安徽省合肥市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）皖01刑终247号 原公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张为朋，男，1974年1月2日出生于江苏省阜宁县，汉族，小学文化程度，安徽格古科技信息有限公司负责人，户籍地江苏省盐城市阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月1日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年12月3日经合肥市蜀山区人民检察院批准，当日被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人李君，安徽万世律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王小庆，男，1990年12月16日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司总经理，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地安徽省望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）宋智超，男，l989年l1月26日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司员工，现住合肥市庐阳区，户籍地安徽省安庆市望江县。因涉嫌诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，于2018年7月6日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）王文平，男，l984年7月3日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司员工，户籍地安徽省泾县。因犯敲诈勒索罪于2004年9月被上海市闵行区法院判处有期徒刑一年六个月，2005年12月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日被合肥市公安局蜀山分局监视居住，同年8月27日被合肥市蜀山区人民检察院监视居住，2019年12月19日经合肥市蜀山区人民法院决定，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 上诉人（原审被告人）毛美玲，女，l962年4月19日出生于上海市，汉族，大专文化程度，无业，户籍地上海市黄浦区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年6月11日被该局监视居住。2019年2月26日被合肥市蜀山区人民检察院监视居住，同年12月19日被合肥市蜀山区人民法院取保候审，2020年4月3日被本院取保候审。 辩护人张华，上海市宝恒律师事务所律师。 原审被告人李晓明，男，1993年3月30日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司副总经理，住安徽省合肥市，户籍地安徽省安庆市望江县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人梁小凤，男，l991年12月7日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化程度，户籍地安徽省寿县。因犯寻衅滋事罪于2012年3月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年7月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人张刚基，男，1987年12月l5日出生于河南省遂平县，汉族，高中文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司员工，住安徽省合肥市蜀山区，户籍地河南省驻马店市遂平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日被合肥市公安局蜀山分局监视居住，同年8月27日被合肥市蜀山区人民检察院监视居住，2020年4月20日被本院取保候审。 原审被告人张增基，男，l987年7月7日出生于河南省遂平县，汉族，初中文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司员工，户籍地河南省遂平县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日被合肥市公安局蜀山分局监视居住，同年8月27日被合肥市蜀山区人民检察院监视居住，2020年4月20日被本院取保候审。 原审被告人盛干，男，l998年l1月16日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化程度，安徽淮右文化艺术有限公司员工，户籍地安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年l1月6日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年12月3日被该局取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 原审被告人潘成成，男，1992年2月3日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月11日被该局取保候审，同年8月28日被合肥市蜀山区人民检察院取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 原审被告人潘国栋，男，l992年12月23日出生于安徽省凤阳县，汉族，中专文化程度，无业，户籍地安徽省凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月6日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕，2019年8月5日被合肥市蜀山区人民法院取保候审，2020年4月20日被本院取保候审。 原审被告人汤旭，男，1994年6月l4日出生于黑龙江省汤原县，汉族，高中文化程度，安徽格古科技有限公司员工，户籍地黑龙江省伊春市翠峦区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日被合肥市公安局蜀山分局监视居住，同年8月28日被合肥市蜀山区人民检察院监视居住，2019年12月19日经合肥市蜀山区人民法院决定，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人尹林，男，l973年8月18日出生于江苏省阜宁县，汉族，高中文化程度，安徽格古科技有限公司员工，户籍地江苏省阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月31日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年7月6日被合肥市公安局蜀山分局监视居住，同年8月28日被合肥市蜀山区人民检察院监视居住，2019年12月19日经合肥市蜀山区人民法院决定，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人徐海燕，安徽弘启律师事务所律师。 原审被告人孙博，男，l955年1月30日出生于江苏省南京市，汉族，初中文度程度，无业，户籍地江苏省苏州市金阊区因犯盗窃罪于1992年2月被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月11日经合肥市蜀山区人民检察院批准，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 原审被告人马子亮，男，l993年3月20日出生于安徽省蒙城县，汉族，小学文化程度，无业，户籍地安徽省蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月5日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年7月11日被该局取保候审，同年8月28日被合肥市蜀山区人民检察取保候审，2019年12月13日被合肥市蜀山区人民法院监视居住，2020年4月20日被本院取保候审。 