安徽省岳西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0828刑初321号公诉机关安徽省岳西县人民检察院。被告人陶康**，男，1962年5月3日出生，汉族，安徽省岳西县人，大学文化，案发期间任岳西县中医院党总支书记、院长，家住岳西县。被告人陶康**因本案于2019年10月10日被中共岳西县纪律检查委员会和岳西县监察委员会分别给予开除党籍和开除公职处分。被告人陶康**因涉嫌挪用公款罪、受贿罪于2019年7月24日被岳西县监察委员会立案调查并采取留置措施；于2019年9月30日被岳西县人民检察院决定刑事拘留，并于同日由岳西县公安局执行刑事拘留；于2019年10月10日经岳西县人民检察院决定逮捕，并于同日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。辩护人方鲁生，安徽方鲁生律师事务所律师。岳西县人民检察院以岳检刑诉〔2019〕316号起诉书指控被告人陶康**犯挪用公款罪、受贿罪于2019年11月25日向本院提起公诉，于2020年1月16日向本院变更起诉，于2020年3月25日向本院建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，于2020年4月24日恢复审理。本院依法适用普通程序于2020年6月3日和2020年7月6日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人陶康**及其辩护人方鲁生到庭参加了诉讼。2020年7月22日经安庆市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。本案现已审理终结。岳西县人民检察院指控：一、被告人陶康**、汪祖强（另案处理）、范吉平（另案处理）共同挪用公款事实2015年11月，被告人陶康**伙同汪祖强、范吉平，未经集体研究，个人决定将岳西县中医院公款合计7262187.5元供安徽华源石材有限公司（以下简称华源石材公司）用于营利活动，谋取个人利益。案发时，该笔被挪用的公款有6463192.76元未退还，庭审前已全部退还。二、被告人陶康**挪用公款事实2011年至2016年期间，被告人陶康**未经集体研究，个人决定将岳西县中医院公款合计500万元供岳西县东升石材有限公司（以下简称东升石材公司）进行营利活动，谋取个人利益。案发时东升石材公司尚欠岳西县中医院1635153.05元未还，该款至今尚有823192.76元未退还。三、被告人陶康**受贿事实2006年2月至2019年1月，被告人陶康**利用职务上的便利，非法收受他人财物合计1049728.2元，为他人谋取利益。综上，被告人陶康**挪用公款合计12262187.5元，至今尚有823192.76元未退还，受贿金额合计1049728.2元。案发后，被告人陶康**及其家属主动退缴受贿赃款140000元，并主动将其位于岳西县天堂镇阳光花园小区门面房（岳私房字第××号）、位于岳西县温泉镇风情小镇7号楼506室（皖2018岳西县不动产权第0003070号）两处房产上缴岳西县人民检察院查封，用于退缴受贿赃款，该两处房产经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估价值为914931元。2019年7月24日，岳西县监察委员会办案人员将陶康**带至安庆市党风廉政教育基地采取留置措施并进行调查谈话，在第一次讯问时，陶康**未交待其涉嫌受贿和挪用公款的犯罪事实。在留置期间，陶康**积极配合组织调查，主动陆续交待了自己涉嫌受贿和挪用公款的犯罪事实，对自己的违规违法行为有深刻的认识，多次作出反思和忏悔，并表示会积极主动退缴所得赃款。公诉人当庭宣读并出示了立案决定书、忏悔书、陶康**到案经过和认罪悔罪情况补充说明、关于给予陶康**开除公职处分的决定、关于给予陶康**开除党籍处分的决定、关于主动上交两处房产用于退赃的说明、协助查封通知书及房产信息、纪要、承诺书、陶康**户籍证明、陶康**任职文件、岳西县中医院规章制度材料、陶康**个人书写材料、华源石材公司挪用公款汇总表、岳西县中医院向上海聚信国际租赁股份有限公司（以下简称聚信国际公司）租赁融资、岳西县中医院垫付华源石材公司融资还款银行凭证、岳西县中医院向长城金控融资租赁有限公司（以下简称长城金控公司）融资500万元资料、岳西县中医院领导班子成员关于借款给东升石材公司、华源石材公司的情况说明、东升石材公司挪用公款汇总表、东升石材公司借款凭证、东升石材公司送给陶康**15万元资料、熊某转款10万元给储红的银行交易明细、陶康**利用刘某2农商行账户收汪祖强还款50万元交易明细、华源石材公司农商行交易明细、陶康**收东升石材公司15万元银行交易明细、东升石材公司农商行交易明细、东升石材公司破产重整审计报告、岳西县中医院提供各业务员表格、岳西县中医院与安庆天怡药业（刘某1）业务往来资料、岳西县中医院与安庆中西药公司、天源医药（汪某1）业务往来资料、岳西县中医院与安庆艾立信（周某）业务往来资料、岳西县中医院与东至乘风药业、国药控股安庆公司（余某）业务往来资料、岳西县中医院与安徽怡尔康（汪某2）业务往来资料、岳西县中医院与安庆中医药（余某）、安徽东南药业业务往来资料、岳西县中医院与业务员徐某业务往来资料、岳西县中医院与瑞泰医药、安徽沃尔康医药（陈某1）业务往来资料、岳西县中医院与安徽徽宏医疗（李某1、张某1）业务往来资料、岳西县中医院与安庆华美医疗（鲍某）业务往来资料、岳西县中医院与安庆远大电脑（王某1）业务往来资料、岳西县中医院与安徽御今医疗（汪某3）业务往来资料、岳西县中医院与安徽绿健（何某）业务往来资料、岳西县中医院与安徽沃尔康、安徽慈广福（储某1）业务往来资料、岳西县中医院与储某2工程结算材料、岳西县中医院与安徽华源盛铭（张某2）业务往来资料、岳西县中医院与原国泰国瑞、华天医药（俞某）业务往来资料、岳西县中医院与淮南新欣（王某2）业务往来资料、岳西县中医院与原合肥九信医疗、现合肥蓝图医疗（陈某2）业务往来资料、岳西县中医院与安徽本诚、东华医药（李某2）业务往来资料、岳西县中医院与安徽泓瑞设备（钱某2）业务往来资料、岳西县中医院与安徽河南百合医疗器械（王某3）业务往来资料、岳西县中医院与安徽天隆建筑（汪某4）业务往来资料、岳西县中医院与安徽金芙蓉中药（段某）业务往来资料、岳西县中医院与安徽恩泽药业（熊某）业务往来资料、天隆公司水电工程分包钱某1说明，证人刘某1、汪某1、周某、余某、汪某2、钱某1、徐某、陈某1、李某1、张某1、杨某2、鲍某、王某1、汪某3、何某、储某1、储某2、张某2、俞某、王某2、陈某2、李某2、钱某2、王某3、汪某4、金某、段某、熊某、汪某5、储某3、陈某3、刘某2的证言，同案被告人范吉平、汪祖强的供述，被告人陶康**的供述和辩解，《房地产估价报告》等证据，认为被告人陶康**伙同汪祖强、范吉平，未经集体研究，个人决定将岳西县中医院公款合计7262187.5元供华源石材公司进行营利活动，谋取个人利益，该款现已全部退还，其中陶康**在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陶康**未经集体研究，个人决定将岳西县中医院公款合计500万元供东升石材公司进行营利活动，谋取个人利益，至今尚有823192.76元未退还，其行为已构成挪用公款罪。被告人陶康**利用职务便利，非法收受他人财物合计1049728.2元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第三百八十四条、第三百八十五条之规定处罚。被告人陶康**对起诉书指控罪名无异议，但对受贿罪中几笔金额提出异议，请求从轻处罚。被告人陶康**辩护人提出：一、840万元融资不构成挪用公款，理由陶康**主观上没有意识到以岳西县中医院替私有企业融资违法；本案融资租赁实质是华源石材公司利用岳西县中医院为平台所借，岳西县中医院对融资款没有所有权及支配权；二、即使认定构成挪用公款，也应自2016年2月17日陶康**擅自挪用岳西县中医院自有资金垫付融资款开始，并扣除长城金控公司出借给岳西县中医院500万元，至案发时未返还金额为1413192.76元；三、汪祖强累计向陶康**借款300余万元，2013年10月陶康**收到汪祖强15万元应为汪祖强偿还的借款；四、陶康**成立自首。综上，请求对陶康**从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人陶康**、汪祖强（另案处理）、范吉平（另案处理）共同挪用公款事实2015年11月，被告人陶康**与汪祖强、范吉平共谋，未经集体研究，个人决定将岳西县中医院公款合计7262187.5元供华源石材公司用于营利活动，谋取个人利益，该款至今已全部退还。具体事实如下：2015年6月，长城金控公司以岳西县中医院为平台，为岳西县城投公司融资，后因融资款未及时转走，产生137812.5元的融资利息，岳西县城投公司不愿意支付，岳西县中医院也不愿意承担。2015年下半年，华源石材公司实际控制人汪祖强因资金周转困难，向陶康**提出以岳西县中医院名义向长城金控公司进行融资，并将所得资金借给华源石材公司周转使用，华源石材公司愿意承担前述岳西县中医院为岳西县城投公司融资而产生的137812.5元的融资利息。陶康**未经集体研究，私自带着汪祖强找长城金控公司法定代表人范吉平共同商议，三人共谋后均同意按此方案操作。陶康**向汪祖强提出资金到位后，先行归还汪祖强欠陶康**个人借款以及东升石材公司欠岳西县中医院的借款，汪祖强表示同意。后因长城金控公司账户上没有钱，范吉平找了聚信国际公司来给岳西县中医院融资。2015年10月29日，陶康**私自以岳西县中医院名义（承租人）与聚信国际公司（出租人）签订《融资租赁合同》及《转让协议》，约定岳西县中医院提供的租赁物件转让价款为840万元，岳西县中医院以每期（每期三个月）785153.05元的租金承租租赁物件，共计承租12期。2015年11月16日，陶康**私自以岳西县中医院名义与聚信国际公司签订咨询顾问协议及租赁保证金协议，约定岳西县中医院向聚信国际公司分别支付咨询顾问费50.4万元和租赁保证金84万元。2015年10月30日，陶康**私自以岳西县中医院名义与长城金控公司签订了《融资交易咨询服务合同》，约定本次融资总额为840万元，长城金控公司收取融资总额2%的服务费，计16.8万元，范吉平许诺前述岳西县中医院为岳西县城投公司融资产生的利息137812.5元可以在该款中予以扣除。陶康**与汪祖强口头协商，约定由华源石材公司按聚信国际公司要求，按时支付每期融资本息至岳西县中医院账户。