文书内容江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0507刑初354号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人张桂华，男，1991年8月13日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人张桂华因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人朱春杰，江苏和舟律师事务所律师。被告人张校华，男，1990年2月8日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人张校华因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘波，江苏和舟律师事务所律师。被告人秦善良，女，1986年1月7日出生，汉族，户籍所在地湖南省衡阳市蒸湘区。被告人秦善良因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。指派辩护人邱连文,江苏邦度律师事务所律师。被告人刘小军，男，1989年9月28日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人刘小军因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人钱志江，江苏瀛元律师事务所律师。被告人廖琨，男，1997年7月13日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人廖琨因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人郝红敏，江苏邦度律师事务所律师。被告人肖桔仙，女，1999年9月18日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人肖桔仙因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月28日被取保候审。辩护人李冬，江苏瀛元律师事务所律师。被告人刘斌，男，1996年8月5日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人刘斌因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人桑学明，江苏和舟律师事务所律师。被告人史名君，男，1997年4月28日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人史名君因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人吴佳栋，江苏瀛元律师事务所律师。被告人史振琼（曾用名史振群），男，1998年4月16日出生，汉族，户籍所在地湖南省桂阳县。被告人史振琼因涉嫌诈骗罪，于2018年11月22日被刑事拘留(21日被羁押)，同年12月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人刘艳方，江苏道金律师事务所律师。被告人胡建辉，男，1999年12月13日出生，汉族，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。被告人胡建辉因涉嫌诈骗罪，于2018年12月9日被刑事拘留，同年12月28日被取保候审。辩护人卢娴茵，广东比格律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2019〕342号起诉书指控被告人张桂华、张校华、秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史名君、史振琼、胡建辉犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉，本院于7月1日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员汪海曼出庭支持公诉，被告人张桂华、张校华、秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史名君、史振琼、胡建辉及辩护人朱春杰、刘波、邱连文、钱志江、郝红敏、李冬、桑学明、吴佳栋、刘艳方、卢娴茵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至同年11月期间，被告人张桂华、张校华经预谋，纠集被告人秦善良、廖琨、刘小军、刘斌等人，组成诈骗团伙，由被告人张桂华租赁场所，购买诈骗所用的电脑等作案工具，冒充虚拟币公司高管，由被告人张校华负责培训业务员，冒充投资的老师，其他被告人担任经理或者业务员，虚构“六合彩”特码、虚拟币BNM、TVB等事实骗取被害人投资款，诈骗金额合计价值人民币2479660.95元：1.2018年4月至同年7月期间，被告人张桂华、张校华纠集被告人秦善良、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、胡建辉等人，在湖南省桂阳县一处民房，虚构可以购买“六合彩”特码实施诈骗。2.2018年7月至同年9月期间，被告人张桂华、张校华伙同被告人秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、胡建辉等人，在湖南省桂阳县金豪华都A幢2101室，由被告人刘斌担任经理，向下传达被告人张桂华、张校华的指令，统计业务员添加微信好友的数量，由被告人刘斌、秦善良、廖琨、刘小军、史振琼、史名君、胡建辉等人先添加微信好友，后又以老师助理、徒弟的身份继续诱骗被害人认购虚拟币，由被告人张校华冒充虚拟币投资老师，由被告人张桂华冒充虚拟币公司高管，虚构“BNM”虚拟币将上市且上市后将大幅升值的事实，通过微信聊天、网络直播等方式骗取被害人认购“BNM”币，共骗得被害人录某甲等25名被害人现金54500元和ETH币386.3774个，合计价值合计人民币642150.65元。3.2018年9月至11月期间，被告人张桂华、张校华伙同被告人秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、肖桔仙等人，由被告人秦善良担任经理，被告人史名君担任副经理，采用相同手段骗取被害人曾某甲、刘某甲等人认购“TVB”币，共计骗得现金人民币10000元，及合计价值人民币的1827510.3元的ETH币1329.7352个。4.2018年11月份，被告人张桂华、张校华伙同秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、肖桔仙等人，由被告人秦善良担任经理，由被告人廖琨担任副经理，欲采取相同手段继续实施诈骗，因被公安机关抓获而未能得逞。