广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初12号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人曾祥喜，男，汉族，1961年10月2日出生于广东省韶关市曲江区，初中文化，韶关市武江区军腾云商店经营者，户籍地广东省韶关市曲江区*************，捕前住韶关市武江区嘉华苑11号军腾云商商铺。2019年3月19日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年4月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人容达华，广东智成律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人张春花，女，汉族，1977年3月7日出生于广东省始兴县，大专文化，始兴县顿岗镇卫生院医护人员，户籍地广东省始兴县****************，捕前住始兴县**************。2019年3月19日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年4月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人徐清玲，广东周和律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人谢永江，男，汉族，1963年12月19日出生于广东省始兴县，初中文化，江西省全南县**单板厂经营者，户籍地广东省韶关市始兴县***************，捕前住江西省赣州市全南县*********。2019年3月19日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年4月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人莫卫华，广东天行健律师事务所律师。被告人胡彩莲，女，汉族，1987年9月5日出生于广东省韶关市武江区，初中文化，无业，户籍地广东省韶关市武江区石狮子头**，捕前住韶关市武江区石狮子头68号。2019年3月19日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年4月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人沈明星，广东秦唐律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。辩护人姜珽俊，广东秦唐律师事务所律师实习律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人王天玉，女，汉族，1974年7月19日出生于广西壮族自治区灌阳县，初中文化，无业，户籍地广东省南雄市*******，捕前住南雄市雄州街道宾阳小区******。2019年3月19日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年4月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人李静英，广东韶华律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。辩护人成民康，广东韶华律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。被告人李媚莉，女，汉族，1966年6月14日出生于广东省乐昌市，初中文化，无业，户籍地广东省乐昌市******************，捕前住乐昌市*******品香楼上401房。2019年3月19日因本案被抓获；次日被刑事拘留；同年4月26日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人李凯君，广东奏凯律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人曾祥喜、谢永江、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉犯诈骗罪，被告人曾祥喜、谢永江、张春花、胡彩莲犯非法吸收公众存款罪一案于2020年1月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员蔡梅英、检察官助理欧阳静出庭支持公诉，被告人曾祥喜、谢永江、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉及辩护人容达华、莫卫华、徐清玲、李静英、沈明星、姜珽俊、李凯君到庭参加诉讼。期间，韶关市武江区人民检察院于2020年4月3日建议延期审理；经本院同意，决定延期审理；韶关市武江区人民检察院于2020年4月30日建议恢复审理，本院恢复审理后，审理期限重新计算。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2016年，被告人谢永江经上线肖某玲（另案处理）介绍加入“民族资产扶贫管理委员会”，并被任命为该项目广东省巡察部部长。之后，谢永江介绍被告人曾祥喜、王天玉加入“民族资产扶贫管理委员会”。2017年，被告人谢永江经上线谢某斌（另案处理）介绍加入中国隆源集团马铃薯项目，并被王彦某（另案处理）任命为马铃薯项目广东省负责人。谢永江介绍曾祥喜、王天玉加入马铃薯项目。谢永江、曾祥喜、王天玉加入上述项目后，按上线人员的指示，相继在韶关市组建组织架构，组织内层层任命，各司其职。任命曾祥喜为“马铃薯”项目韶关市主任、“民族资产扶贫管理委员会”副主任。任命王天玉为“民族资产扶贫管理委员会”韶关地区主任、“马铃薯”项目韶关负责人，负责推广、管理项目。委以被告人张春花“民族资产扶贫管理委员会”、“马铃薯”项目组长，主要负责微信群管理、转发资料、解答会员问题等工作。委以吴某红（另案处理）为“民族资产扶贫管理委员会”项目韶关市总统计，被告人胡彩莲为“民族资产扶贫管理委员会”武江区统计部长，李媚莉为“马铃薯”项目广东省统计，负责做报表、统计、收取下线会员的各种项目的报单费，转给上线人员或上线统计。上述人员在韶关市武江区、浈江区、曲江区、乐昌市、翁源县、新丰县、乳源县等地建立百余个微信群，在微信群中，以“民族资产解冻”、“民族大业”、“精准扶贫”为口号，许以空头承诺，骗取以中老年群体为主的下线人员加入“组织”。曾祥喜、谢永江等人在微信群中转发上线宣传资料，宣称加入“组织”是为民族复兴、国家大业做事，只要缴纳个人信息资料以及几元、几十元、几百元不同的项目费、报名费、会员费、办证费，就可以待“民族大业”完成后，获得几十万元甚至几百万元等不同的“扶贫款”、“有功人员奖励金”等高额回报，骗取会员缴纳会费和项目费。各种项目费由群主在微信群中发出收款二维码让会员扫码交费，然后由组织内的“群主”、“负责人”上报组织内财务统计，做报表，再上报上线或上线统计员或自行上报上线或上线统计。截止至案发之日止，“民族资产扶贫管理委员会”项目中，谢永江、曾祥喜、张春花、胡彩莲等人将收取韶关地区会员的各种项目报单费转交给吴某红，再由吴某红转给广东省分会统计部长李某娟（另案处理）共计18945元。“马铃薯”项目中，曾祥喜、李媚莉将收取韶关地区会员的各种项目报单费转给上线曹某、周某源、朱某萍、王凤某、方献某、王某、吴桂某（均另案处理）共计219217元。两项合计238162元。另查明，“民族资产扶贫管理委员会”成立人王某华于2018年2月因涉嫌犯诈骗罪被四川广元昭化区公安机关抓获。2019年2月，中国隆源马铃薯产业集团有限公司董事长王彦某因涉嫌犯诈骗罪被甘肃省定西市安定公安机关抓获。另查明，被告人谢永江于2018年7月退出马铃薯项目的管理。截止至2018年6月30日止，谢永江负责期间上报上线的金额合计为95844元。之后李媚莉找到上线片某梅，并将收单钱款转交片某梅。