广东省雷州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0882刑初655号 公诉机关广东省雷州市人民检察院。 被告人曾家强，男，1971年7月30日出生，汉族，初中文化，无业，广东省雷州市人，住雷州市。曾因犯绑架罪于2009年7月27日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2012年7月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月25日被抓获，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。 辩护人陈师，广东雷三元律师事务所律师。 雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉（2019）577号起诉书指控被告人曾家强犯诈骗罪，于2019年9月11日向本院提起公诉。本院同日立案后，依法适用普通程序组成合议庭,于2019年10月10日公开开庭审理了本案。雷州市人民检察院指派检察员陈俊荣、助理钟适出庭支持公诉，被告人曾家强及其辩护人陈师到庭参加诉讼。诉讼期间，公诉机关提出延期审理建议1次，本院决定延期审理。经湛江市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。 雷州市人民检察院指控，一、被告人曾家强以非法占有为目的，虚构慈善机构有扶贫项目能购买便宜的红砖、钢筋水泥等事实，前期通过购买正常市场价格的红砖然后谎称是便宜的红砖，以便宜的价格出售给农某1，制造出其有能力购买便宜红砖的幌子，通过一传十十传百的方式，进而骗取被害人黄金梅、黄某1、谢某1、陈某1、梁某1、廖某1、罗某1、郑某、黄某2、吴某1、吴某2、朱某8等中介人及农某1的信任，以提供提成给中介人的方式，让中介人收取更多农某1的钱，中介人收取钱后，通过现金交给曾家强指定的人或者转账到曾家强指定的杨宜海、梁某4、谢某3、伍某、李某8等人的银行账户，曾家强再让梁某4、谢某3、伍某、李某8等人取现金交给曾家强、杨宜海。曾家强、杨宜海收取农某1的钱后，只履行一部分红砖给农某1，大部分均以各种理由进行推脱，一共骗取了150多名农某1的钱财，数额累计409.335万元人民币。曾家强、杨宜海将诈骗的钱用于还债、赌博等。 从2017年5月份至2018年6月份期间，被诈骗的农某1情况如下： 曾家强直接骗取农某1总金额为117.574万元，其中陈某22.1万元；吴某321万元；李某94.44万元；李某13.63万元；蔡某11.8万元；吴某41.8万元；朱某13.32万元；杨某112.2万元；刘某110万元；莫某10.66万元；吴某52.64万元；蔡某28.37万元；朱某25.61万元；翁某14.9万元；吴某614.208万元；罗某120.896万元。还以高利贷方式诈骗走刘某3两次共人民币18800元及梁某1定金款16300元。合计诈骗人民币共873700元。 经过中介郑某骗取农某1总金额为162.651万元，其中邝志明1.75万元；张某11.49万元；刘某21.295万元；尹某2.22万元；张某21.225万元；张某31.4万元；潘某11.98万元；朱某32.45万元；徐某10.66万元；陈某32.8万元；邝本1.75万元；邝忠远2.1万元；翁某23.5万元；朱某45.315万元；劳某11.05万元；李某21.155万元；柯某1.4万元；符某11.75万元；邝三雄1.02万元；朱某52.765万元；吴某74.2万元；王某13.26万元；李某32.1万元；徐某21.05万元；符某21.4万元；黄某31.05万元；朱某60.726万元；陈某40.9万元；周某128.7万元；朱某71.36万元；朱某82.1万元；朱某91.75元；朱某102.52万元；陈某52.54万元；朱某113.15万元；朱某121.4万元；陈某62.1万元；何某1.36万元；徐某30.455万元；王某20.34万元；徐某4二1.36万元；陈某71.225万元；陈某82.1万元；徐某52.1万元；徐某61.225万元；陈某92.16万元；徐某70.85万元；徐某80.35万元；朱某134.38万元；刘某33.131万元；张某41.08万元；曹某0.3万元；吴某81.95万元；吴某91.85万元；洪某12.34万元；吴某102.04万元；李某42.38万元；陈某101.98万元；曾某10.85万元；韦某0.875万元；王某31.75万元；朱某140.7万元；林某12.45万元；吴某111.85万元；梁某24.18万元；陈某33.5万元；朱某71.75万元；朱某105.25万元；陈某53.5万元；王某41.75万元。 经过中介黄某2骗取农某1总金额为37.9万元，朱某152.72万元；陶某0.69万元；洪某21.75万元；邓某10.72万元；吴某121.75万元；陈某111.575万元；朱某161.7万元；陈某120.7万元；钟某12.59万元；朱某172.72万元；陈某132.72万元；莫某20.5万元；黄某41.65万元；黄某51.575万元；黄某62.08万元；李某51.48万元；吴某131.08万元；邓某21.75万元；吴小玉1.6万元；符某32.24万元；王某50.52万元；钟某21.98万元；黄某70.96万元；罗某20.85万元。 经过中介罗某1骗取农某1总金额为1.75万元，其中麦某1.75万元。 经过中介陈某1骗取农某1总金额为1.03万元，其中陈国0.33万元；朱**斌0.7万元。 经过中介梁某1、廖某1骗取农某1总金额为19.335万元，其中梁某32.73万元；陈某140.9万元；邱某10.185万元；廖某22.16万元；李某61.638万元；彭某1.17万元；廖某31.482万元；廖某40.4万元；黄某83.9万元；廖某50.78万元；黄某91.52万元；杨某21.87万元；卢某0.6万元。 经过中介黄某1骗取农某1总金额为17.785万元，其中陈某154.3万元；朱某181.5万元；吴某151.4万元；黄某102.1万元；黄某110.7万元；黄某121.225万元；王某61.4万元；曾某20.96万元；黄某131.05万元；梁某23.15万元。 经过中介谢某1骗取农某1总金额为7.24万元，其中王某73.6万元；谢某23.6万元；李某70.04万元。 经过中介黄金梅骗取农某1总金额为6.9万元，其中李某10（李某11）1.2万元；刘某4（刘某5）1.4万元；刘某81.15万元；刘某62.1万元；刘某9（刘某10）1.05万元。 经过中介吴某1骗取农某1总金额为4.84万元，其中吴某161.05万元；符某1（黄某14）1.75万元；黄某150.99万元；黄某161.05万元。 经过中介朱某8骗取农某1总金额为0.56万元，其中陈某160.56万元。 二、被告人曾家强在诈骗农某1红砖定金款从2017年9月份至2018年5月份期间，曾家强叫货车司机莫某3、林某2运红砖给农某1，事先都是曾家强将钱给了林某2、莫某3后，他们两个人才将红砖运给农某1。而从2017年9月份至2018年5月份，曾家强谎称慈善会会长生病等理由说钱暂时拿不出来叫林某2、莫某3先垫上钱购买红砖运给农某1后再给钱。林某2、莫某3信以为真就先自己垫上钱购买红砖运给曾家强指定的农某1，而他们两个人将红砖运给农某1后，曾家强至今没有付给他们购买红砖的钱和车费钱，从而诈骗走莫某311.07万元购买红砖和车费钱，诈骗走林某220.7万元购买红砖和车费钱。 三、被害人郭某的家婆陈兰清中风多年，经过医院、民间偏方都医治不好。于2014年（具体时间不详），被告人曾家强就打电话给郭某的家公朱庆说他通过神灵可以将陈兰清的病医治好，他们就信以为真。曾家强就叫他们先交钱再医治，郭某与朱庆等家人从2014年1月9日至2015年11月1日先后向曾家强提供的银行卡号共汇款及现金给曾家强共人民币179960元。他们交钱给曾家强后，曾家强至今都没有给陈兰清医病。于2017年7月1日，曾家强才给他们退还了6200元。被曾家强诈骗走173760元。 针对上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人曾家强以非法占有为目的，使用虚构事实，隐瞒事实真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾家强曾因犯绑架罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人曾家强对起诉书指控其骗取他人钱财的主要犯罪事实无意见，但对指控罪名及部分诈骗数额有异议，认为其行为构成合同诈骗罪而不是诈骗罪。当庭辩解称：在指控的第一起诈骗中，对指控其诈骗吴某321万元和罗某120.896万元有异议，认为指控诈骗吴某3涉及的数额应该包含罗某1被骗取的20.896万元在内；对指控其诈骗蔡某2和王某1的数额有异议，称蔡某2被骗取的8.37万元中的5万元是通过转账向其交付，另3.37万元交给了中介王某1，然后王某1拿该款叫给了郑某，所以蔡某2和王某1被骗取总数才是8.37万元；对指控其诈骗吴某10的2.04万元有异议，称当时吴某10是以王某1的名义订购，其已经给付一部分红砖，拖欠的是一车红砖，应该是欠5000元左右；对指控其诈骗李某94.44万元有意见，称其没有拿过李某9的4.44万元，李某9是通过中介刘某1向其订购32万块红砖，其已经运过一部分红砖给刘某1了，只欠4万块红砖，当时司机是林某2、莫某3还有学智拉砖头给刘某1的，所以刘某1的10万元应该包含李某9的4.44万元;对指控其诈骗刘某33.13万元有异议，刘某3只是拿了潘某1的1.98万元向郑某订购红砖，其没收到刘某3的3.13万元;对指控其诈骗周某1的28.7万元有异议，称周某1通过微信向其转账11万元，然后将现金3.6万元交给了中介郑某，被骗取的应该共计14.6万元;对指控其诈骗朱某32.45万元有异议，称朱某3给其1.75万元订购5车红砖，其已经交付4车红砖头，实际只是诈骗了5000元;对指控其诈骗吴某74.2万元有意见，称吴某7向其订购10万块红砖，交付其3.5万元现金，其已经拉了1.5万元的红砖给吴某7了，只是诈骗了吴某72万元;对指控其诈骗朱某82.1万元有异议，称朱某8只是交付其1.7万元，其也给付了部分红砖头，骗取的只是一车的砖钱，应该只是5000元;对指控其诈骗林某12.45万元有异议，称林某1只是跟我订购了6万块的砖头，交了2.1万元，其已经拉了2车红砖给林某1了，所以应该只是认定诈骗数额为1.1万元;对指控其诈骗洪某2的1.75万元有异议，称洪某2跟黄某2订购砖头，但是黄某2没有给过其洪某2该1.75万元;对指控其诈骗符某3的2.24万元有异议，称符某3通过黄某2跟我订购7车的红砖，但因为其购买不了红砖了，就通过其司机朱某20将该2.25万元全部退回给符某3了；对指控其诈骗邱某1的0.185万元有异议，称收到邱某10.185万元，但已经按照购买数量全部交付红砖给邱某1了；对指控其诈骗黄某9的1.52万元有异议，称其没有收取过黄某9的1.52万元；对指控其骗取李某10的1.2万元有异议，称李某10订购10万块红砖，交付了3.5万元，但在2017年农某212月23日其已经退给李某101.2万元，在2018年农某23月退给李某102.3万元，共计已经退回了3.5万元，两次都是通过赤坎区世贸大厦的邮政ＡＭＴ柜员机汇款的，所以其没有诈骗过李某10的钱财；对指控其诈骗陈国及朱**斌共计1.03万元有异议，陈中介陈某1并没有将该1.03万元交给他;对指控其诈骗陈某32.8万元有异议，称中介郑某没有向其转交陈某3的2.8万元，当时陈某3通过徐马二向其订购红砖头，被其拒绝了，然后他们又找到郑某，郑某又跟其说起的时候，其告诉说没有砖头了，所以其没有收过陈某3的2.8万元；对指控其诈骗朱某10的5.25万元的钢筋钱有异议，称其没有收到朱某10该5.25万元的钢筋钱；对指控其诈骗陈某18的3.5万元钢筋钱有异议，称其只是收取了陈某18的2.45万元红砖钱，没有诈骗过陈某18的3.5万元钢筋钱:对指控其诈骗陈某8的2.1万元有异议，称陈某8的2.1万元是通过中介刘某3再转交给郑某的，其并没有收到陈某8的2.1万元;对指控其诈骗朱某5的2.765万元有异议，称朱某5当时订购红砖时，是使用朱坎泰的名字订购的，订购了3车的砖头，其也已经拉了3车砖头给他了，所以不知道指控的2.765万元是怎么来的;对指控其诈骗朱某4的5.315万元有异议，称朱某4向其订购了5万块红砖，其交付了一车红砖，诈骗了他4车的红砖，实际数额应该是1.25万元。对指控其诈骗吴某9的1.85万元有异议，称吴某9向其订购3万块红砖，已经交付了2万块红砖，拖欠他1万块红砖，实际只是诈骗了吴某95000元，不是1.85万元;对指控其诈骗邝忠远的2.1万元有异议，称邝忠远通过郑某跟其订购6万块砖头，当时是朱某20搭载郑某去到邝忠远的家里再与我电话联系，但因没有红砖了，其就拒绝了；对指控诈骗取陈某154.3万元有异议，称陈某15向其订购3.3万元水泥，其只是收取了其司机从黄某1那里拿回的3.3万元水泥钱，所以其只是诈骗了陈某15的3.3万元;对指控其诈骗梁某2的3.15万元有异议，称梁某2当时跟黄某1两个人一起打电话向其订购红砖，其以没有砖头的理由拒绝了，所以其没有诈骗到梁某2的3.15万元；对指控其诈骗黄某10的2.1万元有异议，称其没有收取过黄某10的2.1万元。其对第一起诈骗事实中的其他诈骗事实及数额均无异议。 在起诉书指控的第二起诈骗中，辩称其实际只是诈骗了莫某33车砖钱，价值1.5万元，并不是1.07万元；诈骗了林某21车砖钱，价值0.5万元。并称其没有让林某2及莫某3为其先垫付砖款给农某1拉红砖。其拖欠莫某3的砖钱是由于莫某3自己想拉给其个人农某1，而且自己排队拉到了红砖，但后来无法交付，就提出来说先将这些砖头给曾家强的客户，其同意，故其拖欠莫某3的砖钱。对拖欠林某2砖钱的指控，其辩称原本当时就想把钱给付林某2的，只是在去取钱的时候，银行卡让ＡＴＭ机吞了，所以一直都欠着。 在起诉书指控的第三起诈骗中，曾家强辩称其没有诈骗到郭某和朱庆173760元。供认收取过三次1800元，一次4600元，一次18000元。后其退还了6200元，诈骗的实际金额应该是21800元。 被告人曾家强的辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书认定曾家强诈骗购买红砖农某1钱财累计409.335万元证据不足，根据本案证据，只能证实曾家强诈骗农某1红砖款1662460元；2、起诉书认定曾家强诈骗莫某311.07万元、诈骗林某220.7万元、陈兰清173760元的证据不足；3、曾家强能坦白交代自己的犯罪事实。综上所述，建议法庭对被告人曾家强从轻判处。 经审理查明， 一、合同诈骗罪 被告人曾家强以非法占有为目的，虚构慈善机构有扶贫项目能购买便宜的红砖、钢筋水泥等事实，前期通过购买正常市场价格的红砖然后谎称是便宜的红砖，以便宜的价格出售给农某1，制造出其有能力购买便宜红砖的幌子，进而骗取被害人郑某、黄某2、罗某1、陈某1、梁某1、廖某1、黄某1、谢某1、黄金梅、吴某1、朱某8等中介人及农某1的信任，在自己或通过中介人与农某1订立、履行购销红砖或钢筋、水泥等建筑材料的口头协议过程中，采用部分履行或不履行合同的手段骗取农某1交付的购买红砖、钢筋水泥等建筑材料款共计人民币329.101万元，被告人曾家强将所骗取的货款用于还债、赌博及其他费用等。从2017年5月份至2018年6月份期间，被告人曾家强的具体犯罪事实如下： 被告人曾家强直接骗取农某1总金额为100.28万元，其中： 1、被害人陈某2交付2.01万元，订购5.6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强实际骗取被害人陈某22.01万元。 2、被害人吴某3交付19.67万元，订购63.5万红砖，没收到红砖，被告人曾家强实际骗取被害人吴某319.67万元。 3、被害人李某1交付3.63万元订购10.5万块砖，没收到红砖，被告人曾家强实际骗取被害人李某13.63万元。 4、被害人蔡某1交付1.8万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人蔡某11.8万元。 5、被害人吴某4交付1.8万元，为吴进二、吴某17定购5.5万块砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某41.8万元。 6、被害人朱某1与袁某交付4.16万元，订购16万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某1、袁某3.32万元。 7、被害人杨某1交付14.24万元，订购46万块红砖，收到6万块砖，被告人曾家强实际骗取被害人杨某112.2万元。 8、被害人刘某1交付11.552万元，订购34万块红砖，收到18万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人刘某15.252万元。 9、被害人莫某1交付1.65万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人莫某10.66万元。 10、被害人吴某5交付2.64万元，订购7.35万块红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某52.64万元。 11、被害人蔡某2交付8.68万元，订购28万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人蔡某28.37万元。 12、被害人朱某2交付5.61万元，订购17万块红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某25.61万元。 13、被害人翁某1交付6.06万元，订购18万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人翁某14.9万元。 14、被害人吴某6交付14.208万元，订购44.4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某614.208万元。 15、被害人及中介罗某1共计交付15.49万元购买红砖、钢筋、水泥，后收到红砖4万块（值款1.41万元）及退回的1.5万元，被告人曾家强实际骗取被害人罗某112.58万元（其中骗取麦某1.75万元）。 16、被害人梁某1交付1.63万元，订购钢筋、水泥，没收到建筑材料，被告人曾家强骗取被害人梁某11.63万元。 经过中介郑某骗取农某1总金额为146.351万元，其中： 17、被害人邝志明交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人邝志明1.75万元。 18、被害人张某1交付3.7万元，订购10.5万块红砖，收到6万块砖，被告人曾家强实际骗取被害人张某11.49万元。 19、被害人刘某2交付1.295万元，订购3.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人刘某21.295万元。 20、被害人尹某交付2.22万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人尹某2.22万元。 21、被害人张某2交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1.5万块块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人张某21.225万元。 22、被害人张某3交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人张某31.4万元。 23、被害人潘某1交付1.98万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人潘某21.98万元。 24、被害人朱某3交付2.45万元，订购7万块红砖，收到5万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人朱某30.7万元； 25、被害人徐某1交付0.66万元，订购2万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某10.66万元。 26、被害人陈某3交付2.8万元订购8万块红砖、交付3.5万元订购钢筋，仅收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人陈某35.95万元。 27、被害人邝本交付2.1万元，订购6万块红砖，收到1万块砖，被告人曾家强实际骗取被害人邝本1.75万元。 28、被害人邝忠远交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人邝忠远2.1万元。 29、被害人翁某2交付3.5万元，订购二层楼用的钢筋、水泥，没收到钢筋、水泥，被告人曾家强骗取被害人翁某23.5万元。 30、被害人朱某4共计交付54800元订购6万块红砖以及3.5万元钢筋、水泥，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人朱某45.15万元。 31、被害人劳某1交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人劳某11.05万元。 32、被害人李某2交付1.485万元，订购4.5万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人李某21.155万元。 33、被害人柯某交付1.4万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人柯某1.4万元。 34、被害人符某1交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人符某11.75万元。 35、被害人邝三雄交付1.36万元，订购4万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人邝三雄1.02万元。 36、被害人朱某5交付3.5万元订购水泥钢筋，收到值款1.75万元的水泥钢筋，被告人曾家强实际骗取被害人朱某51.75万元。 37、被害人吴某7交付5.25万元，订购15万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害吴某74.2万元。 38、被害人王某1共计交付3.96万元，订购12万块红砖，收到2万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人王某13.26万元。 39、被害人李某3交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人李某32.1万元。 40、被害人徐某2交付2.1万元，订购6万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某21.05万元。 41、被害人符某2交付1.4万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人符某21.4万元。 42、被害人黄某3交付2.1万元，订购6万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某31.05万元。 43、被害人朱某6交付0.726万元，订购2.2万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某60.726万元。 44、被害人陈某4订购2.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某40.9万元。 45、被害人周某1共计交付27.9万元订购红砖，收到11万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人周某124.4万元。 46、被害人朱某7先后交付22750元、10450元共计3.32万元，订购9.5万块红砖及交付1.75万元订购钢筋，其后，收到5.6万块红砖值款1.96万元，被告人曾家强实际骗取被害人朱某73.11万元。 47、被害人朱某8被骗订购红砖款0.5万元。 48、被害人朱某9交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某91.75万元。 49、被害人朱某10交付2.52万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被骗2.52万元；先后交付3.5万元、1.75万元购买钢筋水泥，被骗取。被告人曾家强实际骗取被害人朱某107.77万元。 50、被害人陈某5交付2.54万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被骗2.45万元；交付3.5万元，订购钢筋6吨、水泥40吨。其后，没收到红砖及钢筋水泥。被告人曾家强实际骗取被害人陈某55.95万元。 51、被害人朱某11交付3.15万元，订购9万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某113.15万元。 52、被害人朱某12交付1.4万元订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某121.4万元。 53、被害人陈某6交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某62.1万元。 54、被害人何某交付1.36万，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人何某1.36万元。 55、被害人徐某3交付0.805万元，订购2.3万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某30.455万元。 56、被害人王某2交付0.68万元，订购2万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人王某20.34万元。 57、被告人徐某4二交付1.36万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某4二1.36万元。 58、被害人陈某7交付1.225万元，订购3.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某71.225万元。 59、被害人陈某8订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某82.1万元。 60、被害人徐某5交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某52.1万元。 61、被害人徐某6交付1.225万元，订购3.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某61.225万元。 62、被害人陈某9交付2.16万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某92.16万元。 63、被害人徐某7交付0.85万元，订购2.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某70.85万元。 64、被害人徐某8交付1.75万元，订购5万块红砖，收到4万块红砖，被告人曾家强骗取被害人徐某80.35万元。 65、被害人朱某13交付5.43万元，订购建筑材料，收到3万块红砖及退回的现金1.5万元，被告人曾家强实际骗取被害人朱某132.88万元。 66、被害人刘某3交付1.75万元订购钢筋、水泥，没收到相关建筑材料，被告人曾家强骗取被害人刘某31.75万元。 