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人张桂华、张校华等人的供述，被害人录某甲等人的陈述，转账记录，业绩表、提币记录等证据。公诉机关认为，被告人张桂华、张校华、秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史名君、史振琼、胡建辉，以非法占有为为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人张桂华、张校华系主犯。被告人秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史名君、史振琼、胡建辉系从犯，均可减轻处罚；被告人秦善良、廖琨、刘斌、肖桔仙、史名君、史振琼、胡建辉归案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚；被告人秦善良、廖琨、肖桔仙、史名君、胡建辉自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人张桂华、张校华、刘小军及部分辩护人认为不能根据业绩表认定诈骗数额。经审理查明：2018年4月至同年11月期间，被告人张桂华、张校华经预谋，纠集被告人秦善良、廖琨、刘斌等人，组成诈骗团伙，由被告人张桂华租赁场所、购买诈骗所用的电脑等作案工具、冒充虚拟币公司高管、支配并根据业绩分配诈骗所得，由被告人张校华负责培训业务员，冒充投资的老师、统计业绩，其他被告人担任经理或者业务员，以购买“六合彩”特码、投资虚拟币等方式实施诈骗，骗得人民币约79万元，以及ETH约1250个ETH币。具体分述如下：1.2018年4月至同年7月期间，被告人张桂华、张校华纠集被告人秦善良、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、胡建辉等人，在湖南省桂阳县一处民房，虚构可以购买“六合彩”特码的事实实施诈骗。2.2018年7月至同年9月期间，被告人张桂华、张校华伙同被告人秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、胡建辉等人，在湖南省桂阳县金豪华都A幢2101室，由被告人张校华冒充虚拟币投资老师，由被告人张桂华冒充虚拟币公司高管，通过微信聊天、网络直播等方式骗取被害人的信任后，虚构“BNM”币将上市且上市后将大幅升值的事实，骗取被害人投资认购“BNM”币。期间被告人刘斌担任经理，向下传达被告人张桂华、张校华的指令，统计业务员添加微信好友的数量，由被告人刘斌、秦善良、刘小军、廖琨、史振琼、史名君、胡建辉等人先添加微信好友，后又以老师助理、徒弟的身份配合张桂华、张校华继续诱骗被害人投资认购虚拟币，骗得被害人录某甲等25名被害人人民币574992元和ETH约70.45个。(1)2018年9月5日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取暂住于苏州市相城区花好月圆小区的被害人录某甲人民币26000元。(2)2018年9月7日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人朱某甲以人民币80206元购买的ETH币约53个。(3)2018年9月8日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人柴某人民币15000元。（4）2018年9月9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人陈和英人民币5000元。（5）2018年9月6日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人李某以人民币2万元购买的ETH币约10.26个,以及账户存有的ETH币约1.74个。(6)2018年8月31日，2018年9月7日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人赵某甲以人民币11439元购买的ETH币约7个。(7)2018年9月1日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人孙某以人民币72200元购买的38个ETH币，加上其账户内存有的12个ETH币，共约50个ETH币。(8)2018年9月6日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人姜某以人民币5000元购买的ETH币约3.57个,以及账户内存有的ETH币约1.43个。(9)2018年9月8日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人朱某乙以人民币88957元购买的ETH币约66.2个。(10)2018年9月3日至8日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人赵某乙以人民币30522元购买的ETH币约17个。(11)2018年9月7日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人黎某ETH币约1个。(12)2018年9月7日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人蔡某甲以人民币9095元购买的ETH币约5个。(13)2018年9月6日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人陈某甲以人民币90050元购买的ETH币约49个。(14)2018年9月4日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人曾某乙现金人民币4500元。(15)2018年8月31日至9月6日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人邹某ETH币约23.74个。(16)2018年8月31日至9月9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人钱某以人民币100203元购买的ETH币约60个。(17)2018年9月5日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人蔡某乙人民币4000元,以及ETH币约6个。(18)2018年9月4日至9日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人贾某以人民币12820元购买的ETH币约7个。