安徽省合肥市蜀山区人民法院审理蜀山区人民检察院指控原审被告人张为朋、王小庆、李晓明、宋智超、梁小凤、张刚基、张增基、盛干、王文平、潘成成、潘国栋、汤旭、尹林、孙博、马子亮、毛美玲犯诈骗罪一案，于2019年12月19日作出（2019）皖0104刑初212号刑事判决。原审被告人张为朋、王小庆、宋智超、王文平、毛美玲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，本院于2020年4月9日裁定中止审理，同年6月16日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年3月，被告人张为朋、李勇（另案处理）、王小庆经商议，决定共同实施文玩藏品诈骗。王小庆联系被告人李晓明、宋智超租用本市蜀山区柏悦中心707、904室设立安徽淮右文化艺术有限公司（以下简称“淮右公司”），招聘管理及业务人员；张为朋、李勇租用本市蜀山区新城国际A座1308室设立安徽格古信息科技有限公司（以下简称“格古公司”），先后招聘接待及鉴定人员尹林、汤旭等人，其中尹林于2018年4月10日进入公司，汤旭于2018年4月17日进入公司。 淮右公司业务员通过电话联系持有文玩藏品的客户，以公司愿意高价收购为由邀约客户至合肥进行交易，取得客户信任之后，再以藏品需要鉴定才能交易为由，将客户带至格古公司对藏品进行鉴定；格古公司根据淮右公司要求，出具虚假鉴定报告并收取鉴定费。后淮右公司以藏品不符合公司收购要求为由拒收藏品。客户所缴纳的鉴定费，格古公司每单收取l300元，剩余部分由淮右公司支配，淮右公司将所得费用直接用于公司开支和高管、业务员分红。 2018年4月，被告人梁小凤、刘强（另案处理）各自组建团队，招聘业务员，以有买家愿意高价收购藏品为由邀约客户至合肥交易，聘用被告人孙博、毛美玲冒充买家，被告人梁小凤、刘强或者被告人马子亮冒充买家助理、保镖，在取得客户信任后再以藏品需要鉴定为由与格古公司对接。待格古公司出具虚假鉴定文书后，业务员再以买家临时有事等理由中止交易并断绝和客户的联系。客户所缴纳的鉴定费，格古公司每单收取2000元，剩余部分由梁小凤、刘强支配。 具体事实如下： （一）淮右公司、格古公司相关人员共同诈骗的事实 1.2018年4月12日，被害人叶某被淮右公司业务员盛干邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费2.6万元。该笔盛干、王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林诈骗的数额为2.6万元。 2.2018年4月18日，被害人王某被淮右公司业务员邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.8万元。该笔王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林诈骗的数额为1.8万元。 3.2018年5月11日，被害人陈某被淮右公司业务员邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费6.985万元。该笔王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为6.985万元。 4.2018年5月12日，被害人陈某1被淮右公司业务员张增基邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.45万元。该笔张增基、王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为1.45万元。 5.2018年5月12日，被害人马某被淮右公司业务员张刚基邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费3.76万元，后退给马某2000元。该笔张刚基、王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为3.56万元。 6.2018年5月20日，被害人魏某被淮右公司业务员盛干邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.18万元。该笔盛干、王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为1.18万元。 7.2018年5月21日，被害人郑某被淮右公司业务员邀约至合肥，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.5万元。该笔王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为1.5万元。 8.2018年5月30日，被害人赵某被淮右公司业务员邀约至合肥，由张增基以总监身份接待，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费2.68万元，后张增基退给赵某2000元。该笔张增基、王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为2.48万元。 9.2018年5月30日，被害人刘某被淮右公司业务员张增基邀约至合肥，由王文平以主管身份接待，后被相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费2.78万元。该笔张增基、王文平、王小庆、李晓明、宋智超、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为2.78万元。 （二）刘强、梁小凤团队与格古公司相关人员共同诈骗的事实 1.2018年4月10日，被害人郑某1被梁小凤团队的业务员潘成成邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.88万元。该笔潘成成、马子亮、孙博、梁小凤、张为朋、尹林诈骗的数额为1.88万元。 2.2018年4月25日，被害人周某被刘强团队的业务员潘国栋邀约至合肥，后被以藏品交易需鉴定为由，骗取了鉴定费2.3万元。该笔潘国栋、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为2.3万元。 3.2018年4月26日，被害人丰某被潘成成邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.68万元。该笔潘成成、马子亮、孙博、梁小凤、张为朋、尹林诈骗的数额为1.68万元。 4.2018年5月3日，被害人贾某被梁小凤团队的业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.78万元。该笔孙博、梁小凤、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为1.78万元。 5.2018年5月4日，被害人石某被梁小凤团队的业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1万元。该笔孙博、梁小凤、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为1万元。 6.2018年5月5日，被害人金某被业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费3.5万元。该笔张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为3.5万元。 7.2018年5月8日，被害人蒋某被梁小凤团队的业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费5.7万元。该笔孙博、梁小凤、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为5.7万元。 8.被害人张某被刘强团队的业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费4.38万元。该笔孙博、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为4.38万元。 9.2018年5月16日，被害人李某被梁小凤团队的业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费1.08万元。该笔梁小凤、孙博、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为1.08万元。 10.2018年5月23日，被害人卓某被业务员邀约至合肥，后相关被告人采取上述方式，骗取鉴定费2.88万元。该笔孙博、毛美玲、马子亮、张为朋、尹林、汤旭诈骗的数额为2.88万元。 