北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初230号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人侯葆莹，女，1986年11月30日出生于河南省郑州市，公民身份号码为×××，汉族，研究生文化程度，无业，户籍所在地为河南省郑州市**。曾因犯盗窃罪，于2009年2月被判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币三千元；因犯盗窃罪，于2010年10月被判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯盗窃罪，于2011年8月被判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万三千元，2014年2月5日减刑释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被羁押，同年9月26日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人马田田，北京市百瑞律师事务所律师。被告人刘光辉，男，1976年9月4日出生于河北省武邑县，公民身份号码为×××，汉族，大学文化程度，无业，户户籍所在地为河北省石家庄市裕华区。涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被羁押，同年8月27日被取保候审。指定辩护人刘岩岩，北京想成律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉〔2019〕791号起诉书指控被告人侯葆莹、刘光辉犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员杨陈炜、代理检察员胡芃出庭支持公诉，被告人侯葆莹及其辩护人马田田、被告人刘光辉及其辩护人刘岩岩到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2019年3月至8月，被告人侯葆莹通过冒用张亚男身份，在本市海淀区、朝阳区以办理北京车牌、投资、借款、办理道路交通运输许可证等虚构事由骗取被害人张某1（男，32岁）、刘某（男，33岁）、吕某（男，34岁）钱款，涉案金额共计人民币774000元。2019年5月后，被告人刘光辉参与侯葆莹办理车牌一事，涉案金额共计人民币96000元。具体事实如下：（一）2019年3月，被告人侯葆莹虚构自己具有办理北京小客车车牌指标的能力，向被害人张某1索要人民币95000元，张某1于2019年3月10日通过银行转账和现金交付的方式在本市朝阳区支付给侯葆莹人民币95000元。2019年6月，被告人侯葆莹伙同被告人刘光辉编造车牌办理须补交费用的事实，向被害人张某1索取人民币36000元，张某1于2019年8月3日在本市海淀区西北旺镇×××的家中通过微信转款的方式支付36000元人民币。2019年3月至5月，被告人侯葆莹以自己父亲生病需要治疗及医药费用、为被害人张某1进行投资、被告人刘光辉急需用钱、虚构“李可尔”的身份并谎称“李可尔”母亲生病需要治疗等名义，向张某1骗借钱款，张某1采取微信转账、银行转账的方式向侯葆莹支付合计人民币193000元。（二）2019年4月，被告人侯葆莹虚构自己具有办理北京小客车车牌指标的能力，向被害人刘某索要人民币60000元，刘某于2019年4月27日通过余额宝向侯葆莹提供的被告人刘光辉尾号为2149的中信银行卡转账人民币60000元。2019年6月，被告人侯葆莹伙同被告人刘光辉编造车牌办理须补交费用的事实，向被害人刘某索取人民币20000元，刘某于2019年6月29日将人民币20000元转账至被害人张某2，张某1于2019年6月30日将此款项转至刘光辉尾号为2149的中信银行卡内。2019年7月，被告人侯葆莹以帮助被害人刘某优惠购车并垫资为由要求刘某支付人民币10000元，刘某于2019年7月25日通过微信转账的方式使用尾号0181的招商银行卡向侯葆莹转账人民币10000元。在此期间，被告人侯葆莹假意给被害人刘某介绍对象，并自己伪装成“李可尔”其人的身份与刘某交往，借机以“李可尔”母亲生病需要治疗费用为由，向刘某骗借人民币3万元，刘某按照“李可尔”的要求于2019年5月31日向侯葆莹转款人民币30000元。（三）2019年3月，被告人侯葆莹虚构自己有朋友出售带小客车指标的公司，向被害人吕某索要人民币50000元作为定金，吕某于2019年3月14日通过朋友彭某尾号为4472的中国农业银行卡向被告人刘光辉尾号为2149的中信银行卡转账50000元。2019年3月，被告人侯葆莹虚构自己具有办理北京小客车车牌指标的能力，向被害人吕某索要人民币70000元，吕某于2019年3月28日通过朋友彭某尾号为4472的中国农业银行卡向被告人刘光辉尾号为2149的中信银行卡转账人民币70000元。2019年6月，被告人侯葆莹伙同被告人刘光辉编造车牌办理须补交费用的事实，向被害人吕某索取人民币40000元，吕某于2019年6月26日14时许在本市海淀区上庄镇翠北家园×××的家中使用农业银行手机APP将本人名下尾号8272的中国农业银行卡内人民币40000元转账至刘光辉尾号为2149的中信银行卡内。2019年4月27日，被告人侯葆莹虚构自己有办理道路运输许可证的能力，向吕某索要款项，吕某于2019年5月10日通过朋友周某尾号3971的中国农业银行卡向刘光辉尾号为2149的中信银行卡转账人民币90000元，后侯葆莹一直未能办理并于2019年7月10日虚构加急办理需要另付80000元用于打点关系为由向吕某索款，吕某于2019年7月11日使用北京宝时达物流有限公司尾号9877的浦东发展银行向刘光辉尾号为2149的中信银行卡转账人民币80000元。被告人侯葆莹收到上述款项后，均用于侯葆莹及被告人刘光辉个人使用。现涉案钱款未起获。