安徽省蒙城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1622刑初81号 公诉机关蒙城县人民检察院。 被告人孙华义,男,汉族，1987年10月16日出生于安徽省蒙城县,初中文化,务农,住蒙城县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月21日被蒙城县公安局取保候审,2020年4月17日被蒙城县公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。 辩护人凡广连，安徽京奇律师事务所律师。 蒙城县人民检察院以蒙检刑诉[2020]33号起诉书、蒙检刑诉[2019]300号起诉书指控被告人孙华义犯诈骗罪，分别于2020年1月20日和同年6月22日向本院提起公诉。本院依法并案审理并组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒙城县人民检察院指派检察员冯学奎、检察员助理赵丽梅出庭支持公诉。被告人孙华义及其辩护人凡广连到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蒙城县人民检察院指控： 一、2018年6月20日前后,被告人孙华义通过微信聊天认识了左某。后孙华义以其能帮小孩进入蒙城师范附属小学入学读书为由骗取左某35000元。孙华义得到钱后逃跑至外地,断绝与左某联系。 二、2020年2月9日,被告人孙华义与乔某一起到兆鑫集团看车时得知被害人刘某想要购买一辆17.5米的半挂车,便谎称自己有一辆这样的车要出售。后孙华义以交纳订金为由骗取刘某人民币20000元。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辨认笔录等证据，认为被告人孙华义以非法占有为目的，采取欺骗的手段，骗取他人财物55000元，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。提请本院依法惩处。建议判处孙华义有期徒刑三年至三年四个月。 被告人孙华义对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人提出的辩护意见是：孙华义在起诉书指控的第一起中具有坦白情节，在起诉书指控的第二起中系经民警电话传唤到案，具有自首情节，且其诈骗刘某的钱是为了给女朋友治病，其自愿认罪认罚，依法对其应从轻处罚。 经审理查明：2018年6月份和2020年2月份期间，被告人孙华义虚构事实，分别以可以帮助小孩入学就读收取“活动费”及卖给他人二手车收取定金的方式骗取左某、刘某财物共计55000元。 一、2018年6月20日前后,被告人孙华义通过微信聊天认识了左某。在微信聊天中,孙华义对左某谎称其名字叫陈晓东,在蒙城县公安局特警队上班。后两人在交往中,左某对孙华义说其朋友的孩子想到蒙城师范附属小学入学读书,问其能否办成此事，孙华义告诉左某可以办成,但每个孩子要收15000元的“活动费”。左某信以为真,后通过不同方式给孙华义35000元,孙华义得到钱后逃跑至外地,断绝与左某联系。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表和立案决定书载明：2018年8月23日，左某电话报警称其被一个自称“陈晓东”的男子以帮助左某亲友的小孩办理上学的事情为由诈骗45000元。2018年8月23日立案侦查。 2、辨认笔录载明：左某辨认出自称“陈晓东”，在县公安局特警队上班，骗自己45000元的人是孙华义；代某辨认出骗左某钱的人事孙华义；孙华义辨认出自己与左某的聊天视频，谎称自己在蒙城县公安局特警支队上班，辨认出微信聊天截图是自己与左某的聊天记录，称自己叫“陈晓东”，在县公安局特警队上班，可以为孩子办理入学的事，及左某给其微信转账三次共8018元的记录。 3、检查提取笔录和视频光盘载明：蒙城县公安局刑事侦查大队办案人员对左某手机中与孙华义的聊天记录采用录屏方式提取的情况，同时以刻录光盘形式入卷。 