上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1131号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人陈某甲。辩护人马靖云，系上海市海华永泰律师事务所律师。被告人任某某。辩护人宫璇龙，系上海理研律师事务所律师。辩护人徐延辉，系上海源杰律师事务所律师。被告人陈某乙。辩护人朱焱，系上海市海华永泰律师事务所律师。被告人杜某甲。辩护人康军平、倪烜璟，系上海市方正律师事务所律师。被告人王某甲。辩护人宣元帅，系上海市海华永泰律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]803号起诉书指控被告人陈某甲、任某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪、被告人陈某乙犯敲诈勒索罪、诈骗罪、被告人杜某甲犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，于2019年8月30日向本院提起公诉，2020年5月20日又以沪青检三部刑变诉[2020]47号变更起诉决定书对部分犯罪事实予以了变更。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王胜出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人马靖云、被告人任某某及其辩护人宫璇龙、被告人陈某乙及其辩护人朱焱、被告人杜某甲及其辩护人康军平、被告人王某甲及其辩护人宣元帅到庭参加诉讼。经公诉机关申请，本院决定延期审理两次，现已审理终结。上海市青浦区人民检察院指控，2014年开始，被告人陈某甲、任某某等人为牟取不法利益，注册成立上海太某企业管理有限公司、上海赞某房地产经纪事务所、上海仓某建筑工程有限公司等企业，长期盘踞于上海市青浦区沪青平公路5630号2幢217室、青浦区夏阳街道湖滨路26号等办公场所，非法发放高利贷，通过诱骗、逼迫被害人签署翻倍借条并制造虚假银行流水、肆意认定违约、暴力催收、虚假诉讼等方式谋取非法利益，借机强取豪夺。期间，被告人陈某甲等人纠集被告人陈某乙、杜某甲、王某甲等人非法参与放贷、暴力催收债务等辅助工作，从中获利。被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人在非法发放高利贷过程中形成了以陈某甲、任某某为首的较为严密和固定的犯罪组织，连续实施“套路贷”犯罪，多次在上海市青浦区实施敲诈勒索、诈骗、开设赌场等犯罪活动，经核实：被告人陈某甲实施敲诈勒索犯罪金额人民币600余万元（以下币种均为“人民币”），其中犯罪未遂金额240余万元；实施诈骗犯罪金额270余万元，其中犯罪未遂金额10余万元；实施开设赌场犯罪一次。被告人任某某实施敲诈勒索犯罪金额600余万元，其中犯罪未遂金额240余万元；实施诈骗犯罪金额120余万元，其中未遂金额10余万元，实施开设赌场犯罪一次。被告人陈某乙实施敲诈勒索犯罪金额290余万元，其中犯罪未遂金额200余万元；实施诈骗犯罪金额37万余元。被告人杜某甲实施敲诈勒索未遂的犯罪金额140余万元，实施开设赌场犯罪一次。被告人王某甲实施敲诈勒索未遂犯罪金额41万元。具体内容分述如下：一、开设赌场、敲诈勒索犯罪部分1、2014年2月至3月期间，被告人任某某、杜某甲等人先后在上海市青浦区夏阳街道外青松公路5655号、青浦区夏阳街道西庆路任某某农家乐的蒙古包内开设地下“牛牛”赌场，组织王某甲等数十余人参与赌博二十余场次。其中，杜某甲在赌场中负责发放高利贷、抽取窑花，从中非法获利。期间，被害人王某甲在赌场内欠下赌资105,000元，被任某某诱骗签下15万元的借条，后被告人陈某甲、任某某、杜某甲采用言语威胁等形式逼迫王某甲找到朋友被害人金某某签字担保后，强行将金某某从家中带走，采取殴打、恐吓等方式逼迫金某某还债。2014年4月16日，任某某等人采用虚假诉讼方式起诉王某甲、金某某偿还15万元债务并获得判决支持，后因本案案发未得逞。本节认定犯罪未遂15万元。2、2015年11月30日，被害人杨某甲向被告人陈某甲、任某某实际借款212,500元，被诱骗签署金额为50万元的借条。二周后，被告人陈某甲、任某某等人采用打耳光、言语威逼等方式逼迫被害人杨某甲还债，后逼迫杨某甲的母亲被害人杨某乙被迫偿还了45万元。本节认定犯罪既遂237,500元。3、2015年1月，被害人顾某、徐某甲夫妻先后向被告人陈某甲实际借款23万余元，后被被告人陈某甲、陈某乙诱骗签署了金额为120万元的借条并公证。2016年2月，徐某甲又向陈某甲实际借款30万元。同年2月25日，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲及王某乙（另案处理）等人在青浦区沪青平公路5630号2幢217室办公室对被害人顾某、徐某甲及其父亲被害人徐某乙进行殴打，限制人身自由长达四个小时，以债务抵消为由胁迫徐某甲、徐某乙签下185万元的房屋买卖协议，强占徐某甲、徐某乙位于青浦区崧润路1028弄9号XXXX室房产。2018年，陈某甲、陈某乙等人企图通过虚假民事诉讼侵吞该处房产，后因本案案发未得逞。本节认定犯罪未遂132万元。4、2015年5月，被害人许某某向被告人陈某甲实际借款1万元，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、王某甲诱骗许某某为被害人顾某42万元的债务签字担保，继而采取威胁、恐吓等形式逼迫许某某偿还该笔债务。2016年3月21日，由王某甲出面提起虚假诉讼要求许某某承担42万元连带债务获得判决支持，后因本案案发而未得逞。本节认定犯罪未遂41万元。5、2015年8月，被害人沈某经被害人倪某某介绍至青浦区小外滩向被告人陈某甲、任某某实际借款8万元，陈某甲、任某某等人先后采用诱骗、言语恐吓等方式让沈某先后签下90万元借条，并诱骗倪某某为其中15万元提供担保。期间，陈某甲、任某某以担保为由强占沈某位于青浦区保安新村的住房二年多时间。2015年10月，被告人陈某甲、任某某逼迫倪某某偿还所担保债务18万元。2017年3月，任某某以虚假诉讼的方式要求沈某归还上述90万元后撤诉。2018年5月，任某某以有银行流水的30万元借条再次提起虚假诉讼，后因本案案发未得逞。本节认定敲诈倪某某既遂10万元，敲诈沈某未遂30万元。