湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初433号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人周虎，男，1992年2月11日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年9月16日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月。2010年1月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人吴媛，湖南同博律师事务所律师。被告人韦洪波，男，1988年11月19日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月26日寄押在湖北省襄阳市第一看守所，2019年1月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年3月1日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人贺成，湖北三顾律师事务所律师。辩护人刘兴国，湖南宇能律师事务所律师。被告人邹云飞，男，1991年10月26日出生于湖北省谷城县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈流波，湖南真理律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人胡景春，男，1991年1月5日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人谢岁炎，湖南民声律师事务所律师。被告人周毅，男，1988年7月13日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘富强，湖南民声律师事务所律师。被告人陈飞，男，1994年7月25日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李**，湖南宇能律师事务所律师。被告人邹晓康，男，1993年10月23日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人梁晓希，湖南娄星律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人邹玉龙，男，1988年4月7日出生于湖北省谷城县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘骏晨、吴红梅，湖北多能律师事务所律师。被告人王静，女，1987年2月2日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人曾方萍，湖南民声律师事务所律师。被告人秦冉，男，1990年5月26日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人熊明，湖南晨晖律师事务所律师。被告人曾舜摇，男，1995年1月7日出生于湖北省谷城县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘雄克，湖南宇能律师事务所律师。被告人朱荣阳，男，1991年9月24日出生于湖北省谷城县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人杨海国，湖南真理律师事务所律师。被告人高雪姣，女，1995年11月7日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人王燕，湖南顺时律师事务所律师。被告人唐少娟，女，1988年11月8日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人张金源，湖南晨晖律师事务所律师。被告人游丽，女，1990年5月30日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人曾晓艳，湖南宇能律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人胡志超，男，1992年12月22日出生于辽宁省昌图县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地辽宁省昌图县，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月2日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年2月2日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。同年4月4日由娄底市公安局钢城分局决定取保候审。2019年8月1日由本院决定取保候审，同年8月5日由沈阳市公安局于洪分局北陵公安派出所执行。辩护人刘旸，辽宁成功金盟律师事务所律师。被告人陈玲玲，女，1992年11月24日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住所地。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年12月6日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘耀光，湖南民声律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕371号起诉书指控被告人周虎、高雪姣、陈玲玲、邹云飞、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、胡志超、韦洪波犯诈骗罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，分别于2019年9月23日、2020年1月13日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员胡正春出庭支持公诉，被告人周虎及其辩护人吴媛、被告人韦洪波及其辩护人贺成、刘兴国、被告人邹云飞及其辩护人陈流波、被告人胡景春及其辩护人谢岁炎、被告人周毅及其辩护人刘富强、被告人陈飞及其辩护人李**、被告人邹晓康及其辩护人梁晓希、被告人邹玉龙及其辩护人刘骏晨、被告人王静及其辩护人曾方萍、被告人秦冉及其辩护人熊明、被告人曾舜摇及其辩护人刘雄克、被告人朱荣阳及其辩护人杨海国、被告人高雪姣及其辩护人王燕、被告人唐少娟及其辩护人张金源、被告人游丽及其辩护人曾晓艳、被告人胡志超及其辩护人刘旸、被告人陈玲玲及其辩护人刘耀光均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年8月以来，被告人周虎听说在网上搞炒期货、炒黄金的诈骗平台来钱快，遂在网上购买了“ＲＥ国际”的炒期货ＡＰＰ诈骗软件，然后周虎就拉同村的张亮（另案处理）、李凌峰（另案处理）合伙进行平台诈骗，并使用周虎的银行卡62×××50和支付宝198××××****作为平台的充值账户实施诈骗。到了2018年8月底，周虎又使用高某2身份信息开通了支付宝账号852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为平台的充值账户，用157××××****作为绑定手机，以建设银行卡62×××95作为平台的充值和返现银行卡，之后周虎、张亮、李凌峰各负责一个网点，共同实施诈骗，周虎所负责网点实施诈骗的利润除发放员工（实施话术诈骗的人员）工资和提成后，均为周虎所赚取利润。周虎从张亮、李凌峰这两条线的利润中抽取四成，张亮、李凌峰拿六成。期间，周虎又在网上联系了被告人胡志超，并要求其按照ＲＥ国际的模板制作了ＲＱ国际，ＲＱ国际平台制作好后，周虎付给胡志超1.5万元的平台制作费，并付给胡志超一个月0.2万元的平台维护费。后周虎又在网上联系胡志超，并要求其按照ＲＱ国际的样式制作了ＲＺ国际、ＲＳ国际,ＲＺ国际、ＲＳ国际平台制作好后，周虎付给胡志超2万元的平台制作费，并付给胡志超一个月0.4万元的平台维护费。在前期准备工作做好后，周虎陆续从同社区居民和亲戚中招募了被告人邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波、高俊飞（另案处理）等人参与共同实施诈骗，周虎组建了一个名为“二百万”的工作微信群，将所有员工均拉入到该群，并在群内发送工作指令。周虎、邹云飞、胡景春等人每天在“二百万”工作群内发布上班的地点，然后所有员工就带手机、电脑等作案工具到该流动窝点集合共同实施诈骗。在窝点内，周虎、邹云飞、陈飞指导员工使用各自的工作微信大量加群加好友，并以投资炒期货稳赚不赔等话术为平台打广告，当有人对这个投资感兴趣后，员工就发送早就准备好的虚假赚钱截图吸引客户，要客户下载平台的ＡＰＰ并注册，首先诱骗向平台的充值账户852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ小额充值并通过后台控制赚取一点甜头让受害人信以为真，当受害人大额向平台充值后，员工就将受害人拉到所谓的ＶＩＰ理财群，群名“ＲＥ国际投资＊＊＊（数字）群”，在群内周虎、邹云飞就假装精通理财的“操盘手”，在群内发布在什么时间购买哪种期货的指令，然后群里的员工以工作微信就在群内纷纷附和，营造赶紧投资就能赚钱的假象，诱骗群内的受害人在平台内跟风投资，然后平台通过风控程序控制后台输赢，让客户购买的期货大跌然后平仓，谎称投资失败，客户向平台充值的钱除小额返还给受害人外，均被平台以投资失败的名义全部诈骗。客户充值到支付宝852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ或银行卡62×××95上后，周虎将诈骗来的金额通过转账转到了邹国顺、张桂英、张亮、韦洪波、陈月等人的银行卡，转账到邹国顺、张桂英、周虎的银行卡的钱周虎指使其妻子陈玲玲取款后交给周虎，2018年9月份，陈玲玲持卡在ＡＴＭ机和柜台共计取现129万元。转账给张亮、韦洪波、陈月等人的钱由其各自取出，韦洪波共计取款27.9687万元。周虎以每个员工每月底薪2000元和注册客户被诈骗金额的10%发放员工工资，其余均作为自己的诈骗获利。2018年9月25日，公安机关对ＲＥ国际高某2的支付宝852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和银行卡62×××95冻结后，周虎在2018年10月份将平台更换为“ＲＱ国际”，并将平台的充值账户更换为“ＲＱ国际交易中心”，注册手机198××××****,绑定周虎建设银行卡62×××50,继续以和“ＲＥ国际”诈骗平台同样的方式实施诈骗，直至2018年10月29日，正在实施诈骗犯罪的嫌疑人邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静在谷城县雕琢时光餐厅被当场抓获，周虎、陈玲玲在其家中被抓获。经统计，2018年8月至10月，受害人向“ＲＥ国际”、“ＲＱ国际”充值金额8133500.68元，受害人从某提现1693007.68元，周虎等人通过“ＲＥ国际”“ＲＱ国际”诈骗平台总计诈骗金额6440493元。周虎组织高雪姣、陈玲玲、邹云飞、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波利用网络进行诈骗，胡志超制作诈骗软件并出售给周虎等人进行诈骗。