广东省惠州市惠城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1302刑初1695号公诉机关惠州市惠城区人民检察院。被告人许某1，男，1993年4月24日出生，身份证号码：441××××××××××××01X，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省陆丰市××××××××××××××××××。因涉嫌盗窃罪，于2019年5月14日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，同年6月19日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现被羁押于惠州市看守所。辩护人：练汉忠、许新维，广东广法律师事务所律师。被告人曾某，女，1993年3月29日出生，身份证号码：441××××××××××××021，汉族，高中文化，户籍所在地：广东省惠东县××××××××××××××。因涉嫌盗窃罪，于2019年4月9日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，经惠州市惠城区人民检察院批准，同年5月16日由惠州市公安局惠城区分局执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。指定辩护人：余国文，广东品德律师事务所律师。惠州市惠城区人民检察院于2019年09月27日以惠城检公诉刑诉〔2019〕1626号起诉书指控被告人许某1犯破坏计算机信息系统罪、盗窃罪，指控被告人曾某犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月22日、2020年5月20日公开开庭审理了本案。惠州市惠城区人民检察院指派检察员谢智经出庭支持公诉，被告人许某1及其辩护人练汉忠、许新维，被告人曾某及其指定辩护人余国文到庭参加诉讼。本案经报惠州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，经惠州市惠城区检察院建议延期审理一次，现已审理终结。惠州市惠城区人民检察院指控，一、从2018年6月份开始，被告人许某1在广东某某企业管理有限公司（位于惠州市惠城区***************************，以下简称华创公司）担任业务员一职。华创公司是一家线上小额贷款公司，客户可以通过华创公司开发使用的“华融贷”APP软件申请华创公司小额贷款，华创公司通过“华融贷”后台管理系统审批通过、发放小额贷款。从2018年11月开始，被告人许某1通过偷窥和猜测掌握“华融贷”后台管理系统的“曾某成”和“黄某珠”两个超级管理员的账号和密码，之后许某1使用上述两个超级管理员的账号和密码非法登录“华融贷”后台管理系统非法添加其他超级管理员的账户，而且许某1使用超级管理员账户通过“修改用户类型、状态”、“用户分配”、“添加、修改额度”、“账单还款”等非法操作将华创公司资金窃取至被告人许某1和曾某控制的银行账户。其中，从2018年11月开始，被告人许某1多次使用“叶某辉”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金38800元人民币（华创公司已催回该部分损失）。从2018年12月开始，被告人许某1多次使用“许某1”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金129000元人民币。2019年2月11日，被告人许某1使用“陈某蕾”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金200元人民币。2019年2月12日，被告人许某1使用“刘某”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金40000元人民币。2019年2月14日，被告人许某1使用“何某文”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金50000元人民币。2019年2月15日，华创公司工作人员向公安机关报警称“华融贷”后台管理系统被多次入侵并篡改数据，华创公司资金被盗窃。2019年5月14日，公安民警经侦查将被告人许某1抓获归案。二、2019年2月份，被告人许某1找到被告人曾某称需要银行账户将资金套现出来，可以给曾某一些手续费，曾某表示同意。被告人曾某明知许某1从事违法犯罪活动，仍向其提供“陈某蕾”、“刘某”、“何某文”等人的银行账户和个人身份信息，还帮助许某1登录“华融贷”APP软件上传个人信息和发起申请贷款。在被告人许某1非法操作“华融贷”后台管理系统盗窃华创公司资金9万元人民币转至“刘某”、“何某文”的银行账户之后，被告人曾某通过他人以及自己的支付宝、微信、银行账户将上述9万元资金进行转账、提现，其扣除部分资金后将剩余资金交给许某1。2019年4月9日，公安民警经侦查将被告人曾某抓获归案。以上事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人许某1违反国家规定，对计算机信息系统中储存的数据进行修改、增加，违法所得为人民币219200元，后果特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十六条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以破坏计算机信息系统罪追究其刑事责任。被告人曾某伙同他人秘密窃取公司财物，价值人民币90000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人许某1、曾某如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，属坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人许某1对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。被告人许某1的辩护人辩称：一、对检察院指控的许某1犯罪事实没有异议,但对起诉书查明的事实部分补充如下:1、被告人许某1的违法所得是多少？检察院指控被告人许某1违法所得为人民币219200元。经会见许某1本人，其称对总金额219200元没有异议，但案发前曾以现金方式向受害人广东某某企业管理有限公司的经理黄某珠偿还24000元。许某1称：叶某辉这边就跟公司结清了，我就自己凑了二万元四千元还给公司，就还转走公司十万元未还。黄某珠称：我要求许某1在2019年2月20日先退还零头数24000元，当天许某1也拿来24000元交到我手上。因此，检察院指控的219200元是否包含许某1称已偿还公司的24000元？这一事实在《起诉书》中并未体现，应当予以查明。若已偿还，则许某1的违法所得应为195200元。2、“华融贷”APP软件到底是谁开发的？华创公司是一家线上小额贷款公司，客户可以通过华创公司开发使用的“华融贷”APP软件申请华创公司贷款，华创公司通过“华融贷”后台管理系统审批通过、发放小额贷款。对于上述事实，辩护人并未看到相关证据材料显示“华融贷”APP软件是否为华创公司开发。因此，对于“华融贷”APP软件的开发者这一事实应当查明。二、对检察院指控被告人许某1的行为构成破坏计算机信息系统罪的定性有异议，我们认为以盗窃罪追究许某1的刑事责任较妥，理由如下：1、许某1通过进入广东某某企业管理有限公司计算机软件秘密窃取公司财产的行为，完全符合我国《刑法》第二百六十四条盗窃罪的相关规定。2、检察院《起诉书》指控许某1的行为初犯了《刑法》第二百八十六条第一款、第二款之规定，构成破坏计算机信息系统罪定性有误，理由如下：（1）本案中，许某1虽有通过华融贷后台超级管理员账号进入系统对相关人员的额度进行提高并由此盗取款项，但并未造成该公司的计算机信息系统不能正常运行。