湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0281刑初630号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人马南奎，男，汉族，1963年11月20日出生，高中文化，原系大冶市交通投资有限公司联合党支部副书记，户籍所在地湖北省大冶市，捕前住大冶市经济开发区。2018年11月12日，被大冶市监察委员留置，因涉嫌贪污罪，于2019年5月10日被大冶市公安局刑事拘留，同年5月20日被执行逮捕。经本院决定，于2020年6月11日对其取保候审，现居住在家。辩护人石义天，湖北华全律师事务所律师。辩护人马哲钦，男，汉族，1986年4月20日出生，干部，系被告人马南奎之子，住大冶市。被告人伍南军，男，汉族，1976年11月4日出生，大专文化，原系大冶市交通投资有限公司职工，户籍所在地湖北省大冶市，住大冶市东岳路办事处伍家垅巷**私房。2000年7月，因伙同他人贪污车辆通行费，被大冶市交通局给予行政记大过处分。因涉嫌贪污、受贿罪，于2019年5月22日被大冶市人民检察院取保候审。现居住在家。辩护人陈甲武，湖北华全律师事务所律师。被告人叶应义，男，汉族，1965年2月4日出生，高中文化，原系大冶市交通投资有限公司职工，户籍所在地湖北省大冶市，捕前住大冶市。2000年7月，因伙同他人贪污车辆通行费，被大冶市交通局给予行政记大过处分。因涉嫌贪污、受贿罪，于2019年5月22日被大冶市人民检察院取保候审。经本院决定，大冶市公安局于2020年6月9日对其执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人卢建良，湖北华全律师事务所律师。被告人乔清华，男，汉族，1971年9月9日出生，初中文化，原系大冶市出租车管理局科员，户籍所在地湖北省大冶市，捕前住大冶市。2000年7月因伙同他人贪污车辆通行费，被大冶市交通局给予行政警告处分。因涉嫌贪污罪，于2019年5月22日被大冶市人民检察院取保候审。经本院决定，大冶市公安局于2020年6月9日对其执行逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人姜炜，湖北华全律师事务所律师。被告人戴红梅，女，汉族，1970年2月1日出生，大专文化，原系大冶市出租车管理局科员，户籍所在地湖北省大冶市，，住湖北省2019年1月19日被大冶市监察委员留置，同年1月30日解除留置措施。因涉嫌贪污罪，于2019年5月22日被大冶市人民检察院取保候审。现居住在家。指定辩护人柯蒙蒙，湖北湛月律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2019］493号起诉书指控被告人马南奎、叶应义、乔清华、戴红梅犯贪污罪，被告人伍南军犯贪污罪、受贿罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员熊良荣出庭支持公诉，被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅及其辩护人石义天、马哲钦、陈甲武、卢建良、姜炜、柯蒙蒙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控。一、贪污事实(一)共同贪污事实1、2015年5月至8月，被告人乔清华、伍南军、戴红梅等人利用职务之便，以虚开民工工资的方式套取工程建设资金，共同贪污公款二笔计21800元。其中乔清华分得7500元，伍南军分得7500元，戴红梅分得6800元。具体事实如下:(1)2015年5月，被告人戴红梅、伍南军、乔清华等人在大冶市交通建设开发总公司(简称大冶市开发总公司)承建城西路整治改造观山路连接线工程期间，利用负责该工程监督、材料采购、后勤报账的职务之便，共谋按照每人4000元的标准套钱私分。事后，伍南军通过该工程沥青供应商肖某虚开临时民工工资单，经乔清华、戴红梅等人签字套取该工程建设资金11300元，乔清华、伍南军各分得4000元，戴红梅分得3300元。(2)2015年8月，被告人戴红梅、伍南军、乔清华等人在大冶市开发总公司承建刘某1八至龙凤山段公路建设工程期间，利用负责该工程监督、材料采购、后勤报账的职务之便，共谋按照每人3500元的标准套钱私分。事后，戴红梅通过该工程沥青供应商肖某虚开临时民工工资单，经乔清华、伍南军等人签字套取该工程建设资金10500元，乔清华、伍南军、戴红梅各分得3500元。2、2015年5月至10月，被告人乔清华、戴红梅等人利用职务之便，以虚报发票的方式套取工程建设资金，共同贪污公款三笔计44530元，其中乔清华分得16900元、戴红梅分得16930元。具体事实如下:(1)2015年5月，被告人乔清华、戴红梅等人在大冶市开发总公司承建城西路整治改造观山桥连接线工程期间利用负责该工程施工监督、后勤报账的职务之便，共谋采取虚报进餐费用的方式，分二次套取该工程建设资金4530元。事后，伍南军、乔清华各分得900元，戴红梅分得930元。(2)2015年6月，被告人乔清华、戴红梅等人在大冶市开发总公司承建城西路整治改造观山桥连接线工程期间，利用负责该工程施工监督、后勤报账的职务之便，共谋通过该工程石材供应商林成灼以多开发票金额方式，套取该工程建设资金20000元。事后，乔清华、戴红梅各分得6000元。(3)2015年10月，被告人乔清华、戴红梅在大冶市开发总公司承建省道铁贺线保安至鄂州公路建设维修工程期间，利用负责该工程施工监督、后勤报账的职务之便，共谋通过水泥供货商石某以多开水泥发票金额的方式，套取该工程建设资金20000元。事后，乔清华、戴红梅各分得10000元。3、2015年12月，被告人叶应义在大冶市开发总公司承建大冶市人民医院刷黑工程期间，利用负责工程建设的职务之便，以虚构垫付工程款的事实，要求负责报账的戴红梅报销垫付的23000元工程款。事后，戴红梅明知叶应义系虚报套取公款，仍通过沥青供应商肖某虚开临时民工工资单，帮助叶应义套取该工程建设资金23000元，并通过银行转账付款给叶应义。叶应义独自贪污公款23000元。