江苏省灌南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0724刑初340号公诉机关江苏省灌南县人民检察院。被告人葛善明，男，1974年10月10日出生于江苏省灌南县，汉族，小学文化，无业，住江苏省灌南县。因赌博于2012年5月31日被灌南县公安局行政拘留十五日，并处罚款三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被连云港市赣榆区公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月28日被灌南县公安局刑事拘留，灌南县人民检察院于2019年3月6日以涉嫌敲诈勒索罪、虚假诉讼罪批准逮捕，同日由灌南县公安局执行逮捕。现羁押于灌南县看守所。辩护人李桂成，江苏灌江律师事务所律师。被告人李亚洲，男，1986年12月7日出生于江苏省灌南县，汉族，小学文化，无业，住江苏省灌南县。因吸毒于2011年11月29日被江阴市公安局行政拘留十日；因犯开设赌场罪于2016年11月18日被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月16日被灌南县公安局刑事拘留，2019年2月22日经灌南县人民检察院批准并由灌南县公安局执行逮捕。现羁押于灌南县看守所。辩护人王灌连，江苏灌江律师事务所律师。江苏省灌南县人民检察院以灌检诉刑诉[2019]217号起诉书指控被告人葛善明犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、被告人李亚洲犯敲诈勒索罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江苏省灌南县人民检察院指派检察员孟某出庭支持公诉，被告人葛善明及其辩护人李桂成、被告人李亚洲及其辩护人王灌连到庭参加诉讼。经依法延期审理后，现已审理终结。灌南县人民检察院指控：一、敲诈勒索2018年3月7日晚，被告人葛善明向被害人周某甲放贷5万元，借条约定要求周某甲于2018年3月7日还清。周某甲未能如期还款。后被告人葛善明同被告人李亚洲至周某甲处让其还钱，谎称该笔借款是李亚洲的钱，并指使李亚洲以周某甲违约按“违约金”每天2000元对周某甲罚款，遭到周某甲拒绝。后葛善明同李亚洲至被害人周某甲儿子女朋友单位拍视频、发短信给周某甲儿子及周某甲儿子的女朋友进行威胁，之后李亚洲还多次至被害人周某甲的鞋店门市、家中或打电话采取滋扰、威胁、辱骂等手段逼迫周某甲按“违约金”罚款。被害人周某甲迫于心里压力，从2018年4月6日至5月30日，几乎每天或隔天向李亚洲转款共计75000元，李亚洲收款后即将其中的59200元转给葛善明及葛善明的关系人卜某。2018年7月14日，被告人葛善明向灌南县人民法院提起民事诉讼，要求周某甲归还借款5万元本金及利息、违约金，灌南县人民法院于2018年7月16日立案，并于2018年8月7日、12月17日两次开庭进行审理。二、虚假诉讼2017年12月29日，被告人葛善明向某红放贷5万元，周某甲于2018年2月24日还清该笔本金5万元（其中3万元转账及2万元现金）。2018年7月14日，被告人葛善明向灌南县人民法院提起民事诉讼，要求周某甲归还该借款5万元本金及利息，灌南县人民法院于2018年7月16日立案，于2018年9月6日、12月17日两次开庭进行审理。三、诈骗2017年4月11日，被告人葛善明同王某甲（另案处理）向被害人任某乙发放高利贷3万元，并扣除砍头息3000元。被害人每十天后改为五天向王某甲支付高额利息。至同年6月24日在两个多月的时间内，任某乙向王某甲支付超高利息37500元，王某甲将其中的一半转给了葛善明。2017年6月24日，当任某乙只支付1500元利息后表示无钱再支付利息及归还本金，需继续向葛善明借贷还贷时，葛善明以王某甲的名义，与任某乙签订借3万打6万的借条，葛善明通过银行流水转给任某乙6万元，任某乙当场将假流水的3万元又转回给葛善明。任某乙在被葛善明扣除砍头息6000元及代替王某甲预收前期4500元高额利息后，实际仅得款19500元。2017年7月底或8月初，任某乙在支付了葛善明9800元利息后表示无钱还款及支付利息，葛善明同王某甲以任某乙未及时支付利息为名，迫使任某乙又打了一张一万元的借条。