文书内容江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0302刑初103号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人钟某，男，1992年12月4日出生于江西省萍乡市，汉族，高中文化，涉嫌犯罪时系萍乡羿鹏贸易有限公司（以下简称羿鹏公司）业务员，住萍乡市安源区。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年6月23日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于上栗县看守所。萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2020]63号起诉书指控被告人钟某犯挪用资金罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官李文明出庭支持公诉，被告人钟某到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理。2020年6月29日，本院决定延期审理。同年7月16日，公诉机关建议恢复法庭审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年4月至2018年12月，被告人钟某在羿鹏公司工作期间利用职务便利，在与“猫乃商行”“小杨超市”“广韦世创超市”“华哥烟酒店”“群乐超市”“梅某水果超市”“江某茶行”发生业务往来过程中，多次采取截留货款和冒领货物私自变卖等方法挪用羿鹏公司资金共计210688元用于个人消费，超过三个月未归还。其中，截留“猫乃商行”货款59690元、“广韦世创超市”货款8847元、“华哥烟酒店”货款7182元、“群乐超市”货款9600元、“梅某水果超市”2685元、“江某茶行”货款1880元；私自变卖以“小杨超市”的名义冒领的货物分别出售给“利民批发部”收款10000元、“盛发水果超市”收款15768元、“小邬生活超市”收款10000元、“腊梅超市”收款21600元、“荣某”收款10000元、“酒博士贸易商行”收款16440元、“广韦世创超市”收款10956元，私自变卖以“粤威酒庄”的名义冒领的货物26040元。另查明，被告人钟某于2019年6月23日被公安机关抓获归案。为支持其指控的事实，公诉机关提供了：1.书证：萍乡羿鹏贸易有限公司营业执照、企业信息、劳动合同书、销货清单、工资表、人员信息表、归案经过等；2.证人证言：证人邱某、叶某、余某等的证言；3.被害人陈述：被害人陈某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人钟某的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：银行账户查询清单等证据，认为被告人钟某作为羿鹏公司业务员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大归个人使用，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出鉴于被告人钟某对指控的事实和罪名均提出异议，建议对其判处有期徒刑一年六个月至两年。提请本院依法判处。针对公诉机关的指控，被告人钟某提出指控其挪用资金的罪名及数额均不准确。他在代交期间挪用客户的现款，是他和客户之间的经济关系，还不能认定为是羿鹏公司的资金，他的行为不构成挪用资金罪。经审理查明：萍乡羿鹏贸易有限公司为自然人独资有限责任公司，法定代表人为陈某。2018年，羿鹏公司与江苏红旗人力资源集团有限公司签订劳务外包合同，约定由江苏红旗人力资源集团有限公司为羿鹏公司推荐符合条件的员工供羿鹏公司择优使用。2018年4月2日，钟某与江苏红旗人力资源集团有限公司签订劳动合同，被派遣到苏酒集团贸易股份有限公司做销售员，工作地点为萍乡，合同到期日为2020年4月1日。同年6月20日，羿鹏公司与苏酒集团贸易股份有限公司签订经销协议，约定由羿鹏公司在萍乡市安源区、湘东区范围内的烟酒店销售梦之蓝系列白酒，协议有效期限自2018年6月20日至2019年6月19日。