广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤06刑终685号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘小勇，男，1978年2月16日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省湖口县。因本案于2018年10月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人刘小勇犯诈骗罪一案，于2020年5月19日作出（2019）粤0605刑初1368号刑事判决。原审被告人刘小勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年4月起，被告人刘小勇租用广州市黄埔区的一个小区商品房作为诈骗犯罪窝点，2015年2月搬至佛山市南海区桂城街道平洲一个小区的两个单位里继续进行诈骗犯罪活动，之后于同年5月搬至南海区大沥镇联滘广佛智城x室继续进行诈骗犯罪活动。刘小勇先后聘用柯x良、秦x兵、钟x荣、郭x朋、柯x婷（均已判刑）与杨x明、李x喜、古x翔（均已判刑）等人分工合作，以冒充中国中医科学院等单位调查专员身份电话回访的形式，以推销保健产品为名和编造可以帮被害人办理医疗补贴，冒充财政部等单位不同身份人员让被害人交建档费、公证费、退款手续费等为由进行电话诈骗活动。其中柯x良负责管理该团伙，杨x明、李x喜、古x翔、郭x朋、柯x婷等人冒充电话调查员作前期铺垫，秦x兵、钟x荣冒充专家、教授等身份推销保健产品，进行后期诈骗活动。该团伙共诈骗全国各地多名被害人，共计2943509元。详细如下：1.2014年年中始，该团伙以上述方式诈骗广东省潮州市潮安区被害人吴x强共计207800元。2.2014年11月，该团伙以上述方式诈骗江苏省南京市鼓楼区被害人龚x共计40120元。3.2014年11月始，该团伙以上述方式诈骗河北省承德市隆化县被害人李x秋共计10400元。4.2014年12月始，该团伙以上述方式诈骗福建省莆田市被害人王x耀共计264847元。5.2014年12月始，该团伙以上述方式诈骗北京市海淀区被害人王x花共计50008元。6.2015年1月始，该团伙以上述方式诈骗广东省肇庆市端州区被害人叶x斌共计152663元。7.2015年1月始，该团伙以上述方式诈骗重庆市渝中区被害人李x群共计9000元。8.2015年1月始，该团伙以上述方式诈骗四川省合江县被害人袁x华共计170220元。9.2015年1月始，该团伙以上述方式诈骗辽宁省铁岭市被害人王x福共计7400元。10.2015年1月23日，该团伙以上述方式诈骗河南省濮阳县被害人姚x顺1800元。11.2015年1月，该团伙以上述方式诈骗宁夏回族自治区中宁县被害人毛x霞共计60155元。12.2015年1月始，该团伙以上述方式诈骗湖北省十堰市茅箭区被害人关x共计51872元。13.2015年3月始，该团伙以上述方式诈骗广东省广州市番禺区被害人冯x琦共计575620元。14.2015年3月始，该团伙以上述方式诈骗天津市武清区被害人刘x1共计446400元。15.2015年3月始，该团伙以上述方式诈骗天津市河东区被害人姜x梅共计45365元。16.2015年3月始，该团伙以上述方式诈骗辽宁省铁岭市银州区被害人王x坤共计56800元。17.2015年3月始，该团伙以上述方式诈骗山东省烟台市芝罘区被害人冯x杭共计18200元。18.2015年3月21日，该团伙以上述方式诈骗河北省霸州市被害人丁x云86**元。19.2015年4月始，该团伙以上述方式诈骗浙江省杭州市余杭区被害人宣x玲共计20546元。20.2015年4月始，该团伙以上述方式诈骗重庆市荣昌县被害人郑x忠共计48923元。21.2015年5月始，该团伙以上述方式诈骗广东省深圳市南山区被害人刘x英共计85320元。22.2015年5月始，该团伙以上述方式诈骗广东省湛江市雷州市被害人陈x新、韦x共计67700元。23.2015年5月始，该团伙以上述方式诈骗浙江省金华市义乌市被害人石x芳、周x美共计420450元。24.2015年5月始，该团伙以上述方式诈骗重庆市渝中区被害人李x美共计29400元。25.2015年5月始，该团伙以上述方式诈骗内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东西城区被害人王x兰共计8100元。