陕西省西安市新城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0102刑初102号 公诉机关西安市新城区人民检察院。 被告人丁国栋，男，38岁，1982年1月17日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，系陕西北方建筑劳务工程有限公司法人，户籍地为本市阎良区，现住本市雁塔区，2018年10月31日因赌博被公安雁塔分局罚款500元，2019年2月20日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人崔小艳，陕西赛达律师事务所律师。 被告人张建卫，化名张伟，男，34岁，1986年2月20日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，无业，户籍地为本市莲湖区，现住本市未央区，2019年2月12日因本案主动投案，同日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人郑德妤、杨丹，陕西云迈律师事务所律师。 被告人余少军，男，38岁，1982年7月20日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，无业，户籍地为本市未央区，现住本市未央区，2019年2月26日因本案主动投案，同日被刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人李泽惠，陕西维恩律师事务所律师。 被告人沈丁，化名张文广，男，23岁，1997年6月14日出生于陕西省安康市，汉族，高中文化，无业，户籍地为安康市，现住本市未央区，2019年3月4日因本案主动投案，同日被刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人梁远海、杨雪宁，陕西朱西江律师事务所律师。 被告人沈丙，化名林某，女性，26岁，1993年9月2日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，无业，户籍地为安康市，现住本市未央区，2019年2月20日因本案被抓获，同日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于西安市看守所。 指定辩护人陈浩军，陕西智聪律师事务所律师。 被告人王丙，男，30岁，1990年8月17日出生于陕西省渭南市，汉族，初中文化，无业，户籍地为渭南市，现住本市未央区，2019年1月24日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人张春花、岳亚娟，（实习），陕西维恩律师事务所律师。 被告人张某某，男，42岁，1977年8月27日出生于河南省焦作市，汉族，初中文化，无业，户籍地为焦作市。2018年8月10日因赌博被公安雁塔分局罚款500元。2019年1月24日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人马岗岭，陕西志功律师事务所律师。 被告人李某，女，28岁，1991年11月18日出生于陕西省周至县，汉族，初中文化,无业，户籍地为本市周至县，现住本市雁塔区。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日转刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人张新科，陕西圣拓律师事务所律师。 被告人杜某某，男，31岁，1989年3月4日出生于陕西省咸阳市，汉族，大专文化，无业，户籍地为咸阳市，现住本市雁塔区XX路XX村XX。2019年1月24日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人廖长春、韩龙飞，（实习），陕西尊知律师事务所律师。 被告人王某某，化名王博，男，25岁，1994年9月16日出生于陕西省富平县，汉族，中专文化,无业，住富平县。2019年1月24日因本案被抓获，次日被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人曹晓文、任文华，（实习），陕西尊知律师事务所律师。 被告人沈乙，男，23岁，1996年8月17日出生于陕西省汉阴县，汉族，中专文化，无业，户籍地为汉阴县，现住本市未央区，2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日转刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人赵小龙，陕西奉长律师事务所律师。 被告人沈乙某，男，22岁，1997年9月14日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，无业，户籍地为汉阴县，现住本市未央区。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日转刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人赵灵芝、陈宏毅，（实习），陕西奉长律师事务所律师。 被告人周某某，男，22岁，1997年11月28日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，无业，户籍地为汉阴县，现住本市未央区。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日转刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 指定辩护人张立，陕西理衡律师事务所律师。 被告人师某某，男，32岁，1987年9月6日出生于山西省天镇县，汉族，初中文化，无业，住天镇县。2019年4月11日因本案被抓获，同月16日被刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。 辩护人周刚、史雯，（实习），陕西伟天律师事务所律师。 西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2019）500号起诉书指控丁国栋等14名被告人涉嫌犯开设赌场罪、非法经营罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员高雅妮出庭支持公诉。丁国栋等14名被告人及其辩护人崔小艳、杨丹、李泽惠、杨雪宁、陈浩军、张春花、马岗岭、张新科、廖长春、曹晓文、赵小龙、赵灵芝、陈宏毅、张立、周刚、史雯到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关因补充侦查建议对该案延期审理，本院予以准许。