上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初514号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人舒孝恩，男，1964年12月27日出生，汉族，户籍地本市长宁区。辩护人顾戈，系上海市长宁区法律援助中心依法指派的上海城大律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2020]556号起诉书指控被告人舒孝恩犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员张某某出庭支持公诉。被告人舒孝恩及辩护人顾戈到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2016年底至2019年9月间，被告人舒孝恩谎称有“特殊渠道”可帮人办理所需事项，以疏通关系为名骗取9名被害人钱款共计人民币58万余元(以下币种均为人民币)，具体事实分述如下：一、2016年底至2017年10月，被告人舒孝恩谎称其为上海市公安局的处长，可利用其人脉帮助被害人陶某某在上海市公安局松江分局的招投标项目中得标。其以疏通关系为名，分多次向被害人陶某某索要财物，共计现金13.95万元。二、2017年底至2019年9月，被告人舒孝恩谎称其为上海市公安局的处长，可安排被害人陈某某的儿子、王某1的儿子进入军校、警校骗取被害人信任，后以疏通关系，或借款用以资金周转为名，分别骗得被害人陈某某、王某1转账17.15万元、2万元。三、2018年初至2019年9月间，被告人舒孝恩谎称有“特殊渠道”介绍适龄儿童入学，以疏通关系为名分别骗得被害人朱某1、朱2、周海军、蔡磊2万元、8万元、2万元、2万元，共计现金14万元。被告人舒孝恩收取钱款后并未用于疏通关系，均用于偿还自身债务。四、2018年5月底至2019年1月底，被告人舒孝恩谎称可帮忙租到学校附近的廉租房，以提前收取房租为由，骗取被害人程某某现金及银行转账共计1.122万元。五、2018年12月至2019年2月，被告人舒孝恩谎称可帮被害人王某2的儿子免除缓刑、办理出国事宜骗取被害人信任，后以偿付果园工人工钱为由向被害人借款共计10.5万元，该钱款均用于其偿还个人债务。2019年9月9日，被告人舒孝恩主动到上海市公安局长宁分局新泾派出所投案。公诉人在法庭审理过程中，宣读了被害人陈述及辨认笔录，出示了相关书证等证据。公诉机关认为，被告人舒孝恩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人舒孝恩对指控的第三、第四节事实无异议。辩称其未虚构身份实施第一、第二、第五节的诈骗行为，从被害人陈某某、王某1、王某2等人处拿的钱是借款。被告人舒孝恩的辩护人对舒晓恩构成诈骗罪无异议。提出指控的第一节事实仅有陶某某的陈述，无其他证据佐证；舒孝恩有主动投案的情节。经审理查明：2016年底至2019年9月间，被告人舒孝恩谎称有能力帮助他人办理所需事项，并以疏通关系为名先后骗取多名被害人钱款共计58万余元。具体分述如下：一、2016年底至2017年10月间，被告人舒孝恩谎称可在上海市公安局松江分局的招投标项目中帮助得标，骗取被害人陶某某的信任，从而先后骗得陶某某共计13万余元。二、2017年底至2019年9月间，被告人舒孝恩谎称其为公安机关工作人员，虚构可安排被害人陈某某的儿子、王某1的儿子进入军校、警校等事实，分别骗得陈某某、王某117万余元、2万元。三、2018年初至2019年9月间，被告人舒孝恩谎称可介绍适龄儿童入学、进好学校等，分别骗得被害人朱某1、朱2等人共计14万元。四、2018年5月底至2019年1月间，被告人舒孝恩谎称可帮助租赁学校附近的廉租房，以提前收取房租为由，骗得被害人程某某1万余元。五、2018年12月至2019年2月间，被告人舒孝恩谎称可帮被害人王某2的儿子所涉刑事案件等提供帮助，骗取王某2信任，从而以需要支付工人工资为名骗得王某210万余元。2019年9月9日，被告人舒孝恩主动到公安机关投案，但未如实供述主要犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、被害人陶某某的陈述、自述材料、微信聊天及转账记录、银行交易明细、上海政府采购招标公告证实，其通过老乡介绍认识舒孝恩，舒自称是公安机关工作人员。当时松江公安分局新大楼正在装修，其想做这个业务而找到舒孝恩，舒答应通过关系打招呼，后以各种借口问其索要钱款。之后因未中标而要舒还钱，舒未归还。2、被害人陈某某的陈述、银行转账凭证及账户明细、微信聊天记录、上海市公安局长宁分局调取证据通知书及关于电话录音的记录等、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书证实，其通过他人认识舒孝恩。舒自称是公安机关工作人员，有资源可安排其儿子上好军校，其先后通过微信、银行转账和现金等给了舒10余万元，还给舒买了土特产等，但直到其儿子退伍了，舒也没有安排上军校。3、被害人王某1的陈述、银行转账回单及微信转账记录等证实，其通过他人认识舒孝恩，舒自称是公安机关工作人员，有资源可安排其儿子进好的大学，其先后通过微信、银行转账、现金等方式给了舒数万元，还给舒买了土特产及带舒消费等。高考结束后，也未能通过舒安排上大学或转学。4、被害人朱某1的陈述证实，其认识舒孝恩后，舒自称认识教育局领导，其因孙子上小学的事请舒帮忙，舒称孩子信息已录入系统，以打点学校老师、校长、教育局领导等为由先后问其索要数万元。之后对报名的事一直推脱。5、被害人朱2的陈述及辨认笔录证实，当时舒孝恩自称认识教育局领导。当时其朋友有孩子想进好的中学，其找到舒，舒叫其复印相关身份信息，并索要4万元入学费。后又因3个朋友孩子入学的事情找小舒，共计给舒8万元作为入学费用。后因没有消息其找到舒，舒说在想办法，之后就联系不到舒了。6、被害人程某某的陈述、银行电子回单证实，舒孝恩表示有办法弄到学校附近廉租房，问要不要租，其答应后舒先后两次让其付租金共11,220元。之后其问廉租房的事，舒一直推脱，后来就联系不到舒了。7、被害人王某2的陈述、相关借条、短信聊天记录、银行交易明细证实，其经朋友介绍认识舒孝恩，舒跟其说认识法院和检察院的朋友，其就儿子涉及的刑事案件等事由请托舒孝恩，期间舒以家里有工程需发工人工资等为由，向其借款共计10.5万元。8、刑事判决书证实，被告人舒孝恩的前科情况。9、上海市公安局长宁分局案发经过表格、办案说明证实，被告人舒孝恩的到案情况。以上证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人舒孝恩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。关于本案第一、第二、第五节诈骗犯罪事实的指控，不仅有相关被害人的陈述，且有微信、短信聊天记录及电话录音等相关证据予以证实，舒晓恩关于未实施相关诈骗，从被害人陶某某、陈某某、王某1、王某2处拿的是借款的辩解与查明的事实不符，辩护人关于第一节事实仅有陶某某陈述的辩护意见，本院不予采纳。被告人舒孝恩系主动投案，但其到案后未能供述主要的诈骗犯罪事实，不构成自首。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人舒孝恩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月9日至2030年9月8日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、责令被告人舒孝恩退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  邓中华人民陪审员  沈 觅二〇二〇年七月三十日书 记 员  王 昭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。……