6、2016年7月30日，被害人钱某甲向被告人陈某甲实际借款2万元，被陈某甲诱骗签署了5万元借条，钱某甲还款2万元。后被告人陈某甲、任某某采取言语威胁、限制人身自由等方式逼迫钱某甲及其父亲被害人钱某乙还钱，后又以虚假诉讼的方式查封钱某甲房产，逼迫钱某甲最终偿还10万元了却此事。本节认定犯罪既遂10万元。7、2014年5月至12月，被害人卞某甲向被告人陈某甲先后实际借款20万元，后被告人陈某甲、任某某诱骗卞某甲签署下110万元借条，并胁迫卞某甲妻子被害人顾某某在其中35万元借条上签字担保。2014年12月至2015年3月，被告人陈某甲、任某某、陈某乙等人采取诱骗、言语恐吓等方式，将卞某甲及其母亲被害人吴某某名下位于青浦区青浦镇盈港路******的房产占为己有并转卖给他人，非法获利110万元。期间，陈某甲、任某某还以帮卞某甲偿还其他外债20万元为由将其名下一辆新白色大众CC轿车占为己有后转卖给他人。2016年1月6日，被告人任某某又提起虚假民事诉讼要求被害人卞某甲、顾某某归还借款，获得判决认定31万元，后因本案案发未得逞。本节认定犯罪既遂90万元，犯罪未遂31万元。8、2015年4、5月间，被害人陶某甲实际向被告人陈某甲、任某某借款30万元。2015年10月，任某某逼迫陶某甲签署205万元借条，并强行要求被害人儿子陶某乙签字担保。2016年4月，任某某采用暴力威胁等方式逼迫被害人将陶某乙名下位于上海市青浦区公园东路1688弄14号XXXX室的房产做了债务抵押登记，并公证委托任某某买卖。期间，陶某甲偿还任某某162万元。2017年3月，被告人任某某、陈某甲等人采取虚假诉讼等形式以350万元价格将上述房产变卖，并从中非法获利100万元。本节认定犯罪既遂232万元。9、2015年10月6日，被害人沈某某向被告人陈某甲实际借款5万元，被陈某甲诱骗签下23万元的借条。2015年10月13日，被告人陈某甲、任某某等人多次至青浦区宜达小区223号XXX室被害人沈某某住处以言语威胁、滋扰等方式向其家人索要债务，后沈某某家人被逼归还13万元。本节认定犯罪既遂8万元。二、诈骗犯罪部分1、2015年开始，被害人黄某向被告人陈某甲陆续实际借款30万元。2015年6月4日至18日，被告人陈某甲、陈某乙以债务担保为由诱骗黄某及妻子被害人程某某将位于上海市青浦区庆华新村12号XXX室的房产过户给陈某甲的上海太某企业管理有限公司，后陈某甲于2015年8月9日将上述房产出售给他人，非法获利675,000元。本节认定犯罪既遂375,000元。2、2015年4月，被害人陆某某陆续向被告人陈某甲实际借款50万元。2015年9月至12月，陈某甲以需要抵押保障为由诱骗陆某某将其位于上海市青浦区朱家角镇石家浜东路88弄119号XXX室的房产过户给自己，并于2016年3月至5月将上述房产转卖给他人，非法获利109万元。本节认定犯罪既遂59万元。3、2016年6月18日，被害人温某某向被告人陈某甲、任某某犯罪集团成员杜某乙（另案处理）实际借款2万元，被杜某乙诱骗签下了12万元借条。2016年7月27日，杜某乙通过虚假诉讼要求温某某归还12万元，温某某被迫向任某某、杜某乙还款75,000元以了结此案。本节认定犯罪既遂55,000元。4、2016年7月7日、7月8日，被害人陈某丙向被告人陈某甲实际借款157,000元，陈某甲诱骗陈某丙签下30万元借条，并诱骗陈某丙朋友严某某、黄某某签字担保。2016年7月10日，陈某丙偿还陈某甲18万元以了结债务。2017年6月5日，陈某甲以虚假诉讼逼迫陈某丙偿还30万元，最终获得法院判决金额为12万元，后因本案案发而未得逞。本节认定犯罪既遂23,000元，犯罪未遂12万元。5、2016年2月期间，被害人钱某向被告人陈某甲、任某某实际借款17万元，陈某甲、任某某诱骗钱某签署40万元的借条，还诱骗钱某及其丈夫被害人郭某某将其位于青浦区盈港东路8300弄150号XXX室的房产作为债务担保并登记抵押。后陈某甲以撤销抵押为要挟，于2016年6月从被害人处成功骗得30万元。本节认定犯罪既遂13万元。三、被告人陈某甲、任某某形成犯罪组织之前，还分别实施了以下诈骗、敲诈勒索犯罪：1、2011年年初，被害人吕某某陆续向被告人任某某实际借款计7万余元。两个月后，任某某等人对吕某某及其朋友被害人刘某某采用打耳光、关入藏獒笼恐吓等方式，逼迫吕某某签署下50万元借条，并强迫刘某某在借条上签字担保，最终迫使吕某某偿还10万余元了却此事。本节认定犯罪既遂3万元。2、2012年6月至9月间，被害人鲁某甲先后向被告人陈某甲实际借款3万元、10万元，陈某甲诱骗鲁某甲签署下4万元、13万元的两张借条。后陈某甲以债务担保为名，诱骗鲁某甲的女儿被害人鲁某乙签订房屋买卖合同，将其名下位于青浦区朱家角镇石家浜东路88弄135号XXX室的房产出售给自己，伪造了90万元购房款已经实际支付的假象，随后陈某甲便强占该处房屋。2015年11月至2016年12月期间，陈某甲通过虚假诉讼的方式逼迫鲁某乙将上述房产以217万元转卖，从中非法获利132万余元。本节认定犯罪既遂119万元。3、2011年3月，被害人蔡某某向被告人陈某甲实际借款2万元，后于2012年7月左右连本带息偿还陈某甲5万元。期间，陈某甲通过诱骗蔡某某不断写借条、向杜某乙等人借钱平账、制造虚假银行流水等方式，将蔡某某及其妻子被害人邱某债务累加至30万元并提起民事诉讼，逼迫蔡某某将其家庭所有的位于上海市青浦区香花桥街道兰马苑7号XXX室房屋抵押给陈某甲，后陈某甲于2013年7月将上述房产卖给他人，非法获利30余万元。本节认定犯罪既遂33万余元。2018年9月3日，被告人陈某甲、任某某、王某甲被公安机关抓获到案。2018年9月4日，被告人陈某乙被公安机关抓获到案。2018年12月27日，被告人杜某甲被公安机关抓获到案。