山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初51号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人甄德斌，男，汉族，住太原市。2008年6月3日因犯强奸罪被太原市杏花岭区人民法院判处有期徒刑四年，2011年2月1日减刑释放。2019年7月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，临时寄押于珠海市第一看守所，2019年7月9日出所，同年7月10日被监视居住，2020年1月9日被取保候审。   辩护人崔戎，山西松岳律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人甄德斌犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员刘璐婷出庭支持公诉，被告人甄德斌及辩护人崔戎、被害人贾某、证人吕某到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2017年9月份，被告人甄德斌谎称自己是山西某有限公司的股东，能够帮助被害人贾某购买到怡佳天一城的顶账房，并向被害人贾某索要房款30万元。被害人贾某分别于2017年9月、12月多次在其位于太原市杏花岭区新建北路柳溪花园的家中、太原市小店区某4S店通过手机转账的方式向被告人甄德斌的银行账户中转入30万元购房款。被告人甄德斌收到购房款后并未购买房屋，而将房款用于他处。   2019年8月2日，被告人甄德斌家属退还被害人贾某3万元。   针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人甄德斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。   被告人甄德斌对起诉书指控的罪名无异议，自愿认罪。辩解其是协助被害人买房，其前期的行为不构成诈骗罪。辩护人意见是：对起诉指控被告人甄德斌犯诈骗罪的罪名无异议，但诈骗金额应为12万元，而非30万元。被告人在2017年9月26日至28日期间收取被害人的18万元系协助被害人购买房屋，不具有非法占有的主观故意，应认定为民事欺诈行为，不构成诈骗罪。被告人甄德斌归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法应当从轻处罚。   经审理查明，2017年9月份，被告人甄德斌谎称自己是山西某有限公司的股东，能够帮助被害人贾某购买到怡佳天一城的顶账房，并向被害人贾某索要房款30万元。被害人贾某分别于2017年9月26日、27日、28日在其位于太原市杏花岭区新建北路柳溪花园的家中通过手机转账的方式向被告人甄德斌的银行账户中转入18万元购房款，后又于2017年12月28日、29日在某4S店以手机转账的形式转给被告人甄德斌共12万元。被告人甄德斌收到上述购房款后并未购买房屋，而将房款用于其生意所需。   2019年8月2日，被告人甄德斌家属退还被害人贾某3万元。   证实上述犯罪事实的证据有：   1.书证。   ⑴中华人民共和国横琴出入境边防检查站出具的查获经过、在逃人员提解证明；珠海市第一看守所出所登记表。证实2019年7月4日18时10分，被告人甄德斌持用第XXXXXXX号往来港澳通行证从横琴口岸入境时被横琴出入境边防检查站四队民警查获，寄押在珠海市第一看守所。2019年7月9日交由太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队民警带走。   ⑵户籍证明。证实被告人甄德斌的身份情况，已达刑事责任年龄。   ⑶银行卡交易明细。证实被告人甄德斌的交易情况。   ⑷收条两份。证实被害人贾某为购房给付被告人甄德斌18万元；被告人甄德斌母亲代替甄德斌向被害人贾某还款3万元。   ⑸转账记录。证实2017年9月26日、27日、28日和2017年12月28日、29日被告人甄德斌收到被害人贾某转账共计30万元。   ⑹协助购房协议。证实2018年7月5日被告人甄德斌与被害人贾某签订协助购房协议，被告人甄德斌收到被害人贾某购房款30万元，协助被害人购买“怡佳天一城四期项目”的房屋。   ⑺房屋买卖合同。证实2019年7月22日，甄某将太原市钢丝制品厂宿舍X号楼X单元X层X室房屋卖给高某甲。   ⑻太原市钢丝制品厂说明。证实被告人甄某位于太原市双塔北路XXX号X号楼X单元X层X号的太原钢丝制品厂的房屋可以在其厂内部员工之间进行交易，但不可以对外交易，且住房证已于2018年作废，现已置换新的太原市钢丝制品厂住房证。   ⑼住房证。证实甄某是太原市双塔北路XXX号X号楼X单元X层X号的居住者。发证单位为太原市钢丝制品厂。   ⒉辨认笔录。证实经辨认，被害人贾某辨认出被告人甄德斌。   ⒊光盘。证实经向某水泥厂的法人代表核实被告人甄德斌不是该厂股东。   ⒋证人证言。   ⑴刘某甲的证言节录，我是山西某有限公司的法人代表，我们厂没有给山西某开发有限公司供货，我们生产的混凝土是向承建他们公司住房工程的中建三局供的货，在我们厂和某水泥厂业务往来的过程中，没有用“怡佳天一城四期”项目商品住房顶过水泥款，据我了解山西某有限公司股东中没有一个叫甄德斌的。   ⑵贾某甲的证言节录，我丈夫甄某有一套位于太原市迎泽区双塔北街XXX号X单元XXX的房屋，该房屋是太原钢丝制品厂的房子，属于公产，这套房子能过户、买卖，我们可以和买主进行私下交易，谈好价格后再签订购房协议。甄德斌向我要了这个房屋的住房证，要将住房证抵押给贾某，具体事情经过我不大清楚，但我听甄德斌说他拿了贾某30万元并给贾某办房子的事。贾某没有和我说过要将房屋过户给她，但她跟我说过要卖了这个房子。大概是2019年7月份左右，我去三桥刑警队拿上这个住房证。