另查：2018年5月30日，公安机关将被告人王小庆、李晓明、宋智超、张刚基、王文平、张增基、汤旭、尹林抓获归案；同年6月5日，将被告人梁小凤、马子亮、潘成成抓获归案，当天，根据潘成成提供的藏匿地点线索，将被告人孙博、毛美玲抓获归案；同年6月6日，将被告人潘国栋抓获；同年10月30日，将被告人张为朋抓获归案，后将其带回合肥并于同年11月1日采取刑事拘留强制措施；同年l0月31日，将被告人盛干抓获归案，后将其带回合肥并于同年11月6日采取刑事拘留强制措施。 公安机关从格古公司程某处查扣了涉案现金2.45万元，从淮右公司王小庆处查扣了涉案现金582.5元、宋智超处查扣涉案现金1.95万元、从宋智超妻子处查扣涉案现金5.3万元。 案发后，被告人潘国栋家属己退赔被害人周某损失，被告人潘成成家属己退赔被害人丰某损失，两被害人出具谅解书，分别表示对潘国栋、潘成成的行为予以谅解；另被害人张某、郑某1的经济损失已由刘强退赔完毕。 该案在一审法院审理过程中，被告人张为朋的亲属代为退缴4万元；被告人王小庆、李晓明、宋智超、梁小凤的亲属各代为退缴2万元；被告人汤旭退缴4000元；被告人马子亮退缴被害人卓某经济损失2.88万元；被告人盛干退缴3万元；被告人张刚基退缴3万元；被告人张增基退缴6万元。 上述事实，有下列证据证实： （一）综合书证 1.户籍信息、查询证明、前科刑事判决书，证实十六名被告人的基本身份情况，案发时均已达完全刑事责任年龄；被告人梁小凤因犯寻衅滋事罪于2012年3月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑八个月，于2012年7月11日刑满释放；被告人王文平因犯敲诈勒索罪于2004年9月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2005年12月14日刑满释放；被告人孙博因犯盗窃罪于1992年2月被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑五年；其余被告人无违法犯罪记录。 2.归案经过、临时羁押证明，证实十六名被告人均系被公安机关抓获归案，其中公安机关根据潘成成提供的线索将孙博、毛美玲抓获归案。 3.涉案公司信息查询结果，证实⑴淮右公司注册地合肥市瑶海区和平路110号，法定代表人周某1，经营范围为文化艺术交流策划咨询，艺术品、字画、玉石等相关产品的销售；⑵格古公司注册地合肥市蜀山区汶水路电商园三期，法定代表人刘某1，经营范围为从事艺术品检测技术的技术开发、技术转让等，计算机软硬件开发。 4.搜查笔录、扣押清单，证实⑴2018年5月30日，公安机关依法对格古公司位于本市蜀山区潜山路新城国际A座1308室的办公地进行了搜查：从程某处扣押了信息证书2本、密封文件袋1份、客户交费单13份、交费收据7本、POS机2台、二维码2张、公章3枚、制作假文书的印章2枚、手机1部（关联支付宝、微信二维码，余额为零）、现金2.45万元、身份证1张（张为朋）；从汤旭、尹林处查扣手机各1部。⑵对安徽淮右公司位于本市蜀山区习友路柏悦中心的办公地进行了搜查：从王小庆处扣押了合作协议1份、鉴定书11本、收据1本、收款二维码2张、淮右公司公章1个、营业执照1张、现金582.5元、话术12页、客户登记表1份、电话卡领用本；从宋智超处扣押现金1.95万元、蓝色封皮记账本1本、手机1部；从李晓明、张刚基、张增基处各扣押手机1部。⑶公安机关从常某（宋智超妻子）处查扣了涉案现金5.3万元。 5.租赁合同、委托合同，2018年3月25日，杨某1代表格古公司租赁本市政务区新城国际商务中心A幢1307/1308室。 6.交易协议，证实2018年5月30日，刘某与淮右公司签订了交易协议，交易内容为顾景紫砂壶（1982年前），交易价格为1150万元。 7.话术单，证实淮右公司为实施本案行为制定了专门的话术、流程，通过欺骗、引诱性的话术内容一步步筛选客户、邀约客户，最终达到使客户与其“交易”、进行“鉴定”的目的。 8.格古公司登记表、相关付款交易凭证，证实格古公司对部分被害人鉴定的日期、支付方式及支付的价款等进行了登记。其中赵某2018年5月30日登记的鉴定费为2.68万元（刷卡2.4万元附POS机单据）；刘某登记的鉴定费为2.78万元（刷卡2.48万元附POS机单据）。另蒋某2018年5月9日向“努力向前”的支付宝账户转款1.8万元，向安徽格古信息科技转款3.9万元；石某2018年5月4日转账2000元、1000元（均备注转给艺术作品），扫码付款给魏某×7000元；郑某于2018年5月21日向安徽格古信息科技有限公司交纳“服务费”1.8万元。 9.格古公司制作的信息证书，证实格古公司给被害人叶某、周某1、赵某、刘某等人出具的信息证书显示检测人员为曾某，审核人为蒋1，几本信息证书的谱图显示都是一样的。 10.谅解书，证实被告人潘国栋的亲属代为退赔了被害人周某经济损失2.3万元、交通费4000元，取得了周某的谅解；被告人潘成成的亲属代为退赔了被害人丰某相关经济损失，取得了丰某的谅解。 11.案发现场方位图，证实案发地位于本市蜀山区。 12.现场照片，证实公安机关对格古公司、淮右公司案发现场进行了拍照固定。 （二）证人证言 1.李勇的证言、辨认笔录，证实他因在上海实施古董诈骗被网上追逃后回到合肥。2018年3月，他通过刘强认识了王小庆，几人商量共同实施古董诈骗，刘强、王小庆负责拉藏友，他和张为朋制作虚假鉴定文书，骗取鉴定费。2018年3月，他和张为朋租用新城国际1308室成立格古公司，格古公司没有藏品鉴定资质，通过他介绍来上班的汤旭、张为朋介绍来上班的尹林都没有鉴定资质，文化程度也不高，客户拿来的藏品不会去鉴定，只是出具一个虚假的鉴定文书，文书上曾某、蒋某1是假的名字，根本没这两个人，文书的内容也都是和王小庆、刘强、梁小凤公司的业务员之前就联系好的。每出一份虚假鉴定文书，王小庆公司支付给格古公司1300元，梁小凤、刘强公司支付1000多元，具体多少钱不清楚。 李勇辨认出张为朋、梁小凤和王小庆。 2.证人刘强的证言，证实2018年3月，他在天鹅湖万达租了一个办公地点开展古董诈骗，没过多久梁小凤提出与他共租一个办公地点，梁小凤自己也带一个团队搞古董诈骗，两个团队共用一个冒充买家的孙博、冒充买家助理的马子亮，他们两个团队没有业务上的往来，各拿各的提成。他参与诈骗张某4.38万元；参与诈骗潘国栋带来的客户周某2.3万元；另2018年4月，梁小凤团队的业务员带来客户时，因梁小凤不在，他帮忙出面了，后潘成成带这个客户去格古公司鉴定了。 3.证人程某的证言、辨认笔录，证实她2018年4月23日应聘到格古公司上班，公司地址在潜山路新城国际****，她的主要工作是收钱，一个月工资4000元。格古公司有两个老板，张为朋和李勇，汤旭主要负责接待，有业务员带客户过来时，客户拿出藏品，汤旭就会把客户带进接待室，谈好后汤旭会交给她一个收款单据，她按照上面金额进行收款，并将单子和收款回单交给另一个房间的尹林，由尹林负责制作鉴定文书。收款方式有刷卡、转账、支付宝、微信或者现金，公司两台P**机的商户名称都是格古公司，案发前两天又换了两台，名称她不清楚，收款的支付宝账户为159********，对应的银行卡尾号为7678，绝大多数顾客缴纳鉴定费用是直接通过扫码微信支付转账，收款人是魏某×，具体魏某×是谁她没有见过，二维码是李总让她放在前台的，另好又多超市、多克隆超市的账户也是他们格古收钱的账户。每天下班时张为朋会将收取的现金带走，案发当天财务室被查扣的1.35万元和张为朋身上的1.1万元是当天收取的鉴定费。 程某辨认出李勇、张为朋、梁小凤。 4.证人庄某的证言，证实她是淮右公司的行政主管，于2018年3月29日应聘进入公司，负责前台接待和招聘业务员，一个月工资5000元，公司位于柏悦中心的****，公司总经理王阳明，负责整个公司的管理，副总李森负责市场部，主营业务是古玩艺术品交易，交易方式有收购、私下买卖和高端拍卖，他对淮右公司开展的具体业务不知情，只知道公司会收取部分客户缴纳的预约费或者服务费。客户可以通过公司内的二维码付款，收款账户为淮右布衣，对应的是王阳明的账户，现金的话也是交给王阳明。 5.证人黄某的证言，证实她于2018年4月16日应聘至淮右公司担任行政部员工，公司实际负责人是王阳明和李森，她一开始负责前台接待，后来负责协助庄某招聘业务员，对公司的具体情况不知情。 6.证人漆某的证言，证实她2018年3月28日应聘至淮右公司担任前台，主要负责引导客户填写登记表，记录来访时间、客户姓名、手机尾号，对应的客户经理的手机尾号等信息，并在公司群内通知客户经理，邀约的客户到现场了。 7.证人宁某的证言，证实2017年底，一个叫张晓阳的人找到她，让她代办两个公司的营业执照，一个是安徽淮右文化艺术有限公司，另一个是安徽格古信息科技有限公司，2018年春节之后，张晓阳安排另一个人来拿的营业执照，具体两个公司的经营范围、公司名称、注册资本都是张晓阳提供的资料。 宁某辨认出张晓阳就是王小庆。 （三）被害人陈述及相关材料 1.