四川省泸州市纳溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0503刑初90号 公诉机关泸州市纳溪区人民检察院。 被告人邓强辉，男，1991年8月1日出生于广东省电白县，汉族，中专文化，无业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被侦查人员抓获归案，2018年8月31日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人冯骏，四川杰可律师事务所律师。 辩护人侯波，四川英冠律师事务所律师。 被告人林松明，男，1988年11月27日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日到茂名市公安局电白分局投案后刑事拘留并被寄押于茂名市电白区看守所，于2019年3月22日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人陈波，四川中豪（泸州）律师事务所律师。 被告人陈锣，男，1995年7月30日出生于四川省沐川县，汉族，中专文化，无业，住四川省沐川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被侦查人员抓获归案，于2018年8月31日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人卢湛，四川鼎正律师事务所律师。 被告人张万坤，男，1991年9月19日出生于云南省大关县，汉族，小学文化，无业，住云南省昭通市大关县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月29日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人唐才利，四川酒城律师事务所律师。 被告人刘其全，男，1985年12月11日出生，云南省彝良县人，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市彝良县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被侦查人员抓获归案，于2018年8月30日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人刘绍前，云南意衡（彝良）律师事务所律师。 被告人曾思飞，男，1990年10月3日出生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住贵州省兴义市。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年8月13日被江苏省江阴市人民法院判处罚金人民币七千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月28日被侦查人员抓获归案，于2018年8月31日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2018年9月29日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人陶建民，四川酒城律师事务所律师。 被告人梁定志，男，1977年10月10日出生于广东省电白县，汉族，初中肄业，个体户，户籍所在地广东省电白县，住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年10月18日被抓获归案，于2018年10月19日被泸州市公安局纳溪区分局刑事拘留，于2018年11月23日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人许其翔，四川酒城律师事务所律师。 泸州市纳溪区人民检察院于2019年7月5日以泸纳检公诉刑诉〔2019〕85号起诉书，于2020年3月25日以泸纳检公诉刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书，指控被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、刘其全、曾思飞犯诈骗罪，指控被告人邓强辉、梁定志犯侵犯公民个人信息罪，向本院提起公诉。泸州市纳溪区人民检察院以本案需要补充侦查为由，于2019年9月23日向本院申请延期审理，本院同意后，于2019年10月23日向本院提请恢复审理；又于2019年12月23日向本院申请延期审理，本院同意后，于2020年1月17日向本院提请恢复审理；审理期间，因新冠肺炎疫情，本院于2020年3月30日中止对本案的审理，于2020年6月28日裁定恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市纳溪区人民检察院指派检察员邓左、检察官助理代沁馨出庭支持公诉，被告人邓强辉及其辩护人冯骏、侯波、被告人林松明及其辩护人陈波、被告人陈锣及其辩护人卢湛、被告人张万坤及其辩护人唐才利、被告人刘其全及其辩护人刘绍前、被告人曾思飞及其辩护人陶建民、被告人梁定志及其辩护人许其翔到庭参加诉讼。现已审理终结。 泸州市纳溪区人民检察院指控： 2018年5、6月，被告人邓强辉、林松明共谋利用“猜猜我是谁”的电信诈骗方式骗取财物，由邓强辉、林松明出资，邓强辉购买手机、电话卡、公民个人信息等作案工具，组织陈锣、张万坤、刘其全等人先后在广东省河源市碧洋华庭出租屋、鸿翔华庭出租屋、云南省昭通市彝良县奎镇通过拨打电话冒充熟人的方式实施电信诈骗。