周虎在2018年7月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元；陈玲玲在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;周毅在2018年7月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元；秦冉在2018年9月5日至2018年10月29日期间参与诈骗金额470.5842万元;朱荣阳在2018年9月15日至2018年10月29日参与诈骗金额261.0253万元；胡景春在2018年6月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元；邹晓康在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元；邹云飞在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;陈飞在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;唐少娟在2018年10月10日至2018年10月29日期间参与诈骗金额102.8992万元；游丽在2018年10月8日至2018年10月29日期间参与诈骗金额104.0832万元；王静在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;高雪姣在2018年9月15日至2018年10月29日期间参与诈骗金额261.0253万元；邹玉龙在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;曾舜摇在2018年9月15日至2018年10月29日期间参与诈骗金额261.0253万元;韦洪波在2018年8月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元;胡志超在2018年10月10日至2018年10月29日期间参与诈骗金额102.8992万元。2018年10月29日被告人周虎、高雪姣、陈玲玲、邹云飞、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静被抓获归案，2019年1月2日被告人胡志超被抓获归案，2019年1月26日被告人韦洪波被抓获归案，上述被告人到案后对犯罪事实均如实供认。周虎到案后，主动配合将高某2支付宝账户的诈骗所得11.76393万元退还至公安机关，并向公安机关退赃70万元，共计退赃81.76393万元。陈玲玲到案后，主动将存放在高某2银行卡（该银行卡在周虎、陈玲玲家搜出，密码由陈玲玲掌握）上诈骗所得20.89万元退还至公安机关，将其存放在徐某处的100万及利息2.4666万元退还至公安机关，将存放在其家中的72万元通过周虎的父亲周某退还至公安机关，还将其银行卡内4万元退还至公安机关，共计退赃199.3566万元。高雪姣到案后，主动向公安机关退赃40万元。唐少娟到案后，其家属主动向公安机关退赃0.5万元。陈飞到案后，其家属主动向公安机关退赃14万元。邹晓康到案后，其家属主动向公安机关退赃0.5万元。胡志超到案后，主动向公安机关退赃4.1万元。周虎等人诈骗团伙共计退还赃款355.82053万元(含高俊飞退还至公安机关15.6万元)，周虎等人从退赃款中通过公安机关返还被害人诈骗资金168.4520万元，取得部分被害人谅解。其余诈骗资金合计187.36853万元被扣押。该院认为，被告人周虎从被告人胡志超处购买诈骗平台后纠集被告人邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波、陈玲玲等人利用网络实施诈骗，系诈骗犯罪集团。数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周虎是网络诈骗犯罪集团的组织者，系诈骗犯罪集团的首要分子、主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款。被告人胡志超、邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波、陈玲玲由周虎联系、纠集而参与诈骗，是诈骗犯罪集团的积极参与者，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系诈骗犯罪集团的从犯。请法院根据各被告人的犯罪事实、认罪态度作出公正的判决。被告人周虎对公诉机关指控的罪名不持异议，认罪认罚。但辩称起诉书上指控其是2018年7月1日开始实施诈骗是错误的，其是2018年8月15日才开始做的，诈骗金额只有三四百万元。被告人周虎的辩护人对公诉机关指控被告人周虎的罪名没有异议，但对公诉机关指控周虎的犯罪金额有异议，认为本案鉴定意见不具有真实性和合法性，不能作为本案定案的依据；还辩称被告人周虎系初犯，认罪态度好，具有坦白情节；案发后周虎的家属积极退还被害人被骗钱款，并取得了被害人的谅解；周虎主观恶性不大，家庭情况不好，且妻子陈玲玲也被羁押，小孩没人照顾。请法院在量刑时予以综合考虑。被告人韦洪波对公诉机关指控的罪名不持异议，但是对公诉机关指控的犯罪金额有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人韦洪波的辩护人对公诉机关指控被告人韦洪波的罪名没有异议，但对指控的诈骗金额“数额特别巨大”有异议，认为应当只认定“数额巨大”。被告人韦洪波系从犯，认罪认罚，具有坦白情节，建议在五年以内量刑。被告人邹云飞对公诉机关指控的罪名没有异议，且认罪认罚，但辩称其在组织里只是个打工的，不应认定为主犯。被告人邹云飞的辩护人辩称公诉机关指控被告人邹云飞犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人邹云飞只是按照老板的安排从事客服工作，赚取工资，故被告人邹云飞在共同犯罪中系从犯，其到案后，主动坦白罪行，且自愿认罪，确有悔罪表现，系初犯，其所得的工资收入不应认定为犯罪所得，请依法对其从轻减轻处罚。被告人胡景春对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人胡景春的辩护人对公诉机关指控被告人胡景春的罪名没有异议，但辩称本案不应认定为犯罪集团，公诉机关指控的犯罪金额不准确，鉴定意见书不具有合法性，被告人胡景春系从犯、初犯、具有坦白情节、认罪认罚、积极退赃，请求对其从轻处罚。被告人周毅对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称其获利只有7000元，指控的犯罪金额过高，其认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人周毅的辩护人对公诉机关指控被告人周毅的犯罪金额、参与时间及认定为犯罪集团均有异议。辩称被告人周毅系从犯、积极退赃、具有坦白情节、认罪认罚，请求对被告人周毅从轻、减轻处罚。被告人陈飞对公诉机关指控的罪名不持异议，认罪认罚。但对起诉指控其诈骗的金额有异议，辩称其没有对其他业务员进行过指导，也没有分红和管理，请求从宽处理。被告人陈飞的辩护人对公诉机关指控被告人陈飞的罪名没有异议，但对公诉机关指控的诈骗金额有异议，认为被告人陈飞应当只对其实施诈骗的金额和行为负责。还辩称被告人陈飞没有指导员工使用微信，没有组织、领导的行为。被告人陈飞认罪认罚，有坦白情节，悔罪表现较好，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。被告人邹晓康对公诉机关指控的罪名不持异议，认罪认罚，系从犯，但对指控的犯罪金额有异议，请求从轻处罚。被告人邹晓康的辩护人对公诉机关指控被告人邹晓康的罪名没有异议，但对公诉机关指控的诈骗金额有异议，认为不应当将平台所诈骗的金额作为被告人邹晓康的诈骗金额。被告人邹晓康不属于犯罪集团，其系初犯、从犯、积极退赔、取得了部分受害人的谅解、认罪态度好，建议对其适用缓刑。被告人邹玉龙对公诉机关指控的罪名不持异议，认罪悔罪。但对指控的诈骗金额有异议。被告人邹玉龙的辩护人对公诉机关指控被告人邹玉龙的罪名及认定其为诈骗犯罪集团的从犯，没有异议，但辩称认定的犯罪金额与事实不符，被告人邹玉龙系从犯、初犯、具有坦白情节、积极退赃，请求对其判处三年以下有期徒刑。被告人王静对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的诈骗金额有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人王静的辩护人对公诉机关指控被告人王静的罪名没有异议，但辩称不属于犯罪集团。被告人王静的家属代被告人积极缴纳了违法所得、且认罪认罚、系从犯、具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人秦冉对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的诈骗金额有异议，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人秦冉的辩护人对公诉机关指控被告人秦冉的罪名没有异议，对于公诉机关指控的诈骗金额有异议，认为不能将整个团伙的犯罪金额作为被告人秦冉的犯罪金额。被告人秦冉系从犯、具有坦白情节、认罪悔罪、积极退赃，建议判处被告人秦冉三年左右的有期徒刑。被告人曾舜摇对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的诈骗金额有异议，辩称其个人只诈骗了8万元，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人曾舜摇的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称被告人曾舜摇只对自己实施诈骗的金额负责，被告人曾舜摇认罪认罚，积极退赃，悔罪表现好，请求对被告人曾舜摇从轻、减轻处罚。被告人朱荣阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人朱荣阳的辩护人对公诉机关指控被告人朱荣阳的罪名没有异议，但辩称公诉机关指控的犯罪金额不准确，鉴定意见书不具有合法性，且被告人朱荣阳系从犯，初犯，具有坦白情节，认罪认罚，且积极退赃，请求对被告人朱荣阳减轻处罚。被告人高雪姣对公诉机关指控的罪名不持异议，认罪认罚。被告人高雪姣的辩护人对公诉机关指控被告人高雪姣犯诈骗罪没有异议。但辩称公诉机关指控高雪姣参与诈骗金额事实不清，证据不足，且被告人高雪姣系从犯，认罪认罚，有坦白情节，积极筹钱退还赃款，有悔罪表现，其本人也已经深刻认识到自己的错误，请求法庭综合考虑从轻处罚。被告人唐少娟对公诉机关指控的罪名不持异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人唐少娟的辩护人对公诉机关指控被告人唐少娟的罪名没有异议，对指控的诈骗金额有异议，认为被告人唐少娟应当只按照涉案参与金额来认定，且对唐少娟加入组织的时间，不能只按照被告人的供述来认定。被告人唐少娟不属于犯罪集团的成员。被告人唐少娟系初犯、偶犯、认罪态度好、系坦白、有悔罪表现、积极退赃、取得了部分受害人的谅解，请求从轻处罚。被告人游丽对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的诈骗金额有异议，且认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人游丽的辩护人对公诉机关指控被告人游丽的罪名没有异议，但辩称不能单纯按照被告人游丽工作期间来计算犯罪金额，故对公诉机关指控的诈骗金额不客观、不合法，且本案不应当认定为犯罪集团。被告人游丽系从犯、初犯、偶犯、具有坦白情节、认罪认罚、且参与时间不长，请求法院对其从轻处罚。被告人胡志超对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的诈骗金额有异议，认罪悔罪，有主动退赃，请求从轻处罚。被告人胡志超的辩护人对公诉机关指控被告人胡志超的罪名没有异议，但对公诉机关指控的诈骗金额有异议。辩称被告人胡志超只是提供了诈骗网站，不应当认定为犯罪集团成员。被告人胡志超系从犯、初犯、具有坦白情节，且患有严重疾病，不适合羁押，主观恶性不大，请求判处缓刑。被告人陈玲玲认罪认罚。但对公诉机关认定的其参与的犯罪金额和指控罪名有异议，还辩称其帮其丈夫周虎取款第一次是在2018年9月1日左右，最后一次取款时间在2018年9月20日左右，其参与的犯罪金额只在此时间段内，其也不知道周虎在诈骗，故辩称其的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈玲玲的辩护人对公诉机关指控被告人陈玲玲的犯罪金额有异议，且不应定性为诈骗罪，而应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。