河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1421刑初53号公诉机关民权县人民检察院。被告人李平，男，1965年7月26日出生，汉族，高中文化，民权县人民医院职工，住河南省民权县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月7日被民权县公安局刑事拘留并被上网追逃，2019年9月6日被宁波市公安局江北分局文苑派出所抓获，并被临时羁押于宁波市看守所，2019年9月10日被民权县公安局带离出所，同年9月12日被民权县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。指定辩护人何淑通，河南宇博律师事务所律师。民权县人民检察院以民检一部刑诉（2020）43号起诉书指控被告人李平犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员黄海燕、李红红出庭支持公诉，被告人李平及辩护人何淑通到庭参加了诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控：2015年9月29日，被告人李平以伪造的房产证向被害人赵某作抵押，以开饭店需要投资为由，向赵某借款17.6万元，案发前，归还赵某3.8万元，后逃匿。2017年8月22日，被告人李平经高某2认识刘某，以伪造的房产证向刘某作抵押，从刘某处骗取借款人民币20万元，案发前，归还被害人刘某人民币4万元，后逃匿。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据予以证实，并认为被告人李平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人李平认罪认罚，应当从宽判处。被告人李平对指控的事实无异议，但认为是合同诈骗犯罪，请求从轻处罚。辩护人辩称，被告人李平向被害人借款时有借款合同和借据，在合同签订、履行过程中，被告人李平以虚假的担保手段骗取钱财后，都用于生产经营、偿还债务和支付员工工资，并未挥霍，其行为符合刑法第二百二十四条第二款规定的情形，应构成合同诈骗罪，不是诈骗罪。被告人李平是初犯，主观恶性不大，且认罪认罚，请求对被告人李平从轻处罚。经审理查明：一、2015年9月29日，被告人李平以开饭店需要投资为由，用伪造的房产证向被害人赵某抵押，与被害人赵某签订房屋买卖合同，以名为买卖、实为借贷的方式向赵某借款17.6万元，所得款项被用于饭店经营、支付工人工资和偿还其他债务，案发前，被告人李平归还赵某4.8万元，后与赵某避而不见。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人李平的供述证实：2015年夏天,因为资金周转我给赵某打电话想借他20万块钱，我们两个协商好6分的利息。由于贷款需要抵押，我就把我办的假房产证给了赵某,之后我和俺媳妇高某1跟赵某又签了房屋买卖合同,给赵某打了一个20万的收据。赵某分两次把这20万转到我的中国银行卡上,这些钱我开火锅店花了15万元，还账花了5万元。从借钱到2018年8月份之间，我陆续给了赵某一些利息,但是具体还了多少利息，我记不清了。2018年8月31日，赵某打电话让我去民权县秋水路尊皇酒店，我和高某1一块去的,我和赵某在酒店总了一下帐，除去我之前还给他的利息，我还欠赵某20万元本金，我和高某1又给赵某打了一个20万元的借条。2.被害人赵某的供述证实：2015年9月份一天，李平打电话说他准备开火锅店，用他的房产证做抵押想借我20万，用半年时间就还给我，如果不还，房子就归我，俺俩认识多年，我就同意了。过了一两天，李平拿着他的房产证来找我，我和李平、李平的媳妇高某1在房屋买卖合同都签了字，李平和他媳妇又给我写了20万元的收据。又过一天，我扣了两个月利息，打给李平176000元，之后李平断断续续给了我几次利息，截止2018年8月份，加上我之前扣的两个月24000元的利息，李平给了我大约5万元的利息。2018年8月31日，我把李平叫到民权县秋水路尊皇酒店，我和李平在酒店房间里总了一下账，李平还欠我20万元，李平和高某1重新给我打了20万元借条。他一般通过微信或者刷卡还给我，没有给过我现金。后来李平还不上钱，也联系不上了，我拿着李平抵押给我的房产证去房管局查了一下，发现房产证是假的，我丈哥高某2也知道这件事。3.证人高某1的证言证实：2015年9月份,因为我们开的爱鱼味烤鱼店需要资金周转，我丈夫李平给赵某打电话想借他20万元，我和李平找着赵某，赵某要求我们拿东西抵押，还得俺俩口子签字。之后过了几天，当时我正在医院上着班，李平让我去赵某的担保公司，我到了之后，李平和赵某已经把抵押借款手续准备好了，李平把俺家的房产证抵押给了赵某，房产证是真是假我不知道。我们签了房屋买卖合同，又给赵某打了一个20万的收据，后来李平说赵某把20万元给他了。4.证人高某2的证言证实：2018年下半年，我和妹夫赵某聊天，赵某说李平借他20万元钱，用房子做的抵押，后来找不到李平了，我和赵某拿着李平给的房产证到房管局查询，发现是假的。5.被告人李平与被害人签订的房屋买卖合同、被告人李平出具的收据、借条、被告人李平提供给被害人的房屋所有权证、民权县房地产交易中心出具的房产信息查询单,与被害人赵某的陈述、被告人李平的供述、证人高某2的证言印证，证实被告人李平以虚假的房产证作担保骗取被害人17.6万元的具体经过。6.