福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0426刑初127号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人陈自根，男，1961年9月3日出生于福建省尤溪县，汉族，大专文化，住尤溪县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年8月19日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年8月28日被依法逮捕。现羁押于尤溪县看守所。 辩护人余川，福建沈诚律师事务所律师。 辩护人周元强，福建名仕律师事务所律师。 被告人林玉苗，曾用名林玉来，男，1977年11月25日出生于福建省尤溪县，汉族，高中文化，自由职业，住尤溪县，户籍地福建省尤溪县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年8月14日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年8月28日被依法逮捕，2020年4月17日被尤溪县人民检察院取保候审，2020年4月23日被本院取保候审。现在家。 辩护人周长青，福建沈诚律师事务所律师。 尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉（2020）111号起诉书指控被告人陈自根、林玉苗犯虚假诉讼罪、被告人陈自根犯伪造公司印章罪一案，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员胡晓青、邱玉清出庭支持公诉，被告人陈自根及其辩护人余川、周元强、被告人林玉苗及其辩护人周长青均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 一、虚假诉讼 1.2017年年底的一天，被告人陈自根为了从自己被法院强制执行的财产中取回大部分的份额，与林长鎏（另案处理）协商后，虚构了一张借款日期为2014年3月19日，借款金额为300万元（人民币，下同）的借条。2017年12月8日，林长鎏以该虚构的借条，向尤溪县人民法院提请民事诉讼，要求被告人陈自根、李珠妹夫妇返还借款300万元并支付利息。 2017年12月11日，经尤溪县人民法院主持调解，被告人陈自根与林长鎏达成调解协议，同意返还借款本金及利息合计550万元。2018年1月5日，林长鎏向尤溪县人民法院申请强制执行，请求分配陈自根被强制执行的财产。同年1-4月，法院依法拍卖、变卖被告人陈自根、李珠妹位于尤溪县房屋，后因无人应价而流拍。同年5月31日，林长鎏向尤溪法院申请以第二次拍卖所定的保留价159.8万元接受上述拍卖房屋。向法院交纳相应费用后，林长鎏分得执行款30231.13元，并将该款项用于抵扣拍卖房屋的159.8万元本金。同时，林长鎏从陈自根被执行的其他财产中分得执行款24653.26元。事后，林长鎏将分得的该笔执行款返还给被告人陈自根。 2.2017年年底的一天，被告人陈自根为了从自己被法院强制执行的财产中取回大部分的份额，与被告人林玉苗协商后，虚构了一张借款日期为2014年6月11日，借款金额为400万元的借条。2017年12月18日，林玉苗以该虚构的借条，向尤溪县人民法院提请民事诉讼，要求陈自根、李珠妹夫妇返还借款400万元并支付至2017年12月11日止的利息320万元。2018年1月3日，尤溪县人民法院立案审理该案，同年4月4日依法做出（2018）闽0426民初64号民事判决书，驳回林玉苗的诉讼请求。 3.2018年11月12日，尤溪县兄弟融资担保公司与赵某、李顺安（均另案处理）追偿权纠纷一案，尤溪县人民法院依法作出（2018）闽0426民初1296号民事判决书，判令赵某、李顺安于判决生效后三十日内支付尤溪县兄弟融资担保公司代偿借款本息1015208.02元，并支付该款从2015年3月28日起至实际还清之日止按月利率20‰计算的违约金。2019年1月24日，尤溪县人民法院根据尤溪县兄弟融资担保公司的申请，依法作出查封、冻结赵某、李顺安财产的裁定，并于同年5月28日公告要求赵某、李顺安腾出其位于尤溪县城西新区6号区6号楼607室的房屋用于拍卖。 为了逃避上述房产被尤溪县人民法院强制执行，赵某、李顺安找到被告人陈自根协商解决办法。陈自根提议，利用2014年8月5日被告人林玉苗与赵某之间10万元的银行转账记录，虚构林玉苗于2018年9月30日以20万元价格向赵某、李顺安购买了其上述被执行的房产。后由陈自根伪造一份《房产转让合同》，指使林玉苗、赵某、李顺安三人在该份合同上签字，并唆使林玉苗授权委托陈自根作为其诉讼委托代理人以林玉苗的名义向尤溪县人民法院提出执行异议申请，要求尤溪县人民法院解除查封该房产，并停止拍卖。2019年8月5日，尤溪县人民法院立案审理。2019年8月6日，尤溪县人民法院依法做出（2019）闽0426执异14号执行裁定书，驳回林玉苗的执行异议请求。 二、伪造公司印章 2014年5月20日，被告人陈自根和包世锇与尤溪开成房地产有限公司（以下简称开成公司）签订了一份以1952.6342万元的价格购买尤溪县（以下简称-328号商铺）的商品房买卖合同。按照合同约定，陈自根、包世锇各自出资250万元支付给开成公司作为合同定金。后因陈自根、包世锇无能力继续支付商铺剩余款项，导致商品房买卖合同无法继续履行。为了不让开成公司没收该500万元定金，陈自根、包世锇多次找开成公司负责人马某协商解决方案，但双方未达成相关协议。期间，陈自根单独找开成公司总经理曹某协商将500万元定金转为大儒名城尾房销售保证金。为了防止包世锇私下再去找开成公司协商购买-328号商铺1／3产权事宜，陈自根虚构了一份已与开成公司达成双方互不违约，将500万元定金转为购买-328号商铺1／3产权的《补充协议》，并将盖有开成公司印章及马某签名的《补充协议》交给包世锇。2015年6月26日，陈自根单独与开成公司签订了将500万元定金转为大儒名城尾房销售保证金的《协议书》。经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，《补充协议》上的印章与开成公司的印章不是同一枚印章所印。 2019年8月14日，被告人林玉苗到尤溪县公安局办案中心接受调查。同年8月19日，被告人陈自根在尤溪县卫健局四楼办公室被尤溪县公安局民警抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、搜查笔录等证据。公诉机关认为被告人陈自根伙同他人，多次以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。陈自根伪造公司印章1枚，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。被告人林玉苗伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。陈自根在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚；陈自根在共同犯罪中起主要作用，是主犯，林玉苗在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。林玉苗到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处林玉苗有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 被告人陈自根对起诉书指控的第2、3起虚假诉讼的犯罪事实没有异议。其提出如下辩护意见：1.起诉书指控的第1起犯罪事实不是虚假诉讼，其有欠林某300万元，林某将该笔300万元的债权转移给了林长鎏，因而林长鎏不是基于虚构的借条起诉其；2.其没有伪造公司印章，《补充协议》上的开成公司公章是包世锇的朋友伪造的；3.其虽然实施了起诉书指控的第2、3起犯罪事实，但情节轻微，请求免于刑事处罚。 被告人陈自根提出申请调取证人华某、郑某、吴某的证言，以证实彩华公司曾逼其补写其欠彩华公司300万元借条的事实；调取彩华公司的兴业银行账户于2013年12月27日向丰华公司打款170万元，以证实其的两张分别向彩华公司借款200万元、100万元的借条是转借丰华公司向彩华公司还款170万元本金和利息的事实。 被告人陈自根的辩护人对起诉书指控的第2、3起虚假诉讼的犯罪事实没有异议。辩护人提出如下辩护意见：1.起诉书指控的第1起犯罪事实不是虚假诉讼，而是正常的民事债权转移，林某将陈自根欠林某300万元的债权转移给林长鎏，林长鎏取得该债权后可以起诉陈自根要求陈自根返还300万元本金及利息；2.本案中没有直接证据证实陈自根伪造了公司印章；3.陈自根虽然实施了起诉书指控的第2、3起犯罪事实，但主观恶性小，情节轻微，没有致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书。 被告人陈自根的辩护人向本院提交了一份民事诉状和一份民事判决书，欲证实陈自根的儿子陈华起诉开成公司出纳陈启玲不当得利一案，导致开成公司的员工和陈自根产生矛盾，证人陈某1、陈某2的证言不可信。 