还辩称本案不应定性为犯罪集团，被告人陈玲玲也不是犯罪集团成员，本案只能定性为一般共同犯罪，即便定性为诈骗罪，被告人陈玲玲亦只能认定为共同犯罪中的从犯，其犯罪金额只能以实际取款金额认定。经审理查明：2018年8月以来，被告人周虎听说在网上搞炒期货、炒黄金的诈骗平台来钱快，遂在网上购买了“ＲＥ国际”的炒期货ＡＰＰ诈骗软件，然后周虎就拉同村的张亮（另案处理）、李凌峰（另案处理）合伙进行平台诈骗，并使用周虎的银行卡62×××50和支付宝198××××****作为平台的充值账户实施诈骗。到了2018年8月底，周虎又使用高某2身份信息开通了支付宝账号852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为平台的充值账户，用157××××****作为绑定手机，以建设银行卡62×××95作为平台的充值和返现银行卡，之后周虎、张亮、李凌峰各负责一个网点，共同实施诈骗，周虎所负责网点实施诈骗的利润除发放员工（实施话术诈骗的人员）工资和提成后，均为周虎所赚取利润。周虎从张亮、李凌峰这两条线的利润中抽取四成，张亮、李凌峰拿六成。期间，周虎又在网上联系了被告人胡志超，并要求其按照ＲＥ国际的模板制作了ＲＱ国际，ＲＱ国际平台制作好后，周虎付给胡志超1.5万元的平台制作费，并付给胡志超一个月0.2万元的平台维护费。后周虎又在网上联系胡志超，并要求其按照ＲＱ国际的样式制作了ＲＺ国际、ＲＳ国际,ＲＺ国际、ＲＳ国际平台制作好后，周虎付给胡志超2万元的平台制作费，并付给胡志超一个月0.4万元的平台维护费。在前期准备工作做好后，周虎陆续从同社区居民和亲戚中招募了被告人邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波、高俊飞（已判决）等人参与共同实施诈骗，周虎组建了一个名为“二百万”的工作微信群，将所有员工均拉入到该群，并在群内发送工作指令。周虎、邹云飞、胡景春等人每天在“二百万”工作群内发布上班的地点，然后所有员工就带手机、电脑等作案工具到该流动窝点集合共同实施诈骗。在窝点内，周虎、邹云飞指导员工使用各自的工作微信大量加群加好友，并以投资炒期货稳赚不赔等话术为平台打广告，当有人对这个投资感兴趣后，员工就发送早就准备好的虚假赚钱截图吸引客户，要客户下载平台的ＡＰＰ并注册，首先诱骗向平台的充值账户852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ小额充值并通过后台控制赚取一点甜头让受害人信以为真，当受害人大额向平台充值后，员工就将受害人拉到所谓的ＶＩＰ理财群，群名“ＲＥ国际投资＊＊＊（数字）群”，在群内周虎、邹云飞就假装精通理财的“操盘手”，在群内发布在什么时间购买哪种期货的指令，然后群里的员工以工作微信就在群内纷纷附和，营造赶紧投资就能赚钱的假象，诱骗群内的受害人在平台内跟风投资，然后平台通过风控程序控制后台输赢，让客户购买的期货大跌然后平仓，谎称投资失败，客户向平台充值的钱除小额返还给受害人外，均被平台以投资失败的名义全部诈骗。客户充值到支付宝852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ或银行卡62×××95上后，周虎将诈骗来的金额通过转账转到了邹国顺、张桂英、张亮、韦洪波、陈月等人的银行卡，转账到邹国顺、张桂英、周虎的银行卡的钱周虎指使其妻子陈玲玲取款后交给周虎，2018年9月份，陈玲玲持卡在ＡＴＭ机和柜台共计取现129万元。转账给邹晓康、高雪姣、陈月、韦洪波、史君林等人的钱由其各自取出。周虎以每个员工每月底薪2000元和注册客户被诈骗金额的10%发放员工工资，其余均作为自己的诈骗获利。2018年9月25日，公安机关对ＲＥ国际高某2的支付宝852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ和银行卡62×××95冻结后，周虎在2018年10月份将平台更换为“ＲＱ国际”，并将平台的充值账户更换为“ＲＱ国际交易中心”，注册手机198××××****,绑定周虎建设银行卡62×××50,继续以和“ＲＥ国际”诈骗平台同样的方式实施诈骗，直至2018年10月29日，正在实施诈骗犯罪的嫌疑人邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静在谷城县雕琢时光餐厅被当场抓获，周虎、陈玲玲在其家中被抓获。经统计，2018年8月至10月，受害人向“ＲＥ国际”、“ＲＱ国际”充值金额8133500.68元，受害人从某提现1693007.68元，周虎等人通过“ＲＥ国际”、“ＲＱ国际”诈骗平台总计诈骗金额6440493元。周虎组织高雪姣、邹云飞、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波利用网络进行诈骗，胡志超制作诈骗软件并出售给周虎等人进行诈骗，陈玲玲帮助周虎将诈骗所得的钱款取出。周虎在2018年8月至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元；周毅在2018年8月至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元；秦冉在2018年9月5日至2018年10月29日期间参与诈骗金额470.5842万元;朱荣阳在2018年9月15日至2018年10月29日参与诈骗金额261.0253万元；胡景春在2018年8月至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元；邹晓康在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元；邹云飞在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;陈飞在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;唐少娟在2018年10月10日至2018年10月29日期间参与诈骗金额102.8992万元；游丽在2018年10月8日至2018年10月29日期间参与诈骗金额104.0832万元；王静在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;高雪姣在2018年9月15日至2018年10月29日期间参与诈骗金额261.0253万元；邹玉龙在2018年9月1日至2018年10月29日期间参与诈骗金额548.8267万元;曾舜摇在2018年9月15日至2018年10月29日期间参与诈骗金额261.0253万元;韦洪波在2018年8月至2018年10月29日期间参与诈骗金额644.0493万元;胡志超在2018年10月10日至2018年10月29日期间参与诈骗金额102.8992万元；陈玲玲掩饰、隐瞒犯罪所得129万元。2018年10月29日被告人周虎、高雪姣、陈玲玲、邹云飞、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静被抓获归案，2019年1月2日被告人胡志超被抓获归案，2019年1月26日被告人韦洪波被抓获归案，上述被告人到案后对其上述犯罪事实均如实供认。周虎到案后，主动配合将高某2支付宝账户的诈骗所得11.76393万元退还至公安机关，并向公安机关退赃70万元，共计退赃81.76393万元。陈玲玲到案后，主动将存放在高某2银行卡（该银行卡在周虎、陈玲玲家搜出，密码由陈玲玲掌握）上诈骗所得20.89万元退还至公安机关，将其存放在徐某处的100万及利息2.4666万元退还至公安机关，将存放在其家中的72万元通过周虎的父亲周某退还至公安机关，还将其银行卡内4万元退还至公安机关，共计退赃199.3566万元。高雪姣到案后，主动向公安机关退赃40万元。唐少娟到案后，其家属主动向公安机关退赃0.5万元。陈飞到案后，其家属主动向公安机关退赃14万元。邹晓康到案后，其家属主动向公安机关退赃0.5万元。胡志超到案后，主动向公安机关退赃4.1万元。本案在审理过程中，被告人王静的亲属替其退赃8000元；被告人朱荣阳的亲属替其退赃6250元；被告人秦冉的亲属替其退赃7600元；被告人胡景春的亲属替其退赃10000元；被告人周毅的亲属替其退赃10000元；被告人曾舜摇的亲属替其退赃9100元；被告人邹玉龙的亲属替其退赃3800元。周虎等人诈骗团伙共计退还赃款361.29553万元(含高俊飞退还至公安机关15.6万元)，周虎等人从退赃款中通过公安机关返还被害人被诈骗资金168.4520万元，取得部分被害人谅解。其余诈骗资金合计192.84353万元被扣押。上述事实，有以下经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明：1.书证及其他材料（1）户籍资料，证实十七名被告人犯罪时均已年满十八周岁，均具备完全刑事责任能力。（2）入所体检表，证实十七名被告人入看守所时体检正常，间接证明侦查人员无刑讯逼供等违法行为。（3）到案经过，证实十七名被告人均系被动到案的事实。（4）截图说明及监控视频截图照片，证实被告人陈玲玲、韦洪波、邹晓康、高雪姣、陈飞、邹云飞去银行取款的事实。（5）陈玲玲取款记录统计表，证实被告人陈玲玲2018年9月用邹国顺卡号62×××53、张桂英卡号62×××18、周虎卡号62×××50取款共计129万元，亦签字确认的事实。（6）陈玲玲与周虎、及其舅妈徐某的部分聊天记录截图，证实周虎在微信上告知陈玲玲“一共三个盘子，每天只能结算一个盘子”的事实。还证实陈玲玲在微信上与其舅妈联系手上有90万元现金，等再凑到100万元就放到理财平台上去，原已经投资过100万元。并与其舅妈称“担心钱放在家里太多了，周虎的这种工作担心会出事，毕竟这些钱都是网络上来的钱。万一周虎出事了，这些钱或许是救命钱”的事实。（7）委托书、扣押物品、文件清单、提取笔录，证实陈玲玲舅妈徐某受被告人陈玲玲的委托，委托公安机关把非法收入的100万元返还给受害人的事实。（8）提取笔录及照片，证实公安机关依法提取合同编号为DJYJF20180901-WD204A的大家赢金服借款合同书一本（含银行转账回单、收据各一张）及利息24666元现金和陈玲玲家人退缴的违法所得72万元的事实。（9）收据、退赃笔录、缴款书，证实被告人周虎退缴违法所得817639元；被告人陈玲玲退缴违法所得合计1993566元；被告人陈飞的家属代其退缴违法所得140000元；被告人邹晓康的家属代其退缴违法所得5000元；被告人唐少娟的家属代其退缴违法所得5000元；被告人胡志超的家属代其退缴违法所得41000元退还；被告人王静的亲属代其退缴违法所得8000元；被告人朱荣阳的亲属代其退缴违法所得6250元；被告人秦冉的亲属代其退缴违法所得7600元；被告人胡景春的亲属代其退缴违法所得10000元；被告人周毅的亲属代其退缴违法所得10000元；被告人曾舜摇的亲属代其退缴违法所得9100元；被告人邹玉龙的亲属代其退缴违法所得3800元的事实。（10）搜查笔录、扣押物品、文件清单，证实在周某处扣押现金720000元；在徐某处扣押借款合同一份、收据一张、回单复印件一张、现金24666元。在胡志超处搜查并扣押微软平板电脑一台、招商银行卡三张、交通银行卡一张、浦发银行卡二张、建设银行卡一张、中信银行卡一张、小手手机一台、苹果手机一台、胡志超身份证一个；在胡志超妻子雷玉处扣押移动硬盘一个、笔记本电脑一台、黑色电脑硬盘一个、白色电脑固态硬盘一个、白色电脑硬盘一个。在高雪姣处扣押农业银行卡五张、中国工商银行卡六张、中国银行卡二张、建设银行卡三张、电话卡一张、联想笔记本电脑一台、电脑主机一台、小车一辆、苹果手机一台、ＯＰＰＯ手机一台；在周虎处扣押ＯＰＰＯ手机一台、小车一辆、笔记本电脑一台、华硕笔记本电脑一台、电脑主机三台、白色手机五台、橡皮筋一捆、Ｕ盘一个、中国建行电子银行一个、邮政储蓄银行存折一本、卡包一个、长沙银行卡一张、中国工商银行卡一张、农村信用社银行卡三张、农业银行卡四张、中国建设银行卡八张、邮政储蓄银行卡五张；在王静处扣押ＶＩＶＯ手机二台、建行卡一张、电信卡二张；在唐少娟处扣押苹果手机一台；在秦冉处扣押ＶＩＶＯ手机一台、苹果手机一台；在胡景春处扣押ＶＩＶＯ手机二台、ＯＰＰＯ手机二台、乐视手机一台、华为手机一台、金立手机一台、华夏银行卡一张；在游丽处扣押海信手机一台、ＯＰＰＯ手机一台；在邹云飞处扣押电信卡五张、农业银行卡一张、农村信用社银行卡二张、建设银行电子银行一个、小车一辆、ＯＰＰＯ手机一台、ＶＩＶＯ手机二台、建行卡一张、邮政储蓄卡一张、工商银行卡一张、建行Ｕ盾一个；在曾舜摇处扣押苹果手机一台、ＶＩＶＯ手机一台；在陈玲玲处扣押华为手机一台、建设银行卡一张；在周毅处扣押ＯＰＰＯ手机一台、ＶＩＶＯ手机二张、建设银行卡一张；在朱荣阳处扣押华为手机一台、ＯＰＰＯ手机一台；在高俊飞处扣押ＶＩＶＯ手机一台、苹果手机一台；在陈飞处扣押ＯＰＰＯ手机一台、ＶＩＶＯ手机一台、海信手机一台、农行卡一张、建行卡一张、邮政储蓄卡一张、小车一辆、联想笔记本电脑一台；在邹玉龙处扣押ＯＰＰＯ手机一台、联想笔记本电脑一台的事实。