广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1101号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人曾朝庚，男，1972年9月6日出生，公民身份号码452************716，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区武宣县**************。2015年3月18日因犯诈骗罪被浙江省奉化市人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万二千元，2018年11月23日刑满释放。因本案于2020年1月10日被羁押，同年1月11日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人李凯、陈**，分别是广东卓而立律师事务所律师、实习律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人曾朝庚犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员康小勇出庭支持公诉，被告人曾朝庚及其指定辩护人李凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：1.2019年7月17日，被告人曾朝庚伙同李家林、曾志诚（均另案处理）事先预谋，在中山市沙溪镇星宝时代广场斯柏克酒店内，采用签假协议冒充富商，引诱被害人廖某根参与赌博，并在赌博过程中作弊输钱，谎称有高利向廖某根借钱等方式，骗取廖某根人民币7000元，在得知廖某根报警后，退还人民币2000元。2.同年8月28日，被告人曾朝庚一伙以上述方式，在中山市东区****酒店515房内，骗取被害人杨某人民币10800元，在得知杨某报警后，退还人民币1000元。3.同年12月18日，被告人曾朝庚一伙以上述方式，在中山市三角镇乐天酒店405房内，骗取被害人刘某人民币11000元。4.同年12月20日，被告人曾朝庚一伙以上述方式，在中山市********优优酒店512房内，骗取被害人周某人民币23000元，在得知周某报警后，退还人民币2000元。2020年1月10日，公安人员在中山市坦洲镇会龙酒店楼下将被告人曾朝庚抓获，在其身上缴获手机1部（号码186*****768），现金人民币9900元，冥币2叠（每叠前后均有一张面额100元真人民币）。针对上述指控，公诉机关宣读或出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、辨认笔录、视听资料等证据，公诉机关据此认为，被告人曾朝庚多次诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人曾朝庚在庭审中表示认罪，但辩解称：其不认识李家林，没有和李家林去赌钱，其和曾志诚还有两个女的以打扑克方式赌过钱，其是以赌博的方式向被害人借款，不属于诈骗，其说了会还钱；其没有诈骗廖某根,廖某根是曾志诚带过来的；确认杨某的数额是10800元，但还了1000元；其和刘某是情侣关系，刘某取钱时其跟她说了赌博输赢各一半、其叫她取15000元就够了，其还说过要还钱给她；其和周某也是情侣关系，没有骗取周某23000元，应该是14500元；2019年下半年其和老乡去大涌的工厂拿一些裤子去卖，没有其他工作了。庭审最后曾朝庚又确认杨某、刘某、周某的金额分别是9800元、11000元、13000元。被告人曾朝庚的辩护人提出以下辩护意见：1.对指控被告人曾朝庚犯诈骗罪定性无异议，关于诈骗数额的认定，被告人供述与被害人陈述不一致，应遵循“存疑有利于被告人”原则，从低确认其诈骗数额。2.曾朝庚存在退还款项行为，在认定其诈骗数额时应扣减其返还金额。经审理查明：1.2019年7月17日，被告人曾朝庚伙同曾志诚（另案处理）事先预谋，在中山市沙溪镇星宝时代广场斯柏克酒店内，在冒充富商“谈生意”过程中，设局让被害人廖某根向曾朝庚微信转账7000元，骗取廖某根7000元，在得知廖某根报警后，退还人民币2000元。