被告人陈自根的辩护人提出申请调取彩华公司的会计登账情况以证实彩华公司在2014年3月19日借款300万元给陈自根的事实和陈自根在2019年10月23日之前累计向彩华公司借款490万元的事实。 被告人林玉苗对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.林玉苗认罪认罚，可以从轻处罚；2.林玉苗在起诉书指控的第2起犯罪事实中是自首，可以从轻处罚；3.林玉苗在起诉书指控的第3起犯罪事实中如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 经审理查明： 一、虚假诉讼的事实 1.2017年年底的一天，被告人陈自根为了从自己被法院强制执行的财产中取回大部分的份额，与林长鎏（已判决）协商后，虚构了一张借款日期为2014年3月19日，借款金额为300万元的借条。2017年12月8日，林长鎏以该虚构的借条，向尤溪县人民法院提请民事诉讼，要求被告人陈自根、李珠妹夫妇返还借款300万元并支付利息。 2017年12月11日，经尤溪县人民法院主持调解，被告人陈自根与林长鎏达成调解协议，同意返还借款本金及利息合计550万元。2018年1月5日，林长鎏向尤溪县人民法院申请强制执行，请求分配陈自根被强制执行的财产。同年1-4月，法院依法拍卖、变卖被告人陈自根、李珠妹位于尤溪县房屋，后因无人应价而流拍。同年5月31日，林长鎏向尤溪法院申请以第二次拍卖所定的保留价159.8万元接受上述拍卖房屋。向法院交纳相应费用后，林长鎏分得执行款30231.13元，并将该款项用于抵扣拍卖房屋的159.8万元本金。同时，林长鎏从陈自根被执行的其他财产中分得执行款24653.26元。2020年3月6日，林长鎏向本院退出违法所得54884.39元。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （1）接受证据材料清单、授权委托书、借据3张证实，被告人陈自根伪造的同案犯林长鎏于2014年3月19日委托林某分别向陈自根农行账户汇款200万元，向陈自根信用社账户汇款100万元的授权委托书。陈自根伪造的同案犯林长鎏于2014年3月19日向林某借款300万元的借据。2014年6月19日的两张借据载明，陈自根分别向彩华公司借款200万元、100万元。 （2）接受证据材料清单、中信银行账务明细、协议书证实，被告人陈自根女儿陈某3分别于2018年5月16日、2018年5月17日向林长鎏转账150万元、10万元，用于购买陈自根、李珠妹夫妇位于大儒名城20号1幢1-3层的房产。该协议书由陈某3与林长鎏签定，林长鎏购买该房产是由陈某3出资，林长鎏出名购买。在该房产产权可以办理登记过户时，林长鎏应将该房产过户给陈某3。 （3）调取证据通知书、调取证据清单、内资企业登记基本概况表证实，福建省尤溪县彩华织染有限公司注册登记的基本情况及相关变更事项登记情况。截止到2011年10月31日股东为吴某、肖某1、肖某2、李珠妹。 （4）协助查询财产通知书、中国农业银行账户历史数据查询单、农村信用社存款明细账、中国银行存款历史交易清单证实，林某的银行账户自2014年1月1日至2014年12月31日期间，与林长鎏没有任何资金往来。2014年3月19日，陈自根的农业银行账户共收到林某的银行转账200万元，陈自根的农村信用社银行账户共收到林某的银行转账100万元。 （5）尤溪县人民法院执行局情况说明证实，截止2019年10月21日，林长鎏从被告人陈自根被强制执行的财产中，共分得54884.39元。 （6）2017年闽04**民初2779号卷宗材料证实，2017年12月8日，林长鎏向尤溪县人民法院提请民事诉讼，要求被告人陈自根、李珠妹夫妇返还借款300万元并支付利息。林长鎏向尤溪县人民法院提交了借条、授权委托书作为证据，借条载明陈自根于2014年3月19日向林长鎏借到300万元，授权委托书载明林长鎏于2014年3月19日委托林某分别向陈自根农行账户汇款200万元，向陈自根信用社账户汇款100万元。（根据同案犯林长鎏的供述，该借条为事后伪造的。根据林长鎏的供述和证人林某的证言，授权委托书为事后伪造的）2017年12月11日，经尤溪县人民法院主持调解，被告人陈自根与林长鎏达成调解协议，同意返还借款本金及利息合计550万元。 （7）2018年闽04**执27号卷宗材料证实，2018年2月5日，尤溪县人民法院冻结被告人陈自根存款45110.43元。2018年6月11日，陈自根存款45160元被划拨至尤溪县人民法院单位银行账户。2018年2月5日，尤溪县人民法院查封陈自根闽Ｇ×××××号车辆一部。2018年3月19日，尤溪县人民法院查封陈自根、李珠妹二人共同所有的坐落于尤溪县房产，查封期三年。2018年5月31日，林长鎏向尤溪县人民法院申请与被执行人陈自根、李珠妹借款合同纠纷一案。尤溪县人民法院在执行被执行人陈自根系列案件过程中，依法拍卖、变卖了陈自根与李珠妹共有的位于尤溪县的房屋，均因无人竞价而流拍，流拍价格为159.8万元。后林长鎏同意以流拍价格接受上述房屋，林长鎏从陈自根系列案件执行款分配方案中领取30231.13元用于折抵房价，并支付差额部分的款项。2018年8月14日，被执行人陈自根系列案件执行案款分配方案中林长鎏从尤溪县人民法院领取案款24653.26元。 （8）福建省尤溪县人民法院（2020）闽0426刑初34号刑事判决书证实，同案犯林长鎏于2020年3月6日向本院退出了与被告人陈自根共同实施虚假诉讼犯罪中的违法所得54884.39元。2020年3月10日，林长鎏被本院判处刑罚。 （9）证人陈某3的证言证实，其是陈自根女儿，林长鎏是其姑丈。其与林长鎏之间有债权债务关系。2018年时候，其挣到钱回家的时候，知道陈自根有欠债，其问他要不要帮忙他还钱，他说他的事情不要其帮忙。之后陈自根大儒名城20号别墅要被拍卖，他叫其买。其说不要，其在福州住的好好的，尤溪房子没有用。过了几天，陈自根电话告诉其说林长鎏要买，他没有太多现金，让其借点钱给他。其同意后陈自根告诉其林长鎏的账号，在2018年5月16日，其打款150万借给了林长鎏，2018年5月17日打款10万是房子的标的款，一共160万给了林长鎏用于购买房子。之后隔了一段时间，其和林长鎏补签了一份协议，协议的内容大概是房子的钱是其买的意思。160万元是其从中信银行转给林长鎏的，其转款有备注“大儒名城20号别墅法院拍卖款”。另外10万元标的款，林长鎏于2018年6月11日已经打还给其。大儒名城20号别墅现在由陈自根居住，其出资借给林长鎏时，林长鎏有承诺房子会让陈自根住。 （10）证人肖某1的证言证实，其是尤溪县彩华织染有限公司股东，也是法人代表。其占股20%，肖某2占股30%，陈自根用他妻子李珠妹出名占股30%，吴某占股10%，朱芝林（林某卖给朱芝林的股份）占股10%，公司主营染布。六七年前，彩华公司已经被政府拆迁，没有营业。当时彩华公司的钱只剩下备用金大约500万左右（彩华公司拆迁的扫尾费用，拆迁补偿费用、税费等资金），这些钱大部分都被陈自根借走了。因为其是公司法人，公司转账，银行都会电话联系，确认核实。所以其很清楚陈自根向公司借款490万的本金。民警向其出示的两张林某提供的借条，这两张借条林某曾经给其看过，这两笔共计300万元的借款是陈自根向彩华公司借款490万中的其中2笔。这些钱都是林某保管，其同意后就由林某转给陈自根。这些钱之所以由林某私人账户转给陈自根，是因为林某是公司出纳，他之前是公司股东，后来国家工作人员不能参股企业，他就把股份转给朱芝林。公司拆迁后，没有对公账户，就借用林某的私人账户给公司使用，也方便林某管理。陈自根欠彩华公司490万，一分钱也没有还，其几人还找过陈自根，他根本就不还这笔钱。陈自根没有向股东们承诺490万的债务，找人担保或者偿还，陈自根就没打算还钱。之前其不懂当时陈自根因何借款300万，后来陈自根要钱时才知道陈自根借款300万给彩华3分月利息，他拿去放贷给别人更高的利息，从中赚取利差。 （11）证人肖某2的证言证实，其是彩华公司股东之一。2014年的一天，林某当时是彩华公司出纳，陈自根找林某借彩华公司的钱300万。林某和陈自根都有打电话联系其，其印象中陈自根答应以3分利息暂借，因为陈自根的妻子李珠妹是股东，陈自根还是兄弟担保公司的股东，他有能力借款还款，其就同意借这笔钱，当时其还联系过股东肖某1，他也同意陈自根借走这笔钱。之后这笔钱就借给陈自根了，事后一段时间，其有联系林某问有没有写借条。林某说没有，其跟林某说不管是谁借钱手续一定要走，林某答应找陈自根补写借条。当时其还特别交代林某陈自根不是股东，他一个人签字行不通，要李珠妹和他一起签借条。民警出示给其看的两张林某提供的借据，就是林某找陈自根补写的300万借条。这笔300万表面上是彩华公司的钱，实际都是彩华公司要支付的备用金。2014年彩华公司已经拆迁了，股东该分红的钱已经分掉了，剩下的一部分是公司需要支付给别人的钱（其中包括彩华公司拆迁有部分钉子户的车库、柴火间等补偿款，以及预留给政府的税费等），都是由出纳林某管理，具体走账可以问林某。这笔钱陈自根至今都没有还，其不认识叫林长鎏的人。 （12）证人林某的证言证实，其是彩华公司的出纳。其认识陈自根，林长鎏是陈自根的亲妹夫。其和林长鎏不存在任何经济往来。尤溪县公安局民警出示给其看的林长鎏起诉陈自根案件卷宗材料内的授权委托书，是陈自根在2019年上半年初的一天拿给其签字的，上面“林某”以及“350426196507105518”是其本人写的。