吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0103刑初490号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人李岩，女，1961年3月9日出生，汉族，大学学历，系长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理。户籍所在地长春市，住长春市宽城区。因涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2018年11月18日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于长春市第四看守所。 辩护人姜秋泉，吉林行远律师事务所律师。 辩护人孙启健，吉林梦成律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检刑检刑诉〔2019〕365号起诉书指控被告人李岩犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员赵环宇出庭支持公诉，被告人李岩及其辩护人姜秋泉、孙启健到庭参加了诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院起诉书指控：1、2013年至2018年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，多次向工程承包人鲜某索要财物，总价值人民币 6850000元。 2、2013年至2015年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，多次向工程承包人袁某索要财物，总价值人民币2140000元。 3、2014年至2015年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，多次向工程承包人苗某索要财物，总价值人民币550000元。 4、2011年至2018年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，多次向工程承包人李某1索要财物，总价值人民币3100000元。 5、2012年至2013年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，多次向工程承包人张某1索要财物，总价值人民币800000元。 6、2006年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，多次向工程承包人吴某索要财物，总价值人民币400000元。 7、2013年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，两次向工程承包人张某2及袁某索要人民币共300000元。 8、2013年，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，向工程承包人宋某索要人民币共60000元。 9、2018年8月10日，被告人李岩利用其担任胜赢房地产公司总经理的职务之便，与朱某（另案处理）经预谋，挪用本公司资金160万元，供朱某高利放贷给李某1进行营利活动。 长春市宽城区人民检察院指控上述事实提供的证据有：证人鲜某、袁某、苗某、李某1、张某1、吴某、张某2、宋某等证言，书证到案经过、电话查询记录及常住人口数据查询详细信息、记账凭证、收据、转款凭证等。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人李岩利用职务上的便利，索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人李岩利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李岩犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。 被告人李岩对公诉机关指控其犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪有异议，辩解从没有向鲜某，袁某，李某1，苗某等人要过钱，也没有挪用本单位资金，其行为不构成非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪。 关于公诉机关指控李岩犯非国家工作人员受贿罪，其辩护人姜秋泉认为，公诉机关指控李岩犯非国家工作人员受贿罪罪名不能成立。（1）吴某和宋某不是金都小镇项目的承包人，指控的证据仅仅是吴某、宋某的陈述，没有其他证据相印证。（2）其他举报人虽然是金都小镇项目的承包人，但根据施工合同和公司财务统计，这些人全部拖欠工程保障金，其中鲜某应交1089万元，李某1应交939万元，袁某应交525万元，张某1应交208万元，上述施工队至今没有最终结算。（3）辩护人通过会见李岩结合长春市胜赢房地产开发有限公司出具的情况说明，李岩在收到举报人所谓的好处后，由于各工程队正在施工，李岩当时表示不收，后向董事长龚某请示钱怎么办，龚某告诉李岩能退的退回去，不能退的是谁的放在谁的账上，可当保证金，结算时多退少补。 辩护人孙启健认为，被告人李岩无罪。公诉机关指控李岩犯非国家工作人员受贿罪，来源为证人鲜某、袁某、苗某、李某1、张某1、吴某、张某2、宋某的举报。本案鲜某、袁某等人与长春市胜赢房地产开发有限公司签署了带有保证金条款的施工合同，但他们没有交纳保证金，而是想尽办法以各种理由给李岩送钱，也是为了少交或不交保证金以及在结算时早结、多结工程款的目的，李岩怕拒收导致施工队恐慌影响施工质量及进度，经请示公司董事长龚某共同商定将他们给的钱作为其没有交纳的保证金，并存在供公司使用的李岩名下的银行卡一直没动。本案李岩有五份供述，只有2018年12月11日李岩在第四看守所笔录为有罪供述，律师会见李岩，李岩陈述当时办案人以案件事不大，认罪就能放你出去为引诱，并且笔录不向李岩宣读，此次审讯疑点众多，程序违法，不能作为本案证据使用。本案只有鲜某、袁某等八人指控李岩索取好处费的笔录，这八人中，吴某、宋某，李岩不认识；张某1在2019年11月5日笔录否认给李岩好处费；袁某自认从李岩处购得二套房产，其给予李岩的244万元好处费实际是还李岩的房款；张某2证实袁某向李岩支付了20万元工程质保金，鲜某、苗某、李某1因与李某2合谋以假欠条、假任务单及施工凭证骗取工程款被李岩识破，三人与李岩有利害关系，其陈述不能成立。因为李岩没有给这些行贿人谋取任何利益，行贿人无法达到早结、多结工程款目的才告李岩受贿的，指控李岩犯非国家工作人员受贿罪不能成立。 关于指控李岩犯挪用资金罪，辩护人姜秋泉认为，长春市胜赢房地产开发有限公司转给吉林茂松建设集团有限公司的180万元，明确记载的是工程款，也是给李某1施工队的部分人工费。只给李某1怕其他施工队攀比，李岩作为主管财务和工程的经理，决定将这笔钱由李某1的吉林茂松建设集团有限公司扣税并开具工程发票后，通过朱某付给李某1，别的施工队以为朱某借款给李某1顺理成章，至于朱某将工程款交给李某1是否放利息，李岩不知情，朱某最终将160万元工程款支付给施工队符合李岩作为经理的真实用意，李岩不构成挪用资金罪。 辩护人孙启健认为，长春市胜赢房地产开发有限公司打给吉林茂松建设集团有限公司的160万元是工程款，因为李某1挂靠在茂松公司名下施工，工程款不打到挂靠单位直接打到李某1处违法，辩护人出示的朱某与李某1合作协议，虽是复印件，但是客观事实，朱某与李某1之间的事，李岩并不知道，李岩是行使公司的职务行为，公诉机关指控李岩涉嫌挪用资金罪不成立。 经审理查明（一）：1、2013年7月至2018年9月，被告人李岩利用其担任长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理的职务之便，多次向工程承包人鲜某索要财物，总计人民币5352255元。 2、2013年12月至2015年2月，被告人李岩利用其担任长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理的职务之便，多次向工程承包人袁某索要财物，总计人民币2140000元。 3、2014年9月至2015年2月，被告人李岩利用其担任长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理的职务之便，向工程承包人苗某索要财物人民币300000元。 4、2011年至2018年7月，被告人李岩利用其担任长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理的职务之便，多次向工程承包人李某1索要财物，总计人民币2743122元。 5、2012年6月，被告人李岩利用其担任长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理的职务之便，向工程承包人张某1索要财物人民币200000元。 综上，被告人李岩在担任长春市胜赢房地产开发有限公司财务经理期间，多次向工程承包人索要财物，款物共计人民币10735377元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1、到案经过证实：2018年7月25日，长春市公安局宽城区分局刑警大队接到鲜某报警称，长春市胜赢房地产开发公司（以下称胜赢公司）经理李岩伙同李某2、朱某等人诈骗被害人鲜某、袁某、李某1等人。办案民警于2018年11月17日12时许，在长春市金都小镇售楼处将犯罪嫌疑人李岩传唤至公安机关。 2、电话查询记录及常住人口数据查询详细信息证实：被告人李岩出生于1961年3月9日，无违法犯罪记录。 3、王云秀提供的胜赢公司明细账证明：李某2往来显示，2015年5月20日，鲜某欠李某2抹灰人工费2650000元；2015年8月18日，李某1/苗某欠李某2抹灰人工费3470000元；2015年9月30日，金都小镇C5苗某欠李春明人工费1300000元。 4、王云秀、刘某1及其相关人员提供的胜赢公司相关账目记账凭证、转账单据等证据证实： 涉及李某1被索取财物的书证：（1）中国邮储银行交易明细证实：户名刘某2，2011年8月23日转出40万元（对方账号×××****6148、邮储银行长春台北大街支行）。（说明：此款是李某1让朋友刘某2直接汇入李岩个人账户。由于当年李岩不让开工，不给好处费就不让施工，所以被逼无奈给李岩汇去肆拾万元，是李岩的司机杨某1去办的，这40万是李某1借的，后李某1把大营子住宅给了朋友抵40万元借款。刘某2、李某1）；（2）李某1提供的邮储银行账户交易明细证实：2011年8月23日，刘某2账户×××****6148转出人民币40万元；（3）胜赢公司记账凭证证实：2015年7月7日，胜赢公司D1D2工程款（其他应收款-外部李某1现金借方）542716万元，贷方542716万元；（4）收据证实：收款人李某1，付李某1金都小镇D1#D2#工程款542716元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的收好处费的收据。李某1签字）；（5）胜赢公司记账凭证证实：2015年7月7日，胜赢公司D3工程款（其他应收款-外部李某1现金借方）500406万元，贷方500406万元；（6）收据证实：收款人李某1，付李某1D3号楼地下室拆除工程款500406元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的收好处费的收据。李某1签字）；（7）胜赢公司记账凭证证实：2015年9月30日记账凭证D1、D2栋工程款，其他应收款-外部李某1（D1D2）现金借方20万元，贷方20万元；（8）收据证实：2015年9月6日20万元，上记款项系工程款，李岩签字，收款人李某1签字；（9）收据证实：2015年12月3日，付D1、D2、D3、C14工程款30万元，收款人李某1。（说明：这是我提供的给李岩转钱时的收款收据。刘某1）；（10）胜赢公司记账凭证证实：2017年11月24日，胜赢公司C13#B07号人工费（其他应收款-外部李某1[D1D2]现金借方）20万元，贷方20万元；（11）收据证实：2017年11月23日，收款人李某1，系C13#B07号人工费20万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。李某1）；（12）胜赢公司记账凭证证实：2018年5月20日，胜赢公司D2人工费（其他应收款-外部李某1[D1D2]金都小镇借方）20万元，贷方20万元；（13）刘某1提供的浦发银行汇款凭证证实：2018年5月20日，给李岩光大银行账号62267308****8282汇款20万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[李某1]。刘某1）；（14）转账凭证证实：2018年5月20日，转李岩长春分行账户（62179231****1111）跨银行转账20万元。（李某1）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1）；（15）胜赢公司记账凭证证实：2018年6月12日，胜赢公司C14、D1、D2（其他应收款-外部李某1[D1D2]现金借方）20万元，贷方20万元；（16）刘某1提供的浦发银行汇款凭证证实：2018年6月12日，给李岩光大银行账号62267308****8282汇款20万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[李某1]。刘某1）；（17）转账凭证证实：2018年6月12日，转李岩长春分行账户（62179231****1111）跨银行转账20万元。（李某1）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1）；（18）收据证实：2018年6月11日，收款人李某1，系C14、D1、D2人工费20万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。李某1）；（19）胜赢公司记账凭证证实：2018年7月16日，胜赢公司人工费（其他应收款-外部李某1[D1D2]金都小镇）借方20万元，贷方20万元；（20）收据证实：2018年7月15日，收款人李某1，系人工费20万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。李某1）；（21）转账凭证证实：2018年7月16日，转李岩长春分行账户（62179231****1111）跨银行转账20万元。（李某1）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1）；（22）刘某1提供的浦发银行汇款凭证证实：2018年7月16日，给李岩光大银行账号62267308****8282汇款20万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[李某1]。刘某1）；（23）刘某1提供的网银转账凭证证实：2015年7月1日，卡号8658800****8081转入李岩中国银行×××****6533账户1183122元[转差14万]。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[李某1]。刘某1签字）；（24）刘某1提供的网银转账凭证证实：2015年9月6日，卡号8658800****8081转入李岩银行×××****6533账户1042665元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[李某1]。刘某1签字）；（25）中国建设银行转账凭条证实：2013年8月26日，龚某账户×××****5901转李岩6214880****6666账户175万元。（说明：这是我提供的给李岩转账凭证。刘某1）；（26）网银转账凭证证实：2015年7月1日，网银跨行转账转给李岩银行（×××****6533）1183122元（李某1 1043122元）（说明：这是我提供的转给李岩的转账凭证。刘某1）；（27）收据证实：2018年5月15日，收款人李某1，系D1、D2、D3、C14人工费20万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。李某1） 涉及袁某被索取财物的书证：（1）胜赢公司记账凭证证实：2013年12月31日，胜赢公司金都小镇B6人工费（其他应收款-外部袁某[B06]）借方100万元，贷方100万元；（2）收据证实：收金都小镇B06工程款100万元，收款人袁某；（3）转账凭证证实：2013年11月4日，账户62148809****6666转入×××****9031账户龚某100万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[袁某]。刘某1签字）；（4）收据证实：收款人袁某，金都小镇B6工程款100万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的收好处费收据。袁某；（5）胜赢公司记账凭证证实：2013年12月31日，胜赢公司金都小镇B6人工费（其他应收款-外部袁某[B06]）借方44万元，贷方44万元；（6）收据证实：收金都小镇B06工程款44万元，收款人袁某；（7）转账凭证证实：2013年11月1日，账户62148809****6666转入62261933****0305账户李岩44万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[袁某]。