上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1564号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人陈某甲。辩护人丁波，上海本根律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检一部刑诉[2019]3416号起诉书指控被告人陈某甲犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察官林丽娟出庭支持公诉，被告人陈某甲及上海市青浦区法律援助中心指派的辩护人丁波到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理2次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人陈某甲的供述笔录，被害人印某某、姚某某、姚某、张甲某的陈述笔录，证人周某、陈某甲、夏某、陈某乙、张甲、朱某某、金某的证言笔录，辨认笔录，上海市房地产登记申请书、上海市房地产买卖合同，契税证明、上海市房地产权证，上海市个人住房房产税认定通知书，协助查询财产通知书，张甲、张乙、金某、陈某甲的银行账户明细资料，搜查证，搜查笔录，扣押清单，扣押物品照片，随案移送清单，鱼塘填土合作协议，承诺书，借条，案发经过、工作情况，情况说明，行政处罚决定书，被告人的户籍信息等证据指控：2010年，陈某甲（另案处理）为非法获利，作为实际控制人在上海市青浦区设立上海某某投资管理有限公司，主要从事私人放贷业务。2010年至2012年间，陈某甲伙同被告人陈某甲以及夏某（另案处理）等人，通过放高利贷（月息15%），后使用暴力、威胁手段迫使被害人用房产、车子清偿等方式，分别针对被害人印某某、姚某某、顾某某等实施了敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪行为；2018年，陈某甲又伙同张某某（另案处理）对被害人周某某实施了敲诈勒索的犯罪行为。就此，形成了以陈某甲为纠集者，陈某甲为积极参与者，夏某、张某某等人为其他参与者的恶势力团伙。1、2012年7月，陈某甲、夏某等人以非法占有为目的，将被害人印某某带至陈某甲位于本区的办公室中，陈某甲等人对被害人印某某实施殴打之后，指使被告人陈某甲、夏某将被害人印某某带至本区某某咖啡，向被害人印某某强行索要“车马费”人民币3万元。2、2011年7月至9月，被告人陈某甲受陈某甲指使，伙同陈某甲等人将被害人姚某某从青浦区某小区门岗带至青浦区陈某甲办公室，由陈某甲等人对姚某某实施殴打。后被告人陈某甲伙同陈某甲等人通过上门催讨、打电话等方式，逼迫被害人姚某某、姚某、张甲某将位于青浦区某室的房屋出售，用以归还陈某甲的高利贷债务及高额利息。被告人陈某甲到案后，如实供述了上述事实及他人的相关事实，其中部分事实系公安机关尚未掌握。据此，公诉机关认为，被告人陈某甲伙同他人以非法占有为目的，以暴力胁迫方式向他人索取财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人陈某甲又伙同他人以暴力胁迫方式，强迫他人出售房屋，情节特别严重，其行为又已构成强迫交易罪。在共同犯罪中，被告人陈某甲起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈某甲到案后如实供述了自己和他人的罪行,其中部分罪行系司法机关尚未掌握，该部分系自首和具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条之规定，依法审判。被告人陈某甲及其辩护人对公诉机关指控的基本事实和罪名均无异议。辩护人以其当事人系从犯、具有自首和如实供述罪行情节、具有立功表现等为由建议法庭减轻处罚。经审理查明：2010年，陈某甲（另案处理）为非法获利，作为实际控制人在上海市青浦区设立上海某某投资管理有限公司，主要从事私人放贷业务。2011年至2012年间，陈某甲伙同被告人陈某甲等人，通过放高利贷，后使用暴力、威胁手段迫使被害人用房产、车子清偿等方式，分别针对被害人印某某、姚某某等人实施了敲诈勒索、强迫交易行为。一、敲诈勒索部分2012年7月，陈某甲以非法占有为目的，将被害人印某某带至青浦区办公室，陈某甲等人对被害人印某某实施殴打之后，指使被告人陈某甲及夏某（另案处理）将被害人印某某带至某某咖啡，向被害人印某某强行索要了“车马费”人民币3万元。二、强迫交易部分2011年7月至9月，被告人陈某甲受陈某甲指使，伙同陈某甲等人将被害人姚某某从青浦区某小区门岗带至青浦区陈某甲办公室，由陈某甲等人对姚某某实施殴打。后被告人陈某甲伙同陈某甲等人通过上门催讨、打电话等方式，逼迫被害人姚某某、姚某、张甲某将位于青浦区某室的房屋出售，用以归还陈某甲的高利贷债务及高额利息。另查明，被告人陈某甲到案后，如实供述了上述事实及他人的相关事实，其中部分事实系公安机关尚未掌握。以上事实，有被告人陈某甲的供述笔录，被害人印某某、姚某某、姚某、张甲某的陈述笔录，证人周某、陈某甲、夏某、陈某乙、张甲、朱某某、金某的证言笔录，辨认笔录，上海市房地产登记申请书、上海市房地产买卖合同，契税证明、上海市房地产权证，上海市个人住房房产税认定通知书，协助查询财产通知书，张甲、张乙、金某、陈某甲的银行账户明细资料，搜查证，搜查笔录，扣押清单，扣押物品照片，随案移送清单，鱼塘填土合作协议，承诺书，借条，案发经过、工作情况，情况说明，行政处罚决定书，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人陈某甲伙同他人，以暴力胁迫方式向他人索取财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人陈某甲又伙同他人以暴力胁迫方式，强迫他人出售房屋，情节特别严重，其行为又已构成强迫交易罪，依法应予惩处并予以数罪并罚。在共同犯罪中，被告人陈某甲起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲到案后如实供述了自己和他人的罪行，其中部分事实系公安机关尚未掌握，部分犯罪系自首、部分犯罪属如实供述罪行、且具有立功表现，均可从轻或者减轻处罚。公诉机关指控被告人陈某甲的犯罪罪名及关于认定被告人陈某甲系从犯，具有自首和如实供述罪行情节、具有立功表现、建议数罪并罚的公诉意见正确，本院予以确认；但公诉机关关于被告人陈某甲为恶势力团伙积极参与者的指控，因现有证据不足以证实，故本院不予确认。关于被告人陈某甲的辩护人以其当事人系从犯、具有自首和如实供述罪行情节、具有立功表现等为由建议法庭减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序和社会主义市场经济秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年5月29日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人陈某甲的违法所得予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  叶引芳人民陪审员  黄承辉二〇二〇年七月二十七日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。