2018年4月至2018年12月，被告人钟某在羿鹏公司工作期间利用职务便利，在与“猫乃商行”“小杨超市”“广韦世创超市”“华哥烟酒店”“群乐超市”“梅某水果超市”“江某茶行”发生业务往来过程中，多次采取截留货款和冒领货物私自变卖等方法挪用羿鹏公司资金共计210688元用于个人消费，超过三个月未归还。其中，截留“猫乃商行”货款59690元、“广韦世创超市”货款8847元、“华哥烟酒店”货款7182元、“群乐超市”货款9600元、“梅某水果超市”2685元、“江某茶行”货款1880元；私自变卖以“小杨超市”的名义冒领的货物分别出售给“利民批发部”收款10000元、“盛发水果超市”收款15768元、“小邬生活超市”收款10000元、“腊梅超市”收款21600元、“荣某”收款10000元、“酒博士贸易商行”收款16440元、“广韦世创超市”收款10956元，私自变卖以“粤威酒庄”的名义冒领的货物26040元。另查明，被告人钟某于2019年6月23日被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1.被害人陈某的陈述及辨认笔录：证明我们公司名称为萍乡羿鹏贸易有限公司，本人为法定代表人。因我公司属于苏酒贸易集团有限公司萍乡经销商，钟某于2018年4月起至今由苏酒贸易集团有限公司应聘为销售业务员并派往我公司工作，在我公司按业绩提成。钟某在开发区金陵路的指定区域内联系客户销售苏酒产品并负责货款回笼，具体发货和结算他就是和我公司财务会计叶某对接。2019年1月初，我公司财务向我反映钟某拖欠货款数额较大，有挪用资金的嫌疑，于是我联系钟某负责对接的蓝某店询问货款结算情况，蓝某店老板张某（联系电话152××******）到我公司对账后发现钟某在2018年8月29日收取一笔5万元的货款后，对公司财务说是在猫乃商行收取的酒席用酒款。于是我又联系猫乃商行老板姚晓军（联系电话150××******）核实，姚晓军回复我说之前的酒席用酒款早就结算给了钟某个人，不存在拖欠货款的行为。在这样的情况下，2019年1月10日，我将钟某叫到公司来对账，经他和公司财务会计叶某核对，他自从来我公司工作至今，共计收取客户货款后截留其中30万余元挪用未予上交公司财务，具体挪用货款简单情况分别为：1.猫乃商行2018年4月至5月间共计五批货，货款55530元；2.群乐超市2018年12月中一批货，货款9600元；3.鸿源烟酒店1650元；4.刘鑫（155××××****）2018年10月中个人一批货，货款6176元；5.广韦世创烟酒店2018年9月中一批货，余款8847元；6.粤威酒庄2018年6月中一批货，货款26040元；7.新明酒业店2018年5月中一批货，货款450元；8.钟某于2018年12月15日自行售卖陈列产品一批价值9300元；9.漆富萍（183××××****）个人货款2912元；10.江某店2018年12月中一批货，余款1880元；11.梅某店2018年12月中一批货，货款2685元；12.焕焕日用百货店2018年12月中一批货，余款704元；13.常来超市2018年1月中一批货，余款536元；14.晓兰烟酒店2018年6月中一批货，余款908元；15.渝增（156××××****）2018年12月中一批货，货款4160元；16.小杨超市的2018年12月至2019年1月中七批货，货款94252元；17.华钰烟酒店2019年1月中一批货，余款116元；18.华哥烟酒店2019年1月中的货款7182元。以上商家都是由钟某负责联系服务，上述货款经统计共计305228元，均被钟某收取后截留挪用，这还只是根据我公司自己的财务凭据和钟某核对其挪用资金的数目，不知道钟某是否还以我公司名义收取了其他客户的货款。没对账前钟某对我承诺过会尽快归还货款，但现在无法和他联系，其家人也说不知道其下落，所以我来报案了。通过照片辨认，被害人陈某辨认出钟某是其公司业务员。2.证人叶某的证言、辨认笔录及照片：证明钟某是我公司业务员，他是从2018年4月起至今由苏酒贸易集团有限公司应聘为销售业务员并派往我公司工作，其手机号码是152××××****。钟某是按照羿鹏公司安排，在开发区金陵路的指定区域内联系客户销售苏酒产品并负责货款回笼。他的业务都是和我对接，一般是他联系好客户后，来我这里报单领货，每一笔都有具体的销货清单，货发出后有的客户会自己将货款汇入公司账户，我就会及时销帐，但有的客户会迟迟不见交货款，我就会联系钟某催款，钟某收到后再直接交到我这里来。