江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0803刑初89号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人陈勇飞，男，1991年10月25日出生于江西省井冈山市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省井冈山市，租住于江西省吉安市青原区。因本案于2020年3月4日被刑事拘留，2020年4月2日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人傅飞辉，江西瀛文律师事务所律师。吉安市青原区人民检察院以吉青检刑诉（2020）91号起诉书指控被告人陈勇飞犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院检察员文安平、被告人陈勇飞及辩护人傅飞辉到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，2018年期间，被告人陈勇飞沉迷网络赌博，欠下大量债务。为躲债租住在吉安市青原区滨江**府小区，做网络小额贷款。2020年2月初，在网上看到口罩、额温枪等防疫物质紧缺时，被告人陈勇飞感觉有利可图，萌生“贩卖”口罩、额温枪的想法。因此前其微信账号做网络贷款违反规定，被腾讯公司封号，便借用其弟弟陈京飞的微信（账号ａ68×××10,昵称：陈大帅）、妻子唐某的微信（账号ＴＬＦｓａｙＴＬｏｖｅＵ,昵称：糖不在）转发他人发布的“出售口罩、额温枪的信息”到自己使用的微信朋友圈。在没有上述防疫物质货源的情况下，编造有现货出售的信息，诱使他人向其订购口罩、额温枪。收取货款后，被告人陈勇飞用于归还网络贷款、网络赌博及日常消费。在接到被害人的催促发货信息或报警警告后，采取不回复信息和“拆东墙补西墙”的方式予以敷衍。具体有：1.2020年2月3日，被告人陈勇飞使用陈京飞的微信，谎称自己有口罩货源，骗得被害人李某的信任，收取押金1500元。2月5日，又谎称可以发货了，诱使李某将1000元尾款打到被告人陈勇飞账上。李某多次催促其发货，被告人陈勇飞一直不回复李某信息。2.2020年2月9日，被告人陈勇飞使用陈京飞的微信，谎称自己有口罩货源，骗得被害人孙某的信任，并收取货款140元。收钱后，被告人陈勇飞一直不回复孙某信息。3.2020年2月10日，被告人陈勇飞使用唐某的微信，谎称自己有口罩货源，骗得被害人黄某的信任，向其订购口罩2000个。支付货款6800元。收钱后，被告人陈勇飞一直不回复黄某的信息。归案后，被告人陈勇飞退回了上述三位被害人的全部赃款。4.被告人陈勇飞利用唐某的微信转发他人发布的出售额温枪的信息，谎称自己有额温枪货源。2020年2月14日，被害人邓某信以为真，向被告人陈勇飞的建行账户转账5万元订金购买额温枪，被告人陈勇飞将该款用于网络赌博及偿还个人网络贷款。2020年2月20日，被告人陈勇飞因需钱归还被害人吴某的购买额温枪的货款便向邓某谎称可以加单，邓某又通过微信向陈勇飞转账4万元，被告人陈勇飞将该款用于归还吴某货款及转入其浦发银行账户用于还贷及消费。2020年2月22日，邓某派人到被告人陈勇飞编造的厂家门口拿货，因害怕事情暴露，又欺骗吴某说手上有现货，让吴某转账8.2万元到其工商银行账户。钱到账后，陈勇飞通过支付宝绑定的农业银行账户转账3万元归还邓某。当天，为归还贷款，陈勇飞又谎称，已在深圳联系了货源，邓某又通过微信向陈勇飞转账2万元。邓某发现被骗后，于2020年2月23日向玉林市公安局叠彩分局报案，次日该分局立案。得知邓某报案后，2020年2月25日至2020年2月28日，在家人的帮助下，被告人陈勇飞退回赃款7.5万元。被告人陈勇飞归案后，又退回赃款5000元。5.2020年2月17日，被害人吴某向被告人陈勇飞询问是否有额温枪出售，被告人陈勇飞谎称有货并收取吴某货款7.56万元。因未发货，吴某警告被告人陈勇飞要报警，被告人陈勇飞便先后向邓某、被害人何某谎称可发货（额温枪），收到货款后用于退回吴某的货款，至2020年2月21日，7.56万元货款全部退回。2020年2月22日，因邓某派人到被告人陈勇飞编造的深圳厂家拿货，被告人陈勇飞主动联系吴某谎称有额温枪现货，吴某转账8.2万元给被告人陈勇飞。被告人陈勇飞将该款中的3万元退回给邓某，1万元退回吴某，其余的又用于网络赌博、还网贷及日常消费。