成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初220号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人刘灿，男，1994年7月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月11日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人李小林，北京盈科（成都）律师事务所律师。 被告人郑熊，男，1995年11月23日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人章鹏程、彭昉，四川益州律师事务所律师。 被告人李金波，男，1988年11月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月12日被刑事拘留，2019年12月16日被逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。 辩护人杨成斌，四川蜀都金丰律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检二部刑诉[2020]166号起诉书指控被告人刘灿、郑熊、李金波犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院检察员钟锐通过远程视频支持公诉，被告人刘灿、郑熊、李金波通过远程视频、其相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年底，被告人李金波邀约刘灿、郑熊意图以骗取不特定人员到平台投资炒股，以炒股损失作为获利的方式实施诈骗。被告人李金波出资租赁房屋、购买电脑以及有相关人员信息手机，由被告人刘灿、郑熊冒充金融平台公司员工，以投资赚钱为由，通过网络进行具体操作。2019年1月，被告人刘灿、郑熊以上述方式骗取被害人张某信任，游说被害人在XX平台进行投资，取骗被害人173748元。被告人李金波向刘灿、郑熊发放工资8000余元并支付相应提成。 2019年2月，被告人刘灿、郑熊以有渠道将钱赚回来为由，由郑熊提供作案的账号及平台，再次通过网络诱骗被害人到郑熊提供的平台进行投资，骗取被害人350000元。被告人刘灿将骗得的资金分给郑熊2万余元，剩余资金用于自己购车等消费。 2019年11月11日，公安机关将被告人刘灿挡获归案。同日，被告人刘灿协助公安机关抓获同案犯郑熊。同日，被告人郑熊协助公安机关挡获同案犯李金波。 2019年12月7日，被告人刘灿、郑熊、李金波分别退赔被害人10万元、55900元、55900元，取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人刘灿、郑熊、李金波以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均应以诈骗罪追究其刑事责任，其中刘灿、郑熊属数额特别巨大，李金波属数额巨大。刘灿、郑熊协助抓获同案犯，有立功表现，三人均有坦白情节，无前科，退赔一定损失，取得谅解，郑熊在诈骗35万元中起辅助作用，郑熊、李金波认罪认罚，建议判处刘灿有期徒刑八年六个月，并处罚金；判处郑熊有期徒刑四年个月，并处罚金；判处李金波有期徒刑四年，并处罚金。 被告人刘灿称在被害人损失17万余元事实中，自己没有得利润，系从犯；其辩护人认为，刘灿有立功、坦白、初犯、赔偿谅解等情节，在涉案17万余元事实中起次要作用，系从犯，同时公安机关扣押了车辆，可以进一步退赔害人损失，请求对刘灿从轻判处。 被告人郑熊对指控事实及罪名无异议，认罪认罚；其辩护人认为，郑熊在案件中起次要作用，系从犯，有坦白、立功情节，系初犯，退赔损失取得谅解，认罪认罚，请求对郑熊从轻判处。 被告人李金波对指控基本事实及罪名无异议，认罪认罚；其辩护人认为，涉案17万余元事实中，不宜区分主从犯，李金波有坦白情节，系初犯，退赔损失取得谅解，犯罪前表现良好，其家庭情况特殊，有两名未成年子女，母亲患有高血压病，系家庭主要经济支柱，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年底，被告人李金波邀约刘灿、郑熊以骗取不特定人员到平台投资炒股，以炒股损失作为获利的方式实施诈骗。其后，被告人李金波出资租赁房屋、购买电脑以及相关人员信息手机，被告人刘灿、郑熊冒充金融平台公司员工，以投资赚钱为由，通过网络进行具体操作。2019年1月，被告人刘灿、郑熊以上述方式骗取张某信任，游说张某在XX平台进行投资，取骗张某173748元。 2019年2月，被告人刘灿、郑熊以有渠道将钱赚回来为由，由郑熊提供作案的账号及平台，再次通过网络诱骗张某到郑熊提供的平台进行投资，骗取张某350000元。被告人刘灿将其中2万元交给郑熊，其余资金用于自己购买车辆（鄂ＤＭ××××）等消费。 