贵州省贵阳市乌当区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0112刑初80号公诉机关贵州省贵阳市乌当区人民检察院。被告人李松泽，男，1957年5月18日出生，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地：贵阳市乌当区，住所地：贵阳市南明区。2019年12月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被执行逮捕，现羁押于贵阳市第二看守所。指定辩护人杨松华，贵州大诰律师事务所律师，执业证号：15201201211754837。贵州省贵阳市乌当区人民检察院以乌检刑诉[2020]34号起诉书指控被告人李松泽犯合同诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院适用一审普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵阳市乌当区人民检察院指派检察员赵雯出庭履行职务，被告人李松泽及其指定辩护人杨松华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。贵州省贵阳市乌当区人民检察院指控：2012年10月至2013年4月期间，被告人李松泽明知没有取得贵州省福泉市圆塘村高坡窑的硫铁矿开采证的情况下，与被害人周某1签订矿山开采合同，收取周某1工程保证金140万元整，该款陆续被其支用。就指控向本院移送书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人李松泽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款的规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人李松泽有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。被告人李松泽辩解没有收到周某1140万元，只收到60万元并开了借条，且收到60万元后付给陈某2等人，其行为不构成合同诈骗。指定辩护人杨松华提出本案的涉案金额应当认定为60万元，2012年11月5日被告人李松泽以贵州盛锦公司出具的借据60万元属于民事纠纷，不应认定为犯罪金额，被告人李松泽是初犯，建议法庭对被告人李松泽从轻处罚的辩护意见。经审理查明，贵州盛锦投资有限公司于2006年9月12日成立，被告人李松泽系该公司法定代表人，公司股东有被告人李松泽及邱天翔，2017年12月27日该公司转为非正常户注销，该公司从成立到注销均无任何申报纳税记录。2012年，被害人周某1经朋友武国桢介绍认识被告人李松泽,被告人李松泽称为领导当过警卫，和中央领导熟，福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑硫铁矿是帮中央领导搞的，该矿山可以拿给被害人周某1开采，但要150万元的保证金。同年10月31日，被害人周某1与贵州盛锦投资有限公司法定代表人被告人李松泽在被害人周某1位于乌当区水锦花都家中签订《矿山开采合同》，工程名称硫铁矿开采，工程所在地福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑，工程内容剥离盖山及矿产开采，工程量暂定300万立方，工程范围两平方公里，在场人有丁某、杨某、刘琴、金某等人，被告人李松泽将贵州省福泉市矿区矿山覆盖层剥离、矿石开采、运输工程承包给被害人周某1，要求被害人周某1支付150万元保证金。从2012年10月至2013年4月期间，被害人周某1先后共计付给被告人李松泽保证金140万元（现金支付80万元，其中：一次60万，一次20万元，银行转账支付共计60万元。），被告人李松泽给被害人周某1出具60万收据。尔后，经被害人周某1多次催促，被告人李松泽未通知其进场采矿，也未退还被害人周某1已支付的保证金，并将其使用的电话号码予以更换，上述140万元被被告人李松泽支用。另查，被告人李松泽与被害人周某1签订合同中矿山开采的地点经与贵州省福泉市政府证实，贵州省福泉市圆塘村高坡窑从2010年至2014年期间并未与贵州盛锦投资有限公司或被害人李松泽个人进行过洽谈或行政审批。贵州省福泉市发展与改革委员会证实该局并未办理过贵州省福泉市高坡窑硫铁矿项目的相关手续，被告人李松泽与被害人周某1所签订的硫铁矿《矿山开采合同》也无矿山生产许可证等证件。认定上述事实的证据如下：一、书证1.