我已经在2019年7月22日将这套房子卖了，卖给一个叫高某甲的人，卖了35万元，还了贾某3万元。   ⑶吕某的证言节录，甄德斌不是我公司的股东，我公司不给他发工资，他自己带着车给我们厂跑运输，销售水泥挣提成。某水泥厂和某搅拌站有过业务往来，某搅拌站与怡佳天一城有没有合作项目不清楚。   ⒌被害人贾某的陈述节录，2017年7月，通过朋友介绍认识甄德斌。甄德斌说他们公司有很多顶账房，在怡佳天一城、3000度都有，可以给我便宜点买他们公司的顶账房，还说他们公司常年给某有限公司供水泥，享有债权关系，并且告我可以按照自己要求选房。几天后我告诉甄德斌购买“怡佳天一城四期”房屋，甄德斌当时承诺单元、户型、楼层由我来随便选择，单价11000/㎡，我就信以为真。谈到付款问题时，我说开盘落实后付款。到了9月底的时候，他说供水泥也需要费用，让我先付18万的房款，等房子下来后再给他剩余部分。于是我在2017年9月26日根据甄德斌的指示在新建北路柳溪花园的家中用我的手机银行给甄德斌的账户转了5万元，因手机转账限额我只能最高限额转5万元，甄德斌一直催我赶紧转钱，我在后面的两天又给甄德斌的账户转了13万元，总共转了18万元。在2017年12月28日甄德斌又让给他打12万元的房款，还给我拍视频来证明他去了公司来定房子的事情，说凑个整的好算，正好作为房子的首付款。我于28号和29号在某4S店以手机转账的形式分别转给甄德斌。2018年8月26日，天一城16号楼开盘，在开盘前我一直和甄德斌强调选房子的事情，他说开盘当天就能选就能办理，没任何问题。8月26日一早我就联系他，结果没有联系上，在下午的时候联系上了，他说16号楼不行，让我再等等10号楼和3号楼，反正以各种借口就一直往后拖，后面就一直见不到甄德斌，他的手机号码也换了，我发现被甄德斌骗了。我去甄德斌所说的单位去核实他的身份，他根本不是山西某有限公司的股东，他只是一个销售人员，某有限公司说他们公司根本没有给天一城供过混凝土，也没有所谓的顶账房产。   因为我一直催问甄德斌给我购买天一城顶账房的事，他当时给我说如果他给我办不下来就给我100万的补偿，我告诉他我不要100万的补偿，然后他为了让我相信他，就说他在双塔北路有一套房子，可以抵押给我，我就同意了。2018年9月份左右，甄德斌将其父位于太原市双塔北路的住房证交给我，他说让我等着，如果他给我办不下天一城顶账房，他就给我过户，但后来我就怎么也联系不上他。联系不上甄德斌后，我就向其母亲贾某甲提出过户要求，但她一直跟我说让我等等，等到2019年3月份左右甄德斌挣了钱后再给我退钱，到了2019年3月份后她又让我等到4、5月份，反正就一直拖着。我是在接到公安机关的电话告知我说甄德斌想从我手里要回住房证用于筹钱归还骗我的钱后，我将住房证交给贾某甲。   ⒍被告人甄德斌的供述节录，2015年左右，贾某在太原市亲贤街的某4S店里做销售，我当时需要了解一些车辆的信息，后由于车辆上的一些事务我找过贾某几次，慢慢我们就认识了。2017年5月份左右，贾某向我说起她想要购买特价房屋，我就跟她说我有关系，能帮她看看。到了2017年9月底的时候，我跟贾某说我能给她搞到顶账房，但是怕她搞到后反悔不要，所以向她索要30万元的房屋定金，贾某答应了，并于9月底陆续给我汇了18万元，剩下的12万元她说暂时没有以后再给。我收了贾某18万元钱后，贾某跟我说她看上了怡佳天一城的房子，问我有没有渠道搞到，我说我去找搅拌站，给怡佳天一城盖房的搅拌站应该能收到开发商的顶账房。之后在2017年12月份，我告诉贾某尽快给我交齐定金，我才能去搞顶账房。后贾某于12月底将剩余的12万元定金汇给我。我没有为其找过搅拌站和相关人员，只是口头打听过一下。我和贾某说过我在某有限公司工作，因工作原因有些搅拌站欠我们公司的水泥款当下付不了，而搅拌站有给一些房地产开发商干活收到的顶账房，如果碰到合适的顶账房就可以让她购买。我就是通过托熟人找关系找开发商购买打折的房子。怡佳天一城的施工方我不清楚是哪里的，我无法确定怡佳天一城就一定有顶账房给搅拌站。到了2018年7月份的时候，由于我一直没有给贾某搞到顶账房，而贾某一直向我催问，后我们就于该月签订一份“协助购房协议”，协议是贾某起草的，我大概看了一下后就签字捺印了，同时我还将我爸的一套房子的房产证抵押给贾某。协议上注明我为其购买怡佳天一城四期项目的房屋。再后来我一直搞不到顶账房，2018年8月底，贾某称不要我帮她找了，并要求我给她退款100万元，我没钱退，我就把手机关机了。协议上提到的某混凝土厂是贾某问我找了哪个搅拌站给她搞顶账房时，我为了应付她随口说的。我至今没有因此事联系搅拌站，钱被我挪用做生意了。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人甄德斌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人甄德斌归案后能如实供述其主要犯罪事实，予以从轻处罚；被告人甄德斌退赔被害人部分损失，酌情从轻处罚。被告人甄德斌及辩护人辩解2017年9月26日至28日期间收取的18万元不构成诈骗罪的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人甄德斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。减去先行羁押的2019年7月4日至2019年7月9日的期限）   罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人甄德斌退赔被害人贾某27万元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审  判  长 李民强   人民陪审员 徐庆红   人民陪审员 辛晓宏     二〇二〇年七月六日   代书记员 王 瑾