湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1127刑初99号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人龚微，女，1988年4月11日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地湖南省娄底，住湖南省蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被蓝山县公安局刑事拘留，同年9月12日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人谷晓平，江苏苏诚律师事务所律师。 被告人屠明海，男，1983年11月5日出生，，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省永州市蓝山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被蓝山县公安局刑事拘留，同年9月12日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕。现羁押于蓝山县看守所。 辩护人王**江，江苏苏诚律师事务所律师。 被告人柯海燕，女，1985年6月27日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省永州市蓝山县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月8日被蓝山县公安局刑事拘留，同年9月12日经蓝山县人民检察院批准逮捕，同日被蓝山县公安局执行逮捕。本院于2020年7月9日决定对其取保候审。 辩护人唐昭富，湖南湘蓝律师事务所律师。 湖南省蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2020]59号起诉书指控被告人龚微、屠明海犯诈骗罪、被告人柯海燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于2020年4月23日立案后，依法组成合议庭，于2020年6月29日在本院第一审判法庭公开开庭进行了审理。蓝山县人民检察院指派检察员黄军兴出庭支持公诉，被告人龚微及其辩护人谷晓平、被告人屠明海及其辩护人王**江、被告人柯海燕及其辩护人唐昭富到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控，被告人龚微与被告人屠明海系夫妻。2018年4月份以来，被告人屠明海、龚微通过非法渠道购买大量实名手机、银行卡，并通过“百度贴吧”等网站发布代办驾照的广告，同时预留联系方式。其骗取他人钱财的具体手段是：如有人看到广告后联系，被告人屠明海、龚微就会谎称自己有内部关系，只要对方去考场录一段视频，不用考试直接过关拿驾照；然后通过交流掌握对方的身份、考场等信息，并要对方按“全科8800元或9800元、单科4500元”的标准支付20%或30%的定金；一段时间后跟对方约好考试时间，并称到时会有人调好考试车让他录制视频，随后就签发成绩单；等到了约定时间，就打电话询问对方的穿着、身份证带了没有等，特别是告诉对方最近查得较严，要求支付余款、交纳保证金才能带对方进场。等对方转账后，就借故将对方支走，切断联系方式。通过上述手段，被告人屠明海、龚微先后骗取被害人陈某（上海浦东人）、程某（上海浦东人）、何某（广东佛山人）、张某（浙江义乌人）、陆某（江苏泰州人）、叶某（云南昆明人）、张某1（湖南湘潭人）、关某（浙江建德人）、胡某（浙江杭州人）、任某（安徽无为人）等人64.5万余元人民币。 2018年11月6日至2019年1月31日，被告人柯海燕明知是诈骗所得，仍将被告人龚微给付的现金存入自己的银行卡，然后分15次将款分别转入被告人龚微自己或其控制的支付宝账户内，金额达20.9万元。 认定上述事实的证据如下： 1．被告人龚微、屠明海、柯海燕的户籍资料、到案经过证明，被害人提供的微信聊天、转账截图，张某2、姜某、韩某、黄某银行账户流水明细，被告人柯海燕支付宝流水明细，公安机关扣押物品文件清单等书证；2．证人屠某1的证言；3．被害人陈某、何某、程某、张某、胡某、陆某、叶某、张某1、关某、胡某、任某等人的陈述；4.被告人龚微、屠明海、柯海燕的供述与辩解；5.宁远疑山联合会计师事务所出具的宁疑审[2019]第25号审计报告，湖南励胜司法鉴定所出具的湘司鉴所[2020]电鉴字第2号司法鉴定意见书；6．搜查笔录及相关附件，现场勘验笔录、现场示意图及现场照片；7.