长春市二道区人民法院刑事判决书（2019）吉0105刑初171号公诉机关长春市二道区人民检察院。被告人张雷雨，男，高中文化，系长春光信商务有限公司法定代表人，户籍所在地长春市绿园区，住长春市绿园区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。辩护人董帅兵，吉林维岳律师事务所律师。长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2019）197号起诉书指控被告人张雷雨犯集资诈骗罪，于2019年6月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察官曹宇、王琳出庭支持公诉，被告人张雷雨及其辩护人董帅兵到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市二道区人民检察院指控，2016年11月15日，被告人张雷雨成立长春光信电子商务有限公司，其任法定代表人，同月24日设立“乘诚网上积分商城”。2017年1月-6月被告人张雷雨利用“乘诚网上积分商城”项目，非法获取客户资金。2017年1月-2017年3月，被告人张雷雨通过乘诚网上积分商城，以购买商品换积分返还现金优惠的方式，非法获取客户资金，经审计：杨某12、韩某、李某13人共投资金额504,136.20元人民币，已返还196，160.73元人民币，欠付未返还资金307,975.47元人民币。2017年4月，被告人张雷雨与长春晟豪装饰有限公司公司的丁某商谈，利用长春晟豪装饰有限公司装修客户众多的条件，以给装修客户提供积分返还现金优惠的方式扩大其公司经营，获取丁某的信任，长春晟豪装饰有限公司与装修客户签订合同，以每个装修客户装修款12%的费用向被告人张雷雨账户进行汇款，乘诚网上积分商城平台每天按客户总装修款万分之五至二十五给客户返还积分或现金，直至把全部装修款返还给客户。2017年4月-2017年6月，被告人张雷雨以此名义通过长春晟豪装饰有限公司非法获取装修客户资金共计369笔，张雷雨于2017年6月30日向长春晟豪装饰有限公司部分装修客户返还现金265,848.00元。截止审计日，张雷雨欠付长春晟豪装饰有限公司装修客户未返金额为3,584,605.67元人民币。综上，被告人张雷雨集资诈骗3,892,581.14元人民币。长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人张雷雨犯集资诈骗罪的书证、证人卜某、梁山、刘某14、丁某、史建全、王某、张某1、赵某、陈某1、焉某、玄某、陈某2、杜某、董某、刘某14、方小斌、王岩、张某2、吴江荣的证言笔录、被害人蔡某、李某2、刘某14、宋某、周某、李某3、马某、石某、杨某12、朱某、郭某、韩某、李某1、张某、杨某12的陈述笔录、辨认笔录、被告人张雷雨的供述等证据，认为被告人张雷雨以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人张雷雨对公诉机关指控其犯集资诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议。辩解称，其与装修公司是合作关系，客户都是装修公司的，其收取的是装修公司的服务费。其未进行过宣传，也未给装修客户返现。山东人在网上商城进行投资其不知情。辩护人董帅兵对公诉机关指控被告人张雷雨犯集资诈骗罪有异议，辩护意见为，第一、被告人张雷雨主观上不具有非法占有的故意。乘诚商城是合法经营，公诉机关指控的返利活动系事实认定错误，晟豪公司12%的服务费385万元，虽然是转入张雷雨个人银行卡，但是该卡一直乘诚商城的经营公司光信电子公司财务在使用，全部款项均用于公司的经营，张雷雨并没有非法占有。第二、被告人张雷雨客观上不存在向社会公众募集资金及虚构事实或隐瞒真相的行为。张雷雨的光信电子公司仅收到晟豪一个公司的汇款，不符合法律规定的向社会不特定对象集资的情形。张雷雨收到的晟豪公司的汇款系宣传推广服务费，是企业经营性行为，并非非法集资，且被告人张雷雨与晟豪公司的丁某有债务往来，二者实为经济纠纷。晟豪公司与装修业户签订装修合同后，已经进行实际装修，装修户没有产生任何经济损失，张雷雨没有侵害装修业户的利益。