广东省韶关市武江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0203刑初80号公诉机关韶关市武江区人民检察院。被告人刘川，男，汉族，1993年12月5日出生于河北省任丘市，初中文化，户籍地河北省任丘市**********，捕前住广东省韶关市浈江区金色江湾G栋703房。2013年8月1日因犯盗窃罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。2016年10月9日因犯敲诈勒索罪被河北省任丘市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；2017年4月23日刑满释放。2019年10月12日因本案被刑事拘留；同年11月18日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人王美远，广东蒋信伟律师事务所律师，由韶关市武江区法律援助处指派。韶关市武江区人民检察院以韶武检诉刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人刘川犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市武江区人民检察院指派检察员邓洁出庭支持公诉，被告人刘川及辩护人王美远到庭参加诉讼。现已审理终结。韶关市武江区人民检察院指控：一、盗窃罪2019年7月，被告人刘川在与被害人朱*娇恋爱期间，使用被害人朱*娇实名认证的手机号，并同时使用该手机号绑定被害人的支付宝、微信号（对应绑定朱*娇的银行卡），在7月底至10月初期间，刘川在被害人朱*娇不知情的情况下，盗用被害人身份信息在你我贷、小花钱包、玖富万卡等各网贷平台贷款56156元用于个人消费。二、诈骗罪2019年7月底，被告人刘川以“张亚辉”的身份通过朱*娇认识被害人马*华，先后虚构朋友结婚、生意需要、投资理财的事实，骗取马*华信任，继而骗取马*华钱款。在7月底至8月期间，刘川骗取马*华以马*华名义在一嗨租车上租车归自己使用，并由马*华支付租车费用14486元（刘川个人支付4958元）；在8月初至9月底期间，刘川以帮马*华在投资平台投资理财为由，骗取马*华在各网贷平台贷款54000元转入其使用的朱*娇支付宝中进行挥霍。2019年10月12日，公安机关将刘川抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、被告人供述、指认交易记录、指认截图、电子数据、到案经过及其他书证等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘川以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘川盗窃他人财物，数额较大，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘川在一审判决前犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘川在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。其到案后在公安机关和检察机关均能如实供述自己的罪行，结合庭审情况，建议对被告人刘川犯盗窃罪在二年以下有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金；诈骗罪在三年六个月至五年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金。被告人刘川对指控其犯盗窃罪的事实及罪名均无异议，并签字具结；对指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但辩称马*华为其支付的租车费用是借款。其辩护人提出：1、被告人刘川叫马*华代为支付租车费用9528元属于民事纠纷；2、被告人刘川具有坦白情节，且盗窃罪认罪认罚，诈骗罪当庭自愿认罪。建议对被告人刘川犯盗窃罪在二年以下有期徒刑的幅度内量刑，对于诈骗罪在二年六个月以下有期徒刑幅度内量刑。经审理查明：一、诈骗的事实2019年7月底，被告人刘川以“张亚辉”的身份通过朱*娇认识了被害人马*华。2019年7月底至9月期间，刘川先后虚构朋友结婚、生意需要、投资理财的事实，骗取马*华63528元，具体如下：1、2019年7月底至8月期间，刘川谎称朋友结婚及出差见客户需要用车，骗马*华以马*华的名义四次在“一嗨租车”平台租车供其使用，马*华为此支付租车费用共计14486元。期间，刘川通过微信及支付宝向马*华转账支付了租车款4958元，余款9528元未支付。2、2019年8月初至9月底期间，刘川以帮马*华在投资平台投资理财为由，骗马*华在各网贷平台贷款共计54000元，并转入其使用的朱*娇的支付宝账户中用于其个人消费。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人马*华的陈述证实，刘川谎称自己叫“张亚辉”，2019年7月以朋友结婚、出差见客户为由，让其帮忙租车，其信以为真，便四次以自己的名义帮刘川租车，共花费14486元，期间，刘川支付了租车费4958元，其代为支付租金9528元。2019年7月至8月期间，刘川还以投资理财的名义多次要其从各种网贷软件借钱，并将钱转入朱*娇的支付宝账户（账户名称“朱*娇”、“柠萌”）共计53300元，2019年9月29日刘川还让其通过支付宝扫码转账支付了700元，但刘川收钱后并未帮其投资，而是将钱挥霍。马*华提交了其本人的支付宝转账记录截图，显示2019年8月5日至9月29日期间，马*华通过支付宝向户名为“朱*娇”的支付宝账户转账共计23000元，向户名为“柠萌”的支付宝账户转账共计30300元，向户名为“迷茫的小铺”的支付宝账户转账700元；提交了上海一嗨汽车租赁有限公司韶关分公司发票四张，租车费用合计14486元；提交了其与刘川的微信聊天记录。马*华对租车期间刘川向其支付租车款的转账记录进行了指认，其中刘川通过支付宝账户“柠萌”向其转账1350元，通过微信（账户名“嗯，我还好”）分多次向其转账共计3608元。