吴某发现被骗后，于2020年2月23日向兰州市公安局城关分局报案，当日该分局立案。得知吴某报案后，2020年2月23日，被告人陈勇飞退回2.5万元货款给吴某。2020年2月25日至2020年3月3日，在家人的帮助下，退回赃款4.7万元。6.2020年2月21日，被告人陈勇飞谎称可发货额温枪，收取被害人何某货款2.05万元用于退回之前收取的吴某货款。2020年2月24日，何某发现被骗，到台州市天台县公安局报案，公安机关制作了报案笔录，但没有立案。得知何某报案后，2020年2月26日、2020年2月28日，被告人陈勇飞通过微信分别退回5000元、2000元给何某。归案后，被告人陈勇飞退回赃款1.35万元。针对上诉指控，公诉人当庭宣读和出示了书证；证人唐某、刘某的证言；被害人李某、孙某、黄某、邓某、吴某、何某的陈述；被告人陈勇飞的供述和辩解；电子数据等证据，认为被告人陈勇飞的行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑四年至四年零六个月，并处罚金人民币60000元。被告人陈勇飞对起诉书的指控并无异议，当庭认罪。但提出其具坦白情节，系初犯，并积极退赃，希望法院对其从轻处罚。其辩护人提出：被告人陈勇飞犯罪情节一般，被告人将身份证告知了被害人，没有造成严重后果；已全部退回赃款并得到了被害人的谅解；被告人认罪态度好，对自己的犯罪事实供认不讳；被告人小孩刚出生，生活开支增加，今年的疫情导致被告人没有上班，没有收入来源，之前经营不善，才导致被告人走上犯罪道路；被告人无前科，属初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚，在三年左右量刑。经审理查明，2018年期间，被告人陈勇飞沉迷网络赌博，欠下大量债务。为躲债租住在吉安市青原区滨江**府小区，做网络小额贷款。2020年2月初，在网上看到口罩、额温枪等防疫物质紧缺时，被告人陈勇飞感觉有利可图，萌生“贩卖”口罩、额温枪的想法。因此前其微信账号做网络贷款违反规定，被腾讯公司封号，便借用其弟弟陈京飞的微信（账号ａ68×××10,昵称：陈大帅）、妻子唐某的微信（账号ＴＬＦｓａｙＴＬｏｖｅＵ,昵称：糖不在）转发他人发布的“出售口罩、额温枪的信息”到自己使用的微信朋友圈。在没有上述防疫物质货源的情况下，编造有现货出售的信息，诱使他人向其订购口罩、额温枪。收取货款后，被告人陈勇飞用于归还网络贷款、网络赌博及日常消费。在接到被害人的催促发货信息或报警警告后，采取不回复信息和“拆东墙补西墙”的方式予以敷衍。具体有：1.2020年2月3日，被告人陈勇飞使用陈京飞的微信，谎称自己有口罩货源，骗得被害人李某的信任，收取押金1500元。2月5日，又谎称可以发货了，诱使李某将1000元尾款打到被告人陈勇飞账上。李某多次催促其发货，被告人陈勇飞一直不回复李某信息。2.2020年2月9日，被告人陈勇飞使用陈京飞的微信，谎称自己有口罩货源，骗得被害人孙某的信任，并收取货款140元。收钱后，被告人陈勇飞一直不回复孙某信息。3.2020年2月10日，被告人陈勇飞使用唐某的微信，谎称自己有口罩货源，骗得被害人黄某的信任，向其订购口罩2000个，支付货款6800元。收钱后，被告人陈勇飞一直不回复黄某的信息。归案后，被告人陈勇飞退回了上述三位被害人的全部赃款。4.被告人陈勇飞利用唐某的微信转发他人发布的出售额温枪的信息，谎称自己有额温枪货源。2020年2月14日，被害人邓某信以为真，向被告人陈勇飞的建行账户转账5万元订金购买额温枪，被告人陈勇飞将该款用于网络赌博及偿还个人网络贷款。2020年2月20日，被告人陈勇飞因需钱归还被害人吴某的购买额温枪的货款便向邓某谎称可以加单，邓某又通过微信向被告人陈勇飞转账4万元，被告人陈勇飞将该款用于归还吴某货款及转入其浦发银行账户用于还贷及消费。2020年2月22日，邓某派人到被告人陈勇飞编造的厂家门口拿货。因害怕事情暴露，被告人陈勇飞又欺骗吴某说手上有现货，让吴某转账8.2万元到其工商银行账户。钱到账后，被告人陈勇飞通过支付宝绑定的农业银行账户转账3万元归还邓某。当天，为归还贷款，被告人陈勇飞又谎称已在深圳联系了货源，邓某又通过微信向被告人陈勇飞转账2万元。至此，被告人陈勇飞共骗取被害人邓某8万元。邓某发现被骗后，于2020年2月23日向玉林市公安局叠彩分局报案，次日该分局立案。