刘某1）；（8）收据证实：收款人袁某，金都小镇B6工程款44万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的收好处费收据。袁某）；（9）转账凭证证实：2013年11月1日，自账户（62261933****0305，转入账户（62148809****6666）（李岩）44万元；2013年11月4日，自账户（×××****9031，转入账户（62148809****6666）（龚某）100万元；（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（10）收据证实：2014年5月29日，收金都小镇B6工程款20万元，李岩签字同意。经手人袁某；（11）转账凭证证实：2014年5月29日，账户62148809****6666转入62179331****6038账户李岩20万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[袁某]。刘某1签字）；（12）收据证实：2014年5月29日，收款人袁某，金都小镇B6工程款20万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费收据。袁某）；（13）转账凭证证实：2014年5月29日，自账户（62179331****6038，转入账户（62148809****6666）（李岩）20万元。（袁某）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1）；（14）胜赢公司记账凭证证实：2015年2月28日，胜赢公司金都小镇B6工程款（其他应收款-外部袁某[B06]）借方50万元，贷方50万元；（15）收据证实：2015年1月8日，收金都小镇B06人工费50万元，李岩签字同意。收款人袁某；（16）转账凭证证实：2015年2月9日，账户62148809****6666转入5224509****4783账户刘海登 3738000元。（说明：这是我提供的给李岩的转账凭证[张某2、袁某]。刘某1签字）；（17）转账凭证证实：2015年2月10日，自账户（55224509****4783，转入账户（62148809****6666）（李岩）53万元。（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（18）转账凭证证实：2015年2月10日，账户62148809****6666转入5224509****4783账户刘海登53万元。（说明：这是我提供的转给李岩钱的凭证[袁某]。刘某1签字）；（19）收据证实：2015年1月8日，经李岩签字付金都小镇B01#人工费20万元。收款人袁某。（说明：这是我提供的当时付2015年2月9日袁某工程的收据。刘某1签字）；（20）胜赢公司记账凭证证实：2014年6月1日，胜赢公司金都小镇B6工程款（其他应收款-外部袁某[B06]）借方20万元，贷方20万元。 涉及鲜某被索取财物的书证：（1）胜赢公司记账凭证证实：2013年7月27日，胜赢公司鲜某工程款金都小镇（其他应收款-外部鲜某[B2B3B5]）借方50万元，贷方50万元。（鲜某签字）；（2）收据证实：收款人鲜某，金都小镇B02B03#工程款50万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某签字）；（3）转账凭证证实：2013年7月27日，自账户（43406209400*****，转入账户（62148809****6666）（李岩）70万元。（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1）；（4）胜赢公司记账凭证证实：2013年7月29日，胜赢公司金都小镇工程款（其他应收款-外部鲜某[B2B3B5]）借方10万元，贷方10万元。（鲜某签字）；（5）收据证实：收款人鲜某，金都小镇B02B03#工程款10万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某签字）；（6）转账凭证证实：2013年7月29日，自账户（43406209****3416）现金支出10万元，现金存入（6214880****2999）（杨某1）10万元。（鲜某）；（7）银行账单2013年7月27日自3406209****3416转入62148809****6666账户70万元（李岩）。7月29日现金支取10万元（公司）；7月29日6214880****2999（杨某1）现金存入10万元；（8）收据证实：2013年7月6日，经李岩签字B2#、B3#工程款50万元，收款人鲜某。（说明：这是2013年8月26日我给李岩转钱时收到的收据。刘某1）；（9）收据证实：2013年9月19日，经李岩签字B2、B3工程款50万元，收款人鲜某。（说明：这是2013年4月20收到的付鲜某工程款的收据。刘某1）；（10）刘某1提供的转款记录证实：2014年9月30日，自62148809****6666转入55224509****4783刘海登账户30万元（其中苗某10万元、鲜某20万元）。（说明：这是我提供的给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（11）苗某提供的记账凭证证实：2014年9月30日，胜赢公司其他C5工人费（收款-外部张森彪现金借方）110万元，贷方110万元；（12）转账凭证证实：2014年9月30日，账户62148809****6666转入5224509****4783账户刘海登30万元。（说明：这是我提供的转给李岩签的凭证[苗某]。刘某1签字）；（12）收据证实：伍拾万元正，上记款项系金都小镇地下商场人工费，收款人鲜某。李岩签字同意；（13）收据证实：叁拾万元正，上记款项系金都小镇B2#工程款，收款人鲜某。李岩签字同意；（14）胜赢公司记账凭证证实：2016年1月6日，胜赢公司鲜某人工费金都小镇（其他应收款-外部鲜某[B2B3B5]）借方10万元，贷方10万元。（鲜某签字）；（15）收据证实：2016年1月6日，收款人鲜某，金都小镇商场人工费10万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某）；（16）转账凭证证实：2016年1月6日，转入账户（621488094900****）（李岩）10万元。（鲜某）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（17）收据证实：2017年9月18日，收款人鲜某，金都大市场人工费30万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某）；（18）转账凭证证实：2017年9月29日，转李岩长春分行账户（62179231****1111）转账30万元。（鲜某）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（19）胜赢公司记账凭证证实：2017年11月24日，胜赢公司金都大市场人工费（其他应收款-外部鲜某[B2B3B5]）借方60万元，贷方60万元。（鲜某签字）；（20）收据证实：2017年11月22日，收款人鲜某，金都大市场人工费60万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某）；（21）跨行转账交易详情证实：付款人龚某，收款人李岩，中国光大银行账户62267308****8282，转款金额662832元。（说明：这是我提供的转给李岩签的凭证[鲜某房子钱]。刘某1签字）；（22）胜赢公司记账凭证证实：2018年9月3日，鲜某工程款（其他应收款-外部鲜某[B2B3B5]金都小镇）借方33万元，贷方33万元；（23）收据证实：2018年9月2日，收款人鲜某收款33万元。（说明：这是李岩要好处时我给她写的收据。鲜某）；（24）刘某1提供的浦发银行汇款凭证证实：2018年9月4日，给李岩光大银行账号62267308****8282汇款33万元。（说明：这是我提供的转给李岩签的凭证[鲜某]。刘某1签字）；（25）收据证实：2018年9月3日，收款人鲜某，33万元。李岩签字。（说明：这是我给李岩写的好处费。鲜某）；（26）浦东发展银行客户对账单证实：2018年9月4日转入（62179231****1111）33万元。（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（27）收据证实：2018年7月15日，收款人鲜某，金都小镇工程款10万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某）；（28）转账凭证证实：2018年7月16日，转李岩长春分行账户（62179231****1111）跨银行转账10万元。（鲜某）（说明：这是我提供的转账给李岩的转账凭证。刘某1签字）；（29）胜赢公司记账凭证证实：2015年7月31日，胜赢公司B1B2工程款鲜某借方（其他应收款-外部鲜某）借方10万元，贷方10万元。（说明：鲜某签字）；（30）收据（正反面）证实：2015年7月30日，收款人鲜某，金都小镇B2工程款10万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据，收据后注明“车”字。鲜某）；（31）秦红颖与胜赢公司借款协议证实：胜赢公司向秦红颖借款60万元，自2014年4月20日至2015年4月20日，利率3%。（说明：这是我提供收到秦红颖借款凭证，刘某1）；（32）胜赢公司记账凭证证实：2018年7月16日，胜赢公司人工费[B2B3B5]金都小镇（其他应收款-外部鲜某借方）20万元，贷方20万元。（说明：这是李岩让我出具的好处费收据。鲜某）；（33）胜赢公司记账凭证证实：2017年9月29日，胜赢公司金都大市场人工费[B2B3B5]金都小镇（其他应收款-外部鲜某）借方60万元、30万元，贷方90万元。（鲜某签字）；（34）收据证实：2017年9月28日，收款人鲜某，金都小镇C11人工费60万元。李岩签字。（说明：这是李岩让我出据的好处费的收据。鲜某） 涉及苗某被索取财物的书证：（1）苗某提供的记账凭证证实：2014年9月30日，胜赢公司其他C5工人费（收款-外部张森彪现金）借方110万元，贷方110万元；（2）转账凭证证实：2014年9月30日，账户62148809****6666转入5224509***4783账户刘海登30万元。（说明：这是我提供的转给李岩签的凭证[苗某]。刘某1签字）；（3）收据证实：2014年9月30日，收金都小镇C5人工费110万元，收款人苗某；（4）收据证实：2014年9月30日，收款人苗某金都小镇C5人工费110万元。（说明：这是李岩向我索要的好处时让我出的收据。苗某） 5、中国银行收付款通知书证实：2015年10月23日，付款人刘海登，收款人李长伟，人民币11万元。（说明：这是我提供的转账给李某2儿子李长伟的凭证。刘某1） 6、中国银行收付款通知书证实：2015年10月23日，付款人刘海登，收款人李岩，人民币4万元。（说明：这是我提供的给李岩的转账凭证。刘某1） 7、2016年1月10日胜赢公司出具的说明证实：（1）为了解决人工费问题，经公司领导与承建商协商，承建商同意以房屋抵人工费形式解决，同时为了保证承建商利益，同意将房屋价格在原有的基础上给予八折优惠（仅针对解决人工费）。李岩、王振宇签字。（说明：此文件中王振宇的名字不是本人所写。王振宇签字）；（2）鉴于公司目前房源无法满足施工队需求，为了不影响正常施工，为了顺利解决法律纠纷（姜彬、鲜某），经双方协商，王振宇将B10栋部分房源按同等面积与公司库存房源进行置换，多退少补。公司方李岩、王某1、任某签字；乙方王振宇签字。（说明：此文件中王振宇的名字不是本人所写。王振宇签字） 8、刘某1吉林银行卡号×××****8359转款情况证实：2016年1月6日网银跨行转账62148809****6666，李岩10万元。（说明：这是我提供的李岩让我转到她本人建行卡人民币10万元的转账记录。刘某1签字） 9、刘某1提供的浦发银行汇款凭证证实：2017年9月29日，给于秀菊光大银行账号62266208****7426汇款30万元。（说明：这是我提供的，李岩让我转账给于秀菊10万元的转账凭证。刘某1签字） 10、（房屋）变更申请及房源明细表证实：胜赢房地产开发的金都小镇房源及房屋房主变更情况。 11、房款抵工程款说明证实：金都小镇C19号楼1003、1203二套合计1524586元抵给鲜某工程款。 12、鲜某辅助明细账：证实鲜某与胜赢公司往来情况。 13、李某1辅助明细账：证实李某1与胜赢公司往来情况。 14、控告材料证实：李岩收取鲜某、李某1款相关情况。 15、李某1提供的书证证实：胜赢公司会计记账凭证、李某1出具的收据及银行转账等相关情况。 16、鲜某提供的书证证实：胜赢公司会计记账凭证、鲜某出具的收据及银行转账等相关情况。 17、李占元提供的书证证实：李占元与胜赢公司往来情况。 18、杨某2提供的书证证实：杨某2与胜赢公司往来情况。 19、李某2提供的书证证实：李某2在金都小镇与李某1账目已结清。 20、王振宇提供的书证证实：其未在房源明细表及房屋变更申请单上签字。 21、苗某提供的书证证实：2015年2月10日（收据）一枚，收到C5栋人工费100万元。 22、尹文举提供的书证证实：其银行卡及微信交易情况。 23、公安机关调取的书证证实：胜赢公司与施工方账目及如何结算等相关情况。 24、公安机关调取的其他书证证实：胜赢房地产公司与相关人员往来及银行账单情况。 25、吉林众诚会计师事务有限公司出具的司法会计鉴定报告证实：犯罪嫌疑人李岩分别向六位被害人索要财物金额累计为11155377.00元。其中（1）犯罪嫌疑人李岩向被害人鲜某索要财物金额为5352255.00元；(2)犯罪嫌疑人李岩向袁某索要财物金额为2490000.00元；（3）犯罪嫌疑人李岩向被害人苗某索要财物金额为300000.00元；（4）犯罪嫌疑人李岩向被害人李某1索要财物金额为 2783122.00元；（5）犯罪嫌疑人李岩向被害人张某1索要财物金额为200000.00元；（6）犯罪嫌疑人李岩向被害人李某2索要财物金额为30000.00元。 （二）证人证言 1、证人鲜某证言证实：我举报胜赢公司的李岩、李某2以及朱某涉嫌犯罪。2013年，我在胜赢公司干工程，申请工程款的时候，李岩让我给他出具收到工程款的字据，只签名不让写日期，最后我填写的这些收据的钱没有到我手里，李岩拿我签字的收据，直接把钱转到她的账上了。这些钱可以说就是给李岩的好处费，李岩是胜赢公司的总经理，负责发放工程款和房屋抵账，我为了结算工程款和房屋抵账不受刁难，所以李岩让我签这个我就签了，这些钱就是给李岩的好处费。我填写的这些不带日期的收到补偿款的收据一共685万左右，分别是2013年02月08日30万元；2013年07月27日50万元；2013年07月29日10万元；2013年08月31日50万元；2013年09月18日30万元；2013年12月29日25万元；2014年01月10日20万元；2014年04月28日50万元；2015年9月30日30万元；2016年01月06日10万元；2016年01月25日10万元；2016年02月05日30万元；2017年05月23日20万元；2017年05月31日10万元；2017年06月05日20万元；2017年09月29日60万元；2017年09月29日30万元；2012年09月30日40万元；2014年09月06日30万元；2015年02月28日50万元；2015年07月31日10万元；2017年11月24日60万元；2018年07月15日10万元。2017年5月初，我向公司申请工程款190万元，李岩就把两台奥迪车抵押给我了，我给他们出了一份收到190万工程款的收条，2017年06月30日，又从我的工程款里划走了120万元，财务告诉我这还是之前那两辆车钱，一台是2009年的奥迪A8L（车牌号是×××），现在被我顶给别人了，一台是2012年的奥迪A8L（车号×××），现在我自己用。我问过李岩这120万元具体是怎么回事，李岩没有理我。2013年至今，我的工程款有一部分是以金都小镇、金色家园、四间新村、上台花园的房子发放的，抵给我房子的价格都高于售楼处百分之二十至三十。因为我下面的工人等着要钱，高价抵账我只能接受。我收的房子按照高于市场价百分之二十五计算，损失差不多三千多万元。胜赢公司给我结算工程款的时候，现金打到我账户上。李岩还利用职权与朱某合伙放高利贷，李岩发放工程款的时候严格控制现金，大部分工程款都是以房屋抵押的形式，因为我们没有现金施工，李岩就明确说到朱某处进行贷款，我就用公司抵押给我的房屋进行抵押贷款，月利5分，2017年开始，我先后在朱某处借款800万元左右，还款方式是公司抵押给我的房子卖了之后，钱打到公司账目上，公司直接划给朱某，现在还有600多万的房子抵押在朱某那里，朱某说我现在还有210多万元没还。从别的地方贷款李岩不给签字。李某2是我下面负责抹灰的包工头，当时李某2款已经结清。2015年4月，李某2说他和李岩的关系好，能帮我从李岩那里整到一部分的现金，我就给李某2出了一个欠他265万元工程款的假欠条，李某2也没要来钱。我当时就把欠条撕了，2015年7月31日，从我的工程款里扣了265万元以及147520元的人工费，之后我找到公司财务，财务说这钱李某2已经拿走了，之前我给李某2的工程款结清了。还证实，2014年我在金都小镇做建筑商，李岩是胜赢公司主管财务的总经理，她交给我金都大市场的轻工活，我干完活之后，胜赢公司应该给我961万元的工程款，前期给我几套房子和现金总价值390万，2017年5月6日我向李岩要这笔工程款的时候，李岩说三个月之内给我229万的现金，再给我两套房子，房子的事情你就不用管了，李岩的意思就是这两套房子他就自己留下了，当时我缺现金，我就同意了，同时抵账给我两台A8L,作价190万。