现已审理终结。 西安市新城区人民检察院指控： 一、开设赌场罪 2018年8月底至2019年1月24日，被告人丁国栋伙同张建卫，先后在本市未央区XX城XX路XX路十字“禅茶一味”茶馆、新城区XX路体育场西侧门面房、新城区XX城XX路XX号XX楼、新城区XX路XX酒店XX馆XX楼开设以“拆信封”方式的赌博场所进行营利活动。其中被告人丁国栋、张建卫系投资人，沈丁为财务人员，沈丙为服务员主管，王丙、李某为吧台服务人员，张某某负责招揽赌客并安排外地赌客住宿，沈乙、沈乙某、周某某为赌场服务人员，杜某某、王某某在赌场外负责接客及望风。 2019年1月初，被告人余少军从轩伟四处以一个月5000元的价格租赁了新城区XX城XX路XX号XX楼，并让丁国栋、张建卫在该场所内开始以“拆信封”形式的赌博活动。因期间该赌场被查处过一次，余少军又通过其女友杨某某，为丁国栋联系了杨某某位于新城区西八路布丁酒店隔壁的旅馆，让丁国栋在该旅馆三楼房间内开设赌场。此外，余少军还向该赌场提供赌博资金，丁国栋于赌场营业的次日返还。因余少军提供赌博场所并提供资金，丁国栋按天给余少军支付费用。期间，由刘某某制作赌博用的信封，被告人师某某向赌场送信封。经审计，2018年8月1日至2019年1月24日，赌场赌博资金达17556088.83元，其中2019年1月1月至2019年1月24日期间，赌博资金为5189527.17元。 2019年1月24日晚，公安站前分局将该赌场查获，现场抓获被告人及赌客共计41人，其中赌客27名，查获赌博工具装有赌博数字的“信封”19枚、支付赌资POS机两台（商户名分别为“欣尚娱乐”、“西安苏荷娱乐”）、收付款微信二维码两个（分别为“小广烧烤”、“稚终”）、点钞机一台、赌资现金1850元、赌博筹码共计265张、POS机刷卡账单若干、“拆信封”开号板一个、自助充电宝机一台。 2019年2月12日，被告人张建卫主动投案。2019年2月26日余少军主动投案。2019年3月4日沈丁主动投案。 二、非法经营罪 2018年8月，被告人沈丁申领两台P**机（商户名分别为“欣尚娱乐”、“西安苏荷娱乐”）用于赌场刷赌资。在赌场经营期间，丁国栋、张建卫作为赌场投资人，沈丁作为POS机申领人，在赌场内给赌场部分工作人员、赌客及其他人员代还信用卡，并利用上述两台P**机以虚假交易的方式取回垫资款。经审计，共计套现数额有1590151.50元。 为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院出示了证人证言、鉴定意见及被告人供述等证据。据此认为，丁国栋等14名被告人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪；被告人丁国栋、张建卫、沈丁，使用POS机套现、代还款的行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪。建议对被告人丁国栋判处有期徒刑五年六个月至六年六个月；对张建卫判处有期徒刑四年六个月至五年六个月；对余少军判处有期徒刑三年六个月至四年六个月；对沈丁判处有期徒刑二年至三年；对沈丙、王丙、张某某、李某、杜某某、王某某、沈乙、沈乙某、周某某判处有期徒刑一年六个月至二年六个月；对师某某判处有期徒刑一年至一年六个月。 庭审中，14名被告人对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。丁国栋的辩护人辩称：丁国栋归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚；张建卫、余少军、沈丁的辩护人均辩称：三人主动投案后能如实供述犯罪事实，属自首，且认罪认罚，余少军及沈丁的辩护人还辩称：二人属从犯；其余10名被告人的辩护人均辩称：10名被告人归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，又属从犯。综上，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、开设赌场罪 2018年8月底至2019年1月24日，被告人丁国栋伙同张建卫，先后在本市未央区XX城XX路XX路十字“禅茶一味”茶馆、新城区XX路体育场西侧门面房、新城区XX城XX路XX号XX楼、新城区XX路XX酒店XX馆XX楼开设以“拆信封”方式的赌博场所进行营利活动。其中，被告人丁国栋、张建卫系投资人，沈丁为财务人员，沈丙为服务员主管，王丙、李某为吧台服务人员，张某某负责招揽赌客并安排外地赌客住宿，沈乙、沈乙某、周某某为赌场服务人员，杜某某、王某某在赌场外负责接客及望风。 2019年1月初，被告人余少军租赁了新城区XX城XX路XX号XX楼，并让丁国栋、张建卫在该场所内开始以“拆信封”形式的赌博活动。因期间该赌场被查处过一次，余少军又通过其女友杨某某为丁国栋联系了本市新城区西八路布丁酒店隔壁的旅馆，让丁国栋在该旅馆三楼房间内开设赌场。此外，余少军还向该赌场提供赌博资金，丁国栋按天给余少军支付费用。期间，由刘某某制作赌博用的信封，被告人师某某向赌场送信封。经审计，2018年8月1日至2019年1月24日，赌场赌博资金达1700万余元，其中，2019年1月1月至2019年1月24日期间，赌博资金为500万余元。 2019年1月24日晚，公安站前分局将该赌场查获，现场抓获被告人及赌客共计41人，其中赌客27名，查获赌博工具装有赌博数字的“信封”19枚、支付赌资POS机2台、收付款微信二维码2个、点钞机1台、赌资现金1850元、赌博筹码共计265张、POS机刷卡账单若干、“拆信封”开号板一个、自助充电宝机一台；并从被告人杜某某等人处查获作案工具手机9部，从杜某某、周某某、沈乙处分别扣押350元、124元及200元，上述物品资金均随案移送。2019年2月12日，被告人张建卫主动投案。2019年2月20日，公安人员抓获被告人丁国栋、沈丙，从丁国栋处查获手机1部，从沈丙处扣押1000元（均随案移送）。2019年2月26日余少军主动投案。2019年3月4日沈丁主动投案。 另查，被告人余少军因犯盗窃罪，于2020年6月10日被我院判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元。 二、非法经营罪 2018年8月，被告人沈丁申领两台P**机（商户名分别为“欣尚娱乐”、“西安苏荷娱乐”）用于赌场刷赌资。在赌场经营期间，丁国栋、张建卫作为赌场投资人，沈丁作为POS机申领人，在赌场内给赌场部分工作人员、赌客及其他人员代还信用卡，并利用上述两台P**机以虚假交易的方式取回垫资款。经审计，共计套现数额有1590151.50元。 上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的公安机关的受案登记表、立案决定书、抓获经过、查获经过、提取笔录及扣押清单、现场勘查检查笔录及照片，证人轩伟四、寇某某、杨某某、王某某、郭某某及韩军等多名赌客的证言，辨认笔录及照片，银行账户交易明细、陕西华泰司法会计鉴定所的司法鉴定意见书及相关情况说明，行政处罚决定书，本院（2020）陕0102刑初3号刑事判决书，被告人指认作案现场、作案工具的笔录、照片及供述等证据在卷。