文书内容贵州省铜仁市碧江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0602刑初238号公诉机关贵州省铜仁市碧江区人民检察院。被告人旷桥龙,男，1991年11月8日出生，汉族，无业，初中文化，户籍所在地重庆市开州区，被逮捕前住重庆市开州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月10日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月30日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人张易才、张晓玲，贵州邦宇律师事务所律师。被告人杨宗林，男，1991年10月6日出生，土家族，无业，初中文化，户籍所在地湖北省恩施市，被逮捕前住湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月30日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人杜文伟，湖南鹤洲律师事务所律师。被告人王冯军，曾用名王冯君，男，1990年12月13日出生，土家族，无业，中专文化，户籍所在地甘肃省陇南市宕昌县，被逮捕前住甘肃省陇南市宕昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月30日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人黄波，四川环峰律师事务所律师。被告人杨宗相，男，1994年1月19日出生，土家族，无业，中专文化，户籍所在地湖北省恩施市，被逮捕前住湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月30日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。指定辩护人吴军华，贵州黔东律师事务所律师。被告人顾良康，男，1995年4月23日出生，汉族，无业，初中文化，户籍所在地四川省中江县，被逮捕前住四川省中江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被铜仁市公安局碧江分局刑事拘留，同年12月30日被依法执行逮捕，现羁押于铜仁市碧江区看守所。辩护人陈敏，四川超宇律师事务所律师。贵州省铜仁市碧江区人民检察院以铜碧检公诉刑诉〔2019〕570号起诉书及铜碧检公诉刑变诉〔2019〕25号变更起诉决定书，指控被告人旷桥龙、杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康犯诈骗罪一案，于2019年8月8日向本院提出公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。五被告人及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关补充侦查二次，现已审理终结。公诉机关指控:2018年2月，被告人旷桥龙为利用虚假网络期货平台进行诈骗，注册成立上海鼓融商务信息服务有限公司，采购电脑、电话等办公设备，并陆续聘用杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康及高林涛（身份不明，在逃）等。在旷桥龙和杨宗林的安排下，王冯军、杨宗相、顾良康等人冒充中天金融集团股份有限公司、华闻期货有限公司等公司业务员向被害人拨打电话，向被害人提供相关公司网站及相关资料，并以虚假优惠活动及操作零风险，以及介绍由旷桥龙、杨宗林扮演的“老师”提供帮助，欺骗被害人吴某等人向虚假投资平台转账，造成被害人损失，诈骗金额共计人民币412568.35元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下：1.2018年9月25日，被告人王冯军冒充华闻公司业务员“王军”电话联系被害人吴某，向其推荐虚假的“华闻国际”期货平台，并承诺返还操作手续及操作零风险，诱使吴某向平台转账99489.6元。后被告人杨宗林假扮华闻公司“老师”，诓骗吴某在平台上操作，吴某发现亏损后提取账户剩余资金，在多次电话要求返还手续费后被拉黑。王云霞被诈骗82348.2元。2.2018年6月14日，高林涛冒充中天公司业务员电话联系被害人郭某，向其推荐虚假的“中天国际”期货平台，并向其承诺操作零风险，诱使郭某向平台转账47593.25元。后被告人杨宗林假扮华闻公司“老师”，诓骗郭某在平台上操作，郭某被骗金额43965.25元。3.2018年6月初，被告人杨宗相冒充中天公司业务员电话联系被害人刘某，向其推荐虚假的“中天国际”期货平台，并向其承诺操作零风险，诱使刘某向平台转账65009元。后杨宗林冒充中天公司“老师”，引导其在平台上多次操作。刘某亏损后，杨宗相又向其推荐虚假的“华闻国际”投资平台，刘向该平台投入50000元后，继续亏损且发现投入金额无法提现。刘某被骗金额115009元。4.2018年5月至7月，被告人王冯军冒充中天公司业务员王军电话联系被害人耿某，向其推荐虚假的“中天国际”期货平台，并许诺操作零风险，诱使其向该平台转账50001元。后杨宗林冒充中天公司“老师”，引导其在平台上多次操作。耿某亏损后提取剩余资金，共计被骗49474元。5.2018年7月，高林涛冒充中天公司业务员电话联系被害人王某1，向其推荐虚假的中天国际期货平台，并许诺操作零风险及返还手续费，诱使其向该平台转账61960元。后杨宗林、旷桥龙冒充中天公司“老师”，引导其在平台上多次操作。王某1亏损后提取剩余资金，共计被骗41525.5元。6.2018年8月15日，高林涛冒充华闻公司业务员电话联系被害人王某2，向其推荐虚假的“华闻国际”期货平台，并许诺操作零风险，诱使其向该平台转账40100元。后杨宗林、旷桥龙冒充华闻公司“老师”，引导其在平台上多次操作。亏损后王某1提取剩余资金，共计被骗14786元。7.2018年8月，被告人顾良康冒充中天公司业务员“小王”电话联系被害人崔某，向其推荐虚假的“中天国际”期货平台，并许诺操作零风险及返还手续费，诱使其向该平台转账40000元。后杨宗林、旷桥龙冒充中天公司“老师”，引导其在平台上多次操作。崔某亏损后提取剩余资金，共计被骗30020.8元。8.2018年9月14日，高磊冒充华闻公司业务员电话联系被害人何某，向其推荐虚假的“华闻国际”期货平台，并许诺操作零风险及返还手续费，诱使其向该平台转账200720元。后杨宗林冒充华闻公司“老师”，引导其在平台上多次操作。亏损后何某提取剩余资金，共计被骗25040元。9.2018年9月14日，被告人顾良康冒充华闻公司业务员“顾斌”电话联系被害人厉国英，向其推荐虚假的“华闻国际”期货平台，并许诺一周内操作免佣金等活动，诱使其向平台转账。厉国英独自操作盈利被冻结操作权限后，将投入资金提现。后顾良康又向其推荐“期货大师”平台，并许诺返还之前的盈利资金，诱使厉国英向平台转账45,100元。