成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初43号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人陈平，男，1972年11月27日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地：四川省绵阳市游仙区。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人白华金，四川益州律师事务所律师。 被告人胥秋菊，女，1974年9月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：四川省绵阳市盐亭县。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人巩飘，四川达民律师事务所律师。 辩护人陈治翔，四川达民律师事务所律师。 被告人贾玉庆，男，1973年1月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：四川省雅安市雨城区。2019年4月25日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人宋恒，四川应天缘律师事务所律师。 被告人向伟平，男，1988年9月26日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍地：四川省成都市天府新区。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人杨天宝，四川有度律师事务所律师。 辩护人张鹏成，四川荣恩律师事务所律师。 被告人赵海泉，男，1975年1月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地：四川省旺苍县。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人李永乐，四川蜀天律师事务所律师。 被告人闫斌斌，男，1994年10月8日出生，汉族，专科文化，无业，户籍地：四川省渠县。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人张洪，四川高扬律师事务所律师。 辩护人张诗浪，四川高扬（郫都）律师事务所律师。 被告人柳东贝，男，1992年3月19日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地：四川省成都市崇州市。2019年4月21日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日成都市金牛区人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，同日经成都市公安局金牛区分局决定监视居住。2019年11月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪决定逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人闵长毅，北京盈科（成都）律师事务所律师。 被告人李思成，男，1987年11月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地：四川省绵阳市涪城区。2019年4月29日因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，同年5月28日成都市金牛区人民检察院以事实不清、证据不足不批准逮捕，同日经成都市公安局金牛区分局决定监视居住。2019年11月28日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪决定逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人陈华，四川尊联律师事务所律师。 辩护人罗云，四川成双律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2019）995号起诉书、成金检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人陈平、胥秋菊、贾玉庆、赵海泉、向伟平、闫斌斌、柳东贝、李思成涉嫌诈骗罪，被告人陈平、贾玉庆、柳东贝涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员孙毅、王聪出庭支持公诉，被告人陈平及辩护人白华金，被告人胥秋菊及辩护人巩飘、陈治翔，被告人贾玉庆及指定辩护人宋恒，被告人向伟平及辩护人杨天宝、张鹏成，被告人赵海泉及辩护人李永乐，被告人闫斌斌及辩护人张洪、张诗浪，被告人柳东贝及辩护人闵长毅，被告人李思成及辩护人陈华、罗云到庭参加诉讼。本案在审理期间，公诉机关以需要补充证据为由申请延期审理，本院依法准许。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年10月17日、2014年12月2日被告人陈平在成都市金牛区注册成立了“四川金易非融资性担保有限公司”和“四川中金恒信企业管理有限公司”，法定代表人均系被告人陈平。被告人陈平以上述两家公司作为套路贷犯罪平台，先后纠集被告人胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成等人，以快速放贷为诱饵，假借民间借贷之名，通过虚增债务、签订虚假借款协议和虚假诉讼等手段非法占有他人财产。 被告人陈平负责全面管理，被告人胥秋菊负责放款、收款、发放工资、保管借款手续。被告人贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成等人接受被告人陈平的安排，按照被告人陈平制定的流程，以个人名义“借款”给被害人，继而诱骗被害人在空白借款合同、收条等材料上签名。在被害人无法按被告人陈平等人要求归还“借款”后，被告人陈平等人使用红色油漆写字、堵锁眼等“软暴力”手段威胁强迫被害人还款，后又在被害人不知情的情况下自行填写出借人、出借金额等信息，以虚增、捏造的债权债务关系向法院提起民事诉讼，骗取、敲诈被害人财物。 被告人陈平等人多次有组织地实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱正常经济和社会生活秩序、司法秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陈平为首要分子的恶势力犯罪集团。