福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0503刑初458号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人张飞龙，男，1984年4月2日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，经商，住厦门市思明区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人张**波，福建兴惠律师事务所律师。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉﹝2019﹞405号起诉书指控被告人张飞龙犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，于2020年4月10日裁定中止审理，后于2020年6月22日裁定恢复审理，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈树斌支持公诉，被告人张飞龙及其辩护人张**波到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控，2017年4月，被告人张飞龙化名王小文，以泉州睿轩怡财务咨询有限公司负责人的名义招聘被害人王某后，隐瞒其结婚生子、父亲去世、入不敷出、外债累累的事实，张飞龙在位于本区××街道××座××室的上述公司等地，在2017年7月至2018年7月案发，谎称其父亲为厅级官员、其有房有车家境良好，以要与王某结婚为诱饵，编造父亲要做手术、要购买婚房、厦门公司有事情要处理等理由，陆续骗得王人民币626700元（币种下同），赃款用于生意周转、偿还债务及挥霍。2018年5月，王某多次催讨上述钱款，张飞龙仍然以各种借口拖延还款。2018年7月17日，王某催讨无果后报警，2019年1月18日，张飞龙经传唤后主动投案，但拒绝交代其诈骗的犯罪事实。审查起诉阶段，张飞龙虽认罪，但与查明的事实出入较大。2019年5月22日，张飞龙近亲属赔偿了王某50000元。 公诉机关据以指控的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等，公诉机关认为被告人张飞龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计626700元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张飞龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，提出其没有以结婚为诱饵骗被害人王某的钱，对指控的金额有异议。其辩护人提出指控张飞龙以结婚为诱饵，编造要购买婚房、厦门公司有事情要处理等理由，骗取王某626700元依据不足，张飞龙不是以非法占有为目的而借款，骗钱理由系王的单方陈述，张飞龙未隐瞒入不敷出、外债累累的事实，指控的金额有误。如认定张飞龙构成犯罪，张飞龙具有自首情节，有表示认罪，已偿还部分款项，系初犯，认罪态度好，建议对张飞龙减轻处罚。 经审理查明，2017年4月，被告人张飞龙化名王小文，以泉州睿轩怡财务咨询有限公司负责人的名义招聘被害人王某后，隐瞒其结婚生子、父亲去世、入不敷出、外债累累的事实，张飞龙在位于丰泽区××街道××座××室的上述公司等地，在2017年7月至2018年7月案发，谎称其父亲为厅级官员、其有房有车家境良好，以要与王某结婚为诱饵，编造父亲要做手术、要购买婚房、厦门公司有事情要处理等理由，陆续骗得王568944.29元，赃款用于生意周转、偿还债务及挥霍。2018年5月，王某多次催讨上述钱款，张飞龙仍然以各种借口拖延还款。2018年7月17日，王某催讨无果而报警。案发后，张飞龙归还了王某70000元。2019年1月18日，张飞龙经传唤后主动到案。2019年5月22日，张飞龙亲属代其又退赔了王某50000元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1、被害人王某陈述及借条、借款明细账确认书、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、辨认王小文照片的辨认笔录，证实她于2017年4月应聘为泉州睿轩怡财务咨询有限公司，公司负责人王小文声称王的父亲是正厅级干部，生病提前退休，母亲是厦门计某主任，也退休了，自己未婚并追求她，5月底她们发展为恋人关系，一直要和她结婚、方便照顾她的家庭为借口，欺骗她在惠安禹州购房，没钱了，以要支付李桂芬工资为由向她拿了5000元，后又以没钱发员工工资向她借13500元，以王的父亲生病治疗让她办理广发银行信用卡给王使用，额度为15000元；以加油优惠让她办交通银行信用卡由王使用，额度为70000元；后来她自己去网上贷款20000元还信用卡的钱。为厦门公司会计乱开发票被抓，为免王被牵连被关，要走关系、缴罚款等让她办中信银行卡贷款15000元，按王的要求转到谢某的卡上，后王说没用完还回5000元给她。8月30日，她在领袖附近建行取了6600元给王小文，9月8日，又凑了5700元转到王使用的她的招商银行卡上，9月12日，王用她的民生银行取现8000元，10月26日，王让她网贷7万多元，王说要还罚款就拿走了46000元。她分期把66000元帮王还清了；她还办了建行信用卡额度17000元、民生银行信用卡额度20000元，网贷7500元、126983元，均提现给王小文去交罚金和走关系。由王使用，以她的名义网上贷款等，共计83000多元，以开办装修公司让她刷信用卡和贷款共60000多元；王小文经常请朋友吃饭，让她用个人的钱去结账。自2017年6月至2018年6月，王小文以各种理由陆续骗取她626700元，她多次催讨，王小文以各种理由推诿、拖延，声称2018年6月通过房产抵押贷款全额还清，至6月30日，依旧未还，她整理了《借款明细账确认书》给王小文签，王小文签了张飞龙之名，并称是因为王的父亲是正厅级，有贪污，用王小文签会影响父亲名声，张飞龙是父亲帮王办理的假名字，方便出国使用。