四川省富顺县人民法院 刑事判决书 (2020)川0322刑初60号 公诉机关富顺县人民检察院。 被告人胡红刚，男，1986年1月19日出生于湖北省孝感市安陆市，汉族，初中文化，无业，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被富顺县公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于富顺县看守所。 辩护人邓伟，四川军和伟律师事务所律师。 被告人潘丽，女，1984年11月21日出生湖北省孝感市安陆市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被富顺县公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。 辩护人蔡华宗，四川军和伟律师事务所律师。 富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2020）43号起诉书指控被告人胡红刚、潘丽犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院检察员陈梅出庭支持公诉，被告人胡红刚及其辩护人邓伟、被告人潘丽及其辩护人蔡华宗均到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关富顺县人民检察院指控，2019年4月，被告人胡红刚、潘丽夫妇商量到四川省自贡市从事电信诈骗活动。2019年4月下旬，二人来到四川省自贡市，胡红刚找人购买用于作案的老年手机、广州电信电话卡、需要办理信用卡人员的个人信息资料、收取诈骗资金的银行账户。先后租用自流井区、富顺县房屋为作案地点，从2019年4月底至2019年6月5日，二人隐瞒真相，冒用中某融（广州）投资担保有限公司名义，虚构事实，以代办信用卡的方式，通过电话联系全国各地的数百名被害人，用假冒的信用卡对他人实施诈骗。 作案过程中，二被告人分工合作，首先由潘丽冒充中某融（广州）投资担保公司的信用卡办理中心的业务员，针对购买到的人员信息，逐一打电话吹嘘自己所在的公司可以代办信用卡。对有需求的被害人，谎称需要为其准备一些资料，要收取资料费，要求对方先行支付300元、500元不等的钱到其指定的收款银行账户。收到钱后，胡红刚找人制作虚假的银行信用卡，为获得信任，在向被害人提供假的信用卡时，还一并提供可以查询对应信用卡信用额度的一个网站的二维码资料给被害人。待被害人收到这些物品后，潘丽再次用电话通知被害人，以收取代办费的名义，要求对方根据所申请的信用卡的信用金额支付2%的资金到其指定银行账户。随后，潘丽告知对方下一步由公司信贷部的人员联系其完成信用卡的激活开通，将诈骗活动引入下一环节。之后，由胡红刚或者胡红刚安排他人冒充公司信贷部的工作人员上场，通过电话继续欺骗被害人，以被害人的还款能力达不到要求，要注销信用卡，需要资金证明被害人具有消费和偿还的能力为借口，要求被害人按照信用卡的信用金额的10%提供资金来作担保和制作银行流水，并谎称该环节收取的资金在过账后会立即返还到被害人持有的信用卡里，从而获取被害人信任，继续将钱支付到其指定账户。被害人支付的资金到了被告人指定的账户后，胡红刚立即安排人员通过POS 机以刷卡消费的方式把钱套出。为逃避打击，被告人定期更换收款账户，把作案使用的电话及其号码、被害人的信息资料等予以销毁。 二被告人利用电话骗取了被害人李某1、孙某、裴某等9人资金共计101990元。其中： 1.2019年4月30日至5月6日，在自流井区，骗取湖北省荆门市东宝区的被害人李某112300元。 2.2019年4月30日至5月6日，在自流井区，骗取湖南省长沙市雨花区的被害人李某212290元。 3.2019年4月30日至5月7日，在自流井区，骗取湖北省荆州区的被害人陈某1800元。 4.2019年5月1日至5月7日，在自流井区，骗取内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区的被害人李某333800元。 5.2019年5月1日至5月12日，在自流井区，骗取内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县的被害人孙某500元。 6.2019年5月26日至6月4日，在富顺县，骗取内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县的被害人闫某32300元，后因被害人报案，要求被告人退还了30000元。 7.2019年5月26日至6月5日，在富顺县，骗取辽宁省新民市的杨某2300元。 8.2019年5月28日至6月4日，在富顺县，骗取湖南省湘潭县的被害人周某32200元。 9.2019年5月30日至6月5日，在富顺县，骗取内蒙古自治赤峰市的被害人裴某4500元。后二被告人被抓获归案。 公诉机关认为被告人胡红刚、潘丽二人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，共同骗取他人资金101990元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任，建议对胡红刚判处五年十个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金五万元。对潘丽判处四年六个月以上五年以下有期徒刑，并处罚金四万元。 被告人胡红刚在向其送达起诉书副本时表示对指控事实及罪名均无意见，庭审中辩称对指控的第1、2、3、4、5笔有异议，认为不是事实，对指控的第6、7、8、9笔没意见，请求从轻处罚。辩护人认为指控的第1、2、3、4、5笔犯罪事实证据不充分，不能认定，犯罪金额应扣除。胡红刚坦白认罪，主动退清了赃款41300元，建议法庭从轻处罚。 被告人潘丽在向其送达起诉书副本时表示对指控事实及罪名均无意见，庭审中辩称对指控的第1、2、3、4、5笔有异议，认为不是事实，对指控的第6、7、8、9笔没意见，请求从轻处罚。辩护人称指控的第1、2、3、4、5笔犯罪事实证据不充分，不能认定。且潘丽属从犯，积极退赃，认罪悔罪，建议法庭从轻处罚。 经审理查明：2019年4月下旬，被告人胡红刚、潘丽夫妇来到四川省自贡市，二人商量共同实施电信诈骗，胡红刚找人购买了作案所需的老年手机、电信电话卡、需要办理信用卡人员的个人信息资料、收取诈骗资金的私人银行账户，先后租用自流井区、富顺县房屋为作案地点，从2019年4月底至2019年6月5日，二人冒用中某融（广州）投资担保有限公司名义，以代办信用卡为诱饵，通过电话联系全国各地的数百名被害人，用假冒的信用卡对他人实施诈骗。 作案过程中，二被告人分工合作，首先由潘丽冒充中某融（广州）投资担保有限公司的信用卡办理中心的业务员，针对购买到的人员信息，逐一打电话告知对方自己所在的公司可以代办信用卡。对有需求的被害人，谎称需要为其准备一些资料，要收取资料费，要求对方先行支付300元、500元不等的钱到其指定的收款银行账户。收到钱后，胡红刚找人制作虚假的银行信用卡，为获得信任，在向被害人提供虚假信用卡时，还一并提供可以查询对应信用卡信用额度的一个网站的二维码资料。