广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0702刑初37号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人谢镇声，男，1986年4月23日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：广西钦州市钦**，住钦州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，同年9月30日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，次日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕。现羁押于钦州市看守所。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2019]486号起诉书指控被告人谢镇声犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员莫贻强出庭支持公诉，被告人谢镇声到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至2019年8月期间，被告人谢镇声被一个赌博网站洗脑套牢，并不断投钱。当其通过微信认识被害人何某后，利用何某乐于助人心态，被告人谢镇声就用不同的微信号冒充、虚构了“李总李元文”、“李总老婆”、“李总司机李明华”、“李总的合伙人韩总的老婆娜娜”、“李总的儿子李贤智”、“和李总生意来往的工厂陈老板”、“陈老板的妹妹”等身份和何某聊天，不停编造虚构各种理由。以借钱的方式，多次诈骗被害人何某人民币共157390.15元。 2019年2月7日至10日，被告人谢镇声以叫被害人林某套现所谓亲情卡后返还点数给林某为由，一共骗取了林某的人民币23245.11元。 公诉机关对指控的事实提供了书证；被害人陈述；被告人的供述与辩解；勘验、辨认笔录等证据。并认为被告人谢镇声虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人谢镇声对公诉机关的指控辩称：其只得骗何某人民币60000元，其余的金额是诈骗网站骗的；林某的钱是诈骗网站骗的，不是其骗的。 经审理查明，2019年2月初，被害人何某通过微信添加了被告人谢镇声为网友聊了两天后，谢镇声就不断地编出各种理由向何某借钱，每次提出借钱何某都满足了谢镇声的要求。同年3月23日开始，被告人谢镇声利用何某乐于助人心态，就用不同的微信号冒充、虚构了“李总李元文”、“李总老婆王文婷”、“李总司机李明华”、“李总的合伙人韩总的老婆娜娜”、“和李总生意来往的工厂陈老板的妹妹”等身份和何某聊天，不停编造虚构各种理由，以借钱的方式，多次诈骗被害人何某人民币共118565元（其中以“李总李元文”的身份骗得82030元；以“李总老婆王文婷”骗得5250元；以“李总司机李明华”的身份骗得18680元；以“李总的合伙人韩总的老婆娜娜”的身份骗得2550元；以“和李总生意来往的工厂陈老板的妹妹”的身份骗得10055元）。 2019年2月7日至10日，被告人谢镇声以叫被害人林某套现所谓亲情卡后返还点数给林某为由，一共骗取了林某的人民币22860元。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实。 1、物证 1、被告人谢镇声被扣押手机两台、银行卡四张的照片。证实谢镇声被扣押了作案所用的手机和银行卡的事实。 2、书证 1、受案登记表、立案决定书。证实2019年2月11日和7月3日，被害人林某和何某感觉被骗后分别向当地公安机关报案，公安机关立案的事实。 2、扣押决定书、扣押清单及照片。