文书内容重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书刑（2020）渝0105刑初130号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人廖贞华，男，1998年2月3日出生，汉族，高中文化程度，重庆车立带汽车信息咨询有限公司原业务员，户籍所在地四川省遂宁市大英县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被刑事拘留，2019年9月27日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人欧中华，重庆欣力律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2020〕86号起诉书，指控被告人廖贞华犯敲诈勒索罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年3月3日裁定中止审理。2020年6月9日，由于中止审理原因消除，裁定恢复审理。重庆市江北区人民检察院检察员徐建辉、唐倩、王雷出庭支持公诉，被告人廖贞华及其辩护人欧中华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2017年年初，郭龙龙、徐金华（均已判刑）、陈军兴（另案处理）共谋，通过设立公司并假借民间借贷的方式非法获取被害人财物。2017年2月，郭龙龙、徐金华与陈军兴出资，以重庆市江北区建新北路X号X幢X-X为住所地成立重庆繁利商务信息咨询有限公司（以下简称“繁利公司”）。2017年7月13日，陈军兴退出繁利公司的经营管理。2017年8月，郭龙龙与徐金华等人将繁利公司关闭，又以重庆市渝北区龙山街道龙山一路X号扬子江商务小区X幢X-X为住所地成立重庆车立带汽车信息咨询有限公司（以下简称“车立带公司”）。繁利公司成立后，郭龙龙、徐金华、陈军兴先后纠集同乡杨中华、刘东、郭小霞、张朋等人，以繁利公司名义对外从事汽车贷款业务，故意制造违约陷阱，肆意认定违约，多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以郭龙龙、徐金华、陈军兴为首，杨中华、刘东等人为骨干成员，郭小霞、张朋等人为参加者的恶势力犯罪集团。郭龙龙、徐金华、陈军兴对集团成员实施公司化管理，按成员的不同职责确定薪酬，严格上下班考勤制度，并对成员工作情况进行督促、检查和指导。杨中华等人担任繁利公司经理，刘东担任繁利公司业务员，郭小霞担任繁利公司财务人员，张朋等人担任繁利公司业务员。其中，经理负责公司日常事务及业务洽谈，财务人员负责贷款发放和收款等，业务员负责引荐客户、签订合同、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。2017年2月至2017年7月，以郭龙龙、徐金华、陈军兴为首的犯罪集团以繁利公司名义通过网络或者散发广告单，公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，又以支付中介费的方式吸引中介机构、熟人为其招揽客户，引诱被害人到繁利公司办理汽车贷款业务。在办理贷款业务过程中，由公司经理负责洽谈，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场转账发放贷款金额50%左右的资金以放松被害人的警惕，余款由财务人员扣除“风险保证金”、“后期管理费”等费用后以现金形式发放。在扣除费用时，该集团人员谎称如不违约则在合同履行完毕后将扣除的费用返还，或者以履行已签订的书面合同为由胁迫被害人同意扣除。其间，该集团人员以安装GPS为由将被害人的车辆开走，从而取得车辆的实际控制权。为索取更多财物，该集团人员到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够等理由认定其违约或以扣车相要挟，向被害人强行索要“考察费”、“考察红包”等。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，并以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人全额还款或按双方协定的金额还款，从而实现非法占有已扣除的“风险保证金”、“后期管理费”等费用。2017年8月至2017年12月，以郭龙龙、徐金华为首的犯罪集团沿袭繁利公司的操作模式，以车立带公司名义继续实施敲诈勒索犯罪活动，刘东担任车立带公司经理，黄珊（已判刑）担任车立带公司财务人员，唐绍平、付嘉兴（均已判刑）等人担任车立带公司业务员。被告人廖贞华于2017年10月受唐绍平邀约加入车立带公司担任业务员，负责引荐客户、签订合同、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。车立带公司通过对部分被害人进行考察之后，仍以合同约束力、取得车辆备用钥匙或车辆登记证书要挟被害人全额还款，若被害人未归还全款或双方协定的数额，集团人员通过GPS追踪到被害人车辆后予以扣押、处置的方式，实施敲诈勒索犯罪。被告人廖贞华参与敲诈勒索被害人薛某、杨某、苏某，勒索财物共计人民币5万余元。被告人廖贞华于2019年8月28日被公安机关抓获归案。廖贞华到案后如实供述本案事实。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人廖贞华受他人纠集加入恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，伙同他人采用威胁或要挟的方法，多次索要公私财物，共计人民币5万余元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，已构成敲诈勒索罪，廖贞华在犯罪集团中起辅助作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议以敲诈勒索罪判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人廖贞华及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，廖贞华已签字具结，开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出廖贞华到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且系从犯、初犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年年初，郭龙龙、徐金华、陈军兴共谋，通过设立公司并假借民间借贷的方式非法获取被害人财物。