河北省唐山市开平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0205刑初70号 公诉机关唐山市开平区人民检察院。 被告人闫新东，男，1979年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址唐山市开平区。因犯寻衅滋事罪，于2003年12月3日被唐山市路南区人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月12日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同日被唐山市公安局开平分局取保候审，2020年1月13日唐山市开平区人民检察院决定逮捕，于2020年4月21日被唐山市开平区人民检察院监视居住。2020年6月16日被唐山市开平区人民法院取保候审。2020年7月23日被唐山市开平区人民法院决定逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市滦南县看守所。 被告人徐永军，男，1988年5月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及现住址唐山市丰润区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月14日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，次日被唐山市公安局开平分局取保候审，2020年5月29日被唐山市开平区人民检察院取保候审。2020年6月15日被唐山市开平区人民法院取保候审。2020年7月23日被唐山市开平区人民法院决定逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市滦南县看守所。 被告人崔贺元，男，1953年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址唐山市开平区。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年4月28日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同日被唐山市公安局开平分局取保候审，同年5月20日被唐山市开平区人民检察院取保候审。2020年6月16日被唐山市开平区人民法院取保候审。2020年7月23日被唐山市开平区人民法院决定逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市滦南县看守所。 被告人韩健，男，1980年9月18日出生，汉族，高中文化，个体经营油罐车，户籍地及现住址唐山市玉田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月13日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同日被唐山市公安局开平分局取保候审，2020年5月20日被唐山市开平区人民检察院取保候审。2020年6月15日被唐山市开平区人民法院取保候审。2020年7月23日被唐山市开平区人民法院决定逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市滦南县看守所。 被告人刘亮，男，1985年10月2日出生，汉族，初中文化，油罐车司机，户籍地及现住址唐山市玉田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月2日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同月13日被唐山市公安局开平分局取保候审，2020年5月20日被唐山市开平区人民检察院取保候审。2020年6月15日被唐山市开平区人民法院取保候审。2020年7月23日被唐山市开平区人民法院决定逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市滦南县看守所。 被告人闫学磊，男，1983年10月13日出生，汉族，初中文化，油罐车司机，户籍地及现住址唐山市玉田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月2日被唐山市公安局开平分局刑事拘留，同月13日被唐山市公安局开平分局取保候审，2020年5月20日被唐山市开平区人民检察院取保候审。2020年6月15日被唐山市开平区人民法院取保候审。2020年7月23日被唐山市开平区人民法院决定逮捕，于同日被唐山市公安局开平分局执行逮捕。现羁押于唐山市滦南县看守所。 唐山市开平区人民检察院以唐开检第二检察部刑诉［2020］22号起诉书指控被告人闫新东、徐永军、崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊犯非法经营罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市开平区人民检察院指派检察员王志华、检察官助理白路然出庭支持公诉，被告人闫新东、徐永军、崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市开平区人民检察院指控，2018年5月左右，被告人闫新东为谋取非法利益，在未取得成品油经营许可情况下，租用唐山市开平区南新道西马各庄村西南一大院作为经营场地，筹备开设非法加油站。