天津市河北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0105刑初82号公诉机关天津市河北区人民检察院。被告人陈士杰，曾用名陈世杰，男，1966年4月6日出生于天津市，汉族，大专文化，系天津市河北区工商管理局退休人员，住天津市西青区，户籍地天津市河北区。因本案于2019年11月16日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。辩护人梁明河，天津耀通律师事务所律师。天津市河北区人民检察院以津北检一部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人陈士杰犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察员王会更出庭支持公诉，被害人刘某1、被告人陈士杰及其辩护人梁明河到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河北区人民检察院指控，2015年10月，被告人陈士杰谎称能够帮助刘某1调换住房，将被害人刘某1位于天津市河北区××道××号楼××号的房屋变卖，通过在中国建设银行天津南口路支行等地转账方式，骗得卖房款人民币（以下币种同）1050000元，用于偿还个人债务。经刘某1多次催讨，陈士杰陆续退还了刘某1共计493000元，剩余557000元房款拒不退还。期间，陈士杰找人定制了河北区金兆园3号楼10门-602跃的房地产权证交给刘某1，用以拖延还款。经鉴定，陈士杰提供的房地产权证系伪造。经被害人报警，被告人陈士杰于2019年11月16日被公安机关抓获归案。公诉机关认为，被告人陈士杰的行为已构成诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条之规定，数罪并罚。并提供了相关证据。被害人刘某1提出如下意见：1050000元是调房用的房款，不是借款，自己不可能把卖房钱放到陈士杰那里吃利息再租房子住，要求陈士杰退赔钱款，请求对其从重处罚。被告人陈士杰对起诉书指控的诈骗罪的犯罪事实和定性有异议，提出，起诉书认定的犯罪数额不准确，1050000元房款是刘某1借给自己的借款，二人签了借款协议，约定月息二分。被告人陈士杰辩护人的意见是：公诉机关指控的犯罪事实基本清楚，但认定数额不准确，认定犯罪数额的部分证据不足；本案由民间借贷而引发，被害人存在一定过错，被告人陈士杰犯罪的主观恶性较小，有主观还款意愿，但由于客观原因无法归还；被告人陈士杰系初犯，无前科劣迹，综上，请求对被告人陈士杰从轻处罚。经审理查明，被告人陈士杰与被害人刘某1原系同事关系。2015年10月，被告人陈士杰谎称能够帮助被害人刘某1调换住房，后被害人刘某1将位于天津市河北区××道××号楼××号的房屋变卖，通过在中国建设银行天津南口路支行等地转账方式，陈士杰骗得卖房款1050000元，用于偿还个人债务。经刘某1多次催讨，陈士杰陆续退还了刘某1共计493000元，剩余557000元房款拒不退还。期间，被告人陈士杰通过他人定制了河北区XX园XX号楼XX门-XX跃的房地产权证交给被害人刘某1，用以拖延还款。经天津市公安局物证鉴定中心鉴定，被告人陈士杰提供的房地产权证系伪造。经被害人报警，被告人陈士杰于2019年11月16日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：1.被害人刘某1的陈述证明，自己和陈士杰原来都在河北区工商局工作。2013年左右，陈士杰退休后自己与他一直有联系。期间，自己因楼层太高想找陈士杰帮忙调房。2015年10月，陈士杰找到自己说能帮忙办调房的事，但需要先把自己位于河北区××道××号楼××的房子卖掉，自己当时同意了。过了几天，陈士杰带了一个房屋中介来家看房，当时谈的价格是1050000元，自己认为价格低不想卖，陈士杰说给自己加价100000元，自己也同意了。收房的人要求去公证处做个公证，是去的××道××号，把房子卖给了中介的人。当时自己比较信任陈士杰，就同意将收房款1050000元打入他的账户。2015年底至2016年初的时候，因为自己在外面租房子住，就经常追问陈士杰调房的事，陈士杰一直推脱，后来感觉事情不对，就让陈士杰把房款退给自己，但是陈士杰说要等其他款项回来之后再把钱退还，原来他把自己调房的钱给用了。后来陈士杰没办法给了自己一个房本，地址是河北区××路××号楼XX门-XX跃，说还不了钱就将这个房子过户给自己，后在房管局发现这个房本是假的，才知道被骗了。2017年，陈士杰为了继续拖延还款时间给自己写了借条。自己卖房款就是专门用来调房子的，不是卖了房拿这些钱放在陈士杰那拿利息而自己再去租房住。陈士杰找自己借过700000元，后分几次还清了。这期间儿子也想调房又给了陈士杰130000元，加上自己1050000元的卖房款，一共给了他1180000元，后陈士杰陆续还了一部分钱，具体还了多少以账目为准。2.证人刘某2的证言证明，刘某1是自己母亲。