河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初102号公诉机关封丘县人民检察院。被告人于双喜，男，1973年3月7日出生，汉族，初中毕业，户籍所在地河南省新乡市封丘县，住封丘县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月23日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月13日经封丘县人民检察院批准逮捕，同日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人贾俊，封丘县法律援助中心律师。封丘县人民检察院以新封检二部刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人于双喜犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院审查后于当日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员谢娜、代检察员李晨光出庭支持公诉，被告人于双喜及其辩护人贾俊等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年2月份到7月份，刘元君（已判决）等10人，复制“善心汇”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份，“善心汇”公司被依法打击后，“兴中天公司”受其影响，停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内，发展会员59级、42万个账号，涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，会员接受传销资金91.57万笔，金额82.33亿元。2017年4月以来被告人于双喜加入“兴中天资金互助平台”后，通过微信朋友圈宣传积极发展下线，开展传销活动，ID:6003为其账号。根据河南立信会计事务所有限公司专项审计报告显示：被告人于双喜在参与“兴中天资金互助平台”期间，其ID:6003账号共发展下线19级1819个帐号，经删除重复值后，剩余下线账号1202个，涉案金额为29777000元，从中非法获取收益109000元。公诉机关提供的证据有：（一）被告人于双喜的照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、于双喜自用账号统计表一份、王某3下线层级表一份等书证；（二）证人徐某、赵某、王某1、张某、王某2、王某3的证言。（三）同案犯刘元君的供述与辩解，被告人于双喜的供述和辩解。（四）盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所计算机司法鉴定意见书、河南立信会计师事务所有限公司关于于双喜涉嫌组织领导传销案的专项审计报告书等证据。公诉机关认为，被告人于双喜伙同刘元君等人以资金互助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人于双喜与刘元君系共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；被告人于双喜经电话通知到案后如实供述自己的罪行，应认定为自首。要求依法判处。被告人于双喜辩称不知道兴中天是传销组织，自己仅是一般参加者，不是组织者和领导者，且没有从中获益。辩护人辩称被告人于双喜是一般参加者，在本案起辅助作用；被告人系自首，认罪悔罪，主观恶性较小，系初犯、偶犯，加入兴中天时间较短，无前科，希望法庭依法适用认罪认罚制度从轻处罚。经审理查明：2017年2月份到7月份，刘元君（已判决）等10人，复制“善心汇”经营模式，在网上开辟网站，组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员，以“投资返利、拉人返利”的形式，在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份，“善心汇”公司被依法打击后，“兴中天公司”受其影响，停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内，发展会员59级、42万个账号，涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区，会员接受传销资金91.57万笔，金额82.33亿元。