被告人闫新东告知被告人徐永军欲开设非法加油站对外销售汽油。被告人徐永军同意提供汽油。随后，被告人闫新东购进加油机、储油罐等设备，并雇佣被告人崔贺元给社会车辆加油和收款。筹备完毕后，2018年7月左右，被告人闫新东联系被告人徐永军购买汽油，并通过银行卡转账支付购油款160000余元。被告人徐永军从山东滨化某燃化有限公司购进汽油，并通过其姐姐徐某联系油罐车车主被告人韩健负责运输。被告人韩健指派其雇佣的司机被告人刘亮、闫学磊驾驶冀Ｊ×××××／XXXXX挂号油罐车运输汽油。油罐车到达唐山市开平区后，被告人闫新东指派被告人崔贺元带领油罐车过磅和到非法加油站卸油，并负责加油和收款。此后，在2018年11月左右至2019年5月左右间，被告人闫新东又陆续向被告人徐永军购进五车汽油，用于非法加油站对外销售，每车汽油价值均为160000余元。该五车汽油全部由被告人崔贺元带领油罐车过磅、卸油，以及加油和收款。综上，被告人闫新东向被告人徐永军购进汽油价值合计960000余元，非法销售后获利50000余元，非法经营汽油金额合计1010000余元。被告人徐永军非法获利3000余元，非法经营汽油金额合计963000元。被告人崔贺元非法经营汽油金额合计1010000元。被告人闫新东于2018年11月、2019年5月购进的两车汽油，均是被告人徐永军通过其姐姐徐某联系被告人韩健，被告人韩健指派被告人刘亮、闫学磊运输到被告人闫新东非法加油站。其中，2018年11月，被告人刘亮、闫学磊运输结束后告知被告人韩健，2018年7月及11月运输的两车汽油均运往非法加油站。2019年5月，被告人刘亮、闫学磊运输汽油到唐山市开平区后，因发现卸油地点是之前的非法加油站，遂告知被告人韩健。被告人韩健仍要求被告人刘亮、闫学磊给非法加油站卸油。被告人刘亮、闫学磊遂将油卸在被告人闫新东非法加油站。综上，被告人刘亮、闫学磊非法经营汽油金额合计480000余元。被告人韩健非法经营汽油金额合计160000余元。 被告人闫新东、徐永军、韩健、崔贺元分别于2019年6月12日、6月14日、6月13日、2020年4月27日到公安机关投案自首。被告人刘亮、闫学磊于2019年6月1日经公安机关传唤到案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、现场勘验笔录、现场图及照片、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人闫新东违反国家规定，未经许可经营行政法规规定的其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，被告人徐永军明知被告人闫新东非法经营汽油仍向其销售汽油，被告人崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊明知被告人闫新东非法经营汽油仍为其提供加油、运输等帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究六被告人的刑事责任。被告人崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人闫新东等六人均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议，以非法经营罪判处被告人闫新东、徐永军有期徒刑三年至四年，并处罚金；以非法经营罪判处被告人崔贺元有期徒刑一年至两年，并处罚金；以非法经营罪判处被告人韩健、刘亮、闫学磊有期徒刑六个至一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人闫新东、徐永军、崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦没有异议。 经审理查明，2018年5月左右，被告人闫新东为谋取非法利益，在未取得成品油经营许可情况下，租用唐山市开平区南新道西马各庄村西南一大院作为经营场地，购进加油机、储油罐等设备，筹备开设非法加油站，并雇佣被告人崔贺元给社会车辆加油和收款。被告人徐永军在明知被告人闫新东欲开设非法加油站对外销售汽油的情形下，为其提供汽油。2018年7月左右至2019年5月左右，被告人闫新东陆续从被告人徐永军处购买六车汽油，用于非法加油站对外销售，每车汽油价值为160000元，通过银行卡转账支付购油款。购买的上述汽油全部由被告人崔贺元带领油罐车过磅、卸油，以及加油和收款。六车汽油均由被告人徐永军从山东滨化某燃化有限公司购进。2018年7月、2018年11月、2019年5月购进的三车汽油均通过其姐姐徐某联系油罐车车主被告人韩健负责运输。被告人韩健指派其雇佣的司机被告人刘亮、闫学磊驾驶冀Ｊ×××××／XXXXX挂号油罐车运输汽油。2018年11月，被告人刘亮、闫学磊运输结束后告知被告人韩健，2018年7月及11月运输的两车汽油均运往非法加油站。2019年5月，被告人刘亮、韩健运输两车汽油到唐山市开平区后，因发现卸油地点是之前的非法加油站，遂告知被告人韩健，被告人韩健仍要求二人给非法加油站卸油。综上，被告人闫新东向被告人徐永军购进汽油价值合计960000余元，非法销售后获利50000余元，非法经营汽油金额合计1010000余元。被告人徐永军非法获利3000元，非法经营汽油金额合计963000元。被告人崔贺元非法经营汽油金额合计1010000元。被告人刘亮、闫学磊非法经营汽油金额合计480000余元。被告人韩健非法经营汽油金额合计160000余元。 被告人闫新东退缴违法所得50000元。