具体事实如下： 1、2015年1月22日，被害人李某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款100000元，由韩某提供担保。被告人向伟平、李思成提供两份借款100000元的空白合同让被害人李某、韩某签字，并由被告人向伟平向李某银行转账85000元，未收到的15000元为手续费和保证金。2015年3月22日，被害人李某按被告人向伟平要求向被告人胥秋菊银行账户还款30000元。2015年4月下旬的一天，被告人李思成等人要求被害人李某将其名下的成都市金牛区某住房转让给被告人陈平等人出租，租金用于抵扣被害人李某的借款，被害人李某被迫与被告人李思成签下租房合同同意被告人陈平等人出租该房屋。同日，被告人李思成等人要求韩某将其名下的川Ａ8别克牌汽车质押在该公司。2016年7月至2018年初，被告人陈平、贾玉庆、赵海泉将被害人李某房屋出租，获取租金89500元。2017年12月22日，被告人陈平又以赎回汽车为由，要求韩某向其转账12000元，被告人陈平收款后将汽车及相关证件归还给韩某。 2017年11月20日、2018年4月19日，被告人陈平、向伟平虚构事实、隐瞒被害人李某已归还借款的真相，两次向成都市金牛区人民法院提起诉讼，被告人陈平、贾玉庆分别出庭应诉，要求被害人李某偿还本金200000元及利息，成都市金牛区人民法院判决陈平和向伟平胜诉。期间，2018年3月，被告人陈平指示被告人贾玉庆、柳东贝到被害人李某名下的成都市金牛区某住房，以红色油漆写字、堵锁眼的“软暴力”方式逼迫被害人李某还钱。 2、2016年7月20日，被害人喻某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款40000元。被告人赵海泉提供两份空白合同、收条等材料让其签字，并向被害人喻某银行账户转账40000元，当场要被害人喻某缴纳利息、保证金、服务费等费用4600元。被害人喻某按被告人赵海泉要求向被告人胥秋菊银行账户还款16340元。2017年3月9日被告人赵海泉虚构事实、隐瞒被害人喻某已归还部分借款的真相，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人喻某偿还本金40000元及利息，由被告人贾玉庆出庭应诉，成都市金牛区人民法院于2017年9月24日判决赵海泉胜诉。2018年6月2日，被告人陈平再次以被害人喻某签字的借款合同成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人喻某偿还本金80000元及利息。成都市金牛区人民法院经审理后认为陈平的本次诉讼属于以捏造的事实提起的民事诉讼，驳回陈平的诉讼，于2018年12月12日将该案移送成都市公安局金牛区分局处理。 3、2016年7月15日，被害人郑某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款30000元，被告人贾玉庆、闫斌斌到青白江房管局为被害人郑某提供的房产办理了抵押手续，后让被害人郑某签订一份60000元的虚高合同和一份30000元的虚假空白合同，由被告人贾玉庆向被害人郑某转账30000元，又以考察费的名义向被害人郑某收取4700元。2017年12月29日，被告人贾玉庆虚构事实向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人郑某还款本金60000元及利息，被告人陈平出庭应诉。2018年1月成都市金牛区人民法院对此案进行调解，被害人郑某同意还款84600元，约定于2018年3月30日之前付清。 2018年3月29日被告人陈平指示被告人贾玉庆虚构被害人郑某向其借款30000元的事实，再次向成都市金牛区人民法院提起诉讼。2018年3月30日，在青白江区房管局及青白江区公安分局大弯派出所，被告人贾玉庆、柳东贝依照被告人陈平的指示，以该诉讼以及不办理解除房产抵押手续为威胁，强迫被害人郑某多支付30000余元，被害人郑某迫于无奈，同意再次支付30000余元了结此事，当日由证人张某向被告人贾玉庆支付118000元。 4、2016年1月6日，被害人林某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款30000元，被告人赵海泉要求被害人林某签订30000元的空白借款合同，由被告人向伟平向被害人林某转账30000元，又要求被害人林某当场交纳3100元保证金和担保服务费。从2016年2月5日到2016年11月5日，被害人林某向被告人胥秋菊账户还款27600元。2017年3月31日，被告人赵海泉隐瞒被害人林某已全部归还借款本金的事实，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人林某还款本金30000元及利息，被告人陈平出庭应诉。经协商，被害人林某又向被告人陈平支付20000元，被告人赵海泉申请撤销该案的执行。 5、2016年1月21日，被害人王某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款50000元。被告人向伟平要求被害人王某签订50000元的空白借款合同，并向被害人王某转账50000元，又要求被害人王某当场交纳3500元保证金和担保服务费。2016年2月至6月期间，被害人王某总共还款21320元到被告人胥秋菊账户。2017年5月10日，被告人向伟平隐瞒被害人王某已部分归还借款的事实，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人王某还款本金50000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院判决向伟平胜诉。判决生效后，被告人向伟平申请强制执行，被告人陈平系委托代理人，后经协商双方达成执行和解协议，由被害人王某每月向被告人向伟平支付利息1000元。2017年12月至2018年11月，被害人王某共计向被告人向伟平转账11000元。2018年12月至2019年2月，被害人王某向被告人陈平转账3000元。 6、2015年8月初，被害人袁某经人介绍向被告人陈平借款40000元，由被告人李思成、柳东贝与被害人签订了借款合同，并由被告人李思成于2015年8月4日、11日两次向被害人袁某转账共计15600元。被害人袁某向被告人胥秋菊账户还款9841元，又以催收费、上门费等名义向被告人柳东贝转账6000元。