2017年4月以来被告人于双喜加入“兴中天资金互助平台”后，通过微信朋友圈宣传积极发展下线，开展传销活动，ID:6003为其账号。根据河南立信会计事务所有限公司专项审计报告显示：被告人于双喜在参与“兴中天资金互助平台”期间，其ID:6003账号共发展下线19级1819个帐号，经删除重复值后，剩余下线账号1202个，涉案金额为29777000元，并从中非法获取收益109000元。认定上述事实的证据如下：一、书证1、被告人于双喜户籍证明证明被告人于双喜系成年人，完全刑事责任能力人。2、封丘县黄德镇党协办出具证明证明于双喜非党员非公职人员。3、封丘县公安局黄德派出所出具证明证明于双喜无行政刑事处罚记录。4、到案经过证明2019年12月23日于双喜到封丘公安局经侦大队投案。5、鉴定意见通知书证明2019年12月31日由封丘县公安局封公（经）鉴通字【2019】596号向被告人于双喜出具的河南立信会计师事务所有限公司豫立信专审字【2019】第184号关于于双喜涉嫌组织领导传销案的专项审计报告鉴定意见通知书，被告人于双喜签字并无异议。6、于双喜自用账号统计表一份证明了于双喜本人使用的23个账号。7、王某3下线层级表一份，ID:11475，下线层级14，下线账户950证明了王某3发展下线的情况。二、证人证言1、证人徐某证明了大概2017年4月份左右当时兴中天资金互助平台刚开始运营没有多长时间，于双喜微信上给我联系说，兴中天公司有实体企业，现在搞了一个资金互助平台，投资有保障，他还拉着我到兴中天公司去参观了一下，我感觉还可以，就在于双喜的推荐下参加了兴中天资金互助平台。兴中天公司的运营模式是先由上线推荐注册账号，然后再缴300元激活账号，激活以后可以排单，排单分3000元、5000元、1万元等几个档次，具体有几个档次我也记不清了，排单之前需要购买排单币，具体啥价格我现在记不清了。发展下线还有提成，具体提成多少我记不清了。我都是从于双喜手里买激活码和排单币。我注册了两个账号，发展了两个下线，一个是韩海云，一个是杜中华，刚开始还盈利一点钱，最后一轮又都亏进去了，整体上不赚钱。2、赵某证实了2017年5月份，我经王某3及邵艳利推荐加入了河南兴中天生物科技有限公司资金盘，当时王某3和邵艳利给我说，加入兴中天资金盘后，先缴纳300元的激活费用，将账号激活，然后再购买排单币进行排单，排单共分3000、5000、10000、15000、20000元五个档次，前3个档次需要缴纳1个排单币，后2个档次需要缴纳2个排单币，每个排单币100元，第一次排单15天才能进场，进入以后每星期一轮，每轮固定收益20%，发展下线还可以提成，下线1、3、5代提成6%、4%、2%。我投资的时候，不会打款，都是我将现金交给王某3，由王某3登录我的账号，按账号替我给对方打款。王某3和邵艳利他们两个一起给我介绍的，而且每次讲课都是他们两个给我们一块讲。我加入以后，陆续以我自己的名义注册了2个账号；并发展了2个下线，一个叫李赵强，一个叫赵德广但是他们两个都没有发展下线也没有使用账号投钱。我用自己这2个账号进行投资，每轮5000元，投了几轮，另外有2个人不玩了，我接了2个账号投了1到2轮，结果到2017年7月份，兴中天资金盘突然崩盘，导致我损失现金2万多元，其中我自己的账号损失5000元左右，接手的2个账号损失2万元。3、王某1证实了2017年4、5月份，王某3、邵艳利给我介绍兴中天平台，说在兴中天平台投入5000元一个星期赚1000元，共返还6000元；投10000元一星期赚2000元，共返还12000元，投20000元一星期赚4000元，共返还24000元，我当时就加入了，给了王某3400元（300元是激活码钱，100元是排单币钱），过了几天在王某3的办公室给了5000元，都是王某3、邵艳利给我操作的，排单有短信提醒。后来我又给了王某310000元，让王某3给我排10000元的单，10000元的单需要2个排单币。