67、被害人张某4交付1.08万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人张某41.08万元。 68、被害人曹某交付0.6万元，订购2万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人曹某0.3万元。 69、被害人吴某8交付1.95万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某81.95万元。 70、被害人吴某9交付1.85万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某90.74万元。 71、被害人洪某1交付2.34万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人洪某12.34万元。 72、被害人吴某10交付2.04万元，订购6万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人吴某101.02万元。 73、被害人李某4交付2.38万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人李某42.38万元。 74、被害人陈某10交付1.98万元，订购5.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某101.98万元。 75、被害人曾某1交付0.85万元，订购2.4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人曾某10.85万元。 76、被害人韦某交付1.225万元，订购3.5万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人韦某0.875万元。 77、被害人王某3交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人王某31.75万元。 78、被害人朱某14交付0.7万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某140.7万元。 79、被告人林某1交付3.5万元，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人林某12.45万元。 80、被害人吴某11交付1.85万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某110.74万元。 81、被害人梁某2交付4.18万元，订购11万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人梁某24.18万元。 82、被害人王某4交付1.75万元购买20吨水泥和3吨钢筋，后曾家强退回1万元，被告人曾家强骗取被害人王某40.75万元。 经过中介黄某2骗取农某1总金额为36.11万元，其中： 83、被害人朱某15交付2.72万元，订购8万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某152.72万元。 84、被害人陶某交付1.04万元，订购6万块红砖（值款2.04万元，其中黄某2表示垫付1万元），收到退款0.35万元，被告人曾家强实际骗取被害人陶某0.69万元。 85、被害人洪某2交付2.1万元，订购6万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人洪某31.75万元。 86、被害人邓某1交付0.72万元，订购2万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人邓某10.72万元。 87、被害人吴某12交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某121.4万元。 88、被害人陈某11交付1.575万元，订购4.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某111.575万元。 89、被害人朱某16交付1.7万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某161.7万元。 90、被害人陈某12交付1.4万元，订购4万块红砖，收到红砖2万块，被告人曾家强实际骗取被害人陈某120.4万元。 91、被害人钟某1交付2.59万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被退回3000元，被告人曾家强实际骗取被害人钟某12.29万元。 92、被害人朱某17交付2.72万元，订购8万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某172.72万元。 93、被害人陈某13交付2.72万元，订购8万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人陈某131.7万元。 94、被害人莫某2交付0.5万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人莫某20.5万元。 95、被害人黄某4交付2万元，订购6.5万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人黄某41.65万元。 96、被害人黄某5交付2.275万元，订购6.5万块红砖，收到2万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人黄某51.575万元。 97、被害人黄某6交付2.08万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某62.08万元。 98、被害人李某5交付1.48万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人李某51.48万元。 99、被害人吴某13交付1.44万元，订购4万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人吴某131.08万元。 100、被害人邓某2交付1.75万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人邓某21.75万元。 101、被害人吴某14交付1.6万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某141.6万元。 102、被害人符某3交付2.24万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人符某32.42万元。 103、被害人王某5交付1.2万元，订购5万块红砖，收到2万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人王某50.52万元。 104、被害人钟某2交付1.98万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人钟某21.98万元。 105、被害人黄某7交付3.35万元，订购5万块红砖及17500元水泥、钢筋，收到2万块红砖及17500元水泥钢筋，被告人曾家强实际骗取被害人黄某70.96万元。 106、被害人罗某2交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，退回0.2万元，被告人曾家强实际骗取被害人罗某20.85万元。 经过中介梁某1、廖某1骗取农某1总金额为19.335万元，其中。 107、被害人梁某3交付2.73万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人梁某32.73万元。 108、被害人陈某14交付0.9万元，订购2.6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人陈某140.9万元。 109、被害人邱某1交付0.925万元，订购2.5万块红砖，收到2万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人邱某20.185万元。 110、被害人廖某2交付2.16万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人廖某22.16万元。 111、被害人李某6交付1.95万元，订购5万块红砖，收到0.8万块红砖，被告人曾家强骗取被害人李某61.638万元。 112、被害人彭某交付2.73万元，订购7万块红砖，收到4万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人彭某1.17万元。 113、被害人廖某3交付2.34万元，订购6万块红砖，收到2.2万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人廖某31.482万元。 114、被害人廖某4交付1.285万元，订购3.3万块红砖，收到2.2万块红砖，被告人曾家强骗取被害人廖某40.4万元。 115、被害人黄某8交付5.07万元，订购7万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人黄某83.9万元。 116、被害人廖某5交付1.56万元，订购4万块红砖，收到2万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人廖某50.78万元。 117、被害人黄某9交付1.9万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某91.52万元。 118、被害人杨某2交付1.87万元，订购4.8万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人杨某21.87万元。 119、被害人卢某交付1.56万元，订购4万块红砖，收到2.1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人卢某0.6万元。 经过中介黄某1骗取农某1总金额为13.885万元，其中： 120、被害人陈某15交付1.75万元订购5万块红砖；交付3.5万元订购钢筋和水泥，后收到2万块红砖和结算水泥、钢筋款1万元，被告人曾家强实际骗取被害人陈某153.55万元。 121、被害人朱某18交付1.5万元，订购4.5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人朱某181.5万元。 122、被害人吴某15交付2.1万元，订购6万块红砖，收到2万块红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某151.4万元。 123、被害人黄某10交付2.8万元，订购8万块砖，收到2万块砖，被告人曾家强骗取被害人黄某102.1万元。 124、被害人黄某11交付1.75万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人黄某110.7万元。 125、被害人黄某12交付2.275万元，订购6.5万块红砖，收到3万块红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某121.225万元。 126、被害人王某6交付1.4万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人王某61.4万元。 127、被害人曾某2交付1.28万元，订购4万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人曾某20.96万元。 128、被害人黄某13交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某131.05万元。 经过中介谢某1骗取农某1总金额为4.24万元，其中： 129、被害人王某7交付3.6万元，订购10万块红砖，没收到红砖，被退回2万元，被告人曾家强实际骗取被害人王某71.6万元。 130、被害人谢某2交付3.6万元，订购10万块红砖，没收到红砖，被退回1万元，被告人曾家强实际骗取被害人谢某22.6万元。 131、被害人李某7交付2万元，订购6万块红砖，收到2万块红砖及退回1.2万元，被告人曾家强实际骗取被害人李某70.04万元。 经过中介黄金梅骗取农某1总金额为3.5万元，其中： 132、被害人刘某4（刘某5）交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人刘某4（刘某5）1.4万元。 133、被害人刘某6交付2.1万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人刘某62.1万元。 经过中介吴某1骗取农某1总金额为4.84万元，其中 134、被害人吴某16交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人吴某161.05万元。 135、被害人符某1（黄某14）交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人符某1（黄某14）1.75万元。 136、被害人黄某15交付1.32万元，订购4万块红砖，收到1万块红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某150.99万元。 137、被害人黄某16交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被告人曾家强骗取被害人黄某161.05万元。 经过中介朱某8骗取农某1总金额为0.56万元，其中： 138、被害人陈某16交付2.1万元，订购6万块红砖，收到4.4万块红砖，被告人曾家强实际骗取被害人陈某160.56万元。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1物证：扣押物品清单、暂时扣留、冻结财物证据、发还清单。证明雷州市公安局于2018年10月25日扣押犯罪嫌疑人曾家强现金人民币94123元、1个戒指及一本黑色皮封面记事本。其中扣押的人民币94123元交由雷州市公安局进行财物冻结；扣押的一枚戒指，经曾家强书面申请，已退还给其姐夫黄天贵。 2、调取证据清单。证明：接受廖某1提交的银行汇票回执22张，其中向户名为杨宜海的62×××60卡号汇款，均为廖某1汇入杨宜海账户，共计汇入22.85万。 3、接受证据材料清单。证明：（1）侦查机关接受吴某3提交的汇款单1张、微信转账载明10张，2018年1月23日，吴某3向杨宜海的62×××60卡号汇入3.77万元。（2）郑某提交已核对名单肆张、账单详情拾张（支付宝汇款载明）、收据柒张（截止2018年5月）、相片壹页、汇款单（信用社、邮政储蓄银行）。其中，2018年4月3日向杨宜海62×××60汇款28100，另有壹张白纸写着“收款司机”朱妃营、朱某19的信息。（3）接受陈某2提交的手机短信（图片）一张（“强”手机138××××1233向陈某2发送信息“62×××60”杨宜海，农村信用社”）、汇款单据壹张（为网页截图，2018年2月10日陈某2向杨宜海卡号62×××60转账16560元）、手机微信转账载明一张。（4）接受黄某2提交的银行转账载明及无折现金存款单（三份，存入户名姓名为杨宜海：2018年3月1日向杨宜海账户62×××60分别汇款23000元、28000元，2018年3月22日向杨宜海账户62×××60汇款21700元，2018年1月3日向杨宜海账户62×××60汇款13800元）、微信转账载明十贰份、购买水泥钢筋单据壹份（黄荣、黄妃权）。 4、银行电子回单.证明：2018年5月14日，周某1向杨宜海账户62×××60转账8700元；2018年4月21日，朱某7向杨宜海账户62×××60转账10450元。 5、银行汇款单、微信聊天载明截图等。证明：朱某20提供多张银行汇款单及微信聊天载明截图，其中，2018年4月3日向杨宜海账户62×××60汇款28100元，微信聊天载明截图有“砖老板强”向朱某20微信发送信息“62×××60杨宜海”。 6、被害人汇入杨宜海农村信用社银行卡回执情况.证明：根据侦查机关附卷的被害人廖某1、朱某19、郑某、周某1、陈某2、朱某20、吴某3、罗某1、谢某1、吴某2、黄某2、朱某20、朱某21（应为朱某7）等人共向杨宜海汇款的银行回执，能看清账号62×××60的回执，共统计金额为85.363万元。 7、被害人汇入杨宜海、曾家强、梁某4、谢某3、伍某、李某8、陈某17等人的银行汇款载明及各被害人被诈骗情况载明表。由雷州市公安局刑事侦查大队统计，其中：被害人汇入杨宜海账户的金额为114.861万元；杨某3汇入曾家强账户的金额为59.36万元；被害人汇入曾家强账户的金额为25.68万元、梁某4账户的金额为25.24万元、谢某3的账户金额为15.93万元、伍某的账户金额为12.28万元、陈某17的账户金额为2.25万元、李某8的账户金额为4.345万元。 8、杨宜海的微信转账截图十八张，由刑事侦查大队出具，证明从杨宜海被扣押手机微信里的转账载明进行拍摄，并经犯罪嫌疑人曾家强予以指认，确认是杨宜海给他微信转账的载明，他一共收到杨宜海的微信转账金额为54.19万元，其通过微信转账给杨宜海的金额为1.82万元。 9、调取证据通知书、交易明细及开户资料。证明：2018年6月27日，雷州市公安局向信用社调取62×××60的开户资料及2016年1月至今的交易明细。 杨宜海62×××60于2016年8月26日开通。 明细显示：2017年12月23日余额97.24，自2017年12月23日至2018年6月20日：现金存入总计152万元。另外，还有以不清楚对方账户的方式的转账较大收入有两笔，分别为2018年1月11日1.17万元、2018年5月15日0.87万元。 其余交易明细均为以不清楚对方账户的方式进行转账。 10、调取证据清单，由湛江市赤坎区农村信用社出具，调取杨宜海的银行卡号为62×××60,证明该卡号于2017年9月29日至2018年4月16日期间,在柜台取款金额累计57.16万元,通过ＡＴＭ取款金额累计37.98万元. 11、证人（中介）郑某的证言。证明她被曾家强以有扶贫项目，可以低于市场价格购买红砖的谎言所骗，曾家强让她介绍农某1购买红砖，并代收订购红砖的钱，并有时候会给她200到400元的报酬。2016年她只是收了5户人家的钱（包括她自己的），由于她打算2018年才建房、所以当时曾家强没有拉砖给她，另外的4户人家所订购的红砖都给付拉到位了。但是自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖，她不知道具体原因，她和农某1们也再三催促曾家强交付，曾家强都是以各种借口推脱，最后由于联系不上曾家强，才知道被曾家强骗了。在代收订购红砖款期间，曾家强也曾让三名的士司机过来向她收取现金，其中一名叫朱某20、一名叫朱某19，还有一名是雷州龙门的，具体名字她不清楚。她还帮曾家强收过刘某3、刘某7、吴梅二、吴某1每人各9400元并转交给曾家强，但其均没写收据给她们。她还通过杨宜海的账号62×××60转账给曾家强。其不认识杨宜海，也没有见过杨宜海，但是有很多农某1将红砖订购款汇入杨宜海这个户名的银行卡中。其自己也汇入，但记不清楚汇入杨宜海银行卡多少次了，以前汇款回执都交给公安人员了。此外，曾家强还用迷信的方法骗取了她一共20多万元。 经对混杂照片进行辨认，郑某辨认出朱某19、曾家强、朱某20。 12、证人（中介）黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金，其没有见过曾家强本人，只是电话与曾家强联系，其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。曾家强的手机号为138××××1233，其一共收取了曾家强给他的辛苦费2万元左右。其共向农某1退还20万元左右。曾家强还诈骗了他本人74100元。 13、证人（中介）罗某1的证言。主要内容：于2018年1月份，我家修建房屋需要红砖，我朋友吴某3说，他认识一个叫谢强（真名叫曾家强）的男人在湛江市字会扶贫办工作，能够买到扶贫红砖、钢筋、水泥。于是，我就要了曾家强的联系电话138××××1233，然后主动联系曾家强，曾家强说他是湛江市字扶贫办的工作人员，他能够帮助别人订购便宜的红砖、钢筋、水泥。我就向曾家强以0.35元每块红砖的价格订购了50000块红砖17500元，不久就运给我15000块红砖。过了不久，我的亲戚都知道我能够订购便宜的扶贫红砖、钢筋、水泥。他们都要求我帮他们订购。当时我也同意他们。之后我就帮亲戚订购了几批。我与曾家强认购了45.2万块红砖，他给我运了2.5万块，海欠我42.7万块，共值153960元。我向曾家强订购了钢筋12吨、水泥80共值7万元，但已经退回15000元。曾家强总共海欠我208960元。我知道的还有麦某被曾家强骗17500元；吴某3被曾家强骗了20多万元；黄某2被曾家强骗了60多万元。 14、证人（中介）陈某1的证言。主要内容：因其于2016年年底她曾向“强”购买过比市场便宜的红砖建设房子，后来“强”也让她帮忙介绍客户给他,承诺给她每个红砖0.03元的回扣费,她先后代收取了陈业明、刘万四、陈国、刘堂强、吴梅二、陈保森、周八的红砖等人钱，转给了“强”，“强”只是拉了预定的砖给陈业明、刘万四、陈国、而刘堂强的红砖只拉了一部分（一万个红砖），吴梅二、陈保森、周八的红砖都没有拉也没有退款，之后她才发现被“强”骗了。她都是电话与“强”联系，电话号码为138××××1233。她所代收的钱，都是“强”叫了一名男青年过来向他取钱，她每次交钱前都会与“强”电话确认之后才交钱。 15、证人梁某1（中介）的陈述。主要内容：于2017年11月份，我正要建筑新屋下宅基地时，雇了一位名叫陈连的工头承包了我的新屋建筑，当时，陈连就告诉我说他知道有一个朋友名叫谢强，专门做国家精准扶贫援助红砖项目，以红十字会把国家援助贫困村庄的水沟、堤坝建筑项目所剩红砖，现以红十字把该项目转接给慈善会负责，由慈善会转售以红砖低于市场价格出售给贫困户建筑住宅，每块砖价格为3.7元出售（现在砖厂每块砖价格为4.7元，包运费）。当时，陈连告诉我说如果想买低价格砖，就叫我交11000元（每块砖0.37元，共30000块砖）陈连，后来，陈连就叫一个名叫李军的男子到其家庭收了我11000元，李军收了我的钱后，并登记了我的电话（134××××7248）后，就打电话给一个名叫谢强的男子，并汇报给谢强的男子说已经收到我的砖钱，还告诉我的电话给谢强，直到我将要建筑宅基的时候，李军等人就运来第一车1万块砖给我建筑宅基地，当时谢强亲自打电话给我，并叫我以后直接与他联系，不需要再通过李军联系他们买砖。当时，他们运第一车砖时候，他们没有直接把砖运到我的宅基地处，而是运到覃斗镇农村信用社处叫我出去接他们的车辆。运完第一车砖后，隔几天我又要求他们再运第二次砖（一万二千块）给我建筑房屋。当第二次运输红砖时，车辆在公路发生了事故，我叫拉车把运红砖的车拉起来。当时，我的朋友廖某1也在现场帮忙，并且他知道我是买了便宜的红砖，就向我了解怎样才能够买到便宜的红砖，我就把他介绍给谢强。但是我不知道他们有没有联系，到了五、六天后，谢强把第三批红砖全部运过来给我，直到我的新屋的墙已经建到差不多三米高时，谢强和他的司机开车一起下来覃斗看看我的新屋建筑情况，当时廖某1见到谢强就在现场向谢强了解买红砖的情况，谢强为了使廖某1相信，并介绍说其亲戚妹姨（乌石镇人，其真正姓名不知道）也已经做该项目五、六年了，也是乌石镇地区的中间人，如果想做的话，叫廖某1可以直接联系，但是当时廖某1没有当场答应他。后来，谢强和他司机来到我的家，看见到我老婆生病的样子，他对我来说，看到我家庭这么困难的情况，如果是在去年知道我家庭情况早一点的话，会在去年帮忙我争取到廉价的钢铁和水泥项目的补贴，其中是三吨钢铁与二十吨水泥，也是购买红砖形式那样购买，他当场表示说看看2018年是否还有该项目，而他要求我先汇16300元到他提供的账号（农村信用社账号80×××04），据说该账号系慈善会财会人员梁某4的账户，因为我已经购买到便宜红砖的甜头，就继续相信谢强，根本不会去质疑他，就把那16300元汇到他提供的账户，同时我也加了谢强的微信（微信号为手机号码1382871233，账号名平安）。到了12月2日，谢强又打电话给我说他从慈善会里面了解到像我老婆生病的那种情况，也可以帮我在慈善会里申请到困难补助金，同时要求我把我老婆的病历和本人相片同时用手机拍摄通过微信发送给他，还要求我再汇16300元给他可以同时在领取到更高的补贴额度，但是我觉得他到目前为止还没有帮我申请到廉价的钢铁和水泥项目的补贴，就没有答应他的要求。大约过几天后，廖某1联系我说谢强已经和他联系，也已经帮他购买到廉价红砖，并且答应给廖某1做覃斗镇地区代理中间人，但是廖某1自己不敢做代理中间人，他就邀我一起以无资金额形式合股，谢强答应给我们两人二分提成，即是收取购买红砖者0.37元一块砖，谢强只收0.35元每块砖的价格，我们两人从中可以赚0.02元差价。自2017年11月份开始至12月2号止，我们断断续续地帮谢强联系二十四户群众从谢强那里购买红砖，并且后买红砖的群众已经把购买红砖的全款都通过廖某1在银行转账汇给了谢强。其中有廖某3、廖道朋、廖某4、廖传、廖伟、廖思杨、陈锐、陈某14、李某6、陈建华、陈文、廖王、邱华、邱章、邱坎河、黄某8、黄文、黄某9、杨某2、卢国、曾坎本、梁泥、梁某3、廖某1等二十四人都购买了红砖。但是谢强从来都没有把预订的红砖一次性全部运到购买红砖的群众，如果不是购买红砖的群众强迫我们，我和廖某1再通过微信或者打电话多次追谢强，谢强才断断续续勉强运一车红砖过来，我和廖某1意识到了问题，可能我们被谢强欺骗了，我们在电话里多次强硬的语气恐吓谢强，要求其一起把所有购买的红砖运送给群众，不然我们就报警，同时我们也不再帮忙谢强联系购买红砖的客户，我们并要求谢强如果没有红砖出售给我们，就把购买红砖的钱退回来给我们，谢强知道我们强硬的态度，他干脆把廖某1的微信拉黑，我发微信也不理，电话干脆不听，一直拖到现在，他才答应把还未购买到红砖款退回给我们，但他也只是口头答应，就是一直拖没有退钱。事情经过就是这样。 经对混杂相片进行辨认，证人梁某1正确辨认出犯罪嫌疑人杨宜海，确认杨宜海就是曾家强介绍的司机。 16、证人（中介）廖某1的陈述。主要内容：2017年11月份其与曾家强定了4万块红砖资金为14000元，并与梁某1帮许多群众先后与曾家强定了80多万块红砖，定金30多万元。但其与梁某1与曾家强定的红砖却都没有按时运给农某1，农某1追紧叫骂他们，他就也打电话给曾家强，也骂曾家强并恐吓曾家强，后来，曾家强将他拉进黑名单。但也没有定时运红砖给农某1，至今一块红砖都没有运给他。 经对混杂照片进行辨认，廖某1辨认出曾家强、杨宜海。 17、证人（中介）黄某1的证言。主要内容：2016年我承包雷州市北和镇刘张村村民黄金梅的住宅，我问黄金梅建筑住宅的红火砖从哪拉的？黄金梅回答我是她一位名叫谢家强的亲戚帮她买的，0.38元一块。我一听价格比市场价便宜，就告诉她我也要和她亲戚买砖块，然后黄金梅就将我电话告诉亲戚谢家强。谢家强过来几日就打电话给我。我和谢家强咨询了有关购买红火砖的一些事后，我和谢家强在电话里协议好以15200元购买他4万块红火砖，于2018年2月16日我打电话给谢家强过来我住宅收款，谢家强当时是委托另外一位男子驾驶一辆白色私家车来到我家门口，我就将15200元包在塑料袋子递进车里给那名男子，那名男子收钱后也没清点贷款，与我确认是需要拖四万块红火砖后就驾车离开了。由于当时我还不需要这批红火砖使用，一直到现在我都没有提货。之后，我多次向谢家强购买红火砖，知道2018年，谢家强受理我总共发给他的十九万元货款后就失去了联系。 我购买火砖载明都登记在笔记本里。