海南省第一中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）琼96刑终218号 原公诉机关海南省澄迈县人民检察院。 上诉人（原审被告人）王某1，曾用名王妹，女，1979年6月14日出生，汉族，中专文化，原澄迈县生态环境保护局工作人员，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年1月22日被抓，同年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。 辩护人王思杰，海南以宽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王某2，女，1980年8月22日出生，汉族，初中文化，房产中介，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年1月22日被抓，同年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于海口市第二看守所。 辩护人宋钦永、白澄发，海南肖明德律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王金满，男，1956年3月20日出生，汉族，大专文化，退休干部，海南省澄迈县人，被捕前住海口市。因本案，于2019年3月30日被抓，同年3月31日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于澄迈县看守所。 辩护人阳立兵、陈学（实习），海南颖川律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王某3，男，1980年6月24日出生，汉族，初中文化，原澄迈县金江镇长安工作站工作人员，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年3月11日被抓，同年3月12日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于澄迈县看守所。 辩护人朱恒，北京大成（海口）律师事务所律师。 原审被告人蔡于武，男，1970年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年1月22日被抓，同年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于澄迈县看守所。 原审被告人吴多琛，男，1982年3月20日出生，汉族，初中文化，无业，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年1月23日被抓，同年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于澄迈县看守所。 原审被告人蒙芽，女，1978年7月1日出生，汉族，大专文化，原澄迈县公安局工勤人员，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年4月11日被抓，同年4月12日被刑事拘留，同年5月17日被依法逮捕。现羁押于海口市第二看守所。 原审被告人王仕跃，男，1981年2月26日出生，汉族，初中文化，海南省澄迈县人，被捕前住澄迈县。因本案，于2019年3月10日被抓，同年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于澄迈县看守所。 海南省澄迈县人民法院审理海南省澄迈县人民检察院指控原审被告人王某1犯非法经营罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，原审被告人王某2犯非法经营罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪，原审被告人蔡于武犯非法经营罪、敲诈勒索罪，原审被告人吴多琛、蒙芽、王金满、王某3犯敲诈勒索罪，原审被告人王仕跃犯虚假诉讼罪，于2020年5月24日作出（2020）琼9023刑初358号刑事判决。原审被告人王某1、王某2、王金满、王某3不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过审阅卷宗，听取辩护人意见，讯问上诉人王某1、王某2、王金满、王某3、原审被告人蔡于武、吴多琛、蒙芽、王仕跃，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、以被告人王某1为首的恶势力犯罪集团的犯罪事实 2013年开始，被告人王某1、蔡于武、王某2、吴多琛、蒙芽等人经常纠集在一起，在澄迈县金江地区实施高利放贷，在追讨高利贷过程中，采取暴力、威胁等手段多次实施敲诈勒索、非法侵入住宅等犯罪活动，逐渐形成以王某1为首要分子，被告人蔡于武、王某2、吴多琛、蒙芽等人为骨干成员的恶势力犯罪集团，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下： （一）被告人王某1、蔡于武非法经营 2013年7月至2015年7月，被告人王某1单独或伙同被告人蔡于武多次使用澄迈老城天才汽车修理厂的销售点终端机具（POS机），采用虚构交易的方式多次非法为自己或他人套现信用卡内的现金，收取手续费。经鉴定，王某1单独通过上述方式多次套现信用卡现金的数额共计人民币152.6028万元，王某1伙同蔡于武通过上述方式多次套现信用卡现金的数额共计138.0228万元。 2014年9月11日，被告人王某1以商户澄迈老城翔发烟酒茶行的名义办理一台销售点终端机具（POS机）。2014年10月至2016年6月期间，王某1多次使用该销售点终端机具（POS机），采用虚构交易的方式多次非法为自己或他人套现信用卡内的现金，收取手续费。经鉴定，王某1通过上述方式多次套现信用卡现金的数额共计544.1654万元。 另查明，被告人王某1、蔡于武将以上用POS机套现出的钱，多数用于放贷，收取高额利息，再用利息变本金的方式不断提高本金数额，在放贷、追债过程中多次采用暴力、冷暴力等方法，威胁、逼迫借款人还款，为非作恶，在当地造成了严重的恶劣影响。 该事实有中国银行特约商户申请登记表、合作协议、补充协议、澄迈老城翔发烟酒茶行POS机信用卡的刷卡情况、税收完税证明、协助查询财产通知书、信用卡信息资料、王某1、蔡于武银行账户流水清单、老城天才汽车修理厂账户流水清单、老城翔发烟酒茶行账户流水清单、司法会计鉴定意见书、证人王某4、谢某1、谢某2、吴某1、庄某、邱某1、王某5、王某6、李某1、黄某1的证言、被告人王某1、蔡于武的供述和辩解等证据予以证实。 （二）被告人王某1、蒙芽敲诈勒索 2013年6月29日，被害人黄某2担保王某7向被告人王某1借高利贷4万元（月利息0.4万元），王某1预先扣掉1万元当作利息，实际给付王某7本金3万元。 2015年5月28日，王某1因无法联系上王某7，便打电话给黄某2打听王某7的下落，并称黄某2作为该笔高利贷的担保人，要负责还款，黄某2听后不予理会。王某1生气便开车来到黄某2工作的澄迈县第二小学校内找到黄某2，抓住黄某2的头发后强行将黄某2拉拽上车。该校的工作人员见状便报警，并向校长汇报。随后，王某1将黄某2带到澄迈县金江镇金长城酒店203包厢内，王某1打电话叫在澄迈县公安局工作的朋友被告人蒙芽来该包厢内看其如何教训黄某2。蒙芽来到该包厢内后，王某1抓住黄某2的头发将黄某2的头往地上摔，用脚踩黄某2的脸，黄某2甩开王某1后，王某1从其携带的包里拿出一根伸缩棍殴打黄某2的肩部和背部，以黄某2欠钱不还及担保王某7借款不还为由，逼迫黄某2以借款人的名义写一张借款8万元的借条，黄某2不肯写借条，王某1继续用伸缩棍敲了黄某2的手指几下，并拍桌子对黄某2说：“在澄迈县，我就是老大，敢不听我的话，你是不是想死啊，公安局的人就在这里，你能干嘛我？”蒙芽在场也劝说黄某2还钱。不久，校长打电话给黄某2告知已报警，蒙芽知道有人报警后，便叫王某1先离开该包厢。王某1离开后，蒙芽对黄某2说：“我也是公安局的，我们的钱也是血汗钱，你们骗我们钱要还给我们，这些钱都是我和王某1借给你们的。”黄某2回答:“我又没有借你们的钱，干嘛要还钱?”蒙芽说：“你作为担保人也是跟借钱一样的道理，不管你去公安局怎么说，理亏的还是你，公安里面都是我们的人，我也不怕你说，你要想在金江立足的话，你就要小心的说话，一会警察来了，你知道怎么回话吗？”不久，民警来到该包厢，将蒙芽和黄某2带回澄城派出所调查处理，蒙芽电话通知王某1到该派出所配合调查。王某1、黄某2在派出所均表示事后调解处理。王某1、蒙芽、黄某2等人从派出所里出来后，王某1、蒙芽又将黄某2带回金长城酒店203包厢内，逼迫黄某2写借条，黄某2被迫同意写借条后，蒙芽离开包厢，王某1带黄某2到澄迈县司法路附近的一家律师所打印好一张借款8万元的借条后，黄某2按照王某1的要求在该张借条上签名。 2015年6月4日，王某1、黄某2在澄城派出所民警的主持下，对上次发生在金长城酒店203包厢内纠纷达成治安调解协议，双方约定王某1逼迫黄某2出具借款8万元的借条无效。 该事实有接处警登记表、治安调解协议书、借条、保证书、民事诉讼状、澄迈县人民法院民事案件开庭材料、现场勘验笔录、方位图、照片、辨认笔录、证人吴某2、林某1、黄某3、沈某、王某8、杨某、王某9、王某7的证言、被害人黄某2的陈述、被告人王某1、蒙芽的供述和辩解等证据予以证实。 （三）被告人王某1、蔡于武、吴多琛敲诈勒索 2013年6月29日，被告人王某1以被告人蔡于武的名义向王某7出借高利贷4万元（月利息0.4万元），王某7出具一张借款金额为4万元的借条给王某1，黄某2为该笔借款提供担保。后王某1扣除1万元当作利息，实际给付3万元给王某7。此后，王某7支付几个月的利息给王某1后，又向王某1两次借款共计1万元。王某7因无法支付本金和高额利息，便逃到内地打工。 2015年10月11日，王某1用蔡于武的名义委托被告人吴多琛追讨王某7的债务，并承诺给予吴多琛好处费。之后，王某1伙同吴多琛等人多次到海口市华海路被害人王某10（王某7的父亲）经营的快餐店，采取滋扰、打砸财物、恐吓等方式威逼王某10帮王某7还款，强迫王某10出具一张向王某1借款6万元的借条，后王某10被迫按照王某1的要求写下一张以自己名义向王某1借款6万元的借条。之后，吴多琛经常通过打电话或带人到王某10的快餐店叫王某10还钱，因王某10没有钱还，吴多琛与王某10及其家人发生争吵。2016年某月某日，王某10被逼无奈，向朋友借款3万元后，在王某11的家中，将3万元交给王某1和蔡于武。同年年底，王某10用退休工资贷款3万元，在王某11的家中，将3万元交给王某1和蔡于武。事后，王某1给予吴多琛好处费2.4万元。 该事实有借条、民事起诉状、强制执行申请书、商账催收协议、辨认笔录、证人王某7、曾某、吴某3、王某11、被害人王某10的陈述、被告人王某1、蔡于武、吴多琛的供述和辩解等证据予以证实。 （四）被告人王某1伙同宁某、滕某非法侵入住宅 2016年8月13日11时许，被告人王某1和宁某（已判决）、滕某（已判决）等人一起来到海口市南沙路沁雅家园B1栋901房被害人李某1家追讨高利贷。王某1、宁某、滕某等人来到李某1家门口后敲门，李某1从其窗户看到是王某1等人后，因担心王某1叫人上门讨债，便不开门并报警。约十多分钟后，王某1等人再次轻轻敲门，李某1便问是谁敲门，王某1等人便谎称是查水表的，不久，李某1以为王某1等人已经离开，便去开门。当李某1刚一开门，王某1、宁某、滕某等人便冲进李某1家中。随后，王某1和李某1因高利贷还款一事发生激烈争执，王某1、宁某、滕某等人便动手殴打李某1，并对李某1进行威胁、恐吓。不久，有人喊了一声“警察来了。”王某1、滕某、宁某等人逃离现场，后王某1和滕某在李某1家楼下被海口市公安局金盘派出所民警抓获，二人因上述行为被海口市公安局行政罚款500元。 该事实有到案经过、报案书、受案登记表、接处警登记表、急诊病历首页、关于指定管辖请示的批复、房屋转让协议书、海南省第一中级人民法院民事判决书、行政处罚决定书、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、证明、商账催收协议、扣押决定书、刑事判决书、自述材料、现场勘验检查笔录、现场方位图、现场照片、辨认笔录、证人王某12、孟某的证言、被害人李某1的陈述、同案犯滕某、宁某、被告人王某1的供述和辩解等证据予以证实。 （五）被告人王某1、王某2非法侵入住宅 2018年4月某日，周某为了躲避被告人王某2追讨高利贷债务，来到澄迈县金江镇华强巷12号被害人洪某1的家中过夜。次日傍晚，周某、林某2和洪某1均在澄迈县金江镇华强巷12号洪某1的家中时，被告人王某2、王某1和两名男子来到该住处找周某还债，并在屋外喊叫，洪某1听到喊叫声后赶紧关上大门。王某2便喊叫洪某1开门，不开门就砸门。王某2见不开门，遂持一根铁棍打砸洪某1住处的大门，洪某1被迫开门后，王某2、王某1和两名男子强行闯入屋内，王某2叫周某还钱，周某称现在没有钱还，王某2便动手殴打周某，期间，接到洪某1电话的洪某2赶到该处，要求王某2、王某1等人离开该住处，王某2、王某1等人拒绝离开，王某2继续用手扇周某的脸，后强行拉周某离开洪某1的家。 