被告人邓强辉、林松明与陈锣、张万坤、刘其全约定诈骗成功，邓强辉、林松明各分得诈骗款项的10%，拨打电话者分得30%，取款组分得50%。被告人曾思飞经陈锣邀约于2018年7月26日至广东省河源市参与电信诈骗，被告人陈锣、张万坤、刘其全、曾思飞对多次使用的电话卡、诈骗成功所使用的电话、电话卡均销毁。至案发时，被告人陈锣、张万坤、曾思飞在广东省河源市实施诈骗期间，共拨打诈骗电话二千余个。 2018年6月25日，被告人陈锣和张万坤在广东省河源市碧洋华庭的出租屋内，利用电话号码拨打四川省泸州市纳溪区居民罗某1电话，让罗某1猜测自己身份，称自己就是罗某1说的书记，获得罗某1信任。次日，陈锣和张万坤再次电话联系罗某1，让其往工商银行卡中转款20000元作为送礼资金。被害人罗某1转入20000元后，陈锣和张万坤联系邓强辉、林松明，由二人联系取款组取出该笔资金。 同日，被告人陈锣和张万坤还利用该号码拨打四川省泸州市江阳区居民冯某电话，采取同样方式骗取冯某信任，次日以需要转款为由骗取被害人冯某210000元。 2018年7月8日，被告人刘其全在云南省昭通市彝良县奎镇的家中，利用电话号码拨打四川省泸州市江阳区居民罗某2电话，让罗某2猜测自己身份，并称自己就是罗某2所称的熊书记，获得罗某2信任。次日，刘其全再次电话联系罗某2，称自己要向领导送礼，请罗某2帮忙，随后罗某2先后分两次向刘其全提供的银行卡中转款60000元。刘其全得知已转账后随即联系邓强辉、林松明，由邓强辉、林松明联系取款组取出该笔资金。 同日，被告人刘其全还利用该号码拨打四川省泸州市龙马潭区居民张某2电话，采取同样方式骗取张某2信任，次日以需要送礼为由骗取被害人张某2一万二千元。 2018年8月23日，被告人陈锣在广东省河源市鸿翔华庭小区，利用电话号码拨打四川省眉山市居民王某1电话，让王某1猜测自己身份，并称自己就是王某1所称的王镇长，获得王某1信任。次日，陈锣再次电话联系王某1，称自己要向领导送礼，请王某1帮忙，随后王某1先后分两次向陈锣提供的银行卡共计转账90000元。陈锣得知已转账后随即联系邓强辉、林松明，由邓强辉、林松明联系取款组取出该款。 另查明，2018年8月27日，被告人梁定志明知邓强辉可能用于实施电信诈骗，仍向邓强辉出售公民信息2000条。经检查，在梁定志所使用电脑中查获其非法获取的含公民姓名、身份证号、住址、电话号码等的信息20005000条。 2019年2月16日被告人林松明至广东省茂名市电白县麻岗派出所自动投案。 被告人邓强辉通过网络向包括被告人梁定志在内的他人购买包含姓名、电话、住址等内容的公民信息，并将公民信息发送给被告人陈锣、刘其全等人用于实施诈骗。经查，在被告人陈锣等人出租屋内搜出被告人邓强辉购买的公民信息7979条，在被告人刘其全住所搜到512条，在陈锣等人使用的电脑登陆的邮箱检查到公民信息30991条。 公诉机关认为，被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、刘其全以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人曾思飞实施电信网络诈骗行为，有其他严重情节，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人梁定志非法获取、出售公民信息，情节特别严重；被告人邓强辉非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。被告人曾思飞诈骗未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；被告人曾思飞、梁定志如实供述其罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人曾思飞、梁定志自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人曾思飞有期徒刑一年六个月至一年八个月，罚金人民币五千元；建议判处被告人梁定志有期徒刑三年至三年六个月，罚金人民币一万元。并提供了相关证据，诉请本院依法判处。 被告人邓强辉对公诉机关指控的罪名无意见，对指控部分事实有意见，辩解称自己只知道指控的诈骗金额为6万元的那次，其他的诈骗自己不知情；指控第一段中自己购买手机、电话卡等系他们要求自己买的。 被告人邓强辉的辩护人的辩护意见为：1．对指控邓强辉犯诈骗罪无异议，但对指控的金额认为事实不清，证据不足，涉案金额仅为6万元；2．邓强辉持有公民信息是用来诈骗，并不是为了买卖或其他目的，故指控的侵犯公民个人信息罪不成立；3．邓强辉非法获利仅为2000元，造成的社会危害性小，现在有4万元赃款仍在银行卡中未取出，方便追赃；4．邓强辉系坦白，系初犯，当庭自愿认罪，愿意积极退赃，认罪态度好，建议法庭对其从轻减轻处罚。 被告人林松明对公诉机关指控的罪名无意见，对指控的金额有意见，辩解称自己没有拿钱，也没有管钱，指控的金额自己不知情；自己没有接到过他们诈骗得钱的电话，是邓强辉接的电话，自己没有联系取钱的人；只从邓强辉处得到2000元，其他的钱是向邓强辉借的。 被告人林松明的辩护人的辩护意见为：1．对指控的罪名和犯罪团伙中刘其全诈骗6万元的事实和金额无异议，对指控的其他事实和金额认为证据不足；2．被告人林松明自动投案，如实供述，系自首；3．林松明在整个犯罪团伙中作用较小，获利较小，应认定为从犯；4．林松明系初犯，诚心悔过。