河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0823刑初107号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人王娟，女，1986年3月23日出生于河南省获嘉县，汉族，中专文化，济源富士康员工，住河南省获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年8月21日被河南省武陟县公安局执行逮捕。辩护人冯新广，河南苗硕律师事务所律师。被告人赵小钢，又名赵保钢，男，1976年11月6日出生于河南省获嘉县，汉族，小学文化，农民，住河南省获嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2019年10月1日被河南省武陟县公安局执行逮捕。辩护人钟燕，河南牧野律师事务所律师。辩护人余亮，河南牧野律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检一部刑诉[2020]92号起诉书指控被告人王娟、赵小钢犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员王利平出庭支持公诉，被告人王娟及其辩护人冯新广、被告人赵小钢及其辩护人钟燕、余亮等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省武陟县人民检察院指控，1.2016年5月20日至26日，被告人王娟伙同夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、权某（以上七人均已判处刑罚）等人，在武陟县新和平大酒店，以家纺展销的名义，虚构产品功效，骗取乔某1、肖某等76名老人货款共计134600元。2.2016年5月31日至6月5日，被告人王娟、赵小钢伙同夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、权某、卫龙飞（以上八人已判处刑罚）等人，在新乡县小冀镇德益堂大酒店，以家纺展销的名义，虚构产品功效，骗取张某1、郭某1等21名老年人货款共计37000元。3.2016年7月6日至12日，被告人王娟、赵小钢伙同夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、卫龙飞、赵双林、赵聪聪、夏玉中等人，在修武县七贤镇紫金酒店，以家纺展销的名义，虚构产品功效，骗取靳某1、原某1等88名老年人货款共计156810元。综上，被告人王娟共实施诈骗3次，诈骗金额共计328410元；被告人赵小钢共实施诈骗2次，诈骗金额共计193810元。被告人赵小钢到案后如实自愿供述自己的罪行。公诉机关在庭审中出示了二被告人的户籍证明等书证、证人胡某等人的证言、被害人乔某1等人的陈述、被告人王娟、赵小钢等人的供述与辩解、现场勘验笔录、辨认笔录及照等证据。公诉机关认为被告人王娟、赵小钢以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王娟、赵小钢共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人赵小钢到案后如实自愿供述自己的犯罪行为，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可从轻处罚和依法从宽处理。被告人王娟对起诉书指控的犯罪事实以及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人王娟系从犯，考虑家庭负担，建议适用缓刑。被告人赵小钢对起诉书指控的犯罪事实以及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人赵小钢系从犯，具有坦白、初犯、偶犯、认罪认罚等情节。经审理查明，1.2016年5月20日至26日，被告人王娟、权某、夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2（以上七人均已判处刑罚）等人窜至武陟县，租用武陟县“新和平大酒店”大厅，以家纺产品展销会的名义，通过免费赠送礼品为由聚拢老年人群参加。