福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初1051号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人谢庆湘，男，1993年2月15日出生，汉族，中共党员，高中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月4日被取保候审，同年7月3日被继续取保候审，同年12月20日经本院决定被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢敏敏，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 被告人蔡奇郎，男，1994年4月10日出生，汉族，高中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省石狮市，住福建省石狮市。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月4日被取保候审，同年7月3日被继续取保候审，同年12月23日经本院决定被取保候审，2020年1月8日经本院决定被逮捕，同年4月22日经本院决定被取保候审。 指定辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人王伟杰，男，1996年6月25日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省泉州市安溪县，住福建省安溪县。因本案于2019年2月17日被刑事拘留，同年3月21日被取保候审，同年7月3日被继续取保候审，同年12月23日经本院决定被取保候审，2020年1月8日经本院决定被逮捕，同年4月22日经本院决定被取保候审。 指定辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。 被告人赖炜全，男，1990年7月19日出生，汉族，大专文化，无业，出生地、户籍地均为福建省永定县，住永定县。因本案于2019年10月28日被刑事拘留，同日被取保侯审，同年11月19日被继续取保候审，同年12月23日经本院决定被取保候审，2020年1月8日经本院决定被逮捕，同年6月3日经本院决定被取保候审。 指定辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检一部刑诉（2019）221号起诉书指控被告人谢庆湘犯组织他人偷越国(边)境罪、被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全犯偷越国(边)境罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人谢庆湘及其辩护人谢敏敏、被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心指派律师陈志当、王春明、黄荣梅出庭分别为被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全提供辩护。期间，因补充侦查需要，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人谢庆湘于2018年10月20日，在未持有效出入境证件办理出入境手续的情况下，事先策划出行路线，通过汽车、船只、摩托车等交通工具接送等方式，拉拢并带领被告人赖炜全从我国云南省澜沧市边境村庄中缅边界偷渡至缅甸联邦共和国孟波地区实施违法活动，同年月底，被告人谢庆湘又采用同样的方式偷渡回国。 被告人谢庆湘又于2018年11月13日，采用上述的手段，沿上述路线，带领并伙同被告人蔡奇郎、王伟杰偷渡至缅甸联邦共和国孟波地区实施违法活动，至2019年1月15日在被告人谢庆湘的组织并带领之下，结伙与被告人赖炜全、蔡奇郎、王伟杰偷渡回国，并于次日乘坐飞机至福建省晋江机场时被浙江省嵊州市公安局抓获。 被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全归案后如实供述自己的罪行。 指控上述事实提供的证据有：1.户籍证明、到案经过等书证；2.被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全的供述和辩解；3.照片及航班记录、出入境记录等视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人谢庆湘违反国边境管理法规，多次非法组织他人偷越国（边）境，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全违反国边境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，应当以偷越国（边）境罪追究其刑事责任，属于共同犯罪。