（11）领条、受害人返还清单、刑事谅解书十份，证实钢城分局分两次退还了部分受害人的损失，第一次退还给张某2227600元、张某119550元、王某157750元、叶某58500元、腾某29550元、何某91000元、刘某1146455元、杨某30000元、张某355000元、郭某106000元，并取得了以上十名受害人的谅解。第二次退还给王某334964元；高某170267元；谭某97440元；杜某235506元；姚某104098元；张定定53670元；沈蓓青3066**元；宋丹37980元；王某2（许某代领）3000元；林某91680元；朱某29000元；许某44838元；朱某112120元，两次合计退还168.4520万元的事实。（12）RQ国际后台管理系统会员明细表，证实RQ国际诈骗团伙中各业务员发展会员的情况的事实。（13）周虎手机微信聊天记录，证实2018年9月9日至10月17日“二百万”微信群的聊天记录，该群群主是周虎，群内成员有邹玉龙、文强、周毅、胡景春、陈飞、朱荣阳等人。在群内每天有人安排上班地点，邹云飞在群内发布RQ国际商品交易投资盈利的话术，诈骗团伙成员会在群内汇报客户投资等情况的事实。（14）周虎和李凌峰微信聊天记录截图，证实李凌峰微信上告诉周虎业绩的情况，并要周虎一起转给韦洪波233816元的事实。（15）周虎与陈月的微信聊天记录（陈月系韦洪波的妻子），证实了周虎和陈月在微信上聊业绩，还提到同案犯张亮、李凌峰的名字，周虎告诉陈月不要用银行卡收钱，现在抓得严，全国各地都在抓，让陈月天天换地方安全。之后周虎要陈月安心搞正规的，别搞黑的了，黑的由其来搞，陈月还称想金盆洗手，之后又说让韦洪波过去陈月那边带老师号。（16）周虎与韦洪波的微信聊天记录，证实韦洪波与周虎微信聊天，并问周虎什么时候发工资，韦洪波将陈月银行卡卡号62×××82发给周虎，然后周虎称是业绩233816。周虎在微信中教韦洪波如何申请注册账号，周虎给了韦洪波一个后台账号139********，密码是123456。韦洪波登陆后台后还称第二天李凌峰教其操作后台，还安排好了第二天的工作。周虎称银行账户被冻100多万元，并称盘子快做好了，等东西搞好就可以上班了的事实。（17）周虎支付宝、银行卡账号交易流水，证实2018年8月1日至30日周虎支付宝账号402×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的交易流水情况和建设银行卡62×××50的交易情况的事实。（18）高某2支付宝、银行卡交易流水，证实本案的涉案支付宝账号852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ及建设银行卡卡号62×××95交易情况的事实。（18）韦洪波银行流水,证实2018年9月14日高某2建设银行尾号1095的账户通过个人网银转账给韦洪波建设银行尾号4994账号195480元，后被取出的事实。（20）陈月银行流水，证实2018年9月1日至10月13日期间，周虎建设银行卡尾号5450的账户分两次转了3816元、30000元钱，高某2建设银行卡尾号1095账号转了55572元到陈月建设银行卡尾号3482账号的事实。（21）史君林银行流水，证实2018年9月21日高某2建设银行尾号1095账号转账171916元到史君林建设银行尾号7848账户内，后被现金取出的事实。（22）邹晓康银行流水，证实2018年9月25日周虎建设银行卡尾号5450的账户转账300000元到邹晓康建设银行卡尾号1561账号内，次日现金支取的事实。（23）邹国顺、张桂英的银行流水，证实2018年9月，周虎及高某2的账户多次转账存入邹国顺的建设银行卡号尾数0253、张桂英建设银行卡号尾数5718的账号，后多次在ＡＴＭ机取款的事实。（24）司法鉴定意见书，证实被告人周虎等人诈骗案2018年8月至2018年10月29日期间经公安机关已核实受害人被诈骗金额6440493元，期间获得诈骗金额6797608.48元。2018年10月10日后期经公安机关已核实受害人被诈骗金额1028992元，获得诈骗金额956014.3元。在公安机关已经核实受害人在2018年9月1日至2018年10月29日期间被诈骗金额5488267.04元，9月5日至10月29日被诈骗金额4705842.04元，9月15日至10月29日被诈骗2610253.54元，10月8日至10月29日被诈骗金额1040832.99元。（25）电子物证检验报告，证实公安民警将扣押的被告人周虎等人的电脑、手机、平板电脑、移动硬盘依法送检，并将手机内有关的通讯录、通话记录、短信息、QQ、微信等数据、将电脑中有关的文档、图片、网页浏览历史记录等文件提取压缩至移动硬盘中的事实。（26）情况说明，证实公安机关因笔录录入错误，在高雪姣、邹云飞、邹晓康、王静、高俊飞的讯问笔录中的同案犯“秦岚”均为同案犯秦冉的事实。（27）冻结资金明细表，证实公安机关冻结了周虎建设银行账户108394.65元、邹国顺建设银行账户5233.04元、陈月农业银行账户4097.16元、韦洪波建设银行账户30752.06元、王美英农业银行账户7022.03元、张亮农业银行账户21273.76元、李文兵湖北农商行账户59242.51元、周毅建设银行账户35792.02元、邹云飞邮政储蓄银行账户108177.84元、唐艳平农业银行账户8649.8元、应某建设银行账户399395.65元、黄大华建设银行账户580000元、高某2支付宝20700元的事实。2.证人证言（1）证人应某的证言，证实其有湖北农商银行卡2张，卡号分别是62×××83、62×××66、工商银行卡1张卡号为62×××14、建设银行卡1张，卡号不记得了。今年10月底，其老婆陈田田告知其她妹妹陈玲玲被公安机关抓了，说其建行卡在陈玲玲手上，要其赶快去申请挂失补办一张，别把卡上自己的钱被公安机关搞走了，于是其马上就电话挂失、第二天去建设银行时，银行工作人员说卡绑定ＥＴＣ没有解码不能销，银行工作人员又要其补办了一张二类建行卡。15天后，其又去建设银行准备将原先自己的建行卡再去办理销户时，银行工作人员告知有司法纠纷。其的建行卡是其老婆保管的，怎么到陈玲玲的手上，卡上有多少钱，其都不清楚，其也没有往这张建设银行卡上打过钱，密码都不知道。其每月工资6000元左右，一般每月给其老婆3000至4000元左右及其老婆在谷城县群心购物中心上班。近几年花了11万元买了一台车，这个车子还是其自己的父亲和岳父各给了3万元才买的事实。（2）证人熊某的证言，证实其在盛康融誉贷谷城分公司做业务员，徐某也在那里做业务员，所以其也认识她。2018年9月25日陈玲玲经她舅妈徐某介绍在大家赢金服谷城分公司投资理财了100万元，其看到陈玲玲当时交的是现金，期限是一年定期，利率是14.8%，一年后利息是14.8万元，利息分月（14.8＊12）打1.233万元到徐某的账户上。当时是以陈玲玲舅妈徐某的名义购买的理财产品。徐某在大家赢金服谷城分公司做业务员每月是没有工资的，是按业务的大小拿底薪和提成的，5万元开始才按1.8％拿提成，100万元以上按4％拿提成，徐某介绍陈玲玲购买100万元的理财产品，提成拿了4万元的事实。（3）证人刘某2的证言，证实高雪姣是其孙女，高俊飞是其孙子。高雪姣曾问其要了身份证，其给她之后，就一直是她拿着在用，具体拿着做什么事其不清楚。在高雪姣车上搜查到的户名为其姓名的农业银行卡其根本不知道，也没有使用过，并愿意配合公安机关将农行卡里违法所得的70余万元交给政府处理的事实。（4）证人李某1的证言，证实周虎是其儿子，陈玲玲和周虎在他们卧室里放了一些诈骗来的现金的情况其并不知道，后来民警到家里来找其说陈玲玲在家里放了90万的赃款现金，并询问钱在哪里，其问老公周某有没有看到这笔钱，其老公说没有看到，然后其老公周某就问了婆婆李某2，其婆婆李某2跟周某说这个钱是她拿走了。然后其老公周某就陪同李某2拿着这些钱找到了娄底的民警，把这些钱交给了警方。当时李东平警官说陈玲玲放了90万现金在家里，但其婆婆李某2也没有清点，就是把这些钱一万一匝，装在了一个麻袋里，当时也以为是有90万元，但是到银行去现场清点后，发现只有72万元。其和老公都不知道这个钱，李某2说她是把钱装在麻袋里，然后就再也没动过了的事实。（5）证人李某2的证言，证实其是周虎的奶奶，看到周虎、陈玲玲被抓后，就到二楼周虎的房间里看到两个纸袋子里有钱，就用尼龙袋装好藏起来。之后其儿媳妇李某1被谈话后回家就问钱到哪里去了，其就和其儿子一起将钱交给警方了的事实。（6）证人徐某的证言，证实其系陈玲玲的舅妈，2018年2月陈玲玲通过其经手在盛康融誉购买了1万元的理财产品，2018年9月25日其介绍陈玲玲到大家赢金服谷城分公司投资理财了100万元，陈玲玲说这些钱是拆迁款，账户是以其的名义开的，账户底单保留在其手上，其在大家赢金服谷城分公司做业务员每月是没有固定工资的，是按业务的大小拿底薪和提成的，每个月业绩达到20万元以上，当月拿底薪3200元，4万以下拿1％的提成，100万元以上按4％拿提成，陈玲玲购买100万元的理财产品，其提成拿了4万元。过了一个月左右，陈玲玲主动联系其说又有90万元想购买理财产品，在微信中还说周虎的这种工作担心会出事，毕竟这些钱是网络来的钱，这个时候其才知道周虎、陈玲玲的钱是来源不正当的钱。其在至今为止，一共收到了二笔利息，合计24666元。其所得的利息还没有交给陈玲玲，在其手上的事实。3.被害人陈述（1）被害人王某1的陈述及转账记录，证实2018年9月初，一个微信号叫“静水微澜”的人加了其微信号，一直忽悠其跟老师进行操作到ＲＥ国际商品交易平台炒期货黄金。同年9月13日，其觉得有钱赚就试着用自己的支付宝帐号给对方的支付宝帐号（高某2：852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）充了5300元（平台每充值1000元，手续费50元，取现1%的手续费），充了以后就有一个微信号叫“大海”（微信号×××）的老师带其操作，操作了三单以后，老师就说必须充值20000元才继续带其操作，其就之后陆续通过自己支付宝给高某2账户在14日充了5000元、16日充了10000元，总额20000元到这个“大海”老师帐号，他才继续带其操作，其有点担心就试着提现了1000元，是由高某2的建设银行卡转到其的中国银行卡，第二天就到账了。9月18日，“大海”老师说有大行情利润翻番，但是操作金额要超过50000元，其就相信了，就用其自己的农业银行卡给他们提供的高某2建设银行卡（62×××95）转了19150元，加上之前赚的就有53000元，但是后来在ＲＥ国际这个平台操作两次就亏完了。9月19日，“大海”老师说再冲20000元帮其赚回来，其和老公王群强又相信了。9月20日，其老公到别人那里借了20000元，通过自己的工商银行卡给高某2的建设银行卡转了20000元，因为需要手续费，其又通过自己的农业银行卡给高某2的建设银行卡转了1000元，他带其操作赚了10000元。9月21日，其准备给别人还一万元，提现提了两次都被驳回，其问客服，客服说可能周五银联在维护。下午三点左右，“大海”老师说带其全仓操作，其又按着他的指示操作，一下就亏完了，最后余额还剩下了1700元的事实。（2）被害人张某1的陈述及转账记录，证实其有个姨妈叫张某2，她之前在“ＲＱ国际”这个平台上投资炒期货，其在家无聊，于是就下载了一个“ＲＱ国际”平台Ａ**，然后在上面炒期货。其总共充值了22805元，是通过其自己的招商银行卡，（卡号为62×××22）转账至一个叫周虎的建设银行卡上（卡号为62×××50），后面有一次提现了7500元，所以实际诈骗了15305元。这个“ＲＱ国际”有一个微信群，群里面有老师，老师说买什么，其就买什么，如果亏了，老师就说还有大庄家在炒，要其继续追加投资，后来平台亏了，因为其投资的钱也不多，其没有去怀疑过的事实。