福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0181刑初488号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人喻捷明（化名喻建华），男，1975年3月2日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福鼎市，现住福建省福州市。因犯诈骗罪、伪造事业单位印章罪于2008年2月15日被福州市台江区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年9月8日刑满释放；因犯招摇撞骗罪、伪造国家机关印章罪于2009年9月17日被福州市台江区人民法院判处有期徒刑五年，2013年4月24日刑满释放。因涉嫌犯招摇撞骗罪于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人林莉，福建正实律师事务所律师，福清市法律援助中心指派。 福清市人民检察院以融检一部刑诉〔2020〕204号起诉书指控被告人喻捷明犯诈骗罪于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福清市人民检察院指派检察员王玲玲出庭支持公诉，被告人喻捷明及其辩护人林莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 2019年6月份以来，被告人喻捷明虚构福建省海警第一支队参谋长“喻建华”的身份，使用伪造的警官证、穿着武警军官制服出席社交场合，先后以协调处理走私案件、帮忙办理出国签证、低价购房为由骗取被害人陈某1、陈某2、陈某3、蔡某、林某1、潘某、杨某、林某2等人财物共计人民币73.5万。具体事实如下： 1.2019年6月份以来，被告人喻捷明通过伪造厦门市人民检察院取保候审文书、以“喻建华”身份假装与被害人陈某1办理结婚手续等方式，取得被害人陈某1的信任，以帮被害人陈某1协调处理走私案件为由，先后二次骗取被害人陈某1共计人民币21万元。其中，2019年6月12日，被害人陈某1通过林某3银行账户向被告人喻捷明指定的银行账户转入人民币16万元；2019年6月21日，被害人陈某1通过林某1、林某3交给被告人喻捷明现金人民币5万元。 2.2019年7月份，被告人喻捷明先后以帮忙办理出国签证手续、购买出国机票为由，骗取被害人陈某1、陈某2、蔡某人民币共计12.5万元。其中，2019年7月8日、10日，被害人陈某2通过微信向被告人喻捷明分别支付人民币8000元、7000元；2019年7月10日，被害人蔡某通过银行向被告人喻捷明指定的银行账户转入人民币11万元。 3.2019年8月份至10月份期间，被告人喻捷明谎称可以低价购买中庚香海湾的别墅，以收取购房定金为由，分别骗取被害人陈某1、林某1、潘某、林某2、杨某、陈某3人民币6万元、6万元、6万元、6万元、8万元、8万元，共计人民币40万元。 2019年10月27日，被告人喻捷明在福清市××街道创元酒店2号楼1703被民警抓获。同日，民警在被告人喻捷明位于福州市仓山区上城国际7＃1303家中查扣武警制式衣服9件、海关制式衣服1件、武警制式裤子7条、海关制式裤子1条、维和部队制式帽子1顶、海关制式帽子1顶、武警制式帽子4顶、部队资历章19个、军衔肩章19个、海关肩章3个、铁质胸章8个、普通胸章25个、名字胸牌4个、警官证2个、工作证3个、军用驾驶证1本、军用保障卡1张、伪造的保证书等物品。 2019年11月6日，武警海警总队福建支队政治工作部出具证明，证实该部无名为喻捷明的现役军人，查扣的中国人民武装警察部队警官证、中国人民武装警察部队车辆驾驶证均系伪造，上述证件所盖印章均系伪造。 2020年3月，公安机关冻结被告人喻捷明涉案银行账户内的资金共计人民币405,019.53元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人喻捷明以非法占有为目的，冒充军人多次骗取他人财物，数额达人民币73.