安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初229号 公诉机关安徽省肥东县人民检察院。 被告人方贝贝，男，1984年7月12日出生于安徽省六安市,汉族，初中文化，户籍所在地安徽省六安市裕安区，现住六安市裕安区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月9日被肥东县公安局刑事拘留，同年12月12日经肥东县人民检察院批准，同日被肥东县公安局执行逮捕。现羁押于肥东县看守所。 辩护人崔华健，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2020）214号起诉书指控被告人方贝贝犯非法拘禁罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月23日公开开庭进行了审理。肥东县人民检察院指派检察员宋浩、杨妹梅出庭支持公诉，被告人方贝贝及其辩护人崔华健（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控： 2017年年初至2018年，付海、俞奎(已判决)以汇恒公司、安徽银钻投资管理公司(以下简称银钻公司)名义运作，共同出资对外非法放贷。多次利用借款人急于借钱的心理，通过“砍头息”、收取“保证金”、“服务费”等方式，骗取被害人签订虚高借款合同、借条，并通过制造虚假银行流水、民事诉讼中提供虚假证据等方式实施“套路贷”诈骗犯罪。 在此期间，为骗取被害人财物，付海、俞奎共同出资，通过雇佣并发放固定工资或给高额返点的方式纠集徐超（已判决）等业务员介绍被害人向其借款；通过雇佣并发放固定工资方式纠集被告人方贝贝及范晓东、董晓龙、阮涛、俞登攀（均已判决）等人员向被害人索某，在索某过程中采取限制人身自由，利用××携带者上门滋扰、堵锁眼、喷油漆，在被害人家某不走等“软暴力”手段讨要非法债务。在付海、俞奎等人有预谋地多次实施犯罪活动中，形成以付海、俞奎为首要分子，以被告人方贝贝及徐超、阮涛等人为较为固定的重要成员，以范晓东、董晓龙、俞登攀为成员，涉案人数众多，目的明确，相互协作的较为固定的恶势力犯罪集团。 （一）被害人孙某于2017年10月27日向付海等人借款60000元，付海等人利用孙某急于借钱的心理，通过“砍头息”、收取“保证金”、“服务费”、“上门费”的方式实际交付孙某41500元。2017年11月7日，孙某和董某共同向付海借款60000元，付海同样通过“砍头息”、收取“保证金”、“服务费”的方式实际交付孙某42000元。 孙某偿还过第一笔借款第二期利息6000元后，未按约定还款。2017年12月6日下午14时许，孙某和董某来到银钻公司与付海、俞奎商谈还款事项，之后付海安排被告人方贝贝及董晓龙等人控制孙某人身自由，要求董某出去筹款。当日晚上23时许，方贝贝、董晓龙将孙某控制在金鼎大厦下面的格林豪泰酒店207房间内。12月7日，方贝贝、董晓龙，范晓东继续限制孙某人身自由，并带着孙某找董某要钱，直至12月8日凌晨1时许，孙某妻子先期偿还20000元后，方贝贝等人方才离开。孙某被非法限制人身自由达30余小时。 为讨要欠款，“贷后”人员多次上门讨债，方贝贝为恐吓孙某还钱，利用彩信将其和一个网名叫“默默”的微信好友聊天记录发给孙某，该“默默”称其有××到时会来要钱。2018年1月26日下午17时许，一名穿黑衣的男子在银领时代花园小区孙某住处讨要上述欠款，并称其自己有××，后该男子被孙某妻子泼开水赶走。 （二）2017年10月，付海、俞奎等人筹资595000元帮被害人赵某1购买一辆二手保时捷跑车，双方约定办理车辆抵押贷款先支付一部分费用给付海等人，在办理抵押贷款过程中赵某1回蚌埠老家，付海等人将该车转卖。 2018年1月1日晚22时许，俞奎等人在合肥市蜀山区老报馆海伦斯酒吧发现赵某1后，纠集被告人方贝贝及范晓东、董晓龙、阮涛、俞登攀等人将赵某1强行带往合肥市庐阳区柳林苑小区，在一辆保时捷卡宴轿车内，俞奎、方贝贝、阮涛等人向赵某1强行讨要购车损失及利息，并用巴掌对赵某1脸部及头部进行殴打。次日2时许，俞奎等人安排董晓龙、俞登攀将赵某1带往合肥市潜山路水尚明都浴场继续看管。1月2日上午董晓龙、俞登攀等人将赵某1带往合肥市北一环金鼎大厦10楼的银钻公司，付海在办公室继续向赵某1讨要购车损失及利息。1月2日中午，董晓龙、俞登攀将赵某1带到柳林苑小区5栋701室继续非法限制其人身自由。赵某1被非法拘禁期间除对外筹款，手机被董晓龙等人没收。当日13时，赵某1借机用短信报警，后被合肥市公安局大杨派出所民警解救。 为讨要欠款，付海多次安排方贝贝、董晓龙等人到赵某1位于合肥市滨湖世纪城振徽苑21栋901住处，通过滋扰方式讨债，赵某1外祖父母不堪滋扰并报警。 另查明，在向高敬成讨债过程中，因找不到高敬成本人，方贝贝、阮涛、范晓东、董晓龙等人多次到高敬成母亲位于合肥市经开区米兰阳光小区小门滋扰，讨要欠款，并扬言不还钱就不离开高敬成母亲家，用红色油漆在高敬成门外喷写“高敬成还钱”等字样，将高敬成家锁眼堵上；致使高敬成家人多人报警，辖区附派出所民警多次出警。 针对指控，公诉机关向本院移交了相关证据，据此认定被告人方贝贝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。同时，公诉机关建议判处被告人方贝贝有期徒刑一年八个月。 