新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0203刑初167号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院被告人张琦龙，男，汉族，1976年4月12日出生，大专文化程度，系克拉玛依市公安局退休民警。2018年2月19日因涉嫌开设赌场罪、非法经营罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人侯小山，新疆先觉律师事务所律师。被告人马军，男，回族，1975年1月17日出生，初中文化程度，系克拉玛依市广陆公司员工。2007年8月30日因故意毁坏财物、殴打他人被行政拘留八天。2018年4月3日被抓获，同年4月17日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人拜金良，新疆先觉律师事务所律师。被告人苏泽世，男，汉族，1994年2月8日出生，初中文化程度，系个体从业人员。2017年11月20日因涉嫌故意伤害罪被取保候审；2018年2月23日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人陈明智，新疆尹秀荣律师事务所律师。被告人薛凯利，男，汉族，1992年4月19日出生，初中文化程度，无业，住乌苏市。2011年10月10日因聚众斗殴被劳动教养一年三个月。2017年6月12日因涉嫌故意伤害罪被取保候审，2018年6月9日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人丛媛，新疆先觉律师事务所律师。被告人张明礼，男，汉族，1979年5月20日出生，初中文化程度，系克拉玛依正通油气股份有限公司员工，现住克拉玛依市。2018年6月20日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人李潇潇，新疆炎黄律师事务所律师。被告人李卫，女，汉族，1970年12月26日出生，初中文化程度，系克拉玛依市供热公司退休人员。2010年5月20日因犯赌博罪被本院免予刑事处罚；2011年11月14日因犯赌博罪被新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金50000元。2018年2月14日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人蔡青，新疆先觉律师事务所律师。被告人李峰，男，汉族，1974年1月25日出生，高中文化程度，系新疆特变电工变压器厂员工。2018年2月14日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人王小锋，新疆瀛华律师事务所律师。被告人谭仲江，男，汉族，1973年4月12日出生，中专文化程度，系个体从业人员。2018年7月6日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人王艳梅，新疆炎黄律师事务所律师。被告人孙大鹏，男，汉族，1988年10月24日出生，初中文化程度，系个体从业人员。2018年3月5日被抓获，同年3月21日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留；同年4月24日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人吕卫华，新疆国雅律师事务所律师。被告人徐辉，男，汉族，1972年2月3日出生，大学专科文化程度，系新疆油田公司采油二厂采油工，现住克拉玛依市。2018年9月14日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年9月20日重新被取保候审，同年10月10日重新被本院取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，被本院决定逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人王婉婷，新疆瀛华律师事务所律师。被告人苏红军，男，汉族，1963年12月5日出生，中专文化程度，系克拉玛依工程技术公司员工。2018年2月14日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留；同年3月14日被取保候审，同年8月17日由重新被取保候审，同年10月10日重新被本院取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑三年，被本院决定逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人陈玥含，新疆鼎泽凯（克拉玛依）律师事务所律师。被告人邓捷，男，汉族，1989年1月25日出生，大专文化程度，系个体从业人员。2018年8月10日因涉嫌开设赌场罪被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年10月10日重新被本院取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑二年六个月，被本院决定逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。辩护人李春国，新疆腾格斯律师事务所律师。被告人石新喜，男，汉族，1969年1月17日出生，高中文化程度，系克拉玛依市广陆公司员工。2018年2月14日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审，同年10月10日重新被本院取保候审。2018年12月27日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年六个月，被本院决定逮捕，2020年5月26日被取保候审。指定辩护人赵燕妮，新疆瀛华律师事务所律师。被告人罗紫，女，汉族，1968年8月26日出生，高中文化程度，系个体从业人员。2008年7月15日因犯开设赌场罪，被新疆克拉玛依市白碱滩区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金15000元。2018年2月14日因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留；同年3月14日被取保候审，同年8月17日重新被取保候审。辩护人吕静，新疆鼎泽凯（克拉玛依）律师事务所律师。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院指控被告人张琦龙等14人涉嫌开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、强迫交易罪一案，于2018年9月29日以克市克区检公诉刑诉〔2018〕132号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案，于2018年12月27日作出（2018）新0203刑初122号刑事判决，被告人张琦龙等12人提出上诉，克拉玛依市中级人民法院于2019年8月5日作出（2019）新02刑终18号刑事裁定，撤销原判，发回重审。2020年1月22日，克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书及克市克区检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书向本院补充、变更部分指控事实，本院于2020年1月23日向相关被告人进行了送达。本院依法另行组成合议庭，于2020年6月11日至13日依法公开开庭进行了审理，克拉玛依区人民检察院指派检察员李伟依法出庭支持公诉，被告人张琦龙及其指定辩护人侯小山，被告人马军及其辩护人拜金良，被告人苏泽世及其辩护人陈明智，被告人薛凯利及其指定辩护人丛媛，被告人张明礼及其指定辩护人李潇潇，被告人李卫及其指定辩护人蔡青，被告人李峰及其辩护人王小锋，被告人谭仲江及其辩护人王艳梅，被告人孙大鹏及其辩护人吕卫华，被告人徐辉及其指定辩护人王婉婷，被告人苏红军及其指定辩护人陈玥含，被告人邓捷及其辩护人李春国，被告人石新喜及其指定辩护人赵燕妮，被告人罗紫及其辩护人吕静均到庭参加诉讼。期间，因新冠疫情原因，2020年3月9日复工后羁押场所封闭不能开庭，本案中止审理。本案经审判委员会讨论通过，现已审理终结。公诉机关指控：一、恶势力犯罪事实2015年4月至2018年2月期间，被告人张琦龙为获取非法利益，向社会不特定人高利放贷，纠集被告人马军、苏泽世、薛凯利、张明礼等四人，实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利放贷等一系列违法犯罪行为，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，为获取利益，强迫李卫、李峰、徐辉及组织谭仲江参与开设赌场，严重破坏了当地正常的经济、生活秩序，形成恶势力犯罪，造成恶劣的社会影响。二、恶势力犯罪违法事实(一)开设赌场犯罪事实1.2016年5月8日左右，被告人张琦龙为讨要高利贷，召集谭仲江、曾玉风（另案处理）等人商定开设“百家乐”赌场，强行安排李卫、李峰、徐辉占股30%。张琦龙按日为股东提供30万元赌资，收取3000元费用；指使马军监督赌场输赢情况及苏泽世的工作；指使苏泽世记录赌场输赢情况、结算赌资；强迫李卫、李峰、徐辉召集参赌人员；并由谭仲江安排被告人邓捷、孙大鹏背码包、放水，孙大鹏按日为参赌人员提供30万元筹码的方式，先后在克拉玛依区康城小区居民楼、谭仲江炼油厂公司办公室、后山沙场、小拐棉花地等地组织“百家乐”赌场50余场，涉案赌资3000万元。其间，为了逃避公安机关的打击，张琦龙安排张明礼负责“顶包”。2.2016年6月7日至9月21日期间，张琦龙安排李卫在其与被告人苏红军克拉玛依区东盛小区7幢13号的住所，以“螺丝胡”方式开设赌场，张琦龙要求该赌场使用筹码，提供赌资、赌具；安排苏泽世在赌场记录参赌人员、赌场输赢、赌资出借情况；指使马军与苏泽世、李卫结算赌场账目，并监督苏泽世记账；指使李卫负责召集参赌人员、发筹码、抽头、记账、买水、买饭。