待被害人收到这些物品后，潘丽再次用电话通知被害人，以收取代办费的名义，要求对方根据所申请的信用卡的信用金额支付2%的资金到其指定银行账户。随后，潘丽告知对方下一步由公司信贷部的人员联系其完成信用卡的激活开通，将诈骗活动引入下一环节。之后，由胡红刚或者胡红刚安排他人冒充公司信贷部的工作人员，通过电话继续欺骗被害人，以被害人的还款能力达不到要求要注销信用卡、需要资金证明被害人具有消费和偿还的能力为借口，要求被害人按照信用卡的信用金额的10%提供资金来作担保和制作银行流水，并谎称该环节收取的资金在过账后会立即返还到被害人持有的信用卡，从而获取被害人信任继续将钱支付到其指定账户。被害人支付的资金到了被告人指定的账户后，胡红刚立即通知卡商通过POS机以刷卡消费的方式把钱套出。为逃避打击，被告人定期更换收款账户，把作案使用的电话及其号码、被害人的信息资料等予以销毁。 二被告人利用电话骗取了被害人李某1、孙某、裴某等9人资金共计101990元。具体诈骗事实如下： 1.2019年4月30日至5月6日，在自流井区，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取湖北省荆门市东宝区的被害人李某112300元。 2.2019年4月30日至5月6日，在自流井区，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取湖南省长沙市雨花区的被害人李某212290元。 3.2019年4月30日至5月7日，在自流井区，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取湖北省荆州区的被害人陈某1800元。 4.2019年5月1日至5月7日，在自流井区，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区的被害人李某333800元。 5.2019年5月1日至5月12日，在自流井区，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县的被害人孙某500元。 6.2019年5月26日至6月4日，在富顺县，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县的被害人闫某32300元，后因被害人报案要求被告人退还了30000元。 7.2019年5月26日至6月5日，在富顺县，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取辽宁省新民市的杨某2300元。 8.2019年5月28日至6月4日，在富顺县，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取湖南省湘潭县的被害人周某32200元。 9.2019年5月30日至6月5日，在富顺县，胡红刚、潘丽采用上述手段骗取内蒙古自治赤峰市的被害人裴某4500元。 二被告人被抓获归案。诉讼过程中，被告人亲属退赔了被害人周某损失32200元并获得其谅解，另退赔了9100元赃款。 上述事实，有如下针对全案的经庭审质证的证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明该案富顺县公安局于2019年6月5日受理并立案侦查。 2.到案说明，证明在2019年6月5日胡红刚、潘丽等人被抓获归案。 3.人口信息，证明胡红刚出生于1986年1月19日，案发时系成年人。潘丽出生于1984年11月21日案发时系成年人。 4.收条、谅解书及现金交款单，证明二被告人退还了赃款41300元，获得被害人周某的谅解。 5.搜查证、搜查笔录，证明公安机关依法对胡红刚、潘丽在富顺的作案地点进行搜查，查获涉嫌作案的工具等物品。 6.扣押决定书、扣押清单，证明侦查机关对被告人涉嫌作案使用的物品：移动电话5部（1部华为手机、3部VIVO手机、1部“XiND”字样的手机）、号卡卡套10套（每套里面有大小各三张号卡卡套）、三星笔记本电脑1台、U盘1个、银行卡12张。从潘丽处扣押到手机2部（1部为VIVO手机、1部为苹果牌手机），予以扣押。 7.开房记录、租房合同，证明二被告人于2019年4月22日至24日入住自贡市的某酒店，24日潘丽向李某6租用自贡市自流井区某房屋，租房协议上所留的电话号码158××××9939，2019年5月23日开始又租用富顺县子。 8.寄件信息，证明2019年5月5日以“邱某丹”作为寄件人向15人邮寄了资料，寄件号码均留的181××××9855，包括被害人李某3、李某1、李某2、陈某，寄件人号码181××××9855。 9.邮寄假的信用卡快递资料，证明顺丰快递向被害人闫某、裴某、周某、杨某邮寄信用卡，上述四次邮寄资料显示的寄件人“吴某辉”，寄件电话号码181××××9935。 10.手机卡号照片，证明江某出售到四川富顺的部分手机卡含有本案涉及的181××××9860、181××××9883、181××××9935、181××××9855、181××××9869、181××××9877、181××××9875、181××××9879、181××××9892、181××××9858等号码。 11.交易明细，证明万某农行卡、工行卡收取杨某、闫某、周某、裴某资金的情况；王某芝邮政银行账户收取裴某资金的情况；夏某亨邮政银行账户收取孙某500元的情况。 12.王某艺、李某7银行账户资金流水明细，证明被骗资金入账以及以消费方式转出的情况。 13.电信公司提供的覆盖作案地点的基站情况，证明覆盖南湖国际小区的电信基站包括涉案的基站。 14.证人苏某证言，证明2019年3月份的时候，她从江某处买了两批电话卡，一批卡有五张，一批卡有六张，邮寄地址她记得是四川省自贡市，卖到自贡的号卡都是广州电信的。2019年5月份又有人找她买电话卡，她把对方收件地址发给了江某，由江某去处理的。江某卖给她的电话卡中她使用了一张181××××9858，使用时间是4月20几号到5月底。使用这张卡是因为买卡人经常打她电话要她做售后，她觉得不正常，心里害怕就叫对方打这个号。 15.证人江某证言，证明2019年4月份左右，他直接卖过五六十张电话卡给苏某，另外还一次性卖过几十张电话卡给苏某，但是苏叫他直接寄到了四川去。2016年5月15日，苏某给他发了一张图片，上面地址是四川省自贡市富顺县永年镇顺丰合作点，图片上还有一个号码158××××9939，姓王，叫他发顺丰快递。当天他就按照苏某给的地址，通过顺丰快递把广州电信的卡寄过去，这次的数量是20张或者20张以上。第一次卖给苏某的40张电话卡也是寄到这个地方。因为第二次苏某把地址发给他的时候，还对他说前面苏已经寄过。他第一次卖给苏的卡，基本都是180和181开头，其中181××××9860、181××××9935、181××××9856、181××××9858、181××××9864、181××××9932六个号是他卖的号码，也就是他寄往四川自贡市富顺县永年镇的电话号码。卖给自贡的前几位数都是1813876，后面四位都是97＊＊、98＊＊、99＊＊，后面的两位是随机的。卖出的卡中他随机选了20张照了相。