河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初424号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人廖述妹，女，1984年11月1日出生，汉族，大专文化，无业，住江西省奉新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审，于2020年7月17日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人朱清香，女，1983年3月6日出生，汉族，小学文化，农民，住江西省奉新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月5日，被江西省奉新县公安局刑警大队民警抓获，临时羁押于宜春市看守所，2019年5月9日被商丘市公安局平原分局押回，同年5月10日被刑事拘留，同年6月7日被该局取保候审，于2020年7月17日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人余婷，女，1997年8月11日出生，汉族，小学文化，农民，住江西省奉新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月7日被湖北省麻城铁路公安处黄周车站派出所民警抓获，临时羁押于黄冈市看守所，2019年6月14日被商丘市公安局平原分局押回并刑事拘留，同年6月28日被该局取保候审，于2020年7月17日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人石海燕，女，汉族，1993年3月12日出生，初中文化，农民，住江西省奉新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2020年7月17日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人倪娟明，女，汉族，1989年4月5日出生，初中文化，农民，住湖南省新宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被商丘市公安局平原分局取保候审，于2020年7月17日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人聂霞，女，1998年8月25日出生，汉族，系南昌工学院商务贸易学院人力资源管理专业大二学生，户籍地：江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月17日，被南昌铁路公安局南昌公安处民警抓获，临时羁押于南昌市第一看守所，2019年5月23日被商丘市公安局平原分局押回并刑事拘留，同年6月7日被该局取保候审，于2020年7月17日被商丘市梁园区人民法院取保候审。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉[2019]504号起诉书指控被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员李静、王涛出庭支持公诉。被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，2018年1月份至2018年7月份期间，吴某1、吴子龙、李汉兰（均已判刑）招聘被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞等多人在江西省奉新县冯川东路租赁房屋，组建一无名字的网络销售公司，以吴某1、吴子龙为老板，李汗兰为主管，对外谎称销售蜂蜜，廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞等人分别扮演“售前”、“售后”和“财务会计”角色，用事先准备好的“话术”，联系网上从事微商业务的人员，以网上销售蜂蜜可以返利为诱饵，以要求微商人员交纳定金或者货款形式，实施诈骗。该诈骗团伙诈骗金额为人民币237400元。其中廖述妹与朱清香共同诈骗被害人何某人民币8800元、与余婷共同诈骗被害人李某1、赵某、杨某人民币26400元、与倪娟明共同诈骗被害人周某、徐某人民币17600元；朱清香与张文（已判刑）共同诈骗刘某、吴某2人民币17600元；余婷与张文共同诈骗被害人李某2人民币7000元；石海燕与吴子龙（已判刑）共同诈骗被害人张某1人民币8800元；聂霞与张文共同诈骗被害人张某2人民币8800元。案发后，被告人倪娟明、廖述妹分别于2019年6月10日、6月14日向商丘市公安局平原分局投案。余婷退赃款人民币33400元；聂霞退赃款人民币8800元。公诉机关向法庭提供了被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞供述与辩解、被害人何某等人陈述、证人吴某1等人证言、有关书证等证据。认为被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪。请求依法判处。被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞对起诉书指控事实、罪名及量刑意见均无异议，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。经审理查明：2018年1月份至2018年7月份期间，吴某1、吴子龙、李汉兰、卢倩文、张文（均已判刑）等人招聘被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞等多人在江西省奉新县冯川东路租赁房屋，组建一无名字的网络销售公司，以吴某1、吴子龙为老板，李汗兰为主管，对外谎称销售蜂蜜，廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞等人分别扮演“售前”、“售后”和“财务会计”角色，用事先准备好的“话术”，联系网上从事微商业务的人员，以网上销售蜂蜜可以返利为诱饵，以要求微商人员交纳定金或者贷款形式，实施诈骗。该诈骗团伙诈骗金额为人民币237400元。其中廖述妹与朱清香共同诈骗被害人何某人民币8800元、与余婷共同诈骗被害人李某1、赵某、杨某人民币26400元、与倪娟明共同诈骗被害人周某、徐某人民币17600元；朱清香与张文（已判刑）共同诈骗被害人刘某、吴某2人民币17600元；余婷与张文共同诈骗被害人李某2人民币7000元；石海燕与吴子龙（已判刑）共同诈骗被害人张某1人民币8800元；聂霞与张文共同诈骗被害人张某2人民币8800元。案发后，倪娟明、廖述妹分别于2019年6月10日、6月14日向商丘市公安局平原分局投案。廖述妹退赃款人民币13200元；朱清香退赃款人民币13200元；余婷退赃款人民币33400元；石海燕退赃人民币4400元；倪娟明退赃人民币8800元；聂霞退赃款人民币8800元。另查明，吴某1等人已退还剩余的全部赃款。上述事实，被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞在开庭审理过程中无异议，并有被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞的供述与辩解、被害人何某、刘某、吴某2、赵某、杨某、李某2、李某1、周某、徐某、张某1、张某2的陈述、证人吴潘勇、吴某1等人的证言，户籍证明、抓获经过、无犯罪前科证明、移交清单、微信聊天及转账记录、刑事判决书、有关书证等证据予以证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人廖述妹、朱清香、余婷、石海燕、倪娟明、聂霞以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。六名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以对其减轻处罚。被告人倪娟明、廖述妹在案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以对其从轻处罚。被告人朱清香、余婷、石海燕、聂霞归案后能够如实交代自己的犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人聂霞系在校大学生，认罪态度较好，可以对其酌定从轻处罚。六名被告人自愿认罪认罚且签字具结，并积极退赃，可以对其酌定从轻处罚。宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人廖述妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币10000元。被告人朱清香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。被告人余婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币5000元。被告人石海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金3000元。被告人倪娟明犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金人民币3000元。被告人聂霞犯诈骗罪，免予刑事处罚。二、涉案赃款已全部追缴，依法退还被害人。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日以内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  周献忠二〇二〇年七月二十九日书记员  孔亚萍