四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0703刑初279号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人狄臣孝（绰号阿杰），男，1983年2月7日出生于台湾省花莲县，汉族，高中文化，无业，住台湾省花莲县。因本案,2018年5月12日被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人周波，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 辩护人涂兴安，四川法丛律师事务所律师。 被告人季志豪（绰号阿伟），男，1986年10月11日出生于台湾省桃源县，汉族，初中文化，无业，住台湾省桃源县。因本案,2018年5月7日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人陈雪，四川科通律师事务所律师。 被告人韩英娇（绰号阿娇），女，1986年10月14日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省大连市甘井子区。因本案，2018年5月26日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人刘双玲，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 被告人袁伟（绰号元宝），男，1987年8月14日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市。因本案，2018年5月16日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人何庆书，四川上浩律师事务所律师。 被告人王朝（绰号老三），男，1986年9月14日出生于江苏省新沂市，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市。因本案，2018年5月7日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人王晓宇（绰号小宇），男，1984年12月14日出生于黑龙江省通河县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省通河县。因本案，2018年5月17日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人曾彬（绰号老Ｋ），男，1989年6月15日出生于四川省安岳县，汉族，高中文化，无业，住安岳县。因本案，2018年5月9日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人杨晓娟，四川科通律师事务所法律援助律师。 被告人顾喜凤（绰号瑶瑶），女，1989年6月24日出生于辽宁省西丰县，满族，初中文化，无业，住辽宁省西丰县。因本案，2018年5月6日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人任雪峰，四川科通律师事务所律师。 被告人刘林会（绰号阿兵），男，1982年4月6日出生于河南省林州市，汉族，初中文化，无业，住河南省林州市。曾因犯抢劫罪，2002年10月18日被河南省林州市人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币11000元，2008年9月20日刑满释放。因本案，2018年5月19日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人刘松林（绰号老二），男，1989年5月6日出生于河南省林州市，汉族，小学文化，无业，住河南省林州市。曾因犯抢劫罪，2009年3月18日被河南省安阳市中级人民法院判处有期徒刑8年，并处罚金人民币20000元，2015年2月15日刑满释放。因本案，2018年5月19日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人边新广（绰号小鑫），男，1992年10月13日出生于河南省柘城县，汉族，初中文化，无业，住河南省柘城县。因本案，2018年5月19日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人李大威（绰号大威、曾用名兰春威），男，1979年5月18日出生于黑龙江省鸡东县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省鸡东县。因本案于2018年5月16日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人谢正钊，四川天府风律师事务所法律援助律师。 被告人欧阳建华（绰号教授），男，1972年6月8日出生于湖南省衡阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省衡阳县。因犯非法经营罪，2009年7月8日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑1年，缓刑2年，并处罚金人民币2万元。因本案于2018年5月17日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人陈港国（绰号小胖），男，1989年6月17日出生于湖南省邵东县，汉族，初中文化，无业，住湖南省邵东县。因本案于2018年5月18日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人张俊香（绰号阿香），女，1976年6月1日出生于黑龙江省牡丹江市，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省牡丹江市东安区。因本案于2018年5月24日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 指定辩护人粟沛，四川浩鼎律师事务所法律援助律师。 被告人蒋小容（绰号星星），女，1985年2月19日出生于重庆市大足县，汉族，初中文化，无业，住重庆市大足县。因本案于2018年5月19日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 辩护人相丽丽，四川浩鼎律师事务所律师。 被告人陈青（绰号小红），女，1976年7月23日出生于四川省南充市，汉族，小学文化，无业，住四川省南充市高坪区。因本案于2018年5月16日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人舒金凤（绰号乐乐），女，1982年2月18日出生于湖南省沅陵县，苗族，初中文化，无业，住湖南省沅陵县。