4、2015年12月，被告人马南奎、乔清华、戴红梅等人在大冶市开发总公司承建茗山乡黄湾村道路硬化公路建设工程期间，利用负责该工程建设施工、后勤报账的职务之便，共谋通过水泥供货商石某，以虚开水泥发票的方式，套取该工程建设资金，共同贪污公款28000元。事后，马南奎分得15000元、乔清华分得4000元、戴红梅分得5000元。5、2016年7月，被告人马南奎在大冶市开发总公司承建刘金线危桥改造工程期间，利用负责该工程款审核拨付的职务之便，以垫付场地平整费用的名义，要求负责后勤报账的戴红梅报销场地平整费用15050元(其中6000元为农户土地租金，已实际支付)。事后，戴红梅明知该工程不存在土地平整费用，马南奎系虚报套取公款，仍虚开发票，经马南奎签字后，套取工程建设资金9050元交给马南奎。马南奎贪污公款9050元。6、2016年7月，被告人马南奎、叶应义、乔清华、伍南军、戴红梅在大冶市开发总公司承建大箕铺镇港边村堤路改造项目工程期间，利用负责该工程施工建设、材料采购、后勤报账等职务之便，共谋通过该工程石硝供应商曹祥云，以虚开石硝发票的方式，套取工程建设资金，共同贪污公款11900元。事后，马南奎、叶应义、乔清华、伍南军、戴红梅各分得1700元。7、2016年9月，被告人马南奎、伍南军二人利用职务之便，以伍南军个人名义，共同承接东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程。该工程完工后经结算，马南奎、伍南军需支付沥青供应商肖某工程款131015.80元、支付沥青承运人陈某1运费8820元，共计139835.80元。马南奎、伍南军经共谋后，将上述个人应承担的费用，在大冶市开发总公司同期承接的其他公路建设工程中套取公款139995.20元予以冲抵(实际多套取159.40元于肖某)，其中马南奎贪污公款24000元，伍南军贪污公款115835.80元。具体事实如下:(1)2016年9月，被告人伍南军在开发总公司承建茗山乡玫瑰园2号工程期间，利用负责该工程材料采购的职务之便，通过该工程沥青供应商肖某，以虚开临时工工资单报销的方式，经被告人马南奎签字审批后，套取该工程建设资金5000元。得款后用于冲抵马南奎、伍南军在东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程中应支付肖某的工程款。(2)2016年9月，被告人马南奎、伍南军在开发总公司承建陈贵镇雷某路路面大修工程中，利用负责该工程的职务之便，通过该工程沥青供应商肖某，以更改沥青品种套取差价方式，套取该工程建设资金21969.60元，用于冲抵他们在东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程中应支付肖某的工程款。(3)2016年9月，被告人马南奎、伍南军在开发总公司承建陈贵镇大泉沟路面大修工程中，利用负责该工程的职务之便，通过该工程沥青供应商肖某，沥青承运人陈某1，以更改沥青品种套取差价、虚开临时民工工资单、运输费用发票等方式，套取该工程建设资金113025.60元，用于冲抵马南奎、伍南军在东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程中应支付给肖某、陈某1的工程款和运费。(二)个人贪污事实1、2015年11月，被告人马南奎利用职务之便，在大冶市开发总公司承建茗山乡黄湾村道路硬化工程期间，与戴红梅商议后，虚增工程建设费用，套取工程建设资金26000元，并由马南奎保管，准备用于外出旅游。事后，因旅游费用已用其他资金支付，马南奎将该款予以私吞。马南奎贪污公款26000元。2、2014年10月至2016年10月，被告人伍南军利用职务之便，在大冶市开发总公司承建公路建设工程期间，通过工程运输商陈某1，以多开运费发票的方式，套取工程建设资金贪污公款五笔计60565元，具体事实如下:(1)2014年10月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建大广南连接线工程期间，利用负责该工程材料采购的职务之便，通过工程运输商陈某1，以多开运费发票金额的方式，套取工程建设资金10040元据为已有。(2)2014年10月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建刘某1八至龙凤山段公路建设工程期间，利用负责该工程材料采购的职务之便，通过工程运输商陈某1，以多开运费发票金额的方式，套取该工程建设资金10679元据为已有。(3)2016年8月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建陈贵镇雷某路路面大修工程期间，利用负责该工程材料采购的职务之便，通过工程运输商陈某1，以多开运费发票的方式，套取工程建设资金8091元据为已有。(4)2016年9月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建陈贵镇大泉沟工程期间，利用负责该工程材料采购的职务之便，通过工程运输商陈某1，以多开运费发票金额的方式，套取工程建设资金22347元据为已有。(5)2016年10月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建茗山玫瑰园工程期间，利用负责该工程材料采购的职务之便，通过工程运输商陈某1，以多开运费发票金额的方式，套取工程建设资金9408元据为已有。二、受贿事实2014年10月至2016年8月，被告人伍南军利用职务之便，在大冶市开发总公司承建的公路建设工程期间，分别收受张某1和陈某2贿赂现金计10350元，具体事实如下:(1)2014年10月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建刘金线公路建设工程期间，利用负责采购工程材料的职务之便，与该工程稀浆封层承建商张某1约定，按照稀浆封层0.5元/㎡收取“好处费”。同年12月，伍南军通过少付工程款的方式，收受张某1贿赂的现金7000元。