（3）被害人何某的陈述及转账记录，证实在2018年9月初左右，一个自称叫韩斌（电话：171××******）的人打电话还发信息说服其去炒期货，并推荐一个“ＲＥ国际”的ＡＰＰ炒黄金、期货的软件，同时把其拉进他们的微信群，韩斌就说这个炒期货的软件怎么怎么正规，并且有专门的老师带，后来经不住他们的劝说，就在“ＲＥ国际”平台上注册了。2018年9月10日至16日期间，分别7次共打款106000元给一个叫“高某2”的帐号上，一共被诈骗了91000元。其充值进去后，“ＲＥ国际”平台就发生两次崩盘，将帐号内的钱基本亏损光了。到2018年9月底，这个“ＲＥ国际”就打不开了，其才发现被骗了的事实。附：报案材料一份（与韩斌微信聊天记录、中国农业银行明细清单）。（4）被害人张某2的陈述及转账记录，证实2018年9月份左右，有一个微信号叫“海洋”的人加其好友，在聊天过程中，这个“海洋”总是讲要其加入一个平台，这个平台可以炒期货，有专门的老师带，很赚钱，同时他还时不时的把他赚钱的一些截图发给其。刚开始还不相信，后来，经不住诱骗，就加入这个“ＲＱ国际”的微信群，并下载了一个“ＲＱ国际”的ＡＰＰ，这个ＡＰＰ内可以炒期货，有天然气、黄花梨等所谓的期货可以炒。今年十月份左右，其就陆续往这个“ＲＱ国际”的帐号内充值了238000元，中间提现了10400元，所以，其共计被诈骗了227600元的事实。（5）被害人杜某1的陈述及转账记录，证实其2018年9月21日，一个微信名为“李博文”的人加其为微信好友，之后就发了一些交易记录截图，上面显示他投资的平台每次都有丰厚的盈利，再邀请其加入“ＲＥ国际商品交易群”，其加入这个微信群后，有老师不定期在这个群里发布交易行情，一般是老师发布一条买入消息后，就会有很多群成员在群里响应，均表示已买入，过段时间后，老师会再次发布卖出消息，买入的成员会纷纷卖出，并发交易记录截图到群里，交易记录显示，每个群成员盈利几千至几万不等。在其产生投资兴趣后，“李博文”的微信好友给其发来一个二维码，其就通过这个二维码注册成为了这个平台的会员。其不记得投资的具体金额了，其是通过中国建设银行卡（卡号为62×××37）进行投资的事实。（6）被害人林某的陈述及转账记录，证实其分别于2018年9月17日转账10000元、11000元；9月18日转账40000元、10000元、10000元、20000元；9月20日转账49000元、5000元，共计金额为155000元到ＲＥ国际平台的账户，账户名是高某2。除了在2018年9月21日其提现了2200元后，其余金额均被以投资崩盘为由输掉了，所以其共计被诈骗金额是152800元的事实。（7）被害人刘某1的陈述及受案登记表、立案决定书、微信、支付宝交易明细、手机微信聊天记录、中国建设银行交易明细，证实2018年10月12日，一个微信号为×××的微信好友加了其，并将其拉进了一个名为“ＲＱ国际商品交易98”的微信群，在群里宣称能够保证年盈利5％至10%，其先是投入了3150元，确实账户上出现了小额盈利，于是其加大了投资，一共投入146455元，其转账账户是62×××48,账户名是刘某1，收款账户是62×××50,账户名周虎。但是期货马上跌价，加上杠杆作用，导致其在该手机ＡＰＰ平台上账户金额成了1万余元，过了10天左右，ＡＰＰ也无法登陆了。其总共转给周虎等人151455元（银行转账78305元，微信73150元），周虎等人返还给其实27400元（银行转账7400元、微信20000元）所以其实际被诈骗的金额是124055元的事实。（8）被害人许某的陈述及转账记录，证实2018年10月18日，其加入了一个微信群了解ＲＱ国际商品交易，群里老师说能带着其赚钱，所以就通过他们发过来的二维码下载了ＡＰＰ，充值了54000元，等到2018年10月30日去提现的时候，就提不了。其都是通过支付宝和微信转账给ＲＱ国际商品交易平台的一个支付宝和微信账号，其中通过支付宝转账74730元，通过微信转账9600元，其总计转账到ＲＱ国际平台上是84330元，其中帮朋友朱某3充了10050元，帮朱某1充了4000元，帮王某2充了13000元，这些钱算是他们被诈骗的钱，所以其个人被诈骗的钱是57280元的事实。（9）被害人王某2的陈述及转账记录，证实2018年10月29日听其弟媳许某说有一个炒期货的平台可以赚钱，其也想试试，就让许某帮忙充值了13000元，其中5000元是其自己用的支付宝转的，8000元是朱某1帮转的，当时是转到了ＲＱ国际交易中心的ＡＰＰ账户里面，户名为周虎。是建行卡（卡号：62×××50）的事实。（10）被害人朱某1的陈述及转账记录，证实其听弟媳许某说有一个炒期货的平台可以赚钱，其想试试，就进了一个投资赚钱微信群，2018年10月25日其联系上了群里的一个昵称为“陈汉东”的男子，下载了他传过来的ＲＱ国际交易中心ＡＰＰ，其通过微信向ＲＱ国际交易中心微信转账了15000元，通过支付宝向周虎的支付宝转账25600元，平台向其的农业银行卡返现了5400元，其总共被诈骗35200元。后来，其发现其的这个钱转到了一个帐户名为周虎的建行卡（卡号：62×××50）里面去了的事实。（11）被害人朱某2的陈述及转账记录，证实2018年10月26日下午，其通过许某介绍加入一个微信群，下载了ＲＱ国际交易手机ＡＰＰ，是一个期货交易平台，然后ＲＱ国际交易微信客服就通过微信发送了一个二维码，当时显示收款方是“ＲＱ国际交易中心”其就通过支付宝招商银行卡代扣方式支付了15000元，后来就发现这上面的钱都不能取现了。经其查询银行流水，钱转入到了周虎的支付宝账户内的事实。（12）被害人朱某3的陈述及转账记录，证实2018年10月份，其听妹妹朱某1和弟媳许某说一个名为ＲＱ国际商品交易平台上投资可以赚取丰厚的利润。许某帮其在手机上下载了一个名为ＲＱ国际的ＡＰＰ，然后用手机号码180××××****注册一个账号，绑定了其的中国农业银行卡，然后在这个平台上进行投资。第一次投资是2018年10月26日，其向许某借了10050元，并帮忙充值到其的账号内；第二次是2018年10月29日，其通过微信绑定的银行卡给ＲＱ国际平台账号转账5000元；第三次也是10月29日，其通过微信钱包转了1000元到账号内。每次给其的账号内充值后，具体的投资等操作都是许某帮忙操作的，过了几天是许某告诉其这个平台是骗钱的，其才知道被骗了，共被骗了16050元钱的事实。（13）被害人张某3的陈述及转账记录，证实其2018年10月20日，昵称叫“海洋”的微信好友跟其介绍一个“ＲＱ国际”的软件能赚钱，还给其看了一些赚钱的截图，就下载了ＲＱ国际ＡＰＰ软件，当时“海洋”还带其使用过5次这个ＡＰＰ软件，每次操作都赚钱了，后来就让其投资更多的钱。其是通过ＲＱ国际软件里面的客服给其一个银行账户，让其向62×××50这个账户里汇钱，持有人叫周虎。其一共入金三次，第一次2018年10月23日是3000元；第二次2018年10月25日是30000元；第三次2018年10月29日是入金25000元；出金是2018年10月26日3000元，其总共投资58000元。其到2019年1月19日的时候在微信里听到好友说ＲＱ平台是个诈骗平台，其才知道自己被骗了，目前其共亏损了55000元的事实。（14）被害人腾某的陈述及转账记录，证实2018年10月22日在微信群里认识一个人，并告诉其在期货平台上投资赚钱，然后就下载了ＲＱ国际的ＡＰＰ，并完成注册。之后其就向客服提供的银行账户转账了1050元，其在那个软件开户的账户里就有了1050元，其操作了之后，发现赚了700元，其从里面提现了500元。2018年10月26日，又给客服提供的银行卡转账了29000元，到了10月31日，其再操作提现的时候，就一直处于待审核状态，里面的钱就提不出来了，其共损失了29550元。跟其联系的有三个人，第一个是介绍其下载软件的人，其只有他的微信微信的昵称是李永辉，微信号是×××，还有一个昵称是“ＲＱ国际交易中心”，微信号是×××，另外一个是投资经理，教其怎么买进卖出的，微信昵称是“猎鹰”，微信号是×××的事实。（15）被害人冯某的陈述及转账记录，证实2018年9月26日，其经朋友介绍将其拉进了一个微信群，群昵称＂ＲＱ国际交易中心”，进去之后发现里面是投资ＲＱ国际金融交易平台的，群里面有个二维码，扫二维码就可以向该平台投资，购买该公司的股票。其一个工资了六次，第一次至第三次是2018年10月26日投资了100元、3000元、6000元；第四次和第五次是10月29日分别投资了300元和3200元；第六次是朋友帮忙支付的1000元，总共投资了13600元，后准备将里面的5000元提现时发现该平台无法正常提现的事实。（16）被害人杨某的陈述及转账记录，证实2018年10月10号左右，有一个微信通过群聊将其加为好友，说他是做ＲＱ国际商品交易中心的工作人员，现在有个挣钱的项目，和炒股一样，投资进钱只要跟着他做这个项目就能挣钱，其当时觉得不对劲就跟他说不需要。过了大概一个礼拜的时候，这个人又跟其说这个事情，并将他己经挣钱的截图发给其，其同意后，对方将其拉到一个叫“ＲＱ国际商品交易”的微信群里面，其加进群后当时没有往“ＲＱ国际”ＡＰＰ软件里面投资钱，是在群里看了一个礼拜，每天群里有老师讲解，并告诉其什么时候涨跌买哪个。后其看见群里面都是发挣钱的截图，其就向“ＲＱ国际”ＡＰＰ里面充了5000元钱，当天其跟着老师购买了5000元的，当天就挣了600元左右，第二天早上的时候，其又充了25000元，当天又挣了3000多元，这些钱其都没有提现过，一直在这个软件里面放的。后来群里面的人都说ＡＰＰ不能操作了，其就感觉被骗了。其一共向“ＲＱ国际”ＡＰＰ软件里面充值了30000元，盈利的钱其也没有提现过的事实。（17）被害人叶某的陈述及转账记录，证实2018年10月上旬的某一天，其通过微信加了一个微信群（ＲＱ国际商品交易118群），里面有个自称“张忠易”的人，微信名为张忠易，通过群聊加了其微信，每天给其发一些一个叫ＲＱ国际交易平台的交易记录，都是一些盈利很多的交易记录，他跟其说这个交易平台能赚钱，让其加入这个平台一起赚钱。2018年10月22日上午，其先在手机上下载了一个名叫ＲＱ国际的软件，并在这个平台注册了一个帐号，当时就有个微信名为ＲＱ国际交易中心，微信号为×××，自称平台客服的人给了其一个建行帐号，帐号为62×××50，账户名为周虎，让其充值就充值到这个帐号就行了，其当时嫌麻烦就直接通过微信转账给了他5000元人民币，然后其跟着平台上所谓的老师操作，通过不断炒期货、黄金等方式，当天就赚了1922元人民币，那时候就觉得这个平台没骗人，能赚钱，然后就不断通过微信转钱给客服来充值。在2018年10月24日，其尝试取出100元，结果确实能取出来，其就完全相信了。到了2018年10月29日下午，就发现在ＲＱ国际交易中心平台上其账户上的所有期货等东西都被卖了，里面钱都没了。其总共被骗了六万多元，其通过银行转账给“周虎”这个银行帐号4000元，其他都是通过微信转账给客服的微信上的事实。（18）被害人高某1的陈述及转账记录，证实2018年8月22日，有一个微信名是沈腾的人加其微信好友，沈腾平时就会给其发一些ＲＥ国际平台的行情。8月27日，沈腾把其拉进群里面，其看到大家发的盈利情况。8月30日其分别入金了人民币2100元、19112元、75700元、26000元，合计122912元人民币。出金两次，一次100元、一次5000元。其共充值了121812元，出了5100元，共亏损了117812元的事实。（19）被害人郭某的陈述及转账记录，证实2018年8月初，其通过微信聊天认识了一个叫李学勇的，他给其介绍ＲＥ国际，让其投资。然后李学勇发过来一个二维码，其通过二维码下载了ＲＥ国际。之后，其于2018年10月22日给周虎的帐号转款10000元；10月23日给周虎转款20000元；10月29月11时左右给周虎转款58000元；12时左右给周虎转款了18000元，共投资了106000元，但后来ＲＥ国际平台打不开，资金不能提现了，感觉被骗了就去报警了的事实。（20）被害人王某1的陈述及转账记录，证实2018年9月初，一个微信号叫“静水微澜”的人加了其微信号，一直忽悠其到一个国际商品交易平台（ＲＥ国际，炒期货黄金的平台）跟老师进行操作。9月13日，其觉得有钱赚就试着用自己的支付宝帐号给对方的支付宝帐号（高某2：852×××＠ｑｑ.ｃｏｍｃ）充了5300元，充了以后就有一个微信号叫“大海”（×××）的老师带其操作，操作了三单以后，他就说必须充值20000元才继续带其操作，之后就陆续通过自己的支付宝账户给高某2账户充了15000元，总额达到20000元后，他才继续带其操作，因为担心就试着提现了1000元，然后第二天就到账了，是高某2的建设银行卡转到其的中国银行卡。