2017年8月29日，葛善明让王建峰向灌南县人民法院提起民事诉讼，要求任某乙偿还10万元本金及利息，并承担所有费用。灌南县人民法院于2017年9月26日作出民事调解书，任某乙在2018年5月25日之前偿还王某甲借款本金10万元及利息12400元，案件受理费1150元、财产保全费1420元由任某乙负担。王某甲分别于2018年7月、2019年1月从该院获取任某乙工资执行款共计79000余元至案发。公诉机关针对指控的上述犯罪事实，向本院移送了被告人的供述和辩解、证人证言、书证等证据材料。认为被告人葛善明的行为已构成敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪，被告人李亚洲的行为已构成敲诈勒索罪，提请依法判处。被告人葛善明辩解其没有犯敲诈勒索罪、诈骗罪；承认其犯虚假诉讼罪。其辩护人认为公诉机关指控的敲诈勒索罪、诈骗罪的定性均有异议，对指控的虚假诉讼罪无异议。被告人李亚洲承认起诉书指控的敲诈勒索的犯罪事实及罪名，但认为其系从犯。其辩护人提出对指控的罪名无异议，但认为被告人李亚洲系从犯，且坦白、主动退赃，建议从轻处罚。经审理查明:一、敲诈勒索2018年3月7日晚，被告人葛善明向被害人周某甲放贷5万元，借条约定周某甲于2018年3月7日还清。被害人周某甲未能如期还款，被告人葛善明伙同被告人李亚洲至被害人周某甲处让其还钱，谎称该笔借款是李亚洲的钱，并指使李亚洲以周某甲违约按“违约金”每天2000元对周某甲罚款，遭到周某甲拒绝。后被告人葛善明伙同李亚洲至被害人周某甲之子周某乙的女朋友陈某单位拍视频、发短信给周某甲之子周某乙及其女朋友陈某进行威胁，之后被告人李亚洲还多次至被害人周某甲的鞋店门市、家中或打电话采取滋扰、威胁、辱骂等手段逼迫周某甲按“违约金”罚款。被害人周某甲迫于心里压力，从2018年4月6日至5月30日，向李亚洲转款共计75000元，李亚洲收款后即将其中的59200元转给葛善明及葛善明的关系人卜某。2018年7月16日，被告人葛善明向本院提起民事诉讼，要求周某甲归还上述借款5万元本金及利息、违约金，本院立案受理后于2018年8月7日、12月17日两次开庭进行审理。案发后，公安机关依法扣押了被告人葛善明作案工具黑色苹果7Plus手机一部、被告人李亚洲作案工具金色苹果手机一部。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人葛善明的供述与辩解，证明被告人葛善明于2018年3月7日向某红放贷5万元，周某甲未能还款，葛善明遂谎称该笔借款是李亚洲的，并请李亚洲帮忙要钱，之后其和李亚洲到周某甲儿子的女朋友单位拍摄视频发给周某甲，意欲吓唬周某甲，之后周某甲陆续还款给李亚洲，李亚洲将收到的钱部分转给了葛善明和卜某。2、被告人李亚洲的供述与辩解，证明葛善明唆使李亚洲以李亚洲的名义朝周某甲要违约金每天2000元，说以后周某甲就转账给李亚洲，之后李亚洲以打电话、到周某甲门市、和葛善明到周某甲儿子女朋友单位拍摄视频发给周某甲等方式辱骂、威胁周某甲，逼其给违约金，周某甲陆续转了违约金给李亚洲，李亚洲收到钱后又转了部分给葛善明3、被害人周某甲的陈述，证明其于2018年3月7日向葛善明借贷5万元，葛善明带李亚洲到周某甲门市上来，说借的钱是李亚洲的，让每天给2000元违约金，后周某甲给不起违约金，葛善明、李亚洲就经常到周某甲经营的门市上来要钱，只要不给钱就赖在门市不走，李亚洲还经常晚上九点、十点打电话给周某甲，在电话里骂、威胁周某甲，葛善明、李亚洲还到周某甲儿子的女朋友陈某单位去闹，还拍摄视频发给周某甲，李亚洲还发短信给陈某，威胁说要去医院找她，甚至威胁说要到陈某家里找她、叫她难看。4、证人周某乙、陈某的证言，证明周某甲于2018年3月7日向葛善明的借款，系周某乙、陈某提供担保的，在欠款期间，李亚洲还到周某乙、陈某单位闹的。5、证人王某乙的证言，证明周某甲被人套路贷，其知道的有葛善明等人。6、证人宋某的证言，证明2018年6月份的一天晚上十一、二点，李亚洲和几个男的到周某甲家要钱、堵门，致宋某晕倒送医院。7、证人钱某的证言及辨认笔录，证明李亚洲在2018年三四月份多次到周某甲店里要钱，周某甲不在店里的时候，他就一直待在店里面不走，有时朝店里沙发上一睡，一睡就是几个小时，影响店里做生意，有时李亚洲还会带其他人到店里拿鞋子，拿鞋子也不给钱。