十九万元都是我承包他人住宅所购买红火砖的货款。其中，于2016年2月16日，我以15200元购买4万块红火砖未送货；于2017年10月3日，我帮朱金以9900元购买3万块红火砖未送货；于2018年8月24日，我帮龙斗妃四一16500元购买5万块红火砖未送货；于2017年5月23日，我帮调罗村罗武以16000元购买5万块红火砖未送货；于2017年10月16日，我帮周家一位村民（不记得真实姓名）以11550元购买3.5万块红火砖未送货；2018年2月15日，我帮北和镇何王村何文以18000元购买2.5万红火砖未送货；2017年10月13日，我帮北和镇何王村王中以15000元购买5万块红砖未送货；于2017年12月18日，我帮北和镇新港村吴阳以19800元购买6万元红火砖未送货；2018年1月14日，我帮北和镇调罗村坎进以9900元购买3万块红火砖未送货；于2018年1月14日，我帮北和镇调罗村红号以26400元购买8万块红砖未送货。 经对混杂照片进行辨认，黄某1辨认出曾家强以及杨宜海就是曾家强交代其多次将砖款交给的男子； 18、证人（中介）谢某1的陈述。证明谢某1通过黄某2认识曾家强，后被曾家强以红十字慈善会负责扶贫红砖所骗，先后一共被骗了204800元，其中他还帮肖武、王某7、许成玉、李朱、许连青、谢某2等六人向曾家强订购红砖，曾家强除了第一次将他所订的20400元红砖运给他后，之后所订的红砖都没有运过给他们。 他还陈述，第一次是交现金20400元给黄某2转交给曾家强，第二次是曾家强叫他转账65000元到杨宜海的账户；第三次是曾家强叫他转账92800元到伍某的账户；第四次是曾家强叫他转账15000元到杨宜海的账户；第五次是曾家强叫他转账32000元到杨宜海的账户。 他没有见过曾家强本人，只是与曾家强通过电话联系，电话号码为138××××1233. 19、证人（中介）黄金梅的证言。主要内容：2016年因需要盖房子，想买红砖，通过我姐的女儿跟谢强取得联系，以0.35元每块红砖的价格购买了2万多元的红砖。2017年10月份谢强找过我，让我作为中介帮他介绍客户，承诺每块砖给我2分钱的提成。之后我在我村还有贤洋村看谁家需要建房子就主动找他，同时告诉我的邻居们，如果有谁建房子就找我。同年10月份的时候，贤洋村一个村民找到我说要买红砖，我就跟谢强说了，谢强对我说让我先暂时将贤洋村购买红砖的钱收着，到时候再转给他，总共35000元，过两天找个人过来跟我要钱，我就把钱给了他，同时在给他钱的时候直接把属于我的提成扣下了。过了一段时间，因红砖一直没送过来，订购红砖的人不想订了，要谢强把钱退回去。谢强退回给购买红砖的人23000元，还剩下12000元一直到现在没有退还；2017年12月份，刘张村的刘某4和刘某8找到我想买红砖，刘某4想购买17500元的红砖，刘某8想购买15000元的红砖，于是我跟谢强说了，谢强同意之后我收下了他们的现金。过了两天，我就将钱交给谢强下来收钱的人，谢强一直到2018年蔡送来2万块红砖（每户1万块），总价值7000元，之后一直没有送过红砖来。今年1月份，刘某6和刘某9想购买红砖，我就跟谢强说了，强同意后，我暂时收下了他们的钱共计31500元，其中刘某61笔21000元，刘某91笔10500元，过两天我就将钱交给谢强下来收钱的人了。刘某6和刘某9到现在还没收到红砖。 我总共收到了5笔钱，分别是贤洋村李某10的1笔35000元，刘张村的刘某8的1笔15000元人民币，刘某61笔21000元，六培宏1笔17500元人民币，刘某91笔10500元人民币，共五笔钱，总共99000元人民币。 经对混杂照片辨认，黄金梅辨认出被告人曾家强就是和其联系卖砖对其诈骗的“谢强”。 20、证人（中介）吴某1的证言。我在2017年3月建房子的时候购买的红砖是在“谢老板”这里买的，当时的价格是3毛5分一个红砖，后来到2017年8月份的时候，曾家强又电话联系我说他认识一个老板，那个老板是慈善机构的老板，他手里有扶贫项目可以低价出售红砖，就问我村里有没有人需要购买红砖建房子，曾家强给我的报价时3毛3分钱到3毛4分钱一块砖，这个价格比市场上的红砖价格便宜1毛左右，曾家强还跟我约定梅介绍一次客户与他购买红砖就给我两百块左右的辛苦费，曾家强期间要求我要是收到购买红砖的钱款就交给他的小姨（郑某），后来村里几个村民都听说我建房子的红砖便宜就都来找我咨询如何购买，我也就跟他们介绍说有个老板手里有扶贫红砖项目，红砖可以便宜到3毛3分钱到3毛4分钱左右一个红砖，然后李某2是第一个来找我介绍购买红砖，李红美当时是以每块红砖0.35元的价格购买了14850元的红砖，我收到李某2的红砖款后将该红砖款亲手交给了曾家强的小姨（郑某），再后来又陆陆续续有五个人找我介绍购买曾家强的红砖，我也都是将这五个人的红砖款均交给曾家强小姨（郑某）的手里。 21、证人黄某17的证言。（曾家强是黄某17的家婆的小妹陈某17的男朋友。）证明：曾家强电话联系她，让她于2018年10月25日早上在雷州市天河区体育彩票店拿一个黑色塑料袋装的箱子，她拿到箱子后，曾家强就让其跟上，当他们刚开始交谈时就被公安民警抓获，曾家强让她将箱子里的九万元还给别人，并称箱子里有写明具体怎么还和还给谁。她知道的村庄有人通过去郑某铺子交定金的方式向曾家强预定红砖，但不知道曾家强具体怎么实施诈骗红砖预定金。 物证指认证明：黄某17指认一张纸条，并确认该张纸条是曾家强给她的，并确认里面的内容就是曾家强与其约定见面的地点。 22、证人伍某的证言。伍某与曾家强为朋友关系。其证明，她听曾家强介绍他是做生意的，但不知道具体做什么生意。曾家强一共向她借过三次钱，前两次都能按时还钱，大约还了11万多元，最后一次向她借了17万元，该17万元是她向别人借来凑够的，当她交17万元现金给曾家强后，曾家强就失去了联系。她看见曾家强平时过来徐闻县的时候，是由一位司机驾驶一辆东风日产小轿车接送。她只是听说曾家强有打奖，但是没有讲过他与司机赌博。其证明曾家强的微信昵称为“平安”。 经对混杂照片进行辨认，伍某辨认出犯罪嫌疑人杨宜海、曾家强，以及杨宜海就是曾家强的司机。 23、证人李某8的证言。主要内容：2017年12月份，有一名“湛江佬”在吴川市内称没有带银行卡，其朋友要转一笔钱并向大伙借银行卡，我觉得该名“湛江佬”忠厚老实，所以就借了银行卡给他，还帮他从柜员机中取出12800元交回给他。我没有得到什么好处，纯属好心帮忙。我不知道该笔钱的具体来源。该名“湛江佬”都是在棋牌室内与老人打扑克，金额是十元或者二十元。我不知道汇入钱给他的人是谁，有一次我看到有一个人开小车来接“湛江佬”，但是他没有见过开小车的司机，也不认识杨宜海。 经对混杂照片进行辨认，李某8辨认出犯罪嫌疑人曾家强就是“湛江佬”。但其不能辨认出杨宜海。 24、证人梁某4的证言。证明：“平安”曾经经常向她的家婆莫某4购买私彩票，由于她的家婆莫某4不懂使用银行卡，“平安”就将打奖所欠的钱转到她的银行卡账号上，后来“平安”在不欠打奖钱后，仍继续转账到她的账户上，并称他之前是帮他的老板打奖，还自己垫付了打奖的钱，所以老板还钱就直接打到她的银行卡账户，每次有钱转到她的银行卡账户后，“平安”就让她去取现出来给他。她只知道“平安”说钱是老板之前欠他的打奖钱。 经对混杂照片进行辨认，梁某4正确辨认出犯罪嫌疑人曾家强就是“平安”，并指认“平安”汇入其账户的一张赤坎农村信用社银行卡。 25、证人莫某4的证言。其证言与证人梁某4的证言基本一致，另外还证明“平安”还向她借了5000元，其称曾家强是自己一个人来向她购买私彩票，没有其他人，其不认识杨宜海。 经对混杂照片进行辨认，莫某4辨认出犯罪嫌疑人曾家强就是“平安”；其不能辨认出杨宜海。 26、证人谢某3的证言。证明：证明曾家强借用他的银行卡号，让别人转账到他的银行卡号上，然后让他将该部分钱取现出来交回给曾家强，当时他不知道钱的来源，也不知道曾家强作了什么违法的事，平时曾家强乘坐他的小车都是以帮他加油作为报酬。 经对混杂照片进行辨认，谢某3辨认出犯罪嫌疑人曾家强。 27、证人杨某3（的士司机）的证言。证明：因曾家强坐过他的的士车，后便电话联系他去帮曾家强拿钱，并每次给他200元车费，所以他就多次帮曾家强拿钱。他不知道曾家强作过什么违法的事，曾家强叫他向曾家强姨子、刘张一名妇女、南边黄村一名中年男子拿钱。 经对混杂照片进行辨认，杨某3辨认出犯罪嫌疑人曾家强。并指认曾家强就是让他去帮他拿钱的人。指认其帮曾家强取现的农业银行卡及雷州市农村信用社的回执单。另外指认郑某就是曾家强的姨子、指认黄金梅就是刘张村的那名妇女，指认黄某2就是南边黄村的那名中年男子。 28、证人朱某19（的士司机）的证言。证明：曾家强叫他帮忙拿钱转账给黄小强、杨宜海、谢某3共有八次合计84200元，其中向卡号“62172810429002＊＊＊＊0”七次分别汇款6800、7600、8800、10000、8700、10000、200，共计5.21万元，另外一张是向名为“谢某3”的人汇款3.21万元。“强”每次都付100元车费给他。 经对混杂照片进行辨认，其辨认出犯罪嫌疑人曾家强，确认曾家强就是多次叫他去与朱某22的妻子（郑某）拿钱汇款给他提供的银行账户的男子；其不认识杨宜海，不能对杨宜海的相片进行辨认。 29、证人朱某20（的士司机）的证言。其证明：“强”多次让他驾车（粤Ｇ×××××）车到找一位妇女拿钱，然后回到北和圩将钱存入给“强”，朱某20仅是收取车费，每次100元的费用。他有保存存款的回执单，但因部分在洗车的时候导致不清楚了。 30、证人莫某3的证言。主要内容：2016年3、4月份的某一天，我正在火炬19队农场砖厂运砖时，曾家强就问我运砖去哪里，我说运去北和。他就介绍说他是慈善会的，他介绍说其叫妃二，叫我先运一车砖到那里，我就先叫他将钱给我再给他运砖，他就给我两车砖钱，我收到其钱后就给他运了两车砖到农某1，现距今这么久了记不清楚运给何人了，当时一共运7000块砖，包括车费共给我多少钱我记不清楚了。后来在2016年也帮他运了几车砖，而他都是给钱后我才运的，所以具体运了多少车和运给何人都记不起来了。2017年5月份至9月份期间，曾家强又叫我运了几次砖给别的农某1。这期间曾家强都没有欠我的砖钱。到了2017年9月28日，曾家强打电话给我，叫我运砖到的阿国（阿国的具体姓名我不知道），我将砖运给阿国后，曾家强就跟我说，先欠这一车砖钱。我听后就相信他，让他欠一车砖钱。然后我就将时间地点用笔记录在我平时做工的笔记本上。从这天开始，曾家强就经常叫我拉砖给北和镇、龙门镇、乌石镇、覃斗镇等乡镇的农某1，有的砖钱曾家强就转账给我，有一些砖钱他就欠着，让我先将砖拉给农某1。而曾家强欠我的砖钱我都记在我平时做工的笔记本上。有时候我也催曾家强还砖钱给我，曾家强也会还几千块给我，或者以慈善会的会长生病了等等理由推辞我说下次再付钱给我。之后又接着叫我拉砖给别的农某1。到2018年5月5日后，曾家强又叫我拉砖到，我就叫曾家强先付钱给我再拉砖。曾家强就骗我说，他将钱汇入我的农村信用合作联社里，我听他这样说，我就相信他了，我将砖拉给农某1后，我就到农村信用合作联社查曾家强是否将钱汇给了我。我查后都没有钱到账，我就打电话问曾家强说，怎么没有钱汇到我的银行卡里。曾家强就回答我说，银行的网络不行了，需要等等才可以。我听后又相信他了，我等了一会，又打电话给他，之后，曾家强就没有接电话。直到现在，我都无法继续找到曾家强。事情的经过就是这样的。 28、证人林某2的证言，主要内容：2017年11月份（具体时间记不清楚了）的某一天，曾家强打电话联系我，叫我前往火炬砖场运一万块砖给一农某1（具体是谁记不清楚了），当时我就叫他先将这一万块砖钱包括车费共4500元打过来给我后才去运，他就将4500元打过来给我，我就到火炬砖厂运一万块砖给农某1。后来，他又叫我运十多车砖给农某1，他都将钱打过我银行卡后我才去运砖给农某1。2017年12月份，曾家强又叫我运砖给农某1，但他当时没有给我打钱，他就叫我先运砖给农某1后再给我打钱，我以前帮他运过砖都给我钱，我就相信他并用我自己的钱付给砖厂再将砖运给农某1，但后来曾家强就一直没有给我的砖钱和车费，大概就是2017年12月份开始直至2018年2月，帮他运砖有的时候一天四五车，每一车的砖钱和运费大概4500元，共欠我46车砖，每车都是10000块砖，共约207000元，我向他要钱时，他就以慈善会还未将钱给他等理由推辞至今都没有给我，后来蔡知道他是诈骗我的，今天才到你们公安机关报案。 31、证人朱某22（被害人郑某的丈夫）的证言，证明：他与他的老婆郑某被曾家强诈骗，在不知道曾家强是诈骗的情况下代收群众向曾家强订购的红砖钱,之后知道曾家强是诈骗后,他不让其妻子郑某收取群众的钱。他的妻子郑某收取的钱都交给曾家强。都是曾家强叫的士司机到他的小卖部，然后郑某再把红砖订金交给的士司机，由的士司机转交给曾家强。的士司机有好几个，他认识北和镇和家村的朱妃营和朱某19，其他司机就不认识。 32、被告人曾家强的供述与辩解。主要内容：我由于拿了他人高利贷进行赌博输了没钱还，被放高利贷的人逼债。就想到现在农村建筑房屋需要很多红砖，若便宜一点会有很多人购买。如果有人订购，自己倒贴一些钱购买红砖并给付，等取得信用后就可以诈骗更多人的钱。其后，我就向郑某说:“我有一位做功德朋友出售便宜红砖，比时价便宜6分钱，若有人要就与他定。”并许诺如果郑某帮其宣传及收取定金，我就给她每块红砖8分钱回扣，郑某说可以帮我问一下。约过有2个月左右，郑某就打电话给我说现其村有人要定红砖并说要3万块红砖，当时我就说比市场价格便宜6分钱左右定给他，并叫郑某收到3万块红砖定金1万多元。郑某收到定金后，我就叫朱某20到郑某家将回扣给郑某，将定金1万多元拿回给我。我收到钱后每块红砖补上差价8分钱，就叫莫某3到火炬红砖厂运3万块红砖到郑某村并叫将购买3万块红砖的钱打入到莫某3帐户。这一次后，其他要建筑房屋的人信以为真，就有很多人进行订红砖，我又从郑某那里拿到钱后就继续运红砖给定红砖的人，而这时我就没有贴上我自己的钱了，我就将后来定的钱补上前面购买红砖，或者只先购买一部份，有时也以砖厂没有砖为由进行推辞。但前面定的砖有的全部运到，有的只运到一部分。后来，更多人听说后就也信以为真并给钱订红砖，我就将定红砖的大部分钱用来赌博（但全部输掉了），也用小部分钱购买红砖运给农某1。若农某1打电话追要红砖，应付不了就以砖厂没有砖为由进行推辞。直到2018年2月份，我赌博将定红砖的钱全部输掉，但订红砖农某1打电话追紧，我没办法才走人，事情的经过就是这样。 郑某向我订购了约300万块红砖。一开始我有拉砖给农某1，到了2018年2月份的时候，我就没有拉砖给别人了。我也不记得拉了多少红砖，我的红砖都是拉给郑某、王狂、廖某1三人，具体如何分配都是由郑某、王狂、廖某1三个人决定。我所拉的红砖都是在雷州市火炬红砖厂购买，然后由莫某3、吴陆清、廖腾等拉砖司机去拉砖，拉多少砖，我就给多少钱给拉砖司机，他们交易都有相关的交易单据。我没去过雷州市火炬红砖厂购买红砖，我都是以现金存款到莫某3、吴陆清、廖腾等拉砖司机在中国邮政储蓄银行账户（他们卡号我不记得了），再由他们去购买红砖。 我一开始就是以便宜6分钱的价格为由骗取农某1的信任，等到我骗取他们的预交款后，我用前期收到的砖钱，拉过一点砖给农某1，后来我赌博越输越多，就只是想骗农某1钱，没有拉砖。我在火炬红砖厂购买的红砖也是和市面价一样，没有便宜。便宜6分钱是我骗农某1红砖预交款的理由。我估计骗取农某1红砖预交款有200万元，都是汇款到我在农村信用社开设的账户。 中介人有郑某、黄某2、廖某1、黄金梅、“妃狂”（北和镇调逻村人）。他们是直接和我联系的。其中黄金梅是把她所收到的砖钱交给郑某，再由郑某转交给我。但有一次，我直接叫司机杨某3去找黄金梅拿到3900元现金。我总共叫过二个司机去收取定金，分别是杨某3、朱某20，他们每次收取200车费。这两名司机收到定金后，都是拿现金存到农村信用社的账户，账户名分别有：谢某3、杨宜海、梁某4等，具体卡号我不记得了。将定金款存入这些人账户，是因为这是诈骗的钱，我就没有用我自己的银行卡。我因打私彩欠梁某45万元，就总共汇入5万元给梁某4，而这5万元都是定砖的钱。我与谢某3赌博，我就叫朱某19、郑某等人将诈骗来的钱汇入谢某3的银行卡，然后谢某3才将钱取出来给我。杨宜海的银行卡我一直拿着使用，但案发后，我就扔掉了。其他户名的银行卡是他们自己拿着。 我从郑某处骗取农某1的钱约有90万；黄某2处约有30万；黄金梅处约有一万多元；廖某1处约有20万元；“妃狂”处约有1万元。 杨宜海是与我一起诈骗的。在2015年的时候，我乘坐杨宜海的的士到赤坎，在途中杨宜海提出：在赌档上放数甚有钱。并问我是否有钱在赌档上放数，我听说后没有钱。他又说:“有谁人需要盖房子，可以订制便宜的红砖（币市场价格便宜一两毛钱）这样就甚有可能有很多人跟你订砖，我们就可以先拿红砖的订金来做本金放数，然后回本后，再用放利回本的钱贴上差的一两毛钱来买给客户。”我当时没有答应。后来他多次打电话与我联系，我经过考虑一段时间后，觉得这也是一门很好的生意，我就对杨宜海说：“我问问了解一下，看看这样能不能行得通。”我接着就打电话给我小姨子郑某，并对郑某说：“有个老板为盖房子的农某1做功德，每块砖0.35元，并可以从中提取七八分钱的中介费给你。”当时郑某听后也表示同意，并同时也帮寻找需要该房子的，问人家是否要订红砖。后来，郑某就联系到一个盖房子农某1，农某1交了定金，郑某就从中收取了每块砖八分钱的中介费后，将其余订金直接通过杨宜海的银行卡转账交给杨宜海，杨宜海收到订金后，将将这笔数放在赌档上用来放数，待挣到钱后，杨宜海将钱转回给我，我就在农某1订红砖的时间内购买所订的红砖运给农某1。这样农某1一传十十传百就信以为真。后来又很多人陆陆续续找我订砖。直至我被抓获，农某1大约给杨宜海汇入30万至40万元，而其他的订金有部分钱汇入我、李某8、谢某3、梁某4、伍某的账户。因诈骗后，我与杨宜海结算后，我欠到李某8、谢某3、梁某4、伍某的钱，我就直接叫农某1将定红砖钱汇给他们还他们的钱，而这钱是我挣来的算我的数。而汇入谢某3银行卡里的钱是我与杨宜海诈骗农某1的钱。 每位农某1订红砖情况我全部打电话与杨宜海说。诈骗到的定红砖钱都是由我与杨宜海各人一半，但全部共在一起的。 农某1汇入每笔红砖款到杨宜海银行卡里后，杨宜海通过银行手机信息提示知道汇款成功，然后他确认后就告诉我。但之前订砖农某1已经和我商量过购买红砖的数量及价格，我也知道每次红砖的数额。 我们全都将诈骗来的钱用在赌场上放高利贷和购买七星私彩、六合彩私彩。我们赌博大约输了100多万元，都是农某1的钱。 除了便宜购买红砖外，还有便宜购买水泥、钢筋诈骗农某1的。 杨宜海没有将他农村信用社银行卡62×××60借给我使用，一致都是杨宜海保管使用，取款也是他，我都没有用过他的银行卡到银行取款。我叫农某1将订砖款汇入后，杨宜海确认收到这笔钱才相信订到这么多数额的红砖，我们两人进行平分，每人一半。我分得的钱他通过微信转账给我，杨宜海分得的钱他自己到银行里取出。 经对混杂照片进行辨认，曾家强辨认出杨宜海。并指认出微信转账明细单。 33、犯罪嫌疑人杨宜海的供述和辩解。主要内容：我是2017年9月初在海田车站搭客时，曾家强从茂名客车下车后坐上我的轿车，然后我送他去赤坎南华市场，经过在路上对话时我才认识他。当时曾家强坐上我的车后，然后叫我搭载他去南华市场在路上他就问我是否跑长途，有跑海康（即是雷州市）没有。我就讲有时也跑，然后他就问我电话号码，讲随时联系。我就告诉了我的对话给他，他就用手机当场打通我的电话。接着他问这样称呼我，我就讲我叫“海”，他听后就对我讲叫他“强哥”就行了。我现在记不起他的电话号码，不过我的手机里存有他的电话号码，名称是“妃强哥”。我也有他的微信，他的微信昵称是强哥。到了第二天早上9点多钟，曾家强就打电话给我，叫我搭载他去海康。我就从村里开车到湛江市接他，然后我开车走高速送他到雷州龙门农垦医院，接着我又送他去北和镇康港路的一个村庄（我不知道村名，村口有个茶亭，直到今天我送他到这个村共有三次），到了中午，我就又从北和送他回到湛江市，当时我就收了他400元。就这样每隔10来天曾家强就打电话叫我接送他去北和镇及吴川、徐闻及海康城区等地，每次都送他回湛江市下车。我接送曾家强几次后，我就间他是否在市政府上班，他就讲他是在市政府上班。然后有几次，我搭载他去北和镇时，他总在车里和别人打电话，总讲到红砖的事，讲“什么我只要不死你们都有红砖运”的话。我就好奇，就问他究竟在政府哪个部门上班，他才讲他是在红十字会上班，我就问他红十字会在市政府里面么？他就讲红十字会在霞山区。到了2017年11月份，有次我送曾家强到吴川龙塘村委会，然后在回湛江市上我就问他全名叫什么。曾家强就讲他姓谢，全名叫谢强，原先是海康覃斗镇人，后来祖先才搬去海康北和镇住。到了2017年12月份至今年3月份，我基本上是每隔一日都搭载曾家强去北和镇及吴川、徐闻及海康城区等地，实际上我已经成了专职接送曾家强了。而他每次都是付现金给我的车费。我不知道他在干什么。他每次都是对我说他是去扶贫，做资料。到了2017年12月份，有次我去接送曾家强，他就叫我帮他开一张信用社的银行卡给他使用。我就讲:“你也有银行卡，为什么要我开银行卡给你用呢？”他就讲他的运红砖司机太多，每日都要转账付款，有时转账超额了就没有银行卡用了。我听后觉得有道理，并且看他是红十字会扶贫的，我就把我的农业银行卡及信用社银行卡交给他使用，并告诉给他银行卡的密码。因我的银行卡都绑定我的微信，每次银行卡里有别人汇钱到账后，他都打电话给我叫我转账过给他，有时他也叫我拿银行卡直接到银行取现金给他。我的农业银行卡我不记得是何时开通使用的，信用社银行卡我在2017年5、6月份开通使用的。我把银行卡交给曾家强使用后，这两张银行卡的汇款相当多，每隔两三日都有别人汇款到这两张银行卡里。我也问过他为什么有这么多人汇款，他就讲这些款都是那些农某1的定红砖款，他的红十字会每个月都有一定数额的红砖使用，那些农某1必须先交定金来才能订得到红砖。我从来都没有送他到红砖厂过，也没有见过他所讲的任何一个送红砖给农某1的司机。到了今年4月初，我与前妻离婚，与现在妻子结婚，这段时间没有接送曾家强，银行卡也在我手里，但是每次有钱汇到我的这两张银行卡里，曾家强都会打电话给我，叫我转账给他，然后我都通过微信手机转账给他。知道今年5月份后，我的这两张银行卡没有接收到汇款了，这才没有转账给曾家强。 经对混杂照片进行辨认，杨宜海辨认出曾家强。并指认出卡号为62×××79和62×××79的中国农业银行卡、以及卡号为62×××60的赤坎农村信用社银行卡就是其给曾家强使用的银行卡。指认出其用于微信将钱转账给曾家强的华为品牌手机；指认微信转账载明照片。 34、认定被告人曾家强骗取被害人陈某22.01万元的证据。 （1）被害人陈某2的陈述证明：其于2018年2月转账16500元到杨宜海农信卡账户，订购46000块红砖；后通过微信转账3600元给曾家强订购10000块红砖。没收到红砖，共计被骗2.01万元； （2）接受证据材料清单：①手机短信；②手机微信转账载明；③汇款单据。证明被害人陈某2根据曾家强的要求，向杨宜海的农村信用社账户汇款16560元，以及同手机微信向曾家强转账3600元。 33、认定被告人曾家强骗取被害人被害人吴某319.67万元的证据。 （1）被害人吴某3的陈述证明：其于2017年中旬至2018年2月份，向“谢家强”购买63.5万块红砖，并把全部货款约21万元通过微信或银行转账给“谢家强”，后没收到红砖，总共被骗取21万元； （2）汇款单1张、微信转账载明（10张），证明吴某3向杨宜海、曾家强转账的情况。 35、认定被告人曾家强骗取被害人李某13.63万元的证据。 （1）被害人李某1的陈述证明：其于2018年1月份按照曾家强的要求向陈某17的账户（62179958400********）转账17100元以0.32元一块红砖的价格订购6万块红砖；2018年2月23日。其给“妃强”的微信账户转账了19200元。没收到红砖，共计被骗3.63万元； （2）交易载明，证实被害人李某1向曾家强转账1.92万元的事实。 36、认定被告人曾家强骗取被害人蔡某11.8万元的证据。 （1）被害人蔡某1的陈述证明：其于2017年12月29日，按照按照曾家强的要求向杨宜海账户转账1.8万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗1.8万元； （2）转账载明，证实被害人蔡某1向杨宜海转账1.8万元的事实。 37、认定被告人曾家强骗取被害人吴某41.8万元的证据。 （1）被害人吴某4的陈述证明：其于2017年11月份，为了帮同村兄弟吴进二、吴某17购买红砖建房，在电话中与曾家强约定按0.35元梨块红砖的价格向曾家强订购5.5万块红砖，其后，曾家强让司机取走订砖款1.8万元。其没收到红砖，被骗1.8万元； （2）证人吴某17的证言。证明：被害人吴某4是包工头，在帮他建设房子的时候，吴某4被曾家强骗了10500元红砖，后来还听说吴某4还帮别人购买了7500元红砖，他不认识曾家强。 38、认定被告人曾家强骗取被害人朱某1、袁某3.32万元的证据。 （1）被害人朱某1的陈述。证明：2018年1月份，其与妻兄袁某向曾家强订购16万块红砖（每人8万），并将41600元份两次交付曾家强，其中33200元按照曾家强指定的银行账户汇入，8400元向曾家强的微信转账，没收到红砖，被骗3.32万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，朱某1辨认出曾家强； （3）银行转账载明，证明被害人朱某1向曾家强指定账户转账3.32万元的事实。 以上证据经当庭举证、质证，被告人曾家强及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。 39、认定被告人曾家强骗取被害人杨某112.2万元的证据。 （1）被害人杨某1的陈述证明：其与2018年1月至2018年3月，共计7次向曾家强订购46万块红砖，并将14.24万元转账入曾家强指定的账户。其后收到6万块砖，被骗取12.2万元； （2）银行存款载明7张，证明被害人杨某1多次通过银行无折现金存款方式将订购红砖款142400元存入曾家强指定的账户； （3）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，杨某1辨认出曾家强； 40、认定被告人曾家强骗取被害人刘某15.252万元的证据。 （1）被害人刘某1的陈述证明，其于2017年4月至2017年12月期间，先后多次向曾家强订购34万块红砖，并通过微信转账的方式交付11.552万元，其后收到18万块红砖，被骗取5.252万元； （2）指认微信截图照片，证明被害人刘某1对其多次向曾家强转账的微信截图进行指认。 41、认定被告人曾家强骗取被害人莫某10.66万元的证据。 （1）被害人莫某1的陈述证明：其于2017年11月份，通过郑慧芳取得曾家强电话后，以每块红砖0.33元的价格向曾家强订购5万块红砖，并按照曾家强的要求将订砖款16500元交给黄某17，其后其与黄某17将该款汇给曾家强。2017年12月份（农某2）收到3万块红砖，被骗取0.66万元； 42、认定被告人曾家强骗取被害人吴某52.64万元的证据。 （1）被害人吴某5的陈述证明：其于2018年4月15日，向曾家强订购7.35万块红砖，并按照曾家强的要求将订砖款2.64万元汇入杨宜海在农信社的账户，其后没收到红砖，被骗取2.64万元； （2）存款单据2张，证明其分别于2018年4月15日、2018年4月16日两次转账给杨宜海账户共计2.64万元。 以上证据经当庭举证、质证，被告人曾家强及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。 43、认定被告人曾家强骗取被害人蔡某28.37万元的证据。 （1）被害人蔡某2的陈述证明：其于2018年2月12日曾家强订购28万块红砖，并让其堂兄蔡裕春帮忙通过微信向曾家强转账8.68万元。其后收到10000块红砖（值款3100元），共计被骗取8.37万元； （2）指认照片，证明其对蔡某3转账给曾家强的转账微信截图进行指认。 （3）证人蔡某3的证言。（系被害人蔡某2的堂哥。）证明：其堂弟蔡某2于2018年2月被曾家强以购买比市场及价格便宜的红砖为由，一共骗走了83700元，由于蔡某2对微信转账不熟悉，所以就借用他的微信转账给曾家强（微信号“平安”（红砖深圳））。一共转了86800元，期间曾家强又派人运输过3100元红砖（10000块红砖），之后就没有运载过红砖，也不知道曾家强的去向。所以蔡某2确认是被骗走了83700元。 