房子我签好字之后，李岩直接拿出了这两套房子的更名协议让我签字，我就签了，现在我知道是更名给刘威，实际上刘威并不存在，房子卖了之后钱都给李岩了，卖多少钱我不知道，并且李岩承诺给我的229万，只给了我70万元，剩下的还没给。金都小镇C19号楼1003室（127.07平米）、1203室（127.07平方米)价值152万，李岩向我要的房子，并且李岩控制胜赢公司的财务，我不给她，李岩就不给我结算工程款。李岩被公安机关抓到之后，我们才能看到公司的帐，我才知道刘威身份是假的。还证实，刘杨具体干什么的我不知道，我通过李岩认识的。2016年9月初，我向刘杨借款55万，当时我们双方口头约定，月利息3分，就是我向他借55万扣除一个月的利息，刘杨给我53.35万元，我用金都小镇B6栋508室和805室两套住房作为抵押。2018年11月，我们把李岩举报了，公安机关受理并把李岩刑拘之后，我查账发现这两笔钱是李旻昕转给我的，不是刘杨转给我的，2016年向刘杨借钱的时候，我一直以为是刘杨的账户给我转的钱，没想到是李旻昕的账户转钱。李旻昕是李岩的亲侄女。还有之前我在公安机关陈述给李岩的好处费，当时没有提供的收据，现在找到了4张共计180万元。这些好处费也是通过抵工程款给李岩，和我之前在公安机关陈述给李岩的好处费的过程是一样的。分别是2013年7月6日用B2、B3栋工程款给李岩50万元；2013年7月27日用B2、B3栋工程款给李岩50万元；2013年9月9日用B2、B3栋工程款给李岩50万元，2015年9月30日用B2栋工程款给李岩30万元。这四笔钱在上次录笔录时落下了，今天提供给公安机关。这四笔款除了2013年7月6日的刘某1没有查到，剩下三笔钱都通过公司转到李岩名下了。公安机关在2019年12月18日给我录笔录时提到“李岩是在什么时候，什么场合和我说贷款只能在朱某那里办，否则就不在变更申请上签字”，我当时的回答是“李岩没有和我明确说过只有找朱某贷款才在房屋变更申请上签字”，但是我们在别处贷款进行变更申请签字时李岩就不见我，也不给我签字，我没有办法才只能找朱某借贷，然后才能继续施工。在朱某那里借贷后，我的变更申请由朱某拿着找李岩签字，不用我去找李岩了，我看在朱某这借贷李岩签字比较顺利，我从2017年7月份开始就在朱某处贷款了。关于这个事，我没有直接证据，但是我和张某2还有李某1都是一样的情况，不找朱某就做不了变更申请。还证实，李岩是胜赢公司总经理，朱某是个人放贷的，2012年3月，我与胜赢公司签订了建设工程承包补充协议，我承建B2、B3栋，胜赢公司用房子抵工程款3588元／㎡，2017年下半年，李岩就利用她在公司权利限制我们用房子在别处贷款，申请变更房屋时李岩就不给我们签字，没办法就只能找朱某贷款，不找朱某贷款有时我连李岩的面都见不到。李岩没有明确和我说过只有找朱某贷款才在房屋变更申请上签字，但是我们在别处贷款李岩不给签字。2017年7月份到2018年7月份，我在朱某处借贷981万，月利5分，当场交付借款额的3个月利息。 2、证人李某1证言证实：我来举报胜赢公司的李岩、朱某、李某2涉嫌犯罪。我是金都小镇的施工方，我从胜赢公司承接了金都小镇D01栋、D02栋、D03栋、C13栋、14栋、C27栋、B07栋、D4栋的公建，李岩多次向我索要好处费，第一次是在2011年7-8月，那时候工程刚开始，李岩不让开工，没办法让我朋友（外号刘老根，姓名不详）在台北大街春天花园邮政储蓄银行给李岩或者杨某1（李岩司机）的邮政卡里转入40万元，才让我开工。2012年9月30日，李岩给我拨了120万工程款，条件是我给李岩10万块钱，当天我在红旗街银行查到工程款到账后，直接取了10万现金在车里给了李岩，李岩和她司机杨某1在场。2017年李岩给我两栋楼的工程，我已经将原料拉到工地要开工的时候李岩跟我说别人也要这个工程，我又给李岩10万元现金，具体日期和地点记不清了。还有其他零零散散的前后一共给李岩大约100万左右，详细情况我记不清了，以上这些是我给李岩的现金及转账，大约是160万，还有几笔是以工程款的形式给李岩的，就是我写收到工程款的收据，李岩直接在公司将钱转走了，其中2015年6月3日20万元，2017年11月23日50万元，2017年11月24日20万元，2018年5月20日20万元，2018年6月12日20万元，2018年7月16日20万元，总共6笔150万元，李岩向我索要的好处一共310万元左右。工程进展到一定程度，按照合同应该先给一部分工程款，但是胜赢公司一直都没给工程款，我只能通过给李岩好处，让她同意用房子抵账，降低我的损失。李岩抵给我的房子每平米高于售楼处价格的百分之二十至三十，从2012年末先后将四间新村回迁小区、金色家园、金都小镇的150-200套房子抵给我，我的损失差不多3000多万元。因为抵押给我的房子没有手续，卖出赔的太多，我没钱时只能将房子抵押给朱某，朱某按月利5分收取利息，从别的地方贷款李岩不给签字，对于朱某的高利息贷款，我只能认了。我一共从朱某这贷款2000万左右，陆续还了900万，还欠他1100万，这都是本金，利息我都是按月结清的，有两次逾期的时候，朱某直接就将抵押在他那的房子卖了。2015年8月25日，李某2主动找我说，他和李岩有亲戚，能要出工程款，我就信了，然后李某2说得给李岩77万的好处费，我就写了一张227万的工程款收据交给李某2，意思就是将公司应该给我的钱直接拨到李某2账上，然后李某2给我150万现金。2015年10月26日李某2跟我说好处费不够，我又给李某2写了一张15万的工程款收据。后来李某2活干完了要退出，但是钱一直都没给我，我就找公司，李岩出面说解决此事，到现在也没有信。还证实，2011年8月23日，胜赢公司总经理李岩管我要了40万元。2011年7月我的工人进场，但是李岩迟迟不让我们开工，不跟我签合同，我多次找李岩，李岩皆以各种理由推脱，之后我听工地其他人说必须得给李岩好处，否则李岩不跟我签合同。2011年8月23日我到李岩办公室，跟她说给她拿点好处，李岩表面上说不用，但让我找杨某1，我从李岩办公室出来就联系的杨某1，杨某1和我们一起到台北大街菜市场对面的邮储银行，通过我朋友刘某2的银行卡（卡号：×××****5543）转到李岩个人的邮政储蓄银行卡（卡号：×××****6148），因为当时我和刘某2是合伙人，他给我出资，我负责联系活，而且这个钱是给李岩的，刘某2也知道，给李岩的这40万元好处费不是我自愿的，我没有办法，如果不给李岩好处我就没法开工，李岩不明确说，她就是以这种方式逼我，我也跟她拖不起，给完钱的第二天李岩就跟我签合同了，我有当时汇款的银行流水，而且我怀疑当时李岩为了收我的钱特意去办的邮政储蓄的银行卡。还证实，2011年8月中旬开始我在金都小镇承包建筑工程，金都小镇是胜赢公司开发的，股东龚某、李岩、孙朋睿，龚某是法定代表人，李岩是总经理，财务方面必须由李岩签字。我通过朋友王某2找的李岩承包了金都小镇建筑的工程，开始我和刘某2合伙干的，开始都是刘某2签的字，他投资100多万元，刚干了一个多月就撤资不干了，后来都是我自己干的。按合同约定每一万平方米，公司给抵一套房子，其他工程款现金支付，公司留5%的质保金和部分税金。当时没有给李岩好处费，我的机械进入工地后，李岩不让开工，后来我问王某2什么原因，王某2告诉我每栋楼必须给李岩20万元好处费，我承包两栋楼得给李岩40万元好处费。2011年8月23日，通过杨某1我在台北大街中国邮政储蓄银行给李岩转了40万元好处费。有银行转账记录，还有证人王某2、刘某2证实。我还分八次给李岩拿过2342582元好处费，开始我也没给李岩拿好处费，李岩暗示我说“你这么大人了，还不知道怎么办这事”，后来我问鲜某，他们说不给李岩拿钱就不给开房子，我就知道李岩在暗示我给她拿好处费。我找李岩说想给她拿点钱，但是没有现金，我给李岩写了一份人工费收据，说直接走我的工程款账就行了，开始我给李岩写个10万元的人工费收据，李岩嫌少没要，然后我又改写54万元的工程款收据，李岩这次收了，直接给我开的房子抵账，然后我又多次以给李岩写工程款、人工费收据方式给李岩好处费，其中2015年7月份，我给李岩500406元好处费，公司财务直接在我的工程款里转入李岩中国银行账户（×××****6533）500406元。2015年7月7日我给李岩542716元好处费，公司财务直接在我的工程款里转入李岩中国银行账户（×××****6533）542716元。2015年9月6日，我给李岩20万元好处费，公司财务直接在我的工程款里转入李岩中国银行账户（×××****6533）20万元。2015年12月3日，我给李岩30万元好处费，公司财务直接在我的工程款里扣除，直接给李岩30万元现金。2017年11月份，具体时间记不住了，我给李岩20万元好处费，公司财务直接在我的工程款里扣除，给李岩20万元现金。2018年5月15日，我给李岩20万元好处费，公司财务直接在我的工程款里转入李岩光大银行账户（62267308****8282）20万元。2018年6月11日我给李岩20万元好处费，公司财务直接在我的工程款里转入李岩光大银行账户（62267308****8282）20万元。2018年7月15日我给李岩20万元好处费，公司财务直接在我的工程款里转入李岩光大银行账户（62267308****8282）20万元。给李岩好处费共计2342582元。我从公司财会那里复印的记账凭证，每笔钱都有。之前李岩不给我们对账，也不给我们看帐，李岩被抓后，我到公司财会那里要的金都小镇李某1承包工程预估产值表，上面预估应该给我结算1.8638亿元，跟实际产值相差1000多万元。截止到2019年9月16日，公司财会显示支付给我现金68047133.32元，实际上李岩只支付我现金1000多万元，其他都是我分包的建筑商和干活的人找李岩要钱，李岩给他们抵账的房子，也都按现金给我结算工程款下的账，给我用房子抵账工程款78804795元。共计给我结算 146851928.32元。公司还欠我39528071.68元没给我结算。因为我在朱某手里借了1500多万元的高利贷，现在还有600万元没还清，我有价值2000多万元的房屋都更名在朱某他们那伙人名下了，正常公司应该给我结算600万元的工程款，我把房屋从朱某手里抽回来，公司不给我结算这笔钱，只是把朱某名下的价值2000多万元的房屋又加到我的工程款里了。李岩被抓后，我多次找龚某给我结算剩余工程款，龚某不给我结算，说我已经冒帐了，意思给我多结算工程款了。2017年8月份之后，我找李岩要钱，李岩不给我现金，不给我开房子，让我找朱某低押借款，然后朱某和李岩汇报给我开几套房子，李岩才给我开房子。实际就是李岩指定我们必须到朱某那里借款，才给我们开房子。李岩没有和我说过必须到朱某那里借款，否则不给我用房屋抵账工程款或者不给办理更名过户的话，但是李岩的意思，我理解就是必须到朱某那里借款，否则不给我们用房屋抵偿工程款，或者在外面借款就不给办理房屋更名过户。2014年我就认识朱某，当时朱某就在金都小镇附近放高利贷，我在朱某手里多次借过高利贷。我自己算了一下，总共在朱某手里借款本金1300多万元。我先后抵押给朱某53套房屋，我一共还朱某7584698元，还欠朱某大约600万元。 3、证人袁某证言证实：我来举报胜赢公司李岩及朱某涉嫌犯罪。我是金都小镇B06栋楼的包工头，金都小镇的开发商是胜赢公司。李岩利用职务不按时给我发放工程款，发放的工程款大部分是以房顶账，房子的价格比售楼处高很多，导致我资金链断裂，在外面贷款，而且只能去李岩指定的朱某那里贷款，致使我在金都小镇赔了730多万元，贵阳小区的房子差点被朱某收回去。在朱某那里用金都小镇房子抵押贷款的钱还不上，房子还押在朱某那里。胜赢公司用房子抵给我工程款的时候，李岩总是刁难我，用房子抵押工程款需要李岩签字，如果不给李岩好处，李岩就以各种理由推拖我们，我们这些包工头就给李岩一定的好处费。每当需要用房子抵押给我工程款的时候，我给李岩出一个收据，我出的收据和房屋抵押工程款没有任何关系，只是单纯给李岩的好处费，我打收据这部分工程款应该直接到李岩的账上。2016年底，我用现在住的贵阳小区房子抵押贷款30万元，2016年春节前，朱某和一名男子到贵阳小区我家中，说我没有按时还利息，让我把房子倒来，否则就把我独自建楼的事告诉张某2，当天我和我女儿就把东西搬走了，朱某把房门锁换了，过了一周左右我们一家搬回去了，过两天，李岩到贵阳小区把这房子抵押给鲜某了，李岩还要让我前夫把我们一家赶出去，我前夫没去，最后我也没搬。2013年，李岩把贵阳小区这房子以每平米9000元顶账给我，一共是144万元。房屋抵押贷款更名需要李岩签字，从别的地方贷款李岩不给签字，李岩让我们去朱某那里贷款，因为朱某和李岩是合作关系。还证实，2013年到2015年，李岩利用她手中的权力四次向我要钱，前两笔都是2013年，具体时间记不清楚了，但都是通过各种方式强迫我给的，一笔100万元，一笔44万元。2014年5月29日，李岩向我要了20万，2015年1月8日，李岩又强迫我要了50万元，以上合计214万元，她逼迫我要钱的地点都在金都小镇2楼李岩办公室。另外，她还强迫我要过一次10万元，不知道她整哪里去了。这些钱都是我辛辛苦苦赚来的，李岩通过职权便利，不断强迫我给她钱。这些钱里还包括农民工的工资，也都被李岩要去了，我现在负债累累。我请求办案机关详细核查账目，严厉惩治犯罪，保护我的合法权益，争取尽早返还给我血汗钱。还证实，李岩是胜赢公司总经理，2009年，通过我前夫张某2认识的李岩，2014年胜赢公司开发金都小镇项目，李岩找我承包金都小镇B06的大包工程，2014年四月左右，我接手的这个项目，之前刘起超（建筑商）已经建完地下三层，我和李岩（代表胜赢公司）签的合同，我从4层开始施工到顶层27层，一梯三户共计69套房屋的大包工程共20000平方米，2014年8月左右，主体建好了，按照合同约定，胜赢公司应支付给我800万元工程款，李岩以各种理由推脱并暗示我给她好处费，我给李岩出了一张50万的收据，实际上这50万我没收到，就是给李岩的好处费。2014年8月到9月李岩给了我400万的现金，剩余的400万李岩给了我8套房子，这8套房子都高于市场价20%到30%。2016年年底，金都小镇B06栋房子完工之后，按照合同应该给我1500万元现金，实际上就给我550万元现金，25套房子，其中金都小镇20套房子，上台花园2套，金色家园3套房子，在这期间我又给了李岩129万的好处费，我有凭证提供给公安机关。B06栋完工之后，胜赢公司按照合同应该给我3350万，实际上就给我950万现金，33套房子，作价1940万元，这些房子都高于市场价20%到30%。在这期间我一共给了李岩179万好处费。剩下的500万元李岩说扣甲尾了，扣了814万元，李岩说我现在还欠公司300多万。胜赢公司提供给我们的材料苯板、涂料、对讲系统、塑钢窗、地热、门等都高于市场价，这些材料都是李岩的亲属提供的，付勇提供的苯板、杨淑兰提供的塑钢窗、刘起超提供的地热材料、祖述宏提供的可视对讲，还有消防等，都明显高于市场价。在我干金都小镇B06工程期间，因为李岩没有按照合同给我拨款，我手里没有钱继续施工，只能去找朱某处借钱，我去找别人借钱，李岩就不给我开房子，也不给我过户，以各种理由为难我。在2014年到2016年期间我陆续向朱某借款110万，利息是5分，我把六套房子抵押给朱某，这些房子还在朱某手里，这些房子价值400万元。 4、证人苗某证言证实：2015年4月份，我被李岩和李某2骗了276万元工程款。2014年5月份，我承包胜赢公司金都小镇的大轻活，我一共垫付工程款810多万元，2014年9月份，我找胜赢公司副董事长李岩要钱，李岩强行向我索要10%-20%的好处费，不然不给我结算工程款。2014年9月至2014年底，我共计给李岩50万元好处费，李岩给我结算470万元的工程款。2015年4、5月份，我把抹灰的活承包给李某2，李某2找我说他和李岩关系好，能把剩下工程款要回来。结果我被李某2骗了276万元。我原先账上有120多万元，现在是负140多万元。我找李岩在建设街一个茶楼，我和李岩说为了让李某2帮我要工程款，276万元是我和李某2做的假任务单和假欠条，李岩说我和李某2合伙骗她，李岩说给我内部消化解决，晚上我上李某2家里，李某2就从他账面上给我出200万的条子，李岩说给我上到账面上，一直到现在也没给我上账，期间我多次找李岩，李岩一直拖着，后来我听说得给李岩拿20万元才能上账，我就给李岩拿了5万元钱，李岩收下了，但她也没给我上账。我认为李岩和李某2把我骗了，我就来报案了。 5、证人张某1证言证实：2012年至2013年，我在金都小镇干大包，我举报胜赢公司的总经理李岩涉嫌犯罪。李岩克扣我的工程款，在我向李岩申请工程款的时候，李岩让我给他出具收到工程款的字据，只签名不让写日期，最后我填写的这些没有日期的收款收据都没有收到钱，最后应该在李岩的账上，李岩应该拿我签字的收据，直接把钱转到她自己的银行卡上了。这些钱可以说就是给李岩的好处费，李岩是胜赢公司的一个总经理，负责发放工程款和以房抵账，我为了结算工程款和房屋抵账不受刁难，所以李岩让我签没有日期收到工程款的收据我就签了。我不敢跟公司反映这事，否则就别想在公司干了，也根本拿不到钱。公司一直也没让我看过账，保守估计我填写的这些不带日期的收据，一共有80万左右，都是2012年至2013年之间陆续给李岩出具的，一共有四笔，有两笔20万的，一笔30万的，还有一笔10万的。我有胜赢公司给我出具的辅助明细账，在公司账上显示这笔钱划出去了，那么大笔钱肯定有银行流水能显示出来。2013年，我从张丽华处借款268404元，公司没通过我直接把这笔账从公司应该给我的账里扣除了，但是张丽华也没收到这笔钱，我怀疑这笔钱也是李岩通过公司的账转到她个人的账户里了。我问过胜赢公司的会计，查到有笔记账凭证为00095的，金额为268404元的账于2017年1月1日转出，胜赢公司说是还给张丽华了，但是张丽华本人没有收到，现在还在跟我要钱。