该赌场先后开设255场，每场抽头1200元，共计抽头渔利30.6万元。3.2017年5、6月份，被告人李卫、李峰在被告人罗紫提供的御景园25幢3号地下室开设“普拉斯”赌场。张琦龙得知后以到该赌场“顶包”的名义将张明礼安排到该赌场，并每场领取500元工资偿还其借款；李卫负责召集参赌人员、抽钱、安排张明礼看场子、打杂；李峰负责召集参赌人员、发牌；罗紫提供烟、饮料等，提供资金，安排张剑（另案处理）放水、看场子、找人放风。该赌场先后开设25场，每场抽头2万元，抽头渔利共计50万元。4.2017年6、7月期间，被告人张琦龙为收回给王某1（另案处理）的高利放贷款，要求王某1在张琦龙所有的××区织“螺丝胡”赌场。该赌场先后开设25场，每场抽头1000元，抽头渔利共计25000元。被告人张琦龙提出其未参与指控的三起开设赌场事实,也没有指使他人开设赌场。在指控的第二起事实中，其给李卫借钱并不知道是为了开设赌场。被告人马军提出其并没有参与指控的开设赌场事实，只是出于好奇出入过赌场。其辩护人提出马军不具备伙同团伙成员共同故意及共同行为等团伙犯罪特征。被告人苏泽世提出其所记账目不是赌场的账目，仅是李卫、李峰的输赢账目。被告人李峰原审提出在指控的第一起事实中，其参与了20余天就退出了，重审中未提出实质性辩解意见。被告人谭仲江、孙大鹏、李卫、李峰等原审中均提出对指控的开设赌场的赌场场次、赌资及抽头渔利数额有异议，指控数额过高，重审中未提出实质性辩解意见。（二）敲诈勒索犯罪事实5.2016年5、6月期间，被告人张琦龙因代被告人李卫、李峰分别偿还40万元高利贷，遂威胁、逼迫李卫、李峰分别签署80万元、50万元欠条。后李卫、李峰分别还款50万元、60万元。6.2016年6月至9月期间，被告人张琦龙以殴打参赌人员鲁某1的方式讨要其所欠赌债，迫使鲁某1妻子徐某1出具20万元欠条，并限期还款，后徐某1还款6万元，再无力偿还剩余14万元。张琦龙遂让鲁某1、徐某1以二人所有的碧水花园碧水园18-33的住所抵债，将之前写的20万元欠条交还。之后，因鲁某1另欠刘某债务，已将房屋抵押给刘某，刘某将房屋出售他人。其间，张琦龙代鲁某1给刘某支付借款利息10750元。被告人张琦龙提出其与李卫、李峰是合法的借贷关系不是敲诈勒索，是鲁某1主动提出来以房屋抵债,没有让徐某1再打5万元的欠条，不存在敲诈勒索事实。（三）抢劫犯罪事实7.2016年6月初某日，张琦龙得知李卫、李峰在其他赌场赌博，在南苑小区其办公室对二人进行“训话”，因李峰拒绝交出赢得钱财，张琦龙先用烟灰缸砸其头部，后让李峰趴在马军放置地面的沙袋上，用铝合金钢管打其臀部；迫使李卫当场将6000元现金全部交出。被告人张琦龙、马军提出没有实施抢劫，该犯罪事实不属实。马军辩护人提出公诉机关仅凭口供定案，证据不足，且李卫自愿交出的6000元是其非法获益，不符合刑法关于抢劫的犯罪构成。（四）非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事犯罪事实8.张琦龙为向李卫、李峰讨要债务，2016年5月至6月期间，将二人约束至南苑小区办公室内，每天不少于2、3个小时。9.2016年8月至9月期间，被告人张琦龙为向谭仲江讨要债务，指使马军、苏泽世将其控制在克拉玛依区西月潭、南苑小区等居民住宅内数天。同年9月下旬，张琦龙、马军等人将谭仲江带至中山市坦洲镇，强行将其位于××镇房产过户至张琦龙名下，后出售该房产得130万元。张琦龙垫付该房屋贷款等费用共计40.6万元。10.2017年12月期间，张琦龙指使被告人薛凯利强行介入克拉玛依区鹏飞商行经营、管理营业额，向王某2索要高利贷。12月9日王某2朋友报警后，仍指使薛凯利持续数天采取干扰商行经营、跟随同住等方式纠缠王某2。张琦龙指使薛凯利从鹏飞商行营业额中抽取150元作为工资。同年12月底，王某2被迫将克拉玛依区鹏飞商行以30万元转让给高某，张琦龙将该款占为己有。被告人张琦龙提出其没有实施指控的非法拘禁李卫、李峰的事实。被告人张琦龙、马军提出，其并不是非法拘禁行为，而是在保护谭仲江；房屋也是谭仲江自愿过户到张琦龙名下，并非强迫交易。马军辩护人提出委托马军办理房产过户的公证书并未使用，且其亦没有参与过户办理过程，该案与马军无关，不宜认定其为共犯。被告人张琦龙提出王某2将商行转让给他人，是为了不让其他债权人讨债影响商行经营，商行的转让款30万元实际是张琦龙支付的。该商行实际还是王某2在经营，不属于强迫交易行为。被告人张琦龙提出薛凯利是张琦龙安排帮助王某2收银及保护王某2商行正常经营的，并不是寻衅滋事。被告人苏泽世原审中提出其确实是盯着谭仲江，但是没有超过24小时，不构成非法拘禁，重审中未提出辩解意见。（五）寻衅滋事、高利放贷违法事实11.2017年7月某日，张琦龙指使马军向李峰讨要高利贷，马军遂伙同苏泽世将李峰拉至克拉玛依区阿山路桥下殴打。12.2017年12月2日中午，张琦龙为讨要高利贷，伙同薛凯利、张某2将王某2拉至克拉玛依市重油公司后的防风林内殴打。13.2014年至2017年11月期间，张琦龙以月息10％先后向韩阳、吴文新、董某1等12人非法放贷共计313.6万元。被告人张琦龙提出没有实施指控的寻衅滋事的两起事实。其确实向他人高利放贷，但是都是借款人主动找到其借款，而且大部分借款已经还清，有部分人员的借款没有还清，但不应属于违法行为。被告人马军、苏泽世提出并没有殴打李峰，是因为马军和李峰当时都喝酒起了争执，两个人都倒在了地上，苏泽世是去拉二人起来。被告人薛凯利原审中提出没有殴打王某2，重审中未提出辩解意见。（六）诈骗犯罪事实14.2016年年初，被告人张琦龙以月息10%给蒋某借款50万元，要求蒋某提供与张某3（现名张喜胜）已签订买卖协议的××区房产作为抵押。2017年1月19日，张琦龙以蒋某用于抵押的房产不在其名下为由，再次要求蒋某将房产公证委托马军全权处理。同年1月26日，张琦龙假借需要资金为由，由其作担保，介绍其初中同学吕某帮蒋某平账；用于平账的51.7万元由张琦龙提供，由吕某转至蒋某，蒋某将其中的50万元用于清偿张琦龙。同年7月4日，张琦龙指使马军持公证委托书将蒋某抵押的TYD-358号房产变更登记于张琦龙、于某名下。经鉴定，该房产价值280万元。被告人张琦龙提出其和蒋某之间有真实借贷，蒋某主动以房产抵押，若半年仍未还可以将房产过户，始终未去过该房产。与吕某的转让是民事行为，蒋某的欠款分文未还。被告人马军的辩护人提出，马军没有诈骗犯罪故意与客观行为，合法接受他人委托办理房屋过户是民事委托代理行为，公诉机关指控马军诈骗罪事实不清、证据不足。（七）诬告陷害犯罪事实15.2018年10月至2019年9月，被告人张琦龙因涉嫌犯罪被羁押于克拉玛依市看守所期间，多次扬言报复办理自己案件的公安机关侦查人员及主管领导，其通过向同监室人员打听案情，索要起诉书、判决书等形式，将他人案件信息与自己主观臆想相结合，编造其案件承办人及主管领导徇私枉法、充当黑恶势力犯罪保护伞的事实，通过口头、书面举报等多种方式向多部门实名举报，意图使上述人员受刑事追究。经核实，张琦龙举报内容均被查否。被告人张琦龙提出其被栽赃陷害而羁押，依据自己所知情况书写举报材料是其权利，故其行为不构成犯罪。三、本案被告人实施的其他犯罪事实（一）被告人李卫、苏红军、石新喜、罗紫、孙大鹏开设赌场犯罪事实16.2015年7、8月至2016年1月期间，李卫、苏红军××区的住所，开设“螺丝胡”赌场，先后开设60场，每场抽头800元，抽头渔利共计4.8万元。17.2017年10月至11月期间，李卫伙同沈志忠（另案处理）在罗紫提供的××区地下室开设“普拉斯”赌场，先后开设36场，每场抽头2万元，抽头渔利共计72万元。18.2017年11月至2018年1月期间，李卫在被告人石新喜提供的××区内开设“螺丝胡”赌场，先后开设10余场，每场抽头1200元，抽头渔利共计1.2万元。19.2018年1月底至2月初期间，李卫伙同陈继国（另案处理）在××区房、汇福小区茶室、森香水岸小区西环路别墅区旁茶楼、如意苑14幢7楼等地开设“普拉斯”赌场，李卫负责召集参赌人员、抽钱，孙大鹏负责放水。该赌场先后开设10场，每场抽头2万元，抽头渔利共计20万元。20.2017年8月至10月期间，被告人韩海彬、黄建安、朱菱（均另案处理）等人在后山采用搭建帐篷的方式，组织“百家乐”赌场30余场，每日庄家筹备赌资10万元，为赌客准备筹码10万元，累计赌资流水600万元，期间，被告人孙大鹏在该赌场为赌客提供资金，共计获利18000元左右。被告人李卫对指控的四起开设赌场的基本事实均无异议，原审提出苏红军及石新喜均不知道开设赌场的事情。指控的开设赌场的场次、赌资、抽头渔利数额过高。被告人苏红军、石新喜均未提出实质性辩解意见。被告人罗紫及其辩护人提出罗紫是在李卫的请求下将房屋借给李卫，并且也没有从开设赌场中获利。（二）被告人苏泽世、薛凯利故意伤害犯罪事实21.2017年11月8日1时许，苏泽世在××区下，因倚靠在车牌号为×××机动车左前大灯附近抽烟，与醉酒车主郜巍发生争执，苏泽世用手击打郜巍面部，致使其鼻骨粉碎性骨折，经鉴定，系轻伤二级。22.2016年12月29日5时许，薛凯利在克拉玛依区油建北小区白羊座酒吧，酒后与被害人达某汗·白山拜等人发生争执并互殴，薛凯利手持啤酒瓶碎片划伤达某汗·白山拜的左侧面部，致其左侧面部软组织挫裂伤并组织缺损，左侧外伤性腮腺瘘，经鉴定，系轻伤一级。案发后，被告人谭仲江、徐辉、张明礼、薛凯利、邓捷均系经电话通知到案并如实供述自己的犯罪事实；被告人苏泽世、薛凯利已赔偿被害人损失并获得谅解。被告人苏泽世对指控的犯罪事实无异议，提出是郜巍先动手殴打，现已赔偿到位取得谅解，希望从轻判处。被告人薛凯利对指控的犯罪事实无异议，提出已赔偿损失。公诉人当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、视听资料等，并认为被告人张琦龙纠集马军、苏泽世、张明礼、薛凯利等四人，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利借贷一系列违法犯罪活动，形成恶势力团伙。