甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初57号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人史万娜，男，汉族，生于1985年4月14日，初中文化，甘肃省庆城县人，庆阳市通慧力达房地产开发有限公司职工。住庆阳市西峰区。2018年4月因殴打他人被庆阳市公安局西峰分局后官寨派出所行政拘留十日，罚款500元。又因涉嫌诈骗罪于2019年11月24日被镇原县公安局刑事拘留，2020年1月1日被依法逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人刘长厚、张鹏钰，甘肃昕脉律师事务所律师。 被告人安袁奎，男，汉族，生于1962年9月21日，高中文化，甘肃省庆阳市西峰区人，农民。住庆阳市西峰区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月24日被镇原县公安局刑事拘留，2020年1月1日被依法逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人罗红刚，甘肃良友律师事务所律师。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕32号起诉书，指控被告人史万娜、安袁奎犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇原县人民检察院指派检察员徐七玲出庭支持公诉，被告人史万娜及其辩护人刘长厚、张鹏钰，被告人安袁奎及其辩护人罗红刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月，被告人史万娜认识了被害人陈某1，之后被告人史万娜便假借认识市、县领导，可以承揽工程，以和陈某1合伙搞工程为幌子，单独或伙同被告人安袁奎以承揽工程需要给相关领导送礼为由，骗取陈某1现金142.1万元。以给被害人刘某1孩子办理转学为由，骗取刘某1现金3万元，软中华香烟2条。破案后，追回现金101100元，沙发、电脑、桌椅等物品，价值30486元，共计131586元，已发还被害人陈某1。被告人史万娜、安袁奎之行为涉嫌诈骗罪，应追究其刑事责任，并提供接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，检查、指认笔录及照片，现金交易记录，微信交易记录，资产评估报告，证人张某1、王某1、张某2等人证言，被害人陈某1、刘某1陈述，被告人史万娜、安袁奎供述，视听资料，扣押决定书，扣押清单，发还清单及照片，户籍证明，归案情况说明等证据证实。公诉机关建议对被告人史万娜在十二年以上十四以下有期徒刑刑罚幅度内量刑，对被告人安袁奎在三年以上六以下有期徒刑刑罚幅度内量刑。 被告人史万娜辩解，起诉书指控的第1起作案中的20万元是借款。第3起作案中其未收到60万元现金。第6起作案中其正在给刘某1孩子办转学时被公安机关抓获，所收的3万元未及时退还。对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 辩护人刘长厚、张鹏钰认为，起诉书指控被告人史万娜的第1起、第6起诈骗，事实不清、证据不足，指控不能成立。本案中被害人有重大过错，被告人史万娜传唤到案后能够如实供述犯罪事实，有坦白情节，且能够认罪，退赔被害人部分经济损失，有悔罪表现，应依法减轻处罚，建议对被告人史万娜判处七年以上十年以下有期徒刑。 被告人安袁奎辩解，起诉书指控的第3起作案中史万娜只让其将一辆车带进政府院内，取钱的事其不知情，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人罗红刚认为，起诉书指控被告人安袁奎参与的第3起、第6起诈骗，证据不足，不能认定。被告人安袁奎有自首情节，且能够积极退赃，有悔罪表现，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑并适用缓刑。 