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人喻捷明判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人喻捷明辩称，其对公诉机关指控的罪名有异议，其不构成诈骗罪。对于事实部分，其对公诉机关指控的第1、2起犯罪事实没有异议，但对金额有异议，其并未收到现金人民币5万元，也没有收到陈某2微信转账的1.5万元；对公诉机关指控的第3起犯罪事实有异议，其收了他们的定金，但不是诈骗他们，陈某3的定金已经退回了。 被告人喻捷明的辩护人提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控的罪名和大部分事实没有异议，但对公诉机关指控的诈骗金额有异议。公诉机关指控的被告人喻捷明于2019年6月21日骗取被害人陈某1现金5万元的情节，证据不足，建议依法予以剔除；第二，被告人喻捷明归案后认罪态度良好，能如实供述自己的犯罪事实，也有强烈的悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2019年6月份以来，被告人喻捷明虚构福建省海警第一支队参谋长“喻建华”的身份，使用伪造的警官证、穿着武警军官制服出席社交场合，先后以协调处理走私案件、帮忙办理出国签证、低价购房为由骗取被害人陈某1、陈某2、陈某3、蔡某、林某1、潘某、杨某、林某2等人财物共计人民币73.5万。具体事实如下： 1.2019年6月份以来，被告人喻捷明通过伪造厦门市人民检察院取保候审文书、以“喻建华”身份假装与被害人陈某1办理结婚手续等方式，取得被害人陈某1的信任，以帮被害人陈某1协调处理走私案件为由，先后二次骗取被害人陈某1共计人民币21万元。其中，2019年6月12日，被害人陈某1通过林某3银行账户向被告人喻捷明指定的银行账户转入人民币16万元；2019年6月21日，被害人陈某1通过林某1、林某3交给被告人喻捷明现金人民币5万元。 2.2019年7月份，被告人喻捷明先后以帮忙办理出国签证手续、购买出国机票为由，骗取被害人陈某1、陈某2、蔡某人民币共计12.5万元。其中，2019年7月8日、10日，被害人陈某2通过微信向被告人喻捷明分别支付人民币8000元、7000元；2019年7月10日，被害人蔡某通过银行向被告人喻捷明指定的银行账户转入人民币11万元。 3.2019年8月份至10月份期间，被告人喻捷明谎称可以低价购买中庚香海湾的别墅，以收取购房定金为由，分别骗取被害人陈某1、林某1、潘某、林某2、杨某、陈某3人民币6万元、6万元、6万元、6万元、8万元、8万元，共计人民币40万元。 2019年10月27日，被告人喻捷明在福清市××街道创元酒店2号楼1703被民警抓获。同日，民警在被告人喻捷明位于福州市仓山区上城国际7＃1303家中查扣武警制式衣服9件、海关制式衣服1件、武警制式裤子7条、海关制式裤子1条、维和部队制式帽子1顶、海关制式帽子1顶、武警制式帽子4顶、部队资历章19个、军衔肩章19个、海关肩章3个、铁质胸章8个、普通胸章25个、名字胸牌4个、警官证2个、工作证3个、军用驾驶证1本、军用保障卡1张、伪造的保证书等物品。 2019年11月6日，武警海警总队福建支队政治工作部出具证明，证实该部无名为喻捷明的现役军人，查扣的中国人民武装警察部队警官证、中国人民武装警察部队车辆驾驶证均系伪造，上述证件所盖印章均系伪造。 2020年3月，公安机关冻结被告人喻捷明涉案银行账户内的资金共计人民币405,019.53元。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述，证实喻建华即被告人喻捷明冒充福州海警支队长以帮助其协调处理走私案件、做签证、购房为借口对其三次进行诈骗。第一次诈骗是2018年8月2日，其从厦门高崎机场入境时被海关查扣，同年11月被厦门海关缉私局取保候审。2019年6月初，其经其姐夫林某1介绍认识喻捷明说可以帮忙解决其涉嫌走私的案件。见面时，喻捷明身穿蓝色海警军装说他是负责缉私的，可以帮其了解案件，并向其索要16万元用于走关系解决其走私案件，保证其不会被刑拘、逮捕，其当场答应。其于同年6月12日通过林某3的银行卡转账16万元至喻捷明的银行卡。之后，喻捷明一直对其和林某1说他将16万元都花在请厦门海关的人吃饭送礼，还替其不断垫钱，示意让其再送钱跑关系。