广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0811刑初104号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人莫丽雅，绰号“雅”，女,1979年11月15日出生于广东省雷州市，公民身份号码440************144，汉族，初中文化，住广东省湛江市开发区**********************。因本案于2019年5月22日被拘传，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，2020年4月27日被取保候审。辩护人吴传龙，广东宏东律师事务所律师。被告人刘会策，男，1983年6月10日出生于广东省湛江市市辖区，公民身份号码440************674，汉族，中专文化，住湛江市市辖区****************。因本案于2019年5月22日被拘传，次日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕，2020年4月27日被取保候审。被告人林英德，女，1996年12月22日出生于广东省雷州市，公民身份号码440************826，汉族，初中文化，住广东省雷州市**********。因本案于2019年5月23日被监视居住，同年11月23日被取保候审，2020年4月21日经本院重新办理取保候审手续。被告人梁雄伟，男，1981年11月23日出生于广东省湛江市霞山区，公民身份号码440************019，汉族，中专文化，住广东省湛江市开发区**********************。因本案于2019年5月22日被拘传，次日被刑事拘留，同年6月29日被湛江市公安局麻章分局取保候审，同年12月5日被湛江市麻章区人民检察院取保候审，2020年4月21日经本院重新办理取保候审手续。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人莫丽雅、刘会策、林英德犯开设赌场罪、被告人梁雄伟犯帮助毁灭证据罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市麻章区人民检察院指派检察员余怀智出庭支持公诉，被告人莫丽雅及其辩护人吴传龙、被告人刘会策、林英德、梁雄伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市麻章区人民检察院指控：（一）开设赌场罪1、被告人莫丽雅为谋求不法利益，以贩卖七星彩头尾私彩的形式开设赌场，其分别使用微信号aaXXXX（微信昵称“雅姐”）和微信号aa1xxx（微信昵称“一帆风顺”）接受“峰少”、“小静”、“巧梅”等人的私彩投注，随后利用上线莫毓伟（另案处理）为自己开设的网络账号将所收取的私彩投注进行报单，并从中抽头营利。经公安机关核查，莫丽雅自2018年8月至案发，已接受他人微信赌博投注共计323045元。2019年4月，被告人刘会策得知莫丽雅贩卖私彩后，便成为莫丽雅的下线，将自己收到的私彩向莫丽雅报单，同时还建立一个微信群，将被告人莫丽雅、证人陈XX拉入群中，在群里进行私彩投注报单和结算。经核算，刘会策仅与莫丽雅、陈XX往来的已查明涉赌金额即为109426元，陈XX和莫丽雅往来的已查明涉赌金额为4943元。另查明，莫丽雅还曾向另两个上线陈智群（另案处理）和“文双”（身份未明，另案侦查）进行私彩投注报单，经核算，莫丽雅和陈智群往来的已查明涉赌金额为14053元；刘会策还曾向另一上线吴王威（另案处理）进行私彩报单。2、被告人林英德为谋求不法利益，于2018年8月始，以贩卖七星彩头尾私彩的形式开设赌场，其随后利用上线“胜叔”（另案处理）为其开设的网络账号，将所收受的下线“荣芳”、“荣芳婶”等人报来的私彩投注进行报单，并从中抽头营利。经公安机关核查，自2018年8月至案发，林英德其控制下的银行卡中涉赌金额共计为14164535.9元。（二）帮助毁灭证据罪2019年5月22日，公安机关在明景江南世家K5栋1202房对莫丽雅进行抓捕过程中，莫丽雅指示其丈夫，即被告人梁雄伟将自己平时用于贩卖私彩所使用的一台台式电脑硬盘拆卸和毁灭，梁雄伟明知该电脑是莫丽雅用于贩卖私彩使用的电脑，仍将该电脑硬盘拆卸并从1202房（12楼）卫生间窗户丢弃到一楼地板致毁。经公安机关委托相关技术单位进行修理，被丢弃毁坏的硬盘已彻底损坏，无法修复，硬盘内数据无法提取。