因此，检察院依据《刑法》第二百八十六条第一款的规定对许某1的行为进行定性有误。（2）许某1对计算机系统进行修改、增加的行为并未导致公司系统瘫痪，且其的目的仅仅是为了从中盗取钱财，并无破坏计算机的动机，而且通过网络大数据分析得知，该款项为网络信息时代新生的“口袋罪”条款，应当严格把握，不宜轻易适用。同时，若“华融贷”APP软件不是华创公司开发，则也不构成该条款。因此，鉴于以上事实，根据我国《刑法》罪刑法定原则及给予刑法谦抑性和刑罚合理性的考虑，我们认为被告人许某1的行为构成盗窃罪，而不构成破坏计算机信息系统罪。三、被告人许某1有法定或酌定从轻处罚的情形，具体如下：1、许某1如实供述自己的罪行，属坦白。2、许某1没有犯罪记录，没有前科，属于初犯、偶犯。3、被告人许某1认罪态度好、悔罪表现好。综上所述，被告人许某1的违法行为初犯了我国《刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。因其具有上述法定、酌定从轻处罚的量刑情节，恳请人民法院依法对其判处三年以下有期徒刑。四、关于刑事附带民事诉讼问题。1、受害人广东某某企业管理有限公司提出的《刑事附带民事起诉状》第2向诉讼请求为“判例被告人赔偿原告损失人民币264000元”。但根据该公司向检察院提供的《关于广东某某公司被盗窃后的实际损失额的情况说明》第10、11行描述可知，该公司的实际损失为225200元。2、鉴于上述事实，该公司的诉讼请求与情况说明记载的金额并不一致。辩护人认为刑事附带民事诉讼原告人的第二项诉讼请求的金额应当以检察院提供的《起诉书》描述的“违法所得为人民币219200元”一致。3、对于上述赔偿款，被告人许某1及其家属愿意积极赔偿，且准备了16万多元。其家属陈述因家庭特别困难，以上已筹集的金额为向亲戚朋友所借，已无力继续收款，恳请法院协调受害人收下该笔赔偿款，并作为许某1的量刑情节予以采纳。另外，至于剩下的5万元左右，建议由被告人曾某赔偿。被告人曾某对公诉机关所指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪。被告人曾某的辩护人辩称:一、关于案件的定性问题。公诉机关是以盗窃罪起诉被告人，辩护人对此存有异议。案件的事实是同案被告人许某1利用在广东某某企业管理有限公司工作的便利，客观上通过非法手段侵占公司财产，其主观目的是为了谋财，而被告人许某1要求本案的被告人曾某提供了他人的身份证和银行卡以作为许某1侵占公司财物的工具，可以看出，被告人许某1主观目的是为了谋财，根据刑法规定的定罪量刑坚持主客观相一致的原则，被告人许某1利用在公司的身份和便利，其行为更符合刑法规定的职务侵占罪。而被告人曾某收许某1的指使和雇佣为其提供了身份证和银行卡，两者之间构成了共同犯罪，因此，被告人曾某的行为构成了职务侵占罪的共同犯罪。二、被告人曾某的犯罪地位的意见。被告人曾某收到被告人许某1的指使和雇佣，为许某1提供他人的身份证和银行卡，以利于被告人许某1侵占公司的财物，其犯罪行为属于刑法上的帮助性质和辅助性质，因此，在共同犯罪中属于刑法规定的从犯。三、对被告人曾某量刑上的意见。1、被告人曾某在共同犯罪属于从犯，根据刑法第27条的规定，依法应从轻、减轻处罚。2、被告人曾某能如实供述犯罪事实，属于有坦白情节，依法可以从轻处罚。3、被告人能够认罪、认罚，依法可以从轻处罚。4、被告人没有犯罪前科，可以酌情予以从轻处罚。经审理查明，一、从2018年6月份开始，被告人许某1在广东某某企业管理有限公司（位于惠州市惠城区***************************，以下简称华创公司）担任业务员一职。华创公司是一家线上小额贷款公司，客户可以通过华创公司开发使用的“华融贷”APP软件申请华创公司小额贷款，华创公司通过“华融贷”后台管理系统审批通过、发放小额贷款。从2018年11月开始，被告人许某1通过偷窥和猜测掌握“华融贷”后台管理系统的“曾某成”和“黄某珠”两个超级管理员的账号和密码，之后许某1使用上述两个超级管理员的账号和密码非法登录“华融贷”后台管理系统非法添加其他超级管理员的账户，而且许某1使用超级管理员账户通过“修改用户类型、状态”、“用户分配”、“添加、修改额度”、“账单还款”等非法操作将华创公司资金窃取至被告人许某1和曾某控制的银行账户。其中，从2018年11月开始，被告人许某1多次使用“叶某辉”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金38800元人民币（华创公司已催回该部分损失）。从2018年12月开始，被告人许某1多次使用“许某1”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金129000元人民币。2019年2月11日，被告人许某1使用“陈某蕾”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金200元人民币。2019年2月12日，被告人许某1使用“刘某”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金40000元人民币。2019年2月14日，被告人许某1使用“何某文”用户账号通过上述方式盗窃华创公司资金50000元人民币。2019年2月15日，华创公司工作人员向公安机关报警称“华融贷”后台管理系统被多次入侵并篡改数据，华创公司资金被盗窃。2019年5月14日，公安民警经侦查将被告人许某1抓获归案。二、2019年2月份，被告人许某1找到被告人曾某称需要银行账户将资金套现出来，可以给曾某一些手续费，曾某表示同意。被告人曾某明知许某1从事违法犯罪活动，仍向其提供“陈某蕾”、“刘某”、“何某文”等人的银行账户和个人身份信息，还帮助许某1登录“华融贷”APP软件上传个人信息和发起申请贷款。在被告人许某1非法操作“华融贷”后台管理系统盗窃华创公司资金9万元人民币转至“刘某”、“何某文”的银行账户之后，被告人曾某通过他人以及自己的支付宝、微信、银行账户将上述9万元资金进行转账、提现，其扣除部分资金后将剩余资金交给许某1。2019年4月9日，公安民警经侦查将被告人曾某抓获归案。以上事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事案件受理、立案材料，证明案件的来源及公安机关由此启动侦查程序合法、有效。2、户籍资料，证明被告人许某1、曾某案发时均已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄人。3、到案经过，被告人许某1于2019年5月14日13时许被公安机关依法抓获到案；被告人曾某于2019年4月9日13时许被公安机关依法抓获到案。4、提取笔录1份、检查笔录4份，证明内容如下：（1）公安机关依法对被告人许某1的手机内容进行提取，并进行拍照固定。（2）公安机关依法对何某文的手机进行检查，检查发现何某文手机微信好友内有“阿排”、“稚某呀”、“Blackie”、“AAA手机小田哥”、“祈福”、“淼淼”等人的微信资料，并将上述资料拍照打印，让何某文签名确认；另外，检查发现在2019年2月14日有相关的转账记录。（3）公安机关依法对被告人曾某的手机进行检查，并对其手机中的涉案信息进行拍照固定，并让其确认。（4）公安机关依法对陈某静的手机进行检查，在其微信中发现陈某静转账给曾某的交易截图，对其手机中的涉案信息进行拍照固定，并让其确认。（5）公安机关依法对何某雯的手机进行检查，在其微信中发现何某雯转账给曾某的交易截图，对其手机中的涉案信息进行拍照固定，并让其确认。5、电子证据检查笔录2份，证明内容如下：（1）公安机关对涉案的2部手机进行检查，对编号1的黑色魅族手机，IMEI/MEID:866××××××××6287的手机进行检查,手机检查获取内容如下，发现微信信息358298条，QQ信息19030条，图片78张，详细文件清单见附带光盘《手机取证报告》。