吉林省舒兰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0283刑初49号公诉机关吉林省舒兰市人民检察院。被告人李西文，男，1987年2月16日出生，汉族，初中文化，无职业，住河北省。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被舒兰市公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于舒兰市看守所。辩护人孙国良，吉林孙国良律师事务所律师。吉林省舒兰市人民检察院以吉舒检刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人李西文犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，因新型冠状病毒肺炎疫情造成的不可抗拒的原因，本院于2020年5月8日依法裁定中止审理，后中止审理的事由消失，本院于同年6月18日恢复审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舒兰市人民检察院指派检察员丛刚出庭支持公诉，书记员甄春雷担任检察记录。被告人李西文及其辩护人孙国良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人李西文在网络上委托代办公司使用他人信息于2016年7月20日注册×公司，并在网络上购买开户名为“某军”的中国银行银行卡，购买开户名为“陈某1”的河北省农村信用社银行卡，用以从事诈骗活动。被告人李西文通过向×公司进行点数充值，对×公司在网络上进行推广，通过虚构自己经营焊接材料的事实，以低于市场同类产品价格的方式招揽客户，以虚假的“耿某”、“李某1”的身份与客户签订虚假购销合同，骗取客户将货款转到“×公司”对公账号后，被告人李西文将货款转到“某军”、“陈某1”为开户名的银行卡，继而提取现金挥霍。1.2018年11月21日，舒兰市吉舒街居民宁某1准备购买焊接材料，通过浏览网站与被告人李西文取得联系，被告人李西文虚构自己经营焊接材料的事实，向宁某1提供虚假货单及价格，谎报“耿某”的名字与宁某1签订购买合同，并要求宁某1支付全部货款人民币22800元（以下金额如无特殊说明，均为人民币）。同日，宁某1向×公司账户转账22800元。被告人李西文将其中的3000元用以支付×公司进行点数充值，其中的19800元转到以“某军”为开户名的银行卡内，分四次在河北省×市×镇的自动取款机取走，将赃款挥霍。2.2018年11月30日，天津市×公司员工李某4为购买焊丝通过百度搜索网与化名为“耿某”的被告人李西文取得联系，并签订购销合同，李某4向×公司账户转账3250元用以购买焊丝，被告人李西文收到货款后未发货并拉黑李某4联系方式。3.2017年12月27日，上海×公司员工王某为购买焊材通过网上搜索与被告人李西文取得联系，并签订购销合同。王某向×公司账户转账24000元用以购买焊材，被告人李西文购买6800元的劣质焊丝发给王某。4.2018年5月25日，湖南省×公司员工陈某2为购买焊条通过网上搜索与李西文取得联系，并签订购销合同，向×公司账户转账9000元。被告人李西文收到货款后未发货。5.2017年9月13日，福建省厦门×公司员工何某1为购买焊丝通过网络上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账12000元。被告人李西文收到货款后未发货。6.2018年12月29日，辽宁省葫芦岛市×公司员工刘某1为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，达成购销协议，向×公司账户转账29200元。被告人李西文收到货款后发给刘某1价值6900元的焊丝。7.2018年7月19日，广东省×公司员工钟某购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账11280元。被告人李西文收到货款后未发货。8.2018年4月27日，四川省×公司员工冯某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，向×公司账户转账人民币20000元用于购买焊丝。户转账20000元用于购买焊丝。被告人李西文收到货款后发给冯某价值4000元的焊丝。9.2018年5月8日，上海市×公司员工何某2为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，并于向×公司账户转账6600元。被告人李西文收到货款后未发货。10.2018年12月25日，宁夏×公司员工宋某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账26500元。被告人李西文收到货款后未发货。11.2018年8月6日，济南×公司员工曹某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账29560元。