二、非法吸收公众存款罪被告人曾祥喜于2017年从赵立裴（另案处理）处非法引入贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称：“北斗吉祥”）公司原始股权项目、于2018年从李某（另案处理）处非法引进北京桑杰丝路网络科技有限公司（以下简称：“北京桑杰”）公司原始股权项目，并推荐给胡彩莲、谢永江等人。被告人谢永江于2018从李某芹处非法引进四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：“四川智天”）、于2019年从付忠良处非法引进沈阳朗讯科技有限公司（以下简称：“朗讯一脸通”）公司原始股权项目，并推荐给曾祥喜、张春花等人。张春花、曾祥喜、谢永江、胡彩莲为谋取高额返利，按上线人员的指示，以微信组群的方式，在微信群中宣传售卖原始股权，公开向社会不特定人员非法吸收资金，致使吸收的资金无法返还。具体如下：被告人张春花将收取的下线会员购买“四川智天”原始股权款共计1734300元转给其上线洪某、李某芹、蒋某等人；将收取的下线会员购买“朗讯一脸通”原始股款共计105900元转给其上线李某婷、李宝辉。上述两项合计1840200元。被告人曾祥喜将收取下线会员购买的“四川智天”原始股权款共计410059元转给其上级报单员蒋某、谢某杏。曾祥喜将收取的下线会员购买“朗讯一脸通”原始股权款共计8400元转给其上线李某婷。曾祥喜将收取下线会员购买的“北斗吉祥”原始股权款共计724000元转给其上线赵立裴。曾祥喜将收取的下线会员购买“北京桑杰”原始股权款共计20008元转给其上线李某、李某蒙。上述四项合计1162467元。被告人谢永江将收取的下线会员购买“四川智天”原始股权款共计106400元转给其上线李某芹；将收取的下线会员购买“朗讯一脸通”原始股权款共计25200元转给其上线李某婷；将收取的下线会员购买“北京桑杰”原始股权款共计114000元转给其上线王某伟。上述三项合计245600元。被告人胡彩莲将收取下线会员购买“北斗吉祥”原始股权款共计127000元转给其上线赵某。胡彩莲将收取下线会员购买“四川智天”原始股权款37900元转给其上线蒋某、谢某杏，胡彩莲将收取下线会员“北京桑杰”原始股权款共计75202元转给其上线李某蒙。上述三项合计240102元。就指控的犯罪事实，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、鉴定意见、电子数据等证据。据此，公诉机关认为，被告人曾祥喜、谢永江、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉以非法占有为目的，诈骗他人，其中曾祥喜、谢永江、王天玉、张春花、李媚莉数额巨大，胡彩莲数额较大，其六人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾祥喜、张春花、谢永江、胡彩莲公开向社会不特定人员非法吸收资金，致使吸收的资金无法返还，其中，曾祥喜、张春花数额巨大，谢永江、胡彩莲数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曾祥喜、张春花、谢永江、胡彩莲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曾祥喜、谢永江、王天玉协助上线建立韶关地区组织架构、参与开展韶关地区项目，张春花、胡彩莲、李媚莉协助曾祥喜、谢永江、王天玉参与开展项目，六人在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人曾祥喜、谢永江、王天玉、张春花、胡彩莲、李媚莉到案后如实供述所犯罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人曾祥喜、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉认罪认罚，可以从宽处理。建议对六被告人量刑如下：对被告人曾祥喜犯诈骗罪判处有期徒刑，在三年以下幅度内判处，并处罚金，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑，在三年以下幅度内判处，并处罚金，并对其数罪并罚；对被告人张春花犯诈骗罪判处有期徒刑，在二年以下幅度内判处，并处罚金，犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，在三年以下幅度内判处，并处罚金，并对其数罪并罚；对被告人谢永江犯诈骗罪判处有期徒刑，在三年以下幅度内判处，并处罚金，犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，在一年以下幅度内判处，并处罚金，并对其数罪并罚；对被告人王天玉犯诈骗罪判处有期徒刑，在三年以下幅度内判处，并处罚金；对被告人胡彩莲犯诈骗罪判处有期徒刑，在一年以下幅度内判处，并处罚金，犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，在一年以下幅度内判处，并处罚金，并对其数罪并罚；对被告人李媚莉犯诈骗罪判处有期徒刑，在二年以下幅度内判处，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人曾祥喜对被指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在庭审中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、曾祥喜系从犯；2、曾祥喜是在上线的安排下实施犯罪，未从中获利；3、曾祥喜系初犯、偶犯。综上，建议对被告人曾祥喜从轻处罚。被告人张春花对被指控的罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在庭审中提出其不是“民族资产扶贫管理委员会”项目组长，没有在该项目群内转发资料。其辩护人提出以下辩护意见：1、张春花系在受骗的情况下参与涉案项目，主观恶性小；2、张春花系从犯；3、张春花系初犯、偶犯；4、张春花有坦白情节，且认罪认罚。综上，建议对张春花从轻处罚。被告人谢永江在审查起诉阶段认罪认罚并签字具结，但在庭审中对被指控的事实有异议，辩称：1、其没有参与韶关地区的“民族资产扶贫管理委员会”项目，该项目收取的18945元与其无关；2、公诉机关指控的犯罪数额不准确，其收取“马铃薯”项目款应减去其个人上交的2939元，其收取的“四川智天”项目款应扣除未购买成功而退回的两笔5000元项目款及其转给李某芹用于购买酵素的6400元；3、其未通过“北京桑杰”项目非法吸收公众存款，其转给王某伟的114000元中，12000元是其自己购买“北京桑杰”的股权，10000元是用于合伙做生意，还有2000元是其给王某伟的差旅费。被告人谢永江的辩护人提出以下辩护意见：1、谢永江不构成诈骗罪，其无诈骗的故意，亦未非法占有他人财物，其只是代收项目款，应认定为非法吸收公众存款罪；2、谢永江未参与“民族资产扶贫管理委员会”项目，未通过“北京桑杰”项目非法吸收公众存款，“马铃薯”、“四川智天”项目涉案金额应当在指控的数额中扣减正当经济往来的部分及谢永江与本案同案人出资交纳的项目款；3、韶中一专字【2019】19016700017号专项审计报告不能作为定案的依据；4、谢永江具有初犯、主观恶性小、犯罪情节轻微、认罪认罚等从轻情节。综上，建议对谢永江以非法吸收公众存款罪定罪处罚，判处一年三个月以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人胡彩莲对被指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在庭审中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、胡彩莲仅构成非法吸收公众存款罪；2、胡彩莲系从犯；3、胡彩莲系初犯，主观恶性小，犯罪情节轻微；4、胡彩莲有坦白情节且认罪认罚。综上，建议对胡彩莲从轻处罚。被告人王天玉对被指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在庭审中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、王天玉主观恶性不大；2、公诉机关指控王天玉的犯罪数额不准确，王天玉仅参与了一个群的管理，直接经手的涉案资金仅有一万多元；3、王天玉系胁从犯；4、王天玉能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且系初犯、偶犯。