贵州省金沙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0523刑初70号公诉机关贵州省金沙县人民检察院。被告人柴浩然，男，1986年8月22日出生，汉族，贵州省贵阳市人，大学本科文化，贵州宏信天元汽车销售公司实际控制人，户籍地贵州省贵阳市云岩区，现住贵阳市南明区。因本案于2018年9月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年10月18日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年10月19日由金沙县公安局执行逮捕。现羁押于金沙县看守所。辩护人谭新，男，贵州宗圣律师事务所律师。辩护人李昭，男，贵州北斗星律师事务所律师。贵州省金沙县人民检察院以金检公诉刑诉[2019]352号起诉书指控被告人柴浩然犯合同诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年10月8日作出(2019)黔0523刑初96号刑事判决书。宣判后，被告人柴浩然不服，提出上诉。2020年1月16日，毕节市中级人民法院作出(2019)黔05刑终457号刑事裁定书，以事实不清为由发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。金沙县人民检察院指派检察员陈顺贤、孙敏、检察员助理王兴玉出庭支持公诉，被告人柴浩然及其辩护人谭新、李昭到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省金沙县人民检察院指控，2015年，被告人柴浩然用张某1身份信息将贵阳北都汽车销售公司变更为贵州宏信天元汽车销售服务有限公司，张某1任法定代表人。2016年，张某1要将公司注销，柴浩然要求张某1将公司转让给他，张某1要求将法定代表人变更。柴浩然以自己在银行有贷款不能注册公司法定代表人为由通过黄昌利找到遵义低保户袁某，以每月3000元工资的条件骗得袁某同意，用袁某的身份证将贵州宏信天元汽车销售服务有限公司法定代表人变更为袁某，袁某只是提供身份证给柴浩然，对公司的事情完全不知情，柴浩然是该公司实际控制人，公司主要为购买车辆的客户办理银行按揭贷款担保手续，并从中收取银行及客户费用为利润。2016年12月30日，罗倩通过贵州永利会汽车公司按揭购买了一台价值143万元的路虎揽胜汽车，在交付了5万元定金及38万元车款后，罗倩找到实际控制人柴浩然的贵州宏信天元汽车销售服务有限公司作为担保公司，向中国邮政银行云岩支行贷款按揭剩余车款。担保合同约定罗倩必须在10日之内办理上牌抵押手续，如果违约，贵州宏信天元汽车销售服务有限公司有权暂扣车辆直至上牌及抵押手续完成。罗倩将车购出后，2017年3月8日14时许，柴浩然通过车辆上安装的ＧＰＳ在金沙县赤望高速金沙西收费站以罗倩违约为由将车强行押回贵阳，并将车辆扣押。2017年4月6日，柴浩然以个人名义将车辆以54万元价格质押给做二手生意的吴某，同年4月19日，罗倩联系柴浩然到贵州永利会汽车公司协商车辆处置事宜，柴浩然要求罗倩支付5万元违约金及3万元找人收车的费用，罗倩同意该处理意见，双方协商后罗倩将8万元交给贵州永利会汽车公司销售经理周某保管，待柴浩然返还车辆后由周某将8万元支付给柴浩然，随后柴浩然向罗倩提出，要求罗倩将车辆相关手续交给柴浩然，由柴浩然在10个工作日内代罗倩办理车辆入户手续后再将车返还给罗倩，柴浩然写出一份在10个工作日为罗倩办理车辆入户手续后将车辆返还给罗倩的保证书，于是柴浩然以保证书这一补充合同方式骗取了罗倩车辆手续，使得车证合一。柴浩然将车辆质押给吴某的约定时间到期后，因其无钱取回车辆，于是联系到兴义的彭某2，于2017年6月17日以70万元的价格将车辆质押给彭某2，彭某2将钱打到柴浩然公司李璇账户上，通过李璇账户将钱转给吴某，然后将车取出连同车辆手续一并交给彭某2，质押时间到期后，柴浩然仍无钱取回车辆，于是又联系贵阳人杨某2，以95万元质押给杨某2，杨某2将钱通过转账的方式转给彭某2的合伙人方坤后，杨某2将车辆开回贵阳。2017年8月4日，因柴浩然无钱取回车辆，按照之前签订的购车协议，杨某2拥有了车辆的所有权，后杨某2将车辆转卖给贵阳市恒信名车广场，现车辆使用人在恒信名车广场购买此车后办理了车辆入户手续，车牌号为贵Ａ×××**。经金沙县价格认证中心评估，该路虎揽胜车价值人民币141.4111万元。期间，柴浩然找到田某冒充袁政刚与罗倩到南明区公安局进行协商解决，柴浩然还找了百余名社会人士到南明区公安局闹事，后该事不了了之。柴浩然多次质押罗倩车辆所得款项用于自己使用，并未赔偿罗倩损失，而罗倩因做生意需要和银行打交道，不愿失信于银行，仍按时每月支付车辆按揭款至今。上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据，公诉机关认为被告人柴浩然的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人柴浩然对公诉机关指控的事实无意见，但提出自己的行为应构成侵占罪的辩解意见。被告人柴浩然的辩护人对公诉机关指控的部分事实及罪名有异议，提出被告人柴浩然产生非法占有罗倩车辆的行为及向罗倩出具收条是在实际控制车辆之后，其行为应构成侵占罪；且评估报告中的金额高于其实际购买金额，不符合法律规定的辩护意见。经审理查明，2015年7月，被告人柴浩然用张某1身份信息将贵阳北都汽车销售公司变更为贵州宏信天元汽车销售服务有限公司（以下简称贵州宏信天元汽车公司），张某1任法定代表人。2016年，张某1要将公司注销，柴浩然要求张某1将公司转让给他，张某1要求将法定代表人变更。之后，柴浩然以自己在银行有贷款不能注册公司法定代表人为由通过黄昌利找到遵义市习水县的袁某，以每月3000元为诱的工资条件骗得袁某同意，并用袁某的身份信息于2016年9月23日将贵州宏信天元汽车公司法定代表人变更为袁某，袁某只是提供身份信息给柴浩然和配合签字，实际并未参与贵州宏信天元汽车公司经营管理，该公司实际控制人系被告人柴浩然，公司主要为购买车辆的客户办理银行按揭贷款担保手续，并从中收取银行及客户费用为利润。2016年12月30日，被害人罗倩通过贵州永利会汽车公司(以下简称贵州永利会汽车公司)以按揭的方式购买了一台价值143万元的路虎揽胜汽车，在交付了5万元定金及38万元车款后，罗倩找到被告人柴浩然的贵州宏信天元汽车公司作为担保，向中国邮政银行云岩支行贷款按揭剩余车款，并于2017年1月19日签订了《个人消费贷款及担保合同》。合同约定，罗倩因购置车辆向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款98万元，贷款期限36个月，自2017年1月19日至2020年1月19日止，罗倩以其购买的揽胜路虎车辆作抵押，贵州宏信天元汽车公司提供连带责任保证，贵州宏信天元汽车公司协助罗倩办理所购车辆的上牌手续，所需费用由罗倩自行承担。