被告人李西文收到货款后购买1500元的焊丝发给曹某。12.2018年1月2日，四川×某员工康某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账18270元。被告人李西文购买12000元的焊丝发给唐铭婕。13.2017年12月26日，山东省×公司员工郝某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系签订购销合同，向×公司账户转账31200元。被告人李西文购买11000元的焊丝发给郝某。14.2018年4月28日，新疆×公司员工马某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账36300元。被告人李西文购买11000元的焊丝发给马某。15.2017年12月11日，广东省×公司员工方某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账5580元。被告人李西文购买1500元的焊丝发给方某。16.2018年11月15日，浙江×公司员工计某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账3780元。被告人李西文没有发货。17.2018年1月8日，浙江×某员工魏某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账14000元，被告人李西文购买4500元的焊丝发给魏某。18.2017年11月29日，浙江×公司员工陈某2为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账8100元被告人李西文没有发货。19.2018年9月18日，威海×公司员工姜某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账44500元。被告人李西文没有发货。20.2017年11月28日，上海×公司员工顾某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，向×公司账户转账8000元。被告人李西文没有发货。21.2017年3月28日，×市×公司员工郭某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账7930元。被告人李西文没有发货。22.2017年12月18日，山东×公司员工袁某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账35000元。被告人李西文购买了16000元的焊条发给山东×公司。23.2018年9月6日，泉州×公司员工戴某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向苏肯纳焊材有限公司账户转账9018元。被告人李西文购买了2400元的焊条发给泉州×公司。24.2018年12月16日，永安×公司员工龙某为购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账8712元。被告人李西文没有发货。25.被告人李西文明知李某3（已判刑）通过代理注册公司，在网上发布低价出售焊条、焊丝的虚假信息，诱使被害人上钩并与之签订虚假合同，后采取不发货、中断联系的方法诈骗获利的事实。被告人李西文为牟取非法利益，仍单独或伙同李某3于2016年12月至2017年1月间，在河北省×市、×市、×市等地银行自动柜员机提取诈骗所得赃款14次计564204元，被告人李西文分得赃款20余万元。26.2017年9月18日，湖北×公司员工严谨购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，向×公司账户转账3360元。被告人李西文没有发货。27.2018年9月20日，大连×公司员工刘某2购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购销合同，并向×公司账户转账5000元。被告人李西文发1000元劣质焊丝给刘某2。28.2018年4月13日，安徽×公司员工肖某购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购买焊丝的购销合同，并向×公司账户转账14000元。被告人李西文发货5000元劣质焊丝给肖某。29.2018年7月19日，杭州×公司员工黄红庭购买焊丝通过网上搜索与被告人李西文取得联系，签订购买焊丝的购销合同，并向×公司账户转账20000元。被告人李西文发了6000元劣质焊丝给黄红庭。