上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2584号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人张某4(绰号：阿洪)，男，1975年10月27日出生于江苏省盐城市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系本区宝安公路XXX号“旭坤二手车”经营者，户籍在江苏省盐城市大丰区大中镇金都贸易城****，2008年12月因犯诈骗罪被浙江省嵊州市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；2012年因犯非法经营罪被山东省临朐县人民法院判处拘役五个月；2018年11月因犯合同诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人赵唯，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。辩护人董洪铖，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。被告人陆某某(绰号：东东、小冬)，男，1991年12月26日出生于江苏省兴化市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务经理，户籍在江户籍在江苏省兴化市新垛镇荷花港村束家**，2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人季克华，上海市百汇律师事务所律师。被告人徐某1(绰号：小徐)，男，1981年11月21日出生于江苏省兴化市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务经理，户籍在江苏户籍在江苏省兴化市新垛镇李施村李方**，019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人孟琪瑛，上海宽度律师事务所律师。被告人马某某(绰号：马四)，男，1978年7月26日出生于江苏省建湖县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务经理，户籍在江苏省户籍在江苏省建湖县建阳镇荡中村****，月因犯开设赌场罪被上海市闵行区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人王兵，上海政明律师事务所律师。被告人徐某2(绰号：老徐)，男，1968年12月16日出生于江苏省盐都县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务经理，户籍在江苏省盐户籍在江苏省盐城市盐都区龙冈镇盐兴中路**，月因犯合同诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人陈跃祥，江苏行真律师事务所律师。被告人徐某3，男，1981年8月31日出生于江苏省建湖县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省建湖县户籍在江苏省建湖县建阳镇荡中村****，犯合同诈骗罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人林建华，上海筑业律师事务所律师。被告人李某某(曾用名：李生宏)，男，1971年1月25日出生于江苏省盐城市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰户籍在江苏省盐城市大丰区万盈镇文达村****，罪被江苏省大丰县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2005年因犯赌博罪被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元；2014年11月因犯诈骗罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元，2015年10月27日刑满释放，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人吴薏，上海筑业律师事务所律师。被告人陈某某，男，1988年7月8日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区南户籍在江苏省盐城市大丰区南阳镇城乡村****，日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人赵宏伟，上海范仲兴律师事务所律师。被告人苏某某，男，1990年10月21日出生于江苏省兴化市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省兴化市新垛镇朱彭户籍在江苏省兴化市新垛镇朱彭三庄村幸福**，被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人舒佳，上海市东海律师事务所律师。被告人李某某，男，1975年9月21日出生于江苏省兴化市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省兴化市新垛镇曹吉村曹户籍在江苏省兴化市新垛镇曹吉村曹家窑**，押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人刘妍，上海市沪北律师事务所律师。被告人朱某某，男，1969年6月29日出生于江苏省兴化市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省兴化市新垛镇新城庄村陈户籍在江苏省兴化市新垛镇新城庄村陈何**，，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人代瑞，上海永盈律师事务所律师。被告人韦某某，男，1975年3月9日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区刘庄镇三圩利民户籍在江苏省盐城市大丰区刘庄镇三圩利民巷**，人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；2010年2月因犯盗窃罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千二百元，撤销缓刑决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币九千二百元；2012年2月因犯盗窃罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑六年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元，2016年12月14日刑满释放；1999年3月因殴打他人被江苏省大丰市公安局罚款人民币二百元；2007年4月因寻衅滋事被江苏省大丰市公安局罚款人民币五百元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人柏燕，上海政明律师事务所律师。被告人姚某某，男，1981年10月21日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区新丰镇自由街XXX户籍在江苏省盐城市大丰区新丰镇自由街**，丰市人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；2013年7月因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元，2014年4月26日刑满释放；2007年4月因吸毒被江苏省大丰市公安局行政拘留十日并处罚款二千元；2010年10月因吸毒被江苏省大丰市公安局行政拘留十五日并处罚款二千元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人罗应俊，上海申格律师事务所律师。