证实公安机关扣押了被告人谢镇声手机两台、银行卡四张。 3、被害人何某的微信聊天记录。证实在何某在与“李总”、“王姐李总的爱人”、“李明华”、的聊天记录中，主要内容都是“李总”、“王姐李总的爱人”、“李明华”找何某借钱的内容。 4、被告人谢镇声指认使用手机上微信号昵称有曲终人生、开心人生、保持醒目、32号我娶你、gzboss1388等昵称。 5、被告人谢镇声指认欠款数目照片上反映有欠何某23万元的内容。 6、何某从手机上指认有谢镇声、翁海萍、李总、王姐李总爱人、李明华、鼎隆-小蕾、金球（领航人）、工厂、开心人生、友谊长存的微信号。 7、被害人何某记载的微信支付记录、微信支付交易明细证明。证实何某通过微信支付给“李总李元文”82030元；支付给“李总老婆王文婷”5250元；支付给“李总司机李明华”18680元；支付给“李总的合伙人韩总的老婆娜娜”2550元；支付给“和李总生意来往的工厂陈老板的妹妹”10055元。 8、被害人林某提供的手机微信支付截图。证实林某用手机微信向专业各种套现支付了14笔款共人民币22860元。 三、被害人陈述 1、被害人何某于2019年7月3日在向公安机关报案时所作的陈述。2019年2月4日早上9时许，其在钦州市钦南区声的网友（微信号：×××,昵称：浪迹天涯），随后在其与谢镇声聊了两天后，谢镇声就说急用钱就向其借了600元钱，当时其也没多想就通过微信转了600元到谢镇声的微信上。2月15日，谢镇声称出交通事故，后谢镇声的老婆翁海萍添加其微信（翁海萍的微信号：×××），翁海萍添加其微信之后又以各种理由分多次向其借了共15355元，到2019年3月底谢镇声、翁海萍通过微信以各种理由向其借了大概30000元左右。在3月底的时候，谢镇声就对其说：“借的钱会让谢镇声公司的李总帮还。”谢镇声就将其的微信告知了公司的李总，并让李总加了其的微信，从此后谢镇声、翁海萍就没有回复过其的微信。而自称叫李总的人用微信（微信号：×××,昵称:曲终人散）加了其微信后就询问谢镇声欠其的钱，公司已经帮谢镇声还了,问其是否有收到。其说没有收到这笔钱，李总在用微信与其聊了几天后就在3月23日晚上以钱包掉了急需钱买机票为由向其借了1500元，当时李总说是回到家后就会将钱还给其，于是其就相信了对方,当其借了1500元给李总之后，李总就以各种理由向其借钱，因为李总一直向其承诺会还钱给其，其就相信了。四月份李总称病重需要其借钱，在李总生病期间，李总及李总的老婆王文婷（×××）、李总的司机李明华（微信号：×××）、合伙人的老婆娜娜（微信号：×××）四人在添加其微信之后，便以各种理由向其借钱。其总共转有20万元钱给李总、李总的老婆、李总的司机、李总合伙人的老婆四人，每次都是以几百元、一两千元等的金额通过微信转账的方式将钱转到他们的微信上。期间李总被其追急了也有通过微信还其17000元钱，但没过多久又被其以各种理由借走了。从6月29日开始，其就联系不上李总了，其赶到广州市增城区中医院询问李总的住院信息，后证实没有李总这个人的信息。于是其就到派出所报案了。其总共被骗了有194698元，其中谢镇声骗了13970元；谢镇声老婆翁海萍骗了15355元；李总骗了134285元；李总的老婆王文婷骗了6243元;李总的司机李明华骗了22295元；李总合伙人的老婆娜娜骗了2550元。 2、被害人何某于2019年9月6日的陈述：自从认识谢镇声之后，先后有谢镇声的老婆“翁海萍”、“李总李元文”、李总的老婆“王文婷”、李总的司机“李明华”、李总的合伙人韩总的老婆“娜娜”、李总的儿子“李贤志”、跟李总有生意来往的工厂股东“陈幸辉”、陈幸辉的妹妹“陈晓燕”，工厂大股东的女婿,工厂的台湾佬。这些人的身份加其微信和其聊天，除了李总的儿子没有问其借钱。