综上，2016年12月至2017年1月间，被告人李西文单独或伙同他人先后在河北省×市、×市、×市等地诈骗作案42次，诈骗金额共计928044元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读并出示相应的证据材料：案件提起、侦查终结、抓捕经过、户籍证明、×公司账户交易明细、“某军”“陈某1”银行卡交易明细，证人李某2、李某3、宁某2等人的证言，被害人宁某1、李某4、王某、陈某2、何某1等人的陈述，被告人李西文的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李西文以非法占有为目的，骗取公民财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李西文有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人李西文的辩护意见是，对起诉书指控的事实大多数没有异议，但第11起事实是发了15000元的货，不是1500元；第19起都事实货都发了，只是没开8%的增值税发票；第25起事实已经全额退赔了，我自己退了30多万。辩护人孙国良的辩护意见是，1.李西文如实供述，认罪态度好，可酌定从轻处罚；2.起诉书第25起事实，李西文与同案已退赔60万元，应酌定从轻处罚；3.起诉书起诉的数额大多准确，有一些不准，应以法庭核实后的数字为准；4.李西文家属代李西文全额退赃，应酌定减轻对李西文的处罚。经审理查明，被告人李西文在网络上委托代办公司使用他人信息于2016年7月20日注册×公司，并在网络上购买开户名为“某军”的中国银行银行卡，开户名为“陈某1”的河北省农村信用社银行卡，用以从事诈骗活动。李西文通过向×公司进行点数充值，对×公司在网络上进行推广，通过虚构自己经营焊接材料的事实，以低于市场同类产品价格的方式招揽客户，以虚假的“耿某”、“李某1”的身份与客户签订虚假购销合同，骗取客户将货款转到“×公司”对公账号后，李西文将货款转到“某军”、“陈某1”为开户名的银行卡，继而提取现金挥霍。1.2018年11月21日，舒兰市×公司负责人宁某1与谎报“耿某”名字的李西文取得联系，向×公司账户转账22800元。李西文将其中的3000元用以支付×公司进行点数充值，剩余19800元转到以“某军”为开户名的银行卡内，分四次在河北省×市×镇的自动取款机取走，将赃款挥霍。2.2018年11月30日，天津×公司员工李某4为购买焊材与李西文联系，转账3250元，李西文收到货款后未发货并拉黑李某4联系方式。3.2017年12月27日，上海×公司员工王某为购买焊材与李西文联系，转账24000元，李西文购买6800元的劣质焊丝发给王某。4.2018年5月25日，×公司员工为购买焊条与李西文联系，转账9000元。李西文收到货款后未发货。5.2017年9月13日，厦门×公司员工何某1为购买焊丝与李西文联系，转账12000元。李西文收到货款后未发货。6.2018年12月29日，葫芦岛×公司员工刘某1为购买焊丝与李西文联系，转账29200元。李西文收到货款后发给刘某1价值6900元其他型号的焊丝。7.2018年7月12日，广东鸿荣重工股份有限公司员工钟某购买焊丝与李西文联系，转账11280元。李西文收到货款后发给钟贞价值1900元其他型号的焊丝。8.2018年4月27日，×公司员工冯某为购买焊丝与李西文联系，转账20000元。李西文收到货款后发给冯某价值4000元的焊丝。9.2018年5月8日，上海×公司员工何某2为购买焊丝与李西文联系，转账6600元。李西文收到货款后未发货。10.2018年12月25日，宁夏×公司员工宋某为购买焊丝与李西文联系，转账26500元。李西文收到货款后未发货。11.2018年8月6日，济南×公司员工曹某为购买焊丝与李西文联系，转账29560元。李西文收到货款后购买15000元其他型号的焊丝发给曹某。12.2018年1月2日，四川×某员工康某为购买焊丝与李西文联系，转账18270元。李西文购买12000元的劣质焊丝发给唐铭婕。13.2017年12月26日，山东×某员工郝某为购买焊丝与李西文联系，转账31200元。李西文购买11000元的劣质焊丝发给郝某。14.2018年4月8日，新疆×公司员工马某为购买焊丝与李西文联系，转账36300元。李西文购买11000元的劣质焊丝发给马某。15.2017年12月11日，广东×公司员工方某为购买焊丝与李西文联系，转账5580元。李西文购买1500元的焊丝发给方某。16.2018年11月15日，×公司员工计某为购买焊丝与李西文联系，转账3780元。李西文没有发货。17.2018年1月8日，浙江×某员工魏某为购买焊丝与李西文联系，转账14000元，李西文购买4500元的焊丝发给魏某。18.2017年11月29日，浙江×公司员工陈某2为购买焊丝与李西文联系，转账8100元，李西文没有发货。19.2018年9月18日，威海×公司员工姜某为购买焊丝与李西文联系，转账44500元。李西文发货后未按合同约定开具8%的增值税发票。20.2017年11月28日，上海×公司员工顾某为购买焊丝与李西文联系，转账8000元。李西文没有发货。21.2018年3月28日，×市×公司员工郭某为购买焊丝与李西文联系，转账7930元。李西文没有发货。