还证实，2011年9月末，我在金都小镇承包建筑工程，总建筑面积20300平方米，2013年9月中旬交工，金都小镇的开发商是胜赢公司，法人是龚某，公司总经理李岩管理全面工作，尤其是财务必须由李岩签字。我是通过龚某承包金都小镇建筑工程的，龚某是我亲表叔，因为我和龚某是亲属关系，龚某让我找李岩，我和李岩只是口头约定，没有签正式的书面合同，我们口头约定每平方米的建筑造价1650元，楼房主体完工后，公司支付我80%工程款，剩下20%待交钥匙后付15%，公司留5%的质保金，三年后返给我。期间我分四次给李岩80万元好处费。当时我手里没钱，我就给李岩出了四张工程款的收据，其实我没收到这四笔工程款，公司会计下我账上了，这四笔工程款被李岩拿走了。具体每次时间我记不住了，第一次我给李岩出个10万元工程款的收据，第二次和第三次我给李岩出的20万元工程款收据，第四次我给李岩出了30万元工程款收据。四次共计给李岩拿了80万元好处费，现在我手里没有当时出的工程款收据凭证了，没有其他人证实，只能到公司查账才能查出来。我不是自愿给的好处费，当时我多次找李岩索要工程款，李岩以各种理由推脱搪塞，有时都不让我进办公室跟她见面，开始我也不明白是咋回事，后来李岩就暗示我说“别人都给他拿钱了，得先给别人办，让我等等”。我一听就明白了，不给李岩拿钱，李岩是不给我结算工程款的，所以给李岩拿的好处费。 6、证人吴某证言证实：我现在湖北省孝感市应城五龙禅寺出家，我出家的原因就是因为胜赢公司的总经理李岩欠我工程款不给我结账，导致我离婚、欠债无法继续生活。2006年，我通过关系找到李岩，在长春市绿园区中东首座干了14号楼和16号楼的大包，每栋我给李岩10万元的好处费，共计20万。之后干的四间新村小区6号楼，2006年工地开工的时候我拿20万元现金到雁鸣湖小区二楼李岩的办公室直接给了李岩。当时只有我和李岩在场。按照合同约定，李岩应该在我完成一部分工程的时候给我以房子结算工程款，但是李岩以各种理由不给我结算，要想用房子结算工程款必须请李岩吃饭和给李岩好处。在中东首座小区施工期间，我没有钱给下面结算工程款，就多次找李岩，李岩就说公司没有钱，最后都是我请李岩吃饭，并且给李岩好处才给我用房子结算工程款，李岩强制我们购买大富贵酒店的代金券，因为大富贵酒店是李岩的，李岩这样变相收取好处，请她吃饭大部分都是在大富贵酒店，我一共买了20多万的大富贵酒店代金券，李岩定的规矩就是每开一套房子结算工程款，我就需要给李岩个人一万元的好处费，李岩在中东首座小区给我20多套房子，四间新村小区给我一个单元的房子。我自己的现金175万都垫付进去了，现在还欠别人的钱。在我施工期间，没钱垫付，李岩也不给我结算，李岩还主动提出可以借给我钱，月利息1毛，我就只能从李岩那里借钱，我一共借了20万元，这20万元钱用了两套雁鸣湖小区的房子顶账。我想要通过查账的方式，计算出我这么多年的损失，追究李岩的相关违法犯罪责任。我请李岩吃饭花了35或36万元，在承建中东首座14栋、16栋房屋时，给李岩10万元好处费，这10万元是王贺带我见的李岩，我当面给李岩的，当时王贺在场。到承包建筑四间小区时，我和李岩就熟悉了，我直接给李岩15万元好处费。后来我找李岩结算工程款，分多次一共给李岩30多万元的好处费，基本上是李岩抵给我一套房子就得给李岩拿1万元好处费，有时好户型或好位置还得多拿钱。我总共给了李岩大约55万多元的好处费。 7、证人张某2证言证实：我来报案，我和我媳妇袁某被李岩、朱某、杨某1骗了。2009年10月份我当时正在干雁鸣湖花窖的活，有一天王羽泽找到我说，在胜赢公司干活有规矩的，我问什么规矩，王羽泽说在这干活，需要给胜赢公司总经理李岩好处，我说我也没有钱，王羽泽说那你就给她弄一套房子，我就同意了。我就跟袁某研究，将胜赢公司顶给我们中东首座小区的一套房子给李岩，是袁某去中东首座开发商处办理的更名，没有变更到李岩名下，但是李岩安排的人，李岩告诉袁某过户到那个人名下了，现在这几个会计当时都不在公司，我就记得有个姓张的会计可能知道这个事。2010年，我和袁某干四间新村小区27号楼，干活之前李岩跟我们说需要交10万元的保证金，当时是袁某去雁鸣湖小区胜赢公司李岩的办公室，直接将10万元现金交到李岩个人的手里，李岩给袁某出具了收条。2012年我和袁某干金都小镇A14栋，干活之前李岩说需要交20万元的保证金，当时袁某去金都小镇售楼处李岩的办公室，直接将20万元现金交到了李岩个人手里，李岩也给出具收条了。胜赢公司根本没有把保证金交到公司，都是李岩个人收取了，按照正常其它开发商的规定，楼盖到几层的时候就会把保证金返回来，但是胜赢公司规定整栋楼盖完才能给返，李岩到现在也没返还我们这两笔30万元保证金。李岩当时给我出具的保证金收条，没在我们手里，2013年金都小镇A14栋楼主体起来时按照合同约定，公司要给我们一部分工程款，但是李岩迟迟不给我们结算，我们知道李岩这是要向我们要好处，我和袁某手头也没有现金，所以就把2010年李岩给我们出具的收到四间新村小区27号楼10万元保证金的收条给李岩了，意思就是我们不要这个保证金了，当做给李岩的好处了，给完这个收条之后，李岩就给我们结了一部分工程款。2013年11月，我和袁某想干金都小镇的C14栋，李岩也是要好处，我和袁某手头没有现金，所以就把2012年李岩给我们出具的收到金都小镇A14栋20万元保证金的收条给了李岩了，意思就是我们不要这个保证金了，当做给李岩的好处了，给完这个收条之后，李岩就跟我们签的金都小镇C14栋的合同。我是2014年4月份开始干金都小镇B01栋，到2015年10月份，B01栋主体已经封顶了，按照合同约定胜赢公司应该给我们结算工程款了，但是李岩称没有现金，强迫要我们接受用房子顶工程款，我们手里没有现金继续干活，李岩又要求我们拿房子到朱某处进行抵押借款，我们只能拿房子到朱某那里去抵押借钱。还证实，2011年开始，我承包金都小镇三栋楼的工程。金都小镇的开发公司是胜赢公司，公司总经理是李岩，主要负责财务工作。我于2011年秋天进场，我前妻袁某与胜赢公司签订的建设施工合同，当时我与袁某未离婚，这些项目属于我们夫妻经营管理。我们承包的建筑面积为9807.81平方米，公司应支付1630万元工程款。在合同签订时袁某向李岩个人支付了20万元工程质保金。至今公司支付过我233万现金，给了我价值（公司估价）3520169元的房子，其它的没再支付过我，而且在整体工程中将价值（公司估价）3976041.22元的甲方委托项目划出去了，没让我施工，到目前为止还欠我六百多万元（含税金）未支付给我。在承包A14栋时，前妻袁某曾向李岩个人支付20万元质保金，这是2011年我前妻袁某给李岩的，后来李岩向我们要钱（索要好处费），不给的话在公司结算都费劲，所以这张条让李岩要了回去，这钱就当给李岩的好处费了，不给李岩好处，她就处处为难我们。2014年的时候，我前妻通过公司走账，在公司收据上签字，将10万元转到李岩建行(62148809****6666)卡中。2015年1月8号公司给我结算，应该给我转200万，财务手续上也是200万，结果只给我转了190万，另外10万直接让李岩扣下转到李岩建行(62148809****6666)卡中。 8、证人宋某证言证实：我听说李岩和李某2因为涉嫌犯罪被公安机关处理了，我举报李岩强行向我索要好处费，如果不给好处，李岩就不给我结工程款。2012年至2013年，我在金都小镇干木工活，工程款一共900多万，其中有3518328元是用金都小镇和金色佳园的房子抵的，其余给的现金。用房子抵工程款不是我自愿的，就是用房子抵工程款我们也需要给李岩好处费，如果不给李岩好处费，李岩就处处为难我们，不给我们签字，所有在胜赢公司干活的想要结工程款都需要给李岩好处费，这已经是不成文的规矩了。胜赢公司所有的业务都必须有李岩签字才能办，否则都办不了，我们不给她好处费她就不给我们签字，我们什么都办不了，只有给了好处费，我们的手续就办的很顺利。2013年，我给胜赢公司出具的收到20万元工程款的收条，李岩签字后，公司将款打到我的银行卡上，当天我就取出6万元现金，然后到金都小镇售楼处二楼李岩办公室把钱给了李岩，给完钱，李岩当时就安排胜赢公司的工作人员给我办的用房子抵工程款的手续。我给李岩签的时候，就只有我和李岩在场，我带别人进去李岩也不让。 9、证人杨某1证言证实：我不知道李某2和鲜某、李某1、苗某写的三张欠条是假的，李某2没有通过我给李岩送钱。2015年10月20日，李某2拿着李某1给他出的15万元欠条，让我找李岩签字并承诺给我和李岩好处费，当时给李某2的儿子李长伟打了11万元，剩下的4万元打到李岩卡里了，我没分到钱。还证实，我记不清是否和李某1一起去台北大街菜市场对面的邮政储蓄银行替李岩收过一笔40万元钱。×××****6148的邮政储蓄银行卡不是我的，记不清2011年8月是否帮李岩办过邮政储蓄银行的银行卡。 10、证人李某2证言证实：我给李某1干架子活，李某1欠我人工费，2015年10月20日李某1给我出的欠条，欠人工费15万元，我拿欠条让杨某1找李岩签字帮我要钱，杨某1帮我要钱后跟我要好处，而且杨某1也侧面帮李岩要好处，这笔15万元人工费是2015年10月23日当着李岩、杨某1还有公司出纳刘某1的面，李岩让刘某1打给我11万，钱打到我儿子李长伟（卡号×××****3661）建设银行卡上了，另外的4万元李岩让刘某1打到李岩个人（卡号62148809****6666）建设银行卡上了，李岩知道是给她的好处。我和宋某是朋友关系，我给宋某出过欠条，李某2欠宋文华金都小镇A11-217、A11-315、A11-316房款共计80万元。第二张李某2欠宋某金都小镇A11-204、A11-205、A11-216房款共计100万元整，我一共还了20至30万元。我有两笔工程款，其中一笔15万元，我给李岩4万，另外一笔30多万元给李岩11万元或12万元，都是好处费。还证实，我以写假欠条的方式帮苗某从胜赢公司要钱，实际上苗某不欠我人工费，就是写的250万假欠条，目的是为了从胜赢公司李岩那里要到现金，这笔钱已划到我的账上，李岩知道我和苗某之间签的欠条是假的。2016年1月份的时候，我们在建设街老妈莱馆，我和李岩、鲜某、李某1、苗某在一起协商这个事，李岩同意把公司之前转到我账上的200万元钱转回苗某账上，并且我给苗某当场出了一张30万元的欠条。剩下的20万元是苗某答应给李岩的好处费，这样我和苗某、李岩现场签了一个收据条，写明我和苗某账目往来全部结清，李岩和我还有苗某都在上面签字了，第二天我和苗某又写了一张条，苗某在金都小镇和李某2工程款全部结清，以后和李某2无关。上面有苗某本人的签字和按的手印。我给李岩房子和现金了，我要不给李岩，李岩不可能出面在我和苗某的条上签字，现在这笔账就是李岩和苗某之间的事了，和我就没有任何关系，至于李岩给没给苗某，用什么方式给苗某我不知道，因为这事和我没有关系。条上绝对是苗某签的字，当时我在场看见他写的，这个签字可以做鉴定。和苗某的一样，也是通过我到公司结账，李某1的是227万元，这笔钱公司的账上也体现了，后期也是同一天在建设街老妈菜馆，我和苗某的事解决完，就接着解决我和李某1的事，我和李某1也写了一张条，上面写着是返还80万元工程款，即日起与李某1以前来往的账目全部结清，李岩、李某1和我都签字了。李岩提出来在建设街商量，因为利用这三个人的假欠条，我都要出来房子和钱了，并且李岩自己得到了很多好处费，鲜某、李某1、苗某三个人因为没有得到钱反被公司将这笔账划走了，他们三个不干了，李岩也怕出事，就协调的我们解决这个事。 11、证人朱某证言证实：李某1、鲜某、张某2、袁某他们给胜赢公司盖房子，我和他们是合作关系，他们给胜赢公司盖房子挣的钱我占5%，这5%是他们给我的利润。他们盖房子没有钱，我借给他们钱，把他们的房子过户到我名下，他们自己卖，卖后胜赢公司直接把钱打到我的账户，我和李某1、鲜某、张某2、袁某签协议，内容是我出资的钱数及用途，利润的分配。胜赢公司把建筑方卖房子的钱直接打到我的账户，因为建筑方负责人和我有授权，在卖房子的时候我要求他们签的。我还借过胜赢公司几次钱，具体多少钱什么时间借的我记不清了。李岩是胜赢公司总经理，我没有给过李岩好处费。2017年8月1日，张某2在盖C24栋的时候，在我这借30万元，一角利息，我先扣了一月利息，他到手27万元，随后张某2管我借的钱我就直接付给张某2买材料的人了，这样连本加利我一共借给张某2400多万，这种方式控制建筑商，不让建筑商拿到现金是我提出来的，我怕建筑商拿到现金再去别的公司干活，建筑商继续给胜赢公司干活，我的钱有保障。李岩给建筑商结账时，我可以跟李岩先确认建筑商是否欠我钱。 12、证人杨某3证言证实：李某2把我骗了，2014年8月份到2015年11月份，李某2包给我金都小镇的抹灰的工程，工程完工了，找李某2要钱，他说工程款没有给他，一直不给我工钱，后来我发现实际上这个工程款由鲜某全部给付李某2了，鲜某是给李某2工程活的人，也是他将工程款结给李某2了，李某2应该给我153万工程款，他前后一共给了我103万，还差我50万没给我。 13、证人杨某2证言证实：我是给张某2干活（抹灰）的，张某2以110万元抵给我一套房子。2016年5月的一天，朱某和李岩在未经过我同意的情况下把我的房子卖了，我找朱某要房子，他还找人打我。张某2是给胜赢公司盖房子的，胜赢公司先把我们的工钱给张某2，他再转给我，李岩是胜赢公司的总经理，朱某是放高利贷的，他借给我26万，我把金都小镇C5栋2门1507室抵押给他，5分利，在抵押的时候，我把房子更名到朱某名下了，如果不把房子更名到他名下，他不借给我钱，金都小镇的房子更名需要李岩签字，我找别人贷款，李岩不签字，只有找朱某贷款，李岩才签字，我一共给了朱某11万的利息。 14、证人刘某3证言证实：我和李某1都是在金都小镇干活的，我帮过李某1在于殿延那贷过款，于殿延从四分利涨到五分利，在这过程中分别被于殿延和杨某1索要2万元。 15、证人王某1证言证实：我在胜赢公司负责核实账目。公司和鲜某之间的账目往来，我需要看记账凭证和收据才能想起来。（公安机关办案人出示：2016年1月6日公司通过现金形式支付鲜某金都小镇商场人工费10万元；2017年9月29日公司通过现金形式支付鲜某金都大市场人工费30万元；2017年11月24日公司通过现金形式支付鲜某金都大市场人工费60万元；2018年7月16日公司通过现金形式支付鲜某金都小镇工程款10万元）这四笔钱的收据上都有李岩和鲜某的签字，我看了之后就正常走公司支付鲜某的账，核对账目的时候没有当面问过李岩和鲜某，我不知道这四笔钱是否都转到鲜某的账户，没有跟鲜某本人核对他是否收到公司的钱。（公安机关办案人出示：2013年2月8日公司通过现金形式支付鲜某金都小镇B02、B03工程款30万，2013年9月18日公司通过现金形式支付鲜某金都小镇B02号工程款（转卡）30万元，2015年2月7日公司通过现金形式支付鲜某金都小镇B2、B3工程款50万元，2017年5月31日公司通过现金形式支付鲜某金都小镇C17号工程款10万元，2017年6月5日公司通过现金形式支付鲜某金都大市场人工费20万元，（吉林银行李云娟62286504000****1379，这五笔钱的收据上为什么只有鲜某的签字没有李岩的签字？）这五笔没有李岩签字的钱我都问过刘某1，刘某1和我说，她请示李岩了，李岩同意。2013年-2017年之间，公司和鲜某之间账上没有李岩签字的收据，我就告诉刘某1一声，至于李岩签不签字我不管，我负责监督是否找李岩签字了。当时肯定是李岩口头同意，而且也实际从公司上把这笔账转走了，李岩没有补签，这个我有责任没督促到位，我知道有一笔2017年5月6日支付鲜某金都大市场工程款的190万元，但不知道是不是用车抵的。胜赢公司有一笔用车抵给鲜某120万元的账，是张俊来欠胜赢公司的钱，用车牌号为×××的奥迪A8轿车抵给胜赢公司100万元，胜赢公司于2017年6月30日将这辆车以120万元抵给鲜某了。我知道2017年6月30日用车抵给鲜某120万元账的事，是我核实的。我记得当时是龚某的司机柴成东把有龚某签字的车辆买卖协议拿过来告诉我把账记清，记到鲜某账上，我就照做了。我没有跟鲜某核实，因为我看见有龚某的签字了。还证实，鲜某找过我，让我帮忙找胜赢公司记账凭证中名头为金都小镇B05#、B03#地下商场抹灰，内容为鲜某欠李某2抹灰人工费工资265万元的一张条，我记得应该是2018年初，我找到后用微信发给鲜某的。2017年，杨某1找我要过鲜某与胜赢公司之间的流水账，杨某1就说领导（指李岩）要打一下胜赢公司跟鲜某之间的流水账，要和鲜某对一下账。我当时没跟李岩核实，因为杨某1经常替李岩传话，我也就没考虑那么多。杨某1是胜赢公司的员工，每个月都按时开工资。杨某1要鲜某的这些流水账时，我没收到杨某1的6000元钱。我告诉杨某1这个流水账不能复印，鲜某的流水账上面禁止复印的四个字不是我写的。还证实，李某2与鲜某之间写的是鲜某欠李某2抹灰人工费265万元的欠条，欠条的原件在公司并且已经提供给了公安机关了，这笔欠条在胜赢公司走账了。李某2与苗某之间写的苗某欠李某2人工费130万。第二张欠条是苗某欠李某2抹灰人工费55万元。第三张欠条是苗某欠李某2抹灰人工费65万元。这三笔欠条在胜赢公司走账了。李某2与李某1之间写的李某1欠李某2人工费总计227万元。这笔欠条在胜赢公司走账了。李某2得到的大部分都是金都小镇的房子。我们公司确实从鲜某、李某1、苗某账面将这几笔账去掉后加到李某2的账上，李某2与胜赢公司之间的账目也确实有所体现，经过我核实公司账目，现在公司只欠李某2399285.5元，证明李某2肯定是通过与鲜某、李某1、苗某之间的欠条在胜赢公司得到钱或房子了，就是没办法分的那么细，具体到每笔欠条给的李某2什么，我们有胜赢公司和李某2之间的账。 16、证人任某证言证实：我于2013年6月份进入胜赢公司，从2014年开始在胜赢公司任房源，我负责公司房子登记、销售、顶账等工作。以房顶账的流程是建筑方负责人先与会计王某1对账，根据账务，承建方负责人和我们公司龚某、李岩或孙朋瑞这三个股东每个人签字都可以，李岩签字的最多，顶账之前李岩会告诉我那栋楼的房子可以顶账，只有李岩同意的人才可以私下选房子，顶账房子的价格都是龚某和李岩定的。