广东省韶关市曲江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0205刑初96号公诉机关韶关市曲江区人民检察院。被告人杜国兴，男，汉族，1994年9月14日出生，广东省茂名市电白区人，初中文化，务工，户籍地广东省茂名市电白区***********。2018年*月21日因犯诈骗罪被中山市第二人民法院判处有期徒刑一年四个月,2018年3月24日刑满释放。因本案于2019年11月13日被羁押,次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年**月20日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人王耀,广东磨铁律师事务所律师,由韶关市曲江区司法局指派。被告人陈叶盛，男，汉族，1985年11月19日出生，广东省茂名市电白区人，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区************之2。因本案于2019年11月13日被羁押,次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人李柏智,广东韶信律师事务所律师。被告人邵德仁，男，汉族，1986年4月17日出生，广东省茂名市电白区人，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市电白区***********。2011年9月6日因犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪被韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑六年，2015年6月29日刑满释放。因本案于2019年11月13日被羁押,次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人邓头强,广东周和律师事务所律师,由韶关市曲江区司法局指派。韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉〔2020〕94号起诉书指控被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁犯诈骗罪一案，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年7月22日通过远程视频公开开庭进行了审理。韶关市曲江区人民检察院指派检察员杨伟端出庭支持公诉，三名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2019年3月中下旬开始，被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁藏匿于韶钢松山水库后山，以拨打电话“猜猜我是谁”的方式冒充被害人的熟人、领导，在取得被害人信任后再以急用钱、包红包等借口要求被害人向其指定账户转账，骗取被害人钱财。经查，三名被告人共计拨打诈骗电话850余次，并分别于2019年10月22日骗取被害人张**人民币5000元，同年11月6日骗取被害人杨*人民币3000元，诈骗金额共计人民币8000元。公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读了相关书证、证人证言、被害人的陈述、同案人和被告人的供述、鉴定意见、搜查、辨认及现场勘验检查笔录等证据。公诉机关认为被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜国兴、邵德仁在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。诉请本院依法判处。被告人杜国兴当庭认罪认罚，对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人的罪名和事实均无异议，辩称杜国兴当庭认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈叶盛当庭认罪认罚，对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人的罪名和事实均无异议，辩称陈叶盛自愿认罪认罚，没有犯罪前科等，可以从轻处罚。被告人邵德仁认罪认罚，对公诉机关指控的事实无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人的罪名和事实均无异议，辩称邵德仁没有骗得财产。经审理查明，自2019年3月起，被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁从茂名市电白区来到韶关市曲江区，租住在曲江区韶钢东区马屋村一出租屋意图实施诈骗。期间，杜国兴、陈叶盛、邵德仁特意在韶钢松山下水库后山上，以拨打电话“猜猜我是谁”的方式冒充被害人的亲友、领导，在取得被害人信任后再以包红包等借口要求被害人向其指定账户转账，骗取被害人的钱财，并分别于2019年10月22日骗得被害人张**人民币5000元，同年11月7日骗得被害人杨*人民币3000元，诈骗金额共计人民币8000元。2019年11月13日，公安机关抓获被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁。上述事实，有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书。证实本案立案侦查的情况。2、常住人口个人信息表。证实被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁的年龄、户籍地等情况。3、刑事判决书、刑满释放证明书、证明。证实2018年2月21日，被告人杜国兴因犯诈骗罪被中山市第二人民法院判处有期徒刑一年四个月,2018年3月24日刑满释放；2011年9月6日，被告人邵德仁因犯妨害信用卡管理罪、诈骗罪被韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑六年，2015年6月29日刑满释放；未查询到被告人陈叶盛的违法犯罪记录。4、到案经过。证实2019年11月13日，公安机关抓获被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁。5、扣押决定书及清单。证实2019年11月13日，公安机关在陈叶盛的暂住地扣押了手机6部、银行卡5张等。6、通话记录及客户查询信息等材料。证实SIM卡（898********98557778421A）所对应手机号码134*****736的通话记录，其中该号码与被害人张**手机号码150*****454于2019年10月22日有多次通话记录，该号码与被害人杨*手机号码150*****331于2019年11月6日、7日有多次通话记录；号码134*****736的开户人是郝宣。7、银行账户交易明细。证实中国建设银行客户名称姜海男的银行账号621*************233的交易明细，其中2019年11月7日收到转账交易金额3000元。中国邮政储蓄银行户名姜晓虹的银行账户621*************973的交易明细，其中2019年10月22日先后收到转账交易金额3000元、2000元。8、物证照片。