河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1522刑初78号公诉机关河南省光山县人民检察院。被告人裴冬冬，又名“裴东东”，男，1982年9月27日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省信阳市光山县，住光山县。2005年10月25日因犯抢劫罪被光山县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5000元，剥夺政治权利三年。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被光山县公安局刑事拘留，经光山县人民检察院批准，1月17日被光山县公安局逮捕。指定辩护人冯轼、彭宗遥，河南紫弦律师事务所律师。光山县人民检察院以光检一部刑诉[2020]70号起诉书指控被告人裴冬冬犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉；6月5日，光山县人民检察院以光检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书，追加起诉了被告人裴冬冬诈骗8万元的部分事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院指派检察员姜明出庭支持公诉，被告人裴冬冬及其指定辩护人冯轼、彭宗遥到庭参加了诉讼。现已审理终结。光山县人民法院指控：1.2019年8月30日，在光山县紫水办事处御茶堂酒店，被告人裴冬冬谎称其战友陈某1有杨树出售，将光山县斛山乡付岗村高南、高北村民组约1万棵杨树作价27万元卖给范某、张某，并约定在2019年9月10日前办理好《砍伐证》等手续，以此骗取范某、张某人民币5万元，经查该杨树为村集体所有。2.2019年10月25日，被告人裴冬冬以谎称有杨树可以出售，将光山县斛山乡付岗村高南、高北村民组约8000棵杨树作价29万元卖给杨某、徐某、陈某2、余某、张志峰，并约定在2019年11月15日前由裴冬冬办理好《砍伐证》等手续为由，骗取徐某、陈某2、余某、张志峰当场向裴冬冬交纳定金4万元，后余某等人担心受骗要求裴冬冬退还定金4万元，裴冬冬以要违约金1万元为由拒不退还。2019年11月10日，杨某找来新的合伙人李某、丁某，共出资八万元，由杨某将四万元退还给余某等人，由李某将余下四万元定金通过微信转账给裴冬冬，后裴冬冬一直未办理《砍伐证》等手续。为支持上述指控，公诉人当庭宣读了受案登记表、到案经过，证人证言，被害人陈述，被告人裴冬冬的供述和辩解等。被告人裴冬冬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币20000元。被告人裴冬冬对指控的第一起犯罪事实和罪名无异议，对第二起犯罪事实有异议，认为杨某知道具体情况，没有骗他，也没有拒绝退还定金。辩护人认为被告人裴冬冬如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2019年8月30日，在光山县紫水办事处御茶堂酒店，被告人裴冬冬谎称其战友陈某1有杨树出售，将光山县斛山乡付岗村高南、高北村民组约1万棵杨树作价27万元卖给范某、张某，并约定在2019年9月10日前办理好《砍伐证》等手续，以此骗取范某、张某人民币5万元，经查该杨树为村集体所有。上述事实，被告人裴冬冬在开庭审理过程中均无异议，且有书证：受案登记表、到案经过、微信转账、聊天截图、通话记录截图、收条复印件，证人梅某、上某、陈某1、彭某、高某、朱某的证言，被害人范某、张某的陈述，被告人裴冬冬的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片、现场勘查情况分析报告等经庭审举证、质证的证据予以证实。足以认定。二、2019年10月25日，被告人裴冬冬以谎称有杨树可以出售，将光山县斛山乡付岗村高南、高北村民组约8000棵杨树作价29万元卖给杨某、徐某、陈某2、余某、张志峰，并约定在2019年11月15日前由裴冬冬办理好《砍伐证》等手续为由，骗取徐某、陈某2、余某、张志峰当场向裴冬冬交纳定金4万元，后余某等人担心受骗要求裴冬冬退还定金4万元，裴冬冬以要违约金1万元为由拒不退还。2019年11月10日，杨某找来新的合伙人李某、丁某，共出资八万元，由杨某将四万元退还给余某等人，由李某将余下四万元定金通过微信转账给裴冬冬，后裴冬冬一直未办理《砍伐证》等手续。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.书证（1）《林木买卖合同》，证明2019年10月25日，裴冬冬将光山县斛山乡付岗村高南、高北村民组约8000棵杨树作价29万元卖给杨某的事实。