广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0202刑初82号 公诉机关广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院。 被告人蒙超华，女，1996年5月11日出生于广西壮族自治区柳江区，壮族，高中文化，无职业，户籍地址柳州市柳江区，现住柳州市柳江区。曾因犯诈骗罪，于2017年4月27日被柳州市中级人民法院判决判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月13日被执行逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 指定辩护人陈彦君，广西华怡律师事务所律师。 广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院以城检公诉刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人蒙超华犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指派检察员韦冬迪出庭支持公诉，被告人蒙超华及其辩护人陈彦君等到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区柳州市城中区人民检察院指控：2017年12月至2019年12月期间，被告人蒙超华谎称能够帮被害人办理公积金，虚构中间人“林某”的身份，以办理公积金需要刷流水为由，在本市城中区桂柳路莲花山庄宿舍等地欺骗被害人李某花、赵某、李某青、申某、甘某提供贷款平台所需的身份信息、验证码以及银行卡等信息材料。在马上金融、借呗、花呗、分期乐等多个贷款平台进行注册并申请贷款或消费，被告人将所得款项用于个人消费及偿还之前各平台的贷款。截止案发，被害人尚欠各平台贷款人民币共计363595.4元。具体事实如下： 1、2018年4月至2019年11月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人李某花中邮消费、分期乐、马上金融、钱站、及贷、花呗、支付宝等平台及信用卡等贷款平台申请贷款，截止案发尚欠各平台贷款人民币共计70922.73元。 2、2018年4月至2019年12月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人赵某的来分期、中邮钱包、我来数科、爱又米、花呗、及贷、趣用、马上金融、拍拍贷、招联金融、分期乐等贷款平台申请贷款，截止案发尚欠各平台贷款人民币共计92455.19元。 3、2018年4月至2019年10月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人李某青的花呗、借呗、支付宝备用金、来分期、分期乐、及贷、钱站、拍拍贷、中邮消费、马上消费、趣用等贷款平台申请贷款，截止案发尚欠平台贷款人民币共计77439.25元。 4、2018年7月至2019年12月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人申某的趣用、中邮钱包、分期乐、借呗、马上消费、拍拍贷、花呗等贷款平台申请贷款，截止案发尚欠各平台贷款人民币共计54711.18元。 5、2018年11月至2019年12月期间，告人蒙超华使用上述方式，从被害人甘某的马上金融、借呗、来分期、爱又米、分期乐、拍拍贷、我来数科、趣用、苏宁金融、湖北金融、花呗、我来贷等贷款平台申请贷款，截止案发尚欠各平台贷款人民币共计68067.05元。 2019年12月9日，被告人蒙超华经公安机关电话传唤到案。 公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据，认为被告人蒙超华以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处蒙超华有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人蒙超华辩称：对公诉机关指控的罪名认可，但是对指控金额及贷款平台不认可。