贵州省天柱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2627刑初24号 公诉机关天柱县人民检察院。 被告人龙慧，女，1987年10月13日生于贵州省天柱县，侗族，初中文化，无业，户籍所在地为天柱县，现住湖南省怀化市鹤城区。2019年5月20日因犯诈骗罪被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。2019年7月25日因涉嫌诈骗被天柱县公安局监视居住，2020年1月6日被天柱县人民检察院监视居住，同年4月8日被本院监视居住。现在家。 指定辩护人黄桓，天柱县法律援助中心律师。 天柱县人民检察院以天柱检公诉刑诉（2020）7号起诉书指控被告人龙慧犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天柱县人民检察院指派检察员龙香清出庭支持公诉，被告人龙慧及其指定辩护人黄桓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 天柱县人民检察指控：1、2018年9月26日19时许，被告人龙慧持车牌号为湘Ｎ×××××的一辆白色缤智越野车的机动车登记证和伪造的肖某身份证，冒充肖某在天柱县体育馆将当天从怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆白色缤智越野车转卖给被害人杨某1、马某和吴某，骗取三被害人人民币46400元；2018年10月7日14时许，被告人龙慧冒充肖某在天柱县体育馆将当天从怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆东风日产小轿车转卖给吴某，骗取吴某人民币56400元。2018年10月12日12时许，被告人龙慧冒充肖某在天柱县体育馆将当天从怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆白色起亚牌小轿车转卖给被害人吴某、马某，骗取吴某、马某人民币56400元。事发后，被告人龙慧偿还被害人吴某人民币16000元。 2、2018年9月20日，被告人龙慧持伪造的肖某身份证及车主肖某的《机动车登记证书》冒充肖某的身份，在天柱县体育馆将当天从怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆黑色东风日产轿车抵押给被害人段某借款，骗取段某人民币60000元；2018年10月17日，被告人龙慧冒充肖某的身份在三穗县城将从怀化市鹤城区自由马汽车租赁行租用车牌号为湘Ｎ×××××的一辆白色北京现代小型轿车抵押给被害人段某借款，骗取段某30000元；2018年10月18日，被告人龙慧将伪造车主刘某的身份证及《机动车登记证书》提供给其兄龙某，在龙慧的安排下，在天柱县体育馆龙某冒充车主刘某将被告人龙慧从怀化市鹤城区自由马汽车租赁行租用车牌号为湘Ｎ×××××的一辆别克小型普通客车抵押给段某借款，骗取段某30000元。事发后，被告人龙慧偿还被害人段某人民币26000元。 3、2018年11月，被告人龙慧冒充车主肖某将从怀化市鹤城区自由马汽车租赁行租用车牌号为湘Ｎ×××××的一辆黑色东风日产轿车和车牌号为湘Ｎ×××××黑色东风日产轿车分别在三穗县高铁站和怀化市鹤城区一高速收费站抵押给被害人杨某2借款，骗取杨某247000元和36000元。事发后，被告人龙慧偿还被害人杨某2人民币30000元。 为了证明其指控，公诉机关提供了书证、证人证言等证据证实，认为被告人龙慧以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人龙慧对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其指定辩护人黄桓的辩护意见是，1、被告人龙慧有自首情节；2、被告人龙慧主动退赔了部分诈骗所得；3、被告人龙慧认罪认罚。 经审理查明：一、2018年9月26日19时许，被告人龙慧持车牌号为湘Ｎ×××××的一辆白色缤智越野车的《机动车登记证书》和伪造的肖某身份证，冒充肖某在天柱县体育馆将当天从湖南省怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆白色缤智越野车转卖给被害人杨某1、马某和吴某，骗取三被害人人民币46400元；2018年10月7日14时许，被告人龙慧冒充肖某在天柱县体育馆将当天从湖南省怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆东风日产小轿车转卖给吴某，骗取吴某人民币56400元。2018年10月12日12时许，被告人龙慧冒充肖某在天柱县体育馆将当天从湖南省怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆白色起亚牌小轿车转卖给被害人吴某、马某，骗取吴某、马某人民币56400元。