同年6月21日，其通过陈某2的银行卡转账5万元给林某3，委托林某3将5万元取现交给喻捷明。事后，其听林某1说喻捷明已当面收下5万元。第二次诈骗是2019年7月初，因喻捷明曾说可以帮人以商务签证办出国，其、陈某2、蔡某就让其帮忙以商务签证前往欧洲和美国。喻捷明答应后，就以购买商务舱机票为由向其三人索要近11万元，其三人就通过蔡某的银行卡将11万元转账至喻捷明的银行卡。之后，喻建华还叫其三人到他家，填写一些公司的在职证明和签证申请表，并索要签证的相关费用，陈某2通过微信扫码分三次转账计15000给喻捷明。第三次诈骗是2019年9月前后，喻捷明称认识中庚地产的老板，可以以8000元每平方价格去购买中庚香海湾的房子，后来其姐夫林某1带着其及林某1的朋友一起向喻捷明提出购买4套联排、2套独栋，其和林某1各买一套联排。喻捷明说联排需要缴纳订金6万元，独栋需要缴纳订金8万元，订金交给他后他会转给中庚地产。其和林某1的订金12万元通过林某3的银行卡转账至喻捷明指定的鲁承红的建行账户。喻捷明被抓的前一晚，林某1有和喻捷明说陈某3因买房子的事情和家里吵架，陈某3想退钱不买，喻捷明于当晚打电话给其，让其垫钱把陈某3的订金8万元还给陈某3，其有答应但未退还。经相片辨认，辨认出喻建华即被告人喻捷明。 2.被害人林某1的陈述，证实2019年5月份左右，其与喻捷明是在梅园酒店的一个会所认识的，喻捷明每次在会所都是穿着军警的制服，大家都以为其是军人。其与喻捷明真正认识是在一次吃饭过程中，其和喻捷明刚好同桌，喻捷明自我介绍说他是福州海警第一支队的支队长（参谋长），饭桌上他就说自己负责海关缉私的。其想到其小姨子陈某1当时在厦门海关有一起案件，当即咨询喻捷明，还将陈某1的身份证发给他，喻捷明随即答应回去通过内部系统查询。过了几天，喻捷明就主动联系其说陈某1的案件比较严重，其就叫他帮忙处理，喻捷明就让其和陈某1一起与他见面谈谈。2019年6月10日左右，其、陈某1、蔡某、喻捷明就在梅园酒店的会所见面，喻捷明说了陈某1的案件情况严重，其几个马上开口让他帮忙处理，喻捷明答应后就出去打了通电话说可以帮忙处理，然后向其索要16万元来给他去跑关系。6月12日，陈某1通过林某3转账16万元给喻捷明指定的账户即户名喻建华的建设银行账户。此后，其几个和喻捷明每隔几天就会见面聊天，喻捷明就会在聊天中提到陈某1在厦门海关的案件很棘手，之前的16万元都花费出去，还说他为了给陈某1跑关系还要垫钱，示意还要拿钱给他。后来其和陈某1商量后，陈某1于2019年6月21日就让陈某2转了5万元给林某3，然后其和林某3去银行取出现金，将5万元现金拿到喻捷明位于福州三迪南站一品的一个临时住处，亲手交给喻捷明并让他拿去为陈某1跑关系。喻捷明经常穿着绿色的武警军装和一套蓝色的海警制服出入梅园酒店会所以及其他见面的场合，其说自己是福州海警第一支队的支队长，并且拿着他的军官证给大家看。2019年8月，喻捷明说自己和福州中庚房地产的老板很熟，可以低价订房子，原本30多万元的订金只要6万元。喻捷明还带着其和林某2两人一起去福州琅岐中庚香海湾的售楼部看了房子。回来后喻捷明说要的话要赶紧将定金交给他，让其不要操心，两年后交房再签合同。其就将其和陈某1订房子的定金共计12万元通过林某3的账户转账至喻捷明指定的鲁承红的建设银行账户。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 3.被害人陈某2的陈述，证实2019年7月初，其、陈某1、蔡某一起去找喻捷明谈签证的事情。见面后，喻捷明说他有帮人办商务签证的关系，可以帮其三人办理美国、欧洲的商务签证。其三人同意后，喻捷明就让其三人给他先转7000多元的签证材料费，其当时就用微信面对面扫码转给喻捷明8000元，然后喻捷明就叫其三人去准备个人材料。隔了二天，陈某1跟其说喻捷明叫其三人去福州找他填材料，其、陈某1、蔡某再次见到喻捷明后，将个人材料交给喻捷明，喻捷明也让其三人填写一些申请签证的表，还向其三人要1500多元的签证费用，其以为是三人总共1500多元，就转了2000元整数给他，他纠正说每人1500元，其赶紧又转了整数5000元给他，之前转的2000元，喻捷明也没还给其，因为当时也是托他帮忙，其也不敢跟他要。