被害人叶某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年3月，她儿子在网上认识了微信昵称为A金牌古玩经济人、微信号为S1783426339的小刘，说自己是淮右公司收购古董的，想高价收购他们的古董钱币。2018年4月12日她到达政务区柏悦中心904室的淮右公司，小刘的经理看了古董钱币后，说愿意收购，总价350万元，之后双方签订了购买合同，但小刘说要提供专业机构的鉴定报告才会支付款项，于是小刘就带她到新城国际A座1308室的安徽格古信息科技有限公司做鉴定，一个穿白大褂的接待员说鉴定费2.6万元，于是她通过1836149316的账号支付宝扫码向昵称为“努力前进”的人分3笔支付了1.6万元、3000元、7000元，共计支付了2.6万元（附支付宝转账记录、格古公司出具的收据），小刘嘱咐她不能看鉴定结果，需要拿给公司经理看，公司经理看过后称钱币不符合他们的收购标准，钱币的元素比重与合同不符，无法交易，她感觉被骗就报警了。 叶某辨认出盛干就是小刘。 2.被害人王某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实他外甥刘某1在搜索袁大头钱时留下电话，后王经理（电话13215******）联系刘某1，说愿以100多万元的价格购买袁大头。同年4月16日，他陪刘某1到合肥市蜀山区习友路柏悦中心9楼，王经理找来周总监、王老师，谢顶的王老师说钱币不错，周总监说官铸币、私铸币价格不一样，合肥博物馆下属单位格古公司可以做鉴定。王经理就带他们过去鉴定了，扎辫子的男子说要1.8万元，他通过1356658****的账号支付宝扫码向昵称为“努力前进”的人分2笔支付了8000元、1万元，共计支付了1.8万元（附转账记录），扎辫子的男子交给他们一份密封鉴定书，周总监看后说是私铸币，不能收购但能代卖，他们留下鉴定报告给对方后就离开了。 王某辨认出王小庆就是王老师。 3.被害人陈某的陈述及相关转账凭证、微信聊天记录，证实2018年5月，她上网看到有收购古董的，电话联系了13564******的人，对方说是淮右公司的李斌，对方称有个香港夏老板对她的金田黄印章很感兴趣。2018年5月11日她到政务区怀宁路200号置地广场柏悦中心904室淮右公司，李斌带着夏老板助理看过她的印章，说东西不错可以交易，但之后要带她去格古公司做古董鉴定，拿到鉴定书后，嘱咐她不要打开，否则会导致丧失法律效力，她将鉴定书交给李斌后，对方说鉴定结果与他们需求不符，拒绝收购。她通过微信支付了李斌5000元（附微信转账给“淮右布衣”5000元的记录）鉴定预约费；之后通过POS机刷了56850元，其中卡尾号为2063的平安银行信用卡支付了5000元（附转账5000元给多克隆超市的记录）、尾号为8859的交通银行信用卡支付了9500元（附转账9500元给好又多超市的记录）、尾号为6569的西安银行支付了1.6万元（附转账1.6万元给多克隆超市的记录）、卡尾号为4479的农业银行支付了11350元（附转账11350元给格古公司的记录）、尾号为1385的工商银行支付了1.5万元（附转账记录）；另用支付宝支付给账号为“努力前进”的人8000元（附8000元的支付宝转账记录）。一共支付了69850元。 4.被害人陈某1的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实他在搜索四川铜币时留下电话，后张经理（电话13012******）联系他，说看过他的藏品照片后需评估一下价格，第二天又有自称市场部的曹经理（电话13265******）联系他，说公司可以直接收购他的铜币。同年5月12日，他到了淮右公司，张经理说他的铜币约值150万元，曹经理说愿意收购，双方签了一份合作协议，但对方提出需要他提供一份鉴定。后曹经理将他带至格古公司，穿白大褂、扎辫子的男子称鉴定费为1.8万元，但农村户口优惠1200元，他需要支付1.68万元，他用尾号为4004的农村商业银行卡支付了1万元（附1.05万元给“合肥精品好又多超市”的转款的记录）、现金支付了2300元、向微信号为努力向前的人转账4500元（附微信转账记录）。拿到密封报告后他交给了张经理，张经理说他的铜币含量只有87%，公司收购要求95%以上，且他的为私铸币，只值60-80万元，公司不能收购，只能帮他找买家，他回家后再无法联系对方。 陈某1辨认出张增基是张经理，汤旭是穿白大褂的男子。 5.被害人马某的陈述及相关转账凭证、微信聊天截图、保证交易协议、辨认笔录，证实2018年3月，她在网上找到一个微信昵称为“唐宋元明清”、自称是张旭东的人，说自己是文物鉴定专家，可以收购古钱币，看过她的藏品后，说她的咸丰重宝值400多万元、光绪元宝和双旗币值260万元，大清铜值360万元。同年5月12日她来到合肥淮右公司，张旭东说若鉴定符合标准他们公司就可以收购并拍卖，并说光绪元宝和大清铜可以私下交易，给了她一份520万元的转账单，说鉴定符合标准就可以转钱给她，双方还签订了一份合作协议。后对方带她去格古公司做鉴定，一位穿白大褂、扎辫子、戴眼镜的男子说鉴定费是3.76万元，她用尾号为6398的农村信用社银行卡转了2.8万元给格古公司（附转账凭证）、扫描微信二维码支付了9600元（附微信转款给“努力前进”的人的凭证），鉴定报告拿到后，张旭东说铜的含量不符合公司标准，不能私下交易要帮他拍卖，写了一份保证交易协议给她后，就让她回去等消息，给了她2000元路费钱。 马某辨认出张旭东就是张刚基，穿白大褂的鉴定男子是汤旭。 6.被害人魏某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实她在古董鉴定网留下电话后，2018年5月10日有号码为1560968****、自称是王倩倩的人加他的微信，看过藏品后，对方说他们公司想买，让她到合肥交易。同年5月20日她到合肥蜀山区习友路柏悦中心大厅，王倩倩说公司另外安排人接待她，一男子将她带到904室淮右公司办公室，来了一位盛总，商讨后定价57万元，之后他们签订了一份合作协议，但盛总要求提供一份国家鉴定以证明属于他个人所有。之后盛总安排人带她到了蜀山区新城国际A座1308室安徽格古信息科技有限公司，一位穿白大褂、扎辫子的男接待员说她的侍女陶勇陪葬品鉴定费为1.18万元，她用尾号为9773的邮政储蓄银行卡向商号为8013610573298A5、终端号为96739615的安徽格古信息科技有限公司支付了1.18万元（附转账凭证），之后对方给她一份密封的报告，带到淮右公司后，对方说她的藏品是清代仿唐代的，只值二三十万元，说另外再帮她找其他买家，让她回去等消息。 魏某辨认出汤旭就是穿白大褂的男子。 7.被害人郑某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年5月16日，他接到尾号为6672的电话，问他是否愿意出售藏品，第二天对方说老师看过后说他的藏品价值200多万元，他们公司是中介，不收取任何费用，让他到淮右公司交易。同年5月21日他到了淮右公司后，蒋总监说他的光绪钱币价值280万元，最后商定288万元出售，并签订了合作协议。后蒋总监说依公司规定需要鉴定，马雪就带他到格古公司做鉴定，一位穿白大褂的接待员说鉴定费是1.8万元（附1.8万元的收据），马雪帮他垫付了3000元。后他拿到了一封密封的鉴定报告，蒋总监看过后说他的铜币含量只有84%，公司收购要求90%以上，公司只能帮他代卖，他留下蒋总监的号码就回家了。 郑某辨认出汤旭就是穿白大褂的人。 8.被害人赵某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年5月，一个手机号为1328569****的号码联系她老公朱某，自称是安徽淮右文化艺术有限公司的赵经理，并互加了微信，聊了他们家10枚古钱币的事，说他们家1枚“政和通宝”价值200万元，让他们到合肥面谈。同年5月30日他们到合肥蜀山区习友路柏悦中心904室淮右公司，赵经理将张子豪总监请来，张总监拿着微型手电仔细看过钱币后，说愿意出价240万元，离开10分钟后张总监回来说买家愿意买这枚钱币，让他们签署了一份合作协议，合作协议的甲方是淮右公司，乙方是赵某，对方要求他们办理古币证明，之后对方派了一个员工带他们去安徽格古公司，一个穿白大褂、扎辫子的男接待员说鉴定费需要2.68万元，他们支付了8800元的现金，用自己尾号为5029的建行卡支付了1万元、朱某卡号为9687的邮政储蓄卡支付了8000元。之后格古公司交给她们一份密封的鉴定书，淮右公司的人叮嘱他们不要拆开，要直接交给张总监，张总监看完后说这枚政和通宝是母币，不能私下买卖，需要等到拍卖会交易，她还向张总监借了2000元路费回家。之后他们联系不上张总监，才发现自己被骗。 赵某辨认出张子豪是张增基，穿白大褂的男子是汤旭。 9.被害人刘某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年5月中旬他在一个收藏品公司的网页留下电话，第二天就接到1356406****的电话，对方自称姓李，说有买家看中他的东西，让他到合肥交易。