证实与被告人陈叶盛的STR分型相同的物证有手机电池2块、手机1部、便签1本、密封袋1个；与被告人邵德仁的STR分型相同的物证有折叠凳1个、烟头1个、A4纸1张、笔3支；与被告人杜国兴的STR分型相同的物证烟头1个、笔1支；包含陈叶盛、邵德仁的STR分型的物证有电池2块、密封袋1个；包含陈叶盛的STR分型的物证有手机1部（其中插有SIM卡898********98557778421A）；包含邵德仁、杜国兴的STR分型的物证有密封袋1个。9、情况说明。证实公安机关分别通过电话核实到当事人崔飞、王付清等人均有被诈骗人员用134*****736的号码联系，但未被骗的情况进行说明；被告人邵德仁声称可以辨认出同伙的照片，但拒绝在辨认笔录上签字的情况进行说明。（二）证人证言1、出租屋屋主马建英的证言。证实2019年3月底，有三四个持茂名口音的男子要租住她位于韶关市曲江区韶钢东区***自建房，她以350元的价格出租了自建房一楼，以300元的价格出租了自建房的三楼，其中租房的有陈叶盛、邵德仁。马建英辨认出陈叶盛、邵德仁。2、证人周成全的证言。证实2019年11月6日、7日，他先后二次接到号码为134*****736的电话，对方假称为他的主治大夫并将叫他到其办公室，他发现该电话是诈骗电话并戳穿了对方，对方就挂了电话没有再打过来了。（三）被害人的陈述1、被害人杨*的陈述。证实2019年11月6日下午，她在陕西省西安市鄠邑区余下镇的家中接到自称是“合众人寿”张纪中经理的电话（号码：134*****736），对方叫她到公司商量事情。次日8时许，她去到公司，因没有见到张经理就打电话问，对方说在外面陪领导需要包红包，因其微信上没钱就要她转账3000元，等其回公司再将钱还给她。她信以为真就通过微信转了3000元至对方所发的银行账号（账户名：姜海男，账号：621*************233）上。她发现那个电话自称张纪中的人是冒充的才到派出所报案。她的电话号码是150*****331。杨*指认出通话记录、转账记录、短信记录。2、被害人张**的陈述。证实2019年10月21日下午，他接到号码为134*****736的电话，对方要他猜猜其是谁，他听语气很像他的领导倪总就猜测说是倪总，对方就自称倪总并要他回西安办事。次日，对方又打电话说要他转账5000元过去，他通过微信向对方所发的账户上（账户名：姜晓虹，账号：621*************973）分次转了3000元、2000元。事后他发现对方是冒充倪总骗钱，遂报警。他的电话号码是150*****454。张**指认出转账记录、短信记录。3、证人郝宣的证言。证实他没有使用过自己的证件办理过手机号码134*****736，也没有使用过该号码。（四）被告人的供述与辩解1、被告人杜国兴的供述与辩解。在侦查阶段未供述本案诈骗的事实，但当庭供述他和陈叶盛、邵德仁一起以冒充领导的方式打电话给被害人，骗被害人转账获得财产，一共打了有800多次电话，骗得2名被害人共8000多元。是他提议诈骗并负责租房、购买电话卡、去银行取钱，他分得60%的赃款，陈叶盛、邵德仁分得40%。2、被告人陈叶盛的供述与辩解。在侦查阶段未供述本案诈骗的事实，但当庭供述他和杜国兴、邵德仁一起打了800多次诈骗电话，他一共打了30多次电话。诈骗方式是他听杜国兴说的，然后三人一起上后山拨打电话，杜国兴分得赃款的60%，他和邵德仁平分40%，他分得2400元，但是没有将所分的钱分给邵德仁。电话卡是他和杜国兴一起网上购得的。3、被告人邵德仁的供述与辩解。供述2019年11月初，他从茂名来到韶关，与陈叶盛等人一起参与打电话冒充接电话人的朋友，向对方借钱进行诈骗，每次打电话诈骗都是他们一行人白天开摩托车上韶钢的一座山，在山上使用准备好的手机进行诈骗，所拨打的电话号码是陈叶盛等人给他的。他一共与陈叶盛等人实施电话诈骗有5次，他没有骗到钱，陈叶盛等人也没有分钱给他。（五）鉴定意见，广东省韶关市********出具的韶公（司）鉴（DNA）字〔2019〕1369号。证实经鉴定，公安机关在韶关市曲江区韶钢松山下水库（韶钢水库）后山现场提取到的折叠凳、烟头、手机电池、圆珠笔、手机、A4纸、密封袋等所检出的STR分型分别与被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁的STR分型相同。（六）勘验、检查笔录1、搜查笔录。证实公安机关韶关市曲江区韶钢东区***陈叶盛暂住处进行现场搜查的情况。2、现场勘验检查笔录及提取痕迹、物证登记表。证实公安机关对本案现场韶关市曲江区韶钢松山下水库（韶钢水库）后山进行勘验，并在现场提取到手机、电池、袋子、凳子等物品若干。本院认为，被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其三人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控杜国兴、陈叶盛、邵德仁犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。杜国兴、邵德仁曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。三名被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法从严惩处。三名被告人自愿认罪认罚，其中邵德仁在公诉阶段签署了认罪认罚具结书，均可以从轻处罚。三名被告人的辩护人分别辩称被告人认罪认罚等辩护意见，经查属实，本院予以采信。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百第六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杜国兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年10月12日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴交本院。）二、被告人陈叶盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年5月12日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴交本院。）三、被告人邵德仁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年4月12日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴交本院。）四、责令被告人杜国兴、陈叶盛、邵德仁在本判决发生法律效力第二日起十日内共同退赔人民币5000元给被害人张**，退赔人民币3000元给被害人杨*。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴志明审 判 员  黄爱娣人民陪审员  谢德明二〇二〇年七月二十七日法官 助理  陈明艳书 记 员  刘迪雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上诈骗，诈骗地点无法查证的，诈骗数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。诈骗毒品等违禁品，应当按照诈骗罪处理的，根据情节轻重量刑。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。