因本案于2018年5月19日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人陈续君（绰号小明），男，1982年4月19日出生于重庆市荣昌区，汉族，小学文化，无业，住重庆市荣昌区。因本案于2018年5月16日被绵阳市公安局涪城区分局刑事拘留，次月12日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 被告人吴磊（绰号阿磊），男，汉族，1983年3月10日出生于江苏省新沂市，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市。因犯强奸罪，2004年10月被江苏省新沂市人民法院判处有期徒刑4年6个月，2007年10月26日被江苏省南京市中级人民法院裁定假释。因犯敲诈勒索罪，2009年8月11日，被江苏省常州市天宁区人民法院判处有期徒刑1年9个月，2011年2月17日刑满释放。因本案于2019年1月1日被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现押绵阳市看守所。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉〔2019〕220号起诉书指控被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇、袁伟、王朝、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、吴磊、仇志福犯诈骗罪，于2019年5月23日向本院提起公诉。在审理过程中，四川省绵阳市涪城区人民检察院于2019年7月11日以绵涪检公刑追诉〔2019〕3号起诉书追加起诉被告人吴磊。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，于2019年7月9日、7月15日召开了庭前会议，于2019年7月25日公开开庭进行了审理。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员张利强出庭支持公诉，被告人狄臣孝及其辩护人周波、涂兴安，被告人季志豪及其辩护人陈雪，被告人韩英娇及其辩护人刘双玲，被告人袁伟及其辩护人何庆书，被告人王朝、王晓宇，被告人曾彬及其指定辩护人杨晓娟，被告人顾喜凤及其辩护人任雪峰、黄兵基，被告人刘林会、刘松林、边新广，被告人李大威及其指定辩护人谢正钊，被告人欧阳建华、陈港国，被告人张俊香及其指定辩护人粟沛，被告人蒋小容及其辩护人相丽丽，被告人陈青、舒金凤、陈续君、吴磊、仇志福到庭参加诉讼。在本案审理期间，经绵阳市涪城区人民检察院两次建议，本院于2019年8月19日决定延期审理，2019年9月18日决定恢复审理。2019年12月17日决定延期审理，2020年1月16日决定恢复审理。经绵阳市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。因不可抗拒的原因，2020年7月2日本院决定对被告人仇志福中止审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月，被告人狄臣孝到埃及开罗租赁场地、组建诈骗团伙，后被告人季志豪、韩英娇、袁伟、王朝、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、仇志福于同月先后来到埃及开罗加入该诈骗团伙。从2018年3月23日至2018年4月25日，该团伙在埃及开罗采取拨打电话的方式针对国内不特定人群实施诈骗，具体诈骗流程是：分为三线，一线人员冒充通信管理局工作人员给被害人打电话谎称被害人名下电话欠费，以被害人身份信息泄露建议报警为由，将电话转接给团伙的二线人员。被告人曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君是一线人员，每人均拨打500人次以上的诈骗电话；二线人员是冒充公安局警察，以被害人涉嫌刑事犯罪，要对被害人进行抓捕进行恐吓。被告人季志豪、袁伟、王朝、王晓宇是二线人员；三线人员是冒充检察院工作人员，以让被害人证明清白，将名下资金转到指定“清查”账户为由，骗取被害人财物。被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇是三线人员。截至2018年4月25日，该团伙共计诈骗龚某（女，52岁，本案被害人）等24名被害人共计人民币514余万元（以下币种单位均为人民币）。被告人狄臣孝、季志豪是该诈骗团伙的主要负责人，负责人员培训、后勤管理等；被告人韩英娇具体负责对一线人员的管理，包括发电话单、监督拨打诈骗电话、组织开会总结等。被告人仇志福在埃及期间，主要负责为诈骗团伙提供生活保障。公诉机关认为，被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇、袁伟、王朝、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、吴磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人袁伟、王朝、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人刘松林刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。根据法律规定向本院提起公诉并提交了相关证据。 被告人狄臣孝、季志豪等二十名被告人均对罪名没有异议，被告人狄臣孝辩称只负责后勤工作、是初犯，在胁迫之下加入。被告人韩英娇辩称其不是一线管理人员。被告人袁伟辩称其犯罪作用较小。被告人王朝辩称未参与龚某那一笔诈骗，未分赃，在二线起辅助作用，对受害人伤害较小，系从犯。被告人王晓宇辩称没有参与龚某那一笔诈骗，也没有诈骗成功的单子，因为护照被收才参与的诈骗。被告人曾彬辩称其被胁迫参与诈骗，表示愿意退赔被害人损失。被告人刘林会辩称在半胁迫状态下从事诈骗行为，表示愿意退赃退赔。被告人刘松林辩称到了埃及才知道是进行诈骗活动，但是手机护照都被没收了，其诈骗金额三万多元，没有打过针对四川地区的电话。被告人李大威、欧阳建华辩称开始不知道是从事诈骗行为。被告人陈港国辩称其系被骗参与犯罪，且护照手机被没收，表示愿意退出非法所得。被告人张俊香辩称在不知情的情况下参与了诈骗团伙，并且诈骗团伙不让其回国，也没有钱，故不得已参与了诈骗，同时愿意退赃。被告人陈青辩称到埃及之前不清楚是参与诈骗，后来因为护照被收不得已参与。被告人舒金凤辩称愿意退赃。被告人陈续君辩称到了埃及才知道是诈骗团伙，2018年4月5日左右就终止了犯罪，其没有诈骗成功过，所领5000元工资已经退出。 被告人狄臣孝的辩护人提出的辩护意见是：被告人狄臣孝无犯罪前科，系初犯，偶犯，主观恶性不大，愿意赔偿被害人。没有组建诈骗团队以及参与管理，不是首要分子，应认定为从犯。被告人季志豪的辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控的犯罪金额与事实不符；被告人季志豪不是主要负责人，应认定为从犯；如实供述，系坦白，同时系初犯、偶犯，社会危害性不大，没有领过工资和分红。