江西省奉新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0921刑初44号 公诉机关奉新县人民检察院。 被告人方联淦，男，汉族，1956年出生于江西省奉新县，初中文化，系奉新赤岸镇赤岸原党支部书记、村主任，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县赤××镇××村方家组6号。因犯挪用公款罪于2012年11月23日被奉新县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年（2012年12月4日至2017年12月3日）。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年6月22日被奉新县公安局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。 辩护人熊建华，江西利元律师事务所律师。 被告人方招金，男，汉族，1979年出生于江西省奉新县，初中文化，个体户，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县赤××镇××村方家组87号。因犯重大劳动安全事故罪于2008年5月30日被奉新县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年（2008年6月10日至2009年6月9日）。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年6月21日被奉新县公安局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。 辩护人许建国，江西智泉律师事务所律师。 辩护人汤方紫，江西添翼律师事务所律师。 被告人方小龙，绰号“左妈哩”，男，汉族，1975年出生于江西省奉新县，初中文化，个体户，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县赤××镇××村方家组14号。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年6月22日被奉新县公安局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。 指派辩护人周放洋，奉新县法律援助中心律师。 被告人桓彩贵，曾用名恒彩贵，绰号“猴哩”，男，汉族，1968年出生于江西省奉新县，初中文化，个体户，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县赤××镇××村方家组51号。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年6月22日被奉新县公安局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。 辩护人万冲冲，江西求正沃德律师事务所律师。 被告人徐耀军，绰号“院长”，男，汉族，1983年出生于江西省奉新县，初中文化，货车司机，户籍所在地江西省奉新县，家住奉新县赤××镇××村方家组22号附2。因犯抢劫罪于2007年3月23日被靖安县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元，于2009年11月21日刑满释放。因设置赌博机供人赌博于2018年2月6日被奉新县公安局处以罚款500元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月8日被奉新县公安局刑事拘留，同年7月28日被依法执行逮捕。现羁押于奉新县看守所。 指派辩护人许建虹，奉新县法律援助中心律师。 奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2020〕10号起诉书，指控被告人方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、非法转让土地使用权罪向本院提起公诉，本院于2020年4月27日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奉新县人民检察院指派检察官周辉、邓岚、检察官助理熊珍出庭支持公诉，被告人方联淦及其辩护人熊建华、被告人方招金及其辩护人许建国、方汤紫、被告人方小龙及其辩护人周放洋、被告人桓彩贵及其辩护人万冲冲、被告人徐耀军及其辩护人许建虹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 奉新县人民检察院指控，被告人方联淦、方某2（在逃）利用方联淦担任奉新县赤岸镇赤岸党支部书记、村主任的影响力以及方联淦、方某2、桓彩贵三家势力，为牟取不正当利益，在两年内经常纠集方招金（方联淦侄子）、方小龙（方某2双胞胎哥哥）、桓彩贵（方联淦妹夫）、徐耀军（方联淦小儿子方某7的同学）等人，对在奉新县赤××镇××村方家组区域内施工的工程项目，多次采取暴力阻工、威胁等办法实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱了当地经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐步形成了以被告人方联淦、方某2为纠集者，方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军等人为成员的恶势力犯罪团伙。 该恶势力团伙实施了以下四起犯罪行为： 一、强迫交易罪 1.2010年，江西省飞翔房地产开发有限公司（以下简称飞翔公司）开发项目“锦绣江南”住宅小区工程开始在奉新县赤××镇××村方家组区域内动工建设。2010年4月26日，飞翔公司的叶某1将该项目土方回填工程承包给潘某，并签订承包合同。在潘某施工期间，多次遭到方家组村民堵路并阻工，后方联淦带领方招金、方小龙等人找到叶某1，要求承包该项目的土方回填工程，并威胁如果不交他们承包，工地上还会继续发生堵路、阻工等情况,工地将无法开工。叶某1被迫答应方联淦等人的要求，并作为甲方于2010年6月13日与方联淦、方招金、方小龙签订了《飞翔房地产开发有限公司二期与三期土方工程承包合同》，6月24日又签订了上述合同的补充协议，乙方增加了桓彩贵、方某2、桓彩权三人。后方某2、桓彩贵等人以柴油涨价为由，要求叶某1将每车土方单价由原来的70元上涨到85元，遭叶某1拒绝。为达到涨价目的，方某2纠集桓彩贵、徐耀军等人，采用停工、阻工等手段，迫使工地停工。叶某1找方某2、桓彩贵等人协商未果，为使工地能正常施工，被迫答应了方某2、桓彩贵等人的无理要求，将每车土方单价上涨至85元。2012年9月15日，方招金、方某2等人作为代表与叶某1签订了《土方回填工程承包合同》，2013年3月16日，双方又签订《方家土方回填补充条款》，将合同价调整为193万元。2017年9月26日，得知锦绣江南工地又开始施工后，方联淦带人到锦绣江南阻工，要求结算土方工程款。方联淦结到钱后，将其中4万余元由各股东平分，剩余4万余元被方联淦独吞。 由于担心方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军等人阻工造成工期延长，经济受损，开发商叶某1、承建商邱某、万某1等人将工程所需建筑材料中的沙石、水泥、红砖分别交由方华、方小龙、方某2供应。被告人方小龙、桓彩贵、徐耀军等人还陆续承包了“锦绣江南”住宅小区的路面硬化工程、小区排污管网、路沿石、围墙等零星工程。 2.2010年8月，飞翔公司负责人叶某1将其开发项目“锦绣江南”住宅小区的桩基工程交由王某、刘金保承建，并签订了承包合同。方某2、方招金、桓彩贵见打桩基有利可图，在找叶某1要求承接桩基工程未果后，方联淦、方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人多次到工地不准工人施工，方某2、桓彩贵、方招金等人还挖土堵路，导致工地数度停工。叶某1为使工地能正常施工，被迫答应将方家组地域内的桩基工程给方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人承包。在施工中因地质原因，方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人无施工技术及设备遂作罢。方联淦、方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人的阻工行为共造成工地停工十余天，桩基工程所需毛竹干枯，损失七千余元。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人方某3、方某4、潘某、李某1、龚某、华某等人的证言；3.被害人叶某1、王某的陈述；4.被告人方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军的供述与辩解；5.鉴定意见；6.辨认笔录及照片。 二、寻衅滋事罪 2011年3月20日11时许，徐耀军与恒勇（在逃）、方某2各自开车运沙石至“锦绣江南”住宅小区工程建筑工地，恒勇因琐事与抚州籍工人甘某2发生争吵和打斗，随后其他抚州工人过来帮忙。恒勇等人见状遂跑开，并将情况电话告知桓彩贵，随后桓彩贵、方招金、徐耀军、恒亮（在逃）等人到工地追打抚州籍工人，致多人受伤，方招金将工地办公室多处铝合金门窗、玻璃砸烂。当晚8时许，方某2驾驶赣Ａ×××××红色三菱轿车带着徐耀军、方力等人来到“锦绣江南”住宅小区工程建筑工地旁，欲寻落单的工人报复，恰逢甘某1、冷雪峰（音）外出购物，方某2等人便下车追打二人，甘某1逃跑不及被殴打致伤。经奉新县公安局法医鉴定，张某1、黄某1、陈某1、甘某1四人伤势程度为轻微伤。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人甘某2、邹某1、华某、刘某1等人的证言；3.被害人张某1、黄某1、陈某1、甘某1等的陈述；4.被告人方招金、桓彩贵、徐耀军等人供述与辩解；5.鉴定意见。 三、敲诈勒索罪 2010年下半年，国光投资公司承建的“锦绣江南”住宅小区工程一期2号、3号、5号、6号楼开始建设，方某2、徐耀军等人以工程在方家组的地域内为由，采取阻止材料、施工人员进入工地等手段，要求供应建筑材料。双方就红砖供应商谈未果，迫于阻工威胁，2010年12月22日，万某1与方某2、徐耀军、恒勇等人签订砖营销协议。协议约定方某2、徐耀军等人在不出资、也不参与供货的情况下，以经营营销费的名义，按水泥标准砖、黏土空心砖每块0.01元，加气混凝土块每块0.005元的标准收取费用。后徐耀军因故未得到该笔费用。经浙江**耀建设咨询有限公司核定：2号、3号、5号、6号楼共计用砖160余万块。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人万某2、华某、刘某1等人的证言；3.被害人万某1的陈述；4.被告人徐耀军的供述与辩解；5.鉴定意见。 该团伙成员还实施了以下个人犯罪行为： 一、故意伤害罪 1.2009年5月，奉新县赤岸村部办公大楼建设期间多次遭到严家组村民反对，阻碍正常施工，方联淦认为徐某1起了带头作用，便对外宣称：谁能摆平严家组的村民，让他们不再来阻挠村部建设，村里就奖励一万元钱。为挣这一万元钱，童某在向方联淦印证以后，2009年5月25日下午，童某便带着恒亮、童绍武、童学宾等人来到徐某1的废品收购店内欲“摆平”此事，恒亮上前打了徐某1一巴掌，其后双方发生打斗，徐某2、徐某3受伤。经奉新县公安局法医鉴定，徐某2伤势程度为轻伤一级，徐某3伤势程度为轻微伤。案发后，方联淦决定在工程款中支付徐某2赔偿款，徐某2与童某签订了调解协议，出具了谅解书。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人陈某3、李某2、邓某1、徐某1、廖某1等人的证言；3.被害人徐某2、徐某3的陈述；4.被告人方联淦的供述与辩解；5.鉴定意见。 2.2007年11月，奉新县沿河南路向西延伸段防洪墙工程承包给了赤××镇××村方家组，方小龙、方某2（已判刑）、方招金、桓彩贵、恒亮等村民通过组内招标的方式竞得该工程。2007年11月23日上午，工程开始施工。方某1和方某12前往工地要求查看工程合同遭拒后上前阻工，与方小龙、方招金、桓彩贵等人发生口角、撕扯并打架，方某1被打倒在地。之后，方某1、方小龙各自拿出手机打电话叫人来工地，谌某、方某2和恒亮随即来到工地。方某1和桓彩贵两人再次发生打斗，方小龙、方招金等人也上前殴打方某1，方某2拿出携带的钢刀砍伤方某1。经鉴定，方某1伤势程度为轻伤甲级。案发后，方联淦牵头召集方小龙、桓彩贵等股东，共同出资六万元赔偿了方某1，方某1谅解了方某2。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人方某5、涂某1、刘某2等人的证言；3.被害人方某1的陈述；4.被告人方招金、方小龙、桓彩贵等的供述与辩解；5.鉴定意见。 二、非法转让土地使用权罪 2014年，魏某1向方联淦打听方家组是否有合适土地出售，方联淦便告知其小儿子方某7有一块地（方联淦、方某6、方某7、帅某1四人共有的第96号地）可以卖给他。魏某1多次和方联淦、方某6协商，最终方联淦决定以51万元将96号宅基地转让给魏某1。为规避法律的相关规定，方某6在方联淦的安排下，与魏某1签订了合作建房协议。 认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人魏某1、方某6、魏某2、方某7、帅某1等人的证言；3.被告人方联淦的供述与辩解。 