2015年10月份左右，当时自己住北辰区小淀附近比较偏远，就想卖了调换到市里，买自己房的人付了130000元定金，自己把这钱放在母亲处保管，后来自己看上一套房子找母亲要这130000元，她说这钱给了一个关系特别好的同事叫陈士杰，还说她也要调房，房子已经被陈士杰卖掉了，卖房款和自己的130000元都给陈士杰了，后来自己还与母亲一起见了陈士杰，当时陈士杰说他认识许多朋友能买房子，母亲对陈士杰特别相信，自己就相信他了。隔了大概两个月自己看好一套房子要买，就和母亲说买房的事，找母亲要了陈士杰的电话要那130000元，陈士杰以各种理由拖着不给钱，经过多次催要，他最后分多次一年半左右才陆续以现金和通过银行给了自己这130000元，还钱时母亲刘某1都在场。后来母亲房某要回来，陈士杰也联系不上了。陈士杰这个人挺不实在的，说话口若悬河。3.被告人陈士杰在侦查机关2019年11月16日至2019年11月19日三次供述称，自己和刘某1是同事，她非常信任自己。2014年左右，刘某1找到自己说，她现在年龄大了，但住的楼层太高了，想换一个低点的住房，可不可以帮助调一下，自己说可以。2015年10月份，自己告诉刘某1要把她天津市河北区××道××号楼××号的住房卖掉才能调，刘某1答应了。过了几天自己带一个房屋中介到她家看房，谈的卖房价格是1050000元，当时刘某1觉得房价有点低，但是自己着急还别人钱，就承诺她作价1150000元，多给她100000元作为补偿，刘某1就同意了。收房子的人说要去公证处做个公证，于是自己和刘某1还有买房人一起到天津市和平区大理道公证处做了公证，然后就让买房人直接将1050000元购房款打到了自己的建设银行卡账户。2015年底，刘某1说她在外面租房住需要钱，自己以在外地有工程资金周转不过来为由，告诉刘某1再等些日子。之后，刘某1多次催要，自己都以各种理由推脱，也不接她电话，后二人就不联系了。这1050000元自己还了李某2700000元，还了张某400000元（其中自己凑了50000元）。自己没有能力给刘某1调房，就为骗刘某1钱。自己一共给刘某1打过两次借条，都是2017年打的，第一个是3100000元，第二个是3500000元，钱数写的多就是为了骗取她信任。自己还通过路边小广告做了一个假的天津市房地产权证抵押给刘某1，用来骗取刘某1的信任，有这个证让她心里踏实。这个真房本抵押给小额贷公司了。自己当时没有能力给刘某1办理调房，答应刘某1是因为当时小额贷公司逼的太紧了，实在没有办法，只能以这种方式骗取刘某1的钱。4.证人李某1的证言证明，陈士杰是其前夫，婚后有一女儿。自己于2017年底左右和陈士杰离婚。其二人有一套房子，地点在天津市河北区××号，产权人是陈士杰，后来被他抵押了。2018年4月他瞒不住了才将这事说了，抵押的具体原因不知道。自己现在租房子住。5.证人宋某的证言证明，自己2015年11月通过河北区榆关道东海花园链家地产用1250000元购买了河北区××道××号楼××号的房子，自己见过房主两次，一次是在链家房地产签署房产交易合同书，一次是在河北区房管局办理房屋过户手续。一开始给了一个叫王某的100000元定金，签署协议时给了1150000元，这个钱通过银行转账打到了王某的账户里，具体为什么把房款打到王某账户自己不清楚。6.证人王某的证言证明，2015年9、10月份自己以1050000元收过刘某1天津市河北区榆关道宝祥园的房子，在大理道100号公证处办理的公证，这个房款打给陈士杰了，是刘某1让把钱打给陈士杰的。这套房屋2015年11月初卖给了一个叫宋某的，在河北区房管局办理的相关房屋交易手续，房管局都有备案。自己印象中刘某1给自己签了一个将房款打给陈士杰的手续，自己才打给他的，现在房子已有新房主了，钱款已经结清了，刘某1签的手续就没有保存。7.证人张某的证言证明，自己是天津市岳华房地产有限公司资产评估师。2013年自己认识了陈士杰，他说做生意需要资金，多次从自己这里借款还款，然后给相应的一部分利息。2015年10月份，陈士杰通过银行账户还款400000元，他多次找自己借款，最后还欠4700000元，后将河北区XX园XX号楼XX门XX号的房屋产权证抵押给自己。2016年经过河北区人民法院裁定，将河北区金兆园3号楼10门602号的房产作价充抵一部分借款，该房已售出。8.证人李某2的证言证明，陈士杰多次以做生意、孩子出国等理由找自己借钱，然后给相应的利息。他总共找自己借了700000元，经过多次催要，2015年10月份陈士杰通过银行账户转给自己700000元，利息没有给。9.证人陈某的证言证明，陈士杰是自己父亲，父亲和母亲已经离婚，父亲在外的情况自己不清楚。他没有借条或经营合同存放自己这里。2016年刘某1找父亲要房款，自己见过刘某1一面，其他的都不清楚。10.天津市房地产权证复印件、天津市公安局物证鉴定中心文件检验鉴定书证明，被告人陈士杰交给刘某1的房地产权证（河北区XX园XX号楼XX门-XX跃）系伪造。11.借条复印件、承诺书证明，被告人陈士杰给刘某1打过借条及承诺若不归还钱款愿将XX园XX号楼XX门XX号房本抵押给刘某1的情况。12.收条复印件、银行转账及发票复印件、链家房产交易合同书复印件、天津市房产买卖协议证明，刘某1与宋某房屋买卖交易情况。13.