返利分为静态收益、动态收益，静态收益就是正常排单返利，动态收益及时发展下线提成，提成下线一代的6%、三代的4%、五代的2%。都是直接打到支付宝上。烧伤制度就是如果我的下线投资比我的投资大，我的提成按我的投资额提成，下线多余的投资额不能提成。王某3、邵艳利是封丘服务中心的负责人，他们负责发展下线。我加了兴中天财富群、兴中天交流群、兴中天会员管理群等共三个群；群主都是王某3，群管是邵艳利。群里讲解兴中天的制度，有新会员加入互助互助。我还有14000元没有收回。加入兴中天前，王某3、邵艳利还介绍我加入善心汇，兴中天倒闭后，王某3、邵艳利还介绍我加入华裕千缘、苏博购、苏博果园、苏博约车、漂浮仓等传销平台。4、张某证实了2017年5月份左右，我在微信上认识的一个朋友叫王某2，她说有一个资金互助平台，是封丘县检察院的人开的，而且还有自己的实体企业，然后把我拉到一个兴中天的微信群内，并领着我到刘元君的兴中天公司去参观了一下，我感觉他们的资金互助平台有实体，而且刘元君亲自出面讲解，比较可信，就经王某2推荐，注册了1个账号，后来我自己由用我和我爱人李敏的名义各注册了1个账号，以上一共三个账号。我的直接上线是王某2，但是我属于王某3团队。兴中天资金互助平台在封丘县至少有两个二级服务中心，王某3是其中一个服务中心的主任。注册账号以后，先缴纳300元钱购买一个激活码，激活以后，再购买100元一个的排单币进行排单，排单最低3000元，最高2万元，每星期排一次单，3星期以后开始按照排单金额打款，打款一星期后，会在下一轮排单的时候，连本带20%的利润打回来。推荐奖，是隔代奖，1、3、5代奖励6%、4%、2%。我只推荐了1个人，就是我在三门峡的一个网友叫荆天亮。我没有赔钱，大概赚了几千块。5、王某2证实了2017年4月份左右，我有一个朋友叫邵艳利（音），她给我说有一个资金互助平台，往里边投钱，最低3000元，最高2万元，一星期左右一轮，不发展下线有静态收益20%，发展下线还有提成，具体提成多少记不清了，我参加以后，因为比较忙，都是让其他人替我操作。一直到该平台关闭。我的直接上线是邵艳利，具体是谁的团队我也不清楚。注册账号以后，先缴纳300元钱购买一个激活码，激活以后，再购买100元一个的排单币进行排单，排单最低3000元，最高2万元，每星期排一次单，三星期以后开始按照排单金额打款，打款一星期后，会在下一轮排单的时候，连本带20%的利润打回来。有推荐奖，具体多少我记不清了。我只推荐了3个人，有张某、白玉忠和王自闯。我自己发展的只有张某、白玉忠和王自闯三个人，他们发展的下线我不知道。6、王某3证实了2017年4月20日左右，于双喜领着我到兴中天公司考察，说是该公司有实体企业，将来还有商城等模式，发展前景很好，而且还是封丘的企业，让我加入了兴中天资金互助平台。经于双喜介绍加入以后，听公司的人讲兴中天资金互助平台首先要有推荐人协助注册和激活账号，其中激活账号需要购买激活码，一个激活码到底是200元还是300元我现在记不清了，激活以后，公司会进行审核，审核通过以后，会员就可以进行排单了，会员排单的话，需要购买排单币，一个排单币100元，排单分5个档次，分别是3000元、5000元、1万元、1.5万元和2万元，1万以内需要交纳1个排单币才能排单，1.5万到2万的需要缴纳2个排单币才能排单。缴纳排单币参与排单以后，除了第一次入场的时候，需要半个月左右才能参与打款，此后兴中天公司7天左右匹配一次，一般情况下，按照公司规定，上一轮排单后，下一轮会收到本金加20%的静态收益，除了静态收益以外，还有动态收益，会员每推荐一个账号加入兴中天，就会得到一个隔代奖，也就是说，会员直推下线的一、三五代的投资提成，提成比例记不清了。我加入以后我自己注册了5个账号，另外用我母亲王素荣的名义注册了2个账号，用我爱人高伏景的名义注册了2个账号，我一共注册并使用了9个账号；我还帮王国顺注册了2个账号，我用这2个账号玩了一轮，回款8000元，给了王国顺3000元，结果第二轮他才开始玩就被套住了。还有，最后一轮的时候，我堂弟王要山不想玩了，把号给我了，结果我刚打了一轮就被套了4万元。我发展了十几个下线，其中有张国举、王章新、马明堂、高麦景、邵艳利、梁方枝、边尽美、另外长垣县的高伟强用他姐高翠香的名义注册了2个账号，也是我推荐的，其他的人名我都想不起来了，以你们调查为准。