(2)2016年8月，被告人伍南军在大冶市开发总公司承建陈贵镇雷某路刷黑工程期间，利用负责管理工程材料进场的职务之便，通过少付工程款的方式，收受该工程商品混凝土运输商陈某2贿赂的现金3350元。公诉机关认为，被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独和伙同他人侵吞公款，其行为均已构成贪污罪，被告人伍南军还利用职务上的便利非法收受他人贿赂，其行为已构成受贿罪。同时认定被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅具有自首情节，提请本院依法判处被告人马南奎、伍南军、乔清华犯贪污罪有期徒刑1－2年，并处罚金；判处被告人伍南军犯受贿罪1年以下有期徒刑，并处罚金;判处被告人叶应义、戴红梅犯贪污罪1年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马南奎对公诉机关指控的罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中被告人马南奎认为公诉机关指控的用于旅游的26000元资金系借款，楚天化工的那13万余元应认定为合伙做生意的盈利，不应认定为贪污。其辩护人石义天、马哲钦提出：公诉机关指控被告人马南奎贪污东神楚天化工有限公司工程款139995.20元及指使被告人戴红梅套取的26000元资金的证据不足。被告人马南奎在本案中系从犯，具有自首情节、并积极退赃，且愿意接受处罚。建议对其从轻、减轻处罚。被告人伍南军对公诉机关指控的罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中被告人伍南军认为：1、公诉机关指控的贪污东神楚天化工有限公司工程款139995.20元中，我只得了6万元；2、2016年9月，套取的5000元不能认定为贪污；3、2014年少付的工程款，应认定为贪污，不应作为受贿；4、陈某2给的3350元是用来进餐的，不应是受贿。其辩护人陈甲武提出，被告人伍南军伙同被告人马南奎贪污东神楚天化工有限公司工程款139995.20元中，被告人伍南军只得了6万余元；对公诉机关指控被告人伍南军受贿的事实有异议，认为第一笔7000元，只是被告人伍南军利用职务之便，多开了7000元工程款据为已有，不符合受贿罪的构成要件，应认定为贪污罪。第二笔3350元是陈某2付给被告人伍南军请大家吃饭的钱，被告人伍南军也实际将该笔资金用于了宴请，并未私吞，其行为应认定为违规接受宴请。其次被告人伍南军具有自首情节，并积极退赃，且当庭认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人叶应义对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人卢建良提出，被告人叶应义在本案中系从犯，具有自首情节、并积极退赃，且愿意接受处罚。建议对其从轻、减轻处罚。被告人乔清华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人姜炜提出，被告人乔清华未受过刑事处罚，具有自首情节、并积极退赃，且愿意接受处罚。建议对其从轻、减轻处罚。被告人戴红梅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人柯蒙蒙提出，被告人戴红梅系初犯，具有自首情节、并积极退赃。建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年10月至2016年10月间，被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅利用各自的职务之便，多次共同或单独采取虚开发票，虚增支出等方式，侵吞公款。具体事实如下：一、共同贪污的事实1、2015年5月至8月，在大冶市交通建设开发总公司承建大冶市观山桥路段连接线工程及刘金线公路建设工程期间，被告人乔清华、伍南军、戴红梅利用各自的职务之便，以虚开民工工资的方式二次共同套取工程建设资金共计21800元，予以私分。其中被告人乔清华分得7500元，被告人伍南军分得7500元，被告人戴红梅分得6800元。2、2015年5月至10月，在大冶市交通建设开发总公司承建大冶市观山桥路段连接线工程及铁贺线保安段维修工程期间，被告人乔清华、戴红梅利等人用各自的职务之便，以虚报发票的方式三次套取工程建设资金计44530元，予以私分。其中被告人乔清华分得16900元、被告人戴红梅分得16930元。3、2015年12月，被告人叶应义在大冶市交通建设开发总公司承建大冶市人民医院刷黑工程期间，利用负责工程建设的职务之便，虚构垫付工程款的事实，伙同被告人戴红梅以虚开民工工资方式套取该工程建设资金23000元，予以私吞。4、2015年12月，被告人马南奎、乔清华、戴红梅等人在大冶市交通建设开发总公司承建茗山乡黄湾村道路硬化公路建设工程期间，利用各自的职务之便，以虚开发票的方式，共同套取该工程建设资金计28000元，予以私分。其中，被告人马南奎分得15000元、被告人乔清华分得4000元、被告人戴红梅分得5000元。5、2016年7月，被告人马南奎在大冶市交通建设开发总公司承建刘金线危桥改造工程期间，利用负责该工程款审核拨付的职务之便，伙同被告人戴红梅以虚开发票的方式，套取该工程建设资金9050元，予以私吞。6、2016年7月，被告人马南奎、叶应义、乔清华、伍南军、戴红梅等人在大冶市交通建设开发总公司承建大箕铺镇港边村堤路改造项目工程期间，利用各自职务之便，以虚开发票的方式，套取工程建设资金计11900元，予以私分。其中，被告人马南奎、叶应义、乔清华、伍南军、戴红梅各分得1700元。7、2016年9月，被告人马南奎伙同被告人伍南军利用职务之便，以被告人伍南军个人名义承接了东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程后，转包给个体老板肖某施工。该工程完工后，东神楚天化工有限公司按约定支付了被告人伍南军全部工程款。