天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书(2019)津0116刑初72号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人肖东林，男，1987年8月22日出生于湖北省随州市，汉族，初中文化，户籍地湖北省随州市曾都区，现住天津市滨海新区。2018年11月21日因涉嫌强迫交易罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人范培红，天津击水（南开）律师事务所律师。辩护人李龙，天津多闻律师事务所律师。被告人张军，男，1979年9月10日出生于湖北省随县，汉族，初中文化，户籍地及现住湖北省随县。2019年2月27日因涉嫌强迫交易罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人黄必全，北京市戎联律师事务所律师。被告人刘书亮，男，1994年12月4日出生于河北省邢台市，汉族，初中文化，户籍地河北省邢台市清河县，现住河北省邢台市清河县。2019年3月26日因涉嫌强迫交易罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年4月24日被依法逮捕逮捕，同日由天津市滨海新区公安局执行逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。辩护人卢金峰，天津友汇律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2019〕89号起诉书指控被告人肖东林、张军、刘书亮犯敲诈勒索罪，于2019年9月10日向本院提起公诉，本院经审查立案受理后于2019年11月19日、20日召开庭前会议，于2020年7月6日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员张桂安出庭支持公诉。被告人肖东林及其辩护人范培红、李龙，被告人张军及其辩护人黄必全，被告人刘书亮及其辩护人卢金峰均到庭参加诉讼。公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理两次。本院报经天津市第三中级人民法院延长审理期间三个月。本案现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：2016年至2018年间，被告人肖东林与其表哥张军在天津市滨海新区开发区××室共同经营平行进口车生意，先后使用了天津路兴通达汽车销售有限公司（以下简称“路兴通达公司”）、天津路通鑫盛汽车销售有限公司（以下简称“路通鑫盛公司”）、天津京津众泰国际贸易有限公司（以下简称“京津众泰公司”）等名义对外卖车。肖东林还雇佣了客户经理薛立文（另案处理）、肖安平（另案处理）、姚双喜（另案处理）、销售员刘书亮等人从事销售工作。被告人肖东林、张军使用套路卖车，授意公司销售员以报低价的形式吸引外地的被害人到店看车，并向被害人口头承诺约定的车款为全部车款，没有其他额外费用。被害人同意购买后，由薛立文等客户经理引导被害人签订合同并交付车款或大额定金，合同中隐藏有需要交纳额外“报关报检费、消费税、仓储、运输、整改、三包等费用”的条款，或者以合同中存在文字错误等为由，将正常合同调包，私自加入需交纳额外费用的条款，欺骗客户在新合同中签字。然后，被告人肖东林、张军及肖安平、姚双喜等人在实际控制被害人钱财，并获取合同优势地位后，以上述各种费用为借口，向被害人索要车款10%-30%不等的高额费用，否则不予提车、不予提供购车手续。被害人提出退车不买时，或者宣称不予退款，或者宣称需扣除高额的违约金，甚至有时宣称退款时间长达几个月乃至半年。在索要上述款项的过程中，肖东林、张军等人在办公室纠集多人采用聚众造势、站脚助威、裸露纹身、言语威胁等方式，对被害人进行心理威胁，使被害人不得已交纳上述额外费用提车，或者被扣除违约金。具体犯罪事实如下：1、2016年6月27日至28日，被害人李某1到天津欲购买一辆福特探险者，与业务员商定好包含所有费用的价格为人民币38万元（以下计价单位均为人民币），签订购车合同并交纳车款后，肖东林强某表示加价8万元，否则不予提车不给办手续，声称自己有案底，威胁对方人身安全。被害人无奈与对方协商交了4.4万元额外费用后才予以提车。2、2016年7月5日，被害人孙某到天津欲购买一辆福特Ｆ150猛禽汽车，在路兴通达公司与肖东林口头约定车款58万元，包含所有购车费用。被害人交纳车款项后，肖东林向被害人强行索要额外三包费用6.8万元，退车则需扣20万元违约金。期间纠集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了6.8万元才予以提车。3、2016年7月16日，被害人赵某1到天津欲购买一辆丰田坦途皮卡汽车，与肖东林约定车款48.5万元，包含所有购车费用。被害人交纳车款项后，肖东林言语强某，向被害人索要4.3万元，退车则需扣30%的违约金，期间有多人裸露纹身、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了4万元才予以提车。4、2016年9月14日，被害人张某1到天津欲购买一辆丰田霸道越野车，在路兴通达公司与肖东林口头约定车款44.508万元，包含所有购车费用。双方签署合同，被害人交纳车款后，肖东林以合同里漏写三包费用条款为由，向被害人强行索要额外三包费用5万元。期间有多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了4.108万元才予以提车。5、2016年10月3日，被害人黄某1到天津欲购买一辆丰田兰德酷路泽越野车，与销售员刘书亮联系谈好的车价加装具一共60.6万元，包含所有购车费用。双方签完合同交完钱后，公司老板肖东林以三包费用为由，向被害人强行索要额外费用6.5万元，退车则需扣10%的违约金。期间有多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了3.408万元才予以提车。6、2016年10月18日，被害人焦某到天津欲购买一辆丰田霸道越野车，在路兴通达公司与销售经理谈好价格包含改装费共40万元。双方签完合同交完车款后，该经理向被害人强行索要4万元才能提车，退车则扣10%违约金。期间进来七八人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了4.208万元才予以提车。7、2016年10月22日，被害人杜某1到天津欲购买一辆路虎揽胜运动版越野车，在路通鑫盛公司与肖东林谈好价格共81万元，包含所有费用。双方签完合同交完车款后，对方以合同需要复印存档为由将合同调包，把报关报检费用加入新合同中，肖东林继而向被害人索要报关报检费用，退车则扣30%违约金。期间聚集多人造势、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了7.008万元才予以提车。8、2016年11月2日，被害人李某2到天津欲购买一辆丰田霸道越野车，找到路通鑫盛公司，肖东林、张军与其谈好价格全款42.6万元，手续齐全。被害人签完合同交完车款后，肖东林、张军以海关税和三包为由索要6万元，退车则扣20%违约金，期间聚集多人缠着被害人，被害人无奈与对方协商交纳了4万元才予以提车。9、2016年11月3日，被害人赵某2到天津欲购买一辆宝马Ｘ5越野车，在路通鑫盛公司与张军谈好价格81.888万元，无额外费用。在签合同时，张军故意隐藏报关报检费用由乙方承担的条款，催促被害人签合同交完车款后，肖东林、张军以报关报检费为由索要7.8万元，否则不予提车，也不予退款。期间纠集姚双喜等多人聚众造势、站脚助威，被害人无奈与对方协商交纳了7万元才予以提车。10、2016年12月5日，被害人吕某到天津欲购买一辆奔驰ＧＬＳ450，找到路通鑫盛公司，与肖东林商议好最终价格95万元，肖东林口头保证没有别的费用。双方签订合同交完车款后，肖东林以合同中漏写报关报检费用为由，向被害人索要22万元报关报检费用，并把原合同撕毁，否则不予提车，退车则要扣30%违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威，被害人无奈交纳了22万元才予以提车。11、2016年12月7日，被害人苏某到天津欲购买一辆丰田红杉越野车，与一公司经理商议好最终价格68万元，该经理口头保证没有别的费用。在签合同时，该经理故意隐藏该车款不包含报关报检等费用的条款，干扰、催促被害人赶快签合同并交款。被害人签订合同交完车款后，肖东林向被害人索要10万元报关报检费，否则不予提车，被害人无奈与其协商交纳了7万元费用才予以提车。12、2016年12月8日，被害人罗某到天津欲购买一辆黑色奔驰ＧＬＳ450越野车，找到路兴通达、路通鑫盛公司，与肖东林商议好最终价格是124万，肖东林口头保证没有别的费用。在签合同时，肖东林始终干扰对方仔细看合同，催促被害人签字交款。被害人签订合同交完车款后，肖东林、张军以合同中的车辆报关报检费、消费税等为由，向被害人索要50多万元，否则不予提车，退车则需扣50多万违约金。期间，聚集多人聚众造势、站脚助威、言语威胁。被害人无奈与其协商交纳了11.8万元才予以提车。13、2016年12月14日，被害人唐某到天津欲购买一辆丰田兰德酷路泽越野车，与业务员商议好的价格是64万，包含所有费用。由该公司经理引导被害人签订合同并交车款，后该经理以合同有错字为由将合同调包，私自加入该车款不包含车辆进口税的条款。被害人重新签订合同后，该公司老板以车辆进口税为由向被害人索要9万元。期间，聚集多人在办公室聚众造势、站脚助威。迫使被害人无奈交纳了9万元才予以提车。14、2016年12月22日，被害人邵某1到天津欲购买两辆塞纳车，找到路通鑫盛公司，与业务员商议好两辆车的价格共110,2万，包含所有费用。被害人签订合同交完车款后，肖东林、薛立文以手续费、关单、商检、发票等为由向被害人索要额外费用15万元。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了7万元才予以提车。15、2017年1月4日，被害人崔某1欲购买一辆路虎揽胜运动版越野车，业务员刘书亮通过网上报低价的方式将其招揽到路通鑫盛公司，薛立文与其商议好车的价格共87万，没有其他费用。被害人签订合同交完车款后，张军、肖东林以报关报检费用为由向被害人索要18万元，否则不予提车，退车则需扣20%违约金。期间纠集姚双喜等多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威、言语威胁。被害人无奈与对方协商交纳了13万元才予以提车。16、2017年1月4日，被害人张某2欲购买一辆宝马Ｘ3汽车，通过互联网找到路兴通达公司，肖东林与其商议好成交价格为40.5万元，没有其他附加费用。被害人交完车款签订合同后，肖东林等人以关税为由向被害人索要6万元，否则不予提车，退车则需扣违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与对方协商交纳了4.5万元才予以提车。17、2017年1月14日，被害人邵某2欲购买一辆玛莎拉蒂总裁，通过互联网找到天津一家公司，该公司与其商议好价格为133万元。被害人签了合同付某全款后，张军、肖东林等人以车税为由向被害人索要17万元，否则不予提车。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了17万元才予以提车。18、2017年2月17日，被害人周某1到天津欲购买一辆福特野马汽车，与薛立文商议好价格为33万元。薛立文故意把签好的合同弄湿，在补签合同时私自加入需额外交纳报关报检等费用的条款。被害人签了合同付某车款后，肖东林、张军、肖安平、姚双喜等人以该费用为由向被害人索要7万元，否则不予提车。退车则需扣更高的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威、言语威胁。被害人无奈与其协商交纳了5.5万元才予以提车。19、2017年2月22日，被害人谢某到天津欲购买一辆福特探险者汽车，与薛立文商议好价格为39.5万元，没有额外费用。签合同时薛立文将该合同调包，私自加入不包括关税等手续费的条款。待被害人付某车款签完合同后，肖东林、薛立文等人向被害人索要10多万的关税，否则不予提车。退车则需扣10多万的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了6.5万元才予以提车。20、2017年2月23日，被害人方某到天津欲购买一辆丰田牌兰德酷路泽越野车，找到路通鑫盛公司，与肖安平商议好价格为135万元，包含所有费用。待被害人签完合同付某车款后，肖安平等人向被害人索要25万的税款，否则不予提车。退车则需扣40多万的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了13万元才予以提车。21、2017年3月6日，被害人刘同俊到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，与薛立文商议好价格为70万元，包含所有费用。薛立文以合同有错别字为由将合同调包，私自加入不包含车辆进口税条款。待被害人签完合同付某车款后，该公司老板向被害人索要19万的车辆进口税，否则不予提车不给手续，退车则需扣全部车款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了19万元才予以提车。22、2017年3月15日，被害人刘某1到天津欲购买一辆丰田塞纳车，与肖东林商议好包含所有费用的价格为59万元。双方签完合同付某车款后，肖东林以合同有错别字为由将合同调包，里面修改为不包含车辆进口税。被害人发现合同有问题提出异议时，肖东林就以车辆进口税为由强行向被害人索要4万元，否则不予提车，退车则需扣20万违约金。期间聚集多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威。被害人无奈交纳了4万元才予以提车。23、2017年3月15日，被害人张某3到天津欲购买一辆野马Ｐ版，与该公司一领导商议好包含所有费用的价格为32万元。双方签完合同付某车款后，张军等人就向被害人索要30%的税钱，否则不予提车，退车则需扣20%的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了5万元才予以提车。24、2017年4月7日，被害人李某3到天津欲购买一辆保时捷卡宴，找到京津众泰公司，与肖东林商议好包含所有费用的价格为112万元。双方签完合同付某车款后，肖东林就以海关监管费为由向被害人索要10万元，否则不予提车，退车则需扣10多万违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了6万元才予以提车。25、2017年4月25日，被害人李某4到天津欲购买一辆路虎揽胜越野车，找到京津众泰公司，与薛立文商议好包含所有费用的价格为112万元。双方签完合同付某车款后，薛立文等人向被害人索要9.2万元，否则不予提车，退车则需扣25%的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了9,2万元才予以提车。26、2017年5月15日，被害人叶某到天津欲购买一辆尼桑途乐汽车，与一经理商议好包含所有费用的价格为51.98万元。双方签完合同付某车款后，肖东林等人就向被害人索要9万多元的关税、仓管费等，否则不予提车，不予退车款。期间聚集多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了3.67万元才予以提车。27、2017年6月24日，被害人宛某到天津欲购买一辆丰田霸道2700越野车，找到京津众泰公司，与经理商议好包含所有费用的价格为38万元。双方签完合同付某定金后，肖东林等人就向被害人索要5万元的关税、出库费等，否则不予提车。退车需扣4万左右的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了5万元才予以提车。28、2017年7月18日，被害人赵某3到天津欲购买一辆日产途乐越野车，找到路通鑫盛公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为59.25万元。双方签完合同付某车款后，一经理就向被害人索要10万元，否则不予提车，不给关单手续。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了4.2706万元才予以提车。29、2017年7月23日，被害人杜某2到天津欲购买一辆路虎揽胜运动版越野车，找到路通鑫盛公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为61万元。双方签完合同付某车款后，肖东林等人向被害人索要20%的车辆进口税14万元，否则不予提车，不退车款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了11.8万元才予以提车。30、2017年7月28日，被害人曾某到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，找到路通鑫盛公司，与一经理商议好包含所有费用的价格为82.5万元。双方签完合同付某车款后，合同以需要盖章为名被收走，该经理向被害人索要港口税钱16.85万元，否则不予提车，不退车款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威、言语威胁。被害人无奈交纳了16.85万元才予以提车。31、2017年7月30日，被害人曹某1到天津欲购买一辆尼桑途乐越野车，找到路通鑫盛公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为50.5万元。双方签完合同付某30万定金后，一经理以合同有错字为由将合同调包，私自加入不包含车辆进口税的条款。被害人签字后，肖东林等人就向被害人索要车辆进口税3.6万元，否则不予提车，退车需扣定金30万。期间聚集多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威。被害人无奈交纳了3.6万元才予以提车。32、2017年8月8日，被害人顾某到天津欲购买一辆宝马Ｘ5，找到路通鑫盛公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为67.5万元。双方签完合同付某车款后，该业务员以合同需盖章为由将合同调包，文字修改为不包含车辆进口税。被害人签字后，该公司经理就向被害人索要车辆进口税8万元，否则不予提车，不退车款。期间聚集多人在办公室外聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了5万元才予以提车。33、2017年8月10日，被害人黄某2到天津欲购买一辆兰德酷路泽，与薛立文商议好包含所有费用的价格为58万元。双方签完合同付某车款后，薛立文找个借口将合同调包，文字修改为不包含关税、商检等费用。被害人签字后，肖东林、薛立文等人就向被害人索要6万元上述款项，否则不予提车。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了4万元才予以提车。34、2017年8月16日，被害人曹某2到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，找到路通鑫盛公司，与肖东林商议好包含所有费用的价格为83.5万元。双方签完合同付某车款后，张军、肖东林、肖安平、姚双喜等人就以报关报检、仓储物流等为借口向被害人索要12万元费用，否则不予提车，退车需扣10万违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威、言语威胁，逼迫被害人删除照片等。被害人无奈与其协商交纳了6.023万元才予以提车。35、2017年8月21日，被害人刘某2到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，找到路通鑫盛公司，与薛立文商议好包含所有费用的价格为62.8万元。双方签完合同后，薛立文以合同有错字为由将合同调包，被害人签完合同付某车款后，薛立文等人就向被害人索要20%的车辆进口关税8.55万元，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了8.55万元才予以提车。36、2017年9月17日，被害人苟某到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，找到京津众泰公司，与薛立文商议好包含所有费用的价格为75.5万元。被害人签完合同交完20万定金后，薛立文以合同需盖章为由将合同调包，文字修改为不包含车辆进口税。肖东林、薛立文等人就向被害人索要车辆进口关税10万元，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威。被害人无奈交纳了10万元才予以提车。37、2017年9月27日，被害人许某到天津欲购买一辆陆地巡洋舰，与业务员商议好包含所有费用的价格为61.5万元。被害人签完合同交完车款后，该公司老板就向被害人索要20%的关税13万元左右，否则不予提车，不予退款。被害人无奈与其协商交纳了9.5万元才予以提车。