至于这些下线再往下发展了多少，我就记不清了。根据上海盘石公司的数据鉴定报告书显示，我这9个账号，直接获利285000元，情况不属实，我没有获利那么多，连本带利都在资金互助平台里了。我属于刘元君团队的人，平常都是从高曼手里买排单币。三、被告人供述和辩解1、被告人于文喜供述了2017年4月份左右，我听说位于黄德镇南于村的兴中天公司招工，就过去应聘，当时是一个叫高曼的女的和一个绑小辫的男的（姓汪，具体叫啥不清楚）接待的我，高曼给我说来兴中天应聘不用我干活，只要投钱就行了，当时我不懂问她怎么投钱，她给我说先由上家推荐我注册账号、然后再缴纳300元激活账号，账号激活以后就可以排单了，排单分好几个档次，我记得有5000元、1万元、1.5万元和2万元，应该还有3000元的，具体时间太长记不清了。参与排单需要缴纳排单币，每个排单币100元。发展下线还有隔代奖，具体隔代奖多少因为时间太长，我现在想不起来了。随后我在高曼的推荐下注册了1个账号试了试，因为高曼不是太懂，平常我都是问姓汪那个人，买激活码和排单币也都是从高曼和姓汪的人手里买，我试用了一段时间之后，感觉能挣钱，就用我和我家人的名义注册了几十个账号。有我前妻段改红、我大儿子于非凡、二儿子于腾、我妈时青荣、我爸于进刚，我姐于兰红、我姐夫毛中勤等名下的账户，都是我用的，我自己发展了一、二十个账号，其他都是我上边的汪总放到我下边的。我介绍了几个下线，但是他们购买排单币和激活码都不是从我手里购买的，我认为应该不算是我的。我都是把我的二维码发到朋友圈里，具体有几个人用我的二维码注册了，我真弄不清。让我的朋友扫二维码加入，既能让朋友们赚钱，我也能多赚钱。我的ID:6093名下,直接下线共计有17个，其中除了我和于兰红的三个账户以外，还有贾利芳、王某3、张双林、张希琴、张立海、马斌、姚艳霞、刘晓燕、徐某、陈向丹、李珂娜、尚秀娟、潘湘江、刘兆伟等14个人的账户，其中刘兆伟是我妹夫，他的账户是我在用，剩余的13人大部分都是从我的朋友圈里刷我的二维码进入兴中天资金互助平台的，但是他们刷我二维码都是在我不知情的情况下刷的。另外，汪总还给我名下放了几个人。2、同案被告人刘元君供述了自己从检察院副检察长领导岗位退下来以后出任了新乡市民促会常务副会长兼封丘分会长，简称民促会，陈晟杰的河南省中天食品有限公司是封丘县黄德镇的一家民营企业，也是民促会会员单位，在他向民促会借款时，我让他以中天食品公司的名义和民促会封丘分会签订了一个为期30年的租赁经营协议，在不能偿还这1700万借款的情况下，民促会有权对这个公司的全部厂房和设备行使30年的租赁经营权。2016年4月11日，我决定接管后采取保健面实体生产销售和开发电子商城线上和线下相结合的方式经营。为了和陈晟杰的公司做个区别，我安排遆国防到郑州重新注册了河南兴中天生物科技有限公司。当我刚把公司收拾停当，开始生产出成品有客户订货时，陈晟杰突然带人开始到厂里闹事。2016年7月底，我被迫妥协把我们的办公场所搬到路南的一个楼上，在路北保留了一个展厅展示我们开发的电子商务产品，厂区交给了陈晟杰接管。2016年9月初的一天，李洪岭、李祥华、徐兴国到路南的办公室找我，了解兴中天公司产品想谈合作。第一次见面，我们没有更深入的谈。过了三四天，他们三个人又找到我明确提出来用他们的团队帮我把绿色产品做大的问题，谈到了双创模式和善心汇模式，并且说国家鼓励创新创业，我当时觉得销售模式和销售团队是他们决定的，我只是提供产品，即使存在违法也是他们在违法，并且我们当时签订了一个书面协议，我以公司委托代理人的名义和他们三个人签订了合作协议，主要内容是指导思想、合作模式、双方权力和义务。2016年国庆节前后，李洪岭提出来让我重新找人把网上商城做一下，因为这时的电子商城是寻新宇给我做的，比较简单。我找辉县的李保海做出来的也不行，李洪岭接着就提出来他们自己找人再做。三四天后，李洪岭从安徽带来了门梁发、汪爱林、李俊易、丁海波、刘晨俊、汪家俊。2016年腊月二十三以前的一天，门梁发他们又来了，李洪岭他们三个一直都没有走，在这里租房做善心汇。门梁发说要等到过年再动，他们回去要租服务器，要设计一套制度和程序，要物色人员，并且要求我出资20000块钱。门梁发说他们每推销一盒金银花茶给我50元，但是推广会的费用和礼品由我负责。