此后，被告人马南奎、伍南军经共谋后，以应支付肖某工程款131015.80元、支付沥青承运人陈某1运费8820元，共计139835.80元，以虚开发票的方式，在大冶市交通建设开发总公司同期承接的其他公路建设工程中二次套取公款139995.20元，予以私分。其中被告人马南奎分得24000元，被告人伍南军分得115835.80元。二、个人贪污事实1、2015年11月，被告人马南奎利用在大冶市开发总公司承建茗山乡黄湾村道路硬化工程中的职务之便，以外出旅游为由，指使被告人戴红梅以虚开发票的方式，套取工程建设资金26000元交由其保管。后因旅游费用已用其他资金支付，被告人马南奎遂将该款据为已有。2、2014年10月至2016年10月，在大冶市开发总公司承建相关公路建设工程期间，被告人伍南军利用职务之便，通过虚开发票的方式，五次套取工程建设资金计60565元，予以私吞。受贿的事实2014年10月至2016年8月，张某1和陈某2为能得到被告人伍南军关照，在大冶市开发总公司承建的公路建设工程期间，通过少收工程款及材料款的方式，分别送给被告人伍南军人民币7000元和3350元，计人民币10350元。具体事实如下:1、2014年10月，被告人伍南军利用其在大冶市开发总公司承建刘金线公路建设工程期间的职务之便，同张某1商定按照稀浆封层0.5元/㎡收取“好处费”。后在工程结算付款中，被告人伍南军通过少付工程款的方式，收受张某1送给的“好处费”人民币7000元。2、2016年8月，被告人利用伍南军在大冶市开发总公司承建陈贵镇雷某路刷黑工程期间职务之便，通过少付材料款的方式，收受该工程商品混凝土运输商陈某2贿赂的现金3350元。另查明:2018年6月25日,被告人伍南军主动投案，并如实供述了自己的罪行。被告人马南奎、乔清华、戴红梅、叶应义分别于2018年11月12日、11月17日和2019年1月14日、2019年3月7在接到大冶市交通运输管理局政工科的通知后，主动到案，并如实供述了其犯罪事实。被告人马南奎、戴红梅于2019年3月15日主动向大冶市监察委员会缴纳违法所得149250元和34764元；被告人乔清华、叶应义于2019年3月18日主动向大冶市监察委员会缴纳违法所得35933元和38200元；被告人伍南军于2019年3月20日主动向大冶市监察委员会缴纳违法所得231070.80元。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明、干部履历表、相关任职文件、立案决定书、归案情况说明、证实案件的由来，被告人的身份等情况。2、被告人马南奎的供述与辩解。2015年10月中旬，我与戴红梅、乔清华等6人通过肖某采用多开发票方式套取11000元用于张家界旅游；2015年11月，我要求戴红梅从黄某1在做的项目套取26000元出来，打算用于大家出去旅游。戴红梅将款项报销出来，将26000元转账给我，因我们在大箕铺港边村堤路改造工程收到了30000元工程款，将这30000元用于去云南旅游，戴红梅转给我的26000元就占为己有了；2015年11月，我们公司承接了公路维修工程，我们让水泥供应商石某通过多开发票方式套取28000元，后戴红梅将15000元转账给我，我骗他们我只分5000元，剩余10000元用于送领导，其实都是我拿去了；2016年7月，我们公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，该村吴书记要求在路的拐弯处也做路边硬化，包干价30000元，这30000元都没有入公家账，用于我们去云南旅游了；2016年7月，我们在大箕铺港边村堤路改造工程，让个体老板曹祥云以多开发票方式套取11900元分给大家，每个人按照1700元标准分给我和叶应义、戴红梅、伍南军、乔清华、张某3、李某；2012年上半年，我们开发总公司租用左子光的土地，每月租金3000元，我们公司续租2个月，后来刘国平找我要租金6000元，我给了他，并让他给我出具收条，我后来让戴红梅将这6000元及油票3200元报销出来，戴红梅帮我报销了15000元，后来将这钱给我了，这里面有9050元是我私吞了；⑦我与伍南军私自承接湖北东神楚天化工生产厂区路面工程，转给肖某施工。经伍南军核算，该工程大概需要十几万，我就提议从公司承接的陈贵镇雷某路和大泉沟路面大修工程中，通过更改沥青材料和虚开发票的方式套取十几万来抵付给肖某。后来伍南军在陈贵镇雷某路路面大修工程和茗山杨桥小路的项目报销中，以更改沥青品种套取差价、虚开临时民工工资单、运输费用发票等方式一共套取10余万元，伍南军给我一次现金24000元，我用于个人开销，他还转账给我50000元，说是工程利润，我存定期了。3、被告人伍南军的供述与辩解。2015年5月，大冶市开发总公司承建城西路整治改造观山路连接线工程期间，戴红梅跟我和乔清华说，在工地上搞点钱出来花，我们都同意。后来戴红梅给了我4000元现金，我用于个人消费；大冶市开发总公司承建刘某1八至龙凤山段公路建设工程期间，戴红梅说这个工程让肖某做，我们每个人搞3500元，我和乔清华都同意。后来戴红梅给我3500元现金，我用于个人消费；2015年12月底，戴红梅给我了4000元，告诉我是从茗山黄湾村农村公路维修工程套出来的。我收下后用于个人消费了；2016年8月，我们公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，该村吴书记要求在路的拐弯处也做路边硬化，吴书记给了我们30000元，这些没有上交公家，而是用于我们去云南旅游；2016年8月中旬，我们公司承建陈贵镇雷某路路面大修工程，我与马南奎私自承接湖北东神楚天化工生产厂区路面工程，转给肖某施工。经核算，该工程大概需要十几万，马南奎就提议从公司承接的陈贵镇雷某路和大泉沟路面大修工程中，通过更改沥青材料和虚开发票的方式套取十几万来抵付给肖某。在此期间，我与湖北东神楚天化工有限公司签订了施工合同，工程刷黑面积4000多个平方米，后来该公司给了我20万元工作预付款，还有4万元待验收合格再支付给我。2016年9月，按我们的要求，肖某用了大半天时间将化工厂生产区道路刷黑完毕。我与肖某结算，我共需要支付肖某131015.80元。