接着他就叫其三人通过他来购买去美国的商务舱的机票，当时蔡某还有提出自己买机票，喻捷明就说一定要通过他来买，机票费用是每人36500元，其三人也都只好答应。离开后，其就马上将其和陈某1的机票费用73500元转给蔡某，蔡某又加上他自己的36500元，凑成11万元后再转给喻捷明，之所以会多500元，也是为了凑成整数。喻捷明收取签证费用的微信账户昵称是边缘浪子。另证实，2019年6月21日，其转给林某35万元，是喻捷明帮陈某1去厦门海关跑关系的钱，事后听林某3说他们是拿现金给喻捷明的。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 4.被害人蔡某的陈述，证实2019年6月10日左右的一天，林某1在福州梅园酒店介绍喻捷明给陈某1认识，想要喻捷明帮忙解决陈某1在厦门海关的案件，其当时陪陈某1一起去见面，喻捷明穿着海警的制服到场，他自称是福州海警支队长，现场喻捷明就答应帮忙陈某1在厦门海关的案件跑关系，并以此索要费用，具体多少钱其当时没注意，过了几天，其才得知陈某1有给喻捷明16万元用来跑关系。自从那次以后，其陪陈某1去福州和喻捷明见面有7、8次。大部分是在闽丰汽车广场的一个会所和喻捷明位于上城国际的家里见面。喻捷明叫陈某1上去谈厦门海关的事情，喻捷明会说为了给陈某1跑关系，找人送钱请吃饭什么的，还说陈某1的案件很麻烦，还要找谁的关系，要花钱送礼请吃饭，他为了这个事情都垫钱进去，意思就是让陈某1再送钱给他，但没说具体要多少钱。后来，陈某1有说她跟她姐夫商量准备再送5万元给喻捷明跑关系。事后，其也有听陈某1说5万元已经送给喻捷明了。2019年7月初的一天，其和陈某1到喻捷明位于上城国际的家里谈关于厦门海关的事情，期间喻捷明说他有关系可以帮人做美国的商务签证，有效期十年，问其和陈某1需不需要，陈某1就回复需要。后来，其和陈某2也托喻捷明做商务签证。大概隔了两天，其、陈某1和陈某2再次来到喻捷明家商量签证的事情，喻捷明就说他可以给其三人做美国、欧洲十年签证，还索要了8000元的签证费用，陈某2当场用微信扫码转给喻捷明，大概又隔了两天，其三人又来到喻捷明家，喻捷明就拿了一些签证申请表给其三人填写。其三人填写后，喻捷明又要了7000元的签证费用，陈某2再次微信转给喻捷明7000元。另外，喻捷明在和我们商量签证的过程中提出要其三人通过他来购买去美国的商务仓机票，其本身也是从事旅行社工作的，就说其自己来买机票，但是喻捷明说不行，一定要通过他买，其三人也只好答应，然后喻捷明就让其每人转给他36500元的美国商务舱机票费用。2019年7月10日，陈某2将她和陈某1的机票费用共计73500元转到其建设银行帐户，然后其连同自己的36500元，合计11万元转到喻捷明提供的户名为喻建华的建设银行帐户，多转的500元，是为了凑成整数11万元转给喻捷明。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 5.证人林某3的证言，证实2019年6月12日，其根据其表哥林某1提供的账号转账16万元到喻建华的建设银行账户，林某1说该款是喻捷明帮陈某1处理厦门海关案件的钱，同月21日，林某1带着其在银行取了5万元现金后，一同到福州三迪南站一品的一个套房将上述5万元现金交给喻捷明，该款也是喻捷明帮陈某1处理海关案件的钱。同年8月19日，其根据林某1提供的账号转账12万元给户名鲁承红建设银行账户，林某1说该款是林某1和陈某1向喻捷明购买中庚香海湾房产的订金。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 6.被害人陈某3的陈述，证实2019年10月初，其姐陈某1说她通过喻捷明在福州中庚香海湾定了一套别墅，两年后会赚钱，加上喻捷明不断游说其，其就信以为真通过微信分8次每次1万元共计8万元转给喻捷明的微信。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 7.被害人潘某的陈述，证实其通过朋友认识喻捷明，喻捷明对外称其叫喻建华，系福建省海警支队支队长。2019年8月份，其听林某1说他们在喻捷明手上定了几套中庚香海湾的别墅，后来其在一次饭局上碰到喻捷明，并向其提到买房子这事。