广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初361号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人吴细柳，男，1983年9月30日出生，居民身份证号码330************731，汉族，文化程度小学，户籍所在地:浙江省泰顺县******，现暂住广东省清远市清城区******。因本案于2019年12月7日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于清远市清新区看守所。辩护人潘志明，广东明典律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检诉刑诉（2020）Z309号起诉书指控被告人吴细柳犯非法经营罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭进行了审理，清远市清城区人民检察院指派检察员吴楚贤出庭支持公诉，被告人吴细柳及其辩护人潘志明到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月开始，被告人吴细柳在广东省清远市清城区******委会经营信和驿站期间，在未取得成品油经营许可证的情况下，向当地车队、工地和路过的大货车司机等非法销售柴油，从中盈利。2019年12月6日，公安机关在信和驿站起获油罐车一台、加油器二台以及柴油4280公斤。经核实，被告人吴细柳非法销售柴油的金额约为人民币1750万元。公诉机关认为，被告人吴细柳违反国家规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴细柳认罪认罚，同意适用简易程序审理。建议以非法经营罪对被告人吴细柳判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。公诉机关提交了1.物证：银行卡、柴油、油表、油管、气泵、加油器、油罐及加油车、送货单、收款收据、记账本等；2.书证：户籍信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、抽油证明、银行账户流水、银行转账流水、收款记录、过磅单、微信收款截图等；3.证人刘某玉、郑某强、周某亩、黎某佳、赖某冲、戴某斌等人的证言；4.被告人吴细柳的供述与辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认等笔录；7.审讯视频等视听资料等证据证实。被告人吴细柳对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是，对指控被告人吴细柳犯非法经营罪的事实没有异议。同时认为被告人吴细柳具有从轻或减轻的处罚情节：1、被告人吴细柳到案后能如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，属坦白认罪、悔罪，可以从轻处罚；2、被告人吴细柳认罪态度良好，并且没有犯罪前科；3、被告人吴细柳非法经营柴油的方式主要是整车销售，虽然非法经营柴油的数额巨大，但是其所获得的利润极低。建议考虑该情节对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的一致。另查明，2018年8月，被告人吴细柳将车牌号为粤X*****的白色五十铃和车牌号为粤R*****的蓝色东风牌厢式货车，非法改装为厢式油罐车，用于非法销售柴油。期间，被告人吴细柳借用刘某玉的农业银行卡（622*************613）用于销售涉案柴油的收、付款。2019年12月6日，上述非法改装的二台厢式油罐车、加油设备及柴油4280公斤被公安机关扣押。同日，公安机关在涉案油罐内提取了柴油样本后，委托中国石化销售有限公司广东清远石油分公司将扣押的柴油转移存放。经中国检验认证集团广东有限公司鉴定，涉案柴油中硫含量、闪点（闭口）56℃和馏程结果均不符合《车用柴油》（GB19147-2016）中车用柴油（V）的指标要求。本院认为，被告人吴细柳违反国家规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已经构成非法经营罪。公诉机关指控被告人吴细柳犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人吴细柳到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪并愿意接受处罚，依法可以从轻和从宽处罚。被告人吴细柳是初犯、偶犯，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人基于上述同样理由提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴细柳犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人吴细柳的刑期自2019年12月7日起至2026年6月6日止；罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）二、对随案移送并冻结由被告人吴细柳涉案使用的刘东玉名下的农业银行卡（622********94135613）的余额494593.85元，以及被告人吴细柳名下的农业银行卡（622*************079）的余额188.76元抵缴罚金。三、对随案移送手机两台（黑色苹果X、紫色oppoR17）属作案工具，依法予以没收。四、对扣押的涉案柴油4280公斤（存放在中国石化销售有限公司广东清远石油分公司），属易燃易爆物品，由中国石化销售有限公司广东清远石油分公司依法处理。五、对扣押涉案车牌号为粤X*****和粤R*****的货车及行驶证，为非法改装的加油车，以及该车上的油表、油管、气泵、加油枪、加油器、油罐（存放于清远市公安局清城区分局），属作案工具，依法予以没收,由清远市公安局清城区分局依法处理。六、对随案移送的农业银行通用K宝三个，退回给被告人吴细柳。七、对扣押与本案无关的湘E*****东风牌天龙油罐车一台、记账笔记本16本，（存放于清远市公安局清城区分局），由清远市公安局清城区分局依法处理。八、对扣押与本案无关的机动车登记证书三本、行驶证一本、二手车销售统一发票一张、电子保险单六张、合伙经营协议书一份、收款二维码一个、公章一个、营业执照一份、银行卡五张（卡号为：621********00651847、621*************958、621********47652826、6231********656917、622*************873）、POS机一台、工商行电子密码器一个、过磅单、三联出仓单、信和驿站销售单、三联送货单、收款收据等（均存放于清远市公安局清城区分局），由清远市公安局清城区分局退回给被告人吴细柳的家属。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赖声亮人民陪审员  杜洁平人民陪审员  陈俏玲二〇二〇年七月七日书 记 员  利燕玲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。