被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人谢庆湘对起诉书指控的犯罪罪名和部分犯罪事实有异议，认为其构成偷越国（边）境罪，其没有事先策划路线，出行路上的交通工具不是其准备的，其与被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全是共谋商量一起偷渡的。另外，其对起诉书指控的关于偷渡的时间及偷渡的人员没有异议。 辩护人谢敏敏的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实和定性均持异议。2.被告人谢庆湘没有成立任何的偷渡组织，也并非集团的组织成员，仅是因为邀约朋友一同偷渡，帮忙策划偷渡行程，不构成组织他人偷越国（边）境罪，而应当认定构成偷越国（边）境罪。3.即使认定被告人谢庆湘构成组织他人偷越国（边）境罪，且组织他人偷越国（边）境的次数也应当认定为二次。4.被告人谢庆湘具有如实供述、有悔罪表现、初犯等量刑情节，建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑。 被告人蔡奇郎对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人陈志当的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人蔡奇郎具有如实供述、自愿认罪认罚、有悔罪表现、初犯、预缴罚金等量刑情节，建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑。 被告人王伟杰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 指定辩护人王春明的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人王伟杰具有自愿认罪认罚、确有悔罪表现、初犯、预缴罚金等量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人赖炜全对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为其有将购买机票的钱还给被告人谢庆湘。 指定辩护人黄荣梅的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；2.被告人赖炜全具有如实供述、自愿认罪认罚、初犯等量刑情节，建议对其从轻处罚并予以宣告缓刑。 经审理查明，被告人谢庆湘于2018年10月20日，在未持有效出入境证件办理出入境手续的情况下，事先策划出行路线，通过汽车、船只、摩托车等交通工具接送等方式，拉拢并带领被告人赖炜全从我国云南省澜沧市边境村庄中缅边界偷渡至缅甸联邦共和国孟波地区实施违法活动，同年月底，被告人谢庆湘又采用同样的方式偷渡回国。 被告人谢庆湘又于2018年11月13日，采用上述的手段，沿上述路线，带领并伙同被告人蔡奇郎、王伟杰偷渡至缅甸联邦共和国孟波地区实施违法活动，至2019年1月15日在被告人谢庆湘的组织并带领之下，结伙与被告人赖炜全、蔡奇郎、王伟杰偷渡回国，并于次日乘坐飞机至福建省晋江机场时被浙江省嵊州市公安局抓获。 2019年1月16日，被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全因涉嫌诈骗罪被浙江省嵊州市公安局抓获，同年1月17日被刑事拘留，同年2月15日被取保候审。同年2月16日，被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰因涉嫌偷越国（边）境罪由浙江省嵊州市公安局移交安溪县公安局。同年10月28日，被告人赖炜全经公安机关书面传唤主动到案。被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全归案后均如实供述自己的罪行。 另查明，被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰分别被扣押手机等作案工具。审理中，被告人蔡奇郎、王伟杰向本院预缴罚金。 上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、移交证明、到案经过、抓获经过。证实本案的受、立案情况和四被告人的归案情况。 2.情况说明、出入境查询记录，证实：（1）被告人蔡奇郎未办理过护照，无出国境记录的情况；（2）被告人王伟杰持有编号为EC4628445的护照，2018年8月至今并无出境缅甸的记录；（3）被告人谢庆湘持有编号为EA4795773的护照，至今并无出境缅甸的记录；（4）被告人赖炜全持有编号为EE3429687的护照，至今并无出境缅甸的记录。 3.扣押清单，证实被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰分别被扣押手机等作案工具的情况。 4.