2015年11月18日，岳西县中医院收到聚信国际公司转让价款840万元，陶康**对岳西县中医院财务科长陈某3说这笔钱是中医院帮汪祖强融资的，陈某3认为岳西县中医院给私营企业融资不合规，不同意将钱转给汪祖强。陶康**找到范吉平，让其出具《承诺函》和《委托函》，说明该笔融资系长城金控公司牵头，联合聚信国际公司，以岳西县中医院为平台给华源石材公司融的，承诺华源石材公司不能按时还本付息时，由长城金控公司为其垫付。范吉平按陶康**要求出具了《承诺函》和《委托函》给岳西县中医院，陈某3收到《承诺函》和《委托函》后按陶康**安排支付咨询顾问费50.4万元和融资保证金84万元给聚信国际公司，支付融资服务费30187.5元给长城金控公司，扣除前述为岳西县城投公司融资产生的融资利息137812.5元后，将剩余融资款688.8万元分两笔转到华源石材公司账户。2015年11月19日，第一笔500万元转至华源石材公司账户后，汪祖强通过华源石材公司向陶康**实际控制并使用的刘慧高账户转款50万元，用于归还其个人欠陶康**的借款；2015年11月20日，第二笔188.8万元转至华源石材公司账户后，汪祖强通过华源石材公司向岳西县中医院转款100万元，用于归还东升石材公司欠岳西县中医院的借款。2016年2月，汪祖强以公司资金困难为由，向陶康**提出由岳西县中医院先行垫付融资本息，陶康**予以同意。2016年2月17日，陶康**安排陈某3从岳西县中医院账户向聚信国际公司转款785153.05元，用于归还第一期融资借款本息。同日，华源石材公司向岳西县中医院转款70万元，用于归还岳西县中医院垫付的第一期部分融资本息。2016年5月19日，陶康**根据汪祖强的要求，再次安排陈某3利用岳西县中医院资金为华源石材公司垫付第二期融资本息785153.05元。2016年5月20日，汪祖强通过华源石材公司向岳西县中医院转款44万元，用于归还岳西县中医院垫付的第二期部分融资本息。2016年5月21日，汪祖强以华源石材公司名义向岳西县中医院出具一张金额为430306.10元的借条。2016年8月20日，陶康**个人决定由岳西县中医院借款785153.05元给东升石材公司，用于归还汪祖强控制的华源石材公司对岳西县中医院第三期融资本息。2016年11月18日至2018年2月20日，汪祖强均以公司资金紧张为由，向陶康**提出由岳西县中医院先行垫付融资本息。陶康**未经集体研究，私自同意为华源石材公司垫付第四期至第九期的融资本息，金额合计4710918.3元，汪祖强均以华源石材公司名义向岳西县中医院出具借条。2018年5月20日至2018年12月10日，汪祖强均以华源石材公司资金困难无法支付融资本息为由，向陶康**提出由岳西县中医院先行垫付融资本息。陶康**未经集体研究，私自决定利用岳西县中医院为华源石材公司垫付第十至第十二期的融资本息合计2355459.15元以及逾期还款罚息21356.16元，并由汪祖强出具相应借条。2018年4月30日，为归还岳西县中医院为华源石材公司垫付的融资本息，陶康**与汪祖强私下商议，决定以岳西县中医院的名义与长城金控公司签订500万元借款协议，约定借款期限一年，利息由汪祖强承担。2018年5月2日，长城金控公司将500万元转至岳西县中医院账户。2019年5月初，陶康**与长城金控公司协商，决定将500万元借款期限延长至2020年5月2日，并以汪祖强女儿汪慧在湖北景轩石材公司的股份予以担保。2019年12月14日，长城金控公司及范吉平出具承诺书，承诺“长城金控于2018年4月30号与岳西县中医院签订的借款合同500万元，长城金控承诺该合同作废，并承诺不再追究岳西县中医院的还款责任和相关法律责任”。2018年12月10日，岳西县中医院收到聚信国际公司返还租赁保证金84万元，用以冲抵华源石材公司对岳西县中医院的部分欠款。2018年4月28日，为归还岳西县中医院为华源石材公司垫付的融资本息，陶康**与汪祖强二人共同借款100万元，以华源石材公司职工储焰民的名义归还至岳西县中医院。2019年9月3日，华源石材公司转账5万元至岳西县中医院账户。案发后，陶康**向岳西县纪监委主动退出50万元，用于返还华源石材公司使用岳西县中医院挪用款，该款现已转入岳西县中医院账户。汪祖强于2020年2月24日通过汪慧分四次向岳西县中医院账户总计退还20元，于2020年4月1日通过陈爱霞向岳西县中医院账户退还74万元。二、被告人陶康**挪用公款事实2011年至2016年期间，被告人陶康**未经集体研究，个人决定将岳西县中医院公款合计500万元供东升石材公司进行营利活动，谋取个人利益，至今尚有823192.76元未退还。具体事实如下：1.2010年下半年，陶康**在合肥经时任岳西县发改委主任李曙光介绍，认识东升石材公司法定代表人汪祖强。2012年3月29日，汪祖强以东升石材公司需要资金周转为由，向陶康**提出从岳西县中医院借款100万元。陶康**未经集体研究，个人决定借款100万元给东升石材公司，并安排时任岳西县中医院财务科长储某3负责办理转账借款手续。2012年5月16日和7月2日，东升石材公司在未支付借款利息的情况下，分两笔（每笔50万元）归还岳西县中医院借款本金100万元。2.2013年8月26日，汪祖强以东升石材公司资金困难为由，向陶康**提出从岳西县中医院借款200万元用于经营周转，约定借款期限两个月且到期还清本息。同日，陶康**未经集体研究，个人决定借款200万元给东升石材公司，并安排储某3负责办理借款手续。2013年9月30日，汪祖强以东升石材公司资金困难为由，再次向陶康**提出从岳西县中医院借款200万元用于经营周转，约定借款期限20天并到期还清本息。同日，陶康**未经集体研究，个人决定借款200万元给东升石材公司，并安排储某3负责办理借款手续。2013年10月31日、2014年1月27日、2014年7月11日和2015年11月30日，东升石材公司在未支付利息的情况下，陆续归还岳西县中医院上述两笔借款本金100万元、50万元、50万元和100万元，合计300万元；2019年9月3日，东升石材公司归还岳西县中医院15万元。三、被告人陶康**受贿事实2006年2月至2019年1月，被告人陶康**利用职务上的便利，非法收受他人财物合计1049728.2元，为他人谋取利益。具体事实如下：1.安庆天怡药业有限公司业务员刘某1，为感谢陶康**对其公司在业务上给予的关照以及希望其在后期业务中继续提供帮助，分十次送给陶康**现金共计10000元。（1）2014年至2018年期间，刘某1每年端午节前均到陶康**办公室送其现金1000元，五次合计5000元。（2）2015年至2019年期间，刘某1每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其现金1000元，五次合计5000元。2.原安庆中西药公司和安庆天源医药有限责任公司业务员、安庆天怡药业有限公司业务员汪某1，为感谢陶康**在药品销售、货款结算方面对其提供的便利和关照，先后十八次送给陶康**现金共计90000元。（1）2010年至2018年期间，汪某1每年端午节前均以过节为由，到陶康**办公室送其现金5000元，九次合计45000元。（2）2011年至2019年期间，汪某1每年春节前均以拜年名义，到陶康**办公室送其现金5000元，九次合计45000元。3.安庆艾立信医疗用品有限公司业务员周某，为感谢陶康**对其公司在推销试剂耗材方面给予的关照，分十八次送给陶康**价值36000元的购物卡。（1）2012年至2017年期间，周某每年端午节、中秋节前均以感谢为由，送给陶康**价值2000元的安庆新百超市购物卡，十二次价值合计24000元。（2）2013年至2018年期间，周某每年春节前均以拜年为由，送给陶康**价值2000元的安庆新百超市购物卡，六次价值合计12000元。4.原池州市东至乘风药业公司（2014年更名为安徽东南药业公司）副经理、国有控股药业安庆分公司总经理助理余某，为感谢陶康**在药品销售、货款结算方面对其提供的关照，先后三十八次送给陶康**价值76000元的购物卡。（1）2007年至2018年期间，余某每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其价值2000元的安庆新百超市购物卡，十二次价值合计24000元。（2）2006年至2018年期间，余某每年端午节、中秋节前均以过节为名，到陶康**办公室送其价值2000元的安庆新百超市购物卡，共二十六次价值52000元。5.安庆中西药公司副总经理、安徽怡尔康医疗器械有限公司总经理汪某2，为感谢陶康**在药品采购和骨科耗材业务上对其公司提供的帮助和关照，先后二十三次送给陶康**现金共计48000元。（1）2006年至2015年期间，汪某2每年端午节前均以过节为名，到陶康**办公室送给其现金1000元，十次共计10000元。（2）2007年至2015年期间，汪某2每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其现金2000元，九次共计18000元。（3）2016年至2019年期间，汪某2每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其现金5000元，四次共计20000元。6.2015年至2016年期间，钱某1为感谢陶康**在岳西县中医院新大楼水电工程施工、验收、工程款拨付等方面对其提供帮助和关照，每年春节前送给陶康**现金5000元，两次合计10000元。（1）2015年春节前，钱某1趁陶康**来安庆时，以拜年为名在安庆市碧桂园凤凰酒店附近送给其现金5000元。（2）2016年春节前，钱某1趁陶康**来安庆时，以拜年为名在安庆市天域花园酒店附近送给其现金5000元。7.2010年下半年的一天，安徽省菲利特医疗设备有限公司区域经理徐某，为感谢陶康**在核磁共振设备安装、维护以及费用结算等方面对其公司给予的关照，到陶康**办公室送其现金20000元。8.2013年至2016年每年春节、端午节、中秋节前，安徽沃尔康药业有限公司法定代表人、总经理陈某1，为感谢陶康**在货款结算、增加业务量等方面为其公司提供的方便和关照，分十二次送给陶康**现金24000元（每次2000元）。9.2014年下半年的一天，安徽徽宏医疗设备有限责任公司负责人李某1，为感谢陶康**在采购彩色多普勒超声诊断仪和费用支付等方面对其公司提供的便利和关照，在陶康**办公室送给其现金10000元。