其他人的身份都问其借过钱，其都有转过钱的记录凭证，其是今年2月4日添加谢镇声的，今年2月15日添加翁海萍，今年3月21日添加李总，今年3月25日添加李总老婆，今年5月5日添加李总司机李明华，今年5月23日添加娜娜，今年6月28日添加李总儿子李贤志，今年7月30日添加工厂股东陈幸辉；今年6月8日添加陈幸辉妹妹陈晓燕，今年6月23日添加工厂大股东女婿，今年7月12日添加工厂台湾佬。谢镇声的微信号是：×××,昵称：浪迹天涯，其备注为谢镇声；“翁海萍”的微信号：×××,昵称：光明，其备注为翁海萍；李总的微信号：×××,昵称：曲终人散，其备注为李总；李总老婆的微信号：×××;昵称：出彩人生，其备注为王姐李总爱人；李总司机的微信号：×××,昵称：人生如梦，其备注为李明华;“娜娜”的微信号：×××,昵称：鼎隆一小蕾；李总儿子的微信号：×××,昵称：32号，我娶你，其备注为李贤志;工厂股东陈幸辉的微信号：×××,昵称：金球（领航人）；陈晓燕的微信号：×××,昵称：ｙｕｅｎａｎｚｆｄｈｅ,其备注为工厂;工厂大股东女婿的微信号：×××,昵称：开心人生；工厂台湾佬的微信号：×××,昵称：友谊长存。其本人的微信号和昵称微信号是×××，昵称：何佩蔓。除了谢镇声，其没有见过这些人，没有和他们视频过，只有和“陈幸辉”有过一次通电话。除了谢镇声，我不知道这些人的身份是不是真实的。现在其还保存有的聊天记录有和谢镇声的，李总的，李总老婆的，李总司机李明华的，娜娜的，其的微信账单微信交易明细已打印出来提供给公安机关了,还有支付宝的交易记录也提供了，银行现金存款的凭证没有了。另外其还通过查看聊天记录，将和这些人的每一笔转账记录都用笔记载下来写清楚提供给公安机关。其转给谢镇声14070元，转给“翁海萍”15355元，转给“李总李元文100235元，转给“李总老婆”5413元，转给“李总司机李明华”22095元，转给“娜娜”2550元，转给“开心人生”15582.51元，转给陈晓燕10315元，转给“友谊长存”1200元。总数一共是183215.51元，这数目是已经减去了期间他们还过一小部分钱。 3、被害人林某于2019年2月11日向公安机关报案所作的陈述。2018年7月份的时候，其在钦州市钦**工作时认识一个女人，自称姓何，其叫她何妹，互相加了微信,何妹工作了几天之后就不做了，到了2019年2月6日，何妹（微信号是×××,微信昵称是命运弄人生，该微信绑定的电话号码是157××××6781）突然在微信上联系其，自称是何妹的老公，现在他手上有一批亲情卡，需要其帮忙套现，许诺给其5个点的收益（套现100元其就赚5元），自称是何妹的老公的人说与套现的那个人吵架了，对方要收的回扣点数太高，所以让其帮忙，其答应了，然后自称是何妹的老公的人发了一张880元的亲情卡额度到其的微信上，让其加一个微信是专门套现这种亲情卡的人，于是其加了这个微信（微信号是×××,微信昵称是专业各种套现），对方在2019年2月7日下午15点30分通过其的添加请求，对方自称叫婷婷，专门办理各种套现的，于是其就和婷婷联系，说其要套现一张亲情卡，额度是880元，婷婷对其说这种亲情卡的套现一般要在5000元起步，其和何妹的老公说了之后，何妹的老公把880元的亲情卡额度退了回去，然后说有两张亲情卡，一张是3000元，一张是2888元,接着他发了一张3000元额度的亲情卡到其微信上，其和婷婷说了之后，婷婷回答其说套现两张亲情卡，需要用到两个二维码，二维码正在制作，让其先把手续费付清，手续费是其要套现金额的6%,于是其向对方微信转账了350元，过了几分钟，对方说制作二维码需要50元一张，于是其又在微信上向对方支付了100元，过了一个小时，其催了一下对方发二维码过来，婷婷说现在是春节期间，制作二维码需要加班费，一张二维码的加班费是100元，于是其微信向对方转账200元，到了当天晚上19时许，其催婷婷发二维码，婷婷说现在正在制作，而且制作出来的二维码需要在当天晚上24点之前扫,过了时间就扫不了的，到晚上21时许，其说可以明天再扫,婷婷说明天扫的话必须要叫押金1000元，其在22点09分通过微信向对方支付了1000元押金，到了22点39分的时候，婷婷联系其说二维码制作好了，让其必须马上扫描，其告诉婷婷说其手上只有3000元的亲情卡额度，没有办法支付5888元，婷婷说必须一次扫完两个二维码，不然不返款的，其问对方可以明天再扫吗？