河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初216号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人冯帅帅，男，1991年7月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市项城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月30日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2019年10月2日被周口市公安局文昌分局逮捕。辩护人高杨，河南平原律师事务所律师。被告人徐海丽，女，1984年4月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省南阳市镇平县。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年9月22日被周口市公安局文昌分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经川汇区人民检察院批准，于2019年10月2日被周口市公安局文昌分局逮捕。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）162号起诉书指控被告人冯帅帅犯诈骗罪、被告人徐海丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员庞喜军出庭支持公诉，被告人冯帅帅及其辩护人高杨、被告人徐海丽及其辩护人赵帅到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2017年6月底，许昌市鄢陵县人马某（另案处理）使用曹某身份注册河南奥赛汽车销售有限公司，并办理招商银行账户62×××19。2018年1月份，被告人冯帅帅伙同马某、郑亚杰（另案处理）、孙保学（另案处理）及其他犯罪嫌疑人，事先预谋，以分期付款方式进行购车，向汽车销售公司提供虚假证明资料，支付首付款，签订购车合同及抵押合同后将车辆提出，然后骗得车辆合格证、发票，不按合同约定去进行贷款抵押，而是将车辆进行销售或贷款。1、被告人冯帅帅伙同马某、孙保学伙同刘梓清（另案处理），以刘梓清名义，提供虚假担保人，向周口市中德汽车销售服务有限公司（以下简称中德公司）分期购买一辆帕萨特轿车，冯帅帅使用曹某的银行账户及现金支付车辆首付款8.9万元，骗取该车，马某将该车开走。孙保学以车辆需上郑州牌照将车辆合格证、发票要走，不按合同要求办理抵押登记。之后由马某联系被告人徐海丽让其帮忙卖车，徐海丽虚开了该车发票，通过王某2、连某将车辆卖给李某。2018年2月1日连某账户转账给徐海丽18万元，徐海丽又将该款转入曹某账户17.7万元。事后冯帅帅给刘梓清分赃1.5万元。现该车被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为186200元。2、被告人冯帅帅伙同马某、郑亚杰、孙保学伙同段瑞霞（另案处理），以段瑞霞的名义，虚构与李明修是夫妻关系，向中德公司分期购买一辆帕萨特轿车。冯帅帅使用曹某银行账户，于2018年1月10日转入中德公司首付款8.9万元，马某将该车开走。之后马某、冯帅帅、郑亚杰、孙保学、段瑞霞，又以段瑞霞的名义将该车抵押给工商银行郑州市花园路支行，由河南耀泰汽车销售服务有限公司（以下简称耀泰公司）提供担保，耀泰公司打款13.7万元给其业务员朱某2，朱某2转入曹某账户13.5万元。陈某向郑亚杰索要垫付款，郑亚杰在该车完成抵押后将该车交与陈某。后被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为18.62万元。3、被告人冯帅帅伙同马某、孙保学及陶书霞（另案处理），以陶书霞名义向中德公司分期购买途观L车，虚构陶书霞与李俊伟是夫妻关系，骗取中德公司信任。2018年1月24日，马某使用曹某银行账户转入冯帅帅银行账户13万元，由孙保学使用冯帅帅银行账户转给中德公司购车首付款10.08万元。孙保学又将该车合格证骗走。2018年4月份，马某联系徐海丽销售该车，徐海丽联系了张某，将该车卖与张某，并提供了虚开的发票。张某于2018年5月1日转入徐海丽银行账户22.28万元，徐海丽转入曹某银行账户21.58万元。经鉴定，该车价格为23.38万元。4、被告人冯帅帅伙同马某、郑亚杰、孙保学及何俊生（另案处理）、陈莉文（另案处理），以何俊生名义向中德公司分期购买途观L车，虚构何俊生与陈莉文是夫妻关系，二人拍摄结婚照并由孙保学伪造了结婚证，骗取中德公司信任。2018年1月28日，马某使用曹某银行账户将购车首付款转入冯帅帅银行账户，由郑亚杰使用冯帅帅银行账户转给中德公司该车首付款11.48万元。