被告人汪某(绰号：阿毛、大个子)，男，1994年9月15日出生于安徽省定远县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在安徽省定远县张桥镇陶铺村小汪组28号，2户籍在安徽省定远县张桥镇陶铺村小汪组**，政拘留五日并处社区戒毒二年，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人郑晓明，上海市致真律师事务所律师。被告人陈某，男，1969年12月17日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区南阳镇城乡村五组56号，户籍在江苏省盐城市大丰区南阳镇城乡村****，判处有期徒刑二年；2010年9月因犯诈骗罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；2014年4月因犯诈骗罪被江苏省大丰市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；2014年10月因犯诈骗罪被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元，2017年11月26日刑满释放，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人马家冕，上海市致真律师事务所律师。被告人夏某某，男，1980年7月29日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区新丰镇团结街XXX号，因本户籍在江苏省盐城市大丰区新丰镇团结街**，，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人李国梁，上海本纪律师事务所律师。被告人张某某(绰号：德宝)，男，1993年4月12日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区南阳镇祥北村四组139号，20户籍在江苏省盐城市大丰区南阳镇祥北村****，留五日，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人徐兵，上海申拓律师事务所律师。被告人吴某某，女，1981年1月21日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区大中镇人民南路XXX号，因本案于2户籍在江苏省盐城市大丰区大中镇人民南路**，月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人刘恋，上海利歌律师事务所律师。被告人梅某某(绰号：梅哥)，男，1975年8月14日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区新丰镇康平新村XXX号，因本案于201户籍在江苏省盐城市大丰区新丰镇康平新村**，1日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人许文俊，上海利歌律师事务所律师。被告人王某某，男，1996年11月15日出生于云南省石林彝族自治县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜镇大屯村XXX号，2017年1户籍在云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜镇大屯村**，留五日，并处罚款人民币五百元，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人周向军，上海浩锦律师事务所律师。被告人赵某某(绰号：江儿、仔仔)，男，1992年6月18日出生于贵州省桐梓县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在贵州省桐梓县楚米镇元田村下湾组60号，2009年9月因犯盗窃罪被户籍在贵州省桐梓县楚米镇元田村下湾组**，个月，并处罚金人民币五百元；2010年11月17日被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千五百元，2011年8月7日刑满释放，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人苏贇春，上海首伦律师事务所律师。被告人夏某某，男，1964年5月28日出生于江苏省大丰县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”业务员，户籍在江苏省盐城市大丰区大中镇恒丰村二组11号，1989年1月因犯抢劫罪户籍在江苏省盐城市大丰区大中镇恒丰村****，2004年4月因犯诈骗罪被江苏省海安县人民法院判处有期徒刑二年四个月；2012年2月因犯诈骗罪被浙江省德清市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元；2013年9月因诈骗罪被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元，2016年4月6日刑满释放，因本案于2019年5月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。指定辩护人沈逸飞，上海艾克森律师事务所律师。被告人童某某(曾用名：童洛美)，女，1989年10月17日出生于江苏省兴化市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，系“旭坤二手车”收银人员，户籍在江苏省兴化市新垛镇荷花港村束家53号，因本案于2019年5月15日被户籍在江苏省兴化市新垛镇荷花港村束家**，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人苗金萍，上海市银星律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)981号起诉书以及沪宝检三部刑补诉(2020)23号补充起诉决定书指控被告人张某4、陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、李某某、朱某某、韦某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、吴某某、梅某某、王某某、赵某某、夏某某、童某某犯强迫交易罪、被告人苏某某犯强迫交易罪、危险驾驶罪，分别于2019年11月29日、2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员仇某某出庭支持公诉。上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：一、强迫交易罪2019年3月至5月，被告人张某4与滕从华(另案处理)结伙被告人陆某某、朱某某、陈某某、徐某3、徐某1、李某某、姚某某、夏某某、童某某、陈某、苏某某、梅某某、徐某2、夏某某、李某某、汪某、赵某某、马某某、韦某某、王某某、吴某某、张某某及朱1、施祥文、汤某、姚某某、吴开发、顾银芝、石某(均另案处理)等人组成以被告人张某4及滕从华为首要分子，被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2及顾银芝、吴开发等人为重要成员的恶势力犯罪集团，在本区宝安公路XXX号场地上开设销售二手机动车市场(“旭坤二手车”)，由被告人张某4、陆某某、徐某1、梅某某、韦某某和刘某6(另案处理)等人组织二手机动车在市场内销售，利用微信圈等以低价为诱发布销售成色较新但是尚未还清贷款的机动车信息，故意隐瞒真相诱骗被害人刘1、王某1、明某某、任某、余某某、陈某1、范某1、范某2、姜某某、韩某、刘某2、陈某2、蔡某1、张某1、梁某某、黎某某、杨1、胡某某、蔡某2、郭某1、王某2、贾某某、郭某2、安某某、李某1、张某2、万某某、刘3、王某3、覃某某、陈某3、劳1、劳2、陈某4、吴某某、赖某某、张3、刘某4、代某某、莫某某、韦某某等人签订车辆买卖合同，待被害人交付定金时再告知所购车辆系未还清贷款无法过户，当被害人要求退还定金时，上述人员采用言语威胁或者纠集多人恐吓，胁迫被害人以明显高出市场价的价格换购其他车况更差的车辆，共计销售车辆32辆，销售车辆金额达人民币1,602,100元(以下币种均为人民币)，其中被告人陆某某参与销售12次金额662,800元，被告人徐某1参与销售2次金额99,000元，被告人马某某参与销售7次金额384,000元，被告人徐某2参与销售5次金额243,500元，被告人徐某3参与销售6次金额246,200元，被告人李某某参与销售6次金额300,700元，被告人陈某某参与销售3次金额103,100元，被告人苏某某参与销售2次金额126,000元，被告人李某某参与销售2次金额89,600元，被告人朱某某参与销售2次金额171,000元，被告人韦某某参与销售6次销售金额357,500元，被告人姚某某参与销售6次金额296,300元，被告人汪某参与销售4次金额180,300元，被告人陈某参与销售4次金额177,400元，被告人夏某某参与销售4次金额155,200元，被告人张某某参与销售2次金额149,100元，被告人吴某某参与销售2次金额167,000元，被告人王某某参与销售2次金额104,000元，被告人梅某某参与销售3次金额235,600元，被告人赵某某参与销售2次金额90,700元，被告人童某某提供POS机结算或收取车款6次销售金额409,300元，被告人夏某某参与销售2次金额59,100元。