民航订票信息及航班记录截图，证实：（1）被告人谢庆湘、王伟杰、蔡奇郎于2018年11月13日乘坐飞机从厦门高崎机场飞往昆明巫家坝机场的情况；（2）被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全于2019年1月16日乘坐飞机从昆明巫家坝机场飞往泉州晋江机场的情况。 5.另案处理工作说明，证实被告人谢庆湘等人从事诈骗犯罪部分由浙江省嵊州市公安局侦查办理的情况。 6.出入境记录，证实被告人赖炜全持有护照，但自2018年9月28日申领后，至2019年1月16日未有使用记录的情况。 7.酒店入住记录，证实被告人谢庆湘、蔡奇郎、赖炜全于2019年1月15日有入住景洪研吾酒店的情况。 8.嵊州市公安局终止侦查决定书及解除取保候审决定书，证实浙江省嵊州市公安局认为因诈骗作案地点及工具在缅甸，致认定犯罪的证据不足，故对被告人赖炜全终止侦查的情况。 9.携程网机票订单信息，证实公安机关通过调取携程网机票订单信息，证实号码为188××××＊094的手机号（系被告人谢庆湘所用）为谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全购买机票的情况。 10.被告人的供述和辩解。（1）谢庆湘供述，以前其在石狮带的一个兵，那个兵带王伟杰、蔡奇郎一起喝酒认识了蔡奇郎、王伟杰。其组织王伟杰、蔡奇郎偷渡到缅甸孟波。2018年11月初（具体哪天其不记得了），其跟蔡奇郎、王伟杰说要带他们过去缅甸看有没有赚钱的机会，他们两个都答应可以，其就帮他们买了飞机票。2018年11月中旬（具体哪天其不记得了），他们三人从厦门坐飞机到昆明，再从昆明搭飞机到澜沧，出了澜沧机场其在机场外联系了一辆私家车，私家车就载他们三个到一处偏僻村庄，换乘摩托车到了一条小河，其与他们坐皮划艇到对岸，其知道对岸是缅甸邦康，在从缅甸邦康到缅甸孟波。2019年1月16日,其也帮王伟杰、蔡奇郎购买了飞机票，其与他们三人从缅甸孟波偷渡回云南，从西双版纳搭飞机到昆明，再从昆明坐飞机往晋江，其与他们三个人在晋江机场被浙江警方抓获。其与他们偷渡了二次。2018年11月中旬从云南偷渡到缅甸孟波，2019年1月16日从缅甸偷渡到云南。其、王伟杰、蔡奇郎三个人偷渡，是其组织偷渡的，是其叫王伟杰、蔡奇郎偷渡去缅甸的，来去的机票是其购买的，偷渡路上的交通工具也都是其联系安排的。其与他们三个人一开始在缅甸到处找出租房想做中介，后面才从事诈骗活动的。其有办理一本护照，其去缅甸没有办理签证或通行许可。其与他们三个人是坐皮划艇淌过河偷渡到缅甸的。其和赖炜全大概是2018年10月从厦门乘飞机到昆明，后从云南的中缅边境偷渡到缅甸孟波，之后其一个人再偷渡回来。11月13日，其和蔡奇郎、王伟杰三人一起偷渡出去到缅甸后，与赖炜全一起到一家诈骗公司上班。2019年1月16日，其和赖炜全、蔡奇郞、王伟杰四人一起从缅甸孟波与云南西双版纳的中缅边境偷渡到中国的西双版纳城市，后乘坐飞机到福建晋江，后四人一起被浙江警方抓获。 谢庆湘之前向浙江公安供述，2018年8、9月份，其、王伟杰、蔡奇郎、赖炜全去了江西找工作，在一个金融公司做了一段时间后，其觉得钱太少了，因其之前去过缅甸，知道可以在一些电信网络诈骗公司上班，工资比较高，其就和他们提出去缅甸做诈骗，打打电话之类的就好了。同年11月，其和王伟杰，蔡奇郎一起去缅甸，赖炜全是自己先过去的，到了孟波后，其四个人就聚在一起了，其有看到招聘广告并联系了，当时是一个叫“阿龙”的男子接待的，“阿龙”和其四人说，打打电话就可以拿钱，是做贷款诈骗的，他只抽骗到的钱的15%，剩下其四人分，之后他就带其四人去了一栋自建房里，分给其一台电脑、三部手机、诈骗用的QQ和微信。“阿龙”让其用电脑当客服，王伟杰，蔡奇郎、赖炜全负责打电话将需要贷款的人骗到其那，然后其在实施诈骗。 “阿龙”通过QQ发给其每天要打电话的名单，其打印出来后，分给王伟杰，蔡奇郎、赖炜全。他们三个人的任务就是每天按上面的电话单打电话，骗对方是否需要贷款，如果需要贷款的，就发短信给受害人，让受害人加其微信，其通过微信发给受害人二维码让受害人下载贷款软件，注册好之后，其问受害人要贷款多少，说了贷款数目后，其就骗说征信不好，需要包装，要收贷款数目的3%-6%，不过具体骗多少，要看好不好骗，受害人同意打款就将“阿龙”事前给的银行卡卡号报给受害人。打款成功后，其就问对方是否还有钱，有钱的话，就和对方说银行卡填错了，帮忙修改回来要收费的，反正看受害人有多少钱就骗多少钱，骗到骗不下去就拖着不去管。过几天，其诈骗使用的微信号被封掉，“阿龙”又会给其新账号，其就继续骗钱。 其有二个电话，一个是苹果的，号码不记得了，另一个也是苹果的，号码188****094。 谢庆湘在庭审中供述，其跟被告人蔡奇郎、王伟杰是很好的朋友，与被告人赖炜全是表兄弟。其有与被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全一起偷渡出国，其对起诉书指控的关于偷渡的时间及偷渡的人员没有异议，其与被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全一起商量偷渡出国，机票是其出钱购买的，其四人下飞机后，随便拦出租车，告知出租车司机要去的地方，出租车司机安排路线的。