湖北省赤壁市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1281刑初17号公诉机关湖北省赤壁市人民检察院。被告人王旭玲，女，1963年12月20日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地:湖南省株洲市石峰区，住广东省东莞市。因本案于2019年3月24日被赤壁市公安局刑事拘留，2019年4月28日经赤壁市人民检察院批准逮捕，次日被赤壁市公安局执行。现羁押于赤壁市看守所。指定辩护人宋玲玲，湖北文喆律师事务所律师。赤壁市人民检察院以赤检诉刑诉（2019）251号起诉书指控被告人王旭玲犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过视频开庭形式对本案进行了审理，赤壁市人民检察院指派检察员余汉鹏出庭支持公诉，被告人王旭玲及其辩护人宋玲玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王旭玲自2014年12月至2015年2月，以经营彩票、转账需要支付利息、网上开设赌博游戏为由，先后骗取被害人毕某1人民币469900元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、到案经过、谅解书、收条、银行交易清单、证人徐某1等人的证言、被害人毕某1的陈述、辨认笔录、视听资料、被告人王旭玲的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王旭玲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人王旭玲到案后如实供述自己的罪行，建议对被告人王旭玲判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。本案开庭审理后，公诉机关调整量刑建议为对被告人王旭玲判处有期徒刑六至七年，并处罚金。被告人王旭玲在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但其在庭审中辩称，其与毕某1是借贷关系，以“王某1”的名字打借条是得到毕某1认可的，因自己被中间人所骗，且被追债，才没有和毕某1联系，没有要诈骗毕某1的故意。其辩护人提出被告人主观上没有刻意去想诈骗毕某1的钱，其家属已退还了被害人全部款项，取得谅解，建议对其从轻判处，并适用缓刑。经审理查明：2014年9月，毕某1在乘坐去往上海的高铁上结识被告人王旭玲，王旭玲自称“王某1”。2014年12月至2015年2月，被告人王旭玲以经营彩票、转账需要支付利息、网上开设赌博游戏为由，先后骗取毕某1人民币469900元。具体犯罪事实如下：1.2014年12月份的一天，被告人王旭玲以在广东省深圳市经营彩票项目为由邀请毕某1入股，并承诺该项目运作后每月可盈利几十万至上百万的高额回报，毕某1信以为真，随后在深圳市家宾馆交给王旭玲5万元银行卡一张、9万元银行卡一张及现金2万元，作为入股资金，王旭玲将该款用于个人消费。2.2015年1月4日，被告人王旭玲谎称有人欠其丈夫徐某1人民币2000万元，但是需要支付人民币16万元的利息，让毕某1现行垫付，毕某1随后向徐某1转账人民币16万元，王旭玲将其中的15万元支付给徐某1，谎称是朋友的还款，将剩余1万元用于个人消费。3.2015年2月9日，被告人王旭玲到赤壁市将张某介绍给毕某1，谎称张某是一个搞网络技术的人才，可以通过张某在网络上开设百家乐赌博游戏赚钱，让毕某1借款人民币30万元，待自己的人民币2000万元债权到账后就将钱还给毕某1。毕某1随后通过支付宝转账给张某人民币149900元，王旭玲将款兑换成游戏币，用于网络赌博。另查明，案发后，被告人王旭玲的亲属向被害人毕某1退赔了损失710000元，毕某1出具了谅解书。上述事实有经庭审举证质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）受案登记表，证明被害人毕某1于2018年4月22日19时就自己被“王丽”诈骗一案向赤壁市公安局报案。（2）户籍证明，证明被告人王旭玲的身份情况。（3）到案经过，证明被告人王旭玲系抓获到案。（4）扣押决定书、扣押清单、承诺书，证明被告人王旭玲的家属徐某1为王旭玲退赔赃款27万元，侦查机关赤壁市公安局予以扣押的事实。（5）收条、谅解书、承认书，证明被告人王旭玲的家属退赔被害人毕某1本金损失47万元，利息损失24万元，毕某1对王旭玲的行为予以谅解。（6）借条，证明被告人王旭玲以“王某1”的名义向毕某1出具借款60万元的借条，并附注补偿毕某1人民币200万元。（7）银行交易清单，证明被害人毕某1受被告人王旭玲所骗，向徐某1转款16万元、向张某三次转款149900元的事实。