2019年5月15日，上海市公安局宝山分局当场查获该强迫交易市场，抓获上述23名被告人，被告人张某4、陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、朱某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、王某某、梅某某、赵某某、童某某、夏某某到案后如实供述了自己的基本罪行。具体如下：1．2019年3月4日，被告人张某4、陆某某、汪某、夏某某等人采用上述方法以40,700元的价格强迫被害人余某某购买别克君威轿车1辆。2．2019年3月10日，被告人张某4、陆某某、童某某、陈某与石某(另案处理)等人采用上述方法以38,700元的价格强迫被害人陈某3购买马自达6轿车1辆。3．2019年3月25日，被告人张某4、陆某某、徐某1、汪某等人采用上述方法以7.7万余元的价格强迫被害人刘某2购买别克君威轿车1辆。4．2019年3月27日，被告人张某4、马某某、徐某2、朱某某、吴某某、梅某某等人采用上述方法以8.8万余元的价格强迫被害人杨1、胡某某购买雪佛兰科鲁兹轿车1辆及别克凯越轿车1辆。5．2019年3月27日，被告人张某4、马某某、徐某2、徐某3等人采用上述方法以50,500元的价格强迫被害人刘1购买斯柯达明锐轿车1辆。6．2019年3月29日，被告人张某4与顾银芝等人采用上述方法以11万元的价格强迫被害人贾某某、郭某2购买福特蒙迪欧轿车1辆。7．2019年3月29日，被告人张某4、陆某某、苏某某、张某某、童某某、梅某某及马某2(另案处理)等人采用上述方法以94,000元的价格强迫被害人劳1、劳2、陈某4购买斯柯达轿车、本田雅阁轿车各1辆。8．2019年3月30日，被告人张某4、姚某某、陈某与顾银芝等人采用上述方法以48,000元的价格强迫被害人安某某、李某1购买荣威550轿车1辆。9．2019年4月2日，被告人张某4与顾银芝等人采用上述方法以23,500元的价格强迫被害人万某某购买奇瑞轿车1辆。10．2019年4月3日，被告人张某4、马某某、姚某某、王某某等人采用上述方法以7万余元的价格强迫被害人吴某某购买华晨中华V3轿车1辆。11．2019年4月3日，被告人张某4、徐某1、徐某3、李某某、姚某某、汪某、韦某某等人采用上述方法以22,000元的价格强迫被害人黎某某购买江淮轿车1辆。12．2019年4月6日，被告人张某4、陆某某、汪某、李某某、童某某及朱某2(另案处理)采用上述方法以40,600元的价格强迫被害人王某2购买别克轿车1辆。13．2019年4月6日，被告人张某4、徐某2、陈某某等人采用上述方法以40,500元的价格强迫被害人刘3购买别克君威轿车1辆。14．2019年4月7日，被告人张某4、马某某、徐某2、徐某3、夏某某、夏某某等人采用上述方法以30,500元的价格强迫被害人明某某购买雪佛兰乐风轿车1辆。15．2019年4月10日，被告人张某4、陆某某、韦某某、童某某采用上述方法以14万元的价格强迫被害人王某1购买宝马5系轿车1辆。16．2019年4月11日，被告人张某4、李某某、韦某某、朱某某等人采用上述方法以8.3万余元的价格强迫被害人张某1、梁某某购买奥迪A6轿车1辆。17．2019年4月12日，被告人张某4、陆某某、徐某3、梅某某、韦某某及施祥文(另案处理)等人采用上述方法以53,600元的价格强迫被害人赖某某购买雪佛兰科鲁兹轿车1辆。18．2019年4月12日，被告人张某4、陆某某、陈某某、李某某、夏某某及马某2等人采用上述方法以28,600元的价格强迫被害人范某1、范某2购买别克轿车1辆。19．2019年4月13日，被告人张某4、顾银芝、姚某某、陈某、赵某某等人采用上述方法以46,700元的价格强迫被害人姜某某、韩某购买雪铁龙C2轿车1辆。20．2019年4月13日，被告人张某4、马某某、徐某3、苏某某、李某某、夏某某等人采用上述方法以32,000元的价格强迫被害人陈某1购买中华骏捷轿车1辆。21．2019年4月14日，被告人张某4、陆某某等人采用上述方法以28,600元的价格强迫被害人张3购买比亚迪F3轿车1辆。22．2019年4月15日，被告人张某4、张某某等人采用上述方法以55,100元的价格强迫被害人刘某4、代某某购买雪铁龙世嘉轿车1辆。23．2019年4月15日，被告人张某4、马某某、徐某2、陈某某、王某某、韦某某等人采用上述方法以34,000元的价格强迫被害人莫某某购买别克凯越轿车1辆。24．2019年4月17日，被告人张某4、马某某、李某某、吴某某等人采用上述方法以79,000元的价格强迫被害人韦某某购买斯柯达昊锐轿车1辆。25．2019年4月18日，被告人张某4、韦某某及朱1(另案处理)等人采用上述方法以24,900元的价格强迫被害人蔡某2购买别克君威轿车1辆。26．2019年4月21日，被告人张某4、李某某、徐某3、姚某某等人采用上述方法以57,600元的价格强迫被害人陈某2、蔡某1购买三菱轿车1辆。27．2019年4月21日，被告人张某4、陆某某、姚某某、夏某某、童某某采用上述方法以52,000元的价格强迫被害人王某3购买大众迈腾轿车1辆。28．2019年4月22日，被告人张某4、赵某某、陈某、童某某及顾银芝、朱1等人采用上述方法以44,000元的价格强迫被害人任某购买荣威550轿车1辆。29．2019年4月23日，被告人张某4、陆某某等人采用上述方法以21,500元的价格强迫被害人覃某某购买标致轿车1辆。30．2019年5月15日，被告人张某4、陆某某、李某某等人采用上述方法以47,500元的价格强迫被害人张某2购买大众帕萨特轿车1辆。另查明：1．2019年3月7日，被告人张某4、李某某、吴某某等人采用上述方法诱骗被害人殷某某签订二手车买卖合同收取定金20,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人称要报警未果，退还被害人20,300元，造成被害人殷某某损失200元。2．2019年3月23日，被告人张某4、陈某某等人采用上述方法诱骗被害人游某某签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人10,300元，造成被害人损失200元。3．2019年4月2日，被告人张某4、童某某、梅某某与吴开发等人采用上述方法诱骗被害人刘某5签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退回被害人定金。4．2019年4月15日，被告人张某4、陈某某与吴开发等人采用上述方法诱骗被害人马某1签订二手车买卖合同收取定金18,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金。5．2019年4月16日，被告人张某4、陈某某等人采用上述方法诱骗被害人钟某某签订二手车买卖合同收取定金后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金。6．2019年4月16日，被告人张某4、王某某及顾银芝等人采用上述方法诱骗被害人罗某某签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金10,400元，造成被害人损失100元。7．2019年4月17日，被告人张某4、陆某某、苏某某、陈某某、汪某等人采用上述方法诱骗被害人王某4、郭某1签订二手车买卖合同收取定金15,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人逃离未果，导致被害人损失15,500元。