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读和出示了以下证据：被害人王某甲、金某某、杨某甲、杨某乙、顾某、徐某甲、徐某乙、许某某、沈某、倪某某、钱某甲、卞某甲、吴某某、顾某某、陶某甲、沈某某、黄某、程某某、陆某某、温某某、陈某丙、钱某、郭某某、吕某某、刘某某、鲁某甲、鲁某乙、蔡某某、邱某等人的陈述及相关辨认笔录；证人金某、俞某、姚某某、李甲、周某某、刘某某、张某某、朱某、罗某某、张某某、徐某某、金某、李某某、倪某某、庄某某、钱某乙、张某某、李乐某、卞某甲、万某、蒋某甲、陈某、蒋惠某、包某、叶某某、陈某、倪某、孙某、戴某、龚姗某、李乙、孙某、温某某、王某、高某、黄某某、严某某、孙某某、陶某某、滕某某、阮某某、张某某、姚某、张某、倪某某、蒋某、胡某甲、胡某乙、蔡某甲、费某某、周某、顾某某、王某甲、谭某某、王某乙、陈某某、蔡某乙、陆某某、钱某、叶甲、周某某、朱某某、刘某某的证言及相关辨认笔录，情况说明，110报警记录等；上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、调取证据通知书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，银行交易记录，房屋买卖合同，房产登记信息，房屋抵押登记信息，房地产网签信息，房地产权证，车辆过户信息，借条，声明，承诺书，担保书，还款证明，收条，公证书，调解记录，民事起诉状，庭审笔录，民事判决书，民事裁定书，执行申请表，民事执行裁定书，债权转让协议，还款证明，结算凭证，支付凭证，抵消协议，上海市公安局青浦分局接受证据清单、光盘等；上海市枫林司法鉴定有限公司司法鉴定意见书，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单，上海太某企业管理有限公司、上海赞某房地产经纪事务所、上海仓某建筑工程有限公司工商资料，扣押的民事判决书、裁定书、法院通讯录、手机、银行卡、借条、调解书、赃款186,900元等；被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲供述；网上常住人口信息；案发及抓获经过等证据。综上，公诉机关认为，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人以非法占有为目的，以借贷为名，以暴力、威胁等方法迫使他人交付财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、任某某、陈某乙等人以非法占有为目的，在发放贷款过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中陈某甲、任某某犯罪数额特别巨大，陈某乙犯罪数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、任某某、杜某甲以营利为目的，采用设立赌博场所、提供赌博工具等形式组织人员赌博，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲在共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人陈某甲、任某某在犯罪集团中起组织、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈某乙、杜某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。部分犯罪中，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲已经着手实行了犯罪，因其意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第九十七条、第二十七条、第二十三条、第六十九条之规定，依法审判。被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解未参与起诉指控的罪行，与被害人之间是正常的民事借贷关系，实际借款数额是借条上的数额。辩护人意见如下：第一，对公诉机关认定陈某甲等人系恶势力犯罪集团有异议，陈某甲的太某公司与涉案两家公司没有经济联系，放贷均是独立的，陈某甲与他人没有共谋犯罪，也没有策划犯罪，现有证据无法证明已经形成恶势力犯罪集团。第二，公诉机关指控陈某甲开设赌场罪证据不足，指控罪名不成立。第三，对公诉机关指控陈某甲敲诈勒索罪的罪名不持异议，但对部分敲诈勒索的事实及指控的敲诈勒索数额有异议，被害人陈述的本金，直接证据仅有被害人的陈述，证人证言都是传来证据，有瑕疵，不能排除合理性怀疑，不应认定，辩护人仅认可杨某甲和卞某甲部分的事实，其他罪行与陈某甲无关，与陈某甲有关的其余罪行，被害人均陈述没有被殴打，故其余罪行不构成敲诈勒索罪。第四，公诉机关指控陈某甲诈骗罪名不成立，本案中大多数被害人与陈某甲有多次借款行为及多次涉及高利贷，对陈某甲发放高利贷的行为及处置房产是明知的，被害人基于诈骗陷入错误认识而处分自己的财产是不成立的。第五，被害人有过错，被害人中有长期负债或者借高利贷的，或者本身有诈骗行为的，与普通百姓有区别。被告人任某某对公诉机关指控的大部犯罪事实及罪名有异议，仅认可沈某一节的犯罪事实。辩护人意见如下，第一，被告人任某某没有实施组织、策划、指挥等行为，多数行为均是盲目参与的，不应认定其系恶势力犯罪集团的首要分子，应按《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款规定的一般主犯处罚。第二，关于犯罪事实，金某某一节中，105,000元是在赌场内借的高利贷，只不过用途是赌博，作为本金应予扣除，本节事实应认定犯罪未遂45,000元；卞某甲一节中，任某某给过被害人53万元，应予以扣除，20万元赎车部分的款项，应予扣除；陶某甲一节中，没有实施过套路贷行为；吕某某一节中，不存在犯罪行为；沈某一节中，被告人任某某认罪，属于犯罪中止。第三，敲诈勒索罪行中，均系陈某甲向外发放高利贷，任某某没有起到主要作用；诈骗罪行中，均系陈某甲独立所为，与任某某无关。第四，任某某系文盲，从事“套路贷”行为不具有可行性。被告人陈某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解在共同犯罪中仅实施办理公证和以其名义签订买卖合同、送钥匙的行为，其余罪行未参与；另辩解不知陈某甲实施犯罪行为。辩护人的意见如下：第一，对公诉机关认定陈某乙系恶势力犯罪集团的从犯有异议，现有证据无法证明已经形成恶势力犯罪集团。被告人陈某乙在整体案件中作用较小，主观恶性较小，系初犯、偶犯。第二，对公诉机关指控被告人陈某乙敲诈勒索的罪名无异议，但对部分犯罪事实及数额有异议。第三，陈某乙的行为不构成诈骗罪。第四，陈某甲与陈某乙系兄弟关系，陈某乙出现在犯罪现场有合理性，其系被动参与，未获得任何利益，只实施了帮助行为。第五，陈某乙接到公安机关电话后与民警约定地点，其系主动到案。综上，辩护人以被告人陈某乙系从犯等为由，请求法庭对陈某乙敲诈勒索部分予以减轻处罚并适用缓刑。