后来该款通过陈贵镇雷某路路面大修工程更改沥青的差价21969.60元、茗山东方香谷景区旅游2号路建设工程我让肖某多开了5000元费用、陈贵镇大泉沟大修工程中更改沥青差价35205.60元以及多开的69000元，合计131175.20元，与肖某进行了抵扣。在套取陈贵镇雷某路路面大修工程更改沥青的差价21969.60元后，我给了马南奎现金24000元。后来我将预付款20万元中汇了50000元给马南奎。套取的钱，除去分给马南奎的74000元，剩余52175.2元我个人得了。扣去成本，我在这个工程非法获利85993.90元。2017年1月底，我转给肖某102000元，2000元是还给他借款。100000元让他帮忙走账，还告诉他，一旦事情败露了，就说钱是我支付给他承接楚天化工厂生产区道路刷黑的工程款。后来，肖某将100000元现金给我了；⑥我在负责刘金线公路建设工程期间，我让陈某1多开运费发票，套取工程建设资金10040元，该款用于我个人开销了；⑦在刘金线刘某1八至龙凤山庄道路刷黑工程期间，我让陈某1以多开运费发票，套取工程建设资金10679元，该款用于我个人开销了；⑧我在面大修工程期间，我让陈某1以多开运费发票，套取工程建设资金8091元，该款用于我个人开销了；⑨我在负责茗山玫瑰园工程期间，我让陈某1以多开运费发票，套取工程建设资金9408元，该款用于我个人开销了；我在负责陈贵镇大泉沟工程采购期间，我让陈某1多开运费发票，套取工程建设资金22347元，该款用于我个人开销了；2014年6月，我在负责大广南连接线工程采购期间，我让陈某1多开运费发票，套取工程建设资金6520元，该款用于我个人开销了；2015年5月，大冶市开发总公司承建城西路整治改造观山桥连接线工程期间，戴红梅提出给大家发点补助，我们都同意。后来戴红梅给了我900元现金，说是2个月的补助，我用于个人消费；2016年7月，我们在大箕铺港边村堤路改造工程，我让个体老板曹祥云多开发票方式套取11900元分给大家，每个人按照1700元标准分给我和马南奎、叶应义、戴红梅、乔清华、张某3、李某；2016年8月，我负责陈贵镇雷某路刷黑工程采购期间，该工程商品混凝土运输商陈某2有83000元货款在我账上，我分两次将80000元转给他，余款3350元用于我个人消费了；2017年8月，我和马南奎、叶应义、戴红梅、乔清华、张某3、李某接受肖某安排至英山漂流、大别山风景区游玩了2天，费用都是肖某出的；2014年5月，我收受陆龙剑现金1600元；2014年6月，我帮马南奎通过虚开8000元货款，他用来冲抵了租车费用；2014年7月，我通过虚开8000元石粉发票，报销了乔清华4000元车费及我们的餐饮费等；2014年7月，我负责大广南连接线工程材料采购时，少支付了陈某1运费6500元；我在负责刘金线公路建设工程期间，通过少付工程款的方式，收受张某1贿赂的现金7000元；2016年4月，我在负责茗山玫瑰园第一期道路工程采购时，我通过虚开挖机租赁费10000元方式，套取资金10000元交给了叶应义，用于帮王少伟报销医疗费；2016年6月，我在负责茗山玫瑰园第一期道路工程采购时，我通过陈某1拿到回扣3000元；2016年10月，我在负责茗山玫瑰园第三期道路工程采购时，我通过陈某1拿到回扣8000元；2016年8月，我在负责茗山玫瑰园第二期道路工程采购时，我通过张吉亮多开金额3000元，由我自己得了；2016年11月，我在负责茗山玫瑰园第三期道路工程采购时，我通过柯政佳多开金额15000元，含叶应义向我要的10000元招待费，已支付张某3租车费3000元，还有我个人2000元吃饭费用。4、被告人乔清华的供述与辩解。2015年5月，大冶市交通建设开发总公司承建城西路整治改造观山路连接线工程期间，戴红梅和我说，在工地上搞点钱出来花，后来戴红梅给了我4000元现金，我用于个人消费；②2015年6月，大冶市交通建设开发总公司承建观山桥连接线工程（附属人行道）期间，我和戴红梅通过报销石材板发票65000元，经戴红梅报账后，她给了我6000元现金，说是我们之前商量好在石材款上套出来分给我的，该款用于我个人消费；③2015年10月底，我与戴红梅、马南奎等6人用通过套取的1万多元公款一起去张家界旅游；④2015年6月、7月，大冶市交通建设开发总公司承建城西路整治改造观山桥连接线工程期间，戴红梅提出给大家发点补助，我们都同意。后来戴红梅给了我900元现金，说是2个月的补助，我用于个人消费；⑤大冶市交通建设开发总公司承建刘某1八至龙凤山段公路建设工程期间，戴红梅说这个工程让肖某做，我们每个人搞3500元，我和伍南军都同意。后来戴红梅给我3500元现金，我用于个人消费；⑥2015年11月，大冶市交通建设开发总公司承建贺铁线保安至鄂州道路硬化工程期间，戴红梅提议要求水泥供应商石某多开20000元发票报销，我同意了，后来戴红梅将多开的20000元中的10000元转账给我；⑦2015年11月，大冶市交通建设开发总公司承建茗山黄湾村农村公路维修工程期间，我和马南奎、戴红梅商量从工程款里套取26000元用于旅游，但套出来的钱的去向我不是很清楚；⑧2015年12月，大冶市交通建设开发总公司承接了茗山黄湾村公路维修工程，我们让水泥供应商石某通过多开发票方式套取28000元，后来钱套取出来，戴红梅将4000元转账给我；⑨2016年7月，大冶市交通建设开发总公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，通过个体老板曹祥云多开发票方式套取11900元分给大家，每个人按照1700元标准分给我和叶应义、戴红梅、伍南军、马南奎、张某3、李某；⑩2016年8月，大冶市交通建设开发总公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，该村吴书记要求在路的拐弯处也做路边硬化，包干价30000元，这30000元都没有入公家账，用于我们及家属去云南旅游了；?2017年8月，我和马南奎、叶应义、戴红梅、张某3、李某接受肖某安排至英山漂流、大别山风景区游玩了2天，费用都是肖某出的；?2014年5、6月，大冶市交通建设开发总公司承建大广南连接线工程，马南奎、伍南军和我商量多报销人工工资搞些钱来分，后我们通过吴著全虚报54000元人工费，我分得10000元用于日常开销了；?2015年4、5月，大冶市交通建设开发总公司承建大冶市观山桥工程建设，我们通过林成灼为我们虚开发票套得金额20500元，我分得6000元用于个人消费了；?2015年11月，大冶市交通建设开发总公司承建茗山乡扶贫村路段工程，我们让水泥供应商石某通过多开发票方式套取28000元，后来钱套取出来，戴红梅将4600元转账给我；?2014年，大冶市交通建设开发总公司承建大广南连接线工程，伍南军提议在挖机时长上多加十几个小时，套出来我们自己得，后来他给了我3000元现金；?2014年，大冶市交通建设开发总公司承建刘金线工程时，叶应义给了我现金1000元。