文书内容云南省普洱市思茅区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0802刑初119号公诉机关云南省普洱市思茅区人民检察院。被告人张得飞，男，1977年8月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地云南省曲靖市宣威市，住云南省昆明市西山区，因涉嫌犯偷越国（边）境罪、开设赌场罪，经普洱市公安局直属分局决定，于2019年12月4日被刑事拘留；经普洱市人民检察院批准，于2020年1月10日被普洱市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于普洱市看守所。被告人把航，男，1977年5月3日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地云南省宣威市，住云南省昆明市盘龙区，因涉嫌犯偷越国境罪，经普洱市公安局直属分局决定，于2019年12月6日被刑事拘留；经普洱市人民检察院批准，于2020年1月10日被普洱市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于普洱市看守所。被告人姚敏，女，1976年5月24日出生，汉族，大学专科文化，个体经营者，户籍地云南省昆明市五华区，住昆明市五华区，因涉嫌犯偷越国境罪，经普洱市公安局直属分局决定，于2019年12月16日被刑事拘留；经普洱市人民检察院批准，于2020年1月10日被普洱市公安局直属分局执行逮捕。现羁押于普洱市看守所。云南省普洱市思茅区人民检察院以思检二部刑诉〔2020〕112号起诉书指控被告人张得飞涉嫌犯开设赌场罪、被告人张得飞、把航、姚敏涉嫌犯偷越国境罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。云南省普洱市思茅区人民检察院指派检察员张泰、杨楸出庭支持公诉，被告人张得飞、把航、姚敏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年6月，被告人张得飞被发展成为缅甸小勐拉“皇家国际”赌场网络赌博的下级代理，从微信昵称为“哈喽”处获得赌博网址、赌博代理账号和密码，后通过代理账号将用于登录手机APP“皇家娱乐在线”进行网络赌博的账号和密码授权给下级赌客把航、杨某某、尹得宽等人，让赌客登录后以出钱上分的形式玩“龙虎斗”“百家乐”等方式进行网络赌博，张得飞作为赌博代理，从中收取“皇家国际”赌场的洗码费（洗码率0.9%）和返点，截止2018年10月3日，张得飞获得“皇家国际”赌场的洗码费和返点共计人民币18240元。2.2019年6月中旬的一天，被告人张得飞邀约把航、姚敏从昆明到缅甸小勐拉“皇家国际”赌场赌博，把航、姚敏同意后，张得飞通过与缅甸小勐拉“皇家国际”微信名为“哈喽”联系，在对方的安排下，张得飞、把航、姚敏三人于2019年6月18日结伙从勐海县打洛镇偷越国境至缅甸小勐拉赌博。2019年6月27日，在境外赌场的安排下，张得飞、把航、姚敏等人结伙从缅甸小勐拉从中缅边境偷越国境回国；2019年7月3日，张得飞再次邀约把航、姚敏等人到缅甸小勐拉“皇家国际”赌场赌博，由张得飞联系微信名为“哈喽”的缅甸小勐拉“皇家国际”赌场人员，在赌场人员的安排下三人结伙从勐海县打洛镇偷越国境到缅甸小勐拉；2019年7月13日，把航偷越中缅边境回国，2019年7月20日，张得飞及姚敏再次偷越中缅边境回国。被告人张得飞、把航、姚敏到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关对指控事实提交了相关证据证实。公诉机关认为，被告人张得飞为赌博网站担任代理并接受把航等人的投注，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人张得飞、把航、姚敏违反国（边）境管理法规，共同商量结伙多次偷越国境的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百二十二条之规定，构成偷越国境罪。被告人张得飞犯数罪，其在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款、第六十九条第一款之规定，系主犯，应当以开设赌场罪、偷越国境罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人把航、姚敏在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人张得飞、把航、姚敏如实供述其犯罪事实，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人张得飞有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元，判处被告人把航有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，判处被告人姚敏有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。