广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0109刑初91号 公诉机关广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院。 被告人雷炳亿，男，1976年12月20日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无固定职业，住南宁市邕宁区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪，于2019年3月19日被南宁市公安局邕宁分局传唤到案，次日，被刑事拘留，同年4月26日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人钟宏斌，广西全德律师事务所律师。 辩护人杨家乐，广西全德律师事务所律师。 被告人雷家，曾用名雷曾家，男，1981年10月22日出生广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无固定职业，住南宁市邕宁区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪，于2019年3月19日被南宁市公安局邕宁分局传唤到案，次日，被刑事拘留，同年4月26日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黎殿伟，广西横原律师事务所律师。 被告人杨富鸿，男，1993年6月28日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，初中文化，无固定职业，住南宁市邕宁区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪，于2019年3月19日被南宁市公安局邕宁分局传唤到案，次日，被刑事拘留，同年4月26日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人杨发威，男，1987年2月23日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，小学文化，个体户，住南宁市邕宁区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、破坏生产经营罪，于2019年3月19日被南宁市公安局邕宁分局传唤到案，次日，被刑事拘留，同年4月26日被南宁市公安局邕宁分局执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 广西壮族自治区南宁市邕宁区人民检察院以南市邕检刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、被告人雷炳亿涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，先后于2020年6月11日、23日、28日、7月10日、25日公开开庭审理了本案。南宁市邕宁区人民检察院指派检察员程贝莉、汪涛出庭支持公诉，被害人朱某1及其诉讼代理人周某3，被害人农某、谢某1，证人唐某、谢某2、杨某1，被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威，辩护人钟宏斌、杨家乐、黎殿伟等到庭参加诉讼。在诉讼过程中，南宁市邕宁区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院于2019年11月8日决定延期审理一个月；因受新冠肺炎疫情不能抗拒的原因，本院于2020年2月1日中止审理，于2020年6月1日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年至2019年4月份，被告人雷炳亿、雷炳营（另案处理）、雷家、杨富鸿、杨发威经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在南宁市邕宁区高速出口附近多次实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压附近商户，扰乱了经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实分述如下： 敲诈勒索事实 （一）2008年，朱某1等人成立广西地鸿房地产开发有限公司（以下简称地鸿公司）并经拍卖取得位于南宁市邕宁区五象大道东段466号原邕宁香蕾茶厂土地使用权。2014年左右，因扩大经营需要，朱某1以私人名义向龙岗村利福下坡第四村民小组雷某7、杨某2等村民租下了原茶厂旁边的30.31亩土地。后某湘斌欲在上述租地上进行道路、水泥管、沉沙地、挡土墙、土地平整、洗车池等建设。被告人雷炳亿得知后强行要求朱某1将上述工程交给其施工。2017年，因南宁市轨道交通4号线一期工程楞塘站项目建设征用朱某1所租部分土地，根据协议约定应当支付朱某1上述地面附着物补偿款人民币561500元，雷炳亿以上述地上附着物由其施工为由，要求朱某1在拆迁办进行登记时加上其为持有人，并以破坏其生意相威胁。后又强迫朱某1委托其办理征收补偿手续并将征收补偿款划拨到雷炳亿个人账户。雷炳亿随即将上述款项用于购买位于邕宁区大唐世家房产一套。 （二）2018年1月5日，谢某1租用农某租地用于经营停车场，在谢某1请人进行场地平整时，被告人雷家、杨发威、杨富鸿等人以车辆路过其村里的路为由，强行收取了谢某1人民币4500元的过路费，所得赃款当晚即被雷家等人喝酒挥霍。 （三）2018年2月，朱某1将其向村民所租的部分土地转租给刘某1用于堆放木材，约定租金每年人民币54000元。2018年3月16日，被告人雷炳亿、雷家强行向朱某1索要租户刘宝所交租金一半，经协商，朱某1支付给了被告人雷炳亿、雷家人民币25000元，雷家当场写了收条一张，并承诺保证刘某1正常经营，雷炳亿作为见证人在收条上签字。 （四）2019年3月份，雷炳亿、雷家以上述理由再次向朱某1索要刘某1租金的一半即人民币27000元，后某湘斌拒绝并报警。 （五）2018年11月份，被告人雷家得知杨某8等人拦路向地铁施工方要钱的事情后，遂指使杨富鸿、杨发威去阻拦地铁施工车辆，后被杨某8等人阻止。 强迫交易事实 （六）2015年，朱某1决定对向村民所租土地进行改造施工并将工程交由潘某施工。被告人雷炳亿知道后伙同雷炳营以暴力相威胁赶走潘某并强行承揽了上述工程。在工程完工后，雷炳亿向朱某1索要工程款人民币40万元。 （七）2008年，地鸿公司在买下原茶厂土地使用权的同时取得原茶厂的水电及设施所有权。2015年，朱某1将土地转租给广西徐某2集团并提供水电给徐某2集团使用。后因地鸿公司的电容量不足，徐某2集团自行出资人民币13.5万元并委托被告人雷炳亿联系供电部门增容变电箱。因地铁施工，地鸿公司供水的水井水质不好，徐某2集团又出资让被告人雷炳亿联系水务公司拉装自来水。2017年，徐某2集团撤离后，被告人雷炳亿、雷炳营遂控制了水电管理权，并以不交钱就断水断电的方式，强行向租户农某、何某、丁某1、刘某1和侯某收取水电开户费分别为人民币15000元、5000元、5000元、5300元和1200元。 （八）2015年，为方便租户车辆出入，朱某1委托被告人雷炳亿在租地内建造了洗车池并供租户免费使用。后被雷炳亿、雷炳营控制了该洗车池并强行向租户蔡某1、刘某1、丁某1按月收取人民币200至1300元不等的洗车费，其中从2016年5月至2018年1月蔡某1被收取洗车费共计人民币41600元。 （九）2016年，蔡某1租用朱某1场地后准备进行地磅等工程施工时，被告人雷炳亿找到蔡某1并威胁称该工程只能交给其做，其他人做不了，随后强行承揽了该工程。 寻衅滋事事实 （十）2018年3月份，被告人雷炳亿、雷家隐瞒未经鸿安停车场经营者谢某1以及停车场租用土地所属村民同意的事实，与南宁市地铁4号线土方施工老板黄某1达成土方回填协议，后被告人雷炳亿、雷家在未经谢某1和村民的同意下组织他人强行在谢某1停车场倾倒土方并收取黄某1倒泥费人民币206470元，引发村民上访，后经协调，黄某1赔偿村民人民币14万元。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威强行倾倒土方造成谢某1所经营的鸿安停车场长时间无法正常营业。 针对上述指控事实，公诉机关提供了如下证据： 1.受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、调取证据清单、补偿协议审批表、补偿协议书、广西地鸿公司土地估价材料、地上附着物补偿协议书、借条两张、银行交易明细、工程材料费说明、收条、水费缴费单据、土地租赁合同书证、雷炳亿等人开户信息及银行流水等书证； 3.证人卢某、张某、潘某、周某1、郑某1、杨某2、杨某3等人的证言； 4.被害人朱某1、谢某1、黄某1、农某、丁某1、刘某1、蔡某1的陈述； 5.被告人雷炳亿、雷家、杨发威、杨富鸿的供述与辩解； 6.辨认笔录、辨认现场笔录及照片； 7.通话录音、现场视频光盘等视听资料。 公诉机关认为，被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威强拿硬要、任意占用公私财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威以非法占有为目的，通过威胁或者要挟手段，强行索要公私财物，其中雷炳亿犯罪数额特别巨大，雷家、杨富鸿、杨发威犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人雷炳亿以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第二款，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威实施的寻衅滋事罪共同犯罪中，被告人雷炳亿、雷家均起主要作用，是主犯；被告人杨富鸿、杨发威起次要作用，系从犯，应从轻处罚。在被告人雷炳亿、雷家共同实施的敲诈勒索犯罪中，雷炳亿起主要作用，是主犯；被告人雷家起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人雷家、杨富鸿、杨发威到案后如实供述了主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威等纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，属于恶势力犯罪。提请本院依法判处。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其敲诈勒索朱某1561500元的事实和定性均提出异议。辩称朱某1在他本人承租村民的土地上进行道路、水泥管、沉沙地、挡土墙、土地平整、洗车池等基础工程均是其施工，但朱某1仍拖欠其部分工程款以及其作担保人的借款。该土地被地铁四号线征用后，朱某1同意并委托其办理征地拆迁补偿有关事宜，并同意其领取地面附着物所得的补偿款抵偿债务。其没有实施敲诈勒索行为，公诉机关指控其敲诈勒索与事实不符，不应构成犯罪。 辩护人提出如下辩护意见：一、本案被征收补偿的水泥管、沉沙池、混凝土桥、水井、水泥电线杆、场地平整、碎石路、洗车池、铁网围拦、挡土墙等十项地上附着物的归属，除水泥电线杆、挡土墙两项属于朱某1，水井属于雷炳亿外，其余均是雷炳亿垫资帮朱某1修建，工程款尚未结算。二、地铁四号线征收拆迁工作开始后，朱某1邀雷炳亿商谈征地补偿款的分配、归属及办理等事项。经反复协商，双方商定：补偿款，朱某1和雷炳亿各分一半，朱某1用其所得的补偿款支付拖欠雷炳亿的工程款及偿还欠雷炳亿的借款。按照商定的结果，在地面附着物现场核实时，核实登记表就只有雷炳亿一个人作为物主签字确认。评估报告出来后，接到拆迁办签订征收补偿协议通知，雷炳亿将两张金额18万元的借条原件和16万元工程款结算单有原件交给了朱某1，两人在拆迁办2楼办公室，当着动迁公司卢某的面共同签署委托书交给拆迁办，拆迁办当场与雷炳亿签订了地上附着物补偿协议书。后经层层审批，拆迁办将全部补偿款付给了雷炳亿。至此，561500元补偿款已实际全当雷炳亿所有。多方证据显示，雷炳亿办理并取得561500元补偿款的全部过程是完全合法的。三、朱某1捏造事实勾结公安人员制造假案，已涉嫌诬告陷害罪。 辩护人经法庭许可申请了证人唐某、杨某1、谢某2出庭作证，并向法庭举出如下证据： 1.《委托书》、《南宁市征收集体土地地上附着物补偿协议书》、《南宁市邕宁区征（拨）地拆迁补偿安置协议书报审表》、《报告书》等证据，证明朱某1、雷炳亿两人及征地拆迁部门对本案涉案集体土地地上附着物的归属均无异议，雷炳亿领取561500元集体土地地上附着物补偿款具有合法性。 