2014年3月19日之前，陈自根找彩华公司借款300万，经过大股东肖某1、肖某2通气后，由其把彩华公司的300万打给了陈自根。由于其是公司出纳，其银行账户给公司使用，所以彩华公司的钱在其账户内。陈自根对公司承诺这笔钱是临时周转使用的，利息3分，有签订借条。但是这笔钱陈自根借走后本金和利息都没有还。到了2017年下半年的一天，陈自根拿着授权委托书找到其说：“当时我向彩华借款300万是你转给我的，这份授权委托书你帮我签一下。”其就看了委托书的内容，里面写着陈自根向彩华公司借款300万是林长鎏委托其转给陈自根的。接着陈自根又拿出一张借据给其，借据内容是林长鎏向其借款300万，利息2分。陈自根说：“以后有人问你这个事情，你要说我向彩华公司借款300万是林长鎏借的，林长鎏再借给我。”其一听陈自根要其说谎话，就猜测陈自根可能要利用委托书去打官司用。彩华公司有找过陈自根要钱，但是陈自根都没有给，再后来都知道陈自根还不起钱了，起诉他还要花钱，股东也不愿意出钱起诉陈自根，所以就成了一笔烂账。陈自根给其这张借据时，林长鎏没有在场，陈自根找其之前已经把借条准备好了。其知道借条是假的，没有找林长鎏核实，这张借条根本没有实际意义。林长鎏从来没有联系过其要还这笔钱。彩华公司股东肖某1、肖某2知道是陈自根向彩华公司借款300万元。 （13）同案犯林长鎏的供述和辩解证实，其是陈自根的妹夫。2014年，林某借款300万给陈自根，到了2017年下半年，陈自根写了一份授权委托书给林某，意思是其授权林某借款300万给陈自根，另外还以其名义写了一张300万的借条给林某，最后陈自根写了一张向其借款300万的借条给其。陈自根就让其以该份虚构的借条向尤溪县法院起诉，要他还款300万以及利息。经尤溪县法院审理调解，陈自根同意返还欠款本金和利息500多万。其实其本人没有借款300万给陈自根，提供给尤溪法院的诉讼材料都是虚假的。陈自根在外欠了很多人钱，已经被起诉到法院，他这样做的目的是让其成为他的债权人，可以通过执行分得他的财产。等执行款到位后，其按照事前约定都要还给陈自根使用。其跟林某没有债务关系，这个事情发生后，其没有跟林某联系沟通过，都是陈自根去联系林某沟通的。通过虚假诉讼，其有分到陈自根的执行款项，尤溪县法院执行局分过陈自根两次执行款，一次按比例其分到陈自根的工资2万多元，另外一次是房子拍卖款，因为其以物抵债，所以不清楚有多少钱，具体要看银行流水。 （14）被告人陈自根的供述和辩解证实，林长鎏是其亲妹夫。2014年的一天，其找林某私下借来300万，借来都没有还款。后来其没钱了，到2015年林某跟其说其借的300万没有经过股东会议，要找个人担保下。其说没担保没关系，到时候其换个借款人，继续拖住。到了2017年10月份，其找林某说这300万换成林长鎏来借款。其还跟林长鎏说其向林某借款300万，换他来借款，其再找他借款300万，写借条给他。为了债权关系成立，其找林某签了一份授权委托书，意思是林长鎏找林某借款300万，转给其使用。之后其还以林长鎏的名义写了一张300万的借条给林某，2014年其写给林某的借条没有拿回来。就这样其认为债权关系已由林某转移给了林长鎏。2017年，其知道自己大儒名城别墅要被拍卖，就告诉了林长鎏，让他去起诉其分拍卖款。结果房子三次拍卖没人要，最后流拍价格150多万。流拍后其问林长鎏要不要以物抵债，但是林长鎏没有150多万的现金。其女儿陈某3在福州认识大老板，其联系陈某3让她去借钱给林长鎏买房子，印象中是陈某3借来160万汇给林长鎏，执行以物抵债后，房子就算林长鎏的了。因为别墅存在违章建筑行为，没办法过户给林长鎏，陈某3就和林长鎏签了一份协议，意思是购买房子的钱是陈某3出的，等房子过户给林长鎏后要立马过户回陈某3。其所以要把300万债务转给林长鎏，是因为这钱是林某私下借给其的，没有告诉彩华股东，这么多年没还，林某感觉风险很大，就想要找人担保下才放心。别墅拍卖款林长鎏分了差不多3万块左右。 2.2017年年底的一天，被告人陈自根为了从自己被法院强制执行的财产中取回大部分的份额，与被告人林玉苗协商后，虚构了一张借款日期为2014年6月11日，借款金额为400万元的借条。2017年12月18日，林玉苗以该虚构的借条，向尤溪县人民法院提请民事诉讼，要求陈自根、李珠妹夫妇返还借款400万元并支付至2017年12月11日止的利息320万元。2018年1月3日，尤溪县人民法院立案审理该案，同年4月4日依法做出（2018）闽0426民初64号民事判决书，驳回林玉苗的诉讼请求。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （1）犯罪线索移送函证实，尤溪县人民法院经过审理，认为被告人林玉苗诉被告人陈自根借款纠纷一案证据不足，裁定驳回林玉苗的诉讼请求；同时尤溪县人民法院认为林玉苗、陈自根的行为涉嫌虚假诉讼，建议侦查机关立案侦查。 （2）接受证据材料清单、陈某4农村信用社存款明细账（卷一Ｐ139-154）、协助查询财产通知书、个人客户关联合约信息、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国农业银行活期存折明细清单证实，2017年12月26日，赵某向林玉苗账户转入45985元；2018年1月3日，陈某4（陈自根儿子陈华的妻子）账户向林玉苗账户转入1.4万元。 （3）人民法院诉讼收费专用票据证实，2019年1月3日，尤溪县人民法院收取林玉苗诉讼费62200元。 （4）福建省尤溪县人民法院（2018）闽0426民初64号民事判决书、民事诉状、民事诉讼证据材料收据、借据、授权委托书、中国工商银行个人业务凭证、房屋征收补偿协议、尤溪县水东片区第四期旧城改建房屋征收补偿协议、林玉苗、陈自根银行账户历史交易明细清单、内资企业登记基本情况表、沈鑫公司拆迁款的说明、中国银行进账单复印件、李某中国银行账户存款历史交易明细、证明、尤溪县法院询问笔录、李某身份证、法庭审理笔录证实，被告人林玉苗、陈自根就400万元借贷纠纷向尤溪县人民法院提起民事诉讼。后经审理后，尤溪县人民法院以林玉苗未能提供“沈鑫公司”出纳李某转入陈自根工商银行账户400万元相关会计凭证，证实该笔款项系沈鑫公司分配给林玉苗的拆迁款为由，驳回林玉苗的诉讼请求。 （5）尤溪县国有土地上房屋征收与补偿中心出具的尤溪县沈鑫纺织有限公司补偿费支付清单证实，尤溪县国有土地上房屋征收与补偿中心补偿给尤溪县沈鑫纺织有限公司33322304元。 （6）证人李某的证言证实，其是原沈鑫公司的出纳，其有把自己的银行账户给沈鑫公司使用。这个户头内不仅有沈鑫公司的钱，也有陈自根的钱。2018年初的一天，陈自根带着一份要提交给法院的授权委托书及中国工商银行个人业务凭证给其，叫其帮忙签字。这份委托书的内容是2016年6月11日林玉苗委托其向陈自根工商银行汇款400万元。这份委托书的内容是虚假的，真实情况是2014年6月11日其户头的确有转400万给陈自根，但是不是林玉苗委托其转的，其是按照陈自根的要求转的。法院开庭当天早上，陈自根没有到法院，林玉苗到法院大厅跟其说陈自根交代要统一口径，要说400万元钱是沈鑫公司的拆迁补偿款，转款400万是林玉苗交代其转给陈自根的，因此其就向法院说了假话。 （7）证人赵某的证言证实，其丈夫李顺安是陈自根妻子李珠妹的弟弟，李顺安是陈自根的小舅子。陈华是陈自根的儿子，陈某4是陈华的妻子。2018年初，陈华把陈某4办的一张银行卡拿给其放在物业公司收物业费使用，现该张银行卡已经被陈华拿走注销了。注销前，该卡都是其在使用。2017年12月26日，因陈自根向其借款5万元，刚好其自己的卡里有45985元，其就给林玉苗的账户转了45985元；2018年1月3日，陈自根叫其把陈某4银行卡里的1.4万元转到林玉苗的银行账户。 （8）证人陈某4的证言证实，其办理的一张银行卡于2018年的时候拿给其丈夫陈华使用。后其听陈华说该张银行卡用于收取大儒名城物业费且一直放在物业财务人员赵某手里，平时都是由赵某使用。具体银行卡的使用情况要问赵某。 （9）被告人陈自根的供述和辩解证实，2014年6月11日，从李某账户转给其账户的400万的流水是沈鑫公司的往来款，不是拆迁补偿款。当时其没有把这笔400万的钱分配给林玉苗。其与林玉苗的借贷关系是假的。因为2017年的时候，尤溪法院要将其的大儒名城20号别墅拍卖掉，于是其就想要通过虚假的诉讼的方式，与林玉苗签订虚假借条、虚假转款委托书，截取400万银行流水，让林玉苗向法院提起民事诉讼，成为别墅执行人分一点钱走。虚假的借条是其伪造的，虚假的授权委托书也是其编好找李某签字的。其找李某签字时，还跟李某交代，如果有人调查这个事情，要咬定委托书是2014年6月11日签订的，这样虚假的委托书就变成真实的委托书了。林玉苗向法院缴纳的6万多诉讼费是其找别人借来给林玉苗的。其中找赵某借了一笔4万多元，再找其儿子陈华的物业公司借了一笔1万余元，两笔借款都是赵某打款到林玉苗账户上的，再让林玉苗向法院缴纳诉讼费。 （10）被告人林玉苗的供述和辩解证实，其没有分得沈鑫公司的拆迁款，也没有借款400万元给陈自根。2017年12月份的一天，陈自根跟其说他的大儒名城别墅要被法院拍卖了，他想拿回一点钱。让其和他成立借贷关系，去法院起诉陈自根，到时候就可以分得别墅的钱。其在陈自根的劝说下，就同意他的要求了。陈自根跟其说起诉时要讲这笔400万的钱是沈鑫公司的拆迁款，公司预分给其的，然后其再借给陈自根，这笔钱没有进其的账户。其向法院提交的诉讼材料包括起诉状、借条、授权委托书都是陈自根提供的。