江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初26号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人徐某甲，男，1977年1月22日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐城市盐都区。被告人徐某甲因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月5日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年4月30日转刑事拘留，2019年6月5日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人荣国清，江苏新中一律师事务所律师。被告人戴某某，男，1974年10月30日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐城市盐都区。被告人戴某某曾因犯赌博罪，于2006年3月27日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人戴某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年4月30日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年5月23日转刑事拘留，2019年6月28日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人刘娟，江苏衡鼎（盐城）律师事务所律师。被告人翟某某，男，1982年10月4日生，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地江苏省盐都区，住盐城市盐都区。被告人翟某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月22日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年6月1日转刑事拘留，2019年6月28日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人邵军，江苏锐智律师事务所律师。被告人宋某某，绰号“东子”，男，1991年7月21日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐城市盐都区。被告人宋某某曾因非法侵入他人住宅，于2009年7月31日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十二日，并处罚款人民币五百元；曾因寻衅滋事，于2010年5月29日被原盐城市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因寻衅滋事，于2011年9月被盐都区公安局行政拘留十日；曾因寻衅滋事，于2017年6月被盐都区公安局行政拘留五日；曾因犯非法拘禁罪，于2015年6月4日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑九个月；2016年2月4日刑满释放。被告人宋某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月5日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年4月30日转刑事拘留，2019年6月5日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人赵葛刘，江苏鑫鼐律师事务所律师。被告人宋某，绰号“小辉”，男，1990年8月11日生，居民身份证号码3209111990********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐城市盐都区大纵湖镇东堆巷**。被告人宋某曾因吸毒，于2012年被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日；曾因吸毒，于2015年2月6日被盐城市盐都区公安局行政拘留十日；曾因吸毒，于2017年9月9日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2017年9月23日被盐城市公安局亭湖分局决定戒毒三年；曾因犯非法拘禁罪，于2015年6月4日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑八个月；2016年2月3日刑满释放。被告人宋某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月5日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年4月29日转刑事拘留，2019年6月5日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人范晓莉，江苏涤非律师事务所律师。被告人宋某乙，男，1990年4月7日生，居民身份证号码3209111990********，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，，住盐城市盐都区大纵湖镇平湖北路**被告人宋某乙曾因寻衅滋事，分别于2008年4月24日、2008年6月13日、2010年5月20日被盐城市盐都区公安局分别行政拘留十日、十五日、十五日；曾因寻衅滋事，于2008年7月24日被原盐城市劳动教养委员会劳动教养一年；曾因寻衅滋事，于2008年12月18日被原盐城市劳动教养委员会决定延长劳动教养期限六个月；曾因殴打他人，于2010年5月29日被原盐城市劳动教养委员会劳动教养一年；曾因犯故意伤害罪，于2018年12月27日被盐城市盐都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。