被告人张琦龙、马军、苏泽世、李卫、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜分别共同开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其中，张琦龙、马军、苏泽世、李卫、李峰、张明礼涉及赌资均系3000余万元，孙大鹏涉及赌资系3600余万元，张琦龙抽头渔利80.6万元、马军、苏泽世抽头渔利30.6万元、李卫抽头渔利178.6万元、李峰、张明礼抽头渔利50万元、孙大鹏抽头渔利20万元；谭仲江、徐辉、邓捷涉及赌资均系3000万余元；罗紫抽头渔利122万元、苏红军抽头渔利35.4万元，均系情节严重；石新喜抽头渔利数额1.2万元。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，上述被告人分别系共同犯罪；其中，在第1起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；谭仲江、马军、苏泽世、孙大鹏、邓捷起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫、李峰、徐辉被胁迫参加该起犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条之规定，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在第2起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；马军、苏泽世、苏红军起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫被胁迫参加该起犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条之规定，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在第3起犯罪事实中，李卫、李峰、罗紫、张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；张明礼起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在第4起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。在第17起犯罪事实中，李卫、罗紫地位、作用相当，不划分主从犯。在第19起犯罪事实中，李卫起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；孙大鹏起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在第20起犯罪事实中，孙大鹏起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张琦龙以非法占有为目的，以暴力、威胁手段索取他人财物共计66万元，属于数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。其中30万元未实际取得，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙、马军以非法占有为目的，以暴力手段劫取他人财物共计6000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。其中，被告人张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；被告人马军起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙、马军、苏泽世非法剥夺他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，上述被告人系共同犯罪；其中，被告人张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；马军、苏泽世起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙、马军以暴力、威胁手段，强迫他人转让资产共计119.4万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人张琦龙、薛凯利采取“软暴力”手段，破坏社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人张琦龙、马军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计228.3万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪；马军起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诬告陷害罪追究刑事责任。被告人苏泽世、薛凯利故意伤害他人身体致轻伤，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究刑事责任。被告人张琦龙、马军、苏泽世、薛凯利犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。被告人李卫、谭仲江、罗紫劝说他人投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年4月至2018年2月期间，被告人张琦龙为获取非法利益，向社会不特定人高利放贷，纠集被告人马军、苏泽世、薛凯利、张明礼等四人，实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利放贷、诈骗等一系列违法犯罪行为，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，为获取利益，强迫李卫、李峰、徐辉及组织谭仲江参与开设赌场，严重破坏了当地正常的经济、生活秩序，形成恶势力犯罪，造成恶劣的社会影响。一、恶势力犯罪、违法事实(一)开设赌场犯罪事实1.2016年5月8日至6月期间，被告人张琦龙为收回给被告人李卫、李峰、徐辉等人的高利放贷，召集曾玉风（另案处理）、谭仲江等人商定开设“百家乐”赌场，强行安排李卫、李峰、徐辉共占股30%，将三人开设赌场收益抵冲债务。张琦龙为赌场股东提供30万元赌资，不论是否使用该资金，均收取3000元费用，并每日准备30万元筹码用于赌场；指使苏泽世记录赌场输赢情况、结算赌资；指使马军监督赌场输赢情况及苏泽世的记录；强迫李卫、李峰、徐辉召集参赌人员。被告人谭仲江安排被告人孙大鹏、邓捷在赌场内向参赌人员放水及背码包，孙大鹏每日准备30万元筹码为参赌人员放水，待当日赌场结束后第二日结算。期间先后在克拉玛依区康城小区某居民楼、谭仲江炼油厂公司办公室、后山沙场、小拐棉花地等地组织“百家乐”赌场50余场，每场准备共计60万元筹码，累计准备用于赌场的赌资流水合计3000万元。期间，张琦龙为逃避公安机关的打击，安排被告人张明礼负责“顶包”。被告人李卫、李峰、徐辉于2016年6月初退出该赌场。2.2016年6月7日至9月21日期间，被告人张琦龙为收回给被告人李卫的高利放贷，强迫李卫在与被告人苏红军共同居住的××区住所内，以“螺丝胡”的方式开设赌场。张琦龙要求该赌场使用筹码，并提供赌资、赌具；安排被告人苏泽世在赌场记录参赌人员、赌场输赢、赌资出借情况；指使被告人马军与苏泽世、李卫结算赌场账目，并监督苏泽世记账；指使李卫召集参赌人员、发筹码、抽头、记账、买水、买饭。该赌场先后开设共计255场，每场抽头1200元，抽头渔利共计30.6万元。3.2017年5至6月份期间，被告人李卫、李峰在被告人罗紫提供的御景园25幢3号家中地下室开设“普拉斯”赌场。被告人张琦龙得知后，将张明礼安排到该赌场“顶包”，张明礼每场领取500元好处费偿还张琦龙的借款；李卫负责召集参赌人员、抽钱，安排张明礼看场子、打杂；李峰负责召集参赌人员、发牌；罗紫提供烟、饮料等，并安排张剑（另案处理）在赌场上放水、看场子、找人放风。该赌场先后开设25场，每场抽头约2万元，抽头渔利共计50万元。每场抽头渔利扣除部分费用及返还参赌人员的钱款，李卫、李峰每场实际各获利1500元左右，各获利共计37500元，期间，张明礼获利2000元。4.2017年6、7月期间，被告人张琦龙为收回给王某1（另案处理）的高利放贷款，要求王某1在张琦龙所有的××区织“螺丝胡”赌场。该赌场先后开设25场，每场抽头1000元，抽头渔利共计25000元。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人马军、李卫、李峰、徐辉、苏泽世、谭仲江、邓捷、孙大鹏、张明礼的供述、同案犯曾玉风、奂玉堂、杨玉朋供述、证人谢某、汤某证言、张琦龙尾号751313工商银行卡交易明细、徐辉辨认邓捷、谭仲江、苏红军笔录等证据相互印证，可以证实2015年初，徐辉赌博想借钱通过张明礼认识张琦龙，用房产证抵押，以月息10%从张琦龙处借款10万元，出具12万元借条，之后只付了利息没有付本金。2016年4月期间，徐辉介绍李卫认识张琦龙。张琦龙先后帮李卫平账40万元，收取月息10%。2016年4月，谭仲江因资金周转不开，以月息10%向张琦龙借款10万元。2016年5月，李峰因欠赌债找到李卫通过张琦龙平账，5月11日张琦龙以月息10%为李峰平账共计40万元。之后，因四人均无法偿还借款，张琦龙就劝说谭仲江，强迫李卫、李峰、徐辉参与开设百家乐赌场还账。赌场中，张琦龙占30%股份，由李卫、李峰、徐辉代为持有，谭仲江、曾玉风等人占70%股份。张琦龙负责给赌场码盒备钱30万元，每天收取3000元利息，庄家码盒中每天准备30万元筹码。张琦龙安排苏泽世代表张琦龙和谭仲江、曾玉风记录每天的赌场流水、输赢情况。李卫和苏泽世负责赌场上的烟、饮料、水和扑克牌。被告人孙大鹏通过杨玉朋的介绍找到谭仲江，由谭仲江安排孙大鹏在赌场给参赌人员放水，谭仲江安排其车队下属邓捷帮孙大鹏背码包，码包每天准备30万元筹码，给参赌人员发筹码等。张琦龙安排马军在场子上监督苏泽世的记录工作，安排张明礼顶包，如果赌场被公安机关查获就让张明礼顶替李卫、李峰等人，说自己是开设赌场的人。