内蒙古鄂尔多斯市康巴什区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0603刑初16号 公诉机关鄂尔多斯市康巴什区人民检察院。 被告人巴某，出生于内蒙古自治区。 辩护人张某，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 辩护人罗某，内蒙古鄂尔多斯律师事务所律师。 康巴什区人民检察院以康检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人巴某犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。康巴什区人民检察院指派检察员周某、检察官助理高小强出庭支持公诉，被告人巴某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2016年7月份，被告人巴某通过陌陌软件与被害人贺某成为好友，双方在聊天、交往过程中，被告人巴某谎称自己叫白凌靖，在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭工作。被告人巴某在网络上看到如何以谈恋爱的方式诈骗女性钱财后，将被害人贺某作为诈骗对象；在2016年7月至2019年12月间，被告人通过谈恋爱的方式，以白凌靖及白凌靖的亲属、朋友的名义，编造白凌靖被处罚、羁押需要交罚款、保释金，白凌靖及其亲属生病需要治疗费，给贺某转让煤矿股权、房产需要运作费等理由，多次骗取被害人贺某的钱财共计720996.38元。 2、2018年9月24日，被告人巴某拉乘被害人李某回杭锦旗时与其相识，双方交谈过程中，被告人巴某谎称自己叫白凌靖，在鄂尔多斯市人民法院执行局上班。2018年11月份，被害人李某因前夫与他人债务纠纷一案向白凌靖咨询案件相关问题时，被告人巴某以白凌靖的名义谎称该案上诉期已过，以交费可以重新上诉为由，向被害人李某索要上诉费；并且向李某推荐了一位匡律师，被告人巴某又以匡律师的名义编造虚假事实和理由骗取李某案件上诉费16300元。2019年1月份，被告人巴某以白凌靖的名义，谎称其可以将李某从失信黑名单中移除，骗取被害人李某2500元。2019年1月30日，被告人巴某以白凌靖的名义，谎称需要给付匡律师辛苦费，骗取被害人李某2000元。被害人李某揭穿被告人巴某诈骗事实后，要求其归还钱款时，被告人巴某向被害人李某退还9610元。 3、2014年，被告人巴某与被害人赵某1相识，并谎称自己叫白凌靖，在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭工作。2019年6月至8月间，被害人赵某1因代办大额信用卡被骗一事向白凌靖咨询时，被告人巴某以白凌靖的名义，谎称可以起诉和执行回被骗的款项；并且向赵某1推荐了一名匡律师代理起诉案件，被告人巴某又以匡律师及其助手赵志军的名义，多次以律师费、诉讼费、差旅费、保全费为由，骗取被害人赵某184700元。2019年8月，被告人巴某以白凌靖的名义，谎称其想与赵某1共同出资购买卡车运煤，并将卡车所有人落户在赵某1名下，骗取被害人赵某140000元。被害人赵某1揭穿被告人巴某诈骗事实后，被告人巴某向被害人赵某1退还42803.83元。 综上，被告人巴某向三被害人实施诈骗，诈骗金额共计86.6496万元。案发后，被告人巴某分别向被害人李某和赵某1退还9610元和42803.83元。 为了支持指控事实，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录及照片、视听资料及电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人巴某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人巴某系累犯，应依法从重处罚；其有认罪认罪、坦白等法定从轻处罚情节。建议对被告人巴某判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 被告人巴某辩称，其在案发前向被害人李某和赵某1退还部分款项，将其退还的款项应从其诈骗数额中扣除。其对起诉指控的其他事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出以下辩护意见：（1）被告人巴某的表现符合相关司法解释规定的“犯罪后主动报案，虽未表明自己是作案人，但没有逃离现场，在司法机关询问时交代自己罪行”之情形，应对其认定有自首情节；（2）被告人巴某不构成累犯；（3）被告人巴某认罪认罚，且由其一人扶养年迈双亲和抚养未成年女儿。综上，建议法庭对被告人巴某从轻或减轻处罚。 经审理查明： 1、2016年7月份，被告人巴某通过陌陌软件与被害人贺某成为好友，双方在聊天、交往过程中，被告人巴某谎称自己叫“白凌靖”，在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭工作。期间，被告人巴某产生以谈恋爱的方式诈骗女性钱财的犯意，并将贺某作为诈骗对象。