38、2017年10月13日，被害人张某4到天津欲购买一辆丰田霸道越野车，与业务员、经理商议好包含所有费用的价格为33.8万元。被害人签完合同交完车款后，肖东林就向被害人索要9.6万元的关税、仓储、运输、三包等费用，否则不予提车，不予退款，即使退款也要二三个月。被害人无奈与其协商交纳了2.28万元才予以提车。39、2017年10月25日，被害人向宁到天津欲购买一辆宝马X6越野车，与业务员、经理商议好包含所有费用的价格为67.2万元。被害人签完合同交完车款后，该经理以合同有错误为由更换合同重签一遍。姚双喜等人就向被害人索要10万元的手续费，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了8.3万元才予以提车。40、2017年11月1日，被害人郜某到天津欲购买一辆奔驰ＧＬＳ450越野车，找到京津众泰公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为102.4万元。被害人签完合同交完车款后，对方就向被害人索要13万元的税钱，否则不予提车。被害人无奈与其协商交纳了13万元才予以提车。41、2017年11月8日，被害人杜某3到天津欲购买一辆丰田5700越野车，与薛立文商议好包含所有费用的价格为107万元。被害人签完合同交完10万元定金后，薛立文以合同有错字为由将合同调包，文字修改为不包含车辆进口税。被害人重新签字后，肖东林、薛立文就向被害人索要10万元的车辆进口税，否则不予提车，不退定金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了10万元才予以提车。42、2017年11月15日至16日，被害人王某1到天津欲购买一辆宝马Ｘ3越野车，与薛立文、张军商议好包含所有费用的价格为36万元。被害人签完合同交完全部车款后，肖东林、张军、姚双喜等人就向被害人索要12万元额外费用，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、言语威胁。最终被害人被迫答应被扣除1万元，其余款项退回。43、2017年11月19日，被害人朱某1到天津欲购买一辆塞纳车，与业务员商议好包含所有费用的价格为50万元。被害人签完合同交完车款后，一员工以合同有错字为由将合同调包，文字修改为不包含关单、进口税、商检单等费用。被害人重新签字后，姚双喜等人就向被害人索要10万元上述款项，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了5.5万元才予以提车。44、2017年11月23日，被害人陶某到天津欲购买一辆丰田陆地巡洋舰，与一经理商议好包含所有费用的价格为120万元。被害人签完合同交完30万元定金后，该经理以合同有错字为由将合同调包，文字修改为不包含车辆进口税。被害人重新签字后，肖东林等人就向被害人索要17万元车辆进口税，否则不予提车，不予退定金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈交纳了17万元才予以提车。45、2017年11月26日，被害人朱某2到天津欲购买一辆丰田兰德酷路泽，找到天津京津众泰公司，与一经理商议好包含所有费用的价格为68万元。被害人签完合同交完车款后，肖东林、张军以发票相要挟向被害人索要10万元，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了5万元才予以提车。46、2017年12月1日，被害人伏某到天津欲购买一辆奔驰ＧＬＥ400，与薛立文商议好包含所有费用的价格为78万元。被害人签完合同交完车款后，肖安平向被害人索要20万元关税，否则不予提车，退车则扣15%的违约金。被害人无奈与其协商交纳了12万元才予以提车。47、2017年12月11日，被害人薛某到天津欲购买一辆丰田阿尔法车，与业务员商议好包含所有费用的价格为96,6万元。被害人签完合同交完车款后，肖东林就向被害人强某索要25万元，否则不予提车，退车则扣10%的违约金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了11万元才予以提车。48、2017年12月20日，被害人王某2到天津欲购买一辆奥迪Ｑ7，与业务员商议好包含所有费用的价格为62万元。被害人签完合同交完定金后，一自称经理的人就向被害人强某索要10万元，否则不予提车，不退定金。被害人无奈与其协商交纳了8.5万元才予以提车。49、2017年12月23日，被害人祝某1到天津欲购买一辆丰田霸道越野车，找到京津众泰公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为55万元。被害人签完合同交完定金后，一男子就向被害人强某索要2万元保险，否则不予提车，被害人无奈与其协商交纳了1.2万元才予以提车。50、2017年12月24日，被害人翟某到天津欲购买一辆丰田酷路泽越野车，与业务员商议好包含所有费用的价格为65万元。签合同时被业务员调包，加入了需交纳额外关税的条款。被害人签完合同交完车款后，一经理就向被害人索要15万元关税，否则不予提车，退车需扣10%违约金。期间聚集多人聚众造势、裸露纹身、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了4.5万元才予以提车。51、2017年12月26日，被害人黄某3到天津欲购买一辆丰田酷路泽越野车，找到京津众泰公司，与肖东林商议好包含所有费用的价格为57.55万元。被害人签完合同交完车款后，肖东林、张军、薛立文等人就向被害人索要12万元关税，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了10.5万元才予以提车。52、2017年12月30日，被害人阎某到天津欲购买一辆奔驰ＧＬＳ450，找到京津众泰公司，与业务员商议好包含所有费用的价格为98万元。被害人签完合同交完13万定金，转天提车时，一男子向被害人索要18万元手续费，否则不予提车，不退定金。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商交纳了13万元才予以提车。53、2018年1月8日，被害人高某到天津欲购买一辆丰田酷路泽，与业务员商议好包含所有费用的价格为68万元。被害人签完合同交完部分车款后，肖东林就向被害人索要12万元税款，否则不予提车，退车则需扣6万元左右违约金。被害人无奈与其协商，认可额外交纳3万元才予以提车。54、2018年4月13日，被害人宋某到天津欲购买一辆塞纳车，与业务员商议好包含所有费用的价格为57万元。被害人签完合同交完车款后，该公司经理、老板向被害人索要20%的车辆进口税5.98万元，否则不予提车，不予退款。期间聚集多人聚众造势、站脚助威。被害人无奈与其协商额外交纳5.98万元才予以提车。综上，被告人肖东林、张军等人共同实施犯罪行为，非法占有被害人财产424.4556万元。其中，认定肖东林组织、指挥、参与的犯罪数额为424.4556万元；张军自2016年10月22日起开始参与犯罪，认定张军组织、指挥、参与的犯罪数额为397.5316万元；认定刘书亮所参与的两起犯罪数额为16.408万元。肖东林、张军、薛立文、姚双喜等人在滨海新区平行进口车行业内，长时间大量重复使用上述套路售卖平行进口车，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法认定为恶势力犯罪。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、案件来源、归案经过、被告人主体身份证明等证据。公诉机关认为，被告人肖东林、张军敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人刘书亮敲诈勒索他人财物，数额巨大；其行为均已构成敲诈勒索罪。同时认定被告人肖东林、张军在共同犯罪中系主犯，被告人刘书亮在共同犯罪中系从犯；被告人刘书亮具有立功、坦白、退赔及被害人谅解情节；提请本院以敲诈勒索罪判处被告人肖东林有期徒刑十二年至十五年并处罚金，判处被告人张军有期徒刑十一年至十四年并处罚金，判处被告人刘书亮有期徒刑一年六个月至三年六个月并处罚金。庭审中，被告人肖东林辩称，其经营平行进口车期间曾使用在网络上报低价的方式吸引客户，但购买车辆的具体价格都是客户到现场后双方协商的，客户二次交纳的款项均为客户主动要求的改装、上保险费用。其从未实施过将合同调包私自加入额外条款的行为，没有索取过客户的额外费用，没有在办公室纠集多人迫使客户完成交易，故对公诉机关指控其构成敲诈勒索罪不予认可。被告人张军辩称，其和肖东林并非合伙关系，其负责在保税区接车并不直接接触客户，虽然和肖东林使用同一办公室但业务分开，其从未实施过向客户索要额外费用的行为，故对公诉机关指控其构成敲诈勒索罪不予认可。被告人刘书亮对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律均无异议。被告人肖东林的辩护人提出的主要辩护意见如下：1、路兴通达公司与路通鑫盛公司均为独立法人，肖东林和张军之间不存在合伙经营关系，客户与路通鑫盛公司签订的购车合同与肖东林无关。2、肖东林基于被害人的错误认识在掌握被害人钱款后，强迫被害人交纳其他费用完成购车交易的行为应认定为强迫交易罪而非敲诈勒索罪。3、肖东林犯罪数额的认定应在加价款中扣除其实际支付的部分车款、装饰款、质保费等费用。4、被害人在明知肖东林报价低于市场价格的情况下仍与肖东林签订合同，造成自身的合同劣势地位，存在一定过错。5、肖东林的行为不具备恶势力犯罪的组织、行为、危害性特征，不应认定为恶势力犯罪。为证实其主张，被告人肖东林的辩护人向本院提交购车合同及肖东林与客户的合影照片等材料。被告人张军的辩护人提出的主要辩护意见如下：1、张军的行为系为完成交易谋取利益而非非法占有他人财物，其行为应认定为强迫交易罪而非敲诈勒索罪。2、肖东林与张军并非合伙关系，张军在共同犯罪中并非处于组织、指挥地位，张军未在天津时、未与张军公司签订合同、张军未收取车款的车辆买卖，均与张军无关。3、张军的行为单纯为谋取经济利益，没有欺压百姓的特征，不应认定为恶势力犯罪。为证实其主张，张军的辩护人向本院提交户口本、结婚证的材料。被告人刘书亮的辩护人提出的主要辩护意见如下：1、被告人刘书亮的行为应认定为强迫交易罪而非敲诈勒索罪。2、被告人刘书亮的犯罪数额应扣除车辆销售所必须支出的成本。3、被告人刘书亮具有立功、自首情节。4、被告人刘书亮对被害人进行了赔偿取得谅解，应当从轻处罚。为证实其主张，被告人刘书亮的辩护人向本院提交崔某1出具的谅解书等材料。经审理查明：2016年至2018年间，被告人肖东林、张军在天津市滨海新区开发区××室共同经营平行进口车生意，先后使用路兴通达公司、路通鑫盛公司、京津众泰公司等名义对外卖车。被告人肖东林还雇佣薛立文、肖安平、姚双喜及被告人刘书亮等人从事销售工作。被告人肖东林、张军在经营平行进口车生意的过程中，采取套路卖车方式向外地购车人出售车辆。具体流程为：授意被告人刘书亮等业务员先以低价吸引购车人到店看车，并向购车人口头承诺约定车款包含全部购车费用。购车人同意购买后，由薛立文等客户经理引导购车人在写有车辆进口税、报关报检费、消费税等费用需购车人承担的合同上签字或以合同中存在文字错误等理由，将正常合同调包，私自加入上述费用需购车人承担的条款，欺骗购车人在新合同上签字。被告人肖东林、张军待购车人交纳全部约定车款或大额定金后，倚仗实际控制购车人钱财及优势的合同地位，亲自或唆使肖安平、姚双喜等人向购车人索要占约定车款比例10%至30%的额外费用。如购车人拒绝支付上述款项或提出不再购买车辆的要求时，被告人肖东林、张军或肖安平、姚双喜等人则宣称不交费不给提车、不买车不退定金或扣除高额违约金，同时在办公室内纠集多人采取采用聚众造势、站脚助威、裸露纹身、言语威胁等方式对购车人进行心理压制，最终迫使购车人交纳额外费用提车或交纳违约金。被告人肖东林、张军纠集薛立文、肖安平、姚双喜及被告人刘书亮等人，在天津市滨海新区平行进口车行业内长期、重复使用上述套路针对外地购车人售卖车辆，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪。具体犯罪事实如下：1、被害人李某1欲购买一辆福特探险者汽车，2016年6月27日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林开设在天润科技园的公司内，公司业务员与李某1约定车款为人民币38万元并承诺约定车款包含全部购车费用，李某1于当日签订合同并支付了全部约定车款。次日，李某1去提车时，被告人肖东林向其索要额外费用人民币8万元，否则不予提车、不办理购车手续。李某1最终迫于压力与对方协商再行交纳了人民币4.4万元后方将车辆提走。2、被害人孙某欲购买一辆福特Ｆ150猛禽汽车，被告人肖东林公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林在天润科技园开设的公司内。2016年7月5日，被告人肖东林与孙某约定车款为人民币58万元并承诺约定车款包含全部购车费用。待孙某签订合同并支付全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳三包费用为由额外向其索要人民币6.8万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采用聚众造势、站脚助威等方式对孙某进行心理压制，孙某最终迫于压力按对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。3、被害人赵某1欲购买一辆丰田坦途皮卡汽车，被告人肖东林公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林在天润科技园开设的公司内。2016年7月16日，被告人肖东林与赵某1约定车款为人民币48.5万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待赵某1签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林强行向赵某1索要额外费用人民币4.3万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采用聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式，对赵某1进行心理压制，赵某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币4万元方将车辆提走。4、被害人张某1欲购买一辆丰田霸道汽车，被告人肖东林公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林在天润科技园开设的公司内。2016年9月14日，被告人肖东林与张某1约定车款为人民币44.508万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待张某1签订合同并交纳人民币43.508万元后（剩余车款张某1于2016年9月23日补齐），被告人肖东林以尚需交纳三包费用为由向张某1额外索要人民币5万元，否则不予提车、不办理购车手续。期间被告人肖东林纠集多人采用聚众造势、站脚助威等方式，对张某1进行心理压制，张某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币4.108万元后方将车辆提走。5、被害人黄某1欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，被告人刘书亮通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林在天润科技园开设的公司内。2016年10月3日，被告人刘书亮与黄某1约定车款为人民币60.6万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待黄某1签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳三包费用为由额外向黄某1索要人民币6.5万元。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式，对黄某1进行心理压制，黄某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币3.408万元方将车辆提走。6、被害人焦某欲购买一辆丰田霸道汽车，被告人肖东林公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林在天润科技园开设的公司内。2016年10月18日，公司经理与焦某约定车款为人民币40万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待焦某签订合同并交纳全部约定车款后，该经理强行向焦某索要额外费用人民币6.5万元，期间该经理纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式，对焦某进行心理压制，焦某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币4.208万元方将车辆提走。7、被害人杜某1欲购买一辆路虎揽胜运动版汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年10月22日，公司业务员与杜某1约定车款为人民币81万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待杜某1签订合同并交纳全部约定车款后，该业务员以合同需要复印存档为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入报关报检等费用需杜某1承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，被告人肖东林以尚需交纳报关报检费用为由向杜某1索款，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式，对杜某1进行心理压制，杜某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币7.008万元方将车辆提走。8、被害人李某2欲购买一辆丰田霸道汽车，2016年11月2日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，被告人肖东林、张军与李某2约定车款为人民币42.6万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待李某2签订合同并支付全部约定车款后，被告人肖东林、张军以尚需交纳海关税、三包费为由额外向李某2索要人民币6万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林、张军纠集多人采用聚众造势、站脚助威等方式，对李某2进行心理压制，李某2最终迫于压力与对方协商后又交纳了人民币4万元方将车辆提走。9、被害人赵某2欲购买一辆宝马Ｘ5汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年11月3日，被告人张军与赵某2约定车款为人民币81.888万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待赵某2签订合同并交纳全部约定车款后，被告人张军、肖东林以尚需交纳报关报检费为由向赵某2额外索要人民币7.8万元，否则不予提车、不退车款。期间被告人肖东林、张军纠集姚双喜等多人采取聚众造势、站脚助威等方式，对赵某2进行心理压制，赵某2最终迫于压力与对方协商后再行交纳人民币7万元方将车辆提走。10、被害人吕某欲购买一辆奔驰ＧＬＳ450汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年12月5日，被告人肖东林与吕某约定车款为人民币95万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待吕某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳报关报检费为由额外向吕某索要人民币22万元，否则不予提车、退款需要交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对吕某进行心理压制，吕某最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。11、被害人苏某欲购买一辆丰田红杉汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年12月7日，该公司经理与苏某约定车款为人民币68万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待苏某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳报关报检费为由额外向苏某索要人民币10万元，否则不予提车。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对苏某进行心理压制，苏某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币7万元方将车辆提走。