（8）证人徐某1的证言：毕某1是王旭玲介绍给我认识的。大概2014年夏天，王旭玲邀请毕某1到位于上海市普陀区我和王旭玲的家中来做客，期间毕某1邀请我和王旭玲去赤壁。毕某1在与王旭玲搭乘高铁聊天时，得知王旭玲有一笔2000万元公账需要找公司兑现，他特意来拜访希望将这笔生意谈成，获得报酬。毕某1当时称呼王旭玲“王某1”。就在那个月内，我和“王某1”到咸宁，毕某1接待我们，期间毕某1想帮“王某1”的2000万元支票兑现，联系本地几家银行行长，但都表示无法一次性兑现。之后一直都是由“王某1”与毕某1联系，毕某1介绍“王某1”找广东江门一家银行。期间我儿子在澳洲办绿卡找“王某1”要2万澳元，半个月后我的银行卡打入16万元钱，我以为是“王某1”在外要账得到的钱。又过了一段时间，“王某1”跟我说2000万元公账兑现的事谈好了，联系我过去开户，我不清楚“王某1”怎么有2000万元公账，听说是张大茂欠“王某1”的钱。我到广东花都，毕某1在鹤山支行以公司名义开了账户，我以财务负责人的身份留了名。我们回上海后，“王某1”和我吵架后去了外地。2014年底毕某1多次跟我打电话要钱，说“王某1”以需要活动经费为由找他借了30万元钱，还写了欠条，打到我账户的16万元也在其中。我才知道16万元是毕某1的，这笔钱被我兑换成澳元给了儿子。因毕某1多次找我要钱，我家从普陀区石泉路搬到宝山区，电话号码也更换了。2014年底毕某1开始找“王某1”还款，找到“王某1”株洲老家才知道“王某1”真实姓名王旭玲。“王某1”从2004年一直和我一起生活，虽没领取结婚证，是实质性的夫妻关系，这些年她没工作，一直都是我负担生活费用。王旭玲出门在外都是用的“王某1”这个名字，没有用王旭玲这个名字。（9）证人毕某2的证言：2015年元月份，我哥毕某1带着一个叫王某1的女子来广州花都找我，说他的合作伙伴王某1现在缺钱，想让我借16万元给她周转，我到银行取现金16万元交给我哥，我哥直接将这16万元及他身上的1万元现金都借给了王某1。后来我哥发现被骗后通过其他方式得知王某1的真实姓名叫王旭玲，是湖南株洲市石峰区人。（10）证人康某的证言：前几年我与毕某1在广州市花都一个酒店，中午吃饭时毕某1说他还有两个上海的朋友要来吃饭，是一对中年夫妻，据毕某1的介绍，他们是上海人，家里很有钱，女的我们都叫她王姐，王姐带东明投资彩票项目帮他赚钱。毕某1投资了60万元，后来东明告诉我王姐虚拟项目套取他的钱，他要那个王姐跟他出具了一张60万元的欠条。（11）证人廖某的证言：2014年12月的一天，毕某1带着一个中年妇女来佛山找我玩，在接待他们过程中毕某1介绍这个中年妇女叫王姐，带他在深圳做彩票生意，说得很悬乎。吃完饭后我将毕某1拉到一边说，这个女人说的彩票生意靠不住，让他千万不要给她钱，她肯定是个骗子，当时毕某1对我说的话不怎么相信，且告诉我已经给了一部分钱她，我就没有往下面说了。这次我回赤壁毕某1才告诉我他被这个王姐骗了60万。（12）被害人毕某1陈述：我在2014年至2015年期间被一个自称叫王某1的女子，以合伙经营彩票项目为由先后四次共骗走60万元。我是2014年8月中旬乘坐高铁去上海时认识王某1的，王某1将她的电话号码留给我。同年9月下旬，王某1来赤壁玩，我很热情接待了她，聊天时王某1介绍她老公叫徐某1，上海人，住上海普陀区高档小区香溢花城，是一家投资公司的董事长，并称与1998年时任湖南省委书记的王茂林是亲戚。当时我觉得她人很好，把我当成弟弟对待，临走还邀请我跟她一起参与福利彩票项目，说可以赚大钱。同年10月上旬，王某1邀请我到她上海普陀区香溢花城的家中做客，王某1介绍她的老公徐某1给我认识，并热情地接待我。同年11月，王某1电话邀约我到深圳，并说深圳的福利彩票项目可以开始做了，但资金有点困难，别人欠她一笔几千万的资金没到位，要我先期垫付一批启动资金，后期的费用由她出，于是我通过现金和转账的方式分两次给王某1转了17万元。同年12月，王某1以彩票项目要去北京体彩中心找人疏通关系，她的钱还没到账为由再次找我要14万元用于办证、送礼、请客、交通等费用。我又分两次通过现金及转账的方式给了王某115万元。2015年1月3日，王某1又联系要我去广州，说一家公司欠她家两千万，要找一个对公账户过账，我在广东以我赤壁的投资公司的账户设立一个对公账户，并与王某1的丈夫徐某1签订协议，约定该账户以我在赤壁市泰和投资咨询有限公司名义开立，该账户由徐某1及王某1注入资金并管理。协议签订完后王某1说她的钱到账后我们就开始运作彩票项目，并第三次开口要我转16万元给她把彩票手续全部办妥，并说在她的钱到账前，她和她老公徐某1不会离开我，并承诺钱到账后再商议彩票项目的分成及占股，我就相信了她，通过我农业银行卡直接转账给徐某1的工商银行卡内16万元。钱转给徐某1后，王某1说这笔2000万的账是通过湖南一家公司转的，还差一个公章没盖，急需回去找人办理，让我在广州等她，我同意了，她与徐某1就离开了我。