额“还款”50000元后，合生公司以各种理由不予继续办理“贷款”并不退还“风险保证金”等费用。被害人刘淑斌被诈骗26500元。6.2017年12月8日，被害人陈芬经钱太武联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，由钱太武及被告人卢金权对陈芬进行考察后，陈芬在合生公司签订金额为50000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款20000元，前后额外支付家访费等费用2000元。2017年12月16日和12月30日，被害人陈芬按照约定全额“还款”50000元后，合生公司以各种理由不予继续办理“贷款”并不退还“风险保证金”等费用。被害人陈芬被诈骗32000元。7.2017年12月13日，被害人林周信通过中介人员介绍至合生公司“借款”，由钱太武及钱洋对林周信进行考察，钟奇浩将林周信的轿车安装GPS装置后，林周信在合生公司签订金额为120000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款54500元，前后额外支付家访费等费用4000元。2017年12月21日和2018年1月2日，被害人林周信按照约定全额“还款”120000元后，合生公司以各种理由不予继续办理“贷款”并不退还“风险保证金”等费用。被害人林周信被诈骗69500元。8.2017年12月15日，被害人赵建誉经刘洪福联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，由钟奇浩、徐波、刘建民对赵建誉进行考察，钟奇浩将赵建誉的轿车安装GPS装置后，赵建誉在合生公司签订金额为100000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款50000元，前后额外支付家访费等费用500元。约10日后，被害人赵建誉“还款”30000元。2018年1月8日，被害人赵建誉经电话联系刘建民告知自己因上班原因将推迟2小时“还款”并获允许的答复后，如约至合生公司“还款”70000元后，被以“还款”超过2小时为由认定“违约”，不予退还“风险保证金”等费用。被害人赵建誉被诈骗50500元。9.2017年12月19日，被害人孙明杰经刘洪福联系的中介人员介绍至合生公司“借款”，由刘洪福、李正值及刘连辉对孙明杰进行考察后，孙明杰在合生公司签订金额为200000元的借款合同等材料，在扣除各项费用后实际得款91700元，前后额外支付家访费等费用2000元。2017年12月28日和2018年1月9日，被害人孙明杰按照约定全额“还款”200000元后，合生公司以各种理由不予继续办理“贷款”并不退还“风险保证金”等费用。被害人孙明杰被诈骗110300元。2018年1月23日，韩丹根据胡小辉安排将合生公司犯罪所得440000元转账存入被告人李小凤银行账户，被告人李小凤明知该笔钱款系胡小辉等人实施“套路贷”犯罪所得，明知胡小辉被公安机关缉捕在逃银行账户被冻结的情况下，仍根据胡小辉安排保管该笔赃款并分多次转账给被告人卢金权、邓书平及尹本辉、胡小辉、徐波、钱礼华等人予以转移。被告人卢金权于2018年11月29日在缅甸掸邦东部第四特区勐拉城区广利出租屋B2-8被当地警方抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。被告人邓书平于2018年12月12日在四川省遂宁市大英县蓬莱上水三期1栋8楼A户被民警抓获，到案后如实供述了上述主要犯罪事实。被告人李小凤于2018年12月20日拨打110报警主动向公安机关投案并如实供述了上述主要犯罪事实。公诉机关当庭举示到案经过材料、涉案公司工商登记材料等书证，证人陈正均等人的证言，同案人徐培森等人的供述和辩解，被害人胡斌等人的陈述，被告人卢金权、邓书平、李小凤的供述和辩解以及辨认笔录等证据，以证明起诉指控被告人卢金权、邓书平、李小凤的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人卢金权、邓书平、李小凤等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，已形成犯罪集团。该犯罪集团多次以非法占有为目的，采用滋扰、胁迫等手段虚增借贷金额，迫使他人偿还虚立的高额债务，涉案金额为484050元，数额特别巨大，符合敲诈勒索罪的犯罪特征；该犯罪集团多次以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诱骗他人偿还虚立的高额债务，涉案金额382870元，数额巨大，符合诈骗罪的犯罪特征。被告人卢金权、邓书平系该恶势力犯罪集团的重要成员，应对该犯罪集团全部犯罪金额负责，其行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，均具有坦白情节。被告人李小凤系该恶势力犯罪集团成员，负责财务工作，应对全部犯罪金额负责，其行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有自首情节。三名被告人均犯有数罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条之规定判处。庭审中，被告人卢金权及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：1.卢金权仅应对自己直接参与的犯罪金额承担刑事责任。2.卢金权具有坦白情节。综上，请求本院对卢金权从轻或者减轻处罚。被告人邓书平及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：1.本案不应认定为恶势力犯罪集团。2.邓书平具有自首和立功情节。综上，请求本院对邓书平从轻或者减轻处罚。被告人李小凤及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：1.李小凤在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。2.李小凤具有自首情节。综上，请求本院对李小凤从轻或者减轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。