从涉案手机、电脑中提取的相关电子数据。 该院认为，被告人龚微、屠明海以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗同犯罪中，被告人龚微、屠明海行为积极、主动，均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款之规定，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 被告人柯海燕明知是诈骗犯罪所得而提供存款、转款等帮助，掩饰诈骗款的性质，金额达20.9万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人柯海燕到案后如实供述了自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处罚。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人龚微辩称，对起诉书所指控的犯罪事实无异议，表示认罪。对指控的诈骗金额有异议，只要有犯罪的事实的都认可。对受害人表示道歉，愿意赔偿全部的受害人。屠明海起的作用确实不大，她愿承担全部责任。 辩护人谷晓平辩称，一、被告人龚微认罪态度好，有悔罪表现，具有坦白情节。二、龚微涉案诈骗数额认定有误，应为86500元。三、对涉案金额审计报告中所涉四张银行卡资金流向与本案无必然性、关联性，对电子物证鉴定报告也无必然性，不能达到证明目的。四、被告人龚微无犯罪前科，系初犯、偶犯。五、被告人龚微尽最大努力积极退赃，对受害人进行有效赔偿。 被告人屠明海辩称，起诉书指控的犯罪事实中他只接了三个电话，叫程某、陆某、关某。起诉书指控的诈骗金额有六十多万，实际上只有几万元。 辩护人王**江辩称，一、被告人屠明海认罪态度好，有悔罪表现，具有坦白情节。二、屠明海涉案诈骗数额认定有误，仅为30000元。三、被告人屠明海系从犯。四、对涉案金额审计报告中所涉四张银行卡资金流向与本案无必然性、关联性，对电子物证鉴定报告也无必然性，不能达到证明目的。五、被告人屠明海无犯罪前科，系初犯、偶犯。六、被告人屠明海尽最大努力积极退赃，对受害人进行有效赔偿。七、被告人屠明海家庭情况比较特殊。大儿子六岁生病严重，小儿子才三岁。屠明海因交通事故导致八级伤残，生活部分不能自理。父母年岁已高。 被告人柯海燕辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪认罚。开始是什么钱她不知道，后来的转过去才知道，没有获利。 辩护人唐昭富辩称，柯海燕主观恶性较小，没有获得任何利益。是为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得。认罪态度好，且是初犯、偶犯。 经审理查明:被告人龚微与被告人屠明海系夫妻。2018年4月份以来，被告人屠明海、龚微通过非法渠道购买大量实名手机、银行卡，并通过“百度贴吧”等网站发布代办驾照的广告，同时预留联系方式。其骗取他人钱财的具体手段是：如有人看到广告后联系，被告人屠明海、龚微就会谎称自己有内部关系，只要对方去考场录一段视频，不用考试直接过关拿驾照；然后通过交流掌握对方的身份、考场等信息，并要对方按“全科8800元或9800元、单科4500元”的标准支付20%或30%的定金；一段时间后跟对方约好考试时间，并称到时会有人调好考试车让他录制视频，随后就签发成绩单；等到了约定时间，就打电话询问对方的穿着、身份证带了没有等，特别是告诉对方最近查得较严，要求支付余款、交纳保证金才能带对方进场。等对方转账后，就借故将对方支走，切断联系方式。通过上述手段，被告人屠明海、龚微先后骗取被害人陈某（上海浦东人）人民币8000元、程某（上海浦东人）人民币12000元、何某（广东佛山人）人民币13800元、张某（浙江义乌人）人民币5500元、陆某（江苏泰州人）人民币13800元、叶某（云南昆明人）人民币14000元、张某1（湖南湘潭人）人民币4500元、关某（浙江建德人）人民币4500元、胡某（浙江杭州人）人民币2400元、任某（安徽无为人）人民币9800元，合计人民币88300元。 2018年11月6日至2019年1月31日，被告人龚微将含有部分诈骗所得的现金给付被告人柯海燕，被告人柯海燕在明知的情况下，仍将其存入自己的银行卡，然后分15次将款分别转入被告人龚微自己或其控制的支付宝账户内，金额达20.9万元。 上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）被告人龚微、屠明海、柯海燕的户籍资料，证实被告人龚微、屠明海、柯海燕在案发时均已年满18周岁，负完全刑事责任。 （2）到案经过证明，证实被告人龚微、屠明海、柯海燕于2019年8月7日被公安蓝山县公安局抓获归案。 （3）①被害人陈某提供的微信聊天记录截图、微信转账截图，证实陈某向被告人通过微信转账，前后两次转账了1600元和6400元，共8000元。 ②被害人何某提供的微信聊天记录截图、手机银行转账截图，证实何某向被告人通过手机银行转账，2019年6月28日转账1800元给姜某8540；7月16日7000元、5000元给张某2建行8557；三次转账共13800元。 ③被害人程某提供的微信转账、银行转账截图，证实程某于2019年6月5日向“杨威”通过微信转账2400元；2019年7月24日向张某2建行8557分别转账5000元和4600元，3次共转账12000元。 ④被害人张某提供的微信转账记录截图，证实张某于2019年6月9日通过微信向“杨威”转账1650元，于2019年6月18日通过二维码向“杨恒雍”转账3850元，共计5500元。 ⑤被害人陆某提供的微信聊天记录、微信转账记录及黄某工商银行卡明细清单，证实陆某共向黄某的工商卡三次转款。其中2018年7月21日16时54分，转账1760元；2018年8月20日14时29分，转账7040元；2018年8月20日17时27分，转账5000元。共计13800元。 ⑥被害人张某1提供的微信聊天记录、农业银行对账单、建设银行转账凭证，证实张某1向昵称“杨威”的人，通过微信转账1350元，通过银行转账3150元，共计4500元。 ⑦被害人关某提供的微信转账记录、微信聊天记录，证实关某向姜某的银行卡转账了4500元，一次1350元，二次3150元。 （5）中国建设银行个人活期账户交易明细（张某2、姜某）、中国工商银行个人账户流水明细（韩某、黄某），证实被告人使用张某2、姜某。韩某、黄某的银行账号进行诈骗犯罪行为。 （6）银行智慧柜员机业务回执3张，证实被告人龚微使用姜某的账户进行交易。 （7）被告人柯海燕邮政储蓄银行的个人账号明细。 （8）公安机关扣押物品、文件清单,证实被告人的作案工具：手机、电话卡、电脑等物品已被公安机关扣押。 2.证人证言 证人屠某1的证言，证实其弟弟屠明海2018年年初以来在网上发帖做代办假驾驶证生意的事实。 3.被害人陈述 （1）被害人陈某的陈述，证实自己被一个QQ号692010****，昵称“真心”的人以帮忙考驾照为由骗取了8000元的事实。 （2）被害人何某的陈述，证实自己被一个微信号swjaa***，昵称“山威进”的人以帮忙考驾照为由骗取了13800元的事实。 （3）被害人程某的陈述，证实自己被一个微信名“真心”的人以帮忙考驾照为由，分3次骗取了12000元的事实。 （4）被害人张某的陈述，证实自己被一个微信名叫“杨恒雍”“杨威”的人以帮忙考驾照为由骗取了5500元的事实。 （5）被害人胡某的陈述，证实自己被他人以可以帮忙消除驾照的扣分为由骗走2400元的事实。 （6）被害人陆某的陈述，证实自己被一名QQ号为38025****，名字叫“客服-小周”的人以可帮其办理驾驶证为由，骗取了13800元钱的事实。其中2018年7月21日16时54分，转款1760元；2018年8月20日14时29分，转款7040元；2018年8月20日17时27分，转款5000元，都是转到黄某的工商卡上的。 （7）被害人叶某的陈述，证实自己被一名微信号CCTVco****，昵称“真诚的人”以可帮其办理驾驶证为由，骗取了14000元钱的事实。 （8）被害人张某1的陈述，证实自己被昵称“杨威”，微信号：wxid_***********的人以可以修改驾照考试分数为由骗取了4500元的事实。 （9）被害人关某的陈述，证实自己被昵称“杨威”，微信号62693****的人以可以代办科目二考试为由分两次骗取了4500元的事实。 （10）被害人任某的陈述，证实自己以可帮其办理驾驶证为由，被骗取了9800元钱的事实，收款方名字为张某2。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人龚微的供述：证实我是从2018年下半年的时候开始通过网络代办驾驶证的。我一般接的单都是科目二和科目三，考场内和场外的。 我最开始是通过“BBS论坛”发布代办驾驶证信息的，结果没人联系我，然后我又换到百度搜索“贴吧”这个网站，然后在里面发布代办驾驶证的信息，有时候看见同行发布代办驾驶证的信息，我也会在帖子下面加上我的联系号码，这样慢慢的打电话来的人就多了些了，找我代办的人基本上都是考试没有考过去的，具体流程我一般是这样做的：接到要代办驾驶证的电话后和对方加上微信问清楚对方是在哪个考场考试的，然后对方确定要办理的话先交30%的预付金，交了预付金后过几天我就会通过手机和微信联系对方，告知对方什么时候去考场，当对方去到考场后我就要求对方把剩下的钱先交付完，等对方交完钱，我就会以各种理由，什么考场现在安排不过来叫他过几天在来考等等，或者是直接关手机，我一关手机，有些人也知道自己被骗了，因为钱不是蛮多，他们一般也不会怎么追究。 