2.同年8月28日，被告人曾朝庚伙同李家林（另案处理）在中山市东区****酒店515房内，在冒充富商“谈生意”过程中，设局赌博，并在赌博过程中作弊输钱，输钱后又谎称临时借用杨某银行卡上的钱款等，骗取杨某人民币10800元，在得知杨某报警后，退还人民币1000元。3.同年12月18日，被告人曾朝庚伙同李家林（另案处理），在中山市三角镇乐天酒店405房内，在冒充富商“谈生意”过程中，设局赌博，并在赌博过程中作弊输钱，在输钱后又谎称有高利向刘某借钱，骗取刘某人民币11000元。4.同年12月20日，被告人曾朝庚伙同李家林（另案处理）以上述方式，在中山市********优优酒店512房内，骗取被害人周某人民币23000元，在得知周某报警后，退还人民币2000元。2020年1月10日，公安人员在中山市坦洲镇会龙酒店楼下将被告人曾朝庚抓获，在其身上缴获手机1部（号码186*****768），现金人民币9900元，冥币2叠（每叠仅上下两张为面额100元人民币真钞，其余均为冥币）。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人廖某根的陈述及辨认笔录，证明2019年7月17日12时许，一名叫曾志诚的网友发微信约其去沙溪镇星宝时代广场一酒店并说要和“何总”（经辨认为被告人曾朝庚）谈投资他圆珠笔厂的生意。期间，曾志诚说他在“何总”处订了98000元的货，叫其出27000元，剩下的他出。其说只有7000元，曾志诚就叫其先转7000元给“何总”，“何总”（微信号：zxs720888）在微信上发了二维码给其让其扫码付款，其付款后，曾志诚与“何总”玩了一会儿扑克牌。然后就有人打电话给曾志诚，说钱已到账，叫曾志诚去取钱，曾志诚出去5分钟后打电话给其，说别人将钱转到其卡里了，叫其去取，其就去农行ATM机等曾志诚，等了大约15分钟后感觉不对劲就回到酒店，发现曾志诚和“何总”已退房，其就报警了，报警后，对方让其加他另外一个微信，通过另外一个微信退回2000元给其。2.被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明2019年6月，一名自称姓何的男子（微信号：zxs720888）到其工作的足浴店消费后两人添加微信认识，认识后对方想和其发展男女朋友关系。同年8月28日凌晨4时许，何某约其去顺景花园酒店见面，说他要和朋友谈生意，让其去学一下做生意。当日上午10时许，何某在房间和朋友谈生意，后来何某拿出上百万现金给他朋友，说是给做生意的定金。随后他们开始拿扑克牌赌钱，最后何某把他的现金输完了，便让他助理打钱过来，但何某称他没带银行卡，问其有没有带银行卡，叫其先借钱给他。其就去银行取了10800元交给了何某。回酒店后，何某继续和朋友赌钱，将其借给他的钱全部输完了，何某就说出门去找另外的朋友借钱。几分钟后，何某打电话来说他另外的朋友把钱打到其卡上，叫其去酒店对面银行去取，其在银行等了很久但银行卡一直没有收到钱。最后何某说他的扑克牌做了手脚被他朋友发现了，他朋友生气走了，他要去安慰他朋友，过后再来找其，其感觉被骗了就到派出所报案。对方知道其报案，微信退了1000元给其。3.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明其在足浴中心上班时认识曾伟庭（经辨认为被告人曾朝庚）。2019年12月18日中午12时许，曾伟庭（微信号：zxs720888）约其去三角镇乐天酒店405房，让其去见证他与“李超”（微信号：licao19750808）签合同。他俩签完合同后，曾伟庭就和“李超”用扑克牌赌博。期间，曾伟庭把现金都输光了，最后一把输给李超9.8万元。“李超”叫曾伟庭写了欠条并要求他当日下午5点前还钱。曾伟庭就打电话给他的助理“小李”让对方打钱过来，对方让他把卡号发过去，曾伟庭就让其把银行卡号给他，好等他助理把钱转到其卡上。后曾伟庭又要求其借1.1万元给他。