9月18日，“大海”老师说有大行情利润翻番，但是操作金额要超过50000元，其就用自己农业银行卡给高某2建设银行卡（62×××95）转了19150元，加上之前赚的就有53000元，但是后来在ＲＥ国际这个平台操作两次就亏完了。9月19日，“大海”老师说让其再冲20000元赚回来，其和老公王群强又相信了。9月20日，其老公到别人那里借了20000元，通过自己的工商银行卡给高某2的建设银行卡转了20000元，因为需要手续费，其又通过自己的农业银行卡给高某2的建设银行卡转了1000元，他带其操作赚了10000元。9月21日，其准备给别人还一万，提现提了两次都被驳回，其问客服，她说可能周五银联在维护。下午三点左右，“大海”老师说带其全仓操作，其又按着他的指示操作，一下就亏完了，最后余额还剩下了1700元，去总共在网上被诈骗了60450元的事实。（21）被害人张某1的陈述及转账记录，证实其有个姨妈叫张某2，她之前在“ＲＥ国际”这个平台上投资炒期货，其在家无聊，于是就下载了一个“ＲＥ国际”平台Ａ**，然后在上面炒期货，其总共充值了22805元，分四次充值，后面有一次提现了7500元，所以实际诈骗了15305元。这个“ＲＥ国际”有一个微信群，群里面有老师，老师说买什么，其就买什么，如果亏了，老师就说还有大庄家在炒，要其继续追加投资。反正平台说亏了就是亏了，也没有去怀疑过的事实。（22）被害人何某的陈述及转账记录，证实在2018年9月初左右，一个自称叫韩斌（电话：171××******）的人打其电话和发其微信，说服其去炒期货，并推荐一个“ＲＥ国际”的ＡＰＰ炒黄金、期货的软件，还把其拉进他们的微信群，韩斌就说这个炒期货的软件怎么怎么正规，并且有专门的老师带，因为经不住他们的劝说，就在“ＲＥ国际”平台上注册了。2018年9月10日至9月16日期间，其是通过农业银行卡分7次转款到一个叫高某2的银行卡上，结果其充值进去后，这个“ＲＥ国际”平台就说有两次发生崩盘，将帐号内的钱基本亏损光了。到2018年9月底，这个“ＲＥ国际”就打不开了，才发现被骗了，一共被诈骗了91000元的事实。（23）被害人杜某2的陈述及转账记录，证实其是一个叫潘大伟（联系电话：137××******）的微信好友给其发放二维码下载的ＲＥ国际手机ＡＰＰ平台。潘大伟一直每天都在给其发进入ＲＥ国际手机ＡＰＰ平台赚到高额钱款的图片、资料情况，其就相信这个ＲＥ国际手机ＡＰＰ平台真实存在可以让其赚钱，其就开始跟着潘大伟的人加入了ＲＥ国际手机ＡＰＰ的平台了。一开始其是在ＲＥ国际手机ＡＰＰ平台上充值，后来充不了，就通过银行卡给账户名为高某2建设银行卡号为62×××95转账，也在ＡＴＭ机上充值过。其大概充值了130000元左右，一共返现1230元，后期其又把钱全部投进ＲＥ国际手机ＡＰＰ平台上，其共亏损了134986元左右的事实。（24）被害人王某3的陈述及转账记录，证实其是在两个平台被骗的，一个ＲＺ平台，一个是ＲＥ平台，共被骗了173074元。其中ＲＥ平台被骗了95274元，通过银行卡转账给高某217183元，通过支付宝转账给高某241091元，分四次通过ＡＴＭ集转存到高某2的卡号为62×××95的建设银行卡上37000元，从来没有在平台里面返过现，其对公安机关退还其34964元无异议的事实。（25）被害人吴某的陈述及转账记录，证实其是微信上一个网名叫“富贵”的陌生人加其好友后，推荐其进入ＲＥ国际手机ＡＰＰ平台投资过黄花梨这个项目，其往里充值的记录有157480元，还有两笔记不清了，大概有5000元左右，都是转给了户名为高某2的建设银行卡，卡号为62×××95。其出过一次金，出了2000元，其他没有出过金，其尝试提过10000元的提现，但是都没有提出来的事实。（26）被害人姚某的陈述及转账记录，证实其通过微信好友“张志峰”进入ＲＥ国际平台上投资过黄花梨和天然气，共通过银行卡或支付宝转账173998元，返现500元，总计被诈骗金额173498元，对公安机关退还其104098元无异议的事实。（27）被害人谭某的陈述及转账记录，证实其通过一个昵称叫“陈辉”的微信好友申请后，进入了ＲＥ国际国际手机软件购买天然气、花梨木等。其先后向高某2的卡号为62×××17的银行卡转账32000元，向高某2的支付宝转账170600元，合计202600元。ＲＥ国际平台给其返现40200元，其共被骗162400元，对公安机关退还其97440元无异议的事实。（28）刘某智、冷某、林某敏、王某、张某定、沈某青、张某果、李某秀、宋某等被害人的陈述及转账记录，均证实了在RE等平台被诈骗钱款的事实。3.被告人的供述与辩解（1）被告人周虎的供述与辩解，供述2018年8月的时候，其联系到一个微信名为“人生如梦＊＊＊＊”的人，花27000元让此人制作了一个手机炒黄金，炒期货的ＡＰＰ，名为“ＲＥ国际”，从表面上看是一个用于炒期货的手机软件，实际上是可以从后台控制输赢的诈骗平台。其购买了“ＲＥ国际”后，就拉了同村的李凌峰、张亮一起合伙实施诈骗。2018年8月份，其用同村村民高某2的名字办了一张银行卡62×××95和手机卡157××××****，其便用高某2的身份证开通了支付宝，支付宝账户是852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，改名为ＲＥ国际作为平台的充值账户。之后，其就和李凌峰、张亮商量，三个各自来拉客户，一起搞诈骗，并约定其从李凌峰、张亮这两条线抽取四成利润，之后其要表姐夫韦洪波去李凌峰的团队做管理，然后半个月的样子韦洪波或者李凌峰跟其对一次账，其就把钱转到他们的银行卡里，有时候转给韦洪波，有时是转给其表姐陈月的卡上，其中2018年9月14日转的19万余元给韦洪波，这是他们的业绩，韦洪波不同意其表姐陈月到窝点来，所以没有具体参与搞业务，只是用陈月的卡转过账，取过钱。其自己拉的线除了给员工周毅、邹晓康等人发的工资外，都是其自己的利润，给员工的工资是2000元底薪，同时按照员工拉客户充值平台金额的10%作为员工提成。ＲＥ国际平台是一个手机软件，可以进行炒黄金、炒期货操作，其就要员工通过微信大量的加人加群，然后打广告，说炒黄金稳赚不赔之类的话，如果有人感兴趣的话，就把这个平台的ＡＰＰ发给客户并要他们下载注册，同时要员工跟客户说跟着“老师”一起操作可以稳赚不赔，当客户对这个信以为真的时候，员工就将852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝充值账户发给客户，引导客户往里面充值，当客户往支付宝内充值后，客户的注册账户上就显示冲了多少钱，实际上就是一个后台的数字，首先要客户充值2000元，带他们买期货，然后后台控制期货上涨，客户在平台上的账户就显示赚钱了，如果客户想提现也可以提现，然后跟客户说多冲就多赚，等到客户大量往平台冲钱后，就从后台控制期货下跌，然后把客户的钱全部亏掉。一般把意向客户拉到一个所谓投资群里，里面有很多人的微信，其实大多数人都是托，就是骗受害人的，等到骗完一个受害人后，员工就说投资失败，然后就将群解散了。2018年9月25日，其发现高某2的建行卡被冻结了，其就把ＲＥ国际关掉运营了。2018年10月份，其将“ＲＥ国际”换成了“ＲＱ国际”，充值的微信号为“路过”，支付宝账户名为“ＲＥ国际交易中心”，又继续带其团队实施诈骗，主要是通过拉人加群，在群内打广告吸引客户投资挣钱，等客户投钱时，先吸引其挣点钱，等客户大量往账户内充钱时，其就后台控制期货下跌，把客户的钱全部亏掉，一直到2018年10月29日被公安机关抓获。客户存到支付宝的钱都被其用手机银行转账到了邹国顺、张桂英等人的银行卡上，然后由其妻子陈玲玲取现。陈玲玲帮其取这么多钱，怀疑这是不正当的钱，但是其没有和她说，只是要她去取就是，不要管这么多。其搞ＲＥ国际诈骗平台，个人共盈利大概在100万左右，其做了ＲＥ国际、ＲＱ国际这两个诈骗平台，ＲＥ国际是其在网上找人买的，ＲＱ国际是胡志超制作的，诈骗总金额有200万元，获利100万元的情况。其和高雪姣是男女朋友关系，加上高雪姣父亲有病，其以提成高达80%的名义给了高雪姣70万元左右，实际上是借给她的事实。（2）被告人韦洪波的供述与辩解，供认2018年8月份的时候，周虎找其一起做网上投资平台，然后就用手机下载了一个ＲＥ国际的ＡＰＰ，并进行了注册，之后就叫邹云飞教他如何具体操作，之后其照着邹云飞所教的模式，用“似水年华”微信试着加人，但是其不擅长聊天，做了两天就没做了，然后周虎就说既然不会聊天，就做简单的老师号，只要定时发消息，不需要技术，但是因为其比较懒，也做不来。周虎看其实在做不来，就说安排其去李凌峰窝点了解情况，后来要其去招员工做业务员，但是因为不好搞，其也没有招到人。李凌峰那个团伙，李凌峰是组长，负责招人、财务，还承担了投资老师的角色，下面有6、7个业务员，但是这个团伙其没有参与，不知道具体情况。其还帮周虎取过钱，分别是2018年8月31日周虎给其建设银行卡转账84207元，9月14日周虎通过高某2的卡向其转账195480元，周虎还向其老婆陈月转过账，但是具体多少其不记得了，取出来以后全部交给了周虎，其在这个平台里面没有任何获利，也没有参与管理的事实。（3）被告人邹云飞的供述与辩解，供认2018年9月初的时候，其初中同学周虎要其加入诈骗平台“ＲＥ国际”帮他做事，主要负责微信拉客户，再引诱加入期货操作平台，自己拉到的客户亏损10%作为业绩提成。10月国庆放假后，周虎将“ＲＥ国际”升级为“ＲＱ国际”，让其继续帮他做事，10月份开始其就负责了“ＲＱ国际”的老师号，在微信里面通知客户买入期货。整个诈骗团伙参与诈骗的有其、胡景春、高俊飞、曾舜摇、秦冉、唐少娟、王静、朱荣阳、邹玉龙、邹晓康、高雪姣、游丽、陈飞、周毅、李某等人，周虎是老板，负责整个平台的运行，其他人都是周虎聘用的员工，工资由周虎统一发放，员工就是负责拉客户和带老师号。在“ＲＱ国际”平台，高雪姣、胡景春等13人都是负责拉客户，其就负责带老师号，另外还按照周虎的指令通过周虎的微信、支付宝以及建设银行给客户返还其提现的钱款。周虎建了个微信群“二百万”将其这个诈骗团伙的人都拉进了群，由胡景春负责每天选择地点，通过微信群召集人员到一起搞诈骗。周虎一共给其发了10000元钱，给其5000元一月的底薪，其一共做了两个月，而且一直没有拉到客户没有业务提成，就领了两个月基本工资。其在2018年9月底的时候，帮周虎取过款，取过一笔10万元的，其一共使用诈骗的有3个微信。诈骗平台的后台是周虎在操控，财务也是周虎操控的。其邮政银行卡62×××39卡内的108177.84元，是其跟其父亲结算的工程款的事实。（4）被告人胡景春的供述与辩解，供认2018年6月份，其初中同学周虎找到其，要其跟他一起经营一个国际商品交易平台，实际上就是一个从事诈骗活动的平台，先后使用了名为RE和RQ的国际商品交易平台，RQ国际商品交易平台是2018年9月份左右开始使用的，是RE国际商品交易平台的升级版本，其在这两个平台都工作过，这两个平台都是从事黄金、天然气、花梨木的交易，实际上交易价格可以通过平台随意控制涨跌，周虎是这个诈骗团伙的老板，邹云飞扮演老师，周虎提供诈骗平台，将所有诈骗人员都拉入了一个“二百万”的微信群，其和其他的工作人员都是平台业务员，主要是负责找客户并将客户拉入推广RQ国际商品交易平台，这个诈骗团伙每天换一个工作地点，周虎安排其负责确定工作地点，还每月额外给其几百元至一千多元报酬的事实。（先后供述其获利10万元，后称不到一万元）（5）被告人周毅的供述与辩解，供认其2018年7月份的时候其经其表弟周虎反复劝说跟着周虎来搞诈骗，周虎是个管事的，还负责工资的发放，邹云飞负责交易平台的运行，这个平台的工作人员建了一个微信群，群昵称叫“二百万”，群主是周虎，成员有其和秦冉、胡景春、高雪姣、游丽、高俊飞、邹云飞、邹玉龙、唐少娟、王静、邹晓康、朱荣阳等人，邹云飞会使用微信昵称为“猎鹰”的账号在群里教客户操作，一旦客户投资较多，工作人员就会启动风控程序，控制平台的商品涨跌，将客户的投资杀掉，这些工作人员中唐少娟来的最晚。其是做业务员，其工作微信名称是张忠易，主要是负责找客户并向客户推广平台，其做了ＲＥ国际和ＲＱ国际的推广和拉客户，发展的客户有叶某、龚某、罗某华、官某燕、冯某环、尚某慧、鲁某英。周虎2018年7月和8月分别给其发了1000元、2000元的底薪，因为没有业绩所以没有提成。在九月份底薪加提成发了7000多元，十月份发了5000元左右的提成，没有发底薪，总共获利14000余元的事实。（6）被告人陈飞的供述与辩解，供认其是2018年9月1日正式加入到“RE国际”平台，“RQ国际”、“RE国际”APP诈骗软件是老板周虎提供的，具体操作这个平台的是邹云飞，其平时称呼邹云飞为老师。