被告人韩英娇的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的犯罪金额缺乏事实和法律依据；被告人韩英娇在一线只是普通的工作人员，不是管理人员，也不是三线人员；因被阿昌威胁，被迫加入诈骗团伙，属于从犯且为胁从犯；系初犯、偶犯，且到案后如实供述，系坦白，认罪悔罪态度好，愿意退赃缴纳罚金。被告人袁伟辩护人提出的辩护意见是：被告人袁伟在整个犯罪中起辅助作用，系从犯；不具有积极犯罪的主观故意，多次想中止犯罪；个人涉案金额认定为九十八万元；退回了被害人龚某的损失，取得了其谅解；本案的核心负责人未被抓获，资金流向不明；认罪态度好，系初犯、偶犯。被告人曾彬的辩护人提出的辩护意见是：被告人曾彬主观恶性不大，在胁迫之下参与诈骗，属于胁从犯；是一线人员，但并未参与该团伙所有诈骗行为，只对其参与的犯罪金额负责；没有参与成功的诈骗金额；没有参与分赃；系初犯、有坦白情节；本案主要犯罪人员没有被抓获，资金流向不明。被告人顾喜凤的辩护人提出的辩护意见是：被告人顾喜凤参与犯罪时间短，拨打电话少，且没有获利，未参加针对被害人龚某的诈骗，故不应对那一笔金额承担责任；在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯；如实供述，系坦白；当庭自愿认罪，积极退赃，并取得被害人龚某的谅解；系初犯、偶犯、主观恶性小。被告人张俊香的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控的涉案金额事实不清、证据不足，被告人应根据自身参与的行为承担犯罪责任，被告人张俊香系胁从犯，愿意退赃，缴纳罚金，系初犯，且无犯罪前科。被告人蒋小容的辩护人提出的辩护意见是：本案证据材料没有能证明被告人蒋小容成功的单子，应只对其参与实施的部分承担责任；蒋小容系胁从犯，被迫参与诈骗的；如实供述，为坦白；当庭认罪，愿意缴纳罚金；积极退赃，并且全额退赃。 经审理查明，被告人狄臣孝与林琮铭（另案处理）等人在埃及开罗组织筹建电信诈骗窝点，并邀约被告人季志豪加入。2018年3月至4月期间，被告人狄臣孝、季志豪、林琮铭等人组织被告人韩英娇、曾彬、顾喜凤、舒金凤、李大威、陈港国、蒋小容、边新广、张俊香、欧阳建华、陈续君、刘林会、刘松林、陈青、王朝、袁伟、王晓宇、吴磊、仇志福（中止审理），在阿拉伯埃及共和国针对中国大陆公民实施电信诈骗活动。其中，被告人狄臣孝、季志豪负责组织、管理。林琮铭负责维护网络和篡改拨出电话的号码、伪造拘捕令、提供名单。被告人曾彬、顾喜凤、舒金凤、李大威、陈港国、蒋小容、边新广、张俊香、欧阳建华、陈续君、刘林会、刘松林、陈青担任一线人员，冒充被害人当地电信管理局工作人员，谎称被害人名下的座机欠费，并引导被害人产生身份信息被盗用的思想，随后建议报警并将电话转给二线人员，同时将被害人的资料交给二线人员。被告人王朝、袁伟、王晓宇担任二线人员，冒充公安局警察，谎称被害人涉及犯罪，需将名下资产转移至专用清查账户，威胁、引诱被害人说出银行卡信息及财务情况。被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇担任三线人员，冒充检察院人员，进一步进行威胁、引诱，并发送带有被害人身份信息和照片的拘捕令图片或者网址给被害人，套取被害人账户信息或指示被害人登录伪造网站骗取其银行卡上的资金。此外，被告人韩英娇还协助被告人季志豪给一线工作人员派发公民个人信息和电话资料，管理、培训一线工作人员。被告人仇志福担任厨师，负责该组织内人员的日常饮食。一线人员每月底薪5000元，诈骗成功可提成6%；二线人员无底薪，诈骗成功可提成8%。该组织以上述方式骗取被害人龚某278万元、被害人王某1280951元、被害人骆某207134元、被害人张某15000元、被害人王某227万元、被害人吴某1459508元、被害人吉某131045元、被害人黄某89955元、被害人梁某2万元、被害人陈某6100元、被害人单某15300元、被害人朱某13000元、被害人李某12900元、被害人胡某7000元、被害人高某11900元、被害人张某289765元、被害人吕某141964元、被害人张某3353822元、被害人赵某89780元、被害人高海英6万元、被害人郭某8000元，以上金额共计5033124元。2018年5月6日，被告人季志豪、顾喜凤、王朝被公安机关抓获，同月8日，被告人狄臣孝被公安机关抓获。同月9日，被告人曾彬被公安机关抓获。同月11日，被告人李大威、陈青被公安机关抓获。同月15日，被告人刘林会、刘松林被公安机关抓获。同月16日，被告人袁伟、陈续君、边新广被公安机关抓获。同月17日，被告人王晓宇、欧阳建华被公安机关抓获。同月18日，被告人蒋小容、舒金凤、陈港国被公安机关抓获。同月24日，被告人张俊香被公安机关抓获。同月25日，被告人韩英娇被公安机关抓获。2019年1月1日，被告人吴磊被抓获归案。 另查明，审理期间，被告人刘松林主动退出违法所得5000元，被告人曾彬主动退出违法所得10000元，被告人刘林会主动退出违法所得5000元，被告人袁伟主动退出违法所得10500元，被告人陈续君主动退出违法所得5000元，被告人蒋小容主动退出违法所得35000元，被告人陈港国主动退出违法所得5000元，被告人陈青主动退出违法所得5000元，被告人舒金凤主动退出违法所得5000元。被告人袁伟的家属代其向被害人龚某赔偿10万元，被告人顾喜凤的家属代其向被害人龚某赔偿22000元。 上述事实有下列证据予以证实： （一）书证 1．受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等，证实本案诉讼程序合法以及采取强制措施的情况； 2．到案经过，证实20名被告人均系被抓获及被抓获的时间； 3．出入境记录，证实本案被告人出入境情况； 4．被告人顾喜凤银行卡明细列表、明细查询，证实被告人顾喜凤名下农行卡62×××14收到陈正昌转账的8万元以及向狄臣孝、陈青等人转账的情况； 5．疑似被害人调查情况，公安机关调查疑似被害人，但被调查对象均表示没有被骗或没有接到过诈骗电话； 6．情况说明六份，分别证实如下事实：2019年6月8日林琮铭委托他人转交的作案工具手机、笔记本电脑已全部恢复出厂设置，未提取出数据；被害人李某2和杨某因未打印存款回执，所以无法提供相关证据，也无法调查涉案账户明细；公安部电信诈骗侦办平台上反馈的银行账户资金明细，所有数据均来源于银行系统；2019年5月7日被害人高海英将打出的银行明细清单通过快递邮寄绵阳市公安局涪城区分局刑侦大队；关于龚某被诈骗案诈骗资金无法查清具体资金走向；证实该团伙与龚某等24人的通话记录均被查获； 7．前科材料，证实被告人欧阳建华、刘松林、刘林会、吴磊的前科情况； 8．户籍信息，证实各被告人的身份情况； 9．寄押情况证实，证实2019年1月1日，被告人吴磊被绵阳市公安局涪城分局刑事拘留并寄押于厦门市第一看守所。 （二）证人证言 证人吴某2的证言，证实2018年2月左右，王晓宇介绍吴某2去埃及参加电信诈骗组织的经过，以及证实了该组织的诈骗模式。