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人莫丽雅、刘会策、林英德以牟利为目的，以贩卖私彩的形式开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁雄伟帮助莫丽雅毁灭了记载莫丽雅开设赌场情况的重要证据，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，应当以帮助毁灭证据罪追究其刑事责任。四名被告人到案后均自愿认罪认罚，有悔罪表现，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人莫丽雅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人刘会策有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处林英德有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；建议判处梁雄伟拘役二个月至五个月，可适用缓刑。被告人莫丽雅对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结。被告人莫丽雅的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人莫丽雅犯开设赌场罪没有异议，但莫丽雅具有如下法定减轻、从轻处罚情节：1.莫丽雅是从犯，其不是开设赌场贩卖私彩的庄家，其只是协助上线开设赌场，依法应减轻处罚；2.莫丽雅在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚；3.莫丽雅没有再犯的危险，符合缓刑适用条件。此外，莫丽雅被扣押的粤G*****小汽车不是犯罪工具或违法所得，莫丽雅和梁雄伟均供述该车的购买时间在莫丽雅开设赌场前，应将该车返还给莫丽雅。建议对莫丽雅判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。被告人刘会策对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结。被告人林英德对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结。被告人梁雄伟对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结。经审查查明：一、莫丽雅犯开设赌场罪的事实被告人莫丽雅为谋求不法利益，以贩卖七星彩头尾私彩的形式开设赌场，其分别使用微信号aaXXXX（微信昵称“雅姐”）和微信号aa1xxx（微信昵称“一帆风顺”）接受“峰少”、“小静”、“巧梅”等人的私彩投注，随后利用上线莫毓伟（另案处理）为自己开设的网络账号将所收取的私彩投注进行报单，并从中抽头营利。莫丽雅还曾向另两个上线陈智群（另案处理）和“文双”（身份未明，另案侦查）进行私彩投注报单。经公安机关核查，莫丽雅自2018年8月至案发，已接受他人微信赌博投注共计323045元，被告人莫丽雅对该指控数额亦无异议。另查明，公安机关在抓获被告人莫丽雅时，当场缴获了手机、电脑、银行卡、存折等物品（详见扣押清单）；公安机关还冻结了莫丽雅农村信用社账户800**********251的余额30331.38元（至2019年10月11日），莫丽雅承认该卡有赌资往来。以上事实，有公诉机关提供并经庭审出示、宣读并质证的如下证据证实：1.立案决定书、传唤证、拘传证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证等程序性文书，证实本案公安机关办案程序合法。2.检查笔录和人身安全检查笔录，证实公安机关传唤莫丽雅时对其人身进行搜查，无发现违禁品。3.调取证据通知书，工行、农信社交易明细，证实公安机关调取了莫丽雅名下的尾号是62972工行卡、尾号是51690广发卡、尾号是33954和65251农信社卡的交易明细。4.调取证据通知书，建行和前海微众银行交易明细，证实公安机关调取了莫丽雅卡号尾数为74248的前海微众账户交易明细。5.协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结了莫丽雅农信社账户800**********851，冻结余额30334.27元（至2019年10月11日）。