山东省济南市钢城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0117刑初20号 公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。 被告人刘某，男，1982年2月2日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，住济南市钢城区。因涉嫌诈骗罪于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于济南市第六看守所。 辩护人邢振军，山东金聖诺律师事务所律师。 辩护人张爱霞，山东金聖诺律师事务所律师。 山东省济南市钢城区人民检察院以济钢城检部一刑诉﹝2020﹞17号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪一案，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院于2020年2月20日立案受理，并依法组成合议庭。因疫情防控需要，本院于2020年2月28日裁定本案中止审理，2020年5月12日裁定本案恢复审理，2020年5月13日公开开庭进行了审理。山东省济南市钢城区人民检察院指派检察员常芳、张美玲出庭支持公诉，被告人刘某通过远程视频方式参加诉讼，被告人刘某的辩护人邢振军、张爱霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市钢城区人民检察院指控： 2017年至2019年期间，被告人刘某通过虚构可以给人安排工作、办理士官学校定向招生、当兵、代办驾驶证等事实，通过言语承诺、签订协议书、虚假劳务合同、伪造文件等方式，骗取多名被害人的钱财，共计1700528.50元，尚有1274028.50元未退还。具体如下： 1.2017年1月至2018年，刘某虚构给刘某1之女刘某2安排莱钢泰东实业有限公司工作，以交纳定金、向单位交押金、买安康保险、送礼、办毕业证、迁户口等名义，骗取刘某1101000元；2019年5月，刘某虚构给刘某1之子刘保侠办理当兵，以交纳定金、给武装部交钱等名义，骗取刘某145000元。 2.2017年6月至8月，刘某虚构给苗某1之女办理士官学校定向培养招生录取，以交纳办理费、服装费等名义，骗取苗某19500元。 3.2017年7月至9月，刘某虚构给谢建立之子谢某办理士官学校定向培养录取，以办理费的名义，骗取谢建立20000元，后经索要退还20000元。 4.2017年11月至2019年5月，刘某虚构给徐某1之子徐某4托关系办理从监狱释放，以交纳办理费、请客送礼等名义，骗取徐某126000元。 5.2017年底至2018年11月，刘某虚构从车管所办理驾驶证，骗取毕某4200元；2018年4月，刘某虚构给毕某之女毕研旭办理士官学校定向培养招生录取，以交纳办理费、给领导送礼等名义，骗取毕某10000元。 6.2018年1月至2019年2月，刘某虚构给时某办理当兵，以定金、给领导送礼等名义，骗取时某28000元。 7.2018年4月，刘某虚构给宋某办理驾驶证，以交纳体检费、押金、驾校学费、驾证解锁、补交办理费用等名义，骗取宋某9700元。 8.2018年6月至2019年2月，刘某虚构给高某1之女高某2办理山东省潍坊工程职业技术学院士官定向培养招生，以交纳定金、消除亲属犯罪记录、送礼、办理转学等名义，骗取高某151200元。 9.2018年7月至2019年2月，刘某虚构给王某2之女王某5办理士官定向培训学校录取，以交纳定金、送礼等名义，骗取王某242000元。 10.2018年7月至2018年12月，刘某虚构给李某2对象孟某安排莱钢正式工作，以交纳办理费、查体费、请客送礼等名义，骗取李某269800元，后经索要退还69600元。 11.2018年7月、2019年3月，刘某虚构给徐某2办理当兵，以定金、送礼的名义，骗取徐某250500元，经索要退还30500元。 12.2018年8月至2019年4月，刘某虚构给郭某之子杨某1安排山钢集团日照有限公司工作，以交纳办理费、落户费、请客送礼、办理高级上岗证、母亲住院借钱、缴纳养老金等名义，骗取郭某196112.5元。 13.2018年8月至2019年4月，刘某虚构给徐某3之子张瑞安排山钢集团日照有限公司工作，以交纳定金、查体费等名义，骗取徐某370400元；虚构给张瑞办理驾驶证转考，骗取徐某3286元。期间，刘某以录用单位发放补贴的名义还给张瑞3000元。后经索要又归还5000元。 14.2018年9月至2019年2月，刘某虚构给鞠某安排山钢股份莱芜分公司工作，以交纳办理费、办理本科毕业证、转养老保险单位、查体费等名义，骗取鞠某159400元，后经索要退还154400元。 15.2018年9月至2019年3月，刘某虚构给周某1之女周某2安排山钢股份莱芜分公司工作，以交纳定金、送礼等名义，骗取周某134330元。期间，刘某以录用单位发放工资的名义给周某25000元。后经索要退还20000元。 16.2018年10月份至2019年3月，刘某虚构给孙某办理莱钢正式工，以交纳办理费的名义，骗取孙某5000元，后经索要退回5000元。 17.2018年10月至2019年3月，刘某虚构安排莱钢鲁碧公司正式工，以交纳办理费、送礼、体检费等名义，骗取亓某6400元，后刘某以单位发放补助的名义给亓某5000元。 18.2018年10月至2019年3月，刘某虚构安排莱钢鲁碧公司正式工，以交纳办理、送礼、办健康证等名义，骗取侯某6000元，后刘某以单位发放补助金的名义给侯某5000元。 19.2018年10月至2019年4月，刘某虚构给张某3之子史某安排山钢股份莱芜分公司工作，以交纳定金、送礼、签订劳务合同等名义，骗取张某341400元，后经索要退还5000元。 20.2019年2月底至2019年4月，刘某虚构安排山钢集团日照有限公司、莱钢集团有限公司、山钢股份莱芜分公司工作，先后以定金、查体费、上岗费等名义，骗取个体劳务中介经营者陈某1的客户王某4、李某1、杨某2、张某5、彭某、张某1、韩某、陈焕发、李某4、牛某、伊某、丁某、赵某1、陈某2、李某2、邹某、李某5、薛某、刘某3等19人共计478500元，后经索要退还60000元。期间，刘某以缴纳查体费、给领导送礼等名义，骗取王某4的父亲王某120300元及面值2000元购物卡一张；以帮忙向陈某1索要多收取的费用、给领导送礼等名义，骗取赵某16000元；以需要支付的辛苦费的名义，骗取韩某1000元。 21.2019年2月至2019年4月，刘某虚构安排山钢集团营销总公司工作，以交纳定金、办理本科毕业证、办理社保卡等名义，骗取和树明55500元。 22.2019年4月至5月，刘某虚构安排莱钢集团有限公司医院工作，以交纳定金、给领导送礼、拿劳务合同等名义，骗取李某386000元，后经索要退回24000元。 23.2019年5月，刘某虚构给张某2之女张静琳办理泰安卫校录取，以办理费的名义，骗取张某215000元。 