山东省济宁市中级人民法院民 事 裁 定 书(2020)鲁08民终3623号上诉人(原审被告)：赖文溪，男，1975年4月25日出生，汉族，住福建省晋江市西园后间**。委托诉讼代理人：邓珉、尹娟，广东穗江律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：济宁市新起航进出口有限公司，住所地金乡县济宁食品工业开发区。法定代表人：侯修童，总经理。委托诉讼代理人：赵立新，男，1979年9月11日出生，汉族，系济宁市新起航进出口有限公司职工，住山东省金乡县。委托诉讼代理人：姜明祥，山东佳仕特律师事务所律师。上诉人赖文溪因与被上诉人济宁市新起航进出口有限公司（以下简称新起航公司）凭样品买卖合同纠纷一案，不服山东省金乡县人民法院(2020)鲁0828民初1013号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。上诉人赖文溪上诉请求：一、撤销金乡县人民法院(2020)鲁0828民初1013号民事裁定，并指令一审法院对本案进行审理。事实和理由：原审认定上诉人赖文溪涉嫌经济犯罪是完全未查清事实，没有任何法律依据，上诉人认为被上诉人才涉嫌经济犯罪，且涉嫌虚假诉讼，具体体现在以下方面：一、虚报重量，数量巨大。新起航公司一审起诉时诉称向赖文溪发送大蒜346.944吨(其向一审法院提供的数据)，但其提供的海关报关单显示大蒜的重量总计250吨，其提供的山东捷丰国际储运有限公司和青岛陆海国际物流有限公司的单据上也体现总重量为250吨，且上述单据有加盖被上诉人公司的装箱专用章予以确认，代表被上诉人也自认发送大蒜重量为250吨，与海关报关单的重量一致，而其起诉的主张虚报超出了96.944吨，涉案金额巨大。二、伪造合同。被上诉人诉称双方在2018年8月19日签订购销合同，数量为68.761吨，交货日期为2018年8月21日前，在2018年8月20日签订购销合同，数量为135.023吨，交货日期为2018年8月26日前，但根据其一审提供的青岛博巨国际物流有限公司的入货通知显示，8月份第一批货的入货时间为8月16日，第二批货的入货时间为8月21日，第一批货的入货时间竟然比签合同的时间还早三天，合同都没签其就提前三天发货了，明显不合常理，且四份合同的总重量为343.58吨，而其起诉时称的发送大蒜数量为346.944吨，海关报关单显示大蒜的重量总计250吨，其起诉称发送大蒜的数量不仅大大超出了海关报关单的数量，还超过了合同约定的数量，明显可以看出2018年8月19日和2018年8月20日的合同系伪造。三、虚构货值，意图获取不正当利益。1、被上诉人诉称双方在2018年8月19日签订的购销合同大蒜单价为2950元/吨，2018年8月20日签订的购销合同大蒜单价为3100元/吨和3550元/吨，但当时一般混级白蒜的市场单价在1500--1700元每吨之间，而赖文溪当时订购的大蒜是一般混级当中挑出的4.5CM--5CM规格的小蒜，价格只会更低，上述价格可以通过大蒜协会了解，也可以通过大蒜信息网查询，是非常公开透明的。2、按照合同以及海关报关单的大蒜发货数量等材料计算货值：①6月11日合同50吨(海关报关单数据)x3240元/吨=162000元；②6月12日合同50吨(海关报关单数据)x3260元/吨=163000元；③8月16日50吨(海关报关单数据)x1500元/吨=75000元；④8月21日50吨(海关报关单数据)x1600元/吨=80000元；50吨(海关报关单数据)x1700元/吨=85000元；以上赖文溪收到的大蒜总货值为565000元，扣除已经支付的150000元，尚欠的货款金额为415000元，被上诉人却以972451元起诉，明显是虚构货值，虚假诉讼。四、发送的大蒜以次充好，质量低劣。被上诉人发给赖文溪的250吨大蒜中，大部分到达菲律宾港后发现是薄皮开花蒜，大蒜芽都快到顶了，给赖文溪造成了巨大的经济损失。相关的损失被上诉人应当赔偿。综上所述，被上诉人涉嫌虚假诉讼罪，直接责任人员可能判处三年以下有期徒刑。原审裁定程序严重违法。1、原审在未核实证据真实性的情况下，直接采纳被上诉人提供的入货通知和出口货物报关单，并据此认定上诉人涉嫌经济犯罪，明显程序违法，入货通知并无出具单位青岛博巨国际物流公司的盖章，海关报关单也体现不出是不是本案大蒜的报关单，上诉人提出异议有正当理由，并非上诉人恶意否认收到大蒜，从民事诉讼程序的角度，法院应当责令对方补强证据，或者依职权向青岛博巨物流公司调查，而不应当直接确认上述材料的真实性并单方面认为上诉人涉嫌经济犯罪。2、一审法官应当意识到，之所以上诉人否认收到部分大蒜，并非是主观上存在非法占有的目的，而是因为被上诉人不诚信在先，其伪造合同、虚构发货数量、虚构货值、拒不承认大蒜存在质量问题，导致上诉人不得不采取先否认收到部分大蒜的诉讼策略，在被上诉人提起一审诉讼前，其有委托金乡县公安局警官李体委与上诉人协商，上诉人自始至终没有否认过收到其250吨大蒜的事实，在与赵立新本人的交涉中，上诉人也从来没有否认收到对方的大蒜，只是因为被上诉人一直不承认质量问题，拒绝进行对账，导致纠纷至今未解决。