山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初81号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人刘翠英（曾用名刘春英），女，1977年8月5出生于山东省庆云县，汉族，初中文化，农民，住山东省庆云县。2019年3月20日因涉嫌犯非法经营罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人武玉磊，山东成全律师事务所律师。 辩护人杨发娟，山东廷峰律师事务所律师。 被告人李祥英，女，1959年11月20日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，中共党员，农民，住淄博市淄川区。2019年2月25日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。2020年1月20日由本院决定取保候审。现在家。 辩护人张玉青，山东天达星律师事务所律师。 被告人杨立梅，女，1983年7月21日出生于山东省阳信县，回族，初中文化，个体工商户，住山东省阳信县。2019年4月11日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。2020年1月20日由本院决定取保候审。现在家。 辩护人武玉国，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人刘大龙，男，1974年1月26日出生于山东省淄博市，汉族，初中文化，个体工商户，住淄博市张店区。2019年2月13日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。2020年1月16日由本院决定取保候审。现在家。 辩护人苏建华、刘坤，山东润普律师事务所律师。 被告人刘立华，女，1962年4月19日出生于山东省桓台县，汉族，文盲，农民，住淄博市桓台县。2019年5月22日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人耿卫华，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人朱瑞堂，男，1968年1月24日出生于山东省临沂市，汉族，小学文化，农民，住日照市莒县。2019年2月22日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年3月9日被取保候审。现在家。 辩护人孔祥明，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人赵建财，男，1974年6月7日出生于山东省平原县，汉族，小学文化，农民，住山东省平原县。2019年5月14日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人徐明学，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人贺方兆，男，1960年6月15日出生于山东省沂南县，汉族，小学文化，农民，住沂南县。2019年2月28日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年3月20日被取保候审。现在家 辩护人盛常宝，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人邢友理，男，1964年6月22日出生于山东省沂南县，汉族，小学文化，农民，住沂南县。2019年3月27日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年3月29日被取保候审。现在家 辩护人刘幸，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人杨兰杰，男，1960年12月27日出生于河北省保定市，汉族，初中文化，农民，住河北省保定市清苑区。2014年1月23日因犯非法经营罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金60000元,2014年2月1日刑满释放。2019年7月19日因涉嫌犯非法经营罪被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人王善松，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人刘叶，女，1988年8月14日出生于河北省保定市，汉族，初中文化，农民，住河北省保定市清苑区。2019年10月3日因涉嫌犯非法经营罪被取保候审。现在家。 辩护人王新杰，山东沂蒙山律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉[2019]38号起诉书指控被告人刘翠英、李祥英、杨立梅、刘大龙、刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、马永利、邢友理犯非法经营罪，向本院提起公诉。