事发后，被告人龙慧偿还被害人吴某人民币16000元。 2、2018年9月20日，被告人龙慧持伪造的肖某身份证及车主肖某的《机动车登记证书》冒充肖某的身份，在天柱县体育馆将当天从湖南省怀化市鹤城区为湘Ｎ×××××的一辆黑色东风日产轿车抵押给被害人段某借款，骗取段某人民币60000元；2018年10月17日，被告人龙慧冒充肖某的身份在三穗县城将从湖南省怀化市鹤城区自由马汽车租赁行租用车牌号为湘Ｎ×××××的一辆白色北京现代小型轿车抵押给被害人段某借款，骗取段某30000元；2018年10月18日，被告人龙慧将伪造车主刘某的身份证及《机动车登记证书》提供给其兄龙某，在龙慧的安排下，在天柱县体育馆龙某冒充车主刘某将被告人龙慧从湖南省怀化市鹤城区自由马汽车租赁行租用车牌号为湘Ｎ×××××的一辆别克小型普通客车抵押给段某借款，骗取段某30000元。事发后，被告人龙慧偿还被害人段某人民币26000元。 3、2018年11月，被告人龙慧冒充车主肖某将从湖南省怀化市鹤城区自由马汽车租赁行租用车牌号为湘Ｎ×××××的一辆黑色东风日产轿车和车牌号为湘Ｎ×××××黑色东风日产轿车分别在三穗县高铁站和湖南省怀化市鹤城区一高速收费站抵押给被害人杨某2借款，骗取杨某247000元和36000元。事发后，被告人龙慧偿还被害人杨某2人民币30000元。 上述事实，有以下证据证明： 1、被告人龙慧的户籍证明：证实被告龙慧在作案时是具有刑事责任能力自然人的事实。 2、证据清单：证实2018年11月22日17时14分吴某账户上存入5000元的情况。 3、段某提交的微信付、收款证据清单：证实段某2018年10月19日20：45分微信付款27600元给龙某,并于同年11月22日白17：35收到转账3000元,2019年3月12日15：48收到转账2000元，2019年3月13日15：50收到转账1000元的事实。 4、收条：证实杨某22019年1月6日收到龙慧转账30000元的事实。 5、检查笔录：证实经依法对龙慧持有的手机进行检查，龙慧2018年12月16日至2019年7月2日四次微信转账4000元、1000元、3000元、3000元给吴某，于2019年3月12日至13日间两次微信转账2000元、1000元给微信名为清晨的风（段某），2018年9月26日龙慧收到微信名为十里春风（舒某）微信转账20000元及龙慧与杨某2关于用车抵押贷款聊天的事实。 6、马某提交证据清单：证实马某2018年9月26日两次微信转账10000元、10000元给微信名为十里春风的事实。 7、杨某1提交证据清单：证实杨某1（微信名：ＡＡＡ壹梦）2018年9月26-27日两次微信转账7600元、500元给微信名为十里春风的事实。 8、舒某提交证据清单：证实舒某（微信名：十里春风）2018年9月26-27日收到微信名为？的两次微信转账10000元、10000元，收到微信名为壹梦的微信转账7600元、500元的事实。 9、检查笔录：证实经依法对舒某持有的手机进行检查，，舒某2018年9月26日两次微信收到微信名为？的转账10000元、10000元。2018年9月26-27日两次微信收到微信名为壹梦的转账7600元、500元的事实。 10、吴某提交协议证据清单：证实，龙慧冒用肖某与马某于2018年10月12日签订车辆转让协议，将车牌号为湘Ｎ×××××的车辆以60000元价格转让给马某；龙慧冒用肖某与吴某于2018年10月7日签订车辆转让协议，将车牌号为湘Ｎ×××××的车辆以60000元价格转让给吴某；龙慧冒用肖某与杨某1于2018年9月26日签订车辆转让协议，将车牌号为湘Ｎ×××××的车辆以50000元价格转让给杨某1的事实。杨某3向吴某出具17万元借条后,向吴某提供杨某3及龙慧身份证的情况。 11、段某提交协议及收条、借条证据清单：证实龙慧冒用肖某与段某签订车辆转让协议，将车牌号为湘Ｎ×××××和湘Ｎ×××××的车辆转让给段某,并已付清车款。龙慧安排龙某冒用刘某之名与段某签订车辆转让协议，将车牌号为湘Ｎ×××××的车辆转让给段某，并已付清车款。 12、发还清单：证实侦查机关将龙秀碧代龙某赔偿段某的13000元发还给段某的事实。 13、段某出具的谅解书：证实段某得到部份退赔款后对龙某给予凉解的事实。 14、刑事判决书、执行回执：证实龙慧因犯诈骗罪于2019年5月20日被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月，社区矫正的时间从2019年6月11日开始的事实。 15、怀化市自由马汽车租赁行刘某提交的证据清单：证实，龙慧与车行于2018年9月26日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至10月25日止收回。同时经对吴某提供的湘Ｎ×××××登记信息栏与车行提供的湘Ｎ×××××登记信息栏的内容进行初步比对,内容一致,存在无法判明真假的情况。龙慧与车行于2018年10月7日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至10月25日止收回的情况。