吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初94号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人张某1，男，汉族，1976年4月16日出生，吉林省桦甸市人，初中文化，无职业，住桦甸市。曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2000年3月2日被判处有期徒刑一年六个月；因犯抢劫罪、敲诈勒索罪，于2001年12月17日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯故意毁坏财物罪，于2004年3月9日被判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2006年4月20日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；因犯敲诈勒索罪，于2008年12月15日被判处有期徒刑四年；因犯故意毁坏财物罪、容留他人吸毒罪，于2013年10月28日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元，于2014年3月5日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪，于2019年9月18日被长春市公安局朝阳分局南湖派出所民警抓获，同年9月19日至20日临时羁押于长春市第二看守所，2019年9月21日被桦甸市公安局刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人李春萍，吉林李春萍律师事务所律师。被告人王某1，女，汉族，1977年3月28日出生，吉林省桦甸市人，高中文化，无职业，住桦甸市。曾因非法持有盐酸曲马多，于2010年7月21日被决定行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月17日被取保候审，于同年6月13日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪、赌博罪、被告人王某1犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，后以桦检一部刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书于同年7月13日决定变更起诉，指控被告人张某1、王某1犯保险诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员邱文江、丁泽明出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人李春萍、被告人王某1均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：一、保险诈骗罪犯罪事实2016年2月22日（农历正月十五）19时30分许，在桦甸市人民路与新安大街交叉路口红绿灯附近，陈某1驾驶×××号小型轿车追尾被告人张某1驾驶的×××号越野车，并导致×××号越野车追尾王某2驾驶的×××号小型轿车，三辆机动车均受损，发生事故时张某1的妻子被告人王某1坐在×××号越野车副驾驶位置。事故发生后，陈某1打电话报警并向保险公司报案，交警及保险公司到现场处置后，上述三辆车及车上人员各自离开现场。当晚，被告人张某1、王某1夫妻二人在家中因琐事发生争吵，张某1将王某1殴打致伤。当晚21时30分许，被告人王某1到桦甸市人民医院就医治疗，被告人张某1、王某1向医护人员、陈某1及陈某1父亲陈某2、中国人民财产保险股份有限公司的工作人员谎称王某1受的伤是因为当晚的交通事故所致，以赔付医药费等名义骗取陈某2、陈某1父子二人26000元人民币，骗取中国人民财产保险股份有限公司吉林市分公司人身损害赔偿款37740.24元人民币。经吉林鸣正司法鉴定中心鉴定，王某1左前臂尺骨损伤，内侧1/3线性骨折，不符合交通事故致损伤。案发前，被告人张某1、王某1已将骗取陈某2、陈某1父子二人的26000元人民币全部退还。被告人张某1曾因故意犯罪被判处有期徒，刑罚执行完毕以后，在五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯。经民警电话通知，被告人王某1于2020年2月17日主动向桦甸市公安局刑事侦查大队投案。二、赌博罪犯罪事实2017年11月至2018年2月期间，在桦甸市永吉街白云国际酒店、桦甸市明华街白云大酒店、桦甸市殡仪馆附近石场对面的龙泉山庄等场所，被告人张某1以营利为目的，多次组织参赌人员张某4、贺某1、刘某1（绰号二驴子）、刘某2（绰号宏伟）、庄某、贺某2、宋某、姜某等人使用扑克牌推牌九的方式聚众赌博，赌资数额累计人民币150000余元，被告人张某1以在赌局中收取“水钱”、“喜钱”等名义从中非法获利人民币6500余元。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、王某1到案经过的补充说明、中国人民财产保险股份有限公司理赔陈某1机动车辆保险事故档案资料、王某1工商银行帐户交易明细、中国人民财产保险股份有限公司吉林市分公司说明、刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书、死亡注销证明、在逃人员登记/撤销表、长春市第二看守所临时羁押证明、户籍证明、吉林鸣正司法鉴定中心法医临床鉴定意见书、辨认笔录、证人王某2、张某2、张某4、贺某1、刘某1、刘某2、庄某、贺某2、宋某、姜某、于某、曹某、张某3、白某、刘某3、王某1证言、被害人陈某1、陈某2陈述、被告人张某1、王某1供述和辩解等证据，并认为，被告人张某1、王某1之行为均已构成保险诈骗罪，被告人张某1之行为已构成赌博罪，对被告人王某1应依法处罚，对被告人张某1应依法数罪并罚，被告人张某1系累犯，应依法从重处罚；被告人王某1系自首，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；被告人王某1退还全部赃款，对被告人张某1、王某1均可酌情从轻处罚。