被告人宋某乙因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月5日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年6月16日转刑事拘留，2019年7月23日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人朱斌，江苏朱友山律师事务所律师。被告人宋某丙，绰号“小日本”，男，1984年10月5日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐，住盐城市盐都区人宋某丙曾因赌博，于2006年10月24日被南通市海安县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。被告人宋某丙因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月5日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年4月30日转刑事拘留，2019年6月5日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。辩护人王文兵，江苏鑫盈律师事务所律师。被告人徐某乙，绰号“黑皮”，男，1987年11月28日生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住盐，住盐城市盐都区人徐某乙曾因犯寻衅滋事罪，于2008年12月被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；曾因犯非法拘禁罪，于2010年1月20日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑八个月，撤销缓刑与前罪合并执行有期徒刑一年；曾因犯容留他人吸毒罪、非法持有枪支罪，于2011年5月17日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；曾因犯寻衅滋事罪，于2013年被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑一年九个月；2014年9月22日刑满释放。被告人徐某乙因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月17日被盐城市大丰区公安局指定居所监视居住，2019年7月1日转刑事拘留，2019年7月23日被逮捕，现羁押于盐城市大丰区看守所。盐城市大丰区法律援助中心指派辩护人黄芮，江苏钟山明镜（盐城）律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2019）531号起诉书指控被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人翟某某、宋某乙犯敲诈勒索罪，被告人宋某丙、徐某乙犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，并于2020年5月11日以大检诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书追加指控被告人宋某乙敲诈勒索犯罪事实。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙及辩护人荣国清、刘娟、邵军、赵葛刘、范晓莉、王文兵、朱斌、黄芮到庭参与了诉讼。审理中，本案因无法抗拒的原因中止审理1次。现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2013年以来，宋某冬先后纠集被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、徐某乙、宋某丙等人，从事敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成了以宋某冬为首，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某为重要成员，被告人宋某、宋某乙等人为一般成员的恶势力犯罪集团。宋某冬通过在经济上、生活上给予小恩小惠等手段对犯罪集团成员进行控制，该犯罪集团成均听命于宋某冬，接受其指令。该犯罪集团人员较多，组织结构较为稳定。2013年至2019年间，该犯罪集团在盐城市盐都区大纵湖一带多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、侵害他人人身、财产权利、扰乱当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。一、宋某冬犯罪集团敲诈勒索2013年至2019年间，宋某冬带领其恶势力犯罪集团成员被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙及其共同犯罪的参与者被告人宋某丙、徐某乙在盐城市盐都区大纵湖镇晨阳村、滨湖社区、兴湖居委会等地，采用上访、起诉、堵门、聚众哄闹、言语威胁等手段，先后8次向本地水产养殖户、外地客商敲诈勒索，敲得现金、螃蟹等，款物合计价值人民币317000元。其中，被告人徐某甲参与作案5起，敲得款物合计价值人民币144000元；被告人戴某某参与作案3起，敲得人民币合计173000元；被告人翟某某参与作案2起，敲得人民币45000元;被告人宋某某参与作案2起，敲得人民币20000元；被告人宋某参与作案2起，敲得款物人民币20000元；被告人宋某乙参与作案2起，敲得人民币98000元；被告人宋某丙参与作案1起，敲得人民币20000元；被告人徐某乙参与作案1起，敲得人民币5000元。被告人戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、宋某丙、徐某乙归案后能够如实供述自己的犯罪事实。被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、宋某丙、徐某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。二、宋某冬犯罪集团寻衅滋事2013年至2017年，宋某冬犯罪集团成员被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某在盐城市盐都区大纵湖一带，多次实施随意殴打、拦截、恐吓他人、强拿硬要的行为，滋扰他人生活或者经营秩序。