婷婷说如果明天扫的话，必须交押金1500元，于是其在23点13分通过微信向婷婷转账了1500元，到了2月8日早上8时许，何妹的老公说还有9000的额度，先把之前转给其的3000元亲情卡额度收回来，等下对方发二维码给其的时候，直接把二维码转发何妹的老公扫就可以了，让其继续帮忙套现，加上昨天的一共是14888的亲情卡额度，一起套现出来，于是其联系了婷婷说要增加套现的额度，让婷婷帮其再做多一张二维码，婷婷说在2月7日晚上已经扫过之前的二维码了，扫过了之后二维码会作废，要重新制作二维码，需要再交3000元押金，于是其在9点59分通过微信向对方转账了3000元，到了早上10时许，婷婷问其是不是要增加套现额度，其说是的，要增加9000元的额度，婷婷说现在增加套现额度的话，需要其再交押金3000元，于是其在12点28分通过微信向对方转账了3000元，然后婷婷说让其等回访电话，回访电话确认之后就会回款了，到了下午16时许，婷婷发了一个二维码给其，让其扫这个二维码，用亲情卡的额度付款，其把二维码转发给何妹的老公，不久之后，婷婷说已经扫码完毕，让其等到17时许就可以回款了，到了傍晚18时许，婷婷联系其说因为支付名和回款收款人名不一致，审核过不了，如果继续要回款到其的名下，需要其缴纳担保金，三天之后没有人投诉，担保金就可以返回，其问婷婷需要多少担保金，婷婷说需要套现额度的20%担保金，也就是3720元，还要其把身份证，银行卡拍照发给她，于是其在20点53分通过微信向对方转账了3720元，并将身份证，银行卡拍照发给她,到了2月9日早上9时许，婷婷联系其说出于好心不想其负担太重，所以担保金只收了我一半，想帮其垫一半的，后来她借不到钱，没办法帮其垫，现在担保金不够了，需要其再交3600元担保金，不然没办法回款到其的银行卡，于是其在9点36分通过微信向对方转账了3600元，到了11时许，婷婷说整个商城的电脑正在维护，暂时回不了款，让其耐心等待，到了傍晚18时许，婷婷说现在公司需要其缴纳审核托管费5000元，到时候回款的时候一起打回其的银行卡的，然后婷婷说她押了项链帮其垫1000元，让其再找4000元凑够5000元的审核托管费，于是其在19点51分通过微信向对方转账了4000元，婷婷说两个小时内会回款的，到了当晚22时许，其问婷婷为什么没有回款，婷婷说因为商城电脑在维护，系统比较慢，暂时回不了款,到了2月10日凌晨1点许，婷婷联系其说因为其的操作失误，现在公司要追加押金15880元，正在找钱垫押金，不然回不了款，其说其微信已经没有钱了，然后婷婷说你支付宝有花呗，借呗的可以套现拿钱出来的，然后就可以垫押金了，反正一下就回款了，因为其不懂操作支付宝，于是其把支付宝账号密码给婷婷，婷婷登陆其的支付宝，然后在支付宝的借呗上借了1500元，不久其的邮政银行卡到账了1500元，于是其在4点09分通过微信向婷婷转账了1500元，然后婷婷通过支付宝花呗支付了385.11元到一个“成信会展”的账户，接着婷婷说还不够，还差100元，其在4点25分通过微信向婷婷转账了100元，到了4点43分，婷婷联系其说还差150元，于是其在4点55分的时候通过微信向婷婷转账了150元，到了早上8时许，婷婷联系其说因为出钱和收钱不是同一个人，现在公司怀疑其的来意不正确，需要追加手续费，现在需要追加手续费540加上制作二维码的费用100元，于是其在8点49分通过微信向婷婷转账了640元，之后婷婷说让其等等就把二维码发给其，到了中午的时候其发信息给对方,对方一直没有回其，其就知道被骗了，于是其报案。其不认识何妹的老公，是何妹的微信号联系其说自称是何妹的老公。