厉国英发现资金无故减少后将剩余资金提出，共计被骗10,399.6元。公诉机关认为，被告人旷桥龙、杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段欺骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。五被告人归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王冯军、杨宗相、顾良康在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻或减轻处罚。建议判处旷桥龙有期徒刑七年至九年，并处罚金；判处杨宗林有期徒刑六年至八年并处罚金；判处王冯军有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处杨宗相三年至五年，并处罚金；判处顾良康有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人旷桥龙辩解：1.其注册成立鼓融公司仅仅是为了招聘员工；2.其只是一个代理人，起到一个中介作用，其与李林签订有期货投资代理协议，其不是投资平台开发者，也不是平台的操作者；3.其不是频繁变更投资平台，而是推出新的平台，向客户推荐的活动及承诺也是根据所代理公司的安排，活动没有兑现与其无关；4.其只是根据客户的交易次数拿提成，客户亏损的钱也没有归其所占有，且发展的客户中有亏有赚。因此，其没有非法占有被害人财物的目的，也没有控制被害人的资金，不符合诈骗罪的构成要件，不构成犯罪。被告人旷桥龙的辩护人提出，本案事实不清，证据不足，理由如下：1.旷桥龙供述中的李林与本案的定罪量刑均有重大关系，其没有到案，事实无法查清；2.涉案投资平台是否是虚假投资平台，没有证据证实；3.本案被害人资金流向不明，是否归被告人所有，没有证据证实；4.涉案投资平台能正常出金，虽有虚假宣传，但尚未构成犯罪；5.旷桥龙的角色仅是投资平台的推荐者，仅挣取手续费，且并未实际占有被害人的资金，故旷桥龙没有非法占有被害人财物的目的，不构成犯罪。6.在量刑上，旷桥龙应当与李林相区别，与杨宗林相当。被告人杨宗林辩解：1.其不知道是否构成犯罪，投资平台能够正常出金；2.其受雇于旷桥龙，只是将旷桥龙发给他的信息转发给被害人，老师仅是一个称谓，发给被害人的也仅是一些建议，且有些是客户自己操作投资，亏损并不是其导致；3.其没有负责管理和招聘，其是从犯、初犯，故公诉机关量刑偏重。被告人杨宗林的辩护人同意旷桥龙辩护人的辩护意见，另提出如下意见：1.旷桥龙的公司是否有期货投资的资质，杨宗林并不知情，且其主观上没有非法占有被害人财物的目的；2.扣押车辆系杨宗林合法财产应当退还；3.杨宗林是从犯、初犯，建议在有期徒刑三年以下量刑，并宣告缓刑。被告人王冯军辩解：1.其只是根据公司安排做事，没有非法占有他人财物的目的，并不知道是诈骗；2.崔某不是其联系的客户；3.其认罪认罚，且违法所得已退缴；4.其被扣押的车辆是其合法财产，应当予以退还。被告人王冯军的辩护人对定罪部分无异议，对量刑部分提出如下意见：1.王冯军被扣押的车辆是其合法财产，应当予以退还；2.王冯军是从犯，其犯罪金额应当以实际参与的犯罪事实计算；3.其是初犯，具有坦白情节，已退缴违法所得，建议对其宣告缓刑。被告人杨宗相辩解：其是初犯，不知道是否触犯了法律。被告人杨宗相的辩护人同意旷桥龙辩护人的辩护意见，另提出，杨宗相是初犯、从犯，且具有坦白情节，建议从轻处罚。被告人顾良康辩解：其加入公司时间不长，不知道公司是否合法；其是初犯、从犯，且已退缴违法所得，公诉机关量刑建议偏高。被告人顾良康的辩护人同意旷桥龙辩护人的辩护意见，另提出：1.本案被害人在投资过程中能够自主支配资金，且被害人的资金流向不清，是否被被告人所占有，没有证据证实；2.公诉机关指控顾良康参与诈骗崔某，证据不足；3顾良康应仅对其参与的犯罪事实承担责任；4.顾良康是从犯、初犯，且具有坦白情节，并已退赃，建议对其判处有期徒刑一年八个月。经审理查明：2018年2月，被告人旷桥龙租用上海浦东新区川沙镇绿地云悦坊8楼321室作为办公地点，注册成立上海鼓融商务信息服务有限公司，后采购电脑、电话等办公室设备，聘用杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康及高林涛（身份不明，在逃）等人，利用虚假期的网络货投资平台进行诈骗活动。期间，旷桥龙安排王冯军、杨宗相、顾良康、高林涛等人冒充中天金融集团股份有限公司（以下简称：中天公司）、华闻期货有限公司（以下简称：华闻公司）业务员，根据旷桥龙提供的电话清单拨打被害人电话，向被害人推荐虚假的期货投资平台，并向被害人发送虚假投资平台所对应公司的相关资料，以及虚假的优惠活动及承诺。同时由旷桥龙和杨宗林假扮上述指导老师，对被害人进行投资指导，诱使被害人往虚假投资平台投入资金，并在平台上进行交易，从中赚取手续费。致使吴某、郭某、崔某等9名被害人共计损失412568.35元。另查明：被告人旷桥龙于2018年12月6日被抓获，2018年12月7日至12月10日被羁押于重庆市开州区看守所；被告人杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康于2018年11月19日被抓获归案，2018年11月19日至11月23日被羁押于上海市浦东新区看守所；五被告人归案均如实供述主要犯罪事实。案发后，桥龙家属代交涉案款项20,000元；顾良康家属代交涉案款项20,000元；王冯军家属代交涉案款项45,850元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（一）书证1.被告人户籍信息：证明五被告人的身份情况，均已达到完全刑事责任年龄。2.企业信息查询结果单、营业执照：证明上海鼓融商务信息服务有限公司的基本情况，该公司成立于2018年2月6日，法定代表人是旷桥龙；公司经营范围不包含期货方面业务。3.华闻公司说明及营业执照：证明该公司从未与上海鼓融商务信息服务有限公司及其法人代表旷桥龙开展过业务合作；该公司所有从业人员均在公司网站及中国期货业协会官网公示；旷桥龙、杨宗林、杨宗相、邓某、顾良康、王冯军、石某等均非该公司员工，也未授权七人开展过任何业务。4.中天公司营业执照及情况说明：证明该公司从未与上海鼓融商务信息服务有限公司及其法人代表人旷桥龙开展过业务合作，没有名为“中天金融国际有限公司”的分支及子公司，没有使用和运行名为“中天金融”的期货平台软件。5.中天公司的复函：证明旷桥龙、杨宗林、杨宗相、顾良康、王冯军等五人不是该公司所属员工；本案的吴某、厉国英等9名被害人也不是该公司相关业务的客户；该公司也没有运营过期货投资类ＡＰＰ投资平台。6.华闻公司复函：证明旷桥龙、杨宗林、杨宗相、顾良康、王冯军等五人不是公司所属员工；涉案的9名被害人也不是公司相关业务的客户；涉案期货投资APP并非其公司所开发及使用，其公司自主开发运营的“华闻e期”APP于2020年1月3日才通过官网发布，且处于试运营状态。7.