（2）公安机关对编号2的红白色iphone手机进行检查，IMEI/MEID:355××××××××2008,手机检查获取内容如下：发现微信信息124119条，QQ信息2738条，图片366张，详细文件清单见附带光盘《手机取证报告》。（3）公安机关对小米手机进行检查，型号：MI6X；IMEI/MEID:869××××××××5154,手机检查获取内容如下：发现QQ信息14457条，微信信息222929条，详细文件清单见附带光盘《手机取证报告》。6、关于华创企业管理有限公司提供的日志整理情况以及情况说明，证明内容如下：华创企业管理有限公司提供的自2019年2月12日至2019年2月14日期间使用手机“魅族E3”多次登录华融贷管理后台操作并修改数据的服务器日志。另外2页日志文档是由华创企业管理有限公司提供的自2019年2月12日至2019年2月14日期间账户“139****4050”异常登录日志。华创企业管理公司只能提供2019年2月12日凌晨3点至2019年2月14日凌晨3点期间服务器异常操作的日志，2019年2月12日凌晨3点以前的服务器日志已经被覆盖，无法提供。7、非法入侵情况阐述、定位、痕迹表、账号截图，证明广东华创管理有限公司系统有用户痕迹和操作日志、通过查找可以用户账号，再详细核查用户的系统痕迹里的记录内容和账单记录，得知并确定入侵。显示入侵七次，合计入侵金额330608元人民币，目前已追回53190元，已协商退还解决的159000元人民币，原有用户未追回的资金有30018元人民币，剩余90200元人民币被盗取。8、关于广东某某公司被盗窃后实际损失数额的情况说明、中国银联股份有限公司的付款业务电子回单2份、广东某某企业管理有限公司提供是代付贷款（代付专户）的交易金额记录22份，证明2019年1月11日至2019年2月4日期间，利用许某1账户盗取人民币129000元、2019年2月11日利用陈某蕾账户盗取人民币200元、2019年2月12日利用何某文账户盗取人民币50000元、2019年2月12日利用刘某账户盗取人民币40000元、2018年12月3日至2018年12月11日期间，利用赖某智账户篡改系统数据，导致该公司损失人民币4000元、2018年12月15日至2019年1月8日期间利用叶某辉账户篡改系统数据导致该公司损失人民币38800元、2018年12月18日利用曾某安账户篡改系统数据，导致我司损失人民币2000元，以上合计导致我司损失人民币264000元。其中叶某辉已被我司催回损失部分，除其以外，其余人员并未追回损失。故实际损失为225200元。9、调取证据通知书、视频光盘三张，证明公安机关依法调取2019年2月14日账号为62170031****3007***在中国建设银行股份有限公司惠州麦兴路支行ATM机取款的视频资料，其中有何某文的取款视频。10、调取证据决定书、银行账户信息、建设银行卡事故查询清单、客户交易明细，证明内容如下：（1）公安机关依法调取何某文中国建设银行卡号62170031****3007***；62170031****4407***的开户资料、变更资料及自2018年12月1日至2019年3月28日的资金流水；（2）公安机关依法调取刘某工商银行惠州分行账号为：6222****8000****42的开户信息及自2019年2月1日至2019年2月21日的资金流水；（3）公安机关依法调取曾某招商银行账号为：6214****2333****的开户资料及2019年1月1日至2019年3月28日的资金流水；（4）公安机关依法调取被告人许某1的工商银行卡号6212****0006****050、建设银行卡号6217****7002****818的开户信息及自2018年10月1日至2019年5月14日的资金流水。11、曾某取现过程2份，证明曾某取现4万元及5万元的流程图，被告人曾某对该流程图进行签供确认。12、辨认笔录（1）被告人许某1辨认出照片中的7号女子（即被告人曾某）就是“啊排”，“啊排”知道其偷偷盗取公司的钱财，并向他提供个人信息及银行卡等个人信息用于盗窃公司财物；指认出其登陆华融贷的网址及后台数据；指认出其本人及“阿排”的微信号、其与“阿排”的微信聊天记录。（2）被告人曾某辨认出第1组照片中的2号男子就是要其套钱出来的被告人许某1；辨认出第2组照片中的5号女子就是提供微信二维码转账的刘某岚；辨认出第3组照片中的12号女子就是提供建设银行账号的何某文；指认出其本人及许某1的微信号、以及其与许某1的微信及QQ聊天记录；指认出其拿了30000元现金取现的招商银行卡。（3）证人陈某静辨认出照片中的7号女子（即被告人曾某）就是让我转账的“啊排”；指认出其本人及“阿排”的微信号以及其微信转账记录。（4）证人何某雯辨认出照片中的7号女子（即被告人曾某）就是让我转账的“啊排”；指认出其本人及“阿排”的微信号以及其微信、支付宝的转账记录。（5）证人何某文辨认出照片中的4号女子（即被告人曾某）就是绰号叫“啊排”的女子，她的真实姓名叫曾某，是曾某叫我提供银行卡的；指认出其本人及“阿排”的2个微信号、“Blackie”、“稚某呀”的微信号；指认出其于2019年2月14日向“猫”转账的10000元微信流水。13、证人证言（1）证人何某文证言我因有不明资金流入我的账户，然后我又把钱转出去了。在2018年8月份的时候，我当时很缺钱，在网上借了很多钱，现在网上无法借到钱了，想在蚂蚁花呗套点钱出来花，后来，经过我朋友林某婷认识到曾某，外号叫阿排的女子，当时曾某帮我套了八九百元出来给我用，就这样认识到了曾某，过了一段时间，后来，在微信看到曾某发了一条朋友圈说可以做兼职，我就问曾某怎么做兼职，她就跟我讲在帮忙办银行卡，把银行卡卖给别人，可以赚到钱，她还说他朋友需要三张银行卡来办事，后来又跟我说只需要一张中国建设银行卡，我就和曾某说我有在惠州江北开的中国建设银行卡62170031****4407***可以卖给她，于是，曾某和她的十年好友稚某（微信已截图）开着一辆黑色的小车过来带我在麦地小田哥（微信已截图，微信号：TQ***Iy）那里办了一个手机卡（131开头的，具体号码忘记了），但因为小田哥店里机器问题，手机号码无法通过验证，在等了一个多小时后，后来通过验证了，然后，我们三个就去了中国建设银行麦地支行，我住的华侨新村对面，曾某和我拿着我的银行卡（卡号：62170031****4407***）（一级卡）到柜台办理业务，把这个卡绑定了刚刚新办的电话卡和办理一个U盾，并把银行卡的支付密码修改为他们提供的支付密码，之后，曾某就拿走我的银行卡和新办的电话卡还有U盾，并把我身份证进行拍照在手机里，然后，曾某把这个刚办好的银行卡、手机卡、U盾一起拿走给她的十年好友稚某，最后，曾某开着她的小毛驴载着我回家，后来，再还5000元到我招商银行信用卡(622576****829***)，然后，曾某就发了一个二维码头像是一个“猫”的给我，我就把银行卡的里面四万块分四笔每笔一万元转到曾某发过来的二维码（微信已截图），之后，我又通过我的招商银行信用卡(622576****829***)还进去的5000块钱通过套现到我的中国建设银行：62170031****3007***里，然后，把5000现金和我的中国建设银行：62170031****3007***都交给了曾某，然后，我就回家了，曾某也骑着她的电动回去了。