后又以沂检部二刑追诉[2019]4号追加起诉决定书指控被告人杨兰杰、刘叶犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2020年5月12日、5月28日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员刘震出庭支持公诉，被告人刘翠英及辩护人武玉磊、杨发娟、被告人李祥英及辩护人张玉青、被告人杨立梅及辩护人武玉国、被告人刘大龙及辩护人苏建华、刘坤、被告人刘立华及辩护人耿卫华、被告人朱瑞堂及辩护人孔祥明、被告人赵建财及辩护人徐明学、被告人贺方兆及辩护人盛常宝、被告人邢友理及辩护人刘幸、被告人杨兰杰及辩护人王善松、被告人刘叶及辩护人王新杰到庭参加诉讼。本院受理后，因被告人马永利脱逃，本院裁定对马永利非法经营案中止审理。因不可抗拒的原因，本案中止审理，后恢复审理，现已审理终结。 公诉机关指控，1、2017年7月至2019年3月，被告人刘翠英在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，通过河北省保定市清苑区冉庄镇陈吴庄杨兰杰（另案处理）处购买大量烟草制品，后向被告人李祥英、刘立华等下家销售牟利，非法经营数额共计997085元，现场扣押尚未销售的烟草制品320公斤。期间，被告人杨立梅在未取得烟草营运许可的情况情况下，利用自营的长吉物流托运站为被告人刘翠英提供运输便利条件，并代收30余万元的售烟款。案发后，被告人杨立梅已上缴违法所得30000元。 （1）2017年7月至2018年11月，被告人刘立华在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从刘翠英处购买价值175611元的烟草制品对外销售牟利。2019年5月7日沂水县公安局民警在其家中当场查获尚未销售的烟草制品2030公斤。 （2）2017年7月至2019年3月，被告人赵建财在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从刘翠英处购买价值113058元的烟草制品对外销售牟利。2019年5月14日沂水县公安局民警从其家中当场查获尚未销售的烟草制品130公斤。 2、2017年7月至2019年2月，被告人李祥英在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从被告人刘翠英处购买价值486060元的烟草制品，后转手销售给被告人朱瑞堂、贺方兆等下家，并从中牟利。期间，被告人刘大龙在未取得烟草营运许可的情况下，利用自营的双龙禹物流托运站为李祥英提供运输便利条件，并代收售烟款34万余元。案发后，被告人刘大龙已上缴违法所得20000元。2019年2月25日，被告人李祥英主动到沂水县公安局投案。 (1)2018年4月至2019年1月，被告人朱瑞堂在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从李祥英处购买价值160027元的烟草制品对外销售牟利。2019年2月22日沂水县公安局民警在其家中当场查获尚未销售的烟草制品370公斤，云烟烟丝27条。案发后，被告人朱瑞堂已上缴违法所得50000元。 (2)2018年3月至2019年1月，被告人贺方兆在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从李祥英处购得价值101810元的烟草制品对外销售牟利。2019年2月28日沂水县公安局民警其在家中当场查获尚未销售的烟草制品140公斤。案发后，被告人贺方兆已上缴违法所得30000元。 (3)2018年4月至2019年1月，被告人邢友理在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从李祥英处购得价值79953元的烟草制品对外销售牟利。2019年3月27日沂水县公安局民警在其家中当场查获尚未销售的烟草制品190公斤。案发后，被告人邢友理已上缴违法所得20000元。 公诉机关提交的证据如下：搜查、扣押笔录；物证；书证；被告人刘翠英、杨立梅、李祥英、刘大龙等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人刘翠英、李祥英、杨立梅、刘大龙、刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、邢友理违反国家规定，非法经营烟草制品，分别达到情节特别严重、情节严重，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序，均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘大龙、杨立梅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条之规定处罚。被告人李祥英自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。 