同时经对吴某提供的湘Ｎ×××××登记信息栏与车行提供的湘Ｎ×××××登记信息栏的内容进行初步比对,内容一致,存在无法判明真假的情况。龙慧与车行于2018年10月12日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至10月25日止收回的情况。同时经对吴某提供的湘Ｎ×××××登记信息栏与车行提供的湘Ｎ×××××登记信息栏的内容进行初步比对,内容一致,存在无法判明真假的情况。④龙慧与车行于2018年9月20日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至10月25日止收回的情况。同时经对段某提供的湘Ｎ×××××登记信息栏与车行提供的湘Ｎ×××××登记信息栏的内容进行初步比对,有不一致的情况。⑤龙慧与车行于2018年10月17日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至10月25日止收回的情况。同时经对段某提供的湘Ｎ×××××登记信息栏与车行提供的湘Ｎ×××××登记信息栏的内容进行初步比对,内容一致,存在无法判明真假的情况。⑥龙慧与车行于2018年10月19日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至10月25日止收回的情况。同时经对段某提供的湘Ｎ×××××登记信息栏与车行提供的湘Ｎ×××××登记信息栏的内容进行初步比对,内容一致,存在无法判明真假的情况。 16、怀化市自由马汽车租赁行刘某提交的证据清单：证实,龙慧持本人身份证与车行于2018年11月20日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至2019年1月7日止收回。龙慧持本人身份证与车行于2018年11月23日签订湘Ｎ×××××租赁合同,至2019年1月7日止收回的有关事实。 17、肖某、刘某户籍信息表：证实经比对，天柱县公安局下载的肖某、刘某户二人籍信息表中肖某、刘某本人的像片与被告人龙慧提交给被害人吴某等人的肖某、刘某二人身份证上的肖某、刘某本人的像片明显不是同一个人的事实。 18、辨认笔录及照片：证实经龙慧辫认,照片中的5号（龙某）就是冒充刘某将车抵押给段某贷款的人，照片中的1号（杨某2）就是姓杨的被害人；经马某辨认，照片中的5号（舒某）就是陪同肖某卖车的人，照片中的9号（龙慧）就是自称为肖某的人；经杨某2辨认，照片中的10号（龙慧）就是用车抵押借款的人；经吴某辨认,照片中的7号（龙慧）就是自称为肖某的人；经段某辨认，照片中的10号（龙慧）就是自称为肖某的人，经刘某辨认，照片中的3号（龙慧）就是到车行租车的人。 19、到案经过：证实被告人龙慧是接到公安民警电话通知后于2019年7月25日16时到湖南省会同县公安局接受讯问的有关事实。 20、证人刘某证言：我是怀化市自由马汽车租赁车行的法人,我认识龙慧,2017年她来车行租车时认识的，她租了多次车,每次都是用她的身份证和驾驶证登记,每次租车都签有协议。她得把到我车行租的10辆拿去抵押借款，我们公司发现车辆被龙慧拿去抵押后就和她一起去退车。我们到天柱退回六辆。龙慧曾联系过我,说她租的车出事故,需要提供我和我老婆肖某的身份证经办,我就把我和我老婆肖某的身份证提供给她了。 21、证人肖某证言：我是怀化市自由马汽车租赁行的会计,我爱人刘某是车行的法人。我认识龙慧,她曾多次来车行租车。从2016年开始她租了很多次车,每次都是拿她的身份证和驾驶证登记的,每次租车都签有协议。龙慧租车在天柱抵押借款时,我和我老公刘某等人到天柱报警处理过。我没有提供过我和我老公刘某的身份信息及机动车登记证给龙慧，但2017年6月，我老公刘某得把我的身份证信息提供给龙慧一次,当时她说在我车行租的车在天柱被水淹了,这车是用我的身份证登记的,所以我老公就把我的身份证信息提供给龙慧去保险公司办理理赔手续。 22、证人龙某证言：我与龙慧是兄妹关系。2018年下半年的一天,我在浙江打工时,龙慧打电话叫我回天柱和她去办一件事,我问她是何事,但她没有告诉我。我从浙江回来的第二天晚上，龙慧叫我到天柱县凤城镇金凤广场风雨桥（廊桥）等人接我，十多分钟后,有一个人开车来接我,我上车后,那人就拿了一张身份证给我,并说这张身份证是我妹龙慧给我的,我看身份证上的照片是我的照片,我就知道是一张假身份证。开车的人说，我妹要我按这张身份证上的名字去签个名字，他把我送到天柱县体育馆时,已经有一个人（我不认识）先到那里等了,那人上车后，拿了几张单子给来接我的人,来接我的人就对我说“你按这张身份证（指用我照片办理的那张假身份证）上的名字来签字就可以了”，然后我就在那些单子上都签了那个假身份证上的名字，签好字后,在体育馆等的人就转了钱给来接我的人，来接我的人就转了28000多元给我（具体数额我记不清楚了）,之后我就走了,我在回家的路上就把钱转给龙慧了，我的微信名是“龙某”。 