其四人偷渡出去做诈骗，但其四人一开始不知道所工作的公司是诈骗公司。 （2）蔡奇郎供述，王伟杰的哥哥是其同学，其与王伟杰之前就认识了。谢庆湘是其一次在外面喝酒认识的朋友。2018年11月初（具体哪天其不记得了），谢庆湘跟其和王伟杰说要带他们去缅甸看看有没有赚钱的机会。其和王伟杰就答应他，之后谢庆湘买了三个人的飞机票，其与他们三人于2018年11月中旬的一天（具体哪天其忘记了）从厦门坐飞机到云南昆明，在昆明接着坐飞机到澜沧，出了澜沧机场由谢庆湘联系，有人开车带其三人到一个村庄再转乘摩托车到一条小溪，其三人坐皮划艇到对岸就是缅甸。2019年1月16日，谢庆湘帮其三人买了飞机票，其三人坐小车再转乘摩托，之后坐皮划艇淌过小溪就到了云南，再到西双版纳乘飞机到昆明，从昆明转乘飞机到晋江，其三人因涉嫌诈骗罪在晋江机场被浙江警方抓获。其三人偷渡了二次。2018年11月中旬从云南偷渡到缅甸孟波，2019年1月16日从缅甸偷渡到云南。其、王伟杰、谢庆湘三人偷渡，是谢庆湘组织的。其和王伟杰来回的飞机票是谢庆湘购买的，偷渡路上所需的交通工具是谢庆湘联系的。其三人偷渡到缅甸孟波从事虚假网贷诈骗。其没有护照，其就办理港澳通行证。其到缅甸没有办理签证等通关手续。其是淌过河偷渡到缅甸的。 蔡奇郎之前向浙江公安供述，2018年10月，谢庆湘叫其和王伟杰一起去云南赚钱，其也没多问就跟去了。其、王伟杰、谢庆湘一起去。到了云南，有一辆车早就在那里等，之后其三人坐那车，坐摩托车、划艇到了缅甸的孟波镇。路上其问谢庆湘去做什么，他让其到那里再说，之后其才了解到是来做诈骗的，那个时候已经没有办法回去了。后来，其了解到那个诈骗公司是在××镇××栋××层××楼，有四五个房间，大概有十几个人住在那里。其在那里做诈骗，一开始是在一个外号叫“日本”的人手下做，后面跟着外号叫“猴子”的人做，其是负责用一部苹果4手机打电话，号码都是公司提供的。其打电话问对方需不需要贷款，需要的话其就把“日本”或者“猴子”发给其的微信通过短信的形式发给对方，对方添加微信之后就是“日本”或者“猴子”的事情了。其从2018年10月底、11月初开始到现在，一直在缅甸的诈骗窝点里通过打电话来联系可以骗的人，其总共拿了20000多元，其不太清楚具体怎么分成，都是“日本”或者“猴子”算的，是通过现金的方式支付给其的。 蔡奇郎在庭审中供述，被告人谢庆湘提议带其与被告人王伟杰偷渡去缅甸，机票由被告人谢庆湘出钱购买。其偷渡到缅甸后，由谢庆湘介绍其二人到诈骗公司负责打电话，被告人赖炜全比其二人先到那家诈骗公司上班。 （3）王伟杰供述，其、谢庆湘、蔡奇郎因涉嫌诈骗罪被浙江省嵊州市公安部门抓获，现案件被移交给安溪县公安局来办。其三人都是认识的朋友。蔡奇郎之前在其哥哥王伟伟那里上班，其很早就认识蔡奇郎。谢庆湘是其于2018年在酒桌上认识的。其、谢庆湘、蔡奇郎偷渡到缅甸孟波。2018年11月初（具体哪天其不记得了），谢庆湘跟其和蔡奇郎说要带其二人去缅甸帮他做事情，每个月保底工资10000元。其和蔡奇郎有答应他，谢庆湘就帮其二人买了飞机票，于2018年11月13日从厦门坐飞机到昆明，从昆明坐飞机到澜沧景迈机场，出了景迈机场之后都由谢庆湘联系，有人开车载其三人到云南××村庄下车，再坐摩托车到了一条小溪，坐皮划艇到对岸就是缅甸。2019年1月16日，由谢庆湘联系，其三人又从那条小溪坐皮划艇偷渡回到云南，然后到西双版纳坐飞机到昆明再转机到晋江机场，其三人在晋江机场被浙江警方抓获了。其、谢庆湘、蔡奇郎三个人偷渡。谢庆湘组织偷渡的，其三人来回的飞机票都是谢庆湘帮忙购买，偷渡时乘坐的小车、摩托车、皮划艇也都是谢庆湘联系的。其三人偷渡到缅甸孟波从事诈骗活动，工资由谢庆湘发给其和蔡奇郎，谢庆湘发了15000元工资给其。其有办理护照，其到缅甸没有办理签证等通关手续，是偷渡的。 王伟杰之前向浙江公安供述，2018年6、7月，其通过其哥哥认识了谢庆湘，认识后，谢庆湘就问其要不要出国赚点钱，其之前就知道谢庆湘是在做电信诈骗，其自己之前也去过柬埔寨做过电信诈骗，知道来钱很快。其缺钱花，就答应和他们一起出国做了。谢庆湘还和蔡奇郎也说起去国外做诈骗的事情，蔡奇郎问其去不去，其已经答应谢庆湘，所以也叫上了蔡奇郎一起去，当时约定好骗来钱按百分之八的份额分给其与蔡奇郎。2018年10月，大概是13、4号，其、蔡奇郎、谢庆湘一起坐飞机去云南，到澜沧县后谢庆湘叫人开车来接，其三人就坐车偷渡到了缅甸孟波镇，到孟波镇后，谢庆湘就带其二人去了诈骗公司，并且把其二人安排在诈骗公司。其记得是在一家加油站边上的别墅区，别墅是单层的，里面有4、5间房间，当时已经有30多个人在那里了。其之前做过诈骗，知道操作流程，谢庆湘就将骗人的话术和可以骗的对象的电话号码分给其，让其按照话术里的内容用谢庆湘他们提供的苹果6手机去联系那些可以骗的人。其当时冒充金融公司的工作人员询问对方是否需要贷款，如果需要的话其就让谢庆湘和对方联系了，具体是谢庆湘去骗对方的钱。