2017年2月，郭龙龙、徐金华与陈军兴出资，以重庆市江北区建新北路X号X幢X-X为住所地成立繁利公司。2017年7月13日，陈军兴退出繁利公司的经营管理。2017年8月，郭龙龙与徐金华等人将繁利公司关闭，又以重庆市渝北区龙山街道龙山一路5号扬子江商务小区X幢X-X为住所地成立车立带公司。繁利公司成立后，郭龙龙、徐金华、陈军兴先后纠集同乡杨中华、刘东、郭小霞、张朋等人，以繁利公司名义对外从事汽车贷款业务，故意制造违约陷阱，肆意认定违约，多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以郭龙龙、徐金华、陈军兴为首，杨中华、刘东等人为骨干成员，郭小霞、张朋等人为参加者的恶势力犯罪集团。郭龙龙、徐金华、陈军兴对集团成员实施公司化管理，按成员的不同职责确定薪酬，严格上下班考勤制度，并对成员工作情况进行督促、检查和指导。杨中华等人担任繁利公司经理，刘东担任繁利公司业务员，郭小霞担任繁利公司财务人员，张朋等人担任繁利公司业务员。其中，经理负责公司日常事务及业务洽谈，财务人员负责贷款发放和收款等，业务员负责引荐客户、签订合同、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。2017年2月至2017年7月，以郭龙龙、徐金华、陈军兴为首的犯罪集团以繁利公司名义通过网络或者散发广告单，公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，又以支付中介费的方式吸引中介机构、熟人为其招揽客户，引诱被害人到繁利公司办理汽车贷款业务。在办理贷款业务过程中，由公司经理负责洽谈，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场转账发放贷款金额50%左右的资金以放松被害人的警惕，余款由财务人员扣除“风险保证金”、“后期管理费”等费用后以现金形式发放。在扣除费用时，该集团人员谎称如不违约则在合同履行完毕后将扣除的费用返还，或者以履行已签订的书面合同为由胁迫被害人同意扣除。其间，该集团人员以安装GPS为由将被害人的车辆开走，从而取得车辆的实际控制权。为索取更多财物，该集团人员到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够等理由认定其违约或以扣车相要挟，向被害人强行索要“考察费”、“考察红包”等。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，并以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人全额还款或按双方协定的金额还款，从而实现非法占有已扣除的“风险保证金”、“后期管理费”等费用。2017年8月至2017年12月，以郭龙龙、徐金华为首的犯罪集团沿袭繁利公司的操作模式，以车立带公司名义继续实施敲诈勒索犯罪活动，刘东担任车立带公司经理，黄珊担任车立带公司财务人员，唐绍平、付嘉兴等人担任车立带公司业务员。被告人廖贞华于2017年10月受唐绍平邀约加入车立带公司担任业务员，负责引荐客户、签订合同、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。车立带公司通过对部分被害人进行考察之后，仍以合同约束力、取得车辆备用钥匙或车辆登记证书要挟被害人全额还款，若被害人未归还全款或双方协定的数额，集团人员通过GPS追踪到被害人车辆后予以扣押、处置的方式，实施敲诈勒索犯罪。被告人廖贞华参与敲诈勒索被害人薛某、杨某、苏某，勒索财物共计人民币5万余元。具体事实如下：1.2017年10月30日，被害人薛某到车立带公司贷款，由刘东洽谈，诱骗薛某签订110000元的贷款合同，被告人廖贞华参与签订合同和考察，黄珊、唐绍平、付嘉兴等人参与发放贷款或者考察，索取考察费1000元，实际发放贷款80000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使薛某还款95000元，从而敲诈勒索薛某16000元。2.2017年11月15日，被害人杨某到车立带公司贷款，由刘东洽谈，诱骗杨某签订80000元的贷款合同，被告人廖贞华参与签订合同，黄珊、付嘉兴等人参与发放贷款或者考察，实际发放贷款49000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使杨某还款60000元，从而敲诈勒索杨某11000元。3.2017年11月20日，被害人苏某到车立带公司贷款，由刘东洽谈，诱骗苏某签订60000元的贷款合同，被告人廖贞华以及付嘉兴等人参与考察，实际发放贷款36700元，其后扣留苏某的车辆登记证书，以合同约束力相要挟，迫使苏某还款60000元，从而敲诈勒索苏某23300元。被告人廖贞华于2019年8月28日被公安机关抓获归案。廖贞华到案后如实供述本案犯罪事实。上述事实，有经当庭举示并质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、羁押证明、重庆市江北区人民法院（2018）渝0105刑初1120号刑事判决书、重庆市第一中级人民法院（2019）渝01刑终144号刑事裁定书、重庆市江北区人民法院（2019）渝0105刑初803号刑事判决书、借条、收条、承诺书、汽车质押合同、授权委托书、银行交易明细、银行转款记录截图、辨认笔录、证人郭龙龙、刘东、唐绍平、付嘉兴等人的证言、被害人薛某、杨某、苏某的陈述、被告人廖贞华的供述、公安机关出具的抓获经过等证据佐证，足以认定。本院认为，被告人廖贞华受他人纠集加入恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次采用威胁或要挟方法，索要他人财物共计50300元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以处罚。公诉机关指控廖贞华犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。廖贞华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人廖贞华的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廖贞华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2021年2月27日止。折抵刑期一日。）二、责令被告人廖贞华退赔各被害人相应经济损失。上述罚金及退赔款应当在本判决生效之日起十五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 黄 亚人民陪审员 乔 芳人民陪审员 陈道荣二〇二〇年七月九日法官 助理 王巧思书 记 员 梁心蕊谭有婵