另查明，被告人卢金权系信永和公司的发起人之一、股东之一，负责该公司的日常经营管理，负责“谈单”、与被害人签订贷款合同等工作，其还在合生公司负责日常经营管理、组织考察催收等工作，其组织、指挥和参与的犯罪事实共计26笔，涉案金额866920元，违法所得60000元。被告人邓书平在信永和公司负责日常经营管理、“谈单”、与被害人签订贷款合同等工作，其还是合生公司股东之一，负责该公司日常经营管理、组织考察催收等工作，其组织、指挥和参与的犯罪事实共计26笔，涉案金额866920元，违法所得50000元。被告人李小凤系信永和公司财务人员，负责转账及支付现金给被害人等工作，其明知是胡小辉等人在合生公司的犯罪所得440000元，仍提供银行账号用于保管、转移，并按胡小辉的指示分多次将上述款项转账给被告人卢金权、邓书平及尹本辉、胡小辉等人。被告人李小凤涉案金额704900元，违法所得7500元。上述事实，有经庭审举证、质证，法庭予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、关于邓书平手机的情况说明、举报徐波的情况说明、前科材料、涉案银行账户历史交易明细、业绩单、账本、分红单、手机截图、发票、微信记录、承诺书、汽车质押合同、收条、借条、涉案公司登记材料、涉案财物价格认定结论书、同案犯刑事判决书和刑事裁定书等书证，证人李金键、周瑜、左光磊、龙国兰、龙国琼、罗丹、王建娜、段炼、张友寿、苏江、李学志、陈正均、廖维波等人的证言，同案人徐培森、郭江涛、尹本辉、胡小辉、韩丹、陈娇、徐波、钟奇浩、钱洋、刘建民、刘军、钱太武、李正值、刘洪福等人的供述和辩解，被害人胡斌、杨红、唐龙飞、周兵、周杰、段刚、冉红军、肖兰英、陈嵬、汪万琼、张涵、卢海波、杨介顶、虞亮、叶文锦、刘淑斌、陈芬、林周信、赵建誉、孙明杰、秦玉平、徐明波、陈明楷、叶建标、周荷芳等人的陈述，被告人卢金权、邓书平、李小凤的供述和辩解以及辨认笔录等证据。本院认为，被告人卢金权、邓书平、李小凤伙同他人以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，索要他人财物，其中被告人卢金权、邓书平数额特别巨大，被告人李小凤数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区人民检察院指控的事实和罪名成立。关于被告人邓书平的辩护人提出本案不是恶势力犯罪集团的辩护意见。审理认为，恶势力犯罪集团的特征表现为有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，“信永和公司、合生公司”为实施敲诈勒索、诈骗犯罪而成立，并租用专门的场地从事犯罪活动，逐步形成了以胡小辉为首要分子，被告人卢金权、邓书平等人为主要成员，被告人李小凤等人参加的固定犯罪组织，成员之间分工明确，互相配合，并经常纠集在一起，共同实施多起敲诈勒索、诈骗犯罪活动，造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的基本特征，依法应认定为恶势力犯罪集团，故对该意见本院不予采纳。关于被告人卢金权的辩护人提出卢金权仅应对其直接参与的犯罪事实承担刑事责任的辩护意见。经查，被告人卢金权系信永和公司的发起人之一、股东之一，负责该公司的日常经营管理，负责“谈单”、与被害人签订贷款合同等工作，其还在合生公司负责日常经营管理、组织考察催收等工作，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人邓书平的辩护人提出邓书平具有自首情节的辩护意见。经查，邓书平犯罪以后并无自动投案行为，故不符合认定自首的条件，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人邓书平的辩护人提出邓书平具有立功情节的辩护意见。经查，邓书平虽有提供司法机关尚未掌握的其他犯罪嫌疑人徐波的藏匿地点的行为，协助司法机关捉获徐波，但邓书平实施该行为是在到案之前。根据《最高人民法院》第五条的规定，立功行为应在犯罪分子到案后实施，故邓书平的行为不符合立功的认定条件，对该辩护意见本院不予采纳，可在量刑时酌情考虑。被告人邓书平在信永和公司负责日常经营管理、“谈单”、与被害人签订贷款合同等工作，其还是合生公司股东之一，负责该公司日常经营管理、组织考察催收等工作，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李小凤系信永和公司财务人员，负责转账及支付现金给被害人等工作，其明知是胡小辉等人在合生公司的犯罪所得440000元，仍提供银行账号用于保管、转移，并按胡小辉的指示分多次将上述款项转账给被告人卢金权、邓书平以及尹本辉、胡小辉等人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人卢金权、邓书平到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李小凤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻或者减轻处罚。三名被告人均犯数罪，依法数罪并罚。根据被告人卢金权、邓书平、李小凤犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依法对被告人卢金权、邓书平从轻处罚，对被告人李小凤减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢金权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2033年11月28日止）二、被告人邓书平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2033年12月11日止）三、被告人李小凤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2021年12月19日止）四、责令被告人卢金权、邓书平连带退赔被害人经济损失866920元，被告人李小凤连带退赔被害人经济损失704900元。上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 青人民陪审员  胡小林人民陪审员  刘玉梅二〇二〇年七月二十八日书 记 员  金鑫鑫