2、被告人刘川的供述证实，2019年7月，其通过朱*娇认识了马*华，并使用“张亚辉”的假名与马*华往来。其以朋友结婚要用婚车为由让马*华帮其在“一嗨汽车”上租汽车，其本人支付了4000多元，其余租车费均由马*华支付。之后其以帮马*华投资理财为由骗马*华向其转钱，马*华多次向其使用的朱*娇的支付宝账户（“朱*娇”、“柠萌”、“迷茫的小铺”）转账共计约64000元，除其中4000元做了投资理财外，其余均被其用于个人消费。刘川对其要马*华租车的上海一嗨汽车租赁有限公司韶关分公司发票四张进行了指认；对其以投资名义骗马*华向朱*娇的支付宝账户（“朱*娇”、“柠萌”、“迷茫的小铺”）转账的支付宝转账记录截图进行了指认，转账共计54000元；对其使用朱*娇的支付宝进行消费的记录进行了指认。二、盗窃的事实2019年7月，被告人刘川在与被害人朱*娇恋爱期间，使用朱*娇实名认证的手机号，并同时使用该手机号绑定了被害人的支付宝、微信号（对应绑定朱*娇的银行卡）。2019年7月底至10月初期间，刘川在朱*娇不知情的情况下，盗用朱*娇的身份信息在你我贷、小花钱包、玖富万卡等各网贷平台贷款56156元用于个人消费。上述事实，有以下证据予以证实。1、朱*娇提供的其银行卡的交易明细证实，案发期间其名下卡号为621*************336的中国银行账户、卡号为621*************416的中国工商银行账户、卡号为621*************050的中国建设银行账户变动情况。2、被害人朱*娇的陈述证实，其与刘川是男女朋友关系，刘川使用的是其实名认证的手机号和支付宝、微信账户，还以公司要转账为由让其办理了中国银行（卡号：621*************336）、工商银行（卡号：621*************416）、建设银行（卡号：621*************050）三张银行卡绑定在上述支付宝和微信上。刘川在其不知情的情况下，使用其身份信息在支付宝、好分期、你我贷等各个网贷平台先后贷款72147元。朱*娇向公安机关提交了刘川以其名义在玖富万卡、支付宝借呗、百度有钱花网贷平台借款的协议；刘川使用其信息在有钱花、京东白条、京东金条、好分期、玖富万卡、买买乐购、小花钱包、借呗、招联金融、你我贷网贷平台借款的记录截图。3、被告人刘川的供述证实，其与朱*娇是男女朋友关系，其在使用朱*娇的手机号和支付宝的过程中，让朱*娇办理了尾号为4050的建设银行卡、尾号为6416的工商银行卡、尾号为0336的中国银行卡各一张，并绑定上述支付宝供其使用。其在朱*娇不知情的情况下使用朱*娇的身份信息在各个网贷平台上贷款用于个人消费，其中在好分期贷款6500元，玖富万卡贷款15860元，买买乐购贷款3500元，小花钱包第一次贷款24664元，第二次贷款1632元，你我贷贷款2472.05元。刘川对其用朱*娇的手机在网贷平台借款的记录截图进行了指认，其中，在好分期贷款6500元，玖富万卡贷款15860元，买买乐购贷款3500元，小花钱包第一次贷款24664元，第二次贷款1632元，你我贷贷款4000元；对其使用朱*娇的银行卡和支付宝进行消费的记录进行了指认。本案其他综合证据：户籍证明证实，被告人刘川的年龄、户籍地址的身份情况。到案经过证实，被告人刘川于2019年10月12日被公安机关抓获。3、河北省任丘市人民法院（2013）任刑初字第446号刑事判决书、（2014）任刑初字第493号刑事判决书、河北省沧南监狱（2017）沧南字第276号释放证明书证实，被告人刘川曾因犯罪被判刑的情况。4、被告人刘川使用的微信号“huiyi901126”（注册姓名：朱*娇，绑定手机：136*****643）的交易流水证实，该微信账户在案发期间的变动情况。本案全部证据均经过在法庭上宣读、出示、质证等法庭调查程序，查证属实，本院予以确认。关于被告人刘川及其辩护人提出被害人马*华为被告人刘川代为支付租车费用9528元属于民事纠纷的辩护意见。经查，被告人刘川以虚假的身份与马*华交往，在自己无力支付全部租车款的情况下，仍以借款的方式让马*华为其租车并代为支付租车费9528元，其行为实质上是以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其符合诈骗罪的构成要件，被告人刘川及辩护人的所提该辩护意见，不能成立，不予采纳。本院认为，被告人刘川以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计63528元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；其盗用他人身份信息，通过向网贷平台借款的方式秘密窃取他人财物56156元，数额较大，其行为又构成盗窃罪。公诉机关指控被告人刘川犯诈骗罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人刘川在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人刘川曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯本罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘川到案后，能如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚；其对盗窃罪认罪认罚，可依法从宽处理，对辩护人所提坦白、盗窃罪认罪认罚的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月12日起至2025年1月11日止；罚金限被告人在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘川于本判决书生效之日起三十日内向被害人马*华退赔违法所得人民币63528元；向被害人朱*娇退赔违法所得人民币56156元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘文娟人民陪审员  龚小蓉人民陪审员  黄瑞贞二〇二〇年七月十七日书 记 员  李玥玢