2015年1月，王某1随同一个叫张某的男子来赤壁，说张某对我们的彩票项目有帮助，要我先打30万元到张某的账上，张某会给我们价值30万的电脑游戏币，王某1说这是最后一次找我拿钱，过几天就和我一起去广州把他家账上的钱拿到深圳去操作彩票项目，并说彩票项目每月可盈利100至200万元，我就找我姑姑毕玉意借了15万元钱直接打给张某的账户。几天后，王某1再次电话联系我到广州见面，告诉我她家那笔钱近期到不了帐，要我再拿50万元将彩票项目运行起来，我起了怀疑，追问我之前给她的60万元，要她将我前期出的60万元退还给我，王某1没有解释这60万元用于哪里，只是一再强调她的钱到账后把我的60万元给我，还多支付我200万元辛苦费，于是我要王某1打了一张60万元的借条给我，并且跟我承诺2个月之内将钱还给我。2015年3月，我电话联系王某1，她说目前实在拿不出钱来，也不肯与我见面。又等了2个月，再次联系王某1，王某1电话也不接了，徐某1也没接电话，我到上海查询王某1当初带我去的普陀区香溢花城小区住户信息资料，没有王某1、徐某1的信息，我又找到王某1湖南株洲的老家，也没有查询到王某1的名字，想起我以前帮她给一个名叫王某2的人在网上购买了一张高铁票，后来我发现王某2是她的妹妹，王某1的真实名字叫王旭玲，再看王旭玲给我打的借条的名字是王某1，至此才发现我遇见骗子，确实被骗了。（13）辨认笔录及照片六组，证明毕某1、毕某2、廖某、康某辨认出自称“王某1”的女子王旭玲；毕某1辨认出王旭玲的丈夫徐某1；王旭玲辨认出开设赌博网站的“张某”。（14）被告人王旭玲供述：我叫王旭玲，对外自称：“王某1”，2014年乘坐高铁从武汉到上海认识毕某1，我们留了各自的联系方式。从毕某1手里拿到的钱有三笔，第一笔我与毕某1合伙在深圳准备搞体育彩票项目需要用钱，在毕某1那里拿了一张5万元的银行卡，2万元的现金，后又拿了一张9万元的银行卡，我平时花销了；第二笔是2015年我让毕某1开设账户是为了走我朋友的2000万的资金，需要注资16万元的利息，还与徐某1签订了协议，毕某1在广州花都向我指定的徐某1的银行卡内汇入了16万元；第三笔是我约毕某1投资网络赌博游戏，在赤壁市区，我让毕某1给张某的账号内汇了15万现金。因为这个网上百家乐赌场后台是张军在办理。我拿这15万元开了一个赌博网址，将这15万元购买15万分虚拟币全部输了。除了这三次，还有就是在广州那边吃饭、请客等毕某1花过一些钱；我在广州的开销都是毕某1给的。后来毕某1找我还钱，但我没有钱，我给他打了一张欠条，我向毕某1借了六十万属实，附加了：由于毕某1帮助我走账，一切费用以及损失，等我的账搞好后，补偿毕某1人民币两百万。借款人签的名字叫“王某1”。毕某1去上海找过我，也找我要过钱。我说只要我赚到钱了，我就将钱还给他。我后来一直在躲债，手机也丢了，就无法联系毕某1了。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院对本案争议焦点评判如下：关于被告人王旭玲提出其与毕某1是借贷关系，没有诈骗毕某1的故意的辩解意见。经查，本案在案证据证实，被告人王旭玲以隐瞒自己的真实姓名、虚构身份背景、虚构投资项目、虚构资金进项等手段，取得被害人毕某1的信任，以合伙投资经营彩票、开设对公账户、开设赌博网站等项目为名，骗取被害人毕某1钱款，所得钱款不是用于投资项目，而是用于个人消费和网络赌博，且不能如期偿还，并以换手机号码，搬迁租房地址的方式赖账，其既无偿债的意愿，也无偿债的能力，而具有诈骗的意图和行动，且数额巨大，应当以诈骗罪论处。该项辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，被告人王旭玲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人王旭玲在庭审中对其骗取钱款的主观故意翻供，但其不能合理说明翻供原因且其辩解又与全案证据矛盾，而其庭前供述又与被害人陈述相互印证，故本院对其庭前供述作为对被告人王旭玲定罪量刑的证据依法加以采信，其不宜认定为如实供述，也不宜认定为认罪认罚；其亲属帮助全额退赃并获被害人谅解，可予从轻处罚。辩护人与此相同的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：被告人王旭玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2025年3月23日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周德银人民陪审员  徐 锋人民陪审员  尹金莲二〇二〇年七月八日书 记 员  陈 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。