另，公诉机关指控，2017年9月至2019年1月，被告人杨兰杰在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，擅自向德州市庆云县中丁乡刘古风村刘翠英销售烟草制品牟利，非法经营数额303100元。期间，被告人刘叶明知杨兰杰非法经营烟草制品，仍使用其微信为杨兰杰代收上述烟草制品销售款。2019年7月18日沂水县公安局民警在被告人杨兰杰家中当场查获尚未销售的烟丝3175公斤，烟叶260公斤，价值38000余元。 公诉机关提交的证据如下：搜查、扣押笔录；物证；书证；被告人杨兰杰、刘叶及同案犯刘翠英等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人杨兰杰违、刘叶违反国家规定，非法经营烟草制品，情节特别严重，其行为扰乱了社会市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人杨兰杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。被告人刘叶在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。 被告人刘翠英对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人武玉磊提出的辩护意见是：一、坦白；二、认罪认罚；三、愿意缴纳违法所得和罚金；四、初犯；五、身患肿瘤，建议适用暂予监外执行。辩护人杨发娟提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控无异议，有依法从轻减轻的情节；二、坦白、初犯；三、对烟草市场秩序影响不大，社会危害性小，利润较低；四、患乳腺癌。 被告人李祥英对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人李祥英的辩护人提出的辩护意见是：一、自首；初犯偶犯，主观恶性和社会危害性较小；认罪；二、其非法经营数额有重复计算，计算错误；三、应当按照从上线刘翠英处的购买价格计算非法经营额；四、应认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；五、运输费用、“好处费”等费用应在认定非法所得时扣减。 被告人杨立梅对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人杨立梅的辩护人提出的辩护意见是：一、从犯；二、坦白；三、初犯、偶犯；四、主观恶性、社会危害性较小；五、上缴违法所得；六、认罪认罚，缴纳罚金。 被告人刘大龙对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人刘大龙的辩护人提出的辩护意见是：一、对指控的罪名无异议；二、1、认罪、悔罪，2、主观恶性小、犯罪情节轻微，系从犯，3、退赃、认罪认罚；三、可适用缓刑。 被告人刘立华对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人刘立华的辩护人提出的辩护意见是：一、初犯；二、坦白；三、认罪、悔罪；四、患病经济生活困难；五、支付罚金。 被告人朱瑞堂对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人朱瑞堂的辩护人提出的辩护意见是：1、坦白；2、初犯；3、认罪、认罚；4、上缴违法所得；5、主观恶性和社会危害性较小；6、缴纳罚金。 被告人赵建财对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人赵建财的辩护人提出的辩护意见是：一、坦白；二、认罪、悔罪；三、社会危害性较小；四、初犯、偶犯；五、家庭情况困难。 被告人贺方兆对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人贺方兆的辩护人提出的辩护意见是：1、坦白；2、初犯；3、认罪、认罚；4、退赃退赔；5、主观恶性和社会危害性较小；6、缴纳罚金。 被告人邢友理对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人邢友理的辩护人提出的辩护意见是：一、坦白；二、认罪、悔罪；三、初犯、偶犯；四、社会危害性较小；五、缴纳罚金。 被告杨兰杰对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人杨兰杰的辩护人提出的辩护意见是：一、坦白；二、认罪、悔罪；三、社会危害性较小；四、缴纳罚金。 被告人刘叶对公诉机关指控的事实及出示的证据未辩解、无异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。被告人刘叶的辩护人提出的辩护意见是：一、坦白；二、认罪、悔罪；三、初犯、偶犯；四、缴纳罚金；五、从犯，未取得违法所得，社会危害性较小。 经审理查明，1.2017年7月至2019年3月，被告人刘翠英在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，通过河北省保定市清苑区冉庄镇陈吴庄杨兰杰（另案处理）处购买大量烟草制品，后向被告人李祥英、刘立华等下家销售牟利，非法经营数额共计997085元，现场扣押尚未销售的烟草制品320公斤。