22.2017年12月18日，山东×公司员工袁某为购买焊丝与李西文联系，转账35000元。李西文购买了16000元的劣质焊条发给山东×公司。23.2018年9月6日，泉州×公司员工戴某为购买焊丝与李西文联系，转账9018元。李西文购买了2400元的焊条发给泉州×公司。24.2018年12月16日，永安×公司员工龙某为购买焊丝与李西文联系，转账8712元。李西文没有发货。25.2017年9月18日，湖北×公司员工严谨为购买焊丝与李西文联系，转账3360元。李西文没有发货。26.2018年9月20日，大连×公司员工刘某2购买焊丝与李西文联系，转账5000元。李西文发了价值1224元质量不太好的焊丝给刘某2。27.2018年4月13日，安徽×公司员工肖某为购买焊丝与李西文联系，转账14000元。李西文发货5000元劣质焊丝给肖某。28.2018年7月19日，杭州×公司员工黄红庭为购买焊丝与李西文联系，转账20000元。李西文发了6000元劣质焊丝给黄红庭。29.被告人李西文明知李某3（已判决）通过代理注册公司，在网上发布低价出售焊条、焊丝的虚假信息，诱使被害人上钩并与之签订虚假合同，后采取不发货、中断联系的方法诈骗获利的事实。李西文为牟取非法利益，仍单独或伙同李某3于2016年12月至2017年1月间，在河北省×市、×市、×市等地银行自动柜员机提取诈骗所得赃款14次共计564204元，李西文分得赃款20余万元。综上，2016年12月至2018年12月间，被告人李西文单独或伙同他人以虚设公司、发布虚假信息、签订虚假购销合同以骗取被害人货款、订金等形式作案42次，诈骗金额共计人民币884980元。另查明，被告人李西文伙同李某3诈骗14次共计564204元已退赔。被告人李西文单独诈骗28次共计人民币320776元已由被告人李西文的亲属代为退赔。以上事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证明：1.案件提起、侦查终结、抓捕经过、户籍证明，载明2018年12月27日舒兰市×镇居民宁某1报案。2019年7月3日12时，×市公安局民警将躲藏在×市×镇财富广场4-09门市内的李西文抓获后，移交吉林省舒兰市公安局经侦大队。2.在逃人员登记表，载明被告人李西文在逃情况。3.×公司网页截图、公司营业执照、公司信息，载明被告人李西文虚设公司情况。4.×公司账号3********交易明细、某军银行卡6216×6242交易明细、陈某1银行卡0830×7102交易明细，载明×公司对公账号汇入被害人货款时间及数额，以及被告人李西文用某军、陈某1银行卡支取情况。5.江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2017）苏0281刑初1355号，载明被告人李西文伙同李某3采取注册虚假公司、发布虚假信息、签订虚假购销合同的手段，骗得14家被害单位及个人支付货款564204元的事实。江苏省江阴市人民法院以合同诈骗罪判处李某3有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。扣押在案的违法所得513194元发还相关被害单位及个人。6.证人李某2的证言：我和李西文是夫妻，一起开了一个高百毛毡厂和一个尚阳焊接材料厂，我在网上卖毛毡和焊接材料，李西文替我发货。我们这两个公司就在工商局注册登记而已，没有实际厂址，也没有生产过毛毡和焊接材料。毛毡是在我们当地的毛毡厂购买的，焊条是在我们当地金鼎焊材厂购买的。我就是在淘宝网上卖的，有要发票的我就用高百毛毡厂和尚阳焊接材料厂的名义给人开发票。我们都是如实发货的，如果对方有异议我就收不到钱了。7.证人李某3的证言：2014年6月份左右我做了两笔焊条生意都亏了钱，后来听说专门有做收焊条货款不发货的事情，我也知道这么做是骗人的。2014年或者2015年年初我就开始做上了这个骗人的生意，我先在百度网买的移动号码和小灵通，并花钱注册了4个公司，名字分别是天津锦泰焊接技术有限公司、上海千沃铜业有限公司、上海秉筑商贸有限公司和上海神光焊材有限公司。注册后就开始做网站，分别在百度和360网站发布多条有关焊条焊丝的销售信息，之后我就等人主动与我联系，把合同通过微信发给对方，我总共骗取14次共计564204元，扣除2万元费用，我和李西文各分到27万元左右。一开始是我一个人诈骗的，到了2016年6月左右，李西文与我一起诈骗，我与李西文是一个村的，他主要是负责去银行帮我把骗来的钱取出来。然后我俩五五分。8.证人宁某2的证言：我是宁某1的女儿，2018年末，我到我父亲的厂子里，我父亲说在网上买的焊丝，钱打过去了，但是对方没有发货，还给我父亲电话号拉黑了。我父亲让我给对方打个电话，问一下是怎么回事。对方接了我的电话，我和他说我是舒兰市宏迪机械有限公司的，焊丝什么时候发货，对方直接把电话挂了，再拨打电话就打不过去了。9.被害人宁某1的陈述：2018年11月21日，我的公司和×公司在微信上签的购销合同，买的焊条和焊丝，我当天通过我们公司账户，户名是舒兰×公司，把钱转到了对方户名是×公司，账号是3********,开户银行是江苏银行股份有限公司苏州吴中开发区支行的账户。