我知道胜赢公司有一笔用C19栋1003、1203两套房子抵给鲜某工程款1524586元，当时有个房款抵工程款说明，我填写完基本信息之后，鲜某和李岩都在房款抵工程款说明上签字了。是李岩给我鲜某和刘威签完字的变更申请在我这就过户了，正常过户除了变更申请以外还要有鲜某和刘威的身份证复印件以及双方到场签字，当时李岩告诉我没有刘威的身份证复印件，因为李岩是领导，她让我怎么做我就得怎么做。这两套房子之后我通过财务了解到是由金都小镇的销售卖出去了，钱给谁了我不知道。还证实：我认识王振宇，他在胜赢公司干大包。还证实了金都小镇房屋抵账及过户情况。 17、证人刘某1证言证实：我于2010年12月开始任胜赢公司出纳员，负责胜赢公司现金的收入和支出。公司给建筑方付工程款，如果是现金结算我负责，如果用房子顶账是任某和会计王某1共同负责。我公司绝大多数都是拿房子顶账，工程负责人给我们写一张红色制式的收条，上面有李岩、孙朋睿、龚某的签字就可以了，大多都是李岩签字，极特殊情况下可以和李岩、孙朋瑞、龚某沟通后补签。龚某是胜赢公司董事长，李岩是公司股东兼总经理、孙朋瑞是公司股东。目前正在使用的有五个公司名头的对公账户，分别是中国银行、建设银行、光大银行、交通银行、农业银行，这些账户都是用于有发票账目往来，另外公司内部的账户有三个，分别是龚某吉林银行的账户，李岩浦发银行的账户，我吉林银行的账户，这三个是用于对个人的没有发票的账目往来，结工程款都用这三个账户，这三个账户除了我谁也取不出钱。李岩、孙朋瑞、龚某不能以个人的名义从公司账户取钱，必须以公司的名义才能从公司账户取钱，孙朋瑞、龚某没有以公司的名义让我往他们个人账户打钱，2015年、2016年李岩有过以公司的名义让我往她账户打钱的行为，大约10次左右，数额在20万至30万不等，我给李岩个人账户打钱，李岩没给我好处费，大多是李岩拿签有建筑方负责人签字的收条告诉我直接把这笔工程款打到她个人的账户，也有李岩和建筑方负责人都在场的情况下，李岩让我直接把工程款打到李岩个人的账户，还有一种情况是李岩拿着有建筑方负责人签字的收条让我给对方打钱，但并不是足额。有一次应该给对方15万元，但只给对方打了7万元，剩下的8万元李岩让我打到李岩自己的账户了。还有一次是应该给对方打30万，但只给对方打了十几万，剩下的钱李岩让我打到李岩自己的账户了，李岩说这是建筑方欠她的钱。正常情况下公司公款不允许打到个人账户，这些钱涉及到李某2、鲜某、李某1、袁某和张某2夫妇、苗某、杨某2，具体人及数额我记不清了。我把这些钱打到李岩的一张光大银行卡里，卡号是62267308****8282。朱某以前在我公司干过活，2015年或2016年我们公司曾向朱某借过200万，此外我们公司和朱某没有别的账目往来了。还证实，龚某、孙朋瑞没有让我从公司的账户将钱转入他们个人账户的情况，李岩有过从公司账户将钱转入他个人账户的情况，有银行转账的方式也有现金方式，我能记清的有五次，而且这五次都是从公司应该给鲜某的账上扣除转给李岩的，还有多少次我得需要对账才能知道。因为次数太多，我按时间从2018年往前叙述：第一次是2018年7月15日我收到一张内容为金都小镇工程款10万元并且有鲜某和李岩签字的收据，2018年7月16日李岩让我通过公司李岩的浦发银行卡（卡号：62179231****1111）将这笔10万元转到李岩的个人账户上（卡号：62267308****8282）。李岩就说她帮鲜某垫过钱，每次李岩让我往她个人账户转钱或者给她现金的时候，李岩跟我说的理由都是她帮谁垫过钱，收条是谁出的李岩就说是帮谁垫过钱。我不知道李岩是否真的帮过鲜某等人垫过钱，李岩这么说了，我也不敢怀疑，就只能照做；第二次是2017年11月，我收到一张内容为金都大市场人工费60万元并且带有鲜某和李岩签字的收据，我看到收据时收据上没有日期，2017年11月20日，胜赢公司在陈爱君处借了1500万元用于公司经营，当时是李岩联系陈爱君借的，这1500万元是陈爱君打到李岩光大银行卡上，扣除利息2231312元，李岩把鲜某这笔60万元直接自己留下了，也是跟我说的是她帮鲜某垫过钱，剩余的11968688元钱李岩通过她的个人账户转到了公司的账户了。另外的20万元李岩说她还帮李某1垫过钱，李某1也是跟鲜某一样出的收到20万元工程款的收据，上面有李岩的签字，李岩把这20万元钱也直接留下了；第三次是2017年9月18日我收到一张内容为金都大市场人工费30万元并且有鲜某和李岩签字的收据，2017年9月29日李岩让我把这30万元钱转给一个叫于秀菊的人的光大银行卡上（卡号：62266208****7426），当时李岩跟我说也是帮鲜某垫的钱，让我直接转给于秀菊就行了。这笔钱是用公司李岩的浦发银行卡（卡号：62179231****1111）转给于秀菊的。于秀菊不是公司员工，我不知道于秀菊跟李岩是什么关系；第四次是2016年1月6日，我收到一张内容为金都小镇商场人工费10万元并且有鲜某和李岩签字的收据，当天李岩就让我把这10万元通过公司我的吉林银行卡（卡号：×××****8359）转到李岩的建设银行卡上（卡号：62148809****6666），理由同样说是她帮鲜某垫钱了。胜赢公司用个人名开户但是给公司使用的银行账户，最近两年用的是龚某吉林银行的账户，李岩浦发银行的账户，我的吉林银行的账户，公司用的卡都在我手里，并且密码都是我自己设置的，龚某和李岩不知道。公司用李岩个人账户浦发银行卡（卡号：62179231****1111）。另外还有李岩让我往她个人账户打钱的情况，我得需要再核对账目之后再进行补充。还证实，2013年7月27日我收到一张内容为金都小镇工程款50万元并且有鲜某和李岩签字的收据，当天李岩让我通过公司李岩的建设银行卡（卡号：43406209****3416）将这笔50万元钱转到李岩的建设银行个人账户上（卡号：62148809****6666），我当天通过公司李岩的建设银行卡（卡号：43406209****3416）转给李岩的建设银行个人账户上（卡号：62148809****6666）70万元，其中50万是鲜某的，还有20万是别的建筑商的，具体哪个建筑商我想不起来了。2013年7月29日我收到一张内容为金都小镇工程款10万元并且有鲜某和李岩签字的收据，当天李岩让我从公司李岩的建设银行卡（卡号：43406209****3416）取出10万元钱现金，我取出这10万元钱现金后，把这10万元钱现金存到杨某1的建设银行个人账户上（卡号：×××****9999）。这两笔钱应该是公司给鲜某的。李岩就说她帮鲜某垫过钱，每次李岩让我往她个人账户、杨某1个人账户转钱或者给她现金的时候，李岩跟我说的理由都是她帮谁垫过钱，收条是谁出的，李岩就说是帮谁垫过钱。我不知道李岩是否真的帮过鲜某等人垫过钱，李岩这么说了，我也不敢怀疑，就只能照做。杨某1是李岩的司机，李岩让我把钱存到杨某1账户我就照做了，她是领导，我也不敢多问。还证实，胜赢公司的李岩除了向鲜某索要好处让我从公司账户上给李岩个人账户打钱外，经过这几天的核对，还有李岩向李某1索要好处，让我把钱从公司账户上打到李岩个人账户上的情况。目前我能记清的一共六次。因为次数太多，我按时间从2018年往前叙述：第一次是2018年7月15日我收到一张内容为人工费20万元并且有李某1和李岩签字的收据，2018年7月16日，李岩让我通过公司李岩的浦发银行卡（卡号：62179231****1111）将这笔20万元转到李岩的个人账户上（卡号：62267308****8282）。李岩就说她帮李某1垫过钱，每次李岩让我往她个人账户转钱或者给她现金的时候，李岩跟我说的理由都是她帮谁垫过钱，收条是谁出的李岩就说是帮谁垫过钱。我不知道李岩是否真的帮李某1等人垫过钱，李岩这么说了，我也不敢怀疑；第二次是2018年6月11日，我收到一张内容为人工费C14、D1、D2栋20万元并且带有李某1和李岩签字的收据，2018年6月12日李岩让我通过公司李岩的浦发银行卡（卡号：62179231****1111）将这笔20万元钱转到李岩的个人账户上（卡号：62267308****8282）；第三次2018年5月15日，我收到一张内容为D1、D2、D3、C14栋人工费20万元并且带有李某1和李岩签字的收据，2018年5月20日李岩让我通过公司李岩的浦发银行卡（卡号：62179231****1111）将这笔20万元转到李岩的个人账户上（卡号：62267308****8282）；第四次是2017年11月份，李某1的20万元是和当时鲜某的60万元钱共计80万元一起打给李岩的，我也收到了2017年11月23日内容为C13#B07号人工费并且有李某1和李岩签字的收据，2017年11月20日，胜赢公司在陈爱君处借了1500万元用于公司经营，当时是李岩联系陈爱君借的，这1500万元是陈爱君打到李岩光大银行卡上（卡号：62267308****8282），扣除了利息2231312元，李岩把鲜某的60万元和李某1的20万元钱直接自己留下了，也是跟我说的她帮鲜某和李某1垫过钱，剩余的11968688元钱李岩通过她个人账户转到公司的账户了；第五次是2015年9月6日，我收到了内容为工程款20万元的并且有李某1和李岩签字的收据，2015年9月6日，李岩让我通过公司龚某个人给公司使用的吉林银行（卡号：×××****0810）转到李岩中国银行卡上（卡号：×××****6533），当时转钱的总数是1042665元。多出来的842665元钱我得再查一下才能知道。钱转到李岩个人的哪张卡都是李岩告诉我的，她让我转哪个卡我就转哪个卡；第六次是2015年7月我收到两张收据，每张都有李某1和李岩的签字，一张上面写的是金都小镇D1#、D2#工程款542716元，没有日期；另一张上面写的是付李某1D3号楼地下室拆除工程款500406元，也没有日期。2015年7月1日，李岩让我通过公司龚某个人的给公司使用的吉林银行（卡号：×××****0810）转到李岩中国银行卡上了（卡号：×××****6533），当时转钱的总数是1183122元。多出来的14万元我还是得需要查账。还证实，胜赢公司的李岩除了向鲜某、李某1索要好处让我从公司账户上给李岩个人账户打钱外，经过这几天的核对，还有李岩向袁某索要好处，让我把钱从公司账户上打到李岩个人账户的情况。目前我能记清的一共四次。因为次数太多，我按时间从2018年往前叙述：第一次是2015年1月8日，我收到一张内容为金都小镇B06#人工费50万元并且有袁某和李岩签字的收据，2015年2月10日李岩让我通过公司我的建设银行卡（卡号：55224509****4783）将这笔50万元钱转到李岩的个人建设银行账户上（卡号：62148809****6666），当时一共给李岩转了53万元，其中有3万元是李岩收李某2的钱。李岩就说她帮袁某垫过钱，每次李岩让我往她个人账户转钱或者给她现金的时候，李岩跟我说的理由都是她帮谁垫过钱，收条是谁出的李岩就说是帮谁垫过钱，我不知道李岩是否真的帮过袁某等人垫过钱；第二次是2014年5月29日，我收到一张内容为金都小镇B6工程款20万元并且带有袁某和李岩签字的收据，2014年5月29日李岩让我通过公司李岩的浦发银行卡（卡号：62179331****6038）将这笔20万元钱转到李岩的个人建设银行账户上（卡号：62148809****6666）；第三次我的记账日期是2013年12月31日，但是我收到的收据上面没有日期，内容为金都小镇B06工程款100万元上面只有袁某签字的收据，2013年11月4日李岩让我通过公司龚某的建设银行的银行卡（卡号：×××****9031）将这笔100万元钱转到李岩的个人建设银行账户上（卡号：62148809****6666）。这种没有日期的收据以及没有李岩签字的收据，王某1负责汇总我和任某两方面的帐并且核对，王某1核对出来负责提示我或者她本人去找李岩补签。没有见到李岩签字的收据，我们必须跟李岩核对，才能往出转款，这笔100万元的钱当时肯定是要跟李岩说并且李岩告诉我让我转给她。这笔100万元李岩就说她帮袁某垫过钱；第四次我的记账日期也是2013年12月31日，但是我收到的收据上面也没有日期，内容为金都小镇B06工程款44万元，上面只有袁某签字的收据，2013年11月1日李岩让我通过公司李岩的民生银行的银行卡（卡号：62261933****0305）将这笔44万元钱转到李岩的个人建设银行账户上（卡号：62148809****6666）。这种没有日期的收据以及没有李岩签字的收据，都是王某1是负责汇总我和任某两方面的帐并且核对，王某1核对出来负责提示我或者她本人去找李岩补签。没有见到李岩的签字的收据，我们必须跟李岩核对，才能往出转，这笔44万元的钱当时肯定是要跟李岩说并且李岩告诉我的让我转给她。这一笔44万元李岩就说她帮袁某垫过钱。关于袁某还有几笔钱是李岩让我转给李岩本人了，我得等继续核对完帐才知道具体是哪几笔。还证实，关于鲜某有两套房子抵了他本人的工程款，具体的房号是金都小镇C19栋1003室和1203室，在任某登记完之后，我经过查账，目前查到一套，另外那套我还没查到。查到的是金都小镇C19栋1203室。这笔钱是2018年5月18日，李岩让我把这笔房款662832元转到她卡号为：62267308****8282的光大银行的银行卡上了。我是通过龚某交给公司使用的卡号为×××****0810的吉林银行卡转到李岩的个人银行卡上的。账目上显示的是售楼处将这套在刘威名下的房子卖了之后，公司应该将这笔钱退给刘威。这钱没有退给刘威，是李岩让我直接转给她卡号为：62267308****8282的光大银行的银行卡上了。李岩她没说理由，就直接告诉我让我转了。我没见过刘威本人，所留存的资料就只有刘威这么一个人名。还证实，我在查账过程中还找到一笔李岩跟鲜某索要的好处费33万元，我现在核对出来了。2018年9月2日我收到一张只有33万元金额的并没有提到是什么款项的带有鲜某和李岩签字的收据，2018年9月4日李岩让我通过公司使用的李岩的浦发银行的银行卡（卡号：62179231****1111）将这笔33万元转到李岩的个人光大银行账户上（卡号：62267308****8282），李岩还是说她帮鲜某垫过钱。还证实，胜赢公司的李岩除了向鲜某、李某1、袁某索要好处让我从公司账户上给李岩个人账户打钱外，经过这几天的核对，还有李岩向苗某索要好处，让我把钱从公司账户上打到李岩个人账户上的情况。我目前能记清的有一次，2014年9月30日我收到一张内容为金都小镇C5人工费110万元并且有苗某和李岩签字的收据，跟这张收据在一起的，应该还有一张是鲜某出具的收到工程款300万元的收据，我是2014年9月30日用我在公司使用的建设银行账户（卡号：55224509****4783）的银行卡给鲜某的账户转了380万元，当天鲜某给了苗某100万元，这样剩余的30万元有10万元是苗某的，有20万元是鲜某的，2014年9月30日当天李岩让我通过公司我的建设银行卡（卡号：55224509****4783）将这笔30万元钱转到李岩的个人建设银行账户上（卡号：62148809****6666）。李岩还是说她帮苗某、鲜某垫的钱。关于苗某还有几笔钱是李岩让我转给李岩本人了，我得等继续核对完账才能知道具体是哪几笔。还证实，经过我核实公司账目，我们公司现在只欠李某2399285.5元，所以就证明李某2肯定是通过与鲜某、李某1、苗某之间的欠条在胜赢公司得到钱或房子了，就是没办法分的那么细，具体到每笔欠条给的李某2什么。我们有胜赢公司和李某2之间的账。还证实，我今天核实账目，找到一笔李某1给李某2出具的欠条，欠条内容是金都小镇李某1欠李某2C14#，D3#，建楼架工部分人工资款壹拾伍万元（150000），落款日期是2015年10月20日。这笔钱在2015年10月23日，李岩让我打给李某2的儿子李长伟建设银行11万元（卡号：×××****3661），另外的4万元当天打给李岩建设银行的账户上了（卡号：62148809****6666）。如果正常打钱，我应该按照欠条内容把钱打给李某2，但是这笔钱分两笔，其中一笔打给李岩了，肯定是当时李岩告诉我的，要不我自己不敢这么做，但当时李岩具体怎么说的我记不住了。还证实，我在查账过程中核对出三笔李岩跟鲜某、李某1、张某2索要的好处费。2013年7月6日我收到一张有鲜某和李岩签字的收据，内容为：B2#B3#工程款50万元，2013年8月26日，李岩让我通过公司使用的龚某的建设银行的银行卡（卡号：×××*×××笔50万元转到李岩的个人建设银行账户上（卡号：62148809****6666），当时是一起给李岩的这张建行卡上转了175万元，其中有50万元是鲜某的钱，李岩还是说她帮鲜某垫过钱。这笔175万元中有李岩管鲜某要的50万元，因为转款时我留在自己手里的小票背面有鲜某的名字，是我当时自己做的记录。2014年4月20日我收到李岩给我的一张日期为2013年9月19日的有鲜某和李岩签字的收据，内容为金都小镇B2、B3工程款50万元，2014年4月20日我们公司当时在秦红颖处借款60万元，我手头有收到秦红颖借款的收据，当时我没见到钱，就是李岩告诉我有这个事，钱只有李岩知道是怎么得到的，李岩让我转款的理由说她帮鲜某垫过钱。2015年12月3日，我收到李岩给我的一张带有李某1和李岩签字的收据，内容是：付D1D2D3C14工程款30万元的收据，随着这张收据一起李岩还给我好几张收据，收据的金额是一共是3716394元，我分好几笔给李岩转的钱，转了400万元，转钱的具体日期我记不清了。2015年12月4日李岩把这个差额280606元转回我建设银行卡了（卡号：55224509****4783），李岩还是说她帮李某1垫过钱，我自己有一个小的个人的记账本，查出来的。2015年1月8日，我收到一张有袁某和李岩签字的收据，内容是金都小镇BO1#人工费20万元，2015年2月9日，李岩让我把其中的10万元，通过公司我的建设银行卡（卡号：55224509****4783），转到李岩建设银行卡里了（卡号：62148809****6666），当时一共转了3738000元，其中包含了袁某的10万元钱，李岩还是说她帮袁某垫过钱。