山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1725刑初186号公诉机关郓城县人民检察院。被告人刘辉达，男，1998年7月4日出生于江西省赣州市信丰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省赣州市信丰县。住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于郓城县看守所。辩护人陈尊明，山东鲁韵正道律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2020]40号起诉书指控被告人刘辉达犯诈骗罪一案，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院检察员闫紫剑、书记员刘洪文出庭支持公诉，被告人刘辉达及辩护人陈尊明到庭参加诉讼。现已审理终结。郓城县人民检察院指控:1．2019年9月，被告人刘辉达与被害人王某1加为微信好友，被告人刘辉达谎称网上刷单可以返还佣金，被害人王某1信以为真，自2019年9月6日至10月23日，先后12次通过微信、支付宝向刘辉达转账合计人民币89700元，期间，被告人刘辉达返还被害人王某1人民币5767元。2．2019年10月，被告人刘辉达谎称购买产品可以赚钱，骗取被害人邹某1的信任，后利用邹某1的手机支付宝通过招商金融、花呗等平台贷款合计人民币29200元。被告人刘辉达将上述贷款连同邹某1支付宝原有的人民币2600元共计人民币31800元，先后转入自己的支付宝账户中。综上，被告人刘辉达采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后骗取他人财物共计人民币115733元，用于网络赌博活动。被告人刘辉达的行为构成诈骗罪，建议判处被告人刘辉达三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金，并当庭出示户籍证明、抓获经过、支付宝转账明细等书证，被害人王某1、邹某1的陈述、被告人刘辉达的供述及辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人刘辉达以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘辉达对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议。其辩称，事发后，其已将金戒指、金项链抵押给被害人邹某1，其还通过微信、支付宝返还给邹某1人民币2000-3000元。辩护人提出以下辩护意见，被告人刘辉达归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对被告人刘辉达从轻处罚。经审理查明：1．2019年8月份，被告人刘辉达与被害人王某1通过买卖稻客加为微信好友，被告人刘辉达虚构在网上刷单可以返还佣金的事实，骗取被害人王某1的信任，自2019年9月6日至10月23日，被告人刘辉达通过微信、支付宝转账等方式先后12次骗取被害人王某1人民币89700元，期间，被告人刘辉达先后5次返还被害人王某1人民币5767元，共骗取被害人王某1人民币83933元。被告人刘辉达将骗取被害人王某1的上述钱款用于木星棋牌赌博。2．2019年8月，被告人刘辉达多次到被害人邹某1经营的餐饮店就餐认识，2019年10月，被告人刘辉达虚构购买产品可以赚钱的事实，骗取被害人邹某1的信任，利用邹某1支付宝花呗贷款人民币5000元，用邹某1手机招联金融贷款人民币13600元，用邹某1手机网商银行贷款人民币10600元，共计人民币29200元，被告人刘辉达将上述贷款连同邹某1支付宝原有的人民币2600元合计人民币31800元转入刘辉达的支付宝账户中。被告人刘辉达将骗取被害人邹某1上述钱款用于赌博活动。2019年11月3日，被告人刘辉达将总价值人民币5888元的金AU750钻石女戒指一枚、金AU750项链抵押给被害人邹某1。被害人邹某1以其被诈骗为由向江西省崇义县公安局报案，崇义县公安局于2019年11月26日受理并决定立案侦查。被害人王某1以其被诈骗为由向山东省郓城县公安局报案，郓城县公安局于2019年10月24日受理案件，于2019年10月26日决定立案侦查。2019年11月5日，在江西省赣州市南康区物流中心出租房内，被告人刘辉达被江西省赣州市南康区公安局龙岭派出所抓获归案，如实陈述了自己的犯罪事实。综上，被告人刘辉达采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后骗取他人钱款共计人民币109845元，用于网络赌博活动。以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的证据予以证实。一、书证1.受案登记表、立案决定书，证实被害人邹某1于2019年11月26日向江西省崇义县公安局报案，崇义县公安局于当日对被害人邹某1被诈骗案立案侦查。被害人王某1于2019年10月24日向山东省郓城县公安局报案，郓城县公安局于同年10月26日对被害人王某1被诈骗案立案侦查。2.江西省南康市公安局龙岭派出所出具的被告人刘辉达的常住人口详情查询单，证实被告人刘辉达实施犯罪时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。3.抓获经过、破案经过，证实2019年11月5日，在江西省赣州市南康区物流中心出租房内，被告人刘辉达被江西省赣州市南康区公安局龙岭镇龙岭派出所抓获归案，如实陈述了自己的犯罪事实。4.前科查询证明，证实被告人刘辉达未有其他违法犯罪记录。5.被害人王某1与被告人刘辉达的微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、微信资料、qq资料，证实被告人刘辉达通过微信、qq聊天的方式，以网络刷单返可以返还佣金的名义诈骗被害人王某1钱款的事实。