广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1251号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人何某，男，1986年5月19日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2019年2月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人李剑锋、王翠怡，广东杰信律师事务所律师、实习律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕788号起诉书指控被告人何某犯诈骗罪，于2019年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院指派检察员吴巨洪出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人李剑锋到庭参加诉讼，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2018年8月至2019年2月期间，被告人何某以与被害人刘某1谈恋爱为幌子，虚构母亲生病、自己患病、父亲酒驾被抓等事实，多次骗取被害人刘某1钱财用于个人挥霍后拒不归还。经统计，共计诈骗被害人刘某1人民币108000余元。2019年2月22日，被告人何某在广州市增城区荔城街富国路39号亿达酒店被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了抓获经过、银行交易清单、微信聊天记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人何某的行为已构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处刑罚，并建议对被告人何某在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内量刑，并处罚金人民币五千元至八千元。被告人何某辩解其母亲受伤住院是真实的，其仅向被害人借款108000元用于还信用卡等消费。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人何某系房地产销售员，收入不稳定才刷信用卡消费，因欠下较多款项才向被害人借款还信用卡，且其向被害人借款的部分理由为事实。何某已偿还5000元给被害人，并承诺年后归还借款，准备寻求其父亲帮忙还款，故被告人何某不具有非法占有被害人钱财的目的，不构成诈骗罪。2、被告人何某与被害人系情侣关系，且已偿还5000元借款，并有继续还款的打算，故本案应属民事纠纷。3、即便认定被告人何某某成犯罪，其已承诺会尽力归还被害人借款，请求对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年8月至2019年2月间，被告人何某以与被害人刘某1谈恋爱为由，虚构自己患病、父亲酒驾被抓等事实，多次骗取被害人刘某1钱财用于个人挥霍后拒不归还。经统计，被告人何某共骗取被害人刘某1人民币103263元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受理登记表、立案决定书，证实被害人刘某1于2019年1月28日报警称其于2018年8月3日与何某通过陌陌软件相识，后发展为情侣关系。何某编造各种理由诈骗其人民币108000元。2、抓获经过，证实被告人何某被公安机关抓获归案。3、户籍材料，证实被告人何某已年满十八周岁，已达完全刑事责任年龄。4、微信交易明细、支付宝交易明细，证实被告人何某与被害人刘某1在案发期间的转账交易情况。5、招商银行、光大银行信用卡交易明细，证实被告人何某名下的信用卡在案发期间的消费记录和还款记录。6、广州市公安局增城区分局雁塔派出所出具的情况说明，证实经查询，被告人何某名下没有车辆登记信息。7、被害人刘某1的陈述：2018年8月3日左右，何某通过陌陌交友软件加了我，之后又加了我的微信，聊了不久就说要和我谈恋爱。过了几天，他约我到宵夜档吃了一次宵夜，之后我们再也没有见过面了。8月底一天，何某说他钱包、身份证、银行卡都掉了，和朋友出去购物没有钱，叫我微信转260元给他，我就转了260元给他。之后何某陆陆续续说经常找他爸爸拿钱、和家人吵架很烦等，向我借了很多次钱，在微信、支付宝上都有记录的。有一次何某说在新塘开车撞了人，要赔钱给对方，叫我转钱给他，我用微信转了2500元。10月，他说他妈妈住院了，他爸爸因酒驾坐牢了，而存的钱是定期，要他爸爸本人才能去拿，以此问我借钱。他每次都是借几千的，具体数额我也记不清了。11月，他和我说办好了他的身份证和银行卡，向我借钱的次数少了，但也有十多次，约1万元。12月，他又说他妈妈住院不够钱用，又开始向我借钱。2019年1月21日至22日，我联系不上他，发微信不回，打电话也不听。1月23日，他发微信给我说他晕了三天，现在在医院，医生说他病得很严重之类，并说他说不看病了，医药费要3千多那么贵，但我怕他出问题就转了3500元给他。