说到底其只是出个名，向法院提交一个虚假的诉讼，帮助陈自根分得一点他别墅的拍卖款。诉讼费是6万多块钱，这笔钱是通过其银行卡去法院立案大厅转账的。其实这张农业银行的卡是其办理出来的，一直是陈自根在用。这笔诉讼费的钱也是陈自根准备好的。 3.2018年11月12日，尤溪县兄弟融资担保公司（以下简称兄弟担保公司）与赵某、李顺安（已判决）追偿权纠纷一案，尤溪县人民法院依法作出（2018）闽0426民初1296号民事判决书，判令赵某、李顺安于判决生效后三十日内支付兄弟担保公司代偿借款本息1015208.02元，并支付该款从2015年3月28日起至实际还清之日止按月利率20‰计算的违约金。2019年1月24日，尤溪县人民法院根据兄弟担保公司的申请，依法作出查封、冻结赵某、李顺安财产的裁定，并于同年5月28日公告要求赵某、李顺安腾出其位于尤溪县城西新区6号区6号楼607室的房屋用于拍卖。 为了逃避上述房产被尤溪县人民法院强制执行，赵某、李顺安找到被告人陈自根协商解决办法。陈自根提议，利用2014年8月5日被告人林玉苗与赵某之间10万元的银行转账记录，虚构林玉苗于2018年9月30日以20万元价格向赵某、李顺安购买了其上述被执行的房产。后由陈自根伪造一份《房产转让合同》，指使林玉苗、赵某、李顺安三人在该份合同上签字，并唆使林玉苗授权委托陈自根作为其诉讼委托代理人以林玉苗的名义向尤溪县人民法院提出执行异议申请，要求尤溪县人民法院解除查封该房产，并停止拍卖。2019年8月5日，尤溪县人民法院立案审理。2019年8月6日，尤溪县人民法院依法做出（2019）闽0426执异14号执行裁定书，驳回林玉苗的执行异议请求。 2019年8月14日，尤溪县公安局民警电话通知林玉苗到尤溪县公安局办案中心接受调查。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： （1）立案审查、审判流程信息表、民事起诉状、应诉通知书、举证通知书、答辩状、授权委托材料、当事人身份证明、送达地址确认书、民事诉讼证据材料、证据交换笔录、传票、庭审笔录、福建省尤溪县人民法院（2018）闽0426民初1296号民事判决书、宣判笔录、送达回证证实，兄弟担保公司起诉李顺安、赵某共同偿还其代偿的借款本息1015208.02元。李顺安夫妇与兄弟担保公司追偿权纠纷案经过尤溪县人民法院审理，尤溪县法院以（2017）闽0426民初123号民事裁定驳回兄弟担保公司的起诉，兄弟担保公司上诉至三明市中级人民法院，三明市中级人民法院裁定撤销尤溪县人民法院（2017）闽0426民初123号民事裁定，该案指令尤溪县人民法院受理。尤溪县人民法院于2018年5月10日重新受理该案。在庭审过程中，赵某、李顺安在法庭上出示了有关证实兄弟担保公司存在虚假诉讼证据材料。经过庭审中的举证、质证，尤溪县人民法院于2018年11月12日作出李顺安、赵某应偿还尤溪县兄弟融资担保有限公司代偿借款本息1015208.02元的判决。 （2）（2019）闽0426执异14号相关卷宗材料证实，尤溪县人民法院于2019年1月14日以（2019）闽0426执261号执行裁定书裁定李顺安、赵某应当履行尤溪县人民法院（2018）闽0426民初1296号民事判决书所确定的义务，裁定查封、冻结李顺安、赵某名下相应价值的财产。尤溪县人民法院于2019年5月28日公告要求李顺安、赵某腾房拍卖其位于尤溪县房产。2019年6月25日，林玉苗向尤溪县人民法院提出执行异议申请，并提供了房产转让合同等证据材料，2019年8月5日，尤溪县人民法院立案审理，次日作出了驳回案外人林玉苗异议请求的裁定。 （3）到案经过证实，2019年8月14日，尤溪县公安局民警电话通知被告人林玉苗到尤溪县公安局办案中心接受调查。 （4）同案犯赵某的供述和辩解证实，2013年，其和李顺安以买山场资金不足为由向尤溪县信用社贷款100万。后该100万元被兄弟担保公司拿去放利使用，100万元的贷款利息每月9000多元也是由兄弟担保公司支付。2015年3月份贷款到期，银行从兄弟担保公司户头的保证金账户直接扣除这笔贷款的本金和利息。2016年，兄弟担保公司就去法院起诉其夫妇，要求向其二人追偿100多万的本金和利息。2018年年底，尤溪县人民法院判令其夫妇偿还兄弟担保公司100多万借款。兄弟担保公司申请强制执行后，尤溪县人民法院执行局工作人员于2019年6月6日到尤溪县西城镇经济适用房6号楼其家门口张贴腾房公告，要求其夫妇在2019年6月31日前腾房拍卖。其夫妇为了不让房子被拍卖，便找陈自根商量对策，最终决定由林玉苗以案外第三人的名义向法院提出执行异议。其后，陈自根根据林玉苗打款10万元给其的银行交易记录，伪造了一份房产转让合同。该合同虚构了其于2018年6月30日将房子以20万元的价格卖给林玉苗的事实。事后由其和李顺安、林玉苗在虚构的房屋转让合同上签字。2019年6月25日，其和李顺安等人以林玉苗的名义向尤溪县人民法院提出执行异议。 （5）同案犯李顺安的供述和辩解证实，2018年年底，尤溪县人民法院判决其和赵某归还包世锇100多万。包世锇申请强制执行后，其夫妇名下位于尤溪县的房产被法院查封冻结。2019年6月份，法院执行人员到其家门口张贴限时腾房的公告。其夫妇询问陈自根房子要被拍卖了应怎么办。过了几天，赵某带着一份房产转让合同回家让其签字，该合同是虚构其夫妇将房子转让给林玉苗，其为了房子不被拍卖，便在假的房屋转让合同上面签字。 （6）被告人陈自根的供述和辩解证实，2018年底，赵某、李顺安和兄弟担保公司官司败诉。2019年4月，赵某、李顺安名下的房产要被尤溪县人民法院拍卖掉。因为赵某之前有向其借款10万，其用林玉苗的账户向赵某的账户转账10万元。为了延迟赵某、李顺安的房屋被拍卖时间，其便让林玉苗冒充该房子的购买人到法院提出执行异议。法院驳回了林玉苗的执行异议。 （7）被告人林玉苗的供述和辩解证实，2019年6月一天，陈自根跟其商量说，赵某房子要被法院拍卖，要其帮忙签一份房产转让合同。因为2014年的时候，陈自根用其银行卡转了10万元钱给赵某，让其把这笔钱当作向赵某购买房子的购房款，除此之外，陈自根还让其签订一份执行异议申请书及其他材料，并说这样做法院就不会拍卖赵某的房子了。其经不住陈自根的一直劝说，便在假的房产转让合同和执行异议申请书上签字，虚构了其向赵某夫妇购买房子的事实，并用这个事实向法院提出执行异议。后面由陈自根担任其诉讼代理人，向尤溪县人民法院提出执行异议。 二、伪造公司印章的事实 2014年5月20日，被告人陈自根和包上产与开成公司签订了一份以1952.6342万元的价格购买尤溪县买卖合同。陈自根、包上产按照合同约定各自出资250万元向开成公司支付500万元定金，包上产的250万元实际为包世锇、包上产共同出资。后因陈自根、包世锇无能力继续支付商铺剩余款项，导致商品房买卖合同无法继续履行。为了500万元定金不被开成公司没收，陈自根、包世锇多次找开成公司负责人马某协商解决方案，但双方没有达成相关协议。期间，陈自根单独找开成公司总经理曹某协商将500万元定金转为大儒名城尾房销售购房款。陈自根为了防止包世锇私下再去找开成公司协商解决500万元定金的事情，便虚构了一份已与开成公司达成双方互不违约，将500万元定金转为购买-328号商铺1／3产权的《补充协议》，包上产在《补充协议》上签完后，陈自根称将该协议拿去给开成公司负责人签字盖章。2015年3月30日，陈自根与包上产之间签订《房产转让协议》，双方约定陈自根将购买-328号商铺的250万元转让给包上产，用于偿还陈自根欠包上产270万元债务中的250万元，作为包上产购买-328号商铺的购房款，由包上产履行该权利和义务，陈自根需在《房产转让协议》签订后将《补充协议》交给包上产。后陈自根拿着盖有伪造的开成公司印章盖章、伪造的马某签名的《补充协议》交给包世锇。2015年6月26日，陈自根单独与开成公司签订了大儒名城尾房销售的《协议书》，陈自根在未经包世锇、包上产同意的情况下，将500万元定金转为大儒名城尾房销售购房款。 经福建省公安厅物证鉴定中心鉴定，《补充协议》上的印章与尤溪开成房地产有限公司的印章不是同一枚印章所印。2019年8月19日，被告人陈自根在尤溪县卫健局四楼办公室被尤溪县公安局民警抓获归案。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 1.书证 （1）接受证据材料清单、控告书、声明、补充协议、协议书两份、大儒名城余房表、销售房源抵押银行贷款状况1（公司余房）、销售房源抵押银行贷款状况（关联客户）、尤溪开成房地产开发有限公司的通知、尤溪县住房和城乡规划建设局关于要求暂缓办理商品房销售业务的通知、房产转让协议、关于履行合同义务的通知、商品房买卖合同、前期物业管理服务协议、业主临时公约、关于《商品房买卖合同》的补充协议证实： 2014年5月20日，包上产与被告人陈自根共同出资向尤溪县开成房地产开发公司购买位于尤溪县大儒名城1号楼连接体负三层328号店（原尤溪县新华都超市的房产）。陈自根与包上产各出资250万元作为买房的定金。 盖有伪造的开成公司印章的补充协议内容为：2015年3月15日，包上产、陈自根和开成公司约定，开成公司将大儒名城1号楼连接体负三层328号商铺分割三分之一面积单独办证给乙方，双方签订合同后三个月内甲方要将房产证办理到位。延续之前与开成公司的协议，双方互不违约。之前的500万作为购买大儒名城1号楼连接体负三层328号商铺的三分之一房产，余款197.7976万元等房产证办理后付清。