该赌场先后在克拉玛依区康城小区某居民楼、谭仲江炼油厂公司办公室、后山沙场、小拐棉花地共开设50场左右，赌场庄家每场备资金30万元，赌场上庄家及参赌人员所用筹码共计约60万元，赌场上准备用于赌博的赌资流水累计3000万元。到2016年6月初，李卫、李峰、徐辉等人因拉不到人参赌，又在赌场上亏钱，退出了该赌场。张琦龙计算因三人退出时赌场，亏的13万元由谭仲江承担的客观事实。2.被告人李卫、李峰、马军、苏泽世、苏红军的供述、证人张某4、陈某1、汪某、鲁某1、鲁某2证言、李卫辨认现场笔录、搜查笔录及物证（李卫的赌场记账本）相互印证，可以证实2016年6月初某日，因为李卫、李峰退出了百家乐的场子，而且到其他赌场赌博，张琦龙非常的生气，就让李卫、李峰到张琦龙办公室训话。6月7日左右，张琦龙让李卫在东盛小区她与前夫苏红军的房子里开个“螺丝胡”的麻将赌场。该房屋是苏红军名下房产，李卫和苏红军离婚后，有时还住在该房内，一直有房子钥匙。张琦龙让李卫召集人员参赌，张琦龙提供资金、筹码、赌具等，要求赌场用筹码，让李卫用挣来的钱还账。期间，张琦龙安排苏泽世盯着场子、记账，让马军帮忙给赌场送钱监督苏泽世记录，马军和苏泽世、李卫共同算赌场的输赢情况，李卫将赌场资金情况、开设场次等记录在了笔记本上。该赌场先后共计开设255场，每场4个小时左右，抽头1200元，苏红军明知李卫在其共同住处开设赌场，而予以提供场所的客观事实。3.被告人李卫、李峰、罗紫、张明礼供述，证人张某4、付某、柴某、吴某、李某1、杨某1、陈某2、汤某、鲁某2证言、辨认现场笔录相互印证，可以证实李卫在之前东盛小区其家中开设赌场期间以月息5%向罗紫借了60万元用于偿还张琦龙的钱。因为没办法还罗紫的钱，与罗紫商议在罗紫的家中摆“普拉斯”赌场赚钱还债，同时提议让李峰一同参与。李卫、李峰召集参赌人员，负责场子。罗紫害怕场子有人藏钱，就找阿健（张剑）看场子、打扫卫生，张琦龙知道李卫、李峰开设的这个赌场后，以张明礼欠其钱为由，将张明礼安排在赌场顶包，每场给其500元工资，直接给张琦龙抵账，李卫将张明礼的工资都给张琦龙。该赌场每天打一局或两局，每局4个小时，每把抽200元放在盒子里，等一局结束后，盒子里有2万左右的抽头钱，从盒子里拿出7000元左右，盒子里的钱再分给参赌人员。7000元用来支付场地费1000元，场子上的烟、水钱等（罗紫儿子的商店提供），放水、看场人员张剑工资500元，放风人员工资500元等，剩下的李卫、李峰均分，该赌场先后开了大概25场左右的客观事实。4.同案犯王某1供述、证人王某3、张某5、谢某、宋某、周某1、李卫证言、王某3、王某1分别指认克拉玛依区清园路28-7号商铺是王某1开设赌场地点的现场笔录及照片、协议书、克拉玛依市存量房买卖合同，克房地（2017）转字R03937号相互印证，可以证实2017年6、7月期间，王某1在张琦龙所有的××区织“螺丝胡”赌场25场，抽头渔利共计25000元，以偿还张琦龙的高利放贷款的客观事实。关于被告人张琦龙、马军提出其未参与开设赌场犯罪事实的辩解意见。经查，多名被告人供述相互印证证实马军受张琦龙指使参与到“百家乐”和“螺丝胡”赌场，或为赌场提供赌资，或为监督赌场运营情况等原因多次长时间在赌场逗留，与其自称并不参赌，仅是出于好奇常到赌场，且没有非法获利的辩解相矛盾，故其辩解意见不能成立，依法不予采信。（二）敲诈勒索犯罪事实5.2016年5、6月期间，被告人张琦龙因代被告人李卫、李峰分别偿还40万元高利贷，遂威胁、逼迫李卫签了80万元、李峰签了50万元的欠条。之后李卫还款50万元、李峰还款60万元。张琦龙非法占有李卫10万元、李峰20万元，共计30万元。6.2016年6月至9月期间，被告人张琦龙以殴打参赌人员鲁某1的方式讨要鲁某1所欠赌债，迫使鲁某1妻子徐某1出具20万元欠条，并限期还款，之后徐某1还款6万元，再无力偿还剩余14万元。张琦龙遂让鲁某1、徐某1以二人所有的碧水花园碧水园18幢33号的住所抵债，将之前写的20万元欠条交还。之后，因鲁某1另欠刘某债务，已将该房屋抵押给刘某，刘某将该房屋出售给他人。其间，2017年4月，张琦龙代鲁某1给刘某支付借款利息10750元。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人马军、李卫、李峰供述、被告人张琦龙当庭供述、证人张某6、高某证言、张琦龙银行卡交易明细相互印证，可以证实被告人张琦龙帮李卫平账40万元、帮李峰平张某6的账30万元、高某的账10万元。之后，因李卫、李峰于2016年6月初退出百家乐赌场，张琦龙将二人叫到其办公室，逼迫李卫签了80万元、李峰签了50万元的欠条。之后李卫从罗紫处以月息5%借了60万元，还了张琦龙50万元。李峰先后还了60万元的客观事实。2.被告人马军、苏泽世、李卫供述、张琦龙当庭供述、被害人鲁某1、徐某1陈述、证人张某7、刘某证言、张琦龙工商银行卡交易明细、物质损失追逃申请书、房屋权属登记查询单、房屋租赁协议等证据相互印证，可以证实2016年6月期间，鲁某1在赌场赌博期间向张琦龙借过钱。之后，张琦龙一直让鲁某1还钱并殴打过鲁某1。2017年2至3月份某日，张琦龙将鲁某1、徐某1叫至其办公室，张琦龙再次以殴打鲁某1的方式逼迫其还钱，逼迫徐某1写了欠款20万元的欠条。之后徐某1还了6万元，鲁某1到乌鲁木齐躲债，无力再还款。张琦龙要将鲁某1、徐某1二人所有的碧水花园碧水园18幢33号的房屋过户给他抵债，因该房屋之前已抵押给刘某，张琦龙和刘某商量过户的事情。之后张琦龙与刘某商议代鲁某1平账，并给刘某支付了1个月的利息10750元。之后，因张琦龙觉得不划算，该房屋由刘某出售给他人的客观事实。关于张琦龙提出其与李卫、李峰之间系合法借贷关系，鲁某1主动以房屋抵债，不存在敲诈勒索的辩解意见，与本案查明事实不相符，故其辩解意见不能成立，本院依法不予采（三）抢劫犯罪事实7.2016年6月初某日，张琦龙得知李卫、李峰在其控制以外的赌场进行赌博，遂将二人叫到南苑小区办公室进行“训话”，索要二人赌博赢的钱。因李峰拒绝交出，张琦龙先用烟灰缸砸李峰头部未砸中，后让马军将沙袋放在地上并找来钢管，让李峰趴在沙袋上，张琦龙用钢管殴打其臀部；李卫害怕被殴打遂当场交出赌博赢利6000元现金。上述事实有如下证据可以证实：被告人张琦龙、马军、苏泽世的供述与李卫、李峰的供述相互印证，可以证实李峰被殴打后瘸行、李卫腿部大面积淤青、张琦龙办公室烟灰缸被砸碎等客观事实。关于被告人张琦龙、马军提出未实施犯罪，马军辩护人提出李卫自愿交出的财物属非法性利益，指控事实不清、证据不足的辩解辩护意见。本院认为，根据最高人民法院印发《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知（2005年6月8日法发[2005]8号）七、关于抢劫特定财物行为的定性“……抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的，以抢劫罪定罪，但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定处罚……”。由此，在被告人张琦龙积威之下，李卫交出的财物属其合法所得，或非法收益，均构成抢劫犯罪，辩护人的意见不能成立，依法不予采信。（四）非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事犯罪事实8.2016年5月至6月期间，被告人张琦龙为向被告人李卫、李峰讨要债务，多次将二人叫至其南苑小区办公室内“洽谈”还款方案，每次约2、3个小时，限制二人不得离开，逼迫二人还债。9.2016年8月至9月期间，被告人张琦龙为向谭仲江讨要债务，安排马军、苏泽世先将谭仲江控制在马军位于克拉玛依区西月潭小区的房屋内，由苏泽世于当天晚上24时左右至次日8时左右跟随谭仲江一起居住，限制其离开和对外联系。之后，又将谭仲江控制于马军位于南苑小区的房屋内以及张琦龙位于南泉小区的家内连续数天，限制谭仲江离开和对外联系。9月下旬某日，张琦龙、马军等人将谭仲江带至中山市坦洲镇，强行将谭仲江所有的的位××镇房产过户至张琦龙名下，张琦龙支付该房屋贷款、过户费等共计40.6万元后，以130万元出售该房屋并将全部售房款占为己有，从中非法获利89.4万元。10.王某2因经营鹏飞商行周转资金困难向张琦龙借贷逾百万元。2017年11月下旬至2018年1月间，张琦龙为向王某2讨要债务，指使被告人薛凯利长期到王某2经营的克拉玛依区鹏飞商行，每日监管营业额并向张琦龙汇报，通过跟随王某2同住，结算货款，薛凯利从鹏飞商行营业额中每日抽取150元作为报酬等方式强行介入商行经营。12月9日王某2朋友电话报警后，民警予以处理。张琦龙仍指使薛凯利持续数天强行介入商行经营、跟随王某2同住等。同年12月底，因王某2无力偿还张琦龙债务，张琦龙找到高某商议，由高某以3%的月息向王某2借款30万元，同时将克拉玛依区鹏飞商行以30万元转让给高某，2018年1月初，该商行营业执照经营者变更为高某，张琦龙将30万元占为己有。被告人薛凯利获利约5000元。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人张琦龙、李卫、李峰、苏泽世、徐辉的供述、证人张某8的证言相互印证，可以证实张琦龙会经常叫欠他钱的人到其南苑小区的办公室去“训话”问怎么还钱，什么时候还钱，以此方式逼迫还钱。在2016年5月份，李卫、李峰借了张琦龙的钱后，张琦龙就经常叫二人到其办公室“训话”，说话时手中还玩着刀子，每次让二人待在办公室不能离开，每次有2到3个小时，也有4到5个小时的客观事实。2.被告人张琦龙、马军、苏泽世、李卫、谭仲江的供述、证人李某2（曾用名李杰）的证言、微信聊天记录、中山市不动产登记资料证明表、不动产登记申请书、房地产交易审核表、房地产权证（他项证）签收表、确认书、广东省房地产买卖合同（适用于二手楼买卖）、二手房交易缴款通知书、广东增值税普通发票、税收缴款书（上述均为3份）、刘家文、张琦龙、刘秀云身份证复印件、房产平面图、刘家文用地图、中山市商品房销售登记备案表、商品房产权权属证明书、中山市坦洲镇界狮南路63号豪逸半岛花园5座2单元103房用地示意图等证据相互印证，可以证实2016年5月初谭仲江因资金周转不开，从张琦龙处借了5万元，之后因开百家乐场子借了张琦龙10万元，在退出该赌场时承担了13万元的赌场亏损，在7月初从张琦龙处借了7万元，借款共计约35万元左右。