河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初235号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人邓宏波，曾用名邓宏液，男，汉族，1992年11月22出生，初中毕业，深圳市京基地地产股份有限公司安防部工作人员，住深圳市罗湖区，户籍地湖南省宜章县。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人陈智健，男，汉族，1987年7月10日出生，初中毕业，进城务工人员，住广东省惠东县。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人陈义，河南梅溪律师事务所律师。被告人陈显国，男，苗族，1990年3月19出生，初中肄业，进城务工人员，住湖南省古丈县。因涉嫌诈骗，于2019年12月10日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所。被告人邓宏波、陈智健、陈显国于2019年12月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。被告人王锐，男，汉族，1982年5月19出生，身份证号码，高中毕业，无业，住重庆市渝**清迈阳光**楼**，户籍地重庆市渝**金开大道******11-2。因涉嫌诈骗，于2019年12月14日被临时羁押于重庆市渝北区看守所。因涉嫌诈骗，于2019年12月26日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2020年1月9日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）151号起诉书指控被告人邓宏波、陈智健、陈显国、王锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人邓宏波、陈智健、陈显国、王锐及辩护人马千里、陈义到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2019年11月份，被告人邓宏波将自己及杜帅、黄盼、高波共计9张银行卡卖给杨滔（另案处理），非法获利7200元，帮助杨滔等人用来转移赃款。2019年11月13日，邓宏波的支付宝收入60000元，2019年11月18日，邓宏波利用其支付宝及黄盼的银行卡帮助杨滔在ATM取款、转存80000元（其中部分资金进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成900元。2019年11月份，被告人陈智健将其支付宝收款二维码提供2给杨滔，帮助杨滔等人用来转移赃款。2019年11月18日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元；2019年11月19日11时许，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存30000元；2019年11月19日18时许，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存2万元；2019年11月22日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存60000元；2019年11月23日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存2万元。陈智健先后帮助转移资金共计15万元（其中13万元进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成3550元。2019年11月份，陈显国将其农业银行卡提供给杨滔，帮助杨滔等人用来转移赃款，非法获利1500元。2019年11月18日，被告人陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存30900元；2019年11月19日，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存40000元；2019年11月20日，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存39966元；2019年11月21日12时许，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存54600元；2019年11月21日15时一20时，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存10万元。陈显国先后帮助杨滔取现、转存265466元（其中大部分资金进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成2200元。2019年7月份，被告人王锐将其中国银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行4张银行卡卖给唐源，帮助他人用来转移赃款，非法获利4000元。因未及时获得提成，2019年9月5日22时许，王锐将其已卖出的农业银行卡（卡号62×××73）绑定其微信并提现2000元、5000元、5000元、8000元；同日22时许，王锐将其已卖出的民生银行卡卡号62×××50）绑定其支付宝并提现2000元、5000元、5000元、5000元、3000元，共计4万元。2019年11月17日至11月19日，河南省南阳市宛城区人常某被他人提供的网络“和信贷”APP以贷款名义骗走资金12万元。南阳市公安局红泥湾分局接到报警后经立案侦查，被害人常某的12万元分别进入被告人王锐等人的银行账户，后被转入被告人陈智健、陈显国等人的支付宝账户。2019年12月5日，民警电话通知被告人邓宏波、陈智健到深圳币罗湖区向西警务室配合调查；2019年12月10日，民警在深圳市龙岗区某宾馆将被告人陈显国抓获，2019年12月13日，民警在重庆币渝北区某网吧将被告人王锐抓获。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.被告人邓宏波、陈智健、陈显国、王锐的供述;2.被害人常某的陈述；3．人口基本信息表，支付宝转账记录、银行交易记录，抓获经过等。据此，公诉机关认为，被告人邓宏波、陈智健、陈显国、王锐明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，上述被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究刑事责任。被告人邓宏波、陈智健具自首情节，可以从轻或者减轻处罚。故建议对被告人邓宏波以掩饰隐瞒犯罪所得罪在有欺徒刑二年间判处，对被告人陈智健在有欺徒刑三年间判处，对被告人陈显国在有期徒刑四年间判处，对被告人王锐在有欺徒刑一年六个月间判处，均并处罚金。被告人邓宏波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，辩称其意识到行为违法后，曾退还杨韬5000元，希望能从轻处罚。被告人陈智健对公诉机关中的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，希望能从轻处罚。辩护人的辩护意见是，1.被告人陈智健自愿签署认罪认罚具结书，应从宽处罚；2.归案后，主动交代犯罪事实，应认定为自首；3.