夏迎滨、夏某1在此过程中负责购买礼品、选租赁场地并安排王娟等人维持现场秩序等工作，夏迎滨、权某通过讲课的方式，虚构其产品具有治疗疾病方面等功效，再以退还货款、出资赴少林寺旅游、去郑州看梨园春节目等名义，骗取被害人乔某11500元、肖某1500元、许某1500元、邢某11500元、王某14600元、马某12300元、张某2800元、王某21500元、白某1500元、侯某13100元、孙某12300元、葛某2300元、秦某12300元、杨某12300元、张某32300元、袁某11500元、刘某32300元、祁某2300元、张某43000元、姜某800元、苑某800元、赵某1800元、李某12300元、乔某22300元、李某22300元、王某3800元、郭某22300元、孟某12300元、王某42300元、孙某2800元、崔某11500元、荆某11500元、冯某22300元、张某52300元、张某6800元、刘某41500元、张某72300元、戚某1500元、文彩应1500元、安某12400元、徐某1800元、陈某2800元、韩某4600元、赵某22300元、高某4600元、安某2800元、王某51500元、司某11500元、张某81500元、张某91500元、付某12300元、王某6800元、王某7800元、孟某21500元、李某3800元、崔某22300元、古某1500元、杨某21500元、刘某52300元、武某11500元、马某2800元、董某4600元、张某101500元、张某111500元、秦某2800元、王某8800元、裴某1500元、王某91500元、王某101500元、毛某1500元、王某112300元、徐某23000元、荆某22300元货款共计134600元。2.2016年5月31日至6月5日，被告人王娟、赵小钢、权某、夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、卫龙飞（以上八人均已判处刑罚）等人窜至新乡县小冀镇，租用新乡县小冀镇“德益堂大酒店”，以家纺产品展销会的名义，通过免费赠送礼品为由聚拢老年人群参加。夏迎滨、夏某1在此过程中负责购买礼品、选租赁场地并安排王娟、赵小钢等人进行维持现场秩序、看车、开车等工作，夏迎滨、权某通过讲课的方式，虚构其产品具有治疗疾病方面等功效，再以退还货款、出资赴少林寺旅游、去郑州看梨园春节目等名义，骗取被害人张某11500元、郭某14600元、尚某2300元、马某32300元、邢某22300元、张某122300元、杜某1800元、侯某2800元、李某4100元、杜某21500元、杜某32300元、侯某31500元、崔某31500元、梁某12300元、郑某1500元、王某8梅800元、黄某21500元、侯某4800元、王某12800元、梁某23200元、吴某12300元货款共计37000元。3.2016年7月6日至12日，被告人王娟、赵小钢、夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、卫龙飞、赵双林、赵聪聪、夏玉中（以上十一人均已判处刑罚）等人窜至修武县七贤镇（原方庄镇），租用修武县七贤镇“紫金酒店”，以家纺产品展销会的名义，通过免费赠送礼品为由聚拢老年人群参加，夏迎滨、夏某1在此过程中负责购买礼品、选租赁场地并安排被告人王娟、赵小钢等人进行维持现场秩序、看车、开车等工作。夏玉中等通过讲课的方式，虚构其产品具有治疗疾病方面等功效，再以退还货款、出资赴少林寺旅游、去郑州看梨园春节目等名义，骗取被害人靳某12300元、原某11500元、吴某21500元、王某134600元、王某142300元、张某131500元、靳某21500元、孙某32300元、张某142300元、翟某2300元、原某22300元、王某152300元、孙某43800元、张某15800元、张某162300元、李某51500元、赵某3800元、魏某2400元、张某172300元、任某2300元、宰某12300元、武某21500元、张某183100元、武某31500元、武某42400元、田某5300元、付某21500元、武某51500元、孙某51500元、袁某21500元、苏某12300元、郝某12300元、赵某42300元、赵某52300元、郝某22300元、司某22300元、李某6100元、刘某61500元、靳某33100元、张某172400元、靳某4800元、郝某31500元、朱某800元、苏某2800元、丁某800元、原某31500元、崔某41500元、芦小窝1500元、卢某11500元、杨某3800元、卢某22300元、郭某3800元、李某7800元、王某16800元、崔某52300元、宰某24600元、王某172300元、孙某64600元、侯某5800元、张某19800元、王某181500元、苏某31500元、徐某3800元、杨某42300元、匡某1500元、吴某31500元、常某1500元、付某32300元、万某1500元、李某8800元、薛某800元、张某20800元、张某21800元、李某91500元、李某10800元、李某11800元、赵某6800元、王某19800元、王某20800元、李某122300元、杨某52300元、谢某2300元、侯某61500元、杨某6800元、赵某72300元、马某41500元、黄某31710元、李荣叶1500元货款共计156810元。