24.2019年5月，刘某虚构将济南市凤凰园47号楼303室卖给林某，以收取定金的名义，骗取林某50000元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人李某3、姬某等人陈述、证人张某4、鞠某等人的证言、协议书、取款凭证、微信聊天记录等书证及被告人刘某的供述等证据，认为被告人刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人刘某没有提出辩解和异议。 被告人刘某的辩护人提出，一是对指控的诈骗案件数和诈骗数额有异议，本案的涉案数额应为巨大而不是特别巨大。起诉书指控的第3起、第10起、第14起、第16起案件刘某在案发前已将收取的款项全部退还，不应认定为犯罪，涉及的数额应予扣除。二是指控的部分案件案发前刘某已将部分款项退还受害人，剩余部分给对方写欠条或收到条，明确了欠款数额，该部分应按犯罪中止认定，对于未退还的钱款，刘某通过写欠条或出具收到条的形式予以确认，该部分不应再纳入犯罪数额，第一起刘保侠45000元，第13起张瑞63000元，第19起史某36600元，第20起陈某1等435600元，第21起和树明55500元，第22起李某6洪62000元，第23起张某215000元。三是指控部分案件数额现有证据无法证实，应结合相关证据综合认定。第一起指控数额101000元应认定40000元，第四起应认定2000元，第七起应认定9200元，第八起应认定42000元，第九起应认定40000元，第十二起应认定145000元。综上，本案的涉案总额应为439200元，属于数额巨大。四是刘某具有自首情节，可从轻处罚。 被告人及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明： 2017年至2019年期间，被告人刘某通过虚构可以给人安排工作、办理士官学校定向招生、当兵、代办驾驶证等事实，通过言语承诺、签订协议书、虚假劳务合同、伪造文件等方式，骗取多名被害人的钱财，共计1276028.50元。具体如下： 1.2017年1月至2018年，刘某虚构给刘某1之女刘某2安排莱钢泰东实业有限公司工作，以交纳定金、向单位交押金、买安康保险、送礼、办毕业证、迁户口等名义，骗取刘某1101000元，后以工资名义给刘某23000元；2019年5月，刘某虚构给刘某1之子刘保侠办理当兵，以交纳定金、给武装部交钱等名义，骗取刘某145000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人刘某1的陈述证明：2016年底，刘某说认识泰东公司的领导能给刘某2安排工作，2017年1月14日要了20000元定金，其和对象罗伦凤到莱商银行从户主是罗伦凤的两个不定期存单各取10000元。1月25日要了30000元押金，罗伦凤从莱商银行的定期存单取出30000元给了刘某。2017年5月底，刘某说工作安排好了并让买30000元的安康保险，其说买20000元，刘某还向其要15000元买银座卡给领导送礼，5月31日其对象罗伦凤从莱商银行把两张定期存单销户取钱，一张存单15000元，一张22000元，当天给了刘某35000元。2017年11月份刘某要了6000元办理户口和毕业证，给的现金。2018年1月份刘某向其要10000元给领导送礼，其给了10000元现金。共计诈骗101000元。2019年5月份，刘某说认识莱钢武装部领导，可以让其子刘保侠当兵，先后给了刘某45000元。 （2）被害人刘某2的陈述证明：刘某以给其安排莱钢泰东实业有限公司工作为由诈骗其父101000元，还以给其弟弟刘保侠办理当兵为由诈骗其父45000元。刘某三次给过其3000元，说是泰东公司发的工资。 （3）罗伦凤银行交易明细证明：2017年1月14日取款两个10000元并销户，2017年1月25日取款30000元并销户，2017年5月31日取款15000元和22000元并销户。 （4）刘某出具收到条证明：证明刘某收取刘某1儿子办理当兵的费用45000元。 （5）被告人刘某的供述证明：2017年左右，其给刘某1的女儿刘某2办理莱钢招工收了70000元多，这些钱大概在2017年年底后还给他了。2019年收了刘某150000多元，给他儿子办理当兵。 2.2017年6月至8月，刘某虚构给苗某1之女办理士官学校定向培养招生录取，以交纳办理费、服装费等名义，骗取苗某19500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人苗某1的陈述证明：2017年6月份，其女儿苗某2的同学毕研旭说要考士官学校，毕研旭的父亲毕某说是通过刘某办理的，其就找刘某帮忙办理，刘某说肯定能录取并要了2200元服装费，还多给了刘某500元，都是给的现金。过了一两个星期，刘某又要了2800元现金，过了一个月说是托关系又要了4000元现金。后来其跟刘某要钱，刘某说钱已经送礼托关系给了别人了，到现在一分也没退给其。共骗了其9500元。 （2）被害人毕某的陈述证明：苗某2的父亲通过其让刘某办理他女儿去士官学校，双方在其家见面后，刘某向苗某2的父亲要3000元定金，当时苗某2的父亲给了刘某3500元现金，之后刘某又向苗某2父亲要过钱，听苗某2的父亲说刘某一共要了9000多元。苗某2的父亲也没有收到录取通知书，就向刘某要钱，刘某一直没有还。 （3）被告人刘某的供述证明：苗某2的父亲当时通过毕某找其给苗某2办理当兵，收了苗某2父亲9800元，后来没有办成，就把钱退了。 3.2017年7月至9月，刘某虚构给谢建立之子谢某办理士官学校定向培养录取，以办理费的名义，骗取谢建立20000元，后经索要退还20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人谢建立陈述证明：刘某以帮其儿子谢某联系士官学校定向培养录取为由诈骗其20000元，后来多次索要，刘某把钱都退了。 （2）被害人张某2的陈述证明：2019年5月初，谢建立委托刘某给他儿子办理招兵，刘某收了20000元定金，因没有办成把20000元退还了。 4.2017年11月至2019年5月，刘某虚构给徐某1之子徐某4托关系办理从监狱释放，以交纳办理费、请客送礼等名义，骗取徐某126000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人徐某1的陈述证明：2017年10月21日，其孩子徐某4因为涉嫌非法买卖枪支罪被刑事拘留，刘某对其侄女赵某3说有关系能把其孩子释放。其给了赵某32000元转给刘某，之后从2017年11月至2019年5月刘某和其要了十七、八次的钱，每次数额500元到5000元不等，至少26000元。 （2）被害人吴某的陈述，证明内容与徐某1一致。 （3）证人赵某3的证言证明：刘某知道徐某1的孩子徐某4被拘留后，说有关系可以把徐某4放出来，需要20000多元，徐某1通过其和刘某商量，刘某说先要2000元搭关系，徐某1当着其面给了刘某2000元，之后就是徐某1和刘某直接联系，后来徐某1说刘某要去26000多元，曾向刘某要求退钱，刘某说没有钱退。 （4）被害人毕某的陈述证明：大约2017年底，刘某让其开车带他到户人家，听刘某和他交谈知道，这个住户的孩子被刑事拘留了，让刘某把这个孩子释放出来。过了一段时间，刘某又让其带他去了一趟这户人家。 （5）被告人刘某的供述证明：徐某1儿子因为犯罪被公安机关处理，找其让帮忙找找关系能少判两年，收了他8000元，后他儿子判刑后把8000元退给他了。 