吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初41号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人赵岩，男，1991年4月2日出生,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：白山市，现住址：吉林省通化市。曾因犯盗窃罪，于2017年4月10日被吉林省临江市人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千五百元。现因涉嫌冒充军人招摇撞骗罪，于2019年12月12日被江源区公安局刑事拘留，于2019年12月27日经江源区人民检察院批准被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 江源区人民检察院以白江检重大刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人赵岩犯诈骗罪于2020年3月25日提起公诉。本院组成合议庭，于2020年4月22日依法适用普通程序公开开庭审理了本案。经补充侦查，于2020年7月23日再次公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员郭猛、检察员助理李春光出庭支持公诉，被告人赵岩及被害人任某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江源区人民检察院指控的事实：被告人赵岩于2018年10月份与江源区居民任某相识，为骗取任某财物，化名“王博”并冒充军人身份以及通化市公安局特警身份与任某建立情侣关系。于2018年10月份至2019年9月份期间，赵岩以各种虚假理由骗取任某人民币351,884元。 认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言3、被告人供述与辩解等。 江源区人民检察院认为，被告人赵岩以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人赵岩刑事责任。建议判处被告人赵岩有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 被告人赵岩对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的数额有异议，认为自己骗了10万多，其他的钱是借的，不是骗的。 被害人任某认为，这些钱全是骗的，希望返还给自己。 经审理查明，被告人赵岩于2018年10月份与江源区居民任某相识，并谎称自己叫“王博”，系转业军人，现转业到通化市公安局特警大队工作。后被告人与任某建立情侣关系。被告人于2019年4月份至2019年10月份期间，以各种虚假理由骗取任某人民币351,884元。另查明，案发后公安机关追缴赃款62,000元。 上述事实，有下列庭审中举证、质证的证据予以证明： 1、案件由来及到案经过，证实：2019年12月11日9时许，江源区居民任某来我队报案称，其在2018年10月份通过微信附近人认识了一名自称叫“王博”的军人，两人确立恋爱关系后，王博以激活银行卡、还欠款为由骗取其人民币35万余元。 我队接警后于2019年12月11日下午3时许确定了“王博”的真实身份叫赵岩，并通过技术手段成功锁定了其藏匿地点，于2019年12月12日下午6时将被告人赵岩在通化市欣盛小区3号楼2单元703室内抓获。被告人赵岩对其犯罪事实供认不讳。 2、被告人赵岩军官证及军装照片若干，证实：赵岩虚构其是军人情况。 3、任某提交的转账明细及微信聊天记录、转账记录单、支付宝转账记录，证实：任某给赵岩微信转账、支付宝转账及银行卡取款情况。 4、常住人口信息表，证实：被告人赵岩犯罪时已达到完全刑事责任年龄及被害人、证人自然情况。 5、扣押清单，证实：扣押被告人赵岩物品情况。 6、提取及辨认笔录、赵岩微信支付交易明细，证实：赵岩辨认其微信×××、×××共收取任某微信转账319,480元；杨某辨认6号为王博（赵岩） 7、微信转账截图、微信聊天记录截图，证实：任某给被告人赵岩支付宝转账10,000元以及赵岩诈骗过程。 8、任某工商银行卡微信×××流水、农业银行卡尾号5470流水，证实：赵岩用任某工商银行卡取款23,000元及任某农业银行卡转给韩某支付宝10,000元。 9、刑事判决书，证实：被告人赵岩曾犯盗窃罪，被临江市人民法院判处拘役三个月，并处罚金三千五百元。 10、释放证明书，证实：被告人赵岩于2017年5月31日执行期满被释放。 11、证人证言： （1）证人宋某的证言，证实：我是赵岩母亲，之前赵岩带着对象任某来过我家，吃了顿饭就走了，赵岩一直以来联系我都是向我要钱，其他的情况我都不了解。 （2）证人杨某的证言，证实：我是任某的母亲，我2018年12月末认识的王博，那时候王博和任某处对象，王博还来过家里。王博说他是通化军分区的副营级军官，被抽到通化市公安局特警大队。这期间我女儿总向我借钱给王博，我女儿说王博丢失了犯人的文件等很多事情，因为他俩对象处的挺好我才把钱借给了他。王博说他母亲是老师，父亲是退伍军人，王博在我面前还接过部队的电话，我的银行卡一直在我女儿那。 （3）证人韩某的证言，证实：我认识赵岩，他告诉我他是干小额贷款的，2019年夏天（具体时间不记得了），我通过我的朋友认识的，我和赵岩是情人关系。我的支付宝账号尾号7799,支付宝的姓名是：韩某。我和赵岩确立关系之后，赵岩多次使用过我的支付宝，赵岩说他没有银行卡，别人欠他的钱需要用我的支付宝收钱，我的这个支付宝就给赵岩使用了两个月（具体的时间我也不记得了），期间我没有登录过我的支付宝，我也不知道赵岩使用这个支付宝具体干什么用。赵岩把我的支付宝还给我时，余额只有一、两元钱，我不知道这个支付宝收取10,000元钱的事情。我和赵岩确立关系之后，赵岩每天都给我转钱，转钱的数额都不大，100元至1,000元不等。