5、被告人戴红梅的供述与辩解。①2015年5月，开发总公司承建观山桥连接线（桥面刷黑）工程期间，通过肖某多报销11300元，分给伍南军、乔清华各4000元，我自己分了3300元；②2015年5月，开发总公司承建观山桥连接线（桥面刷黑）工程期间，通过肖某多报销11000元，我后来将钱给了马南奎，用于我们6人去张家界旅游；③2015年8月，开发总公司承建刘某1八至龙凤山段公路建设工程期间，我说这个工程让肖某做，我们每个人搞3500元，他们都同意。后来我给伍南军、乔清华各3500元，我分得3500元用于个人消费；④2015年11月，开发总公司承建贺铁线保安至鄂州道路硬化工程期间，我和乔清华要求水泥供应商石某多开20000元发票报销，后来我将多开的20000元中的10000元转账给乔清华，我自己分了10000元，我将其中5000元送给刘某2，剩下的自己花了；⑤2015年12月，开发总公司承接了公路维修工程，马南奎说让水泥供应商石某通过多开发票方式套取28000元，后来钱套取出来，我给乔清华、伍南军各4000元，马南奎15000元，我自己分得5000元；⑥2016年8月，开发总公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，该村吴书记要求在路的拐弯处也做路边硬化，吴书记给了我们30000元，这些没有上交公家，而是用于我们去云南旅游；⑦2015年6月，开发总公司承建观山桥连接线工程（附属人行道）期间，我和乔清华、刘某2通过报销石材板发票65000元，多报销20000元，我分给乔清华6000元，自己分了6000元；⑧2015年6月、7月，开发总公司承建城西路整治改造观山桥连接线工程期间，我提出给大家发点补助，他们都同意。后来我给了乔清华、伍南军、张某3、刘某2各900元现金，我分得930元，我用于个人消费；⑨2015年11月，开发总公司承建茗山黄湾村农村公路维修工程期间，我和马南奎、乔清华商量从工程款里套取26000元用于旅游，26000元套出来后，我汇给了马南奎，但该笔钱并没有用于旅游；2015年12月，开发总公司承建大冶市人民医院院内刷黑工程期间，叶应义说他有一些费用要支付，后我多报销了28250元，汇给叶应义23000元，支付水泥沙材料款3250元、张某3租车费2000元；2012年，开发总公司承建刘金线工程期间，马南奎让我多报销了9000元费用，报销后，我转给马南奎15050元；2016年7月，开发总公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，我提议马南奎给大家发点补助，后来伍南军给我1700元；2016年8月，开发总公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，该村吴书记要求在路的拐弯处也做路边硬化，吴书记给了我们30000元，这些没有上交公家，而是用于我们去云南旅游。6、被告人叶应义的供述与辩解。①2015年12月，我负责大冶市人民医院院内道路刷黑工程，我安排肖某为该工地提供机械人工及材料，还要求他给我10%好处费。工程完工后，我告诉戴红梅我在这个工程中垫付了23000元，还有3000多元的水泥、沙，租用张某3的私人汽车租车费2000元。肖某虚开了7万余人工工资发票，我找人帮我开了3张计10万多元发票，这些票都在上述工程中报销了。报销后，戴红梅转给肖某178000元，转给我23000元、张某3租车费2000元、剩余3000元支付给沙、水泥老板。肖某收到款后，按照我们约定，转账给我13500元。套取的23000元及找肖某要的好处费13500元都用于个人开销了；②2016年7月，开发总公司承建大箕铺港边村堤路改造工程，戴红梅提议马南奎给大家发点补助，后来伍南军给我1700元；③2016年8月，开发总公司承建茗山杨桥小路工程，我让伍南军在这个项目中帮我报销5000元租车及吃饭费用。报销后，伍南军就给了我5000元现金；④2017年8月，我和马南奎、乔清华、戴红梅、张某3、李某等人接受肖某安排至英山漂流、大别山风景区游玩了2天，费用都是肖某出的；⑤2016年2月，王少伟因酒后出交通事故，他要求我给他报销10000元住院费，我答应了。同年4月，我在负责茗山玫瑰园第一期道路工程时，要求伍南军从工程款中套取10000元。报销后，伍南军把10000元给我，我给了王少伟。7、证人肖某的证言。①2015年5月，开发总公司承建观山桥连接线（桥面刷黑）工程，后戴红梅代表开发总公司与我签订机械人工摊铺施工合同，合同总价35000元，我不提供发票。施工完毕后，我找戴红梅结算，她让我填写了2张合计1万余元的人工费报销单，说是用于少开发票，还让我在报销栏签上我的名字。后我收到了工程款35000元；②2015年7月，我做了观山桥连接线（路面刷黑）工程，包干价35000元，不提供发票。工程完工后，我找戴红梅结算，我们没有办理任何结算手续，只是她转账给我35000元；③2015年8月，戴红梅通知我去刘某1八施工，包干价35000元，不提供发票。工程完工后，我找戴红梅结算，我在一张空白的大冶市交通建设开发总公司付出报销单上签上自己的名字，后戴红梅转给我35000元；④2016年9月，伍南军要求我做湖北东神楚天化工生产厂区路面刷黑工程，该工程价格为131015.80元。