5.2017年底至2018年11月，刘某虚构从车管所办理驾驶证，骗取毕某4200元；2018年4月，刘某虚构给毕某之女毕研旭办理士官学校定向培养招生录取，以交纳办理费、给领导送礼等名义，骗取毕某10000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人毕某的陈述证明：2017年年底，其跟刘某说想考驾照，刘某说有关系，不用经过考试也能从车管所办出驾照，向其要4200元现金办理费用。2018年11月份，刘某给其一张驾驶证，准驾车型是C1。其到交警部门查询，交警说其身份证号没有办理驾驶证。2018年4月，刘某提出找关系让其女儿报考士官学校，录取找人要花10000多元。其一共给了刘某至少10000元，一直没有收到录取通知书，其多次让刘某退钱，他说已经把钱花出去送礼请客了，不退钱。 （2）证人张某4的证言证明：2018年上半年，刘某说不用考试可以给其办出驾驶证，2018年12月份，刘某给其一张驾驶证，经交警查询其没有驾驶资格。当时刘某给其他办理的驾驶证时带了四个驾驶证，其中一个是刘某一个干爹叫什么峰的人。 （3）驾驶证复印件一份证明：刘某给毕某伪造驾驶证一份。 （4）被告人刘某的供述证明：给毕某的孩子办理过士官学校的录取，收了11500元，后来把钱都退给他了。给毕某办理过驾驶证，从网上通过手机加了一个办证人的微信号并转账给办证的人4000元，过了十来天收到别人邮来的毕某驾驶证。 6.2018年1月至2019年2月，刘某虚构给时某办理当兵，以定金、给领导送礼等名义，骗取时某28000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人时某的陈述证明：2018年1月王某3联系其父亲说可以找人帮其参军，并带着刘某去其家，签订了协议书，给了刘某20000元，后刘某打电话要5000元送礼，其父亲联系王某3先垫了5000元。2019年2月份，刘某要3000元送礼，其微信转给了刘某，刘某一共骗了其28000元，事情没有办成也没有退钱。 （2）证人王某3的证言证明：其介绍刘某给时某办理当兵，2018年1月29日，时某的父亲给了刘某20000元，签了协议。2018年2月5日，刘某通过其向时某要5000元给领导送礼，时某同意后其给了刘某5000元。2019年7月，听时某说还给了刘某3000元。刘某骗了时某28000元，事情没有办成，钱也没有要回来。 （3）协议书一份证明：刘某和时某签订办理参军协议，支付20000元定金。 （4）收到条一份证明：2018年2月5日王某3替时某给刘某5000元。 （5）微信转账照片证明：2019年2月22日，时某转给刘某3000元。 （6）被告人刘某的供述证明：其给时某办理过当兵并收了时某28000元。 7.2018年4月，刘某虚构给宋某办理驾驶证，以交纳体检费、押金、驾校学费、驾证解锁、补交办理费用等名义，骗取宋某9700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人宋某的陈述证明：2018年4月份至2019年2月份，刘某给其办理驾驶证，其中体检费要了500元现金，不上高速押金300元，驾校费3800元。2018年9月4日、2019年2月2日、2月14日，刘某三次分别要了200元，共600元，2月17日，刘某要了4500元。共骗了9700元，其中9200元是微信转账，后查询得知驾照是假的。 （2）证人张某4的证言证明：2018年上半年，刘某说不用考试可以给其办出驾驶证，2018年12月份，刘某给其一张驾驶证，经查询其没有驾驶资格。当时刘某给其驾驶证时带了四个驾驶证，其中一个叫宋某。 （3）微信转账照片证明：宋某微信转账给刘某共计9200元。 （4）证明及驾驶证照片证明：经交警支队车辆管理所查询，宋某驾驶人信息不存在。 （5）残疾证复印件证明：宋某系残疾人。 （6）被告人刘某的供述证明：从网上通过手机加了一个办证人的微信号，给办证人转了9000多元，后来那人给邮过来宋某的驾驶证。 8.2018年6月至2019年2月，刘某虚构给高某1之女高某2办理山东省潍坊工程职业技术学院士官定向培养招生，以交纳定金、消除亲属犯罪记录、送礼、办理转学等名义，骗取高某151200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人高某1的陈述证明：2018年6月20日，通过任维花联系上刘某给其女儿办理当兵，2018年6月25日，刘某要定金30000元，其从尾号为8370的卡上取了30000元给刘某，双方签订协议书。2018年6月26日，刘某向其要3000元消除其哥哥的拘留记录，其微信转账3000元。2019年6月27日，刘某要了5000元现金送礼。过了几天又要了6000元现金送礼。2018年8月中旬刘某给了一张录取通知书，落款是山东信息职业技术学院，后来刘某又说去潍坊工程职业学院吧，2018年8月21日，微信发给其一张录取通知书，但学校名称不对。9月份刘某说今年直招士官办不成了，先找个学校上着，之后再转学。2019年1月，刘某说转学办成了，发给其一张证明的照片，内容是山东省军区批准了高某2转入潍坊工程职业技术学院报到，2月20日报到。1月19日，刘某说办理孩子学籍转出要了1000元，1月30日要了1200元，2月22日刘某说准备另托关系办孩子转学，要了5000元送礼，都是微信转账。之后刘某一直拖着，5月之后就和他要钱，但一直没有给。 （2）被害人王某2的陈述证明：听高某1说刘某可以提前办理到潍坊的士官学校上学，高某1一开始给了30000元定金，后来刘某以各种理由要去20000多元。 （3）协议书复印件证明：刘某和高某2签订了协议书办理参军事宜，定金30000元，剩余25000元当兵之前全部付清。 （4）保证书复印件证明：刘某2018年9月17日书写保证书承诺半年后将高某2转至潍坊工程学院。 （5）莱商银行交易明细、微信转账截图证明：2018年6月25日取款30000元，2018年6月26日微信转给刘某3000元，2019年1月19日转给刘某1000元，1月30日转给刘某1200元，2月22日转给刘某5000元。 （6）录取通知书、证明的手机照片打印件证明：刘某给高某1发送的高某2的录取情况。 （7）被告人刘某的供述证明：其给高某2办士官学校录取收了42000元，高某2没有被录取。 9.2018年7月至2019年2月，刘某虚构给王某2之女王某5办理士官定向培训学校录取，以交纳定金、送礼等名义，骗取王某242000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人王某2的陈述证明：2019年1月份听高某1说刘某可以提前办理到潍坊的士官学校上学，想给其女儿王某5办理。2019年1月31日，刘某让先交40000元定金，其给了40000元现金和2000元的过节走访费，双方签订协议。事情没办成，也没有退钱。 （2）被害人高某1的陈述证明：刘某给其表哥王某2的孩子办理士官，王某2给了刘某42000元。 （3）农业银行交易明细证明：2019年1月31日取款45000元。 （4）协议书、照片证明：刘某和王某5签订协议书办理参军事宜，定金40000元。 （5）微信聊天记录、通话记录证明：王某2向刘某催要42000元情况。 （6）被告人刘某的供述证明：其给高某2表妹办过士官学校录取，收了42000元，事情还没有开始办。 10.2018年7月至2018年12月，刘某虚构给李某2对象孟某安排莱钢正式工作，以交纳办理费、查体费、请客送礼等名义，骗取李某269800元，后经索要退还69600元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人李某2的陈述证明：2018年7月听张某4说刘某可以帮人安排莱钢工作，后经张某4安排在张某4家和刘某见面并给了刘某60000元。7月12日，刘某向其要5000元，其把一张中行信用卡给了刘某提现3500元，下午给了他1500元现金。7月17日，微信转给刘某500元。8月3日，微信转给刘某体检费1000元。10月8日，刘某要400元，其转给张某4400元，让张某4给刘某。10月12日，微信转给刘某600元，11月5日，微信转500元，11月11日，微信转200元，11月24日，微信转300元用于拿复习题，12月2日转给刘某500元用于面试打点关系，12月24日转给300元，12月30日转500元给领导送礼。一共给了69800元。2019年1月中旬，其告诉刘某不让他安排工作了，把钱退回来，刘某共退还69600元。 （2）证人张某4的证言证明：2018年7、8月份，把刘某能帮别人找工作的事告诉同事李某2，李某2一共给了刘某6万多元，其中在其家给了刘某60000元，之后刘某多次向李某2要钱。2018年10月8日，刘某让其转告李某2需交400元，李某2转给其400元，其给了刘某。后其和李某2多次找刘某让退钱。 （3）微信转账记录证明：2018年8月3日李某2微信转给刘某1000元，10月8日，转给张某4400元，10月12日微信转600元，11月5日微信转500元，11月11日微信转200元，11月24日微信转300元，12月2日转500元，12月24日转300元，12月30日转500元。 （4）欠条照片一份证明：2019年4月15日刘某出具欠条欠49600元。 （5）被告人刘某的供述证明：李某2通过张某4找其给李某2的对象孟某找莱钢的工作，收了李某260000多元，没办成，把钱都退了。 11.2018年7月、2019年3月，刘某虚构给徐某2办理当兵，以定金、送礼的名义，骗取徐某250500元，经索要退还30500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人徐某2的陈述证明：2018年7月给刘某30500元办理当兵，9月其没有接到通知，一直和刘某要钱，刘某退给其。2019年6月其在网上报名当兵，刘某说给30000元保证能当上兵，6月28日通过微信转账先给了20000元定金。 （2）协议书复印件证明：刘某承诺办理当兵事宜的情况，定金20000元。 （3）微信聊天记录、微信支付凭证证明：徐某2微信转给刘某20000元。 （4）被告人刘某的供述证明：2018年其给徐某2办理当兵收了20000元，没办成退了，2019年徐某2又找其办理当兵，收了徐某220000元。 12.2018年8月至2019年4月，刘某虚构给郭某之子杨某1安排山钢集团日照有限公司工作，以交纳办理费、落户费、请客送礼、办理高级上岗证、母亲住院借钱、缴纳养老金等名义，骗取郭某196112.5元，后以生活补助为由给杨某15000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人郭某的陈述证明：2018年8月11日，听张某4说刘某能够办理莱钢招工和山钢日照公司职工。2018年8月12日其和对象杨某3到了张某4家和刘某见面问能否给其孩子杨某1办理日照钢厂招工的事，刘某承诺说没有问题，要160000元，后来经过商量定为130000元。刘某让先给他100000元钱，孩子上班后再给他剩余30000元。8月12日，其和对象到工商银行使用尾号为7155卡取款20000元，使用账号尾号为8145的存折取款3次10000元，又取款50000元，给了刘某一共100000元现金。2018年9月，刘某要10000元办理落户炼钢厂的费用，在张某4家给现金10000元。2018年11月初，刘某说需要进行考试，让给10000元钱用于送礼。11月6日，在张某4家刘某给了杨某1两套试卷，提前做好他拿走，真正考试的时候就不用去了。其把刘某要的用于给四位考官送礼的10000元钱给了刘某，刘某说还需要3000元请客，给刘某通过微信转账3000元。2018年11月14日，刘某打电话说11月13日通知杨某1进行面试，杨某1没有接电话，准备取消他录用资格，需要交20000元钱送给领导通融，其用杨某3的卡取款17000元，用其7155的卡取款5000元，共给了刘某22000元。2018年11月中下旬一天，刘某打电话说他母亲住院了向其借5000元钱，其给了刘某现金5000元。2018年11月28日，刘某又因为他母亲住院的事向其借了2000元钱，通过微信转账给刘某。从2018年8月12日到2018年11月14日，还给了刘某5000元。2018年12月25日，刘某说需要给领导送礼，其从7155的卡上两次每次取了5000元，花800元钱买了荷花香烟给了刘某。2018年12月27日，刘某打电话说他母亲住院需要借3000元，给了3000元现金。2019年1月3日，给了刘某2500元办理高级证，通过微信给刘某转账300元请更换证件的人吃饭。2019年1月6日，通过微信转账给刘某1300元用于请客吃饭。2019年1月7日，给了刘某3000元钱现金用于送礼。2019年1月8日上午，刘某打电话说日照公司录用了杨某1，需要补交450元养老金，当天上午给了刘某450元，下午又微信转账给刘某562.5元补交养老金。2019年1月9日，微信转账给刘某3000元用于请客送礼。2019年1月27日，微信转账给刘某5000元钱用于打点。2019年1月29日上午，刘某向其要10000元钱，从7155的卡上取了10000元给了刘某。2月份，刘某说日照公司已经录用了，这个月有个生活补助，刘某让张瑞给杨某15000元现金。后看刘某没有给杨某1办成工作的事，就向他要钱，但一直没退。 （2）被害人杨某1的陈述证明：2018年8月，其爸爸杨某3、妈妈郭某通过一个叫刘某的给其安排山钢集团日照分公司的工作，刘某一共骗了190000多元。刘某至今也没有给其安排工作和退钱。 （3）证人张某4的证言证明：2018年8月11日，把刘某能帮别人找工作的事告诉了杨某3，杨某3的对象郭某和刘某联系给他的孩子办理到山钢日照公司工作，刘某骗了郭某190000多元。第一次刘某在其家给的钱，给了50000元，后来郭某出门说再取50000元给刘某。刘某多次向郭某要钱。后其帮着杨某3向刘某要钱，刘某没有退钱。 （4）郭某的记账纸复印件证明：记录的给刘某钱的情况。 （5）存折取款记录复印件、银行转账记录及微信转账记录截图照片证明：2018年8月12日，7155卡取款20000元，8145卡取款三次分别10000元，取款50000元；2018年11月6日，微信转给刘某3000元；2018年11月14日7155卡取款5000元，中国银行卡取款17000元；2018年11月28日，微信转给刘某2000元；2018年12月，7155卡取款二次分别5000元；2019年1月3日，微信转给刘某300元；2019年1月6日，微信转给刘某1300元；2019年1月8日，微信转给刘某562.5元；2019年1月9日，微信转给刘某3000元；2019年1月27日，微信转给刘某5000元；2019年1月29日7155卡取款10000元。 （6）照片打印件证明：刘某向郭某发送的虚假的面试通知及上岗通知。 （7）被告人刘某的供述证明：2018年9月份，杨某1的父亲杨某3通过张某4找到其帮杨某1找莱钢的工作，其告诉他需要150000元，需要先交90000元定金。后来杨某1的父亲在张某4家给了90000元现金，后来杨某1的母亲多次主动给其送钱，从2018年9月份至2019年6月份，杨某1家一共给了150000元左右，有时通过现金，有时通过微信转账。 13.2018年8月至2019年4月，刘某虚构给徐某3之子张瑞安排山钢集团日照有限公司工作，以交纳定金、查体费等名义，骗取徐某370400元；虚构给张瑞办理驾驶证转考，骗取徐某3286元。期间，刘某以录用单位发放补贴的名义还给张瑞3000元。后经索要又归还5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人徐某3的陈述证明：2018年7月底的时候，张某4说刘某能办工作的事，经联系刘某说办成需要90000元钱，先交60000元等上班了再交30000元，其对象到中国银行取款10000元，当天直接给了10000元，第二天从尾号为1811银行卡取款4000元，其对象从中国银行取款20000元，又借款30000元，给了刘某50000。大约过了一个星期，刘某说再缴纳10000元钱可以补发两年的工资，又在张某4家给了刘某10000元。到了腊月的时候，刘某又要了400元钱查体费。大约是10月份的时候，孩子在烟台报名了驾驶证考试没学完，刘某说他可以办理转过来到莱钢考，要了286元钱，后来都没办成。期间，刘某找到其儿子给了3000元钱，说是已经被日照公司录取了，钱是公司给的补贴。后找刘某要钱，刘某给其5000元，又写了欠条。 （2）证人张某4的证言证明：刘某以帮安排莱钢工作骗了徐某370000多元。徐某3和刘某是在其家里商量的，徐某3在其家把60000元交给刘某。之后刘某多次向徐某3要钱。2018年9月份，徐某3的丈夫给了刘某10000元。2019年4月份，徐某3让刘某退钱，听说要回了5000元。 （3）银行交易明细证明：中国银行尾号8894的卡2018年8月10日取款10000元，8月11日取款20000元，徐某3尾号1811号的卡2018年8月11日取款4000元。 （4）欠条复印件证明：2019年5月20日刘某出具欠条一份。 （5）照片打印件证明：刘某向徐某3发送的虚假的面试通知及上岗通知。 （6）被告人刘某的供述证明：2018年6、7月份有一天，张瑞的母亲让其帮他儿子到莱钢上班，其当时就想先要点钱，就承诺没有问题，向她要60000元，后来她又给了10000元，其拿了钱之后也没有给张瑞托关系。2019年1月份左右，张瑞的母亲让其退钱。大约2019年2月左右一天，给了张瑞5000元，又过了十来天，给了张瑞10000元。2019年6月份，给了张瑞母亲5000元，还给张瑞母亲打了欠条，欠条的数额是还没有退还的实际钱数。 14.2018年9月至2019年2月，刘某虚构给鞠某安排山钢股份莱芜分公司工作，以交纳办理费、办理本科毕业证、转养老保险单位、查体费等名义，骗取鞠某159400元，后以补助金为由给鞠某5000元，经索要退还154400元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人鞠某的陈述证明：2018年8月份左右，其母亲朱凤梅听张某4说刘某能安排莱钢的工作，就找张某4联系，张某4问过刘某之后告诉其需要交150000元的办理费。大约8月12号上午，其和母亲朱凤梅到张某4家给了张某430000元，2018年8月14日下午，给了张某4120000元。过了大约半个月左右，张某4说需要交4000元钱先办理本科毕业证，给了张某44000元现金。后来其还提出是否能把养老保险转到录用单位，张某4告诉其需要交5000元办理费用，给了张某45000元现金。2018年10月8日，张某4打电话说需要交400元的查体费，通过微信转账把400元钱给了张某4，一共给了159400元。后来其直接和刘某联系，刘某一直说快办好了，但是一直没有收到报到通知。2019年2月份初，刘某说其已经被录用了，还拿了5000元现金给其，说是用人单位发放的补助金。后其不相信刘某能安排山钢的工作，就开始要钱。从2月底到3月24日，刘某分多次把除去他说的单位发放的补助金5000元之外的154400元都还给其了。 （2）证人张某4的证言证明：2018年8月，鞠某的母亲经其介绍让刘某帮鞠某安排工作。8月份的一天，鞠某和母亲到其家给了150000元，其给了刘某的对象。过了半个月，刘某打电话说要交4000元办理本科证，其告诉鞠某，鞠某给其4000元，后刘某让鞠某交400元，鞠某通过微信转给其。鞠某说一共给了刘某150000多元，后刘某都退了。 （3）被告人刘某的供述证明：2018年9月份，鞠某的母亲通过张某4找其帮他儿子联系莱钢工作，其要了150000多元，后来都退了。 15.2018年9月至2019年3月，刘某虚构给周某1之女周某2安排山钢股份莱芜分公司工作，以交纳定金、送礼等名义，骗取周某134330元。期间，刘某以录用单位发放工资的名义给周某25000元。后经索要退还20000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人周某1的陈述证明：2018年9月份，毕某告诉其刘某可以帮别人安排工作，一般是50000元，刘某说收其30000元就行。9月28日，给了毕某30000元。2019年1月26日，其女儿通过微信给刘某330元高级工证办理费。1月底，刘某说孩子被莱钢热电厂录用了，开始发工资了，孩子没有报到先发5000元，刘某到其家楼下给了其5000元。过了几天，刘某要了2000元现金用于送礼，后来刘某用同一个理由又要了2000元。3月份，刘某说可以报到了，其女儿去了热电厂劳资科，劳资科的人说不招录外来人员，其就开始和刘某要钱。4月1日刘某通过微信给了其20000元，剩下9000元一直没给。 （2）被害人毕某的陈述证明：2018年9月，其给周某1介绍刘某，刘某以给周某1的女儿周某2安排莱钢工作为由骗了30000元，其中20000元是周某1在其家给的刘某，当天下午周某1对象又去其家给了刘某10000元。周某1说刘某又和他要过钱，后来退回一部分，还有9000多元没给。 （3）被告人刘某的供述证明：2018年周某1通过毕某找其给他孩子周某2找莱钢工作，收了30000元钱，后来都退了。 16.2018年10月份至2019年3月，刘某虚构给孙某办理莱钢正式工，以交纳办理费的名义，骗取孙某5000元，后经索要退回5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人孙某的陈述证明：2018年10月份，其听说刘某可以帮助办理转为莱钢协议工，后来刘某和其对象说这次办的是正式工，其想转为正式工，刘某说需要交4000元，其对象把钱转给了刘某的对象，过了几天刘某以走访费的名义和其要了1000元。