建议以保险诈骗罪判处被告人张某1有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，以赌博罪判处被告人张某1有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，依法数罪并罚；以保险诈骗罪判处被告人王某1有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。被告人张某1对公诉机关指控的赌博犯罪的事实无异议，对保险诈骗的事实提出异议，辩解称其没有诈骗保险，王某1的伤是交通事故造成的，跟其没有关系，其不认罪。被告人王某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。辩护人李春萍认为，被告人张某1如实供述赌博的犯罪事实，应法从轻处罚；关于保险诈骗罪，请法院考虑已经全部返赃的情节，对被告人张某1从轻处罚。本院经审理查明：一、保险诈骗事实2016年2月22日（农历正月十五）19时30分许，在桦甸市人民路与新安大街交叉路口红绿灯附近，被告人张某1驾驶的×××号越野车被陈某1驾驶×××号小型轿车追尾，并导致该车追尾王某2驾驶的×××号小型轿车。事发时，被告人王某1（系被告人张某1的妻子）坐在×××号越野车副驾驶位置，各方均未受伤。事发后，陈某1打电话报警并向保险公司报案。当晚21时许，被告人张某1、王某1在家中因琐事发生争吵，张某1将王某1殴打致伤并住院治疗。被告人张某1、王某1向医护人员虚构王某1因交通事故致伤的事实，以此为由骗取陈某2、陈某1父子二人钱款共计人民币26000元，骗取中国人民财产保险股份有限公司吉林市分公司（以下简称保险公司）人身损害赔偿款人民币37740.24元。领取保险公司赔偿款后，被告人张某1、王某1将人民币26000元退还陈某2、陈某1父子二人。被告人王某1于2020年2月17日经电话通知，主动到桦甸市公安局刑事侦查大队投案。2020年7月22日，被告人王某1退还保险公司经济损失人民币37740.24元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.案件提起及抓获经过、王某1到案经过的补充说明，证实被告人王某1于2020年2月17日经电话通知，主动到桦甸市公安局刑事侦查大队投案。2.中国人民财产保险股份有限公司理赔陈某1机动车辆保险事故档案资料、王某1工商银行帐户交易明细、中国人民财产保险股份有限公司吉林市分公司说明，证实被告人张某1、王某1在保险公司领取人身损害赔偿款共计人民币37740.24元。3.刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人张某1曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2000年3月2日被判处有期徒刑一年六个月；因犯抢劫罪、敲诈勒索罪，于2001年12月17日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一千元；因犯故意毁坏财物罪，于2004年3月9日被判处有期徒刑六个月；因犯诈骗罪，于2006年4月20日被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；因犯敲诈勒索罪，于2008年12月15日被判处有期徒刑四年；因犯故意毁坏财物罪、容留他人吸毒罪，于2013年10月28日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元，于2014年3月5日刑满释放。4.行政处罚决定书，证实被告人王某1曾因非法持有盐酸曲马多，于2010年7月21日被决定行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元。5.户籍证明，证明被告人张某1、王某1均具有完全刑事责任能力。6.退赃票据，证实2020年7月22日，被告人王某1退还保险公司经济损失人民币37740.24元。7.吉林鸣正司法鉴定中心法医临床鉴定意见书，证实王某1左前臂尺骨损伤，内侧1/3线性骨折，不符合交通事故致损伤。8.证人王某2证言，证实2016年2月22日，其×××号小型轿车行驶至新安大街（老水利局）路口处时，被后面的车辆追尾，其等人在现场等保险公司现场查勘，当时没注意有人受伤，后保险公司赔偿其车损500元。9.证人张某2证言，证实其系中国人民财产保险公司桦甸支公司员工，2016年2月22日（正月十五）晚，其现场查勘了一起三辆车追尾的交通事故，当时没有说有人受外伤，第二天，肇事车辆驾驶员陈维伟补报案称有人受伤。10.被害人陈某1陈述，2016年2月22日19时30分许，在桦甸市人民路与新安大街交叉路口红绿灯附近，其驾驶×××号小型轿车追尾了被告人张某1驾驶的越野车，张某1的越野车追尾了前面的一辆车，后其给保险公司和交警队报案，当晚，张某1以他媳妇王某1胳膊骨折为由，要求其处理，其要求走正常程序，第二天，其父亲陈某2去医院给王某1拿了6000元钱，后来在交警队事故调解时，其给了张某120000元。11.被害人陈某2陈述，2016年2月份的一天，张某1到其家要求解决陈某1将张某1妻子王某1撞伤的事，其到医院给王某1拿了6000元钱，在交警队事故调解时，陈某1拿了20000元钱，保险公司理赔完毕后，其收到王某1等人返还的26000元。12.