被告人杜某甲对公诉机关指控的开设赌场罪名无异议，但辩解未收取窑花，对敲诈王某甲一节的事实有异议，辩解该节犯罪虽然参与了，但未对被害人实施过殴打、恐吓等行为；顾某、徐某甲一节中，案发时间其未到过现场。辩护人意见如下：第一，同意对第一节开设赌场和敲诈勒索罪的指控，但应认定犯罪未遂45,000元。第二，顾某一节的事实中杜某甲不在场。第三，杜某甲不是恶势力犯罪集团的成员。第四，杜某甲具有犯罪未遂情节，又系从犯，到案后能如实供述罪行，应认定其系坦白。综上，请求法庭考虑以上情节对被告人杜某甲予以减轻处罚。为证实杜某甲在指控的顾某一节犯罪事实中不在场的事实，辩护人提交证据如下：结婚证、户籍资料、微信截图、导航截图等证据。被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解未与他人实施犯罪，借款一事与他人无关。辩护人意见如下：第一，被告人王某甲仅涉嫌第四节敲诈事实，王某甲和其他被告人没有共谋，也没有经常纠集在一起，不应认定其系恶势力犯罪集团成员。第二，王某甲系从犯、初犯、偶犯、系犯罪未遂，且主观恶性和社会危害性较小，请求法庭在量刑时予以考虑。经审理查明，2014年开始，被告人陈某甲、任某某等人为牟取不法利益，长期盘踞于上海市青浦区沪青平公路5630号2幢217室、青浦区夏阳街道湖滨路26号等办公场所，非法发放高利贷，通过诱骗、逼迫被害人签署翻倍借条并制造虚假银行流水、肆意认定违约、暴力催收、虚假诉讼等方式谋取非法利益。期间，被告人陈某甲、任某某纠集被告人陈某乙、杜某甲、王某甲等人参与非法放贷，从事办理公证、签订合同、暴力催收债务等辅助工作。被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人在非法发放高利贷过程中形成了以陈某甲、任某某为首的较为固定的恶势力犯罪集团，连续实施“套路贷”犯罪，多次在上海市青浦区实施敲诈勒索、诈骗等犯罪活动。具体分述如下：一、开设赌场、敲诈勒索部分1、2014年2月至3月期间，被告人任某某、杜某甲等人先后在上海市青浦区夏阳街道外青松公路5655号、青浦区夏阳街道西庆路任某某农家乐的蒙古包内开设地下“牛牛”赌场，组织王某甲等数十余人参与赌博二十余场次。其中，杜某甲在赌场中负责发放高利贷、抽取窑花，从中非法获利。期间，被害人王某甲在上述赌场内向被告人任某某借款105,000元用于赌博，后被任某某诱骗签署15万元的借条，并走了虚假银行流水。同年4月6日，被告人任某某、陈某甲、杜某甲采用言语威胁等方式逼迫王某甲找到朋友被害人金某某签字担保。同年4月9日，被告人任某某、陈某甲、杜某甲等人将被害人王某甲控制住后以找不到王某甲为由强行将金某某从家中带走，采取殴打、恐吓等方式逼迫金某某还债。2014年4月16日，任某某等人持上述虚假借条向法院提起民事诉讼，要求王某甲、金某某偿还15万元债务，后获法院判决支持，因本案案发而未得逞。本节事实，有被害人王某甲、金某某的陈述笔录，证人俞某、姚某某、李甲、周某某、刘某某的证言笔录，相关辨认笔录，周志东提供的借条及担保书，110报警记录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，调取证据通知书，银行交易明细，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、庭审笔录、民事判决书等证据证明。2、2015年11月30日，被害人杨某甲向被告人陈某甲、任某某实际借款212,500元，被诱骗签署金额50万元的借条，并走了虚假银行流水。二周后，被告人陈某甲、任某某等人采用打耳光、言语威逼等方式逼迫被害人杨某甲还债并要求被害人杨某甲的母亲杨某乙签字担保，期间，被害人杨某甲、杨某乙名下位于青浦区盈港路1880弄42号402室的房产多次被任某某等人恶意网签。后被害人杨某乙被迫偿还45万元。本节事实，有被害人杨某甲、杨某乙的陈述笔录，证人张某某、朱某、罗某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，收条，110报警记录，房地产网签信息，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细等证据证明。3、2015年1月，被害人顾某、徐某甲夫妻先后向被告人陈某甲实际借款约23万元，被陈某甲、陈某乙诱骗签署金额120万元的借条并办理公证。2016年2月，徐某甲又向陈某甲实际借款30万元。同年2月25日，被告人陈某甲、任某某、陈某乙及王某乙（另案处理）等人在青浦区沪青平公路5630号2幢217室办公室对被害人顾某、徐某甲及其父亲被害人徐某乙进行殴打，限制人身自由长达四个小时，以债务抵消为由胁迫徐某甲、徐某乙签下185万元的房屋买卖协议，强占徐某甲、徐某乙位于青浦区崧润路1028弄9号XXXX室的房产。2018年，陈某甲、陈某乙等人企图通过虚假民事诉讼侵吞该处房产，后因本案案发而未得逞。本节事实，有被害人顾某、徐某甲、徐某乙的陈述笔录，报案笔录，证人许某某、张某某、王某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，房屋买卖协议，民事起诉状，庭审笔录，民事裁定书，110报警记录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细等证据证明。4、2015年5月，被害人许某某向被告人陈某甲实际借款1万元，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、王某甲诱骗许某某为被害人顾某42万元的债务签字担保，继而采取威胁、恐吓等形式逼迫许某某偿还该笔债务。2016年3月21日，借条出借人王某甲向法院提起民事诉讼要求顾某归还借款42万元，许某某承担连带清偿责任，获得法院判决支持，后因本案案发而未得逞。本节事实，有被害人许某某的陈述笔录，报案笔录，证人顾某、徐某甲、徐某乙、金某、李某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，声明，承诺书，民事起诉状，民事判决书，庭审笔录，信访记录，110报警记录，银行交易明细，治安案件调解协议书，执行申请表，民事执行裁定书，债权转让协议，上海市公安局青浦分局接受证据清单、光盘、录音文字等证据证明。