（2）微信聊天截图、微信转账记录，证明杨某向裴冬冬支付8万元定金的事实。2.证人证言（1）证人徐某证言证实，2019年10月中旬，裴冬冬将光山县斛山乡付岗村一带的杨树作价30万元卖给杨某、徐某、陈某2、余某、张志峰，其中29万元是卖树的钱，1万元是给彭某的介绍费。合同签订后，徐某、陈某2、余某、张志峰每人拿1万元现金给裴冬冬作为定金。（2）证人郭某证言证实，2019年10月份，裴冬冬将斛山乡一个村的杨树卖给杨某、徐某、陈某2、余某、张志峰，当场给了4万元定金。后来找不到裴冬冬了，杨某将定金退给徐某、陈某2、余某、张志峰四人。（3）证人陈某2证言证实，2019年10月份，杨某、徐某、陈某2、余某、张志峰买裴冬冬的杨树被骗，后来杨某将定金4万元退给徐某、陈某2、余某、张志峰四人。（4）证人余某证言证实，2019年10月份，杨某、徐某、陈某2、余某、张志峰找裴冬冬买树，签了合同并付给裴冬冬4万元定金。后来徐某、陈某2、余某、张志峰要求退伙，杨某就找了新的合伙人，将4万元定金退给徐某、陈某2、余某、张志峰四人。3.被害人陈述（1）被害人杨某的陈述：2019年10月中旬的时候，我在湖北麻城市收树时认识了彭某，我说我想继续买树，彭某就说裴冬冬在光山县有8000多棵杨树要卖，要价31万元，过了没几天，在彭某提前联系好后，我们就到了光山县斛山乡付岗村的光山县归根农业专业合作社，看完树后就去和裴冬冬见面，我看到树还可以，粗略估计有8000多棵，我当时对彭某说:“在买之前，还得把树数一数再定价。”在吃饭时裴冬冬对我说:“这些树在这之前我已卖给姓范的了，姓范的数了，是8000多棵，姓范的给了5万元定金，现在我不想卖给他了，你要是想要的话你交10万元钱定金。”我嫌定金太多了，经过讨价还价，我和裴冬冬约定由我交8万元定金，裴冬冬说:“这5万元钱我退给姓范的，剩下的3万元钱我给那些没有签字的村民，让他们都把字签了，把《砍伐证》办下来。”过了两三天，我带着我村的五个人到光山县归根农业专业合作社去数数杨树有多少棵时，才发现树有问题。我就对裴冬冬说我想知道这些树到底是归谁的，裴冬冬说：“这是我和我战友陈某1合伙承包的，把这块地包下来了，树是村民的，把这些树砍掉卖掉，卖树的钱给村民，地由我们搞油茶，乡里有这个项目。你要是想见谁，我单独让他们出来见你，我和他们的关系都很好。”我就和裴冬冬到饭店吃饭时，裴冬冬说:“你要是不相信，我可以把斛山乡的李书记叫来，你当面问问有没有这个事。”然后裴冬冬就打电话叫来一个男的，裴冬冬就介绍说：“这就是李书记，你有问题可以当面问。”我们客套地闲聊了几句，这个男的就说:“树这方面的事有事找我，这是有油茶项目的。”这时已是中午1点多了，这个男的说他要等着上班，然后他就走了。到了10月25日，裴冬冬带着我和余某、郭玉民、占军等五个人以及彭某夫妻二人先到归根农业专业合作社又沿着那些杨树转了一圈，以确定要卖的树的地界，确定好地界后我们就到了光山县城一个茶楼，裴冬冬要价31万元，我愿出28万元，最后在彭某的说合下，裴冬冬说:“你总的给30万元，其中29万元是买树的线，那1万元是给彭某的介绍费，不能写在合同上。”当时就由我和裴冬冬出面签订了一份《林木买卖合同》，彭某在上面签有见证人，具体内容在合同上都有，口头约定在将树砍完后由我给彭某1万元钱，我在乙方上签我的名字的那份交给了裴冬冬，裴冬冬签他自己名字的这份给了我，裴冬冬给我的这份合同上我没有签名字，在签订合同的时候，由余某、郭玉民等四人每人拿1万元现金给了裴冬冬，我当时没有给钱，我是通过微信打字给裴冬冬打了一个欠定金4万元的欠条。10月29日，余某等四人认为这里面有问题，就提出不干了，让裴冬冬退钱，裴冬冬说要退钱就得按合同上来，让我们这一方交违约金1万元，我合伙的几个人说这1万元钱由我一个人出，我觉得我一个人出这1万元钱怪亏的，我就找到现在的合伙人丁三剑、李朝（好）发。给裴冬冬的8万元定金就由李朝（好）发出资4万元，丁三剑出3万元，我出1万元，我把余某等四人的4万元钱都退给他们了，李朝（好）发的4万元钱是通过微信转给裴冬冬了。到了我们签订合同约定的应该办理《砍伐证》时间后，我就找裴冬冬要《砍伐证》，裴冬冬开始说《砍伐证》还在办理中，后来又说姓范的找他要那5万元钱，证办不了了，让我再借给他5万元钱。我没有同意，这个事就一直拖着，到了2020年1月份后我再也联系不上裴冬冬了。（2）被害人丁某的陈述证实，2019年11月份，杨某找到丁某和李某合作向裴冬冬购买光山县斛山乡付岗村归根农业合作社附近的一片杨树，付了8万元定金，其中李某通过微信转账4万元给裴冬冬，丁某的3万元转给了杨某，另外1万元是杨某支付给裴冬冬。丁某，又名“丁三剑”。（3）被害人李某的陈述证实，2019年11月10日，杨某和丁三剑带着《林木买卖合同》来找我合伙，需要交定金8万元，我出了4万元，丁三剑出3万元，杨某出1万元。