其中，被告人徐某甲参与寻衅滋事犯罪1起、寻衅滋事行为1起；被告人戴某某参与寻衅滋事犯罪1起、寻衅滋事行为3起；被告人宋某某参与寻衅滋事犯罪1起、寻衅滋事行为3起；被告人宋某参与寻衅滋事犯罪1起，寻衅滋事行为1起；被告人宋某乙参与寻衅滋事行为2起；被告人翟某某参与寻衅滋事行为2起。被告人戴某某、宋某某、宋某归案后能够如实供述自己的犯罪事实。被告人戴某某、宋某某、宋某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。三、被告人宋某丙、徐某乙强迫交易1.2015年下半年，被告人徐某乙利用先前与宋某冬等恶势力集团成员一起至刘某乙门市滋事所形成的凶威，强迫被害人刘某乙门市以较低的价格向其出售螃蟹，交易数额达人民币30000元。2.2017年至2019年初，被告人宋某丙多次至盐城市盐都区滨湖社区滨湖中学北侧宋某辛的收蟹门市，采用堵通道不让收购螃蟹、威胁向有关部门举报收购门市系违章建筑、辱骂等方式，迫使被害人宋某辛以较高的价格收购其出售的螃蟹数10次以上，合计交易额人民币54840元。被告人宋某丙、徐某乙归案后能够如实供述自己的犯罪事实。被告人宋某丙、徐某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。指控证据有被告人供述、证人证言、鉴定意见及书证等。公诉机关认为，2013年以来，宋某冬纠集被告人徐某甲、戴某某等人，在盐城市盐都区大纵湖一带，实施敲诈勒索、寻衅滋事，逐步形成以宋某冬为首要分子，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某为重要成员，被告人宋某、宋某乙等人为一般成员的为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，系犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人徐某甲、戴某某、宋某某、翟某某、宋某、宋某乙、宋某丙、徐某乙敲诈勒索他人财物，其中被告人徐某甲、戴某某、宋某乙数额巨大，被告人宋某某、翟某某、宋某、宋某丙、徐某乙数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣、强拿硬要，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人宋某丙、徐某乙以威胁为手段，强卖、强买商品，其中，宋某丙情节特别严重，被告人徐某乙情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。本案敲诈勒索、寻衅滋事系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人宋某某、宋某、徐某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某、宋某丙、徐某乙判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人徐某甲辩解指控敲诈勒索第4起招投标中，部分受害人直接找宋某冬商谈的，本人不应当负责；另在敲诈陈某辛事实中，本人仅拿过一次螃蟹及现金400元；其对起诉书的其余指控及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控徐某甲蟹塘招投标敲诈勒索中有两户是通过聂某与宋某冬进行沟通，徐某甲并未参与，该两起数额不应当认定为徐某甲参与；另根据构成要件来看，本起更符合串通投标的违法行为，故不应当认定敲诈勒索罪。2、起诉书指控寻衅滋事分述强拿方某2000元更符合敲诈勒索犯罪构成，该事实未侵犯社会公共秩序，且行为对象特定，不符合寻衅滋事犯罪构成。3、起诉书指控敲诈勒索分述的陈某辛款项中，徐某甲只参与了后部分行为，不具有积极参与的愿意。4、徐某甲符合认罪认罚的条件，其对行为性质的辩解不属于翻供，其认罪伏法，也愿意退赃，可以从宽处理。被告人戴某某对起诉书指控的主要犯罪事实及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、戴某某具有坦白情节，认罪态度良好。2、戴某某参与的寻衅滋事中，仅有殴打袁某乙系其首起犯意，其他行为均属于从属地位，在犯罪中所起作用较小，在量刑时应当考虑。3、起诉书指控晨阳村招投标敲诈勒索事实中，戴某某等人参与投标并不回避自行养殖的结果，被害人交付钱款也非基于恐惧心理，仅可认定属于串通投标。4、戴某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，认罪悔罪，愿意接受处罚，依法可从宽处理。被告人翟某某辩解未参与敲诈勒索袁某乙钱款，且在指控的事实中仅提供车辆接送其他人员；对起诉书的其余指控及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控翟某某敲诈勒索中均起辅助作用，也未收到赃款，主观恶性较小，应以从犯论处。2、起诉书指控翟某某寻衅滋事中，其未实施殴打行为，且离案发现场较远，应酌情从轻处罚。3、翟某某系初犯偶犯，无犯罪前科，可从轻处罚。3、翟某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白；其签署了认罪认罚具结书，且庭审中有认罪悔罪表现，应适用认罪认罚从宽处罚。综上，建议对翟某某适用缓刑。被告人宋某某辩解起诉书指控敲诈勒索潘某事实中，本人没有阻止门市做生意；其对起诉书的其余指控及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控宋某某敲诈勒索中，宋某冬、被告人宋某丙均陈述没有指使宋某某去陈某辛门市强索财物，其仅是为宋某丙闹事撑场子，没有强索财物的主观恶意，且陈某辛事后给付钱款也不知情，也未分得赃款；起诉书指控敲诈勒索潘某事实中，宋某冬、被告人徐某甲均未供述指使宋某某强索财物，其没有非法强索他人财物的目的。2、起诉书指控寻衅滋事中，宋某某具有从轻、减轻处罚情节，其认罪认罚，可依法从宽处理；另其如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。3、在寻衅滋事案件中，宋某某处于从属地位，辅助作用，依法可以认定为从犯，应当减轻处罚。