湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0281刑初164号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人马化雄，男，1968年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**，住海南省海口市。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月18日被大冶市公安局刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人李岙，湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉[2020]166号起诉书指控被告人马化雄犯赌博罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员余显松、游江出庭支持公诉，被告人马化雄及辩护人李岙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控，2011年10月至2012年2月间，被告人马化雄为获取非法利益，伙同郑某2（另案处理）经营利用香港“六合彩”开奖结果接受他人投注的实行“包吃包赔”的码庄。被告人马化雄发展下线郑某1（已判刑），给郑某1“六合彩”网站的网址、账户和密码（俗称“盘子”），接受郑某1的投注，码款通过银行汇款支付，并按码款金额给下线郑某113.5%回扣，郑某1发展下线为大冶的张某（已判刑）等二十余人。被告人马化雄利用其外甥许某的邮政储蓄银行尾数为6444账户共计接受下线郑某1的邮政储蓄银行尾数为5461账户计16次汇款，共计人民币444.071万元的投注（购买号码），被告人马化雄再将码款以现金的方式取出交给郑某2。其中，被告人马化雄个人非法获利人民币1万余元。公诉机关认为，被告人马化雄以营利为目的，伙同他人利用地下“六合彩”开奖结果接受投注，以财物下注赌输赢，其行为已构成赌博罪。提请本院依法判处，并提供了相关证据证实。被告人马化雄对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。辩护人李岙提出，对起诉书指控被告人马化雄犯赌博罪犯罪事实及罪名均无异议。被告人马化雄归案后，如实供述自己犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪认罚，系初犯，可从轻处罚。被告人马化雄收取码款后交给郑某2，并按约定的比例获利1万元，足以证实被告人马化雄在该案中起到辅助作用，应认定为从犯。综上，建议对被告人马化雄从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2011年8月，郑某1（已判刑）与张某（已判刑）电话聊天时得知张某想从广东寻找从事地下“六合彩”经营的总码庄，于是便联系本镇从事地下“六合彩”经营活动的被告人马化雄，后被告人马化雄答应郑某1的要求，由张某直接向被告人马化雄报码。事后，被告人马化雄以手机信息方式向郑某1发送地下“六合彩”网站的网址、账户和密码，郑某1再转发给张某，并在邮政储蓄银行开设专用账户提供给被告人马化雄、张某用于经营地下“六合彩”转账业务。2011年8月至2012年2月间，张某在大冶地区利用地下“六合彩”开奖结果接受他人投注，接收的码单通过郑某1提供的“六合彩”网站上报给被告人马化雄，码款通过郑某1在邮政储蓄银行开设专用的尾数为5461账户转至被告人马化雄用其外甥许某的邮政储蓄银行尾数为6444账户，共报码计人民币444.071万元，被告人马化雄再将码款以现金方式取出后交给郑某2。被告人马化雄按报码金额的13.5%给张某回扣,张某则按报码金额3‰给郑某1提成。其中，被告人马化雄个人非法获利人民币1万元。另查明，2019年10月13日，被告人马化雄被公安机关抓获。归案后，被告人马化雄如实供述自己犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪认罚。2020年6月1日，广东省汕头市潮南区司法局出具调查评估意见书，结论为：暂未发现被告人马化雄的行为对其所居住的社区有不良影响。2020年7月2日，被告人马化雄亲属退缴非法所得人民币1万元，缴纳罚金人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、户籍证明，证实：被告人马化雄的基本情况。2、归案情况说明，证实：被告人马化雄被公安机关抓获的经过。3、银行交易明细，证实：2011年10月至2012年2月间，张某通过郑某1的邮政储蓄银行尾数为5461账户转至马化雄以许某名义在邮政储蓄银行尾数为6444账户的码款合计人民币444.071万元的事实。4、刑事判决书，证实：张某为了从事地下“六合彩”经营，欲寻找后庄报码。经与郑某1联系，郑某1找到从事地下“六合彩”经营的总码庄马化雄，且马化雄也同意接受张某的报码并将“六合彩”网址、账户、密码通过手机信息方式发给郑某1，郑某1再转发给张某，郑某1将其在邮政储蓄银行的账户提供给马化雄、张某用于经营地下“六合彩”转账业务。马化雄收到张某码款后，按码款总额的13.5%给予张某回扣，张某则按报码金额3‰给予郑某1提成。其中，郑某1获利人民币1.8万元；张某获利人民币2万余元。5、证人张某的证言，证实：2011年8月份，郑某1给他打电话，他说想找一个广东的后庄报码，郑某1当时答应帮他找。后来郑某1帮他在广东，由他向姓马的后庄报码，对方按13.5%给他回扣。之后，在2011年8月份至2012年2月份，他通过互联网向上线报码，码款通过邮政储蓄银行转账至郑某1账户，并按3‰给郑某1提成，共给付郑某11.8万元提成款，张某获利人民币2万余元。6、证人郑某1的证言，证实：2011年8月份，张某给郑某1打电话，想找一个广东的后庄报码，郑某1答应后找到马化雄，马化雄同意接受报码，并将“六合彩”的网址、密码、账户提供给郑某1，郑某1收到后又转给张某，由张某向马化雄报码，由马化雄按13.5%给张某回扣，张某按3‰给郑某1提成。之后，在2011年8月份至2012年2月份，张某通过互联网向马化雄报码，码款通过邮政储蓄银行转账至郑某1账户，并按3‰给郑某1提成，共给付郑某1人民币1.8万元提成款。7、证人李某的证言，证实：马化雄与李某系夫妻关系，马化雄长期在外打工，李某在家照顾家庭，对马化雄经营地下“六合彩”的事情不知晓。8、视听资料，证实：马化雄被公安机关抓获后，公安机关对马化雄依法进行讯问，并制作录音录像。9、评估意见书，证实：经广东省汕头市潮南区司法局评估，被告人马化雄的行为对其所居住的社区没有不良影响。10、被告人马化雄的供述，证实：2011年8月，郑某1联系马化雄想寻找从事地下“六合彩”经营的总码庄，马化雄同意后将地下“六合彩”的盘子给郑某1，按报码金额的13.5%给予回扣，通过马化雄外甥许某的邮政储蓄银行尾数为6444账户与郑某1的邮政储蓄银行尾数为5461账户进行结算，截至2012年2月，马化雄共计收受码款人民币444.071万元。马化雄收到码款后，将码款取出交给郑某2，共计获利人民币1万余元。上述证据相互印证，被告人马化雄及辩护人李岙均无异议，予以确认。本院认为，被告人马化雄以营利为目的，伙同他人利用地下“六合彩”的开奖结果接受投注，以财物下注赌输赢，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人李岙提出，被告人马化雄收取码款后交给郑某2，获取利益较少，起到辅助作用，系从犯。经查，被告人马化雄为张某、郑某1提供“六合彩”网站的网址、账户和密码，收取码款后与张某按照一定比例进行结算，并获取利益，其行为在该赌博活动中起到主要作用，应认定为主犯，对辩护人李岙的该项辩护意见，不予采纳。被告人马化雄归案后，能如实供述自己的犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，且当庭认罪，可以从轻处罚；被告人马化雄主动退缴非法所得，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚，对辩护人李岙的该项辩护意见，予以采纳。综合被告人马化雄犯罪事实、性质、社会危害性、人身危险性等具体量刑情节，考虑到其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，结合司法机关评估意见，宣告缓刑对其所居住地没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人马化雄犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）；二、被告人马化雄非法所得人民币一万元(已缴纳)予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡国艳人民陪审员  吴玉珍人民陪审员  刘 丰二〇二〇年七月三日书 记 员  余思佳