该事实有现场勘验笔录、现场图、照片、辨认笔录、证人洪某2、周某、林某2、赵某的证言、被告人王某1、王某2的供述和辩解等证据予以证实。 （六）被告人王某1、蔡于武敲诈勒索 2017年10月初，被害人王某6陆续向被告人王某1借高利贷，至2017年底，王某6欠王某1的高利贷本金累积达到人民币55万元。之后，王某6还了部分本息给王某1，仍有50万元债务未还。2018年春节过后，王某1得知王某6在澄迈县金江镇春天里小区有一套房子，便提出让王某6将该套房子过户给王某1用以折抵债务人民币40万元，经双方多次协商，王某6同意将该套房子过户给王某1抵债。2018年3月23日晚，在澄迈县金江镇金谷园茶艺馆一楼，在王某2的见证下，王某1与王某6签订房屋转让合同，并口头约定房屋过户的办理期限为三个月，由王某2帮忙办理房屋过户事宜。当晚，王某6向王某2借10万元还给王某1，至此，王某6还清欠王某1的债务。 2018年5月13日，王某6领取到春天里小区房子的房产证，该房产证上的出证日期为2018年1月30日。2018年6月13日上午，王某1得知该房产证的出证日期为2018年1月30日后，以为王某6对其隐瞒早已拿到房产证一事，便到王某6的工作地方澄迈县教育局青少年活动中心殴打王某6，后被在场的王某6的同事劝拦开。随后，王某1打电话给王某6约下午到金谷园茶艺馆222包厢商量房子过户事宜。王某1和王某2先到该包厢内等待王某6到来，不久，王某6来到该包厢内，王某1将茶水泼在王某6的脸上，并对王某6拳打脚踢。王某2见状上前拦住王某1，并打电话给王某1的丈夫蔡于武叫其过来该包厢，随后，王某2离开包厢。王某1以王某6办理房产过户慢了一个多月，导致利息损失有26万元为由，胁迫王某6写一张借款26万元的借条。王某6因害怕被王某1再次殴打，被迫按照王某1的要求写了借条。不久，蔡于武来到包厢里，劝说王某1不要殴打王某6，王某1回答说这是女人之间的事，叫蔡于武不要管这事。随后，王某1和王某2、蔡于武、王某6相继离开该茶馆。 当日晚上，王某1打电话告知王某6当日签的26万元借条的日利息为0.5万元，并威逼王某6要还利息。事后，王某6还了本息共计3.5万元给王某1。 2018年7月，被告人王某1以一张26万元的虚假借条向澄迈县人民法院提起民事诉讼，要求王某6还款人民币24万元（已还2万元）。被告人蔡于武（王某1的丈夫）在明知该张借条系王某1逼迫王某6出具的情况下，作为王某1的诉讼代理人出庭帮助王某1通过诉讼获取该笔款项。澄迈县人民法院受理该案后，经一次组织调解、两次开庭审理，因王某1涉嫌犯罪被公安机关立案侦查，法院作出中止审理该案的决定。 该事实有接处警登记表、举报书、查询明细及微信聊天记录、借条、收据、房屋转让合同、公积金查询、光大银行信用卡电子账单、王某6微信转账截图、王某6海南省农村商业银行流水账单、海南省农村信用社王某6转账凭证、澄迈县人民法院调解笔录、民事裁定书、法庭审理笔录、代理意见、辨认笔录、视听资料、证人王某2、陈某1、李某2、王某13、被害人王某6的陈述、被告人王某1、蔡于武的供述和辩解等证据予以证实。 二、被告人王某2个人或伙同他人的犯罪事实 （一）被告人王某2、王某3敲诈勒索；被告人王某2、王金满敲诈勒索 2013年7月，被害人林某2应朋友李峥嵘（澄迈县第二小学教师）的要求，担保李峥嵘向被告人王某2借高利贷8万元(一年利息8万元）。当时，王某2当着林某2的面，向李峥嵘表示出借的钱是老板被告人王金满的，要准时付利息。三、四个月后，王某2以李峥嵘已失踪，林某2作为李峥嵘的该笔高利贷借款担保人为由，要求林某2以借款人的名义向其出具一张借款8万元的借条，并表示其是按照老板的要求行事的。林某2不同意，王某2便言语威胁林某2，林某2被逼无奈写下一张向王某2借款8万元的借条，随后，王某2当着林某2的面打了个电话说：“领导，她已经签了借条。”两个月后，王某2电话联系林某2称按照老板的指示8万元的借款，每月的利息是0.8万元，利息现已欠1.6万元，要求林某2还钱。过了一段时间后，因林某2未如期还款，王某2采取威胁、恐吓等方法，逼迫林某2将利息计入借款数额，重新出具一张借款12万的借条。之后，王某2提出其可以帮林某2领取公积金出来还钱，但要收取手续费。通过王某2的帮忙操作，林某2领取出公积金8万元后，转账8万元还给王某2，王某2给回林某2现金0.36万元。又过了一段时间后，因林某2未如期还款，王某2采取威胁、恐吓等方法，逼迫林某2将利息计入借款数额，重新出具一张借款9万的借条，并逼迫林某2交出工资卡，用每月工资还利息中的一部分。当未还利息累计达到2万元时，王某2将林某2欠其利息2万元没有钱还一事告知被告人王某3，要求用王某3的名义假出借2万元给林某2还款，以便让王某3出面帮其向林某2追债。王某3同意后，王某2逼迫林某2向王某3借2万元还其利息，并要求林某2写下一张向王某3借款2万元（每月利息0.16万元）的借条，后王某3多次采取打电话或伙同王某2到林某2的工作单位骚扰追债，期间，林某2已多次还利息共计0.33万元给王某3。又过了一段时间，当林某2欠王某2的利息累计达到1万元的时候，王某2和王某3经协商，又共同逼迫林某2将之前出具向王某3借款2万元的借条改写为借款3万元（每月利息0.3万元）的借条。王某3按王某2的指示，要求林某2一个月内要还3.3万元。一个月后，在金谷园包厢内，林某2将王某14（林某2的丈夫）的一张信用卡交给王某3用刷卡机刷走3.3万元，王某2刷走王某14的信用卡1.7万元。事后，王某3将该笔3.3万元转给王某2。之后，林某2未还数额累计达到8.5万元时，王某2又威逼林某2写了一张借款8.5万元的借条。 2015年至2016年期间，林某2要求王某2减利息时，王某2表示需征得老板王金满同意，让林某2找王金满请求减少利息。林某2便多次打电话或当面请求王金满减少利息，均遭到王金满的拒绝。王金满也多次打电话给林某2要求尽快还因担保李峥嵘借高利贷产生的债务，每次电话时都威胁称“如果不想办法尽快还，别怪我们不给你机会，后果不用我再说了，你都明白”。 2018年6月8日，王某2以一张林某2向其借款8.5万元的虚假借条，向澄迈县人民法院提起民事诉讼，要求林某2还款，并胁迫林某2配合诉讼。庭审中，王某2提供了虚假的银行流水，后法院开庭调解，林某2与王某2达成调解协议，约定通过法院划拨林某2的公积金户里的5.8861万元还给王某2，剩余款项林某2按协议的日期每月慢慢还清。 经查明，林某2通过转账、用工资卡、民事诉讼等方式还款共计38.0761万元给王某2。 该事实有收据、个人客户短信服务单、林某2银行账号清单、住房公积金提取审批表、民间借贷纠纷诉讼案卷、电子回单、转账明细详情、执行裁定书、协助执行通知书、保证书、诉讼证据清单、司法会计鉴定意见书、辨认笔录、证人邱某2、邱某3、潘某、王某14、陈某2、王某1、黄某2的证言、被害人林某2的陈述、被告人王某3、王金满、王某2的供述和辩解等证据予以证实。 （二）被告人王某2、吴多琛敲诈勒索 2014年12月11日晚，被害人吴某4接到李峥嵘（吴某4的前表嫂）的电话要求到澄迈县金江镇文明路金长城宾馆见面。吴某4来到该宾馆一楼时，看见正在该处等待其到来的李峥嵘和被告人王某2、吴多琛等人。随后，王某2、吴多琛等人将吴某4和李峥嵘带到该宾馆二楼的一间有十几人在场的茶艺包厢内，王某2开口要求李峥嵘还之前借的高利贷，李峥嵘回答现在没有钱还，王某2又叫李峥嵘把身份证和户口本拿出来，李峥嵘回答身上没有带户口本和身份证。王某2、吴多琛言语威胁李峥嵘，逼迫其还款，包厢里有的人拿着水杯装作要砸李峥嵘，有的人拿起水壶吓唬说不还钱，就拿开水倒李峥嵘的头上，有的人将茶杯摔在地上。吴某4见状劝说不要打李峥嵘，王某2便要求吴某4帮李峥嵘还款，让吴某4写一张一个月内还清5万元的承诺书，吴某4不同意写。王某2威胁道：“如果你不写，我们就把李峥嵘关到水牢里，我们有地方专门关这种不还钱的人。”吴某4因害怕王某2等人伤害李峥嵘，被迫同意写还款承诺书。王某2要求吴某4在其身份证复印件上写承诺书，因吴某4没携带身份证，王某2、吴多琛等人将吴某4和李峥嵘带到吴某4的住处拿到身份证后，吴某4按王某2的要求在身份证复印件正反面分别写下一张内容为“本人今天承诺一个月内先付5万元，承诺人：吴某4。本人先违约由吴某4承受所有一切法律责任，借款人吴某4，2014年12月11日”的承诺书。接着，王某2以要请今天出来的兄弟姐妹喝茶吃饭为由，要求吴某4明天先还0.3万元。次日，吴某4通过李峥嵘转交0.3万元还给王某2。过后，王某2多次打电话骚扰吴某4要求还钱。 2015年1月10日，王某2、吴多琛等人在澄迈县金江镇文明路皇马宾馆三楼茶店喝茶时，吴某4和王某15（吴某4的丈夫）、李某3（吴某4的姐夫）来到该茶店找王某2、吴多琛商量还钱一事。吴某4将4.7万元交给王某2时，王某2、吴多琛不同意吴某4只还这些钱，不肯接收该笔钱，后经李某3出面劝说王某2、吴多琛，二人才同意收下4.7万元，后王某2出具一张写有“2015年1月10日收到吴某4代李峥嵘还款5万元，以后李峥嵘的一切债务与吴某4无关，收款人王某2”字样的收据给吴某4。事后，王某2为感谢吴多琛帮忙追债，给了吴多琛酬劳费0.3万元。 该事实有接受证据清单、承诺书、收据、银行账户明细、辨认笔录、证人王某15、李某3、王金满、王某16、王某17的证言、被害人吴某4的陈述、被告人王某2、吴多琛的供述和辩解等证据予以证实。 （三）被告人王某2、王仕跃虚假诉讼 2016年初，周某开始向被告人王某2借高利贷，期间，周某借了又还，还了又借，直至周某向王某2借的高利贷本金累计达到人民币15万元。王某2因之前以自己的名义对他人提起过多次民事诉讼索要高利贷本息，遂想此次将周某欠其的高利贷本息18万元名义上转嫁给朋友被告人王仕跃，由周某出具一张向王仕跃借款18万元的借条，王仕跃以该借条向法院提起民事诉讼要求周某还款。王某2将该想法告知王仕跃，并承诺给予王仕跃好处费5000元，王仕跃同意帮忙。 2016年4月16日，王某2电话约王仕跃和周某到澄迈县金江镇金谷园的包厢内，周某按照王某2的要求出具一张向王仕跃借款人民币18万元的借条。2017年1月17日，王仕跃持该张虚假借条到澄迈县人民法院提起民事诉讼，要求周某还款，该法院经开庭调解，于2017年1月18日作出周某向王仕跃还款21.24万元（含3.24万元利息）的民事调解书。2018年9月14日，王仕跃向澄迈县人民法院申请拨付该法院从周某处执行到的两笔数额分别为5455.37元、10907.73元的案款到其个人的农商银行账户内，该法院于2018年9月25日将上述两笔案款扣划到王仕跃提供的银行卡内，当日，王某2持王仕跃的银行卡将钱领出。 该事实有借款协议书、借条、民事起诉状、开庭笔录、民事调解书、拨款申请书、辨认笔录、证人王某3、王金满、王某1的证言、被害人周某的陈述、被告人王仕跃、王某2的供述和辩解等证据予以证实。 （四）被告人王某2非法经营 2018年11月15日，被告人王某2以虚构的商户海口市伊泽珠宝店的名义办理一台销售点终端机具（POS机）。2018年11月至2019年3月期间，王某2多次使用该销售点终端机具（POS机），采用虚构交易的方式多次非法为自己或他人套现信用卡内的现金，收取手续费。经鉴定，王某2通过上述方式套现信用卡现金的数额共计135.4218万元。 该事实有销售点终端机POS机、扣押决定书、扣押清单、缴款书、账号信息清单、POS机商户信息及交易流水、协助查询财产通知书（回执）、海南厚积会计师事务所司法会计鉴定审计报告、证人王某18、王某6、周某、王某19、孙某、王某3、吴某5、林某2、王某20的证言、被告人王某2的供述和辩解等证据予以证实。 （五）被告人王某2强迫交易 1、2015年，被害人王某21经朋友介绍认识被告人王某2。2016年1月，王某2介绍王某21购买澄迈县金江镇瑞佳花园小区的一套房产，王某21称自己没有钱付该房的首付4万元，王某2便提出其可以出借房款首付4万元给王某21，并帮忙办理房贷支付剩余房款，王某21听后表示同意。王某2帮王某21支付房款首付4万元给房地产公司海南南光瑞佳房产开发有限公司（以下简称瑞佳公司）后，向王某21提出该笔4万元的借款要收取月利息0.12万元，并告诉王某21该套房需要共付8.4万元首付才能办理房贷，其可以和瑞佳公司商量让该公司先垫付4.4万元，过后王某21再还钱给该公司。 2016年1月6日，王某21与瑞佳公司签订商品房买卖合同，王某21以38万元的价格向瑞佳公司购买位于澄迈县金江镇环城西路瑞佳万树阳光7号楼C-305房。之后，王某21在王某2的帮助下办理了该套房的按揭贷款29.6万元，用于支付剩余房款。王某21购房后，没有钱装修，王某2主动向王某21提出其认识装修的人，担保能找人先帮忙装修，等王某21有钱后，再付钱给装修工人。王某21在王某2的帮助下找人装修好房子后，便入住该房。期间，王某21付了几个月的利息给王某2后，还清了王某2之前出借的房款首付4万元。之后，王某21又多次向王某2借款共计5.5万元。 2016年12月份，王某21因经济紧张，没有钱按时还房贷，此时，王某2提出要求王某21还钱。2017年2月，王某21已连续三个月没有钱还房贷，王某2便向王某21提出用该套房产抵债，剩余未还的房贷由王某2还，王某21不同意，王某2便威胁王某21所欠债务5.5万元要按日收取利息550元，并每天叫人来追债。王某21被逼无奈，同意用房子抵债。王某2和王某21计算出王某21应还的欠款、开发商垫付的首付等各项费用共计12万元，提出在房屋买卖合同上写明房款12万元，剩余房贷由王某2支付。