12、被害人罗某欲购买一辆黑色奔驰ＧＬＳ450汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年12月8日，被告人肖东林与罗某约定车款为人民币124万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待罗某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林、张军以尚需交纳报关报检费为由额外向罗某索要人民币50余万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林、张军纠集多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对罗某进行心理压制，罗某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币11.8万元方将车辆提走。13被害人唐某欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年12月14日，该公司业务员与唐某约定车款为人民币64万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待唐某签订合同并交纳全部约定车款后，该业务员以合同有错别字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需唐某承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，该公司老板以尚需交纳车辆进口税为由额外向唐某索要人民币9万元，否则不予退款。期间该公司老板纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对唐某进行心理压制，唐某最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。14、被害人邵某1欲购买二辆丰田塞纳汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2016年12月22日，该公司业务员与邵某1约定车款为人民币110.2万元并承诺上述款项为全部购车费用。待邵某1签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林与薛立文以尚需交纳手续费、关单、商检等费用为由向邵某1额外索要人民币15万元。期间被告人肖东林与薛立文纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对邵某1进行心理压制，邵某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币7万元方将车辆提走。15、被害人崔某1欲购买一辆路虎揽胜运动版汽车，被告人刘书亮通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林、张军在天润科技园开设的公司内。2017年1月4日，薛立文与崔某1约定车款为人民币87万元并承诺上述款项为全部购车费用。待崔某1签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林、张军以尚需交纳报关报检费用为由向崔某1额外索要人民币18万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林、张军纠集姚双喜等多人采用聚众造势、裸露纹身、站脚助威、言语威胁等方式对崔某1进行心理压制，崔某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币13万元方将车辆提走。16、被害人张某2欲购买一辆宝马Ｘ3汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年1月4日，被告人肖东林与张某2约定车款为人民币40.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待张某2签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳关税为由向张某2额外索要人民币6万元，否则不予提车，退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对张某2进行心理压制，张某2最终迫于压力与对方协商后再行交纳了4.5万元方将车辆提走。17、被害人邵某2欲购买一辆玛莎拉蒂总裁汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年1月14日，该公司业务员与邵某2约定车款为人民币133万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待邵某2签订合同并交纳全部约定车款后，被告人张军以尚需交纳车税为由额外向邵某2索要人民币17万元，否则不予提车。期间被告人张军纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对邵某2进行心理压制，邵某2最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。18、被害人周某1欲购买一辆福特野马汽车,2017年2月17日其到天津市滨海新区看车.在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，薛立文与周某1约定车款为人民币87万元并承诺上述款项为全部购车费用。待周某1签订合同后，薛立文故意将合同弄湿,在重新打印的合同中私自加入报关报检等费需周某1承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，被告人肖东林、张军以尚需交纳报关报检费为由向周某1额外索要费用人民币18万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林、张军纠集肖安平、姚双喜等多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对周某1进行心理压制，周某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币5.5万元方将车辆提走。19、被害人谢某欲购买一辆福特探险者汽车，薛立文通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林、张军在天润科技园开设的公司内。2017年2月22日，薛立文与谢某约定车款为人民币39.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待谢某签订合同时，薛立文将合同调包私自加入关税等费用需谢某承担的条款并诱使其签订合同、交纳全部约定车款。随后，被告人肖东林以尚需交纳关税等费用为由额外向谢某索要人民币10余万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对谢某进行心理压制，谢某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币6.5万元方将车辆提走。20、被害人方某欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车。被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年2月24日，肖安平与方某约定车款为人民币135万元并承诺上述款项为全部购车费用。待方某签订合同并交纳全部约定车款后，肖安平以尚需交纳税款为由向方某额外索要人民币25万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间肖安平纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对方某进行心理压制，方某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币13万元方将车辆提走。21、被害人刘同俊欲购买一辆奥迪Q7汽车，2017年3月6日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，薛立文与刘同俊约定车款为人民币70万元并承诺上述款项为全部购车费用。待刘同俊签订合同后，薛立文以合同需要修改为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需刘同俊承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，该公司老板以尚需交纳车辆进口税为由额外向刘同俊索要人民币19万元，否则不予提车、不给购车手续。期间该公司老板纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对刘同俊进行心理压制，刘同俊最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。22、被害人刘某1欲购买一辆丰田塞纳汽车，2017年3月15日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，被告人肖东林与刘某1约定车款为人民币59万元并承诺上述款项为全部购车费用。待刘某1签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以合同有错别字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需刘某1承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，被告人肖东林以尚需交纳车辆进口税为由向刘某1额外索要费用人民币4万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式对刘同俊进行心理压制，刘同俊最终迫于压力按照对方的要求交纳了全部额外费用方将车辆提走。23、被害人张某3欲购买一辆野马Ｐ版汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。该公司领导与张某3约定车款为人民币32万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待张某3签订合同并交纳全部约定车款后，被告人张军以尚需交纳税费为由向其索要额外费用，否则不予提车、退款需交纳高额费用。期间被告人张军纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对张某3进行心理压制，张某3最终迫于压力与对方协商后再行交了人民币5万元方将车辆提走。24、被害人李某3欲购买一辆保时捷卡宴汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年4月7日，被告人肖东林与李某3约定车款为人民币112万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待李某3签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳海关监管费为由向李某3额外索要人民币10万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对李某3进行心理压制，李某3最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币6万元方将车辆提走。25、被害人李某4欲购买一辆路虎揽胜汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年4月25日，薛立文与李某4约定车款为人民币112万元并承诺上述款项为全部购车费用。待李某4签订合同并交纳全部约定车款后，薛立文以尚需交纳报关报检费用为由向李某4额外索要人民币9.2万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间薛立文纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对李某4进行心理压制，李某4最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用方将车辆提走。26、被害人叶某欲购买一辆尼桑途乐汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年5月15日，该公司经理与叶某约定车款为人民币51.98万元并承诺上述款项为全部购车费用。待叶某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳关税、仓管费为由向叶某额外索要人民币9万余元，否则不予提车、不予退款。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对叶某进行心理压制，叶某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币3.67万元方将车辆提走。27、被害人宛某欲购买一辆丰田霸道2700汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年6月24日，该经理与宛某约定车款为人民币38万元并承诺上述款项为全部购车费用。待宛某签订合同并交纳定金人民币7万元后，被告人肖东林以尚需交纳关税为由向宛某索要额外费用人民币5万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对宛某进行心理压制，宛某最终迫于压力按照对方要求交纳了剩余车款及全部额外费用后方将车辆提走。28、被害人赵某3欲购买一辆日产途乐汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年7月18日，该公司业务员与赵某3约定车款为人民币59.25万元并承诺上述款项为全部购车费用。待赵某3签订合同并交纳全部约定车款后，该公司经理向赵某3索要额外费用人民币10万元，否则不予提车、不予办理购车手续。期间该公司经理纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对赵某3进行心理压制，赵某3最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币4.2706万元方将车辆提走。29、被害人杜某2欲购买一辆路虎揽胜运动版汽车，2017年7月23日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，该公司业务员与杜某2约定车款为人民币61万元并承诺上述款项为全部购车费用。待杜某2签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳车辆进口税为由向杜某2额外索要人民币14万元，否则不予提车、不退车款。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对杜某2进行心理压制，杜某2最终无奈与对方协商后再行交纳了11.8万元方将车辆提走。30、被害人曾某欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年7月28日，该公司经理与曾某约定车款为人民币82.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待曾某签订合同并交纳全部约定车款后，该公司经理以尚需交纳港口税为由向曾某额外索要人民币16.85万元，否则不予提车、不退车款。期间该公司经理纠集多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对曾某进行心理压制。曾某最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。31、被害人曹某1欲购买一辆尼桑途乐汽车，2017年7月30日，其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，该公司业务员与曹某1约定车款为人民币50.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待曹某1签订合同并支付定金人民币30万元后，该公司经理以合同有错字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需曹某1承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，被告人肖东林以尚需交纳车辆进口税为由向曹某1额外索要人民币3.6万元，否则不予提车、不予退定金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式对曹某1进行心理压制，曹某1最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。32、被害人顾某欲购买一辆宝马Ｘ5汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月8日，该公司业务员与顾某约定车款为人民币67.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待顾某签订合同并交纳全部约定车款后，该公司业务员以合同需盖章为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需顾某承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，该公司经理以尚需交纳车辆进口税为由向顾某额外索要人民币8万元，否则不予提车、不退车款。期间该公司经理纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对顾某进行心理压制。顾某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了5万元方将车辆提走。33、被害人黄某2欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车。被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月10日，薛立文与黄某2约定车款为人民币58万元并承诺上述款项为全部购车费用。待黄某2签订合同并交纳全部约定车款后，薛立文以合同需要修改为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入报关报检费需黄某2承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，薛立文以尚需交纳报关报检费为由向黄某2额外索要费用人民币6万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对黄某2进行心理压制，黄某2最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币4万元方将车辆提走。34、被害人曹某2欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月16日，被告人肖东林与曹某2约定车款为人民币83.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待曹某2签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林、张军以尚需交纳报关报检、仓储物流等费用为由额外向曹某2索要人民币12万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林、张军纠集肖安平、姚双喜等多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对曹某2进行心理压制，曹某2最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币6.023万元方将车辆提走。35、被害人刘某2欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年8月21日，薛立文与刘某2约定车款为人民币62.8万元并承诺上述款项为全部购车费用。待刘某2签订合同后，薛立文以合同需要修改为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需刘某2承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，薛立文以尚需交纳车辆进口税为由额外向刘某2索要人民币8.55万元，否则不予提车、不予退款。期间薛立文纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对刘某2进行心理压制，刘某2最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。