太原市小店区人民法院民事判决书（2020）晋0105民初2685号原告：翟某，住吉林省白城市。委托诉讼代理人：沈某，江苏同盛律师事务所律师。被告：山西艾芙迪建筑工程有限公司。法定代表人：刘某。委托诉讼代理人：陶某，山西晋邦律师事务所律师。原告翟某与被告山西艾芙迪建筑工程有限公司与公司有关的纠纷一案，本院于2020年5月14日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告翟某的委托诉讼代理人沈某，被告山西艾芙迪建筑工程有限公司的法定代表人刘某及其委托诉讼代理人陶某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。翟某向本院提出诉讼请求：1、请求被告将公司法定代表人、执行董事、经理由刘某变更为原告翟某。2、由被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2019年10月8日，被告召开股东会议，经三分之二以上表决权的股东表决通过，公司原法定代表人、执行董事、经理刘某变更为翟某，并要求刘某归还公司印章等财物。会后，股东会召集人翟宪侠依法向各方送达了股东会决议，但被告迟迟不予履行决议，为维护股东合法权益，请求法院支持原告诉请。山西艾芙迪建筑工程有限公司辩称，本案原告不具有诉讼主体资格，应驳回原告起诉。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告山西艾芙迪建筑工程有限公司系有限责任公司。被告的股东有刘某（认缴出资比例30%）、翟宪侠（认缴出资比例55%）、尹红梅（认缴出资比例15%）。被告山西艾芙迪建筑工程有限公司不设监事会，设监事一名，选举翟宪侠担任。2020年9月12日，股东刘某签收了股东翟宪侠向其邮寄送达的《关于召开山西艾芙迪建筑工程有限公司2019年第一次股东会议的通知》。通知的内容为，依据山西艾芙迪建筑工程有限公司《公司章程》和《中华人民共和国公司法》的有关规定及公司监事、股东翟宪侠女士的提议，决定召开山西艾芙迪建筑工程有限公司2019年第一次股东会议，将股东会议召开有关事项通知如下：召集人为公司监事、股东翟宪侠女士；联系人为翟宪侠、电话；参会人员为山西艾芙迪建筑工程有限公司的全体股东，包括翟宪侠、刘某、尹红梅等三人；会议召开时间为2019年10月8日上午10:00；会议地点为北京市朝阳区三间房南里4号院Dream2049国际文创产业园C1主楼204室；会议内容为讨论山西艾芙迪建筑工程有限公司人事任免及法定代表人变更等事项；讨论山西艾芙迪建筑工程有限公司运营状况；向山西艾芙迪建筑工程有限公司新任高管移交公司公章、营业执照正副本、法人代码证正副本、税务登记证正副本（国税、地税）、一般纳税人证书、银行开户许可证、合同专用章、财务专用章、银行U盾、法定代表人人名章、财务账簿、经营管理资料等；注意事项为请准时出席，行使股东权利，若本人不能出席，请书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权利；本人或委托他人出席会议的，请将会议内容第3项载明的公司财物一并带来，向新任公司高管移交；本人不出席会议，也不书面委托他人参加会议的，不影响本次股东会议的召开，也不影响股东会表决和会议决定事项。翟宪侠还电话告知刘某召开股东会的相关情况。2019年10月8日，股东翟宪侠和尹红梅出席山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会，并作出决议，内容为，由于执行董事刘某不履行召集股东会会议职责，经公司监事翟宪侠召集，于二零一九年十月八日召开了“山西艾芙迪建筑工程有限公司”二零一九年第一次临时股东会议；会议由翟宪侠监事主持；在会议召开的15日前，监事翟宪侠已通过电话、短信及信件方式通知到全体股东；根据公司法和公司章程规定，本次股东会议应到全体股东翟宪侠、尹红梅、刘某共三人，实到股东翟宪侠、尹红梅共俩人，代表70%表决权，符合章程规定，经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、因原法定代表人、执行董事、经理刘某业绩平平，现决定免去刘某的法定代表人、执行董事兼经理职务；二、选举翟某担任公司执行董事兼经理职务，并担任公司法定代表人；三、一致同意修改公司章程，并一致通过公司章程修正案；四、刘某在会后7日内向新任法定代表人翟某移交公司公章、财务专用章、营业执照正副本、法人代码证正副本、税务登记证副本、一般纳税人证书、银行开户许可证、合同专用章、银行U盾、法定代表人人名章、财务账本、经营管理资料等公司文件；五、暂停公司一切对外经营业务，直至新法定代表人接收决议内容第四项载明的公司财物，如有违反，违反规定之原法定代表人或股东个人对其他股东承担全部清偿责任；六、同意委托刘玉欢办理变更登记手续；表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的股东2位，代表70%的股份，占出席股东会所持股份总数的100%；翟宪侠、尹红梅在山西艾芙迪建筑工程有限公司的股东签名处签字；声明：以上内容均真实、合法、有效，同意根据决议内容修改公司章程并办理变更登记。《山西艾芙迪建筑工程有限公司章程修正案》内容为，公司股东会于2019年10月8日召开2019年第一次临时股东大会，经全体股东表决通过对公司章程做出如下修改：一、公司章程第八章第二十四条修正为公司法定代表人由执行董事担任或由聘请的公司经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。二、公司章程第七章第二十条修正为公司设经理1名，由执行董事兼任或由聘请的人员担任。