广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1225刑初101号公诉机关封开县人民检察院。被告人李某，男，2001年3月27日出生，汉族，身份证号码441************816，广东省广宁县人，文化程度中专，户籍地和现住址均为广东省广宁县***************。2020年2月20日，被告人李某到封开县公安局投案自首，同年2月21日，因涉嫌诈骗罪被封开县公安局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人聂锦洪，封开县法律援助处律师。封开县人民检察院以封检一部刑诉〔2020〕Z80号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员徐鉴雄出庭支持公诉，被告人李某及辩护人聂锦洪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李某因沉迷赌博需要资金，于新冠肺炎疫情期间利用社会急需口罩防护的情况，在没有口罩货源的情况下在微信朋友圈上发布有口罩出售的虚假信息。2020年2月9日至20日期间，被害人李某2、孔某、郑某、李某3通过微信得知信息后向其购买口罩，并通过微信、支付宝方式向李某支付款项共计人民币596105元。李某收到款项后，并没有为被害人订购口罩，而是用于赌博平台赌博，在被害人催发货后，李某以鸡爪替代口罩发货、向被害人提供虚假快递单号、微信冒充货源上家与被害人周旋等方式拖延。由于李某迟迟未能交货，被害人要求退回款项，李某则以“拆东墙补西墙”的方式退还给孔某70000元、李某2110000元，余款416105元则全部用于网络赌博平台上赌博挥霍。2020年2月20日，李某到公安机关投案。公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据材料，据此认为被告人李某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并提出对被告人李某判处有期徒刑六年至七年，并处罚金的量刑建议。被告人李某辩称其诈骗李某3的数额约9000多元，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。辩护人聂锦洪的辩护意见是：1、被告人李某有自首情节，其自愿认罪认罚；2、被告人李某在案发前主动退还了部分款项给受害人，减少了受害人的经济损失。3、被告人李某是初犯、偶犯，虽然属于电信诈骗，但其诈骗的对象是熟人，并非不特定的陌生人。综上，建议对其从轻处罚，判处有期徒刑四年至六年。经审理查明：被告人李某因沉迷赌博需要资金，于新冠肺炎疫情期间因社会急需口罩防护，其在没有口罩货源的情况下在微信朋友圈发布有口罩出售的虚假信息。2020年2月9日至20日期间，被害人李某2、孔某、郑某、李某3通过微信得知信息后向被告人李某购买口罩，并通过微信及支付宝向其支付款项共计人民币596105元，其中，被害人孔某188600元、李某2205475元、郑某190750元、李某311280元。被告人李某收到款项后，并没有为被害人订购口罩，而是用于赌博平台赌博，在被害人催发货后，其以鸡爪替代口罩发货、提供虚假快递单号、在微信冒充货源上家与被害人周旋等方式拖延。由于迟迟未能交货，被害人要求退回款项，被告人李某则以“拆东墙补西墙”的方式退还给孔某70000元、李某2110000元，余款416105元则全部用于网络赌博平台上赌博挥霍。2020年2月20日，李某到公安机关投案。认定上述犯罪事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实：被告人李某诈骗案分别由被害人孔某、李某2、郑某、李某3向公安机关报案，及公安机关分别的受、立案的时间。（2）户籍证明、无犯罪记录证明，证实：被告人李某的个人基本情况及无犯罪前科。（3）到案经过、检查笔录，证实：被告人李某于2020年2月20日到封开县河南派出所投案，对其进行人身检查时没有发现可疑物品。（4）扣押决定书、扣押清单，证实：被告人李某被扣押Iphone手机一部。（5）孔某提供的其与李某微信聊天记录，证实：被害人孔某于2020年2月13日至2月15日期间向被告人李某转账共计188600元用于购买口罩，被告人李某在2020年2月17日退还被害人孔某70000元。