同时，罗倩必须在接车后10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续，否则贵州宏信天元汽车公司有权暂扣罗倩按揭车辆直至完成车辆上牌和抵押登记手续，若罗倩违约，造成贵州宏信天元汽车公司为其向银行承担保证责任后，罗倩自动放弃对车辆的处置权。之后，罗倩将车取出后未按约定在10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续。2017年3月8日14时许，被告人柴浩然通过车辆上安装的ＧＰＳ在金沙县赤望高速金沙西收费站以罗倩违约为由将车辆强行押回贵阳后扣押，后罗倩多次联系柴浩然协商解决，柴浩然找各种借口理由推脱。2017年4月6日，柴浩然将罗倩的车辆以54万元的价格质押给做二手生意的吴某。2017年4月19日，罗倩联系柴浩然到贵州永利会汽车公司协商车辆处置事宜，柴浩然隐瞒自己已将车辆质押出去的事实，要求罗倩支付5万元违约金及3万元找人收车的费用，罗倩同意该处理意见，双方协商后罗倩将8万元交给贵州永利会汽车公司销售经理周某保管，待柴浩然返还车辆后再由周某将8万元支付给柴浩然。同时，柴浩然要求罗倩将车辆相关手续交给柴浩然，由柴浩然在10个工作日内代罗倩办理车辆入户手续后再将车返还给罗倩，柴浩然写了一份在10个工作日为罗倩办理车辆入户手续后将车辆返还给罗倩的收条，于是柴浩然以保证书这一补充合同方式骗取了罗倩车辆手续，使得车证合一。2017年6月17日，因柴浩然将车辆质押给吴某的约定时间到期后，其无钱取回车辆，柴浩然又将车辆以70万元的价格将车辆质押给彭某2，彭某2将钱打到柴浩然公司李璇的账户上，通过李璇账户将钱再转给吴某，然后将车取出连同车辆手续一并交给彭某2。2017年8月1日，在彭某2处质押的时间再次到期后，柴浩然仍无钱取回车辆，于是柴浩然又以95万元质押给杨某2，杨某2将钱通过转账的方式转给彭某2的合伙人方坤后，杨某2将车辆开回贵阳。2017年8月4日，因柴浩然无钱取回车辆，按照柴浩然与杨某2签订的购车协议，柴浩然以90万元的价格卖给杨某2。之后，杨某2将车辆转卖给贵阳市恒信名车广场，贵阳市恒信名车广场又将此车卖给他人并办理入户手续，现该车登记所有人为杨波，车牌号为贵Ａ×××**。案发后，经贵州世强价格评估有限公司评估，该路虎揽胜车价值人民币135.85万元，鉴定基准日为2017年3月8日。同时查明，2017年6月21日，柴浩然找到田某冒充袁政刚与罗倩到贵阳市明分局进行协商解决，柴浩然还找了大量社会人员到南明区公安局聚集造势。另查明，被告人柴浩然多次质押罗倩车辆所得款项用于自己使用，并未赔偿罗倩损失，而罗倩从购车至今已将车辆按揭款付清。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、程序性证据(1)受案登记表，证实金沙县公安局于2017年9月28日接到被害人罗倩报案，公安机关于同年10月9日立案侦查。(2)拘留证及变更羁押期限通知书、逮捕决定书及逮捕证,证实被告人柴浩然于2018年9月12日被金沙县公安局刑事拘留，同年10月18日经金沙县人民检察院批准逮捕，同年10月19日由金沙县公安局执行逮捕。2、辨认笔录及照片（1）彭某1辨认出联系其到贵阳注册公司的朋友是黄昌利；其帮黄昌利介绍用“袁黑牛”的身份信息到贵阳市给他人注册公司的“袁黑牛”就是袁某。（2）袁某辨认出用其身份信息注册公司法定代表人的男子是柴浩然。（3）张某1辨认出其朋友是柴浩然。（4）张某2分别辨认出贵州宏信天元汽车销售有限公司的柴浩然、李璇。（5）田某辨认出贵州宏信天元汽车销售有限公司的小维就是郑伟。（6）郑某辨认出经其弟介绍自称是贵州宏信天元汽车销售有限公司的袁总是柴浩然。3、书证(1)户籍信息，证实被告人柴浩然已年满十八周岁，已达刑事责任年龄。（2）公司登记申请书、法定代表人信息、股东出资情况、股权转让协议、企业名称预先核准通知书、工商营业执照等、关于贵州宏信天元汽车销售服务有限公司设立的相关书证，证实贵州北都汽车销售有限公司于2011年12月成立，公司法定代表人但伟，2015年7月，贵州北都汽车销售有限公司将公司名称变更为贵州宏信天元汽车公司，公司法定代表人由但伟变更为张某1，公司注册资本为一千万，住所地在贵州省贵阳市花溪区，公司类型为有限责任公司，公司经营范围为销售汽车配件、装饰等，代办汽车上牌、过户、年审手续、车辆展示等。2016年9月23日，该公司法定代表人由张某1变更为袁某，公司股东由张某1、夏某变更为袁某、汪某。(3)汽车销售合同，证实罗倩于2016年12月10日与贵州永利会汽车公司签订购车合同，罗倩购买揽胜加长版路虎车一辆，价格143万元，罗倩在签订合同时预付38万元，余款105万元由罗倩接到贵州永利会汽车公司通知3日内付清，预计交车时间为2016年12月31日。(4)机动车销售统一发票，证实罗倩于2017年1月13日购买嘉恒揽胜2993越野车的发票，价税合计103.3万元。(5)中国银行国内支付业务付款单、贵阳银行活期账户明细、机动车交通事故责任强制保险单，证实罗倩购买路虎车支付车款及为路虎车购买保险的情况。(6)个人消费贷款及担保合同，证实贷款人中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行、借款人及抵押人罗倩、保证人贵州宏信天元汽车公司三方于2017年1月19日签订个人消费贷款及担保合同，合同约定罗倩因购置车辆向中国邮政储蓄银行贵阳市云岩支行贷款98万元，贷款期限36个月，自2017年1月19日至2020年1月19日止。罗倩以其购买的揽胜路虎车辆作抵押，贵州宏信天元汽车公司提供连带责任保证。(7)个人汽车消费贷款担保服务合同，证实贵州宏信天元汽车销售服务有限公司(甲方)为罗倩(乙方)购买的路虎揽胜车辆提供担保，主要内容为：1)甲方的权利和义务。根据乙方授权委托和提供的贷款材料，协助乙方向银行或虎哥贷及其他金融机构申请个人汽车消费按揭贷款的相关事宜，甲方协助乙方办理所购车辆的上牌手续，所需费用由乙方自行承担。甲方向银行或虎哥贷及其他金融机构承担保证责任后，对乙方享有追享权，乙方应当将抵押车辆交由甲方保管并协商抵押车辆的折价或相关处置方式。乙方不将车辆交与甲方的，甲方有权根据乙方所购车辆暨抵押车辆上安装的GPS卫星定位装置对目标车辆进行定位，并根据双方签订的委托协议及乙方交予甲方的车辆钥匙开启乙方车辆作为扣留，处置该车辆并以处置价款优先受偿。2)乙方的权利和义务：乙方有权要求甲方为其办理个人汽车消费贷款事宜，乙方有义务按照约定向甲方缴纳相关费用，乙方在还款期间有违反与银行或虎哥贷及其他金融机构签订的《借款合同》及相关协议和本合同违约行为，乙方有义务按照本合同约定向甲方支付违约金。乙方有向甲方或银行或虎哥贷及其他金融机构真实提供按揭贷款所需材料的义务，乙方必须在接车后10个工作日内完成车辆登记上牌和办理抵押登记相关手续，否则甲方有权暂扣乙方按揭车辆直至完成车辆上牌和抵押登记手续。同时，乙方同意将车辆钥匙交一套给甲方封存并为车辆安装GPS卫星定位装置，费用由乙方承担。