上海市浦东新区人民法院民 事 裁 定 书（2019）沪0115民初12004号之二原告：张倩倩，女，1987年11月23日出生，汉族，住江苏省南京市。委托诉讼代理人：徐科雷，国浩律师(南京)事务所律师。委托诉讼代理人：陈海鑫，国浩律师(南京)事务所律师。被告：上海自贸试验区福睿健康产品交易中心有限公司，住所地中国(上海)自由贸易试验区西里路****。法定代表人：周铁龙，执行董事。委托诉讼代理人：浦晶，上海汉盛律师事务所律师。委托诉讼代理人：吕伟欣，上海汉盛律师事务所律师。第三人：西安六品堂健康产业有限公司，住所地陕西省西，住所地陕西省西安市高新区丈八街办科技一路**唐延公馆****414div style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王德雪，执行董事。委托诉讼代理人：樊克强，上海恒永律师事务所律师。委托诉讼代理人：李源清，北京市恒德(上海)律师事务所律师。原告张倩倩与被告上海自贸试验区福睿健康产品交易中心有限公司(以下简称福睿公司)、第三人西安六品堂健康产业有限公司(以下简称六品堂公司)合同纠纷一案，本院于2019年2月13日立案后，依法进行审理。后本案由简易程序转为普通程序。审理中，本院依法追加六品堂公司为本案第三人参加诉讼。2019年12月2日，本案经本院院长批准延长审理期限六个月。2020年5月9日，本案经上海市第一中级人民法院批准延长审理期限三个月。原告张倩倩向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告赔偿原告损失人民币(以下币种同)34,067.82元；2.依法判令被告支付原告利息损失(以34,067.82元为基数，按中国人民银行同期存款利率标准自2018年7月2日起计算至实际支付之日止)；3.本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：被告谎称经中国(上海)自由贸易试验区管理委员会批准，将所谓野山参产品在其中心等额公开发行，并采取标准化合约、集中竞价等证券交易模式组织进行交易。原告受其欺骗，参与了野山参产品交易，截止起诉日，共入金150,733.82元，出金116,666元，产生损失34,067.82元。原告认为，被告违反法律规定，采取欺骗手段，未经行政部门批准，违法将所谓野山参产品分为均等份额公开发行，并采取集中交易方式进行标准化合约交易，给原告造成了经济损失，应当予以赔偿。原告为维护自身合法权益遂诉讼来院。被告福睿公司辩称，被告的身份仅仅是中介平台，不是交易对手方。被告的业务模式为现货交易，不是证券化交易。被告平台的实际运营和管理方为深圳前海国运控股发展有限公司(以下简称前海国运公司)，被告对具体交易信息不清楚。请求驳回原告诉请。第三人述称，涉案交易为实物交易，并非证券化交易。原告所交易的产品并非全部由第三人提供，还有其他交易方参与。第三人未收到过原告资金。请求驳回原告诉请。经审理查明，原告等多名自然人投资者通过微信群了解到被告平台及第三人发售的产品，在阅看平台介绍、投资指南等宣传材料后注册成为被告公司平台“上海自贸试验区福睿健康供应链销售系统”APP会员，并在被告开立在上海银行的资金托管账户下开设子账户，作为交易的资金账户使用。2017年11月至2018年6月期间，原告等投资者在该平台上频繁就“20年野山参”(产品代码003，品牌六品堂)进行买入或者卖出的交易操作。每份合约除价格不一样外，规格、品牌等其他交易要素均一样。原告在被告交易系统中所进行的交易未进行过实物交割。2018年下半年，中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局(以下简称保税区管理局)约谈被告，要求被告停止涉案业务运营，停止交易。现被告交易平台A**已无法登陆，被告亦未向本院提供APP后台数据。2019年2月和7月，包括原告在内的17名投资者均以同样事实与理由先后向本院提起诉讼。其中胡新贵、张建美二人于2020年6月申请撤回起诉，本院裁定予以准许。另查明，1.2015年4月，上海皓听企业发展有限公司等四家公司向保税区管理局申请并获批在区内筹建健康产品交易中心；2.被告于2015年12月4日成立，营业执照记载的经营范围是“为健康产品现货交易提供场所及配套服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”；3.2017年11月7日，被告与前海国运公司签订《整体运营合作协议》，约定被告同意由前海国运公司组建运营管理被告交易中心。前海国运公司负责筹建和管理交易平台、采购配套软硬件、制定交易规则体系和管理制度体系。被告负责开立交易资金结算账户、费用结算账户、风险准备金账户。前海国运公司应在每月15日之前以书面形式向被告通报上月的业务状况和财务状况。对于平台实现的可分配收入，被告占15%，前海国运公司占85%；4.案外人石振东通过其间接控股的上海科杰实业有限公司持有被告42%的股权，通过其控股的陕西晨星东方实业控股集团有限公司持有第三人61%的股权，通过其曾控股的西安快七网络科技有限公司持有前海国运公司100%的股权;5.关于资金流转，被告仅提供上海银行业务回单一份，载明2018年4月18日被告通过其名下上海银行账户转账支付石振东5,000,000元，未标注钱款用途；6.原告提供“李雪梅上海福睿交易所群”聊天记录截屏显示，群成员488名，从群成员昵称上看涉及全国多地投资者。原告表示该群系福睿平台投资推广群，原告认为群聊内容证明被告虚假宣传，原告参与交易仅为投资目的，不为提货，被告无权强制原告提货，该群中曾发布宣传照片，称石振东系“上海福睿供应链董事长”。本院经审查认为，一、涉案交易目的并非为了实物买卖，而是为了炒买炒卖赚取差价，且形式上采用公开发行、标准化合约、集中竞价机制，具有金融交易性质。而根据被告营业执照登记的经营范围及保税区管理局批复，被告并无金融业务经营资质。被告在未经有关行政机关或金融主管机关批准、备案情况下，从事金融业务，涉嫌非法经营；二、被告通过微信群方式推荐、推广涉案交易产品，引诱不特定对象投资，吸收大量公众资金。现被告交易平台已停止运营，大量投资资金存在无法兑付的风险，被告涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪；三、根据股权结构，被告、第三人、前海国运公司均系关联公司，被告对收取投资者资金后如何转付第三人、佣金如何收取、其与前海国运公司签订的《整体运营合作协议》的实际履行情况等情况应当了解并且举证证明。然被告以其仅系中介平台、平台实际由前海国运公司运营管理为由对相关事实未作清晰陈述，有故意隐瞒事实的嫌疑。截至目前，关于资金流向问题，被告仅提供了其支付给石振东的5,000,000元转账凭证，然该转账凭证在付款对象、金额、用途等方面均无法与被告陈述及相关协议相印证，其他资金更去向不明。综上所述，本院受理的该纠纷涉案人数众多、当事人分布地域广、涉案金额巨大，可能涉嫌犯罪。根据法律规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(三)项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告张倩倩的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  韩 伶人民陪审员  顾铭洲人民陪审员  王志屏二〇二〇年七月三十一日法官 助理  杨 钰书 记 员  杨兆杰附：相关法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条裁定适用于下列范围：……三)驳回起诉……二、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。