23、证人舒某证言：我外号叫老石,微信名是十里春风。我得介绍了一辆车给杨某1、三辆车给段某抵押借款。其中三辆车的车主是肖某,一辆车的车主是刘某,是一个自称肖某的人叫我帮她介绍的。我不知道她的真实身份,只知道她叫梅姐,但我看过她的抵押车辆的行驶证是肖某,我看过她的身份证,身份证的名字叫肖某。后来怀化有一家车行来和段某要车时,段某打电话给我,我到参与处理时,我才知道她的真实名字叫龙慧。 有一次,她在微信上要我帮她介绍一个可以抵押借款的车行，我就打电话问杨某1，杨某1说可以,但要先看车进行评估，我就问杨某1到哪里见面,杨某1就指定在天柱县体育馆见面。当天晚上20时许，她把车开到天柱体育馆，我就打电话叫杨某1过来,杨某1和一个姓马的人一起来，杨某1与她见面之后,先看车况,然后他们就谈,谈成多少钱我记不清楚了。谈好价之后,她提供了行驶证、身份证复印件给姓马的人,姓马的人写了一张借条,然后叫龙慧签字按手印。达成协议过后,龙慧叫姓马的人把钱用微信转给我,然后杨某1和姓马的人就把车开走了，之后我通过微信将钱转给了龙慧。龙慧的微信名是“丫头”。龙慧抵押给杨某1借款的那辆车是一辆白色越野本田车,车牌号我记不清楚了。姓马的转给我20000元,杨某1转了7600元给我，都是2018年9月26日晚上转的,我手机内还保存有他们的转账记录。姓马那人转账给我的时候我看他的微信名是“？”,杨某1的微信名是“ＡＡＡ壹梦”。我帮龙慧介绍车抵押给杨某1，他给了我300元的介绍费。2018年9月的一天,龙慧在微信上和我说她老公是做工程的，工程资金短缺,她还有一辆车拿来抵押半个月,她把行驶证发给我看,我看还可以，就和段某联系,段某答应抵押借款后，我就叫龙慧把车开到天柱县体育馆，他们谈成的价格是6万元,谈价后就写协议和借条,龙慧就提供了行驶证、身份证复印件和《机动车登记证书》给段某,段某就付现金给龙慧,然后段某就将抵押的车开走了。过了一段时间,龙慧在微信上和我说她还差点钱,想用家中的车来抵押借一点钱,并说是一辆现代朗动轿车,我就打电话问段某是否同意用这辆车来抵押借款，段某同意后,我就把段某的电话发给了龙慧,之后龙慧就和段某联系,这辆车他们是怎样交易抵押借钱的我就不清楚。过了一段时间的一天下午,龙慧又到微信上和我说,她朋友有一辆车想拿来抵押借钱，是一辆别克商务车，我就打电话问段某，他同意后，我叫龙慧要她朋友把车开到天柱体育馆。到20时许,龙慧就打电话给我说车已到，我就去看，看到一辆湘Ｎ车牌的商务车停到东方国际大酒店对面汉华阳光那条路的公路边,车上只有一个男子,那个男子用普通话和我说车是他父亲买的,用他的名字上的户，这段时间缺钱,想拿车子来抵押借钱，我就说“你把你的行驶证这些证件给我看一下”，他就从他背起的包内拿了《行驶证》、身份证复印件、《机动车登记证书》给我，我看《行驶证》、《机动车登记证书》、身份证复印件都是刘某的,身份证相片也是他的，我就打电话给段某要他来看车,段某看车、看证件,然后与车辆信息进行核对后,说这辆车抵押3万元有点多了,经商量段某同意抵押3万元，他们就办手续签订协议,把手续办好后,段某就转账给那人,还付了一部分现金,具体付了多少现金我不清楚。日产天籁轿车段某给了我1200元的介绍费,7座别克商务车段某给我600元的介绍费。 24、证人杨某3证言：2018年下半年,龙慧告诉我，她到租车行租车抵押借款,数额比较大,租车费付不起了,租车抵押借的钱也还不起了,借的钱利息也高,如我不帮他处理，她只有去死,没有办法我才来帮她处理。2018年下半年的一天，龙慧打电话叫我到天柱协商处理,我从新晃来到天柱，龙慧和租车行的老板已经到天柱,我通过龙慧找到吴某和段某,答应帮龙慧进行担保,但不同意偿还利息,只同意偿还本金，经协商，段某和吴某都同意了。我给吴某写了一张17万元的借条,算是我借款,并写了一张《还款承诺书》；给段某写了一张12万元的借条。我出具借条给吴某和段某后,他们才同意放行抵押的车辆。龙慧租用了多少车来抵押贷款我不知道，钱用到哪里去了我不清楚。 25、被害人吴某陈述：2018年9月26日19时30分左右,一个自称叫肖某的人打电话给我朋友杨某1,说有一辆小车要卖,杨某1去看了这辆车,是一辆白色缤智牌小越野车,车牌是湘Ｎ×××××,他们说好价格为50000元,当时她没有机动车登记证书，杨某1说先付她30000元，等她拿机动车登记证书来后再付20000元。一星期后，她打电话给杨某1说要把尾款结清,并说她在怀化,因我当时在怀化,杨某1打电话叫我去办,我就把20000元给了她,她把机动车登记证书交给我。2018年10月7日中午14时左右,肖某又打电话给我,说又有一辆小车要卖，并说她在天柱县凤城镇体育馆,我就过去看了,是一辆东风日产牌黑色小轿车,车牌是贵Ｈ×××××,当时我们谈好价格为60000元,我把60000元给,她把机动车登记证书给我,我提出要过户,她说过几天再办,我就同意了。2018年10月12日12时左右,肖某打电话给我朋友马某，说她还有一辆小车要卖，是一辆白色起亚牌小轿车,车牌是湘Ｎ×××××,当时他们谈好是60000元,马某付钱后，她就把机动车登记证书交给了马某。