乙方认可在乙方违约造成甲方为其向银行或虎哥贷及其他金融机构承担保证责任后，乙方自动放弃对目标车辆的使用的隐私权和处置权，同意甲方有权根据乙方所购车辆暨抵押车辆上安装GPS卫星定位装置对目标车辆进行定位，并使用乙方交予的车辆钥匙开启乙方车辆进行扣留和处置。乙方有义务配合甲方完成按揭车相关程序、办理按揭购车相关手续，由此产生的费用均由乙方自行承担。(8)机动车辆过户协议、授权委托书，证实该份机动车过户协议和授权委托书均为空白，只有甲方罗倩签字捺印和乙方贵州宏信天元汽车公司加盖印章，主要内容为乙方带甲方偿还银行贷款后，因甲方无力偿还，由乙方代为偿还，甲方同意将名下车辆委托乙方处置，乙方代理甲方委托拍卖机构对车辆进行拍卖以及与第三人以协商的价格出售该车辆，并代收该车款。(9)柴浩然出具的承诺书，证实柴浩然承诺其公司因资金周转需要，特将此台车质押借款，公司承诺该车辆的车主罗倩购买新车时确实从柴浩然公司贷款进行购车，现车主罗倩因无力偿还分期付款款项，按照当初借款合同公司将车辆拖回处理，公司拥有该车的处置权利。（10）罗倩与柴浩然的短信信息截图，主要证实罗倩的车辆被贵州宏信天元汽车公司收回后，罗倩在2017年3月10日至2017年6月9日的短信内容，短信中罗倩多次联系柴浩然还车，柴浩然找各种借口理由推脱。其中，在2017年3月17日，罗倩发信息给柴浩然“上午已给周某发信息，由他和你联系，上二环牌算了，手续完善了，我再来开车，不知周某和你联系没有”，柴浩然回复“你好罗姐，这3天主要公司一个大股东没有在，一开始他们提的违约金有点高，大家是这种关系，我也在想办法往下压，他星期天下午回来，星期一中午我和你联系，我把公司最后处理意见给你说，我们再沟通”；在2017年3月20日、3月27日，罗倩将每月按揭车款的还款记录发给柴浩然，并将转给周某50000元转款记录发给柴浩然。(11)收条，证实贵州宏信天元汽车公司柴浩然于2017年4月9日收到罗倩交来的路虎揽胜车辆的手续一套，包括进口货物证明书、检验检疫单、发票、保险原件、电子信息表、购置税申报表等材料，贵州宏信天元汽车公司承诺在10个工作日内完成该车辆的上户抵押。(12)账户交易明细、还款计划表，证实罗倩于2017年1月至2020年1月期间，已每月按时偿还中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市云岩区支行购买路虎揽胜车辆的贷款，该按揭款现已还清。（13）照片三张，证实柴浩然质押车辆给吴某后，吴某用手机拍摄柴浩然持质押合同、利息到期还款计划的照片，吴某于2018年10月7日将三张照片通过微信转发给公安机关侦查人员。（14）手机微信转账截图三张，证实吴某于2017年4月6日分6次共转款29.7125万元给杨某1，于2017年4月24日分2次共转款7.8万元给杨某1，于2017年5月19日共3次转账13.575万元给杨某1，以上共计51.085万元。（15）汽车质押借款合同、借条、收条复印件，证实柴浩然向杨某2借款90万元，柴浩然将路虎揽胜车质押给杨某2。（16）购车协议，甲方柴浩然于2017年8月4日与乙方杨某2签订购车协议，柴浩然以93万元的价格自愿将路虎揽胜车卖给乙方。（17）杨某2提供的结清协议复印件，证实杨某2于2017年8月1日支付方坤9万元，方坤将路虎车辆交给杨某2，路虎车辆与方坤无任何关系。（18）全国进口机动车计算机核查系统核对无误证明书、机动车查验记录表、机动车注册、转移、注销登记表、进口机动车辆检验证明、货物进口证明书、保险单、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明等书证，证实嘉恒揽胜路虎越野车于2017年11月24日登记在杨波名下，车牌号为贵Ａ×××**。（19）欧某提供的中国工商银行电子银行回单，证实欧某的恒信名车于2017年8月30日两次打款105万元给杨某2。4、贵州世强价格评估有限公司评估报告，证实经评估，贵Ａ×××**号路虎揽胜牌越野车在评估基准日的参考价值为人民币135.85万元。5、被害人罗倩的陈述，我于2016年12月10日在贵阳市的贵州永利会汽车公司通过按揭的方式购买了一台价值143万元路虎揽胜车，我交了5万元的定金给贵州永利会汽车公司，然后又预付了38万元车款，因车是按揭购买的，合同约定车款未全部交清前该车仍属于贵州永利会汽车公司所有，同时合同上还要求我在购车15日内必须办理注册登记手续，若因我自己的原因推迟，最终导致该车无法注册登记或者其他后果的，贵州永利会汽车公司不承担任何责任。我在购车后由于其他原因，没有在15日内完成注册登记。2018年3月8日当天下午14时许，我开购买的路虎车从金沙县返回贵阳时，贵州宏信天元汽车公司工作人员以办理按揭抵押为名强行将我的车抢走，他们开了两辆车来了十多个人，他们说他们是贵州宏信天元汽车公司的员工，是柴浩然派他们下来的，目的就是把车押走，说我没有按约定上牌照，随后这帮人就将路虎车强行开走，我当时也被他们押在车上一道上了贵阳，到贵阳后他们把我撵下车，车就被他们开走了。随后，我联系我担保公司的客户经理柴浩然，柴浩然说他和他们股东商量后才能答复我。过了多天后，柴浩然答复我说他们公司要追加5万元的保证金，同时还说他们人员来往花费了3万元，这个钱也要我出，我当时答应了他的条件，但这个钱只能拿给我当时购车行的老总周某，由他来转这个手，柴浩然同意了。后来我按约定拿了8万元给周某，当时周某没有把这个钱付给柴浩然，周某要求柴浩然公司将车开回来后才将这笔钱给他们。2017年4月，通过周某联系，柴浩然又出面和我协调，柴浩然要我将车辆手续交给柴浩然，柴浩然的公司负责给我上牌照，上好牌后就将车归还给我，我当时就将车辆的手续全部交给了柴浩然，柴浩然以贵州宏信天元汽车公司的名义出具了一张收条给我，收条上注明他们在10个工作日内完成车辆的上户抵押。到10个工作日后，我就向柴浩然要车，柴浩然就以各种理由搪塞我，最后他答复在2017年6月12日提车。到了6月12日，我联系不上柴浩然。过了两天，我联系上柴浩然后柴浩然喊了一个人来和我谈，这个人冒充是贵州宏信天元汽车公司的法定代表人袁某家弟弟，要求我把车辆尾款全部付给他们公司，然后才将车拿给我，我为此联系了贷款给我的邮政银行的工作人员咨询这个事情，银行工作人员讲我按揭是欠银行的钱，不是欠担保公司钱，这个钱不能付给他们。期间，贵州宏信天元汽车公司的工作人员多次联系我要我拿钱取车，一开始要80万元，后来又要我拿40万元，前两天又说拿15万元，但我没有拿这个钱给他们，车到现在一直都没有拿回来。贵州宏信天元汽车公司给我提供贷款担保业务时一直都是柴浩然和我对接的，当时是贵州永利会汽车公司的周某联系柴浩然后，柴浩然打电话给我联系汽车贷款担保的事宜，但我们没有见过面，后来我的车被强制收走后，我在2017年4月19日才在周某的公司第一次见到柴浩然。签订汽车担保合同时都是他们已经制定好的，我只负责签字捺印，具体签订哪些合同我记不清了，但有书面合同的，当时签合同时他们只是喊我在签字的地方签字捺印，我想到银行工作人员也在就没有防备心理，所以就签了。