最后我姐姐发现了这个情况，说我可能被人骗了，我就报案了。我有一次被朋友追还钱，他转回过5000元给我，过几天他说他母亲住院，又叫我转回去了。何某说他自己没有结婚的，只说他有个妹妹。我没有去过他家，不知道具体住址。他说他有车，他在2018年12月就开始说要卖车，但我没见过他的车。他在借钱过程中一直说等他爸爸出来和卖车后就会给回钱我的。我的微信号和支付宝账号都是153********。何某的微信号是×××，支付宝账号是158********。何某共向我借款100次，金额从50元到8000元都有，共借了108000元。经被害人刘某1辨认照片，其指认出被告人何某就是以各种理由多次向其借钱共计108000元的男子；指认了其与被告人何某的微信账户、微信聊天记录；提交了银行流水、微信转账明细截图。8、证人周某1的证言：我是何某的母亲。何某几年前跟我说他在房地产中介工作，但之后是否换工作我就不清楚。何某名下没有车辆和房屋。他偶尔会给生活费我，但是不固定，有时几百，有时三四千。2018年底，我摔跤导致脚骨折，之后我有去过增城区中医院以及其他看铁打的诊所治疗，何某在该期间给了我几千元看病。我没有其他严重疾病。经证人周某1辨认照片，其指认出被告人何某9、证人何某的证言：我儿子何某在增城的一间房地产做中介，每月工资两三千元。他之前跟我说过要还信用卡欠款，我就给了几千元他。他平常没有给钱我的，跟我很少联系，偶尔吃饭见一下。经证人何某辨认照片，其指认出被告人何某。被告人何某的供述：2018年9月左右，我和刘某1在陌陌软件上认识就一直保持联系，10月时我和刘某1见了面并确定男女朋友关系，之后我们就没有再见过面了，我就陆陆续续问她借款。我是用过钱包掉了、我母亲因为骨折住院、我没有钱用三个理由向刘某1借钱，我共向她借过约80次钱，金额是在100元至7000元不等，共借款约6万元，期间还了7000元。我也曾以我父亲因酒驾被抓去了拘留所为由向刘某1借钱，但是我父亲没有酒驾也没有被抓，我当时没有钱还信用卡，而且我联系不到我父亲，我以为他酒驾被抓，就以该理由向刘某1借钱，这笔钱用于还信用卡了。在春节前几天，我以生病为由向刘某1借钱。我跟她说春节后将车卖了就将钱还给她，但我是没有车的，我是打算向我父母坦白，让他们给钱我还。我借刘某1的钱一部份用于我本人的日常消费及家庭开支，一部分用于还信用卡，还有一部分约2000元给了我母亲，钱已全部花完。我没有病重，是我虚构出来骗刘某1的，我向刘某1借款所说的理由基本上都是我骗她借钱给我虚构出来的。我是在房产中介做销售员，工资底薪是2000元加提成，平均每月有5000元的收入。我的女儿是我与前女友在谈恋爱时候出生的，但我们没有登记结婚就分手了。我没有向刘某1说过我的婚姻情况，没说过我有女儿。刘某1只知道我家的大概位置，不知道我的其他个人信息，没有见过我的家人朋友等。经被告人何某辨认照片，其指认出微信账户；其与刘某1之间的微信和支付宝转账记录；指认出其与刘某1之间微信聊天记录内容是其虚构的。针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评析如下：一、关于本案的定性问题。经查，被告人何某以与被害人刘某1谈恋爱为由，取得被害人信任后，虚构自己患病、父亲酒驾被抓等事实骗取被害人款项后用于个人消费挥霍，将款项占为己有，上述事实有支付宝和微信转账记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，现有证据足以证实被告人何某主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上实施了虚构事实骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人提出被告人何某行为不构成诈骗罪的辩护意见据理不足，本院不予采纳。二、关于本案诈骗数额的认定问题。结合被告人何某签认的支付宝、微信转账记录，被害人提交的转账记录，被害人刘某1陈述和被告人何某供述等证据，经统计，被害人刘某1多次向被告人何某转账共计108263元，期间被告人何某转回5000元给被害人刘某1，故本院认定该案诈骗金额为103263元。本院认为，被告人何某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出的量刑建议与被告人何某的罪责刑相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2022年2月22日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人何某向被害人刘某2退赔经济损失人民币103263元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈艾菁人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇二〇年七月十六日书 记 员  张 丽附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。