苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0508刑初1250号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人周吉，男，1984年12月26日出生，汉族，中专文化，捕前从事个体经营，住苏州市姑苏区。2019年7月3日被羁押，2019年7月4日因涉嫌赌博犯罪被刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌开设赌场犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人刘苏伟，江苏普思律师事务所律师。被告人吴家荣，男，1965年2月2日出生，汉族，小学文化，捕前从事个体经营，住苏州市吴中区。2006年3月3日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年。2019年7月5日被羁押，2019年7月6日因涉嫌赌博犯罪被刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌开设赌场犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人刘艳方，江苏道金律师事务所律师。被告人周晓林，男，1981年11月30日出生，汉族，大专文化，捕前系朱鸿兴大堂经理，暂住苏州市姑苏区，户籍地江苏省盐城市盐都区。2019年7月10日被羁押，2019年7月11日因涉嫌赌博犯罪被刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌开设赌场犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人李刚，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。被告人王宝根，男，1985年6月19日出生，汉族，初中文化，个体经营，住苏州市吴江区。2019年7月5日因涉嫌赌博犯罪被刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌开设赌场犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王宏，江苏丁晓农律师事务所律师。辩护人陈艳玲，江苏丁晓农律师事务所律师。被告人景磊，女，1986年12月18日出生，汉族，大专文化，捕前无业，住苏州市姑苏州苏区。2019年7月3日因涉嫌赌博犯罪被刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌开设赌场犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人徐立勇，江苏加得律师事务所律师。被告人盛英姿，女，1986年1月7日出生，汉族，大专文化，捕前无业，住苏州，户籍地江苏省昆山市。2019年7月2日被羁押，2019年7月3日因涉嫌赌博犯罪被刑事拘留，2019年8月9日因涉嫌开设赌场犯罪被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人刘志发，江苏瀛鑫律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检一部刑诉〔2019〕643号起诉书指控被告人周吉、吴家荣、周晓林、王宝根、景磊、盛英姿犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月27日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年12月27日、2020年7月17日公开开庭审理了本案。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员杨静雯出庭支持公诉，被告人周吉及其辩护人刘苏伟、被告人吴家荣及其辩护人刘艳方、被告人周晓林及其辩护人李刚、被告人王宝根及其辩护人陈艳玲、被告人景磊及其辩护人徐立勇、被告人盛英姿及其辩护人刘志发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2018年10月以来，沈某乙(另案处理)通过被告人周晓林等人联系他人后，获得赌球网站域名、用户名及密码，并通过被告人周吉发展下线赌客被告人王宝根、商某(另案处理)、沈某甲(另案处理)等人，接受他人投注、参与赌博网站利润分成以从中牟利，被告人景磊伙同沈某乙参与分成，被告人王宝根接受他人投注从中牟利。2019年5月起，被告人盛英姿从被告人吴家荣处获得赌球网站账号及密码，伙同沈某乙参与赌博网站利润分成，并提供给被告人周吉、王某甲、顾叶峰，接受他人投注以从中牟利。