他承诺收到钱后会把钱还给其，并给其1.5万元作为报酬。其就与曾伟庭一起到农商银行的ATM机取了1.1万元给了曾伟庭。回到酒店房间，他俩继续赌了两把，曾伟庭就把钱输掉了，随后曾伟庭就离开酒店，不久，曾伟庭打电话说等下他助理会打钱到其银行卡，并让其去银行取钱。其见状就去到农商银行的ATM机等，但曾伟庭发微信说他助理没有农商银行卡，不能打钱过来，还说“李超”发现不对劲，他俩已去了别的地方按摩。其让曾伟庭晚上7点前还钱。但曾伟庭一再拖延，2020年1月3日后，曾伟庭再未回其信息。4.被害人周某的陈述及辨认笔录，证明其之前在横栏镇维也纳广汇足浴店上班时认识一名男子（经辨认为被告人曾朝庚）并添加了微信，偶尔聊天。2019年12月20日晚8时许，该男子（电话：138*****825，微信号：zxs720888）约其到沙溪镇优优酒店512房，过了一会儿一名穿褐色西装的男子（经辨认为李家林）过来，他俩就假装在房间谈一笔大生意，故意炫富。谈完后，该男子就提议玩扑克，期间，他输了9.9万元给那名穿褐色西装的男子，然后他就打电话给他朋友借10万元钱再赌，但他朋友没有那么多钱，于是他就向其借钱，说借2万元，等赢回来一共给其3万元。其信以为真，就将身上8000元现金给了他，另外又到附近两家便利店套现了15000元给了他，一共借给他23000元。他拿到钱后又全部输掉了。然后他就下楼打电话说去跟朋友借钱，又打电话给其，让其下楼回家拿银行卡（他的意思是让其把银行卡号给他，他让朋友将3万元转到其银行卡上），其就打算回家取卡，但下楼后其没见到那名男子，意识到情况不对，返回楼上时发现两名男子都不见了，其就通过微信联系认识的那名男子，说会报警，那名男子就通过微信转回2000元给其，转完后就联系不到他了。5.到案经过、缴获经过、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证明2019年12月20日晚11时6分，被害人周某报案称于当日晚8时许被之前通过微信认识的一名男子约至酒店后（微信号zxs720888,电话号码138*****825）设局诈骗，接报后，公安人员经侦查发现被告人曾朝庚有重大作案嫌疑，后于2020年1月10日22时许在中山市坦洲镇会龙酒店楼下抓获曾朝庚，当场从其身上缴获iphone手机1部（号码186*****768）、现金人民币9900元、冥币2叠（每叠仅上下两张为面额100元人民币真钞，其余均为冥币）。6.现场照片、方位图，证明案发现场位于中山市********优优酒店512房。7.现场勘验检查笔录，证明案发现场位于中山市东区****酒店515房。8.廖某根手机截图，证明廖某根的微信号为zhu8854520；曾志诚的微信号为HONGKONG215121；“何总”（曾朝庚）的微信号为zxs720888。9.斯柏克酒店视频截图，证明廖某根指认2019年7月17日下午1时30分22秒许，出现在酒店视频截图中的人为其和曾志诚，当日下午15时06分23秒出现在酒店视频截图中的男子为“何总”（曾朝庚）。10.刘某与“香港曾哥”(曾朝庚)的微信聊天记录，证明2019年12月18日下午1时40分许，“香港曾哥”约刘某去乐天酒店，当日下午4时43分许，刘某发送“我卡上没有了，打过来有信息”；下午4时51分许，“香港曾哥”发送“老婆你快点呀，不是不够时间了！”，刘某“去了”，“香港曾哥”发送“你要快点我们不够时间了”，刘某发送“他还没有打过来”；下午5时许，“香港曾哥”发送“我拿到钱马上回来，你不要着急的，你再等个几分钟，我马上拿到钱呢”，随后“香港曾哥”又发送“我带李总，去别的地方按摩，有做爱的那个地方洗澡的时候把（扑克）牌换过来他就没证据了，我就把钱拿给你”“你的钱我一分都不会少的，跟你没关系的事，我自己赌输的”等信息，后刘某多次要求“香港曾哥”还钱，“香港曾哥”一直推诿不还。11.电子数据现场提取笔录、固定清单、微信照片、微信资料截图及聊天截图，证明曾朝庚确认zxs720888是其个人微信号，licao19750808是“李超”的微信号。