双方签订合同后三个月内要将房产证办理到位，如延期，开成公司按相关约定支付相应利息。 2015年6月6日，陈自根单独与开成公司约定将500万元定金转抵用于销售大儒名城商品房的购房款。 （2）接受证据材料清单、房产转让协议、补充协议书、协议书两份证实，2015年3月30日，被告人陈自根与包上产之间签订《房产转让协议》《补充协议书》，双方约定陈自根将购买尤溪县大儒名城-328号商铺的250万元转让给包上产，用于偿还陈自根欠包上产270万元债务中的250万元，作为包上产购买-328号商铺的购房款，由包上产履行该权利和义务。陈自根在协议签订后要将购买-328号商铺的《补充协议》交给包上产。若《补充协议》无法履行，包上产办不到产权证，陈自根应恢复向包上产还本付息义务。 （3）调取证据通知书、公安局调取证据清单、记账凭证、中国工商银行业务回单、尤溪开成房地产开发有限公司付款申请单、委托付款通知书、中国工商银行电子银行回单、商务客户通存通兑业务收款通知单证实，2014年5月22日，包上产转账100万元给开成公司；2014年6月11日，开成公司转给李某350万元，该笔款为陈自根委托李某通过银行转账给开成公司；2014年6月11日，陈自根转账给开成公司100万元；2014年6月11日，陈自根转账给开成公司400万元；2014年6月12日，陈自根转账给开成公司200万元。 （4）接受证据材料清单、中国银行存款交易明细对账单、商务客户通存通兑业务收款通知单、中国银行进账单、中国银行转账支票、尤溪开成房地产开发有限公司记账凭证、中国工商银行业务回单、尤溪开成房地产开发有限公司付款申请单、委托付款通知书证实，2014年6月10日，陈自根分4次（500万、500万、400万、100万）转账1500万元给开成公司；2014年6月11日，开成公司转账400万给李某；2014年6月11日，开成公司转账350万元给李某；2014年6月11日，陈自根转给开成公司400万；2014年6月12日，陈自根转给开成公司200万。 （5）到案经过证实，2019年8月19日，被告人陈自根在尤溪县卫健局四楼办公室被尤溪县公安局民警抓获归案。 2.鉴定意见 福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴[2016]第1381号鉴定书证实，《补充协议》上的印章与开成公司的印章不是同一枚印章所印。 3.证人证言 （1）证人罗某的证言证实，其自2010年1月开始，担任开成公司会计。其通过查看开成公司的对账单、转账凭据，开成公司在2014年6月11日向李某打款400万元，该笔款项是陈自根购买开成公司“1Ａ1Ｂ连接体负328号商铺”的钱款。2014年5月份之前，陈自根与开成公司达成购买1Ａ1Ｂ连接体负328号商铺的意向。当时商铺价值1900余万元，按照预付款达到50%的需要，陈自根需要支付近1000万元的首付款，才能向银行申请贷款。当时陈自根可能没有那么多资金，所以和开成公司员工马某协商，只要陈自根有转钱进公司流水达到近1000万元就可以了。因此，陈自根在2014年5月份支付给开成公司100万元，在2014年6月10日转入500万刷流水，开成公司直接将该500万元转回给陈自根。2014年6月11日，陈自根向开成公司转款500万元，这500万元分两笔，一笔400万元，一笔100万元，其中一笔400万元退还给陈自根指定的李某账户内。同时陈自根向开成公司账户打款400万元，其按陈自根要求将其中350万返回李某账户内。2014年6月12日，陈自根再向开成公司账户打款200万元。所以实际陈自根购买1Ａ1Ｂ连接体负328号商铺支付了450万的钱款，账面上陈自根的几千万来款都是刷流水使用的。虽然从会计账目上看是陈自根是支付450万购房款，剩余50万没有从会计账上走，但是开成公司老板会认可陈自根付款500万。2014年下半年，尤溪县政府以大儒名城小区建设面积超过容积率，未补交土地出让金。不让开成公司继续销售房产和店铺，开成公司无法和陈自根签订商品房买卖合同。所以开成公司等于欠陈自根500万元人民币，把这笔账挂住了。后开成公司和陈自根签订了一份尾房销售协议，让陈自根销售大儒名城小区的车位、房子，用于抵扣500万的钱款。好像陈自根有销售了7、8套房子和几个车位出去，500万欠款是否结清，其搞不清楚。 （2）证人包世锇的证言证实，2014年5月20日，其和包上产与陈自根共同出资500万元向开成公司购买尤溪县大儒名城1号楼连接体负三层328号店（尤溪县新华都超市的房产）并签订了《商品房买卖合同》。到了2014年9月份，开成公司因为欠政府的土地出让金，尤溪县住房和城乡规划建设局暂缓了开成公司对相关房产的交易。2014年9月30日，其三人就给开成公司发了一份《通知》，主要内容是开成公司有丧失或者可能丧失履行合同的能力，要求双方在互不违约的情况下继续合作。其本来是要求开成公司退还500万元定金，但是陈自根认为要继续履行和开成公司的协议，具体事项由他去跟开成公司沟通协商。2015年3月15日，陈自根拿着一份《补充协议》到兄弟担保公司让其和包上产看。协议的具体内容大概是：延续之前与开成公司的协议，双方互不违约。之前的500万作为购买大儒名城1号楼连接体负三层328号店的三分之一房产，余款150万元等房产证办理后付清。双方签订合同后三个月内要将房产证办理到位，如延期，开成公司按相关约定支付相应利息。陈自根说看完后如果同意就在上面签字，其和包上产看完后觉得对其没损失，包上产就在补充协议书上签字了。陈自根也在补充协议书上签字捺印，签完字后其提出和陈自根一起去开成公司签字盖章，陈自根说只要他拿去签字就可以了，其说要一起去，陈自根说不要，他说其都是去找开成公司退钱的，会坏了他的事，叫其要相信他。当初其和陈自根是合作伙伴关系，其就相信了他，没和他一起去开成公司。过几天陈自根就拿了签好马某名字和盖好开成公司印章的《补充协议》给了其，拿到《补充协议》后，因为之前陈自根有欠包上产270万元钱，包上产就向陈自根讨要这270万。陈自根说他没钱，要把购买负三层328号店的股权转让给其。其和包上产同意后与陈自根在2015年3月30日也签订了《房产转让协议》和《补充协议书》。2015年7月，开成公司的陈某2说《补充协议》上的公章不是开成公司的，其复印了一份给陈某2。之后其就去跟陈自根说这份《补充协议》上的公章是假的，陈自根说不可能，其说现在时间也到了，房产证怎么还没办下来，陈自根说没那么快，反正合同上写了，房产证没办下来他也会付利息给其。其就要陈自根带其找曹总问清楚，陈自根说要去其自己去，他说其找曹总都要钱的，他是跟曹总谈合作的。这段时间其听说陈自根有大儒名城的房子销售，所以其就怀疑《补充协议》是假的。2015年8月，其约了朋友带着这份《补充协议》到福州去找曹总问个清楚。找到曹总后，其要把《补充协议》给曹总看，曹总没有看这份协议，让其放心，钱不会没掉，听到曹总这样说其就放心回来了。到2015年11月15日，开成公司产权证还没办下来，其就拿着《补充协议》去开成公司找陈某1，陈某1就叫了陈某2、倪仁过来看这份协议，他们看完后都说这份协议上的公章不是他们公司盖的。陈某1就问这份协议哪里来的，其说是陈自根给的，陈某1说开成公司没签过这份协议，陈某2也说开成公司没有这份协议的档案。陈某1还打电话问了以前在开成公司上班的马某，马某也说不知道这份协议。陈某1问完马某后说：“你买新华都店铺的钱，已经被陈自根转为尾房销售的押金了，他没给你吗？”其说：“没有啊，我们买新华都的合同是我们两个人签字的，你怎么能把我的钱给他一个人拿去，你也没通知的，你们是什么时候签的尾房销售合同？”陈某1说：“是6月份签的。”其说：“那你合同给我看一下。”陈某1没拿合同给其看，他说：“你的事找陈自根。”其说：“我干嘛要找陈自根，我是跟开成签的合同。我有没有委托陈自根来办理这个事情？”陈某1说：“没有，陈自根口头说的。”其说：“我就找你，我不会找陈自根的。”接着跟杨顺就打电话给陈自根，叫陈自根到开成公司当面说清楚。过一下子陈自根就到了开成公司，陈某1就问陈自根：“3月15日这份合同是怎么回事？我们公司没有签过这份合同，你不是说包上产的事情你自己会解决吗？你怎么没处理好？”其和陈自根说：“这不是开成签的合同，你这个假合同给我，你搞诈骗啊？”陈自根说：“什么诈骗啊？都有合同给你履行了，还怎么骗。”其和陈自根说：“按照合同履行可以，你把250万退回来。”陈自根说：“钱没有，合同里面有写钱或相应资产，我钱没有，资产给你可以，我开成拿来的资产还在，我资产给你。”其说：“可以，你有资产？”陈自根说：“我别墅多的是，有十几栋，你要多少？抵足给你都可以。”其说：“那一平方多少钱给我？”陈自根说：“一平方7000元钱。”其说：“那怎么可能，你抵债给别人7000元钱一平方，你抵给我也是7000元钱一平方，这个我不要，你把合同拿出开看，开成抵给你是多少钱，你就多少钱给，这我可以。”陈自根不肯拿合同给其看，其和陈自根也谈不成。其和陈自根说：“你不给我看可以，我就去公安报案了。”陈自根说：“报案你蛮去报。”第二天其再次到开成公司，其跟陈某1说：“我准备去报案，你把我的250万一并转给陈自根，这样子你们开成也有责任，你们要给我妥善解决，不然我就去报案。”陈某1也劝了其说：“去报案也没什么意义，钱拿到手才是真道理，你去找曹总，在单价上在商量一下。”过了几天其到福州找了曹总，曹总答应其大儒名城的一栋别墅一平方6000元钱给其，其也同意曹总的提议，之后其就回尤溪，在开成公司办了手续。