文书内容广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初1558号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人杨容容，女，1989年1月16日出生，汉族，高中，户籍所在地广东省湛江市吴川市。因本案，于2019年8月5日被羁押并被刑事拘留，2019年9月2日被取保候审。辩护人张锐，广东思豪律师事务所律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]Z1570号起诉书指控被告人杨容容犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员裴仕彬出庭支持公诉，被告人杨容容及其辩护人张锐到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2013年10月30日，郑某（已判刑）、杨观银（已判决）及姚某（另案处理）注册成立深圳市亿利鑫投资发展有限公司，公司认缴注册资本人民币1000万元（以下币种均为人民币），郑某、杨观银各认缴出资500万元，占50%股份，注册地址为深圳市龙岗区平湖街道华南城**交易广场**，法定代表人为郑某。郑某与姚某系夫妻关系，姚某任公司经理，负责公司的运营，包括人员的聘用、工作的安排、薪资的发放以及业务的统筹；郑某协助姚某管理公司，掌握公司银行账户；杨观银任公司监事，负责公司对外审查借款客户，对外收回借款。亿利鑫公司先后雇请黎某、刘某及被告人杨容容等人作为公司的业务管理、客服、财务等工作人员。亿利鑫公司在互联网上创设“华南城贷”Ｐ2Ｐ借贷平台。以从事互联网金融“P2P”经营活动为幌子，长期在平台上宣传其平台能够提供稳定的资金和保证收益，能为投资人资金担保等，广泛吸引互联网受众注册加入公司融投资平台会员。投资人首先需要在该P2P平台上面注册账户，然后通过线上（通过网站上面的第三方交易平台链接将钱转入亿利鑫公司的账户）或线下（直接将钱转入法人郑某的个人账户）的方式为自己的账户充值，在充值结束后可以选择平台前期提供的借款标的投标。亿利鑫公司将投资人的资金以高息再借贷给他人，通过借贷双方不同的利率赚取利率差。经广东安证计算机司法鉴定所鉴定，2014年1月至2014年6月，亿利鑫公司共吸收会员2161人，众多会员在公司的引诱下，共向平台账户累计充值240681541.78元（包括重复投标金额），提现总额133649950.97元。导致多名被害人累计19570632.6元的资金无法收回。公诉机关认为被告人杨容容的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关出具深龙检量建[2020]Z1453号量刑建议书，建议对被告人杨容容判处一年六个月有期徒刑，缓刑二年，并处罚金二万元；诉请本院依法判处。被告人杨容容对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚，希望法庭从轻处罚。辩护人提出以下罪轻辩护意见：1.被告人是初犯、偶犯；2.被告人是从犯，其仅是公司普通员工，工资少，没有额外获利，对公司的经营动向完全不清楚，参与涉案的情节非常轻微；3.被告人社会关系单纯简单，自小患有难以治愈的影响生命的硬皮病。综上，请求对被告人判处缓刑。本院查明事实与起诉书指控事实一致。另查，多名被害人资金无法收回的金额累计为19570632.6元（详见附表）。再查，被告人杨容容在深圳市亿利鑫投资发展有限公司担任客服、出纳，工作时间两年。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：1、书证：抓获经过、刑事判决书等；2、证人证言：证人杨某1的证言；3、被害人陈述：被害人钟某、赵某、肖某等人的陈述；4、被告人供述和辩解：被告人杨容容的供述和辩解；5、鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验检查工作记录、辨认笔录。本院认为，被告人杨容容无视国际法律，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨容容归案后如实供述、认罪认罚，有一定的悔罪表现，本院予以从轻处罚。鉴于被告人杨容容犯罪情节较轻，系亿利鑫公司聘请的普通员工，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主观恶性不大，有一定悔罪表现，其没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对居住社区亦没有重大不良影响，故本院决定对其适用缓刑。辩护人提出的合理部分辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨容容犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金应于判决生效之次日起十日内一次性向本院缴纳。二、依法向深圳市亿利鑫投资发展有限公司、被告人杨容容及同案犯郑观妹、杨观银、刘巧、黎芳追缴赃款人民币19570632.6元退还给被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓璇人民陪审员  林耿星人民陪审员  郭伟霞二〇二〇年七月七日书 记 员  刘佳俐胡敏仪深圳市亿利鑫投资发展有限公司非法吸收公众存款案被害人统计表            序号              被害人姓名              身份证号码              尚欠金额（元）                  1              肖烽              440301197604195117              1222278                  2              赵伟              430503196407040017              1200000                  3              周旭              232700198811220410              409028.61                  4              孙政              510221197612153716              527611                  5              李巨宏              420106196608215413              3088596                  6              王颖              120109197503070521              197254.27                  7              朱文科              621301197311022611              214947.6                  8              陈磊              429006198111211232              667173                  9              王厚斌              120109194911220513              206666.67                  10              张铭              140104197004052240              210265                  11              胡明敏              42282219770312002X              93572.72                  12              王尧              220582198901050013              107865                  13              陈新兴              350524198406260019              364262.2                  14              李杰新              445302199005083017              724654                  15              钟水英              440881198009204246              148500                  16              李强              320811197506251034              96797                  17              黄志新              441425197904136650              144790.49                  18              熊东成              362222197412096518              635731                  19              崔南洋              23070419810705001X              204169.94                  20              时玉              410704197712270546              842593                  21              陈小龙              441322198510091437              155066.2                  22              冯志雄              360403196504290911              21848.09                  23              黄忠吉              452724198304053496              60744.53                  序号              被害人姓名              身份证号码              尚欠金额（元）                  24              詹光远              522425198101096355              18180.46                  25              黄承              431003198602051312              17647.96                  26              陈开霞              522121198203057021              19996.74                  27              高铁铭              460031197106150077              507162.91                  28              王燕翔              350426197106247034              110196                  29              江传莲              522524196212250028              48606.69                  30              詹玉玲              350426197110227044              16302                  31              冯文力              61010319700422247X              842232.06                  32              叶剑峰              522501197609044417              193630                  33              李敬仁              440126193909060019              3181567                  34              黄仁鹏              362131195410080012              31671.42                  35              肖玲              362101197105280326              206666.67                  36              肖炜              360102197010033810              2300319.32                  37              陈小兵              440307197212211112              275021                  38              盛振辉              362329198205221130              192818                  39              肖雪梅              362222197602016566              64200                  合计              19570632.6