8、证人仲某的证言，证明李亚洲经常带几个人到店里闹，尤其在其离职前一个月期间，闹的最凶，有的睡在店里沙发上，有的把门锁起来，有的拿喇叭站门口大喊“周某甲还钱!”，这种方式来店里要钱最起码有六七次。9、证人倪某的证言，证明其和杨某在灌南县第一人民医院值班期间，当晚十一点，外面有人使劲拍门，杨晓敏跟倪某说“刚才有个很凶的男的，使劲拍门，进门后就大喊陈某还钱，那男的就说陈某欠他五万块钱，让陈某还钱”。10、证人姚某的证言，证明周某甲从葛善明手里借了两次钱，都是姚某担保的。11、证人尹某的证言，证明其被葛善明套路贷，其先向葛善明借款，葛善明又介绍李亚洲借钱给尹某，葛善明、李亚洲多次打电话、发微信骂、威胁尹某。12、证人孙某、雷某、刘某、袁某的证言，证明其从葛善明手里拿了高利贷。13、2016年9月5日的借条及借款合同，证明周某甲2016年9月5日向葛善明借款6万元。14、（2018）苏724民初3066号民事卷宗复印件，证实葛善明于2018年6月11日向灌南法院起诉周某甲要求偿还6万本金及利息。法院于2018年7月10日、8月7日、10月25日、12月17日四次进行了开庭审理。2018年12月21裁定因涉嫌刑事犯罪，被公安机关立案侦查，裁定驳回起诉。15、周某甲微信转账记录，证明周某甲于2016年7月26日15时31分转给葛善明利息6000元；于2016年9月26日17时13分转给卜某利息6000元。16、2017年1月19日的借条及借款合同，证明周某甲于2017年1月19日向葛善明借款20万元整。17、周某甲手机转账记录，证明在2017年1月19日16时10分、11分、12分，卜某分三次转给周某甲12万元，周某甲于16时28分卡取现金55000元，40000元被葛善明以周某甲替周轩冰担保扣下。18、（2018）苏0724民初3067号民事卷宗复印件，证明葛善明于2018年6月11日向灌南法院起诉周某甲12万本金及利息，灌南法院于2018年9月10日判决周某甲偿还12万本金及利息，已归还利息15200元予以扣除。19、2018年3月7日的借条，证明葛善明于2018年3月7日向某红放贷5万元，借条约定于2018年3月7日还清，如逾期还款承担违约金500元外，还要承担月利息（同期人民银行贷款利息的四倍）及出借人为实现债权的费用包括律师费、诉讼费等。20、周某甲手机转账记录，证明在2018年3月7日23时19分，卜某转给周某甲5万元，周某甲于23时24分、25分、25分三次分别卡取现金3000元，共9000元，用于葛善明扣首息。21、灌南县公安局侦查人员从腾讯公司财付通支付平台调取周某甲、葛善明、卜某微信转账记录，证明从2016年12月28日至2018年5月19日周某甲微信及支付宝转账给葛善明、卜某利息131200元。22、工商银行卡转账记录，证明周某甲于2017年5月19日转给葛善明利息20000元。23、工商银行卡转账记录，证明周某甲于2018年4月29日转给卜某利息2000元。24、（2018）苏0724民初3749号民事卷宗复印件，证明葛善明于2018年7月16日向本院起诉要求周某甲偿还5万本金及利息，本院于2018年8月7日、12月17日两次进行了开庭审理，于2018年12月31裁定因涉嫌刑事犯罪，被公安机关立案侦查，裁定驳回起诉。25、短信截图，证明李亚洲给周某甲儿媳陈某发短信恐吓“马上回电话，不回去医院找你，叫你难看，你不接电话逃避找不到，到你家里要”。26、短信截图，证明李亚洲给周某甲儿子周某乙发短信恐吓“狗日的电话不接的，明天去学校找你要钱”、“不接是不是，还要我去医院找你”。27、扣押决定书，证明扣押李亚洲手机一部，提取了李亚洲与周某甲、葛善明、卜某微信、支付宝转账记录。28、转账明细及账单截图，证明从2018年4月6日至5月30日共向某红索取40笔违约金（4月6日至4月26日共23次，5月2日至5月30日共17次，几乎每天或隔天），共计人民币75000元，李亚洲分21笔将索取的违约金75000元中的59200元转给葛善明、卜某。29、情况说明及附属材料，证明公安机关从扣押的葛善明手机中提取视频，视频内容为葛善明与被告人李亚洲的微信聊天记录,聊天记录内容为葛善明让李亚洲到周某甲门市上要钱,以及让李亚洲打电话给周某甲儿子，儿子对象一起去医院找周某甲儿子对象、拍医院视频相威胁等。