我所发布的代办驾驶证具体就是包过考驾照的科目二、科目三，然后留我的联系号码。我在网络上发布信息所用的联系号码都是买来的手机号码，我住的屠某家二楼放电脑的房间里的抽屉上，有十多台手机，每一台手机都有手机卡，每一张手机卡我都开通了微信，这些手机都是用来发布信息使用还有和办驾照的人联系的。 办驾照的人给我打钱都是微信收款的，微信转账。这个情况是这样的，我这十多台手机里的微信收到钱后，我就会把微信里的钱直接转账到银行卡里，我收款是用一个姓姜的人名字的银行卡，具体名字和卡号我记不清楚了。另外还使用姓张的人的银行卡收过钱。钱转到姓姜或者姓张的银行卡里后我就会在蓝山县的一个ATM机上取款现金出来。 我从2018年下半年开始在网络上办理驾驶证以来到今天为止，给7、8个人办理过驾驶证。我使用的姓姜或者姓张的银行卡都是在网络上购买的，要600元钱一个月。 因为今年我没有怎么做这个事情，所以就没有给付款给对方，后来我就发现这两张卡使用不了了，然后在去年12月份的时候我就把这两张银行卡扔掉了。 我放家里的十多台手机是我2018年下半年以来陆陆续续买起的，价格120元或者140元，手机号码就是一次性买起就可以长期使用，不用每个月都交钱。 我使用的手机号码我记不清楚，因为多了，我自己都记不清楚，所以我在每台手机号码背面贴了标签，标签上写了手机号码，还每台手机从1开始编到14号，另外还有些手机标签上写的是英文字母，从A编到D，另外好像有一台编英文字母的手机标签脱落了。 我是之前我也是通过网络想给我丈夫屠明海办理一个驾驶证，结果被骗了首付的2000元，因为我丈夫的一只手出车祸影响了神经，不能考驾照所以我才想到去买的。然后想到在网络上发布代办驾驶证的信息进行诈骗。我是通过我房间里的那台电脑在网络上发布代办驾驶证信息的。 我用来取现金的卡有三张，一个叫姜某，一个叫黄某，一个叫张某2，具体卡号我不记得了。这些卡我都扔掉了，时间太久，具体扔哪里我也记不清楚了。每一笔现金都是我自己去取的，我每次都会戴帽子，披头发。银行卡和手机卡都是在网上买的，我在网上看到卖卡的帖子然后主动联系他们，给钱之后他们再给我邮寄过来，但是现在这些人都联系不上了。 我的电脑房间里有十多台手机，都是用来在网络上代办驾驶证进行诈骗的。132XXXXXXXX这个号码是其中一个。 我公婆屠某和梁某，哥嫂屠某1和柯海燕都不知道我和屠明海两个人在网上进行诈骗的事情，我让屠某帮我取过钱，但是没有跟他讲过这个钱是怎么来的，他要是问的话我就说是我在网上帮别人刷单赚的钱。 我记得最近的一次是今年6月份，具体时间我记不清，我刚从长沙回到蓝山家里，一个浙江杭州的人联系我，讲他科目三没有过，想买过，我用编号3的手机跟对方联系并加微信的，当时我开价4500元，叫对方先付款1350元，就是30%的首付，然后隔了几天后我就联系他叫他去萧山考场，他到了考场后我就叫他把剩下的3150元钱先付款，我就会通知工作人员打电话给他，然后带他进场去录像和签字就可以过了，等他把钱转给我后我就从微信上把对方删除掉了，这次用的银行卡是姜某的卡。 我记得还有个叫叶某的女人，是云南省昆明人，她好像当时是要从头开始全部过考试，谈好的价格是6000元，开始她付了百分之二十就是1800元钱，过了几天喊她去考场后先把全款付完，这总数6000元是叫他转账到韩某的账号里的，另外我微信上跟她讲工作人员那边需要交些担保费4000元，随后我丈夫屠明海冒充工作人员打电话给他，结果她也蛮爽快的转账到黄某1的账号里，总共骗了她10000元钱。 另外还有次是泰州市的一个人，姓陆，通过这种代办驾驶证的方式骗了他8800元，首付1760元，这个事情具体怎么的过程我记不太清楚了。 我以代办驾驶证的形式进行诈骗，科目二、三一般报价是4500元一门，有的地方4000一门，科目三科目四两门一共5500元。 我的编号为三的手机，手机背面有个标签，这个标签是我写上去的，上面写了185XXXXXXXX这个手机号码，意思是这台手机是185XXXXXXXX这个号码。 我编号三手机微信里的转账记录，名字“来自动了情的痞子”2019年6月28日20时39分转账一笔1650元的转账记录，应该是考科目三和科目四两门的，首付1650元，后来又付了尾款3850元，总共5500元钱，微信上的名字叫张某，还叫我办好证后给他邮寄到浙江省义乌市义亭镇去。