每天吴某2能打50-60个电话，其他一线人员一天至少要打100多个电话。吴某2去了后发现是电信诈骗，于是开始装病并支付了12700元后才离开。柱哥在窝点里煮饭。因为业绩不好，阿伟和阿娇还要教吴某2说话，罚抄稿子。每个月一线人员有6000元的底薪加提成，提成按骗到手的金额6%计算。 （三）被害人陈述及对应的银行转账材料、通话记录 1．被害人龚某： ⑴被害人龚某的陈述，证实2018年4月18日15时左右，龚某接到自称是绵阳电信工作人员的电话，称龚某名下电话欠费，可能涉及犯罪，后自称警官的人联系龚某称龚某参与了贩毒、洗钱，让龚某把钱转到检察官账户。龚某陆续向对方提供的账户转账49万元、49万元、90万元、90万元，共计278万元。 ⑵短信、通话记录，证实龚某2018年4月18日-4月20日的通话情况。 ⑶银行交易明细，证实2018年4月19日龚某转账98万元的情况以及2018年4月20日转账180万元的情况。 2．被害人赵某： ⑴被害人赵某的陈述，证实2018年4月12日赵某先是接到电话称赵红梅座机欠费，对方还帮赵某转接了报案电话，随后赵某按照自称警察的人员的指示在电脑上输入卡号和密码，后来赵某发现银行卡上89900元已经没有了，于是马上报警。 ⑵转账记录截图，证实2018年4月13日赵某的账户跨行汇款39800元及49980元，共计89780元。 3．被害人单某： ⑴被害人单某的陈述，证实2018年4月21日单某接到号码为153××××9213的电话，对方告知单某有人盗用单某身份办理的电话卡已欠费，并帮忙转接了九江市公安局电话。单某按对方的指示在自动存取款机上输入了账户名后分三次转账5300元、5000元、5000元，共计15300元； ⑵转账凭证。证实2018年4月21日被告人单某转款15300元。 4．被害人王某2： ⑴被害人王某2的陈述，证实2018年4月19日王某2接到电话称有人冒充了王某2的身份信息办理的号码欠费，并帮忙转接了江西九江警方。自称警察的人告诉王某2有人冒用其身份信息贷款，王某2按照对方的要求转了27万元到对方指定的何云平的账户。后来对方又叫王某2再次转账二十多万，因为时间太晚王某2没有转。 ⑵被害人王某2提供的转账凭证，证实2018年4月21日，王某2用个人账户转款27万元至何云平账户。 5．被害人骆某： ⑴被害人骆某的陈述，证实2018年4月17日，自称绵阳通讯管理局的人打电话给骆某，称骆某名下座机在九江市欠费，后周涛帮忙转接了九江公安局电话，对方称骆某涉及重大案件，如要证实清白要上报银行账号，后一名自称检察院的人要求骆某将钱转入账户保证安全，于是骆某按对方要求存款20.7万元后银行账户余额达到207134元。骆某按对方指示登录网站输入密码后发现账户没钱了，账户显示余额通过网银转账的方式向李小彦账户转账207134元。 ⑵被害人骆某银行交易明细，证实2018年4月17日骆某转款207134元到李小彦账户。 6．被害人高海英： ⑴被害人高海英的陈述，证实2018年4月10日高海英接到电话称高海英电话欠费，转接到公安电话后，自称警官的人表示高海英涉嫌洗钱要求高海英交保证金清查账户。高海英4月10日向对方提供的账户转账4300元，4月12日又转账35000元，4月13日转账4万元，4月14日一名自称检察官的女性说要转保证金5万多元，于是高海英又转账1万元，4月16日转账1万元，4月18日转账11300元。4月20日有人打电话说要再转140600元，但是高海英已经借不到钱了，就没有转。 ⑵历史明细清单，证实2018年4月13日，高海英账户快捷支付4次1万元，共计4万元。4月14日，快捷支付2次1万元，共计2万元，以上支付合计6万元。 7．被害人王某1： ⑴被害人王某1的陈述，证实2018年4月16日王某1接到电话称座机欠费。4月17日，一名自称宋国栋的警官告诉王某1身份证被盗用。次日，宋国栋通过ｑｑ发给王某1一张通缉令，并要求王某1把28万元存到银行卡进行清查。4月20日王某1按对方要求当天下午在银行卡内存了3万元，4月23日又存了18万元，并按照对方的指示在网页上进行了操作。后来对方电话就打不通了，于是王某1意识到被骗了。王某1查询银行卡上余额，发现2018年4月20日转走49950元和21000元，21日转走30001元，23号转走10万元、8万元，共计转走280951元。 ⑵银行交易明细和手机微信截图，证实2018年4月20日王某1账户分别转款49950元、21000元到叶红杨账户，2018年4月21日转款30001元到薛财账户，2018年4月23日转款10万元、8万元到孙厚君账户，共计280951元。 8．被害人吉某： ⑴被害人吉某的陈述，证实2018年4月9日吉某接到电话称吉某电话欠费，并转接了九江市公安局。自称警察的李伟要求吉某找叶检察官。后吉某联系叶检察官并按叶检察官的指示把手机验证码告诉了对方，于是吉某手机银行里共被转走5笔钱，分别是49980元、49960元、11100元、10025元、9980元，共计131045元； ⑵银行交易明细，证实2018年4月9日吉某用账户转款49980元、49960、11100元、10025元、9980元至账户62×××71，共计转走131045元； ⑶通话记录，证实2018年4月9日，吉某手机通话情况。 9．被害人吴某1： ⑴被害人吴某1的陈述，证实2018年4月5日吴某1接到电话称吴某1电话欠费，后联系自称警察的人，此人要求吴某1登录对方提供网站并输入案件编号，吴某1在该网站看到了有吴某1信息的通缉令。此时吴某1被告知要申请资产三方清查，后来一自称叶检察长的人指示吴某1登录网站输入账号密码并发送验证码，吴某1按照对方要求操作后，吴某1农行账户被转走459508元； ⑵被害人吴某1提供的银行交易明细，证实2018年4月5日，吴某1账户转款459508元到皇甫炳辉账户； ⑶通话记录，证实2018年4月5日，吴某1电话的通话情况。 10．被害人陈某： ⑴被害人陈某的陈述，证实2018年4月7日陈某接到电话称陈某电信欠费，并帮忙转接九江公安局民警，民警发送网址称陈某已被拘捕，并为其接通陈检察官（女）电话，陈某按陈检察官的指示向指定的＊二军账户存入6100元进行清查； ⑵转账凭证。证实2018年4月17日，陈某账户转款6100元到＊二军账户； 11．被害人张某3： ⑴被害人张某3的陈述，证实2018年4月20日接到电话称张某3电话欠费并称张某3涉及贩毒洗钱，后自称检察院的李伟打电话给张某3要求张某3将名下银行账户及密码告诉他进行清查。后又有一名女检察官打电话告诉张某3将定期取出存入农业银行卡中。于是张某32018年4月21号取现35万元存入农行账户，次日，张某3按照对方指示将农行账户内的钱转入雷雨晨账户。直到4月23日警察打电话给张某3，张某3才知道被骗了。 ⑵银行交易明细。证实2018年4月22日，张某3用账户转款175110元、178712元至雷雨晨账户，共计353822元； 12．被害人张某1： ⑴被害人张某1的陈述，证实2018年4月3日张某1接到电话称座机欠费，于是拨打对方提供的号码。张某1通过对方提供的网址看到了张某1的通缉令。