综上，建议对王天玉减轻处罚。被告人李媚莉对被指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在庭审中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、李媚莉社会危害性小；2、李媚莉没有将收取的款项占为已有。综上，建议对李媚莉判处十个月左右有期徒刑。经审理查明：（一）2016年，被告人谢永江、曾祥喜分别加入王某华（已判决）创立的“民族资产扶贫管理委员会”项目，之后，曾祥喜又介绍了被告人王天玉加入该项目。2017年5月许，谢永江被任命为该项目广东省巡察部部长，曾祥喜、王天玉为韶关地区负责人。2017年，被告人谢永江经上线谢某斌（另案处理）介绍加入中国隆源马铃薯产业集团有限公司的“马铃薯”项目，并被该公司董事长王彦某（另案处理）任命为“马铃薯”项目广东省负责人，之后，谢永江介绍曾祥喜、王天玉加入“马铃薯”项目。谢永江、曾祥喜、王天玉加入上述项目后，按上线人员的指示，作为韶关地区的负责人，相继在韶关市组建组织架构，组织内层层任命，各司其职。其中，在“民族资产扶贫管理委员会”项目中，王天玉任主任、曾祥喜任副主任、吴某红（另案处理）任韶关市总统计、被告人胡彩莲任武江区统计部长；在“马铃薯”项目中，王天玉任主任、曾祥喜任副主任、张春花任项目组长、李媚莉任广东省统计。随后，被告人谢永江、曾祥喜、王天玉、张春花等人在不核实项目真实性的情况下，在韶关市下辖的区县组建或安排他人组建和管理微信群，积极推广、宣传“民族资产扶贫管理委员会”及“马铃薯”项目下的多个以“民族资产解冻”、“民族大业”、“精准扶贫”为口号，许诺只要缴纳几元、几十元、几百元不等的报名费、会员费、办证费、项目费，就可以待“民族大业”完成后获得几十万元甚至几百万元等不同的“扶贫款”、“有功人员奖励金”等高额回报的虚假扶贫项目，公开向社会不特定公众吸收资金。各种项目款由各群群主在微信群中发出收款二维码让会员扫码交费，然后由群主或管理人员上报各项目统计，统计做好报表后，再将收取的款项转至上级指定的银行账号。截止至案发之日，“民族资产扶贫管理委员会”项目中，谢永江、曾祥喜、胡彩莲等人将收取韶关地区会员的各种项目款转交给吴某红，再由吴某红转给广东省分会统计部长李某娟（另案处理）共计18945元。“马铃薯”项目中，曾祥喜、李媚莉将收取韶关地区会员的各种项目款转给上线曹某、周某源、朱某萍、王凤某、方献某、王某、吴桂某、片某梅（均另案处理）共计219217元。2018年7月，被告人谢永江退出“马铃薯”项目的管理。截止至2018年6月30日止，谢永江负责该项目期间，上报上线的项目款合计为76899元。之后，李媚莉找到上线片某梅，并将下线会员的项目款转交给片某梅。（二）2017年，被告人曾祥喜从赵立裴（另案处理）处非法引入贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称“北斗吉祥”）原始股权项目、于2018年从李某（另案处理）处非法引进北京桑杰丝路网络科技有限公司（以下简称“北京桑杰”）原始股权项目，并推荐给胡彩莲、谢永江等人。被告人谢永江于2018从李某芹处非法引进四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：“四川智天”）原始股权项目、于2019年从付忠良处非法引进沈阳朗讯科技有限公司（以下简称：“朗讯一脸通”）原始股权项目，并推荐给曾祥喜、张春花、胡彩莲等人。张春花、曾祥喜、谢永江、胡彩莲为谋取高额返利，按上线人员的指示，以微信组群的方式，在微信群中宣传售卖虚假的原始股权，公开向社会不特定人员非法吸收资金，致使吸收的资金无法返还。具体如下：1、被告人曾祥喜将收取的下线会员购买“四川智天”原始股权款共计410059元转给上线蒋某、谢某杏；将收取的下线会员购买“朗讯一脸通”原始股权款共计8400元转给上线李某婷；将收取的下线会员购买“北斗吉祥”原始股权款共计724000元转给上线赵立裴；将收取的下线会员购买“北京桑杰”原始股权款共计20008元转给上线李某、李某蒙。2、被告人谢永江将收取的下线会员购买“四川智天”原始股权款共计106400元转给上线李某芹；将收取的下线会员购买“朗讯一脸通”原始股权款共计25200元转给上线李某婷；将收取的下线会员购买“北京桑杰”原始股权款共计114000元转给上线王某伟。3、被告人张春花将收取的下线会员购买“四川智天”原始股权款共计1734300元转给上线洪某、李某芹、蒋某；将收取的下线会员购买“朗讯一脸通”原始股款共计105900元转给上线李某婷、李宝辉。4、被告人胡彩莲将收取的下线会员购买“四川智天”原始股权款37900元转给上线蒋某、谢某杏；将收取的下线会员购买“北斗吉祥”原始股权款共计127000元转给上线赵某；将收取的下线会员“北京桑杰”原始股权款共计75202元转给上线李某蒙。综上，被告人曾祥喜参与非法吸收公众存款数额为1400629元；被告人谢永江参与非法吸收公众存款数额为341444元；被告人张春花参与非法吸收公众存款数额为2059417元；被告人王天玉参与非法吸收公众存款数额为238162元；被告人胡彩莲参与非法吸收公众存款数额为259047元；被告人李媚莉参与非法吸收公众存款数额为219217元。上述事实，有以下证据予以证实：（一）物证、书证1、户户籍证明证实，告人曾祥喜、谢永江、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉的年龄、户户籍地址等身份情况。/div>2、到案经过证实，被告人曾祥喜、谢永江、李媚莉、王天玉、胡彩莲、张春花均于2019年3月19日被抓获归案。3、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，2019年3月19日公安机关依法对韶关市武江区嘉华苑11号商铺军腾云商进行搜查，查获涉案物品一批；同日，公安机关依法分别对谢永江、李媚莉、王天玉、胡彩莲、张春花的住所进行搜查，并查获涉案物品一批。持有人均对被扣押物品进行了指认。4、叶某求、何孝玲、李花提供的“四川智天”股权资料证实，购买“四川智天”原始股权的凭证资料。5、四川智天金融服务外包有限公司税务登记资料、公司交易流水、韶关市公安局武江分局刑侦大队出具的情况说明证实，四川智天金融服务外包有限公司的工商、税务注册登记情况及公司账户资金流动情况，该公司截至2019年4月23日未在中国证券监督管理委员会四川监管局办理上市辅导备案，该公司注册登记的地址无任何公司标识，大门紧闭。6、北京桑杰丝路网络科技有限公司工商注册登记资料、韶关市公安局武江分局刑侦大队出具的情况说明、深圳前海股权交易中心官网挂牌企业查询情况证实，北京桑杰丝路网络科技有限公司的工商注册登记情况（法人代表为单占柱），该公司注册登记的地址有“桑杰”标识，但两间店铺一间已转让，一间大门紧闭；经查询，深圳前海股权交易中心官网无北京桑杰丝路网络科技有限公司挂牌上市信息。7、沈阳朗讯科技有限公司工商注册登记资料、韶关市公安局武江分局刑侦大队出具的情况说明证实，沈阳朗讯科技有限公司（原沈阳富可视讯电子科技有限公司）的工商注册登记情况，该公司注册登记地址五年前已交付政府职能部门作为办公场所，并非该公司办公或经营场所。8、贵州吉祥数贸贸易股份有限公司广西分公司的对公账户信息及交易明细、工商注册登记资料、税务登记资料证实，（1）贵州吉祥数贸贸易股份有限公司广西分公司隶属于贵州吉祥数贸贸易股份有限公司；（2）该公司的工商注册登记、税务登记情况及公司账户资金流动情况。9、甘肃省定西市安定区公安局立案决定书、提请批准逮捕决定书，定西市安定区人民检察院批准逮捕决定书、起诉书，青海省西宁市公安局立案决定书、批准逮捕决定书证实，王彦某、曹某、周某源、姜某、王凤某、王某等中国隆源马铃薯产业集团有限公司相关人员涉案犯罪被立案侦查及起诉情况。10、“民族资产扶贫管理委员会”项目资料、任命文件等证实，上游诈骗犯伪造国务院文件，任命王某华为“民族资产扶贫管理委员会”总会长，王某华组织各级架构人员，并制定民族资产扶贫管理系列文件的情况；其中，林友绪为总会宣传部长、肖某玲为广东分会会长。