湖南省浏阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0181刑初512号公诉机关浏阳市人民检察院。被告人汤海滨，男，1981年12月26日出生于湖南省韶山市，汉族，大学文化，经商，住湖南省韶山市。因赌博，2015年8月5日被长沙市公安局直属分局决定行政拘留十日。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人袁瑜蔚，湖南悦方律师事务所律师。被告人杨锡菲，曾用名杨玉莲，女，1989年2月13日出生于四川省广元市，汉族，初中文化，务工，住四川省广元市朝天区。因本案，2019年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人曾润丽，湖南众议律师事务所律师。辩护人梁律，湖南众议律师事务所律师。被告人丁薇，女，1993年3月19日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市望城区。因本案，2019年6月27日由浏阳市公安局决定取保候审。被告人罗伟，男，1984年9月21日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，经商，住湖南省长沙市岳麓区。因本案，2019年6月13日被刑事拘留，同年7月3日由浏阳市公安局决定取保候审，同年11月12日经浏阳市人民检察院决定被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人陈艳辉，湖南森力律师事务所律师。辩护人杨俊，湖南浏阳河律师事务所律师。被告人张琦，女，1986年2月28日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，务工，住湖南省长沙市天心区。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人万鹏，男，1991年1月29日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，务工，住湖南省桃江县。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人皮剑云，男，1985年9月15日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。辩护人詹道良，湖南浏阳河律师事务所律师。被告人陈曦喆，曾用名陈曦吉吉，男，1992年5月27日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化，务工，住湖南省株洲市荷塘区。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人粟梓涛，男，1994年10月28日出生于湖南省长沙县，汉族，高中文化，务工，住湖南省长沙县。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。被告人曹辉琼，女，1989年12月25日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，经商，住湖南省长沙市开福区。因本案，2019年6月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕，现押浏阳市看守所。浏阳市人民检察院以浏检公诉刑诉[2020]372号起诉书指控被告人汤海滨、杨锡菲、丁薇、罗伟、张琦、万鹏、皮剑云、陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼犯开设赌场罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本案经湖南省高级人民法院指定本院审判。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浏阳市人民检察院指派检察员谭怡芳，助理检察员李诗悦、陈炜出庭支持公诉,被告人汤海滨及其辩护人袁瑜蔚，被告人杨锡菲及其辩护人曾润丽，被告人丁薇，被告人罗伟及其辩护人陈艳辉、杨俊，被告人张琦、万鹏，被告人皮剑云及其辩护人詹道良，被告人陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、被告人汤海滨、罗伟、张琦、粟梓涛、皮剑云开设赌场2018年11月至2019年6月期间，黎某、宋某、胡某1（均在逃）伙同被告人汤海滨、罗伟在越南租用别墅作为窝点，利用“德扑圈”手机APP开设并运营“火龙果VIP”、“火龙果乐园”、“小苹果菠萝”三个俱乐部，组织参赌人员以人民币兑换游戏积分后，在上述棋牌软件内以德州扑克、奥马哈等方式赌博。其中黎某占股35%，宋某、被告人汤海滨各占股22.5%，胡某1、被告人罗伟各占股10%。黎某负责三家俱乐部的运营管理，宋某负责在越南租赁窝点以及提供手机、电脑、网络等设备并给俱乐部招揽赌客，胡某1负责“凑脚”推广并拉赌客参赌，被告人汤海滨负责推广并拉赌客参赌，被告人罗伟负责入场“凑脚”带动俱乐部人气。俱乐部营业期间，黎某、宋某和被告人汤海滨雇佣被告人张琦、粟梓涛、皮剑云和肖某（另案处理）作为三个俱乐部的客服人员，负责对参赌人员的信息进行统计录入，对参赌人员进行“上下分”和资金结算工作，其中被告人张琦还负责三个俱乐部的财务统计和账本报表制作。上述三家俱乐部以3%-5%的比例“抽水”和卖“保险”的方式进行盈利，各股东按照各自占股情况进行抽头渔利。截止到2019年6月，上述三家俱乐部共收取参赌人员资金共计人民币33634570.4元。二、被告人丁薇、万鹏、曹辉琼、陈曦喆开设赌场2018年11月至2019年6月期间，黎某和被告人丁薇在越南租用别墅作为窝点，利用“德扑圈”手机APP开设并运营“牛油果”、“大香蕉”两个俱乐部，组织参赌人员以人民币兑换游戏积分后，在上述棋牌软件内以德州扑克、奥马哈等方式赌博。黎某和被告人丁薇各占股50%。黎某负责上述两家俱乐部的运营、推广管理，被告人丁薇负责管理客服人员。俱乐部营业期间，黎某和被告人丁薇雇佣被告人万鹏、曹辉琼、陈曦喆作为两个俱乐部的客服人员，负责对参赌人员的信息进行统计录入，对参赌人员进行“上下分”和资金结算工作，其中被告人万鹏还负责两个俱乐部的财务统计和账本报表制作。上述两家俱乐部以3%-5%的比例“抽水”和卖“保险”的方式进行盈利，两股东按照各自占股情况进行抽头渔利。截止到2019年6月，上述两家俱乐部共收取参赌人员资金共计人民币16732558.32元。三、被告人杨锡菲开设赌场2018年4月底至2019年6月6日，被告人杨锡菲参加“鸿福永胜”公司，在公司股东“肥哥”、“高阳”、“秦远山”、“王思琪”（均在逃）的指挥下，在越南主持赌博组织“BOSS工作室”，利用“HI-POKER”、“德州公会”（即“德扑圈”APP）、“青藤娱乐”、“公牛汇”等网络棋牌软件，设立“德州公会”联盟、“BOSS”、“古巴”、“梦想家”等俱乐部。组织参赌人员以人民币兑换游戏积分后，在上述棋牌软件内以德州扑克、奥马哈、斗牛等方式赌博。以3000元至6000元不等的工资雇请陈某3、李某1（均另案处理）担任客服人员，雇请陈某4、杨某（均另案处理）担任财务人员，分别负责组织参赌人员进行赌博和资金结算。该赌场以抽取2%-5%不等的“水钱”、贩卖赌博“保险”、组织参赌人员作弊等方式抽头渔利，赌场开设期间共收取参赌人员资金共计人民币14885332.74元。