经审理查明，2019年3月，被告人史万娜认识了被害人陈某1，之后被告人史万娜便假借认识市、县领导，可以承揽工程，以和陈某1合伙搞工程为幌子，单独或伙同被告人安袁奎以承揽工程需要给相关领导送礼为由，骗取陈某1现金142.1万元，以给被害人刘某1孩子办理转学为由，骗取刘某1现金3万元、软中华香烟2条。其中被告人史万娜作案5起（单独作案3起），诈骗现金140万元，被告人安袁奎作案3起（单独作案1起），诈骗现金68.1万元。 1.2019年3月，被告人史万娜和陈某1经人介绍认识后，史万娜称其认识甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司领导，可以帮陈某1承揽工程。3月20日，史万娜和陈某1到达兰州市，两人在兰州见到甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司党办主任盖某1。之后史万娜向陈某1谎称盖某1可以帮助其联系到工程，让陈某1准备20万元现金，由其转交给盖某1，让盖某1帮忙联系工程。3月21日，陈某1将准备好的20万元现金装在一蓝色文件袋内交给史万娜，该款被史万娜挥霍。 2.2019年5月初，被告人史万娜告诉陈某1，盖某1没有联系到工程，需另寻找项目，并谎称其认识庆阳市朱某1市长的秘书蒙某1，其已通过蒙某1联系好西峰海绵城市工程，但需要给蒙某1送礼，让陈某1赶紧筹钱。陈某1相信后于5月10日、5月13日两次给史万娜现金27万元，该款被史万娜挥霍。 3.2019年7月中旬，被告人史万娜又以西峰海绵城市工程招标未果为由，再次谎称可以给陈某1联系镇原县平泉寄宿制学校建设工程，但需要给相关领导送礼80万元。陈某1相信后因资金短缺，便联系张某1共同投资。7月19日上午，陈某1将张某1和王某1筹集的40万元和自己的20万元装在一纸箱内，根据被告人史万娜的安排，张某1和王某1驾车将这60万元现金拉到镇原县准备送礼。张某1和王某1离开后，史万娜又安排辛某1驾驶甘xxxx**号现代牌圣达菲越野车赶到镇原县县城和史万娜安排的被告人安袁奎汇合。辛某1到镇原县人民政府后，被告人安袁奎致使辛某1将车开到县政府院内等待。当张某1和王某1到镇原县人民政府门前后，被告人安袁奎电话致使辛某1到县政府大门口指引王某1将车开进县政府院内，王某1将将装有60万元现金的纸箱放入辛某1所开越野车后备箱，后辛某1将装有60万元现金的纸箱拉到西峰交给史万娜。当日12时许，陈某1为了给史万娜凑够80万元，又在西峰太平洋保险公司贷款20万元在庆阳宾馆交给史万娜。史万娜拿着20万元一人进到庆阳宾馆南楼，过了几分钟，史万娜下楼告诉陈某1，其已将这20万元现金交给了蒙秘书，后二人离开宾馆。该80万元被告人史万娜用于购买奥迪轿车、装修房屋等花销。 4.2019年7月26日，被告人史万娜再次向陈某1谎称承揽镇原县平泉寄宿制学校建设工程还需给镇原县教育局相关领导送礼，陈某1告知史万娜自己无力出资，史万娜表示可先给陈某1垫资10万元。后二人到镇原县教育局，被告人史万娜一人上到教育局办公楼，过了一会，史万娜下楼告知陈某1其已将10万元现金送给了教育局王局长。当日，陈某1在王某1处借款10万元交给史万娜，该款被史万娜挥霍。 5.2019年9月份，被告人安袁奎联系镇原县平泉寄宿制学校建设工程时向陈某1谎称需给镇原县教育局领导送礼，陈某1先后通过微信转账、支付现金等方式给安袁奎5.1万元。该款安袁奎用于偿还自己的债务。 6.2019年10月份，被告人史万娜在西峰区庆化小学门口遇见被害人刘某1，闲聊中史万娜谎称其认识政府领导，可以帮助刘某1办理孩子转学事宜，刘某1信以为真。几天后，史万娜又谎称办理转学事宜需要给政府领导送礼，将刘某1叫到自己办公室，当面安排安袁奎具体办理，安袁奎同意并收下刘某1交给史万娜的5000元现金。后史万娜又骗取刘某12.5万元现金及两条软中华香烟。被告人史万娜将两条软中华香烟交给安袁奎，3万元现金被其挥霍。 破案后，从被告人史万娜处追回现金50100元，从安袁奎处追回现金51000元，共计101100元。追回史万娜处的沙发、电脑、桌椅等物品，价值30486元，以上总计131586元，已发还被害人陈某1。从被告人史万娜处追回甘xxx**号奥迪小轿车一辆，价值284190元，随案移送。