11、涉案人员银行卡开户信息和交易明细证实，被告人曾祥喜、谢永江、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉及吴某红等人收取下线项目款及向上线转账的情况。12、四川省广元市昭化区人民法院（2018）川0811刑初48号刑事判决书、四川省广元市（2019）川08刑终143号中级人民法院刑事裁定书证实，“民族资产扶贫管理委员会”创始人王某华被判非法吸收公众存款罪并处以刑罚的情况。13、湖南省隆回县人民法院（2019）湘0524刑初339号刑事判决书证实，“北京桑杰”项目上线单占柱等11人被判组织、领导传销活动罪并处以刑罚的情况。14、山东省淄博市中级人民法院（2019）鲁03刑终139号刑事裁定书证实，“北斗吉祥”项目上线张强、潘荣强等被判组织、领导传销活动罪并处以刑罚的情况。15、贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院（2020）黔27刑终8号刑事裁定书证实，“四川智天”项目的上线邓智天等5人被判组织、领导传销活动罪并处以刑罚的情况。（二）证人证言1、证人付广明的证言：我参与了“精准扶贫”、“民族大业”、“马铃薯”、“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”等项目，大部分的报单都是用微信进行转账。我在“精准扶贫”项目中任职韶关武江区巡察组组长，在“马铃薯”项目任武江区副组长。2、证人曾某春的证言：曾祥喜向我介绍了“马铃薯”、“北斗吉祥”、“四川智天”、“朗讯一脸通”、“精准扶贫”、“北京桑杰”等项目，上述项目均通过微信群进行管理和收发信息。“马铃薯”项目中，我任武江区副组长，曾祥喜是韶关负责人，谢永江是曾祥喜的上线，李媚莉负责收单和统计，王天玉是主任。“精准扶贫”项目中，胡彩莲负责收单和统计，然后往上报给吴某红。“北斗吉祥”、“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”这类股权项目都有推荐奖，钱款通过微信或现金交给上线曾祥喜。曾某春对谢永江的照片、其微信聊天记录进行了指认。曾某春辨认出被告人李媚莉、曾祥喜、王天玉、谢永江。3、证人张彩某的证言：我加入了“民族资产解冻”、“马铃薯”项目。“民族资产解冻”项目通过微信分等级进行管理，韶关地区组长为三级会员，其他县市区组长为四级会员（每个组有组长、副组长、督查、巡查、宣传、人事、统计），其余报名加入的是五级会员。谢永江是省级督查，王天玉是韶关地区组长，曾祥喜是韶关地区副组长，吴某红是韶关地区会计。曾祥喜任命我为新丰组组长，我建了数个微信群发展会员并进行管理，所收费用汇总后通过微信转账给吴某红，吴某红有事时由胡彩莲代收。“马铃薯”项目中，我任新丰组组长，我的上线是彭草，钱交给李媚莉。张彩某对谢永江的照片、其微信聊天记录进行了指认。张彩某辨认出被告人谢永江、曾祥喜，还辨认出吴某红。4、证人吴超群的证言：我经吴某红介绍参加了“民族资产扶贫管理委员会”项目，该项目通过微信群进行管理，韶关地区负责人是曾祥喜、王天玉，督导是朱均生，人事组组长是胡彩莲，统计组长是吴某红。我是乳源的统计，所收款项均转给吴某红或乳源组组长刘秀果,吴某红统计到数据经曾祥喜审核后要报给广东分会统计长李某娟。吴超群对其微信群的微信聊天记录、其向吴某红转账的微信转账记录进行了指认。吴超群辨认出吴某红。5、证人陈某的证言：我参加了“民族资产扶贫管理委员会”，任韶关地区的副组长、巡察部长，该组织广东分会的负责人是吴中国，主任是谢永江，韶关办事处的负责人是曾祥喜，组长是王天玉，吴某红是管理财务工作的部长，该组织通过微信群进行联系和管理，由王天玉或者曾祥喜担任群主。我还参与了“马铃薯”项目，该项目的韶关地区的主任是王天玉、副主任是曾祥喜、收单员（就是财务）是李媚莉,谢永江之前是广东省的负责人，后来改为了片某梅，会员投资钱款由李媚莉收取。曾祥喜介绍其参加了“四川智天”项目，并收取其投资款。陈某对保密协议、民族资产扶贫管理委员会文件、不可撤销的法律承诺书进行了指认；对其本人的微信聊天记录进行了指认。陈某辨认出被告人王天玉、吴某红、胡彩莲、曾祥喜。6、证人叶某求的证言：我参与了“马铃薯”、“民族资产扶贫管理委员会”、“北京桑杰”、“四川智天”、“北斗吉祥”等项目。我是“民族资产扶贫管理委员会”武江区组长，我收取的项目钱款会上交给胡彩莲。“马铃薯”项目是谢永江发起的，曾祥喜和王天玉是经理，李媚莉负责收单、统计，曾祥喜任命我为武江区组长，我收到会员的报单费都转给李媚莉，李媚莉再往上交。股权类的项目有提成，我收取到下线项目款扣除提成后将钱款转给曾祥喜。叶某求提交了四川智天金融服务外包有限公司股权证、股权委托代持协议、股权认购承诺书、股份股权专用收款票据，并对其微信聊天记录进行了指认。叶某求辨认出被告人曾祥喜、谢永江、王天玉、李媚莉。7、证人邓某忠的证言：我参与了“精准扶贫”项目，并任该项目武江区的人事部长。“精准扶贫”项目以行政区域划分组织架构，通过微信群进行管理，报单者在微信群扫码交钱。省级架构里有一个领导叫谢永江；韶关地区负责人是曾祥喜，王天玉是主任，吴某红是统计，还有张春花等人；武江区的统计是胡彩莲。曾祥喜还介绍我参与了“马铃薯”、“四川智天”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”、“朗讯一脸通”这些项目。“马铃薯”项目韶关地区的负责人是谢永江（后由片某梅接管做负责人）、曾祥喜，财务是李媚莉，报单交给曾祥喜、李媚莉、胡彩莲。我介绍了多人购买“四川智天”和“北京桑杰”项目，其中，“四川智天”的钱款转账给付广明、张春花、曾祥喜等人，“北京桑杰”的钱通过微信转账给曾祥喜或者通过农业银行转账给李某蒙或蒋某。邓某忠对其手机中的相关微信群、微信聊天记录和中国隆源马铃薯产业集团有限公司工资结构一览表进行了指认。邓某忠辩认出被告人胡彩莲、曾祥喜。8、证人吴某红的证言：我参与了“精准扶贫”、“马铃薯”项目。“精准扶贫”项目通过微信分层级管理，王天玉是主任，曾祥喜是副主任，王天玉安排我做韶关总统计，县区组长、曾祥喜等人通过微信向我转会员的报单费，我则通过银行转账给广东总统计李某娟，我与胡彩莲、叶某求也在该项目有资金往来。“马铃薯”项目是叶某求介绍我进群的，王天玉是主任，曾祥喜是副主任，李媚莉收取了报单钱亦转给我。吴某红对其微信聊天记录进行了指认；对其手机提取的微信转账记录、申请书、报单表、《精准扶贫、收缴建档立卡费备案批复》进行了指认；对其手机银行转账记录进行了指认。吴某红辨认出被告人王天玉、曾祥喜。9、证人张国雄的证言：我经植明新介绍加入了“民族资产委员会”的微信群，该组织有“北斗吉祥”、“马铃薯”、“四川智天”等项目。“民族资产管理委员会”通过微信群进行管理，曾祥喜是韶关的负责人，其还任命我做“马铃薯”项目的组长。曾祥喜建立了多个微信群宣传“民族资产管理委员会”的相关项目，会员投资的钱都交给了曾祥喜和李媚莉。我和胡彩莲、王天玉在项目上也有资金往来。张国维对其微信聊天记录进行了指认。10、证人薛镇环的证言：我参与了“民族资产扶贫管理委员会”项目，该项目通过建立各种微信群进行宣传，在韶关有市、区县两级架构，韶关地区的主任是王天玉，副主任是曾祥喜，统计支部长是吴某红。我先后担任新丰组宣传组长、浈江组组长，期间收取下线会员的钱款转给了新丰县组长张彩某和曾祥喜等人。薛镇环对韶关市（精准扶贫爱心协会）人详细登录表、其微信聊天记录进行了指认。11、证人李某的证言：我参与了“马铃薯”、“精准扶贫”、“四川智天”、“朗讯科技”等项目。“精准扶贫”项目中，谢永江是广东省负责人；韶关市的主任是王天玉，副主任是曾祥喜，我是宣传支部长，所收款项通过微信转给曾祥喜、吴某红等人。“四川智天”项目是谢永江介绍我加入的，该项目是谢永江或曾祥喜组织发起的，相关钱款微信转账给曾祥喜。“马铃薯”项目收取的钱款也交给曾祥喜。“朗讯科技”是谢永江将我拉入微信群。李某辨认出被告人谢永江、曾祥喜。12、证人何孝玲的证言：我参与了“马铃薯”、“四川智天”、“北京桑杰”等项目，这些微信群的群主都是曾祥喜，钱款转给曾祥喜、李媚莉、王天玉、胡彩莲等人。“马铃薯”项目的主任是曾祥喜，王天玉也是领导。