30、李亚洲与周某甲电话记录，证明从2018年4月7日至20l8年6月2日李亚洲用自己1304868l999的电话号码打给周某甲l37754588l6的电话总计达69次，其中夜间通话39次，凌晨通话l0次。31、灌南县公安局公安行政处罚决定书，证明葛善明于2012年5月31日因赌博被行政拘留十五日并处罚款三千元。32、江阴市公安局公安行政处罚决定书、江苏省扬州市邗江区人民法院刑事判决书，证明李亚洲于2011年11月29日因吸毒被行政拘留十日，因犯开设赌场罪，于2016年11月18日被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。二、虚假诉讼2017年12月29日，被告人葛善明向被害人周某甲放贷5万元，周某甲于2018年2月24日还清了该笔本金5万元。2018年7月16日，被告人葛善明向本院提起民事诉讼，要求周某甲归还上述借款本金5万元及利息，本院于2018年9月6日、12月17日两次开庭进行审理。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人葛善明供述和辩解，证明2017年12月份周某甲向其借款5万元，之后周某甲断断续续偿还了本金。2、被害人周某甲的陈述，证明其于20l7年l2月29日从葛善明手里拿了5万高利贷，每十天结算利息，每一万元每天70元利息，扣除了首期利息3500块钱，实际拿到手46500块钱，并且借钱的时给了5张木林森皮鞋的现全卡（每张卡上面是l万元）押给葛善明，后来每十天就还3500块钱利息给葛善明，最后还了本金加上6期利息一共是7l000元钱给葛善明，其中有2万元本金是现金偿还的，还钱的时候朝葛善明要借条，葛善明说他忘记带了，还有押给葛善明的5张现金卡，葛善明只退了4张，还有l张现金卡到现在也没退，但是后来葛善明竟然拿这张借条到法院起诉。3、2017年12月29日的借条及借款合同，证明周某甲向葛善明借款5万元整，借条约定于2018年1月8日还清。4、周某甲手机转账记录，证明在2017年12月29日22时44分，卜某转给周某甲5万元，周某甲于22时47分卡取现金3500元，用于葛善明扣首息。5、周某甲手机转账记录及中国工商银行明细清单，证明在2018年2月24日17时23分，周某甲转给葛善明3万元，用于偿还2017年12月29日的借款。6、（2018）苏0724民初3750号民事卷宗复印件，证明葛善明于2018年7月16日向本院起诉要求周某甲偿还2017年12月29日的借款5万本金及利息，本院于2018年9月6日、12月17日进行了开庭审理，于2018年12月31以涉嫌刑事犯罪、被公安机关立案侦查为由，裁定驳回起诉。三、诈骗2017年4月11日，被告人葛善明同王某甲（另案处理）向被害人任某乙发放高利贷3万元，并扣除砍头息3000元。至同年6月24日，任某乙向王某甲支付利息37500元（含上述砍头息3000元），王某甲将其中的一半转给了葛善明。2017年6月24日，当任某乙无钱再偿还，需继续向葛善明借贷还贷时，葛善明以王某甲的名义，与任某乙签订借3万打6万的借款合同及借条，葛善明通过银行转给任某乙6万元，又让任某乙转回40500元给葛善明，其中制造了虚假流水30000元，其余为扣除砍头息6000元、替王某甲收利息4500元，任某乙实际仅得款19500元。2017年7月底、8月初，任某乙在支付了葛善明9800元利息后表示无钱偿还，葛善明、王某甲以任某乙未及时支付利息为名，迫使任某乙打了一张1万元的借条。2017年8月29日，葛善明让王某甲向本院提起民事诉讼，要求任某乙偿还10万元本金及利息，并承担所有费用。本院于2017年9月26日作出民事调解书，任某乙在2018年5月25日之前偿还王某甲借款本金10万元及利息12400元，案件受理费1150元、财产保全费1420元由任某乙负担。王某甲分别于2018年7月、2019年1月从本院领取任某乙工资执行款共计79118元。案发后，王某甲主动向公安机关退赃24000元，并又退赔被害人任某乙15000元。