2018年5月30日他到合肥蜀山区习友路柏悦中心904室，李姓男子找来约20岁、瘦黑的主管，主管说他的藏品是顾景舟的紫砂壶，价值1150万元，其是代理香港老板买的，于是双方签了一份合作协议，但对方说必须办理备案，让他交了3000元的预约费（附银行交易明细）。对方公司的一位员工将他们带到蜀山区新城国际A座1308室的安徽格古信息科技有限公司，一位穿白大褂、扎辫子的男接待员说需缴纳余款2.48万元，他用自己尾号为1350的工商银行卡支付支付了2.48万元（附银行账户交易明细）之后，对方给了他一份密封的档案袋，到淮右公司后，对方看了鉴定书说他的紫砂壶是1984-1990年间的产品，与之前签订协议时约定的1982年之前的不符，含有对人体有害的化学物质。 刘某辨认出张增基就是李姓男子，王文平就是主管，汤旭是穿白大褂的男子。 10.被害人郑某1的陈述，2018年4月，一个潘姓业务员邀约他到合肥进行古董交易，同年4月10日，他到合肥后，在岸香咖啡店见到买家，除了邀约的业务员外，还有买家、鉴定师和保镖，对方同意以400万元的价格收购他的一个纪念币，后潘姓业务员就带他到格古公司鉴定，收取鉴定费1.88万元，当时他和朋友借款2万元，他将1.88万元现金交给格古公司后，再回到咖啡厅，买家和鉴定师等人都离开了，只来了一个自称老板会计的人，说老板有事离开了，回头再交易，并将鉴定报告拿走了。 郑某1辨认出潘成成是潘姓业务员、刘强是“买家”、马子亮是“保镖”、梁小凤是“会计”。 11.被害人周某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实她朋友林某和一个自称潘江军的男子通过微信联系，约好在合肥交易一个斗彩纹龙扁壶，林某委托她来合肥交易。2018年4月25日，她和潘江军见面后，被带到黄山路岸香咖啡和买家见面，她将瓷瓶给买家看过后，双方同意以345万元成交，但买家称要一份实名认证书，潘江军就提出带她去安徽唯一的一家做实名认证的公司去。后她被带到格古公司，工作人员称要2.3万元手续费、服务费，她用自己的工商银行卡在POS机上刷了2.3万元，对方开了收据，但赶回岸香咖啡时买家已离开，一个王姓买家助理说公司财务已下班，约她次日交易，并拿走了证书。次日，潘江军说买家公司出事，已回广州，让她去广州交易，她感觉自己被骗就报警了。 周某辨认出潘国栋就是潘江军。 12.被害人丰某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年3月底，他接到尾号为2994的电话，称自己是业务员，问他是否有古董出售，他将图片发给对方，对方说他的藏品产自汉代，价值400多万元，可以帮他联系买家。同年4月26日，他们约在岸香咖啡见面，对方来了5个人，业务员、买家、买家助理、司机、古董专家，经商谈买家称愿以550万元购买他的青铜马，但买家助理说要办理古董信息登记和真假鉴定。业务员就带他到了格古公司做鉴定，一个扎辫子的男性工作人员接待了他，说作登记、鉴定要收费18880元，业务员代他支付了2000元，他通过微信、支付宝一共转给对方16880元（附转账记录，微信转给“魏某×”7800元、支付宝转给“1385649****”9000元）。他拿到报告后买家助理让他到希尔顿酒店交易，报告交给对方后，对方又说银行已经下班，第二天再交易，当晚业务员通知他买家有事赶回了广州，需要推迟一周交易，一周后买家助理说要降价，他不同意，之后就无法联系对方了。 丰某辨认出孙博是“买家”，潘成成是“业务员”。 13.被害人贾某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年4月,网上一家古董中介公司和他弟弟联系，称愿以140万元的价格收购他手中的袁大头银元。同年5月3日他们到合肥后，中介把他们带到包河区马鞍山路与皖江路交口岸香咖啡见买家，对方有买家、买家助理和鉴定专家，买家查看银元后，双方商讨以175万元的价格出售，但要求他提供鉴定。中介带他到了格古公司做鉴定，穿白大褂、扎辫子的男接待员称鉴定费2.88万元，中介垫付了1万元，他支付了1000元现金，用尾号为4744的银行卡向格古公司支付了1.78万元（附银行转账凭证）。中介拿着报告带他去找买家，但助理说银行已关门，第二天再交易，之后中介又说买家去郑州了，到郑州后他联系买家，对方一直拖延不见面，他才发现自己被骗。 贾某辨认出孙博是“买家”，梁小凤是“助理”，汤旭是格古公司穿白大褂的人。 14.被害人石某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实他有一枚古钱想卖出去，因此在网上的几个拍卖公司留下了信息，2018年4月下旬，尾号为8113的男子电话联系他，自称是上海秦汉唐拍卖公司的，可以帮他找买家，并约他同年5月4日到合肥包河区皖江路岸香咖啡见面。见面后，他见到四名男子，姓王的自称是之前与他联系的中介，另三人分别为买家、买家财务及鉴定专家，他带了4枚钱币，谈好120万元每枚，买家拍下他的身份证和银行卡后，带他到政务区新城国际办实名认证证书。工作人员说每枚钱币1.68万元鉴定费，当时他仅有1万元，王姓中介称帮他垫付6800元，于是他通过扫描微信二维码向格古公司转账7000元（附转账凭证，转给“魏某×”），微信转账3000元给王姓中介（附转账凭证，转给“艺术作品”）。拿到证书后，他带过去给买家的财务看，对方拿走证书并称当天太晚，第二天九点再见面交易，第二天早上七点，王姓中介电话联系他说买家在广西南宁工地出事了，让他赶去南宁交易，到南宁后，对方又以各种理由未安排交易，后对方就关机了，他感觉自己被骗就报警了。 石某辨认出孙博是“买家”，梁小凤是“买家助理”。 15.被害人金某的陈述及相关转账凭证，证实尾号为9027的中介“小步”联系他，说合肥的王总对他的古玉感兴趣，2018年5月5日，“小步”带他到格古公司鉴定，接待员说鉴定费为4.56万元，他女儿支付宝扫描支付了3.5万元，他支付了1000元现金。“小步”说自己付了9600元。鉴定书贴了封条，直接交给王总了，后就让他回去等消息，几天后，“小步”称王总因收购盗墓青铜器被公安机关传唤无法交易，他感觉被骗就报警了。 转账记录显示：2018年5月5日，金某向微信号为“魏某×”的人转账1.1万元，分三次向“周某”支付宝转账计2.4万元。 16.被害人蒋某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年5月初，他在一个帮助出售古玩的网站留下了联系电话，后尾号为0532的电话联系他，自称杨总，可以帮他的碗和紫砂壶找买家，后又联系他说找到买家了，对方出价400万元，约他同年5月8日到合肥交易。到合肥岸香咖啡后，杨总接待了他，对方还有两个买家及一个助理，买家说要他提供一份古董认证书。后杨总就带他到新城国际A座1306室格古公司做鉴定，格古公司说要6万元鉴定费，他通过扫描支付宝支付了1.8万元（附转账凭证，转给“努力向前”）、用尾号为3891的银行卡刷POS机支付了3.9万元（附转账凭证，转给“安徽格古信息科技”）、支付了3000元现金。对方给了他一份证书后，杨总带他回了岸香咖啡，买家助理说买家有急事回北京了，让他先把证书给其，以后再去北京交易。后他再也无法联系杨总。 蒋某辨认出孙博是“买家”，梁小凤是“买家助理”。 17.被害人张某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年5月初，他在一个帮助出售古玩的网站填写了相关信息，后尾号为0617的电话联系他，自称杨总，称可以帮他找卖家，看过照片后两天，杨总说有买家看中，出价300万元，让他到合肥交易。同年5月13日，他到合肥后，杨总将他带至岸香咖啡，对方有两个买家、一个助理，买家说愿意出价300万元购买两个古币，但需要他提供一份古董认证书。杨总将他带到格古公司做古董认证，该公司说要交4.4万元手续费，他用微信支付了1800元，用尾号为8874的银行卡刷POS机刷了4.2万元（附转账凭证）。拿到证书受杨总带他回岸香咖啡，助理说买家有急事回北京了，让他先把证书给自己，以后去北京交易。之后他无法再联系杨总，发现自己被骗。 张某辨认出孙博是“买家”，刘强是“助理”。 18.被害人李某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2017年底通过婚介所介绍认识了女友董某，2018年5月初，董某说有1幅唐白虎的字画要和在网上认识的中介王浩交易，王浩的微信昵称为“艺术品交易王总”，手机尾号7900、6370。2018年5月16日，他陪董某到合肥找王浩的上司班华财，在黄山路科技馆附近咖啡馆和对方买家、买家助理见面后，双方谈好以500万元的价格出售，但对方要求他们提供一份鉴定。班华财将他带到格古公司，一个扎辫子的男性工作人员说这幅画是真迹，市值约1000万元，需鉴定费2.88万元，董某没那么多钱，就向他借，班华财也愿意垫付1万余元，第二天他们到了格古公司，班华财用微信支付了1.5万元，他用银行卡刷POS机支付了1万元（附转账凭证）、现金3000元，董某微信扫码支付800元（附转账凭证）。