5、2015年8月，被害人沈某经被害人倪某某介绍至青浦区小外滩向被告人陈某甲、任某某实际借款8万元，陈某甲、任某某等人先后采用诱骗、言语恐吓等方式让沈某先后签署90万元的借条（其中30万元走了虚假银行流水），并诱骗倪某某为其中15万元提供担保。期间，陈某甲、任某某以担保为由强占沈某位于青浦区保安新村的住房二年多时间。2015年10月，被告人陈某甲、任某某逼迫倪某某偿还所担保债务18万元。2017年3月，任某某起诉沈某要求归还借款90万元，后撤诉。2018年5月，任某某持上述有银行流水的30万元借条再次提起民事诉讼，后因本案案发而未得逞。本节事实，有被害人沈某、倪某某的陈述笔录，证人倪培东、庄红梅的证言笔录，相关辨认笔录，借条，收条，民事起诉状，庭审笔录，银行交易明细等证据证明。6、2016年7月30日，被害人钱某甲向被告人陈某甲实际借款2万元，被陈某甲诱骗签署了5万元借条，钱某甲还款2万元，后被告人陈某甲、任某某采取言语威胁、限制人身自由等方式逼迫钱某甲及其父亲被害人钱某乙还钱，又持上述5万元借条向法院提起民事诉讼，并申请查封了钱某甲房产，逼迫钱某甲最终偿还10万元了却此事。本节事实，有被害人钱某甲、钱某乙的陈述笔录，报案笔录，证人张某某、李某某的证言笔录，相关辨认笔录，张某某提供的还款证明，民事起诉状，庭审笔录等民事诉讼材料，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细等证据证明。7、2014年5月至12月，被害人卞某甲实际向被告人陈某甲借款约20万元，被告人陈某甲、任某某诱骗卞某甲签署110万元的借条，并胁迫卞某甲妻子被害人顾某某在其中33万元借条上签字。2014年12月至2015年3月，被告人陈某甲、任某某、陈某乙等人采取诱骗、言语恐吓等方式，将卞某甲及，将卞某甲及其母亲被害人吴某某名下位于青浦区青浦镇盈港路******的房产占为己有并转卖给他人，0万元。期间，陈某甲、任某某还以帮卞某甲偿还其他外债20万元为由将其名下一辆新白色大众CC轿车占为己有后转卖给他人。2016年1月6日，被告人任某某持上述33万元借条（有虚假银行流水）向法院提起民事诉讼要求被害人卞某甲、顾某某归还借款，获得法院判决支持31万元，后因本案案发而未得逞。本节事实，有被害人卞某甲、顾某某、卞某乙、吴某某的陈述笔录，报案笔录，证人万某、蒋某甲、陈某、蒋某乙、包某、叶某某、陈某、倪某的证言笔录，相关辨认笔录，房屋买卖合同，房产登记信息，发票，民事起诉状，庭审笔录，借条等民事诉讼材料，录音录像，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细等证据证明。8、2015年4、5月间，被害人陶某甲实际向被告人陈某甲、任某某借款30万元。2015年10月，任某某逼迫陶某甲签署205万元的借条，并走了部分虚假银行流水，并强行要求被害人儿子陶某乙签字担保。2016年4月，任某某采用暴力威胁等方式逼迫被害人将陶某乙名下位于上海市青浦区公园东路1688弄14号XXXX室的房产做了债务抵押登记，并公证委托任某某买卖。期间，陶某甲偿还任某某162万元。2017年3月，被告人任某某、陈某甲等人采取虚假诉讼等方式以350万元价格将上述房产变卖，从中非法获利100万元。本节事实，有被害人陶某甲、陶某乙的陈述笔录，报案笔录，证人朱某某、金某、刘某某的证言笔录，相关辨认笔录，银行转账记录，收条，民事起诉状、庭审笔录、民事判决书等民事诉讼材料，银行交易明细，购房协议书，房屋买卖合同，借条，公证书等证据证明。9、2015年10月6日，被害人沈某某向被告人陈某甲实际借款5万元，被陈某甲诱骗签署23万元的借条。2015年10月13日，被告人陈某甲、任某某等人多次至青浦区宜达小区223号XXX室被害人沈某某住处以言语威胁、滋扰等方式向其家人索要债务，后沈某某家人被逼归还13万元。本节事实，有被害人沈某某的陈述笔录，报案笔录，证人胡某甲、胡某乙、蔡某某、费某某的证言笔录，相关辨认笔录，借条，110报警记录等证据证明。二、诈骗部分1、2015年开始，被害人黄某向被告人陈某甲实际借款约30万元。2015年6月4日至6月18日，被告人陈某甲、陈某乙以债务担保为由诱骗黄某及妻子被害人程某某将位于上海市青浦区庆华新村12号XXX室的房产过户给陈某甲的上海太某企业管理有限公司，并虚假走账50万元，后陈某甲于2015年8月9日将上述房产出售给他人，非法获利675,000元。本节事实，有被害人黄某的陈述笔录，证人周某、顾某某、谭某某的证言笔录，陈某甲的询问笔录，相关辨认笔录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书、银行交易明细，公证书，房地产交易纳税申报表，上海市房地产买卖合同等证据证明。2、2015年4月，被害人陆某某陆续向被告人陈某甲实际借款约50万元。2015年9月至12月，陈某甲以需要抵押保障为由诱骗陆某某将其位于上海市青浦区朱家角镇石家浜东路88弄119号XXX室的房产过户给自己，并于2016年3月至5月将上述房产转卖给他人，非法获利109万元。本节事实，有被害人陆某某的陈述笔录，报案笔录，证人孙甲、戴某、龚某某、李莲、孙乙的证言笔录，相关辨认笔录，银行交易明细，房产登记信息，上海市房地产买卖合同，房地产网签信息等证据证明。3、2016年6月18日，被害人温某某向杜某乙（另案处理）实际借款2万元，被杜某乙诱骗签署12万元借条，并走了虚假银行流水。2016年7月27日，杜某乙向法院提起民事诉讼要求温某某归还12万元，温某某被迫向任某某、杜某乙还款75,000元以了结此案。本节事实，有被害人温某某的陈述笔录，报案笔录，证人温某某、王某、陈某丁的证言笔录，相关辨认笔录，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细，借条，民事起诉状，民事调解书，庭审笔录等民事诉讼材料等证据证明。4、2016年7月7日、7月8日，被害人陈某丙向被告人陈某甲实际借款157,000元，陈某甲诱骗陈某丙签署30万元的收款证明，并诱骗陈某丙朋友严某某、黄某某签字担保，还制造虚假银行流水。2016年7月10日，陈某丙偿还陈某甲18万元以了结债务。2017年6月5日，陈某甲向法院提起诉讼要求陈某丙归还30万元及利息，严某某、黄某某承担连带清偿责任，获法院判决支持本金12万元，后因本案案发而未得逞。本节事实，有被害人陈某丙的陈述笔录，报案笔录，证人高某某、黄某某、严某某、孙某某的证言笔录，相关辨认笔录，110报警记录，民事起诉状，庭审笔录，民事判决书等相关民事诉讼材料等证据证明。