汇款22800元，到现在也没有给我发货。我是在互联网上查的天津×牌的焊接基础材料，打开链接上面有电话1813×****，我打过去对方说是×代理商，公司名称是×公司，他的名字叫耿某。2018年11月24日最后一次和对方联系，对方说打电话问问，再之后就联系不上了，我就觉得被骗了。10.被害人李某4的陈述：2018年11月29日左右，我公司打算买焊丝，我从百度上搜到了×公司，价格比市场上卖的便宜，我拨打了联系电话18136******，对方称叫耿某，我俩在微信上签的购销合同，约定第二天发货，我公司给对方公司(账号：3********,户名：×公司，开户行：江苏银行股份有限公司苏中吴中开发区支行)汇了3250元。汇款时间是2018年11月30日13时56分，汇款后到现在一直没有发货。我发微信被耿某拉黑了，电话也打不通，我想肯定被骗了。11.被害人王某的陈述：2017年12月25日左右，我在网上找到一家名叫×公司卖焊材的，我和他电话联系，对方自称叫李某4风，我们谈妥以30000元的价格购买4吨焊材，我们用微信签订的购销合同，约定先付24000元，货到之后付6000元尾款，我通过公司账号（账号：9********,全称：上海×公司)转给对方账号（账号：3********，全称：×公司）24000元。2018年1月5日，我收到一个自称李某4送来的焊丝，只有1吨，质量也很差，还让我付500元运费，我当时就李某1打电话说货不对，他说可能公司搞错了，他去问一下，之后打电话就不接了。12.被害人陈某2的陈述：我是×公司的会计，2017年10月25日8时我公司员工在网上搜到了×公司，拨打了电话181×****，对方称自己是“×”焊条品牌的代理商，叫李经理，对方要我们员工添加微信商谈，当时没有进行交易。到了2018年5月份的时候，我们公司员工再次通过微信与对方联系，说要购买焊条，并签订了合同。我公司于2018年5月25日15时通过建设银行账户将9000元货款转入对方公司，账户名：×公司，账号：3********。钱打完之后没收到货，电话和微信都被对方拉黑了。当时跟对方联系的员工已经辞职了。13.被害人何某1的陈述：我是厦门×公司的法人代表，2017年9月份，我通过手机上网为公司购买焊丝的时候，看到一家名叫×公司出售焊丝，我通过网上预留电话与对方联系，以每公斤6元的价格向对方下订单购买2千公斤焊丝，总金额为12000元。使用公司账户（户名：厦门×公司，卡号：9********,银行福建省农村信用社）将12000元转到对方账户（户名：江西肯纳焊材有限公司，卡号3********，银行：江苏银行股份有限公司）。之后都没有收到货物，也联系不到对方。14.被害人刘某1的陈述：我是葫芦岛×公司的法人，2018年12月26日左右，我公司员工准备买焊丝，在网上搜索到×公司，对方称自己是天津×牌焊丝代理商，2018年12月29日10时18分主动加的我微信，我买了大概5吨70-6型号的焊丝，优惠后价格是29200元。2018年12月29日，我通过中国建设银行网上电子银行汇的全款，我账户是：2********，对方账户名：×公司，账号：3********。钱汇完后对方在2019年1月4日给我发了1吨的×牌焊丝，约6000元的货，但我要的是70-6的焊丝，他发的是75-6的焊丝，不是天津的货是从沈阳发来的，然后我就给他打电话，电话不接微信也拉黑了。15.被害人钟贞的陈述：2018年6月23日我跟×公司签订了购销合同，购买“林肯锦泰焊丝”，在7月12日完成了付款，对方账户名：×公司，账号：3********，总计金额11280元。我把汇款单通过微信发给了该公司名叫李某4的人，他同意发货，但一直没有收到货。2018年7月23日09时16分，我收到了李某4的微信说我已签收了货物，我查看了货物的规格、型号不是我要的，收到了价值1560元的货，之后就联系不上他了。16.被害人冯某的陈述：2018年4月份，我在网上搜索到×公司，价格比其他地方便宜，通过网页预留电话我跟他订了价值38500元的焊材。说发货地是天津，我是2018年4月27日给对方转了20000元定金，我们签订了一份电子合同，我的账号是2********，账户名是×公司，对方账号是3********，账户名是×公司。电话打不通，半个月后，收到了价值4000元的焊材。17.被害人何某2的陈述：2018年5月8日我在网络上联系过×公司，我通过公司账户上海市×公司的账户：1********向对方提供的账户：3********转了6600元焊材钱，但后来就没音讯了，我感觉被骗了。18.被害人宋某的陈述：我公司名叫宁夏×公司，需要购买一批气保碳棒，就在网上搜到了×公司，对方接电话的自称叫耿某，是公司的销售，我俩签的电子合同，我通过网银用公司账号宁夏×公司，卡号4********给对方账户名×公司，卡号3********转账26500元，转完款之后打电话就联系不上了，一直没有收到货，他的手机号是1813×4375。19.