山东省德州市德城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1402刑初30号 公诉机关德州市德城区人民检察院。 被告人韩某青，女，汉族，1979年1月16日出生于河北省邢台市，初中文化，无业（自报），户籍所在地河北省邢台市桥东区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人孙云卫，河北滏阳律师事务所律师。 德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人韩某青犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年5月26日、7月14日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员王健、检察官助理孙付龙出庭支持公诉，被告人韩某青及其辩护人到庭参加诉讼。其间，因公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本案于2020年2月25日中止审理，同年5月20日恢复审理。现已审理终结。 德州市德城区人民检察院指控，“2015年4月23日，被告人韩某青明知范某（已判刑）无偿还能力，欠很多人货款，仍向被害人孙某、安某隐瞒该事实，夸大范某的经济实力，在获取二被害人信任后，范某分别从二被害人处购得43.492方和93.725方樟子松木材，范某仅向被害人孙某支付了5000元定金。由韩某青联系货车将木材运回，其中一车樟子松木材运到韩某青位于河北省邢台市高开区的加工厂，部分用于偿还范某欠韩某青的货款。经鉴定，上述樟子松木材价值共计181126元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人韩某青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请法院依法判处。 公诉人当庭称，被告人韩某青认罪态度较差；建议判处被告人韩某青有期徒刑三年八个月以上五年六个月以下，并处罚金。 被告人韩某青称自己未参与范某同孙某、安某的买卖活动，没有实施诈骗行为。其未提交证据。 辩护人辩称，被告人韩某青、范某没有共同诈骗的故意和预谋，不构成诈骗罪的共犯；起诉书指控韩某青隐瞒范某无履约能力、夸大范某经济实力，骗取安某、孙某对范某信任，不能成立；韩某青帮范某找车的行为，系在货场常见的帮助行为；范某将部分木材进行以物抵债的行为系范某的个人选择，韩某青未获取非法利益。辩护人提交了记载韩某青手机录音的光盘1张。 经审理查明，2015年4月23日，被告人韩某青明知范某（已判刑）已欠多人货款、无偿还能力的情况下，仍分别向在德州市德城区居民孙某、山东省滨州市滨城区尚集乡李举村123号居民安某隐瞒该事实，夸大范某的经济实力，在获取二人信任后，范某分别从二人处购得43.492方和93.725方樟子松木材，范某向孙某支付了5000元定金。该木材由韩某青联系货车运回，其中一车樟子松木材运到韩某青位于河北省邢台市高开区的加工厂，部分用于偿还范某欠韩某青的货款。经鉴定，上述樟子松木材价值共计181126元。该案立案后，范某退赔被害人安某12000元，退赔被害人孙某8000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明： （一）书证 1、户籍证明，证实被告人韩某青出生于1979年1月16日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。 2、受案登记表、证明材料、在逃人员登记/撤销表，证实本案来源及被告人韩某青归案情况。 3、刑事判决书，证实同案犯范某因该起诈骗及其他诈骗被判刑情况。 （二）证人证言 1、任某1的证言，证实其之前和范某是合作关系。