重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初649号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。被告人安杰，男，1999年8月16日出生，汉族，大专文化，学生，住贵州省翁安县。因本案于2020年3月8日被抓获，同日被刑事拘留，次日被取保候审，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。辩护人段胜，四川履正律师事务所律师。被告人陈友枫，男，1998年5月26日出生，汉族，大专文化，学生，住贵州省瓮安县。因本案于2020年3月9日被抓获，次日被刑事拘留，同月11日被取保候审，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。指定辩护人陈江涛，重庆精道律师事务所律师。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉[2020]1106号起诉书指控被告人安杰、陈友枫犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月17日公开开庭审理本案。重庆市南岸区人民检察院指派检察官马钇、检察官助理周鹏辉出庭支持公诉，被告人安杰及其辩护人段胜、被告人陈友枫及其指定辩护人陈江涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月中旬，正处新冠肺炎疫情期间，被告人安杰、陈友枫在贵州省瓮安县共谋通过网络以虚构销售口罩的方式骗钱，后由安杰出资购买了作案手机、微信号和QQ号。二人商定，由陈友枫主要负责在网上搜索、加入QQ群，发布销售口罩信息，让被害人添加微信等。另由被告人安杰具体商谈骗取被害人财物。2020年2月26日至27日，在贵州省瓮安县一宾馆内，被告人安杰、陈友枫通过购买的QQ号在多个QQ群中发布虚假的销售医用口罩广告，当有人咨询时让其添加微信，并通过微信发送虚假的生产资质、营业执照、生产视频及照片等，骗取被害人信任，从而致使被害人向其指定的赌博网站账户打款。安杰在收到转款截图后，便将被害人微信删除，切除与被害人的联系。随后，安杰通过赌博网站将钱提现至二人的银行卡中，再将赃款平分。具体事实如下：1.2020年2月26日，居住在重庆市北碚区的朱某某在QQ群里看见二被告人发布的销售口罩消息后，添加安杰的微信，联系购买口罩。因嫌朱某某购买的数量少，安杰便说服朱担任销售代理，承诺支付每个口罩0.5元的提成。当日，被害人杨某在“东方御美福利”QQ群内看见朱某某发布的口罩销售消息，经朱介绍后添加了被告人安杰的微信，安承诺在支付口罩款后立即发货。于是杨安排公司的叶某某将1000个口罩的货款2500元转至安杰提供的广西南远铭星装饰工程有限公司账户上，并将转款截图发给安杰。安杰随即删除了杨某的微信。2.2020年2月26日16时许，居住在甘肃省兰州市城关区的被害人张某在“兰州租房”QQ群里看见陈友枫二人发布的销售口罩消息后，被害人添加了被告人安杰的微信。安杰在骗取张某的信任后，张按安杰提供的朱某某在工商银行的账户打款500元。随后，安杰将张某的微信删除，并将该500元作为朱某某的销售提成。3.2020年2月27日，居住在重庆市江**的被害人楚某在“BOSS直聘HR交流”QQ群里看见朱某某发布的销售口罩的消息，经朱介绍，其添加了被告人安杰的微信。在骗取了楚某的信任后，楚某将购买1000个口罩的货款2500元，转账至安杰提供的广西南远铭星装饰工程有限公司账户上。安杰在确认收到楚某的付款截图后，将其微信删除。4.2020年2月27日，居住在重庆市南岸区的被害人蒋某某在“江北社保网上申报”QQ群看见朱某某发布的销售口罩信息后，经朱介绍，其添加了安杰的微信，在骗取蒋某某的信任后，蒋将购买口罩的货款22000元，转账至安杰提供的王均的账户上。安杰在确认收到蒋某某的付款截图后，将其微信删除。5.2020年2月27日，居住在重庆市渝中区的被害人于某在“江**人社局”QQ群里看见朱某某发布的销售口罩的消息后，经朱介绍，其添加了安杰的微信，在骗取于某的信任后，于将购买2000个口罩的货款5000元，转账至安杰提供的广西南远铭星装饰工程有限公司的账户上。安杰在确认收到于某的付款截图后，将其微信删除。6.2020年2月27日，居住在重庆市渝中区的被害人俞某某在“江**人社局”QQ群里看见朱某某发布的销售口罩的消息后，经朱介绍，其添加了安杰的微信，在骗取俞某某的信任后，俞将购买5000个口罩的货款10000元，转账至安杰提供的广西南远铭星装饰工程有限公司的账户上。之后，俞某某一直未收到口罩。在骗取了上述被害人的财物后，安杰、陈友枫删除了朱某某的微信、QQ号，将作案用的手机丢弃在河里，并通过“盛世大旗”赌博网站平台转款，该平台通过蔡某某、张某某账户转款11000元至陈友枫的银行卡上，转款25000元至安杰的银行卡上。二人将骗取的财物共同挥霍。2020年3月8日和9日，民警在贵州省瓮安县分别将被告人安杰、陈友枫抓获。2020年4月20日，安杰、陈友枫退赔了各被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解。公诉机关认为，被告人安杰、陈友枫的行为已构成诈骗罪，其自愿认罪认罚，建议对被告人安杰、陈友枫分别判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。被告人安杰、陈友枫对指控的事实、罪名、量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人安杰的辩护人提出，安杰犯罪时主观恶性小，因退赔了损失，犯罪后果也小，同时其具有坦白情节，认罪认罚，建议法庭减轻处罚并适用缓刑。被告人陈友枫的指定辩护人提出，陈友枫系从犯，案发后积极退赔了损失，望法庭能从宽处理。上述事实，有归案经过、户籍资料、电话查询记录、银行流水明细、手机银行转账电子凭证、资金流向的情况说明、扣押决定书、发还清单等书证；辨认、物证指认、提取等相关笔录及照片；微信聊天记录、微信转账等相关电子数据；证人朱某某的证言；被害人蒋某某、俞某某、杨某、于某、楚某、张某的陈述；被告人安杰、陈友枫的供述等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人安杰、陈友枫以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用网络虚构销售防疫物资的事实骗取他人钱财，共计42500元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，属犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人安杰、陈友枫在共同犯罪中，地位作用相当，故二人之间不作主从之分。对陈友枫的辩护人提出陈系从犯的意见，本院不予采纳。对安杰的辩护人提出安杰具有坦白情节并建议缓刑的意见，本院认为，安杰在归案后并没有如实供述犯罪事实，而是在之后大量证据面前才承认了自己的犯罪事实，故不能认定为坦白。同时，本案系全国范围内发生重大疫情期间，利用抗疫物资而实施的诈骗犯罪，性质恶劣，应予严惩。故辩护人提出的宣告缓刑意见不予采纳。鉴于二被告人在归案后，能退赔了被害人经济损失，取得谅解，承认指控的犯罪并自愿接受处罚，可予从轻处罚。对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人安杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，依法折抵刑期2日，即自2020年6月24日起至2023年6月21日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人陈友枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，依法折抵刑期3日，即自2020年6月24日起至2023年6月20日止。罚金限判决生效即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴 雷人民陪审员  周智坚人民陪审员  龙晓玲二〇二〇年七月十七日书 记 员  张 青