36、被害人苟某欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年9月17日，薛立文与苟某约定车款为人民币75.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待苟某签订合同后，薛立文以合同需要盖章为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需苟某承担的条款并诱使其重新签订合同、交纳全部约定车款。随后，被告人肖东林与薛立文以尚需交纳车辆进口税为由额外向苟某索要人民币10万元，否则不予提车、不予退款。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式对苟某进行心理压制，苟某最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。37、被害人许某欲购买一辆陆地巡洋舰汽车，2017年9月27日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，该公司业务员与许某约定车款为人民币61.5万元并承诺上述款项为全部购车费用。待许某签订合同并支付全部约定车款后，该公司老板以尚需交纳关税为由向许某额外索要人民币13万元，否则不予提车、不予退款。许某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币9.5万元方将车辆提走。38、被害人张某4欲购买一辆丰田霸道汽车，2017年10月13日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，该公司业务员与张某4约定车款为人民币33.8万元并承诺上述款项为全部车款项。待张某4签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林以尚需交纳关税、仓储、运输、三包等费用为由向张某4索要额外费用人民币9.6万元，否则不予提车、不予退款。张某4最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币2.28万元方将车辆提走。39、被害人向宁欲购买一辆宝马X6汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年10月25日，该公司经理与向宁约定车款为人民币67.2万元并承诺上述款项包含购车费用。待向宁签订合同并交纳全部约定车款后，该公司经理以合同需要修改为由将合同调包并诱使其重新签订合同。随后，姚双喜以尚需交纳手续费为由向向宁索要额外费用人民币10万元，否则不予提车，不予退款。期间姚双喜纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对向宁进行心理压制，向宁最终迫于压力与对方协商后再行交纳了8.3万元方将车辆提走。40、被害人郜某欲购买一辆奔驰ＧＬＳ450汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年11月1日，该公司业务员与郜某约定车款为人民币102.4万元。待郜某签订合同并交纳全部约定车款后，该公司人员以尚需交纳税款为由向郜某索要额外费用人民币13万元,否则不予提车,郜某最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。41、被害人杜某3欲购买一辆丰田5700汽车，2017年11月8日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，薛立文与杜某3约定车款为人民币107万元并承诺上述款项为全部购车费用。待杜某3签订合同并交纳定金人民币10万元后，薛立文以合同有错别字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需杜某3承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，被告人肖东林与薛立文以尚需交纳车辆进口税为由额外向杜某3索要人民币10万元。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对杜某3进行心理压制，杜某3最终迫于压力按照对方要求交纳了全部额外费用后方将车辆提走。42、被害人王某1欲购买一辆宝马Ｘ3汽车，薛立文通过网上报低价的方式将其招揽到被告人肖东林、张军在天润科技园开设的公司内。2017年11月15日，被告人张军及薛立文与王某1约定车款为人民币36万元并承诺上述款项为全部购车费用。次日待王某1签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林、张军向王某1索要人民币12万元的额外费用，否则不予提车、不予退款。期间被告人肖东林、张军纠集姚双喜等多人擦辞去聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对王某1进行心理压制，王某1最终迫于压力向对方交纳了人民币1万元的违约金后才将剩余款项要回。43、被害人朱某1欲购买一辆丰田塞纳汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年11月19日，该公司业务员与朱某1约定车款为人民币50万元并承诺上述款项包含全部费用。待朱某1签订合同并支付全部约定车款后，该公司业务员以合同有错别字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入关单、进口税、商检单等费用需朱某1承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，姚双喜以尚需交纳关单、进口税、商检单等费用为由向朱某1索要额外费用人民币10万元，否则不予提车、不予退款。期间姚双喜纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对朱某1进行心理压制，朱某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了5.5万元方将车辆提走。44、被害人陶某欲购买一辆丰田陆地巡洋舰汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年11月23日，该公司经理与陶某约定车款为人民币120万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待陶某签订合同并交纳定金人民币30万元后，该公司经理以合同有错字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入车辆进口税需陶某承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，被告人肖东林以尚需交纳车辆进口税为由向陶某索要额外费用人民币17万元，否则不予提车、不退定金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对陶某进行心理压制，陶某最终迫于压力按照对方要求支付了全部额外费用后方将车辆提走。45、被害人朱某2欲购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年11月26日，该公司经理与朱某2约定车款为人民币68万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待朱某2签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林、张军向朱某2额外索要人民币10万元，否则不予提车、不予退款。期间被告人肖东林、张军纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对朱某2进行心理压制，朱某2最终迫于压力与对方协商后再行交纳了5万元方将车辆提走。46,被害人伏某欲购买一辆奔驰ＧＬＥ400汽车，2017年12月1日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，薛立文与伏某约定车款为人民币78万元并承诺上述费用为全部购车费用。待伏某签订合同并交纳全部约定车款后，肖安平以尚需交纳关税为由额外向伏某索要人民币20万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。伏某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了12万元方将车辆提走。47、被害人薛某欲购买一辆丰田阿尔法汽车，2017年12月11日其到天津市滨海新区看车。在被告人肖东林、张军开设在天润科技园的公司内，该公司业务员与薛某约定车款为人民币96.6万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待薛某签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林向薛某索要额外费用人民币25万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间被告人肖东林纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对薛某进行心理压制，薛某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币11万元方将车辆提走。48、被害人王某2欲购买一辆奥迪Ｑ7汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年12月20日，该公司业务员与王某2约定车款为人民币62万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待王某2签订合同并交纳定金人民币6.2万元后，该公司经理向王某2索要额外费用人民币10万元，否则不予提车、不退定金。王某2最终迫于压力与对方协商后再行交纳了剩余车款及额外费用人民币8.5万元方将车辆提走。49、被害人祝某1欲购买一辆丰田霸道汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年12月23日，该公司业务员与祝某1约定车款为人民币55万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待祝某1签订合同并交纳定金后，该公司人员以尚需交纳保险费为由向祝某1额外索要人民币2万元，否则不予提车。祝某1最终迫于压力与对方协商后再行交纳了剩余车款及额外费用人民币1.2万元方将车辆提走。50、被害人翟某欲购买一辆丰田酷路泽汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年12月24日，该公司业务员与翟某约定车款为人民币65万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待翟某签订合同后，该公司业务员以合同漏项为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入关税需翟某承担的条款并诱使其重新签订合同并交纳了全部约定车款。随后，该公司经理以尚需交纳关税为由向翟某索要人民币15万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。期间该公司经理纠集多人采取聚众造势、裸露纹身、站脚助威等方式对翟某进行心理压制，翟某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了4.5万元方将车辆提走。51、被害人黄某3欲购买一辆丰田酷路泽汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年12月26日，被告人肖东林与黄某3约定车款为人民币57.55万元并承诺上述费用为全部购车费用。待黄某3签订合同并交纳全部约定车款后，被告人肖东林、张军以尚需交纳关税为由向黄某3额外索要费用人民币12万元，否则不予提车、不予退款。期间被告人肖东林、张军纠集薛立文等多人采取聚众造势、站脚助威、言语威胁等方式对黄某3进行心理压制，黄某3最终迫于压力与对方协商后再行交纳了10.5万元方将车辆提走。52、被害人阎某欲购买一辆奔驰ＧＬＳ450汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2017年12月30日，该公司业务员与阎某约定车款为人民币98万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待阎某签订合同并交纳定金人民币13万元后，一男子向阎某索要额外费用人民币18万元，否则不予提车、不退定金。期间该男子纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对阎某进行心理压制，阎某最终迫于压力与对方协商后再行交纳了人民币13万元后方将车辆提走。53、被害人高某欲购买一辆丰田酷路泽汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2018年1月8日，该公司业务员与高某约定车款为人民币68万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待高某签订合同并交纳部分车款人民币48.5万元后，被告人肖东林以尚需交纳税款为由向高某额外索要人民币12万元，否则不予提车、退款需交纳高额违约金。高某最终迫于压力与对方协商认可交纳额外费用人民币3万元后方将车辆提走。54、被害人宋某到天津欲购买一辆塞纳汽车，被告人肖东林、张军公司业务员通过网上报低价的方式将其招揽到二人在天润科技园开设的公司内。2018年4月13日，该公司业务员与宋某约定车款为人民币57万元并承诺上述款项包含全部购车费用。待宋某签订合同并交纳全部约定车款后，该公司业务员以合同有错别字为由将合同拿走，在重新打印的合同中私自加入关税需宋某承担的条款并诱使其重新签订合同。随后，该公司经理、老板以尚需交纳关税为由向宋某额外索要人民币5.98万元，否则不予提车、不予退款。期间该公司老板、经理纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式对宋某进行心理压制，宋某最终迫于压力按照对方要求交纳全部额外费用后方将车辆提走。综上，被告人肖东林组织、指挥、参与作案五十四起，造成相关被害人经济损失总计人民币424.4556万元；被告人张军组织、指挥、参与作案四十八起，造成相关被害人经济损失总计人民币397.5316万元；刘书亮参与作案两起造成相关被害人经济损失总计人民币16.408万元。案发后，侦查机关查封被告人肖东林于2016年12月出资购买的位于天津市滨海新区××号楼××房屋一套，查封被告人张军于2017年10月出资购买的位于天津市滨海新区××号楼××号××。冻结被告人肖东林名下银行账户5个共计人民币1099.92元，冻结被告人张军名下银行账户4个共计人民币4225.35元，冻结被告人刘书亮名下银行账户3个共计人民币82.68元。被告人刘书亮的家属代其向被害人崔某1退赔赃款人民币1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）被害人陈述及辨认笔录部分1、被害人李某1的陈述证实：其系安徽省涡阳县人，2016年底乘高铁到天津，想在天津港购买一辆福特探险者ＳＵＶ汽车。其进了一家汽车销售店和接待员商谈后约定价格为人民币38.008万元，对方承诺该款项为全部车款并包含一个月的交强险，其便于当日使用张凯的银行卡支付了全部款项。第二天其去提车时，接待员将其介绍给了公司的一个姓肖的负责人。姓肖的男子提出必须要再加价人民币8万元才能提车，其明确表示拒绝后，姓肖的男子称不补交钱就不能提车也不给办手续，还说爱上哪里告就上哪里告，自己刚放出来，不怕告。考虑到其单身女子在外地迫于压力其与姓肖男子协商后约定再交人民币4.4万元并签订了购车合同。2、被害人孙某的陈述及《辨认笔录》证实：其系湖北省武汉市人。2016年7月，其想购买一辆福特Ｆ150猛禽汽车，通过网络搜索后发现路兴通达公司的广告，经电话联系后对方报价为人民币60万元。其便于2016年7月5日来到天津港，一个自称公司老板的人带其去看车，双方约定车款为人民币58万元外加人民币80元的刷卡费，公司老板承诺上述款项为全部购车费用。其随即跟老板到办公室支付了全部费用，对方老板在其付款后马上变脸，称必须再交人民币6.8元的三包费用。其为此与对方发生争吵，屋子里突然闯进5、6个人站在其身后也不说话，对方老板称如果不交钱就不给提车还要交纳违约金，其被迫接受后为了防止对方再加价还让对方写了一个协议。经辨认，孙某陈述中所称公司老板为本案被告人肖东林。3、被害人赵某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系浙江省绍兴市人。2016年7月，其想购买一辆丰田坦途汽车，通过网络搜索后发现路通兴达公司的广告，经电话联系后决定去该公司购买。2016年7月16日其来到天津港，一个姓肖的经理带其去看车，双方约定车款为人民币48.5万元，其随即跟姓肖的经理到办公室签订了购车合同，合同中明确上述款项为全部购车费用，其在合同上签字后向对方支付了全部车款。姓肖的经理随后以这个价格卖车根本不赚钱为由要求其再行支付人民币4.3万元。其明确表示拒绝后，姓肖的经理说不交钱就不能提车还要支付违约金，此时其周围站着好几个纹身的人，其作为外地人迫于压力经与姓肖的经理协商又支付了人民币4万元。经辨认，赵某1陈述中所称姓肖的经理为本案被告人肖东林。4、被害人张某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系湖北省武汉市人。2016年9月，其想购买一辆霸道2700越野车，通过网络搜索后发现路兴通达公司的广告，经电话联系对方报价为人民币42万元。其与爱人于2017年9月14日到了天津港，一个姓肖的经理带其去看车，双方约定车款为人民币44.508万元，姓肖的经理承诺上述款项是全部购车费用。其随即跟随姓肖的经理在办公室签订了合同，其提出先交纳人民币43.508万元，剩余1万元待其取得车辆手续后支付，对方表示同意，其便向对方支付了上述款项。其支付车款后，姓肖的经理马上变脸称，原合同忘了加三包费用要其再行支付人民币5万元。其为此与对方发生争吵，此时办公室门前围过来四、五个人也不说话，姓肖的经理说如果不交钱就不给提车还要支付违约金，其考虑到身在外地、妻子身体也不好，就与对方协商又交纳了人民币4.108万元。经辨认，被害人张某1陈述中所称姓肖的经理为本案被告人肖东林。5、被害人黄某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系云南省曲靖市人。2016年10月，其想购买一辆兰德酷路泽汽车，通过网络搜索后发现路兴通达公司的广告，通过网络上留的电话其与对方一个姓刘的销售员取得联系。2016年10月2日其到了天津港，姓刘的销售员带其看了车，双方约定的车款加装具为人民币60万多一点。其与姓刘的销售员在他们位于天润科技园的办公室签订了合同，并支付了全部车款。此时一个姓肖的自称老板的人出现对其说需要再行交纳三包费用人民币6.5万元，其表示拒绝后，姓肖的老板说不交钱就不给提车还要交纳违约金，当时其身后还跟着四、五个人都露着纹身，其考虑到身在外地迫于压力经与对方协商又交了人民币3万余元。姓肖的老板又让其签了一份合同，将三包费用写进了合同。经辨认，黄某1陈述中所称姓刘的销售员为本案被告人刘书亮、姓肖的老板为本案被告人肖东林。6、被害人焦某的陈述证实：其系云南省曲靖市人。2016年10月，其想购买一辆丰田霸道汽车，通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告，对方报价为人民币38万元。2016年10月18日其赶到天津港，一个叫柳阳的业务员带其看车，随后一个自称经理的人与其商谈价格并约定车款为人民币38万元加人民币2万元的装具费。其与对方签订的合同后向对方支付了全部车款。其付款后，自称经理的人又提出需要再交纳人民币4万余元的三包费，并称如果不交钱就不给提车还要交违约金，当时其周围站着七八个人也不说话，其考虑身在外地迫于压力交纳了对方要求的费用。自称经理的人又让其签订了第二份合同将总车款改为了人民币44.2万元。7、被害人杜某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系甘肃省银川市人。2016年10月，其向买一辆路虎揽胜越野车。通过网络搜索后发现路通鑫盛汽车公司的广告并与对方的销售员取得联系。2016年10月22日，其来到天津港，销售员带其看了车，然后在对方公司的办公室与一个姓肖的老板谈了购车细节约定车款为人民币81万元。其签署合同并交纳了全部车款，对方说需要复印存档，其就将合同交给了对方。吃过午饭后，姓肖的老板又让我交十多万的报关报检费，并给我拿出合同说合同上写着交纳的费用不包含报关报检费，而其签署的原合同中明确规定了交纳的车款中包含了报关报检费。