到了2019年2月底，曾某和他的朋友淼淼（微信已截图）和一个外号叫大姐夫（没有他微信，具体名字不知道）三个人到我家找到我说，我之前卖给他的中国建设银行卡：62170031****4407***流水问题导致卡里面有26万拿不出来，被吞卡了，需要我去银行把卡给补回来，当时我因为身份证丢了，没有身份证，他们就要求我回老家补办身份证，刚开始我是不肯的，后来，有一个男子加我微信说我的流水出了问题让我配合，不然他们就报警，当时我就害怕，也想到当时帮曾某转的那五万元也违法的，我就跟曾某讲我把银行卡卖给你们了你还要我去补什么，我又要上班，他们就说让我请假回去帮补银行卡，并答应我不上班的时候买的工时，曾某跟我讲让我配合一下，我就答应了，到了2019年3月2日，淼淼，大姐夫、还有一个叫“爹”（微信已截图，发信息说不配合就报警的男子）三个人开两部车（一部黑色，一部红色）把我带回我湖南老家，我们四个人在湖南老家待了4天，我就拿着户口本办好了临时身份证，然后他们三个带我到当地的建设银行，当地的建设银行说要家人陪同才能办理业务，然后我们四个带着户口本和临时身份证去了东莞桥头镇找我母亲，找到我母亲以后，淼淼和我带着我母亲去东莞的一个中国建设银行桥头支行办理，结果在东莞的建设银行无法处理惠州银行卡的流水问题，需要到开户银行才能处理流水问题，大概在2019年3月7日下午我们四个就到了惠州中国建设银行麦地支行，我们就查银行流水，银行流水出来后，淼淼还有一个叫“爹”的人就和我说曾某把我卖了，叫我去公安局举报曾某诈骗，我是以同学在深圳过生日的名义来摆脱跟踪在我身后的两个人（一个是淼淼，另外是淼淼公司的一个财务），我就在同学家住了两个晚上就摆脱这两个人的跟踪，2019年3月10日回到惠州，2019年3月11日我回到麦地的金泰沐足正常上班了，淼淼他们也没找过我了。我名下有两张建设银行卡，卡号：62170031****4407***，62170031****3007***；卡号：62170031****4407***这张银行当时就以300元的价格卖给了曾某，曾某又把我这张银行卡和U盾卖给了她的十年好友稚某（微信已截图）公司那里；卡号62170031****3007***是我2018年12月份左右去我住的华侨新村对面的建设银行开的卡，开好卡号，卡一直在我手里，至到2019年2月14日，我到华侨新村对面的建设银行用卡取了5000元现金后，我才把卡交给了曾某，到了2019牟3月14日左右，我到建设银行把4498这张卡注销了，重新开了另外一张银行卡。尾数4498这张建设银行卡捆绑的手机号码是176开头的，我现在不记得了。在2019年2月14日收到50000元进账，是曾某安排的，我不知道是谁转过来的。我收到这五万元后，我问了曾某是什么钱来的，她没有跟我说，我当时也想到曾某是做信用卡的，也帮我在蚂蚁花呗套过钱出来，应该也是帮别人套现。我收到这五万元后，当时没有感觉到那里不对，到了2019年3月2日，有人加我微信说我的银行卡流水出了问题，不配合就报警，那时我就想起来这五万元也是不合法的。因为我知道曾某是做信用卡贷款的，信用卡套现，我认为她是非法集资或套现不合法。我不清楚五万元是什么钱，知道买卖银行卡不合法，当时曾某问我有没建设银行二级卡的时候，她也跟我说是帮别人转钱，给手续费给我，我当时又比较缺钱用，我就把尾数4498的银行卡拍照给她了。曾某就叫我把银行卡里的5000元通过支付宝转到赵耀民（曾某提供的，我不认识），然后，再还5000元到我招商银行信用卡(622576****829***)，然后，曾某就发了一个二维码头像是一个“猫”的给我，我就把银行卡的里面四万元分四笔每笔一万元转到曾某发过来的二维码（微信已截图），之后，我又通过我的招商银行信用卡(622576****829***)还进去的5000块钱通过套现到我的中国建设银行62170031****3007***里，然后，曾某骑着电动车从博罗送我回到我住的华侨新村，然后，她就在路边等我，我就拿着我的中国建设银行：62170031****3007***到对面的中国建设银行麦地支行ATM机取出这5000元现金，然后，把5000现金和我的中国建设银行：62170031****3007***都交给了曾某。我帮曾某转这五万元，曾某给了800元给我作为手续费。我没有加，也不认识这个二维码头像是一个“猫”的好友，我是首先通过花呗套现认识曾某，当时我就加了她的微信，再因为网贷约出来，帮我操作网贷，我才和她熟悉起来的。曾某，外号“阿排”，微信昵称：Bankloan阿排，微信号：xuan_455****16，我只知道曾某是搞金融的，哪里上班我都不知道。可以辨认出曾某，我当时被“淼淼”（微信巳截图）、“大姐夫”（不认识，没有微信）、“爹”（微信已截图）押着我回去的。回到我老家后，他们就开房给我住，并安排“淼淼”（微信已截图）跟我一起住，哪里都不让我出去，去到那里都跟着我，包括去公安局办身份证、到银行办业务都没有离开过我，我人身自由已经受到威胁。从2019年3月2日下午13时30分许至2019年3月7日晚上22时许，他们控制我将近5天时间他们不让我单独离开，随时安排人看着我，我自己已感觉到不舒服，受到威胁了。曾某只认识淼淼，也见过“大姐夫”，所以应该也认识他，“爹”应该不认识，他们三个是同一个公司上班。（2）证人何某雯证言因为阿静叫我去麦地优城悦客喝东西，我过去后，阿静的朋友阿排叫我帮忙取点钱出来，我就答应了，现在公安机关通知我让我过来公安机关配合调查，我就过来了。我平时叫她阿静，她的真实名字是陈某静，女，跟我同年，她现在也跟我一起在公安机关反映情况。当时我是不认识她的，阿静认识她，阿静当时叫我一起过去麦地优城悦客喝东西的，去到之后，看到“阿排”，帮她取钱后，就加了她微信，看她朋友圈是做贷款的和做焗饭的，阿排，女，真实名字不知道，人很瘦，短头发，像个男孩子，我有她的微信，她的微信呢称：Bankloan阿排，微信号：xuan_455****16。当时阿排跟阿静和我讲，让我们两把微信收款的二维码给她，帮她提现出来，我俩当时也没在意，想到帮朋友提现应该问题，我和阿静就把收款二维码发给她。在2019年2月12日下午15时56分，阿排让别人扫我二维码转了14000元到我微信，收到款后，阿排就说让我把微信里的钱转到支付宝里面去，然后，我就把14000元转到我的支付宝里面去了，到了后来，阿排说要提现金，让我把支付宝的钱提现到银行卡里，把钱取出来，然后，我就把支付宝里面的钱提现到我的邮政银行卡里，再去银行取现金。阿排没有告诉我这是什么钱，只是叫我帮她取现，她会把手续给回我，我就答应了。是在2019年02月12日15时56分，二维码收款来自*球，我不知道这个人是谁，也不认识，是阿排把我的二维码发给对方，对方转过来，对方转过来的14000元给我，然后，阿排就跟我讲让我把这14000元提现到银行卡，我就把l4000提现到我的邮政储蓄银行卡，卡号：尾号是0036，提现之后，当时我也没问阿排这是什么钱，阿排也没有告诉我这是什么钱，我想到这次在麦地优城悦客喝东西是阿排请客，帮一下朋友提现也没什么问题没有太在意，我把14000提到的邮政银行卡后，阿排又叫阿静把她微信的15900转到我微信，然后，阿排又让我把15900元分两次10010元和5890元提现到我的邮政储蓄银行卡，至此，我的邮政储蓄银行卡里有30000元，然后，阿排开着她的电动车载着我和阿静我们三个人到世贸御天名苑楼下的一间中国银行（惠州市河南岸支行）取六次钱，每次一次都是5000元，到了第六次是银行机器只取了1000元，我就用我银行卡取了26000元现金左右给了阿排，剩余的4000元左右，没取出，然后，我取到钱后，我就跟阿排和阿静一起到河南岸茉莉花开楼下的一张沙发，然后，我们三个人一起数钱，数好钱是两万多元，具体数额由公安机关调查为准，阿排和阿静在茉莉花开（阿排居住的地方）的楼下找商店换了两千元。然后，阿排给了我150元现金做为手续费，给了阿静200元现金作为手费，就这样，阿排拿着现金，我和阿静就回到我们住的地方了，事情的详细经过就是这样的。我的微信号码wz****65，手机号码1306****548，我提现了30000元到我的邮政储蓄银行卡，我取现了两万多元，不到三万元，剩余的4000多元，我微信转给了阿静。我记得是尾数是0036，具体银行卡号记不住，我这个邮政储蓄银行卡应该是在佛山或江门开的，具体记不住了，用户名是我本人。当时阿静身上没有银行卡，她的全部银行卡在惠东家里，所以无法到银行去取现，当时有我有银行卡。我能提供微信转账记录，我手机里面有保存。我帮阿排取现，我获利150元现金，是银行手续费来的，除了150元手续费，阿排没有给到其他钱给我。