浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0683刑初719号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人高敏，女，1989年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省红安县。因本案于2019年9月5日被嵊州市公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人周哲炯，浙江计然律师事务所律师。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉[2019]251号起诉书，指控被告人高敏犯诈骗罪，于2019年12月20日向本院提起公诉，并建议判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。本院于同月23日立案，2020年2月3日转为普通程序，并于同月10日因应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情裁定中止审理，于同年5月6日恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员徐美芳出庭支持公诉，被告人高敏及其辩护人周哲炯到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控： 2013年9月25日，杜某（已判刑）设立“武汉时创投资咨询有限公司”，法人为杜某，员工有被告人高敏及朱某2、刘某、江某、漆某（均已判刑）等人。2018年10月初，杜某伙同“潘总”（身份不明）、严巍（在逃）代理名为“策略资本投资有限公司”（以下简称策略资本）的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60％作为盈利，同时约定杜某占50％，“潘总”、严巍占50％。杜某任被告人高敏为业务经理兼业务员，朱某2、刘某、江某、漆某为业务员，业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%-10%提成。 后杜某等人向被告人高敏及朱某2等业务员提供大量客户手机号码，要求将客户添加为微信好友，在与对方聊天过程中以虚假的盈利截图等诱惑客户，同时，以直播间股票“分析师助理”身份对接客户，突出该平台直播间内分析师“万山”、“天明”的业务能力。被告人高敏及朱某2、刘某、江某、漆某以“分析师助理”名义帮助客户开户、入金，并诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，又利用客户依赖对“分析师”的预测行情心理，恶意反向指导客户炒股，致客户产生严重亏损。 2018年11月至2019年1月14日，杜某等人在“策略资本”非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，并恶意反向指导客户炒股，致马某亏损人民币4188441元，黄某亏损人民币1172392元，朱某1亏损人民币29523元，林某亏损10800元，合计人民币5400000余元。被告人高敏作为业务经理，应对全部亏损人民币5400000余元负责，其中，被告人高敏还帮助黄某进行开户，与刘某、江某共同致黄某亏损人民币1172392元。被告人高敏在“策略资本”非法股票交易平台代理期间，至少非法获利人民币100000元。 2019年9月5日，被告人高敏向湖北省红安县公安局觅儿寺镇派出所投案自首，如实交代了犯罪事实。 为证明上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据。 公诉机关认为被告人高敏伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高敏在共同犯罪中起次要作用，是从犯；且能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首；故对被告人高敏应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人高敏辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但就黄某这一节，其除了帮黄某开户，其他什么都没做。辩护人周哲炯发表如下主要辩护意见：（1）被告人高敏交代的主要犯罪事实清楚，辩护人没有实质性异议，但被告人高敏系被动成为公司股东，根据入股合同，股东经理身份从2017年11月1日开始，有效期一年，在杜某等人从事非法行为期间，其股东经理身份已结束，2018年11月之前高敏的行为没有违法性，被告人高敏仅是一名普通业务员，作用一般，业务经理只是虚名且直接对客户造成的损失少；（2）被告人高敏系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又具有自首情节，认罪态度较好，自愿认罪认罚并退赔其违法所得。综上，请求对被告人减轻处罚。 经审理查明，2013年9月25日，杜某（已判刑）设立“武汉时创投资咨询有限公司”，法人为杜某，员工有被告人高敏及朱某2、刘某、江某、漆某（均已判刑）等人。2018年10月初，杜某伙同“潘总”（身份不明）、严巍（在逃）代理名为“策略资本投资有限公司”（以下简称策略资本）的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60％作为盈利，同时约定杜某占50％，“潘总”、严巍占50％。杜某任被告人高敏为业务经理兼业务员，朱某2、刘某、江某、漆某为业务员，业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%-10%提成。 后杜某等人向被告人高敏及朱某2等业务员提供大量客户手机号码，要求将客户添加为微信好友，在与对方聊天过程中以虚假的盈利截图等诱惑客户，同时，以直播间股票“分析师助理”身份对接客户，突出该平台直播间内分析师“万山”、“天明”的业务能力。被告人高敏及朱某2、刘某、江某、漆某以“分析师助理”名义帮助客户开户、入金，并诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，又利用客户依赖对“分析师”的预测行情心理，恶意反向指导客户炒股，致客户产生严重亏损。 2018年11月至2019年1月14日，杜某等人在“策略资本”非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，并恶意反向指导客户炒股，致马某亏损人民币4188441元，黄某亏损人民币1172392元，朱某1亏损人民币29523元，林某亏损10800元，合计人民币5400000余元。被告人高敏作为业务经理，应对全部亏损人民币5400000余元负责，其中，被告人高敏还帮助黄某进行开户，与刘某、江某共同致黄某亏损人民币1172392元。被告人高敏在“策略资本”非法股票交易平台代理期间，至少非法获利人民币100000元。 2019年9月5日，被告人高敏向湖北省红安县公安局觅儿寺镇派出所投案自首，如实交代了犯罪事实。 上述事实，被告人高敏及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人高敏的供述与辩解，被害人马某、黄某、朱某1、林某的陈述，证人杜某、朱某2、刘某、漆某、江某、陈某、彭某等人的证言，微信聊天记录，刑事辨认笔录，在逃人员信息撤销表，人员电子档案，情况说明，认罪认罚具结书，到案经过等证据证实，足以认定。 另查明，2020年7月7日被告人高敏向本院退缴人民币100000元，有浙江省法院执行、调解款票据证实并附卷在案。 被害人朱某1亏损的29523元已由漆某在（2019）浙0683刑初448号案中退赔，有刑事判决书证实并附卷在案。 关于被告人高敏提出的就黄某一节事实，除了开户外其他没做什么的辩解，因其作为业务经理，各业务员推荐给客户的股票，是经由杜某和其共同分析后认为可用于诈骗的，其对客户的亏损同样起直接作用，故该辩解不能成立。 关于辩护人提出的辩护意见。高敏参与时创投资咨询有限公司的书面入股合同期限为一年，而实际的客户亏损在书面合同期满之后，这与被告人成为该公司事实上的业务经理并不矛盾。在各业务员的认知上，其即为业务经理。另外，被告人高敏在股票的选择、推送上起联络、指导作用，作为事实形成的业务经理，应对所致的全部亏损负责。故对辩护人提出上述的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人高敏以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人高敏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚，被告人高敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，又自愿认罪认罚，并退清全部非法获利，主观恶性较小，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。辩护人提出的上述自首、从犯、减轻处罚等辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月五日起至二○二三年九月四日止;罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、继续向被告人高敏追缴人民币5271633元，连同退缴于本院的人民币100000元，返还给相应被害人[与（2019）浙0683刑初448号判决并案执行]。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  裘益洪 人民陪审员  丁校初 人民陪审员  王积荣 二〇二〇年七月八日 书 记 员  马生燕 ? 相应被害人损失清单： 编号 姓名 金额（元） 1 马某 4188441 2 黄某 1172392 3 林某 10800 附本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。