4、在殴打姜某丁事实中，宋某某已受行政处罚，且袁某乙、姜某丁的轻微伤并不是宋某某造成的，故均可对其从轻减轻处罚。被告人宋某对起诉书指控的主要犯罪事实及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、宋某作用较小，处从犯地位，且未造成人身伤害后果，依法可以从轻处罚。2、宋某认罪态度较好，依法从轻处罚。被告人宋某乙辩解指控敲诈勒索招投标中，本人仅参与报名了两个蟹塘，对其他蟹塘涉案数额不应当负责；对起诉书的其余指控及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、宋某乙在参与晨阳村蟹塘投标过程中，其事前并未与其他涉案被告人进行商议，其仅根据宋某冬的指令以其名义参与投标，其涉案金额为1.6万元，应仅对该数额负责。2、宋某乙系从犯，且有坦白情节、认罪认罚等法定从轻或减轻处罚情节，可对被告人从轻或减轻判处。被告人宋某丙辩解起诉书指控敲诈勒索分述第7起陈某辛事实中，事前仅因交易加价原因去其门市滋事的；强迫交易事实中，部分交易活动是受害人主动联系的，不应当属于强迫交易；其对起诉书的其余指控及其本人供述未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、指控宋某丙敲诈勒索事实中，宋某冬未指使宋某丙对陈某辛进行敲诈勒索，也未与宋某丙合谋，受害人陈某辛给付2万元是走货费，宋某丙未参与分赃，故该事实指控证据不充分。2、指控宋某丙强迫交易，其仅获利五千元，且只堵门两三次，部分交易未有强迫行为。2、宋某丙具有坦白情节，认罪认罚情节，可从轻从宽处罚。3、宋某丙系初犯、偶犯，愿意退赃，可酌情从轻处罚。被告人徐某乙对起诉书的指控及其本人供述均未提出异议，对公诉机关的当庭量刑建议表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：1、徐某乙未参与分赃，且系从犯地位，依法可从轻处罚；2、指控徐某乙强迫交易中，受害人并非亏本。3、徐某乙如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚；4、徐某乙的认罪认罚可从宽处罚。经审理查明：一、恶势力集团犯罪2013年以来，宋某冬先后纠集被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、徐某乙、宋某丙等人，从事敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐渐形成了以宋某冬为首要分子，被告人徐某甲、戴某某、宋某某为重要成员，被告人翟某某、宋某、宋某乙等人为一般成员的恶势力犯罪集团。宋某冬通过讲义气、规矩，在经济上给予恩惠、生活上给予照顾或在相互关系上亲疏区别等手段树立威信，以实施对犯罪集团成员的控制，集团成员均听命于宋某冬，接受其指令；该犯罪集团成员较多，组织结构较为稳定。2013年至2019年间，该犯罪集团在盐城市盐都区大纵湖一带多次实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、侵害他人人身、财产权利，扰乱当地社会经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）恶势力集团敲诈勒索2013年至2019年间，宋某冬带领其恶势力犯罪集团成员被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙及其共同犯罪的参与者被告人宋某丙、徐某乙在盐城市盐都区大纵湖镇晨阳村、滨湖社区、兴湖居委会等地，采用上访、起诉、堵门、聚众哄闹、言语威胁等手段，先后向本地水产养殖户、外地客商敲诈勒索，敲得现金、螃蟹等作案8起，款物价值合计人民币312000元。其中，被告人徐某甲参与作案5起，敲得款物合计价值人民币144000元；被告人戴某某参与作案3起，敲得人民币合计168000元；被告人翟某某参与作案2起，敲得人民币45000元；被告人宋某某参与作案2起，敲得人民币20000元；被告人宋某参与作案2起，敲得款物人民币20000元；被告人宋某乙参与作案2起，敲得人民币93000元；被告人宋某丙参与作案1起，敲得人民币20000元；被告人徐某乙参与作案1起，敲得人民币5000元。具体事实如下：1.2013年左右，被告人戴某某得知被害人袁某乙承包的蟹塘未走招投标程序当即告知宋某冬，并其伙同他人以被害人袁某乙承包蟹塘不合法为由至镇政府上访闹事，后被害人袁某乙的哥哥袁某甲找宋某冬打招呼协商解决，并向宋某冬支付人民币40000元，被告人戴某某未再纠缠。上述事实，有被告人戴某某关于得知袁某乙蟹塘未经投标程序后告知宋某冬去镇政府闹事及袁某甲通过宋某冬打招呼给4万元后未再纠缠的相关供述；被害人袁某乙关于因蟹塘承包问题戴某某到镇政府闹事，后袁某甲出面打招呼并给宋某冬等人4万元的相关陈述；同案人宋某冬关于戴某某告知袁某乙蟹塘承包未经招投标去镇政府闹事，袁某甲出面拿出4万元打招呼，让戴某某不再纠缠的相关交代；证人袁某甲关于帮袁某乙找宋某冬打招呼，并拿出4万元的相关证言，证人宋某甲关于其与戴某某等人因袁某乙蟹塘未招投标问题到镇里讨要说法的相关证言及村民联名同意袁某乙承包蟹塘的复印件等证据在卷证实。2.2014年春天，宋某冬事先得知被告人戴某某、翟某某合谋向盐都区大纵湖镇晨阳村提出，以袁某甲未疏竣河道为由借该村名义起诉被害人袁某甲收回河道承包权，诉讼中被害人袁某甲为避免损失找宋某冬打招呼并支付了人民币40000元后，被告人戴某某、翟某某向晨阳村提出撤诉解决了此事。上述事实，有被告人戴某某、翟某某等人关于商议以村部名义起诉袁某甲收回河道承包，诉讼中袁某甲找宋某冬打招呼并拿出4万元，后让村部撤诉的相关供述；被害人袁某甲关于戴某某等人以村部名义起诉后，找宋某冬打招呼并给4万的相关陈述；同案人宋某冬关于听到戴某某、翟某某商议起诉袁某甲收回河道承包权后打电话告知袁某甲，后袁某甲找自己打招呼并给4万元的相关交代；证人杭某、姜某甲等人关于戴某某、翟某某要求以村名义起诉袁某甲收回河道承包权，并自行找律师、支付诉讼费，后要求撤诉的相关证言及晨阳村起诉、袁某甲的相关诉讼材料等证据在卷证实。