6.陈XX指认材料，物证照片制作说明，证实陈XX指认了莫丽雅的微信名。7.莫丽雅指认材料，物证照片制作说明，证实：莫丽雅指认了自己接受“峰少”和“小静”他人投注的聊天记录；丢弃的西部数据硬盘；自己手机中接受投注的聊天内容；自己和陈智群、莫毓伟的聊天记录；使用母亲的身份证黎玉珠注册了“一帆风顺”的微信并使用等。8.抓获经过、到案经过、归案情况说明、破案报告，证实莫丽雅于2019年5月22日在广东省湛江市开发区**********************被抓获。9.违法犯罪前科记录，行政处罚决定书，证实被告人莫丽雅曾因为赌博提供条件被行政处罚。10.被告人莫丽雅、刘会策、梁雄伟、同案人莫毓伟和证人陈XX、张某2、刘会展、陈海燕、刘某2、周某1、张某1、刘某1、吴王威、吴维珠、邓均、伍某1等人的常住人口基本信息表复印件，证明被告人莫丽雅、刘会策、梁雄伟已满十八周岁及证人、同案人的身份信息情况。11.陈智群指认材料，证实陈智群指认自己和莫丽雅的聊天记录，内容显示两人私彩结算：“1267+12786-10000=4053”。12.公安统计情况，证实公安机关经对刘会策涉案农行银行卡（622*************973）统计，该卡与陈XX和莫丽雅的交易（赌资）总额为109426元；认为莫丽雅的两个微信号（雅姐/aaXXXX、一帆风顺/aa1xxx）涉及私彩赌博总金额已查明为323045元。13.现场勘查笔录、辨认笔录辨认笔录：①陈XX辨认出刘会策：②莫丽雅辨认出莫毓伟，辨认笔录中指认莫毓伟是上线；③莫丽雅辨认出彭巧梅，辨认笔录中指认其和其丈夫黄昌华就是下线；④莫丽雅辨认出黄昌华，辨认笔录中指认其是自己的下线；⑤陈智群辨认出莫丽雅。现场勘查笔录及现场相片：证实莫丽雅、梁雄伟案的案发现场位于广东省湛江市开发区江南世家K5栋1202房。14.电子勘查笔录及电子数据、勘查单位说明，证明莫丽雅持有的两台VI**手机、ipad中，莫丽雅以微信昵称“雅姐”、“一帆风顺”与多名微信好友存在涉嫌贩卖私彩的涉案交流内容。15.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实公安机关在被告人莫丽雅人身和住所搜得笔记本、存折、电脑、手机、银行卡、平板电脑、手机等物品；扣押了莫丽雅一台粤G*****轿车型小客车、6本存折、3张银行卡、一个mexican灰黑色钱包、两台VI**手机、一台HON**手机，一台ipad平板电脑、一台iphone笔记本电脑、一台联想电脑主机、inpower电脑主机一台、纸质笔记本3本。以上扣押物品未随案移送。16.被告人莫丽雅的供述与辩解：其承认有贩卖私彩的行为，其上线是陈智群、邓雅吉、莫毓伟，承认刘会策、“小静”、“巧梅”、“华姐”就是自己的下线，贩卖私彩至今，共收到赌资肯定有三十万以上了。17.被告人刘会策的供述与辩解：承认有开设赌场的行为，其中陈XX确实是在自己那购买私彩，和拉陈XX进一个打私彩的群，陈XX在微信群中向其和莫丽雅打私彩。莫丽雅是其上线。其是用刘某2农业银行的那张银行卡进行赌博资金交易的，没有用其他银行卡进行赌博资金交易。陈海燕和刘会展的银行卡是他们使用的，我没用过，我只使用了刘某2、刘某1和其自己的银行卡。18.同案犯莫毓伟的供述与辩解，承认其在网上开设赌场，并发展了下线，指认莫丽雅是自己的下线（总代理）之一，莫丽雅的账户是其开的。19.同案人陈智群供述，承认其确实收莫丽雅的私彩，但时间不长。20.证人陈XX的证言，证实其通过名为“幸福”的微信群向刘会策、莫丽雅投注，是刘会策拉其进群的。二、被告人刘会策犯开设赌场罪的事实2019年4月，被告人刘会策得知莫丽雅贩卖私彩后，便成为莫丽雅的下线，将自己收到的私彩向莫丽雅报单，同时还建立一个微信群，将被告人莫丽雅、证人陈XX拉入群中，在群里进行私彩投注报单和结算。经核算，刘会策仅与莫丽雅、陈XX往来的已查明涉赌金额即为109426元。刘会策对此指控数额无异议。另查明，公安机关冻结了刘会策名下农业银行账户622*************876，冻结余额56196.16元（至2019年10月11日）；冻结了刘会策使用的用于交收赌资的刘某2名下的农业银行卡622*************973，冻结余额10675.02元（至2019年10月11日）。公安机关在抓获被告人刘会策时扣押了手机、银行卡、存折等物品（详见扣押清单）。