得知邓某报案后，2020年2月25日至2020年2月28日，在家人的帮助下，被告人陈勇飞退回赃款7.5万元。被告人陈勇飞归案后，又退回赃款5000元。5.2020年2月17日，被害人吴某向被告人陈勇飞询问是否有额温枪出售，被告人陈勇飞谎称有货并收取吴某货款7.56万元。因未发货，吴某警告被告人陈勇飞要报警，被告人陈勇飞便先后向邓某、被害人何某谎称可发货（额温枪），收到货款后用于退回吴某的货款，至2020年2月21日，7.56万元货款全部退回。2020年2月22日，因邓某派人到被告人陈勇飞编造的深圳厂家拿货，被告人陈勇飞主动联系吴某谎称有额温枪现货，吴某转账8.2万元给被告人陈勇飞。被告人陈勇飞将该款中的3万元退回给邓某，1万元退回吴某，其余的又用于网络赌博、还网贷及日常消费。吴某发现被骗后，于2020年2月23日向兰州市公安局城关分局报案，当日该分局立案。得知吴某报案后，2020年2月23日，被告人陈勇飞退回2.5万元货款给吴某。2020年2月25日至2020年3月3日，被告人陈勇飞在家人的帮助下，退回赃款4.7万元。6.2020年2月21日，被告人陈勇飞谎称可发货额温枪，收取被害人何某货款2.05万元用于退回之前收取的吴某货款。2020年2月24日，何某发现被骗，到台州市天台县公安局报案，公安机关制作了报案笔录，但没有立案。得知何某报案后，2020年2月26日、2020年2月28日，被告人陈勇飞通过微信分别退回5000元、2000元给何某。归案后，被告人陈勇飞退回赃款1.35万元。被告人陈勇飞被抓获归案后向公安机关如实供述了自己诈骗的犯罪事实。被告人陈勇飞的行为得到了被害人李某、孙某、黄某、吴某、何某的谅解。上述事实,被告人陈勇飞在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某、孙某、黄某、邓某、吴某、何某等人的陈述；证人唐某、刘某的证言；公安机关制作的受案登记表及受案回执、接受证据清单、扣押决定书及清单、提取笔录、被告人陈勇飞资金情况说明、归案情况说明、执法办案同步录音录像制作说明及光盘；被害人报案材料、微信详情、微信聊天及转账记录截图、支付宝转账记录截图、快递单详情、银行交易明细清单、微信支付交易明细；被害人李某、孙某、黄某、邓某、吴某、何某出具的收条及害人李某、孙某、黄某、吴某、何某出具的谅解书；被告人陈勇飞的常住人口信息及无前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈勇飞以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构事实，利用网络骗取他人财物，总价值达人民币149940元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究被告人陈勇飞的刑事责任。被告人陈勇飞利用网络向不特定多数人发布虚假信息，实施诈骗二次以上，依法予以从重处罚。被告人陈勇飞在实施诈骗过程中所骗得的人民币107600元因在案发前已退还给被害人而未计入诈骗数额，但应酌情对被告人陈勇飞予以从重处罚。被告人陈勇飞归案后在公安机关即如实供述了自己的罪行，系坦白；其积极赔偿被害人的全部损失，得到了大部分被害人的谅解，且自愿认罪认罚，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人陈勇飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。（已缴纳10000元，其余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳至本院。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月4日起至2024年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  肖建宁人民陪审员  夏增纺二０二０年七月十四日法官助理袁娟书记员罗贞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或则减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握本人的其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。