因该条款是写在合同第一页上的，其只在合同第二页上签了字，其就意识到对方将合同第一页的内容改了，当时对方好几个大小伙子站在其旁边，姓肖的老板说不交钱就不给提车而且要交违约金，其考虑到身处外地就与对方协商又交纳了人民币7万余元才把车提走。经辨认，杜某1陈述中所称的姓肖的老板为本案被告人肖东林。8、被害人李某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系辽宁省盘锦市人。2016年11月1日上午，其来到天津港想购买一台丰田霸道2700汽车。11月2日，其到了一家名叫路通鑫盛公司，通过与一个叫肖总的人沟通，双方约定车款为人民币42.6万元，肖总承诺上述款项包含全部购车费用。其随即签署了合同并支付了全部车款。到了下午，肖总又说还要交海关税和三包费人民币6万元，其明确拒绝，肖总说不交钱就不给提车还要交纳违约金，对方公司一个销售员一直拦着不让其走。后其到黄海路报案，派出所民警说双方属于民事纠纷不是派出所管辖范围，其无奈之下与对方协商又交了人民币4万元。对方将第一份合同要走又给了其第二份合同。经辨认，李某2陈述中所称肖总为本案被告人肖东林。9、被害人赵某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省淄博市人，2016年11月，其想购买一辆美版的宝马Ｘ5汽车，通过网络搜索后发现天津路通鑫盛汽车销售有限公司的广告并与对方的销售员取得联系。2016年11月3日，其与爱人李某5来到天津港，看车后与该公司一个姓张的经理协商约定车款为人民币81.888万元。签合同时其发现合同中有一条报关报检费用占车款的15%由买车方承担，便要求对方修改，姓张的经理口头答应，但修改时把这个条款隐藏在很隐蔽的地方，其没有发现便签了合同并通支付了全部车款。此时，一个姓肖的法人提出还要再交人民币7.8万元的报关报检费用，否则不给提车还要交违约金。其考虑到身在外地迫于压力与对方协商又交纳了人民币7万元才提了车。经辨认，赵某2陈述中所称姓张的经理为本案被告人张军，姓肖的法人为本案被告人肖东林。10、被害人吕某的陈述及《辨认笔录》证实：其系海南省海口市人。2016年12月其想购买一辆奔驰ＧＬＳ450越野车。通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告并与对方的销售员取得联系。2016年12月5日，对方公司销售员带其到天津港看车，随后将其带到天润科技园区三楼的一间办公室，一个自称肖总的人递给其一张名片，名片上写的名字是肖东林，其与肖总协商后约定车款为人民币95.008万元，肖总承诺上述款项包含全部购车费用。其签署了合同并交纳了全部车款后，肖总马上变脸称合同里有一条忘了写，还需要交纳人民币22万元的报关报检费用，其明确表示拒绝，肖总说不交钱就不给提车还要交违约金，当时办公室里还坐着两三个人也不说话，其考虑到身在外地迫于压力又交了人民币22万元并签署了第二份合同。经辨认，吕某陈述中所称的肖总为本案被告人肖东林。11、被害人苏某的陈述及《辨认笔录》证实：其系北京市丰台区人。2016年12月，其想购买一辆丰田红杉越野车，通过网络搜索后发现一家在天津港经营平行进口车公司的广告并与对方的销售员取得联系，对方报价人民币68万元。2016年12月7日，其与爱人到了天津港那家公司，销售员带其看车后将其带到三楼办公室，一个自称经理的人与其协商后约定车款为人民币68万元，并承诺上述款项即为全部购车费用，其随即签署了合同并使用其爱人郭丽娟的银行卡支付了全部车款。随后自称经理的人离开，从外面进来一个打手一样的人提出合同中已写明必须交纳报关报检费用，这个费用是人民币10万元否则不给提车，其考虑到身处外地迫于压力与对方协商又交纳了人民币7万元并和对方签署了第二份合同。经辨认，苏某陈述中所称打手一样的人即为本案被告人肖东林。12、被害人罗某的陈述及《辨认笔录》证实：其系广东省东莞市人。2016年12月，其想购买一辆加规奔驰ＧＬＳ450越野车。通过网络搜索后发现路通兴达公司的广告并与对方的销售员取得联系，对方报价人民币125万元。2016年12月8日，其到了天津港，对方公司销售人员带其看车后，将其带到这家公司位于三楼的办公室。一个自称姓肖的老板与其协商后约定车款为人民币124万元，并承诺以上款项即为全部购车费用，其签署了合同并使用自己以及爱人何燕飞的银行卡支付了全部车款。随后姓肖的老板又把其带到了另外一间办公室，办公室里坐着四、五个人，姓肖的老板和另一个看着也像老板的人对其说合同里有一条是不包括关税等费用，其想提车还需要交纳这些费用人民币50余万元。其明确表示拒绝后，出现四五个人将其围住，二人说不交钱就不给提车还要交纳违约金，报警没有用，爱上哪告上哪告。其考虑到身在外地迫于压力与对方协商后又交纳了人民币11.8万元并和对方签署了第二份合同。经辨认，罗某陈述中所称姓肖的老板为本案被告人肖东林，另一个看着也像老板的人为本案被告人张军。13、被害人唐某的陈述证实：其系山西省广灵县人。2016年12月，其想购买一辆丰田酷路泽汽车。通过网络搜索其找到一家天津的车行，通过与对方销售员联系，对方报价为人民币64万元。2016年12月14日，其到了天津港，对方销售员带其看车后将其带到一个写字楼里，双方协商后约定车款为人民币64万元，并承诺上述款项包含所有购车费用。其随即签署了合同并支付了全部车款项，合同中第一页写明包含车款、车辆进口税等费用。随后销售员以合同有错别字为由将合同拿走，后又将改好的合同交给其签字，其没有仔细看就直接签字。销售员马上说想提车还要再交人民币9万元的车辆进口税，其表示拒绝，销售员给其看合同，其发现合同第一页已经更改为约定车款不包含车辆进口税等费用。其为此与销售员发生争吵，销售员将其带到另一个办公室，办公室里坐着5、6个人，一个30多岁、湖北口音、自称老板的人说不交钱就不给提车还要交违约金，其考虑到身处外地迫于压力又交了人民币9万元。14、被害人邵某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省张家口市人。2016年12月，其朋友通过网络搜索后发现路通鑫盛公司能以低价销售塞纳ＬＥ版、ＬＴＤ版，就让其帮忙去天津将这两辆车买回。2016年12月22日其与印某到了天津港，对方公司的销售员带二人看了车，后双方在对方公司的办公室协商约定塞纳ＬＥ版为人民币48万元、ＬＴＤ版为人民币62.2万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用。其随后签署了合同并支付了全部车款。此时进来两个人一个叫肖东林、一个叫薛立文，肖东林说如果要发票的话就要再交纳人民币15万元，因为合同中约定的只是裸车价格不包含手续费、关单等费用。其为此与肖东林、薛立文发生争吵，随后闯入十几个人将其围住也不说话，肖东林说不交钱就不给提车还要交纳违约金。其让印某报警后，警察为双方调解，最终其又交纳了人民币7万元并与对方签署了第二份合同。经辨认，邵某1陈述中所称肖东林为本案被告人肖东林，薛立文为本案同案犯薛立文。15、被害人崔某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省东营市人。2017年1月，其想购买一辆路虎揽胜运动版汽车，通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告并与该公司销售员刘书亮取得联系。刘书亮向其报价为人民币85.5万元，其根据刘书亮的要求向肖东林的账户转账人民币1万元定金，刘书亮通过微信向其发送了合同的电子版，并承诺上述款项即为购车的全部费用。2017年1月4日,其与儿子到了天津港，刘书亮带其看车后将其带到了天润科技园503办公室。一个姓薛的经理与其协商后约定车款为人民币87万元并承诺没有其他费用，其随后签署了合同并支付了全部车款。随后一个叫张军的老板提出还要再交纳人民币18万元的报关报检费，其为此与对方发生争吵，张军和一个姓肖的说不交钱就不给提车还要交违约金，还有另外一个对方公司的员工在旁边帮腔。此时有几个有纹身的人在办公室进进出出，其考虑到身处外地迫于压力与对方协商后又交纳了人民币13万元并重新签署了合同。经辨认，崔某1陈述中所称姓肖的男子为本案被告人肖东林、张军为被告人张军，姓薛的经理为本案同案犯薛立文，旁边帮腔的员工为本案同案犯姚双喜。16、被害人张某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系河北省承德市人。2017年1月3日，其到天津港想买一辆宝马Ｘ3汽车。1月4日，其与路通兴达公司业务员协商约定购买宝马Ｘ3汽车的价款为人民币40.5万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用，其随即支付了全部车款并签署了合同。这时他们公司湖北的经理进来说还需要交关税人民币6万元，否则海关不放行。其明确表示拒绝后，对方说不交钱就不给提车，办公室又陆陆续续进来一些人将其围住.其报警后，派出所让双方自己协商，考虑其身在外地迫于压力与对方协商后又交纳了人民币4.5万元并签署了第二份合同。经辨认，张某2陈述中所称湖北的经理为本案被告人肖东林。17、被害人邵某2的陈述证实：其系河南省郑州市人。2017年1月，其想购买一辆玛莎拉蒂总裁汽车，其司机通过网络联系天津的一个卖家。2017年1月14日，其到达天津港后发现卖这款车的店很少，就联系之前联系过的卖家，销售员把其带到公司。其与该公司一个领导模样的人协商约定车款为人民币133万元，其交付了全部车款并签署了合同。对方的那个人马上变脸说还需要交纳人民币17万元的税款，其明确表示拒绝后，一个叫张军的人带着几个人进来，张军对其说不交钱就提不了车。其打电话报警，派出所让双方自己解决，考虑其身在外地迫于压力，其又交纳了人民币17万元并签署了第二份合同。18、被害人周某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省济宁市人。2017年2月，其想购买一辆福特野马汽车。2017年2月17日，其与哥哥周某2和父母到天津港看车，一名销售员向其报价人民币33万元并带其看了车，后来其与销售员到了天润科技园区的办公室。一个自称经理的人最终和其约定车款为人民币33万元，其与对方经理签署了合同。对方经理将合同拿走时，将合同打湿并称需要重新打印合同，其又在第二份合同中签了字并支付了全部车款。过了一会，一个自称老板的人、一个自称张军的人还有另外两个人来到办公室。自称老板的人说还需要再交纳人民币7万元的报关报检等费用，并拿出合同说合同里记载刚才交的钱不包含这部分费用。其明确表示拒绝后，自称老板的人说不交钱就不给提车还要交违约金，张军和另外两名男子也在旁边帮腔，他们自称天津帮不怕报警，考虑其身在外地迫于压力与对方协商又交纳了人民币5.5万元并签署了第三份合同。经辨认，周某1陈述中所称自称老板的人为本案被告人肖东林、所称张军的人为本案被告人张军、另外两名男子分别为本案同案犯姚双喜、肖安平、所称公司经理的人为本案同案犯薛立文。19、被害人谢某的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省兖州市人。2017年2月，其想购买一辆福特探险者汽车。通过网络搜索后发现路通鑫盛公司的广告并与该公司的薛文取得联系。2017年2月的一天，其与朋友黄某4一起到了天津港看车后被带到一个写字楼的办公室里。经与薛文协商约定车款为人民币39.5万元，薛文给其看了一份合同，合同上写明包含购车的所有费用。随后薛文将合同拿走，其支付了全部车款，薛文再次将合同拿回，其在合同上签了字并和一个业务员去提车。车开出几分钟，业务员说薛文说不能提车还要回去，其回到办公室后，办公室里有四五个人，薛文说还要再交十几万元的车辆进口税，其发现其签字的合同中记载的是所交车款不包含车辆进口税。其明确表示拒绝后，屋子里一个自称薛文老板的人说不交钱就不给提车还要交纳违约金，考虑其身在外地迫于压力其与对方协商又交纳了人民币6.5万元并再次签署了一份合同。经辨认，谢某陈述所称薛文为本案同案犯薛立文、薛文老板为本案被告人肖东林。20、被害人方某的陈述及《辨认笔录》证实：其系湖南省湘潭市人。2017年2月，其想购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，其让周某3通过网络搜索后发现路通鑫盛汽车公司的广告并与该公司的业务员取得联系，对方报价为人民币135万元。2017年2月23日，其与周某3到了天津港看完车后，在上述公司的办公室与姓肖的经理协商约定车款为人民币135.008万元，对方承诺上述款项即为购车的全部费用。2月24日，其与姓肖的经理签署了合同并支付了全部车款。姓肖的经理随即翻脸说还要再交纳人民币25万元的税款，其明确表示拒绝，姓肖的经理说不交钱就不给提车还要交违约金，此时办公室里又进来七八个人也不说话，其考虑到身在外地迫于压力与对方协商后又交纳了人民币13万元并重新签署了一份合同。经辨认，方某陈述中所称姓肖的经理为本案同案犯肖安平。21、被害人刘同俊的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省青岛市人。2017年3月6日，其与纪某到天津港想买一辆奥迪Ｑ7汽车。在汽车展厅里，其被一个销售员带到路通鑫盛公司的办公室，和一个经理协商后约定车款为人民币70万元，对方承诺上述款项即为全部购车费用。其签署了合同，合同第一页写明上述款项包含车辆进口税等各种费用，然后其支付了全部车款。随后那个经理说合同上有错别字需要修改将合同拿走，过了几分钟将合同拿回让其重新签字，随后那个经理提出还要再交纳车辆进口税，并拿出其签的第二份合同说合同中写明所交车款不包含车辆进口税。其意识到被骗与对方发生争吵，对方经理将其带至另一间办公室让其和老板谈，老板说需要再交纳人民币19万元否则就不给提车还要交纳违约金，此时屋子里又进来四、五个人，其考虑身在外地迫于压力又交纳了人民币19万元。经辨认，刘同俊陈述中所称的经理为本案同案犯薛立文。22、被害人刘某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系内蒙古鄂尔多斯市人。2017年3月，其想购买一辆丰田墨西哥版塞纳汽车。2017年3月15日，其与弟弟刘某3到天津港看车，被一个车行的业务员带到该车行的办公室。其与一个自称老板的人协商约定以人民币59万元的价格购买一辆丰田墨西哥版塞纳汽车，对方承诺上述款项包含全部购车费用，其随即签署了合同并交纳了全部车款。对方老板此时称合同有错别字需要重新打印将第一份合同拿走，并让其在第二份合同上签字，其发现合同发生了变更将第一份中包含车辆进口税改为了不包含车辆进口税。其提出异议后，对方老板说必须再交纳人民币4万元否则不给提车还要交纳违约金，此时5、6各带纹身的人走进办公室将其围住，其考虑身在外地迫于压力又交纳了人民币4万元。经辨认，刘某1陈述中所称对方老板为本案被告人肖东林。23、被害人张某3的陈述及微信照片证实：其系河南省郑州市人。2017年3月其想购买一辆野马Ｐ版汽车，通过网络搜索找到一家公司对方报价为人民币32万元。2017年3月22日，其到了天津港，销售员领着看车后到了该公司办公室和一个领导模样的人协商后约定车款为人民币32万元，对方承诺上述款项即为全部购车费用。对方销售员以各种理由让其签了好几次合同，随后其交纳了全部车款。此时，对方好几个人将其围住对其说还要再交纳人民币9万元税钱，其再次看合同后发现原来各种税费由卖车方承担的条款已被改成了由买车方承担，对方的人说不交钱就不给提车还要交纳违约金，其考虑身在外地与对方协商后又交纳了人民币9万元。张某3针对侦查机关调取的相关微信照片指认：张军、姚双喜为向其索要额外费用的人员。24、被害人李某3的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省潍坊市人。2017年4月其想购买一辆油电混合保时捷卡宴汽车，通过网络搜索找到一家叫京津众泰公司并与业务员取得联系。2017年4月7日，其到了天津港看车后，业务员将其带至公司办公室，经与该公司老板肖东林协商约定车款为人民币112万元，对方承诺上述款项包含全部车款项。其签署合同并交纳全部车款后，对方公司一个姓任的业务员还需要交纳人民币10万元的海关监管费用。其再次与肖东林协商时，肖东林说不交钱就不给提车还要交违约金，此时肖东林的办公室进来4、5个人将其围住，其考虑身在外地迫于压力经与对方协商又交纳了人民币6万元并重新签署了一份合同。经辨认，李某3陈述中所称肖东林为本案被告人肖东林。25、被害人李某4的陈述及《辨认笔录》证实：其系陕西省西安市人。2017年4月，其想购买一辆路虎揽胜汽车，通过网络搜索找到天津的一家公司，对方报价为人民币115万元。2017年4月底，其到天津港看车后，在该公司办公室与对方业务员协商约定车款为人民币112万元。待其签署合同并交纳全部车款后，来了一个叫薛立文的人还带着一个跟“打手”似的人。薛立文称还要交纳人民币9.2万元的关税，否则不给提车还要交纳违约金，其考虑到身在外地迫于压力又交纳了人民币9.2万元并重新签署了合同。经辨认，被害人李某4陈述中所称薛立文为本案同案犯薛立文。26、被害人叶某的陈述及《辨认笔录》证实：其系四川省宜宾市人。2017年5月，其想购买一辆尼桑途乐汽车，通过网络搜索一天津的家公司并与该公司业务员取得联系。2017年5月15日，其到达天津港看车后，在该公司办公室内与业务员协商约定车款为人民币51.98万元，对方承诺上述款项为全部购车费用。其签署合同并支付全部车款后，一个自称肖总的人带着六七个带黄金项链、有纹身的人来到办公室，肖总称还要再交纳人民币9万元的关税还有仓管费，否则不给提车、不退车款，其考虑到身在外地迫于压力与对方协商又交纳了人民币3.67万元。经辨认，叶某陈述中所称肖总为本案被告人肖东林。27、被害人宛某的陈述及《辨认笔录》证实：其系河北省河间市人。2017年6月其想购买××道××汽车，通过网络搜索到一家京津众泰公司并与该公司业务员取得联系。2017年6月24日，其与李刚、李某6到了天津港看车后，其与业务员协商约定车款为人民币38万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用，其签署合同并通过李某6的卡支付了人民币7万元的定金。随后对方一个经理说还需要再交纳人民币5万元的关税和出库费，其明确表示拒绝，一个“小矬子”老板带着2个人进了办公室说不交钱可定不给提车，之前交的定金也要扣除违约金，其考虑身在外地迫于压力只得用李刚的卡和现金的方式又交纳了人民币36万元并重新签署了合同。经辨认，宛某陈述中所称“小矬子”老板为本案被告人肖东林。28、被害人赵某3的陈述证实：其系湖北省十堰市人，2017年7月，其想购买一辆尼桑途乐汽车，通过网络搜索到一家路通鑫达公司并与该公司业务员取得联系，对方报价为人民币56万余元。2017年7月18日，其带着爱人、孩子到了天津港看车后，在该公司办公室与对方业务员协商约定车款为人民币59.25万元。第二天，其到对方公司签署了合同并交纳全部车款，此时一个30多岁湖北口音的自称公司经理的男子走进来对其说，还要再交纳人民币10万元的额外费用才能提车，否则不给关单手续。办公室里又陆续进来了十几个看着像社会闲散人员的小伙子将其围住，其报警后双方到派出所解决，对方拿出合同说合同上没有写交的钱是全款，其考虑到身在外地和妻子、孩子的安全，经派出所调解又交纳人民币4.2706万元并重新签署了一份合同，这份合同注明了不再包含其他费用的条款。29、被害人杜某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省菏泽市人。2017年7月其想购买一辆路虎揽胜运动版汽车。2017年7月23日，其和朋友黄某5到了天津港，与路通鑫盛公司的业务员协商后约定车款为人民币76万元。随后一个经理负责和其签合同，合同中写明上述款项包含车辆进口税等费用，其签署了合同并使用儿子杜振的银行卡支付了全部车款。此时那个经理说合同中有错别字需要重新打印，其又在打印后的合同上签了字。随后经理对其说还要再交纳人民币11.8万元的关税，其明确表示拒绝并与对方经理发生争吵，对方经理把其带到公司老板的办公室，那个老板身边还做着4、5个样貌挺凶的人。那个老板拿出合同让其看，其才发现其签的第二份合同和第一份合同不一样，第二份合同中注明的是不包含关税等费用，那个老板说不交钱就不给提车还要交纳违约金，其考虑到身在外地迫于压力又交纳了人民币11.8万元。经辨认，杜某2陈述中所称公司老板的人为本案被告人肖东林。30、被害人曾某的陈述证实：其系湖北省武汉市人。2017年7月，其想购买一辆奥迪Ｑ7汽车，通过网络搜索到一家路通鑫达公司并与该公司业务员取得联系，对方报价为人民币82万余元。2017年7月底的一天，其来到天津港看车后，被业务员带到该公司办公室，和一个自称叫冯浩的经理协商约定车款为人民币82.508万元，对方承诺上述款项为全部购车费用，其签署合同并交纳了全部车款。随后，那个经理说合同要盖章将合同拿走，回来后就说还要再交纳人民币16.85万元的关税，其明确表示拒绝，那个经理拿出合同说交的车款不包含关税等费用。同时办公室里又进来几个打扮像混混的人一直骂骂咧咧，那个经理说不交钱就不给提车，不退车款，其考虑身在外地迫于压力又交纳了人民币16.85万元并重新跟对方签署了一份合同，为了保险起见，其让对方加上了包含所有费用的条款。31、被害人曹某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系内蒙古包头市人。2017年7月，其想购买一辆尼桑途乐汽车，就于7月30日到天津港看车，一个车行的业务员向其报价为人民币50.5万元.其就跟随业务员到了该车行的办公室，与一个经理协商约定车款为人民币50.5万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用。