这款项是从陈贵镇雷某路路面大修工程更改沥青的差价21969.60元、茗山东方香谷景区旅游2号路建设工程伍南军让我多开了5000元费用、陈贵镇大泉沟大修工程中更改沥青差价35205.60元以及多开的69000元发票中进行抵扣，实际抵扣了131175.20元，最终多抵扣支付我159.40元，伍南军并没有实际支付我现金。2017年1月底，伍南军转给我102000元，2000元是还我的借款，100000元帮他走账，他告诉我，一旦事情败露了，就说钱是他支付给我承接楚天化工厂生产区道路刷黑的工程款。后来，我将100000元现金给他了。8、证人石某的证言。①2015年11月，我向开发总公司承建贺铁线保安至鄂州道路硬化工程中供应水泥。工程完工后，我与乔清华、戴红梅结算，他们要我多开20000元发票，我就给他们一张300800元发票用于报销。后来我分两次收到了水泥款250000元；②2015年11月，我向开发总公司承接了公路维修工程供应水泥，我实际向该工地供应68000元水泥。工程完工结算时，戴红梅让我多开28000元，我答应了。后来我收到戴红梅转给我的68000元。9、证人黄某1的证言。2015年10月，我在大冶市交通建设开发总公司承建的茗山乡黄湾村主干道改造跑过运输。我组织黄某2等人的运费合计204656元。但马经理明知我提供的发票为假的，还让我开具220656元发票，多开了16000元发票。10、证人吕某、吴某、姜某的证言。证实港边村吴书记于2016年7月分两次给了马南奎现金计30000元用于修建鲁家湾至赵显铁铺湾的公路（港堤）路面硬化。11、证人叶某的证言。证实大冶市交通建设开发总公司马南奎、戴红梅、乔清华等人通过环亚旅行社于2015年、2016年先后两次到湖南张家界和云南旅游。12、证人詹某、袁某的证言。证实伍南军以私人名义承建湖北东神楚天化工有限公司生产区道路刷黑工程。工程完工后，湖北东神楚天化工有限公司向伍南军支付工程款240000元。13、证人陈某1的证言。①2014年6月，我向大广南连接线工地运送材料，实际运费42400元，但伍南军让我开具了48920元发票，多开6500元发票；②2014年9月，我向大广南连接线工地运送材料，实际运费63000元，但伍南军让我开具了73040元发票，多开10040元发票；③2014年11月，我向刘金线工地运送材料，实际结算运费67000元，但伍南军让我开具了77679元发票，其获取10679元；④2016年8月，我向陈贵雷某路工地运送材料，实际运费49600元，但伍南军让我开具了57691元发票，伍南军从中获取8091元；⑤2016年10月，我向茗山玫瑰园工地运送材料，实际运费42000元，但伍南军让我开具51408元发票，其从中获利9408元；⑥2016年10月，我向陈贵大泉沟工地运送材料，实际运费87000元，伍南军让我开具了109347元发票，虚报22347元；⑦2016年8月，我向伍南军私人承建的湖北东神楚天化工有限公司生产区道路刷黑工程运送材料，该项目的运输费是与开发总公司承建的陈贵大泉沟工地运输费一起结算，伍南军没有通过其他方式向我支付款项；⑧2015年2月，我向观山连接线桥面刷黑工程运送两次材料，运费分别为9100元、7800元，但刘某2让我多开具两张34000元，后其先后将运输费9100元、7800元及开具两张34000元发票的税费1900余元给了我，其他钱没有给我。⑨2014年10月，我介绍张某1来做刘金线刷黑工程的稀浆封层，我跟他约定每平方给我0.5元的好处费。后结算时，我少付了他7000元的工程款。⑩2016年7月，我让陈某2给工地送商混，经我同陈某2核算，共有83350元的工程款，陈某2说只要我给他80000元就行了，余下3350元让我自己留着，算是他给我吃饭的费用。后我只给了陈某280000元。14、证人张某1证言。2014年10月，交通开发总公司承建的刘金线刷黑工程需要做稀浆封层，伍南军将该工程介绍我来做，我同他约定每平方米按7.5元计算。工程完工后，经结算，我完成的工程量为1400平方米，计款105000元。付款时，伍南军让我这次每平方米给提0.5元，还说下次如果有同样的工程也给我做。后他只给了我工程款98000元，其余7000元，作为好处费给了伍南军。15、证人陈某2证言。2016年7月，伍南军介绍我向交通开发总公司承建的陈贵雷某路刷黑工程送商品混泥土，我送的商品混泥土总货款为83000多元，结算时我对伍南军说，你给我80000万整数就行了，剩余的3000多元，你自己留着买烟、吃饭。随后，伍南军向我的卡上打了80000元。我送伍南军3350元。主要是为了感谢他将这笔生意给我做，在结算时没有为难我，同时希望以后他能给我介绍更多的生意。16、大冶市开发总公司施工合同书、报账单及记账凭证、资金拨付表明细、银行流水等，证实五被告在大冶市开发总公司承建的项目中报销获取资金及资金流向情况。本案审理过程中，本院依法委托黄石市下陆区司法局对被告人戴红梅的社会表现情况进行了调查评估。经该局调查评估，建议对被告人戴红梅适用社区矫正。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：关于被告人马南奎贪污数额的确定问题2015年11月，被告人马南奎利用职务之便，以要外出旅游为由借口，指使被告人戴红梅以虚开发票的方式，套取工程建设资金26000元据为已有，至案发前没有退还的事实，有被告人马南奎、戴红梅的供述等证据相互印证，应予以认定。被告人马南奎认为该26000元系借款的辩解及其辩护人石义天、马哲钦提出公诉机关认定该款项为贪污的证据所不足的辩护意见，本院不予以采纳。2016年9月，被告人马南奎、伍南军在承接东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程完工后，又经共谋，以虚开发票的方式，从其他公路建设工程中套取公款139995.20元，被告人伍南军将该款给付其24000元和另外支付其工程利润款50000元事实，有被告人马南奎、伍南军的供述同证人肖某、陈某1的证言相印证及其他证据佐证，足以认定。故对被告人马南奎认为该款系其应得盈利的辩解及其辩护人石义天、马哲钦提出公诉机关认定该款项为贪污的证据不足的辩护意见，本院不予以采纳。