何俊生以去郑州上牌照为由，将该车合格证骗走，该车由郑亚杰开走。之后，马某联系徐海丽销车，徐海丽通过淮南市华恩汽车销售有限公司将该车销售给闪银章，并提供了虚开的发票。2018年3月14日，淮南市华恩汽车销售有限公司通过刘某1的银行账号转给徐海丽23.48万元，徐海丽转给冯帅的银行账户22.5万元。该车被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为24.48万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证：受案登记表，到案经过，户籍信息及在逃人员登记撤销表，刑事判决书，周口市公安局文昌分局协助冻结财产通知书（回执），扣押决定书、扣押物品清单，刘梓清提供的合同及其手机照，张某提供的车辆资料，抓获经过，段瑞霞临时羁押证明，刘梓清未羁押证明，何俊生释放通知书，陈某向郑亚杰支付宝转账的记录截图，陶书霞、何俊生、段瑞霞、刘梓清欠款明细，被骗四辆车共计欠款明细，调取证据通知书，税务登记及销售纳税信息资料，工商注册信息，欠款明细，协助查询财产通知书，交易明细，广州加索汽车服务公司调取证据文书，广州加索汽车服务公司发票开具情况复函，东莞荣升汽车服务公司调取证据文书，东莞荣升汽车服务公司工商登记信息，济南呈梅汽车公司税务登记表及机动车销售发票情况，济南呈梅汽车公司情况说明，济南呈梅汽车公司企业信息及相关情况，情况说明，上汽大众汽车产品购销合同、A贷款合同、抵押合同，孙保学、段瑞霞、何俊生、陈莉文的常住人口基本信息，段瑞霞名下车辆在工行抵押贷款合同详细资料，工行对段瑞霞该车辆发放贷款的资金流向，徐海丽名下建行交易明细，授权委托书，周口市中德汽车销售服务有限公司出具的举报材料，段瑞霞分期购车及抵押手续，何俊生分期购车及抵押手续，陶书霞分期购车及抵押手续，机动车档案资料，冯帅帅、曹某的银行卡明细，徐海丽、冯帅帅户籍信息各，徐海丽、冯帅帅前科证明；证人曹某、马某、王某1、朱某1、刘某1、邵某、李某、陈某、王某2、连某、蒋某、张某、朱某2的证言；被害人王某3、刘某2、魏某、王某4、赵某的陈述；被告人冯帅帅、徐海丽的供述与辩解；同案被告人何俊生、陈莉文、孙保学、段瑞霞、刘梓清供述与辩解；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人冯帅帅伙同他人，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人徐海丽以牟利为目的，帮助他人销售犯罪所得车辆，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人冯帅帅在诈骗共同犯罪中起主要作用，为主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚。鉴于被告人冯帅帅当庭自愿认罪，且有投案情节，被告人徐海丽自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处冯帅帅有期徒刑六至八年，罚金四万元，判处徐海丽有期徒刑三至四年，罚金五千元。被告人冯帅帅对指控罪名及事实亦无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人有以下从轻处罚情节：被告人有主动投案情节；被告人在本案中起次要作用，不是犯意的提起者，是从犯；被告人所得款项较少；被告人参与本案具有偶然性；被告人无前科，系初犯、偶犯，当庭认罪且认罪态度较好，本案的款项已被查扣，被告人家属愿意积极退赃，请法庭对其从轻处罚。被告人徐海丽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；被告人当庭自愿认罪，有较好的认罪态度及悔罪意愿；被告人签署了认罪认罚具结书，无前科，系初犯、偶犯，法律意识淡薄，虽虚开发票，但获利较少，主观恶性不深，造成的社会危害较小，建议法庭对其从轻处罚，在量刑建议以下量刑。经审理查明：2017年6月底，许昌市鄢陵县人马某（另案处理）使用曹某身份注册河南奥赛汽车销售有限公司，并办理招商银行账户62×××19。2018年1月份，被告人冯帅帅伙同马某、郑亚杰（另案处理）、孙保学（另案处理）及其他犯罪嫌疑人，事先预谋，以分期付款方式进行购车，向汽车销售公司提供虚假证明资料，支付首付款，签订购车合同及抵押合同后将车辆提出，然后骗得车辆合格证、发票，不按合同约定去进行贷款抵押，而是将车辆进行销售或贷款。1、被告人冯帅帅伙同马某、孙保学伙同刘梓清（另案处理），以刘梓清名义，提供虚假担保人，向周口市中德汽车销售服务有限公司（以下简称中德公司）分期购买一辆帕萨特轿车，冯帅帅使用曹某的银行账户及现金支付车辆首付款8.9万元，骗取该车，马某将该车开走。孙保学以车辆需上郑州牌照将车辆合格证、发票要走，不按合同要求办理抵押登记。