被告人陈平于2017年5月5日隐瞒被害人袁某已全部归还借款本金的事实，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人袁某还款40000元及利息，被告人贾玉庆出庭应诉。2017年6月22日法院判决陈平胜诉，判决生效后，被告人陈平申请强制执行，因被申请人无财产可供执行，2017年12月法院裁定终结本次执行程序。期间，2017年6月2日，被告人陈平、贾玉庆、柳东贝及担保人王浩宇前往被害人袁某母亲位于南充市营山县的门口，在小区门口将被害人袁某挡下，带至小区对面的小广场，要求被害人袁某还款25000元。被害人袁某不认可，被告人陈平随即安排被告人柳东贝、贾玉庆将被害人袁某及其妻子吴某守住不让其离开，并让被害人袁某通过电话方式向亲朋好友借钱以了结此事，后被害人袁某趁被告人陈平等人不备逃离现场，于次日与其妻子吴某逃往外省躲避。2017年6月3日凌晨，被告人陈平安排被告人柳东贝等人前往该小区被害人袁某母亲的住房门口以红色油漆写字、堵锁眼的“软暴力”方式逼迫被害人袁某还钱。2018年2月，被告人陈平将被害人袁某位于成都市双流区的房屋出租，获取租金9600元。 7、2015年1月26日，被害人黄某1到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款30000元，被告人柳东贝、李思成提供空白借款合同让其签字，由被告人向伟平向被害人黄某1转账25950元。被害人黄某1无法还款后，被告人柳东贝等人找被害人黄某1催收。2016年2月5日至2017年1月25日被害人黄某1向被告人柳东贝银行账户转账11000元。2017年5月12日，被告人陈平向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人黄某1还款30000元及利息，2017年6月7日被告人陈平申请撤回起诉，法院于2017年6月9日裁定该案按撤诉处理。2017年11月20日，被告人陈平再次向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人黄某1还款30000元及利息，双方经协商后，被害人黄某1向被告人陈平支付18000元，2017年12月11日被告人陈平申请撤回起诉，法院于2017年12月14日裁定该案按撤诉处理。 8、2016年5月，被害人黄某2经被告人柳东贝介绍，到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款20000元，签订空白借款合同后由被告人向伟平转账20000元给被害人黄某2。从2016年8月10日至2016年10月11日期间，被害人黄某2分四次共计向被告人柳东贝、胥秋菊还款5600元。2017年5月22日，被告人陈平虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人黄某2还款40000元及利息。法院判决陈平胜诉。判决生效后，被告人陈平申请强制执行，2018年6月22日法院裁定终结受理陈平申请的本次执行程序。 9、2016年7月，被害人谢某经人介绍向被告人贾玉庆借款30000元，被告人贾玉庆、闫斌斌到金堂县房管局为被害人谢某的房产办理了抵押。签订空白借款合同后，被告人贾玉庆向被害人谢某转账30000元，又要求被害人谢某当场交纳3000元考察费。2018年2月，被告人贾玉庆虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人谢某还款90000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院判决贾玉庆胜诉。判决生效后，被告人贾玉庆委托被告人陈平向法院申请强制执行，2018年11月14日法院裁定终结本次执行程序。 10、2016年7月19日，被害人谭某经人介绍向被告人闫斌斌借款30000元，被告人闫斌斌让被害人谭某在9万元的收条和领款单上签字，被告人贾玉庆向被害人谭某转款24000元。2018年4月4日，被告人闫斌斌虚增借款金额向成都市青羊区人民法院提起诉讼，要求被害人谭某还款90000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院判决闫斌斌胜诉。 11、2016年3月1日，被害人易某经人介绍向被告人贾玉庆借款50000元，被告人贾玉庆、闫斌斌让被害人易某在空白借款合同上签字，被告人贾玉庆向被害人易某转账40000元又支付现金1400元。2016年5月28日，被害人易某通过张超以张某的支付宝账户向被告人胥秋菊银行账户还款3000元。2018年3月29日，被告人贾玉庆虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人易某还款150000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院于2018年11月13日判决贾玉庆胜诉。 12、2017年8月22日，被害人颜某向被告人贾玉庆借款30000元，被告人贾玉庆让被害人颜某在空白借款合同上签字，并向被害人颜某转账30000元，又要求被害人颜某当场向被告人陈平转账3600元。借款期间被害人颜某向被告人贾玉庆支付了还款1800元。2018年4月，被告人贾玉庆虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人颜某还款60000元及利息，被告人陈平出庭应诉，2018年9月19日法院判决贾玉庆胜诉。 2019年4月20日，被告人陈平、胥秋菊、赵海泉、向伟平、闫斌斌、柳东贝被公安机关抓获；2019年4月25日，被告人贾玉庆被公安机关抓获；2019年4月29日，被告人李思成自行到公安机关接受调查。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：物证、书证、证人证言，被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等，公诉机关认为，被告人陈平、胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成构成诈骗罪，被告人陈平、贾玉庆、柳东贝构成敲诈勒索罪，系共同犯罪、犯罪集团，被告人陈平是犯罪集团的首要分子；被告人胥秋菊、贾玉庆、赵海泉、向伟平作为集团成员，在犯罪中起主要作用；被告人闫斌斌、柳东贝、李思成作为集团成员，在犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人陈平、贾玉庆、柳东贝系一人犯数罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条的规定判处，建议对被告人陈平以诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元，合并执行有期徒刑八年至八年六个月，并处罚金二十四万元；对被告人胥秋菊以诈骗罪判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金十万元。