从开始到现在，赵岩共给我转了大约4、5万元钱，具体数额我也没有统计过。2019年11月初，赵岩向我要钱，并威胁我如果不给他钱他就上我家闹，我从我的交通银行信用卡尾号0629,户名：韩某，给赵岩取了1万元钱现金。2019年12月初，我母亲知道了我和赵岩的情况，我母亲不同意我和赵岩在一起，就给了我1万元钱让我还给赵岩，我通过微信转账转给了赵岩。我不知道这些钱是赃款，赵岩说钱都是他放小额贷款的钱，还有倒卖二手车挣的钱。我可以返还赃款，但是这其中有两万元钱我已经还给赵岩了，还有大约2万元钱是赵岩转给我之后，使用我的建设银行卡（户名是：韩某，账号记不住）转走了，我的银行卡放在了赵岩那里。赵岩有两个微信号，第一个微信号是：×××,第二个微信号是：×××。 12、被害人任某的陈述，证实：2018年10月份认识了王博，王博介绍他是通化市军分区派遣到通化市公安局的，他还给我看过军官证。12月份建立了男女朋友关系，从2018年12月份至2019年5月份以欠别人钱、补办军官证、给我父亲办社保、档案管理费、丢失卷宗被调查、办理贷款等名义向我多次要钱。王博的第一个微信号×××，昵称喜怒哀乐，第二个×××，昵称lovesnowaslife，我的微信号×××，支付宝账号尾号8836，转账是王博用的别人的支付宝。2019年5月25日我去通化军分区带他的军官证照片查过他，当时的军人说没有这个人，和我说军官证是假的。另证实：我统计之后赵岩骗了我30多万，赵岩都是向我借钱，但后来我发现从一开始他就以“王博”的身份在骗我。我的工商银行卡也在赵岩那里，赵岩知道密码。2018年10月份至2019年9月份诈骗我的具体数额以我和赵岩微信转账记录为准。 13、被告人赵岩的供述与辩解，证实：2018年10月份我以部队军官转业到通化市公安局特警大队的身份并以王博的名义通过各种理由骗取任某10万元。我有两个微信号一个×××，另一个是tiantian9488，支付宝我用的是韩某的账户尾号7799，我和韩某是对象关系。骗取的10万元其中6万元给了韩某，给了于莉莉2万。从网上购买了假的军官证以照片形式发给了任某，军装是PS的，愿意将微信号中的4.2万元偿还任某。还有25万元任某自愿给我的。北汽昌河轿车花了3万5，我向任某借了1万7多，自己拿了1万7多。我以补办银行卡的借口向任某借钱，还有一些其他理由向任某借钱，我没有补办银行卡，上次因为盗窃被临江市法院判处拘役三个月，罚金没有交，卡被冻结了，所以我一直没有补办。微信×××是我使用对公安机关提取的转账记录没有异议，×××的交易明细也没有异议。我使用的微信收取任某微信转账我认为都是借的。我目前没有偿还能力，建设银行卡号尾号3750是韩某的，平时购物用。 补充侦查证据： 1、证人韩某的证言，证实：我今天来公安机关返还赵岩给我赃款两万元现金。都是通过微信转账的方式转给我的。 2、汇款凭证，证实：韩某将2万元汇到白山市江源区财政局道路交通事故社会救助基金代管资金专户上。 3、被害人任某供述，证实：我收到了公安机关通过赵岩两部手机的两个微信号给我微信转账的42,000元钱。 4、收到条，证实：2020年7月13日，任某收到42,000元。 上述证据，经庭审举证、质证，被告人赵岩对证据没有异议，故能够形成一个完整的证据链条，证实审理查明的事实，本院予以作为定案依据。 关于诈骗数额的问题。被告人赵岩辩称其一部分钱是借的，不是骗的。经查，根据被害人的陈述，证实被害人于2018年10份通过微信附近人认识被告人，被告人称自己叫“王博”，并介绍其是通化市军分区派遣到通化市公安特警大队，他的军官证上是沈阳军区通化军分区武装部。2018年12月份与被告人建立男女朋友关系。从2018年10月份至2019年9月份期间，被告人以欠别人钱、补办军官证、丢失卷宗调查等理由，共计骗了自己35万元。并有微信聊天记录及转账记录、银行流水、赵岩军官证及军装照片、证人宋某、杨某、韩某的证言能够佐证，证实被告人虚构军人身份，并通过微信转账、支付转账、银行卡取款从被害人处获得35万余元。再结合被告人赵岩的供述，其承认“王博”的姓名及通化市公安局特警大队的身份是虚假的，且对其与被害人之间的微信转账记录、银行流水记录均无异议，但自己只骗了10万元，其余的都是借的。根据上述证据，能够认定被告人虚构姓名及身份，取得被害人的信任，并虚构事实，从被害人处获得钱款。虽然被告人认为部分钱款是借的，但其虚构姓名、身份及事实的借款行为是建立在被害人对其虚构身份信任的基础上，所以被告人的行为实质是通过虚构身份，获取被害人的信任，并以借钱的方式从被害人处获得钱款。故，对被告人的辩解不予采纳，其行为构成诈骗罪。被告人从被害人处获得的钱款均应认定为诈骗数额。现公诉机关指控被告人的诈骗数额为351,884元，而根据在案的微信转账记录、支付宝转账记录以及银行卡流水，被告人共从被害人处获得352,480元，该数额大于指控的诈骗数额，从有利于被告人的角度，故认定诈骗数额指控的351,884元。 本院认为，被告人赵岩以非法占有为目的，以虚构的身份获取他人信任，并采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人具有前科，酌定从重处罚。鉴于被告人庭审认罪，且帮助公安机关追缴部分赃款，酌定从轻处罚。鉴于公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪性质、情节、悔罪表现及其行为的社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2026年6月11日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人赵岩退赔或依法追缴赃款人民币351,884元（扣除已追缴的62,000元）返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 田泽众审判员王曼玲人民陪审员刘美岑 二〇二〇年七月二十三日 书记员 张       荣       鑫