江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0507刑初93号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人张君强(绰号“黑子”)，男，1986年4月27日出生，汉族，初中文化，住山东省枣庄市峄城区。被告人张君强曾因寻衅滋事于2016年1月26日被行政拘留十二日。被告人张君强因本案，于2019年5月3日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人贺成柱、仲蕊芯，山东贺成柱律师事务所律师。被告人霍雪林(绰号“鹅东老大”)，男，1967年1月6日出生，汉族，小学文化，无业，住苏州市相城区。被告人霍雪林因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人张纬、顾育杰，江苏智融律师事务所律师。被告人陆卫康(绰号“长发”)，男，1968年8月19日出生，汉族，初中文化，无业，住苏州市虎丘区。被告人陆卫康因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月8日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人李彬、李亚州，江苏姑苏律师事务所律师。被告人刘飞，男，1987年5月4日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市颍**。被告人刘飞因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐慕薇，广东国晖（上海）律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2020]63号起诉书指控被告人张君强、霍雪林、陆卫康、刘飞犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员曹黎出庭支持公诉，被告人张君强、霍雪林、陆卫康、刘飞及辩护人仲蕊芯、李亚州、徐慕薇以及苏州市相城区法律援助中心指派的顾育杰律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：(一)开设赌场2016年至2019年期间，各被告人在苏州市相城区北桥街道多地开设赌场，具体分述如下：1.2015年初至2018年初，梁某乙(另案处理)在苏州市相城区北桥街道以老街茶馆店为据点，先后租赁、购买、占用茶馆附近多个民房、鹅东村蟹塘棚、鹅东村蔬菜大棚、南桥拆迁房、南桥小树林棚子、鹅真荡赌船等场所，形成30余个赌博窝点，组织廉某、尤某、江某、尤伟刚、夏哲浩、周某甲等多人，以“牌九”“二八”“梭哈”等方式赌博，并抽头渔利。其中2017年3月4日至6月1日，该赌场抽头渔利合计人民币490余万元。被告人霍雪林于2016年下半年至2018年初，在该赌场内从事望风等工作，牟利人民币5万余元。被告人刘飞于2017年期间，在该赌场内向赌客张某甲、高某、江某等人提供赌资人民币16万余元，并收取高额利息。被告人张君强于2016年上半年至2017年，在该赌场内向赌客高某、陆卫康等人多次提供赌资人民币5万元，并收取高额利息。被告人陆卫康于2016年初至2017年，在该赌场内向赌客张某甲、张某乙、高某等人提供赌资人民币25万余元，并收取高额利息。2.2018年7、8月，任付伟、许长玉(均另案处理)等人在苏州市相城区北桥莲花庄张某甲家中等地开设赌场，组织赌客楼建国、周某甲、钱文华、荣军等人以“斗牛”的方式进行赌博，被告人刘飞等人负责抽取庄风，抽头渔利合计人民币2万元。3.2018年8月至2019年1月，被告人霍雪林及李杨、李某(均另案处理)，在苏州市相城区北桥街道鹅东村蟹塘小屋、鹅东村北甲上拆迁房、百家村一河边拆迁房等地开设赌场，组织赌客楼建国、周某甲、钱文华等人以“牌九”“二八”等方式进行赌博，抽头渔利合计人民币20余万元。被告人霍雪林、陆卫康主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。被告人刘飞归案后如实供述自己的主要犯罪事实。被告人张君强、霍雪林均自愿认罪认罚。关于开设赌场的犯罪事实，有被告人张君强、霍雪林、陆卫康、刘飞的供述，证人梁某乙、梁某甲、李某、江某、高某、张某甲、付某、廉某、张某乙、周某甲、周某乙等人的证言，记账本，现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。(二)聚众斗殴2017年11月26日晚上，被告人张君强受梁某乙纠集后纠集席响响(已判决)，伙同陈某、张某丙、张素冬等人，与赖某甲、赖某乙、成旭光(均另案处理)等人，双方持钢管、鱼叉、菜刀等工具在苏州市相城区漕湖湿地公园附近斗殴，致梁某乙、张某丙、成某、郑某受伤。经鉴定，梁某乙、张某丙、成某的伤势构成人体轻微伤，郑某的伤势构成人体重伤二级。被告人张君强自愿认罪认罚。关于聚众斗殴的犯罪事实，有被告人张君强的供述，证人梁某乙、张某丙、陈某、赖某甲、赖某乙、王某等人的证言，病例资料，鉴定意见，现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。(三)非法拘禁1.2017年3月，李杨、梁某甲、张某丙等人(均另案处理)分别出借赌资给赌客尤某。2017年9月13日10时许，张某丙等人在苏州市相城区北桥街道一停车场将被害人尤某带至张某丙经营的“诚信”驾校内，被告人刘飞等人先后到场参与讨债；梁某甲、张某丙等人对被害人尤某实施殴打；逼迫被害人尤某写下高息借条；逼迫被害人尤某签订租房协议；逼迫被害人尤某承诺取得拆迁房屋后出售还债。当日下午3时许，被害人尤某离开。经鉴定，被害人尤某的面部损伤构成人体轻伤二级。2.2017年上半年，梁某乙、梁某甲、张某丙、费良朋、刘某(均另案处理)分别出借资金给赌客陆某(已殁)用于赌博等，后费良朋在陆某车辆上安装GPS。2018年1月20日11时许，费良朋、刘某、张某丙等人在苏州市相城区北桥泗塘一饭店找到被害人陆某后，带回张某丙经营的“诚信”驾校内，后又带至多个地点或拘禁或讨债。期间梁某乙、梁某甲、费良朋等人先后到场参与讨债。期间梁某甲、费良朋、刘某等人，使用打耳光、橡胶棍殴打、拳打脚踢等方式殴打被害人陆某逼迫其还债。期间，被害人陆某被迫签订高息借条，被害人陆某女儿陆仁婷被迫转账部分还款给费良朋。当晚被告人刘飞在苏州市相城区北桥街道一KTV内参与对陆某的看管。次日下午14时许，张某丙、刘某带被害人陆某返回家中筹款时，被害人陆某家人报警。后被害人陆某将拆迁房款用于归还上述债务。