我是用微信分两次转给裴冬冬的，每次转2万元。4.被告人裴冬冬的供述和辩解2019年8月30日，我在光山城关与范某签订了买卖斛山乡付岗村高湾组的杨树的合同，由我负责办理《砍伐证》，但后来我一直没办下来。范某就一直催我退钱，我没钱退。在2019年10月份的时候，具体是哪天我记不清楚了，彭某给我打电话，说给我介绍一个买树的，是息县的，姓杨，出的价钱比范某高。过了几天后，彭某说姓杨的已经来看树了，我就在光山城关一个饭馆里与姓杨的、彭某和彭某的老婆见面了。见面后我对姓杨的说：“这些树姓范的已经数了，有8000多棵，姓范的已经交了5万元定金。”彭某说范某这个人不地道，树不卖给他了。我就说:“我现在不想卖给范某了。”杨总对我说:“这些树你卖给我，我给你8万元定金，这8万元钱含给你的2万元钱好处费。”我说:“这5万元钱我退给范某，剩下的3万元钱我给那些没有签字的村民，让他们都把字签了，我把《砍伐证》办下来。”又过了几天，我战友陈某1给我打电话，说息县的人来打听树的事，很多事还没有解决好，你让他们别乱说乱打听，我就给杨总打电话说:“你不要乱打听，你不要说你是多少钱买的，这些树是牵扯几个湾的，你要是想了解情况，我给你说。”杨总说他想知道这些杨树到底是归谁所有，我说:“合作社是我战友陈某1的，树是老百姓的，我战友准备把地包下来搞油茶，乡里有这个项目。”我们又到光山城关我们第一次吃饭的地方见面，杨总他们还是有些怀疑，我就说:“你们要是不相信，我就把李书记叫来当面对你们说。”在我们吃饭的途中，李书记就来了，我向他们介绍说:“这就是李书记，你们有什么问题可以当面问。”李书记说是有油茶这个项目，说了之后李书记说他等着上班就走了。到了10月下句，按照事先约定，我带着杨某及杨某带的几个人、彭某夫妻二人到了付岗村陈某1的归根农业专业合作社去看杨树，一是数一数有多少树，二是确定树的地界。我们沿着那些树转了一圈后就回到光山，当时谈的是杨树的价格是29万元钱，由杨总再给彭某1万元钱好处费，这是彭某与杨总提前谈好了的，我和杨总签订了一份《林木买卖合同》，彭某在上面签了见证人，按照合同，由杨总他们当场给定金8万元钱。杨总说钱没带够，当时只给我4万元现金，杨总通过他手机微信打字给我打了一个4万元钱的欠条。我要求他们在三天内必须把这4万元钱给我，否则合同作废，杨总他们也答应了。签合同的第二天，杨总给我打电话说他们反悔了，不愿再买树了，让我把他们交的4万元钱退给他，我说按照合同，你们得交1万元钱的违约金。与杨总合伙的人说愿意退这两天我管饭的钱。过了好几天，杨某又带着两个人到光山城关找到我，说这些树他还要买，其中一个男的通过他的手机微信转给昵称为一生无悔的微信上转了4万元钱，这样我的8万元钱定金全部都给我了，其中2万元钱是杨某给我的好处费，但是在合同上没有体现出好处费。后来范某把我告了，《砍伐证》一直没有办下来。我收杨某等人的8万元定金我用于吃饭、坐车等消费了，我也没有打算退给他。李书记是我花钱雇来的，那天他是按我要求说的，他来的目的是证实一下有油茶这个项目，打消杨某他们的疑惑。本案事实，还有下列证据证实：（1）户籍信息，证明被告人裴冬冬身份信息与查明一致。（2）刑事判决书，证明被告人裴冬冬有犯罪前科。（3）河南省信阳监狱刑罚执行科出具的证明，证实裴冬冬因犯抢劫罪于2005年10月25日被光山县人民法院判处有期徒刑10年，于2011年9月30日刑满释放。本院认为，被告人裴冬冬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控被告人裴冬冬犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，引用法律条款正确，本院予以支持。被告人裴冬冬曾因抢劫被判处刑罚，应酌情从重处罚。被告人裴冬冬到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人裴冬冬对第一起犯罪自愿认罪认罚，依法可以酌情对其从轻处罚。故公诉人及辩护人提出对被告人裴冬冬从轻处罚的意见和建议，本院予以支持和采纳。根据被告人裴冬冬犯罪的事实、犯罪的性质、情节、危害后果及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人裴冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2025年1月2日止，未缴纳的罚金待判决生效后十日内缴齐。）二、责令被告人裴冬冬退赔被害人范军立、张伦国人民币50000元，退赔被害人杨建民、李好发、丁晒清人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈梦扬人民陪审员  雷莹莹人民陪审员  杜秀明二〇二〇年七月十四日书 记 员  熊国梅