内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院刑事判决书（2019）内0402刑初413号公诉机关内蒙古自治区赤峰市红山区人民检察院。被告人腾淑英，女，1961年10月8日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，捕前住赤峰市红山区。无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年6月1日被赤峰市公安局红山区分局刑事拘留，同年6月10日经赤峰市红山区人民检察院批准，同日由赤峰市公安局红山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市红山区看守所。辩护人闫建平，内蒙古法林律师事务所律师。辩护人韩心刚，北京盈科（天津）律师事务所律师。赤峰市红山区人民检察院以红检公诉刑诉（2019）304号起诉书指控被告人腾淑英犯诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，本案立案后适用简易程序审理，于2019年12月31日转为普通程序审理，本院分别于2019年12月5日、2020年7月1日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市红山区人民检察院指派检察员崔某、白某出庭支持公诉，被告人腾淑英及其辩护人韩心刚、闫建平到庭参加了诉讼。在审理过程中，赤峰市红山区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控：2015年8月6日，在赤峰市××区建设银行门前，被告人腾淑英自称叫刘伟，以给被害人杜某办理工作事宜需要送礼用钱为由，从杜某手中骗取人民币20万元。公诉机关认为，被告人腾淑英以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人人民币20万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人腾淑英对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩解她就是给杜某帮忙，她先找了寇景东帮忙，寇景东给她介绍了一名姓孙的人，姓孙的说可以给杜某安排到锦山电厂工作，杜某不同意去锦山电厂工作，仍要求安排到移动公司，他又找张志新帮忙，张志新说找人可以把杜某安排到联通公司上班，后来张志新说办不了。她给李吉鸿打电话问李吉鸿是否能帮忙安排一个人到移动公司工作，李吉鸿同意了，李吉鸿也没有办成。她收杜某的20万元，给姓孙的1万元、给张志新5万元，给李吉鸿8万元，剩余6万元被她花了。辩护人闫建平的辩护意见：在控辩双方对案件的基本事实与定性一致认同，被告人亦主动认罪悔罪的前提下，为了进一步追求罪、刑相适应的审判效果，提出以下几点影响量刑的情节。被告人犯罪具有偶然性，主观方面情节较轻；涉案20万元是本害人丈夫主动提出并交到被告人手里，被告人面对被害人的主动请托，在没有充足办成请托事情的把握和条件的情况下，承诺给被害人找工作，事实上被告人也在利用自己的人际关系四处求人帮忙，支出了部分费用，被告人有意无意高估了自己的办事能力，面对客观条件的变化，在力不从心的情况下回避了及时如数退还涉案款项的责任，放任了危害后果的发生，本案与其他诈骗类犯罪比较社会危害程度相对较低。被害人对案件的发生存在过错。综上，请求法庭对被告人适用相对缓和的处罚措施。辩护人韩心刚的辩护意见：被告人腾淑英不构成犯罪，应当宣告被告人无罪。首先，被告人已经根据被害人的委托给被害人找了2份工作，均是因为被害人的原因主动放弃，不能归责于被告人。其次，被告人给被害人找工作从中获取报酬和好处，也在情理之中，且被害人也认可，本案发生是被害人主动找的被告人，涉案钱款也是主动交付，不能简单认定被告人有非法占有财物的故意，况且被告人为给被害人找工作已对钱款进行了支配和支出，通过民事追偿的方式即可以追回被害人的财产损失，没有通过刑事手段予以干预的必要。被告人之所以认罪，只是不能区分适当获取好处与非法占有之间的关系。经审理查明：被告人腾淑英自称叫刘伟，于2015年8月6日以给被害人杜某安排到移动公司工作需要送礼为由，在赤峰市××区建设银行附近，骗取杜某人民币20万元。上述事实，有经庭审举证、质证，经本院确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、归案情况说明证明：2015年11月10日，被害人杜某报案称被一名自称叫刘伟的人以安排工作为由骗走人民币20万元。赤峰市公安局红山区分局于次日立案侦查。腾淑英被抓获归案。2、被害人杜某的陈述证明：2014年5月，她通过郭宏霞认识一个自称叫刘伟的女的会看“仙”，她去刘伟家找刘伟看了几次“事”。2015年8月份的一天，她请刘伟到她家里看“事”，闲聊时刘伟说前段时间帮别人办理了去联通公司上班的工作，她跟刘伟说也想换份工作，刘伟说回去问问，看能不能给她找份移动公司或联通公司的工作。过了几天，刘伟给她打电话，让她去刘伟家里谈工作的事，她和其丈夫杨某一起去的刘伟家，刘伟说找人问了，可以把她安排到红山区移动公司工作，签合同与正式员工待遇一样，但办事得需要20万元，她问刘伟找谁办这件事，刘伟说找的市里的领导。她将钱凑齐后要转给刘伟，刘伟不同意，让给其现金，她和杨某开车拉着刘伟去火花路附近的建设银行取了20万元现金交给刘伟，当时她让刘伟给写收条，刘伟说找人办事没有写收条的，没有给她出具收据。刘伟要了她的简历让她回去等消息。9月份的时候刘伟说移动公司已经有她的名字了，就等着签合同上班了。后来她多次找刘伟问去移动公司上班的事，10月份的时候，她跟刘伟往回要钱，刘伟说钱送出去了，不可能给她全退回来，她说能退多少先给她退回来，刘伟说给她办事的人去北京开会了，后来她说只要给她安排一个有五险一金的单位就行，刘伟始终没有给她安排工作，以各种理由推托，她觉得被骗了，就报案了。