何孝玲提交了四川智天金融服务外包有限公司股权证和股权委托代持协议、股权认购承诺书、股份股权专用收款票据，并对谢永江的照片、微信聊天记录进行了指认。13、证人胡嗣勇的证言：我是王天玉的丈夫，2016年王天玉经朋友介绍加入了“民族大业”、“民族资产”和“精准扶贫”项目微信群，王天玉拉了十几个人进微信群，然后收集这些人的信息进行报单。14、证人周如力的证言：我加入了一个名为“新丰县义工群”的微信群，群主张彩某等人以“民族资产扶贫管理委员会”的名义动员群成员缴纳建档立卡费、审核费进行诈骗。周如力提交了其与吴某红的微信聊天记录截图、韶关市（精准扶贫爱心协会）人详细登录表、XX市五级会员补录登记表、不可撤销的法律承诺书。15、证人沈明善的证言：我经王天玉介绍加入了“马铃薯”项目，该项目有一个微信群，王天玉通过微信群来管理普通会员。发展下线成功后要通过微信群联系王天玉，根据王天玉给的地址去报单。16、证人曹某的证言：我所在的甘肃隆源马铃薯产业有限公司虚构国家项目，通过全国分公司的负责人发展微信会员，骗得会员信任后向他们收取会员费。我是该公司会计，在我之前，王凤某也任过公司的会计。我收过马铃薯项目广东省公司的温素芳、李媚莉、曾祥喜转来的项目款。17、证人王凤某的证言，甘肃隆源马铃薯产业有限公司在全国设立了多个基金会和分公司，并在全国各地发展会员，搞精准扶贫和民族资产解冻等项目。该公司华南片区的负责人是谢某斌，广东省负责人是谢永江，之后华南片区改名为南部片区，负责人变为了姜某，广东地区负责人变为了片某梅，统计和财务是李媚莉。2018年11月许，李媚莉曾找过我，称谢永江不做了，问我向谁报单，我让他联系了姜某。我在该公司担任过出纳，我收取过李媚莉的报单款。王凤某辨认出被告人谢永江、李媚莉。18、证人王彦某的证言：我是甘肃隆源马铃薯产业有限公司的董事长和法定代表人，负责公司的全面工作。“马铃薯”项目是我们的基础项目，“精准扶贫”项目是“马铃薯”项目的配套项目，两个项目下面又有细分十多个项目。各地区按总公司下发的会员费标准收取会员费，每个项目可多收1元至2元作为各地区的活动经费及报单员的报酬，其余的资金均按我要求分批转账到上线的账户。在公司担任过财务的人员有王凤某、周某源、曹某，王某是董事会成员。“马铃薯”项目华南地区的负责人开始是谢某斌，2018年6月之后，华南地区变更为南部地区，负责人为姜某；2018年7月以前，谢永江是广东省负责人，之后就换成了片某梅，分公司的负责人是我任命的，各省的组织架构则是由各省负责人自行筹建后上报给总公司。王彦某辨认出被告人谢永江。19、证人姜某的证言：我从2018年9月开始担任中国隆源马铃薯产业有限公司南部管委会的负责人，2018年10月份左右开始，华南片区的广东省分公司负责人是片某梅，之前是谢永江负责的。各省分公司收取的会员费都直接通过农业银行转账给总公司的财务。姜某辨认出被告人谢永江。20、证人王某的证言：甘薯隆源马铃薯产业有限公司的法人代表和董事长是王彦某，下设南部、东部、西部集团公司及33个省级分公司，王凤某是董事长助理兼办公室主任，曹某是财务。南部集团负责人开始是谢某斌，后来换成了姜某。广东省分公司的负责人在2017年到2018年6月左右是谢永江，之后的负责人是片某梅。广东省公司财务是李媚莉。我是西北集团的负责人，我曾用我自己的农业银行卡收过李媚莉的“马铃薯”项目其中一个项目的报单款。21、证人片某梅的证言：2018年8月，我加入了“马铃薯”项目，2018年10月被王彦某任命为广东地区负责人。在我之前，广东地区负责人是谢永江或谢某斌，李媚莉是谢永江团队的报单员，其向我转过“马铃薯”项目的项目款，我收取项目款后再转给朱某萍或姜某。22、证人李某娟的证言：我是“民族资产扶贫管理委员会”的统计部长，负责统计广东分会新加入会员的数据。我收取过2.4元的项目款共计126208.8元，这些项目款我转给了王某华。（三）被害人的陈述被害人植明新、梁香兰、许开娇、李花、欧水兰、林国珠、冯青森、骆红娇、沈齐好、严桂妹、胡红绸、陈有娣、林桂凤、梁燕媚、陈群香、陈小玲、何炳娥、黄伟宜、张有凤、谢卫军、谢兴钱、谢宏周、钟笑莲、马美娥、马新怡、杨春才、邹三党、林惠贤、刘小忠、俞小兰、陆金梅、谭小云、李春雪、欧源生、曾祥真、植美连、张新英等三十七名被害人的陈述证实，谢永江、曾祥喜、胡彩莲、王天玉等人介绍多人加入微信群，在微信群内宣传“民族资产解冻”、“马铃薯”、“四川智天”、“北斗吉祥”、“北京桑杰”、“朗讯一脸通”等项目，并以报名费、会员费、投资股权为由吸收公众资金。（四）同案人的供述同案人王某华的供述：我是“民族资产扶贫管理委员会”扶贫管理委员会的总会长、法人代表，该组织分为四级，从上至下分别为总会、省级分会、地级市办事处**县工作组，再以组为单位发展会员。广东省分会会长是肖某玲，巡查部长是谢永江，统计部长是李某娟。该组织涉及五个项目，均是以交纳几元至100元的会员费、工本费即可领取高额扶贫款的名义向社会公众吸收资金。（五）被告人的供述1、被告人曾祥喜供述：我参与了投资类项目“精准扶贫”、“马铃薯”及股权类项目“北京桑杰”、“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北斗吉祥”。2017年11月，我经谢永江介绍开始参与“马铃薯”项目，该项目下设19个小项目，投资金额分别是10元至80元不等。该项目华南大区的负责人是谢某斌，广东地区负责人2018年6月之前是谢永江，后来是片某梅。我是该项目的管理者，李媚莉负责录单、做表、统计。谢永江会通过微信发给我一些项目的宣传资料，我则在自己的一些微信群转发推送，并拉人入“马铃薯”微信群。我一共有十多个不同投资额的“马铃薯”微信群，其中有三四个是我做群主，其他微信群群主有谢永江、李媚莉、王天玉等，每个群大约有100人。我们通过在微信群里发收款码收取会员购买项目的钱，再由我或李媚莉收钱并转给上周某源、曹某、王凤某、方献某、朱某萍等上线。2017年6月，我经赵立裴加入了“北斗吉祥”项目并在微信群中宣传推荐他人购买该项目的原始股权，然后将收取的被推荐人的钱转给上线赵立裴；2018年4月，我经谢永江介绍加入“四川智天”项目并在微信群中宣传推荐他人购买该项目的原始股权，我通过微信收取他人购买“四川智天”原始股权的钱后，再将钱转给谢永江或上线蒋某。2018年5月，我加入了“北京桑杰”的项目，并通过微信收取他人购买桑杰集团原始股的钱，再转给上线李某或李某蒙；2019年3月14日，我加入“朗讯一脸通”项目，我介绍了李花、曾某春、付广明、邓某忠等人购买了股权，并将我收到下线的款项转给谢永江或李某婷。我还以筹备组建朗讯一脸通韶关分公司的名义吸收公众存款，预设我任总经理，王天玉、邓某忠任副总经理。介绍他人购买上述股权项目均有提成。我都是通过微信、支付宝、银行卡转账的方式将收取的下面会员的费用转账给上线人员的。经我手的股权类项目的资金约有60万元，具体以银行流水为准。曾祥喜对其电脑中涉案的项目会员资料表、报单表及从其微信聊天记录进行了指认。曾祥喜辨认出被告人谢永江、李媚莉、王天玉；还辨认出蒋某、赵立裴。2、被告人谢永江供述：2016年底，我经肖某玲介绍加了“民族资产精准扶贫管理委员会”的项目，该项目的是为了解冻民族资金下发善款、发展民族大业，王某华是该项目的全国负责人，肖某玲是广东省负责人，王天玉是韶关市负责人。2017年5月至2017年12月，我担任民族资产精准扶贫管理委员会广东分会的巡查部长。2017年5月许，我加入“马铃薯”项目。该项目是以招募会员为国家发展马铃薯产业基地投资的形式进行的，许诺会员参与项目以后会有收益回报。2017年8月，华南地区负责人谢某斌拉我进了该项目广东省领导群，中国隆源集团董事长王彦某在领导群中下文任命我为广东省“马铃薯”项目负责人，接着，我按要求组建了广东省领导架构，我为总负责人，负责管理广东省的项目报单工作；曾祥喜任副负责人、负责招聘项目会员、发展项目；李媚莉任财务统计（温素芳也任做过统计），负责报单收单及收钱转账等工作；肖某玲、张春花、姚洁芳任群管理，负责解答会员疑惑及宣传等工作。接着又组建了韶关、云浮、东莞等地的领导架构，其中王天玉任韶关地区主任。我参加的这些项目报单流程如下：一般都是由总部下发项目文件，我接收后转发到管理人员的微信群里，接着管理人员转发到各个会员群里，然后就会由财务统计组建一个项目报单群，会员自愿扫码进群报单，并通过微信转账，向统计收单员交纳项目费，财务统计汇总报单后就会制表转账给总部。