2.《道路路口修建合同》、《钢管、扣件租赁协议》、《钢管租赁合同书》、《香蕾茶厂土方清理协议》、结算单、收据、销售单、欠条、《石块过磅单》、《收据》等证据，证明雷炳亿为朱某1、地鸿公司包工包料（垫资）做工程及他们之间存在拖欠工程款纠纷的相关情况。 3.《律师询问证人卢某笔录》，证明本案涉案561500元地上附着物补偿款的办理经过。 4.综合查询被执行人—朱某1，证明朱某1目前仍是六起民事执行案件的失信被执行人。 5.《律师询问证人唐某笔录》，证明雷炳亿与徐某3公司、地鸿公司、朱某1之间工程施工及债权债务情况。在2015年底、2016年初，唐某离开地鸿公司时，地鸿公司、朱某1尚有十几万工程款未付给雷炳亿。 6.《律师询问证人罗某笔录》，证明罗某曾于2015年11月至2017年初，分别为雷炳亿和朱某1在地鸿公司、朱某1租用农民的地块上用钩机干活，雷炳亿应付给的工钱已经结清，朱某1至今仍欠他13556.25元工钱。 7.《律师询问证人杨某1笔录》、南宁市邕宁区农村信用合作联社龙岗分社存折，证明经雷炳亿从中牵线介绍，朱某1曾于2015年和2016年，分两次向杨某1各借了10万元现金，共计20万元，朱某1均分别写有借条，谢某4和雷炳亿为该20万元借条的担保人，朱某1至今仍欠杨某12.5万元本金。 8.《律师询问证人谢某2笔录》，证明在谢某2于2017年3月从地鸿公司离职前，朱某1还欠雷炳亿40万元工程款，欠杨某1、雷炳亿借款45万元，其中，杨某1的20万元借款，由其做担保人。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其分别敲诈勒索朱某125000元、27000元（未遂）的事实和定性均提出异议，辩称朱某1租给刘某1的地上面有电没有水，有的地还有纠纷，然后朱某1找到他出面帮协调，然后他推荐雷家给朱某1，之后协调好了朱某1给我25000元，其中5000元是各种劳务费和协调费，剩下的两万是他跟雷家一人一万。他们没有对接朱某1进行恐吓过。2019年3月份其跟雷家向朱某1要刘某1一半的租金不是事实，其从来没有要过。 辩护人提出如下辩护意见：一、朱某1与刘某1签订《场地租赁合同》中，承诺确保承租方进场后能够正常经营。但朱某1很少到出租的场地来，因此，其有意要雷炳亿、雷家帮忙协调村民的关系，确保刘某1顺利经营。二、据雷炳亿介绍，25000元中，5000元是给他帮刘某1接水电的费用，他和雷家各分得10000元，他的10000万元是用于协调地铁让地、接水和提供一处活动板房给刘某1的劳务费。雷家分得的10000元是用于协调村民的劳务费。三、据雷炳亿、雷家的供述，25000元是友好协商，朱某1自愿给的，从朱某1提供的手机视频资料得以证明。四、据雷炳亿陈述，当天他是去向朱某1追讨被拖欠的原香蕾茶厂清理土方工程的4万元工程款，从朱某1提供的手机视频资料得以证明。辩护人申请法庭当庭播放了该视频。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其强行承揽朱某1的工程，索要工程款40万元的事实和定性均提出异议，辩称其没有赶走潘某强揽工程，那个时候根本没有什么工程，40万工程款不是事实，朱某1说假话。 辩护人提出如下辩护意见：一、据雷炳亿称，其不认识潘某，也不知道有“赶走潘某强揽工程的事情”存在。朱某1、潘某、杨某11等人的陈述证词不实。二、朱某1称，在工程完工后，仅需支付4万元的工程款，雷炳亿却向其索要40万元，完全是一派谎言。朱某1在2020年6月11日的庭审中称，涉及征收补偿的十项资产都是雷炳亿施工的，与事实不符朱某1在其询问笔录中称，十项资产材料全由他出，也与事实不符。三、朱某1故意将资产的施工、结算与其他工程项目的施工、结算混为一谈。公诉机关对这一起事实的指控没有事实和法律依据。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其强迫交易，强行向租户农某、何某、丁某1、刘某1和侯某收取水电开户费分别为人民币15000元、5000元、5000元、5300元和1200元的事实和定性均提出异议，辩称收取农某水电开户费是事实，只有农某是其办理的，其他不是其办理，其也没有停水停电过。 辩护人提出如下辩护意见：关于水电产权、管理权。一、徐某3公司进驻地鸿公司场地后，经地鸿公司同意，于2015年7月出资8万元委托雷炳亿帮办理用电增容手续。施工中雷炳亿自行出资5万元，未向徐某3公司收取。增容完成后，由徐某3公司行使用电管理权，电费由徐某3公司自行向广西电网公司交纳。二、徐某3公司进驻后，刚开始使用的是地鸿公司原香蕾茶厂水井里的水。2015年9月19日，徐某3公司与雷炳亿签订《办公楼安装自来水协议》，双方约定，工程所有开户费、过户费、人工费、材料费等有关该水管安装费由乙方（即雷炳亿）全部负责，徐某3公司只出资35000元；水管接好后户名为雷炳亿，徐某3公司只有使用权。协议签订后，雷炳亿自己出资向原广西市政工程有限责任公司（现更名为广西市政工程集团有限公司）购买自来水户头（接口在五象大道那安高速路立交桥下），于2015年10月9日将户头更名为亿通物流。徐某3公司出资的35000元仅为接装费用，未包括雷炳亿个人出资购买户头的费用。自来水接通后，水费由徐某3公司自行向广西绿城水务股份有限公司（以下简称绿城水务公司）交纳。三、徐某3公司在租用地鸿公司地块经营期间，徐某3公司因其专职水电管理员杨某4跟朱某1的租户不熟，不能按时收取水电费用，遂委托雷炳亿，后转由雷炳营（雷炳营本身就是徐某3公司的保安）代为向朱某1的租户收取水电费。雷炳营代收水电费后，由杨某4交回徐某3公司，再由徐某3公司统一向广西电网公司、绿城水务公司分别交纳。四、据谢某2和徐某3公司董事长周某2陈述，证明对雷炳亿（雷炳营）帮租户接通水电，徐某3公司是允许的。五、周某2与朱某1均证实，搬离地鸿公司出租地块后，徐某3公司与地鸿公司至今未办理水电管理权交接。六、徐某3公司在搬离前夕，将广西电网公司用户卡（即电费卡）交给雷炳营，委托其代为行使用电管理权。因此，在徐某3公司搬离后，均是由雷炳营代为收取租户电费并统一向广西电网公司交电费。七、自来水的户头是雷炳亿个人出资从原广西市政工程有限责任公司购买转户过来的，不论徐某3公司是否搬离，水的产权始终是雷炳亿的。徐某3公司搬离后，雷炳亿已自行收回用水管理权，水费交由雷炳营收取，统一向绿城水务公司交纳。 关于收取水电开户费情况。一、雷炳亿在《律师会见笔录》中称，其从未向何某、丁某1、刘某1、侯某收取过水电开户费。本案亦无证据证明雷炳亿曾向何某、丁某1、刘某1及侯某等人收取过水电开户费。二、据刘某1的陈述，2018年4月，因地铁施工挖断水管，其主动找雷炳亿帮去地铁项目部那里接水，自愿付给雷炳亿1500元接装费；用水过程中，雷炳亿没有向他收过一分水费。若刘某1以上所述属实，则雷炳亿帮刘某1排忧解难的行为不构成强迫交易罪。三、关于雷炳亿收取农某15000元水电接装费的问题。据《律师会见笔录》中雷炳亿称，是农某主动通过朱某1联系雷炳亿，要雷炳亿帮其接装水电的。价钱是朱某1代表农某和雷炳亿两人根据市场行情和接装实际情况在电话里协商确定的。不存在强迫交易的情形。据谢某1陈述，其是在2017年11月6日与农某、廖某1签订《场地租赁合同》。农某却说，其分别于2017年5月10日、5月18日支付给雷炳亿10000元、雷炳营2500元接装水电，是为了谢某1能开展经营。农某明显是在说谎。从农某、廖某1与雷炳营于2017年5月18日签订《合作协议》来看，双方是在平等自愿、友好协商的情况下签订的协议。公诉机关的指控没有事实和法律依据。 辩护人经法庭许可申请了证人谢某2出庭作证，并向法庭举出如下证据： 1.《协议书》，证明雷炳亿与徐某3公司关系良好，于2015年3月1日代理徐重公司向杨芝森、杨芝立等村民租用位于徐重公司办公楼（五象大道466号）前至五象大道相邻的2.7亩穷民用地。 2.《混凝土浇筑合同书》，证明2015年12月13日，雷炳亿与徐某3公司签订合同，包工包料承建徐某3公司大修厂修理车间及外场铺混凝土工程。 3.《委托书》，证明2015年7月6日，地鸿公司委托雷炳亿办理原（旧）变压器销户手续。 4.《办公室安装自来水协议书》，证明2015年9月19日，雷炳亿与徐某3公司签订协议，约定由雷炳亿先行承担开户费、过户费、人工费、材料费等所有费用，为徐重公司从五象大道高速路口接主水管到其办公室大楼指定区域供其使用；水管接好后，户名为雷炳亿。 5.《广西电网电费缴费清单》、《微信缴费详情》，证明徐某3公司于2017年7月搬离地鸿公司租赁地块后，经徐某3公司向雷炳营移交用电管理权，从2017年8月起，由雷炳营负责原徐某3公司电表电费的缴费工作。 6.《水表过户登记记录》，证明由雷炳亿从原广西市政工作有限责任公司（现变更名为广西市政工作集团有限公司）购买自来水户头，于2015年10月9日将其更名为亿通物流。 7.《证明》，证明杨某4于2014年4月至2018年10月在徐某3公司工作期间，担任水电工。 8.《律师会见笔录》，证明雷炳亿对本案案情的相关陈述。 9.《律师询问证人谢某2笔录》，证明大约在2014年4、5月份，电增容后，用电管理权由地鸿公司移交给了徐某3集团；自徐某3集团接用自来水后，用水管理权也不在地鸿公司。 10.《律师询问证人杨某4笔录》，证明在徐某3公司电增容及接用自来水后，地鸿公司及朱某1租户的水电都是从徐某3公司接给雷炳营的水表、电表分支转接而来，由徐某3公司委托雷炳营向地鸿公司及朱某1租户收取；徐某3公司搬离后，水电管理权移交给了雷炳营。 11.《律师询问证人万某笔录》，证明水电费由地鸿公司告知由雷炳营收取。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其强迫交易，收取蔡某1洗车费共计人民币41600元的事实和定性均提出异议，辩称其没有参与收取洗车费的事实，洗车都是雷炳营跟他们协商的，其从来没有参与，其一分也没有得拿。 辩护人提出如下辩护意见：一、雷炳亿从未帮任何人洗过车，也从未向任何人收取过洗车费。至于雷炳营是否有向蔡某1、刘某1、丁某1等人收取过洗车费，收取了多少，是否存在强迫交易，应向雷炳营本人核实。二、关于修建洗车池的情况。⑴据朱某1的原租户万某称，洗车池其出资了大约9000元,另外一个开沙场的丁老板也有出资,经营钢管的蔡老板也有出资,然后是他们找雷炳亿施工的。钢筋是他们给钱雷炳亿去买的。由于洗车池冲洗汽车轮胎不够干净,城管还是不允许上路,他们就跟朱某1提出找人冲洗,朱某1就找雷炳营来洗。雷炳营就在旁边起了一个水池,买了一台高压水枪帮他们洗车,他们每月给雷炳营交洗车的人工工资是700到900元不等,雨天多就给700元每月,雨天少就给9O0元每月。洗车一开始是雷炳营夫妇洗，洗了一段时间雷炳营又请了一个女的来洗,洗了几天之后又是雷炳营夫妇两人自已洗了。从万某的证言证明，雷炳营收取的不是车辆进出洗车池清洗的费用，而是车辆驶出洗车池后不干净，还需二次冲洗的人工费。在修建洗车池和进行车辆二次冲洗的时候，未受到任何人强迫。⑵洗车池是雷炳亿部分出资并组织施工的。为了给洗车池提供用水，雷炳亿还自己出资在其父亲雷华忠的地块上打了一口水井，且从未向任何人收取过水费。雷炳亿的上述行为，是一种与人方便的善举。必须强调的是，民事主体在从事民事活动时，应遵循平等自愿、意思自治、等价有偿、法无禁止即可为等原则。无论是雷炳亿还是雷炳营，在向租户收取水电接装费或洗车费时，均未违反上述原则。租户所称的“强迫交易”是根本不存在的。不应以犯罪论处。 辩护人举出《律师询问证人万某笔录》，证明万某出资9000元参与洗车池修建，雷炳亿负责施工；车辆的二次冲洗，由雷炳营出资修建蓄水池，购买高压水枪帮冲洗；每月洗车费700-900元不等，按平均每天冲洗10部车计算，每部车的冲洗费为2.4-3元。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其强行承揽蔡某1的地磅工程的事实和定性均提出异议，辩称蔡某1没有给过他地磅工程的钱，也没有相关协议，我根本不会做也没有去做； 辩护人提出如下辩护意见：据向雷炳亿了解，雷炳亿没有做过蔡某1的工程；他说他根本不具备地磅、龙门吊的施工资质，怎么可能去强揽这些工程。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其寻衅滋事的事实和定性均提出异议，辩称雷家他们都去找过谢某1后，雷家就找其一起协商，其就去找谢某1协商，谢某1同意之后其就不管这个事情了，他们没有强行做什么，是谢某1自愿的。鸿安停车场不可能无法正常营业，平整之后生意好了被杨某8等人去破坏。导致村民去上访，也有他们的原因，他们也已经积极赔偿。 辩护人提出如下辩护意见：一、⑴黄某1是引发本起寻衅滋事案件的始作俑者，是其最先看中谢某1的停车场适合倒泥，自己先于2018年3月15日去找谢某1谈不下后，才去找雷家出面帮谈；还是谈不下后，雷家才又接着找雷炳亿出面谈。