鉴于被告人贾玉庆、赵海泉、向伟平、闫斌斌、柳东贝、李思成自愿认罪认罚，根据认罪认罚从宽处罚制度，建议对被告人贾玉庆以诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金七万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑六年至六年三个月，并处罚金八万元；对被告人向伟平以诈骗罪判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金四万元；对被告人赵海泉以诈骗罪有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元；对被告人闫斌斌以诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；对被告人柳东贝以诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元，合并执行有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金二万元；对被告人李思成以诈骗罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金一万元。 被告人陈平对公诉机关指控事实提出异议，辩称自己并未以公司作为套路贷犯罪的平台，借款人均签订有借款合同，不存在欺诈、诱骗行为，虚假诉讼、虚增债务是为了保证还款的手段，并无非法占有的目的，自己有自首情节，其中指控第一笔事实中收取的租金未达到89,500元。 被告人陈平的辩护人提出，公诉机关指控的第七笔属于商业行为，不应认定为犯罪，指控的第一笔中获取租金的数额应扣除押金和由被告人支付的装修费、煤气开户费，被告人陈平对指控事实无异议，其对行为性质的辩解不影响认罪认罚的认定，应适用认罪认罚从宽制度对被告人陈平从轻处罚。 被告人胥秋菊对公诉机关指控事实提出异议，辩称自己除按照被告人陈平的安排发放工资外，其余指控自己均不知情、也未参与。 被告人胥秋菊的辩护人提出，公诉机关指控被告人胥秋菊负责放款、收款、保管借款手续的事实证据不足，被告人胥秋菊系初犯、从犯，所涉大部分诈骗金额为未遂，被告人胥秋菊虽对指控事实有辩解，但仍属于认罪认罚，请求法庭对被告人胥秋菊从轻处罚。 被告人贾玉庆对公诉机关指控事实不持异议，提出自己有立功表现。 被告人贾玉庆的指定辩护人提出，被告人贾玉庆受首要分子指使从事犯罪活动，并非起主要作用，且系初犯，自愿认罪认罚，请求法庭对被告人贾玉庆从轻处罚。 被告人向伟平对公诉机关指控事实不持异议。 被告人向伟平的辩护人提出，不应当认定被告人向伟平是主犯，被告人向伟平自愿认罪认罚，请求法庭对被告人向伟平从轻处罚。 被告人赵海泉对公诉机关指控事实不持异议。 被告人赵海泉的辩护人提出，被告人赵海泉参与程度低，系一般参与人，是从犯，在被告人赵海泉离职以后的虚假诉讼属于实行过限，被告人赵海泉系初犯，认罪态度好，所涉诈骗犯罪数额中，大部分属未遂，请求法庭对被告人赵海泉从轻处罚。 被告人闫斌斌对公诉机关指控事实不持异议。 被告人闫斌斌的辩护人提出，被告人闫斌斌系初犯、从犯，认罪态度好，且自愿认罪认罚，请求法庭对被告人闫斌斌从轻处罚。 被告人柳东贝对公诉机关指控事实不持异议。 被告人柳东贝的辩护人提出，被告人柳东贝系初犯、从犯，自愿认罪悔罪，并签署认罪认罚具结书，所涉诈骗犯罪数额中，大部分属未遂，请求法庭对被告人柳东贝从轻处罚。 被告人李思成对公诉机关指控事实不持异议，但辩称自己有自首情节。 被告人李思成的辩护人提出，公诉机关指控被告人李思成具有非法占有的故意及客观上实施了诈骗犯罪行为的证据不足，不构成诈骗罪；如果构成犯罪，被告人李思成有自首情节，系初犯、从犯，认罪态度好，自愿认罪悔罪，并签署认罪认罚具结书，请求法庭对被告人李思成从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2014年10月17日、2014年12月2日被告人陈平注册成立了“四川金易非融资性担保有限公司”和“四川中金恒信企业管理有限公司”，法定代表人均系被告人陈平，被告人胥秋菊系股东。被告人陈平以上述两家公司作为套路贷犯罪平台，先后纠集被告人胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成等人，以快速放贷为诱饵，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”和“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产。 被告人陈平负责全面管理，被告人胥秋菊负责放款、收款、发工资、保管借款手续，被告人贾玉庆、向伟平分别担任公司贷款组组长，被告人赵海泉负责行政管理兼风险管控，被告人闫斌斌、柳东贝、李思成担任业务员。被告人贾玉庆、向伟平等人接受被告人陈平的安排，按照被告人陈平制定的流程，以个人名义“借款”给被害人，继而诱骗被害人在空白借款合同、收条等材料上签名，在被害人无法按要求归还“借款”后，使用红色油漆写字、堵锁眼等“软暴力”手段威胁强迫被害人还款，后又在被害人不知情的情况下自行填写出借人、出借金额等信息，以虚增、捏造的债权债务关系向法院提起民事诉讼。 被告人陈平等人多次有组织地实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱正常经济和社会生活秩序、司法秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陈平为首的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）2015年1月22日，被害人李某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款100000元，由韩某提供担保。