后他们拿着鉴定书和买家去见面，助理说买家有事需推迟几天交易，还让他们把鉴定文书交过去了，后他们再联系买家助理，对方就一直拖延，班华财也说交易不了，最后都联系不上了。 19.被害人卓某的陈述及相关转账凭证、辨认笔录，证实2018年5月的一天，一个自称班华财的人联系他，称有客户愿意买他手上的古钱币。同年5月23日他来到合肥，和班华财约在一个咖啡馆见面，班华财带来三个人，一个年纪大的买家、一个女的是买家老婆、一个年轻的买家助理，对方看过他的古钱币后说很喜欢，愿意200万元购买，但要求他做认证。后班华财将他带到格古公司做鉴定，费用2.88万元，他用微信支付了2笔计2万元（附转账凭证），支付宝支付了8800元（附转账凭证），报告出来后助理说时间较晚了，次日交易，但次日他打电话过去，助理说老板因之前购买藏品的事情被公安人员带走了，让他等等，后助理也不接他电话了，到同年5月底公安机关联系他才知道自己被骗了。 卓某辨认出孙博、毛美玲就是“买家”，马子亮是“助理”。 （四）被告人供述 1.被告人张为朋供述、辨认笔录，格古公司于2018年4月成立，办公地址位于本市蜀山区新城国际**，他和李勇是公司股东，他出资17万元，主要管理公司财务方面，李勇出了鉴定用的机器，负责管理公司业务。公司前台接待鉴定客户的汤旭是李勇找来的，每个月工资6000元，尹林是公司的鉴定人员，负责操作机器出具鉴定报告，每个月工资5000元，程某是李勇招聘来的前台收钱人员。格古公司并没有鉴定资质，尹林也只是高中学历，没有鉴定资质，公司出具的鉴定报告都是假的，鉴定报告上署名的曾某、蒋某1是虚构的人名。公司具体对接淮右公司及梁小凤、刘强，他们负责找客户，格古公司则按照他们的要求出具假的鉴定文书，收取客户的鉴定费，格古公司每单扣除相关费用后，其余的返还给淮右公司及梁小凤、刘强，其中淮右公司每单收取1500元，梁小凤和刘强的客户每单收取2000元。 张为朋辨认出梁小凤、刘强、李晓明、王小庆。 2.被告人王小庆供述、辨认笔录，他曾在上海干过古董诈骗公司的业务员，2018年年初回到合肥开办古董诈骗公司，他和宋智超、李晓明共同设立了安徽淮右公司，占股份额为40%、30%、30%，他是公司整体负责人、李晓明负责业务部工作、宋智超负责外部关系处理，他们和格古公司事先沟通好，由淮右公司负责拉藏友，格古公司制作虚假鉴定文书。公司分为业务组、后勤组，业务部分为7个部，负责人分别是盛干等人，负责人手底下有多少组员不清楚，大概30多人，业务员、股东都是使用化名，以防客户知道真实姓名后惹上官司麻烦。业务部主要通过网上信息和藏友电话沟通，谎称公司愿意高价收购或者可以帮助代拍，以吸引藏友到合肥，客户到达公司后，业务员、客户经理就以需要鉴定才能收购为由，要求客户到格古公司鉴定，进而骗取鉴定费，格古公司实际没有鉴定资质，鉴定报告的内容也都是淮右公司的业务员和格古公司的业务员沟通好的，鉴定内容由淮右公司确定。骗取的鉴定费格古公司每单收取1300元，剩余归淮右公司支配，其中邀约的业务员获得37%、对应的部门经理获得13%，剩下的钱除去开支由他们三个股东按股分配。 王小庆辨认出张为朋。 3.被告人李晓明供述，淮右公司是王小庆找一个叫周某1的人挂名注册的，实际股东是王小庆、他和宋智超三人王小庆是董事长、总经理，负责公司日常运营、对外联络，他是副总，负责百度推广、人员招聘、有时也去格古公司拿钱，宋智超是财务投资，不负责具体事务，每天下午来公司看看业绩。另李晓明供述的公司具体经营模式、组织架构与王小庆的供述一致。 4.被告人宋智超供述，他主要负责公司的外围事务和财务，主要是和辖区派出所、经侦大队的民警接触，和他们沟通加深感情，处理客户报警投诉他们公司诈骗的相关事宜，另他每天下午会到公司看每天的业绩、收取当天的营业款。格古公司出具的鉴定报告都是假的，是按照淮右公司的要求出具的。公司被查处时还有5.43万元存放在他家中。另宋智超供述的公司具体经营模式、组织架构与王小庆的供述一致。 5.被告人梁小凤供述，他之前在上海古董诈骗公司内担任业务员，上海查得严就回合肥从事古董诈骗了。他招聘业务员组成团队，由业务员联系藏友，称有买家愿高价收购藏品，将藏友骗至合肥。之后他找来孙博、毛美玲扮演买家，他和马子亮扮演助理或者司机，对买家进行包装，让藏友误认为买家实力强大，可以高价收购自己的藏品。之后扮演买家或者助理的人就会以藏品需要鉴定为由，要求藏友到格古公司进行鉴定，从而骗取鉴定费。每次和藏友见面一般都约在岸香咖啡，藏友鉴定完后，业务员再以买家有急事或者其他理由暂缓交易，之后再找其他理由一拖再拖。他的团队和格古公司商量，每单格古公司收取2000元或者3000元的费用，剩下的费用由他支配，孙博、毛美玲一天500元，马子亮如果成单的话一天200元，他和业务员间是四六分成或者五五分成。他和刘强的团队共用一间办公室，共用买家和助理，但双方的单子不共享。 6.被告人张刚基供述，2018年4月，他通过招聘进入淮右公司上班，担任市场五部总监、首席鉴定师。公司通过网络推广做广告，内容是收购文物藏品、代客户拍卖、展览藏品，在获取客户联系方式后，市场部业务员通过公司的“话术单”和客户进行沟通、加微信，让客户通过微信将藏品照片发给公司所谓的鉴定书进行初步鉴定，并告诉客户藏品价值不菲，让客户产生可以一夜暴富的心理，并告知客户藏品有三种处置方式：公司高价收购、公司帮助拍卖、帮助展览，但三种方式都需将藏品带至合肥进行鉴定，客户来后，他进行初步鉴定，也就是看一眼说“到代”了，之后业务员就会对客户说要到第三方公司进行鉴定，出具鉴定报告，并签订合同，约定藏品鉴定结果符合公司的收购标准才会收购，客户一般都愿意。然后业务员就会将客户带至格古公司进行鉴定，去之前业务员会将客户、藏品的相关信息，以及所需收取的费用等提前发给鉴定公司的人，目的就是让藏品达不到公司的收购标准，具体鉴定公司如何鉴定他不清楚，因为鉴定结果达不到合同要求，这样客户的鉴定费就被骗了，客户也没什么好说的，如果遇到有的客户要报警，公司高层就会出面与客户沟通，把鉴定费给退了。收取鉴定费没有什么标准，一看藏品年限，二看客户经济状况。他参与本案诈骗1起：2018年5月中旬，他将一马姓云南女藏友骗到合肥，对方要出售钱币，被骗鉴定费3万余元。 7.被告人张增基供述，2018年5月8日，他通过堂弟张刚基介绍到淮右公司上班，开始是六部业务员，同年5月20日李某1辞职后，他就成为六部总监，他没有基本工资，做业务员时拿提成的30%，担任总监后拿部门提成。他参与本案诈骗3起：2018年5月12日，他成功邀约一个姓陈的客户，骗取了对方鉴定费；同年5月30日左右，业务员赵小招发展了客户赵某，骗取了鉴定费2.68万元，由于赵某说没有路费回家，就退了2000元；同年5月30日下午，丁鹏发展了一个卖紫砂壶的人，在格古公司交了2.78万元鉴定费。 张增基辨认出王文平就是业务员“丁鹏”，被害人陈某1。 8.被告人盛干供述，他是淮右公司一部业务员，2018年4月通过招聘进入公司，公司老总王阳明，市场部下设有7个部，一部负责人蒋定，业务员有他、马雪娥等人。他的主要工作是通过网络发布一些虚假的广告内容，具体为收购文物藏品、代客户拍卖、展览藏品等，或者通过收藏品论坛的网页等找到藏友联系方式，之后和卖家联系，谎称愿意高价收购，将卖家骗至合肥商谈。之后，再以收购之前需要鉴定为由将卖家骗至格古公司进行鉴定，所收取的鉴定费没有标准，一般视对方经济状况进行报价，在鉴定之前，会通过共格古公司的微信群“H-G”，将所需鉴定结果、费用多少发送给格古公司相关工作人员，待结论出来后，再以卖家藏品不符合要求为由拒绝收购。他参与本案诈骗2起：2018年4月，他成功邀约了一名女性，骗得对方2.6万元；同年5月20日，接待王倩倩邀约过来的一个客户，对方卖的是唐代女陶俑，骗得1.18万元。 盛干辨认出叶某、魏某。 9.被告人王文平供述，他在案发前10多天到淮右公司应聘担任业务员，他在公司的名字叫“丁鹏”，分在市场六部，底薪2800元，提成8%，到公司后，部门高总简单对他进行了培训，告诉他工作的内容是按照部门分发的电话号码和客户沟通，想办法把客户约到公司来，然后以拍卖和鉴定藏品为由，让客户交前期投入费、鉴定费，他们的提成就从这里面来，客户交钱后其实没什么拍卖和买家，也没有人去操作办理拍卖，好像鉴定也是和其他公司合作的，具体什么公司不清楚。他参与本案诈骗1起：2019年5月30日，他成功邀约到刘某，刘某为了出售紫砂壶，在格古公司做鉴定，缴纳了2万余元鉴定费。 10.被告人潘成成供述、辨认笔录，2018年4月开始，他跟着梁小凤干古董诈骗，主要业务就是业务员打电话将有藏品的客户骗到合肥，再找人扮演买家，谎称可以高价收购对方的藏品，后再以需要鉴定为由让客户到格古公司做鉴定，从而骗取鉴定费，格古公司每单从中收取2000元，剩下的除去茶水费，业务员和梁小凤对半分。他参与诈骗5起：手机尾号为9993的客户3.56万元，尾号为5989的客户（丰某）1.68万元，尾号为7996的客户（郑某1）1.88万元，微信昵称“原来的我”的客户2.1万元，手机尾号4699的客户2.88万元。 