天津市北方公证处公证书、委托书、结婚证复印件等证明，刘某1、刘振江全权委托王某办理房屋买卖相关手续。14.天津市不动产登记簿查询证明，河北区XX园XX号楼XX门-XX跃自2017年11月8日后为张某单独所有，河北区XX园XX号楼XX门XX号自2015年12月1日后为宋某单独所有。15.协助查询财产通知书及天津建设银行陈士杰、李某2、刘某1个人活期明细信息、中国农业银行刘某1交易明细清单、中国工商银行刘某1交易明细清单证明，被告人陈士杰于2015年10月21日、2015年10月27日收到房款共计1050000元，随即转给李某2700000元、转给张某400000元及被告人陈士杰、陈某与刘某1的转账情况。16.上海浦东发展银行交易明细清单证明，陈某与刘某2的转账情况。17.接受证据材料清单（银行卡交易记录、账目统计）证明，被告人陈士杰与被害人刘某1相关的资金往来情况。18.天津市不动产登记记录查询结果证明，被告人陈士杰在天津市有0套不动产登记记录。19.河北省沧州市新华区人民法院民事裁定书证明，陈士杰有其他民事纠纷的情况。20.公安机关情况说明证明，被告人陈士杰无违法记录、非在逃人员等情况。21.户籍材料证明，被告人陈士杰身份等情况关于被告人的辩解及其辩护人所提的辩护意见，根据查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于被告人陈士杰所提，1050000元房款是借款，自己和刘某1签了借款协议，约定月息二分的意见。经查，被告人陈士杰明知自己没有能力为被害人调房，因其有欠款急需归还，在卖房过程中，许诺给被害人加价100000元的卖房款，使得被害人作出错误判断将房屋卖出并将房款打入被告人账户。被告人陈士杰当天就将该1050000元房款，转账到李某2、张某名下，用于归还个人欠账。另外，本案被告人确系给被害人刘某1打过两张借条，时间为2017年6月9日及2017年11月23日，该两张借条与卖房时间相隔近两年，且借条上数额分别为3100000元、3500000元，与月息二分明显不符，此借条实为被告人陈士杰继续骗取刘某1信任的手段，案卷账目中也并未有被告人陈士杰关于1050000元月息二分的相关记录，且被告人及其辩护人也未提供相应的借款协议及月息二分的证据。故被告人陈士杰的该意见，本院不予支持。关于被告人陈士杰及其辩护人所提，公诉机关认定被告人陈士杰诈骗数额不准确的意见。经查，根据陈士杰提供的线索，检察机关调取了刘某1名下所有银行卡的交易记录，并未发现除案卷之外陈士杰转账给刘某1钱款的证据，且陈士杰及其辩护人也未能提供相关证据予以佐证，根据现有银行流水及被害人陈述，可认定陈士杰至案发前尚有557000元房款未予归还。故被告人陈士杰及其辩护人的该意见，本院不予支持。关于被告人的辩护人所提，案件由民间借贷而引发，被害人存在一定过错以及被告人陈士杰犯罪的主观恶性较小，主观有还款意愿，但由于客观原因无法归还的意见。经查，陈士杰与刘某1之前确有借贷经济往来，但该1050000元房款系陈士杰获取刘某1信任后骗取所得，与此前的借贷不能混同，且查询陈士杰名下相关银行账户及不动产登记记录证实，陈士杰并无还款能力，且虚构事实、伪造房地产权证拖延还款，主观恶性较大，故被告人及其辩护人的以上意见，本院不予支持。关于被告人陈士杰的辩护人所提，被告人陈士杰系初犯，无前科劣迹，请求对其从轻处罚的意见，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人陈士杰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；伪造、买卖国家机关证件，妨害了社会管理秩序，其行为还构成伪造、买卖国家机关证件罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人陈士杰犯诈骗罪，伪造、买卖国家机关证件罪的罪名成立，本院予以支持。庭审中，被告人陈士杰拒不供认有证据证明的犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条的规定，予以认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈士杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币150000元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币153000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2030年11月15日止。罚金自判决生效后一个月内一次性缴纳。）二、责令被告人陈士杰退赔被害人刘某1人民币557000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宫兆军审 判 员  胡桂琴人民陪审员  高 源二〇二〇年七月二十一日书 记 员  秦姝婷附：本裁判文书适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。