其指认微信截图中微信号为“平安（深圳红砖）”的人是曾家强，指认曾家强的手机号为138××××9123，也指认转账给曾家强的手机截图。 44、认定被告人曾家强骗取被害人朱某25.61万元的证据。 （1）被害人朱某2的陈述证明：其于2018年3月11日至2018年4月16日，多次向曾家强共计订购17万块红砖，并按照曾家强要求4次将购砖款共计5.61万元汇入杨宜海在农信社的账户，其后没收到红砖，被骗取5.61万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，朱某2辨认出曾家强就是骗取其人民币56100元的人。 （3）微信转账载明5张，证明朱某2多次通过微信转账向曾家强转账56100元。 45、认定被告人曾家强骗取被害人翁某14.9万元的证据。 （1）被害人翁某1的陈述证明：其于2018年2月以0.35元每块红砖的价格向曾家强订购10万块红砖，其后，又以0.32元每块红砖的价格订购8万块红砖，两次均按照曾家强的要求向郑某交付35000元和25600元。郑某收款后，都出具提货单，提货单上记载着红砖的数量、单价、金额以及郑某本人签名及其手机号码137××××8423。其后，共计收到3万块红砖，值款10500元，被骗取4.9万元。 （2）提货单2张，证实上面分别载明：收到对方拾万砖35000元，收款人郑某；红砖0.32×8万＝25600元，收款人郑某。 46、认定被告人曾家强骗取被害人吴某614.208万元的证据。 （1）被害人吴某6的陈述证明：其于2017年7月份经黄某1介绍认识曾家强。其当时帮忙农某1建房，就以0.32元每块红砖的价格向曾家强订购红砖，建筑了几套房子。曾家强均能交付红砖。后又帮农某1订购44.4万块红砖，并按每块砖0.35元的价格，通过微信向曾家强转账14.208万元（另有两次给付现金给拿钱的司机），没收到红砖，被骗14.208万元； （2）接受证据清单、手机截图19张，证明被害人吴某6按照曾家强的要求，分别向郑银珠、梁小密、朱某22、梁某4、李某8等人账户转账以及吴某6帮农某1订购红砖的载明。 47、认定被告人曾家强骗取被害人罗某112.58万元（其中骗取麦某1.75万元）的证据。 （1）被害人罗某1的陈述。主要内容：于2018年1月份，通过朋友吴某3得知曾家强有便宜红砖出售，我以每块红砖0.35元的价格向曾家强订购五万块红砖，并交付17500元，收到1.5万块红砖。其后，其亲戚得知其能够订购便宜红砖及钢筋水泥，其中，麦某以每块红砖0.36元的价格向我交付了16200元帮其向曾家强订购了4.5万块红砖；朱发兴以0.35元的价格向我交付了17500元帮其向曾家强订购了5万块红砖；麦建以0.38元每块红砖的价格向我交付了17500元帮其向曾家强订购了5万块红砖；黄妃大以0.37元的价格向我交付了17500元帮其向曾家强订购4.5万块红砖；黄妃太以0.35元的价格向我交付了17500元帮其向曾家强订购5万块红砖；阮洪连以0.35元的价格向我交付了17500元帮其向曾家强订购5万块红砖；妃尾以0.37元的价格向我交付了25900元帮其向曾家强订购7万块红砖；邓立布以0.38元的价格向我交付了10260元帮其向曾家强订购2.7万块红砖，；城奶以0.37元的价格向我交付了14800元帮其向曾家强订购4万块红砖；陈妃尾向我交付了7万元帮其向曾家强订购了12吨钢筋及80吨水泥。期间，曾家强给我运输了2.5万块红砖，其中以0.35元订购的有1.5万块，以0.36元订购的有1万块，同时也退回现金15000元，未收到其他订购的红砖、钢筋及水泥，共计被骗取208960元。 （2）转账凭证三张、微信转账截图7张，证明其共计交付曾家强15.49万元，其中三次通过银行转账方式向杨宜海的银行账户转账8.25万元（3.3万元、3.3万元、1.65万元），通过微信转账方式向曾家强共计七次转账了7.24万元（2.31万＋0.16万＋1万＋1.55万＋0.23万＋0.99万＋1万），上述款项包括罗某1本人和麦某、朱发兴、麦建、黄妃大、黄妃太、阮洪连、妃尾、邓立布、城奶、陈妃尾交付给曾家强的订购红砖、钢筋及水泥款。 （3）罗某1指认照片，证明其对给曾家强的转账微信截图进行指认。 （4）被害人麦某的陈述证明：于2018年4月1日，其按照曾家强所发开户人为杨宜海的银行账户转账17500元，向曾家强订购3吨钢筋、20吨水泥。到发货时间，其打电话要求曾家强给付订购的钢筋、水泥，曾家强开始时用各种理由推脱，至后来时，就连电话也不听。 （5）麦某的转账载明1张，证实被害人麦某的转账情况。 （6）麦某的指认照片，证实照片中的内容，就是被害人麦某转账给曾家强时的聊天载明。 48、认定被告人曾家强骗取被害人梁某11.63万元的证据。 （1）被害人梁某1的陈述证明：其于2017年11月通过一个叫陈连的工头以0.37元每块砖的价格，向曾家强购买3万块红砖，并交付了11000元。其后，曾家强份三次向其交付了全部红砖。在其新屋建的墙建到才不多三米时，曾家强和开车司机到其家了解红砖情况。看到其家庭困难，就对其说，要帮其争取廉价的钢铁和水泥项目的补贴，并要求先汇款16300元到曾家强提供的账户（农村信用社账户80×××04）。其信以为真，就将1.63万元汇给曾家强，用于订购廉价的钢筋、水泥。其后没收到建筑材料，被骗1.63万元。 （2）银行汇票回执1张，证明梁某1于2017年12月2日将16300元转账入如梁某4的账户。 （3）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，梁某1辨认出曾家强就是诈骗其及廖某1等农某1资金共30多万元的“谢强”。 49、认定被告人曾家强骗取被害人邝志明1.75万元的证据。 （1）被害人邝志明的陈述。证明：其于2018年2月9日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.75万元； （2）提货单1张，上面载明：“代收据订红砖50000款17500元代收人：惠清盐庭137××××8423收款人郑某2018年2月9日”字样，证明郑某收到被害人交付的红砖款1.75万元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 50、认定被告人曾家强骗取被害人张某11.49万元的证据。 （1）被害人张某1的陈述。证明：其于2018年12月23日以每块红砖0.38元的价格向郑某订购6万块红砖，交付3.7万元，订购10.5万块红砖，收到6万块砖，被骗1.49万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，张某1辨认出郑某； （3）收据1张，上面载明：“张才何谢强订砖60000（陆万）个。以运砖30000个（叁万）砖，还剩30000个砖。郑某订金20000元人民币（贰万）以上情况属实。2018年6月3日郑某。”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付给曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 51、认定被告人曾家强骗取被害人刘某21.295万元的证据。 （1）被害人刘某2的陈述。证明：其于2018年4月16日以每块红砖0.37元的价格向郑某订购3.5万块红砖，交付1.295万元，订购3.5万块红砖，没收到红砖，被骗1.295万元； （2）雷州市多好商行代收单据1张，上面载明：“2018年4月16日订红砖35000×0.37＝12950元代收人：郑某137××××8423138××××1233强。”字样，证明郑某代收到被害人刘某2的订购红砖款。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 52、认定被告人曾家强骗取被害人尹某2.22万元的证据。 （1）被害人尹某的陈述证明：其于2018年4月17日以每块红砖0.37元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.22万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.22万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，尹某辨认出郑某； （3）雷州市多好商行代收转款单据1张，上面载明：“2018年4月17日订红砖60000×0.37款22200元，农某2三月底到位。代收人郑某137××××8423”字样，证明郑某收到被害人尹某交付的订购红砖款； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 53、认定被告人曾家强骗取被害人张某21.225万元的证据。 （1）被害人张某2的陈述。证明：其于2017年9月至12月分别两次以每块红砖0.35元的价格向郑某共计订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1.5万块红砖，被骗1.225万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，张某2辨认出郑某； （3）接受证据清单：1、雷州市多好商行单据1张，上面载明：2017年12月5日收据10500元收款人郑某；2、雷州市半岛节能环保砖厂运货单，证明其收到1万块红砖。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 54、认定被告人曾家强骗取被害人张某31.4万元的证据。 （1）被害人张某3的陈述。证明：其于2018年农某2二月份以每块红砖0.35元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.4万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，张某3辨认出郑某； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 55、认定被告人曾家强骗取被害人潘某21.98万元的证据。 （1）被害人潘某1的陈述。证明：其于2017年7月1日以每块红砖0.33元的价格向郑某、朱某22订购6万块红砖，交付1.98万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗1.98万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，潘某1辨认出郑某及朱某22； （3）提货单1张，上面载明：今收到对方砖款现金60000块砖，每块金额是0.33元包车费运到屋主目的地总现金款是19800元正，收款人郑某付款人潘某1。 （4）证人刘某7（潘某1的妻子）的证言。证明于2018年8月份，其姐姐刘某3打电话给她，说曾家强讲如果现在给曾家强9400元，过一个月后就返还本金与利息共17000元，刘某3叫其一起凑齐9400元。其后，按照曾家强的要求，其与刘某3将该9400元（其中刘某7出5400元，刘某3出4000元）交给郑某。一个月后，其与刘某3打电话给曾家强，追要该款，均被曾家强以各种理由予以推辞。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 56、认定被告人曾家强骗取被害人朱某30.7万元的证据。 （1）被害人朱某3的陈述。证明：其于2017年12月1日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购7万块红砖，交付2.45万元，订购7万块红砖，收到5万块红砖，被骗取0.7万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，朱某3辨认出郑某； （3）收据1张，证明郑某收到其交付红砖款2.45万元。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 57、认定被告人曾家强骗取被害人徐某10.66万元的证据。 （1）被害人徐某1的陈述证明：其于2017年11月19日以每块红砖0.33元的价格向郑某订购2万块红砖，交付0.66万元，订购2万块红砖，没收到红砖，被骗0.66万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，徐某1辨认出郑某； （3）雷州市多好商行收据1张，上面载明：“2017年11月19日收据6600元收款人郑某。”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 58、认定被告人曾家强骗取被害人陈某35.95万元的证据。 （1）被害人陈某3的陈述证实：于2018年3月6日，被害人陈某3支付现金28000元向郑某、曾家强订购8万块红砖，但郑某、曾家强只是运给陈某31万块红砖，还欠陈某37万块红砖，值款24500元；2018年3月7日，被害人陈某3支付现金35000元向郑某订购钢筋，但至案发时止，被害人陈某3未收到钢筋。 （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人陈某3辨认出郑某。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 59、认定被告人曾家强骗取被害人邝本1.75万元的证据。 （1）被害人邝本的陈述。证明：其于2017年12月6日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，收到1万块砖，被骗1.75万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人邝本辨认出郑某； （3）雷州市多好商行单据1张，上面载明：2017年12月6日代收单订红砖60000万款21000元代收人：惠清138××××1233谢强。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 60、认定被告人曾家强骗取被害人邝忠远2.1万元的证据。 （1）被害人邝忠远的陈述证实：其同村兄弟邝本建新房，购买了比较便宜的红砖，并告诉其一个叫郑某的人的亲戚“强”在慈善机构工作，专门负责政府扶贫项目建筑材料，如果向其购买红砖、水泥、钢筋就可以比市场价格便宜，并且建地基是还运过一车预定的红砖。后其联系郑某，郑某告诉他说0.35元一块红砖，也包括运费并把红砖运到建筑地。经约好后，邝忠远及其老婆带着钱去邝本的家缴交了预定6万红砖款21000元给郑某。郑某收款后向邝忠远出具了收据。到了2018年农某2二月份其建地基时，其电话联系郑某，郑某就将“强”的电话号码（138××××1233）交给邝忠远，让其自己联系“强”。其说自己不认识“强”，让郑某安排好向其运红砖。等再次联系郑某时，郑某也是一各种理由拒绝交付红砖； （2）雷州市多好商行单据1张，上面载明：“收据21000元收款人郑某”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 61、认定被告人曾家强骗取被害人翁某23.5万元的证据。 （1）被害人翁某2的陈述。证明：其于2018年3月16日向郑某订购3.5万元的钢筋水泥，交付3.5万元，订购二层楼用的钢筋、水泥，没收到钢筋、水泥，被骗3.5万元； （2）提货单1张，上面载明：“已收到翁某235000元整。收款人郑某手机号码137××××8423。”字样，证明郑某收到被害人交付的订购钢筋水泥款； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 62、认定被告人曾家强骗取被害人朱某45.15万元的证据。 （1）被害人朱某4的陈述证明：其于2017年11月24日向郑某订购6万块红砖，交付19800元，其后2018年1月18日接听到曾家强的电话并经询问郑某确认后，于2018年1月24日又订购了3.5万元的钢筋、水泥，交付35000元，共计交付54800元订购6万块红砖以及3.5万元钢筋、水泥，收到1万块红砖，被骗取5.15万元； （2）提款单1张，上面载明“今收到朱某4交来钢筋款散万伍仟元正（35000元）收款人郑某”字样，证明郑某收到被害人交付的订购钢筋款项； （3）雷州市多好商行单据，证明郑某向朱某4出具收到3.5万元钢筋、水泥款及1.98万元红砖款的收款收据； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 63、认定被告人曾家强骗取被害人劳某11.05万元的证据。 （1）被害人劳某1的陈述。证明：其于2017年12月1日以每块红砖0.35元的价格向通过郑某向“强”订购3万块红砖，交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被骗1.05万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，劳某1辨认出郑某； （3）雷州市多好商行单据1张，上面载明：“收据10500元收款人郑某2017年12月1日”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 64、认定被告人曾家强骗取被害人李某21.155万元的证据。 （1）被害人李某2的陈述。证明：其于2017年8月18日通过吴某1将订购4.5万块红砖款14800元转交给郑某，交付1.485万元，订购4.5万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.155万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，李某2辨认出吴某1； （3）订货单（提货单）单据1张，上面载明：“收砖款14850元，即是45000砖。此单依据郑某2017年8月18日。”字样，证明郑某收到被害人缴费的订购红砖款。 65、认定被告人曾家强骗取被害人柯某1.4万元的证据。 （1）被害人柯某的陈述证明：其于2017年11月1日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购了4万块红砖，交付1.4万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被骗1.4万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，柯某辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明：“收据14000元收款人郑某2017年11月1日。”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款。 66、认定被告人曾家强骗取被害人符某11.75万元的证据。 （1）被害人符某1的陈述证明：其于2018年1月13日以每块红砖0.35元的价格通过吴某1向曾家强订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.75万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，符某1辨认出吴某1； （3）提货单（长方形纸质手写订砖单）1张，上面载明：“以收到黄德来（实为黄某14，系被害人符某1丈夫）订砖款17500元郑某。”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 67、认定被告人曾家强骗取被害人邝三雄1.02万元的证据。 （1）被害人邝三雄的陈述。证明：其于2017年12月23日周界、陈宽俩人通过其得知曾家强有便宜扶贫红砖，周界、陈宽俩人便让其代替向曾家强以每块红砖0.34元的价格分别订购3万块及1万块红砖，其通过微信转账给曾家强3600元，通过银行转账方式转账给曾家强1万元，共计交付1.36万元，订购4万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.02万元； （2）汇款收据1张，证明其于2017年12月23日15时30份通过雷州市农场信用社向曾家强转账红砖款1万元； （3）指认照片，证明其对其分2次通过微信向曾家强转账红砖款3600元的微信截图进行指认； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 68、认定被告人曾家强骗取被害人朱某51.75万元的证据。 （1）被害人朱某5的陈述，主要内容：我在2017年11月建造新宅，郑某知道后就多次找我说可以帮我购买到比市面上价格优惠很多的建筑材料。于2017年12月28日，我妻子劳某2将35000元交给郑某购买水泥钢筋建筑材料，郑某给我妻子劳某2开了一张收据。2018年1月我妻子劳某2又交给郑某订购红砖钱10150元，当时没有其他人在场，也没有写收据，因为郑某对劳某2说，大家都是同一个村的，不用收据，其他人都没有收据。后来郑某只交付我价值17500元的水泥钢筋建筑材料，所以我被郑某诈骗了27500元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人朱某5辨认出郑某就是骗取其27650元的女子； （3）提货单，上面载明“收据：35000元收款人郑某2017年12月28日”字样，证明郑某收到朱某5交付的用于购买水泥钢筋建筑材料的35000元； （4）证人劳某2的证言，证明其与2017年12月28日交给郑某35000元购买水泥钢筋建筑材料，郑某给其写了收据。2018年1月，其有向郑某交了10150元购买红砖的钱，没有写收据。后来郑某交付给朱某517500元的建筑材料。被骗取27650元； （5）证人郑某的证言。证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 69、认定被告人曾家强骗取被害人吴某74.2万元的证据。 （1）被害人吴某7的陈述证明：其于2018年1月21日以每块红砖的价格向郑某订购15万块红砖，现金交付郑某2.97万元，微信转账郑某提供的老板微信2.28万元，共交付5.25万元，订购15万块红砖，收到3万块红砖，被骗取4.2万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人吴某7辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“代收款代收砖单15万款52500元。代收人：惠清137××××8423老板138××××1233”字样，证明郑某收到被害人交付的订购红砖款； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 70、认定被告人曾家强骗取被害人王某13.26万元的证据。 （1）被害人王某1的陈述证明：其于2017年11月25日及2018年2月5日以每块红砖0.35元的价格分别两次向郑某共计订购12万块红砖，共计交付3.96万元，订购12万块红砖，收到2万块红砖，被骗取3.26万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，王某1辨认出朱某22及郑某； （3）雷州市多好商行单据2张，一张上面载明“代收据订红砖款现金16500元代收人惠清2017年11月25日”字样；一张载明“已收到王某1红砖23100元大写贰万叁仟壹佰元整收款人郑某”字样。证明郑某收到王某1分2次交付的3.96万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 71、认定被告人曾家强骗取被害人李某32.1万元的证据。 （1）被害人李某3的陈述。证明：其于2018年3月10日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.1万元； （2）提货单1张，上面载明“代收单订火炬红砖60000万款21000元”字样，证明郑某收到被害人李某3交付的6万块红砖款2.1万元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 72、认定被告人曾家强骗取被害人徐某21.05万元的证据。 （1）被害人徐某2的陈述。证明：其于2017年10月4日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，收到3万块红砖，被骗1.05万元； （2）提货单1张，上面载明“代收据订红砖60000万款21000元代收人惠清2017年10月30日”字样，证明郑某收到被害人徐某2交付的2.1万元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 73、认定被告人曾家强骗取被害人符某21.4万元的证据。 （1）被害人符某2的陈述。证明：其于2018年3月份以每块红砖0.35元的价格向郑某订购4万块红砖，分两次共计交付1.4万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被骗1.4万元； （2）提货单，上面载明“订砖40000万款14000元收款人郑某137××××84232018年3月18日”字样，证明郑某收到被害人符某2交付的购砖款14000元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 74、认定被告人曾家强骗取被害人黄某31.05万元的证据。 （1）被害人黄某3的陈述证明：其于2017年10月4日与其妻子徐某2一起以每块红砖0.35元的价格向郑某订购6万块红砖，其妻子交付2.1万元，订购6万块红砖，收到3万块红砖，被骗1.05万元； （2）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 75、认定被告人曾家强骗取被害人朱某60.726万元的证据。 （1）被害人朱某6的陈述，证明：其于2017年11月份以每块红砖0.33元的价格向郑某订购2.2万块红砖，交付0.726万元，订购2.2万块红砖，没收到红砖，被骗0.726万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，朱某6辨认出郑某； （3）雷州市多好商行单据1张，上面载明“收7260元惠清2017年月日”字样，证明郑某收到被害人朱某6交付的订购2.2万块红砖的款项0.726万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 76、认定被告人曾家强骗取被害人陈某40.9万元的证据。 （1）被害人陈某4的陈述。证明：其于2018年4月12日以每块红砖0,36元的价格向郑某订购2.5万块红砖，交付0.9万元，没收到红砖，被骗0.9万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，李成辉辨认出郑某及郑某老公朱某22； （3）现金支出凭单复印件，证明郑某收到被害人陈某4交付的订购2.5万块红砖的款项0.9万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 77、认定被告人曾家强骗取被害人周某124.4万元的证据。 （1）被害人周某1的陈述证明：其于2018年1月1日向郑某购买5万块红砖成交后，自2018年4月5日至5月15日止，9次向曾家强订购红砖，共计交付27.9万元订购红砖，收到11万块红砖值款35000元，被骗取24.4万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，周某1辨认出被告人曾家强与郑某、朱保春； （3）物证指认照片。证明被害人周某1对其通过手机向郑某的老公朱保春转账的截图进行指认； （4）接受证据材料清单：①收据6张；②收条2张；③现金支出凭单；④账单详情、转账凭证。证明郑某在收到周某1的订购红砖款后向周某1出具收据、提货单、现金支出凭单、收条等收款证据。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 78、认定被告人曾家强骗取被害人朱某73.11万元的证据。 （1）被害人朱某7的陈述证明：其于2017年10月份向郑某、朱某22夫妇订购红砖6.5万块，交付郑某、朱某2222750元。其后，郑某、朱某22向其交付了5.6万块红砖，尚欠9千块红砖；后来，其又向郑某、朱某22交付现金17500元订购钢筋。在后来，通过银行转账10450元给曾家强指定的杨宜海的账户，订购3万块红砖。共计被骗取3.11万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，朱某7辨认出郑某、朱某22； （3）接受证据材料清单（客户回单1张），证明被害人朱某7向杨宜海的农村信用社账户汇入10450元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 79、认定被告人曾家强骗取被害人朱某80.5万元的证据。 （1）被害人朱某8的陈述证明：其被“妃五”骗取14000元：于2017年农某2十一月中旬向“妃五”（郑某）交付18200元，以每块红砖0.35元的价格，订购5.2万块红砖。后“妃五”离开不知去向；又陈述：我被郑某骗取了2.1万元人民币。我付给郑某的是210张100元面额的人民币。郑某有开收据给我（经查，该收据未提交。）；再陈述：我所订的红砖是0.35元一个，我向郑某订了1万个红砖。还陈述，在2016年的时候，其卖了一辆农用车搞运输，到了2017年农某27月的某一天，其村的“妃五”打电话问其是否愿意去运送红砖，其回答愿意，后“妃五”就将“妃强”的电话给他，让其联系“妃强”运费的事。“妃强”答应按每个红砖给付运费0.07元，其后，他就帮“妃强”运送十三车红砖到和圩、刘张村、、大房村等地。 （2）被告人曾家强的供述和辩解。庭审中，曾家强辩称朱某8只是交付1.7万元购买红砖，其也拉了红砖给朱某8，只是还欠朱某81车红砖（值款5千元）。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 80、认定被告人曾家强骗取被害人朱某91.75万元的证据。 （1）被害人朱某9的陈述证明：于2018年3月6日，其交付郑某17500元，以每块红砖0.35元的价格订购5万块红砖。其后没收到红砖，被骗取1.75万元； （2）经对混杂照片进行辨认，朱某9辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“以收到对方50000砖×0.35＝17500元收款人郑某137××××8423”字样，证明郑某收到被害人朱某9的购砖款1.75万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 81、认定被告人曾家强骗取被害人朱某107.77万元的证据。 （1）被害人朱某10的陈述证明：其于2018年3月21日向郑某交付2.52万元，以0.36元一块红砖的价格订购7万块红砖，没收到红砖，被骗2.52万元；2018年5月3日，曾家强电话联系其告知有精准扶贫钢筋水泥项目，尚有一两个名额，若订购，可直接将钱交给郑某。朱某10于2018年5月4日交付3.5万元给郑某，订购2层楼的钢筋水泥。于2018年5月5日，其又交付郑某1.75万元加订一层楼的钢筋水泥，其后，未收到红砖及钢筋水泥，共计被骗取7.77万元； （2）经对混杂相片进行辨认，朱某10辨认出郑某； （3）接受证据清单：①现金支出凭单1张，证明其曾代替他人订购红砖7万款值款2.52万元，收款人为郑某；②雷州市多好商行票据1张，证明其向郑某交付购买2层楼的钢筋水泥款，收款人为郑某；③雷州市多好商行票据1张，证明其向郑某交付加订1层楼的钢筋水泥款1.75万元，收款人为郑某； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 上述证据经法庭举证、质证，来源合法有效，客观真实，且能够相互印证，形成一个完整的证据体系，确实充分，本院予以确认。 82、认定被告人曾家强骗取被害人陈某55.95万元的证据。 （1）被害人陈某5的陈述证明：其于2018年1月份向郑某交付2.45万元，以0.35元一块红砖的价格订购7万块红砖，没收到红砖，被骗2.45万元；2018年2月份，曾家强电话联系其是否需要订购扶贫项目钢筋水泥，陈某5于2018年2月份交付3.5万元给郑某，订购钢筋6吨、水泥40吨。其后，未收到红砖及钢筋水泥，共计被骗取5.95万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，陈某5辨认出郑某； （3）提款单1张，上面载明“以收到陈某1835000元收款人郑某2018年2月8日”字样，证明郑某收到被害人陈某18交付订购钢筋水泥的款项3.5万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 83、认定被告人曾家强骗取被害人朱某113.15万元的证据。 （1）被害人朱某11的陈述证明：其于2018年3月份向郑某交付3.15万元，以0.35元一块红砖的价格订购9万块红砖，没收到红砖，被骗3.15万元； 经对混杂相片进行辨认，朱某11辨认出郑某。 （2）雷州市多好商行收据1张，上面载明“收据90000×0.35＝31500元收款人郑某注：代收款转给老板砖单”字样，证明郑某收到被害人朱某11交付的订购9万块红砖款3.15万元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 84、认定被告人曾家强骗取被害人朱某121.4万元的证据。 （1）被害人朱某12的陈述证明，于2017年8月份，其听村民朱子王说妃保的老婆有扶贫砖可以定，0.32元每个砖，包运费，还说其邻居“老三”当初建房时也是跟“妃保”的老婆定的砖，其听后信以为真，最后以0.35元每块砖的价格跟“妃保”的老婆定了40000个砖。并通过其胞兄朱宏将订砖款1.4万元转账给“妃保”的老婆。“妃保”的老婆给他出具了收据。但至今其没有收到红砖； （2）雷州市多好商行单据1张，上面载明“收据40000万砖×0.35＝14000元注：代收款转给老板收款人郑某”字样，证明郑某收到被害人朱某12交付的订购红砖款1.4万元。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 85、认定被告人曾家强骗取被害人陈某62.1万元的证据。 （1）被害人陈某6的陈述证明：其于2018年3月26日得知郑某能够订购便宜红砖，便让其堂弟陈某18向郑某以0.35元的价格订购6万块红砖，由堂弟陈某18先交付3000元订金，后由其儿子陈勉通过微信转账方式向朱某22转账了18000元订购红砖的尾款，没收到红砖，被骗2.1万元。 （2）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 86、认定被告人曾家强骗取被害人何某1.36万元的证据。 （1）被害人何某的陈述证明：其于2017年10月份以每块红砖0.34元的价格通过刘某3向曾家强订购4万块红砖，交付1.36万，订购4万块红砖，没收到红砖，被骗1.36万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，何某辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“4万砖收据13600元收款人郑某2017年10月28日”字样，证明郑某收到被害人何某交付订购红砖款1.36万元。 （4）证人陈某19（被害人何某的儿子）的证言。证明：其母亲何某被郑某骗走了13600元。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 87、认定被告人曾家强骗取被害人徐某30.455万元的证据。 （1）被害人徐某3的陈述证明：其于2017年11月7日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购2.3万块红砖，交付0.805万元，订购2.3万块红砖，收到1万块红砖，被骗0.455万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人徐某3辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“代收据订红砖23000款8050元代收人：惠清137××××84232017年11月7日”字样，证明郑某收到被害人徐某3交付的订购红砖款0.805万元。 （4）证人吴某18（被害人徐某3的妻子）的证言。证明：徐某3向郑某订购了政府扶贫红砖8000多元，一共23000块红砖，但是郑某只拉了10000块红砖，剩下13000块红砖一直没有拉，之后就联系不上郑某了。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 88、认定被告人曾家强骗取被害人王某20.34万元的证据。 （1）被害人王某2的陈述。证明：其于2017年10月28日其将购买红砖款交给徐某4二叔以每块红砖0.34元的价格向郑某订购2万块红砖，交付0.68万元，订购2万块红砖，收到1万块红砖，被骗0.34万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，王某2辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“代收据订红砖20000款6800元代收人：“惠清”字样，证明郑某收到被害人王某2交付的订购红砖款1.75万元。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 89、认定被告人曾家强骗取被害人徐某4二1.36万元的证据。 （1）被害人徐某4二的陈述证明：其于2017年10月7日以每块红砖0.34元的价格向郑某订购4万块红砖，交付1.36万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被骗1.36万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，徐某4二辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“代收据订红砖40000款13600元代收人惠清”字样，证明郑某收到被害人徐某4二交付的订购红砖款1.36万元。 （4）证人王某8（被害人徐某4二的妻子）的证言，证明：她的老公徐某4二向郑某交了13600元订购40000块红砖，后来听说他们村很多群众都被骗了，也找不着郑某。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 90、认定被告人曾家强骗取被害人陈某71.225万元的证据。 （1）被害人陈某7的陈述。证明：其于2017年11月17日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购3.5万块红砖，交付1.225万元，订购3.5万块红砖，没收到红砖，被骗1.225万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，陈某7辨认出郑某； （3）证人吴某19（被害人陈某7的妻子）的证言，证明：其与老公陈某7向郑某交了1.225万元订购3.5块红砖，后来就找不着郑某了； （4）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，吴某19辨认出郑某； （5）雷州市多好商行单据1张，上面载明“收据12250元收款人郑某”字样，证明郑某收到被害人陈某7交付的订购红砖款1.225万元； （6）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 91、认定被告人曾家强骗取被害人陈某82.1万元的证据。 （1）被害人陈某8的陈述：证明：其于2018年9月11日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.1万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，陈某8辨认出郑某； （3）证人黄某18（被害人陈某8的妻子）的证言，证明：她的老公陈某8被郑某以订购便宜红砖为由骗了21000元； （4）提货单1张，上面载明“代收据订红砖60000万款21000元代收款人：惠清”字样，证明郑某收到被害人陈某8交付的订购红砖款2.1万元； （5）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，黄某18辨认出郑某； （6）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 92、认定被告人曾家强骗取被害人徐某52.1万元的证据。 （1）被害人徐某5的陈述。证明：其于2018年3月9日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.1万元； （2）证人吴某20（被害人徐某5的妻子）的证言，证明：她的老公徐某5被郑某以订购便宜红砖为由骗了21000元。 （3）现金支出凭单1张，证明郑某收到被害人徐某5交付的订购红砖款2.1万元。 （4）证人吴某20（被害人徐某5的妻子）的证言，证明：她的老公徐某5向郑某交了2.1万元订购6万块红砖，后来一直没有打不通郑某的电话，也找不着郑某。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 93、认定被告人曾家强骗取被害人徐某61.225万元的证据。 （1）被害人徐某6的陈述。证明：其于2018年3月9日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购3.5万块红砖，交付1.225万元，订购3.5万块红砖，没收到红砖，被骗1.225万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，徐某6辨认出郑某； （3）现金支出凭单1张，证明郑某收到被害人徐某6交付的订购红砖款1.225万元。 （4）证人黄某19（被害人徐某6的母亲）的证言，证明：其儿子徐某6被郑某以扶贫红砖项目为由骗了12250元。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 94、认定被告人曾家强骗取被害人陈某92.16万元的证据。 （1）被害人陈某9的陈述。证明：其于2018年3月15日以每块红砖0.36元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.16万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.16万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，陈某9辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“以收到陈某9砖款21600元收款人郑某137××××8423”字样，证明郑某收到被害人陈某9交付的订购红砖款2.16万元。 （4）证人李某12（被害人陈某9的妻子）的证言，证明：她的丈夫陈某9被郑某以扶贫红砖项目为由骗了21600元。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 95、认定被告人曾家强骗取被害人徐某70.85万元的证据。 （1）被害人徐某7的陈述。证明：其于2017年10月27日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购2.5万块红砖，交付0.85万元，订购2.5万块红砖，没收到红砖，被骗0.85万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人徐某7辨认出郑某。 （3）证人官某（被害人徐某7的母亲）的证言。证明：他的儿子徐某7被郑某以扶贫红砖项目为由骗了25000元。 （4）提货单1张，上面载明“代收据定红砖25000款8500元”字样，证明郑某收到被害人徐某7交付的订购红砖款0.85万元。 （5）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 96、认定被告人曾家强骗取被害人徐某80.35万元的证据。 （1）被害人徐某8的陈述。证明：其于2018年1月4日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，收到4万块红砖，被骗0.35万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，徐某8辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“代收据订砖50000款17500元代收人：惠清砖电话138××××1233”字样，证明郑某收到被害人徐某8交付的订购红砖款1.75万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 97、认定被告人曾家强骗取被害人朱某132.88万元的证据。 （1）被害人朱某13的陈述。证明：其于2018年分多次向郑某订购建筑材料，共计交付5.43万元，订购建筑材料，收到3万块红砖及退回的现金1.5万元，被骗2.88万元； （2）证人周某2的证言，证实其系朱某13的妻子，也是她交付购买建筑材料的款额给郑某的，一共交了54300元，郑某交付了值款10500元的红砖，并在后来退回来15000元人民币，被骗28800元； （3）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人朱某13辨认出郑某。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 98、认定被告人曾家强骗取被害人刘某31.75万元的证据。 （1）被害人刘某3的陈述。证明：其自2018年8月份开始与其胞妹刘某7分两次向郑某交付放贷项目款1.88万元（包含其胞妹的5000元）及订购1.75万元钢筋水泥，共计交付3.13万元，没收到钢筋水泥及放贷项目回收款，被骗3.13万元； （2）雷州市多好商行单据1张，上面载明“订水泥钢筋农某2四月十几应给宅主（收17500元）代收转款人惠清注代收款转给老板砖单2018年5月10日”字样，证明郑某收到被害人刘某3交付的订购钢筋水泥款1.75万元。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 99、认定被告人曾家强骗取被害人张某41.08万元的证据。 （1）被害人张某4的陈述证明：其于2018年1月21日以每块红砖0.36元的价格向黄义订购3万块红砖，交付1.08万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被骗1.08万元； （2）提货单1单，上面载明“收据砖30000万10800元收款人郑某”字样，证明郑某收到被害人张某4交付的订购红砖款1.08万元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 100、认定被告人曾家强骗取被害人曹某0.3万元的证据。 （1）被害人曹某的陈述证明：其于2017年11月14日以每块红砖0.3元的价格向郑某订购2万块红砖，交付0.6万元，订购2万块红砖，收到1万块红砖，被骗0.3万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人曹某辨认出郑某； （3）雷州市多好商行单据1张，上面载明“收据6000元收款人郑某2017年11月14日”字样，证明郑某收到被害人曹某交付的订购红砖款0.6万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 101、认定被告人曾家强骗取被害人吴某81.95万元的证据。 （1）被害人吴某8的陈述证明：其于2018年4月27日以每块红砖0.39元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.95万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.95万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，朱某13辨认出郑某； （3）雷州市多好商行单据1张，上面载明“收据50000砖×0.3919500元收款人郑某137××××8423注：代收款转老板单”字样，证明郑某收到被害人吴某8交付的订购红砖款1.95万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 101、认定被告人曾家强骗取被害人吴某90.74万元的证据。 （1）被害人吴某9的陈述证明：其于2017年10月9日以每块红砖0.37元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.85万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被骗0.74万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，吴某9辨认出郑某及朱某22； （3）提货单1张，上面载明“代收据订红砖50000万款18500元正代理人：惠清”字样，证明郑某收到被害人吴某9交付的订购红砖款1.85万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 102、认定被告人曾家强骗取被害人洪某12.34万元的证据。 （1）被害人洪某1的陈述。证明：其于2018年4月25日以每块红砖0.39元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.34万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.34万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，洪某1辨认出郑某及朱某22； （3）收据1张，证明郑某收到其交付红砖款2.34万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 103、认定被告人曾家强骗取被害人吴某101.02万元的证据。 （1）被害人吴某10的陈述证明：其于2017年9月23日以每块红砖0.34元的价格向郑某订购6万块红砖，交付2.04万元，订购6万块红砖，后收到3万块红砖，被骗1.02万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人吴某10辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“收据订砖60000万款20400元正郑某2017年9月23日”字样，证明郑某收到被害人吴某10交付的订购红砖款2.04万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 104、认定被告人曾家强骗取被害人李某42.38万元的证据。 （1）被害人李某4的陈述证明：其于2017年9月23日以每块红砖0.34元的价格向朱某22、郑某订购7万块红砖，交付2.38万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被骗2.38万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人李某4辨认出郑某及朱某22； （3）提货单1张，上面载明“收据订砖7000万款23800元郑某2017年9月23日”字样，证明郑某收到被害人李某4交付的订购红砖款2.38万元； （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 105、认定被告人曾家强骗取被害人陈某101.98万元的证据。 （1）被害人陈某10的陈述证明：其于2018年4月23日以每块红砖0.36元的价格向郑某订购5.5万块红砖，交付1.98万元，订购5.5万块红砖，没收到红砖，被骗1.98万元； （2）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 106、认定被告人曾家强骗取被害人曾某10.85万元的证据。 （1）被害人曾某1的陈述证明：其于2017年11月5日以每块红砖0.35元的价格向朱某22订购2.4万块红砖，交付0.85万元，订购2.4万块红砖，没收到红砖，被骗0.85万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人曾某1辨认出朱某22。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 107、认定被告人曾家强骗取被害人韦某0.875万元的证据。 （1）被害人韦某的陈述证明：其于2017年10月30日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购3.5万块红砖，交付1.225万元，订购3.5万块红砖，收到1万块红砖，被骗0.875万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，韦某辨认出郑某及朱某22； （3）提货单1张，上面载明“收据12250元收款人郑某2017年10月30日”字样，证明郑某收到被害人韦某交付的订购红砖款1.225万元。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 108、认定被告人曾家强骗取被害人王某31.75万元的证据。 （1）被害人王某3的陈述。证明：其于2017年10月7日以每块红砖0.35元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.75万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，王某3辨认出郑某； （3）提货单1张，上面载明“代收据订砖50000万款17500元”字样，证明郑某收到被害人王某3交付的订购红砖款1.75万元。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 109、认定被告人曾家强骗取被害人朱某140.7万元的证据。 （1）被害人朱某14的陈述证明：其于2017年农某29月份以每块红砖0.35元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被骗0.7万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，朱某14辨认出郑某。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 110、认定被告人曾家强骗取被害人林某12.45万元的证据。 （1）被害人林某1的陈述证明：其于2018年1月份左右通过林庆以每块红砖0.35元的价格向郑某订购10万块红砖，其通过微信转账及银行转账方式交付3.5万元，收到3万块红砖，被骗2.45万元； （2）提货单1张，上面载明“代收据订红砖10万款35000元收款人：惠清2018年1月21日”证明郑某收到被害人林某1交付的订购红砖款3.5万元； （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 111、认定被告人曾家强骗取被害人吴某110.74万元的证据。 （1）被害人吴某11的陈述证明：其于2017年9月28日以每块红砖0.37元的价格向郑某订购5万块红砖，交付1.85万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被骗0.74万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，吴某11辨认出郑某及朱某22； （3）提货单1张，载明“代收据谢强老板订砖50000万款18500元收款人郑某2017年9月28日”证明郑某收到被害人吴某11交付的订购红砖款1.85万元。 （4）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 112、认定被告人曾家强骗取被害人梁某24.18万元的证据。 （1）被害人梁某2的陈述证明：其于2018年2月18日（农某2）以每块红砖0.35元的价格向某订购红砖9万块及向郑某以每块红砖0.38元的价格向郑某订购2万块红砖，共计交付4.18万元，订购11万块红砖，没收到红砖，被骗4.18万元； （2）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 113、认定被告人曾家强骗取被害人王某40.75万元的证据。 （1）被害人王某4的陈述证明：其为了购买水泥和钢筋，于2017年7月份按照曾家强的要求将17500元交给郑某，用于订购20吨水泥和3吨钢筋。一个多月后，其需要水泥和钢筋建房，虽联系曾家强。曾家强就叫人带上1万元回来给王某4，让其到“九二”的店里拖运1吨水泥和11吨钢筋。其后，其被骗7500元。 （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人王某4辨认出郑某。 （3）证人郑某的证言，证明其自2017年至案发时止，她继续代收了79户人家的1544900元，在交付曾家强后，曾家强只是拉了一小部分红砖给农某1，个别农某1都没有收到红砖。 114、认定被告人曾家强骗取被害人朱某152.72万元的证据。 （1）被害人朱某15的陈述证明：其于2017年6月15日以每块红砖0.34元的价格向黄某2订购8万块红砖，交付2.72万元，订购8万块红砖，没收到红砖，被骗2.72万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，朱某15辨认出黄某2； （3）收据1张，证明黄某2于2017年6月15日收到朱三九（朱某15的绰号）交付的定砖按金2.72万元，并约定到时砖每块按0.34元一块结对。 （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 115、认定被告人曾家强骗取被害人陶某0.69万元的证据。 （1）被害人陶某的陈述证明：其于2017年6月份通过黄某2以每块红砖0.35元的价格向曾家强订购6万块红砖，交付1.04万元，订购6万块红砖（值款2.04万元，其中黄某2垫付1万元），收到退款0.35万元，实际被骗0.69万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人陶某辨认出黄某2。 （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 116、认定被告人曾家强骗取被害人洪某31.75万元的证据。 （1）被害人洪某2的陈述证明：其于2018年3月份以每块红砖0.35元的价格向黄某2订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.75万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人洪某2辨认出黄某2； （3）证人黄某2证言，证实洪某2向其订购6万块红砖，每块0.35元，交付定金15000元，后曾家强交付了1万块红砖。 117、认定被告人曾家强骗取被害人邓某10.72万元的证据。 （1）被害人邓某1的陈述证明：其于2017年12月份以每块红砖0.36元的价格向黄某2订购2万块红砖，交付0.72万元，订购2万块红砖，没收到红砖，被骗0.72万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人邓某1辨认出黄某2； （3）收据1张，证明黄某2收到吴超（邓某1的丈夫）交付的订购2万块红砖的款项7200元。 （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 118、认定被告人曾家强骗取被害人吴某121.4万元的证据。 （1）被害人吴某12的陈述证明：其于2018年3月其以每块红砖0.35元的价格向黄某2订购五万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.4万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人吴某12辨认出黄某2； （3）收据1张，证明黄某2收到被害人吴某12交付的订购5万块红砖的款项1.75万元； （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 119、认定被告人曾家强骗取被害人陈某111.575万元的证据。 （1）被害人陈某11的陈述证明：其于2018年1月份以每块红砖0.35元的价格向黄某2订购4.5万块红砖，交付1.575万元，订购4.5万块红砖，没收到红砖，被骗1.575万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，陈某11辨认出黄某2。 （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 120、认定被告人曾家强骗取被害人朱某161.7万元的证据。 （1）被害人朱某16的陈述证明：其于2017年6月15日以每块红砖0.34元的价格向黄某2订购5万块红砖，交付1.7万元，订购5万块红砖，没收到红砖，退回0.6万元，被骗1.1万元； （2）收据1张，证明黄某2于2017年6月15日收到被害人朱某16交付的红砖订金17000元，并约定到时砖每块0.34元一块结对； （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 121、认定被告人曾家强骗取被害人陈某120.4万元的证据。 （1）被害人陈某12的陈述证明：其于2017年8月份以每块红砖0.35元的价格向黄某2订购4万块红砖，交付了1.4万元，其后，收到红砖2万块及退回0.3万元，被骗0.4万元； （2）收据1张，证明黄某2收到被害人陈某12交付的订购红砖款1.4万元； （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 122、认定被告人曾家强骗取被害人钟某12.29万元的证据。 （1）被害人钟某1的陈述证明：其于2018年3月20日以每块红砖0.37元的价格向黄某2交付2.59万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被退回3000元，被骗2.29万元。 （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人钟某1辨认出黄某2。 （3）欠条1张，证明2018年3月20日，黄某2收到被害人钟某1交付的订购红砖现金25900元。 （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 123、认定被告人曾家强骗取被害人朱某172.72万元的证据。 （1）被害人朱某17的陈述证明：其于2017年9月15日以每块红砖0.34元的价格向黄某2交付2.72万元，订购8万块红砖，没收到红砖，被骗2.72万元； （2）收据1张，证明黄某2于2017年9月16日收到被害人朱某17交付的用于订购红砖款27200元。 （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 124、认定被告人曾家强骗取被害人陈某131.7万元的证据。 （1）被害人陈某13的陈述证明：其于2017年10月份以每块红砖0.34元的价格向黄某2交付2.72万元，订购8万块红砖，收到3万块红砖，还欠5万块红砖，被骗1.7万元； （2）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，陈某13辨认出黄某2； （3）收据1张，证明黄某2于2018年7月31日收到被害人陈某13交付的订购红砖款27200元; （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 125、认定被告人曾家强骗取被害人莫某20.5万元的证据。 （1）被害人莫某2的陈述证明：其于2018年5月3日以每块红砖0.35元的价格向黄某2交付0.5万元订金，订购4万块红砖，没收到红砖，被骗0.5万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人莫某2辨认出黄某2; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 126、认定被告人曾家强骗取被害人黄某41.65万元的证据。 （1）被害人黄某4的陈述证明：其于2018年1月份以每块红砖0.35元价格向黄某2交付2万元红砖预付款，订购6.5万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.65万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人黄某4辨认出黄某2; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 127、认定被告人曾家强骗取被害人黄某51.575万元的证据。 （1）被害人黄某5的陈述证明：其于2018年1月份以每块红砖0.35元的价格向黄某2交付2.275万元，订购6.5万块红砖，收到2万块红砖，被骗1.575万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人黄某5辨认出黄某2; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 128、认定被告人曾家强骗取被害人黄某62.08万元的证据。 （1）被害人黄某6的陈述证明：其于2017年12月19日以每块红砖0.35元的价格分两次向黄某2交付2.08万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.08万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人黄某6辨认出黄某2; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 129、认定被告人曾家强骗取被害人李某51.48万元的证据。 （1）被害人李某5的陈述证明：其于2018年5月份以每块红砖0.37元的价格向黄某2交付1.48万元，订购4万块红砖，没收到红砖，被骗1.48万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人李某5辨认出黄某2; （3）收据1张，证明黄某2收到被害人李某5向其交付的订购红砖款1.48万元; （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 130、认定被告人曾家强骗取被害人吴某131.08万元的证据。 （1）被害人吴某13的陈述证明：其于2017年12月份向黄某2交付1.44万元，以每块红砖0.36元的价格，订购4万块红砖，其后收到1万块红砖，被骗1.08万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人吴某13辨认出黄某2； （3）收据1张，证明黄某2收到吴某13交付的订购红砖款1.44万元; （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 131、认定被告人曾家强骗取被害人邓某21.75万元的证据。 （1）被告人邓某2的陈述证明：其于2018年3月份以每块红砖0.35元的价格向黄某2订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.75万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人邓某2辨认出黄某2; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 132、认定被告人曾家强骗取被害人吴某141.6万元的证据。 （1）被害人吴某14的陈述。证明：其于2017年12月31日以每块红砖0.34元的价格向黄某2订购5万块红砖，微信分3次转账共计交付1.6万元，订购5万块红砖，没收到红砖，退回0.5万元，被骗1.1万元； （2）微信转账截屏电子图片3张，证明：被害人吴某14分三次以微信转账方式向黄某2共计转账1.6万元及黄某2以微信转账方式向吴某14退回0.5万元； （3）指认照片2张，证明被害人吴某14对与黄某2之间的微信账号截图进行指认; （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 133、认定被告人曾家强骗取被害人符某32.42万元的证据。 （1）被害人符某3的陈述证明：其与2017年通过王平得知黄某2可以订购便宜红砖，于是让王平作证人，当面向黄某2交付11900元，订购3.5万块红砖；2018年3月，其欲再订购3万块红砖，遂联系黄某2，并向黄某2交付10500元，以每块红砖0.35元的价格，订购3万块红砖。其后没收到红砖，共计被骗2.42万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人符某3辨认出黄某2； （3）收据1张，证明黄某2收到符某3交付的订购红砖款10500元; （4）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 134、认定被告人曾家强骗取被害人王某50.52万元的证据。 （1）被害人王某5的陈述证明：其于2017年农某27、8月从胞兄王平处得知黄某2有便宜红砖出售。其后，其以0.34元的单价，向黄某2预付1.2万元，订购5万块红砖，2017年农某211月期间分两次共收到2万块红砖。至案发时至，共计被骗取0.52万元； （2）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 135、认定被告人曾家强骗取被害人钟某21.98万元的证据。 （1）被害人钟某2的陈述。证明：其与2018年向黄某2交付1.98万元，以每块红砖0.33元的价格订购6万块红砖，没收到红砖，同年4月份的时候没黄某2退回5000元，被骗1.48万元； （2）收据1张，证明黄某2收到钟某2的订购红砖款19800元; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 136、认定被告人曾家强骗取被害人黄某70.96万元的证据。 （1）被害人黄某7的陈述证明：于2017年9月份，其以每块红砖0.32元的价格向同村的黄某2订购五万块红砖和价值17500元的钢筋水泥，并交付33500元。时至2018年3月，黄某2给其拉了2万块红砖和17500元的钢筋水泥。被骗取9600元; （2）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 137、认定被告人曾家强骗取被害人罗某20.85万元的证据。 （1）被害人罗某2的陈述证明：其于2018年2月23日以每块红砖0.35元的价格向黄某2订购3万块红砖，交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，退回0.2万元，被骗0.85万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人罗某2辨认出黄某2; （3）证人黄某2的证言。证明曾家强以存在精准扶贫援助农某1建房，可以购买便宜红砖水泥钢筋的项目，让其帮忙联系要建筑住宅的农某1与曾家强购买建筑材料，从而诈骗农某1定金。其收取农某1定金后，有通过微信转账或汇到杨宜海的账户，或者是曾家强叫车牌号为粤Ｇ×××××的司机来向其收取。 138、认定被告人曾家强骗取被害人梁某32.73万元的证据。 （1）被害人梁某3的陈述证明：其于2017年11月底以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购7万块红砖，交付2.73万元，订购7万块红砖，没收到红砖，被骗2.73万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 139、认定被告人曾家强骗取被害人陈某140.9万元的证据。 （1）被害人陈某14的陈述。证明：其于2017年11月初以每块红砖0.37元的价格向廖某1订购2.6万块红砖，交付0.9万元，订购2.6万块红砖，没收到红砖，被骗0.9万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 140、认定被告人曾家强骗取被害人邱某20.185万元的证据。 （1）被害人邱某1的陈述。证明：其于2018年12月下旬以每块红砖0.37元的价格向廖某1订购2.5万块红砖，交付0.925万元，订购2.5万块红砖，收到2万块红砖，被骗0.185万元； （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 141、认定被告人曾家强骗取被害人廖某22.16万元的证据。 （1）被害人廖某2的陈述。证明：其于2017年12月5日以每块红砖0.36元的价格向廖某1订购6万块红砖，交付2.16万元，订购6万块红砖，没收到红砖，被骗2.16万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 142、认定被告人曾家强骗取被害人李某61.638万元的证据。 （1）被害人李某6的陈述。证明：其于2018年1月份以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购5万块红砖，交付1.95万元，订购5万块红砖，收到0.8万块红砖，被骗1.638万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 143、认定被告人曾家强骗取被害人彭某1.17万元的证据。 （1）被害人彭某的陈述。证明：其于2018年1月17日以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购7万块红砖，交付2.73万万元，订购7万块红砖，收到4万块红砖，被骗1.17万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 144、认定被告人曾家强骗取被害人廖某31.482万元的证据。 （1）被害人廖某3的陈述。证明：其于2018年1月21日以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购6万块红砖，交付2.34万元，订购6万块红砖，收到2.2万块红砖，被骗1.482万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 145、认定被告人曾家强骗取被害人廖某40.4万元的证据。 （1）被害人廖某4的陈述。证明：其于2018年1月19日以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购3.3万块红砖，交付1.285万元，订购3.3万块红砖，收到2.2万块红砖，被骗0.4万元； （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 146、认定被告人曾家强骗取被害人黄某83.9万元的证据。 （1）被害人黄某8的陈述。证明：其于2017年12月25日以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购13万块红砖，交付5.07万元，订购13万块红砖，收到3万块红砖，被骗3.9万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 147、被告人骗取被害人廖某50.78万元的证据。 （1）被害人廖某5的陈述。证明：其于2018年1月21日以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购4万块红砖，交付1.56万元，订购4万块红砖，收到2万块红砖，被骗0.78万元； （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 148、认定被告人曾家强骗取被害人黄某91.52万元的证据。 （1）被害人黄某9的陈述证明：其于2018年1月份以每块红砖0.38元的价格向廖某1订购5万块红砖，交付1.9万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.52万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 149、认定被告人曾家强骗取被害人杨某21.87万元的证据。 （1）被害人杨某2的陈述。证明：其于2017年12月份以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购4.8万块红砖，交付1.87万元，订购4.8万块红砖，没收到红砖，被骗1.87万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 150、认定被告人曾家强骗取被害人卢某0.6万元的证据。 （1）被害人卢某的陈述证明：其于2017年12月底以每块红砖0.39元的价格向廖某1订购4万块红砖，交付1.56万元，订购4万块红砖，收到2.1万块红砖，被骗0.6万元; （2）证人廖某1的证言，证明其自己向曾家强交款14000元订购红砖，还与梁某1帮许多群众向曾家强共计定购了80多万块红砖，并交付定金30多万元。但曾家强没有给付红砖给农某1，也没有给付他自己订购的红砖; （3）银行汇票回执22张，证明廖某1向梁某4、杨宜海、莫某3、陈某17、李某8等账户转账订购红砖的情况。 151、认定被告人曾家强骗取被害人陈某153.55万元的证据。 （1）被害人陈某15的陈述证明：其于2017年4月向某交付17500元按每块砖0.35元的价格订购5万块红砖，到了同年12月的时候，其打电话个黄某1，要求运载红砖，黄某1给了他“妃强”的手机号码138××××1233，让其直接联系“妃强”。其用手机联系上“妃强”，妃强说其还没建房，不需要这么快要砖，建议其2018年2月再给砖。到了2018年4月份，“妃强”给其运载来一车砖。过来一段时间，“妃强”主动联系其说，如果建房子的话，现在只需要每层楼交17500元。要其提前把两层楼的钢筋水泥钱交给郑某，到时盖房子的时候陈某15自己负责定好水泥钢筋，然后郑某再安排人来结算。于是，陈某15于2018年4月3日将35000元交给郑某。2018年5月份的时候，其建好地基后，总共花9700元，然后其通过微信将其农村信用社发给“妃强”的微信。当天，“妃强”便打了10000元到其账户上。截至案发时止，“妃强”一共运载了二车红砖给其，并结算了其水泥、钢筋10000元。还差3万块砖没给付，被骗53500元（包括交付曾家强用于赚取高额利息被骗的18000元）； （2）现金支出凭单1张，证明郑某收到陈某15交付的订购钢筋、水泥款项35000元； （3）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系。19万元都是我承包他人住宅所购买红火砖的货款。其中，于2018年8月24日，其帮龙斗妃四购买5万块红火砖未送货。 152、认定被告人曾家强骗取被害人朱某181.5万元的证据。 （1）被害人朱某18的陈述证明：其帮其舅子向某交付1.5万元，以每块红砖0.33元的价格订购4.5万块红砖，没收到红砖，被骗1.5万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被告人朱某18辨认出黄某1； （3）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系。19万元都是其承包他人住宅所购买红火砖的货款。 153、认定被告人曾家强骗取被害人吴某151.4万元的证据。 （1）被害人吴某15的陈述。证明：其于2017年12月18（农某2）以每块红砖0.35元的价格向某订购6万块红砖，交付2.1万元，后收到2万块红砖，被骗1.4万元； （2）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系，19万元都是其承包他人住宅所购买红火砖的货款。 154、认定被告人曾家强骗取被害人黄某102.1万元的证据。 （1）被害人黄某10的陈述证实：其于2018年正月14日（农某2）向某订购了8万块的慈善红砖，购买红砖的价格是每块红砖0.35元，总价位28000元，其直接给了28000元现金给黄某1。于2018年4月份（农某2），其开始建筑住宅并要求给付红砖，然后黄某1和曾家强等人就拉了2万块红砖给他。等其用完该2万块红砖后，虽经其多次打电话，黄某1等人还是没给他剩余的红砖，被骗取21000元； （2）证人黄某1的证言，证实其于2018年1月14日，帮北和镇调罗村红号购买8万块红砖未送货。 155、认定被告人曾家强骗取被害人黄某110.7万元的证据。 （1）被害人黄某11的陈述。证明：其于2017年5月23日（农某2）以每块红砖0.35元的价格向某订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，收到3万块红砖，被骗0.7万元； （2）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系。该19万元都是其承包他人住宅所购买红火砖的货款。其中，于2017年5月23日，其帮调罗村罗（黄）武购买5万块红火砖未送货。 156、认定被告人曾家强骗取被害人黄某121.225万元的证据。 （1）被害人黄某12的陈述。证明：其于2016年5月份（农某2）以每块红砖0.35元的价格向某订购6.5万块红砖，交付2.275万元，订购6.5万块红砖，收到3万块红砖，被骗1.225万元； （2）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系。该19万元都是其承包他人住宅所购买红火砖的货款。 157、认定被告人曾家强骗取被害人王某61.4万元的证据。 （1）被害人王某6的陈述。证明：其于2018年2月15日（农某2）以每块红砖0.28元的价格向某订购5万块红砖，交付1.4万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.4万元； （2）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系。该19万元都是其承包他人住宅所购买红火砖的货款。 158、认定被告人曾家强骗取被害人曾某20.96万元的证据。 （1）被害人曾某2的陈述证明：其于2018年正月14日（农某2）以每块红砖0.32元的价格向某订购4万块红砖，交付1.28万元，订购4万块红砖，收到1万块红砖，被骗0.96万元； （2）证人黄某1的证言，证实其多次向谢家强购买红火砖，直到2018年，谢家强收到其总共发给他的19万元货款后就失去了联系。19万元都是其承包他人住宅所购买红火砖的货款。 159、认定被告人曾家强骗取被害人黄某131.05万元的证据。 （1）被害人黄某13的陈述证明：其于2018年正月14日（农某2）以每块红砖0.35元的价格向某订购3万块红砖，交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被骗1.05万元； （2）证人黄某1的证言，证明于2018年1月14日，其帮北和镇调罗村坎进购买3万块红火砖未送货。 160、认定被告人曾家强骗取被害人王某71.6万元的证据。 （1）被害人王某7的陈述。证明：其于2018年1-2月份左右通过谢某2以每块红砖0.36元的价格向谢某1订购10万块红砖，交付3.6万元，订购10万块红砖，没收到红砖，被退回2万元，实际被骗1.6万元； （2）证人谢某1的证言，证明谢某1除了自己订购红砖外，还帮被害人王某7订了10万块红砖，曾家强没有运过红砖给王某7。 161、认定被告人曾家强骗取被害人谢某22.6万元的证据。 （1）被害人谢某2的陈述。证明：其于2018年2月份左右以每块红砖0.36元的价格向谢某2订购10万块红砖，交付3.6万元，订购10万块红砖，没收到红砖，被退回1万元，被骗2.6万元； （2）收据2张，证明谢某1收到谢某2与其伙伴王某7交付的红砖款共计7.2万元（其中王某73.6万元）； （3）银行卡交易明细清单1张，证明谢某2通过银行转账方式向谢某1转账红砖款7.2万元（包括王某7的3.6万元）； （4）证人谢某1的证言，证实谢某1除了自己订购红砖外，还帮谢某2订了15万个红砖，曾家强没有运过红砖。 162、认定被告人曾家强骗取被害人李某70.04万元的证据。 （1）被害人李某7的陈述。证明：其于2018年3月份以每块红砖0.38元的价格向谢某1订购6万块红砖，交付2万元，订购6万块红砖，收到2万块红砖及退回1.2万元，被骗0.04万元； （2）证人谢某1的证言，证实谢某1除了自己订购红砖外，还帮水店李朱（指李某7）订了6万块红砖，但曾家强没有运过红砖； （3）汇款单，证实谢某15次汇款112000元到杨宜海在广东农村信用社的账户以及1次汇款92800元到伍某在邮政储蓄银行的账户情况。 163、认定被告人曾家强骗取被害人刘某4（刘某5）1.4万元的证据。 （1）被害人刘某4的陈述证明：交付1.75万元，订购5万块红砖，收到1万块红砖，被骗1.4万元； （2）证人刘某5（被害人刘某4儿子）的证言。证明于2017年12月份，黄金梅主动联系其及其父亲刘某4，称可以帮忙联系红砖且每块红砖价格比市面价格便宜1毛多钱，其后其与其父亲向黄金梅交付17500元订购5万块红砖。经联系曾家强，2018年4月份时候，收到1万块红砖，被骗取1.4万元； （3）证人黄金梅的证言。主要内容：2017年10月份谢强找过我，让我作为中介帮他介绍客户，承诺每块砖给我2分钱的提成。2017年12月份，刘张村的刘某4和刘某8找到我想买红砖，刘某4想购买17500元的红砖，刘某8想购买15000元的红砖，于是我跟谢强说了，谢强同意之后我收下了他们的现金。过了两天，我就将钱交给谢强下来收钱的人，谢强一直到2018年才送来2万块红砖（每户1万块），总价值7000元，之后一直没有送过红砖来。 我总共收到了5笔钱，分别是贤洋村李某10的1笔35000元，刘张村的刘某8的1笔15000元人民币，刘某61笔21000元，刘某41笔17500元人民币，刘某91笔10500元人民币，共五笔钱，总共99000元人民币。 164、认定被告人曾家强骗取被害人刘某62.1万元的证据。 （1）被害人刘某6的陈述证明：其于2018年1月20日在听到黄金梅称可以订到红砖后，以每块0.42元的价格向黄金梅订购5万块红砖，并一次性交付现金2.1万元。其后没收到红砖，被骗2.1万元； （2）证人黄金梅的证言。主要内容：2016年因其需要盖房子，想买红砖，通过其姐的女儿跟谢强取得联系，以0.35元每块红砖的价格购买了2万多元的红砖。2017年10月份谢强找过她，让她作为中介帮他介绍客户，承诺每块砖给她2分钱的提成。2018年1月份，刘某6和刘某9想购买红砖，她就跟谢强说了，谢强同意后，她收下了他们的钱共计31500元，其中刘某61笔21000元，刘某91笔10500元，过两天就将钱交给谢强安排下来收钱的人，刘某6和刘某9到现在还没收到红砖。 其总共收到了5笔钱，分别是贤洋村李某10的1笔35000元，刘张村的刘某8的1笔15000元人民币，刘某6的1笔21000元，刘某4的1笔17500元人民币，刘某9的1笔10500元人民币，共五笔钱，总共99000元人民币； （3）辨认笔录。证明经对混杂照片进行辨认，黄金梅辨认出曾家强。 165、认定被告人曾家强骗取被害人吴某161.05万元的证据。 （1）被害人吴某16的陈述。证明：其于2018年3月14日以每块红砖0.35元的价格向吴某1订购3万块红砖，交付1.05万元，订购3万块红砖，没收到红砖，被骗1.05万元； （2）现金支出凭单1张，证明吴某1代收到被害人吴某16交付的订购3万块红砖的款项10500元； （3）证人吴某1的证言，证实2017年8月份时，曾家强电话联系其，问其村里有没有需要建房子用红砖的，并给她报价每块红砖0.35元，比市场上的便宜0.1元左右。其自2017年开始帮曾家强收了六户人家的订购红砖款，其中收了吴丽桂（吴某16）10500元，该款按照曾家强的要求交给了郑某，曾家强没有拉红砖给吴某16。 166、认定被告人曾家强骗取被害人符某1（黄某14）1.75万元的证据。 （1）被害人符某1（黄某14）的陈述证明：其于2018年1月13日以每块红砖0.35元的价格向吴某1订购5万块红砖，交付1.75万元，订购5万块红砖，没收到红砖，被骗1.75万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，符某1辨认出吴某1； （3）提货单1张，上面载明“以收到黄德来订砖款17500元收款人郑某”字样，证明郑某收到其交付的5万块的红砖款1.75万元； （4）证人吴某1的证言，证实2017年8月份时，曾家强电话联系其，问其村里有没有需要建房子用红砖的，并给她报价每块红砖0.35元，比市场上的便宜0.1元左右。其自2017年开始帮曾家强收了六户人家的订购红砖款，其中收了黄佛来（黄某14）17500元，该款按照曾家强的要求交给了郑某。曾家强没有拉红砖给吴某16。 167、认定被告人曾家强骗取被害人黄某150.99万元的证据。 （1）被害人黄某15的陈述证明：其于2017年11月份通过吴某1得知郑某能够购买便宜红砖，其便以每块红砖0.33元的价格交付1.32万元给吴某1代其向郑某订购4万块红砖，收到1万块红砖，被骗0.99万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，被害人黄某15辨认出吴某1； （3）收据1张，证明吴某1代被害人黄某15将1.32万元的预订红砖款交付给郑某； （4）证人吴某1的证言，证实2017年8月份时，曾家强电话联系其，问其村里有没有需要建房子用红砖的，并给她报价每块红砖0.35元，比市场上的便宜0.1元左右。其自2017年开始帮曾家强收了六户人家的订购红砖款，其中收了黄某1513200元，该款按照曾家强的要求交给了郑某。曾家强拉了1万块红砖给黄某15，还欠黄某153万块红砖。 168、认定被告人曾家强骗取被害人黄某161.05万元的证据。 （1）被害人黄某16的陈述证明：其于2018年3月14日通过吴某1得知郑某能够购买便宜红砖，其便以每块红砖0.35元的价格交付1.05万元给吴某1代其向郑某订购3万块红砖，没收到红砖，被骗1.05万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，黄某16辨认出吴某1； （3）现金支出凭,1张，证明吴某1代被害人黄某16将1.05万元的预订红砖款交付给郑某； （4）证人吴某1的证言，证实2017年8月份时，曾家强电话联系其，问其村里有没有需要建房子用红砖的，并给她报价每块红砖0.35元，比市场上的便宜0.1元左右。其自2017年开始帮曾家强收了六户人家的订购红砖款，其中收了黄厌10500元，该款按照曾家强的要求交给了郑某，曾家强没有给付黄厌红砖。 169、认定被告人曾家强骗取被害人陈某160.56万元的证据。 （1）被害人陈某16的陈述证明：其于2017年2月18日以每块红砖0.35元的价格向朱某8订购6万块红砖，交付2.1万元，订购6万块红砖，收到4.4万块红砖，被骗0.56万元； （2）辨认笔录，证明经对混杂照片进行辨认，陈某16辨认出朱某8； （3）证明1张，证明被害人陈某16向朱某8定砖60000块，每个砖包含车费为0.35元；60000×0.35＝21000元，收款人为朱某8。 （4）证人朱某8的证言，证实朱某8向郑某交付21000元，订购红砖6万块。郑某在一张提货单的单据上写上“代收据，订火炬红砖6万，款21000元，代收人：惠清” 二、诈骗罪 被告人曾家强以非法占有他人财物为目的，隐瞒事实真相，采用承诺高额利息、要求被害人垫付货款以及通过神灵治病等虚构事实的方法骗取他人财物共计16.366万元，具体犯罪事实如下： （一）2017年3、4月份，被告人曾家强虚构交付9400元20天后就有8000元利息还有包括本金一共17400元一并返还的事实，以承诺给付高额利息的方式两次骗取被害人刘某3与刘某7人民币共计1.88万元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人刘某3的陈述。主要内容：2017年3、4月份，我的女儿通过黄某2订购30000块红砖购房，当时红砖运来时联系我。有一天，有一位自称“妃强”的男人打电话给我说:“我的慈善会有一项任务，如你有9400元现金交给慈善会，过20天后就有8000元利息包括本金一共17400元给回你。以前其他人也给过这种钱，现在本金和利息都一起还给人了。”还说：“是你的命好，才遇到这项目。”并问我要不要交这笔钱，还说如果交下午2点半之前把这钱交了，不然迟了就交不了了，若你想交就明天2点半前到交给郑某。我当时信以为真，第二天，我就在家里拿来9400元现金到郑某的小卖部交给郑某，当时郑某接过钱后说：“我知道这9400元是什么钱了。”并叫我放心。到了20天时间，我打电话给“妃强”问他这9400元的利息和本金为什么不还给我，他就以出差没空的理由推辞不将还给我，当时还说:“若再交9400元就一起将上次的9400元一起还给你。”当时我说：“我现在已经没钱了。”“妃强”说：“这个钱借来没多久就可以还上了”。后来，我的胞妹刘某7打电话给我说：“妃强”大电话给她说他的慈善会李有这个优惠项目，若交9400元，一个月后就有利息和本金17400元返还回来。当时我和我的胞妹刘某7信以为真，就商量筹钱，我出4400元，刘某7出5000元，然后在2017年农某28月24日我们就拿着钱到交给郑某。直到现在“妃强”都没有将两次交的9400元还给我们。 （2）被害人刘某7的陈述，证明于2018年8月份，其姐姐刘某3打电话给她，说曾家强讲如果现在给曾家强9400元，过一个月后就返还本金与利息共17000元，刘某3叫其一起凑齐9400元。其后，按照曾家强的要求，其与刘某3将该9400元（其中刘某7出5400元，刘某3出4000元）交给郑某。一个月后，其与刘某3打电话给曾家强，追要该款，均被曾家强以各种理由予以推辞。 （3）证人郑某的证言，证明其还帮曾家强收过刘某3、刘某7、吴梅二、吴某1每人各9400元并转交给曾家强，但其均没写收据给她们。 上述证据经法庭举证、质证，来源合法有效，客观真实，且能够相互印证，形成一个完整的证据体系，确实充分，本院予以确认。 （二）2018年5月份，被告人曾家强虚构借款17500元，过一段时间即可收回23000元的事实，以承诺给付高额利息的方式骗取被害人陈某15人民币1.8万元。 上述事实，有下列证据证实： （1）被害人陈某15的陈述证实：于2018年5月份，被告人曾家强给被害人人陈某15打电话说为了让陈某15赚点利息钱，让陈某15交17500元给郑某，过段时间返还陈某15至少23000元，走一下程序就行。陈某15听后，于2018年5月9日前往北和镇盐城村找郑某，并将18000元交给郑某，被骗取18000元。 （2）收据1张，证实郑某收取了被害人陈某15交付的借款18000元。 以上证据经当庭举证、质证，被告人曾家强及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。 （三）被告人曾家强在从2017年9月份至2018年5月份期间诈骗农某1红砖定金款，曾家强叫被害人货车司机莫某3、林某2运红砖给农某1，事先都是曾家强将钱给了林某2、莫某3后，他们两个人才将红砖运给农某1。从2017年9月份至2018年5月份，被告人曾家强谎称慈善会会长生病等理由说钱暂时拿不出来叫林某2、吴林保信先垫上钱购买红砖运给农某1后再给钱。林某2、莫某3信以为真就先自己垫上钱购买红砖运给被告人曾家强指定的农某1，而他们两个人将红砖运给农某1后，被告人曾家强至今没有付给他们的购买红砖和车费钱，从而分别诈骗被害人莫某33车红砖值款1.5万元、林某21车红砖值款0.5万元。 上述事实，有以下证据证明： （1）被害人莫某3的陈述，证实2016年3、4月份的某一天，曾家强向其介绍自己是慈善会的，让其运红砖到那里，其就叫曾家强先将钱给他再同意运砖，曾家强就给了他两车砖钱，其收到钱后就帮曾家强运了两车砖到农某1。后来在2016年也帮曾家强运了几车砖，都是先给钱后运砖的，具体运了多少车和运给何人都记不起来了。2017年5月份至9月份期间，曾家强又叫其运了几次砖给别的农某1。这期间曾家强都没有欠其砖款。到了2017年9月28日，曾家强打电话给他，让其运砖到的阿国（阿国的具体姓名我不知道），其将砖运给阿国后，曾家强就跟我说，先欠这一车砖钱。因为相信他，就让他欠这一车砖钱。从这天开始，曾家强就经常叫其拉砖给北和镇、龙门镇、乌石镇、覃斗镇等乡镇的农某1，有的砖钱曾家强转账给他，有一些砖钱曾家强就欠着，让其先将砖拉给农某1。而曾家强欠其的砖钱其都记在平时做工的笔记本上。有时候莫某3也催曾家强还砖钱给他，曾家强有时也会还其几千块元，或者以慈善会的会长生病了等等理由推辞我说下次再付钱给我。之后又接着叫其拉砖给别的农某1。到2018年5月5日后，曾家强又叫其拉砖到，其就叫曾家强先付钱给我再拉砖。曾家强就骗其说，他将钱汇入他的农村信用合作联社里了，其听曾家强这样说，就相信曾家强了，在将砖拉给农某1后，其就到农村信用合作联社查询曾家强是否将钱汇给他了。经查询后，发现没有钱到账，就打电话问曾家强说，怎么没有钱汇到其银行卡里。曾家强就回答说，银行的网络不行了，需要等等才可以。其听后又相信了曾家强，等了一会，其又打电话给曾家强，之后，曾家强没有接电话。直到现在，其都无法继续找到曾家强。其帮曾家强具体拉了多少次砖不记得了，而曾家强欠其砖款的账，其都记载自己的笔记本上。曾家强欠其25次砖钱，共11.07万元。 （2）被害人林某2的陈述，证明于2017年11月份的某一天，被告人曾家强打电话联系他，让其前往火炬砖场运送一万块砖给一农某1，并向其转账一万块红砖的砖钱包括车费共4500元。其就到火炬砖厂帮曾家强将该一万块砖运送给农某1。后来，曾家强又叫其运十多车砖给农某1，且都是先将钱打到其我银行卡后其才去运砖给农某1。2017年12月份，曾家强又叫其运砖给农某1，但当时没有给其打钱，叫其先运砖给农某1后再给其打钱，但后来曾家强就一直没有给我砖钱和车费。大概从2017年12月份开始直至2018年2月，其有的时候一天帮曾家强运砖四五车，每一车的砖钱和运费大概4500元，曾家强共欠其46车砖（每车都是10000块砖）的砖钱和运费，共约207000元。被害人林某2向曾家强追讨该款，曾家强均以慈善会还未将钱给他等理由推辞，至今都没有给付。 （3）欠运费及红砖款的记录，证实被害人莫某3自己记录在笔记本上的曾家强拖欠其运费及红某共计11.07万元的情况。 （4）被告人曾家强的供述与辩解，当庭辩解称：我实际只是诈骗了莫某33车砖钱，价值1.5万元，并不是11.07万元；实际诈骗了林某21车砖钱，价值0.5万元。 上述证据经法庭举证、质证，来源合法有效，客观真实，且能够相互印证，形成一个完整的证据体系，确实充分，本院予以确认。 （四）被害人郭某的家婆陈兰清中风多年，经过医院、民间偏方都医治不好。2014年（具体时间不详），被告人曾家强就打电话给郭某的家公朱庆说他通过神灵可以将陈兰清的病医治好，他们就信以为真。被告人曾家强就叫他们先交钱再医治，郭某与朱庆等家人从2014年1月9日至2015年11月1日先后向曾家强提供的银行卡号共汇款给曾家强共计人民币113060元。他们交钱给被告人曾家强后，曾家强至今都没有给陈兰清医病。2017年7月1日，被告人曾家强才给他们退还了6200元。被被告人曾家强诈骗走10.686万元。 上述事实，有以下证据证明： （1）被害人郭某的陈述，主要内容：我家婆中风多年，去了很多医院也没有治好。2014年的时候，有一个叫曾家强的人打电话跟我家公朱庆说有方法可以治疗，他当时说可以找神灵去治，但是需要交钱，如果没有治好，交的钱还能退回来。于是我家公相信了，以现金的形式托人向曾家强交钱的，在2004年的时候分别向曾家强缴纳了16600元、14800元，一共被骗了31400元。我家公又跟我老公以及我老公的大哥说了这件事，我老公和大哥为了不让我家公不开心，于是也通过现金及银行汇款的方式向曾家强交钱。我在2014年1月9日向一个6210985840024209436的账户汇出28700元；2014年的一天，具体时间记不清楚，托人给了曾家强现金9100元人民币；2014年3月4日向6210985840024209436的账户汇了23300元；2014年4月28日向6210985840024209436的账户汇款了13360元；2015年8月30日向6221505840001956809的账户汇款了两次，分别是3600元、3600元；2015年8月31日向6221505840001956809的账户汇款了两次，分别是1900元、1900元；2015年9月3日向6217995840016216913的账户汇款2100元；2015年9月19日向6217995840016216913的账户汇款3900元；2015年10月9日向6217995840016216913的账户汇款4900元；2015年11月1日向6217995840016216913的账户汇款2800元。一共被骗99160元；我大哥朱某23通过银行汇款的方式向曾家强汇款23000元、16800元，以现金方式两次给了曾家强9600元。一共被骗49400元。我和我家公、大哥朱某23三人一共被骗179960元。2017年7月1日，曾家强退回我们6200元，是通过银行卡汇款的方式退还的。 我们用银行卡向曾家强汇钱时都有凭证，但是给付现金的就没有，是曾家强叫过来的人拿的。曾家强一共向我们提供了三个账户，分别是6210985840024209436、6221505840001956809、6217995840016216913。 （2）一本通／绿卡通交易明细，证实被害人通过卡号为62×××56、62×××56的银行卡先后11次向被告人曾家强11次汇款，共计49400元的交易记录情况。 （3）账户交易明细（客户），证实被害人朱某23于2014年1月14日通过银行汇款的方式向曾家强汇款23000元。 上述证据经法庭举证、质证，来源合法有效，客观真实，且能够相互印证，形成一个完整的证据体系，确实充分，本院予以确认。 另查明，被告人曾家强曾因犯绑架罪，于2009年7月27日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑五年（刑期自2009年7月27日起至2012年7月21日止），并处罚金人民币五千元。 上述事实，有广东省深圳龙岗人民法院（2009）深龙法刑初字第1765号刑事判决书、释放证明书证实，该证据经当庭举证、质证，被告人曾家强及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。 此外，公诉机关海向法庭宣读出示了以下证据，经庭审质证，本院予以确认： 1、受案登记表、立案决定书。证明该案由受害人梁某1、黄某1、吴某3、刘某6、刘某5等人与2018年5月27日、5月30日、6月1日报案至雷州市公安局，经审查，该局于2018年6月1日、6月6日、6月7日、6月8日立案侦查。 2、在逃人员登记表。证明被告人曾家强因刑拘在逃，被上网登记为在逃人员。 3、被告人曾家强的常住人口登记表。证明被告人曾家强与1971年7月30日出生，作案时已达刑事责任年龄。 4、犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、拘留证、逮捕证。证明被告人曾家强于2018年10月25日10时40分被雷州市公安局侦查民警抓获，同日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。 5、人身安全检查笔录。证明对被告人曾家强的人身进行全面检查，检查过程中，曾家强自述无病史且身体情况正常。经检查，为发现其体表有明显伤痕和伤口，也未发现曾家强携带违禁物品。 6、现场检测报告书。经检测，曾家强不是吸毒人员。 7、广东省深圳龙岗人民法院（2009）深龙法刑初字第1765号刑事判决书、释放证明书。证明被告人曾家强曾因犯绑架罪于2009年7月27日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五千元。于2012年7月21日执行刑满被释放。 针对被告人曾家强及其辩护人对涉及合同诈骗罪指控所提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律，本院评判如下： （一）关于被告人曾家强提出对指控其骗取被害人吴某3的21万元有异议，认为吴某3的21万应该包含罗某1的20.896万元在内的辩解意见。经查，被害人吴某3于2017年中旬至2018年2月份，先后通过存入杨宜海的账户或直接微信转账的方式，将16笔共计19.67万元交付曾家强用以购买红砖被诈骗。该事实有存款单据和微信转账载明以及被害人的陈述、被告人供述予以证实；另查明，被害人罗某1于2018年1月至4月期间，先后向杨宜海的银行账户存入或直接微信转账曾家强15.49万元，该款包括罗某1本人和麦某、朱发兴、麦建、黄妃大、黄妃太、阮洪连、妃尾、邓立布、城奶的订购红砖款以及陈妃尾的订购钢筋、水泥款在内。其后，罗某1共计收到曾家强交付红砖4万块（其中每块0.35元的3万块值款1.05万元、每块0.36元的1万块值款0.36万元）及曾家强向其退回的1.5万元，共计被骗12.58万元。上述事实，有存款单据和微信转账载明以及被害人的陈述、被告人供述予以证实。综上，吴某3被诈骗数额与罗某1被诈骗数额不存在重复计算的事实，被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。但公诉机关指控被害人吴某3被诈骗的数额有误，本院依法予以更正； （二）关于被告人曾家强提出对指控其骗取被害人李某94.4万元有异议，称其没有直接收过李某9的钱，李某9是通过刘某1向其订购32万块红砖，但其已运送部分红砖给刘某1，仅4万块红砖未交付，故李某9该4.4万元应被包含在骗取刘某1的10万元之内的辩解意见，经查，被害人李某9的陈述笔录证实，其于2018年1月某天，一个自称“妃强”的男人打电话给他叫他介绍客户，他不搭理。曾家强就每隔几天打电话给他让其介绍客户，其向曾家强订购6万块红砖，曾家强当时叫一个男人驾驶一辆轿车来到覃斗镇邮政找他，他就把现金22200元交给那个男人。到了2月份，其村村民李民给其22200元叫其订购6万块红砖，也是曾家强叫一位男人来到覃斗镇铺前村，其把该22200元现金交给了那男人，故其共计被曾家强诈骗4.4万元。庭审中，曾家强否认收取过李某9的这些购砖款。鉴于现有证据中可以证明曾家强骗取李某9购砖款的只有被害人李某9的陈述，而无其他证据佐证，不足以认定曾家强的诈骗事实，故被告人曾家强的相关辩解意见，本院予以采纳； （三）关于被告人曾家强提出对指控其经过中介黄某1骗取梁某2的3.15万元有异议，称梁某2当时跟黄某1打电话向其订购红砖，被其以没有砖头的理由拒绝，故没有骗取梁某2钱财的辩解意见，经查，根据被害人梁某2的陈述笔录证实，梁某2向某交付31500元订购9万块红砖，黄某1没写收据，其后该款被骗取。庭审中，曾家强否认收到该款，鉴于现有证据未能证实黄某1已收取梁某2该款且已经转交给曾家强或曾家强指定的收款人，从证据存疑有利于被告人原则，对被告人曾家强的相关辩解意见，本院予以采纳。 （四）关于被告人曾家强提出在指控其骗取被害人蔡某2和王某1的数额中，蔡某2的8.37万元中的5万元是通过转账交付给他，其余的3.37万元是交给了中介王某1，由王某1将该款拿给郑某订购红砖，故蔡某2和王某1被诈骗总数才是8.37万元的辩解意见，经查，被害人蔡某2陈述笔录证实，其于2017年12月底，通过王某1购买了15000块红砖后，曾家强主动联系他，并加了微信。于2018年2月12日，被害人蔡某2将购砖款86800元交给堂兄蔡某3通过微信转账方式直接转账给被告人曾家强，被告人曾家强在收到该款后，回复信息称“已收到蔡军订红砖28万块×0.31﹦86800元整。2018年3月12日。谢强”，该事实有被害人的陈述、微信转账截图以及被告人的供述等证据证实；另查明，被害人王某1于2017年11月25日中午12时许，向中介郑某夫妇交付现金16500元，订购红砖5万块，其后收到2车红砖共计2万块；于2018年2月5日中午12时许，向郑某交付现金23100元，订购红砖7万块，没收到红砖，被骗取32600元。上述事实，被害人王某1的陈述、证人郑某的证言、以及郑某出具的收据等证据予以证实。因此，被害人蔡某2和王某1被骗取的数额之间不存在包含或重复计算的事实。故被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （五）关于被告人曾家强提出对指控其骗取被害人罗某1的20.896万元已被吴某3的21万元包含在内的辩解意见。 鉴于该曾家强辩解意见，上面已经进行分析论述，证实吴某3被诈骗数额与罗某1被诈骗数额不存在重复计算的事实，故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。但公诉机关指控被害人罗某1被诈骗的数额有误，本院依法予以更正。 （六）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取被害人朱某32.45万元有异议，称朱某3交付1.75万元用以订购5车（5万块）砖头，其已经交付了4车红砖，实际诈骗5000元的辩解意见，经查，被害人朱某3于2017年12月1日向证人郑某交付24500元，订购7万块红砖，其后朱某3收到5万块红砖，共计被骗取7000元。上述事实，有被害人朱某3的陈述、证人郑某的证言以及郑某签名的收据予以证实。综上，对指控曾家强骗取被害人朱某3的金额，本院依法予以更正。 （七）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取被害人陈某32.8万元有异议，称其没有收该款的辩解意见，经查，根据被害人陈某3的陈述笔录证实，于2018年3月6日，陈某3向郑某交付28000元订购8万块红砖，2018年3月7日向郑某交付63000元订购钢筋，其后陈某3收到1万块红砖（值款3500元），被骗取59500元。两次收款，郑某均向陈某3出具了收款字据。上述事实，有被害人陈某3的陈述、证人郑某的证言、收款单据、以及郑某提交的提货单（上面载明“2018年3月6日以收到对方80000×0.35＝28000元”收款人郑某）、现金支出凭证（上面载明2018年3月7日已收陈某335000元订铁代收人惠清），足以证明郑某收取了陈某3的相关款项的事实，被告人曾家强长期利用中介郑某等人实施合同诈骗行为，其对郑某收取货款的行为应承担法律责任。故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （八）关于被告人曾家强提出对指控其经通过中介郑某骗取邝忠远的2.1万元有异议，邝忠远通过郑某向其订购6万块红砖时，因其无红砖，当时就予以拒绝了的辩解意见，经查，根据被害人邝忠远的陈述载明证实，邝忠远经邝本介绍，向郑某交付21000元订购6万块红砖，收款后，郑某向邝忠远出具了收款的收据。其后，邝忠远没收到红砖，被骗取21000元。