8．2019年4月21日，被告人张某4、陆某某、苏某某、汪某等人采用上述方法诱骗被害人沈某某签订二手车买卖合同收取定金20,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金2万元，造成被害人损失500元。9．2019年5月11日，被告人张某4与吴开发等人采用上述方法诱骗被害人杨某2签订二手车买卖合同收取定金15,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金。10．2019年5月14日，被告人张某4等人采用上述方法诱骗被害人李2签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，后退还被害人定金1万元，造成被害人损失500元。二、危险驾驶罪2018年12月23日0时16分许，被告人苏某某酒后驾驶牌号为沪C1XX**小轿车，至江苏省昆山市张浦镇长江路淞沪路路口时，车前部右侧撞上道路西侧路灯杆，造成车损及单臂路灯杆损毁(路灯杆物损共计6,460元)，被江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队查获。经苏州大学司法鉴定中心鉴定，被告人苏某某血样中乙醇含量为210毫克/100毫升，属醉酒驾驶。2018年12月23日，被告人苏某某醉酒驾驶被民警带至江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队醒酒，制作笔录后于当日10时40分离开张浦中队。同年12月26日，被告人苏某某接电话通知主动至江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队办理了取保候审手续，到案后如实供述了自己的罪行，并赔偿昆山市路灯管理所路灯损失6,460元。公诉机关以被害人陈述、证人证言、辨认笔录、工作记录、验伤通知书、搜查证、搜查记录、扣押笔录、扣押物品清单、微信聊天照片、微信及支付宝转账记录、银行卡交易明细、交易合同、扣押物品照片、价格认定结论书、被告人供述、接警登记单、受案登记表、呼吸式酒精测试单及测试笔录、血样提取登记表、司法鉴定意见书、驾驶人和车辆信息、道路交通事故认定书、事故照片、视频、调取证据通知书、赔偿发票、工程决算书等为证据，指控被告人张某4、陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、李某某、朱某某、韦某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、吴某某、梅某某、王某某、赵某某、夏某某、童某某的行为构成强迫交易罪、被告人苏某某的行为构成强迫交易罪、危险驾驶罪，且各被告人在强迫交易罪中形成恶势力犯罪集团，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(一)项、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条之规定，追究各被告人的刑事责任。被告人张某4辩称，其只是收取场地费，未参与强迫交易，不是组织领导者，未和其他被告人预谋，也未传授过犯罪手法。其辩护人认为，1.张某4并非组织、策划、领导犯罪集团的首要分子，其对二手车停车场内的人、财、物不具有掌控权，不属于实施强迫交易犯罪的直接负责的主要成员。2.本案与同类案件相比，暴力性、威胁性、危害性相对较小。3.本案认定张某4犯强迫交易罪情节特别严重，缺乏法律依据。4.张某4应认定为从犯，有坦白情节，希望对其从轻或减轻处罚。被告人陆某某在法庭调查阶段辩称未参与指控的1、7、15、27节犯罪，且完成交易的都是双方正常协商，没有威胁，并当庭供述张某4是老板，其和徐某1、马某某、徐某2、顾银芝等人都是销售团队经理。后在法庭辩论及最后陈述阶段表示认罪认罚，对指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为，1.陆某某等人未对交易对象实施任何暴力行为。2.根据本案所涉当事人的笔录，尚不足以认定陆某某等人在交易过程中实施的行为达到了恐吓的程度。3.受害人误信被告人一方的微信宣传，在签订合同时未尽注意义务且未在第一时间报警，后果不能归咎于被告人的强制。因此，指控陆某某犯罪证据不足，应判决无罪。被告人徐某1在法庭调查阶段辩称其没有销售团队，是在市场上卖车的，与被害人的交易是双方协商自愿的结果，无威胁恐吓行为。后在法庭辩论及最后陈述阶段表示认罪认罚，对指控的犯罪事实无异议。其辩护人对指控的罪名和事实均无异议，认为徐某1虽被认定为业务经理，但参与程度不高，到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且已赔偿被害人黎某某1万元获得谅解，希望对其从轻处罚。被告人马某某在法庭调查阶段对指控的罪名无异议，但辩称其不是业务经理，仅参与两次犯罪。后在法庭辩论及最后陈述阶段表示认罪认罚，对指控的犯罪事实无异议。其辩护人对指控的罪名和事实无异议，但认为马某某不是业务经理，不构成主犯，其认罪认罚，主观恶性小，希望从轻处罚。被告人徐某2在法庭调查阶段对指控的罪名无异议，但辩称其不是业务经理，仅参与两次犯罪。后在法庭辩论及最后陈述阶段表示认罪认罚，对指控的犯罪事实无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，认为本案无统一的组织策划和明确分工，各被告人主观恶性小，徐某2不应认定为主犯，其是从犯，应从轻或减轻处罚。被告人徐某3对指控的罪名无异议，但辩称其4月20日到上海，对指控的数额有异议。其辩护人对指控的罪名无异议，但认为徐某34月20日到上海，参与一次犯罪，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人李某某对指控的罪名和事实无异议，并当庭供述张某4是老板，场地上有陆某某、马某某、徐某2、徐某1以及老顾等团队。其辩护人对公诉机关的指控无异议，认为李某某系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。被告人陈某某对指控的罪名和事实无异议，并当庭供述老板是张某4，场地上有马某某、徐某2、陆某某等团队，徐某1和陆某某一起，都是团队经理。其辩护人对公诉机关的指控无异议，认为陈某某是从犯，有坦白情节，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人苏某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为苏某某系从犯，当庭认罪认罚，希望从轻处罚。被告人李某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为李某某系从犯，犯罪次数和数额少，社会危害性小，并当庭认罪，希望从轻处罚。被告人朱某某对指控的罪名和事实无异议，其辩护人认为朱某某未参与指控的两次犯罪，希望考虑其是从犯以及认罪悔罪的态度，从轻处罚。被告人韦某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为韦某某系从犯，当庭认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人姚某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议，辩护人认为姚某某是从犯，未直接参与强迫交易行为，主观恶性小，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人汪某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。汪某当庭供述其受市场经理徐某1聘用，辩护人认为汪某系从犯，认罪态度好，希望从轻处罚。被告人陈某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为本案属一般共同犯罪，尚不构成恶势力犯罪集团，陈某仅参与信息发布，系从犯，且认罪认罚，希望从轻处罚。被告人夏某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为夏某某系从犯，涉案车辆和金额少，情节较轻，且认罪认罚，希望从轻处罚。