请法庭综合考虑，从轻判决。 被告人陈锣对公诉机关指控的罪名无意见，对指控的金额有意见，辩解称自己确实参与了打电话诈骗，但是印象中自己没有诈骗成功过，没有与张万坤共同诈骗。 被告人陈锣的辩护人的辩护意见为：1．对于公诉机关指控被告人陈锣构成诈骗罪，陈锣当庭表示自愿认罪，同意他的意见；2．对于本案诈骗的金额，确实存在证据上的不足，虽然陈锣提出了异议，但并不影响其自愿认罪认罚，陈锣认罪的态度是好的，不是翻供；3．陈锣系从犯，系初犯。 被告人张万坤对公诉机关指控的罪名无意见，对指控自己和陈锣诈骗罗某1二万元的事实有意见，辩解称在自己实施诈骗过程中，没有被害人叫自己书记，也不是自己打电话叫被害人往银行卡转账；对指控自己和陈锣诈骗21万元的事实有意见，辩解称自己没有参与诈骗冯某21万元，也没有参与该21万元的分赃。 被告人张万坤的辩护人的辩护意见为：1．对指控罪名无意见；2．指控张万坤参与诈骗冯某21万元证据不充分，不能成立；3．张万坤系受他人邀约参与电信诈骗，只负责拨打电话，系从犯；4．张万坤系初犯，前后供述一致，认罪悔罪，建议对其判处二年以下有期徒刑。 被告人刘其全对公诉机关指控的罪名无意见，对指控自己诈骗张某2一万二千元的事实有意见。 被告人刘其全的辩护人的辩护意见为：1．对指控罪名无异议；2．对指控被告人刘其全诈骗罗某2六万元无异议；对指控刘其全诈骗张某2一万二千元认为证据不足，不能成立；3．刘其全系从犯，如实供述犯罪事实，系初犯，偶犯，认罪态度好，建议对其判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人曾思飞对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人曾思飞的辩护人的辩护意见为：1．对指控罪名及基本事实无异议；2．被告人曾思飞有诈骗未遂情节，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；3．曾思飞检举揭发陈锣和张万坤实施对冯某的诈骗，属于立功；4．曾思飞系从犯，系坦白，自愿认罪，悔罪态度好，犯罪情节轻微，建议对其适用缓刑。 被告人梁定志对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人梁定志的辩护人的辩护意见为：1．认可指控的事实和罪名，但认为量刑建议偏高，处罚较重；2．被告人梁定志虽然出售公民信息给邓强辉，但并未造成严重后果，和本案被害人所遭受的经济损失之间没有直接和间接的因果关系；3．梁定志家中电脑中的20005000条公民信息一直没有打开看过，没有社会危害性，不应追究刑事责任；4．梁定志系坦白，系初犯，自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑。 经审理查明： 一、2018年5、6月，被告人邓强辉、林松明共谋利用“猜猜我是谁”的电信诈骗方式骗取财物，由邓强辉、林松明出资，邓强辉购买手机、电话卡、公民个人信息等作案工具，组织陈锣、张万坤等人先后在广东省河源市碧洋华庭出租屋、鸿翔华庭出租屋通过拨打电话冒充熟人的方式实施电信诈骗；组织刘其全在云南省昭通市彝良县角奎镇通过拨打电话冒充熟人的方式实施电信诈骗。被告人邓强辉、林松明与陈锣、张万坤、刘其全约定诈骗成功，邓强辉、林松明各分得诈骗款项的10%，拨打电话者分得30%，取款组分得50%。被告人曾思飞经陈锣邀约于2018年7月26日至广东省河源市参与电信诈骗，在被告人曾思飞参与实施诈骗期间，被告人陈锣、张万坤、曾思飞共拨打诈骗电话二千余个。被告人陈锣、张万坤、刘其全、曾思飞对多次使用的电话卡、诈骗成功所使用的电话、电话卡均予以销毁。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、曾思飞、刘其全的供述和辩解、证人武某、李某1、邓某2、邓某3、林某、谢某、欧某、杨某、王某2的证言、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查证、搜查笔录、提取笔录、调取证据通知书、调取证据清单、机主信息、通话详单、情况说明等证据予以证实。 二、被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤共同诈骗犯罪事实 （一）2018年6月25日，被告人陈锣和张万坤在广东省河源市碧洋华庭的出租屋内，利用电话号码拨打四川省泸州市纳溪区居民罗某1电话，让罗某1猜测自己身份，称自己就是罗某1说的书记，获得罗某1信任。次日，陈锣和张万坤再次电话联系罗某1，让其往工商银行卡中转款2万元作为送礼资金。被害人罗某1转入2万元后，陈锣和张万坤联系邓强辉、林松明，由二人联系取款组提取该笔资金。 同日，被告人陈锣和张万坤还利用该号码拨打四川省泸州市江阳区居民冯某电话，采取同样方式骗取冯某信任，次日以需要转款为由让被害人冯某往工商银行卡中汇款8万元、往建设银行卡中汇款13万元。被害人冯某汇入21万元后，陈锣和张万坤联系邓强辉、林松明，由二人联系取款组提取该笔资金。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人罗某1、冯某的陈述、被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、曾思飞的供述和辩解、调取证据通知书、调取证据清单、机主信息、通话详单、协助查询财产通知书、交易明细清单等证据予以证实。 （二）2018年8月23日，被告人陈锣在广东省河源市鸿翔华庭小区，利用电话号码拨打四川省眉山市居民王某1电话，让王某1猜测自己身份，并称自己就是王某1所称的王镇长，获得王某1信任。次日，陈锣再次电话联系王某1，称自己要向领导送礼，请王某1帮忙，随后王某1先后分两次向陈锣提供的银行卡共计转账9万元。陈锣得知已转账后随即联系邓强辉、林松明，由邓强辉、林松明联系取款组提取该款。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人王某1的陈述、被告人邓强辉、林松明、陈锣的供述和辩解、调取证据通知书、调取证据清单、机主信息、通话详单、协助查询财产通知书、交易明细清单等证据予以证实。 三、被告人邓强辉、林松明、刘其全共同诈骗犯罪事实 2018年7月8日，被告人刘其全在云南省昭通市彝良县角奎镇的家中，利用电话号码拨打四川省泸州市江阳区居民罗某2电话，让罗某2猜测自己身份，并称自己就是罗某2所称的熊书记，获得罗某2信任。次日，刘其全再次电话联系罗某2，称自己要向领导送礼，请罗某2帮忙，随后罗某2先后分两次向刘其全提供的银行卡中转款6万元。刘其全得知已转账后随即联系邓强辉、林松明，由邓强辉、林松明联系取款组提取该笔资金。 同日，被告人刘其全还利用该号码拨打四川省泸州市龙马潭区居民张某2电话，采取同样方式骗取张某2信任，次日以需要送礼为由让被害人张某2向刘其全提供的银行卡中转款1.2万元。刘其全得知已转账后随即联系邓强辉、林松明，由邓强辉、林松明联系取款组提取该笔资金。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人罗某2、张某2的陈述、被告人邓强辉、林松明、刘其全的供述和辩解、调取证据通知书、调取证据清单、机主信息、通话详单、协助查询财产通知书、交易明细清单等证据予以证实。 四、侵犯公民个人信息犯罪事实 2018年8月27日，被告人梁定志明知邓强辉可能用于实施电信诈骗，仍向邓强辉出售公民信息2000条。经检查，在梁定志所使用电脑中查获其非法获取的含公民姓名、身份证号、住址、电话号码等的信息20005000条。 被告人邓强辉通过网络向包括被告人梁定志在内的他人购买包含姓名、电话、住址等内容的公民信息，并将公民信息发送给被告人陈锣、刘其全等人用于实施诈骗。经查，在被告人陈锣等人出租屋内搜出被告人邓强辉购买的公民信息7979条，在被告人刘其全住所搜到被告人邓强辉购买的公民信息512条，在陈锣等人使用的电脑上登陆的邓强辉的QQ邮箱中检查到公民信息30991条。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人邓强辉、梁定志、林松明、刘其全、陈锣、张万坤的供述和辩解、证人李某2的证言、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、公民信息、网络在线提取工作记录、固定电子证据清单、电子证据检查工作记录、情况说明等证据予以证实。 五、其他事实 2018年8月28日被告人陈锣、曾思飞在广东省河源市被抓获归案；2018年8月28日被告人刘其全在云南省昭通市彝良县角奎镇的家中被抓获归案；2018年8月29日被告人张万坤在云南省镇雄县的家中被抓获归案；2018年8月29日被告人邓强辉在广东省茂名市被抓获归案；2018年10月18日被告人梁定志在福建省厦门市被抓获归案；2019年2月16日被告人林松明至广东省茂名市电白县麻岗派出所投案。被告人邓强辉家属代其退出违法所得2万元。 上述事实及本案其他情况，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、出所登记表、户籍证明、常住人口登记表、常住人口详细信息表、抓获情况说明、情况说明、江苏省江阴市人民法院（2012）澄少刑初字第147号刑事判决书、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书等证据予以证实。 针对本案控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 关于认定本案事实的证据是否确实充分的问题：本案电信诈骗使用的方法是冒充熟人利用拨打电话的电信手段以骗取他人财物，多名被害人的陈述相印证诈骗手法一致，均有相应的银行流水或银行凭单证明被害人被骗钱款的走向，结合各被告人的供述，能证明诈骗的经过；且同一个电话号码对不同的被害人实施了诈骗，通话记录能证明该实施诈骗的电话号码在前后两日不同时间段拨打被害人的电话号码的小区代码和基站号等高度重合，也有相同的银行卡用于接收不同被害人转款的情况。故综合全案证据，已形成证据链，能排除合理怀疑，足以认定本案诈骗事实。故对各被告人及辩护人关于指控的事实不能成立的辩解和辩护意见，本院不予支持。 关于本案共同犯罪及主从犯认定的问题：本案系被告人邓强辉、林松明共谋并为实施电信诈骗做准备，组织被告人陈锣、张万坤、刘其全等人实施诈骗，其中被告人陈锣、张万坤在广东省河源市的出租屋实施诈骗，被告人刘其全单独在云南省昭通市实施诈骗，刘其全与陈锣、张万坤之间并无联络，故认定邓强辉、林松明与陈锣、张万坤共同实施电信诈骗犯罪，应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任；认定邓强辉、林松明与刘其全共同实施电信诈骗犯罪，应对参与期间该诈骗团伙实施的全部犯罪行为承担责任；被告人曾思飞自2018年7月26日至广东省河源市参与实施诈骗，且其并未有诈骗既遂的事实，对曾思飞仅认定其参与期间，与被告人陈锣、张万坤共拨打诈骗电话二千余个的犯罪事实。