6.郓城县公安局潘渡派出所出具的刘辉达微信、支付宝交易明细查询说明、王某1资金流向图、刘辉达微信交易明细、支付宝交易明细，证实2019年9月14日至10月20日，被告人刘辉达先后接收被害人王某1微信转账5次，分别是2000元、381元、3099元、8000元、2200元；2019年9月6日至10月23日，被告人刘辉达先后接收被害人王某1支付宝转账7次，分别是8300元、30020元、3000元、4700元、20000元、4000元、4000元，共计人民币89700元。7.被害人王某1签字的转账记录，证实被害人王某1通过微信及支付宝向被告人刘辉达转账人民币89700元。8.被害人王某1提供的刘辉达向某静支付宝转账记录，证实2019年9月10日-10月8日被告人刘辉达通过支付宝向某静转账5次共计人民币5767元。9.邹某12019年10月份支付宝账单资金明细，证实被告人刘辉达于2019年10月9日16:46通过支付宝套取5000元；2019年10月9日16:50分邹某1支付宝转给刘辉达10600元；2019年10月18日15:37，邹某1支付宝转给刘辉达16200元；2019年10月21日17:23，邹某1支付宝收到2636元转账后又转给刘辉达人民币2636元。10.被害人邹某1提供的支付宝贷款记录，证实2019年10月18日，邹某1支付宝账户通过招联借款13600元，通过花呗借款5000元。11.欠条（刘辉达于2019.10.9向邹某1借钱共计19236元，限2019.12.30归还，每个月归还不低于6500-7000元，利息一律由刘辉达承担，保证一律不会逾期。保证人：刘辉达2019.11.3），证实该欠条虽然为刘辉达书写，但双方并不存在真实有效的借贷关系，只是基于刘辉达骗取邹某1钱款后进行调解所出具的。12.被告人邹某1提供的质量保证单复印件，证实2019年11月3日，被告人刘辉达与被害人邹某1协商，将金AU750钻石女戒指一枚、金AU750项链抵押给被害人邹某1，总价值5888元。二、被害人陈述1.被害人王某1陈述，证实2019年8月份，其在稻客APP上做任务赚学分，微信号为×××昵称为“朦胧的青春”的刘辉达收学分，其添加该微信号为好友，后刘辉达将其拉入一个微信群，同年9月5日，群聊中刘辉达说做福利单可以私聊并让其加上微信号(昵称叫“人心可畏”，账号为wxd60Oyuktgxtdr222)为好友。2019年9月6日至2019年10月23日，刘辉达谎称在网上刷单可以返佣金，其信以为真，多次向刘辉达支付宝（账号159********，户名刘辉达）、微信（微信号×××昵称“人心可畏”）转账，共计人民币83933元。2.被害人邹某1陈述，证实2019年8月，被告人刘辉达多次到其餐饮店吃饭而相互认识，2019年10月9日，被告人刘辉达谎称通过网络购买产品可以赚钱，其说没有钱购买产品，被告人刘辉达告诉其可以通过网商贷、花呗贷钱，因其开店忙，将其手机交由刘辉达操作，刘辉达用其手机贷款15600元，其中5000通过购买产品方式进行套现，剩余10600元转入被刘辉达转入刘辉达的支付宝账户。2019年10月25日，其接到支付宝账户中心通知，被告知其支付宝账户被冻结，同年10月28日，其打出支付宝账单，发现同年10月27日17时23分，被告人刘辉达从其支付宝内转出人民币2636元。经其回忆，2019年10月18日15时37分，被告人刘辉达对其说刘辉达的钱在其支付宝账户内，其发现支付宝内有人民币16200元，随将该款转入刘辉达账户内，后其发现该笔钱款是刘辉达使用其手机贷款，被告人刘辉达共骗取其人民币34436元。三、被告人供述和辩解被告人刘辉达供述，证实2019年8月份，其通过稻客APP认识了王某1，后其向某静谎称可以通过网络刷单返现赚钱，先后骗取王某1人民币8万余元。2019年10月份，其以网络购买产品可以赚钱为由，骗其房东邹某1信任，邹某1将手机交给其操作，用邹某1手机花呗贷款人民币5000元，用邹某1手机网商贷款人民币10600元，用邹某1手机招联金融贷款人民币一万多元，加上邹某1手机支付宝余额共计人民币16200元转到其支付宝账户内。其向朋友借款2636元，朋友将钱转到邹某1的手机支付宝上，其又通过邹某1的手机转到其支付宝上，因其未还钱，邹某1的支付宝账户被冻结。其骗取的二被害人的钱款被其用于赌博。其给邹某1出具欠条时，将金戒指一枚、金项链一枚抵押给邹某1。四、辨认笔录王某1的辨认笔录，证实刘辉达系骗其刷单的人。五、视听资料被害人王某1与被告人刘辉达视频聊天截屏照片，证实被告人刘辉达的样貌特征。上述事实清楚,证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘辉达以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，予以支持。被告人刘辉达称其返还被害人邹某1人民币2000-3000元，未提供相应证据。被告人刘辉达将诈骗的钱款用于赌博活动，酌情从重处罚。被告人刘辉达归案后如实供述诈骗的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘辉达自愿认罪认罚，可从宽处罚。辩护人建议对被告人刘辉达从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘辉达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2023年11月6日止。罚金于本判决书发生法律效力后十日内缴纳）二、责令被告人刘辉达退赔被害人王某1人民币八万三千九百三十三元，退赔被害人邹某1人民币二万五千九百一十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟凡惠审 判 员  范梅君人民陪审员  徐龙英二〇二〇年七月三日书 记 员  杜晗池