以上事实，有公诉机关提供并经庭审出示、宣读并质证的如下证据证实：1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人刘会策住所搜得并扣押了17张银行卡、10本存折、一本港澳通行证、现金500元、相片四张、一台电脑主机、一台监控主机、一台OP**手机、一台VI**手机、一张身份证、一个移动U盘（详见扣押清单）。以上扣押物品未随案移送。2.检查笔录和人身安全检查笔录，证实公安机关传唤刘会策时对其人身进行搜查，无发现违禁品。3.交易明细指认，刘会策仅指认了622*************973（户主名是刘某2）的农行卡是自己使用，但称卡中余额不是赌资资金，与莫丽雅的交易是赌注资金，该卡与莫丽雅、陈XX的交易总额为109426元。否认陈海燕、庄惠平、刘某1名下的农行卡是自己使用，自己名下的银行卡资金不是赌注资金。4.协助冻结财产通知书，证实公安机关对刘会策名下农业银行卡622***********876进行只收不付方式冻结，冻结余额56196.16元（至2019年10月11日），对刘会策使用的刘某2名下的农业银行卡622*************973进行只收不付方式冻结，冻结余额10675.02元（至2019年10月11日）。5.陈XX指认材料，物证照片制作说明，证实陈XX指认了其与刘会策的聊天内容和通话记录，指认了自己和刘会策的转账记录。6.刘会策指认材料，物证照片制作说明，证实刘会策指认自己下注的聊天截图；指认陈XX的转账记录是自己和陈飘飘的资金交易。7.抓获经过、到案经过、归案情况说明，证实刘会策于2019年5月22日被抓获。8.违法犯罪前科记录，证实被告人刘会策无犯罪记录。9.现场勘查笔录、辨认笔录辨认笔录：①陈XX辨认出刘会策；②刘会策辨认出陈XX；③刘会策辨认出莫丽雅，辨认笔录中指认其就是自己的上线，外号“八姐”。现场勘查笔录及现场相片，证实刘会策案的案发现场位于广东省湛江市经济技术开发区**********。10.电子勘查笔录及电子数据、勘查单位说明，证明刘会策持有的VIVO手机中以微信昵称“老策”,与多名微信好友存在涉嫌贩卖私彩的涉案交流内容。11.被告人刘会策的供述与辩解：承认有开设赌场的行为，其中陈XX确实是在自己那购买私彩，和拉陈XX进一个打私彩的群，陈XX在微信群中向其和莫丽雅打私彩。莫丽雅是其上线。其是用刘某2农业银行的那张银行卡进行赌博资金交易的，没有用其他银行卡进行赌博资金交易。其只使用了刘某2、刘某1和其自己的银行卡。承认其与陈XX的资金基本都是因为私彩买卖。12.被告人莫丽雅的供述与辩解：其承认刘会策是自己的下线。13.证人陈XX的证言，证实其通过名为“幸福”的微信群向刘会策、莫丽雅投注，是刘会策拉其进群的。14.证人刘某1（刘会策姐姐）的证言，证实其名下的农信社和建行的银行卡都是刘会策在操作，事前并不知道刘会策用于开设赌场。15.证人刘某2的证言，证实其出借身份证给刘会策办理了农业银行的卡归刘会策使用，事前并不知道刘会策用于开设赌场。三、被告人林英德犯开设赌场罪的事实被告人林英德为谋求不法利益，于2018年8月开始，以贩卖七星彩头尾私彩的形式开设赌场，其利用上线“胜叔”（另案处理）为其开设的网络账号，将所收受的下线“荣芳”、“荣芳婶”等人报来的私彩投注进行报单，并从中抽头营利。经核查，自2018年8月至案发，林英德控制下的主要用于赌资交收的银行卡中资金累计14164535.9元。另查明，公安机关在抓获林英德时现场扣押了现金人民币50093元等物品（详见扣押清单），冻结了林英德工商银行账户621************6881，余额为0（前期省厅已冻并将资金转走）。以上事实，有公诉机关提供并经庭审出示、宣读并质证的如下证据证实：1.调取证据通知书，工行交易明细指认，前海微众银行交易明细指认，证实经林英德指认，其名下的尾号分别是82371、76881、2808账户中的交易明细都是涉赌资金。2.农业银行户主信息及林英德对相关交易明细的指认，证实林英德指认了蔡忠理、张子校、吴炳桂、周某1、黄桂莲、张某1、黄均轩、林文学、林兰芳、张子良、林英德、张作双等人名下的农行卡交易明细是自己的涉赌资金。3.协助冻结通知书，证实公安机关冻结了林英德工商银行卡321************6881，余额为0（前期广东省公安厅已冻结并将资金转走）。4.林英德指认材料、物证照片制作说明，证实林英德指认了自己贩卖私彩的转账记录、被扣押笔记本和现金、银行卡等相片、手机投注网站截图、接受投注聊天记录：自己与上线“胜叔”的通讯记录和短信记录；支付宝转账记录。5.抓获经过、归案情况说明，证实林英德于2019年5月22日被抓获。6.违法犯罪前科记录，证实林英德无违法犯罪前科。