被告人李平的银行账户交易明细单、被告人李平的家人银行账户交易明细单、手机转账截屏图片、被害人赵某提供的手机转账截屏图片、被害人赵某的微信支付交易明细证明及中国银行交易流水明细清单证实：截至2018年6月20日，被告人李平及其家人分多次共计给付被害人4.8万元。二、2017年8月22日，被告人李平经高某2介绍，并在高某2的担保下，用伪造的房产证作抵押，向被害人刘某借款人民币20万元，所得款项被用于偿还其他债务。案发前，被告人李平归还被害人刘某4万元，后与被害人避而不见。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人李平的供述证实：2017年夏天,我找朋友高某2借钱,因为我欠着高某23万工程款，高某2让我借到钱后把欠他的3万还给他，他就同意帮我借钱。高某2带我去找开典当行的刘某，我给刘某说我需要借20万块钱,当时他不同意,高某2愿意给我作担保他才同意了,当时我把办的假房产证抵押给刘某,我给刘某打了20万的借据,又给刘某签了一份保证书，高某2作的担保人。后来刘某给我转了17万块钱，另外3万块钱直接还了高某2。我收到这17万后我就还账了,去年春节前我还了刘某4万。2.被害人刘某的陈述证实：2017年8月份，我通过高某2认识了做饭店生意的李平,后来李平说开分店，用他的房产证做抵押想在我们典当行借钱，我问他借多少,他说借20万,用三个月，8月22日，我给了李平20万块钱,10万元现金，10万元转账，李平给打的收据,收据上的担保人是高某2，到期后我向李平要钱，他还给我4万，再后来李平的电话打不通，也找不到他了，我就问高某2怎么回事，高某2说赵某也在找他，赵某手里也有李平的房产证，这两个房产证是一样的，房管局的说证是假的，我知道被李平骗了。3.证人高某2的证言证实：2017年夏天，李平让我帮他借钱，当时李平欠我3万工程款,我就同意帮他借钱，我带着李平去刘某典当行，刘某当时不同意，后来我给李平担保他才同意了，李平拿一个房产证抵押给刘某，给刘某打了20万的借据,后来刘某怎么给李平的钱我就不知道了。2018年下半年，我和俺妹夫赵某聊天，赵某说李平借过他20万块钱，用房产证做的抵押。后来我们都找不到李平，因为李平借刘某的钱我作的担保，刘某就找我，我说有李平的房产证抵押你不用担心，刘某去房管局查询,发现李平提供的房产证是假的，我和赵某拿着李平提供的房产证也去房管局查询,结果发现也是假的，我们才发现都被李平骗了。4.被害人刘某提供的中国农业银行电子回单、被告人李平向被害人刘某出具的借据、保证书、被告人李平提供给被害人的房屋所有权证、民权县房地产交易中心出具的房产信息查询单,与被害人刘某的陈述、被告人李平的供述、证人高某2的证言印证，证实被告人李平以虚假的房产证作担保骗取被害人20万元的事实。上述查明的事实，另有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.宁波市公安局江北分局文苑派出所出具的抓获经过宁波市看守所出具的羁押证明证实：被告人李平因被网上通缉，2019年9月6日被宁波市公安局江北分局文苑派出所抓获，同日被羁押于宁波市看守所，2019年9月10日本民权县公安局带离出所。2.本院（2019）豫1421民初2514号民事裁定书、民权房权证（2001）字第00××**房产证复印件证实：被告人李平向二被害人提供的虚假产权证涉及的房屋在2019年6月26日因民事诉讼被财产保全。3.被告人李平的户籍证明、前科查询证明证实：被告人具备刑事责任能力，无违法犯罪记录，是民权县人民医院职工。关于被告人李平犯罪事实定性问题，经查，被告人李平在向被害人民间借贷过程中，以伪造的房屋产权证书作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为符合刑法有关合同诈骗罪规定的在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保骗取对方当事人财物之情形，构成了合同诈骗罪，公诉机关指控被告人李平犯诈骗罪，适用罪名不当，应予纠正；被告人及辩护人关于被告人的行为属于合同诈骗罪的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人李平骗取被害人赵某钱款数额问题，经查，李平以虚假的产权证做担保向赵某借款总数是17.6万元，后李平及其子女在本案刑事立案前，通过银行、微信转账等方式分多次偿还赵某共计4.8万元，公诉机关仅认定李平偿还赵某3.8万元，另1万元不认定是偿还赵某的被骗钱款没有事实证据和法律依据。综上，案发前，李平已经归还赵某钱款总数应为4.8万元，应从17.6万元中扣除。关于被告人李平认罪认罚问题，经查，李平到案后，对指控的犯罪事实供认不讳，李平对犯罪事实定性的辩解，不影响对其认罪的认定，被告人李平认罪认罚，可以依法从宽处理。本院认为，被告人李平在签订、履行民间借贷合同过程中，以虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款第（四）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项规定，判决如下：一、被告人李平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2023年3月5日止）二、被告人李平对骗取被害人赵某国的12.8万元、被害人刘某忠的16万元依法予以追缴、返还被害人赵某国、刘某忠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘轩华审 判 员  王雪峰人民陪审员  张秀云二〇二〇年七月二十四日书 记 员  李会阁