广东省深圳前海合作区人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0391民初6083号原告：王静，女，1968年10月27日出生，汉族，住广东省深圳市南山区。委托诉讼代理人：蔡俊彬，广东广和律师事务所律师。委托诉讼代理人：李丹，广东广和律师事务所律师。被告：中顺天成商业保理（深圳）有限公司，住所地广东省深圳市前海深港合作区前湾一路******（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。法定代表人：王辉。被告：红上财富（上海）投资管理有限公司，住，住所地上海市嘉定区银翔路******/div>法定代表人：谢栋，该公司执行董事。被告：中恒源融资租赁（深圳）有限公司，住所地广东省，住所地广东省深圳市前海深港合作区前湾一路******海商务秘书有限公司）。法定代表人：朱燕华。被告：红上至信商务信息咨询（上海）有限公司，住所地上海市嘉定，住所地上海市嘉定区银翔路******iv style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：王浩，该公司执行董事。被告：邱戈文，男，1979年5月23日出生，汉族，住广东省深圳市罗湖区。被告：刘小权，男，1968年10月12日出生，汉族，住陕西省白水县。被告：何源，男，1971年1月27日出生，汉族，住陕西省西安市莲湖区。原告王静与被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司、红上财富（上海）投资管理有限公司、中恒源融资租赁（深圳）有限公司、红上至信商务信息咨询（上海）有限公司、邱戈文、刘小权、何源民间委托理财合同纠纷一案，本院于2019年11月19日立案后，依法适用普通程序独任审理。原告王静向本院提出诉讼请求：1.判令被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司、红上财富（上海）投资管理有限公司返还原告50万元；2.判令被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司、红上财富（上海）投资管理有限公司以50万元为基数，按年利率7.7%支付利息至实际还清日止（以50万元为基数，按年利率7.7%自2019年4月11日起暂计至2019年10月28日为21095.89元）；3.判令被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司、红上财富（上海）投资管理有限公司支付原告王静为实现债权费用（包括律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等费用）；4.被告中恒源融资租赁（深圳）有限公司、红上至信商务信息咨询（上海）有限公司为本案一至五项请求承担连带清偿责任；5.被告邱戈文为本案一至五项请求承担连带清偿责任；6.被告刘小权在未出资本息范围内对被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任；7.被告何源在其对被告红上财富（上海）投资管理有限公司抽逃出资9900万元本息范围内，为被告红上财富（上海）投资管理有限公司本案债务承担补充赔偿责任；8.被告何源再其对被告红上至信商务信息咨询（上海）有限公司抽逃出资9900万元本息范围内，为被告红上至信商务信息咨询（上海）有限公司本案债务承担补充赔偿责任。事实和理由：2019年4月11日,原告王静与被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司签订《定向委托投资协议》，约定原告王静委托被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司定向委托投资，第一部分约定：1.标的：中恒源融资租赁（深圳）有限公司通过在山东金融资产交易中心挂牌转让的项目名称【中恒源保理应收账款债权转让项目二十七期】的7140万保理应收账款债权，发行总规模不超过6600万（含）；3.投资存续期限3个月；4.原告王静定向委托金额50万元；6.预期收益率7.7%;8.还本付息方式：采用单利到期付息，利随本清；11.基础资产：本次发行产品的基础资产为中恒源融资租赁（深圳）有限公司为红上至信商务信息咨询（上海）有限公司提供的债权保理业务，进行保理业务的债权均为优质债权；12.还款来源及增信措施：中恒源融资租赁（深圳）有限公司回购承诺、红上至信为此标的项目做担保。2019年4月11日，原告（乙方：认购人）王静与被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司（甲方：发行人）、红上财富（上海）投资管理有限公司（丙方：承销人）签订的《认购协议》（签署地深圳），第六条约定：6.2原告认购金额50万元；6.4预期目标收益年化7.7%;第七条约定：7.6认购人认可发行人发行的产品期间，中恒源融资租赁（深圳）有限公司回购承诺、红上至信为此标的项目做担保。第十条约定：10.2发行人按照本协议约定偿还到期本金及利息。第十二条丙方【被告红上财富（上海）投资管理有限公司】的权利和义务，按照协议约定到期兑付资金。第十三条约定：13.1发行人以自有资金作为向认购人回购产品的手段，如发行人未按约定回购本产品，或发生其他违约情况时，发行人应承担违约责任，其承担的违约责任范围包括认购人持有的本产品本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他依据法律规定或者协议约定应支付的费用；13.2任何一方违反协议项下的义务，应承担由此给各相关方造成的损害赔偿责任。以上协议签订同日，原告王静将50万元转账至被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司光大银行尾号0966账户。协议约定于2019年8月2日到期，但因被告原因导致到期不能兑付本息。被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司、红上财富（上海)投资管理有限公司为合同当事人，依法应当承担还款付息责任；被告中恒源融资租赁（深圳）有限公司、红上至信商务信息咨询（上海）有限公司与被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司、红上财富（上海）投资管理有限公司是关联公司，是《定向委托投资协议》、《认购协议》条款里约定的合同担保人，依法应承担保证责任。原告王静转账出资时，被告邱戈文原为被告中顺天成商业保理（深圳)有限公司一人公司股东，《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。且被告邱戈文并未实际出资，被告邱戈文对被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司债务承担连带责任或者实缴出资责任。被告刘小权为被告中顺天成商业保理（深圳）有限公司股东，认缴未缴出资额400万元，其依法应在未出资本息范围内对被告中顺天成商业保理(深圳）有限公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。被告何源原为被告红上财富（上海）投资管理有限公司占99%股东，公示显示其2015年10月实缴9900万元；被告何源原为被告红上至信商务信息咨询（上海）有限公司占99%股东，公示显示其2015年12月实缴9900万元。被告何源应为其在2个月内实缴近2亿元的出资进行举证，并且应证明其不存在法律规定的“通过虚构债权债务关系将其出资转出”“利用关联交易将出资转出”“其他未经法定程序将出资抽回的行为”，否则依法应承担补充赔偿责任。为维护原告合法权益，现诉至法院。本院经审查认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”2019年12月13日，上海市公安局黄浦分局发布警情通报称于2019年11月27日对红上金融信息服务（上海）有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。我院另案向上海市公安局黄埔分局发函调查案涉项目是否涉嫌犯罪，该局向本院书面回函确认红上金融信息服务有限公司及其关联公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被上海市公安局黄埔分局正式立案侦查，该局立案侦查的投资项目中包含本案所涉投资项目，故本案是否属于非法吸收公众存款刑事案件的范围，需待刑事案件处理完毕后才能确定。依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十二条的规定，应当驳回原告王静的起诉，将有关材料移送上海市公安局黄浦分局侦查处理。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项规定，裁定如下：驳回原告王静的起诉。案件受理费9011元，退回原告王静。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  刘一瑶二〇二〇年七月十六日书记员  王 健