套现的操作首先是何妹的老公发一定数量的额度到其微信的亲情卡，然后其通过扫描商店的二维码用亲情卡的额度付款，接着商户减了回扣的点数将剩下的金额返还给其。自称是何妹的老公微信号是×××,微信昵称是命运弄人生，该微信绑定的电话号码是157××××6781，还有一个自称是何妹的老公的电话联系过其，电话号码是182××××0205。那个帮其套现亲情卡的人其只知道那个人自称婷婷，微信号是×××,微信昵称是专业各种套现，她曾经给其一个电话号码，186××7-22550，电话打不通，其在微信上一共向对方支付了14笔钱，分别是2月7日16时31分在微信上向对方转账支付350元，16时37分支付100元，17时42分支付200元，22时09分支付1000元，23时13分支付1500元，2月8日9时59分支付3000元，12时28分支付3000元，20时53分支付3720元，2月9日9时36分支付3600元，19时51分支付4000元，2月10日4时09分支付1500元，4时25分支付100元，4时55分支付150元，8时49分支付640元，还有一笔是对方通过操作我的支付宝花呗在2月10日凌晨4时21分向一个“成新会展”的账户支付385.11元，总共其向对方支付了23245.11元。 四、被告人的供述与辩解 1、被告人谢镇声于2019年8月29日的供述：其除了以其的本人身份问何某借钱，另外其还虚构、冒充了几个人的身份来骗取何某大概10万元。其和何某是微信认识发展的好朋友，何某发过她的身份证给其看，其知道她的真实名字就是叫何某，手机号码是150××××2470，微信号是×××,昵称是何佩蔓。大概是2019年春节前一个星期左右时间，何某就通过她的微信功能搜索附近的人添加了其为微信好友，她添加其的微信号是×××,当时其的微信昵称是浪迹天涯。添加为微信好友之后就聊，一开始就聊了各自的一些个人、生活情况以及感情情况，当时其和其何某说：其老婆翁海萍（实际是其的女朋友）因为其没有钱了就离开其，还骗了其很多钱，其做生意失败欠了不少钱，生活凄凉，现在身上没有钱吃东西，后来何某就发了个50元的红包给其去买东西吃。在春节时其没有钱过年，其就问何某借了600元。其见何某的人性善良、乐于助人，其希望何某能帮帮其。之后其发生车祸、修车、办什么事情等，其都会问何某借钱，每次借钱的金额从1000元、2000元至几百元不等。在两三个月时间内，其何某借了大概有7万元，具体金额以何某转账给其的记录为准。因当时其已深陷一个赌博网站不能自拨，老想很快就有几十、上百万彩金返还给其，所以其就用一个赌博网站给其的一个微信号冒充李元文老板的身份和何某聊，何某也相信其用的这个微信号是真实的李元文老板身份，于是其就不断的编造各自借口来套路何某借钱给其冒充的李元文老板。记得其编造的借口有：钱包打丢了、补银行卡、没有钱买机票、补税票、住院等等。其冒充李老板的身份大概骗何某转了5、6万元，具体的金额以何某的转账记录为准。接着，按照赌博网站客服教其的套路，其又分别用不同的微信号虚构以李总的司机李明华、李总的老婆王婷、李总的合伙股东韩总的老婆娜娜、李总的儿子李贤智、和李总生意来往的工厂陈老板、工厂陈老板的妹妹、工厂陈老板的财务，用以上身份和何某聊天套路骗钱。何某大概转了10000元给李总的司机李明华，大概转了10000元给李总的老婆王婷，大概转了几千元给工厂陈老板的妹妹，转给工厂陈老板的财务2000元，具体金额我记不清楚，要以何某的转账记录为准。其冒充的李元文老板身份用的微信号是×××,昵称：曲终人散，登录密码是ｘｚｓ860423;虚构的李总司机李明华用的微信号是×××,昵称：人生如梦，登录密码是ａｙ215888,虚构的李总的老婆王婷用的微信号是×××，昵称：出彩人生，登录密码是ｘｚｓ860423；虚构的李总的合伙股东韩总的老婆娜娜用的微信号是×××，昵称：娜娜，登录密码ｘｚｓ860423;虚构的李总儿子李贤智用的微信号是×××,昵称不记得，其在手机备注是“李宝”，登录密码是ｘｚｓ860423;虚构的和李总生意来往的工厂陈老板用的微信号是×××,昵称：金球领航人，登录密码ｘｚｓ860423;虚构的工厂陈老板妹妹用的微信号是×××,昵称：ｙｕｅｎａｎｚｆｄｈｅ,登录密码ｘｚｓ860423；虚构的工厂陈老板的财务用的微信号是×××,昵称:开心人生，登录密码ｘｚｓ860423。