公诉机关认为被告人方联淦以阻工、威胁等手段强揽工程，情节特别严重；以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权；指使他人故意伤害他人身体；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百二十八条、第二百三十四条之规定，应当以强迫交易罪、非法转让土地使用权罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人方联淦在强迫交易共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定。被告人方联淦被宣告缓刑后，在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定。被告人方联淦当庭自愿认罪。被告人方联淦一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。 被告人方招金以阻工、威胁等手段强揽工程，情节特别严重；故意伤害他人身体；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十四条、二百九十三条之规定，应当以强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人方招金在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人方招金一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人方招金寻衅滋事罪具有自首情节。 被告人方小龙以阻工、威胁等手段强揽工程，情节特别严重；故意伤害他人身体，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十四条之规定，应当以强迫交易罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人方小龙在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人方小龙接到侦查机关电话通知后自动到案，并如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人方小龙具有立功情节，一人犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、第六十九条之规定。被告人方小龙自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年半至三年，并处罚金。 被告人桓彩贵以阻工、威胁等手段强揽工程，情节特别严重；故意伤害他人身体；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十四条、二百九十三条之规定，应当以强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人桓彩贵在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人桓彩贵接到侦查机关电话通知后自动到案并如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人桓彩贵一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人桓彩贵自愿认罪认罚，建议判处被告人其有期徒刑三年零四个月至四年零十个月，并处罚金。 被告人徐耀军以阻工、威胁等手段强揽工程，情节特别严重；随意殴打他人，情节恶劣；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、二百九十三条、第二百七十四条之规定，应当以强迫交易罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐耀军在强迫交易共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人徐耀军在敲诈勒索犯罪中未能得逞，是未遂，适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。被告人徐耀军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人徐耀军在判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。被告人徐耀军一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人徐耀军自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人方联淦当庭对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。 被告人方联淦的辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控方联淦的罪名及主要犯罪事实没有意见；二、不宜认定方联淦系恶势力团伙的纠集者，从个罪中方联淦所起作用看，方联淦在该团活中的纠集作用不明显；三、在强迫交易中，方联淦作为当时的村支书，与开发商谈项目的出发点是为了失地农民利益着想，和其他股东一样按照比例分红，且没有参与强迫土方涨价，方联淦带人去追讨8万元工程款时，土方工程已完工，公诉机关指控方联淦在强迫交易中是主犯证据不足；四、关于桩基工程，被告人的阻工行为不会导致工地毛竹的必然损失，被告人最后也没有做该工程，桩基工程应认定为犯罪未遂；五、关于故意伤害，公安机关对实施故意伤害的童某作出了不追究刑事责任的决定，且该案发生在邻里乡亲之间，对于该轻微刑事案件，不宜再追究方联淦的刑事责任。 被告人方招金对起诉书的指控提出以下辩解意见：一、对起诉书指控的寻衅滋事罪没有异议；二、关于土方工程，他没有参与之前的阻工，也没有为了涨价阻工，他只是在合同中签了字，在共同犯罪中作用小，是从犯；三、关于桩基工程，他只是私下问了叶某1要该工程做，叶某1不同意就作罢，他不清楚其他人有拦车阻工行为，叶某1也没有答应将桩基工程交给方家人做；四、关于故意伤害，因时间久远，出现记忆偏差，他在本案侦查和审查起诉阶段便供述自己没有动手，不构成故意伤害罪，但如果他在2007年的笔录中承认殴打了对方，他就对故意伤害没有意见。 被告人方招金的辩护人许建国提出如下辩护意见：一、对起诉书指控方招金的罪名没有异议；二、方招金在法庭调查阶段已就故意伤害作出了有罪供述，而关于强迫交易和寻衅滋事，方招金的供述一直很稳定，也当庭认罪，该三个罪名均应认定方招金具有自首情节，且均为从犯；三、关于故意伤害，方招金开始并不是去参与打架，而是拖架，他在共同犯罪中作用也不大，建议免予刑事处罚；四、在桩基工程中，方招金没有使用暴力，也没有开车去阻工，且存放十余天不会导致毛竹干枯无法使用，该起犯罪应认定为未遂，公诉机关认定因被告人的阻工行致使毛竹损失7000元不符合客观事实。并向法庭提交了二级建造师临时职业证书一份，证明方招金不完全是恶意去签订合同，主观恶意小。 被告人方招金的辩护人汤方紫提出如下辩护意见：一、对起诉书指控方招金的罪名及主要犯罪事实没有异议；二、关于土方工程，方招金仅因柴油涨价找过叶某1谈土方涨价的事，因沟通未果才导致后面的阻工行为，但对被害人危害不大；三、在故意伤害案中，方招金不是纠集者；四、关于寻衅滋事，方招金是因为挨打才砸了玻璃，其没有参与当天晚上的故意伤害，方招金仅对故意毁坏他人财物的行为负责；五、方招金系传唤到案，全案具有自首情节，系从犯，在庭审中认罪认罚。 被告人方小龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。提出在土方工程强迫交易中，其本人没有参与阻工，作用小的辩解意见。 被告人方小龙的辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控方小龙的罪名及犯罪事实没有意见；二、方小龙具有自首、立功情节，在强迫交易中属于从犯；三、公诉机关对方小龙参与的故意伤害行为没有区分主从犯，但方小龙的作用相对较小。建议在公诉机关的量刑幅度范围内从轻处罚。 被告人桓彩贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求在公诉机关量刑建议幅度内从轻处罚。 被告人桓彩贵的辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控桓彩贵的罪名，及桓彩贵在强迫交易中系从犯没有异议；二、关于桩基工程，起诉书认定毛竹损失7000元系因桓彩贵等人的阻工行为造成与事实不符，阻工行为不会直接导致毛竹干枯，且毛竹韧性强、耐用，10余天的时间不会造成毛竹干枯不能使用，桩基工程应认定为犯罪未遂；三、桓彩贵所涉犯罪的犯意均不是桓彩贵提起，主观恶意较小；四、桓彩贵具有自首情节，且认罪认罚；五、桓彩贵系初犯、偶犯，对社会危害不大，建议对其从轻处罚。 被告人徐耀军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。提出其在强迫交易中作用较小，要求对其从轻处罚的辩解意见。 被告人徐耀军的辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉书指控徐耀军的罪名及犯罪事实没有异议；二、恶势力侵犯的对象是不特定的，徐耀军参与的犯罪都与叶某1有关，本案不属于恶势力团伙犯罪，徐耀军不属于恶势力团伙成员；三、徐耀军具有自首情节，认罪态度很好；四、在强迫交易中，徐耀军的作用较小；五、寻衅滋事案发当天，徐耀军白天未参与伤害工地工人，晚上也只是造成一人轻微伤，且系被动参与，公诉机关对徐耀军的量刑建议过重。 经审理查明，2010年，江西省飞翔房地产开发有限公司(以 下简称飞翔公司）开发的锦绣江南住宅小区项目工程开始在奉新县赤××镇××村方家组区域内动工建设，为从中承接相关建设项目及获得建筑材料的供应权，牟取非法利益，方某2（在逃）和被告人方联淦、方招金（方联淦侄子）、方小龙（方某2双胞胎哥哥）、桓彩贵（方联淦妹夫）、徐耀军（方联淦次子方某7的同学）等人经常纠集在一起，利用方联淦担任奉新县赤岸镇赤岸党支部书记、村主任的影响力以及方联淦、方某2、桓彩贵三大家族在当地的势力，自2010年至2012年，多次采取暴力阻工、言语威胁等手段，实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐步形成了以方某2和被告人方联淦为纠集者，方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军等人为成员的恶势力犯罪团伙。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证明：2019年6月21日，奉新县公安局扫黑办接江西省公安厅扫黑办指令及移交线索后，组织民警对本案调查立案。 （2）赤字［2004］25号请示、赤发［2012］10号通知证明：赤岸镇委员会于2004年8月提请县委组织部拟任方联淦担任赤岸镇赤岸党支部书记。2012年8月，方联淦被免去中共赤岸镇赤岸支部委员会书记、委员职务。 （3）常住人口信息表证明：方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军的基本情况。 （4）在逃人员登记表证明：方某2、方某7、恒勇、桓亮因本案已被追逃。 （5）调取证据清单、企业法人营业执照、企业信息表及企业投资方信息表、企业变更信息表证明：飞翔公司于2008年成立，现法定代表人为叶某1（自然人独资）。 （6）建设工程规划申请书、建设用地规划许可证、建设用地批准书、土地证及奉环（2010）2号关于飞翔公司建设锦绣江南住宅小区项目（一期）环境影响报告单的批复、奉发改发（2010）98号关于核准飞翔公司建设锦绣江南住宅小区项目（一期）的批复等证明：飞翔公司开发、建设锦绣江南商住小区相关文件情况。 （7）证人李某2（严家地妇女主任）的证言证明：方联淦有2个儿子，9个兄弟姐妹，其妻子也有3兄弟。方家组人对方联淦在方家组称王称霸习惯了，没人敢管。方联淦凭着家族势力在地方为非作歹，欺压百姓，横行霸道，借用平台以公谋私。 （8）证人邓某2、方某8、方某9的证言证明：方联淦兄弟多，在组里势力大，老百姓都不敢惹。方联淦等人在一起以方联淦为头，另外有方联淦的儿子方华、方某7及方某2、方小龙两兄弟、方联淦侄子方招金、方联淦妹夫桓彩贵等人。很多村民对方联淦及其家人敢怒不敢言。方家组有什么事都是方联淦说了算，尤其涉及到经济利益方面。给锦绣江南供应沙石，就是方联淦一家垄断。 （9）证人方某10的证言证明：方联淦和方小龙、方某2及方招金、桓彩贵等人好像是方家做锦绣江南工地土方时到了一起，这些人肯定是方联淦说的算。方联淦在方家组很强势，其子方华还曾做过方家组组长，其实都是方联淦一手安排的。方家组的事基本上方联淦说了算，称王称霸惯了，没有人敢惹。 （10）证人方某11的证言证明：方联淦家在方家组势力大，也比较强势，方联淦又是村书记，像土霸王。组里的事，尤其是跟经济利益有关，方联淦一家都要霸占。方联淦一大家以方联淦为首，其弟方某5、其子方华等人都跟着方联淦挣钱。方家组村民不太敢招惹方联淦一家。方小龙和方某2是双胞胎，两人共有五兄弟，在方家势力跟方联淦家差不多。 （11）证人邹某2（赤岸镇综治办副主任）的证言证明：在方家组拆迁开发前，方家组主要以方联淦一家为主，影响力大、宗族势力强。方联淦比较霸气、强势，喜欢以自己为核心。 （12）证人方某12、方某13的证言证明：在方家组形成了以方联淦为首的一个小集团，包括桓彩贵、方招金、方某7、方华、方小龙、方某2、方某16等人，这些人都听方联淦的，在方家非常强势，事情都是这些人说了算，其他村民根本不敢惹。