成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初252号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人胡杰，男，1993年6月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地：四川省成都市成华区。2019年6月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2019年8月2日经成都市金牛区人民检察院以涉嫌诈骗犯罪批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人刘长江，四川淳明律师事务所律师。 辩护人包游，四川淳明律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉(2020）56号起诉书指控被告人胡杰犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员李峰、周振威出庭支持公诉，书记员杜宁担任书记员。被告人胡杰及辩护人包游到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月至2019年4月期间，被告人胡杰伪造虚假的房产证、抵押权证、租赁合同等资料，虚构收购、解封房屋等事实，采取多借少还的方式，先后共计骗取被害人罗某30余万元。被害人罗某部分款项在成都市金牛区的租住房内通过手机转账方式转给被告人胡杰。2019年1月底至3月中旬，被告人胡杰还虚构收购、解封房屋等事实，先后共计骗取被害人张某18万元。被告人胡杰将骗取的款项全部用于网络赌博挥霍。2019年6月26日，被告人胡杰被公安机关抓获。公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证，物证，被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等，公诉机关认为，被告人胡杰的行为已构成诈骗罪，数额巨大，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处，建议判处被告人胡杰有期徒刑八年六个月至九年，并处罚金十万元。 被告人胡杰辩称其与被害人罗某、张某都是高中同学，被害人基于对其能力的信任和十几年的同学感情才把钱借给胡杰的。被告人胡杰先有借款行为，后因为其资金链断裂无法及时还款，为了拖延还款的时间，才办理了假的证件。被告人胡杰辩称就算是没有伪造假证的行为，被害人也会把钱借给他。因此，其向被害人借钱的行为在先而办理假证的行为在后，被害人并非出于错误的认识才将钱借给他的。此外，其与被害人罗某相互之间有经济往来，在案发之前已经将2018年12月之后借罗某的钱全部还完。其所有借款用于其所开办的公司的正常经营，而非挥霍赌博，对于公诉机关指控不予认可。 辩护人包游提出的辩护意见是，首先，被告人胡杰主观上不具有非法占有的目的，客观上没有利用虚构的事实欺骗被害人给其借钱的行为。被告人胡杰在案发前有稳定的收入，有正当投资的回报，其将借贷的钱用于其所开办的公司经营，被害人罗某、张某均是因为信任被告人胡杰的能力及有投资渠道才将钱借给被告人胡杰，而非基于被告人胡杰提供的假房屋权利证件而借钱。被告人胡杰办假证件的目的是为了拖延还款时间而非以上述假证件去欺骗被害人达到借款的目的。因此，被告人胡杰与被害人之间的经济往来属于民事借贷或投资关系。其次，从金额上讲，被害人罗某转给案外人余某的12万元以及最后转给被告人胡杰的8.8万元与被告人胡杰提供假证的行为没有关联性，不能计入犯罪金额，此外被告人罗某通过支付宝转账给被告人胡杰的钱款金额应当有相关支付宝凭证相印证。按照被告人胡杰的说法，2018年12月以后向被害人罗某的借款已经全部还清。综上，被告人胡杰不构成诈骗罪。 经审理查明，被告人胡杰骗取被害人罗某共计278815元，其余查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有下列证据证明：到案经过，辨认照片，现场照片，手机截屏照片，银行账户交易明细，微信、支付宝支付凭证，支付宝转账电子回单，微信聊天记录，担保还款协议书，假房屋产权证、假房屋他项权证，假房产抵押借款合同、房屋出租合同、借款合同、借条及收条，转款记录，房屋租赁协议书，收据，情况说明，户籍材料，辨认笔录，证人吴某某、曾某、余某、罗某、赵某、胡某某、刘某、任某，范某某的证言，被害人罗某某、张某的陈述，被告人胡杰的供述。 本院认为，被告人胡杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物达458,815元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院决定予以支持。 伪造证件及抵押借款合同、证人赵某、余某的证言、被害人罗某、张某、被告人胡杰的陈述等证据可以证实，2018年12月被告人胡杰因沉迷于网络赌博且无能力偿还他人借款的时候，便起心虚构其“取得赵某房屋抵押权”的情况，并伪造了户名为赵某的房产证（伪造证件显示的时间2018年11月23日）、抵押权证以及相关抵押借款合同等，以此为由让被害人罗某继续给其借钱。后被害人罗某虽不断催款，但被告人胡杰又编造“赵某房屋要解封才能变现还需要资金”为由继续让被害人罗某投钱，还做出了“假装和抵押债权人谈判、去房管局办理解封手续”等行为以骗取被害人罗某的信任。2019年1月，被告人胡杰在已无房屋倒卖，深陷网络赌博的情况下，还以倒卖房子需要资金为由向被害人张某借款20万元（期间被告人胡杰还给被害人张某2万元），经被害人张某多次催促还款，被告人胡杰为了让被害人张某相信其借款理由为真且具有还款实力，2019年3月将其伪造的赵某相关房屋产权证件交到被害人张某处，还向其展示了伪造的借款抵押合同、借条等书面材料，此后被告人胡杰还以此为由多次要求被害人张某帮忙为其凑钱，因被害人张某无钱而未借。综上所述，被告人胡杰在深陷网络赌博，且其本人无其他经济来源还有大量欠款的情况下（公安机关在侦查阶段联系过被告人胡杰家属，其家属表示不愿意管胡杰也不愿意作证），虚构了借钱的理由向被害人借款，在被害人催促还款时还做出虚构的行为继续骗取被害人的信任，可以认定被告人胡杰主观上有非法占有的故意，客观上行使了虚构事实的行为，其行为已经构成诈骗罪。虽在庭审过程中被告人胡杰对于借款资金的用途予以翻供，但其翻供理由有证据证明不成立，对其翻供后供述不予采信。被告人胡杰及其辩护人关于被告人胡杰与被害人之间属于民间借贷纠纷，被告人胡杰不构成犯罪的辩解、辩护意见不成立，本院决定不予支持。 根据最高人民法院《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话回复》的规定，在具体认定诈骗数额时，把案发前被追回的被骗款扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。被告人胡杰自2018年12月至案发前，其主动还给被害人的钱款数额应当从犯罪金额中扣除。其中，被害人罗某转款给案外人余某12万元的原因否为虚构且该款项是否为被告人胡杰所占有仅有被害人罗某一人的陈述，无其他证据相佐证，从有利于被告人的原则该笔金额不计入犯罪金额；被害人罗某后期给被告人胡杰转款的8万余元亦是基于对被告人胡杰编造的还款能力的信任以及用于所谓的解封虚构的赵某房屋等用途，故该转款金额应当计入犯罪金额。结合本案证据，综合认定被告人胡杰诈骗被害人罗某的犯罪金额为278815元，诈骗被害人张某的犯罪金额为18万元。对于公诉机关超出部分的指控，本院决定不予支持。对于辩护人提出被害人罗某转款给案外人余某的金额不计入犯罪金额的辩护意见，本院决定予以采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度并综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年六月二十七日起至二〇二七年六月二十六日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人胡杰退赔被害人罗某278815元、被害人张某18万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 力 人民陪审员  陈继蓉 人民陪审员  廖祖蓉 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  牛怡凡 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。