甘肃省庆城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1021刑初110号 公诉机关庆城县人民检察院。 被告人张胜杰（曾用名张万万），男，1990年6月15日生，甘肃省庆城县人。 辩护人陈震，甘肃龙泽律师事务所律师。 庆城县人民检察院以庆城检诉刑诉（2020）83号起诉书指控被告人张胜杰犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆城县人民检察院指派检察员杨丽娜出庭支持公诉，被告人张胜杰及其辩护人陈震到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆城县人民检察院指控，1.2016年5月份左右,被告人张胜杰向庆城县北强铝业员工康某某谎称其可以通过表兄念某某办理信用卡。后康某某介绍同事徐某某，徐某某介绍同事郑某1、郑某2通过张胜杰办理信用卡，张胜杰以办理信用卡需要手续费、退办需要给领导好处等为由先后骗取徐某某、郑某2、郑某1共计10160元并挥霍。 2.2018年2月份，被告人张胜杰通过微信与庆阳市中医医院护士李某1相识，张胜杰向李某1谎称自己名叫李亮，是长庆油田正式员工，二人以谈对象的名义交往。2018年2月至8月，张胜杰以其被停职需处理事情、为李某1弟弟李某2办理油田正式工作为由先后骗取李某2及其姐李某1、其父李某3共计117148元并挥霍。 3.2019年9月份，被告人张胜杰通过快手认识许某某后，谎称自己名叫刘杰，是长庆油田正式员工，西峰区董志镇人，后二人以谈对象的方式交往。2019年9月24日至9月28日,张胜杰先后以帮其同事还账等名义共骗取许某某14000元并挥霍。后在许某某发现其真实身份后通过微信退还1000元。 综上，被告人张胜杰实施诈骗作案三起，骗取他人现金共计140308元并挥霍。被告人张胜杰以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。张胜杰在缓刑考验期内犯罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。建议判处张胜杰有期徒刑四年至五年，并处罚金。 庭审中，公诉机关将第二起指控中的诈骗所得金额变更为113048元，将诈骗所得总金额变更为136208元。 被告人张胜杰对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对指控的部分犯罪事实有异议，辩称：1.其只骗取了徐某某等人8700元。2.其在试油队打工时认识了李某2，并通过李某2认识了其父母及李某1。其答应帮李某2找工作属实，但没有承诺过找油田上的正式工作。其总共拿了李某233000元，因帮忙找工作及调换井区，李某2主动给了其18000元，剩余的钱是其向李某2借的，其向李某2归还了2000元。其没有骗过李某2家人的钱，其与李某1系普通朋友关系，没有经济往来。其没有向李某2隐瞒真实身份。3.其隐瞒身份与许某某谈对象属实，但其后来表明了真实身份。其向许某某借了14000元，后通过微信归还了1000元，期间还分三次给过许某某9000元，其与许某某系借贷关系而非诈骗。 其辩护人陈震认为，一.对公诉机关指控被告人张胜杰犯诈骗罪的罪名无异议，但第一起诈骗数额应以客观证据所核定的为准，且应对张胜杰依法认定为坦白。二.第二起指控事实不清，证据不足，指控不能成立。1.李某1、李某2的陈述与微信转账记录等客观证据均存有差距，李某1称被告人以给其弟弟办工作为由骗取其钱财的陈述缺乏客观证据。2.李某1、李某2在同一时间段与被告人的不同微信账号进行转账往来，二被害人作为亲兄妹对此未发觉，与常理不符，公诉机关未对这种不合理作出说明。3.指控被告人骗取李某314000元除被害人陈述及作为亲属的李某1证言外无其他客观证据。4.涉案两个微信号根据现有证据无法确认是否确为被告人本人所使用，无法确认所对应的收款人就是被告人本人。三.被告人辩称其与许某某系借贷关系，根据被告人与许某某的微信聊天截图，被告人明确表示了还钱的意愿，且被告人已向许某某归还了1000元，因此被告人并无非法占有的目的，指控不能成立。综上，被告人诈骗犯罪情节较轻，应当在有期徒刑三年以下量刑，被告人对第一起指控如实供述应当认定为坦白，并可适用缓刑。 经审理查明，（一）2016年5月份，被告人张胜杰向庆城县北强铝业员工康某某谎称其可以通过表兄念某某办理信用卡。5月中旬，康某某介绍同事徐某某通过张胜杰办理额度为10万元的信用卡，徐某某交给康某某900元手续费，康某某扣除200元后交给张胜杰700元用于办理信用卡。几天后，张胜杰对徐某某谎称有一额度为15万元的信用卡，办理需交手续费1000元，徐某某遂通过微信向张胜杰转账1000元。徐某某同事郑某1、郑某2得知此事后，让徐某某联系张胜杰为二人各办理2张信用卡，并先后通过徐某某向张胜杰微信转账4200元办卡手续费。后因张胜杰承诺以低价给徐某某再办2张信用卡，徐某某向张胜杰微信转账1500元。后张胜杰谎称有一额度为20万元信用卡，办卡手续费900元，徐某某向张胜杰微信转账900元。后经向银行咨询，徐某某等人得知张胜杰办理的所谓无年费、利息、手续费的信用卡纯属虚假，便要求张胜杰退款，张胜杰以退钱有难度需给领导好处等为由先后骗取徐某某300元、郑某2600元、郑某1760元，共计1660元，又以给徐某某等人退钱为由将康某某收取的200元介绍费收回。