还证实，胜赢公司有两套房子抵了鲜某本人的工程款，分别是金都小镇C19栋1003室和1203室，在任某那登记后，交到我这里入账，我经过查账查到这两处房子了，1203室的事情我在2018年12月5日的时候已经如实向公安机关陈述了，今天我来把C19栋1003室的情况向公安机关如实陈述。这笔账是2017年7月14日，李岩让我把这笔房款659423元转到她光大银行卡号62267308****8282的银行卡上，我通过龚某交给公司使用的吉林银行的卡，卡号为×××****0810转到李岩的个人银行卡上，账目上显示的是此处房屋在售楼处将这套房子卖了之后，公司应该将这笔款项退给刘威。因为鲜某在我们公司做房屋更名了，将这套房子更名给刘威，这个申请在公司房源主管任某那里可以查到，所以按照规定应该将这笔款退给刘威。简单说就是抵账房屋经过售楼处登记后，原抵账房所有人到任某处查询房屋销售情况，如果房子卖掉了，原此处房屋所有人要带着身份证、银行卡和我们公司给他出具的带有公司公章的收据，到我这办理转款。最关键的就是我们公司出具的收据，如果没有这张收据我是不会转款的，就是编号为0000329的收据，这种收据是三联单的，第一联公司留底，第二联留给所有人，第三联公司入账用，如果抵账房屋被售楼卖掉之后，所有人需要将这第二联交给公司，我收回第二联之后给所有人从新出具一张票据，上面会写明房屋号和所售金额，然后在我和所有人签字后，我把钱转给所有人，这张票据我留存入账就行了。编号为0000329的收据是李岩给我的，这笔钱款没退给刘威，李岩让我直接把659432元直接转给她个人，我没有见过刘威，也没有见过他的相关信息，2018年5月18日那张当时李岩在公司就签字了，2017年7月14日的那张李岩当时没在公司，就没有签字。 18、证人龚某证言证实：我是胜赢公司的董事长，公司2010年左右成立的，公司股东有我、李岩和孙朋睿，我占百分之四十股份，他俩分别占百分之三十股份。我主管公司全面工作，侧重工地的施工和对外公关，李岩负责财务，孙朋睿派姓冯的工程师负责工程结算。公司和建筑商结算工程款是用房子抵账的，抵账的房子价格是我定的，规定平均值顶账价低于我们售楼处每平米100元左右。具体的每个房子的价格是我和李岩定，有高于售楼处价格的情况，但是根据房屋的具体位置有价格差异，顶账房的材料需要我和李岩签字才能生效，严格的说都是李岩签的。 19、证人孙某证言证实：胜赢公司是2011年左右成立的，2014年我到这个公司投资的，公司的法定代表人是龚某，股东有龚某、李岩和我，龚某38%股份、我占35%股份、李岩27%股份。龚某负责公司的全面工作，李岩负责公司的工程和财务，我负责对外融资。在长春市宽城区北四环路与青年路交汇有一楼盘金都小镇，我知道工程队施工结束后，用房子顶工程款的事，价格都是随行就市的，具体由李岩与各个工程队谈的。 20、尹文举证言证实：李某1是金都小镇的建筑商，朱某是在金都小镇放高利贷的，我在金都小镇给建筑商张某2干脚手架活。 21、常君证言证实：2016年我妹妹全款在金都小镇施工方袁某手中购买一套住宅，因为当时袁某欠开发商的钱，所以我妹妹的钱经袁某同意直接就交到开发商财务了，一直拖到2017年那次我被打，都没有给我妹妹办理入住手续。当天我和我妹妹到售楼处沟通。我和妹妹在售楼处见到了金都小镇项目的负责人李岩，李岩说我们这套房子的入住手续就是办不了，也没有任何理由。我就和他们理论这事，李岩叫我从她办公室出去，我在走廊遇到朱某，他问我什么意思把我叫到售楼处外边，从我身后突然出来个小伙子，在我的后脑处猛踢一脚，然后再在我的腰部猛踢一脚就跑了，我报警了，打我的人没抓到。 22、张玉凤证言证实：2007年8月6日，我和吴某离婚，离婚后，为了孩子我们还在一起居住。2009年4月13日，因为吴某的一个外地朋友想用吴某名字购车，需要我们复婚，我们就复婚了，2011年，向吴某要账的人总上我家骚扰，我实在受不了了，我们就彻底分开了。因为吴某在外面承包工程借了高利贷，吴某没钱还，总有人到我家里要债，我也没有钱还，我就和吴某提出离婚。2006年，吴某在中东首座和四间小区承包建筑工程，吴某一共投入资金170多万元，不但没有挣到钱，而且还欠了很多高利贷，我知道吴某在李岩手里借过高利贷，吴某还应该在其他人手里借过高利贷，这些人是谁我就不知道了。我估计吴某欠了几百万元的高利贷，不然吴某也不能被借高利贷的人逼得自杀一次，最后出家为僧了。 23、刘德华证言证实：2013年4月份至2013年10月份，我在金都小镇工地从张某1手里承包抹灰的活，总价款150万左右，我们签订承包合同了，但是这份合同让李岩收回去了，她用碎纸机给粉碎了，我现在手里没有合同。经多次催要，直到2019年5月份，工程款才全部给我结算。 24、王振宇证言证实：2014年开始，我在金都小镇干轻工辅料的活，我没干过“大包”，胜赢公司账面上显示我干“大包”的活，是李岩于2015年6月用我名干的，因为李岩是胜赢公司的经理，她干“大包”是不允许的。 25、李占元证言证实：2015年左右，我将金都小镇B8栋1503室91平米的房子抵押给杨某1，杨某1帮我贷20万元，五分利息，直接扣掉2万利息，给了我18万，杨某1说两个月之后给我结工程款，到期没给我结，我就没钱支付抵押房子的贷款，过一段时间我发现杨某1把金都小镇B8栋1503室卖给一个叫王迪的人，更名签字和手印都不是我本人，我不知情。 （三）被告人供述 被告人李岩供述证实：我是胜赢公司总经理，龚某是董事长，孙朋睿是公司股东。我负责财务、施工、销售。2015年，李某2在胜赢公司开发的金都小镇工地干活时我认识他的。我知道公安机关因为李某2拿着假条将房子和钱划走的事找我。李某2和鲜某之间的欠条，内容是金都小镇B05#、B03#地下商场抹灰：鲜某欠李某2抹灰人工费265万元，日期为2015年4月8日；第二个是李某2和李某1之间的欠条，内容是金都小镇D1、D2、D4、D5抹灰工程人工费227万元，日期为2015年7月31日；第三个是李某2和苗某之间的欠条，内容是抹灰、水泥刮顶、地面及土方回填、外架人工费等共计250万元。是我司机杨某1拿过来让我签的，杨某1和李某2关系好，李某2让杨某1拿来找我签字。当时杨某1跟我说鲜某、李某1、苗某三人欠李某2钱，让我帮忙签字开点房子，杨某1说完我就同意了，我签完字没收李某2、鲜某、李某1、苗某给我的好处费，我不知道杨某1是否收了李某2、鲜某、李某1、苗某给的好处费。李某2用我签字的这些欠条在胜赢公司拿到了房子。胜赢公司有五个公司名头的对公账户，分别是中国银行、建设银行、光大银行、交通银行、农业银行，除了以上五个对公账户之外，公司还有三个内部的账户，分别是龚某吉林银行的账户，我在浦发银行的账户，刘某1吉林银行的账户。我让公司的出纳以公司名义往我个人账户打过钱，具体时间我记不清了，往我光大银行账户里打过，卡号：62267308****8282，挺多的，具体多少笔还有数目我记不清了，以我银行卡的流水为准，我拿建筑方负责人签字收到工程款的收条，并且签上我的名字之后，我告诉出纳刘某1直接把钱打到我的光大银行账户。有过没按收条上的金额足额给建筑方转钱情况，扣下的部分刘某1转到我个人光大银行卡里了，需要查账。2017年5月，我用两台奥迪车抵了鲜某190万元工程款。用房子抵建筑商工程款是由我、龚某和孙朋睿开会研究决定的。以房抵账的价格有明显高于售楼处对外销售价格的情况，但是很少。我在给施工队结算工程款的时候，没有不足额结算工程款情况，只有苗某我给少转了10万元，这是苗某主动说要孝敬我的，别人没有。苗某孝敬我的这部分是从公司的账户转到我个人的银行卡里，这张卡是各队的分户卡，为了降低风险，日后工程结算时多退少补。2016年5、6月份，有人用房子做抵押在朱某那贷款，来我们公司办手续时我认识的朱某，他是做贷款的，我没有向朱某介绍过客户，朱某也没有在我这承包过活，我不知道鲜某、李某1、袁某、张某2为什么都在朱某那里贷款。还供述，将我个人名下的卡号为6226730****8282的光大银行卡设置为分户卡，这种分户卡只有这一张，我别的（银行）卡跟公司没有关系。我记不清胜赢公司出纳刘某1从公司向我个人的银行账户打过几次钱及数额，在胜赢公司干活的承包商以出具收据形式给过我好处费，我管苗某、鲜某、李某1、袁某要过好处费，不是他们主动给我的，是我管他们要的。因为他们向胜赢公司要工程款，我是负责胜赢公司财务方面的经理，只有我签字，公司才能给他们用现金结账或者用金都小镇的房子抵他们工程款，我管他们要好处，他们给我之后，我就让公司给他们用房子抵工程款结账，以出具收工程款的方式给我的好处是我和他们一起想出来的，因为这样在公司账上就可以合理化，每次我就和刘某1说我和鲜某、苗某、袁某、李某1之间有往来，而且都有他们本人的签字。按我回忆的顺序叙述一下，先说鲜某这一块的：第一次是2018年7月15日我让鲜某给我写的金都小镇工程款10万元，出完条7月16日我让刘某1转到我卡号为62267308****8282的光大银行卡上了；第二次是2017年11月22日，我让鲜某给我写的金都大市场人工费60万元，出完条我让刘某1连同李某1给我的20万元一起留到我的银行卡上了。这笔钱是我帮公司在陈爱军处借了1500万用于公司经营，这1500万先打到我个人银行卡上了，我给陈爱君2231312元利息，还有我留下的鲜某60万元，李某1的20万元，剩下的11968688元转给胜赢公司了；第三次2017年9月18日，我让鲜某给我写的金都大市场人工费30万元，我让刘某1把钱直接转给一个叫于秀菊的，但具体于秀菊是怎么回事我记不清了，但这笔钱我承认；第四次是2016年1月6日，我让鲜某给我写的金都小镇商场人工费10万元，我让刘某1把钱转到我卡号为62148809****6666的建设银行卡上了；第五次是2013年，没有具体的日期，我让鲜某给我写的金都小镇B02、B03#工程款50万元，我让刘某1把钱转到我卡号为62148809****6666的建设银行卡上了；第六次是2013年，没有具体的日期，我让鲜某给我写的金都小镇B02#B03#工程款10万元，这笔钱是我让刘某1取出现金后存在杨某1卡上了，杨某1怎么给我的记不清了。我记不清为什么要让杨某1转交给我；第七次我记得鲜某除了出具工程款收据以外，还有给我出具用房款抵工程款说明的事，这个房子鲜某没有得到，房子是金都小镇C19号楼1003室、1203室，我通过让鲜某出具变更申请，变更到刘威名下，之后通过售楼处将房子卖了，钱我得了。没有刘威这个人，这两套房子得150万元左右；第八次2018年9月2日我让鲜某给我写的33万元的收据，钱我让刘某1在2018年9月4日转到我卡号为62267308****8282的光大银行卡上了。 我讲一下袁某给我写的收到工程款收据给我好处费的事：第一笔是2014年5月29日，我让袁某给我写的金都小镇B6工程款20万元，2014年5月29日我让刘某1将款转到我卡号为62148809***6666的建设银行卡上了；第二笔是2015年1月8日我让袁某给我写的金都小镇B06#人工费50万元，2015年2月10日我让刘某1转到我卡号为62148809****6666的建设银行卡上了，当天一共给我转了53万元，另外的3万元我记不清是什么钱了，其中那50万元肯定是我收袁某的钱；第三笔是2013年，收据上没有写日期，我让袁某给我写的金都小镇B06工程款100万元，2013年11月4日我让刘某1把钱打到我卡号为62148809****6666的建设银行卡上了，我记不清为什么没有签字，但我承认这笔100万元钱确实打到我卡号62148809****6666的建设银行卡上了。（第四次）2013年收据上没有写日期，我让袁某给我写的金都小镇B06工程款44万元，2013年11月1日我让刘某1把钱打到我卡号为62148809****6666的建设银行卡上了，我记不清收据为什么没有签字了，但我承认这笔44万元钱确实打到我卡号为62148809****6666的建设银行卡上了。我记得苗某也给我写过收到工程款的收据。2014年9月30日，我让苗某给我写的收到工程款的收据，收到金都小镇C5人工费110万元，2014年9月30日我让刘某1把苗某的10万元和鲜某给我的20万元钱一共30万元钱转到我卡号62148809****6666的建设银行卡上了。还有我收李某1好处费的情况，第一笔是2018年7月15日，我让李某1给我写的人工费20万元，2018年7月16日我让刘某1把钱转到我卡号为62267308****8282的光大银行卡上了；第二笔是2018年6月11日，我让李某1给我写的人工费[C14D1D2]20万元，2018年6月12日我让刘某1把钱转到我卡号为62267308****8282的光大银行卡上了；第三笔是2018年5月15日，我让李某1给我写的D1D2D3C14人工费20万元，2018年5月20日我让刘某1把钱转到我卡号为62267308****8282的光大银行卡上了；第四笔是2017年11月份，我之前提到的我帮公司从陈爱君处借了1500万，我当时扣掉利息及李某1的20万元和鲜某60万元，共计80万元，我自己留下了；第五笔是2015年9月6日，我让李某1给我写的工程款20万元，2015年9月6日我让刘某1把钱转到我卡号为×××****6533的中国银行卡上了，当时转钱的总数是1042665元，多出来的是别人给我的钱，具体是谁我记不清了；第六笔是2015年7月，我让李某1给我写的两张收据，一张上面写着金都小镇D1#D2#工程款542716元，另一张写的是付李某1D3号楼地下室拆除工程款500406元，2015年7月1日，我让刘某1把这两笔共计1183122元钱转到我卡号为×××****6533的中国银行卡上了。这钱我收了，还过我个人信用卡20万元左右。我收钱用的卡号为62148809****6666的建设银行卡、卡号为62267308****8282的光大银行卡、卡号为×××****6533的中国银行卡都在我个人手上。2013年至2018年我用过以上三张卡进行个人消费。现在大部分钱还在我的银行卡里，我收了没敢花太多，现在我愿意将钱还给他们。我不知道杨某1拿给我签字的李某2和鲜某、李某1、苗某等人之间写的欠条是假的，当时杨某1拿给我，我就签了。这三张欠条的钱李某2从公司以房子等形式拿到手了，我没有拿到好处，朱某不是我们公司员工，不在胜赢公司干活，胜赢公司给朱某转了150万，是公司给朱某后，让朱某借给李某1的，我不知道朱某收没收李某1利息，怕李某1直接拿到手不给公司干活，所以让朱某转给他们。因为李某1将胜赢公司抵给他工程款的房子拿到朱某那里抵押贷款，如果朱某跑了，我可以扣朱某的房子。我不知道朱某是以高利贷的方式借给李某1的。通过朱某控制的除了李某1还有鲜某、袁某、张某2，就是要求鲜某等人必须到朱某那里抵押贷款，在别处不行，别人贷款我不给更名。因为我可以控制在朱某处抵押房子的更名，避免鲜某、李某1等人在别处贷款拿到现金不给公司干活。朱某有借给张某2钱的情况，张某2拿不到现金，我也是通过给张某2开房子后让他拿到朱某处贷款，因为朱某可以帮助我控制张某2，避免张某2不给公司干活。2017年以来，朱某和公司就熟了，都是张某2联系完买材料的地方，算好价钱后由朱某直接付给对方，我怕张某2拿到现金后不给公司干活，我没有明确管鲜某、苗某、李某1、袁某要好处，就是他们到期来公司结工程款我没给结，后期他们给我出收到工程款的收据作为给我的好处，给我后，我就安排公司给他们用房子抵工程款，我主观上也接受了。还供述，2011年8月23日，李某1给我一笔40万元钱，是进场干活的保证金，我们公司有标准，层数高的楼保证金是50万，层数少的楼保证金是30万，当时李某1拿不出那么多钱，我就让他交的40万，打到我个人的邮政储蓄银行卡上（卡号：×××****6148），我的银行卡也给公司用，我区分不出来打给我的钱和自己的钱，我是公司主管财务的，我的卡公司一直用。公安机关向我出示的和鲜某签字的内容为B2#B3#工程款50万元的收据中，我的名字是我签的。这笔钱我让刘某1从龚某给公司使用的卡号为：×××****9031的建行卡上转到我的卡号为：62148809****6666的建设银行卡上了。这是鲜某主动感谢我的钱，钱我也没用，还在卡上。公安机关向我出示的日期为2013年9月19日的带有我和鲜某签字的内容为金都小镇B2B3工程款50万元整的收据，李岩的签字是我本人签的。这笔钱怎么付的我记不清了，2014年4月20日，公司向秦红颖借过60万元，钱转到公司我个人的银行卡上了，具体哪个银行我记不清了，这笔钱怎么用的记不清了。公安机关向我出示的我和李某1签字付的D1D2D3C14工程款的收据上面，我的名字是我本人签的，这是李某1主动要感谢我的钱，当时我一起给了刘某1好几张收据，刘某1给我分几笔转的，一共转了400万元，当时还有个差额280606元，我又转回公司卡号为5522450****3478的建设银行卡上了。公安机关向我出示的和袁某签字的内容为金都小镇B01#人工费的收据上，名字是我本人签的，这是袁某感谢我给她活干挣到钱了，她给我的钱，钱是2015年2月9日我让刘某1通过公司用的卡号5522450****4783的建设银行卡，转到我名下卡号为62148809****6666的建设银行卡上，当时一共转了3738000元，其中就包括了袁某的钱（10万）。胜赢公司没有专门收房屋更名费的部门，我个人收过房屋更名过户的费用，因为房屋更名过户需要我签字，我也需要为公司把关看房子是不是一房两卖，我收的钱也是在我这更名过户的人为感谢我给的，一共收过10万左右的更名费，用于公司招待客人，车辆加油等日常开销，我们公司自己规定的收取更名过户费，每个公司情况不一样，其他公司也有收取更名过户费的情况，王振宇在胜赢公司是干大包的，2014年在公司干活，王振宇干活的实际效益是他自己的，我没有利用王振宇名义在胜赢公司干活，我只是帮助王振宇联系过买材料的事。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人李岩对其在2018年12月11日的供述有异议，认为笔录上的内容不是其本人说的，当时这份笔录她没看，也没给其宣读。