7.诊断报告，证实林英德在本案办理期间已怀孕。8.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关在林英德住所搜得并扣押了现金50093元、笔记本两本、OPPO手机一台、计算机一台、七星彩票据两本、借条一张、身份证明两张、电脑主机1台、银行密码器14个、17张银行卡（详见扣押清单、扣押决定书）。以上扣押物品未随案移送。9.现场勘查笔录及现场照片，证实林英德案的案发现场位于广东省雷州市***林英德家。10.湛江市公安局麻章分局于2019年5月22日制作的《现场勘验检查工作记录》，湛麻公（刑）勘[2019]421号，证实林英德案的案发现场位于广东省雷州市***林英德家。11.电子勘查笔录及电子数据，证明对林英德持有的物理硬盘和OPPO手机进行检测，发现有贩卖私彩等相关涉案信息。12.被告人林英德的供述与辩解，其承认自己利用贩卖私彩开设赌场的事实，其前期的上线是“东”，后来一直与庄家“胜”合作至今，其下线是“荣芳”、“荣芳婶”。公安现场扣押的五万多现金中，49000元是其老公卖鹅的收入，剩余的1千多是别人还的钱。公安机关扣押的银行卡中，其本人只有五张银行卡，其他多出来的卡，基本都是租的别人的银行卡和买的卡，这些银行卡都是用作其打私彩资金转账用的。其称有时候帮伍某1卖电器，所以和她有资金往来。13.证人张某2（林英德老公）的证言，证实林英德用过自己的农业银行的卡贩卖私彩，林英德被扣押的现金中有49000元是自己卖鹅的合法收入。14.证人张某1（张某2堂兄弟）的证言，证实其提供本人名下的农业银行卡给林英德使用，但不知道林英德用于开设赌场。15.证人周某1（林英德母亲）的证言，证实其名下的农业银行卡交给林英德保管使用，但不知道林英德用于开设赌场。16.证人伍某1的证言，其证言证实自己名下的3张银行卡没有借给林英德使用，辩解称林英德欠自己二十多万，而且农行卡被冻结了十几万。四、被告人梁雄伟犯帮助毁灭证据罪的事实2019年5月22日，公安机关在明景江南世家K5栋1202房对莫丽雅进行抓捕过程中，莫丽雅指示其丈夫，即被告人梁雄伟将自己平时用于贩卖私彩所使用的一台台式电脑硬盘拆卸和毁灭，梁雄伟明知该电脑是莫丽雅用于贩卖私彩使用的电脑，仍将该电脑硬盘拆卸并从1202房（12楼）卫生间窗户丢弃到一楼地板致毁。经公安机关委托相关技术单位进行修理，被丢弃毁坏的硬盘已彻底损坏，无法修复，硬盘内数据无法提取。另查明，被告人梁雄伟被抓获时，被缴获了手机、银行卡等物品。以上事实，有公诉机关提供并经庭审出示、宣读并质证的如下证据证实：被告人梁雄伟、莫丽雅的供述与辩解，民警亲笔证词，扣押清单，硬盘检测报告、中山蓝梦思数据恢复检测报告，梁雄伟指认材料，物证照片制作说明，抓获经过、归案情况说明，电子勘查笔录及电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人莫丽雅、刘会策、林英德以牟利为目的，以贩卖私彩的形式开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。其中被告人林英德涉赌资金巨大，属于“情节严重”情形。被告人梁雄伟帮助莫丽雅毁灭了记载莫丽雅开设赌场情况的重要证据，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第二款之规定，构成帮助毁灭证据罪。公诉机关指控被告人莫丽雅、刘会策、林英德犯开设赌场罪、被告人梁雄伟犯帮助毁灭证据罪，事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以支持。被告人林英德、莫丽雅、刘会策、梁雄伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，考虑其四人的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故对四被告人均可从宽处理并宣告缓刑。公诉机关的量刑建议与四被告人的罪责相适应，本院依法予以采纳。被告人莫丽雅农村信用社账户800**********251被冻结的余额30331.38元（至2019年10月11日），莫丽雅承认该卡有赌资往来，故对该卡冻结余额予以没收。被告人莫丽雅被扣押的物品（详见扣押清单），其中粤G*****轿车型小客车、mexican灰黑色钱包一个，予以退还；扣押的VIVO手机两台、ipad平板电脑一台，是犯罪工具，予以没收；其余物品，由扣押机关依法处理。