被告人向伟平、李思成提供两份借款100000元的空白合同让被害人李某、韩某签字，并由被告人向伟平向被害人李某银行转账85000元，未收到的15000元为手续费和保证金。2015年3月22日，被害人李某按被告人向伟平要求向被告人胥秋菊银行账户还款30000元。2015年4月下旬的一天，被告人李思成等人要求被害人李某将其名下的成都市金牛区住房转让给被告人陈平等人出租，租金用于抵扣被害人李某的借款，被害人李某被迫与被告人李思成签下租房合同同意被告人陈平等人出租该房屋。同日，被告人李思成等人要求韩某将其名下的川Ａ8别克牌汽车质押在该公司。2016年7月至2018年初，被告人陈平、贾玉庆、赵海泉将被害人李某房屋出租，获取租金及押金共计89500元（其中押金6300元已退还）。2017年12月22日，被告人陈平又以赎回汽车为由，要求韩某向其转账12000元，被告人陈平收款后将汽车及相关证件归还韩某。 2017年11月20日、2018年4月19日，被告人陈平、向伟平虚构事实、隐瞒被害人李某已归还借款的真相，两次向成都市金牛区人民法院提起诉讼，被告人陈平、贾玉庆分别出庭应诉，要求被害人李某偿还本金200000元及利息，成都市金牛区人民法院分别于2018年6月12日、2018年10月29日判决陈平、向伟平胜诉。期间，2018年3月，被告人陈平指使被告人贾玉庆、柳东贝到被害人李某名下的成都市金牛区住房，以红色油漆在门口写字、堵锁眼的方式逼迫被害人李某还钱。 （二）2016年7月20日，被害人喻某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款40000元。被告人赵海泉提供两份空白合同、收条等材料让被害人喻某签字，并向被害人喻某银行账户转账40000元，当场要被害人喻某缴纳利息、保证金、服务费等费用4600元。被害人喻某按被告人赵海泉要求向被告人胥秋菊银行账户还款16340元。2017年3月9日被告人赵海泉虚构事实、隐瞒被害人喻某已归还部分借款的真相，向成都市金牛区人民法院提起诉讼要求被害人喻某偿还本金40000元及利息，由被告人贾玉庆出庭应诉，成都市金牛区人民法院于2017年9月24日判决赵海泉胜诉。2018年6月被告人陈平再次以被害人喻某签字的借款合同向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人喻某偿还本金80000元及利息，成都市金牛区人民法院经审理后认为陈平的本次诉讼属于以捏造的事实提起的民事诉讼，驳回陈平的诉讼，于2018年12月12日将该案移送成都市公安局金牛区分局处理。 （三）2016年7月15日，被害人郑某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款30000元，被告人贾玉庆、闫斌斌到青白江区房管局为被害人郑某提供的房产办理了抵押手续，后让被害人郑某签订一份60000元的虚高合同和一份30000元的虚假空白合同，由被告人贾玉庆向被害人郑某转账30000元，又以考察费的名义向被害人郑某收取4700元。2017年12月29日，被告人贾玉庆虚构事实向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人郑某还款本金60000元及利息，被告人陈平出庭应诉。2018年1月成都市金牛区人民法院对此案进行调解，被害人郑某同意还款84600元，约定于2018年3月30日之前付清。 2018年3月29日被告人陈平指使被告人贾玉庆虚构被害人郑某向其借款30000元的事实，再次向成都市金牛区人民法院提起诉讼（因被告人贾玉庆未在规定期限内缴纳诉讼费用，法院裁定该案按撤诉处理）。被害人郑某准备卖房还款遂联系被告人贾玉庆解除房产抵押，2018年3月30日，在青白江区房管局及青白江区公安分局大弯派出所，被告人贾玉庆、柳东贝依照被告人陈平的指示，用虚假的3万元借款手续要求被害人郑某再支付30000余元，并以提起诉讼及不办理解除房产抵押手续相威胁，强迫被害人郑某多支付30000余元，被害人郑某迫于无奈，同意再次支付30000余元了结此事，当日由购买被害人郑某房产的买房人张某向被告人贾玉庆支付118000元。 （四）2016年1月6日，被害人林某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款30000元，被告人赵海泉要求被害人林某签订30000元的空白借款合同，由被告人向伟平向被害人林某转账30000元，又要求被害人林某当场交纳3100元保证金和担保服务费。从2016年2月5日到2016年11月5日，被害人林某还款到胥秋菊账户27600元。2017年3月31日，被告人赵海泉隐瞒被害人林某已全部归还借款本金的事实，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人林某还款本金30000元及利息，被告人陈平出庭应诉。法院判决赵海泉胜诉，判决生效后，被告人赵海泉申请强制执行，被告人陈平系委托代理人，后经协商，被害人林某又向被告人陈平支付20000元，被告人赵海泉申请撤销该案的执行。 （五）2016年1月21日，被害人王某到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款50000元。被告人向伟平要求被害人王某签订50000元的空白借款合同，并到房管局为被害人王某的房产办理了抵押后向被害人王某转账50000元，又要求被害人王某当场交纳3500元保证金和担保服务费。2016年2月至6月期间，被害人王某共计还款21320元到被告人胥秋菊账户。2017年5月10日，被告人向伟平隐瞒被害人王某已部分归还借款的事实，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人王某还款本金50000元及利息，被告人陈平出庭应诉。法院判决向伟平胜诉，判决生效后，被告人向伟平申请强制执行，被告人陈平系委托代理人，后经协商双方达成执行和解协议，由被害人王某每月向被告人向伟平支付利息1000元，等有还款来源时再计算该案所有案款（包括所有欠款本金及利息、诉讼费、执行费等），2017年12月至2018年11月，被害人王某共计向被告人向伟平转账11000元。2018年12月至2019年2月，被害人王某向被告人陈平转账3000元。 （六）2015年8月初，被害人袁某经人介绍向被告人陈平借款40000元，由被告人李思成、柳东贝与被害人袁某签订了借款合同，并由被告人李思成于2015年8月4日、11日两次向被害人袁某转账共计15600元。被害人袁某向胥秋菊账户还款9841元，又以催收费、上门费等名义向被告人柳东贝转账6000元。