之后，张琦龙为讨要该借款，2016年8月中旬某日，张琦龙找到从乌苏返回克拉玛依的谭仲江逼迫其还钱，且安排马军、苏泽世等多日限制谭仲江的人身自由。当日晚上24时左右，马军将谭仲江带到其西月潭的房子，叫来苏泽世留下盯着谭仲江，马军让谭仲江交出手机；到次日上午8时左右。苏泽世离开，马军将谭仲江带至其南苑小区的房子不让离开，之后的10天期间，马军一直限制谭仲江的外出和对外联系，只能和其前妻及女儿联系。晚上谭仲江和马军睡在一个床上，看着谭仲江不让其离开；之后张琦龙又让谭仲江在其家住了3、4天，门被反锁限制其离开。之后张琦龙、马军、李某2等人带着谭仲江去珠海办理过户，没有办好，又从珠海到四川待了几天，之后从四川再回到珠海，期间马军一直和谭仲江在一起，盯着谭仲江，谭仲江因知道张琦龙为了追账曾经对李卫、李峰、张明礼实施过暴力，打过他们，因害怕不敢反抗。第二次到珠海时张琦龙强迫谭仲江出具了授权委托书，拿了房产证等，把房子过户给张琦龙，之后张琦龙付清了房贷及过户费用共计40.6万元，将房屋以130万元出售给他人，张琦龙将房款据为己有的客观事实。3.被告人张琦龙、薛凯利供述、被害人王某2陈述、证人张某9、古某、高某、张某2证言，王某2身份证复印件、个体工商户登记情况、转让协议、张琦龙手机内照片等证据相互印证，可以证实王某2因经营困难，分别于2016年4月向张琦龙借款40万元（月息分别为5%）、2017年7月向张琦龙借款30万元（月息为10%）、8月向张琦龙借款20万元（月息为4%），共90万元，王某2还过60万元，张琦龙又给王某2支付房租17万元、烟款12万元左右。王某2也借了张某9的50万元。之后，王某2无力偿还借款。2017年11月下旬开始，张琦龙安排薛凯利到王某2经营的鹏飞商行，张某9安排了李帅超开始跟着王某2一起前去结算货款，不结算货款的时候，王某2白天在鹏飞商行收银，监督商行的经营情况并向张琦龙汇报，晚上就与李帅超一起跟王某2回去住，盯好王某2。薛凯利每天从商行的营业额里抽取150元作为报酬,获利约5000元。期间，王某2只能动用店里的营业额进行日常开支、进货等，其他盈利的钱都不准动用。高某因之前向张琦龙借过钱认识。2017年12月份，张琦龙说由他担保以月息3%让高某借给王某230万元周转三个月，高某说他不要利息，王某2还不了，就让张琦龙负责还款。2018年1月初某日22时到23时左右，张琦龙让高某带现金30万元到鹏飞商行，张琦龙手写了一份转让协议，将协议和现金30万元拍照，让王某2拿着协议读了并进行摄像，之后将鹏飞商行过户给了高某，张琦龙将30万元占为己有的客观事实。关于其提出该商行系王某2自愿转让，且30万元系张琦龙支付的辩护意见。经查，现有证据足以证实张琦龙强迫王某2交易商行的事实，且其银行卡明细仅能证实张琦龙有30万元的支出和收入，并不足以证实系其出资30万元转让费，故不予采信。关于被告人张琦龙、被告人马军及其辩护人提出其未参与强迫谭仲江交易房产的辩解辩护意见。经查，谭仲江与张琦龙之间存在债权债务关系，但谭仲江不可能不顾及自身将利益拱手让人。而张琦龙为了索取债务，指使马军等人非法限制谭仲江人身自由长达十多天后，将其带往中山，先诱使谭仲江出售房产所得交张琦龙用于高利放贷，后强行要求谭仲江将该房产过户至张琦龙名下，且在谭仲江不知情的情况下出售房产获利。其间，虽未使用委托马军办理过户的公证委托书，但马军先参与限制谭仲江人身自由，后随行前往中山，途中不乏看管之责。故上述辩解辩护意见不能成立，本院依法予采信。（五）寻衅滋事、高利放贷违法事实11.2016年7月某日，张琦龙指使马军向李峰讨要高利贷，马军遂伙同苏泽世将李峰拉至克拉玛依区阿山路桥下殴打。12.2017年12月2日中午，张琦龙为讨要高利贷，伙同薛凯利、张某2将王某2拉至克拉玛依市重油公司后的防风林内殴打。13.2014年至2017年11月期间，张琦龙以月息10％先后向王某1、武某、董某1等12人非法放贷共计313.6万元。（详见高利放贷一览表）上述事实有如下证据可以证实：1.被告人李峰、马军、李卫、苏泽世供述相互印证，可以证实2016年7月某日，因李峰一直没有向张琦龙偿还借款，受张琦龙的安排由苏泽世开车拉着李峰、李卫到了阿山路桥下，马军对李峰进行了殴打，苏泽世上前将马军拉开的客观事实。2.被告人张琦龙、薛凯利供述、证人张某2、王某2证言相互印证，可以证实因王某2欠张某2钱没有还，2017年12月2日中午，薛凯利受张琦龙安排驾车将张琦龙、张某2、王某2拉到重油公司后的防风林处，张琦龙、张某2对王某2进行了殴打的客观事实。3.被告人张琦龙、徐辉的供述、证人王某1、张某8证言及证人赛迪尔丁·赛买提、哈某、董某1、郭某1、韩某、蒋某、武某、伊某、吐某、王某4、谢某等13人公积金提取情况、欠条、张琦龙手机内借条、转让协议、合同、涉案房产产权变更、还款证明、张琦龙尾号1313银行卡交易明细等照片相互印证，可以证实其向多人高利放贷的客观事实。（六）诈骗犯罪事实14.2016年年初，被告人张琦龙以月息10%给蒋某借款50万元，要求蒋某提供与张某3（现名张喜胜）已签订买卖协议的××区房产作为抵押。2017年1月19日，张琦龙以蒋某用于抵押的房产不在其名下为由，再次要求蒋某将房产公证委托马军全权处理。同年1月26日，张琦龙假借需要资金为由，由其作担保，介绍其初中同学吕某帮蒋某平账；用于平账的51.7万元由张琦龙提供，由吕某转至蒋某，蒋某将其中的50万元用于清偿张琦龙欠款。同年7月4日，张琦龙指使马军持公证委托书将蒋某抵押的TYD-358号房产变更登记于张琦龙、于某名下。经鉴定，该房产价值280万元。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人供述和辩解（1）张琦龙的供述和辩解证实2015年4月蒋某从张琦龙处借了35万，约定月息5%，到2015年12月份蒋某仍未归还，算下来本金加利息蒋某欠我55万，因为张琦龙急需用钱，张琦龙将吕某介绍给蒋某，让吕某来给蒋某平欠张琦龙的账，蒋某将碧海家园358号房产作为抵押，并于2017年1月26日吕某将55万归还张琦龙。大农业碧海家园358号房产是张琦龙从张某3处购买的，当时是让马军帮张琦龙公证的。（2）马军供述和辩解证实马军受蒋某委托办理他的大农业一套房产公证，过户时蒋某不在场，当时马军在公证书上签字，蒋某的这套房产最终到了张琦龙名下。大农业碧海家园358号房地产是蒋某欠张志龙钱，蒋某以这套房子做抵押，之后有一对夫妻将这套房子公证到马军名下。2.被害人蒋某陈述证实2016年年初的时候，蒋某在张琦龙处借50万元，月息10%，蒋某就将他从朋友那购买的但还未过户的大农业碧海家园358号房产的买卖协议抵押给张琦龙，之后还了本金20万，剩余未还。2017年年初时，张琦龙跟我清算时本金加利息共计欠48万，张琦龙说急用钱，便介绍吕某给蒋某平账，月息5%，蒋某便答应了。随后，吕某扣除第一个月利息给蒋某打款47.5万元。2017年5、6月份，张琦龙知道蒋某的钱也没有还，抵押的房子还是他人名字，就让蒋某将大农业碧海家园358号房产公证到马军名下，让马军可以全权处理。之后，蒋某就带着他的朋友、马军到公证处将房产公证在马军名下，公证书放在张琦龙处。蒋某还和吕某签了一份70万（本金加利息）借款协议，2017年8、9月份，吕某因需要用钱让蒋某还钱，张琦龙主动跟蒋某说帮他还欠吕某的75万元。2017年12月份的时候，张琦龙跟蒋某清算，共计欠张琦龙120万左右，张琦龙已将碧海家园358号房产过户到他自己名下。到公证处将买卖协议做公证，让马军有全权代理的权利的，蒋某是自愿的。但过户到张琦龙名下，蒋某是不愿意的。张琦龙过户房产蒋某压根不知情。3.证人证言（1）证人吕某证言证实吕某和张琦龙是初中同学，关系还可以。2017年冬天的时候，张琦龙让吕某给蒋某借点钱，当时吕某没有钱，张琦龙就提议说钱由他出，然后让吕某再转借给蒋某，然后吕某同意了。吕某将张琦龙转过来的钱全部转给了蒋某，金额好像是40万元。吕某没有拿过张琦龙的好处费，也没有收过蒋某的利息。吕某和张琦龙有债务往来，总体算下来，张琦龙还欠吕某6万元。吕某通过张琦龙见过蒋某，当时张琦龙说蒋某需要钱给工人发工资，吕某说自己没有钱，张琦龙说他找钱，以吕某的名义借给蒋某；吕某问张琦龙为什么不是他直接借给蒋某，张琦龙说自己和蒋某是朋友，让吕某出面，蒋某不好意思不还。张琦龙把51.7万元转入吕某的银行卡，吕某就直接将这51.7万元转给蒋某了；张琦龙说他自己负责问蒋某要钱，吕某什么都不需要管；因为这些钱都是张琦龙的，吕某也没有管这些钱到哪去了，怎么还。吕某尾号2629工商银行卡明细显示2017年7月3日、7月4日张琦龙尾号1313的工商银行卡给其这张卡转款共计70万，是张琦龙转给吕某，让他以自己的名义借给陈某1（女）的，陈某1好像打了一个借条，具体数额记不清楚了。这70万元当天取现40万元交给张琦龙了，剩下的30万元通过吕某同事李某36222023003000220666账号还给张琦龙了。吕某就给张琦龙转过这两次钱，张琦龙给他说的就是帮忙，他也没拿钱。吕某提到蒋某向他出具过借条，但均被张琦龙拿走了。（2）证人张某3证言证实十几年前，蒋某从张某3处将碧海家园358号购买，双方只签了一份买卖协议，未过户。2018年6月份时候，张某3在通讯购买房子时，查询碧海家园358号房产在张琦龙名下。2017年1月19日，张某3和他妻子到克拉玛依市公证处做一份公证、委托书，委托马军自行联系受让方。这套房子是卖给蒋某的，当时是蒋某让张某3带着他爱人去公证处办公证，让他们委托马军处理房产，张某3现在的名字是张喜胜，做委托、公证时是张某3。（3）证人马某1证言证实马某1在克拉玛依自然资源局克拉玛依区（城郊）分局不动产登记中心工作。经查询，碧海家园358号房产现在在张琦龙和于某名下，第一权利使用人叫张某3。办理转让手续的时候是张某3委托马军办理的。有委托书、公证书等手续，办理转让时实际使用人可以不在场的。2017年7月3日递交房屋权交易单。（4）证人于某证言证实2016、2017年左右，于某老公张琦龙让吕某到政府二号楼服务大厅柜台签字，当时签署的是和土地、房屋有关的文件，现在想可能是克拉玛依市××区）宗地。（5）证人李某3证言证实李某3不认识张琦龙，认识吕某，其持有尾号0666工商银行卡于2017年5月14日给张琦龙银行卡转款60万元，7月5日分2笔给张琦龙银行卡汇款30万，均是其单位领导吕某让他帮忙在柜台汇款，具体数额记不清了；还将这张卡给吕某用过，后面还回来了。