支付宝不是自己本人使用，为被害人办理公积金是通过林某办理，现已无林某的联系方式。 辩护人陈彦君提出的辩护意见是：1、公诉人提供的证据不能直接证明蒙超华一个人完全实施了诈骗行为。受害人办理贷款过程中的验证码直接发送给林某或者刘某，林某和刘某的地位作用尚不能确定。蒙超华只是中间人，负责传递受害人身份证、银行卡以及和林某联系。另甘某2018年1月20日的7200元的贷款金额还涉及到手机店的老板吴某亮。2、没有直接证据证明蒙超华非法占有五位被害人的贷款金额达到363595.4元。现有证据显示甘某中国银行卡号为0544的卡中有分别的六笔款项是直接转入到被告人支付宝账户中的，还有申某的花呗、分期乐是转入被告人支付宝账户中，视频光盘中显示的是蒙超华用甘某建设银行卡在ＡＴＭ机取款三笔金额，未达到指控数额。请求法院根据核实查实的蒙超华实际占有的金额进行量刑定罪。 经审理查明：2017年12月至2019年12月期间，被告人蒙超华谎称能够帮被害人办理公积金，虚构中间人“林某”的身份，以办理公积金需要刷流水为由，在本市城中区桂柳路莲花山庄宿舍等地欺骗被害人李某花、赵某、李某青、申某、甘某提供贷款平台所需的身份信息、验证码以及银行卡等信息材料。在马上金融、借呗、花呗、分期乐等多个贷款平台进行注册并申请贷款或消费，被告人将所得款项用于个人消费及偿还之前各平台的贷款。截止案发，被害人尚欠各平台贷款人民币共计335500.68元。具体事实如下： 1、2018年4月至2019年11月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人李某花中邮消费、分期乐、马上金融、钱站、及贷、花呗、支付宝等平台及信用卡等贷款平台申请贷款，截止到案发尚欠各平台贷款人民币共计43129.86元。 证明此起犯罪事实的证据如下： （1）李某花与林某（微信号：×××）微信聊天记录：证实林某要求李某花提供支付宝验证码以及将工商银行卡号发给其的事实。 （2）李某花建设银行（8709）、建设银行（1211）交易明细，蒙超华建设银行、中国银行、桂林银行交易明细，蒙某清中国银行交易明细，贷款账单证实：2018年7月至2019年12月期间，中邮消金、爱钱进、马上消费等平台发放贷款转入李某花银行卡后，该款项即转入蒙超华、蒙某清支付宝账户或ＡＴＭ取款，以及期间蒙超华、蒙某清支付宝账户转款进该银行账户，并从银行账户归还上述网贷平台贷款。民生银行（9969）的流水显示有四笔走账（共计42700元），分别是通过现金分期Ａｐｐ提现至李某花账户后即转入蒙超华的支付宝账户。 （3）被害人提供的平台贷款／还款明细表及相关截图证实：案发时各贷款平台尚欠款及之后李某花偿还情况。现总欠款数额为43129.86元。 （4）李某花、蒙超华微信聊天记录证实：蒙超华要求李某花统一口径把介绍林某的事推给李某建与甘某，让李某花不要把此事说出去和将相关聊天记录删除。 （5）李某花的陈述：2018年，蒙超华以帮其办理公积金为由，让其将身份证、中国建设银行62×××11银行卡及密码、支付宝账户：18×××47交给蒙超华，蒙超华至今未归还该银行卡。其还按蒙超华要求将各种贷款平台的登录验证码、银行卡验证码发给蒙超华和蒙推荐的经办人林某，并按林某要求登陆贷款平台Ａｐｐ进行人脸识别，后其收到各种贷款逾期的催款信息，经查网上贷款以及支付宝绑定的信用卡欠款金额共计76244.18元。因联系不上林某，于是其通过转账的方式，发现林某所用的微信名为“知足常乐”、微信号为×××，已实名成其的信息（＊艳花）并绑定其手机号码，经查询确认后，其马上改回。后经其查询，其名下有多笔网贷，因被催收，其自己筹款归还网贷。蒙超华还以开民宿为由向其借款46000元，款项从其民生银行信用卡套现后转给蒙超华并由蒙还。蒙超华还以同样方式，骗取了赵某、李某青、申某、甘某的信任，用她们的身份资料、银行卡在网上贷款。 2、2018年4月至2019年12月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人赵某在来分期、中邮钱包、我来数科、爱又米、花呗、及贷、趣用、马上金融、拍拍贷、招联金融、分期乐等贷款平台申请贷款，并将款挥霍。