广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初570号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人王阿稳，男，1997年5月11日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西隆林各族自治县************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月18日被羁押，次日被刑事拘留，2020年2月20日被佛山市顺德区******所监视居住，2020年3月13日被佛山市顺德区********所监视居住，2020年3月23日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人周雄武，广东九域律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]439号起诉书指控被告人王阿稳犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理本案，本院于当日立案。因本案不宜适用简易程序审理，本院于2019年4月29日将本案转为普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员杨锦欣出庭支持公诉，被告人王阿稳及其辩护人周雄武到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2020年1月25日至2月2日期间，被告人王阿稳为了赚取差额利润，通过微信朋友圈对外宣称有口罩出售，在收取应某、陈某琳等六人口罩采购款以及被害人陈某的口罩订金共人民币828465元（以下同币种）后转至“阿荣”（另案处理）的指定账户（户名陈某强，账号621************4363）以向“阿荣”购买口罩，因“阿荣”一直未如约发货，王阿稳对其供货能力产生怀疑。同年2月3日零时许，“阿荣”联系王阿稳，要求王阿稳继续为其出售口罩，承诺将此后收到的口罩款转至王阿稳在“澳门某某人”APP的网络赌博账户，并另行根据王阿稳在该APP上投注量的10%返利给王阿稳。王阿稳得知“阿荣”不具备口罩供货能力，但也同意了。此后，王阿稳在明知无口罩进货渠道的情况下，继续通过微信接受他人口罩订单，先后骗取四人口罩采购款，具体如下：1．2020年2月3日，王阿稳向被害人陈某隐瞒无法采购到口罩的事实，骗取了陈某支付的口罩采购尾款共人民币246000元。2．同年2月4日，王阿稳与被害人田某秋在佛山市顺德区********顺某超市约见时，以有15万个口罩出售需要先支付采购款为由，骗取田某秋共66000元。得手后，王阿稳将上述款项转至“阿荣”指定的银行账户。同年2月5日王阿稳因涉嫌诈骗罪被民警抓获，并于同年2月7日被中山市******住。期间，王阿稳违反规定，擅自离开处所。3．同年2月18日，王阿稳再次通过微信谎称有口罩出售，骗取微信好友王某成（微信号wzc152*****127，昵称“A王某成131*****757新疆照明展会”）1320元。4．同日，王阿稳以相同的方式，骗取微信好友蓝某林（微信号W180*****701，昵称“田洋，此号不收款”）2000元。王阿稳将骗得王某成、蓝某林的3320元用于日常生活消费。综上所述，被告人王阿稳以出售口罩为由先后诈骗四名被害人共计315320元。2020年2月18日，民警在顺德区大良街道******公寓203房内抓获王阿稳。破案后，赃款无法起回。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了抓获经过，被告人王阿稳的供述及辨认、指认笔录，被害人田某秋、陈某的报案陈述及指认笔录，证人陈某琳、应某、胡某浩、蔡某凯、李某、王某昇、蔡某纯的证言及辨认、指认笔录，户籍证明及出入境记录，搜查笔录、起获经过、扣押、处理、发还物品清单、中山市公安局随案移交物品清单，提取笔录、提取清单，被告人王阿稳与王某成、蓝某林关于口罩交易聊天及款项转账、三方的微信资料截图，接受证据清单，涉案账户开户资料及银行交易流水，侦查机关出具的情况说明及讯问同步录音录像等证据。公诉机关认为，被告人王阿稳以非法占有为目的，在疫情期间利用电信网络发布虚假信息、隐瞒真相以骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王阿稳对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，但辩解称其不是存心要骗人的，其因一开始信任“阿荣”而被骗了，后来明知是诈骗，但为了挽回被骗款项而继续实施了本案的诈骗行为，希望法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出如下辩护意见：1.被告人王阿稳是初犯，无违法犯罪记录；2.被告人王阿稳社会危害性较小，在本案中，被告人王阿稳一开始也是上当受骗，且获利极少，其一开始只是想正常销售口罩以赚取差价，但在期间被其上家欺骗，后来为了挽回被骗的损失才陷入犯罪的泥潭。在整个案件中，其所骗的钱财又都被上家骗走，其仅仅才获利两万元；3.被告人王阿稳是从犯，本案中，虽然其上家没有被抓获，但是从现有证据可以显示，被告人王阿稳是受到上家的诱骗和指导才犯下本案，因此其和上家应当是构成共同犯罪。其上家指导、诱使王阿稳从事犯罪，且将绝大部分赃款卷跑，上家在共同犯罪中应当属于主犯，王阿稳应当属于从犯；4.被告人王阿稳如实供述，认罪态度好，对自己的诈骗事实供认不讳。综上，希望法庭对被告人王阿稳从轻判决。经审理查明，公诉机关指控被告人王阿稳犯诈骗罪的主体事实清楚，经查属实。另查明，2020年2月5日，王阿稳因本案涉嫌诈骗罪被民警抓获，并于同年2月7日被中山市******所监视居住。2020年2月14日，王阿稳违反监视居住规定，未经报告逃离监视居住的指定居所。同年2月18日民警在顺德区大良街道凤南路梦乡商务公寓203房内抓获王阿稳，并于2月20日对其指定居所监视居住，3月23日对其执行逮捕。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的上述证据予以证实，控辩双方均无异议，足以认定。本院认为，被告人王阿稳无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人王阿稳犯诈骗罪，罪名成立。被告人王阿稳在重大疫情防控期间，假借销售防疫用品的名义实施诈骗，依法对其从重处罚。被告人王阿稳归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。关于被告人王阿稳的辩解意见及其辩护人所提第2、3点辩护意见，经查，被告人王阿稳在其明知“阿荣”不具备口罩供货能力的情况下仍积极主动的骗取涉案的被害人，且指控的第3、4宗诈骗是在侦查机关立案调查后其逃离监视居住并实施的行为，其实施涉案诈骗行为完全是可以自控的行为，且诈骗金额巨大，故其社会危害性大且不宜认定为从犯，上述辩解、辩护意见无理，本院不予采纳。但辩护人所提其余各点辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。被告人王阿稳给被害人造成的经济损失，依法应予退赔。综上，根据被告人王阿稳的犯罪事实、情节，认罪和悔罪态度及对社会的危害程度，对被告人王阿稳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人王阿稳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。因监视居住与羁押衔接而有所重叠的日期，基于有利于被告人原则计入羁押日期。其中，2020年2月5日至2020年2月7日，2020年2月18日至2020年2月20日计为羁押日期，共计6日；2020年2月8日至2020年14日，2020年2月21日至2020年3月22日计为指定居所监视居住日期，共计38日；上述时间共计折抵刑期25日。故刑期自2020年3月23日起至2026年2月25日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被害人陈某的经济损失人民币246000元、被害人田某秋的经济损失人民币66000元、被害人王某成的经济损失人民币1320元、被害人蓝某林的经济损失人民币2000元，由被告人王阿稳依法予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈海英审 判 员  林晓春人民陪审员  马洁芬二〇二〇年七月二十八日书 记 员  高宇坤附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。