在2018年底钟某欠交了二十几万元货款。2019年1月，我和蓝某店对账发现钟某有收取该店货款填补另外客户货款的行为，于是公司在1月10日叫了钟某来核对货款回笼情况，钟某主动交代了他在工作期间陆续挪用收取的货款30万余元。具体情况是：1.猫乃商行2018年4月至5月间共计五批货，货款55530元；2.群乐超市2018年12月中一批货，货款9600元；3.鸿源烟酒店1650元；4.刘鑫（155××××****）2018年10月中个人一批货，货款6176元；5.广韦世创烟酒店2018年9月中一批货，余款8847元；6.粤威酒庄2018年6月中一批货，货款26040元；7.新明酒业2018年5月中一批货，货款450元；8.钟某于2018年12月15日自行售卖陈列产品一批，价值9300元；9.漆富萍（183××××****）个人货款2912元；10.江某店2018年12月中一批货，余款1880元；11.梅某店2018年12月中一批货，货款2685元；12.焕焕日用百货店2018年12月中一批货，余款704元；13.常来超市2018年1月中一批货，余款536元；14.晓兰烟酒店2018年6月中一批货，余款908元；15.凤凰烟酒店2018年1月中四批货，货款60060元；16.渝增（156××××****）2018年12月中一批货，货款4160元；17.小杨超市的2018年12月至2019年1月中七批货，货款94252元；18.四喜食品经营部2018年12月至2019年1月中二批货，货款12240元；19.华钰烟酒店2019年1月中一批货，余款116元；20.华哥烟酒店2019年1月中的货款7182元，以上商家都是钟某联系服务的，上述货款经统计共计305228元，均被钟某收取货款后截留挪用。通过照片辨认，证人叶某辨认出钟某。3.证人邱某（猫乃商行）的证言及部分支付凭证：证明大概从2018年以来，我商行购销的洋河品牌酒水都是钟某来我店联系确定。钟某使用的手机号码是152××××****，但从今年（2019年）1月8日左右就不见他来我店联系业务，也无法联系他。2018年4月29日、2018年5月8日、2018年5月22日、2018年5月29日、2018年5月31日共计五笔洋河酒业务，都是由钟某经手联系我商行完成。这五笔业务都是我联系客户的酒席用酒，都是事前我和钟某联系好，他公司送出酒水到我指定的酒店，酒席做完后清点数量再由钟某开具销货清单。我一般都会在酒席做完后几天内将酒水款直接付给钟某。上面五笔货款共计55,530元，我都已经全部付清给了钟某，但不太记得具体的支付方式，多数是以现金的形式拿给钟某。另外，一个叫渝增的客户销货单是2018年12月底在赤山老家做酒席的时候向我购买的酒，我联系了钟某给渝增送酒，并结算了4,160元。我把这4,160元全部转给了钟某，但不记得支付方式。证人邱某提供了2018年4月17日、9月18日两次微信扫码支付给钟某的支付截图，分别为10800元、7752元。4.证人刘某1的证言（利民批发部），及微信转账截图:证明我和洋河酒经销商羿鹏公司是有生意往来，我店里零售的天之蓝等洋河品牌的酒就是向该公司购买。但该公司经手的业务员很多，我都认不出他们，也认不出谁是钟某。这张标注抬头单位为小杨超市、编号为ｘｋ-000-2018-12-24-0015日的一笔洋河酒业务清单，是由羿鹏公司销售完成，通过翻看微信转账记录，在2018年12月22日向一个昵称为“如初”的微信号扫码转账1万元，我有印象是当天到洋河酒经销商羿鹏公司搞促销活动，该公司安排了负责片区的小伙子业务员接待我，这个小伙子推荐我以别的客户名义购买更优惠，于是我按这个小伙子的建议向他微信转账支付了这1万元的预付款。过了一两天该公司给我店里送了这1万元的货物和货单。我可以将微信转账截图提供给公安机关。5.证人曹某的证言（盛发水果超市）：证明2018年12月，我听朋友说羿鹏公司在做活动，买酒可以有优惠，便加了羿鹏公司的业务员钟某的微信，他的微信号为×××,昵称“（洋河酒）如初”，微信备注电话号码152××******。2018年12月27日，我通过微信转账的方式向钟某微信转账10000元作为定金，2018年12月29日这批酒到货后我将余款5768元也支付给了钟某。这笔钱怎么支付的我想不起来了，可能是现金。