5、2016年2月期间，被害人钱某向被告人陈某甲、任某某实际借款17万元，被诱骗签署40万元的借条，陈某甲、任某某还诱骗钱某及其丈夫被害人郭某某将位于青浦区盈港东路8300弄150号XXX室的房产作为债务担保并登记抵押。后陈某甲以撤销抵押相要挟，于2016年6月从被害人处骗得30万元。本节事实，有被害人钱某、郭某某的陈述笔录，证人张某、倪某某、蒋某的证言笔录，相关辨认笔录，房屋抵押借款合同，上海市房地产登记申请书，上海市房地产登记证明，还款证明，上海市公安局青浦分局协助查询财产通知书，银行交易明细等证据证明。三、被告人陈某甲、任某某在犯罪集团形成之前个人实施的诈骗、敲诈勒索部分：1、2011年年初，被害人吕某某陆续向被告人任某某实际借款约7万元。两个月后，任某某等人对吕某某及其朋友被害人刘某某采用打耳光、关入藏獒笼恐吓等方式，逼迫吕某某签署50万元的借条，并强迫刘某某在借条上签字担保，最终迫使吕某某偿还10万余元了却此事。本节事实，有被害人吕某某、刘某某的陈述笔录，报案笔录，证人金某的证言笔录，相关辨认笔录等证据证明。2、2012年6月至9月间，被害人鲁某甲先后向被告人陈某甲实际借款3万元、10万元，陈某甲诱骗鲁某甲签署4万元、13万元的两张借条。后陈某甲以债务担保为名，诱骗鲁某甲的女儿被害人鲁某乙签订房屋买卖合同，将其名下位于青浦区朱家角镇石家浜东路88弄135号XXX室的房产以90万元价格出售给自己，并伪造了90万元购房款已实际支付的假象，随后陈某甲便强占该处房屋。2015年11月至2016年12月，被告人陈某甲起诉鲁某乙要求协助办理房屋产权变更登记手续，迫使鲁某乙同意将上述房产以217万元转卖给他人，所得钱款708,284.79元用于偿还鲁某甲在法院的其他债务，被告人陈某甲从中非法获利132万余元，陈某甲收取钱款后向法院撤诉。本节事实，有被害人鲁某甲、鲁某乙的陈述笔录，报案笔录，证人陶某某、滕某某、张某某、阮某某、姚某的证言笔录，相关辨认笔录，房屋买卖合同，民事起诉状，和解协议，民事裁定书，上海市房地产登记簿，110报警记录，上海市公安局青浦分局接受证据清单、光盘，陶某某提供的录音，银行交易明细等证据证明。3、2011年3月，被害人蔡某某向被告人陈某甲实际借款2万元，后于2012年7月左右连本带息偿还陈某甲5万元。期间，陈某甲通过诱骗蔡某某不断写借条、向杜某乙等人借款平账、制造虚假银行流水等方式，将蔡某某及其妻子被害人邱某债务累加至35万元并提起民事诉讼，逼迫蔡某某将家庭所有的位于上海市青浦区香花桥街道兰马苑7号XXX室的房屋出售，后陈某甲于2013年7月将上述房产以38万元价格出卖给他人，陈某甲退给蔡某某5万元，自己非法获利30余万元。本节事实，有被害人蔡某某、邱某、蔡某某、陆某某的陈述笔录，报案笔录，证人钱某、叶某、周某某的证言笔录，相关辨认笔录，调取证据通知书，银行交易明细，调解记录，民事诉讼材料，结算凭证，支付凭证，房屋买卖合同，抵消协议等证据证明。证实全案事实的证据还有：上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，上海太某企业管理有限公司、上海仓某建筑工程有限公司、上海赞某房地产经纪事务所工商资料，户籍资料，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲的供述，案发及抓获经过等证据。全案证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，应予确认。针对公诉机关的指控及控辩双方争议的主要焦点，本院结合查明的事实和证据作如下评判：第一，关于恶势力犯罪集团认定及责任承担问题1、关于恶势力犯罪集团的认定关于被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人是否属于“恶势力犯罪集团”的问题，公诉机关指控被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲在共同犯罪中形成了较为严密和固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团，五名被告人及各自辩护人对此均提出异议，认为不应认定为恶势力犯罪集团。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪活动。恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定，纠集者,是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件，但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，也可以认定为恶势力，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指犯罪嫌疑人，被告人于二年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集在内，至少有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人在从事私人放贷业务过程中，采用诱骗或逼迫方式让被害人签署翻倍借据，制造虚假银行流水，而后采用暴力、威胁或虚假诉讼等方式谋取非法利益。被告人陈某甲、任某某负责放贷业务；被告人陈某乙、杜某甲、王某甲根据陈某甲、任某某的指令从事签订合同、办理公证、催收债务等事项，陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人已形成较为固定的犯罪组织，该犯罪组织成员固定、分工明确，且数年内已多次在青浦地区实施违法犯罪活动，故应认定为恶势力犯罪集团。被告人陈某甲、任某某在犯罪集团中起组织、指挥作用，系首要分子，应对集团所犯的全部罪行承担刑事责任，被告人陈某乙、杜某甲、王某甲起次要作用，是从犯，应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。2、关于被告人陈某甲个人实施的犯罪及首要分子伙同个别成员实施的犯罪责任承担问题。对于指控的敲诈勒索及诈骗部分的犯罪事实，公诉机关认为，陈某甲、任某某等人是恶势力犯罪集团，故首要分子陈某甲、任某某应对全部罪行承担责任。对此，被告人陈某甲、任某某及其辩护人均提出异议。