3.2015年10月至12月间，宋某冬与被告人徐某甲、宋某乙、徐某乙等人在水乡农庄饭店计议后，指使被告人徐某甲、翟某某、宋某乙、徐某乙等人带着事先准备好的螃蟹至外地客商刘某乙门市，以门市“称”不准为由聚众闹事；期间，养殖户金某见闹事插言遭殴打，后被害人刘某乙被迫给付宋某冬等人“走货费”人民币5000元。上述事实，有被告人徐某甲、翟某某、宋某乙、徐某乙等人关于经事先商议，根据宋某冬指使带着准备的螃蟹至刘某乙门市，以门市“称”不准为由闹事，并殴打养殖户金某的相关供述；被害人刘某乙关于宋某冬等人以其称不准为由，在门市闹事、打人后迫于压力给走货费5000元的相关陈述；同案人宋某冬关于与徐某甲、宋某乙等人商议，并指使将事先准备的螃蟹带到刘某乙门市，后闹事迫使刘某乙给付5000元走货费的相关交代，证人陈某甲、陈某乙、刘某甲、金某等人关于宋某冬、徐某甲、翟某某、宋某乙、徐某乙等人带着事先准备好的螃蟹至刘某乙门市，借机闹事并殴打金某的相关证言；书证调取证据通知书、调取证据清单、病情诊断报告单；被害人刘某乙辨认宋某冬、徐某甲及证人陈某甲、刘某甲辨认徐某乙的笔录等证据在卷证实。4.2015年10月至2016年1月间，在盐城市盐都区大纵湖镇兴湖居委会蟹塘招投标过程中，宋某冬与被告人徐某甲借用居民名义参与蟹塘的招投标；期间，宋某冬、被告人徐某甲利用原养殖户想继续承包养殖、害怕承包标价被抬高的心理，敲得蟹塘养殖户徐某丁人民币30000元、徐某戊人民币20000元、徐某己人民币35000元、夏某人民币10000元、徐某庚人民币18000元，合计人民币113000元。上述事实，有被告人徐某甲关于宋某冬让自己找人参与蟹塘承包竞标，并借此敲得多名养殖户钱款的相关供述；被害人徐某丁、徐某戊、徐某己、夏某、徐某庚等人关于宋某冬及徐某甲找人参与蟹塘承包竞标，后因想继续承包及害怕抬高标价找宋某冬、徐某甲打招呼给付钱财的相关陈述；同案人宋某冬关于让徐某甲找人报名参与兴湖居委会蟹塘承包养殖招投标，后徐某丁、徐某戊、徐某己、夏某、徐某庚等人打招呼给付钱财的相关交代，证人徐某甲、聂某、徐某乙等人关于宋某冬与徐某甲借居民名义参与蟹塘招投标，利用原养殖户想继续承包养殖、害怕承包标价被抬高的心理，敲得原蟹塘养殖户钱财的相关证言及违法问题线索移交函、谈话笔录、兴湖居委会的蟹塘竞标报名清单等证据在卷证实。5.2015年10月至12月期间，宋某冬指使被告人徐某甲联系徐某甲，强行收取客商陈某辛门市“走货费”，后被害人陈某辛迫于压力给付现金、螃蟹等，合计价值人民币6000元。上述事实，有被告人徐某甲关于陈某辛和徐某甲合作开收螃蟹门市，宋某冬让自己通知徐某甲收门市每斤5角“走货费”及徐某甲通知到门市拿螃蟹、现金给宋某冬算走货费的相关供述；被害人陈某辛关于和徐某甲合伙开螃蟹收购门市，徐某甲说宋某冬兄弟要每斤螃蟹3毛钱走货费，及被迫给宋某冬等人螃蟹和现金的相关陈述；同案人宋某冬关于让徐某甲联系徐某甲索要门市走货费及徐某甲收过1300元走货费，徐某甲送螃蟹抵“走货费”至少值5000元的相关交代，证人王某甲关于混子到门市找陈某辛拿大规格螃蟹，并在账本上记宋某冬名字，及陈某辛说宋某冬等人到门市拿螃蟹抵保护费的，不给就找麻烦的相关证言，证人徐某甲关于和陈某辛合作在大纵湖收购螃蟹，徐某甲到门市说宋某冬要供货给门市，每斤提成5角走货费，后宋某冬安排徐某甲到门市拿螃蟹、现金算是保护费的相关证言，证人徐某丙关于徐某甲说宋某冬收陈某辛5角钱一斤的保护费，陈某辛发牢骚说宋某冬安排人在门市拿螃蟹抵保护费的相关证言及公安机关制作的陈某辛辨认宋某冬笔录等证据在卷证实。6.2016年底，宋某冬经与被告人戴某某合谋，借盐城市盐都区大纵湖镇晨阳村村民名义报名参与该村蟹塘招投标活动，并指使被告人宋某乙参与报名投标，后在招投标过程中利用养殖户想承包养殖、害怕抬高标价及原蟹塘固定资产无法处置的心理，敲得蟹塘养殖户张某丁人民币10000元、陈某壬人民币17000元、宋某壬人民币10000元、宋某癸人民币6000元、李某乙人民币10000元、陈某癸人民币35000元，合计人民币88000元。上述事实，有被告人戴某某关于根据宋某冬授意找人投标晨阳村蟹塘养殖，扬言原塘口资产谈不拢不要及30亩以上塘口均报名，后养殖户拿钱找人打招呼的相关供述；被告人宋某乙关于知道宋某冬和戴某某以报名参与蟹塘招投标敲钱，后听从宋某冬、戴某某要求报名参与蟹塘养殖竞标的相关供述；被害人张某丁、陈某壬、宋某壬、宋某癸、李某乙、陈某癸等人关于宋某冬、戴某某等人找人投标蟹塘养殖，并扬言不接受原塘主固定资产，又担心抬高标价，并找宋某冬、戴某某打招呼给付钱财的相关陈述；同案人宋某冬关于在晨阳村蟹塘公开招标时想通过竞标弄钱，让戴某某找条件好的塘口报名，并联系宋某乙参与报名，后养殖户打招呼，为此敲得养殖户宋某壬、宋某癸、陈某壬等人款项88000元的相关交代；证人顾某甲、宋某乙、周某甲、何某、陈某丙、宋某丙等人关于宋某冬、戴某某等人在蟹塘招投标过程中找人报名，继而敲得养殖户钱财的相关证言及晨阳村鱼塘承包合同等证据在卷证实。7.2018年12月初，宋某冬指使被告人徐某甲、宋某某、宋某至外地客商潘某门市，采用汽车堵门不让经营的方式，迫使被害人潘某及合伙人徐某甲承诺给付宋某冬等人人民币20000元“走货费”，后因未给付而未能得逞。上述事实，有被告人徐某甲、宋某某、宋某关于根据宋某冬指使到潘某门市上堵门滋事的相关供述；被害人潘某关于徐某甲带混子到门市滋事，后和徐某甲商量承诺全年给宋某冬2万元的相关陈述；同案人宋某冬关于让徐某甲找潘某门市商谈，并威胁谈不拢就关门，后徐某甲安排宋某某、宋某堵潘某门市，徐某甲承诺每年给2万元的相关交代；证人徐某甲关于看到宋某某、宋某等人在轿车上堵门不让收蟹后，自己和潘某商议每年给2万元宋某冬的相关证言；证人季某甲关于徐某甲到门市找潘某拿了白酒和中华香烟的相关证言等证据在卷证实。8.2019年1月26日夜间，宋某冬授意被告人宋某丙、宋某某、宋某至外地客商陈某辛门市找茬滋事索要“走货费”，后被害人陈某辛通过陈某丁联系宋某冬打招呼；2019年1月29日夜，宋某冬在被告人宋某丙诉说门市记账情况后，联系被告人徐某甲等人至陈某辛门市砸门、聚众造势，迫使被害人陈某辛给付宋某冬等人人民币20000元。上述事实，有被告人宋某丙、宋某某、宋某关于到陈某辛门市堵门闹事的相关供述；被告人徐某甲关于宋某冬到陈某辛门市用脚踹门闹事及打电话不让经营的相关交代；被害人陈某辛关于2019年1月26日夜宋某丙等人到门市闹事，宋某某、宋某到场参与并要收每斤螃蟹7角钱费用，并打电话给陈某丁出面协调，2019年1月29日宋某冬、徐某甲等人又到门市将大门踹坏了，后被迫给2万元的相关陈述；同案人宋某冬关于指使宋某丙找陈某辛门市麻烦，并让宋某丙到陈某辛门市记账时，后听说陈某辛要报警，联系徐某甲等人到门市找陈某辛，后陈某辛通过陈某丁给2万元的相关交代；证人陈某丁、周某乙、季某乙、季某甲等人关于宋某丙、宋某某、宋某等人开车堵门及宋某冬、徐某甲等人到门市找陈某辛闹事，后陈某辛通过陈某丁给2万元的相关证言；书证陈某丁微信转账2万元给宋某冬截图及辨认宋某冬、宋某丙、宋某、宋某某、徐某甲等人笔录等证据在卷证实。