之后一直没有消息，其找刘某要钱，刘某通过微信或者转账退了5000元钱。 （2）转账截图证明：孙某对象转给刘某对象5000元。 17.2018年10月至2019年3月，刘某虚构安排莱钢鲁碧公司正式工，以交纳办理费、送礼、体检费等名义，骗取亓某6400元，后刘某以单位发放补助的名义给亓某5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人亓某的陈述证明：2018年10月，刘某说可以安排去鲁碧上班,先给他5000元操作。2019年春节，刘某说给领导送礼要了1000元，过一段时间刘某说要缴纳400元体检费。2019年2月，刘某拿着合同让其签，其一看就是个假合同，就找他退钱不办了。2019年3月22日刘某退款5000元。 （2）被害人孙某的陈述证明：2018年10月份，刘某说可以办理莱钢协议工，每人交5000元的费用。其告诉了亓某，联系刘某后亓某通过微信把钱转给了刘某。后刘某说要走访领导又和亓某要了1000元，再后来又要了400元的体检费。之后一直没有消息，找刘某要钱，退了5000元。 （3）亓某提供的转账截图证明：微信给刘某转账6400元，刘某转给亓某5000元。 18.2018年10月至2019年3月，刘某虚构安排莱钢鲁碧公司正式工，以交纳办理、送礼、办健康证等名义，骗取侯某6000元，后刘某以单位发放补助金的名义给侯某5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人侯某的陈述证明：2018年中旬，孙某告诉其刘某可以办理鲁碧正式工，需要交5000元，其微信转给刘某5000元。2018年12月24日，刘某说要400元办理健康证，其微信转了400元。2019年1月15日，转给刘某600元用于请客送礼。3月22日，刘某让其和亓某到文化宫门口，给每人5000元说是入职补助金，后来多次找刘某，刘某都以各种理由搪塞其，再后来把其拉黑了。 （2）被害人孙某的陈述证明：2018年10月份，刘某说可以帮助转为莱钢协议工，每人交5000元的费用。其告诉了侯某，联系刘某后侯某通过微信把钱转给了刘某。后刘某说要走访领导和侯某要了600元，再后来又要了400元的体检费。之后一直没有消息，找刘某要钱，退了5000元钱。 （3）侯某提供的转账截图证明：微信给刘某转账6000元，刘某转给侯某5000元。 19.2018年10月至2019年4月，刘某虚构给张某3之子史某安排山钢股份莱芜分公司工作，以交纳定金、送礼、签订劳务合同等名义，骗取张某341400元，后经索要退还5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人张某3的陈述证明：2018年10月23日中午，在徐某3介绍下其问刘某能否把孩子安排到股份公司工作。刘某说需要40000元钱，当天下午把40000元给了刘某，其儿子史某也在场，其中借了10000元现金，剩余30000元用其尾号为8753的卡转给刘某对象王某6。2019年1月8日，刘某让其儿子转了400元用于送礼。2019年4月16日，刘某和其要5000元，然后再签合同，其儿子通过微信转给刘某1000元钱。2019年4月底，其和刘某说向人力资源部问了没有其孩子的名字，刘某说把钱退给其。5月9日，刘某给其打了一张41600元欠条。后刘某给了其和徐某3每人5000元钱，又给打了一张36600元的欠条。 （2）被害人史某的陈述证明内容与张某3基本一致。 （3）欠条照片打印件、转账回单照片打印件、聊天记录证明：2018年10月23日转给刘某对象30000元，2019年1月8日，微信转给刘某400元，2019年4月16日，微信转给刘某1000元。2019年5月20日刘某出具欠条，欠史某36600元。 （4）被告人刘某的供述证明：2018年8、9月份，史某的母亲找到其让给她的儿子办理莱钢招工，给了40000元钱办理的费用，后来又给了2000元，一共收了42000元。其没有给史某办理招工。2019年3月份左右，史某和她母亲让退钱，6月份退给史某母亲5000元，把剩余的钱打了欠条。 20.2019年2月底至2019年4月，刘某虚构安排山钢集团日照有限公司、莱钢集团有限公司、山钢股份莱芜分公司工作，先后以定金、查体费、上岗费等名义，骗取个体劳务中介经营者陈某1的客户王某4、李某1、杨某2、张某5、彭某、张某1、韩某、陈焕发、李某4、牛某、伊某、丁某、赵某1、陈某2、李某2、邹某、李某5、薛某、刘某3等19人共计478500元，后经索要退还60000元。期间，刘某以缴纳查体费、给领导送礼等名义，骗取王某4的父亲王某120300元及面值2000元购物卡一张；以帮忙向陈某1索要多收取的费用、给领导送礼等名义，骗取赵某16000元；以需要支付的辛苦费的名义，骗取韩某1000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈某1的陈述证明：2019年2月26日，从事个体中介工作的张某6告诉其莱钢这个人办莱钢职工没有问题，其把客户的资料发给张某6。2019年3月3日，张某6让其到莱钢去签劳务中介合同，说刘某认识莱钢的领导，可以保证这些客户都被莱钢招工录用，招录成功其和张某6向刘某支付75000元或者85000的佣金，提前向刘某支付定金，这天一共签了5份合同，客户分别是王某4、李某1、杨某2、张某5、彭某。合同上的定金一共是167000元。其于3月3日到3月4日分别给刘某转账两次40000元，使用支付宝于3月3日到4日分别给刘某转账五次10000元、一次5000元、三次10000元,一共给刘某转账165000元。3月4日刘某向其借钱，给他转了4000元，其中包括所欠的定金2000元。3月5日到20日，其相继通过微信给刘某发了客户张某1、韩某、陈焕发、李某4、牛某、伊某、丁某、赵某1、陈某2、李某2、邹某、李某5、刘某4、薛某、刘某315个客户的信息，和刘某商量的价格，定金一共是258750元，其中韩某后来又支付了15000元定金，合同上的定金一共是273750元，其中一个客户张某1说办好了，其又给了刘某余款30000元（合同上是34500元）。其于3月5日支付宝转账30000元，微信转账36000元，7日支付宝转账5000元，11日微信转账10000元，12日微信转账36000元，13日微信转账10000元，14日支付宝转账20000元，微信转账20000元，现金支付20000元，16日微信转账10000元，18日微信转账15000元，20日微信转账15000元，22日微信转账15000元、2500元，24日让对象微信转账15000元，其微信转账5750元，27日让对象微信转账30000元，28日让对象微信转账10000元。15个客户支付定金284250元。3月18日、20日和31日，刘某说要交查体费，向刘某转了三次钱，每次都是750元。2019年4月1日，刘某给打电话说所有的客户都上岗了，要交上岗费25000元，其通过微信转账给刘某25000元。因为招工事项一共给刘某480500元，其中有2000元算是借给他的。