喻捷明说他和中庚集团的老板很熟，可以低价6万定房子，两年后交房再交其他钱，其听后就向喻捷明表明自己的购房意愿，并按喻捷明的要求将6万元转账至喻捷明指定的鲁承红的建设银行账户。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 8.被害人杨某的陈述，证实其通过朋友认识喻捷明，喻捷明对外称其叫喻建华，系福建省海警支队支队长。2019年9月份，喻捷明以认识中庚集团的老板，通过他订房有优惠，收取其购房订金8万元。其于2019年9月14日通过手机银行将8万元转账至喻捷明的建设银行。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 9.被害人林某2的陈述，证实2019年5月份左右，其通过其表弟林某1认识喻建华即喻捷明。同年8月15日左右，喻捷明称认识福州市中庚集团的老板，买房子可以拿到内部价，并带其和林某1一起去福州市琅岐中庚香海湾的售楼部看房子。喻捷明说这个房子很好要买要趁早。其和林某1还问喻捷明有什么手续，喻建华说他是军人怎么会骗人，要其二人信任他，交钱就可以，等两年后交房再签合同。其信以为真，就通过手机银行于2019年8月20日将6万元转账至喻捷明指定的鲁承红的建设银行账户。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 10.证人陈某4的证言，证实其是中庚香海湾的销售员工。其认识一个姓喻，听说是海警或消防的部队人员。他不是公司的销售代理，只是来看过房子。经相片辨认，辨认出被告人喻捷明。 11.人员基本信息，证实被告人喻捷明在作案时已成年，具备完全刑事责任能力。 12.抓获经过，证实被告人喻捷明于2019年10月27日被民警抓获到案。 13.违法犯罪经历查询记录、罪犯档案资料、刑事判决书，证实被告人喻捷明前科情况。 14.搜查证、扣押物品清单及照片，证实民警在被告人喻捷明住处查扣武警制式衣服9件、海关制式衣服1件、武警制式裤子7条、海关制式裤子1条、维和部队制式帽子1顶、海关制式帽子1顶、武警制式帽子4顶、部队资历章19个、军衔肩章19个、海关肩章3个、铁质胸章8个、普通胸章25个（印有“海警”、“边防”字样）、名字胸牌4个（印有“喻建华”字样）、警官证2个（伪造，姓名：喻建华，所属部队：福建省海警第一支队）、工作证3个（伪造，姓名：喻建华，警号：0175585）、军用驾驶证1本（伪造，姓名：喻建华）、军用保障卡1张（伪造，姓名：喻建华）、文件6张（伪造，“厦门人民检察院”取保材料）、文件2张（陈某1、陈某2身份证复印件，写有“购买中庚香海湾别墅”字样）、文件2张（在职证明、欧洲申请资料表）、文件2张（申请结婚报告表，落款“陈某1、喻建华”）。 15.武警海警总队福建支队政治工作部出具证明，证实该部无名为喻捷明的现役军人，查扣的“中国人民武装警察部队警官证”（证件使用姓名为“喻建华”，证件编号分别为“武字第0175585号”、“军字第0175585号”）、一本“中国人民武装警察部队车辆驾驶证”（证件使用姓名为“喻建华”，证号为“B111300092”）均系伪造，上述证件所盖印章均系伪造。 16.接受证据清单、微信转账记录及照片，证实陈某2于2019年7月8日、10日通过二维码扫码付款给喻捷明使用的微信昵称“边缘浪子”人民币8000元、7000元。 17.接受证据清单、微信转账记录，建设银行交易明细，证实陈某3于2019年10月6日八次通过二维码扫码付款给喻捷明使用的微信昵称“边缘浪子”共计人民币8万元。 18.接受证据清单、工商银行转账凭证，证实潘某通过其工商银行账户于2019年8月20日二次向鲁承红尾号7555银行账户转账共计人民币6万元。 19.接受证据清单、工商银行转账凭证，证实林某1使用林某3工商银行账户于2019年8月19日三次向鲁承红尾号7555银行账户转账共计人民币12万元。 20.接受证据清单、建设银行转账凭证，证实杨某通过其建设银行账户于2019年9月14日二次向喻捷明尾号9379银行账户转账共计人民币8万元。 21.接受证据清单、招商银行转账凭证，证实林某2通过其招商银行账户于2019年8月20日二次向鲁承红尾号7555银行账户转账共计人民币6万元，转账摘为购房定金。 