受案登记表，证明2018年4月26日9时许，贵阳市公安局乌当分局经侦大队接周某1报警称在2012年10月至2013年4月期间被李松泽以将贵州省福泉市高坡窑的硫铁矿开采工程给其承揽为由，骗取保证金150万元整。2.立案决定书，证明贵阳市公安局乌当分局于2018年5月22日对李松泽涉嫌合同诈骗一案立案侦查。3.户籍信息，证明被告人李松泽已达到刑事责任年龄。4.抓获经过，证明2019年12月27日9时33分，贵阳市公安局南明分局湘雅派出所民警在贵阳市南明区抓获被告人李松泽。5.矿山开采合同，证明甲方贵州盛锦投资有限公司的法人代表为李松泽，于2012年10月31日与乙方周某1签订矿山开采合同，将贵州省福泉市圆（月）塘村高坡窑剥离盖山及矿产开采承包给乙方。6.收据，证明李松泽于2012年11月5日出具，证实其借到周某1人民币现金60万元整。7.转账记录，证明2012年11月19日，周某1用中国工商银行账户向李松泽转账20万元整；同年10月27日，周某1用中国建设银行向李松泽转账5万元整；同年11月1日，周某1用中国工商银行账户向李松泽转账15万元整;同年11月5日，周某1用中国工商银行账户向李松泽转账20万元。8.被告人李松泽6222022402001656640号账户的明细，证明2012年11月1日尾号为30042的银行卡汇入15万元；同年11月5日尾号为30042的银行卡汇入20万元；同年11月19日尾号为96082的银行卡汇入20万元；被告人李松泽621700710001184231号账户的明细，证明2012年10月27日尾号为45956的账户存入现金5万元的事实。9.调取证据通知书，经与贵州省福泉市发展与改革委员会核实，该局并未办理过贵州省福泉市高坡窑硫铁矿项目的相关手续。10.福泉市仙桥乡人民政府出具的证明，证明自2010年至2014年期间，无贵州盛锦投资有限公司或李松泽个人就圆塘村高坡窑硫铁矿开采项目进行过洽谈或行政审批。11.国家税务总局贵阳市云岩区税务局出具情况说明，证明贵州盛锦投资有限公司，纳税识别编号：520103795259963。2006年9月12日开业，于2017年12月27日转为非正常户注销。该公司2016年至今无任何申报纳税记录。12.企业信息查询单、验资报告，证明贵州盛锦投资有限公司于2006年9月12日成立，注册资本500万元，法定代表人为李松泽，股东由李松泽（出资比例51%，255万元整）、邱天翔（出资比例49%，245万元整），公司注册资本均以货币出资。二、证人证言1.证人陈某1证言，证明自2004年至今担任福泉市仙桥乡圆塘村支部书记。本村没有办有正规开采手续的硫铁矿开采企业，本村至2011年禁止私自开采后至今没有再进行硫铁矿开采工程。2012年至2013年期间，也没有名为贵州盛锦投资有限公司或一个叫李松泽的个人到本村高坡窑组投资硫铁矿开采工程。2.证人皮某证言，证明自2014年至今担任福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑组村民组长。在2010年政府下令禁止开采至今没有人再私自进行开采也没有企业正规开采。2012年至2013年期间，没有一家名为贵州盛锦投资有限公司或一个叫李松泽的个人到本村高坡窑组投资硫铁矿开采工程。3.证人武某证言，证明武国桢是我伯伯，认识周某1但不认识李松泽，不知道周某1与李松泽签订的福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑硫铁矿开采合同的事，也不知道李松泽以福泉市仙桥乡月塘村高坡窑的硫铁矿开采项目工程收取周某1150万元的保证金一事。4.证人丁某证言，证明与周某1是朋友，2012年开车送周某1和李松泽去福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑办事时认识李松泽，在途中李松泽说他在部队跟领导当警卫员，和领导熟悉，他在做矿生意，又说泉市仙桥乡圆塘村高坡窑的硫铁矿有手续。我清楚李松泽收取周某1保证金的事情，2012年10月份的一天，李松泽来到周某1位于乌当区水锦花都的住处，在场人有我、杨某、周某2、刘琴等人，李松泽拿了一份盖好章的合同给周某1签字，说合同签字后让周某1赶快拿150万元保证金，周某1看了合同后就签字了。同年11月份，我、杨某、周某1拿了60万元现金到李松泽位于云岩区的家中交给李松泽，没过多久，我、杨某、周某1又拿了20万元现金给李松泽，现金共80万元，至于周某1给了李松泽多少钱不清楚，但我记得李松泽写有依据给周某1的。后听周某1说开采硫铁矿项目未成，就再也找不到李松泽本人。5.