上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人葛善明的供述和辩解，证明2017年三四月份葛善明和任某乙一起向任某乙放贷，当时是王某甲出面谈的，利息葛善明和王某甲是一人一半分的，后来利息都是王某甲微信转给葛善明的。后来任某乙没钱还，就借3万打6万条子给葛善明，实际借给任某乙3万，葛善明先是转账转给任某乙6万元，然后任某乙退了3万元给葛善明，然后葛善明又扣了两个月利息6000元钱，又扣了4500块钱王某甲的利息，任某乙实际到手19500元钱，4500块钱被葛善明和王某甲一人一半分掉了。其中3万是假流水，6000块钱是两个月利息钱（月利息一毛），还有4500块钱是还给王某甲的利息钱，制造假的流水能和这笔虚假的借条的内容吻合，掩盖虚构借款的事情，使得到时候拿这笔6万的借条去法院起诉能胜诉的。2、证人王某甲的证言，证明葛善明介绍王某甲放贷给任某乙的，2017年4月11日，葛善明带王某甲到陶某处去拿3万元钱放给任某乙，以王某甲的名义放给任某乙，赚到的利息王某甲和葛善明一人一半分，利息是10天3000元钱，放给任某乙的时候就给他2.7万元现金，先把利息3000元扣除了，任某乙打了一张三万块的借条给王某甲，当天利息3千块葛善明和王某甲一人一半分了。后任某乙未能偿还，王某甲就向任某乙继续要利息，任某乙每次都是通过微信给王某甲利息的，每十天要一次利息，任某乙每次都转三千给王某甲，收到后王某甲就转一千五给葛善明，王某甲一共收了十几笔三千块利息。后任某乙就不肯接电话了，也不给钱了，王某甲和葛善明就找到任某乙，葛善明就提议让任某乙再打一张1万元的条子给王某甲，算是这期间欠的利息，任某乙就打了一张借条给王某甲。之后任某乙也没有还这笔三万块钱，也没有再给利息。到2017年9月份一天，葛善明打电话给王某甲说任某乙还要借钱，王某甲就说不借给他。葛善明就说小静子跟前有钱，让任某乙借4万打6万条子，意思就是葛善明出钱，以王某甲的名义借给任某乙，王某甲当时就问为什么要用王某甲的名义借，葛善明就说他在外面放贷比较多，法院起诉也多，怕弄多了出问题，葛善明说还是算王某甲一半，王某甲就同意了。后任某乙没有钱还，葛善明就把6万元的条子给王某甲，让王某甲去起诉的，后在法院调解时，任某乙说6万这笔他就拿到3万多块钱。后调解好了，任某乙连本带息一共再给11.5万元，调解书当时就弄好的。后来就拿着调解书去找执行局申请执行的，保全了任某乙的工资，具体流程都是葛善明弄的。一直到2018年7月份，王某甲从法院拿到一笔1.9万，拿到后王某甲拿了三千二百块，剩下全给葛善明了，让葛善明把陶某的利息钱付了，剩下钱就是葛善明的，葛善明也同意的。2019年1月份，王某甲又从法院拿了5.9万，王某甲给了陶某3.5万，三万块还本金，5千元算利息。剩下钱还在王某甲身上，因为葛善明已经被抓了，没法联系他。第一张3万块钱借条是2017年4月11号打的，第二张1万块钱借条应该是2017年7、8月份打的，第三张6万块钱借条是2017年9月份打的。前面两张借条写的时候王某甲都在场，第三张借条写的时候王某甲没在场，王某甲当时在苏州了，是葛善明以王某甲的名义借钱给任某乙的。3、被害人任某乙的陈述，证明到20l7年4月11日，葛善明和王某甲找到任某乙，以王某甲的名义借了3万元钱给任某乙，利息是一天600块钱，五天3000千块。五天后没钱还，任某乙就继续支付利息给王某甲，一共还了13期39000块钱。2017年6月24号，任某乙没钱还王某甲的利息，又朝葛善明借3万元，葛善明就说这钱不是他的、他是帮我忙的，然后拿6万元的条子给任某乙签的，任某乙问他签6万什么意思，他说不碍事啊，他不会起诉任某乙的，还赌咒发誓说不会赖任某乙钱，任某乙就同意签了，条子上就写了6万块钱的金额大小写，条子就被葛善明拿走了，当天晚上他叫一个卜某的人打了1万块钱到任某乙农行卡上，第二天早上葛善明叫卜某用手机银行转5万元到任某乙的尾数7879的农行卡上的，到账后葛善明又叫任某乙转回40500块钱给葛善明，说是王某甲的利息4500元再加首期利息，任某乙就在ATM机上转了40500块钱到葛善明的银行卡上，任某乙就拿了19500元钱。