截止到案发尚欠各平台贷款人民币共计92455.19元。 证明该起犯罪事实的证据如下： （1）赵某与蒙超华微信聊天记录证实：赵某的身份证在蒙超华手上，蒙超华还让赵某拍身份证照片给其，让赵进行刷脸认证，赵问其刷脸是否是提升额度，其没有直接回答。赵还问蒙她的支付宝密码是什么，蒙给了两个都没有登陆成功，后来赵通过刷脸登陆自己的支付宝账户。 （2）赵某建设银行（尾号1195）银行流水、贷款账单证实：2017年12月至2019年11月期间，由中邮消金、招联消费金融有限公司、爱财科技等平台发放贷款转入赵某银行卡后，该款项即转入蒙超华、蒙某清支付宝账户，期间蒙超华支付宝账户转款进该银行账户，并从银行账户归还上述网贷平台部分贷款。 （3）被害人提供的平台贷款／还款明细表及相关截图证实：案发时各贷款平台尚欠款及之后赵某偿还情况。现总欠款数额为92455.19元。 （4）被害人赵某的陈述：蒙超华以帮其办理公积金为由，将其身份证、银行卡（建行卡：尾数1195）及密码、支付宝账户（184××××2762，昵称：无忌）及登录密码要走。从2015年至今，蒙超华都有问过其要这些身份证件及信息。2017年蒙超华称想使用其的花呗，承诺自己还款，于是2017年其曾把银行卡及密码、支付宝184××××2762账户及登录密码交给蒙，2018年其将身份证、中国建设银行卡（62×××195）银行卡及密码交给了蒙。期间，蒙超华和林某让其提供平台登录验证码和人脸识别以及进行贷款平台提升额度的确认，后其收到各种贷款平台登陆、催款的短信，经在征信上查询得知，其名下共有23笔贷款，欠款金额94205.48元。所提取的款项在其交给蒙的建行卡里，是否有提现到其个人的支付宝上面不清楚。 3、2018年4月至2019年10月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人李某青的花呗、借呗、支付宝备用金、来分期、分期乐、及贷、钱站、拍拍贷、中邮消费、马上消费、趣用等贷款平台申请贷款，截止到案发尚欠平台贷款人民币共计77345.74元。 证明该起犯罪事实的证据如下： （1）李某青与蒙超华、刘某微信聊天记录证实：蒙超华让李拍手持身份证照给其，说是携程的后台要上传。以及让李某青去办理建行卡和公积金，把支付宝验证码给蒙发一份用于备份。李某青与刘某就趣用、钱站、拍拍贷上贷款情况进行交流，并按刘某要求将原银行卡更换为李某青的建行卡。 （2）李某青建设银行（0361）银行流水、贷款账单证实：2018年7月至2019年11月期间，由拍拍贷、前海桔子信息技术公司、马上消费、中邮消金等平台发放贷款转入李某青银行卡后，该款项即转入蒙某清、蒙超华支付宝账户、ＡＴＭ取款或偿还其他网贷平台贷款。 （3）被害人提供的平台贷款／还款明细表及相关截图证实：案发时各贷款平台尚欠款及之后李某青偿还情况。现总欠款数额为77345.74元。 （4）李某青的陈述：2018年4、5月份，蒙超华主动找其说帮助办理公积金，并问其要了身份证、银行卡（建行卡：尾数0361）及密码、支付宝账户（182××××4564，昵称：安之若素）及密码。办理过程中蒙和林让其提供手机收到的各种贷款平台的登录验证码、支付宝验证码，并让其进行人脸识别。贷款是否办理成功其不清楚。现其征信上查询共有17笔贷款，贷款总额为73894.25元，各个Ａｐｐ上的贷款都已逾期。贷款Ａｐｐ都是蒙超华和林某帮注册的。其交给蒙超华的银行卡至今未得归还。 4、2018年7月至2019年12月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人申某的趣用、中邮钱包、分期乐、借呗、马上消费、拍拍贷、花呗等贷款平台申请贷款，截止到案发尚欠各平台贷款人民币共计54708.18元。 证实该起犯罪事实的证据如下： 申某与蒙超华（微信号：×××）微信聊天记录证实：蒙超华使用“菜菜（＊小清）”支付宝账号，要求申某将支付宝刷脸功能开启，说是将此功能打开了才可以转账以及让申某开通支付宝花呗。 申某与林某微信聊天记录证实：林某以微信转账的方式转880元给申还花呗最低还款。 申某建设银行（0551）银行流水、借贷账单证实：2018年7月至2019年11月期间，马上消费金融、拍拍贷、中邮钱包、借呗等网贷平台放款进入该银行账户后，款项即被提现转入蒙超华、蒙某清支付宝账户或用于偿还其他网贷平台贷款。 