张雷雨不存在虚构事实隐瞒真相的行为。张雷雨转给晟豪公司的26.58万元不是返现款，是张雷雨的网上商城进货款。第三、杨某12、韩某、李某13名报案人员共投资504136.20元，已返还196169.73元，欠付未返还307975.47元的指控不能成立。指控李某1投资了19.8万元事实不清，其中转给张燕3万元、转给张某1.7万元们不能认定为是转给张雷雨公司的。不能将张某、尹皓收取的金额，认定为是被告人张雷雨收取的金额。不能以张某、尹皓返还的金额，作为认定是被告人张雷雨实际返还的金额。审计报告将杨某12、韩某、李某13人转给张某、尹皓的款项认定为投资，无审计依据。从尹皓建行卡的交易明细可以看出，张雷雨分39笔转给尹皓103675.16元，支付的事代理商提成、销售提成和佣金，而不是投资返现款，因此，此款的去向和性质应该给予查明，以便明确有关涉案人员的地位和作用。第四、本案中所谓的受害人均是在对乘诚商城的运营及盈利模式有充分了解的情况下进行合作的，长春晟豪装饰有限公司明知并且完全了解其支付的装修款的12%系服务费，在此过程中不存在任何错误认识，并且实际上长春晟豪装饰有限公司已经收取了客户的装修款，实际上没有任何损失可言，即不存在危害后果。公诉机关指控被告人张雷雨构成集资诈骗罪所依据的证据不能达到证据确实、充分的刑事案件证明标准，应当宣告被告人张雷雨无罪。经审理查明：2016年11月15日，被告人张雷雨成立长春光信电子商务有限公司，其任法定代表人，2017年11月24日设立“乘诚网上积分商城”。2017年1月至2017年6月，被告人张雷雨利用“乘诚网上积分商城”项目，非法获取客户资金。2017年1月至2017年3月，被告人张雷雨通过乘诚网上积分商城，以购买商品换积分返还现金优惠的方式，非法获取客户资金，经审计：杨某12、韩某、李某13人共投资金额人民币504,136.20元，已返还人民币196，160.73元，欠付未返还资金人民币307,975.47元。2017年4月，被告人张雷雨与长春晟豪装饰有限公司公司的丁某商谈，利用长春晟豪装饰有限公司装修客户众多的条件，以给装修客户提供积分返还现金优惠的方式扩大其公司经营，获取丁某的信任，长春晟豪装饰有限公司与装修客户签订合同，以每个装修客户装修款12%的费用向被告人张雷雨账户进行汇款，乘诚网上积分商城平台每天按客户总装修款万分之五至二十五给客户返还积分或现金，直至把全部装修款返还给客户。2017年4月-2017年6月，被告人张雷雨以此名义通过长春晟豪装饰有限公司非法获取装修客户资金共计369笔，合计人民币3850452.67元。被告人张雷雨于2017年6月30日向长春晟豪装饰有限公司部分装修客户返还现金人民币265,848.00元。截止审计日，被告人张雷雨欠付长春晟豪装饰有限公司装修客户未返金额为人民币3,584,604.67元。综上，被告人张雷雨集资诈骗人民币3,892,580.14元。被告人张雷雨将集资诈骗款中人民币300万元用于偿还个人债务，其中偿还刘明利人民币50万元、杜某人民币100万元、杜永祥人民币150万元。上述事实有经庭审举证、质证确认的抓获经过、户籍证明、电话查询记录、指定管辖决定书、立案决定书、企业查询信息单、营业执照、授权证书、长春市公安局南关区分局经侦大队出具的山东莱芜工作情况说明、报案材料、宣传单、杨某12出具的事实情况、受长春光信电子商务有限公司诈骗资金表、投入汇总表、投入明细表、银行明细、辨认笔录、照片、北京市家庭居室装饰装修工程施工合同、北京元洲装饰长春公司13周年庆“定装修返积分在购物”大型双重优惠活动细则、北京元洲装饰长春公司13周年庆搞促销就是要真诚直接返现、北京元洲装饰长春公司六月促销活动协议、银行交易明细、收据、长春光信电子商务有限公司工商档案材料、刘某14招商银行交易明细、元洲公司给客户返现明细、北京元洲装饰有限责任公司连锁经营机构提供的协议、网银汇款记录、收据、长春晟豪装饰有限公司工商档案材料、青岛捷森网络科技有限公司出具的说明、积分商城开发合同及相关材料、长春市公安局南关区分局经侦大队出具的情况说明、长春乘诚商城在青岛捷森网络科技有限公司的后台数据、张某的银行交易明细、长春市公安局绿园区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、事实情况、长春市公安局南关区