长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0193刑初50号 公诉机关长春新区人民检察院。 被告人董金杰，男，1989年2月16日出生，汉族，大学本科，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗公安局登特科派出所，住现住黑龙江省齐齐哈尔市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于第一看守所。 被告人夏成程，女，1993年12月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇，住内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于第四看守所。 辩护人于振兰，吉林显顺律师事务所。 被告人赵磊，男，1994年8月11日出生，汉族，高中文化，群众，户籍所在地内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇，住内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被长春市公安局长春新区分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经长春新区人民检察院批准，于2019年8月7日被逮捕。现羁押于第一看守所。 被告人陈明朗，男，1993年3月13日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地湖北省孝感市孝昌县，现住上海市浦东新区高科西路高架桥下（无固定居所）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被刑事拘留，2019年8月30日被指定居所监视居住。经长春新区人民检察院批准，于2019年9月11日被逮捕，2020年4月2日决定变更为取保候审。经本院决定，于2020年4月3日取保候审。 辩护人崔洪奎，吉林宗吉律师事务所。 长春新区人民检察院以长新检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人董金杰、夏成程、赵磊、陈明朗犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序对本案进行审理。长春新区人民检察院指派检察员王雪出庭支持公诉。被告人董金杰，被告人夏成程及其辩护人于振兰，被告人赵磊，被告人陈明朗及其辩护人崔洪奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：2018年4、5月份，在上海市浦东新区，被告人董金杰从许某（另案处理）处购买虚假博彩网站“威尼斯人”，用于实施网络诈骗活动，被告人董金杰通过中间人小高（姓名不详、在逃）从陈明朗处购买陈明朗的手机号码及用手机号码绑定的微信号、支付宝，陈明朗本人银行卡一张，陈明朗明知董金杰采用虚假彩票网站做违法犯罪活动，还办理本人的手机卡（号码是：150216×××××）及本卡注册的微信和支付宝、建行卡卖给董金杰用于结算非法所得，2018年7月又卖给董金杰一张浦发银行卡用于结算非法所得，陈明朗获利人民币1,100余元。被告人董金杰租赁上海市闵行区康城道8×号11××室后，招募被告人赵磊，马某、刘某夫妇（另案处理）等人利用购买的陌陌、微信等社交软件号码冒充彩票网络服务或客服人员以被害人可以利用博彩网站漏洞买彩稳赚不赔为由，被害人信以为真往银行卡里存钱后，董金杰采取后台更改数据造成被害人虚增金额假象，诱骗被害人继续增资等手段诈骗被害人钱财。 2018年8月，被害人王某在黑龙江省哈尔滨市南岗区宣西小区3×栋1单元3××室自家家中被骗23,000元人民币。 2018年10月，被害人孟某在山东省青岛市李沧区松柏路被骗4,400元人民币。 2018年11月，被害人鲍某在上海市奉贤区水闸小区2×号4××室被骗6,075元人民币。 2019年3月初，被告人董金杰来到黑龙江省齐齐哈尔市，租赁南慧花园2期2×栋1单元6××室，招募被告人赵磊，张某、夏成程夫妇等老乡采取同样方法继续实施诈骗活动。 2019年4月7日至14日，被告人夏成程以“吴馨小可爱”的名义，骗取被害人赵某366,300元人民币，事后夏成程分得人民币105,000元。 2019年3月下旬，被告人赵磊以“凌乱”的名义，骗取被害人陶某54,750元人民币，事后赵磊分得人民币20,000元。 以上赃款共计人民币455,200元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述及被害人转账记录等证据。 公诉机关认为，被告人董金杰伙同夏成程、赵磊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈明朗明知董金杰用虚假的彩票网站实施诈骗犯罪，仍提供银行卡等用于结算，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董金杰、夏成程、赵磊、陈明朗自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。 被告人董金杰、夏成程、赵磊、陈明朗与陈明朗的辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。 被告人董金杰辩护人提出辩护意见是被告人董金杰系初犯、偶犯，到案后表现良好，积极配合公安机关，在公诉阶段自愿认罪认罚，愿意用购买的房屋变卖后退赔被害人，希望从轻处罚。 被告人夏成程辩称，我是受雇于董金杰，并未得到全部骗取款项。 