另外，我确实不知道我签了有空白的机动车过户协议和授权委托书，我的车被他们强行收回后，在协商过程中，柴浩然找了一个冒充公司法定代表人袁某家弟和我见面时我才发现签了空白协议和委托书，另外还有一份柴浩然签字说我无力偿还贷款的承诺书，我看到后才发现被他们算计了，是他们设计好陷阱后让我上当受骗。柴浩然将我的车收取后，他告诉我由于我的车未及时入户，造成了银行停办了他们公司的业务，所以要求我来承担他们公司的损失，但后来我去问银行工作人员时他们告诉我根本没有停办柴浩然他们公司的业务，所以柴浩然就是想以此为借口不还我的车以及敲诈我更多的钱。6、证人证言（1）证人张某1的证言，2015年，柴浩然联系我说成立一家汽车贷款担保业务的公司很赚钱，叫我去注册一家汽车贷款担保业务公司，因为当时我在荔波做生意，就叫柴浩然帮忙代办，我就将我的身份信息传给柴浩然，柴浩然怎么办理的我不知道，当时注册公司时我没有签任何字，公司注册后我也没有办理过任何业务，就连公司的营业执照我都没看到过，所有公司手续都在柴浩然那里。通过软件查询，我发现贵州宏信天元汽车公司不是新注册的，之前的公司名称叫贵阳北都汽车销售有限公司，是2015年7月9日柴浩然用我的身份信息变更过来的，公司变更后的股东有哪些我不清楚。公司成立后我没有办理过任何业务，后来我发现柴浩然做事有些不靠谱，我就给柴浩然说把公司注销了，柴浩然说他要用，叫我不注销，我说不注销可以，但要变更法人，柴浩然同意后我就与他到贵阳市花溪区工商局办理了变更手续，当时变更手续的除柴浩然外，还有两男一女，我不认识袁某。（2）证人彭某1的证言，2016年，我一个叫黄昌利的朋友让我带身份证到贵阳帮别人注册公司，然后什么事都不用管，公司每个月给3000元的工资。后来我去贵阳，黄昌利和对方公司的几个人说我以前吸毒被查过，不能注册公司，我就回习水县了。过了几天，黄昌利又让我帮忙给他找个人注册公司，那几天袁黑牛（袁某）正好在习水，我给他说了这个事情，他当时答应了，后来我就将袁黑牛的电话给了黄昌利，让他自己和袁黑牛联系，他们两人怎么联系的我不知道，后来袁黑牛给我说过他帮对方注册公司后对方给了他1500元。（3）证人袁某的证言，我小名叫黑牛，老家是遵义市习水县的，我现在没有固定住所，也没有固定职业，平常都是替别人打零工和领取低保金维持生活。2016年夏天，我的一个叫彭某1的朋友给我说有人愿意出钱找一个人用他的名字来注册一个公司，如果帮他们注册了这个公司每月可以从公司领取3000元，由于我本来就没有固定的收入，我就答应了。过了几天，彭某1就联系一个姓黄的男子从贵阳开车下来把我接到贵阳去，并叫我把自己的身份证一起带过去，那个男子就把我带到贵阳花果园一栋大厦的门口，姓黄的男子带了一个叫柴总的来见我，并在车上让我签字，说是成立公司的很多文件，签完文件后那名男子就送我到车站，并给了我500元钱。我回遵义十多天后，姓黄的男子通知我带户口薄的复印件到贵阳去，我又坐车到贵阳，姓黄的男子叫了另外一名男子来拿的我的户口薄复印件，当时那名男子给了我300元钱。2016年10月底，姓黄的这名男子叫他们公司的一名男工作人员和公司女财务把我带到贵阳的一家邮政银行，然后他们给银行工作人员介绍说我是公司的法定代表人，他们在银行办完事后就叫我自己坐车回遵义了。2016年11月，姓黄的那名男子再次叫我去贵阳，因为上次我去没给我钱所以我不想去了，姓黄的那名男子说先打300元的车费给我，我想到最开始给我说是一个月给我3000元，现在只给我一点路费，我想到他们是骗我的，我就没有再去了，从此以后也没有和他们联系了。我没有参与公司的管理，我连这个公司叫什么名字、在什么地方以及公司是做什么的我都不知道，我只见过这个公司的柴总和姓黄的那名男子以及带我去银行的那两名工作人员，姓黄的那名男子给我介绍的柴总，并且让我签字都是柴总叫的，所以我认为柴总就是公司的老板，后来姓黄的男子给我说柴总的名字叫柴浩然。（4）证人姚某的证言，现在我和朋友成立一家名为贵州诚信恒远企业事务代理有限公司。2015年6月至2017年5月期间，我在贵州永超企业事务代理公司上班，后又在贵鑫睿智企业事务代理公司上班，因两个公司老板是同一人，我们公司主要是代办公司注册和变更，因我有会计证，所以公司接的业务都是用我的会计资质去办理的，但是否给贵州宏信天元汽车公司代办过，我记不清了。（5）证人刘某的证言，我和朋友姚某成立了一家诚信恒远企业事务代理有限公司，我以前给贵州宏信天元汽车公司代办过法人变更业务，变更前后的法人是谁记不清了，我从企业查询软件里查询到贵州宏信天元汽车公司变更后的法定代表人是袁某。（6）证人张某2的证言，2017年，我通过自己到贵州宏信天元汽车公司应聘后在该公司上班，这家公司主要的业务是帮需要购买汽车的客户办理银行贷款和贷款担保。我在公司担任出纳，但我根本得不到管理公司的账目，也得不到参与公司的其他经营活动，因为公司成立需要一个出纳，我有会计资格证，所以就招我到公司当出纳。公司的法定代表人是谁我不知道，公司平时就四个人，分别是我和李璇、杨某1、柴浩然，李璇主要负责公司内部的管理和公司经营的账目，我虽然是出纳，公司经营账目的情况都是李璇先知道才通知我的，杨某1（大双）是公司的业务员，主要负责给银行送客户需要办理汽车贷款的相关审核资料，柴浩然负责公司的对外业务，就是去联系需要买车的客户，帮客户办理银行贷款和担保业务，但柴浩然很少在公司里面，他在外面具体怎么办理业务我不清楚。公司里面的事都是柴浩然和李璇具体负责和安排，我和杨某1都没有发言权，但公司里面我感觉是柴浩然在作主。我不认识罗倩，我只记得有一次一帮人去公司找柴浩然，说是罗倩喊去公司找柴浩然的，但罗倩本人没有去，当时柴浩然不在，我就在公司接待他们，他们问我知道罗倩这个人不，我说不知道他们就走了。（7）证人周某的证言，我是贵州永利会汽车公司的经理。2016年12月10日，罗倩在我公司购买了一台路虎揽胜加长版汽车，罗倩交了38万元预付金。同时，我们公司联系了贵州宏信天元汽车公司来为罗倩办理汽车担保按揭业务，当时负责具体办理的是该公司的股东柴浩然，相关按揭业务办理完毕后，我们收到了该车辆的全款，我们公司于2017年1月20日左右将车交付给罗倩。由于罗倩提车后，违反了与担保公司签订的合同中关于上牌照的约定，导致在2017年3月10日期间，柴浩然将罗倩的路虎车收回，罗倩总共拖了两个多月的时间没有按约定上牌照和办理抵押手续。在罗倩被收车的两个多月期间，柴浩然也打了几次电话给我，让我转告罗倩办理上牌事宜，并将相应的手续交给他们公司，他们要拿到银行完结相关事宜，我将柴浩然的话转给罗倩，罗倩说她原来开的车有违法记录未处理，导致不能按时上牌。之后，罗倩的路虎车被柴浩然公司收回，罗倩就找我帮她解决这个事情，我当时告诫罗倩不要将车交给他们，但不知什么原因罗倩将车交了。罗倩的车被收走后又找过我几次，我也多次联系柴浩然，柴浩然答复我公司不是他一个人的，他也要商量就叫我等，之后他就没有联系我了。