被告人陈平于2017年5月5日隐瞒被害人袁某已全部归还借款本金的事实，向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人袁某还款40000元及利息，被告人贾玉庆出庭应诉。2017年6月22日法院判决陈平胜诉，判决生效后，被告人陈平申请强制执行，因被申请人无财产可供执行，2017年12月法院裁定终结本次执行程序。2017年6月2日，被告人陈平、贾玉庆、柳东贝及担保人王浩宇前往被害人袁某母亲位于南充市营山县的门口，在小区门口将被害人袁某挡下带至小区对面的小广场，要求被害人袁某还款25000元，被害人袁某不认可，被告人陈平随即安排被告人柳东贝、贾玉庆将被害人袁某及其妻子吴某守住不让其离开，并让被害人袁某通过电话方式向亲朋好友借钱以了结此事，被害人袁某趁被告人陈平等人不备逃离现场，后于次日与其妻子吴某逃往外省躲避。2017年6月3日凌晨，被告人陈平安排被告人柳东贝等人前往该小区被害人袁某母亲的住房门口用红色油漆写字、堵锁眼。2018年2月，被告人陈平将被害人袁某位于成都市双流区房屋出租，获取租金9600元。 （七）2015年1月26日，被害人黄某1到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款30000元，被告人柳东贝、李思成提供空白借款合同让其签字，由被告人向伟平向被害人黄某1转账25950元。被害人黄某1无法还款后，被告人柳东贝等人找被害人黄某1催收，2016年2月至2017年1月被害人黄某1向被告人柳东贝银行账户转账11000元。2017年5月12日，被告人陈平向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人黄某1还款30000元及利息，因被告人陈平未在规定期限内缴纳诉讼费用，法院于2017年6月9日裁定该案按撤诉处理。2017年11月20日，被告人陈平再次向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人黄某1还款30000元及利息，双方经协商后，被害人黄某1向被告人陈平支付18000元，因被告人陈平未在规定期限内缴纳诉讼费用，法院于2017年12月14日裁定该案按撤诉处理。 （八）2016年5月，被害人黄某2经被告人柳东贝介绍，到成都市金牛区万达写字楼Ａ座3203号的四川中金恒信企业管理有限公司借款20000元，签订空白借款合同后由被告人向伟平转账20000元给被害人黄某2。从2016年6月至2016年10月期间，被害人黄某2分四次共计向被告人柳东贝、胥秋菊还款5600元。2017年5月22日，被告人陈平虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人黄某2还款40000元及利息。法院判决陈平胜诉，判决生效后，被告人陈平申请强制执行，2018年6月22日法院裁定终结受理陈平申请的本次执行程序。 （九）2016年7月，被害人谢某经人介绍向被告人贾玉庆借款30000元，被告人贾玉庆、闫斌斌到金堂县房管局为被害人谢某的房产办理了抵押。签订空白借款合同后，被告人贾玉庆向被害人谢某转账30000元，又要求被害人谢某当场交纳3000元考察费。2018年2月，被告人贾玉庆虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人谢某还款90000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院判决贾玉庆胜诉，判决生效后，被告人贾玉庆委托被告人陈平向法院申请强制执行，因被执行人无可供执行的财产，案件不具备执行条件，经申请人书面申请2018年11月14日法院裁定终结本次执行程序。 （十）2016年7月19日，被害人谭某经人介绍向被告人闫斌斌借款，被告人闫斌斌让被害人谭某在9万元的收条和领款单上签字，被告人贾玉庆、闫斌斌到房管局为被害人谭某的房产办理了抵押后被告人贾玉庆向被害人谭某转款24000元。2018年4月4日，被告人闫斌斌虚增借款金额向成都市青羊区人民法院提起诉讼，要求谭某还款90000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院判决闫斌斌胜诉。 （十一）2016年3月1日，被害人易某经人介绍向被告人向贾玉庆借款，被告人贾玉庆、闫斌斌让被害人易某在空白借款合同上签字，被告人贾玉庆、闫斌斌到房管局为被害人易某的房产办理了抵押后被告人贾玉庆向被害人易某转账40000元又支付现金1400元。2016年5月28日，被害人易某向被告人胥秋菊银行账户还款3000元。2018年3月29日，被告人贾玉庆虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求被害人易某还款150000元及利息，被告人陈平出庭应诉，法院于2018年11月13日判决贾玉庆胜诉。 （十二）2017年8月22日，被害人颜某向被告人贾玉庆借款30000元，被告人贾玉庆让被害人颜某在空白借款合同上签字，并向被害人颜某转账30000元，又要求被害人颜某当场向被告人陈平转账3600元。借款期间被害人颜某向被告人贾玉庆还款1800元。2018年4月，被告人贾玉庆虚增借款金额向成都市金牛区人民法院提起诉讼，要求颜某还款60000元及利息，被告人陈平出庭应诉，2018年9月19日法院判决贾玉庆胜诉。 2019年4月20日，被告人陈平、胥秋菊、赵海泉、向伟平、闫斌斌、柳东贝被公安机关抓获；2019年4月25日，被告人贾玉庆被公安机关抓获；2019年4月29日，被告人李思成自行到公安机关接受调查。 公安机关从被告人陈平处扣押2部手机、各类银行卡44张、身份证3张、电子仪器（各类支付令）22个、印章5枚、纸质文件68张及3个笔记本、纸质文件1605张、房屋产权证20本、他项权证6本、结婚证10本、离婚证3本、土地使用证2本、教师资格证1本、钥匙3把、户口3本、票据8张、笔记本2本、黑色电脑主机箱1台；从被告人胥秋菊处扣押手机1部、身份证1张、银行卡7张、社保卡1张、账单若干、智能支付终端2台、银行存折2本；从被告人向伟平处扣押手机2部；从被告人赵海泉处扣押手机1部、银行卡19张；从被告人李思成处扣押手机1部；从被告人柳东贝处扣押手机1部；从被告人闫斌斌处扣押手机1部、房屋所有权证2本、房屋他项权证2本；对陈平、胥秋菊名下的绵阳市游仙区住宅及车位进行查封。 在本案审理期间，被告人陈平、胥秋菊的亲属代为退赔赃款5万元，被告人贾玉庆的亲属代为退赔赃款5千元，被告人赵海泉、柳东贝、李思成的亲属分别代为退赔赃款1万元。 