被告人方贝贝对起诉书指控罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：第二起犯罪事实，被告人方贝贝仅参与一次，此后的犯罪行为其没有参加；被告人具有坦白、初犯、认罪认罚情节，请求法院综合考虑予以从轻处罚。 经审理查明：2017年年初至2018年，付海、俞奎（均已判决）以汇恒公司、安徽银钻投资管理公司（以下简称银钻公司）名义运作，共同出资对外非法放贷；多次利用借款人急于借钱的心理，通过“砍头息”、收取“保证金”、“服务费”等方式，骗取被害人签订虚高借款合同、借条，并通过制造虚假银行流水、民事诉讼中提供虚假证据等方式实施“套路贷”诈骗犯罪。期间，为骗取被害人财物，付海、俞奎共同出资，通过雇佣并发放固定工资或给高额返点的方式纠集徐超（已判决）等业务员介绍被害人向其借款；通过雇佣并发放固定工资方式纠集被告人方贝贝及范晓东、董晓龙、阮涛、俞登攀（均已判决）等人员向被害人索某；在索某过程中采取限制人身自由，利用××携带者上门滋扰、堵锁眼、喷油漆，在被害人家某不走等“软暴力”手段讨要非法债务。在付海、俞奎等人有预谋地多次实施犯罪活动中，形成以付海、俞奎为首要分子，以被告人方贝贝、徐超、阮涛等为较为固定的重要成员，以范晓东、董晓龙、俞登攀为成员，涉案人数众多、目的明确、相互协作的较为固定的恶势力犯罪集团。 （一）被害人孙某于2017年10月27日向付海等人借款60000元，付海等人利用孙某急于借钱的心理，通过“砍头息”、收取“保证金”、“服务费”、“上门费”方式实际交付孙某41500元。2017年11月7日，孙某和董某共同向付海借款60000元，付海同样通过“砍头息”、收取“保证金”、“服务费”的方式实际交付孙某42000元。 孙某偿还过第一笔借款第二期利息6000元后，未按约定还款。2017年12月6日下午14时许，孙某和董某来到银钻公司与付海、俞奎商谈还款事项，之后付海安排被告人方贝贝及董晓龙等人控制孙某人身自由，要求董某出去筹款。当日23时许，方贝贝、董晓龙等将孙某控制在金鼎大厦下面的格林豪泰酒店207房间内。2017年12月7日，方贝贝、董晓龙、范晓东继续限制孙某人身自由，并带着孙某找董某要钱，直至12月8日凌晨1时许，在孙某妻子偿还20000元后，方贝贝等人才离开；孙某被非法限制人身自由达30余小时。 （二）2017年10月，付海、俞奎等人筹资595000元帮被害人赵某1购买一辆二手保时捷跑车，双方约定办理车辆抵押贷款先支付一部分费用给付海等人，在办理抵押贷款过程中赵某1回蚌埠老家，付海等人将该车转卖。 2018年1月1日22时许，俞奎等人在合肥市蜀山区老报馆海伦斯酒吧发现赵某1后，纠集被告人方贝贝及范晓东、董晓龙、阮涛等人将赵某1强行带往合肥市庐阳区柳林苑小区，在一辆保时捷卡宴轿车内，方贝贝、俞奎、阮涛等人向赵某1强行讨要购车损失及利息，并用巴掌对赵某1脸部、头部进行殴打。次日2时许，俞奎等人安排董晓龙、俞登攀将赵某1带往合肥市潜山路水尚明都浴场继续看管。2018年1月2日上午，董晓龙、俞登攀等人将赵某1带往合肥市北一环金鼎大厦10楼的银钻公司，付海在办公室继续向赵某1讨要购车损失及利息。当日中午，董晓龙、俞登攀将赵某1带到柳林苑小区5栋701室继续非法限制其人身自由。赵某1被非法拘禁期间除对外筹款，手机被董晓龙等人没收；赵某1直至1月2日13时借机用短信报警，后被合肥市公安局大杨派出所民警解救。 另查明：2019年11月8日，肥东县公安局办案民警将被告人方贝贝抓获，被告人方贝贝归案后如实交代了上述事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实:受案登记表、收条、出警记录、报警单、户籍信息、到案经过等书证,证人赵某2、李某、顾某、高某、杨某、曹某、董某等人的证言,被害人孙某、赵某1的陈述,同案人付海、俞奎、范晓东、董晓龙、阮涛、俞登攀等供述，被告人方贝贝的供述与辩解等证据，被告人方贝贝及其辩护人对上述证据亦不持异议，本院依法予以确认。 本院认为:被告人方贝贝伙同付海等人为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人方贝贝起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；但被告人方贝贝在非法拘禁赵某1共同犯罪中罪责相对较轻，可酌情予以从轻处罚。被告人方贝贝归案后能如实供述其罪行，系坦白，结合认罪认罚情节，依法可对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，辩护人基于上述事实提出的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人方贝贝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2021年7月8日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王 炜 人民陪审员  许星梅 人民陪审员  殷 芳 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  许建杰 附本判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。