不清楚阿排为什么要取现，这是第一次认识她。我也不清楚阿排为什么让我们把资金转来转去，阿排也没跟我说什么目的。我不认识林某林和刘某岚，可以辩认出“阿排”。（3）证人陈某静陈述我是来协助调查曾某资金流转的一些事。我认识曾某，2019年2月12日早上，阿排在微信问我在哪里，我说我在家，他就约我下午出来去优城悦客吃个饭，我答应她了，我带着何某雯（微信号：wz****65)在下午14点许到了优城悦客，见到了“阿排”，阿排就问我能不能提现一些现金给她，我就反问她你自己不能提现吗？她说不行，我就答应帮她了，接着她就转给了我20000元到我的微信里面，还通过微信转账转了另外的14000元给何某雯，然后我就把其中的15000元通过微信转账转到我的一个朋友赖某彬（微信号：la****in_，联系方式：1331****912)，然后赖某彬和我说钱没办法提现，赖某彬又把15000元转回给我，然后阿排就教我把钱提现到我绑定的银行卡上，就是把20000元里面的10000元提现到我的银行卡上，接着阿排又把其中的10000元提现到我的招商储蓄卡（卡号：2148****4663***），然后阿排就拿着她手机，通过扫她手机上有微信转账二维码（具体是谁的我就不知道），就给我扫了三笔，第一笔2000元、第二笔1500元、第三笔770元，接着阿排又带我去她家楼下的清心润茶硅三换现金换了1200元，还给了清心润茶庄12元的手续费，这个1200元现金我当时就给了阿排，因为当时我也没有银行卡在身上，阿排又急着要钱，我就把剩下的15900元通过微信转账转到我的朋友何某雯的微信上，因为当时就只有何某雯带了能够取钱的银行卡，曾某就叫我把剩下的15900元都给了何某雯，然后我们就去御天名苑附近的中国银行河南岸支行取钱，因为何某雯的银行卡限取3万元现金，就只拿到现金给了阿排（具体给了多少我不知道）在茉莉花开那里把钱给阿排的，然后何某雯又把她里面的4038元转到我的微信上，我就提现到我的招商银行卡上，我把4038元通过支付宝转给了阿排（支付宝名称：排仔），然后我们就各自回家了。曾某（外号：阿排）的微信号是微信昵称：Ban****n阿排；微信号：xuan—45****616。只知道他是做网贷的，是我一个朋友王某伟（联系方式：131***576**)介绍我认识的，我也咨询过她好多次，聊的比较好，但是我没有贷过款。可能我之前和她聊天聊得比较好吧。才会找我转账，就拿了阿排给我的200元银行转账的手续费。我不太清楚整个过程，是曾某叫我操作的。他叫我把钱怎么转就怎么转。我的招商银行卡是62148****4663***，有10000元时阿排直接通过微信转账给我的，剩下的10000元就是阿排向我要了我的微信收款码，过了一会儿我就收到剩下的10000元了。微信账单里显示是一个微信昵称：*球的人转过来的，我不认识这个人。她就说过这钱是自己的，我也问过她为什么要我帮她转钱，她就说很急，要现金，然后我就帮阿排提出现金来了。不知道，我只是按着阿排的操作来的，具体为什么我也不知道。账记录都在我的手机里，我可以提供给你们公安机关。我不认识许某1，也不认识刘某岚。（4）证人黄某桦证言我工商银行卡无缘无故进了钱，我就被公安机关传唤到广州市××派出所。我的工商卡是广州市江南西中国工商银行开的。中国工商银行卡号：62122636****3143***，用户名：黄某桦。2019年4月份左右，我在微信捆绑的是我的工商银行卡，我在充话费，提示我的银行卡出现异常，于是，我就到工商银行里去查，工商银行的工作人员告诉余额有十一万多元，我才知道有钱无缘无故进来了，工商银行人员告诉我一个惠州的地址让我去问，我没空去问，后来，公安机关让我到派出所的时候，我才知道我的卡被冻结了。我的这张工商银行卡62122636****3143***在两三年前丢失过，后来，到了我来广州工作的时候，公司发工资只能用工商银行卡，在2018年3月份，我去补办了这张银行卡。没有挂失过。这张工商银行卡和身份证信息有没卖过别人，我没有在华融贷APP贷过款，我有信用卡，没有在网上贷过款，我手机上没有任何网上贷款软件。不认识许某1。从2018年3月13日开始就在广州这个公司上班至今，没做过违法犯罪的事情。我的工商银行卡里面本来有几十元，后来无缘无故进来了十一万多元，之后，银行卡就出现了异常，后来，我公司里还把我两个月的工资汇到我这张银行卡里。工商银行卡里进来的十一万多元，我愿意取现出来交给公安机关退还给被害人，我也好把工商银行卡里的工资取现出来做生活使用。愿意取现还给被害人，这也不是我的钱，我也不要，是无缘无故汇时来的，我也不知道是谁的。看过流水之后，我愿意退还。2019年3月22日，对方是汇潮支付转进来的共111600元，我愿意全部退还给被害人。14、被害人黄某珠陈述第一次陈述：因我公司“广东某某企业管理有限公司”系统被多次非法入侵并篡改数据，同时公司资金被盗取。我们系统有用户痕迹和操作日志，有时候第三方支付通道银盛平台的资金无故变少了，总共被入侵七次，我们第一次发现公司后台系统被入侵是在2018年12月3日，入侵账户：赖某智，账户原授信额度2000元人民币，非法入侵者利用技术用后台管理“黄某珠”这个管理账号操作该授信额度增加3500元人民币，事后，该账户分别于2018年12月3日、2018年12月4日、2018年12月11日三个时间段操作借款5笔，分别借款1000元人民币、500元人民币、1000元人民币、2000元人民币，合计5500元人民币。至今该资金损失仍未追回，第二次入侵：2018年12月15日，入侵账户：叶某辉，账户原授信额度5000元人民币，非法入侵者利用技术用管理后台新增一个为“123456”管理账号将操作该授信额度增加40000元人民币，该账户分别于2018年12月12日、2018年12月15日、2018年12月20日、2018年12月22日、2018年12月29日、2019年1月4日、2019年1月8日以上时间段操作借款11笔，合计35000元人民币，该客户是我公司熟人朋友，已私下协商解决处理。客户愿意配合退还我公司损失，第三次入侵：2018年12月31日，入侵账户：梁某楠，非法入侵者利用技术将其2018年12月31日借款30000元人民币的账单分别以3次操作线下处理，操作金额为10630元人民币、10640元人民币、31920元人民币，该账户合计损失53190元人民币，由于客户是我们熟人朋友，该客户损失资金已金追回，入侵账户：曾某安，非法入侵者利用技术将其2018年8月8日、2018年8月17日、2018年8月25日、2018年9月5日时间里的5笔款（应还金额共12635元人民币），操作全部线下还款（实际客户并未还款，事后，我公司技术部将其入侵数据修改回未还款状态）。当日，操作线下还款后，该账户再次操作借款2000元人民币，合计损失14635元人民币，至今，该资金损失仍未追回；入侵账户：姚某新，非法入侵者利用技术将其2017年7月3日的一笔借款（应还金额9883元人民币），至今，该资金损失仍来追回，事后，我司技术部将其入侵数据修改回未还款状态；第四次入侵：2018年12月14日和2019月2月2日至4日，入侵账户：许某1，2018年12月14日，非法入侵者利用技术将其2018年12月26日两笔借款分别为946元人民币、1054元人民币的账单操作线下处理（实际客户并未还款）：2019年2月2日账户原授信额度4000元人民币，非法入侵者利用技术在管理后台操控“曾某成”的超级管理账号，将其授信额度多次修改并增加授信。事后，该账户分别于2019年2月2日、3日、4日以上时间段操作借款15笔，合计124000元人民币，并于2019年2月4日、5日、8日、9日利用管理后台“黄某珠”账号操作线下还款，该账户合计损失126128元人民币。（该客户是我公司内部员工。已私下协商解决处理，客户愿意协助配合退还我公司损失）；第五次入侵：2019年2月11日，非法入侵者利用技术不知道在哪里进来我司后台，篡改数据，再以管理后台新增一个”139***540**”的超管账号，该手机号码是我私人的手机号码。