2019年3月份左右，刘某打电话说一个客户王某4面试过不去，让告诉王某4的父亲再给点钱打点，第二天王某4的父亲给了刘某10000元。2019年4月2日，有些客户的家长说都没有被莱钢录取招工，其就向刘某要钱，刘某一共退还给其60000元。之后刘某就以没有钱为由拖着不退还钱。 （2）被害人韩某的陈述证明：2019年3月，李丽梅说可以办理莱钢正式工需要交108000元。3月21日，给了李丽梅108000元。李丽梅说给一个姓陈的中介50000元定金，事成之后再给对方50000元。通过李丽梅得知事情最后是让刘某去办理的，其对李丽梅说不办理了要求退钱，李丽梅转给其58000元，然后说办不成再跟姓陈的要钱。3月26日，李丽梅说姓陈的和刘某带其去日照签合同，刘某说需要1000元辛苦费，其通过微信转了1000元，后来感觉被骗了，让其父母马上去李丽梅处堵她，堵了七八天才把钱要回来。 （3）被害人李某1的陈述证明：2019年3月，其母亲田某通过别人给其找莱钢日照分公司工作。3月份一天，刘某说面试免了，直接到用人单位报到就行。刘某用手机让其看了日照分公司文件，内容是通知几个人上岗，第一个名字就是其。4月份一天，刘某说让其去日照分公司门口签合同，还有三个等着签合同的男青年，其中一人叫韩某。后来从厂区出来一个40岁左右的人，说让等通知，然后各自回家了。当时就怀疑给找工作的事是假的。 （4）被害人赵某2的陈述证明：2019年3月18日，其让贾汝芳联系陈某1安排孩子赵某1到山钢股份莱芜分公司工作，2019年3月19日或者20日中午，陈某1向其要120000元，让先交50000元的定金，当天存到陈某1提供的银行账户。3月22日上午，陈某1要余款70000元，其转给陈某170000元。3月25日，刘某让孩子们签了合同，刘某说工作都是通过他找的，如果每个人再给刘某1000元钱，就向陈某1要回60000元退给孩子，赵某1就通过微信转账给刘某1000元。3月29日晚上，孩子微信转账给刘某5000元钱用于送礼。4月底觉得这个事不靠谱，就开始向陈某1和刘某要钱，陈某1退给其50000元。 （5）被害人赵某1的陈述证明：2019年3月份，其父亲赵传海通过陈某1给其找莱钢工作，陈某1通过一个叫刘某的人办这件事，其父亲给了陈某1120000元，其给了刘某6000元。 （6）被害人王某1的陈述证明：2019年2月底，经介绍让李某7给其女儿王某4找工作，3月25日才知道李某7通过陈某1、陈某1通过刘某办理招工的事情。过了两天，刘某说王某4面试视频都没有通过，刘某让给他10000元用于送礼，当天给了刘某10000元。2019年5月7日，通过微信给了刘某350元。之后刘某又通过各种理由向其索要钱财。2019年5月10日微信转给刘某5000元。2019年5月13日微信转给刘某体检费750元。过了一两天让准备2000元的银座购物卡送礼，其当天给了刘某。2019年5月18日，微信转给刘某2000元送礼。2019年5月25日刘某要4000元送礼，其说只有2000了，微信转了2000元。之后刘某又分两次要了200元的红包，其微信转给刘某。 （7）被害人张某1的陈述证明：2018年10月或者11月，其母亲赵春菊说通过李丽梅可以安排莱钢工作。2019年3月，多次给李丽梅11300元。3月26日在榴莲小星宾馆签了合同，一个叫刘某的说怎么不直接找他，刘某说陈某1要钱太多，得想办法把中介多要的钱拿回来还给其。之后向李丽梅要钱，她说得向陈某1、刘某要钱，但一直没要回来。 （8）居间服务合同、微信支付交易明细、微信聊天截图、支付宝转账截图、招聘文件、收据、银行交易明细、通知证明：刘某与陈某1签订20份居间合同，刘某收取陈某1费用明细。 （9）手机截图证明：韩某向刘某微信转账1000元。 （10）微信支付交易明细、中国银行交易流水明细清证明单证明：王某1于2019年5月7日向刘某转账350元，5月10日转账5000元，2019年5月13日转账750元，5月18日转账2000元，5月25日转账2000元，6月11日转账200元。 （11）赵某1提供的微信支付交易明细证明：赵某1转给刘某6000元。 （12）被告人刘某的供述证明：2019年3月份，其给陈某1的十来个客户办理莱钢招工并和陈某1根据客户的姓名逐一签订合同，陈某1给其的钱数是合同上写的定金数额。收款方式有现金、微信、支付宝，其微信账号绑定的手机和支付宝账号是15×××51。陈某1一共给其42万多，其退给陈某16万多元。关于这些人莱钢招工的事就光打听了一下周围朋友，都不认识人力资源部门的人就没有给他们办理。查体费按每个人750元收的，是陈某1给其的。陈某1让找工作的客户有张某1、赵某1、王某4、韩某等十六、七个人。 21.2019年2月至2019年4月，刘某虚构安排山钢集团营销总公司工作，以交纳定金、办理本科毕业证、办理社保卡等名义，骗取和树明55500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人和树明的陈述证明：2019年2月26日听张某6说刘某可以安排莱钢工作。刘某说需要花60000元钱，让其交定金33000。当天微信转账给刘某16750元，用其尾号为3171的卡取了16750元现金给了刘某。2019年3月31日，微信转账转给刘某3000元，4月1日，微信转给刘某2000元，4月4日上午微信转给刘某3000元，下午微信转给刘某2000元，4月9日微信转给刘某4000元，4月16日，微信转给刘某2000元，4月21日，微信转给刘某3000元，4月23日，微信转给刘某1000元钱，5月4日，微信转给刘某2000元。5月16日找刘某要钱，他打了一张58000元的欠条。 （2）协议书、收条复印件证明：2019年2月26日，刘某与和树明签订协议办理安排莱钢正式工事宜，收到定金33000元。 （3）欠条复印件证明：2019年5月16日刘某出具欠条一份。 （4）劳动合同照片打印件证明：刘某让其签的虚假的劳动合同。 （5）交易明细、微信聊天记录证明：2019年2月26日转账16750元，取现16750元。2019年3月31日微信转给刘某3000元。4月1日微信转给刘某2000元。4月4日微信转给刘某3000元和2000元。4月9日微信转给刘某4000元。4月16日微信转给刘某2000元。4月21日微信转给刘某3000元。4月23日微信转给刘某1000元钱。5月4日微信转给刘某2000元。 （6）被告人刘某的供述证明：给和树明办理工作收取过5万多元。 22.2019年4月至5月，刘某虚构安排莱钢集团有限公司医院工作，以交纳定金、给领导送礼、拿劳务合同等名义，骗取李某386000元，后经索要退回24000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人李某3的陈述证明：2019年4月2日，刘某说可以把姬某安排到莱钢医院当正式工，定下来80000元，当天其从银行卡取了30000元，用其对象尾号为4677的卡取了20000元，给了50000元定金。4月6日上午，刘某要了6000元现金送礼。4月7日上午，刘某说去拿劳务合同要20000元，其从对象尾号为4677号卡取了20000元给了刘某。4月18日上午，刘某说4月25日可以上班去了，让把剩余的10000元钱给他，其用姬忠来的银行卡取了10000元钱给了刘某。