湖南省临澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0724刑初130号 公诉机关临澧县人民检察院。 被告人张功理，男，1977年1月6日出生，汉族，湖南省浏阳市人，小学文化，务工，住浏阳市大瑶镇大山村万家组。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月12日被长沙铁路公安处抓获，同月15日被临澧县公安局刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现押于临澧县看守所。 指定辩护人陈雪凤，湖南远大律师事务所律师。 临澧县人民检察院以临检公诉刑诉[2019]112号起诉书指控被告人张功理犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临澧县人民检察院指派检察官杨莉出庭支持公诉，被告人张功理及其指定辩护人陈雪凤到庭参加诉讼。期间，公诉机关以案件需要补充侦查为由，于2020年2月2日向本院建议本案延期审理，本院于当日决定延期审理一个月，2020年3月2日恢复审理。因出现了新型冠状病毒引发的肺炎疫情，本院于2020年5月11日裁定本案中止审理，2020年7月3日裁定恢复审理。现已审理终结。 临澧县人民检察院指控，2018年9月10日，临澧县合口镇富强社区居民邵国培承包了贵州省沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司的爆竹带引生产线，专门生产爆竹带引。同月29日，邵国培因生产急需购买硝化棉，后通过该厂职工刘宗余介绍认识了被告人张功理。张功理对邵国培谎称其能购买到价格便宜的硝化棉，并要求邵国培先支付人民币16000元定金，货到后再支付剩余货款。邵国培同意后于当日通过微信转账给其支付了人民币16000元。后被告人张功理又对邵国培谎称其能购买到纱线可以和硝化棉一起运回公司，让邵国培给其转款20000元。邵国培即表同意，并于2018年10月8日给张功理提供的四川省农村信用社银行卡号为62103308100********的银行卡转账人民币20000元。后邵国培多次联系被告人张功理要求发货，但张功理一直未给邵国培发货，并将邵国培支付的36000元货款全部用于个人开支。被抓获归案后，被告人张功理如实供述了自己的犯罪事实。 在法庭审理过程中，公诉人员当庭宣读、出示了指控被告人张功理犯罪的被害人陈述，证人证言，辨认笔录，微信聊天界面截图、转账信息截图，接报案登记表、立案决定书、侦查人员出具的线索来源及归案经过说明材料，被告人张功理的常住人口信息表及其供述材料等证据。公诉机关以被告人张功理的行为已构成诈骗罪，但具有坦白情节为由，提请本院依法判处。 被告人张功理对公诉机关指控的基本事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出辩解意见。被告人张功理的指定辩护人陈雪凤辩称被告人张功理具有坦白情节，可以从轻处罚。 经审理查明，2018年9月10日，临澧县合口镇富强社区居民邵国培承包了贵州省沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司的爆竹带引生产线，专门生产爆竹带引。同月29日，邵国培因生产急需购买硝化棉，后通过该厂职工刘宗余介绍认识了被告人张功理。张功理对邵国培谎称其能购买到价格便宜的硝化棉，并要求邵国培先支付人民币16000元定金，货到后再支付剩余货款。邵国培同意后于当日通过微信转账给其支付了人民币16000元。其后被告人张功理又对邵国培谎称其能购买到纱线可以和硝化棉一起运回公司，让邵国培给其转款20000元。邵国培即表同意，并于2018年10月8日给张功理提供的四川省农村信用社银行卡号为62103308100********的银行卡转账人民币20000元。后邵国培多次联系被告人张功理要求发货，但张功理一直未给邵国培发货，并将邵国培支付的36000元货款全部用于个人开支。 被告人张功理归案后，如实供述了其虚构事实骗取被害人邵国培现金人民币36000元的基本事实。 