2015年12月30日，三方签订了一份协议书，大概内容是开成公司把之前陈自根用于购买大儒名城尾房的500万元变更为250万元，关于其出资的250万元，开成公司以相应资产抵给其。开成公司盖公章，其和陈自根分别签字。一式三份，每人一份。其和开成公司签完合同后，开成公司就要求陈自根补回250万元到开成公司，陈自根没办法补回250万元，他就和开成公司闹僵了。之后其多次找开成公司要求他们履行抵顶的资产，但是他们一直没有履行，也没有还这250万元给其。开成公司还发了一个书面声明，认定之前陈自根拿到兄弟担保公司签订的《补充协议》上面的公章不是开成公司盖的，马某的名字也不是他们签的，开成公司对双方签订的所有协议均无法履行。因为陈自根不退回250万元给开成公司，其和开成公司后面的协议也没办法履行了，之后其就报案了。其和开成公司签完购买大儒名城别墅合同后，陈某1告诉其说：“你这件事情很复杂，我们开成公司账目只有挂450万元，你们合同是500万元的，少掉的50万元是被陈自根扣回去了，不知道马某有没有一起参与。”陈某1有打电话给马某，问他这50万元回扣跟他有没有关系，马某说这回扣跟他没关系，钱是被陈自根拿去的，当初马某有问曹某，曹某说有答应马某返回给陈自根50万元回扣，所以账里面只有450万元。曹某还告诉其，陈自根一开始就是骗其的，在其和陈自根交完500万元定金之后，陈自根就找曹某他们谈尾房销售的问题。 （3）证人包上产的证言证实，2014年3、4月份的时候，陈自根过来找包世锇，说开成公司要出售大儒名城1号楼负三层新华都店面，并说价格每平方6200元很合算。包世锇听到这个消息后就跟其和包世营商量这个事情，三人商量后觉得可以购买。之后便和陈自根去开成公司找马某商量购买新华都店面的事情。事情谈好后于2014年5月20日和开成公司签订了购买新华都店面的《商品房买卖合同》及《关于的补充协议》，根据该协议其、包世锇和陈自根要先预交定金500万元，双方各自出资250万元。500万元交进去以后，根据协议其三人必须于2014年9月24日和10月24日各存650万元，把开成公司抵押在银行的钱还掉，之后才能办过户手续。到2014年9月29日尤溪县住建局给开成公司下发了不能交易开成公司名下资产的文件，由于其和陈自根当时也凑不到1300万元钱，就不想购买新华都店铺了，要开成公司把500万元退回来。2014年9月30日，其三人给开成公司发了一份《通知》，主要内容是开成公司有丧失或者可能丧失履行合同的能力，要求双方在互不违约的情况下继续合作。之后其、包世锇和陈自根带着这份《通知》到福州去找马某，马某有口头答应其三人不会吃掉500万元定金，马某还提了几个方案，其中一个方案就是找个设计师分割新华都三分之一产权，要么就是直接退还500万元定金，后来由于陈自根一直不要退还500万元定金，双方还是继续合作，因此就答应了分割新华都三分之一产权的方案。到2014年11月7日开成公司发来了一份《关于履行合同义务的通知》，要求其继续履行之前签订的《商品房买卖合同》。其和包世锇看到这份文件后就担心了，便去找陈自根去商量一起去开成公司签订一份双方互不违约的合同，陈自根也同意了，这件事情都是陈自根一个人在操作的。2015年3月15日，陈自根拿了一份《补充协议》到兄弟担保公司给其签字，其和包世锇看了后觉得对其没损失。其看到这份协议上没有开成公司的签字和印章，其就要求去福州开成公司三方一起签字，陈自根叫其不要去，他说他和开成公司还有事要做，其去的话会破坏他的好事。听陈自根这样说其就没再要求去开成公司签字。其和陈自根就在该文件签了字，签完字后其要求三个人去开成公司盖章签字。陈自根说他和开成公司还有其他事要谈，他说其去会影响他的其他生意，因为其与陈自根也是合作关系，其就相信他了。2015年3月底陈自根就拿着这份开成公司盖好章的《补充协议》到兄弟担保公司给包世锇，其和包世锇看到这份协议就放心了。到2015年7、8月份，其发现陈自根有开成公司大儒名城的尾房销售权，其就问陈自根：“你怎么可以卖开成的房子？你是不是把我们当初的500万元押金拿去七弄八弄？”陈自根说：“跟你没关系，我们就按照我们当初的《补充协议》去做就是了。”到了2015年的11月左右，其要求包世锇找曹总问分割新华都店面三分之一的产权证明还没办下来，包世锇就拿着这份《补充协议》去开成公司，经过开成公司辨认这份合同上的开成公司印章不是他们公司的，但是开成公司叫包世锇放心，说其和包世锇的250万元定金不会没掉的。之后其和包世锇经常就去找开成公司的陈某1、陈某2商量这个事情，这时其才听他们说的500万元定金已经转到陈自根和开成公司签订的尾房销售上做定金了。知道这件事后其就去问陈自根，陈自根说：“我尾房销售的定金是用肖光旺和肖光春两兄弟的别墅做尾房定金的。”最后其发现新华都三分之一的产权办不下来，500万元定金也退不回来，之后的事情就是包世锇一直在操作了，其也不是很清楚。 （4）证人陈某2的证言证实，其系开成公司员工。2014年5月20日，陈自根、包上产与开成公司签订了《商品买卖合同》，购买大儒名城1号楼连接体负三层328＃商铺。由于大儒名城1号楼连接体负三层328＃商铺有向工商银行申请了1300万的贷款，无法给与正式签订的《商品买卖合同》，因此三方还签订了一份关于《商品房买卖合同》的补充协议，这份补充协议是关于相关的还贷细节和履行程序。签订完后陈自根和包上产就一共打了500万元到开成公司账上作为定金。后来由于陈自根和包上产在2014年9月24日前无法按补充协议履约支付工商银行650万元。2014年9月29日，县住建局给房管所发了一份限制开成公司销售房产的通知，这件事情被陈自根和包上产知道了，他们就到开成公司说开成公司不能过户产权给他们，已经违约了。因为当时陈自根和包上产也没按照补充协议上的内容履行，是他们违约在先，所以开成公司就和他们商量双方互不违约。2014年11月7日前，县住建局结束了限制开成公司商品房的暂缓销售。开成公司就于2014年11月7日向陈自根和包上产发了一份《关于履行合同义务的通知》，这份通知主要内容是叫他们履行补充协议上面的义务，当时他们表示没办法购买大儒名城1号楼连接体负三层328＃商铺，要求开成公司退还定金500万。由于开成公司当时的经济原因，且对方违约在先，开成公司就不同意退还定金500万元。后来陈自根就和其老板曹某多次进行沟通，开成公司就同意在互不违约的情况下于2015年6月26日和陈自根签订了大儒名城尾房销售的协议书，开成公司将大儒名城尾房交由陈自根销售，500万的定金转为尾房的销售款。当时签订这份尾房销售协议的时候开成公司有要求包上产也要到场，但是陈自根说他们内部的事情他们自己处理，所以尾房销售的这份协议上就只有开成公司的盖章和陈自根的签字，陈自根和包上产他们具体怎么商量的其不清楚。此后，包世锇、包上产有拿过一份假的《补充协议》到开成公司，接待他们的是其和陈某1。一开始其和陈某1看了《补充协议》后都搞不清楚谁负责这份协议。后经开成公司核实才发现这份《补充协议》上的开成公司印章是假的，协议上马某的签字也是假的。其通知包世锇《补充协议》是假的后，包世锇、包上产马上就到开成公司，接待他们的是其和陈某1，其二人想他们解释《补充协议》上的印章不是其公司的，但是他们不认同。接着不知是谁打电话给了陈自根，陈自根很快也到开成公司，包世锇就质问陈自根《补充协议》是不是假的，陈自根没有承认也没有否认，只是说：“反正你也没有损失。”包世锇因为假的《补充协议》这个事情一直来开成公司吵闹，包世锇、陈自根就《补充协议》真假问题在开成公司吵过好几次，陈自根始终没有承认也没有否认，有一次包世锇骂陈自根怎么敢弄假的《补充协议》糊弄他，陈自根回应说：“你说我做假的，我不会说是你做假的啊”。最后经其和陈某1通过开成公司领导同意，在2015年12月30日，开成公司和陈自根、包上产达成了一份协议书，该协议书把陈自根和包上产所交的500万元定金进行分割，每人250万元，开成公司把大儒名城29号101室过户给包上产，但是包上产指定我们过户到游利权名下，按协议大儒名城29号101室作价200万元，这套房子还有向银行贷款115万，这115万由包上产还，这样算下来开成公司就欠包上产165万元，开成公司事后未履约还包上产165万元。 （5）证人曹某的证言证实，其是福州开成房地产开发有限公司总经理。2014年因为开成公司欠工行的1300多万元贷款快到期了，尤溪开成公司的负责人马某跟其汇报说新华都的店面出售1900多万元已经在跟一家公司商量了，其当时就同意了并且答应给马某50万元佣金，之后的事情就都是马某在负责。2014年5月20日开成公司与陈自根、包上产签订了买卖新华都产权的《商品房买卖合同》和《关于〈商品房买卖合同〉的补充协议》，他们双方共同出资，先预交定金500万元。因为开成公司超容的问题，开成公司被尤溪住建局下了文件，冻结了大儒名城未售房源的销售，开成公司跟陈自根和包上产签订的买卖新华都产权的合同也无法正常继续。2014年开成公司和陈自根、包上产签订完《商品房买卖合同》后，马某有打电话跟其汇报分割新华都产权的问题，把新华都分割三分之一出来，其中三分之二由建设局继续冻结，另外三分之一卖给陈自根和包上产，当时其集团公司设计部还画了一张分割的图纸发给尤溪开成公司，后来由于省巡视组来检查工作，分割新华都产区的事情就终止了。到了2015年5月份，马某带陈自根到福州开成公司来找其洽谈2014年5月20日签订的这份合同的善后事宜。经过协商，陈自根把前期交的500万元定金转为陈自根销售大儒名城尾房的定金。