“马铃薯”项目大部分的钱是李媚莉收的，温素芳、曾祥喜也收过一部分，收到的钱都是直接转账给总部周某源、曹某、王凤某等人，李媚莉会统一做账目将情况汇报给我核实。2018年5月，我因业绩不好被降职为组长，约一个月后被免职，片某梅成为广东省“马铃薯”项目负责人，曾祥喜、李媚莉等人则继续报单给片某梅。我还做了“四川智天”、“朗讯一脸通”、“北京桑杰”等原始股权项目。我推荐了曾祥喜、张春花、肖某玲购买“四川智天”的原始股权，肖某玲也推荐了一些人购买，这些人购买原始股的钱都交了给我，由我转给了上线李某芹；“朗讯一脸通”项目是我引进韶关并介绍给曾祥喜的，曾祥喜又介绍了一些人购买该项目的原始股权，曾祥喜将钱通过微信转给我后我直接转给了上线李某婷。“北京桑杰”项目我自己买了1000元，帮张春花买了10000元。谢永江对其手机微信截图、微信聊天记录、其手机中提取的文件资料进行了指认。谢永江辨认出了被告人曾祥喜、张春花、王天玉、谢某斌。3、被告人王天玉供述：我参加了“民族大业”、“精准扶贫”、“马铃薯”等投资项目。2016年加入“民族大业”群，2017年5月许，在“民族大业”群通过曾祥喜进入“精准扶贫”群。“精准扶贫”平台的会长是王某华，广东地区总负责是肖某玲，韶关地区的负责人是谢永江，职位是巡查部长，我和曾祥喜分别任韶关地区的主任或副主任，吴某红是统计。韶关的这些职务都是曾祥喜任命的。谢永江是我的上层，我的下层是会员和各个县区的负责人。我的职责是上传下达，谢永江在架构人员的微信群内传达上级文件和通知，我和曾祥喜再转发到普通会员的微信群。2018年，“精准扶贫”群解散，谢永江又拉来了“马铃薯”项目，该群也是解冻民族资产相关的，负责人同样是谢永江，我和曾祥喜、李媚莉、张春花等架构人员都加入了“马铃薯”项目，我和曾祥喜是主任或副主任，李媚莉是韶关地区总统计。我们通过拉人进微信群的方式发展会员，会员可交钱报单参与不同的小项目。“精准扶贫”的报单费由吴某红负责收取，吴某红没空的时候就由我帮忙收了再转给吴某红，吴某红则转给曾祥喜或通过网银直接转给上级给的账号。“马铃薯”项目的报单费是李媚莉负责收取。“精准扶贫”下面的一个小项目“社会爱心团体”项目的钱是转给王某华给的一个账号，“马铃薯”项目是转给王彦某给下来的账号。王天玉对其手机微信群、微信聊天记录截图进行了指认。王天玉辨认出被告人李媚莉、谢永江、张春花、曾祥喜。4、被告人张春花供述：2016年4月开始，我陆续参与了“精准扶贫”、“民族资产解冻委员会”、“马铃薯”、“民族大业”等项目。在“精准扶贫”和“马铃薯”项目中任职组长。在“马铃薯”项目中，谢永江、片某梅是广东的负责人，曾祥喜是韶关负责人及组长，李媚莉是广东统计，王天玉、陈某等人也是参与了，但我不清楚他们的具体职位。我作为组长，工作内容是在我所负责的群里发新项目的信息、报单模板和收款二维码，需要报单的成员统一向报单负责人的李媚莉、温素芳、曾祥喜报单，并扫码缴费，报单负责人将报单费汇总后上交给总部。我所在的“马铃薯”项目群至少有七八个，每个几十人。我还经谢永江介绍参与了“四川智天”、“北京桑杰”、“朗讯一脸通”、“北斗吉祥”等股权类项目。我在“四川智天”项目中做群主，在“朗讯一脸通”项目任副经理。我通过组建项目微信群，在群内宣传股权项目，还在微信群中负责收取会员购买“北斗吉祥”、“朗讯一脸通”、“四川智天”项目的股权款转给上级。其中“四川智天”的款项了洪某、李某芹，“朗讯一脸通”的款项了李某婷、李宝辉。“四川智天”项目每单直接推荐人可获10%的推荐奖返利，“朗讯一脸通”每单直接推荐人可以返利500元。我从“四川智天”项目中约拿了1万多元推荐奖。张春花对其手机微信聊天记录截图进行了指认。张春花辨认出被告人曾祥喜、谢永江、李媚莉。5、被告人胡彩莲供述：2017年中，我经曾祥喜介绍加入了“精准扶贫”项目，该项目宣传是向贫困户收取2.4元的资料费，国家以后会发扶贫款，架构内的人员可以分到钱。该项目管理层组织架构为：韶关地区主任王天玉，副主任曾祥喜，另外还有人事、统计、督查、宣传、巡查各部部长，我是武江区的统计组长，武江区上交的资料费是我收取后交给韶关市的统计部长吴某红，再由吴某红交到省一级。我还参与了“马铃薯”项目，但只是普通会员，该项目负责人是谢永江，下面还有曾祥喜、李媚莉、温淑芳等人，李媚莉、温淑芳是统计，负责报单，我们交纳会员费有时会加1元或2元的辛苦费，管理层说是给报单员的。此外，我还参与了“北斗吉祥”、“四川智天”、“北京桑杰”等股权类项目，这些项目大多是曾祥喜介绍给我的。我主要推广了“北斗吉祥”项目，其他项目也介绍给了几个投资圈内的人。我还组建了“北斗吉祥”项目微信群，群里的人可通过我交钱认购股权。购买股权的费用，“四川智天”的代持股转给了张春花、曾祥喜，分红股权转给了蒋某；“北京桑杰”转给了李某蒙；“北斗吉祥”转给了赵某。“北斗吉祥”、“四川智天”推荐他人认购股权可获推荐奖或对碰奖。胡彩莲对其手机微信群截图及聊天记录截图进行了指认。胡彩莲辨认出被告人曾祥喜。6、被告人李媚莉供述：我参与了“精准扶贫”、“马铃薯”、“北斗吉祥”、“朗讯一脸通”项目。“精准扶贫”项目韶关地区的主任是曾祥喜、王天玉是副主任，我是乐昌地区的统计。“马铃薯”项目华南地区负责人是姜某，广东地区项目的法人代表是片某梅，谢永江是团队长，曾祥喜、张春花也是管理人员。2018年4月至2018年6月，谢永江安排我做马铃薯项目的统计，负责收“马铃薯”项目微信群中会员购买项目的报单钱。我将我的个人收款码发到群内，需要报单就扫码转账并提供个人信息给我，我收钱统计后会制作表格发给谢永江，每隔一两天会通过微信或银行转账的方式将钱交给谢永江指定的人，这些人有周某源、王凤某、曹某、王某、吴桂某、方献某等。2019年1月，谢永江叫我暂时不要收单，但有会员要求要报单，我联系不到谢永江，后来我通过王凤某加了片某梅的微信，开始在片某梅处报单，并将收取的报单钱都转给了片某梅。经我手报单的人约有几百人，金额约13万左右。李媚莉对其手机内的微信聊天记录截图、表格文件截图及转账明细进行了指认。李媚莉辨认出了被告人谢永江、曾祥喜。（六）鉴定意见韶关中一会计师事务所有限公司出具的韶中一专字【2019】19016700017号韶关“10·24”专案司法鉴定专项审计报告、关于韶关“10·24”专案司法鉴定专项审计报告的情况说明、情况说明证实，涉案人员的微信、银行卡及支付宝流水的审计情况，其中：（1）“民族资产扶贫管理委员会”项目中，吴某红转给上线李某娟18945元；（2）“马铃薯”项目中，李媚莉转给上线曹某、方献某、片某梅、王凤某、王某、吴桂某、周某源共计151880元，曾祥喜转给上线曹某、周某源、朱某萍共计67337元，两人合计转给上线共219217元；其中，截至2018年6月30日，李媚莉转给上线76899元；（3）曾祥喜转给“北斗吉祥”项目上线赵立裴724000元，转给“北京桑杰”项目上线李某、李某蒙共计20008元，转给“朗讯一脸通”项目上线李某婷8400元，转给“四川智天”项目上线蒋某、谢某杏共计410059元；（4）张春花转给“朗讯一脸通”项目上线李宝辉、李某婷共计105900元，转给“四川智天”项目上线洪某、蒋某、李某芹共计1734300元；（5）胡彩莲转给“北斗吉祥”项目上线赵某127000元，转给“北京桑杰”项目上线李某蒙752**元，转给“四川智天”项目上线谢某杏、蒋某共计37900元；（6）谢永江转给“北京桑杰”项目上线王某伟114000元，转给“朗讯一脸通”项目上线李某婷252000元，转给“四川智天”项目上线李某芹106400元。（七）视听资料、电子证据1、定西市公安局安定分局刑事侦查大队从王彦某的手机中提取的公司人员名单（光盘）证实，“马铃薯”项目吸收会员的情况。2、电子证物检查工作记录及手机取证报告（光盘）证实，公安机关对被告人曾祥喜、谢永江、胡彩莲、张春花、李媚莉、王天玉及其他涉案人员持有的手机，曾祥喜、张彩某持有的台式电脑主机进行电子证物检查，提取到与涉案项目相关的聊天记录、文件资料的情况。3、微信账号注册绑定信息、交易记录，支付宝账户信息及交易明细等电子数据证实，涉案人员通过微信、支付宝收取项目款的情况。上述各项证据均在法庭上出示，并经法庭质证、认证等法庭调查程序，对查证属实，相互印证的部分，本院予以确认。