苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初462号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人苏公奎，男，1961年8月10日生，汉族，初中文化，宁阳超力工贸有限公司、宁阳超力工贸有限公司苏州分公司、广饶县百世建筑工程有限公司法定代表人、实际控制人，住山东省宁阳县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年9月13日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人顾云飞，江苏坤象律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2019]408号起诉书指控被告人苏公奎犯集资诈骗罪，于2019年6月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2019年7月29日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员杨丹出庭支持公诉，被告人苏公奎及辩护人到庭参加诉讼。审理期间，本院根据公诉机关建议决定延期审理二次。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：1.2015年6月至2018年1月，被告人苏公奎在无实际经营业务的情况下，以非法占有为目的，在苏州市吴某2区吴某2东路175号天域大厦1801室成立宁某超力工贸有限公司苏州分公司，由被告人苏公奎担任法定代表人、实际控制人。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益15%至24%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资，后将集资款用于购买彩票、偿还个人借款以及支付本息、运营成本等。至案发，该公司骗取公众141人、投资款合计人民币2744余万元，已返还本金人民币1589余万元，已返还收益、红包等合计人民币556余万元，尚有公众98人、投资款合计人民币673余万元不能归还。2.2018年3月至2018年10月，被告人苏公奎在无实际经营业务的情况下，仍以非法占有为目的，在山东省广某县渤海明珠西门百世石业沿街商铺成立广某百世建筑工程有限公司，由被告人苏公奎担任法定代表人、实际控制人。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益18%至24%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资，后将集资款用于借新还旧、购买彩票、偿还个人借款以及支付运营成本等。至案发，该公司骗取公众44人、投资款合计人民币702余万元，已返还本金、红包等合计人民币250余万元，尚有人民币451余万元不能归还。被告人苏公奎于2018年9月12日主动至苏州市公安局吴某2分局长桥派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关为证实上述事实，提供了有关证据。公诉机关认为，被告人苏公奎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。被告人苏公奎对起诉书指控罪名及事实均无异议。其辩护人提出被告人苏公奎系初犯，有自首情节，希望对其从轻处罚。经审理查明：1、2015年6月至2018年1月，被告人苏公奎在无实际经营业务的情况下，以非法占有为目的，在苏州市吴某2区吴某2东路175号天域大厦1801室成立宁某超力工贸有限公司苏州分公司，由被告人苏公奎担任法定代表人、实际控制人。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益15%至24%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资，后将集资款用于购买彩票、偿还个人借款以及支付本息、运营成本等。至案发，该公司骗取公众141人、投资款合计人民币2744余万元，已返还本金人民币1589余万元，已返还收益、红包等合计人民币556余万元，尚有：曹某某、陈某2、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、陈某9、陈某10、陈某1、程某1、程某2、戴某1、戴某2、单某、葛某、顾某、华某、黄某某、黄某1、黄某2、黄某3、季某、江某、蒋某1、蒋某某、蒋某2冰、金某1、金某2、李某2、李某3、李某某、廉某、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、马某1、马某2、欧某、庞某、裴某、彭某1、彭某2、齐某、钱某、钱某某、沈某某、沈某2、宋某1、苏某4、孙某3、汤某、唐某、田某1、王某1、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、魏某、吴某3、吴某4、谢某1、谢某2、徐某1、徐某2、徐某3、徐某4、严某1、严某2、杨某1、杨某某、杨某2、姚某、叶某、殷某1、殷某2、于某、张某3、张某4、张某5、张某6、张某7、张某8、张某某、张某9、章某、赵某2、赵某3、赵某4、周某、朱某、宗某、邹某某等98人、投资款合计人民币6738181元不能归还。2、2018年3月至2018年10月，被告人苏公奎在无实际经营业务的情况下，仍以非法占有为目的，在山东省广某县渤海明珠西门百世石业沿街商铺成立广某百世建筑工程有限公司，由被告人苏公奎担任法定代表人、实际控制人。该公司虚构公司背景，通过印发广告的方式进行公开虚假宣传，并以年收益18%至24%投资回报为诱饵，欺骗公众对该公司虚假的项目进行投资，后将集资款用于借新还旧、购买彩票、偿还个人借款以及支付运营成本等。至案发，该公司骗取孙某4、杜某2、杜某3、魏某某、孙某5、刘某6、雉某某、靳某1、靳某2、张某10、纪某、王某8、王某9、汪某1、随某某、宋某2、陈某11、王某10、田某2、李某4、李某5、李某6、张某11、刘某7、高某、谢某3、李某7、李某8、李某9来、秦某、王某11、田某3、陈某12、李某10、王某12、王某13、王某14、汪某2、钟某、李某9成、王某15、耿某、尹某、张某12等44人、投资款合计人民币702余万元，已返还本金、红包等合计人民币250余万元，尚有人民币4517242元不能归还。综上，被告人苏公奎诈骗金额共计人民币11255423元。