卖给苏某号卡后，另还免费为苏提供了一些号卡去更换。 16.证人李某5证言，证明2019年4月24日胡红刚叫他在淘宝网上帮买了10部老款直板按键式的黑色三星“Ｂ309”老年手机，胡叫他寄到了四川省自贡市自流井区南湖国际。 17.证人梁某证言，证明自己母亲在富顺县子找中介出租给了一个叫潘丽的人。出租时间是2019年5月21日，约定入住时间是2019年5月23日。 18.证人李某6证言，证明2019年4月24日通过房介以每月1500元的租金将他在自贡市房屋租给了一男一女两夫妻,女子的名字叫潘丽，留的电话158××××9939，男子微信昵称老胡，微信号是×××。2019年5月27日老胡给他发微信说不租房子了。 19.证人万某证言，证明2019年4月份的时候，他帮人办了一张移动的电话号码、在工商银行办理了一张一类银行卡，并将所办的手机号码绑定银行卡，后在2019年5月份，又帮人办理了一张农业银行的卡，他得了钱的。对方说用他的卡来转账，叫他在一两个月后把卡注销，他手机号码和两张银行卡账号记不起，这两张卡他没有使用过。 20.证人李某7证言，证明2018年4月12日，他在开鲁县农业银行办理了卡号为62×××73的银行卡，在通辽市交给了一个在微信上联系上的一名要帮他办理贷款的男子，当时还办理了一个移动手机号码和他的身份证复印件一并给了对方，对方拿去这些东西后就联系不上了。 21.证人柳某证言，证明胡红刚是2019年4月10多号来的自贡，来了后胡红刚说没有业务（作案）号码，在自贡租房子需要留一个号码给房东方便联系，房东打电话来，他就通知胡，于是他就将他使用的158××××9939号码给胡。五月份的时候胡红刚喊他帮买过6张电话卡，他是联系的广州的苏某买的，买卡的钱是胡红刚自己付给苏某的。苏某把卡邮寄到富顺永年镇，他收到后交给了胡红刚。之后在5月份的时候胡红刚说作案使用的卡被锁了不能使用，他给过两张开头为181或者180的电话卡给胡红刚。自己没有参与胡红刚在自贡的作案，自己从事的诈骗活动与胡红刚进行的诈骗没有关联。 22.证人明某证言，证明自己是中国电信自贡分公司无线网络部云网维护工作人员。自贡城区使用的基站有2Ｇ、3Ｇ、4Ｇ、5Ｇ。在接打电话过程中，有时出现上一个记录在一个基站、下一个电话又在另一个基站的情况，这是因为有两种网络介入，2Ｇ，3Ｇ，Ｃ网信号4Ｇ，ＬＴ信号。在信号差不多的情况下，用户上网基站中优先选择高频段的，南湖国际小区属于城区，手机会自动选择强信号的站点，一般不会跳转出基站的覆盖范围。 23.被告人胡红刚供述，证明2019年4月20多号，他和柳某微信联系，柳说在自贡搞电信诈骗，他和他老婆潘丽到了自贡见到柳某，他在柳那里拿了一张181开头的电话卡，他也决定带着他老婆搞电信诈骗。到了自贡他和潘丽在酒店住了几天，后在自贡的南湖小区房子作案，留的柳某使用的158××××9939号码没有使用身份证办理的号。2019年5月23日至2019年6月5日被逮期间在富顺县翰林小区租用的一套三室一厅的房子作案。 他叫妻弟李某5在淘宝上买了十部黑色老年机，同时申请了一个名叫一帆风顺的ＱＱ，他利用ＱＱ添加了名叫隐形的翅膀的ＱＱ号，在2019年4月底或者5月初的时候，通过ＱＱ名叫火的名字中有“青霞”的人买了电话卡，这次的电话卡是通过顺丰邮寄到自贡市自流井区体育广场，收件地址好像是自贡市自流井区某酒店，买的电话卡都是181开头的。联系买卡的电话记录在公安扣押的他的翻盖手机上有记录，后来在富顺作案的号是2019年5月中下旬的时候叫柳某帮他买的，电话卡寄给柳某后转给他的。他在“霞”那里除买了作案使用的号卡外，还买了132××××2415和166开头的两个号卡，这两张号卡他还在使用。作案中使用过的电话号码电话开头是180、181，柳某还给了他2张。柳某帮他买的卡也是找“青霞”买的，付钱是他存到对方的账上的，另外柳某拿过2张180开头的卡给他用。 他用“一帆风顺”的QQ号通过手机百度搜索到QQ名为“快到碗里来”的，添加其QQ后在那儿买了几百个人的个人信息，这些信息包括姓名、身份证给号、家庭住址、联系电话，他用了15000元买了380条个人信息。 他通过ＱＱ名“快到碗里来”的推荐找到卡商买到他人的银行卡及卡号和黑客的ＱＱ，他得到后把银行卡号和收款人名字拿给潘丽编辑成短信在诈骗收款时发送给被害人。在卡商那里买的银行卡只是他们买家自己使用，不会混用。买的卡基本上都是农行卡，另外工商银行用了万某名字的账户。 与卡商联系卖卡给他，他使用的166开头的号码，卡商的电话名字“破”。这个166开头的号码是他私人在使用，在富顺和自贡都用过。这个号卡在公安抓获时扣押的白色VIVO手机里，这个卡在自贡的时候是潘丽在使用，他与“破”联系是发生在富顺期间，他使用这个号的地点是在富顺。通过QQ名“财运8达”（后改名为换新衣服）制作假的信用卡。费用是制作一张并包邮200元。 老家很多人都在搞电信诈骗，听过怎么做。他的作案方式是冒充从网上搜来的广州中某融投资担保有限公司代办信用卡的人员实施诈骗。他负责全面工作，先期的准备工作，事后联系黑客，卡商，取手等，潘丽只负责打电话，是话务员，潘丽冒充过两个名字，记得在富顺潘丽用的“吴琼”名字，他冒充的是这个公司的信贷部的工作人员，冒充的名字记不起了。 第一个阶段潘丽用买的老年手机和买的广州的电话卡，针对买来的个人信息，逐一给对方打电话，潘丽就会给对方介绍自己是广东中某融投资担保有限公司的信用卡办理中心的业务员，并介绍办卡流程及收费，对方同意后，潘丽给对方提供收款的银行卡号，对方就会打300元-500元不等的资料费来。对方付钱后潘丽通过拨打收款银行客户电话确认资金是否到账，钱收到后就叫对方把个人姓名、身份证号、家庭住址、联系电话报给他，他就将要办信用卡的人的信息发给制作假的信用卡的人，对方作好假的信用卡后，会给他发一个链接，给他账号和密码叫他登进去看办好的信用卡情况，有时也会登录录入办好信用卡客户的资料信息。这是因为被害人收到客户资料后会通过信用卡上的二维码扫描去查看个人资料。 录好资料后，制作假卡的人就把假的信用卡按照他给的联系方式将卡邮寄给客户，还要提供发件人的名字、联系电话、地址，发件人的名字用的潘丽冒充的人的名字，联系电话使用的潘丽与被害人联系时使用的作案的号码。另外有一次在与制作假的信用卡的人发送联系方式临时换号的原因是他要到富顺去，先前在自贡市，他在富顺不继续使用，如果被害人收到假的信用卡后要联系他们就联系不上，所以换号。寄件地址也是他在个人信息中找的，邮寄信用卡后寄卡人会把快递单号通过ＱＱ发给他,一般是通过顺丰快递寄的，根据快递单号可以查到信用卡是否到达被害人。为了让人相信，制卡人随同假的信用卡还寄了一个二维码的资料，被害人收到后扫二维码可以看到这张信用卡的相关信息，只要他们收到了被害人的钱都会将假信用卡寄去。 第二天、第三天潘丽会联系被害人，问是否收到信用卡，潘丽就会告诉被害人要交信用卡透支额度的2%的代办费，说如果不交费就会锁卡、注销卡。到了这时有些人会去咨询银行客服，会发现被骗，就不再联系他们。有些急用钱的人就会交代办费。对方交了钱后，潘丽就给对方说要开通信用卡，需要联系信贷部的工作人员，于是再下一步就由他冒充信贷部的工作人员继续对被害人诈骗，自贡用过的个人信息电话打完后，也会撕毁。在富顺作案期间他联系上一个ＱＱ名“放生”的黑客，他将被害人的姓名、联系电话、申某的信用卡信息、收款的银行卡账号提供给对方，由对方向被害人电话继续行骗。