辩护人姜秋泉认为，这份笔录是手写的，语言风格完全一致，我们有理由怀疑笔录是之前形成的，然后让李岩签字，笔录内容时间跨度五年，数额、卡号、时间及转款日期李岩都不可能记住，内容形式不合法。辩护人孙启健认为，该证据可视为非法证据，应当排除；被告人李岩对证人鲜某证言有异议，认为鲜明说的不对，有些是与公司的业务往来，鲜某在法院有执行案子，鲜某因这个事诬告陷害她。辩护人姜秋泉认为，证人认为给的是好处费，至于扣款以后怎么处理的鲜某不知道，这钱都变成保证金。辩护人孙启健认为，李岩是主动索要还是被动索取，笔录4-5页李岩与朱某合伙放高利贷这段，从李岩、朱某、任某、刘某1的讯问笔录中，证明鲜某指控不实；被告人李岩对袁某证言有异议，认为袁某说的不对，她从来没管袁某要过钱，这款是两套房子的钱，袁某花240万元买其贵阳小区、还有雁鸣湖山庄二套房子。辩护人孙启健认为，贵阳小区的房子袁某付给李岩144万，雁鸣湖房子是100万，两套房子是244万元；被告人李岩对苗某证言有异议，有个10万元苗某说是孝敬她的，这个她跟领导汇报了，领导说如果不能退回去就把账记清楚了。辩护人姜秋泉认为，苗某的工程现在还没有最终结算。辩护人孙启健认为，公司对施工单位结算款有规定，苗某证实收取百分之10-20的好处费不是事实；被告人李岩对证人李某1证言有异议，认为李某1证言与事实不符，其从来没管李某1要过钱，没收到310万元，应以财务账目为准。辩护人姜秋泉认为，工程款由施工方垫付，直到所有工程完毕才能结算。辩护人孙启健认为，李某1告李岩索要（财物）与事实不符，李某1证言前后矛盾；被告人李岩对证人张某2证言有异议，辩解张某2说的事情不存在。辩护人姜秋泉认为，袁某和张某2是夫妻关系，张某2支出的钱是保证金，张某2自认为给李岩的好处，这笔钱不应认定李岩受贿。辩护人孙启健认为，该证言与指控李岩收取好处费事实不符；被告人李岩对证人宋某证言有异议，认为自己不认识宋某，没收到他的钱。辩护人姜秋泉认为，宋某的证言属于孤证，他给李岩钱不现实，公司不对他结算，公司跟包工头结算，李岩不与他发生往来；被告人李岩对证人张某1证言有异议，辩解他们在陷害她。辩护人姜秋泉认为，通过财务看到张某1账目，账目中没有显示给李岩的好处费，通过公诉人宣读张某1证言数额明显是推定的。辩护人孙启健认为，张某1共有三次笔录，第一次笔录（保守估计80万左右）与审计报告不一致，第二次笔录张某1回答没有给李岩好处费，最后一次笔录已经完全否认了给李岩和龚某好处费的事实；被告人李岩对证人任某证言有异议，辩解当时鲜某求其帮他卖的房子，钱到账以后结算完工程款多退少补，这笔钱应该在公司账上。辩护人姜秋泉认为，这两套房子是李岩帮鲜某卖的，李岩告诉售楼处把房子卖了，到最后公司结算能体现这钱给没给鲜某扣，财务有账。辩护人孙启健认为，鲜某口供与事实不符，李岩供述表明以好处费名义给的钱转化成了保证金，公司认可这笔保证金，鲜某陈述不实；被告人李岩对证人刘某1证言有异议，辩解鲜某的这两套房子是代卖的，钱打到公司的卡里了。辩护人姜秋泉认为，刘某1和王某1分别是公司的会计和出纳，是一般工作人员，李岩主管财务，有时多数钱的用途可以不跟刘某1说，刘某1就负责来回转钱，李岩名下有多张银行卡，刘某1本人也有卡在公司名下，银行贷款需要公司流水，李岩名下的卡也是公司的卡，临时用钱来回倒，刘某1的证言是没有问题的，证明李岩受贿辩护人不认可。辩护人孙启健认为，刘某1的证言只能证明打款的行为，刘某1作为会计没有能力证明李岩是否犯罪，不能证实李岩向袁某，苗某等人索要好处，证明谁有罪是法院的事，刘某1说李岩帮助垫付过款，都是传来的间接证据，但是她说钱款的去向往来是真实的；被告人李岩对证人吴某证言有异议，认为没有的事。辩护人姜秋泉认为，该份证言是孤证，不能当证据使用，没有其他证据相互印证；被告人李岩对司法会计鉴定报告有异议，认为鉴定报告中李某2的3万是保证金，袁某那部分是给她的房钱，自己没向其他人索要过钱款，都是业务往来。辩护人姜秋泉对鉴定报告结论没有异议，对钱款的性质有异议，该款的性质应由法院认定，该鉴定不能作为李岩受贿的依据。辩护人孙启健认为，鉴定报告的依据是单位的账目、被害人陈述、被告人供述及证人证言，本案没有被害人，请法庭考虑李岩陈述中所收钱款为保证金的性质，鉴定报告将证人列为被害人程序违法。 庭审中，辩护人向法庭出示了下列证据： 辩护人姜秋泉向法庭提供的证据。 1、建设工程施工合同补充协议证实：2011年8月23日，李某1、刘某2与胜赢公司鉴定的建设工程承包补充协议，李某1承包金都小镇D1、D2、D4，建筑面积55000平方米，每5000平方米须交人工费保证金50万元。 2012年3月6日，鲜某与胜赢公司鉴定的建设工程承包补充协议，吉林弘安建筑工程有限公司承建B2、B3，每5000平方米须交人工费保证金50万元。 2、2019年3月9日由龚某签字胜赢公司出具的情况说明证实：李某1、鲜某、张某2、苗某等施工队按合约都要交纳农民工保证金（每5000平方米交纳50万元）。各举报人将一些钱给了李岩，李岩经请示董事长龚某，龚某让收到的钱放在公司财务账上，等到施工完毕结算作为保证金多退少补。 3、2019年9月12日由龚某签字胜赢公司出具的证明材料证实：李岩是我公司主管财务、工程经理。为了工作方便，公司除正常银行账户外，李岩个人名下在几家银行开户银行卡。李岩名下的银行卡和发生的往来，都用于公司业务，李岩没有占用公司资金，以上情况属实，特此证明。 4、2019年6月19日由龚某签字胜赢公司出具的承诺书证实：李某1、鲜某、张某2等施工队在施工过程中，与我公司财务及工程结算负责人李岩发生一些误解，举报李岩受贿。现我公司承诺，对所有施工队公平公正进行工程款结算，举报人与李岩之间发生的往来款项，公司在最终结算时多退少补。 以上证据，经庭审举证、质证，公诉人对辩护人出示的承包合同没有异议，对证明的问题有异议，认为公诉机关指控李岩非国家机关工作人员受贿罪、挪用资金罪，两个企业之间签订承包合同，缴纳保证金的事是国家规定的，辩护人提供的证据与公诉机关指控的事实不发生冲突；关于2019年3月9日这份情况说明，本案在侦查取证过程中没有保证金和工程结算款之事，与本案没有关系，与本案指控的犯罪事实不重复；关于2019年9月12日这份说明，与公诉机关指控的不重复，与公司的正常结算业务不是一个事，该说明仅证实李岩的个人银行卡用于公司结算账目的事；辩护人出具的承诺书与本案指控的事实没有关系。 经审理查明（二）：2018年8月10日，被告人李岩利用其担任胜赢公司财务经理的职务之便，经与朱某（另案处理）预谋，挪用本单位资金人民币160万元，供朱某放贷给李某1进行营利活动。案发前，朱某已归还借款94万元，其余款项尚未归还。 上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据予以证实。 （一）证人证言 1、朱某证言证实：我是放贷款的，我放贷的利息是5分利，就是按照本金的5%，一个月一期。我借给过鲜某、张某2、李某1、袁某钱。我借给他们钱的时候用他们在胜赢公司开出的房子抵押。他们在我这贷款是自愿的，我们之间有贷款合同，我妻子王丽杰能提供。鲜某手里没有贷款合同，我统一保管。2015年我通过鲜某、袁某认识李岩，我和胜赢公司没有关系，没有给这个公司盖过房子。2018年8月10日我借给李某1160万元，这笔钱是李某1下面的工人闹着要钱，李岩跟我说让我借钱给李某1，李岩说胜赢公司有钱，先把钱借给我，让我借钱给李某1，当时是刘某1管我要的卡号，茂松公司把1761300元打给我，我分四笔将161300元转给刘某1，剩下的160万元借给李某1了。我不知道李岩为什么要这么做，让我借160万元给李某1是李岩定的，这160万元的利息是5分利。我们之间有合同。这160万元李某1没有给我利息，李岩说让我先用公司的钱借给李某1，等李某1房子的账回到胜赢公司后，我再跟公司算账，之后才能给李某1算利息。房子抵押过户到我和司机孙大全名下，李岩放心，如果鲜某等人还不上钱，我也好找李岩卖他们房子，李岩通过我控制下面的建筑商。（比如）张某2盖C24栋的20号，2017年8月1日我先借给张某230万元，1角的利息，先扣一个月利息，他到手27万，我把钱直接付给张某2买材料的人，这样本金加利息我一共给张某2400多万元，利息是5%。这种方式控制建筑商是我提出来的，我怕建筑商拿到钱后去别的公司干活，李岩公司给下面的建筑商拿钱，建筑商也能继续给胜赢公司干活，我把钱投在胜赢公司也可以确保我的钱有保障。建筑商把楼盖起来了，和（胜赢）公司结账时，我可以跟李岩先确认建筑商是否欠我的钱，要先给我的钱结完了才能给建筑商结。 2、证人李某1证言证实：：2018年8月10日，我去长春胜赢公司找李岩要200万的工程款，李岩和我说公司现在没钱，用金都小镇B02-102门市，面积118.5平米抵给我，单价是25000元，总房款3318000元；抵给我金都小镇B1-207商品房一套，面积91.3平米，单价8800元，总房款803440元；抵给我B1-206商品房一套，面积91.3平方米，单价8800元，总房款803440元；合计是4924880元，李岩让我去找朱某借钱，我就去找朱某借款，5分利，这三套房子抵押给朱某，借给我170万元。我找李岩要200万的工程款，李岩抵给我490多万是因为李岩抵给我的房子让我找朱某借钱，我用房子在朱某借钱只能借到总房款的三分之一。朱某借给我的170万是长春胜赢公司打给他的，是胜赢公司的刘某1用微信语音和我说的。2018年8月，我把之前抵押给朱某那的两套房子卖了大约八、九十万，钱到账后公司直接把钱扣下，用于还我在朱某那的借款。 （二）被告人供述 被告人李岩供述证实：朱某不是我公司的员工，朱某不在胜赢公司干活，根据账面显示胜赢公司给朱某转了150（160）万元是公司给朱某后让朱某借给李某1的，不知道朱某是否收取李某1的利息，通过朱某将钱借给李某1是怕李某1直接拿到钱不给公司干活，所以让朱某转给他们。因为李某1经胜赢公司抵给他本人工程款的房子拿到朱某那抵押贷款，如果朱某跑了我们可以扣朱某处的房子。不知道朱某怎么将这笔钱给李某1的，通过朱某控制李某1、鲜某、袁某、张某2。就是要求鲜某他们必须到朱某处抵押贷款，因为我可以控制在朱某处抵押房子的更名，避免鲜某等人在别处贷款拿到现金不给公司干活。张某2拿不到现金，我也是给张某2开房子后他拿到朱某处贷款，张某2联系完买材料的地方后由朱某负责把钱给对方。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人李岩对朱某证言有异议，认为朱某说的她不知道。辩护人姜秋泉认为，朱某这份笔录曲解了李岩和胜赢公司的本意，我们当时汇给茂松公司是180万元，当时为了怕其他公司攀比，茂松公司扣税后，把钱打给朱某，朱某打给李某1是160万，朱某证实的过程跟实际证据不符。 对于公诉机关指控李岩挪用资金罪，辩护人提供了下列证据： 1、2019年10月18日由龚某签字胜赢公司出具的情况说明证实：关于胜赢公司转给朱某160万元工程款，是由于当时李某1施工队农民工上访严重，包括李某1在内的一些施工队都向朱某借过钱。为了不造成各施工队之间攀比，称这160万元是朱某借给李某1的工程款，至于朱某给李某1时是否收取了利息，我公司包括李岩不清楚，李岩通过茂松建筑公司转工程款，是公司正常业务，不是挪用资金。 2、支付凭证三张证实：2018年8月10日，胜赢公司转账茂松公司190万元，2018年8月10日，茂松公司转给朱某 1761300元。当日朱某给胜赢公司转回161300元。 3、2018年7月15日金都小镇合作开发协议复印件（姜秋泉律师表示该复印件由朱某家属转交李岩家属的）证实：该协议中备注，经乙方（李某1）授权同意，甲方（朱某）负责在开发公司直接办理工程进度拨款及获得相对应的顶账房产手续。 以上证据，经庭审举证、质证，公诉人认为，对于2019年10月18日这份情况说明，为了不让各个施工队之间攀比，朱某给李某1160万，这份证据属孤证，不应采信，该证据与其他证人证言及被告人供述相互矛盾；对于金都小镇开发协议书，辩护人应提供证据的原件，形式上不符合证据要求，对于证据的内容当庭不予质证；辩护人提供的支付凭证，恰恰能证明李岩挪用资金的行为。 2020年7月16日，本案进行了第二次开庭审理，公诉人出示了下列证据： （一）书证 1、国内支付业务付款回单、中国建设银行网上银行电子回执、工程款拨付明细表、转账记录证明：（1）2018年8月10日，胜赢公司向吉林茂松建设集团有限公司（以称茂松公司）转账190万元，用途工程款（刘某1提供）；（2）2018年8月10日，茂松公司向朱某转账1761300元，标注工程劳务费（元卫成提供）；（3）工程款拨付明细，发票金额190万元，税费合计138700元，实际返金额1761300元；（4）2018年8月10日朱某收到胜赢公司借款160万元的收据（刘某1提供）；（5）朱某收到金都小镇C7-1104吴丽凤银行按揭放款52万元（2018.2.9刘某1提供），朱某还款52万元（2018.2.9，刘某1提供）；（6）朱某收到金都小镇C27-501董玉梅房款42万元（2018.10.9，刘某1提供），朱某还款42万元；（7）常某（银行卡×××****4769）账号向李世德（银行卡号4200......5319分两次转账160万元（李坤提供）。 2、微信聊天截图证明：李某1提供的和刘某1聊天记录，证明李某1从朱某处借款情况。 3、房屋更名情况表证明：胜赢公司将B1-207、B2-102（门市）、B1-206房屋抵给李某1后，李某1在朱某处抵押，从朱某处借款160万元。 4、（2020年7月7日宽城区公安分局刑警大队出具的）情况说明证明：民警调取了证人常某银行卡（卡号×××****4769）银行流水，并找到常某取证，又提审朱某，证明2018年8月10日，朱某给常某转账人民币160万元，常某收到此款后按照朱某提供的收款人及银行卡号，分两笔将160万元转给李士德。 5、胜赢公司出具的任职证明书证实：自胜赢公司成立至今，李岩在该公司工作，任公司财务经理，主管公司日常财务工作和工程结算。 6、协助冻结通知书证明：公安机关对李岩银行账户冻结情况。 （二）证人证言 1、证人李某1证言证实：2018年8月我向朱某借款本金是170万，实际到手是100万左右，当时借这170万元和朱某签了一份叫合伙投资协议的东西，大概内容是我向朱某借款170万元，利息是5分，朱某为了将借给我的钱合理化，才签这个协议，实际就是高利贷。当时就签一份，在朱某手里。我借的170万元，实际到手100万左右，还了我之前在朱某处借款的利息和本金，具体也不知道是哪笔，朱某说的算，说扣什么钱就扣什么钱。借这170万用金都小镇的一套门市和两套住宅抵押给朱某了。当时我欠材料费，我找李岩她不给我现金，让我去找朱某借款，朱某说必须要有房子做抵押，我返回来又跟朱某商量，李岩让我跟朱某商量看需要开几套房子，我跟朱某商量，大概得需要500-600万左右的房子，我就跟李岩说，李岩告诉任某给我开的房子，最后开出一套门市和两套住宅。钱是朱某打到我弟弟李世德的工商银行卡上了，卡号是600******8030。朱某用的哪张卡我记不清。借这170万元我一直没有还利息和本金，直到2018年10月9日，我通过微信问刘某1我的金都小镇C27栋502室的贷款是否下来，刘某1说钱直接还给公司了，因为当时李岩把公司钱借给朱某160万，我从朱某那借的170万包含了朱某从胜赢公司借的160万元，我才知道李岩和朱某合伙挪用长春市胜赢房地产开发有限公司的钱，把这个钱借给我，收取我的利息。我们给胜赢公司干活，我们个人没有资质，胜赢公司给我找的建筑公司，当时金都小镇D1D2D3C14这四栋挂靠到茂松公司。 2、证人朱某证言证实：李某1、鲜某、张某2、袁某他们是给胜赢公司盖房子的，我和他们是合作关系，他们给胜赢房地产开发公司盖房子，挣的钱我占5%。这5%是给我的利润，他们盖房子没有钱，我把钱借给他们，我们是合作关系。把他们的房子过户到我的名下是我有一份保障。他们过户到我名下的房子他们自己卖了，卖完后胜赢公司直接把钱打到我的账户。我和李某1、鲜某、张某2、袁某这些人合作签订协议了，协议的内容就是我出资的钱数、用途、利润部分的分配。胜赢公司把建筑方卖房子钱打到我的账户是因为建筑方负责人和我有授权，在卖房子的时候我要求他签的。我还借过胜赢公司几次钱，具体多少钱什么时候借的记不清了。李岩是胜赢公司总经理，胜赢公司把建筑商的房子卖了把钱打入我的账户里，没有给过我好处。还证实，2018年8月10日，茂松公司向我名下的建设银行卡（卡号×××****9631）转1761300元，当天钱就到账了，我收到钱后就用手机银行转给常某了，分几次转的我记不清了，之所以通过常某的账户转一下，目的就是以后我方便向李某1要钱，如果从我的银行卡直接转给李某1不好要钱。常某是长春市利达小额贷款有限公司出纳员，我平时总去利达小额贷款有限公司，和常某是朋友关系，这笔钱是我借用常某的银行账户转给李士德的，常某分两笔，一笔100万元，另外一笔60万元，转给李士德的银行卡共计160万元。这钱是李某1让我转给李士德的，他给的李士德银行卡号。2018年8月10日向李士德的银行卡共计转了三次，我能肯定的是其中两笔钱一笔100万元、一笔60万元，是我让常某借用常某账户转给李士德的，这钱是李岩让茂松公司转给我的，我转给常某，常某转给李士德的，我就是不想用我的账户直接转给李士德，借用常某的账户方便我以后管李某1要钱，我记不清2018年8月10日常某还给李士德转30万元。常某不认识李某1和李士德，常某和李某1、李士德之间没有债务关系。 3、证人刘某1证言：我是胜赢公司的出纳，2018年8月10日，茂松公司给朱某卡号621081****9631的建设银行卡转款人民币1761300元的事情我知道。胜赢公司挂靠茂松公司，茂松公司的法人是卫某，地址在长春市绿园区春城大街附近。1761300元是朱某向胜赢公司借的钱，跟茂松公司没有关系，但胜赢公司挂靠茂松公司，钱是胜赢公司的，需要通过茂松公司走一下账，茂松公司没有拿到钱。