这些微信号都是赌博网站的客服发给其的，然后其再修改登录密码。其是和对方ＱＱ联系的，现在其的手机ＱＱ联系人已经没有对方了，因为对方已经把其刪除了。其都是现在使用的一台ＶＩ**手机登录这些微信号的，手机已经被公安机关扣押了。何某是都是通过微信转账转给其的，另外还有很少的钱是通过支付宝转到其的支付宝，其的支付宝账号是18×××83，昵称：生无可恋。其虚构、冒充身份骗取了何某大概有10万元左右，因为转账的次数太多，其不记得总共骗了多少钱，具体的金额以何某的转账记录为准。其骗取何某的钱除了有极少的一部分用于其的日常生活开支，其它的大部分其都是通过微信和支付宝转到赌博网站客服发给其的银行账号。 2、被告人谢镇声于2019年3月5日的供述。2016年，其通过微信附近的人认识到一名女子，自称然然，那时候见过几次面，后来因为一些事情其把她拉黑了，到了2018年，然然又加其支付宝好友，久不久也就聊两句。2019年2月份的一天（具体时间不记得了，只记得是过年前），然然通过支付宝跟其聊天，她说她手机卡（手机速度慢），想换一部手机，她想买ＶＩＶＯ的Ｘ23手机，需要3000元，其跟她说其只能赞助她2000元，要不然就只能刷其的信用卡购买了，然然说不刷信用卡，要套现，其就跟然然说，你认识套现的吗？不认识的话其认识一个套现的，其发套现的微信号给然然，然然自己联系，不过其对然然说：“其跟套现的吵架了，不要说是其介绍的。”然然同意后相互又加回微信（因为之前其把然然的微信拉黑了），其通过微信给然然发了一个微信号（×××,昵称是专业消费卡套现），然然就跟对方联系了。后来，然然跟其说只套现2000元，套现额度小对方不肯做，其说反正其也需要钱，干脆其来套现9000元,不过手续费然然出，然然也同意了，然然把套现发给她的二维码发给其，一共两个二维码，一个支付宝的，一个微信的，其分别用支付宝和微信扫描这两个二维码，总共支付了9000元用于套现。支付后其跟然然说：“其已经扫码支付了，你问那边什么时候可以套现。”然然跟其说第二天就可以收到钱。到了第二天，然然跟其说没有收到钱，对方还需要押金，其跟然然说“其现在没有空，你跟对方谈。”等其有空的时候其又通过微信问然然收到钱没有,但是然然没有回复其。大概过了一个星期，其银行卡陆陆续续收到了大概26000元左右的钱，其知道这笔钱是然然套现的钱和押金，收到这笔钱后,其又通过微信、支付宝联系然然，然然没有回复其，由于其之前遗失了手机，其也记不得然然的电话号码，所以无法联系到然然。这笔钱其也一直无法交给然然。后来其急用钱，其就先将这笔钱用于其的生意了。专业消费卡套现的那个人，是其前女友，叫何婷婷，湛江人，相处过一个月，后来由于一些原因分手了，但是还有一些联系。由于何婷婷的手机号码存在其遗失的手机里，电话号码其不记得了，现在联系何婷婷只能通过微信。何婷婷的微信昵称是：专业消费卡套现，微信号：×××。 关于被告人谢镇声辩称只骗得何某6万元，何某其余的被骗金额是诈骗网站骗的意见，作评析如下：1、谢镇声在公安机关供认其除了以其本人身份问何某借钱，另外其还虚构、冒充了几个人的身份来骗取何某大概10万元。其冒充李老板（李总）的身份大概骗何某转了5、6万元，按照赌博网站客服教其的套路，其还分别用不同的微信号虚构李总的司机李明华、李总的老婆王婷、李总的合伙股东韩总的老婆娜娜、李总的儿子李贤智、和李总生意来往的工厂陈老板、工厂陈老板的妹妹、工厂陈老板的财务，用以上身份和何某聊天套路骗钱。