(19)2018年9月6日至9月8日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人曹某ETH币约6个。(20)2018年9月7日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人秦某ETH币约1个。(21)2018年9月3日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人王某甲ETH币约2.5个。(22)2018年8月31日至9月8日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人“刘小龙”ETH币约5.027个。(23)2018年9月4日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人“古永发”ETH币约1个。(24)2018年8月31日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人“刘健”ETH币约8.01个。(25)2018年9月3日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人“吴勤”ETH币约1个。3.2018年9月至11月期间，被告人张桂华、张校华伙同被告人秦善良、廖琨、刘小军、刘斌、史振琼、史名君、肖桔仙等人，由被告人秦善良担任经理，被告人史名君担任副经理，采用相同手段实施诈骗，共计骗取被害人曾某甲等人现金人民币215717元、ETH约1181.74个。其中已核实到被害人的部分分述如下：（1）2018年10月28日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人曾某甲ETH币约30个。（2）2018年10月28日至31日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人刘某甲ETH币约28.5个。（3）2018年10月31日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人陈某乙现金人民币10000元。（4）2018年10月29日至2018年11月1日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人王某乙以人民币111813元购买的ETH币约80个，以及账户内存有的ETH币约62.9个。（5）2018年10月28日，被告人张桂华、张校华等人，采用上述方式，骗取被害人刘某乙以人民币93904元购买的ETH币约68个。4.2018年11月份，被告人张桂华、张校华伙同秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、史振琼、史名君、肖桔仙等人，由被告人秦善良担任经理，由被告人廖琨担任副经理，欲采取相同手段继续实施诈骗，因被公安机关抓获而未能得逞。另查明，张桂华等被告人在诈骗期间卖出ETH币近400个，非法获利人民币57万余元。被告人秦善良、廖琨、刘斌、肖桔仙、史明君、史振琼、胡建辉如实供述自己的罪行；被告人秦善良、廖琨、肖桔仙、史明君、胡建辉自愿认罪认罚。被告人肖桔仙退给王某乙31.38个ETH币和15000元人民币，取得王某乙的谅解。上述事实,有经庭审质证的下列证据予以证明：1．物证及电子证物检查笔录：公安机关从被告人处扣押的手机、笔记本电脑等,并对上述物证所存储的内容进行了检查。2.书证（1）“陈勇：密函”，系被告人伪造，内容为虚构“BNM”、“TVB”币将在何时上市及在不同时期的价格。（2）苏州市公安局相城分局制作的搜查笔录、扣押笔录、提取笔录，证实在张校华电脑桌面上的123文件夹，提取到第一周期各个业务员的业绩表，提取到张校华电子钱包的交易记录，在张校华电脑上提取到第二周期的业绩表。提取笔录及第一周期和第二周期的业绩表，证实从张校华手提电脑内提取到了业绩表,反映各业务员诈骗及被害人被骗情况。（3）“BNM”币和“TVB”币的白皮书、课件白皮书虚构虚拟币的情况；直播课件，证明被告人张校华在直播时有固定的一套固定的说词，目的是取得被害人的信任。（4）老师定位、直播互动、业绩表（“六合彩”部分），证实被告人张桂华、张校华、史明君、胡建辉、秦善良、廖琨、刘斌肖桔仙等人在实施虚拟币诈骗之前，曾实施“六合彩”诈骗的事实，同时也能够证明被告人张桂华、张校华等人在虚拟币诈骗中的主观故意。3．被害人的陈述、微信聊天记录、转帐记录等：被害人陈述中，对被骗的过程的描述大致相似：都是有人（业务员）加被害人微信，该微信又向被害人推荐老师（张校华），老师以太忙为由推荐其徒弟（同一个业务员），徒弟让其看老师开的音频直播课。在直接课里，老师讲一些虚拟币行情分析，并故意设局，让人相信其对行情的预测很准，后称认识火币网高管，后高管（张桂华）到直播间，虚构近期有一款新币在火币网上市，会大涨，然后徒弟会鼓动被害人投资购买，等被害人购买后，会说要到币发售后，其的账户才会有币的体现。最后将被害人微信拉黑或不理会。（1）被害人录某甲的陈述：其为了购买“BNM”币，分三次通过微信支付了人民币26000元。微信聊天记录，主要内容：“雷明”称“陈勇”在推荐BNM币，9月6-7号内部认筹结束，结束就能赚30%，现在官网还没有对外开放，目前还是内部认筹,只有内部人员知道这个事情，10月10日BNM币发行，当日可以自由交易，价格是5元，18号上货币交易所，7元左右。要购买的话可以转BTC币和ETH币给“雷明”，由“雷明”帮录某甲操作。录某甲要求转人民币给“雷明”，由“雷明”代买。微信转账记录，证实录某甲通过微信转账于2018年9月5日转给“雷明”10000元（注：跟“陈勇”师傅认购BNM），2018年9月8日转给“雷明”10000元（注：买BNM资金雷哥），于2018年9月9日转给“雷明”6000元。（2）被害人朱某甲的陈述、购买记录、提币记录：证明朱某甲以人民币80206元购买了约53个ETH币，后转到“陈勇”指定的账户。微信聊天记录，印证了被害人的陈述。（3）被害人柴某的陈述、微信转帐记录，证明柴某于2018的9月8日、9日共转账给“江国润”、“雷明”人民币共15000元用于购买BNM币。（4）被害人陈和英的陈述及转帐记录，证明陈和英于2018年9月8日转给“天道”人民币5000元用于购买BNM币。（5）被害人李某的陈述：其于9月5日以一万元人民币购买5.13个ETH币，9月6日其又花一万元购买1426.53个USDT币,并用USDT币兑换了5.13个ETH币，加上其原有的ETH币，其一共发给“陈勇”12个ETH币。购币记录，证实李某于2018年9月5日以10000元人民币购买5.13个ETH，单价1946.80元；于2018年9月6日以10000元人民币购买1426.53个USDT,单价7.01元。