在这一过程中，雷家和雷炳亿都只是黄某1的代理人而已。⑵与谢某1商谈的时候，黄某1也在场参与。在确定谢某1同意后，黄某1才于2018年3月24日下午开始向谢某1的停车场倒泥。在倒泥作业的过程中，雷家等四人帮黄某1做安排协调场地、指挥倒泥车辆、计数等工作。在这一过程中，雷家等四人也都不过是黄某1的打工仔（或者说是代理人）而已。⑶黄某1给雷家等四人的费用不过是一种合理支出的代理劳务费而已。⑷黄某1付给雷家等四人的费用是187000元。补偿给9位村民的14万元，案发后，雷家等四人的家人已帮他们将14万元退给了黄某1。黄某1因在谢某1停车场倒泥所支出的费用始终都是187000元，其在经济上并无损失。二、⑴谢某1是同意倒泥的。据雷炳亿称，经雷家、雷炳亿、杨富鸿、黄某1、谢某1等五人在场商谈，谢某1提出填土每天要收800元，填土期间免费使用水电、提供一块地给他做临时停车场使用，停车场填好后平整好，并且做100米围挡。然后大家都同意了。雷炳亿依约提供了一块0.63亩的土地给谢某1使用了几个月，雷家帮谢某1请吊车把集装箱吊到0.63亩土地上了。雷家在2020年6月23日下午的庭审中证实了上述事实。谢某1提供给侦查机关其与杨发威、雷家、杨某8的电话录音中，也可证明其是同意倒泥的。⑵谢某1虽然矢口否认同意倒泥，但其行为却证明了他是同意的。在倒泥期间，其对倒泥作业未加阻止；雷家帮其请吊车把集装箱吊到0.63亩土地上，未提异议，还在该集装箱内办公了一个多月；在杨某8也想在倒泥上获取利益而对其进行骚扰时，主动打电话告知、求助杨发威和雷家。⑶在谢某1停车场倒泥不是为了破坏他的场地和经营。相反，是对其停车场经营环境的一次改善和经营品质的一次提升。谢某1停车场地面原本低于公路路面且不平整，在其停车场倒泥，帮其将停车场地面填高与公路路面齐平，他自己不用花费一分钱，却能让停车场的经营环境得到改善、经营品质得以提升。谢某1的这桩买卖只赚不赔。三、⑴九位村民是同意在他们的土地上倒泥的。在九位村民于2018年7月12日与黄某1签订的《协议书》得到证明。虽然该协议是在倒泥作业完成之后达成的，但从该协议内容可以知道，九位村民是同意在他们的土地上倒泥的。原来有分歧、有情绪，是因为价钱谈不拢。⑵在九位村民的土地上倒泥不是对他们土地的破坏。相反，是对他们土地面貌的改善和经济价值的提升。既不影响现有租金收益，又不影响将来的再利用和再出租。不花一分钱，能让土地面貌焕然一新，还能得到14万元的补偿。（四）被告人的行为没有造成任何损害后果。后在事发之后，雷家等四人（代表黄某1）是积极去与村民协商的，只是因村民要价太高没谈拢。在黄某1与村民达成协议后，雷炳亿等四人在家人的帮助下已积极退钱给了黄某1。黄某1已对雷炳亿等四人谅解，同意不再追究他们任何法律责任。在雷炳亿等四人及其家人、黄某1以及九位村民等多方共同努力下，已彻底解决了倒泥纠纷，将倒泥案件的影响控制在了最小范围。 基于上述理由，对雷炳亿、雷家等四人不宜按犯罪惩处。 被告人雷炳亿对公诉机关指控其行为构成恶势力犯罪均提出异议，辩称公诉人说其跟雷家、杨富鸿经常纠结在一起是不可能的，他们是同一个村的人他可以选择跟我也可以选择跟杨某8，他们也没有多次实施违法犯罪的事，也就是一起，没有多起。他们也没有固定场所纠集去干嘛，也没有经常纠结在一起。 辩护人提出如下辩护意见：一、指控本案四被告人属于恶势力犯罪，不符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的有关规定。二、本案四被告人的行为与恶势力犯罪有着本质区别，本案不构成恶势力犯罪。⑴本案四被告人之间并不是一个组织，也不是犯罪团伙。⑵本案四被告人并非经常多次实施违法犯罪活动。⑶本案并未达到扰乱经济、社会生活秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度。 被告人雷炳亿就量刑方面提出自己自动到案，有自首情节。 辩护人就量刑方面提出，本案四被告人与黄某1达成谅解协议，赔偿了14万元，同意不再追究四被告人的刑事责任。 被告人雷家对公诉机关指控其参与敲诈勒索谢某14500元、敲诈勒索朱某125000元、27000元、寻衅滋事等犯罪的事实和定性均无异议，并当庭表示认罪认罚。但对公诉机关指控其指使杨富鸿、杨发威去阻拦地铁施工车辆的违法事实提出异议，并予以否认。对公诉机关指控其属于恶势力犯罪提出异议，辩称其跟雷炳亿是因为填土方才纠结在一起的，公诉人说的多次纠结其不予认可。被告人雷家就量刑方面提出自己自动到案，有自首情节。 辩护人对公诉机关指控雷家参与敲诈勒索谢某14500元、敲诈勒索朱某125000元、27000元、寻衅滋事等犯罪的事实和定性均无异议，但提出如下辩护意见：一、公诉机关认定雷家的违法事实，说明雷家的违法行为已被杨某8等人阻止，在预备阶段就已经终止，不应认定为涉恶的违法事实，在量刑中也不予考虑。二、雷家在接到公诉机关的传唤后主动到公安机关投案自首，在侦查、审查起诉、审判中都能如实供述自己的行为，不能因为雷家在庭审的辩解就认定为不如实供述而不认定自首情节，应认定为有自首情节。三、公诉机关指控的第二起事实中雷家的犯罪数额较少，第三、第四起事实中雷家起次要作用，应认定为从犯。27000元应认定为未遂。四、公诉机关指控的第七起事实中，雷家作为证人指控同案人雷炳亿强迫交易的行为，符合刑法认定立功的表现，应认定为有立功情节。五、公诉机关指控的寻衅滋事事实中，雷家已赔偿黄某1的经济损失，并取得其谅解；在本案中雷家起次要作用，应认定为从犯。六、公诉机关指控认定全案恶势力犯罪不正确，雷家和其他被告人在庭审中均否认经常纠集在一起，实施违法犯罪、扰乱经济、社会生活的行为，不属于恶势力犯罪的行为。七、雷家没有犯罪前科，是初犯。综上所述，雷家具有立功、自首、谅解、从犯、初犯等法定酌定从轻、减轻处罚情节，建议量刑二年。 被告人杨富鸿对公诉机关指控其参与敲诈勒索4500元、寻衅滋事犯罪的事实和定性均无异议，并当庭表示认罪认罚。但对公诉机关指控其指使杨富鸿、杨发威去阻拦地铁施工车辆的违法事实提出异议，并予以否认。被告人杨富鸿就量刑方面提出自己自动到案，有自首情节。 被告人杨富鸿对公诉机关指控其参与敲诈勒索4500元、寻衅滋事犯罪的事实和定性均无异议，并当庭表示认罪认罚。但对公诉机关指控其指使杨富鸿、杨发威去阻拦地铁施工车辆的违法事实提出异议，并予以否认。被告人杨发威就量刑方面提出自己自动到案，有自首情节；寻衅滋事，其是后面才去的，要说参与的话也是从轻处罚。 经审理查明，2014年至2019年4月份，被告人雷炳亿、雷炳营（另案处理）、雷家、杨富鸿、杨发威经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在南宁市邕宁区高速出口附近多次实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，欺压商户，扰乱了经济社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实分述如下： 敲诈勒索事实 （一）2018年1月5日，谢某1租用农某承租的土地用于经营停车场，在谢某1请人进行场地平整时，被告人雷家、杨发威、杨富鸿等人以车辆路过其村里的路为由，强行收取了谢某1人民币4500元的过路费，所得赃款当晚即被雷家等人喝酒挥霍。 上述事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表，证实案件来源 （2）立案决定书，证实立案时间为2019年1月10日。 （3）营业执照，证实位于邕宁区五象大道东段466号鸿安停车场为谢某1经营的事实。 （4）场地租赁合同、柜员机业务回执、收条2张，证实谢某1租用农某、廖某1场地的事实。 （5）接受证据材料清单、微信支付凭证、保证书，证实谢某1支付4500元渣土钱给微信名为“我的无奈”，雷家、杨发威于2018年1月5日写给谢某1保证书一份，备注收到鸿安停车场交来场地平整保护费4500的事实。 （6）集体村路租赁合同（杨某14笔录说明由其提供），证实杨某14、杨某15、雷某9、雷某1杨某16代表利某坡将集体村路租给农某、廖某1并保证其正常经营的事实。 2.被害人陈述 被害人谢某1陈述，证实2017年11月6日，其得知邕宁区五象大道蒲庙高速路口旁有地出租就和甲方农某签订了租地合同。2018年1月5日，其要拉石渣回来平整土地，到下午三点左右，有十几个村民过来称其租的土地中有一部分村民没有得租金，不让继续拉石渣回来填平，也不让泥头车出去，后其找到这帮村民的一个代表雷家，雷家称谢某1不得私自拉石渣回来，要拉的话要通过他们，如果不让他们拉的话一车要收两百块钱，之后经甲方农某和村民代表雷家、杨发威协商，村民那边才答应每车石渣拉进来要60元的过路费，由村民在路口记车数。当日晚上，村民就来要钱，称一共拉了75车，要给村民4500元钱。后其通过微信转账给雷家4500元钱，雷家写了一份保证书给谢某1。 3.证人证言 （1）证人农某证言，证实2016年4月其和龙岗村村民签订租地合同，租期30年，租来招人承包。2017年3月谢某1找到其和廖某1想承包这场做停车场，经谢某1实地考察后双方签订了承包合同，租期20年。2018年1月5日，停车场的经营户谢某1对停车场进行平整，雷家和杨某17就对其说，这个平整工程只能有雷家和杨某17负责做，不能给其他人做，即使他们做不下来，也要征得他们同意才能给其他人做，其等不想同意，雷家和杨发威遂组织七八个年轻人分别骑摩托车、电动车出来拦路，把车停在路中间不给运泥渣车经过，并扬言要经过就收取每台车80元人民币，不交钱就还给施工。出于害怕其就转账给谢某1，谢某1再转账给雷家和杨发威4500元人民币，当时写了一份保证书叫雷家和杨发威签字确认。 （2）证人廖某1证言，证实2016年4月农某和朱某1在南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村利某坡租了一块地经营。2016年12月其和农某签订项目合作协议。2017年5月其和农某把地转租给谢某1用作停车场。2018年1月5日，谢某1拉泥回来平整停车场，刚倒了几车泥就被雷家、杨发威等人拦住。陆续又来了十几人围在停车场门口。雷家称停车场路口是他们村的，要从这里过每车泥土要交60元钱，要么就把拉泥回填让给雷家、杨发威来做。雷家、杨发威的报价比市场高很多，后来不得已农某用微信转账给谢某14500元，谢某1又转给雷家，转完钱后雷家和杨发威还写了一份保证书，保证不会有任何人再收取任何费用。 （3）证人杨某2、杨某5、雷某1、雷某2、雷某3、雷某4、雷某5、雷某6、雷某7（均为停车场土地所属村民）证言，共同证实2016年4月他们将自己的土地租给农某，租期30年。每年租金农某都能按期给付，至今没有拖欠。雷家等人出来拦路，他们未参与，也不知情。 （4）证人杨某6（龙岗村民代表、利某上坡队长）证言，证实2018年1月份，利某坡上坡没有开会授权或者指定谁去五象大道蒲庙高速路口出口旁停车场拦路要钱。 （5）证人杨某7（龙岗村委计生主任）证言，证实其负责利某下坡事情。其不知道雷家在2018年1月份向停车场老板索要4500元钱的事情，村委也没有授权雷家等去处理集体土地和收取租金。 （6）证人杨某14证言（龙岗村利某坡主任），证实村委一直没有授权过谁去收取土地租金，也没有授权过谁去收取人家4500元过路费。2017年与农某签订过一个协议，是租用田间道路的地，租金放在利某下坡集体账户。 （7）证人杨某8证言，证实2018年1月份，农某将租用在五象大道蒲庙高速出口附近的利某坡村民土地转租给谢某1用作停车场。大约在1月5日，本坡的雷家、杨发威等人在谢某1停车场拉砖渣平整场地时，带人阻拦谢某1，以占用道路为由向谢某1要钱。过后其知道一共得了4500元。当天晚上雷家和杨富鸿打电话叫其去南宁市内的“银河”娱乐城吃饭唱歌，我也去参加了。 （8）证人刘某2证言，证实在2018年1月份的一天，雷家、杨富鸿、杨发威、杨贵聪他们到高速路口旁的鸿安停车场处收取谢老板4500元的保护费，还签了一份保证书。当天是雷家打电话叫其去，其去的时候他们拦车已经结束，之后雷家叫其和杨富鸿、杨发威、杨某8、杨某17、杨某9、杨某10等十几人去五象“银河”酒吧喝酒，雷家给每人一包20元的真龙香烟。 （9）证人杨某9证言，证实2018年1月份某日下午四、五点钟左右，杨某8用微信叫其到鸿安停车场，下午六点半后其到场看见雷家、杨富鸿、杨某8、杨某10、杨某18等人在那里烤火，停车场有车辆正在倒泥土施工，杨富鸿在旁边数泥头车倒泥次数，雷家就让其和杨某18帮忙扶梯子。到了晚上七、八点钟其要回家，杨某8就对其说一会倒泥土得钱后就去五象“银河”酒吧那里喝酒。当晚八、九点以后，其就和雷建昌一起到酒吧，看见雷家、杨富鸿、杨某8、杨某10、杨某18、雷某8、杨某17等人已经开始喝酒了。 （10）证人雷某8证言，证实2018年年初一个晚上20时许，其接到雷家电话叫其到五象银河娱乐城喝酒，其到后看见雷家、杨富鸿、杨某9、杨某10几个已经在场，之后陆续来了很多人。