江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0982刑初69号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人李某某，男，1973年3月2日生，汉族，小学文化，盐城市从才资产管理有限公司法人代表、江苏才盾保安服务有限公司实际控制人，户籍地江苏省滨海县，住江苏省滨海县。被告人李某某曾因犯盗窃罪，于2003年7月11日被江苏省无锡市中级人民法院判处有期徒刑一年三个月；曾因非法携带枪支，于2006年7月5日被江苏省盐城市公安局亭湖分局行政拘留二日；曾因犯绑架罪，于2007年1月29日被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2009年8月1日刑满释放。被告人李某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月27日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年5月28日被该局监视居住，2019年11月27日被该局刑事拘留，2020年1月3日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人李加超，江苏一正律师事务所律师。辩护人单祥，江苏一正律师事务所律师。被告人沙某，男，1973年11月4日生，汉族，大专文化，盐城市从才资产管理有限公司股东，户籍地江苏省常州市钟楼区，住江苏省盐城市亭湖区。被告人沙某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月24日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年7月25日被该局监视居住，2019年8月30日被该局刑事拘留，2019年9月27日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人高敏，江苏鼎盛湖律师事务所律师。辩护人孙利娟，江苏苍梧律师事务所律师。被告人应某某，男，1988年1月12日生，汉族，大专文化，原江苏才盾保安服务有限公司员工，户籍地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人应某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月27日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年5月28日被该局监视居住，2019年9月21日被该局刑事拘留，2019年10月28日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人郭慧，江苏一正律师事务所律师。被告人孙某，男，1989年6月16日生，居民身份证号码3209111989********，汉族，中专文化，原江苏才盾保安服务有限公司法人代表，户籍地江苏省盐城市经济开发区，住江苏省盐城市盐都区香槟公馆****。被告人孙某因犯故意损坏财物罪，于2017年10月16日被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人孙某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月27日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年5月28日被该局监视居住，2019年7月27日被该局刑事拘留，2019年8月23日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人朱峰，江苏涤非律师事务所律师。被告人陆某，男，1993年8月4日生，居民身份证号码2203821993********，蒙古族，初中文化，原江苏才盾保安服务有限公司保安，户籍地吉林省双辽市，住吉，住吉林省双辽市卧虎镇孤店村一屯人陆某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月18日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年8月23日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人袁园，江苏涤非律师事务所律师。被告人高某某，男，1982年10月1日生，居民身份证号码3209211982********，汉族，小学文化，原盐城市从才资产管理有限公司员工，户籍地江苏省响水县，住江，住江苏省响水县张集镇大圩村****人高某某曾因犯盗窃罪，于2000年9月12日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千二百元；曾因犯盗窃罪、抢夺罪，于2007年4月25日被江苏省响水县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元；曾因犯妨害公务罪，于2013年2月5日被江苏省灌南县人民法院判处有期徒刑一年，2013年10月5日刑满释放。被告人高某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年6月28日被该局监视居住，2019年8月7日被该局刑事拘留，2019年8月23日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人黄娓娓，江苏姚竹平律师事务所律师。被告人沈某某，男，1982年9月11日生，居民身份证号码3209231982********，汉族，小学文化，驾驶员，户籍地江苏省阜宁县，住江苏，住江苏省盐城市亭湖区东方绿苑****沈某某曾因寻衅滋事，于2006年5月22日经江苏省无锡市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因寻衅滋事，于2009年12月14日经江苏省无锡市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。被告人沈某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年10月18日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年11月22日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人范晓莉，江苏涤非律师事务所律师。被告人仇某某，男，1988年2月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省射阳县，住江苏省盐城，住江苏省盐城市亭湖区曾因犯强迫卖淫罪，于2007年12月19日被安徽省南陵县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元；曾因犯寻衅滋事罪，于2013年8月2日被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2014年3月14日刑满释放。被告人仇某某因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年10月22日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，2019年11月28日经盐城市大丰区人民检察院批准被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人张露琪，江苏姚竹平律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人李某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人沙某、孙某、陆某、高某某、仇某某犯寻衅滋事罪，被告人应某某、沈某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，盐城市大丰区人民检察院指派检察员殷楠出庭支持公诉，被告人李某某、沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某及辩护人李加超、单祥、高敏、孙利娟、郭慧、朱峰、袁园、黄娓娓、范晓莉、张露琪到庭参与了诉讼。期间，本案因无法抗拒原因中止审理1次，现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2011年1月至2019年3月，被告人李某某先后纠集被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某等人，以其经营的盐城市从才资产管理有限公司、实际经营的江苏才盾保安服务有限公司为依托，逐步形成以被告人李某某为首，被告人沙某、应某某为重要成员，被告人孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某等人为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团从初期的替他人强索债务，逐步转型为公司化管理运营、组织成员较为稳定的犯罪组织，其假借民间借贷之名，以无抵押贷款为幌子发放高利贷，并凭借事先签订的虚假租赁合同、转让合同及收条任意占用、处置被害人资产。该集团在盐城多个区域非法放贷讨债多年，索债过程中还实施了寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪行为，破坏社会秩序，社会影响恶劣。