后张某1按照对方指示将5000元转到“安全账号（郝强）”； ⑵被害人张某1提供的通话记录，证实2018年4月3日张某1的电话的通话情况； ⑶转账截图，证实2018年4月3日张某1账户网上转账5000元。 13．被害人吕某： ⑴被害人吕某的陈述，证实2018年4月8日吕某接到电话称吕某座机欠费，后自称穆平检察官的人打电话过来说要调查吕某的银行卡，于是吕某按对方指示用农村信用社账户转账3万多元到农业银行卡内，前后往农业银行卡里共存了42000元，并将农村信用社、农业银行账户绑定了对方提供的手机号，后一共被转走大概142000元。4月15日吕某发现账户内都没有钱了，于是4月21日到公安机关报案。 ⑵银行交易明细，证实2018年4月9日，吕某农业银行账户现存收入3万元，并转款29989元到张霞账户，2018年4月12日，转款6983元到焦锋账户，2018年4月14日，转款4992元到赵雅静账户；2018年4月8日吕某农村信用社账户付款5万元至雷亚军账户，4月9日吕某该账户转款5万元到高星账户。2018年4月9日该账户取现3万元（转存至吕某农业银行卡上）。共计转款141964元。 14．被害人郭某： ⑴被害人郭某的陈述，证实2018年4月8日郭某接到一个陌生女子打来的电话，告知郭某座机欠费并提供了公安局座机号码。打电话过去后自称公安的人告知郭某，郭某因家庭困难参与走私、吸毒、洗钱，为了证实并非家庭困难需要把银行卡里的钱转给他们，不然就要刑事拘捕，郭某遂使用手机银行账户给对方转过去8000元，对方户名吴大亮。后对方要求再转钱，郭某接到防诈骗电话才知道被骗了； ⑵交易明细。证实2018年4月8日郭某账户转账8000元的情况。 15．被害人张某2： ⑴被害人张某2的陈述，证实2018年4月16日张某2接到电话称座机欠费，随后接到自称林守山警官的电话，告知张某2涉及犯罪。后自称是慕警官的人又打来电话，于是张某2按对方的指示输入了网址，网页上显示了张某2的身份信息，张某2把验证码发给了对方，随后张某2卡上9万元不见了。 ⑵银行交易明细，证实：2018年4月16日张某2账户跨行汇款4320元、41425元、44020元至师＊臣账户，共计89765元； ⑶通话清单，证实2018年4月16日张某2电话的通话情况； ⑷转账记录截图，证实2018年4月16日张某2账户的交易情况。 16．被害人黄某： ⑴被害人黄某的陈述，证实2018年3月28日黄某接到电话称手机欠费，并转接了报案电话，于是黄某按自称林警官的人的指示开通了网银，又按照自称叶老师的人的指示登录网站填写身份信息、银行密码，并操作Ｕ盾，后黄某手机收到扣款消息显示个人账户转出89855元； ⑵银行交易明细，证实2018年3月28日，黄某账户分别转款49955、39900元至张杰账户，共计89955元。 17．被害人朱某： ⑴被害人朱某的陈述，证实2018年3月一名自称王警官的人打电话告诉朱某座机欠费，并让朱某报警，按对方提供的号码报警后，自称警察的人要求朱某把银行卡的钱转到＊德民账户，于是朱某上午转了3000元，下午又转了1万元； ⑵转账记录截图，证实2018年3月28日朱某账户向＊＊＊账户现存3000元、10000元，共计13000元。 18．被害人梁某： ⑴被害人梁某的陈述，证实2018年3月30日梁某接到电话告知梁某电话欠费，后一电话打过来自称是北京丰台公安局，对方要求梁某买新手机进行联系，之后一名叫叶华的人告知梁某的银行卡被冻结，还用ｑｑ发了一张冻结管制令图片，于是梁某就按照对方的指示将2万元转到对方提供的农业银行账户； ⑵银行交易明细、转账记录截图，证实2018年3月30日，梁某账户转款6500元、2400元、1600元、9500元的情况，转账金额共计2万元。 ⑶拘捕令复印件，证实对方发来的拘捕令的情况。 19．被害人胡某： ⑴被害人胡某的陈述，证实2018年3月28日胡某接到电话，对方自称王伟强，并表示胡某的座机欠费，还帮忙转接了王昊警官，王昊称胡某参与洗钱，并指示胡某将钱转入指定账户，于是胡某向对方提供的账户转入7000元； ⑵转账记录截图，证实2018年3月28日胡某用账户汇出7000元的情况。 20．被害人李某1： ⑴被害人李某1的陈述，证实2018年3月30日李某1接到电话称李某1商务电话欠费，并帮忙转接电话让李某1联系警官，自称李伟警官的人称李某1参与洗黑钱，又转接穆平检察官电话，按穆平的电话指导，李某1在自动存取款机中存入2900元到娄秀臣的账户； ⑵转账记录截图，证实2018年3月30日李某1账户向＊＊＊账户现金汇入2900元。 21．被害人高某1： ⑴被害人高某1的陈述，证实2018年4月7日高某1接到电话告知电话欠费，后接到电话自称是九江公安局人员，称高某1涉及洗钱。随后高某1按照对方电话指示以无卡汇款形式汇出1900元，对方又让高某1转钱，后来高某1问了亲戚才知道被骗了； ⑵散材料，转账记录截图，证实2018年4月7日高某1转账1900元的情况。 22．被害人李某2、李某3、杨某（无转账记录）： ⑴被害人李某2的陈述，证实2018年4月20日李某2接到电话称其电话欠费，后另一个电话打过来自称九江公安局李警官要求查看李某2名下银行卡密余额，于是李某2将3900元按对方指示转入一姓曹的账户，后对方要求再转2万元保证金，遂报警。 ⑵被害人李某3的陈述，证实2018年4月2日李某3接到电话，对方自称检察院宋国栋，宋国栋称李某3欠银行钱，并让李某3加微信。后自称检察院叶华的人打电话告诉李某3涉嫌洗钱，并提供网址让李某3看通缉令，还指示李某3取23700元存到对方提供的账户；银行交易明细，证实2018年4月2日，李某3取款10000元、10000元、取款3700元；通话记录，证实2018年4月2日李某3的电话的通话情况。 ⑶被害人杨某的陈述，证实2018年4月杨某接到电话称商务机欠费，对方自称王浩警官，并告知杨某涉嫌犯罪，要把所有钱转入安全账户，最终杨某给对方汇款3700元；情况说明，证实长春市公安局二道区分局刑警大队联系了被害人杨某，杨某表示实际向对方汇款3700元，但无法记起对方账户。 （四）辨认笔录 证实被告人之间进行互相辨认的情况。 （五）同案人员的供述 被告人仇志福的供述，供述受被告人王晓宇邀约参与，曾和王晓宇在国外参与过电信诈骗，王晓宇是专门做电信诈骗的，因此王晓宇叫仇志福出国做饭，工资为1万元/月。仇志福在团伙中只负责做饭。该团伙分工为：小黑，管事，买菜；阿杰，管事，开会；阿伟，管事，开会；晓宇（台湾人）、买菜。一线：阿香、小黑、阿南、小胖、阿兵、小明、乐乐、李大威、教授、星星、阿娇、王晓宇；4月26日、27日回国，阿伟给仇志福发了7000元工资，是通过王晓宇的微信转给仇志福的。去埃及的机票是王晓宇帮忙买的，回国的机票是阿杰买的，公司没有给阿杰拿钱。有个叫阿南的，身体不好，在开罗待了十多天就走了，走的时候阿南的家人给台湾人转了12700元，才放他走的。 （六）被告人的供述及辩解 1．被告人狄臣孝的供述与辩解，供述由小黑林琮铭在开罗传达上线的指令，负责用于诈骗的通讯工具、被害人名册、前期运转资金、后某诈骗资金流通。狄臣孝负责前期租房子和后某生活用品采购、买机票、季志豪负责上课，阿志、阿宇负责一、二线的管理，阿德负责三线的管理。诈骗流程是一线冒充电信客服人员，二线冒充公安人员，三线冒充主任、公证处、领导。