他的手机号码15571818917、5024548001，这个5500元收到后我把钱从微信上转账到张某2，建设银行尾号为8557的卡里了。这个事是我一个人搞的。我使用的微信号是wxid_************，微信名杨威和他聊天的。 另外还有一笔2019年6月5日9时58分转账的2400元钱，微信昵称youaremyXXXX，微信号为chengli1********，微信名程某转账的。这个女孩子叫程某，是上海那边的人，谈好的价格是12000元了，首付2400元，也是要办理驾驶证，后来付完全款12000元了，手机号码是156********，我使用的微信号是wxid_************,微信名杨威和她聊天的。我收到钱后也是转账到张某2，建设银行尾号为8557的银行卡里的。这个事情也是我一个人办的。 我编号3手机微信账单里2月26日14时51分和26日16时30分收到一笔为1500元的钱是要求改考试成绩的，应该是科目二或者科目三，一门要4500元，他首付1500是30%，所以这个在一天之内我就收到全款了，因为他是扫二维码付款的，我也记不清是什么名字了。 还有一笔2月27日18时17分二维码收款来自*宾的1650元，这个也是要求改驾照成绩的，这个就是收到首款后就没有后续了的。具体叫什么名字我记不清楚了，哪里的也记不清了。也是通过我的手机号185XXXXXXXX绑定的微信号wxid_************，微信名杨威和对方联系的。 还有一笔2月28日15时15分的二维码收款来自*糖果图片的1500元，也是要求改驾驶证考试分数的，也是收到首款后就没有下文了，具体叫什么名字我记不清了，那里的也记不清了。也是通过我的手机号185XXXXXXXX绑定的微信号wxid_************，微信名杨威和对方联系的。 另外我编号5号的手机，手机号13********，绑定微信号swjaa168，微信名字山威进，今年也使用过进行诈骗。5号手机微信账单里2019年3月份这两笔，一笔首款1350元，一笔收款3150元，总共收款4500元，是二维码收款，来自太阳图片*点，这个是3月12日下午的两笔钱，是改驾驶证考试成绩的，这个因为是扫码付款的，我也记不清是哪里人，叫什么名字了。这4500元首付是1350元，总款4500元，我收到后就转账到张某2的建设银行卡尾号8557的账号里了。 5号手机里2019年1月7日9时这笔7200元的钱，对方微信名字是h*，这笔7200元的钱是办驾驶证考试的钱，是付的余款，总款是9000元，因为是二维码收款我也记不清对方的姓名还有哪里的人了。这个钱我收到后也是转账到张某2建设银行尾号8557的账号里了。 5号手机里2018年11月13日8时56分收到S*s的6800元，这个是尾款，总款8500，首付1700，这些二维码收款的我都记不清对方的名字和哪里人了，你们也不用再问这些问题了，这个钱转账到我的1号手机130XXXXXXXX绑定微信号AB********，微信名字蕾XX，然后再从一号手机转到取款的银行卡里了，这个1号手机的微信我是用来中转钱的，不用来接办理驾驶证考试的单。而且去年的微信聊天记录和对方的微信我都删除了，所以我也记不清骗了哪些人了。 我每台手机的情况：编号1号的手机号码是130XXXXXXXX；2号贴了两个标签，目前用的是新一些标签上写的手机号码是XXXXXXXX，老的标签号码是130XXXXXXXX，现在2号手机里的卡是XXXXXXXX这个号码；3号手机号码是185XXXXXXXX；4号手机号码是131XXXXXXXX；5号手机号码是13XXXXXXXX；6号手机号码是XXXXXXXX；7号手机号码是XXXXXXXX；8号手机号码是185XXXXXXXX；9号手机号码是173XXXXXXXX；10号手机号码是189XXXXXXXX；11号手机号码是155XXXXXXXX；12号手机号码是XXXXXXXX；13号也贴了两个标签，一个是130XXXXXXXX，一个是147XXXXXXXX，现在这个手机上用的是130XXXXXXXX这个卡，因为147XXXXXXXX这个手机卡被我丢失了。所以贴了两个标签；14号手机号码是155XXXXXXX3；编号为B的手机号码是132XXXXXXX1；编号为C的手机号码是156XXXXXXX6；编号为D的手机号码是185XXXXXXX3。另外有台手机的标签是脱落的，这个手机编号应该是A，手机号码是132XXXXXXX1；另外还有一台白色的OPPO手机没有编号的，我是买来给小孩玩游戏的。除了这台给小孩玩的手机，其他的这些手机都是我用来在网络上代办驾驶证考试进行诈骗使用的。每台手机里都有微信，和绑定了银行卡的。 