喝酒过程中，有人说停车场填砖渣得了多少钱的事。 （11）证人杨某10证言，证实其在案发当天下午6点钟接到杨某8打来电话，说有人拉垃圾来停车场倒泥土，叫其出去商量怎么跟雷家等人协商倒泥土收钱的时候其等是否有份。其来到现场时已有杨某8、雷家、杨富鸿、杨某9等人在那里，杨富鸿在指挥车辆倒泥土，雷家和杨某9在剪电线，杨某8在烤火。到了晚上八点多雷家他们就收了停车场的钱叫大伙一起去喝酒了。 4.辨认笔录及照片 （1）谢某1辨认笔录及照片，证实谢某1指认参与敲诈其4500元过路费的人是雷家、杨发威、杨富鸿。 （2）农某辨认笔录及照片，证实农某指认敲诈勒索其4500元钱的人是雷家、杨发威。 （3）刘某2辨认笔录及照片，证实刘某2指认收取鸿安停车场老板4500元钱的人有雷家、杨富鸿、杨发威、杨某8。 5.被告人供述和辩解 （1）被告人雷家供述，证实这是发生在黄某1倒泥之前的事。2018年1月，谢某1租了农某的场地来想建停车场，在谢某1拉石渣进场平整土地时，因经过其村路，其就和杨发威、杨富鸿、杨某9、杨某10、杨某17、杨某18、杨某8等十几个村民出来拦路，由其和杨发威去向谢某1和农某索要过路费，要价每车60元，后来谈到每车40元，共4500元。其和杨发威向谢某1、农某签字保证不会有村民出来闹事。完工后，谢某1和农某就通过微信给付其4500元。谢某1倒完泥土给钱的时候，有其和杨发威、杨富鸿、杨某10、杨某17、杨某9、杨某8、雷某8、杨富临等人在场。当晚参与拦路人员一起将4500元拿去吃喝消费。 （2）被告人杨富鸿供述，证实2018年1月份的一天其路过五象大道高速路口附近看见停车场有人拉砖渣倒在停车场上面。第二天其出去再看的时候，还看见有车拉砖渣倒停车场。其就打电话给杨发威，并叫他出来帮忙。其向拉砖渣的司机了解，知道是停车场谢老板叫人拉砖渣来填后，就叫他们停下来，叫老板过来解决。大概中午时候雷家、杨某10来到，随后谢老板也过来了。之后杨某8、杨某17、杨某9等人不知道谁叫出来的。到了下午4点多，雷家过来说谈好了，他和杨发威已经签了保证书给谢老板，按车收钱，双方出人数车数。十几个人在停车场里面烤火，并监督停车场施工。到了晚上20时许，停车场施工完后，谢老板就过来对数结算，钱是雷家用微信收取的，一共4500元。之后大家商量说拿去喝酒，大家同意后就各自前往五象银河娱乐城消费了。 （3）被告人杨发威供述，证实2018年1月5日中午十一点左右，是杨富鸿打电话叫其出去。杨富鸿在电话里说有人倒废渣的事情，叫其出去跟别人要钱。其和雷家、杨某8、杨某10、杨某9、杨富鸿大约15人左右去阻挡停车场老板，不让对方向停车场倒弃土、废渣平整场地。之后，停车场老板同意给村民4500元，村民才让老板继续施工，而其和雷家作为村民代表在一份保证书签了字，保证村民不再因老板倒弃土、废渣出来阻挡。拿到4500元钱后，其和雷家等人就直接拿去喝酒花费了。当晚使用这4500元参与喝酒的人有其、雷家、杨某8、杨某10、杨某9、杨富鸿等人。 以上证据相互印证，足以认定。 （二）2018年2月，朱某1将其向村民所租的部分土地转租给刘某1用于堆放木材，约定租金每年人民币54000元。2018年3月16日，被告人雷炳亿、雷家强行向朱某1索要租户刘某1所交租金一半，经协商，朱某1支付给了被告人雷炳亿、雷家人民币25000元，雷家当场写了收条一张，并承诺保证刘某1正常经营，雷炳亿作为见证人在收条上签字。 （三）2019年3月份，雷炳亿、雷家以上述理由再次向朱某1索要刘某1租金的一半即人民币27000元，后某湘斌拒绝并报警。 以上（二）（三）事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： 1.书证： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 （2）接处警现场处置记录表，证实2018年3月19日，朱某1报案称被雷炳亿、雷家敲诈25000元的事实。 （3）收条，证实雷家作为收款人，雷炳亿作为见证人在收条上签字，收到朱某1交来场地租金25000元，并保证给刘某1正常经营。另外约定租期至2019年3月16日，一年后另行协商。 （4）场地租赁合同，证实朱某1与刘某1于2018年2月9日签订场地租赁合同，租期三年，每年租金54000元的事实。 2.被害人陈述 被害人朱某1陈述，证实2018年年初，其将土地转租给刘某1用于堆放模板、木材等材料，但雷炳亿等人知道后以租户刘某1在场地内堆放模板有火灾隐患为由，不给其租给刘某1，要是继续租必须交出租金一半即27000元，其当时表示只能一口价25000元。雷炳亿他们同意后，其在场地内将钱交给雷家，并让雷炳亿他们写了一张收条。雷炳亿让雷家写成收款人，他自己写成见证人。收到钱后，他们还不满足，又在收条上写上租期和一年后另协商的文字。2019年3月份到期后，雷炳亿、雷家又来找其继续要租金一半的27000元，其不同意，也不给，他们继续威胁称可以报警，警察算什么，我们两个在这里等警察来。当时其报警后，雷炳亿谎称是经济纠纷来应付警察。警察走后，雷炳亿还持刀威胁其答应他们不合理要求。 3.证人证言： （1）证人刘某1证言，证实其2018年2月向朱某1租地3亩用于临时堆放木材，每年租金54000元。其刚进场时，雷炳亿、雷家找到其，称其所租朱某1的地有他们的份。其向雷炳亿他们说明租金已经交给朱某1，然后他们就去找朱某1。后某湘斌对其说他给了雷炳亿、雷家一半的租金25000元。到了2019年3月的时候，雷炳亿、雷家又来找其说先不要把租金交给朱某1，给钱的时候要三方在场，然后朱某1出来与雷炳亿他们协商，雷家、雷炳亿提出收其给付朱某1一半的租金即27000元，但协商不下，当时就报警了。其后来将租金转给了朱某1，没有给雷炳亿他们。其所使用的活动板房是前租户蔡老板留下来的，其找蔡老板想买下来，但蔡老板出价太高就没有买，后来雷炳亿说蔡老板已经把板房卖给他了，如果想要租用板房，就需要向雷炳亿支付3000元租金。 （2）证人蔡某1证言，证实2016年至2018年其以蔡某3、朱某3的名义在龙岗村利某坡高速公路口旁跟朱某1租地做钢材出租生意，共16亩。在租地上留有原租户留下的两层每层六间的活动板房，其花钱把板房买了下来。后来其在租地上又增添了一些设施。到了2018年，地铁4号线经过其所租的场地，其退租该场地时，留有一栋两层每层六间的活动板房和龙门吊的地桩。搬不走的设施都给了朱某1，但是，后来雷炳亿没有经过其同意就霸占了。其搬走的时候，雷炳亿不让其把两层活动板房搬走，其就找到新租户刘某1，想把活动板房卖给他。刘某1已经答应买下活动板房，但因雷炳亿知道后不给刘某1买下而没有卖成。后来刘某1给雷炳亿支付租金后才能搬进活动板房。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人雷炳亿供述，证实2018年3月16日其和雷家向朱某1要了25000元的保证金。是其向朱某1收的租金。只要朱某1交了25000元保证金后，刘某1才能在以后正常经营。当时是其和雷家一起去向朱某1收的钱，还给朱某1写了收条。以前朱某1的租户是姓蔡的老板，做钢材生意。其帮蔡老板做过一些工程，工钱已结算清。蔡老板搬走以后留下的200平的板房、水泥板等，是其之前帮做的，蔡老板将这些带不走的物品要转给别人，然后其要过来。后来刘某1过来跟朱某1租地，使用到板房、地板等，雷家就跟朱某1协商，保证刘某1正常经营，正常供水供电，没有村民出来惹事，然后朱某1就给他们25000元钱。其分得15000元，雷家分得1万元。 （2）被告人雷家供述，证实2018年3月份，朱某1租用农民的土地因地铁征收，还剩一些地没被征到。其和雷炳亿就找朱某1协商共同管理剩余的租地，他当时口头同意共同开发管理，租金由他负责支付给村民。后来刘某1来租那块剩余的土地放木材，并已经支付租金给朱某1，其和雷炳亿知道后就找朱某1要租金，说要一半的租金共25000元钱。当时其和雷炳亿写了一份收条给他，约定一年后另外协商，得钱后其分得1万元，雷炳亿分得15000元。一年后第二次去没要得钱。 5.辨认笔录及照片 朱某1辨认笔录及照片，证实其指认对其敲诈勒索的人就是雷家、雷炳亿。 以上证据相互印证，足以认定。 强迫交易事实 （四）2015年，朱某1决定对向村民所租土地进行改造施工并将造价4万元的工程交由潘某施工。被告人雷炳亿知道后强行承揽了上述工程。 以上事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： 1.书证 场地租赁合同，证实朱某1与31名村民租赁土地共30.31亩的事实。 2.被害人陈述 被害人朱某1陈述，证实龙岗大道利某坡高速路出口附近以前的茶厂在2008年时候拍卖，其和李某1、尹德培、李某2几个股东成立广西地鸿房地产开发有限公司，当时以6757194元的价钱买下来，包含土地，土地上建筑物，附着物等。股东其占大头，基本上其说了算，其也是法人代表。拍下来后他们自己经营。到了2012年左右，因为要扩大经营，其私人在茶厂旁边跟利某坡的村民租地，租用在该处有耕地的村民的土地，其租的土地的租户有三十一户共30.31亩土地。当时按照每亩5000元每年的价钱租地，其租用的土地中不包括有雷炳亿、雷炳营、雷家等人的土地。到了2015年左右，其对原茶厂的土地以及租农户的土地进行改造施工，需要在场地内做挡土墙、拉装水电、铺路、挖土等，还有以前租户徐某2集团做防水。其当时也是做工程的，公司可以自己做，当时预算是做挡土墙不超过1万5千元，水电不超过1万5千元，铺路不超过4千元，挖土不超过4千元，徐某2漏水防水不超过5千元。当时本公司打算自己做，其也联系了自己的施工方，准备进场开始施工了，本公司的谢某2就来介绍利某坡的雷炳亿、雷炳营、雷家等人做这些工程，其当时不同意。因为雷炳亿当时就是个打工的，什么都没有，不可能做得了这些工程，而且其自己已经找人来做了。后来雷炳亿、雷炳营、雷家纠集一些当地的年轻人出来阻挠其施工并威胁，让其交出工程给他们做。同时雷炳亿等人还将施工方的人赶走。雷炳亿等人对其说，他们在本地势力很大，你只能把土地上的工程给他们做，谁来做都不行，不然你只能把地丢在那里，自己也不用做生意了。加上谢某2在旁边游说，说雷炳亿、雷家等人是本地地头蛇，最好给他们做，不然他们真会做得出他们说的事情来，可能还会被他们打伤打残，也没法开工做生意。当时其就怕了，害怕人身安全，也害怕自己投进去的几百万打水漂，其没办法，只好妥协，口头同意将这些挡土墙、拉装水电、铺路、挖土等工程，和徐某2集团做防水等工程给雷炳亿、雷炳营、雷家他们兄弟来做。但是当时雷炳亿他们也没有什么钱来买材料，跟空手套白狼一样，其只能自己出钱购买电线、电力、管材，电杆等材料，雷炳亿他们就做点人工活。做完这些工，雷炳亿等人的工程钱应该是3.9万元左右，但是雷炳亿等人竟然说工程造价高达40万，要其结给他。其当时很气愤，觉得他们不仅强抢其工程做，还将工程价格抬高10倍叫其付钱，所以就不同意给钱。雷炳亿、雷炳营等人就对其威胁，还说不给钱就打其，谢某2在旁边也像个帮凶一样劝其给钱，说不给钱雷炳亿他们真会打伤打残其。其见自己人身受到威胁，当时很害怕，而且生意要紧损失不起。不得已其只能答应他们40万的工程款。随后其分几次通过给现金的方式将工程款中的22万元结给雷炳亿等人，剩下18万元其实在没钱了，雷炳亿就在2015年10月12月份分两次让其将工程尾款共18万元通过借条方式写借条给他，一次5万元，借期半年，一次13万元借期一年。雷炳亿让其写借条后，还要其按照每个月分三分利息给他，相当于强行给其放了高利贷。这个借条虽然是其被强迫签写的，但是在雷炳亿、雷炳营、谢某2等人多次威胁催债下，到了2018年1月份，其还是将18万元本金和12万元借条的利息，连本带利共30万通过银行转账的方式还给了雷炳亿，这个事情才得以了结。因为当时工程紧，也怕报警了处理不了他们，遭到他们打击报复，以后更难在这里经营了，所以就想花钱消灾。 3.证人证言 （1）证人潘某证言，证实2015年时候，朱某1让其到五象大道蒲庙高速路口的一块场地做土方、砌挡土墙、铺路等小工程，朱某1负责出材料，其出人工和机械工，人工和机械费用朱某1给其大约在4万元左右。约定好后，其就将挖掘机等设备运送到场地内，并找人来准备施工。但是还没有施工，就有利某坡的一个姓雷的村民带几个年轻人过来，当时在场的还有朱某1公司里一个叫谢某2的。那些村民叫其停下来，不能做工了，谁动就打谁。意思是不给其在那里做了，让其离开。因为怕被他们打，其就将机械运走，也不敢再继续做了。当时有好几个人，具体几个不大记得，知道他们是本地利某坡的，其中一个姓雷，其他人其没印象。 （2）证人谢某2证言，证实雷炳亿承包了朱某1场地内铺路、拉水电、徐工建楼等工程，开始雷炳亿找其和朱某1的时候，三个人在场，雷炳亿说这些工只能他做，别人做不了，地也是他们村的，他可以叫村里人不租地给地鸿公司。 4.