再用“139***540**”这个账号给系统新增一个名为“陈某蕾”的用户并审批通过（陈某蕾身份证号：450881*****8319***)并修改为VIP用户，授信额度100元人民币后，再用后台管理“黄某珠”的账号给该用户调整咸200元人民币的授信额度后，该用户成功操作两笔借款，两笔借款均为100元人民币。合计损失200元人民币，借款绑定银行卡号为：62284800****5519***（中国农业银行）（该用户并非我司原有客户，至今，该资金损失无法追回）：第六次入侵：2019年2月11日。非法入侵者再次入侵我公司后台，通过使用“139***540**”的超管账号，给系统新增一个名为“刘某”的用户并审批通过(刘某身份证号为：430581*****9225***)，并修改为VIP用户。再用后台管理“黄某珠”的账号给该用户200元人民币的授信额度。次日，非法入侵者再次以后台管理“曾某成”超管账号将“刘某”的账户信用额度修改为40100元。最后，该用户成功操作1笔40000元人民币的借款，借款绑定银行卡号为：62220320****0118***（中国工商银行）（该客户并非我司原有客户，至今，该资金损失无法追回）；第七次入侵：2019年2月14日，非法入侵者再次入侵我公司后台，通过使用“139***540**”的超管账号，给系统新增一个名为“何某文”的用户并审批通过（何某文身份证号：4304261*****049***)，并修改为VIP用户，再给该用户50000元人民币的授信额度后，该用户成功操作1笔50000元人民币的借款，借款绑定银行卡号为62170031****3007***（中国建设银行）（该客户并非我司原有客户，至今，该资金损失无法追回）。我们公司总共损失了330608元人民币左右，目前已追回53190元，已协商退还解决的159000元人民币，原有用户未追回的资金有30018元人民币，剩余90200元人民币被盗取。由于部分用户没有“支付宝”软件，无法实现线上APP还款，则用我公司财务专属的收款码进行线下回款。然后再用有线下还款权限的账户进行系统操作还款。我们系统后台超级管理员账号可以看到用户的操作痕迹。只有两个账号，一个是我本人使用的“黄某珠”的账户：还有一个是“曾某成”的账户，平时是我跟我们公司的技术人员“陈某鸿”以及“黄某凯”三人使用。有操作审批通过、线下还款、调整授信额度、修改账户状态功能的权限。“12**5*”和“139***540**”账号都是超级管理员账号，有操作审批通过、线下还款、调整授信额度、修改账户状态功能的权限。可以提供，那些被篡改数据的用户的借款、线下还款以及增加授信额度的操作痕迹。可以提供第三次入侵时“广东某某企业管理有限公司”下载的异常系统数据，可以提供部分截图，叶某辉、粱某楠、曾某安、姚某新四个账户的操作痕迹未截图保存，只能提供系统异常日志。第三次入侵篡改的“梁某楠”、“曾某安”、“姚某新”三个用户时，系统后台有记录账户登录的GPS定位，GPS定位的位置在惠州市惠阳区湖滨花园小区附近。可以提供，当时系统后台记录的定位数据。被害人黄某珠第二次陈述：客户在手机上下载“华融贷”APP，提交资料后由管理后台的账号“曾某成”或“黄某珠”的账号分配客户到专属客服，然后专属客服对资料审核、电话审核，审核意见又到风险控制主管，风控主管授权审批和设定贷款额度，此时，此后客户就可以发起贷款申请，发起申请后，第三方“通联”或“银盛”直接将款项打到客户的绑定账号上。申请人本人提交的身份证名字和绑定的银行卡用户名必须一致。利息是按日收取，日息是本金的千分之一，手续费是一次性收取，普通用户贷款一千元的手续费是六十元，VIP用户贷款一千元的手续费是四十五元。公司后台系统被入侵，第一次是2018年12月3日，最后一次是2019年2月14日，发现时间是2018年12月12日。共被入侵了七次，前四次能联系到客户，后三次无法找到客户，贷款资金均已发放到客户的账户上。贷款成功后，第三方马上会将资金打到对方的账号上，但我们不清楚客户是否从银行卡取出来使用。我们不清楚客户是否有联系其他人（黑客）盗取公司的钱财，我怀疑不是同一个人（黑客）所为。在2019年2月10日之前被入侵的四次中，客户都是原有的客户，都能联系到的，都有备案资料，但是在2019年2月11日之后的三次中，都没有经过公司的正常审批，系统里面登记的联系电话都是空号或过期三次共登记了六个号码都无法联系，其中二个还是连号，本应该是上传的身份证照片的，但上传的照片却是随便照的物品照片，并且在三次上传的照片中，其中二次的照片是同一型号的手机照的。我通过第三方“通联”或“银盛”查到后三次“客户”绑定的账号，分别是：1、2019年2月11日“客户”姓名是陈某蕾，身份证号码为：45088*****0831****，绑定的银行卡是中国农业银行的卡号为：62284800****5519***；2、2019年2月11日“客户”姓名刘某，身份证号码为：43058*****0922****，绑定的银行卡是中国工商银行的卡号为：62220320****0118***；3、2019年2月14日“客户”姓名是何某文，身份证号码为：430426*****0049***，绑定的银行卡是中国建设银行的卡号为：62170031****3007***。陈某蕾贷款二笔，每笔一百元，共计是200元人民币；刘某贷款是一笔40100元人民币；何某文贷款是一笔50000元人民币。我怀疑后面几次跟之前公司员工林某城有关。我已经提供了林某城的相关资料。林某城是2018年12月19日入职在转术部门试用的，2018年12月28日离职，他在职的时候，我们就讨论被入侵的问题，说是技术部门有漏洞，林某城就说不是他们技术部门的问题，说是客户本身在攻击我们的系统，林某城还大声说他马上可以攻击给大家看。在林某城离职后的第三天，也就是2018年12月31日，系统再次被入侵，显示的IP地址正是林某城入职时提供的住址惠阳市湖滨花园，我当时就怀疑是林某城做的，我就马上联系林某城，电话中林某城没有回答我的问题，林某城只是笑着跟我说“不知道你在说什么”。但我们怀疑他也只是推测、猜测而己。可以提供入侵我公司系统的网络痕迹。被害人黄某珠第三次陈述：公司发现资金被盗后，查询了华融贷管理后台的痕迹，在2018年12月15日。入侵账户叶某辉，叶某辉的推荐人系许某1，叶某辉的账户在第一次使用借款和还款的时候就已经出现异常了，并且我公司无法联系叶某辉。所以在2019年的1月10日，我找来叶某辉的推荐人许某1过来办公室，告诉他叶某辉账户异常的情况，并且让许某1转告叶某辉严重性，许某1反馈说，叶某辉和他是好朋友，让我不要报警，说他能帮公司去找叶某辉谈。一直到报警，许某1通过支付宝转过5000元，说是叶某辉内部分还款，事后公司与叶某辉家庭沟通，在2019年3月1日全部退还给公司，但在之前已经转了许某12万多（具体多少不清楚）。而许某1是我公司的“华融贷”的一个业务员，当时发现贷款资金被盗取的时候有十几万的资金流入许某1的账户，2019年2月ll日早上我就和许某1沟通，说明他的账号被攻击，资金不合理的流入他的账户，他说如果流向我的账户，那你不用担心，十分钟后，就跑到技术部看资金流入的账户，并说他的工行在一个月之前被他申请冻结了。我问他冻结原因，许林说上个月刷流水刷太多了，他就把卡冻结了，实际上许某1的工商卡是当天下午冻结的，于是我说我带他去解冻银行卡，然后他一直找理由不拿出银行卡，在2019年2月12日也说身份证不见了，我意识到许某1在说谎，但是还是考虑到他是公司员工，我就给了几天时间给他办好银行卡，并让许某12019年2月20日下午4点钟准时到我办公室，商量如何解决这个资金问题，许某1来办公室以后，许某1用银行卡被盗刷、银行冻结、借给河源一个朋友使用等理由来推脱还款，我就说要不然直接报警，许某1请求不要报警，于是许某1就承诺说流向他账户的资金他会想一切办法在3-7天内一分不少的退还回来司，我就答应了，但我要求许某1在2019年2月20日先退还零头数24000元，当天许某1也拿来现金24000元交到我手上，后来到了第7天，许某1回到公司，但他却没有退还资金并还用银行卡被盗刷、父母身患重病的理由说钱已经没有了，没办法还，许某1还让我给他再一个月时间，我当时说不可能，必须让他3天内把这事情处理完毕，然后许某1就离开公司了，于是我把他入职的资料调出来，给他家里打电话，但只有许某1的弟弟许某桂才能联系上，2019年2月22日我就联系了许某桂，许某桂接电话后直接否认认识许某1，我说我是广东某某企业管理有限公司，你之前在这里上班留有你的资料，你与许某1是兄弟关系，然后他就挂了电话，我继续拨打他的号码，第二回接了后，我直接说你哥哥现在涉嫌资金盗窃罪，性质很严重，你们做家里人是不理了是吗？