对控辩双方提出的相关意见，本院结合全案证据及上述查明的事实，综合评判如下：（一）关于各被告人是否构成诈骗罪的问题。经查，本案六被告人在参与“民族资产扶贫管理委员会”及“马铃薯”项目并任管理人员期间，收取的下线会员的项目报单费除留有少部分作为报单人员的辛苦费外，均转给了上线，且现有证据不足以证实六被告人明知项目是虚假的，仍积极发展会员，以非法占有为目的骗取财物，六被告人的行为不符合诈骗罪的构成要件。六被告人在不核实真实性的情况下，违反国家金融管理法规，协助上线按各自分工通过组建多个微信群及拉人入群等方式向社会公开宣传有高额回报的扶贫项目，吸收项目会员，并收取会员入会费、项目款，其行为属于变相吸收公众存款，符合非法吸收公众存款罪的犯罪特征，应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。（二）关于被告人谢永江及其辩护人提出谢永江没有参与韶关地区的“民族资产扶贫管理委员会”项目的辩护意见。经查，谢永江任“民族资产扶贫管理委员会”广东巡查部长，系曾祥喜上线的事实，有证人李某、曾某春、陈某、叶某求、邓某忠、王某华的证言，被告人王天玉的供述，被告人谢永江的微信群聊天记录等证据予以证实，故谢永江及其辩护所提该意见，与查明的事实不符，不予采纳。（三）关于被告人张春花提出其不是“民族资产扶贫管理委员会”项目组长的辩护意见。经查属实，对被告人张春花所提该意见，予以采纳。（四）关于各被告人犯罪数额的认定问题。1、在案证据显示，六被告人均有收取下线人员项目款后互相转账或直接转账给上线的情况，难以统计出收取下线款项的具体数额，而转给上线的款项则均为收取的下线报单项目款，根据有利于被告人的原则，本院仅以各项目对应的上线人员收取的款项认定为各被告人的犯罪数额。其中六被告人参与“民族资产扶贫管理委员会”及“马铃薯”项目的犯罪数额以统计人员转给上线的金额认定，六被告人参与“四川智天”、“朗讯一脸通”“北京桑杰”、“北斗吉祥”项目的犯罪数额则分别以各被告人转给上线的金额认定。2、出具本案专项审计报告的鉴定机构和鉴定人员均具备法定的资质和条件，鉴定主体及鉴定程序合法；鉴定检材均由公安机关依法收集，来源合法，客观真实；公安机关委托鉴定手续齐全、委托事项明确，且鉴定意见均依法及时告知相关人员，被告人均对鉴定意见无异议；故本案的专项审计报告，应作为定罪量刑的依据，谢永江的辩护人提出该专项审计报告不能作为定案依据的辩护意见，不能成立，不予采纳。3、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或变相吸收公众存款”，本案明显不属于上述情形，因此，对于非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，行为人本人、亲友投资的数额，依法均不应予以扣除。故对被告人谢永江及其辩护人提出犯罪数额中应扣除其本人及同案人出资金额的辩护意见，不予采纳。4、关于被告人谢永江的犯罪数额认定。（1）如前文所述，谢永江为“民族资产扶贫管理委员会”项目的管理人员，其团队收取的该项目的下线会员项目款并转给上线人员的款项18945元应计入其犯罪数额；（2）结合证人王凤某、王彦某、姜某、王某片某梅的证言，被告人谢永江、李媚莉的供述，银行流水可证实，谢永江于2018年7月以后退出“马铃薯”项目的管理，故李媚莉于2018年6月30日前转账给“马铃薯”项目上线人员款项合计76899元应认定为谢永江参与该项目的犯罪数额，公诉机关指控谢永江负责“马铃薯”项目期间上报上线的金额为95844元有误，应予纠正；（3）谢永江与上线的银行交易流水显示，被告人谢永江收取了多名下线会员购买“四川智天”、“北京桑杰”项目的股权款转给上线李某芹和王某伟，而谢永江在公安机关的供述中未提及其与李某芹、王某伟有除项目款以外的资金往来，现有证据亦不能证实其有向李某芹购买酵素、李某芹向其退项目款及其与王某伟有生意往来的事实，故对谢永江及其辩护人所提公诉机关指控谢永江的犯罪数额未扣除项目款以外的其他正当资金往来、谢永江未通过“北京桑杰”项目非法吸收公众存款的辩护意见，不予采纳。5、关于被告人王天玉的辩护人提出公诉机关指控王天玉的犯罪数额不准确，王天玉仅参与了一个群的管理，直接经手的涉案资金仅有一万多元的辩护意见。经查，在共同犯罪中，被告人王天玉作为“民族资产扶贫管理委员会”及“马铃薯”项目韶关地区的负责人，负责在上级人员和下线会员群中上传下达，其犯罪数额应以整个团队吸收的公众存款数额来认定，故被告人王天玉的辩护人所提该辩护意见，不予采纳。（五）关于主从犯的区分及各被告人在本案的地位。1、本案六被告人在“民族资产扶贫管理委员会”及“马铃薯”项目中，按照上线的要求，协助上线建立韶关地区组织架构、参与开展韶关地区项目，所收取的资金均上交给上线；在“四川智天”、“朗讯一脸通”“北京桑杰”、“北斗吉祥”项目中亦处于非法吸收公众存款链条中的最末端地位，在共同犯罪中的作用较小，均应认定为非法吸收公众存款共同犯罪中的从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，故对被告人曾祥喜、张春花、胡彩莲的辩护人所提从犯的辩护意见，予以采纳。此外，本院将结合各被告人所任职位及职责，任职时间及吸收公众存款的数额等因素，在量刑时对各被告人予以区分考虑。2、关于被告人王天玉的辩护人提出王天玉系胁从犯的辩护意见。被告人王天玉作为“民族资产扶贫管理委员会”及“马铃薯”项目韶关地区的负责人，积极主动参与项目的推广宣传，不存在被胁迫参与犯罪的情形，被告人王天玉的辩护人所提该辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。本院认为，被告人曾祥喜、张春花、谢永江、胡彩莲、王天玉、李媚莉无视国家法律，违反国家金融管理法规，非法变相吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，六被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中，被告人曾祥喜、张春花犯罪数额巨大。公诉机关指控六被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人曾祥喜、谢永江、张春花、胡彩莲犯非法吸收公众存款罪成立，予以支持；指控六被告人犯诈骗罪不当，依法应予纠正。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，六被告人均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人曾祥喜、张春花、王天玉、胡彩莲、李媚莉到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人谢永江虽表示认罪认罚，但仅如实供述了部分犯罪事实，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）、（八）项、第三条第一款第（一）项、第二款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾祥喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2022年3月18日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张春花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2022年3月18日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人谢永江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2020年11月18日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人胡彩莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2020年8月18日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人王天玉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2020年8月18日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人李媚莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月19日起至2020年8月18日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）七、公安机关扣押在案的作案工具一批（详见附表），予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘文娟人民陪审员  