10.2013年上半年的一天，安徽徽宏医疗设备有限责任公司业务员张某1，为感谢陶康**在设备采购方面对其给予的关照，并希望在后期业务中继续得到陶康**支持，在结算设备款时到陶康**办公室送给其现金20000元。11.2014年至2019年，原安徽沃尔康药业有限公司、瑞康医药安徽有限公司业务员杨某2，为感谢陶康**在货款结算和增加业务量等方面对其给予的便利和支持，分六次送给陶康**现金合计35000元。（1）2014年，杨某2以恭贺陶康**儿子结婚为名，在合肥送给其现金5000元。（2）2015年至2019年期间，杨某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**家送给其现金6000元，五次合计30000元。12.2014年上半年的一天，安庆华美医疗器械有限公司法定代表人鲍某，为使其公司推销的肿瘤试剂顺利进入岳西县中医院销售并希望后期得到陶康**的关照，趁陶康**在枞阳开会之机，到陶康**所住宾馆送给其现金10000元。13.安庆市远大电脑科技开发有限公司负责人王某1，为感谢陶康**在电脑耗材采购和费用结算等方面对其公司给予的关照，分三次送给陶康**现金4000元。（1）2017年至2018年期间，王某1每年春节均以拜年为名，到陶康**办公室送其现金1000元，两次合计2000元。（2）2019年春节前，王某1以拜年为名，到陶康**办公室送给其现金2000元。14.2017年至2019年期间，安徽省御今医疗器械有限公司总经理汪某3，为感谢陶康**在耗材采购和货款结算等方面对其公司给予的关照，分七次送给陶康**价值21000元的购物卡。（1）2017年至2018年期间，汪某3每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其价值3000元的好又多超市购物卡，二次价值合计6000元。（2）2017年至2018年期间，汪某3每年中秋节前均到陶康**办公室送其价值3000元的好又多超市购物卡，二次价值合计6000元。（3）2017年至2019年期间，汪某3每年端午节前均到陶康**办公室送给其价值3000元的好又多超市购物卡，三次价值合计9000元。15.原安徽省绿健医药有限公司业务员、安徽省东华医药科技有限公司（原为安徽本诚医药有限公司）业务员何某，为感谢陶康**在药品推销业务和货款拨付等方面对其给予的方便和关照，分二十二次送给陶康**现金合计42000元。（1）2008年至2017年期间，何某每年端午节前均到陶康**办公室送给其现金2000元，十次合计20000元。（2）2009年至2018年期间，何某每年春节前均到陶康**办公室送给其现金2000元，十次合计20000元。（3）2018年端午节和2019年春节前后，何某每次到陶康**办公室送给其现金1000元，二次合计2000元。16.2011年至2016年，安徽沃尔康药业有限公司业务员储某1，为便于在岳西县中医院销售药品和业务往来中得到陶康**的关照，每年春节送给陶康**现金3000元，六年共计18000元。17.2014年9月的一天，芜湖海螺生态门岳西代理商储某2，为使岳西县中医院采购其负责经销的“生态门”，到陶康**家楼下送给其现金20000元。18.原安徽华源盛铭药业有限公司业务员、合肥圣特药业有限公司质量副总张某2，为感谢陶康**介绍其到岳西县中医院推销业务，并在药品采购等业务上对其给予的关照，分九次送给陶康**价值13000元的合肥百大超市购物卡。（1）2015年春节前，张某2以拜年为名，到陶康**办公室送给其价值1000元的合肥百大超市购物卡。（2）2015年至2018年期间，张某2每年端午节前均到陶康**办公室送给其价值1000元的合肥百大超市购物卡，四次价值共计4000元。（3）2016年至2019年期间，张某2每年春节节前均到陶康**办公室送给其价值2000元的合肥百大超市购物卡，四次价值共计8000元。19.原国泰国瑞医药公司、华天医药公司业务员俞某，为感谢陶康**将其介绍到岳西县中医院推销药品，并恳请其在药品采购等业务上对其继续关照，分十四次送给陶康**现金20000元和价值14000元的购物卡。（1）2004年4、5份的一天，俞某为感谢陶康**对其所代理药品进入岳西县中医院销售提供的帮助，在陶康**办公室内送给其价值2000元的合肥百大超市购物卡。（2）2009年上半年的一天，俞某因其代理的新药进入岳西县中医院销售，在岳西县天际大酒店门口送给陶康**现金20000元。（3）2009年至2014年期间，俞某每年中秋节前均到陶康**办公室送给其价值1000元合肥百大超市购物卡，六次价值共计6000元。（4）2010年至2015年期间，俞某每年春节前均到陶康**办公室送给其价值1000元的合肥百大超市购物卡，六次价值共计6000元。20.淮南新欣药业公司业务员王某2，为感谢陶康**在药品销售和业务回款等方面对其给予的关照，以及其在2014年以温州亚飞铝窗有限公司的名义承建岳西县中医院工程项目上提供的帮助，分三十二次送给陶康**现金86000元和价值24000元的购物卡。（1）2006年至2014年期间，王某2每年端午节前均到陶康**办公室送给其现金2000元，九次共计18000元。（2）2007年至2015年期间，王某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其现金2000元，九次共计18000元。（3）2015年至2018年期间，王某2每年端午节、中秋节前均到陶康**办公室送给其价值2000元的好又多超市购物卡，八次共计16000元。（4）2016年至2019年期间，王某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其价值2000元的好又多超市购物卡，四次价值共计8000元。（5）2014年7月，王某2中标承建岳西县中医院门、急诊、康复综合楼连廊和观光电梯钢结构制作及安装工程，为在今后工程上得到陶康**的关照，送给其现金20000元。（6）2015年上半年的一天，王某2为使岳西县中医院尽快结算其玻璃幕墙工程款，送给陶康**现金30000元。21.原合肥九信医疗器械有限公司法定代表人、合肥蓝图医疗设备有限公司总经理陈某2，为感谢陶康**对其公司在岳西县中医院设备销售、耗材采购等方面提供的关照和支持，分二十次送给陶康**现金45000元和价值15000元的购物卡。（1）2014年10月的一天，陈某2为感谢陶康**在飞利浦牌彩超机更新置换业务上对其公司给予的关照，在陶康**办公室送给其现金5000元。（2）2014年底的一天，陈某2为使岳西县中医院尽快支付其彩超机购置设备费用，在陶康**办公室里送给其现金10000元。（3）2014年，陈某2以恭贺陶康**儿子结婚为名，在合肥送给其现金5000元。（4）2015年9月的一天，陈某2为在奥林巴斯胃镜设备后期安装时得到陶康**的支持与关照，到陶康**办公室送给其现金5000元。（5）2015年12月的一天，陈某2为使岳西县中医院尽快支付其胃镜设备费用，到陶康**办公室送给其现金10000元。（6）2016年4月的一天，陈某2为使岳西县中医院尽快支付其剩余的胃镜机设备费用以及感谢陶康**在业务上的关照，到陶康**办公室送给其现金10000元。（7）2010年至2016年期间，陈某2每年端午节前均与陶康**约定好地点见面，以感谢为由送其价值1000元的购物卡，七次共计7000元。（8）2010年至2015年期间，陈某2每年春节前均以拜年为名，在与陶康**联系约定好地点见面，送其价值1000元的购物卡，六次价值共计6000元。（9）2016年春节期间，陈某2以拜年为名，在与陶康**联系约定好地点见面，送给其价值2000元的购物卡。22.安徽省东华医药科技有限公司销售经理李某2，为感谢陶康**在货款结算和业务往来等方面对其公司提供的便利与关照，并希望陶康**在后期能够继续关照其公司业务，分十六次送给陶康**现金共计9600元。（1）2011年至2018年期间，李某2每年端午节前均以感谢为由，到陶康**办公室送给其现金600元，八次共计4800元。（2）2012年至2019年期间，李某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其现金600元，八次共计4800元。23.2009年下半年，安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司法定代表人钱某2，为感谢陶康**在岳西县中医院供氧吸引传呼系统以及IUC吊塔安装工程上给予的关照，并希望陶康**能够继续在费用结算上提供便利，趁陶康**在桐城市开会之机，到陶康**居住的酒店送其现金10000元。24.2015年至2019年期间，河南省百合医疗器械销售有限公司业务员王某3，为感谢陶康**在耗材采购和货款结算等方面对其提供的帮助与关照，分五次送给陶康**现金共计10000元。（1）2015年端午节前，王某3到陶康**办公室送给其现金2000元。（2）2016年至2019年期间，王某3每年春节前均以感谢为名，到陶康**办公室送其现金2000元，四次共计8000元。25.2013年6月的一天，陶康**电话联系具体施工岳西县中医院门诊康复大楼工程的安徽天隆建筑有限公司项目经理汪某4，要求汪某4帮助其二哥陶跃装修饭店，汪某4同意后遂联系岳西装修工人金某具体负责装修业务，装修费用14128.2元由汪某4承担。26.2012年至2014年期间，岳西东升石材有限公司法定代表人、安徽华源石材有限公司实际控制人汪祖强，为感谢陶康**将岳西县中医院资金借给其公司周转使用，以多种名义送给陶康**现金共计170000元。（1）2012年至2014年期间，汪祖强每年均以拜年为名，到陶康**家中送给其现金5000元，三次共计15000元。（2）2013年10月，汪祖强为感谢陶康**将岳西县中医院公款借给其公司周转使用，以银行转账的方式送给陶康**150000元。（3）2014年6月的一天，汪祖强以恭贺陶康**儿子结婚为名，在合肥送给陶康**现金5000元。27.2015年至2019年期间，安徽省金芙蓉中药饮片有限公司销售经理段某，为感谢陶康**对其经销中药材提供的关照，每年春节前送给陶康**现金5000元，五次共计25000元。28.2011年12月左右，安徽恩泽药业有限责任公司业务经理熊某，为感谢陶康**对药品采购和熊某老婆唐琰职务晋升上提供的帮助，送给陶康**好处费10万元，并通过银行汇款方式转账至陶康**妻子储红账户。综上，被告人陶康**挪用公款合计12262187.5元，至今尚有823192.76元未退还，受贿合计1049728.2元。