1.2018年10月至2019年7月1日期间，被告人周吉从沈某乙(另案处理)、被告人盛英姿处获取赌博网站的域名以及多个账号、密码后，分别提供给被告人王宝根及商某、沈某甲使用进行投注进行牟利，并参与赌博网站利润分成，赌资共计人民币3951313.93元。其中，被告人景磊参与沈某乙与被告人周吉之间的利润分成，以银行、微信、支付宝转账等方式进行赌资结算，2019年5月13日、5月20日两次涉及赌资共计人民币336694.35元。2.2019年1月至2019年7月期间，被告人王宝根从被告人周吉处获取赌博网站的域名、账号、密码后，通过微信、电话方式接受张某、王某乙、金某等赌客的投注从中牟利，参与赌博网站利润分成，赌资共计人民币795339元。3.2019年2月至5月期间，被告人周晓林帮助沈某乙联系他人提供可开设子账号的赌球平台账户给沈某乙，沈某乙再用于自己及发展的下线赌客进行网络投注；同时被告人周晓林为沈某乙与上线之间提供赌资对账、结算等帮助。2019年3月4日至5月20日期间，被告人周晓林帮助沈某乙与上家之间以微信、银行转账等方式进行赌资结算，共计人民币906400元。4.2019年5月至7月期间，被告人吴家荣先后提供多个赌球网站账号及密码给被告人盛英姿，被告人盛英姿用于自己赌博及提供给王某甲、顾叶峰、周吉等人进行网络投注用于牟利，并与沈某乙一同参与赌博网站利润分成。被告人吴家荣涉案赌资人民币441663元；被告人盛英姿涉案赌资人民币159560元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人周吉、吴家荣、王宝根、周晓林、景磊、盛英姿为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成，被告人周吉、吴家荣、王宝根、周晓林、景磊情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周晓林、景磊、盛英姿分别与沈某乙共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，系共同犯罪。被告人周晓林、景磊在各自与沈某乙的共同犯罪中，起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人盛英姿在与沈某乙的共同犯罪中，起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人王宝根自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻、减轻处罚。被告人周吉、景磊、盛英姿归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周吉、王宝根、周晓林、景磊、盛英姿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议对被告人周吉判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金，对被告人吴家荣判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，对被告人周晓林判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，对被告人王宝根判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金，对被告人景磊判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金，对被告人盛英姿判处有期徒刑一年二个月至一年五个月，并处罚金。对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议，被告人周吉无异议。其辩护人提出：被告人周吉的行为主要是参与利润分成，更多是一种对赌行为，而非传统的抽水行为，社会危害性较小；被告人有坦白情节，认罚认罚；系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。对公诉机关的指控，被告人吴家荣提出：一开始给被告人盛英姿的2个账号，是盛英姿和朋友赌博的，其没有参与分成，这2个账号中的赌资金额没有计入被告人盛英姿的犯罪金额，也不应计入其犯罪金额；之后给的4个账号，其不知道盛英姿是否提供给他人；其犯罪金额不应超过其与盛英姿之间的实际转账金额20余万。