被告人王某1供述，2016年2月22日，其丈夫张某1驾驶车辆行驶至桦甸市人民银行南侧十字路口红路灯附近处时（其坐在副驾驶），被陈某1驾驶的车辆追尾，其与张某1下车处理事故，其没有受伤，后其和张某1回到家中，因琐事张某1将其打伤，在医院办理住院手续时，张某1让其向大夫虚构系交通事故致伤的事实，骗取陈某2家给其拿钱，后陈某2家分两次向其支付钱款26000元，并骗取保险公司人身损害赔偿款37740.24元，保险公司将理赔款打入其账户后，其将26000元返还陈某2。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。二、2017年11月至2018年2月期间，在桦甸市永吉街白云国际酒店、明华街白云大酒店、殡仪馆附近石场对面的龙泉山庄等场所，被告人张某1以营利为目的，多次组织参赌人员张某4、贺某1、刘某1（绰号二驴子）、刘某2（绰号宏伟）、庄某、贺某2、宋某、姜某等人使用扑克牌推牌九的方式聚众赌博，赌资数额累计人民币150000元，被告人张某1以在赌局中收取“水钱”、“喜钱”等名义从中非法获利人民币6500元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.死亡注销证明、在逃人员登记/撤销表，证实了被告人张某1赌博犯罪的相关案件事实。2.案件提起及抓获经过、长春市第二看守所临时羁押证明，证实被告人张某1因赌博犯罪于2019年9月18日被长春市公安局朝阳分局南湖派出所民警抓获，同年9月19日至20日临时羁押于长春市第二看守所。3.辨认笔录，证实被告人张某1辨认其多次组织赌博的桦甸市永吉街白云国际酒店、桦甸市明华街白云大酒店等地。4.证人张某4、贺某1、刘某1（绰号二驴子）、刘某2（绰号宏伟）、庄某、姜某、贺某2、宋某证言，证实2017年11月至2018年2月期间，张某1组织其等人在桦甸市永吉街白云国际酒店、桦甸市明华街白云大酒店、桦甸市殡仪馆附近石场对面的龙泉山庄等场所，使用扑克牌推牌九的方式聚众赌博，张某1等人负责抽水。5.证人刘某3证言，从2017年11月开始，其得知有人在桦甸市永吉街白云国际酒店、明华街白云大酒店等场所组织赌博后，多次在赌局上卖饮酒、方便面等，当时现场有人负责抽头渔利。6.证人张某3证言，证实从2017年11月左右，张某1在桦甸市永吉街白云国际酒店、明华街白云大酒店、殡仪馆附近石场对面的龙泉山庄等场所组织赌博，其负责给赌博的人拿凳子、买水，白某等人拿着对讲机负责望风，老九（刘某3）在赌局卖吃的。7.证人白某、曹某、于某、王某1证言，证实了被告人张某1赌博犯罪的相关案件事实。8.被告人张某1供述，2017年11月至2018年2月期间，在桦甸市永吉街白云国际酒店、明华街白云大酒店、殡仪馆附近石场对面的龙泉山庄等场所，其多次组织参赌人员张某4、贺某1、刘某1（绰号二驴子）、刘某2（绰号宏伟）、庄某、贺某2、宋某、姜某等人使用扑克牌推牌九的方式聚众赌博，赌资数额累计人民币150000余元，其以收取“水钱”、“喜钱”等名义从中非法获利人民币6500元。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人张某1、王某1对发生的保险事故夸大损失的程度，骗取保险金，数额较大，其二人的行为均已构成保险诈骗罪；被告人张某1以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，对张某1应依法数罪并罚，对王某1应依法处罚。被告人张某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑满释放后五年内重新犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚；如实供述赌博罪的犯罪事实，对赌博罪可依法从轻处罚。被告人王某1经电话通知主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；退赔保险公司的经济损失，对被告人张某1、王某1均可酌情从轻处罚。被告人王某1犯罪情节较轻，有悔罪表现，无再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。关于被告人张某1提出的“其没有诈骗保险，王某1的伤是交通事故造成的，跟其没有关系，其不认罪”的辩解，经审理认为，公诉机关据其提供的被告人王某1供述、被害人陈某1、陈某2陈述、吉林鸣正司法鉴定中心法医临床鉴定意见书、中国人民财产保险股份有限公司理赔陈某1机动车辆保险事故档案资料、王某1工商银行帐户交易明细、中国人民财产保险股份有限公司吉林市分公司说明等证据，指控被告人张某1犯保险诈骗罪事实清楚，证据确实充分，依法应予支持，本院对被告人张某1辩解不予采纳。辩护人李春萍提出的“被告人张某1如实供述赌博的犯罪事实，退赔保险诈骗的经济损失，对被告人张某1应依法从轻处罚”的辩护意见本院采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十八条第一款第二项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，犯保险诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2025年3月17日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人王某1犯保险诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人张某1违法所得人民币6500元，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  巩建刚人民陪审员  陈凤清人民陪审员  王家来二〇二〇年七月三十一日书 记 员  孙 莹