被告人侯葆莹、刘光辉于2019年8月21日被公安机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人侯葆莹、刘光辉的行为均已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，对二被告人定罪处罚。被告人侯葆莹对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人侯葆莹自愿认罪，愿意弥补受害人经济损失，社会危害性较小，其孩子年幼需要照顾，建议法庭对其从轻处罚。被告人刘光辉对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。其辩护人发表的辩护意见为：被告人刘光辉此次犯罪系初犯、偶犯，自愿认罪，已获得被害人谅解，孩子较小需要照顾，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月至8月，被告人侯葆莹化名“张亚男”、“李可尔”，在本市海淀区、朝阳区以办理北京车牌、投资、借款、办理道路交通运输许可证等名义骗取被害人张某1、刘某、吕某钱款，涉案金额共计人民币774000元。其中，被告人刘光辉参与侯葆莹虚构“办理车牌”诈骗，涉案金额共计人民币96000元。具体事实如下：一、2019年3月，被告人侯葆莹谎称自己具有办理北京小客车车牌指标的能力，骗取被害人张某1人民币95000元。同年6月，被告人侯葆莹伙同被告人刘光辉以车牌办理须补交费用为由，在本市海淀区骗取被害人张某1人民币36000元。其间，被告人侯葆莹虚构自己父亲生病需要治疗及医药费用、为被害人张某1投资、被告人刘光辉急需用钱，虚构“李可尔”的身份并谎称“李可尔”母亲生病需要治疗等名义，骗取被害人张某1人民币193000元。二、2019年4月，被告人侯葆莹虚构自己具有办理北京小客车车牌指标的能力，骗取被害人刘某人民币60000元。同年6月，被告人侯葆莹伙同被告人刘光辉以车牌办理须补交费用为由，骗取被害人刘某人民币20000元。同年7月，被告人侯葆莹以帮助被害人刘某优惠购车并垫资为由，骗取被害人刘某人民币10000元。其间，被告人侯葆莹谎称为被害人刘某介绍女朋友，随后自己伪装成“李可尔”，通过互联网络与刘某交往，并以“李可尔”母亲生病需要治疗费用为由，于2019年5月31日骗取刘某人民币30000元。三、2019年3月，被告人侯葆莹虚构自己有朋友出售带小客车指标的公司，于同年3月15日骗取被害人吕某人民币50000元。同年3月，被告人侯葆莹虚构自己具有办理北京小客车车牌指标的能力，骗取被害人吕某人民币70000元。同年6月，被告人侯葆莹伙同被告人刘光辉以车牌办理须补交费用为由，骗取被害人吕某人民币40000元。同年4月，被告人侯葆莹虚构自己有办理道路运输许可证的能力，于同年6月11日骗取吕某人民币90000元、7月10日骗取吕某人民币80000元。被告人侯葆莹、刘光辉于2019年8月21日被公安机关抓获。上述赃款均已被挥霍。在本案审理过程中，被告人刘光辉退赔被害人张某1人民币36000元、刘某人民币20000元、吕某人民币4000元（退赔款共计人民币96000元），取得了三名被害人的谅解。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的被告人侯葆莹、刘光辉的供述，被害人张某1、刘某、吕某的陈述，辨认笔录，转账记录、取款记录、银行交易明细，委托协议及收条，微信聊天记录截图，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，照片，受案登记表，到案经过，前科材料，身份证明等证据。法庭当庭出示了谅解书、收条、银行转账记录等退赔材料。经庭审质证，被告人侯葆莹、刘光辉及各自辩护人对上述证据均未提出异议。控辩双方对法庭出示的退赔材料亦无异议。法庭认为，当庭出具的证据的来源及形式合法，内容客观真实，且与本案指控事实相关联，对其证明效力，法庭予以确认。本院认为，被告人侯葆莹伙同刘光辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱款，被告人侯葆莹骗取数额特别巨大，被告人刘光辉骗取数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人侯葆莹、刘光辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。唯起诉书所列被害人吕某两次向被告人侯葆莹具体转账时间有误，本院予以更正。鉴于被告人侯葆莹、刘光辉到案后及在庭审过程中均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好故本院依法对二被告人予以从轻处罚，被告人刘光辉已退赔其所参与的诈骗行为给被害人造成的经济损失，获得了被害人的谅解，本院对其适用缓刑。二被告人各自辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。对被告人侯葆莹依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条；对被告人刘光辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人侯葆莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期从本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月21日起至2030年8月20日止；罚金限自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、被告人刘光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）三、责令被告人侯葆莹退赔被害人张某1人民币二十八万八千元；退赔被害人刘某人民币十万元；退赔被害人吕某人民币二十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员  吕海菲人民陪审员  赵卫民人民陪审员  李秋生二〇二〇年七月二十四日书 记 员  吕瑶菲