到20l7年7月22号一共转了ll000块钱，过后任某乙就对葛善明说没得钱还了，应该是在20l7年7月26、27号，葛善明、王某甲找到任某乙说要起诉他，葛善明就拿出任某乙朝他借钱时打的实际借3万条子打6万的那张条子给王某甲，王某甲这时把任某乙朝他借钱时打的3万块钱条子也拿出来了，并说这一共9万块钱条子，也这么长时间没还利息钱了，再打一万块钱条子给他，并拿出来一张1万块钱的条子给任某乙签，还说不签今天别想走，任某乙给他逼得没得办法就签了。4、证人陶某的证言，证明2017年三、四月份借给王某甲三万块钱，二分利，先给了7200元利息，今年1月10号左右，王某甲偿还了30000元本金及利息5000元。5、证人嵇某、朱某的证言，证明2017年夏天，有个男的40多岁，有点胖，膀子上有纹身（王某甲），到新能源公司来找任某乙的。6、证人周某丙亦的证言，证明其到公安局报案，任某乙在外面借高利贷有200多万，家里房子卖了、向亲戚借钱还钱，知道的有葛善明、王某甲、吴某等人。其知道最后一笔，是任某乙朝王某甲借的，借了6万块钱，利息多少不知道，任某乙从支付宝上还了王某甲2万多块钱，到期后任某乙没钱还，王某甲带人去任某乙单位找他、威胁他，任某乙一吓，就又打了一张1万块钱的借条和一张3万块钱的借条，而且那6万块钱的条子也没给任某乙，后来王某甲就拿这三张到法院起诉任某乙的，是2017年8月份起诉的，实际上那1万和3万的条子是王某甲逼任某乙签的，根本没有实际借款，现在法院已经把任某乙工资冻结得了。7、2017年4月11日的借条复印件、借款合同，证明任某乙于2017年4月11日向王某甲借款3万元。8、2017年6月24日的借款合同、借条复印件，证明任某乙于2017年6月24日出具了以王某甲为名义出借人的6万元的借条及签订了借款合同交给葛善明。9、借条，证明任某乙出具给王某甲的1万元的借条，该笔实际未借款，是王某甲以任某乙未还利息名义打的，日期也是随便写的，真实情况应为2017年7月底、8月初。10、农业银行交易明细，证明2017年6月24日晚上葛善明让卜某转1万元给任某乙，第二天又转给任某乙5万，任某乙收到钱后当场转给葛善明40500元（其中3万是虚高借款假流水，葛善明扣首息6000元，还有4500元是6月24日当晚只付王某甲1500元利息，还差1500元，另外又替王某甲收取后五天的利息3000元，共计10500元）。11、微信转账记录，证明任某乙于2017年6月24日、7月5日、7月16日、7月17日、7月21日微信转账给葛善明1000元、6300元、1000元、500元、500元，共计9800元；于7月1日、7月22日微信转账给王某甲老婆1500元、500元，共2000元。12、扣押决定书及扣押清单，证明公安机关扣押了任某乙出具给王某甲、葛善明的3万元、1万元、6万元的借条及借款合同。13、王某甲与葛善明微信转记录，证明任某乙于2017年4月11向王某甲、葛善明借贷3万元，并扣除十天利息3000元，从4月21日改五天一结利息3000元，至2017年6月24日，任某乙共计付给王某甲利息37500元（含砍头息3000元），王某甲收到后转一半给葛善明。14、（2017）苏0724民初4146号民事卷宗中的诉状、借条三张、协议书、民事调解书等复印件，证明2017年8月24日，葛善明让王某甲向本院起诉任某乙，要求任某乙偿还10万元及利息，并承担所有费用，本院于2017年9月26日作出（2017）苏0724民初4146号民事调解书：任某乙在2018年5月25日之前偿还王某甲借款本金10万元及利息12400元，案件受理费1150元，财产保全费1420元，由任某乙负担。15、灌南法院对任某乙工资冻结执行情况及银行流水，证明2018年7月王某甲从法院拿到任某乙工资执行款19643元，2019年1月王某甲从法院拿到任某乙工资执行款59475元。16、缴款单，证明王某甲分别于2019年1月23日、29日退赃18000元、6000元，交到公安机关保证金扣押款专用账户。17、收条，证明王某甲于2019年5月5日退还任某乙15000元。