被告人邓强辉、林松明在本案中起组织指挥作用，被告人陈锣、张万坤、刘其全、曾思飞直接拨打电话实施诈骗犯罪行为，均起积极作用，故对本案诈骗犯罪的各被告人均认定为主犯，量刑时根据具体参与程度予以区分。故对各被告人及辩护人关于认定为从犯的辩解和辩护意见，本院不予支持。 本院认为，被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、刘其全、曾思飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，冒充熟人利用拨打电话的电信手段，骗取他人财物，其中被告人邓强辉、林松明犯罪数额为39.2万元，系数额巨大；被告人陈锣、张万坤犯罪数额为32万元，系数额巨大；被告人刘其全犯罪数额为7.2万元，系数额巨大；被告人曾思飞与陈锣、张万坤向不特定多数人拨打诈骗电话2000余个，有其他严重情节，以上六名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法均应负刑事责任。被告人梁定志违反国家有关规定，非法获取、出售公民个人信息，情节特别严重；被告人邓强辉非法获取公民个人信息，情节严重，对被告人梁定志、邓强辉均应当以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。泸州市纳溪区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人邓强辉一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、刘其全、曾思飞在犯罪中均起积极主要作用，均认定为主犯。被告人曾思飞诈骗未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人邓强辉如实供述侵犯公民个人信息犯罪事实，可以从轻处罚。被告人林松明自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘其全如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人曾思飞、梁定志到案后如实供述其罪行，可以从轻处罚。被告人陈锣、张万坤当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤系多次诈骗，可酌情从重处罚。本案系通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可对参与诈骗的各被告人酌情从重处罚。被告人曾思飞有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人邓强辉退出违法所得2万元，可酌情从轻处罚。被告人邓强辉、林松明、陈锣、张万坤、刘其全、梁定志系初犯，可酌情从轻处罚。被告人曾思飞、梁定志自愿接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关对被告人梁定志的量刑建议适当。被告人邓强辉的辩护人关于邓强辉系坦白，指控的侵犯公民个人信息罪不成立的辩护意见，以及被告人曾思飞的辩护人关于曾思飞有立功情节的辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人邓强辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万五千元。 二、被告人林松明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 三、被告人陈锣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 四、被告人张万坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。 五、被告人刘其全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 六、被告人曾思飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 七、被告人梁定志犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人邓强辉的刑期从2018年8月29日起至2028年2月27日止；被告人林松明的刑期从2019年2月16日起至2026年2月15日止；被告人陈锣的刑期从2018年8月28日起至2025年2月27日止；被告人张万坤的刑期从2018年8月29日起至2024年8月28日止；被告人刘其全的刑期从2018年8月28日起至2022年2月27日止；被告人曾思飞的刑期从2018年8月28日起至2020年8月27日止；被告人梁定志的刑期从2018年10月18日起至2022年4月17日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。） 八、对被告人邓强辉退出的违法所得2万元按比例退还各被害人；涉案违法所得继续追缴，返还各被害人；扣押在案的用于犯罪的物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张志刚 审 判 员  王  月 人民陪审员  李相群 二〇二〇年七月三十日 法官助理  严飞飞 书 记 员  胡岳娟 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。