具体事实如下：一、寻衅滋事2011年至2019年，被告人李某某为索取高利贷债务，纠集其恶势力犯罪集团成员被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某等人，在盐城市盐都区、盐南新区、阜宁县等地，采取尾随、拦截、泼粪、堵锁眼等方式向被害人非法索债，或假借签订的虚假租赁合同任意占用、处置被害人财产。其中，被告人李某某参与全部寻衅滋事犯罪16起、违法行为45起，被告人沙某参与寻衅滋事犯罪11起、违法行为19起，被告人应某某参与寻衅滋事犯罪6起、违法行为17起，被告人孙某参与寻衅滋事犯罪2起、违法行为6起，被告人陆某参与寻衅滋事犯罪2起、违法行为10起，被告人高某某参与寻衅滋事犯罪6起、违法行为15起，被告人沈某某参与寻衅滋事犯罪2起、违法行为17起，被告人仇某某参与寻衅滋事犯罪4起。具体事实如下：1.2011年1月11日下午，被告人李某某为向潘某索要其担保的张某兵的债务，指使被告人沈某某等人在盐城市盐都区计划生育指导站潘某的工作单位，采取尾随、拦截等方式对潘某进行滋扰，影响了潘某的正常工作秩序。2.2011年11月至2012年7月，被告人李某某为向徐某庚索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人，采取拦截、泼粪、堵锁眼等方式对徐某庚妻子薛某甲、父亲徐某东、岳父薛某丙等人进行滋扰，寻衅滋事作案20起，影响了他人的正常生活秩序。3.2013年9月25日，柏某戊因资金周转需要，向盐城市从才资产管理有限公司借款500万元，约定借期3个月，月息5%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让柏某戊签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求柏某戊签署了其经营的鼎天实业有限公司、盛信环保公司的空白厂房租赁合同和其牌号为苏Ｊ×××**的奔驰商务车转让合同，并让柏某戊出具已收到厂房租金和汽车转让金的收条，但实际并未交付租金，在柏某戊无力偿还后，又指使应某某、陆某、孙某等人采取威胁、恐吓等方式向柏某戊索债，并让被告人应某某、沈长某分别在鼎天实业有限公司、盛信环保公司的空白厂房租赁合同上署名为承租人，指使应某某、孙某、陆某、沈长某等人以聚众造势、拉电闸阻止施工、恐吓、殴打等方式进行滋扰，寻衅滋事作案13起，最终强占鼎天实业有限公司、盛信环保公司，直至案发。4.2013年6月8日，张某己因资金周转需要，向盐城市从才资产管理有限公司借款500万元，约定月息6%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让张某己签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求张某己签署了其经营的江苏华派公司的空白厂房租赁合同和其瑞景花园住宅的空白租赁合同，并让张某己出具已收到租金的收条，但实际并未交付租金，在张某己偿还300万元本金便无力继续还款后，又让王某甲、王某乙和分别在华派公司、瑞景花园住宅的空白租赁合同上署名为承租人，指使被告人应某某、高某某、沈某某和王某甲、王某乙和、沈长某（均另案处理）等人，采取换招牌、强行处置、恐吓等方式对张某己的公司、住宅进行强占、住宅进行强占行滋扰，寻衅滋事作案5起。5.2012年4月至2013年，冯某陆续向袁某借款合计75万元，约定月息2-3%。2013年底，冯某偿还10万元本金后便无力继续还款，袁某以债权转让的形式，通过被告人李某某委托被告人应某某、陆某向冯某索债。其间，冯某又还款5万元。2014年3月至7月，为向冯某索要债务，被告人应某某、陆某等人采取恐吓、拦截、尾随等方式对冯某进行滋扰，寻衅滋事作案2起，并让冯某于2014年7月17日将其房屋抵押给被告人应某某，直至2015年4月28日冯某还清全部债务，才注销抵押。6.2011年上半年，被告人李某某在取得李某乙500万元（约定利息10%）的债权后，因李某乙无力偿还债务，在明知李某乙已将其经营的亚特兰酒店于2010年7月28日租赁给陈某丁的情况下，仍逼迫李某乙签署该酒店向被告人李某某出租的租赁合同，并将合同落款时间提前至2010年1月8日。因该合同未得到履行，2012年2月18日被告人李某某向盐城市亭湖区人民法院起诉，经调解，双方同意被告人李某某于2014年8月1日继续承租经营亚特兰酒店。2014年7月17日，盐城市亭湖区人民法院认为原民事调解书确有错误，启动再审程序，中止原调解书的执行。2014年8月1日，被告人李某某在收到法院相关通知书的情况下，仍纠集被告人应某某等人采取聚众造势、强行接管等方式强占该酒店，经公安机关及法院工作人员制止后仍不退出，直至2018年5月31日盐城市中级人民法院强制执行才行撤离。7.2014年1月7日，浦某新与他人向盐城市从才资产管理有限公司借款1600万元，约定月息12%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让浦某新签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求浦某新签署了其经营的盐城市盐南高新区维海大酒店的空白租赁合同，并让浦某新出具已收到租金的收条，但实际并未交付租金，在浦某新无力还款后，又让被告人仇某某的岳父李从某在维海大酒店的空白租赁合同上署名为承租人，指使仇某某、应某某与王某乙和、李某丙、张某甲（均另案处理）等人，采取抢夺公章、聚众造势、强行接管、收房卡、随意开门、换招牌、长住、拉横幅等方式对维海大酒店进行滋扰、强占，寻衅滋事作案5起，致使该酒店百余名员工集体上访。8.2014年1月，孙某丁因资金周转需要，向被告人李某某实际经营的盐城市恒才资产管理有限公司借款500万元，约定月息5%，由邹某、刘某发担保。经事前商议，被告人李某某、沙某在让孙某丁签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求孙某丁签署了将其经营的鑫晨酒店租赁给沈某某的租赁合同，并让孙某丁出具已收到租金的收条，但实际并未收取该租金，在孙某丁无力还款后，又指使被告人沈某某、应某某与张某甲等人采取聚众造势、换招牌等方式对鑫晨酒店进行滋扰，长达一个月，影响了该酒店的正常经营秩序。9.2014年1月，邹某为孙某丁向盐城市恒才资产管理有限公司借款500万元提供担保，并按被告人李某某、沙某的要求，签署了其经营的亭湖金鹏第一招待所的空白租赁合同，出具了已收到租金的收条，但实际并未收取该租金。2014年10月7日，邹某将该招待所实际租赁给胡万某经营。孙某丁无力还款后，被告人李某某、沙某便指使沈某某在其租赁合同上署名承租人，2015年4月，又与被告人应某某指使被告人沈某某与张某甲、柏某甲（另案处理）等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，寻衅滋事作案6起。10.2014年5月，邵某因资金周转需要，先后向盐城市从才资产管理有限公司借款合计2500万元，约定日息0.2%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让邵某签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求邵某签署了其经营的驿都金陵大酒店1幢1-3层的空白租赁合同，在邵某偿还600万元本金便无力继续还款后，又于2015年2月至2015年10月指使被告人沈某某等人，采取撬锁、长住、聚众造势等方式将邵某已租赁给张某庚的驿都金陵二期附房1-4层强占。其间，张某庚多次报警无果，2015年4月，张某庚诉至盐城市盐都区人民法院，2015年10月沈某某等人从该门市撤离，张某庚撤诉。2016年驿都金陵大酒店破产重组，管理人向债权人清偿债务合计1800万元左右。11.2015年6月，陈某槐因资金周转需要，向盐城市从才资产管理有限公司借款合计400万元，约定月息5%。2016年3月左右，被告人李某某、沙某为向陈某槐索要债务，指使被告人仇某某等人将陈某槐经营的射阳大有国际装饰有限公司名下的牌号为苏Ｊ×××**的奥迪Q7越野车强占并擅自转卖。12.2012年，被告人李某某将李某乙名下的盐城市亭湖区江苏微磁科技有限公司实际占用后，安排他人将该公司厂房出租。2017年至2019年，被告人李某某为将该公司厂区内的租户赶走或增加租金，指使他人采取断水、断电、堵门等方式对租户进行滋扰，寻衅滋事作案7起，影响了租户的正常生产经营。二、虚假诉讼2013年6月8日，张某己向从才公司借款500万元，约定月息6%，由孙某戊、沈某乙担保。2013年10月，张某己无力偿还200万元本金及利息，被告人李某某便指使王某乙和向沈某乙索要债务。2014年5月30日，被告人李某某以购买商品房为幌子，与沈某乙经营的江苏银豪房地产开发有限公司签订了盐城紫缘国际公寓的购房定金合同，并通过银行转账的方式从其账户向沈某乙转账50万元作为定金，江苏银豪房地产开发有限公司向被告人李某某出具定金收据后，被告人李某某又以不想购买为由将50万元定金要回，并指定将该定金打到王某乙和的账户上，但不归还定金收据。2018年6月25日，被告人李某某凭购房定金合同及定金收据向盐城市大丰区人民法院起诉，要求江苏银豪房地产开发有限公司双倍返还定金100万元。经审理，盐城市大丰区人民法院于2018年9月25日判决江苏银豪房地产开发有限公司给付李某某100万元。江苏银豪房地产开发有限公司不服判决提出上诉，盐城市中级人民法院维持原判。目前，该案已进入执行阶段。三、非法拘禁2011年至2013年，被告人李某某为索要债务，指使被告人沈某某、应某某等人非法限制徐某己、孙某戊的人身自由。其中，被告人李某某参与非法拘禁犯罪2起，被告人应某某参与非法拘禁犯罪1起，被告人沈某某参与非法拘禁犯罪1起。