过后，王某2又要求王某21先付清已欠的三个月房贷，才能用房子抵债。王某21没有钱还房贷，被迫按王某2的要求向王某3借高利贷1万元（月利息800元）还清所欠的三个月房贷。 2017年3月20日，王某21被迫与王某2签订房屋买卖合同。同年7月7日，王某2以57万元的价格将该房出售给索某。经鉴定，澄迈县金江镇环城西路瑞佳万树阳光7号楼C-305房价值46.2822万元。 另查明，被告人王某2在强迫交易中的违法所得是18.49万元。 该事实有搜查笔录、房屋转让合同、退房申请、解除《澄迈商品房买卖合同》协议书、澄迈县商品房买卖合同、付款申请单、交易明细单、微信聊天、转让记录、王某21的银行卡流水清单、司法会计鉴定意见书、价格鉴定意见书、辨认记录、证人索某、李某4、李某5、王金满、王某3的证言、被害人王某21的陈述、被告人王某2的供述和辩解等证据予以证实。 2、被害人王某6向被告人王某2借高利贷本金35万元（日利息0.7万元）未还。2018年2月的某日，王某2得知王某6在澄迈县金江镇恒信金典小区买房后，便询问王某6该房子的有关情况，王某6告知该房子总价36万元，已交1万元购房定金，剩余35万元房款没钱交。王某2便提议王某6向好友徐某1借钱买房，其再帮忙将该房卖掉，卖房赚的钱可用来还债务。王某6同意，但要求王某2从现在开始停止计算35万元的日利息0.7万元，只还本金35万元，王某2听后表示同意。 2018年3月底的某日，王某6约好友徐某1出来和王某2一起喝茶时，王某6将其在金江镇恒信金典小区购买8栋205房的情况告知徐某1，提出向徐某1借35万元买房，并承诺买房后再将房子卖出，卖房赚的钱再一起分。王某2也在一旁说：“现在买房合算，我可以当中介帮忙将房子卖掉，能赚到钱的。”徐某1答复手上没那么多钱，先考虑一下。同年4月的某日，王某2、王某6和徐某1在一起喝茶商量买房事宜时，徐某1表示其无法一次性拿出35万元借给王某6，只能通过拿女儿徐某2的两张额度共计20万元的信用卡出借20万元给王某6，此时，王某2提出其可以借15万元给徐某1转借给王某6，再通过帮徐某1办理信用卡，到时用办理好的信用卡刷卡还给其15万元，并表示该笔借款不算利息。徐某1听后，表示同意按王某2的提议操作。之后，王某2又对王某6称该笔15万元借款要收取每日利息0.3万元，待王某6交了房款给开发商后，其可用该购房合同、发票等票据帮王某6领取公积金还钱。 2018年4月18日，王某6将剩余购房款35万元付给了开发商，并将购房合同、发票交给王某2后，王某2又谎称没有办法帮王某6领取公积金出来，王某6要求王某2该笔15万元停止利息，待徐某1的信用卡办理好后，再从徐某1的信用卡刷卡取款15万元还钱，王某2不同意，并谎称其出借的15万元是向他人借的，利息一分不能少，否则叫人到王某6的单位闹。王某6被迫接受王某2的条件，一个月后，徐某1的信用卡办理好后，徐某1将信用卡交给王某6取款15万元还给王某2，期间，王某6已付该笔借款的利息4万元给王某2。不久，王某2向王某6提出王某6在买房前向其借款35万元，加上买房借的15万剩余未付利息5万元，欠款共计40万元，要求王某6将金江镇恒信金典小区8栋205房出卖给其，抵掉欠其的40万元。王某6不同意，王某2便威胁王某6之前答应的35万元停息不算数，要从2月开始计算收取日利息0.7万元，并称该35万元的借款实际是一个叫刘某1的社会青年出借的，到时刘某1会出面到王某6经营的酒行或单位找王某6还钱。此后，刘某1出面找过王某6还钱。王某6因无力承担高额利息及刘某1曾出面讨债，被迫同意用该套房抵掉欠王某2的40万元债务。2018年5月8日，王某2与王某6签订房屋买卖合同。同年6月，王某2以49.5万元的价格将该房出售给康某。经鉴定，澄迈县金江镇恒信金典8栋205房价值30.2313万元。 另查明，被告人王某2在强迫交易中的违法所得是14.5万元。 该事实有商品房买卖合同、接受证据、材料清单、收据、收据、POS签购单、协助查询财产通知书、账单、徐某1信用卡对账单、澄迈县商品买卖合同备案表、银行账单、司法会计鉴定意见书、价格鉴定意见书、辨认笔录。证人刘某1、徐某1、徐某2、邱某4、康某的证言、被害人王某6的陈述、被告人王某2的供述和辩解等证据予以证实。 证实本案恶势力集团、量刑、财产扣押情况等事实的证据还有到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、缴款书、情况说明（二份）、（商品）住宅不动产登记查核情况说明、查封决定书、查询单、常住人口登记表、收支簿、笔记本、价格认定结论书、司法会计鉴定意见书、证人王某6、刘某2、王某22、周某、林某2、李某2、李某1、冯某、黄某2、王某16、王某17、滕某、宁某的证言、被告人王某2、吴多琛、王某1、蔡于武、蒙芽、王金满、王仕跃的供述和辩解等。 原判认为，被告人王某1违反国家规定，单独或和同伙使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式为信用卡持卡人套现人民币，情节特别严重；和同伙非法强行侵入他人住宅；以非法占有为目的，和同伙采用暴力、威胁的方法，强行索要他人财物，既遂数额9.5万元，未遂数额30.5万元，数额特别巨大，其行为已构成非法经营罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪。被告人王某2违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式为信用卡持卡人套现，情节严重；采用威胁的方法，强迫他人用房产抵债，情节严重；和同伙非法强行侵入他人住宅；以非法占有为目的，和同伙采用威胁的方法，强行索要他人财物43.0761万元，数额特别巨大；伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成非法经营罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪。被告人蔡于武违反国家规定，和同伙使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式为信用卡持卡人套现，情节严重；以非法占有为目的，和同伙采用威胁的方法，强行索要他人财物，既遂9.5万元，未遂22.5万元，数额巨大，其行为已构成非法经营罪、敲诈勒索罪。