6.证人漆某的证言（小邬生活超市）：证明大概从2018年2月以来，我的小邬生活超市店购销的洋河品牌酒水都是经钟某来我店里联系确定。钟某使用的手机号码是152××××****，其微信号是×××。我如果参加他们公司的促销活动，一般都是在活动地点先付预付款给其公司，平常我需要购货作为店里的零售，我都是先打钟某电话联系货品品种和数量，钟某安排公司送货给我后会及时来我店收取货款。我都是拿现金或者用手机微信转账给钟某。但从今年初就不见钟某来我店里联系业务，也无法联系他。现在他所在的羿鹏公司也更换了另外业务员做我店里的业务。2018年底我参加羿鹏公司的促销活动，大概是在一号公馆找钟某订的货，订的是36瓶天之蓝白酒，价款是10,512元。钟某当时要我以小杨超市名义订货，他说这样更优惠。我当场拿了10,000元现金给钟某。好像在2018年12月24日钟某安排其公司送了货到我店里并一起拿来了这销货单。余款512元是今年由羿鹏公司另外的业务员收取，我也不知道钟某为何没有来。7.证人刘某2的证言（腊梅超市）：证明我于2019年1月初联系钟某做了一笔业务，当时是他们公司在壹号公馆搞促销活动。我在壹号公馆联系钟某给我预定了价款为21600元的货品，我还记得当时我没带钱过去，是过几天后钟某带来了销货单到我店里结款。我按照销货单的价款支付了21600元给钟某，但不记得具体的支付方式。8.证人周某的证言（荣某）：证明2018年12月20日左右，我联系钟某进了一笔10000元的酒水。当时钟某说公司搞促销活动，我便给了他10000元现金订了货。当日，钟某就带送货员送货到店里。9.证人钟某的证言（酒博士商行）：证明2018年12月，我联系钟某想购进洋河白酒。他说他们公司正好在搞促销活动，如果我挂在其他大客户名下预定货品会有更大的优惠。于是我和他预定了这笔价款为16440元的单子。大概在12月中旬的一天，我记得好像是通过微信转账将这将这16440元的预付款转给了钟某。过了四五天他就安排公司给我送了货，当时他给我的销货单的抬头填写的是小杨超市。10.证人廖某的证言（广韦世创超市）及部分支付凭证：证明2018年9月8日的洋河酒业务，是由钟某经手联系。这笔10572元的货都是我店内销售用酒，都是我先和钟某联系好，钟某把货送到后，给我已经签字销售清单，然后我当场再支付货款给他。这笔钱是钟某出示他手机的支付码让我扫码支付，已经全部支付给他。我支付货款给钟某有时是现金，有时是扫码支付。同年12月中旬，我联系钟某想购买5件梦之蓝白酒，钟某说他们公司正好在搞促销活动，如果挂在其他大客户名下预定货品会有更大的优惠。于是，我和他预定了一笔价款为10956元的单子。12月15日左右，我收到他们公司拿来的货品，当场拿了5000元左右给钟某。过了四五天，钟某带了销货单到我店里结清了余款。我看了销货单的抬头写的是小杨超市。2018年12月20日，我与钟某谈好了一笔业务，钟某要他同事余某过来，并要我把款结给余某。我通过扫余某的支付宝二维码支付了货款10988元。11.证人姚某的证言（华哥烟酒店）：证明2019年春节前，为了店里零售购进的货，钟某安排发货后，在2019年1月12日到我店里拿来了这销货单结账。我当场用手机微信转账给了钟某7182元货款。不知道钟某是否将该货款上交其公司。12.证人李某的证言（群乐超市）及辨认笔录：证明2018年12月12日，我和手机为152××××****羿鹏公司业务员联系，要他送60瓶洋河海之蓝的酒做酒席。第二天他过来结账，我给了9600元现金。不知道该业务员是否将该货款上交其公司。通过照片辨认，证人李某辨认出钟某。13.证人卓某的证言（梅某）：证明2018年12月底，店里需要零售购进酒品，我联系钟某后，钟某发货到我店里，我按照销货单的价款支付了2685元给钟某，但不太记得具体的支付方式。14.证人温某的证言（江某）：证明2018年12月底，我联系钟某做了一笔业务，当时是他们公司在一号公馆搞促销活动。我到一号公馆经钟某下单订了36瓶天之蓝白酒，总计价款是11880元。我当场用自己的银行卡通过钟某公司的ＰＯＳ机刷卡支付了1万元订金。大概是12月29日，钟某带人将货送到我店里，我将余款1880元现金结算给了钟某。15.证人黄某的证言（粤威酒庄）：证明我向羿鹏公司购买洋河酒的话，都会留一份清单。