（6）证人杨某2证言证实2017年7月4日，杨某2在工商银行找该行工作人员聊天时，该行工作人员李新明让其将自己尾号7672银行卡过账40万元以提高星级额度；当日有人将40万元转入该账户，但十分钟之内又转出其账户，非本人操作，不认识张琦龙。4.书证（1）张琦龙工商银行尾号751313于2017年1月26-27日分三笔出账共计51.7万元，2017年1月26日进账50万元，2017年7月3日-4日分四笔出账共计70万元；（2）吕某工商银行尾号962629于2017年1月26日-27日分三笔进账共计51.7万元，2017年1月26日出账51.7万元，2017年7月3日-4日分四笔进账共计70万元；（3）蒋某工商银行尾号256881于2017年1月26日进账51.7万元，当日出账50万元；（4）李某3提供中国工商银行交易凭证证实2017年7月4日吕某将其尾号2629工商银行账户40万转账存入杨某2账户；以及2017年7月5日转入李某3尾号0666账户分2笔取出共计30万元，当日转入张琦龙尾号1313工商银行卡。（5）从油城公证处调取的委托书、公证书、公证询问笔录证实2017年1月19日张某3夫妻委托马军全权代理房屋转让手续。（6）从克拉玛依自然资源局克拉玛依区（城郊）分局调取的碧海家园358号国有土地使用证、房屋产权交易受理单、不动产登记申请表、公证书、委托书证实2015年碧海家园358号房产土地使用权人为张某3，2017年7月3日、7月4日张琦龙、于某与马军（凭借张某3与马军公证的委托书和公证书）去申请过户登记于张琦龙、于某名下。（7）涉案物品估价鉴定结论证实涉案房产碧海家园358号价值280万元。上述证据可以相互印证，证实被告人张琦龙向蒋某出借50万元，通过自行出资、以他人名义平账、当日资金回流、委托公证、最终过户等种种手段谋得价值280万元的房产，即被告人张琦龙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“制造资金走账流水”、“转单平账”等手段非法占有他人财产的客观事实。同时本院认为，本案发生于被告人张琦龙与马军纠集形成恶势力犯罪团伙一年有余之时，二人长期混迹一处，相互之间具备心照不宣的高度默契，不能单独或割裂看待马军主观上是否明知张琦龙具有非法占有他人财产的目的，本案正是基于马军的委托代理行为，配合张琦龙完全占有他人财产，故被告人张琦龙提出其和蒋某之间有真实借贷且分文未还，以及被告人马军的辩护人提出，马军没有诈骗犯罪故意与客观行为，合法接受他人委托办理房屋过户是民事委托代理行为，公诉机关指控马军诈骗罪事实不清、证据不足的辩解辩护意见不能成立，本院依法不予采信。（七）诬告陷害犯罪事实15.2018年10月至2019年9月，被告人张琦龙因涉嫌犯罪被羁押于克拉玛依市看守所期间，多次扬言报复办理自己案件的公安机关侦查人员及主管领导，其通过向同监室人员打听案情，索要起诉书、判决书等形式，将他人案件信息与自己主观臆想相结合，编造其案件承办人及主管领导徇私枉法、充当黑恶势力犯罪保护伞的事实，通过口头、书面举报等多种方式向多部门实名举报，意图使上述人员受刑事追究。经核实，张琦龙举报内容均被查否。上述事实有如下证据可以证实：1.办案单位从克拉玛依区人民法院调取的张琦龙等人起诉书、量刑建议书及送达回证等相互印证，证实公诉机关指控张琦龙等人系恶势力犯罪团伙，张琦龙涉嫌开设赌场、寻衅滋事、敲诈勒索等多个罪名以及被羁押原因的客观事实。2.克拉玛依市检察院疑似“保护伞”线索移交单、线索移交函及送达回证、张琦龙提交19页举报材料、克拉玛依市中级人民法院情况说明、市扫黑办转办张琦龙手写19页举报信（呈中央第二十一督导组）、中院信访办收到唐某1书写的举报材料复印件共4页、唐某1在克拉玛依市检察院信访情况、线索移交单和移送函相互印证，证实张琦龙、唐某1举报公安人员是“保护伞”并要求追究责任，分不同途径进行多次重复举报，唐某1多种途径不停信访的客观事实。3.证人杨某3、向某、郑某证言证实2019年5月驻市看守所检察市收到张琦龙共19页举报材料后，分别移交到克拉玛依市纪委信访办和克拉玛依市扫黑办、市检察院、市纪委监委，由市纪委监委受理的客观事实。4.克拉玛依市信访局出具的情况说明和信访件基本信息证实自2018年以来，唐某1多次到克拉玛依市信访局上访反映张琦龙涉法涉诉问题，存在缠访闹访情形的客观事实。5.2019年10月30日，克拉玛依区扫黑办出具“关于唐某1到克拉玛依区扫黑办提交举报材料的说明”、张民庆（系张琦龙父亲）举报信1份、2019年7月2日唐某1向区扫黑办提交的反映胡克成、李某2为首的黑社会组织同克区公安分局原副局长张某10等人关系网组成的保护伞相互勾结……材料共4页、区扫黑办疑似“保护伞”线索移交单（2019年7月17日）、市扫黑办线索发回单（2019年7月17日）证实唐某1同一份举报材料多头举报，举报内容已有相关部门受理核查，市扫黑办不再重复受理该举报线索的客观事实。6.证人张某11、张某12、李某4、王某5、白某1、王某6、李某2、杨某4、白某2、马某2、洪某、徐某2、董某2、范某、肖某1、张某13、郭某2、薛某、王某7、邱某、马某3、刁某、叶某、周某2、王某8等同监室人员25人证言相互印证，证实张琦龙在监室喜欢打听别人的案子情况、看他人的起诉书或判决书、唆使同监室人员不认罪、利用监室他人案情杜撰书写失实举报材料，举报张某10、丁某、郭某3等人，意图使他们被追究刑事责任，张琦龙举报材料提及刘金辉案件情况不是真实的、并扬言要弄死办他案子的人，证实张琦龙举报材料来源、举报目的等客观事实。7.证人李某5、马某4、徐某3证言、律师委托书签订时间及会见时间、律师会见制度、克拉玛依市看守所提交证据的接受证据材料清单相互印证，张琦龙委托的一、二审律师三人前后会见共24次，张琦龙二审辩护律师曾多次听其口头说过要举报公安部门办案人员，且律师曾帮助携带纸条被发现没收的客观事实。8.克拉玛依市公安局提供的接受证据材料清单、疑似“保护伞”线索移交单（涉纪1、2号）、核查报告、张琦龙手写呈马涛局长检举信（举报张某10、丁某等人材料共10页）、询问笔录、告知书、核查结论反馈说明、判决及裁定书、唐某1写给张琦龙书信、中央扫黑除恶督导组转办张某10、郭某3威胁、作假证诬告张琦龙举报材料相互印证，证实经克拉玛依市公安局调查核实张琦龙等人恶势力犯罪团伙案件经过公安机关侦查、检察机关审查起诉、法院审理等司法程序，目前未发现胡克成、张某10、郭某3与本案有关。该线索非涉黑涉恶线索。杨森从事卖淫案线索反映的主要事实已基本查清，且在接到唐某1举报线索前已立案侦查，该线索非涉黑涉恶线索的客观事实。9.克拉玛依市公安局扫黑办提交的有关唐某1举报材料及核查、处理情况报告证实，经克拉玛依市公安局扫黑办经调查核实，线索中提及的故意杀人、故意伤害、开设赌场、卖淫等案件指刘金辉等人故意伤害致人死亡案、班高参、陈龙江等人故意伤害致人死亡案、余卫领等人开设赌场案、魏东等人开设赌场案，均经过公安机关侦查、检察机关审查起诉、法院审理等司法程序，目前未发现被举报人胡克成、张某10与上述案件有关；杨森组织卖淫案（20190504已立案侦查）、博达银都酒店存在有偿陪侍案目前亦均未发现涉及胡克成、张某10、未发现胡克成涉及我市毒品案件，该线索非涉黑涉恶线索的客观事实。10.刘金辉故意伤害案新疆自治区高级人民法院终审判决书、班高参、陈龙江故意伤害案克拉玛依市中级人民法院刑事判决书及刑事附带民事裁定书、魏东等人开设赌场案克拉玛依市中级人民法院刑事裁定书与上述克拉玛依市公安局核查唐某1举报三条线索核查报告相互印证，证实该三案件经司法程序审理完毕，未发现张琦龙、唐某1举报张某10、胡克成与案件有关的事实。张琦龙母亲唐某1举报公安系统公职人员线索经过核查均失实的客观事实。11.克拉玛依市监委办公室出具关于对张琦龙、唐某1实名举报我市公安系统公职人员充当黑恶势力“保护伞”问题调查情况说明及张琦龙提交中央驻新疆第二十一督导组19页举报信证实张琦龙、唐某1举报公安系统公职人员系黑恶势力“保护伞”的线索经核查失实的客观事实。12.余卫领等人利用境外网络赌博平台开设赌场案件刑事判决书二份、陈龙海等人恶势力犯罪集团刑事判决书二份、余卫领等人非法经营、开设赌场等刑事判决书、张皖新故意伤害案刑事判决书、杨森涉嫌组织卖淫案（20190503）立案决定书、龚忠虎等人开设赌场案（20180212）立案决定书、关军等人开设赌场案（20180210）立案决定书、张某4等人开设赌场案（20180211）立案决定书、曾玉风等人开设赌场案刑事判决书二份、文超源涉嫌开设赌场案刑事判决书一份、文超源在逃人员登记/撤销表（20170309）上网追逃及抓获时间20180802证实张琦龙举报材料涉及人员均被追究刑事责任，举报材料内容不属实的客观事实。13.证人唐某1询问笔录证实其举报的事情是听社会上的人和二审时张琦龙在法庭上所说，且举报人唐某1拒绝在克拉玛依市公安局反馈的核查结果上签字；同时证人张某1、王某9证言证实张琦龙举报材料内容不属实的客观事实。14.克拉玛依市公安局克拉玛依区分局出具情况说明一份，证实因张琦龙、唐某1举报，14名同志先后被约谈，影响队伍建设和业务工作开展的客观事实。15.证人张某10、丁某、郭某3、那某.那木斯拉、唐某2证言及丁某、郭某3自述材料情况说明证实因张琦龙及其母亲唐某1的不实举报致其被市纪委监委、市委政法委等多部门约谈，严重打击工作积极性，调查谈话对其工作、生活、心理等各方面造成很大影响的客观事实。上述事实相互印证，足以证实被告人张琦龙针对其案件的公安机关办案人员，采用道听途说、主观臆测的方式捏造事实，意图使他人受到刑事追究的主观意愿，故其提出不构成犯罪的辩解意见不能成立，本院依法不予采信。二、本案被告人实施的其他违法犯罪事实（一）被告人李卫等人开设赌场的事实16.2015年7、8月至2016年1月期间，被告人李卫在与苏红军二人共同居住的××区的家中，开设“螺丝胡”赌场，先后开设60场，每场抽头800元，抽头渔利共计4.8万元，被告人苏红军明知李卫开设赌场而提供场所。17.2017年10月至11月期间，被告人李卫伙同沈志忠（绰号三娃子，另案处理）在被告人罗紫所有的××区家中地下室开设“普拉斯”赌场，先后开设36场，每场抽头2万元，抽头渔利共计72万元，每场抽头渔利扣除部分费用及返还参赌人员的钱款，李卫每场实际获利1500元左右，共计获利5.4万元。罗紫明知李卫开设赌场而提供场所。