我嫂子柯海燕与我弟弟龚某有资金来往，是我拿现金给柯海燕，我让她存在自己的银行卡里面，然后通过支付宝转账到我弟弟龚某的一个支付宝账户里，支付宝名字是龚某，这个账号是vipXXX@163.com，这个账号里有151979.98元，这些钱都是我诈骗得来的，是我从去年进行诈骗开始到现在所有的钱都到这里，他并不知道我要这个账号用来做什么，这个账号是我弟弟给我使用的，因为他有两个账号，最开始我的嫂子柯海燕转账是转到龚某另外一个支付宝账号里的，后来我向我弟弟龚某要了一个支付宝账号，也就是我现在使用的账号vipXXX@163.com，我就叫我弟弟把之前转给他的钱都转到vipXXX@163.com这个支付宝账号里了。这个事情和我弟弟无关的。另外，vipXXX@163.com这个支付宝账号我一直登陆在我丈夫的手机上的，而且我设置是需要我的指纹才能打开，连我丈夫的指纹都不能打开这个支付宝。现在我愿意把我诈骗得到的这些钱退出来。我的弟弟是在广州的一个公司正式工作的，我不想影响到他还与我的嫂子柯海燕。另外这15万多元钱我在支付宝里已经买了基金了，我可以操作退钱。 做这个事情我也想过后果，我去取钱都是要遮遮掩掩去取的，就是怕追查到自己，我以为这样转一下钱会查不到钱的去向，另外我和柯海燕的关系一直很好，所以我叫她帮我存钱和转账，她都帮我。 我从去年到今年我全部做得都是在网络上代办驾驶证科目进行诈骗的，其他的诈骗方式我从来没有使用过，我也不会。 我嫂子柯海燕是知道我叫她存和转账的钱是什么钱，我有次叫她存钱后她追问我了，然后我才告诉她这些钱是我在网络上代办驾驶证骗钱得到的钱。 (2)被告人柯海燕的供述：证实2018年八、九月份的时候，我看见龚微和屠明海两口子整天关在房间里，我就问他们在干什么，龚微跟我说是在网上搞淘宝，办微商。今年初，龚微叫我用我的银行卡转账给他弟弟龚某，我问她为什么自己不给弟弟转钱，龚微说她不方便，我再次问她的时候，她告诉我说在搞网络代办驾驶证，我就知道了他们是在借代办驾驶证来骗钱。我当时还劝龚微两口子不要搞了，弄这个不好（意思是这是犯法的），小孩还小，万一出事了怎么办。龚微说搞到钱了就可以开一家服装店，我也就没有说什么了。 我没有参与网络代办驾驶证，龚微叫我帮她把钱转账给龚某的时候，龚微叫我一起来学怎么搞网络代办驾驶证，我没有去学，但我老公屠某1跟着去学了一下。 我给龚某的账户转过账，都是通过支付宝转账的，我是用我卡号为5217XXXXXXXXXXXXXX邮政银行卡通过手机支付宝转账的方式转账给龚某的支付宝的。2019年1月10日转账两笔，每笔1万元；2019年1月11日转账两笔，每笔1万元；2019年1月29日转账两笔，每笔1万元。一共给龚某账户转账6万元。另外2019年1月31日我还给龚微支付宝账户转账了1万元。 这些钱都是龚微给我现金后，我在竹管寺镇邮政银行把这些现金存入我的卡号5217XXXXXXXXXXXXXX邮政卡里后，再转账给龚某的支付宝账号6万元，转账给龚微的支付宝账号1万元，一共转了7万元。龚微跟我说是通过她网络代办驾驶证骗来的钱。龚微跟我说她不方便转，才叫我转的，我是她嫂子，她叫我帮忙，我就帮她把钱转给了龚某。 我们都是住在一栋房子的，我跟我老公屠某1和小孩子住在三楼，龚微和屠明海及小孩住在二楼，我公公婆婆住在一楼。 这个银行卡都除了龚微给我的7万元现金外，其他的交易都是我跟我老公屠某1办瓷砖店的收入，有些是网购的消费记录，其余的钱都是存进了我的余额宝账户，现在我的银行卡账户还有余额我不清楚，因为这张卡绑定的手机号是我老公屠某1的手机号，我的余额宝账户里还有9万余元。 我用我的支付宝账号给龚某及龚微转账，手机支付宝上都有记录的，我记得好像一共转账了有二十余万。我的支付宝账号是“燕子”，是绑定我的5217XXXXXXXXXXXXXX邮政银行卡,151XXXXXXXX手机号码的。龚某的支付宝账号是“凯X王”，龚微的支付宝账号是“微”。 龚某是龚微的弟弟，29岁左右，我见过几次，最近一次是今年6月底他来蓝山走亲戚住了3天，他是大学毕业学设计的，现在广州唯品会上班。 龚微跟我说这些钱都是他通过网络代办驾驶证的方式骗来的，使用她的支付宝账号转账不方便，会容易被查到，就叫我用我的支付宝账号帮她转账的。她叫我转账都是先给我现金后，我自己在竹管寺镇的邮政银行存入了我的5217XXXXXXXXXXXXXX银行卡里，再通过支付宝转账出去的。 我听龚微说，这些钱是被骗的人转账到她提供的银行卡里，她再去银行里把钱取出来的。她让我转账我也没想那么多，我是她嫂子我就帮了。 (3)被告人屠明海供述：证实2012年，我和我哥哥屠某1出了车祸，之后我就在家里休养了两年多时间，因为出车祸导致我的左手残废，我做不起事，所以我就在网络上学习一些网上赚钱的方式，开始我做了一段时间的淘宝客，但是因为微信、微博这些管控越来越严格，淘宝客比较难做了。