22.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、中国农业银行交易明细（卡号为6228××××9379）、中国建设银行交易明细（卡号为6217××××0948、6229××××7555），被告人喻捷明指认2019年6月12日林某3向其转账人民币16万元、被害人杨某2019年9月14日向其转账人民币8万元、被害人蔡某2019年7月10日向其转账人民币11万元、林某32019年8月19日向其转账人民币12万元，被害人潘某2019年8月20日向其转账人民币6万元，被害人林某22019年8月20日向其转账人民币6万元。现公安机关已冻结上述相关涉案账户内的金额人民币405019.53元。 23.工商银行交易明细，证实2019年6月21日，陈某2向林某3转账5万元，同日该银行卡取现5万元。 24.接受证据清单、4Ｓ店维保结算单据，证实陈某1名下Ａ576ＭＱ小车于2019年9月29日在4Ｓ店内维保，费用共计5420元。 25.搜查证、搜查笔录，证实民警在被告人喻捷明家中查扣部队资历章19个、军衔警衔22个、胸牌33个、名字胸牌4个、武警、海关制式上衣10件、武警、海关制式裤子8条、武警、海关、维和部队制式帽子6顶；伪造的“厦门检察院”取保候审文件6张、“陈某1”身份证复印件及购房合同字样文件2张、在职证明及欧洲申请资料表文件2张、落款为“陈某1、喻建华”申请结婚报告表2张、伪造警官证2本、伪造工作证3个、伪造军用驾驶证1本。 26.被告人喻捷明在侦查阶段的供述与辩解，证实其曾因冒充过军人进行诈骗被判过刑，其觉得冒充军人会赢得他人的尊敬而且这样在社会上办事很容易。其在刑满释放后在网络上购买了一张假的武警军官证，职务是福建海警一支队参谋长。因为其之前被判刑时候原来购买的那些武警军官服都还在，其就在日常生活穿武警的军官服装并佩戴上校的肩章且对外称是福建海警一支队参谋长。久而久之其身边的朋友以及社会上的人就都以为其是福建海警的参谋长有很大的能耐。2019年6月初，其穿着武警军官制服参加了一个饭局，在饭局上其提到接下来海关缉私这块可能会归到其海警这边。同桌的一个叫林某1的福清人就说他家里人在厦门的海关那边犯了事情被取保候审需要帮忙协调。其假装让对方将身份证发给其。第二天，其就联系林某1还有他的小姨子陈某1见面，见面后其就说陈某1是被取保候审，这个严重程度比较深，接下去会被逮捕收监。其就假装帮忙打电话给熟人问摆平这个事情要多少钱。然后就向林某1和陈某1报价说摆平这件事要15万元，其还要再拿1万。林某1他们就给其银行卡上打了16万元的钱。为了让陈某1他们相信其在帮他们办这个事情，2019年7月份，其约了林某1和陈某1见面，见面的时候其拿出了事先伪造了的逮捕证给他们看说这是其花关系提前拿出来的，接下去马上就要逮捕了，我找人把这个事情压下去了。2019年7月份，其谎称自己有个同学在大使馆，其问陈某1他们想去哪个国家，陈某1说要美国签证，有了美国签证去其他国家也容易签证。陈某1还有她姐姐以及一个朋友说要办理美国签证。其就说要办理美国签证的话要先购买美国的机票需要11万元，陈某1就转了11万元给其。其收到了钱后就弄了好多张出国的审核表格给陈某1和她姐姐三个人填让他们以为其在积极的帮她们办签证。2019年7月，其还和陈某1等人谎称和中庚地产的老总很熟，可以拿到马尾琅岐开发区马尾中庚香海湾的特价房别墅之类的话。2019年8月份，其为了让林某1更加相信其能在中庚香海湾拿到特价的别墅房源，其就带着林景锦一起到中庚香海湾的项目实地去看了一下，林某1相信了，然后林某1、陈某1、陈某1的妹妹还有林某1的三个朋友就将所谓买特价房的定金共计40万元转给了其。所谓办理海关事情的16万元是打到喻建华的卡银行卡。我上次判刑前的曾用名叫喻建华，这张卡是我判刑前办的一直用到现在。所谓办理签证的11万元以及买房定金的40万元都是打到我老婆鲁承红建设银行卡里。另证实，其微信昵称是“边缘浪子”，账号是×××22。陈某22019年7月8日向其微信付款8000元，2019年7月10日向其付款7000元，陈某3于2019年10月6日向其付款8万元。 