上述证据均经庭审查证属实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，丁国栋等14名被告人以营利为目的，利用“拆信封”的方式开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的开设赌场罪；被告人丁国栋、张建卫、沈丁，违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式为信用卡持卡人套现、代还款，严重扰乱市场秩序，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪，应对三人数罪并罚。被告人余少军系在刑罚执行期间发现漏罪，应将此次漏罪与原判刑罚数罪并罚。西安市新城区人民检察院指控14名被告人的犯罪事实、罪名及量刑建议适当，依法予以惩处。 庭审中，关于辩护人辩称之理由，经查，余少军为丁国栋等人开设赌场提供场地，并向赌场提供资金，作用积极，不属从犯，沈丁在非法经营案中，主动申领POS机，行为积极，不属从犯；故余少军、沈丁的辩护人关于此节的辩称理由不能成立，本院不予采信，其余辩护人关于张建卫、余少军、沈丁有自首情节，其余13名被告人有坦白情节，14名被告人均认罪认罚，沈丁等11人在开设赌场犯罪中系从犯的辩称理由成立，本院予以采信，依法对丁国栋、张建卫、余少军从轻处罚，对其余11名被告人减轻处罚。被告人丁国栋、张某某曾因赌博被行政处罚，故可对二人酌情从重处罚。 综上，据14名被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，并结合公诉机关的量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百二十五条第（四）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下： 一、被告人丁国栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑六年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月20日起至2025年4月19日止），并处罚金人民币五十万零五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人张建卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四十万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月12日起至2023年12月11日止），并处罚金人民币四十万零五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 三、被告人余少军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元；与原判盗窃罪有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元并罚；决定执行有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月26日起至2023年12月25日止），并处罚金人民币二十一万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 四、被告人沈丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年3月4日起至2021年7月3日止），并处罚金人民币五万五千元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 五、被告人沈丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年2月20日起至2021年6月19日止），并处罚金人民币五万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 六、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年3月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 七、被告人王丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 八、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 九、被告人杜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 十、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 十一、被告人沈乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 十二、被告人沈乙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 十三、被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年1月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币二万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 十四、被告人师某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年4月11日起至2020年10月10日止），并处罚金人民币一万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。 十五、随案扣押的赌博工具信封、POS机、收付款微信二维码、点钞机、赌博筹码、“拆信封”开号板、自助充电宝机、赌资1850元及从被告人丁国栋等人处查获的作案工具手机10部，依法予以没收。 十六、从被告人沈丙、杜某某、周某某、沈乙处扣押1674元，作为非法所得依法予以没收。 十七、责令各被告人退缴非法所得，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 永 人民陪审员  王永法 人民陪审员  王凌云 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  李 菲 书 记 员  何 坤 1