提请本院依法判处。被告人张得飞对指控的事实无异议，但辩称，其系被引诱赌博，无代理的主观意愿，未为他人代理，其事前不知道偷渡。对公诉机关指控的洗码费和返点费18240元认可，该款已用于赌博。认为公诉机关量刑建议过重，鉴于其没有代理主观意愿和家里有两个老人、两个未成年孩子需赡养抚养，请求法庭给予宣告缓刑。被告人把航对指控的事实、罪名及证据无异议，表示认罪认罚，家里有母亲要赡养、两个孩子在上学需抚养，请求法庭对其从轻处罚。被告人姚敏对指控的事实、罪名及证据无异议，表示其已经认识到自己的行为错误，认罪认罚，请求法庭给其一次改过自新的机会，对其从轻处罚。经审理查明：1.2018年6月，被告人张得飞被发展成为缅甸小勐拉“皇家国际”赌场网络赌博的下级代理，从微信昵称为“哈喽”的赌场人员处获得赌博网址××、赌博代理账号：ｘ1×××15和密码：ａ1234567,后通过代理账号将用于登录手机ＡＰＰ“皇家娱乐在线”进行网络赌博的账号和密码授权给下级赌客把航、杨某某、尹得宽等人使用，赌客登录后以出钱上分的形式玩“龙虎斗”、“百家乐”进行网络赌博，张得飞作为赌博代理，从中收取“皇家国际”赌场的洗码费（洗码率0.9%）和返点，截止2018年10月3日，张得飞获得“皇家国际”赌场的洗码费和返点共计人民币18240元。2.2019年6月中旬的一天，被告人张得飞邀约把航、姚敏从昆明到缅甸小勐拉“皇家国际”赌场赌博，把航、姚敏同意后，张得飞通过与“皇家国际”赌场人员联系，在对方的安排下，张得飞、把航、姚敏三人于2019年6月18日结伙从勐海县打洛镇偷越国境至缅甸小勐拉赌博。2019年6月27日，在赌场的安排下，张得飞、把航、姚敏等人结伙自缅甸小勐拉从中缅边境偷越国境回国；2019年7月3日，张得飞再次邀约把航、姚敏等人到缅甸小勐拉“皇家国际”赌场赌博，由张得飞联系微信名为“哈喽”的赌场人员，在赌场人员的安排下张得飞、把航、姚敏等人结伙从勐海县打洛镇偷越国境到缅甸小勐拉；2019年7月13日，把航偷越中缅边境回国；2019年7月20日，张得飞及姚敏偷越中缅边境回国。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证照片四张。证实：公安机关扣押的涉案银行卡、手机、人民币的特征。2.受案登记表、立案决定书。证实：2019年12月4日，普洱市公安局治安支队在办理“2019.06.18”网络赌博案中，发现被告人张得飞自2018年下半年以来为缅甸小勐拉皇家国际赌场做代理，向中国境内发展下级赌客把航等人进行网络赌博，通过以洗码费和返点方式抽头渔利。普洱市公安局直属分局于2019年12月4日对张得飞、把航、姚敏偷越国境案立案侦查，对张得飞涉嫌赌博案立案侦查。3.指定管辖决定书、交办案件通知书。证实：被告人张得飞开设赌场、被告人张得飞、把航、姚敏偷越国境案交办和指定管辖的情况。4.被告人张得飞、把航、姚敏的正、侧面照、户口证明。证实：被告人张得飞、把航、姚敏的体貌特征、身份信息情况。三被告人犯罪时已达完全刑事责任人年龄；被告人张得飞、把航在其户籍辖区没有犯罪记录。5.抓获经过。证实：公安机关在办理“2019.06.18”网络赌博案中，发现张得飞、把航、姚敏涉嫌偷越国境罪。2019年12月4日公安机关在昆明市西山区张得飞租住房将张得飞抓获；2019年12月6日公安机关在昆明市盘龙区将把航抓获；2019年12月16日公安机关在普洱市思茅区西盟路普洱市公安局大门口云Ａ×××**白色尼桑轿车上将姚敏抓获。6、通话清单通话位置分析报告。证实：2019年6月18日至26日、7月3日至7月20日张得飞（137××××****）的通话基站位置在小勐拉；2019年6月18日27日、7月5日至7月13日把航（136××××75532019）的通话基站位置在小勐拉。2019年6月19日、24日、25日姚敏（1311622736）的通话基站地址是勐海县打洛移网八站、勐海县勐遮镇南兰河、8月24日在勐海县打洛移网老寨六站；7.证明、情况说明、查询结果（打洛出入境边防检查站、普洱市公安局出入境管理处、勐海边境管理大队出具）。证实：被告人姚敏、把航、张得飞在打洛口岸无出入境记录、无视频监控记录；把航、姚敏、张得飞在普洱市公安局出入境管理处无办理出入境证件的记录，把航、姚敏、张得飞在勐海边境管理大队未办理过出入境证件、《中华人民共和国中缅边境地区出入境通行证》。8.张得飞、把航微信交易情况清单。