经查，在指控的敲诈勒索和诈骗犯罪事实中，除了陈某甲、任某某共同伙同他人多次参与的犯罪外，还有二起是被告人陈某甲个人实施的犯罪，一起是陈某甲与陈某乙共同实施的犯罪，还有一起是杜某乙和任某某共同实施的犯罪，对于前三起犯罪，被告人任某某均表示不知情，陈某甲、陈某乙也未指认任某某参与犯罪，最后一起犯罪，陈某甲称不知情，前三起的被害人均未指认任某某参与犯罪，最后一起的被害人未指认陈某甲参与犯罪，虽然本案中大部分被害人及有关证人证实陈某甲、任某某是一起放贷的，但在指控的上述犯罪事实中，尚无证据证实是出于犯罪集团的共同犯罪故意，也无证据证实犯罪所得归属于犯罪集团，在此情形下，并不能排除该部分犯罪是陈某甲个人或陈某甲与其弟弟共同实施犯罪以及杜某乙与任某某二人共同实施犯罪的可能，对于超出犯罪集团共同故意犯罪范围之外的罪行应由具体参与人员负责。关于起诉指控陈某甲的行为是否构成开设赌场罪，控辩双方意见不一致，公诉机关认为，陈某甲作为首要分子应对犯罪集团全部罪行承担责任，经查，本节敲诈勒索事实发生于2014年4月，而任某某等人开设赌场时间在2014年2月至3月，赌场开设时间一个多月，陈某甲只是在后期要债时才参与进来；另从该犯罪集团实施的犯罪行为来看，主要是从事套路贷犯罪，除了指控的开设赌场罪行外，再未实施过其他开设赌场行为，故公诉机关认定开设赌场出于犯罪集团共同故意的意见，尚无充分的证据予以证实，应采纳被告人及辩护人的相关辩护意见。第二，本案是否属于“套路贷”犯罪被告人及辩护人对公诉机关指控的“套路贷”犯罪均提出异议。经查，从涉案被害人的报案情况来看，被害人被陈某甲、任某某等人敲诈、诈骗的基本情况相似，被害人均陈述在借款过程中，陈某甲等人采用诱骗或胁迫手段迫使被害人签署翻倍借条，而后采用殴打、胁迫或虚假诉讼等方式向被害人索债。从银行交易明细来看，被告人与被害人的银行交易存在异常状况，存在虚假给付的事实。另从被告人的犯罪手段来看，作案模式相对固定，首先摸清被害人的家庭背景，有拆迁房和抵押的优先，再诱骗被害人签署翻倍借条，恶意垒高借款数额，走虚假银行流水，制造虚假给付事实，并采用上门骚扰、恐吓、殴打等方式索债，达不到目的之后，再持虚假借条向法院提起民事诉讼。综上，现有证据可以证实，被告人陈某甲、任某某等人的作案手法符合“套路贷”犯罪的基本特征，理应认定为“套路贷”犯罪。第三，关于犯罪数额的认定本案中，被告人及辩护人对公诉机关指控的实际借款数额均提出异议，提出应以借条上的数额认定。经查，本案中，被害人与被告人就实际借款数额的陈述不一致，而且差距非常大，对此，应结合在案的其他证据综合证判。首先，从现有证据来看，在涉案借款过程中，被告人均是采用非法手段让被害人签署了不真实借条，对此，已有部分证人能印证被害人的陈述；另从银行交易来看，虽然借款有银行流水或收款证明、公证书等证据证明，但被告人转入被害人账户资金后，即有被卡取或转账至被告人账户或转账至未参与犯罪的集团其他成员账户或转账至被告人亲戚的账户，而被害人均否认与这些人员有过经济往来，故所谓的转账只不过是被告人制造虚假给付的假象。此外，从被告人的供述情况来看，也是相互矛盾，在指控的犯罪事实中，被告人陈某甲否认与任某某共同放贷，但被告人任某某却供认与陈某甲共同放贷三次。综合全案证据，可以采信被害人陈述的借款数额。关于被害人实际还款的数额，被告人陈某甲、任某某均提出异议，对此，应结合被害人的陈述、有关证人的证词以及银行转账记录等证据综合评判，对于有被告人认可被害人陈述的还款数额以及有证据证明被害人已还款的，均予确认，但仅有被害人个人陈述，而被告人予以否认，又无其他证据印证的，不予确认。关于被告人任某某的辩护人提出被害人陶某甲实际还款数额为140万元的辩护意见，经查，银行转账记录证实，被害人银行转账至任某某账户共计140万元，其中，20万元资金系陶某乙在兴业银行溧阳支行汇入的40万元资金转出，40万元中的另20万元转至董某某账户，而被害人称与董某某之间不存在债务纠纷；还查明，董某某系陈某甲的小舅子，根据被害人陶某甲、陶某乙的陈述，上述40万元资金系卖了江苏溧阳的房子后归还给任某某的钱款，且存入40万元资金的银行卡在任某某处，另被害人提供的收条证实，被害人已现金归还任某某2万元，综上，被害人的陈述与在案其他证据能相互印证，应当确认转至董某某账户的20万元资金及转至任某某账户的140万元和现金归还的2万元均是被害人实际还款的数额。本院认为，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲伙同他人以非法占有为目的，连续实施“套路贷”犯罪，其中，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、王某甲采用暴力威胁方式勒索他人财物，数额特别巨大，被告人杜某甲敲诈数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应惩处；被告人陈某甲、任某某、陈某乙等人又以非法占有为目的，在从事非法发放高利贷过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人陈某甲诈骗数额特别巨大，被告人任某某、陈某乙诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。被告人任某某、杜某甲以营利为目的，伙同他人共同开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应惩处。被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲等人在共同犯罪中形成了较为固定的犯罪组织，在数年内连续实施多起犯罪活动，是恶势力犯罪集团。被告人陈某甲、任某某在犯罪集团中起组织、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈某乙、杜某甲、王某甲在犯罪集团中起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。在敲诈勒索罪行中，被告人陈某甲、任某某、陈某乙、杜某甲、王某甲已经着手实施犯罪，因其意志以外的原因致使部分犯罪未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人陈某甲实施的诈骗事实既有犯罪既遂，又有犯罪未遂，根据其犯罪情节，应以犯罪既遂认定，未遂部分作为情节考虑。