上述事实有下列证据证明：受案登记表，挡获经过，情况说明，涉案公司营业执照，身份信息及户籍材料，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，物证照片，查封决定书，微信聊天记录，判决书，裁定书，民事起诉状，借款合同，收条，法院传票，审判笔录，调解材料，协议书，强制执行材料，移送函，房屋租赁合同，转账记录，银行账户交易明细，退赃凭证，被害人李某、喻某、郑某、林某、王某、袁某、黄某1、黄某2、谢某、谭某、易某、颜某的陈述，证人韩某某、彭某某、王某甲、文某、沈某甲、吴某甲、张某甲、沈某乙、张某乙、吴某乙、王某乙、袁某某、张某丙、杨某某，黄某某、曹某、张某的证言，被告人陈平、胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成的供述。 本院认为，被告人陈平、胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成多次以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈平、贾玉庆、柳东贝以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行索要公民财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人陈平、贾玉庆、柳东贝犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人胥秋菊、向伟平、赵海泉、闫斌斌、李思成犯诈骗罪的事实成立，本院决定予以支持。 被告人陈平先后纠集被告人胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉、闫斌斌、柳东贝、李思成假借民间借贷之名与本案多名被害人分别签订借款协议，为达到非法占有被害人财物的目的，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”和“虚假诉讼”等手段对被害人实施犯罪活动，是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实，应认定为诈骗罪，故对被告人陈平所提自己并未以公司作为套路贷犯罪的平台，借款人均签订有借款合同，不存在欺诈、诱骗行为，虚假诉讼、虚增债务是为了保证还款的手段，并无非法占有的目的的辩解意见及被告人陈平的辩护人所提公诉机关指控的第七笔属于商业行为不应认定为犯罪的辩护意见，本院决定不予采纳。 被告人陈平系被抓获归案，并无主动投案的客观行为，故对被告人陈平所提自己有自首情节的辩解意见，本院决定不予采纳。 被告人陈平为达到非法占有的目的，将被害人李某的房屋出租后将租金占为己有，除收取后已退还的押金6300元外，因租房而发生的相关费用属于犯罪成本，不应扣除，故对被告人陈平的辩护人所提指控的第一笔中获取租金的数额应扣除被告人支付的装修费、煤气开户费的辩护意见，本院决定不予采纳。 对被告人胥秋菊所提自己除按照被告人陈平的安排发放工资外，其余指控自己均不知情、也未参与的辩解意见及被告人胥秋菊的辩护人所提公诉机关指控被告人胥秋菊负责放款、收款、保管借款手续的事实证据不足的辩护意见，经查，根据多名同案人供述及银行账户交易明细等，能相互印证，证实被告人胥秋菊在公司负责财务，具体实施放款、收款、发工资、保管借款手续的行为，故对被告人胥秋菊及其辩护人所提上述辩解、辩护意见，本院决定不予采纳。 对被告人贾玉庆所提自己有立功表现的辩解意见，经查，被告人贾玉庆提供的线索对于其他案件的侦破或者其他犯罪嫌疑人的抓捕不具有实际作用，不能认定为立功表现，故对被告人贾玉庆所提上述辩解意见，本院决定不予采纳。 对被告人陈平的辩护人所提被告人陈平对指控事实无异议，其对行为性质的辩解不影响认罪认罚的认定，应适用认罪认罚从宽制度对被告人陈平从轻处罚的辩护意见及被告人胥秋菊的辩护人所提被告人胥秋菊虽对指控事实有辩解，但仍属于认罪认罚的辩护意见，经查，被告人陈平虽对公诉机关指控其纠集、指使其他同案人与被害人签订合同并使用虚假诉讼、虚增债务的手段收取被害人财物的事实不持异议，但辩称自己并无非法占有的目的，不存在欺诈、诱骗行为，本院认为，认罪认罚从宽制度中的“认罪”，是指被告人自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，而犯罪事实是主客观方面的结合，行为性质的辩解是对犯罪行为的定性，而不是主观心态内容的辩解，被告人陈平对其犯罪的主观故意不予供认，被告人胥秋菊对指控的主要犯罪事实予以否认，对被告人陈平、胥秋菊不作“认罪”的认定，不适用认罪认罚从宽制度，故对被告人陈平、胥秋菊的辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳。 被告人胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉接受被告人陈平的指使安排，其中被告人胥秋菊负责财务，被告人贾玉庆、向伟平、赵海泉分别从事签合同、参加诉讼、参与收款等，四被告人在其所参与的共同犯罪中均系起重要作用，并非是起次要或辅助作用的从犯，故对被告人胥秋菊、向伟平、赵海泉的辩护人分别所提从犯及被告人贾玉庆的指定辩护人所提被告人贾玉庆并非起主要作用的辩护意见，本院决定不予采纳。 本案诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，其中未遂部分应作为量刑情节对各被告人予以酌情从重处罚，故对被告人胥秋菊、赵海泉、柳东贝的辩护人所提诈骗犯罪数额中，大部分属未遂，请求法庭对被告人予以从轻处罚的辩护意见，本院决定不予采纳。 被告人赵海泉的辩护人所提被告人赵海泉离职以后的虚假诉讼属于实行过限的辩护意见，本院认为，被告人赵海泉接受被告人陈平的指使、安排，明知被告人陈平制定的流程并参与诈骗犯罪，其实施的签合同行为是为之后的诈骗犯罪创造条件，其离职以后同案人实施的虚假诉讼行为符合被告人赵海泉的意志，被告人赵海泉应对共同犯罪行为及结果承担责任，故对被告人赵海泉的辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳。根据被告人赵海泉的参与程度，本院在量刑酌情考虑。 