遂在2016年7月至2019年12月间，被告人巴某以其虚构的“白凌靖”以及“白凌靖”亲属、朋友的名义，编造“白凌靖”被公安机关处罚、羁押需要交罚款、保释金，“白凌靖”及其亲属生病需要治疗费，给贺某转让煤矿股权、赠与房产需要运作费、税费等理由，多次骗取被害人贺某的钱款共计701508.38元。（详见后附表格一、二、三、四） 2、2018年9月24日，被告人巴某与被害人李某相识，巴某谎称自己叫“白凌靖”，在鄂尔多斯市人民法院执行局工作。2018年11月份，被害人李某因前夫与他人债务纠纷一案向“白凌靖”咨询时，被告人巴某谎称“该案上诉期已过，交费可以重新上诉”为由，向被害人李某骗取所谓上诉费16300元；2019年1月份，被告人巴某以“白凌靖”的名义，谎称其可以将李某从失信黑名单中消除为由，骗取被害人李某2500元；2019年1月30日，被告人巴某以“白凌靖”的名义，谎称给律师辛苦费为由，骗取被害人李某2000元。被害人报案前，李某揭穿被告人巴某诈骗事实后，要求其归还钱款，巴某向李某退还9610元，被告人巴某实际骗得11190元。（详见后附表格五） 3、2014年，被告人巴某与被害人赵某1相识，并谎称自己叫“白凌靖”，在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭工作。2019年6月至8月间，被害人赵某1因代办大额信用卡被骗一事向“白凌靖”咨询时，被告人巴某谎称“可以起诉，并能执行回赵某1被骗款项”，后巴某冒充代理律师和律师助手，多次以律师费、诉讼费、差旅费、保全费为由，骗取被害人赵某184700元；2019年8月，被告人巴某以“白凌靖“的名义，谎称其与被害人赵某1共同出资购买卡车运煤为由，骗取被害人赵某140000元。后被害人赵某1揭穿被告人巴某诈骗事实后，被告人巴某向被害人赵某1退还42803.83元，被告人巴某实际骗得81896.17元。（详见后附表格六） 综上，被告人巴某多次诈骗三被害人，诈骗金额共计794594.55元。 另查明，被害人贺某于2019年12月24日以被“白凌靖”诈骗为由向鄂尔多斯市公安局康巴什区分局报案，被害人李某于2019年12月27日以被“白凌靖”诈骗为由亦向该局报案，康巴什公安分局于当日立案。被告人巴某为了不让被害人赵某1报警，向被害人赵某2称“其有卖羊款，但对方不给付，其正在康巴什公安分局刑警大队报案”，为此其于2019年12月28日14时许到康巴什公安分局刑警大队门口与赵某1视频通话，让赵信以为真，同时到该刑警大队咨询台以被害方的身份询问“其诈骗赵某1的行为能否构成刑事案件”时被民警识破，遂将其抓获。 再查明，被告人巴某因犯诈骗罪，于2009年2月13日被内蒙古自治区准格尔旗人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；于2013年10月2日刑满释放。 上述事实，有经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、被告人巴某诈骗被害人贺某的证据： 1、被害人贺某的报案材料、立案决定书，证明2019年12月24日16时31分，贺某报案称：2016年7月至2019年12月，其被一个自称“白凌靖”的男子以谈恋爱的方式，多次以家人、亲戚朋友生病住院，股权转让和房产转让等理由对其实施诈骗，共计被骗100余万元。康巴什公安分局于当日受案，于2019年12月27日决定立案侦查。 2、被害人贺某陈述，证明2016年7月9日其通过互联网陌陌软件与巴某成为好友，当时巴某自称“白凌靖”，是伊金霍洛旗人，鄂尔多斯市中级人民法院的副科工作人员。之后二人一直保持聊天，并且长时间的打电话。 2016年8月份的一天，白凌靖以“开车把一个老头碰了”为由，向其借款2000元，其在康巴什区人工湖广场给“白凌靖”2000元现金； 过了几天，经“白凌靖”请求，其在伊金霍洛旗博奥大酒店附近VIVO手机店内，给“白凌靖”买了3000多元的一部手机； 过了两天，“白凌靖”打电话称他在通辽学习期间喝酒与人打架，后让伊金霍洛旗公安局的文员“小杨”与其联系，“小杨”称因白凌靖打架的事情，让其给“小杨”转5000元，其给“小杨”的微信转账5000元； 过了几天，小杨给其打电话说“白凌靖”在通辽市出交通事故了，白受伤急需输血，向其借1万元救命，其向“小杨”微信转账1万元；当天晚上19时许，“小杨”打电话告诉其“白凌靖”经抢救无效死亡。 后“小杨”打电话，以要找对象结婚买车为由向其借2万元，还以其与“白凌靖”之间的不正当关系告诉其丈夫进行威胁。其于2016年11月份，将2万元转到“小杨”提供的巴某的银行账户（建设银行卡号：×××）； 过了一段时间，“小杨”又给其打电话称他在东胜开车把栏杆碰了，需要赔钱，现在就差几百元，之后其给小杨转了几百元；在之后的一段时间里，“小杨”又以“白凌靖”的母亲生病，奶奶去世为由，向其要钱，其前后向“白凌靖”转了五六千元； 2016年年底，“小杨”又打电话以各种理由要钱，其也向小杨转过去了，“小杨”还以自己得了白血病为由向其要钱，为此其先后向巴某的建设银行账户上转账十几万元； 2017年以后，“小杨”和所谓“白凌靖”的叔叔、父亲、姐姐都给其打电话要过钱，称“白凌靖”父亲的上海公司股东把他们告了需要钱解决，为此其先后向巴某的建设银行账户上转账8至9万元； 2017年3月份，所谓“白凌靖”的父亲给其打电话，称要给其引进一个好项目，是个卖化妆品的店，前期已经筹备好，正在装修，现需要交10万元税款为由，向其要6万元，其给“白凌靖”父亲推荐过来的手机号码（150XXXX****）的微信账户，微信昵称为和谐社会，分两次微信转账6万元。