广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1570号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人林海燕，女，1976年9月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为湖南省永州市东安县。因涉嫌合同诈骗，于2019年10月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年11月27日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人王郑，深圳市宝安区法律援助处指派。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕1567号起诉书指控被告人林海燕犯合同诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黎白梅出庭支持公诉，被告人林海燕及其指定辩护人王郑到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2007年，被害人李某1经朋友曾某介绍结识了被告人林海燕。被告人林海燕谎称其为深圳市宝安区沙井镇某厂老板的老婆，可以将某厂的饭堂及废品发包给被害人李某1。被害人李某1信以为真，先后将一辆小汽车（无法鉴定价值，其自述转卖8万元人民币）、80万元（其中30万转账至林海燕卡号为95×××15的农业银行卡内，50万为现金）交予被告人林海燕，双方签署了饭堂承包合同，被告人林海燕亦出具了收取50万现金的收据，但被告人林海燕收取上述财物后并未如约履行合同，且将小汽车转卖套现，随后关机潜逃，并用其妹妹林艳妹的身份逃避追捕。2007年12月7日，被害人李某1向公安机关报称被骗，公安机关于2019年10月20日19时在广东省东莞市东城区东城街道大草坊新村前巷某快餐店抓获被告人林海燕。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人的行为构成合同诈骗罪。建议对被告人林海燕判处有期徒刑五年至七年。诉请本院依法判处。被告人林海燕否认控罪，辩称：（1）我并未收到过李某1的任何钱款，只是因为李某1想通过我接近我前夫，给了一台车让我开，但我后来反复让他开走，结果他说只要80万。（2）合同和收据都是李某1伪造并逼迫我签订的。（3）李某1给我的20万元是在我认识他之前，我找曾某借的钱。（4）我有自首，公安机关打我妈的电话，我妈劝我说，自己做的事情要承担责任，要向公安说清楚，后来我就在家里等，公安就来我家里把我抓获了。其辩护人提出辩护意见如下：（1）被告人林海燕不构成合同诈骗罪，因被告人没有犯罪故意，也没有实施具体的诈骗行为；（2）即使被告人够罪，也不应认定诈骗金额80万元加一辆小汽车，而应认定一辆小汽车（约8万元）的金额。对于林海燕农行的三张存款凭证，并未显示李某1或相关人员信息，且是在合同签订之前，合同上并未显示合同押金30万已支付的任何信息，不合常理；被告人收取50万的证据存疑。（3）被告人还具有初犯、偶犯，法治观念淡薄，所起作用较小，本人获益较少等从轻处罚情节，且涉案20万已由曾某退赔。经审理查明：2007年，被害人李某1经朋友曾某介绍结识了被告人林海燕。被告人林海燕谎称其为深圳市宝安区沙井镇某厂老板的老婆，可以将某厂的饭堂及废品发包给被害人李某1，被害人李某1信以为真。应林海燕、曾某要求，李某1先后将一辆小汽车（无法鉴定价值，其自述转卖8万元人民币）、80万元（其中30万转账至林海燕卡号为95×××15的农业银行卡内，作为前期活动费用，50万为现金作为合同定金）交予被告人林海燕，双方签署了饭堂承包合同，被告人林海燕亦出具了收取50万现金的收据，但被告人林海燕收取上述财物后并未如约履行合同，且将小汽车转卖套现，随后关机潜逃，并用其妹妹林艳妹的身份逃避追捕。2007年，曾某退还被害人李某120万元。2007年12月7日，被害人李某1向公安机关报称被骗，公安机关于2019年10月20日19时在广东省东莞市东城区东城街道大草坊新村前巷某快餐店抓获被告人林海燕。认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、调取证据通知书、在逃人员登记表、违法犯罪经历查询情况说明、抓获经过、情况说明等。2.证人证言：（1）张某：林海燕是我老婆，她被抓之后才知道叫林海燕，之前她说自己叫林艳妹，给我的身份证也是这个名字。不知道林海燕之前的事情。（2）周某：是某厂的总务科主管，负责饭堂的管理事务。公司食堂自2003年至2010年承包给鸿泰兴公司。到期后我们承包给深圳市冠源餐饮有限公司至今。我们工厂是日本人开的，对饭堂管理要求很高，不可能将饭堂承包给个人。我不认识林海燕，没听过，刚才我查了人事系统，我们公司从来没有这个员工，我们公司也从来没有一个叫伊某的人。工厂的废品一直是由村里统一回收，从来没有对外承包。2007年至2015年的厂长是陈健源。中日龙工厂的前身以及现在这个名字、行业都没有显示跟濑户电子厂有任何的关联，不认识李某1，也没有听说过这个人。3.