我在微博上发帖的时候接触到在百度贴吧上发帖打广告赚钱的方式。2018年4月份的时候我在微博上自己转载了几篇关于考驾照技巧的文章，然后又改编了一篇广告--《诚云教练》，我把这些文章和广告发在百度贴吧或者新浪博客里。广告的内容主要是表示有内部关系可以帮助那些考驾照考不过的人顺利通过考试，并在广告上留一个业务QQ，QQ绑定了一个微信。然后就有客户通过QQ、微信来联系我，在跟对方聊天过程中，我告诉对方自己是专门接驾照包过的业务员，有内部关系可以帮他直接考过，如果对方问现在考试都有电子监控怎么办，我就告诉他只需要他本人去录一下视频之类的。然后我就发一张驾校的报名表给对方，要对方告诉自己对方报考的考场并要求对方把身份证发过来，然后告诉对方收费标准，要求对方支付20%的定金。之后过半个月以后我就会跟客户约好时间要对方到考场去，并称有领导会调一台好车（考试车）让他录一下视频，录了视频以后就直接会让他签成绩单，等到了约定时间后，我就会打电话给客户问他穿什么衣服、带了身份号码没有之类的，然后告诉对方因为最近查得比较严，为了避免对方是记者或者警察之类，领导要求支付余款以后才会带他进考场办事。如果对方愿意支付余款，我就会要求对方把钱通过微信转账过来，我收到钱以后就会直接把对方删除拉黑。 我是从2018年4月份的时候在百度贴吧和新浪微博发广告的时候开始从事诈骗活动的。 我诈骗别人，全科是收8800元或者9800元，单科是收4500元，一般是收20%或者30%的定金，有些也只收500元、800元的定金，主要看对方好不好讲话。 2018年我通过贴吧上找到一个卖银行卡的人，从他手上一共购买了三张银行卡，通过这三张银行卡收款，有时也直接通过微信收款。 微信收款以后就提现到买了的银行卡里面，然后我自己去银行把钱取出来，有时候也会叫我父亲屠某去取钱。 我用于提现的银行卡有一张中国银行卡的户名叫李某1，这张卡烧掉了。另外两张建设银行卡我不记得了，因为我做这个不需要去记账号户名这些。 你们在我家里搞搜查的时候搜出来的那些手机里，我标记的7号手机的QQ号为250XXXXXXX的QQ里有个QQ名叫AS的QQ，我就是通过这个QQ购买的银行卡，这些银行卡是从广州寄过来的。 我从事的这个驾照诈骗活动都是我一个人在操作，我哥哥屠某1知道这个事情，我以前也教过他，但是他不愿意学也不愿意搞，我还搬了台电脑到三楼给他用，但是他一直没有用过。 我从事驾照诈骗一共做了大概十多单的样子，我记得有一单是赚了14800元，有两三单是8800元，有三四单是4500元，有一单是收了6000元，其他的基本上就是收的定金。我总共获利大概就是五六万元的样子。 我骗过的人我记得的广州的有一个、安徽的有两个、成都的有一个、无锡的有一个、深圳的有一个、杭州有一个，其他的我不记得了，他们的身份信息我都不记得了。 我有一单骗了14800元，那是因为我的客户到考场以后，我通过电话先是以领导要求进考场办事前需要把余款付完为由来要对方把9800元里除了定金外的余款全部付给我，对方把钱付给我以后，我见对方比较好骗，之后我又跟对方讲因为进考场录视频那些需要安全员全程陪同，如果被记者或者警察抓住了，即便可以去捞人也要花很多钱，安全员在陪同办事的时候承担了非常大的风险，所以需要交纳5000元风险担保金，这5000元在拿到驾照以后就会退还。等对方把5000元付给我以后，我才把对方删除拉黑，所以这一单就骗了14800元。 我用于骗人的QQ有：380XXXXXX、6269XXXXX，其他记不太清楚了；微信有：CCTV****89，其他记不太清楚了；手机号码有：1324XXXXXX；QQ、微信起的昵称有：客服X周等。 我很多QQ、微信、手机号码确实不记得了，不过手机号码在我的电脑桌面墙纸图案里那个苹果的中心处有个文本文档，那里面记的就是我用来骗人的手机号码、QQ号等信息。 因为我没有其他收入来源，又有两个小孩，开销比较大，所以骗来的钱基本上都被我花了。 我用过的卡有姜某、张某2、黄某、戴某、李某、许某、韩某，这些是账号的名字，我都记得，但是具体账号是多少我记不得了。 我记忆里有个姓关名字里有个杰字的，但是全名记不得了。他是杭州的，好像是要办理一个科目的考试，收他的钱是收了4500元钱，当时是叫他打款到姜某这个建设银行卡里的。跟他联系是用XXXXXXXX这个号码，我还记得是叫他到富阳考场去的。 另外还有个杭州泰州市的，名字我忘记了，应该是去年的事，他要过全科，需要付款8800元，后来到考场后我还加他交了5000元的保证金，一共是13800元。也是用XXXXXXXX这个号码联系的，叫他打款到黄某的账户里的。