案发后，被告人陶康**及其家属主动退缴受贿赃款140000元，并主动将其位于岳西县天堂镇阳光花园小区门面房（岳私房字第××号）、位于岳西县温泉镇风情小镇7号楼506室（皖2018岳西县不动产权第0003070号）两处房产上缴岳西县人民检察院查封，用于退缴受贿赃款，该两处房产经安徽中信房地产土地资产价格评估有限公司评估价值为914931元。岳西县监察委员会在发现陶康**涉嫌受贿、挪用公款等行为后，于2019年7月24日将陶康**带至安庆市党风廉政教育基地采取留置措施并进行调查谈话，在第一次讯问时，陶康**未交待其涉嫌受贿和挪用公款的犯罪事实。在留置期间，陶康**积极配合组织调查，主动陆续交待了自己涉嫌受贿和挪用公款的犯罪事实，对自己的违规违法行为有深刻的认识，多次作出反思和忏悔，并表示会积极主动退缴所得赃款。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、书证1.立案决定书证实：2019年7月24日中国共产党岳西县纪律检查委员会、岳西县监察委员会对陶康**严重违纪违法问题进行立案审查调查。2.忏悔书证实：陶康**具有悔罪表现。3.陶康**户籍证明证实：陶康**个人身份信息情况及无违法犯罪事实。4.陶康**任职文件、岳西县中医院规章制度材料证实：岳西县中医院系差额补贴的事业单位法人，陶康**于2006年11月1日任岳西县中医院院长，于2007年1月6日主持岳西县中医院全面工作，院务委员会职责有研究审查财务预决算和资金的分配使用、大型设备购置等其他重大事项，院务委员会在院长的领导下，体现民主，围绕职责范围进行集体决策。5.陶康**个人书写材料证实：陶康**交待问题情况。6.华源石材公司挪用公款汇总表、岳西县中医院垫付华源石材公司银行凭证证实：岳西县医院为华源石材公司垫付资金情况。7.岳西县中医院向聚信国际公司租赁融资840万元资料证实：2015年10月29日，岳西县中医院（转让人、承租人）与聚信国际公司（受让人、出租人）签订转让协议，约定租赁物件原始发票价格为10087534.5元，承租人同意将租赁物件按现状转让给出租人，出租人与承租人双方确认租赁物件协议转让价款为840万元。2015年10月29日，岳西县中医院作为承租人与聚信国际公司作为出租人签订融资租赁合同，约定转让价款金额为840万元，租赁期限自起租日起至2018年11月6日止，实际租赁期限以《租金支付通知书》为准，计划分十二期偿还租金，每期租金为785153.05元。2015年11月16日，聚信国际公司（甲方）与岳西县中医院（乙方）签订咨询顾问协议，约定甲方接受乙方委托，为乙方提供咨询顾问服务，甲方向乙方收取咨询顾问费50.4万元。2015年11月16日，聚信国际公司（出租人）与岳西县中医院（承租人）签订租赁保证金协议，约定经双方友好协商，一致同意由承租人向出租人支付租赁保证金84万元。2015年10月30日，岳西县中医院（甲方）与长城金控公司（乙方）签订融资交易咨询服务合同，约定本次融资总额为840万元，乙方收取融资总额2%的服务费，计168000元。长城金控公司于2015年11月18日向岳西县中医院出具委托函，长城金控公司牵头，联合聚信中际公司利用岳西县中医院为平台，给华源石材公司融资840万元，所有法律责任均有华源石材公司全部承担，岳西县中医院不承担责任。长城金控公司于2015年11月18日向岳西县中医院出具承诺函，承诺岳西县中医院作为平台向长城金控公司融资840万元，经长城金控公司委托将此款转至华源石材公司账户，该笔款项如华源石材公司不能按时还本付息，将由长城金控公司垫付。8.岳西县中医院向长城金控公司融资500万元资料证实：2018年4月30日，长城金控公司（出借人）与岳西县中医院（借款人）签订借款合同，约定出借人向借款人提供借款500万元，借款期限为2018年5月2日至2020年5月2日，借款年利率24%，汪祖强、汪慧作为担保人在借款合同上签字并以湖北景轩石材公司股份担保。9.岳西县中医院领导班子成员关于借款给东升石材公司、华源石材公司的情况说明证实：岳西县中医院借款给东升石材公司、华源石材公司未召开班子成员会议，班子成员不知情。10.东升石材公司挪用公款汇总表及借款凭证证实：东升石材公司向岳西县中医院借款情况。11.东升石材公司送给陶康**15万元资料证实：东升石材公司于2013年10月8日向陶康**转账15万元，东升石材公司以其他应收款名目记账。12.熊某转款10万元给储红的银行交易明细证实：熊某通过银行转款10万元给储红的事实。13.陶康**利用刘某2农商行账户收汪祖强还款50万元交易明细证实：2015年11月19日，华源石材公司向刘某2账户转账50万元。14.华源石材公司农商行交易明细证实：华源石材公司资金往来情况。15.陶康**收东升石材公司15万元银行交易明细证实：陶康**收取东升石材公司转账15万元。16.东升石材公司农商行交易明细证实：东升石材公司资金往业情况。17.东升石材公司破产重整审计报告证实：东升石材公司破产重整情况。18.岳西县中医院提供各业务员表格证实：与岳西县中医院存在业务往来的业务员情况。19.岳西县中医院与安庆天怡药业有限公司（刘某1）业务往来资料证实：岳西县中医院与安庆天怡药业有限公司（刘某1）业务往来情况。20.岳西县中医院与安庆中西药公司、安庆天源医药有限责任公司（汪某1）业务往来资料证实：岳西县中医院与安庆中西药公司、安庆天源医药有限责任公司（汪某1）业务往来情况。21.岳西县中医院与安庆艾立信医疗用品有限公司（周某）业务往来资料证实：岳西县中医院与安庆艾立信医疗用品有限公司（周某）业务往来情况。22.岳西县中医院与东至乘风药业公司、国药控股公司安庆分公司（余某）业务往来资料证实：岳西县中医院与东至乘风药业公司、国药控股公司安庆分公司（余某）业务往业情况。23.岳西县中医院与安徽怡尔康医疗器械有限公司（汪某2）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽怡尔康医疗器械有限公司（汪某2）业务往来情况。24.岳西县中医院与安庆中医药（余某）、安徽东南药业业务往来资料证实：岳西县中医院与安庆中医药（余某）、安徽东南药业业务往来情况。25.岳西县中医院与业务员徐某业务往来资料证实：岳西县中医院与徐某业务往来情况。26.岳西县中医院与瑞泰医药、安徽沃尔康医药（陈某1）业务往来资料证实：岳西县中医院与瑞泰医药、安徽沃尔康医药（陈某1）业务往来情况。27.岳西县中医院与安徽徽宏医疗（李某1、张某1）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽徽宏医疗（李某1、张某1）业务往来情况。28.岳西县中医院与安庆华美医疗（鲍某）业务往来资料证实：岳西县中医院与安庆华美医疗（鲍某）业务往来情况。29.岳西县中医院与安庆远大电脑（王某1）业务往来资料证实：岳西县中医院与安庆远大电脑（王某1）业务往来情况。30.岳西县中医院与安徽御今医疗（汪某3）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽御今医疗（汪某3）业务往来情况。31.岳西县中医院与安徽绿健（何某）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽绿健（何某）业务往来情况。32.岳西县中医院与安徽沃尔康、安徽慈广福（储某1）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽沃尔康、安徽慈广福（储某1）业务往来情况。33.岳西县中医院与储某2工程结算材料证实：岳西县中医院与储某2工程结算情况。34.岳西县中医院与安徽华源盛铭（张某2）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽华源盛铭（张某2）业务往来情况。35.岳西县中医院与原国泰国瑞、华天医药（俞某）业务往来资料证实：岳西县中医院与原国泰国瑞、华天医药（俞某）业务往来情况。36.岳西县中医院与淮南新欣（王某2）业务往来资料证实：岳西县中医院与淮南新欣（王某2）业务往来情况。37.岳西县中医院与原合肥九信医疗、现合肥蓝图医疗（陈某2）业务往来资料证实：岳西县中医院与原合肥九信医疗、现合肥蓝图医疗（陈某2）业务往来情况。38.岳西县中医院与安徽本诚、东华医药（李某2）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽本诚、东华医药（李某2）业务往来情况。39.岳西县中医院与安徽泓瑞设备（钱某2）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽泓瑞设备（钱某2）业务往来情况。40.岳西县中医院与安徽河南百合医疗器械（王某3）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽河南百合医疗器械（王某3）业务往来情况。41.岳西县中医院与安徽天隆建筑（汪某4）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽天隆建筑（汪某4）业务往来情况。42.岳西县中医院与安徽金芙蓉中药（段某）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽金芙蓉中药（段某）业务往来情况。43.岳西县中医院与安徽恩泽药业（熊某）业务往来资料证实：岳西县中医院与安徽恩泽药业（熊某）业务往来情况。44.天隆公司水电工程分包钱某1说明证实：天隆公司于2012年7月23日中标岳西县中医院门急诊康复楼水电工作后，专业分包给安庆一建安装公司钱某1。45.陶康**到案经过和认罪悔罪情况补充说明证实：陶康**系在岳西县监察委员会发现涉嫌受贿、挪用公款等行为后被立案审查调查，陶康**在留置期间，积极配合组织调查，主动陆续交待涉嫌受贿和挪用公款的犯罪事实。46.关于给予陶康**开除公职处分的决定、关于给予陶康**开除党籍处分的决定证实：陶康**被开除公职、开除党籍情况。47.关于主动上交两处房产用于退赃的说明、协助查封通知书、房产信息、承诺书、纪要证实：案发后，被告人陶康**及其家属主动退缴受贿赃款14万元，并主动将其位于岳西县天堂镇阳光花园小区门面房（岳私房字第××号）、位于岳西县温泉镇风情小镇7号楼506室（皖2018岳西县不动产权第0003070号）两处房产上缴岳西县人民检察院查封，用于退缴受贿赃款。2019年12月14日，长城金控公司及范吉平出具承诺书，承诺“长城金控于2018年4月30号与岳西县中医院签订的借款合同500万元，长城金控承诺该合同作废，并承诺不再追究岳西县中医院的还款责任和相关法律责任”。