被告人供述和辩解 被告人雷炳亿供述，证实以前朱某1租地下来后对租地改造的时候，其帮朱某1做工程，有挡土墙、水电拉装、铺路、挖土、徐某2防水等工程。其中挡土墙150至160米，其负责供料，材料钱朱某1出，人工是朱某1找人来做。其供货材料总价大约13000元，后来朱某1签字现金结款给其了。水电是从以前茶厂的厂房拉线拉管接到场地上，材料是其和谢某2去采购，回来找朱某1报账，人工是其找人来做的，人工费用大约1万元，朱某1当时已经现金结算给其了。铺路道路是300米，工钱和料钱大约是6万块钱，朱某1没有给其钱，没有写借条和工程单。挖土有一亩二的地，几百车泥土，工程款4万多元，写有工程协议书。徐某2防水补楼顶，大约1500平方，工程大约7、8万，没有结算。 5.辨认笔录及照片 证人潘某辨认笔录及照片，证实其指认参与威胁其的人就是雷炳营。 以上证据相互印证，足以认定。 （五）2008年，地鸿公司在买下原茶厂土地使用权的同时取得原茶厂的水电及设施所有权。2015年，朱某1将土地转租给广西徐某2集团并提供水电给徐某2集团使用。后因地鸿公司的电容量不足，徐某2集团自行出资人民币13.5万元并委托被告人雷炳亿联系供电部门增容变电箱。因地铁施工，地鸿公司供水的水井水质不好，徐某2集团又出资让被告人雷炳亿联系水务公司拉装自来水。2017年，徐某2集团撤离后，被告人雷炳亿、雷炳营遂控制了水电管理权，并以不交钱就断水断电的方式，强行向租户农某、丁某1、刘某1收取水电开户费分别为人民币15000元、5000元、5300元。 以上事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： 1.关于收取农某15000元的证据 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源及立案情况； （2）接受证据材料清单、土地租赁合同、付款收据、合作协议、场地租赁合同，证实农某向村民租地并按时支付租金，后又与廖某1合作经营，以及将土地转租给谢某1的事实。 （3）接受证据材料清单、支付宝转账记录、微信转账记录、合作协议、收条，证实农某于2017年5月10日分两笔通过支付宝转账10000元到雷炳亿尾号为2972的农行卡上，2017年5月18日通过微信转给雷炳营2500元，微信名是雷旭美食。2017年5月18日雷炳营出具收条收到农某、廖某1水电开户维护费用15000元的事实。 （4）被害人农某陈述,证实2016年4月，其和村民签订租地合同。2016年其与廖某1签订项目合作协议，2017年其和廖某1将租地转租给谢某1用作停车场。在停车场开张之前，要给租户通水电，其遂找到地鸿公司法人朱某1商量，想从隔壁的地鸿地产公司拉水拉电，得到了朱某1同意，之后在准备拉水电时，雷炳亿、雷炳营就以水电归他们管为由，提出要交15000元开户费，不交就不给拉水电。后某湘斌说情未果，加之又听说水电闸都控制在雷炳营经营的小卖部旁边，不交钱就没办法给租户供水供电，其遂只好妥协。2017年5月10日分两笔通过支付宝转账10000元到雷炳亿尾号为2972的农行卡上，2017年5月18日通过微信转给雷炳营2500元，微信名是雷旭美食，最后2500元是通过现金给雷炳营。但是后面拉水电建材、施工都是农某和廖某1出钱搞好的，雷炳亿、雷炳营收了15000元开户费后什么都没做。 （5）被害人廖某1陈述，证实2017年5月18日，其和农某将租地转租给谢某1用作停车场，需要拉水电，就由农某找到朱某1，要求从旁边的租户朱某1的租地上拉水电，当时朱某1也同意了，后雷炳亿、雷炳营找到农某称如果需要拉水电就得向他们交15000元的开户费，还称不交钱就不给拉水拉电，因听说水电闸的钥匙在他们手上，其和农某只好把钱交给雷炳亿和雷炳营，还签了一份开户合同。一共交了15000元水电开户费，农某在2017年5月份转了两次钱给雷炳亿，每次5000元，一共10000元，还有5000块钱是给雷炳营，通过微信转了2500元，剩下的给现金给雷炳营。施工用的材料都是其和农某自己买的，施工的工人也是自己请的。 （6）证人朱某1证言，证实场地内的水电设施都是朱某1公司地鸿地产公司的，后雷炳亿、雷炳营强行霸占了水电设施，凡是不答应他们要求的租户都不能接通水电。农某把地租给谢某1经营停车场，当时雷炳亿两兄弟直接找到农某，称场地水电安装必须经过他们的同意，并要收取15000元的水电开户费。 （7）辨认笔录及照片，证实农某、廖某3指认强行收水电开户费的人就是雷炳亿、雷炳营。 （8）被告人雷炳亿供述，证实其收取农某15000元的水电安装费的事实。 2.关于收取丁某15000元开户费的证据 （1）受案登记表、立案决定书，证实案件来源和立案时间。 （2）场地租赁合同、收条，证实丁某1于2014年10月20日与朱某1签订场地租赁合同并交付了租金的事实。 （3）被害人丁某1陈述，证实2014年11月向朱某1租地，2015年2月经营。水电是朱某1免费给其接装，按照市场价缴费。朱某1安排其手下谢某2管理水电，过了几个月就变成雷炳亿、雷炳营管理了。2018年4月份沙场另外加装380伏电线供电，其找朱某1，朱某1告诉其水电雷炳亿、雷炳营控制了，没办法帮其拉。其找到雷炳亿，雷炳亿提出要3000元开户费，其只能交给雷炳亿3000元。2018年修地铁，地鸿公司原来供水的水井受污染，其想另外接水，后被雷炳亿、雷炳营要了2000元开户费。朱某1收取的水费是1块钱一吨，电费是几毛钱不到一块钱一度，换成雷炳亿、雷炳营后，水费变成4-5元一吨，电费变成1.5元一度。其是外地人，不能申请开通水电，租地附近也不太方便拉水电，而且周边租户、甚至朱某1的水电都被雷炳亿控制，根本没办法从别处拉装水电。 （4）证人朱某1证言，证实丁某1入场的时候打算接通水电，其告诉丁某1水电已经被雷炳亿、雷炳营控制了，然后其打电话叫雷炳亿和丁某1商谈，雷炳亿称要交5000元的水电开户费才能拉水电，在场有雷炳营。被迫无奈，丁某1只能答应雷炳亿了。 （5）被告人雷炳亿供述，不承认相应事实。 3.关于收取刘某15300元开户费的证据 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案来源和立案时间。 （2）场地租赁合同、收据、收条，证实刘某1于2018年2月9日与朱某1签订场地租赁合同并交付租金的事实。 （3）接受证据材料清单、微信转账记录，证实雷炳亿于2018年4月4日通过微信收到刘某1转账支付人民币1500元；雷炳营于2019年2月26日通过微信收到刘某1转账支付人民币1800元。 （4）被害人刘某1陈述，证实2018年2月其和朱某1租地，合同里已经包含水电，但刚进场时雷炳营就过去跟我收取2000元的水电开户费。2018年4月，修地铁时挖断了水管，其找到雷炳亿问能不能接水，雷炳亿说他能从地铁项目部接水，但是要收2000元接装费，其给了雷炳亿1500元。2019年2月，其从雷炳营处接的水经常被停水，就去找雷炳营，雷炳营提出要收接装费2000元，其给了雷炳营1800元。开户费和接装费共5300元，其中，现金给付2000元，微信转账给雷炳亿1500元，微信转账给雷炳营1800元。 （5）证人梁某证言，证实朱某1一开始说是有水电的，到了后发现没有，其就问旁边租户，他们说水电是“雷八”管理，其老公就找到“雷八”想让他帮拉水电，“雷八”就提出要收2000元开户费，其觉得过分，但附近也没有水电可以接，所以只能交钱了。2018年4月，因为修地铁挖断了水管，其老公就找到“雷八”的哥哥雷炳亿，问能不能接水，雷炳亿说可以从地铁那边接水，但要收2000元接装费，经过协商，其老公又给了1500接装费。2019年4月，从雷炳亿、“雷八”处接的水经常停水，就去找“雷八”，“雷八”又提出要2000接装费，经过协商，给了1800元。 （6）证人林某（系刘某1货车司机）证言，证实2019年2月份的时候因经常停水，就见刘某1的老婆去找雷旭便利店的老板肥佬，想让他帮接水，听说需要给肥佬1800元的接装费，如果不给就没有水用，于是刘某1就只能给他1800元了。肥佬是租地那里的本地人，有关水电问题只能找他，他在场地门口开了个雷旭便利店，他也姓雷，还有一个哥，不知道具体名字。 （7）证人朱某1证言，证实刘某1租用其场地时，找其接通场地的水电，其实在没有办法，只能打电话叫雷炳亿过来和刘某1谈，雷炳亿过来后对刘某1说了水电安装的情况，并要收取刘某1电开户费2000元，水开户费1500元。到2019年2月又收取刘某1接水费1800元。 （8）证人雷家证言，证实水电是雷炳亿和雷炳营管理的，水电以前就一直有了，没见从村里拉出来，也没见从其他地方拉过来，都是朱某1和农某的。 （9）辨认笔录和照片，证实被害人刘某1、证人梁某指认出强行收取水电开户费的人就是雷炳亿、雷炳营，证人梁某指认的雷炳营就是“雷八”。 （10）被告人雷炳亿供述，不承认相应事实。 4.关于雷炳亿、雷炳营控制水电管理的证据： （1）亿通物流用户用水清单，证实水费收缴起止时间为2015年11月5日至2018年11月7日。 （2）电费缴费清单，证实电户名为广西地鸿房地产有限公司。 （3）证人朱某1证言，证实其通过拍卖得到的茶厂包含有水电、水井、变压器、机器、厂房、综合楼、仓库，一切地上的附属物都归其地鸿公司所有以及使用，管理权也是其，后来徐某2集团进驻后，其也按照合同给他们提供水电。电是其地鸿公司的户头，水是地鸿公司水井抽上水塔提供的水。之后因为徐某2集团经营用电不足，需要增容变压器，找其商量。其说你们经营其不参与，增容变压器、拉水他们自己出钱解决。徐某2搬走后，徐某2遗留的物品包含水电都是归属地鸿公司的。当时地鸿公司提供所有租户包括徐某2在内的所有水电，按照约定，徐某2改装水电后，口头协商要保障场地内其他租户的用水用电。开始水电收费都是通过地鸿这边去交费，当时是谢某2和唐某在管地鸿公司这边的事情，其很少来，后来怎么就变成让雷炳亿、雷炳营管理水电了。其当时也提出异议，谢某2和唐某给其的答复是雷炳亿是当地村民，不给他做地鸿公司没办法经营下去，会有村民出来闹事。让其抓大放小，不要管这些小事。徐某2搬走时候因为拆迁补偿问题跟地鸿公司有官司，所以他们没有跟地鸿公司进行什么交接。包括水电问题，而且当时已经是雷炳亿、雷炳营在管理水电，其向雷炳亿要过水电管理，雷炳亿拒绝，说拉装水电是他出的钱，所以水电归属就是他。但是按照徐某2进驻前的约定，徐某2搬走后的物品包括水电都要归还地鸿公司的。 雷炳亿仗着他是本地人、地头蛇、势力大的条件威逼其把场地水电的开户安装权交给他来做，霸占了其水、电，还语言威胁不给他话就不能在这里正常经营，在多次的威逼之下其只能被迫答应雷炳亿的无理要求了。这个场地只有一处水电接通点，雷炳亿和雷炳营强行霸占了其场地的水、电设施，凡是不答应他们的租户都不能接通水电，有时候还用关某、电闸的方式让租户不能正常经营，租户为了保证能正常营业只能给他们钱了。 （4）证人杨某4证言，证实雷炳亿是其亲姐夫，其从2014年4月份至2018年8月份在徐某2集团工作过，做水电工，平时负责收交水电费、维修水电。徐某2集团的水原先是用地鸿公司的井水，后来井水用不了，就由雷炳亿帮忙另外接了一根水管，水的户头是亿通公司的户头，是雷炳亿办理下来的；电的户头是地鸿公司的，用的电也是地鸿公司的，后来电不够用，徐某2集团就出资去增容。徐某2集团自己有个表，地鸿公司及附近租户的水电是从徐某2集团的另一个分表走，平时其从这个分表计量结果去跟租户收取水电费，因为租户都不在其又不认识，其跟周某2董事长商量后，便把收取租户水电费的事情交给雷炳亿去收取，再由雷炳亿交给其，电是1.2元一度、水是3元一吨。当时徐某2集团水电增容是委托雷炳亿去办理，最后钱由徐某2集团出。 （5）证人谢某2证言，证实地鸿公司招租户进场时保障三通一平，即通水、通电、通路、平整土地。地鸿公司提供水电，电的户头是地鸿公司，水是地鸿公司水井抽上来到水塔提供给租户。地鸿公司已经保障三通一平，租户没有必要另外接水电，而且当时周边也没有能接通给企业用水用电的地方。当时徐某2集团入驻后，水电不够用，要钱增容。地鸿不出钱，徐某2集团就自己出钱增容变压器，拉装自来水，当时其听说是徐某2集团出钱委托雷炳亿办理下来的。因为是徐某2集团出钱增容拉装水电，徐某2集团就把水电管理从地鸿公司要过来，收取地鸿公司其他租户的水电也由徐某2集团管理。徐某2集团委托雷炳亿办下水电的，徐某2集团在的时候就让雷炳亿代徐某2集团收取其他租户的水电。可能是雷炳亿帮他们办理下水电的事情，徐某2集团欠了雷炳亿人情，就默认让他们管理水电。徐某2集团出资增容拉装水电后，虽然管理权交给徐某2集团，但是归属还是地鸿公司的。其知道电户头一直都是地鸿公司的，水其不太清楚。当时徐某2集团没走时候，其就离开地鸿公司了。当时是徐某2集团让雷炳亿收水电费，他如何向租户收取水电，如何收取开户费其不清楚。当时也有租户反映说地鸿保障通水通电，为什么还要收取开户费。地鸿公司当时跟租户解释是这些不是地鸿收取的，是雷炳亿他们收的，跟地鸿公司没有关系，后来租户没办法就自己交开户费了。杨某4是雷炳亿的小舅子，跟着雷炳亿在徐某2集团做工，后来雷炳亿介绍杨某4进徐某2集团工作。