被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、宋某丙、徐某乙归案后能够如实供述了主要犯罪事实。审理中，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、宋某丙、徐某乙对公诉机关的指控及量刑建议表示认罪认罚。（二）恶势力集团寻衅滋事2013年至2017年，宋某冬及其犯罪集团成员被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某在盐城市盐都区大纵湖一带，多次实施随意殴打、拦截、恐吓、强拿硬要行为，滋扰他人生活或者生产经营秩序。其中，被告人徐某甲参与寻衅滋事犯罪1起，寻衅滋事行为1起；被告人戴某某参与寻衅滋事犯罪1起，寻衅滋事行为3起；被告人宋某某参与寻衅滋事犯罪1起，寻衅滋事行为3起；被告人宋某参与寻衅滋事犯罪1起，寻衅滋事行为1起；被告人翟某某参与寻衅滋事行为2起；被告人宋某乙参与寻衅滋事行为2起。具体事实如下：1.2013年底的一天晚上，被害人严某未按照宋某冬的安排，私自报名参加蟹塘招投标，后宋某冬得知情况指使被告人戴某某、翟某某、宋某某等人到严某家随意殴打严某，迫使被害人严某放弃竞标蟹塘。上述事实，有被告人戴某某、翟某某、宋某某关于根据宋某冬指使找严某算账，并对其殴打的相关供述；被害人严某关于未答应宋某甲不报名竞标蟹塘养殖，后在招投标前因遭宋某冬、宋某某等人殴打未敢竞标蟹塘的相关陈述；同案人宋某冬关于严某答应不参与报名，其又报名竞标，并安排宋某某、戴某某等人去找严某算账，对其殴打的相关交代；证人宋某丁、高某、张某甲、张某乙等人关于严某报名竞标蟹塘后遭宋某冬等人殴打放弃竞标的相关证言及蟹塘招标记录等证据在卷证实。2.2014年夏天的一天，被害人方某通过他人联系宋某冬，到盐城市盐都区大纵湖晨阳村收购河虾，并约定支付每斤1元费用。后被告人徐某甲、戴某某等人从宋某冬处得知方某在大纵湖城门楼处收河虾，便以方某违反规矩为由强行收取方某人民币2000元。上述事实，有被告人徐某甲、戴某某关于宋某冬安排小金在晨阳村收购河虾，后宋某冬谈到小金在城门楼后找到小金，以其违约为由索要罚款2000元的相关供述；被害人方某关于其突然联系到晨阳村收购河虾，后到城门楼处收购河虾遭徐某甲、戴某某等人索要2000元的相关陈述；同案人宋某冬关于让徐正辉直接联系徐某甲等人带小金收虾子，后发现小金到城门楼处收购，徐某甲、戴某某等人找小金要2千元罚款的相关交代及方某辨认徐某甲、戴某某的笔录等证据在卷证实。3.2014年夏天的一天，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙等人在宋某冬处得知去沙沟方向道路后，在盐城市盐都区大纵湖镇晨阳村的几个路口随意拦截收购龙虾的被害人冯某、陆某、还某某等多人，并要求龙虾贩子将收到的龙虾卖给指定的贩子。上述事实，有被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某、翟某某、宋某乙等人关于向宋某冬了解去沙沟方向路道后，在盐都区大纵湖镇晨阳村的几个路口随意拦截收购龙虾的贩子，并要求将收到的龙虾卖给指定贩子的相关供述；被害人李某丙、陆某、沈某等人关于到晨阳村收龙虾遭拦住不准进村的相关陈述；被害人徐某辛、姜某乙、徐某壬、姜某丙、冯某等人关于在收龙虾途中遭拦截，被要求将龙虾卖给指定人员的相关陈述；同案人宋某冬关于徐某甲、戴某某等人询问去沙沟方向道路后拦截沙沟虾贩子，及因他人报警要求撤回的相关交代；证人李某甲关于通过朋友联系宋某冬后到大纵湖收购虾子，后在收购虾子过程中徐某甲等人在十字路口拦虾贩子，并让贩子把虾子卖给自己的相关证言及冯某、陆某、还某某、李某甲等人辨认徐某甲、戴某某、宋某某、宋某、宋某乙的笔录等证据在卷证实。4.2016年10月左右的一天晚上，宋某冬因被害人董某乙未能及时给付欠款，指使被告人宋某某、宋某乙等人在盐城市盐都区大纵湖镇晨阳村原蒲周小学，随意殴打被害人董某乙。上述事实，有被告人宋某某、宋某乙等人关于根据宋某冬指使在董某乙到场后对其殴打的相关供述；被害人董某乙关于未及时结算宋某冬欠款后，在戴某某家遭宋某乙、宋某某殴打的相关陈述；同案人宋某冬关于多次找董某乙索要未结算欠款无果后指使宋某某、宋某乙教训董某乙，在董某乙到场时宋某某、宋某乙对其殴打的相关交代；同案人戴某某关于宋某冬喝酒后要求其打电话找董某乙过来，后董某乙到时遭宋某某、宋某乙等人殴打的相关交代及调取证据清单、协议书复印件等证据在卷证实。5.2017年1月26日晚，宋某冬与被告人戴某某、宋某某、宋某等人在盐都区大纵湖镇晨阳村原蒲周小学聚餐过程中，因袁某乙未能及时结算戴某某帮宋某冬代销的冻鱼饲料款，戴某某与宋某某、宋某等人商议教训被害人袁某乙，后在袁某乙到场结付冻鱼饲料款时，采用拳打脚踢、用杯子砸等手段殴打袁某乙致其头部受伤；经法医鉴定，袁某乙的损伤程度构成轻微伤。上述事实，有被告人戴某某、宋某某、宋某等人关于在戴某某蒲周小学和宋某冬聚餐过程中，戴某某因袁某乙未及时结算宋某冬冻鱼饲料款提议教训袁某乙，后殴打袁某乙的相关供述；被害人袁某乙关于到戴某某蒲周小学结算冻鱼饲料款时遭宋某某、宋某、戴某某等人殴打的相关陈述；同案人宋某冬关于在戴某某晨阳村原蒲周小学聚餐过程中，看到戴某某和袁某乙吵架，宋某拿杯子砸袁某乙头后拉劝的相关交代；证人董某甲、张某丙等人关于袁某乙遭他人殴打致头部出血的相关证言及被害人袁某乙顶部头皮瘢痕鉴定为轻微伤的鉴定意见等证据在卷证实。6.2017年4月24日夜，宋某冬与被告人宋某某、宋某、戴某某等人在盐城市盐都区滨湖街道光头烧烤店聚餐；期间，被告人宋某某等人提出陈某戊与滨湖水产公司河道承包纠纷，遂电话联系滨湖水产公司经理姜某丁到场，后宋某冬质问姜某丁过程中，被告人宋某某、宋某与姜某丁肆意争吵，并殴打姜某丁致其多处受伤；经鉴定，姜某丁损伤程度构成轻微伤。案发后，被告人宋某某被行政拘留五日。