河南省项城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1681刑初147号公诉机关项城市人民检察院。被告人黄某忠，男，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月12日被北京市公安局海淀区分局中关村派出所抓获，2019年8月18日被项城市公安局刑事拘留，2019年9月26日被项城市公安局取保候审；因涉嫌招摇撞骗罪，经项城市人民检察院批准，于2019年9月28日被项城市公安局逮捕。指定辩护人钱炳言，男，河南平原律师事务所律师项城市人民检察院以项检一部刑诉（2020）113号起诉书，指控被告人黄某忠犯招摇撞骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人黄某忠及其指定辩护人钱炳言到庭参加诉讼，现已审理终结。项城市人民检察院指控：2016年以来，被告人黄某忠对外宣称自己受国家领导人的选拔和指派，按照国家领导人下达的指示精神，直接受国家领导人的领导，在北京专门开展并负责国家捐款投资新规定工作，并持有公安部人民公安报社中国警察网《经侦在线》理事会会员证。被告人黄某忠对余某泉、余某1、邓某、余某2等人宣称自己直接受军委主席的专门指派负责国家捐款投资新规定工作，所有捐款要通过自己审核把关后交给国家领导人，捐款成功后可以带他们去见国家领导人，而且捐款达到10万亿以上，国家会有政治奖励，必须要通过自己审核把关后，把申请资料报给国家领导人。余某泉、余某1、邓某、余某2等多人便称其为黄秘、黄大秘，并多次宴请黄某忠，希望黄某忠在投资等方面给予支持帮助，黄某忠并不拒绝。2019年3月份，余某2请托黄某忠帮忙办理基金会三证时，黄某忠说办证需要交50万。后因为余某2对黄某忠的身份起了疑心，余某2便不再找黄某忠办理，转而找邓某帮忙办理基金会证件，黄某忠便告诉余某1让余某2给邓某帮忙，余某2转了30余万元给邓某使用。以上事实，有被告人黄某忠的供述与辩解；被害人余某2的陈述；证人邓某、余某1、孙某等人的证言；书证户籍证明、到案经过、前科证明、扣押清单、黄某忠微信及手机信息内容等证据证明材料，认为被告人黄某忠之行为已构成招摇撞骗罪，请求依法判处。被告人黄某忠辩称：1、我没有冒充国家领导人的秘书。我也没有参与邓某、余某1、余某2他们的事，我的行为构不成犯罪。黄某忠的辩护人对起诉书指控被告人黄某忠招摇撞骗的行为没有异议，辩称：1、被告人黄某忠的行为发生在其他嫌疑人的其他犯罪过程中。被告人黄某忠并没有参与其他嫌疑人的其他犯罪。2、被告人黄某忠获取利益，能够证实的是得到了多次宴请，并没有得到其他明确的非法利益。3、被告人是初犯、偶犯、无犯罪前科，可以从轻处罚。经审理查明：2016年以来，被告人黄某忠对外宣称自己受国家领导人的选拔和指派，按照国家领导人下达的指示精神，直接受国家领导人的领导，在北京专门开展并负责国家捐款投资新规定工作，并持有公安部人民公安报社中国警察网《经侦在线》理事会会员证。被告人黄某忠对余某泉、余某1、邓某、余某2等人宣称自己直接受军委主席的专门指派负责国家捐款投资新规定工作，所有捐款要通过自己审核把关后交给国家领导人，捐款成功后可以带他们去见国家领导人，而且捐款达到10万亿以上，国家会有政治奖励，必须要通过自己审核把关后，把申请资料报给国家领导人。余某泉、余某1、邓某、余某2等多人便称其为黄秘、黄大秘，并多次宴请黄某忠，希望黄某忠在投资等方面给予支持帮助，黄某忠并不拒绝。2019年3月份，余某2请托黄某忠帮忙办理基金会三证时，黄某忠说办证需要交50万。后因为余某2对黄某忠的身份起了疑心，余某2便不再找黄某忠办理，转而找邓某帮忙办理基金会证件，黄某忠便告诉余某1让余某2给邓某帮忙，余某2转了30余万元给邓某使用。