上述事实，有被害人邝忠远的陈述、证人郑某的证言、以及郑某出具的收款单据证明，足以证实郑某收取了邝忠远21000元订购红砖款的事实。被告人曾家强称其利用郑某等人收取他人的订购建筑材料款项，其应对郑某等人的收款行为承担法律责任，其虽辩解没收到该款，但未能提供相关证据证明该辩解成立，故对曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （九）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取朱某4的5.315万元有异议，朱某4订购5万块红砖，已经给付一车红砖，诈骗的实际数额应该是4车，值款1.25万元的辩解意见，经查，被害人朱某4的陈述载明证实，于2017年11月24日其向郑某交付19800元用于订购6万块红砖。2018年1月18日左右，曾家强主动电话联系朱某4，向其推荐钢筋、水泥项目并告知如果要买的话，就将钱交到郑某处。其后，朱某4向郑某交付35000元用于订购钢筋、水泥。郑某收款后，向朱某4出具相关收款单据后，朱某4收到曾家强的1万块红砖。上述事实，有被告人朱某4的陈述、证人郑某的证言、两张收款据、郑某提交的“收据”（载明订购名单、订购红砖或钢筋数量及需要退款金额）以及曾家强的陈述证明，足以证明曾家强骗取朱某451500元的事实。故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。但公诉机关指控的骗取数额5.315万元有误，本院予以更正。 （十）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取朱某5的2.765万元有异议，朱某5当时系使用朱坎泰的名字订购3车红砖，已全部交付，没有骗取朱某5财物的辩解意见，经查，被害人朱某5及其妻子劳某2的陈述笔录证实：劳某2向郑某交付35000元订购水泥钢筋建筑材料，郑某出具相关收据；其后，收到郑某交付的17500元建筑材料。上述事实，有被害人的陈述、证人郑某的证言、以及郑某出具的收款单据证明，足以证明郑某收取了朱某535000元订购水泥钢筋货款的事实，被告人曾家强长期通过郑某收取他人订购红砖款，故应对自己及郑某的收款行为承担法律责任，其虽当庭否认收到郑某转交该款，但未能提供证据证明，故对被告人曾家强的相关辩解，本院不予采纳。但对被害人陈述的被骗取10150元订购红砖款的事实，无收款据，亦未经郑某确认，仅有被害人朱某5及其妻子的陈述证实，证据不足，本院不予采信，故本院确认被害人朱某5被诈骗的金额为17500元。 （十一）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取吴某74.2万元有异议，吴某7仅给付3.5万元订购10万块红砖，其已交付1.5万元的红砖，实际骗取吴某72万元而不是4.2万元的辩解意见，经查，根据被害人吴某7的陈述笔录证实，2018年1月21日，吴某7交付郑某现金29700元，并按郑某提供的微信进行转账22800元，用以订购15万块红砖。郑某向吴某7出具了收款单据。其后，曾家强仅向吴某7交付3万块红砖，吴某7被骗取42000元。上述事实，有被害人吴某7的陈述、证人郑某的证言、郑某出具的收据以及被告人曾家强的供述证明。故被告人曾家强的相关辩解，本院不予采纳。 （十二）关于被告人曾家强提出在指控其通过中介郑某骗取王某1的数额实际已经包含在被害人蔡某2的8.37万元中的辩解意见，经查，被害人王某1于2017年11月25日中午12时许，向中介郑某夫妇交付现金16500元，订购红砖5万块，其后收到2车红砖共计2万块；于2018年2月5日中午12时许，向郑某交付现金23100元，订购红砖7万块，没收到红砖，被骗取32600元。被害人蔡某2的陈述笔录证实，其于2017年12月底，通过王某1购买了15000块红砖后，曾家强主动联系他，并加了微信。于2018年2月12日，被害人蔡某2将购砖款86800元交给堂兄蔡某3通过微信转账方式直接转账给被告人曾家强，被告人曾家强在收到该款后，回复信息称“已收到蔡军订红砖28万块×0.31﹦86800元整。2018年3月12日。谢强”，该事实有两被害人的陈述、微信转账截图、证人证言以及被告人的供述等证据证实；足以证明被害人王某1被诈骗数额和被害人蔡某2被诈骗数额之间不存在包含或重复计算，故被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （十三）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取被害人周某128.7万元有异议，周某1系通过微信向其转账11万元，另将现金3.6万元交付郑某订购红砖，其骗取周某1的数额应该为14.6万元而不是28.7万元的辩解意见，经查，根据被害人周某1陈述笔录证实，周某1于2018年4月5日交付郑某现金44400元；于同年4月19日，交付郑某34000元；同年4月21日，微信转账郑某丈夫朱某226200元；同年4月29日，交付郑某22100元；同年4月30日交付68000元（其中交现金20000元，手机转账谢某3账户48000元），同年5月1日，交付郑某75000元，同年微信转账9000元到曾家强指定的谢某3账户；同年5月14日，微信转账8700元到曾家强指定的杨宜海账户；同年5月15日，微信转账11600元给曾家强，用于订购红砖。其后，周某1共计收到红砖11万块，值款35000元。上述事实，有被害人周某1的陈述及其提供的收据以及银行、微信转账载明、截图、证人郑某的证言和被告人曾家强的供述证实。根据上述付款数额及收到红砖值款计算，周某1被骗取的款项数额为244000元（279000元－35000元）。故被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。但公诉机关指控曾家强诈骗数额有误，本院依法予以更正。 （十四）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取朱某82.1万元有异议，朱某8交付其1.7万元，已取得部分红砖，朱某8被其骗取的只是一车红砖，值款5000元，而不是2.1万元的辩解意见，经查，被害人朱某8在关于其被骗取订购红砖款的数额方面的陈述前后不稳定，于2018年8月10日在接受询问时，先是指证“妃五”（郑某）骗取了他14000元，接着又陈述于2017年农某211月中旬，被“妃五”（郑某）骗取了18200元，其后，又指证被郑某骗取了2.1万元，并称郑某开了收据给他，但却未提供收据予以证明。再其后，又称其按0.35元一个红砖的价格向郑某订购1万块红砖。综上，朱某8关于其被诈骗2.1万元订购红砖款的事实，仅有其陈述，且陈述被骗取金额内容前后不一致，又未有其他证据对其被骗事实予以佐证，故对其陈述的被诈骗金额，本院不予采信。鉴于被告人曾家强自认骗取了朱某85000元，故本院认定朱某8被骗取的订购红砖款数额为5000元。 （十五）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取朱某105.25万元订购钢筋款有异议，其没有收到朱某10该5.25万元的辩解意见，经查，被害人朱某24的陈述笔录及其提交的3张收款单据证实，其向郑某交付25200元订购7万块红砖；且在交付该订购红砖款后，曾家强主动与其联系，向其推荐钢筋水泥项目，故其才再2次向郑某交付52500元订购钢筋水泥，其后，在红砖和钢筋均未能如约交付后，其也曾通过电话向曾家强追讨订购款。此外，结合郑某的相关陈述笔录以及曾家强的供述笔录，可以形成完整的证据链，足以证实曾家强骗取朱某10购砖款2.52万元以及购买钢筋水泥款5.25万元，共计7.77万元的事实。被告人曾家强的相关辩解意见，无事实与法律依据，本院不予采纳。 （十六）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取陈某53.5万元订购钢筋款有异议，其只是收取了陈某5的2.45万元订购红砖款，没有骗取陈某5的3.5万元钢筋钱的辩解意见，经查，根据被害人陈某5的陈述笔录证实，2018年1月，陈某5通过陈某16取得曾家强的手机号码后联系曾家强，在双方谈妥每块红砖0.35元价格后，曾家强让陈某5向郑某交付订购红砖款。陈某5随后分两次向郑某共计交付24500元用以订购红砖7万块。对于该节事实，被告人曾家强无异议，且有被害人陈某5陈述以及证人郑某的证言证实，本院予以采信。关于曾家强骗取陈某5订购钢筋款35000元的事实，经查，根据被害人陈某5的陈述笔录证实，在陈某5交付订购红砖款后十多天时，被告人曾家强打电话给陈某5，告知陈某5有扶贫项目的钢筋水泥，并说北和镇盐城村朱登万已经订购该项目的钢筋水泥，如果陈某5不相信，可以去问朱登万。陈某5骑车去盐城问过朱登万，得知朱登万已订购了35000元水泥、钢筋，且已收到水泥钢筋。被害人陈某5还是不相信曾家强，其后，曾家强又给其打电话，说如果不相信，可以去问朱坎泰、朱学的妹妹等人。过几天后，陈某5出海回来在其村小学处碰到朱坎泰，遂向其打听有否向曾家强订购水泥钢筋一事，在得到朱坎泰的肯定回答后，被害人向郑某交付3.5万用以购买水泥钢筋，郑某收款后向陈某5出具了收款单据。综上，被告人曾家强骗取陈某5订购水泥钢筋款3.5万元的事实，有被害人的陈述、证人郑某的证言和郑某出具收款据予以证明。足以证明被告人先后共计骗取了被害人陈某18订购货物款5.95万元，故被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （十七）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取陈某8的2.1万元有异议，其并没有收到陈某8的2.1万元的辩解意见，经查，被害人陈某8的陈述笔录证实陈某8及其妻子黄某18在刘某3的介绍和陪同下，一起到郑某的家里，向郑某交付21000元用以订购6万块红砖，收款后，郑某用一张提货单向其出具了一份收据。后没收到订购的红砖，该款被骗取。上述事实，有证人郑某的证言、郑某提交的“收据”（载明订购名单、订购红砖或钢筋数量及需要退款金额）、以及刘某3的陈述证明，足以证明郑某收取了陈某8的订购红砖款2.1万元。被告人曾家强长期通过郑某收取他人订购红砖款，故应对自己及郑某的收款行为承担法律责任。庭审中，被告人曾家强否认收到郑某转交该款，但未能提供证据证明其主张，故对被告人曾家强的相关辩解，本院不予采纳。 （十八）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某签订合同骗取被害人刘某33.3万元有异议（对另指控诈骗的18800元无异议），刘某3只是拿了潘某1的1.98万元向郑某订购红砖，其没有收到过刘某33.3万元的辩解意见，经查，根据被害人刘某3的陈述笔录证实，2017年3、4月份，经曾家强在电话中以高利息引诱，刘某3两次共计将18800元交付郑某转交曾家强，但其后，本息均未退还。上述事实，有被害人刘某3和证人郑某的证言证实；另查，根据被害人刘某3的陈述笔录证实，被害人刘某3于2018年5月10日将17500元交付郑某用于订购钢筋水泥，当时也在现场的郑某的丈夫朱某22出具有收据，并注明代收人为郑某。上述事实，有被害人刘某3的陈述、证人郑某的证言、收款据以及被告人曾家强的供述证明。综上，被告人曾家强犯合同诈骗罪所涉及被害人刘某3的金额为17500元，另外的18800元为曾家强犯诈骗罪的金额。故对相关起诉数额，本院依法予以更正。 （十九）关于被告人曾家强提出对指控其经过中介郑某骗取被害人吴某9的1.85万元有异议，吴某9向其订购3万块红砖，其已交付2万块，实际骗取1万块红砖订购款共计5000元的辩解意见，经查，根据被害人吴某9的陈述笔录证实，吴某9向郑某交付18500元订购红砖5万块，郑某及其丈夫朱保春向吴某9出具了收款的单据。其后，吴某9收到了3万块红砖，被骗取7400元。上述事实，有被害人的陈述、证人郑某的证言、收款单据以及被告人的供述证明，足以证实被告人曾家强骗取被害人吴某97400元的事实，故被告人曾家强的相关辩解意见本院不予采纳，但公诉机关指控的骗取金额为1.85万元有误，本院依法予以更正。 （二十）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取吴某102.04万元有异议，辩称吴某10是以王某1的名义订购红砖，其已经给付了一部分红砖，骗取的只是一车红砖，值款5000元而不是2.04万元，经查，根据被害人吴某10的陈述笔录证实，吴某10于2017年9月23日向郑惠请交付20400元，订购6万块红砖，后收到3万块红砖，被骗取的款项为10200元。上述事实，有被害人吴某10的陈述、证人郑某的证言、郑某出具的收款收据以及被告人曾家强的供述证实。故被告人曾家强关于只骗取了5000元的辩解意见，本院不予采纳。但公诉机关指控被告人曾家强骗取吴某102.04元的金额有错误，本院依法予以更正。 二十一、关于被告人曾家强提出对指控其通过中介郑某骗取被害人林某12.45万元有异议，林某1交付2.1万元订购6万块红砖，其已交付了2车红砖，骗取的数额应为1.1万元而不是2.45万元的辩解意见，经查，被害人林某1按照郑某的要求微信转账1.5万元给曾家强，在纪家镇农村信用社跨行转账2万元给曾家强，在交付该3.5万后，郑某向给林某1出具了收到3.5万元的收据。其后，林某1收到3万块红砖，值款10500元，被骗取24500元。上述事实有被害人林某1的陈述、代收据、郑某的证言以及曾家强的供述证实。被告人曾家强的相关辩解无事实依据，本院不予采纳。 （二十一）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介黄某2骗取被害人洪某21.75万元有异议，辩称其没有收到洪某2购砖款1.75万元的意见，经查，被害人洪某2陈述证实，其于2018年向黄某2交付21000元用以订购6万块红砖，其后收到1万块红砖（值款3500元），被骗取17500元。证人黄某2证言证实，洪某2向其订购红砖6万块，每块0.35元，定金15000元，后曾家强交付红砖1万块，尚欠洪某25万块红砖值款17500元。综上，被害人洪某2陈述和证人证言相互印证，足以证明洪某2被骗取1.75万元的事实，被告人曾家强利用中介黄某2等人收取他人订购建筑材料的款项，应对中介收取订购红砖款的行为承担法律责任。故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （二十二）关于被告人曾家强提出对指控其通过黄某2骗取被害人符某32.24万元有异议，称符某3通过黄某2向其订购7车红砖，因其无红砖，后已通过其司机朱某20将该2.24万元全部退回给符某3的辩解意见，经查，根据被害人符某3陈述笔录证实，符某3分二次共计向中介黄某2交付22400元订购65000块红砖，黄某2仅出具了第一次购砖交付11900元的收款据，第二次交款时没出具收据。鉴于被告人曾家强对其收到符某32.24万元的订购红砖款不持异议，故本院对符某3交付2.24万元用以订购红砖的陈述予以采信。但被告人曾家强辩称已将该2.24万元通过朱某20退还，因其未能提供相关证据予以证实，故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （二十三）关于被告人曾家强提出对指控其通过中介梁某1、廖某1骗取邱某10.185万元有异议，称邱某1所订购的红砖，其已经按照购买数量全部给付邱某1的辩解意见，经查，根据被害人邱某1的陈述笔录证实，邱某1交付廖某19250元订购2.5万块红砖，其后收到2万块红砖，被骗取1850元。该事实有被害人邱某1的陈述、证人廖某1的证言以及廖某1提供的汇款单证实。故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （二十四）关于被告人曾家强提出对骗取黄某91.52万元有异议，称其没有收取过该订购红砖款的辩解意见，经查，根据被害人黄某9的陈述笔录证实，被害人黄某9通过廖某1交付1.9万元订购5万块红砖，后仅收到1万块红砖（值款3800元），被骗取15200元。该事实，有被害人黄某9的陈述、证人廖某1的证言以及廖某1提供的汇款单证实。故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （二十五）关于被告人曾家强对指控其骗取陈某154.3万元有异议，称陈某15向其订购的是3.3万元水泥，其只是收到其司机自黄某1处拿回的3.3万元水泥钱，故其实际诈骗金额为3.3万元的辩解意见，经查，根据被害人陈某15的陈述笔录证实，陈某15于2017年4月份向某交付17500订购5万块红砖，2018年4月，陈某15收到2万块红砖（值款7000元）。其后，曾家强主动联系其，并向其推荐钢筋水泥项目，陈某15同意购买两层楼用的钢筋水泥用于建房子，并将35000元预先交付郑某，并商定到时根据盖房所用钢筋水泥由郑某安排人结算。2018年5月份，陈某15建好房子地基后，经结算，陈某15所用的钢筋水泥为10000元，曾家强向陈某15转账退回10000元。上述事实，有被害人的陈述、证人黄某1、郑某的证言、以及郑某出具的收款单据证实，足以证明曾家强通过合同骗取陈某153.55万元的事实。故对被告人曾家强的有关只是骗取到陈某153.3万元的辩解意见，本院不予采纳。 （二十六）关于被告人曾家强提出对指控其骗取黄某102.1万元有异议，称其没有收取过黄某10该款的辩解意见，经查，根据被害人黄某10的陈述笔录证实，黄某10于2018年正月14日，向某交付28000元订购8万块红砖，后收到2万块红装，被骗取21000元。证人黄某1的证言笔录证实，于2018年1月14日，其帮北和镇调罗村村民红号以26400元购买8万块红砖未送货。被害人黄某10的陈述与证人黄某1的证言相互印证，证明作为中介的黄某1在收取黄某10订购红砖款后未全部给付红砖的事实。被告人曾家强长期利用黄某1等人收取他人订购红砖款并实施合同诈骗，其对黄某1的相关行为应承担相应的法律责任，其辩解没收到涉案款项，但未能提供证据证实，故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院不予采纳。 （二十七）关于被告人曾家强提出对指控其经过中介黄金梅骗取被害人李某10（李某11）1.2万元有异议，称李某10（李某11）订购10万块砖头，交付了3.5万元，但在2017年农某212月23日和2018年农某23月，其已分别给李某10退回1.2万元、2.3万元，没有骗取到李某10购砖款的辩解意见，经查，根据被害人李某10（李某11）的陈述笔录证实，其通过中介黄金梅向曾家强订购10万块红砖，交付了3.5万元，后曾家强因没红砖交付，该款已分两次给其退回。故对被告人曾家强的相关辩解意见，本院予以采纳，对公诉机关的相关指控，本院不予支持。 （二十八）关于指控被告人曾家强通过中介黄金梅骗取被害人李某10（李某11）3.5万元的问题。 经查，被害人李某10（李某11）的陈述证明，其向黄金梅交付3.5万元订购10万块红砖，没收到红砖，经催要后，该款由黄金梅分两次被退还。该事实有证人黄金梅的证言佐证。鉴于被害人的订购红砖款在案发前已被退回，故对公诉机关的相关指控，本院不予支持。 （二十九）关于指控被告人曾家强通过中介黄金梅骗取被害人刘某8（又名刘培弟）1.15万元的问题。 经查，被害人刘某8（又名刘培弟）向黄金梅交付1.5万元订购45000块红砖，收到10000块红砖，后黄金梅将余款11500元退还。该事实有被害人刘某8（又名刘培弟）的陈述以及证人黄金梅的证言证实，鉴于被害人的订购红砖款在案发前已被退回，故对公诉机关的相关指控，本院不予支持。 （三十）关于指控曾家强通过中介黄金梅骗取被害人刘某9（刘某10）订购红砖款1.05万元的问题。 经查，被害人刘某9（刘某10）交付10500元订购30000块红砖，没收到红砖，后黄金梅将该款退还。该事实，有被害人刘某9（刘某10）的陈述、证人黄金梅的证言以及欠条1份证实。鉴于被害人的订购红砖款在案发前已被退回，故对公诉机关的相关指控，本院不予支持。 针对被告人曾家强及其辩护人对涉及诈骗罪指控所提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律，本院评判如下： （一）关于被告人曾家强及其辩护人提出指控曾家强诈骗莫某311.07万元、诈骗林某220.7万元的证据不充分的辩解、辩护意见。 经查，被告人曾家强否认上述指控的诈骗金额。根据在案证据显示，证明曾家强诈骗林某220.7万元砖款及运费的证据仅有林某2的陈述；证明曾家强诈骗莫某311.07万元的证据主要是莫某3本人的陈述以及其提交的自己在笔记本上记录的运砖对象和对象后面记录一些金额数字，该对象及金额所反映的事实均未经核实。此外，被害人莫某3、林某2人均系农村手扶拖拉机司机，经济条件相对较差，其分别为曾家强垫付11.07万元及20.7万元砖款及运费，不符合常理。但被告人曾家强当庭供认诈骗莫某31.5万元，诈骗林某20.5万元，结合被害人的陈述等证据，对曾家强的该供述，本院予以采信。综上，对被告人曾家强及其辩护人的相关辩解辩护意见，本院予以采纳。 （二）关于被告人曾家强及其辩护人提出指控曾家强诈骗被害人郭某11.07万元的证据不充分的问题。 庭审中，被告人曾家强辩称其五次收取被害人郭某及其家人款项共计28000元，后已退还被害人6200元，实际诈骗金额为21800元，并非指控的11.07万元。经查，被害人郭某及其家人因相信曾家强所虚构的使用神灵治病的事实，先后12次向曾家强汇款11.306万元，后被退还回6200，被骗取人民10.686万元的事实有被害人的陈述、汇款的相关交易明细记录以及被告人曾家强的供述证实，上述证据能形成较完整的证据链条，相互印证，且符合本案客观事实，故本院予以采信。被告人曾家强关于仅骗取到被害人2.18万元的辩解意见，本院不予采信，但对指控诈骗金额中超出该10.686万元的部分，因仅有被害人陈述证明，证据不足，本院不予支持。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人曾家强以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物共计人民币329.101万元，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人曾家强还以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采用承诺高额利息、要求被害人垫付货款以及通过神灵治病等虚构事实的方法骗取他人财物共计人民币16.366万元，其行为又构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人曾家强犯诈骗罪的罪名成立，但对部分诈骗事实的定性及部分犯罪数额的认定存在错误，本院依法予以变更。被告人曾家强犯数罪，应数罪并罚。被告人曾家强曾因犯绑架罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人曾家强归案后，能如实供述其主要的犯罪事实，且当庭表示自愿认罪，本院依法从轻处罚。被告人曾家强及其辩护人的辩解、辩护意见中有理的部分予以采纳，与本案事实不符、据理不足部分，不予采纳。 根据被告人曾家强犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曾家强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月25日起至2030年10月24日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人曾家强退赔被害人人民币345.467万元（具体退赔清单附后），已冻结在案的人民币94123由扣押机关按比例退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈挺卫 人民陪审员  谢仕典 人民陪审员  韩 钊 二〇二〇年七月九日 书 记 员  欧耿飞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《广东省高级人民法院关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》粤高法（[2014]301号） 三、合同诈骗罪 11、个人进行合同诈骗犯罪的数额标准。一类地区以不满30万元为“数额较大”，30万元以上不满150万元为“数额巨大”，150万元以上为“数额特别巨大”。 二类地区以不满20万元为“数额较大”，20万元以上不满120万元为“数额巨大”，120万元以上为“数额特别巨大”。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 附退赔清单： 责令被告人曾家强退赔被害人人民币345.467万元（其中陈某22.01万元、吴某319.67万元、李某13.63万元、蔡某11.8万元、吴某41.8万元、朱某1及袁某3.32万元、杨某112.2万元、刘某15.252万元、莫某10.66万元、吴某52.64万元、蔡某28.37万元、朱某25.61万元、翁某14.9万元、吴某614.208万元、罗某112.58万元（其中骗取麦某1.75万元）、梁某11.63万元、邝志明1.75万元、张某11.49万元、刘某21.295万元、尹某2.22万元、张某21.225万元、张某31.4万元、潘某21.98万元、朱某30.7万元、徐某10.66万元、陈某35.95万元、邝本1.75万元、邝忠远2.1万元、翁某23.5万元、朱某45.15万元、劳某11.05万元、李某21.155万元、柯某1.4万元、符某11.75万元、邝三雄1.02万元、朱某51.75万元、吴某74.2万元、王某13.26万元、李某32.1万元、徐某21.05万元、符某21.4万元、黄某31.05万元、朱某60.726万元、陈某40.9万元、周某124.4万元、朱某73.11万元、朱某80.5万元、朱某91.75万元、朱某107.77万元、陈某55.95万元、朱某113.15万元、朱某121.4万元、陈某62.1万元、何某1.36万元、徐某30.455万元、王某20.34万元、徐某4二1.36万元、陈某71.225万元、陈某82.1万元、徐某52.1万元、徐某61.225万元、陈某92.16万元、徐某70.85万元、徐某80.35万元、朱某132.88万元、刘某31.75万元、张某41.08万元、曹某0.3万元、吴某81.95万元、吴某90.74万元、洪某12.34万元、吴某101.02万元、李某42.38万元、陈某101.98万元、曾某10.85万元、韦某0.875万元、王某31.75万元、朱某140.7万元、林某12.45万元、吴某110.74万元、梁某24.18万元、王某40.75万元、朱某152.72万元、被害人陶某0.69万元、洪某31.75万元、邓某10.72万元、吴某121.4万元、陈某111.575万元、朱某161.7万元、陈某120.4万元、钟某12.29万元、朱某172.72万元、陈某131.7万元、莫某20.5万元、黄某41.65万元、黄某51.575万元、黄某62.08万元、李某51.48万元、吴某131.08万元、邓某21.75万元、吴某141.6万元、符某32.42万元、王某50.52万元、钟某21.98万元、黄某70.96万元、罗某20.85万元、梁某32.73万元、陈某140.9万元、邱某20.185万元、廖某22.16万元、李某61.638万元、彭某1.17万元、廖某31.482万元、廖某40.4万元、黄某83.9万元、廖某50.78万元、黄某91.52万元、杨某21.87万元、卢某0.6万元、陈某153.55万元、朱某181.5万元、吴某151.4万元、黄某102.1万元、黄某110.7万元、黄某121.225万元、王某61.4万元、曾某20.96万元、黄某131.05万元、王某71.6万元、谢某22.6万元、李某70.04万元、刘某4（刘某5）1.4万元、刘某62.1万元、吴某161.05万元、符某1（黄某14）1.75万元、黄某150.99万元、黄某161.05万元、刘某3与刘某71.88万元、陈某151.8万元、莫某31.5万元、林某20.5万元。）