2018年10月20日，我们三个想把这车过户,就联系她，她说要过几天，23日下午18时左右,肖某打电话给马某，说机动车登记证书和她的身份证是假的,她还叫我们不要报警，钱她会想办法还我们的，24日中午,肖某又打电话给我，约我们到三公里加油站谈，我们去后，有一个叫杨某3的人说,他是公务员，卖车给我们的人是他前妻，这170000元由他来还,并答应两年内还清，我们不同意，说要报警,她才说她真名叫龙慧。后杨某3答应半年内把170000元还给我们,并同意写欠条，我们才同意,他把欠写好交给我们后,他们就走了。2018年11月22日下午，她还了5000元给我，2018年12月16日，龙慧又还了我们4000元，19日又还了我们1000元，23日之后我们打电话发信息她都不接了，这样我们就来报警了。 龙慧卖车给我时,没有提供《车辆登记证书》，她未提供《车辆登记证书》之前，她答应我先付一部分购车款。龙慧出售车牌为湘Ｎ×××××的白色缤智越野车给我的时候是定价50000元,开始是马某和杨某1去购买,其中30000元是马某和杨某1付给舒某,舒某再拿给龙慧,但这30000元被杨某1扣除了2600元的停车费和看管费,实际上马某只微信转给舒某20000元,杨某1只微信转账给舒某7600元的购车款,另外欠的20000元我在怀化付给龙慧了,这20000元被我扣除了1200元的停车费和看管费,实际我付了龙慧18800元,我和龙慧购买湘Ｎ×××××的白色缤智越野车包括马某和杨某1付的27600元和我付的18800元,实际付购车款是46400元。龙慧出售给我的车牌为湘Ｎ×××××的一辆黑色东风日产小轿车出定价是60000元,扣除了6%的停车费和看管车辆费用共计3600元,我实际付给龙慧的购车款是56400元。龙慧出售给我的车牌为湘Ｎ×××××一辆白色起亚牌越野车也是定价60000元,我也扣除了总款的6%的停车费和看管车辆的费用共计3600元,我实际付给龙慧的购车款也是56400元。这三辆车共被龙慧骗了159200元。龙慧通过微信转账2018年12月16日还了我4000元,19日还了我1000元,2019年5月31日还了我3000元,7月2日还了我3000元,2018年11月22日龙慧在自动存款机存了5000元到我的卡号上,龙慧共还了我16000元,还欠143200元。 26、被害人马某陈述：2018年9月26日20时左右，我在天柱县体育馆得和自称为肖某的人购买了一辆白色缤智越野车，过了十多天我和吴某又和她购买了一辆白色起亚越野车。9月26号晚上,杨某1告诉我，有一辆车要卖并问我买不买，我说买。杨某1说他钱不够，就叫我一起去，20时许,我和杨某1到天柱县体育馆时,看到有两人在，当时那个女的没有下车,杨某1的朋友（我认识，但叫不出名字）就来和我们谈,说那个女的急用钱，要把这辆车卖掉，我就和那个女的要身份证来看，我看她身份证上的名字是肖某，身份证上的照片也是她本人的,杨某1就和那个男子的谈价。经协商，价格50000元，我们和肖某拿了身份证和行驶证,行驶证上登记的名字也叫肖某，然后我们就用肖某的行驶证和身份证上的信息与她卖那辆车的信息进行比对,发现车辆信息与她行驶证上登记的信息是一致的，我和杨某1就确定购买。我和杨某1要肖某提供《机动车登记证书》,她说没有拿过来,并说要给我们《机动车登记证书》，她叫我们先付30000元钱，把《机动车登记证书》拿来之后再付20000元,我和杨某1同意后，我们就签订了两份《车辆转让协议书》，协议书上是杨某1和肖某签字，她要我将钱通过微信转到陪同她一起来的那个男子手机上，由那个男子拿给她,我们就转了30000元给那个男子，肖某他们就开车走了，我和杨某1将买的这辆车开回来。过了四五天,肖某打电话给我，说她来天柱给我送《机动车登记证书》,正好那天吴某在怀化，我就要肖某和吴某联系,她把《机动车登记证书》给了吴某，吴某付了她20000元钱。我们都是通过微信转账给陪同自称肖某来的那个男子的，他的微信名是“十里春风”，我把他备注为“白市老石”,我的微信名是“？”。9月26号晚上与肖某购买的车辆是一辆白色缤智越野车,车牌号码,车架号、发动机号我都记不清楚了，《车辆转让协议书》上都有。我和杨某1购买了缤智越野车之后的八九天,肖某打电话给我，说还有一辆车想卖并问我们要不要,我问她是什么车，然后她就把《行驶证》发在我微信里面给我看,我看到是一辆起亚越野车，就和她谈价,谈成60000元钱，谈好后，她说过两天就开过来。几天之后的一天中午,她把车开到天柱县体育馆后,叫我过去看，我和吴某一起去,当时她在车上，她向我们提供了她的身份证复印件和这辆车的《行驶证》,身份证和行驶证也都是肖某的名字,我和吴某用她提供行驶证的信息与车辆信息比对了一下,发现信息都是一致的，我和吴某就确定和她购买这辆车,当我问她《机动车登记证书》带来了没有,她说《机动车登记证书》被她老公锁在保险柜了拿不出来，她要我们先付40000元给她，她给《机动车登记记证书》后再付20000元，我不同意，只答应先付30000元,我们签订了两份《车辆转让协议书》,协议书上是我和肖某签字，我就付了30000元给她，几天后她把《机动车登记证书》给吴某后，我又付了她30000元。