何某大概转了10000元给李总的司机李明华，大概转了10000元给李总的老婆王婷，大概转了几千元给工厂陈老板的妹妹，转给工厂陈老板的财务2000元，具体金额其记不清楚，要以何某的转账记录为准。2、从何某微信支付交易明细证实何某通过微信支付给“李总李元文”82030元；支付给“李总老婆王文婷”5250元；支付给“李总司机李明华”18680元；支付给“李总的合伙人韩总的老婆娜娜”2550元；支付给“和李总生意来往的工厂陈老板的妹妹”10055元。合计何某被骗人民币118565元。3、尽管被告人谢镇声在其供述中称其按照赌博网站客服教其的套路虚构不同的身份进行诈骗，但没有依据证实何某的钱款是被诈骗网站骗取的，反而从何某微信支付交易明细证实何某通过微信支付钱款给了谢镇声冒用的“李总李元文”、“李总老婆王文婷”、“李总司机李明华”、支付给“李总的合伙人韩总的老婆娜娜”、“和李总生意来往的工厂陈老板的妹妹”。因此，对被告人谢镇声的辩解意见，不予以采纳。 关于被告人谢镇声辩称林某的钱是诈骗网站骗的，不是其骗的意见，评析如下：林某在被骗前是否认识被告人谢镇声，没有依据证实，林某被套路诈骗是其先前认识的一个叫何妹的人的老公与其联系后一步一步陷入的，自称何妹老公的人发了一张880元的亲情卡额度到林某的微信上，让林某加一个微信是专门套现这种亲情卡的人，林某加了这个微信（微信号是×××,微信昵称是专业各种套现）后，得知对方叫婷婷，专门办理各种套现的，从此林某被套路诈骗开始。而被告人谢镇声供认何婷婷是其前女友，何婷婷的微信昵称是：专业消费卡套现，微信号：×××。林某通过加入微信认识的婷婷的微信号与被告人谢镇声的前女友何婷婷的微信号是相同的，说明是同一个人。而谢镇声供认在林某套现的过程中，其一直是与林某联系着。可林某认为其是跟婷婷在联系，是否真的存在何婷婷这个谢镇声的前女友，不得所知。但林某在不停被套路的过程中，谢镇声的银行卡陆陆续续收到了大概26000元左右的钱，谢镇声知道这笔钱是然然套现的钱和押金，谢镇声将这笔款占为已有。综上所述，被告人谢镇声辩称林某的钱是诈骗网站骗的，不是其骗的意见，不予以采纳。 关于被害人林某被骗的金额认定为人民币22860元，而不是认定为23245.11元的问题，从林某被害人林某提供的手机微信支付截图看，证实林某用手机微信向专业各种套现支付了14笔款共人民币22860元，而有一笔385.11元付款给北京百度网讯科技有限公司的，没有依据证实是被套路诈骗的钱款，不予以采纳。 本院认为，被告人谢镇声以非法占有为目的，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款人民币141425元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人谢镇声犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害情度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条的规定,判决如下： 一、被告人谢镇声犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2025年10月28止。罚金限于本判决生效之日起最长不超过三个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人谢镇声退赔给被害人何某人民币118565元；退赔给被害人林某22860元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  茅丛绿 人民陪审员  黄振权 人民陪审员  曾文俐 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  李诗慧 附相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。