被告人仇某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行。被告人孙某、高某某归案后如实供述自己的罪行。指控证据有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，2011年以来，被告人李某某纠集被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某，在盐城市亭湖区、盐南新区、阜宁县等地，实施寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼，逐步形成以被告人李某某为首要分子，被告人沙某、应某某为重要成员，被告人孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某为一般成员的为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪集团，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人李某某纠集被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某多次任意占用他人财物，情节严重，并拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，被告人李某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二款，被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项，被告人仇某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李某某、应某某、沈某某非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李某某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人李某某系犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款，系主犯，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、高某某、仇某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人孙某、高某某虽不具有自首情节，但归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孙某在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第七十条的规定，实行数罪并罚。被告人孙某、高某某、仇某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人李某某辩称：1、起诉书指控的寻衅滋事和非法拘禁本人不知情，未指使他人实施上述行为。2、指控虚假诉讼中，本人购买沈某乙房子系事实，银豪房地产公司将50万元打给王某乙和系沈某乙帮张某己还钱，而不是退的购房定金。3、指控本人强占亚特兰大酒店不实，本人与陈某丁有交接清单、电话录音，得到陈某丁许可来办理的。4、指控寻衅滋事第12起，石某经营的广运驾校非法占用本人的财产，其与应开林签订的是虚假合同；租户赵某的生产有安全隐患，一直没搬走；解除戴某锁、李某丁合同系本人自己维权行为，并非寻衅滋事。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的虚假诉讼中，不能排除被害人沈某乙转出的50万系其偿还公司债务，且案涉50万元给付定金在民事诉讼中已经查清，并得到中级人民法院支持，再有李某某提交的电话录音也说明沈某乙答应按合同交付房屋，现指控证据不能作为认定事实的依据，事实不清，证据不足。2、起诉书指控的寻衅滋事部分第5、6、12起不构成寻衅滋事，该事实仅系维权方式不当。3、起诉书指控被告人李某某纠集、指使，并无被告人李某某供述，且同案人证实未受其指使，故认定纠集、指使证据不足。被告人沙某辩称：1、本人接到电话通知自动投案，应当认定具有自首情节，可从轻处罚。2、本人在从才公司仅做风险控制事务、保管材料，认可参与协助实施犯罪行为，但未有任何指使他人进行索要债务的行为。3、起诉书指控寻衅滋事分述11起指使仇某某处置陈某槐汽车不实，本人未参与该车处置的任何事项。其辩护人提出的辩护意见是：1、认为指控被告人沙某指使行为的事实不清、证据不足。2、起诉书指控被告人沙某系重要成员不当，其仅跟着江某一起做风控事务。3、起诉书指控事发时的相关行为已经公安机关确认为民事纠纷，现公诉机关指控为违法犯罪行为，无法律依据。4、公诉机关现有指控证据不足，指控不能成立。5、被告人沙某如实供述了犯罪事实，有自动投案行为，应当认定为自首，可从轻处罚。被告人应某某辩称：1、本人没有对孙某戊非法拘禁，孙某戊在南京等地完全有人身自由。2、起诉书指控本人参与强占亚特兰大酒店不实，本人到场仅是录像。3、起诉书指控本人参与在鑫晨酒店进行滋扰不实，本人到场仅半小时。4、本人未去过亭湖金鹏第一招待所，未参与指控的该事实。5、本人未参与柏某戊打12万元借条的事实；6、本人未参与强占盛信环保公司。其辩护人的辩护意见是：1、本案系共同犯罪，应某某是听从公司的安排，应理解为履行职务的行为，恳请从宽处理。2、被告人应某某认罪认罚，可从宽处理。3、被告人应某某无前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。被告人孙某辩称：在滋扰柏某戊厂房过程中本人没有拉电闸，对其他指控没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孙某具有坦白情节、且认罪认罚情节，可从轻从宽处罚；2、本案系共同犯罪，孙某所起的作用较小，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陆某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陆某具有坦白情节，可从轻处罚；2、被告人陆某系一般成员，未获得除工资以外的违法所得。3、被告人陆某无前科劣迹，法律意识淡薄，可从轻从宽处理。被告人高某某辩称：1、本人仅向薛某甲索要过债务，未向他人索要过债务。2、本人未参与向张某己索要债务，也未参与侵占华业公司厂房一年的事实。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人高某某具有坦白情节、且认罪认罚。2、被告人高某某在共同犯罪中作用较小，法律意识淡薄，没有获利，可从轻处罚。被告人沈某某辩称：1、本人没有参与非法拘禁徐某庚的行为，接到李某某电话仅让去酒店，没有说帮助看人，本人在酒店仅看电视。2、本人未对潘某尾随、拦截进行滋扰。3、本人未参与滋扰鑫晨酒店，未参与换招牌行为。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人沈某某系集团一般成员，作用较小，应当从轻处罚。2、被告人沈某某系听从李某某安排，未获得个人利益。3、在非法拘禁中，被告人沈某某只是接到李某某电话通知到场，作用较小，且时间较短，量刑时应当予以考虑。被告人仇某某辩称：1、被告人沙某未指使本人找陈某槐索要债务，该债务系本人岳父李从某让本人向陈某槐索要债务。2、本人具有自首情节，并且如实供述自己的罪行，可从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人仇某某系从犯，应当从轻或减轻处罚。2、被告人仇某某具有自首情节，可从轻处罚。经审理查明：一、恶势力集团犯罪2011年1月至2016年初，被告人李某某先后纠集被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某等人，以其经营的盐城市从才资产管理有限公司、实际经营的江苏才盾保安服务有限公司为依托，逐步形成以被告人李某某为首，被告人沙某、应某某为重要成员，被告人孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某等人为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团多年来在盐城多个地区从初期的替他人强索债务，逐步转型为公司化管理运营、有组织有计划的通过债务转让、签订虚假租赁合同、出借虚假收条，非法从事民间高利放贷或非法索债活动，实施随意殴打、威胁、恐吓、强拿硬要、任意占用、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、侵害他人人身、财产权利、扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）恶势力集团寻衅滋事2011年至2016年期间，被告人李某某为索取债务，纠集其恶势力犯罪集团成员被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某等人，在盐城市盐都区、盐南新区、阜宁县等地，采取尾随、拦截、泼粪、堵锁眼等方式向被害人非法索债，或假借签订的虚假租赁合同任意占用被害人财产。其中，被告人李某某参与全部寻衅滋事犯罪13起、违法行为41起，被告人沙某参与寻衅滋事犯罪8起、违法行为21起，被告人应某某参与寻衅滋事犯罪4起、违法行为20起，被告人孙某参与寻衅滋事犯罪1起、违法行为9起，被告人陆某参与寻衅滋事犯罪1起、违法行为13起，被告人高某某参与寻衅滋事犯罪5起、违法行为18起，被告人沈某某参与寻衅滋事犯罪1起、违法行为20起，被告人仇某某参与寻衅滋事犯罪3起。