其主观恶性不大，系初犯，社会危害性较小，当庭表示愿意退赃，建议在判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陈显国对公诉机关中的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，希望能从轻处罚。被告人王锐对公诉机关中的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，希望能从轻处罚。辩护人的辩护意见是，1.被告人王锐认罪认罚，系初犯、偶犯，归案后能坦白交代犯罪事实；2.主观恶性较小，社会危害性不大。其仅出售四张银行卡，并未帮助转移赃款；3.愿意退缴非法所得4万元。建议从轻处罚。经审理查明，2019年11月份，被告人邓宏波将自己及杜帅、黄盼、高波共计9张银行卡卖给杨滔（另案处理），非法获利7200元，帮助杨滔等人用来转移赃款。2019年11月13日，邓宏波的支付宝收入60000元，2019年11月18日，邓宏波利用其支付宝及黄盼的银行卡帮助杨滔在ATM取款、转存80000元（其中部分资金进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成900元。2019年11月份，被告人陈智健将其支付宝收款二维码提供给杨滔，帮助杨滔等人用来转移赃款。2019年11月18日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元；2019年11月19日11时许，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存30000元；2019年11月19日18时许，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元；2019年11月22日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存60000元；2019年11月23日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元。陈智健先后帮助转移资金共计15万元（其中13万元进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获利3550元。2019年11月份，陈显国将其农业银行卡提供给杨滔，帮助杨滔等人用来转移赃款，非法获利1500元。2019年11月18日，被告人陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存30900元；2019年11月19日，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存40000元；2019年11月20日，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存39966元；2019年11月21日12时许，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存54600元；2019年11月21日15时一20时，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存10万元。陈显国先后帮助杨滔取现、转存265466元（其中大部分资金进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成2200元。2019年7月份，被告人王锐将其中国银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行4张银行卡卖给唐源，帮助他人用来转移赃款，非法获利4000元。因未及时获得提成，2019年9月5日22时许，王锐将其已卖出的农业银行卡（卡号62×××73）绑定其微信并提现2000元、5000元、5000元、8000元；同日22时许，王锐将其已卖出的民生银行卡卡号62×××50）绑定其支付宝并提现2000元、5000元、5000元、5000元、3000元，共计40000元。2019年11月17日至11月19日，被害人常某被他人提供的网络“和信贷”APP以贷款名义骗走12万元。南阳市公安局红泥湾分局接到报警后经立案侦查，12万元分别进入被告人王锐等人的银行账户，其中16000元转入王锐账户，后被转入被告人陈智健、陈显国等人的支付宝账户。2019年12月5日，民警电话通知被告人邓宏波、陈智健到深圳市罗湖区向西警务室配合调查；2019年12月10日，民警在深圳市龙岗区某宾馆将被告人陈显国抓获，2019年12月13日，民警在重庆市渝北区某网吧将王锐抓获。2020年7月24日，被告人王锐亲属退赔被害人人民币40000元，退缴非法所得4000元并预交罚金。以上事实，被告人邓宏波等在庭审中亦无异议，并有被害人常某等人的陈述、微信聊天记录、转账凭证、到案进过、身份信息表等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邓宏波、陈智健、陈显国、王锐明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，上述被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邓宏波具自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈显国当庭自愿认罪，可从宽处罚。辩护人关于被告人陈智健具自首情节，当庭自愿认罪认罚，可从宽处罚的辩护意见，与庭审查明事实相符，于法有据，本院予以采纳。辩护人关于被告人王锐当庭表示自愿认罪认罚，可从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳；庭审后，被告人王锐亲属主动退赔被害人及非法所得，可酌定从轻处罚。被告人邓宏波关于已主动退还5000元非法所得的辩解意见，经查，暂无充分证据证实，本院不予认定。为打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条规定，判决如下：一、被告人陈显国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2023年6月9日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人陈智健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2022年12月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人邓宏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年12月4日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人王锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2020年12月12日止。）五、继续追缴被告人邓宏波非法所得人民币8100元、被告人陈智健非法所得人民币3550元、被告人陈显国非法所得人民币2200元。六、被告人王锐退赔的赃款人民币24000元（已扣除退还被害人常锋人民币16000元），暂上缴国库，待查清被害人身份后予以退还；对已退缴的非法所得人民币4000元予以没收，上交国库。七、扣押在案用于犯罪的财物即七部手机（品牌、型号详见扣押清单），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢文军人民陪审员  罗献党人民陪审员  徐 乐二〇二〇年七月二十七日书 记 员  李琳珂