曾朝庚与“李超”的微信聊天截图显示，2019年12月14日下午11:20，“李超”发送“你把假钱弄好，我等会去拿”，曾朝庚回复“好的在315房间”；2019年12月20日（被害人周某被诈骗当日）下午4:59，曾朝庚发送“512”给“李超”，“李超”回复“来了没有？”，曾朝庚回复“还有十分钟就到了”；同日下午7:24，曾朝庚向“李超”发送“十分来电”；同日下午7:40，“李超”发送“我多久上去？”，曾朝庚回复“十分钟吧！”；当晚9:15，“李超”发送“拿到钱打电话给我”“你回来告诉我一声”给曾朝庚。12.周某的银行流水，证明2019年12月20日，周某的建设银行卡通过财付通-微信转账、财付通-微信面对面收款、财付通-微信转账、财付通-广东美宜佳方式支出4笔，每笔金额分别为6060元、1010元、8000元、68元，共计15138元。13.优优酒店监控视频截图，证明2019年12月20日下午4时36分23秒、4时46分33秒，一名男子分别出现在酒店前台和酒店走廊，周某辨认出该男子就是诈骗其的那名男子。14.住宿登记，证明客人姓名为钟仕凤，房号512，入住时间为2019年12月20日16:58，退房时间为2019年12月21日13:25。15.证人罗某的证言及辨认笔录，证明2019年12月20日，其在沙溪镇坎溪优优酒店大堂值班，一名叫钟仕凤的男子（经辨认为被告人曾朝庚）于下午4时58分用身份证开房并入住512房间，第二天没有办理退房手续就离开了，酒店自动生成退房时间为2019年12月21日下午1时25分。16.证人庞某东的证言及辨认笔录，证明2019年12月20日晚9时许，有一男一女到其位于沙溪镇怡民路4横巷1号的美宜佳店铺内，那名女子说有急事需要现金，其就通过微信收款收了对方8000元，然后提现到其工商银行卡上，提现后那名男子（经辨认为被告人曾朝庚）跟着其到ATM机上取出8000元，取完后其就回到店内将钱给了那名女子，那名女子收到现金后还通过微信给了其50元提现手续费，随后他们就一起离开了。17.户籍证明，证明被告人曾朝庚的身份情况。18.浙江省奉化市人民法院（2014）甬奉刑初字第239号刑事判决书、罪犯档案资料，证明：曾朝庚因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万二千元，2018年11月23日刑满释放。上述前科判决书中查明曾朝庚诈骗事实共3宗，均是在酒店房间内，采用签假协议冒充富商，引诱被害人参与赌博，并在赌博过程中作弊，在输钱后谎称临时借用被害人银行卡上的钱款等方式实施诈骗。19.上网追逃人员登记表、办案说明，证明公安人员对李家林（李超）进行上网追逃登记，暂未到案。20.被告人曾朝庚在公安机关曾供述，其微信号为zxs720888,电话号码：186*****768、138*****825。2019年6月份，其和“李超”（微信号：lichao19750808,电话号码132*****448，经辨认为李家林）、曾志诚在澳门赌钱时，曾志诚提出设局骗钱，其三人分别通过微信添加女性发展情侣关系，然后就开房布署赌局，由微信结交到女朋友的人带被害人到房间，带女朋友的人肯定是输钱一方，然后输钱一方向女子借钱。其一共诈骗了3次，一次是2019年7月份在沙溪镇星宝斯柏克酒店，由曾志诚带了一名女子到房间，之后叫其去赌博，其当时赢了七八千元，曾志诚向带来的女子借了七八千。第二次是2019年12月份，其带“小敏”去到沙溪镇优优酒店512房，之后通知李超来到房间，和“李超”玩扑克牌赌钱，之后其输了1万元，其向“小敏”借了14500元，后来还了2000元给她；第三次是2019年12月份，在三角镇一间酒店内，其和“李超”用同样的方法，借了“小刘”9000元。因身体状况不好，其从2019年年初开始就无业至今。其对沙溪镇乐群村优优酒店512房作了指认。对于被告人及辩护人提出的辩护意见，综合答辩如下：1.是否构成诈骗罪的意见。经查，四名被害人的陈述，可以证明曾朝庚均是先通过微信将被害人约至酒店，然后伙同曾志诚或李家林在冒充富商“谈生意”过程中，设局骗取被害人转钱或者设局赌博，在赌博过程中故意输钱，再谎称有高利向被害人借款，后失去联系。