其从2018年10月至今一直在缅甸的诈骗窝点里打电话联系那些可以诈骗的人，帮谢庆湘他们一起实施诈骗，其通过微信、支付宝从谢庆湘那里分得30,000多元钱。 王伟杰在庭审中供述，2018年6月左右，其与被告人谢庆湘喝酒认识，被告人谢庆湘提议带其与被告人蔡奇郎偷渡去缅甸，让其二人出去帮他做事，保底每月工资10,000元，并出资帮其二人购买飞机票。偷渡出去后，被告人谢庆湘带其二人去诈骗公司安排工作。被告人赖炜全也在诈骗公司负责打电话，谢庆湘具体做什么其不清楚。其没有将购买飞机票的钱还给谢庆湘。 （4）赖炜全供述，2018年10月，谢庆湘说要带其去外国玩，于是他就帮其订了机票，其和他从龙岩到南昌，再从南昌坐飞机到丽江，再从丽江坐飞机到景洪，后谢庆湘联系了一部小车，其二人乘坐那车到孟波，再换摩托车，又换小车，之后过了一条河，谢庆湘带其到缅甸当地的一家酒店住宿，然后，谢庆湘就带其到缅甸的一处从事小额贷款诈骗的窝点从事电信诈骗活动。10月底，谢庆湘一个人偷渡回到龙岩，大约十几天后，谢庆湘又带了王伟杰、蔡奇郎偷渡到缅甸，跟其在同一个诈骗窝点从事诈骗。 2019年1月，其四人准备回家过春节，谢庆湘就帮其和王伟杰、蔡奇郎订了机票、联系了车辆，带其和王伟杰、蔡奇郞四人一起偷渡到云南。1月16日，其四人一起从西双版纳乘坐飞机到昆明后转机到晋江机场，在晋江机场被浙江警方抓获。其从事诈骗大概获利30,000多元。 赖炜全之前向浙江公安供述：2018年10月，其问谢庆湘有什么生意可以干，其以为他是在做赌博这类事情，谢庆湘就叫其一起去缅甸。其二人先是坐飞机去云南丽江转机到西双版纳，过了半天就有车来接了，之后其二人通过坐汽车、坐摩托车、划皮艇的方式偷渡到了缅甸。到了那里，其才知道谢庆湘让其来做诈骗。谢庆湘是在一个诈骗公司工作，诈骗公司在一个加油站对面的单层别墅，其到了之后就在谢庆湘手下做打电话的工作，平常公司提供给其一部二手苹果6手机，谢庆湘提供电话号码给其打电话，其就冒充金融公司的客服问对方是否需要贷款，如果对方需要的话，其就把谢庆湘给其的所谓的公司客服的微信号通过短信的方式发给对方，对方添加微信后就是谢庆湘和对方联系了，后面就是谢庆湘在具体操作。其从2018年10月底、11月初开始到现在，一直在缅甸的诈骗窝点里通过打电话来联系可以骗的人，打电话是抽十的方式，这段时间其总共分得了三、四万元钱，都是通过现金的方式付给其的。 其认识的有谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰，其和王伟杰是跟着谢庆湘在做，蔡奇郎是跟着外号叫“日本”的人做，其、蔡奇郎、王伟杰都是负责打电话的，谢庆湘是负责在微信上骗钱和管理其三人的。 赖炜全在庭审中供述，其跟被告人谢庆湘系表兄弟。2018年8月，其没有工作，其向被告人谢庆湘了解到外面生意好做，就想跟出去实地看下，谢庆湘没有拉拢他偷渡。同年10月20日，其与被告人谢庆湘偷渡去缅甸，路费是其自己支付的，机票由被告人谢庆湘统一购买，但其有将购买机票的钱拿给谢庆湘。偷渡出去后，因没有找到合适的店面做餐饮，后面其去从事诈骗。被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰也从事诈骗，其比蔡奇郎、王伟杰早到诈骗公司一个月。 11．户籍证明及违法犯罪经历查询情况说明。证实被告人谢庆湘、蔡奇郎的基本身份情况及无违法犯罪前科的情况。 12.电子证物检查工作记录（附光盘）、被告人谢庆湘的手机微信聊天记录，证实：（1）2019年9月11日，被告人谢庆湘、王伟杰曾通过微信聊天提到商量改变供述的情况；（2）2018年11月11日，被告人蔡奇郎、王伟杰通过微信聊天提到发送身份证给被告人谢庆湘一起订票的情况；（3）2018年11月11日，被告人谢庆湘主动向被告人蔡奇郎索要身份信息用于订票并交代其整理行李的情况。 13.罚没票据，证实被告人蔡奇郎、王伟杰向本院预缴罚金的情况。 以上证据除被告人谢庆湘、赖炜全的罪轻辩解外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作为定案依据，本院予以确认。 对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定： 1.关于被告人谢庆湘是否构成组织他人偷越国（边）境罪的 问题。 组织他人偷越国（边）境罪，是指组织他人偷越国（边）境 的行为。该罪的构成要件有：（1）该罪的客观方面表现为行为人实施了非法组织他人出入国（边）境的行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，所谓“组织他人偷越国（边）境”，系指领导、策划、指挥他人偷越国（边）境或者在首要分子的指挥下，实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国（边）境等行为。但该罪的组织行为与共同犯罪中组织犯的组织行为存在本质差异，该罪是任意共同犯罪，可由二人或二人以上以共同犯罪的形式实施，但并不以此为必要，一人单独组织他人偷越国（边）境的也可构成该罪。