安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初53号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人彭剑飞，男，1990年10月20日出生，汉族，高中文化，安徽省合肥市人，户籍地为合肥市包河区。2019年7月27日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，同日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王华勇，安徽国恒律师事务所律师。 合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉［2019］1691号起诉书指控被告人彭剑飞犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员倪卫红出庭支持公诉，被害人陈某，被告人彭剑飞及其辩护人王华勇到庭参加诉讼。期间因不可抗力中止审理。现本案已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 被告人彭剑飞沉迷于赌博，自2018年开始多次以合伙“炒房”为由向他人借款，前往澳门赌博。具体事实如下： 1、2018年8月26日至2019年6月30日，彭剑飞以“炒房”赚取差价平分为由，先后5次向被害人陈某借取“炒房资金”，陈通过银行或支付宝转账方式，共向彭剑飞转款207.5万元；后陈某多次催款，彭于2019年6月30日还款18万元。 2、2019年6月22日，彭剑飞以相同方式，诱骗被害人杨某转账35万元；7月23日因杨催款，彭还其1万元。 3、2019年6月15日至2019年7月1日，彭剑飞以相同方式，诱骗被害人王某先后3次转款共计70万元，用于投资“炒房”。 2019年7月26日，彭剑飞因无力偿还“炒房款”，向陈某道出赌博实情，被陈某扭送至公安机关。 为证明上述事实，公诉机关当庭提供了，据此认为，被告人彭剑飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗他人钱款共计293.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人彭剑飞到案后如实供述诈骗陈某犯罪事实，并如实供述诈骗王某、杨某同种类犯罪事实，部分退赃，取得被害人杨某谅解，多次诈骗等从轻从重情节。提请本院依法判处，建议并处十年以上有期徒刑，并处罚金。 庭审中，被告人彭剑飞对公诉机关的指控均无异议，认罪认罚，辩解其是自愿跟被害人到公安机关的。 其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为犯罪数额应为292.65万元，另提出被告人彭剑飞主动投案，如实供述，是自首。建议对其在10年以下量刑。当庭自首认罪认罚，希望签订认罪认罚具结书。案发后归还部分被害人的欠款，有退赃情节。是初犯。希望对其从轻处罚。 经审理查明：公诉机关指控被告人彭剑飞诈骗被害人陈某、王某的犯罪事实成立。 另查明：2019年6月22日，彭剑飞以相同方式，诱骗被害人杨某转账35万元；2019年7月23日，被告人彭剑飞退还被害人杨某17500元。 被告人彭剑飞到案后，如实供述司法机关尚未掌握的诈骗王某、杨某犯罪事实。 案发后2019年8月4日，杨某收到彭剑飞还款20000元，杨必东彭剑飞予以谅解。2019年8月15日，被告人亲属彭云代为退还陈某40万元。 上述事实，有公诉机关提供经庭审质证的如下证据予以证实： 一、书证 1、户籍信息，证实被告人犯罪时已达负完全刑事责任年龄。 2、到案经过，证实被害人陈某将彭剑飞扭送至公安机关。 3、接受证据清单及证据，证实被告人提供证据材料情况。 4、收条、谅解书，证实2019年8月4日，杨某收到彭剑飞还款20000元，对其谅解。 5、农行交易明细，证实2019年8月15日，被告人亲属彭云代为退还陈某40万元。 6、借条、银行业务回执，证实彭剑飞以经营及家庭生活等借款理由5次共向陈某借款207.5万元。 7、银行流水、借条，证实彭剑飞以借款名义骗取杨某钱款及还款17500元的情况。 8、工行银行流水及转账凭证，证实彭剑飞以借款名义骗取王某钱款情况。 9、出入境记录，证明彭剑飞95次出入澳门。 10、银行流水，证实王某转款22万元，注明“转彭剑飞，22万合作投资房产”。 二、辨认笔录，证实彭剑飞辨认出陈某、蔡文键；陈某、杨某、王某辨认出彭剑飞。 三、证人证言 1、证人罗某证言，2019年5月，彭剑飞让其陪同到珠海，后因没有港澳通行证，其就留在珠海，彭剑飞去澳门第二天回来的。彭剑飞说去澳门玩玩搞点生活费。2019年5－6月，彭剑飞共二三次澳门，是其陪同到珠海，其在珠海等着，彭剑飞每次都是去澳门玩百家乐赌博的。 2、证人泽旺郞介证言，中海原山公馆小区分别墅区和高层区统一由其所在中海原山物业管理，小区别墅一部2013年底建成，一部分2014年6日建成交付，交付完成后售楼部就撤场了。现在要买房，只能通过房产中介。购买成功后，或者房屋售卖后要通过物业做水电交割。 其在系统里没有查到彭剑飞的业主信息。 四、被害人陈述 1、被害人陈某陈述，2015年6月左右，其到辉达房产准备买二手房，认识房产经纪人彭剑飞，并成为朋友。 