福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初427号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人柯诗侠，男，1991年10月16日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，初中文化，无业，住上饶市广丰区。曾因犯诈骗罪于2017年10月31日被江西省上饶市广丰区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2019年12月18日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人王舒娴，福建博广律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕220号起诉书指控被告人柯诗侠犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人柯诗侠及其辩护人王舒娴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月24日至2月4日间，被告人柯诗侠在石狮市多次采取以需要刷支付宝流水的虚假事由，向被害人借用支付宝、微信、借款平台资金并承诺短时间内归还的手段，骗取他人钱款共计人民币321127.46元用于赌博等花销。 公诉机关指控上述事实的证据，有被害人陈述，书证，扣押、辨认等等笔录及被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人柯诗侠的行已构成诈骗罪，属数额巨大。被告人柯诗侠有累犯情节，依法应当从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十五条第一款的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人柯诗侠辩称指控的部分数额中有五六万元系其向吴某、邱某的借款，并非诈骗，对公诉机关的其余指控不持异议，表示自愿认罪。辩护人提出，被告人柯诗侠的归案经过应认定为自首，且认罪悔罪情节，建议从轻处罚。 经审理查明，2020年1月24日至2月4日间，被告人柯诗侠在石狮市多次谎称需要刷支付宝流水，向被害人借用支付宝、微信、借款平台资金，并许以短时间内归还的虚假承诺，骗取他人钱款共计人民币321127.46元（以下币种均为人民币），后用于赌博等花销。具体事实如下： 1．2020年1月24日至31日间，被告人柯诗侠在石狮市湖滨社区卫生服务中心等地，采取上述手段骗走被害人吴某的钱财共计105490元。 2．2020年1月29日至2月2日间，被告人柯诗侠在石狮市××路××坊××，采取上述手段骗走被害人邱某的钱财共计155637.46元。 3．2020年2月3日，被告人柯诗侠在石狮市××街道××路××号玫瑰之约酒店，采取上述手段骗走被害人洪某的钱财共计51000元。 4．2020年2月4日，被告人柯诗侠在石狮市××街道××巷××号，采取上述手段骗走被害人蒋某的钱财共计9000元。 2020年2月5日，被告人柯诗侠在石狮市××巷××号××楼被公安人员抓获并扣押作案工具手机1部。案发后，赃款均未追回。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1．被害人邱某陈述，证实其在石狮市多次被柯诗侠以需要刷支付宝流水为由，声称会在短时间内归还，骗走其支付宝、微信、借款平台的资金，共计155637.46元。 2．被害人吴某陈述，证实其在石狮市多次被柯诗侠以需要刷支付宝流水为由，声称会在短时间内归还，骗走其支付宝、微信、借款平台的资金，共计105490元。其之前有打电话报警说借钱被骗的事情，也去过派出所咨询，2020年2月5日，其去蒋伟雄家里，因被告人柯诗侠没将钱还给其和蒋伟雄，故不让柯诗侠离开，于是柯诗侠便报警称他网络赌博输了十几万。 3．被害人洪某陈述，证实柯诗侠通过交友软件Ｂｌｕｅｄ以“尼古拉斯斌子”的身份与其认识，并约其至石狮市××街道××路××号玫瑰之约酒店811房间，后以需要刷支付宝流水的理由，借用其支付宝账户转走51000元。 4．被害人蒋某陈述，证实柯诗侠通过交友软件Ｂｌｕｅｄ以“尼古拉斯斌子”的身份与其认识，在石狮市××街道××巷××号其住处，以需要刷支付宝流水的理由，借用其支付宝账户转走9000元。2020年2月5日，吴某之前报警称借钱被人骗，后来因为被告人柯诗侠没把钱还给其和吴某，故不让柯诗侠离开，柯诗侠才报警称他在网上赌博输钱了。 （二）书证 1．到案经过，证实被告人柯诗侠的归案经过。2020年2月5日13时58分，湖滨派出所接到报案称其在网上赌博（牛牛）输了10多万，要求派出所民警。出警民警到达石狮市××巷××号××楼，柯诗侠报警称其为网上赌博以刷支付宝流水的名义向吴某、蒋伟雄借钱。蒋伟雄、吴某也分别打电话报警向公安机关咨询此事。后民警将被告人柯诗侠带回派出所继续审查，被告人交代其多次诈骗他人财物的事实。现被告人柯诗侠羁押于石狮市看守所。 2．微信信息截图、微信聊天及转账记录、支付宝账户信息截图、支付宝交易记录、Ｂｌｕｅｄ软件聊天记录及头像截图、微信账单详情、二维码收款账单详情、支付宝转账账单详情，证实：（1）被告人柯诗侠的微信账户信息及交易情况，支付宝账户信息及交易情况，各被害人的付款详情，被害人邱某支付宝、微信及借款平台账户支出155637.46元，吴某支付宝、微信账户支出105490元，洪某支付宝账户支出51000元。（2）被告人柯诗侠与赌博群工作人员“无敌妞妞”“静宝”的聊天情况。 3．户籍信息、刑事判决书、释放证明，证实被告人柯诗侠的基本身份及前科情况。 （三）扣押笔录 1．辨认笔录，证实邱某、吴某、洪某、蒋某均辨认出被告人柯诗侠；被告人柯诗侠辨认出邱某、吴某、蒋伟雄，并辨认出洪某即其所供述的“施炳煌”。 2．指认笔录，证实被告人柯诗侠带领公安人员指认：（1）石狮市湖滨街道新湖社区步行街医院就是其诈骗吴某财物的具体地点。（2）石狮市振兴路25号玫瑰之约酒店811房间就是其诈骗洪某财物的具体地点。（3）石狮市辉濠路向阳坊面包店就是其诈骗邱某财物的具体地点。（4）石狮市华达巷15号就是其诈骗蒋伟雄财物及被抓获的具体地点。 3．扣押笔录，证实2020年2月5日，公安人员在被告人柯诗侠处扣押作案工具手机1部。 （四）被告人供述 被告人柯诗侠归案后对其以刷支付宝流水的名义，诈骗吴某10万余元，“施炳煌”51000元，蒋某9000元、邱某14万余元事实供述在案。其将诈骗所得用于网络赌博。 以上证据，经法庭举证、质证，相互间可以印证，本院予以确认。 关于被告人柯诗侠称指控的部分数额中有五六万元系其向吴某、邱某的借款，并非诈骗的辩解，经查，被告人柯诗侠在侦查阶段供认其诈骗吴某10万余元、邱某14万余元，从未供述部分数额系借款，与被害人吴某、邱某陈述及相关转账记录之间可相印证，其称系借款的当庭辩解并无合理理由，不予采信。且被告人柯诗侠以虚假事由从被害人处取得钱款后用于赌博违法活动，足以认定其主观上具有非法占有的目的，应以诈骗罪论处。其称并非诈骗的辩解，不予采纳。 本院认为，被告人柯诗侠以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物,共计人民币321127.46元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出被告人柯诗侠的归案经过应认定为自首的辩护意见，经查，根据被害人洪某、蒋某陈述及侦查机关工作说明，证实被告人柯诗侠系遭被害人人身控制，无法脱身后，才向公安机关报警，而被害人一方亦同时报警被其诈骗。另外，被告人柯诗侠报警事由系举报网络赌博一事，可见被告人柯诗侠并无投案的主动性，依法不能认定为自首。此节辩护意见不能成立，不予采纳。被告人柯诗侠曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在前罪刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人柯诗侠当庭供认大部分诈骗事实，予以从轻处罚。被告人柯诗侠短期内诈骗多人，并将诈骗所得用于赌博违法活动，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人柯诗侠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月5日起至2028年2月4日止。罚金应在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人柯诗侠赔偿被害人吴某人民币十万五千四百九十元、邱某人民币十五万五千六百三十七元四角六分、洪某人民币五万一千元、蒋某人民币九千元。扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴斌斌 人民陪审员  李加纯 人民陪审员  王英明 二〇二〇年七月二十二日 法官 助理  胡士强 书 记 员  赵闽川 附：本案适用法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。