4、接受证据材料清单及附件载明：左某工商行卡交易明细显示2018年8月3日被取款12000元。 5、到案经过载明：2019年9月20日晚18时许，小辛集派出所接孙华义哥哥电话称网上逃犯孙华义藏匿于小辛集郭大庄其姐姐孙华雨家中，小辛集派出所立即组织警力赶往其姐姐家，对其实施抓捕，孙华义藏匿于堂屋内，民警对其喊话劝投，孙华义拒不开门，并从屋内移动至二楼，从二楼后窗跳下欲逃跑，被小辛集派出所民警控制并押往蒙城县公安局刑警大队执法办案中心移交刑侦大队城关中队。 6、蒙城县第一人民医院骨科入院记录载明：孙华义多部位损伤，腰椎骨折（腰椎爆裂性压缩性骨折伴椎管占位（L3、L4），L3右侧横突骨折，L4两侧横突骨折，L4棘突骨折）；腰椎脊髓损伤；双侧根骨粉碎性骨折；左侧骰骨骨折。已进行手术治疗。 7、被害人左某陈述:2018年6月份，其通过微信聊天认识一个自称“陈晓东”的男子，他说自己在城南蒙城县新公安局上班，是特警。两人经常聊天，发展成男女朋友关系，后来其朋友想把孩子送到附小读书，问其是否有熟人，其咨询“陈晓东”，他说可以办理，每个孩子需要15000元左右，其让他帮自己的一个孩子和朋友两个孩子办理，合计给他45000元。后来其把朋友给的孩子的出生证、户口本、防疫针本都拿给“陈晓东”，他称会尽快办理。到2018年8月7日，他称自己调杭州任职，走后很少与自己联系，电话不接，消息不回，问孩子上学的事，他称会退钱，后来他手机一直是关机状态。 8、证人代某证言：2018年大概6、7月份，其亲戚的小孩想从乡下到城里上学，其找左某帮忙，左某说认识在公安局上班的“陈晓东”能办这事，于是其就给了左某40000多元现金及小孩的户口本。过一段时间左某说钱被“陈晓东”骗走了。 9、被告人孙华义供述：2018年6月份通过微信认识了左某，后经常与其微信聊天，称自己叫“陈晓东”，在蒙城县公安局特警支队上班。其称自己可以为孩子办理到城内入学，每个孩子需要15000元的“活动费”。左某先后以微信转账、现金、银行卡等形式共计给其35000元，其中12000元是左某将自己的银行卡给其让其取的钱。其拿到钱后就到外地，并把左某手机拉黑，断绝和她联系。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 二、2020年2月9日,被告人孙华义与乔某一起到兆鑫集团看车时得知被害人刘某想要购买一辆17.5米的半挂车,便谎称自己有一辆这样的车要出售。后孙华义为取得刘某的信任，通过微信发送虚假的车辆照片给刘某,在刘某同意购买后,孙华义以交纳订金为由骗取刘某人民币20000元。孙华义将骗取的20000元转账给女朋友李某用于李某治疗疾病。2020年4月17日，经蒙城县公安局刑事侦查大队民警电话通知后，孙华永到蒙城县公安局执法办案中心接受讯问。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表和立案决定书载明：2020年3月9日8时6分，刘某报警称其被孙华义骗取买车的定金2万元。2020年3月10日立案侦查。 2、辨认笔录：刘某、乔某辨认出孙华义是进行诈骗的人。 3、接受证据清单和微信聊天记录材料、转账记录材料：刘某、乔某提供孙华义为进行诈骗与两人的聊天记录；李某提供孙华义给其转账20000元的转账记录及相关聊天记录。 4、扣押决定书、扣押清单、照片和电钻证物检查工作记录：侦查人员对孙华义持有的一把华为手机予以扣押，并对其中刘某转账给孙华义20000元的相关手机数据予以提取。 5、蒙城县公安局刑事侦查大队出具的到案经过：2020年4月17日8时许，经蒙城县公安局刑事侦查大队民警电话通知后，孙华永到蒙城县公安局执法办案中心接受讯问。 6、被害人刘某陈述:2020年2月9日,其到兆鑫集团找乔某，想买一辆17.5米的半挂车。当时乔某在带孙华义看车，孙华义当时没有说他有半挂车。其离开后，乔某打电话说孙华义有一辆半挂车要出售。其表示要看车，乔某和孙华义说车上有货，在一个停车场，看不到。乔某将孙华永电话号码给其，让其和孙华义证据联系。后孙华义和其说车上有货，初九将货送到山东回来后再让其看车。后其通过微信多次催孙华义看车的事。