以上事实有下列证据证实：(一)被告人黄某忠的供述与辩解：2019年3月1日左右，我通过余某泉和余某1介绍认识的余某2。余某1介绍我认识的时候，说余某2是占海正泰集团的副总销售总监，我们在吃饭后余某2给我说：“大哥，我们福民慈善基金会的会长被抓了，并问我能不能帮忙办个上海正泰集团扶贫基金会的营业执照”，我说：“我没有这方面的关系，我帮你打听一下”，当天吃饭就没有再谈这些事，我们吃完饭就分开了。过了一段时间，余某1给我联系说：“大哥，我们正泰集团的余总有钱，年薪200万，邓大哥现在交国家费用没钱，余总可以给他投资，你看咋样”，我说：“这是好事，邓某把国家的费用交齐后，捐款任务完成后，国家再给邓某奖励金，邓大哥不会亏待余某2的，你们直接去找邓某谈吧”。后来我找到了一个和民政部有关系的朋友，说能够帮忙办理营业执照，对方说^“只要有钱，才能办到营业执照”，我又问余某2：“办理营业执照，搞慈善扶贫没有足够的资金是不能批复的”，余某2说钱有。第二天下午，余某2给我打电话让我约朋友见面，我们就见面了，余某2把他的银行存款让我朋友看了一下，显示里面10亿左右的存款（内容我没有看），我朋友说只要资金属实就能够办好，过了几天，我朋友给我说余某2提供的资金是假的。后来余某泉又给我联系说，他们要找余某2给邓某投点钱，将来给点项目也各，我给他说这个没问题，我就介绍余某2给邓某认识，今年3月份，余某2约我和邓某在北京钓鱼台国宾馆吃了顿饭，当时有十多个人，都是余某泉叫来的人，我也不认识，当时我给余某2说支持一下邓某，他说会全力支持的，后来都是余某2给邓某联系把钱打给邓某的。后来余某泉给我说余某2被抓了，因为他给邓某的钱都是收的别人的钱，还安排我他一个那个律师的朋友和我到邓某了解情况，我和邓某根本就不知道余某2给邓某打的钱是收别人的钱。（二）被害人余某2陈述：2017年10月24日，通过朋友邹某萍介绍我认识了潘菊英，当时潘某英在孙丽基金会担任组长，我后来加入了基金会。后来我自己办理了福民基金会，需要办理营业执照，我给邓某转款是因为想办营业执照。我在北京认识了一个叫余某1的朋友，他说他找人给我办，我问他找谁，他说找国家领导人的秘书，他认识国家领导人近平的秘书黄某忠，通过黄某忠可以把富民基金会的营业执照办下来，余某1带着我在北京一家羊蝎子饭店见到了黄某忠，余某1介绍说：这是黄某忠大哥，国家领导人的秘书。我就喊：主席大秘你好。黄某忠说：我们是为人民服务的，叫我黄大哥就行了。我给黄某忠说：我想办一个福民基金会的营业执照。黄某忠说这个好办，我给你介绍一个人，他能办下来。然后他就把一个邓某的男子叫到饭店一起吃饭，黄某忠给邓某说：我这有个朋友需要办理福民基金会的营业执照，你帮他办下来。邓某说：这两天有点忙，过两天我就办，办的时候需要点费用。我说费用我会给你。邓某说：办不下来费用退给你。吃过饭后互相留了联系方式，过了两天，我让邓某给我发个账号，他给我发过来建设银行的卡，我没有办法转建设银行的卡，让他办一张农业银行的卡，然后把卡号发给我了，我就把42万元左右分四次转给了邓某，我手机银行里面有记录可以查到，钱转过去，我给他联系，他一直让我等待，后来我就私下去打听，黄某忠不是国家领导人的秘书，在网上查不到黄某忠这个人，我问余某1：黄某忠昨查不到，余某1说这是私人秘书，查不到的，我就继续等了。(三)证人邓某证言：黄某忠家是湖北荆州的，别人介绍说他是国家领导人的秘书，他自己给我说他能把一些情况递交到中央首长那里，他每次找我就是看我把海外资产办理的情况，然后给我说，办好之后能带我去见国家领导人书记。黄某忠平时做啥我不清楚，偶尔见面催问我资金办理的进展如何，我给他说一些办理资金的情况，又交了哪些项目的钱，黄某忠就一直给我说速度要快，争取早一天带我去见大领导。江西警察唐汉给我介绍黄某忠电话给我说：我认识最高首长的秘书黄某忠。多次在电话中提到黄某忠。