案发后，陶康**向岳西县纪监委主动退出50万元，用于返还华源石材公司使用岳西县中医院挪用款，该款已于2019年转入岳西县中医院账户。汪祖强于2020年2月24日通过汪慧分四次向岳西县中医院账户总计退回20万元，于2020年4月1日通过陈爱霞向岳西县中医院账户退回74万元。二、证人证言1.刘某1的证言：刘某1系安庆天贻药业有限公司业务员，为感谢陶康**对其公司在业务上给予的关照以及希望其在后期业务中继续提供帮助，于2014年至2018年的每年端午节前均到陶康**办公室送现金1000元，于2015年至2019年的春节前均到陶康**办公室送现金1000元，十次共计送给陶康**现金10000元。2.汪某1的证言：汪某1系原安庆中西药公司和安庆天源医药有限责任公司业务员、安庆天贻药业有限公司业务员，为感谢陶康**在药品销售、货款结算方面对其提供的便利和关照，于2010年至2018年的每年端午节前均到陶康**办公室送现金5000元，于2011年至2019年的每年春节前均到陶康**办公室送现金5000元，十八次共计送给陶康**现金90000元。3.周某的证言：周某系安庆艾立信医疗用品有限公司业务员，为感谢陶康**对其在推销试剂耗材方面给予的关照，于2012年至2017年的每年端午节、中秋节前均送价值2000元的安庆新百超市购物卡，于2013年至2018年的每年春节前均送价值2000元的安庆新百超市购物卡，十八次共计送给陶康**价值36000元的购物卡。4.余某的证言：余某系原池州市东至乘风药业公司（2014年更名为安徽东南药业公司）副经理、国有控股药业安庆分公司总经理助理，为感谢陶康**在药品销售、货款结算方面对其提供的关照，于2007年至2018年的每年春节前均送价值2000元的安庆新百超市购物卡，于2006年至2018年的每年端午节、中秋节前均送价值2000元的安庆新百超市购物卡，三十八次共计送给陶康**价值76000元的购物卡。5.汪某2的证言：汪某2系安庆中西药公司副总经理、安徽贻尔康医疗器械有限公司总经理，为感谢陶康**在药品采购和骨科耗材业务上对其提供的帮助和关照，于2006年至2015年的每年端午节前均送现金1000元，于2007年至2015年的每年春节前均送现金2000元，于2016年至2019年的每年春节前均送现金5000元，二十三次共计送给陶康**现金48000元。6.钱某1的证言：钱某1为感谢陶康**在岳西县中医院新大楼水电工程施工、验收、工程款拨付等方面对其提供帮助和关照，于2015年至2016年的每年春节前均送给陶康**现金5000元，两次合计10000元。7.徐某的证言：徐某系安徽省菲利特医疗设备有限公司区域经理，为感谢陶康**在核磁共振设备安装、维护以及费用结算等方面对其公司给予的关照，于2010年下半年的一天到陶康**办公室送现金20000元。8.陈某1的证言：陈某1系安徽沃尔康药业有限公司法定代表人、总经理，为感谢陶康**在货款结算、增加业务量等方面为其公司提供的方便和关照，于2013年至2016年的每年春节、端午节、中秋节前均送现金2000元，十二次共计送给陶康**24000元。9.李某1的证言：李某1系安徽徽宏医疗设备有限责任公司负责人，为感谢陶康**在采购彩色多普勒超声诊断仪和费用支付等方面对其公司提供的便利和关照，于2014年下半年的一天在陶康**办公室送给其现金10000元。10.张某1的证言：张某1系安徽徽宏医疗设备有限责任公司业务员，为感谢陶康**在设备采购方面对其给予的关照，并希望在后期业务中继续得到陶康**支持，于2013年上半年在结算设备款时到陶康**办公室送给其现金20000元。11.杨某2的证言：杨某2系原安徽沃尔康药业有限公司、瑞康医药安徽有限公司业务员，为感谢陶康**在货款结算和增加业务量等方面对其给予的便利和支持，于2014年以恭贺陶康**儿子结婚在合肥送现金5000元，于2015年至2019年的每年春节前均送现金6000元，六次合计送给陶康**现金合计35000元。12.鲍某的证言：鲍某系安庆华美医疗器械有限公司法定代表人，为使其公司推销的肿瘤试剂顺利进入岳西县中医院销售并希望后期得到陶康**的关照，于2014年上半年的一天，趁陶康**在枞阳开会之机，到陶康**所住宾馆送给其现金10000元。13.王某1的证言：王某1系安庆市远大电脑科技开发有限公司负责人，为感谢陶康**在电脑耗材采购和费用结算等方面对其公司给予的关照，于2017年至2018年的每年春节前均送现金1000元，于2019年春节前送现金2000元，三次共计送给陶康**现金4000元。14.汪某3的证言：汪某3系安徽省御今医疗器械有限公司总经理，为感谢陶康**在耗材采购和货款结算等方面对其公司给予的关照，于2017年至2018年的每年春节、中秋节前均到陶康**办公室送价值3000元的好又多超市购物卡，于2017年至2019年的每年端午节前均到陶康**办公室送价值3000元的好又多超市购物卡，七次共计送给陶康**价值21000元的购物卡。15.何某的证言：何某系原安徽省绿健医药有限公司业务员、安徽省东华医药科技有限公司（原为安徽本诚医药有限公司）业务员，为感谢陶康**在药品推销业务和货款拨付等方面对其给予的方便和关照，于2008年至2017年的每年端午节前均到陶康**办公室送给现金2000元，于2009年至2018年的每年春节前均到陶康**办公室送给现金2000元，于2018年端午节和2019年春节前后均到陶康**办公室送给现金1000元，二十二次共计送给陶康**现金42000元。16.储某1的证言：储某1系安徽慈广福药业有限公司、安徽沃尔康药业有限公司业务员，为便于在岳西县中医院销售药品和业务往来中得到陶康**的关照，于2011年至2016年的每年春节送给现金3000元，六次共计送给陶康**18000元。17.储某2的证言：储某2系芜湖海螺生态门岳西代理商，为使岳西县中医院采购其负责经销的“生态门”，于2014年9月的一天到陶康**家楼下送给其现金20000元。18.张某2的证言：张某2系原安徽华源盛铭药业有限公司业务员、合肥圣特药业有限公司质量副总，为感谢陶康**介绍其到岳西县中医院推销业务，并在药品采购等业务上对其给予的关照，于2015年春节前到陶康**办公室送给价值1000元的合肥百大超市购物卡，于2015年至2018年的每年端午节前均到陶康**办公室送给价值1000元的合肥百大超市购物卡，于2016年至2019年的每年春节前均到陶康**办公室送给其价值2000元的合肥百大超市购物卡，九次共计送给陶康**价值13000元购物卡。19.俞某的证言：俞某系原国泰国瑞医药公司、华天医药公司业务员，为感谢陶康**将其介绍到岳西县中医院推销药品，并恳请其在药品采购等业务上对其继续关照，于2004年4、5份的一天在陶康**办公室内送价值2000元的合肥百大超市购物卡，于2009年上半年的一天在岳西县天际大酒店门口送现金20000元，于2009年至2014年的每年中秋节前均到陶康**办公室送价值1000元合肥百大超市购物卡，于2010年至2015年的每年春节前均到陶康**办公室送价值1000元的合肥百大超市购物卡，十四次共计送给陶康**现金20000元和价值14000元的购物卡。20.王某2的证言：王某2系淮南新欣药业公司业务员，为感谢陶康**在药品销售和业务回款等方面对其给予的关照，以及其在2014年以温州亚飞铝窗有限公司的名义承建岳西县中医院工程项目上提供的帮助，于2006年至2014年的每年端午节前均到陶康**办公室送现金2000元，于2007年至2015年的每年春节前均到陶康**办公室送现金2000元，于2015年至2018年的每年端午节、中秋节前到陶康**办公室送价值2000元的好又多超市购物卡，于2016年至2019年的每年春节前均到陶康**办公室送价值2000元的好又多超市购物卡，于2014年7月送现金20000元，于2015年上半年的一天送现金30000元，三十二次共计送给陶康**现金86000元和价值24000元的购物卡。21.陈某2的证言：陈某2系原合肥九信医疗器械有限公司法定代表人、合肥蓝图医疗设备有限公司总经理，为感谢陶康**对其公司在岳西县中医院设备销售、耗材采购等方面提供的关照和支持，于2014年10月的一天在陶康**办公室送现金5000元，于2014年底的一天在陶康**办公室里送现金10000元，于2014年在合肥以恭贺陶康**儿子结婚为名送现金5000元，于2015年9月的一天到陶康**办公室送现金5000元，于2015年12月的一天到陶康**办公室送现金10000元，于2016年4月的一天到陶康**办公室送现金10000元，于2010年至2016年的每年端午节前均送价值1000元的购物卡，于2010年至2015年的每年春节前均送价值1000元的购物卡，于2016年春节期间送价值2000元的购物卡，二十次共计送给陶康**现金45000元和价值15000元的购物卡。22.李某2的证言：李某2系安徽省东华医药科技有限公司销售经理，为感谢陶康**在货款结算和业务往来等方面对其公司提供的便利与关照，并希望陶康**在后期能够继续关照其公司业务，于2011年至2018年的每年端午节前均到陶康**办公室送现金600元，于2012年至2019年的每年春节前均到陶康**办公室送现金600元，十六次共计送给陶康**现金9600元。23.钱某2的证言：钱某2系安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司法定代表人，为感谢陶康**在岳西县中医院供氧吸引传呼系统以及IUC吊塔安装工程上给予的关照，并希望陶康**能够继续在费用结算上提供便利，于2009年下半年在桐城市陶康**居住的酒店送其现金10000元。24.王某3的证言：王某3系河南省百合医疗器械销售有限公司业务员，为感谢陶康**在耗材采购和货款结算等方面对其提供的帮助与关照，于2015年6月的一天到陶康**办公室送现金2000元，于2016年至2019年的每年春节前均到陶康**办公室送现金2000元，五次共计送给陶康**现金10000元。25.汪某4的证言：2013年6月的一天，陶康**电话联系具体施工岳西县中医院门诊康复大楼工程的安徽天隆建筑有限公司项目经理汪某4，要求汪某4帮助其哥装修饭店，汪某4同意后遂联系岳西装修工人金某具体负责装修业务，装修费用14128.2元由汪某4承担。26.金某的证言：2013年6月，汪某4联系金某，让金某帮装修南园一家饭店，饭店老板是陶康**的兄弟，装修费共计14128.2元，由汪某4负责。27.