被害人曹某的陈述：2018年8月3日，我在网上搜索购买焊丝，通过百度联系上了耿某，询问价格后我俩签订的合同，需要预付50%，剩余货款收到货后付。2018年8月6日，我通过中国工商银行网上转账给×公司（账号：3********）29560元。2018年8月9日我收到一种焊丝但型号不对，还是假货。随后我跟耿某联系，电话是1813×****，他把我拉黑了，微信也不回复。20.被害人唐铭婕的陈述：我以前是四川×某综合部经理。2015年5月底，我们公司老总高四兴在百度上搜索焊丝，显示第一条公司是×公司，对方称自己是“×”和“×”焊条品牌代理商，让我加QQ号。我请示了高总，他觉得价格比较合适，就让我用传真签的合同。合同签订第二天，就让财务打款18270元到账户名：×公司，账号：3********。我们的对公账号是：2********。我们公司收到焊条了，但焊条是三无产品，质量上根本没法使用。21.被害人郝某的陈述：我是×某的采购负责人，我们公司2017年要采购一批焊丝，在网上搜到×公司，预留电话1813×****，对方称自己是“×”焊丝品牌代理商，叫李某1。他报的价格比市场底，我们就在网上签了合同，我们将钱打入×公司，账号：3********，转账31200元。对方给我们发的货与合同不符，是明显的伪劣产品，而且数量也不足，对方电话也打不通了。收到这些货要是质量合格也就是6500元钱的货，这样不能用的也就值2、3百元。22.被害人马某的陈述：我是新疆×公司的负责人，2018年4月初，我在网上搜索“×”牌焊条，显示第一条就是×公司，通过预留电话1813×****，对方称是×焊条品牌代理商，叫李某4。对方在微信说焊条很好，价格也便宜，然后在网上签了合同，向对方账户名：×公司，账号：3********转账36300元，收到了80件货都是残次品，大约值7000元左右，但是都不能使用。23.被害人方某的陈述：2017年12月我公司需要气保焊丝，我在网上搜索到了×公司，通过微信联系于2017年12月11日双方签了合同，当天给户名：×公司，账号：3********转过去5580元，我们户名：广州×公司，账号：9********。我们只收到200公斤的气保焊丝，也不是我要的品牌，发给我的货价值只有1000元左右。24.被害人计某的陈述：2018年11月15日，我所在×公司要购买一批焊丝，我在百度搜到了×公司，联系后我们签订了购销合同，通过网上汇款，收款单位是×公司，账号：3********，汇款单位×公司，账号：2********，汇过去3780元。没有收到货，之后就联系不上了。25.被害人魏某的陈述：2018年1月，我们浙江×某在网上搜到×公司，想与之交易，在2018年1月8日签订了购销合同，我们公司向对方公司购买了气保焊丝两吨，一共14000元。2018年1月12日通过网上银行转账14000元，我们公司账户农业银行1951×1975，对方账户3********。2018年1月20日，×公司发了500千克的货，以后就再也没有收到货。26.被害人陈某2的陈述：2017年11月29日，我公司与×公司签订了一份合同购买27000元埋弧焊丝，2017年12月4日我们支付对方8100元的定金，至今未收到货。27.被害人姜某的陈述：我是威海×公司采购部门的，2018年9月份，我们公司与肯纳焊材有限公司签订了购销合同，我用公司的招商银行账户6********,给户名是×公司账户3********转账44500元，给我们发货了，但是没有给我们公司开增值税发票，导致我们公司共损失14240元。要是客户向我们反应货出现问题了，我们还要给客户包赔损失。28.被害人顾某的陈述：2017年11月28日我在上海×公司上班，老板费水法要求购买一些焊丝，在网上联系公司名称是：×公司，账户：3********的。给对方转账8000元定金，我通过上海×公司的公司账户5********向对方转的。29.被害人郭某的陈述：我是×市×公司负责人，在网上搜到了×公司，2018年3月27日我们在微信上签了一份购销合同，我们公司账号是：1********（兴业银行），全称：×市×公司；对方公司账号：3********，全称：×公司，转账7930元，没有收到货。30.被害人袁某的陈述：2017年12月份，我在网上搜到×公司，加上微信我们签的合同，我通过我山东×公司建设银行寿光支行光明分理处公司的账户：3********打到对方账户×公司账户3********转账35000元。对方给我发来的货都是残次品，也不是我要的品牌，全是三无产品，最后把我微信拉黑了。31.被害人戴某的陈述：我是泉州×公司的采购员，2018年7月份在网上搜到了×公司，下单后对方要求款到发货，我就让公司向公司名称：×公司，账号：3********转账9018元。2018年9月17日给我们公司寄来20包焊条，大约价值1200元。货物没有存在劣质现象，剩下的货没有发给我。32.被害人龙某的陈述：2018年12月份的时候，我公司要订购焊条和焊剂，当时比较急，通过微信，谈好价后我们签订了购销合同，我用我公司户名是：永安×公司，账号是：59********的账户给对方户名是：×公司，账号是：3********的账户转账8712元。