后来其发现这500万保证金陈自根只是出资人之一，还有一个叫包世锇。其向陈自根提出来这500万还有一个股东，陈自根和其说：“这是我们内部股东的事情，我们已经协调清楚了，我可以代表他。”其问了公司律师，包销协商只有陈自根签字是否可行。律师看了包销合同跟其说：“合同没有问题，陈自根如果一个人签这个合同，他的股东不同意，那陈自根就要另外拿500万来履行包销合同。如果陈自根不履行包销合同，不另外打款500万保证金，等于包销合同作废。之前陈自根、包世锇和开成公司签订的商品买卖合同就要继续履行了，按照对方违约在先，他们500万保证金可以没收，对开成公司一点损失没有。其听完后就同意陈自根一个人和公司签订了包销合同。其和陈自根在福州草拟了《协议书》，之后其再传给尤溪开成公司，尤溪开成公司修改完经过其审定后，尤溪开成公司就与陈自根于2015年6月26日签订了这份大儒名城尾房销售的《协议书》。到了2015年10月份，包世锇通过其尤溪的朋友到福州开成公司办公室找其，并拿了一份分割大儒名城三分之一产权的《补充协议》给其看，其就打电话给马某问他这份《补充协议》的情况。马某说他没签过这份协议，其就叫包世锇拿着这份协议到尤溪开成公司找陈某1。陈某1查了公司签订的所有文件，没发现这份协议的存档，陈某1还问了马某这份协议的情况，马某也是说没签过这份协议。包世锇就开始骂陈自根，说他是一个骗子，包世锇不懂有包销的事情，包销被陈自根一个人拿去了，包世锇出了保证金但包销利益没有分到就说要去找陈自根算账。包世锇走后，其打电话给马某了解情况，马某跟其说：“之前分割商铺的事情陈自根、包世锇有找他谈过，但是要改规划很麻烦做不下去，合同有草拟，分割图公司也有画，但是没有签订合同。”包世锇来福州找其后，其还打电话给陈自根说：“包世锇拿给我看的分割商铺合同，开成是没有签订。马某也说没有签过，这是怎么回事？”陈自根没有正面回答其，只说他会和包世锇处理好，其还同陈自根说：“这个问题不处理，你会很麻烦。”陈自根说：“知道了。”之后其跟陈自根说起这个事情，他也从来没有否定这份假合同不是他伪造的，只是说包世锇脑袋不清楚，他会处理好。后来其和陈某1组织了陈自根和包上产到尤溪开成公司来协调这件事情，经过协商开成公司跟陈自根和包上产再签订了一份把500万元定金各自分开，开成公司把给陈自根包销的大儒名城尾房分一套出来给包上产，这套房子是抵顶包上产交的250万元定金。2015年12月30日开成公司就跟陈自根和包上产签订了这份《协议书》，这份《协议书》签订完后，之前和陈自根、包上产签订的所有协议中涉及新华都的条款就自行终止。 （6）证人马某的证言证实，其大概在2007年至2014年12月30日在尤溪县开成公司上班的。2014年陈自根、包世锇有找开成公司要购买尤溪县大儒名城1号楼连接体负三层328＃店，当时其代表公司出面洽谈的。2014年5月20日经过公司同意，其代表公司和陈自根、包上产签订了《商品房买卖合同》、《关于〈商品房买卖合同〉的补充协议》。根据协议，328＃店以1900多万元的价格出售给陈自根、包上产，他们必须在20日内先交定金500万元。陈自根、包上产打款到开成公司，其印象中陈自根他们还刷了流水，500万打到公司，公司再打回给陈自根他们，目的是购买商铺后再向银行贷款用，500万最后有到开成公司，其中50万被其领走作为其和中间介绍人的佣金。陈自根和包上产交了500万元定金后，签订的这份合同就生效了。剩下的钱分两批付清，第一批款650万元必须在2014年9月24日前支付，第二批款650万元要再2014年10月24日前支付。如果对方在规定的时间内没有付清欠款，根据协议，开成公司可以解除《商品房买卖合同》和不予返还对方的500万元定金。2014年9月29日，尤溪县住房和城乡规范建设局给开成公司发了一份暂缓办理商品房销售业务的通知。2014年9月30日陈自根和包上产给开成公司发了一份《通知》，说开成公司不能履行合同，要求中止履行之前的合同。但开成公司一方认为没有达到解除合同的条件。后开成公司与尤溪县政府经过协商恢复开成公司商品房销售业务，公司就要求陈自根、包上产缴纳第一批650万元购房款。如果不交，开成公司可以按约定没收他们之前缴纳的500万元定金。后陈自根和包世锇就经常到开成公司，商量一些变通的方案。其中一个是把500万元定金转成大儒名城的余房销售，另一个方案是把328＃店的产权分割成小产权单独卖给他们。后来因其离开开成公司，陈自根、包世锇与开成公司签订的一些合同和协议其都不知道了。其不知道陈自根、包上产有和开成公司于2015年3月15日签订的这份《补充协议》，这份补充协议上马某的签名不是其本人签的。 （7）证人罗某的证言证实，其是尤溪开成公司的会计。2014年5月份的时候，马某跟其说陈自根会打100万元钱到公司账户，后来公司的财务就收到了100万到公司账户的短信。过了几天，陈自根就拿了一张中国工商银行的电子回单给其，这张单子上的金额是100万元，户名是包上产。过了一段时间，马某给其打电话说陈自根会打钱到公司账户，2014年6月11日和6月12日，其分三次收到陈自根打来的钱，共700万元钱。陈自根打完钱进来后，马某有问到账了多少钱，其跟马某说一共到账700万元钱。2014年6月30日，马某打电话叫其给陈自根的账户打入350万元钱，他还发短信叫其把350万元钱打到一个叫李某的工商银行账户，当时其还打电话跟陈自根确认了这个账号，陈自根说是这个账号，其就叫陈自根补签了一张委托付款通知书。开成公司卖大儒名城新华都产权一共收了陈自根450万元钱。 （8）证人陈某1的证言证实，2015年7、8月份，其到开成公司帮忙处理大儒名城一些扫尾的工作。其刚到开成公司对业务也不是很熟，就拿了开成公司签订过的合同出来和开成公司的同事一起看。其和同事聊到尾房销售的时候，他们有提到陈自根、包世锇购买新华都店面的这件事，其也看了开成公司和陈自根签订的尾房销售合同。当时其就把陈自根叫到开成公司，其说：“协议为什么就只有你一个人签字，你能代表包世锇、包上产一方么？”陈自根说：“我可以代表包世锇，如果包世锇不同意，到时候他要钱我给他钱，他要房子我就把房子抵给他。”当时其还不认识包世锇、包上产，其看陈自根这样承诺就不再过问。到2015年11月份的时候，包世锇和包上产拿了一份分割新华都店面三分之一产权的《补充协议》过来开成公司，问能不能办产权证，经确认这份《补充协议》上的开成公司印章是假的，合同上的签字也不是马某签的。其跟包世锇、包上产说：“之前我找过陈自根了，陈自根说这件事情他负责，要么给钱，要么给东西。你们不相信的话我把陈自根叫过来。”包世锇说：“那你把陈自根叫过来。”其就打电话给陈自根，叫陈自根过来公司当面说这件事情。陈自根过来的时候，其跟陈自根说：“陈自根当时我一接手的时候，我就跟你说这件事搞清楚，现在包世锇他们过来了，你们当面谈清楚。你当时说这件事情你自己负责，要么给钱要么给房产，现在你们自己谈。”之后他们就在那里商量了。其发现陈自根、包世锇双方对分割三分之一产权的事情没有任何的异议，但是包世锇不懂陈自根和开成公司关于把500万元购买新华都定金转为尾房销售押金的事情。包世锇还质问其：“你们开成公司怎么可以绕开我把500万购买新华都的定金转为尾房销售押金？”其就跟包世锇说：“当时陈自根说他可以代表你，如果你不同意的话，陈自根会给你钱，或者用房子抵押给你。”在场的陈自根也没有否认。陈自根和包世锇说：“给钱现在没钱，你都知道的，那就别墅拿去顶了。”包世锇说：“别墅一平方多少钱给我？”陈自根说：“一平方7000元。”包世锇说：“开成公司给你的是多少钱，你合同给我看一下。”陈自根说：“那怎么可能。”他们那天就一直在吵这个问题。期间包世锇也有把分割店铺三分之一的合同拿出来，问陈自根现在合同到期了怎么办。他们还在那里算了利息，总之他们就吵一些单方面的问题，之后他们陆陆续续到开成公司大概有吵了1个月。在他们吵的这个月当中，包世锇有和陈自根说：“当初你去福州找曹总谈这份合同的时候不让我跟你一起去，包上产签完合同后，要去开成签字你也不让我跟你一起去，现在事情弄成这样子，你总要处理。”陈自根都是在那说钱没有，让包世锇抵三栋别墅走就差不多了，包世锇说陈自根给的单价这么贵怎么行，后来其就叫曹某总经理来处理这件事情了。最终，曹某决定把500万元分开，陈自根、包世锇各250万元，陈自根的尾房销售保证金降为250万元，大儒名城拿一栋别墅给包世锇，剩下的以后再说，双方均同意并签协议。后来陈自根没办法还开成公司250万，这件事情就拖到现在了。 4.被告人陈自根的供述和辩解证实，2014年5月份，其和包世锇、包上产共同出资向开成公司购买大儒名城连接体负三层328号店（原新华都店面）的产权。2014年5月20日，其和包上产与开成公司签订了《商品房买卖合同》《关于〈商品房买卖合同〉的补充协议》并支付了500万元定金。后因为其、包上产和开成公司双方各自的原因，商品房买卖合同无法履行。其和包世锇便与开成公司总经理曹某进行协商500万元定金的事情。曹某有答应不会没收500万元定金。之后其有听包世锇说他有一个朋友在厦门帮他找开成公司的另外的股东走关系，那个股东答应包世锇把新华都三分之一的产权卖给包世锇和其，一共690多万元，其之前交的500万元定金转为购买新华都三分之一产权，如果三个月内产权证办下来了，再补交190多万元。2015年3月上旬，关于购买新华都三分之一产权的事情包世锇的朋友已经和那个股东谈差不多了。之后包世锇在兄弟担保公司拿了一份《补充协议》的合同叫陈自根看，还叫其改了一下。到了2015年3月15日上午，包世锇给其打电话说合同已经弄好了，叫其过去签字。