期间，被告人杨立梅在未取得烟草营运许可的情况情况下，利用自营的长吉物流托运站为被告人刘翠英提供运输便利条件，并代收30余万元的售烟款。案发后，被告人杨立梅已上缴违法所得30000元。 （1）2017年7月至2018年11月，被告人刘立华在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从刘翠英处购买价值175611元的烟草制品对外销售牟利。2019年5月7日沂水县公安局民警在其家中当场查获尚未销售的烟草制品2030公斤。 （2）2017年7月至2019年3月，被告人赵建财在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从刘翠英处购买价值113058元的烟草制品对外销售牟利。2019年5月14日沂水县公安局民警从其家中当场查获尚未销售的烟草制品130公斤。 2.2017年7月至2019年2月，被告人李祥英在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从被告人刘翠英处购买价值486060元的烟草制品，后转手销售给被告人朱瑞堂、贺方兆等下家，并从中牟利。期间，被告人刘大龙在未取得烟草营运许可的情况下，利用自营的双龙禹物流托运站为李祥英提供运输便利条件，并代收售烟款34万余元。案发后，被告人刘大龙已上缴违法所得20000元。2019年2月25日，被告人李祥英主动到沂水县公安局投案。 (1)2018年4月至2019年1月，被告人朱瑞堂在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从李祥英处购买价值160027元的烟草制品对外销售牟利。2019年2月22日沂水县公安局民警在其家中当场查获尚未销售的烟草制品370公斤，云烟烟丝27条。案发后，被告人朱瑞堂已上缴违法所得50000元。 (2)2018年3月至2019年1月，被告人贺方兆在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从李祥英处购得价值101810元的烟草制品对外销售牟利。2019年2月28日沂水县公安局民警其在家中当场查获尚未销售的烟草制品140公斤。案发后，被告人贺方兆已上缴违法所得30000元。 (3)2018年4月至2019年1月，被告人邢友理在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，从李祥英处购得价值79953元的烟草制品对外销售牟利。2019年3月27日沂水县公安局民警在其家中当场查获尚未销售的烟草制品190公斤。案发后，被告人邢友理已上缴违法所得20000元。 认定上述事实的证据如下： 第一部分：刘翠英及相关部分 1.书证 (1)李祥英与“跟你微笑”（刘翠英）的微信支付记录明细表，证实2017年7月20日至2019年2月21日李祥英共向刘翠英支付486060元。 (2)长吉物流明细表一宗，证实通过长吉物流发往刘翠英下线烟草制品价值共计511025元。 (3)扣押清单一宗。 (4)扣押决定书、扣押清单、过磅单。 (5)杨立梅微信向郝洪胜（微信名：懂你，郝明瑞，郝鑫怡）转账记录。 (6)杨立梅的微信转账记录。 (7)长吉物流代收货款的微信交易记录明细表。 (8)杨立梅与刘翠英微信转账明细表。 (9)杨立梅尾号7036的工行卡交易记录。 (10)2019年2月1日至4月10日杨立梅物流公司发货查询明细。 （11）刘翠英微信（微信号：发袋子的姐，昵称：幸运，微信号：×××22。）与杨立梅的聊天记录。 (12)现场照片4张。 2.搜查笔录 (1)搜查笔录、现场照片14张。 (2)搜查笔录、现场照片31张。 (3)搜查笔录、现场照片13张。 (4)搜查笔录、现场照片5张。 (5)搜查笔录、现场照片13张。 (6)搜查笔录、现场照片47张。 3.被告人及同案犯的供述和辩解 (1)被告人刘翠英供述，其销售的烟草制品主要是从上线河北保定杨姓男子处收购，主要下线为李祥英，一共卖给她48万多点的烟丝和烟沫；另外还有淄博的刘立华17万多点；潍坊的马永利9万多点；赵建财11万多点；郭凤海12万多点，一共销售了90多万的烟丝、烟沫。 (2)被告人杨立梅的供述和辩解。 (3)被告人李祥英的供述和辩解，其自2017年以来共计支付微信昵称为“跟你微笑”的人486060烟草货款。 (4)被告人刘立华的供述和辩解。 (5)被告人马永利的供述和辩解。 (6)被告人赵建财的供述和辩解。 (7)被告人郭风海的供述和辩解。 (8)同案犯马焕成的供述和辩解。 第二部分：李祥英及相关部分 1.书证 (1)李祥英与“跟你微笑”（刘翠英）的微信支付记录明细表，证实2017年7月20日至2019年2月21日李祥英共向刘翠英支付486060元。 (2)双龙物流随车清单明细表，证实刘大龙双流物流公司共代收货款合计357825元。 (3)发往苏村的双龙物流随车清单明细表，证实2018年3月11日至2019年1月11日双龙物流代收发往苏村的烟丝（烟肥）货款共计101810元。 (4)发往二十里的双龙物流随车清单明细表。 (5)发往邢家、邢家庄的双龙物流随车清单明细表。 (6)扣押决定书、扣押清单、过磅单一宗。 (7)户主刘大龙，尾号9457的农行银行交易明细。 (8)扣押决定书。 （9）微信名：阳信烟丝刘翠英（昵称：跟你微笑，微信号：×××22，关联手机号：155××××9135）与刘大龙的微信聊天记录。 （12）微信名：发烟丝李姐（昵称：祥英，微信号：×××22，关联手机号：155××××1535）与刘大龙微信聊天记录。 (13)刘大龙与菅炳军的聊天记录。 (14)菅炳军提供的货运情况手机截屏图。 2.搜查笔录 (1)搜查笔录、现场照片6张。 (2)搜查笔录、现场照片9张。 (3)搜查笔录、现场照片15张。 3.被告人及同案犯的供述和辩解。 (1)被告人李祥英供述，其自2017年以来共计支付“跟你微笑”486060烟草货款，对这个经营数额没有异议。 (2)被告人刘大龙的供述和辩解。 (3)被告人陈海兴的供述和辩解。 (4)被告人朱瑞堂的供述和辩解。 (5)被告人贺方兆的供述和辩解。 (6)被告人邢友理的供述和辩解。 (7)被告人邢友欣的供述和辩解。 (8)同案犯菅炳军的供述和辩解。 (9)同案犯付学常（另案处理）的供述和辩解。 (10)同案犯郝洪胜（另案处理）的供述和辩解。 其他证据 1.视听资料。 2.书证 (1)“淄博双龙物流货物随车清单”121张。 (2)“长吉物流货运运输合同”241张。 (3)同案犯付学常刑事立案决定书、拘留证、起诉意见书等法律文书一宗。 (4)交款证明、扣押决定书，证实刘大龙亲属代为向公安机关缴纳违法所得2万元；朱瑞堂家属向公安机关主动缴纳违法所得5万元；贺方兆的家属向公安机关主动缴纳违法所得3万元；邢友理的家属主动向公安机关缴纳违法所得2万元；杨立梅家属主动向公安机关缴纳违法所得5万元。 (5)刘大龙随车物品返还清单、发还清单。 (6)户籍证明15份。 (7)由庆云县公安局出具的抓获经过。 (8)阳信县公安局出具的抓获经过。 (9)由沂南县公安局出具的抓获经过。 (10)淄博市公安局出具的抓获经过。 (11)临朐县公安局冶源派出所出具的抓获经过。 (12)庆云县公安局中丁派出所出具的抓获经过。 (13)冠县公安局北馆陶派出所出具的到案经过。 (14)沂水县公安局治安大队出具的到案经过一宗。 (15)沂水县公安局治安大队出具的电话查询记录及说明。 (16)沂水县公安局治安大队出具的前科情况说明。 (17)长吉物流公司发货明细表及发货记录。 (18)刘翠英与上线微信交易明细表。 (19)沂水县烟草专卖局证据先行登记保存批准书。 (20)烟丝价格证明。 3.鉴定意见 (1)中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督检测站检验报告三份。 (2)沂水县公安局电子数据鉴定。 4.辨认笔录 (1)陈海兴辨认刘大龙、邢友理笔录。 (2)刘大龙辨认李祥英、朱瑞堂、刘翠英邢友理笔录。 (3)刘翠英辨认杨立梅、马焕成笔录。 (4)菅炳军辨认刘翠英、郝洪胜笔录。 (5)邢友理辨认邢友欣笔录。 (6)杨立梅辨认刘翠英、郝洪胜笔录。 (7)邢友欣辨认贺方兆笔录。 (8)刘立华辨认刘翠英笔录。 (9)马永利辨认刘翠英笔录。 (10)赵建财辨认刘翠英、郝洪胜笔录。 (11)郭风海辨认刘翠英笔录。 (12)搜查笔录、搜查证、扣押清单、现场照片5张。 5.证人证言。 （1）证人甄某证言。 （2）证人郝某证言。 （3）证人成某证言。 另查明，2017年9月至2019年1月，被告人杨兰杰在未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证的情况下，擅自向德州市庆云县中丁乡刘古风村刘翠英销售烟草制品牟利，非法经营数额303100元。期间，被告人刘叶明知杨兰杰非法经营烟草制品，仍使用其微信为杨兰杰代收上述烟草制品销售款。2019年7月18日沂水县公安局民警在被告人杨兰杰家中当场查获尚未销售的烟丝3175公斤，烟叶260公斤，价值38000余元。 认定上述事实的证据如下： 1.书证 (1)微信交易记录。 (2)双龙物流随车清单。 (3)双龙物流随车清单。 (4)收货查询表。 (5)过磅单。 (6)检验报告。 (7)被告人杨兰杰户籍证明。 (8)抓获经过四份。 (9)山东省成武县人民法院刑事判决书。 (10)电话查询记录。 2.辨认、搜查等笔录 (1)刘翠英辨认河北保定的姓杨的男子笔录。 (2)杨兰杰辨认刘翠英笔录。 (3)郝洪辨认杨兰杰笔录。 (4)杨兰杰辨认郝洪胜笔录。 (5)搜查笔录、现场照片、搜查证、扣押清单。 3.证人证言 （1）证人杨某证言。 （2）证人潘某证言。 （3）证人曹某证言。 4.被告人及同案犯的供述和辩解 (1)被告人杨兰杰的供述和辩解。 (2)同案犯郝洪胜的供述和辩解。 (3)被告人刘翠英的供述和辩解。 (4)被告人刘叶的供述和辩解。 (5)同案犯赵利利的供述和辩解。 (6)被告人杨立梅的供述和辩解。 还查明，被告人刘立华患有右侧乳腺癌；被告人朱瑞堂患有实性假乳头状肿瘤；被告人贺方兆肢体残疾肆级；被告人赵建财右股骨粗隆间骨折、右桡骨远端骨折未痊愈。 本案在审理过程中，被告人李祥英向本院缴纳违法所得3万元；被告人赵建财向本院缴纳违法所得2万元；被告人刘立华向本院缴纳违法所得1万元。 