他就说我在忙，就挂了电话，后来无法拨通许某桂电话。许某1在2019年2月23日微信说让我把银行卡号发他，我就发了个卡号给他，但是没有收到许某1的还款，并且从此就没有再联系了。第一，许某1账户出现第一次异常已经是在2018年12月14日，他自己是知道问题的，只是没有反馈公司；第二，许某1和技术员林某城是老乡，但发现资金被盗后，我在公司内部说有可能是林某城利技术入侵公司华融贷管理后台篡改数据的时候，许某1说没有林某城的联系方式，但其他同事都反馈说，他们两个在职期间很要好，有加微信好友的，是有互相的联系方式的；第三点，当公司发现资金被盗取后，许某1不断再以各种理由推脱还款；第四点，许某1在林某城离职后，推荐了其弟弟许某桂入职公司担任技术岗，许某桂办公的电脑正是林某城之前办公的电脑，第五点，直到现在无法联系许某1。许某桂也是公司曾经的一个技术员，是许某1推荐过来做技术的并在入职信息表上都写明许某1和许某桂是兄弟关系，在2018年12月13日我就让人事部劝退了许某桂。许某1和叶某辉等人的基本信息我已经向公安机关提供了。2019年2月23日以后我就联系不上许某1。被害人黄某珠第四次陈述：我公司被盗窃111600元人民币。2019年3月22日下午16时40分左右，林某辉（联系电话：176****3591)发现汇潮支付备用金被人转到一个叫黄某桦的工商账号上，然后庄某哲（联系方式137****6637）就查到福建厦门的一个IP，庄某哲就通过这个IP查到在2019年3月22日16时01分开始不断的查看汇潮支付备用金的后天统计页，在2019年3月22日16时20分通过管理账号登录到我们汇潮支付的备用金的后台，就修改了代付的功能的操作权限，发起了四笔代付，分别是第一笔是2019年3月22日16点34分14秒100元人民币；第二笔2019年3月22日16时34分32秒49000元人民币；第三笔2019年3月22日16时34分32秒49000元人民币；第四笔2019年3月22日16时34分32秒13500元人民币。全都转到同一个工商账号上，这个工商账号的户主是黄某桦，账号62122636****3143***,后面我们就修改了管理后台的账号密码。首先，登陆者增加了汇潮支付的备用金的余额，增加的额度是113823元，总额度就变成20多万元，第二步，登陆者修改了可操作代付功能的时间，从2019年3月22日17点整延长到2019年3月22日l7点40分，然后就发起四笔代付了。因为我公司的汇潮支付的备用金代付功能在每天下午17时整关闭，无法进行金额的代付。登录华创企业管理有限公司的汇潮支付备用金管理后台账号，然后填写收款人的信息，接着输入金额，就发送给的某某支付有限公司，汇潮支付有限公司会受理，最后某某支付有限公司会扣除我们公司在某某支付有限公司的备用金。黄某桦不是我公司的客户，我不知道黄某桦是谁，我能提供他的身份证号码：441581*****1031***，其他信息不知道。这四笔代付共111600元人民币不是我们主动转给黄某桦的，是有人登录我们汇潮支付备用金管理后台转过去的，我们也是转过去才发现的。林某辉在公司是业务经理，负责公司业务部的所有工作。庄某哲在公司是技术管理人员。在我们发现这个转账问题之前，有三个人知道，一个是庄某哲（在职），一个是刘某仟（联系电话：178****6598)（在职），还有一个在2019年3月21日刚离职的技术人员叫黄某凯（联系电话：183****2290)。直到今天发现问题，我们的技术人员才来修改密码。他是华创企业管理有限公司技术部的核心人员，负责贷款和多个第三方支付备用金后台的管理和维护。黄某凯在工作上不够认真，在工作解决问题上无法去完成，并且因为他的技术能力导致公司出现更多的问题，所以我们公司将他劝退了。2018年11月5日，我向公安机关提供黄某凯的入职材料。因为华创企业管理有限公司的汇潮支付备用金管理后台账号密码只有三个人知道，两个在职的人员一个是庄某哲，另一个是刘某仟，当时这两个技术人员在林某辉的办公室谈论工作，并未操作任何电脑，所以我们怀疑黄某凯，并且他刚被我们的公司劝退，我们公司的汇潮支付备用金管理后台账号密码也没有修改，并且在第四笔资金被盗（2019年3月22日16时34分32秒）之后的2019年3月22日16时47分的时候通过微信文字联系我们公司人事部张某敏，问其工资什么时候可以回来结工资，时间比较吻合，所以我比较怀疑是他做的。15、被告人供述及辩解（1）被告人许某1供述第一次供述：我因扰乱公司后台，被公安机关刑事拘留，我是偷偷进去公司的后台，用账号审批通过他人的贷款，我扰乱的是华融公司的后台，我是在华融贷公司的微信工作群里通过网址链接进去到公司的后台。偷偷记下“啊成”（已经不在公司）的华融贷账号登录并输入的密码是华融拼音开头的字母。通过用“啊成”这个技术员的账号操作审批通过贷款和提高贷款额度的。在2018年差不多过年的时候，我和叶某辉都很需要钱花，我就跟叶某辉讲我可以帮他在华融贷操作线下还款就等于在平台上没有欠款一样，这钱就可以偷出来了，第一次我帮叶某辉在华融贷平台上操作是5000元审批通过之后，我就帮他在平台上操作线下还款，就是不用还的，我就帮叶某辉在华融贷平台上操作了五六次，偷偷的把公司的钱转到叶某辉的银行卡上，转了三万多元，我分得一万多元，然后，我自己用偷偷记下来的技术员的账号去操作审批通过，把公司的钱转到我的银行卡里，转了十二万四千元，取了十二万四千元出来花了，然后，我找到“啊排”让他帮我购买个人信息和银行卡，并让“啊排”帮忙在华融贷平台上把购买来个人信息和银行卡上传到华融贷平台里，用技术员的账号审批通过贷款，把公司的钱转到我向“啊排”购买的银行卡里，“啊排”就负责帮忙把银行卡的钱套现出来给我，“啊排”收我20%的套现手续费，这跟“啊排”这样操作把公司的九万多元转了出去，“啊排”去套现后，给我六万多元现金，剩下的差不多三万元都是“啊排”的了，后来公司发现公司的钱盗走了，公司找到我了解情况，我和叶某辉两个人就凑钱把转出公司的三万多元加利息一共差不多四万元还给了公司，叶某辉这边跟公司结清了，我就自己凑了二万四千元还给了公司，还有转走公司的十万元未还。第二次供述：我通过非法进入我所就职的华创企业公司开发的“华融贷”APP平台后台，修改系统数据被公安机关拘留。因为2018年9月到12月期间我在高利贷平台借四万多，都是高利息，而且是利滚利，还款压力大很大，为了尽快把高利贷的借款还了就想到了去修改平台后台的数据来弄点钱出来还款。我是在华融贷公司的微信工作群里通过网址链接进去到公司的后台的。偷偷记下“啊成”（已经不在公司）的华融贷账号登录并输入的密码是华融拼音开头的字母。我认识华融贷的一个客户绰号叫“啊排”，真名叫曾某，让她注册了两个用户叫刘某和何某文，然后我进入后台将那两个用户的额度修改为40000元和50000元，还有我用自己的身份证也申请了一个账号。把自己的账号的额度从4000元修改为124000元，还有将叶某辉的额度从5000修改为35000元，总共修改了四次后台数据，第一次是临近过年的时候，用我的魅族E3进入后台修改了叶某辉的账户额度，第二次在春节前后也是用我的手机魅族E3修改了我的账户额度，第三次是年后用我的手机魅族E3进入后台修改了曾某提供的其中一个账户，第四次是年后用我的手机魅族E3进入后台修改了曾某提供的另一个账户。