被告人吴多琛以非法占有为目的，和同伙采用威胁的方法，强行索要他人财物11万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人蒙芽以非法占有为目的，和同伙采用威胁的方法，强行索要他人财物8万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王金满以非法占有为目的，和同伙采用威胁的方法，强行索要他人财物38.0761万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王某3以非法占有为目的，和同伙采用威胁的方法，强行索要他人财物3.63万元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人王仕跃伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成以虚假诉讼罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人王某1、王某2、蔡于武在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王某1、王某2、蔡于武、蒙芽、吴多琛经常纠集在一起，在澄迈县金江地区高利放贷，且在追债过程中采取暴力威胁等手段多次实施敲诈勒索、非法侵入他人住宅等犯罪活动，形成了以王某1为首，王某2、蔡于武、蒙芽、吴多琛为成员的恶势力犯罪集团。被告人王某3、蒙芽、吴多琛在共同犯罪中，均起次要作用，均是从犯，均应当从轻处罚。被告人王某1、蔡于武的敲诈勒索行为中，有部分金额因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人蒙芽已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王仕跃到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人蔡于武、王某2、蒙芽、吴多琛、王某3、王仕跃当庭表示认罪认罚，可以从轻处罚。被告人王某1系恶势力犯罪集团的首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。综合考虑被害人王某21对王某2强迫交易的房产的资金投入及该房产转卖的获利数额，认定被害人王某21的损失为37000元。 原审根据事实及相关法律规定，判决：一、被告人王某1犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币85000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币35000元，决定执行有期徒刑十七年十个月，并处罚金人民币120000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。二、被告人王某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币13000元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币40000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑十六年二个月，并处罚金人民币88000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。三、被告人王金满犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币35000元。四、被告人蔡于武犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币30000元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币45000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。五、被告人吴多琛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。六、被告人王某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币9000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。七、被告人蒙芽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。八、被告人王仕跃犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。罚金限定于判决生效后十日内向澄迈县人民法院交纳。九、扣押在案的现金人民币27713元，发还林某2，由扣押机关依法处理；随案移送的王金满的2张银行卡内的余额人民币13455.98元，发还林某2。十、责令被告人王某1、蔡于武、吴多琛将违法所得人民币60000元退赔给王某10；责令被告人王某1、蔡于武将违法所得人民币35000元退赔给王某6；责令被告人王某2、王某3将违法所得人民币36300元退赔给林某2；责令被告人王某2、王金满将违法所得人民币303292.02元退赔给林某2；责令被告人王某2、吴多琛将违法所得人民币50000元退赔给吴某4；被告人王某2的违法所得人民币37000元退赔给王某21、违法所得人民币292900元，予以追缴，上缴国库。十一、随案移送的涉案物品（详见判决书所附清单一），依法予以没收，上缴国库。十二、扣押在案（未实物移送）的1条项链及吊坠（未随案移送清单上注称“金项链带玉吊坠”）、1条项链及吊坠（未随案移送清单上注称“银项链带银吊坠”）、1条圆珠形项链（未随案移送清单上注称“圆珠形银项链”）、1条项链带吊坠（未随案移送清单上注称“金项链带金吊坠”）、1条项链带三角吊坠（未随案移送清单上注称“金项链带三角金吊坠”）、1个圆形手镯（未随案移送清单上注称“圆形金手镯”）、1条手镯带红圈（未随案移送清单上注称“金手镯带红圈”）、1条手链（未随案移送清单上注称“金手链”）、1条手串带珠（未随案移送清单上注称“金手串带红玉珠”）、1条手链带玉（未随案移送清单上注称“金手链带梅花黑玉”）、1个坠子[未随案移送清单上注称“铂金玉坠（佛主形状）”]、1个坠子[未随案移送清单上注称“黄金玉坠（佛主形状）”]、7个戒指（未随案移送清单上注称“金戒指”）、1个戒指（未随案移送清单上注称“铂金钻戒”）、5个吊坠（未随案移送清单上注称“金吊坠”）、2个钥匙吊坠（未随案移送清单上注称“钥匙金吊坠”），以上物品均未附鉴定报告，折价后冲抵被告人王某2的罚金，不足部分，继续追缴，如有溢价，返还被告人王某2，由扣押机关依法处理。