本院认为，被告人刘翠英、李祥英、杨立梅、刘大龙、刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、邢友理、杨兰杰、刘叶违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖证，非法经营烟草专卖品，扰乱了社会主义市场经济秩序，分别达到情节严重、情节特别严重，其行为构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述被告人犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨兰杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；在共同犯罪中，被告人杨立梅、刘大龙、刘叶起次要或辅助作用，应认定为从犯，应从轻或减轻处罚；案发后，李祥英主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人刘翠英、杨立梅、刘大龙、刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、邢友理、杨兰杰、刘叶到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，系坦白，可从轻处罚；被告人李祥英、杨立梅、刘大龙、刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、邢友理上缴全部或部分违法所得，被告人李祥英、杨立梅、刘大龙、刘立华、赵建财、贺方兆、邢友理、杨兰杰、刘叶缴纳全部或部分罚金，均可酌情从轻处罚。 关于被告人刘翠英辩护人武玉磊的辩护意见第一、二、四项，及辩护人杨发娟的辩护意见第一、二项，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证，大量购买烟草制品销售牟利，情节特别严重，且未上缴违法所得和罚金，不属“对烟草市场秩序影响不大，社会危害性小，利润较低；愿意缴纳违法所得和罚金”，相应辩护意见，本院不予采纳；其身患肿瘤的辩护意见，非法定或酌定量刑情节，量刑时酌情予以考虑。 关于被告人李祥英的辩护人的辩护意见第三项及第一项中的“自首；初犯；认罪”，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可、未办理烟草专卖许可证，购买价值48万余元的烟草制品销售牟利，情节特别严重，不属“主观恶性和社会危害性较小；偶犯；应认定为刑法第二百二十五条规定的‘情节严重’”，相应辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的“其非法经营数额有重复计算，计算错误”的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；关于非法经营数额的认定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定，非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额，其违法经营数额，被告人无异议，且有微信转账记录、被告人刘翠英、李祥英的供述等予以证实，且相互印证，足以认定，相应辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人杨立梅的辩护人的辩护意见第一、二、五、六项及第三项中的“初犯”，本院予以采纳。其未取得烟草准运证，运输大量烟草制品，扰乱了社会主义市场经济秩序，不属“主观恶性、社会危害性较小；偶犯”，相应辩护意见，不予采纳。 关于被告人刘大龙的辩护人的辩护意见第一、三项及第二项中的1、3和关于从犯的辩护意见，本院予以采纳。其未取得烟草准运证，运输大量烟草制品，扰乱了社会主义市场经济秩序，不属“主观恶性小、犯罪情节轻微”，相应辩护意见，不予采纳。 关于被告人刘立华的辩护人的辩护意见第一、二、三、五项本院予以采纳。其身患疾病经济生活困难的辩护意见，非法定或酌定量刑情节，量刑时酌情予以考虑。 关于被告人朱瑞堂的辩护人的辩护意见第1、2、3、4、项，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可，未办理烟草专卖许可证，购买大量烟草制品销售牟利，情节严重，不属“主观恶性和社会危害性较小”，相应辩护意见，本院不予采纳；其未缴纳罚金，相应辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人赵建财的辩护人的辩护意见第一、二项及第四项中的“初犯”，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可，未办理烟草专卖许可证，购买大量烟草制品销售牟利，情节严重，不属“社会危害性较小；偶犯”，相应辩护意见，本院不予采纳；其家庭情况困难的辩护意见，非法定或酌定量刑情节，量刑时酌情予以考虑。 