徐某2集团增容电压后，徐某2集团将水电费管理交给雷炳亿、杨某4他们管理，让他们向其他租户收取水电费。 （6）证人周某2证言，证实在租用朱某1的地块进场时使用的水电都是地鸿公司的，因为水电不够用就对电进行了增容，水也另外拉了水管。电增容之后归属权肯定是地鸿公司，按照约定增容后也是归属地鸿公司所有，这个权益没有争议。徐某2集团离开地鸿公司以后电的归属权应该属地鸿公司所有，而水则归属徐某2集团公司。水当时一部分是地鸿公司的水井的水，因为不够用就让雷炳亿从其他地方接了一根水管过来使用。增容之后的电和另外拉的水管由其公司聘用的雷炳亿的小舅子杨某4进行管理。因为当时增容电量和另外拉水管时跟雷炳亿说好增容电量、另外接水管的钱等他做完后就结算清楚给了雷炳亿了，所以并没有留有相关的财务凭证。公司负责出钱，雷炳亿负责帮忙办理。公司所出的钱是足够雷炳亿办好这些事情的，并没有听雷炳亿提到过自己有倒贴钱进来办理。电的总闸由徐某2集团控制，当时分两个电表，一个是计量徐某2集团用水用电情况，另一个是计量地鸿公司的，租户接的电计量也用地鸿公司这个表。公司增容之后，有其他租户想要用这些水电都是雷炳亿负责弄，当时是另外接了一个电表，只要电费能够交上，徐某2集团也没什么意见。办理水电增容，公司一共支付给了雷炳亿13.5万元左右，有支出记录，但是因为公司转给雷炳亿的款项较多，支出凭证比较难提供了。 以上证据相互印证，足以认定。 （六）2015年，为方便租户车辆出入，朱某1委托被告人雷炳亿在租地内建造了洗车池并供租户免费使用。后被雷炳亿、雷炳营控制了该洗车池并强行向租户蔡某1、刘某1、丁某1按月收取人民币200元至1300元不等的洗车费，其中从2016年5月至2018年1月蔡某1被收取洗车费共计人民币26000元。 以上事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表，立案决定书，证实公安机关分别以蔡某1、刘某1、丁某1等人被敲诈勒索受理立案，并由此深入查出洗车费的事实。 （2）雷炳营所写部分收据共6张，证实2016年、2017年雷炳营每月收取蔡某1道路费为1300元。 （3）被害人蔡某1陈述，证实2016年到2018年其以蔡某3、郑某1名义在邕宁区蒲庙镇五象大道高速公路出口旁和地鸿公司租用13亩左右的场地做钢材出租生意。2016年5月左右，雷炳亿和雷炳营带几个年轻人到其场地，说你们做生意经过他的路，要交每个场地每月1300元，其2016年12月份又在旁边租了一个场地，两个场地一共每个月2600元钱支付给他过路费，不给钱就不给车辆通过，并停掉其的水电供应。从2016年5月份左右开始收钱，一直到2018年1月份，两个场地一共给了4万多元钱（41600元）。其租用场地的水电是雷炳亿和雷炳营控制的，如果不给钱的话他们就会停掉其的水电，刚开始的时候其也没有给这个过路费，后来雷炳营就停了其场地一天的水。 （4）证人郑某1（蔡某1钢材场会计）证言，证实每个月雷炳营收取钢材场的洗车费1300元，说是钢材场的车子经过他的地方出马路的时候要洗好车子轮子的费用。雷炳营就在路口搞了一个洗车轮子的池子，刚开始几天的时候雷炳营还派人来帮洗，不过几天后都是钢材场司机自己洗的轮子，雷炳营也没有理会，只要每个月交钱给他们就可以了。除了钢材场收取每个月1300元的洗车费之外，周边的其他租户丁某1、蔡某4等也是每家被雷炳营收取每个月1300元的洗车费。钢材场大概是2016年5-6月份开始交的洗车费，一共交了大概2万元这样。如果不交洗车费，雷炳营、雷炳亿就会停钢材场的水电。 （5）被害人丁某1陈述，证实2018年年初开始，雷炳营以1500元一个月向其收取车辆过路费，其不同意，后和雷炳营谈判到800元/月，交钱后，雷炳营也没有帮洗车，车辆进出都是其自己洗，之后又降到500元/月，到2018年12月份，再降到200元，一直收到2019年3月。一共被收了4000多元。因为租户在场地里面做生意，进出场地车辆因为道路泥泞轮胎有泥怕被城管抓，再加上租户自己接水出来冲洗的话雷炳营他们又要收取高额开户费，你不交钱他就会停你的水电，雷炳营就以此向租户索要这笔过路费了。洗车池是朱某1的公司建的，至于雷炳亿是否有份出资建设其不知道。当时有其与蔡老板、万老板需要经过这个洗车池，三个人一起出钱2000元的工资请了一个工人对车辆进行清洗。过了一个多月，雷炳亿就找到其说要把这个洗车的工作让给他做，一开始其和蔡老板没有同意，雷炳亿就把水给停了，然后提出要三家租户每个月交1000多元给他负责洗车工作。经过核算成本，也出于担心停水，然后三个租户就把洗车工作交给雷炳亿做，当时钱是交给了雷炳亿的弟弟雷炳营，共交了有一年半左右，交钱的时候雷炳营也开了票据。 （6）被害人刘某1陈述，证实刘某1从2017年5月份开始至2019年3月，每个月交给雷炳营过路费300元，一共给了一万多元。雷炳营在那片场地的出口建了一个水池，以用这个水池帮过路车辆洗车为由，在那里租用场地的过路车辆经过雷炳营那块地需要交付这笔钱，经营管材的蔡老板交的钱比刘某1还多，据说每个场地每个月1300元。交钱后，雷炳营也没有帮出入场地的车辆洗车，都是过路的租户自己洗。雷炳营控制那个场地的水电设施，你不给钱就没有水洗车，而且他们在本地还是有势力的，租户做生意为了减少麻烦，就都会被给钱。 （7）证人朱某1证言，证实场地入口处建有一个水池，用于清洗进出的车辆，当初拍卖得到这块地的时候一起买下来了，但是，雷炳亿、雷炳营兄弟俩用语言威胁要其将水池交给他们管理，迫于雷炳亿、雷炳营的压力，其只能同意了这些无理要求。雷炳亿、雷炳营强占后，以水池为借口，强迫其所有的租户交过路费，每个月收取500-2000元左右的过路费，不交钱就不能出入这个场地。其知道雷炳亿、雷炳营收取过路费的租户有丁某1、蔡某1。据其所知丁某1被收取4000元，蔡某1被收取多少不清楚。 （8）证人谢某2证言，证实租户租地使用后，出入车辆车轮都沾泥，经常被城管查，经和租户商量，朱某1同意在路口建一个洗车槽，并出钱让雷炳亿做，建好后拉水电通水免费给租户洗车。后来因为洗不干净，雷炳亿就装一个高压水枪并向租户收取费用，租户不愿意交钱，想使用洗车槽洗车，并自己请人洗，雷炳亿他们不给，一定要租户交钱在他那里洗车，不然不给租户通水。姓蔡和姓丁的老板给朱某1反映过。地鸿公司出钱建好洗车槽后免费给租户使用，不负责管理，也不收费。雷炳亿认为洗车槽是他建造的，就以这个理由欺负租户。 （8）被告人雷炳亿供述，不承认相应事实。 以上证据相互印证，足以认定。 寻衅滋事事实 （七）2018年3月份，被告人雷炳亿、雷家隐瞒未经鸿安停车场经营者谢某1以及停车场租用土地所属村民同意的事实，与南宁市地铁4号线土方施工老板黄某1达成土方回填协议，后被告人雷炳亿、雷家在未经谢某1和村民的同意下组织他人强行在谢某1停车场倾倒土方并收取黄某1倒泥费人民币206470元，引发村民上访，后经协调，黄某1赔偿村民人民币14万元。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威强行倾倒土方造成谢某1所经营的鸿安停车场长时间无法正常营业。 上述事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质、证认证的如下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书等，证实案件来源。 （2）收据，证实黄某1从2018年3月25日至2018年4月14日分六次支付倒泥费共计206470元，收款人为雷家。 2.被害人陈述 被害人谢某1陈述，证实2018年3月，雷炳亿、雷家、杨富鸿三人来到其停车场向其表明要在该停车场上倒泥土，其当场表示停车场已经营业不需要再填泥土，并说明场地是农某租下来的，要找农某和村民协商。但雷炳亿等人说同意也倒，不同意也一样倒，并以拦路、断水断电相威胁，在其不同意的情况下仍强行要往其停车场倒泥。由于雷炳亿等人倒泥致使停车场遭受破坏，无法正常营业，造成大部分客户流失。关于800元补偿费和雷炳亿用0.63亩土地做对价的事情，根本没有这回事。 3.证人证言 （1）证人黄某1证言，证实其在南宁市地铁4号线项目部做土方。2018年3月，雷炳亿、雷家等人找到其向其表明龙岗村利福坡高速路出口处附近有土地需要土方回填用于平整土地。其到现场考察，知道该处土地是利某坡9户村民共同租给场地老板农某的后，质疑雷炳亿、雷家在该场地上回填土方用于平整土地是否征得村民和农某同意。雷炳亿、雷家等人表明已经征得村民和农某同意，让其只管回填土方，他们负责搞定村民和农某。其听信雷炳亿、雷家等人话就在该场地上回填了土方，先后分6次付给雷炳亿、雷家等人场地费共206470元，每次都是雷家写下收条。倒完泥后就有上述村民上访，后在当地公安派出所调解下赔偿村民14万元才平息下来。其后来才得知雷炳亿等人根本没有去找村民协商过。 （2）证人农某证言，证实2018年，谢某1打电话告诉其有村民要向他的停车场倒土，并表明停车场已经营业，不想让人倒土。其对谢某1表明场地已经租你了，你有权维护土地的完整，阻止不法行为。其担心一旦倒土之后，其租地的界限也很难分清了，当天就赶到停车场，才得知是雷炳亿一伙人要倒土。过了一段时间，其再次到停车场时，发现被人倒了一堆土，就问谢某1，谢某1说是雷炳亿一伙人没有经过他允许就往停车场倒土，还威胁他不给倒土就断水断电。在雷炳亿没有倒土之前，谢某1停车场经常停放十来部车。 （3）证人杨某2、杨某5、雷某1、雷某2、雷某3、雷某4、雷某5、雷某6、雷某7（均鸿安停车场土地所属村民）证言，共同证实自己出租给农某的土地上被人拉泥回填之前，没有任何人找到他们协商。2018年4月发现上述土地上被人拉泥来回填后，以为是农某叫人填土的，就要求农某恢复原貌或者给予赔偿，农某表明不是他所为，不愿赔偿。九户村民就去上访。雷家、雷炳亿、杨富鸿才找到九户村民协商，但雷家、雷炳亿、杨富鸿不同意村民提出的赔偿数额，协商不成。这时九户村民才知道是雷家、雷炳亿、杨富鸿等人叫土方老板黄某1拉泥回填，村民继续上访。后来经政府有关部门调解，黄某1同意赔偿九户村民14万元人民币，才平息下来。 4.被告人供述和辩解 （1）被告人雷炳亿供述，证实2018年3月份，黄某1找到雷家、杨富鸿表明想把地铁4号线挖出来的建筑废土拉到南宁市邕宁区龙岗村利某坡原蒲庙高速路口右边的鸿安停车场进行填泥，雷家、杨富鸿找鸿安停车场老板谢某1谈没得到同意，就让其去找谢某1协调。经过协调谢某1才同意拉泥到停车场进行回填。有地的村民则由雷家、杨富鸿、杨发威去协调，协调到什么程度不清楚。其和雷家、杨富鸿、杨发威四人与黄某1协商好后就组织车辆进场倒土了，前后共拉了1700多车，雷家一共收取了黄某1约20万左右的泥口费，四人瓜分。由于雷家、杨富鸿、杨发威没有把租地给停车场老板的村民工作做好，那些租地给停车场的村民就到城区政府上访，投诉没有经过他们同意擅自填泥到他们的土地上。后黄某1不得已向租地给停车场的9名村民支付了14万元的泥口费。后来黄某1要求其和雷家等人退还已经收取20零万元泥口费，但一直到案发都没有把20零万元泥口费退还给黄某1。 （2）被告人雷家供述，证实2018年3月份，黄某1向其打听有没有地方可以填泥，其和雷炳亿告诉黄某1在南宁市邕宁区高速路口附近有地方正好需要泥土进行平整，然后带黄某1到现场考察。黄某1提出租场地的老板和村民是否同意倒泥，其和雷炳亿拍板保证场地老板和村民由他们搞定，保证不会有人出来搞事。其实其和雷炳亿等人并没有去找这些有地的村民谈倒泥的事情。其和雷炳亿与黄某1商谈好后，黄某1就进场施工，每天按照进度结算，前后共给了20零万元泥口费。所有收条都是其签字。施工完后，村民不知从哪里得到消息后来问要钱，因村民要价太高谈不成。后村民就到信访部门去告，也把黄某1一起告了。后黄某1又自己出钱14万元赔偿了村民。事后黄某1叫其和雷炳亿等退还之前给付的泥口费，但一直到案发者没有退还给黄某1。 关于黄某1填泥的事情，开始是其自己先找谢某1谈填土的事情，谢某1不同意，提出每天要补偿800元钱，还要帮他平整场地，但其没有同意谢某1提出的条件，然后找雷炳亿、杨富鸿、杨发威商量，决定雷炳亿和其、杨富鸿、杨发威一起去找谢某1，由雷炳亿跟谢某1谈。雷炳亿跟谢某1谈的时候，其和杨富鸿、杨发威在旁边，没听见他们怎么谈，之后就谈下来了，同意每天给谢某1几百块钱补偿，帮他平整场地，帮他做十几米围挡。然后，就联系黄某1来填泥。答应谢某1提出的条件，实际平整场地只做了一半，就被村民告了，就这样一直拖下来，答应给的补偿也没给，围挡也没做。填泥前原定由其和杨富鸿、杨发威负责找出租土地的村民谈，但实际都没有找村民谈，到后来村民上访了，才去找村民谈，但谈不下来。 (3)被告人杨富鸿供述，证实在龙岗村利某坡在靠近本坡高速路口旁有一块土地出租给农某，其中其父亲也有一份，雷炳亿因此告诉其黄某1想在该土地上倒土方，并邀约其参与经营。其见雷炳亿给出的条件得以满足，就同意参与经营。