在方家组担任组长，如果不听方联淦的，很难开展工作。 （13）证人徐某4的证言证明：他2010年至2012年承包了锦绣江南项目土建工程。方招金、方某2、方华、恒勇、桓彩贵等是地头蛇，如果不从这些人手上买材料，对方就会来闹事。他们害怕对方，因此尽管方家人卖的原材料价格比市场价贵，他们也不敢不买。 （14）被告人方小龙的供述证明：他们这伙人因为锦绣江南工程开发在一起，方联淦作为当时村书记、村长，非常有权力，什么事一人说了算。在方联淦召集下，锦绣江南的工程基本上都是方联淦、方招金一大家，桓彩贵一大家，他和方某2一大家参与，这帮人以方联淦为首。把工程弄到后，仅靠方联淦一家人很难开展工作，所以才会召集另外两家人一起做。方联淦作为村干部，很多事不好出面，所以在幕后。方联淦在地方独霸天下，组长方某11、方某13都因为不听方联淦话，做了一年左右就辞职了。 （15）被告人桓彩贵的供述证明：他们这些人以方联淦、方小龙、方某2等人为首。因方联淦是村书记、村长，说话做事说一不二，要他们怎么做他们就要怎么做，其次方小龙、方某2一大家人多，平时也很强势，村民都不敢惹。锦绣江南开发后，方联淦、方小龙、方某2不管什么工程都想插手，但单靠一家很难得到任何工程。当时这三人关系很好，方某2、方小龙当时比较听方联淦的。方联淦是个狡猾的人，躲在后面，让他们在明面上去做坏人，方联淦再出面做好人。 该恶势力团伙实施了以下犯罪行为： 一、强迫交易事实 1.2010年，飞翔公司开发的锦绣江南住宅小区工程开始在奉新县赤××镇××村方家组区域内动工建设。同年4月26日，飞翔公司将该项目第一期回填土工程承包给潘某，双方签订书面承包合同。在潘某施工期间，多次遭到方家组村民堵路、阻工。后被告人方联淦带领被告人方招金和方小龙等人找到飞翔公司的叶某1，要求承包该项目土方回填工程，并威胁如果不交给这些人承包，工地上还会继续发生堵路、阻工等情况。因担心延误工期，叶某1被迫答应方联淦等人的要求，并代表飞翔公司作为甲方于2010年6月13日与方联淦、方招金、方小龙签订了《飞翔房地产开发有限公司二期与三期土方工程承包合同》。6月24日双方就上述合同签订补充协议，乙方增加了被告人桓彩贵和方某2、桓彩权三人。该土方工程开工后不久，方某2和桓彩贵等人便以柴油涨价为由，要求叶某1将每车土方单价由原来的70元上涨到85元，遭到叶某1拒绝。为达到涨价目的，方某2纠集桓彩贵、徐耀军等人，采用停止拖土、开车堵塞工地进出口等手段，迫使工地停工。叶某1为使工地尽快恢复施工，找方某2、桓彩贵等人协商未果后，被迫答应了方某2、桓彩贵等人的无理要求，将每车土方单价上涨至85元。2012年9月15日，方招金、方某2等人作为代表又就土方工程与作为飞翔公司代表的叶某1签订《土方回填工程承包合同》（实际方家组有30余名村民参股），约定工程总价款为238万元。2013年3月16日，双方约定剔除绿化部分的土方回填款45万元，将合同价调整为193万元，并签订了《方家土方回填补充条款》。2017年9月26日，飞翔公司尚欠方家组人土方工程款8万元未支付，方联淦带领其妻子和方某4等人到锦绣江南工地阻工，要求叶某1支付该款，在领到该剩余8万元工程款后，方联淦将其中约4万元分给了到场阻工的各股东等人，剩余4万余元被方联淦占有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书及撤销案件决定书证明：2011年3月29日，奉新县公安局发现方某2等人于2010年4月和8月期间，采取用车辆堵路等方式阻碍锦绣江南工地施工，强迫开发商与其交易土方工程，并对方某2等人强迫交易进行立案调查，2013年8月23日以情节显著轻微、危害不大为由对方某2、桓彩贵作出撤案决定。 （2）合同一份证明：2010年4月26日，飞翔公司与潘某签订土方承包合同，约定锦绣江南项目第一期回填土由潘某提供，4.8元／立方米，所有取土地点、方式、手续、费用运输工具及费用、填土人工及工资等都由潘某负责。 （3）土方工程承包合同及补充协议各1份证明：2010年6月13日，乙方方联淦、方招金、方小龙与飞翔公司签订书面合同，承包锦绣江南第二期与第三期土方工程，填方单价11.28元／立方米。第二期、第三期总填方量各约为11.6万方。2010年6月24日，双方就此签订了一个补充协议，乙方人员补充了桓彩贵和方某2、桓彩权。 （4）锦绣江南小区土方回填工程承包合同及补充条款各1份证明：2012年9月15日，方招金、方某2、方某13、方某20、桓彩权与飞翔公司签订合同，承包锦绣江南小区主干道以西土方回填以及以东的种植回填工程，工程总价款为238万元，即土方量17万方，每方按14元计价。2013年3月16日，双方签订补充条款，扣除绿化土方回填工程款45万元，合同价调整为193万元。 （5）方某5提供的“锦绣江南入股名单”证明：方家组土方工程入股人员名单情况，其中27人入股股金为8000元，方某7入股5000元。 （6）土方入库单证明：2010年4、5月份，潘某提供给飞翔公司土方的每车单价为48至70元。2010年12月至2011年元月，飞翔公司计算方某2、方某16、方远斌等人向该公司运送土方情况，单价为每车70元或85元，合计产生土方款331545元。 （7）领（付）款凭证89份证明:飞翔公司于2010年8月陆续支付土方款等费用情况。其中被告人方联淦2010年10月、12月从华某处领取了方家用土预付款，并代领了土方运费及挖机费用。 （8）调取证据清单１份及奉新县石油分公司出具的2010年1月1日至2011年12月3日加油站销售汇总表证明：2010年5月1日至当年年底，柴油价格没有出现上涨情况。 （9）证人陈某4的证言证明：他是严家组人。在为锦绣江南小区运土方时，听华某说，方家人为了土方工程在小区堵车。 （10）证人潘某的证言证明：2010年锦绣江南小区开始开发，他和叶某1签合同约定由他提供2万方土。方某16、恒彩权找到他说工地回填土方一定要让方家组司机拖运，其他地方的司机运不进去，且每车运费要高5元钱，他被迫同意了。叶某1和华某也说价格差不多就让方家人去拖，省得麻烦。后来方某16和恒彩权又找到他说每车40元运费太少，叶某1不同意涨价，之后听说方家组司机开车堵住了锦绣江南的路阻碍施工，叶某1没办法只能答应涨价。 （11）证人李某3的证言证明：在承包锦绣江南土方工程过程中，方家组十多个村民来过工地阻工，还叫嚣要打人，要求工地位于方家组区域的土由方家组村民填。因工地停工，后来叶某1被迫同意。方某2等人通过闹事将土方价格涨到每车85元，每车比严家组多赚20余元。 （12）证人严某的证言证明：他和徐彩弟承包了锦绣江南位于严家组的回填土工程，一直按11.8元／立方米计价，包括买土方、请推土机、挖机及运费等，土方每车合计约70元。方家组人按每车土方约85元计算，且不包括请推土机和挖机款。拉送相同质量和距离的土，方家组人每车比多赚约28元。 （13）证人李某1的证言证明：他于2009年8月至2016年底任叶某1私人司机。期间，他看到方联淦多次带领方小龙等数名方家组村民找到叶某1，他记得当时牵头的是方联淦。这些人要求承包锦绣江南小区回填工程，并威胁如未能承包，工地还会继续发生堵路阻工，叶某1为避免延误工期，被迫同意把土方回填工程发包给了方联淦、方小龙等人。 （14）证人华某的证言证明：他是叶某1雇请负责工地的员工。2010年4、5月份，锦绣江南小区土方回填发包给了潘某并签订合同，约定每车48元。二天后，方某2、恒勇等人找到他要做该工程未果，便叫来方家20多辆土方车将沿河南路进出工地的路堵了，要求潘某必须请方家人的车拖土，每车要涨到54元。叶某1为了不影响工期，被迫答应将该工程发包给方家人，且承包价格高于潘某的价钱。方联淦当时是村书记，肯定知道方家组人去工地阻挠施工，土方合同是方联淦带人签订的，方家组是以方联淦为头。 （15）证人龚某的证言证明：他是叶某1公司副总。2010年锦绣江南工地土方回填工程最先承包给了潘某，方联淦、方招金、方小龙等人进行拦路、阻工，致使工地被迫停工后，这些人多次找叶某1要承包工地该工程，当时他也在场，每次谈判时方联淦表示如果回填工程不给这伙方家人做，不可能让工程开工，还会发生堵路、阻工。因当时潘某的价钱相对较低，双方几次均因价格谈判未果。后来叶某1担心延误工期造成损失，被迫答应了方联淦等人的要求。 （16）证人方某14（1983出生）的证言证明：锦绣江南工地刚开始在严家地开发，方家人只帮工地拖土赚运费。开发到方家组地界后，方某13、方某2、恒勇、方招金、方联淦等30多人入股承包了土方工程，每股8000元。方某13负责管账，方某2有时开土方车，有时参与管账，方招金负责工地上的事，方联淦很少去工地，不知道负责哪块，这些人天天在一起。工地开工后停过一段时间工，有些司机把拖土车拦在锈绣江南工地大门口，自己不去拖土，也不准外面的人拖土进工地。该工程除了股金，他获得3000元分红。 （17）证人方某5、方某14（1965年出生）的证言证明：2011年至2012年他们在锦绣江南工地做过土方工程，方某2、方招金、方小龙、桓彩权、桓彩贵、方联淦等几个为头的人代表30多个股东在合同上签了字，工程做了一年多。股金退回后，他们另外各分了3000元。 （18）证人方某13的证言证明：2011年或2012年，方某20、方某2、方招金、桓军权与叶某1签订了承包锦绣江南土方工程的合同，方家有近30个村民参与该工程。五六个月后土方工程完工，叶某1最后欠他们20万元工程款，后来方招金和桓彩权从叶某1处抵了他人的购房款12万元，剩余8万元，听说被方联淦带着很多人结走。方联淦将其中4万元分给了帮忙结账的村民，剩余4万元被方联淦私吞。该工程他们从叶某1那里共得到约230万元。方联淦儿子方某7在该工程中有股份。 （19）证人方某3的证言证明：方小龙、方某2、方招金、方联淦、桓彩贵、方某13等为头的人找到叶某1签订了土方合同。方联淦一家、方小龙一家、桓彩贵一家在方家组势力比较大，尤其是涉及到经济利益的事都是由这几个去谈，获利也最多。方联淦等为头的人把入股金8000元还给他们后，每股获得3000元分红。方小龙、方某2、方招金、方某13等人在叶某1处拿到几十万元土方工程款分掉了。期间，土方工程停过工，当时是方小龙、方某2、方联淦、方招金等人找到叶某1要求每车土方涨价，叶某1不同意，这些人就吩咐拖土的司机停止给工地拖土，停工约一周后，叶某1同意了涨价要求，但司机的运费并没有涨，涨价部分也被那些为头的挣去了。 （20）证人方某15的证言证明：方家组在锦绣江南工地的二份土方工程合同都是方联淦和叶某1签的。2012年或2013年的一天9时许，方联淦联系方某7等约18个股东去找叶某1结算剩余20万元工程款未果，他们当天就离开了。方联淦在方家做了20多年书记、村长，只要方联淦发话，村民都会听。听说方家组在锦绣江南小区做了160多万元土方工程。 （21）证人方某16的证言证明：一天，他和方某2、方招金、方某13等人一起找叶某1要土方工程做，双方谈判未果，半个月后，他不知土方工程怎么谈下来，方某13在组里说愿意入股的就交6000元或8000元一股，有30多个股东。 （22）证人方某17的证言证明：锦绣江南工地的土方工程方家有30多个股东，他入股了8000元。方某13、方某2、方招金、恒军权等几个为头的人和开发商叶某1签订了合同。方某2和方某13让他和方某5负责登记拖运的土方车数。听说该工程赚了100多万元，但他除去入股金只分到3000元。 （23）证人方某4的证言证明：2017年，方联淦带着方家组村民在叶某1处结算到8万元土方款，当时16个股东每人分到1200元，另外因结算工程款上访每人分得50元工钱，当时共分了37500元，还剩42500元在方联淦处。 （24）证人方某6的证言证明：她去找过叶某1接土方款，当时去了好多人，包括她丈夫方联淦，实际上工程总共有30多个股东，方联淦也有一股。她们当天没收到钱，后来叶某1拿了8万元交给方联淦。 （25）证人叶某2的证言证明：他从2012年开始一直在奉新跟着表哥叶某1做事。2017年，有次来了二三十个人围着他和叶某1索要土方款，并在工地上阻拦工人施工。 （26）证人方某8的证言证明：2017年9月26日，方联淦为头，还有方华、方某7、方某16、恒勇、方某5等人在锦绣江南把叶某1和叶某1一个亲戚围住，索要土方款，当时叶某1经济紧张没有钱付。要到８万元后，方联淦分给每个去的人1000元，余款方联淦自己得了。 （27）被害人叶某1的陈述证明：他从2010年4月投资开发锦绣江南项目时，先期在严家组建设，楼盘沙石、土方归严家组的车拖运，价格合理，人也好说话。土方工程他最先跟潘某签合同，当时约定价钱很低。建设到方家组地界，他继续叫严家组车拖运沙石和土方，遭到方家组人阻挠，方华、方某16、方招金、方某2、方某13、恒彩权等开货车的人威胁了他要交给方家人拖。后来这些人用五六辆货车堵死通往建筑工地的路。以方联淦为首的一些人找到他后，方联淦、方招金、方小龙作为代表和他谈。方联淦等人一直威胁如果土方工程不给方家人承包，锦绣江南工地还会发生堵路、阻工。因当时对方要价比市场价高出几元钱，双方因此谈了很久。考虑到要赶工期，他被迫答应了方联淦的要求。之后，他和方联淦、方招金、方小龙签订了土方回填工程承包合同。土方共17万方，单价14元／方（比市场价高2元），共计238万元，后来扣除绿化不需要填土的45万元，填土款调整为193万元。后期调整规划，土方实际不需要那么多，方家组人便以采土点远了几公里为由，要求加价。考虑到确实远了点，加上怕对方再次阻工闹事，他仍以193万元总价签订了补充协议。方家组人结赖在奉新县出了名，没人敢惹。方联淦作为当时方家组支部书记，在村里有一定影响力，加上家里人多势力大，煽动方家组村民去工地闹事，方家组村民见有利可图，都听方联淦的。方联淦自己躲在背面，等村民闹出动静，再充当“老好人”和他协商。锦绣江南是几亿的工程，他提到方家组人就焦头烂额，工程不给对方做是不行的，要不阻工、威胁，要不就不拖，其他地方的材料进不来，甚至发生打架。土方工程他总共支付了190多万元给方家组，估计比市场价高30多万元，加上工期延误损失，更是算不清。