潘成成辨认出梁小凤、马子亮，孙博就是“买家”。 11.被告人潘国栋供述，2018年4月，他经人介绍到合肥跟着刘强干古董诈骗。他参与本案诈骗1起，骗取了林某（周某朋友）鉴定费2.3万元，格古公司收费2000元，剩下的他拿了30%就是6300元，其余70%刘强得。 12.被告人汤旭供述，2018年4月17日，他经李勇介绍到合肥格古公司上班，他主要负责接待客户，一个月工资6000元，公司老板是张为朋和李勇，公司还有尹林是负责制作虚假鉴定文书的。客户到公司后，他会安排客户填写表格、带领客户交钱，在客户交完钱后，他会将单子递交给尹林，由尹林制作虚假文书，文书就是把客户的身份证拍照，按照收藏品的种类再填写相关制式表格，具体表格里面的数据都是有模板的，填好后把证书打印出来封装就行了，实际上并未经过相关正规鉴定，他和尹林也没有鉴定资质，仅仅是把数字填写进去而已。 13.被告人尹林供述，他于2018年4月10日到格古公司工作，主要负责制作虚假鉴定文书，一个月工资5000元，他没有鉴定资质，在他之前，有个名叫王东东的人在公司制作文书，后王东东于同年4月底离开了公司，他就单独经手制作文书，这些文书都是按照其他公司业务员的要求制作的。 14.被告人孙博供述、辨认笔录，证实2018年3月，梁小凤联系他到合肥参与古董诈骗，由他担任买家，梁小凤对他进行了培训，教他如何扮演买家以及说话的方式、语气等。在实施诈骗过程中，有业务员介绍他是新加坡或者香港的买家，在决定收购时扮演买家助理的梁小凤就会说需要进行鉴定，业务员会趁势带客户到格古公司进行鉴定，从而骗取鉴定费。从2018年4月到案发，他至少见了20多名客户，每次都是由他扮演买家，梁小凤按天给他计算工资，500元一天，后来梁小凤觉得一个买家气势不够，又让他喊了毛美玲过来冒充买家，毛美玲是同年5月24日开始参与诈骗的，一共见了六七名客户，毛美玲每天的工资是300元。 孙博辨认出毛美玲、梁小凤。 15.被告人马子亮供述、辨认笔录，2018年4月，他跟着梁小凤一起到合肥从事古董诈骗，扮演买家的一直是一个老头，叫老孙，他和梁小凤扮演买家助理。他参与实施诈骗五起，其中2018年5月24日，班华财告诉他有个叫卓某的从外地过来准备做古董交易，让他做好准备，他答应了，后在岸香咖啡馆，孙博和孙博的朋友扮演买家，他扮演助理，骗了对方鉴定费，其余起的具体情况记不清楚了。 马子亮辨认出梁小凤，辨认出扮演买家的孙博、毛美玲，辨认出潘成成，辨认出被害人卓某。 16.被告人毛美玲供述、辨认笔录，2018年5月20日，孙博邀她到合肥参与古董诈骗，她是同年5月23日到合肥的，次日开始参与古董诈骗，她主要是冒充买家，业务员在介绍她和孙博时，会说他们是香港的买家，让客户陷入错误认识。她总共见了五六个客户，每天工资300元。 毛美玲辨认出孙博、梁小凤。 （五）电子数据 公安机关对查扣的李晓明、张刚基、张增基、汤旭、尹林的手机进行了电子数据提取，发现在名为“H-G”的微信群中有大量关于藏品鉴定方面的聊天记录。淮右公司的员工会将需要鉴定的内容及鉴定价格发送在群里，告知格古公司员工。 原审法院认为：被告人张为朋、王小庆、李晓明、宋智超、梁小凤、盛干、孙博、张刚基、张增基、王文平、潘国栋、汤旭、尹林、潘成成、马子亮、毛美玲以非法占有为目的，使用欺骗方法，共同骗取被害人财物，其中张为朋、尹林涉案金额为50.515万元，数额特别巨大；汤旭涉案金额44.235万元，王小庆、李晓明、宋智超涉案金额24.335万元，孙博涉案金额20.38万元，梁小凤涉案金额13.12万元，张增基涉案金额6.71万元，数额巨大；马子亮涉案金额4.76万元，盛干涉案金额3.78万元，张刚基涉案金额3.56万元，潘成成涉案金额3.56万元，毛美玲涉案金额2.88万元，王文平涉案金额2.78万元，潘国栋涉案金额2.3万元，数额较大，十六被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名能够成立。在诈骗共同犯罪中，被告人尹林、汤旭、孙博、毛美玲、马子亮起次要、辅助作用，系从犯，依法应予从轻、减轻处罚。除被告人毛美玲外，其余十五名被告人均能如实供述本案主要事实，当庭自愿认罪，属坦白，依法可予从轻处罚。被告人潘成成协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可予从轻处罚。被告人潘成成赔偿了被害人丰某经济损失、被告人潘国栋赔偿了被害人周某经济损失，取得了相关被害人的谅解；被告人马子亮退缴卓某经济损失；被告人张为朋、王小庆、李晓明、宋智超、梁小凤、汤旭、盛干、张刚基、张增基退缴了部分赃款；被害人张某、郑某1的经济损失已获得赔偿，在量刑时酌情予以考虑。在量刑时对被告人孙博、梁小凤、王文平具有前科的情节一并予以考虑。综合全案情节，决定对被告人尹林、孙博减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人张为朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、被告人王小庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人李晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元；四、被告人宋智超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币六万元；五、被告人梁小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元；六、被告人张刚基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；七、被告人张增基犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人盛干犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；九、被告人王文平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元；十、被告人潘成成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元；十一、被告人潘国栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；十二、被告人汤旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元；十三、被告人尹林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元；十四、被告人孙博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；十五、被告人马子亮犯诈骗罪，判处期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；十六、被告人毛美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；十七、查扣、退缴在案的37.03825万元按比例发还相应被害人，不足部分责令相应被告人继续退赔，并按同等原则进行发还。 原审被告人张为朋上诉提出：原判部分事实不清，量刑过重，请求撤销原判并依法改判。理由为：1、原判对本案部分事实认定不清，证据不足，其中，关于涉案金额，原判认定“魏某×”、“多克隆超市”、“好又多超市”三个账户为格古公司收款账户事实不清，证据不足；赵某支付的800元现金、张某微信转账的1800元没有凭证，应予扣除；淮右公司提前收取的预约费用（陈某5000元和刘某3000元）与格古公司无关，属于实行过限行为，应予扣除；2、罚金明显过高；3、其是从犯。其辩护人提出了相同的辩护意见。 原审被告人王小庆上诉提出：1、其不认可原判认定的涉案金额24.335万元；2、其行为应定性为合同诈骗罪；3、其具有立功表现，综上，原判量刑过重。 原审被告人宋智超上诉提出：1、淮右公司的犯罪行为应构成合同诈骗罪，而非诈骗罪；2、原判认定陈某、郑某、王某为淮右公司被害人证据不足，该三人被骗金额不能列入淮右公司涉案金额；3、其持股比例不是最高，在共同犯罪中所起作用较小，应是从犯。 原审被告人王文平上诉提出：1、其行为应构成合同诈骗罪；2、其是从犯；3、原判量刑过重。 原审被告人毛美玲上诉提出：1、其主观上与其他人无共同犯罪故意；2、原判认定其有罪证据被当庭推翻；3、2018年6月6日，警方对其关押是非法的；4、办案民警对其有殴打行为并申请非法证据排除。其辩护人除提出相同的辩护意见外，还提出：1、落款时间为2018年06月06日12时10分至2018年06月06日12时30分的《讯问笔录》的落款时间和地点均系警方伪造；2、落款时间为2018年06月11日16时00分至2018年06月11日16时40分的《讯问笔录》的落款地点系警方伪造。