其辩护人提出：公诉机关未提供充分证据证实被告人吴家荣参与赌场分成，故没有证据证明被告人吴家荣的行为目的是担任赌博网站的代理人，吴家荣仅出于朋友情谊帮忙代开账户；如果认定被告人吴家荣有罪，则同吴家荣的辩解，即赌资金额以吴家荣后提供的4个账户的实际输赢金额计算；被告人吴家荣虽不认可公诉机关的量刑建议，但自愿认罪；被告人吴家荣所起作用明显较小，属于从犯；被告人吴家荣主观恶性不大；无前科劣迹，请求对其从轻或者减轻处罚。对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议，被告人周晓林无异议。其辩护人提出：被告人周晓林如实供述，认罪认罚；作用相对较小，系从犯；主观恶性不大；系初犯、偶犯；已退出非法所得，建议对被告人周晓林从轻处罚。对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议，被告人王宝根无异议。其辩护人提出：被告人王宝根有自首情节，认罪认罚；犯罪时间短、社会危害性小，建议对被告人王宝根从轻处罚并适用缓刑。对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议，被告人景磊无异议。其辩护人提出：被告人景磊系初犯、偶犯；如实供述；是受到他人的影响才犯罪，主观恶性较小；没有实行行为；没有违法所得；检举了沈某乙的共同犯罪行为，系立功，请求对被告人景磊从轻处罚，判处有期徒刑一年并适用缓刑。对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议，被告人盛英姿无异议。其辩护人提出：被告人盛英姿不知道自己的行为是犯罪；归案后认罪好，请求对其从轻处罚。经审理查明:一、被告人周吉、景磊的犯罪事实被告人周吉于2018年10月至2019年5月期间，从沈某乙(另案处理)处获得赌博网站的域名、账号、密码，于2019年6月，从被告人盛英姿处获得赌博网站账号、密码，后将赌博网站的账号、密码提供给被告人王宝根及商某、沈某甲使用，由三人用虚拟币在赌博网站进行赌博。被告人周吉每周与王宝根、商某、沈某甲结算实际输赢，再与赌博网站结算，并从赌博网站参与利润分成。被告人周吉所提供给下家的账户涉及赌资共计人民币3951313.93元。被告人景磊在沈某乙提供的部分账户中参与了利润分成，涉及赌资共计人民币336694.35元。上述事实，有被告人周吉、景磊、王宝根的供述笔录、证人沈某乙、商某、沈某甲的证言笔录，被告人周吉、王宝根、景磊的银行账户明细、微信聊天记录、转账记录等证据予以证实。另查明，结合被告人周吉的多次供述及当庭供述，其获利共计人民币4万元。二、被告人吴家荣、盛英姿的犯罪事实2019年5月至7月期间，被告人吴家荣向被告人盛英姿提供多个赌球网站的账号及密码，被告人盛英姿除用于本人赌博外，还将账号提供给王某甲、顾叶峰、周吉等人赌博。被告人盛英姿在部分账号中与沈某乙共同参与赌博网站利润分成。被告人吴家荣提供给被告人盛英姿的账号涉及的赌资金额共计人民币441663元；被告人盛英姿参与分成的账号的赌资金额共计人民币159560元。认定上述事实，有如下证据予以证实：1.被告人吴家荣的供述笔录（2019年10月2日）证实：2019年5月底，盛英姿联系其要赌博账号，其开给她的是平台账号，即可以开设子账号，但是子账号还是其帮忙开的，共开了5个账号。2.被告人盛英姿的供述笔录证实：2019年春节，沈某乙给王某甲开了赌博账户，王某甲自己赌博，其不吃成。2019年5月底，沈某乙说开不到平台，让其问问能不能开到平台，其通过盛某找到后庄（微信名为“和气生财”“Mr.White”）,后庄先给其开了2个账户，其自己和王某甲赌。6月沈某乙让其和庄家谈吃成，庄家同意后陆续发给其4个账号，其分别给了王某甲、周吉、顾某。庄家开的账户是平台账户，即可以开设子账户，但其还是让庄家代开的。3.证人王某甲的证言笔录证实，前后从盛英姿处获得2个账号，1个自己玩，1个主要给陈某玩，给陈某的账号其参与吃成。4.证人盛某的证言笔录证实，吴家荣是给赌博网站做代理的，其找他开过赌博账号，其还介绍了盛英姿给他认识，让吴家荣开赌博账号给盛英姿。5.证人沈某乙的证言笔录证实，盛英姿拿到的账号提供给了周吉等人，其与盛英姿一起参与吃成。6.证人陈某的证言笔录证实，其从王某甲处拿到赌博账号，其与王某甲共同参与吃成。7.证人顾某的证言笔录证实，其从被告人盛英姿处取得赌博账号，其与盛英姿结算，没有码钱和月返。8.司法鉴定科学研究院出具的司法鉴定意见书证实，“和气生财”发给“英子”的微信语音、“Mr.White”发给“Da.wang”的微信语音系被告人吴家荣所说。9.被告人吴家荣与盛英姿的微信聊天记录证实，其与盛英姿进行赌资结算。还证实，相关账号的赌资金额。还证实，被告人盛英姿在2019年6月9日与被告人吴家荣谈开平台账户，说到自己有客户，要参与分成。10.被告人盛英姿与被告人周吉、吴家荣及顾某、王某甲的微信聊天记录、转账记录证实被告人盛英姿提供给他人的账号的赌资金额。关于被告人吴家荣及其辩护人提出的辩解、辩护意见：1.