湖南省邵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘05刑终282号原公诉机关湖南省新邵县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾昭洪，男，1977年12月24日出生，汉族，高中文化，户籍地湖南省新邵县，现住湖南省新邵县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月27日被新邵县公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。湖南省新邵县人民法院审理湖南省新邵县人民检察院指控原审被告人曾昭洪犯诈骗罪一案，于2020年6月18日作出（2020）湘0522刑初32号刑事判决。原审被告人曾昭洪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。湖南省新邵县人民法院审理认定，2019年1月至同年5月期间，被告人曾昭洪利用网上彩票站通过银行转账进行网络赌博。期间，曾昭洪以承揽工程需投资入股或资金周转为由，或虚构缴纳工程税控押金为由，诈骗谭某、陈某、屈某、李先明、李某1、李某2、李某3等人共计人民币82.55万元（70.05万元＋12.5万元），绝大部分款项用于网络赌博。具体事实如下：一、虚构借款用途、隐瞒赌博真相，诈骗他人财物70.05万元（9.55万元+2.8万元+4.4万元+24.5万元+28.8万元）1、2019年初，被告人曾昭洪欲从湖南亿晨公司承包龙溪铺镇综合整治工程项目，同年2月13日，曾昭洪以承包该工程需要资金周转为由向被害人谭某借款20万元，谭某通过其亲属向曾昭洪转账15万元，另给曾昭洪5万元现金。曾昭洪收到转账款当日，将其中9.55万元分三次即一笔4.7万元、一笔2万元、一笔2.85万元，通过自己建设银行账户转账投入网络赌博。2、2019年3月，被告人曾昭洪以获得龙溪铺综合整治工程的承包权（2019年4月8日曾昭洪与湖南亿晨公司签订书面合同），与李某4、李维友、李克斌、肖化克商议共同承包该工程，口头约定分为三均股，每股筹资100万元作为工程项目启动资金，其中李某4、李维友作为一股，李克斌和肖化克作为一股，曾昭洪则邀请李某1投资作为一股。2019年3月12日，被告人曾昭洪以承包龙溪铺综合整治工程需要资金为由，向被害人陈某借款，陈某通过支付宝和银行转账给曾昭洪5.7万元，曾昭洪将其中的2.8万元通过自己的农村商业银行账户转账投入网络赌博。3、2019年3月21日，被告人曾昭洪以承包龙溪铺综合整治工程需要资金为由向被害人屈某借款5万元，并于当日将其中4.4万元通过自己的农村商业银行账户转账投入网络赌博。4、2018年11月15日，张某从湖南亿晨公司承包了新田铺镇沿街立面整治工程，被告人曾昭洪和隆某从张某处承包了该工程的外墙墙漆、线条、防盗网项目。2019年5月17日，曾昭洪以邀请被害人李先明入股合伙承包新田铺镇亮化工程为由，向李先明借款40万元，李先明通过邮政银行转款5万元、农商银行转账25万元，另给付现金10万元，曾昭洪通过自己的农村商业银行转账24.5万元投入网络赌博。5、2019年3月20日，被告人曾昭洪与新田铺镇镇政府签订合同，承包了新田铺镇省道沿线老旧房屋红砖墙面涂料工程。2019年5月19日，曾昭洪以新田铺石马江翻新工程为由邀请被害人李某1投资，李某1答应投资30万元，并于当日支付曾昭洪10万元现金，又通过银行转账3万元和微信转账1万元，曾昭洪将该笔10万元现金中9.9万元存入邮政储蓄银行后转账投入网络赌博，将该笔4万元中的3.9万元通过农村商业银行转账投入网络赌博。同年5月20日，李某1又到石马江翻新工程施工现场给了曾昭洪16万元现金，同年5月21日曾昭洪将其中的15万元存入其工商银行账户，后通过转账投入网络赌博。该几笔用于赌博的金额共计28.8万元（9.9万＋3.9万＋15万）。二、虚构借款事由诈骗他人财物12.5万元（9.5万元+3万元）1、2019年5月15日、16日，被告人曾昭洪两次从湖南亿晨公司领取了龙溪铺综合整治工程工程款共计269.772万元，并将工程款转入个人账户转账投入网络赌博。曾昭洪在领取湖南亿晨公司工程款后，2019年5月20日，曾昭洪虚构结算龙溪铺整治工程工程款需要缴纳工程税控押金为由，要被害人李某2转账9.5万元，李某2联系李克斌、李维友、肖化克两次分别凑资4.5万元、5万元转入曾昭洪农商银行银行卡账户，曾昭洪将该两笔资金直接用于网络赌博。2、2019年5月21日，被告人曾昭洪又以结算龙溪铺整治工程工程款需要缴纳工程税控押金为由向被害人李某3借款，李某3通过支付宝转账3万元给曾昭洪，曾昭洪将该款用于个人使用。2019年5月22日，被告人曾昭洪发现自己因网络赌博输掉三四百万元后，将手机关机并于当日下午乘车去往贵州。同年5月27日，曾昭洪乘车回到新邵，并联系新邵公安民警主动投案。原审法院采信下列证据证明上述事实：到案经过，户籍资料，借据、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录，曾昭洪的建设银行、农业银行、工商银行、农村商业银行、邮政储蓄银行交易流水，湖南亿晨城市建设有限公司项目施工管理责任承包合同、建设银行转账记录、公司说明，湖南省建设工程施工合同、湖南亿晨城市建设有限公司项目施工管理责任承包合同、水性氟碳漆工程合同、肖坤阳的情况说明、新田铺省道沿线老旧房屋红砖墙面涂料工程施工承包合同，证人张某、隆某、李某5等人的证言，被害人李某4、李某1、陈某等人的陈述，被害人屈某的陈述及借据、转账回执单、农村商业银行存折复印件，被告人曾昭洪的供述和辩解等证据，认定被告人曾昭洪犯诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾昭洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；二、责令被告人曾昭洪退赔违法所得返还给被害人谭某9.55万元、陈某2.8万元、屈某4.4万元、李先明24.5万元、李某128.8万元、李某29.5万元、李某33万元。上诉人曾昭洪上诉提出，原判认定事实不清，量刑过重，请求改判缓刑或发回重审，撤销原判第二项中除对李某3退赔3万元以外的退赔判决。二审审理查明的事实和证据与原审查明的一致，本院予以确认。本院认为，上诉人曾昭洪以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计82.55万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于曾昭洪的上诉请求及理由，经查，原审法院根据银行交易流水、证人隆某、彭某、张某等人的证言，被害人陈某、谭某、屈某等人的陈述，施工合同、承包合同，被告人曾昭洪的供述等证据，认定从2019年1月起，曾昭洪通过银行转账在网上彩票站进行网络赌博，后以承包工程的名义先后向谭某、陈某等人借款，并将其中70.05万元用于赌博，并虚构借款事由诈骗他人财物12.5万元。其虚构借款用途，隐瞒赌博真相，骗取他人财物，应认定曾昭洪犯诈骗罪。被告人曾昭洪主动投案，到案后如实供述了自己的主要罪行，其对定性的辩解不影响对自首的认定，应认定为自首。原审法院根据被告人曾昭洪的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，作出适当判决，系在法定幅度内裁判，处罚并无不当。本案定罪量刑的事实都有证据证明，据以定案的证据均经法定程序查证属实，且已排除合理怀疑。故曾昭洪的上诉请求及理由不能成立，本院不予采纳。原审法院认定犯罪事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  周红旆审 判 员  吴劲松审 判 员  李 霞二〇二〇年七月十六日法官助理杨奎代理书记员  谢松圃附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；……