被告人张某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为张某某参与次数和金额少，是从犯，希望从轻处罚。被告人吴某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议，辩护人认为吴某某作用小，未获利，有坦白情节，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人梅某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。梅某某当庭供述徐某1和陆某某是同一团队，都是牵头的，还有马某某团队、徐某2团队。辩护人认为梅某某是从犯，涉案次数少，认罪悔罪态度好，希望从轻处罚。被告人王某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为王某某系从犯，有坦白情节，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人赵某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。赵某某当庭供述张某4是老板，安排其和顾银芝学习，带人看车、结账等。辩护人认为赵某某未获利，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，希望从轻处罚。被告人夏某某及其辩护人对指控的罪名和事实无异议。辩护人认为夏某某是从犯，仅参与两次，认罪悔罪态度好，希望从轻处罚。被告人童某某对指控的罪名和事实无异议。其辩护人认为，本案不是恶势力犯罪，应属一般共同犯罪，POS机虽以童某某名义办理，但实际被陆某某控制使用，童某某自愿认罪认罚，主观恶性小，是从犯，希望从轻处罚。经审理查明：一、强迫交易罪2019年3月至5月间，被告人张某4与滕从华(另案处理)结伙被告人陆某某、朱某某、陈某某、徐某3、徐某1、李某某、姚某某、夏某某、童某某、陈某、苏某某、梅某某、徐某2、夏某某、李某某、汪某、赵某某、马某某、韦某某、王某某、吴某某、张某某及朱1、施祥文、汤某、姚某某、吴开发、顾银芝、石某(均另案处理)等人组成以被告人张某4及滕从华为首要分子，被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2及顾银芝、吴开发等人为重要成员的恶势力犯罪集团，在本区宝安公路XXX号场地上开设销售二手机动车市场(“旭坤二手车”)，利用微信圈等以低价为诱，发布销售成色较新但是尚未还清贷款的机动车信息，故意隐瞒真相诱骗被害人刘1、王某1、明某某、任某、余某某、陈某1、范某1、范某2、姜某某、韩某、刘某2、陈某2、蔡某1、张某1、梁某某、黎某某、杨1、胡某某、蔡某2、郭某1、王某2、贾某某、郭某2、安某某、李某1、张某2、万某某、刘3、王某3、覃某某、陈某3、劳1、劳2、陈某4、吴某某、赖某某、张3、刘某4、代某某、莫某某、韦某某等人签订车辆买卖合同，待被害人交付定金后，再告知所购车辆系未还清贷款无法过户，当被害人要求退还定金终止合同时，上述人员采用言语威胁或者纠集多人恐吓，胁迫被害人以明显高出市场价的价格换购其他车况更差的车辆，共计销售车辆32辆，销售车辆金额达1,602,100元。其中，被告人陆某某参与销售12次金额662,800元，被告人徐某1参与销售2次金额99,000元，被告人马某某参与销售7次金额384,000元，被告人徐某2参与销售5次金额243,500元，被告人徐某3参与销售6次金额246,200元，被告人李某某参与销售6次金额300,700元，被告人陈某某参与销售3次金额103,100元，被告人苏某某参与销售2次金额126,000元，被告人李某某参与销售2次金额89,600元，被告人朱某某参与销售2次金额171,000元，被告人韦某某参与销售6次销售金额357,500元，被告人姚某某参与销售6次金额296,300元，被告人汪某参与销售4次金额180,300元，被告人陈某参与销售4次金额177,400元，被告人夏某某参与销售4次金额155,200元，被告人张某某参与销售2次金额149,100元，被告人吴某某参与销售2次金额167,000元，被告人王某某参与销售2次金额104,000元，被告人梅某某参与销售3次金额235,600元，被告人赵某某参与销售2次金额90,700元，被告人童某某提供POS机结算或收取车款6次销售金额409,300元，被告人夏某某参与销售2次金额59,100元。具体如下：1．2019年3月4日，被告人张某4、陆某某、汪某、夏某某等人采用上述方法以40,700元的价格强迫被害人余某某购买别克君威轿车1辆。2．2019年3月10日，被告人张某4、陆某某、童某某、陈某与石某(另案处理)等人采用上述方法以38,700元的价格强迫被害人陈某3购买马自达6轿车1辆。3．2019年3月25日，被告人张某4、陆某某、徐某1、汪某等人采用上述方法以7.7万余元的价格强迫被害人刘某2购买别克君威轿车1辆。4．2019年3月27日，被告人张某4、马某某、徐某2、朱某某、吴某某、梅某某等人采用上述方法以8.8万余元的价格强迫被害人杨1、胡某某购买雪佛兰科鲁兹轿车1辆及别克凯越轿车1辆。5．2019年3月27日，被告人张某4、马某某、徐某2、徐某3等人采用上述方法以50,500元的价格强迫被害人刘1购买斯柯达明锐轿车1辆。6、2019年3月29日，被告人张某4与顾银芝等人采用上述方法以11万元的价格强迫被害人贾某某、郭某2购买福特蒙迪欧轿车1辆。7．2019年3月29日，被告人张某4、陆某某、苏某某、张某某、童某某、梅某某及马某2(另案处理)等人采用上述方法以94,000元的价格强迫被害人劳1、劳2、陈某4购买斯柯达轿车、本田雅阁轿车各1辆。8．2019年3月30日，被告人张某4、姚某某、陈某与顾银芝等人采用上述方法以48,000元的价格强迫被害人安某某、李某1购买荣威550轿车1辆。9．2019年4月2日，被告人张某4与顾银芝等人采用上述方法以23,500元的价格强迫被害人万某某购买奇瑞轿车1辆。10．2019年4月3日，被告人张某4、马某某、姚某某、王某某等人采用上述方法以7万余元的价格强迫被害人吴某某购买华晨中华V3轿车1辆。11．2019年4月3日，被告人张某4、徐某1、徐某3、李某某、姚某某、汪某、韦某某等人采用上述方法以22,000元的价格强迫被害人黎某某购买江淮轿车1辆。12．2019年4月6日，被告人张某4、陆某某、汪某、李某某、童某某及朱某2(另案处理)采用上述方法以40,600元的价格强迫被害人王某2购买别克轿车1辆。13．2019年4月6日，被告人张某4、徐某2、陈某某等人采用上述方法以40,500元的价格强迫被害人刘3购买别克君威轿车1辆。14．2019年4月7日，被告人张某4、马某某、徐某2、徐某3、夏某某、夏某某等人采用上述方法以30,500元的价格强迫被害人明某某购买雪佛兰乐风轿车1辆。15．2019年4月10日，被告人张某4、陆某某、韦某某、童某某采用上述方法以14万元的价格强迫被害人王某1、宋珍平购买宝马5系轿车1辆。16．2019年4月11日，被告人张某4、李某某、韦某某、朱某某等人采用上述方法以8.3万余元的价格强迫被害人张某1、梁某某购买奥迪A6轿车1辆。17．2019年4月12日，被告人张某4、陆某某、徐某3、梅某某、韦某某及施祥文(另案处理)等人采用上述方法以53,600元的价格强迫被害人赖某某购买雪佛兰科鲁兹轿车1辆。18．2019年4月12日，被告人张某4、陆某某、陈某某、李某某、夏某某及马某2等人采用上述方法以28,600元的价格强迫被害人范某1、范某2购买别克轿车1辆。19．2019年4月13日，被告人张某4、顾银芝、姚某某、陈某、赵某某等人采用上述方法以46,700元的价格强迫被害人姜某某、韩某购买雪铁龙C2轿车1辆。20．2019年4月13日，被告人张某4、马某某、徐某3、苏某某、李某某、夏某某等人采用上述方法以32,000元的价格强迫被害人陈某1购买中华骏捷轿车1辆。21．2019年4月14日，被告人张某4、陆某某等人采用上述方法以28,600元的价格强迫被害人张3购买比亚迪F3轿车1辆。22．2019年4月15日，被告人张某4、张某某等人采用上述方法以55,100元的价格强迫被害人刘某4、代某某购买雪铁龙世嘉轿车1辆。23．2019年4月15日，被告人张某4、马某某、徐某2、陈某某、王某某、韦某某等人采用上述方法以34,000元的价格强迫被害人莫某某购买别克凯越轿车1辆。24．