2018年4月21日，林综铭、阿德、阿宇、阿志离开了开罗回了台湾。一线有顾喜凤（瑶瑶）、小胖、欧阳建华（教授）、小明、小红、李大威（大威）、阿鑫、星星、阿香、阿南，二线有阿志、阿宇、王朝（老三）、元宝、陈正昌（阿昌），三线有阿德、阿娇、阿宇，柱叔负责煮饭。一线工资为：五、六千元底薪，并按诈骗金额6%提成，二线为诈骗金额8%的提成。工资由南哥将钱转给林琮铭，林琮铭再转给狄臣孝，约定工资是三万元底薪，另有分红，分红要扣除200万成本后再进行。狄臣孝称没有分过红和领过工资，该团伙大概诈骗了300多万元，诈骗资金流向不清楚。诈骗底稿和剧本是林琮铭从台湾带来，受害人信息是林琮铭提供，诈骗对象是大陆地区。持续时间是2018年3月底到4月20多日。后狄臣孝翻供称只是帮忙租房子，没有参与过电信诈骗； 2．被告人季志豪的供述与辩解，供述该团伙的诈骗模式是一线打电话冒充电信公司，通过电话语音直接转到二线，二线冒充公安局，三线冒充公安局领导。该团伙是由狄臣孝和林琮铭负责，狄臣孝负责人员管理、工作安排，林琮铭负责发工资，给老板汇报。幕后大老板负责前期资金和收取骗来的资金。受害人信息是林琮铭提供的。账户也是林琮铭提供的。一线人员基本工资六千元，并按诈骗金额6%提成，二线按诈骗金额8%提成，三线按诈骗金额7%提成。季志豪扮演三线角色。季志豪的提成应该是3万多元，但实际并没有领到。一线有小红（陈青）、小胖、小鑫、星星、欧阳、大威、阿兵、老二、阿香、老ｋ，二线有季志豪、小宇、元宝、阿宇、陈正昌、王朝、阿智，三线有阿德、狄臣孝、季志豪、阿娇，煮饭的是柱哥。该团伙大概骗了300多万元，有两笔49万元骗的是一个四川的女性，时间在4月18日至20日，这笔一线人员是曾彬，其他三线参与人还有阿德。季志豪作为三线人员骗龚某说自己是公证处的领导，要求该女性把钱转到清算账户，要保密，不然会坐牢、冻结财产。诈骗成功的钱转到洗钱公司提供的账户进行操作。季志豪还供述了金主为成员发工资的情况，幕后金主出钱买手机、电脑、租房、租车、买机票、负责生活开销等。 3．被告人王朝的供述与辩解，供述系被告人季志豪邀约参与，担任二线人员，并证实了诈骗流程、人员分工，一线有顾喜凤、老Ｋ、老二，负责人阿娇；二线有王朝、元宝、晓宇、大磊、两个台湾人，负责人阿伟。三线有阿杰、阿娇。阿杰负责全面工作、日常生活。王朝是龚某那一笔的二线，冒充的是公安队长。 4．被告人王晓宇的供述与辩解，供述系被小黑邀约参与，是二线人员，该团伙诈骗模式，以及持续时间为2018年3月28日至4月18日、20日。二线还有元宝、老三、大磊，一线有瑶瑶、老ｋ、小鑫、阿娇、阿伟、小明、小胖、乐乐、阿香、教授、阿南（只做了七天）。阿娇负责管理一线，柱哥负责做饭。小黑记账，阿伟发工资。还证实龚某那笔一线是老Ｋ、二线元宝、三线是“伟”。王晓宇工资是底薪5000元加诈骗金额5%的提成。诈骗成功后，小黑和阿伟会发钱。 5．被告人舒金凤的供述与辩解，供述外号为乐乐，是阿威邀约其和陈续君参与的，其是一线人员，由娇娇上课培训。2018年4月5日舒金凤开始拨打电话，4月19日结束，一天20-30个，自己打了20天共计600-800个。一线人员有阿香、星星、小红、小鑫、瑶瑶、老Ｋ、教授、小胖、小明、老二、阿兵，二线有阿伟、阿昌、大宇。阿杰是整个团队的头目，阿伟作用和阿杰差不多，阿娇负责记账，后某发手机和话单，阿昌负责和当地人接洽，龚某那一笔一线人员是老Ｋ。来回埃及的路费和在埃及的住宿、饮食费用舒金凤和陈续君都没有给过钱。 6．被告人陈续君的供述与辩解，供述系被告人李大威邀约参与，担任一线人员，一线还有小胖、教授。大威、老二、老K、小红、鑫鑫、乐乐、瑶瑶、阿兵、星星、阿香，二三线有阿伟、阿杰、老三、阿昌、晓宇、元宝、几个台湾人。阿伟和阿杰主要负责日常工作。诈骗时间从2018年3月31日或4月1日开始，4月20日停止打电话，陈续君总拨打电话数为400-600个。陈青说陈续君与舒金凤领的工资是老板（阿伟或者阿杰）发的。 7．被告人陈青的供述与辩解，供述是受被告人蒋小容邀约，担任一线人员，共打了1200个左右的电话。龚某那一笔是老Ｋ打的电话。绵阳有一笔27万元的单子，一线人员是瑶瑶，二线是阿昌。一线还有阿香、蒋小容、乐乐、小鑫、瑶瑶、老ｋ、教授、小胖、小明、老二、阿兵、李大威、阿南；二线有小黑、阿伟、阿昌、元宝、大宇、小宇、阿磊、阿德。阿杰是这个团队的头目，阿伟是二把手，前期发了十天的手机和单子，阿娇负责记账，后十天分发手机和单子，阿昌负责和当地人接洽，小黑负责网络通讯和处理电话信号问题。平时在别墅里不准私自外出，需要什么日用品就让阿杰和阿伟去买，不需要自己出钱，统一在别墅里吃住，一个星期可以打一次电话回家报平安，但不能谈工作的事情，就说在做餐饮服务员。到开罗的机票、火车票李大威说是文哥出的钱，但是陈青猜测是阿杰出的，因为到了埃及后的后勤生活都是阿杰在管，陈青他们没有出过钱，来回路费都是阿杰出的。 8．被告人边新广的供述与辩解，供述绰号为小新，受被告人袁伟邀约参与该团伙，袁伟曾经还邀约边新广去马来西亚从事过电信诈骗。边新广在团伙中担任一线人员，诈骗时间从2018年3月28日至4月21日，共打了2000个电话。阿杰是团伙负责人，安排工作，并教大家使用电话。阿伟是团队负责人之一，安排工作，发工资。一线还有瑶瑶、老ｋ、小明、小胖、阿威、教授、星星、阿红、香香、老二、阿兵、阿伟，阿娇是一线负责人；元宝是二线，阿伟也是三线。柱哥是厨师，“电脑手”负责对电子设备进行维护。龚某那一单是老Ｋ参与的。 9．被告人张俊香的供述与辩解，供述是受李大威邀约参与，时间3月25日抵达埃及后打了20多天电话，一共2000多个。一线人员除了张俊香，还有小红、星星、乐乐、小明、教授、小胖、阿威、阿兵、老二、小鑫、瑶瑶、老k、阿南；二线有阿昌、阿伟、大宇、晓宇、阿黑、元宝，三线有阿娇、阿杰、阿伟。一线开始是阿伟负责，后来是阿娇负责。小黑是电脑手。阿杰是团队老大，阿伟负责监督一楼打电话，阿娇负责发手机和话单，阿昌和当地人交流，阿黑负责后勤保障。 10．被告人蒋小容的供述与辩解，供述绰号叫星星，本案是被告人李大威邀约了蒋小容参与，李大威说工资待遇是基本工资6000元加提成，并且包吃住和来去的机票。后来蒋小容邀约了被告人陈青、陈续君、舒金凤。蒋小容是一线人员，总共打了1000多个电话。一线还有陈续君、舒金凤、陈青、大威、小胖、教授、小明、瑶瑶、阿香、欧阳。阿伟和阿娇负责培训，阿昌和小黑负责购买生活用品。黑哥负责管理网络，发手机。 11．被告人李大威的供述辩解，供述李大威在澳门认识的明哥邀约其参与该团伙，于是李大威又邀约了欧阳建华、蒋小容，去广州到北京的火车票是明哥把钱转给李大威的，机票是阿伟提前订好的。李大威是一线人员，3月31日或4月1日开始打电话，4月21日停止打电话，一天打30、40个。一线人员还有瑶瑶、陈青（小红）、小鑫、小胖、阿香、欧阳建华（教授）、小明、阿娇、乐乐、老ｋ。二三线有老三、阿杰、阿伟、小黑。小黑负责诈骗技术。阿杰主管一二三线，阿杰负责后勤，小黑有时候也要负责后勤。还老ｋ参与了龚某那一单。 12．被告人刘林会的供述及辩解，供述绰号是阿兵，系被告人袁伟邀约参与，刘林会又叫上了刘松林参与。