证人杨某证言，证明与周某1是朋友，2012年送周某1和李松泽去福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑时认识李松泽，李松泽说他在部队跟领导当警卫员，和中央领导熟悉，福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑的硫铁矿是中央领导搞的，他是帮中央领导管理这个硫铁矿，在车上李松泽还说这个硫铁矿能赚钱，开矿有手续。我清楚李松泽收取周某1保证金的事情，2012年10月份的一天，李松泽来到周某1位于乌当区水锦花都的住处，在场人有我、丁某、周某2、刘琴等人，李松泽拿了一份盖好章的合同给周某1签字，说合同签了后让周某1赶快拿150万元保证金，周某1看了合同后就签字了。同年11月份，我、丁某、周某1拿了60万元现金到李松泽位于云岩区的家中交给李松泽，没过多久，我、丁某、周某1又拿了20万元现金给李松泽，现金共80万元。6.证人聂某证言，证明我和周某1是同一个镇的，周某1是我干哥哥，在2012年7月至8月份我在贵阳恒通管材有限公司上班，周某1打电话问我能否在我们公司借钱用于交纳贵州省福泉市矿山项目的保证金，我告诉他将相关手续准备好过来审查。之后周某1拿了房产证和贵州福泉市的硫铁矿采矿合同到我公司下属的小额贷款公司进行审查，小额贷款公司到贵州福泉市对周某1所说的矿山进行考察，有矿山但有无手续不清楚，所以用周某1的房产做抵押对周某1发放70万元贷款。2014年初我催周某1还了借款。7.证人金某证言，证明我和周某1是同学，在2012年至2013年期间，周某1叫我借他20万元用于和李松泽合作的贵州省福泉市矿山开采项目的保证金，于是我从我姐那里借来20万元给周某1，周某1遂到乌当区建设银行将20万元转给李松泽。因我不放心，第三天周某1和我一起去李松泽位于云岩区家中，李松泽告诉我们说周某1拿的钱就是贵州省福泉市矿产开采的保证金，但我没有看到李松泽在贵州省福泉市的矿产开采许可证。后来周某1给我说贵州省福泉市的矿山开采未果，找不到李松泽人了，交纳的20万元保证金也没有退还给周某1，我借给周某1的20万元也没有还我。8.证人周某2证言，证明周某1是我弟弟，2012年10月底，我到周某1家做客，看到周某1和李松泽在签贵州省福泉市高坡窑硫铁矿的开采合同，合同签完后李松泽要求周某1交保证金，当时在场人有丁某、杨某、李松泽。我送过周某1和李松泽到贵州省福泉市的家中，后来听周某1说他交了100多万的保证金给李松泽，但他们所签订合同的矿产项目没有开采成功，交的保证金也没有退，最后就找不到李松泽了。9.证人陈某2证言，证明2009年在福泉市2万元承包3亩田挖露天煤，开始挖时政府来问我有无手续，没有手续就不能私自开采，见对面的陈忠唐能挖，陈忠唐告诉我他是福泉市仙桥乡的，他在里签有承包协议的，他想拿承包的山和我调换便同意了。随后他说他所承包的山承包费为每年58000元，他又问我交了承包费没有，没交的话要补他71000元才愿意和我调换。我认为合适就与陈忠唐调换并得到了仙桥乡矿山的管理权。之后认识冷继刚。冷继刚问我为什么不去挖黑煤卖，我说我没有手续做不了，但我承包有一片山，需要办理手续才能挖。冷继刚听到就说他找一个人来办理手续就介绍李松泽给我认识，我给李松泽说办了手续就可以将我所承包的山转让给他，李松泽说办手续没有问题，后将所承包福泉市仙桥镇圆塘村坳上组的山以一次性20万元的价格转包给李松泽，村里每年的承包费58000元也由李松泽承担。期间村委会的人告诉我在我所承包的山上包含有一个贾姓人所持有的铅锌矿在开采范围内，我就带李松泽去找贾姓人商量，贾姓人告知需要采煤的话需要给他承包费才准许开采煤，李松泽有没有交钱给贾姓人不知道。三、被害人周某1陈述，陈述2012年经朋友武国桢介绍认识李松泽，李松泽是贵阳市乌当区水田镇狮子山组的人，李松泽告诉我他在贵州省福泉市有一个硫铁矿的项目，说战友廖维朝、徐晓东、胡锦某的妹妹胡锦某要来投资，该项目需要交150万元的保证金参与开采。后李松泽用盖好“贵州盛锦投资有限公司”（法人为李松泽）公司章的《矿山开采合同》到我位于乌当区的家中和我签订了《矿山开采合同》，在场人有丁某、杨某、金某、刘琴等人。2012年10月至2013年4月期间，我在李松泽位于云岩区的家中陆续向李松泽交纳了110万元现金，李松泽给我打了60万元的收条。后来我又通过乌当区的工商银行和中国建设银行以银行转账的方式给他打了40万元，现金和银行转账共计150万元。李松泽说等矿山进场7天后再让财务给我打150万元的收据。交完保证金后，李松泽以各种理由拒绝我进入矿山开采，到2015年6月，我到福泉市相关部门了解该矿山是否存在，经调查了解李松泽所说的矿山是不存在的，随后联系李松泽让他退还保证金，李松泽接到电话便挂掉，我感觉被骗了便到公安报案。我和李松泽去福泉市共4次左右，因为李松泽没车，他叫我找人送他去福泉市找矿山，他说他的战友廖维朝、徐晓东和胡锦某妹妹胡锦某要来投资。