二、关于被告人伍南军提出的相关事实及定性问题的认定问题2016年9月，被告人伍南军伙同被告人马南奎贪污工程款139995.20元后，将该款分给被告人马南奎24000元，被告人伍南军实得115835.80元事实，有被告人马南奎、伍南军的供述相互印证，应予以认定。至于被告人伍南军另外支付给给被告人马南奎的50000元，系合伙承建东神楚天化工有限公司厂区路面刷黑工程利润款，与该贪污款无关，故对被告人伍南军及其辩护人陈甲武提出被告人伍南军在该起共同贪污中实得60000余元及其中有5000元不应认定为贪污款的辩解和辩护意见，本院不予采纳。2014年10月至2016年8月，张某1和陈某2为能得到被告人伍南军关照，在大冶市开发总公司承建的公路建设工程期间，通过少收工程款及材料款的方式，分别送给被告人伍南军人民币7000元和3350元，计人民币10350元的事实，有被告人伍南军供述同证人张某1、陈某2的证言相印证，应予认定。被告人伍南军收受该款的行为符合受贿罪的构成要件，应以受贿罪追究其刑事责任。对被告人伍南军及其辩护人陈甲武提出其中7000元是贪污，其中3350元已用于了宴请属违规的辩解及辩护意见，本院不予以采纳。本院认为，被告人马南奎身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独和伙同他人共同贪污公款七笔计214945.20元，个人实得75750元，数额巨大;被告人伍南军身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独和伙同他人共同贪污公款十一笔计234260.20元，个人实得185600.80元，数额巨大;其还利用职务上的便利，非法收受他人的贿赂二笔计10350元，虽未达到数额较大，但因其曾因贪污受到行政处分，属其他较重情节;被告人叶应义身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人贪污公款二笔计34900元，个人实得24700元，数额较大，且因其曾因贪污受到行政处分，属其他较重情节;被告人乔清华身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人共同侵吞公款七笔计106230元，个人实得30100元，虽未达到数额巨大，但因其曾因贪污受到行政处分，属其他严重情节;被告人戴红梅身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人共同侵吞公款九笔计138280元，个人实得30430元，数额较大。被告人马南奎、叶应义、乔清华、戴红梅的行为均已构成贪污罪，被告人伍南军的行为已构成贪污罪和受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。在本案的多起其同贪污中，被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅相互勾结，分别利用各自职务之便，侵吞公共财产，不宜区分主从犯，故对被告人马南奎的辩护人石义天、马哲钦及被告人叶应义的辩护人卢建良提出被告人马南奎、叶应义系从犯的辩护意见，本院不予以采纳。案发后，被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅均主动到案，并如实供述其犯罪事实，是自首，且愿意接受处罚，可以从轻或减轻处罚。在本案调查过程中，被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅均主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人伍南军、叶应义、乔清华曾因贪污受到行政处罚，可酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第二百八十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马南奎犯贪污罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押（留置）的，羁押（留置）一日折抵刑期一日，即自二○一八年十一月十二日起至二○二○年六月十一日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）;二、被告人伍南军犯贪污罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二十万元（取保候审期限顺延，罚金于判决生效后十日内缴纳）；三、被告人叶应义犯贪污罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押（留置）的，羁押（留置）一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月九日起至二○二○年十二月八日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；四、被告人乔清华犯贪污罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押（留置）的，羁押（留置）一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月九日起至二○二一年八月八日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）；五、被告人戴红梅犯贪污罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期，从判决确定之日计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、对被告人马南奎、伍南军、叶应义、乔清华、戴红梅退缴的违法所得，由监察机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柯旭华人民陪审员  刘琼青人民陪审员  董秋英二〇二〇年七月三十一日书 记 员  朱雨薇