具体事实如下：1.2011年1月11日下午，被告人李某某为向潘某索要其为张某兵担保的债务，指使被告人沈某某等人在盐城市盐都区计划生育指导站潘某的工作单位，采取尾随、拦截等方式对潘某进行滋扰，影响了潘某的正常工作秩序。上述事实，有被告人沈某某供述，证实受李某某指令找到潘某单位，索要借款过程中与潘某发生争吵，跟随并对其进行拦截后被带至派出所的相关事实；被害人潘某陈述，证实帮助张某兵向李某某等人提供担保，后李某某安排沈某某等人找到单位要钱发生争吵，并拦截跟随自己，后被带到派出所调解的相关事实；书证李某某收到潘某人民币5万元、民事调解书、还款承诺、接处警记录及潘某对李某某、沈某某辨认的笔录等证据在卷证实。2.2011年11月至2012年7月，被告人李某某为向徐某庚索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人，采取泼粪、毁财、拦截、堵锁眼等方式对徐某庚妻子薛某甲、父亲徐某东、岳父薛某丙等人进行肆意滋扰，影响了他人的正常生活秩序。具体事实如下：⑴2011年12月17日晚上，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区沙井头路25号田苑小区3幢401室薛某丙家，采取泼粪的方式对薛某丙进行滋扰，影响了薛某丙及其家人、邻居的正常生活秩序。⑵2011年12月19日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区建军东路237号东港大酒店门前停车场，用起子将薛某甲的白色奥迪A3轿车四个轮胎戳破，经鉴定，价值人民币2880元，后薛某甲报警。⑶2012年1月17日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区榆河路173号中兴小区1幢406室徐某戊家，采取泼粪的方式对徐某戊进行滋扰，影响了徐某戊及其家人、邻居的正常生活秩序，致使徐某戊报警。⑷2012年1月17日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区沙井头路25号田苑小区3幢401室薛某丙家，采取泼粪的方式对薛某丙进行滋扰，影响了薛某丙及其家人、邻居的正常生活秩序，致使薛某丙女儿薛某甲报警。⑸2011年11月份的一天，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区毓龙东路63号亨达公寓小区26幢薛某甲家楼下，采取拦截的方式对薛某甲进行滋扰，影响了薛某甲的正常生活秩序。⑹2011年11月26日中午，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区毓龙东路63号亨达公寓小区26幢薛某甲家楼下，采取拦截的方式对薛某甲进行滋扰，影响了薛某甲的正常生活秩序，致使薛某甲报警。⑺2011年11月26日晚，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区榆河路173号中兴小区1幢406室徐某戊家，采取长时间敲门等方式对徐某戊进行滋扰，影响了徐某戊及其家人的正常生活秩序，致使徐某戊报警。⑻2011年11月27日上午，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区榆河路173号中兴小区1幢406室徐某戊家，采取敲门、纠缠等方式对徐某戊进行滋扰，影响了徐某戊及其家人的正常生活秩序，致使徐某戊报警。⑼2011年11月27日下午，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区榆河路173号中兴小区1幢406室徐某戊家，采取敲门、纠缠等方式对徐某戊进行滋扰，影响了徐某戊及其家人的正常生活秩序，致使徐某戊报警。⑽2011年11月27日晚，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区榆河路173号中兴小区1幢406室徐某戊家，采取敲门、纠缠等方式对徐某戊进行滋扰，影响了徐某戊及其家人的正常生活秩序，致使徐某戊报警。⑾2011年11月底、12月初的一天早上，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区毓龙东路63号亨达公寓小区，采取拦截、尾随等方式对薛某甲进行滋扰，影响了薛某甲的正常生活秩序。⑿2011年12月份的一天，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区沙井头路25号田苑小区3幢401室薛某丙家，采取敲门、纠缠等方式对薛某丙进行滋扰，影响了薛某丙及其家人的正常生活秩序。⒀2011年12月18日下午，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区沙井头路25号田苑小区3幢401室薛某丙家，采取纠缠的方式对薛某丙进行滋扰，影响了薛某丙及其家人的正常生活秩序，致使薛某丙女儿薛某甲报警。⒁2011年12月份的一天中午，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区环城北路25号迎宾路小学门口，采取拍摄小孩照片的方式对薛某丙进行威胁和言语恐吓，影响了薛某丙及其家人的正常生活秩序。⒂2011年12月份的一天，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区毓龙东路63号亨达公寓小区26幢402室薛某甲家，采取长时间敲门、辱骂等方式对薛某甲进行滋扰，影响了薛某甲及其家人的正常生活。⒃2011年12月24日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区沙井头路25号田苑小区3幢401室薛某丙家，用胶水将薛某丙家门锁孔堵住，影响了薛某丙及其家人的正常生活秩序，致使薛某丙女儿薛某甲报警。⒄2011年12月26日上午，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区毓龙东路63号亨达公寓小区26幢402室薛某甲家，采取敲门、纠缠等方式对薛某甲进行滋扰，影响了薛某甲的正常生活秩序，致使薛某甲报警。⒅2012年1月1日，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某、沈某某等人在盐城市亭湖区永宁路永宁寺外路边，采取拦车、纠缠等方式对薛某甲进行滋扰，影响了薛某甲的正常生活秩序。⒆2012年7月26日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区榆河路173号中兴小区1幢406室徐某戊家，用胶水将徐某戊家门锁孔堵住，影响了徐某戊及其家人的正常生活秩序，致使徐某戊报警。⒇2012年7月26日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，指使被告人高某某等人在盐城市亭湖区沙井头路25号田苑小区3幢401室薛某丙家，用胶水将薛某丙家门锁孔堵住，影响了薛某丙及其家人的正常生活秩序，致使薛某丙报警。上述事实，有被告人沈某某供述，证实受李某某指令其和高某某一起多次找徐某己及其家人采取拦截、恐吓等手段索要债务，徐某己家人多次报警的相关事实；被告人高某某供述，证实受李某某指令其和沈某某多次采取拦截、恐吓等手段向徐某己及其家人索要债务及其本人采取泼粪、损毁轮胎方法索要债务的相关事实；被害人薛某甲、徐某戊、薛某丙、陈某丙、徐某己等人陈述，证实李某某安排沈某某、高某某等人多次采取尾随、拦截、敲门、恐吓等手段索要债务及遭泼粪、毁坏汽车轮胎，严重影响了正常工作、生活秩序的相关事实；证人朱某甲证言，证实徐某己欠其借款一千余万元，后李某某帮助索要债务的相关事实；证人张某乙、翟某等人证言，证实徐某己及其家人住宅遭他人滋扰、泼粪，影响正常生活秩序的相关事实；书证接处警工作登记表、车辆登记信息；盐城市亭湖区物价局价格认证中心出具的价格认定结论书；盐城市大丰区公安局制作的高某某辨认拍摄薛某甲女儿照片及泼粪、堵锁眼、戳破薛某甲汽车轮胎地点的笔录，薛某甲辨认沈某某、徐某己辨认李某某、高某某的笔录等证据在卷证实。3.2013年9月25日，柏某戊因资金周转需要，向盐城市从才资产管理有限公司借款500万元，约定借期3个月，月息5%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让柏某戊签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求柏某戊签署了其经营的鼎天实业有限公司、盛信环保公司的空白厂房租赁合同和其牌号为苏Ｊ×××**的奔驰商务车转让合同，并让柏某戊出具已收到厂房租金和汽车转让金的收条，但实际并未交付租金，在柏某戊无力偿还后，又指使应某某、陆某、孙某等人采取威胁、恐吓等方式向柏某戊索债，并让被告人应某某、沈长某分别在鼎天实业有限公司、盛信环保公司的空白厂房租赁合同上署名为承租人，指使应某某、孙某、陆某、沈长某等人以聚众造势、拉电闸阻止施工、恐吓、殴打等方式进行滋扰，最终强占鼎天实业有限公司，直至案发。具体事实如下：⑴2014年6月13日上午，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取换锁、关电源、拆厂牌、聚众造势等方式强占该公司厂房，直至案发。⑵2014年2月22日下午，被告人李某某为索要债务，指使被告人沙某、应某某、陆某、孙某和江某某等人在盐城市盐南高新区钱江财富广场B座2005室江苏盛信环保装备科技发展有限公司办公室，采取辱骂、恐吓、聚众造势等方式逼迫柏某戊签订还款保证书，影响了柏某戊的正常工作、生活秩序。