但我并没有2018年6月30日的清单，而且这张销货清单的天之蓝302元／瓶、海之蓝132元／瓶的价格过高，我不可能会以这种价格进酒。我一般都是天之蓝以290元／瓶左右，海之蓝127元／瓶左右向羿鹏公司进货。所以我酒庄没有这笔业务，可能是钟某拉了这批货卖给别人，然后挂在我酒庄名下。我一般都是刷羿鹏公司的ＰＯＳ机来支付，印象中没有付现金货款给钟某。16.证人吴某的证言（小杨商行）：证明2018年初以来，我商行购销的洋河品牌酒水都是经钟某来店里联系确定。钟某使用的手机号码是152××××****，但从今年（2019年）1月15日开始就不见他来我店里联系业务，我也无法联系他。2018年12月18日一笔、2018年12月20日一笔、2018年12月24日三笔、2018年12月29日一笔、2019年1月2日的七笔业务，没有一笔跟我有关系，都不是我采购的货。我是2018年年前羿鹏公司做促销的时候，预交了20万元货款，然后按计划报给片区业务员钟某，让他给我发货。2018年下半年，我有很长一段时间没见过钟某，我便联系片区经理才发现，我商行在羿鹏公司已经没有存酒，后面听羿鹏公司人说才知道钟某已经全部提走。我交的20万元预付款是我自己9万元，钟某通过联系其他商户凑了11万元，如万龙烟酒店、聚龙湖烟酒店等凑成的11万元。钟某说凑成20万元，以我小杨商行的名义作预付款，优惠力度更大。2019年1月我无法联系钟某，到其公司才知道20万元的预付款货物都发完。我联系万龙烟酒店等确认后，他们也没有收到货。经与羿鹏公司重新核对，羿鹏公司补发了大概9万元的货给我们。期间，另一个业务员余某经我同意在羿鹏公司开了两张单子共计13000余元货，并给了我货款。17.证人彭某的证言（四喜食品经营部）：证明经过我和羿鹏公司对账，发现10万元预付货款都已经兑付了货品，我的6万元货都收到，另外4万元货是钟某自己派送出去。18.证人谭某、邓某的证言（凤凰烟酒店）：证明大概从2018年以来，我商行购销的洋河品牌酒水都是经钟某来店里联系确定。钟某使用的手机号码是152××××****，但从今年（2019年）起就不见他来联系业务，我也无法联系他。19.证人张某的证言（蓝某）：证明2018年8月29日，我通过羿鹏公司的业务员钟某预定了5万元酒水，并通过钟某带来的ＰＯＳ机支付了5万元，后来发现钟某一直没有送货。因之前欠了羿鹏公司33720元，我就将该5万元抵扣，羿鹏公司将余款补齐了货物。20.证人余某的证言（羿鹏公司业务员）:证明2018年12月中旬，因为我的信用卡需要还款，就联系钟某想借款2万元。当时钟某说过几天再借给我。12月20号左右，我到公园路富丽花园门口的广韦世创超市检查苏酒品牌陈列情况时，该店老板表示急需预付货款进货，并当我的面打电话给经销商业务员钟某联系订货事宜。可能店老板告诉了钟某说我正好也在，于是钟某就告诉店老板可以将预付款10956元交给我。我记得是用支付宝或微信转账收取了该笔预付款，钟某还在电话里要我打了一张收条给店老板，是我个人名字落款。一两天后，钟某又给我微信转账了1万元，说连同收取广韦世创超市的1万余元一起借给我使用。这2万多元借款至今我只归还1千元左右。我在金陵小区内的小杨超市有过分销其在羿鹏公司预付存货的情况。在征得小杨超市老板同意后，第一次是在2018年12月29日到羿鹏公司开出了价款为7,560元的白酒货单销售给了我的朋友，并将货款如数交给了小杨超市老板；第二次是在2019年1月5日同样开出6,864元货单销售给了朋友，并将货款如数交给了小杨超市老板。21.受案登记表、立案决定书，证明该案由羿鹏公司法定代表人陈某于2019年1月28日报案至萍乡市公安局开发区分局，该局经初查于2019年4月4日予以立案侦查。22.羿鹏公司营业执照及企业信息，证明羿鹏公司为自然人独资有限责任公司，法定代表人为陈某及经营范围等情况。23.劳务外包合同，证明羿鹏公司与江苏红旗人力资源集团有限公司签订劳务外包合同，羿鹏公司为用工单位，期限为2018年4月1日至2021年3月31日。24.苏酒集团贸易股份有限公司经销协议书，证明羿鹏公司与苏酒集团贸易股份有限公司签订经销协议，销售梦之蓝白酒，经销范围为萍乡市安源区、湘东区烟酒店，协议有效期限为2018年6月20日至2019年6月19日。25.劳动合同书，证明钟某自2018年4月2日与江苏红旗人力资源集团有限公司签订劳动合同，被派遣到苏酒集团贸易股份有限公司做销售员，工作地点为萍乡，合同到期日为2020年4月1日。