3.2017年下半年，梁某乙、陆卫康、楼建国分别在赌场内出借资金给赌客张某乙。梁某乙于2017年12月底，指使张素冬在被害人张某乙驾驶的车辆上安装GPS定位器。2017年12月30日19许，根据事先安装的GPS定位器提供的信息，被告人陆卫康受梁某乙纠集，伙同多人驾车至浙江省杭州市萧山区找到被害人张某乙后，强行将被害人张某乙带回苏州。当晚，被告人陆卫康等人将被害人张某乙带至金伯爵咖啡馆、振华影视城店铺、1916KTV包厢等地进行看管，通过言语威胁逼迫被害人张某乙筹集资金还款。次日下午4时许，被害人张某乙还清债务后离开。另，2017年左右，为索要赌债，被告人刘飞、张某丙多次至苏州市相城区北桥街道被害人陆某家中楼下蹲守，期间任意毁损房屋玻璃。2016年下半年，被告人张君强等人出借资金给赌客蔡忱。2017年1月19日，被告人张君强等人至苏州市相城区阳澄湖镇蔡忱父母经营的荣兴绒业有限公司，采用拉横幅、货车堵门、播喇叭等方式进行滋扰。后蔡忱父亲蔡建荣被迫还款人民币49万元给被告人张君强等人。被告人刘飞归案后如实供述自己的主要犯罪事实。关于非法拘禁的犯罪事实，有被告人刘飞的供述，被害人尤某、陆某、张某乙的陈述，病例资料，鉴定意见，受伤照片，借条、欠条，受案登记表，证人梁某乙、梁某甲、张某丙、刘某等人的证言等证据予以证实，足以认定。本案的事实，另有发破案抓获经过、户籍资料、劣迹材料等证据予以佐证，足以认定。关于被告人陆卫康提出其仅向高某等人提供赌资13万元的意见，经查，证人江某、张某甲、高某、廉某、张某乙、周某甲的证言与被告人陆卫康的有罪供述及一同出借赌资的证人周某乙的证言能够相互印证，足以证明被告人陆卫康先后向高某等6人出借赌资人民币25万元，并收取高额利息，对被告人陆卫康提出的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人刘飞提出曾至“诚信”驾校内向尤某索债，但时间较短不构成非法拘禁罪的意见，经查，张某丙等人为索债而将被害人尤某强行带至驾校，且具有殴打情节，被告人刘飞接他人通知至现场参与索债，虽时间较短，但不影响非法拘禁罪的构成，另被告人刘飞还参与非法拘禁陆某的犯罪事实，对被告人刘飞的辩解不予采信。被告人刘飞在非法拘禁犯罪中虽系主犯，但部分犯罪中参与时间短，且作用相对较小，故对被告人刘飞可酌情从轻处罚。本院认为，被告人张君强、霍雪林、陆卫康、刘飞开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，其中被告人霍雪林开设赌场属于情节严重；被告人张君强持械参与聚众斗殴，其行为又构成聚众斗殴罪；被告人刘飞非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪。被告人张君强、霍雪林、陆卫康、刘飞均应予以追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在开设赌场的共同犯罪中，被告人张君强、陆卫康、刘飞均起次要作用，应从轻处罚；被告人霍雪林在梁某乙开设赌场的犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚；在与李杨、李某共同开设的赌场罪，起主要作用，系主犯；在聚众斗殴的共同犯罪中，被告人张君强起次要作用，系从犯，应减轻处罚；在非法拘禁的共同犯罪中，被告人刘飞起主要作用，系主犯。被告人张君强当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人张君强有劣迹，酌情从重处罚。被告人霍雪林、陆卫康主动投案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚；被告人刘飞归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人张君强、刘飞犯数罪，应予以并罚。被告人张君强、霍雪林均自愿认罪认罚，可从宽处罚。对辩护人以被告人具有上述情节为由，提请从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人霍雪林和刘飞的辩护人提出对两被告人宣告缓刑的意见，经查，被告人霍雪林在赌场望风并自行组织开设赌场抽头渔利，情节严重；被告人刘飞在赌场里面向赌客提供赌资、抽取庄风并有非法拘禁的行为犯有数罪，综合考虑上述犯罪情节，对两被告人不宜宣告缓刑。据此，对被告人张君强依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条的规定；对被告人霍雪林依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定；对被告人陆卫康依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定；对被告人刘飞依照《中国人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条的规定，对被告人张君强、霍雪林还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张君强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2022年5月2日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人霍雪林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年8月5日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人陆卫康犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2021年4月7日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人刘飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年二个月，罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年8月13日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）五、继续追缴犯罪所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  周云生人民陪审员  卢芝华二〇二〇年七月三十日书 记 员  朱晓芳