2018年12月份，我和唐汉去北京见到黄某忠，唐汉介绍说:这就是黄大哥，黄某忠说：你们款项的事抓紧时间，运作成功后，我可以带着资料和最高首长见面，将来成立中国五星银行。后来在钓鱼台吃饭的时候，有我、余某1、余某2、余某泉、黄某忠还有他们几个朋友，黄某忠到宾馆后，余某1喊着：黄大秘，坐里面。我也喊着：黄大哥，坐里面。后来我俩挨着，黄某忠坐的首位。余某1和黄某忠以前就认识，都知道黄某忠是国家领导人的秘书，我认识的晚一些，他们没有再刻意介绍是否是国家领导人的秘书了。不过黄某忠一直给我说：你把资金运作到位后，我可以一步到位，我见到国家领导人直接把资料递上去，到时候大功告成。我没有直接问黄某忠是否是国家领导人的秘书，别人喊黄某忠：黄秘，黄某忠就直接答应了，没有说国家领导人秘书。(四)证人余某1证言：2018年冬天，我认识了余某泉，后来余某泉给我说：我给你介绍一个重要的人物，黄大哥，国家领导人的秘书。余某泉就微信约黄大哥吃饭。我们在天安门附近一家羊蝎子饭店见面，余某泉介绍说：这是黄某忠黄大哥。我称他黄大哥。吃饭期间，我给黄大哥说我现在特色新农村规划，没有钱投资。黄某忠说：这个你放心，现在有给国家领导人老大捐款的，有十个亿、几万个亿的，第一步必须从我这里把关，我把关后证实确实存在，我再交给国家领导人，国家领导人专门让我把关捐款真假的，到时候如果有成功的，你把你的资料给我一份，钱出来了，我会支持你的。我把新农村建设规划资料交给黄某忠一份，他说：你这个规划很好，先做一个村，将来我申请让国家领导人亲自去考察。我们互加了微信，后来黄某忠还给我说：以后你认识的有办理捐款事项的人员，就直接给我联系就行了。我后来给黄某忠介绍了郭某龙、余某2。2019年3月份，我约余某泉、余某2、黄某忠一起吃饭，我和余某2见面时说：我给你介绍黄大哥，听说他是国家领导人秘书。还是在羊蝎子饭店吃饭，我们见面后，我给余某2介绍说这是黄大哥，余某2喊：黄大秘你好。黄某忠说：不要这样喊，喊我大哥就好了。吃饭时余某2给黄某忠说：我有个福民基金会，你能不能帮忙把我们基金会的三套证件批下来。黄某忠说：你这个基金会现在国家打击，不要搞了，要搞再换个名字，国家审批可以搞，办证需要50万。后来余某2不让他办了，峩和余某2余某泉去找的邓某。余某2让邓某帮忙办基金会的三证，邓某说:我得先把我的项目搞好，等我的项目成功后我可以帮你。我现在手头紧，能不能先给我搞点钱。余某2当时没有答应。黄某忠后来劝我：你给余某2说说，让他先帮帮邓某。后来余某2就给邓某转的部分钱。后来余某2请黄某忠吃饭，在钓鱼台国宾馆，到门口门卫不让进，余某2给我说：国家领导人的秘书吃个饭还能不让进？有我、余某泉、邓某、余某2、黄某忠，有人称呼黄某忠大哥，也有人称他大秘，黄某忠和邓某坐上首了。我多次问余某泉，到底黄某忠是不是国家领导人秘书，余某泉都说是真的，我就信了。黄某忠多次给我们说：我是专门负责捐款事项的，国家领导人主席让我负责把关的，不管哪一个人，捐任何钱，都要通过我把关，真的我就可以领着去见国家领导人，假的肯定不行，你找任何人，最终都得通过我转交给主席。大家都在说黄某忠是国家领导人的秘书，同着邓某、余某2等人，有人介绍说黄某忠是国家领导人的秘书。(五)证人孙某：我和邓某认识，普通朋友关系，他是搞民主资产解冻的，他说他是韩**牵头的大湾区建设，他是第二负责人。(六)证人尹某证言：今年农历三月份，我在深圳古玩城认识的老邓（手机号139××××****)我们买瓷器的都不叫真名，他都叫我老刘，我平时和他联系都问关于买瓷器的事。（七）书证：(1)户籍证明：2019年8月23日湖北省公安县毛家港派出所出具户籍证明:黄某忠，男，汉族，1951年5月1日出生，籍贯：河北省公安县，住址：湖北省公安县毛家港镇魏家祠村，身份证号码：。（2）)体检表：项城市第一人民医院健康体检表：黄某忠，男，汉族，68岁，体检单显示：大致无异常。