陕西省富县人民法院   刑事判决书     (2020)陕0628刑初47号     公诉机关富县人民检察院。   被告人张延军，男，1976年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省富县，住陕西省西安市雁塔区，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2020年1月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被富县公安局刑事拘留，同年2月12日被依法执行逮捕，现羁押于富县看守所。   指定辩护人田甜，女，陕西富华律师事务所律师。   富县人民检察院以富县院一部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人张延军犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月30日公开开庭审理了本案，富县人民检察院指派检察员雷菲菲出庭支持公诉，被告人张延军及其指定辩护人田甜到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   富县人民检察院指控，2016年8月份，被告人张延军系蒂克币“瑞系”秦某某（另案处理）成员，其通过为新群、自行推介、召开招商会等方式，宣传“蒂克币”是世界数字货币世界通用将来可以取代人民币使用，介绍投资“蒂克币”、“麦田圈”虚拟货币理财承诺三个月回本收利并担保本钱，从而发展多名会员投资。被害人王某某、井某某、郭某某、高某甲、李某甲、陈某甲、霍某某等通过张延军投资1366465元在网上用于“蒂克币”、“麦田圈”进行购买矿机挖矿、种植麦田圈理财，期间“蒂克币”、“麦田圈”由300元人民币降至200元、几十元、几元、几分，直至2019年网址关闭，导致被害人分文未回。上述事实有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据所证实。故根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，指控被告人张延军犯贩非法吸收公众存款罪，请求依法惩处。   被告人张延军对起诉书指控其的犯罪事实不持异议，当庭表示自愿认罪认罚，并自愿签订《认罪认罚具结书》，希望对其从轻处罚。   被告人张延军的指定辩护人田甜辩称，被告人张延军在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人张延军到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人张延军自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处罚。   经审理查明，2016年8月份，被告人张延军系蒂克币“瑞系”秦某某（另案处理）成员，其通过为新群、自行推介、召开招商会等方式，宣传“蒂克币”是世界数字货币世界通用将来可以取代人民币使用，介绍投资“蒂克币”、“麦田圈”虚拟货币理财承诺三个月回本收利并担保本钱，从而发展多名会员投资。被害人王某某、井某某、郭某某、高某甲、李某甲、陈某甲、霍某某等通过张延军投资1366464.83元在网上用于“蒂克币”、“麦田圈”进行购买矿机挖矿、种植麦田圈理财，期间“蒂克币”、“麦田圈”由300元人民币降至200元、几十元、几元、几分，直至2019年网址关闭，导致被害人分文未回。在审查起诉阶段，被告人张延军自愿签订了《认罪认罚具结书》。   上述事实，被告人张延军在开庭审理过程中，对公诉机关出示的证据无异议，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、公司登记基本情况、张延军非法吸收公众存款受害人投资蒂克币情况一览表、刑事控告状、电话查询记录、户籍证明信、富县公安局牛武派出所证明、张延军工商银行流水明细、陈某甲提供的涉案网址、被害人王某某、井某某、高某甲、李某甲、郭某某、陈某甲、霍某某的陈述及银行交易明细、情况说明、证人李某乙、高某乙、田某某、蔡某某、杜某某、曹某某、樊某某、吴某某、陈某乙、秦某某的证言、认罪认罚具结书、被告人张延军的供述与辩解等证据所证实，足以定案。   本院认为，被告人张延军违反国家有关规定，以非法营利为目的，向社会公开宣传“蒂克币”、“麦田圈”，变相吸收公众存款1366464.83元， 数额巨大，严重扰乱了国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人张延军所犯罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人张延军在其蒂克币组织旗下系分支负责人，在该组织起次要作用，属从犯，依法应对其减轻处罚。被告人张延军当庭认罪悔罪，并自愿签订了《认罪认罚具结书》，依法可对其从宽处罚。被告人张延军的指定辩护人的辩护意见，符合案件事实和法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人张延军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元(刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年1月8日止；罚金限本判决生效后10日内交纳)。   二、被告人张延军非法吸收的公众存款1366464.83元，依法予以追缴，发还各被害人，其中王某某170088元，井某某260000元，高某甲226260元，李某甲232000元，郭某某200000元，郭改琴38116.83元，霍某某240000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。                                审 判 员  周民忠       二〇二〇年七月三十日     书 记 员  雷 颖     附：本案适用法律条文如下   《中华人民共和国刑法》   第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第二十五条 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第四十五条 【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。   第四十七条 【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：   （一） 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；   （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；   （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；   （四） 造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。   第三款 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。     2020062847197601248123036106281976012411121161062801607956920200713          1