⑶2014年2、3月份的一天，被告人李某某为索要债务，指使被告人沙某、应某某等人在盐城市亭湖区毓龙路仁和广场B幢2楼盐城市从才资产管理有限公司办公室，采取恐吓、威胁等方式，逼迫柏某戊打下借到应某某12万元的借条，但后未实际使用该借条。⑷2014年4月份的一天，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取聚众造势的方式进行滋扰，影响了该公司的正常生产秩序。⑸2014年4月23日上午，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取拉电闸、推工人、恐吓威胁、聚众造势等方式进行滋扰，影响了该公司的正常生产秩序，致使公司员工报警。⑹2014年4月24日上午，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取恐吓、驱赶工人、聚众造势等方式进行滋扰，影响了公司的正常生产秩序，致使公司员工报警。⑺2014年4月25日下午，被告人李某某为索要债务，指使被告人沙某、应某某、陆某、孙某和江某某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取恐吓、威胁、阻拦工人、聚众造势等方式进行滋扰，逼迫柏某戊与应某某签署该公司厂房的交接证明。⑻2014年4月的一天，被告人李某某为索要债务，指使被告人沙某和江某某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取恐吓、威胁、聚众造势等方式进行滋扰，逼迫柏某戊打下借到陆某50万元的借条，但后未实际使用该借条。⑼2014年5月16日，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取拉电闸、聚众造势等方式进行滋扰，影响了该公司的正常生产秩序。⑽2014年5月28日下午，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取拉闸刀、殴打工人、聚众造势等方式进行滋扰，影响了该公司的正常生产秩序。⑾2014年5月29日下午，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取聚众造势的方式进行滋扰，影响了该公司的正常生产秩序，致使公司员工报警。⑿2014年6月12日下午，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人应某某、陆某、孙某等人在盐城市盐南高新区伍佑街道柏某戊经营的盐城市鼎天实业有限公司，采取驱赶工人的方式进行滋扰，影响了该公司的正常生产秩序，致使公司员工报警。上述事实，有被告人李某某供述，证实通过客户知道柏某戊向公司借款500万的相关事实；被告人沙某供述，证实经江某介绍，柏某戊及其家人到公司借款500万，签订了借款合同和空白厂房租赁合同，并出具虚假租金收条，后在其无力偿还债务后，李某某安排沈长某、应某某来完善租赁合同内容，并伙同他人持合同多次采取滋扰、谩骂、恐吓、强占厂房等手段找柏某戊索要债务的相关事实；被告人应某某供述，证实签订空白租赁合同后，沙某带自己、孙某、陆某等人先后多次找柏某戊索要债务，期间采取了谩骂、威胁、断电、强占厂房等行为的相关事实；被告人孙某、陆某供述，证实根据应某某安排和应某某、沙某等人多次找柏某戊非法索要债务，期间采取拉闸、占厂房、谩骂等行为的相关事实；被害人柏某戊陈述，证实跟李某某公司时签订借款合同及空白的厂房租赁合同，无力偿还后遭李某某、沙某、应某某等人谩骂、恐吓、殴打、强占厂房，并迫使出具新借条、厂房交接证明的相关事实；证人黄某甲、柏某乙、柏某丙、陈某甲、陈某乙等人证言，证实李某某、沙某、应某某及多名保安强占厂房、拉电闸、殴打工人，影响了正常生产秩序的相关事实；证人李某甲证言，证实和应某某签订鼎天公司厂房租赁合同的相关事实；书证柏某戊举报信、信访件，房屋租赁合同、交接情况说明、接处警工作登记表、银行交易记录；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录、提取的应某某、孙某、陆某等人到鼎天公司强占厂房、滋事的视听资料及盐城市锐信价格评估有限公司出具的评估报告书等证据在卷证实。4.2013年6月8日，张某己因资金周转需要，向盐城市从才资产管理有限公司借款500万元，约定月息6%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让张某己签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求张某己签署了其经营的江苏华派公司的空白厂房租赁合同和其瑞景花园住宅的空白租赁合同，并让张某己出具已收到租金的收条，但实际并未交付租金，在张某己偿还300万元本金便无力继续还款后，又让王某甲、王某乙和分别在华派公司、瑞景花园住宅的空白租赁合同上署名为承租人，指使被告人应某某、高某某、沈某某和王某甲、王某乙和、沈长某（均另案处理）等人，采取换招牌、强行处置、恐吓等方式对张某己的公司、住宅进行强占、住宅进行强占行滋扰。具体事实如下：⑴2013年至2014年，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人高某某及王某甲等人在阜宁县澳洋工业园区张某己经营的盐城市华业医药化工有限公司，采取换招牌、锁门、强行接管等方式强占该厂房一年。⑵2014年，被告人李某某、沙某为索要债务，指使王某甲等人在阜宁县澳洋工业园区张某己经营的盐城市华业医药化工有限公司，强行将该公司仓库内40吨硅粉运走处置。⑶2013年12月，被告人李某某、沙某为索要债务，指使王某乙和、王某甲等人在盐城市盐南高新区瑞景花园2幢1702室张某己的住宅，采取换锁等方式，强占该住宅直至案发。⑷2013年至2014年，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人高某某等人在阜宁县澳洋工业园区张某己经营的盐城市华业医药化工有限公司，强行将该公司内桌椅、柜子、空调运走。⑸2014年3月9日晚至次日凌晨，被告人李某某为索要债务，纠集被告人应某某、高某某、沈某某与王某甲、王某乙和、沈长某等人在盐城市亭湖区紫光集团等地，采取拦截、尾随纠缠、恐吓等方式滋扰张某己，并将张某己带至盐城市从才资产管理有限公司，让其打下借到王某甲410万元的借条、借到应某某70万元的借条、借到沈长某20万元的借条、借到王某乙和10万元的借条，但后未实际使用该借条。上述事实，有被告人沙某供述，证实张某己借款时签订了瑞景花园租赁合同及厂房空白租赁合同，后根据李某某安排让王某乙和、沈长某、王某甲以承租人身份强占其住宅及厂房的相关事实；被告人应某某供述，证实李某某为索要债务，安排自己和高某某、沈某某、王某乙和等人将张某己带至从才公司的相关事实；被告人高某某供述，证实和王某甲到阜宁华业医药公司后更换公司牌子，根据李某某安排拉走阜宁华业医药公司桌子、椅子和空调，及将张某己带至从才公司要债的相关事实；被告人沈某某供述，证实和应某某、高某某、王某乙和、沈长某等人到紫光集团将张某己带到从才公司索要债务的相关事实；被害人张某己陈述，证实住宅及厂房遭李某某、沙某等人强占及被迫出具510万元借条，公司办公室桌、椅及厂房内硅粉被李某某等人拉走的相关事实；证人王某乙和证言，证实沙某让自己空白房屋租赁协议上签名承租人后强占张某己住宅，及受李某某安排，和王某甲、应某某等人将张某己带到从才公司索要债务的相关事实；证人王某甲证言，证实根据李某某安排找沙某完善空白租赁合同，并注册“阜宁县通源物业有限公司”，高某某是股东，沈某某是监事后在阜宁强占华派公司，拖走办公桌椅、仓库硅粉，及配合王某乙和强占张某己住宅的相关事实；证人李某甲证言，证实联系王某甲购买阜宁厂房内硅粉的相关事实；证人黄金发证言，证实跟随盐城从才公司人员到阜宁华业公司更换公司门牌，及拉走公司空调、桌椅的相关事实；证人黄某乙、朱某乙证言，证实王某甲、高某某等人强占厂房及拉走硅粉、办公室桌子、空调的相关事实；证人高某证言，证实高某某让自己到阜宁看管厂房的相关事实；书证张某己的借条、担保书、交易流水、硅粉购销发票、转账凭证，接处警工作登记表，阜宁县通源物业有限公司工商登记、华派公司向从才公司借还款明细表；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录及提取的李某某、王某乙和等人在紫光集团对张某己进行滋扰的视听资料等证据在卷证实。5.2012年4月至2013年，冯某陆续向袁某借款合计75万元，约定月息2-3%。2013年底，冯某偿还10万元本金后便无力继续还款，袁某以债权转让的形式，通过被告人李某某委托被告人应某某、陆某向冯某索债。其间，冯某又还款5万元。2014年3月至7月，为向冯某索要债务，被告人应某某、陆某等人采取恐吓、拦截、尾随等方式对冯某进行滋扰，并让冯某于2014年7月17日将其房屋抵押给被告人应某某，直至2015年4月28日冯某还清全部债务，才注销抵押。具体事实如下：⑴2014年3月中旬的一天，袁某通过被告人李某某委托被告人应某某、陆某索债，后被告人应某某、陆某在盐城市盐南高新区紫薇花园西苑68幢101室，采取恐吓的方式对冯某进行滋扰，影响了冯某及其家人的正常生活秩序。⑵2014年7月16日，袁某通过被告人李某某委托被告人应某某、陆某索债，后被告人应某某、陆某在盐城市盐南高新区紫薇花园西苑68幢101室，采取拉扯、拦截、尾随等方式对冯某进行滋扰，影响了冯某及其家人的正常生活秩序，致使冯某的妻子韩某报警。上述事实，有被告人应某某、陆某供述，证实通过李某某认识徐某甲后见到其父母，经协商签了债务转让协议，后采取恐吓、拦截、尾随等方式向冯某索要债务的相关事实；被害人冯某陈述，证实结欠袁某的65万借款被其转让给应某某、陆某后遭非法索要债务的相关事实；证人韩某证言，证实冯某欠款遭应某某、陆某等人多次滋扰索要债务的相关事实；证人袁某、徐某甲证言，证实其在与李某某交往期间，经李某某介绍找到应某某、陆某，后委托索要债务的相关事实；书证收条、承诺书、他项权登记及解除记录等证据在卷证实。