被害人提供的平台贷款／还款明细表及相关截图证实：案发时各贷款平台尚欠款及之后申某偿还情况。现尚欠数额为54708.18元。 （5）申某陈述：蒙超华以帮办理公积金为由，骗取其的身份证、银行卡（建行卡：尾号0551）及密码、支付宝账户（184××××2760）及登录验证码在网上进行借贷，至今未归还银行卡。其为此收到各种贷款平台、催款的短信问蒙超华，蒙超华解释是因为办理公积金需要流水。蒙超华推荐了林某帮办理公积金，办理过程中都是微信联系。林某的微信号是×××，昵称：知足常乐。期间林某还让其把收到的逾期信息发给财物刘某，解释称会帮处理，但至今未还清，现其名下网上贷款总共欠款总额49207.02元。蒙超华先后让其进行了四次人脸识别，林某让其提供手机收到的各种贷款平台的登录验证码、支付宝登录验证码。其发现支付宝（菜菜）与支付宝（蒙某清）是同一账户。 5、2018年11月至2019年12月期间，被告人蒙超华使用上述方式，从被害人甘某的马上金融、借呗、来分期、爱又米、分期乐、拍拍贷、我来数科、趣用、苏宁金融、湖北金融、花呗、我来贷等贷款平台申请贷款，截止到案发尚欠各平台贷款人民币共计67861.71元。 证实该起事实的证据有： 甘某与许毅的短信聊天记录证实：甘某让许毅处理爱又米贷款Ａｐｐ事项，许毅要求甘某将验证码发给其，甘某明确表示六位数的验证码不能给以及淘宝验证码不能给，此前许毅登录过甘某淘宝，其花呗被扣了钱。后甘某修改了登录密码后登上了甘某的支付宝。许毅跟其表示说爱又米已经处理。 甘某建设银行（0544）银行流水、贷款账单证实：2018年1月至2019年11月期间，爱财科技（爱又米）、拍拍网贷等平台转账入甘某银行卡后，该款项即转入蒙超华、蒙某清支付宝账户或被人进行在ＡＴＭ取款（其中2019年10月8日取款2300元、10月15日取款300元、10月18日取款500元），蒙超华从支付宝账户转款进该银行账户，并从银行账户还上述网贷平台贷款。 （3）被害人提供的平台贷款／还款明细表及相关截图证实：案发时各贷款平台尚欠款情况及甘某偿还情况。现总欠款数额为67861.71元。 （4）甘某的陈述：蒙超华以办理手机贷款和公积金为由问甘要了银行卡、身份证、手机卡等物件。2018年1月份甘购买手机需贷款3000元，是蒙帮其办理。当时给了其身份证、银行卡（建行卡：尾号0544）、手机卡（184××××2761），办理时把收到的验证码发给她由她操作。不确认是否办理成功贷款3000元。身份证2018年1月份至11月份在其手，现已在自己手上；银行卡至今没有还给甘；手机卡在当年2月份至6月份在其手上，期间还过甘几次，后又要回去。现在发现自己名义下的各种贷款平台总计贷款93000元，因出现逾期自己还了2000多元。2018年8月7日办理公积金，因说办理公积金需要办理贷款产生流水，所以办理了贷款。是蒙介绍业务员给甘帮忙办理公积金，办理时需要发给业务员验证码，验证码都是各个贷款Ａｐｐ发的，业务员还讲办理中会收到第三方金融的短信验证码，收到扣款短信不要理会，并且不要登录客户端以及随便修改密码。该业务员的微信号：×××，财物ＱＱ：13×××15。现总共欠款金额是66938.85元。 2019年12月9日，被告人蒙超华经公安机关电话传唤到案，在讯问中，蒙超华未如实供述其诈骗事实。 证实本案事实的证据还有： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书、到案经过证实：公安机关收到被害人的报案后，依法立案，于2019年12月9日将蒙超华电话传唤到案。 （2）扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法扣押蒙超华的手机壹台。 （3）前科材料证实：蒙超华曾因犯诈骗罪，于2017年4月27日被柳州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 （4）户籍信息证实蒙超华已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 （5）蒙超华支付宝流水证实：蒙超华的支付宝与蒙某清、本案五被害人、贷款平台之间存在有多笔转款记录。 （6）平台借款记录截图证实案发时各被害人名下贷款金额情况，总金额为335500.68元。 2、证人蒙某清（蒙超华母亲）证言：为方便缴费，其女儿蒙超华帮其办理过支付宝（账号13×××55），绑定其尾数9073的中国银行银行卡。其本人身份证没有丢失过，一般是放在家里。 视听资料（蒙超华取款监控录像光盘）证实：蒙超华使用甘某的建设银行卡在张公岭ＡＴＭ、航岭ＡＴＭ取过款，分别为2019年10月8日取款2300元、10月15日取款300元、10月18日取款500元。 电子证据检查工作记录证实：柳州市公安局电子数据鉴定所对蒙超华手机进行电子数据检查，提取涉案证据，并将电子数据固定，刻录保存至光盘。 5、电子证据光盘证实：（1）蒙超华本人微信号为×××，微信名为Ｄ＆Ｍ（蒙超华）。（2）该手机内有登陆微信号×××（微信名知足常乐，即“林某”所用），与本案被害人进行联系的内容。（3）该手机内有登陆菜菜（蒙某清支付宝号：17377236712）、•﹏•（申某支付宝号：184××××＊＊60）、无忌（赵某支付宝号：184××××2762）、酷儿邋遢（李某花支付宝号：18×××47）、安之若素（李某青支付宝号：182××××4564）等人的支付宝账号。还登陆过敏／147××××6395（认证姓名赵某，但非赵某提供支付宝账号）、德妮／130××××1205（认证姓名申某，注册手机号系蒙超华130××××1205）、艳花／180××××2471（认证姓名系李某花，但非李某花提供支付宝账号）情况。 6、辨认笔录及照片证实：被害人李某青、李某花、赵某、申某均指认出蒙超华系诈骗行为人。 7、被告人蒙超华的供述和辩解： 第一次讯问笔录：甘某手机丢失后找到我，我认识一个叫吴某亮的卖手机的老板，遂将其带至手机店购买手机。当时老板让先安装“爱又米”贷款软件，把首付3000元给老板就可以得手机。因甘某手机丢失，所以当时在我的手机上安装了此款软件，并使用我的手机号码注册，上传身份证照片。公积金贷款是一名叫李某建的人介绍在柳州东门住房公积金附近公司上班的叫林某的人帮忙办理的，现对方已把我删除。甘某跟我讲过出现贷款逾期的问题。我有两个支付宝账户，一个是正在使用的账户为ｄｃｗ×××＠ｈｏｔｍａｉｌ.ｃｏｍ，昵称为Ｄ＆Ｍ（17878281280），另一个已经不用。在支付宝账单中显示由甘某的银行账户转到我的账户的多笔款项：2018年1月20日7200元、3000元、2月3日2700元、4月21日转入2500元、2019年10月23日转入1225元，第一、第二、第三笔是甘某买手机和还贷款的钱，具体为什么买手机是五千多却转了这么多钱不清楚，具体由手机店老板负责。第四笔是甘某托我帮购买电动车的钱，不知道为什么支付宝和微信上没有看到这笔钱转账的记录。第五笔不知道是什么钱；3月5日7000元（蒙某清转入）、6月4日转入360元、6月12日转入7500元、7月19日转入1100元、11月5日转入3900元这几笔都不知道是什么钱、谁转给自己的。支付宝在2018年3月份给了手机店老板使用，还给了办理公积金的林某使用。 第二次讯问笔录：甘某在2018年6、7月份将银行卡交给我，我在2019年4、5月份将银行卡还回。持卡的时间段每个月中会去取钱并且将现金和卡交给林某，她办理好后把卡寄给我。该卡的钱从哪里来的不清楚，都是林某让取的。 第三次讯问笔录：除了甘某，我还分别介绍甘某的舍友申某、赵某、李某青、李某花、农思思向林某办理公积金，是否办理成功不清楚。未有诈骗以及登录过甘某的支付宝账户。 第四次讯问笔录：我在桂林阳朔县开了民宿，是2019年3月开业的，现在是由朋友“杜迎迎”的男友“杨伟铭”管理。我是在柳州市打球认识的赵某、李某花，通过赵某认识其宿舍其他人，没有向他们介绍过自己身份。在办理公积金期间，只有申某发过短信验证码到我手机上且是林某要求的。至于甘某等人的支付宝帐内金额为何要转入到我的支付宝账户不清楚，也不清楚甘某等人的支付宝密码，没有主动让他们发过短信验证码、身份证号码等到我微信上。创业和办理公积金没有关系。 根据在案证据以及被告人辩解、辩护人的辩护意见，本院作出如下评析： 1、关于本案是否存在共同犯罪的问题。第一，在案证据显示，被告人蒙超华介绍给各个被害人办理公积金的“林某”的微信号，在蒙超华本人手机有登录使用、操作记录，且在手机里提取到了与被害人联系的相关电子数据。