十三、扣押在案的被告人王某2、王某1、蔡于武、吴多琛的财物（详见判决书所附清单二），折价后按照判项十予以处理，不足部分，继续追缴，如有溢价，先冲抵罚金，仍有剩余，再返还相关被告人，由扣押机关依法处理。十四、查封的澄迈县润城春天里8-B1501房、8-B606房，应依法返还所有人；查封的澄迈县金江镇金马大道东侧恒信·金典8#楼205房，返还康某；查封的澄迈县金江镇瑞佳花园7栋C305房，返还索某，由扣押机关依法处理。 上诉人王某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：1.原审查明的第（二）宗被告人王某1、蒙芽敲诈勒索的犯罪事实不清、定罪错误。澄迈法院生效民事判决已经确定王某7借款4万元，不是高利贷，王某1基于生效判决催讨欠款，不构成敲诈勒索罪。2.原审查明的第（四）宗被告人王某1伙同宁某、藤睿非法侵入住宅的犯罪事实不清。生效的海南省第一中级人民法院民事判决已载明李某1欠付的是合法债务，原审认定该笔是高利贷将导致民事债务难以执行。3.原审查明第（五）宗王某1、王某2非法侵入住宅不成立，其只是正好路过现场，看热闹。4.原审查明的第（六）宗被告人王某1、蔡于武敲诈勒索的犯罪事实不清、定罪错误。王某6弟弟王某13卖给上诉人的位于澄迈县金江镇春天里小区房子，是为了用卖房款折抵合法债务55万元务，不是高利贷累计达到55万。26万元是真实的债务，即使构成犯罪，也应当认定为虚假诉讼罪。5、原审查明第（一）宗王某1、蔡于武非法经营罪量刑过重。 上诉人王某2的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：1.上诉人与林某2系真实的借贷关系，不存在敲诈勒索，王金满系幕后老板，系主犯，上诉人王某2系从犯，原审认定犯罪数额38.0761万元有误，王某2敲诈勒索数额仅为23.8561万元，应在十年以下有期徒刑量刑。2.原审认定林小红构成非法经营罪适用法律错误，根据最高法、最高检《关于非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，500万元以上才属于情节严重，构成犯罪，林小红提取1251510.44元没有达到犯罪数额。此外，1251510.44元是否有正常交易没有查清。3.上诉人王某2没有强迫他人用房产抵债，均是在有合法债务前提下，对方自愿以房产抵债。原审判决没有查明王某2如何威胁王某21。王某6的丈夫陈某1是公安干警，不可能被强迫交易。王某2不构成强迫交易罪。4.上诉人王某2构成自首，自愿认罪认罚，应从轻、减轻处罚。 上诉人王金满的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：原审认定事实不清，证据不足，适用法律错误。原审认定的相关事实主要是王某2实施的，上诉人不知道具体的数额，判决没有扣除合理的本金及利息。上诉人是受王某2的要求行事，只是出于朋友情谊而帮忙，系从犯。上诉人主观上没有非法占有的目的和故意，亦没有非法所得，扣除本金和利息后仅是数额巨大，法定刑在3-10年。王金满认罪悔罪，系初犯、偶犯。 上诉人王某3的上诉理由及其辩护人的辩护意见为：1.同案犯蒙芽敲诈勒索涉案金额8万元，上诉人王某33.63万元，蒙芽金额高于王某3，两者均是从犯、认罪认罚，王某3刑期高于蒙芽不当。2.上诉人王某3赔偿林某216000元，并取得谅解，原审遗漏该量刑情节。王某3未取得好处费。请求法院减轻处罚，判处有期徒刑1年6个月。 本院经审查查明的事实与一审法院一致，经一审庭审举证、质证的证据，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，证据之间相互印证，足以认定案件相关事实，本院予以确认。 综合全案事实和证据，针对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合评析如下： 1.关于上诉人王某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见。（1）王某1及其辩护人提出原审查明的第（二）宗被告人王某1、蒙芽敲诈勒索的犯罪事实不清、定罪错误，王某1基于生效判决催讨欠款，不构成敲诈勒索罪。经查，接处警登记表、治安调解协议书、证人吴某2、林某1、黄某3、沈某、王某8、杨某、王某9的证言、被害人黄某2的陈述、被告人王某1、蒙芽的供述相互印证，证实黄某2因担保王某7向王某1借的4万元高利贷，被王某1殴打并写下8万元借条的事实。王某1向王某7发放4万元（其中1万元作为利息预先扣除）高利贷在前，向保证人黄某2暴力催讨高利贷，并逼迫黄某2写下远高于高利贷本金的欠条（8万元）在后，其行为构成敲诈勒索罪（未遂）。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（2）王某1及其辩护人提出原审查明的第（四）宗被告人王某1伙同宁某、藤睿非法侵入住宅的犯罪事实不清，李某1欠付的是合法债务。经查，证人王某12、孟某的证言、被害人李某1的陈述、被告人王某1、同案人藤睿、宁某的供述相互印证，证实王某1等人非法进入李某1家讨债，对李某1进行殴打的事实，其行为构成非法侵入住宅罪。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（3）王某1及其辩护人提出原审查明第（五）宗王某1、王某2非法侵入住宅不成立，其只是正好路过现场，看热闹。经查，证人洪某2、周某、林某2、赵某的证言、被告人王某1、王某2的供述相互印证，证实王某2为了向周某追债，纠集王某1等人侵入洪某1住所，打砸洪某1住所大门，殴打周某的事实，其行为构成非法侵入住宅罪。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（4）王某1及其辩护人提出原审查明的第（六）宗被告人王某1、蔡于武敲诈勒索的犯罪事实不清、定罪错误。55万元是合法债务。26万元是真实的债务，即使构成犯罪，也应当认定为虚假诉讼罪。经查，接处警登记表、证人王某2、陈某1、李某2、王某13的证言、被害人王某6的陈述、被告人王某1、蔡于武的供述相互印证，证实，王某2、蔡于武以王某6过户房子慢了为由，辱骂、殴打王某6，逼迫王某6写下欠款26万元的虚假欠条，并向澄迈县法院提起诉讼。王某1、蔡于武逼迫王某6，写下欠款26万元的虚假借条，并向澄迈法院起诉的行为，同时触犯敲诈勒索罪和虚假诉讼罪，应择一重罪处罚，原审认定王某1、蔡于武构成敲诈勒索罪（未遂）正确。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（5）王某1及其辩护人提出原审查明第（一）宗王某1、蔡于武非法经营罪量刑过重。