（6）微信转账记录、支付宝转账记录，证实：李某和被害人孔某、李某2、郑某、李某3之间的微信及支付宝转账记录。（7）微信聊天记录，证实：①李某以出售口罩为由，诈骗孔某188600元，后退回70000元。②李某以出售口罩为由，诈骗李某2205475元，后退回110000元。③李某以出售口罩为由，诈骗郑某190750元。（8）调取证据通知书、调取证据清单、银行账号交易记录，证实：账号621*************347（李某）、621*************027（陶梅珍）、622*************672（李某）、800************795（李某）的账号交易记录，李某用上述银行账号接收被害人购买口罩的款项。（9）微信指认笔录，证实：昵称为“天道啸”的微信号为李某所使用。（10）李某与口罩货源卖家“啸天哥”的微信聊天记录，证实：“啸天哥”于2020年2月3日明确告知李某其无法买到口罩并将李某购买口罩的钱588元退还。之后李某仍保持和“啸天哥”联系并提及购买口罩的问题，但“啸天哥”均无法确定有货，没有和李某再达成口罩交易协议，也没有收取李某买口罩的款项。2.被害人陈述（1）被害人孔某的陈述，证实：我在微信朋友圈内看到李某发布销售口罩的信息，就在微信和李某谈好口罩价格并在三天内发货。2020年2月13日至15日期间，我通过支付宝及微信向李某转账共计188600元用于购买口罩。李某收款后发了一个顺丰物流单号给我，直至2月16日，我还是未查到相关物流信息，我就联系李某说三天内还没有给我发货，李某说这批货已被顺丰公司截扣了，我就要求李某退钱。2020年2月17日李某退还70000元给我，之后没有把剩余的钱退回给我，我用微信联系他也不回复我信息了，我感觉自己上当受骗了，所以才报案。（2）被害人李某2的陈述，证实：2020年2月9日，我在微信朋友圈见到有人在贩卖口罩，我便点进去看，随后卖家找我私聊，他说一次性医用外科口罩2.5元一个，我与其他店14个行家觉得价格适宜，便同意进货。2020年2月13日13点25分许，我收到货后发现货箱只装了一只鸡爪，我觉得奇怪，便去快递公司询问，发现我的收货资料全部被卖家填写错误，我便质问卖家，卖家跟我说他要问问上家，先不要对外说这件事。随后我觉得有跷蹊，便要卖家退钱，不要货了，卖家同意退款，但卖家却支支吾吾，说话含糊不清，最后我发现他退货款不对，于是我就报警了。总货款是205475元，是14个行家与我一起凑的钱，我只收到110000元退款。经辨认，李某2辨认出李某。（3）被害人郑某的陈述，证实：2020年2月12日至15日期间，我在家中用微信向一名叫李某的男子订购了一批口罩，我通过微信和支付宝一共转账给他190750元，李某一直以各种借口延迟发货。2020年2月19日开始联系不上，订购的口罩也没有收到，2020年2月22日，李某的父亲电话联系说李某于2020年2月20日被肇庆封开公安局抓了，这样我才得知我被诈骗了。（4）被害人李某3的陈述，证实：2020年2月13日，我在微信朋友圈看到微信名“天道啸”的人有口罩出售，就问他口罩怎么买，“天道啸”发信息给我说2.5元一个，1千个口罩起发货。然后我跟“天道啸”说要购买4512个，用微信和支付宝转账11280元给“天道啸”，“天道啸”说三天内发货。等到16号我问“天道啸”为什么没有发货，“天道啸”说快递被征用了，我要“天道啸”退款，“天道啸”说过几天退款，但是过了几天广东肇庆封开县的公安打电话联系我，跟我说以卖口罩为由骗钱的人被抓了，叫我来当地公安机关报案。3.被告人李某的供述与辩解，证实：大概在2020年1月26日前，我和一个叫“啸天哥”的人联系，想在“啸天哥”处买口罩，再转手卖给人赚差价，然后在朋友圈上发布了有口罩卖的信息。2020年1月26日左右，孔某在微信上向我买口罩，她在微信上给我转账4000元，我能赚约3000元，我就在一个叫“500彩票”的网络赌博平台把这3000元钱用于赌博输掉了。后来“啸天哥”没有口罩发给我，我就没有货交给孔某，也没钱给孔某。这时张某叫我帮他买口罩，我问了“啸天哥”，他说过几天有货，于是我就收了张某约33000元，用这笔钱退了孔某的钱，剩下的钱我打算去“500彩票”的网络赌博平台赢回来输掉的3000元，但是钱全部输掉了。之后，“啸天哥”说没有口罩，我没有帮到张某买到口罩，他就叫我还钱，我没有钱还，就想到以卖口罩为由骗别人钱用于赌博，等赢回来之后就把张某的钱和以没有口罩发货为由退回别人买口罩的钱。