其随即签订了合同并支付了人民币30万元的定金，合同上的第一页写明上述款项包含进口税等费用。对方经理在其给付定金后说合同上有错别字需要修改，重新打印合同后让其签了字。随后对方经理说还要再加人民币3.6万元的进口税，其明确拒绝，经理拿出合同说合同上写着上述款项不包含进口税等费用，其意识到合同被调包于是和经理发生争吵，经理将其带到公司老板的办公室。办公室里还坐着四五个有纹身的人，公司老板说不交钱就不给提车还要交纳违约金，其考虑到身在外地迫于压力又交纳了剩余车款人民币20.5万元以及额外费用人民币3.6万元。经辨认，曹某1陈述中所称公司老板为本案被告人肖东林。32、被害人顾某的陈述证实：其系山东省烟台市人。2017年8月其想购买一辆宝马Ｘ5汽车，通过网络搜索到一家路通鑫达公司并与该公司业务员取得联系，对方报价为人民币67.5万元。2017年8月8日，其和姜某一起去天津港看车后，与业务员在办公室协商约定车款为人民币67.5万元。其随即签署了合同并交纳了全部车款，合同第一页约定上述款项包含车辆进口税等费用。对方业务员以需要盖章为由将合同拿走，盖完章后又让其重新签字。随后对方业务员说还需要交纳人民币8万元的车辆进口税，其明确表示拒绝,业务员拿出合同说合同上写着上述款项不包含进口税等费用，其意识到合同被调包和业务员发生争吵，业务员将其带到经理办公室。办公室外面还围着十几个人，对方经理说不交钱就不给提车、不退车款，考虑其身在外地迫于压力与对方协商后又交纳了人民币5万元并重新签署了合同。33、被害人黄某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系浙江省慈溪市人。2017年8月，其想购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，通过网络搜索找到一家公司并与一名姓薛的经理取得联系。2017年8月10日，其到了天津港与薛经理协商后约定车款为人民币58万元，对方承诺上述款项包括全部购车费用。看车后其在该公司办公室签署了合同并支付了全部车款，薛经理找了个理由将合同拿走，过了一会又让其重签了一份合同，后薛经理带其到三楼见了该公司的肖老板。肖老板说还要再交人民币6万元的关税等费用，薛经理拿出合同说合同里写明上述款项不包含关税等费用。此时又有两个人进了办公室，气势汹汹的，肖老板说不交钱就不给提车，其考虑身在外地迫于压力与对方协商后又交纳了人民币4万元并重新签署了一份合同。经辨认，黄某2陈述中所称薛经理为本案同案犯薛立文，肖老板为本案被告人肖东林。34、被害人曹某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系重庆市沙坪坝人。2017年8月，其想购买一辆奥迪Ｑ7汽车，通过网络搜索到一家路通鑫达公司并与该公司业务员取得联系。2017年8月16日，其到了天津港看完车后，与该公司的男子甲协商约定车款为人民币83.5万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用，其签署了合同并支付了全部车款。随后一个姓“任”的经理称还要再交纳人民币12万元的报关报检、仓储物流费用，其为此与对方发生争吵并准备报警,还用手机拍了照片.此时办公室围了4、5个人过来，男子乙和男子丙骂骂咧咧的让其删除照片并称不交钱就不给提车还要交纳违约金，后来该公司一个叫张军的老板出来与其谈判,其考虑身在外地迫于压力最终在2017年8月17日又交纳了人民币6万余元并要求对方给开了一张补充协议。经辨认，曹某2陈述中所称男子甲为本案被告人肖东林，男子乙、丙分别为本案同案犯肖安平、姚双喜，所称叫张军的老板为本案被告人张军。35、被害人刘某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系山东省章丘市人，2017年8月其想购买一辆奥迪Ｑ7轿车，通过网络搜索找到天津的一家车行并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币63万至64万元。2017年8月21日，其到了天津港看车后，与对方车行一个姓冯的经理协商约定车款为人民币62.8万元，随后其签署了合同并使用其妻子于志红的银行卡支付了全部车款，合同中写明了上述款项包含进口关税等费用。接着冯经理以合同中有错别字需重新打印为由又让其签了一份合同,过了几小时，冯经理说还需要交纳人民币8,55万元的关税并拿出合同说上述款项不包含关税.其意识到合同被调包与冯经理发生争吵，此时周围围了很多人有人唱白脸有人唱红脸，冯经理说不交钱就不给提车、不给退款，其考虑到身在外地迫于压力又交纳了人民币8.55万元。经辨认，刘某2陈述中所称冯经理为本案同案犯薛立文。36、被害人苟某的陈述及《辨认笔录》证实：其系宁夏固原市人。2017年9月，其想购买一辆奥迪Ｑ7汽车，通过网络搜索到一家京津众泰公司并与该公司业务员取得联系。2017年9月17日，其到天津港看车后，业务员将其带到该公司办公室，其和对方公司的经理协商约定车款为人民币75.5万元，其随即签署了合同并支付了人民币20万元定金，合同中写明上述款项包含车辆进口税等费用。随后对方经理以合同需要盖章为由又让其重新签署了一份合同，对方经理随即变脸说还要再交纳人民币10万元的车辆进口税并拿出合同说约定车款不包含车辆进口税。其意识到合同被调包并与对方经理发生争吵，对方经理将其带到公司老板的办公室，那个老板说不交钱就不给提车、不予退款。此时又有五六个有纹身的人将其围住，其考虑身在外地其迫于压力又交纳了剩余的车款和额外的费用。经辨认，苟某陈述中所称公司经理为本案同案犯薛立文，所称公司老板为本案被告人肖东林。37、被害人许某的陈述证实：其系山东省潍坊市人。2017年9月，其想购买一辆陆地巡洋舰汽车。其于9月27日到了天津港，一个叫任鸿的人领其看了车后，将其带到路通鑫盛公司的办公室，双方协商约定车款为人民币61.5万元。其随即签署了合同并支付了全部车款，任鸿说合同里面写的还要交纳20%关税和其没有关系。随后任鸿将其带到公司老板的办公室，那个老板说必须还要交纳人民币13万元的关税，其明确表示拒绝，那个老板说不交钱就不给提车、不给退款，其考虑其身在外地本着破财免灾的想法和对方协商后又交纳了人民币9.5万元并重新签署了一份合同。38、被害人张某4的陈述及《辨认笔录》证实：其系内蒙古通辽市人。2017年10月，其想购买一辆丰田霸道2700汽车，就在10月12日到了天津港。10月13日，其在看车过程中一家公司的销售员向其报价为人民币33.8万元并承诺不再附加任何费用，其随即签了合同并支付了全部车款。过了半个多小时,一个经理过来说还要再交人民币9.6万元的关税、仓储费等费用,如果不交不能提车、不予退款，其明确表示拒绝,并说车不要了他们可以随意扣违约金。对方把其晾了一段时间后，又一个湖北口音、个子很矮的经理过来说退款的流程非常复杂需要等两三个月的时间，其考虑身在外地迫于压力与对方协商再交纳人民币5.6万元提车。其用自己的银行卡交了人民币2.28万元，剩下的钱应该是其会计用卡交的，交齐款项后其又与对方重新签署了一份合同。经辨认，张某4陈述中所称湖北口音个子很矮的经理为本案被告人肖东林。39、被害人向宁的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省如东县人。2017年10月其想购买一辆宝马X6汽车，通过网络搜索找到天津一家车行并与对方销售员取得联系。2017年10月25日，其到了天津港的那家车行和销售员协商约定车款为人民币67.2万元，对方承诺上述款项即为购车全部费用。其先交纳了人民币1万元的定金，销售员带其去看车，然后就签署了一份合同，其又交纳剩余的全部车款。对方销售员接着把其带到3楼办公室，一个南方口音的人说还要再交纳人民币10万元的关税费用，其明确表示拒绝,那个南方口音的人说不交钱就不给提车、不予退款。此时办公室里坐着另外一个人叫杨双喜的气势汹汹的说不交钱车肯定不给提，钱也不能退想退就去打官司，外屋还坐着五六个人，其考虑身在外地迫于压力和对方协商后又交纳了人民币8.3万元并重新签署了一份合同。经辨认，向宁陈述中所称杨双喜的男子为本案同案犯姚双喜。40、被害人郜某的陈述证实：其系河南省鄢陵县人。2017年9月，其想购买一辆奔驰ＧＬＳ450汽车，通过网络搜索找到了天津的一家车行。随后其到天津港看车对方报价为107万左右，其签署了合同并交纳了定金。十一过后，对方公司说手续办好了让其去提车，其到了公司后发现与之前看的车配置不同就没有提车，对方就一直拖延不给原先说好的配置车辆，其无奈只能选择对方提供的车并交纳了全部车款。随后对方又说还要交纳人民币13万元关税的费用，并威胁说不交钱就不给提车，其迫于压力又给对方交纳了人民币13万元。41、被害人杜某3的陈述及《辨认笔录》证实：其系内蒙古锡林郭勒盟人。2017年11月，其想购买一辆丰田5700汽车，就去天津港看平行进口车。当时一个车行的业务员带其看了车然后将其带到车行的办公室，车行的一个经理和其协商约定车款为人民币107万元，其随即签了合同并使用名下工商银行卡交纳了人民币10万元定金，合同第一页写明上述款项包含车辆进口税等全部费用。随后对方经理以合同中有错别字需要重新打印为由让其又签署了一份合同，紧接着对方经理就说还要交人民币10万元的车辆进口税并拿出合同说上述款项不包含车辆进口税。其意识到合同被调包与对方经理发生争吵，对方经理将其带到车行老板的办公室，那个老板说不交钱就不给提车，交的定金也不能退。此时办公室外又围过来三四个人，其考虑身在外地迫于压力与对方协商同意先前交的定金算进口税，又交纳了人民币107万元的车款。经辨认，杜某3陈述中所称经理为本案同案犯薛立文，所称老板为本案被告人肖东林。42、被害人王某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系广东省广州市人。2017年11月，其想购买一辆宝马Ｘ3汽车，通过网络搜索找到一家天津的车行并和对方叫立文的业务员取得联系，对方报价为人民币36万元。2017年11月15日，其到了天津港，立文带其看车后，其与车行老板、协商约定车款为人民币36万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用，其与当天交纳了人民币5万元的定金。2017年11月6日，其与张军、立文签订了购车合同并交纳了全部尾款。此时男子甲、男子乙对其讲要再交纳人民币12万元才能提车，其明确表示拒绝并要求退车，对方说不买车也不退钱。其曾打算报警，张军说如果报警就一分钱也拿不着，其考虑身在外地迫于压力让对方扣了人民币1万元离开了天津港。经辨认，王某1陈述中所称立文为本案同案犯薛立文，所称老板张军为本案被告人张军，所称男子甲、乙分别为本案同案犯姚双喜及本案被告人肖东林。43、被害人朱某1的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省南通市人，2017年11月，其想购买一辆丰田塞纳汽车，通过网络搜索找到一家天津的车行并与对方业务员取得联系。2017年11月20日，其与下属胡某到了天津港，对方业务员带其看了车后，双方约定车款为人民币50万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用，其随即签署了合同并支付了全部车款。对方业务员以合同中有错别字需要重新打印为由让其又签订了一份合同，随后业务员带其到另外一间办公室办交接手续，一个自称姚总的人说还要再交关税等费用人民币10万元并拿出合同说约定车款中不包含关税等费用。其意识到合同被调包后明确拒绝再次交纳费用，姚总说不交钱就不给提车、不予退款，此时还有五六个人将其围住。其打电话报警后，双方到派出所协商解决，直至第二天其迫于压力又交纳了人民币5.5万元并重新跟对方签署了一份合同。经辨认，朱某1陈述中所称姚总为本案同案犯姚双喜。44、被害人陶某的陈述证实：其系山东省乳山市人。2017年11月，其想购买一辆丰田陆地巡洋舰汽车，通过网络搜索找到一家天津的车行并与对方业务员取得联系。2017年11月23日，其和朋友王某3到了天津港，对方车行业务员带其看车后将其带到该车行的办公室。一个男经理与其协商约定车款为人民币120万元，其随即签署了合同并交纳了人民币30万元的定金，合同第一页写明上述款项包含车辆进口税等全部费用。接着对方经理以合同中有错别字需要重新打印为由让其重新签署了一份合同，随后那个经理说还要再交纳人民币17万元的车辆进口税并拿出合同说约定的车款不包括车辆进口税。其意识到合同调包与对方发生争吵，对方经理把其带到车行老板的办公室，办公室里还坐着三四个人，对方老板说不交钱就不给提车，交的定金也不退还，其考虑到身在外地迫于压力又交纳了人民币17万元和剩余的90万元车款，部分车款是用王某3的卡刷的。45、被害人朱某2的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省宜兴市人。2017年11月，其想购买一辆兰德酷路泽汽车，通过网络搜索找到一家京津众泰公司并与对方业务员取得联系。2017年11月26日，其到天津港看车后，与该公司的一个经理协商约定车款为人民币68万元，对方承诺上述款项包括全部构成费用，其随即签署了合同并交纳了全部车款。午饭后，两个都自称公司老板的人对其说如果需要发票还要再交纳人民币10万元，并称不交钱不给提车之前交的钱也不给退。其表示拒绝后，又围过来几个人，其考虑安全问题报了警，双方被带到派出所协商解决，最终其迫于压力又交纳了人民币5万元并重新签署了合同。经辨认，被害人朱某2陈述中所称的两个老板即为本案被告人肖东林、张军。46、被害人伏某的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省徐州市人。2017年11月，其想购买一辆奔驰ＧＬＥ400汽车。2017年12月1日，其与妻子薛敏到天津港看车，在一家车行与一名男性接待员协商约定车款为人民币78万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用。在签订合同时其注意到合同上写着裸车价格人民币78万元，其询问接待员裸车的意思，接待员只是说这个价格不包含上牌照的费用，其考虑到上牌照花费不多就签了合同并交纳了全部车款。随后接待员将其带到另外一间办公室，一个男子说还要再交纳人民币20万元的关税，其明确表示拒绝，那名男子说不交钱就不给提车还要交纳违约金。其马上电话报警，派出所说此事需要协商解决否则就要到法院起诉，双方就来到派出所协商，其考虑身在外地迫于压力又交纳了人民币12万元并重新和对方签署了一份合同。经辨认，伏某陈述中所称的接待员为本案同案犯薛立文，在另外一间办公室见到的男子为本案同案犯肖安平。47、被害人薛某的陈述及《辨认笔录》证实：其系湖北省鄂州市人。2017年12月，其想购买一辆丰田阿尔法汽车。2017年12月初，其到达天津港与一家公司的业务员协商约定车款为人民币86.6万元，额外再加上人民币10万元的提车费用，对方承诺上述款项为购车的全部费用。第二天其去提车的时候，对方公司一个姓肖的经理再次向其许诺昨天约定的车款就是全部费用，于是其签订了合同并交纳了人民币86.6万元的车款。随后姓肖的经理突然变脸说提车费用要增加至人民币25万元，其明确表示拒绝，肖经理说不交钱就不给提车而且还要交违约金，当时周围还站着十几个人也不说话就盯着自己，其愤而离开。第三天，其又去那家公司和对方协商，对方同意将额外费用降为人民币21万元但其必须还要交人民币1万元的装具费、，其迫于压力最终同意了对方的条件。经辨认，薛某陈述中所称姓肖的经理为本案被告人肖东林。48、被害人王某2的陈述证实：其系陕西省西安市人。2017年12月，其想购买一辆奥迪Ｑ7汽车，通过网络搜索了一家天津的公司并和该公司的业务员取得联系。2017年12月20日，其到天津港看车后，与该公司的业务员协商约定车款为人民币62万元，对方承诺上述款项即为全部购车费用，其随即签署了合同并交纳了人民币6.2万元的定金。随后一个销售经理对其说还要再加价人民币10万元才能提车，其明确表示拒绝，对方说不交钱就不给提车定金也不再返还，随后就采取冷处理的方式，其考虑身在外地从自身利益损失最小的角度与对方协商以人民币70.5万元的价格提车并重新签署了一份合同。49、被害人祝某1的陈述证实：其系北京市西城区人。2017年10月，其想购买一辆丰田霸道400汽车，通过网络搜索到天津一家车行并与对方销售员取得联系。其于当月到天津港那家车行，对方报价为人民币52万元左右，其要求对方订车。11月，对方通知其车已到可以提车，其又去了一次天津港看了车。12月23日，其和家人第三次到天津港与那家公司签署了合同，准备交款时，对方说还要再加20%的税款，经过协商双方约定车款为人民币55万元，对方承诺上述款项包含全部购车费用。待其交纳全部车款，对方又说还要再交纳人民币2万元的保险费否则不予提车，其考虑身在外地迫于压力再行交纳了费用才将车提出。50、被害人翟某的陈述证实：其系辽宁省朝阳市人。2017年12月，其想购买一辆丰田酷路泽汽车，通过网络搜索找到一天天津的车行并与对方业务员取得联系。2017年12月24日，其到了天津港，业务员领其看车后将其领到该车行的办公室，一个男经理与其协商约定车款为人民币65万元，对方承诺上述款项包括全部购车费用，其随即签署合同并使用其母吴某的银行卡支付了全部车款。那个经理随后领其到了三楼的一间办公室，办公室里坐着四五个人还有纹身，对方说还要再交人民币15万元否则就不给提车还要交纳违约金。其明确表示拒绝并报了警，双方到派出所后，警察说双方属于民事纠纷让协商解决，对方提出如果不交钱就要扣15%的违约金，其迫于压力与对方再次协商最终又交了人民币4.5万元。51、被害人黄某3的陈述及《辨认笔录》证实：其系江苏省余姚市人.2017年12月,其想购买一辆丰田兰德酷路泽汽车，通过网络搜索找到一家京津众泰公司并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币58万元至60万元之间。2017年12月26日，其到了天津港,业务员领其看车后带其到该公司的办公室，其和一个姓肖的老板协商约定车款为人民币57.55万元，对方承包上述款项包含全部购车费用,其随即签署了合同并支付了全部车款。姓肖的老板又将其带到三楼办公室，此时办公室又进来四个人，对方说还要再交纳人民币12万元关税钱才能提车。其明确表示拒绝，对方五个人气势汹汹的说不交钱，不能退车想退车就去打官司，其考虑身在外地迫于压力与对方协商又交了人民币10.5万元并重新签订了一份合同。经辨认，黄某3陈述中所称向其索要关税的五个人中有三人分别为本案同案犯薛立文及本案被告人肖东林、张军。52、被害人阎某的陈述证实：其系陕西省韩城市人.2017年12月，其想购买一辆奔驰ＧＬＳ450汽车，通过网络搜索找到一家京津众泰公司并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币98万元。2017年12月30日，其与沈丽红到了天津港，对方业务员带其看车后，其与对方协商约定车款为人民币98万元，其随即让沈丽红以她的名义签了合同并交纳了人民币13万元的定金。第二天其去提车时，对方变了脸说还要再多交钱才能提车，其明确表示拒绝，对方说不多交钱就不给提车交的定金也不能退，此时几个小混混模样的人我将其围住，其考虑身在外地迫于压力与对方协商最终以人民币111万元的价格购买了车辆并重新与对方签订了合同。53、被害人高某的陈述及其《辨认笔录》证实：其系黑龙江省哈尔滨市人。2018年1月，其想购买一辆丰田酷路泽400汽车，通过网络搜索找到天津一家车行并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币68万元。2018年1月8日，其到了天津港，业务员带其看车后将其带到该车行的办公室，双方协商车款为人民币68万元，其随即签署了合同并首先支付了人民币48.5万元。此时一个梳这背头的经理和另外一个人又让其补交人民币12万元的税款，其明确表示拒绝，那个梳着背头的经理说不交钱就不给提车还要交纳违约金，其考虑身在外地迫于压力与对方协商后又给对方支付了人民币23万元，对方在此次交易中找我多要了人民币3万元。经辨认，被害人高某陈述中所称梳着背头的经理为本案被告人肖东林。54、被害人宋某的陈述证实：其系山东省淄博市人。2018年4月，其想购买一辆加拿大版的丰田塞纳汽车，通过网络搜索找到一家天津的车行并与对方业务员取得联系，对方报价为人民币57万元。2018年4月13日，其到了天津港，对方业务员带其看车后将其带到该车行的办公室，与一个车行的经理协商约定车款为人民币57万元，其随即签署了合同并支付了全部车款，合同第一页写明上述款项包括关税等费用。随后对方经理以合同中有错别字需要重新打印为由又让其重新签署了合同，此时对方经理提出还需要再交纳人民币5.98万元的关税并拿出合同说上述款项不包括关税等费用。其意识到合同调包与对方发生争吵，对方经理将其带到老板的办公室，对方老板说不交钱就不给提车，不给退款，此时老板办公室外围着十几个人，其考虑到身在外地被迫又交纳了人民币5.98万元。（二）证人证言及辨认笔录部分1、证人刘某4的证言及《辨认笔录》证实：其于2016年至2017年在肖东林和张军的公司上班，担任销售员。肖东林和张军合伙开公司,利用两个执照对外销售平行进口车，分别是路通鑫盛公司、法人是张军，路兴通达公司、法人是肖东林。公司的办公地点是天润科技园Ｂ503、Ｂ311。公司有两种销售模式，一种是正常销售，另一种是套路销售。套路销售的具体模式为：由销售员在网上发布消息，以低价招揽客户，客户过来后先带着去看车，然后由肖东林、张军或客户经理和顾客谈价，并签订第一份合同。