转币记录，证明李某转了12个ETH给被告人指定的账户。（6）被害人赵某甲的陈述：其先后转给“陈勇”7个ETH币，都是其在火币平台上购买的。购买记录：赵某甲支付人民币11439元用于购买ETH币。转币记录：赵某甲转了7个ETH给被告人指定账户。（7）被害人孙某的陈述：其先后将账户里存有的12个ETH币加上其后来又花钱购买的共50个ETH转给“陈勇”，“陈勇”说其一共购买了54145个BNM币。转账记录:孙某支付人民币89957元购买ETH。微信聊天记录，印证了陈害人陈述。被害人姜某的陈述：其把电子钱包里已有的1个ETH转给“陈勇”，后来其又在火币账户上通过网银花了人民币5000元买了718.39个USDT币，加上其账户里已有的600多个USDT，在火币平台上买了4个ETH，当时的价格大约1400元一个。“陈勇”登记其购买了7000多个BNM币。银行账单、交易记录，证实2018年9月9日被害人支付人民币5000元购买了约718.39个USDT币。转币记录:证实被害人转了5个ETH币给被告人指定账户。（9）被害人朱某乙的陈述：其共花了人民币10万元购买66.2个ETH，并转到“陈勇”指定账户。因为“陈勇”在朋友圈预测很准，而且在直播的时候还有很多人认购的，又有白皮书，其就相信了。微信聊天记录,印证了被害人的陈述。转币记录:被害人转到被告人指定账户的ETH币约66.2个。交易记录：证明被害人支付人民币88957元购买ETH币。（10）被害人赵某乙的陈述：其一共花费了3万元购买17个ETH，向“陈勇”认购了20000个BNM币。微信聊天记录、交易记录、转帐记录，证明被害人支付人民币30522.39元购买了约17个ETH。（11）被害人黎某的陈述：其于2018年9月7日在火币平台上买了1个ETH币，购买了1000个BNM币。转币记录、成交明细，证明被害人用230.5USDT买了1个ETH币转给被告人指定账户。（12）被害人蔡某甲的陈述：其一共花费了9095元购买5个ETH，转给“陈勇”购买BNM币。交易明细、微信聊天记录，证明蔡某甲以人民币9095元购买约5个ETH转给被告人指定账户。(13)被害人陈某甲的陈述：其通过中币平台购买了49个ETH币，把这些ETH币转入被告人的账户。其用的是陈郁钒。微信聊天记录：被害人与被告人的聊天情况，印证了被害人的陈述。转账历史明细、提币记录，证明被害人以人民币9.005万元购买ETH并转账给被告人。（14）被害人曾某乙的陈述：其转给“天道”（“陈勇”徒弟）4500元购买BNM币，登记的是曾志超的名字。微信聊天记录，印证了被害人陈述。微信转账记录，证实被害人通过微信于2018年9月4日转给“天道”人民币4500元。（15）被害人邹某的陈述：其从香港的CEO虚拟币交易平台总共转了23.74个ETH到“陈勇”的账户。微信聊天记录：印证被害人陈述，且证实被害人转出23.74个ETH。转币记录，证实被害人转给被告人指定账户23.74个ETH。（16）被害人钱某的陈述：第一次其认购了6万元，转给对方31个ETH，其本身有10个不到的ETH，又购买了20多个ETH，单价1900元；第二次其又认购4万元，转给对方29个ETH。微信聊天记录，记录了被害人与被告人微信聊天情况，印证了被害人陈述。交易记录、转币记录，被告人支付人民币100203元购买ETH；以及被害人转到被告人指定账户约60个ETH币。（17）被害人蔡某乙的陈述：其依次转了6个ETH给“陈勇”指定的账户，以及微信转了4000元给“雷明”。微信头像截图，证实微信号是×××，微信昵称为“雷明”；微信号是×××，微信昵称为“陈勇”。微信转账记录，证实被害人转给“雷明”人民币4000元。转币记录：证明被害人转了约6个ETH给“陈勇”指定的账户。（18）被害人贾某的陈述：其一共转了7个ETH去兑换BNM。微信聊天记录，印证了被害人的陈述。转币记录，证实被害人转给被告人指定账户约7个ETH。交易明细：被害人购买ETH支付人民币12820元。（19）被害人曹某的陈述、提币记录：其共购买了6个ETH币，其将币转给被告人指定账户。微信聊天记录，印证了被害人的陈述。（20）被害人秦某的陈述及转币记录，证实其于2019年9月7日转给被告人指定账户1个ETH币。（21）被害人曾某甲的陈述：2018年10月28日，其通过其的钱包分别从币安、火币、ZB平台转给“杨亮”指定账户30个ETH币。交易记录，证实被害人转到被告人指定账户约30个ETH币，备注TVB。(22)被害人刘某甲的陈述：2018年10月28日至2018年10月31日，其分4笔总共花了28.5个ETH币来购买TVB币，他们说其一共购买了79800个TVB币。微信聊天记录，印证了被害人陈述。转币记录，证明被害人转给被告人28.5个ETH币。（24）被害陈某乙尤的陈述：2018年10月31日其微信转账给“杨亮”1万元让他帮其买币。微信聊天记录，印证了被害人陈述还证实被害人转账给“杨亮”人民币10000元。（25）被害王某乙峰的陈述、提币记录：证明被害王某乙峰转了142.9个ETH币给被告人用以兑换TVB币，价值人民币20万元。交易记录：证明被害人以人民币111813元购买ETH币。微信聊天记录，印证了被害人陈述。（26）被害刘某乙华的陈述：2018年10月26日其购买了68个ETH币，并转给被告人指定账户。购买记录，证明被害人以人民币93904元购买ETH币。转币记录，证明被害人转到被告人指定账户共68个ETH币。微信聊天记录，印证了被害人的陈述。4.被告人供述及辩解被告人张桂华、张校华等人均能供述到他们这个诈骗团伙所使用的诈骗方法：第一步业务员每人发5个手机号，由他们到网上购买5个微信号，每个手机号绑定一个微信号，其中4个是工作号，1个是助理微信号。后让他们使用这4个工作微信号在微信上搜“区块链”、“币圈”等关键字进入区块链的聊天群，再加可能成为客户的好友，每个人每天的工作任务要加100个人为好友，业务员每天加的微信客户要报到工作群的，第二天由每期的经理将业务员加到的客户数量写到公司黑板上展示出来，每天都记，十天一个期限。第二步，业务员加到客户后，前两时某间跟客户聊感情，分享买卖币的心得体会，同时业务员跟客户聊天时会在最后说一句“有好消息互相分享”。在业务员找人的时候，张校华冒充老师会在老师的微信号朋友圈作假，先设置自己可见的情况下，同时发布同一个币上涨消息和下跌消息，第二次其根据币的上涨、下跌情况，把另外一个相反的信息删除，让业务员给客户晒其朋友圈发布的这些币的涨跌消息，客户看后就会感觉老师预测的非常准确，就会加老师的微信号，他们就可以看到更多老师的朋友圈的准确预测消息，这样客户就更加相信老师了。第三步，客户通过业务员的介绍加老师的微信，老师就以正在参加区块链的重要会议、正在开会等事由，这样客户就会觉得老师能有内幕消息，老师就让客户联系助理、徒弟，老师就跟客户推给发展他进来的那个业务员持有的助理微信号上，其实就是同一个业务员分饰好友和老师助理两个角色，再次和客户聊天了。