该车是我和吴某共同出资购买，一人出30000元，都是付现金给她。2019年10月底我才知道她不叫肖某，但她还没有告诉我们她的真实姓名。2018年10月底的一天，我打电话给她，催她办理过户手续,当天晚上她主动打电话告诉我说，卖给我们的车不是她的车，是租来的车,她提供的身份证、行驶证和《机动车登记证书》都是她伪造的,她要把车退回，然后她还我们的钱，我就说来车退回去可以,但要把钱一次性还回来，她就说她叫一个公务员来担保,我不同意。第二天她和车行老板及杨某3一起来天柱,然后就跟我们谈，车行老板要把车开走,我们不同意,要她退钱之后才能把车开走,肖某说先给我们30000元，我说可以，肖某说她们商量一下，然后杨某3、肖某和车行老板他们就商量，他们商量后说没有30000元，我们就要带他们一起来公安机关报案,肖某就一直求我们不要报案，说她孩子还小,杨某3也答应担保并答应半年之内将欠的钱还完,我们就同意了,我就要肖某提供真实身份证，然后她就拿身份证给我看，我才知道她的真实姓名叫龙慧。杨某3答应担保，说他一个月有一万元左右的工资，并出具了170000元的借条给我们，由于当时我们不能确认杨某3是公务员,于是我们按照杨某3提供的工作单位信息，当天到新晃杨某3上班的单位确认后,才让车行老板把车开走。龙慧具体还了多少钱我不知道，钱都是拿给吴某。9月26日我和杨某1跟龙慧购买的那辆车,有30000元是通过微信转账给龙慧的朋友,其中有20000元是我转的账。 27、被害人杨某1陈述：我、马某和吴某合伙做二手车生意。2018年9月26日跟一个自称肖梅购买了一辆车,被骗了48100元，其中有20000元是马某的，有20000元是吴某的，有8100元是我的。9月26日20时许，肖某打电话给我说“我有一辆车停放在天柱县凤城镇体育馆,你过来看一下,看值多少钱”，接电话后,我和马某就到体育馆看，肖某开得有一辆车牌号为湘Ｎ×××××的白色缤智越野车，当时肖某坐到车上，舒某也开得有一辆车在旁边，肖某拿她的身份证和这辆车的行驶证给我和马某看,我们把这辆车的车牌号、车架、发动机号和她行驶证信息、身份证信息进行核对后，确认是肖某本人的车辆，经商谈价格为50000元,因她没有带《机动车登记证书》,就确定将该车以30000元抵押给我，肖某提供《机动车登记证书》后再付给她20000元，就将该车卖给我。后我和肖某就签订了《车辆转让协议书》,签订后，她要我们把钱转给舒某代收，由舒某取现金给她。然后我转了7600元给舒某，马某转了20000元给舒某，共转了27600元,之后我和马某就将湘Ｎ×××××开走了。一周之后肖某在怀化打电话给马某说《机动车登记证书》得了，要我补交20000元,马某要肖某和吴某联系，因吴某当时在怀化,吴某去拿《机动车登记证书》并补交了20000元现金给肖某。转给舒某500元是舒某介绍我跟肖某买车的介绍费。我和舒某口头协议在30天内要肖某提供我们买的这辆车的《机动车登记证书》,如果提供不出《机动车登记证书》，就算抵押车辆跟我们借款，到期后来赎车的时候我们就收30000元,这30000元包括本金28100元和停车费、管理费、利息共记1900元；如肖某提供了《机动车登记证书》，就另外补交所欠的20000元后和他购买这辆车辆。这辆白色缤智越野车实际是48100元，还有1900元没有付给她。我们发现被骗后，杨某3来担保打借条的时候这辆车是按50000元来算了。肖某抵押车时,我看过她的身份证,身份证的名字叫肖某,她的身份证信息和车辆行驶证信息是一样的。舒某的微信名是“十里春风”,我的微信名是“ＡＡＡ壹梦”。我微信转账记录没有保存，但我支付账单明细账还有记录，具体转账情况是9月26日转了7600元给舒某，9月27日又转了500元给舒某。2018年10月底的时候，吴某拿《机动车登记证书》给我看时，我看《机动车登记证书》防伪标识是假的,我就知道被骗了。10月24日怀化自由马车行刘某和肖某拿起真的《机动车登记证书》来要车的时候，我才知道用车来跟我抵押借钱的肖某给我提供的身份证是假的。那天假肖某也被刘某和肖某带来了，刘某说是龙慧到他车行租车来抵押,我才知道假肖某叫龙慧。肖某还叫了一个叫杨某3的来担保,杨某3说他是公务员,我们按照杨某3提供的单位信息，到杨某3的单位核实后才让怀化自由马车行把我们购买的车开走。 28、被害人段某陈述：2018年，有一个自称是肖某的人打电话联系我办理了两台车抵押贷款，后来她有介绍一个叫刘某的也拿了一辆车抵押给我，三辆车一共抵押了12万元。我看他们车辆登记大本、本人的身份证复印件和行驶证是同一个人,觉得没什么问题，就办理了抵押贷款。后来我通过朋友到怀化车管所查了,车辆信息与跟我贷款的人的信息是一致的。2018年10月初,怀化车行老板肖某、刘某带之前跟我办理车辆抵押手续的肖某找我，我才知道她的真实名字叫龙慧。她之前跟我办理车辆抵押贷款时照片是她本人。