宁波棱锐网络科技有限公司营业执照及登记信息：证实该公司申请、设立、营业执照、登记、变更登记、注销等基本情况，与期货投资并无关联。8.大理市远维商贸有限公司基本情况:证明该公司注册登记等相关情况，经营范围为预包装散装食品、化妆品批发零售，与期货投资无关联。9.扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及扣押物品照片：证明从杨宗林处扣押Ｃ200Ｌ蓝色奔驰车1辆及钥匙1把、电脑主机1台、电话1部、笔记本13本、涉案内容纸张349张、Ｕ判5个；从王冯军处扣押白色东风启辰汽车1辆及钥匙1把、电脑1台、电话1部、手机2部、笔记本9本、涉案内容纸张12张；从顾良康处扣押电脑主机1台、电话1部、笔记本3本、涉案内容纸张11张；从邓某处扣押电脑主机1台、电话1部、笔记本1本、客户联系单2张；从石某处扣押电脑主机1台、电话1部、笔记本1本、客户联系单6张；从旷桥龙处扣押笔记本2本。以及证明上述扣押物品的外观情况。10.协助冻结财产通知书：证明公安机关冻结了大理市远维商贸有限责任公司在易宝支付有限公司的存款350,000元。11.拘留证、逮捕证：证明旷桥龙因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月10日被刑事拘留；杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月23日被刑事拘留。12.抓获经过、临时羁押证明：证明旷桥龙于2018年12月6日在重庆开州区被抓获，2018年12月7日至12月10日被羁押于重庆市开州区看守所；杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康于2018年11月19日被抓获归案，2018年11月19日至11月23日被羁押于上海市浦东新区看守所。13.铜仁市公安局碧江分局情况说明：证明重庆市开州区公安局抓获旷桥龙时没有扣押到随身物品；2018年12月20日收到顾良康家属代交涉案款项20,000元，同年12月21日收到王冯军家属代交涉案款项45,850元；2019年1月7日收到旷桥龙家属代交涉案款项20,000元。（二）证人证言1.毛某的证言：2018年，我在上海浦东新区川沙镇绿地云悦坊8楼321室一家投资公司上班，担任文员，公司有旷总、杨宗林等5个人。同年7月份，旷总叫我做业务员，我不想干就辞职了。2.邓某的证言：2018年10月中旬，我经杨主管面试进入公司，进入公司后，他让我看一个“华闻国际”的ＡＰＰ软件，然后根据ＥＣ软件上提供的号码向客户拨打电话，遇到有意向的就做好登记。公司用的是华闻公司的宣传和介绍，并利用充值返现和前五次操作零风险诱惑客户投资。客户投入资金后，公司不会做什么，公司除了赚取手续之外还赚了客户亏损的钱。半个月之后，公司就换成了“名汇国际”ＡＰＰ软件，并推出活动，冲10万送5千，依次类推。杨主管还让我们和客户说，之前亏损的钱我们公司已经帮他们要回，但要客户在另一个账号入金。大约4天之后，公司又换成了“期货大师”，联系客户还是以“名汇国际”的名义，这款ＡＰＰ只能入金，不能取款。客户发现被骗后打电话来公司骂，我们就会和杨主管汇报，杨主管就让我们把与客户联系的ＱＱ和微信删掉，然后给我们换电话卡。3.石某的证言：2018年10月20日左右，我进入公司工作，主要是利用老板提供的“ＥＣ”软件和座机，以“名汇国际”的名义打电话联系客户，要是对方有意向的话，就给他发送公司准备好的“名汇国际”的网站发给对方。我刚来的时候公司做的是“华闻国际”，没几天就改成“名汇国际”，后来又改成“期货大师”。公司里除了旷老板和杨宗林经理，还有小杨、王军、邓某和顾良康。(三)被告人的供述及辩解1.旷桥龙的供述及辩解：2017年，我在上海浦东新区川沙镇绿地云悦坊8楼321室租房作为办公地点，并找人代办注册成立上海鼓融商务有限公司。公司成立后，李林让我代理他们公司的期货ＡＰＰ平台，后我以公司的名义先后招录了杨宗林、王冯军等人进入公司当业务员。开始是做“信管家”，后换成“中天国际”，这时候，业务员有王冯军、杨宗相，杨宗林开始负责管理业务员。一个月后，李林又让我们换成“华闻国际”，顾良康、邓某和石某进入公司。运行两三个月后，李林又以同样的理由让我们换成“名汇国际”；运行几天后，我们又换成“期货大师”。期货投资平台Ａ**以及客户名单都是李林给我，电话卡也是从他们公司买的，优惠活动也是他们策划后续推出，至于是否兑现我不知道。李林向我承诺，客户每操作一手，无论盈亏都会返利200多元手续费给我，然后我把其中的100元分成两份，一份给杨宗林，一份作为提成给业务员。业务员的基本工资是3500元加提成，提成是按其联系的客户实际注册操作的金额来算。在运营过程中，我负责提供客户名单给业务员，杨宗林负责平时的管理及面试新进员工；业务员负责联系客户，并向客户发送期货平台相关资料、宣传图片和注册账户。为了让客户相信我们，我们都是以平台相对应公司职工的名义向客户介绍，我和杨宗林扮演“老师”和“咨询师”给客户讲解期货方面的知识。我成立的公司没有期货交易资质，也没有为交易所或者期货交易公司服务。公司运营至今，盈利了400000余元，其中约200000元给了业务员和杨宗林做提成，其余的发给他们作为底薪和用于公司的开销。李林给我平台资源包的时候都会给我后台软件，主要是用来看客户的出入金以及操作次数情况。有一次李林说，有一个客户登录存在异常，需要冻结，后来我们让这位客户投资新平台。李林大约30多岁，170ｃｍ左右，每个月至少要见一次，他具体在那里上班我不知道，和他联系的手机被我扔了，记不清楚他的联系方式。我除了拿提成之外，李林每个月还给我7000元。旷桥龙当庭供述：我有从事期货相关的经验、但没有资质，在注册成立公司之前就有想要代理期货的意思。我和李林签订有书面协议，但是找不到了，后面代理的其他平台，都是口头和电子版协议，平台都出自同一个运营中心。我都是直接与李林对接，他以他们公司代理名义让我做代理，我们之间没有其他的经济接触，交易的方式都是付现金。我公司员工使用座机和号码都是我出钱向李林购买的，经营过程中是否有将客户拉黑的情况，我不知道。投资平台的开发及来源，平台软件及相关资料都是李林公司用压缩包的方式发给我，我发给员工，员工再发给客户。客户投资的过程中，客户的账户都是由客户自己控制，我们不能控制，资金不流入我们公司，我们只收取客户投资手续的钱。客户虽然尊称我为老师，其是我就是发了一些投资操作建议给他们，我记得有个客户在我们的建议下是赚钱的，但后来他自己操作亏了。2.杨宗林的供述及辩解：2018年3月底，我到旷桥龙的公司上班，刚开始做的是“信管家”，由他提供客户名单，我负责联系客户。公司陆陆续续来了一些人，然后又走了一些人，其中有个人叫老高，剩下的就是顾良康、王冯军、杨宗相、邓某、石某。同年5月份，我们做的是“中天国际”平台；6月份我们使用“华闻国际”平台；8月份，旷桥龙决定做活动，说手续费只收取6美金，前五次操作零风险，但是活动没有成功，基本上所有客户都亏了；手续费旷桥龙也没有退给客户，还让员工把客户的ＱＱ拉黑。