山西省忻州市忻府区人民法院   刑事判决书   （2019）晋0902刑初294号   公诉机关忻州市忻府区人民检察院。   被告人刘某1，男，1966年1月20日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，生于山西省宁武县，现户籍所在地忻州市忻府区秦城乡前秦村，无业，住宁武县。该因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年11月2日被北京市公安局延庆分局下营站派出所抓获，临时羁押于北京市延庆区看守所，2018年11月10日被忻州市公安局直属分局刑事拘留，2018年12月18日以涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪、合同诈骗罪被忻府区人民检察院批准逮捕，2018年12月19日被忻州市公安局直属分局执行逮捕。2020年7月1日被本院决定取保候审。   辩护人谢某，北京策略律师事务所律师。   辩护人裴某，北京策略律师事务所律师。   忻州市忻府区人民检察院以忻府检公诉刑诉[2019]216号起诉书指控被告人刘某1犯拒不执行判决、裁定罪、合同诈骗罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。忻州市忻府区人民检察院指派检察员智彦萍出庭支持公诉，被告人刘某1及辩护人谢某、裴某到庭参加诉讼。现已审理终结。   忻府区人民检察院指控，一、拒不执行判决、裁定罪犯罪事实   2017年8月16日，忻州市中级人民法院作出（2017）晋09民初24号民事调解书，但被告人刘某1一直未履行法院生效调解书。2017年9月14日，忻州市中级人民法院为依法执行上述生效的调解书而作出（2017）晋09执66号执行裁定书。2017年10月21日忻州市中级人民法院向刘某1送达执行通知书及报告财产令，但刘某1未如实申报其所有的世纪花苑房产。后忻州市中级人民法院于2017年11月15日决定对刘某1拘留十五日。刘某1仍然拒不执行。   合同诈骗犯罪犯罪事实   2011年，被告人刘某1为流动资金周转以北京市宣武区南滨河路23号3号楼1105房作为抵押向何某1借款1000余万元，同时将房屋所有权证书交与何某1，并于2013年7月办理抵押权登记。2013年3月，刘某1为太原地产项目周转又将上述房产再次作为抵押物向安某借款1500万元，同时再次交付安某一本房屋所有权证书。2014年9月，刘某1又以上述房屋作为抵押物向忻州农村商业银行朝阳支行贷款750万元，并办理抵押登记。后该房屋于2018年3月28日被太原市迎泽区人民法院拍卖。   截至2017年7月18日，被告人刘某1已经支付安某592.2万。案发后，忻州市中级人民法院将拍卖世纪花苑房产157万元转入安某账户，且将刘某1所有的位于忻府区前秦村苗木作价66.7296万元，交付申请执行人安某抵偿借款本金及利息。   庭审中，公诉机关提交了物证、书证、证人证言、报案及陈述材料、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人刘某1的行为已构成拒不执行判决、裁定罪、合同诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人刘某1对起诉书指控的事实供认不讳，当庭表示自愿认罪。   辩护人谢某、裴某提出的辩护意见是，一、起诉意见书指控刘某1构成合同诈骗罪的事实不清楚，且从现有证据来看，刘某1不具有非法占有的目的，不应以合同诈骗罪追究其刑事责任。1、重复抵押房产不是构成合同诈骗罪的客观要件，且本案不存在重复抵押房产的情形。2、被告人刘某1与安某之间是纯粹的民间借贷关系，刘某1借款时无非法占有的故意、签署调解书后客观上无履行能力，且公诉机关指控的“诈骗”款项，在到达刘某1账户后即用于偿还了安某所控制的公司的欠款。刘某1的全部借款均有明确用途且一直在积极偿还，既无骗取财物的行为，也无非法占有他人财物的主观目的，甚至连“赖账”意图也没有。二、刘某1所涉拒不执行判决、裁定罪，被告人无故意隐瞒财产的意图，其漏报财产属于认识错误，不属于应当追究拒不执行判决罪之“情节严重的”情形，情节显著轻微，没有社会危害性，不应追究其刑事责任。三、公诉机关就刘某1同一行为（借款/诈骗），同时以合同诈骗罪与拒不执行判决罪指控，互相矛盾。四、本案不仅存在超期羁押的违法行为，且存在明显地利用刑事手段干预经济纠纷的情况，法院应尽快宣告被告人刘某1无罪，恢复其自由。   经审理查明，一、拒不执行判决、裁定事实   2017年8月16日，忻州市中级人民法院作出（2017）晋09民初24号民事调解书，但被告人刘某1一直未履行法院生效调解书。2017年9月14日，忻州市中级人民法院为依法执行上述生效的调解书而作出（2017）晋09执66号执行裁定书。2017年10月21日忻州市中级人民法院向刘某1送达执行通知书及报告财产令，但刘某1未如实申报其所有的世纪花苑房产。