本院认为，被告人葛善明、李亚洲以非法占有为目的，在民间借贷过程中，肆意认定违约，采取对他人威胁、要挟、滋扰等方式，强行索取他人财物，数额达人民币75000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人葛善明以捏造的事实提起民事诉讼，要求他人履行债务，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人葛善明以非法占有为目的，伙同他人假借民间借贷之名，诱使被害人签订金额虚高的借贷协议，并通过银行转账给被害人、再诱使被害人转回给被告人的方式制造虚假流水3万元，制造虚假给付事实，借助民事诉讼向被害人索取“债务”，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人葛善明犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪，被告人李亚洲犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人葛善明、李亚洲在实施敲诈勒索共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。被告人葛善明一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。对公诉机关指控的虚假诉讼罪，被告人葛善明归案后能如实供述该犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李亚洲在归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人葛善明有劣迹，可酌情从重处罚。被告人李亚洲有前科、劣迹，可酌情从重处罚。对葛善明及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，该犯罪事实有借条、被害人陈述、证人证言、转账记录、短信截图、通话记录、民事诉讼卷宗等证据为证，足以认定，故对该辩解及辩护意见不予采纳；对葛善明及其辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，该犯罪事实有借条、借款合同、被害人陈述、证人证言、转账记录、民事诉讼卷宗及案件执行款情况、银行流水等证据为证，足以认定，故对该辩解及辩护意见不予采纳。对李亚洲辩护人提出的被告人李亚洲系坦白，可从轻处罚的辩护意见予以采纳；对李亚洲及其辩护人提出的被告人李亚洲系从犯的辩解及辩护意见，经查，李亚洲是敲诈勒索犯罪的具体实施人，并从中获取非法利益，在该起共同犯罪中起主要作用，不构成从犯，故不予采纳；对李亚洲辩护人提出的被告人李亚洲主动退赃，与查明事实不符，不予采纳。据此，为了维护社会治安秩序，保护公民的人身权利和合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，根据本案被告人葛善明、李亚洲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零七条之一第一款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人葛善明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元。（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月28日起至2024年1月6日止。刑事拘留之前指定居所监视居住41日折21日已抵刑期。）二、被告人李亚洲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限于从本判决发生法律效力之日起一个月内向本院一次性缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月16日起至2022年7月15日止。）三、责令被告人葛善明、李亚洲退赔被害人周翠红经济损失人民币七万五千元；责令被告人葛善明退赔被害人任志武经济损失人民币三万元（王建峰已退赔一万五千元）。四、对扣押在案的作案工具被告人葛善明黑色苹果7Plus手机一部、被告人李亚洲金色苹果手机一部予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 马轶娟审 判 员 刘胜男审 判 员 张树林二〇二〇年七月二十一日法官助理 孙腾飞书 记 员 金媛媛书 记 员 郑 磊法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。