过春节后的农历正月初十晚上所有人员到封丘报道，举行第一次推广会，并且让我进行会务准备。2017年正月初十人员没到齐，11人上午在陈桥驿大酒店三楼召开了碰头会，主要是落实第一次推广会事宜，大约在2月16日或者18日在御槐宾馆召开了第一次推广会，在会上我根据李洪岭和门梁发的安排上台讲了公司的产品研发和公司的发展方向。中午会餐后，个人分别找自己的团队负责人沟通，当天就有人开始根据门梁发他们开发的手机客户端注册成为会员。3月20号前后，配合他们在郑州市江南春酒店召开面对全国招商及表彰会议，到会人数已增加到500人左右，为了吸引新会员，设定了一、二、三等奖，一等奖2万元，实际是自己拿钱给自己人发奖，做样子引诱别人入会，二等奖5000元、三等奖3000元都是我出。这次会议上，门梁发在会议上上台讲了提成和奖励制度，就是说谁发展的会员多，谁的提成和奖励就多。5月份，我们在江南村度假村计划召开一个1000人的推广会，与会人数达到了3000人，远远超过了预期人数，会议的内容也是通过表彰吸引更多的人入会。2017年7月26日善心汇传销案件被媒体批露后，我开始觉得我们的行为肯定也是犯罪，于是我立即从北京赶回来，在封丘宋都宾馆连夜召开会议，除了我之外还有门梁发等所谓的股东，丁海波和刘晨俊反对关闭网站，最后我根据善心汇的结局表态必须关掉。为了不让承受损失的会员闹事，我决定继续经营电子商务平台，让承担损失的会员将投资款转换为积分，兑换相应产品。我的盈利方式主要分三部分：一部分是卖产品，茶和蔬菜面，大约占40%左右，第二部分是会员注册币，每注册一个会员规定的是300元，实际上都打折了，占15%左右，第三部分是排单币，每个会员每月至少排3次，每次排单币100元-200元之间，占总收入的45%左右。门梁发和李洪岭他们挣的就是少了卖产品这块费用，每人都通过所谓的线上和线下发展自己的团队，我提供的产品作为他们推广的工具。我的收入排单币和注册币部分是我自己发展团队或下线的收入，跟他们是平行关系。林州的候广法，山东的网名火焰的一个人，还有一个网名叫潘多拉的人，山东枣庄的一个残疾人姓薛，用的是他老婆的名字，都是按照公司的提成制度按层级第1、3、5级提成，比例分别是6%、4%、2%，超出5代没有提成。大约2017年4月份，他们拖了很长时间不给我结算货款，后来他们说货款以后不再结了，他们9个人算9股，我的产品算1股，公司算1股，注册币和排单币的收入他们每个人按1份提成，我按2份提成。各团队的注册和排单收入是团队负责人自己提取，两股的收入是通过网上系统自动分配。根据我掌握的情况，入会的会员是以发展下线会员收取提成奖励获取快速回报为目的，都不是奔着购买我的产品入会的。2016年9月26日我与李洪岭、李祥华、徐兴国在黄德镇兴中天科技有限公司我的办公室签订的协议书、授权书，签订时除了我们四人还有公司的李彩霞部长在场，赵文鹏是否在场我记不清了。大概2016年腊月上午10点左右，李洪岭、李祥华、徐兴国、门梁发等9人在我公司办公室对面的二楼会议室开了一个会，这次参加会议的人员我公司人员有我、李彩霞、赵文鹏（会议进行到一半时，我安排其去办理别的事情了）、李保海；对方有李洪岭、徐兴国、李祥华、门梁发、李俊易、丁海波、汪爱林、刘晨俊、汪家俊，另外还有南于村的刘根尚夫妇。会议的议题主要明确产品的生产、包装、运费、给会员邮寄都是我们公司负责；李俊易负责每天将会员的注册情况传给公司的张笑，公司负责给每个注册账户的会员邮寄1份金银花茶，每邮寄给注册账户1份金银花茶，我公司提成50元人民币；汪爱林负责为兴中天互助平台的宣传、策划、包装；门梁发、李俊易负责互助平台的数据维护管理和操盘；兴中天互助平台与兴中天公司的收支是分开的；他们9人的日常开支是由李洪岭负责；兴中天互助平台的激活码、中天币由门梁发等9人指定的账户管理；激活码、中天币这个账户的具体管理是门梁发，账户不是他们9个人的名字；我也曾给这个账户打款购买中天币。门梁发曾给我说激活码、中天币由他管理，他让生成多少、就生成多少，具体操作由李俊易负责。我们各个团队购买中天币、激活码，需要首先给门梁发沟通，而后门梁发安排李俊易给各个团队发放。2017年2月7日上午10点在路南办公楼二楼办公室的会议，我安排李彩霞、赵文鹏在会后进行了整理，并让李彩霞、赵文鹏在《会议纪要》上面签了名字。