证实：付款支付账号（把航：136********）于2019年6月11日、14、16日、17日、21日转入收款支付账号（张得飞：137××××****）18次共计金额18800元；付款支付账号（张得飞：137××××****）于2019年6月12日、17日转入收款支付账号（把航：136********）共计金额5000元。9.统计单项明细信息。证实：张得飞账号（137********）于2019年7月27日至12月21日与赌场黄文波账号（150********）发生交易金额共计143800元。10.关于张得飞、把航、姚敏活动轨迹查询的情况说明、活动轨迹。证实：被告人张得飞于2019年6月18日从昆明长水机场乘坐航班8Ｌ9918前往景洪，6月29日00时20分从景洪乘坐航班ＫＹ8352前往昆明，7月3日13时40分从昆明长水机场乘坐航班8Ｌ9918前往景洪，7月3日17时42分在景洪市分厂查缉点被核查（下行），7月21日00时40分从景洪乘坐航班ＤＲ6516前往昆明；被告人把航2019年6月18日、6月29日、7月3日的活动轨迹与张得飞一致，另外6月27日在兴海查缉点（西双版纳边防支队勐拉边防大队易武边境检查站）被核查、7月13日22时55分从景洪乘坐航班3Ｕ8620前往昆明；被告人姚敏2019年6月18日、6月29日、7月3日、7月21日的活动轨迹与张得飞的一致，另外8月15日预订，9月3日从版纳嘎洒机场到昆明长水机场的航班ＤＲ6516，8月23日从昆明长水机场乘坐航班8Ｌ9918前往景洪，并于当日17时54分在景洪市分厂查缉点被核查（下行），8月24日又在大板桥派出所被核查，9月3日从景洪乘坐航班ＤＲ6516前往昆明。11.相关截图。证实：（1）根据张得飞供述××网址即为张得飞登录赌博代理账号的网址，民警登录该网址进行登录页面截图。（2）民警对张得飞持有的ＮＯＫＩＡ,ＴＡ-10054手机进行检查，导出“张得飞手机取证报告案件有关”取证报告，在取证报告安装程序列表中反映出的“皇家娱乐在线”ＡＰＰ安装情况截图。（3）民警对把航持有的ＰＢＦＴＯＯ手机进行检查，导出“把航手机取证报告2”取证报告，在取证报告中反映把航所使用的微信“收藏”中有关皇家娱乐在线赌博网站客服电话的截图。打开把航的手机屏幕进行拍照，手机ＡＰＰ图标有“皇家娱乐在线图标”，点击该图标后能进入该网站的首页面。（4）民警对把航持有的ＰＢＦＴＯＯ手机进行检查，导出“把航手机取证报告2”取证报告，在取证报告中反映把航所使用的微信“浏览过的朋友”中有关“皇家国际客服8”内容的截图。12.支付交易情况。证实：2019年6月11日把航在支付宝转账给张得飞3000元；2019年6月12日张得飞在支付宝转账给把航500元；2019年6月14日把航在支付宝转账给张得飞2700元；2019年6月17日张得飞转账给把航2000元；2019年6月17日把航转账给张得飞1200元；6月21日把航转账给张得飞1300元；2019年5月10日张得飞在支付宝转账给杨某某3000元；2019年7月4日杨某某在支付宝转账给张得飞4400元。13.扣押决定书、笔录、物品清单。证实：2019年12月04日，公安机关扣押张得飞用于网络赌博的Ｎｏｋｉａ6手机一部和中信银行卡三张（6226890293874490、6226800110890520、62×××04）、邮政储蓄银行卡一张（62×××52）、平安银行卡一张（62×××31）、中国农业银行卡一张（62×××71）、云南省农村信用社卡一张（6231900000008207777）、现金人民币2400元。2019年12月6日，扣押把航ｏｐｐｏＡ7手机一部（型号：ＰＢＦＴ00）、中国建设银行卡一张（6217003850014569536）、云南省农村信用社银行卡一张（6231900000104548314）；2019年12月16日扣押姚敏红色ｏｐｐｏ手机一部、信用社联合社金碧卡一张（62×××38）、中国工商银行卡一张（62122625023219598）。14.中国农业发展银行云南省分行历史数据查询报告。证实：张得飞的银行账户流水情况，账户余额6814.80元。15.认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书。证实2020年4月16日被告人张得飞、2020年4月9日被告人把航、姚敏在值班律师在场下自愿签署认罪认罚相关材料的情况。16.被告人张得飞供述、辩解。证实：（1）2019年6月份，在船房崔显龙开的茶室里，张得飞邀约把航、姚敏一起去小勐拉玩。张得飞发微信给“哈喽”，并把三人的身份证号码发给“哈喽”，“哈喽”在网上给三人订了昆明飞往西双版纳的飞机票，到达景洪机场“哈喽”安排人接应三人，从机场门口乘租车、坐中巴车到打洛，到打洛车站有两辆摩托车来接，坐摩托车从小路去到河边，又坐铁船到小勐拉那边，那边有丰田越野车等着，到河岸边后，司机就把三人送到小勐拉的“新东泰宾馆”。