同年11月份上旬，旷桥龙和我们说，不再使用华闻国际，换成名汇国际平台，后又推出活动，冲10万送5千，冲20万送1万，吸引客户投资。后来他又把名汇国际换成期货大师，并当着大家的面说，这他从技术处得来的平台，客户投资后会赔光，拉进客户的员工提成10%，我拿8%，剩下归他。当时大家都很激动，于是开始做活动,直到被公安机关抓获。在公司我主要负责收集有意向客户名单后交给旷桥龙，以及公司的收入和支出的管理，并负责教新员工如何与客户对话。我基本上不联系客户，员工拉进客户后提成拿50元，我拿30元，进入公司至今我得了8万元。为了让客户相信我们是正规公司，旷桥龙叫我们与客户联系时自称是对应公司的员工，他提供的资料包里包含了我们使用的期货平台对应公司的资料。他还让我假扮成老师，指导客户操作，昵称为“上善若水”和“行云流水”的ＱＱ及微信昵称为“九转功成”的微信都是我在用。杨宗林当庭供述：进入公司之前，我也经常做期货投资，自己作为客户炒期货。进入公司后，我不太清楚公司的经营范围，我的主要工作也是业务员，还负责打扫卫生，以及旷桥龙不在的时候告知大家，因为杨宗相等人对业务不熟悉，还对他们进行一些业务指导。我与客户联系都是以中天公司的名义，由于我经验稍微久一点，所以客户都称呼我为老师。客户一般只是询问一些基础的问题，我对客户进行指导的内容都是旷桥龙发给我，我再发给客户。我们承诺的优惠活动大概有两种，零风险，免手续费，基本都有兑现的，除非是客户操作不当导致没有兑现。与客户联系的电话号码来源于交易所，他们拿给旷桥龙，旷桥龙再发给我们。我没有拉黑客户的联系方式，其他人我不清楚。客户投资过程中，我们不能左右其投资，操作买卖由客户自己决定。进公司时没有人和我说过是诈骗，工作期间也没有人说过要去骗取别人钱的事情，客户资金的流向我也不知道。3.王冯军的供述及辩解：2018年4月20日左右，经理杨宗林负责面试把我招进公司，公司加上老板共有7人，旷总、杨宗林经理、杨宗相、顾良康、石某、邓某，后来陆陆续续来了走了一些人，其中有个叫“老高”，真名叫做高林涛。公司是做贵金属期货交易，我们的主要工作是通过老板“旷总”提供的客户信息和电话卡联系客户。旷总不定期分配给我们一些电话号码，我们再根据这些电话号码联系客户，遇到有意向的，我们就把他的信息记录下来交给杨宗林，并把“华闻国际”或“名汇国际”ＡＰＰ的二维码给他们，让他们了解相关信息，再由杨宗林和旷总配合扮演“老师”和对方谈。在和客户交谈的时候，我曾经说过我是上述两家公司的销售员。公司向客户承诺，手续费每笔只需6美金，交易前5次风险由公司承担。我们按照公司的承诺联系客户，客户每操作一手，我提成50元。客户的资金都是打给第三方“易支付宝”之类的公司，然后第三方再转给我们公司。王冯军当庭供述：崔某不是我的客户，我在公司不经手其他工作。工作期间听从旷桥龙和杨宗林的安排，我们一般有问题都问杨宗林，他们俩有没有期货投资的资质我不清楚，被扣押的车辆是我在进入公司之前所买。4.杨宗相的供述及辩解：2018年5月，杨宗林叫我到公司来做网上国际期货交易，进了公司后，杨宗林和旷桥龙就教我怎么做。主要工作是以“中天国际”等公司的名义打电话联系客户，如果客户有意向，就把公司链接、交易软件平台发给客户，客户入金后，每进行一次交易，我们公司的平台会自动扣掉客户50美金。同年9月份的时候，旷桥龙说中天国际与我们不合作了，然后改成华闻公司，后来又换成了名汇国际。公司里一共有7个人，旷桥龙、杨宗林、王冯军、顾良康、石某和邓某，我哥杨宗林既是管理者也是业务员。我每个月底薪是3500元，客户每次交易一手，我提成50元。杨宗相当庭供述：杨宗林是我堂兄，负责销售，我不知道他有什么职务，他有没有担任客户指导老师我不清楚；投资平台可以出金，可以提现。5.顾良康的供述及辩解:2018年8月初，我通过杨宗林的面试进入上海鼓融公司上班，公司是专门做期货。老板旷桥龙和经理杨宗林买了一些人的身份资料（大多数都是旷桥龙买的），然后由杨宗林分配给我们，我们再根据客户的信息联系客户。为了使客户相信我们是大公司的分支单位，我们把一些大公司的网站截图和介绍发给客户，并许诺他们一些优惠活动。一开始我们冒充“中天国际”的期货理财ＡＰＰ平台，旷桥龙有后台权限可以控制客户的每一笔资金，客户每操作一手，他会提成50元给我们。入公司后不久，杨宗林和我们说，怕客户发现被骗后报警，后把中天国际换成华闻国际，然后同样向客户许诺优惠活动，客户向我们提供的账户内投入资金后会慢慢亏完。2018年11月中旬，因为被骗的客户越来越多，提取的资金也越来越多，旷桥龙和杨宗林就决定把华闻国际换成期货大师ＡＰＰ。并且和我们说，这款ＡＰＰ是以名汇国际为幌子，只做20天，资金只进不出。杨宗林要求我们只要把客户的钱骗进账户，可以答应他们的任何要求。公司里除了老板旷桥龙、经理杨宗林之外，还有王冯军、杨宗相、石某、邓某及我5个业务员，主要负责联系客户。旷桥龙负责购买客户信息给我们，并教授我们如何应对客户，客户发现犹豫不决时，他和杨宗林会假扮“老师”给客户讲解投资，让客户不要退金或者进一步投入资金，客户发现被骗后，他会利用后台权限冻结客户账户资金。杨宗林是经理，负责我们的具体操作，我们发现客户想退金时，就把这类客户交给他来处理。很多客户发现被骗后打电话骂我们，并要求退钱，旷桥龙会在一个月左右换掉我们和客户联系的电话卡。这些电话卡都是他买来的此外，如果客户发现被骗，经理也会立即让我们换掉电话卡。进入公司以来，我用“华闻国际”发展了厉国英等3名客户，后来我利用“期货大师”再次发展了厉国英。进入公司以来，我的工资及提成一共得了18000余元；王冯军每个月的业绩都是第一，杨宗相发展的客户就3个左右。客户投入后，资金会流向不一样的账户，客户发年后会截图问我们，经理叫我们回答是客户说是第三方平台或者是第三方平台配资需要。顾良康当庭供述：崔某是高林涛联系的，与崔某联系的ＱＱ也是他一直在使用。我在公司当业务员期间，没有发现有什么异常，也没有发现业务员将客户拉黑以及权限被冻结。历国英的事情，当时旷桥龙给的理由是登陆地址不一样，怀疑是违法刷单，后面就被冻结了，但不是我冻结的。承诺的优惠活动兑现没有我不知道，客户问我，我会问老板，有没有兑现，是他们自己去处理。（四）辨认笔录经杨宗林辨认，在该公司工作并发展客户的员工有毛某；经王冯军辨认，公司经理及让其屏蔽吴某的人是经理杨宗林，公司老板及要求其屏蔽吴某的人旷桥龙，在该公司上班并成功发展客户的人有毛某；经杨宗相辨认，公司老板是旷桥龙；经顾良康辨认，诈骗吴某的王军即王冯军，给其提供客户名单的人是杨宗林；经石某辨认，王军即王冯军。上述证据综合认定如下：1.旷桥龙、杨宗林及五辩护人均提出，邓某的证言不真实；旷桥龙提出石某的证言不真实。经查，邓某证言中关于客户平台资金的管理、资金流向、公司赚钱方式等证言的内容没有其他证据相印证，不予采信。石某的证言与被告人王冯军、顾良康等人供述均能相互印证，应当予以采信。2.关于被告人旷桥龙、杨宗林、顾良康在公安机关的供述及辩解。被告人旷桥龙提出，其供述是在执法机关诱导下说的，其没有后台权限，客户账户被冻结其不知道是何原因，杨宗林也不是管理人；杨宗林提出，其只是协助旷桥龙，不是公司管理人员，期货大师平台不是其所找，拿的提成跟业务员是一样。