刘林会担任一线人员，4月2日开始打电话，打了19天左右，共3000多个，每天都要打100多200个。一线还有小胖、小明、教授、小鑫、老k、大伟、星星、乐乐、小红、小香、小南、刘松林。二线有袁伟、老三、大个、一个东北的男的和三四个台湾人。三线有阿杰。还有一个专门做饭的厨子。阿伟、瑶瑶、阿娇负责培训。 13．被告人刘松林的供述与辩解，供述是受被告人刘林会邀约参与，担任一线人员。刘松林打电话时间为4月7日至22日，总共打了2000多个，转入二线10多个。一线有刘林会（阿兵）、阿娇、瑶瑶、小红、星星、阿香、乐乐、小明、小鑫、教授、小胖、阿威；二线有元宝、阿娇。阿娇负责一线、培训，阿杰是诈骗团伙负责人，阿伟协助阿杰管理。厨师知道大家在搞电信诈骗。刘松林不知道诈骗资金流向，这些都是二、三线干的事情，他们也不允许一线人员知道。 14．被告人顾喜凤的供述与辩解，供述系季志豪女友，被季志豪邀约参与，担任一线人员，在埃及20多天打了1000个左右的电话。狄臣孝是管理者，季志豪是狄臣孝的助理。小黑是负责整个网络的维护，也负责记账，三线：阿德，阿娇负责三线接电话还管理一线。二线有吴磊、王朝、王晓宇、袁伟、阿昌、阿志、大宇。一线人员还有曾彬、边新广、李大威、阿香、乐乐、星星、小红、老二、阿兵、小明、小胖、教授、阿南。柱叔负责做饭。三线后面具体怎样将被害人被骗的钱取现就不知道了。顾喜凤没有领到工资，但是季志豪用顾喜凤的农业银行62×××14银行卡给别人垫付过工资。 15．被告人袁伟的供述与辩解，供述受阿伟邀约，袁伟又邀约了刘林会以及刘松林。袁伟为二线人员，龚某那一笔单子，一线是曾彬、二线是其与王朝，三线是阿伟。二线有老三、阿磊、阿昌、阿豪、阿志、小宇。一线有老ｋ、教授、小胖、香香、小红、小鑫、老二、阿兵、大威、瑶瑶。阿伟负责全面工作和培训，阿杰管理人员，小黑负责电脑。 16．被告人韩英娇的供述与辩解，供述是受阿昌邀约参与，一线老k、阿南、小鑫、小红、阿香、大威、小明、小胖、教授、乐乐、老二、阿兵、星星。二线有阿伟、阿昌、阿杰、元宝、老三。三线有阿杰、阿伟和几个台湾人。阿杰和阿伟安排自己管理一线。老k有个980000元的单子，这笔单子二线是老三。 17．被告人曾彬的供述与辩解，供述是受顾喜凤邀约。参与，担任一线人员，共打了1000多个电话。曾彬是龚某那笔的一线人员。一线还有瑶瑶、星星、罗罗、阿香、小胖、阿威、小红、老二、小鑫、教授，二线有元宝，团伙还有个厨师柱哥。 18．被告人欧阳建华的供述及辩解，供述是受被告人李大伟邀约参与，担任一线人员，3月31日到4月21日打电话，共计打了22天。其是一线人员，平均一天打70-80个电话，总共打了1500个的样子。一线人员还有小胖、小明、小红、李大威、星星、小鑫、乐乐、瑶瑶、阿斌、老K、老二、小南。 19．被告人陈港国的供述及辩解，供述绰号叫小胖，受李大威邀约参与，担任一线人员，一线还有瑶瑶、老K、小鑫、阿南、星星、乐乐、小红、阿香、欧阳建华、小明、老二、阿兵、李大威，二线：大宇、小宇（一个台湾人、一个东北人）、昌哥（台湾人）、元宝、老三、大磊、阿智。三线有娇娇（还负责管理一线）、阿伟、阿杰。还有一个厨师柱叔、电脑手小黑。最开始几天是阿伟管理一线，后面就换成娇娇了。阿杰负责全面工作，是一把手，阿伟是他的秘书，二把手，阿昌负责在二线接电话和生活物资的采买。小黑负责网络和手机维护。2018年3月27日或28日开始打电话，4月21日结束的，每天要打100多个电话，一共打了1000多个电话。 20．被告人吴磊的供述与辩解，供述是受台湾人阿伟邀约参与，担任二线人员，一线有老二、小红、瑶瑶、阿香、阿娇、阿伟，二线还有阿昌、阿伟、阿德、阿宇、阿志、老三、元宝、晓宇、阿宇（台湾人），小黑负责电脑和每天打印受害人名单，阿伟和阿杰是负责人，瑶瑶、阿娇帮助阿伟管理一线。 另有接受证据清单、调取证据通知书、刑事谅解书、收条等证据在卷予以佐证。以上证据经当庭质证，来源合法且相互印证，可以作为本案认定事实的依据，本院予以采信。 本院认为，被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇、王朝、袁伟、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、吴磊以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取众多不特定被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。且被告人人数众多，系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团。公诉机关指控的罪名成立，但指控的犯罪事实中的犯罪数额有误，犯罪数额应为5033124元，指控的其余犯罪事实成立。被告人狄臣孝、季志豪组织多人到埃及参与电信网络诈骗，并在诈骗集团现场负责整体管理工作，对诈骗集团犯罪行为的实施起领导作用，是犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人韩英娇管理一线人员并对其进行培训，且在三线也积极参与诈骗，在集团犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人袁伟、王朝、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、吴磊在诈骗集团中起次要或辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚，对各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇的辩护人提出关于上述被告人构成从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采信。其余被告人或辩护人关于构成从犯的辩护意见成立，本院予以采信。部分被告人及其辩护人辩称是受威胁参加犯罪，构成胁从犯的辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采信。被告人刘松林在刑满释放后五年内故意再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人刘林会、吴磊、欧阳建华有犯罪前科，量刑时应予酌情考虑。被告人袁伟、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、吴磊到案后如实供述，可酌情从轻处罚。被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇未如实供述主要犯罪行为，不宜认定为坦白，但当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人王朝未如实供述被害人龚某一事的犯罪事实，不宜认定为坦白，但当庭表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人刘松林、曾彬、刘林会、袁伟、陈续君、蒋小容、陈港国、陈青、舒金凤主动退出违法所得；被告人袁伟、顾喜凤的家属代其向被害人龚某进行赔偿，均可酌情从轻处罚。