段某的证言：段某系安徽省金芙蓉中药饮片有限公司销售经理，为感谢陶康**对其经销中药材提供的关照，于2015年至2019年的每年春节前送给陶康**现金5000元，五次共计25000元。28.熊某的证言：熊某系安徽恩泽药业有限责任公司业务经理，为感谢陶康**对药品采购和熊某老婆唐琰职务晋升上提供的帮助，于2011年12月左右通过银行汇款方式转账10万元至陶康**妻子储红账户，该款熊某一直未向陶康**主张过，陶康**也一直未偿还。29.储某3的证言：储某3系岳西县中医院原财务科长，办公室主任。2011年至2013期间，按照陶康**的要求，在未经开会讨论的情况下，岳西县中医院向东升石材公司总计出借1000多万元。30.陈某3的证言：陈某3自2013年10月始任岳西县中医院财务科长。2015年6月，岳西县中医院为县城投公司在长城金控公司融资1500万元，后因该款未能及时转出而产生13多万元利息。2015年11月，陶康**在未经开会讨论的情况下告诉陈某3，岳西县中医院为华源石材公司在聚信国际公司融资840万元已到岳西县中医院账户，陈某3向陶康**说岳西县中医院为私营企业融资借款不合规，但在陶康**的要求下，陈某3在扣除保证金84万元、服务费（含前述产生的13万多元的利息）、顾问费等费用后，将剩余688.8万元融资款分两次转到华源石材公司账户。后因华源石材公司未将融资本息转入岳西县中医院账户，而融资款的借款方是岳西县中医院，陶康**无奈多次安排陈某3从岳西县中医院账户垫付融资款。31.汪某5的证言：汪某5自2003年3月至2015年7月任兼任东升石材公司会计。2013年10月8日第9号总科账目里其他应收款明细科目陶康**15万元，是东升石材公司法定代表人汪祖强让我转的，汪祖强当时要求以借款方式转给陶康**15万元，该笔款项在我任职东升石材公司期间没有还。32.刘某2的证言：2014年6月，我接陶康**电话让我用身份证办张卡给陶康**使用，我在农商行办了一张卡，后被陶康**拿走。过了几天，陶康**将卡拿给我，并说这卡里是其一点私房钱，放我身上。三、被告人的供述和辩解1.被告人陶康**的供述和辩解岳西县中医院为岳西县财政差额补贴的国家事业单位，举办单位为岳西县卫生和计划生育委员会。岳西县人民政府于2006年11月下文任命陶康**为岳西县中医院院长。岳西县中医院日常事务管理机构是院务委员会，职责是讨论制定医院发展规划建设、规章制度业务建设、负责检查、指导协调医院各项工作，研究审查财务预决算和资金的分配使用、大型设备购置等其他重大事项等。2010年下半年，经李曙光介绍，陶康**与汪祖强相识。2012年3月，陶康**个人安排岳西县中医院出借给东升石材公司100万元，后东升石材公司分别于2012年5月和2012年7月各返还借款50万元。2013年8月26日和2013年9月30日，陶康**个人分别安排岳西县中医院出借给东升石材公司200万元，后东升石材公司分别于2013年10月31日、2014年1月27日、2014年7月11日和2015年11月30日返还借款100万元、50万元、50万元和100万元。2016年9月20日，汪祖强以东升石材公司的名义，通过陶康**向岳西县中医院借款785153.05元，用于归还岳西县中医院为华源石材公司担保融资的本息。2015年下半年，经县领导同意，长城金控公司以岳西县中医院为平台，为岳西县城投公司融资，后因融资款未及时转走，产生13万多元的融资利息，岳西县城投公司不愿意支付，岳西县中医院也不愿意承担。陶康**将产生的融资利息情况向范吉平说明，这时汪祖强来到陶康**办公室，汪祖强提出其公司需要资金偿还银行贷款，想以岳西县中医院为平台给其公司融资，并说银行承诺把贷款本息还上就给续贷，续贷后就把岳西县中医院融资款还上，并且愿意承担岳西县中医院前期为县城投公司融资在岳西县中医院账户上产生的13万多元利息。陶康**同意操作，并带汪祖强到合肥去找范吉平。后三人协商，以岳西县中医院名义融资借款，再由中医院借给华源石材公司使用。2015年10月29日，通过长城金控公司操作，陶康**以岳西县中医院名义与聚信国际公司签订融资租赁协议，借款840万元。2015年11月，陶康**以岳西县中医院名义与长城金控公司签订融资交易咨询服务合同，约定支付长城金控公司服务费16.8万元。2015年11月底，聚信国际公司将840万元融资款转给中医院，中医院在扣除融资服务费（含前述融资款未及时转走而产生的利息13万多元）、咨询顾问费50.4万元、融资保证金84万元，将剩余的688.8万元融资款分两笔转到华源石材公司账户。第一笔融资款500万元于2015年11月19日转到华源石公司账户后，陶康**联系汪祖强让其将欠岳西县中医院及陶康**个人欠款还了，同日汪祖强通过华源石材公司账户向刘某2账户转50万元，用于返还欠陶康**的个人借款；第二笔融资款188.8万元于2015年11月20日转入华源石材公司账户，同日华源石材公司向岳西县中医院转100万元，用于返还东升石材公司欠岳西县中医院借款。剩余融资款汪祖强返还银行贷款及公司其他开支。后来银行未按承诺给汪祖强续贷，汪祖强联系陶康**说华源石材公司资金断了。因融资款是由岳西县中医院所借，陶康**在无奈下安排陈某3由岳西县中医院先期垫付融资本息。截至2018年2月，岳西县中医院为华源石材公司垫付融资本息共计5141224.4元。2018年4月，陶康**找到汪祖强说纪委查出了岳西县中医院给华源石材公司融资以及垫付融资本息事，让汪祖强把钱给还掉。后陶康**和汪祖强一起到合肥找范吉平，三方经协商，陶康**个人决定以岳西县中医院名义与长城金控公司签订500万元的借款协议，期限一年，每月利息10万元。2019年5月借款到期后，陶康**、汪祖强与范吉平商量前述500万元借款续期事宜，经协商，各方重新签订了借款合同，将借款期限延长至2020年5月，汪祖强、汪慧在担保人处签字，并注明以汪慧在湖北景轩石材公司的股份做担保。2018年5月至2018年11月，岳西县中医院继续垫付三期融资款本息及逾期还款罚息21356.16元。融资本息付清时，聚信国际公司将84万元保证金退还岳西县中医院账户。2019年9月3日，东升石材公司向岳西县中医院账户还5万元。2006年2月至2019年1月，被告人陶康**利用职务上的便利，非法收受他人财物合计1049728.2元，为他人谋取利益。具体事实：1.安庆天贻药业有限公司业务员刘某1，为感谢陶康**对其公司在业务上给予的关照以及希望其在后期业务中继续提供帮助，分十次送给陶康**现金共计10000元。（1）2014年至2018年期间，刘某1每年端午节前均到陶康**办公室送其现金1000元，五次合计5000元。（2）2015年至2019年期间，刘某1每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其现金1000元，五次合计5000元。2.原安庆中西药公司和安庆天源医药有限责任公司业务员、安庆天贻药业有限公司业务员汪某1，为感谢陶康**在药品销售、货款结算方面对其提供的便利和关照，先后十八次送给陶康**现金共计90000元。（1）2010年至2018年期间，汪某1每年端午节前均以过节为由，到陶康**办公室送其现金5000元，九次合计45000元。（2）2011年至2019年期间，汪某1每年春节前均以拜年名义，到陶康**办公室送其现金5000元，九次合计45000元。3.安庆艾立信医疗用品有限公司业务员周某，为感谢陶康**对其公司在推销试剂耗材方面给予的关照，分十八次送给陶康**价值36000元的购物卡。（1）2012年至2017年期间，周某每年端午节、中秋节前均以感谢为由，送给陶康**价值2000元的安庆新百超市购物卡，十二次价值合计24000元。（2）2013年至2018年期间，周某每年春节前均以拜年为由，送给陶康**价值2000元的安庆新百超市购物卡，六次价值合计12000元。4.原池州市东至乘风药业公司（2014年更名为安徽东南药业公司）副经理、国有控股药业安庆分公司总经理助理余某，为感谢陶康**在药品销售、货款结算方面对其提供的关照，先后三十八次送给陶康**价值76000元的购物卡。（1）2007年至2018年期间，余某每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其价值2000元的安庆新百超市购物卡，十二次价值合计24000元。（2）2006年至2018年期间，余某每年端午节、中秋节前均以过节为名，到陶康**办公室送其价值2000元的安庆新百超市购物卡，共二十六次价值52000元。5.安庆中西药公司副总经理、安徽贻尔康医疗器械有限公司总经理汪某2，为感谢陶康**在药品采购和骨科耗材业务上对其公司提供的帮助和关照，先后二十三次送给陶康**现金共计48000元。（1）2006年至2015年期间，汪某2每年端午节前均以过节为名，到陶康**办公室送给其现金1000元，十次共计10000元。（2）2007年至2015年期间，汪某2每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其现金2000元，九次共计18000元。（3）2016年至2019年期间，汪某2每年春节前均以拜年为由，到陶康**办公室送其现金5000元，四次共计20000元。6.2015年至2016年期间，钱某1为感谢陶康**在岳西县中医院新大楼水电工程施工、验收、工程款拨付等方面对其提供帮助和关照，每年春节前送给陶康**现金5000元，两次合计10000元。（1）2015年春节前，钱某1趁陶康**来安庆时，以拜年为名在安庆市碧桂园凤凰酒店附近送给其现金5000元。（2）2016年春节前，钱某1趁陶康**来安庆时，以拜年为名在安庆市天域花园酒店附近送给其现金5000元。7.2010年下半年的一天，安徽省菲利特医疗设备有限公司区域经理徐某，为感谢陶康**在核磁共振设备安装、维护以及费用结算等方面对其公司给予的关照，到陶康**办公室送其现金20000元。8.2013年至2016年每年春节、端午节、中秋节前，安徽沃尔康药业有限公司法定代表人、总经理陈某1，为感谢陶康**在货款结算、增加业务量等方面为其公司提供的方便和关照，分十二次送给陶康**现金24000元（每次2000元）。9.2014年下半年的一天，安徽徽宏医疗设备有限责任公司负责人李某1，为感谢陶康**在采购彩色多普勒超声诊断仪和费用支付等方面对其公司提供的便利和关照，在陶康**办公室送给其现金10000元。10.2013年上半年的一天，安徽徽宏医疗设备有限责任公司业务员张某1，为感谢陶康**在设备采购方面对其给予的关照，并希望在后期业务中继续得到陶康**支持，在结算设备款时到陶康**办公室送给其现金20000元。