福建省漳州市芗城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0602刑初281号 公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。 被告人徐杰娜，女，1987年8月5日出生于福建省芗城区，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月21日被漳州市公安局芗城分局取保候审。 辩护人黄鹏斌，福建闽隆律师事务所。 被告人陈明中，男，1975年3月18日出生于福建省芗城区，汉族，初中文化，无固定职业，家住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月23日被漳州市公安局芗城分局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市芗城区人民检察院以芗检一部刑诉[2020]179号起诉书指控被告人徐杰娜、陈明中犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳州市芗城区人民检察院指派检察员黄燕苹、代理检察员陈莉华出庭支持公诉，被告人陈明中、徐杰娜及其辩护人黄鹏斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市芗城区人民检察院指控：2019年6月10日，被告人徐杰娜唆使被告人陈明中，在二人明知他人购买对公账户用于违法犯罪活动的情况下，由被告人徐杰娜持陈明中提供的材料到芗城区工商局虚假注册了以陈明中为法人代表的“漳州市芗城区万居房产中介店”营业执照后，两人以此开通工商银行账号为1409××××7524的对公账户。事后，被告人陈明中将该账户以人民币500元的价格出售给被告人徐杰娜，由被告人徐杰娜将该账户材料邮寄至广东。该对公账户为多起诈骗案件提供结算的账户，从开通至今，进账10037826.7元，出账10060905.26元。 上述事实，被告人徐杰娜、陈明中在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人夏某、成某、马某、闫某、佘某、徐某、符某等人的陈述，个体工商户登记基本信息，对公账户开户信息及交易记录，资金关联图及账户转帐明细，银行交易明细，账户信息及交易截图，情况说明，抓获及归案经过，被告人户籍证明，被告人前科劣迹材料，勘验、检查笔录，村委会家庭情况证明、工作证明、离婚证、出生医学证明、户口本等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐杰娜、陈明中明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将开办银行账户出售给他人使用，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，被告人徐杰娜、陈明中均起主要作用，均系主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人徐杰娜能主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人陈明中自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人黄鹏斌关于被告人徐杰娜系初犯、偶犯、自首、自愿认罪、悔罪，建议对被告人徐杰娜从轻处罚并适用缓刑的辩护意见得当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款及第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人陈明中犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2020年1月23日起至2020年7月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐杰娜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 三、追缴被告人陈明中的违法所得人民币500元，予以没收。（已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  张伟明 二〇二〇年七月八日 书记员  兰 静 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息 网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题 的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。