视听资料：杜某于2015年11月10日向公安机关提交的杨某与腾淑英通话录音光盘，证明因腾淑英帮杜某找工作的事，杨某多次与腾淑英通电话的内容，杨某向腾淑英表示找不成工作将钱退回。3、证人杨某的证言证明：杜某是他妻子，他们通过郭宏霞认识了会看仙破绽的刘伟。2015年8月份，杜某因工作不顺心的事找刘伟到家里看仙破绽，刘伟说帮助别人办理了联通公司的工作，他们提出帮杜某办理工作，刘伟同意了。过了几天，他和杜某去刘伟家谈安排工作的事，刘伟说可以帮杜某安排到红山区移动公司工作，需要20万元，他们将钱凑齐后，刘伟不同意转账，他和杜某给刘伟的现金。杜某工作的事刘伟一直拖着没给办，他和杜某找刘伟往回要钱也不给，后来刘伟就搬家了，打电话也不接，他们觉得被骗了，就报警了。书证：杨某提交的中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2015年8月6日其账户支取现金20万元。4、证人张某的证言证明：他别名叫张志新。腾淑英是他嫂子的亲戚，也叫刘伟。腾淑英没有找他帮别人办工作，他也没收过腾淑英办工作的5万元钱，他也没有这个能力。他向腾淑英借过2万元钱。5、证人寇某的证言证明：他不认识腾淑英，他认识叫刘伟的女的，2014年的时候，刘伟到他公司谈过贷款业务，他没有帮刘伟给别人安排工作，也没收过刘伟的钱。6、证人王某的证言证明：她是腾淑英的女儿，她向法院提供了给李吉鸿转款8万元的相关凭证及李吉鸿于2019年12月19日通过手机微信以图片形式发给她的证明材料，李吉鸿称收到腾淑英给其的8万元给别人找工作。2015年12月30日给李吉鸿账户存款2万元，2016年1月6日给李吉鸿账户汇款6万元。书证：王某提供的工商银行自动柜员机客户凭条、王凤银给李吉鸿汇款凭证。7、辨认笔录证明：（1）2015年11月11日9时0分至9时10分，在见证人牛文杰的见证下，在侦查人员事先准备好的不同女性正面免冠照片10张，让辨认人杜某进行辨认，指出5号照片上的女子是刘伟（腾淑英）。（2）2019年7月18日9时57分至10时5分，在见证人牛文杰的见证下，在侦查人员事先准备好的不同男性正面免冠照片10张，让辨认人腾淑英进行辨认，指出6号照片上的男子就是李吉鸿。8、手机号码注册情况表证明：腾淑英使用手机号码情况。9、调取证据通知书、李吉鸿在中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行开户信息及交易明细证明：2015年12月30日李吉鸿账户存款情况及2016年1月6日王凤银账户给李吉鸿账户汇款60000元。10、赤峰市公安局红山区分局刑事侦查大队出具的办案说明证明：腾淑英供述曾找一名孙姓男子办理工作，因腾淑英无法提供该人具体身份信息，未能找到该人。根据王某提供的王凤银联系方式，联系了王凤银，称在外地打工，不告诉侦查人员具体地点，无法制作询问笔录。办案人员联系李吉鸿户籍所在地公安机关，了解李吉鸿在北京生活，多次联系李吉鸿，因李吉鸿不配合，无法就相关事宜调查取证。11、户籍信息证明：腾淑英基本身份情况。12、被告人腾淑英的供述证明：通过郭宏霞认识的杜某及其丈夫杨某。杜某想要去移动公司上班，让她帮忙，在杨某的车里给了她20万元，当时杜某也在场。她没有帮杜某安排到移动公司工作，也没有把钱退给杜某。后来杜某和杨某说不办工作了，让她退还20万元，她谎称20万元送给内蒙的领导了，等要回来退给他们，杨某多次找她退钱，她把联系方式变更了，也不在之前的地方住了。本院认为，被告人腾淑英以非法占有为目的，隐瞒没有能力为被害人杜某办理工作的事实，骗取杜某人民币20万元，数额巨大，其行为侵犯了杜某的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人腾淑英犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人腾淑英当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。对辩护人闫建平关于腾淑英自愿认罪的辩护意见予以采纳。对腾淑英的辩解及辩护人韩心刚的辩护意见，本院认为，腾淑英明知自己没有为杜某办理到移动公司工作的能力而收取杜某人民币20万元，腾淑英称为了给杜某安排工作，给了姓孙的1万元、给了张志新5万元、给李吉鸿8万元。现不能提供姓孙的人详细身份情况。证人张某亦证明其没有帮腾淑英给他人安排工作，也未收过腾淑英5万元钱。腾淑英给李吉鸿账户存款及汇款的时间分别为2015年12月30日、2016年1月6日，而杜某于2015年11月10日向公安机关报案时提供的杨某与腾淑英电话通话录音，结合杨某的证言及腾淑英的供述，能够证明杨某在杜某报案之前，要求腾淑英办不成工作可以将钱退回，而腾淑英称钱已经送出去了。侦查机关多次联系李吉鸿，李吉鸿拒绝配合调查。综上，腾淑英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取杜某财物的行为，符合诈骗罪的犯罪构成，对辩护人韩心刚的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人腾淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2023年11月31日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。二、对被告人腾淑英的违法所得人民币二十万元继续追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈晓杰人民陪审员 冯恩珍人民陪审员 闫 岩 二○二○年七月二十日书 记 员 张艳杰