山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1302刑初411号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人刘卫卫,曾用名刘伟卫，女，1982年11月16日出生，汉族，大专文化，山东省威海市人，山东荣威担保有限公司副总经理，住济南市历下区，2019年8月22日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审。 辩护人张学凯、王道鹏，山东三禾律师事务所律师。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检捕诉刑诉[2019]1585号起诉书指控被告人宋某1犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人郑某军、孙某4先、王某5利、郭某1、英浩、李某4、王某1、王某6远、王某7、侯某2、孙某5、朱某1、冯某2、徐某2、刘某5、刘某6、孟某1犯敲诈勒索罪，被告人秦某犯敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人李某5犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。后以临兰检一部刑追诉[2019]4号追加起诉书向本院补充指控被告人刘卫卫犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员王玉刚出庭支持公诉。被告人刘卫卫及其辩护人张学凯、王道鹏出庭参加诉讼。诉讼中因刘卫卫暂时不具有受审能力，本案对其中止审理，后中止审理的情形消失，本院对其恢复审理。本案现已审理终结。 临沂市兰山区人民检察院指控： 2014年1月至2018年6月间，被告人刘卫卫与宋某1在经营山东荣威担保有限公司(以下简称荣威公司）、临沂顺祥汽贸有限公司期间，纠集被告人郭某1、朱某1、冯某2、刘某5、刘某6、孟某1等人在与车贷客户签订担保合同时，空白违约责任，并不送达客户，在客户贷款逾期时，指使公司工作人员在担保合同的空白处填写收取违约金20%、小型轿车扣车费用1万元的条款，并纠集被告人郑某军、孙某4先、王某5利、秦某、英浩、李某4、王某1、王某6远、王某7、侯某2、孙某5、李某5、徐某2等人持篡改的担保合同，采用持械、言语威胁等方式，强行扣押车辆，并以扣押车辆相要挟，在临沂市兰山区分期付款担保购车业务中先后实施敲诈勒索犯罪143起，向143位车主索要违约金和拖车某311万余元，实际取得赃款181万余元；实施非法拘禁犯罪2起，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人宋某1和刘卫卫为首要分子的恶势力犯罪集团。其中，刘卫卫参与全部犯罪。 具体犯罪事实分述如下： （一）敲诈勒索罪 1、2014年8月1日，荣威公司就孙某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2015年8月份，因孙某2车贷逾期，被告人宋某1带领他人在临沭县孙某2家中，以调查车辆为由，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向孙某2索要拖车某12000元，孙某2当场交纳2000元现金。2015年8月12日，孙某2及妹婿刘某3后交纳10000元现金后，将车辆领回。2016年8月份，被告人宋某1指使被告人王某1，以帮助孙某2申请贷款为由，让孙某2将车辆开至临沂市兰山区荣威公司予以扣押。2017年10月份，被告人宋某1、郑某军、王某5利以扣押的车辆相要挟，向孙某2索要违约金、拖车某、停车某40000元。2018年1月24日，孙某2交纳拖车某、违约金各4000元将车辆领回。 2、2014年6月5日，荣威公司就刘某7与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员与刘某7签订未注明违约责任条款的担保合同。2015年11月份，因其逾期还款，被告人宋某1指使公司贷后催收人员，以调查车辆为名，让刘某7将车辆开至郯城县的加油站，开走予以扣押，后以此相要挟，要求刘某7归还剩余本息外，索要拖车某、违约金共计10000余元。被告人郑某军等人受被告人宋某1指使，持篡改添加违约责任条款的担保合同复印件，到刘某7家中言语威胁，并索要违约金、拖车某，刘某7对上述违约金、拖车某不予认可，一直未交款领车。案发后，车辆已追回发还刘某7。 3、2015年8月10日，荣威公司就李某6与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车贷款合同进行担保。2016年5月份，因李某6逾期未还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某在临沂市兰山区停车场，将李某6的车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向李某6索要车贷余额本息、违约金、拖车某共计60000元，后李某6支付45000元方才将车辆领回，其中拖车某3000元、违约金6431.11元。 4、2014年1月22日，荣威公司就尹某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年6月份，因尹某某逾期还款，被告人宋涛遂指使他人在临沭县馨顺家园小区2号楼楼下，将尹某某的车辆开走予以扣押，被告人王某1以此相要抉，要求尹某某结清车贷尾款后，另行索要拖车某10000元，尹某某支付10000元拖车某后将车辆领回。 5、2014年8月29日，荣威公司就李某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年7月份，因李某逾期还款，被告人宋涛遂指使贷后催收人员在临沂市河东区王家黑墩村李某家中，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，要求李某结清尾款外，另行支付违约金20000余元、拖车某8000元，其未支付上述款项。案发后，车辆已追回发还被害人。 6、2015年1月12日，荣威公司就丁某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年7月份，因丁某某逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某以调查车辆为由，让丁某某将车辆开至临沂市兰山区颐高上海街楼下，强行将车辆开走予以扣押，并指使被告人王某1、郑某军以此相要挟，要求丁某某结清尾款外，另行支付违约金、拖车某21000元，其未支付上述款项。案发后，车辆已追回发还被害人。 7、2014年4月1日，荣威公司就朱某6(段某妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年5月份，因朱某6逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某以调查车辆为由，让段某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1以此相要挟，要求段某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某34000元，段某支付34000元费用将车辆领回。 8、2016年2月5日，荣威公司就卢某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年7月份，因卢某某逾期还款，被告人宋某1遂指使朱某2（另案处理）以调查车辆为由，让卢某某将车辆开至临沂市兰山区枣沟头镇俄庄村国宴大酒店门前，将车辆开走予以扣押。被告人王某1受被告人宋某1指使，以此相要挟，要求卢某某的父亲卢某某结清尾款外，另行支付违约金、拖车某16000元，卢某某结清尾款后，支付16000元费用将车辆领回。 9、2014年6月10日，荣威公司就潘某某（韩某的内弟）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年8月份，因潘某某、韩某逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人孙某4先、秦某以调查车辆为由，在临沂市人民医院门前将车辆开走予以扣押。被告人王某1受被告人宋某1指使，以此相要挟，要求韩某结清尾款外，另行支付违约金、拖车某、扣车某38000元。2017年11月份，因韩某未支付违约金、拖车某等费用，车辆被变卖20000元。 10、2016年5月10日，荣威公司就何某2（何某4军儿子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由公司业务员被告人冯某2与何某2签订借款合同。2016年9月份，因何某3、何某4军逾期还款，被告人宋某1遂指使朱某2以调查车辆为由，在临沂市兰山区白沙埠镇贾村何某4军家中，将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求何某4军结清尾款外，另行支付违约金、拖车某24000元。何某4军结清尾款后，支付24000元费用将车辆领回。 11、2015年2月15日，荣威公司就王某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年9月份，因王某8逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某等人以调查车辆为由，在沂水县汽车站将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要换，要求王某8结清尾款外，另行支付违约金、拖车某16600元，王某8向被告人王某1支付16600元费用将车辆领回。 12.2015年12月24日，荣威公司就全某某（全某1正的父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年9月份，因全某某、全某1正逾期还款，被告人宋某2指使被告人秦某、孙某4先等人以调查车辆为由，在临沂市兰山区商业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，向全某1正索要拖车某、违约金等费用，共计7000元，在全某1正归还本金及利息后将车辆领回。 13、2015年2月6日，荣威公司就李某1（李某2的父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由刘卫卫与李某1签订借款合同。2016年10月18日，因李某1、李某2逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人孙某4先等人以调查车辆为由，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押.被告人宋某1、王某1以此相要挟，要求李某1结清尾款外，另行索要违约金5400元、拖车某10000元。2017年1月6日，李某1另行交纳8000元费用方才将车辆领回。 14、2014年1月16日，荣威公司就张某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年10月19日，在张某1正常还款的情况下，被告人宋某1指使被告人孙某4先、李某5以调查车辆为由，让张某1将车辆开至蒙阴县高速路口处，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人宋某1、王某1以此相要挟，要求张某1结清尾款外，另行索要违约金10000元、拖车某10000元，张某1交纳16000元费用方才将车辆领回。 15、2015年7月23日，荣威公司就邬某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年9月份，因郭云庆逾期还款，被告人宋某1指使被告人秦某带领他人，以调查车辆为由，让邹云庆将车辆开至沂南县辉山大桥，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求邬某某结清尾款外，另行索要违约金13800元、拖车某10000元、停车某3150元，共计26950元，邬某某交纳26950元费用方才将车辆领回。 16、2016年2月15日，荣威公司就祝某2(祝某1的儿子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与祝某2签订借款合同。2016年11月份，因祝某2逾期未还款，被告人宋某1指使被告人秦某、孙某4先等人，以调查车辆为由，让祝某2将车辆开至临沂市兰山区农业银行，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求祝某2、祝某1结清尾款61000元外，另行索要违约金、拖车某21500元，祝某1交纳21500元费用方才将车辆领回。 17.2016年1月5日，荣威公司就吴某1（顾某1的妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保2016年11月份，因吴某1、顾某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，让顾某1将车辆开至临沂市兰山区农业银行，强行将车辆开走予以扣押。2018年以来，被告人郑某军、侯某2、王某5利以此相要挟，要求吴某1、顾某1支付贷款本息、违约金、拖车某等60000多元未果，将车辆变卖41000元后，仍向顾某1索要15000元，顾某1被迫交纳6000元。 18、2016年4月7日，荣威公司就刘某1(张某2的妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车贷款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与刘某1签订借款合同。2016年12月份，因刘某1、张某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区张某2家中，强行将车辆开走予以扣押。2017年1月份来，被告人王某1以此相要挟，要求刘某1、张某2支付贷款本息40000元后，另行索要违约金9600元、拖车某10000元，张某2、刘某1被迫支付19600元将车辆领回。 19、2015年2月11日，荣威公司就公某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年11月份，因公某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，让公某某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要执，要求公某某支付贷款余额20000元后，另行索要违约金12000元、拖车某等10000元，公某某被迫支付22000元费用将车辆领回。 20、2015年11月10日，荣威公司就张某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年11月份，因张某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，将张某的车辆予以扣押。被告人宋某1指使被告人王某1以此相要挟，要求张某支付贷款余额51000元后，另行索要违约金18000元、拖车某等10000元，张某被迫支付25000元费用将车辆领回。 21、2015年1月27，荣威公司就颜某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年3月份，因颜某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，要求颜某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某18000元，颜某某被迫支付12000元费用将车辆领回。 22、2015年8月10日，荣威公司就朱某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年3月份，因朱某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求朱某某支付贷款本息后，另行索要违约金、拖车某23000元，朱某某被迫支付18000元费用将车辆领回。 23、2016年3月25日，荣威公司就管某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与管某签订担保合同。2017年3月份，因管某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人秦某等人，以安装GPS为由：让管某将车辆开至临沂市兰山区农业银行，强行将车辆开走予以扣押。被告人王某1、孙某4先以此相要挟，要求管某支付贷款余额后，另行索要违约金、拖车某47000元，管某被迫支付18000元费用将车辆领回。 24、2016年8月17日，荣威公司就许某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与许某1签订担保合同.2017年3月份，因许某1逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区顺和小区将车辆开走予以扣押。被告人王某1、李某4以此相要挟，要求许某1支付贷款余额后，另行索要违约金、拖车某17000元，许某1不予认可未支付。案发后，涉案车辆已追回发还许某1。 25、2015年2月11日，荣威公司就张某4(张某5妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年3月份，因张某4、张某5逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，强行将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求张某4、张某5支付贷款余额14000元后，另行索要违约金10000元、拖车某10000元，张某5被迫支付15000元费用将车辆领回。 26、2016年2月3日，荣威公司就王某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月份，因王某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区汪沟镇红绿灯路口处，驾车强行将王某某驾驶的车辆逼停，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，要求王某某结清尾款，另行索要违约金、拖车某20000余元，王某某不予以认可未支付。案发后，涉案车辆已追回发还王某某。 27、2015年2月3日，荣威公司就杜某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年5月21日，因杜某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区半程镇小郝埠村杜某某家中，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使被告人孙某5以此相要挟，在杜某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某、停车某15000元，杜某某支付13600元将车辆领回。 28、2014年8月8日，荣威公司就廖某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年5月22日，因廖某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市罗庄区廖某某经营的早餐店门前，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使被告人王某7与公司工作人员以此相要挟，在廖某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某、停车某等共计20000元，廖某某支付13900元将车辆领回。 29、2016年11月18日，荣威公司就孙某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某5与孙某1签订借款合同、担保合同。2017年5月26日，因孙某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7、孙某5、徐某2等人，以处理贷款为由，让孙某1将车辆开至临沂市兰山区义堂镇双岭路与大山路交汇处，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军及刘卫卫以此相要挟，要求孙某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某共计20000元，孙某1支付10000元将车辆领回。 30、2016年5月26日，荣威公司就姜某3（姜某1父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年5月26日，因姜某3、姜某1逾期还款，被告人宋某1、刘卫卫指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区蒙山北路与武汉路交汇处，强行将车辆开走予以扣押。刘卫卫以此相要挟，向姜某3、姜某1索要违约金、拖车某共计30000余元。2017年9月9日，在姜某1支付18000元费用后，将车辆归还姜某1。其中拖车某10000元、违约金8000元。 31、2014年9月15日，荣威公司就杜某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月5日，因杜某3逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在兰陵县兰陵西高速路口，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要块，向杜某3索要车贷尾款、违约金、拖车某共计30000元。2017年7月6日，杜某3支付24000元后将车辆领回。 32、2016年12月份，荣威公司就刘某2与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月7日，因刘某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区琅琊王路与水田路交汇处，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军及刘卫卫以此相要挟，要求刘某2结清尾款后，另行索要违约金、拖车某20000余元。2017年6月16日，刘某2支付9000元后将车辆领回。 33、2016年1月5日，荣威公司就巩某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月10日，因巩某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某5等人，在费县建设路与胜利路交汇的新华书店家属院门前，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求巩某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某22000元。2017年6月12日，巩某某支付11300元后将车辆领回。 34、2015年12月25日，荣威公司就曹某某(倪某某儿子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月12日，因倪某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7、孙某5、徐某2，在临沂市兰山区高翔水表有限公司门前，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求倪某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某18800元。2017年7月3日，倪某某支付18800元后将车辆领回。 35、2016年6月22日，荣威公司就徐某1与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与徐某1签订借款合同。2017年6月12日，因徐某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区半程镇半程村徐某1家中，将车辆开走予以扣押。被告人郑某军与刘卫卫以此相要挟，向某桂某索要违约金、拖车某18000元。2017年6月29日，徐某1支付18000元后将车辆领回。 36、2016年2月19日，荣威公司就王某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月12日，因王某9逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7、徐某2等人，在临沂市兰山区半程镇汶泗路与西石沟村交汇处路边，在王某9拒不让其扣车紧抓车门时，将王某9拖行数米远，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，向王某9索要违约金10600元、拖车某10000元，王某9支付13000元后将车辆领回。 37、2017年4月份，荣威公司就孙某7与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月14日，因孙某7逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，在临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押.被告人郑某军及刘卫卫以此相要挟，向孙某7索要违约金、拖车某共计32000元，孙某7支付5000元后将车辆领回。 38、2016年1月5日，荣威公司就董某某（董某父亲）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月16日，因董某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某5等人，在临沂罗庄区江泉大酒店西门处，强行将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，在董某结清尾款后，向董某索要违约金8000元、拖车某10000元，董某支付10000元后将车辆领回. 39、2016年3月31日，荣威公司就黄某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与黄某1签订借款合同、担保合同。2017年6月20日，因黄某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某5、徐某2、王某7等人，在临沂兰山区交汇的小商品城内，持电警棍强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军、李某4以此相要挟，在黄某1结清尾款后，向黄某1索要违约金、拖车某各10000元，黄某1支付15000元后将车辆领回。 40、2014年9月22日，荣威公司就朱某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月22日，因朱某3逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利，以调查车辆为由，让朱某3将车辆开至临沂市罗庄区，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求朱某3结清尾款，另行向朱某3索要违约金、拖车某23000元，朱某3支付14000元后将车辆领回。 41、2015年4月21日，荣威公司就张某6与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月26日，因张某6逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向张某6索要违约金20000元、拖车某10000元，张某6支付16250元后将车辆领回。 42、2014年11月19日，荣威公司就张某7与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年10月份，因张某7逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，在临沂市罗庄区张某7家中，将车辆开走予以扣押。被告人侯某2以此相要挟，向张某7索要违约金20000元、拖车某3000元，张某7不认可未支付上述款项。案发后，涉案车辆已追回发还张某7。 43、2016年3月25日，荣威公司就李某7与中国农业银行莒南县支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年8月18日，因李某7逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区义堂镇人民路与和谐路交汇处，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向李某7索要违约金、拖车某17000元，李某7支付15000元后将车辆领回。 44、2017年1月20日，荣威公司就李某8与中国农业银行临沂分行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人孟某1与李某8签订借款合同、担保合同。2017年8月24日，因李某8逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某6远、王某5利，在费县南外环路五金厂家属院内，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向李某8索要违约金、拖车某17000元，李某8支付14000元后将车辆领回。 45、2016年10月，荣威公司就顾某3与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年8月25日，因顾某3逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先，在费县顾某3家中，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向顾某3索要违约金、拖车某15000元，顾某3支付10000元后将车辆领回。 46、2017年4月6日，荣威公司就高某1与中国农业银行临沂分行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与高某1签订借款合同、担保合同。2017年8月25日，因高某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在平邑县，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向高某1索要违约金14000元、拖车某10000元、看车某8000元，高某1支付13000元后将车辆领回。 