福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终728号 原公诉机关福建省惠安县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张钦铅，男，1994年3月27日出生于福建省惠安县，汉族，大专文化，经商，住惠安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月6日被抓获，同月7日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民法院审理惠安县人民检察院指控原审被告人张钦铅犯诈骗罪一案，于2020年5月15日作出（2019）闽0521刑初833号刑事判决，原审被告人不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉理由并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：自2016年起，被告人张钦铅以其女友黄某3名义经营海外代购，2018年下半年至2019年3月间，张钦铅虚构银行卡被冻结、屯货需要资金、入股分红、充值送商品等事实及采取收款不发货方式，骗取被害人杨某1、林某1、谢某等68人钱财用于网络赌博，赢钱就部分返还被害人，输钱又继续骗款赌博，共计骗取被害人款项2291816.53元。其中：杨某1被骗344900元，林某1被骗250153.39元，谢某被骗232500元，洪某被骗98887元，卞某被骗27488元，李某1被骗48700元，罗某1被骗26400元，蒲某被骗176426.78元，杨某2被骗29487元，李某2被骗29718元，朱某1被骗6686元，林某2被骗64888元，李某3被骗51900元，韦某1被骗24491元，李某4被骗12256元，宋某被骗20759元，陈某1被骗65000元，淦静雯被骗8368元，余某被骗14891元，王某1被骗112633元，黄某1被骗39548元，杨某3被骗14970元，陈某2被骗2961元，黄某2被骗3385元，华某被骗60617元，李某5被骗62206.24元，吴某1被骗7734元，缪某1被骗47200元，杜某被骗72312元，张某1被骗35358元，郭某被骗699元，徐某被骗2810元，白某被骗3553元，裴某被骗1500元，李某6被骗5559元，辉小菲被骗999元，王某2被骗1199元，罗某2被骗2534元，陈某3被骗999元，郑某被骗930元，凤某被骗309元，武某被骗9700元，陈某4被骗4208元，丁某被骗42827元，吴某2爱被骗1080元，韦某2被骗5000元，牛某被骗10653元，冉某被骗2329元，王某3被骗1000元，吴某3被骗685元，狄某被骗7308元，张某2被骗13659元，缪某2被骗500元，王某4被骗680元，何某被骗2869元，李某7被骗9457元，李某8被骗67639元，梁某被骗25812.12元，陈某5被骗888元，胡某被骗3087元，吴某4被骗2565元，蔡某被骗1288元，朱某2被骗1160元，梅某被骗2160元，王某5被骗999元，秦某被骗22999元，许某被骗1770元，陈某6被骗35580元。 2019年4月6日，被告人张钦铅在福建省晋江机场被公安机关抓获，并被扣押作案工具黑色苹果手机一部。张钦铅归案后能如实供述主要犯罪事实。 原审认定上述事实的证据有被害人洪某、卞某、李某1、罗某1、蒲某、杨某2、李某2、朱某1、林某2、李某3、韦某1、李某4、宋某、陈某1、淦静雯、余某、王某1、黄某1、杨某3、陈某2、黄某2、华某、李某5、林某1、吴某1、谢某、缪某1、杜某、张某1、郭某、徐某、白某、裴某、李某6、辉小菲、王某2、罗某2、陈某3、郑某、凤某、武某、陈某4、丁某、吴某2、韦某2、牛某、冉某、王某3、吴某3、狄某、张某2、缪某2、王某4、何某、李某7、李某8、梁某、陈某5、胡某、吴某4、蔡某、杨某1、朱某2、梅某、王某5、秦某、许某、陈某6的陈述及微信聊天记录、转账记录、账单详情、借条等，证人黄某3的证言、受立案材料、银行交易明细及款项统计、赌博网站截图、赌博转账账号、支付宝二维码截图、微信账号截图，被告人张钦铅与黄某3的微信聊天记录、出入境记录、扣押清单、张钦铅使用的微信×××94和支付宝账单及统计表、抓获经过、工作说明、户籍证明、被告人张钦铅的供述和辩解等。 原判认为，被告人张钦铅的行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。其为赌博违法活动多次诈骗，可酌情从重处罚。其归案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、事实、悔罪表现，作出判决：一、被告人张钦铅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人张钦铅退出人民币2291816.53元赔偿给相关被害人。 上诉人张钦铅诉称：原判认定其从2018年下半年开始收款不发货及将全部款项用于赌博与事实不符，其赌博是为了还被害人欠款，事后有主动与被害人协商还款事宜，并无非法占有他人钱款目的。家庭十分困难，请求改判较轻的刑罚。 经审理查明，原判认定上诉人张钦铅犯诈骗罪的事实清楚，相关证据均经原审法院开庭举证质证，并于原审判决列明，相关证据来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人张钦铅提出原判认定其从2018年下半年开始收款不发货与事实不符的上诉意见。经查，被告人张钦铅在侦查阶段供述，2018年6月前都是正常营业，6月时被海关扣押了一批十几万元的货物，就没货物给客户了，该供述得到了梁某、丁某等多名被害人的陈述及微信聊天记录的印证，故上诉人张钦铅提出的该上诉意见与事实不符，不能成立。 关于上诉人张钦铅提出原判认定其将全部款项用于赌博与事实不符，其无非法占有他人钱款目的的上诉意见。经查，上诉人张钦铅的供述、多名被害人的陈述、证人黄某3的证言、微信聊天记录、转账记录、赌博转账账号、银行卡交易明细等可相互印证，证实上诉人张钦铅因网络赌博及货物被扣押等原因产生亏空，遂虚构银行卡被冻结、屯货需要资金、入股分红及充值送商品等事实及采取收款不发货方式骗取客户钱款用于赌博，并以赌博输赢结果作为还款前提，最终输掉全部钱款。上诉人张钦铅作为完全刑事责任能力人，明知道网络赌博是违法行为且风险巨大，一但赌输将无法返还客户钱款，仍将骗来的客户钱款全部投入网络赌博，导致无法偿还被害人钱款，应当认定其有非法占有客户钱款的主观故意。综上，上诉人张钦铅的上诉意见，与查明的事实不符，亦无法律依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人张钦铅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人款项合计人民币2291816.53元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。上诉人张钦铅为赌博违法活动多次诈骗，予以酌情从重处罚。上诉人张钦铅归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭表示自愿认罪，可从轻处罚。关于上诉人提出的家庭困难的上诉理由，原判已予以充分考虑。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张钦铅要求改判较轻刑罚的上诉意见不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黄生计 审 判 员 陈春荣 审 判 员 姚顺坡 二〇二〇年七月三十日 法官助理 邬 晖 书 记 员 吴晶晶 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。