他给黑客诈骗成功资金的20%。在这个阶段实施诈骗，他们还以需有银行流水提高贷款额度为由叫被害人转更多的钱，待资金到了他们提供的账户后，被害人可以经过扫描随同假信用卡寄去的二维码可以发现贷款额度有调整，就会认为是真实的。随后他们告诉对方24小时后会收到激活信用卡的密码，然后被害人就等待，他也不与对方再联系了。他就打电话给卡商同时也是取手的人说黑客诈骗成功了多少钱，由提供银行卡给他的人通过刷ｐｏｓ机把钱刷出来。黑客分得参与诈骗的资金的20%，卡商得卡中剩余的资金的15%，他得剩余的资金的85%。他与卡商约定资金累计3万元后他去拿一次钱。后来因为案发，自己诈骗来的资金还未去拿。总的诈骗了七、八万元，在自贡有2万多元，在富顺有5万多元。 24.被告人潘丽供述，证明约在2019年4月20日她与她老公胡红刚到的自贡，先是住的酒店，然后在一个小区租了一套房子。诈骗是胡红刚提出来的，说诈骗赚钱来得快，叫她一起做就行了。从2019年4月底开始就在自贡租的房子里做诈骗。诈骗的过程与被告人胡红刚的供述基本一致。 25.电子数据 （1）李某5于2019年4月24日邮寄为胡红刚购买的老年手机，收件人“张先生”，收件地址“四川省自贡市自流井区南湖国际”。 （2）胡红刚持有的ＸＩＮＤ牌翻盖手机中的拨打记录截图：反映2019年4月27日和4月28日该手机分别拨打过卖卡人苏某138××××1691和181××××9858的电话，2019年4月28日22时拨打10001。 （3）胡红刚与制作假的信用卡的人的手机聊天截图显示，2019年6月1日8时28分胡红刚联系对方说“四个远的，今天可以出去不？”，后发送“吴辉181××××986041010419920220115”。当日8时58分胡红刚通知对方把发件人的电话改为“181××××9935”（该号码联系过被害人闫某、裴某、周某、杨某）。 2019年5月16日叫对方邮寄信用卡时使用寄件人的电话为181××××9869（该号系证人江某售卖的卡），用于骗取被害人孙某。 （4）胡红刚的ＱＱ号登录的作案网址上网页显示的被害人杨某、裴某、闫某、周某等被骗内容。 （5）车辆卡口记录，证明潘丽、胡红刚2019年5月至6月长期在自贡、富顺。 （6）胡红刚16624702395、潘丽159××××7078号通话记录，证明号码通话的情况。 （7）苏某使用的181××××9858通话记录、基站位置、机主信息，证明此号码从2019年4月21日开始启用，启用时间为当日19时31分，呼叫的号码为158××××5226。启用时间与胡红刚在富顺作案使用的181××××9860、在自贡作案使用的181××××9855号码的时间是连着的，呼叫的地点均是04741白玉沙马乡-乡镇-Ｃ（新），呼叫的同一个号码158××××5226。 胡红刚使用的1838769875号在2019年4月27日、4月28日多次呼叫苏某。 （8）作案电话号码通话位置信息。 ①电话号180××××1109、181××××9935、181××××9860与被害人李某2、李某1、李某3、陈某的通话显示。 ②电话号181××××9860，2019年4月21日启用后未使用，启用在当日19时35分，基站在广州，与胡红刚联系苏某使用的号码开通的基站地点一致。2019年5月4日使用至6月1日弃用,5月12日前在自贡使用，5月12日通话的号码为181××××9867（此号也是江某卖到自贡的号码），后未使用，5月25日开始在富顺使用，查询银行热线款项是否到账的号码是95599（农行）。此号与在自贡地区作案使用181××××9855均系2019年4月21日的19时35分和19时26分在基站位置04741白玉沙马乡-乡镇-Ｃ（新）启用，呼叫的号码均为158898555226。该号5月4日两次在自贡使用，5月12日在自贡使用。 ③电话号181××××9875通话记录，证明该号2019年4月22日启用后未使用，启用时间为19时13分,主呼叫地点基站在广州,呼叫电话134××××5610。从4月27日至4月28日，5次主叫苏某，基站在高新区等。 ④电话号181××××9883，证明该号拨打被害人李某2、李某4、李某3的情况，该号2019年4月22日启用后未用，启用时间为当日19时19分,呼叫地点基站在广州,呼叫电话134××××5610，这与联系苏某用的号码是同一天开起，拨打的同一个号码。从2019年5月6日使用至5月8日弃用，无查询银行热线和顺丰快递单查询。 ⑤电话号181××××9855联系被害人李某2、李某4、李某3、陈某的通话记录及基站： 2019年4月28日启用至5月8日弃用，其间查询银行，5月7日查询过一次95338（顺丰快递速运）。此号与在富顺作案使用181××××9860均系在2019年4月21日的19时35分和19时26分在基站位置04741白玉沙马乡-乡镇-Ｃ（新）启用，呼叫的号码均为158898555226。 ⑥电话号180××××5894通话记录及基站信息：证明此电话与本案的被害人裴某、周某、闫某、杨某通过话，6月2日查询过95338顺丰速运快递。 ⑦电话号181××××9869的通话记录、基站位置，证明胡红刚ＱＱ聊天记录显示胡红刚在2019年5月16日日叫制造虚假信用卡邮寄给被害人时使用的寄件人的电话为181××××9869（该号系证人江某售卖的卡）。根据通话记录，此卡在2019年4月22日19时15分启用，启用时呼叫的对端电话为134××××5610.后未继续使用，到2019年5月9日上午开始使用至2019年5月20日止。期间查询了银行热线电话95××8（工行），5月14日开始查询的95580（邮政），5月19日开始查询的95××8（工行）。 ⑧电话号181××××9877的通话记录及其基站，此号与苏某使用的号码181××××9875、同期使用的号码181××××9869、前期使用的号码181××××9883的最初启用时间、地点、呼叫的号码一致。 该号码启用时间为2019年4月22日19时1分启用后未使用，后于2019年5月9日21时11分查询10001,5月9日至20日查询银行热线顺丰快递等，此号在孙某被骗期间多次与孙某186××××5080的手机联系。 （9）胡红刚持有的vivo手机电子证据检查记录，对胡红刚持有的vivo牌手机、电话号码16624702395现勘情况。 （10）胡红刚持有的华为手机电子证据检查记录，证明对号卡16624702395进行现勘，发现其删除的通讯录中有181××××9892号码，这个号码系江某卖到四川自贡的号码。同时通话记录中反映出2019年4月28日22时02分52秒查询10001（这与181××××9858的通话记录中对应时间拨打10001基本一致）。 （11）胡红刚持有的ｖｉｖｉｏ手机、号卡135××××3196电子证据检查记录 （12）胡红刚持有的ｖｉｖｏ手机、号卡16624702395电子证据检查记录对胡红刚持有的ｖｉｖｏ牌手机、号卡16624702395（标注为无卡）现勘：手机现勘的通讯录中有“本”181××××9879号码，这个号码系江某卖到四川自贡的号码；通讯录中有其供述的“破”的15202751167号码。