（2）该罪的主体为一般主体。（3）该罪的主观方面是故意，行为人一般具有营利的目的。（4）该罪的客体为国家对国（边）境的管理制度。经查，本案中被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全均向公安机关稳定供述由被告人谢庆湘事先购买机票、策划偷渡路线并联系安排偷渡路上所需的交通工具带其三人偷渡到缅甸，并由谢庆湘安排到诈骗公司工作的情况，且该供述能够与被告人谢庆湘手机号码（188****094）在携程网上的机票订单信息、民航订票信息及航班记录截图、酒店入住记录、移送案件通知书、移交证明、到案经过、抓获经过、嵊州市公安局终止侦查决定书及解除取保候审决定、电子证物检查工作记录相互印证，足以证实被告人谢庆湘实施了策划购买机票、安排偷渡路线及乘坐的交通工具并具体实施使用车、船等交通工具将偷越国（边）境的人运送出境等行为，从这一系列行为的性质看，包含有明显的指挥、策划的因素，且被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全偷渡到缅甸帮忙被告人谢庆湘实施诈骗，被告人赖炜全向浙江省公安部门所作的被告人谢庆湘负责管理其与蔡奇郎、王伟杰三人的供述，故应认定被告人谢庆湘构成组织他人偷越国（边）境罪，对被告人谢庆湘及其辩护人谢敏敏提出的被告人谢庆湘不构成组织他人偷越国（边）境罪的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。 2.关于被告人谢庆湘组织他人偷越国（边）境的次数问题。 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条有关组织他人偷越国（边）境罪的罪状表述上看，组织他人偷越国（边）境罪属于刑法理论上的行为犯，即组织他人偷越国（边）境行为人的组织行为实施完毕的，就成立犯罪既遂。经庭审查明，被告人谢庆湘对起诉书指控的偷渡的人员及偷渡的时间没有异议，即被告人谢庆湘先后分别于2018年10月20日带领被告人赖炜全从我国云南偷渡至缅甸、于2018年11月13日带领被告人蔡奇郎、王伟杰从我国偷渡至缅甸、于2019年1月15日带领被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全从缅甸偷渡回国，故应认定被告人谢庆湘三次组织他人偷越国（边）境，属情节严重，对被告人谢庆湘及其辩护人谢敏敏提出的即使认定被告人谢庆湘构成组织他人偷越国（边）境罪、其组织的次数也应当认定为二次的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 3.关于被告人蔡奇郎、王伟杰是否适用认罪认罚从宽制度的 问题。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第6、7条关于认罪认罚的规定，认罪认罚从宽制度中的“认罪”，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议。“认罚”，是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，愿意接受处罚。“认罚”考察的重点是犯罪嫌疑人、被告人的悔罪态度和悔罪表现，犯罪嫌疑人、被告人虽然表示“认罚”，却暗中串供、干扰证人作证、毁灭、伪造证据，则不能适用认罪认罚从宽制度。经查，被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰于2019年7月3日被安溪县人民检察院取保候审，被告人蔡奇郎、王伟杰于2019年12月12日签署《认罪认罚具结书》，经退回补充侦查发现，被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰在被安溪县人民检察院取保候审期间，违反法律规定串供，故依照上述指导意见的规定，被告人蔡奇郎、王伟杰不符合认罚的适用条件。 根据上述指导意见的规定，人民法院办理认罪认罚案件，庭审中应当对认罪认罚的自愿性、具结书内容的真实性和合法性进行审查核实，对于人民检察院提出的量刑建议，人民法院应当依法进行审查。对于事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名准确，量刑建议适当的，人民法院应当采纳。具有下列情形之一的，不予采纳：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。因被告人蔡奇郎、王伟杰违背意愿认罪认罚，故对被告人蔡奇郎、王伟杰不再适用认罪认罚从宽制度，对被告人蔡奇郎、王伟杰及其辩护人关于此节的辩解和辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人谢庆湘违反出入国（边）境管理法规，多次非法组织他人偷越国（边）境，其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪，且属情节严重；被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全违反国（边）境管理法规，结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人谢庆湘犯组织他人偷越国(边)境罪、被告人蔡奇郎、王伟杰、赖炜全犯偷越国(边)境罪的罪名成立。