26.证明，证明江苏红旗人力资源集团有限公司证实钟某系该公司派遣到羿鹏公司从事白酒销售业务员岗位。27.羿鹏公司2018年8月至12月工资表及支付凭证、银行流水，证明钟某系该公司员工，在该公司领取工资，以及工资发放情况。28.羿鹏公司提交的钟某未交货款确认明细表，证明2018年4月29日至2019年1月12日钟某未交款明细。29.羿鹏公司提交的钟某挪用公款确认明细表，证明钟某对未交款明细表逐项予以确认签字。30.羿鹏公司提交的票据说明及销货清单，证明钟某未交款的具体情况：1.猫乃商行的2018年4月至5月间共计五批货，货款55530元；2.渝增（156××××****）2018年12月中一批货，货款4160元；3.小杨超市2018年12月18日至2019年1月2日7批货，货款94764元；4.广韦世创烟酒店2018年9月中一批货，余款8847元；5.华哥烟酒店2019年1月12日的货款7182元；6.群乐超市2018年12月12日一批货，货款9600元；7.梅某店2018年12月／29日一批货，货款2685元；8.江某店2018年12月29日一批货，余款1880元；9.粤威酒庄2018年6月30日，一批货，货款26040元；10.凤凰烟酒店2018年1月4日四批货，货款60060元；11.四喜食品经营部2018年12月至2019年1月中二批货，货款12240元。31.说明，证明钟某先后七次以小杨超市的名义从公司领出价值94,764元货品私自处理，羿鹏公司已补发小杨超市94,764元货品。32.说明，证明钟某所供述的网络赌博网站已无法登陆，无法查实其赌博犯罪事实。33.说明，证明萍乡市公安局开发区分局经公安部资金查控平台对钟某的银行存款情况进行查询，未发现有余额的存款账户，也未发现其名下有不动产登记。通过个人查询记录光盘，证明钟某在2018年至2019年2月间存在大量银行流水，尤其是2018年12月间存在大额银行流水往来。34.人口信息查询表，证明钟某涉案时已达完全刑事责任年龄。35.在逃人员登记表、抓获经过、归案经过，证明2019年6月11日，萍乡市公安局开发区分局经济犯罪侦查大队将涉嫌挪用羿鹏公司货款的钟某列为网上在逃人员，同年6月23日23时许，萍乡市公安局安源分局后埠派出所民警接到情报研判中心指示称，网上在逃人员钟某正在文昌路私享网咖上网，接报后，该所民警迅速出警，在文昌路私享网咖内将网上在逃人员钟某抓获归案。36.被告人钟某在侦查阶段的供述和辩解：我是从2018年4月起开始被苏酒集团贸易股份有限公司应聘为销售代表，同时苏酒集团将我外派给经销商萍乡市羿鹏贸易有限公司任业务员。萍乡市羿鹏贸易有限公司安排我的主要职责是负责在市区建设路、楚萍路、公园中路区域联系烟酒店销售洋河品牌白酒。如果联系了客户预订好品牌数量，我就向羿鹏公司财务员叶姐（不知道其姓名）报单，然后凭报单去仓库派车发货，并及时收回货款上交公司财务叶姐。大概在2018年6月，我在互联网上进行赌博，开始挪用客户货款参与赌博，后来输了钱，于是多次挪用，没想到越陷越深，全部输掉了挪用的货款，以致后来无法交账，公司发现就叫我算账，我无法弥补资金，只有自己离开羿鹏公司。2019年1月10日羿鹏公司老板还叫我到公司核算了一下我挪用的资金账目，大概20万元左右。公安给我出示的票据说明和销货清单都是准确的，我根据这些可以讲清楚具体事实为：1.2018年4月至5月间，我收取了建设路的客户猫乃商行五次做酒席的货款55530元，收取货款后我没有上交公司，而是挪用到网络赌博输掉；2.2018年12月，我收取了鹅湖小区群乐超市做酒席销售海之蓝白酒货款9600元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；3.2018年12月，我收取了罗马风情小区门口鸿源烟酒超市销售2件海之蓝白酒货款1650元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；4.2018年10月，我收取了在梅园大酒店婚宴客户刘鑫销售的海之蓝白酒货款6176元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；5.2018年9月，我收取了富丽花园小区门口广韦世创超市销售洋河品牌白酒剩余货款8847元