被害人陈述：被害人李某1的陈述：我和曾某认识7、8年了，通过曾某认识了本案的被告人林海燕，2007年6月份的时候曾某说认识一个日本老板的老婆，这个日本老板和人在沙井合作开了一个厂，有2500人，厂的食堂和废品承包期到2007年12月31日到期，日本人的老婆可以拿到食堂和废品的承包权，但要收15万元的中介费，我开始有点怀疑，但曾某说她们认识好多年了。曾某还称这个厂的经理李某3是她同村人，食堂和废品由李某3的弟弟经营。一次，曾某还指着某厂说，就是林海燕的日本老公开的厂，我就相信了她。曾某当时称要先付给她一些钱疏通关系，食堂承包后跟我一起管理。我答应曾某说先给钱，曾某提供的银行账户是林海燕的，我存入了20万元到这个账户，曾某告诉我这个账户的林海燕就是日本老板的老婆。2007年9月底，我见到林海燕，后来一直电话联系承包食堂的问题，林海燕说承包和废品的合同要11月底定下来，说关键时刻没有车，要我提供一辆车，当时我侄子刚好买了一辆日产小车，我就把车和所有的证件给了林海燕，并向林海燕的账户存了10万元。11月中旬，林海燕就打电话说已经把合同签下来，合同是由林海燕的妹妹和厂房签订好，林海燕说这样再以她个人的名义承包给我，我就付了50万元押金，林海燕提出15万元的手续费是之后再付。2007年11月18日，我带着50万元现金在上岛咖啡2楼和林海燕商谈，我看了合同就跟她签了，然后我把50万元现金给了她，她填好后就把押金和收据和她的签名一起给我，她说打电话叫她司机接她我就走了。后来我到某厂找门卫打听，了解到没有食堂承包的事，我感觉到不妙，后来联系到林海燕，我假装不知情，我问了工厂的情况，她的回答我就确认她骗我，我拿出合同说全部是假的，她看了我一眼就把合同抢走了，后来曾某在11月30日通过银行转账给了我20万元，因为这20万元是经过她手的，我一共损失了60万元和一部日产轿车，我现在无法联系上林海燕，我提供给警方的是报案书、收据复印件和汇款复印件等。当时我挂靠在别人的公司做生意，手上现金比较多，林海燕是一直强调要现金，我就拿现金给她了，我给曾某的20万元是她说要用来疏通关系的，为了林海燕把食堂承包给我们，因为车是在我侄子名下，我不可能做主把车送给她，我不知道车卖了，没有经过我同意，给林海燕的钱是我的积蓄。在辨认笔录中，辨认出林海燕就是诈骗其的人。辨认出曾某就是参与诈骗的人。4.被告人的供述与辩解：被告人林海燕的供述与辩解：我跟李某1是签了一份饭堂承包合同，合同金额是80万元。我才知道李某1报案了，要我还80万元，我没有钱还他就逃了，后来我母亲告诉我，我因为这个事情被追逃了。我一直用我妹妹的身份证生活，现在和张某开了快餐店，张某不知道我被追逃的事情，他以为我叫林艳妹。我没有按照约定履行合同，因为我跟我丈夫说过，但是他没有答应我，不让我过问厂里的事情，我们谈承包的事情有2、3次，有3次李某1和曾某都在场，其他时候是曾某约李某1来找我，都是在新桥的上岛咖啡。李某1说送我一台车，后来我把车卖了，卖了8万多元，我和周斌是男女朋友关系，一直都有联系，卖车款我取出来给了周斌。合同上的签名是我本人，收据上的签名也是我本人。在辨认笔录中，辨认出曾某就是签订合同的介绍人。5.讯问光盘录像一份。以上证据来源合法，内容真实，本院均予认定。本院认为，被告人林海燕无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。尽管被告人林海燕当庭否认控罪，但其归案以来的第一份笔录如实供述了其实施诈骗的主要过程，且其中关于其虚构可将公司饭堂承包给被害人、与曾某、被害人多次在上岛咖啡商谈承包事情、接收被害人一方给其使用的日产颐达小汽车等主要事实的供述与被害人李某1的陈述能相互印证；另有银行存款凭证、林海燕本人亲笔签名的饭堂承包合同、50万元押金收据予以佐证，足以认定。被告人林海燕当庭无正当理由改变供述，辩称合同与押金收据上的签名为被害人逼迫其所签，本院不予采纳。被告人当庭辩解称，关于小汽车，其曾多次要求被害人来某，但被害人称只要80万元，不要小汽车，其没办法才把小汽车卖掉；经查，该小汽车于2007年10月15日注册登记到李炳强名下，11月2日林海燕便转移登记到其名下，（在11月18日签订承包合同前不久）11月29日便将小汽车转卖给一个叫向某的人并转移登记；其当庭对事实的辩解明显与事实不符，本院不予采纳。关于本院诈骗金额，曾某已经退给被害人李某1其经手的20万元，故该20万元从中予以扣除。关于被告人林海燕当庭辩称自己构成自首的辩解意见，根据公安机关出具的到案经过，民警于2019年10月20日在东莞市东城区东城街道大草坊村前巷某快餐店抓获林海燕，在林海燕被抓之前，其家属未向公安机关联系并提出自首，林海燕不存在主动投案情况。林海燕当庭辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2026年4月19日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人林海燕退赔被害人李某1损失人民币60万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋  巧  仙人民陪审员 叶  魁  文人民陪审员 王  玲  玲二〇二〇年七月八日书 记 员 黄诗婷（兼）书 记 员 刘    婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。