第二，根据各个被害人的陈述，被害人从某过林某、刘某本人，办理公积金的整个过程都是通过微信、ＱＱ方式进行联系。蒙超华也承认未向被害人引见过林某、刘某。第三，在案发前，被害人李某花曾发现并确认了微信号为×××、微信名为知足常乐，微信用户名为“林某”的微信号竟被实名制为自己名下，而此微信号与蒙超华推荐给各被害人帮助办理公积金的“林某”的微信号为同一个，但李某花本人始终只有一个微信号。第四,被告人蒙超华一直未能提供林某、刘某的具体联系方式和工作单位、住址，致两人的信息无从查证。第五，从银行流水可看出，蒙超华使用被害人名义在平台借贷后，转至自己账户，之后从其账户转款至被害人账户还款，一直持续到2019年11月，由此可得知其一直掌握被害人银行账户。综上所述，说明“林某”系蒙超华杜撰虚构的人物，“刘某”即使存在亦是为蒙超华指挥，蒙超华一直在操作微信号为×××、微信名为“知足常乐”的微信，以“林某”的名义与各个被害人联系，获取五位被害人身份信息、验证码。因此，对辩护人关于蒙超华系中间人员的辩解本院不予采纳。退一步说，即使有其他人员也参与犯罪，也不能否认蒙超华在其中起到主要作用，不影响对其定罪量刑。 2、关于指控金额的问题。由于蒙超华登陆被害人各个贷款Ａｐｐ借贷时，存在约定分期偿还的情况，由此必然产生分期手续费、利息等费用。本案公诉机关指控的蒙超华的犯罪金额，是按照被害人报案当月至2020年3月已在各个贷款平台偿还的款项及还未到期应偿还本金额计算，亦是被害人实际要支出的部分，此计算并无不当。经查，案发前，从贷款到还款，均由蒙超华操办，但被害人李某花在民生银行信用卡产生的部分支出，系蒙超华以开民宿为由向李某花的私人借款，现有证据不能证实该借款亦系蒙超华采用诈骗手段获取，不应计入诈骗金额，故将该借款11430元以及18000元从指控的总金额70922.73元中扣除，认定诈骗李某花款项金额为43129.86元。因此蒙超华的诈骗总金额为335500.68元。被告人蒙超华及其辩护人提出的诈骗金额的异议，与所查明事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人蒙超华虚构事实，隐瞒真相，引诱被害人提供个人信息在网贷平台进行借贷，将款项据为己有，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒙超华犯诈骗罪成立。被告人蒙超华归案后未如实供述主要犯罪事实，但庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。被告人蒙超华曾因犯诈骗罪，于2017年4月27日被柳州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳），缓刑考验期间又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，将前罪与后罪所判刑罚数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蒙超华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元。撤销前罪缓刑，与前罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵先前关押的一百九十四天，即自2019年12月9日起至2027年3月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人蒙超华分别退赔被害人李某花43129.86元、赵某92455.19元、李某青77345.74元、申某54708.18元、甘某67861.71元。 三、被告人蒙超华扣押在案的苹果手机一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  梁广辉 人民陪审员  杨念华 人民陪审员  梁咏川 二〇二〇年七月九日 书 记 员  陈 聪 附本判决引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。