第二天三人到小勐拉皇家国际娱乐赌场，张得飞和把航用现金在赌场参与赌博玩“龙虎斗”，赌了两、三天，姚敏没有赌，随后三人偷渡回打洛，从打洛坐出租车上景洪机场，后坐飞机回昆明了。第二次是把航、沈谋、何谋、王谋、“老六”、张得飞、姚敏几人从昆明坐飞机到景洪，张得飞微信和“哈喽”联系后，根据“哈喽”安排，与第一次偷渡的相同方法，没有办理出入境通行证，去到小勐拉，住在小勐拉的金临酒店，第二天几人就分开了，张得飞和姚敏第四天就偷渡回打洛，又从打洛坐出租车到景洪机场，买机票回昆明了。（2）关于网络赌博代理的情况：2018年下半年，有一个微信名叫“哈喽”的人加张得飞微信，是小勐拉皇家赌场小龙女的线，对方还把电话号码告诉张得飞，张得飞存在手机里面备注为小龙女，对方给了张得飞一个代理号（代理号：ｘ1×××15，ａ1234567）和登录网址××，对方叫其发展下线，其授权给把航、吴某、罗某、杨某某等人赌博。洗码费率是0.9%，返点费率是15%。张得飞微信联系“哈喽”这个人，把其云南农村信用社银行卡（尾号：7777）和中国农业银行卡（尾号：7171）这两张银行卡中的一张告诉对方，对方就通过银行转账把钱转到张得飞的银行卡上面，这两张银行卡都绑定微信，张得飞就通过微信钱转给赌客。这两张银行卡除了收取赌场转的洗码费、返点费和还有其代理赌客的下分钱外，还收取张得飞打工的工资等费用。张得飞代理到现在共收取一万八千元左右的洗码费和返点费。17.被告人把航供述和辩解。证实：（1）关于偷越国境的事实经过；（2）把航使用的手机是oppoA7（型号：PBFT00）；（3）关于网络赌博的情况。18.被告人姚敏的供述与辩解。证实：（1）姚敏偷渡国境出去二次，回来二次，共四次；（2）姚敏用的手机是ＯＰＰＯｒ11手机，手机号是131××××****。19.电子数据检查笔录、手机取证报告、光盘各一份。证实：民警于2019年12月11日对张得飞持有的ＮＯＫＩＡ,ＴＡ-1054手机进行检查，恢复、提取、固定ＮＯＫＩＡ,ＴＡ-1054手机内与案件有关的电子数据拷贝到ＤＶＤ光盘保存。附手机检查照片44张。照片主要内容：（1）微信昵称为哈喽的联系人，该微信呢称的朋友圈内容；（2）张得飞与微信昵称哈喽的微信联系内容。手机取证报告：小小龙女二与张得飞联系信息内容，主要是小小龙女二告诉张得飞有洗码1360、有返点有16490，张得飞朋友有返点390，合计18240，上到张得飞代理的账号，张得飞要求小小龙女二把洗码结了上在代理ｘ1×××15，返点打在张得飞农行62×××71卡上。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。本院认为，被告人张得飞为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，应受刑罚处罚；被告人张得飞、把航、姚敏违反国（边）境管理法规，结伙偷越国境的行为已构成偷越国境罪，应受刑罚处罚。被告人张得飞犯数罪，应当以开设赌场罪、偷越国境罪数罪并罚。公诉机关指控三被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律准确，指控罪名成立，本院予以确认。被告人张得飞提出，其没有代理主观意愿，未为他人代理，且量刑过重的辩解，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公通字[2010]40号）第一条第一款第（三）项规定：“为赌博网站担任代理并接受投注的”属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为，被告人张得飞加入赌博网站，成为赌博网站的代理人，为赌客提供赌博网站的代理账号，并接受赌客投注，从中收取0.9%的洗码费，具有主观故意和客观行为，其行为构成开设赌场罪，故本院对其辩解不予采纳；对其提出因家庭情况给予宣告缓刑的请求，根据其犯罪的事实与情节，其不符合缓刑适用的条件，本院不予支持。被告人张得飞犯开设赌场罪，按律应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金范围内量刑；被告人张得飞、把航、姚敏犯偷越国境罪，按律应在一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金范围内量刑。被告人张得飞到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在偷越国境罪中被告人张得飞起主要作用，系主犯，被告人把航、姚敏起次要作用，系从犯，比照主犯，从犯应当从轻处罚；被告人把航、姚敏到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张得飞如实供述其偷越国境，可以从轻，被告人把航、姚敏自愿认罪认罚，可以从宽处理。