2019年4月17日，被告人张某4、马某某、李某某、吴某某等人采用上述方法以79,000元的价格强迫被害人韦某某购买斯柯达昊锐轿车1辆。25．2019年4月18日，被告人张某4、韦某某及朱1(另案处理)等人采用上述方法以24,900元的价格强迫被害人蔡某2购买别克君威轿车1辆。26．2019年4月21日，被告人张某4、李某某、徐某3、姚某某等人采用上述方法以57,600元的价格强迫被害人陈某2、蔡某1购买三菱轿车1辆。27．2019年4月21日，被告人张某4、陆某某、姚某某、夏某某、童某某采用上述方法以52,000元的价格强迫被害人王某3购买大众迈腾轿车1辆。28．2019年4月22日，被告人张某4、赵某某、陈某、童某某及顾银芝、朱1等人采用上述方法以44,000元的价格强迫被害人任某购买荣威550轿车1辆。29．2019年4月23日，被告人张某4、陆某某等人采用上述方法以21,500元的价格强迫被害人覃某某购买标致轿车1辆。30．2019年5月15日，被告人张某4、陆某某、李某某等人采用上述方法以47,500元的价格强迫被害人张某2购买大众帕萨特轿车1辆。另查明：1．2019年3月7日，被告人张某4、李某某、吴某某等人采用上述方法诱骗被害人殷某某签订二手车买卖合同收取定金20,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人称要报警未果，退还被害人20,300元，造成被害人殷某某损失200元。2．2019年3月23日，被告人张某4、陈某某等人采用上述方法诱骗被害人游某某签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人10,300元，造成被害人损失200元。3．2019年4月2日，被告人张某4、童某某、梅某某与吴开发等人采用上述方法诱骗被害人刘某5签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退回被害人定金。4．2019年4月15日，被告人张某4、陈某某与吴开发等人采用上述方法诱骗被害人马某1签订二手车买卖合同收取定金18,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金。5．2019年4月16日，被告人张某4、陈某某等人采用上述方法诱骗被害人钟某某签订二手车买卖合同收取定金后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金。6．2019年4月16日，被告人张某4、王某某及顾银芝等人采用上述方法诱骗被害人罗某某签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金10,400元，造成被害人损失100元。7．2019年4月17日，被告人张某4、陆某某、苏某某、陈某某、汪某等人采用上述方法诱骗被害人王某4、郭某1签订二手车买卖合同收取定金15,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人逃离未果，导致被害人损失15,500元。8．2019年4月21日，被告人张某4、陆某某、苏某某、汪某等人采用上述方法诱骗被害人沈某某签订二手车买卖合同收取定金20,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金2万元，造成被害人损失500元。9．2019年5月11日，被告人张某4与吴开发等人采用上述方法诱骗被害人杨某2签订二手车买卖合同收取定金15,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，退还被害人定金。10．2019年5月14日，被告人张某4等人采用上述方法诱骗被害人李2签订二手车买卖合同收取定金10,500元后强迫对方购买其市场上其他二手车，因被害人报警未果，后退还被害人定金1万元，造成被害人损失500元。2019年5月15日，公安人员当场查获该强迫交易市场，抓获上述23名被告人，被告人张某4、陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、朱某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、王某某、梅某某、赵某某、童某某、夏某某到案后如实供述了自己的基本罪行。案发后，被害人宋珍平对被告人陆某某、童某某表示谅解；被害人黎某某对被告人徐某1表示谅解。上述事实有下列证据证实，本院予以确认：1．被害人刘1、王某1、明某某、任某、余某某、陈某1、范某1、范某2、姜某某、韩某、刘某2、陈某2、蔡某1、张某1、梁某某、黎某某、杨1、胡某某、蔡某2、郭某1、王某2、贾某某、郭某2、安某某、李某1、张某2、万某某、刘3、王某3、覃某某、陈某3、劳1、劳2、陈某4、吴某某、赖某某、张3、刘某4、代某某、莫某某、韦某某、殷某某、游某某、刘某5、马某1、钟某某、罗某某、王某4、郭某1、沈某某、杨某2、李2等人的陈述、辨认笔录、旧机动车交易合同、银行转账明细、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、POS机刷卡单等证据证实，其等人网上及微信看到发布低价出售二手车信息，后通过微信联系到宝安公路上的二手车交易市场，被诱骗签订购车合同并支付定金，发现被骗后要求终止合同退定金，对方即以多人围着，亮出纹身，大声交涉等言语和气势上威胁的手段逼迫其等人购买市场上其他质次价高的二手车。同时，被害人均对参与涉及其本人的犯罪事实中的被告人进行了辨认。2．证人石某、姚某某、刘某6、朱1、马某2、朱某2、汤某的证言及相关辨认笔录证实，张某4等人结伙在二手车交易市场以“钓鱼车”吸引被害人，诱骗被害人签订购车合同并支付定金，被害人发现受骗要求解除合同时，张某4等人即采用言语威胁等手段强迫客户购买市场上的其他质次价高的二手车。其等人在市场上分别担任业务员或开设小卖部，均指证张某4系老板，朱1、马某2、刘某6还指证陆某某、马某某、顾银芝等人系经理。3．被告人张某4的供述证实，其系宝安公路XXX号二手车公司的老板兼财务，滕从华是其合伙人。陆某某和吴开发带了两个团队，吴开发团队里有顾银芝、马某某、徐某2，负责和客户谈判，其他人是业务员，陆某某团队里有徐某1，负责谈判，其他人是业务员。业务员在网上发布价格偏低的二手车转卖信息，吸引客户到公司买车，向客户隐瞒推荐的车辆存在抵押或事故。客户看中车后，收取20,500元或10,500元的定金，并要求客户到其办公室签订购车合同。客户一般不会注意合同上的具体内容，业务员也会在旁边催促客户签字。之后，业务员告诉客户车辆的真实情况，客户提出取消交易，业务员表示取消交易就是违约，需支付车款价格30%的违约金。让客户购买问题车就是为了造成客户违约。业务员以违约金吓唬客户，推荐购买质次价高的车。业务经理有自己的团队，里面有不做业务专门解决客户矛盾的人，块头大，会到办公室撑场面，让客户害怕，用言语吓唬，有时遇到难搞的客户，会有几个人一起对客户吼几句，客户就会被吓住。4．被告人陆某某的供述证实，二手车市场老板是张某4，合伙人叫滕二。销售团队有四个，其是销售经理，团队里有徐某1、汪某、朱国栋、姚某某等人，徐某1也是经理，和其地位一样；老顾团队有马某某等人，老顾走后马某某负责，马某某和徐某2都是经理。手法是张某4教大家的，也是张某4安排的，张某4提供场地，卖掉一辆车收取1,000元或1,500元。其等人利用钓鱼车吸引客户，等客户意识到被骗了，其就拿出合同吓唬对方，也有吼几句吓唬的情况。5．被告人童某某供述证实，二手车公司在宝安公路，老板是张某4，其是陆某某的妻子，陆某某的银行有限额，有车款进出都是其帮忙操作。先让客户付定金，再告诉客户不能过户，定金不能退并推荐别的车子，买车的基本都是外地人，陆某某有纹身，戴着大金链子。6．被告人徐某1的供述证实，宝安公路XXX号二手车场地老板是张某4，其将车子放在场地上。马某某、陆某某、老顾是销售经理。外围客服联系业务员在微信上发布车况好价格低的车，吸引偏远地区的客户。推荐给客户的都是钓鱼车，有按揭或不能过户。客户来了后先诱骗签合同，让对方交1-2万元定金，然后经理或业务员摊牌，客户要求退款时拿没收定金吓唬对方，客户看到其一方喉咙粗、有纹身、或者几个人站边上就会服软，其方人员接着推销质次价高的车。吓唬客户时，其也站在旁边。7．被告人马某某的供述证实，老板是张某4，手法是用“钓鱼车”吸引客户，等客户签了合同交了定金，再跟客户摊牌，拿出合同吓唬对方，对方看到其等人喉咙粗或者有几个人站边上，就会服软。