47、2016年10月13日，荣威公司就宋某3(宋某4的弟弟)与中国农业银行临沂分行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与宋某3签订担保合同。2017年8月26日，因宋某4逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区附近，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向宋某3、宋某4索要违约金16000元、拖车某10000元，宋某4、宋某3支付17000元后将车辆领回. 48、2016年4月29日，荣威公司就郭某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年8月29日，因郭某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市河东区医院内，将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，向郭某2索要违约金、拖车某24000元，郭某2支付18000元后将车辆领回。 49、2016年9月份，荣威公司就杨某1与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月1日，因杨某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区解放路与新华路交汇处工商银行处，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1以此相要挟，向杨某1索要违约金8000元、拖车某10000元，杨某1支付14000元后将车辆领回。 50、2016年9月5日，荣威公司就常某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某6与常某签订借款合同、担保合同。2017年9月1日，因常某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在平邑县银座超市门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1以此相要挟，向常某索要违约金、拖车某17000元，常某支付17000元后将车辆领回。 51、2017年1月8日，荣威公司就闫某某（王某10妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月1日，因王某10逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市河东区北京东路与滨习东路交汇处，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向王某10索要违约金、拖车某各10000元，王某10支付15000元后将车辆领回。 52、2017年1月8日，荣威公司就许某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因许某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向许某2索要违约金、拖车某共20000元，许某2支付10000元后将车辆领回。 53、2015年11月19日，荣威公司就于某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因于某1逾期还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区澜泊湾小区附近，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使他人以此相要挟，向于某1索要违约金、拖车某、停车某共39000元，于某1支付13000元后将车辆领回。 54、2015年3月18日，荣威公司就范兴印（范某父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因范某逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区北园路农业银行处，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使他人以此相要挟，向范某索要违约金、拖车某共17000元，范某支付10000元后将车辆领回。 55、2014年12月25日，荣威公司就孙某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因孙某8逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区北园路农业银行处，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使被告人李某4以此相要挟，向孙某8索要违约金、拖车某共25000元，孙某8支付15000元后将车辆领回。 56、2016年1月18日，荣威公司就李某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月7日，因李某9逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在费县农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使公司工作人员以此相要挟，向李某9索要违约金、拖车某共14000元，李某9支付12000元后将车辆领回。 57、2016年2月5日，荣威公司就田某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月11日，因田某逾期还款，被告人孙某4先、秦某、李某5，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1、李某4以此相要挟，向田某索要违约金、拖车某共14000元，田某支付14000元后将车辆领回。 58、2015年9月24日，荣威公司就申某2(申某1的父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月20日，因申某2逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区滨河阳光小区门前，将车辆开走予以扣押.被告人李某4以此相要挟，向某2建平、申某1索要违约金、拖车某、停车某共30000元，申某2、申某1支付17000元后将车辆领回。 59、2015年9月25日，荣威公司就于某2（于某3的父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因于某2逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向于某2、于某3索要违约金、拖车某、停车某共30000元，于某2、于某3支付20000元后将车辆领回。 60、2014年9月12日，荣威公司就尹某某(聂某某的妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因尹某某逾期还款，被告人秦某、孙某4先，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人宋某1指使公司工作人员以此相要挟，向聂某某索要违约金、拖车某、停车某共50000余元，聂某某支付20000元后将车辆领回。 61、2015年1月30日，荣威公司就张某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因张某8逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向张某8索要违约金、拖车某共18000元，张某8支付13000元后将车辆领回。 62、2015年2月11日，荣威公司就刘某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因刘某8逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在蒙阴县垛庄高速公路出口处，将车辆开走予以扣押，被告人宋某1指使他人以此相要块，向刘某8索要违约金、拖车某共20000余元，刘某8支付17000元后将车辆领回。 63、2016年5月13日，荣威公司就高某2（丁某某丈夫）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与高某2签订借款合同、担保合同。2017年9月22日，因高某2逾期未还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区原党校院内，将车辆开走予以扣押，欲敲诈其钱财，因家人无力偿还相关费用，而未能得逞。 64、2015年10月23日，荣威公司就史某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月22日，因史某逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向史某索要违约金8000余元、拖车某10000元，史某支付14000元后将车辆领回。 65、2015年4月30日，荣威公司就王某11与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月22日，因王某11逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区枣园镇义和屯村加油站附近，强行将车辆开走予以扣押，被告人宋某1指使他人以此相要挟，向王某11索要违约金、拖车某19000元，王某11支付14000元后将车辆领回。 66、2015年2月3日，荣威公司就孔某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月22日，因孔某1逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向孔某1索要违约金、拖车某18000元，孔某1支付16000元后将车辆领回。 67、2016年4月1日，荣威公司就刘某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与刘某9签订借款合同、担保合同。2017年9月23日，因刘某9逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向刘某9索要违约金、拖车某20000余元，刘某9支付8000元后将车辆领回。 68、2015年12月3日，荣威公司就张某9父亲与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月26日，因张某9逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向张某9索要违约金、拖车某10000余元，张某9支付8000元后将车辆领回。 69、2014年8月11日，荣威公司就齐某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月19日，因齐某逾期还款，被告人秦某、孙某4先，在临沂市兰山区泰和路与滨河大道交汇处，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向齐某索要违约金8000元、拖车某、停车某10000元，齐某支付13000元后将车辆领回。 70、2016年7月4日，荣威公司就徐某4与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与徐某4签订借款合同、担保合同。2017年夏天的时候，因徐某4逾期还款，被告人宋某1指使他人，在平邑县沂州宾馆处，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向某1铄索要违约金、拖车某、停车某等费用27000元，徐某4对此不予认可。案发后，车辆已追回发还被害人。 71、2016年11月份，荣威公司就柴某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年10月12日，因柴某逾期还款，被告人孙某4先、秦某、李某5，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向柴某索要违约金、拖车某、停车某30000元，柴某支付20000元将车辆领回。 72、2016年9月份，荣威公司就王某2与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年10月12日，因王某2逾期还款，被告人孙某4先、秦某、李某5，在临沂市兰山区对过的工商银行门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向王某2索要违约金、拖车某30000元，王某2支付5000元将车辆领回。 73、2016年1月18日，荣威公司就郭某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年10月20日，因郭某3逾期还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市河东区华泰扑克牌厂，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向郭某3索要违约金7200元、拖车某10000元，郭某3支付8000元将车辆领回. 74、2016年7月15日，荣威公司就苗某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与苗某签订借款合同、担保合同。2017年10月23日，因苗某逾期还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区白沙埠镇诸葛城村苗某家中，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向苗某索要违约金、拖车某各10000元，苗某支付10000元将车辆领回。 75、2016年6月1日，荣威公司就孙某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与孙某9签订借款合同、担保合同。2017年10月23日，因孙某9逾期还款，被告人秦某、孙某4先等人，在费县南庄乡白埠村汶泗公路附近，强行将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向孙某9索要违约金、拖车某共25000元，孙某9对此不予认可未支付上述费用。案发后，涉案车辆已追回发还孙某9。 76、2015年8月4日，荣威公司就孟某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年11月2日，因孟某2逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人宋某1、郑某军以此相要挟，向孟某2索要违约金、拖车某17000元，孟某2支付11000元将车辆领回。 77、2016年9月7日，荣威公司就谭某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与谭某签订借款合同、担保合同。2017年11月8日，因谭某逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向谭某索要违约金、拖车某17000元，谭某支付11000元将车辆领回. 78、2016年10月17日，荣威公司就张某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年11月23日，因张某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向张某某索要违约金、拖车某11000元，张某某支付11000元将车辆领回。 79、2016年8月19日，荣威公司就李某10与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与李某10签订借款合同、担保合同。2017年12月29日，因李某10逾期还款，被告人郑某军、王某5利、英浩，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向李某10索要违约金、拖车某20000元，李某10支付13200元将车辆领回。 80、2015年10月21日，荣威公司就王某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保.2017年12月8日，因王某3逾期还款，被告人孙某4先、李某5等人，在临沂市兰山区化氏钓鱼学校门前，将车辆开走予以扣押，被告人王某5利、郑某军、英浩以此相要挟，向王某3索要违约金、拖车某28000元，王某3支付20000元将车辆领回。 81、2016年4月份，荣威公司就郭某4与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年12月2日，因郭某4逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区工商银行门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向郭某4索要拖车某10000元，郭某4对此不予以认可。案发后，涉案车辆已追回发还郭某4。 82、2016年4月1日，荣威公司就赵某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与赵某签订借款合同、担保合同。2018年1月2日，因赵某逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区白沙埠镇刘家湖子村赵某家中，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向赵某索要违约金、拖车某23000元，赵某支付10000元将车辆领回。 83、2015年4月24日，荣威公司就高某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因高某3逾期还款，被告人王某5利等人，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向高某3索要违约金、拖车某30000元，高某3支付21000元将车辆领回。 84、2015年1月26日，荣威公司就徐某5与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因徐某5逾期还款，被告人王某5利、英浩，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向某1田勇索要违约金、拖车某20000元，徐某5支付15000元将车辆领回。 85、2015年7月1日，荣威公司就孙某10与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因孙某10逾期还款，被告人英浩、郑某军、王某5利，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向孙某10索要违约金16000元、拖车某10000元，孙某10支付21000元将车辆领回。 86、2015年7月1日，荣威公司就许某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因许某3逾期还款，被告人英浩、王某5利，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向许某3索要违约金、拖车某18000元，许某3支付8000元将车辆领回。 87、2016年11月1日，荣威公司就张某1与中国农业银行曲沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某5与张某1签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因张某1逾期未还款，被告人孙某4先等人，在临沂市河东区土杂市场停车场内，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向张某1索要违约金、拖车某28000元，张某1支付15000元将车辆领回。 88、2016年2月5日，荣威公司就吕某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月3日，因吕某1逾期未还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区方城镇西街村吕某1家中，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向吕某1索要违约金、拖车某20000元，吕某1支付15000元将车辆领回。 89、2016年8月9日，荣威公司就孔某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与孔某2签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因孔某2逾期未还款，被告人郑某军、王某5利、英浩，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向孔某2索要违约金、拖车某20000元，孔某2支付15000元将车辆领回。 90、2016年1月5日，荣威公司就张某10与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月3日，因张某10逾期未还款，被告人王某5利、英浩在临沂市兰山区地下件车场，将车辆开走子以扣押，被告人郑某军以此要挟向张某10索要违约金13000元、拖车某10000元，张某10支付9000元将车辆领回。 91.2015年10月30日，荣威公司就卜某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月3日，因卜某逾期还款，被告人王某5利、英洁、郑某军在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向卜某东要违约金11000元、拖车某10000元，卜某支付13000元将车辆领回。 92、2016年12月2日，荣威公司就吕某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人孟某1与吕某2签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因吕某2逾期还款，被告人王某5利、英浩、郑某军在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向吕某2索要违约金、拖车某18000元，吕某2支付13000元将车辆领回. 93、2016年3月23日，荣威公司就孙某11与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某6与孙某11签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因孙某11逾期未还款，被告人孙某4先等人，在费县门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向孙某11索要违约金、拖车某18000元，孙某11支付16000元将车辆领回。 94、2015年12月3日，荣威公司就范某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因范某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区半程镇范家村家中，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求范某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，范某某交纳8000元费用方才将车辆领回。 95、2016年7月份，荣威公司就王某13（陈某1妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因王某13、陈某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区义堂镇涑河南村陈某1家中，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军、王某5利以此相要挟，要求陈某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，陈某1交纳5000元费用方才将车辆领回。 96、2016年10月份，荣威公司就张某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因张某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区半程镇龙王庄村张某某家中，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求张某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某15000元，张某某交纳15000元费用方才将车辆领回。 97、2016年2月5日，荣威公司就李某11儿子与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与李主星签订借款合同、担保合同。2018年1月份，因李主星、李某11逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利，以调查车辆为由，让李某11将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1、郑某军以此相要挟，要求李某11结清尾款外，另行索要违约金、拖车某60000元，李某11交纳40000元费用方才将车辆领回。 98、2016年3月25日，荣威公司就潘某(杜某4妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与潘某签订借款合同、担保合同。2018年1月份，因潘某、杜某4逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，让杜某4将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求杜某4结清尾款外，另行索要违约金、拖车某19980元，杜某4交纳16000元费用后方才将车辆领回。 99、2015年3月18日，荣威公司就陈某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因陈某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，让陈某某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求陈某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某16400元，陈某某交纳10000元费用后方才将车辆领回。 100、2016年2月18日，荣威公司就陈某4（徐某某妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因陈某4、徐某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，让徐某某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求徐某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某17200元，徐某某交纳9000元费用方才将车辆领回。 101、2015年11月16日，荣威公司就张某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因张某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求张某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某12000元，张某某交纳5000元费用后方才将车辆领回。 102、2016年10月17日，荣威公司就陈某5与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与陈某5签订借款合同、担保合同.2018年1月份，因陈某5逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、英浩，以调查车辆为由，让陈某5将车辆开至临沂市罗庄区沂河路国顺汽车销售公司西侧临商银行，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要抉，要求陈某5结清尾款外，另行索要违约金、拖车某12000元，陈某5交纳9000元费用后方才将车辆领回。 103.2015年3月11日，荣威公司就李某12(李某13强父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因李某12、李某13强逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区大酒店停车场，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求李某13强结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，李某13强交纳13000元费用方才将车辆领回。 104、2015年6月1日，荣威公司就王某14（耿某母亲）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年2月份，因王某14、耿某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市河东区汤头镇后湖崖村耿某妻子娘家，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军、王某5利以此相要挟，要求耿某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某18000元，耿某交纳18000元费用方才将车辆领回。 105、2016年2月5日，荣威公司就张某11与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年2月份，因张某11逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，让张某11将车辆开至临沂市兰山区农业银行，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.