2019年11月，刘灿、郑熊、李金波先后被抓获归案，其中，刘灿协助公安机关抓获郑熊，郑熊协助公安机关挡获李金波。民警在李金波处扣押作案所使用的苹果手机一部，在郑熊处扣押作案所使用的苹果手机一部，在刘灿处扣押作案所使用ＯＰＰＯ手机一部及赃款购买的本田牌思域轿车一辆（鄂ＤＭ××××），刘灿平时生活使用二部手机也被扣押。 案发后，被告人刘灿、郑熊、李金波亲属分别代其退赔100000元、55900元、55900元，取得张某谅解。张某系本区XX镇人，住××镇××栋××单元××号。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，拘留证，临时羁押证明（刘灿、郑熊、李金波），提请批准逮捕书，批准逮捕决定书，逮捕证，刘灿、郑熊、李金波的户籍证明，刘灿、郑熊、李金波无前科的说明，证人许某、陈某、卢某、伍某的证言，被害人张某的陈述，张某提交的相关资料（程某某的身份证复印件，深圳市宝安区人民法院的传票，微信账户及支付宝转账记录），张某中国银行卡（6217××××7289）交易记录，张某中国邮政银行卡（6217××××8565）交易明细，张某提交的与左某某、吴谋、助理莎某、莎某、小某ＱＱ、XX直播间XX群的聊天记录截图，现场勘验笔录，现场图，现场照片，被告人刘灿、郑熊、李金波的供述和辩解（光盘3张），李金、刘灿、郑熊三人相互的辨认笔录，对李金波、郑熊的人身检查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，李金波的手机微信记录，对刘灿住处的搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，刘灿的支付宝记录，刘灿的微信记录，龙泉（网安）检［2020］002号电子证据检查工作记录（对扣押的5部手机，内容刻成Ｕ盘1个），微信号×××01、×××11、×××4ｐ（刘灿）、XXXａ、XXX8、XXXX1（李金波）、XXX0的注册信息及2018年10月1日至2019年11月1日的交易记录、对手信息（光盘1张），收条，谅解书，情况说明，等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘灿、郑熊、李金波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，其中，被告人刘灿、郑熊属数额特别巨大，被告人李金波属数额巨大。公诉机关指控被告人刘灿、郑熊、李金波的基本事实及罪名成立。被告人刘灿、郑熊、李金波到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘灿、郑熊协助抓获同案犯，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘灿、郑熊、李金波退赔一定损失取得谅解，酌情从轻处罚。综合全案，决定对刘灿、郑熊予以减轻处罚。被告人刘灿的另二部手机可用于退赔被害人损失。被告人李金波与刘灿、郑熊的共同犯罪中，均是积极参与者，各有分工，不宜区分主从犯，故刘灿、郑熊的辩护人关于刘灿、郑熊系从犯的辩护意见不予采纳，其余的辩护意见与被告人李金波的辩护人的辩护意见予以采纳。据此，为打击犯罪，维护财产安全，根据被告人刘灿、郑熊、李金波的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘灿犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2025年11月10日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人郑熊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2024年5月11日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李金波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2023年11月11日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 四、对在李金波、刘灿、郑熊处扣押作案使用的手机予以没收；责令刘灿、郑熊、李金波退赔张某其余损失（被告人李金波、刘灿、郑熊对涉案17万余元的其余损失承担退赔责任；刘灿对涉案35万元中其余损失承担退赔责任，郑熊对其中2万元承担退赔责任，在刘灿处扣押的轿车处置后应先行退赔35万元的其余损失）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金学强 人民陪审员  曾国霞 人民陪审员  朱章麟 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  谭佳豪