2019年6月6日，被告人杨锡菲被公安机关抓获归案；同日，被告人汤海滨、张琦、粟梓涛、皮剑云、万鹏、曹辉琼、陈曦喆在越南被越南警方抓获，同年6月8日移交浏阳市公安机关。2019年6月12日，被告人罗伟被抓获归案；同年6月26日，被告人丁薇自动向公安机关投案。到案后，十名被告人均如实供述了上述事实。另查明，被告人丁薇于2019年6月27日向公安机关退缴违法所得人民币15万元，被告人罗伟于2019年7月3日向公安机关退缴违法所得人民币30万元。被告人丁薇于2020年2月11日在长沙市妇幼保健院生育男孩陈某5。公诉机关指控十名被告人均犯开设赌场罪，建议对被告人汤海滨在有期徒刑三年六个月至四年的幅度内判处刑罚，对被告人杨锡菲、丁薇在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，对被告人罗伟在有期徒刑三年三个月至三年九个月的幅度内判处刑罚，对被告人张琦、万鹏、皮剑云、陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼在有期徒刑一年三个月至一年六个月的幅度内判处刑罚，均并处罚金；十名被告人均自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，十名被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、现实表现证明、行政处罚决定书、银行账户交易明细、手机截图、支付宝和微信转账截图、聊天记录截图、管理界面截图、扣押决定书、扣押物品清单、非税收入交款证明书、账本、情况说明、出生医学证明等物证、书证；证人李某2、文某、廖某、胡某2、张某1、黄某1、齐某、田某、朱某、周某、颜某、唐某、黄某2、高某、陈某1、王某、张某2、罗某、管某、孙某、张某3、方某、蒋某、陈某2、吴某、岑某的证言；被告人汤海滨、杨锡菲、丁薇、罗伟、张琦、万鹏、皮剑云、陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼及同案人肖某、陈某3、陈某4、李某1、杨某的供述与辩解；审计报告；辨认笔录、提取笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人汤海滨、杨锡菲、丁薇、罗伟、张琦、万鹏、皮剑云、陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。十名被告人系与他人共同犯罪，被告人汤海滨、杨锡菲、丁薇、罗伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张琦、万鹏、皮剑云、陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人丁薇自动投案并如实供述了其犯罪事实，系自首，且系自愿认罪认罚，可以从轻处罚；另九名被告人归案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，且系自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人罗伟、丁薇主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚，其退缴的违法所得应予以没收。被告人汤海滨、杨锡菲、罗伟、皮剑云的辩护人提出各被告人具有以上从轻处罚情节请求从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采信。被告人汤海滨的辩护人提出被告人汤海滨并非主犯的辩护意见，经查，被告人汤海滨占有22.5%股份的俱乐部在实施网上开设赌场犯罪中赌资数额达3000余万元，被告人汤海滨占有股份、接受分红，积极实施犯罪行为，应认定系主犯，被告人汤海滨辩称其因为参赌导致没有盈利，不影响对其主犯的认定，对该辩护意见，本院不予采信。被告人罗伟的辩护人提出被告人罗伟占有股份系同案人赠送未接受分红不应认定系主犯的辩护意见，经查，无论系接受馈赠还是自己出资，被告人罗伟在本案中涉赌俱乐部实际占有10%的股份，其在共同犯罪中积极实施犯罪行为，且俱乐部按照其股份进行了多次分红，被告人罗伟辩称其分红赠送给了黎某，不影响认定其接受分红的事实，对该辩护意见，本院不予采信。被告人罗伟的辩护人提出司法检验报告书认定的涉赌资金不真实的辩护意见，经查，本案依法接受委托进行鉴定的机构湖南天勤会计师事务所有限责任公司及鉴定人均具有法定资质，鉴定程序符合法律有关规定，司法检验报告书经过庭审举证、质证、认证，可以作为定案的依据。对该辩护意见，本院不予采信。公诉机关的量刑建议，合法、恰当，本院予以采纳。综上所述，对被告人汤海滨、杨锡菲适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款之规定，对被告人丁薇适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条之规定，对被告人罗伟适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，对被告人张琦、万鹏、皮剑云、陈曦喆、粟梓涛、曹辉琼适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，分别判决如下：一、被告人汤海滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年6月5日止）。被告人杨锡菲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年10月5日止）。被告人丁薇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。被告人罗伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2023年1月20日止）。被告人张琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年10月5日止）。被告人万鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年9月5日止）。被告人皮剑云犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年10月5日止）。被告人陈曦喆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年9月5日止）。被告人粟梓涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年10月5日止）。被告人曹辉琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年9月5日止）。二、被告人罗伟退缴的违法所得人民币三十万元、被告人丁薇退缴的违法所得人民币十五万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周更生人民陪审员  易新富人民陪审员  曾宪早二〇二〇年七月二十四日书 记 员  李静璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。