河南省郑州市金水区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0105执异349号异议人（利害关系人）：魏莹，女，1979年12月4日出生，汉族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：陶小久、杜精精，河南都林律师事务所律师。被执行人：韩钦伟，男，1963年2月20日出生，汉族，住河南省禹州市。被执行人：党孟花，女，1962年10月7日出生，汉族，住郑州市。在本院执行刑一庭移送执行的韩钦伟、党孟花犯非法吸收公众存款罪一案中，异议人魏莹提出书面执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2020年7月9日举行了听证。异议人魏莹的委托诉讼代理人陶小久、杜精精参加了听证。现已审查终结。异议人魏莹称，韩钦伟、党孟花非法吸收公众存款罪一案侦查中，郑州市公安局丰产路分局于2017年11月22日查封浚县大伾山实业有限责任公司（以下简称大伾山公司）名下位于浚县怀禹路东段的土地【浚国用（2006）字第0018号】、位于浚县怀禹路东段的12套房产（产权证号为20130380-20130390、20130392）（以下简称涉案财产），但涉案财产被查封之前大伾山公司的所有股权已经被河南省郑州市管城回族区人民法院（以下简称管城区法院）查封并在执行拍卖程序中，当时的权利人河南省东汇实业有限公司（以下简称东汇公司）得知后，即向公安机关提交《解除查封申请书》。后河南省郑州市金水区人民法院（以下简称金水区法院）作出（2018）豫0105刑初57号刑事判决，贵院依据该判决作出（2018）豫0105执11515号执行裁定并对上述涉案财产采取了查封措施，因该强制措施侵害了异议人的合法权益，异议人特提出异议。理由如下：一、被查封的涉案财产与（2018）豫0105刑初57号非法吸收公众存款案无关。（1）韩钦伟用以购买大伾山公司股权的钱款与非法吸收公众存款案无关，属于东汇公司的合法债务。东汇公司诉韩钦伟、鲍锋举、河南蓝钻投资担保有限公司（以下简称蓝钻公司），第三人大伾山公司、鲍菲菲、张会丽不当得利一案，2016年3月29日管城区法院作出（2015）管民初字第2479号民事判决。该判决查明事实部分已认定韩钦伟、鲍锋举、蓝钻公司用以购买大伾山公司的所有股权（鲍菲菲、张会丽为股权代持人，实际控股为鲍锋举、韩钦伟）的钱款系挪用东汇公司的借款，根据东汇公司与韩钦伟、鲍锋举、蓝钻公司达成的《债权确认还款协议书》，上述借款应予返还。判决中已要求韩钦伟、鲍锋举、蓝钻公司向东汇公司偿还挪用的借款及附带利息等，故用于购买大伾山公司所有股权的钱款并非韩钦伟等人非法吸收公众存款的违法所得或赃款，与韩钦伟（蓝钻公司）非法吸收公众存款案无关，该笔钱款属于东汇公司的合法财产。（2）东汇公司为追回被韩钦伟等人挪用的钱款，依据（2015）管民初字第2479号生效判决并经法院强制执行已依法取得大伾山公司的所有股权，事实清楚，程序合法。（2015）管民初字第2479号民事判决中要求“韩钦伟、鲍锋举、蓝钻公司于判决生效之日起十日内偿还东汇公司本息等各项损失共计22306213.05元”。2016年4月29日，东汇公司依据上述判决向管城区法院申请了强制执行，2016年7月28日依法查封了被执行人韩钦伟、鲍锋举为实际出资人，名义股东为第三人鲍菲菲、张会丽在大伾山公司100%的股权，2017年6月28日在对大伾山公司85%股权经过两次司法拍卖该股权流拍后，管城区法院2017年12月27日又依法作出（2016）豫0104执1329号执行裁定书，将大伾山公司85%的股权作价19451264元过户至东汇公司名下；2018年3月28日裁定将大伾山公司15%的股权作价4290720元抵偿债务并过户至东汇公司名下，至此，大伾山公司的100%股权已转移到东汇公司名下。（3）东汇公司通过合法有效程序取得大伾山公司的所有股权后，当然拥有对大伾山公司实际控制权，进而拥有对大伾山公司名下财产包括被查封的涉案财产的所有权、使用权。被查封的涉案财产与韩钦伟、蓝钻公司没有关系，与韩钦伟、党孟花非法吸收公众存款案也没有关系。二、异议人魏莹系被查封涉案财产现在的合法权利人，具有申请执行异议的资格。东汇公司于2018年3月29日取得大伾山公司的所有股权并完成过户手续，2019年6月13日，东汇公司将所有股权转让给贺莹，2019年11月21日，贺莹又将所有股权转让给异议人魏莹并依法进行工商变更登记。至此，异议人自东汇公司处辗转受让取得大伾山公司的所有股权，成为大伾山公司的实际控制人，享有大伾山公司名下财产即被查封涉案财产的合法权利。三、金水区法院将属于异议人魏莹的财产执行并进行查封，损害了异议人的合法权益，属错误执行和查封，对被查封的涉案财产应当排除执行。（1）韩钦伟、党孟花非法吸收公众存款罪一案贵院经过审理作出（2018）豫0105刑初57号刑事判决，该判决已经发生法律效力并于2018年10月24日由刑一庭移送进入执行程序，贵院依据（2018）豫0105执11515号执行裁定对上述查封的涉案财产进行续查封。人民法院在执行中可以查封、扣押、冻结的财产仅限于被执行人占有的不动产、登记在被执行人名下的不动产及其他财产，对属于案外人的财产不应当查封。该刑事案件在进入执行程序前，大伾山公司名下资产的所有权、使用权已由异议人魏莹合法拥有。贵院对属于异议人魏莹持股的大伾山公司名下财产实施查封措施，属于对与执行案件无关的财产进行查封，明显损害了异议人的合法权益，属错误查封，应予纠正。