被告人李思成的辩护人所提公诉机关指控被告人李思成具有非法占有的故意及客观上实施了诈骗犯罪行为的证据不足，不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，根据被告人李思成的供述、同案犯的供述、被害人陈述等，能相互印证，充分证实被告人李思成参与了指控的犯罪，故对被告人李思成的辩护人所提上述辩护意见，本院决定不予采纳。 根据被告人李思成的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，不能适用缓刑，故对被告人李思成的辩护人所提适用缓刑的辩护意见，本院决定不予采纳。 对被告人胥秋菊、向伟平、赵海泉、柳东贝、李思成的辩护人及被告人贾玉庆的指定辩护人所提其他辩护意见以及被告人闫斌斌的辩护人所提辩护意见，本院决定予以采纳。 对辩护人当庭出示的物业中心证明、工作经历证明、保险公司入职时间表、微信聊天截图、优秀士兵证明、帮教证明等，因不符合证据关于客观性、关联性、合法性的要求，本院决定不予采信。 被告人陈平、胥秋菊、贾玉庆、闫斌斌、向伟平、赵海泉、柳东贝、李思成为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人陈平组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人胥秋菊、贾玉庆、向伟平、赵海泉作为集团成员，在犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人闫斌斌、柳东贝、李思成作为集团成员，在犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈平、贾玉庆、柳东贝系一人犯数罪，应当依法数罪并罚。 被告人李思成犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。被告人贾玉庆、闫斌斌、向伟平、赵海泉、柳东贝能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。被告人李思成自愿认罪认罚，可以依法从轻处罚。被告人陈平、胥秋菊、贾玉庆、赵海泉、柳东贝、李思成的亲属已代为退赔部分赃款，对此情节予以从轻处罚。 扣押在案的被告人名下的银行卡内的资金及查封的被告人陈平、胥秋菊名下的绵阳市游仙区住宅及车位用于本案财产刑的执行；扣押的手机、印章、电脑等系犯罪工具，予以没收；扣押的纸质文件、笔记本、票据、账单，应作为证据留存；扣押的其余物品由公安机关依法处理。本案被害人喻某未退本金19060元、被害人王某未退本金11180元、被害人黄某2未退本金14400元、被害人谢某未退本金27000元、被害人谭某未退本金24000元、被害人易某未退本金38400元、被害人颜某未退本金24600元，共计158640元是犯罪资金，应予追缴后没收。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六月，并处罚金四万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金二十四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年四月二十一日起至二0二七年十月二十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人胥秋菊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年四月二十一日起至二0二四年十月二十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人贾玉庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金七万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年四月二十五日起至二0二五年七月二十四日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人向伟平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年四月二十一日起至二0二三年四月二十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人赵海泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年四月二十一日起至二0二二年十月二十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人闫斌斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年四月二十一日起至二0二一年四月二十日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人柳东贝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（折抵三十八日）。即自二0一九年十一月二十八日起至二0二二年六月十九日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人李思成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（折抵三十日）。即自二0一九年十一月二十八日起至二0二0年十月二十八日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、扣押在案的手机、印章、电脑等系犯罪工具，予以没收；赃款40200元予以追缴后返还被害人李某、赃款92700元予以追缴后返还被害人郑某、赃款20700元予以追缴后返还被害人林某、赃款9841元予以追缴后返还被害人袁某、赃款3050元予以追缴后返还被害人黄某1（已退赃款8.5万元按比例予以折抵）；未返还的犯罪资金共计158640元予以追缴后没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 燎 审 判 员  徐 敏 人民陪审员  梁一峰 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  赵 洋 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条诈骗公私财物，数额较大或者多次诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。