之后由马某联系被告人徐海丽让其帮忙卖车，徐海丽虚开了该车发票，通过王某2、连某将车辆卖给李某。2018年2月1日连某账户转账给徐海丽18万元，徐海丽又将该款转入曹某账户17.7万元。事后冯帅帅给刘梓清分赃1.5万元。现该车被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为186200元。2、被告人冯帅帅伙同马某、郑亚杰、孙保学伙同段瑞霞（另案处理），以段瑞霞的名义，虚构与李明修是夫妻关系，向中德公司分期购买一辆帕萨特轿车。冯帅帅使用曹某银行账户，于2018年1月10日转入中德公司首付款8.9万元，马某将该车开走。之后马某、冯帅帅、郑亚杰、孙保学、段瑞霞，又以段瑞霞的名义将该车抵押给工商银行郑州市花园路支行，由河南耀泰汽车销售服务有限公司（以下简称耀泰公司）提供担保，耀泰公司打款13.7万元给其业务员朱某2，朱某2转入曹某账户13.5万元。陈某向郑亚杰索要垫付款，郑亚杰在该车完成抵押后将该车交与陈某。后被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为18.62万元。3、被告人冯帅帅伙同马某、孙保学及陶书霞（另案处理），以陶书霞名义向中德公司分期购买途观L车，虚构陶书霞与李俊伟是夫妻关系，骗取中德公司信任。2018年1月24日，马某使用曹某银行账户转入冯帅帅银行账户13万元，由孙保学使用冯帅帅银行账户转给中德公司购车首付款10.08万元。孙保学又将该车合格证骗走。2018年4月份，马某联系徐海丽销售该车，徐海丽联系了张某，将该车卖与张某，并提供了虚开的发票。张某于2018年5月1日转入徐海丽银行账户22.28万元，徐海丽转入曹某银行账户21.58万元。经鉴定，该车价格为23.38万元。4、被告人冯帅帅伙同马某、郑亚杰、孙保学及何俊生（另案处理）、陈莉文（另案处理），以何俊生名义向中德公司分期购买途观L车，虚构何俊生与陈莉文是夫妻关系，二人拍摄结婚照并由孙保学伪造了结婚证，骗取中德公司信任。2018年1月28日，马某使用曹某银行账户将购车首付款转入冯帅帅银行账户，由郑亚杰使用冯帅帅银行账户转给中德公司该车首付款11.48万元。何俊生以去郑州上牌照为由，将该车合格证骗走，该车由郑亚杰开走。之后，马某联系徐海丽销车，徐海丽通过淮南市华恩汽车销售有限公司将该车销售给闪银章，并提供了虚开的发票。2018年3月14日，淮南市华恩汽车销售有限公司通过刘某1的银行账号转给徐海丽23.48万元，徐海丽转给冯帅的银行账户22.5万元。该车被公安机关扣押。经鉴定，该车价格为24.48万元。另查明，案发后，被告人冯帅帅于2019年8月29日主动到项城市公安局国保大队投案自首。上述事实，有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人冯帅帅伙同他人事先共同预谋，以非法占有为目的，采用提供虚假证明资料及支付购车首付款的手段，将以分期付款方式所购车辆提走后进行销售或抵押贷款，多次骗取他人财产，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人徐海丽以牟利为目的，明知车辆来路不明而帮助联系虚开发票并销售，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人冯帅帅自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人冯帅帅与马某等人系共同故意犯罪，冯帅帅积极参加，作用明显，应对其共同参与的犯罪承担相应的刑事责任。故其辩护人提出的被告人冯帅帅系从犯的辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人徐海丽到案后如实供述，愿意接受从罚，对其可从轻处罚。被告人冯帅帅当庭自愿认罪认罚，酌予从轻处罚。二被告人的辩护人合理部分的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。为此，综合考虑二被告人犯罪事实、性质、情节以及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冯帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日至2025年11月29日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人徐海丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日至2022年9月21日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、违法所得依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年七月三十日书 记 员  周松颖