上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案相关联，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本院查明的案件事实。 本院认为，被告人喻捷明以非法占有为目的，冒充军人多次骗取他人财物计人民币73.5万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人喻捷明及其辩护人提出的被告人喻捷明并未于2019年6月21日骗取被害人陈某1现金5万元的辩解和辩护意见，经查，被告人喻捷明以协调处理走私案件为由，先后二次骗取被害人陈某1人民币21万元，其中第二次即2019年6月21日骗取现金人民币5万元系被害人陈某1当日通过陈某2银行转账至林某3银行账户，后由林某3和林某1二人于当日后取现交付给被告人喻捷明，对此有被害人陈某1、陈某2、林某1的陈述、证人林某3的证言及工商银行交易明细等证据相互印证，足以认定。故被告人喻捷明及其辩护人的该项辩解和辩护意见，不能成立，本院不予采纳。关于被告人喻捷明提出的其未收到陈某2微信转账的1.5万元，经查，被告人喻捷明以帮忙被害人陈某1、陈某2、蔡某办理出国签证手续为由先后通过微信收取陈某2转账的1.5万元，有被害人陈某1、陈某2、蔡某的陈述、微信转账凭证记录及被告人喻捷明在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以认定。故被告人喻捷明的该项辩解，不能成立，本院不予采纳。关于被告人喻捷明提出的其虽然收取定金，但未诈骗，且陈某3的定金已退还的辩护意见，经查，被告人喻捷明以可以低价购买中庚香海湾的别墅为由先后收取被害人陈某1等六人购房定金计人民币40万元，且均未退还各被害人，有被害人陈某1、林某1、潘某、林某2、杨某、陈某3的陈述、证人林某3的证言、银行转账记录、微信转账记录及被告人喻捷明在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以认定。故被告人喻捷明的该项辩解，不能成立，本院不予采纳。被告人喻捷明曾因实施故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后再次实施故意犯罪，酌情予以从重处罚。根据被告人喻捷明的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人喻捷明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月28日起至2032年4月27日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、追缴被告人喻捷明的违法所得共计人民币73.5万元予以发还各被害人，其中应发还被害人陈某1人民币30.7万元，发还被害人陈某2人民币5.15万元，发还被害人陈某3人民币8万元，发还被害人蔡某人民币3.65万元，发还被害人林某1人民币6万元，发还被害人潘某人民币6万元，发还被害人杨某人民币8万元，发还被害人林某2人民币6万元。公安机关已冻结在案的涉案中国农业银行卡号为6228××××9379、中国建设银行卡号为6217××××0948、中国建设银行卡号为6229××××7555内的资金计人民币405019.53万元，予以追缴并按上述应发还比例发还各被害人，不足部分继续予以追缴。 三、扣押于公安机关未随案移送的作案工具武警制式衣服9件、海关制式衣服1件、武警制式裤子7条、海关制式裤子1条、维和部队制式帽子1顶、海关制式帽子1顶、武警制式帽子4顶、部队资历章19个、军衔肩章19个、海关肩章3个、铁质胸章8个、普通胸章25个、名字胸牌4个、警官证2个、工作证3个、军用驾驶证1本、军用保障卡1张、伪造的保证书等物品，由公安机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  李鸿兴 人民陪审员  李惠娟 人民陪审员  刘永涓 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  何敏慧 附注： 本判决书引用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。