2018年9月至10月期间，有一个叫肖某的来找我抵押了两辆轿车、一辆商务车,黑色的天籁轿车是6万元,车牌是:湘Ｎ×××××；白色的现代轿车是3万，车牌是:湘Ｎ×××××；银色的别克商务车是3万元,车牌是:湘Ｕ×××××。2018年9月20日，我接到一个电话，说是要抵押车子,在体育馆等我验车,我去后是一个女的，叫肖某,她开着一辆天籁轿车,说要抵押这辆车,我们谈好后,所提供的手续我当时看来也感觉是真的，就接受抵押了6万元，抵押一个月。2018年10月18日,有一个叫刘某的说是肖某介绍来抵押的,也是在天柱体育馆验车,是一辆银色的别克商务车,抵押了3万元,抵押一个月。最后一辆车是在2018年10月底，肖某在三穗县城里面又跟我抵押了一辆白色的现代车,抵押了3万元,抵押一个月。过后这三辆车到期的时候没有来赎车。2018年11月初，怀化租车行真正的刘某和肖某到天柱找我，说是我抵押得的三辆车是他们租车行租出去的,要退回去，还把他们的证件跟租车合同给我看了,我才知道这个来跟我抵押车的肖某、刘某都是假名，他们提供的身份证跟机动车登记证书都是假的,那个肖某叫龙慧,另一个刘某不知道叫什么，当天龙慧也被车行的人一起带来的，当天车子被怀化的租车行的人开走了。当天龙慧的老公杨某3也把新晃赶来了天柱，协商好了一年半后把钱还清，期间我贷款的利息由杨某3负责,因他说他是公务员,我就要求他带我去他单位看,我们到新晃县计生局核实,才相信他。 龙慧用车牌号为湘Ｎ×××××轿车抵押给我,这辆车我借了60000元给她,全部是付现金。龙慧用车牌号为湘Ｎ×××××轿车抵押给我,这辆车我借了30000元给她,也全部是付现金。龙慧叫龙某用车牌号为ＮＯ×××××的别克商务车抵押给我,这辆车我微信二维码付款给龙某27600元,还付了2400元现金给他。2018年11月22日龙慧叫舒某还了我3000元,舒某是微信转账给我,2019年3月12日龙慧微信转账还了我2000元,2019年3月13日龙慧微信转账还了我1000元,2018年11月份的一天,龙慧叫我提供我的农业银行卡给她，她在自动存款机存了5000元给我,龙慧总共还了11000元给我,龙慧叫龙某抵押给我借款的这辆车,龙某的姐还了15000元给我,其中13000元是龙某的姐拿到公安机关,公安机关转给我的,还有2000是龙某的姐还给我的。 29、被害人杨某2陈述：我认识龙慧,我被她以租车用来抵押借款的方式骗了9万元钱。2019年1月的一天,怀化自由马车行的老板刘某和我要车时,为这事到过邦洞派出所,干警告诉我,用车和我抵押的肖某真实名字叫龙慧，我才知道被骗了。2018年11月的一天,龙慧打电话给我,说有一辆车要抵押给我,和我借50000元钱,我答应后叫她开车到天柱来,但她只肯开到三穗高铁站,叫我去那接车,我到后看是一辆黑色东风日产天籁轿车,然后她就拿身份证复印件和行驶证给我看,我看都是肖某的，我当时认为龙慧就是肖某，于是就签订了机动车质押合同,她开50000元的借据给我,我实付47000多元,全是现金支付，后我把车开回天柱。过了一段时间,她又打电话给我,说还有一辆车要抵押给我,和我借40000元,并要我去怀化接车,我在怀化一高速路口等她,她开一辆黑色东风日产天籁轿车来,她拿行驶证给我看,我看是肖某的，就签订了机动车质押合同,她开40000元的借据给我,我实付36000多元,全是现金支付，后我把车开回天柱。过了一段时间,怀化自由马车行的老板刘某带着龙慧、杨某3、刘某的律师等人来要求我还车,为这事还到派出所解决。杨某3代龙慧还了我30000元,剩下的60000元由杨某3担保,他写了承诺书,后刘某就把车开走了。30000元是杨某3通过手机银行转账到我工行卡上。 30、被告人龙慧供述：我曾用名龙秀寒。我实施诈骗的时间是2018年冬天,被我骗的人有吴某,段某，还有一个杨姓,一个姓马,姓马的人和吴某是合伙人,我骗了吴某和姓马的共计17万元，骗了段某共计12万元,骗了一个姓杨的9万元，都是采取用租赁的车辆进行抵押借款实施诈骗的。2018年冬天，我记不清楚是拿了三辆车还是四辆车和吴某抵押借款，供借了壹拾柒万元。我用车和吴某抵押借款时，都是和姓马的人联系，吴某是姓马的那人联系的，我用车和吴某、姓马那人抵押借款都是我把车开到天柱县体育馆来，然后联系他们来天柱县体育馆进行交易,每次和他们交易的时候我都是冒充肖某的身份主他们交易,我把车抵押给他们，他们就拿钱给我，具体哪辆车抵押借了多少钱，我记不清楚了，每次我们都签订得有协议书，但协议书上的具体内容我都不认真看,协议书是他们提供的，我都在协议书上签有我的名字。2018年冬天，我开了三辆车来跟段某抵押借款,有两辆车是在天柱县小林的，还有一辆是到三穗街上抵押给段某的,具体哪辆车抵押给段某借了多少钱我记不清楚了,我只记总数,三辆车抵押给段某供借了他120000元,这三辆车都是段某和我交易。这三辆车的品牌型号、车牌号、车架号、发动机号我都记不清楚了,每次抵押都签订有协议书,协议书上我都签有我的名字，有一辆车是签起刘某的名字,但车是我开到天柱来抵押的,协议书上应该都写有车辆的品牌型号、车牌号等。