一审违反法定程序，直接认定上诉人涉嫌经济犯罪，明显恶意偏袒被上诉人，请求二审法院予以纠正。综上所述，原审法官未查明事实，程序严重违法，无视被上诉人伪造合同、虚构发货数量、虚构货值、发货伪劣产品的事实，请求二审法院撤销金乡县人民法院(2020)鲁0828民初1013号民事裁定，将本案依法改判，如查明被上诉人存在虚假诉讼的情形，依法将材料移送公安机关。新起航公司答辩称：一、一审裁定认定事实清楚、适用法律正确、程序合法，赖文溪提起上诉没有事实及法律依据，且不属于《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条“裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；…（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。”规定的对裁定不服，可以提起上诉的情形。请求二审法院依法驳回赖文溪的上诉请求。二、新起航公司依据双方签订的合同及赖文溪的要求向其履行了发货义务。2018年6月11日至2018年8月20日，双方签订了四份《购销合同》，约定新起航公司向赖文溪购买型号为4.5CM、5CM大蒜，赖文溪安排第三方物流公司在申请人处取货后运至青岛港口报关，后出口至菲律宾，新起航公司按照要求履行了发货义务。后，新起航公司多次向赖文溪催要货款，赖文溪拒不偿还，且后期已联系不上赖文溪，无奈新起航公司于2020年3月份向金乡县人民法院提起诉讼，一审法院在审理过程中赖文溪向法庭虚假陈述，完全否认收到货物，其意图是想达到非法占有新起航公司财产的目的，将新起航公司的货物据为己有。新起航公司一审起诉时要求的大蒜数量是其实际发货的数量，不存在赖文溪所说的虚报数量，相反赖文溪在一审中否认收到货物，由于其害怕被追究刑事责任在二审上诉状中又承认了收到250吨大蒜（报关单显示的数量），由此可以看出赖文溪在一审法庭中虚假陈述，拒不承认收到数量40吨、价值15万元外的大蒜，其意图是想将新起航公司的大蒜据为己有，达到诈骗新起航公司财物的目的。三、赖文溪的行为涉嫌犯罪，符合我国《刑法》规定的诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。一审判决依据查明的事实及赖文溪在一审中的答辩及质证，将本案移送金乡县公安局，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条及相关司法解释之规定。综上，一审裁定认定事实清楚、适用法律正确、程序合法，赖文溪提起上诉没有事实及法律依据，请求二审法院查清事实依法驳回赖文溪人的上诉请求。原审原告向一审法院起诉请求：一、依法判令被告支付货款972451元及逾期付款违约（从2018年8月28日按同期银行贷款利率的1.5倍支付至清偿之日）；二、诉讼费、保全费、保全担保费由被告负担。一审法院认为，被告赖文溪认可分别于2018年6月11日、6月12日与原告签订了标的物为大蒜的《购销合同》，否认与原告签订的其他《购销合同》，否认收到数量40吨、价值15万元外的大蒜。原告提交了青岛博巨国际物流有限公司出具给被告赖文溪的入货通知及中华人民共和国出口货物报关单，并请求本院将案件移送至公安机关立案侦查。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。被告赖文溪涉嫌经济犯罪。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百五十四条第一款第（三）项及《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定如下：一、驳回原告济宁市新起航进出口有限公司的起诉；二、本案移送金乡县公安局。本院认为，新起航公司与赖文溪之间签订大蒜《购销合同》，双方存在买卖合同关系，构成民事法律规范所规定的民事法律关系，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定的受理条件，本案属于民事案件受理范围，应依法受理。一审法院认为本案不属于经济纠纷，并认为赖文溪涉嫌经济犯罪，但一审卷宗并无证据予以证明，一审法院仅以赖文溪在庭审中否认收到大蒜的行为从而认定其涉嫌经济犯罪，并裁定驳回新起航公司的起诉，显然不当，本院予以纠正。上诉人的上诉请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最髙人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销山东省金乡县人民法院(2019)鲁0828民初1013号民事裁定；二、本案指令山东省金乡县人民法院审理。本裁定为终审裁定。审判长  吕东审判员  崔英审判员  董浩二〇二〇年七月三十日法官助理徐博书记员张家宁