在此期间，“白凌靖”的父亲和“小杨”打电话，以“白凌靖”的父亲生病住院为由，向其要钱，为此其打过多次款，每次一般都是2000元至3000元； 之后，“白凌靖”的父亲说要认其当干女儿，并说要给其一个煤矿20%的股权，转让股权需要费用为由，向其要了3000余元过户费，后来又变更了一下转让股权的份额，其又给了2千多元，这两笔钱均是微信转账； 2017年10月份左右，“小杨”告诉其“白凌靖”的父亲去世了，为此一共向“小杨”的微信账号转账5000元左右； 2017年12月份左右，“小杨”和“白凌靖”的二叔给其打电话称，“白凌靖”的三叔被北京市纪检委扣了，需要拿保释金300万元，让其出力帮忙，并以其与“白凌靖”之间的不正当关系告诉其丈夫进行威胁，其又向巴某的账号上转账10万元。期间“小杨”还以患白血病，要治疗为由向其借款，大致借款在2-3千元； 2018年初，“小杨”告诉其“白凌靖”有可能没死。2018年4月份，“小杨”称“白凌靖”的母亲去世，让其答礼5000元，其在伊金霍洛旗给“白凌靖”5000元； 之后，“小杨”称“白凌靖”的三叔把“白凌靖”保释出来了，向其要保释金，其也给“小杨”转过钱。 2018年5月份左右，“白凌靖”回到康巴什区，回来那天，白凌靖给其打电话要见面，二人见面后过了几天，“白凌靖”说他现在没钱，其给白600元；“白凌靖”说他父亲上海公司的股权被对方控住了，让其帮忙，为此其又向“小杨”微信转账2-3万元； 过了几天，“白凌靖”和他的叔叔们、小杨给其打电话说，“白凌靖”患了淋巴癌，向其要了8万元左右； 以“白凌靖”的二叔交通肇事、血管堵了等理由，向其要钱，其又给了7千余元； 以“白凌靖”的二叔的女儿去世为由，向其要过1万余元； 之后，“白凌靖”打电话说他父亲给其的煤矿股权问题，需要用钱，其又先后给转20万元左右；这些都是一点一点转的，有的是2019年4月份左右转的； 2019年3月份左右，“小杨”给其打电话说“白凌靖”名下有资产，“白凌靖”的病情很严重，在呼和浩特市抢救，将白在伊金霍洛旗万家裕园的房产过户给其，但需要交税为由向其要钱，其又向“小杨”的微信账号转账3万余元； 再就是因为煤矿的股权问题，其给“小杨”转过好多钱，具体数额记不清楚了； 2019年10月份，“小杨”打电话说“白凌靖”的二婶上吊死了，要办葬礼，又要保释“白凌靖”为由，先后向其要5万元左右，其将款项向巴某的银行账号上转账给付。 之后，“白凌靖”被保释出来，要处理陕西煤矿股权的问题为由，向其要钱，其给对方提供的建设银行账户上转账2万元（这个账户其之前在给办理煤矿股权的时候也转过3万元）。次日，其又给“白凌靖”的微信上转账3000元； 之后“白凌靖”还以其他理由向其要钱，其都没有理。“白凌靖”打电话或在发微信威胁其，以伤害其女儿、儿子和丈夫进行威胁。 2019年12月初，“白凌靖”打电话、微信上说他在上海有个女儿，现在他想赎女儿为由向其要钱。其没办法又分三次给“白凌靖”微信上转账4000元。 其具体被骗数字其现在不清楚，应该在100多万元。 “白凌靖”的基本情况：37岁，身高175cm，伊旗人，说是之前在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭工作。 其见过“小杨”一面，说普通话，也会说蒙语，和“白凌靖”长的一样，当时“小杨”带着口罩和帽子，所以不敢确定。其从未同时见过“小杨”和“白凌靖”。 其有两个微信号码，一个号码是mengdeshewang527，昵称奢望，另一个微信号为×××，昵称兰英。向“小杨”、“白凌靖”等人微信转账时用的该两个微信账号。 其建设银行账号为×××，户名：贺某；一张工商银行账户，卡号为×××，户名：贺某；一张包商银行银行卡（卡号：×××，户名：贺某）；一张招商银行银行卡（卡号：×××，户名：贺某），其用上述四个银行账户向对方提供的银行账户转账。 “白凌靖”的电话：158XX******、132XX****XX。所谓房管局张海涛的电话：159XX****XX；公安局汪涛电话：130XX****XX；“小杨”的电话：133XX****XX；税务稽查处的雷剑电话：131XX****XX；王叔的电话150XX****XX。 “白凌靖”的微信号码为×××,昵称：努力拼搏；“白凌靖”还有一个微信号码：×××,昵称天生傲骨，怎能屈服;“小杨”的微信号码：×××；还有一个昵称为和谐社会的微信号码：×××。 对方银行账户信息：一个建设银行账号：卡号为×××，户名巴某，一个建设银行账号：×××，户名：王某。 3、被害人贺某的辨认笔录（附辨认照片一张），证明2019年12月28日，经贺某辨认，其从一组十张男性照片中辨认出6号照片中的男子是自称“白凌靖”的男子，即本案被告人巴某。 4、证人王某的证言，证明2018年12月份左右，其通过朋友介绍和巴某认识。其是单身，巴某正在追求其。2019年3月14日，巴某向其借款3000元。