最后再向客户推荐质次价高的车。8．被告人徐某2的供述证实，老板和财务都是张某4，定金也是张某4收取。摊牌后，如果客户不同意，经理会说话凶一点吓唬客户，其他人也会过来站在边上盯住客户，使客户害怕。马某某有几个人在市场上卖车，业务员会把客户带给马某某，马某某安排人接待。陆某某、李某某、陈某某都有大金链子，陆某某和陈某某有纹身，吵架时能唬住被害人。徐某3是跟着马某某的，平时接待客户签合同，马某某吓唬客户时，徐某3会站在边上。9．被告人徐某3的供述证实，马某某、陆某某、老吴是销售团队经理。以前的手法是吃被害人定金，现在是成交第二辆车，拿利润差。如果客户态度强硬，其方人员会吓唬客户，客户看到喉咙粗，有纹身、或几个人站在旁边就会服软。10．被告人陈某某的供述证实，公司招揽的客户都是外地人，江浙沪都不做。老板是张某4，下面有三个团队，陆某某、徐某1为业务经理的团队，老顾团队和马某某、徐某2为业务经理的团队。主要以合同违约吓唬客户，对客户凶一点，态度强硬一点，陆某某有纹身，戴着大金链子，经常光着上身和对方谈，用言语吓唬对方。11．被告人李某某的供述证实，张某4是老板，马某某、陆某某、老顾都是销售经理。韦某某清楚销售套路。12．被告人朱某某的供述证实，其发布信息，带客户看车交给经理陆某某。吵架的时候，客户看到其方人员喉咙粗、有纹身和大金链子或者有几个人站在旁边，就会服软。13．被告人姚某某的供述证实，老板是张某4，业务小组都有带头的业务经理，定金一般交给张某4。陆某某、马某某都是业务经理。汪某、陈某某等人是业务员。业务经理会吓唬客户，陆某某会光着有纹身的上身，戴着大金链子，很凶。14．被告人汪某的供述证实，老板是张某4、滕总。经理是客户发现被骗后跟客户谈判的。经理有陆某某、徐某2、徐某1、马某某等人。其和姚某某、姚某某等人跟着徐某1，徐某1、陆某某等人会恐吓威胁客户，逼迫客户买第二辆差的车子。15．被告人陈某的供述证实，其主要发布“钓鱼车”广告，公司老板是张某4，团队经理有陆某某、顾银芝、马某某、徐某2。16．被告人夏某某的供述证实，张某4是公司老板，其是业务员，老顾、马某某都是经理，另外还有几个团队。17．被告人张某某的供述证实，张某4是老板，陆某某和徐某1是一起的，二人手下有汪某等业务员。马某某和徐某2是一起的，手下有夏某某、陈某某、陈某等人。拿合同吓唬客户要交违约金，喉咙会粗一点。陆某某有纹身、戴大金链子，旁边会有几个帮腔的。18．被告人梅某某的供述证实，张某4是老板，有陆某某、马某某、顾银芝等团队。马某某的业务员有夏某某，徐某2是跟着马某某谈判的，徐某1跟着陆某某谈判的。陆某某的业务员有姚某某、姚某某等人。有态度凶一点吓唬客户的情况，但没有殴打的。19．被告人王某某的供述证实，公司分老板、业务经理、接待员和联系客户的业务员。张某4是老板，徐某2、陆某某、马某某、顾银芝、吴开发是业务经理。业务经理主要是在公司的猫腻被发现后，拿合同吓唬客户，态度凶，讲话喉咙粗，旁边还会站几个人，各种为难、威胁客户，让客户被迫买下废旧二手车。陆某某等人还有纹身，戴大金链子。20．被告人赵某某的供述证实，张某4是老板，陆某某、徐某1、马某某是业务经理。21．公安机关出具的《工作记录》证实，本案23名被告人于2019年5月15日在宝安公路XXX号二手车交易市场被抓获。22．前科劣迹材料证实，被告人张某4、马某某、徐某2、徐某3、李某某、韦某某、姚某某、陈某、王某某、赵某某、夏某某等人的前科劣迹情况；其中，被告人张某4、徐某2、徐某3、李某某、韦某某、姚某某、陈某、夏某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯本罪。23．公安机关出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押笔录》、《扣押物品清单》、扣押物品照片证实，案发当日查扣P0S机2部及手机等物。24．上海市宝山区价格认证中心《价格认定结论书》证实，2019年3月4日，被害人余某某被强迫以4.07万元购买的别克轿车实际价值1.63万元；2019年3月25日，被害人刘某2被强迫以7.7万余元购买的别克轿车实际价值3.37万元；2019年4月11日，被害人张某1、梁某某被强迫以8.3万元购买的奥迪轿车实际价值4.4万元。25．被害人宋珍平、黎某某出具的《谅解书》证实，案发后，宋珍平对陆某某、童某某表示谅解；黎某某获得徐某1家属代为支付的补偿款1万元，其对徐某1表示谅解。二、危险驾驶罪2018年12月23日0时16分许，被告人苏某某酒后驾驶牌号为沪C1XX**小轿车，至江苏省昆山市张浦镇长江路淞沪路路口时，车前部右侧撞上道路西侧路灯杆，造成车损及单臂路灯杆损毁(路灯杆物损共计6,460元)，被江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队查获。经苏州大学司法鉴定中心鉴定，被告人苏某某血样中乙醇含量为210毫克/100毫升，属醉酒驾驶。2018年12月23日，被告人苏某某醉酒驾驶被民警带至江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队醒酒，制作笔录后于当日10时40分离开张浦中队。同年12月26日，被告人苏某某接电话通知主动至江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队办理了取保候审手续，到案后如实供述了自己的罪行，并赔偿昆山市路灯管理所路灯损失6,460元。上述事实，被告人苏某某在开庭审理中亦无异议，且有江苏省昆山市公安局交通警察大队张浦中队出具的《110接警登记单》《受案登记表》《工作记录》、呼吸式酒精测试单及测试笔录、《血样提取登记表》、苏州大学司法鉴定中心《司法鉴定意见书》、驾驶人和车辆登记信息、证人徐某、王某5的证言、证人顾某某、魏某某的证言及辨认笔录、江苏省昆山市公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》《调取证据通知书》、事故照片及视频、赔偿发票、工程决算书、被告人供述等证据证实，足以认定。针对被告人及辩护人的相关意见，本院评判如下：1、关于本案罪名的认定本院认为，根据被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据能够证实，被告人张某4、陆某某等人结伙，以发布出售质高价低的车辆广告吸引被害人至公司，隐瞒车辆的真实状况诱骗被害人签订购车合同并支付定金，当被害人要求终止合同时，被告人即以没收定金、多人围堵、面呈凶相、显露纹身、恶声恶气等足以使被害人产生恐惧进而形成心理强制的软暴力手段，迫使被害人购买其他质次价高的车辆，被告人的行为系以威胁手段强卖商品，应当以强迫交易罪定罪处罚。被告人及辩护人与之相关的意见，本院不予采纳。2、关于本案事实的认定本院认为，根据各被害人的报案陈述、证人证言、辨认笔录、相关微信记录、购车合同、银行交易明细以及被告人在案及当庭供述等证据，能够证实本院审理查明的各被告人参与实施的犯罪事实，亦能证实被告人张某4系老板，组织整个场地上强迫交易犯罪的实施并负责收款，被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2系业务经理，带领各自团队具体操作犯罪过程，实施诱骗、摊牌、软暴力威胁等行为。被告人及辩护人与之相关的意见，本院不予采纳。3、关于本案恶势力犯罪集团的认定本院认为，结合本案相关被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据能够证实，被告人张某4与滕从华纠集被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2及顾银芝、吴开发等人，结伙被告人徐某3、李某某、陈某某、李某某、朱某某、韦某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、吴某某、梅某某、王某某、赵某某、夏某某、童某某等人，为实施强迫交易犯罪，组成了以被告人张某4及滕从华为首要分子，以被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2及顾银芝、吴开发等人为重要成员的犯罪组织，该犯罪组织人数较多，主要成员基本固定，组织结构稳定，犯罪目的明确，符合我国刑法关于犯罪集团的构成条件，应当认定为犯罪集团。