11.2014年至2019年，原安徽沃尔康药业有限公司、瑞康医药安徽有限公司业务员杨某2，为感谢陶康**在货款结算和增加业务量等方面对其给予的便利和支持，分六次送给陶康**现金合计35000元。（1）2014年，杨某2以恭贺陶康**儿子结婚为名，在合肥送给其现金5000元。（2）2015年至2019年期间，杨某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**家送给其现金6000元，五次合计30000元。12.2014年上半年的一天，安庆华美医疗器械有限公司法定代表人鲍某，为使其公司推销的肿瘤试剂顺利进入岳西县中医院销售并希望后期得到陶康**的关照，趁陶康**在枞阳开会之机，到陶康**所住宾馆送给其现金10000元。13.安庆市远大电脑科技开发有限公司负责人王某1，为感谢陶康**在电脑耗材采购和费用结算等方面对其公司给予的关照，分三次送给陶康**现金4000元。（1）2017年至2018年期间，王某1每年春节均以拜年为名，到陶康**办公室送其现金1000元，两次合计2000元。（2）2019年春节前，王某1以拜年为名，到陶康**办公室送给其现金2000元。14.2017年至2019年期间，安徽省御今医疗器械有限公司总经理汪某3，为感谢陶康**在耗材采购和货款结算等方面对其公司给予的关照，分七次送给陶康**价值21000元的购物卡。（1）2017年至2018年期间，汪某3每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其价值3000元的好又多超市购物卡，二次价值合计6000元。（2）2017年至2018年期间，汪某3每年中秋节前均到陶康**办公室送其价值3000元的好又多超市购物卡，二次价值合计6000元。（3）2017年至2019年期间，汪某3每年端午节前均到陶康**办公室送给其价值3000元的好又多超市购物卡，三次价值合计9000元。15.原安徽省绿健医药有限公司业务员、安徽省东华医药科技有限公司（原为安徽本诚医药有限公司）业务员何某，为感谢陶康**在药品推销业务和货款拨付等方面对其给予的方便和关照，分二十二次送给陶康**现金合计42000元。（1）2008年至2017年期间，何某每年端午节前均到陶康**办公室送给其现金2000元，十次合计20000元。（2）2009年至2018年期间，何某每年春节前均到陶康**办公室送给其现金2000元，十次合计20000元。（3）2018年端午节和2019年春节前后，何某每次到陶康**办公室送给其现金1000元，二次合计2000元。16.2011年至2016年，安徽沃尔康药业有限公司业务员储某1，为便于在岳西县中医院销售药品和业务往来中得到陶康**的关照，每年春节送给陶康**现金3000元，六年共计18000元。17.2014年9月的一天，芜湖海螺生态门岳西代理商储某2，为使岳西县中医院采购其负责经销的“生态门”，到陶康**家楼下送给其现金20000元。18.原安徽华源盛铭药业有限公司业务员、合肥圣特药业有限公司质量副总张某2，为感谢陶康**介绍其到岳西县中医院推销业务，并在药品采购等业务上对其给予的关照，分九次送给陶康**价值13000元的合肥百大超市购物卡。（1）2015年春节前，张某2以拜年为名，到陶康**办公室送给其价值1000元的合肥百大超市购物卡。（2）2015年至2018年期间，张某2每年端午节前均到陶康**办公室送给其价值1000元的合肥百大超市购物卡，四次价值共计4000元。（3）2016年至2019年期间，张某2每年春节节前均到陶康**办公室送给其价值2000元的合肥百大超市购物卡，四次价值共计8000元。19.原国泰国瑞医药公司、华天医药公司业务员俞某，为感谢陶康**将其介绍到岳西县中医院推销药品，并恳请其在药品采购等业务上对其继续关照，分十四次送给陶康**现金20000元和价值14000元的购物卡。（1）2004年4、5份的一天，俞某为感谢陶康**对其所代理药品进入岳西县中医院销售提供的帮助，在陶康**办公室内送给其价值2000元的合肥百大超市购物卡。（2）2009年上半年的一天，俞某因其代理的新药进入岳西县中医院销售，在岳西县天际大酒店门口送给陶康**现金20000元。（3）2009年至2014年期间，俞某每年中秋节前均到陶康**办公室送给其价值1000元合肥百大超市购物卡，六次价值共计6000元。（4）2010年至2015年期间，俞某每年春节前均到陶康**办公室送给其价值1000元的合肥百大超市购物卡，六次价值共计6000元。20.淮南新欣药业公司业务员王某2，为感谢陶康**在药品销售和业务回款等方面对其给予的关照，以及其在2014年以温州亚飞铝窗有限公司的名义承建岳西县中医院工程项目上提供的帮助，分三十二次送给陶康**现金86000元和价值24000元的购物卡。（1）2006年至2014年期间，王某2每年端午节前均到陶康**办公室送给其现金2000元，九次共计18000元。（2）2007年至2015年期间，王某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其现金2000元，九次共计18000元。（3）2015年至2018年期间，王某2每年端午节、中秋节前均到陶康**办公室送给其价值2000元的好又多超市购物卡，八次共计16000元。（4）2016年至2019年期间，王某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其价值2000元的好又多超市购物卡，四次价值共计8000元。（5）2014年7月，王某2中标承建岳西县中医院门、急诊、康复综合楼连廊和观光电梯钢结构制作及安装工程，为在今后工程上得到陶康**的关照，送给其现金20000元。（6）2015年上半年的一天，王某2为使岳西县中医院尽快结算其玻璃幕墙工程款，送给陶康**现金30000元。21.原合肥九信医疗器械有限公司法定代表人、合肥蓝图医疗设备有限公司总经理陈某2，为感谢陶康**对其公司在岳西县中医院设备销售、耗材采购等方面提供的关照和支持，分二十次送给陶康**现金45000元和价值15000元的购物卡。（1）2014年10月的一天，陈某2为感谢陶康**在飞利浦牌彩超机更新置换业务上对其公司给予的关照，在陶康**办公室送给其现金5000元。（2）2014年底的一天，陈某2为使岳西县中医院尽快支付其彩超机购置设备费用，在陶康**办公室里送给其现金10000元。（3）2014年，陈某2以恭贺陶康**儿子结婚为名，在合肥送给其现金5000元。（4）2015年9月的一天，陈某2为在奥林巴斯胃镜设备后期安装时得到陶康**的支持与关照，到陶康**办公室送给其现金5000元。（5）2015年12月的一天，陈某2为使岳西县中医院尽快支付其胃镜设备费用，到陶康**办公室送给其现金10000元。（6）2016年4月的一天，陈某2为使岳西县中医院尽快支付其剩余的胃镜机设备费用以及感谢陶康**在业务上的关照，到陶康**办公室送给其现金10000元。（7）2010年至2016年期间，陈某2每年端午节前均与陶康**约定好地点见面，以感谢为由送其价值1000元的购物卡，七次共计7000元。（8）2010年至2015年期间，陈某2每年春节前均以拜年为名，在与陶康**联系约定好地点见面，送其价值1000元的购物卡，六次价值共计6000元。（9）2016年春节期间，陈某2以拜年为名，在与陶康**联系约定好地点见面，送给其价值2000元的购物卡。22.安徽省东华医药科技有限公司销售经理李某2，为感谢陶康**在货款结算和业务往来等方面对其公司提供的便利与关照，并希望陶康**在后期能够继续关照其公司业务，分十六次送给陶康**现金共计9600元。（1）2011年至2018年期间，李某2每年端午节前均以感谢为由，到陶康**办公室送给其现金600元，八次共计4800元。（2）2012年至2019年期间，李某2每年春节前均以拜年为名，到陶康**办公室送给其现金600元，八次共计4800元。23.2009年下半年，安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司法定代表人钱某2，为感谢陶康**在岳西县中医院供氧吸引传呼系统以及IUC吊塔安装工程上给予的关照，并希望陶康**能够继续在费用结算上提供便利，趁陶康**在桐城市开会之机，到陶康**居住的酒店送其现金10000元。24.2015年至2019年期间，河南省百合医疗器械销售有限公司业务员王某3，为感谢陶康**在耗材采购和货款结算等方面对其提供的帮助与关照，分五次送给陶康**现金共计10000元。（1）2015年端午节前，王某3到陶康**办公室送给其现金2000元。（2）2016年至2019年期间，王某3每年春节前均以感谢为名，到陶康**办公室送其现金2000元，四次共计8000元。25.2013年6月的一天，陶康**电话联系具体施工岳西县中医院门诊康复大楼工程的安徽天隆建筑有限公司项目经理汪某4，要求汪某4帮助其二哥陶跃装修饭店，汪某4同意后遂联系岳西装修工人金某具体负责装修业务，装修费用14128.2元由汪某4承担。26.2012年至2014年期间，岳西东升石材有限公司法定代表人、安徽华源石材有限公司实际控制人汪祖强，为感谢陶康**将岳西县中医院资金借给其公司周转使用，以多种名义送给陶康**现金共计170000元。（1）2012年至2014年期间，汪祖强每年均以拜年为名，到陶康**家中送给其现金5000元，三次共计15000元。（2）2013年10月，汪祖强为感谢陶康**将岳西县中医院公款借给其公司周转使用，以银行转账的方式送给陶康**150000元。（3）2014年6月的一天，汪祖强以恭贺陶康**儿子结婚为名，在合肥送给陶康**现金5000元。27.2015年至2019年期间，安徽省金芙蓉中药饮片有限公司销售经理段某，为感谢陶康**对其经销中药材提供的关照，每年春节前送给陶康**现金5000元，五次共计25000元。28.2011年12月左右，安徽恩泽药业有限责任公司业务经理熊某，为感谢陶康**对药品采购和熊某老婆唐琰职务晋升上提供的帮助，送给陶康**好处费10万元，并通过银行汇款方式转账至陶康**妻子储红账户。2.同案犯范吉平的供述范吉平系长城金控公司法定代表人。2015年6月，岳西县中医院以融资平台名义向长城金控公司融资1500万元，后听陶康**说该融资款因未能及时转走而产生融资利息13万多元。2015年9月的一天，陶康**带汪祖强来合肥找范吉平，想通过长城金控公司融资，并说汪祖强愿意承担前述产生的13万多元的利息。