第四步，老师通过1234TV财经直播网站开播讲课，第一期张校华化名老师“陈勇”，第二期张校华化名老师“杨亮”，每期老师都会直播10-12次，前几次主要讲述区块链的基础知识，同时让业务员冒充客户在直播平台内跟老师互动，吹捧老师，这样客户就会认为老师是专家高手，后老师会在直播内谎称市面上马上要推广一款新币，还说邀请到公司虚似币公司的高管，其实就是张桂华扮演的，张桂华就会上麦给客户介绍这种即将发行的新币，说2个月后要上市，上市要翻5倍，积极邀请客户从老师这里购买，老师会让客户去其徒弟或者助理那里登记认购，并要求对方用等值的ETH币进行购买，让客户把认购新币等值的ETH打进老师的钱包帐户中，为了让客户安心，还假装让客户把收币的钱包帐户发给他们。第五步，上述四步一般要做40天，客户在购买一个月左右，客户会催要新币，业务员会把购币的客户踢出群，把群解散，然后再把这些客户拉黑或者删除。（1）被告人张桂华的供述：2018年7月份，其和张校华商量一起做这虚拟币诈骗这个事情，其出资租房，并联系张校华及他的女朋友秦善良、弟弟刘斌、徒弟史振琼组成一个团队，就开始做业务了。其负责编造虚拟币和介绍虚拟币的白皮书，张校华负责团队管理和冒充老师讲课，秦善良负责统计业务员加好友的数据，其余的都是业务员负责找人加好友。虚拟币一共做了三期，第一期是BNM币，第二期是TVB币，第三期还处于拉客户阶段。我们收到的ETH币部分给员工发工资、提成，还有一些在其的电子钱包里，其和张校华使用同一个电子钱包。张校华是拿提成的，其他业务员是底薪2000元加提成，提成标准根据业绩来定的。在第一期直播的时候，其是以火币高管“伟哥”的身份出现，张校华以“陈勇”的身份出现。第二期其是以火币高管“忠哥”的身份出现的，张校华以“杨亮”的身份出现。我们将币卖出后，会将客户的微信拉黑，客户是联系不到我们的。（2）被告人张校华的供述：2018年7月初，其弟弟张桂华租了房子，购置了一批二手台式电脑、笔记本电脑和其他一些办公设备，还找了史名君、史振琼、廖琨、刘斌、刘小伟、胡建辉，其找了秦善良，一起做虚拟币诈骗，胡建辉做了二天就走了，剩下的我们几个人一直做到今天被抓获。今天被抓的其他人都是在这四个月里陆陆续续招来的。其对员工进行培训，主要介绍区块链的入门知识第一期参与的人员有其、张桂华、刘斌、秦善良、廖琨、刘小军、史振琼、史名君，另外还有胡建辉、侯全智，他们做了没几天就走掉了。第二期参与人员有其、张桂华、刘斌、秦善良、廖琨、史振琼、秦三宝、郭磊、张聪、肖桔仙、史名君。第三期就是今天被抓的17个人，除了一些老员工，不少都是新进来的，其叫不上名字。张桂华是老板，负责全面工作和冒充高管；其是总监，负责对工作人员培训和直播授课，另外第一期经理是刘斌、第二期、第三期经理是秦善良，经理负责全部业务员的工作，业务员有不懂的就问经理。其会组织新人培训，初期是培训区块链的基础知识，同时要求新人拿到新的微信号后要完善个人设置，一般培训一时某间，不懂问每期经理，经理会再教他们怎么跟客户聊天，也会把相应的业务员微信和助理微信所需要的基本聊天内容的模板发给他们，模板的具体内容今天被抓的时候，在各自的电脑上都有。客户只打币到我们指定的钱包地址。对业绩有统计，就是每个业务员骗到的、客户打进其钱包的ETH数量。前两期业绩第一名都是刘小军，分别奖励了ETH和价值人民币6000余元的电脑。业务员工资底薪2000元加提成，每期一结算，底薪加提成一起发，提成是按照业绩来的，由张桂发给我们ETH币，发到我们的火币账户和钱包地址，截止目前，张桂华发给其200多个ETH，价值二十多万元。客户转给其的ETH币，除了发工资，都在其的账户里。因为这个行业里都是用币交易的，不收现金的，所以其要求客户以ETH币来兑换购买其介绍的虚拟币。（3）被告人秦善良的供述：其是经理，负责公司的日常管理，廖琨是负责业务的副经理，之前负责业务的副经理是史名君，公司成立时的老员工有史振琼、刘小军、刘斌等，公司的业务为45天一个周期，现在处于第三期，公司的新员工都是第三个阶段才来的，有的才来几天。业务员的工资是底薪加业绩提成，其作为经理拿全部业务员的提成。（4）被告人廖琨供述：2018年8月份其到朋友张桂华的公司上班，张校华培训其几天关于互联网区块链的内容，公司的老板是张桂华，张校华是总监，平时公司的日常都是由张校华和经理管理，张桂华主要在外跑业务。其有四个工作的微信名称，分别是“大海”、“飞翔”、“卢杰”、“火”，其曾经用过的老师助理微信号名称叫“江雄飞”，我们和受害人聊天都有剧本的，是张校华提供的。工作群叫“年轻有为”，业绩由张校华统计，我们的收入是底薪2000元加提成，由张桂华发给其ETH币。我们这个团伙从今年4、5月份就开始做诈骗的事，当时在桂阳县黄沙坪的一个民房，有张桂华、张校华、秦善良、刘斌、候全智、胡建辉、史名君、肖桔仙、史振琼等人，我们当时做的是六合彩，具体的方法和虚拟币一样的，就是推荐客户购买六合彩，客户的资金都是被张桂华操控的，根本没有流入六合彩市场，到开奖日期就把客户微信都拉黑了，这样的周期是40天，张桂华给我们发工资，一直做到7月份，其一直在的，后来又做了大约一两轮虚拟币。虚拟币第一期开始在2018年7、8月份，当时有其、张桂华、张校华、秦善良、刘斌、刘小军、史名珺、史振琼、胡建辉、侯全智。虚拟币第二期是2018年9月底10月初开始，有其、张桂华、张校华、秦善良、刘斌、刘小军、史明珺、史振琼、肖桔仙、秦三宝等人。方法和上期一样。这期加好友所使用的微信号跟之前一样，老师助理的微信号是“江雄飞”。第三期是2018年11月开始的，还在加好友的阶段。每期张校华统一给我们一个钱包地址，关照所有受害人把ETH币都转到这个钱包地址。其还骗过一个微信昵称叫“展望未来”，骗了他5、6万元人民币的ETH。其还骗过@涛@涛，骗了他7个ETH币，大概价值1万多元。第二期的时候，我们用TVB币骗钱，其骗过一个david哥，一共骗了他几十个ETH币。（5）被告人刘小军的供述：我们一共骗了两期被害人，第三期一共有17个人参与诈骗。第一期有10个人，有老板张桂华、总监张校华、刘斌是经理兼业务员，业务员有其、秦善良、廖琨、史名君、史振琼、胡建辉、侯全智，之后胡建辉、侯全智就不干了。9月份的时候，来了秦三宝、肖桔仙，11月份来了肖光印、史俊杰、李建港、丁棚、李诗、刘利梅。秦善良第一期做过业务员，后期做经理，她教业务员怎么聊天，怎么想办法骗受害人买虚拟币，统计加好友的数字，其他人都是业务员，负责拉人进群聊天。发给我们的工资是ETH币，这种币可以在虚拟币的交易平台上交易变现。其使用过的微信号有：“一路有你”、“深海”、“家的味道”,张桂华给其的27个ETH币，其都以1400元的价格卖掉了。这两期其的业绩大约有十七、八万。（6）被告人刘斌的供述：虚拟币第一期是2018年7月至2018年9月初结束的，老板张桂华、总监张校华，业务员有其、史振琼、史名君、刘小军、廖琨和两个叫不上名字的人，他们俩个做了第一次之后就走了。推荐的虚拟币是“BNW”币。