共计追回现金、财物价值415776元。 认定上述事实的证据如下： 1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2.收条一张，证实史万娜收到盖某1借款9万元的事实。 3.现金交易明细，微信交易记录，证实被告人史万娜收到陈某1等人现金的事实。 4.证人证言 （1）张某2证言，证实2019年11月15日9点左右，我接到号码是“189xxxx****”（陈某1手机号码）的人打来的电话，说2019年7月左右在我甘xxxx**号私家车内放了60万元。我说不知道这件事，我认为是诈骗电话就报警的事实。 （2）盖某1证言，证实我没有给史万娜介绍过工程，我借史万娜的9万元已给史万娜归还的事实。 （3）张某1证言，证实2019年7月的一天，我给陈某1打电话让他给我找活干。过了几天，陈某1打电话说镇原县平泉镇有一个小学要修建，如果想承包这个工程就需要提前给领导送礼，让我准备100万元，因我没有钱，陈某1就让我准备80万元。过了一周之后我准备了40万元，陈某1自己准备了20万元，共计60万元。之后陈某1让我将钱送到镇原县人民政府，他安排人取。我就和王某1带上钱开车到镇原县政府门口，经过联系，一个男子将大门打开，王某1一个人开车进到县政府院内，将钱给了这个男子的事实。 （4）王某1证言，证实2019年7月15日左右，张某1给我说陈某1在镇原联系了一个工程，需要找领导打通关系，我就和张某1筹钱给领导送。7月19日，我和张某1凑了40万元，陈某1自己准备了20万元，共计60万元装在一个灰色纸箱里，我和张某1开车到镇原县给领导送礼。我们到镇原县政府门口，电动门打不开，经电话和陈某1联系，陈某1说对方只让一个人进去，张某1就下车了。一会儿一个30岁左右的男子将我带到县政府后院，我就将装有60万元现金的纸箱放到那个小伙子车的后备箱了。我们走到镇原县城三号桥时，张某1建议拍一张拿钱人的车照片，我们回去时找不到那辆车，我记得是尾号为9的白色越野车，我就在县政府后院找了一个尾号是9的相似车，拍了一张照片，车牌号是甘xxxx**。之后的一天，我又在镇原县教育局楼下给了陈某120万元，陈某1当场给了史万娜10万元。直到11月份，工程还没有进展，我给陈某1提供了车辆照片，后来知道被人骗了的事实。 （5）辛某1证言，证实2019年7月19日9时许，史万娜打电话让我在镇原给他取个东西，我就答应了。11时许我驾驶甘xxxx**号白色轿车到镇原县城。通过史万娜联系一个电话号码是“155xxxx****”的人（安袁奎手机号码）将我带到镇原县政府，我把车开到政府后院。过了一会儿这个人打电话说东西送来了，让我到县政府门口去接，我到政府门口时这个人站在门口，并指着门口停的一辆白色越野车，我就给送东西的车招手让他们进来，送东西的人开车进到县政府院内，我将他们带到我车跟前，将我开的甘xxxx**号白色轿车后备箱打开，送东西的人将一个纸箱抱的放到我车后备箱，我就开车回西峰了。到西峰之后我将纸箱交给史万娜的事实。 （6）岳某证言，证实我是庆阳市通慧力达房地产开发有限公司和西安市通慧亿达房地产开发有限公司的法定代表人，但是公司是史万娜的，因史万娜欠别人钱被法院列入黑名单了，他就将公司登记在我名下。我没有给公司投资，只是挂名，公司由史万娜负责。我名下的甘xxxx**号黑色奥迪A8小轿车是史万娜2019年7月左右以40万元购买的，我为了给史万娜帮忙就登记在我名下的事实。 （7）文某某证言，证实庆阳市通慧力达房地产开发有限公司和西安市通慧亿达房地产开发有限公司的法定代表人是岳某，但公司是史万娜投资的。2019年7月，我和史万娜在郑州市给史万娜以32万元的价格购买了一辆二手车，车买回来后史万娜登记在岳某名下的事实。 （8）贾某某证言，证实甘xxxx**号黑色奥迪小轿车系史万娜所有等事实。 （9）付某某证言，证实史万娜租用北庄队位于东湖电动城的房子开办公司的事实。 （10）路某某证言，证实我不认识史万娜，也没有收过安袁奎香烟及购物卡的事实。 5.被害人陈某1陈述及报案材料，证实被告人史万娜以帮我找工程需给相关领导送礼为由，诈骗了我137万元，安袁奎诈骗了我5.1万元等事实。 6.被害人刘某1陈述，证实被告人史万娜以给我孩子转学为名诈骗我3万元的事实。 