兴中天互助平台可能分红1、2次，分红都打到了我们公司的对公账户上。具体分了多少具体记不清了，可能是几十万人民币。是门梁发安排的分红，具体一共收益多少，我不知道。我曾经提议双方出一个人管理互助平台的账目，门梁发坚决不可能，认为如果有账目了，将来出事有据可查。我们这10个股东购买激活码、中天币也是将款打到门梁发指定的账户上，但是按照5折打款，其他二级中心负责人按照7折、8折购买。其他团队都在各个股东名下，具体价格由团队所在的股东自己定价。2016年9月份，我按照李洪岭的要求，通过刘艳青介绍找到李保海做了一个系统，但是没有达到李洪岭三人对系统的要求。李洪岭就回安徽找他的朋友做了。11月上旬，李洪岭3人又带来门梁发、李俊易、汪爱林、丁海波、刘晨俊、汪家俊，门梁发不让我对合作的问题过多干预，之前签订的合作协议对门梁发等6人同样有效。2016年腊月中旬，门梁发9人与我见面，门梁发让2017年农历正月初十都赶到封丘，系统制作让丁海波的朋友做，为年后启动做准备，并让我出2万元的制作系统费用，我将钱打到了丁海波的账户上。2017年正月初十晚上在陈桥驿酒店，我们10个人开碰头会，会上我问系统在运行过程中，会员有亏损了怎么办，门梁发不让我管，说人家参加平台不是冲着我的产品去的，同时商议启动仪式定在2月18日在封丘县御槐大酒店七楼会议室举行，门梁发安排当天晚上先内排测试系统运行。内排就是内部排单，仅限于当天参加会议的人。当天参会人员有百十号人，内排大概用时一个月。3月中下旬，在郑州江南春大酒店正式召开启动大会。会前，门梁发给我们10个股东做了分工：汪爱林负责会议的协调；参加会议的人员由他们9个人分别通知；我在会上颁奖并动员讲话，演讲的内容是国家形势及企业发展方向，具体内容由我发挥；对内排期间的部分人员设一、二、三等奖进行奖励，对应的奖金分别是10000元、5000元、3000元，具体谁得一等奖门梁发他们9个人事先商量好了，奖金分别由他们自己事先准备好，二三等奖是他们团队的人员，具体安排谁得奖，奖金从那里出，我不清楚。2017年7月22日或者23日平台正式关闭，善心汇的张天明被抓的当天，我正领着会员参观北京航天城，得到张天明被抓的消息之后，我连夜赶到封丘。当夜在宋都宾馆和门梁发他们9个人召开会议，会议上我提出立即关闭平台，善心汇的事实证明这样的平台是违法的；做好善后工作；保持稳定。要做好善后和保持稳定，商城必须升级，升级后保证会员积分能在商城兑换。门梁发说做互助平台就做不了商城，商城系统比互助平台复杂，要做让我自己想办法。丁海波、刘晨俊也说全国做互助平台的那么多，平台关闭后，人都跑了，不会像我这样做商城给会员挽回损失。汪家俊说在安徽给我找个房子，让我躲起来养老，剩下的事情不让我管了。李俊易在会上还说平台如果关了，他让技术人员把数据删了，数据留着有害无利。我问商城升级后会员数据怎么办，门梁发说数据可以给我备份。李俊易说数据的服务器一个在香港一个在宁波。后来，寻新宇大概用了20天的时间，也就是在8月中下旬将商城做好后，我安排商城上的事由寻新宇负责，但寻新宇说他没有会员数据。8月底，李俊易安排技术人员将数据给了寻新宇，寻新宇将该数据导入了商城，前三天全部都是积分兑换，以后每月的1号、11号、21号为积分兑换商品，其他时间段，兑换是商城商品价格的70%是积分，30%是现金。2017年10月中旬，商城系统再次升级，升级后限制了会员每天的兑换量；对接了3个平台，分别是山东的优比客、启蒙平台、电宝宝商城。河南兴中天生物科技有限公司最后商城的服务器是经寻新宇的手负责租赁的；寻新宇拿走20万，其中一部分是租赁费用，具体是多少不清楚。在数据导入商城的过程中，我没有要求寻新宇修改数据。兴中天互助平台的维护、服务器租赁费用由门梁发、李俊易出的，具体从什么地方出，出多少，我不清楚。兴中天互助平台数据的维护、修改都是门梁发、李俊易负责的。门梁发、李俊易是实际的操作者，没有他们，我什么都办不成。2016年4月19日在郑州东开发区注册了河南兴中天生物科技有限公司，注册资本金是1000万元，当时实际操控人是我和遆国胜，但我们都没有实际出资，是认资，我的股份让我侄子刘祖国代持，遆国胜的股份让王立军代持。后来，我和遆国胜分开，股东王立军变更为边彩霞。边彩霞是我的妻子，是公司的挂名股东，占了公司49%的股份，实际出资人是我，她不参与实际经营。