第二期是2018年9月中旬至11月初的，诈骗的方式和第一次一样，来了肖桔仙、秦三宝，经理在秦善良，史名君做了副经理，第二次的私募币是TVB币，也是用ETH兑换，其得了大约3800元，第三次是2018年11月8日开始做的，还处于加客户阶段。第一周期拿到的22个币，是其当经理的提成，也就是第一周期的总业绩是21.3个币，还有0.7个币是其的业绩提成，第二周期其的业绩是12000元，是客户买币金额的15%，老板给其的是现金人民币。（7）被告人史振琼的供述：其于7月25号加入团伙。张校华给我们所有人培训。第一周期结束，业绩刘小军第一、史名君第二，刘小军不愿意做副经理，史名君在第二周期就是副经理。第二个周期还是刘小军业绩最高，廖琨第二，刘小军还是不愿意做，廖琨就做副经理。我们团伙到目前一共做了三个周期,每个周时某间在40天到45不等。目前处于第三个周期，我们才做到加好友阶段。购买截止期限后的一个礼拜左右，张桂华通知我们所有人把购买的客户踢出群，把群解散，把这些客户拉黑或者删除。客户购买假的虚拟币的钱全部在张桂华那里，由张桂华分配。其注册的微信号昵称有“我喜欢矿物晶体”、“珍珍”、“活在当下”、“钟灵石秀”、“紫罗兰”，后来其又发了一个助理微信号，微信名叫“江国润”。(出示第一周期业绩表中的“史振群”)这是其第一期诈骗情况，其中其骗李某千12个ETH币赵某乙琦17个ETH币、曾志超曾某乙超）4500元人民币。这个文本包括其他人的文本，应该是张桂华编辑的，我们的业绩表。张桂华算好了会发在我们的工作微信群里，这个表也就是我们最后业绩提成的依据。我们发给客户用于收ETH币的钱包地址都是张桂华给我们的。第二期我们作案使用的微信号跟前面一期是一样的。只是微信助理号必须换的。第二期助理号是刘斌在网上买的。（出示第二周期业绩表）这个是张桂华发在我们工作群里的统计业绩表，其的备注是“群”。表的前面分别是客户的转币地址以及客户转过来的ETH币数量。我们还收过客户现金，其第一期就有一个客户给其的助理微信号“江国润”转账4500元，微信转账的，其收到后立马通过微信转给张校华私人微信号了。“雷明”的微信，应该是第一期的时候秦善良用的微信号。第一期经理是刘斌，他是张桂华亲戚,第二期的时候张桂华推荐秦善良做经理,她是张校华女朋友,做经理可以拿所有业务员业绩的提成。第三期经理也是秦善良。副经理是根据其个人业绩提成的，同时也可以拿业务员的提成。第二期副经理是史名君，第三期副经理是廖琨。加好友的前三名和业绩前三名都有奖励。其记得第二期二项前三名都是刘小军、廖琨、肖桔仙。其还跟张桂华做了6个月的“六合彩”诈骗，张桂华是老板，张校华是总监，刘斌是经理，其他都是业务员，都是业务员通过微信拉客户，张校华通过网络直播，介绍客户怎么购买“六合彩”特码，张校华会告诉客户一个数字，并说这个数字肯定会中的，客户通过一个网络平台购买六合彩特码，之后我们就把客户拉黑了。（8）被告人史名君的供述：开始有张校华、秦善良、廖琨、刘斌、刘小军、史正琼六个人，后来又找了胡建辉，侯全智，张桂华介绍张校华是总监，刘斌是经理。张校华负责培训和统计业绩。虚拟币第一期业绩第一名是刘小军，第二期业绩的第一名也是刘小军,都给了奖励。经理和副经理没有底薪，只拿提成。第一期刘斌拿总业绩的5%。第二期秦善良拿到12%的提成。副经理完成业绩拿全部业绩提成3%。第二期其系副经理，拿的全部业务员业绩的3%的提成。(出示第一期业绩表“史名君业绩文本文档（1）”)该文本是其第一期诈骗情况，其骗了7个被害人，其中骗了被害邹某云24个ETH曹某建6个ETH、“吴勤”1个个ETH、陈和英人民币5000元。(出示第二期业绩表)这个是第二周期各业务员的业绩表，显示其在第二期一共骗了约70个ETH，第二周期其做了副经理，其的提成是自己业绩的15%和所有人业绩的2%，这期过后，其把发给其的ETH卖了5、6万元，1000-1500元每个。第二周期的业绩表张校华发到群里给我们所有人看过，总业绩就是上面所有ETH合计。第一期和第二期，刘小军的业绩都是第一名，第二个是秦善良，第三个是廖琨，他这两个周期的业绩都在其前面，第四个是其，之后是刘斌、史振琼，第二周期其女朋友肖桔仙的业绩也有十几万元，比其好。（9）被告人肖桔仙的供述：其在今年５月份到公司上班，一开始在桂阳县一个民房里,有其和史明君、张桂华、张校华、秦善良、廖琨、刘斌、侯全智、胡建辉、史振琼等,我们在那里通过平台推荐六合彩特码实施诈骗,后来做了一时某间其因为身体不好就离开了,一直到第二期虚拟币诈骗开始。其第二期的业绩一共是28万元的TVB币，老板给了其44个ETH作为工资，其卖掉了12个ETH卖了13000元，用于购买被抓当天使用的一台笔记本电脑和自己的苹果手机。（10）被告人胡建辉的供述：其是今年6月底7月初的时候参加的，张校华总共发了其4700元工资,其中4000元是底薪,700元是提成。本案另有微信聊天记录、发破案经过、户籍证明等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人张桂华、张校华、秦善良，刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史明君、史振琼、胡建辉以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应当追究刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张桂华、张校华预谋、组织、策划犯罪，起主要作用，系主犯。被告人秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史明君、史振琼、胡建辉在共同犯罪中起次要和辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人秦善良、廖琨、刘斌、肖桔仙、史明君、史振琼、胡建辉如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张桂华、张校华、刘小军在庭审中避重就轻，对相关重要的事实并未如实供述，故不认定坦白。被告人秦善良、廖琨、肖桔仙、史明君、胡建辉自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人胡建辉在第一期虚拟币诈骗过程中有主动放弃犯罪的行为，说明其有悔过表现，对其可适用缓刑。被告人肖桔仙退赔其诈骗的被害王某乙峰的损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1．关于本案的诈骗数额认定诈骗的人民币及ETH币数量的认定。