被告人苏公奎于2018年9月12日主动至苏州市公安局吴某2分局长桥派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。以上事实，被告人苏公奎当庭均供认不讳，并有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、借款合同、百世公司理财产品优惠方案、参观考察名单、集资参与人笔录、营业执照等证实宁某超力工贸有限公司苏州分公司、广某县百世建筑工程有限公司成立后，均未取得国家金融管理部门批准，以承诺到期返本、支付高额利息为由，组织投资人参观考察吸引投资的形式，向社会公众募集资金。2、超力工贸有限公司及苏州分公司、百世建筑公司简介、公司宣传册、百世公司理财产品优惠方案、宁某百世石业有限公司出具的情况说明、证人沈某1、孙某1、赵某1、张某1、马某1、陈某2、杜某1、张某2、林某,4等人的证言笔录证实超力工贸有限公司苏州分公司、百世建筑公司均对外宣传公司资金雄厚，超力工贸有限公司拥有矿山、苗木基地、石材加工厂，百世建筑公司与宁某百世石业有限公司拥有大型矿山资源，数十台大型先进开采设备，持有广某县百世建筑有限公司、永恒石业有限公司等多个产业，但上述两家公司不认识苏公奎，也不知道超力工贸有限公司。宁某百世石业公司矿区为开放式矿区；另据、宁某百世石业有限公司与广某百世建筑公司之间没有任何业务往来和融资关系。3、宁某百世实业有限公司、超力工贸有限公司及其苏州分公司、百世建筑公司工商登记资料、税务登记证、公司纳税记录、资产负债表、不动产登记信息查询证明、房屋查询情况证明民事判决书等证实苏公奎与宁某百世实业公司之间没有投资关系。苏公奎名下有宁某超力工贸有限公司、及苏州分公司和东营分公司、广某县百世建筑工程有限公司、泰安市旭泰经贸有限公司，但上述公司或未作税务登记，或纳税数额无数据，上述公司及苏公奎本人在广某、宁某、泰安等地均无房产，宁某超力工贸有限公司及东营分公司和苏公奎均因拖欠投资人投资款被提起民事诉讼。4、银行流水（赵某15696尾号账户、张某15370尾号、苏公奎6614尾号、张某12644尾号、苏公奎1027尾号）、彩票平台账号汇总表、证人苏某3、孟某1等人的证言笔录证实苏公奎将部分集资款用于支付投资人利息；向王某1苏某3等人还个人债务约300万；以及转入网络黑彩账户用于彩票消费。其中自2017年11月至2018年9月，苏公奎陆续将吸收的部分集资款约300万元人民币用于网络彩票消费。5、被害人马某1、陈某1等20名被害人提供的借款合同、银行流水、转账凭证、苏公奎提交的141名投资人借款合同、pos机刷卡单、收款凭证、合作收入明细表、客户资料名单、投资人银行卡和身份证复印件、入股明细、广某百世建筑集资人员申报明细及杜某1、杜某2、孙某5、魏某某等45人借款合同、报案材料、收据、刷卡单、银行流水证实，该公司吸收资金的情况，其中已结清的投资人38名70份合同总额289.5万元人民币，未结清的投资人103名519份合同（其中已结合同总额1306.96万元，未结合同总额1112.96万元）。6、领付款凭证、结算单、分红单、利息明细表、资金移交表、还款计划书、本金支付表、收条、吴某2分局制作的与投资人电话记录、广某百世集资情况登记表汇总及返还明细、领款凭证、广某县百世建筑工程有限公司集资情况登记表、电子记账表格从2015年6月至2018年1月，苏州分公司骗取公众141人、投资款合计人民币2744余万元，已返还本金人民币1589余万元，已返还收益、红包等合计人民币556余万元，尚有公众98人、投资款合计人民币673余万元不能归还；从2018年3月至10月，百世建筑公司骗取公众44人、投资款合计人民币702余万元，已返还本金、红包等合计人民币250余万元，尚有人民币451余万元不能归还。7、证人赵某1、孙某1、张某1、陈某3、苏某1、苏某2、沈某1、孙某2、李某1、苏某3、孟某2的证言笔录及辨认笔录证实了苏公奎开设两家公司的经营情况及日常经济生活情况。8、集资参与人马某1、陈某1、刘某5、陈某2、张某6、戴某2、刘某3、黄某1、徐某4、盛某、严某1、李某某、戴某1、宋某1、陈某8、徐某2、谢某1、陈某4、庞某、李某2、杨某某、杜某1、杜某2、魏某某、孙某5、靳某1、张某10、纪某、王某9、王某17、宋某2、尹某、陈某11、王某10、田某4、李某4、刘某7、高某、谢某3、李某7、李某9来、李某11、王某11、田某3、陈某12、王某14、李某9成、王某15、耿某的证言笔录及辨认笔录证实了相关人员投资苏公奎开设的两家公司的情况。9、发破案经过、抓获经过证实本案的案发及被告人苏公奎系投案自首的情况。10、被告人的户籍证明证实被告人出生于1961年8月10日。11、接受证据材料清单、合同、付款凭证，借条、保证书，工资表、考勤表，卡友支付公司出具的百世建筑公司pos机绑定银行账户交易流水，财务账册电子表格打印版、公安机关制作的广某县百世建筑工程有限公司集资情况登记表，扣押清单，调取证据通知书及清单，百世建筑公司涉案银行账户表，接受证件材料清单及相关物证照片，公安机关出具的情况说明、关于对广某县百世建筑工程有限公司非法吸收公众存款集资受害人进行登记的公告，搜查笔录等证实了苏公奎所经营两家公司的相关账目及资金往来情况。以上证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人苏公奎以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人苏公奎犯集资诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人苏公奎犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。对其辩护人提出被告人苏公奎系初犯，有自首情节，希望对其从轻处罚的辩护意见均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第六十七条第一款，第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第四条，第五条之规定，判决如下：一、被告人苏公奎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2029年9月12日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、责令被告人苏公奎继续退赔尚未退赔的赃款给各被害人。（具体退赔金额详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  华益峰人民陪审员  沈建平人民陪审员  汪 崟二〇二〇年七月二十四日书 记 员  万 奇