被告人宋某1手下员工欲向张某11索要高额费用，因张某11未前往处理未果。案发后，车辆已发还被害人。 106、2017年7月13日，荣威公司就刘某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因刘某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，让刘某某将车辆开至莒南县农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求刘某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某18000元，刘某某交纳15000元费用方才将车辆领回. 107、2016年9月6日，荣威公司就管某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年2月份，因管某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，让管某某将车辆开至莒南县农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求管某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，管某某交纳16000元费用方才将车辆领回。 108、2016年8月4日，荣威公司就王某1杨某2妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保.2018年3月份，因王某1杨某2逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军，以调查车辆为由，在临沂市兰山区银河湾小区东门，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押，被告人郑某军以此相要块，要求杨某2结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，杨某2交纳13000元费用方才将车辆领回。 109、2015年9月7日，荣威公司就胡某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因胡某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军，英浩，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求胡某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某21600元，胡某某交纳15000元费用方才将车辆领回。 110、2016年4月14日，荣威公司就冯某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与冯某3签订借款合同。2018年3月份，因冯某3逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，让冯某3将车开至临沂市兰山区汪沟镇福泽尔宾馆门口附近，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求冯某3结清尾款外，另行索要违约金、拖车某21200元，冯某3交纳13000元费用方才将车辆领回。 111、2016年8月23日，荣威公司就惠某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与惠某签订借款合同。2018年3月份，因惠某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，在临沂市兰山区土杂市场，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求惠某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，惠某交纳18000元费用方才将车辆领回。 112、2016年3月29日，荣威公司就刘某1朱某4乐妻子）与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保.2018年2月份，因刘某1朱某4乐逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在莒南县怡家购物中心门口，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求朱某4乐结清尾款外，另行索要违约金、拖车某30000元，朱某4乐交纳13000元费用方才将车辆领回。 113、2015年9月29日，荣威公司就王某16妻子与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因王某16、韩金华逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，在临沂市河东区外环交汇附近，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求韩金华结清尾款外，另行索要违约金、拖车某22000元，韩金华交纳16000元费用方才将车辆领回。 114、2015年8月19日，荣威公司就全某2(王某17田丈夫)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保2018年3月份，因全某2、王某17田逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，以调查车辆为由，在费县平安木材市场门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求全某2结清尾款外另行索要违约金、拖车某24000元，全某2交纳8000元费用方才将车辆领回。 115、2016年3月1日，荣威公司就孙某12与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与孙某12签订借款合同。2018年3月份，因孙某12逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩、郑某军，以调查车辆为由，在临沂市兰山区北外环与沂蒙路交汇处，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求孙某12结清尾款后，另行索要违约金、拖车某、停车某15000元，孙某12交纳6000元费用方才将车辆领回. 116、2015年10月23日，荣威公司就崔某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因崔某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.被告人宋某1、郑某军以此相要挟，要求崔某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，崔某某交纳10000元费用方才将车辆领回。 117、2016年5月31日，荣成公司就韦某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与韦某签订借款合同、担保合同，2018年3月份，因韦某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区方城镇前街村韦某家中，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求韦某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某24000元，韦某交纳10000元费用方才将车辆领回。 118、2016年1月4日，荣威公司就孙某13（孙某14妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因孙某13、孙某14逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7，被告人王某7又找到马某2(另案处理)，以调查车辆为由，在临沂市兰山区御园孙某13家中，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求孙某14结清尾款外，另行索要违约金、拖车某17000元，孙某14交纳14000元费用方才将车辆领回。 119、2016年10月11日，荣威公司就程某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因程某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以到银行签学确认为由，在莒南县东侧程某经营的红鹤商店门前，诱骗其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求程某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某25000元，程某交纳16000元费用方才将车辆领回。 120、2015年12月21日，荣威公司就周某1与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因周某1逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆由，在莒南县远通汽车城，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被被告人英浩强行扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求周某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20600元，因周某1拒绝未果。案发后，车辆已追回发还被害人。 121、2016年4月14日，荣威公司就徐某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因徐某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆由，在莒南县徐某某家中，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求徐某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，徐某某交纳20000元费用方才将车辆领回。 122、2016年10月1日，荣威公司就徐某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因徐某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，在费县农村信用社，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求徐某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某22000元，徐某某交纳13000元费用方才将车辆领回。 123、2016年4月14日，荣威公司就胡某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因胡某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人秦某等人，以调查车辆由，在莒南县农业银行门前，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被被告人孙某4先等人强行扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求胡某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，胡某某交纳15000元费用方才将车辆领回。 124、2015年10月13日，荣威公司就郝某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年4月份，因郝某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆由，在临沂市兰山区外环水果市场，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求郝某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某21000元，郝某某交纳12000元费用方才将车辆领回。 125、2017年5月份，荣威公司就姜某2与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因姜某2逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某7，被告人王某7又联系马某2、王某18(另案处理)，王某18又邀请王某22（另案处理），四人以调查车辆为由，在临沂市兰山区汪沟镇西将庄村边道路上，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要抉，要求姜某2结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，因姜某2报警，车辆被临沂市公安局兰山分局暂扣。案发后，车辆已追回发还被害人。 126、2016年8月18日，荣威公司就上某某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与上某某某签订借款合同、担保合同。2018年3月份，因上某某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区中国农业银行临沂城区支行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.因被扣押货车装有货物，上某某某被迫将自己的朗动轿车抵押，将货车取回。被告人郑某军以此相要挟，要求上某某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某19000元，上某某某交纳12000元费用方才将朗动车辆领回。 127、2015年10月15日，荣威公司就尤某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因尤某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区白沙埠镇卧茨村尤某某家中，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求尤某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20800元，尤某某交纳12000元费用方才将车辆领回. 128、2015年12月2日，荣威公司就刘某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份：因刘某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区中国农业银行临沂城区支行门前，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后：车辆被强行扣押。被告人郑某军、王某5利以此相要挟，要求刘某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某24600元，刘某某交纳16000元费用方才将车辆领回。 129、2017年5月份，荣威公司就王某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因王某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利等人，以调查车辆为由，在临沂市工商银行，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人宋某1手下人员以此相要挟，要求王某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000余元，因王某某拒绝交纳未果。案发后，车辆已追回发还被害人。 130、2017年5月7日，荣威公司就刘某11(刘某12富父亲)与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因刘某11、刘某12富逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区临西八路与育才路交汇处工商银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人宋某1手下人员以此相要挟，要求刘某12富结清尾款外，另行索要违约金、拖车某15000余元，因刘某12富拒绝交纳未果。案发后，车辆已追回发还被害人. 131、2016年8月1日，荣威公司就李某14与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与李某14签订借款合同、担保合同。2018年3月份，因李某14逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区中国农业银行临沂城区支行门前，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人宋某1以此相要挟，要求李某14结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，李某14交纳13000元费用方才将车辆领回。 132、2016年9月18日，荣威公司就马某1与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因马某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在平邑县颛臾加油站，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人侯某2、英浩以此相要挟，要求马某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某16000元，马某1交纳12088元费用方才将车辆领回。 133、2017年1月份，荣威公司就朱某5（冯某4东妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因朱某5、冯某4东逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区工商银行门前，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。冯某4东结清尾款后又被索要违约金、拖车某、停车某20000元，冯某4东交纳16000元费用方才将车辆领回. 134、2017年8月25日，荣威公司就王某19（陈某6母亲）与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年4月份，因王某19、陈某6逾期还款，被告人宋某1指使被告人英浩、侯某2等人，以调查车辆为由，在临沂市河东区里农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求陈某6结清尾款外，另行索要违约金、拖车某18000元，陈某6交纳11742元费用方才将车辆领回。 135、2016年9月21日，荣威公司就林某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年4月份，因林某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，在临沂市兰山区农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求林某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某24000元，林某某交纳10000元费用方才将车辆领回。 136、2016年9月5日，荣威公司就王某20与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与王某20签订借款合同、担保合同。2018年4月份，王某20逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军，王某5利：英浩、侯某2，以调查车辆为由，在临沂市兰山区方城镇西西将村，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求王土民结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，王某20交纳10000元费用方才将车辆领回。 137、2015年10月13日，荣威公司就殷某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年5月份，因殷某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、英浩、侯某2，以调查车辆为由，在临沂市河东区盛业服饰店门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求殷某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某30000余元，殷某交纳16000元费用方才将车辆领回。 138、2015年11月26日，荣威公司就吴某2(李某15建母亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保.2018年5月份，因吴某2、李某15建逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩、郑某军、侯某2，以调查车辆为由，在临沂市兰山区农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.被告人王某5利、英浩、侯某2以此相要挟，要求李某15建结清尾款外，另行索要违约金、拖车某28000元，李某15建交纳16000元费用方才将车辆领回。 139、2016年4月25日，荣威公司就张某12与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与张某12签订借款合同、担保合同。2018年5月23日，因张某12逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军、王某5利以此相要挟，向张某12索要违约金、拖车某25000元，张某12支付18000元将车辆领回。 140、2017年11月15日，荣威公司就洪某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某5与洪某签订借款合同、担保合同。2018年5月24日，因洪某逾期还款，被告人王某5利、郑某军、英浩、侯某2，在临沂市兰山区龙泉花园北门，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向洪某索要违约金17200元、拖车某10000元，洪某支付16000元将车辆领回。 141、2016年1月25日，荣威公司就叶某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年5月24日，因叶某逾期未还款，被告人王某5利、郑某军、英浩、侯某2，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向叶某索要违约金、拖车某30000元，叶某支付16000元将车辆领回。 142、2015年11月10日，荣威公司就刘某13与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年6月6日，因刘某13逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区方城镇中学路口处，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向刘某13索要违约金9000元、拖车某10000元，刘某13对此不子认可未支付上述款项。案发后，涉案车辆已追回发还刘某13。 143、2017年4月2日，荣威公司就胡某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与胡某2签订借款合同、担保合同。2017年8月24日，因胡某2逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，并以扣押的车辆相要挟，向胡某2索要违约金、拖车某20000元，在胡某2一方交纳15000元后，被告人郑某军、王某5利、王某6远仍将车辆以46000元的价格变卖。 (二)非法拘禁罪 1、2015年9月，张某3委托彭某(另案处理)在临沂市兰山区顺祥汽贸有限公司购买起亚轿车一辆，并在中国农业银行股份有限公司临沂城区支行办理5万元分期业务(分为36期），由荣威公司提供担保。因车辆一直未交付，张某3在还款5期后，未再还款。2016年3月23日14时许，被告人宋涛指使手下员工在临沂市河东区东兴路与北京路交汇处东侧一饭店附近，强行将张某3带至临沂市兰山区柳青街道颐高上海街荣威公司办公室。被告人宋某1等人在办公室采用拳打脚踢的方式逼迫张某3还清车贷。张某3向母亲沈某求助，沈某赶至现场后，被告人宋某1等人又采用掌掴的方式殴打张某3，并向沈某索要4.8万元车贷。同日17时许，沈某在缴纳1万元钱款，并许诺后续将结清车贷后，被告人宋某1方允许沈某母子离开。张某3经医院诊断为多处软组织挫伤，头外伤反应。 2、2017年5月5日21时许，被告人宋某1纠集被告人李某5等人，在临沂市兰山区颐高上海街荣威公司2109办公室内，以处理该公司贷后业务经理王某1侵吞公司钱款一事为由，与员工郭某1、冯某2等人轮流给王某1做思想工作，让其交待挪用公款的情况。期间，被告人宋某1采用拳打脚踢的方式殴打王某1、次日凌晨3时许，王某1与郭某1、冯某2等人一起离开。经法医鉴定，王某1的损伤构成轻微伤。 公诉机关认为，被告人刘卫卫敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法限制他人人身自由，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。提请依法判处。 公诉机关向法庭提交了勘验、检查、辨认、搜查笔录，电子数据，被告人供述，证人证言，相关书证等证据。 被告人刘卫卫辩称，1.对于敲诈勒索罪，除了第30、32、35、37起我知情外，其余均不知情，也没有参与。我在公司内部负责贷前业务和内部管理，从不参与上门催收和贷后处理，对于涉张某3的非法拘禁行为不知情。2.我对于公诉机关认定我为恶势力犯罪集团的首要分子不理解。公司一直是宋某1管理和说了算，我不具备催收的经验和精力，无法指导同事、传授经验，更不可能参与贷后流程的设计。我和宋某1是夫妻关系，一直是他主外，我主内，而且需要花费很多时间照顾两个孩子和老人，我参与公司的经营决策方面少之又少。很多员工关于我的供述，他们的供述太整体一致，有些连他自己不了解的都能说得很清楚，让我很意外。财务对于贷后情况的登记是一种备案监督的工作，不属于决策类的工作，我们催收的客户都属于恶意逾期的客户，所办的贷款属于信用卡贷款业务，银行在经过短信催收之后仍然不还的，才给我们发逾期客户清单，贷后还会经过电话方式催收之后，经过短信和电话催收之后不还款的才上门扣车。起诉书指控的一名被害人叫郭某4的，公安机关把车辆返还给了他，但他仍然不还款，银行已经把我们公司起诉了。我没有权利给客户减免相关费用，都需要向宋某1申请才能决定。我主观上确实不知道贷后涉及违法，如果知道我肯定会劝宋某1不做。我对我做过的事情认罪认罚，没有做过的，我觉得是冤枉的。希望法庭考虑到我的家庭有三个年幼的孩子。 其辩护人提出如下辩护意见：1.本案不属于恶势力犯罪。2.刘卫卫不属于恶势力犯罪集团的首要分子。宋某1制定、策划了本案的犯罪模式，而非刘卫卫。应根据敲诈勒索模式中行为人的作用来判断行为人在犯罪集团中的地位作用。起诉书指控的犯罪实施期间刘卫卫以家庭生活为主。刘卫卫仅负责公司的内部管理和贷前业务，不负责贷后催收，其地位作用明显与宋某1有所区别。刘卫卫在王某1职务侵占事情发生后，只是偶然参与了一起指挥扣车的行为。（2）诸多对刘卫卫不利的供述和证言的客观性、全面性存疑，不能据此认定刘卫卫为首要分子。3.非法拘禁罪不能成立。非法拘禁并殴打被害人的系针对国家工作人员的立案标准，本案相关行为人并非国家工作人员，举重以明轻，本案行为人实施非法拘禁行为的时间仅为三个小时，不构成非法拘禁罪。根据《办理软暴力刑事案件若干问题的意见》的规定，以其他方法非法剥夺他人人身自由，非法拘禁他人三次以上，每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应当以非法拘禁罪定罪处罚。本案多次、时长均不符合上述规定，可以出罪。4.敲诈勒索罪具体事实方面。对同案宋某1等人一审判决没有认定为犯罪的部分同一审法院的评判。第13起，认定刘卫卫和被害人签署合同证据不足。第29起认定刘卫卫参与敲诈勒索的证据不足，被害人孙某1陈述没有见过刘卫卫，车商的笔录缺失。第30起，违法所得应扣除二个月的垫款及罚息。第35起，违法所得应扣除被害人之前交纳的1000元保证金。5.刘卫卫对其参与的具体犯罪事实是认罪认罚的，其供述稳定，构成自首，建议对刘卫卫判处缓刑。 辩护人为支持其辩护意见向法庭提交了视听资料、相关书证等证据。 经审理查明：2014年1月至2018年6月间，被告人刘卫卫与宋某1在经营山东荣威担保公司、临沂顺祥汽贸有限公司期间，纠集郭某1、朱某1、冯某2、刘某5、刘某6、孟某1等人在与车贷客户签订担保合同时，空白违约责任，并不送达客户，在客户贷款逾期时，指使公司工作人员在担保合同的空白处填写收取违约金20%、小型轿车扣车费用1万元的条款，并纠集被告人郑某军、孙某4先、王某5利、秦某、英浩、李某4、王某1、王某6远、王某7、侯某2、孙某5、李某5、徐某2等人持篡改的担保合同，采用持械、言语威胁等方式，强行扣押车辆，并以扣押车辆相要挟，在临沂市兰山区分期付款担保购车业务中先后实施敲诈勒索犯罪137起，向137位车主索要违约金和拖车某301万余元，实际取得赃款176万余元；实施非法拘禁犯罪1起，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以被告人宋某1和刘卫卫为首要分子的恶势力犯罪集团。其中，被告人刘卫卫参与全部犯罪。 （一）敲诈勒索事实（相关起数按照起诉书所列明的起数） 无争议的具体犯罪事实如下： 3、2015年8月10日，荣威公司就李某6与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车贷款合同进行担保。