经查，旷桥龙、杨宗林、顾良康、王冯军等人在公安机关的供述能够相互印证，本院予采信；旷桥龙提出其供述存在诱供情形，但未提供相应证据及线索，也未申请非法证据排除，故上述质证意见，不予采纳。其余证据来源合法，客观真实，能够相互印证，本院予以确认。经审理查明的具体犯罪事实如下：1.2018年9月25日，被告人王冯军冒充华闻公司业务员“王军”通过电话联系被害人吴某，向其推荐虚假的华闻国际期货投资平台，并承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，诱使吴某向该平台投入99489.6元。后被告人杨宗林假扮华闻公司指导老师，引导吴某在平台上进行投资交易，致使吴某共计损失82348.2元。吴某亏损后提取账户剩余资金，并多次电话联系王冯军，要求返还手续费未果，其电话也被拉黑。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）华闻公司简介、华闻国际ＡＰＰ平台登录界面、投资宣传活动内容、华闻国际期货（香港）有限公司简介、平台转账交易记录：证明王冯军将华闻期货公司的简介、活动广告发给吴某，后吴某投入资金99489.6元，2018年10月15日提现17141.4元。（2）吴某的陈述：2018年9月25日，一个自称华闻国际上海运营中心工作人员王军的人向我推荐优惠活动，并把活动图片发给我，图片上写着手续费一折起，前五次操作风险由公司承担。于是我就根据他的要求申请了一个华闻国际ＡＰＰ账户，并于当日转了36000元到平台。进行第一次交易时一个自称是华闻国际上海运营中心成老师的人带我，交易完成后，对方没有退还手续费，王军回答我说活动结束后一并退还。同月27日，我又通过网银投入63489元进行交易，活动结束后，对方也没有把手续费给我。王军说手续费是其他部门负责，后一个自称是华闻国际上海运营中心刘行的人说要先核实情况。之后我不想买期货了，并把剩余的17141元取出来。后来，刘行说我在没有收到他们的通知的情况下就把剩余的钱取出来，所以不退手续费，后又打我电话要我再投入50000元，就把优惠的钱给我。我发现不对劲，就打王军、陈老师以及刘行的电话，发现对方已经把我的电话拉黑，登录的账号已经不存在，我被骗了82348元。（3）王冯军的供述及辩解：我发展的第三个客户是吴某，她分两次入金100000元，我们承诺零风险，每笔操作只需6美元手续费，我们实际收取50美金，我提成5000元，但没有拿到。十天后，吴某问我手续费为什么不还给她，旷总回复她说，等上海期货交易所返还后再给他，但是一直没有返还，我们公司大概需要返还她60000多元。吴某说她亏了30000多元，一直在质疑我们的没有兑现零风险的承诺，就一直叫我们退还手续费和赔偿损失。我没有办法处理就交给旷总和杨经理，他们让我和吴某说，再入金100000元，下次一并返还，吴某没有同意。她发现被骗了之后，就一直骂我，我没有办法，杨宗林让我把她屏蔽。（4）杨宗林的供述及辩解：贵州的吴某，他在我们公司亏了80000余元，之后她让我们返还60000余元的手续费。我还被她当作是刘行，我让她等到12月份，看老板怎么决定。（5）旷桥龙的供述：吴某是王冯军推荐入“华闻国际”，入金是100000元，然后亏了。杨宗林扮演老师之后还是解决不了，我又扮演老师帮她挽回了一些损失。李林承诺的返还的手续费没有给我，我也没有钱返还给她。（6）顾良康的供述及辩解：我知道王冯军用“王军”名义联系到铜仁的吴某，然后旷桥龙和杨宗林配合扮演“老师”，骗了她80000多元。上述证据综合认定如下：王冯军经质证提出，其对拉黑吴某联系电话之事不清楚；旷桥龙的辩护人对金额提出异议。经查，被害人吴某的陈述与王冯军的供述能够相互印证，证实吴某电话被拉黑的事实；交易记录与杨宗林、王冯军、顾良康的供述、吴某的陈述均能相互印证，证实吴某亏损82348元的事实。故上述质证意见，不予采纳。2.2018年6月14日，高林涛冒充中天公司业务员电话联系被害人郭某，向其推荐虚假的中天国际期货投资平台，并向其承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，诱使郭某向该平台投入资金47593.25元。后被告人杨宗林假扮成中天公司的指导老师，引导郭某在该平台上投资交易，导致郭某亏损43965.25元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）郭某报案材料及陈述：2018年6月，一个自称中天金融公司高林涛的人向我推荐美国原油，后一个自称是策划主任姓杨的人说公司在做活动，入金50000元以上，只要听老师的指导，亏损由公司承担。然后我分五次入金47593.25元，亏损40000余元。（2）郭某银行交易明细：证明郭某先后5次按要求向平台提供账号转账47593.25元。（3）郭某与高林涛及“成功”老师的聊天记录：证明郭某通过ＱＱ与高林涛及“成功”老师交流期货投资的相关情况。（4）情况说明一份：证明郭某投资平台剩余的3628元已转入自己的账户。上述证据综合认定如下：杨宗林的辩护人提出高林涛没有到案，不能证实杨宗林参与该起事实，该起事实证据不足。经查，聊天记录、交易明细以及郭某的陈述，能相互印证，证实起诉指控的事实存在。故其质证意见，不予采纳。3.2018年6月初，被告人杨宗相冒充中天公司业务员电话联系被害人刘某，向其推荐虚假的中天国际期货平台，并向其承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，诱使刘某向平台账户投入资金65009元。后杨宗林冒充中天公司指导老师，引导刘某在该投资平台上多次投资交易。刘某亏损后，杨宗相又向其推荐虚假的华闻国际投资平台，刘某再次投入资金50000元，投入的资金直接存入广州杏林科技账户。后刘某继续亏损，共计损失115009元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）刘某的陈述：2018年6月初，我经一个自称是中天国际金融证券公司业务员小杨的人介绍，在他们公司中天国际投资平台投资原油期货，投入65000元，全亏了。同年8月15日，我又在他们公司的华闻国”ＡＰＰ投资原油期货，投入50000元，也都亏了，只剩下1000元在平台里取不出来，平台Ａ**也进不去。在中天国际投资时，资金是转到易支付有限公司；在华闻国际投资时，资金是转到一个叫广州杏华科技公司的账户。（2）刘某银行交易流水：证明刘某向易宝支付有限公司支付65009元，向广州杏华科技转账50000元。（3）刘某与小杨及成老师的聊天记录：证明刘某通过ＱＱ与小杨及成老师交流期货投资相关情况。（4）被告人杨宗相的供述及辩解：2018年6月，我成功发展了北京的刘纪征投资“中天国际”投资平台，他投入了7,000美金左右，都亏了；后来我们做“华闻国际”的时候，他又投资了50,000元。（5）被告人杨宗林当庭供述：我给刘某发过信息，但具体操作我不清楚。上述证据综合认定如下：杨宗相及旷桥龙的辩护人经质证提出，投资交易平台是正常运行，可以正常出入金。经查，投资平台无法提现，仅有刘某的陈述，无其他证据印证，故上述质证意见，本院予以采纳。