6.2011年上半年，被告人李某某在取得李某乙500万元债权后，因李某乙无力偿还债务，在明知李某乙已将其经营的亚特兰酒店于2010年7月28日租赁给陈某丁的情况下，仍逼迫李某乙签署该酒店向被告人李某某出租的租赁合同，并将合同落款时间提前至2010年1月8日。因该合同未得到履行，2012年2月18日被告人李某某向盐城市亭湖区人民法院起诉，经调解，双方同意被告人李某某于2014年8月1日继续承租经营亚特兰酒店。2014年7月17日，盐城市亭湖区人民法院认为原民事调解书确有错误，启动再审程序，中止原调解书的执行。2014年8月1日，被告人李某某在收到法院相关通知书的情况下，仍纠集被告人应某某等人采取聚众造势、强行接管等方式强占该酒店，经公安机关及法院工作人员制止后仍不退出，直至2018年5月31日盐城市中级人民法院强制执行才行撤离。上述事实，有被告人李某某供述，证实李某乙借款时要求他签订了亚特兰酒店的租赁合同，后经法院调解李某乙在履行完陈某丁协议后履行自己租赁协议，后多次联系陈某丁协商交接亚特兰酒店时，让应某某带人到场防止酒店东西被搬走，及因认为法院工作人员到场要求维持原状不公平发生争吵，继续和陈某丁沟通接受酒店经营的相关事实；被告人应某某供述，证实根据李某某指令安排张某甲带多名保安到场接手亚特兰酒店，李某某声称有手续和法院争吵，将法院工作人员录像机弄掉地上，及亚特兰酒店门牌被李某某更换为从顺大酒店的相关事实；被害人陈某丁陈述，证实与李某乙签订原亚特兰酒店经营后有人来酒店索要欠款并闹事，后经法院调解到2014年7月31日将租赁的资产交给李某某接手经营，后因盐城中级人民法院通知维持原状未向李某某交接，李某某即带人强占酒店的相关事实；被害人李某乙陈述，证实因遭李某某索债被迫与其签订租赁合同，并租期提前到2010年1月8日及李某某强占酒店的相关事实；证人张某甲、柏某甲证言，证实根据应某某安排到亚特兰酒店协助李某某强行接手酒店的相关事实；证人周某证言，证实根据李某某指令以从顺大酒店名义和保安公司签了一个服务合同，后应某某安排保安张某甲等人强占亚特兰酒店，及把中院工作人员摄像机碰掉的相关事实；证人胥某证言，证实李某某带全副武装的拿电警棍的保安强占酒店的相关事实；书证承包经营合同、民事调解书、公证书、租赁合同、盐城中级法院通知书、民事裁定书、陈某丁举报材料、民事判决书及盐城市大丰区公安局提取的李某某等人强占亚特兰酒店的视听资料等证据在卷证实。7.2014年1月7日，浦某新与他人向盐城市从才资产管理有限公司借款1600万元，约定月息12%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让浦某新签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求浦某新签署了其经营的盐城市盐南高新区维海大酒店的空白租赁合同，并让浦某新出具已收到租金的收条，但实际并未交付租金，在浦某新无力还款后，又让被告人仇某某的岳父李从某在维海大酒店的空白租赁合同上署名为承租人，指使仇某某、应某某与王某乙和、李某丙、张某甲（均另案处理）等人，采取抢夺公章、聚众造势、强行接管、收房卡、随意开门、换招牌、长住、拉横幅等方式对维海大酒店进行滋扰、强占，致使该酒店百余名员工集体上访。具体事实如下：⑴2014年10月20日至2014年11月15日，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人仇某某、应某某与李某丙、王某乙和、张某甲等人在维海大酒店，采取聚众造势、强行接管、收房卡、随意开门、换招牌、长住等方式强占该酒店，后以返租的名义让浦某新交付50万元租金后才行撤离。⑵2014年12月15日至2015年1月6日，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人仇某某、应某某与李某丙、王某乙和、张某甲等人在维海大酒店，采取聚众造势、强行接管、拦截、换招牌、长住等方式强占该酒店，后经公安机关传唤后才行撤离。⑶2015年3月31日至2015年4月23日，被告人李某某、沙某为索要债务，指使被告人仇某某与李某丙、王某乙和等人在维海大酒店，采取聚众造势、强行接管、换招牌、长住等方式强占该酒店，后经公安机关强制清理后才行撤离。⑷2015年4月30日，被告人李某某、沙某为索要债务，指使王某乙和等人在维海大酒店，采取换招牌等方式进行滋扰，影响了该酒店的正常经营秩序。⑸2015年5月4日，被告人李某某、沙某为索要债务，指使李某丙、王某乙和等人在维海大酒店，采取聚众造势、拉横幅等方式进行滋扰，影响了该酒店的正常经营秩序，致使酒店员工报警。上述事实，有被告人沙某供述，证实根据李某某安排让李某丙在维海酒店的租赁合同上签承租人，及李某某指令持合同多次强占酒店的相关事实；被告人应某某、仇某某供述，证实根据李某某安排采取聚众造势、强行接管、收房卡、换招牌、长住、拉横幅等方式强占、滋扰维海大酒店的相关事实；同案人孙某、陆某交代，证实在维海大酒店看到应某某及保安等人进驻酒店，更换酒店为维程大酒店的相关事实；证人李某丙证言，证实李某某和沙某指使自己拿着租赁合同去接手维海酒店，后自己、王某华、仇某某成立维程大酒店，多次强占、滋扰酒店的相关事实；证人王某乙和证言，证实根据李某某、沙某安排，参与滋扰、强占酒店的相关事实；证人张某甲、柏某甲证言，证实根据应某某安排，带多名保安强行接手维海酒店的相关事实；证人索某、罗某证言，证实让浦某新作为共同借款人向李某某借款，并签订空白租赁合同的相关事实；证人张某丙证言，证实李某某等人强占酒店及职工信访上访的相关事实；证人卞某、丁某甲、徐某乙、智某丽等人证言，证实李某某等人强占酒店后，造成酒店员工上访的相关事实；书证从才公司人员及保安强入酒店总台、非法滞留维海酒店的相关照片，房屋租赁合同、收条、银行转账记录单，股权转让协议、补充协议、委托经营协议书、借条、收条，接处警工作登记表、盐南高新区公安分局维海酒店的调查材料、索某、罗某、浦某新作为共同借款人向王某乙和、李从某等51人借款1600万元的借条，李某丙、王某华、仇某某合作经营合同、保安服务合同，浦某新向王某华转账50万元的银行记录，李某丙、维程酒店起诉黄海派出所行政诉讼材料及起诉浦某新等人的判决书；盐城市大丰区公安局制作的辨认笔录及提取的李某丙、王某乙和等人强占、滋扰维海酒店的视听资料等证据在卷证实。8.2014年1月，孙某丁因资金周转需要，向被告人李某某实际经营的盐城市恒才资产管理有限公司借款500万元，约定月息5%，由邹某、刘某发担保。经事前商议，被告人李某某、沙某在让孙某丁签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求孙某丁签署了将其经营的鑫晨酒店租赁给沈某某的租赁合同，并让孙某丁出具已收到租金的收条，但实际并未收取该租金，在孙某丁无力还款后，又指使被告人沈某某、应某某与张某甲等人采取聚众造势、换招牌等方式对鑫晨酒店进行滋扰，长达一个月，影响了该酒店的正常经营秩序。上述事实，有被告人沙某供述，证实介绍孙某丁到恒才资产管理有限公司去找江某借款，后和江某让孙某丁签订鑫晨酒店租赁合同，及李某某安排沈某某、才盾公司保安滋扰、强占鑫晨酒店的相关事实；被告人应某某供述，证实安排保安去鑫晨酒店的相关事实；被告人沈某某供述，证实根据李某某和沙某安排，持鑫晨商务酒店租赁合同滋扰强占酒店的相关事实；被害人孙某丁陈述，证实经沙某介绍到恒才公司找江某借款500万元，后根据要求签订鑫晨商务酒店租赁合同，沈某某通过谩骂、带人吃住鑫晨商务酒店的相关事实；证人张某甲、柏某甲证言，证实根据应某某安排带保安帮沈某某滋扰酒店的相关事实；证人江某证言，证实和沙某对接办理孙某丁跟恒才公司借款手续的相关事实；证人薛某乙证言，证实孙某让张某甲带柏某甲、彭某、刘某、张某权等人到鑫晨商务酒店，及孙某、沈某某等人在酒店里人员发生冲突的相关事实；证人徐某丙证言，证实孙某安排张某甲带人穿保安制服、戴头盔、警棍、盾牌滋扰、强占酒店的相关事实；证人葛某、孙某甲证言，证实孙某丁因鑫晨商务酒店需要资金装潢联系借款及酒店被滋扰导致不能营业、员工不能正常上班的相关事实；证人孙某乙、杨某证言，证实沈某某等人在酒店滋扰的相关事实；书证孙某丁500万元借条、孙某丁与沙某、沈某某短信聊天记录、接处警记录及辨认笔录等证据在卷证实。9.2014年1月，邹某为孙某丁向盐城市恒才资产管理有限公司借款500万元提供担保，并按被告人李某某、沙某的要求，签署了其经营的亭湖金鹏第一招待所的空白租赁合同，出具了已收到租金的收条，但实际并未收取该租金。2014年10月7日，邹某将该招待所实际租赁给胡万某经营。孙某丁无力还款后，被告人李某某、沙某便指使沈某某在其租赁合同上署名承租人，2015年4月，又与被告人应某某指使被告人沈某某与张某甲、柏某甲（另案处理）等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰。具体事实如下：⑴2015年4月3日晚，被告人李某某、沙某、应某某为索要债务，指使被告人沈某某与张某甲、柏某甲等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，影响了该招待所的正常经营秩序，致使招待所工作人员报警。⑵2015年4月4日下午，被告人李某某、沙某、应某某为索要债务，指使被告人沈某某与张某甲、柏某甲等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，影响了该招待所的正常经营秩序，致使招待所工作人员报警。