以上，张胜杰以办理信用卡为由先后骗取徐某某、郑某2、郑某1共计10160元并挥霍。 上述事实，有公诉机关提交的，并经过当庭质证、认证的下列证据在案证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由徐某某于2016年8月23日14时8分向庆城县公安局三十铺派出所报案，庆城县公安局于同年8月30日立案； 2.被害人徐某某陈述及其微信支付交易明细，证实张胜杰以办理信用卡为由先后骗取其4600元，其中现金900元，微信转账3700元，郑某2、郑某1分别通过其向张胜杰转账1000元、1200元办卡手续费； 3.被害人郑某2陈述及其微信支付交易明细，证实张胜杰以办理信用卡为由先后骗取其1600元，其中1000元系通过徐某某转账至张胜杰； 4.被害人郑某1陈述及其微信支付交易明细，证实张胜杰以办理信用卡为由先后骗取其1960元，其中1200元系通过徐某某转账至张胜杰; 5.证人康某某证言，证实2016年前半年其见到有人在张胜杰处取卡，张胜杰称其可以代办信用卡。5月份，其介绍同事徐某某办信用卡，张胜杰收取了900元手续费并给了其200元联系费，后张胜杰以徐某某要退钱为由将200元要回； 6.证人念某某证言，证实2015年其曾帮人代办过信用卡，张胜杰替其介绍了一些人，但后来卡未办成其将钱都退回去了。张胜杰没有介绍徐某某、郑某2、郑某1办信用卡，其没听过这三个人； 7.被告人张胜杰的供述与辩解，称其以代办信用卡需要手续费、退卡要给领导好处等为由诈骗徐某某、郑某2、郑某1钱财属实，但其仅骗取8700元。 （二）2018年2月份，被告人张胜杰通过微信与庆阳市中医医院护士李某1相识，张胜杰向李某1谎称自己名叫李亮，是长庆油田正式员工，二人便以谈对象的名义交往。张胜杰谎称其亲戚在长庆油田担任领导职务，可以给李某1的弟弟李某2办理油田正式工作。后张胜杰通过李某1与李某2认识。2018年2月底，张胜杰以给李某2办理工作需处理李某2征信为由骗取李某2现金4000元。2018年3月份，张胜杰以给李某2办理工作需交报名费、请领导吃饭为由先后三次骗取李某2父亲李某3现金14000元。后张胜杰介绍李某2在环县长庆油田采油二厂樊家川作业区担任看井工，期间张胜杰以办理油田正式工需请领导吃饭、疏通关系等为由先后骗取李某241813元。2018年2月21日至8月30日，张胜杰以其在单位上班期间被停职需处理事情、给李某2办理工作需请领导吃饭、车辆加油为由，先后骗取李某162138元，后通过微信退还8903元，剩余53235元至今未退还。以上，张胜杰以给李某2办理油田正式工等为由，先后骗取李某2及其家人现金共计113048元。 上述事实，有公诉机关提交的，并经过当庭质证、认证的下列证据在案证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由李某2于2019年1月28日15时1分向庆城县公安局刑侦大队报案，庆城县公安局于同年1月30日立案； 2.被害人李某2陈述及其微信支付交易明细，证实张胜杰自称名为李亮，系油田正式职工，并与其姐李某1以谈对象的方式交往，期间，张胜杰称可以帮其办理油田正式工作经李某1介绍与其相识，嗣后张胜杰以办理工作需处理其征信、请领导吃饭、疏通关系等为由先后骗取其45813元，还骗过其父母的钱； 3.被害人李某1陈述及其微信支付交易明细，证实其与张胜杰于2018年2月相识后以谈对象的名义交往，张胜杰谎称其名叫李亮，系长庆油田正式职工，其亲戚在长庆油田担任领导职务，可以给李某2办理油田正式工作，后其介绍张胜杰与李某2相识。张胜杰以给李某2办理正式工作需请领导吃饭等为由先后骗取李某2四万余元，骗取其父母14000元。并以停职需处理事情、给李某2办理油田正式工作需要用钱为由先后骗取其62138元，后通过微信退还8903元，剩余53235元未退还。 4.被害人李某3陈述、证人李某4证言，证实张胜杰自称名叫李亮，系长庆油田正式职工，与李某1以谈对象名义交往，并以给李某2办理油田正式工作为由骗取李某2四万余元。期间，张胜杰以给李某2办工作需交报名费、处理征信、请领导吃饭为由骗取李某3现金14000元，与李某1、李某2陈述相印证； 5.证人李某5证言，证实其时任环县樊家川作业区“庄浪县谦和工程技术服务有限责任公司”队长，李某2曾在樊家川作业区担任过看井工。看井工系临时工，该职位面向社会公开招聘，不需要托关系。没有人因李某2应聘或调换井区给其给过好处费。其不认识名叫张胜杰或李亮的男子； 6.证人曹某某证言，证实2017年9月其与张胜杰在试油队打工时认识。2018年2月张胜杰告诉其他兄弟想到试油队打工让其带上，后其所在的试油队要到西安临潼培训试油井控和HSE，其就联系了张胜杰，后其与李某2一起参加了培训。张胜杰没有给过其好处费，在试油队打工也不需要找关系； 7.被告人张胜杰的供述与辩解，称其在试油队打工时认识了“小李”（李某2），后通过小李认识李某1；其没有谎称自己名叫李亮，也没有给小李办过油田正式工作，但介绍小李到樊家川作业区看井，其没有因此向小李要钱，但小李主动给过其18000元，其向小李借过2000元；其没有向小李家人要过钱，其和李某1是普通朋友关系，没有金钱往来。 （三）2019年9月份，被告人张胜杰通过快手与许某某认识，张胜杰谎称自己名叫刘杰，是长庆油田正式员工，西峰区董志镇人，后二人以谈对象的方式交往。