上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认： 1、被害人邵国培陈述，2018年9月29日，邵国培因需要购买硝化棉，并经刘宗余介绍认识了张功理，邵与张功理电话联系，张称自己有硝化棉，两人商定价格是15000元每吨，先付定金16000元。当日邵国培通过微信给张的妻子彭利明转账16000元，张告诉邵第二天就能到货，要邵把剩下的尾款准备好，到了2018年9月30日发货的那天，中午11时许，张打电话告诉邵说已发货，到10月1日邵未收到货，打电话给张询问情况，张说要邵再打20000元才发货，随即将彭利明的银行卡卡号发过来，邵通过手机网上银行给张转了20000元。此后邵一直未收到货，经与张功理联系未果，张也拒绝退钱，后面就不接电话了； 2、证人刘宗余证言证明，2018年，刘宗余在邵国培承包的生产线上做事时，因生产引线需要的硝化棉正好用完，邵询问刘之前的进货渠道，刘告知之前是找张功理购买的，并将张功理的电话告知给邵。后来听说邵国培给张功理支付定金后，张功理未发货，后面也联系不上张功理； 3、证人甘正会证言证明，邵国培承包其公司的一条生产线，需采购硝化棉，经工人刘宗余介绍找张功理购买硝化棉，听说邵国培付款后，张功理未发货，人也联系不上； 4、证人彭利明证言证明，2018年10月某日，丈夫张功理（他以前叫张辉）告诉彭，让其通过微信收16000元钱，这笔钱是他在贵州打工的工资钱，并叫彭把这个钱提现到张功理的银行卡里。不久后，彭的银行卡还收过一笔20000元钱的转账。还证实2018年下半年，张曾让彭联系过一次江西的黄老板询问硝化棉的价格，但没有谈到购买； 5、证人黄**武证言证明，黄和张功理的妻子彭利明在2017年至2018年上半年间有过业务往来，彭找黄购买过硝化棉和双基管原材料。2018年国庆节后，双方之间再没有业务往来，张功理和他妻子也没有联系过黄订货； 6、微信聊天截图、转账信息截图证明，被害人邵国培与被告人张功理的妻子彭利明聊天并给其转账的事实； 7、辨认笔录证明，证人甘正会、刘宗余在见证人的见证下，分别从侦查人员提供的12张不同男性免冠照片中辨认出了被告人张功理； 8、临澧县公安局接报案登记表、立案决定书、办案民警书写的线索来源及抓获经过说明材料、益阳市看守所出所登记表证明了本案案发经过及被告人张功理的归案情节； 9、常住人口信息表证明了被告人张功理的基本身份情况； 10、被告人张功理供述，2018年8、9月，张功理接到刘宗余的电话，说让现在的老板邵国培联系张买原材料。之后邵打电话要张帮他买硝化棉，张称自己有5吨硝化棉，谈好价格为15000元/吨，张功理让邵国培先付16000元的定金后找车发货，货到之后把尾款付清。当时双方约好将定金转到张功理妻子彭利明的微信上。当天下午邵国培转了16000元到彭利明的微信上，彭将钱转到张功理持有的一张银行卡上。张随后电话告知邵国培即将发货，实际上张没有联系装车，也没有发货。过几天，邵国培催张发货，张谎称硝化棉量少了不便发货，问邵要不要纱线（做烟花引线的一种材料），邵让张帮忙代买纱线，张称要先付20000元的定金，并通过短信把彭利明户名的一张银行卡卡号发给邵，次日邵转账20000元，此后，经邵国培多次催促发货，张谎称已发货，并事先联系一位“谢”姓货车司机一起骗邵国培。之后邵国培多次打电话联系张功理和彭利明，张功理让邵付完全部货款才发货，后来邵国培告知张已报警，要张退钱，张拒绝退钱，之后就不接邵的电话了。 本院认为，被告人张功理以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张功理归案后，如实供述了自己的罪行，其指定辩护人陈雪凤辩称被告人张功理具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人张功理犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月12日起至2021年1月11日止。所判罚金于判决发生法律效力后十日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺家政 审 判 员  邓莲香 人民陪审员  汪丽莉 二〇二〇年七月八日 法官 助理  朱星霖 书 记 员  胡佳文 附本案适用法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。