上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初338号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人杨正俊，男，1982年3月25日出生，汉族，住上海市杨浦区。辩护人张玉发，上海煊宏律师事务所律师。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉〔2020〕443号起诉书指控被告人杨正俊犯合同诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于2020年4月20日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某、邱某出庭支持公诉，被告人杨正俊及其辩护人张玉发到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控，被告人杨正俊系香港宝丰实业有限公司(下称宝丰公司)、上海锐祺实业有限公司、香港锐祺实业有限公司等多家公司的实际控制人。2016年底，杨正俊经他人介绍，结识华宇东泰贸易有限公司(下称华宇东泰公司，系国有独资公司)及三井住友金融租赁株式会社(下称三井公司)的相关负责人。同年12月，在杨正俊等的撮合下，华宇东泰公司与三井公司签订总额度为2250万美元的融资合同，并约定，以宝丰公司提供的货物为担保，三井公司向华宇东泰公司提供款项，宝丰公司作为实际用款人代收款项并处理货物、负责还款。2017年1月至11月，被告人杨正俊为骗取钱款，向三井公司、华宇东泰公司提供多份虚假大额货物提单等材料，并以此为依据与上述两家公司签订多份协议，收取三井公司支付的款项。后杨正俊编造货物价格下跌、无法卖出等理由，将钱款占为己有。经查，杨正俊将钱款用于其实控公司的经营活动、出借他人及挥霍消费等。其间，为保证后续得款，杨正俊返还部分赃款。经司法审计，截至案发，扣除返还部分，杨正俊非法获取的资金折合人民币7000余万元。2019年8月14日，被告人杨正俊被公安人员抓获。到案后，杨正俊拒不认罪。公诉机关认为，应当以合同诈骗罪追究被告人杨正俊的刑事责任。提请依法审判。被告人杨正俊辩称：其没有提供虚假提单，没有实施诈骗行为；其和华宇东泰公司有共管账户，其只是在2018年时侵占过几万元。辩护人提出，起诉书指控被告人构成合同诈骗罪系事实不清、证据不足：1.三井公司用虚假的贸易方式向华宇东泰公司发放借款,被告人与华宇东泰公司只是资金托管法律关系，被告人按照协议使用和占有华宇东泰公司的融资款，并无非法占有目的；2.被告人与华宇东泰公司之间对托管资金使用数额没有达成协议，属于民事纠纷。建议宣判被告人无罪。经审理查明，被告人杨正俊系香港宝丰实业有限公司(以下简称宝丰公司)、上海锐祺实业有限公司、香港锐祺实业有限公司等多家公司的实际控制人。2016年底，杨正俊经他人介绍，结识华宇东泰贸易有限公司(以下简称华宇东泰公司)及三井住友金融租赁株式会社(以下简称三井公司)的相关负责人员。同年12月，在杨正俊等的撮合下，华宇东泰公司与三井公司以签订主销售合同的方式签订总额度为2250万美元的融资合同，合同截止日期为2017年11月30日。合同约定，华宇东泰公司为买方，三井公司为卖方，买方应在货物交付日后根据卖方的要求向卖方发出债务确认书；货物事实上由买方提供，买方应当确定货物符合规格，安装或者仓储场所为华宇东泰公司;由各具体的销售合同约定标的货物、供应方、支付方式、支付计划及贸易术语等。2017年1月至11月，被告人杨正俊为骗取钱款，向三井公司、华宇东泰公司提供多份从他人处借用的大额货物提单等材料，并以此为依据与上述两家公司签订多份合同，约定由货物供应方宝丰公司代收三井公司向华宇东泰公司提供的款项，由华宇东泰公司向三井公司回购货物并承担加授信款项年化5.2%利息的债务，宝丰公司负责处理货物并将钱款转给华宇东泰公司。杨正俊将宝丰公司代收的款项用于其实控公司的经营活动、出借他人及挥霍消费等。其间，为保证后续得款，杨正俊返还部分款项。杨正俊还以货物价格下跌、无法卖出等为由，拒绝向华宇东泰公司还款。经司法审计，截至案发，扣除返还部分，杨正俊非法获取的资金折合人民币7000余万元。2019年8月14日，被告人杨正俊被公安人员抓获，其到案后拒不认罪。上述事实，有经法庭质证,本院予以确认的下列证据证明：证人傅某、马某、周某、吴某、顾某某、徐某、倪某某、林某1、肖某某、牛某某、张某1、王某某、严某、单某、张某2、张某3、林2、丁某某等的证言,公安机关受案登记表、接报回执单、到案经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、接受证据清单、协助查询财产通知书、工作情况，相关主销售合同、销售合同、标的物收据、债权确认书、订货单、订单接收表、装箱单、发票、对账单、提单复印件、业务清单流程图、微信聊天记录、微信转账记录、银行账户明细、借条复印件、催告函、对账表、物流公司情况说明、华宇东泰公司营业执照及设立登记的相关材料，上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书及被告人杨正俊的供述和辩解等。本院认为，被告人杨正俊以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，结合证人林某1、肖某某等的证言及物流公司提供的情况说明等证据，本案涉及的第一笔、第二笔贸易的提单系杨正俊从林某1处借用的已经到港的提单彩色扫描件，杨正俊并未进行真实的货物贸易；第三笔、第四笔贸易系林某1、肖某某根据杨正俊要求依约定进行的贸易闭环操作，涉及的提单是林某1根据杨正俊要求帮其做的带物流的单子，彼此之间虽有银行流水走账，但与正常的贸易有别，且杨正俊的目的系为了进一步获取融资款。杨正俊正是提供了多份其向林某1借用的大额货物提单，才与三井公司和华宇东泰公司签订数个协议，成功代收了三井公司向华宇东泰公司提供的款项。再查，华宇东泰公司之所以允许杨正俊实际控制的宝丰公司占有、使用华宇东泰公司从三井公司获得的融资款，最基本的前提条件是，宝丰公司提供的提单真实，且宝丰公司代华宇东泰公司处理货物后将所得款项归还华宇东泰公司。在案证据显示，获得融资款后，除了为保证后续得款而返还部分款项外，杨正俊编造货物价格下跌、无法卖出等理由搪塞华宇东泰公司，将其余款项据为己有，未按约定向被害单位华宇东泰公司支付钱款，给华宇东泰公司造成了损失。相关证人证言及微信聊天记录显示，杨正俊还曾试图通过假离婚、移民等方式逃避还款和处罚。又查，结合证人傅某、顾某某的证言等相关证据，正是由于宝丰公司获得的是华宇东泰公司的融资款，华宇东泰公司出于监管需要而代为保管宝丰公司的公章，杨正俊占有、使用融资款的行为，的确获得华宇东泰公司的部分认可。但是，被告人杨正俊以贸易之名骗取华宇东泰公司同意，成功将宝丰公司账户上的融资钱款转出至其个人实际控制的其他公司账户或利害关系人公司账户，导致华宇东泰公司对融资款完全失控。此后，杨正俊将上述钱款用于其个人实控公司的经营活动、出借他人及挥霍消费等。上述钱款的使用，没有、也不可能获得华宇东泰公司的同意和认可。被告人杨正俊的辩解及其辩护人的相关辩护意见，与查明的事实不符，本院均不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨正俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2033年8月13日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人杨正俊的违法所得应予追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陈 芳人民陪审员  单春梅人民陪审员  王 畅二〇二〇年七月二十七日法官 助理  李晓萍书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、合同诈骗等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。