2018年7月，彭剑飞要跟其合伙做生意，就是共同出资买便宜的房子，再卖出去赚差价，利润二人分。其对购买房产的生意不太懂，但通过彭剑飞描述，觉得能赚钱，就同意了，以防万一，每次借钱，其都让彭剑飞打了借条。 2018年8月1日，其第一次通过建设银行卡（卡号62×××84）给彭剑飞的中国建设银行账户转50万元；2018年11月19日，通过中国银行卡（卡号62×××70）给彭剑飞中国银行卡（卡号62×××30）转款7.5万元，其通过中国建设银行卡（卡号62×××84）给彭剑飞建设银行卡转了10万元；2019年4月8日，其通过中国建设银行卡（卡号62×××84）给彭剑飞建设银行卡转了20万元；2019年5月16日，其通过中国银行卡（卡号为62×××70）给彭剑飞中国银行卡（卡号62×××30）转了20万无，中国建设银行卡号62×××84给彭剑飞建设银行转了40万元；2019年5月30日其通过中国银行卡（卡号62×××70）给彭剑飞中国银行卡号62×××30转了30万元，通过中国建设银行卡号62×××84给彭剑飞建设银行转了30万元。通过银行流水反映其共转给彭剑飞177.5万元。2019年2月15日支付宝转账70000元至彭剑飞支付宝账户，2019年4月8日，支付宝账户转账9000元至彭支付宝账户；当日又将2万元分2笔每笔10000元转至彭支付宝账户（提交转账记录截图及支付宝账单截图）。以上款项全部让彭剑飞打了借条。但2019年6月在合工大西门对面的地下停车场，给彭20万元现金但没写借条。 彭剑飞通过手机网银转到其建设银行帐还款共18万元，一笔11万元，一笔7万元。2019年8月15日，彭剑飞以银行转账方式偿还40万元，但其没写收据。其损失149.4万元。 每次彭剑飞都说要和其一起合伙做生意，一起低价买房再高价卖出去，中间赚差价，再分利润，其转钱就是和彭剑飞做生意的。其报案当天，彭剑飞说实际上全部钱用于赌博了。之前其毫不知情，彭剑飞一直骗说做生意，其也一直认为彭剑飞用这些钱做房产生意，到现在其一分钱分红没有。 2019年7月25日，彭剑飞打电话约其到黄山路与石台路交口附近的徽商银行还之前借其的钱。其到约定的地点等了一个小时，对方没到。在其电话催促下对方过来了，后告诉其借的钱全部用于赌博输光了，没有钱还其。其说对方涉嫌诈骗，不还钱其就报警。对方约其到岸香咖啡谈一谈，仍没有钱还，没有谈妥。其打电话让哥哥陈浩勇过来，因自己欠哥哥的钱，借机给哥哥说明其没钱的真实情况。后其和哥哥带着彭剑飞去彭剑飞家索要欠款，彭剑飞父母不闻不问。于是其和哥哥将彭剑飞扭送到公安机关。 2、被害人杨某陈述，2019年6月22日，彭剑飞打电话向其借钱，说是用于买房子赚点钱，借款时间一个月。当天在合肥市交口的皖西饭店的门口，其当面通过民生银行手机银行ＡＰＰ转了35万元到彭剑飞的建行卡，彭剑飞给我打借条。至今未还，民警打其电话时，才知道彭剑飞因涉嫌诈骗被公安机关抓住了。 2013年10月，其和彭剑飞是同事，当时在辉达房产公司做销售。彭剑飞借钱时，说是买位于合肥市蜀山区中海原山的别墅，转手卖掉赚钱的，赚到钱给其1万元的利润。承诺一个月还。2019年7月15日，在约定还款日之前的一个星期，彭剑飞说当月买房子手续办不了，下个月再还钱。如到时没还，就会先给其1万元的利润。2019年7月，彭剑飞从建设银行手机银行向其中国银行账户转款15000元，说是给的好处费。后彭剑飞家人给其2万元。其损失31.5万元。 彭剑飞拿其钱去赌博的情况，其毫不知情，彭剑飞一直说是买房子赚点钱。 3、被害人王某的陈述，大概2019年4月26日，彭剑飞电话说有个不错的房子可以炒，下家已经找好，转卖后可以赚一些钱。因为手上的资金不够，想找其借钱。作为战友，2019年4月27日时，其通过手机银联工商银行转账22万到彭剑飞的建设银行账户上；6月7日，彭剑飞通过手机银联建设银行转账25.5万元到其工商银行账户上用于还钱，其获利3.5万元。 2019年6月10日，彭剑飞有个本金82万的房子，转卖后，可以给其2万元。2019年6月15日，其通过手机银联工商银行转账25万元到彭剑飞的建设银行账户上，彭剑飞又承诺还钱时给其27万元，期限为8月。 有次，彭剑飞说2019年7月10日有个不错的房子可以投资转卖，价值245万元，自己资金不足。2019年6月30日，其通过手机银联工商银行转账12万元到彭剑飞的建设银行账户上。之后彭剑飞还是每隔2、3天都会通过微信或者打电话的方式主动联系其。2019年7月1日，其通过手机银联工商银行转账33万元到彭剑飞的建设银行账户上（提交70万元银行交易明细截图）。2019年7月5日，彭剑飞又以借钱转卖房子为由借钱，但确实没钱了，就没有帮忙。之后彭剑飞再也没联系过其，公安机关给其打电话，其才知道自己被彭剑飞诈骗了钱财。 因为其和彭剑飞是战友，平时在彭剑飞战友圈子里比较上进，借钱时其就没想太多。 2019年7月20日左右，其找过彭剑飞还钱，彭剑飞以办房产手续要周期为由，说推迟还。 五、被告人彭剑飞的供述与辩解 2015年底，其在合肥包河区交叉口的辉达房产做销售人员，陈某到公司准备买滨江花月的房子，其负责接待。后俩人加了微信。2018年7月底，由于在网上赌百家乐有4－50万元的负债，当时想去借一笔资金再去搏一把，太熟的关系其不好意借，怕别人问借款用途，所以就想找一些关系不熟的并有钱的试试看。 