2015年4月份，其曾和范某一起去德州木材市场采购过木材。当时是范某联系的任某1，到了德州木材市场以后，任某1看见了同村的任某2和一个女的也在挑选木材，其和任某2打了招呼后就和范某一起去看木材了，都是范某谈的价格。谈好价格后，任某1就去挑木材了，后来因为其腿被碰了一下，喊来了任某2帮他挑木材。挑木头的时候范某在哪儿其不清楚，最后其要了1万元钱的木材。范某认识和任某2一起来的女的，范某和那个女的应该挺熟的，也和那个女的聊天了，但是其不知道她们聊天的内容。 2、任某2的证言，证实其和韩某青是合作关系，2015年4月22日其和韩某青开车一起去德州木材市场，次日上午8点多，其二人又到木材市场，11点多与范某和任某1见的面，韩某青和范某说话。中午时，韩某青喊任某2和范某、孙某一起吃饭，饭后韩某青、范某、孙某她们就出去了。后韩某青接到孙某的电话，让任某2过去帮忙挑木头，当时范某、韩某青、孙某等都在。大约下午4点左右，韩某青就开车带着其还有范某、任某1回邢台了。没多久，拉安某木头的货车开到了任某2的厂里，韩某青联系的叉车把一车斗木头卸在了任某2的厂里。另证实，其之前在德州木材市场未见过范某，在这事之前，范某也未在其处加工过木材。 3、范某的证言，证实其同被告人韩某青是邻村，二人都做木皮加工生意，都认识，是朋友关系，生意上有往来。2015年四五月份的时候，韩某青在村头碰见范某，问范某是否去买木材，如去买，其可以让范某欠别人的账，但把木头赊回来后，得先把欠她的钱还了，范某说可以。次日早，韩某青给其打电话，问其来不来德州赊木头，范某因有事去不了德州，让韩某青先到德州。第三天早上，范某到德州，韩某青到德州木材公司的北货场接范某，韩某青带她去了安某和孙某处，范某在德州同安某、孙某都是第一次见面。因为范某没钱买木头，问二人能否先交点定金，其它钱赊着，她们都让韩某青说怎么办，韩某青称范某家干的挺大，范某的对象是干工地的，家里有厂子，差不了这点钱，韩某青这么做的目的就是为了骗取安某、孙某的信任，安某、孙某称不认识范某，只是看韩某青，如果不给钱，就找韩某青要，意思是让韩某青当保证人。韩某青知道范某旋的木头不多，也知道范某的老公就是个打工的，他们家没钱，欠很多外债。韩某青这么做的目的就是为了让他们相信范某有钱。后来范某给了孙某5000元定金后，就把安某、孙某的木材拉走了。韩某青帮着其联系了两辆大货车拉木头，第二车樟木松直接全部卸到了韩某青处。次日，韩某青让范某去分一下，分完后，韩某青称账结清了，其欠韩某青2万多，实际韩某青给其算了4万多的木头，因是韩某青给帮忙了，范某就未计较这个钱。后来，其就一直以各种理由推脱，没有给安某和孙某木头钱。另证实其来德州赊木头时，自己根本没有偿还能力，到德州后其也直接告诉韩某青其没有那么多钱，韩某青称没事。 4、耿某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年4月23日下午，其到木材公司找张吉梁装木头，装车的时候，韩某青和任某2来了。韩某青要了耿某的电话，并说让他们把这批木头送到河北省邢台市王麻村就走了，快到王麻村的时候，范某把他领到东静庵一个院里，其看到韩某青和任某2也在院子里。以及其对韩某青、任某2的辨认。 5、任某3的证言，证实其是河北张舰律师事务所律师，2015年7月其担任过一起交通肇事案件被害人刘凤菊的代理律师，案件的肇事方是范某的丈夫王某1。该交通肇事案审理过程中，范某涉嫌包庇。 6、王某2的证言，证实其是邢台市经济开发区东汪镇王麻村人，在村里经营一家木材加工厂。范某于2015年4月22日左右，在其加工厂里加工了一车从德州运输来的松木，大约有40方左右，事后范某给了王某26000元左右的加工费。 7、豆爱芹的证言，证实其是邢台市经济开发区东汪镇大贤村人，经营木材加工厂。2015年4月22日左右的一天晚上，范某把从德州安某处拉来的木材送到其厂里，用来偿还范某之前欠其的50000元货款。 