天津市西青区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0111刑初722号公诉机关天津市西青区人民检察院。被告人傅岩，男，1987年10月11日出生，汉族，高中文化，职工，户籍地为天津市河**，现住天津市津**。该被告人因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被刑事拘留，于2019年1月3日被逮捕。现羁押于天津市西青区看守所。辩护人王啸宇，天津普宜律师事务所律师。辩护人郭培培，天津普宜律师事务所律师。天津市西青区人民检察院以津西青检公诉刑诉［2019］491号起诉书指控被告人傅岩犯诈骗罪，于2019年8月23日向本院提起公诉。本院经审查于2019年8月23日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市西青区人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被害人门浩、刘某、王某1、范某、谢某，被告人傅岩及其辩护人王啸宇、郭培培到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市西青区人民检察院指控：2013年年初至2018年1月份，被告人傅岩在天津市西青区川红杉科技发展有限公司内，以虚构单位需要找员工收取站费为由，通过给付现金及微信转账的方式诈骗被害人门浩、范某、谢某、刘某、王某2、王某1、张某等人共计十七万余元。后被告人傅岩被抓获归案。检察机关提供了相应的证据，指控被告人傅岩犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定进行处罚。被告人傅岩否认公诉机关指控的事实，辩解钱是谢某、范某、刘某主动给我的好处费，是让我多照顾他们一下，我也给他们多做了一些提成。我总共收了17000元左右的好处费。我和被害人还有一些正常的资金往来，如卖路由器的钱及借款等，他们也会转账给我。有时候，我会以现金的方式给门浩，让他去交水电费、物业费等费用，有时还会以微信转账的方式给门浩让他买一些键盘鼠标等物品。我没有收取过被害人的现金，被害人虽有现金提取记录，但不能证明提出来的钱就给了我。被告人傅岩的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人傅岩无诈骗故意，客观上没有诈骗的行为；2.无证据证明被告人傅岩虚构事实，也无证据佐证被害人陈述；3.被害人微信转给被告人傅岩的钱无法排除合理怀疑，被害人给被告人的现金更无法证明；4.不排除被害人因同学及亲属关系有串通嫌疑，被害人对自己被骗的数额陈述不一致；5.被害人给傅岩的站费与其个人的工资比例不符合常理；6.对被害人曾经给傅岩转过4万元左右没有异议，但微信转账与本案没有关联性；7.虽然被害人有从自己的银行卡里取现的情况，但不能证明取现的钱就给了傅岩。综上，被告人傅岩不构成诈骗罪。经审理查明，2015年至2017年，被告人傅岩在担任天津百川红杉科技发展有限公司李七庄街站长期间。被告人傅岩以虚构单位需要员工交纳站费为由，骗取被害人范某18949元，骗取被害人谢某9900元，骗取被害人刘某12660元。2018年11月28日，被告人傅岩被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：(一)被害人陈述1.被害人门浩陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，傅岩说我工资里有1000元是公司打给我用于支付公司站费的，从2013年下半年至2018年初，我每月从我工资里拿出1000元，总共拿出了50000多元用于公司的房租等费用。租的房是我找的，房租是每月2300元，傅岩给我转1800元，我补500元，我大部分都是用现金交的房租。另外我还需要补500元的电话费、水电费等。后经与公司老板确认，每月发给我们的工资就是我们实际应拿的工资。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。2.被害人王某2陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，公司站长傅岩找我说要交站费，从2014年上半年至2015年左右，我每个月给傅岩800到1000元不等的现金，共计10000元左右。后来才知道是傅岩自己收取站费，与公司无关，我被骗了。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。3.被害人张某陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，公司站长傅岩找我说要交站费，从2014年7月至2015年3月期间，傅岩每个月向我收取1000元的现金，我共计给他5000元左右的现金。后来才知道是傅岩私自收取站费，与公司无关，我被骗了。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。4.被害人王某1陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，公司站长傅岩告诉我说每月要交站费，从2014年上半年至2014年底，傅岩每月收取我1000元不等现金共计收取7000元现金。后来我才知道是傅岩私自收取站费，与公司无关，我被骗了。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。