起诉书指控的虚拟币诈骗的第一周期第一至十九起、二十四起的诈骗所得，主要根据被害人的陈述、被害人与被告人的微信聊天记录、转币和提币记录、购买转帐记录等证据予以证明，上述证据关于诈骗所得部分能相互印证，足以认定；起诉书指控的虚拟币诈骗的第一周期第二十至二十三、二十五起的诈骗所得，虽未有相关被害人的陈述，但根据在张校华电脑中提取的每个业务员个人业绩表上登记的被害人的电子钱包的地址，被害人转币记录与张校华电子钱包的入币记录相吻合，骗得的ETH币数量也相互印证，故也予以认定；起诉书指控的虚拟币诈骗第二周期部分没有被害人陈述的诈骗所得的认定，根据公安机关在张校华的电脑里提取到第二周期的业绩表，该业绩表上详细记录了被害人电子钱包的地址、数量时某间、TVB数量、属性（对应业务员的姓名），经过核对和分析，我们认为该业绩表是真实的：第一，已经核实到的五个被害人被骗的人民币和ETH币数量，在业绩表上均有记录，能够对应；第二，经将上述数据与张校华电子钱包的入币记录进行比对，业绩表上登记的被害人转币的数量时某间，在张校华的电子钱包都有入币的记录，这也印证了业绩表的真实性、准确性；第三，张校华的电子钱包在第二期诈骗期间的10月至11月期间收到ETH币，与第二周期业绩表上统计的ETH币的数量一致；第四，被告人史明君供述，第二周期的业绩表，张校华发到群里给大家看过。被告人肖桔仙供述，其在第二周期介绍客户卖了价值人民币28万元的TVB币，老板给了40多个ETH币作为工资，与调取的肖桔仙本人的火币交易记录相吻合，即2018年11月1日其收到42.39个ETH币，转出11个ETH币（卖出兑换人民币），按照第二周期的业绩表上201.74个ETH币的业绩和提成比例计算出的肖桔仙的工资（底薪加提成），和她本人的供述也能相吻合，这也印证了业绩表的真实性。第五，根据多名被告人的供述，第二周期的业绩的前三名分别是刘小军、廖琨、肖桔仙，与按照业绩表统计出来的个人诈骗金额的前三位相吻合的，故该业绩表真实反映了被告人诈骗所得，根据业绩表来认定本案诈骗数额并无不当。另外，根据最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述、以及查证属实的银行帐户交易记录、电子证据等证据综合认定被害人被诈骗金额。因此，本院对金额的认定也符合司法解释的规定。2．关于共同犯罪的问题虽然各个业务员分别对各自的被害人实施诈骗，但是上述被告人在同一场所受张桂华、张校华的管理，都明知他人实施诈骗仍从事各自的诈骗工作,并互相协助配合：（1）张桂华、张校华对业务员要进行管理，与业务员之间有相互配合的行为：在诈骗初期要统计业务员加好友的数量，对各个业务员进行督促和管理；在和被害人聊天的过程中，业务员要和张校华配合完成倒号，业务员要将张校华（老师）的微信号推荐给被害人，张校华以自己忙为由将业务员的微信号（助理号）推荐给被害人；（2）在张桂华、张校华音频直播推荐虚拟币的时候，其他业务员要在直播间内送花鼓掌，烘托气氛，他们会将被害人拉入一个核心内部群，其实里面除了被害人，其他人都是业务员，业务员之间相互配合，向被害人谎称自己也是买币的客户，使被害人以为其他人都是要买币的客户，因此该团伙成员之间存在相互配合、相互协作的关系，应当认定为共同犯罪，各被告人均应当对总的犯罪数额承担责任。在共同犯罪中，被告人张桂华、张校华系主犯，其他人均为从犯。被告人张桂华系该团伙的组织者，负责租赁房屋，准备电脑等工具、购买微信号等，在直播时冒充虚拟币公司高管，分配犯罪所得，应认定为主犯；被告人张校华负责对业务员进行培训，冒充虚拟币的投资专家，进行音频直播，在共同犯罪中积极实施犯罪，起主要作用，应认定为主犯。其他被告人均受张桂华、张校华指使犯罪，均认定为从犯。3．关于犯罪数额对被害人直接被骗取人民币或被骗以人民币购买ETH币的，直接以被骗的人民币认定为诈骗数额。对ETH币，它显然不是法定货币，而是一种特定的虚拟商品。民间有从事与ETH币等虚似货币有关的交易活动，它有一定的价值，但目前对其进行价值评估存在一定困难，我们也不认可公诉机关参考国外交易平台上的汇率来计算其价值。鉴于确实会给被害人造成财产损失，我们在认定犯罪金额，以及对被告人定罪处罚时会参考被害人的损失，被害人损失数额参考ETH币被被告人卖出变现时与人民币的比价的平均值折算。综上，对被告人张桂华、张校华依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定；对被告人刘小军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人刘斌、史振琼、秦善良、廖琨、肖桔仙、史明君、胡建辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人胡建辉还适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人秦善良、廖琨、肖桔仙、史明君、胡建辉还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2030年11月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人张校华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2029年5月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人秦善良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2024年5月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人刘小军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起，至2024年11月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）五、被告人廖琨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起，至2024年5月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）六、被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起，至2022年11月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）七、被告人肖桔仙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一个月八日，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）八、被告人史名君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起，至2022年11月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）九、被告人史振琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起，至2022年5月20日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）十、被告人胡建辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）十一、被告人张桂华、张校华、秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、史名君、史振琼、胡建辉共同退赔虚拟币诈骗第一期的被害人损失；被告人张桂华、张校华、秦善良、刘小军、廖琨、刘斌、肖桔仙、史名君、史振琼共同退赔虚拟币诈骗第二期的被害人损失。（被害人损失详见附件：退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民陪审员  曹凤珠人民陪审员  戴 骏二〇二〇年七月三十日书 记 员  施 颖            序号              被害人              人民币（元）              ETH币（个）              序号              被害人              人民币（元）              ETH币（个）                  1              录某甲              26000                            19              曹建                            6                  2              朱松好              80206                            20              秦展                            1                  3              柴满福              15000                            21              王继增                            2.5                  4              陈和英              5000                            22              “刘小龙”                            5.027                  5              李千千              20000              1.74              23              “古永发”                            1                  6              赵松涛              11439                            24              “刘健”                            8.01                  7              孙艳军              72200              12              25              “吴勤”                            1                  8              姜晋国              5000              1.43              26              曾盛                            30                  9              朱爱民              88957                            27              刘卫                            28.5                  10              赵亮琦              30523                            28              陈尤尤              10000                                11              黎三伍                            1              29              王雪峰              96813              48.62                  12              蔡印              9095                            30              刘先华              93904                                13              陈大勇              90050                                                                                        14              曾焕超              4500                                                                                        15              邹云                            23.74                                                                          16              钱昕昕              100203                                                                                        17              蔡科元              4000              6                                                                          18              贾振泽              12820                                                                            退赔清单