2018年冬天，我用两辆车到一家车行抵押给姓杨这个老板，有一辆车抵押借了四万元钱,有一辆车抵押借了伍万元钱，共九万元钱，这两车的品牌型号、车牌号码，车架号我都记不清楚了，有一辆是到天柱体育馆交易的，还有一辆是到三穗高铁站交易的，都是姓杨的这个小伙子到跟我交易。我都是冒充肖某的身份信息用车去抵押借款的，我用自己的相片用肖某的身份信息去制作了一张假的身份证,我每次用车去抵押借款的时候，都是冒充肖某,让他们拿我的身份证跟我用来抵押车辆、信息进行比对。我是通过“老石”介绍我才知道车行可以抵押贷款的,老石是我实施诈骗头几个月才认识的朋友，我不知道他的真实名字，是我主动问他哪里可以用车抵押贷款，他才跟我介绍的。我实施诈骗的时候，他都不知道我的真实名字，我和他认识之后,只是加了一个微信，微信上也没有聊过,只是我突然问他用车抵押贷款这个事,他就跟我介绍。自称刘某卖给段某的那辆车也是我开过来的，当时我在天柱党校那里等,我叫我哥联系老石帮我把车开到体育馆去，我哥不会开车，我哥还问我去做哪样,我跟我哥讲莫问那么多,我交待我哥去用车抵押借款的时候，就冒充刘某签刘某的名字，我还拿了一张我用刘某的身份信息制作的一张假刘某的身份证给我哥去,这辆车是老石开过去的。怀化自由马车行刘某和肖某来提车时，与段某、吴某等人协商处理的时候,老石才知道我的真实身份。老石他可能是觉得他朋友做这些生意，他介绍我去，他才陪我的，我没有拿钱给他。我没有给我哥的钱，是我喊他帮我去的，因这辆车行驶证是刘某的名字，我是个女的不好冒充刘某，我才叫我哥去的。他不知道，我也没有跟他讲这车是我租来的。我用车抵押贷款的时候向段某、吴某提供了我冒充肖某的身份证、冒充刘某的身份证以及假的《机动车登记证书》，姓杨的那人我只提供了冒充肖某的假身份证，冒充刘某身份证的照片是我哥的。用来抵押贷款的车辆都是我到怀化自由马车行租来的车。车行不知道我租车是用去抵押贷款。姓杨那人我还30000元，吴某一共还了16000元），段某可能前后加起来还了10000元左右。姓杨那个是通过手机银行转账一次性转三万给他，还吴某的钱有5000元是到存款机上存入他的账号里，其他的都是通过微信转给他的，具体转了几次我记不清楚了,还段某的钱也有5000元是通过存款机存入他的账号的，还有一些也是通过微信转账给他，具体转账次数我也记不清楚了。到怀化自由马车行租车,都用我真实的身份证和驾驶证去租车。因为欠账太多了,被债主催账急了,我才去骗的。 以上证据，经庭审举证、质证，查明属实，可以作为定案的依据。 本院认为，被告人龙慧以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。天柱县人民检察院指控被告人龙慧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。 被告人龙慧的指定辩护人黄桓辩称“被告人龙慧有自首情节和被告人龙慧主动退赔了部分诈骗所得”的理由成立，本院予以采纳；其辩称“被告人龙慧认罪认罚”的理由，根据庭审查明，被告人龙慧庭虽在第一次庭审时对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但在第二次庭审中辩称其行为属于民事纠纷，不构成诈骗罪，故不属于认罪认罚，因而其该辩解理由不成立，本院不予采纳。 被告人龙慧因犯诈骗罪于2019年5月20日被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月，社区矫正的时间从2019年6月11日开始。其在缓刑考验期限内又发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对漏罪作出判决，把前罪和后罪所判决的刑罚实行数罪并罚。 案发后，被告人龙慧经公安民警电话通知后主动到公安机关接受询问，并在询问时和在庭审中均能如实供述其犯罪事实，属自首。对于自首，可以从轻或者减轻处罚，本院结合本案的具体情况，决定对其予以从轻处罚。案发后，被告人龙慧主动退赔了部分诈骗所得，对其可酌定从轻处理。公诉机关建议对被告人龙慧在有期徒刑四年至六年范围内量刑符合法律规定，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人龙慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；与原犯诈骗罪的有期徒刑二年数罪并罚，总和刑期八年，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳） （刑期另行计算。） 二、随案移送的伪造的机动车登记证书六本，予以没收销毁；继续追缴被告人龙慧诈骗所得款290200元（吴某、杨某1、马某共143200元、段某94000元、杨某253000元），发还给被害人吴某、杨某1、马某、段某、杨某2。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨仁泉 人民陪审员  刘克忠 人民陪审员  吴位松 二〇二〇年七月一日 书 记 员  龙艳妮