经查，原审认定王某1伙同蔡于武套现信用卡138.0228万元、王某1套现信用卡544.1654万元用于发放高利贷事实清楚，并据此认定王某1非法经营，情节特别严重，符合法律规定。原审依据王某1非法经营的性质、情节、数额、目的等对其判处有期徒刑六年，并无不当。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。 2.关于上诉人王某2的上诉理由及其辩护人的辩护意见。（1）王某2及其辩护人提出上诉人与林某2系真实的借贷关系，不存在敲诈勒索，王金满系幕后老板，系主犯，上诉人王某2系从犯，原审认定犯罪数额38.0761万元有误。经查，林某2并没有向王某2、王金满借款，李峥嵘向王某2借款8万元，已经还款17万余元。王某2以林某2担保李峥嵘借款为由不断逼迫林某2出具欠条，并将高额利息不断计入本金，并以威胁等方式要求林某2还款，其行为构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，王某2、王金满作用均较大，不区分主从犯，但王某2的作用略大于王金满。2016年3月王某14银行卡转账帮林某2还款9万元2016年2月至2018年4月王某2提取林某2工资卡金额10.22万，2015年8月25日王某2提取林某2公积金8万元，实际得款7.64万元，王某3收取林某2利息0.33万元，王某3刷王某14的信用卡3.3万元，王某2刷王某14信用卡1.7万，王某2通过法院提取林某2公积金5.886135万元，以上共计38万余元。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（2）王某2及其辩护人提出原审认定林小红构成非法经营罪适用法律错误，根据《最高法、最高检关于非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，500万元以上才属于情节严重，构成犯罪，林小红提取125万余元没有达到犯罪数额。此外，135万余元是否有正常交易没有查清。经查，王某2明确承认POS机用于刷卡，没有经营珠宝店。《最高法、最高检关于非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》主要保护的是银行等的资金结算权。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》主要保护的是银行的资金安全，该解释第十二条规定“违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依照刑法第225条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第225条规定的情节严重；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第225条规定的情节特别严重”，上诉人王某2使用POS机为自己或他人套现，并收取手续费，加大了银行资金风险，侵犯了信用卡管理秩序，且套现数额130余万，属于情节严重，其行为构成非法经营罪。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（3）王某2及其辩护人提出上诉人王某2没有强迫他人用房产抵债，均是在有合法债务前提下，对方自愿以房产抵债。原审判决没有查明王某2如何威胁王某21。王某6的丈夫陈某1是公安干警，不可能被强迫交易。经查，在案证据足以认定上诉人王某2通过高利借贷，计算高额利息等方式胁迫被害人交易房产，其行为构成强迫交易罪，被害人配偶身份如何不影响构成该罪。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（4）王某2及其辩护人提出上诉人王某2构成自首，自愿认罪认罚，应从轻、减轻处罚。经查，上诉人王某2没有主动投案，不构成自首，原审已经考虑其认罪认罚给与从轻处罚。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。 3.关于上诉人王金满的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，证人王某1、黄某2的证言、被害人林某2的陈述、被告人王金满、王某2的供述相互印证，证实王金满知道王某2以林某2担保李峥嵘借款为由，多次威胁林某2写欠条，并伙同王某2向林某2催款，其行为构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，王金满、王某2作用均较大，不区分主从犯，但王某2的作用略大于王金满。林某2实际上没有向王某2、王金满借款，且李峥嵘借款8万，已经还款17万余元，因此，敲诈勒索数额不应扣除所谓本金及利息，王某2、王金满敲诈勒索林某2数额特别巨大，法定刑为十年以上有期徒刑，原审依据王金满敲诈勒索的性质、情节、数额等对其判处有期徒刑十年，已经是在法定最低刑量刑，并无不当。王金满上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，不予采信。 4.关于上诉人王某3的上诉理由及其辩护人的辩护意见。（1）王某3及其辩护人提出同案犯蒙芽敲诈勒索涉案金额8万元，上诉人王某33.63万元，蒙芽金额高于王某3，两者均是从犯、认罪认罚，王某3刑期高于蒙芽不当。经查，王某3系既遂，蒙芽系未遂，且蒙芽、王某3虽然均认定为从犯，但二者在各自共同犯罪中的作用并不完全相同，因此二人刑期不能简单对比。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。（2）关于王某3及其辩护人提出王某3赔偿被害人损失获得谅解，未获得利益。经查，上诉人王某3敲诈勒索3.3万元，属于数额巨大，法定刑为3年以上10年以下有期徒刑，上诉人王某3的家属虽然在案发后赔偿被害人损失16000元并取得被害人谅解，上述赔偿谅解及是否获取利益均不影响王某3构成敲诈勒索罪，原审在法定幅度范围内给与从轻处罚并无不当。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采信。 综上，本院认为，原判认定上诉人王某1、王某2、王金满、王某3及原审被告人蔡于武、吴多琛、蒙芽、王仕跃的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 员 张龙剑 审 判 员 符 强 审 判 员 陆 宁 二〇二〇年七月二十九日 法官助理 杨酉花 书 记 员 孔令江 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。