2017年4月19日，罗倩不知何时与柴浩然约好的，两个就到我们公司里面谈这个事情，双方谈成后由罗倩拿3万元作为违约款，另外再交5万元的保证金，同时罗倩将路虎车手续交给柴浩然，由柴浩然公司负责完成车辆上牌及抵押，罗倩购车后的相关手续是在我们公司里面保管的，罗倩没有拿走，我听柴浩然讲要罗倩将手续拿给他，由他办理上牌抵押，我觉得不妥，于是我单独和罗倩说要她考虑清楚，一旦手续交给对方，你就什么都没有了，但罗倩没有听我的，我就将车子的手续拿给罗倩了。之后，罗倩打电话说她将车子手续给了柴浩然，柴浩然写了个收条给她，并承诺10个工作日内完成上牌和抵押手续，后来柴浩然一直未按他的承诺办理上牌抵押，我问了几次柴浩然原因，柴浩然以商检不过关等为由把我搪塞了，再后来我就联系不上柴浩然了，但罗倩一直在与柴浩然联系。2017年6月左右，罗倩给柴浩然说她想一次性将车款付清，要柴浩然将车归还给她，柴浩然答应后安排了一个男子找罗倩办理这个事情，这个男子大概50多岁，他给罗倩说他是柴浩然公司法定代表人的弟弟，他可以代表公司与罗倩处理这个事情，他说罗倩可以一次性付清车款，但这个款要付到他们公司指定的账户上，罗倩当时便联系为她提供贷款的邮政银行，银行告知罗倩还钱要还在邮政银行的账户上，罗倩觉得这个人有问题便报警，随后双方去了贵阳市明区分局去处理，我因为是卖家也被公安机关叫去了解相关情况。在此期间，柴浩然一方组织了很多社会上的闲杂人员前往南明分局处聚集，后来南明分局出动了特警来平息，但这个事情到最后都没有处理，一直到现在都是拖着的。罗倩与柴浩然谈的8万元是他们双方商量好的，罗倩让我来做中间人，柴浩然将车上牌并办理好相关手续，交车后才由我将8万元付给柴浩然，但因柴浩然一直未办理好，这笔钱一直放在我这里的。柴浩然是我们公司一个叫孙志的介绍过来的，罗倩这笔业务是他在我们公司是第一单业务，之后我们公司就没有与他合作过，柴浩然公司具体的情况我不了解，他做业务期间说他是他们公司的股东之一。罗倩购买的路虎车我们公司开具的是143万元的发票，这张发票是通过金博时汽车有限公司开具的，因为这辆车是我们通过金博时公司从天津港购买的。（8）证人汪某的证言，我和柴浩然从小就认识，2016年，当时我在都匀一家汽车销售公司当汽车销售经理，柴浩然打电话给我说他不想在贵州杰森富邦汽车销售公司上班了，他的女朋友李璇和朋友黄杰杰出资金，他叫我和他一起成立一家汽车贷款担保公司，主要是作汽车贷款担保和汽车抵押，因为我懂汽车销售方面的业务，柴浩然就叫我负责汽车抵押，除了占一定股份外，每月给我三千元的底薪加提成，同时提供住宿。我听后觉得待遇还可以就回贵阳联系柴浩然，柴浩然给我说公司的办公地点已经租好了，他又带我去贵阳花溪区政务大厅办公司的手续，当时柴浩然说公司股东都要签字，我们到政务大厅后看到李璇和黄杰杰刚从政务大厅出来，我们到后一个二十多岁的男子就拿了一份股权转让协议给我签字，后来我才知道这名男子是代办公司的，我签完字后看到柴浩然没有签字，我就问他为什么不签，柴浩然说他以前在贵阳小十字成立过一家汽车贷款公司，因差银行的钱已被拉成黑名单，成立公司要查股东征信，他要等银行审核完公司资料后他才签字入股。第二天，李璇拿钱给我购买办公用品后我们就开始上班，当时柴浩然是公司负责人，公司分为新车贷款部，由李璇负责，一个叫大双的男子和另一个戴眼镜的男子是业务员，二手车抵押由我负责，但只有我一个人，财务部由黄杰杰家弟弟负责，当时李璇给了我一个微信群，群里就有需要汽车抵押的客户，我就从群里联系了一个客户准备开展业务，但我将客户资料拿给柴浩然看时他说公司主要办理新车贷款担保，说我的客户是小客户，没必要花心思在上面，同时他说公司调查过我的客户，说我的客户不行，但我也没发现客户有哪些不符合标准的地方，柴浩然说现在新车贷款担保业务很多，他们一方面要到银行给客户作汽车贷款担保，另一方面还要派人帮银行收违约客户的车辆，没有时间和精力办理我联系的业务。第二个星期，我又联系了一个客户，我将客户资料给柴浩然看时他不但不做这笔业务，反而将这笔业务转给了一个浙江人，当时我就在公司里和柴浩然吵了一架就离开了公司。公司法定代表人具体是谁我不知道，但公司就柴浩然一个人说了算，公司股东有柴浩然、李璇、黄杰杰和我，我占百分之十的股，其他人分别占多少我不清楚，我没有拿钱入股，当时柴浩然说公司主要是李璇和黄杰杰出钱，因我懂汽车销售业务，我就技术入股，我离开公司后我也退出了李璇给我那个微信群。柴浩然没有组织大家开过会，因公司里都是柴浩然说了算，什么事都是他安排，我们按照他的安排去做，黄杰杰也没有在公司上班，听柴浩然说他主要负责出钱，而且要付他利息。公司是与邮政银行合作的，柴浩然说过如果银行将贷款放给客户后客户违约，车辆收回来后会通知银行，如果是公司在给客户垫付期间客户违约，车辆收回后就会将车辆卖掉，但具体是怎么操作的我不知道，因为我在公司上班期间没有收过客户的车辆，我也不认识罗倩。（9）证人于某的证言，我是贵州邮政储蓄银行贵阳市支行工作人员，我在银行主要负责信贷业务。贵州宏信天元汽车公司是一家销售汽车的公司，同时也为购车客户提供第三方担保，我所在的银行与这家公司是在2016年初开始合作的。按照规定，汽车销售公司在我们银行合作应该是签有合作协议的，但我没有参与贵州宏信天元汽车公司与我所在银行关于签订合作协议的过程。银行办理汽车抵押贷款的流程是汽车销售公司和我们银行签订合作协议后，如购车客户在购车的过程中需要按揭抵押贷款的，汽车销售公司工作人员就会带着购车客户携带相关资料到我们银行办理按揭抵押贷款，同时汽车销售方会为客户提供第三方担保。办理抵押贷款时我们银行会和购车公司签订按揭抵押贷款合同，实际上就是借款合同，因为汽车销售方为客户提供第三方担保，所以签订的按揭抵押贷款合同上也需要销售公司方的公章，客户和银行签订按揭抵押合同，银行放款后会将客户与银行签订的按揭抵押合同给客户和汽车销售方（汽车担保公司）一份，但放款单我们银行就只给汽车销售担保的一方。银行所指的违约是指客户逾期未还银行按揭贷款和未在规定时间内办理车辆上户抵押手续。客户违约后，我们会第一时间和客户沟通，同时我们也会和担保方沟通，让担保方督促客户履行合同上的规定，如客户拒不履行合同义务，我们就会向法院提起诉讼，至于担保公司会不会收客户的车辆有他们之间的协议，我们是不会让担保公司去收客户的车辆的，车辆按揭抵押给银行后，银行就是第一债权人，任何单位和个人都无权处置或变卖该车辆。罗倩在银行的按揭抵押贷款情况是这样的，罗倩购车后由汽车销售公司人员带着罗倩到我们银行申请办理按揭抵押贷款业务，我们银行受理后就由我和我的一个同事，还有汽车销售公司的一名员工一起到金沙县罗倩开加油站的地方调查罗倩金融方面的情况，通过调查罗倩符合我们银行的放款条件，罗倩的按揭抵押贷款申请通过后，我就通知罗倩到我们银行来签订借款合同，之后我们银行就给罗倩放款了。后罗倩违约没有按规定上牌，按照我们银行的规定，放款后客户必须在一个月内按时入户上牌，由于罗倩没有入户上牌，所以一直没有完成抵押。柴浩然公司将罗倩的路虎车强行收走我们银行不知道，是客户的车辆被强行收回后打电话给我，我们银行才知道的。除了罗倩外，我们银行还有为贵州宏信天元汽车公司办理过其他客户的按揭抵押贷款业务，在这些担保业务中，也存在违约的情况，但我们都是向法院起诉解决的。