8、菅金喜的证言，证实2015年4月底5月初，范某将从德州运来的木材送到其木材加工店里进行加工，加工费至今未给。另证实范某骗过许多人的钱。 9、姜某的证言，证实其是文安县新盛木业的股东，2015年四五月份，范某卖给过其单位木皮。 10、豆玉生的证言，证实其是邢台市经济开发区东汪镇河会村人，家里经营一家木材加工厂。2014年春天，范某称自己是贩卖木材的，其先后两次将木材赊给范某，后其去向范某要钱，范某一直推脱不给。 11、杨某的证言，证实其是邢台市经济开发区东汪镇大贤村村民，家里经营木材加工生意，范某在2014年四五月份来其店里购买木材，共计62800元，在2014年7月14日给其写了张欠木皮钱共计62800元的欠条。 12、赵某的证言，证实其是邢台市经济开发区东汪镇大贤村村民。2014年7月份，其与范某进行两次木材交易，但范某未如约交付货款，共欠其44000元。2015年4月份范某拉了1车樟子松，说是价值67000元，其给了范某50000元，剩下的17000元用来顶之前的帐，这样范某还欠其27000元，后来范某又给其送来了6800元，余下欠款经其催要，范某于2014年7月4日写了一张欠条。另证实范某娘家和婆家家庭条件都很差，范某给其处送木头的时候，范某的对象刚从监狱里出来，也没有经济来源。 13、王某1的证言，证实其是范某的前夫，其因为交通肇事罪于2017年7月5日开始服刑，刑期四年。其和范某2016年8月协议离婚。离婚前其在建筑工地打工，月收入3000元左右，其离婚前范某在外面有很多债务。 14、尹某1的证言，证实范某是其内弟王某1的媳妇，2015年前后王某1开车撞了人，让范某去“顶包”，后被警察发现，范某因犯包庇罪判了缓刑，当时赔偿被害人的钱是范某弄来的，范某欠的外债挺多。 15、尹某2的证言，证实范某是其哥哥尹洪波内弟王某1的媳妇。范某外债挺多的，坑了亲戚、朋友很多钱。 16、张某的证言，证实其与范某为母女关系，2019年范某在其处拿了7万元钱去做调解，后来调解并不成功，范某一直没有钱去还后来的外债。 （三）被害人陈述 1、孙某的陈述、辨认笔录及照片，证实其在德州市做木材销售。2015年3月份被告人韩某青在其处买过两次货，每次都是5万元左右。2015年4月23日中午范某、韩某青还有一个姓任的男子来到其门市，范某说要40多方樟木松，看完后，其和范某谈好了价格，并给范某说这里不赊账。范某说只能回家打钱，到家马上把钱给她打过来，韩某青也说当场给钱和到了家马上打钱没有区别，并称范某的对象是干工程的，不差孙某这点钱，让先装上车再给钱，孙某就同意了。跟孙某讲价、挑木头、找车，都是韩某青操作的，范某不懂木材的事。韩某青联系的是张吉良的车队，下午4点多把这批木材运走了。当天钱并没有到账，孙某一直给范某打电话，催她打款，范某以各种理由推脱，后来再给其打电话，她就不接了。孙某也给韩某青打电话，韩某青只是答应着帮忙催催货款，之后再打电话的时候就不接了。另证实其之前不认识范某，是案发当天韩某青带来范某，其与范某是第一次见面，案发当天其也是一直和韩某青谈买卖。以及其对韩某青的辨认。 2、安某的陈述、辨认笔录及照片，证实其在德州木材市场经营一家木材店。2015年4月23日下午2点钟，韩某青带着范某和一个姓任的到了其办公室，范某一直不说话，都是韩某青在谈。韩某青说看中了她的一批木材，并和其谈好了价格。后来韩某青说是范某要这批木材，没有现钱，想回家后再给其打钱。安某一开始不同意，后来韩某青说范某有钱，她对象是干工程的，范某家里还有三台旋木头的大机子，家里很富裕。安某说可以让范某的对象把钱打过来，范某没同意，韩某青在旁边帮着说话，后来韩某青和范某说得挺动听的，还说在孙某那里也买了木头，安某就同意了。韩某青联系的运输公司和检尺员。木材拉走后，安某一直向范某催款，范某均以各种理由推脱，没有把钱给她，其给韩某青打电话，韩某青以同样的理由应付她，她听说孙某的货款也未给，二人意识到被骗了。