(3到案经过：北京市公安局海淀分局2019年8月17日出具出警经过:2019年8月12日，北京市公安局海淀分局情报转接线索，后中关村派出所民警前往现场将黄某忠抓获。(3邓某的民族资产解冻资料。(3扣押清单：2019年9月11日民警夏玉广、董振钢对尹某物品的扣押清单：GiLED手机一台老年机（131××××****)黑色；GiLED手机一台老年机黄色；VIVO智能机（159××××****)白色一台。(3最高人民法院最高人民检察院公安部文件关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见公通字【2019】25第三条全链条打击民族资产解冻类犯罪在严厉打击民族资产解冻类犯罪幕后组织操纵者和骨干代理人的同时，要对侵犯公民个人信息，伪造、编造、买卖国家机关公文、证件、印章，非法买卖武装部队制式服装，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等关联违法犯罪实施全链条打击。(7)指定管辖决定书：周口市公安局指定管辖决定书(8)黄某忠微信、手机信息内容：黄某忠与诸某均2019年7月26日聊天内容:我是做真事的，我为一号首长做事还不靠谱，那世界上就更没有靠谱的事了。只要有人愿意投资2000万元人民币我保证给他全国政协委员一个名额。你们的心情主席也能理解，但必须按照主席2016年新规定办理，否则任何人也没有资格见主席。与徐国军的信息内容：通过我多方努力，现在国务院给你下邀请函，并落实好2000元开办费。能取出来钱立即打给唐警官打款，就要他速回北京。等等(9)黄某忠手机取证报告：黄某忠2017年3月13日发送信息：您好，希望您能与我把微信开通，我马上把最高首长捐款新规定用短信发给你。黄某忠2017年9月1日发送信息：唐汉警官来电话讲了20分钟，今天下午邓某把从香港汇丰银行给泰国清迈公主发了邀请函，老太太到香港汇丰银行，因邓某的136万亿美元里还需这个老太太签字。黄某忠2016年6月2日发送消息：咱们赚的是合法的光明正大的钱，我一旦有可靠的信息后立即于主席联系沟通。(3前科证明：黄某忠：经查询，未发现有违法犯罪记录。以上证据经庭审质证，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人黄某忠冒充自己是国家领导人秘书的身份，损害国家机关的形象，扰乱国家对社会的正常管理活动，其行为已构招摇撞骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。被告人黄某忠虽然自己没有向他人介绍自己是领导人的秘书，但在其他人介绍他是领导人秘书的时候，黄某忠并没有回避，并以领导人秘书的身份接受他人宴请，并承诺为他人办事，严重损害国家机关的形象、威信。被告人辩称没有冒充领导人秘书，没有参与违法活动的观点，不予采纳。黄某忠在冒充国家机关领导人的秘书的行为中，接受他人宴请，其中其他参与人员已涉嫌犯罪，故其辩护人辩称被告人没有获取利益，也没有参与其他人犯罪的观点，理由不充分，不予采纳。辩称被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科的观点，理由正当，予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款之规定，判决如下：被告人黄某忠犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2021年2月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  龚光明审判员  陈 矿审判员  李亚南二〇二〇年七月二十八日书记员  毕 聪