湖北省咸宁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂12刑终92号原公诉机关：湖北省咸宁市咸安区人民检察院。上诉人（原审被告人）：唐铁栋，男，1979年10月6日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地咸宁市咸安区，现住咸安区。因本案于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。上诉人（原审被告人）：张建军，男，1966年12月7日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地咸宁市咸安区，现住咸安区。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。湖北省咸宁市咸安区人民法院审理咸宁市咸安区人民检察院指控原审被告人唐铁栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、合同诈骗罪，原审被告人张建军犯合同诈骗罪一案，于2019年12月4日作出（2019）鄂1202刑初91号刑事判决。宣判后，原审被告人唐铁栋、张建军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅本案卷宗材料，讯问上诉人唐铁栋、张建军并审查其上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：一、被告人唐铁栋掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2011年至2014年4月期间，唐某1、何某、李某、吴某、雷某1、雷某2、刘某、龚某、廖某、周某、佘怡金、陈某1、陈某2（均已被判刑）、柯某（另案处理）、被告人唐铁栋以及唐某2（在逃）等人先后纠集在一起，在唐某1的策划和掌控下，先后在工商部门注册成立了湖北夕阳红度假庄园有限公司（以下简称夕阳红公司）、深圳银企联投资管理有限公司（以下简称银企联公司）及深圳银企联投资管理有限公司咸宁分公司（以下简称银企联咸宁分公司）。在夕阳红公司、银企联咸宁分公司既没有取得国土、规划部门审批手续，又没有投资资金的情况下，虚构上述公司在咸安区马桥镇钱庄村十四组投资建设亚太华裔老年度假庄园、鄂南绿色安养庄园及御吏山庄商务酒店的事实，以夕阳红公司、银企联咸宁分公司的名义，将亚太华裔老年度假庄园、鄂南绿色安养庄园及御吏山庄商务酒店的平场、水电、装修工程发包给来自浙江、江西、广东、福建、湖南、湖北等地的120家建筑施工单位，骗取120余名被害人保证金及其他名目的费用共计1621.7万元。上述团伙将被害人缴纳的保证金根据“五五分账制”进行瓜分，即唐某150%，“牵猪的”（指介绍人）、“杀猪的”（指合同洽谈人）、合同盖章人一共50%（其中“牵猪的”30%、“杀猪的”10%、合同盖章人10%）。2013年7月至2014年4月期间，被告人唐铁栋明知系该团伙诈骗所得，仍然以其个人工行银行卡62×××37为唐某1转移骗取的保证金109万余元。二、被告人唐铁栋合同诈骗的事实2013年6月1日，深圳市龙华区的被害人颜某经他人介绍与谭某（未到案）洽谈后，柯某以夕阳红公司的名义与颜某签订了一份土石方工程施工承包合同，由被告人唐铁栋收款并开具夕阳红公司保证金收据，骗取颜某保证金10万元。三、被告人张建军合同诈骗的事实2013年下半年，被告人张建军经张某介绍加入唐某1诈骗犯罪团伙后，伙同吴某、雷某1、柯某、张某，先后于2013年9月28日、11月19日、12月24日，分别介绍被害人史某、彭某、林某与银企联公司签订土石方施工承包合同，骗取史某保证金20万元、彭某保证金15万元、林某保证金20万元。张建军共计分得赃款15.8万元。上述事实，被告人唐铁栋、张建军在一审开庭审理过程中无异议，并有相关书证，被害人史某、彭某、林某的陈述，证人张某、吴某、雷某1、柯某等人的证言，相关辨认笔录等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人唐铁栋、张建军以非法占有为目的，伙同唐某1、李某等人与他人重复签订根本没有能力履行的施工合同，其中唐铁栋的数额较大，张建军的数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。唐铁栋明知唐某1系犯罪所得的财物而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。唐铁栋犯数罪，应当数罪并罚。唐铁栋、张建军到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人唐铁栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币11万元。二、被告人张建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。三、责令被告人唐铁栋在判决生效后一个月内向被害人颜某退赔经济损失10万元；责令被告人张建军在判决生效后一个月内与另案相关被告人共同向涉案被害人退赔经济损失55万元，其中：史某20万元、彭某15万元、林某20万元。上诉人唐铁栋对原审判决认定其犯合同诈骗罪的事实、证据无异议，但上诉提出原审判决认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实错误，其没有明知系唐某1团伙诈骗所得仍为唐某1转移赃款109万余元，同时提出量刑过重。上诉人张建军对原审判决认定的事实、证据、定罪均无异议，但上诉提出量刑过重。经二审审理查明，原审判决认定上诉人唐铁栋犯合同诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、上诉人张建军犯合同诈骗罪的事实清楚，定案证据均经一审庭审举证、质证，二审核实，本院予以确认。关于上诉人唐铁栋提出原审判决认定其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实错误，其不明知唐某1向其借卡所转钱款是犯罪所得的上诉理由。经查，已发生法律效力的刑事判决、刑事裁定和上诉人唐铁栋的供述、相关银行流水等证据能证实另案被告人唐某1、柯某以及唐铁栋等人纠集在一起，先后骗取被害人颜某等人财物的事实，以及唐铁栋名下卡号为62×××37的工行银行卡于2013年7月至2014年4月期间共收到唐某1等人诈骗所得109万余元的事实。唐铁栋明知唐某1等人骗取他人钱财，仍为唐某1提供个人工行银行卡，帮助唐某1掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，且定罪准确。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人唐铁栋犯合同诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，上诉人张建军犯合同诈骗罪。上诉人唐铁栋犯数罪，应当数罪并罚。唐铁栋、张建军到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，原审法院已对唐铁栋、张建军从轻处罚。原审法院根据唐铁栋、张建军犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度判处刑罚并无不当。唐铁栋、张建军所提原审判决量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。唐铁栋与另案被告人唐某1、柯某等人共同骗取被害人颜某保证金10万元，原审法院已责令唐某1、柯某共同向被害人颜某退赔经济损失10万元，现责令唐铁栋向颜某退赔经济损失10万元不当，本院予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、维持湖北省咸宁市咸安区人民法院（2019）鄂1202刑初91号刑事判决第一项、第二项，即：被告人唐铁栋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币11万元。被告人张建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币5万元。二、撤销湖北省咸宁市咸安区人民法院（2019）鄂1202刑初91号刑事判决第三项，即：责令被告人唐铁栋在判决生效后一个月内向被害人颜某退赔经济损失10万元；责令被告人张建军在判决生效后一个月内与另案相关被告人共同向涉案被害人退赔经济损失55万元，其中：史某20万元、彭某15万元、林某20万元。三、责令上诉人唐铁栋在判决生效后一个月内与另案相关被告人共同向被害人颜某退赔经济损失10万元；责令原审被告人张建军在判决生效后一个月内与另案相关被告人共同向涉案被害人退赔经济损失55万元，其中：史某20万元、彭某15万元、林某20万元。本判决为终审判决。审判长 董 伟审判员 裴红杰审判员 陈 荣二〇二〇年七月二十一日书记员 李雨秋附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。