合同中包含一条“该车是平行进口车，不包含报关、报检、仓储、物流费用占总车价的25%或20%”。客户签署第一份合同并交纳车款后，肖东林、张军或客户经理就直接向客户索要额外费用，如果客户不交就以不给提车或交纳违约金相要挟，待客户同意交钱后，再与客户签署第二份合同，将额外费用加入总车款内。以上套路销售是肖东林决定的，张军知情。经辨认，刘某4证言中所称老板肖东林、张军即为本案被告人肖东林、张军。2、证人李某5的证言及《辨认笔录》证实：2016年11月3日，其与爱人赵某2到天津港买车，在路通鑫盛公司与姓张的经理协商约定以人民币81.888万元购买一辆宝马Ｘ5汽车，对方承诺上述款项即为全部购车费用，在签合同时其与赵某2发现合同中有一条报关报检费用占车款15%由买车方承担，便要求对方修改，姓张的经理口头答应，但修改时把这个条款隐藏在很隐蔽的地方，其和赵某2没有发现，赵某2便签了合同并支付了全部车款。交完车款后，一个姓肖的法人说必须再交纳人民币7.8万元的报关报检费用才能提车，其明确表示拒绝并要报警。此时4、5个年轻人进入办公室围着其与赵某2也不说话，姓肖的法人称不交钱就不给提车、不予退款，其与赵某2迫于压力与对方协商又交纳了人民币7万元才提的车。经辨认，证人李某5证言中所称姓张的经理为本案被告人张军、姓肖的法人为本案被告人肖东林，后来进入办公室站在其与赵某2身后的四、五个人中有一人为本案同案犯姚双喜。3、证人印某的证言及《辨认笔录》证实：2016年12月22日，其陪邵某1到天津港买车，在一家经营平行进口车的公司邵某1与对方销售员协商后约定以人民币48万元、62.2万元购买两辆塞纳汽车。邵某1签合同交钱后，肖东林、薛立文以要不要发票为由向邵某1索要人民币15万元。邵某1为此与对方发生争吵，随后十几个闯进办公室将二人围住，肖东林提出如果不交钱就不给提车。后经派出所调解，邵某1又交纳了人民币7万元并重新签订了合同。经辨认，印某证言中所称肖东林、薛立文为本案被告人肖东林及同案犯薛立文。4、证人崔某2的证言及《辨认笔录》证实：其父崔某1在网络上预约购车，与对方公司的销售员刘书亮联系并交了人民币1万元的定金。2017年1月4日，二人共同去了天津港，刘书亮带着看了车，崔某1与对方公司的一个姓薛的经理协商约定车款为人民币87万元且不附加其他费用。崔某1签了合同交了全款后，刘书亮、薛经理就不见了。过了一会，一个叫张军的老板过来说需要再交报关报检等费用才能提车，崔某1就和张军理论起来，这时对方公司围过来很多人，其中肖东林和另外一个员工说话最多，扬言不交钱车肯定提不了，崔某1迫于压力与对方协商又交了人民币13万万元并重新签署了一份合同。经辨认，崔某2证言中所称销售员刘书亮为本案被告人刘书亮、所称姓肖的男子为本案被告人肖东林、所称张军为被告人张军、所称姓薛的经理为本案同案犯薛立文、所称旁边帮腔的员工为本案同案犯姚双喜。5、证人周某2的证言及《辨认笔录》证实：2017年2月17日，其陪弟弟周某1和父母去天津港看车，一个销售员将他们带到一个办公室，一个自称经理的人与周某1协商车款为人民币33万元，周某1与对方签订了合同。对方经理将合同打湿后又拿了一份重新打印的合同，周某1签字后支付了全部车款。随后一个自称老板的人和张军以及另外两名男子进入办公室，声称还要再交纳人民币7万元的额外费用，周某1迫于压力经与对方协商又交纳了人民币5.5万元并和对方签订了第三份合同。经辨认，周某1证言中所称自称老板的人为本案被告人肖东林、所称张军的人为本案被告人张军、所称另外两名男子分别为本案同案犯姚双喜、肖安平、所称公司经理的人为本案同案犯薛立文。6、证人黄某4的证言及《辨认笔录》证实：2017年2月的一天，其与谢某去天津港买车，对方公司的薛文与谢某在公司办公室协商约定以人民币39.5万元购买一辆福特探险者汽车并承诺上述款项为全部购车费用。谢某交款签合同后，业务员带二人出去转了一圈又返回办公室，薛文说还要再交纳十几万元的车辆进口税。谢某表示拒绝后，在办公室里的七八个人要求不交钱就要交违约金，谢某迫于压力与对方协商又交纳了人民币6.5万元。经辨认，黄某4证言中所称薛文为本案同案犯薛立文。7、证人周某3的证言及《辨认笔录》证实：方某曾带其到路通鑫盛公司购买兰德酷路泽汽车，方某与对方姓肖的经理协商约定车款为人民币135.008万元并承诺上述款项为购车全部费用。方某签署合同并交款后，姓肖的经理突然翻脸说还要再交人民币25万元才能提车。此时办公室里又进来十几个人坐在那里看着他们，姓肖的经理说不交钱就不给提车还要交纳违约金，方某迫于压力与对方协商又交纳了人民币13万元。经辨认，周某3证言中所称姓肖的经理为本案同案犯肖安平。8、证人纪某的证言及《辨认笔录》证实：2017年3月6日，其陪刘同俊到天津港买车，刘同俊与一家公司的经理协商约定以人民币70万元的价格购买一辆奥迪Ｑ7汽车。刘同俊签署合同交纳车款后，对方经理以合同有错别字为由重新打印了一份合同让刘同俊签字，随后称合同中约定的款项不包含车辆进口税还要再交纳车辆进口税。刘同俊因此与对方发生争吵，对方公司老板带着4、5个人对刘同俊说不交钱就不给提车还要交纳违约金，刘同俊迫于压力又交纳了人民币19万元。经辨认，纪某证言中所称的经理为本案同案犯薛立文。9、证人刘某3的证言及《辨认笔录》证实：2017年3月15日，其陪刘某1到天津港看车，刘某1与一个车行的老板协商约定以人民币59万元的价格购买一辆丰田塞纳车，对方承诺上述款项包含全部购车价格。刘某1签署合同并交款后，对方老板以合同有错别字为由要求刘某1再签一份合同，刘某1看出新合同中将原合同中包含车辆进口税改为了不包含车辆进口税，并与对方发生争吵。此时办公室里进来5、6个带纹身的人将二人围住，对方老板说不交纳人民币4万元就不给提车还要交纳违约金，迫于压力刘某1又交纳了人民币4万元。经辨认，刘某3证言中所称对方老板为本案被告人肖东林。10、证人李某6的证言及《辨认笔录》证实：2017年6月24日，其与李刚陪宛某到天津港看车，宛某与一家公司的业务员协商约定以人民币38万元的价格购买一辆丰田霸道汽车，对方保证上述款项包含全部购车费用。宛某签署合同后，其使用自己的银行卡交纳了人民币7万元的定金，对方业务人员提出还要再交纳人民币5万元的报关报检费和车辆出库费。宛某拒绝后，一个小个子带着2个很像社会人的人进来说如果不交钱就不给提车，之前交的定金还要扣除违约金。宛某迫于压力又用李刚的卡和自己的现金交纳了人民币36万元并重新签署了一份合同。经辨认，李某6证言中所称的小个子为本案被告人肖东林。11、证人黄某5的证言及《辨认笔录》证实：2017年7月23日，其陪杜某2去天津港购车，杜某2和一家公司的业务员约定以人民币76万元的价格购买一辆路虎揽胜运动版汽车，杜某2随即签订了合同并交纳了全部车款。随后那个经理说还要再交纳人民币11.8万元的关税，杜某2为此和经理发生争吵，经理将二人带到公司老板办公室。办公室里还坐着4、5个人，那个老板说不交钱就不给提车还要交纳违约金，杜某2迫于压力又交纳了人民币11.8万元。经辨认，黄某5证言中所称公司老板为本案被告人肖东林。12、证人姜某的证言证实：2017年8月8日，其陪顾某去天津港看车，在一家车行顾某和对方业务员协商约定以人民币67.5万元购买一辆宝马Ｘ5汽车，签订合同后顾某支付了全部车款项.业务员随后以合同需要盖章为由又让顾某签了一份合同,并向顾某索要人民币8万元的车辆进口税，顾某为此与业务员发生争吵。业务员将顾某带到对方公司经理的办公室，办公室外面还围着十几个人，对方经理说不交钱就不给提车还要交纳违约金，迫于压力顾某经与对方协商又交纳人民币5万元。13、证人胡某的证言及《辨认笔录》证实：2017年11月，其陪朱某1到天津港买车，朱某1和一家车行的业务员约定以人民币50万元的价格购买一辆丰田塞纳汽车，对方承诺上述款项包含全部购车费用，朱某1签署了合同并交纳全部车款。对方业务员以合同有错别字为由又让朱某1签署了一份合同，又向朱某1索要人民币10万元的关税等费用，并拿出合同说约定的车款中不包含关税等费用。朱某1意识到合同调包后与对方发生争吵，对方围过来四五个人将二人围住称不交钱就不能提车，其中一个最凶的人叫姚双喜。朱某1报警后，双方赶到派出所协商解决，直至第二天朱某1迫于压力又交纳了人民币5.5万元并和对方重新签署了一份合同。经辨认，胡某证言中所称的姚双喜为本案同案犯姚双喜。14、证人王某3的证言及《辨认笔录》证实：2017年11月，其陪陶某到天津港买车，陶某与一个车行的经理协商约定以人民币120万元的价格购买一台丰田陆地巡洋舰汽车。王某3交纳定金并签署合同后，对方经理以合同有错别字需要打印又让陶某重新签了一份合同，随后对方业务员又让陶某交人民币17万元的关税并拿出合同说约定车款不包含关税等费用。陶某意识到合同调包与对方发生争吵，经理将二人带到老板办公室，那个老板说不交钱就不给提车定金也不能退，此时周围还围着好几个人，陶某迫于压力又交纳了人民币17万元的额外费用和剩余车款。经辨认王某3证言中所称车行老板为本案被告人肖东林。15、证人祝某2的证言证实：2017年12月，其陪父亲祝某1去天津港买车，之前对方公司的业务员报价为人民币52.5万元，等二人到达后业务员又提出需要交20%的税费，经协商祝某1同意支付人民币55万元。待祝某1付款后，对方又提出要人民币2万元的保险费否则不能提车，祝某1迫于压力又交了保险费才提的车。16、证人沈某的证言证实：2017年12月30日，其陪阎某到天津港买车，阎某与一家公司的业务员协商以人民币98万元的价格买了一辆奔驰ＧＬＥ，当时的合同是其代阎某签的，并支付了人民币13万元的定金。转天提车时对方提出加价，阎某表示拒绝后，对方说不加价就不给提车原先交的定金也不给退，此时又围过来好几个人都不像正经人，阎某迫于压力最终以人民币111万元的价格提了车并重新与对方签了合同。17、证人徐某的证言证实，其系天津奔宝凯路国际贸易有限公司业务经理。其公司经营平行进口车销售生意，公司直接从国外订车，掌握一手车源。2016年11月3日，公司收到肖东林向其公司转账的人民币83.8万元为车款，车型为宝马Ｘ5，该车辆市场价格为人民币85万左右。18、证人赵某4的证言证实，其系天津润海国际贸易有限公司老板，经营平行进口车销售生意。2016年12月8日其收到肖东林转账的人民币129.8万元为车款，车型为奔驰ＧＬＳ450汽车，该车市场价格即为129.8万元，上下浮动人民币1万元，其售卖该车辆的利润在人民币5000元至8000元之间。（三）书证部分1、天津市滨海新区公安局调取的肖东林尾号为5169浦发银行账户、张军尾号为5388浦发银行账户的交易流水以及相关被害人名下银行账户交易明细证实：（1）张凯中国银行卡于2016年6月27日支出人民币38.008万元、6月28日支出人民币4.4万元；肖东林名下账户于2016年6月27日收入人民币38.008万元、6月28日收入人民币4.4万元。（2）肖东林名下账户于2016年7月5日分两笔收入人民币58.008万元，人民币6.8万元。（3）肖东林名下账户于2016年7月16日分三笔收入人民币23万元，人民币25.508万元、人民币4万元。（4）张某1建设银行账户于2016年9月14日分两笔支出人民币43.508万元、4.108万元；肖东林名下账户于2016年9月14日分二笔收入人民币43.508万元、4.108万元。（5）肖东林名下账户于2016年10月3日分二笔收入人民币万元60.608万元、3.408万元。（6）焦某工商银行账户于2016年10月18日分二笔支出人民币40.008万元、4.208万元。（7）肖东林名下账户于2016年10月22日分三笔收入人民币72万元、9万元、7.008万元。（8）李某2工商银行卡账户于2016年11月2日分二笔支出人民币46.6万元、4万元；肖东林名下账户2016年11月2日分二笔收入人民币46.6万元、4万元。（9）赵某2中国银行卡账户于2016年11月3日该分二笔支出人民币81.888万元、7万元；肖东林名下账户于2016年11月3日分二笔收入人民币81.888元、7万元。（10）吕某名下中国工商银行卡账户于2016年12月5日分两笔支出人民币95.008万元、22万元；肖东林名下账户分二笔收入人民币95.008万元、22万元。（11）郭丽娟名下中国工商银行卡账户于2016年12月7日分二笔支出人民币68万元、7万元；肖东林名下P账户于2016年12月7日分二笔收入人民币68万元、7万元。（12）罗某名下农业银行卡账户于2016年12月8日分二笔支出人民币5000元、11.8万元，何燕飞兴业银行账户同日分三笔支出人民币50万元、50万元、23.5万元；肖东林名下账户于2016年12月8日分五笔收入人民币5000元、50万元、50万元、23.5万元、11.8万元。（13）唐某名下工商银行卡账户于2016年12月14日支出人民币9万元；肖东林名下账户于2016年12月14日收入人民币9万元。（14）邵某1名下中信银行账户于2016年12月22日中分二笔支出人民币62.2万元、7万元，建设银行账户同日支出人民币48万元；张军名下账户分三笔收入人民币62.2万元、48万元、7万元。（15）崔某1名下中国银行账户尾号于2017年1月4日分二笔支出人民币32万元、54万元，尾号5567信用卡同日支出人民币13万元；肖东林名下账户于2017年1月4日分二笔收入人民币54万元、32万元，张军名下账户同日收入人民币13万元。（16）张某2名下建设银行账户于2017年1月4日分二笔支出人民币40,5万元、4.5万元；肖东林名下账户于2017年1月4日分二笔收入人民币40.5万元、4.5万元。（17）邵某2名下工商银行账户于2017年1月14日分二笔支出人民币133万元、17万元；肖东林名下账户于2017年1月14日分二笔收入人民币133万元、17万元。（18）周某1名下工商银行账户于2017年2月17日分二笔支出人民币33万元、5.5万元；肖东林名下账户于2017年2月17日分二笔收入人民币33万元、5.5万元。（19）谢某银行卡账户于2017年2月22日分二笔支出人民币39.5万元、6.5万元；张军名下账户于2017年2月22日二笔收入人民币39.5万元、6.5万元。（20）方某中国银行账户于2017年2月24日分二笔支出人民币135.008万元、13万元；张军名下账户于2017年2月22日分二笔收入人民币135.008万、13万元。（21）刘同俊名下平安银行账户于2017年3月6日分三笔支出人民币70万元、10万元、1.2万元，招商银行账户同日分二笔支出人民币2.8万元、5万元；张军名下账户于2017年3月6日分五笔收入人民币5万元、70万元、10万元、2.8万元、1.2万元。（22）刘某1建设银行账户于2017年3月15日分二笔支出人民币59万元、4万元；肖东林名下账户于2017年3月15日分二笔收入人民币59万元、4万元。（23）张某3建设银行账户于2017年3月22日分二笔支出人民币32万元、5万元；张军名下账户于2017年3月22日分二笔收入人民币32万元、5万元。（24）李某3中国农业银行账户于2017年4月7日分二笔支出人民币112万元、6万元；肖东林名下账户于2017年4月7日分二笔收入人民币112万元、6万元。（25）李某4中国建设银行账户于2017年4月27日分二笔支出人民币112万元、9.2万元；张军名下账户于2017年4月27日分二笔收入人民币112万元、9.2万元。（26）叶某中国农业银行账户于2017年5月15日分二笔支出人民币51.98万元、3.67万元；肖东林名下账户于2017年5月15日分二笔收入人民币51.98万元、3.67万元。（27）肖东林、张军名下浦发银行账号交易明细：肖东林名下账户于2017年6月24日分二笔收到李刚账户转账人民币10万元、10万元，张军银行账户同日分两笔接李某6转账人民币7万元、10万元。（28）赵某3中国工商银行账户于2017年7月19日分二笔支出人民币59.25万元、4.2706万元；张军名下账户于2017年7月19日分二笔收入人民币59.25万元、4.2706万元。（29）杜振建设银行账户于2017年7月23日分二笔支出人民币76万元、11.8万元；张军名下账户于2017年7月23日分二笔收入人民币76万元、11.8万元。（30）曾某中国工商银行账户于2017年7月28日分二笔支出人民币82.508万元、16.85万元；张军名下账户于2017年7月28日分二笔收入人民币82.508万元、16.85万元。（31）曹某1中国银行账户于2017年7月30日分二笔支出人民币30万元、3.6万元；张军名下账户于2017年7月30日分二笔收入人民币30万元、3.6万元。（32）顾某建设银行账户于2017年8月8日分二笔支出人民币67.5万元、5万元；张军名下账户于2017年8月8日分二笔收入人民币67.5万元、5万元。（33）黄某2农业银行账户于2017年8月10日分二笔支出人民币58万元、4万元；张军名下账户于2017年8月10日分二笔收入人民币58万元、4万元。（34）张军名下账户于2017年8月16日分二笔收入人民币73.5万元、10万元，于2017年8月17日分二笔收入人民币3,008万元、3.015万元。（35）于志红银行卡账户于2017年8月21日分二笔支出人民币62.8万元、8.55万元；张军名下账户于2017年8月21日分二笔收入人民币62.8万元、8.55万元。（36）苟某建设银行账户于2017年9月17日分三笔支出人民币20万元、60.5万元、5万元；张军名下账户于2017年9月17日分三笔收入人民币20万元、60.5万元、5万元。（37）许某中国银行账户于2017年9月27日分二笔支出人民币61.5万元、9.5万元；张军名下账户于2017年9月27日分二笔收入人民币61.5万元、9.5万元。（38）张某4中国农业银行账户于2017年10月13日分二笔支出人民币33.8万元、2.28万元；张军名下账户于2017年10月13日，张军名下ＰＯＳ机分二笔收入人民币33.8元、2.28万元。（39）向宁中国工商银行卡账户于2017年10月25日，分三笔支出人民币1万元、66.2万元、8.3万元；张军名下账户于2017年10月25日分三笔收入人民币1万元、66.2万元、8.3万元。（40）郜某工商银行卡账户于2017年11月1日分二笔支出人民币102.4万元、13万元；张军名下账户于2017年11月1日分二笔收入人民币102.4万元、13万元。（41）杜某3工商银行卡账户于2017年11月8日支出人民币10万元；张军名下账户于2017年11月8日，张军名下ＰＯＳ机分三笔收入人民币10万元、100万元、7万元。（42）王某1农业银行账户于2017年11月15日至16日分二笔支出人民币5万元、31万元，于2017年11月16日该账户收入人民币35万元；张军名下账户于2017年11月15日至16日分二笔收入人民币5万元、31万元；2017年11月16日该账户转出人民币35万元。（43）朱某1农业银行账户于2017年11月20日支出人民币50万元，11月21日支出人民币5.5万元；张军名下账户于2017年11月20日收入人民币50万元，11月21日该银行账户收入人民币5.5万元。（44）陶某银行卡账户于2017年11月23日分二笔分支出人民币30万元、97万元，王某3建设银行账户同日支出人民币10万元；张军名下账户于2017年11月23日分三笔收入人民币30万元、97万元、10万元。（45）杨秀芬农业银行账户于2017年11月26日分二笔支出人民币62万元、5万元；张军名下账户于2017年11月26日，张军名下账户分二笔收入人民币62万元、5万元。（46）薛敏农业银行账户于2017年12月1日分二笔支出人民币40万元、12万元，伏某农业银行账户同日支出人民币38万元；张军名下账户于2017年12月1日分三笔收入人民币38万元、40万元、12万元。（47）薛某中信银行账户于2017年12月11日支出人民币86.6万元，12月12日支出人民币21万元；张军名下账户于2017年12月11日收入人民币86.6万元，于12月11日收入人民币21万元。（48）张军名下账户于2017年12月20日至21日分二笔收入人民币6.2万元、64.3万元。（49）张军名下账户于2017年12月23日收到祝某1工商银行卡二笔转账分别为人民币51万元、5.2万元。（50）吴某工商银行账户于2017年12月24日分二笔支出人民币65万元，4.5万元；张军名下账户于2017年12月24日分二笔收入人民币65万元，4.5万元。（51）黄某3建设银行账户于2017年12月26日支出人民币55万元，工商银行账户分二笔支出人民币2.55万元、10,5万元；张军名下账户于2017年12月26日分三笔收入人民币55万元、2.5万元、10.5万元。（52）阎某浦发银行账户于2017年12月30日支出人民币13万元，12月31日支出人民币98万元；张军名下账户于2017年12月30日收入人民币13万元，于12月31日收入人民币98万元。（53）高某银行账户于2018年1月8日分二笔支出人民币48.5万元、23万元；张军名下账户于2018年1月8日分二笔收入人民币48.5万元、23万元。（54）宋某银行账户于2018年4月13日分二笔支出人民币1,88万元4.1万元；张军名下账户于2018年4月13日分二笔收入人民币1,88万元、4.1万元。2、天津市滨海新区公安局调取的《进口汽车销售合同》证实：（1）2016年11月2日，李某2与路通鑫盛汽车公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币46.6万元，报关商检费由购车方承担。（2）2016年11月3日，赵某2与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币88.88万元，报关商检费由购车方承担。（3）2016年12月5日，吕某与路通鑫盛公司签订构成合同，该合同记载购车总价款为人民币117万元，后续报关商检费由购车方承担。