被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全归案后均如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚；从有利于被告人的角度出发，被告人谢庆湘、蔡奇郎、王伟杰、赖炜全被公安机关羁押期间应予折抵刑期。辩护人谢敏敏关于被告人谢庆湘不构成组织他人偷越国（边）境罪，而构成偷越国（边）境罪及即使认定构成组织他人偷越国（边）境罪、其组织的次数也应当认定为二次，建议对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人陈志当关于被告人蔡奇郎应适用认罪认罚从宽制度，建议对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人王春明关于被告人王伟杰应适用认罪认罚从宽制度，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。指定辩护人黄荣梅关于被告人赖炜全具有自愿认罪认罚、建议对其从轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。为维护国家对国（边）境的正常管理秩序，根据四被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人谢庆湘犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期46日。刑期自2019年12月20日起至2027年2月1日止。) 二、被告人蔡奇郎犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 (折抵刑期46日。刑期自2020年1月8日起至2020年4月22日止。) 三、被告人王伟杰犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月又十七日，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 (折抵刑期63日。刑期自2020年1月8日起至2020年4月22日止。) 四、被告人赖炜全犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月又二十六日，并处罚金人民币五千元。 (折抵刑期30日。刑期自2020年1月8日起至2020年6月3日止。) 上述未缴纳的罚金均应于判决生效后十日内缴纳。 五、没收本案被扣押的手机等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏清丽 人民陪审员  许红笙 人民陪审员  陈景渊 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  吴淑玲 附：本案适用的法律条文及司法解释: 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子； （二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的； （三）造成被组织人重伤、死亡的； （四）剥夺或者限制被组织人人身自由的； （五）以暴力、威胁方法抗拒检查的； （六）违法所得数额巨大的； （七）有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第三百二十二条违反国(边)境管理法规，偷越国(边)境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国(边)境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事 责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： （一）在境外实施损害国家利益行为的； （二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的； （三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的； （四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的； （五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的； （六）其他情节严重的情形。