因此，公诉机关指控投资平台无法提现，本院不予确认。4.2018年5月至7月，被告人王冯军冒充中天公司业务员王军通过电话联系被害人耿某，向其推荐虚假的中天国际期货投资平台，并向其承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，诱使其向该平台投入资金50001元。后杨宗林冒充中天公司指导老师，引导其在投资平台上多次投资交易，导致耿某损失49474元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）耿某的陈述：2018年5-7月，一个自称是中天国际金融公司的经纪人王军的人经常打我电话，说他们是做国际期货的，可以安排老师带我做。同年7月，他说他们在做活动，损失由他们公司承担。然后他就通过ＱＱ远程操作给我安装了中天国际的投资软件，于是我申请了账号。同年8月，我一共投入50000元，然后加了一个微信昵称为“九转功成”的老师，他远程教我投资。刚开始赢了8200元，后来又亏了，只剩下500元。然后我问王军损失怎么兑现，他说要走公司流程，过了几天我发现中天国际软件不能使用。我又问他，他说软件升级，但损失一直没有退给我。（2）耿某银行卡交易明细：证实耿某于2018年7月25日向易宝支付转账50001元；2018年8月16日易宝支付公司代付527元到其账户。（3）王冯军的供述及辩解：我成功发展耿某之后，把他介绍给经理杨宗林假扮的老师，然后由杨宗林去帮他开户。后来，耿某和我说他大概入金四五万元。上述证据综合认定如下：被告人旷桥龙经质证提出，耿某的陈述是单方面的陈述，没有其他证据印证。经查，耿某的陈述与银行交易明细、王冯军的供述能够印证，证实上述查明的事实存在，故其质证意见，不予采纳。5.2018年7月，一个自称中天公司业务员“高磊”的人通过电话联系被害人王某1，向其推荐虚假的中天国际期货投资平台，并向其承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，活动结束返还666元红包，诱使王某1在该平台投入资金61960元。后杨宗林、旷桥龙冒充中天公司指导老师，引导王某1在该平台上多次交易，导致王某1亏损41525.5元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）王某1与高磊以及“成老师”的聊天记录：证明王某1通过ＱＱ及微信与高磊以及“成老师”交流期货投资相关情况。（2）转账记录：证明王某1于2018年8月3日至9月10日先后五次向平台投入资金共计61960元；同年9月3日至28日先后四次提出资金共计20434.5元。（3）王某1报案材料:2018年7月15日左右，一个自称是贵州中天集团业务员高磊的人联系我，叫我跟着老师做期货交易。并对我说他们是用华闻公司的交易平台与该公司合作，公司在搞活动，前5次交易亏的钱他们补偿，交易手续费每单只需6美金，活动结束返还666元红包。然后发给我一个华闻公司的投资软件，带我注册入金，并安排成老师带我做单，五次交易后我亏了30000多元。后来，我又跟着高老师做了5次投资，又亏了10000多元。同年10月份左右，一个自称是华闻销售总监的牛先生又联系我，让我再入金40000元，并承诺把之前活动的钱返还给我，还给我注册一个新账号，过两天账户就打不开了。（4）杨宗林当庭供述：我给王某1发过投资建议，但后来是旷桥龙和他联系的。上述证据综合认定如下：杨宗林的辩护人经质证提出，指控涉案金额证据不足，且与杨宗林无关。经查，王某1报案材料、转账记录、ＱＱ聊天记录以及杨宗林的当庭供述能够印证，证实杨宗林以成老师的名义指导王某1投资，致使王某1亏损41525.5元，故其质证意见，本院不予采纳。6.2018年8月15日，一个自称华闻公司业务员高磊的人电话联系被害人王某2，向其推荐虚假的华闻国际期货投资平台，并向其承诺，手续费一折起，前五次操作风险由公司承担等，诱使王某2在该平台上投入资金40100元，资金直接转入宁波棱锐网络科技有限公司账户。后杨宗林冒充华闻公司指导老师，引导王某2在该投资平台上进行交易，导致王某2亏损14786元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）QQ和微信资料：证明高磊QQ号和微信号以及成老师微信号的基本情况，成老师微信昵称为“九转功成”。（2）转账记录:证明2018年8月15日，王某2先后向宁波棱锐网络科技有限公司转账40100元。（3）王某2的陈述及报案材料：2018年8月15日，一个叫自称是华闻国际期货员工高磊的人加我微信，让我做国际期货，赚了是我的，赔了他们全额补亏。然后让我下载一个华闻国际投资软件，并教我怎么充值，还把成老师和高老师的微信给我。我先试了一下入金100元，钱转入了宁波棱锐网络科技有限公司，然后试着出金，很快一个叫余飞的转过来100元。后来，我先后入金40000元，钱是进入了宁波棱锐网络科技有限公司的账户。我亏损的14786元后就不想做了，但他们没给我补亏。（4）杨宗林当庭供述：我给王某2发过投资建议，但是他没有按照我们的建议进行操作。上述证据综合认定如下：旷桥龙质证提出，客户信息是李林提供，可能是多家代理共用，其不一定是他们的客户。经查，根据王某2的陈述、转账记录、以及杨宗林的当庭供述，能够相互印证，证实已查明的事实存在。故其质证意见，本院不予采纳。7.2018年8月，一个ＱＱ昵称为“零钱罐”、号码72×××97的人联系被害人崔某，向其推荐虚假的中天国际期货投资平台，承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，并有老师跟单指导。崔某按照要求在该投资平台投入资金40000元后，杨宗林冒充中天公司的指导老师，引导其在该平台上交易，导致崔某损失30020.8元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）聊天记录：证实崔某与ＱＱ昵称为“零钱罐”、ＱＱ号码为72×××97的人及ＱＱ昵称分别为“上善若水”“行云流水”的两个沟通期货投资相关内容及协商退还手续费相关情况。（2）交易明细：证实崔某向易宝支付公司转入40000元；9月14日转出9979.2的事实。（3）崔某的陈述:2018年8月份，一个自称是中天国际有限公司小王的人向我推荐他们公司的期货、黄金、原油生意，说他们公司在做活动，手续全免，还有老师带我投资。然后我通过他们发给的一个中天国际ＡＰＰ平台投入40000元，结果亏了，只剩下9979.2元。我让他们返还手续费，他们说投入资金不足60000元的不退，后来在网上查找中天国际这家公司，查到了另一家公司，他们的客服让我报警。（4）顾良康的供述及辩解：2018年8月我进入公司以后，成功发展了4名客户，第一个是河南省巩义市的崔某，50岁左右，投资的是华闻国际，入金大概是40000元左右。顾良康当庭供述：崔某不是其客户，是高林涛的客户。（5）杨宗林当庭供述：崔某是高林涛的客户，号码为72×××97，昵称为“零钱罐”的ＱＱ号是高林涛在使用。我给崔某发过指导意见，其他事情我不知道。