上述事实，有被告人戴某某、宋某某、宋某等人关于聚餐过程中提出陈某戊合同问题后联系姜某丁到场并对其实施殴打的相关供述；被害人姜某丁关于在滨湖街道光头烧烤店遭宋某冬、宋某某、宋某等人殴打的相关陈述；同案人宋某冬关于和戴某某、宋某某、宋某在光头烧烤吃饭时，宋某某提出陈某戊合同问题后联系姜某丁到场发生揪打的相关交代；证人王某乙、郑某、陈某戊等人关于宋某冬等人因河道承包合同问题殴打姜某丁的相关证言；书证受案登记表、行政处罚决定书、不予行政处罚决定书及盐城市盐都区公安局物证鉴定等证据在卷证实。被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙归案后能够如实供述上述主要违法犯罪事实。审理中，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙对公诉机关的指控及量刑建议表示认罪认罚。二、强迫交易1.2015年下半年，被告人徐某乙利用与宋某冬等恶势力集团成员一起至刘某乙门市滋事所形成的凶威，强迫被害人刘某乙门市以较低的价格向其出售螃蟹，交易数额达人民币30000元，并非法获利人民币1000元。上述事实，有被告人徐某乙关于借与宋某冬等人至刘某乙门市滋事现场的凶威，多次低价在刘某乙门市拿螃蟹的相关供述；被害人刘某乙关于宋某冬等人在门市闹事后，徐某乙多次在门市低价拿螃蟹未付钱的相关陈述；同案人宋某冬关于其在事后知道徐某乙在被害人刘某乙门市低价拿螃蟹的相关交代；证人陈某甲、陈某乙、刘某甲、陈某己、顾某乙等人关于徐某乙在与宋某冬等人到刘某乙门市滋事后，强迫被害人刘某乙门市以较低的价格向其出售螃蟹的相关证言；书证接受证据材料清单、顾某乙提供的徐某乙外债记录及辨认徐某乙为二东小兄弟“黑皮”笔录等证据在卷证实。2.2017年至2019年初，被告人宋某丙多次至盐城市盐都区滨湖社区滨湖中学北侧宋某辛的收蟹门市，采用堵通道不让收购螃蟹、威胁向有关部门举报收购门市系违章建筑、辱骂等方式，迫使被害人宋某辛以较高的价格收购其出售的螃蟹数10次以上，交易数额人民币54840元，并非法获利人民币5000元。被告人徐某乙、宋某丙归案后能够如实供述上述主要违法犯罪事实。审理中，被告人徐某乙、宋某丙对公诉机关的指控及量刑建议表示认罪认罚。上述事实，有被告人宋某丙关于采取堵路、威胁等手段，迫使宋某辛高价收购其螃蟹数十次的相关供述；被害人宋某辛关于宋某丙多次采取堵路、谩骂、威胁方法，要求高价收购其螃蟹数十次的相关陈述；同案人宋某冬关于其事后知道宋某丙在宋某辛门市堵桥的相关交代；证人宋某戊、宋某己、陈某庚、宋某庚、王某丙关于宋某丙以堵通道、威胁向有关部门举报收购门市系违章建筑、辱骂等方式强迫被害人宋某辛高价收购其螃蟹的相关证言及电子数据照片、微信支付账单明细清单等证据在卷证实。三、违法行为2015年底及2016年初，被害人董某丙因担心被告人戴某某在其蟹塘到期招投标时找人参与竞标，遂找到戴某某打招呼，并给付戴某某人民币5000元。上述事实，有被告人戴某某关于董某丙跟自己打招呼，收取其5000元的相关交代；被害人董某丙关于在2015年底因蟹塘到期重新招投标前，因担心戴某某找人竞标对其敲诈，即找戴某某打招呼并给其5000元的相关陈述及蟹塘招投标的村部记录、合同等证据在卷证实。上述所列证据，均经庭审质证，证据合法，且证据间相互印证，足以认定。本院认为，2013年以来，宋某冬为获取非法利益，通过讲江湖义气、规矩，在经济上给予恩惠、生活上给予照顾或相互关系上亲疏区别等手段，纠集、笼络被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙等人，在盐城市盐都区大纵湖一带，多次实施敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪活动，逐步形成了以宋某冬为首，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙等人为成员的犯罪组织；该组织存续时间较长，目的较为明确，成员较为固定，依法应认定为犯罪集团；该犯罪集团中，宋某冬的组织、领导地位明显，系犯罪集团的首要分子；被告人徐某甲、戴某某、宋某某在共同犯罪中地位稳固，作用大，系犯罪集团的重要成员；被告人翟某某、宋某、宋某乙行为积极，系犯罪集团的其他组织成员。审理中经查，被告人翟某某在参与恶势力集团过程中，往往接受戴某某指使，且参与行为较少，作用一般，故应认定为犯罪集团其他组织成员；起诉书指控敲诈勒索第6起中被害人董某丙蟹塘招投标时间发生在2015年底，且被害人董某丙因担心被告人戴某某可能会参与竞标实施敲诈而找其打招呼给5000元，该行为不宜认定为敲诈勒索犯罪行为，故案涉5000元不宜认定为敲诈勒索犯罪数额；但被告人戴某某因其非法影响获取利益，应认定为违法行为。公诉机关的其余指控，主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。本案被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某乙、宋某丙、徐某乙等人实施敲诈勒索，索取他人财物，其中被告人徐某甲、戴某某、宋某乙犯罪数额巨大，被告人宋某某、翟某某、宋某、宋某丙、徐某乙犯罪数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某等人随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣、强拿硬要，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人宋某丙、徐某乙强卖、强买商品，其中被告人宋某丙情节特别严重，被告人徐某乙情节严重，其行为均构成强迫交易罪。本案共同犯罪中，被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、徐某乙在参与的敲诈勒索，被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某在参与的寻衅滋事共同犯罪中，处主导地位，起主要作用，均应认定为主犯，其相互间作用区别，本院在量刑时予以综合考虑；被告人宋某乙在参与敲诈勒索主要犯罪中，接受指令参与报名，起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人宋某某、宋某、徐某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。