同月20日左右，巴某向其要了一张建设银行卡号，说是别人要给他发工资，其将一张建设银行卡号（×××，户名：王某）提供给他。同月24日，有人给其建设银行账户转入30000元，巴某说是别人打给他的工资，其把之前的3000元扣下，剩余的27000元转分三次转到巴某的微信账号上，第一笔是10000元，第二笔是10000元，第三笔是7000元。之后巴某又向其借过3万元，直到2019年11月2日，巴某还欠其1万元，11月2日巴某告诉其有人要给他发工资，要将工资转到其建设银行账户上，当天晚上，其建设银行账户上收到了2万元，巴某说让其把1万元作为还款，剩下的1万元转到他的微信账号上。后其通过微信向巴某的微信账号（微信昵称：哥！看破繁华红尘。，微信账号为×××）上转账1万元。 巴某的微信账号有：一个微信账号的昵称：哥！看破繁华红尘，微信账号为×××；另一个微信账号的昵称为努力拼搏，微信号码为×××。 5、接受证据材料清单、王某的银行账户×××的交易明细及微信聊天、转账记录，证明2019年3月14日，王某通过微信给巴某转账3000元（巴某向王某借款3000元的转账），2019年3月24日，王某通过微信给巴某（微信号码为：×××，微信昵称：哥！看破繁华红尘）分三笔分别转账7000元、10000元、10000元。2019年11月2，王某通过微信给巴某转账10000元。 6、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2019年12月28日，康巴什公安分局侦查人员对被告人巴某持有的一部黑色VIVOX20A手机、一部金色VIVOXplay6手机、一张卡号为：×××的工商银行卡、一张卡号为：×××建设银行卡进行了扣押。 7、调取证据通知书、调取证据清单以及被害人贺某尾号4000、尾号9682、尾号9923银行账户的交易明细、被告人巴某尾号1969、尾号3451银行账户的交易明细、证人王某尾号9231银行账户的交易明细，接受证据材料清单以及被害人贺某提供的中国建设银行客户回单等证据，证明：（详见表格） 被害人贺某通过银行向被告人巴某转账给付诈骗款项的明细表： 贺某，卡号时间金额收款人收款人账号： ×××2017.12.164000巴某支付宝转账； ×××2018.4.271000巴某×××； ×××2019.3.2430000王某×××； ×××2019.11.220000王某现金存入； 合计：55000元。 贺某，卡号时间金额收款人收款人账号： ×××2018.11.75000巴某×××； 合计：5000元。 贺某，卡号时间金额收款人收款人账号： ×××2016.10.172000巴某6212260612001131236； ×××2016.10.302000巴某6212260612001131236； ×××2016.11.202000巴某6212260612001131236； ×××2016.11.221500巴某6212260612001131236； ×××2016.12.203000巴某6212260612001131236； ×××2019.4.301000巴某×××； ×××2019.4.309000巴某×××； 合计：20500。 被告人巴某通过银行平台接收被害人贺某给付被骗款项的明细表： 巴某，卡号时间金额汇款人汇款人账户备注； ×××2016.10.172000贺某×××重复； ×××2016.10.302000贺某×××重复； ×××2016.11.202000贺某×××重复； ×××2016.11.221500贺某×××重复； ×××2016.12.203000贺某×××重复； ×××2017.1.720000贺某柜面汇款不重复，累加项。 巴某，卡号时间金额汇款人汇款人账户： ×××2018.1.301000贺某×××不重复，累加项； ×××2018.1.3050000贺某×××不重复，累加项； ×××2018.1.3041500贺某×××不重复，累加项； ×××2018.4.271000贺某×××重复； ×××2018.11.75000贺某×××重复； ×××2019.4.301000贺某×××重复； ×××2019.4.309000贺某×××重复； 王某，卡号时间金额汇款人汇款人账户： ×××2019.3.2430000贺某×××重复； ×××2019.11.220000高柜现金存入重复； 注：综上两个表格，被害人贺某通过银行转账方式向被告人巴某给付被骗款项193000元。 8、调取证据通知书、调取证据清单、深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部出具的关于被害人贺某两个微信账户的涉案数据、被告人巴某四个微信账户的涉案数据，证明：（详附后表格一和二） 综上，被害人贺某以[mengdeshewang527]号微信账户向被告人巴某涉案四个微信账户转账217993.96元；被害人贺某以[×××]号微信账户向被告人巴某涉案四个微信账户转账309902.42元，两项相加被害人贺某向被告人巴某微信转账共计527896.38元；被告人巴某向被害人贺某微信转账给付27388元。 9、被告人巴某的供述，证明：2016年夏天，其通过手机陌陌软件认识贺某，当时其告诉贺某自己叫“白凌靖”，在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭上班。