2019年9月24日至9月28日张胜杰先后以帮同事还账等为由骗取许某某14000元并挥霍。因张胜杰来找许某某时被许某某邻居、张胜杰同村村民孙某某撞见，许某某得知张胜杰的真实身份，遂要求张胜杰还钱，2019年10月3日，张胜杰向许某某微信转账1000元，剩余13000元未归还。 综上，被告人张胜杰诈骗作案三起，骗取他人现金共计136208元并挥霍。 上述事实，有公诉机关提交的，并经过当庭质证、认证的下列证据在案证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实本案由许某某于2019年11月21日10时02分向庆城县公安局刑侦大队报案，庆城县公安局于同年11月29日立案； 2.被害人许某某陈述及其微信支付交易明细、微信聊天截图，证实2019年9月份张胜杰与其通过快手相识，张胜杰谎称自己名叫刘杰，是长庆油田正式员工，西峰区董志镇人，后二人以谈对象的方式交往。2019年9月24日至9月28日张胜杰先后以帮同事还账等为由骗取其14000元，后因被其邻居孙某某撞见其才得知张胜杰的真实身份，10月份张胜杰通过微信向其返还1000元； 3.证人孙某某证言，证实2019年9月份张胜杰来许某某店里时被其撞见，其遂得知张胜杰谎称自己系西峰人名叫刘杰与许某某谈对象，并骗取许某某钱财的事实； 4.被告人张胜杰的供述与辩解，称其向许某某谎称名叫刘杰并与许某某以谈对象名义交往，其向许某某借款14000元，后通过微信向许某某归还过9000元左右，其二人系借贷关系。 综合证据： 1.在逃人员信息登记表、拘留、逮捕相关文书、收押人员入所体检表、现场检测报告书证实被告人张胜杰因涉嫌诈骗罪于2017年1月3日被上网追逃，2019年12月4日被庆城县公安局刑事拘留，2020年1月11日被执行逮捕； 2.庆阳市西峰区人民法院（2015）庆西刑初字第541号刑事判决书及执行通知书，证实2015年6月24日张胜杰因涉嫌诈骗罪被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年6月30日被取保候审，实际羁押天数为7日；2015年10月28日因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元，缓刑考验期自2015年11月9日起至2016年11月8日止； 3.辨认笔录及照片，证实案发后侦查人员组织被告人、证人、被害人进行辨认的情况； 4.户籍证明、抓获经过，证实被告人张胜杰的身份情况及其于2019年12月3日20时许在西峰区长庆大道寨子巷一出租房内被公安民警抓获。 本院认为，被告人张胜杰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民私人合法所有的财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。根据审理查明的事实，在第二起、三起诈骗作案中，被告人隐瞒身份虚构事实骗取他人财物，其中骗取李某3现金14000元，相应的证人证言虽为近亲属所出具，但能完整的证明待证事实，予以认定；在被许某某识破真实身份后，被告人虽表达了还钱的意愿且归还部分钱财，但并不影响其先前诈骗犯罪的成立，故对辩护人的辩护意见不予采纳。综合全案证据，足以认定在三起诈骗作案中，被告人通过相应的微信获取了所骗取的钱财并挥霍，故对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人到案后未如实供述其犯罪事实，不予认定为坦白，对辩护人该辩护意见不予采纳。被告人在缓刑考验期内犯新罪，应依法撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销甘肃省庆阳市西峰区人民法院（2015）庆西刑初字第541号刑事判决书中以诈骗罪判处被告人张胜杰有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑执行部分； 二、被告人张胜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元。与甘肃省庆阳市西峰区人民法院（2015）庆西刑初字第541号刑事判决书以诈骗罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金3000元合并，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金23000元（已执行3000元）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日,折抵刑期一日,即自2019年12月3日起至2024年8月25日止。) 三、依法追缴张胜杰犯罪所得136208元，退还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 李若斐审判员薛红军人民陪审员辛玉兰 二〇二〇年七月二十九日 法官助理 郭                 洋 书 记 员 王        春        霞 附：与本案相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 ……