公安机关依法扣押汽油罐两个、加油机两台、93号汽油0.9吨、95号汽油0.72吨（上述物品均暂存于唐山市开平区应急管理处）、过磅单四张、面值一百元人民币三百张、油罐车一辆、粉色vivo手机一部、黑色vivo手机一部。 被告人闫新东于2019年6月12日到唐山市公安局开平分局环境安全保卫大队投案自首，并于当日被取保候审。2020年1月14日，被告人闫新东被唐山市开平区人民检察院批准逮捕，唐山市公安局开平分局环境安全保卫大队对其进行传唤执行逮捕时，被告人闫新东未到案，遂对其展开抓捕并进行网上追逃。2020年4月20日，被告人闫新东到唐山市公安局开平分局环境安全保卫大队投案自首。被告人徐永军、韩健、崔贺元分别于2019年6月14日、2019年6月13日、2020年4月27日到公安机关投案自首。被告人刘亮、闫学磊于2019年6月1日经公安机关传唤到案。六被告人到案后均如实供述了自己的罪行。 上述事实，有加油机两台、汽油罐两个、92号汽油0.5吨、95号汽油0.72吨，过磅单四张、人民币30000元、被告人韩健油罐车一辆、闫学磊、刘亮手机各1部等物证；归案说明，扣押材料、查封扣押清单，户籍证明信，现实表现证明，前科材料，徐某手机微信截图，被告人刘亮手机微信截图，被告人闫学磊、刘亮机动车驾驶证、行驶证、道路运输证、道路运输从业人员从业资格证，开平商务局证明1份，被告人闫新东2170农行卡交易明细、被告人徐永军5376农行卡交易明细、薛某9373农行卡交易明细、朱某梅9378农行卡交易明细等书证；证人张某、徐某、薛某、王某1、季某1、王某2、马某、陈某楠、王某3、朱某、白某、季某2、闫某1、闫某2、李某1、李某2、刘某1、刘某2的证言，被告人闫新东、徐永军、崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊的供述和辩解，唐山市公安局物证鉴定所冀唐公物鉴化字〔2019〕208号理化检验报告，现场勘验笔录、现场图及照片，辨认笔录，电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人闫新东违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的物品，非法开设加油站进行成品油经营业务，扰乱市场秩序，情节严重；被告人徐永军在明知被告人闫新东非法经营汽油的情形下向其销售汽油；被告人崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊明知被告人闫新东非法经营汽油仍为其提供加油、运输等帮助；上述六被告人的行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。被告人闫新东、徐永军、崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人闫新东、徐永军、崔贺元、韩健自动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法从轻处罚；被告人刘亮、闫学磊经公安机关传唤到案后，如实供述自己的罪行，构成坦白，依法从轻处罚；被告人崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人闫新东有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人闫新东主动退缴违法所得，酌情从轻处罚；六被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。公安机关扣押被告人韩健所有的油罐车非主要用于非法运输汽油，不宜按作案工具予以没收，应返还所有人。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。 根据六被告人的犯罪事实、情节、悔罪表现、社会危害程度、社会考察结果，决定对被告人崔贺元、韩健、刘亮、闫学磊适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人闫新东犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇二〇年七月二十三日起至二〇二三年九月二十二日止。） 二、被告人徐永军犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇二〇年七月二十三日起至二〇二三年七月二十一日止。） 三、被告人崔贺元犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人韩健犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人刘亮犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人闫学磊犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人闫新东退缴的违法所得人民币五万元，依法上缴国库。 八、继续追缴被告人徐永军违法所得人民币三千元。 九、涉案物品加油机二个、储油罐二个、92号汽油0.5吨、95号汽油0.72吨、过磅单四张、粉色vivo手机一部、黑色vivo手机一部，予以没收。 罚金于判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  赵立佐 人民陪审员  薛小峰 人民陪审员  贾凤英 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  杨 倩 书 记 员  李晓旭 -14- -13-