“我的好友”中有“换新衣服”；好友列表中有其供述的“财运8达”；其ＱＱ名“一帆风顺”；聊天记录中反映在2019年5月16日叫寄卡人将发件号码改为“181××××9869”（经查此号为江某卖到四川省自贡的一个号）.以及部分被害人办理的信用卡信息情况。2019年6月1日发送要对方把发件电话改为181××××9935（系作案号之一）等内容；浏览互联网的记录中有在2019年4月27日10时23分搜索怎么电信充值、电信充值密码590开始打什么电话等内容。有在百度上搜索“中某融（广州）投资有限公司”等十三个公司的浏览记录。 （13）潘丽持有的ｉｐｈｏｎｅ手机电子证据检查记录，证明号卡159××××7078现勘。其中的通话记录显示2019年4月26日16时20分18秒与苏某的138××××1691通话。 （14）出租房屋的李某6提供的承租房屋人员的电话、微信记录截图，证明承租人“老胡”电话为135××××3196，该号码系胡红刚使用的号码。 （15）作案区域电子地图截图，地图显示胡红刚、潘丽在自贡南湖国际社区作案地点与调取的作案电话的基站绿盛小区、南湖俊景、李家湾-Ｃ区、高速路口Ｂ等位置距离不远。在湖上城位置不远。 26.辨认、指认笔录，证明苏某辨认出向其出售电话卡的江某。胡红刚指认自主租住地，李某6辨认出潘丽。 针对第一笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1.受理立案文书，证明荆门市公安局在2019年5月10日受理李某12019年5月9日报警被骗案，同年5月13日对李某1被诈骗案立案侦查。 2.银行流水明细及寄件信息，证明李某1转款情况以及2019年5月5日“邱丹”邮寄信用卡等资料给李某1，寄件人号码181××××9855。 3.被害人李某1陈述，证明2019年4月30日12点左右他在手机上申请办理一个建设银行信用卡，录入了自己的姓名和手机号码等，中午1点52分，他的手机接到一个号码为181××××9855的电话，对方自称是办理信用卡的客服“邱丹”，向他介绍了办卡的要求、收费等情况，最后谈成办理10万元额度的。过后他收到自称“邱丹”的发来的短信，短信内容是对方收款的银行账户和户名，具体是“财务农行：62×××73，户名：李某7。之后在5月1日8点51分他用微信转账转了300元到“邱丹”发来的账户里。转完钱他给“邱丹”打电话说了钱已经转去，邱就说最迟在5月9日他可以收到信用卡。到了5月6日上午9时许他收到顺丰速运快递到付快递费寄来的一张浦发银行的信用卡。收到后他电话联系“邱丹”，邱喊他扫描邮寄来的一个二维码查看信用卡信息，喊他核实信息后把2000元的提点费转给邱，随即“邱丹”又用手机短信发给他收款的账号，短信内容是“财务农行账号：62×××70，户名：王某艺。5月6日下午14时41分，他用妻子丁某丽的邮政银行的手机银行向王某艺账号里转帐2000元钱，他电话告诉“邱丹”时邱说“稍后我们的一个财务主任会给你联系”。当日下午16时许，广东的号码为181××××9883的人联系他，其称“我是我们公司的财务主任我姓黄，现在你需要办理一个脱保程序，所谓脱保程序就是我公司担保1万元，需要你转1万元给我公司，然后由我公司来办理这个脱保保险的程序，然后你就可以激活你的信用卡”。到了5月7日上午10时7分，他用丁某丽的邮政银行的手机银行向王某艺的农行账户再次转去1万元钱，仍未激活，就打电话给自称姓黄的财务主任，黄又说是银行规定，叫他必须再交19500元钱去半小时后才可以激活信用卡。这时他提出不办理了要其退钱，黄就喊他联系客服“邱丹”，邱说300元钱的包装费不退、提点费只能退1000元，答应总的退他11000元，并说在3个工作日把钱打来，他要求把邱的公司地址发给他，之后“邱丹”用短信发来公司情况：“中某融（广州）广州投资担保有限公司，法人：袁某峰，广州天河区某村南街聚某里3号，我是“邱丹”，竭诚为您服务，联系电话：181××××9855”。5月9日“邱丹”和姓黄的电话关机。 4.电子数据 （1）电话号码181××××9883、181××××9855与被害人李某1通话记录及自贡基站位置信息。 （2）收付款的截图，证明被告人发短信给李某1银行卡号及户名，李某1于2019年5月1日8时51分转款300元到李某7的农业银行（5973）账户，后又分别5月6日下午付款2000元、5月7日上午10时转10000元到王某艺的62×××70卡上。合计12300元。 （3）“邱丹”发送给李某1的短信截图显示，“中某融（广州）广州投资担保有限公司法人：袁鲁峰广州市天河区某村南街聚某里3号我是“邱丹”，竭诚为您服务联系电话：181××××9855。 针对第二笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1．受案登记表、立案决定书，证明2019年5月10日湖南省长沙市公安局雨花分局同升派出所受理李某2报警被骗案；同日对“李某2被电信诈骗案”立案侦查。 2．被害人收到的邮寄的假广发银行的信用卡、快递单照片，证明快递单位顺丰速运，寄件人“邱丹”，寄件人号码181××××9935。 3．顺丰快递的寄件信息，证明2019年5月5日“邱丹”邮寄资料给被害人李某2，寄件人号码181××××9855。 4.被害人李某2陈述，证明他在2019年4月下旬到5月6日被骗12300元。具体是他在2018年4月30日通过百度搜索到一个建设银行客服的电话4008××××8，咨询了办理信用卡流程，过了5分钟左右，收到一个号码为4008888858的男子来电，给他介绍了一些办卡事项，还给他提供了一个公司名字。约十分钟后，一名自称“邱丹”的女子来电说是公司员工，说他申请的建设银行的5万元额度的信用卡办不了，要包装升级，需要收取300元钱的包装费，5万元的额度申请到信用卡后还要收取3个点的手续费，如果申请到10万元的额度就收取2个点的手续费，手续费等到信用卡到手后再支付。他给对方提出申请10万元额度的信用卡，他通过手机银行支付了300元包装费到对方提供的中国农业银行户名王某艺的卡号为62×××99的银行账户。 “邱丹”使用的电话号码181××××9855。2019年5月6日，他收到寄件人为“邱丹”的到付顺丰快递寄来的一张广发银行的信用卡，然后他与“邱丹”电话联系，“邱丹”叫他支付2000元的手续费，他通过手机银行转账将2000元付到“邱丹”之前发来收取包装费的银行账户里。之后“邱丹”说他们的财务会与他联系。约5分钟后，一名自称“张伟”的男子用号码为181××××9833给他来电，叫他支付他们公司10000元人民币去激活信用卡，他用手机银行转账支付了10000元到“邱丹”之前提供的王某艺的农业银行卡后，对方喊他扫描邮寄来的说明单上的二维码，他扫描显示信息是脱卡成功，要他再支付5500元的三个月的流水账，他发现办理一张信用卡到处都要他付钱，意识到不对，于是拨打“邱丹”的电话要求退款，对方声称三个工作日给他办理退款，后来对方就一直关机，自己于是报警。 5.电子数据 （1）被告人电话号码181××××9883、181××××9855与被害人189××××6792的通话记录及自贡位置信息。 （2）李某2微信转账记录和保留的被骗电话截图证明“邱丹”号码为181××××9855。