陈晶晶人民陪审员  高 雯二〇二〇年七月三十日书 记 员  谭 杰附表：没收物品清单序号持有人物品名称数量特征1曾祥喜笔记本26本笔记本记载内容会员入会缴费、冻结、退款以及会员发展图2曾祥喜纸质资料78张资料内记载关于民族资产解冻的人员及相关信息3曾祥喜会徽156个白色透明袋装，金色铁质圆形会徽，中国商业经济学会精准扶贫工作委员会会徽4曾祥喜中国商业经济学会会员证154本棕色皮质，中国商业经济学会会员证5曾祥喜U盘2个黄色金斯顿32G银色创客16G6曾祥喜印章1个圆形印章，印章上刻韶关一脸通科技有限公司7曾祥喜董事长精准扶贫五行数字储蓄卡10张黄色硬质卡片8曾祥喜电脑主机1台黑色、品牌名：威盛9曾祥喜股权资料10张四川智天金融服务外包有限公司股权资料10曾祥喜会员证29张世界华人联合会会员证序号持有人物品名称数量特征11曾祥喜世界华人联合会会员证证套30本黄色皮质12曾祥喜中国农业银行卡2张卡号：62284*143*****14418；622********5983213曾祥喜中国建设银行卡1张卡号：622********9821514曾祥喜广发银行卡1张卡号：622********7058415曾祥喜中国银行卡1张卡号：621********005*679616曾祥喜中国工商银行卡2张卡号：622********005**834；622********5115217曾祥喜平板电脑1台品牌：三星、白色18曾祥喜手机5台白色三星手机一台、蓝色LEPHONE手机一台、Aoledior金色手机一台、金色华为牌手机两台19曾祥喜书籍资料5本中国商会运作、中国电商运作、民间资本20谢永江手机4台黑色Oppo，金色YEPEN,金色GIONEE型号：GN5003，金色HONOR型号：BKL-AL20序号持有人物品名称数量特征21谢永江中国农业银行卡10张卡号：6228********4794013；622********805*3612；622********14679115；622********953**274；622********953**670；622********953**976；622***143*****40575；622848143*****31114；955***143*****99317；6228********3709918；622********953**81922谢永江中国银行卡5张卡号：623********185**381；623********185**365；623********185**357；623********185**912；623********185**37323谢永江中国建设银行卡3张卡号：622********900**231；621********115*3405；621700********6088024谢永江中国邮政储蓄银行卡3张卡号：955********041**932；622188*****007**079；621********070**490序号持有人物品名称数量特征25谢永江广东省农村信用社卡2张卡号：621*181************；621*181************26谢永江中国工商银行卡2张卡号：622***151*****23253；621********002**90727谢永江江西省农村信用社银行卡2张卡号：62268***141********；622*****141********28谢永江赣州银行卡2张卡号：622********11564182；622********1857035629谢永江招商银行卡1张卡号：62148***********30谢永江证件7本世界华人联合会会员证六本，国际新闻联盟一本，博爱参会证两本31谢永江其它卡类8张两张国民至尊卡、一张魔力能力卡、四张大业商城20万元消费卡（中通快递包装）、一张支点云控卡32谢永江笔记本7本蓝色四本，红色一本，绿色二本序号持有人物品名称数量特征33谢永江纸质资料81张保证书、申请书、承诺书、个人简历等34谢永江相片2张中国核经济参会人员相片35谢永江U盘1个蓝色4G36谢永江摄像机1台柏卡摄像机S/N:DR801711030103037张春花手机3台蓝色HONOR型号：JSN-AL00a，白色GIONEE,金色YUFLY38张春花刷卡器2台盛钱包成长版型号：MP46（SN：D103********2723）,JLPAY蓝牙刷卡器型号：K100(S/N:K100TAY5608)39张春花中国农业银行4张卡号：622***143**********；622***143**********；622***143**********；622***143**********40张春花始兴大众村镇银行卡1张卡号：621********000**96041张春花交通银行卡2张卡号：622*624********4597；622********82792序号持有人物品名称数量特征42张春花中国建设银行卡2张卡号：621****150*****6179；622****150*****2679；622********9675443张春花广东农业信用社卡1张卡号：621*181************44张春花广发银行卡2张卡号：625********37148；479********8713845张春花兴业银行卡1张卡号：625********0112846张春花中国工商银行卡1张卡号：625********7298147张春花笔记本16本纸质笔记本48张春花不可撤销法律承诺书等资料229张A4纸材质49张春花北京桑杰丝路科技有限公司代持股权证2张持股人谢永江，张春花50张春花智天金融股权证、代持协议、承诺书、收据9份持股人张春花、在张胜群、王井妹、张明香、陈富銮51王天玉手机1台IMEI:864********607752王天玉SIM卡1张8986004119184406922653王天玉SIM卡1张898603167402587409TQ序号持有人物品名称数量特征54王天玉SIM卡1张898601180359226511H55王天玉U盘1个绿色56王天玉股权证1张57王天玉承诺书、协议1批58王天玉笔记本电脑1台神州59王天玉中国工商银行卡2张卡号：621********006**543；621********0322785460王天玉光大银行卡4张卡号：625********36428；622********50290；48151*****407685；622********9662561王天玉中国邮政储蓄银行卡2张卡号：622188*****14079139；621799********9694562王天玉农信社银行卡1张卡号：62151*****0********63王天玉笔记本7本64王天玉一体文化心得、认识与承诺等资料1批65王天玉一体文化会议手册1本66王天玉一体文化内部教材1本序号持有人物品名称数量特征67王天玉中国农业银行卡1张卡号：622***146**********68王天玉POS机2个刷宝、瑞通宝69王天玉国民至尊卡1张A00128361270王天玉电话SIM卡1张898********88545675471胡彩莲手机1台华为，金色72胡彩莲手机1台LG，黑色73李媚莉手机1台OPPOA37t型号，粉红色附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；（十一）其他非法吸收资金的行为。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。