2018年8月1日，其电话联系陈某，见面后，其告诉陈某有房子很便宜，其可以具体操作，但是资金不足。陈某有兴趣问其怎么操作，炒房子本金需要多少。其说100万元，二人各50万元，陈某同意了。其告诉陈某房子可挣15万元，一人一半。第3天陈某往其建设银行卡转了50万元，其给陈某打了57.5万元的借条。 后陈某问其炒房子的进度，其说还需要三个月回款。快到三个月回款的时，其提前告诉陈某款回来了，又有一套房子，本金需要154万元，可以卖160万元，赢利的后还是一人一半，回款时间大约3个月，陈某表示可以。2018年11月19日，陈某往其建设银行卡转款17.5万元用于追加炒房子，加上之前的57.5万元，其给陈某打了一张80万元的借条。 2019年2月，其微信联系陈某说有个小房子，本金61万元，可以卖67万元，一人挣3万元，一个月回款。2019年2月15日，陈某分三次给其转账共30.5万元，另通过支付宝转给其转了钱，其给陈某打了33.5万元的借条。 快到回款期，其提前电话联系陈某，说又有一套好房子，需要110万元本金。2019年4月8日，陈某往其建设银行卡转了20万元。 2019年5月16日，其联系陈某说又有一套房子，本金需要155万，可以卖170万元。陈某资金比较紧张，在建设银行给其转了20万元，又到中国银行给其转了40万元，其打了60万元的借条，并说三个月可以回款。 2019年5月25日，其找陈某说有个245万元的房子，利润特别大，可以卖到282万元，而且买家一次性付款，陈某表示利润可以，准备投资。2019年5月30日，陈某在银行柜台给其中国银行卡转30万元，又用手机建设银行网银给其转30万元，并说再去想想办法，过两天再给其20万元，其当时打了一个80万元的借条（借条上有60万元改到80万元的痕迹）。2019年6月3日，陈某在金公馆会所的地下停车场，给其之前没给的20万元现金。2019年6月4日，陈某又在金公馆会所的地下停车场给其10万元现金。这两次都没有打借条。后每隔几天，陈某都会问房子回款的进展。其告诉陈某可以卖160万元的房子7月10日前能回款，可以卖282万元房子买家很不配合，人又出差去了，其会尽快催促买家。2019年6月29日下午，陈某说需要钱应急，其用手机建设银行转账7万元到陈某的建设银行里。2019年6月30日，晚上10点多，其用手机建设银行转账11万元到陈某的建设银行。后来，每次其都以银行系统出问题无法取钱，房子买家不能及时到场为由百般推脱陈某。 2019年7月26日，其与陈某电话约好去黄山路与石台路交口的徽商银行取款，告知陈某之前的借款都没了，见面再说。见面后，其告知陈某钱都被其赌博输光了，后就和陈某一起来到了公安机关。 每次借钱，其都跟陈某讲是合伙炒房子挣钱的，实际上钱到手，其就把钱用于赌博了。其一般都是到澳门的银河赌场去赌博，在赌场只玩百家乐。 其还用相同方法借了杨某35万元、王某70万元等。一分钱都没有用于炒房卖房，借来的钱全部被其用于赌博。借王某92万元，全部通过手机银行转账。借王某第一笔22万元，大约一个月还了25.5万元，手机网银还的，后来一共又借70万元，未还。借杨某35万元，手机银行转账，只还一笔17500元，剩余至今未还。 上述证据均经当庭举证、质证，其真实性、合法性及与本案的关联性本院予以确认，能相互印证证实上述查明的事实。 本院认为：被告人彭剑飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款292.75万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭剑飞犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人彭剑飞归案后能如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可予以从轻判处，被告人如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行的，可以酌情从轻处罚。被告人彭剑飞退还部分赃款，取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人当庭认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人多次诈骗，应酌情从重处罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人彭剑飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月27日至2030年7月26日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人彭剑飞于判生效后十日内退赔被害人陈某一百四十九万五千元、被害人杨某三十一万二千五百元、王某七十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 莉 人民陪审员  黄顺琪 人民陪审员  周德芬 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  阮剑峰 附：与本案相关的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。