（2）《最高院关于办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十六条规定“金钱债权执行中,案外人依据执行标的被查封、扣押、冻结前作出的另案生效法律文书提出排除执行异议，人民法院应当按照下列情形，分别处理……（三）该法律文书系案外人受让执行标的的拍卖、变卖成交裁定或者以物抵债裁定且其权利能够排除执行的，应予支持”，即如果作为案外人提起执行异议之诉依据的裁判将执行标的物确权给案外人，应当排除执行。管城区法院作出的（2016）豫0104执1329号执行裁定已将大伾山公司所有股权转让给其他合法权利人，大伾山公司名下资产也相应转移，故被查封的涉案财产应当被排除执行。四、《最高人民法院关于执行的司法解释》第四百四十一条第二款规定“判处财产刑之前被执行人所负正当债务，需要以被执行的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还”。韩钦伟、党孟花非法吸收公众存款罪一案中韩钦伟被判罚金等财产刑之前，（2015）管民初字第2479号民事判决已判决韩钦伟等人偿还所欠东汇公司的不当得利，该正当债务通过民事执行程序，被查封的涉案财产已由合法权利人享有，故被查封的涉案财产已用于偿还民事债务，不应再被查封用于执行财产刑。综上，异议人请求：终止对大伾山公司名下涉案财产的执行并解除对涉案财产的查封措施。本案审查中，异议人魏莹向本院提交证据如下：（2015）管民初字第2479号民事判决书、强制执行申请书、执行案件受理通知书各一份；（2016）豫0104执1329号执行裁定书及协助执行通知书（稿）、协助执行通知书（回执）各一份；强制评估、拍卖申请书、（2016）豫0104执1329号执行裁定书各一份；评估报告及评估报告摘要各一份；（2016）豫0104执1329号执行裁定书及送达回证各一份；（2016）豫0104执1329号执行裁定书二份；关于将浚县原神话大世界改造为大伾山宾馆的合同书一份；中国建设银行网上银行电子回执单三份；河南省行政事业单位资金往来结算票据一份；不动产登记查询证明一份；大伾山公司企业信用信息公示报告及大伾山公司变更信息各一份；查封异议解除申请书一份。本院查明，河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）15号起诉书指控被告人韩钦伟、党孟花犯非法吸收公众存款罪一案，本院于2013年4月23日作出（2012）金刑初字第1026号刑事判决书，判决：一、被告人韩钦伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月2日起至2023年2月1日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人党孟花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月2日起至2022年8月1日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳）。三、赃款依法予以追缴，发还被害人。2018年6月14日，本院作出关于“蓝钻公司专案”涉案资产审核处置建议（以下简称资产审核处置建议）一份，写明：二、涉案资产审核确认情况：（二）对本案查封房产的审核情况：2017年11月22日查封浚县怀禹路东段的房产，产权证号20130380-××2，查封到期日2019年11月21日。（三）对本案查封土地的审核情况：2017年11月22日查封浚县怀禹路东段的土地，浚国用（2006）字第0018号，查封到期日2019年11月21日。2018年10月24日，本院刑一庭移送执行，执行事项为拍卖浚县怀禹路东段的房产（产权证号20130392、20130380-20130390）；拍卖浚县怀禹路东段的土地，浚国用（2006）字第0018号。立案后执行案号为（2018）豫0105执11515号。2019年10月29日，本院依据作出的（2018）豫0105执11515号执行裁定书，将涉案财产予以续查封。另查明，大伾山公司企业信用信息公示报告、变更信息显示：2018年3月29日，大伾山公司股东由鲍菲菲、东汇公司变更为东汇公司；2019年6月13日，大伾山公司股东由东汇公司变更为贺莹；2019年11月21日，大伾山公司股东由贺莹变更为魏莹。本院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。”；第十五条规定：“执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。”。本案中，本院（2018）豫0105执11515号案件为刑一庭移送，移送执行表及资产审核处置建议写明：拍卖浚县怀禹路东段的房产（产权证号20130380-××2）；拍卖浚县怀禹路东段的土地，浚国用（2006）字第0018号。故本院裁定续行查封涉案财产的执行行为符合法律规定，并无不当。异议人魏莹主张终止对涉案财产的执行并解封涉案财产，但涉案财产可依法被处置已经本院移送执行表及资产审核处置建议予以确认，且异议人魏莹提交的证据显示其成为大伾山公司的唯一股东发生在本院作出资产审核处置建议之后。异议人魏莹对本院作出的资产审核处置建议有异议，根据上述法律规定，不属于执行异议的审查范围，异议人应通过其他法律途径解决。综上，依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条第三款，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十五条的规定，裁定如下：驳回异议人魏莹的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向河南省郑州市中级人民法院申请复议。审判长  张春尧审判员  胡亚芹审判员  关 磨二〇二〇年七月二十一日书记员  李清阳