兴中天互助平台里边彩霞名下的会员是我发展的。在兴中天互助平台里的注册信息没有我本人的；平台里我用刘祖功的身份证注册了2个账户，过了几天，我用边彩霞的身份证注册了2个账户，还用刘芳、刘菲、刘卫涛、王创业的身份证注册过账户，这些都是我安排赵文鹏注册的，我出资，实际操作人是赵文鹏。我注册的信息是真实的，用谁的名字注册就用谁的手机号码、银行账户、微信账户和支付宝账号都是他们本人的。打款和收款都是赵文鹏与他们本人电话联系让他们本人打款；核实后赵文鹏在平台里边再确认。李彩霞、高曼、赵文鹏、侯小娟参加过二级服务中心的挂牌，李彩霞协助二级服务中心挂牌仪式内容、发放挂牌仪式上穿的红马甲和礼品，高曼协助市场领导人组织会议、在仪式上当主持人，公司宣传展板，赵文鹏负责现场照相和上传公众号，侯小娟参加广西桂林的挂牌，侯小娟临时顶班。现在通过传销获取的利益在公司账户上还有300多万，我随时愿意上缴。四、鉴定意见河南立信会计事务所有限公司关于于双喜涉嫌组织领导传销案的专项审计报告，豫立信专审字【2019】第184号，分析说明：于双喜在兴中天会员平台上注册了用户名为ysx6a1，会员ID为6003的账户，其直接上线为用户名为gm2018、ID号为2775的会员账号，所在层级为第8层。该账号的下线层级数是19层，合计下线账号数1819，已激活下线账号数为1202个，其中：1代下线15个、2代下线6个、3代下线70个、4代下线112个、5代下线151个、5代以下的下线848个。在“兴中天互助平台”数据中，于双喜控制的涉案账号共完成83次付出，付出金额共计930000元，共完成90次接收，接收金额共计1039000元，静态收益为-108000元，动态收益为217000元，累计获利金额为109000元。于双喜本人及所有下线会员账号的付出总金额为29777000元，其中：直接付出金额为930000元，间接付出金额为28847000元，接收总金额为28148100元，其中：直接接收金额为1039000元，间接接收金额为27109100元，上述付出接收总金额中取较大值，得出于双喜的涉案金额为29777000元。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人于双喜伙同刘元君等人以资金互助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人于双喜与刘元君共同实施犯罪行为，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人于双喜起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人于双喜当庭辩称不知道兴中天是传销组织，自己仅是一般参加者，不是组织者和领导者的辩解意见，没有证据支持，本院不予采信。被告人于双喜经电话通知到案后如实供述自己的罪行，根据《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》的规定，于双喜在庭审中对自己行为性质的辩解，不影响其自首的成立，应认定为自首，依法从轻处罚。辩护人辩称被告人于双喜是一般参加者，在本案起辅助作用；被告人系自首，主观恶性较小，系初犯、偶犯，加入兴中天时间较短，无前科，希望从轻处罚的辩护意见，符合案件的事实，本院予以采信。辩护人的其他辩护意见，因缺乏证据支持和法律依据，本院不予采信。根据被告人于双喜的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，并结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人于双喜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（罚金限被告人于判决生效后十日内缴纳，预期强制缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年12月22日止）。二、违法所得109000元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈红珍审判员  李彬彬审判员  马洪光二〇二〇年七月二十八日书记员  杨 瑞