没有收到货。33.被害人严谨的陈述：我是湖北×公司负责人。我通过网上搜索购买焊丝，于2017年9月18日与×公司签订的购买焊丝的购销合同，并向×公司账号：3********转账人民币3360元，没收到货。34.被害人刘某2的陈述：2018年9月20日我公司业务员刘魁通过网上搜索购买焊丝，与×公司签订购买焊丝的购销合同，并向其账号：3********转账5000元，只收到了一部分质量不太好的货，除去收到的货我被骗了3776元。35.被害人肖某的陈述：2018年4月13日，我公司采购人员卢某在网上搜索“×”牌焊丝，找到×公司，于2018年4月13日签订购买焊丝的购销合同，并向×公司账号：3********转账14000元。2018年4月17日收到了4760元的货，之后对方就不回微信不接电话了。36.被害人黄红庭的陈述：我是杭州×公司员工。2018年7月19日我在网上搜索焊丝，通过网上预留的联系方式和×公司签了合同，并向其公司账号：3********转账人民币20000元。只收到了3000元左右质量很差的货物，之后就联系不上对方了。37.被告人李西文的供述与辩解：我参与李某3诈骗一案了，我帮助李某3到银行去取他诈骗所得的钱，我俩五五分，在帮李某3取钱的时候，我知道了李某3通过网络诈骗的方法，我分到了20万元左右，李某3被公安查获后，我想自己干这个，李某3曾经注册一个公司，我就找到了李某3媳妇，她把×公司一套手续给了我，我就用这套手续在网络实施诈骗。我以耿某和李某4风的名字与客户交流，我和客户在微信上制作购销合同，我会让客户先将全部货款或部分货款资金打到我的×公司对公账号3********上。我再将货款分次转到某军、陈某1开户的银行卡上，再把钱提出来。这两张卡是我在网上一张花2000元购买的。2018年11月21日，舒兰市×公司，姓宁的经理和我在微信上签订了22800元购买焊丝的合同，并且将全款转到×公司对公账号，收到钱我没给发货，并且将宁经理微信拉。2018年11月30日，天津一家公司向我购买了500千克焊丝，并且于当日向×公司对公账号转账3250元，我没发货，微信拉黑了。2017年12月27日上海有个人通过微信和我签订了焊材购销合同，向我购买4吨焊丝，并且于当日向×公司对公账号转账24000元，我花了6800元钱购买了1吨焊丝发给他。2018年5月25日，湖南省邵东一家公司向我购买焊条和气保焊丝，我们签订了总价格9000元的购销合同，他们将全部货款转到了×公司对公账号，我没发货，把他们拉黑了。2017年9月13日，厦门一家公司是按焊丝每公斤6元买了2000公斤的焊丝，当天和这家公司在网上签的合同，这家公司向×公司对公转账12000元，我没有发货。2018年12月29日，葫芦岛一家公司向我购买×牌焊丝5吨，当时我和这家公司没签订合同，当天这家公司向×公司对公账号转账29200元，我给这家公司发了1吨×牌焊丝，当时我花了6900元左右。2018年7月12日，广东一家公司向我购买了1.2吨的锦泰焊丝，签订的购销合同，当天这家公司向×公司对公账号转账11280元，我给他发了200公斤货，花了1900元买的。2018年4月27日，四川锦阳一家公司向我购买×焊条和焊丝，总价格是38500元，给我转了20000元，我给这家公司发了4000元钱焊材。2018年6月22日，上海一家公司向我订购了6600元的气保焊丝，并且向×公司对公账号转了6600元，我没给发货。2018年12月26日，宁夏一家公司向我订购了气保碳棒，并且签订了购销合同，当天向×公司对公账号转款26500元，我没有发货。2018年8月6日，济南一家公司向我订购了两种规格的焊丝，美国赫伯特和×品牌焊丝，并且签订了购销合同，当天向江苏肯纳焊材账号转账29560元钱，我给这家公司发了15000元的货。2018年1月4号，四川一家公司向我购买了×牌焊丝和焊条，我和这家公司签订的购销合同，这家公司将全部货款18270元转到×公司对公账号，我给这家公司花12000元钱购买了其他品牌的焊丝和焊条发过去了。2017年12月29日，山东一家公司向我订购了39000元的天津×牌气保焊丝，我和这家公司签订了购销合同共计6吨的天津×牌焊丝，这家公司将预存款31200元打到×公司对公账号，我给这家公司发了其他品牌焊丝1.5吨，花了11000元左右买的焊丝。2018年4月8日，新疆一家公司向我订购焊丝、电焊条共计36300元钱，我们签订的购销合同，这家公司将全部货款打到×公司对公账号，我给他发了80件货，重1.6吨，是我花了11000元买的。2017年12月11日，广州一家公司向我订购了1.2吨林肯电气的气保焊丝，签订的购销合同，当天这家公司向×公司对公账号转账5580元，我给这家公司发了200公斤的其他品牌焊丝，我花了1500元买的。2018年11月15日，浙江省嘉兴市一家公司向我订购了×实心焊丝1200公斤，签订了购销合同，并与当天这家公司向×公司对公账号转账3780元，我没给发货。