福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初3240号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人刘金红，男，1983年11月11日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省天门市。 辩护人张倩雯、杨曼铃，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人刘文刚，男，1990年2月22日出生，汉族，初中文化，务工，住湖北省天门市。 辩护人李贻宣，福建泉佳律师事务所律师。 上列二被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月12日被抓并临时羁押于河南省平顶山市郏县看守所，同月16日被刑事拘留，2019年6月20日被执行逮捕。现均羁押于晋江市看守所。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2019]2508号起诉书指控被告人刘金红犯诈骗罪、刘文刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序，因有不宜适用简易程序的情形，本院于2019年12月24日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员姚颖出庭支持公诉。被告人刘金红及辩护人张倩雯、杨曼铃，被告人刘文刚及晋江市法律援助中心为其指派的辩护人李贻宣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年2月份以来，被告人刘金红与马强、蔡铁壁（均另案处理）持事先准备的刘林飞、李帅帅等户名银行卡将“ＦＦ笑笑”等人实施诈骗所得的赃款取出或从支付宝提现，后由刘文刚转移存入指定账户，金额共计至少人民币（币种，下同）438600元。2019年5月12日上午，被告人刘金红、刘文刚在河南省平顶山市卫东区尚客优连锁酒店被公安机关抓获。从被告人刘金红处查扣手机13部、22400元、帽子三个、账本、ＡＴＭ存取款收据、银行卡9张等。其中，1.2019年2月下旬，被害人王某在江苏省江阴市，被人以网上办理贷款，需要交纳保证金等为由骗走41800元；2.2019年3月3日至3月7日，被害人马某在宁夏吴忠市同心县，被人以网上办理贷款，需要缴纳保证金等为由骗走58880元；3.2019年3月6日，被害人周某在河南省新乡市辉县市，被人以网上办理贷款，需要缴纳保证金等为由骗走5000元；4.2019年4月18日21时许，被害人陈某在晋江市家中被人以办理平安易贷为由骗走15200元；5.2019年4月21日，被害人臧某在辽宁省盘锦市兴隆区家中被人以网上办理贷款需要缴纳保证金等为由骗走33496元；6.2019年4月25日，被害人肖某在贵州省贵阳市南明区国际城，被人以网上办理贷款需要缴纳保证金等为由骗走6000元；7.2019年5月1日，被害人田某在浙江省绥云县，被人以网上办理贷款需要缴纳保证金等为由骗走11800元。 公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据以支持其指控，认为被告人刘金红以非法占有为目的，结伙利用电信网络，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘文刚明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘金红在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘金红、刘文刚到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，建议对被告人刘金红在有期徒刑三年六个月至五年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。建议对被告人刘文刚在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条及第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人刘金红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.坦白且自愿认罪认罚；2.从犯；3.退赃；4.初犯。综上，建议对被告人刘金红从轻处罚。 被告人刘文刚对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：1.坦白且自愿认罪认罚；2.初犯。综上，建议对被告人刘文刚从轻处罚。 经审理查明： 2019年2月份以来，被告人刘金红与马强、蔡铁壁（均另案处理）持事先准备的刘林飞、李帅帅等户名银行卡将“FF笑笑”等人实施诈骗所得的赃款取出或从支付宝提现，后由被告人刘文刚转移存入指定账户，金额共计至少438600元。其中部分犯罪事实如下： 1.2019年2月下旬，被害人王某在江苏省江阴市，被人以网上办理贷款，需要交纳保证金等为由骗走41800元。 2.2019年3月3日至3月7日，被害人马某在宁夏吴忠市同心县，被人以网上办理贷款，需要缴纳保证金等为由骗走58880元。 3.2019年3月6日，被害人周某在河南省新乡市辉县市，被人以网上办理贷款，需要缴纳保证金等为由骗走5000元。 4.2019年4月18日21时许，被害人陈某在晋江市家中被人以办理平安易贷为由骗走15200元。 5.2019年4月21日，被害人臧某在辽宁省盘锦市兴隆区家中被人以网上办理贷款需要缴纳保证金等为由骗走33496元。 6.2019年4月25日，被害人肖某在贵州省贵阳市南明区国际城，被人以网上办理贷款需要缴纳保证金等为由骗走6000元。 7.2019年5月1日，被害人田某在浙江省绥云县，被人以网上办理贷款需要缴纳保证金等为由骗走11800元。 2019年5月12日上午，公安机关在河南省平顶山市卫东区抓获被告人刘金红、刘文刚。公安机关在被告人刘金红处查扣到作案工具手机13部、帽子3个及22400元、账本一本、ＡＴＭ存取款收据53张、涉案7张银行卡（尾号4492中国工商银行卡、尾号7570中国农业银行卡、尾号3574中国农业银行卡、尾号2221中国工商银行卡、尾号4828中国建设银行卡、尾号4245中国工商银行卡、尾号3172中国农业银行卡）。公安机关在被告人刘文刚处查扣到作案工具苹果手机1部及违法所得1700元。 在案件审理过程中，公安机关在户名刘金红、尾号9155中国建设银行卡中冻结到243948元，被告人刘金红自愿将上述冻结钱款及查扣到的22400元用于退赔被害人经济损失并退出违法所得。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人陈某、马某、臧某、田某、王某、周某、肖某的陈述，证人刘某的证言，被告人刘金红、刘文刚的供述，抓获及破案经过、羁押证明、户籍证明、人员基本信息及拘留证、违法犯罪记录查询情况说明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、银行冻结材料、银行ＡＴＭ取款存款收据、账本收据、银行开户信息及银行交易记录、银行转账凭证、业务凭证、资金流向图、微信聊天及转账记录、微信账号信息及转账记录、支付宝账户主体信息及交易记录，辨认笔录及照片，银行取款监控截图、ＡＴＭ取款监控截图等证据予以证实。 本院认为，被告人刘金红的行为构成诈骗罪。被告人刘文刚的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人刘金红在诈骗共同犯罪中起辅助作用，系从犯，予以从轻处罚；二被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，予以从轻处罚；被告人刘金红退赔部分被害人经济损失并退出部分违法所得，予以酌情从轻处罚；被告人刘文刚退出违法所得，予以酌情从轻处罚；被告人刘金红多次诈骗，予以酌情从重处罚；被告人刘文刚多次掩饰、隐瞒犯罪所得，予以酌情从重处罚。查扣到与本案无关的财物，由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当。被告人刘金红辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人刘文刚辩护人的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘金红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2023年11月11日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人刘文刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2022年9月11日止。罚金应于判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 三、在户名刘金红、尾数9155中国建设银行卡中冻结到人民币243948元（未随案移送），依法发还被害人王某人民币41800元、发还被害人马某人民币58880元、发还被害人周某人民币5000元、发还被害人陈某人民币15200元、发还被害人臧某人民币33496元、发还被害人肖某人民币6000元、发还被害人田某人民币11800元，其余人民币71772元作为违法所得，依法予以没收并上缴国库。 四、在被告人刘金红处查扣到人民币22400元（未随案移送）作为违法所得，由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库；继续追缴被告人刘金红的违法所得人民币172252元，依法予以没收并上缴国库。 五、在被告人刘文刚处查扣到违法所得人民币1700元（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法予以没收并上缴国库。 六、查扣在案的作案工具手机13部、帽子3个、苹果手机1部，由扣押机关晋江市公安局予以没收并上缴国库；查扣在案的7张涉案银行卡（均未随案移送），由扣押机关晋江市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈晓颖 人民陪审员  黄建章 人民陪审员  吴煌标 二〇二〇年七月十四日                            本件与原本核对无异                书记员林承享 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。