李松泽说要在福泉市政府要成立一个公司来开发矿产，但他没有钱让我帮他想办法，于是我就带他到观山湖区家公司以我的名义借了200万元作为公司的注册资本。李松泽的公司成立后，他将注册资本归还了这家公司，但利息没有给还算在我头上。李松泽只写了一张60万元的借条给我，150万元我是分几次给他的，他写60万元借条时说，等我把150万元交清后再给我写一张收到保证金的条子。福泉市的矿山没有得到开采，我叫他还钱，他以各种理由推托，再后来就失去了联系。除了从我银行转账到李松泽账户的40万元，我和杨某、丁某拿了80万元到李松泽家中交给他，其余的30万元是断断续续的给李松泽的。四、被告人李松泽供述，供述2012年我以贵州盛锦投资有限公司名义与周某1签订了《矿山开采合同》，但没有收周某1保证金，只是借了周某160万元人民币，是以办理福泉市仙桥乡园塘村坡窑的硫铁矿手续为由向周某1借了钱。福泉市仙桥乡园塘村坡窑的硫铁矿不属于贵州盛锦投资有限公司。这60万元给了陈某2福泉市仙桥乡月塘村坡窑矿山转让费29万元现金，因采矿后要种植红豆杉恢复植被，到铜仁一家苗木公司制作了图纸花了3万元，因福泉市仙桥乡月塘村坡窑矿山的采矿证是山东一姓贾的人办理的，就给了他15万元承包费，另请人吃饭花了28万元，我都没有参加，吃饭的钱都是拿给姜奇良的。贵州盛锦投资有限公司成立于2006年，法人是我，股东有邱天翔，公司于2017年注销。我和周某1签订的《矿山开采合同》主要内容是我将福泉市仙桥乡圆塘村高坡窑矿山的剥离盖山及矿产开采拿给周某1做，因为采矿证没有办下来，所以周某1没有得到开采矿石。认识丁某、杨某、周某2、刘琴。更换手机号码没有告知周某1。我没有犯罪，只是和周某1之间有经济纠纷。由于没有正规的手续，政府不允许开采，且政府要求重新在福泉成立公司并重新申请批文，我重新成立了贵州福泉盛锦红豆杉种植有限公司，并向福泉市发改委申请了批文，因资金问题，未办理采矿证。2015年5月，我曾与周某1就此项目进行过结算，我承诺给予周某1共计150万元的经济补偿，此项目就此结束，但我没有钱给周某1，就这样拖下来。成立贵州福泉盛锦红豆杉种植有限公司并未办理开采铁矿和煤的许可证，我是想以中红豆杉的名义，平整土地时打擦边球，开采铁矿和煤。贵州省福泉市的人给我说半年内可以偷偷开采铁矿和煤，我就想先私下开采半年赚钱，所以在明知自己没有许可证的情况下和周某1签订了开采合同。五、辨认笔录被害人周某1辨认与其签订合同的人，经辨认，确认被告人李松泽就是与其签订合同，骗取其保证金的人。以上证据，来源合法，内容客观、真实，能够相互印证庭审查明的事实，足以认定。本院认为，被告人李松泽以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人周某1钱财140万元，数额特别巨大，在被害人多次催要后仍拒不归还，且更换电话号码，被告人李松泽在主观上具有实施合同诈骗的故意，客观上也实施了合同诈骗的行为，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”的规定，构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人李松泽犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人李松泽所作“没有收到被害人周某1140万元，只收到60万元并开了借条，其行为不构成合同诈骗。”的辩解及辩护人所持“本案的涉案金额应当认定为60万元，2012年11月5日被告人李松泽以贵州盛锦公司出具的借据60万元属于民事纠纷，不应认定为犯罪金额。”的辩护意见。经查，现有证据中有银行流水、转款凭证、存款凭证、收据等书证，证人丁某、杨某等人的证言，被害人周某1的陈述，被告人李松泽的供述，辨认笔录等证据相互印证，证实被告人李松泽将被害人周某1140万元以签订合同的方式骗得，故对被告人李松泽的辩解及辩护人辩护意见，本院不予采信、采纳。公诉机关所提量刑情节和量刑建议及庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李松泽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2030年12月27日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）。二、继续向被告人李松泽追缴犯罪所得人民币140万元，予以发还被害人周某1俱领。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冉 莉人民陪审员  汪政洪人民陪审员  舒 静二〇二〇年七月二十三日书 记 员  宋 珊