福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终709号 原公诉机关福建省南安市人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄文鑫（曾用名黄文招），男，1987年4月11日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工，住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 原审被告人黄正权，男，1988年5月9日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，务工，住南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 福建省南安市人民法院审理南安市人民检察院指控原审被告人黄正权、黄文鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月8日作出（2020）闽0583刑初222号刑事判决。原审被告人黄文鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 1.2019年2月份至3月份期间，被告人黄正权在明知是犯罪所得的情况下，与戴景聪、张家乐商定由其提供银行卡号给张家乐，在上游犯罪所得款项汇入后，多次到银行取款交给戴景聪、张家乐，先后共取款3179877元（包括被害人赵某的部分被骗款项199990元）。被告人黄正权从中获利8000元。 2.2018年12月份及2019年3月份，被告人黄文鑫在明知是犯罪所得的情况下，两次将自己本人的银行卡号报给戴景聪，在上游犯罪所得款项汇入后，到银行取款交给戴景聪、张家乐，先后共取款117000元（包括被害人江某的被骗款项20000元）。被告人黄文鑫从中获利180元。 2019年4月19日，被告人黄正权向山东省烟台市公安局高新分局退出被害人刘某被骗款项8000元。2019年7月12日，被告人黄正权、黄文鑫经通知自行到南安市××队接受调查。 原判认定上述事实的证据有：被害人赵某、郭某、张某、江某的陈述，证人王某、杨某、戴某1、林某、戴某2、洪某的证言,同案犯戴景聪、张家乐的供述，辨认笔录，银行卡交易明细、取款凭证、资金流向图，报案材料，营业执照、开户许可证、身份证复印件、支付业务服务协议、分账宝服务协议、通宝支付电子支付服务协议，情况说明，归案经过报告书，户籍证明，被告人黄正权、黄文鑫的供述。 原判认为，被告人黄正权、黄文鑫受人召集，明知是他人犯罪所得的赃款而为其提供资金账户，协助转移资金，数额分别达人民币3179,877元、117,000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄正权、黄文鑫受他人召集实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄正权、黄文鑫案发后主动投案，归案后能如实供述自己的罪行，是自首，对二被告人均可以从轻或者减轻处罚。被告人黄正权已退出部分违法所得赃款，可以酌情从轻处罚。据此判决：一、被告人黄正权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人黄文鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。三、责令被告人黄正权、黄文鑫分别退出违法所得人民币8000元、180元，均予以没收，上缴国库。 上诉人黄文鑫上诉称，其是受戴景聪的欺骗才实施取钱行为，主观恶性较小，原判量刑偏重，请求对其从轻处罚或宣告缓刑。 经审理查明，原判认定原审被告人黄正权、上诉人黄文鑫在明知是犯罪所得的情况下，提供自己的银行卡号给他人汇入犯罪赃款，并在钱款汇入后将钱取出来交给戴景聪、张家乐，原审被告人黄正权共取款3179,877元，获利8000元，上诉人黄文鑫共取款117,000元，获利180元的事实清楚，据以认定该事实的证据经原审庭审举证、质证，且在原审判决书逐项列明，本院予以确认。 本院认为，上诉人黄文鑫、原审被告人黄正权明知是他人犯罪所得的赃款仍受雇为他人提供资金账户，协助转移资金，数额分别达人民币3179,877元、117,000元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。原判在量刑时已经充分考虑上诉人黄文鑫、原审被告人黄正权是从犯、具有自首情节、原审被告人黄正权退出部分违法所得赃款等法定、酌情从轻处罚情节，并予以分别减轻处罚，量刑适当。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。审判程序合法。上诉人黄文鑫请求从轻处罚或者宣告缓刑的意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈越新 审判员  鲍冬凡 审判员  苏中福 二〇二〇年七月二十四日 书记员  颜世龙 附：本判决所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。