上述证据综合认定如下：顾良康及其辩护人提出，崔某并非顾良康的客户。经查，综合本案证据，不能证实崔某是顾良康联系的客户，故上述质证意见成立，本院予以采纳。8.2018年9月14日，一个自称华闻公司业务员“高磊”的人联系被害人何某，向其推荐虚假的华闻国际期货平台，承诺手续费一折起，前五次操作风险由公司承担，诱使何某向该平台投入资金200720元。后经“高磊”推荐，杨宗林假冒华闻国际的老师对何某进行投资指导，何某按照自己的方式操作交易亏损后，提取剩余资金，其共计损失25040元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）聊天记录：证明被害人何某通过微信、ＱＱ与微信号为“ｌｉｎｇｑｉａｎｇｕａｎｌｔ”的人以及成老师沟通期货投资相关情况。（2）转账记录：证明何某共计投入资金200720元,提现资金175680元。（3）何某的陈述：2018年9月4日，一个自称是华闻国际期货公司客服经理高磊的人联系我，并把公司活动海报和华闻国际交易规则发给我。后来我通过华闻国际手机ＡＰＰ注册，并向第三方易宝支付有限公司投入了200720元。高磊一直向我推荐他们的老师带我，我加了老师的ＱＱ后，觉得他不靠谱，就按着自己的方式来操作，亏了20201.12元。（4）杨宗林当庭供述：何某是自己操作的，我没有对她进行指导过。上述证据来源合法，客观这个是，能够相互印证，证实已查明的事实，本院予以确认。9.2018年9月14日，被告人顾良康冒充华闻公司业务员联系被害人厉国英，向其推荐虚假的“华闻国际”期货平台，以公司在做活动为由，诱使其向平台投入资金。厉国英独自操作盈利被冻结交易权限后，将投入资金提现。后顾良康又向其推荐虚假的期货大师平台，并许诺返还之前的盈利资金，诱使厉国英向该平台投入资金45,100元，资金直接转入铅山县隆武电子商务有限公司账户，后厉国英损失10,399.6元。上述事实有经庭审质证的如下证据证实：（1）聊天记录：证明顾兵向其承诺返还之前盈利的3,300美元，厉国英重新投入资金45,100元后，联系不上顾兵。（2）转账记录：证明厉国英向铅山县隆武电子商务有限公司转账45,100元，（3）银行收入记录及交易平台信息：证明厉国英2018年11月16日及19日，邓智毅向厉国英转账32,570.4元。（4）厉国英的陈述及报案材料：2018年9月14日，华闻国际平台的一个叫顾兵的业务员向我推荐华闻国际的平台做期货，说一周内免佣金。同年9月18日，我赚了3,330美金之后，就接到华闻国际工作人员的电话,说我是操盘手，并冻结了我的交易权限，后我把账户里的资金全部转出。同年11月15日，顾兵又联系我，要我重新在期货大师投资平台注册账户，并把以前的投资金额投入新开的账户上，然后他们会把之前我赚的钱和佣金给我。于是我把45,100元投入新账户，但是他们并没有把钱给我。同年11月19日，我发现账户里的6,352美金，变成了4587.39美金后，我将资金全部转出。后来我打顾兵电话没人接，一个姓牛的客服说他被开除了，我问询问他们公司的地址，他们就把我删了。（5）顾良康的供述及辩解：厉国英是我的第三个客户，她投资的是华闻国际，入金是40,000元，赚了3300美金。后来杨宗林打电话给她,说怀疑她使用不正当软件，需要调查她的账户，并叫她把本金赎回去，然后使用后台权限封了她的账户。后来我们做名汇国际，杨宗林告诉她，如果她再入金40,000元到期货大师，可以把之前被冻结3,300美金返还给她。她打电话来问我，我配合杨宗林说有这么回事，然后厉国英投了40,000元。她投入两三天后，我们就被抓了，亏盈我不知道。（6）杨宗林当庭供述：历国英一直都是自己做，我没有进行指导过，产生费用也不清楚。上述证据综合认定如下：旷桥龙提出，厉国英的陈述存在矛盾；旷桥龙及顾良康的辩护人提出，上述证据不可信，账号资金无故减少不存在。经查，转账记录、交易平台信息、厉国英的陈述以及顾良康的供述均能相互印证，证实已查明的事实；关于账户资金无故减少，仅有厉国英的陈述，没有其他证据印证，故该质证意见，本院予以采纳。本院认为，被告人旷桥龙、杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪，事实清楚，罪名成立，应当以诈骗罪分别追究五被告人的刑事责任。关于本案五被告人的行为是否构成犯罪问题。经查，综合全案证据。首先，涉案期货投资并非华闻公司、中天公司的投资平台，上述两公司在客观上也没有期货类投资平台，且本案五被告人也并非两公司的职工，与旷桥龙注册的上海鼓融公司也没有业务往来。而且，被害人厉国英、刘某、王某2根据被告人要求在涉案投资平台投入资金，资金直接转入“棱锐科技”“铅山县隆武电子商务有限公司”“广州杏华科技”等公司账户，其明显违背期货投资规则。因此，足以认定五被告人明知涉案期货投资平台是虚假平台。其次，五被告人明知自己没有期货投资服务类资质，也并非中天公司、华闻公司职工，仍冒充该公司的员工或者指导老师，以两公司的名义向被害人推荐涉案期货投资平台，并向被害人发送两公司简介、链接等内容，以及向被害人推荐免佣金、零风险等活动，诱使被害人向其推荐的期货投资平台投入资金，以获得手续费。当被害人误以为自己投资亏损后，要求兑现活动承诺时，均已以各种理由推脱，或者变更联系方式等手段让被害人无法联系。故五被告人主观上具有非法占有的目的，具有欺骗的故意，客观上实施了欺骗的行为。综上，五被告人冒充华闻公司、中天公司员工，向被害人推荐虚假的期货投资平台以及虚假的活动承诺，诱使被害人投资交易，以获得手续费。五被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺骗的手段，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。因此，被告人旷桥龙及其辩护人以及被告人杨宗林、杨宗相、顾良康的辩护人，关于本案事实不清，证据不足，被告人不构成犯罪的意见不能成立。关于李林是否影响本案定罪量刑的问题。经查，首先，李林其人是否客观存在，仅有被告人旷桥龙的供述；且根据其供述，并不能明确李林的工作单位、住址、联系方式等基本信息。其次，综合本案证据，足以认定本案五被告人的行为已构成诈骗罪；旷桥龙成立鼓融公司，购置电脑、电话及电话卡等设备，提供被害人联系方式，其本案中起组织、指挥作用；被告人杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康在旷桥龙的安排下实施犯罪行为，与李林并无交集。因此，李林其人是否归案，是否存在，并不影响本案的定罪量刑。故被告人旷桥龙及其辩护人以及被告人杨宗林、杨宗相、顾良康的辩护人，关于李林未归案，影响本案定罪量刑的意见，不能成立。关于各被告人的犯罪数额的认定以及主从犯问题。经查，综合本案证据以及查明的事实。首先，五被告人通过欺骗手段，非法占有被害人投资交易的手续费，虽未直接占有或控制被害人投入的资金，但被害人的亏损是因五被告人的诈骗行为而导致，故被告人对被害人的损失应当承担责任。因此，应当以被害人损失作为被告人犯罪数额。其次，被告人旷桥龙在共同犯罪中起组织策划作用，应当对全部诈骗活动承担责任。