2016年5月份，因李某6逾期未还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某在临沂市兰山区停车场，将李某6的车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向李某6索要车贷余额本息、违约金、拖车某共计60000元，后李某6支付45000元方才将车辆领回，其中拖车某3000元、违约金6431.11元。 4、2014年1月22日，荣威公司就尹某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年6月份，因尹某某逾期还款，被告人宋涛遂指使他人在临沭县馨顺家园小区2号楼楼下，将尹某某的车辆开走予以扣押，被告人王某1以此相要抉，要求尹某某结清车贷尾款后，另行索要拖车某10000元，尹某某支付10000元拖车某后将车辆领回。 5、2014年8月29日，荣威公司就李某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年7月份，因李某逾期还款，被告人宋涛遂指使贷后催收人员在临沂市河东区王家黑墩村李某家中，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，要求李某结清尾款外，另行支付违约金20000余元、拖车某8000元，其未支付上述款项。案发后，车辆已追回发还被害人。 6、2015年1月12日，荣威公司就丁某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年7月份，因丁某某逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某以调查车辆为由，让丁某某将车辆开至临沂市兰山区颐高上海街楼下，强行将车辆开走予以扣押，并指使被告人王某1、郑某军以此相要挟，要求丁某某结清尾款外，另行支付违约金、拖车某21000元，其未支付上述款项。案发后，车辆已追回发还被害人。 8、2016年2月5日，荣威公司就卢某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年7月份，因卢某某逾期还款，被告人宋某1遂指使朱某2（另案处理）以调查车辆为由，让卢某某将车辆开至临沂市兰山区枣沟头镇俄庄村国宴大酒店门前，将车辆开走予以扣押。被告人王某1受被告人宋某1指使，以此相要挟，要求卢某某的父亲卢某某结清尾款外，另行支付违约金、拖车某16000元，卢某某结清尾款后，支付16000元费用将车辆领回。 9、2014年6月10日，荣威公司就潘某某（韩某的内弟）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年8月份，因潘某某、韩某逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人孙某4先、秦某以调查车辆为由，在临沂市人民医院门前将车辆开走予以扣押。被告人王某1受被告人宋某1指使，以此相要挟，要求韩某结清尾款外，另行支付违约金、拖车某、扣车某38000元。2017年11月份，因韩某未支付违约金、拖车某等费用，车辆被变卖20000元。 10、2016年5月10日，荣威公司就何某2（何某4军儿子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由公司业务员被告人冯某2与何某2签订借款合同。2016年9月份，因何某3、何某4军逾期还款，被告人宋某1遂指使朱某2以调查车辆为由，在临沂市兰山区白沙埠镇贾村何某4军家中，将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求何某4军结清尾款外，另行支付违约金、拖车某24000元。何某4军结清尾款后，支付24000元费用将车辆领回。 11、2015年2月15日，荣威公司就王某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年9月份，因王某8逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某等人以调查车辆为由，在沂水县汽车站将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要换，要求王某8结清尾款外，另行支付违约金、拖车某16600元，王某8向被告人王某1支付16600元费用将车辆领回。 15、2015年7月23日，荣威公司就邬某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年9月份，因郭云庆逾期还款，被告人宋某1指使被告人秦某带领他人，以调查车辆为由，让邹云庆将车辆开至沂南县辉山大桥，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求邬某某结清尾款外，另行索要违约金13800元、拖车某10000元、停车某3150元，共计26950元，邬某某交纳26950元费用方才将车辆领回。 19、2015年2月11日，荣威公司就公某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年11月份，因公某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，让公某某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要执，要求公某某支付贷款余额20000元后，另行索要违约金12000元、拖车某等10000元，公某某被迫支付22000元费用将车辆领回。 20、2015年11月10日，荣威公司就张某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年11月份，因张某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，将张某的车辆予以扣押。被告人宋某1指使被告人王某1以此相要挟，要求张某支付贷款余额51000元后，另行索要违约金18000元、拖车某等10000元，张某被迫支付25000元费用将车辆领回。 21、2015年1月27，荣威公司就颜某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年3月份，因颜某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，要求颜某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某18000元，颜某某被迫支付12000元费用将车辆领回。 22、2015年8月10日，荣威公司就朱某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年3月份，因朱某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求朱某某支付贷款本息后，另行索要违约金、拖车某23000元，朱某某被迫支付18000元费用将车辆领回。 24、2016年8月17日，荣威公司就许某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与许某1签订担保合同.2017年3月份，因许某1逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区顺和小区将车辆开走予以扣押。被告人王某1、李某4以此相要挟，要求许某1支付贷款余额后，另行索要违约金、拖车某17000元，许某1不予认可未支付。案发后，涉案车辆已追回发还许某1。 25、2015年2月11日，荣威公司就张某4(张某5妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年3月份，因张某4、张某5逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，强行将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求张某4、张某5支付贷款余额14000元后，另行索要违约金10000元、拖车某10000元，张某5被迫支付15000元费用将车辆领回。 27、2015年2月3日，荣威公司就杜某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年5月21日，因杜某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区半程镇小郝埠村杜某某家中，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使被告人孙某5以此相要挟，在杜某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某、停车某15000元，杜某某支付13600元将车辆领回。 28、2014年8月8日，荣威公司就廖某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年5月22日，因廖某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市罗庄区廖某某经营的早餐店门前，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使被告人王某7与公司工作人员以此相要挟，在廖某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某、停车某等共计20000元，廖某某支付13900元将车辆领回。 31、2014年9月15日，荣威公司就杜某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月5日，因杜某3逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在兰陵县兰陵西高速路口，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要块，向杜某3索要车贷尾款、违约金、拖车某共计30000元。2017年7月6日，杜某3支付24000元后将车辆领回。其中含车贷尾款10000元。 33、2016年1月5日，荣威公司就巩某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月10日，因巩某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某5等人，在费县建设路与胜利路交汇的新华书店家属院门前，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求巩某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某22000元。2017年6月12日，巩某某支付11300元后将车辆领回。 34、2015年12月25日，荣威公司就曹某某(倪某某儿子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月12日，因倪某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7、孙某5、徐某2，在临沂市兰山区高翔水表有限公司门前，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求倪某某结清尾款后，另行索要违约金、拖车某18800元。2017年7月3日，倪某某支付18800元后将车辆领回。 36、2016年2月19日，荣威公司就王某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月12日，因王某9逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7、徐某2等人，在临沂市兰山区半程镇汶泗路与西石沟村交汇处路边，在王某9拒不让其扣车紧抓车门时，将王某9拖行数米远，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，向王某9索要违约金10600元、拖车某10000元，王某9支付13000元后将车辆领回。 37、2017年4月份，荣威公司就孙某7与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月14日，因孙某7逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，在临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押.被告人郑某军及刘卫卫以此相要挟，向孙某7索要违约金、拖车某共计32000元，孙某7支付5000元后将车辆领回。 38、2016年1月5日，荣威公司就董某某（董某父亲）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月16日，因董某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某5等人，在临沂罗庄区江泉大酒店西门处，强行将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，在董某结清尾款后，向董某索要违约金8000元、拖车某10000元，董某支付10000元后将车辆领回。 40、2014年9月22日，荣威公司就朱某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月22日，因朱某3逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利，以调查车辆为由，让朱某3将车辆开至临沂市罗庄区，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求朱某3结清尾款，另行向朱某3索要违约金、拖车某23000元，朱某3支付14000元后将车辆领回。 41、2015年4月21日，荣威公司就张某6与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月26日，因张某6逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向张某6索要违约金20000元、拖车某10000元，张某6支付16250元后将车辆领回。 43、2016年3月25日，荣威公司就李某7与中国农业银行莒南县支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年8月18日，因李某7逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区义堂镇人民路与和谐路交汇处，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向李某7索要违约金、拖车某17000元，李某7支付15000元后将车辆领回。 44、2017年1月20日，荣威公司就李某8与中国农业银行临沂分行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人孟某1与李某8签订借款合同、担保合同。2017年8月24日，因李某8逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某6远、王某5利，在费县南外环路五金厂家属院内，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向李某8索要违约金、拖车某17000元，李某8支付14000元后将车辆领回。 45、2016年10月，荣威公司就顾某3与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年8月25日，因顾某3逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先，在费县顾某3家中，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向顾某3索要违约金、拖车某15000元，顾某3支付10000元后将车辆领回。 46、2017年4月6日，荣威公司就高某1与中国农业银行临沂分行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与高某1签订借款合同、担保合同。2017年8月25日，因高某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在平邑县，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向高某1索要违约金14000元、拖车某10000元、看车某8000元，高某1支付13000元后将车辆领回。 47、2016年10月13日，荣威公司就宋某3(宋某4的弟弟)与中国农业银行临沂分行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与宋某3签订担保合同。2017年8月26日，因宋某4逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区附近，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向宋某3、宋某4索要违约金16000元、拖车某10000元，宋某4、宋某3支付17000元后将车辆领回. 48、2016年4月29日，荣威公司就郭某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年8月29日，因郭某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市河东区医院内，将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，向郭某2索要违约金、拖车某24000元，郭某2支付18000元后将车辆领回。 49、2016年9月份，荣威公司就杨某1与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月1日，因杨某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区解放路与新华路交汇处工商银行处，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1以此相要挟，向杨某1索要违约金8000元、拖车某10000元，杨某1支付14000元后将车辆领回。 50、2016年9月5日，荣威公司就常某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某6与常某签订借款合同、担保合同。2017年9月1日，因常某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在平邑县银座超市门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1以此相要挟，向常某索要违约金、拖车某17000元，常某支付17000元后将车辆领回。 51、2017年1月8日，荣威公司就闫某某（王某10妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月1日，因王某10逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市河东区北京东路与滨习东路交汇处，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向王某10索要违约金、拖车某各10000元，王某10支付15000元后将车辆领回。 52、2017年1月8日，荣威公司就许某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因许某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人李某4以此相要挟，向许某2索要违约金、拖车某共20000元，许某2支付10000元后将车辆领回。 53、2015年11月19日，荣威公司就于某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因于某1逾期还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区澜泊湾小区附近，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使他人以此相要挟，向于某1索要违约金、拖车某、停车某共39000元，于某1支付13000元后将车辆领回。 54、2015年3月18日，荣威公司就范兴印（范某父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因范某逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区北园路农业银行处，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使他人以此相要挟，向范某索要违约金、拖车某共17000元，范某支付10000元后将车辆领回。 55、2014年12月25日，荣威公司就孙某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月6日，因孙某8逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区北因路农业银行处，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使被告人李某4以此相要挟，向孙某8索要违约金、拖车某共25000元，孙某8支付15000元后将车辆领回。 56、2016年1月18日，荣威公司就李某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月7日，因李某9逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在费县农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1指使公司工作人员以此相要挟，向李某9索要违约金、拖车某共14000元，李某9支付12000元后将车辆领回。 58、2015年9月24日，荣威公司就申某2(申某1的父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月20日，因申某2逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区滨河阳光小区门前，将车辆开走予以扣押.被告人李某4以此相要挟，向某2建平、申某1索要违约金、拖车某、停车某共30000元，申某2、申某1支付17000元后将车辆领回。 59、2015年9月25日，荣威公司就于某2（于某3的父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因于某2逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向于某2、于某3索要违约金、拖车某、停车某共30000元，于某2、于某3支付20000元后将车辆领回。 60、2014年9月12日，荣威公司就尹某某(聂某某的妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因尹某某逾期还款，被告人秦某、孙某4先，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人宋某1指使公司工作人员以此相要挟，向聂某某索要违约金、拖车某、停车某共50000余元，聂某某支付20000元后将车辆领回。 61、2015年1月30日，荣威公司就张某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因张某8逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向张某8索要违约金、拖车某共18000元，张某8支付13000元后将车辆领回。 62、2015年2月11日，荣威公司就刘某8与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月21日，因刘某8逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在蒙阴县垛庄高速公路出口处，将车辆开走予以扣押，被告人宋某1指使他人以此相要块，向刘某8索要违约金、拖车某共20000余元，刘某8支付17000元后将车辆领回。 64、2015年10月23日，荣威公司就史某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月22日，因史某逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向史某索要违约金8000余元、拖车某10000元，史某支付14000元后将车辆领回。 65、2015年4月30日，荣威公司就王某11与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月22日，因王某11逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区枣园镇义和屯村加油站附近，强行将车辆开走予以扣押，被告人宋某1指使他人以此相要挟，向王某11索要违约金、拖车某19000元，王某11支付14000元后将车辆领回。 66、2015年2月3日，荣威公司就孔某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月22日，因孔某1逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向孔某1索要违约金、拖车某18000元，孔某1支付16000元后将车辆领回。 67、2016年4月1日，荣威公司就刘某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与刘某9签订借款合同、担保合同。2017年9月23日，因刘某9逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向刘某9索要违约金、拖车某20000余元，刘某9支付8000元后将车辆领回。 68、2015年12月3日，荣威公司就张荣启(张某9父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月26日，因张某9逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向张某9索要违约金、拖车某10000余元，张某9支付8000元后将车辆领回。 69、2014年8月11日，荣威公司就齐某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月19日，因齐某逾期还款，被告人秦某、孙某4先，在临沂市兰山区泰和路与滨河大道交汇处，将车辆开走予以扣押，被告人李某4以此相要挟，向齐某索要违约金8000元、拖车某、停车某10000元，齐某支付13000元后将车辆领回。 73、2016年1月18日，荣威公司就郭某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年10月20日，因郭某3逾期还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市河东区华泰扑克牌厂，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向郭某3索要违约金7200元、拖车某10000元，郭某3支付8000元将车辆领回. 74、2016年7月15日，荣威公司就苗某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与苗某签订借款合同、担保合同。2017年10月23日，因苗某逾期还款，被告人郑某军、王某6远、王某5利，在临沂市兰山区白沙埠镇诸葛城村苗某家中，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向苗某索要违约金、拖车某各10000元，苗某支付10000元将车辆领回。 75、2016年6月1日，荣威公司就孙某9与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与孙某9签订借款合同、担保合同。2017年10月23日，因孙某9逾期还款，被告人秦某、孙某4先等人，在费县南庄乡白埠村汶泗公路附近，强行将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向孙某9索要违约金、拖车某共25000元，孙某9对此不予认可未支付上述费用。案发后，涉案车辆已追回发还孙某9。 76、2015年8月4日，荣威公司就孟某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年11月2日，因孟某2逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人宋某1、郑某军以此相要挟，向孟某2索要违约金、拖车某17000元，孟某2支付11000元将车辆领回。 77、2016年9月7日，荣威公司就谭某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与谭某签订借款合同、担保合同。2017年11月8日，因谭某逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向谭某索要违约金、拖车某17000元，谭某支付11000元将车辆领回. 78、2016年10月17日，荣威公司就张某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年11月23日，因张某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、王某6远，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向张某某索要违约金、拖车某11000元，张某某支付11000元将车辆领回。 79、2016年8月19日，荣威公司就李某10与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与李某10签订借款合同、担保合同。2017年12月29日，因李某10逾期还款，被告人郑某军、王某5利、英浩，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向李某10索要违约金、拖车某20000元，李某10支付13200元将车辆领回。 81、2016年4月份，荣威公司就郭某4与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年12月2日，因郭某4逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区工商银行门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向郭某4索要拖车某10000元，郭某4对此不予以认可。