主要工作由雷炳亿、雷家来安排，其负责统计进出土方场地泥头车的数量、车牌，同时管理土方场地的正常运营，下班后把当天的车辆数报给雷家，雷家就拿其统计的数去和倒土方的老板报账。当初其等答应黄某1给20万元泥口费就可以倒泥，并帮忙摆平村民，但根本没有去找村民摆平，后来准备倒完泥的时候村民就出来拦车要钱，倒泥老板黄某1才知道其等并没有摆平村民。黄某1又另外给了村民14万元作为补偿，并要求其等返还20万元泥口费，但其等一直没有返还。 关于黄某1填泥的事情，一开始是雷炳亿催雷家去找谢某1谈倒泥的事情。雷家出面谈谢某1不同意。后雷炳亿才出面去找谢某1谈，其和雷家、倒泥土的老板也一起去，具体由雷炳亿、雷家和谢某1谈，但怎么谈其不清楚，谈完后返回路上雷炳亿对其说两三天后可以倒泥了。过了两三天就开始倒泥施工，其每天就把倒泥土的情况汇报雷家。倒泥土到停车场后村民就出来闹事，谢某1的停车场就无法继续经营了。 （4）被告人杨发威供述，证实其和雷家、雷炳亿、杨富鸿四人在南宁市邕宁区个工程老板要了一个回填土方的工程，并向老板承诺可以说通村民同意倒土方，不会有村民出来阻碍。具体事项、工程的收支以及分配都是雷家来操作。在鸿安停车场倒土方十来二十天后，村民就出来阻拦，让土方老板向村民支付倒土的费用。其等四人与村民协商，但由于村民要价太高，协商不成，土方老板只能给了村民14万元作为补偿。事后，土方老板要求其等退还已经给付的20万钱，但一直没有退还。 关于黄某1填泥的事情，开始是雷家跟谢某1谈，后来是雷炳亿跟谢某1谈。谈的时候其不在场，具体谈什么条件其不清楚，过后才听说帮谢某1平整场地，每天给800元补偿，还有帮找临时停车位置。后来场地平整了一部分，也帮做了一点铁皮围挡，800元补偿给不给谢某1，其不清楚。 以上证据相互印证，足以认定。 违法事实 （八）2018年11月份，被告人雷家得知杨某8等人拦路向地铁施工方要钱的事情后，遂指使杨富鸿、杨发威去阻拦地铁施工车辆，后被杨某8等人阻止。 以上事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： 1.被害人余某陈述，证实2018年10月24、25日其两次施工时被杨某8一伙人拦路要钱。第三次施工过程中有几个村民出来拦路，其就打电话给杨某8，叫杨某8出来解决，后那几个人在杨某8介入下就离开了。 2.证人证言 证人杨某10陈述，证实在杨某8等人和地铁施工方谈好每天1000元的过路费以后，雷炳亿和雷家就叫杨富鸿、杨发威出来拦路，杨某8等人就出去阻止他们拦路并答应分他们一份后他们就不拦路了，所以就有了拉雷家、杨富鸿、杨发威他们三个入群的事情。 3.被告人供述 （1）被告人杨富鸿供述，证实地铁施工方拉泥土去倒要经过村里上坡的一条路，杨某8、杨某17他们一伙人已经和土方老板谈好收取过路费的事情了，这个事情被雷炳亿和雷家知道了，雷炳亿就不满杨某8他们一伙做这个事情，就想和杨某8斗，雷炳亿就和其等说杨某8他们不给你们找钱，你们也不要给他们找钱去，你们出去了杨某8他们肯定也会分一份给你们的。于是雷炳亿就派其和杨发威出去跟拉泥土的施工方了解，其和杨发威出来到的时候就向施工方表示，拉泥土走这条路以后负责修好。施工的工人就说他们只负责施工，有什么去问老板。刚说得几句杨某8就和三四个村里的兄弟来到，杨某8就问其和杨发威想干什么？其和杨发威就说我们没想干什么，这时雷家也出来了，雷家就和杨某8谈，具体怎么谈的不清楚。最后的结果是杨某8他们就拉其等进他的那个兄弟群。在施工完以后，杨某8就组织群里的兄弟聚会吃饭，每人发了500元。 （2）被告人杨发威供述，证实2018年11月份，雷炳亿打电话跟其说有人拉泥经过旧蒲庙高速公路口旁边的路，让其去了解一下，雷家也让其去了解这个事情怎么回事。我就去现场，本来想找地铁项目部的人，我刚到地铁项目部门口，杨某8、杨某17就带人过来说这是村里面同意给地铁车辆走的。然后其就回去向雷炳亿和雷家汇报。不知道雷家和杨某8他们怎么交涉，没过几天就有人拉其进一个叫“团结兄弟群”。后来杨某8组织群里的去吃饭，还发给其500元钱。 （3）被告人雷家供述，证实杨某8他们拦路的时候，其以为杨某8、杨某17等人是因为其等找黄某1拉泥而拦黄某1的车，其就叫杨发威、杨富鸿出去找杨某8、杨某17谈，结果不是。其就叫杨发威、杨富鸿不要理了，没过多久杨某17、杨某8就让其等加入他们的团结兄弟群了。 以上证据相互印证，足以认定。 （九）2016年，蔡某1租用朱某1场地后准备进行地磅等工程施工时，被告人雷炳亿找到蔡某1并威胁称该工程只能交给其做，其他人做不了，随后强行承揽了该工程。 以上事实，有公诉机关当庭举出，并经庭审质证、认证的如下证据证实： （1）被害人蔡某1陈述，证实当时其在场地准备施工的时候，利某坡一个叫雷炳亿的带人来找其说让他们来做这些工程，因为他们是本地人，不给他们做别人进去，也做不了，所以其只能给他们做。然后其就把建设板房的地板地基水泥硬化160平米左右，大约1万5千的工程，给雷炳亿做。当时修建地磅的施工队进场施工时，雷炳亿不给施工，提出只能由他来做，然后，其就让承包的人将2万元的地磅水泥硬化工程转包给雷炳亿做。雷炳亿他们做完之后，其验收发现他们根本做不好，但是他们又催要工程款，只能结算给他。除了地磅，还有龙门吊，当时龙门吊的老板叫人来施工安装，雷炳亿就出来威胁施工的老板不让他们做。施工老板不敢做走了之后，龙门吊的老板就只能给雷炳亿做，雷炳亿又不会做，还偷工减料，他做水泥基座做不了平衡，后来他就不做了。后来龙门吊的老板只能换一批工人来做，做到一半时拉混凝土的车辆要进场地浇灌轨道底部基座，雷炳营就用一辆面包车出来拦路不给车辆通行，后来其找朱某1帮忙处理，事情才得到解决，龙门吊才能顺利完工，做完龙门吊工程后其已经将款项结清给了老板。当时知道这个事情的有我、地磅的老板、龙门吊施工的第一批工人、龙门吊的老板还有朱某1。 （2）证人杨某11证言，证实蔡老板场地要做地磅、龙门吊的地梁轨道等工程，开始蔡老板已经找人来做了，才做了两天。雷炳亿不知道怎么搞，让人把蔡老板那些做工的人赶走，然后从蔡老板那里把工程拿过来。之后雷炳亿叫其来帮忙做这些工程。在做工的时候，雷炳亿还跟其说，这片地是他们的，这里的工程只能他来做，别人谁都不能来做。 （3）证人徐某1证言，证实其于2016年3月份卖了一台“龙门吊”起重机给五象大道蒲庙高速出口徐某2集团后面钢构厂的蔡某1，当时采购合同上写的是蔡某1的女婿苏志平的名字。在帮蔡老板安装龙门吊做基础水泥地梁的时候，本地一个姓雷的老板找到其说他有勾机，如果不用他们提供的勾机、不给他们做这个工，外面的勾机、车辆是不给进来。见他这么说就只能把工程给他做，一开始姓雷的老板叫人来做都做不好，然后他们就不做了。之后其又安排了一帮工人去做基础水泥座把龙门吊给蔡某1弄好，当其用车拉混凝土进场地浇灌时，姓雷的老板就用一辆五菱面包车拦路不给车辆进去，然后其就和蔡老板协商让他出面解决这个事情，后来也不知道是和对方怎么谈的车辆就顺利进去做工了。 （4）证人陆某证言，证实其2016年3月17日卖了一台地磅给蔡老板，当时蔡老板和他女婿一起来购买，合同当时是他的女婿苏志平签的，地磅的价格为73000元。当时做地磅基础时，其问蔡老板有人介绍来做吗，蔡老板就介绍一个姓雷的本地人给我。在找到他谈好价钱后地磅基础交由他施工，地磅基础做好后其跟姓雷的说等明天基础硬化后验收再给他钱，但是他不同意，然后就开了一辆铲车拦在路口不给其等车辆出去，没办法只能立刻结钱给他，结账后他才把铲车移开，其等才能离开场地。姓雷的做的地磅基础质量太差，但是不给钱又不行，他用车拦住路口不给出来。之所以当时叫他来做，是因为蔡老板说过这个场地所有的工程项目都要找姓雷的本地人同意才能进行施工，如果不给他做，施工车辆都进不来。因当时其也不想惹那么多事，只要把基础做好交付给蔡老板就行，这样其才去找这个姓雷的，见他开的价钱也合适就交给他做了。 （5）辨认笔录及照片，证实徐某1指认出姓雷的老板就是雷炳亿；陆某指认出用铲车出来拦路的姓雷的老板就是雷炳亿。 以上证据相互印证，足以认定。 综合证据 1.受案登记表、立案决定书等，证实案件来源及受立案时间。 2.户籍证明，证实雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威的身份情况； 3.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关对雷炳亿手机扣押情况。 4.查封决定书、查封清单，证实公安机关对大唐世家小区2区12栋2601号房进行查封的事实。 5.抓获经过，证实雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威被抓获归案的事实。 综上所述，以上事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 根据查明的事实，结合控辩双方争议焦点，综合评判如下： （一）关于雷炳亿敲诈勒索朱某1拆迁补偿款561500元的认定问题。就这起事实控辩双方均举出了相应的证据。从公诉机关举出的证据来看，能够证明雷炳亿非法占有朱某1561500元补偿款的证据，只有朱某1本人的陈述，没有其他证据印证。证人证言不能证明朱某1受到雷炳亿威胁，其他证据也只能客观地证明雷炳亿受朱某1的授权委托，由雷炳亿办理征地拆迁补偿相关事宜，并由雷炳亿领取561500元拆迁补偿款。朱某1陈述表明其与雷炳亿之间的工程欠款已经结清，也没有借款，但公诉机关举出的相关书证不能完全证明朱某1的说法，因此，公诉机关认定雷炳亿敲诈勒索朱某1补偿款561500元的证据不足。从辩护人举出的证据来看，也不足以证明雷炳亿占有朱某1561500元补偿款的合法性，但不排除雷炳亿与朱某1之间仍然存在因拖欠工程款和借款而形成的债权债务纠纷的可能。公诉机关所举出的证据也不足以排除朱某1与雷炳亿之间仍然存在债权债务纠纷的合理怀疑。因此，公诉机关指控被告人雷炳亿敲诈勒索朱某1561500元的事实不清，证据不足，本院不予认定。被告人雷炳亿及其辩护人提出这起事实不应认定的意见，本院予以采纳。 （二）关于雷炳亿、雷家敲诈勒索朱某125000元、27000元（未遂）的认定问题。从公诉机关举出的证据来看，雷炳亿和雷家索要朱某125000元、27000元（未遂）承包金的事实属实，但朱某1与刘某1之间的租赁关系与雷炳亿、雷家无关，其索要刘某1给付朱某1租金的一半，没有合法依据；从朱某1与刘某1的陈述来看，相互印证当雷炳亿、雷家再次索要租金的一半27000元时，双方协商不成的情况下，朱某1就当场报警，证明朱某1的给付行为并非出于自愿；从被害人朱某1陈述和证人蔡某1的陈述看，相互印证雷炳亿有霸道行为。公诉机关所举的证据足以证实被告人雷炳亿、雷家具有敲诈勒索行为的事实。被告人雷炳亿的辩护人以其申请当庭播放的从朱某1提供的手机视频资料，来证明雷炳亿取得朱某125000元合法性的主张，被朱某1当庭否认，而且证明被告人雷炳亿取得朱某125000元的合法性，仅有雷炳亿一面之词，雷炳亿及其辩护人强调雷炳亿其取得25000元以后的用途，但是25000元用于何处，是否合理合法，不影响其之前行为性质的认定。故被告人雷炳亿的辩解及其辩护人的辩护意见不成立，所举证据本院不予采纳。因此，这起敲诈勒索的事实，本院予以认定。 （三）关于雷炳亿强行承揽朱某1的工程，索要工程款40万元的认定问题。从公诉机关举出的证据来看，被害人朱某1陈述证明其是被雷炳亿、雷炳营兄弟语言威胁、恐吓之下，不情愿地让雷炳亿、雷炳营兄弟承揽工程。证人潘某陈述证明其承揽朱某1的工程时，被雷炳营等人排挤，插手工程，被迫退出。证人谢某2陈述证明雷炳亿找到朱某1、谢某2，三人在场时，雷炳亿对朱某1扬言工程只能由他来做，其他人做不了，地是他们村的，他可以叫村里人不租地给地鸿公司，证明雷炳亿有语言上的威胁。朱某1和潘某相互印证工程造价4万元左右。因此，公诉机关所举证据相互印证，足以证实被告人雷炳亿具有排挤对手，强行承揽工程的行为事实。被告人雷炳亿的辩解以及辩护人提出的辩护意见不成立。因此，这起强迫交易的事实，本院予以认定 公诉机关指控被告人雷炳亿向朱某1索要40万元工程款的事实，虽然公诉机关举出了现金支出凭证、收条，证实朱某1已支付雷炳亿2015年工程款61400元，借条和银行交易明细证实朱某1通过银行转账支付给雷炳亿金额30万元，但该证据所记载的款项究竟是那一项工程款指向不明确。故该事实本院不予认定。 （四）关于被告人雷炳亿控制水电，强行收取农某15000元、丁某15000元、刘某15300元水电开户费的认定问题。从公诉机关所举的证据来看，能够证实实施本案的行为人是雷炳亿、雷炳营，由于水电被雷炳亿、雷炳营控制，农某、丁某1、刘某1在别无选择的情况下，迫于无奈接受了雷炳亿、雷炳营提供的水电供应服务；收取的金额均有被害人陈述与证人证言相互印证，此外，收取农某、刘某1的金额还有书证印证；辨认笔录及照片，进一步确认本案是雷炳亿、雷炳营所为；农某和证人廖某1的陈述，相互印证农某签订的合作协议是迫于无奈所为。