上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初210号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人李某某，男，1974年3月23日出生，汉族，户籍所在地上海市静安区，住上海市静安区。辩护人胡志毅，上海市中天律师事务所律师。被告人赵某2，男，1974年10月7日出生，汉族，户籍所在地江苏省海门市，住上海市静安区。辩护人张宁、王诗杰，德恒上海律师事务所律师。被告人夏某某，男，1967年8月30日出生，汉族，户籍所在地上海市普陀区，住上海市普陀区。辩护人施卫国，上海丰启耘律师事务所律师。被告人孙某，男，1981年2月11日出生，汉族，户籍所在地上海市闵行区。辩护人陆巍，京衡律师集团上海事务所律师。被告人沈某，男，1987年11月3日出生，汉族，户籍所在地上海市宝山区，住上海市宝山区。辩护人邵拂翔，上海森叶律师事务所律师。被告人刘某，男，1979年2月26日出生，汉族，户籍所在地上海市静安区，住上海市静安区。上海市静安区人民检察院以沪静检一部刑诉〔2020〕156号起诉书指控被告人李某某、赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某犯开设赌场罪，于2020年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员赵晓平出庭支持公诉。被告人李某某、赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某及辩护人胡志毅、张宁、王诗杰、施卫国、陆巍、邵拂翔到庭参加诉讼。本院审理期间，公诉机关于2020年4月30日向本院申请延期审理，本院予以准许。现已审理终结。经审理查明，自2016年3月起，被告人李某某从境外获取“申博”网站的赌球账号及百家乐管理员账号后，伙同被告人赵某2通过拆分成会员账号的形式将账号下发给被告人孙某、夏某某等人用于参与网络赌博。李某某掌握获取赌博账号的渠道并定期与其上家结算账目，通过以码量“返水”12‰、输钱“返水”10%的比例招徕赌客，并将赌客输钱的80%作为其个人盈利，将其余20%汇往境外；赵某2负责管理赌博网址和网上赌博活动的记账、核账、转账、与下家的账目结算、管理参赌备用金等工作，并有一定拆分并下发账号的权限，其从李某某处获取部分分成。被告人沈某受雇于赵某2，协助其拆分、管理赌博账户等工作，并从赵某2处获利。被告人刘某则将以本人身份证开设的银行账户交由李某某用于进行赌资转账，并获取一定的好处费。自2018年6月起，被告人孙某又将从李某某处获取的赌博账号下发给赌客高某某、林某、贺某等人用于网络赌博，并接受蔡纪冬、康某等人的口报参赌，并以码量4-4.5‰的比例获利。自2019年2月起，被告人夏某某将从李某某处获取的赌博账号下发给赌客姚某某、金某某、姜某某等人用于网络赌博，并以码量2‰的比例获利。截止案发，被告人李某某非法获利人民币(以下币种同)近30万元，赵某2非法获利近10万元，沈某从赵某2处获取1万余元，孙某非法获利2万余元，夏某某非法获利5万余元。2019年4月2日，被告人李某某、赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某分别被公安机关抓获归案。到案后，各被告人均基本如实供述了各自的主要犯罪事实。本院审理期间，被告人李某某向我院退缴了违法所得15万元。公诉机关认为被告人赵某2具有主犯、如实供述自己罪行的情节，被告人夏某某、孙某、沈某、刘某均具有从犯、如实供述自己罪行的情节，建议判处被告人赵某2有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人夏某某有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议判处被告人孙某有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人沈某有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人刘某拘役六个月，可以适用缓刑，并处罚金。被告人赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某对量刑建议均没有异议且签字具结。上述事实，被告人李某某、赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某及各辩护人在庭审中均不持异议，其中赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某对量刑建议亦无异议，且有证人印某某、邱某某、高某某、林某、贺某、康某、姚某某、金某某、姜某某、顾某某、马某、陆某某等人的证言笔录，相关的微信聊天记录、转账记录截图、银行账户交易明细清单，公安机关出具的搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、行政处罚告知笔录、行政处罚决定书、受案登记表、案发经过，被告人李某某、赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某的供述笔录、当庭供述及户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某伙同赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某共同开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其中对被告人赵某2、夏某某、孙某、沈某、刘某的量刑情节及建议适当，应予采纳。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。李某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。另鉴于李某某退缴了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。其辩护人据上述情节提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年10月1日止；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、被告人赵某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)三、被告人夏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年1月1日止；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)四、被告人孙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2020年10月1日止；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)五、被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)六、被告人刘某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限自本判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)七、违法所得予以追缴，赌资及作案工具予以没收。刘某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陶琛怡审 判 员  高 欣人民陪审员  陈一鸣二〇二〇年七月十四日书 记 员  严艳雯附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条……。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。