后二人发展为情人关系。 （1）2016年，其在达拉特旗白泥井参加赌博回来的路上，开车把一个老头碰了，对方要8000元，其当时没有钱，向贺某借了2000元，贺某给的2000元现金。之后，其在网上看见如何通过谈恋爱的方式诈骗女性的钱财，就觉得贺某比较好骗，就把贺某作为诈骗对象； （2）2016年底，其让贺某给其买了一部vivo手机，手机价格3000多元； （3）过了几天，其在通辽赌博被抓，当时通辽公安局让交2万元的罚款，遂其联系贺某谎称“其在通辽学习期间，喝酒和人打架被公安局抓了”，并让其朋友冯军冒充伊金霍洛旗公安局文员“小杨”与贺某进行联系，并向贺要钱，后贺某给其银行卡账户转账2万元（鄂尔多斯银行卡，户名巴某）； （4）过了几天，其以“小杨”的身份电话联系贺某，谎称“白凌靖”在通辽市出了车祸，现在需要输血，急需1万元救命。贺某给“小杨”的微信账号上转账1万元； （5）后来又以“小杨”的名义，与贺某打电话说白凌靖抢救无效死亡了，之后其又用其他的手机号码，冒充说是白凌靖的叔叔、二叔、三叔给贺某打电话，问白凌靖是不是在生前和贺某通过电话，是不是贺某逼死的白凌靖，又以小杨的口吻向贺某借钱买车，向贺某借钱2万元，贺某又给其微信上转账2万元； （6）之后，其又以“小杨”得了白血病需要治疗，骗走贺某8万元左右； （7）其又以白凌靖的母亲生病为由，向贺某借钱，贺某给其转了1500元； （8）其又以“小杨”身份以白凌靖的父亲、姐姐、叔叔各种理由多次向贺某要过钱，具体数额我不记得，每次要一千至五元，总共有一万余元； （9）之后，其又以公司股东状告白凌靖的父亲在上海的公司为由，骗了贺某4万元左右； （10）2017年春天，其又以白凌靖父亲的名义给贺某打电话，说要给贺某引进一个好项目，开一个化妆品店，店面已经在装修，需要交税10万元，已经筹了4万元，向贺某要6万元，后来贺某给其假冒的税务局工作人员的微信上打了38000余元； （11）后其以白凌靖父亲生病为由向贺某要钱，贺某给其转账12000余元； （12）其还以白凌靖父亲的身份认贺某为干女儿，说要将陕西一个煤矿的部分股权转让给贺某，又向贺某骗了些钱； （13）其以白凌靖父亲去世为由骗了贺某礼钱5000元； （14）2018年初左右，其又以“小杨”的身份和白凌靖二叔的身份打电话和发微信给贺某，说白凌靖的三叔被北京市纪检委扣了，需要保释金300万元，让贺某帮忙筹钱，具体转了多少钱不记得了，得看转账记录； （15）2018年初，其以“小杨”的身份告诉贺某白凌靖可能没有死，是坐牢去了，现在白凌靖被保释出来参加母亲的葬礼。遂贺某与其见面，并给其500元现金；次日，又以“小杨”的身份让贺某给白凌靖母亲去世答理，贺某给“小杨”微信上转账1000元； （16）过了一个多月，其以“小杨”的身份告诉贺某说白凌靖被保释出来了，以白凌靖现在身上没钱为由向贺某骗了600元； （17）其以白凌靖的父亲在上海的公司股权被冻结为由，骗了贺某点钱，具体数字不记得了； （18）其还以白凌靖得了淋巴癌为由骗了贺某点钱，具体数字不清楚了，都是转账； （19）还以白凌靖的二叔血管堵了骗了贺某7千元； （20）还以白凌靖的二叔的女儿去世向贺某实施了诈骗，具体骗了多少钱不记得了； （21）之后其又以之前说的煤矿股权问题骗过贺某钱，具体骗了多少钱记不清楚了； （22）2019年3月份左右，其以“小杨”的口吻，告诉贺某说白凌靖病情严重了，正在呼和浩特市抢救，准备将白凌靖名下的一套房产过户给贺某，需要交税为由，骗了贺某2万元； （23）2019年10月份，其又以“小杨”身份谎称白凌靖坐牢了，在牢里打了狱警需要赔偿，还有白的二婶上吊自杀办理葬礼为由骗了贺某些钱，具体数字不记得； （24）之后，其又以“小杨”身份给贺某推荐小汪的联系方式，谎称小汪是陕西的刑警，说税务稽查局的雷剑要给处理房产问题，索贿2万元，之后贺某给其提供的王某的账户上转账2万元，第二天，其又以小汪的身份说现在找到别的人能处理房产的问题，又骗了贺某3000元； （25）之后贺某就不理其了，遂其在微信上和电话上威胁贺某，说自己现在就在贺某家门口，让贺某注意她的女儿和儿子，并且威胁贺某要杀了万子军（贺某前夫）全家，不停的给贺某打电话和发微信。2019年12月初，其又以白凌靖的身份告诉贺某白凌靖在上海有个私生女，被继父虐待为由骗了贺某3800元。 其记不清骗了贺某多少钱，估计是差不多60多万元。其从贺某手上骗了现金有1万余元，其他都是转账，贺某给其银行卡转的账和微信上转的账都是其骗来的。骗来的90%的钱其都用于赌博了，其他用于个人消费。 其骗贺某使用的银行账户有：一张中国建设银行银行卡，卡号为×××，户名：巴某；还有一张是中国工商银行银行卡，卡号为×××，户名：巴某；还有一张是王某的建设银行储蓄卡，往该银行账户贺某给其转了一次2万元，只要是贺某向王某这张建设银行转的钱，就是其骗贺某的钱。用以接收被骗款项的微信账号有：1.昵称：努力拼搏，号码：×××;2.昵称：哥！看破繁华红尘，号码为×××;3.昵称：记忆，号码为×××_6nt9tbg0ov8b22；4.昵称：我心依旧，号码：×××_6c1d8wuwl0yn22，电话号码是：130XX******；5.