被告人刘会策使用的用于交收赌资的刘某2农业银行账户622*************973内已冻结余额10675.02元（至2019年10月11日），是赌资，依法予以没收；其本人农业银行账户622***********876内已冻结余额56196.16元，附案证据无法证明该卡银行流水为赌资交易，该冻结余额用于折抵其罚金人民币10000元后，余款予以退回。被告人刘会策被扣押的物品（详见扣押清单），其中，VIVO手机一台、刘会策用于接收赌资的刘某2农业银行卡622*************973，是犯罪工具，依法予以没收；港澳通行证一本、现金500元、相片四张、身份证一张、移动U盘一个、电脑主机一台、监控器一台，予以退还；其余物品，由扣押机关依法处理。被告人林英德被扣押的物品（详见扣押清单），其中，公安机关在被告人林英德家中扣押的现金50093元，林英德能说出合法来源，不认定为赌资，折抵其罚金人民币50000元后予以退还；借条一张、身份证明两张，予以退还；扣押的OPPO手机一台、计算机一台、七星彩票据两本、电脑主机1台、银行密码器14个是犯罪工具，依法予以没收；其余扣押物品或冻结资金，由扣押机关或冻结机关依法处理。被告人梁雄伟被扣押的一台OP**手机、一张身份证明、两张工商银行卡，予以退还。关于被告人莫丽雅的辩护人提出莫丽雅是从犯的辩护意见。经查，被告人莫丽雅在贩卖私彩过程中，不仅向上线莫毓伟、陈智群、“文双”进行私彩投注报单，还积极发展刘会策等人作为自己的下线，在公安机关查获其作案地点时，为毁灭其开设赌场的证据，还指使被告人梁雄伟将其平时用于贩卖私彩所使用的台式电脑硬盘拆卸和毁灭，其所处地位、所起作用显然不属从犯，因此不予采纳此观点。关于辩护人提出的莫丽雅自愿认罪认罚、符合缓刑适用条件、被扣押的粤G*****小汽车应退回的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百零七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人林英德犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）被告人莫丽雅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）被告人刘会策犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）被告人梁雄伟犯帮助毁灭证据罪，判处拘役三个月，缓刑六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人莫丽雅农村信用社账户800**********251已冻结余额30331.38元（至2019年10月11日），予以没收上缴国库；扣押的VIVO手机两台、ipad平板电脑一台，予以没收；扣押的粤G*****轿车型小客车、mexican灰黑色钱包一个，予以返还；其余扣押物品或冻结资金，由扣押机关或冻结机关依法处理。六、被告人刘会策使用的用于交收赌资的刘某2农业银行卡（账号622*************973）已冻结余额10675.02元（至2019年10月11日），予以没收上缴国库；扣押的VIVO手机一台、刘某2农业银行卡622*************973，予以没收；扣押的一本港澳通行证、现金500元、相片四张、一台电脑主机、一台监控主机、一张身份证、一个移动U盘，予以退还；其余扣押物品或冻结资金，由扣押机关或冻结机关依法处理。七、被告人林英德被扣押的OPPO手机1台、计算机1台、七星彩票据2本、电脑主机1台、银行密码器14个，予以没收；扣押的借条一张、身份证明两张，予以返还；其余扣押物品或冻结资金，由扣押机关或冻结机关依法处理。八、被告人梁雄伟被扣押的一台OP**手机、一张身份证明、两张工商银行卡，予以退还。九、被告人刘会策名下农业银行账户622***********876被冻结的56196.16元，用于折抵其罚金人民币10000元后，余款予以退还。十、被告人林英德被扣押的人民币50093元，折抵其罚金人民币50000元后，余款予以退还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈景忠人民陪审员  周 京人民陪审员  甘月珍二〇二〇年七月十日书 记 员  王静惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。