被告人吴家荣与盛英姿的微信聊天记录证实，盛英姿于6月9日要求被告人吴家荣开设平台账户，从中分成时，已经明确告知，其有客户，故被告人吴家荣的该辩解不属实；在案证据证实，吴家荣所提供给盛英姿的赌博账户，都是由盛英姿与吴家荣结算的，至于吴家荣与何人、以什么比例、方式进行结算，被告人吴家荣始终未作供述，也没有其他证据能够证实，因此，无法认定被告人吴家荣是否参与赌博网站利润分成；3.被告人吴家荣故意隐瞒其与赌博网站的结算情况，而事实是其必然要与赌博网站结账，否则被告人吴家荣与被告人盛英姿用真实货币结算，得到的是虚拟货币，明显不符合常理。再结合其归案后始终否认明知下家盛英姿将账号再提供给他人使用的事实，以及其能为他人开出多个赌博账户，甚至开出可开设子账户的平台账户的事实，公诉机关据此认定被告人吴家荣从向被告人盛英姿提供赌博账号时，即具有为赌博网站担任代理、发展下线的主观故意，并以其提供的赌博账户中的全部赌资认定其犯罪金额，本院予以认可；4.关于赌资金额如何计算：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条的规定，“将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买方该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定”，本案中，吴家荣所提供的赌博网站上的账号中，参赌人员可以虚拟币下注，每周按输赢结果结算，实际也是将虚拟币与资金直接兑换，只不过是事后兑换，因此对于赌资金额，应以有效下注金额计算。而代理与参赌人员的结算金额，仅为参赌人员的实际输赢金额，与参赌人员累计投注金额计算方式明显不同。否则，参赌人员一段时间内大量投注，最终输赢平衡，则被告人的犯罪金额为零，显然不合理，上述辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人吴家荣及其辩护人提出，给盛英姿、王某甲用于该二人赌博的账号的赌资金额是否计入犯罪金额中，对被告人吴家荣和被告人盛英姿的犯罪金额应当一致的意见：经查，被告人盛英姿从吴家荣处获得二个账号后，用于其本人及朋友王某甲赌博，虽有将账号提供给王某甲使用，以及与替王某甲与上家结算的行为，但公诉机关提供了被告人盛英姿的供述、王某甲的证言，证实被告人盛英姿没有从王某甲的账户中参与分成，也没有任何证据证明被告人盛英姿在2019年6月9日之前有向他人提供赌博账号、参与分成的事实，故公诉机关据此认定被告人盛英姿在2019年6月9日之前尚未有为赌博网站担任代理、从中营利的主观故意，对该部分赌资不计入被告人盛英姿的犯罪金额，本院予以认可。而被告人吴家荣的犯罪主观故意产生的时间认定，上文已经论述，不再赘述。三、被告人王宝根的犯罪事实2019年1月至2019年7月期间，被告人王宝根从被告人周吉处获取上述赌博网站的域名、账号、密码后，通过微信、电话方式接受张某、王某乙、金某等赌客的投注，并参与赌博网站利润分成，涉及赌资共计人民币795339元。认定上述事实，有被告人王宝根的供述笔录、证人张某、王某乙、金某的证言笔录、提取笔录、被告人周吉与王宝根的微信聊天记录、转账记录等证据予以证实。四、被告人周晓林的犯罪事实2019年2月至5月期间，被告人周晓林帮助沈某乙联系他人（身份未明，未归案）提供可开设子账号的赌球网站平台账户，由沈某乙用于发展下线，被告人周晓林还为沈某乙与上线之间提供赌资结算等帮助，涉及赌资共计人民币906400元。认定上述事实，有被告人周晓林的供述笔录、证人沈某乙的证言笔录，被告人周晓林的微信聊天记录、转账记录等证据予以证实。认定全案事实，还有如下证据：1.苏州市公安局姑苏分局吴门桥派出所、胥江派出所出具的“发破案经过”“情况说明”证实，公安机关在办理沈某乙等人涉嫌虚假诉讼案时，2019年7月1日抓获沈某乙后，通过沈某乙的手机发现其伙同被告人盛英姿、景磊、周吉通过赌博网站参与赌博、提供账号、发展赌客，2019年7月2日，对沈某乙、盛英姿等人涉嫌赌博案立案侦查。2019年7月2日，民警抓获被告人盛英姿、景磊，7月3日将被告人周吉抓获，7月5日，经民警通知，王宝根主动到案，同日抓获被告人吴家荣，7月10日抓获被告人周晓林。2.公安机关摘录的人口数据信息证实各被告人的基本身份事项。原苏州市沧浪区人民法院（2005）沧刑初字第322号刑事判决书证实，被告人吴家荣因犯故意伤害罪于2006年3月3日被判处有期徒刑五年。3.中国银行缴款单证实，本院审理过程中，被告人吴家荣退出非法所得20000元，预缴罚金保证金30000元；被告人周晓林退出非法所得6000元，预缴罚金保证金20000元；被告人王宝根退出非法所得20000元，预缴罚金保证金20000元；被告人景磊退出非法所得20000元，预缴罚金保证金15000元；被告人盛英姿退出非法所得20000元，预缴罚金保证金10000元。