经理对股东会负责，行使下列职权。翟宪侠和尹红梅在股东签字处签字。声明：以上内容均真实、合法、有效。翟宪侠将上述临时股东会决议和章程修正案邮寄给刘某。刘某称未收到上述材料。另查明，2017年6月9日，太原市工商行政管理局核准山西中合华宇商贸有限公司变更为山西艾芙迪建筑工程有限公司。山西中合华宇商贸有限公司章程约定，股东会会议分为定期会议和临时会议；定期会议应当依照公司章程的规定按时（一年一次）召开；代表十分之一以上表决权的股东，不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议；召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持；股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司分立、合并、解散或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过；监事可以提议召开临时股东会，在股东会不履行本法规的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。庭审中，被告提供（2016）京0105民初52264号民事判决书，欲证明，原告翟某是翟宪侠作为法定代表人北京汇晨科技有限公司的员工；翟某和翟宪侠是亲属关系，按照章程不能担任法定代表人。原告对该证据的真实性予以确认；认为2016年原告在该判决中作为北京汇晨科技有限公司的员工无可非议，和原告在山西艾芙迪建筑工程有限公司中担任法定代表人并不矛盾。上述事实，有关于召开山西艾芙迪建筑工程有限公司2019年第一次股东会议的通知、山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会决议、山西艾芙迪建筑工程有限公司章程修正案、山西中合华宇商贸有限公司章程、山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一七年第一次股东会决议、山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一七年第二次股东会决议、（晋）名称变核内字[2017]第1369号企业名称变更核准通知书、快递流程单、视频、（2016）京0105民初52264号民事判决书及庭审笔录等在案为凭。本院认为，本案争议的焦点：1、山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会决议是否合法有效。2、原告的主体是否适格。关于焦点1，根据《中华人民共和国公司法》第三十九条的规定：“股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。”被告章程约定，股东会会议分为定期会议和临时会议；定期会议应当依照公司章程的规定按时（一年一次）召开；代表十分之一以上表决权的股东，不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议；召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。本案中，股东翟宪侠作为被告的监事召开临时股东会且于会议召开前十五日以电话和邮寄的方式通知了相关股东，符合相关法律法规的规定和被告章程的约定。被告的股东刘某虽抗辩因家事无法于2019年10月8日参会，也未收到快递邮件，但股东翟宪侠已尽到通知义务，股东刘某未参会系放弃自己的权利，应承担相应的后果。根据被告章程约定，股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司分立、合并、解散或变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，股东翟宪侠和尹红梅的出资比例合计70%，表决权已达三分之二，且山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会决议内容不存在违反法律规定的情形，符合法律规定与章程约定，故山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会决议合法有效。关于焦点2，山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会决议：选举翟某担任公司执行董事兼经理职务，并担任公司法定代表人。被告的法定代表人刘某虽抗辩原告翟某是翟宪侠作为法定代表人的北京汇晨科技有限公司的员工，且其和翟宪侠系亲属关系，按照章程不能担任法定代表人，但被告并未提供证据证明原告与翟宪侠系亲属关系且无法担任被告的法定代表人，故被告的该抗辩意见，本院不予采信，原告的主体适格。原告主张被告将公司法定代表人、执行董事、经理由刘某变更为原告翟某，符合相关法律法规的规定和被告章程的约定，理由和证据充足，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：被告山西艾芙迪建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内按照2019年10月8日通过的山西艾芙迪建筑工程有限公司二零一九年第一次临时股东会决议将法定代表人、执行董事、经理由刘某变更为原告翟某。案件受理费减半收取50元（原告已预交），由被告山西艾芙迪建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。审判员 田晓彩 二○二○年七月十五日书记员 葛雪媛