我找到叶某辉将他的账户额度调高，并顺利批出35000元贷款，我分得20000多元，他分了10000多元，后面公司发现叶某辉账户审批的贷款，我和叶某辉把叶某辉账号上所有的贷款和利息还清了，我自己用现金还了24000元。第三次、第四次供述与第一次供述情况基本相符，内容基本一致。（2）被告人曾某供述第一次供述：我因涉嫌盗窃案被公安机关带回调查。2019年2月5号左右，许俊杰找到我，说需要把账户的十几万要转出来还给公司，要我帮忙找人提供转账账户提现，还说要找多几个账户转多几手，把钱提出来，他给我看了平台账号上有16万元，他跟我说他朋友出事了，要把钱套出来还给公司，我就找到刘某和陈某蕾，问他们有没有银行卡帮忙提现，到时候给手续给她们，她们同意了，刘某就把她的工商银行卡（62220320****0118***）提供给我，还有陈某蕾就把她的农行卡（62284800****5519***）身份证等个人信息给他操作，当时他说没有操作成功，还微信电话和我明天见面聊。到2019年2月7日，他就约我到麦地的茶颜观色，他说把两个的资料提供上去却没有成功通过审核，吃完饭，他就跟我说他回去继续操作，等有消息就通知我，2019年2月12日晚上，许某1通知我有一笔4万元的到刘某账号去了，叫刘某把钱转出来，在2019年2月12日下午15时许，刘某就通过微信二维码把第一笔6000元转入刘某岚的微信账号上，还剩3万4千元在刘某卡里，让刘某通过扫二维码转了一万四千多元到小静的微信还有一些一千多元的记不住了，总共小静收到一万六千多元，然后提现到支付宝一万六千多元再转到她的银行卡，她的银行卡没有带，她又通过支付宝把一万二千元转到我招商银行卡（62148****333****），到茉莉花开楼下小店和茶店换了四千元人民币现金，总共三万两千五百元现金。2019年2月13日晚许某1又找到我，他说还需要两个账号，我就只提供一个叫何某文的建设银行卡（62170031****3007***）给他，他让我登陆华融贷APP,拍了几张照片提交到华融贷的平台上，到了4点多就叫我把账户上5万元提现出来，我把5万元提现到何某佳的卡上，何某佳转了4万给刘某岚，有5000元是何某佳去中国建设银行麦地支行那里取现金给了我，还有5000元在何某佳的招商银行信用卡里（这张卡一直在我手上）。2019年2月16日晚20时许，我拿了4000千元给许某1，刘某岚把四万元转到我招商银行卡（62148****333****），在2月取了一万元现金交给许某1，2019年3月初，我又取了二万元给许某1，还有一万元六千转到我信用卡里四千多被吞掉了，还有一万多元转到别人的银行卡里取不出来，后来，许某1就跟我没有联系了，这两次我得了七千多元报酬，因为刘某岚还了信用卡，我没有给钱给刘某岚。第二次供述：何某佳提供两张银行卡给我，第一张我又提供给“丁丁”，第二张银行卡提供给我，然后用于转账并提现给林某林，丁丁是我的朋友，她叫我找银行卡给她，她需要淘宝刷单，需要开通支付宝，我就把何某佳的第一张银行卡给她，总共提供两张银行卡给丁丁，一张是何某佳银行卡，另一张是林某临的建设银行卡。丁丁说银行卡被挂失，卡里有26万多元无法提现，要我尽快找到机主何某佳，然后我把何某佳的联系方式和工作地址告诉“淼淼”，“淼淼”是丁丁来找我处理何某佳的银行卡的事情的，许某1不认识丁丁、淼淼的。第三次、第四次供述与第一次、第二次供述情况基本相符，内容基本一致。本院认为，被告人许某1无视国法，通过对他人计算机信息系统中储存的数据进行修改、增加的方式，秘密窃取他人财物人民币219200元，数额巨大，应以盗窃罪对其进行定罪处罚。公诉机关指控认为应以破坏计算机信息系统罪对被告人许某1进行定罪处罚，指控不当，本院予以更正，理由如下：被告人许某1作为被害人公司的业务员，通过偷窥和猜测掌握该公司APP后台管理系统的两个超级管理员账号和密码，之后使用两个超级管理员账号和密码非法登录APP后台管理系统非法添加其他超级管理员的账户，并使用超级管理员账户通过“修改用户类型、状态”、“用户分配”、“添加、修改额度”、“账单还款”等非法操作将被害人公司资金窃取至其和曾某控制的银行账户。被告人许某1实施的上述行为虽然符合破坏计算机信息系统罪的构成要件，但依据我国刑法第二百八十七条“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚”的规定，被告人许某1实施的上述行为应按盗窃罪定罪处罚，而不应对其判处破坏计算机信息系统罪。被告人许某1的辩护人提出的应以盗窃罪而非破坏计算机信息系统罪追究被告人许某1刑事责任的辩护意见，合法有据，本院予以采纳。被告人曾某无视国法，伙同他人秘密窃取公司财物，价值人民币90000元，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人曾某犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人曾某的辩护人提出的被告人曾某不构成盗窃罪，而构成职务侵占罪的辩护意见，本院认为，构成职务侵占罪的关键应为侵占公司财务利用了职务上的便利，而本案中，被告人曾某系为被告人许某1窃取公司资金提供帮助，而并非利用其管理、经手公司财务的便利侵占公司财物，其行为并不符合职务侵占罪的构成要件，因此，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人许某1、曾某如实供述自己的罪行，属坦白，依法均对其从轻处罚。被告人许某1、曾某的辩护人分别提出的二被告人分别具有坦白情节且为初犯的辩护意见，与查明事实相符，本院均予以采纳。被告人许某1的辩护人提出的应在其违法所得金额中扣除已返还的24000元的辩护意见，被告人许某1在其盗取他人财物219200元后退还款项的行为，属于退赃行为，并不能改变对其犯罪金额的认定，但其退赃行为在量刑时可以酌情予以考虑，本院酌情对其从轻处罚。被告人曾某的辩护人提出的被告人曾某系从犯的辩护意见，经查明，被告人曾某并非本案犯意的提起者，其仅为被告人许某1盗窃行为提供帮助，从其在本案共同犯罪中的地位和作用来看，其应为从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人曾某的辩护人提出的被告人曾某系从犯的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人许某1犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2025年5月13日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人曾某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月9日起至2021年11月8日止。罚金应在本判决生效之日起一个月内，一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、尚未追缴的赃款由公安机关依法予以追缴，并退赔给被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁金亮审 判 员  尹海霞人民陪审员  刘光明二〇二〇年七月二十四日法官 助理  叶金霞书 记 员  叶智安附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百八十六条【破坏计算机信息系统罪】违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，依照前款的规定处罚。故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第二百八十七条【利用计算机实施有关犯罪的规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。”第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。