后来他欠土方款20万元，严加地一个村民在锦绣江南买房冲抵了12万元，最后8万元付给了方联淦。他将工程拿给方家人做是为了工地顺利完工，如果这些基础承建材料不给方家人做，方家人肯定还会来闹事阻工。 （28）被告人方联淦当庭供述证明：锦绣江南项目土方工程他签了字，并以儿子方某7的名义投资了5000元。他知道有人阻工和要求涨价，他自己参与过一次阻工。他带人去找叶某1结了8万元土方工程款，分了4万多元，剩余3万多元大家的意见是由他保管。 （29）被告人方小龙的供述证明：和叶某1签下锦绣江南小区土方合同之前，方家组很多村民常去工地堵路、阻工，想把该工程得下来。有一天，方联淦打电话给他去签锦绣江南土方合同，他问叶某1是否同意，方联淦表示会利用其影响力，教唆村民堵路，使工地不能正常施工。之后他和方联淦、方招金等人找到叶某1，方联淦对叶某1说：“你拿这个合同签给我方联淦做，以后工地上的事是顺顺畅畅的，以后有难处，我也会出面来协调，如果不拿给我们做，那就比较麻烦，方家的老表还是会去做这样的事情（堵路、阻工）。”合同签好后，方联淦答应以后会多出面协调。几天后，桓彩权说方联淦叫其去堵路、阻工，土方回填合同签下来后却没有其名字。之后在方联淦召集下，将桓彩贵、桓彩权和方某2名字加进了土方合同补充协议。土方工程，他获得3000元分红，但没参与堵路、阻工。方家组村民去堵路、阻工，方联淦肯定知道，但没有出面制止。如果方联淦要制止的话，凭其威信肯定能拦得住。没有村民堵路、阻工，方联淦不会如此顺利签下土方合同。而且后来方联淦还找叶某1将工地砂石工程得下来交给了方华、方某7做。 （30）被告人方招金的供述证明：方家共有30多人参与锦绣江南土方工程，大多人分到五六千元，他和方某2、方某13、桓彩权、方某20几个管事的人分到3万多元，方某2另外在叶某1处多领了5万元，司机都赚了运费，并且每车比市场价高5至10元。他没有在此过程中有过阻工等行为，也没有要求开发商加价。土方工程承包合同和土方回填工程承包合同涉及的是同一个工程，最终以后一份合同为准。后来股东产生意见，他和方某2等有车的人后来接了赖圣河欠叶某1的12万元购房款，剩余的钱就归那些没车的人去收。 （31）被告人桓彩贵的供述证明：方联淦、方招金、方小龙与开发商签订了锦绣江南工地土方回填土方合同，方家有方联淦、方小龙、方招金等30个村民参与。2010年9月，他们开始帮工地拉土方，三四天后，由于油价上涨，拉土地点也远了，拉土方的约13名司机在方某2带领下要求每车土方涨到85元，叶某1不同意。方某2和他便商量去阻工。方某2先开一辆黑色轿车把锦绣江南建筑工地的入口堵住，他和方小龙、方某2、桓彩权或恒勇、方某7或方华、方某16、徐耀军等人也不让别人拉土方进工地，叶某1被迫口头同意了。几天后，在他和方某2要求下，他们和飞翔公司签订了一份补充协议，他们这方除了方联淦、方招金、方小龙，另外加了他和方某2、桓彩权。他们这伙人都听方联淦的，方联淦当时是书记，躲在幕后，一般都是他们出面堵路、阻工，然后方联淦出面跟叶某1谈，很多事情都是方联淦最后谈好的。他们堵路、阻工，方某2和叶某1肯定会告诉方联淦，方联淦肯定知道此事。锦绣江南土方工程是方联淦牵头签订的，好像也有人去了工地阻工，但他没去。他们去堵路要求叶某1涨价，是方联淦叫他们去的，最后方联淦和叶某1谈的。土方工程他除了入股金五千或六千元，还分了2000元红。方联淦在土方工程中以其儿子名义入了股。 （32）被告人徐耀军的供述证明：2010年，方联淦、方招金、方小龙跟叶某1签订了锦绣江南小区土方回填合同。后来好像是方某2通知方家所有司机开始拖运土方到锦绣江南工地，每车土方70元。方某2、桓彩贵和桓军权（桓彩权）安排方某17、方某5负责登记车数。几天后，方某2、桓彩贵说油涨价，路程也远了，要涨价，想把每车土方价格涨到85元，叶某1不同意。方某2、桓彩贵、桓彩权就叫司机们去堵路，不让工地施工。叶某1没办法，被迫同意涨到85元。他们去阻工，方联淦应该知道，没有阻止过他们。在得到土方工程之前，方家组好像有人去堵路、阻工，具体哪些人怎么堵的他不清楚，也没参与。方联淦当时是村书记，说话有分量，当时在方家说话有分量的还有方小龙一大家及桓彩贵一大家，所以土方合同上开始好像只有方联淦、方小龙、方招金的名字，后来加了桓彩贵、方某2等人。如果要在合同上加名字，要方联淦同意。该工程方家有30多人各投了8000元股本，明面上分了二三千元红，听说实际很多钱被少数几个人分掉了。 （33）同案人方某2的供述证明：2010年4月左右，他们开始帮锦绣江南建筑工地拉土方，三天后，每升油涨了几角钱，17个土方车司机在桓彩贵、方联国、方某16的带领下到工地要求每车土方涨到85元，叶某1不同意，他们就用几辆土方车堵住建筑工地的路口，工地被迫停工。叶某1被迫和他们口头协议每车85元，严家人拉土方还是每车约70元。还有一次他和方招金、恒勇、桓彩贵等人叫了挖机挖土把锦绣江南建筑工地的进出路口堵住，要求开发商给他们工程做，结果桓彩贵、方招金跟叶某1吵了架，他们便离开了。 （34）(洪)公（司）鉴（文检）字[2019]223号文书检验鉴定书证明：经南昌市公安司法鉴定中心鉴定，2010年6月13日《飞翔房地产开发有限公司二期与三期土方工程承包合同》、2010年6月24日《飞翔房地产开发有限公司二期与三期土方工程承包合同补充协议》、2010年10月30日《领（付）款凭证》及2010年12月21日《领（付）款凭证》中“方联淦”签名与方联淦样本笔迹是同一人笔迹。 2.2010年8月，叶某1代表飞翔公司与王某、刘金保代表的江西省地基基础建筑工程有限公司签订书面承包合同，约定将飞翔公司开发的锦绣江南项目住宅小区一期共14栋人工挖孔灌注桩工程发包给对方承建。方某2、方某7和被告人方招金、桓彩贵等人见打桩基有利可图，便找到叶某1要求承接该桩基工程，协商未果后，方某2和被告人方联淦、方招金、桓彩贵及方某7等人多次到工地阻止工人施工，方某2、桓彩贵、方招金等人还挖土将进出锦绣江南工地的路堵死，导致工地数度停工。为使工地顺利施工，叶某1经与方联淦等人多次协商，被迫答应将方家组地域内的2号楼和3号楼桩基工程交予方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人承包。之后在施工过程中，因地质原因，方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人无施工技术及设备遂作罢。方联淦、方某2、方招金、桓彩贵、方某7等人的阻工行为造成工地停工十余天，致使工地因桩基工程建设所需购置的300余根毛竹干枯。 由于担心方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军等人阻工造成工期延长，经济受损，锦绣江南开发商还将工程所需建筑材料中的沙石、水泥、红砖分别交由方华、方小龙、方某2供应，路面硬化工程、小区排污管网、路沿石、围墙等零星工程由方小龙、桓彩贵、徐耀军等人承揽。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）建设工程施工合同证明：2010年8月9日，飞翔公司（叶某1）与江西省地基基础建筑工程有限公司（王某、刘金保）签订了锦绣江南一期共14栋人工挖孔灌注桩合同。 （2）合同4份证明：2011年1月7日，方某2、徐耀军、桓勇、桓彩贵、方联国、方小龙等人与飞翔公司签订《锦绣江南路面硬化及围墙施工意向协议书》，方某2与飞翔公司签订《锦绣江南零星工程施工意向协议书》；2011年2月25日，方某2、方小龙、方某8、方某13、恒勇、桓彩贵与飞翔公司签订《小区路面硬化合同书》《小区排污管网、路沿石、围墙等零星工程承包合同书》。 （3）证人华某的证言证明：2010年7、8月份，王某承包了工地桩基工程。施工过程中，方某2、恒勇、方招金等人找到他，要求做该工程，他不同意。这些人就叫挖机挖土把工地进出口堵住，造成工地停工十多天。后来在方家人无理要求下，他们答应把工地２号、３号楼打桩工程给方家人做，方家人才疏通道路。但后来因为技术问题，王某和方家人都没有做成打桩工程。停工十多天，他们买来用于打桩的三百多根新鲜毛竹干掉不能再用，损失约8000元。 （4）证人邱某、陈某5、徐某4的证言证明：他们是锦绣江南的承建商。施工过程中，方家组人为了承包工地的沙石、砖块、土方、水泥等建筑材料，后期为了涨价，多次到工地阻工，甚至发生打架事件。方家人的建筑材料都比市场价格高，他们不同意方家人就不拉货，也不准外地建筑材料进入，这样的事每年都会发生。砖块是由方某2承包，水泥由方小龙承包。自从方家组强行承包沙石发生打架、停工阻工事件后，砖块和水泥的价格涨价由方某2和方小龙说了算。方家组强势、结赖、霸道，强买强卖，不答应条件就停工、阻工、闹事。 （5）被害人王某的陈述证明：2010年8月9日，他和刘金保与飞翔公司签订了锦绣江南建筑工地所有桩基合同。8月15日左右，建筑队开始动工挖2＃楼桩基。当日，方某7、方招金等七八名方家人来到施工现场让工人停止了施工。第二天8时许，这些人又来现场让他们停止了施工。当日下午，他们开始施工，15时许，赤岸书记（方某7的父亲，约1.62米，体型中等，姓名不知）带着方某7、方招金等人来到施工现场又让工地停工了。2010年8月17日左右14时许，方家人看见他们又在动工，方某7、方招金等七八名方家人再次过来不准他们施工，威胁谁再做就打谁，之后2＃楼一直未再开工。叶某1、华某和方家人协商了七八天后，告诉他2＃楼桩基工程他们做不了。后来他和刘金保因地质等原因与锦绣江南建筑工地协商好合同作废，没有再做该工地工程了。因为方家人阻工，工地停工了约10天，但他还要付工人工资共计约1.3万元，开发商买进300余根新鲜毛竹准备用作2＃楼打桩用，每根20元左右，由于停工全部枯了不能用，损失6000元。 （6）被害人叶某1的陈述证明：2010年8月，公司和刘金保、王某签了桩基工程合同，刘金保、王某准备开工时，方某2等人又来工地阻工，想要属于方家地盘上的桩基工程做。期间方联淦带领方招金、方某7等人来阻工，王某叫他到工地上协调，乡政府领导让他们平息事件。他就让王某先去严家组施工，后经过他和方联淦等人多次协调，他们被迫答应让方家人做几栋位于方家地盘的桩基工程。一开始王某拖了300多根毛竹（价值约7000元）到工地准备打桩基，后来因工地停工十多天，毛竹不能用了，这些损失都由飞翔公司承担了。之后，因为技术和设备问题，方某2等人被迫没再继续开工。他们后来请了别人做。停工十多天，除了毛竹、员工工资等直接损失，也影响了工期，造成间接损失。 （7）同案人方某2的供述证明：2010年8月，锦绣江南工地在给房子打桩基，桓彩贵、方招金打电话给说打桩基有利润，要他一同去找开发商谈该工程。于是桓彩贵、方招金、方某7、方华、恒彩权、恒勇和他等十几个方家人先找到华某，华某表示不能做主，于是他们就找到开发商叶某1，叶某1说已与王某等人签订合同不能给他们做，方招金与叶某1吵了一架，桓彩贵威胁王某“你敢做，老子一百多斤扔在这里，跟你拼命。”后来恒彩权叫来一辆挖土机把土挖起来堵住了一条工地的路，桩基工程就停了。叶某1被迫答应将2号、3号楼桩基工程给方家人做。后来因为施工地土质问题，方家和王某、刘金保都没有技术做，双方都没做成这个工程。 （8）被告人方联淦当庭供述证明：他和叶某1谈过桩基工程。 （9）被告人桓彩贵的供述证明：叶某1之前将锦绣江南建筑工地桩基工程发包给了王某。2010年8月左右，工地开工，方某2和他、方华、方招金、方某7等人商量去把该工程承包过来，一行人找叶某1商谈此事未果。当时城投公司欠他们工程款，他们想把土挖到路上，一方面要求城投公司付清工程款，第二刚好把锦绣江南的路给堵死，迫使叶某1答应将桩基工程给他们做。此事可能也是方联淦提议的，因为只听方联淦话的方华、方某7也参与了，并且最后也是方联淦出面谈好的。之后由于王某和他们都没有挖庄技术，桩基工程大家都没有做。 （10）被告人方招金的供述证明：他和桓彩贵、方某2等人在一起商量过想去承包锦绣江南的桩基工程。他第一次找叶某1要承包桩基工程，是因为国弘公司欠他们工程款，正好做管道挖土堆在路上没有回填，堵住了进锦绣江南工地的路。叶某1到现场要求他们开路，他们没有答应，他就趁机问叶某1能否把桩基工程给他们做，叶某1不同意。后来应派出所民警要求，他们把土填回去了。之后还有一次，他打电话给叶某1要求做桩基工程，叶某1不愿意，他就没再问过。 （11）辨认笔录及照片，证实被害人王某从公安机关提供的不同男子免冠照片中，辨认出方联淦就是其笔录中提到的赤岸书记（方某7的父亲）。 方招金的辩护人许建国提交的二级建造师临时职业证书一份用于证明方招金强迫交易主观恶意小，公诉人认为该证据与本案指控的事实缺乏关联性，达不到其证明目的，本院对公诉人的质证意见予以认可，对该证据不予采纳。 二、寻衅滋事事实 2011年3月20日11时许，方某2、恒勇和被告人徐耀军各自开车运砂石至锦绣江南住宅小区建筑工地，恒勇认为在工地拖砖的抚州籍民工甘某2用拖车阻拦了其车辆通行的路，双方发生争吵和肢体冲突，其他抚州籍工人看到甘某2被打遂过来帮忙，恒勇等人见对方人多遂跑开。之后恒勇打电话告知被告人桓彩贵（恒勇叔叔）自己被打一事，随后被告人桓彩贵、方招金、徐耀军、恒亮（在逃）等人来到现场追打抚州籍工人，致多人受伤，方招金还持刀将锦绣江南工地办公室多处铝合金门窗、玻璃砸烂。当晚8时许，方某2驾驶赣Ａ×××××红色三菱轿车带着徐耀军、方力等人来到“锦绣江南”住宅小区工程建筑工地旁，欲寻落单的工人报复，恰逢工地民工甘某1、冷雪峰（音）外出购物，方某2等人便立刻下车追打二人，冷雪峰伺机迅速跑离现场，甘某1被追上后，被拳打脚踢致伤。经奉新县公安局刑事科学鉴定室鉴定，恒勇的伤势为轻伤甲级，张某1的伤势为轻微伤乙级，黄某1的伤势为轻伤丙级，陈某1的伤势为轻微伤乙级，甘某1的伤势为轻微伤甲级。比照2014年1月1日实施的《人体损伤程度鉴定标准》，张某1、黄某1、陈某1、甘某1四人伤势程度均为轻微伤，恒勇伤势程度为轻伤二级。