⑶2015年4月5日凌晨，被告人李某某、沙某、应某某为索要债务，指使被告人沈某某与张某甲、柏某甲等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，影响了该招待所的正常经营秩序，致使招待所工作人员报警。⑷2015年4月5日晚，被告人李某某、沙某、应某某为索要债务，指使被告人沈某某、陆某与张某甲、柏某甲等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，影响了该招待所的正常经营秩序，致使招待所工作人员报警。⑸2015年4月6日凌晨，被告人李某某、沙某、应某某为索要债务，指使被告人沈某某、陆某与张某甲、柏某甲等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，影响了该招待所的正常经营秩序，致使招待所工作人员报警。⑹2015年4月13日下午，被告人李某某、沙某、应某某为索要债务，指使张某甲、柏某甲等人在盐城市亭湖区金鹏第一招待所，采取堵门、哄闹等方式进行滋扰，影响了该招待所的正常经营秩序，致使招待所工作人员报警。上述事实，有被告人沙某供述，证实在孙某丁借款500万时邹某签订了亭湖一招空白租赁协议进行担保，后应某某根据李某某安排带人在空白租赁协议上签承租人，并持租赁协议索要债务的相关事实；被告人沈某某供述，证实李某某、沙某让自己在鑫晨商务宾馆、亭湖一招租赁合同签承租人，又签订亭湖一招转租合同给张某甲，后李某某、沙某让自己和张某甲、柏某甲、陆某等人多次到亭湖一招滋扰、索要房子的相关事实；证人胡某证言，证实接手经营亭湖一招后，沈某某等人多次来亭湖一招找邹某滋扰、堵门要钱的相关事实；证人吴某和证言，证实沈某某、陆某与张某甲、柏某甲等人来亭湖区金鹏第一招待所多次堵门、哄闹索要债务的相关事实；证人张某甲、柏某甲证言，证实根据应某某安排与沈某某签订转租协议，并先后多次和沈某某、陆某等人到亭湖一招索要债务的相关事实；书证邹某与胡某的经营转让合同、接处警记录等证据在卷证实。10.2014年5月，邵某因资金周转需要，先后向盐城市从才资产管理有限公司借款合计2500万元，约定日息0.2%。经事前商议，被告人李某某、沙某在让邵某签订借款合同的同时，以提供保障、完善手续为由，要求邵某签署了其经营的驿都金陵大酒店1幢1-3层的空白租赁合同，在邵某偿还600万元本金便无力继续还款后，又于2015年2月至2015年10月指使被告人沈某某等人，采取撬锁、长住、聚众造势等方式将邵某已租赁给张某庚的驿都金陵二期附房1-4层强占。其间，张某庚多次报警无果，2015年4月，张某庚诉至盐城市盐都区人民法院，2015年10月沈某某等人从该门市撤离，张某庚撤诉。2016年驿都金陵大酒店破产重组，管理人向债权人清偿债务合计1800万元左右。上述事实，有被告人李某某供述，证实邵某因开发驿都金陵酒店向从才公司借款，并经沙某等人考察的，后驿都金陵破产偿还债务，及租赁驿都金陵酒店餐饮、大厅、门市与他人发生矛盾的相关事实；被告人沙某供述，证实盐城驿都大酒店来从才公司借款2000万，后按照公司规定准备了借款合同、担保书、租赁合同等资料和江某到驿都酒店邵某办公室签的合同，邵某还款500万情况下后，经李某某同意邵某又向从才公司借款500万，并新签订了补充协议，邵某跑路后，李某某在租赁合同上签了承租人名字，并安排沈某某强占了驿都西侧附楼的毛坯房门市的相关事实；被告人沈某某供述，证实根据李某某安排强占驿都金陵的门市7、8个月的相关事实；被害人张某庚陈述，证实李某某、沈某某等人撬锁并强占驿都金陵门市，并与其发生揪打的相关事实；被害人邵某证言，跟从才公司借款后，因无力偿还，李某某、沈某某长时间强占已租赁给张某庚的门市，并发生纠纷的相关事实的相关事实；同案人应某某交代，证实根据李某某安排到酒店录像时发现沈某某、信福德被殴打的相关事实；同案人陆某交代，证实沈某某与他人发生殴打的相关事实；证人江某证言，证实到驿都金陵门市看到沈某某、信福德被多人殴打的相关事实；证人张某丁证言，证实张某庚租赁的驿都金陵二期附房门市遭他人强占，后发生揪打报警的相关事实；证人柏某丁证言，证实陪着张某庚家人去找强占房子的人员，后双方发生揪打报警的相关事实；书证驿都金陵一期、二期方位图，转账记录、邵某等人借款2000万元、向仇某某等人借款500万元的借条，接处警记录、盐都区人民法院张某庚诉沈某某、李某某庭审记录、房屋租赁合同、补充协议、商铺租赁合同、房屋租赁登记备案证明及张某丁辨认沈某某等人的笔录等证据在卷证实。（二）恶势力集团非法拘禁2011年至2013年，被告人李某某为索要债务，指使被告人沈某某、应某某等人非法限制徐某己、孙某戊的人身自由。其中，被告人李某某参与非法拘禁犯罪2起，被告人应某某参与非法拘禁犯罪1起，被告人沈某某参与非法拘禁犯罪1起。具体事实如下：1.2011年11月25日21时许至2011年11月28日0时许，被告人李某某为索要债务，指使被告人沈某某等人在盐城市亭湖区科俐文大酒店403房间对被害人徐某庚实施非法限制人身自由51小时左右。上述事实，有被告人沈某某供述，证实通过李某某认识秦某没有多长时间，2011年下半年接到李某某电话到盐城科俐文大酒店的相关事实；被害人徐某己陈述，证实2011年11月底在科俐文酒店遭李某某限制人身自由的相关事实；证人薛某甲、朱某甲、徐某丁、孙某丙、沈某甲等人证言，证实李某某等人找徐某己索要债务，在科俐文酒店非法拘禁徐某己的相关事实；证人秦某证言，证实接到李某某电话到科俐文酒店，后得知李某某跟四楼另一个房间徐某己要钱，及第二天沈某某等人到科俐文酒店的相关事实；证人丁某乙证言，证实秦某打电话借车去科俐文酒店，后自己去科俐文酒店，秦某可能用自己行驶证登记房间的相关事实；书证接处警工作登记表、住宿登记及徐、住宿登记及徐某己辨认李某某某等人的笔录等证据在卷证实。2.2013年12月，被告人李某某为索要债务，指使被告人应某某等人强行将张某己借款担保人孙某戊带至南京市、无锡市、苏州市、上海市等地寻找张某己，非法限制孙某戊人身自由达六天。上述事实，有被告人应某某供述，证实由沈某乙、孙某戊等人担保，张某己跟从才公司借款500万元，后根据李某某安排，带王某甲和孙某戊等人去上海、南京、苏州、无锡等地方找张某己的相关事实；被害人孙某戊证言，证实因受到李某某等人威胁，被迫跟应某某、王某甲等人到南京、无锡、苏州、上海等地赵张某己索要债务的相关事实；证人王某甲证言，证实根据李某某安排，自己和应某某带孙某戊去南京、无锡、苏州、上海等地找张某己要钱，期间，应某某跟孙某戊吃住在一起，孙某戊不得离开视线的相关事实；书证张某己借条、担保书、住宿信息及盐城市大丰区公安局制作的孙某戊辨认应某某、李某某的笔录等证据在卷证实。案发后，被告人仇某某接到电话通知后自动投案，归案后供认了主要犯罪事实；被告人沙某在从才公司被办案人员带至公安机关，被告人李某某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某被抓捕归案，被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某归案后供认了自己的相关犯罪事实。又查明，被告人孙某因故意毁坏财物罪，被江苏省射阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，在前罪被判决宣告缓刑时已被羁押360日。本案上述事实，还有书证发破案及被告人归案情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、企业工商登记等证据在卷证实。二、违法行为2012年，被告人李某某在实际使用李某乙名下的盐城市亭湖区江苏微磁科技有限公司，安排他人将该公司厂房出租。2017年至2019年期间，被告人李某某为了迫使原承租人重新签订合同，索要或增加租金及赶走租户，指使他人采取断水、断电、堵门等方式对租户进行滋扰，影响了租户的正常生产经营。具体事实如下：⑴2017年11月至2018年3月，被告人李某某为迫使微磁公司的租户石某重新签订合同及索要租金，采取断水、断电、堵门等方式对广运驾校进行滋扰，影响了该驾校的正常经营活动。⑵2018年4月13日，被告人李某某为向微磁公司的租户赵某增收租金，采取断电等方式，对赵某经营的仓库进行滋扰，影响了该仓库的正常经营秩序，致使赵某报警。⑶2018年4月14日，被告人李某某为向微磁公司的租户赵某增收租金，采取断电等方式，对赵某经营的仓库进行滋扰，影响了该仓库的正常经营秩序，致使赵某报警。⑷2018年4月16日，被告人李某某为向微磁公司的租户赵某增收租金，采取断电等方式，对赵某经营的仓库进行滋扰，影响了该仓库的正常经营秩序，致使赵某报警。⑸2018年4月26日，被告人李某某为向微磁公司的租户赵某增收租金，采取断电等方式，对赵某经营的仓库进行滋扰，影响了该仓库的正常经营秩序，致使赵某报警。⑹2019年3月29日，被告人李某某为将微磁公司的租户戴某赶走，采取断水、断电等方式对戴某经营的门市进行滋扰，迫使其搬离，影响了该门市的正常经营秩序，致使其妻子彭某报警。⑺2019年3月，被告人李某某为将微磁公司的租户李某丁赶走，采取断水、断电等方式对李某丁经营的鞋套厂进行滋扰，迫使其搬离，影响了该厂的正常经营秩序。上述事实，有被告人李某某交代，证实从收回微磁公司，因相关租户违反租赁合同义务发生争执及后期想收回场地自己经营钢材市场的相关事实；被害人石某、赵某、戴某、李某丁陈述，证实李某某接手微磁公司后为要求重新签订合同，或索要租金、增加租金，后期又要赶在租户，采取断电、断水等手段滋扰租户正常经营活动的相关事实；证人李某乙证言，证实因被索要借款被迫将微池公司厂房交李某某的相关事实；证人王某丙、万某、彭某、张某戊、宋某等人证言，证实李某某多次采取断电、断水、堵大门等手段对租户侵扰，影响租户正常经营活动的相关事实；书证全民刚才市场工商注册材料、厂房转租合同、补充协议、租赁合同、收条、证明、解除协议、土地租赁协议、租金缴纳收据、民事判决书及接处警记录等证据在卷证实。