（10）证人杨某1的证言，我于2016年下半年在贵州宏信天元汽车公司上班，柴浩然开了一家担保公司，主要是为购买车的客户在银行担保汽车按揭贷款，当时是柴浩然让我到他公司上班的，我到公司后主要是负责和银行对接办理汽车按揭贷款的相关事宜，同时到各地收集客户的贷款资料，包括身份证、结婚证、房产等，核实客户是否符合银行贷款要求，如果贷款金额大的话，我还要开车同银行工作人员到客户所在地实地核查。我不知道公司和中国邮政银行贵阳市云岩支行合作是否签订有合作协议或合同，我到公司后柴浩然就叫我去和李尧林、于某对接业务。贵州宏信天元汽车公司的法定代表人好像叫袁某，我和柴浩然一起见过袁某，但不是在公司里，是在外面，当时我记得是柴浩然叫袁某用袁某的身份信息去注册公司，袁某从来没有来过公司，公司的大小事都是柴浩然安排的。公司里的职工有张某2、庞文敏和柴浩然的女朋友李璇，张某2是会计，我和庞文明负责客户资料和对接银行，李璇主要负责管理公司财务和发放工资。我的工资是3000元底薪加提成，因为我在公司的业务只做了几辆车的按揭贷款，工资几乎都是底薪，我们的提成就是给客户做资料，如果贷款成功要收取客户500元钱。公司股东除柴浩然外，记得有一个叫黄杰杰的，但黄杰杰没有在公司上班，只是黄杰杰有次来公司，柴浩然给我介绍黄杰杰是公司股东。公司一开始是每星期开一次会，由柴浩然主持，都是安排业务的事，但没坚持多久，后面有什么事都是柴浩然在电话里安排。我在公司做了七八个客户的资料，客户和公司的担保合同是我带去让客户签的，客户和银行的合同是我带客户去银行或银行的人去找客户签的。担保合同的内容大概是督促客户完成车辆上牌到银行作抵押，车辆完成抵押后督促客户按期还款，如果客户在合同规定的时间内不上牌完成抵押或逾期还款，银行会通知我们，我们通知客户，如果客户不履行的话公司会派人将客户的车辆收回。除担保合同外，公司还和客户签订机动车辆过户协议和客户授权委托书，至于为什么要签我不清楚，这是和担保合同一起签的，客户违约后公司将违约车辆收回后怎么处理我不知道，有次我问柴浩然收回后怎么处理他都不给我讲，收车是哪些人负责我也不知道。罗倩购买一辆路虎揽胜车因违约被公司收回的事我知道，因为车被收回后罗倩喊人到公司里去闹，当时我不在公司，张某2打电话叫我不要回公司。罗倩买的车是柴浩然安排我去联系的罗倩，签订相关合同也是我带着银行的人去金沙县罗倩的加油站签订的，我记得当时车价是一百多万元，银行按揭贷款九十万元左右。罗倩的车被收回是因为她没有在规定时间内上牌照，至于哪些人去收、怎么收的以及收回后怎么处理的我不知道，我只记得柴浩然带我去兴义还是仁怀取过车，但第一次对方不见面，柴浩然当时还报警，这次没取回车，没几天柴浩然又带我去取车，他告诉我是罗倩的车，这次是找了些社会上的人才将车辆取出，但车取出后是我们去的另一帮人开走的，后来罗倩的车去哪里了以及怎么处理的我不清楚。罗倩的车辆未上户完成抵押对公司没有任何损失，因为罗倩按期还银行按揭款的，但存在的风险就是罗倩不上户完成抵押，悄悄将车辆转卖后又不还银行贷款的话，公司要负连带责任，同时没有完成抵押银行也会催公司，但如果客户已完成抵押逾期不还贷款，银行将在公司交到银行的二十万元保证中扣除客户逾期的贷款。由于公司的事都是柴浩然安排，公司收车是将风险降到最低，让客户履行合同条约，同时还要收取客户一定的违约金，违约金按合同约定收取。公司收回的车是否能质押给他人我不清楚，但我认为公司收回的车辆不能私自质押或转卖他人，就是客户还不上银行贷款也要通知客户，客户同意后才能处理。柴浩然叫我用我的身份信息办理两张银行卡给他用，柴浩然有时告诉我什么时候打了多少钱在我的卡上，叫我核实，然后又叫我转给他或李璇。（11）证人夏某的证言，贵州宏信天元汽车公司是我前夫柴浩然在2015年拿我的身份证去转让的一家汽车按揭贷款担保公司，但当时是否拿我的身份证去用我确实不知道。2016年3月，我们闹离婚，我打电话在贵阳的各家工商注册部门去问才知道我在这家公司有股份，我当时要求柴浩然变更这家公司，我不想当股东。2016年八九月份，柴浩然打电话叫我到贵阳市花溪区政府大厅签字将股份转让给汪某。我实际上没有向贵州宏信天元汽车公司投过任何资金，当时注册或变更一家公司很简单，只要有相关人员的身份信息，找一家代办公司花点钱就可以了，当事人根本不用亲自去。我和柴浩然离婚是因为柴浩然要我用我家贵阳的房产给他抵押贷款，当时我不同意，他就提出离婚，离婚后他还欠我二十七万元。我认识柴浩然时他当时是贵州永欣盛汽车销售公司的法人，主要就是办理汽车按揭贷款。另外，柴浩然除了欠我钱外，还欠我朋友的钱，我从网上查询得知别人通过法院诉讼他本人的都有上百万元，但不知道这些钱他用在什么地方去了，就连婚前给我借的钱他都没说拿去做什么了，只是说拿去周转。（12）证人田某、张某3、郑某等人的证言，2017年6月21日晚，柴浩然找到田某冒充袁政刚与罗倩到贵阳市明区分局进行协商解决，柴浩然通过郑伟等人喊了大量社会人员到贵阳市明区分局门口聚集造势。（13）证人吴某（浙江省平阳县人）的证言，我在2016年通过朋友认识柴浩然，柴浩然自己经营了一家汽车销售担保公司，但公司的具体名字我不知道，柴浩然公司担保的车辆客户有时违约还不上银行贷款，柴浩然就会将客户车辆质押给我，质押期限都是三个月，质押的价格双方协商，但都会明显少于汽车当时所值的价格，同时会支付我利息，质押期到后柴浩然就会取回车辆。柴浩然质押了约四五台车给我，其中柴浩然质押过一辆路虎揽胜牌越野车给我，我记得那是一辆新车，没有入户，他没说过车是怎么来的，他来质押这辆车时车辆的全部手续都有，但当时我没有注意有无汽车销售发票。我查看了一下自己的手机，柴浩然是在2016年4月6日质押的，当时质押价格是54万元，我是分是三次打到杨某1的账户上，当天打款29.7125万元，4月24日打款7.8万元，5月19日打款13.575万元，这些都是扣除3分的利息和1000元左右的停车费，所以柴浩然实际没有得到54万元。2017年6月17日，柴浩然通过李璇的账户转了55万元给我后将车取走，后来我听别人说这辆车又押到兴义去了，质押给谁的我不清楚。柴浩然质押车辆给我时我和柴浩然签订有一份质押合同或协议，同时如果车辆已经入户上牌了的，柴浩然还要给他们担保公司分别和银行、客户签订的汽车贷款担保合同的复印件给我，同时还要加盖他们公司、法人的章以及公司营业执照复印件或他本人签字，并且还要他本人拿着质押合同拍照，而且还有空白的客户个人和银行的授权委托书，但那辆路虎车质押时没有提供相关的合同和委托书，因为当时是新车，没有所有权人，所以只签订了一份汽车质押合同。柴浩然抵押路虎车给我时是以他个人的名义抵押给我的，如果是公司名义我会要求他加盖公司和法人的章，那份质押合同取车时已经还给柴浩然了。柴浩然给我的客户和银行的空白授权委托书内容就是对质押车辆相关业务办理的授权，如果质押车后质押人逾期不取回车，并且不打利息的我们就会通知质押人，并约定取车或打款期限，客户在规定的期限内不履行，我们将按质押合同或协议的规定转押或出售给别人。