三被告人所持有供犯罪使用的手机、银行卡应当予以没收；被告人张得飞违法所得人民币18240元应当予以追缴；被告人张得飞银行卡上余额人民币6814.80元应当予以追缴折抵其违法所得；对公安机关扣押被告人张得飞现金人民币2400.00元应当折抵罚金。公诉机关对被告人把航、姚敏的量刑建议，罪责刑相适应，本院予以采纳；公诉机关对被告人张得飞的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款规定，判决如下：一、被告人张得飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（扣除已扣押在公安机关的人民币二千四百元，还应交纳人民币三千六百元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年12月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人把航犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年8月5日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人姚敏犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2020年8月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、依法追缴被告人张得飞违法所得人民币一万八千二百四十元（扣除被告人张得飞中国农业银行卡上账户余额人民币六千八百一十四元八角，还应追缴一万一千四百二十五元二角）。五、被告人张得飞持有的手机1部、银行卡7张、被告人把航持有用的手机1部、银行卡2张、被告人姚敏持有的手机1部、银行卡2张予以没收。（具体详见附表1）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省普洱市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李建华审 判 员  张 茜人民陪审员  罗耀明二〇二〇年七月十日书 记 员  史叶蓉附表1            被告人张得飞开设赌场、偷越国境、被告人把航、姚敏偷越国境案涉案物品处理清单                     序号              持有人              物品              数量              特征              是否扣押              如何处理                  1              张得飞              手机              1部              Nokia6,型号TA-1054手机              扣押              没收                  银行卡              7张              中信银行卡3张：6226890293874490、6226800110890520、6217731901043204；邮政储蓄银行卡：62109873000008452；平安银行卡：6221551826154231；中国农业银行卡：6228480868586917171；云南省农村信用社银行卡：6231900000008207777。              扣押              没收                  2              把航              手机              1部              背面金色的oppoA7（型号：PBFTOO）手机1部              扣押              没收                   银行卡              2张              中国建设银行卡：6217003850014569536；云南农村信用合作社卡：62319000001********              扣押              没收                  3              姚敏              手机              1部              红色、型号：OPPO手机1部              扣押              没收                  银行卡              2张              云南省农村信用社联合社金碧卡：6231900000058668738；中国工商银行卡：62122625023219598。              扣押              没收