上述所列相关证据，经庭审质证，证据合法，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，2011年至2016年期间，被告人李某某为获取非法利益，以其经营的盐城市从才资产管理有限公司、实际经营的江苏才盾保安服务有限公司为依托，纠集被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某，在盐城市亭湖区、盐南新区、阜宁县等地，多次实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，逐步形成以被告人李某某为首，被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某为成员的犯罪组织；该组织存续时间较长，目的较为明确，成员较为固定，依法应认定为犯罪集团；该犯罪集团中，被告人李某某的组织、领导地位明显，系犯罪集团的首要分子；被告人沙某、应某某作为公司管理人员，在共同犯罪中地位稳固，作用较大，系犯罪集团的重要成员，被告人孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某积极参与集团犯罪行为，系犯罪集团的其他组织成员。在本案集团犯罪过程中，被告人李某某纠集被告人沙某、应某某、孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某多次任意占用他人财物，情节严重；拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人李某某、应某某、沈某某非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。审理中经查，本案起诉书指控的寻衅滋事第3起第（6）项事实中，无充分证据证实李某某、沙某等人采取暴力、威胁等手段强占盛信公司厂房，事后沈长某等人长期使用该厂房出租经营，不足以评价为违法犯罪行为。起诉书指控寻衅滋事第11起强占Q7奥迪汽车后擅自转让，被告人仇某某经多次联系债务担保人王玉慧索要债务，后持债务人陈某槐可以处置其财产的承诺书从王玉慧处取得案涉汽车并转卖，无充分证据证实有暴力、威胁等行为，不宜评价为寻衅滋事的非法索债行为。起诉书指控的虚假诉讼事实部分发生时，案涉被害人沈某乙已为张某己提供担保向从才公司借得大额资金，沈某乙因张某己未能还清巨额债务而承担担保责任的还款义务，案涉纠纷经一、二审法院审理，被害人沈某乙均提出购房定金50万元转账给王某乙和，购房定金合同已解除的抗辩，但均未能得到被告人李某某的确认，即不能排除沈某乙转账给王某乙和的50万元系其履行担保债务责任的可能性，故本案指控虚假诉讼部分，证据不充分，本院不予认定。起诉书指控寻衅滋事第12起事实中，未有充分证据证实犯罪集团其他人员参与，该行为不宜认定为集团违法犯罪行为。综上，公诉机关的其余指控，主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。本案系集团共同犯罪，在实施犯罪过程中，被告人李某某作为首要分子，多次纠集、指使他人实施寻衅滋事犯罪；其虽有未参与实行行为的情形存在，但其对集团犯罪行为予以默认、许可，且该共同犯罪符合集团惯例和利益，故其应当对集团犯罪的全部事实负责；其他部分被告人虽有未参与集团共同犯罪全过程的情形存在，但其对实施的行为和后果并不排斥，且均积极参与，已形成了共同的非法影响及作用，具有共同的概况性故意，故其应当对参与的集团犯罪的行为、后果负责。本案共同犯罪中，被告人李某某纠集、指挥实施违法犯罪活动，被告人沙某、应某某分别系从才公司、才盾公司管理人员，直接接受李某某指令，参与或安排其他人员参与实施违法犯罪活动，系集团犯罪的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人孙某、陆某、高某某、沈某某、仇某某在共同犯罪中，接受他人指令参与实施违法犯罪活动，处辅助地位，起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某某、高某某、仇某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李某某、高某某、沈某某、仇某某有其他前科劣迹，被告人李某某有违法行为，应酌情从重处罚。被告人孙某、陆某虽不具有自首情节，但归案后及庭审中均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人李某某、应某某一人犯数罪，被告人孙某在判决宣告后刑罚执行完毕前发现还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚。被告人孙某、陆某如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。本案被告人李某某虽无有罪供述，但有同案其他被告人的供认、被害人陈述及证人证言，均能相互印证，足以证实其为获取利益，实施放贷或放贷中介业务，通过成立公司的形式，多次纠集、指使其他被告人在被害人无力偿还债务情况下，有组织地实施寻衅滋事犯罪或非法拘禁行为，逼迫被害人偿还其高利债务的事实，该行为应依法认定为寻衅滋事和非法拘禁犯罪。辩护人提出指控寻衅滋事第5、6、12起事实不应认定为寻衅滋事；经查，本案起诉书指控第5起，被告人李某某对其集团成员被告人应某某、陆某等人在索债过程中会采取违法犯罪手段事前明知，其授意债权人袁某找应某某等人帮忙索要债务，主观上即有利用违法手段索债的故意；指控第6起，经查，被告人李某某为实现其债权，迫使被害人与其签订虚假的租赁合同，并凭借虚假合同诉讼，致原承租人、出租人与其达成协议，后又拒绝执行法院的中止裁定，长时间强占酒店，符合寻衅滋事的犯罪构成；指控第12起，被告人李某某为实现其目的，通过断电、断水、堵门的手段，肆意增加义务或终止合同，影响了承租人的合法经营，亦应认定为寻衅滋事违法行为。被告人沙某在从才公司放贷过程中，根据被告人李某某要求，准备资料让被害人签订虚假的合同，后又根据要求协助完善合同内容，并将合同交相关被告人采取违法犯罪的手段索要债务，并直接参与了部分非法索债实行行为；被告人应某某根据要求负责被告人李某某实际控制的保安公司，在索要债务过程中，直接参与或安排相关人员参与实施非法索债行为，故被告人沙某、应某某应当认定为该犯罪集团的重要成员，并应对参与的集团犯罪全部行为负责；被告人沙某、应某某辩解在部分寻衅滋事违法犯罪中，未全程参与并不影响其对该行为后果承担责任的认定。本案庭审中，被告人沙某、应某某对部分重要事实翻供，避重就轻，被告人高某某、沈某某对部分事实翻供，被告人仇某某对重要事实翻供，均未能说明翻供的理由，或提供充分的证据，属于不能如实供述犯罪事实的情形，对其翻供辩解均不予采信。被告人沙某辩护人提供企业登记情况，不影响被告人强占厂房的行为违法的定性；提供的沙某家庭照片，不足以推翻指控的事实。故辩护人提出的相关被告人系从犯，应当从轻处罚及部分被告人认罪认罚可从宽处罚的意见，本院予以采纳；被告人提出的其他相关辩解及辩护人提出的其他相关辩护意见，无事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）（三）项、第二款、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条第（一）项、第四条第（一）项、第六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年11月27日〈羁押之日〉至2027年2月22日止。罚金于本判决生效后十日内履行。）二、被告人沙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年8月30日〈羁押之日〉至2023年8月9日止。）三、被告人应某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年9月21日〈羁押之日〉至2023年4月21日止。）四、撤销江苏省射阳县人民法院（2017）苏0924刑初205号刑事判决中对被告人孙某犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；五、被告人孙某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，与前罪三年并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前及前罪羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月27日〈羁押之日〉至2022年6月29日止。）六、被告人陆某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日〈羁押之日〉至2021年1月17日止。）七、被告人高某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年8月7日〈羁押之日〉至2022年7月15日止。）八、被告人沈某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日〈羁押之日〉至2022年4月17日止。）九、被告人仇某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日〈羁押之日〉至2022年1月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 丁冯旺审 判 员 朱金龙审 判 员 季顺江二〇二〇年七月三十一日法官助理 钱智刚书 记 员 朱爱云卞文玉附录法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。