2月10日，其开车和王超让孙华义带着去看车，到了五里高电厂和二院，孙华义打了电话后说进不去，看不了车。回去的路上，其和他商定车价75000元。下午，孙华义给其发了挂车的照片。后孙华义通过乔某让其转给孙华义10000元定金，后来孙华义通过语音聊天说有事让多给他转10000元，其认为有中间人，就通过支付宝转给他20000元，第二天，孙华义说要还10000元，其就说作为车款不用转过来了。后来孙华义以各种理由推说挂车弄不出来，电话也不接，其到孙华义说的停车的庄上去看，这个庄根本进不去17.5米的车。其到孙华义家没有找到他，孙华义父亲让其报警。其用同学的手机打孙华义的电话，他开始没有接，后来回电话说没有半挂车，说要还钱，但一直没有还。 7、证人乔某证言：其和要买车的孙华义一起到兆鑫集团看车时，刘某到后说想买一辆二手的半挂车，让其帮忙联系。其给刘某介绍了一个客户，刘某就离开了。后来孙华义说自己有一辆17.5米的半挂车要出售，其让他和刘某自己联系。后刘某说联系孙华义后，孙华义说因为疫情庄上的路封了，没办法看车，孙华义给他发了车的图片。孙华义给其打电话说他的车要卖75000元，让其问刘某是否愿意。其让他们自己商量。2020年2月底，刘某说联系不上孙华义，而且已经给了孙华义20000元定金。其给孙华义打电话，他不接，后来他发短信说带家属在上海看病。刘某到孙华义家找他，他们庄上的人和孙华义父亲说孙华义没有车也没有家属。刘某就报案了。 8、证人李某证言及住院病历：其和孙华义是男女朋友关系，2020年2月13日，孙华义转给其20000元，说是他家卖地的钱。这笔钱一部分用于其在蒙城县西关中西医结合医院做手术，另一部分其和孙华义共同开支了。 9、被告人孙华义供述：2020年2月份的一天,其和乔某一起到兆鑫集团看车时，得知刘某想要购买一辆17.5米的半挂车,就和乔某说自己有一辆这样的车要出售。乔某将刘某的电话给其，其和刘某联系后，刘某要看车，其和他说因为疫情封村了，暂时看不了，并把其通过他人发来的17.5米的半挂车的图片发给刘某。双方商定车价为75000元。其让刘某转给其10000元定金，又说急用钱，让他给20000元，第二天再还给他10000元，刘某没要，说20000元都作为车款。刘某是通过支付宝给其转的钱。其实际没有半挂车。其随后将20000元转给女朋友李某治病了。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 上述事实，还有下列经庭审举证、质证，查证属实的证据证实，本院予以确认。 1、被告人户籍信息载明：被告人孙华义的身份等基本情况。 2、违法犯罪查询情况说明载明：孙华义因涉嫌诈骗于2019年9月21日被蒙城县公安局取保候审。 本院认为：被告人孙华义虚构事实，以非法占有为目的骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。孙华义在起诉书指控的第一起犯罪中到案后如实供述自己的罪行，系坦白；在起诉书指控的第二起犯罪中经办案民警电话传唤后自动到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人孙华义自愿认罪认罚，对公诉机关的量刑建议予以采纳。对辩护人相关辩护意见予以采信。结合本案的具体事实、情节、社会危害性及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人孙华义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2023年8月16日止。） 二、责令被告人孙华义退赔违法所得人民币五万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张燕园 审 判 员  陈 娜 人民陪审员  丁姗姗 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  徐子云 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。