（4）2016年12月8日，罗某与路兴通达公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币124万元，车辆价格不包含车辆包关税、消费税、报检、仓储、运输、整改等费用。同日，罗某与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币135.8万元，车辆价格包含车辆包关税、消费税、报检、仓储、运输、整改等费用。（5）2016年12月22日，邵某1与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币117.2万元，报关商检费由售车方承担。（5）2017年1月4日，崔某1与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币110万元，约定车辆价格包括车辆报关价、报检、仓储、运输、整改费用。（6）2017年1月4日，张某2与路兴通达公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币45万元，车辆价格不包含关税、报检等费用。（7）2017年2月22日，谢某与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币46万元，合同中未对关税等费用进行约定。（8）2017年3月22日，张某3与京津众泰公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币32万元，车辆报关税等费用由购车方承担。同日，张某3与京津众泰公司签订第二份购车合同，该合同记载购车总价款为人民币37万元，合同中未见车辆报关税由何人承担的约定。（9）2017年4月7日，李某3与京津众泰公司签订购车合同，购车总价款为人民币118万元，合同中未见海关监管费由何人支付的条款。（10）2017年6月24日，宛某合同与京津众泰公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币43万元，合同中未见关于关税、出库费由何人支付的条款。（11）2017年7月18日，赵某3与路通鑫盛汽车公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币63.5126万元，同时注明此车所有款项已交清无任何费用。（12）2017年7月28日，曾某与路通鑫盛汽车公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币99.35万元，同时注明此车后续无任何其他费用。（13）2017年8月16日，曹某2与路通鑫盛公司签订购车合同，该合同记载购车总价款为人民币83.5万元，车款不包含车辆报关税等费用。同日，曹某2与路通鑫盛公司签订补充协议，该协议记载车款为人民币89.5万元，购车方不需再承担任何费用。（14）2017年9月17日，苟某与京津众泰公司签订购车协议，该合同记载购车总价款为人民币85.5万元，同时约定所有款项已结清后续无任何费用。（15）2017年11月1日，郜某与京津众公司签订购车合同，该合同记载已交付定金人民币3万元，购车尾款为价款为人民币102.4万元，车辆报关税等费用由购车方承担。（16）2017年11月26日，朱某2与京津众公司签订购车合同，该合同记载车款为人民币73万元，上述款项为全部车款无后续任何费用。（17）2017年12月23日，祝某1与京津众公司签订购车合同，该合同记载车款为人民币56.7万元（含人民币5000元定金），约定上述款项包含报关报检等费用，后续任何费用。（18）2017年12月26日，黄某3与京津众泰公司签订购车合同，该合同记载车款为人民币68.05万元，合同中未见关税等费用由何人支付的条款。（19）2017年12月31日，沈某与京津众泰公司签订购车合同，该合同记载车款为人民币111万元，约定所有费用已结清，后续无任何费用。3、天津丽达有限责任会计师事务所出具的《专项审计报告》证实：（1）2016年8月22日至2017年4月10日间，路通兴达公司账户向肖东林个人账户转入资金51笔，金额总计人民币225万余元，向张军个人账号转入资金40笔，金额总计人民币195万余元。（2）2017年4月19日至2018年1月21日，路通鑫盛公司向张军个人账户转入资金166笔，金额总计人民币2190余万元；同时张军个人账户向肖东林个人账户转入资金77笔，金额总计人民币140余万元。（3）2017年11月15日至2018年1月21日，京津众泰公司账号向张军个人账号转入资金共计29笔，金额总计人民币138余万元。4、天津市滨海新区公安局调取的《工商注册登记》等书证证实：天津京津众泰国际贸易有限公司设立时间为2017年2月20日，法定代表人任胜路，生产经营地为天津开发区北海路天润科技园B503室。天津路通鑫盛汽车销售有限公司设立时间为2016年10月8日，法定代表人张军，生产经营地天津开发区北海路天润科技园B503室。天津路兴通达汽车销售有限公司设立时间2015年9月21日，法定代表人肖东林，公司住所地于2016年1月22日变更为河北区月牙河街桂江道30号-616。5、天津市滨海新区公安局出具的《情况说明》证实：因该案件系涉恶案件，为保密工作需要，特组织天津公安警官职业学校学生蒋佳豪、戴祖德、泰达人才劳务派遣制员工蔡建伟、天保人力资源劳务派遣制员工徐淼、天津三维报案服务有限责任公司派遣制人员刘明岱、车盛见证该案的辨认过程，上述人员均非公安机关民警或辅助人员，没有参与过任何公安机关的执法活动。6、天津市滨海新区公安局出具的《情况说明》证实：2016年11月2日，李某2报警称因购车发生纠纷，后经双方协商李某2另行交纳人民币4万元提车。2016年12月22日，邵某1报警称因购车发生纠纷，后经双方协商邵某1另行交纳人民币7万元提车。2017年1月4日，崔某1报警称因购车发生纠纷，后经双方协商崔某1另行交纳人民币13万元提车。2017年1月14日，邵某2报警称因购车发生纠纷，后经双方协商邵某2另行交纳人民币17万元提车。2017年7月19日，赵某3报警称因购车发生纠纷，后经双方协商赵某3另行交纳人民币4万元提车。2017年11月20日，朱某1报警称因购车发生纠纷，后经双方协商朱某1另行交纳人民币5.5万元提车。2017年11月26日，朱某2报警称因购车发生纠纷，后经双方协商朱某2另行交纳人民币5万元提车。2017年12月24日，翟某报警称因购车发生纠纷，后经双方协商翟某另行交纳人民币4,5万元提车。（四）被告人及同案犯供述部分1、被告人肖东林2018年11月21日、11月28日在侦查机关所作供述证实：其以路兴通达公司的名义销售平行进口车，张军以路通鑫盛公司的名义销售平行进口车，京津众泰公司是其以别人的名字注册的，实际由其控制。二人自2016年下半年开始，共同经营平行进口车生意，路兴通达公司出售的车辆，销售员提成50%、自己提成50%，路通鑫盛公司出售的车辆销售员提成50%，自己提成20%、张军提成30%。其曾要求业务员以低于市场价格的方式招揽客户，但该报价是赔钱，客户签完第一份合同交款后，再加上强制三包费、改装配置费、商业险之类的说辞，让客户多交钱，客户如果不同意就以不退款、不提车迫使客户同意，随后与客户签订第二份合同。2、被告人刘书亮的供述证实：2016年至2017年，其在老板肖东林、张军的公司上班，公司分别叫路通鑫盛公司、路兴通达公司。经营地是天津市滨海新区开发区北海路天润科技园B503、311。公司经营的项目是平行进口车销售，其担任销售员。公司的主要成员是肖东林、张军、姚双喜、肖安平、薛立文。公司有两种销售模式，一种是正常销售，另一种是套路销售。套路销售的具体模式为：先由销售员在网上以低于市场价5000至2万元之间报价，以低价吸引客户。客户来了之后，先由销售员带客户看车，后由薛立文和客户商谈价格。价格谈好后由销售员带客户回到办公室出合同，出的合同会故意将日期或业务员的名字写错，待客户签字交完车款后，薛立文会指出合同的日期或业务员名字不对，随即将第一份合同撕毁再出第二份合同，第二份合同会将第一份合同中“包含报关、报检仓储物流费用占总车价的25%”变更为“不包含报关、报检仓储物流费用占总车价的25%”。待客户签字后，姚双喜和肖安平拿着合同去向客户要钱，客户如果不认可交纳额外费用，姚双喜、肖安平、张军、肖东林等人会软硬兼施，待客户同意后就会签署第三份合同将额外费用写入车款之中。上述套路销售的方式是肖东林教的，张军对该套路知情。3、同案犯薛立文的供述证实：2016年至2017年，其在肖东林、张军的路兴通达公司、路通鑫盛公司担任业务员。公司有两种销售模式，一种是正常销售，另一种是套路销售。套路销售的具体模式为：使用路兴通达公司名义销售时，先由业务员在网上发布信息以低价吸引客户，客户来后先带客户看车和客户谈配置、车款等细节问题，谈好后在办公室和客户签第一份合同，合同中有一条“此车为平行进口车款，不包含报关、报检、仓储、物流、保险、质保等费用占车间的10%”，客户签完合同交款后由肖东林向客户索要报关、报检等费用，客户交纳上述款项后再和客户签第二份合同，然后提车。以路通鑫盛公司名义销售时，先由业务员在网上发布信息以以低价吸引客户，客户来后先带客户看车和客户谈配置、车款等细节问题，谈好后在办公室和客户签第一份合同，合同中有一条“包含报关、报检仓储物流费用占总车价的25%”，业务员会故意把该份合同的日期写错，待客户签完后以该错误为借口将第一份合同撕毁，再出第二份合同，将“包含报关、报检仓储物流费用改为“不包含报关、报检仓储物流费用占总车价的25%”。待客户签完第二份合同后，肖东林、姚双喜、张军、肖安平等人就去向客户索要这部分额外费用。（五）其他证据材料部分1、天津市滨海新区公安局出具及调取的《协助查封、冻结通知书》、《查封决定书》、《天津市不动产查询证明》证实，侦查机关查封肖东林名下2016年12月购买的位于天津市滨海新区××号楼××房屋一套，查封张军名下2017年10月购买的位于天津市滨海新区××号楼××号××。冻结肖东林名下银行账户5个，共计人民币1099.92元，冻结张军名下银行账户4个，共计人民币4225.35元，冻结刘书亮名下银行账户3个，共计人民币82.68元。2、天津市滨海新区公安局出具的《情况说明》证实：该案侦办初期，刘书亮向公安机关详细介绍了肖东林、张军等人的组织架构及作案手法为公安机关后期查证提供了便利。2018年刘书亮通过微信帮助公安机关掌握肖东林、张军动态，后经刘书亮配合，公安机关将肖东林抓获。3、崔某1出具的谅解书证实，刘书亮在被抓获后家属赔偿其经济损失人民币1万元，其对刘书亮的犯罪行为表示谅解，请求人民法院对被告人刘书亮从轻处罚。4、天津市滨海新区公安局调取的户籍证明：三被告人均为完全刑事责任能力人。5、天津市滨海新区公安局出具的《案件来源》、《归案经过》：三被告人均系抓获归案。针对各被告人及辩护人提出的主要辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1、关于被告人肖东林与被告人张军是否各自独立经营平行进口车的问题。经查，其一、被告人张军的供述证实,其与被告人肖东林系亲属关系，之前没有经营平行进口车的从业经验和相关经验，2016年下半年到天津主要是投奔被告人肖东林。其二、被告人刘书亮与同案犯薛立文的供述证实,被告人肖东林、张军在同一地点办公，共同使用一套销售人员，被告人张军在公司的地位仅次于被告人肖东林。其三、相关被害人提交的购车合同以及银行转账记录证实，销售人员向被害人卖车及接收被害人车款时,使用路通兴达公司还是路通鑫盛公司的名义明显具有随机性，甚至出现过第一份合同是以路通兴达公司名义签订、第二个合同又更换为路通鑫盛公司。其四、审计报告证实，被告人张军与路兴通达公司、京津众泰公司以及被告人肖东林本人之间存在大量的资金往来记录，特别是以京津众泰公司名义对外销售车辆后绝大多数车款全部流入被告人张军的个人账户。其五、相关被害人陈述及辨认笔录证实，被告人张军同时参与了以路兴通达公司、京津众泰公司名义出售车辆的过程中，并基本以领导、老板的名义出现。其六、被告人肖东林2018年11月21日、11月28日在侦查机关所作供述证实，其与被告人张军系合伙经营平行进口车生意且对利润的分配比例有明确约定。被告人肖东林庭审中虽否认上述供述系其真实意思表示，但公诉机关调取的同步录音录像显示，侦查机关如实记录了被告人肖东林的供述，并在被告人肖东林签署笔录时让其进行了认真的辨认和阅读。综合以上事实足以证明，被告人肖东林与被告人张军之间并非各自独立经营平行进口车而是实质上的合伙关系。2、关于被告人肖东林、张军、刘书亮针对外地购车人实施的行为如何定性的问题。经查，其一、本案中54名被害人的陈述及辨认笔录、相关证人证言、被告人刘书亮、同案犯薛立文的供述能够相互印证，足以认定被告人肖东林、张军等人针对外地购车人实施了明显的套路卖车方式。即先以报低价及约定价款为全部购车费用的承诺诱骗被害人签订合同并交纳车款或定金，同时在原合同或调包合同中隐藏被害人需承担额外费用的条款使外地购车人处于合同劣势地位。随后以需要交纳各种费用为借口向被害人索要钱款，在被害人表示拒绝时，声称不交款不提车、退款需要交纳高额违约金，并在绝大多数交易中纠集多人采取聚众造势、站脚助威等方式营造紧张、压抑氛围，令被害人产生人身安全可能遭受暴力侵害的主观预判。本案中所有被害人均为外地购车人，在天津势单力孤，时间、精力上均无法与实际控制其钱款且掌握合同优势地位的被告人肖东林、张军等人相对抗。虽有部分被害人报警，但被告人肖东林、张军利用手中的陷阱合同令公安机关产生了双方系民事纠纷的错误认识并采取了双方自行协商解决的处理方式，为被害人制造了即使通过官方渠道也无法维护自身合法权益的假象。被告人肖东林、张军等人以“恶害”相要挟，促使相关被害人基于对钱款丧失的恐惧与人身危险的忧虑被迫处分财产，其行为完全符合敲诈勒索罪犯罪构成中行为特征的要求。另，公安机关已对辨认过程中的见证人身份进行了说明。经审查，本案中的辨认笔录制作过程合法，可以作为定案证据使用。其二、证人徐某、赵某4的证言证实，平行进口车市场是完全竞争市场，对于没有资源优势而从事“拼缝”生意的商家，每台车辆的销售利润应在人民币一万元左右。而被告人肖东林、张军等人向被害人索要的额外费用动辄达到约定车款的20%至30%，已远超该行业的正常商业利润。同时，结合相关被害人陈述及证人证言的内容能够发现，被告人肖东林、张军等人向被害人索要额外费用的借口五花八门且没有明确标准，被害人是按照其要求全额交纳钱款、还是双方协商后部分交纳钱款、亦或是交纳违约金都是被告人肖东林、张军追求的结果。上述事实进一步证明，被告人肖东林、张军套路卖车的目的并非完成正常的市场交易而是非法占有被害人交纳的额外费用。其三、被告人肖东林、张军等人在商品交易的过程中实施了敲诈勒索行为，该行为必然会同时侵害市场经济秩序的法益，也必然会体现出强迫交易犯罪的某些特征。在同一行为同时侵犯不同法益的情形下，应按照想象竞合犯的处理原则从一重罪处罚。其四、被告人刘书亮在明知被告人肖东林、张军卖车套路的情形下，受二人指使，实施了诱骗相关被害人签订合同交纳约定车款的行为，为二人顺利占有被害人钱款提供帮助，其行为亦应以敲诈勒索罪定罪处罚。3、关于对被告人肖东林、张军、刘书亮犯罪数额认定的问题。经查，其一、本案中的所有被害人作为消费者均有自由选择商家进行交易的权利，被害人之所以选择在被告人肖东林、张军的公司购车，正是基于该公司给出的车辆价格低于被害人所认知的市场价格同时该公司人员向被害人承诺双方约定的车款包含全部购车费用；即被害人自愿向被告人肖东林、张军交纳车款的前提，是该车款已囊括了改装、关税、消费税、报检、仓储、运输、整改、三包等各项费用。被告人肖东林、张军等人再次向被害人索要额外费用，实质上是在没有任何事由的情况下，单方变更了双方已形成合议的原合同内容，被害人此时有权要求解除合同并退还已交纳款项。被害人按照被告人肖东林、张军等人的意愿继续履行合同或自认过错交纳违约金的行为均非被害人的真实意思表示，被害人的二次交款均是基于恐惧心理而被迫处分财产。被告人肖东林、张军即使将被害人二次交付的钱款部分用于向上游经销商交纳车款或为被害人提供某项服务，也是二人为顺利完成犯罪行为的自主选择及为剥夺被害人自由意志所付出的必然代价。故公诉机关以被害人二次交款数额认定各被告人犯罪数额的方式，并无不当，本院予以支持。同时，经审查，公诉机关对各被害人二次交款的具体数额系结合相关被害人陈述、转账记录与被告人肖东林、张军银行交易明细、审计报告内容综合进行的认定。对该具体数额，本院予以确认。其二、被告人刘书亮、同案犯薛立文的供述及证人刘某4的证言均证实，本案中套路卖车的方式为被告人肖东林策划，刘书亮、薛立文、肖安平、姚双喜及其他销售人员均为被告人肖东林雇佣，故被告人肖东林应认定为主犯并对全案负责。其三、如前所述，被告人张军与被告人肖东林系实质上的合伙经营关系。被告人张军注册路通鑫盛公司后，按照被告人肖东林传授的犯罪套路与被告人肖东林等人共同实施犯罪行为并俵分违法所得，故应认定为主犯并对其2016年10月22日首次参与犯罪后的的所有犯罪事实负责。其四、被告人刘书亮受被告人肖东林指使实施犯罪行为，应对其参与的犯罪事实负责。4、关于被告人肖东林、张军等人的犯罪行为能否认定为恶势力犯罪的问题。经查，被告人肖东林、张军与薛立文、肖安平、姚双喜及被告人刘书亮等人纠集在一起，使用事先预谋的套路，在天津市滨海新区平行进口车销售领域，公然针对不特定的外地购车人，两年内数十次实施敲诈勒索行为、侵害群众利益，严重破坏了滨海新区正常的营商环境。其犯罪行为完全符合恶势力认定标准的要求，应当认定为恶势力犯罪。本院认为，被告人肖东林、张军纠集薛立文、肖安平、姚双喜及被告人刘书亮等人实施恶势力犯罪。其中，被告人肖东林、张军起组织、策划、指挥作用,系纠集者；薛立文、肖安平、姚双喜及被告人刘书亮系恶势力其他成员。被告人肖东林、张军以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人刘书亮敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘书亮在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘书亮协助司法机关抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。根据公安机关出具的归案经过，被告人刘书亮系被抓获归案并非自动投案，但其归案以后如实供述自己的罪行，应认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘书亮归案以后积极赔偿相关被害人的部分经济损失，取得相关被害人谅解，酌情亦可从轻处罚。对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据被告人肖东林、张军、刘书亮的犯罪事实、性质、情节、危害后果以及认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人肖东林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月21日起至2031年11月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月27日起至2030年2月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人刘书亮犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年9月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。四、在案冻结的被告人肖东林名下的资金及查封其名下房产变价后按比例发还给因被告人肖东林的犯罪行为造成经济损失的54名被害人，不足部分责令被告人肖东林继续承担退赔责任；在案冻结的被告人张军名下的资金及查封其名下房产变价后按比例发还给因被告人张军的犯罪行为造成经济损失的48名被害人，不足部分责令被告人张军继续承担退赔责任；在案冻结的被告人刘书亮名下的资金按比例发还给因被告人刘书亮的犯罪行为造成经济损失的2名被害人，扣除其家属已带其退赔的款项，不足部分责令被告人刘书亮继续承担退赔责任。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  福 津人民陪审员  赵忠义人民陪审员  王金菊二〇二〇年七月二十二日书 记 员  周红悦附：法律释明：一、法律法规《中华人民共和国刑法》1.第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2.第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……3.第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。5.第六十七条第三款：……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6.第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。7.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、司法解释《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》8.第五条：根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。