该二份非法证据依法应当予以排除。因毛美玲说其于2018年6月5日深夜至2018年6月11日期间，一直被羁押在合肥市女子看守所，未移动关押地点，但这两份《讯问笔录》记载的“地点;地点&rdquo是“合肥市公安局蜀山分局刑警二队”。综上，应撤销原判，依法改判其无罪。 原审被告人汤旭提出原判对其量刑过重。 原审被告人尹林提出其对涉案金额有异议，认为2018年4月30日之前的诈骗金额与其无关。其辩护人提出了相同的辩护意见。 经审理查明：原判认定上诉人张为朋、王小庆、宋智超、王文平、毛美玲、原审被告人李晓明、梁小凤、张刚基、张增基、盛干、潘成成、潘国栋、汤旭、尹林、孙博、马子亮等16人，虚构事实、隐瞒真相，骗取本案多名被害人数额较大财物，诈骗事实已经原判列举的相关证据证实，以上事实及证据业经一审当庭举证、质证。本院对原判审理查明部分（二）第3中“该笔潘成成、马子亮、孙博、梁小凤、张为朋、尹林诈骗的数额为1.68万元”中的“马子亮”纠正为“汤旭”。本院对于一审认定的其他事实及认定案件事实的证据予以确认。 关于上诉人王小庆、宋智超、王文平对案件定性所持异议，经查，各上诉人、原审被告人以签订“合同”和“保证协议”方式，骗取被害人的信任，进而骗取钱财。该“合同”或“保证协议”属上诉人、原审被告人的作案手段、方法，对上诉人、原审被告人的行为应整体进行评价，故上诉人王小庆、宋智超、王文平提出本案应定性为合同诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张为朋及其辩护人提出的原判认定“魏某×”、“多克隆超市”、“好又多超市”三个账户为格古公司收款账户事实不清、证据不足的上诉理由和辩护意见，经查：程某系格古公司聘用的财务人员，主要负责收取鉴定费用，其证明以上三个账户都是格古公司收钱的账户，且将钱转入该三个账户的被害人金某、丰某、石某、陈某、陈某1的陈述与被告人潘成成、张增基的供述相互印证，证实该三个账户是格古公司的收款账户。故上诉人张为朋及其辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人王小庆提出其构成立功的上诉理由，经查：上诉人王小庆到案后如实供述同案犯梁小凤、刘强等人的身份情况及相关事实，属其应当供述的犯罪事实范围，不符合立功构成要件。故上诉人王小庆的此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人毛美玲及其辩护人认为其无罪的上诉理由和辩护意见，经查：原审被告人孙博供称，毛美玲与其一起见过六七名客户，在见客户时业务员会介绍孙博是香港或新加坡的老板，想要买古董，每次介绍孙博的身份都不一样，证实毛美玲与孙博熟识，明知介绍内容为假且孙博根本没有购买能力仍多次参与诈骗活动，且毛美玲在侦查和审查起诉阶段关于其参与诈骗的供述与原审被告人孙博、梁小凤、马子亮、潘国栋的供述以及被害人卓某的陈述相互印证。综上，上诉人毛美玲明知孙博等人进行诈骗，仍多次为其诈骗提供帮助，其犯罪行为应以诈骗论处。上诉人毛美玲及其辩护人的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人毛美玲及其辩护人提出非法证据排除申请，经查：原审法院在庭审举证、质证过程中已同步对公安机关收集证据的合法性展开相应调查，原公诉机关亦先后提供了上诉人毛美玲在审查起诉阶段认可实施诈骗行为、无刑讯逼供的供述、符合入所条件的入所体检表、侦查人员孟某的警官证复印件（男性）等材料。上诉人毛美玲在侦查机关所作第一次供述与审查起诉阶段供述内容稳定、一致，且上诉人毛美玲在二审期间自书的《补充材料》中供称其于2018年6月11日傍晚被办案民警从看守所接出，后开车将其带到侦查机关签字，与落款时间为2018年06月11日16时00分至2018年06月11日16时40分《讯问笔录》中记载的地点一致。综上，上诉人毛美玲及其辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人张为朋、王小庆、宋智超、原审被告人尹林和相关辩护人对涉案金额所提异议。1、对于上诉人张为朋及其辩护人提出赵某支付的800元现金、张某微信转账的1800元因无凭证应予扣除；淮右公司提前收取的预约费用（陈某5000元和刘某3000元）与格古公司无关，属于实行过限行为，应予扣除。经查，赵某被骗金额与格古公司登记表数额和原审被告人张增基供述一致、张某被骗金额与证人刘强证言一致；在淮右公司提前收取的预约费用中，刘某被骗金额与原审被告人张增基供述以及格古公司登记表数额一致。刘某陈述其到格古公司后，原审被告人汤旭让其交余款24800元，充分说明淮右公司收取的预约费是鉴定费的一部分，双方均予认可。故淮右公司提前收取的预约费用并未超出双方诈骗预谋范围，不属于实行过限行为。2、关于上诉人王小庆的犯罪数额，经查，原判认定上诉人王小庆诈骗叶某、陈某、赵某、刘某、魏某、陈某1、王某、郑某、马某9名被害人共计24.335万元，证据确实充分，上诉人王小庆作为淮右公司的股东，对公司不同程度进行管理，行为积极主动，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。3、关于宋智超提出原判认定陈某、郑某、王某为淮右公司被害人证据不足，该三人被骗金额不能列入淮右公司涉案金额。经查，淮右公司客户登记表中有被害人陈某、郑某和王某的名字以及对应的淮右公司客户经理及手机尾号，且与该三名被害人陈述内容相互印证，证实其三人被淮右公司诈骗的事实。4、关于原审被告人尹林及其辩护人提出2018年4月30日之前的涉案金额与其无关，不能计入其涉案金额。经查，原审被告人尹林自2018年4月10日入职格古公司，即接受相关人员的培训，全程参与虚假鉴定报告制作，与他人共同实施诈骗行为，故原判对尹林犯罪金额的认定符合客观事实。 综上，原审法院认定的涉案金额，或存在相应客观转账记录，或与相关被告人供述相一致，或与相关证人证言相一致，或与在案其他证据能够相互印证，故上诉人张为朋、王小庆、宋智超、原审被告人尹林和相关辩护人有关此节的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：上诉人张为朋、王小庆、宋智超、王文平、毛美玲、原审被告人李晓明、梁小凤、张刚基、张增基、盛干、潘成成、潘国栋、汤旭、尹林、孙博、马子亮以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取多名被害人财物，其中张为朋、尹林涉案金额为50.515万元，数额特别巨大；汤旭涉案金额44.235万元，王小庆、李晓明、宋智超涉案金额24.335万元，孙博涉案金额20.38万元，梁小凤涉案金额13.12万元，张增基涉案金额6.71万元，数额巨大；马子亮涉案金额4.76万元，盛干涉案金额3.78万元，张刚基涉案金额3.56万元，潘成成涉案金额3.56万元，毛美玲涉案金额2.88万元，王文平涉案金额2.78万元，潘国栋涉案金额2.3万元，数额较大，上述上诉人、原审被告人的行为均已构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，上诉人张为朋、王小庆、宋智超、王文平、原审被告人李晓明、梁小凤、张刚基、张增基、盛干、潘成成、潘国栋均积极实施直接骗取被害人钱款的行为，在共同犯罪中系主犯，量刑时综合考虑各被告人参与诈骗的程度、涉案诈骗数额等情节；上诉人毛美玲、原审被告人尹林、汤旭、孙博、马子亮起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。除上诉人毛美玲外，其余十五名被告人均能如实供述本案主要事实，自愿认罪，属坦白，依法可从轻处罚。原审被告人潘成成协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可从轻处罚。原审被告人潘成成赔偿了被害人丰某经济损失、原审被告人潘国栋赔偿了被害人周某经济损失，取得了相关被害人的谅解；原审被告人马子亮退缴被害人卓某经济损失至一审法院；上诉人张为朋、王小庆、宋智超、原审被告人李晓明、梁小凤、汤旭、盛干、张刚基、张增基退缴了部分赃款；被害人张某、郑某1的经济损失已获得赔偿，原判在量刑时已酌情予以考虑。原判对上诉人王文平、原审被告人孙博、梁小凤具有前科的情节在量刑时已一并予以考虑。综合全案情节，原判决定对原审被告人尹林、孙博减轻处罚。综上，原判在量刑时，业已结合各上诉人及原审被告人相关量刑情节综合考量，量刑并无不当，对相关上诉人和原审被告人以及相关辩护人提出量刑过重的上诉理由和辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵勋凤 审判员  吴 林 审判员  汪 泳 二〇二〇年七月十六日 法官助理吴铮铮 书记员王明玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。