河北省正定县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0123民初308号 原告：张英才，男，1976年9月22日出生，汉族，住吉林省长春市九台市。 原告：陈晓兰，女，1986年4月27日出生，汉族，住河北省石家庄市赵县。 二原告委托诉讼代理人：刘曙光，河北昌俊律师事务所律师。 被告：正定县正旭房地产开发有限公司，住正定县承德北街**综合楼****。统一社会信用代码：91130123MA096W5P1G。 法定代表人：王耀苓，该公司经理。 委托诉讼代理人：张哲，河北张哲律师事务所律师。 原告张英才、陈晓兰与被告正定县正旭房地产开发有限公司公司决议纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张英才、陈晓兰的委托诉讼代理人刘曙光、被告正定县正旭房地产开发有限公司的委托诉讼代理人张哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张英才、陈晓兰向本院提出诉讼请求：1、依法确认被告正定县正旭房地产开发有限公司于2020年1月3日作出的《股东会决议》无效，并依法撤销该《股东会决议》；2、依法判决被告向公司登记机关申请撤销2020年1月7日做出的变更登记。（变更原告张英才为被告公司的监事、原告陈晓兰为被告公司的执行董事、经理、法定代表人）。3、本案的诉讼费用及相关费用由被告承担。事实和理由：被告正定县正旭房地产开发有限公司于2017年10月20日成立。原告为正旭公司股东，持股比例为45%。公司自成立起，陈晓兰担任被告公司的执行董事、经理、法定代表人，张英才担任被告公司监事。《公司章程》及《股东协议书》同时规定：“股东会议由执行董事召集和主持：公司召开股东会应该在会议召开15日前通知全体股东；股东会提案提交时间应在股东会10日前提出”。2020年1月3日，被告在未提交股东会提案、未通知、未征得原告同意的情况下临时召开股东会并作出《股东会决议》。该股东会决议免去了原告陈晓兰的执行董事和总经理的职务；免去了原告张英才的监事职务。1月7日，被告的工商登记信息在公司登记机关依据《股东会决议》对上述事项进行了变更。原告认为：被告违法召开股东会，并作出免去原告职务的《股东会决议》违反了公司章程及法律的规定。为维护原告的合法权益，特依据《公司法》第22条、最高人民法院《关于适用若干问题的规定》（四）及其他相关法律规定依法向贵院提起诉讼，望依法支持原告的全部诉讼请求。 被告正定县正旭房地产开发有限公司辩称，原告张英才、陈晓兰的起诉没有事实和法律依据，原告陈晓兰不具有原告诉讼主体资格。1、根据《公司法司法解释四》第二条规定，二原告在起诉时应当具有公司股东资格。原告陈晓兰不是答辩人的公司股东，陈晓兰仅仅是公司委派的经理。无论答辩人的决定程序和内容如何，都不影响原告陈晓兰的公司权益。因此，应依法驳回原告陈晓兰的起诉。2、二原告的诉求既要求确认无效《股东会决议》又要求撤销，到底是无效还是撤销应依法予以明确具体。3、张英才作为答辩人公司股东，持股45%，其同时自己还设有河北德喜房地产开发有限公司，持股95%，经营与答辩人同类业务。同时，张英才利用其担任德喜公司的法定代表人及答辩人公司大股东的便利地位，在答辩人收购塔城水泥公司过程中，涉嫌伙同陈晓兰未经公司决议而签订所谓补充协议，致使塔城公司和正旭公司巨额财产被法院查封，严重危害了答辩人及塔城公司的合法权益。目前，正定县公安机关正在继续侦查过程中。3、张英才作为答辩人的公司股东和监事，不但没有依法尽到监事的法定职责，反而利用职务之便，大肆侵占答辩人公司财产，答辩人已经向正定县公安局报案并立案侦查，张英才主动交代并返还至正定县公安局七百多万，严重侵犯了公司的合法权益，给公司造成了巨大损失。综上，二原告的诉讼请求没有事实和法律依据，陈晓兰更不符合原告的诉讼主体资格。请贵院依法裁决，维护答辩人的合法权益。 庭审中原告针对被告第2点答辩意见认为，根据公司法第22条，因股东会决议内容违反法律行政法规所以无效，召集程序表决方式违反公司章程可要求法院撤销，本案原告认为被告2020年1月3日决议即违反法律规定无效又因召集程序违反公司章程可撤销，诉讼请求不再变化，请法庭依法裁决。 经审理查明，被告正定县正旭房地产开发有限公司，于2017年10月20日成立，该公司的股权结构为：张英才持股45%，刘洪平持股28%，成都市顺龙企业管理咨询有限责任公司持股27%。公司自成立起，原告陈晓兰担任被告的执行董事、经理、法定代表人，张英才担任被告的监事。被告《公司章程》规定了：“召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”。2020年1月3日，被告召开股东会，但未通知二原告参会。该次会议作出《股东会决议》，免去了原告陈晓兰的执行董事和经理的职务，选举王耀苓为公司执行董事和经理；免去了原告张英才的监事职务，选举刘洪平为监事；委托王耀苓办理公司变更登记手续等。该次股东会股东刘洪平在决议上签字、股东成都市顺龙企业管理咨询有限责任公司在决议上盖章。2020年1月7日，被告的工商登记信息在公司登记机关依据《股东会决议》对上述事项进行了变更。 认定上述事实的证据有：被告正定县正旭房地产开发有限公司的工商基本信息、《股东会决议》、《公司章程》、公司登记（备案）申请书、《印章证照使用审批表》、微信记录等。以上证据均经庭审举证、质证，符合证据的客观性、关联性、合法性的法律特征，可以作为认定本案事实的证据。 本院认为，本案系公司决议纠纷，双方争议焦点及需要解决的问题主要为：一、原告陈晓兰是否具有诉讼主体资格；二、被告于2020年1月3日作出的《股东会决议》效力问题。首先，关于原告陈晓兰的主体资格，根据《关于适用若干问题的规定》（四）第一条规定，公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。陈晓兰在涉案股东会决议前担任被告的执行董事、经理、法定代表人，作为原执行董事对免除其职务的股东会决议有直接利害关系，故其依法有权提起诉讼。其次，关于被告于2020年1月3日作出的股东会决议效力问题，《中华人民共和国公司法》第四十条规定了有限责任公司不设董事会的，股东会议由执行董事召集和主持等。第四十一条规定了召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。被告公司章程第八、九条也明确规定了：“股东会议由执行董事召集和主持；公司召开股东会应该在会议召开15日前通知全体股东。”本案涉案股东会被告未按照法律和公司章程规定履行通知义务，召集程序违反法律和公司章程的规定，无论原告参加股东会是否会改变涉案股东会的表决结果，被告的行为直接剥夺了原告参加会议的权利，侵害了其合法实体权益。因此该会议作出的决议应属无效，依法应予撤销。故原告方诉请具备事实与法律依据，本院予以支持。被告的辩解意见理据不足，本院不予采信。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十条、第四十一条的规定，判决如下： 一、确认被告正定县正旭房地产开发有限公司于2020年1月3日作出的《股东会决议》无效； 二、被告正定县正旭房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内向公司登记机关申请撤销办理相关工商变更登记。 案件受理费80元，由被告正定县正旭房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审 判 长  石英颖 审 判 员  韦会同 人民陪审员  刘清岩 二〇二〇年七月九日 书 记 员  杨 欢 ——