于是我联系李某2，骗他说我能买到口罩，李某2陆续在我这里购买200475元的口罩。我收到李某2的钱后还了约33000元给张某，剩下的钱再次拿到“500彩票”的网络赌博平台赌博，想把之前输的钱赢回来，再和他说没有口罩发货，把钱退回给他，我很不好运把钱全部输光了。我根本就没有口罩给李某2，一直以各种理由应付，还在网上定了一包鸡脚，收货地址写李某2的收货地址，之后我把快递单号发给李某2跟他说已经在发货了，这样来拖住李某2，后来李某2一直没有收到货，叫我退钱给他。在李某2第一次转钱给我时，刚好孔某又来问我是不是有口罩出售，我就骗孔某说我有口罩出售，当时我是没有口罩出售的，是想骗孔某拿钱来，我再去“500彩票”的网络赌博平台赌博赢回我之前输的钱后和她说没有口罩发货再退回钱给她，孔某相信了我就先后分几次向我转账188600元钱用来购买口罩。我收到孔某的钱之后再次拿到“500彩票”的网络赌博平台上赌博，刚开始的时候是赢钱的，赢了的部分钱我拿来还给李某2。孔某催得急叫我发货，我就在微信上发了一个自己编的快递单号给她，跟她说已经发货了拖着她，后来孔某的钱我也输完了。之后李某3向我买口罩，我也骗了她9288元，根本没有帮她买口罩，也是在网上赌博全输了。之后是郑某找我买口罩，刚好我输了那么多钱想赢回来，于是我也收了郑某向我购买口罩的190750元，也是想在“500彩票”的网络赌博平台上博回我之前输的钱，赢了钱我就退部分钱给孔某和李某2，但是郑某的钱全部输光了。上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，并相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在明知自己并没有口罩货源的情况下，向被害人隐瞒该事实真相，骗取他人财物合计416105元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人李某的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。被告人李某主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法对其从轻处罚。被告人李某是初犯，可以酌情从轻处罚。被告人李某在疫情期间采用电信网络诈骗手段诈骗医疗款物，社会影响恶劣，应酌情从重处罚。被告人李某辩称其骗取李某3只有9千多元，经查，李某3通过微信分4笔转账给李某6280元，通过支付宝转账1笔给李某5000元，转账金额合计11280元，被告人李某的辩解理据不足，本院不予采纳。辩护人聂锦洪提出被告人李某是自首、初犯的辩护意见，与查明的客观事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人李某认罪认罚、已退回被害人的部分损失、是偶犯、其诈骗的对象是熟人，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李某归案后虽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，但其对公诉机关提出的量刑建议并不接受，因此，被告人并非自愿认罪认罚；认定被告人李某犯罪数额时已经扣减出其退回给被害人的部分金额，该部分退回给被害人的金额作为量刑从重情节予以考虑；被告人有预谋地发布虚假信息，多次针对其微信好友中不特定对象实施诈骗，不属偶犯；综上，辩护人所提上述辩护意见，理据不足，本院不予采纳。据此，根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条以及《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2027年2月19日止。罚金在本判决生效之日起十天内缴交。）二、责令被告人李某退赔被害人孔某118600元、李某295475元、郑某190750元、李某311280元。三、随案移送的Iphone手机1部属作案工具，依法予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蒙艳华审 判 员  姚锡怡人民陪审员  岑锐勋二〇二〇年七月十四日书 记 员  聂晓惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。