使用过一个微信头像为一辆车，昵称为鄂尔多斯的微信账号接收过骗贺某的款项；6.其使用微信昵称为“和谐社会”的微信账号，接收贺某转账的4万元，每笔转账都是1万元。 二、被告人巴某诈骗被害人李某的证据 1、报案材料、立案决定书，证明2019年12月27日15时许，李某向康巴什公安分局报案称：2018年9月至2019年1月，一自称“白凌靖”的男子冒充鄂尔多斯市法院工作人员，为其办事为由骗取其12190元。该局于当日受案并决定立案侦查。 2、被害人李某的陈述，证明2018年9月24日，其坐白凌靖的顺风车去杭锦旗，路上白称他在鄂尔多斯市法院执行局上班。2018年11月份，其因前夫薛文和杨文魁债务纠纷一案联系白凌靖，并向他咨询。几天后，白说这个事上诉期过了，要想解决需要花钱。后又说能重新上诉，需要16300元的上诉费，又给其找一个他们单位的免费律师。后于2018年12月5日，其给白凌靖微信零钱转了5000元，次日其又给白凌靖用微信绑的工行卡（尾号是6115）转了6300元，同月20日，其用微信绑的工行卡给白凌靖转了5000元。 2019年1月份，白凌靖说其应该被法院列入黑名单，他能把其从黑名单清出来，为此其于2019年1月3日给白凌靖从微信绑的工行卡转了2500元。2019年1月30日白凌靖给其打电话说匡律师给跑前跑后的，让其给匡律师2000元，其就分两笔，2019年1月30日19时48分28秒用零钱给对方转了1800元，微信工行卡给对方转了200元（2019年1月30日19时48分11秒）。 后来其发现被骗了，就给白凌靖打电话让他说实话，他说他是开大车的，其要求对方把钱退还，白凌靖分五次通过微信转账给其还了9610元，目前还欠其11190元。 白凌靖的蒙名：巴某，男，应该是37岁了，电话：133XX****XX，微信号码：×××,（昵称：哥！看破繁华红尘。）。 匡律师的微信昵称：我心依旧，号码：×××_6c1d8wuwl0yn22,电话：130XX****XX其没有见过匡律师的面。 其微信昵称：莲花，微信号：×××。 3、接受证据材料清单及被害人李某提供的微信聊天、转账记录、电话录音资料等证据，证明（详见下图） 李某的微信转账记录时间金额收款人微信昵称哥看破繁华红尘给李某的还款。 2018.12.66300哥看破繁华红尘，×××-.7.20，还1000元。 2018.12.55000哥看破繁华红尘，×××-.8.20，还5000元。 2018.12.205000哥看破繁华红尘，×××-.8.21，还765元。 2019.1.32500哥看破繁华红尘，×××-.8.22,还2145元。 2019.1.302000哥看破繁华红尘，×××-.9.3，还700元。 合计：20800元合计还款：9610元。 4、被告人巴某的供述，证明2018年，其认识的李某，当时谎称其叫白凌靖，是鄂尔多斯市中级人民法院执行庭的工作人员。2018年夏天，李某给其打电话说她前夫有个案子，法院要执行她的财产，李某让其出面为她打官司，目的就是要把债务消除了，帮她把黑名单也消除了。过了几天，其给李某打电话说，能解决，需要再起诉，起诉费16300元，再给找个律师，律师姓匡，具体和匡律师联系，又给李提供了所谓匡律师的电话130XX****XX其实这个电话也是其用的电话号码。紧接着，李某就给往其130XXXX****的电话号码打电话，询问有关问题，其以匡律师的身份答复律师费和上诉费16300元。遂于2018年12月5日，李某通过微信转账给其5000元；次日，李某通过微信转账给其6300元；同月20日，李某通过微信转账给其5000元，三次均往其微信昵称：哥！看破繁华红尘的微信账户转账的。为了消除黑名单，李某于2019年1月3日，通过微信转账给其2500元。2019年1月30日，李某又通过微信分两次给其2000元的律师辛苦费。 后在李某的催逼下其承认骗李某，2019年7月份左右，李某向其要钱，其分几次给李某通过微信转账还钱，第一次还了1000元；第二次还了5000元；第三次还了765元，第四次还了2145元，第五次还了700元，一共还了9610元。 从李某处骗得的钱在伊金霍洛旗纳林希里赌博输了。 三、被告人巴某诈骗被害人赵某1的证据 1、报案材料，证明2020年1月2日14时00分，赵某1报案称：2019年6月至8月间，巴某自称白凌靖，在鄂尔多斯市中级人民法院执行庭工作，并以给赵某1推荐律师帮忙进行起诉和购买卡车入股为由，对赵某1实施诈骗，共计骗赵某1124700元，归还42803.83元，还有81896.17元未归还。 2、被害人赵某1的陈述，证明2014年左右，其认识白凌靖，当时他说在法院执行庭上班。2019年6月12日下午，其给白凌靖打电话咨询“其之前代办大额信用卡，被人骗了13万余元”一事，白称能起诉，而且可以执行回被骗13万元，并给其推荐了匡征林律师，提供律师的微信号（微信昵称：我心依旧，微信号：×××-6cd8wuwloyn22）。当其联系匡律师时对方提出由其须支付代理费5000元、诉讼费3600元，遂其于2019年6月13日15时42分通过微信向匡律师的助手赵志军（微信号码为×××-ajc8tm3i4pmi22,昵称：律师努力拼搏赵志军）转账4998元，当日15时43分，其又向赵志军的微信账号转账3602元。