18.2017年11月至2018年1月期间，被告人李卫在承租的被告人石新喜的××区房内开设“螺丝胡”赌场，先后开设10场，每场抽头1200元，抽头渔利共计1.2万元，被告人石新喜明知李卫开设赌场而提供场所。19.2018年1月底至2月初期间，被告人李卫伙同陈继国（在逃）在××区房、汇福小区茶室、森香水岸小区西环路别墅区旁茶楼、如意苑14幢7号楼等地先后开设“普拉斯”赌场，李卫负责召集参赌人员、抽钱，被告人孙大鹏负责在赌场给参赌人员放水。该赌场先后开设10场，每场抽头2万元，抽头渔利共计20万元，每场抽头渔利扣除部分费用及返还参赌人员的钱款，李卫每场实际获利1500元左右，共计获利1.5万元。20.2017年8月至10月期间，被告人韩海彬、黄建安、朱菱（均另案处理）等人在后山采用搭建帐篷的方式，组织“百家乐”赌场30余场，每日庄家筹备赌资10万元，为赌客准备筹码10万元，累计赌资流水600万元，期间，被告人孙大鹏在该赌场为赌客提供资金，共计获利1.8万元左右。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人李卫、苏红军、李峰、石新喜供述，证人张某4、肖某2、付某证言、赌场记账笔记本、辨认笔录相互印证，可以证实东盛小区7幢13号是苏红军名下房产。李卫和苏红军离婚后，李卫当时还住在这里，一直有房子钥匙。2015年7月，李卫说要在房子里开赌场，苏红军没有同意，到了8月份苏红军看到房子里已经摆了麻将机，李卫召集了人进行赌博，也就没有说什么。2015年8月份开始，每周两三次，这几年一直在断断续续再开，每场开始抽800元，后面的抽头1200元，先后总共开了大概60场，抽头有4.8万元的客观事实。2.被告人李卫、李峰、罗紫供述、证人张某4、付某、柴某、吴某、杨某1、龙某、肖某2、陈某2等八人证言、搜查笔录及罗紫记账笔记本、辨认笔录相互印证，可以证实在2017年11月份，李卫、三娃子（沈志忠）在罗紫的御景园25幢3号别墅地下室内开普拉斯赌场，李卫联系了参赌人员到场子上赌博，该赌场一场4个小时，每把抽取200元，每场大概抽2万元到3万元，钱都放在盒子里，先从盒子里抽钱7000元到8000元出来支付场地费等剩下的由李卫、三娃子平分，盒子里剩余的钱都是参赌人员平分，李卫每场实际获利1500元左右，该赌场开了有36场左右，抽头有72万元，共计获利5.4万元的客观事实。3.被告人李卫、石新喜供述、证人付某、柴某证言相互印证，可以证实2015年很多人到李卫东盛小区的房子，李卫就租了石新喜康城如意苑22-1-1202号的房屋，将房屋简装后住进去，不付租金。石新喜在野外工作，不上班时也住在这个房子，二人逐渐发展成了男女朋友关系，2017年11月至2018年1月期间李卫在该房屋内开设“螺丝胡”赌场，召集参赌人员参赌，每场4个小时，抽1200元，总共开了10场左右，石新喜是知道李卫在房子里开赌场的，也上场子上参赌过的客观事实。4.被告人李卫、孙大鹏供述、证人党某、杨某1、龙某、陈某2的证言相互印证，可以证实2017年12月李卫、陈继国商议开普拉斯场子，二人否找人来参赌，找孙大鹏到场子放水，先后在如意苑22幢1单元802房、汇福小区茶室、森香水岸小区西环路别墅区旁的茶楼、如意苑14幢7楼的房子开设了10场左右，每场大概4个小时，没把抽头200元放盒子里，每场能够抽2到3万元，先从盒子里抽钱6000元到7000元出来支付场地费、孙大鹏的工资等剩下的由李卫、陈继国平分，李卫每场实际获利1500元左右，盒子里剩余的钱都是参赌人员平分的客观事实。5.被告人孙大鹏供述、同案犯韩海彬、屈芳供述、证人谢某、党某相互印证，可以证实2017年8月至10月期间，被告人孙大鹏在韩海彬、黄建安、朱菱等人在后山组织的30余场“百家乐”赌场中为赌客提供资金获利1.8万元左右的客观事实。本案中，被告人罗紫已给被告人李卫提供场所开设赌场，本起事实是再次提供场所，其主观恶意较深，犯罪积极性较高，且在聚众开设赌场中，提供场地起到主要作用，并非次要辅助作用，且同样情节中，苏红军、石新喜均未认定从犯，故重审时公诉机关变更指控，认为李卫、罗紫地位作用相当，不划分主从犯，本院依法予以支持。（二）被告人苏泽世、薛凯利故意伤害犯罪事实21.2017年11月8日1时许，苏泽世在××区下，因倚靠在车牌号为×××机动车左前大灯附近抽烟，与醉酒车主郜巍发生争执，二人遂互殴。此过程中，苏泽世用拳击打郜巍面部，致使郜巍鼻骨粉碎性骨折，经鉴定，系轻伤二级。被告人苏泽世已赔偿被害人损失并获得谅解。22.2016年12月29日5时许，薛凯利在克拉玛依区油建北小区白羊座酒吧，酒后与被害人达某汗·白山拜等人发生争执并互殴，薛凯利手持啤酒瓶碎片划伤达某汗·白山拜的左侧面部，致其左侧面部软组织挫裂伤并组织缺损，左侧外伤性腮腺瘘，经鉴定，系轻伤一级。被告人薛凯利在现场被公安机关查获，到案后如实供述了故意伤害的全部事实，已赔偿被害人损失并获得谅解。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人苏泽世供述、证人李某6、任某证言、被害人郜某陈述、诊断书及CT报告单、鉴定意见书、辨认现场笔录、赔偿协议及谅解书、收条相互印证，可以证实2017年11月8日凌晨1点左右，李某6开车送喝了酒的郜巍回到碧水云天碧水苑19幢二单元楼下准备上楼时，发现苏泽世依靠在郜巍车前引擎盖上，郜巍让苏泽世不要靠他家车，苏泽世没说话也没离开，郜巍遂上前用右手推了苏泽世胳膊，卡苏泽世脖子等，之后两人发生言语和肢体冲突，苏泽世拳击到郜巍面部，将其鼻子打流血并摔倒在地。公安巡逻警察赶到现场处理，之后经鉴定，郜巍鼻骨粉碎性骨折，系轻伤二级的客观事实。2.被告人薛凯利供述、证人郭某4、朱某、阿斯卡尔·对山证言，被害人达某汗·白山拜陈述，鉴定意见书、辨认现场笔录及照片、视听资料（酒吧监控）、赔偿协议及谅解书、收据及工商银行转账凭证等证据相互印证，可以证实公诉机关指控的犯罪事实。三、其他关联事实及相关证据另查，被告人李卫、李峰、石新喜、苏红军、罗紫被抓获归案；被告人李卫到案后规劝谭仲江、徐辉、封魁投案；被告人谭仲江规劝邓捷投案自首；被告人苏泽世、张明礼、薛凯利经电话传唤，到案后能够如实供述全部犯罪事实。被告人罗紫规劝王某9、徐辉二人归案，向公安机关提供二条重要线索协助侦破其他案件。被告人马军、孙大鹏经上网追逃被抓获归案；被告人张琦龙经电话传唤到案后未能如实供述犯罪事实。另查，公安机关从被告人孙大鹏处扣押现金15000元，从被告人张琦龙扣押金色华为MHA-AL00手机一部。另查，依法冻结并扣划张琦龙昆仑银行卡中资金58432.63元；查封张琦龙、于某共有克拉玛依区农业开发区碧海家园TYD-358号（占地面积9亩）及张琦龙所有的××区商铺各一套；在诉讼过程中，2019年1月3日被告人罗紫缴纳罚金20万元，2019年2月27日邓捷缴纳罚金3万元，2019年3月21日石新喜缴纳罚金1万元，2019年12月5日被告人李峰退缴赃款1万元，2020年6月5日被告人孙大鹏退缴赃款20.6万元。2020年4月23日本院收缴罗紫取保候审保证金1万元，5月29日本院收缴石新喜取保候审保证金1万元。上述事实有如下证据可以证实：1.被告人常口信息13份及徐辉户籍信息可以证实14名被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。2.到案经过及立功情况说明可以证实被告人张琦龙、苏泽世、谭仲江、李峰、薛凯利、徐辉、张明礼、邓捷等人均是经电话传唤或经规劝主动到案，罗紫被抓获归案；罗紫规劝徐辉、王某9归案以及检举其他犯罪、李卫规劝谭仲江、徐辉归案、谭仲江规劝邓捷归案的客观事实；3.新疆克维吾尔自治区拉玛依市白碱滩区人民法院（2008）白刑初字第45号刑事判决、院（2010）克刑初字第82号刑事判决书，本院2011）克刑初字第175号刑事判决书及新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院（2011）克中刑二终字第53号刑事判决书、克区公（治）决字〔2007〕第897号行政处罚决定书、伊州劳审字〔2011〕45号决定书、可以证实本案被告人刑事犯罪、行政处罚及劳教的情况。4.扣押物品清单可以证实本案扣押物品情况。5.另案处理人员登记表可以证实涉案人员党某（已生效）、陈继国（已审理）、沈志忠均被上网追逃。本院认为，被告人张琦龙纠集马军、苏泽世、张明礼、薛凯利等四人实施开设赌场、敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法高利借贷、诈骗等一系列违法犯罪，采取暴力手段树立威望，对他人形成心理控制，强迫李卫、李峰、徐辉及安排谭仲江参与开设赌场，属于恶势力犯罪。被告人张琦龙、马军、苏泽世、李卫、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜分别共同开设赌场，其中，张琦龙、马军、苏泽世、李卫、李峰、张明礼、谭仲江、徐辉、邓捷涉及准备用于赌场的赌资流水均达到3000万元、孙大鹏涉及准备用于赌场的赌资流水达到3600万元，涉及张琦龙抽头渔利累计80.6万元、马军、苏泽世抽头渔利30.6万元、李卫抽头渔利178.6万元、李峰、张明礼抽头渔利50万元、孙大鹏从中获利21.8万元；罗紫涉及抽头渔利累计122万元、苏红军涉及抽头渔利累计35.4万元，均系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应处期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；被告人石新喜涉及抽头渔利1.2万元，其行为均已构成开设赌场罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。其中，在指控的第1起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；谭仲江、马军、苏泽世、孙大鹏、邓捷起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫、李峰、徐辉被胁迫参加该起犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条之规定，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在第2起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；马军、苏泽世、苏红军起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；李卫被胁迫参加该起犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十八条之规定，系胁从犯，应当按照犯罪情节减轻处罚。