案发后，涉案车辆已追回发还郭某4。 82、2016年4月1日，荣威公司就赵某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与赵某签订借款合同、担保合同。2018年1月2日，因赵某逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区白沙埠镇刘家湖子村赵某家中，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向赵某索要违约金、拖车某23000元，赵某支付10000元将车辆领回。 83、2015年4月24日，荣威公司就高某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因高某3逾期还款，被告人王某5利等人，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向高某3索要违约金、拖车某30000元，高某3支付21000元将车辆领回。 84、2015年1月26日，荣威公司就徐某5与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因徐某5逾期还款，被告人王某5利、英浩，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此福要挟，向某1田勇索要违约金、拖车某20000元，徐某5支付15000元将车辆领回。 85、2015年7月1日，荣威公司就孙某10与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因孙某10逾期还款，被告人英浩、郑某军、王某5利，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向孙某10索要违约金16000元、拖车某10000元，孙某10支付21000元将车辆领回。 86、2015年7月1日，荣威公司就许某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月2日，因许某3逾期还款，被告人英浩、王某5利，在临沂市兰山区，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向许某3索要违约金、拖车某18000元，许某3支付8000元将车辆领回。 87、2016年11月1日，荣威公司就张某1与中国农业银行曲沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某5与张某1签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因张某1逾期未还款，被告人孙某4先等人，在临沂市河东区土杂市场停车场内，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向张某1索要违约金、拖车某28000元，张某1支付15000元将车辆领回。 88、2016年2月5日，荣威公司就吕某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月3日，因吕某1逾期未还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区方城镇西街村吕某1家中，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向吕某1索要违约金、拖车某20000元，吕某1支付15000元将车辆领回。 89、2016年8月9日，荣威公司就孔某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与孔某2签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因孔某2逾期未还款，被告人郑某军、王某5利、英浩，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向孔某2索要违约金、拖车某20000元，孔某2支付15000元将车辆领回。 90、2016年1月5日，荣威公司就张某10与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月3日，因张某10逾期未还款，被告人王某5利、英浩在临沂市兰山区地下件车场，将车辆开走子以扣押，被告人郑某军以此要挟向张某10索要违约金13000元、拖车某10000元，张某10支付9000元将车辆领回。 91.2015年10月30日，荣威公司就卜某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月3日，因卜某逾期还款，被告人王某5利、英洁、郑某军在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向卜某东要违约金11000元、拖车某10000元，卜某支付13000元将车辆领回。 92、2016年12月2日，荣威公司就吕某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人孟某1与吕某2签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因吕某2逾期还款，被告人王某5利、英浩、郑某军在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向吕某2索要违约金、拖车某18000元，吕某2支付13000元将车辆领回. 93、2016年3月23日，荣威公司就孙某11与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某6与孙某11签订借款合同、担保合同。2018年1月3日，因孙某11逾期未还款，被告人孙某4先等人，在费县门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向孙某11索要违约金、拖车某18000元，孙某11支付16000元将车辆领回。 94、2015年12月3日，荣威公司就范某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因范某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区半程镇范家村家中，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求范某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，范某某交纳8000元费用方才将车辆领回。 96、2016年10月份，荣威公司就张某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因张某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区半程镇龙王庄村张某某家中，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求张某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某15000元，张某某交纳15000元费用方才将车辆领回。 97、2016年2月5日，荣威公司就李主星(李某11儿子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与李主星签订借款合同、担保合同。2018年1月份，因李主星、李某11逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利，以调查车辆为由，让李某11将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人宋某1、郑某军以此相要挟，要求李某11结清尾款外，另行索要违约金、拖车某60000元，李某11交纳40000元费用方才将车辆领回。 98、2016年3月25日，荣威公司就潘某(杜某4妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与潘某签订借款合同、担保合同。2018年1月份，因潘某、杜某4逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，让杜某4将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求杜某4结清尾款外，另行索要违约金、拖车某19980元，杜某4交纳16000元费用后方才将车辆领回。 99、2015年3月18日，荣威公司就陈某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因陈某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，让陈某某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求陈某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某16400元，陈某某交纳10000元费用后方才将车辆领回。 100、2016年2月18日，荣威公司就陈某4（徐某某妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因陈某4、徐某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，让徐某某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行开走予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求徐某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某17200元，徐某某交纳9000元费用方才将车辆领回。 101、2015年11月16日，荣威公司就张某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因张某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求张某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某12000元，张某某交纳5000元费用后方才将车辆领回。 102、2016年10月17日，荣威公司就陈某5与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与陈某5签订借款合同、担保合同.2018年1月份，因陈某5逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、英浩，以调查车辆为由，让陈某5将车辆开至临沂市罗庄区沂河路国顺汽车销售公司西侧临商银行，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要抉，要求陈某5结清尾款外，另行索要违约金、拖车某12000元，陈某5交纳9000元费用后方才将车辆领回。 103.2015年3月11日，荣威公司就李某12(李某13强父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因李某12、李某13强逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区大酒店停车场，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求李某13强结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，李某13强交纳13000元费用方才将车辆领回。 104、2015年6月1日，荣威公司就王某14（耿某母亲）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年2月份，因王某14、耿某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市河东区汤头镇后湖崖村耿某妻子娘家，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军、王某5利以此相要挟，要求耿某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某18000元，耿某交纳18000元费用方才将车辆领回。 106、2017年7月13日，荣威公司就刘某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因刘某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，让刘某某将车辆开至莒南县农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求刘某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某18000元，刘某某交纳15000元费用方才将车辆领回. 107、2016年9月6日，荣威公司就管某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年2月份，因管某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，让管某某将车辆开至莒南县农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求管某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，管某某交纳16000元费用方才将车辆领回。 108、2016年8月4日，荣威公司就王某1杨某2妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保.2018年3月份，因王某1杨某2逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军，以调查车辆为由，在临沂市兰山区银河湾小区东门，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押，被告人郑某军以此相要块，要求杨某2结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，杨某2交纳13000元费用方才将车辆领回。 109、2015年9月7日，荣威公司就胡某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因胡某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军，英浩，以调查车辆为由，在临沂市兰山区，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求胡某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某21600元，胡某某交纳15000元费用方才将车辆领回。 110、2016年4月14日，荣威公司就冯某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与冯某3签订借款合同。2018年3月份，因冯某3逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，让冯某3将车开至临沂市兰山区汪沟镇福泽尔宾馆门口附近，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求冯某3结清尾款外，另行索要违约金、拖车某21200元，冯某3交纳13000元费用方才将车辆领回。 111、2016年8月23日，荣威公司就惠某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与惠某签订借款合同。2018年3月份，因惠某逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，在临沂市兰山区土杂市场，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求惠某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，惠某交纳18000元费用方才将车辆领回。 112、2016年3月29日，荣威公司就刘某1朱某4乐妻子）与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保.2018年2月份，因刘某1朱某4乐逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在莒南县怡家购物中心门口，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求朱某4乐结清尾款外，另行索要违约金、拖车某30000元，朱某4乐交纳13000元费用方才将车辆领回。 113、2015年9月29日，荣威公司就王某16(韩金华妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因王某16、韩金华逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，在临沂市河东区外环交汇附近，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求韩金华结清尾款外，另行索要违约金、拖车某22000元，韩金华交纳16000元费用方才将车辆领回。 114、2015年8月19日，荣威公司就全某2(王某17田丈夫)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保2018年3月份，因全某2、王某17田逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，以调查车辆为由，在费县平安木材市场门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求全某2结清尾款外另行索要违约金、拖车某24000元，全某2交纳8000元费用方才将车辆领回。 115、2016年3月1日，荣威公司就孙某12与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与孙某12签订借款合同。2018年3月份，因孙某12逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩、郑某军，以调查车辆为由，在临沂市兰山区北外环与沂蒙路交汇处，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求孙某12结清尾款后，另行索要违约金、拖车某、停车某15000元，孙某12交纳6000元费用方才将车辆领回. 116、2015年10月23日，荣威公司就崔某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因崔某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.被告人宋某1、郑某军以此相要挟，要求崔某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，崔某某交纳10000元费用方才将车辆领回。 117、2016年5月31日，荣成公司就韦某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与韦某签订借款合同、担保合同，2018年3月份，因韦某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆为由，在临沂市兰山区方城镇前街村韦某家中，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求韦某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某24000元，韦某交纳10000元费用方才将车辆领回。 118、2016年1月4日，荣威公司就孙某13（孙某14妻子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因孙某13、孙某14逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7，被告人王某7又找到马某2(另案处理)，以调查车辆为由，在临沂市兰山区御园孙某13家中，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求孙某14结清尾款外，另行索要违约金、拖车某17000元，孙某14交纳14000元费用方才将车辆领回。 119、2016年10月11日，荣威公司就程某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因程某逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以到银行签学确认为由，在莒南县东侧程某经营的红鹤商店门前，诱骗其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求程某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某25000元，程某交纳16000元费用方才将车辆领回。 121、2016年4月14日，荣威公司就徐某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因徐某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆由，在莒南县徐某某家中，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求徐某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，徐某某交纳20000元费用方才将车辆领回。 122、2016年10月1日，荣威公司就徐某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因徐某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩，以调查车辆为由，在费县农村信用社，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求徐某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某22000元，徐某某交纳13000元费用方才将车辆领回。 123、2016年4月14日，荣威公司就胡某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因胡某某逾期还款，被告人宋某1指使被告人秦某等人，以调查车辆由，在莒南县农业银行门前，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被被告人孙某4先等人强行扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求胡某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，胡某某交纳15000元费用方才将车辆领回。 124、2015年10月13日，荣威公司就郝某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年4月份，因郝某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆由，在临沂市兰山区外环水果市场，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求郝某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某21000元，郝某某交纳12000元费用方才将车辆领回。 126、2016年8月18日，荣威公司就上某某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与上某某某签订借款合同、担保合同。2018年3月份，因上某某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区中国农业银行临沂城区支行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.因被扣押货车装有货物，上某某某被迫将自己的朗动轿车抵押，将货车取回。被告人郑某军以此相要挟，要求上某某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某19000元，上某某某交纳12000元费用方才将朗动车辆领回。 127、2015年10月15日，荣威公司就尤某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因尤某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区白沙埠镇卧茨村尤某某家中，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求尤某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20800元，尤某某交纳12000元费用方才将车辆领回. 128、2015年12月2日，荣威公司就刘某某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份：因刘某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区中国农业银行临沂城区支行门前，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后：车辆被强行扣押。被告人郑某军、王某5利以此相要挟，要求刘某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某24600元，刘某某交纳16000元费用方才将车辆领回。 129、2017年5月份，荣威公司就王某某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因王某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利等人，以调查车辆为由，在临沂市工商银行，将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人宋某1手下人员以此相要挟，要求王某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000余元，因王某某拒绝交纳未果。案发后，车辆已追回发还被害人。 130、2017年5月7日，荣威公司就刘某11(刘某12富父亲)与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因刘某11、刘某12富逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区临西八路与育才路交汇处工商银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人宋某1手下人员以此相要挟，要求刘某12富结清尾款外，另行索要违约金、拖车某15000余元，因刘某12富拒绝交纳未果。案发后，车辆已追回发还被害人. 131、2016年8月1日，荣威公司就李某14与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与李某14签订借款合同、担保合同。2018年3月份，因李某14逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区中国农业银行临沂城区支行门前，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。被告人宋某1以此相要挟，要求李某14结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，李某14交纳13000元费用方才将车辆领回。 133、2017年1月份，荣威公司就朱某5（冯某4东妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因朱某5、冯某4东逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区工商银行门前，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被强行扣押。冯某4东结清尾款后又被索要违约金、拖车某、停车某20000元，冯某4东交纳16000元费用方才将车辆领回. 134、2017年8月25日，荣威公司就王某19（陈某6母亲）与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年4月份，因王某19、陈某6逾期还款，被告人宋某1指使被告人英浩、侯某2等人，以调查车辆为由，在临沂市河东区里农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求陈某6结清尾款外，另行索要违约金、拖车某18000元，陈某6交纳11742元费用方才将车辆领回（其中荣威公司代偿车贷款1742元）。 135、2016年9月21日，荣威公司就林某某与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年4月份，因林某某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、郑某军、英浩，以调查车辆为由，在临沂市兰山区农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求林某某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某24000元，林某某交纳10000元费用方才将车辆领回。 136、2016年9月5日，荣威公司就王某20与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与王某20签订借款合同、担保合同。