关于被告人贺方兆的辩护人的辩护意见第1、2、3、4、6项，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可，未办理烟草专卖许可证，购买大量烟草制品销售牟利，情节严重，不属“主观恶性和社会危害性较小”，相应辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人邢友理的辩护人的辩护意见第一、二、五项及第三项中的“初犯”，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可，未办理烟草专卖许可证，购买大量烟草制品销售牟利，情节严重，不属“社会危害性较小；偶犯”，相应辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人杨兰杰的辩护人的辩护意见第一、二项，本院予以采纳。其未经烟草专卖行政主管部门许可，未办理烟草专卖许可证，购买大量烟草制品销售牟利，情节特别严重，不属“社会危害性较小”，相应辩护意见，本院不予采纳；未缴纳罚金，相应辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人刘叶的辩护人的辩护意见第一、二、四、五项及第三项中的“初犯”，本院予以采纳。其并非偶犯，相应辩护意见，本院不予采纳。 综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人刘翠英、杨兰杰依法处罚；对被告人李祥英、杨立梅、刘大龙、刘叶减轻处罚，并可适用缓刑；对被告人刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、邢友理从轻处罚，并可适用缓刑。被告人李祥英、杨立梅、刘大龙、刘立华、朱瑞堂、赵建财、贺方兆、邢友理、刘叶于判决生效后十日内到居住地司法行政机关报到接受社区矫正。在此期间，各被告人应当遵纪守法，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加社区公益劳动，做一名有益于社会的守法公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人刘翠英犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金于本判决生效后二十日之内缴纳。） 二、被告人杨兰杰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月19日起至2024年7月18日止。罚金已缴纳二万元，余款于本判决生效后二十日之内缴纳。） 三、被告人李祥英犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人杨立梅犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人刘大龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人刘立华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人朱瑞堂犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后二十日之内缴纳。） 八、被告人赵建财犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人贺方兆犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳五千元，余款于本判决生效后二十日之内缴纳。） 十、被告人邢友理犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人刘叶犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、上缴公安机关的违法所得17万元（其中刘大龙2万元、朱瑞堂5万元、贺方兆3万元、邢友理2万元、杨立梅5万元）、上缴本院违法所得6万元（其中李祥英3万元、赵建财2万元、刘立华1万元）予以追缴，上缴国库；扣押在案的烟草制品、手机、电脑、记账本、身份证等（其中刘翠英烟草制品320千克、智能手机5部、电脑主机1台、身份证4张、银行卡4张、记账本5本、电话本1本、记账凭条1宗、手机卡1张、中国邮政储蓄银行U盾1个；刘立华烟丝2030千克、苹果手机1部；杨立梅运输单据一宗、VIVO智能手机1部；赵建财130千克；朱瑞堂烟丝370千克、云烟烟丝27条、监控硬盘1个；贺方兆烟丝140公斤、淄博双龙禹物流托运凭证13张；邢友理烟草制品190千克；刘大龙银行卡4张、华为金色智能手机一部、电脑主机1台、硬盘刻录机1台、物流货运单据1箱、烟丝1袋；杨兰杰烟丝3175千克、烟叶260千克、制末设备一台、切丝机一台，烤丝桶1台），由扣押机关依法处理。其余违法所得，继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  李仕德 人民陪审员  王军波 二〇二〇年七月二十七日 法官 助理  靳圆婷 书 记 员  孙照苗