范吉平说长城金控公司不向私营企业融资，要是岳西县中医院需要融资可以，并说融资服务费长城金控公司可以不收。后因长城金控公司账户没有钱，范吉平找了聚信国际公司来给岳西县中医院融资，后岳西县中医院与聚信国际公司签订了840万元融资租赁协议，约定中医院按季度归还融资本息；岳西县中医院与长城金控公司签订一份融资交易咨询服务合同，约定长城金控公司收取16.8万元的服务费，在扣除前述产生利息137812.5元后，岳西县中医院实际支付长城金控公司服务费为30187.5元。2018年4月30日，陶康**与汪祖强找到范吉平，各方经协商由岳西县中医院向长城金控公司借款500元，借款期限一年，利息每月10万元，汪祖强在担保方上签字。2019年4月底，陶康**与汪祖强跟范吉平商量前述500万元借款续期事宜，经协商，各方重新签订了借款合同，签署时间未变，将借款期限变为24个月，并由汪祖强、汪慧在担保人处签字。3.同案犯汪祖强的供述汪祖强系东升石材公司法定代表人、华源石材公司实际控制人。2010年的时候，经李曙光介绍，汪祖强认识了陶康**。2012年3月30日，汪祖强以东升石材公司周转困难从岳西县中医院借款100万元，后东升石材公司分别于2012年5月28日和2012年7月12日各返还借款50万元。2013年8月26日和2013年9月30日，汪祖强均以东升石材公司资金周转困难从岳西县中医院分别借款200万元，后东升石材公司分别于2013年10月31日、2014年1月27日、2014年7月11日和2015年11月30日返还借款100万元、50万元、50万元和100万元。2016年9月20日，汪祖强以东升石材公司的名义，通过陶康**向岳西县中医院借款785153.05元，用于归还岳西县中医院为汪祖强担保融资的本息。2015年上半年因华源石材公司资金链断裂，外加东升石材公司欠银行贷款到期，汪祖强找到陶康**，想以岳西县中医院为平台给华源石材公司融资，并说银行承诺把贷款本息还上就给续贷，续贷后就把岳西县中医院融资款还上，并且愿意承担岳西县中医院前期为县城投公司融资在岳西县中医院账户上产生的13万多元利息。陶康**听说后同意操作，并说融资款到位后要先把东升石材公司欠岳西县中医院的200万元借款及欠陶康**个人的借款还了。汪祖强同意后，陶康**带汪祖强到合肥去找范吉平。后三人协商，以岳西县中医院名义融资借款，再由中医院借给华源石材公司使用。2015年11月，通过长城金控公司操作，陶康**以岳西县中医院名义与聚信国际公司签订融资租赁协议，借款840万元。汪祖强向陶康**承诺会按岳西县中医院与聚信国际公司的协议分期将840万元的融资本息按时转入岳西县中医院账户。2015年11月底，聚信国际公司将840万元融资款转给中医院，中医院在扣除融资服务费（含前述融资利息13万多元）、咨询顾问费、融资保证金84万元，将剩余的688.8万元融资款分两笔转到华源石材公司账户。第一笔融资款500万元于2015年11月19日转到华源石材公司账户后，同日汪祖强通过华源石材公司账户向刘某2账户转50万元，用于返还欠陶康**的个人借款；第二笔融资款188.8万元于2015年11月20日转入华源石材公司账户，同日华源石材公司向岳西县中医院转100万元，用于返还东升石材公司欠岳西县中医院借款。剩余融资款汪祖强返还了东升石材公司欠银行贷款本息，但后来银行未按承诺给汪祖强续贷，用于支付聚信国际公司的融资本息也无法正常返还。汪祖强找到陶康**，希望岳西县中医院先行垫付融资款本息，因融资款是由岳西县中医院所借，陶康**在无奈下就同意由岳西县中医院先期垫付融资本息。截至2018年2月，岳西县中医院为华源石材公司垫付融资本息共计5141224.4元。2018年4月，陶康**找到汪祖强说纪委查出了岳西县中医院给华源石材公司融资以及垫付融资本息事，让汪祖强把钱给还掉。后陶康**和汪祖强一起到合肥找范吉平，三方经协商，陶康**以岳西县中医院名义与长城金控公司签订500万元的借款协议，期限一年，每月利息10万元。2019年5月借款到期后，陶康**、汪祖强与范吉平商量前述500万元借款续期事宜，经协商，各方重新签订了借款合同，将借款期限延长至2020年5月，汪祖强、汪慧在担保人处签字，并注明以汪慧在湖北景轩石材公司的股份做担保。2018年5月至2018年11月，岳西县中医院继续垫付三期融资款本息2355159.15元、融资罚息21356.16元。融资本息付清时，聚信国际公司将84万元保证金退还岳西县中医院账户，直接抵扣岳西县中医院垫付的融资本息。汪祖强为感谢陶康**将岳西县中医院资金借给其公司周转使用，于2012年至2014年每年均以拜年的名义到陶康**家中送现金5000元；于2013年10月以银行转账的方式送给陶康**好处费15万元，于2014年6月的一天以恭贺陶康**儿子结婚在合肥送陶康**现金5000元，前述五次共计送陶康**17万元。四、鉴定意见皖中信房估字[2020]H-0305号房地产估价报告证实：位于岳西县天堂镇阳光花园小区经营用房及岳西县温泉镇天悦水云涧（风情小镇）7号楼506室住宅房市场价值为914931元。针对公诉机关的公诉意见，被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：1.关于陶康**共同挪用公款数额的认定。经查，岳西县中医院作为融资租赁合同的承租人，在出租人聚信国际公司将转让价款840万元汇入岳西县中医院账户时，该转让价款即属岳西县中医院资金。后陶康**安排支付咨询顾问费50.4万元、融资保证金84万元给聚信国际公司，支付融资服务费30187.5元给长城金控公司，扣除前期融资款未及时转走而产生的利息137812.5元，将剩余的688.8万元融资款分两笔转到华源石材公司账户。华源石材公司在收到融资款后随即向岳西县中医院转款100万元，用于偿还东升石材公司欠岳西县中医院借款。公诉机关指控陶康**共同挪用公款已扣除前期融资款未及时转走产生的利息137812.5元及偿还岳西县中医院借款100万元，故本院以公诉机关指控的共同挪用公款数额7262187.5认定为犯罪数额。2.对被告人提出受贿罪中有几笔受贿金额有异议的意见，经查，指控的受贿金额有相关证人证言及被告人签字确认的笔录相印证，且被告人未能提出相反证据，故对该意见不予采纳。3.对辩护人提出840万元融资租赁实质是华源石材公司利用岳西县中医院为平台所借，岳西县中医院对融资款没有所有权及支配权，陶康**主观上没有意识到以岳西县中医院替私有企业融资违法的辩护意见，经查，岳西县中医院系融资租赁合同的承租人，在出租人聚信国际公司将转让价款汇入岳西县中医院账户时，该转让价款即属岳西县中医院资金，岳西县中医院依法享有对该资金的所有权和支配权；陶康**系岳西县中医院原院长，转让价款从岳西县中医院账户转入华源石材公司时财务人员曾向陶康**提出不符合财务规定，故其应知道以岳西县中医院替私有企业融资违法，且法律认识错误不影响对法律性质的认定。综上，对辩护人该辩护意见不予采纳。4.对辩护人提出应以2016年2月17日陶康**擅自挪用岳西县中医院自有资金垫付融资款开始计算挪用公款，并扣除长城金控公司出借给岳西县中医院500万元的意见，经查，岳西县中医院作为融资租赁合同的承租人，在出租人聚信国际公司将转让价款汇入岳西县中医院账户时，该转让价款即属岳西县中医院资金，陶康**个人决定将该资金挪给华源石材公司进行营利活动，谋取个人利益，依法陶康**即构成挪用公款罪，故对辩护人提出陶康**挪用岳西县中医院资金垫付融资款始成立挪用公款的辩护意见，不予采纳；岳西县中医院于2018年4月30日与长城金控公司签订借款合同，向长城金控公司借款500万元用以偿还聚信国际公司的融资款，因该行为发生在陶康**个人决定将转让价款挪给华源石材公司进行营利活动，谋取个人利益之后，且实际亦未能减少岳西县中医院对外债务数额，故对辩护人提出挪用公款数额应扣除长城金控公司出借给岳西县中医院500万元的辩护意见，不予采纳。5.对辩护人提出陶康**系汪祖强的债权人，陶康**收到汪祖强15万元应为汪祖强偿还借款的辩护意见，经查，陶康**及汪祖强在监委调查笔录中均明确供述该15万元系以偿还借款名义而支付陶康**的好处费，故对该辩护意见不予采纳。6.对辩护人提出陶康**成立自首的辩护意见，经查，陶康**系在岳西县监察委员会发现涉嫌受贿、挪用公款等行为后被立案审查调查，且陶康**在岳西县监察委员会对其第一次讯问时，未交待受贿和挪用公款的事实，依法不成立自首，故对辩护人该辩护意见不予采纳；但陶康**在其后如实交待了犯罪事实，依法成立坦白。本院认为：被告人陶康**身为国家工作人员，与汪祖强、范吉平共谋，利用职务上的便利，挪用公款7262187.5元归个人使用，进行营利活动；被告人陶康**利用职务上的便利，挪用公款500万元归个人使用，进行营利活动，其行为已构成挪用公款罪，且情节严重。被告人陶康**利用职务上的便利，非法收受他人财物1049728.2元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陶康**在挪用公款共同犯罪中，参与共谋、策划，且利用自身职务上的便利，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陶康**在判决宣判以前犯数罪，应数罪并罚。被告人陶康**具有坦白、自愿认罪，积极退赃情节，依法可从轻处罚，故对辩护人提出对被告人从轻处罚的意见予以采纳。综合上述情节，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人陶康**犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2026年7月23日止。）二、未退出挪用公款823192.76元，继续追缴，返还岳西县中医院；三、已退出的受贿款14万元予以没收，上缴国库；未退出受贿款909728.2元，从前期已查封房产的拍卖款中予以收缴，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 亮审 判 员  林储焰人民陪审员  叶祖北二〇二〇年七月十六日代书 记员  王佩玲附相关法律法规《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行，真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪的，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌定决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。