李某2于2019年5月1日11时40分32秒转款300元到王某艺农行尾号为9070的卡上，2019年5月6日10时54分转入该卡上2000元，2019年5月6日15时28分转入该卡上9990元，合计12290元。 针对第三笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1.陈某收到的虚假平安银行信用卡一张。 2.寄件信息，证明2019年5月5日“邱丹”邮寄资料给被害人陈某，寄件人号码181××××9855。 3.被害人陈某陈述，证明2019年6月中旬的一天，他在网上看见一个平安银行办理信用卡的广告，便将自己的身份信息登录进去。过了三天左右，一个女的给他来电话说要交纳300元的代办费，他向其提供了自己的身份证号、电话号码及家庭住址，微信转了300元给对方。大约过了一个星期左右，他收到通过邮政快递寄来的一张**安银行的信用卡。收到后他向之前联系他的人打电话，对方说还要交1500元钱的第三方担保费，接着他又将1500元钱打给了对方。接着那人又说还需要交10000元钱的第三方担保费才能将信用卡开通，他觉得是骗子就没有付款了。然后到荆州平安银行去问，才发现收到的那张信用卡是假的。 对方收取300元钱的是李某7的农业银行账户，收取1500元钱的是王某艺的农业银行账户，都是那女子通过微信把银行卡的账号发给他的。 4.电子数据 （1）被告人电话号码181××××9855与被害人陈某132××××0007通话记录及自贡通话位置信息。 （2）陈某微信转账记录截图，证明陈某2019.4.30.11:48微信转账300元到李某7的农业银行（5973）;2019.5.7.11:44微信转账1500元到王某艺农业银行（9070）账户1500元，共计1800元。 针对第四笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1.李某3收到虚假浦发银行信用卡一张。 2.2019年6月24日巴彦淖尔市临河区公安局受理李某3报警称被骗案，同年7月2日对李某3被骗案立案侦查。 3.银行交易明细，证明李某3五次向王某艺的62×××70的卡转钱的情形，2019年5月1日转300元，2019年5月6日转2000元，2019年5月7日转15000元，2019年5月7日转10000元，2019年5月8日转6500元，共计33800元。 4.顺丰快递的寄件信息，证明2019年5月5日“邱丹”邮寄资料给李某3，寄件人号码181××××9855。 5.被害人李某3陈述，证明2019年4月30日上午，他在手机浏览器上看见一个办理信用卡的页面，于是填写了自己的个人信息及联系电话。2019年5月1日上午一名自称代办信用卡公司的工作人员名叫“邱丹”的女子来电，问他是否要办理信用卡，并要先付300元钱的代办费，他通过手机银行向“邱丹”提供的银行卡转了300元。过了几天他收到一张浦发银行的信用卡。他给这个代办公司的工作人员打去电话，对方叫他扫描连同信用卡一起寄来的一张纸上的二维码可以看到信用卡的额度，于是他扫码显示卡内的额度为10万元。过了几天，对方来电与他联系，要他给办理信用卡的相关手续费、代办费等费用，并且说这些费用都在他的信用卡里。于是从5月6日至5月8日，他总的转了33500元去，转了之后他再次扫描二维码，显示金额为133500元，对方告诉他说在5月8日下午5点后扫描二维码就会看到密码。到了时间他扫描二维码显示密码只有3位数，于是向代办人员打电话，结果对方电话关机。这时才意识到被骗于是报警。 自己付给骗子的钱分为5次，是通过手机银行转给对方的。第一笔300元、第二笔2000元、第三笔15000元、第四笔10000元、第五笔6500元。后来三笔共31500元对方说是走银行流水，说最后这钱都会打到他办理的那张浦发银行的信用卡上。 对方发来的收款的户名为王某艺的农业银行卡，卡号：62×××70。寄来的浦发银行的信用卡不能正常使用。“邱丹”使用的电话为181××××9855。 6.电子数据，证明诈骗电话181××××9883、181××××9855与被害人的158××××5773电话通话记录及自贡通话位置信息。 针对第五笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1.夏某亨邮政银行账户62×××15的资金流水明细，证明孙某在2019年5月12日10时2分转入该账户500元。 2．顺丰快递收寄件信息，证明电话号码1838769869号码顺丰快递邮件投递虚假信用卡的记录：邮寄人“李春兰”，邮寄收件2019年5月17日，收件人为被害人，共计19人，被害人中包括孙某。 3.虚假信用卡复印件，证明孙某收到一张假的广发银行信用卡。 4.被害人孙某陈述，证明2019年5月1号左右，他手机收到一条办理信用卡的短信，过了七八天再次收到同一号码发来办理信用卡的短信，于是他点开短信里的网址，在申请信用卡的界面填写了自己的身份证号、住址、手机号等个人资料提交，之后一个北京号码157××××9563给他来电，是一名女子打来的，喊他交500元定金。5月12日对方给了他一个邮政银行的卡号，他用手机的微信余额转了500元。收钱的邮政银行的卡号尾号为8015，户名夏某亨。过了八九天他打那个北京号码打不通，又过了七八天一个广州的手机号1813876877给他来电话喊叫他交1500元钱才能给他发卡，是一名男子打来的，对方给了他一个人的名字和银行卡号，让他往卡里转钱，对方说的收款的人名为张某政，卡是农业银行卡，尾号是6270，他就用手机微信余额往这卡里转了1500元，钱转去后对方说等到他收到信用卡后再给他打电话，到时会告诉他怎么激活信用卡。过了一个星期左右他收到通过顺丰快递寄来的一张卡号为62250356********的广发银行的信用卡，收到卡后他给广州的那个手机号打电话，这次接听电话的是一名女子，女子叫他把收到的信用卡的卡号绑在他们提供给他的网址上，他绑上后显示额度为20万元，那女子叫他把申请的信用卡额度的百分之五的钱转给她，说是收取的包装费，女子要收到钱才给他开卡激活，他提出先帮他开卡后再把钱转过去，结果对方女子说系统不允许，女子还说让别人给女子转钱他不能直接给女子。百分之五算来金额是1万元，讲了价过后女子给他说交7500元就开卡。当天他没理对方，第二天早上那名女子给他来电话问激不激活信用卡，说不激活就要起诉他，他就问对方交了7500元钱能不能保证开卡，女子说保证能够，但是要求他必须从别人的卡里转钱去。于是他找到他的朋友李某清，将对方告诉他的卡号和名字告诉了李某清，在李某清的银行卡里转了7500元给那名女子。钱转去后他给那女子说钱转来了，女子就叫他等三四分钟就给他升级激活并把电话挂了，之后他再打对方的电话就打不通了。 诈骗的人用过五个左右的电话号码，其收钱的银行卡号和名字是发的短信来，每次发短信的电话号码都不一样。 5.电子数据 （1）电话号181××××9877与被害人电话号186××××5080案发时的通话记录及自贡通话位置信息，同时证明181××××9877号码在5月20号以后无通话记录。 （2）胡红刚手机聊天等截图，证明2019年5月16日胡红刚要求对方邮寄信用卡时使用寄件人的电话为181××××9869（该号系江某售卖的卡）。 （3）孙某的微信转账记录材料，证明2019年5月12日10时21分孙某微信转账500元到“夏某亨”的邮政银行尾号8015账户。 针对第六笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1.建设银行交易明细，证明被害人闫某被骗2300元的银行流水情况。 2．万某银行卡交易明细，证明该卡收到了闫某付的资金情况。 3．邮寄虚假信用卡的快递信息资料，证明2019年6月1日向被害人闫某邮寄到付资料，收件人号码系本案被害人闫某使用的151××××0223。邮寄资料的寄件人“吴辉”，寄件号码都是181××××9935。 4.被害人闫某陈述，证明2019年5月份，自己在ＵＣ浏览器上看到一个办理信用卡的信息，于是打开软件把自己的身份证、手机号、家庭地址填写上去。之后就有一个叫“吴琼”的人联系他，对方通过181338769860、181××××9935、180××××1109三个号码与他联系。2019年5月26日对方给他打电话后叫他打300元钱的包装费到万某的银行卡上，到了6月3日给他寄来了一张信用卡，同时有一张单子上面有一个二维码，让他扫描二维码，看见上面提示有10万元的额度。之后“吴琼”又联系他，叫他再转2000元到万某的银行卡上，说银联的工作人员会联系他开通激活信用卡。他转了2000元后，银联工作人存入3万元、把他的身份证的正反面通过短信发给对方，对方给他发来两个验证码。然后建行卡里的的3万元通过贵阳农商银行的芝密钱包扣走了。银联工作人员给他说分三次将这3万元给他转回来，然后让他再转给“吴琼”，说通过三次交易流水才能激活信用卡。第一次给他转了15600元回来，他发现不对，就联系对方自称银联的工作人员说他不办信用卡了，叫其把钱给他退回来。他随即报警，在他报警过程中，对方给他来了三个电话他没有接听，对方把14400元给他转了回来。自己总的被骗了2300元。“吴琼”使用的作案手机号码为181××××9860、181××××9935、180××××1109。“银联工作人员”使用的作案号码是151××××1075。 5.电子数据 （1）电话号180××××1109、181××××9935、181××××9860、181××××9855、180××××5894与被害人的通话记录及富顺通话位置信息。 （2）诈骗网站浏览内容截图，证明2019年5月27日为闫某办理了10万元额度的广发银行信用卡。 （3）胡红刚（ＱＱ名一帆风顺）与制作假的信用卡的人ＱＱ名“换新衣服”的聊天记录截图，证明2019年6月1日8时28分胡红刚联系对方说“四个远的，今天可以出去不？”，后发送“吴辉181××××986041010419920220115”。（该姓名为2019年6月3日胡红刚叫人邮寄假的信用卡给被害人闫某、裴某、周某、杨某等人时使用的寄件人名字，该号码用于了诈骗上述四人），后在当日8时58分胡红刚通知对方把发件人的电话改为“181××××9935”，（此号码是用作了诈骗闫某、裴某、周某、杨某）。 当日发送的文档给对方的四个人的信息包括被害人闫某、裴某的信息，文档内容包括额度、收件人姓名电话和地址、身份证号、办理信用卡的银行，寄件人“吴辉”和电话181××××9935及身份证号。 针对第七笔指控，公诉机关举示了下列经庭审质证的证据： 1.邮寄虚假信用卡的快递信息，证明2019年6月3日向杨某顺丰快递邮寄到付资料，收件人号码系被害人杨某，使用的150××××9717.邮寄资料的寄件人“吴辉”，寄件号码都是181××××9935。 2.万某农行账户卡号62×××78、工行账户卡号62×××13、交易明细，证明对应收款时段有被害人杨某被骗的资金进账，金额分别为300元、2000元。 3.被害人杨某陈述，证明2019年5月20多号，他在网页看见办理信用卡的广告，于是把自己的个人信息填写进去了。到了5月26日，有人给他来电话自称是公司的说可以办理信用卡，叫交300元的费用，当天他就把300元钱打入了对方发来的农业银行卡上。2019年6月4日，他收到一张信用卡，对方又给他来电话说需要2000元的下卡费用，于是在6月5日他又给对方打了2000元去。过后对方又说需要往这张卡上存入30000元信用卡才能激活，这时他意识到被骗就没有再付钱。对方寄来的卡的浦发银行的假信用卡，使用不起。 骗子是一名女子，口音是南方口音，自称“吴琼”。对方作案使用了三个号码，归属地都是广东广州，联系她的号码是150××××9717，自己被骗的资金是用微信转到对方用手机短信发来的卡上。 4.微信截图，证明被害人在2019年5月26日14时19分20秒向万某银行账户转账300元。6月5日8时26分向万某银行账户转账2000元。 5.电话号180××××1109、181××××9935、181××××9860、180××××5894与被害人的通话记录及富顺通话位置信息。 6.诈骗网站浏览内容截图，证明2019年5月27日杨某办理了10万元额度的浦发银行信用卡。 7.胡红刚与制作假的信用卡的人ＱＱ名“换新衣服”的聊天记录，证明2019年6月1日8时28分胡红刚联系对方说“四个远的，今天可以出去不？”，后发送“吴辉181××××986041010419920220115”。后在当日8时58分胡红刚通知对方把发件人的电话改为181××××9935。 针对第八笔指控，有下列经庭审质证的证据： 1.周某收到的虚假的广发银行信用卡1张。 2.银行账户流水明细资料，证明周某建设银行卡上转款明细：2019年5月28时17分51秒付万某农行卡300元、2019年6月4日9时59分付万某工行卡上2000元，2019年6月4日11时55分付万某工行卡上9980元、11时56分付4420元、12时01分14秒付9980元、12时01分47秒付5520元。合计32200元。 3.周某收到假的信用卡的快递单复印件，证明寄件人名字“吴辉”，寄件电话181××××9935。 4.调取的邮寄虚假信用卡的快递信息资料，证明邮寄资料的寄件人“吴辉”，寄件号码都是181××××9935。 5.周某提供的骗子邮寄信用卡的配套资料照片，证明资料上面有一个二维码，有提示收到信用卡人员“要联系担保公司、配合担保公司走完工作程序，由担保公司联系开户银行激活信用卡，密码、验证码以短信的形式发送到手机上”内容。 6.交易明细，证明万某银行卡入账32200元。 7.被害人周某陈述，证明自己的联系电话158××××7944。2019年5月28日上午10时左右，他接到一个181××××9860的陌生电话，说是广发银行的业务员，并向他介绍了流程、办卡的费用。挂断电话后，对方就发了个短信给他，提供了名叫万某的一个农业银行的卡号给他，他就用微信转账到银行卡转了300元给对方，还把他的地址给了对方。直到6月4日10时左右，他收到一个顺丰快递到付件，拆开发现里面是一张广发银行的信用卡和一张宣传单，他就打电话给对方问信用卡的密码，对方说要他转2000元的卡费，等一下会有工作人员给他联系。挂了电话就收到一条短信，他就按照对方发给他的名叫万某的工商银行的账号为62×××13，转了2000元去。过了大约十分钟左右，他接到一个来自北京的（151××××1075）手机号码，告诉他怎么操作才可以获取密码，他按照对方说的用手机扫描了邮寄给他的宣传单上的二维码，进入一个界面，看到他的个人信息和这张信用卡里面的额度10万元，他就相信这是真的信用卡。