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）接处警登记表二份证明：2011年3月20日12时，奉新防暴大队接110转警称锦绣江南工地有人打架，同年3月27日8时赤岸派出所接110转警称锦绣江南售楼部玻璃被人砸烂，可能与上次发生冲突有关。 （2）证人甘某2的证言证明：2011年3月20日8时许，他在锦绣江南工地做工，一个开土方车的男子下车质问他为何将推车停放在此，后来双方发生争吵和肢体冲突，和该男子一起在工地开车的3人用拳头把上前劝架的张裕荣打倒在地，他和工友就与对方打了起来。二三分钟后，对方离开了。不到5分钟，对方又来了五六个男子，手持工具追打民工。后来警察赶到现场，对方七八个手拿砍刀、斧头等工具的男子又冲到工地，公司的人让民工赶快走，后面的情况他不清楚。当晚，他听说民工出去买东西又被方家人打。 （3）证人张某2的证言证明：当日11时许，一个拉沙石的司机说甘某2的推车挡了路，并样子很凶地边打电话边下车。他怕甘某2被打，想挡住对方，这个司机用手把他推开，并朝甘某2身上踹了一脚，还用手掐甘某2脖子。附近的工友上前劝架，这个司机便动手打他们。这时，这个司机叫来的三四个人手持伸缩棍和钢管来了对着他们乱打，他们捡起地上的木料和砖块防卫。对方见他们人多跑掉了。之后对方又过来五六个人手持伸缩棍和钢管，这时110民警也过来了，但对方还是过来打他们，他怕被打就跑开了。约10分钟后，民警把双方制止住了。5分钟后，对方3人拿着砍刀过来追他们，110民警制止不住，他跑到工地宿舍一直没敢出去。当晚19时许，他通过宿舍窗户看见外面有辆红色三菱轿车在外面跑来跑去，后来听说姓甘的工头被那辆车上的人打。 （4）证人华某的证言证明：当日11时许，他在工地门口看见方招金手持一根黑色伸缩棍和恒亮、恒彩权、桓彩贵、徐耀军、恒勇一起冲进工地，捡起工地上的钢管、方木料追打施工人员，工友捡砖头、方木料乱扔予以防卫。他见此情况报了警。随后，110民警赶到现场，双方已经没有打了。当民警在询问情况时，方家人又拿钢管、方木料去追打民工，民警将方家人制止住后，恒彩权很凶地说他没有管好民工，要找他算账。晚上8时许，听说方家人开车在外面又打了一个民工。 （5）证人邹某1的证言证明：当天11时许，方家组几个人手持砍刀和斧头冲进工地见人就砍，他在楼上看到方招金拿一把砍刀将施工队办公室铝合金窗户砸烂。 （6）证人刘某1的证言证明：他在锦绣江南工程部工作。2011年3月20日接近中午，恒勇与工地工人甘某2发生纠纷，导致恒勇、徐耀军、桓彩贵、方招金等人和工人打架。在此过程中，方招金、徐耀军和另外一二个他叫不出名字的人拿刀追打工地工人，工人都跑到宿舍躲起来了。方招金在路过工地项目办公室时，用刀砍烂工地办公室窗户。 （7）证人胡某1的证言证明：他看到六七个方家组年轻人冲到锦绣江南建筑工地，其中2人手持砍刀，1人拿着斧头，在到处找人，当时工人全部躲起来了。 （8）证人邱某的证言证明：方家组人拖沙到工地，以工人让行不及时为由，直接殴打工人，并打电话叫了十来个方家人，其中五六个拿砍刀将三个工人砍伤。晚上，方家组又来了一伙人，将一个外出买东西的工人强行押上车带走了。他们报案后半小时，方家组的人才把工人放回来了。 （9）证人叶某1的证言证明：3月20日中午，恒勇把砂石拖进工地时与一个抚州民工发生争执，当时在拖砂的恒勇、方招金、方某2、桓彩贵下车与民工发生厮打，恒勇之后又邀集了一些方家人来报复，有的民工头颅被砍伤，方招金还用马刀将公司项目部的门窗打破。当晚，方某2开着自己的红色三菱轿车在工地外巡视，准备报复民工。之后方某2等人将一个民工强行带走并打伤。徐耀军、方某2、恒勇是开始参与打架的人，后来过来报复的有桓彩贵、方招金。 （10）被害人陈某1的陈述证明：3月20日11时许，他看见一个土方车司机用脚踢了他一个老乡一脚，工地上的老乡见状就上前劝架。但开土方车的人不听劝阻，还冲上前掐住那个老乡的脖子，劝架的人把开土方车司机推开。这时从工地大门方向跑来三四个人，捡起上的木棍、钢管见人就打，他们中五六个人也捡起木棍等工具反击，双方打了一下后，对方就跑出了工地。几分钟后，大门处又跑来七八个手拿西瓜刀或金属棒的人，几个没拿工具的就捡起地上的木棍和钢管，又追着工地上的人打。之后，他才发现右额头受伤。不久110来了，开始打架的一些人又跑回工地，他怕再挨打赶快跑掉了。 （11）被害人甘某1的陈述证明：2011年3月20日晚上七八时许，他和同事冷雪峰到工地门口小卖部买完东西，准备回工地时，从一辆红色三菱车上下来五六个20多岁的年轻男子，其中一个大叫“抓住他们”，冷雪峰赶紧跑了，他则被抓住被拳打脚踢。然后一个男子说要将他拖上车让老板赎回去，但他最后挣脱跑掉了。 （12）被害人张某1的陈述证明：他老乡甘某2被一个运沙石的司机拳打脚踢，且司机打电话叫人过来。约15分钟后，五六个人拿着刀和棍子来了，他和附近的工友过去劝架时被打，期间一个光头拿伸缩棍将他打晕，后面的事他不清楚。 （13）被害人黄某1的陈述证明：3月20日11时许，因“石古崽的”没及时拖开板车让行，一个方家土方车司机就下车踢了“石古崽的”两脚，又用手掐其脖子。带班的张某2赶紧陈来劝架，土方车司机便拿起手机叫人来打架。几分钟后，方家组来了四五个人，和这个司机用工地上的方木料打他们，他右腿被打一棍，其他三个老乡也被打。方家人打了他们之后就离开了工地。几分钟后，刚才那几个人又来到工地，见到抚州民工就打，当时他头部被人用伸缩棍打了一棍。后来他们全部躲起来了。 （14）被告人方招金的供述证明：恒勇开车与在锦绣江南工地上做事的抚州人发生冲突后，打电话让他赶快过去。他和恒亮、桓彩贵到达后捡起地上的铁棍跟抚州人打，当时对方人多，他们都被打在地上。之后他爬起来用铁棍将工地上办公室的窗户砸烂再去了医院。后来听说方家人当晚又打了对方。 （15）被告人桓彩贵的供述证明：在做锦绣江南土方工程时，恒勇打电话给他说被抚州人打，当他到达工地时，方某2、方招金、恒亮、徐耀军等人已拿着刀在现场，他过去问情况时，双方又打起来了。他在现场检了一根棍子跟对方打架，恒勇、方某2、方招金、恒亮、徐耀军好像也是在工地上拿工具跟对方打，约二分钟后，他和恒勇就受伤并被送去了医院。当天听说方某2开车带几个人又打了抚州工人。 （16）被告人徐耀军的供述证明：一天，他和恒勇、方某2拖运沙石到锦绣江南工地，恒勇与一个抚州工人发生口角和打架，其他抚州工人就帮忙打恒勇，方某2和他见对方人多怕吃亏就跑开了。恒勇说回去拿家伙去叫人打这些工人，他和方某2同意了。约20分钟后，当他从家里拿铁棍回到工地上时，恒勇、方某2已经跟抚州工人打完架，并把对方工棚给砸掉，桓彩贵、恒勇、方招金受伤被送去医院，抚州工人那边也有人受伤。当晚，方某2驾车载着他和方力、肖敏荣去医院看桓彩贵、恒勇、方招金返回时，觉得两次打架都输了好丢人，提议去殴打单独出来的工人，于是驶车带着他们在工地附近转了几圈，看到二个工人出来后，他们4人下车对着其中一个拳打脚踢，另一个跑掉了，约一分钟后他们就开车离开了。 （17）同案人方某2的供述证明：2011年3月20日11时许，他和恒勇、徐耀军各自开车送沙石到锦绣江南工地，恒勇让他打一个男民工，接着徐耀军冲过去与民工们打起来了。当他回到工地大门口时，看到桓彩贵、方招金、恒勇、恒亮等人好像被打出来了。不久110民警来了，桓彩贵、方招金、恒勇、恒亮等人因挨打不服气又进入工地要打回来。几分钟后，桓彩贵、方招金等人被打伤出来，他送大家去了医院。当天下午，他驾驶自己的红色三菱轿车带着徐耀军在工地边转悠想吓唬对方。晚上8时许，他开车从医院回家经过工地时，徐耀军、方力、肖美宏下车打了两个出来买东西的民工。不久他就把徐耀军等人带回了方家。 （18）同案人恒勇的供述证明：2011年3月20日11时许，他驾驶土方车拉沙石到锦绣江南建筑工地，一个工人推小推车挡住了他的路，双方因此发生口角，后来和他一起运沙的方某2和徐耀军下车和对方争吵起来，然后一起被打。约5分钟后，他走到工地大门口打电话告诉他叔叔桓彩贵自己被打之事。约10分钟后，他和赶来的桓彩贵、方招金、桓亮一起在工地上各捡了一根钢管去找那些工人。 （19）出院记录及公（奉）伤鉴（活）字（2011）25、26、27、28、29号法医学人体损伤程度鉴定书和奉新县公安局司法鉴定中心补充说明证明：经奉新县公安局刑事科学鉴定室鉴定，陈某1伤势为轻微伤乙级、张某1伤势为轻微伤乙级、黄某1伤势为轻微伤丙级、甘某1伤势为轻微伤甲级、恒勇伤势为轻伤甲级。比照2014年01月01日实施的《人体损伤程度鉴定标准》，张某1、甘某1、陈某1、黄某1伤势程度可评定为轻微伤，恒勇伤势程度可评定为轻伤二级。 三、敲诈勒索事实 2010年下半年，国光建筑有限公司（以下简称国光公司）承建的锦绣江南住宅小区工程一期2号、3号、5号、6号楼开始建设，方某2、被告人徐耀军等人以工程在方家组地域为由，多次采取阻止材料、施工人员进入工地等手段，要求供应建筑材料。2010年12月22日，国光公司的万某1为了工程顺利进行，与方某2、徐耀军、恒勇等人签订砖营销协议，约定方某2、徐耀军等人在不出资、也不参与供货的情况下，按建造上述四栋楼所需砖块数量收取经营营销费，其中水泥标准砖、黏土空心砖每块按0.01元，加气混凝土砌块每块按0.005元的标准计算。经浙江**耀建设咨询有限公司核定，2号、3号、5号、6号楼共计用普通黏土砖、黏土空心砖共145.459万块，用加气混凝土块转化共计22.908万块。核算应支付经营营销费合计1.56913万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）砖营销协议1份证明：2010年12月22日，方某2、方华、徐耀军、方某14、恒勇五人作为乙方与国光建筑有限公司万某1签订了砖营销协议。约定营销费计算标准及付款情况。 （2）证人万某1的证言证明：锦绣江南楼盘一开工，就由他们国光投资公司承建。但每次开工，方家组有些村民就先迫使工地停工，然后提出一些无理要求，如果不答应，这些村民就阻止施工。2011年1月左右，方家组村民又来工地不让民工施工，阻止材料进工地，要求方家地盘上第2、3、5、6这四栋房子的砖块由方家人提供，且要价很高，他们没同意。方家人还是不断地阻止施工，最后经叶某1协调，约定这四栋房子使用的水泥标准砖、黏土空心砖以1分钱／块、黏土空心砖以五厘钱／块的经营营销费支付给这些方家人，砖实际都是他采购的，经营营销费就是他另外给方家人的利润，希望对方不要再到工地闹事。他承建四栋楼共购买了约400万块红砖。 （3）证人万某2的证言证明：2010年11月，锦绣江南工地从他哥哥万某1厂里购买砖块，方某2、桓彩贵等人每次就阻拦砖块运进施工工地，意思是在方家地盘上的工地用砖要由方家人供应。当时方某2等人提出的价格过高，他们认为质量肯定不过关没同意，为此工地还停工了几天，被逼没办法，万某1就和方某2、方华、徐耀军、方某14、恒勇等人协议约定锦绣江南一期5＃、6＃、2＃、3＃楼工程所需水泥标准砖、黏土空心砖每块以1分钱的价格、加气混凝土砖块按0.5分的价格给方某2等人，主体工程全部完工后再结算，这些钱全部大概要4万元，他们实际还是从万某1厂里购买砖。工程还没有完工，钱暂时没有拿给对方。 （4）证人刘某1的证言证明：他在锦绣江南工程部工作。2010年8月，锦绣江南工地刚开工，方某2、恒勇、徐耀军等人就到工地来无理取闹，先是把工地施工的路用挖机挖掉，弄得他们没有路走。2010年12月，他们从外面购买了很多砖块做房子，方某2等人又堵在工地门口不让砖块进工地，导致工地停工了两天，他和华某被迫找到方某2等人谈，最后约定水泥标准砖、黏土空心砖每块拿一分钱，加气混凝土砌块每块拿0.5分钱给对方，待工地主体验收完后一次性付清。至2011年3月22日，他们还没有拿钱给方某2等人。 （5）同案人方某2的供述证明：2010年12月，锦绣江南工地与浙江国光建筑工程有限公司负责人万某1签订了砖块承包合同，而方华、方某14也参与了销售砖块谈判，并答应让他和恒勇、桓彩权入股。他与方华、方某14、恒勇、徐耀军就找到华某和万某1要求往工地销售砖块。后来华某决定砖块仍由万某1供应，他们白得经营营销费。经过商定，工地第5、6、2、3号房子用的水泥标准砖块和粘地空心砖，他们每块得0.01元、加气混凝土砖每块得0.005元经营营销费。协议约定等楼房验收后才能拿到钱，他们还没有得到钱。 （6）被告人徐耀军的供述证明：当时方某2叫他一起做锦绣江南小区砖的工程，并拿了一份协议给他签，意思是让他入股，协议的另外一方是谁他不记得了，他们这边有方某2、他、恒勇、方某14（年龄大的）等人签了字。后来因为发生土方工程堵路的事，方某2告诉他，叶某1把以前的合同全部作废。后来听说红砖是方某2一个人在做，方某2不需要做什么，就是每块砖白得几分钱。 （7）函告书、公司资质及鉴定意见通知书各1份证明： 浙江**耀建设咨询有限公司受奉新县公安局委托，对奉新县锦绣江南２#、３#、５#、６#四栋楼建设所需砖进行测算，２#楼用240*115*53黏土空心砖465.52千块，用200*200*90黏土空心砖112.14千块；3#楼用240*115*53黏土空心砖465.52千块，用200*200*90黏土空心砖112.14千块；5#楼用240*115*53普通黏土砖31.775千块，用200*200*90普通黏土砖117.86千块；用加气混凝土块转化为200*200*90计算114.54千块；６#楼用240*115*53普通黏土砖31.775千块，用200*200*90普通黏土砖117.86千块，加气混凝土块转化为200*200*90计算114.54千块。 该团伙成员除实施以上共同犯罪外，还实施了以下个人犯罪行为： 一、故意伤害事实 1.2009年5月，奉新县赤岸镇赤岸村部办公大楼在赤岸××严家组建设期间，多次遭到严家组村民反对，阻碍正常施工，方联淦认为严家组村民徐某1起了带头作用，便对外宣称谁能摆平严家组的村民，让村民不再来阻挠村部建设，村里就奖励1万元。童某向方联淦证实该情况后，于2009年5月25日下午，纠集恒亮、童绍武、童学宾驾驶两辆摩托车来到徐某1经营的废品收购店，恒亮上前搂住徐某1脖子，先掌掴了徐某1一巴掌，随后一行人与徐某1及其家人发生打斗，导致徐某1儿子徐某2、侄子徐某3受伤。