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；6.2018年7月，我收取了金陵西路的粤威酒庄销售洋河品牌白酒货款26040元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；7.2018年5月，我收取了步步高超市对面新明酒业销售洋河品牌白酒业务中退回的一瓶白酒，这瓶白酒没有上交公司，而是私自带回了家里，价值450元；8.2019年1月，我收取了福田边塘村漆家老屋个人漆富萍销售酒席用的洋河品牌白酒货款2912元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；9.2018年12月，我收取了登岸西路的江某店销售洋河品牌白酒剩余货款1880元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；10.2018年12月，我收取了公园路的梅某店销售洋河品牌白酒货款2685元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；11.2018年12月，我收取了金陵西路的晓兰烟酒店销售洋河品牌白酒剩余货款908元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；12.2018年12月，我收取了赤山桥头个人客户渝增乔酒席用洋河品牌白酒货款4160元没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；13.2018年12月至2019年1月，我收取了金陵小区西区小杨超市销售洋河品牌白酒七笔货款94764元，没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；14.2018年12月至2019年1月，我收取了圣淘沙小区附近四喜食品经营部销售洋河品牌白酒货款12240元，没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；15.2019年1月，我收取了圣淘沙小区附近的华哥烟酒店销售洋河品牌白酒货款7182元，没有上交公司，之后用于网络赌博输掉；16.2019年1月，我收取了汉和医院附近华钰烟酒店销售洋河品牌白酒货款剩余尾款116元，没有上交公司，之后用于网络赌博输掉。我看了羿鹏公司有关凤凰烟酒店的票据说明和销货清单，其中2019年1月4日开具的销货清单中的货款51060元，我确实收到过，但在2018年12月27日我用手机银行向羿鹏公司老板陈某转账了50000元，我手机中有记录，只有剩余尾款1060元没有上交公司。另外，2018年9月13日开具价额为9000元的销货清单，这笔货实际上是公司返利赠送给凤凰烟酒店，且凤凰烟酒店老板拒绝结算货款，这笔不应该算我头上。关于被告人钟某提出他没有挪用羿鹏公司资金，且挪用资金的数额不准确的辩解意见。经查，庭审中，公诉机关提供了羿鹏公司法定代表人陈某的陈述、该公司会计叶某的证言以及钟某签字确认的部分挪用公司资金明细表、销货清单，证实起诉指控钟某挪用资金的事实，同时被告人钟某在侦查阶段也对挪用资金的事实及明细有过相应供述，猫乃商行老板邱某、广韦世创超市老板廖某、华哥烟酒店老板姚某、群乐超市老板李某、梅某水果超市老板卓某、江某茶行老板温某、小杨超市老板吴某、利民批发部老板刘某1、盛发水果超市老板曹某、小邬生活超市老板漆某、腊梅超市老板刘某2、荣某老板周某、酒博士贸易商行老板钟某、粤威酒庄老板黄某的证言以及部分支付宝、微信转账凭证能予以印证，故被告人钟某相应辩解意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人钟某作为羿鹏公司业务员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2020年12月22日止。）二、继续追缴被告人钟某违法所得210,688元，发还被害单位萍乡羿鹏贸易有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李德建人民陪审员  袁冬生人民陪审员  张启安二〇二〇年七月二十八日            本件与原本核对无异      代理书记员  梁美艳