其和胡景春、曾舜摇、秦冉、唐少娟、王静、朱荣阳、邹玉龙、邹晓康、高雪姣、游丽、周毅等人都是推广业务员。其是“RE国际”、“RQ国际”诈骗平台的业务推广员，使用诈骗的有3个微信，一般是通过这3个微信账号搜索一些投资群，再到群里加好友，再发消息介绍其的RQ国际APP买涨买跌赚差价，如果受害人有兴趣，其就会拉入其他诈骗成员加入好的“RQ国际商品交易群”，其他诈骗成员就在里面发购买商品赚钱的虚假截图引诱受害人买，然后通过邹云飞扮演老师在里面带领其操作，老师说买涨或买跌，其他诈骗成员就跟着买涨或买跌以引诱受害人跟风购买，先让受害人赢几次，后来邹云飞就在电脑上进行后台操作掌控输赢诈骗受害人的钱，受害人都是将钱转入周虎提供的支付宝账号。其他成员跟其的工作性质是一样的，只有胡景春还负责负责联系流动窝点，等到胡景春确定好地点后，其所有人就都到流动窝点工作搞诈骗。其从加入这个诈骗平台到被抓获，总共赚了20000余元，其中两个月的底薪共4000元，还有提成是16000元。RE国际诈骗了8万余元，RQ国际平台诈骗了8万余元。其还帮周虎取过钱，在2018年9月，周虎说要转钱到其的银行卡，要其去取现，取现金额有几十万，具体多少其记不得了，这些钱其取现后都给了周虎的事实。（7）被告人邹晓康的供述与辩解，供认2018年8月初，其通过发小邹云飞、周虎介绍加入了诈骗团队，与其共同作案的有周虎、陈玲玲、周毅、邹云飞、高俊飞、曾舜摇、胡景春、唐少娟、秦冉、王静、游丽、陈飞、邹晓康、朱荣阳、邹玉龙等人，其刚加入的时候接触的是RE国际商品交易平台，做到9月份左右，其从老板周虎那里得知娄底警方已经将RE国际平台的银行卡冻结了，然后就放了十多天假，放完假后周虎就将RE国际商品交易平台改成了RQ国际商品交易平台。周虎、邹云飞跟其讲了他们从事的具体工作，其当时也知道其跟他们从事的是诈骗，是违法犯罪的。诈骗平台的后台都是周虎、邹云飞控制，胡景春是负责联系工作窝点，其只负责推广业务，在互联网上通过微信加客户，诱骗在平台里面充值再吃掉客户的钱。其做RE国际的时候没有拉到客户，只拿了底薪。2018年10月平台升级为RQ国际时，其才拉了5个客户，记得其中有个名叫周玉婵的充了值，除去平台返利给客户的，总共骗了12000余元。8月份周虎发了其1000元底薪，9月份发了2000元底薪，10月份发了一次提成2000元，其总共获利5000元。2018年9月25日，其还帮周虎取了30万元钱，然后交给了周虎的事实。（8）被告人邹玉龙的供述与辩解，供认其2018年9月份加入了周虎的诈骗团队，最开始平台的名字叫ＲＥ国际，平台的工作人员建了一个微信群，群昵称叫“二百万”群主是周虎，群成员有其和周毅、高雪姣、游丽、高俊飞、周毅、秦冉、邹云飞、唐少娟、邹晓康等人，周虎或邹云飞用一个微信昵称为“猎鹰”的微信号在群里发布买卖某类商品的信息，工作人员纷纷附和并发放虚假交易记录截图到群里，其在里面是做业务员，利用工作微信（韩斌）的账号加群加好友，然后诱骗他们在平台里面投资，待客户尝到一点甜头后大额投资，就将客户的钱全部诈骗掉。平时上班没有固定的点，都是胡景春通知上班地点。平台到了2018年10月份的时候变成了ＲＱ国际，其也是做业务员，总共发展的客户有何某、冯某、张某、赵某霞。何某充值了100000多元，具体多少其记不得了，然后平台返现给她23000元，其通过微信又返回给她5000元，她总共被诈骗是70000余元。冯某充值了12000余元，没有提现。所以她就被诈骗了12000余元。张某和赵某霞充值了多少其不记得了，好像是没有亏，赚了钱就走了。其九月份拿了6000元的提成，还有2000元的底薪，10月份还没有结算，没有获利的事实。（9）被告人王静的供述与辩解，供认周虎是其老公的远方亲戚，其2018年9月份正式到周虎的诈骗集团上班直到被抓获，期间做了RE和RQ国际平台的推广和拉客户。其每月有2000元的底薪，另外能够拿到其推广客户亏损钱财的10%，剩下的钱归周虎、邹云飞所有，发展的客户有周某娟、李某、刘某兰、杜某花、袁某等，这些客户充了多少钱，平台返现了多少钱其也不太清楚，后台都是邹云飞和周虎在控制的，只有他们才清楚客户的完整的充值返现情况，其获利是1万多元，底薪有2000元，剩下的8000元是其做业务的提成。工资是周虎微信转账发给其的，同案成员有周虎、邹云飞、高雪姣、游丽、陈玲玲、胡景春、唐少娟、秦冉、陈飞、周毅、邹晓康、朱荣阳、高俊飞、曾舜摇、邹玉龙、邹晓康等人的事实。（10）被告人秦冉的供述与辩解，供认2018年9月5日，其通过表妹高雪姣到RQ国际商品交易平台做事，后来才知道这个平台是虚拟的，是一个手机APP的诈骗平台。加入这个团队后其是做业务员，就在边上看别人怎么操作，然后自己用手机注册了一个工作微信叫“李永辉”，然后就开始加群加好友聊天，RQ国际实际上是一个可以由周虎、邹云飞他们这些老师在后台控制盈利和亏损的诈骗软件。周虎是个管事的，其他人都听他的，他还负责工资的发放，邹云飞负责控制RQ国际商品交易平台的商品涨跌，工作人员建了一个微信群，群昵称叫“二百万”，群主是周虎，成员有其和高雪姣、游丽、高俊飞、邹云飞、邹玉龙、唐少娟、王静、周毅、邹晓康等人。客户可以扫其提供的二维码并下载APP装在手机上，在APP里面可以进行充值和操作买入卖出。业务员就配合老师发一些做好的赚了钱的平台截图到投资微信群内欺骗客户引诱他们充值。其在做RE国际的时候其还在学习，没有做到业绩，是RQ国际的平台推广了以后，才拉了客户在里面充值，发展的客户有滕某萍、杜某利。业务员有每月2000元的底薪外加业务的10%提成，其在2018年9月份，周虎给其发了5000元，也就是2000元底薪和3000元提成，2018年10月26日，周虎给其转账了2600元，这些都是提成，10月工资还没有发的事实。（11）被告人曾舜摇的供述与辩解，供认2018年9月份，其通过陈飞介绍，加入了周虎的ＲＥ、ＲＱ诈骗平台，这个平台的商品是虚拟的，老板是周虎，负责工资的发放，负责平台运营的是邹云飞，也是老师，这个平台的工作人员建了个微信工作群，群昵称：二百万，群主是周虎，成员有其和秦冉、胡景春、高雪姣、游丽、高俊飞、邹云飞、邹玉龙、唐少娟、王静、邹晓康、朱荣阳等人，其在里面担任业务员的角色，业务员的任务就是用平台给的工作微信大量加好友和群，然后在群里发广告、宣传平台，如果有客户想充值，其就把平台的二维码发给他，并引导客户注册，客户在小额充值后，其会首先引导他买期货，让客户赚一点甜头，当客户大额充值后，其会把客户拉进一个所谓的“ＲＥ国际金融投资＊＊群”、“ＲＱ国际金融投资＊＊群”，然后要客户跟着老师一起操作，实际上平台的老师也是其诈骗团伙的人扮演的。实际上客户在平台上充值的金额是虚拟的，真实的钱已经转入老板的账户里去了，当客户用这些虚拟的金额买入期货时，后台就控制了买卖的输赢，大额买入的就会大跌，从而将客户的钱全部诈骗走。其在2018年9月加入诈骗平台后，其九月份刚来上班，然后还放了两个星期的假，没做业绩，拿的底薪2000元，到了十月份平台升级为ＲＱ国际后，拿的底薪2000元和提成8000元，总共获利12000元。其发展的客户其记得的有郭某、吕某霞、董某莉的事实。（12）被告人朱荣阳的供述与辩解，供认其是2018年9月中下旬通其表弟周虎联系加入了这个团伙，学习了一星期左右就放假了，到10月份中旬才到RQ国际交易平台上班。其在这个平台是做业务员，主要负责在网上找客户，再将这些客户拉入一个专门用于诈骗的微信群，这个群是邹云飞用一个昵称为“猎鹰”的微信号组建的，里面大部分都是RQ平台的工作人员，邹云飞会用“猎鹰”的微信号在群里不定时发布买入某一类商品的信息和虚假的交易信息，从而利诱客户购买虚假产品。“猎鹰”微信号和控制国际商品交易平台的商品涨跌的是周虎，周虎是老板，周虎生病了一段时间，周虎安排邹云飞来使用“猎鹰”的微信号和启动风控程序。周虎或邹云飞在RQ工作人员组成的微信群“二百万”发布一些话术，教其如何添加微信好友，跟客户聊天及推广其平台。这个群的成员有其和邹云飞、陈飞、高雪姣、高俊飞、唐少娟、邹玉龙、胡景春、秦冉、邹晓康、周毅、曾舜摇、游丽等共计二十多人。其记得其发展的客户有江某秀、陈某霞。江某秀充了11000余元，都被平台诈骗了。陈某霞充了44000元，应该是有返现，返现了多少钱其不清楚。其在2018年9月份，周虎给其发了2000元底薪。2018年10月26日，周虎给其转账了4250元，这些都是提成，10月工资还没有发的事实。（13）被告人高雪姣的供述与辩解，供认其是2018年9月中旬由隔壁邻居周虎领着做诈骗的，诈骗团伙老板或者老师有周虎、邹云飞、李凌峰、张亮、韦程程等人，胡景春也可能是老板，当场被抓获的王静、游丽、唐少娟、秦冉、陈飞、周毅、邹晓康、朱荣阳、高俊飞、曾舜摇、邹玉龙等人都是推广员。是建了个ＲＱ国际商品交易平台，以前叫ＲＥ国际、ＲＹ国际，这些平台都归诈骗团伙控制，都是炒期货、黄金，上面的商品交易都是假的，ＲＱ国际商品交易平台是一个下载装到手机上面的ＡＰＰ，其负责推广业务，也就是在互联网上通过微信加人拉进平台充值，充值完成后，这些钱就归团伙控制，周虎、邹云飞他们能让客户亏掉本金。ＲＥ国际的充值账户是其父亲高某2的身份证绑定的支付宝、银行卡也是其给周虎的那张，周虎把这个支付宝改成了ＲＥ国际金融，也全部由他操作，ＲＱ国际的充值账户是周虎的微信和支付宝，也是由周虎本人掌握。其做了ＲＥ国际、ＲＱ国际这两个诈骗平台的推广和拉客，其发展的客户有杨某、张某、刘某伟、张某2、于某丽、丁某卿、石某娟、张某3、王某玲、谢某华、庄某春。其没有底薪的，其他推广员的底薪是2000元每月，一般的业务员只有诈骗金额的10%的提成，其和周虎是情人关系，所以周虎给其的提成高一些，能够拿到诈骗金额的70%-80%,其在团伙中还负责取了部分赃款，还包括提供身份证和手机卡给周虎办卡和开通支付宝，其共诈骗了100多万元，获利约40万元，周虎借给其70万元，其分别在其奶奶刘某2的一张银行卡内存了70万元，在其本人银行卡内存了52万元，其知道周虎诈骗团伙有三条线，一条是周虎自己带的，一条是李凌峰、韦洪波带的，另外一条是张亮带队的事实。（14）被告人唐少娟的供述与辩解，供认其2018年10月10日经表妹高雪姣介绍正式去了ＲＱ国际诈骗团伙上班，ＲＱ国际平台是一个虚拟的商品交易平台，实际上是可以由老师在后台控制盈利和亏损的诈骗软件，邹云飞是负责的老师，他会教业务员们在互联网上寻找有投资意向的客户并诱骗他们进入这个平台充值，客户通过二维码下载ＡＰＰ装在手机里面，在ＡＰＰ里面可以进行充值和买入卖出，但是客户提现是需要老师在后台通过才能进行。一般诈骗的窝点是流动的，由老师临时通知统一集合在饭店的包厢里进行，邹云飞老师带着笔记本电脑，业务员有工作用的手机和微信账号。其就拉了个叫许某的客户，其用来联系业务的微信号是×××，昵称是陈汉东，在这个诈骗团伙中得到了5000元工资，提成应该是3000元，工资是周虎转给其的事实。（15）被告人游丽的供述与辩解，供认其是隔壁邻居周虎带着做诈骗的，在2018年8月份加入周虎负责的诈骗团伙的，9月份其父亲生病找周虎请了假，然后在国庆节后又去周虎的窝点上班了。在9月份之前这个商品交易平台叫ＲＥ国际，后来被周虎他们改成了ＲＱ国际。这个商品交易平台是一个挂在互联网上的虚假交易软件，周虎他们可以在后台控制盈利和亏损。其要负的工作就是在网上找客户进入这个平台充值，其有一个统一的二维码，客户可以扫这个二维码下载一个装在手机上的ＡＰＰ进行充值和交易。周虎、邹云飞他们是负责的老师，教其这些推广经纪人拉客户并操作买进卖出平台里面的现货商品。周虎、邹云飞会建立一些微信群，并将推广经纪人和客户一起拉进群里，由老师统一通知买进卖出，其也装成买现货的配合老师欺骗客户。其拉的客户有于某和黄某。于某只注册了账号，并没有充值。黄某充了一万三干元现金，平台上有她的手机号码187××××****，其还没有拿到工资和提成的事实。（16）被告人胡志超的供述与辩解，供认其做的APP和平台里面控制客户输赢的叫风控，它可以控制客户的输赢、控制商品跌涨的微盘。其做了大约有11个这种能控制客户输赢的，要客户涨就涨，要客户跌就跌的微盘。其中一个是帮湖北的一个人（经查叫周虎），这个客户他是8月份联系其说要做微盘，就是买卖黄花梨、石油等商品，同时需要实现控制客户的输赢，接下这单生意后，周虎发了个RE国际的微盘看，这个微盘就是一个APP，在这个APP上能够买黄花梨、石油、天然气等这一类的产品，同时这个RE国际微盘能够实现控制客户的输赢。