惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初231号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人邹业健，男，1996年5月5日出生，身份证号码441************513，汉族，中专文化，户籍地广东省清远市佛冈县*************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月29日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人赖泽文，广东惠天好律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。公诉机关以惠湾检一部刑诉〔2020〕Z237号起诉书指控被告人邹业健犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月24日立案，依法组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人邹业健及其辩护人赖泽文到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月3日至3月7日期间，被告人邹业健与被害人朱某娟聊天中，谎称有客户需要口罩，他也有渠道进货，但没有足够资金拿货，遂邀请被害人朱某娟投资，但实际其是想骗朱某娟的财物用于赌博。邹业健在朱某娟第一次投资后不久，便以投资返利为由将本金及返利1400元还给了朱某娟。2020年3月9日，邹业健再次谎称有两批客户分别需要5000、10000个口罩，但其没有足够的资金拿货，需要朱某娟分别投资8000元、10000元人民币。于是被害人朱某娟就通过微信转账的方式将18000元人民币给了邹业健。邹业健骗得上述钱款后均用于网上赌博。事后，朱某娟多次询问邹业健投资的情况及催促其还钱，邹业健因将款项全部赌输，遂均不予理睬。公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、指认、提取等笔录、被告人的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人邹业健以投资口罩返利为由，骗取他人财物共计一万六千六百元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人邹业健对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人邹业健涉嫌诈骗罪的定性和事实没有异议，现就被告人存在法定、酌定从轻、减轻情节做以下辩护：1.邹业健归案后如实供述本人的所有犯罪行为，构成坦白，并且邹业健本人认罪认罚，认罪态度好，可以从轻、从宽处罚。2.邹业健本人愿意向被害人朱某娟退赃，辩护人此前联系过邹业健父亲，其父亲称不了解案件情况，希望等邹业健本人释放后再和邹业健确认情况向被害人朱某娟退赔案款，该情节请人民法院予以考量。3.邹业健此前无刑事犯罪记录，此次犯罪系初犯、偶犯。经审理查明：2020年3月3日至3月7日期间，被告人邹业健与被害人朱某娟聊天中，谎称有客户需要口罩，他也有渠道进货，但没有足够资金拿货，遂邀请被害人朱某娟投资，但实际其是想骗朱某娟的财物用于赌博。邹业健在朱某娟第一次投资后不久，便以投资返利为由将本金及返利1400元还给了朱某娟。2020年3月9日凌晨，邹业健再次谎称有两批客户分别需要5000、10000个口罩，但其没有足够的资金拿货，需要朱某娟分别投资8000元、10000元人民币,并称天亮前可还钱。于是被害人朱某娟就通过微信转账的方式将18000元人民币给了邹业健。邹业健骗得上述钱款后均用于网上赌博。事后，朱某娟多次询问邹业健投资的情况及催促其还钱，邹业健因将款项用于赌博输掉，均不予理睬。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实邹业健于2020年3月29日被抓获归案。3.中国建设银行个人活期账户交易明细一张、微信聊天记录及转账记录十一张，证实朱某娟转账于2020年3月9日转账18000元给被告人邹业健。4.银行交易流水明细，证实朱某娟转账给被告人邹业健的情况。（二）被害人陈述朱某娟的陈述：2020年2月25日左右，邹业健通过微信找我聊天，跟我说他现在在微信网络上卖口罩，挣点小钱，问我有没有朋友需要口罩，并告诉我这个口罩到我手的价格是3.6元一个，我可以卖3.8元一个。之后共有7个朋友找我购买口罩，赚了80元的差价，我朋友也都收到口罩了。后来他跟我说有客户跟他拿口罩，想问我要不要投资。我一共投了4次，第一次是有客户需要3000个口罩，让我投资5000元，返回我5400元；第二次是有客户需要5000个口罩，让我投资8000元，返回我8600元；第三次是有客户需要3000个口罩，让我投资5000元，返回我5400元；第四次是有客户需要10000个口罩，让我投资18000元，就没有返回给我了，我也就是被他诈骗了18000元。我有去他家里找他，但是他不在家，微信也不回，电话关机。（三）被告人的供述和辩解邹业健的供述和辩解:我和朱某娟以前是同行，我认为让她投资就是跟她借钱，至于我跟她借到钱怎么花是我自己的事。2020年3月份，我在跟朱某娟微信聊天的过程中，我跟她说到我朋友那里有口罩，如果她有需要的话我可以通过我朋友那边来拿货，让她赚一个中间差价，我给她的价格是3.6元一个，之后她陆陆续续通过我拿了一些口罩，共拿了540个口罩。2020年3月3日我在聊天的过程中提到我现在有5000只的客户，要送去白云区过去面交，没有足够的钱拿货，让朱某娟跟我投资5000元，我可以返她5400元，然后当晚她就把钱转给我了，到了3月4日15时许我赌博赢了钱就返了5400元给她。3月5日我又跟她说有客户要5000个口罩，问她要不要投资，要8000元，然后她转了8000元给我，到了当日下午我赌博赢了钱就微信返给她8600元。3月7日的时候，我跟朱某娟说有客户要3000个口罩，问她要不要投资，要5000元，然后她通过微信转了5000元给我，到了当天晚上我赌博赢了钱又返了5400元。3月9日的时候，我跟朱某娟说有客户需要5000个口罩，接着我又跟她说有个客人需要10000个口罩，问她要不要再投资10000元，然后她通过微信转了10000元给我，她转给我的这些钱都被赌博输光了，因为我还不上她的钱，她微信发信息给我，我就不回复她，然后跑到我清远老家找我还钱了，当时我在我们村，但是我没钱还给她就不敢去面对她。我本意是想找她借钱用于赌博，都没有这样的客户，打算赢到钱就给点利息给她，但不好意思这样讲，于是就找了这个理由。（四）相关笔录1.提取笔录，证实大亚湾区公安局对邹业健的手机微信支付交易明细、支付宝信息及账单进行提取并由其指认。2.指认笔录，证实邹业健对其手机、对朱某娟手机微信聊天记录、微信转账记录进行指认。本院认为，被告人邹业健以非法占有为目的，采取虚构投资口罩销售返利的事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人邹业健归案后如实供述自己的罪行，属于坦白，予以从轻处罚。辩护人提出被告人邹业健具有坦白情节、系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人邹业健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月29日起至2021年3月28日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人邹业健退赔被害人朱某娟16600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆审 判 员  徐 黎人民陪审员  杨建浓二〇二〇年七月三十一日书 记 员  王**曦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。