因此，公诉机所举的证据足以证实雷炳亿控制水电，以停水停电相要挟，迫使他人接受服务的行为事实。被告人雷炳亿的辩护人当庭所举的大量证据，意在证明雷炳亿控制水电以及收取水电开户费的合法合理性，但是，强迫交易的本质特征是违背他人意志，强迫他人与已或者第三人交易，违背的是交易的自愿、公平原则。因此，辩护人所举的证据不影响本案强迫交易事实的认定，故辩护人提出雷炳亿的行为不构成强迫交易的辩护意见，以及雷炳亿提出没有参与收取丁某1、刘某1水电开户费的辩解不成立，所举证据本院不予采纳。因此，这起强迫交易事实，本院予以认定。 公诉机关指控被告人雷炳亿收取何某5000元、侯某1200元的开户费的事实，仅被害人何某、侯某陈述，没有其他证据印证，故本院不予认定。 （五）关于被告人雷炳亿控制洗车池，收取蔡某1洗车费41600元的认定问题。从公诉机关所举证据来看，能够相互印证朱某1原来提供给租户免费使用的洗车池，是在朱某1租赁场地的出入口，洗车池被雷炳亿、雷炳营兄弟俩控制后，雷炳亿、雷炳营安装了一个高压水枪进行第二次冲洗并向租户收取费用，租户不愿意交钱，想使用洗车池自己洗，雷炳亿以停水停电相要挟，一定要租户交钱在那里洗车，不然不给租户通水；收取费用后，刚开始雷炳营还帮洗，后来都是租户自己洗；雷炳亿、雷炳营按月向租户收取200至1300元不等的洗车费。被害人蔡某1陈述和证人郑某1证言相互印证雷炳亿、雷炳营从2016年5月至2018年1月收取蔡某1洗车费26000元。雷炳营开具给蔡某1的收费收据证实每月收取过路费1300元。因此，公诉机关所举证据足以认定被告人雷炳亿违背他人意志强迫接受服务事实。被告人雷炳亿的辩解及其辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。因此，这起强迫交易事实，本院予以认定。 公诉机关指控被告人雷炳亿索要朱某1洗车费41600元中，仅有26000元有证据相互印证足以认定外，其余的15600元仅有被害人蔡某1陈述，没有其他证据印证，故本院不予认定。 （六）关于被告人雷炳亿强行承揽蔡某1的地磅工程的认定问题。从公诉机关所举证据来看，能够相互印证雷炳亿通过威胁手段强行承揽了蔡某1地磅的基础工程的事实。本院对这起事实予以认定。被告人雷炳亿的辩解及其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 （七）关于被告人雷炳亿寻衅滋事行为的认定问题。从公诉机关所举的证据来看，能够相互印证被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威在没有经过谢某1同意的情况下，擅自在谢某1经营的停车场上倒放泥土，致使谢某1无法正常经营20多天；黄某1通过雷炳亿、雷家等人协调倒放泥土，但是否得到场地主人和经营人同意并不知情；雷炳亿等人隐瞒实情，致使黄某1在谢某1经营的停车场上倒放了泥土，因此获得了本该属于土地使用权人或者经营权人的收益206470元；此事引起出租土地的村民上访后，通过当地公安派出所调解，黄某1又额外给付村民14万元补偿，才致以平息。虽然村民已经得到了补偿，但仍造成本该属于土地使用权人或者经营权人收益的损失66470元。因此，公诉机关所举证据足以证实被告人雷炳亿等的行为，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定的任意毁损、占用公私财物，破坏社会秩序，具有的第（一）项和第（五）项情形。被告人雷炳亿提出的辩解及其辩护人提出辩护意见不成立，本院不予采纳。因此，这起寻衅滋事事实，本院予以认定。 （八）关于辩护人提出朱某1勾结公安人员办假案的问题。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十一条、第一百一十二条规定，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。这是法律赋予公安机关或者人民检察院的法定职责。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。这是法律赋予被害人的法定权利。被害人报案内容的属性只是案件线索，并非认定案件事实的确切证据，公安机关还要通过立案侦查后，才能进一步甄别案件线索是否属实，再决定是否立案侦查。在本案中公安机关并没有违反法定程序，被害人也是行使其权利。因此，被告人雷炳亿的辩护人提出朱某1勾结公安人员办假案的辩护意见，没有事实和法律根据，本院不予采纳。 本院认为，被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威任意毁损、占用公私财物，造成他人损失价值66470元，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威犯寻衅滋事罪成立。在共同犯罪中，被告人雷炳亿、雷家均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨富鸿、杨发威起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威退赔了被害人黄某1的经济损失，并取得了谅解，可以酌情从轻处罚。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威造成他人损失，依法应当赔偿。 被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威以非法占有为目的，通过威胁或者要挟手段，强行索要公私财物，其中，雷炳亿、雷家，数额巨大；杨富鸿、杨发威，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威犯敲诈勒索罪成立。但公诉机关认定被告人雷家犯罪数额较大不妥，应予纠正。在被告人雷炳亿、雷家共同犯罪中，被告人雷炳亿起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人雷家起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人雷炳亿、雷家在敲诈勒索朱某127000元的共同犯罪中，已经着手犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，属于犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。在被告人雷家、杨富鸿、杨发威共同犯罪中，积极实施，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威造成他人损失，依法应当赔偿。 被告人雷炳亿以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项的规定，构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人雷炳亿犯强迫交易罪成立。被告人雷炳亿造成他人损失，依法应当赔偿。 被告人雷家、杨富鸿、杨发威到案后如实供述了主要犯罪事实，当庭表示认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 关于本案是否属于恶势力犯罪的问题。根据本院查明的事实证实，被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威共同实施寻衅滋事犯罪一起，雷炳亿、雷家共同实施敲诈勒索犯罪二起，雷家、杨富鸿、杨发威共同实施敲诈勒索犯罪一起、共同实施违法活动一起。依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力犯罪刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定，被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动的，属于“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”。因此，被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威共同实施的违法犯罪活动符合上述规定，应认定为恶势力犯罪。被告人雷炳亿提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见不成立，本院不予采纳。 被告人雷炳亿及其辩护人提出雷炳亿的行为不构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人雷家的辩护人提出参与违法活动的事实不作为量刑情节考虑的辩护意见，合理合法，本院予以采纳。但仍需作为恶势力违法犯罪活动来评价。辩护人提出起诉书指控的第二起事实中犯罪数额较少；指控的第三、第四起事实中雷家起次要作用，且第四起事实属于犯罪未遂；指控的寻衅滋事事实中，雷家已经赔偿黄某1的经济损失，并取得其谅解；没有犯罪前科，是初犯；均有法定和酌定从轻处罚情节，建议从轻处罚等辩护意见，符合事实和法律，本院予以采纳。但被告人雷家及其辩护人提出雷家有自首情节的辩护意见，据查，被告人雷家并非因本案指控其的犯罪行为自动到案，而是因黄某1倒放泥土引起村民上访，依当地派出所通知接受调解而自动到所的，不符法律规定的“自动投案”。故辩护人该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出雷家的立功表现，据查，被告人雷家归案后如实供述了雷炳亿一起强迫交易的部分犯罪事实，但对本案的侦破没有起到决定作用，不符合法律规定的立功条件。故该辩护意见本院不予采纳。辩护人提出雷家在寻衅滋事犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人雷家及其辩护人提出本案不属于恶势力犯罪的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 被告人杨富鸿、杨发威提出本人有自首情节的辩护意见，据查，被告人杨富鸿、杨发威并非因本案指控其的犯罪行为自动到案，而是因黄某1倒放泥土引起村民上访，依当地派出所通知接受调解而自动到所的，不符法律规定的“自动投案”。故该辩护意见本院不予采纳。 被告人雷家、杨富鸿、杨发威关于违法活动事实提出的辩解，据查，该事实有被害人陈述与证人证言相互印证，且有杨某8等人证实，足以认定。故该辩解本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百七十四条、第二百二十六条第（二）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项和第（五）项的规定，判决如下： 一、被告人雷炳亿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2028年3月18日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳） 二、被告人雷家犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2024年9月18日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳） 三、被告人杨富鸿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年3月18日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳） 四、被告人杨发威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2021年3月18日止。罚金于本判决书发生法律效力之日起十日内向本院缴纳） 五、责令被告人雷炳亿、雷家、杨富鸿、杨发威退赔寻衅滋事被害人谢某1的经济损失66470元。 六、责令被告人雷家、杨富鸿、杨发威退赔敲诈勒索被害人谢某1经济损失4500元。 七、责令被告人雷炳亿、雷家退赔敲诈勒索被害人朱某1经济损失25000元。 八、责令被告人雷炳亿退赔强迫交易被害人经济损失51300元，其中，农某15000元、丁某15000元、刘某15300元、蔡某126000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长  郭敏东 审判员  青彦达 审判员  莫春华 二〇二〇年七月三十日 书记员  周春莹 附引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂. 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。