第二天，匡律师给其打电话说现在需要保全费10000元、差旅费700元，遂其于2019年6月14日9时分两笔给赵志军的微信上转账10700元。 之后，从6月17日开始至8月26日，匡律师以这个案子需要冻结、保全房子、保全工资、差旅费用、给法院法官行贿等各种理由向其要钱，其都通过微信向赵志军的微信上转账多次。 2019年8月份左右，白凌靖给其发微信、打电话说他要和朋友一起买卡车运煤，向其借4万元，其未给借。又过了几天，白凌靖又让其入股买卡车挣钱，把卡车户落在其名下。其信以为真，于2019年8月3日至2019年8月22日分五次向白凌靖的微信号码（微信号码为：×××，微信昵称：哥！看破繁华红尘）上转账40000元。 之后其发现被骗，2019年9月7日左右，其告诉白凌靖要报警，当天晚上白凌靖来到××旗西侧底商给其出具80800元的借条。2019年9月10日，白凌靖又给其出具了一张4万元的借条。从2019年10月底至12月28日，巴某分多次给其还钱，共计归还42803.83元。 其一共被白凌靖骗了124700元，直到2019年12月28日白凌向其归还42803.83元，其损失81896.17元。 3、接受证据材料清单、两张借条及赵某1提供的微信聊天、转账记录，证明（详见下图） 被害人赵某1向被告人巴某给付诈骗款项的明细表： 赵某1的微信转账记录时间金额收款人微信昵称微信转账说明； 2019.8.2610000律师努力拼搏赵志军矿区移民房冻结费用； 2019.8.266600律师努力拼搏赵志军矿区移民房冻结费用； 2019.7.18000律师努力拼搏赵志军孙佩弘保全费； 2019.7.13600律师努力拼搏赵志军孙佩弘保全费； 2019.7.112700律师努力拼搏赵志军白双平仲裁费用； 2019.7.152000律师努力拼搏赵志军孙佩弘执行费用； 2019.6.241000律师努力拼搏赵志军送李文元法官； 2019.6.262400律师努力拼搏赵志军保全他老婆工资费； 2019.6.264600律师努力拼搏赵志军； 2019.6.14700律师努力拼搏赵志军保全费； 2019.6.175000律师努力拼搏赵志军； 2019.6.172000律师努力拼搏赵志军； 2019.6.17500律师努力拼搏赵志军； 2019.6.204500律师努力拼搏赵志军补交押金； 2019.6.23500白凌敬本尊独霸天下； 2019.7.154000律师努力拼搏赵志军； 2019.7.181000律师努力拼搏赵志军； 2019.7.212600律师努力拼搏赵志军朝格吉乐图和马丽娜； 2019.6.134998律师努力拼搏赵志军赵某1给的律师费； 2019.6.133602律师努力拼搏赵志军赵某1给的诉讼费； 2019.6.1410000律师努力拼搏赵志军赵某1的保全费； 2019.8.209000白凌敬本尊独霸天下； 2019.8.222000白凌敬本尊独霸天下诉讼快速通道； 2019.8.262400白凌敬本尊独霸天下； 2019.8.320000白凌敬本尊独霸天下买挂车8月3日； 2019.8.2010000白凌敬本尊独霸天下； 2019.8.201000白凌敬本尊独霸天下； 合计：124700元巴某给赵某1打了两张欠条，欠120800元。 实际诈骗数额：81896.17元。 4、被告人巴某的供述，证明2014年左右，其和赵某1认识，当时介绍自己叫白凌敬，并告诉赵某1其是鄂尔多斯市中级人民法院执行庭的工作人员。 2019年6月份一天，赵某1给其打电话，说她前几年给别人代办信用卡，被一个乌海的人拿走钱，现在信用卡一直没有给办出来，钱也不给退，想让其帮忙起诉。当时其答应给赵某1推荐一个好律师，让赵某1找这个律师谈具体如何起诉，并将其“我心依旧”的微信号码（这个微信就是我的手机号码130XXXX****注册的）提供给赵某1，告诉赵某1律师姓匡。之后赵某1向匡律师咨询了她的事情，其假冒匡律师说这个事情能起诉了，需要代理费5000元、诉讼费3600元，并且让赵某1将钱转给匡律师的助理赵志军的微信上，这个微信号码也是其用的微信号码，微信昵称为努力拼搏。之后赵某1通过微信向其假冒赵志军的努力拼搏的微信账号上分两笔转账8600元。第二天，其又使用昵称为我心依旧的微信假冒匡律师向赵某1要保全费1万元和差旅费700元。赵某1又通过微信向其昵称为努力拼搏的微信账号上分两笔转账10700元。 之后的一时间段，其多次以匡律师的名义案件办理过程中需要冻结、保全房产、保全工资、差旅费用、需要给法官行贿等理由向赵某1进行骗钱。其以匡律师的名义诈骗赵某1共计84700元。 2019年8月份的一天，其告诉赵某1准备买大车运煤挣钱，赵某1提出要入股，其让赵某1入股4万元购买大车进行运煤，当时其说所购大车的户下到赵某1的名下，遂赵某1分两笔给其转账4万元，其用这4万元还了赌债。 后赵某1就怀疑其是骗子，其向赵某1承认了购买卡车是假的，匡律师也是假的，并向赵某1打了一张80800元的借条和一张4万元的借条。从2019年国庆节之后，其陆续向赵某1还了4万元左右，还有两千元是通过现金的方式向赵某1支付的。 其一共骗赵某1124700元，在打借条之前给赵某1退过3千多元，所以两张借条上总计120800元。之后又陆续给赵某1还了4万余元，具体数字得看微信转账记录。 