综上，被告人王娟共实施诈骗3次，诈骗金额共计328410元；被告人赵小钢共实施诈骗2次，诈骗金额共计193810元。另查明，权某赃款20000元，赵聪聪退赃25000元，夏迎滨、夏某1共同退赃150000元，夏某2、冯某1、贾某、赵双林、卫龙飞分别退赃20000元。被告人王娟因本案于2019年7月16日被获嘉县公安局民警抓获，并临时羁押于新乡市看守所，2019年7月23日被武陟县公安局刑警大队带走出所。被告人赵小钢因本案于2019年9月6日被原阳县公安局民警抓获，并临时羁押于原阳县看守所，2019年9月11日被武陟县公安局民警押解带走。上述事实，被告人王娟、赵小钢在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、被害人乔某1、肖某、许某、邢某1、王某1、马某1、王某2、张某2、白某、张某1、郭某1、靳某1等的陈述及侯某1、孙某1、葛某、秦某1、杨某1、张某3、袁某1、刘某3、祁某、张某4、姜某、苑某、赵某1、李某1、乔某2、李某2、王某3、郭某2、孟某1、王某4、孙某2、崔某1、荆某1、冯某2、张某5、张某6、刘某4、张某7、戚某、文彩应、安某1、徐某1、陈某2、韩某、赵某2、高某、安某2、王某5、司某1、张某8、张某9、付某1、王某6、王某7、孟某2、李某3、崔某2、古某、杨某2、刘某5、武某1、马某2、董某、张某10、张某11、秦某2、王某8、裴某、王某9、王某10、毛某、王某11、徐某2、荆某2、尚某、马某3、邢某2、张某12、杜某1、侯某2、李某4、杜某2、杜某3、侯某3、崔某3、梁某1、郑某、王某8梅、黄某2、侯某4、王某12、梁某2、吴某1、原某1、吴某2、王某13、王某14、张某13、靳某2、孙某3、张某14、翟某、原某2、王某15、孙某4、张某15、张某16、李某5、赵某3、魏某、张某17、任某、宰某1、武某2、张某18、武某3、武某4、田某、付某2、武某5、孙某5、袁某2、苏某1、郝某1、赵某4、赵某5、郝某2、司某2、李某6、刘某6、靳某3、张某17、靳某4、郝某3、朱某、苏某2、丁某、原某3、崔某4、芦小窝、卢某1、杨某3、卢某2、郭某3、李某7、王某16、崔某5、宰某2、王某17、孙某6、侯某5、张某19、王某18、苏某3、徐某3、杨某4、匡某、吴某3、常某、付某3、万某、李某8、薛某、张某20、张某21、李某9、李某10、李某11、赵某6、王某19、王某20、李某12、杨某5、谢某、侯某6、杨某6、赵某7、马某4、黄某3、李荣叶等的报案材料、同案人夏迎滨、夏某1、夏某2、冯某1、贾某、刘某2、权某、夏玉中等的供述、证人陈某1、刘某1、亢某、胡某、符某、黄某1、胡民林等的证言、武陟县公安局刑警大队出具的2016.05.24武陟县新和平大酒店被诈骗人情况表、武陟县公安局刑警大队出具的2016年5月底新乡县德益堂大酒店被骗人情况表、修武县七贤镇（原方庄镇）被诈骗人员情况名单、辨认笔录及照片、南通老来乐纺织科技有限公司营业执照、企业法人营业执照、组织机构代码等公司资料、武陟县人民法院刑事判决书、焦作市中级人民法院刑事判决书、抓获经过、抓获证明、羁押证明、临时羁押证明、户籍证明、发破案经过等证据足以认定。本院认为，被告人王娟、赵小钢以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关对被告人王娟、赵小钢犯诈骗罪的指控成立。本案系共同犯罪，被告人王娟、赵小钢在其所参与的犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人王娟、赵小钢到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。二被告人辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年1月15日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。）二、被告人赵小钢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年1月5日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。）三、责令被告人王娟、赵小钢继续退赔其所参与的诈骗犯罪中被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟人民陪审员  庞高潮人民陪审员  张家恒二〇二〇年七月十五日书 记 员  贾云骐