7.被告人史万娜供述，证实其诈骗被害人陈某1、刘某1现金的过程、数额及赃款的去向等事实。 8.被告人安袁奎供述，证实其诈骗作案的过程。 9.辨认笔录及照片 （1）张某1辨认笔录及照片，证实经张某1辨认，被辨认人照片列表中的3号男子（辛某1）就是2019年7月19日将王某1带进镇原县人民政府院内的男子。 （2）王某1辨认笔录及照片，证实经王某1辨认，被辨认人照片列表中的9号男子（辛某1）就是2019年7月19日将其带进镇原县人民政府院内的男子。 （3）辛某1辨认笔录及照片，证实经辛某1辨认，被辨认人照片列表中的9号男子（安袁奎）就是2019年7月19日在镇原县联系其给史万娜取东西的男子。 10.甘肃衡业房地产资产评估有限公司资产评估报告，证实经该公司评估，公安机关扣押的被告人史万娜沙发、电脑、桌椅等物品，价值30486元。甘M19A**号奥迪小轿车一辆，价值284190元的事实。 11.通话记录，证实2019年7月19日，辛某1与史万娜、安袁奎多次通话的事实。 12.车辆照片，证实辛某1驾驶甘xxxx**号白色轿车的基本情况。 13.扣押决定书、检查笔录及照片，证实公安机关从岳某处扣押甘xxxx**号奥迪小轿车的事实及对车辆进行检查的事实。 14.扣押决定书，扣押清单，发还清单及照片，证实从被告人史万娜、安袁奎处扣押的现金、沙发、电脑等物已退还被害人陈某1的事实。 15.视听资料，证实陈某1与被告人史万娜等人的通话情况。 16.户籍证明、归案情况说明，证实被告人的年龄、住址、职业等基本情况及归案过程。 上述证据，经庭审质证，来源合法、确实充分，足以认定。 本院认为，被告人史万娜、安袁奎以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人史万娜起了主要作用，系主犯。被告人安袁奎起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人史万娜能够当庭自愿认罪认罚，退赔了部分经济损失，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人安袁奎能够当庭自愿认罪，退赔了部分经济损失，亦可酌情从轻处罚。被告人史万娜的辩护人认为指控被告人史万娜的第1起、第6起诈骗，事实不清、证据不足，指控不能成立的辩护意见与查明的事实不符，不予支持。被告人安袁奎辩护人认为起诉书指控被告人安袁奎参与的第3起、第6起诈骗，证据不足，不能认定的辩护意见与查明的事实不符，不予支持。被告人史万娜、安袁奎的辩护人认为被告人史万娜有坦白情节，被告人安袁奎有自首情节的辩护意见与查明的事实不符，不予支持。随案移送的轿车一辆，依法退赔给被害人陈某1。未退赔的赃款1035224元，从被告人史万娜、安袁奎处追缴后退还被害人陈某1、刘某1。公诉机关的量刑建议，应予考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人史万娜犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2031年11月23日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人安袁奎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2026年5月23日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的甘M19A**号黑色奥迪小轿车一辆，价值284190元，依法退赔给被害人陈某1。 三、被告人史万娜、安袁奎骗取被害人陈某1的1005224元、刘某1的30000元，依法追缴后退还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  米忠锋 人民陪审员  刘 馨 人民陪审员  黄建新 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  杜晓龙 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。