山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初277号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人吴某，男，1983年6月10日出生，汉族，中专文化，个体，住湖北省大冶市（户籍地）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月6日被济宁市任城区人民检察院批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人周灵，山东济信律师事务所律师。被告人石某（曾用名石丽珍），女，1969年10月20日出生，汉族，大学专科文化，住湖北省黄石市（户籍地）。因犯挪用公款罪被黄石市下陆区人民法院判处有期徒刑十个月，于2014年9月3日被释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月6日被济宁市任城区人民检察院批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人张倩，山东恒正律师事务所律师。被告人石某1，男，1997年1月24日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省大冶市（户籍地）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月6日被济宁市任城区人民检察院批准逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人仇大为，山东济州律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉（2020）223号起诉书指控被告人吴某、石某、石某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年6月23日以远程视频方式公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张书伟出庭支持公诉，被告人吴某及指定辩护人周灵，被告人石某及指定辩护人张倩，被告人石某1及指定辩护人仇大为到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2019年11月份，犯罪嫌疑人吴某等人（另案处理）向被告人吴某提议让其帮忙通过银行账户转移不明资金，许诺支付好处费。被告人吴某同意并联系、告知了被告人石某，后被告人吴某、石某分别以自己的名义开设多个银行账户、POS机账户，并办理了手机号码提供给吴某等人非法使用。同年11月份，被告人石某1也以自己的名义开设多个银行账户后销售给吴某等人非法使用。2019年11月26日，犯罪嫌疑人吴庆等人联系济宁市任城区“济宁翰庭太白酒楼管理有限公司”工作人员，虚构武警部队订餐的事实，于同年11月29日使用被告人石某1的邮政储蓄银行账户，骗取该公司支付的资金共计人民币7.7万元。同年11月29日，上述7.7万元中的2.8万元通过POS机转账到被告人吴某的邮政储蓄银行账户、4.8万元通过POS机转账到被告人石某的邮政储蓄银行账户。同年11月30日，被告人石某1将上述7.7万元中剩余的0.1万元转账至微信账户占为己有；将自己建设银行账户中汇入的不明资金人民币2万元帮助吴某等人提现，并从中获利。同年11月28日，吴某等人提前安排被告人吴某到武汉市江夏区准备提现，被告人吴某通知了被告人石某。同年11月29日，被告人吴某、石某在武汉市江夏区北华街邮政储蓄银行网点分别将自己账户中的涉案资金提现后交给吴某等人。2019年12月31日，被告人吴某、石某被公安机关抓获归案，2020年1月3日，被告人石某1被公安机关抓获归案。对于上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了以下证据：1.书证：银行交易记录、POS机信息、抓获经过等；2.证人证言：证人王某1的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人吴某、石某、石某1的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；5.视听资料、电子数据：监控录像、电子数据检查笔录。公诉机关认为，被告人吴某、石某、石某1明知他人实施犯罪，仍然提供银行账户等帮助接收、转移资金，并将上述资金进行支取后帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某、石某、石某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人吴某、石某系共同犯罪，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条。提请本院依法判处。被告人吴某对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人吴某认罪态度较好，具有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书，综上，请求对其从轻处罚。被告人石某对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人石某所实施的犯罪行为都是在被告人吴某的指示和安排下完成，对涉案资金的真正来源不了解，其只是被动接受吴某的指示进行取款行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。归案后认罪态度较好，有悔罪表现，已签署认罪认罚具结书，综上，请求对其从轻处罚。被告人石某1对公诉机关指控的罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。其辩护人提出以下辩护意见：被告人石某1认罪认罚，如实供述犯罪事实，悔罪表现较好。其非法获利很低，造成的损害后果较轻。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2019年11月30日，被告人石某1将犯罪嫌疑人吴某诈骗人民币7.7万元中剩余的1000元转账至微信账户占为己有；将其建设银行账户中汇入的不明资金人民币2万元帮助吴某等人提现，并从中获利人民币2000元，将其办理开户的建设银行、邮政银行、农业银行卡，以每张人民币300元卖给吴某，获利人民币750元，共计获利人民币3750元。被告人吴某帮助吴某取款获利人民币900元。案发后，公安机关依法扣押被告人吴某VIVO手机一部，工商银行卡（尾号2175），建设银行卡（尾号2673），邮政储蓄银行卡（尾号3641）各一张。扣押被告人石某OPPO手机一部，POS一台，农业银行卡（尾号0979），华夏银行卡（尾号4753）各一张，扣押被告人石某1建设银行卡一张（尾号2499）。对于上述事实，被告人吴某、石某、石某1在开庭审理过程中没有异议，且有受理案件登记表、立案决定书、转账凭证、银行交易记录、POS机信息、抓获经过、照片截图、监控截图、扣押清单、临时羁押证明、认罪认罚具结书等书证，证人王某1证言，被告人吴某、石某、石某1的供述与辩解，辨认笔录，监控录像、电子数据检查笔录等证据证实，能够相互印证，足以认定。关于被告人石某辩护人提出的在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人吴某、石某在取款之前双方通过微信、电话等方式进行了联络，约定地点之后，共同试卡，资金到帐之后共同取款，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人石某辩护人此项辩护意见与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人吴某、石某、石某1明知他人实施犯罪，仍然提供银行账户等帮助接收、转移资金，并将上述资金进行支取后帮助转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实与罪名均成立。被告人石某有犯罪前科，依法酌情从重处罚。被告人吴某、石某在共同犯罪中均积极实施犯罪行为，均系主犯，被告人吴某在共同犯罪中的作用大于被告人石某。被告人吴某、石某、石某1均能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚和从宽处理。综上，根据三被告人犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日至2021年3月30日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人石某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日至2021年3月30日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人石某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日至2021年3月2日止。罚金限判决书生效后十日内向本院缴纳。）四、依法追缴被告人吴某非法所得人民币九百元，被告人石某1非法所得人民币三千七百五十元，上缴国库。五、扣押在案的被告人吴某VIVO手机一部，工商银行卡（尾号2175），建设银行卡（尾号2673），邮政储蓄银行卡（尾号3641）各一张，被告人石某OPPO手机一部，POS一台，农业银行卡（尾号0979），华夏银行卡（尾号4753）各一张，被告人石某1建设银行卡一张（尾号2499）由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  续新国人民陪审员  王道星人民陪审员  丁 莉二〇二〇年七月二十四日法官助理王斌书记员贾红霄