2018年4月份，王某20逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军，王某5利：英浩、侯某2，以调查车辆为由，在临沂市兰山区方城镇西西将村，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求王土民结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20000元，王某20交纳10000元费用方才将车辆领回。 137、2015年10月13日，荣威公司就殷某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年5月份，因殷某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人郑某军、王某5利、英浩、侯某2，以调查车辆为由，在临沂市河东区盛业服饰店门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求殷某结清尾款外，另行索要违约金、拖车某30000余元，殷某交纳16000元费用方才将车辆领回。 138、2015年11月26日，荣威公司就吴某2(李某15建母亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保.2018年5月份，因吴某2、李某15建逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某5利、英浩、郑某军、侯某2，以调查车辆为由，在临沂市兰山区农业银行门前，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押.被告人王某5利、英浩、侯某2以此相要挟，要求李某15建结清尾款外，另行索要违约金、拖车某28000元，李某15建交纳16000元费用方才将车辆领回。 139、2016年4月25日，荣威公司就张某12与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与张某12签订借款合同、担保合同。2018年5月23日，因张某12逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区地下停车场，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军、王某5利以此相要挟，向张某12索要违约金、拖车某25000元，张某12支付18000元将车辆领回。 140、2017年11月15日，荣威公司就洪某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某5与洪某签订借款合同、担保合同。2018年5月24日，因洪某逾期还款，被告人王某5利、郑某军、英浩、侯某2，在临沂市兰山区龙泉花园北门，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向洪某索要违约金17200元、拖车某10000元，洪某支付16000元将车辆领回。 141、2016年1月25日，荣威公司就叶某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年5月24日，因叶某逾期未还款，被告人王某5利、郑某军、英浩、侯某2，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，并以此相要挟，向叶某索要违约金、拖车某30000元，叶某支付16000元将车辆领回。 142、2015年11月10日，荣威公司就刘某13与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年6月6日，因刘某13逾期还款，被告人孙某4先、秦某等人，在临沂市兰山区方城镇中学路口处，将车辆开走予以扣押，被告人郑某军以此相要挟，向刘某13索要违约金9000元、拖车某10000元，刘某13对此不子认可未支付上述款项。案发后，涉案车辆已追回发还刘某13。 上述事实，被告人在庭审中亦无异议，且有贷款合同材料、逾期客户拖车登记信息明细表等相关书证、电子数据、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，足以认定。 以下为查明的控辩双方存在较大争议的犯罪事实部分： 1.2014年8月1日，荣威公司就孙某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。在还款过程中，孙某2逾期，2016年8月份，被告人宋某1以帮助孙某2申请贷款为由，让孙某2将车辆开至临沂市兰山区荣威公司予以扣押。2017年10月份，被告人宋某1、郑某军以扣押的车辆相要挟，向孙某2索要违约金、拖车某、停车某40000元。2018年1月24日，孙某2交纳拖车某、违约金各4000元将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：孙某2辨认出宋某1、王某1、王某5利、郑某军。 （2）荣威担保公司的电子档案显示，孙某2鲁Ｑ×××××的车辆停放在公司停车场，备注：8000元，出库时间：2018年1月24日。孙某2于2014年底尚欠本金1万元未还。 （3）荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表、贷后业务处理审批表、担保合同、孙某2所写声明、证明、保证书、机动车销售统一发票、贷款合同相关材料一宗证实：孙某2由荣威公司作为保证人，贷款用于购车，车被荣威公司扣押，收取拖车某4000元、违约金4000元，2018年1月24日车辆归还孙某2。 （4）证人刘某3后证言证实孙某2借我的一辆东南V5车被担保公司一伙人扣走了，我和他一起去了荣威担保公司要车，孙某2被当场要去10000元，车才要回来了。 （5）被害人孙某2的陈述证实：其分期贷款购买汽车，由荣威公司担保。2015年8月车借刘某3后的车被宋某1带领三四名青年在家中开走，后来被宋某1索要了1万元车才开回。2016年8月被宋某1以帮其办理贷款为由，索要3000元手续费，后宋某1向其索要违约金、拖车某、停车某4万元，2018年1月份，一个东北口音的男子带领三个男青年到其家中索要四万元，并踹了其几脚，其交了1万元，车仍不归还，通过朋友讲情，又交了0.8万元才将车领回。期间荣威公司代其偿还银行车贷尾款9000元。 （6）同案人宋某1的供述和辩解：我认识孙某2，我收了孙某28000元违约金，其他都是本金。 7.2014年4月1日，荣威公司就朱某6(段某妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年5月份，因朱某6逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人秦某以调查车辆为由，让段某将车辆开至临沂市兰山区地下停车场，强行将车辆开走予以扣押。后被告人宋某1以此相要挟，要求段某交纳34000元，期间，荣威公司代偿车贷款18414.21元，之后段某支付34000元后将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：段某辨认出宋某1就是向其索要高额违约金及扣车某的人，辨认出秦某就是强行扣车的人。 （2）荣威公司的电子档案显示：朱某6分期贷款7.2万元购买荣威550一辆。 （3）书证 ①拖车支款单证实：王某1于2016年5月30日申请支取贷后催收人员秦某拖回客户朱某6等六人的拖车费用18000元，款项汇入秦某农行账户。 ②朱某6贷款合同相关材料一宗证实：朱某6于2014年4月1日与中国农业银行临沂城区支行签订担保借款合同，约定借款7.2万元，期数为36期，由荣威公司作为保证人，但合同中未对违约金收取的比例予以确定。 ③辩护人提供的代偿凭据三张，证实荣威公司于2016年9月为朱某6代偿18414.21元车贷款。 （4）被害人陈述 ①朱某6的陈述证实：2014年4月1日，其与丈夫段某一同以分期贷款的方式购买一辆黑色荣威550型号轿车。2016年6月份，段某称因车贷逾期，车辆被荣威担保公司扣押，并向其一方索要2.4万元罚款。2016年11月份，段某向对方交纳3.4万后将车辆领回。 ②被害人段某的陈述证实：2014年4月1日，其以其妻子朱某6的名义分期贷款买车。2016年6月份，其逾期还款五日后又将逾期部分还上，荣威担保公司的两个小青年在蒙阴县其家中，以调查车辆为由，将其车辆开至颐高上海街地下停车场。荣威担保公司的员工让其结清尾款，其结清尾款后，老板宋某1向其索要罚款2.4万元，并对其进行言语威胁。2016年11月份，荣威担保公司向其索要罚款3万元，否则将车辆变卖，其被迫无奈向对方交纳3.4万元。 13.2015年2月6日，荣威公司就李某1（李某2的父亲）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，并与李某1签订合同。2016年10月18日，因李某1、李某2逾期还款，被告人宋某1遂指使被告人孙某4先等人以调查车辆为由，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1、王某1以此相要挟，要求李某1结清尾款外，另行索要违约金5400元、拖车某10000元。2017年1月6日，李某1另行交纳8000元费用方才将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：李某2辨认出王某1、宋某1。 （2）电子数据 荣威公司的电子档案（荣威档案）显示：李某12015年2月分期贷款购买乐驰车一辆，贷款2.7万元。业务员刘卫卫。 （3）书证 李某1贷款合同相关材料一宗、支付宝转账记录、支款单、拖车转账凭证卷证实：李某1分期贷款购车由荣威公司担保，后车被孙某4先等人拖扣，李某2于2016年10月18日向王某1转账6000元；于2017年1月6日向冯某1转账8000元。王某1事后办理了孙某4先等人支取拖车某的事项。 （4）被害人李某1的陈述证实：2015年1月份，其儿子李某2以其名义，通过分期贷款的方式购买一辆车。2016年10月中旬的时候，其儿子称车辆因贷款逾期，被荣威担保公司扣押。2017年1月份，其儿子结清贷款后，其与儿子李某2到荣威担保公司协商该事，对方索要违约金、拖车某15400元，其发现对方几个小青年，都纹龙画虎的，一看就是社会痞子，被迫向对方交纳8000元将车辆领回。 （5）被害人李某2的陈述证实：2015年1月份，其以其父亲李某1的名义，通过分期贷款的方式购买一辆雪佛兰乐驰车。贷款过程中两个男青年到其家中自称系银行工作人员拿出一沓的合同让其父母签字，他们以为是银行贷款手续就是这样的，就没有再细问，而且觉得他们是银行的工作人员比较信任就签字了。2016年10月18日下午2时许，王某1以其车贷逾期为由，在农业银行门前将其车辆扣押，并将其带至颐高上海街的办公室内，要求其结清尾款6000元后，向其索要违约金5400元、拖车某10000元。后其当着姓宋的负责人的面，交纳8000元费用给冯某1，将车辆领回。 14、2014年1月16日，荣威公司就张某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2016年10月19日，在张某1正常还款的情况下，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人以调查车辆为由，让张某1将车辆开至蒙阴县高速路口处，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人宋某1、王某1以此相要挟，要求张某1结清尾款外，另行索要违约金10000元、拖车某10000元，张某1交纳16000元费用方才将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：张某1辨认出李某5、王某1。 （2）荣威公司的电子档案显示：张某1于2014年1月16日以7.17万元的价格购买现代瑞纳一辆，贷款5万元，期限3年。 （3）书证 ①山东省医院影像学研究所出具的医学影像学报告书、蒙阴县第二人民医院诊断证明书证实：张某1于2016年10月21日就诊，诊断为右踝关节扭伤。 ②张某1贷款合同相关材料一宗、拖车支款单、转账凭证证实：张某1分期贷款购车由荣威公司担保，后车被荣威公司孙某4先等人拖扣，王某1办理了孙某4先支取拖车费用事项。 （4）被害人张某1的陈述证实：2014年1月其以分期贷款的方式购买一辆白色现代车。2016年10月19日下午3时许，其在正常还款的情况下，两名担保公司的人在蒙阴县高速公路口以其逾期为由，强行将其车辆开走，期间，一名男青年捅了她一拳，对其推搡，致其右脚扭伤。在担保公司内，一个名叫海彬的人让其结清剩余6000元尾款后，又持篡改的担保合同，向其索要违约金、拖车某各10000元，其以欲跳楼的方式打动对方，但对方无动于衷，协商未果。后其陪父亲在济南治病，期间一直与宋某1协商费用问题，其向海彬交纳16000元将车辆领回。 16、2016年2月15日，荣威公司就祝某2(祝某1的儿子)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员与祝某2签订借款合同。2016年11月份，因祝某2逾期未还款，被告人宋某1指使被告人秦某、孙某4先等人，以调查车辆为由，让祝某2将车辆开至临沂市兰山区农业银行，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求祝某2、祝某1结清尾款61000元外，另行索要违约金、拖车某21500元，祝某1交纳21500元费用方才将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：祝某2辨认出冯某2、秦某、王某1。 （2）荣威公司的电子档案（荣威档案）显示：祝某2分期贷款购买朗动车一辆，贷款6.8万元。孟祥杰为该起贷前考察员。 （3）祝某2贷款合同相关材料一宗、支款单、转账凭证证实：祝某2分期贷款购车由荣威公司担保，后车被孙某4先等人拖扣，王某1办理了孙某4先支取拖车某24000元一事。 （4）被害人陈述 ①被害人祝某1陈述证实，2016年其儿子祝某2以分期贷款的方式购买一辆车，2016年11月2日，其儿子称车辆因逾期还款，被荣威担保公司扣押。其到荣威担保公司协商该事，王某1向其索要61000元结清尾款，持篡改的担保合同，另行向其索要21500元违约金、停车某，其被迫无奈向对方交纳21500元，将车辆领回。后来他打过12345无果。 ②被害人祝某2的陈述证实，被害人祝某2陈述：2016年2月份，其以分期贷款的方式购买一辆车。2016年9、10月份，其逾期未还款。11月2日一个自称银行的人让其将车开至农业银行，对方强行将其车辆开至颐高上海街地下停车场。在荣威担保公司内，王某1要求其结清尾款，其因无钱一直未付。其告诉父亲后，其父于2016年11月2日到该公司交贷款余额5.8万元，罚款2.4万元将车辆领回。 17.2016年1月5日，荣威公司就吴某1（顾某1的妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保2016年11月份，因吴某3、顾某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，让顾某1将车辆开至临沂市兰山区农业银行，强行将车辆开走予以扣押。2018年以来，被告人郑某军、侯某2、以此相要挟，要求吴某1、顾某1支付贷款本息、违约金、拖车某等60000多元未果，将车辆变卖41000元后，仍向顾某1索要15000元，顾某1被迫交纳6000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：顾某1辨认出侯某2就是微信号为×××的光头男子；孙某4先就是将其车辆扣走的男子；郑某军就是参与向其索要高额违约金、拖车某等费用的男子；王某5利就是与微信号为×××的光头男子一起多次向其索要高额的违约金、拖车某等费用的男子。 （2）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：吴某1车牌号为鲁Ｑ×××××的车辆停放在公司停车场，备注：卖41000元+6000元，出库时间：2018年5月8日。 （3）书证 王某21提供的贷后业务处理审批表（适用于一次性结清）、吴某1与荣威担保公司签订的担保合同一份、支款单一份、拖车转账凭证证实：吴某1分期贷款购车由荣威公司签订担保。后车被荣威公司孙某4先等人扣押，吴某1结清车贷尾款，又交纳了41000元将车领回。约定5月30日前再交7000元。王某1办理了孙某4先支取拖车某一事。 （4）被害人顾某1的陈述证实：2015年12月份，其以妻子吴某1的名义分期贷款买车。2016年7、8月份，其因孩子受伤住院逾期还款，11月份时，一名自称银行的男青年，以调查车辆为由，让其将车辆开至兰山区农业银行后院，将其车辆开走予以扣押。后荣威担保公司一名东北口音的男子向其索要拖车某、违约金、银行罚款等共计6万多元，其一直未交。2018年，又有两名男青年与其协商该事，其同意将该车变卖。车辆变卖后，对方仍向其索要15000元，对方在电话里恐吓他，称再不去交钱就带几个人去他家故意破坏他的名声、要带着一伙人去他家里找他等方式威胁他。他害怕了，在对方的言语威胁下被迫向对方转账7000元。向他们转钱的微信号是：×××。 （5）同案人侯某2的供述证实：有一个叫吴某1的客户，买了一辆桑塔纳，没按期还贷款，这个车我们公司已经给代偿还了，通过被害人同意把车卖了，在刘卫卫的安排下将车扣到公司，我问吴某1，他说车不要了，可以配合过户，让我们把车处理了。车卖了41500块钱左右。 （6）同案人郑某军、孙某4先对该起犯罪事实予以供认。 18、2016年4月7日，荣威公司就刘某1(张某2的妻子）与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车贷款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与刘某1签订借款合同。2016年12月份，因刘某1、张某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区张某2家中，强行将车辆开走予以扣押。2017年1月份来，被告人王某1以此相要挟，要求刘某1、张某2支付贷款本息40000元后，另行索要违约金9600元、拖车某10000元，张某2、刘某1被迫支付19600元将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：张某2辨认出宋某1、王某1、郑某军。 （2）荣威公司的电子档案显示：刘某1分期贷款购买中华V3一辆，贷款4.6万元。朱某1为该起贷前考察员。 （3）刘某1等人拖车支款单、拖车转账凭证证实：王某1于2017年1月13日申请支取贷后催收人员郭李拖回刘某1等人车辆的拖车费用21000元，宋某1于2017年1月13日将款项汇入郭李账户。 （4）被害人张某2的陈述证实：其在罗庄区店分期贷款购买的是一辆白色中华牌V3型SUV，车牌号为鲁Ｑ×××××。登记在其妻子刘某1的名下。2016年10月份因无钱还款逾期，2016年12月26日，三名男子在其家门口附近将车扣走。2017年1月9日，其和妻子刘某1又去了荣威担保公司，其将四万元现金交给王经理后，王经理又拿出担保合同，要求交拖车费用一万元，违约金九千六百元钱，其又向表哥借了2万元打到其银行账户，通过ATM机取出，将19600元交给王经理，后将车辆开回。2017年5月底的一天，当时扣车的“大刚”和一个女的到了我家里，说当时交给王某1的钱五万九千六百元钱都被王某1卷走了，让其写了一份事情经过。 （5）被害人刘某1的陈述证实：我和张某2是夫妻关系，当时车辆登记我名下的。扣车的时候直接来三个青年到我家把我们车开走了。车辆被扣之后，我去过三次荣威担保公司，总共交给荣威担保公司的王某1六万块钱左右。 （6）同案人王某1的供述和辩解证实：其于2016年年底、2017年年初，收到张某2交纳的车贷尾款4万元，及违约金、拖车某不足2万元。 （7）同案人郑某军、朱某1、郭某1对该起犯罪事实予以供认。 23、2016年3月25日，荣威公司就管某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与管某签订担保合同。2017年3月份，因管某逾期未还款，被告人宋某1指使被告人秦某、孙某4先等人，以安装GPS为由：让管某将车辆开至临沂市兰山区农业银行，强行将车辆开走予以扣押。被告人王某1以此相要挟，要求管某支付贷款余额后，另行索要违约金、拖车某47000元，管某被迫支付18000元费用将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：管某辨认出王某1、孙某4先就是向其索要违约金的男子，秦某就是扣其车辆的男子。 （2）荣威公司的电子档案（荣威档案）显示：管某于2016年3月25日以24.98万元的价格购买奔驰一辆，贷款17.4万元，期限3年，业务员朱某1。 （3）管某贷款合同相关材料一宗证实：管某于2016年3月25日与中国农业银行临沂城区支行签订担保借款合同，由荣威公司作为保证人。 （4）证人何某1的证言证实：2017年3月份，我表妹管某给我打电话说车让荣威担保公司扣了，因为贷款有逾期，需交四万五千元的罚款。后来我多方打听，得知这个担保公司的老板叫宋某1，找朋友给宋某1交涉，最后宋某1同意交一万八千元才给车，后来把钱交上管某才把车开来。我去荣威担保公司交涉时，他们态度很差，根本不给我商量的余地，办公室里的人一看就是痞子，还有光头的，还有纹身的。他们都口气狂大，又有合同攥着，我一点办法都没有了，最后我找个理由才出来的。我从这个公司出来后就再也没敢进这个公司，现在想想都觉得害怕。最后我表妹管某让他们逼得车都卖了。 （5）被害人管某的陈述证实：我2016年3月份在河东区店分期贷款买了一辆白色奔驰GL型越野车，车牌号是鲁Ｑ×××××。2017年1月份贷款逾期，2016年11月底的一天，一个自称银行的工作人员给我打电话说我每个月都逾期几天，让我交七千多元钱的滞纳金，我因此和他吵起来，2017年2月、3月两个月就没有还款。2017年3月份中旬的一天，那个自称农业银行的人给我打电话说要给我的车装GPS，让我把车开到兰山区农业银行，到了农业银行院里后有两个男青年就过来了，他们就开车把我带到了兰山区北城新区上海路颐高上海街的地下车库，给我说他们是荣威担保公司的，现在因为我银行贷款逾期了，他们需要扣车，而且说话很横，不让我把车开走，说如果我私自把车开走就扎我车胎，让我上楼找他们领导商量还款的事情。我到了楼上公司，两个男青年让我到银行把车贷的尾款结清，第二天我还完贷款后去了荣威担保公司，上次和我谈的两个男青年拿出一份担保合同复印件给我看，指着条款给我说，我车贷逾期违约需要交违约金四万七千元钱，我听他们要钱我就生气走了。第二天下午我就把这个事情给我一个朋友说了，他说帮我问问，后就托关系找到了荣威担保公司在济南的一个经理，让我去谈。我朋友就和我一起去了荣威公司，最后济南的那个经理给我降到一万八千元钱，我看找人也就这个情况就同意了，他们领着我去了旁边办公室刷了银行卡，接着就领着我到了地下车库取车回家了。 29、2016年11月18日，荣威公司就孙某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人刘某5与孙某1签订借款合同、担保合同。2017年5月26日，因孙某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，以处理贷款为由，让孙某1将车辆开至临沂市兰山区义堂镇双岭路与大山路交汇处，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军及刘卫卫以此相要挟，要求孙某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某共计20000元，孙某1支付10000元将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：孙某1辨认出王某7就是领头扣车的男子，郑某军就是荣威公司的那个胖子。 （2）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：孙某1鲁Ｑ×××××宝骏730，存放在公司停车场，入库时间为2017年5月26日，备注10000，出库时间2017年7月10日，拖车人为王某7。 （3）荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表证实：登记表中显示：孙某1鲁Ｑ×××××宝骏730，存放在公司停车场，入库时间为2017年5月26日，备注10000，出库时间2017年7月10日，拖车人为王某7。 山东荣威担保公司与孙某1签订的担保合同证实：孙某1与荣威公司签订的担保合同情况，合同中除了孙某1、孙某15、尚某的签名外，违约条款部分均为空白，亦无扣车相关费用等条款。 中国农业银行临沂分行与孙某1签订的担保借款合同证实：孙某1于2016年11月18日与中国农业银行临沂城区支行签订担保借款合同，约定借款4.8万元，期数为36期，由荣威公司作为保证人，首期应还本金1333元，应还手续费146.67元，但合同中未对违约金收取的比例予以确定。 （4）被害人孙某1的陈述证实：2016年12月份我买了一辆宝骏轿车，车牌号鲁Ｑ×××××，当时就是这个荣威公司给我作担保，我从农行贷了48000元钱，后来因为我有一次还款违约，晚了几天，事后又把贷款还上了，却被荣威公司派三个男子在双岭路与大山路交汇处一个三岔路口把车扣走了，交了10000元违约金，才把车还给我。贷款过程中，自称银行工作人员胖乎乎的男的来我家做贷款调查，后来我的车被荣威公司扣走，我去取车的时候看见那个来我家做贷款调查的人，才知道他是荣威公司的人。扣车后，我通过恩正汽贸的老板娘陆云给找了荣威担保的刘卫卫，回话说得交20000元违约金和拖车某，最后让陆云给说了个情，才答应让我交10000元就行。我用支付宝给刘卫卫农行账户转过去10000元钱，分两笔转的，每笔5000元。 （5）被告人的供述和辩解 ①王某7的供述和辩解证实： 2017年的五、六月份的一天，我也是接的刘卫卫的通知叫我去扣车，我去找的李某3拿的担保合同，我拉着孙某5、徐某2去了兰山区大阳路和双某路某，扣了一辆宝骏730车，是我开回来的，放到山东荣威担保公司楼下，我把车钥匙交给财务，事后我拿了3000元的提成，没有给孙某5、徐某2分，跟上一起一样，就是互相帮忙的。 当庭供述：公安机关记录的与我说的不一致，我眼睛高度近视，不能仔细核对笔录。这一起，是我和另外一个人去的，具体是谁想不清了，孙某5、徐某2未参与。 ②被告人徐某2的供述和辩解证实：我记得我在兰山区配合王某7扣了一辆车，车型我记不清了。 当庭供述：我从来没有扣过宝骏730。当时他审我审了很长时间我当时说只要王某7说的我就认了，我在那个公司干了时间很短。我具体到公司的时间我记不清了，不到一个月。并且我也不知道孙某1这个人名。 30、2016年5月26日，荣威公司就姜某3（姜某1父亲)与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年5月26日，因姜某3、姜某1逾期还款，被告人宋某1、刘卫卫指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区蒙山北路与武汉路交汇处，强行将车辆开走予以扣押。刘卫卫以此相要挟，向姜某3、姜某1索要违约金、拖车某共计30000余元。2017年9月9日，在姜某1支付18000元费用后，将车辆归还姜某1。其中拖车某10000元、违约金8000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：姜某1辨认出刘卫卫就是逼迫其交纳违约金的人。 （2）电子数据 荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：姜某3鲁Ｑ×××××本田XRV，存放在公司停车场，入库时间为2017年5月26日，备注18000，出库时间为2017年9月9日，拖车人为王某7。 （3）书证 ①荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表证实：登记表中显示：姜某3鲁Ｑ×××××本田XRV，存放在公司停车场，入库时间为2017年5月26日备注18000，出库时间为2017年9月9日，拖车人为王某7。 ②姜某3贷后业务处理审批表中证实，借款人姜某3，贷款金额93000元，2017年9月9日财务情况，收取拖车某10000元、违约金8000元，经办人冯某1，2017年9月9日；提车情况，经办人郭某1，2017年9月9日。 ③山东荣威担保公司与姜某3签订的担保合同证实：姜某3与荣威公司签订担保合同，姜某3向荣威公司交纳保证金3720元。 ④姜某3贷款合同相关材料一宗证实：姜某3于2016年5月26日与中国农业银行临沂城区支行签订担保借款合同，约定借款9.3万元，期数为36期，由荣威公司作为保证人。 （4）被害人姜某1的陈述证实：我于2016年6月份通过分期付款购买一辆橙色的本田XRV轿车，车牌号鲁Ｑ×××××，车主是我爸爸姜某3。车贷是在的那个中国农业银行办理的。我们签合同时没注意贷款手续里面有没有担保合同，贷款额为9万元，分三年还完，每月还2870元钱。2017年2月份车贷逾期了，逾期了三个月，后来荣威担保公司打电话，说车贷逾期了，我就把逾期的三个月还了，到荣威担保公司去说，一姓刘的女的说，要叫结清余款，当时没那么钱，还要继续分期，她不同意，说违约了要交扣车，你的车还没开来，你结不清就要扣车，押车得交开车某一万元，还得交停车某，还有违约金，算了算得交接近三万多元钱，我说逾期的都交完了，不要扣车了，后来我就走了。5月26日中午，我开着车走到蒙山北路与武汉路交汇处等红绿灯时被三个自称担保公司的人将车扣走，说拿着钱到公司开车。我总共去谈了三次，从一开始的接近三万元钱，后来谈到18000元钱，9月9日，我就去了担保公司，是一个女的收的钱，说钱交完了，也没开什么收据，后来我把车开回了。我去他们公司处理扣车的事时他们拿出来看了合同，里面有20%违约金。是手写的。我签定合同时，当时没想着有这些内容。交钱的时候，他们说不交钱就给卖车，我一想车都交那么多钱了，拍卖了不合算，就被逼着交钱开车了。 （5）被告人王某7的供述和辩解证实：2017年5月份的一天下午，我接的刘卫卫的通知去扣车，我从李某3那里拿了合同之后领着人去了蒙山北路北外环那一段，扣了一辆黄色的本田XRV，车主是兰山区枣沟头的，扣回公司以后，事后我拿了3000元的提成。我这次是几个人去扣车我也记不清了，好像带了一个人是孙某5还是谁确实记不清了。 32、2016年12月份，荣威公司就刘某2与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年6月7日，因刘某2逾期还款，被告人宋某1指使被告人郑某军等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区琅琊王路与水田路交汇处，强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军及刘卫卫以此相要挟，要求刘某2结清尾款后，另行索要违约金、拖车某20000余元。2017年6月16日，刘某2支付9000元后将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：刘某2辨认出郑忠军就是冒充银行工作人员在临西七路与水田路交汇处东侧路北强行扣走其起亚K2轿车的三名男子中的外地口音男子，刘卫卫就是在担任荣威担保公司逼迫其缴纳10000元违约金、停车某、拖车某的女经理。 （2）电子数据 荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：刘某2，鲁Ｑ×××××白色起亚K2，存放在公司停车场，入库时间为2017年6月7日，出库时间为2017年6月16日，拖车人为大刚，备注：26800元+9000元=35800元，6月15日领取拖车某3000元。 （3）书证 ①荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表证实：登记表中显示：刘某2，鲁Ｑ×××××白色起亚K2，存放在公司停车场，入库时间为2017年6月7日，出库时间为2017年6月16日，拖车人为大刚，6月15日领取拖车某3000元。 ②支款单证实：2017年6月15日郑某军领取刘某2等三人的拖车某，共计9000元。 ③山东荣威担保公司与刘某2签订的担保合同证实：刘某2与荣威公司签订担保合同。 ④中国工商银行信用卡购车专项分期付款合同一宗证实：刘某2于2016年与中国工商银行临沂分行兰山支行签订担保借款合同，约定借款4.7万元，期数为36期，由临沂市兰山区顺祥汽贸有限公司作为保证人，但合同中未对违约金收取的比例予以确定。刘某2每月还款本金1452元。 （4）被害人刘某2的陈述证实：2017年6月份的时候，我分期付款购买的起亚K2轿车因为车贷还款逾期车在临沂市兰山区琅琊王路与水田路交汇处东侧路北被荣威担保公司的人强行扣押，扣车的人为三名男子，其中一人外地口音，以车贷逾期为由，将车扣走，让我去南坊颐高上海街荣威担保公司去处理，当时我以为他们是银行的，就很配合他们。后来我去了担保公司，外地口音的那个男子让我先去银行结清尾款，我把尾款交给一个30多岁的女的，他们的经理，经理给把尾款结了，让我去解放路大润发旁边的工商银行开结清证明。开了证明后，这个女经理又说我违约，要我交各1万元的拖车某、停车某”，我说太多，经过协商，最后交了1万元，整个过程，没有没有打我，但是威胁我说不交钱就不给车。这个经理说这1万元钱是违约金、停车某、拖车某。我没有报警，当时觉得自己违约了，就没想报警。 35、2016年6月22日，荣威公司就徐某1与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与徐某1签订借款合同。2017年6月12日，因徐某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人王某7等人，在临沂市兰山区半程镇半程村徐某1家中，将车辆开走予以扣押。被告人郑某军与刘卫卫以此相要挟，向某桂某索要违约金、拖车某18000元。2017年6月29日，徐某1支付10000元后将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：徐某1辨认出郑某军就是在荣威担保公司逼其缴纳违约金的外地口音男子，刘卫卫就是在远通汽贸逼其缴纳违约金的荣威担保公司刘某1宋某1就是指使人扣押其吉利帝豪轿车，并逼其缴纳违约金的男子，王某7就是将其吉利帝豪轿车开走的男青年。 （2）电子数据 证实：荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：徐某1鲁Ｑ×××××，存放在公司停车场，入库时间2017年6月12日，备注10000，出库时间2017年6月29日，拖车人王某7。 （3）书证 ①李某3提供的荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表证实：登记表中显示：徐某1鲁Ｑ×××××，存放在公司停车场，入库时间2017年6月12日，备注10000，出库时间2017年6月29日，拖车人王某7。 ②李某3提供的荣威担保公司逾期客户拖车明细表证实：登记表中显示：徐某1，帝豪（白），鲁Ｑ×××××，贷款金额46000，领取信息时间2017年6月8日，领取人王某7。 ③徐某1所写证明一份证实：徐某1于2017年6月29日在荣威担保公司所写声明情况。 ④徐某1贷款合同相关材料一宗证实：徐某1于2016年与中国工商银行临沂分行兰山支行签订担保借款合同，约定借款4.6万元，期数为36期，由临沂市兰山区顺祥汽贸有限公司作为保证人，但合同中未对违约金收取的比例予以确定。徐某1每月还款本金1297元，共计需支付手续费4737.6元。 （4）被害人徐某1的陈述证实：2016年6月份，我在兰山区半程镇“远通汽贸”分期贷款46000元购买了一辆白色的吉利帝豪越野车。2017年5月份我在车贷还款期间因为父亲病重住院四处借钱，有过一次逾期的情况。2017年6月份，我父亲给我打电话，问我怎么逾期了，有人到家里来了。我回家后，两个男青年在我家里，其中一名男青年说我车贷还款逾期了，已经违约，还问我车是否还在我本人手中，我说是的，他让我到车旁边，他用手机给我拍了照片。然后让我周一到南坊颐高上海街处理，并给我留了个电话，然后他们就走了。后来我去了担保公司，给那个小青年领着我进了一个办公室，找到一个他们的领导，他领导说我车贷还款逾期了，银行已经把我账户给封了，让我去银行把车贷的尾款结清，当时因为给我父亲治病，我手头很紧实在交不上，他说交不清就扣车。然后让那个小青年跟着我去我家里开车。在回家开车的过程中，那个青年说之前有人因为违约，他们去扣车的时候，对方拦着不给，他们直接拿电警棍电了对方，我一听心里很害怕，他们领导说如果不交钱，就把我车给拍卖了。我问有什么办法，那个青年给我出主意让我找卖车的老板。我把钥匙交个那个青年，他把车开走了。我买了东西找到毛老板，他和荣威担保公司的联系，让我在他办公室等着，过了一会，来了两个女的，其中一个说是荣威的刘某15，在毛老板办公室，她们给算了算，说我得18000元钱的违约金、拖车某、停车某等费用。最后毛老板给对方协商的是我最少得交1万元钱，不用结清车贷尾款了，让我回去赶紧凑钱，带着钱再找个有车的担保人一块去荣威担保公司领车。后来我和我姐夫一起把钱交给了公司的会计，没有给出具收据，把车领回了。 （5）被告人王奥翔的供述证实：2017年6月份左右在兰山区半程镇半程村扣过一个名叫徐某1的男青年的白色吉利帝豪汽车，我记着后来我给那个被扣车的男青年说让他去找汽贸公司的老板，让汽贸公司的老板找我们公司的老板讲情。应该是交了一部分钱把车领走了。在扣车之前我记着没有对那个被扣车的男青年进行恐吓。这次扣车我是自己一个人去的，扣这辆车宋某1、刘卫卫应该是给我奖励了3000块钱。 39、2016年3月31日，荣威公司就黄某1与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人冯某2与黄某1签订借款合同、担保合同。2017年6月20日，因黄某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某5、徐某2、王某7等人，在临沂兰山区交汇的小商品城内，持电警棍强行将车辆开走予以扣押。被告人郑某军、李某4以此相要挟，在黄某1结清尾款后，向黄某1索要违约金、拖车某各10000元，黄某1支付15000元后将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：黄某1辨认出郑某军就是在荣威担保公司，以其车贷还款逾期为由逼其交纳15000元违约金、拖车某、停车某等费用的外地口音男子，李某4就是在荣威担保公司，以其车贷还款逾期为由逼其交纳15000元违约金、拖车某、停车某等费用的男子，孙某5就是参与在小商品城扣走其汽车的其中一人。 （2）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：黄某1鲁Ｑ×××××桑塔纳，存放在公司停车场，入库时间2017年6月20日，备注15000，出库时间2017年6月27日，拖车人徐某2。 （3）书证 ①李某3提供的荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表证实：登记表中显示：黄某1鲁Ｑ×××××桑塔纳，存放在公司停车场，入库时间2017年6月20日，备注15000，出库时间2017年6月27日，拖车人徐某2。 ②李某3提供的荣威担保公司逾期客户拖车明细表证实：黄某1，桑塔纳（白），鲁Ｑ×××××，贷款金额45000，领取时间2017年6月8日，领取人徐某2。 ③荣威担保公司与黄某1签订的担保合同一份、贷款合同相关材料一宗证实：黄某1于2016年3月31日与中国农业银行临沂城区支行签订担保借款合同，由荣威公司对黄某1从中国农业银行借款4.5万元进行担保。 （4）被害人黄某1的陈述证实：2016年4月份，我是找人从日照“乾通汽贸”分期付款购买一辆大众新桑塔纳轿车，分期贷了45000元钱，总共还36期。我有过两次逾期还款，一次是2017年3月份，这个月卡上少3块钱，另一起是4月份，当时忘了，超了5、6天，但是我接着就存上了。2017年6月份的时候，突然来人把我车扣走了。车被扣的经过是2017年6月下旬的一天上午，我开车和孙军一起去小商品城提货，买完货以后，我们回到停车的地方，把货装车上，我刚要倒车。这时从反光镜看到后面车上下来5、6个男青年，到我车后面拦着，我就把车刹住了。他们把我车围住，有几个人从怀里拿出砍刀、电警棍，另一个人拿着电警棍指着我，用很凶的声音说“快点下车”，接着领头那个人让我打开车门，然后把我从驾驶室里拽出来，孙军也下了车，拿电警棍还按了两下，声音啪啪的。另外两个小青年就上我车，把我车开走了。领头那个人拿着一张纸给我，说我银行分期的钱有逾期，把车扣了，让我打这张纸上的电话自己办理。然后他们就都上车离开了。回家以后，我又存了两个月的车贷。我根据纸上的电话和对方联系，说我又存了两个月的分期，你们什么时候把车给我，对方在电话里说不行，你已经违约了，需要去银行把车贷的尾款结清。他说是荣威担保公司的，我问他公司在哪里，他说在。我以为结清以后他们就把车给我。我结清后，我拿着结清证明就去了荣威担保公司，找到那个外地口音的男的，把银行的结清证明给他。他说你还得交2万块钱，其中1万元钱是违约金，另1万元钱是拖车某，我问他为什么交这个钱，他说因为你逾期了，我就和他磨，他旁边一个人说“你不交也行，我就把你车给卖了”。最后外地口音的男的说最少得交15000元钱，但是得要现金。我就到外面找银行取了15000元现金，他让我把钱交给一个女的，我交钱以后，他打电话让人把我车开回来，我就上车开走了。 （5）被告人供述和辩解 ①被告人孙某5的供述和辩解证实：其系荣威公司临沂分公司贷后催收人员，宋某1、刘卫卫系该公司的负责人。该公司从事车贷担保业务，如果客户出现逾期情况，其与其他贷后催收人员王某7、徐某2、大刚等人，持担保合同向客户催收，并以扣车的形式向客户索要违约金、拖车某，事后分得一两千元提成。2017年6月份左右的一天其和王奥翔、徐广进等人在兰山区临西六路与一条路交汇处的市场里还扣了一辆白色的桑塔纳。当时扣车的时候，记着王某7当时手里好像拿着一个一尺长左右的电警棍吓唬对方的一个男的。 ②被告人徐某2的供述和辩解证实：2017年6月份的一天，其和孙某5、王某7，刘某1宋某5五人在兰山区交汇小商品城扣了一辆白色桑塔纳，车扣回来就交给公司刘卫卫的人了。扣车过程中孙某5拿着一根小电警棍啪啪响，事后其拿了3000元的提成，分给了刘某14500元，宋瑞年500元。没看见谁拿砍刀。 57、2016年2月5日，荣威公司就田某与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年9月11日，因田某逾期还款，被告人孙某4先、秦某、李某5，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押。被告人宋某1、李某4以此相要挟，向田某索要违约金、拖车某共14000元，田某支付14000元后将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：田某，鲁Ｑ×××××，昂科塞拉，存放在公司停车场，入库时间2017年9月11日，备注14000，出库时间2017年9月30日，拖车人大虎，9月21日拖车某3000元。 （2）李某3提供的荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表、荣威担保公司逾期客户拖车明细表、王某21提供的贷后人员拖车奖励部分支款单、贷后业务处理审批表、田某贷款合同相关材料一宗证实：田某于2016年2月5日与中国农业银行临沂城区支行签订担保借款合同，约定借款8万元，田某与荣威公司签订担保合同，由荣威公司对田某从中国农业银行借款进行担保，2017年9月11日，田某，鲁Ｑ×××××，昂科塞拉，存放在公司停车场，拖车人大虎，收取拖车某10000、违约金4000，2017年9月21日支取贷后催收人员拖回田某等九人的拖车费用27000元，款项汇入孙某4先农行账户。2017年9月30日车辆归还田某。 （3）被害人田某的陈述证实：2016年1月30日我在兰山区骏达汽贸分期贷款买了一辆白色马自达昂科塞拉汽车，车牌号鲁Ｑ×××××，贷款是8万元钱。贷款之后一直按时还款，2017年七八月份的时候，这两个月都是到了还款日没有还款，隔了几天才还款，其他时间都是按时还款。2017年9月10日，一个自称是银行的人给我打电话，说我车贷逾期了，需要在去银行重新办理一下手续，担保公司才能继续给我担保。让我开着车去兰山区路北的农业银行门口。第二天我开车到了农业银行门口，两个人到我车跟前，说到他们公司再签个字就行了，又把我的车钥匙要去了，一个人开车一直将我拉到兰山区颐高上海街地下停车场。到了他们的办公室就有一个瘦高个的青年告诉我们，我逾期两次，他们担保公司不再给担保了，我说不是恶意不还，这个瘦高个就说他们宋某6在这里，就指着一个男的让我向他们宋某6解释，宋某6听我解释完后，说按照合同约定交纳车款的20%的违约金和一万元的拖车某，让我把车贷尾款还上。后来，我把尾款结清，瘦高个说已经给公司申请了再交一万四千元就行。9月30日上午我就凑齐一万四千元钱又去了颐高上海街，把钱交给他们的会计了，交完钱之后，他们将车还给我了。 （4）被告人供述 ①被告人宋某1当庭供述：我是从济南到临沂的，他找了个人直接跟我谈的，具体金额我记不住了，但是这个人我知道。 ②被告人孙某4先对该起犯罪事实予以供认。 ③被告人秦某对该起犯罪事实予以供认。 ④被告人李某5当庭供述：我记得开车拉着孙某4先、秦某二人去过临沂市兰山区农业银行附近，他们是去扣车的。 71、2016年11月份，荣威公司就柴某与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年10月12日，因柴某逾期还款，被告人孙某4先、秦某、李某5，在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，荣威公司人员以此相要挟，向柴某索要违约金、拖车某、停车某30000元，柴某支付20000元将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：柴某辨认出孙某4先就是向其索要违约金的人，李岳霖就是自称银行的人骗至兰山区通达路与北园路交汇处东路北农业银行门口，将其领至颐高上海街扣其车辆的那个男的。 （2）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：柴某鲁Ｑ×××××，歌瑞，存放在公司停车场，入库时间2017年10月12日，备注20000，出库时间2017年10月16日，拖车人大虎，10月20日拖车某3000。 （3）书证 ①荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表显示：柴某鲁Ｑ×××××，歌瑞，存放在公司停车场，入库时间2017年10月12日，备注20000，出库时间2017年10月16日，拖车人大虎。 ②逾期客户拖车明细表证实：登记表中显示：柴某，东本歌瑞（黑），鲁Ｑ×××××，贷款金额70000，领取时间2017年9月29日，领取人小三。 ③王某21提供的贷后人员拖车奖励部分支款单证实：2017年10月20日支取贷后催收人员拖回柴某等六人的拖车费用18000元，款项汇入孙某4先工行账户。 ④贷后业务处理审批表（适用于一次性结清）证实：借款人姓名：柴某，当前逾期金额：4193.32，当前逾期天数：30。贷款情况：贷款已结清，核实方式客服，未提供结清证明，经办人李某4，2017年10月16日。档案情况：结清证明未归档，经办人李某3，2017年10月16日。财务情况：收取违约金及拖车某20000元（拖车某10000、违约金10000），经办人冯某1，2017年10月16日。提车情况：归还行驶证，经办人郭某1，2017年10月16日。 ⑤柴某贷款合同相关材料一宗证实：柴某在中国工商银行临沂分行兰山支行办理贷款由临沂市兰山区顺祥汽贸有限公司作为保证人。 （4）被害人柴某的陈述证实：2016年11月份我在临西十三路与双岭路交汇处的东风本田汽车4S店分期贷款买的是一辆黑色东风本田格瑞汽车，车牌号鲁Ｑ×××××，贷款是7万元。在分期还款期间，2017年8月25日那一期没有提前还款，到了2017年9月份我回到家，就将8月份和9月份的两期贷款一起还上了。2017年10月12日早上，有人给我打电话，自称是银行的，说是我贷款逾期，让我开车到兰山区通达路与北园路交汇处东边路北农业银行去解卡，说我银行卡冻结了，不能再向里面存钱了。我就开东风本田格瑞汽车到了他们说的农业银行，就有两个人从一辆银灰色捷达轿车上下来，车牌号记不清了。其中一个人上我车副驾驶座上，让我开着车，跟着他们的车走。我就同意了，他们开着车一直领着我到了兰山区颐高上海街一期地下停车场把我车扣了。我到荣威担保公司后一个30岁左右，微胖，1.80米以上的身高，本地口音的男的让我让我回家筹钱把贷款尾款全部结清后带着机动车登记证书在来找他，我就走了。第二天结清后，我又到颐高上海街找到这个30岁左右的男的，这个男的又说让我回家筹钱，交违约金，需要交贷款额再加利息钱的20%，最后让我交3万块钱，让我回家筹钱了，我就走了。10月16日，我当时带着银行卡又去颐高上海街找他，我告诉他我就这张卡里就还有2万块钱，这个男的就说，两万就两万吧，我就按照他说的去了银行把钱取出来一个女的，后他们将车返还给我。 （5）被告人供述 ①被告人宋某1供述，这一起以财务记录的为准。 ②被告人孙某4先供述，我没参与过索要违约金。这一起我跟秦某一起去的，但是李某5也有开车跟我们一起去过的。 ③被告人秦某供述，去扣车的时候李某5应该是跟我们去过，但是时间长了我也记不清了。 ④被告人李某5供述，我只到过农行门口，孙某4先和秦某说去扣车，我就送他们去了。这一起我没有去过公司。 72、2016年9月份，荣威公司就王某2与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2017年10月12日，因王某2逾期还款，被告人孙某4先、秦某，在临沂市兰山区对过的工商银行门前，将车辆开走予以扣押，荣威公司的人员以此相要挟，向王某2索要违约金、拖车某30000元，王某2支付5000元将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：王某2辨认出孙某4先就是坐其车副驾驶让其将车开至颐高上海街扣其车辆的人，李某5就是在兰山区对过工商银行门口为其拍照的男子。 （2）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：王某鲁Ｑ×××××，迈腾，存放在公司停车场，入库时间2017年10月12日，备注5000，出库时间2017年10月13日，拖车人大虎。 （3）荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表、逾期客户拖车明细表、贷后人员拖车奖励部分支款单、贷后业务处理审批表、贷款材料一宗证实：王某2于2016年9月22日与荣威公司签订担保合同，由荣威公司对王某2从中国工商银行借款12万元进行担保。王某鲁Ｑ×××××，迈腾，存放在公司停车场，入库时间2017年10月12日，备注5000，出库时间2017年10月13日，拖车人大虎。2017年9月29日，领取拖车某，领取人小三。2017年10月20日支取贷后催收人员拖回王某2等六人的拖车费用18000元，款项汇入孙某4先工行账户。 （4）被害人王某2的陈述证实：我在费县上冶镇飞翔汽贸我朋友那里分期贷款买了一辆黑色大众迈腾汽车，车牌号鲁Ｑ×××××。我在分期还款期间开始一直都是按时还款，一直到了2017年9月25日那一期没有提前还款，当时我是让我朋友帮忙还的，我朋友一忙到了当天晚上还上的，结果银行系统没有扣成，这样造成他们担保公司的人说的逾期。2017年10月8日，有人给我打电话说是担保公司说我逾期了，需要到兰山区对过的工商银行门口那里给我和车拍个照，证明这辆车还是我的，我因为很忙就没有去。10月12日下午，我开着迈腾就按照他们说的去了兰山区对过的工商银行门口，他们说自己是担保公司的，一个给我拍照的男的，年龄有30多岁，1.70米左右，微胖，他胳膊上好像有纹身。给我拍完照后，他们说得去他们担保公司在签个合同，我就把车钥匙、行车证、驾驶证都给他们了，他们带着我到颐高上海街21楼他们办公室，一个身高1.80多米，30多岁的男的，让我回去准备三万块钱的违约金，剩下分期没有还清的一起还上，再来提车。当时我给飞翔汽贸的朋友打电话说车被担保公司扣了，让交三万块钱，让我朋友给讲讲情少交点，我朋友就答应着了。到了第二天将车贷款的尾款结清后，我到了他们的办公室，这个男的问我哪个汽贸公司的，我说飞翔汽贸公司的，这个男的说给打电话了，交五千块钱就行了，我就用手机转账转给那个女会计五千块钱。交完钱后这个男的又说着让我写了一张保证书，把我车开来给我了。我看着他们都是社会闲散人员，大部分人都有纹身，都不像好人，他们就是黑恶势力，对社会影响很坏。 （5）被告人孙某4先供述，这一起，车是我扣的，但没有参与索要违约金等费用。 （6）被告人秦某供述：车是我扣的，没有参与索要违约金。 80、2015年10月21日，荣威公司就王某3与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保.2017年12月8日，因王某3逾期还款，被告人孙某4先等人，在临沂市兰山区化氏钓鱼学校门前，将车辆开走予以扣押，被告人王某5利以此相要挟，向王某3索要违约金、拖车某28000元，王某3支付20000元将车辆领回。 （1）辨认笔录证实：郑某军就是在颐高上海街逼迫其交纳违约金、停车某、拖车某等费用的那个外地口音男子。 （2）证实：荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：王某3鲁Ｑ×××××北京B**，存放在公司停车场，入库时间2017年12月8日，出库时间2018年1月2日，拖车人大虎,备注20000元，2018年1月5日拖车某3000元。 （3）荣威担保公司逾期客户拖车明细表、出入库车辆及付拖车某明细表、贷后业务处理审批表、王某3还款回执一份、贷款材料一宗证实：王某3于2015年10月21日与荣威公司签订担保合同，由荣威公司对王某3从中国农业银行借款8.7万元进行担保。登记表中显示：王某3鲁Ｑ×××××北京B**，存放在公司停车场，入库时间2017年12月8日，出库时间2018年1月2日，拖车人大虎。2018年1月5日孙某4先领取王某3等8人的拖车某，共计24000元。王某3已结清贷款。 王某3贷后业务审批表中显示，贷款金额：8.7万，当前逾期金额：7585.14元，当前逾期天数：90天；贷款情况：贷款已结清，核实方式马某3停，已提供结清证明，经办人王某5利，2018年1月2日；档案情况：结清证明已归档，经办人李某16，2018年1月2日；财务情况：收取拖车某10000元、违约金10000元，经办人冯某1，2018年1月2日；提车情况：归还身份证、行驶证，经办人王某5利，2018年1月2日。 （4）被害人王某3的陈述证实：2017年12月份，我分期付款购买的北京BJ**越野车因为还款逾期被荣威担保公司的人在临沂市兰山区化氏钓鱼学校门前强行扣走，在荣威公司姓王的和我谈的，另外一个小青年和一个外地口音的男子在一边配合他。后逼着我交了28000元钱的违约金、停车某、拖车某等费用，后来姓王的说和他们老板请示了，给降了8000元最后我交了20000元才把车要回来。 95、2016年7月份，荣威公司就王某13（陈某1妻子）与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年1月份，因王某13、陈某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在临沂市兰山区义堂镇沫河南村陈某1家中，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人郑某军、王某5利以此相要挟，要求陈某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某26000元，陈某1交纳5000元费用方才将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实，陈某1辨认出孙某4先就是扣其车的人；王某5利就是向其索要高额违约金扣车某的人；郑某军就是向其索要高额违约金扣车某的人。 （2）贷后业务处理审批表、担保合同、分期贷款合同、机动车登记信息证实：陈某1以其妻子王某13名义分期贷款购车，由荣威担保公司担保。2018年2月12日车辆被拖扣，车贷情况由王某5利处理，陈某1被收取拖车某3000元、违约金2000元后，车辆由王某5利返还被害人。 （3）被害人陈某1的陈述证实：2016年7月我分期贷款购买过一辆黑色尼桑牌轩逸轿车,车主是我家属的名，叫王某13。我每月往账号里还款，还到第九个月的时候，我晚了几天还款，之后就一直正常还款。2018年1月17日下午，一个自称是银行的人给我打电话，说我车贷有逾期，我说已经交完了，对方还说需要看我的车是否使用正常，我说我自己开着的，就在家里的。过了一个小时来我家三个青年，说是银行的，因为我车贷有过逾期，需要把车开到银行让领导看看是否正常，我不同意，他说要是不放心就一块去，我们就一块开车去市里，他们开着我的车直接去A座地下车库，就把我车扣了。我当时不知道有担保公司。在我家里签合同的时候我只记得当时我签的合同有很多处都是空白栏。第二天我去银行结清贷款后，我去颐高上海街荣威担保公司给对方联系的，一个青年接待的我，说你交二万六千块钱的扣车某及违约金，交完钱再给你车，我不同意，他说我们是担保公司的，有担保合同，荣威担保公司给你担保贷款你违约就得根据合同来，还给我看我之前在我家里签的一份担保合同，我发现我当时签字的合同里很多方的空白栏都加盖了蓝色印章字体，后加了很多的条款，最后我们一直协商了十几天，最后让我交五千块钱我写了一份声明，这份声明是他说着我写的，不按照他说的写就不给我车，我就写了，才把车给我。 120、2015年12月21日，荣威公司就周某1与中国农业银行莒南支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因周某1逾期未还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先、秦某，以调查车辆由，在莒南县远通汽车城，指挥其将车辆开至临沂市兰山区地下停车场后，车辆被被告人英浩强行扣押。被告人王某5利以此相要挟，要求周某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某20600元，因周某1拒绝未果。案发后，车辆已追回发还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实:周某1辨认出秦某就是冒充银行工作人员在莒南县远通汽车城将其骗至的两名男青年中的矮个男青年；孙某4先就是冒充银行工作人员在莒南县远通汽车城将其骗至的两名男青年中的高个男青年；王某5利就是在荣威担保公司逼迫其交违约金、停车某的男青年；英浩就是在强行扣押其宝骏730汽车的两名男青年中的一名。 （2）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：周某1QP7R96宝骏730，存放在公司停车场，入库时间2018年3月21日，出库时间栏空白，拖车人大虎，备注14000，18年3月23日拖车某3000。 （3）贷款合同、担保合同、信用卡明细查询回单、荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表、发还清单证实：周某1分期贷款购车由荣威担保公司担保，2018年3月21日周某1QP7R96宝骏730车被大虎拖扣，存放在公司停车场。2018年3月23日，孙某4先领取周某1等7人的拖车某，共计21000元。2019年3月23日侦查人员将鲁Ｑ×××××宝骏730发还被害人周某1。周某1账户3月23日通过莒南县支行还款14902.13元 （4）被害人周某1的陈述证实：2015年12月份我在山东省莒南县大店镇从宝汽贸分期付款购买了一辆宝骏730面包车，从宝汽贸公司的人员给我找了荣威担保公司做为担保，担保公司人员到了我家找到我签订了一份担保合同。2018年3月20日自称是农业银行的工作人员给我打电话，让我到兰山区柳青办事处颐高上海街签字，我开车到了颐高上海街楼下后，有两名男子见到我并要了我车钥匙，然后告诉我让我回家就可以了，把剩余的分期款全部付清后，再来荣威担保公司处理此事。2018年3月23日我到农业银行将剩余10期的分期付款全部付清了，到了颐高上海街A座2109室找到荣威担保有限公司，他们给我说我当时逾期了未还款，所以才扣的车，因为有签订的合同，违约需要交纳贷款总金额的百分之二十的违约金，贷款总金额是53000元，违约金需要交纳10600元，拖车某10Q00元，总共需要交纳20600元的费用，才可以把车给我，一直跟荣威担保公司协商，一直没协商好，今天我就来到公安机关报警了。第一次去的时候，是一个30多岁的男青年给我谈的，他给我留的手机号是186****444。 我违约是因为我的银行卡是自动扣费的，每月的4号银行都会扣费，我的农业银行卡里的钱只剩下1622元，还欠11.94元的贷款，荣威担保公司就说我违约了。并说违约一分钱也不行。 （5）被告人孙某4先的供述证实：2018年3月份的一天，我去莒南扣了一辆宝骏730，秦某去没去我想不清了，反正扣了，事后我收到了3000元的提成。 （6）被告人王某5利的供述证实：我当时使用的手机号为186××××7444。 （7）被告人英浩供述证实：我知道这个车，但是不是我扣的，当时是我负责把这个车开到停车场的。 125、2017年5月份，荣威公司就姜某2与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因姜某2逾期未还款，被告人宋某1指使被告人王某7，被告人王某7又联系马某2、王某18(另案处理)，王某18又邀请王某22（另案处理），四人以调查车辆为由，在临沂市兰山区汪沟镇西将庄村边道路上，强行将车辆开至临沂市兰山区颐高上海地下停车场予以扣押。被告人郑某军以此相要挟，要求姜某2结清尾款外，另行索要违约金、拖车某2600元，因姜某2报警，车辆被临沂市公安局兰山分局暂扣。案发后，车辆已追回发还被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：姜某鲁Ｑ×××××博瑞，存放在派出所，入库时间2018年3月26日，出库时间栏空白，拖车人王某7，18年3月26日拖车某3000。 （2）还款交易明细、荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表、担保合同、支款单证实：姜某2分期贷款购车，由荣威担保公司担保，2018年3月26日姜某2车被王某7拖扣，王某7领取姜某2的拖车某3000元。 （3）证人证言 ①马某2的证言证实：2018年3月份的一天，王某7也是让帮忙给他扣车，他也是在半程一个路边接的我，当时他的车上还有另外两个男青年，他开着他的宝马车拉着我们一块到了兰山区方城镇一个村子边上，把一辆白色吉利博越SUV汽车扣了。这次王某7应该是给我好处来，好像是微信转给我300块钱，具体也想不清了。 ②王昌峰的证言证实：2018年3月份左右的一天下午，我接到王某7的电话，说有辆车让我帮忙扣车，让我再给找个伙计帮忙。之后我就找了我的好朋友王某22。王某7带着他的一个朋友开着他的那辆白色宝马轿车到汪沟的一个路边接的我们。我们四人扣了辆车白色吉利SUV车。王某7通过微信给我发了一个300元或400元的红包，我给王某22又转了100元的红包。 ③王某22的证言证实：今年3、4月份一天下午，我帮忙王某18扣一辆白色的吉利SUV汽车。王某18说是给一个年龄二十五、六岁的男的开一辆白色5系宝马车的扣的。我就干了这一次。当晚王某18通过微信给我转了100元的红包。 （4）被害人姜某2的陈述证实：2018年3月23日下午，在兰山区方城镇西西蒋村南我的车被没挂车牌的白色宝马轿车挡在我车前边，下来4小青年，两个人把我在车上拉下来不让我上车，另一个人把我的车钥匙抢了去，那两个人拦着我，那个人就开我车走了。 我的车是办理的分期，当天我没有给还车贷，拖了8个多小时，就因为我拖了8个小时没还车贷，他们就把我车给开走了，留下联系电话155××××3838。后我知道是荣威担保公司扣的车，一个自称叫大刚的男青年当时向我要的钱，让我把剩下的贷款还清，额外支付拖车某10000元、违约金16000元才能把车开走，我不同意，后我报警，派出所说是经济纠纷。 （5）被告人供述和辩解 ①被告人宋某1的供述证实：姜某2、崔某和许某1几个的情况我了解一些，我也和他们联系沟通或者见过面，姜某2的汽车现在枣园派出所，他还没交违约金和拖车某，他的车我们没退。 ②被告人郑某军的供述证实：那个停车场里应该还有20来辆的，另外我记的一个叫姜某2的汽车因为他发现了我们停车场后报警，被暂时扣到枣园镇派出所停放着的，停了好几个月了，因为他没交违约金，我们老板宋某1没点头放车，所以就一直停着的。 ③被告人王某7的供述证实：记得有一起是扣的吉某的，2018年3月22日那天，刘卫卫给我打电话让我拖辆车，还叫我去找李某3拿担保合同，是个兰山方城镇西蒋村的，我开着自己的车找到了这辆车，我把事先准备好的GPS放在车上了，之后我又打电话找了马某2叫他跟我拖车,我给他好处，我又找了一个外号叫“三胖”的，又叫“三胖”找了一个男的。第二天，我开着白色宝马拉着马某2，路上拉上了三胖和三胖朋友，到了方城镇西蒋村南一条路上，我把车开他前边，说我是担保公司的，这个车主好像叫姜某2，马某2拿姜某2的车钥匙把这辆吉利博锐开走了，我跟马某2把这辆车开到山东荣威担保公司了，我把钥匙交给冯某1了。之后，我得到了山东荣威担保公司付给我的3000元钱提成，我分得了3000元，马某2分得了500元，三胖和他朋友各100元。 ④被告人侯某2的供述证实：还有一个事就是一个叫姜某2的汽车被扣了，刘卫卫先安排我给姜某2联系，让我向他收违约金、拖车某，结果后来又安排给英浩让英浩处理的，他应该还没还完银行的钱，车还扣着没退。 132、2016年9月18日，荣威公司就马某1与中国工商银行临沂分行兰山支行签订的分期购车借款合同进行担保。2018年3月份，因马某1逾期还款，被告人宋某1指使被告人孙某4先等人，以调查车辆为由，在平邑县颛臾加油站，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。被告人英浩以此相要挟，要求马某1结清尾款外，另行索要违约金、拖车某16000元，马某1交纳12088元费用（含88元垫付款）方才将车辆领回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实：马某1辨认出英浩就是向其索要高额违约金、拖车某的男子；侯某2就是在一旁站场参与向其索要高额违约金、拖车某的男子。 （2）电子数据 荣威公司的电子档案（贷后处理）显示：马某1鲁Ｑ×××××东风风光330，存放在公司停车场，入库时间2018年3月31日，出库时间2018年5月4日，拖车人大虎，备注12088，18年4月2日拖车某3000。 （3）贷款合同、出入库车辆及付拖车某明细表、（1）荣威担保公司出入库车辆及付拖车某明细表、支款单、贷后业务处理审批表证实：马某1分期贷款购车由临沂市兰山区顺祥汽贸有限公司作为保证人，2018年3月31日马某1鲁Ｑ×××××车被大虎拖扣，被收取拖车某6000元、违约金6000元、垫款88元后车辆返还。2018年4月2日，孙某4先领取马某1等7人的拖车某，共计21000元。 马某1贷后业务审批表中显示，贷款金额：3万，当前逾期金额：1373.93元，当前逾期天数：30天；贷款情况：贷款已结清，核实方式打客服电话已确定，未提供结清证明，经办人英浩，2018年5月4日；档案情况：结清证明未归档，经办人李某16，2018年5月4日；财务情况：收取拖车某6000元、违约金6000元、垫款88元，经办人冯某1，2018年5月4日；提车情况：归还行驶证，经办人英浩，2018年5月4日。 （4）被害人马某1的陈述证实：2016年9月27日我分期贷款买的是一辆棕红色东风风光330型汽车，车牌号鲁Ｑ×××××。还款中有逾期，2018年3月31日，荣威担保公司的两个人，以调查车辆为由，在平邑县颛臾加油站，强行将车辆开至临沂市兰山区地下停车场予以扣押。车被扣后，在颐高上海街他们办公室，其中一个人让我交违约金、拖车某一共一万六千多块钱，今年5月4日我带着现金一万六千块钱去他们办公室，把钱给他们，然后让我写了自愿交罚款的声明，又给我三千多块钱，说是银行返回来的，把车给我了。 向我索要高额的违约金、拖车某的男的年龄25岁左右，白净脸，文质彬彬，1.73米左右，中等身材，本地口音其他情况不知道。光头看着22岁左右，1.80米左右，较胖，看着很凶，他站在旁边没说话，一看就是站场的。 143、2017年4月2日，荣威公司就胡某2与中国农业银行临沂城区支行签订的分期购车借款合同进行担保，由该公司业务员被告人朱某1与胡某2签订借款合同、担保合同。2017年8月24日。因胡某2逾期还款，被告人郑某军、王某5利、王某6远在临沂市兰山区农业银行门前，将车辆开走予以扣押，郑某军以扣押的车辆相要挟，向胡某2索要违约金、拖车某20000元，在胡某2一方交纳15000元后（车贷本息尚未结清），荣威公司人员将车辆以46000元的价格变卖。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）辨认笔录证实胡某2辨认出郑某军。 （2）电子档案（荣威档案）显示：胡某2于2017年4月7日以7.2万元的价格购买宝骏510一辆，贷款5万元，期限3年，业务员朱某1。 电子档案（贷后处理）显示：胡某2车牌号为鲁Ｑ×××××的车辆停放在公司停车场，入库时间：2017年8月24日，备注：卖4.6万元，出库时间：2017年11月24日，拖车人大刚、王某5利、王某6远。 （3）证人胡某3的证言证实：胡某2是我三叔胡某1的儿子，胡某2在2017年4月份左右分期付款买了一辆白色的宝骏510汽车，我给他当的担保人。胡某2有一期车贷没有及时还，车被荣威担保公司给抢走了，后期因为这个事胡某2还想不开得了精神病，给人的感觉好像是那种抑郁症，还离家出走了很长时间。我因为是担保人，所以那个荣威担保公司就多次派人来找我，逼着我替他还款，还得交什么违约金和拖车某。我被逼的实在没办法，最后就到处借钱凑了15000元给了他们，钱交了，他们抢胡某2的车还不给，最后还给卖了，具体怎么卖的我们都不清楚。我就求他们给我写个条子，最后为首的一个姓郑的说东北口音的那个男的给我写了一个收款的条子，那个人叫郑某军，收款日期是2017年11月30日。我可以给你们提供收到条看看。（出示） （4）被害人胡某1的陈述证实：胡某2是我儿子，胡某2曾经分期购买过一辆汽车，就是因为这辆车的事我们家差点散了架，胡某2被吓成了精神病，我也把老宅子卖了，而且我还被吓出脑血栓，同时导致了我本来患的糖尿病加重。胡某2买的那辆车因为有一次他晚还了一个月的车贷钱结果家里来了四五个社会青年把他的那辆汽车给抢去了，之后就逼着要钱，还有违约金还有停车某等等，我们实在交不上他们要的那些钱，荣威担保公司整天派人到我们家来吓唬我们，逼着交钱。最终才逼的胡某2精神失常，离家出走了。我为了把事安排下，和为胡某2当担保的我侄子胡某3一块到南坊那个荣成担保公司去求情处理，还被逼着交了15000块钱现金。但是车还不给，其中最后一次我在他们办公室让他们吓的一下子头脑嗡的一声，就像炸了一样。随后回到家上半程卫生院一查就是脑血栓，当时住了一个星期。我们交了15000块钱，车还没还给我们，听说我们的汽车最后还让他们给卖了，卖了40000多，我们最后也不敢再去要了。 （5）被害人胡某2的陈述证实：我是因为被荣威担保公司敲诈才患的病，那个公司是个黑公司，他们为所欲为的对我实施了敲诈，我向他们公司交了钱，结果他们还不给我车，我实在是想不开，最后精神慢慢就出现了问题，有些不正常了，期间还精神不受控制，离家出走。2017年3月份我分期付款买辆白色宝骏510汽车车，车牌号是：鲁Ｑ×××××。贷款是50000元整。我叔伯哥哥胡某3当的担保人。2017年6月份我因为疏忽晚还了一天的车贷，结果过了不到两月车就他们给抢去了。当时为首的是一个东北口音身上有纹身的的大个子。最初他们让我开车到半程镇农业去查一下我的征信报告，结果到了半程镇之后，他们又让我到去查。他们见我不配合，一个领头的东北口音的大个子就生气了，他一把从我手里抢走了车钥匙，把钥匙扔给一个矮个的男青年，让那个青年开着我的车。他们拉着我胳膊让我一块上车，我就没反抗，被他们拽上我的车了，最后我被他们拉到了颐高上海街一个地下停车场。我下车跟着他们上21楼的办公室，那个东北口音的大个子说他们荣威担保公司和我解除合约了，车扣了，想要车的话就得把银行的贷的款全部还上，还得交20000块钱的违约金、拖车某。我当时求了半天情，结果他们说话很冷漠，根本就不理我，必须按照他们说的办才行，没有商量的余地，没办法我就先回家了。 因为按照他们的要求，结清银行贷款，还得交两万块钱的违约金、拖车某，一共得接近7万块钱，家里确实凑不出来。车让扣了接近三个多月，我因为思想上受刺激，所以精神不太好了，什么事情也处理不了了。最后他们同意交15000元钱把车领回，2017年的11月份左右，我爸爸和我哥胡某3就交了15000的现金。结果交完钱之后，那个公司又变卦了，说车不给，还得结清银行的车贷。我们家实在是一下拿不出那么多钱了，所以车就一直没要回来，到现在也不知道怎么样了。 (二)非法拘禁事实 2015年9月，张某3委托彭某(另案处理)在临沂市兰山区顺祥汽贸有限公司购买起亚轿车一辆，并在中国农业银行股份有限公司临沂城区支行办理5万元分期业务(分为36期），由荣威公司提供担保。因车辆一直未交付，张某3在还款5期后，未再还款。2016年3月23日14时许，被告人宋涛指使手下员工在临沂市河东区东兴路与北京路交汇处东侧一饭店附近，强行将张某3带至临沂市兰山区柳青街道颐高上海街荣威公司办公室。被告人宋某1等人在办公室采用拳打脚踢的方式逼迫张某3还清车贷。张某3向母亲沈某求助，沈某赶至现场后，被告人宋某1等人又采用掌掴的方式殴打张某3，并向沈某索要4.8万元车贷。同日17时许，沈某在交纳1万元钱款，并许诺后续将结清车贷后，被告人宋某1方允许沈某母子离开。张某3经医院诊断为多处软组织挫伤，头外伤反应。 证明上述事实的证据有： （1）辨认笔录证实：张某3辨认出宋某1就是参与殴打他并向其索要五万多元车贷的姓宋的人。沈某辨认出宋某1就是带头并指挥打其儿子的那个人。 （2）电子数据、购车发票、结清证明、贷款合同相关材料一宗证实，张某3分期贷款5万元购买起亚K2牌车辆。 （3）张某3提供其就诊及住院材料一宗证实，张某3的伤情为多处软组织挫伤、头外伤后反应。 （4）证人沈某的证言证实：2016年5月份的一天下午3时许，其接到儿子张某3的电话，让其赶至颐高上海街荣威担保公司。其到公司后，看到以宋某1为首打的几名男青年对其儿子拳打脚踢,张某3脸部肿胀。对方称系张某3分期贷款买车的担保人，向其一方索要4.8万元欠款，其被逼无奈，先给对方一万元将张某3带走，两个月内分两次又给对方3.8万元，对方给其出具结清证明。同时证实，张某3系当日下午2时被带走，待其交完1万元将张某3带走时，张某3已被限制人身自由3个多小时。 （4）证人王某4的证言与沈某的证言印证。 （5）被害人张某3的陈述证实：2015年9月份，其委托彭某帮其分期贷款购买一辆起亚K2型轿车，在其到银行办理完贷款手续后，其向彭某索要车辆，彭某向其索要首付款、手续费、担保费等费用共计4.3万多元，其未向彭某支付。其多次向彭某索要车辆，彭某称车辆已被抵押给罗庄区迎宾大道一汽贸公司。其一直按时还款至2016年2月份，3月份时，其逾期未还款。3月份的一天，赵炜打电话让其至河东区东兴路与北京东路交汇处的一个饭店，其在该地被宋某1等六名男青年挟持至车上，带至荣威担保公司内。以宋某1为首的几名男青年对其拳打脚踢，并让其还宋某1的钱款，其被迫无奈给对方书写含将房屋抵押给荣威担保公司的声明。后宋某1让其给其家人打电话，在其妈妈赶来的过程中，宋某1等人仍对其拳打脚踢。其妈妈看到其被打，遂答应对方索要5万元的要求，并当场给对方转账1万元，后其被其妈妈带至河东区人民医院住院。 （6）同案人宋某1的供述证实：2016年春天，因张某3拒不归还荣威担保公司代为支付的车贷，其通过赵炜找到张某3，将其带至办公室内索要欠款，期间其扇了张某3两耳光。后通过张某3的母亲协商该事，其母亲代为偿还了张某3欠款4万多元。 综合证据 1、户籍信息证实，被告人刘卫卫已达刑事责任年龄。 2、抓获经过证实被告人刘卫卫的主动到案的经过。 3、扣押查封冻结书证、扣押清单证实，侦查机关已冻结被告人宋某1等人的银行存款600余万元、房产一宗，扣押刘卫卫名下路虎越野车一辆。 4、报案材料、搜查笔录、扣押清单、电子证物检查笔录等证据证实，侦查人员接到被害人报案后对荣威公司办公场所搜查、并扣押部分涉案证物，并从相关硬盘中提取记载荣威公司非法拖扣被害人车辆信息的电子数据的情况。 5、证人边某、李某3、冯某1等人的证言证实，荣威公司持篡改的担保合同非法拖扣逾期客户车辆的作案手段和模式。 6、证人杨某3、侯某1、刘某4、孙某3、杜某1、杜某2、丁某、周某2、陈某2等人的证言证实，荣威公司非法拖扣客户车辆催债的行为造成了恶劣的社会影响。 7.证实被告人刘卫卫在犯罪集团中的地位作用的证据： （1）证人证言 ①李某3：宋某1的老婆叫刘卫卫，她和宋某1一样，平时都在济南公司，但是公司的所有业务她都管。这些内容都是前期合同上没有的，主要是宋某1让我们加的，有时候是刘卫卫让我们写过，一般都是我写，王某21也写过几次。对于逾期不还贷款的这部分情况，宋某1或者刘卫卫就回打电话告诉我客户名单，同时告诉我，让谁去清收。我的一些工作除了向宋某1汇报，就是向她汇报。我是2016年4月份到的荣威担保公司，当时刘卫卫还在临沂工作，到了2017年下半年刘卫卫就到公司少了，到了2017年年底宋某1也在公司时间少了，大多时间都是两个人在济南遥控指挥，公司的所有人员他们都指挥着。 ②边某：我在荣威担保公司工作差不多十年露头了。公司的实际控制人应该是宋某1和刘卫卫，2014年生了第一个孩子，2016年生了第二个孩子，生第二个孩子之后我感觉刘卫卫待在济南的时间的就比较多了，大多就是宋某1跑临沂这边。 公司具体怎么向逾期还款客户索要违约金和拖车某我确实不知道，我只是通过工作慢慢的了解到有这个情况，而且收取临沂这边转到济南刘卫卫银行卡上的这些违约金和拖车某是否到账，刘卫卫她自己的手机也能收到短息，反正我印象里一般一个客户能收一万多块钱的违约金和拖车某，超过两万的不多。荣威公司的实际控制人是宋某1，财务负责人是宋某6的妻子刘卫卫刘某15。 ③冯某1：如果有逾期不还的客户，由我公司从银行驻扎的文员从银行获得后发给刘卫卫和李某3，刘卫卫就安排大刚（郑某军）、英浩、王某5利这帮贷后催收的人员先催，如果客户来到公司，这帮贷后催收的人员就把车扣下放停车场里，如果客户不来公司，贷后催收的人员就去客户家里，把车扣回来放停车场，先让客户去银行把贷款结清，后来客户来公司后，再向客户要违约金和拖车某，如果客户不给违约金和拖车某，就不给客户的车，直到客户交了钱才给放车。 ④马某3停：公司是宋某1和刘卫卫两个人负责。 ⑤王某2宋某1的老婆叫刘卫卫，她和宋某1一样，平时都在济南公司，但是公司的所有业务她都管。从面试之后我就从来没见过刘卫卫。平时基本都是副总经理刘卫卫下达工作指示，她从来没给我打过电话，只是有时偶尔通过微信给我下达过一些指令。 ⑥贾楠：这个公司以刘卫卫和宋某1为主管理这个公司，刘卫卫的“心腹”是李某3，她就相当于办公室主任。 （2）被告人的供述 宋某1供述：我妻子主要负责公司的内部管理。我印象里应该是在2015年的七八月份左右，因为我印象里当时公司以上担保的车贷出现了很多的逾期及拖欠的情况，公司存在银行里的保证金代偿了一些。为了止损，刘卫卫咨询了公司的一个姓刘的律师，律师提出来对于担保合同违约责任可以添加一个特别约定，所以担保合同就改了，就有了那个补充违约责任一栏。之后公司就开始逐渐对一些逾期客户进行扣车了。 郑某军供述：他老婆叫刘卫卫，是我们公司的副总，也负责公司一些业务。公司平时除了宋某1，以前他老婆刘卫卫也有时过问公司的业务。我知道刘卫卫给我说过类似的话，让我收现金，不允许转账，不给开条，不能留有证据，大体就是这个意思。 孙某4先供述：荣威公司的老板是宋某1和刘卫卫。我工作就是有客户车贷没还，刘卫卫或者李某3叫我上公司找李某3去拿一份复印好的担保合同复印件，我拿到以后，给客户打电话说你银行车贷逾期了。我跟宋某1的老婆刘卫卫关系好，宋某1才叫我干的。 秦某供述：荣威担保公司的老总是宋某1，还有他老婆也参与公司管理。帮助荣威担保公司扣车这个业务是孙某4先过去和他们公司的领导宋某1等人谈的。 王某1供述：这个荣威担保公司的负责人除了宋某1还有宋某1的老婆刘卫卫，宋某1名义上是总经理，其实主要负责贷后管理、扣车、收违约金、拖车某，还有些关系的协调处理。刘卫卫其实总揽公司业务，但是侧重贷前业务和考查等，每个考察员签完合同都得向刘卫卫汇报，得经刘卫卫同意或签字后才能进一步进行下步业务。刘卫卫招过两个男青年，想让他们作为公司的人去扣车，其中一个还戴眼镜，不过那两个人干了时间很短就走了。我们收客户的钱，按照宋某1和刘卫卫的规定基本都是收现金，只有少部分客户没带现金，经宋某1或刘卫卫同意才可以转账或支付宝什么的。刘卫卫、宋某1等人曾经口头许诺让我尽量的多去处理客户、处理车，到时给我一些提成，但是他们只是许诺没兑现。 王某5利供述：当时是副总经理刘卫卫对我进行的面试，刘卫卫是副总经理。2017年的时候公司定的是每扣一辆车，去扣车的人700元的奖励，到了2018年以来副总经理刘卫卫重新制定了制度，采取AB岗，每次拖车公司内部进行抓阄，谁抓着A岗谁牵头，能拿高提成。我有纹身，在左胳膊上臂纹了一个虎头图案，另外侯某2也有纹身。 来了扣车任务，公司办公室人员李某3按照刘卫卫的安排用纸做阄组织我们抓，弄十几个小纸球让我们抓，谁抓着A岗就是谁的，其他的就是辅助B岗，大家都想抓A岗，我开始干这个活以来刘卫卫和宋某1平时要求就是尽量的收现金。 英浩供述：我们公司的老板叫宋某1，老板娘刘卫卫，公司大体上分贷前调查和贷后管理。在颐高上海街2109室副总经理刘卫卫对我进行的面试，面试合格后刘卫卫说这段时间是买车的淡季，让我先到贷后催收部去先干着。 王某7供述：具体负责是刘卫卫和宋某1，他们是夫妻关系，马某3婷她们主要联系银行业务，客户违约名单由她们通知刘卫卫的，都是刘卫卫安排我扣车。我和朋友孙某5一起去到这家公司找工作干，后来他没去干，我自己干的。当时找刘卫卫，刘卫卫说让我试试。 李某4供述：当时那个公司的副总刘卫卫面试的我。我的工作当时就按照公司领导宋某1、刘卫卫的安排向被扣车的客户讲明要到银行去结清车贷余款，当客户结清那个款项后，我再按照领导的意思告知他们违约了，给他们看后期添加违约责任内容的担保合同，告知他们应当要交的违约金和拖车某的数额，让他们向公司交钱。如果有交钱的，我就带着他们去找冯某1，让他们把相应款项交给冯某1。 侯某2供述：有一个叫吴某1的客户，买了一辆桑塔纳，没按期还贷款，我到荣威公司上班的时候那辆车已经被扣到公司里来了，老板娘刘卫卫就安排我处理这个业务，我问吴某1，他说车不要了，可以配合过户，让我们把车处理了。刘卫卫就让我找了个车贩子给那个车估了个价，把那辆车卖了。还有个叫王江龙的，后来我把车开回来，给刘卫卫打电话问怎么处理，刘卫卫说只要王江龙把欠的贷款还上，就把车给他。应该是之前一个叫冯某1的负责统计我们的提成，报给老板或者老板娘之后，老板或者老板娘再安排一个叫边某的把提成给打到我们个人的银行卡里。 王某6远供述：刘卫卫给我们定好的，我们每扣回来一辆车，给我们三千元钱，每回都是由郑某军分发。荣威公司的老板是刘卫卫，还有个宋某1。后期我辞职的时候刘卫卫想给我转正，让我考虑一下除了贷后扣车以外的职位。我当时坚决辞职，第二天就不上班了。 孙某5供述：我当时是从网上看了招聘信息后自己过去的，是那个公司的副总刘卫卫面试的我，她看我个子怪高，1.88米左右，安排我临时到贷后催收那边先干着。当时刘卫卫说根据业绩月底发工资或计算提成。我就记着刘卫卫给我说的扣一辆车给一两千块钱。我们公司的总经理宋某1当时负责贷后催收那块，我做的一些工作除了刘卫卫安排外，宋某1也领导我们。 徐某2供述：我是经孙某5介绍在山东荣威担保公司干了有一个月。去干的时候孙某5给我说是跟刘卫卫说好了，我工资一个月2800元，后来干了大约有一个月，刘卫卫嫌我活不怎么出力，把我辞了。山东荣威担保公司有两个老板，一个是刘卫卫，另一个是宋某1。没还款的客户冯秀婷把名单报给刘卫卫，刘卫卫安排给催款。我交代的这三起都刘卫卫给的客户违约清单。刘卫卫规定，我为主拖回来的车，一辆给2000元的提成，如果拖回来车，我发工资前客户来处理了，就给我提成3000元，我给人帮忙，没有钱。荣威担保公司的领导，我就知道有总经理宋某1，但是从来没见过面，还有他老婆副总经理刘卫卫，不过我感觉刘卫卫在公司里管事更多，宋某1好像主要就是负责贷后催收那块，刘卫卫是什么事都管。 郭某1供述：这个荣威担保公司的主要领导是刘卫卫。刘卫卫的老公宋某1挂名总经理，实际上宋某1主要分管荣威担保公司的贷后，也就是对车贷逾期客户进行扣车、催收车贷余额及向客户收取违约金和拖车某等。总抓全盘的其实是刘卫卫，公司的方方面面她都管着，公司收入的钱等也都打入她的个人账户里去了。王某1、李某4，他们主要接待车贷逾期被扣车客户，让他们结清银行剩余车贷，并向客户告知交纳违约金拖车某，其实他们两个说了不算，具体交多少钱还是宋某1、刘卫卫说了算。贷前考察员考察业务一般都是刘卫卫先给他们说说，之后把人安排给我，我再安排给相应的有经验的考察员带着出去一块学习，一般带一段时间就会了。宋某1是总经理，我认为他罪有应得，是罪魁祸首，但是刘卫卫和他一样，也是罪魁祸首，她起很大的作用。 刘某5供述：公司有两个老板：宋某1、刘卫卫。我们贷前调查员都得受刘卫卫的管理，有什么工作都得向她汇报。我们贷前考察员和客户签的担保合同都是空白的，是公司领导宋某1、刘卫卫他们规定的，更确切的说是刘卫卫，因为整个公司刘卫卫说了算。 朱某1供述：管理我们的是刘卫卫，法人是宋某1。王某1离职后贷后催收那块基本就是郑某军全权负责，带着王某5利、英浩、侯某2等一伙人来回出去扣车要钱，他是直属宋某1和刘卫卫的领导。我是2015年的9月份应聘过去的，是刘卫卫对我进行的面试。 平时一般我们公司的几乎所有的业务都得向刘卫卫汇报，我感觉她基本是总揽公司的大多数工作，宋某1作为总经理主要负责贷后催收那块，对于贷前调查等业务宋某1不管。 孟某1供述：我是2016年4月份去的，到现在有二年多的时间了。这个公司的老板我就知道一个是刘卫卫，一个是宋某1。刘卫卫管理公司的贷前人员。宋某1平时管理贷后人员。 冯某2供述：这个荣威担保公司宋某1是总经理，刘卫卫是宋某1的老婆，是副总经理，其实好像刘卫卫说话比宋某1还要管用。 刘某6供述：刘卫卫总经理对我进行的面试。总经理是宋某1和刘卫卫，具体谁是正的和副的我不知道。 被告人刘卫卫的供述：荣威公司总经理是宋某1，副总经理是我，我们和这些银行建立合作关系是因为据我们了解当时我们荣威担保公司是临沂这边唯一一个有山东省金融办颁发许可证的担保公司，当时就是我和宋某1两个人去接洽的，也是谈了好多次才达成合作的。我们公司扣车具体每一起的扣车过程我没参与过，我们就是给贷后催收人员一定数额的提成奖励，一般是承诺每扣回一辆车是3000元，具体车辆怎么找，怎么扣，让贷后催收人员各自想办法。贷后这块主要是宋某1负责。我主要负责办公室、财物、市场营销、人员招聘、贷前考察的一部分、以及担保资质审查等等。我们公司的员工基本是由我进行招聘面试的，但是大虎、小三、郑某军等人不是我找的，贷后的人员挑选主要还是宋某1说了算。马某3婷是银行的驻点文员，28岁左右，个子不高，较瘦，她一般在银行驻点，银行发现并提供的一些逾期客户信息由她收集转报给我。 关于控辩双方争议的主要问题，本院评判如下： 1.关于本案是否构成恶势力犯罪的问题 经审理认为，被告人宋某1与被告人郑某军、孙某4先、王某5利等人经常纠集在一起，以威胁或者其他手段，在一定区域内多次向不特定人实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。对该辩护意见不予采纳。 2.被告人刘卫卫是否属于恶势力犯罪集团首要分子的问题及其在犯罪集团中的地位作用问题。 本院认为，认定首要分子的应从犯罪集团的组建、犯罪计划的安排、犯罪模式的制定等方面来看，综合全案证据，虽然在公司中的分工不同，但刘卫卫与宋某1均作为荣威担保公司的实际控制人，刘卫卫负责公司的全面工作，多名同案人均证实刘卫卫全面参与贷后催收业务，对贷后催收业务发布指令、提出尽量只收现金等要求，多处理车辆给予提成，审批扣车奖励申请等，参与部分犯罪计划的安排。对于犯罪模式的制定方面，宋某1供称刘卫卫咨询律师，修改相关合同条款。刘卫卫亦供称公司的法律顾问告诉他们可以收取违约金、拖车某等。刘卫卫参与了犯罪集团的组建，招募了犯罪集团内的大部分成员。综上，刘卫卫的地位作用符合首要分子的特征。其应对犯罪集团的所有犯罪行为承担责任。对辩护人的相关意见不予采纳。 关于辩护人提出同案人的部分言辞证据系猜测性意见，不能采纳的意见，经审理认为，根据全案的证据，同案人表述其“觉得”“感觉”刘卫卫在公司中的地位作用较大，总揽大多数工作等，系其对其经历的事务的印象概括，其概括的内容根据经验判断与查明的事实相符，故对该意见不予采纳。根据在案证据证实刘卫卫在公司中分管事务较多，故多人称刘卫卫在公司中的地位作用较大，辩护人提出不能以刘卫卫在公司的地位作用等同于犯罪集团中的地位作用的意见具有合理性，本院予以采纳。综合全案证据，刘卫卫在犯罪集团中的地位作用要小于宋某1，对辩护人提出的相关辩护意见部分予以采纳。 3.关于本案敲诈勒索金额认定问题。（1）关于本案的犯罪金额认定，本案合同中对逾期即可以对担保车辆扣押收取拖车某等协议违法，扣押权力属于强制措施或强制执行权力，只有法律赋予的行政、司法机关才能行使，各被告人非法拖扣被害人车辆，以此向被害人勒索高额违约金、拖车某等费用，已超出正常的民事纠纷范畴，所索要的违约金、拖车某等不合理费用均应计入犯罪金额。（2）公诉机关指控的敲诈勒索事实第7起中，荣威公司于2016年9月为被害人代某18414.21元，被害人于2016年11月向荣威公司交款34000元后，该起犯罪金额应认定为二者的差额。（3）公诉机关指控的第35起、134起，该两起犯罪数额均认定为10000元。第132起，该起查明12088元中含有88元的“垫款”，该88元应从犯罪数额中予以剔除。第23起，证人与被害人均证实为18000元，本院按照18000元予以认定。公诉机关指控的第30起，辩护人提出该起应扣除二个月的垫款及罚息的意见，经查，该起公诉机关指控的敲诈勒索金额为拖车某、违约金共计18000元，已经对相关款项予以剔除。第35起，辩护人提出该起应扣除之前交纳的1000元保证金。经查，该起指控的犯罪金额不包括该笔保证金。本院按照查明的相关数额对被告人定罪量刑。 4.关于具体犯罪事实的认定。（1）敲诈勒索第1起，该起，被害人陈述的相关事实经过与被告人供述的不一致，存在矛盾，被告人宋某1及其辩护人辩解的应被害人请求帮助其扣车，事后给予帮助费3000元，其余款项用于偿还车贷的真实性不能排除；被害人陈述宋某1通知孙某2把车开到荣威公司办理贷款，并把车放在公司，并非系王某1，公诉机关指控王某1以办理贷款为由让孙某2将车开至公司扣押的事实不清，证据不足。对公诉机关指控宋某1等人于2015年8月间实施敲诈勒索的该部分事实不予认定。（2）公诉机关指控的敲诈勒索事实中的第2、12、42、63、70、105起，因证实向被害人索要拖车某、违约金等费用的事实仅有被害人陈述，无其他证据印证，辩方提出抗辩，上述事实证据不够确实充分，本院不予认定。（3）关于刘卫卫的辩护人提出非法拘禁罪的第一起，非法拘禁时间时长尚未达到入罪标准，殴打、侮辱属于从重处罚情节，不是罪名成立的条件，该起不构成犯罪的意见。经查，被害人张某3陈述、证人沈某的证言、宋某1的供述均能印证张某3因债务纠纷被强制带到荣威公司，并遭到宋某1的殴打这一事实。关于非国家机关工作人员构成非法拘禁罪的标准，现有相关法律司法解释规定并未明确，但关于国家机关工作人员的行为构成非法拘禁罪的立案标准，《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》中明确，国家机关工作人员涉嫌下列情形之一的应予立案：非法剥夺他人人身自由，同时有殴打侮辱行为的。本案被告人的行为符合上述情形。根据司法实践，对于非国家工作人员是否构成非法拘禁罪可以参照上述标准，此处将殴打被害人的情形作为入罪条件的，在量刑时不再将殴打情形作为从重处罚的情节考量。辩护人提出根据《关于办理软暴力刑事案件若干问题的意见》的构成非法拘禁罪的规定，本案多次、时长均不符合上述规定，可以出罪。经审理认为，该规定适用的范围系行为人实施软暴力的情形，与本案存在暴力的情形并不吻合。综上对上述辩护意见不予采纳。（4）公诉机关指控的非法拘禁王某1的事实。根据在案的证据显示，被害人王某1是自行到达公司，没有受到强制。达到公司后，宋某1等人逼问王某1相关钱款下落，期间宋某1殴打了王某1，但证实王某1人身自由受到限制的证据不足，仅有王某1一人的陈述，且期间王某1和家人联络过，王某1还要求宋某1等人出去，单独和刘卫卫谈，相关证人不能证实王某1遭到拘禁。综合本案证据，该起事实证据不够确实充分，本院不予认定。 5、关于量刑情节。 （1）被告人刘卫卫的辩护人提出刘卫卫构成自首的问题。刘卫卫对其在犯罪集团中的地位作用的辩解，不属于不如实供述犯罪事实的情形，故其自首成立。 （2）关于辩护人提出对刘卫卫应宣告缓刑的意见，经审理认为，综合全案的犯罪事实及刘卫卫的量刑情节，对刘卫卫不宜宣告缓刑，故对该辩护意见不予采纳。 （3）综合全案证据，刘卫卫在犯罪集团中的地位作用要小于宋某1，对此在量刑时予以考量。 本院认为，被告人刘卫卫敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，非法限制他人人身自由，其行为分别构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，公诉机关指控被告人刘卫卫犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的罪名成立，应予惩处。被告人刘卫卫犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人系自首，依法可以从轻或减轻处罚。本院综合刘卫卫的量刑情节，结合本案的事实、性质、情节，依法决定其刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘卫卫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、侦查机关扣押的被告人财产依法处置，发还给被害人，不足部分，继续追缴并发还给各被害人。（详见清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘西刚 审 判 员  李相元 人民陪审员  乔卫云 二〇二〇年七月六日 法官 助理  李 睿 书 记 员  杨美荣