公诉机关指控的敲诈勒索和诈骗罪名及认定恶势力犯罪集团、区分首要分子和从犯、数罪并罚、犯罪未遂的公诉意见正确，本院予以确认，但指控被告人陈某甲开设赌场罪的罪名及指控被告人陈某甲个人实施的犯罪及陈某甲与陈某乙共同实施的犯罪、任某某与杜某乙共同实施的犯罪，首要分子陈某甲、任某某均应全部承担责任的公诉意见，鉴于现有证据尚不能证实上述犯罪是出于犯罪集团的共同故意，故该部分罪行，不宜认定是犯罪集团实施的犯罪，应由实施犯罪的具体人员承担责任，对公诉机关的上述指控，不予确认。被告人陈某甲伙同陈某乙共同诈骗及任某某伙同杜某乙共同诈骗的事实中，被告人陈某甲、任某某分别起主要作用，是主犯，被告人陈某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应当减轻处罚。关于被告人及辩护人提出有关恶势力犯罪集团和“套路贷”犯罪的辩解及相关辩护意见，均不予采纳。关于被告人陈某甲等人提出与被害人之间系一般民事借贷关系的辩解，与查明的事实不符，不予采信。关于被告人及辩护人提出不应认定敲诈勒索罪的辩解及相关辩护意见，经查，指控的第一部分犯罪事实中，被告人陈某甲、任某某等人采用暴力、恐吓或威胁等方式向被害人索取财物，上述行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，理应定性为敲诈勒索罪。关于被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及相关辩护意见，缺乏相应的事实及法律依据，本院均不予采纳。关于被告人及辩护人提出实际借款数额应以借条数额确定的辩解及相关辩护意见，与事实不符，均不予采信。关于被告人陈某甲提出被害人系自愿出售房产的辩解，经查，被害人对此均予否认，部分被害人还陈述借款过程中陈某甲曾要求以房产抵押，但事后才知道办理的是房产过户手续；另查明，从银行交易明细来看，也可证实有虚假给付房款的情形，部分事实中的相关证人亦证实，被害人因办理撤销抵押而向证人借款，事后被害人才知道与陈某甲签订的并非是房产抵押手续，上述证据能相互印证，故应采信被害人的陈述，对上述被告人的辩解，不予采信。关于辩护人提出第一节敲诈勒索事实应扣除本金的辩护意见，经查，根据被害人王某甲的陈述，2014年2月，被害人王某甲至被告人任某某开设的赌场内参与赌博，赌客的资金均由任某某提供，2014年3月底赌场结束时，其一共输了105,000元，任某某要求其书写金额15万元的借条，并走了虚假银行流水，后被逼还债。对此，被告人任某某亦供认王某甲向其借款105,000元用于赌博。根据相关法律规定，“认定套路贷犯罪数额时，犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。”故，该部分资金应予扣除，辩护人的相关辩护意见，予以采纳。关于被告人任某某的辩护人提出犯罪中止的辩护意见，经查，辩护人所述的第五节敲诈勒索犯罪之所以未得逞，并非出于被告人本人的意愿，而是因案发而未得逞，而犯罪中止是出于被告人本人的意愿主动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生，任某某的行为显然不符合上述情形，故辩护人要求认定为犯罪中止的辩护意见，缺乏相应的法律依据，不予采纳。关于被告人陈某乙的辩护人以陈某乙系从犯为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳，但对辩护人提出对陈某乙适用缓刑的辩护意见，本院综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不予采纳。关于被告人杜某甲及辩护人提出杜某甲未参与起诉指控的第三节敲诈勒索罪行的辩解及相关辩护意见，鉴于本节事实虽有被害人顾某、徐某甲的指认，但在场的被告人均未指认杜某甲参与，且被告人杜某甲亦否认在场，故认定被告人杜某甲参与此节犯罪的证据尚未达到确实、充分的程度，故采纳被告人及辩护人的上述意见；对辩护人提出杜某甲具有坦白情节的辩护意见，鉴于被告人杜某甲到案后并未供述主要罪行，辩护人的上述意见，难以采纳；但辩护人以杜某甲系从犯、有犯罪未遂情节为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，可予采纳。鉴于被告人王某甲系从犯、具有犯罪未遂情节，依法对其予以减轻处罚，对辩护人的相关辩护意见，予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一百二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2036年9月2日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人任某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2032年9月2日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人陈某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月4日起至2023年9月3日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人杜某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2021年3月26日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人王某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2021年9月2日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）六、扣押在案的钱款人民币186,900元发还上述被害人；继续追缴各被告人的违法所得并发还被害人。七、扣押在案的被告人陈某甲的三星手机1部、银行卡16张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  朱慧芳二〇二〇年七月二十三日法官 助理  刘艳敏书 记 员  班凤云附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。……。第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。