各被告人均应对诈骗集团的全部犯罪金额承担退赔责任。根据被告人的犯罪事实、性质、认罪悔罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条一款、第六十五条一款、第六十一条、第六十七条三款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人狄臣孝犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2032年5月7日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人季志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2032年5月6日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人韩英娇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月26日起至2031年5月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人王朝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月7日起至2026年5月6日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人刘松林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2026年1月14日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人曾彬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2025年11月8日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 七、被告人王晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2025年5月16日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 八、被告人李大威犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2025年5月10日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 九、被告人欧阳建华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2025年5月16日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十、被告人吴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月1日起至2025年12月31日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十一、被告人刘林会犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月15日起至2025年1月14日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十二、被告人袁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2024年11月15日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十三、被告人边新广犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2024年11月15日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十四、被告人陈青犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2024年11月10日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十五、被告人顾喜凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月6日起至2024年7月5日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十六、被告人舒金凤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2024年5月18日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十七、被告人张俊香犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月24日起至2024年5月23日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十八、被告人蒋小容犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2024年5月18日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 十九、被告人陈续君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2023年11月15日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二十、被告人陈港国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2023年11月17日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二十一、对被告人袁伟、刘林会、刘松林、陈青、舒金凤、陈续君、陈港国、曾彬、蒋小容退出的违法所得人民币85500元予以追缴，按比例发还本案21名被害人。 二十二、被告人狄臣孝、季志豪、韩英娇、袁伟、王朝、王晓宇、曾彬、顾喜凤、刘林会、刘松林、边新广、李大威、欧阳建华、陈港国、张俊香、蒋小容、陈青、舒金凤、陈续君、吴磊在判决生效之日起十日内共同退赔21名被害人经济损失人民币4825624元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  唐光荣 审 判 员  付雅婷 人民陪审员  赵 清 二〇二〇年七月三日 书 记 员  周 晴 柴雅倩 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。