在第3起犯罪事实中，李卫、李峰、张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；张明礼起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。第4起犯罪事实中，张琦龙起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯。在第17起犯罪事实中，李卫、罗紫地位、作用相当，不宜划分主从犯。在第19起犯罪事实中，李卫起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，系主犯；孙大鹏起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。在第20起犯罪事实中，孙大鹏起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人张琦龙以非法占有为目的，以暴力、威胁手段索取他人财物共计66万元，属于数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。其中30万元未实际取得，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙、马军以非法占有为目的，以暴力手段劫取他人财物共计6000元，其行为已构成抢劫罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张琦龙起主要作用，系主犯；被告人马军起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙、马军、苏泽世非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；被告人张琦龙起主要作用，系主犯；马军、苏泽世起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张琦龙、马军以暴力、威胁手段，强迫他人交易房屋、商行，其中张琦龙犯罪数额共计119.4万元，马军犯罪数额89.4万元，其行为均已构成强迫交易罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人张琦龙、薛凯利采取滋扰、缠闹等“软暴力”手段非法讨债，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人张琦龙、马军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计228.3万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。被告人张琦龙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重，其行为已构成诬告陷害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制。被告人苏泽世、薛凯利故意伤害他人身体致轻伤，其行为均已构成故意伤害罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人张琦龙、马军、苏泽世、薛凯利均犯数罪，应当数罪并罚。被告人李卫、谭仲江劝说他人投案自首，及重审阶段被告人李卫举报他人犯罪经查实立案，均系一般立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏泽世、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、邓捷经电话传唤或他人规劝主动到案，并如实供述全部犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人薛凯利在经电话传唤到案，原审虽未如实供述其寻衅滋事犯罪事实，但在重审阶段签署认罪认罚具结书，可以认定其归案后能如实供述全部犯罪事实，构成自首情节；在故意伤害犯罪中，被现场抓获归案，到案后其能够如实供述故意伤害全部犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李卫、苏红军、孙大鹏到案后能够如实供述全部犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人李卫、罗紫曾因犯赌博犯罪被判处刑罚，仍再次犯罪，具有前科，可酌情从重处罚；被告人罗紫到案后能够如实供述全部犯罪事实，并且规劝二人归案，向公安机关提供二条重要线索协助侦破其他案件，具有多次立功情节，足以反映其悔罪态度，对其适用缓刑不致再危害社会。同时考虑到被告人苏泽世、薛凯利、李卫、李峰、谭仲江、徐辉、张明礼、孙大鹏、罗紫、邓捷、苏红军、石新喜等12人在重审阶段均能自愿认罪，并签署《认罪认罚具结书》，其中苏泽世悔罪态度明显，均应依法从宽量刑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百六十三条、第二百三十八条、第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第二百四十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第五十四条、第五十五条、第五十八条、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张琦龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币100.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月19日起至2043年2月18日止）二、被告人马军犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币35.3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月3日起至2036年4月2日止）三、被告人苏泽世犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起至2023年8月22日止）四、被告人薛凯利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2021年6月9日止）五、被告人张明礼犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2020年9月9日止）六、被告人李卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2026年2月9日止）七、被告人李峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2023年8月9日止）八、被告人谭仲江犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2022年9月9日止）九、被告人孙大鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币5万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2021年12月4日止）十、被告人徐辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年12月26日止）十一、被告人苏红军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年11月26日止）十二、被告人邓捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币3万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年3月26日止）十三、被告人石新喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2020年5月26日止）十四、被告人罗紫犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）十五、被告人张琦龙赌资人民币30万元、诈骗本金101.7万元、违法所得人民币156万元（包括敲诈勒索36万元、抢劫6000元、强迫交易119.4万元）（已扣押58432.63元）；被告人张琦龙、李卫、苏红军违法所得人民币30.6万元；被告人张琦龙、李卫、李峰违法所得人民币3.75万元；被告人李卫、苏红军违法所得人民币4.8万元；被告人李卫、罗紫违法所得人民币5.4万元；被告人李卫、石新喜违法所得人民币1.2万元；被告人李卫违法所得人民币1.5万元；被告人孙大鹏违法所得1.8万元（已扣押1.5万元，缴纳3000元）；被告人张明礼违法所得人民币2000元；被告人薛凯利违法所得人民币5000元均依法予以追缴。被告人张琦龙作案工具金色华为MHA-AL00手机一部依法予以没收。十六、被告人张琦龙违法所得购买的××区、克拉玛依区康乐小区19幢29号依法予以没收十七、××区房产一套发还受害人蒋某。上述所判罚金及违法所得于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审  判  长   金        鹤审  判  员   穆塔力甫 ·麦麦提敏审  判  员   买买提玉苏甫·居买尔二 〇 二 〇 年 七 月 二 日书  记  员   曹        珊