柴浩然质押车给我时违约过，但都是我催收后他补齐我利息后将车取走，这辆路虎车柴浩然逾期半个月，所以我收了他1万元的利息，所以当时转账是55万元。（14）证人彭某2（黔西南布依族苗族自治州兴义市人）的证言，我在做二手车交易或汽车抵押贷款，2017年5月，我在贵阳虎车要抵押，于是我就到贵阳见到了柴浩然，柴浩然说这辆车已经抵押给一个浙江温州人，要我先拿40万元从温州人那里将车取出来，于是我就先和柴浩然签订了一份抵押合同、一份买卖协议、借条、收条等相关手续，这些手续柴浩然都是加盖了他们公司的印章的，签好后我就给温州人转了40多万元。当天下午，我就得到这辆路虎车，车到我手里后我备了一下车况，最后我就和柴浩然以73万元的价格谈好后押给了我。除了之前付给温州人的40多万元外，剩下的20多万元是我回兴义检验该车的手续真伪后将钱转给对方的，这20多万元是转给柴浩然公司的财务账上的。后来这辆路虎车在我这里抵押一个月到期后，柴浩然没有来取，由于柴浩然已经超出了合同取车的期限，他来取车我就没有给他，后来柴浩然找了一个叫杨某2的人出钱才将车取回去的，也是又将车辆抵押给杨某2的，当时是以90万元的价格将车取回去的。我以前不认识柴浩然，是这次他抵押车辆才认识的，后来柴浩然联系过我几次要抵押车给我，因为这次取车和我闹得不愉快，于是我就没有和他做了。我和柴浩然签订的合同在取车时柴浩然拿回去了，柴浩然和我们签合同时还加盖了他所在的担保公司的章，他们公司叫什么名字我记不清了。（15）证人李某的证言，2017年8月初，柴浩然找到我说他在兴义市虎车，现在因为抵押时间到了，柴浩然没钱去取这辆车，对方要将这辆车卖掉，于是柴浩然就问我有没有90万元的资金帮他们去兴义取车，由于当时我自己没有那么多资金，所以我就联系杨某2告诉他做不做，如果帮柴浩然取回车后可以从中收取一定费用，并且柴浩然说他已经在贵阳找到了另一家抵押公司，只要车从兴义取回来，马上就可以将钱还给杨某2，杨某2答应后我就和柴浩然到兴义与杨某2见面。我们在柴浩然的带领下取回了这辆黑色路虎车，当时是杨某2转了90万元给对方取出了这辆车，我还记得对方叫方坤，而且当时在场的人员还有点复杂。当天晚上，我们将车开回杨某2他们公司展厅停好后，柴浩然就打电话叫我们到他所在的担保公司那里，到那里后柴浩然又突然说抵押不了，要求多给他几天的时间，当时杨某2为了保险起见，于是和柴浩然签订了一份购车协议，签订的时间是2017年8月1日，但协议上的时间是2017年8月4日，中间就是给柴浩然三天的时间还钱，如果还不了就按协议办事，当晚要求柴浩然加盖他们公司的章，但柴浩然说盖章的人不在盖不了，叫第二天拿去盖，于是杨某2就将协议给我叫我第二天找柴浩然盖章，但后来就未找到柴浩然，打电话给他也是各种推脱不盖章，后来杨某2因为要柴浩然还钱的事两人闹得不愉快，杨某2叫我不要管我就没有过问了。因为我是做汽车销售的，我和柴浩然所在担保公司有业务往来，他们在我们公司销售的汽车做担保，所以我们就认识的。柴浩然因何事将路虎车抵押在兴义我不知道，柴浩然只讲了车是他们自己的。我也不了解柴浩然所在的公司，我只是在他和杨某2签协议那一次去过，位置在贵阳市。（16）证人杨某2的证言，我在贵阳市南明区家叫贵州通和车汇汽车销售公司。2017年7月底的一天，李某找到我说要帮他的一个朋友资金周转一下，他的朋友有一台车抵在了兴义市的一家公司，但由于抵押的时间到了需要钱去取回来，需要的资金是90万元，并且李某的这个朋友已经在贵阳找到了另外的抵押公司，等从兴义将车开回来后两三天内就将90万元还给我，我在其中收取2万元作为资金周转的费用，我答应后李某就联系我到兴义去。我和李某驾车到兴义后和柴浩然见了面，柴浩然就带着我们开车到一广场处，我们就坐在车上等柴浩然和对方谈取车的事，但具体谈什么我们不清楚，我们当时怕麻烦就不想做了，柴浩然要求我们一定要帮他，他已经请了当地社会上的人出面帮他解决这个事情，如果处理不好他会被打死，同时也有一个当地人告诉我们放心，会帮柴浩然将车取回去，出了什么问题他负责，于是我就答应给柴浩然将车取出来，对方就将车开到广场处，我看了一下车子和车子手续都没有问题后就按对方提供的账号转了90万元过去，我还记得对方的账户名叫方坤，然后我们将车开回了贵阳。回贵阳后，我将路虎车开回停放在我们汽车销售公司的展厅里面，刚停好李某就接到柴浩然电话说叫我们去他所在的担保公司，我们就去了柴浩然的担保公司，柴浩然说要我们再帮他一个忙，帮他把还款期限放久一点，我当时答应柴浩然还款期限往后推一点，但要他按时间付利息给我，并且我和柴浩然还签订一份合同，合同里面规定了柴浩然到时不还钱我就有权处理这辆车，当时因为是晚上，合同只有柴浩然的签字，并没有盖他们公司的章，柴浩然说第二天拿去盖章，于是我将合同拿给李某叫他第二天拿给柴浩然盖章，但第二天李某就一直未找到柴浩然在合同上盖章，合同到期后柴浩然也没有按合同还我的90万元，于是我就按合同准备卖掉车，但这期间柴浩然也带了好几个人看这辆车，他准备将这辆车卖了来还我的钱，而且合同到期后我通知柴浩然说我要将车卖了，柴浩然还在电话里说如果我要是卖了就要和我扯皮，但后来我就没有理他了，而且之前我也联系柴浩然叫他将这辆车卖给二手车市场，但柴浩然不愿意，他说他自己卖价格会更高，我将这辆车卖出去后没有联系过柴浩然了。柴浩然给我说过这辆路虎车是他们公司给客户做按揭收回来的车辆，至于为什么收回来他没有讲，当时这辆车到我手里手续是齐的，只是没有购车发票，购车发票是欧某自己去开的发票。我之前不认识柴浩然，但我听说他是做担保公司的，后来听人说他的口碑不好，他不该做的担保都敢去做，而且之前听说他给客户办理担保的车辆他都有办法将车从客户手里搞回来。（17）证人金某的证言，我在贵阳市交易。2017年8月，我作为中间人介绍欧某所在的贵阳恒信名车店向杨某2购买过一台黑色路虎车，当时成交价格是105万元，该车的手续是齐全的，只是使用过一段，是一辆二手未入户的新车，但杨某2的这辆路虎车是何处来的我不知道。（18）证人欧某的证言，我是贵阳市恒信名车店负责二手车的收购，主要就是将别人手里需要出手的二手车收购到我们店里来销售。2017年8月，我从一名叫杨某2的男子手里以105元万的价格收购了一辆黑色的路虎揽胜车，而且这辆车成色比较新，车辆手续是齐全的，未入户，当时我们双方签订了一份购车协议，后来该车又从我们店里卖给了其他人并已经入户，但我不是很清楚现在该车车主的信息。杨某2也是做汽车销售的，我不太了解他，我是通过一个叫金某的中间人认识的。7、被告人柴浩然的供述和辩解，2013年，我和朋友陈伦文在贵阳市花溪区家贵州永欣汽车销售服务有限公司，我任法定代表人，公司开到2015年3月后我觉得做汽车销售赚不到钱就将公司关闭。2016年12月份，我在贵州宏信天元汽车销售公司当业务员，该公司法定代表人是袁某，在公司时我做什么业务都必须给袁某请示。2016年底，当时我在贵州宏信天元汽车公司上班，主要负责跑车贷业务。有一天，贵州永利会汽车公司的工作人员周某问我们公司可以做车贷业务不，我说可以的，他说他们公司有一个客户买车，叫我去做车贷的业务，我去后了解到客户名字叫罗倩，购买的是一辆路虎加长版车型，当时罗倩首付是30多万元，我们公司给罗倩担保的金额大约是90万元左右。