四、其他有关定罪量刑的证据 1、物证-公安机关依法从被告人巴某处扣押的一张中国工商一行储蓄卡（卡号：×××）、一张建设银行储蓄卡（卡号：×××）和巴某的一部VIVOX20A黑色手机、一部VIVO牌Xplay6手机，证明被告人巴某作案用的相关银行卡和手机案发时由其携带、使用。 2、内蒙古准格尔旗人民法院（2009）准刑初字第22号刑事判决书、内蒙古自治区呼和浩特第四监狱出具的释放证明书，证明被告人巴某因犯诈骗罪，于2009年2月13日被内蒙古准格尔旗人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；于2013年10月2日刑满释放。 3、归案情况说明及被告人巴某第二次供述，证明被害人贺某于2019年12月24日以被“白凌靖”诈骗为由向鄂尔多斯市公安局康巴什区分局报案，被害人李某于2019年12月27日以被“白凌靖”诈骗为由亦向该局报案，康巴什公安分局于当日立案。被告人巴某为了不让被害人赵某1报警，向被害人赵某2称“其有卖羊款，但对方不给付，为此其到康巴什公安分局刑警大队报案”，并于2019年12月28日14时许，其到康巴什公安分局刑警大队门口与赵某1视频通话，让赵信以为真，同时到该刑警大队咨询台以被害方的身份询问“其诈骗赵某1行为能否构成刑事案件”时被民警识破，遂将其抓获。 4、户籍证明，证实被告人巴某犯前罪时既已成年人。 5、被告人巴某供述的同步录音录像，证实侦查机关取证合法。 关于本案控辩双方争议的焦点问题，本院评判如下： 1、关于被告人巴某的诈骗金额认定如下： （1）在案被害人陈述、被告人供述、电子数据等主、客观证据相印证，能够证实被害人贺某通过银行向被告人巴某及其指定的银行账户转账支付被骗款项计193000元、贺某通过微信转账向巴某的涉案四个微信账户转账支付被骗款项计527896.38元、被告人巴某稳定供认贺某向其给付现金10000元，扣除被告人巴某产生犯意之前向贺某借款2000元现金和巴某向贺某微信转账给付的27388元，即被告人巴某向被害人贺某骗取701508.38元； （2）在案被害人陈述、被告人供述、电子数据等主、客观证据相印证，能够证实被害人李某通过微信转账向被告人巴某给付被骗款项共计20800元，在被害人报案之前被告人向李某退还9610元，故被告人巴某诈骗李某的金额为11190元； （3）在案被害人陈述、被告人供述、电子数据等主、客观证据相印证，能够证实被害人赵某1通过微信转账向被告人巴某给付被骗款项共计124700元，在被害人报案之前被告人向赵某1退还42803.83元，被告人巴某实际骗得81896.17元，即被告人巴某诈骗赵某1的金额为81896.17元。 综上，被告人巴某多次诈骗三被害人，诈骗金额共计794594.55元。 2、关于被告人巴某是否有自首情节的问题 经查，在案公安机关出具的归案情况说明以及被告人巴某第二次供述相印证，足以证实被告人巴某虽自动前往公安机关，但其为了迷惑被害人不让被害人告发其而到公安机关，其并非为本案主动承担责任而向公安机关投案，其表现不具备投案自首的主动性和自愿性，故其不具有自首表现。 3、关于被告人巴某是否构成累犯的问题 经查，在案刑事判决书和释放证明书能够证实被告人巴某曾因犯诈骗罪，于2009年2月13日被内蒙古准格尔旗人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；于2013年10月2日刑满释放。且其在刑满释放后五年内，即自2016年7月就已开始实施本案，之后又连续实施诈骗行为，其行为属于刑满释放后五年内又故意犯应处以有期徒刑刑罚之罪，故被告人巴某是累犯。 本院认为，被告人巴某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人巴某系累犯，对其依法从重处罚；其认罪认罚，对其依法从宽处罚；其有坦白表现，对其依法从轻处罚。被告人多次实施诈骗，对其酌情从重处罚。被告人巴某关于诈骗金额的辩解成立，予以采纳；辩护人所提“被告人有自首情节、不构成累犯”的辩护意见，与查明事实不符，且于法相悖，本院不予采纳，其他辩护意见，予以采纳，并在量刑时予以考量。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人巴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2031年6月27日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的二部手机及两张银行卡，予以没收，随案保存。 三、继续追缴被告人巴某的违法所得，向被害人贺某发还701508.38元、向被害人李某发还11190元、向被害人赵某181896.17元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 吴 晓 春 人民陪审员 李 佳 敏 人民陪审员 苏 龙 嘎 二〇二〇年七月三十日 书 记 员 吉日嘎拉 被害人贺某以[mengdeshewang527]号微信账户向被告人巴某涉案四个微信账户转账明细（表格一） 用户ID发送方发送金额（分）接收方接收时间接收金额（分）