通过核查，她发现王小文真实名字叫张飞龙，父亲已死亡，已结婚并育有1子。2018年7月至12月份，她陆续向张飞龙讨到了6、7万元，2019年5月22日她接受张飞龙姑姑代张还的50000元并迫于无奈出具了谅解书，但实际上她并不原谅张飞龙的行为，张给她带来的伤害太大了。 2、证人郭某的证言及辨认王小文照片的辨认笔录，证实她应聘到泉州睿轩怡公司，公司负责人自称叫王小文，王小文称父亲是厦门正厅级干部，母亲是计某的，姐姐是记者之类的。王小文曾介绍与王某是表兄妹关系，到2018年4月份承认与王某是男女朋友关系。王小文告诉她们，在厦门翔安拆迁赔了很多套房子，厦门五缘湾也有房子，在惠安禹州买了房子，王某父母才答应让二人交往的。约五一的时候，王小文打电话来，让她在王某问到厦门房子的事时，配合说她去过，房子在装修之类的，后来，王某真的问了，她就按王小文交代的说了，不清楚王小文叫她骗王某有什么目的。2018年四五月间，王小文半夜打电话给她，说在丰泽酒店喝酒被人坑了，向她借2000元，隔天会还她。过后她一直催讨，10月才还了她1000元。她每月工资1200元，王小文才付过500多元。经辨认王小文即张飞龙。 证人张某1的证言及结婚证，证实张飞龙是她丈夫，2008年5月9日结婚，生育1子，2016年12月30或31日离婚，2017年4月26日复婚。张飞龙系泉州睿轩怡财务咨询有限公司的经理，王某系公司财务。张飞龙有写一张60万元的借条给王某。 证人郑某的证言及辨认张飞龙照片的辨认笔录，证实张飞龙已结婚，生1男孩。张飞龙的父亲张某2打石头工的，在2002年就死了，母亲王明华务农，这几年听说到处替儿子借利息钱，还不上，后来就基本没回来，电话不接，都联系不上。张飞龙好像欠别人很多钱，有不少纠纷。 证人谢某的证言及微信转账截图、银行交易明细、辨认张飞龙照片的辨认笔录，证实2016年9月份，在厦门跟朋友吃饭时认识张飞龙，张自称叫王小文，未婚，母亲是政府退休人员，父亲是厦门财务公司的董事长，自己在父亲的财务公司上班。他们就交往、同居。后来，张飞龙以到柳州开口腔诊所、买设备为由，2016年10月30日、2016年12月15日分别向她借了2万元、20万元。再后来，张飞龙带她来泉州，以她的名义注册了泉州睿轩怡财务咨询有限公司，用她的名义办了农行卡和泉州银行卡，这些银行卡都是张在使用。公司是张飞龙在管理，答应要给她分红，但她至今没分到。张飞龙以要应酬、发工资找她借钱，共借了五六万元。张飞龙借的钱都没写借条，她催讨，张就找各种理由推拖，至今都没还。张飞龙一直说要跟她结婚，他们又同居生活了，她就很信任张，否则她不会借的，张飞龙就是利用这个心理来骗她的钱。直到2018年10月份，张飞龙才说自己改名叫张飞龙。 证人陈某的证言，证实他放6万元在张飞龙那收息，张飞龙还以帮他资金运转为由，让他支付了6万元，利息支付了2个月，就联系不上张了，他报警，后张的家人分期还了他6万元，至今还有放息的那6万元没还。 3、转账记录，证实张飞龙家属代还款情况。 4、专项审计报告，证实王某被骗金额。 5、谅解书，证实王某曾出具谅解书。 6、民事判决书、民事裁定书、被执行信息、限制消费令、执行裁定书，证实张飞龙的民事涉诉、执行情况。 7、户口注销证明，证实张水清于2002年5月7日死亡并被注销户口。 8、省内嫌疑人身份证明、人员基本信息、个人信用报告、证明、到案经过、工作说明，证实张飞龙的身份、信用及归案情况等。 9、被告人张飞龙的供述及辩解。 上述证据经查证属实，互相关联，取证程序合法，本院予以采信，并作为定案的依据。 关于被告人张飞龙及其辩护人提出张飞龙不构成诈骗罪及犯罪金额的问题。经查，被害人王某陈述、证人证言、结婚证、户口注销证明、微信聊天内容、借条、借款明细账确认书、审计报告等证据相互印证了张飞龙隐瞒其已结婚生子、父亲去世、外债累累等事实，虚构其父亲为厅级官员、有房有车家境良好，以要与王某结婚为诱饵，编造父亲要做手术、要购买婚房、厦门公司有事情要处理等理由，骗取王某568944.29元，张飞龙的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪，张飞龙及其辩护人的该节辩解、辩护意见，缺乏依据，不予采纳。 关于辩护人提出张飞龙具有自首情节的问题。经查，张飞龙虽经传唤后主动到公安机关接受调查，但未能如实供述其犯罪事实，不符合自首的条件，不能认定为自首。辩护人的该节辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人张飞龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，认定张飞龙的犯罪金额予以调整。张飞龙主动投案，且已退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳，张飞龙及辩护人提出的与事实及法律不符的辩解、辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人张飞龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2029年1月17日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人张飞龙于本判决生效之日起十日内赔偿被害人王某人民币448944.29元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴静华 人民陪审员  彭和平 人民陪审员  陈志阳 二〇二〇年七月一日 书 记 员  魏铭尊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者减免。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。