2018年1月12日，浙江省一家公司向我订购了气保焊丝2吨，签订了购销合同，当天这家公司向×公司对公账号转账14000元钱，我发了500公斤的货，我花4500元左右买的。2017年12月4日，浙江一家公司向我订购了5吨埋弧焊丝，并且签订了购销合同，这家公司将定金8100元转到×公司对公账号，我没有给发货。2018年9月18日，威海一家公司向我购买了美国林肯牌堆焊焊条500公斤，我俩签订了购销合同，当天这家公司向×公司对公账号转账44500元钱，我将全部货给他正常发过去了，但是他要求让我开百分之十六增值税发票，我没有给他开。2017年11月28日，上海一家公司向我订购了8000元的焊丝，没签订合同，当天这家公司向×公司对公账号转账8000元，我没给发货。2018年3月28日，福建省×市一家公司向我订购了天津×牌气保焊丝共计1.15吨，签订了购销合同，这家公司向×公司对公账号转账7930元，我没有发货。2017年12月，山东省一家公司向我订购天津×牌焊丝和焊条共计41500元的货，签订了购销合同，这家公司将部分货款35000元转到×公司对公账号，我给他发了16000元的其他品牌的焊丝。2018年9月6号，福建省泉州市一家公司向我订购了共计464包焊条和三盘焊丝，签订了购销合同，这家公司向×公司对公账号转账9018元，我给这家公司发了20包焊条，重400公斤，我花了2400元买的。2018年12月16日，福建省永安市一家公司向我订购了×牌焊丝和焊条，签订了购销合同，这家公司将全部货款8712元钱转给×公司对公账号，我没有发货。2017年9月18日，湖北一家公司按焊丝每公斤5.6元的价格购买600公斤，网上签了合同，这家公司向×公司对公账号转账3360元，我没有发货。2018年9月20日，大连一家公司购买焊条和气保焊丝，我们签了5100元的购销合同，这家公司将全部货款转入×公司对公账户，我给他发了1000元左右的货后将其拉黑。2018年4月13日，安徽一家公司李经理通过微信与我签订了焊材购销合同，向×公司对公账户转账14000元，我发了5000元左右的货后将李经理拉黑了。2018年7月9日，杭州×公司的黄经理与我在微信上签订了20000元的焊丝合同，将全款转入×公司对公账户，我发了价值6000元左右的其他牌子的货后将黄经理拉黑。上述证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人李西文以非法占有为目的，在没有能力履行合同的前提下，以虚构的单位与他人签订购销合同，使他人基于错误认识而支付合同货款或预付款，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，对公诉机关指控被告人李西文犯诈骗罪的罪名予以变更。被告人李西文到案后能如实供述，当庭自愿认罪，退还全部违法所得，对其可从轻处罚。对被告人李西文的辩护意见予以采纳。对辩护人关于李西文诈骗数额以法庭核实为准，其如实供述，积极退赔，可酌定从轻处罚的辩护意见予以采纳，对其他辩护意见不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第四十五条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李西文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2026年7月2日止。罚金已预缴。）二、被告人李西文已退缴的人民币320776元，于判决生效后立即发还被害单位舒兰市×公司人民币22800元，发还被害单位天津×公司人民币3250元，发还被害单位上海×公司人民币17200元，发还被害单位×公司人民币9000元，发还被害单位厦门×公司人民币12000元，发还被害单位葫芦岛×公司人民币22300元，发还被害单位广东鸿荣重工股份有限公司人民币9380元，发还被害单位×公司人民币16000元，发还被害单位上海×公司人民币6600元，发还被害单位宁夏×公司人民币26500元，发还被害单位济南×公司人民币14560元，发还被害单位四川×某人民币6270元，发还被害单位山东×某人民币20200元，发还被害单位新疆×公司人民币25300元，发还被害单位广东×公司人民币4080元，发还被害单位×公司人民币3780元，发还被害单位浙江×某人民币9500元，发还被害单位浙江×公司人民币8100元，发还被害单位威海×公司人民币3560元，发还被害单位上海×公司人民币8000元，发还被害单位×市×公司人民币7930元，发还被害单位山东×公司人民币19000元，发还被害单位泉州×公司人民币6618元，发还被害单位永安×公司人民币8712元，发还被害单位湖北×公司人民币3360元，发还被害单位大连×公司人民币3776元，发还被害单位安徽×公司人民币9000元，发还被害单位杭州×公司人民币14000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  侯 洋审 判 员  元艺霖人民陪审员  徐桂梅二〇二〇年七月三十一日书 记 员  刘 昭