安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0181刑初335号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人张四超,男,1997年6月5日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,无业,户籍所在地河南省周口市太康县,现住河南省周口市太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月10日被巢湖市公安局刑事拘留,2020年1月15日被巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押在巢湖市看守所。 辩护人姜焕强，河南良承律师事务所律师。 辩护人李剑桥，安徽福达律师事务所律师。 被告人张贺来,男,1997年10月2日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,户籍所在地河南省周口市太康县,现住河南省周口市太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年6月12日被巢湖市公安局决定取保候审，7月13日被本院决定取保候审，7月24日被本院决定逮捕，7月30日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押在巢湖市看守所。 指定辩护人唐伟，安徽天辰律师事务所律师。 被告人刘高举,男,1994年4月27日出生,汉族,初中文化,河南省太康县人,无业,户籍所在地河南省周口市太康县,现住河南省周口市太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年3月12日被巢湖市公安局决定取保候审，7月13日被本院决定取保候审，7月24日被本院决定逮捕，7月30日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押在巢湖市看守所。 指定辩护人王玉萍，安徽银鼎律师事务所律师。 被告人张文龙,男,1998年5月22日出生,汉族,小学文化,河南省太康县人,无业,户籍所在地河南省周口市太康县,现住河南省周口市太康县。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年3月12日被巢湖市公安局决定取保候审，7月13日被本院决定取保候审。 指定辩护人胡小锐，安徽海华律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检检二刑诉[2020]1983号起诉书、巢检检二刑追诉（2020）22号追加起诉决定书指控被告人张四超、张贺来、刘高举、张文龙犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理，巢湖市人民检察院指派检察员范一飞出庭支持公诉，被告人张四超及其辩护人姜焕强、李剑桥，被告人张贺来及其辩护人唐伟，被告人刘高举及其辩护人王玉萍，被告人张文龙及其辩护人胡小锐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控:2018年5月至2019年6月,被告人张四超邀集被告人张贺来、刘高举、张文龙等人,以非法占有为目的,前期先由被告人张贺来、刘高举、张文龙等人冒充女性在58同城、捡对象APP等网络平台上,与被害人以相亲、交友的名义聊天,待双方熟识后,各被告人虚构其在经营淘宝网店,收入较高,并有专门的运营客服,从而诱骗被害人从事网店经营,接着将被害人推荐给张四超,后张四超以开设淘宝网店需要交纳订金、加盟费、货款、套餐升级费、违约金等各种虚假理由,骗取被害人财物，张四超骗得被害人财物后,同前期与被害人聊天的被告人平分。截至案发,被告人张四超诈骗数额人民币320180.8元,其中被告人张贺来参与诈骗数额人民币46914元,被告人刘高举参与诈骗数额人民币61990元,被告人张文龙参与诈骗数额人民币3990元。 2019年12月9日,被告人张四超在河南省周口市太康县交通路小张五金店四楼出租屋被巢湖市公安局民警抓获归案;2020年6月11日,被告人张贺来在浙江省宁波市海曙区高桥镇民乐村被巢湖市公安局民警抓获归案;2020年3月11日,被告人刘高举、张文龙主动至河南省太康县板桥派出所投案。 被告人张文龙退还被害人何某赃款4000元,被告人刘高举退还被害人黄某2赃款32000元,两被告人已取得被害人谅解。 公诉机关为证实上述指控，提供了证据。公诉机关认为：被告人张四超伙同张贺来、刘高举、张文龙以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,其中被告人张四超、张贺来、刘高举骗取他人财物数额巨大,被告人张文龙骗取他人财物数额较大,应以诈骗罪追究其四人刑事责任。被告人张四超、张贺来、刘高举、张文龙自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。 被告人张四超、张贺来、刘高举、张文龙在庭审中均无异议，自愿认罪认罚。 被告人张四超的辩护人认为，认定张四超部分诈骗事实证据不足，被告人认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人张贺来的辩护人认为对罪名定性无异议，张贺来应认定为从犯，其积极退赃并取得谅解，自愿认罪认罚，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘高举的辩护人认为刘高举属从犯，应从轻减轻处罚。刘高举具有自首情节，积极退赃并取得谅解，并认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人张文龙的辩护人对罪名定性无异议，认为张文龙系初犯偶犯，自首、认罪认罚，全部退赃并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，案发后张贺来退赔被害人李某5000元、退赔被害人倪某均25000元，并取得二人谅解。案件审理中，被告人张四超退赃231876.80元。 另案处理的同案犯刘乾坤已退赔被害人高某8990元，同案犯张佳乐、刘路威、程杰在案件审理期间分别退赃29800元、14990元、8000元。 上述事实，有受案登记表及立案决定书、微信聊天及转账截图、到案经过、人口身份信息查询单等书证、证人证言、被告人供述和辩解、同案犯供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张四超伙同张贺来、刘高举、张文龙等人以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,各被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人张四超伙同他人诈骗359656.80元，其中张贺来参与诈骗46914元，刘高举参与诈骗61990元，数额巨大；张文龙参与诈骗3990元，数额较大。被告人张四超、张贺来被抓获到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚，被告人刘高举、张文龙能主动投案，如实供自己的主要犯罪事实，是自首，依法可对刘高举减轻处罚，对张文龙从轻处罚。被告人张贺来主动退赔被害人李某全部损失，退赔被害人倪某均部分损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张文龙退赔被害人何某全部损失并取得谅解。被告人刘高举退赔被害人黄某2部分损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张四超积极退赃，可酌情从轻处罚。对被告人退出的赃款发还相应被害人，不足部分责令继续退赔。各被告人认罪认罚，依法可从宽处理，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。被告人张四超辩护人提出认定张四超部分诈骗数额证据不足的辩护意见，经查，被告人张四超诈骗他人钱财有其被害人陈述、被告人供述及微信转账记录等证据证实，足以认定，对该辩护意见不予采纳。被告人张四超认罪认罚，对辩护人提出的从轻处罚意见予以采纳。被告人张贺来、刘高举的辩护人提出张贺来、刘高举应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人张贺来、刘高举分别在与被告人张四超的共同犯罪中，所起作用与张四超基本相当，不宜认定为从犯，对该辩护意见不采纳。被告人张贺来、刘高举的辩护人提出两被告人积极退赃并取得谅解，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳。张贺来的辩护人提出对张贺来适用缓刑的辩护意见，经查张贺来伙同他人利用网络诈骗他人钱财数额巨大，不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。被告人张文龙的辩护人提出张文龙具有自首情节、认罪认罚，全部退赃并取得谅解，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张四超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2026年12月9日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人张贺来犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2023年7月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人刘高举犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月30日起至2022年9月29日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人张文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内一次性缴纳。） 1500元、倪某均17089元、黄某229990元、钟志强3990元、王某35486元，被害人从其他同案犯处已获赔数额予以扣减），不足部分责令各被告人在其犯罪数额范围内继续退赔。五、被告人张四超的退赃款发还各被害人（其中陈某137687元、刘某150490元、刘某28990、黄某114990元、江某23589元、陈某211990元、肖某45990元、雷某3070.80元、曾某1500元、倪某均17089元、黄某229990元、钟志强3990元、王某35486元，被害人从其他同案犯处已获赔数额予以扣减），不足部分责令各被告人在其犯罪数额范围内继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张敬元 人民陪审员  赵 锋 人民陪审员  刘其茹 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  袁晶晶 附引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。