其就到包世锇家一楼，包世锇拿了这份没有开成公司签字盖章的《补充协议》给其签字，当时包上产的字已经签好了，内容和其上次改过的差不多，其一共签了三份。包世锇说剩下的事情他去做。大概过了1个星期左右，包世锇在担保公司跟其说《补充协议》已经寄上来了。后来其和曹某经过几次商谈于2015年6月26日签订了大儒名城尾房销售的《协议书》，主要内容是之前的500万元定金转为尾房销售的定金，新华都三分之二产权1900多万抵给政府，剩下三分之一产权给其，就当做其给开成公司销售尾房的报酬。后来包世锇知道其在大儒名城尾房销售，其问包世锇是要等新华都产权办下来还是要其这里的尾房先拿一部分去。包世锇说其给他的条件他不要，他说要等新华都买不下来再说。2015年9月底的时候，包世锇看开成公司和政府的事情还没解决，包世锇就拿着《补充协议》去找曹某，曹某问他是要和其合起来抵大儒名城的房产还是要单独抵大儒名城的房产，包世锇说他不跟其合，他要分割开自己抵。包世锇和曹某就这个问题谈了2个多月，到2015年12月30日，开成公司就出面签订协议把其和包世锇的股份分开，每人250万，开成公司抵了一栋别墅给包世锇。签订完这份协议后，之前签订的协议约定都作废了。 此外，公诉机关还宣读、出示了下列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认： 1.户籍证明证实，被告人陈自根、林玉苗犯罪时均已达负完全刑事责任年龄。 2.违法犯罪经历查询表证实，被告人陈自根、林玉苗无违法犯罪经历。 关于被告人提出的辩解、申请和辩护人提出的辩护意见、申请及辩护人提交的证据，本院综合分析评判如下： 1.关于被告人陈自根提出起诉书指控的第1起犯罪事实不是虚假诉讼，林某和林长鎏是债权转移，和辩护人提出起诉书指控的第1起犯罪事实不是虚假诉讼，而是正常的民事债权转移的辩护意见。经查，在案的借据、授权委托书和证人林某的证言、同案犯林长鎏的供述可以证实，陈自根虚构了借款日期为2014年3月19日，借款金额为300万元的借条，并虚构了林长鎏委托林某向陈自根转账300万元的授权委托书。林长鎏与林某无经济往来，双方没有就债权转移订立协议，双方不存在债权转移的事实。且证人林某的证言、被告人陈自根的供述和辩解均证实，林某借给陈自根的300万元是属于彩华公司的，证人肖某1、肖某2的证言亦均证实该事实。陈自根当庭翻供称该300万元为林某个人所有，与在案其他证据均矛盾，仍予采信其可以和在案其他证据相互印证的供述。故陈自根的该节辩解和辩护人的该节辩护意见，不予采纳。 2.关于被告人陈自根提出其没有伪造公司印章的辩解和辩护人提出指控陈自根犯伪造公司印章罪证据不足的辩护意见。经查：（1）在案的《补充协议》证实，这份伪造的协议签订时间为2015年3月15日，协议约定陈自根、包世锇共同出资500万元向开成公司购买尤溪县产权。在案的《房产转让协议》证实，2015年3月30日，陈自根、包上产约定陈自根将购买-328号商铺共同出资500万元中的250万元转让给包上产，用于偿还陈自根欠包上产270万元债务中的250万元，作为包上产购买-328号商铺的购房款，陈自根将购买-328号商铺的《补充协议》交给包上产，由包上产履行该权利和义务。在案的《协议书》证实，2015年6月6日，陈自根独自与开成公司约定，将陈自根、包世锇之前向开成公司购买-328号商铺共同出资500万元定金转为陈自根个人用于大儒名城尾房销售的购房款。上述书证共同证实，陈自根将同一笔500万元资金在与开成公司签订的两份协议中约定了不同用途，又与包上产约定将500万元全部作为包上产购买-328号商铺的购房款，将《补充协议》交给包上产，由包上产履行该《补充协议》的权利和义务。鉴定意见又证实，在案的《补充协议》上的开成公司印章是伪造的。故《补充协议》不能履行；（2）证人陈某1、陈某2的证言亦相互印证证实，伪造的这份《补充协议》是陈自根拿给包世锇的。证人曹某、陈某1、陈某2的证言均证实，只有包世锇有找过开成公司要求履行伪造的《补充协议》，陈自根从未就履行《补充协议》的事情找过开成公司，反而是陈自根找开成公司要求将之前购买-328号商铺的500万元定金转为大儒名城尾房销售的购房款，且包世锇不知道陈自根将购买-328号商铺的500万元定金转为大儒名城尾房销售购房款的情况。证人陈某1、包世锇的证言均证实，陈自根不让包世锇和陈自根一起去找曹某谈《补充协议》的内容，陈自根称拿《补充协议》去开成公司签字时也不让包世锇一同去。 综上，本案虽无直接证据证明陈自根伪造了《补充协议》上的开成公司印章，但上述证据能够相互印证，得出唯一结论，即陈自根伪造了《补充协议》给包世锇、包上产，并与包上产签订了《房产转让协议》，约定将-328号商铺的三分之一产权转让给包上产用于抵消陈自根以往欠包上产的债务，并约定将无效的《补充协议》交给包上产，由包上产履行《补充协议》。陈自根明知《补充协议》是假的，在包世锇未找到开成公司履行《补充协议》前，开成公司尚不知道《补充协议》存在的情况下，陈自根私自和开成公司签订《协议书》，将购买-328号商铺的500万元定金转为大儒名城尾房销售的购房款。故被告人的该节辩解和辩护人的该节辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。 3.关于被告人陈自根提出其犯虚假诉讼罪情节轻微，请求免于刑事处罚的辩解和辩护人提出陈自根犯虚假诉讼罪主观恶性小的辩护意见。经查，陈自根多次以捏造的事实提起民事诉讼，主观恶性大，陈自根的犯罪行为严重妨害司法秩序，情节严重。故陈自根的该节辩解和辩护人的该节辩护意见，理由不成立，不予采纳。 3.关于被告人林玉苗的辩护人提出林玉苗构成自首的辩护意见。经查，林玉苗在经尤溪县公安局民警电话通知后主动接受调查，但其到案时只如实供述其实施的其中一起虚假诉讼犯罪事实，在被采取强制措施后才如实供述了全部犯罪事实。故林玉苗的行为不属于自首，辩护人的该节辩护意见，无事实和法律依据，不予采纳。 4.关于陈自根的辩护人提交的证据欲证实陈自根的儿子陈华起诉开成公司出纳陈启玲不当得利一案，导致开成公司的员工和陈自根产生矛盾，证人陈某1、陈某2的证言不可信。经查，该证据可以证实陈华起诉陈启玲并被本院驳回诉讼请求。但不能证实陈某1、陈某2和陈自根有矛盾，证人陈某1、陈某2的证言内容客观真实，可以采信。故对辩护人提交的该证据欲证实的内容，不予采信。 5.关于被告人陈自根提出申请调取证人华某、郑某、吴某的证言，以证实彩华公司曾逼其补写其欠彩华公司300万元借条的事实；调取彩华公司的兴业银行账户于2013年12月27日向丰华公司打款170万元，以证实其的两张分别向彩华公司借款200万元、100万元的借条是转借丰华公司向彩华公司还款170万元本金和利息的事实。经查，陈自根申请调取的证据以及要证明的事实，均与其犯虚假诉讼罪的定罪量刑事实无关联，故不予调取。 6.关于陈自根的辩护人提出申请调取彩华公司的会计登账情况以证实彩华公司在2014年3月19日借款300万元给陈自根的事实和陈自根在2019年10月23日之前累计向彩华公司借款490万元的事实。经查，在案的证据陈自根的供述和辩解、证人林某、肖某1、肖某2的证言可以证实，林某作为彩华公司的出纳，将彩华公司放在其银行账户的300万元转账借给陈自根。辩护人申请调取证据要证明的事实，已经有在案的证据可以证实，故不予调取。 本院认为，被告人陈自根伙同他人多次以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪。陈自根伪造公司印章1枚，其行为已经构成伪造公司印章罪。被告人林玉苗伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的罪名均成立。陈自根在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚；陈自根在共同犯罪中起主要作用，是主犯；林玉苗在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；林玉苗到案后如实供述自己的罪行，并愿意接受处罚，可以从轻处罚。关于陈自根的辩护人提出辩护意见，理由均不成立，不予采纳；关于林玉苗的辩护人提出林玉苗具有如实供述、认罪认罚的从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款规定，判决如下： 一、被告人陈自根犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币九千元，犯伪造公司印章罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年11月18日止。罚金应在本判决生效之日缴纳） 二、被告人林玉苗犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。缓刑考验期内，依法实行社区矫正。罚金应在本判决生效之日缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余 俊 审 判 员  吴启燊 人民陪审员  蒋淋琳 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  韩智霖 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。