另证实，韩某青在此之前没有买过安某的货，但在孙某处买过两次，那两次都给钱了，她每次来买货的时候都挨家问，从那之后认识她了。安某和范某是第一次见面，其不了解范某，是案发时通过韩某青介绍认识范某的，以及其对韩某青的辨认。 （四）被告人的供述和辩解 韩某青的供述、辨认笔录及照片，证实其认识范某，2014年年底的时候范某从其处买过松木皮子，没给她钱，欠她三万二千元，范某在德州买完木头后，就把木头给她顶账了。2015年4月份其和任某2去德州买木材，范某后来也去了。范某分别在安某和孙某处买了木材，具体多少其不清楚，当时其都在场，因为范某在邢台欠了很多钱，其怕会和自己扯上关系，就把她们的对话都录了音，孙某认识韩某青，范某要赊木材，韩某青怕万一不给钱，孙某找她。安某称范某都要了，问韩某青范某的钱没事吧，她们一直在重复这个事，因范某欠韩某青的钱，韩某青怕得罪范某，就没跟安某说明，安某问韩某青和范某熟不熟，韩某青称都是乡亲认识，安某问韩某青能不能担保。其不知道孙某之前是否认识范某，安某应该不认识范某，是在货场认识的。平时安某和孙某都不赊账，也没赊过账给韩某青，她们应该不能赊给第一次见面的范某，她们是看在韩某青的面子上才把木材赊给范某的，韩某青也说过范某家是做生意的，有钱。范某来买木材时，韩某青知道范某在邢台欠别人有木皮钱，听说范某欠好多家钱，具体欠多少不知道。因为范某找不到货车，韩某青就帮范某找的车。后来范某把从安某那里买的木头卸在了韩某青的厂里了，将木头给她顶账了，范某给其木材抵账后她俩就不联系了。 （五）鉴定意见 价格评估报告书、评估机构资质证书复印件、评估人资格证书复印件，证实经鉴定，被害人安某的93.725方樟子松木材价值123717元、被害人孙某的43.492方樟子松木材价值57409元，以上共计181126元。 辩护人当庭提交并经法庭质证的记载被告人韩某青手机录音的光盘1张，欲证实韩某青不给范某做担保，未参与范某骗取安某、孙某木材的活动。被告人韩某青无异议。公诉人提出异议，称该录音证据的内容不完整，不能还原整个交易过程，录音一直强调韩某青与此事无关，系韩某青在刻意回避。经查，该证据不足以证实被告人韩某青未参与范某骗取安某、孙某木材的活动，不予采纳。 本院认为，被告人韩某青以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应惩处。范某在案发前给付孙某的5000元定金应从公诉机关指控的犯罪数额中予以扣除。公诉机关指控被告人韩某青犯诈骗罪的部分事实及罪名成立。被告人韩某青在共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，在共同犯罪中罪责相对较轻。被告人韩某青及辩护人的意见，公诉人不予认可，称证人范某、任某2等人的证言、被害人安某、孙某的陈述、被告人韩某青的供述等材料，形成完整的证据链，足以证实被告人韩某青在明知范某的家庭情况、经济情况，以及尚欠韩某青货款的情况下，仍通过夸大事实的方式，获取了二被害人信任，使二被害人将价值十八万余元的木材赊给初次见面的范某，且将其中一车木材直接用于抵做范某欠其货款，综合该案起因及经过，被告人韩某青的行为构成诈骗罪。公诉人的意见，经查属实，予以采纳。综上，根据被告人韩某青犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩某青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2023年6月20日止。罚金自判决生效之日起十日内交纳。） 二、责令被告人韩某青及其同案犯范某退赔被害人安某人民币44409元，退赔被害人孙某人民币111717元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王 茜 人民陪审员 李 莹 人民陪审员 李新宇 二〇二〇年七月十五日 法官 助理 张晨瑜 书 记 员 李一凡