对方又提出要他提供一张存有3万元的银行卡，说要有该银行卡的三次银行流水记录，才能激活该信用卡，他提供了一张建行卡，里面有3万元，并按照对方的提示将他建设银行里面的钱通过微信分四次转入对方提供的工商银行卡里面，但一直未收到短信提示，经询银行知道被骗了。他一共被骗了32300元。与他联系的是两个人，一男一女，女的叫“吴琼”，用了181××××9860，180××××1109，181××××9935，180××××5894联系他，男的用151××××1075与他联系。他收到的邮寄快递是一个顺丰速运到付件，寄件人姓名叫“吴辉”，寄件人电话为181××××9935，邮寄地址是湖南省长沙市岳麓区新华街22号。 8.电子数据 （1）显示151××××1075号为北京的，从2019年6月4日17时12分开始未接通。“吴琼”使用181××××9935、180××××5894号码与被害人通话。 （2）2019年5月28日“吴琼”短信给被害人万某农行、工行卡号，6月4日用181××××9860、180××××1109电话发送给被害人收款的短信。 （3）周某付款转款记录，显示2019年5月28日17时51分付万某农行卡300元、6月4日9时59分付2000元，6月4日11时55分付9980元、11时56分付4420元、12时01分14秒付9980元、12时01分47秒付5520元。合计32200元。 （4）电话号码181××××9860、181××××9935、180××××5894、180××××1109与被害人158××××7944的通话记录及富顺通话位置信息 针对第九笔指控，有下列经庭审质证的证据： 1.物证被害人裴某收到的虚假的浦发银行信用卡1张及宣某 2.存款回单，证明裴某在2019年6月5日向王宪芝邮政银行账户卡上存入4000元。 3.邮寄虚假信用卡的快递信息资料，证明邮寄资料的寄件人“吴辉”，寄件号码都是181××××9935。 4.银行卡交易明细，证明万某农行账户对应收款时段有裴某被骗500元的资金进账。 5.王宪芝银行卡交易明细，证明王宪芝邮政银行账户62×××61在2019年6年5日9时27分现金汇入4000元。 6.被害人裴某陈述，证明他在网上申某信用卡被骗了4500元。2019年5月的时候他在手机浏览器里面看到一个免费办理信用卡的广告，就点进去。2019年5月30日10时53分，接到一个号码为181××××9860的来电，对方问他是否需要办理信用卡，并用短信给他发来一个链接，叫他在网页上填写他的身份证、手机号、家庭住址等个人信息并提交，提交后，对方叫他先给他500元的信息费，并给他发来一个户名叫万某的农行的卡号，他到农行自动存款机上用现金向对方账户存入500元后，对方叫他等着，说信用卡办好会给他寄来。2019年6月4日，他在顺丰快递收到了一张浦发银行的信用卡，第二天他和对方联系说信用卡收到了，但是开通不了。对方说因为他没有资质，要先交4000元钱作为保证金，然后帮他开通，开通后交的这4000元钱会打到他办理的的这张信用卡上。随后对方用180××××1109号码给他发来户名叫万某、卡号为62×××13的工行账户。他给对方说他这儿没有工行只有邮政储蓄和农业银行，随即对方又给他发来名叫“王某之”的邮政储蓄卡号，卡号为62×××61，叫他把4000元打入这个卡上。于是他到邮政银行往这张卡上存了4000元钱现金。钱存进去后信用卡仍然没有开通不能使用才发觉被骗了。打电话与他联系的骗子自称“吴琼”，南方口音，说是广州一个中介信息公司的。骗子使用了三个电话号码：181××××9935、181××××9860、180××××5894。邮寄假的信用卡的快递单上写的的寄件人叫“吴辉”，留的手机号为181××××9935。 7.电子数据 （1）电话号181××××9860、181××××0035、180××××5894、180××××1109与被害人通话记录及富顺通话位置信息。 （2）诈骗网站记录被害人被骗信息的内容截图，证明2019年5月31日为裴某办理了20万元额度的浦发银行信用卡。 （3）胡红刚（ＱＱ名一帆风顺）与制作假的信用卡的人ＱＱ名“换新衣服”的聊天记录截图，证明2019年6月1日8时28分胡红刚联系对方说“四个远的，今天可以出去不？”，后发送“吴辉181××××986041010419920220115”。当日8时58分胡红刚通知对方把发件人的电话改为“181××××9935”。 上述证据来源合法，与本案事实相关联，证据间能相互印证，形成锁链，予以确认。关于辩护人提出的181××××9877在被告人归案后还在拨打被害人的电话，以此得出该号码以及相关号码的诈骗都不是被告人所为，所以对第1至5笔指控认为证据不足的主张，经查，181××××9877在2019年5月20日已停用，没有通话显示，因此辩护人的意见与客观证据不符，不予采纳。 本院认为，被告人胡红刚、潘丽以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，向被害人设置骗局，通过远程控制，骗取被害人财物数额巨大的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度内对二被告人判处刑罚。二被告人系共同犯罪，犯罪过程中二被告人均积极参与，且潘丽在其所参与的犯罪环节中起重要作用，均应认定为主犯，故辩护人关于潘丽属从犯的意见不予采纳；二被告人如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚；二被告人退还了部分赃款，获得了周某的谅解，可酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下： 一、被告人胡红刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2024年3月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人潘丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2023年9月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 三、继续追缴赃款五万九千零一十一元，加上已扣押在案的一万零七百七十九元，共计六万九千七百九十元，用于退还被害人李某1一万二千三百元、李某2一万二千二百九十元、陈某一千八百元、李某3三万三千八百元、孙某五百元、闫某二千三百元、杨某二千三百元、裴某四千五百元。移交本院的作案工具金色ｖｉｖｏ手机一部、ＸＩＮＤ黑色＋银白色手机一部、手机卡套十副予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  梁英 审判员  曹熙翔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   人民陪审员罗  容 二○二○年七月三十日 书记员  宋君常 相关法律条文附后： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。