分局经侦大队出具的情况说明、补充侦查情况说明、核实名单、刘明利银行交易明细、尹皓出具的李某1资金去向说明、银行交易明细、微信转款记录、北京中天恒会计师事务所有限责任公司吉林分所中天恒吉专审（2019）0015号关于“20180705”长春市南关区张雷雨非法吸收公众存款案的专项审计报告及专项审计报告的补充说明、证人丁某、刘某14、陈某2、董某、焉某、陈某1、张某2、玄某、张某1、王某、赵某、梁山、卜某、史建全、刘某14、王岩、方小斌、吴江荣、杜某证言笔录、被害人杨某12、韩某、李某1、郭某、杨某12、马某、李某3、石某、朱某、张某、刘某14、蔡某、李某2、周某、宋某、陈述笔录、被告人张雷雨供述与辩解、网上商城交易记录等证据证实，足以认定。上述证据，经庭审举证、质证，被告人张雷雨及其辩护人对公诉机关出示的证据中宣传单、银行交易明细、返现明细、审计报告、公安机关出具的情况说明、核实名单、尹皓出具的情况说明、微信转账记录、尹皓的银行交易明细、证人卜某、刘某14、丁某、王某、张某1、赵某、玄某的证言笔录、被害人郭某、韩某、李某1、杨某12、张某、蔡某、李某2、刘某14、周某、李某3、马某、石某、杨某12、朱某、宋某的陈述笔录有异议，对其他证据无异议。对被告人张雷雨及其辩护人无异议的证据，本院予以确认。本院对公诉机关的指控犯罪事实、被告人张雷雨的辩解、辩护人的辩护意见及对公诉机关举证的证据提出的异议，综合评判如下：（一）关于被告人张雷雨及其辩护人对公诉机关举证、质证的证据提出异议问题。本院认为，虽然被告人张雷雨及其辩护人对公诉机关举证、质证的证据提出：向外宣传事宜不是张雷雨所为；张雷雨收取的是长春晟豪装饰有限公司的服务费，未向不特定公众吸收资金；张雷雨未向装修客户返还现金，支付的265848元是货款；审计报告缺乏公平性、客观性、严谨性，无审计依据等异议，但被告人张雷雨及其辩护人未能提供证据证实其提出的异议理由成立。本院认为，公诉机关在开庭审理时举证、质证的证据取证程序合法，内容客观、真实，应当作为定案的依据，故被告人张雷雨及其辩护人提出的异议无法律依据，不予采信。（二）关于被告人张雷雨及其辩护人提出的其不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见。本院认为，被告人张雷雨利用长春晟豪装饰有限公司装修客户众多的条件，通过宣传单的方式宣传“你装修、我买单”等内容，以给到长春晟豪装饰有限公司装修的装修客户返积分、积分可以在乘诚商城购买商品或者兑换现金为诱饵，吸引装修客户与长春晟豪装饰有限公司签订装修合同，并以收取每个装修客户装修款12%服务费的方式吸收装修客户的资金，并承诺向客户每天按客户总装修款万分之五至万分之二十五给客户返积分或者兑换现金，在返还被害人部分现金后，拒不返还剩余的应兑换的现金。同时被告人张雷雨在收取被害人的集资款后，将其中300万元用于偿还个人欠款，上述事实有证人刘某14、陈某2、杜某等证人等相关证据的证实，已形成完整的证据链条，足以认定被告人张雷雨集资诈骗的犯罪事实成立。被告人张雷雨的行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，被告人张雷雨及其辩护人关于被告人张雷雨不构成集资诈骗罪的辩解和辩护意见于法无据，不予采信。本院认为，被告人张雷雨以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控张雷雨犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。综上，根据被告人张雷雨犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张雷雨犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2030年8月21日止。罚金在判决书生效后立即缴纳。）二、责令被告人张雷雨退赔被害人杨某12、韩某、李某1、王某2、李某4等人损失共计人民币三百八十九万二千五百八十元一角四分。（名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王晓波人民陪审员 于 萍人民陪审员 刘红伟 二〇二〇年七月三十一日书记员 肖 玉