同时，该犯罪集团经常纠集在一起，以软暴力威胁的手段，在二手车交易市场数十次实施强迫交易违法犯罪活动，涉案交易金额160余万元，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，在组织形式、行为方式、危害后果等方面亦符合恶势力的认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。其中，被告人张某4系恶势力犯罪集团的首要分子，组织、领导犯罪集团实施强迫交易犯罪，作案次数多，涉案金额大，应当认定情节特别严重。被告人及辩护人与之相关的意见，本院不予采纳。综上所述，本院认为，被告人张某4、陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、苏某某、李某某、朱某某、韦某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、吴某某、王某某、梅某某、赵某某、夏某某、童某某等人组成恶势力犯罪集团，以软暴力威胁的手段强卖车辆，被告人张某4情节特别严重，被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、苏某某、李某某、朱某某、韦某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、吴某某、王某某、梅某某、赵某某、夏某某、童某某情节严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人苏某某违反道路交通管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，对各被告人均应依法予以惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某4系组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2系犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，对上述被告人及辩护人关于从犯的意见，本院不予采纳。被告人徐某3、李某某、陈某某、苏某某、李某某、朱某某、韦某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、吴某某、王某某、梅某某、赵某某、夏某某、童某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张某4、徐某2、徐某3、李某某、韦某某、姚某某、陈某、夏某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人陆某某、徐某1、马某某、徐某2、徐某3、李某某、陈某某、朱某某、姚某某、汪某、陈某、夏某某、张某某、王某某、梅某某、赵某某、夏某某、童某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。被告人苏某某当庭供认强迫交易犯罪，可酌情从轻处罚，在危险驾驶罪中又有自首情节，可依法从轻处罚，其犯数罪，依法应数罪并罚。被告人李某某、韦某某、吴某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陆某某、童某某获得被害人宋珍平谅解，被告人徐某1获得被害人黎某某谅解，均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(一)项、第一百三十三条之一第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某4犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2025年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人陆某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2022年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)三、被告人马某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)四、被告人徐某2犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人徐某1犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2021年3月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)六、被告人韦某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年12月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)七、被告人李某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)八、被告人徐某3犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)九、被告人姚某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年11月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十、被告人陈某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年10月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人李某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十二、被告人苏某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十三、被告人吴某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十四、被告人夏某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十五、被告人陈某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十六、被告人朱某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十七、被告人汪某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十八、被告人夏某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)十九、被告人张某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十、被告人梅某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十一、被告人王某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十二、被告人赵某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十三、被告人童某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年8月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二十四、扣押在案的作案工具，依法没收。二十五、追缴被告人违法所得，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 项  群  军审 判 员 白    楠人民陪审员 李  有  君二〇二〇年七月三十日书 记 员 郑诗晗、倪萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的;……第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：……(二)醉酒驾驶机动车的;……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。