本案四宗诈骗事实，作案手段基本一致，与曾朝庚的诈骗前科作案手法亦相似，且本案被害人的陈述与曾朝庚在公安机关的供述可以相印证，另有微信资料、微信聊天记录、酒店监控视频截图、周某的银行流水、证人罗涛、庞文东的证言、住宿登记等证据相佐证，足以认定曾朝庚伙同曾志诚、李家林虚构事实骗取他人财物，且没有归还的意思，其行为符合诈骗罪的构成。曾朝庚辩称其没有诈骗，只是借款的意见，与查明事实不符，不予采纳。关于第一宗诈骗事实。曾朝庚在公安机关曾供述其与曾志诚、李家林有共谋设局骗钱，且供认其诈骗的其中一次是于2019年7月份在沙溪镇星宝斯柏克酒店内，由曾志诚带了一名女子到房间，之后叫其去赌博，其当时赢了七八千元，曾志诚向带来的女子借了七八千。又有被害人廖某根的陈述、廖某根手机微信截图、斯柏克酒店视频截图相佐证，可以证明曾朝庚与曾志诚二人共同预谋，且互相配合共同实施了该宗诈骗行为，曾朝庚辩称其没有诈骗廖某根的意见，与查明事实不符，不予采纳。2.诈骗数额的认定。被告人曾朝庚对指控的第二、三宗诈骗数额没有异议。对于第一、四宗的诈骗数额，其中第一宗廖某根部分，被害人廖某根的陈述证实其转给曾朝庚7000元，曾朝庚供述其当时赢了七八千元，曾志诚向带来的女子借了七八千。被害人的陈述和被告人的供述基本相吻合，可以证实曾朝庚与曾志诚共同诈骗廖某根7000元。第四宗周某部分，经查，周某于2019年12月20日晚8时许被曾朝庚约至酒店设局诈骗，于案发当晚11时许就及时报案，并清晰陈述被诈骗金额包含现金8000元和微信套现金额15000元，且有银行流水印证其当日共套现了15138元。而曾朝庚先是辩称其向周某借了14500元已还2000元，后在庭审时又称是13000元。其辩解前后矛盾，不足以采信。鉴于周某及时报案，对自身财物的认知也比较清晰，且陈述真实自然，不存在诬告、陷害的可能，有较强的证明作用，另综合全案证据，周某陈述的可信度更高，故对该宗诈骗金额本院采信被害人的陈述，认定诈骗金额为21000元（23000元-已还2000元）。综上，扣减曾朝庚案发前已退还的数额，本院认定曾朝庚诈骗四名被害人共计人民币46800元。曾朝庚及其辩护人的相关辩解辩护意见不予采纳。3.其他情节认定。虽然被告人曾朝庚庭审时表示认罪，但其否认有诈骗被害人的主观故意，其辩解与本院查明的事实不符，其显然没有如实供述自己的犯罪事实，故不能认定其当庭自愿认罪。本院认为，被告人曾朝庚无视国家法律，以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；违法所得的一切财物，依法予以追缴或责令退赔。供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。曾朝庚在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控曾朝庚犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人、辩护人的辩解辩护意见，前文已作分析，不再赘述。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曾朝庚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年3月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人曾朝庚退赔被害人廖某根人民币5000元；退赔被害人杨某人民币9800元；退赔被害人刘某人民币11000元；退赔被害人周某人民币21000元；三、缴获的作案工具iphone手机1部（号码186*****768），依法予以没收。（由扣押单位中山市公安局沙溪分局依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄鸿德人民陪审员  张叶莹人民陪审员  王凤瑛二〇二〇年七月二十四日书 记 员  吕瑞雪许晓丹