经审理查明，2018年4、5月份，被告人董金杰在上海市浦东新区从许某（另案处理）处购买虚假博彩网站“威尼斯人”用于实施网络诈骗活动，通过中间人小高（姓名不详、在逃）从被告人陈明朗处购买登记在陈明朗名下的银行卡、手机号及用手机号码绑定的微信号、支付宝，陈明朗明知董金杰采用虚假彩票网站从事违法犯罪活动，仍办理手机卡及本卡注册的微信和支付宝、建行卡卖给董金杰用于诈骗资金结算，2018年7月又卖给董金杰一张浦发银行卡，陈明朗获利人民币1,100余元。 被告人董金杰租赁上海市闵行区康城道8×号11××室，招募被告人赵磊，马某、刘某夫妇（另案处理）等人利用购买的陌陌、微信等社交软件号码冒充彩票网络服务或客服人员，以可利用博彩网站漏洞购买彩稳赚不赔骗取被害人信任，并向彩票网站存入资金，董金杰采取后台更改数据造成被害人虚增金额假象，诱骗被害人继续增资等手段诈骗被害人钱财存入陈明朗名下银行卡，后由董金杰取出分配。 2018年8月，被害人王某在黑龙江省哈尔滨市南岗区宣西小区3×栋1单元3××室自家家中被骗23,000元人民币。 2018年10月，被害人孟某在山东省青岛市李沧区松柏路被骗4,400元人民币。 2018年11月，被害人鲍某在上海市奉贤区水闸小区2×号4××室被骗6,075元人民币。 2019年3月初，被告人董金杰来到黑龙江省齐齐哈尔市，租赁南慧花园2期2×栋1单元6××室，招募被告人赵磊，张某、夏成程夫妇等老乡采取同样方法继续实施诈骗活动。 2019年4月7日至14日，被告人夏成程以“吴馨小可爱”的名义，骗取被害人赵某366,300元人民币，事后夏成程分得人民币105,000元。 2019年3月下旬，被告人赵磊以“凌乱”的名义，骗取被害人陶某54,750元人民币，事后赵磊分得人民币20,000元。 以上诈骗所得共计人民币454,525元。 上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过，常住人口基本信息及电话查询记录，扣押决定书、扣押清单被害人的陈述及被害人聊天记录与转账记录，证人证言，被告人董金杰、夏成程、赵磊、陈明朗的供述等证据证实，足以认定。 合议庭评议认为，被告人董金杰以非法占有为目的，利用虚假彩票网站事实诈骗犯罪，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，应依法惩处。鉴于被告人董金杰到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可酌情对其从轻处罚。 被告人夏成程、赵磊受雇于被告人董金杰，利用董金杰提供的网站、手机等，按照董金杰提出的方式实施诈骗，其行为已经构成诈骗罪，且数额巨大，应依法惩处。鉴于二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且如实供述犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪认罚，依法应减轻处罚。 被告人陈明朗在被告人董金杰诈骗活动中，提供用于接收款项的银行卡，且明知被告人董金杰用于诈骗活动，为被告人董金杰诈骗犯罪提供帮助，应以诈骗罪依法惩处，鉴于被告人陈明朗到案后如实供述犯罪事实，且在被告人董金杰等人诈骗活动仅系提供银行卡，并未具体实施诈骗活动，应当认定为从犯，依法应减轻处罚。 另公诉机关指控诈骗总金额有误，予以变更。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十七条三款（坦白）、第二十七条（从犯）、第四十五条（有期徒刑的刑期起止）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物的处理）之规定，判决如下： 一、被告人董金杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日至2026年7月3日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人夏成程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日至2023年7月3日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人赵磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日至2021年7月3日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人陈明朗犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期自判决生效之日其计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、在案扣押的被告人董金杰持有的作案工具黑色苹果7手机一部、黑色诺基亚手机三部、银色小米手机一部、白色苹果5手机一部、白色诺基亚手机一部、粉色OPPO手机一部、金色苹果6手机一部、灰色苹果6手机一部以及用于接收被害人款项的陈明朗名下中国建设银行银行卡一张、浦发银行银行卡一张，依法没收，上缴国库。 六、被告人董金杰违法所得329,525元、被告人夏成程违法所得105,000元、被告人赵磊违法所得20,000元、被告人陈明朗违法所得1,100元，依法追缴，退赔被害人。其中退赔违法所得人民币23,000元返还给被害人王某；退赔违法所得人民币4,400元返还给被害人孟某；退赔违法所得人民币6,075元返还给被害人鲍某；退赔违法所得人民币366,300元返还给被害人赵某；退赔违法所得人民币54,750元返还给被害人陶某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  胡 亮 人民陪审员  刘魁华 人民陪审员  肖丽萍 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  李奇浔