我当时根据贵州永利会汽车公司给我的客户信息做了申请单递交到贵阳市邮政银行云岩支行。过了一个月左右，我提交罗倩的申请贷款就审批下来了，后来罗倩到我们公司来签订贷款合同。没多久，贵州永利会汽车公司的周某给我说罗倩把她购买的路虎车开走了，罗倩开走大约二十多天，我就联系罗倩问她是否按贷款合同上的要求办理车子的上户抵押手续，她说没有办理，我就催罗倩尽快去办理入户抵押手续。后来的三个月左右，邮政银行催我们公司叫罗倩办理抵押手续，公司催我联系罗倩，我就通过电话多次催罗倩办理上户抵押手续，罗倩在电话中多次找各种理由不上户。三个多月后，公司突然发现安装在罗倩车上的ＧＰＳ突然没有信号了，公司人员还怀疑我和罗倩在搞鬼，我随即联系罗倩问她怎么回事，她说不知道，我说我工资被公司扣起的，叫她马上去上户。后来公司老板袁某叫人到金沙来找车，具体哪些人我不清楚，最后罗倩和她的路虎车被一起带到贵阳了。后罗倩联系我怎么办，我说我也不知道该怎么办，我叫她和公司袁某沟通。后来罗倩具体和老板沟通的细节我不清楚，袁某给我说罗倩同意罚款10万元，我就联系周某让周某联系罗倩。我和罗倩见面后，罗倩给我说她和公司的老板协商好的，在违约金上少收点，我和公司的张林联系，他说收3万元的违约金和5万元保证金，罗倩当时同意交这8万元，但前提是要我们把车入户后她把车开走了再付，所以当时罗倩就拿了她的路虎车手续给我，我写了一张收条给罗倩，并承诺在10个工作日将罗倩的车辆上户。我将车辆手续拿到公司后，我们公司的员工都在预约上户的事情，期间一个自称罗倩弟弟的男子打电话给我说她姐的违约金是不可能给我们公司，还说她姐被公司吓住院了，我没和对方讲什么就挂电话了。过了几天，一个男子带了十多人来公司要求还罗倩的车，我们没有理睬他们就走了。后来，公司老板把公司搬到花果园国际中心二十二楼办公，罗倩叫我给她一个交待，要我把意思转达给袁某，袁某就安排人和罗倩谈，具体谈什么我不清楚，只知道后来南明区公安局都介入调查。我听袁某讲他在兴义有一个姓黄的朋友吃得开，干脆把车开到兴义去，到时候好拿点好处费给姓黄的朋友。之后，我就知道之前停放在花果园国际中心楼下停车场内罗倩的路虎车被开到兴义去了，这个车我不晓得是我们的人开的还是兴义的人自己开去的。后来罗倩反复打电话叫我还车，我就叫她直接去找袁某。大约一个月左右，因罗倩的车没有及时办理入户抵押，邮政银行直接暂停了我们公司与银行的合作，银行不放款，对我们公司造成很大影响，这时袁某就开始找我麻烦说罗倩这单业务是我办理的，给公司造成损失了，要扣我的业务提成。后来袁某说将罗倩的车开回来办理上户抵押，叫我到兴义去开车，我就叫上我朋友小谢、温兆容去兴义开车，我打姓黄的电话他不接，我将情况向袁某汇报后他叫我报警，警察找到我们后叫我们把姓黄的电话给他，他们联系后再处理。隔了几天，袁某拿了一个电话给我说这个人可以把车取回来，但要拿6万元的好处费，因为我想到罗倩和袁某逼我取车，我就和对方联系才知道对方叫杨某2。我和杨某2见面后，杨某2说帮我取车后拿6万元给他，我当时同意了，后来杨某2打了一笔钱给姓黄的，杨某2就将车开回贵阳了。车取出后，杨某2问我6万元怎么做，我就和袁某商量这个事情，袁某说最少要拿3万元给杨某2，因为我想到袁某叫我拿3万元不公平，还要叫我付邮政银行的利息，所以我就主动辞职不在公司干了。2017年国庆之前，我发现罗倩的车在贵惠大道旁边的一个停车场，我就联系罗倩叫她把车钥匙给我，写张委托书给我，我悄悄开回还给罗倩，叫她给我点钱。2018年1月，我请人打听说这个车都已经入户了，后来我想到有车钥匙也不敢开这个车了，于是我就通过邮政银行一个姓周的朋友假装问罗倩之前购买的这个路虎车要卖不，姓彭的这个老板给我朋友说这个路虎车被别人强占了，现在正准备打官司。另外，罗倩将手续给我后，我和公司员工以及罗倩本人都在车管所预约，一般要在十个工作日才能办理下来，但是在这期间，一个自称罗飞的人跑到公司无理取闹，当时我和公司一直处理对方来闹事，致使车子上户一事没有办。我将车子手续交给公司管资料的一个姓庞的工作人员，具体姓名不详，根据公司规定，车子手续一般都是放在车上的。本院认为，被告人柴浩然以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取被害人价值达135.85万元的财物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人柴浩然犯合同诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。关于被告人柴浩然及其辩护人提出被告人柴浩然产生非法占有罗倩车辆的行为及向罗倩出具收条是在实际控制车辆之后，其行为应构成侵占罪的辩解及辩护意见，经查，被告人柴浩然的贵州宏信天元汽车公司在与被害人罗倩签订担保合同时让罗倩出具了空白的授权委托书和机动车过户协议，被告人柴浩然利用被害人罗倩的一般违约行为将罗倩的车辆扣押，并在扣押过程中擅自将车辆质押给他人，而柴浩然在隐瞒将车辆质押的事实后，向罗倩承诺十日内为罗倩办理上户抵押手续，骗取罗倩的车辆手续，使得车证合一；柴浩然在多次质押后，与质押对方签订买卖合同，从而导致车辆被过户在他人名下，柴浩然也未按约定十日内为罗倩办理车辆上户抵押手续，主观上并未有归还罗倩车辆的意思，被告人柴浩然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取被害人的财物，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征，应构成合同诈骗罪，对被告人及其辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳；其提出评估报告中的金额高于其实际购买金额，不符合法律规定的辩护意见，经查，贵州世强价格评估有限公司系有资质的鉴定机构，结合本案被害人罗倩购车价格为143万元的陈述、汽车销售合同、个人消费贷款及担保合同、周某的证言、被告人柴浩然的供述等证据及收车时间是在2017年3月8日等证据，该评估意见实体和程序合法，符合客观事实，对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。为此，根据被告人柴浩然的犯罪事实、情节以及认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柴浩然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日至2028年9月11日止；罚金在本判决发生法律效力后三十日内缴纳）二、责令被告人柴浩然退赔被害人罗倩的经济损失人民币一百三十五万八千五百元。如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 萍人民陪审员 孙 红人民陪审员 李裕芳二〇二〇年七月二十八日书 记 员 王常英