湖南省衡阳市蒸湘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0408刑初129号公诉机关衡阳市蒸湘区人民检察院。被告人李水生，男，1960年2月20日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业，住湖南省祁东县。2010年4月6日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2013年8月26日减刑释放。2019年5月21日因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局蒸湘分局长湖派出所抓获，2019年5月22日被衡阳市公安局蒸湘分局指定在衡阳市公安监管医院监视居住。辩护人刘祝明，湖南德巍律师事务所律师。衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检公诉刑诉[2020]86号起诉书指控被告人李水生犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员邹爱民出庭支持公诉，被告人李水生及其辩护人刘祝明到庭参加诉讼。现已审理终结。衡阳市蒸湘区人民检察院指控：2015年年底，被告人李水生通过“ＱＱ附近的人”认识被害人张某，在交往过程中，被告人李水生通过向张某展示房产证件、银行存折的方式，声称自己是一名做药材生意的大老板，并在祁东县开了多家药铺，骗取张某的信任。2016年6月份至11月份，被告人李水生以生意周转、姐姐住院、女儿装修新房等理由，通过抵押其房产证件（该证件为假证）的方式，骗取张某11万余元。2019年1月份，被告人李水生以类似手法，骗取被害人凌某的信任，以帮助凌某朋友的小孩转学为由，骗取凌某1万元。公诉机关认为，被告人李水生以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李水生系累犯，依法应予从重处罚，建议对被告人李水生判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李水生辩称，张某出具的借条是虚假的，其并未借过张某的钱，借条是张某威胁自己写的，张某转到自己账户的钱实际上是帮阳琴信用卡套现的钱；凌某那笔1万元钱是用于帮凌某朋友的小孩转学找关系用的，并不是诈骗。被告人李水生的辩护人认为，被告人李水生与二被害人均系情侣关系，互相有经济往来，不能证明被告人李水生的行为是诈骗，本案应当以经济纠纷来处理。经审理查明，2015年年底，被告人李水生通过“ＱＱ附近的人”认识被害人张某，二人发展为恋爱关系。在交往过程中，被告人李水生通过向张某展示房产证件、银行存折的方式，声称自己是一名做药材生意的大老板，并在祁东县开了多家药铺，拥有多处房产和大额存款，骗取张某的信任。被告人李水生以生意周转、姐姐生病、女儿装修新房等理由，多次向张某借钱。经核实，张某于2016年6月份至11月份期间，通过支付宝向被告人李水生银行卡转账共119000元，通过网上银行向被告人李水生银行卡转账共计93900元（含代案外人张春花向被告人李水生借款48000元），以上共计212900元。2017年1月8日，被告人李水生向张某出具借条：“2016年6月陆续从张某手中借款人民币壹拾壹万二仟元整，利息贰万元及其他，合计人民币壹拾肆万元整，2017年5月1日前全部还清。房产证作抵押。此据，借款人李水生。”经衡阳市不动产登记系统查询，未查到被告人李水生抵押房产的相关信息，被告人李水生抵押在张某处的房产证为假证。2019年1月份，被告人李水生经人介绍认识被害人凌某，二人继而发展为恋爱关系。被告人李水生以类似手法，骗取凌某的信任，以帮助凌某朋友的小孩转学需找关系为由，骗取凌某1万元，并向凌某出具借条。后被告人李水生将该款挥霍一空。被告人李水生于2019年5月21日被衡阳市公安局蒸湘分局华兴派出所民警抓获。另查明，2016年9月份左右，被告人李水生通过案外人阳琴的两张信用卡在张某处使用ＰＯＳ机套现，后张某将套现款通过微信转账或现金的方式支付给被告人李水生。公安机关调取的银行流水明细内，张某转账给被告人李水生的金额包含上述款项。还查明，被告人李水生于2009年曾采取同样的方式诈骗他人财物，因犯诈骗罪于2010年4月6日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，2013年8月26日减刑释放。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据分别予以证实，本院予以确认：1.公安机关接报警登记表、立案决定书、拘留证、监视居住决定书、抓获经过、起诉意见书等法律文书。证明被告人李水生到案及采取强制措施的情况。2.户籍信息。证明被告人李水生身份情况。3.刑事判决书、释放证明。证明被告人李水生曾因犯诈骗罪所受刑罚处罚的情况。4.调取证据通知书。证明被告人李水生名下无不动产，涉案不动产证为假证。5.被告人李水生银行流水明细、张某微信交易记录截图。证明张某向被告人李水生转账情况。6.借条。证明被告人李水生向张某、凌某借款的事实。7.被害人张某、凌某的陈述。证明被告人李水生以虚假的信息取得被害人信任，继而骗取被害人财物的事实经过。8.证人李某的证言。证明其借款给被告人李水生的事实经过。9.被告人李水生的供述与辩解。证明他从张某处一共拿了4万多元，另外他拿阳琴的信用卡在张某ＰＯＳ机上套现以及他收取凌某1万元的事实。本院认为，被告人李水生以非法占有为目的，采取虚构身份、夸大自己经济条件的方式，以生意周转、姐姐生病、女儿装修新房等借口，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。衡阳市蒸湘区人民检察院指控被告人李水生犯诈骗罪，事实清楚，定性准确，证据确实、充分，其指控的罪名成立，本院予以支持。针对被告人李水生辩解称其没有诈骗张某的钱，借条是张某威胁自己写的，张某向其转账的钱实际上是帮阳琴信用卡套现的钱。本院经审理认为，根据公诉机关提供的转账记录、借条及被害人陈述等证据足以认定被告人李水生诈骗张某112000元的事实，而被告人李水生未提供证据证实借条是受胁迫出具的，同时张某向被告人李水生（除代张春花向被告人李水生借款48000元外）转账金额为164900元，被告人李水生向张某出具的借条借款本金为112000元，该借条已经对阳琴信用卡套现的金额予以排除，故被告人李水生的上述辩解意见，本院不予采纳。被告人李水生还辩称，其收取凌某的1万元钱是为了帮凌某朋友的孩子转学找关系，并非诈骗。经查，被告人李水生收取凌某的1万元现金后，为了安抚凌某，向其出具了1万元借条，以掩饰其犯罪意图，而实际上其在衡阳市教育局并没有认识的人，该款已被其挥霍一空。因此，被告人李水生的行为符合诈骗罪的构成要件，对于被告人李水生的上述意见，本院不予采纳。被告人李水生的辩护人认为被告人李水生与二被害人均系恋爱关系，相互间有经济往来，不能认定被告人李水生有诈骗的故意，应以经济纠纷来处理的辩护意见，与事实不符，本院不予支持。被告人李水生曾因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以支持。为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人李水生的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李水生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人李水生退赔违法所得人民币112000元返还给被害人张某，退赔违法所得人民币10000元返还给被害人凌某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐文婧人民陪审员  甘照谊人民陪审员  贺传国二〇二〇年七月十六日法官助理高思敏书记员廖敬彬附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。