经鉴定，徐某2伤势为轻伤一级，徐某3伤势为轻微伤。2009年10月26日，童某与徐某2就损害赔偿达成调解，童某赔偿65000元给徐某2，徐某2不予追究童某等人刑事责任的协议，该赔偿款系由方联淦协调从建村民大楼工程款中支出。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书及撤销案件决定书证明：2009年5月25日下午，奉新县公安局刑警大队接110转警后，到达案发地点赤岸镇赤岸严家地一废品收购站，2009年10月9日，奉新县公安局对徐某2被故意伤害案立案侦查。2019年7月17日，奉新县公安局对方联淦等人故意伤害案立案侦查。 （2）调解协议书、不予追究刑事责任请求书各1份证明：2009年10月26日，童某与徐某2就损害赔偿达成调解，童某赔偿65000元给徐某2，徐某2不予追究童某等人刑事责任的协议。 （3）人口信息查询表4份证明：童绍武、童学宾、恒亮、童某基本情况。 （4）借条1张证明：2010年1月，余某向赤岸村委会以建办公楼工程款为由出具了借款1万元的借条，借条注明“还南根打架款”，且被告人方联淦签了“同意开支”。 （5）行政处罚决定书证明：童某、恒亮因本案于2009年5月25日被奉新县公安局行政拘留十五日，罚款1000元。 （6）证人陈某3的证言证明：当日，童某先后与李某2、涂某2、徐某1因建村部那块地发生争吵，徐某1认为这块地未经村成员同意不允许开工建设，但童某说一定要开工，谁出头就打谁。徐某1离开后，童某就打电话叫人，之后童某的儿子童绍武、弟弟童学宾，恒亮骑车载着一个20余岁的男子前往徐某1家。当他赶到徐某1家门口时，看见上述人员追打徐某1及其家人，徐某3被恒亮用匕首刺伤。 （7）证人李某2的证言证明：赤岸要到严家组做村部大楼，严家组许多妇女自发到工地上将打桩挖的井填埋了，包括徐某1的妻子和弟媳。事发当天，童某和徐某1在她店门口发生口角。徐某1离开后。童某便打电话叫了恒亮、童学宾及其儿子去打徐某1。 （8）证人涂某2的证言证明：童某在严家组准备承包做赤岸村部的房子，但严家地老表没同意，一起把工地的地基填平了。2009年5月25日13时许，童某打电话质问她为何要去工地填井，双方在赤岸街上灌煤气的地方发生争执。之后徐某1与童某争吵几句便先走了。童某就连续拨了四个电话叫人来，并说工地做不成，谁都别想活。恒亮骑车到达后，童某称徐某1弄得工地做不成，恒亮就说要去打对方。然后和童某的弟弟童学宾、儿子童绍武，还有一个约20岁的男子去往徐某1破烂店。当她到达现场时一个男子手拿烙铁在和她侄子徐某3打斗，徐某3脚上有血，徐某2头部也受伤了。 （9）证人邓某1的证言证明：大概十年前的一天，赤岸在严家组建村部，他承包了建筑外墙漆和内墙仿瓷。施工过程中，经常有严家组村民来阻挠施工，或把已经挖好的土又回填。方联淦组织承包工程的人在一起时称，谁能摆平严家组村民，不让这些人继续闹事，赤岸就请吃饭，并奖励1万元。童某得知此事，便带着恒亮等人把严家组一个收废品姓徐的村民打了。当时方联淦找到余某、何某和他，说赔偿对方的钱要从工程款里出，余某、何某不同意。但方联淦认为是因工地的事引起。因为他们工程款耀方联淦签字才能领取，余某、何某没有办法，最后还是出了这笔费。 （10）证人余某的证言证明：方联淦之前是赤岸村支书兼村长，当时赤岸的事方联淦一人说了算。20Ｏ9年方联淦把建赤岸部办公楼的工程承包给他做，因为严家组村民阻挠赤岸村部办公大楼建设，而徐姓村民在严家组说话比较有威望，如果其被摆平，严家组村民就不会再来阻挠施工，方家组的童某因此打伤了严家组姓徐的村民。发生打架事情后，方联淦对他说解决打架之事的钱要从工程款里扣。他考虑到结算工程款要方联淦签字才能领出，只好答应。 （11）证人何某的证言证明：2009年左右，他和余某、小保承包了赤岸部办公楼的建设，施工过程中，严家地村民进行了阻工。后来童某去找严家组的徐某1发生打架，把徐某1儿子打伤了。童某来找他们，让他们出赔偿费，他们没有搭理。方联淦就让他们从工程款里先垫一部分钱给童某做赔偿费，把打伤徐某1儿子的事先解决，事后方联淦没有把这笔钱补给他们。 （12）证人廖某1的证言证明：徐某1和方联淦有矛盾，当时赤岸建村部的位置位于严家组，徐某1不支持方联淦工作，打着为严家组村民争取利益的名义带村民阻挠施工。方联淦就说谁能摆平严家组村民，让对方不再阻挠建村部，村里就奖励1万元钱，当时村里的事方联淦说了算。童某想挣这笔钱，后来与徐某1一家发生打架，将徐某1儿子打伤，听说后来方联淦找人谈妥赔偿6万元将事情了结。这6万元是从村民筹来建房的钱里出的，是方联淦从她那里把钱领走的。关于奖励的1万元，方联淦也从她那领走了。 （13）证人邹某3的证言证明：他曾是赤岸会计，村里的事方联淦说了算。建设新村部是在赤岸严家地上，当地一个老表经常来闹事，方联淦就叫童某去摆平对方，还答应给摆平的人1万元奖励。后来童某叫人上门打了严家组的人。他不清楚事后是否给了1万元奖励给童某，但村里从工程款里出了1万元，明确写明是给“南根”打架款。当时签字的还有余某，方联淦签了同意开支。方联淦和他提过，童某打架的赔偿款从工程款里扣6万多元。方联淦和他说过一次，童某为村里的事打架，村里出1万块钱予以奖励。 （14）证人徐某1的证言证明：方联淦在赤岸××严家组划了一块地建新村部，但他听说实际是以建新村部为借口建商品房去卖牟利，所以坚决不同意。2009年5月25日下午，童某带着两个年轻人到他家门口，手指着他说“是他”，两个年轻人便对他进行了殴打，他两个儿子和侄子听见后都跑过帮忙，双方捡起地上的铁棍、铝合金框条对打。二三分钟后，陆续来了好多人，童某这些人就都跑掉了。后来，童某向他赔偿65000元调解了此事。建新村部这件事他也不敢再管，怕方联淦还会叫人找他麻烦。 （15）证人徐某5的证言证明：2009年5月25日15时许，他和哥哥徐某1、侄子徐某2、徐某6在严家地废品收购店做事时，看见童某带着弟弟、干儿子恒亮和一个他不认识的男子骑车来到废品收购店门口，恒亮用手搂住徐某1的头说“想做个工地都做不成啊？”并打了徐某1两巴掌，后来他两个侄子和恒亮等人打起来了。对方离开现场后，他看到徐某3、徐某2、徐某6和他嫂子黄某2均不同程度受伤。 （16）证人徐某6的证言证明：2009年5月25日下午，他和父亲徐某1、叔叔徐某5、弟弟徐某2在他家严家组废旧物品店干活，15时许，恒亮来找他父亲，二人讲了几句话后，恒亮突然打了他父亲一巴掌。他和叔叔、弟弟就上前拖架，接着童某和另外两个他不认识的人朝他们冲上来打，恒亮拔出一把弹簧刀朝他弟弟头部刺了一刀、手臂划了两刀，他和父亲、叔叔就去揪住对方，在此过程中，他被对方二个男子打伤。他母亲赶过来揪住童某不放时也被打。后来听说他堂弟被童某叫来的人用刀捅伤大腿。 （17）同案人童某的供述证明：他小名叫“南根哩”。当时赤岸准备到严家组建村部，但施工经常受到严家组村民阻挠，得知方联淦宣称如果能把严家组村民搞定不来阻挠村部施工，就以村委名义奖励ｌ万元。他向方联淦求证此事后，想挣这1万元钱。方联淦说严家组村民很好解决，谁带头阻挠打谁就可以，把带头阻挠施工的徐某1搞定严家组村民就不会闹事了。听说徐某1本可以任村干部，因方联淦的打压没成，二人产生矛盾。2009年5月25日，他通知儿子童绍武、弟弟童绍宾及干儿子恒亮去徐某1废品店，殴打了徐某1及其家人，此事后来经过调解，赔了6万元给对方，赔偿款不是他的钱。事后他没有问方联淦要1万元奖金。 （18）同案人童学宾的供述证明：2009年5月下旬的一天，他哥哥童某打电话让他到赤岸××严家组一个收废品店，他到达时童某、恒亮等人已经跟对方打起来，他上前把对方一个人打伤了。后来好像赔钱了结了此事，但他没有支付赔偿款。 （19）同案人童绍武的供述证明：2009年5月25日14时许，他父亲童某打电话告诉他，因为工地施工之事和严家组村民徐某1发生冲突，让他过去。随后他到达龙山大道，看见他父亲、叔叔童学宾、他兄弟恒亮在废品收购站与徐某1一家人打起来了，他就冲进去捡起铝合金管帮忙，把徐某1及其家人打伤。 （20）同案人恒亮的供述证明：2009年5月20日左右15时许，他继父童某打电话告诉他，在严家地那边包工地被当地老表阻拦，让他前往。他便找到他继父，当时他继父的弟弟童绍武和叔叔童学宾也在。之后他和继父到严家地一废品店找对方，期间他打了一个秃头男子一巴掌，用随手捡起的铁块打了一下一个30多岁的平头男子，并对着他身后一个男子脚上刺了一下，然后赶紧骑上路边的摩托车跑了。 （21）被害人徐某2的陈述证明：2009年5月25日15时许，童某骑车带其儿子、一个20余岁的男子骑车带着一个约40岁的男子来到他家废品店门前。童某的儿子对他父亲徐某1说“我在你地方做点事还做不成啊！”，接着打了他父亲一巴掌，童某则说要打死他们，出了事会负责，之后对方将他砍伤。双方在谈赔偿事宜时，童某明确说带人打他家人是受方联淦指使，所以赔偿款童某不会出，要去问方联淦。 （22）被害人徐某3的陈述证明：他在叔叔家客厅发现三个男子正在打他堂哥徐某2，他叔叔徐某1、堂哥徐某6正在拖架，他拖架时右下巴被打了一拳，就随手捡起一根空心铁棍朝对方打过去，对方一个穿黑色短袖Ｔ恤的人拿剪刀将他左大腿被刺伤，另外的人追着徐某2打。 （23）被告人方联淦的供述证明：当时建村部，原计划是建七层，一楼有八个店铺全部归赤岸，一楼以上都是住房，愿意得的村民就一起凑钱。所以建村部的资金是大家凑起来的，由村里的廖某1保管。他说过“谁摆平严家组村民阻工，就奖励谁一万元”之类的话，后来因建新办公楼发生童某等人打伤徐某1等人的事，他出面调解了，协议中6万余元赔偿款不知是童某出的，还是承建村部的余老板出的。 （24）奉新县公安局刑事学鉴定室公（奉）伤鉴（活）字（2009）35、36、38、39号法医学人体损伤程度鉴定书证明：经鉴定，被害人黄某2、陈某2、徐某6伤势为轻微伤丙级，徐某3伤势为轻微伤甲级。 （25）南昌大学第一附属医院人身伤害司法医学鉴定报告书第09070805号，奉新民意司法鉴定中心损伤程度及赣（奉民）司鉴（伤）字［2009］第61号伤残程度评定报告书证明：经鉴定，被害人徐某2损伤评定为轻伤甲级，伤残九级。 （26）奉新县公安局司法鉴定中心补充说明5份证明：对照2014年1月1日实施的《人体损伤程度鉴定标准》，徐某2伤势程度可评定为轻伤一级，徐某3伤势程度可评定为轻微伤，黄某2、陈某2、徐某6伤势程度尚未达到人体损伤程度鉴定标准。 2.2007年11月，奉新城市建设投资开发有限公司（以下简称城投公司）将奉新县沿河南路向西延伸段防洪墙土方工程发包给了赤××镇××村方家组。之后，方家组将该工程在组内公开招标，被告人方小龙、方招金、桓彩贵和方某2（已判刑）方华、恒亮等18位村民以9万元价格竞标成功（将9万元交给方家组）。2007年11月23日上午，方小龙、方华和方招金、桓彩贵等人雇请挖土机和土方车在防洪墙工地开始施工。当日9时许，方家组村民方某1和方某12来到工地要求查看工程合同遭拒后，上前拦住工地上的一辆土方车，方小龙、方招金、桓彩贵等人拖开对方过程中，双方发生打架，后被在场人员劝开。方某1被打倒在地爬起来后，和方小龙各自拿出手机打电话纠集人来现场。谌某和方某2、恒亮随即到达工地，方某1和桓彩贵再次发生打斗，方小龙、方招金等人也上前殴打方某1，在此过程中，方某2拿出携带的钢刀将方某1砍伤。经鉴定，方某1伤势程度为轻伤甲级、伤残九级。案发后，方联淦牵头召集方小龙、桓彩贵等股东，共同出资6万元（不包括在侦查阶段支付的3万元）赔偿给方某1，方某1谅解了方某2。对照2014年1月1日实施的《人体损伤程度鉴定标准》，方某1的损伤程度为轻伤二级。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书证明：方某12于案发当日报案，侦查机关于2007年11月27日立案情况。 （2）合作协议书证明：奉新上桥以西潦河两岸城市基础建设项目，由城投公司和国弘投资有限公司于2007年6月签订合作开发协议。 （3）刑事判决书1份证明：方某2因故意伤害方某1于2008年被判处拘役六个月，缓刑六个月。被害人方某1共获得赔偿款9万元（含在侦查阶段获赔的3万元）。 （4）赤岸镇政府出具的情况说明证明：2007年赤岸镇政府为有利于工程顺利进行，建议对方某1被伤害一案调解。 （5）填土方协议一份证明：2007年11月15日，方家组与城投公司签订了奉新上桥以西南潦河延伸段土方工程协议。 （6）收条复印件11份证明：方某1在方某2故意伤害案侦查过程中，收到赔偿款3万元。 （7）补充侦查报告、证明、行政处罚决定书证明：公安机关未找到作案工具，因方某1被伤害案对方小龙、恒亮、桓彩贵、方招金、方某7均处以罚款500元的行政处罚。 （8）证人方某7的证言证明：2007年11月中旬，城投公司把潦河路向西延伸段防洪墙填土工程发包给了方家组，后来方家组将这项工程在组里公开招标，他和方小龙、方某2、桓亮、桓彩贵、方招金等18人以9万元价钱中标，即交9万元给组里。11月23日上午，他们请挖土机、土方车在工地作业。9时许，方某12、方某1拦住一辆土方车不让施工，方小龙、方招金就上前拖开两人。在此过程中双方发生打架，这时他有事离开了现场，当他10时许回到工地时，看见桓亮、方小龙、方招金等人从工地回到桥头，得知方某1被刀砍伤。 （9）证人方某5的证言证明：2007年11月23日9时许，方某12、方某1在工地拦土方车，方小龙、方招金上前拖开二人的过程中双方发生厮打，方某1跌倒进沙坑里。方某1从沙坑爬起来后拿出手机打电话告诉其外甥自己被打，让对方带刀来。方小龙也拿出手机打电话叫人带刀到工地。10多分钟后，方某1的外甥和桓亮、方某2先后来到工地。随后，方某1和桓彩贵用拳头互殴，在此过程中桓彩贵跌进工地沙坑里，方小龙和桓亮就上前和方某1打起来，他站在旁边拦住方某12，方某1倒地后，桓亮、方小龙、方某2、方招金等人在方某1身边。打完架后，他看见方某1手在流血，并说被人拿刀砍伤。 （10）证人方某18的证言证明：2007年11月23日9时许，方某12、方某1与方小龙、方招金、桓彩贵等人在吵架，方某12、方某1拦住工地土方车不让施工，方小龙、方招金与方某12、方某1便纠缠在一起，互相推来推去，之后，双方被劝开了。约20分钟后，他听见防洪墙缺口处有人在打架，赶到现场时双方已经打完，方某1站在工地上手在流血，四五米远处有一把约2尺长的不锈钢带柄砍刀。 （11）证人涂某1的证言证明：11月23日上午，有人在打架，桓亮带了三个男青年到现场，然后桓彩贵和方某1两人打起来了，恒亮和方小龙也上前用拳头打方某1。这时方小龙说了一句“拿刀来砍死他”，方某2便从身上抽出一把不锈钢砍刀，先后砍了方某1三刀，方某1蹲在地上时被方小龙拉倒，恒亮用脚踢了方某1屁股，当时方某1的右手、口里都在流血，方小龙和恒亮站在方某1两边，用脚在方某1身上踢来踢去。还有一个穿黑色衣服的人踢了方某1二脚，方小龙在方某1胸前踩了两脚。后来有人报警，恒亮、方某2等人赶紧跑掉了。 （12）证人刘某2（原城投公司经理）的证言证明：2007年11月23日9时许，他在工地上看工程质量时，两个约40岁的方家组男子来到工地上拦住土方车不准施工，方小龙等人就上前拖开这两个人，双方互相用拳脚揪打在一起，也都在打电话叫人来。约二十分钟后，来了一个年约20岁的男青年，问那个后来被刀砍伤的中年男人“是哪个打了你”，挨刀的中年男人就指着桓彩贵，并冲到桓彩贵面前，推了桓彩贵一掌，两个人再次扭打在一起，在此过程中，方小龙、方招金等又围上去打架，开始双方都是用拳脚，这时一个矮矮胖胖黑黑的20岁左右男青年拿出一把不锈钢刀，对着那个拦土方车的男人背上砍了一刀，后来赤岸派出所民警来了。 （13）证人廖某2的证言证明：她是城投公司员工，当天她和刘某2经理到赤岸××以西××段工程监工时，看见几个人发生争吵并打架，双方撕扯了一会后，都拿起电话叫人来。来人后，双方再次发生争吵和打架，在此过程中一个人从背后抽出一把1尺多长的刀往另一个人身上砍去，后面的事她不敢看也不清楚了。 （14）证人方某12的证言证明：2006年方家组把沙洲上的田卖给了政府建防洪堤，结果以方联淦为首的一帮人在做这个工程。2007年11月23日9时许，他让方某1骑车带他到达城南上桥延伸段工地问方小龙要合同看。方小龙、方招金和方某7、恒勇、桓彩贵五个人就围着他打，他退到了沙坑里，方某1上前拖架，方小龙等五人又围着方某1殴打，在边上做事的方某5、方某14、恒彩钱等人上前拖住了方某1。大家停下来后，他看见方某1在打电话说自己在沙洲挨了打。方小龙听见后也马上打电话让人带刀过来。三四分钟，他看见方某2和恒亮各带着一把刀过来。后来，方小龙叫了一句“打他”，方小龙、方招金、方某7、恒勇、桓彩贵又围上前用拳脚打方某1，方某1被打倒在地，然后方某2拿出一把2尺多长的不锈钢砍刀在方某1背上及左手上臂部斜向砍了一刀。他马上拿出手机报警，方某2听见后赶紧带刀跑掉了。 （15）证人方某19的证言证明：当天10时许，方某1、方某12和方小龙、桓彩贵发生吵架，方小龙打电话说“叫几个人过来，带几把刀过来，砍死他妈的”，之后恒亮、方某2、方招金到达工地，因方某1说被桓彩贵打了几拳，桓彩贵就上去和方某1纠打在一起，方小龙也上去打方某1，并说“砍死他妈的”。方某2便拿砍刀砍了方某13刀，恒亮、方招金、方小龙、桓彩贵则对方某1拳打脚踢。 （16）证人谌某的证言证明：当天上午，他接到二舅方某1电话赶到现场，看见方某1和桓彩贵两个人互相打起来了。方小龙跟着上去对方某1拳打脚踢。恒亮、方某7、方某2及那个同来的年轻人也围上去打方某1，方某1被打得坐在地上时，方某2用刀将方某1砍伤。 （17）证人方某20的证言证明：工程是以方家组名义承包下来的。他当时是组长，方联淦让他作为代表在协议上签字。然后组内人员投标，工程以方联淦为首，伤害方某1的赔偿款是由方联淦牵头商议由股东共同出资的。 （18）被害人方某1的陈述证明：11月23日8时许，他堂弟方某12让他骑车带其到填土工地找方小龙，要看与城投公司签订的合同，方小龙不同意拿，方某12就去拦施工土方车，方小龙、桓彩贵、方招金等人上前拖开方某12过程中，双方发生打架。他上前拖架，方小龙、桓彩贵、方招金、方某7等人又围着他拳打脚踢，把他打到了土坑里。他从土坑爬起来后打电话让外甥谌某过来。方小龙在不远处也在打电话让对方带几把刀来。他外甥方春山到达现场后，他和桓彩贵又相互打了起来，桓亮、方小龙等人也上前用拳头打他，在此过程中，方某2手拿一把约2尺长的不锈钢刀站在他身后砍了2刀，之后桓亮、方小龙、方招金、方某7等人用脚踢他胸部和背部，然后跑掉了。后来对方赔了6万元给他，他就写了谅解书。对方只有方某2一个人被判刑，他要求追究其他人的法律责任。 （19）被告人方小龙的供述证明：2007年，方联淦把新县沿河南路向西延伸段工程谈来后，他和方某2、方招金、方某18、方华、方某7、桓亮、桓彩贵等18位村民通过组内招标以9万元价格取得了这项工程。方某1和方联淦一直有矛盾，方联淦不同意方某1参与承包。11月23日上午，方某12和方某1在工地阻工发生打架，方某1打电话叫了外甥谌某来，方某2和桓亮也先后到了工地。在争执中，方某1和桓彩贵又用拳脚打起来，谌某、方某12上前帮忙打架，方小龙和桓亮、方招金上前拖架过程中互相又打起来了，方某2用一把不锈钢刀将方某1砍伤，不久赤岸派出所民警来了。最后书记方联淦牵头从工程款中支出赔付款给方某1。 （20）被告人方招金的供述证明：他和本村17个人合伙以9万元价格竞标到沿河××路北××段沙洲的土方工程，工地开工第一天，允付和方某12拦住拖沙的土方车，他和方小龙等人就去拉开方某12，双方开始对骂。方某1打电话给其儿子和侄子带刀过来打架，然后他和方小龙、恒勇就在工地捡了两根二米多长的杉木棍放在身边，方某1和桓彩贵推推拉拉打起来了，他去拖方某1时拖不动，就用拳头打了方某1一拳。 （21）被告人桓彩贵的供述证明：2007年11月，方家组承包了奉新县潦河路延伸向西段防洪墙填土工程，他和方小龙、方某2、桓亮、方某18、方某7、方华等18人通过组内招标以9万元（无偿交给方家组）价格取得这项工程。11月23日，方某12、方某1到达工地，方某12找方小龙要求合同归其保管，方小龙不同意。方某12、方某1遂阻拦土方车，方小龙、方招金上前拖开对方过程中发生厮打。后来方某1和方小龙分别打电话叫人来工地打架。10多分钟后，方某1的外甥、桓亮、方某2先后到达工地。方某1用拳头打了他左肩一拳，他跌在沙坑里，方小龙、方某2、桓亮、方招金见状就与方某1打起来了。等他从沙坑里爬起来时架已打完。不久，赤岸派出所民警来了，把方某1送到医院。他们赔给方某1的钱是方联淦召集参与了工程的村民一起凑齐的。 （22）同案人恒亮的证言证明：2007年11月23日上午10时许，他看到方某1将他叔叔桓彩贵打倒在地，就上前抱住方某1，并和方小龙、方招金开始打方某1，他踢了方某1腿几脚，方小龙和方招金用拳头打了方某1几拳，然后三人围着方某1踢几下就走了。后来听说方某1被方某2用刀砍伤。 （23）（2007）奉司法鉴字第590号鉴定报告书、证明材料1份证明：经鉴定，被害人方某1损伤程度为轻伤甲级。 （24）补充说明1份证明：方某1的伤势根据《人体损伤程度鉴定标准》可评定为轻伤二级。 二、非法转让土地使用权事实 2014年，魏某1向方联淦打听方家组是否有合适的宅基地转让，方联淦便告知其次子方某7名下有一块宅基地。之后经过被告人方联淦及其妻子方某6和魏某1的协商，被告人方联淦决定以同样的价格即51万元，将方家组分配给方联淦夫妻及其儿子方某7、儿媳帅某1四人名下的96号宅基地使用权转让给魏某1。为规避法律规定，方某6在方联淦的安排下，于2014年5月10日与魏某1签订了名为合作建房协议，实为转让土地使用权的书面协议，并约定房屋动工时支付一半转让款，余款于房屋竣工时付清。随后，魏某1亲友合伙在该地块上建房，房屋于2015年5月左右竣工。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列在案证据予以证实： （1）奉新县纪委关于移送方华、方某7涉法问题线索的函、奉新县公安局受案登记表各1份证明：案件来源及立案情况。 （2）接受证据材料清单、合伙建房协议证明：方某6与魏某1就奉新县赤岸镇方家组家96号地签订名为建房协议，实为转让土地使用权的合同，其中约定地作价50万元、办证款1万元，建房动工时付26.5万元，余款房屋建成竣工付清，方某6不承担建房中所发生的风险，不负担建房时发生的一切费用。合同落款时间为2014年5月10日。另2013年7月20日，魏某1和方华就51号地也签订了内容一致的协议。 （3）接受证据材料清单1份及方家组分田、分宅基地实施情况汇总表证明：96号地系方家组分配给方联淦、方某6、方某7、帅某1四人的宅基地，方华等人分得51号地。 （4）协助查询财产通知书及银行流水证明：2013年魏某1先后二次通过银行转账共计26万元至方某6账户的事实。 （5）证人魏某1的证言证明：他是赤岸丁家村人，和方联淦说想在方家组买地建房，委托方联淦留意。后来方联淦说其儿子在方家组有地可以卖给他。他就和方联淦谈价钱，谈的第一块地是方联淦大儿子方华的，当时方联淦一家人都在，但主要做决定的是方联淦和方华。后来双方约定价格为51万元。而且方联淦说买卖宅基地是违法的，只能签合作建房协议，所以他们当时和方华签了一份合作建房协议，然后自己请人建房，之后的事方华和方联淦都不管。2014年上半年左右，从方联淦处得知其小儿子还有一块面积一样的宅基地也可以卖给他。他就邀请另外三个亲友把这块地买下来了。当时是在方联淦老房子后面谈的，方联淦妻子方某6也在，价钱主要是和方联淦及其妻子谈的，也是51万元，买地款全部给了方联淦妻子。当时也签了一份假的合作建房协议，整个过程方某7没有露过面。合同是方联淦叫其妻子签的，可能方联淦觉得其本人签不太好。2015年5月左右，房子完工时买地尾款全部付清。 （6）证人罗某的证言证明：2018年底，方华打电话给他，说公安局在调查两块宅基地的事，因他是宅基地上房子的承建人，方华称如果有人找他问情况，就说他也向方华结过建房款，他答应了，他知道方华家两块宅基地实际是卖掉的，建房款一栋是魏某1付的款，另一栋是罗嗣生、魏某1共同付的款。房子在2015年完工了。 （7）证人胡某2的证言证明：她和姐夫魏某1准备在赤岸镇方家组合伙买宅基地建房，并一次性给了魏某120万元，后来的事她没有再管。房子于2015年左右建好，就是现在方家小区16栋1单元第二层。 （8）证人邹某4的证言证明：五六年前的一天，他通过朋友魏某1买过一套小产权房，位于赤××镇××村方家组赤岸供电所后面一栋楼的四楼。 （9）证人帅某2、魏某2的证言证明：二人和魏某1等人合伙在赤××镇××村方家组买了一块宅基地建房，就是现在方家小区16栋1单元。 （10）证人方某6的证言证明：她和丈夫方联淦、方某7、帅某1分得96号宅基地。2014年，她发现儿子方某7把宅基地卖给别人，并收了人家几万元定金，她担心方某7拿钱去外面乱来，就把钱退还给了买家。卖96号宅基地是她丈夫方联淦和别人谈好,最后叫她在合同上签字的。她记得好像是在她家签的字，是对方把合同搞好拿到她家来，方联淦叫她在合同上签的字。该宅基地共卖得51万元，有些对方转在她银行卡上，有些是现金支付，建完房时就付清了。 （11）证人方某7的证证明言：他和父母、妻子四人在方家分得一块宅基地，位于赤岸镇政府对面。这块宅基地好像和别人合伙建了房子，具体他也不知道，全是他父母处理的。分完地他就出去打工了，直到2015年左右才回家。 （12）证人帅某1的证言证明：她公婆方联淦、方某6住在一楼，她和方某7一家，方华和翟恋一家分别住在二楼的右边和左边。大家自己赚钱自己用，但在一起吃饭，伙食费由公公婆婆负担，但偶尔会拿点钱给婆婆买菜。方华、方某7两兄弟的钱分开用。她知道方家分宅基地的事，但她和方某7没有参与，包括抽签等都是她公公方联淦弄好的。她不知道方家组几个人分一块宅基地，也不知道她和谁分得哪一块宅基地。家里这种事都是公公婆婆去弄好。她和方某7也不知道宅基地如何处置了。 （13）被告人方联淦的供述与辩解证明：他和魏某1是认识多年的朋友，魏某1想买地建房，于2012、2013年就此事问过他。他让魏某1去问他大儿子方华,后来魏某1与方华谈好买地之事，并在方华分得的宅基地上建了房。他没有参与具体谈。后来魏某1说还想在方家组买块地建房，他小儿子方某7也有一块宅基地，他和妻子方某6也有份，他就叫魏某1去找方某6谈，二人谈好后，方某6告诉了他。 另查明，2019年6月21日，被告人方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵经奉新县公安局民警电话传唤到案。2019年7月8日，被告人徐耀军主动到奉新县公安局投案。方小龙、桓彩贵、徐耀军到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实并自愿认罪认罚，方招金到案后如实供述了参与寻衅滋事的犯罪事实。 2019年8月19日，被告人方小龙主动向侦查人员举报公安机关尚未掌握的翟恋、帅某1等人涉嫌开设赌场的行为，经县公安局扫黑专案组依法侦查发现，翟恋、帅某1等人确涉嫌开设赌场，县公安局分别于2019年9月2日、9月20日对翟恋等人、帅某1等人开设赌场立案侦查，该两案正在侦办中。 被告人方联淦于2012年11月23日因犯挪用公款罪被奉新县人民法院判处有期徒刑三年、缓刑五年。被告人方招金于2008年5月30日因犯重大劳动安全事故罪被奉新县人民法院判处有期徒刑一年、缓刑一年。被告人方招金、方小龙、桓彩贵于2008年1月9日均因殴打方某1被奉新县公安局赤岸派出所处以治安罚款500元。被告人徐耀军于2007年3月23日因犯抢劫罪被靖安县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元，于2009年11月21日刑满释放，因设置赌博机供人赌博于2018年2月6日被奉新县公安局治安大队处以罚款500元。 