被告人杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康在旷桥龙的安排下从事犯罪活动，且被告人王冯军、顾良康、杨宗相在实施具体犯罪过程中，并无共同实施犯罪的行为，故仅对其参与的具体犯罪事实负责。但各被告人在实施具体犯罪中，分工不同，均起到主要作用，故在具体犯罪中，各参与人不应当区分主从犯。因此，被告人杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康的辩护人，关于被告人犯罪数额应当以其实际参与犯罪事实的数额确定的辩护意见，本院予以采纳；公诉机关及各被告人的辩护人关于各被告人在本案中均系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人顾良康及其辩护人提出，崔某并非顾良康的客户。经查，综合本案证据，不能证实崔某是顾良康联系的客户，故上述意见成立，本院予以采纳。公诉机关指控被告人顾良康冒充中天金融公司业务员联系崔某，本院不予确认。被告人杨宗林提出，其没有指导何某，该起事实与其无关。经查，根据何某的陈述、杨宗林的供述以及聊天记录，证实杨宗林冒充华闻国际指导老师对何某进行指导的事实存在。虽然何某并未按照杨宗林指导进行投资交易，但是被告人的目的是为了赚取被害人投资交易产生的手续费。因此，杨宗林辩解该起事实与其无关，本院不予采纳。综上，旷桥龙的犯罪数额应当为412,568.35元；杨宗林的犯罪数额应当为402,168.75元；王冯军的犯罪数额为131,822.2元；杨宗相的犯罪数额为115,009元；顾良康的犯罪数额为10,399.6元。关于被告人杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康是否系初犯的问题。经查，四被告人并非初次实施犯罪行为，不应认定为初犯，故四被告人的辩护人关于四被告人是初犯的意见，不能成立。被告人旷桥龙、王冯军、顾良康各自的家属代为退缴违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。旷桥龙、王冯军、顾良康退缴违法所得的意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人杨宗林、王冯军的辩护人均提出，二被告人被扣押的车辆是被告人的合法财产。经查，综合本案证据，并无证据证明涉案车辆系二被告人用违法所得购买，故辩护人的辩护人意见，本院予以采纳。五被告人归案后，如实供述主要犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。综合本案五被告人的犯罪事实、犯罪情节、犯罪结果、认罪态度以及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人旷桥龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押4日折抵刑期4日，即从2018年12月10日起至2026年6月5日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）二、被告人杨宗林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押4日折抵刑期4日，即从2018年11月23日起至2024年11月18日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）三、被告人王冯军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押4日折抵刑期4日，即从2018年11月23日起至2022年2月18日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）四、被告人杨宗相犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押4日折抵刑期4日，即从2018年11月23日起至2022年5月18日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）五、被告人顾良康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押4日折抵刑期4日，即从2018年11月23日起至2020年7月18日止；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）六、扣押在案的电脑5台、电话5部、U盘5个、手机2部，依法予以，由扣押机关上缴国库；其余扣押物品由扣押机关依法处理。七、被告人旷桥龙、王冯军、顾良康退缴的违法所得共计人民币85,850元,依法予以没收，由收缴机关上缴国库；责令被告人旷桥龙、杨宗林、王冯军、杨宗相、顾良康退赔各被害人损失（具体退赔名单及金额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  唐江农审 判 员  刘 鑫人民陪审员  吴永能二〇二〇年七月十日法官助理吴春林法官助理冉茂付书记员杨琴            退赔金额及名单                  序号              被害人              退赔金额（元）              被告人                  1              吴云霞              82348.2              旷桥龙、杨宗林、王冯军                  2              郭建甫              43965.25              旷桥龙、杨宗林                  3              刘继征              115009              旷桥龙、杨宗林、杨宗相                  4              耿康全              49474              旷桥龙、杨宗林、王冯军                  5              王术祥              41525.5              旷桥龙、杨宗林                  6              王义刚              14786              旷桥龙、杨宗林                  7              崔明利              30020.8              旷桥龙、杨宗林                  8              何翠红              25040              旷桥龙、杨宗林                  9              厉国英              10399.6              旷桥龙、顾良康