河南省郑州市金水区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0105执异268号异议人（被执行人）：柳明霞，女，1976年6月5日出生，汉族，住郑州市。被执行人：刘斌,男，1973年2月8日出生,汉族,住郑州市金水区。被执行人：徐磊，男，1987年12月21日出生，汉族，住郑州市金水区。被执行人：方美芹，女，1987年2月20日出生，汉族，住河南省杞县。被执行人：李成锦（曾用名:李成瑞、李小领），男，1984年5月28日出生，汉族，住河南省淮阳县。在本院执行刑庭移送执行的刘斌、徐磊、方美芹、李成锦、柳明霞犯贪污罪一案中，异议人柳明霞提出书面执行异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2020年6月9日举行了听证。异议人柳明霞、被执行人方美芹参加了听证。现已审查终结。异议人柳明霞称，一、法院查封的郑州市二七区兴华南街168号院兴华小区12号楼2单元6层29号房产［不动产权证号：豫（2016）郑州市不动产权第0024738号，以下简称案涉房产］为异议人合法财产，不是赃物赃款。2016年，异议人接受父亲的赠送，异议人的父亲将案涉房产赠送给异议人。由此可知，案涉房产并非案涉赃款购买，案涉房产系异议人通过合法途径取得，系合法财产，不是赃物赃款。二、在生效的刑事判决书没有判决异议人退还他人赃款、且异议人已将其赃款全部退还的情况下，法院查封、拍卖异议人的合法财产还他人赃款缺乏法律依据。其一、案涉刑事判决书追缴的是赃款。金水区法院(2019)豫0105执21088号执行裁定书的依据是该院(2018)豫0105刑初1046号刑事判决书，该刑事判决书第12项判决为“涉案赃款依法追缴后发还被害单位”。根据该项判决，法院追缴的是赃款，而不是异议人的合法财产。而案涉执行裁定书查封、拍卖异议人合法的财产即案涉房产，显然是错误的，也缺乏法律依据。其二、异议人已将其赃款全部退还。金水区法院(2018)豫0105刑初1046号刑事判决书查明，异议人仅获取报酬7500元，并在案发后已退赃7500元。这说明，异议人已将其获得的赃款全部退还。其三、案涉刑事判决书没有判决异议人应退还他人赃款。尽管案涉刑事判决书查明他人用异议人献血证虚假报销352910元，但该刑事判决书第12项仅判决“涉案赃款依法追缴后发还被害单位”，从该项判决上不能得出异议人应退还他人没有退还的赃款。本执行案中的附表系打印件，没有加盖法院印章，且与案涉判决书第12项判决不一致，依法不能作为执行的依据。在异议人已经退还其全部赃款的情况下，案涉执行裁定查封、拍卖异议人合法财产，作为追缴的他人赃款，其执行行为显然没有法律依据，明显违法。综上所述，异议人认为，在案涉刑事判决书没有判决异议人应退还他人赃款的情况下，法院对异议人合法财产进行查封、拍卖，缺乏法律依据，其执行行为违法。同时案涉房产由异议人与其70多岁的父母共同生活居住，为异议人及家庭成员的必须生活品。如果法院违法对案涉房产执行，将严重损害异议人的合法权益。根据我国《民事诉讼法》第225条之规定，异议人特提出异议，故请求：解除对案涉房产的查封、拍卖，终结对案涉房产的执行。本案审查中，异议人柳明霞向本院提交证据如下：个人借款/担保合同一份；郑州市存量房买卖合同一份；不动产权证书复印件一份；个人授信最高额抵押合同一份；个人授信协议一份；居民户口簿复印件六页。本院查明，河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2017）460号起诉书指控被告人刘斌、徐磊、方美芹、李成锦、柳明霞、高彬、郭燕雷、拜勇、海培义、麻艳杰、韩笑辉犯贪污罪一案，本院于2019年3月1日作出（2018）豫0105刑初1046号刑事判决书，判决：一、被告人刘斌犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产人民币二十万元；与原判有期徒刑十四年，并处没收财产人民币八万元合并，决定执行有期徒刑十六年，并处没收财产人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月4日起至2030年3月3日止。没收财产于判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人徐磊犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2019年2月20日起至2022年2月19日止。罚金于判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人方美芹犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院缴纳。）四、被告人李成锦犯贪污罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院缴纳。）五、被告人柳明霞犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内向本院缴纳。）六、被告人郭燕雷犯贪污罪，免予刑事处罚。七、被告人高彬犯贪污罪，免予刑事处罚。八、被告人拜勇犯贪污罪，免予刑事处罚。九、被告人海培义犯贪污罪，免予刑事处罚。十、被告人麻艳杰犯贪污罪，免予刑事处罚。十一、被告人韩笑辉犯贪污罪，免予刑事处罚。十二、涉案赃款依法追缴后发还被害单位。2019年9月21日，本院刑庭移送执行，执行事项为涉案赃款人民币866840元依法追缴后发还被害单位（各被告人的具体数额见附表）。附表显示：李成锦、柳明霞已退赃共计54500元（含张立平24000元），未退赃共计298410元。立案后执行案号为（2019）豫0105执21088号，案由为责令退赔。2019年11月25日，本院作出（2019）豫0105执21088号执行裁定书，裁定：一、查封被执行人柳明霞名下位于二七区兴华南街168号院兴华小区12号楼2单元6层29号［不动产权证号：豫（2016）郑州市不动产权第0024738］的房产；二、责令被执行人于本裁定生效后3日内履行生效法律文书确定的义务，逾期不履行，本院将依法评估、拍卖上述查封的财产。2019年11月26日，本院向郑州市自然资源和规划局送达执行裁定书及协助执行通知书，将被执行人柳明霞名下案涉房产予以查封，查封期限自2019年11月26日至2022年11月25日。本院认为，《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。”。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款规定：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。”。本案中，本院（2019）豫0105执21088号案件的执行标的为刑庭移送，执行事项为涉案赃款人民币866840元依法追缴后发还被害单位（各被告人的具体数额见附表），附表显示：李成锦、柳明霞已退赃共计54500元（含张立平24000元），未退赃共计298410元。在刑事裁判追缴违法所得的执行程序中，应当首先对违法所得财产予以执行追缴；如果被执行人违法所得的财产无法找到、价值灭失、被他人善意取得或与其他合法财产混合且不可分割的，可以强制执行被执行人的等值等额财产。故本院对案外人柳明霞案涉房产采取强制执行措施，无违法不当之处。案外人柳明霞虽已证实案涉房产并非违法犯罪所得，但以此为由主张不得对案涉房产执行退赔，理由不能成立。综上，依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条第三款，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条的规定，裁定如下：驳回案外人柳明霞的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内向河南省郑州市中级人民法院申请复议。审判长  胡亚芹审判员  刘宇飞审判员  刘 铮二〇二〇年七月十日书记员  李清阳