5.被害人刘某陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，公司站长傅岩告诉我说每月要交站费，从2014年上半年至2017年7月期间，我以微信转账和给付现金的形式总共给傅岩25180元。后来才知道是傅岩私自收取站费，与公司无关，我被骗了。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。6.被害人范某陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，公司站长傅岩告诉我说每月要交站费。从2013年10月至2017年11月，我通过微信转账和给付现金的形式总共给傅岩45900元，傅岩的微信名是灰太狼。后来才知道是傅岩私自收取站费，与公司无关，我被骗了。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。7.被害人谢某陈述，证明我是天津百川红杉树科技发展有限公司的员工，公司站长傅岩告诉我说每月要交站费，从2015年上半年至2017年2月，傅岩每个月向我收取800元至1000元不等。我通过微信转账和给付现金的形式总共给傅岩28300元。后来才知道是傅岩私自收取站费，与公司无关，我被骗了。我与傅岩没有借贷关系，卖路由器也是收现金，傅岩会亲自来拿。（二）被告人傅岩供述证明我是天津百川红杉科技发展有限公司的站长，我与公司的大部分员工都有经济往来。公司的谢某、范某、刘某通过微信给我转过钱，大概每月给我700、800元到1000元不等，我总共收了好处费大概不到20000元，他们都是通过微信给我转钱。转账的钱是对我的感谢费，我在工作上对他们有照顾，如在迟到早退、分配工作、分配提成等方面照顾。房租每月是2000多元，我给门浩现金让他去交房租，我也给过他其他钱，大概每月1500或是1800元，让他去买公司用的耗材。公司所需的物业费、房租费、水电费等都是由公司统一支付。（三）证人证言及辨认笔录1.证人万某、杨某、修春里、李某1证言，证明天津百川红杉科技发展有限公司规定各站点的一切花费由公司报销，员工无须每月交站费。对傅岩收取员工站费不知情。2.证人李某2证言，证明姓门的一男子租我的房子做为公司办公地点，每个月租金2300元。3.辨认笔录，证明辨认人门浩、王某2、张某、刘某、王某1、范某、谢某均辨认出傅岩。（四）书证等证据1.现场勘验笔录、现场图、照片，证明案发的有关事实。2.接受证据材料清单、转账记录、银行明细等，证明范某转账给傅岩共计18949元，刘某转账给灰太狼共计12660元，谢某转账给灰太狼共计9900元。傅岩给门浩微信转账从150元到300元到1500元到1800元到2300元到3000多元不等，傅岩给门浩的微信转账以1800元居多。门浩、谢某、王某1、王某2、范某、刘某等人均有从自己的银行卡内提取现金的情况。3.居民信息表及前科材料，证明被告人傅岩无前科。（五）案件来源及抓获经过，证明被告人傅岩于2018年11月28日被民警抓获到案。本院认为，被告人傅岩以非法占有为目的，以隐瞒真相和虚构事实的方式，骗取他人钱财，且数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人傅岩的供述，能够证明其有收取谢某、范某、刘某钱款的事实，又根据门浩、王某2、张某、刘某、王某1、范某、谢某等人的陈述及证人万某、杨某、修春里、李某1的证言，则能够证实被告人傅岩收取谢某、范某、刘某钱款系以虚构单位员工需要交纳站费为理由，故其构成诈骗罪。依据被害人刘某、范某、谢某的陈述及接受证据材料清单、转账记录及被告人傅岩的供述，能够证实被告人傅岩骗取被害人刘某、范某、谢某的钱款分别为12660元、18949元、9900元。依据本案证据，被害人刘某、范某、谢某给付傅岩现金的事实，无法认定。另外，本案只有王某2、张某、王某1的陈述以证明其以交纳站费的名义给过傅岩现金，但王某2、张某、王某1给付傅岩现金并无其他关键证据加以佐证，故本案无法证实被告人傅岩有诈骗被害人王某2、张某、王某1的事实。依据门浩的陈述及证人李某2的证言及接受证据材料清单、转账记录等，能够证实每月的房租是2300元及傅岩给门浩的微信转账以1800元居多，但傅岩还有给门浩其他数额的微信转账，另外，本案房租租金交纳的资金来源亦不明确。同时，本案亦无充分证据证实门浩交纳电话费、水电费等费用及给付傅岩现金的事实。故被告人傅岩诈骗门浩的事实，无法认定。本院对被告人及其辩护人的其他相关辩解和辩护意见，予以采纳。被告人傅岩多次诈骗他人钱款的情况，作为量刑情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人傅岩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币45000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2021年5月27日止，罚金从判决确定之日起一个月内缴纳。）二、继续追缴违法所得并责令被告人傅岩退赔被害人刘某12660元，退赔被害人范某18949元，退赔被害人谢某9900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨长青人民陪审员  赵金云人民陪审员  于树君二〇二〇年七月二十九日书 记 员  李向辉附：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。