2018年8月10日当天，我用胜赢公司的对公账号：1636****1775的中国银行账号将人民币190万元转到茂松公司的对公账号×××****7777。2018年8月10日13时50分，茂松公司通过对公账户将1761300元转到朱某卡号为621081******9631的建设银行卡上。因为建筑企业公对公转账要扣7.3%的税，所以茂松公司转给朱某 1761300元，这钱是李岩让我转的。2018年8月9日，李岩把我叫到办公室，当时朱某也在，李岩问我公司账上还有多少钱，之后跟我说要把公司的钱借给朱某，朱某当场写了收到胜赢公司160万元的收据，李岩也签字了。李岩告诉我把钱转给茂松公司，之后茂松公司怎么给朱某转款我就不知道了，都是李岩安排的。朱某收到钱后在2018年8月10日当天又分四笔共计161300元还给胜赢公司，是通过朱某卡号为621081****9631的建设银行卡转到我名下给公司使用的623131******8359号吉林银行卡。因为朱某借钱的时候就说借160万元，所以多余的钱就转回来了。我在李岩办公室的时候听朱某说要给利息，但是具体怎么给，给多少，都是李岩和朱某商量的，我不知道。2018年8月29日，朱某金都小镇C7栋1104室房款下来后，还给公司52万，2018年10月9日，朱某金都小镇C27栋501室房款下来后，还给公司42万元，剩余的钱到目前为止都没还，还款是否包含利息不清楚。将胜赢公司的钱借给朱某是李岩同意的，除了这次李岩再没有将胜赢公司的钱借给朱某，朱某的公司与胜赢公司、茂松公司没有业务往来。还证实，我们公司有部分建筑商在朱某处贷款，用金都小镇的房屋抵押，这些抵押的房子如果被售出，银行贷款下来后打到公司账户，公司再要朱某提供发票和对公账户，公司把这些房款打到对公账户上，朱某再来取。这是公司和朱某的一些经济往来，无其他经济往来。朱某不是我公司的员工，也不给公司工作。公司不欠朱某的钱，回款从未拖欠，借给朱某的160万元是胜赢公司对公账户的公款，是公司正常经营收入，不清楚朱某为何借款，2018年8月10日公司不欠朱某的钱。 4、证人杨某1证言证实：我从2008年起在胜赢公司，胜赢公司是开发公司，茂松公司是建筑公司，开发公司与建筑公司必须挂钩，胜赢公司与茂松公司属于合作公司，我代表胜赢公司去茂松公司办理相关转账手续。2018年8月10日李岩告诉我公司会计给茂松公司转钱，具体数额我不知道，我负责到茂松公司签字后，确认扣掉税款，及扣掉税款后让茂松公司将剩余的钱转给（李岩告诉我的）朱某银行账户，之后把茂松公司开出的发票拿回胜赢公司。这笔钱的具体情况我不了解，我听李岩安排，她告诉我怎么做我就怎么做。 5.证人卫某证言证实：我是茂松公司的法人，我公司和胜赢公司自2008年以来有业务往来，胜赢公司属于开发公司，我们公司属于建筑公司。2018年8月10日，胜赢公司通过对公账户给茂松公司汇款人民币190万元，这笔钱是胜赢公司通过我们公司走的一笔钱，不是业务往来资金。“走账”的意思就是通过我们公司走一下，我们公司在中间赚一个税钱。这笔钱的经办人是杨某1，杨某1是胜赢公司经理李岩的司机，平时我们见过面。这笔钱是通过胜赢公司对公账户打到我们公司的对公账户。2018年8月10日当天收到这190万元后，扣掉7.3%的税，剩下的钱通过我们公司的账户打给一个叫朱某的银行卡里面了，胜赢公司让我们转给谁我就转给谁的。 6、证人常某证言证实：我现在开T3汽车，我认识朱某，他总去长春市利达小额贷款有限公司找经理李海涛，2015年至2018年，我在长春市利达小额贷款有限公司做出纳工作，2018年末，李海涛被南关区刑警大队抓走后我就不干了。我名下有一张卡号为621226×××769的工商银行卡，这张卡在2019年8月份就注销了，公安机关向我出示的2018年8月10日通过我的这张卡，向卡号为×××****5319的李士德银行卡转账一笔100万元，另外一笔60万元的，我的银行卡流水中确实有这钱，这张卡就是为公司转账特意开的，这两笔钱，是朱某让我转的，我不知道是什么钱。不认识李士德和李某1，在我们公司朱某提到过李某1的名字，他们之间什么事我不清楚。通过我回忆，应该是朱某先把钱打到我的卡上，之后让我往李士德的卡上转的，朱某就是为了在我们公司走流水，不想让收钱的人知道这钱是朱某的钱，如果知道是朱某的钱，朱某以后不好管对方要钱，从我这转过去，朱某方便管对方要钱。 （三）被告人供述 被告人李岩供述证实：我没有与朱某一起放贷。茂松公司是李某1干活挂靠的公司，茂松公司也是我们公司的合作企业，茂松公司与朱某之间没有经济往来。当时（2018年8月）李某1要结算工程款时，我将190万元打给茂松公司，茂松公司扣除部分费用将176万打回朱某的账户，朱某又将16万打回刘某1的账户，朱某把160万元给李某1了。是我责成财务人员让茂松公司将工程款打给朱某，让朱某监督该工程款的使用，保证发到农民工的手里，因为当时要解决农民上访的问题。朱某不是我公司的员工，通过接触发现朱某有处理农民上访的能力，所以比较信任他让他去办这件事。朱某借160万元的票据是我签的字，是我将钱借给朱（春华），让他去安抚农民工。当时李某1的人闹事要工资，李某1找我要结算部分工程款用于发工资，我说公司没有现金，给他开出三套房子，之后的事我就不知道了。公司已经给李某1预付不少工程款，就是多顶了很多房子，他牵着公司走，所以不能把现金直接给他，就走朱某这边控制，防止李某1拿到钱后跑了。朱某走的是借贷手续，李某1抵押的房子价值大于借款，对他有个制约，至于价值多少，利息多少我就不知道了。朱某这笔钱是否归还公司了我不清楚，具体由财务监督。我告诉朱某这笔钱借给他专门用于给李某1的工人发工资用，不能他用，当时是朱某、李某1在办公室说的。这笔资金我借给朱某没有收取利息。朱某用160万向李某1放贷的事情我不知道，收多少利息我也不知道。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人李岩对公诉机关出示的国内支付业务付款回单、中国建设银行网上银行电子回执、工程款拨付明细表、转账记录等书证没有异议。姜秋泉律师对证据的真实性没有异议，认为这些书证证实了李岩作为公司主管财务经理，将李某1的款转到茂松公司是正常业务，这钱是工程款。孙启健律师对该证据的真实性没有异议，认为这份证据证实开发公司（胜赢公司）转给建设公司工程款是合理的，朱某如何使用这笔钱李岩并不知道，这笔钱是胜赢公司转给李某1的工程款；被告人李岩对公诉人出示的胜赢公司原始单据（朱某收到借款160万元及还款52万元、42万元）表示自己不知道这份单据的事，还款的事也不知道。姜秋泉律师对证据的真实性没有异议，认为李岩作为公司主管财务经理，将款转到茂松公司是正常业务。孙启健律师对证据的真实性没有异议，但认为这钱是胜赢公司转给李某1的工程款；被告人李岩对公诉人出示的房屋更名情况表（房间号B1栋207室,206室，B2栋102门市）表示不清楚。姜秋泉律师认为，施工队干活都管朱某借过钱，胜赢公司给施工队的工程款都是以房子抵账的形式结算的，朱某与李某1的借款与李岩无关。孙启健律师认为，该证据与指控李岩挪用资金没有关联性；被告人李岩对公诉人出示的微信聊天截图有异议，认为李某1与刘某1之间的聊天她不清楚，也不知道朱某放贷的事。姜秋泉律师认为，该份证据是间接证据，通过朱某手给李某1160万元，从总的工程款中提前支付，至于朱某是否放贷，出纳员与李岩都不清楚；李岩对2020年7月7日宽城区刑警大队出具的情况说明认为，该份证据证明发放农民工工资了。姜秋泉律师对证据的真实性不发表意见，认为胜赢公司给茂松公司转款是因为李某1与茂松公司是挂靠关系，这么做是因为怕其他施工队攀比，公司通过朱某把钱给李某1，是为了掩人耳目，属于公司的策略，证明李岩挪用资金事实不充分。孙启健律师表示，上次庭审我们提供了李某1与朱某的协议，朱某可以代李某1领取工程款，朱某怎么处理这笔钱李岩就不清楚了；被告人李岩对李某1证言有异议，认为自己不知道给李某1以房抵账及朱某放贷的事，李某1证言不符合事实。姜秋泉律师对该证言有异议，第一，李某1自认他与朱某经济往来是500-600万元，李某1用公司给他的房子抵押给朱某与本案无关，第二，李某1是举报人，这份证据用于此案不十分真实；被告人李岩对刘某1证言有异议，认为刘某1证实的不属实。姜秋泉律师表示，我们与公司财务核实确实有160万借条的事，胜赢公司为了防止朱某不给李某1钱，让朱某出了160万的借条。孙启健律师认为，刘某1证言只能证明转款数额及去向，李岩与朱某转款放贷是刘某1的推断，没有依据；被告人李岩对杨某1证言有异议，认为自己没有指使的杨某1（处理此事），这钱就是为了解决农民工的问题。姜秋泉律师认为，该证据证实开发公司（胜赢公司）与茂松公司是正常的业务流程。被告人李岩对卫某证言没有异议。孙启健律师认为，该证据表明，如果李岩与朱某合伙放贷的情况下钱款直接转给朱某就可以了，没有必要让茂松公司赚取税款差额；被告人李岩对朱某证言有异议，表示关于房子的事及常某这些事自己都不知道。姜秋泉律师认为，朱某证言中说到160万是给李某1施工队发工资，用途与转给茂松公司的目的是一致的，钱最后给李某1了。后来发生的行为与李岩没有关系，李岩没有挪用和放贷的动机，她主观上就是想给李某1工程款。孙启健律师认为，朱某证言中该款的用途部分是真实的，李岩说借是因为工程没有结算，提前预付的，李岩没有说利息，朱某与李岩并非共同放贷；被告人李岩及辩护人对常某证言均没有异议；被告人李岩及其辩护人对李岩在检察机关讯问笔录均没有异议。 综上，合议庭综合控辩双方提供的证据，评判如下：1、关于指控被告人李岩非国家工作人员受贿的事实，公诉机关出示了证人证言、书证等证据，这些证据来源合法，证据内容客观真实，可以作为定案的依据。关于李岩提出其在2018年12月11日的笔录，当时没给其看，也没给其宣读；李岩的辩护人姜秋泉认为，这份笔录是手写的，语言风格完全一致，有理由怀疑笔录是之前形成的，然后让李岩签字，笔录内容时间跨度长，李岩不可能都记住，认为该份证据形式不合法；李岩的辩护人孙启健要求对该份证据进行非法排除。被告人李岩的这份供述笔录通过庭审举证、质证，该份笔录已与李岩进行了核实，并且李岩在笔录上签字并按了手印，李岩为完全刑事责任能力人，该证据不属于非法证据。根据本案证人鲜某、李某1、袁某、苗某、张某1证言，他们在向时任胜赢公司财务经理的李岩索要在胜赢公司施工期间工程款时，李岩通过让上述证人出具收款收据的方式索要好处费，然后指使胜赢公司出纳员刘某1将索取的款项转入自己账户或由其指定的账户。其中，李岩向鲜某索要财物5352255元；向李某1索要财物2743122元；向袁某索要财物2140000元；向苗某索要财物300000元；向张某1索要财物200000元。以上有公诉机关出示的证人鲜某、李某1、袁某、苗某、张某1证言，书证收据、记账凭证、银行转账记录、证人刘某1证言、司法会计鉴定报告及被告人李岩供述等证据证实，这些证据相互关联，证据内容客观真实，足以认定。 公诉机关指控被告人李岩向鲜某索要财物6850000元。经查，有证据证实的为5352255元，其他指控，证据不足，不予认定；关于指控李岩向李某1索要财物3100000元。经查，有证据证实的为2743122元，审计报告中，2015年10月，李岩向李某1索要财物40000元，由于李某1未能证实该笔款项的性质、用途等，此笔款项及公诉机关其他指控收取李某1钱款证据不足，不予认定；关于指控李岩向袁某索要财物2140000元，审计报告表明，李岩向袁某索要财物共计2490000元，由于公诉机关指控李岩向袁某索要财物2140000元，根据相关规定，本庭对公诉机关指控李岩向袁某索要财物数额予以认定；关于指控李岩向苗某索要财物550000元。经查，有证据证实的李岩向苗某索要钱款300000元,公诉机关其他指控证据不足，不予认定；关于指控李岩向张某1索要财物800000元。经查，有证据证实的李岩向张某1索要财物200000元，其他指控证据不足，不予认定。关于指控李岩向吴某索要财物 400000元、向张某2及袁某索要人民币300000元、向宋某索要人民币60000元。经查，只有证人吴某、张某2、宋某的证言，无相关证据佐证，指控的事实不清，证据不足，不予认定。 （1）关于辩护人提出李岩收取鲜某、李某1财物为农民工保证金问题：经查，根据鲜某、李某1证言，其在向李岩申请工程款时，李岩强行向其索取财物，其给李岩的财物就是好处费。根据刘某1证言，每次李岩将鲜某、李某1出具的收据交给刘某1并让刘某1往其账户转款时，李岩都说她帮鲜某、李某1垫付过钱。结合本案相关书证及审计报告，李岩收取鲜某、李某1的财物就是李岩利用职务便利索取的财物，而非农民工保证金。农民工保障金是国家为了预防和解决企业拖欠农民工工资问题而制定的，根据长春市城乡建设委员会关于印发《长春市建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，市建委设立长春市建设领域农民工工资保障金专户，建设单位必须将农民工保障金存入保障金专户，该款项从工程款中列支。保障金专户由劳动和社会保障行政主管部门和建设行政主管部门共同管理，专款专用。本案被告人李岩利用职务之便索取财物的过程已实施完毕，而非龚某证实李岩收取的钱款可作为农民工保证金，就能够改变李岩利用职务之便索取财物的性质。（2）关于胜赢公司龚某出具的情况说明问题：首先，证人李某1、鲜某、苗某等人已证实李岩收取李某1、鲜某、苗某等人的财物为李岩索取的好处费，虽然龚某出具证明表示让李岩将钱款存到公司财务账上，等施工完毕作为保证金多退少补，但李岩收取的财物非保证金，也未存到财务账上，而是将索取的财物转入自己或指定账户。第二，关于胜赢公司使用的五个对公账户及公司内部三个账户，刘某1证言与李岩在公安机关供述一致，李岩将索取的财物转入自己或自己指定账户，而非胜赢公司账户。李岩的银行卡可能与公司有往来情况，但不等同于转入李岩的银行卡就是转入公司的财务账上，刘某1是胜赢公司的出纳员，作为公司的财务人员，刘某1更清楚哪张银行卡是公司财务所用，哪张银行卡是李岩个人的银行卡。综合刘某1证言、李岩在公安机关供述及相关书证，结合证人李某1、鲜某、苗某等证言，胜赢公司龚某出具的情况说明不客观，所证实的内容不属实或与本案没有关联性，本庭不予采纳，证人刘某1的证言与其他证据能够形成证据链条，可以作为定案的依据。（3）关于辩护人孙启健提出李岩没有为行贿人谋取利益问题：经查，根据证人李某1、鲜某、袁某、苗某、张某1等证言，其之所以给李岩行贿是要求胜赢公司给付工程款，或者希望在给付工程款等事项给予帮助，李岩明知上列人员有具体的请托事项，而索取他人财物，对其应当以非国家工作人员受贿罪认定。 2、关于公诉机关指控被告人李岩挪用资金问题，庭审中，通过公诉机关出示的证人朱某、常某、刘某1、卫某等证言，其所证实的内容互相关联，客观真实，并且有相关书证予以佐证，对公诉机关的指控应予采纳。虽然李岩希望用这160万元解决农民工工资问题，但事实上，此款是李岩将胜赢公司的公款借给朱某，朱某以高利贷形式借给李某1，李岩的行为已构成挪用资金罪。 关于辩护人提出胜赢公司转给朱某的160万元是给付李某1的工程款。经查，根据证人朱某、常某、刘某1、卫某证言，李岩将胜赢公司的公款160万元借给朱某，朱某以高利贷形式借给李某1，李岩供述及辩护人观点与上列证人证言相矛盾，与书证不符；李岩的辩护人当庭出示的金都小镇合作开发协议，该证据没有与原件核实，来源不清，该证据与李岩挪用资金罪没有关系；龚某以胜赢公司名义出具情况说明，证实胜赢公司转给朱某160万元系转给李某1施工队的工程款，与事实不符，均不予采纳。 本院认为，被告人李岩利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；被告人李岩利用职务便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，且现尚有66万元未予归还，其行为已分别构成非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对被告人李岩应当数罪并罚。被告人李岩及其辩护人认为李岩的行为不构成非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪的观点与事实不符，不予采纳。本案被告人李岩利用职权或地位形成的便利条件，利用对方困境索取请托人财物，鲜某、袁某、苗某、李某1、张某1被勒索给予李岩财物，没有获得不正当利益，其被索取的财物应予返还。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款【非国家工作人员受贿罪】、第二百七十二条第一款【挪用资金罪】、第六十九条【数罪并罚】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第六十四条【犯罪款物的处理】及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第二款之规定，判决如下： 一、被告人李岩犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币一百万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处没收财产人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2026年11月17日止。所没收财产于判决生效后向本院缴纳。） 二、扣押在案的赃款，于判决生效后退还被害人鲜某人民币五百三十五万二千二百五十五元；退还被害人袁某人民币二百一十四万元；退还被害人苗某人民币三十万元；退还被害人李某1人民币二百七十四万三千一百二十二元；退还被害人张某1人民币二十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李英烈审判员李丹人民陪审员郭志伟 二〇二〇年七月三十日 书记员 王                楠