于是就仿照这个RE国际微盘做了一个叫RQ国际的微盘，周虎的支付通道就是他发了一张二维码，然后放在这个APP里面，在以后的使用过程中，周虎不停的更换二维码，要其帮他放到这个RQ国际的APP里面，做好RQ国际APP，周虎共付给我15000元。8月份帮他做好后，他就上线了，然后每月付2000元的服务费帮他进行软件的维护、服务器的续费、APP签名的续费等。他这个RQ国际的APP就付了一个月的服务费，后面他就没付了，因为他又换了其他的平台。周虎后面又找其做了两个微盘，一个叫RZ国际，一个叫RS国际，这两个微盘所要实现的功能和RQ国际是一样的，都是可以控制客户输赢的。这两个平台，其是以每个10000元进行收费的，大约是在9月底上线的，也是收了他2000元一个月的服务费，这两个都是收了一个月的服务费，到第二个月收服务费的时候，结果就联系不上了，其帮周虎做了三个这种微盘，共获利41000元的事实。（17）被告人陈玲玲的供述与辩解，证实2018年9月初，周虎突然跟其说，叫其帮他做点事，然后就给了其两张建设银行卡，并告诉其一张是邹国顺的，一张是张桂英的，他要其到这两张卡里去银行帮他取款，每次取款之前告诉其拿谁的卡和密码，取多少钱，其就拿着卡去取钱，ＡＴＭ机上取款20000元，柜台上取款40000元，ＡＴＭ加柜台每天取款就是6万。2018年9月，其总共用邹国顺、张桂英、周虎的卡取了1290000元。其知道周虎有三个盘，这三个盘是做类似诈骗的违法违规的事情，但不清楚三个盘的名字叫什么，也不知道实施诈骗的过程，但只要三个盘子里有钱进来，要取款的话，其就会拿银行卡去银行取现，将钱取出来之后，其就会全部交给周虎，周虎拿了钱之后，又会将其中一部分交给其，要其存起来。其2018年9月份存了100万给其舅妈徐某处，存了50万元定期在其妈妈黄大华的银行卡上，存了近40万元在其姐夫应某的建行卡上，然后其还取了90万元现金存在其自己家中，其自己的卡上还有4万元左右，总共是284万元左右及其知道这些钱是不义之财，其丈夫逼迫其取款的事实。（18）同案人高俊飞的供述，供认2018年8月中旬，其通过姐姐高雪姣加入周虎的诈骗团伙，该团伙搞诈骗的平台是ＲＱ、ＲＥ国际，其是这个平台的业务员，负责找客户到这个平台投资购买黄金、天然气、花梨木三样商品，实际上这些商品价格的涨跌是由其这个平台的工作人员自由控制的，这个平台的老板是周虎，邹云飞是老师，负责在微信群里发布买入或卖出的信息，以及教业务员如何使用平台Ａ**，参与诈骗的有其、邹云飞、胡景春、曾舜摇、秦冉、唐少娟、王静、朱荣阳、邹玉龙、邹晓康、高雪姣、游丽、陈飞、周毅，还有一个修电脑的（李某），胡景春负责在工作微信群“二百万”召集大家到不同的地方集中搞诈骗。其平时工作都是听周虎指挥，工资也是周虎发。其有两个诈骗微信，一个微信名“盲碌”，微信号：×××，对应手机号码是139××××****，一个微信号：吴志忠，微信号：×××。其通过这两个微信在微信上搜索投资群加好友，再发消息介绍ＲＱ、ＲＥ国际ＡＰＰ商品投资交易平台，如果有客户有意向就将他们拉入“ＲＱ国际商品交易＊＊（数字）群”，其诈骗人员就在群内发购买商品赚取的虚假截图引诱受害人买，邹云飞就扮演老师在群内带着操作，老师说买涨买跌，其诈骗成员也跟着买涨跌以引诱客户跟风购买，其工资是2000元提成加客户亏损金额的10%提成，当时其加入是因不会拉人就没有做业绩，后平台改为了ＲＱ平台，其开始做业绩，共诈骗刘某1、杨某英、李某丽等人，共计诈骗了140000元左右。其拿了10000元的提成和2000元的工资，共计12000元的事实。对各被告人及其辩护人的辩解理由与辩护意见，本院综合评判如下：⑴关于被告人陈玲玲定性的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，多次使用非本人身份证明开设的信用卡帮助他人取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人陈玲玲明知帮其丈夫周虎从银行取出的钱是网络上来路不明的钱，仍予以帮助转移，且被告人陈玲玲并未具体参与实施诈骗，只是帮助被告人周虎取款人民币129万元，属于情节严重，故公诉机关指控诈骗罪不当，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。⑵关于本案定性为犯罪集团的问题。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四点“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。”本案被告人周虎自2018年以来纠集张亮、李凌峰实施电信网络诈骗，期间，在网上联系被告人胡志超制作了诈骗平台，并拉入被告人邹云龙、高雪姣等人共同实施诈骗，还建立微信群，每天到流动窝点实施诈骗，并指使被告人陈玲玲、韦洪波等人将诈骗得来的金额从银行卡取出，至2018年10月29日被抓获。该组织内部分工明确，有明显的首要分子，较为固定，且系三人以上，符合犯罪集团的认定。⑶关于本案各被告人的犯罪金额认定及鉴定意见是否具有合法性和真实性的问题。本院认为，公安机关依法委托鉴定机构对本案诈骗金额进行鉴定，符合法律程序，且根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四点“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。”、“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。”本案被告人周虎系诈骗集团的组织者、领导者，系首要分子，应当按照集团自2018年8月至案发所犯的全部罪行处罚，其余15名被告人加入诈骗集团的时间，均有各被告人的供述能够相互佐证，且与起诉指控的犯罪时间相符合，故本院认为各被告人的犯罪金额与起诉指控的一致。本案诈骗金额的认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六点：“办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录。第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”本案虽公安机关未能收集全部被害人的陈述，但公诉机关根据被告人周虎等人的供述，同案人高俊飞的供述，被害人的陈述以及司法鉴定意见，以被害人转入周虎掌握的诈骗平台的充值账户的资金减去充值账户提现给被害人的资金来认定诈骗金额，符合规定。⑷关于被告人邹云飞辩称其不是操盘手，没有指导员工使用微信大量加群加好友的问题。经查，根据被告人邹云飞自己本人的供述以及本案其余被告人的供述可以证实被告人邹云飞在诈骗集团的工作群内发布一些话术，教业务员如何加微信好友，和客户聊天及推广平台，还在周虎生病的期间，操作微信号“猎鹰”在客户群内发布虚假交易信息，引导客户购买，且启动诈骗平台的后台风控系统，对该辩解意见，本院不予采纳。⑸关于被告人胡景春辩称其只有一次在微信工作群内发布过上班地点的辩解意见，与本院审理查明的不符，故不予采纳。⑹关于被告人陈飞及其辩护人辩称被告人陈飞没有对业务员进行指导，没有参与分红和管理的辩解意见，经查，根据本案各被告人的供述，可以证实陈飞在诈骗集团里面只是一个业务员，故对该意见，本院予以采信。本院认为，被告人周虎从被告人胡志超处购买诈骗平台后纠集被告人邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、韦洪波利用网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系诈骗犯罪集团，被告人周虎是网络诈骗犯罪集团的组织者，系诈骗犯罪集团的首要分子，系主犯。被告人胡志超、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、邹云飞、韦洪波由周虎联系、纠集而参与网络诈骗，是诈骗犯罪集团的积极参与者，在共同犯罪中起次要和辅助作用，均系诈骗犯罪集团的从犯，依法减轻处罚。被告人陈玲玲明知系违法犯罪所得仍帮助其丈夫周虎取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。十七名被告人均系被动到案，到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。十七名被告人均认罪认罚，依法从宽处理。被告人周虎、胡志超、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静、陈玲玲积极退赃，酌情从轻处罚。本案已经取得部分受害人的谅解，对十七名被告人酌情从轻处罚。本案扣押的财物由财物扣押、保管机关依法处理，对被告人周虎等人组成的犯罪集团所诈骗的犯罪金额，除已退缴的以外，其余部分继续予以追缴，发还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2032年3月29日止。)二、被告人韦洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2028年1月25日止。）三、被告人邹云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2027年2月27日止。）四、被告人胡景春犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2026年8月29日止。）五、被告人周毅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2026年1月29日止。）六、被告人陈飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2025年8月29日止。）七、被告人邹晓康犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2026年6月29日止。）八、被告人邹玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2025年4月29日止。）九、被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2025年4月29日止。）十、被告人秦冉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2024年7月29日止。）十一、被告人曾舜摇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2023年7月29日止。）十二、被告人朱荣阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2023年6月29日止。）十三、被告人高雪姣成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2023年6月29日止。）十四、被告人唐少娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2022年6月29日止。）十五、被告人游丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2022年6月29日止。）十六、被告人胡志超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十七、被告人陈玲玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月30日起至2022年4月29日止。）十八、本案扣押的财物由财物扣押、保管机关依法处理，对被告人周虎等人组成的犯罪集团所诈骗的犯罪金额，除已退缴的以外，其余部分继续予以追缴，发还被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周新莲审 判 员  周 敏人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年七月二十四日书 记 员  颜 盼附本文书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己,罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。