5月6日，刘某说没有办成，打了一张86000元的欠条。后刘某一共退还给其24000元。 （2）被害人姬某的陈述证明：一个叫刘某的人以给其安排莱钢医院正式工为由诈骗其母亲李某386000元。其陈述与李某3陈述一致。 （3）协议书复印件证明：2019年4月2日刘某和姬某签订协议办理莱钢医院正式工作，定金50000元。 （4）取款凭证复印件、欠条复印件、合同照片打印件证明：2019年4月2日取款50000元，4月7日取款20000元，4月18日取款10000元。2019年5月6日刘某给李某3书写86000元的欠条。 （5）被告人刘某的供述证明：其收了姬某母亲的50000元办理莱钢招工的费用，后来又收了28000元的办理费用，其收了钱之后问了问医院招工考试的时间告诉姬某，没有做其他的工作。其分四次退给姬某一共24000元。 23.2019年5月，刘某虚构给张某2之女张静琳办理泰安卫校录取，以办理费的名义，骗取张某215000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人张某2的陈述证明：2019年5月初，刘某说能办理让泰安卫校录取其女儿，还可以办理护士证、包就业，通过讲价商量给他15000元。2019年5月8日，通过支付宝（139××××9369）给刘某的支付宝两次转账，一次6000元，一次9000元。后其女儿没有被录取，给刘某发微信不回复，之后再给刘某打电话就打不通了。 （2）收到条复印件、手机截图打印件证明：刘某收到张某215000元。 （3）被告人刘某的供述证明：给张某2的女儿办理泰安卫校录取并收了张某215000元。 24.2019年5月，刘某虚构将济南市凤凰园47号楼303室卖给林某，以收取定金的名义，骗取林某50000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人林某的陈述证明：2019年5月14日，通过中介和刘某签订了二手房定金合同，转给刘某50000元定金。刘某说5月21日之前能办出房产证公证书。6月10日中介说联系不上刘某了。 （2）证人马某1的证言证明：刘某和他对象王某6在2019年4月份要把刘某父亲的房子卖给其，收了50000元定金。5月29日刘某说他要搬家，让其准备好余款过去拿钥匙办过户手续，刘某的父亲找了一辆车堵在小区大门不让搬家公司出，让搬家公司把东西搬回家里。 （3）二手房定金合同复印件、收到条复印件、农业银行转账明细证明：刘某和林某的二手房交易合同；刘某收到定金50000元。 （4）马某1提供的微信转账照片、房屋定金合同及收到条、民事判决书证明：刘某收到马某1定金50000元，并没有将房屋交付。 上述事实还有下列综合证据予以证实： （1）刘某手机照片及支付宝账单照片证明：支付宝交易记录。 （2）刘某的微信支付交易明细、工商银行交易明细、刘某和王某6的农业银行账户交易明细、刘某和王某6在中国建设银行的账户交易明细、刘某在交通银行的账户交易明细证明：交易记录明细。 （3）受案登记表、立案决定书证明：2019年6月28日李某3报案，29日立案，7月3日、4日陈某1、张某3等人相继报案。 （4）发破案经过、抓获经过证明：刘某系抓获到案。 （5）扣押清单证明：扣押刘某手机一部。 （6）刘某的户籍证明一份证明：刘某的身份信息情况。 针对被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 关于辩护人提出的指控的第一、四、七、八、九、十二起犯罪数额不对以及案发前已全部退还的款项应予扣除、被告人给被害人写了欠条明确欠款数额的部分应按犯罪中止认定的意见，经查，根据被害人的陈述、被告人的供述、证人证言以及银行明细、微信转账记录、照片、济南市公安局交通警察支队的证明、记账情况等在案证据，综合全案证据，可以证实被告人第一起骗取刘某1146000元、第四起骗取徐某126000元、第七起骗取宋某9700元、第八起骗取高某151200元、第九起骗取王某242000元、第十二起骗取郭某196112.5元的事实，另查明，被告人在实施诈骗后至案发前，向部分被害人返还了部分款项，其中第一起返还3000元、第三起返还20000元、第十起返还69600元、第十一起返还30500元、第十二起返还5000元、第十三起返还8000元、第十四起返还159400元、第十五起返还25000元、第十六起返还5000元、第十七起返还5000元、第十八起返还5000元、第十九起返还5000元、第二十起返还60000元、第二十二起返还24000元，共计返还424500元。根据《最高人民法院研究室关于申某诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》意见，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款项扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。因此，对被告人在案发前归还的部分，不再计算诈骗数额，被告人给部分被害人写了欠条明确了欠款数额的部分，不属于上述最高院电话答复意见的范围，应认定为诈骗数额。综上，扣除返还部分后应认定被告人诈骗数额为1276028.5元，属于数额特别巨大。综上，对辩护人关于诈骗数额中涉及返还部分的意见予以采信，其他意见不予采信。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘某多次实施诈骗，且诈骗的被害人中有残疾人，可酌情从重处罚。关于被告人的辩护人认为被告人系自首的意见，经查，被告人刘某系被抓获到案，不应认定为自首，对辩护人的意见不予采信，但被告人刘某到案后，如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2031年1月17日止）； 二、责令被告人刘某退赔各被害人损失（其中刘某1143000元、苗某19500元、徐某126000元、毕某14200元、时某28000元、宋某9700元、高某151200元、王某242000元、李某2200元、徐某220000元、郭某191112.5元、徐某362686元、周某19330元、亓某1400元、侯某1000元、张某336400元、陈某1418500元、王某122300元、赵某16000元、韩某1000元、和树明55500元、李某362000元、张某215000元、林某50000元，上述款项于判决生效后一个月内支付）; 三、扣押的手机、档案袋、考试资料、伪造的驾驶证由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杜 伟 审 判 员 朱 琳 人民陪审员 孙 刚 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员 秦立航 法律链接，见附页 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【追缴违法所得及没收犯罪所用财物】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。