后忻州市中级人民法院于2017年11月15日决定对刘某1拘留十五日，刘某1仍然拒不执行。   二、合同诈骗事实   2011年，被告人刘某1为流动资金周转以北京市宣武区南滨河路23号3号楼1105房作为抵押，向何某1借款1000余万元，同时将房屋所有权证书交与何某1，并于2013年7月办理抵押权登记。(该案已于2017年经忻府区人民法院审理，双方当事人达成一致协议，以调解结案，该案已进入执行程序。)   2013年3月，刘某1为太原地产项目周转又将上述房产再次作为抵押物向安某借款1500万元，同时再次交付安某一本房屋所有权证书。截至2017年7月18日，被告人刘某1已经支付安某592.2万元。该案于2017年8月16日经忻州市中级人民法院审理，作出（2017）晋09民初24号民事调解书，2018年9月26日，忻州市中级人民法院将拍卖世纪花苑房产的157万元转入安某账户，且将刘某1所有的位于忻府区前秦村苗木作价66.7296万元，交付申请执行人安某抵偿借款本金及利息。   2014年9月，刘某1又以上述房屋作为抵押物向忻州农村商业银行朝阳支行贷款750万元，并办理抵押登记。后该房屋于2018年3月28日被太原市迎泽区人民法院拍卖。(该案已于2016年经忻府区人民法院判决，750万元贷款已由忻州农村商业银行朝阳支行收回。)   上述事实，被告人刘某1在开庭审理过程中亦无异议，并有书证-受案登记表、立案决定书、移送侦查函、案件指派单、常住人口信息表、归案情况说明、被害人安某陈述、借款合同、民事调解书、报告财产令、财产报告、执行裁定书、执行通知书、忻州市中级人民法院拘留通知书、刘某1财产相关法院冻结手续、协助执行通知书、执行文书、转款记录、北京市宣武区补证情况、新证书号、办案说明、城中村改造协议、打款凭证、银行流水、关于双塔村城中村改造项目中已投入但尚待解决的问题请示、太原市迎泽区郝庄镇双塔社区支部委员会和居民委员会的请示答复、证人韩某、邵某、安某、何某1、杨某1、何某2、杨某2、郑某、满某、刘某2、杨某3、魏某、韩某的证言等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人刘某1目无国法，对人民法院作出的发生法律效力的并且具有执行内容的调解书未如期履行，案件进入执行程序后，执行法院依法向其送达了执行通知书和报告财产令，但被告人刘某1未如实申报财产，对人民法院的执行通知和为执行调解书而制作的裁定书置之不理、躲藏和逃避，无视法院权威与司法尊严，损害当事人的合法权益，情节严重，符合拒不执行裁定罪的主客观要件，其行为已构成拒不执行裁定罪。忻府区人民检察院的此项指控，事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。辩护人关于被告人刘某1对未申报财产属认识错误，不属于应当追究拒不执行判决罪之“情节严重的”情形的辩护意见，于法无据，本院不予采信。关于公诉机关指控被告人涉嫌犯合同诈骗罪，经查，被告人刘某1虽利用同一房产进行两次借款和一次贷款行为，并且补办房产证给其合同相对人，但房产证所载明的内容是真实的，该行为对合同的实际履行并未产生实质影响，相对人并未因此陷入错误认识，其处分财产行为系自愿行为。被告人刘某1一开始积极偿还利息，并用第三次贷款行为偿还第一次所欠债务。此外，被告人刘某1将其所借款项用于在太原市双塔寺投资城中村改造项目，无个人占有、挥霍的证据，因客观原因导致资金没有回笼，且其在案发之前已归还安某592.2万元，其借贷行为主观并没有非法占有的目的，综合以上情节，被告人刘某1不符合合同诈骗罪的主客观要件。因此，公诉机关对被告人刘某1犯合同诈骗罪的指控，本院不予支持，辩护人对被告人刘某1不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院依法采信。庭审中，被告人刘某1当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，对其可酌情从轻处罚。辩护人辩护意见中的合理部分，本院依法予以采纳。综上，为了保护人民法院正常活动，打击犯罪，同时也为了教育、挽救罪犯，化解社会矛盾，构筑和谐的社会关系，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、全国人大常委会《关于的解释》第三百一十三条、最高人民法院《关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人刘某1犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2020年7月1日止。）   二、扣押在案的雷克萨斯轿车一辆、机动车登记证书1本、奥迪A6车钥匙一把、奥迪A6汽车一辆，由扣押机关依法处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审判长 王永林   审判员 高慧娟   审判员 焦旭林     二0二0年七月七日   书记员 贺 佳