26.2015年5月始，该团伙以上述方式诈骗黑龙江省牡丹江市爱民区被害人王x芹共计60400元。27.2015年6月始，该团伙以上述方式诈骗浙江省台州市三门县被害人陈秋芳共计22200元。28.2015年6月17日，该团伙以上述方式诈骗浙江省德清县乾元镇被害人田x华3200元。原判认定上述事实的证据有：被害人冯x琦、叶x斌、梁社尧、刘x英、陈x新、韦x、宣x玲、石x芳、陈秋芳、袁x华、郑x忠、李x美、刘x1、姜x梅、丁x云、王x坤、王x兰、冯x杭、毛x霞、王x芹、关x、王x耀、王x花的陈述及提交的资料，被害人李x群、姚x顺、李x秋、王x福、张x花、田x华、吴x强、龚x的陈述，证人柯x良、钟x荣、郭x朋、柯x婷、刘x山、郭x福、古x翔、杨x明、李x喜、张x1、王x原、秦x兵、梁x洪的证言及辨认笔录，证人龙x、钟x明、区x初的证言，抓获经过、搜查笔录、扣押清单，现场勘查笔录，出租屋合同，广佛智城写字楼租赁合同，户籍资料，涉案银行流水记录，笔迹检验鉴定书，被告人刘小勇的供述及辨认笔录等。根据以上事实及证据，原审法院认为，被告人刘小勇以非法占有为目的，结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。刘小勇伙同他人冒充国家机关工作人员、医生等针对老年人和残疾人实施电信诈骗犯罪，社会影响恶劣，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）、（四）项之规定，作出如下判决：一、被告人刘小勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十五万元。二、责令被告人刘小勇退赔被害人吴x强207800元、被害人龚x40120元、被害人李x秋10400元、被害人王x耀264847元、被害人王x花50008元、被害人叶x斌152663元、被害人李x群9000元、被害人袁x华170220元、被害人王x福7400元、被害人姚x顺1800元、被害人毛x霞60155元、被害人关x51872元、被害人冯x琦575620元、被害人刘x1446400元、被害人姜x梅45365元、被害人王x坤56800元、被害人冯x杭18200元、被害人丁x云86**元、被害人宣x玲20546元、被害人郑x忠48923元、被害人刘x英85320元、被害人陈x新、韦x共计67700元、被害人石x芳、周x美共计420450元、被害人李x美29400元、被害人王x兰8100元、被害人王x芹60400元、被害人陈秋芳22200元、被害人田x华3200元。上诉人刘小勇以原判认定事实不清，证据不足，其没有参与实施诈骗行为，不构成诈骗罪为由提出上诉。经审理查明，原审判决认定上诉人刘小勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人刘小勇提出原判认定事实不清，证据不足，其没有参与实施的诈骗行为，不构成诈骗罪的意见，经查，根据证人柯x良、钟x荣、郭x朋等人的证言及上诉人刘小勇的供述等证据，证实上诉人刘小勇纠集柯x良、钟x荣等人以冒充中科院、中纪委、财政部等国家机关和医疗机构的工作人员的方式对中老年人实施诈骗行为，上诉人刘小勇一直否认参与本案实施的诈骗犯罪，称对本案诈骗行为不知情，但多名在案证人均指出上诉人刘小勇系该公司的老板，负责日常工作安排、发放工资及教导员工如何冒充身份对被害人进行诈骗活动，上诉人刘小勇出资成立公司，且在本案案发时间均有在公司出现，上诉人刘小勇辩称其对本案的诈骗事实不知情明显不符合常理。上诉人刘小勇所提的该上诉意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人刘小勇以非法占有为目的，结伙诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人刘小勇伙同他人冒充国家机关工作人员、医生等针对老年人和残疾人实施电信诈骗犯罪，社会影响恶劣，酌情从重处罚。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。审 判 长 吴文波审 判 员 胡智鸿审 判 员 刘辉华二〇二〇年七月十五日法官助理 区志滨书 记 员 詹月华附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。