广东省吴川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0883刑初27号公诉机关广东省吴川市人民检察院。被告人林长兴，男，2000年6月25日出生，福建省三明市尤溪县人，公民身份号码350************533，汉族，初中文化，户籍所在地及住址：福建省三明市尤溪县**********。因涉嫌本案于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月24日被吴川市公安局取保候审，于2020年1月10日被本院取保候审。指定辩护人陈涛，广东梅江律师事务所律师。吴川市人民检察院以吴检未检办刑诉[2020]2号起诉书，指控被告人林长兴犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吴川市人民检察院指派检察员李秋强出庭支持公诉，被告人林长兴及其指定辩护人陈涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：厦门满金商贸有限公司由邱智业、何进利合股成立。该公司由邱智业任董事长及行政总监，蔡新建担任人事总监、李晓伟担任销售总监、孙亚飞担任安全总监。行政总监下设企划部、技术部、财务部、后勤部。人事总监下设物流部、推广部、人力资源部。安全总监下设售后部、皇冠组、监察部。售后部下设有回收组、收号组、异常组、回访组、检查组、物流组、引粉组、退款组、维护组、失联组。厦门满金商贸有限公司以聘用的女性模特照片注册大量的微信账号，由推广部人员以微信添加陌生人的形式结识被害人，取得各被害人的信任后，再由销售部人员以编造家庭感情破裂、父母分离、本人情感失恋等话术与被害人谈心诉苦取得被害人的同情，后编造其经营茶叶、手串生意，以高价向各被害人推销劣质茶叶、手串。销售部销售成功后，再将实施诈骗所用微信的手机转到售后部，由售后部人员继续与各被害人保持聊天联系，以防止被害人发现其诈骗事实。如有被害人发现购买到的茶叶、手串质量与价格不相符而产生怀疑或者识破其骗局，在微信上说该公司是“诈骗”、“骗人”等相关内容时，售后部工作人员即把有该类微信内容的手机交给负责退款的工作人员向公司领导汇报，根据领导的决定与被害人协商退款。被告人林长兴（案发时是已满十六周岁未满十八周岁的未成年人）于2018年4月1日到厦门满金商贸有限公司工作，在公司售后部工作。被告人林长兴与同案人郭梓毅、王世婕等人负责跟踪、检查销售结束后被害人的手机信息，核查被害人是否投诉，并负责安抚投诉的被害人及联系退款组人员。每天工作时间从上午9时至11时、14时至17时、19时至22时不等。工资4000元至6000元不等，由售后部负责人吴伟东从公司取来现金发放，到案发前，被告人林长兴共获取17000元薪酬。经广东千福田会计师事务所对何进利、邱智业集团诈骗案进行专项审计，审计结果为：2017年7月1日至2018年7月5日，茶叶出货金额为：168528931.24元人民币，被骗人次为：162169。2018年7月5日至2018年7月14日，手串出货金额为：6417902.63元人民币，被骗人次：7270.出货总合计：174946833.87元人民币，被骗人次：169439。上述事实，被告人林长兴在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.被告人林长兴的供述与辩解；2.同案人蒋光达、郭梓毅、严金兰、王世婕、吴强、吴伟东、孙亚飞、邱智业、苏小莉等人的供述与辩解；3.被害人陈智辉、李建明、邓泉淼、陈上清、黄尧、林彬、梁愉春、崔海盈、梁义彪、蔡南贵、陆炽祥、周代豪、刘立劲、林泳成等人的陈述；4.证人何清芳、王小风的证言；5.受案登记表及立案决定书；6.微信记录截图；7.搜查证、搜查笔录、扣押清单；8.审计报告；9.电子物证检查工作记录、扣押电脑打印资料；10.现场检测报告书；11.其他证据材料；12.现场勘验检查工作记录及现场照片；13.归案情况说明及到案经过；14.违法犯罪记录查询情况说明；15.户籍证明；16、办案说明；17、视听资料（光碟二十一张）。本院认为，被告人林长兴无视国家法律，明知他人以非法占有为目的成立公司骗取他人财物，仍应聘为该司员工参与诈骗行为，在职期间诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人林长兴案发时是已满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应当对其从轻处罚或者减轻处罚；被告人林长兴在本次犯罪中，并不参与该公司的投资入股、分红得利、经营管理等项目，就职时间较短，以领取正常的工资为报酬，在共同犯罪中所起次要辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人林长兴归案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚；综上，决定对被告人林长兴减轻处罚。被告人林长兴的指定辩护人陈涛辩称：1、被告人如实供述，具有坦白情节；2、被告人犯罪是未成年人；3、被告人犯罪情节相对较轻，主观恶意小；4、被告人没有犯罪前科；5、被告人认罪认罚，有悔罪表现；6、被告人是从犯。经查，辩护人上述辩护意见符合本案案情，本院予以采纳。鉴于被告人林长兴案发时是未成年人，其在本次共同犯罪中是从犯，归案后能如实供述其犯罪事实，在庭审中亦自愿认罪认罚，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，本院决定对被告人林长兴适用缓刑。根据被告人林长兴犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项的规定，判决如下：一、被告人林长兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人林长兴的违法所得人民币17000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  简大清审 判 员  林 弦人民陪审员  吕 英二〇二〇年七月三日法官 助理  杨富文书 记 员  冯诗意附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。第十七条第三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：㈠犯罪情节较轻；㈡有悔罪表现；㈢没有再犯罪的危险；㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》四、准确认定共同犯罪与主观故意（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。