案件侦查阶段，侦查机关扣押方招金的赣Ｃ×××××东风日产小轿车一辆，查封方招金和他人共有位于奉新县书院路双号1006号至1028号（锦绣江南）52幢1层商铺1室；查封方小龙房产11套，冻结方联淦在农商银行账户2051.4元、方联淦妻子方某6在邮政银行账户5005.21元；冻结方小龙妻子翟茶花农商银行账户元9149.71元；冻结方招金妻子胡红琴农商银行账户10532.5元；冻结徐耀军在农商银行账户20420元。 以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）到案经过证明：五位被告人的归案情况。 （2）（2007）靖刑初字第40号、（2008）奉刑初字第53号、（2012）奉刑初字第89号刑事判决书，奉新县公安局行政处罚决定书4份、江西省赣江监狱狱证管理科出具的证明1份证明：本案被告人犯罪前科及行政处罚情况。 （3）证明2份证明：经公安网查询，被告人方小龙、桓彩贵未发现犯罪记录。（卷20Ｐ2-3） （4）办案说明1份、立案决定书2份证明：方小龙立功情况。 （5）协助冻结、查封通知书、房屋交易信息证明、扣押物品清单证明：侦查机关冻结、扣押、查封财产情况。 针对各被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据和相关法律规定，本院综合评析如下： 1.关于被告人徐耀军的辩护人提出本案不属于恶势力团伙犯罪的辩护意见。本案中，经查，方某2和方联淦、方招金、桓彩贵、方小龙、徐耀军等人经常纠集在一起，为牟取非法利益，采取阻挠施工、言语威胁等方式强揽锦绣江南工地工程，并随意殴打工地工人，对锦绣江南工地的开发商、承建商、工地施工工人共实施了强迫交易2起、寻衅滋事1起、敲诈勒索1起的犯罪事实，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力团伙犯罪的特征及具体表现，徐耀军的辩护人提出的该项辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 2.关于被告人方联淦的辩护人提出方联淦非恶势力团伙纠集者，在强迫交易中不是主犯的辩护意见，以及徐耀军的辩护人提出徐耀军非恶势力团伙成员的辩护意见。经查，方联淦作为赤岸当时的村书记，在赤岸非常有影响力，其在强迫交易共同犯罪过程中，纠集、带领村民找锦绣江南开发商，采取威胁手段承揽土方工程和桩基工程，主导与开发商签订协议、催讨工程款，起了组织、指挥作用，在共同犯罪中系主犯，上述事实有多名证人的证言及同案犯的供述予以证实，且相互印证，足以认定。徐耀军明知他人经常纠集在一起是为了实施违法犯罪行为，仍积极参与，伙同其他成员共同实施了强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索多起犯罪事实，依法应认定为恶势力团伙成员，对方联淦的辩护人和徐耀军的辩护人提出的该项辩护意见本院不予采纳。 3.关于桩基工程，方招金的辩护人和桓彩贵的辩护人提出，起诉书认定毛竹损失7000元系因桓彩贵等人的阻工行为造成与事实不符，被告人最后未承揽该工程，该起犯罪应认定为未遂的辩护意见，以及方招金提出他不知道方家组有人为承揽该工程而实施阻工、威胁行为，叶某1亦未答应将桩基工程交予方家人承包的辩解意见。经查，在锦绣江南开发商本已与他人签订涉案桩基合同的情况下，方某2和方招金、桓彩贵、方某7等人为承接该工程，通过堵路使工地车辆无法进出的方式，迫使开发商同意将已经发包给其他单位的锦绣江南工地2号楼和3号楼桩基工程交予被告人承揽，导致工地停工，已订立合同的承揽单位退出该部分业务，上述事实有证人华某、叶某1的证言、被害人王某的陈述及方某2和桓彩贵的供述予以证实。被告人的强迫交易行为完成，已破坏市场交易秩序，达到既遂认定标准。被告人只是后来在施工过程中因地质和技术问题放弃该交易而已，是否造成工地所购毛竹损失，不影响本强迫交易既遂的认定，该项辩解和辩护意见本院亦不予采纳。 4.关于方联淦的辩护人提出不宜再追究方联淦的故意伤害刑事责任的辩护意见。经查，奉新县公安局对本起故意伤害已立案处理，案件侦查过程中，没有证据显示方联淦涉及其中，现新发现的证据证实方联淦悬赏1万元唆使童某实施故意伤害行为，造成一人轻伤一级、一人轻微伤的后果，且在事后积极组织赔偿，方联淦的行为构成故意伤害罪，且之后还实施了其他犯罪行为，依法应追究其刑事责任，对方联淦辩护人提出的该项辩护意见不予采纳。 5.关于方招金的辩护人汤方紫和徐耀军的辩护人提出，对于寻衅滋事，二位被告人只对自己直接造成的损害后果负责的辩护意见。经查，本案系共同犯罪，案发当天二位被告人均明知恒勇与工地抚州籍工人发生冲突，仍伙同他人持工具在现场积极参与，依法对其参与部分造成的后果均应承担责任，该项辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 6.关于方招金的辩护人提出，方招金所涉三个罪名均具有自首情节的辩护意见。经查，方招金经民警传唤到案后，仅如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实，对寻衅滋事依法应认定具有自首情节。关于强迫交易和故意伤害，方招金在侦查和审查起诉阶段一直未供述有实施强迫交易、故意伤害的主观故意和行为，对该两个罪名的犯罪依法不应认定为自首，该项辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军伙同他人，以非法牟利为目的，采取阻挠施工、言语威胁等手段强揽锦绣江南工地工程，情节特别严重，其中方联淦、方招金、桓彩贵参与实施强迫交易2起，方小龙、徐耀军参与实施强迫交易1起，其行为均已构成强迫交易罪。被告人方招金、桓彩贵、徐耀军伙同他人随意殴打他人，任意损毁他人财物，导致4人受轻微伤，并造成锦绣江南工地办公室多处铝合金门窗、玻璃被毁坏，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。徐耀军以非法占有为目的，伙同方某2等人强行索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。现有证据无法证明徐耀军等人已实际取得被害单位财物，依法应认定为未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。方联淦教唆、指使他人故意伤害被害人身体，致一人轻伤、一人轻微伤，方招金、方小龙、桓彩贵伙同他人积极参与实施故意伤害他人身体，致被害人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。方联淦以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节严重，其行为已构成非法转让土地使用权罪。方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军犯数罪，应实行数罪并罚。方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军伙同方某2、恒亮等人经常纠集在一起，以阻挠施工、威胁等手段，对位于赤××镇××村方家组境内的建筑工地开发商、承揽商和工地施工工人多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力团伙，方某2和方联淦系恶势力纠集者，方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军知道或应当知道与其经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍积极参与共同实施违法犯罪活动，系恶势力成员。本案系共同犯罪。在强迫交易共同犯罪中，方招金、方小龙、桓彩贵、徐耀军起了次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。在寻衅滋事共同犯罪中，方招金、桓彩贵、徐耀军在明知恒勇与锦绣江南工地工人发生纠纷后，仍伙同他人积极参与，不宜区分主从犯。在敲诈勒索共同犯罪中，徐耀军作用相对较小，可酌情从轻处罚。在共同故意伤害方某1案中，方招金、方小龙和桓彩贵在与被害人发生纠纷后，均积极对方某1实施故意伤害，亦不宜区分主从犯。但方招金和桓彩贵在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。涉案两起故意伤害被害人均获得赔偿，可对方联淦、方招金、方小龙、桓彩贵酌情从轻处罚。方联淦经民警传唤到案，在法庭审理期间自愿认罪，如实供述了自己所犯主要罪行，可从轻处罚。方联淦曾因犯挪用公款罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内，又重新犯罪，应依法撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪实行数罪并罚。方招金经民警传唤到案后，如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实，对寻衅滋事应认定自首，依法可从轻处罚。方招金对强迫交易和故意伤害当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。方招金有犯罪前科，可相应增加刑罚量。方小龙、桓彩贵、徐耀军经民警传唤到案后，如实供述了自己主要犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，依法对其均可从宽处罚。方小龙有揭发他人违法犯罪的行为，被检举人已被立案调查，具有立功表现，依法可对其从轻处罚。徐耀军因犯抢劫被判处刑罚，在执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关对被告人方某2、桓彩贵、徐耀军的量刑建议适当。侦查机关扣押方招金的赣Ｃ×××××东风日产小轿车一辆，查封方招金和他人共有位于奉新县书院路双号1006号至1028号（锦绣江南）52幢1层商铺1室，查封方小龙房产11套，冻结方联淦妻子方某6在邮政银行账户5005.21元，冻结方小龙妻子翟茶花农商银行账户元9149.71元，冻结方招金妻子胡红琴农商银行账户10532.5元，没有证据证明上述财产与本案具有关联性，由查封、扣押、冻结机关依法处理。根据本案各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百二十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第二十九条、第二十三条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销江西省奉新县人民法院（2012）奉刑初字第89号刑事判决书对被告人方联淦犯挪用公款罪所宣告缓刑部分；被告人方联淦犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币20000元；与前罪判处有期徒刑三年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月22日起至2025年12月21日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳） 二、被告人方招金犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月21日起至2023年6月20日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳） 三、被告人桓彩贵犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯故意伤害罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月22日起至2022年12月21日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳） 四、被告人徐耀军犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币40000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币45000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月8日起至2023年4月7日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳） 五、被告人方小龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币30000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月22日起至2021年12月21日止。罚金限于本判决生效之日起10日内缴纳） 六、在案冻结的被告人方联淦在农商银行账户的人民币2051.4元、徐耀军在农商银行账户的人民币20420元于判决生效后予以扣划抵缴罚金。在案扣押被告人方招金的赣Ｃ×××××东风日产小轿车一辆，查封被告人方招金和他人共有位于奉新县书院路双号1006号至1028号（锦绣江南）52幢1层商铺1室，查封被告人方小龙的房产11套，冻结被告人方联淦妻子方某6在邮政银行账户的人民币5005.21元，冻结被告人方小龙妻子翟茶花农商银行账户的人民币9149.71元，冻结被告人方招金妻子胡红琴农商银行账户的人民币10532.5元，由查封、扣押、冻结机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周 虹 人民陪审员  倪建民 人民陪审员  桂礼波 二〇二〇年七月二十三日 代书 记员  刘 倩