本案被告人戴某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙有其他前科劣迹，被告人戴某某、翟某某、宋某乙有违法行为，应酌情从重处罚。被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙虽不具有自首情节，但归案后、庭审中能够如实供述主要罪行，可从轻处罚。被告人徐某甲、戴某某、宋某某、宋某、宋某丙、徐某乙判决宣告以前一人犯数罪，应实行数罪并罚；被告人宋某某因同一行为曾被行政拘留，应予折抵刑期。被告人徐某甲、戴某某、翟某某、宋某某、宋某、宋某丙、宋某乙、徐某乙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，庭审中明确愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。本案部分系集团犯罪，在实施犯罪过程中，部分被告人虽有未参与集团共同犯罪全过程的情形存在，但其对集团共同犯罪的目的并不排斥，对犯罪后果形成了共同的影响及作用，具有概况的故意，故其应当对参与的集团犯罪的行为、后果负责。审理中，相关辩护人提出在竞标蟹塘过程中，案涉被告人有承包蟹塘的意愿；经查，同案人宋某冬及其集团犯罪成员在案涉大纵湖地区一带，先前实施的相关违法犯罪活动，已形成非法影响，在组织人员参与蟹塘养殖竞标报名前后又有扬言，且有借机弄钱的意思表示，据此，造成案涉被害人产生畏惧心里向其打招呼并给付钱款，符合敲诈勒索的犯罪构成。辩护人提出寻衅滋事中索要方某2000元系敲诈勒索；经查，被害人方某经他人介绍通过宋某冬来收购虾子，并约定给付费用，后其自行到其他地点收购，宋某冬等人得知后以其违反约定，非法索要钱款，符合强拿硬要的寻衅滋事犯罪特征。审理中，被告人宋某丙及其辩护人均提出强迫交易事实中，部分交易行为系被害人主动联系；经查，被告人宋某丙事前采取非法手段，迫使被害人按照其意愿实施交易，其采取违法手段形成的影响并未及时消除，故其辩解不影响本案强迫交易事实的认定；故本案被告人提出的上述相关辩解及辩护人提出的上述相关辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）（二）（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人徐某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币七万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月30日〈羁押之日〉起至2024年10月1日止。罚金于判决生效后三日内履行。）二、被告人戴某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年九个月，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年5月23日〈羁押之日〉起至2026年2月10日止。罚金于判决生效后三日内履行。）三、被告人宋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月30日〈羁押之日〉起至2022年3月27日止〈行政拘留五日已折抵刑期〉。罚金于判决生效后三日内履行。）四、被告人翟某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年6月1日〈羁押之日〉起至2022年2月23日止。罚金于判决生效后三日内履行。）五、被告人宋某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑三年，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月29日〈羁押之日〉起至2022年3月31日止。罚金于判决生效后三日内履行。）六、被告人宋某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年6月16日〈羁押之日〉起至2021年9月9日止。罚金于判决生效后三日内履行。）七、被告人宋某丙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年4月30日〈羁押之日〉起至2022年10月1日止。罚金于判决生效后三日内履行。）八、被告人徐某乙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年三个月，罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定监视居住二日折抵刑期一日。即自2019年7月1日〈羁押之日〉起至2021年9月23日止。罚金于判决生效后三日内履行。）九、责令被告人徐某甲参与共同退赃人民币144000元，被告人戴某某参与共同退赃人民币168000元，被告人翟某某参与共同退赃人民币45000元，被告人宋某某、宋某、宋某丙参与共同退赃人民币20000元，被告人宋某乙参与共同退赃人民币93000元，被告人徐某乙参与共同退赃人民币5000元，合计退赃人民币312000元，发还被害人袁某权人民币40000元、袁某顺人民币40000元、刘某英人民币5000元、陈某祥人民币26000元，张某良人民币10000元、陈某洋人民币17000元、宋某徐人民币10000元、宋某德人民币6000元、李某清人民币10000元、陈某人民币35000元、徐某海人民币30000元、徐某元人民币20000元、徐某发人民币35000元、夏某桂人民币10000元、徐某基人民币18000元；责令被告人宋某丙退出非法获利人民币5000元发还被害人宋某权；责令被告人徐某乙退出非法获利人民币1000元发还被害人刘某英；责令被告人徐某甲、戴某某参与共同退出违法所得人民币2000元发还被害人方某金；责令被告人戴某某退出非法所得人民币5000元发还董某平。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 丁冯旺审 判 员 朱金龙审 判 员 季顺江二〇二〇年七月三十一日法官助理 李继雷书 记 员 朱爱云卞文玉附法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。