上述证据均经当庭质证，各被告人及辩护人未提出异议。经审查，公诉机关提供的证据来源合法、内容客观，本院依法确认其证明效力。本院认为，被告人周吉、吴家荣、王宝根、盛英姿为赌博网站担任代理并接受投注，被告人周吉、王宝根、盛英姿还参与赌博网站利润分成，被告人景磊伙同他人参与赌博网站利润分成，被告人周晓林为赌博网站的代理之间居中介绍，并为其资金结算提供帮助，被告人周吉涉及的赌资金额为人民币395万余元，被告人吴家荣涉及的赌资金额为人民币44万余元，被告人王宝根涉及的赌资金额为人民币79万余元，被告人盛英姿涉及的赌资金额为人民币15万余元，被告人景磊涉及的赌资金额为人民币33万余元，被告人周晓林涉及赌资金额为人民币90余万元，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，被告人周吉、吴家荣、王宝根、景磊、盛英姿的行为均已构成开设赌场罪，对被告人盛英姿依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；被告人周吉、吴家荣、王宝根、景磊、周晓林属于“情节严重”的情形，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关的指控成立。其中，被告人周晓林、景磊、盛英姿伙同他人共同实施开设赌场行为，在共同犯罪中，被告人周晓林起帮助作用，认定为从犯，被告人景磊起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，对被告人周晓林、景磊应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人盛英姿起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部罪行处罚。被告人周吉、景磊、盛英姿归案后如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人周吉、王宝根、周晓林、景磊、盛英姿承认指控的事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可从宽处罚。被告人王宝根经公安机关通知主动到案，归案后如实供述罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴家荣当庭自愿认罪，亦可酌情从轻处罚。被告人吴家荣、王宝根、周晓林、景磊、盛英姿分别退出非法所得、预缴罚金保证金，有悔罪表现，分别酌情从轻处罚。综上，结合各被告人的犯罪情节、归案情况、归案后的认罪悔罪态度，决定对被告人周晓林、王宝根予以减轻处罚；对被告人周吉、吴家荣、景磊、盛英姿予以从轻处罚，且对公诉机关提请的量刑建议予以采纳。综上，对六被告人再依照《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，分别判决如下：一、被告人周吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月3日起至2023年7月2日止；罚金自判决生效次日内缴纳并上缴国库）；二、被告人吴家荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月5日起至2022年7月4日止；已缴纳的罚金自判决生效之日抵作罚金并上缴国库）；三、被告人周晓林犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月10日起至2021年7月9日止；已缴纳的罚金自判决生效之日抵作罚金并上缴国库）；四、被告人王宝根犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月5日起至2021年7月4日止；已缴纳的罚金自判决生效之日抵作罚金并上缴国库）；五、被告人景磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月3日起至2020年10月2日止；已缴纳的罚金自判决生效之日抵作罚金并上缴国库）；六、被告人盛英姿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月2日起至2020年9月1日止；已缴纳的罚金自判决生效之日抵作罚金并上缴国库）；七、被告人吴家荣、王宝根、周晓林、景磊、盛英姿退出的非法所得予没收并上缴国库；责令被告人周吉退出非法所得人民币四万元，予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙 霞审 判 员  刘 扬人民陪审员  朱琴芳二〇二〇年七月十七日书 记 员  温 善