还有个叫程某的上海女孩子，她是报过全科的，我直接开价12000元，她怎么转账的我记不清楚了，我记得她的尾款是付了9000多元，一共12000元。 6.鉴定意见 （1）宁远疑山联合会计师事务所出具的宁疑审字[2019]第25号审计报告，证实： （一）案卷中涉及的案件相关人员四张银行卡交易情况是：转账、提现收入667581.53元，转账支出145221.25元，取现512832.00元，手续费4229.43元，消费1858.64元，卡内余额3440.21元(其中：小额存款71.93元，利息10.98元)其中： 1.张某2建设银行卡6217XXXXXXXXXXXXX交易情况为转账、提现收入251438.2元；转账支出113256.89元；取现136532.00元；手续费1262.00元；消费303.59元；内余额90.77元（其中小额存款7.00元，利息0.05元）。 2.姜某建设银行卡6217XXXXXXXXXXXXX交易情况为转账、提现收入139446.93元；转账支出22524.36元；取现115600.00元；手续费1114.00元；消费171.05元；卡内余额74.54元（其中小额存款37.01元，利息0.01元）。 3.黄某工商银行卡：6222XXXXXXXXXXXXX交易情况为转账、提现收入210064.4元；转账支出9440.00元；取现197700.00元；手续费：1439.43元；消费：1368.00元；卡内余额：140.91元（其中：小额存款23.35元，利息0.59元）。 4、韩某工商银行卡：6222XXXXXXXXXXXXX交易情况为转账、提现收入66632.00元；取现：63000.00元；手续费：414.00元；消费：16.00元；卡内余额：3216.9元（其中：小额存款4.57元，利息10.33元）。 （二）柯海燕支付宝转账209000元。 宁远疑山联合会计师事务所出具的对宁疑审字[2019]第25号审计报告补充说明：证实四张银行卡交易情况是：转账、提现收入667581.53元（其中包含四张卡相互转账21686.10元），转账支出145221.25元（其中包含四张卡相互转账21686.10元），取现512832.00元，手续费4229.43元，消费1854.64元，卡内余额3440.21元（其中：小额存款71.93元，利息10.98元）；柯海燕支付宝单涉案金额转账209000.00元。” （2）湖南励胜司法鉴定所出具的湘司鉴所[2020]电鉴字第2号司法鉴定意见书，证实编号为HNLS[2019]D087-1送鉴手机的品牌为Xiaomi，型号为HMNOTE1LTE,IMEI/MEID编号为866822025286966。提取到通讯录5条，提取到通话记录73条，提取到短信息1条，提取到位置信息1条，提取到媒体文件151个（含图片149张，视频2个），提取到两个腾讯QQ账号共3030条数据，提取到一个微信账号共3878条，其他具体数据见“湘励胜司鉴所[2020]电鉴字第2号证据报告.zip”。 编号为HNLS[2019]D087-2送鉴手机的品牌为Xiaomi，型号为Redmi5A,IMEI/MEID编号为865990037041387。提取到通讯录4条，提取到通话记录216条，提取到短信息12条，提取到位置信息3条，提取到媒体文件100个（含图片98张，视频2个），提取到两个腾讯QQ账号共465条数据（含已删除数据54条），提取到一个微信账号共13933条（含已删除数据5336条），其他具体数据见“湘励胜司鉴所[2020]电鉴字第2号证据报告.zip”。 编号为HNLS[2019]D087-3所安装的操作系统为“Windows7Ultimate”，产品ID为“00426-OEM-8992662-00537”,安装时间为“2017-07-3009:58:18”，操作系统类型为“32位”，最后一次开关机时间为“2019-08-1512:00:36”。提取到与委托事项相关文件共计466个，文件内容详见“HNLS[2019]D087-3相关文件.zip”。 7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）搜查笔录、搜查证、扣押物品文件清单等，证实2019年8月7日，蓝山县公安局刑侦大队民警对被告人屠明海居住的屠某家搜查，民警在屠明海居住的二楼搜查出银行卡9张，建设网银盾1个，智慧柜员机业务回执4张，小书签3张，记事本两本，写有文字的撕下的记事本纸张2页，笔记本电脑一台，联想一体机一台，手机19台，电话卡3张，电话卡卡套14张。 （2）现场勘验笔录、现场示意图及现场照片，证实该场位于永州市蓝山县总市乡屠某家，勘查在二层主卧室北侧墙放置的大衣柜中间抽屉里发现钱包、身份证和若干银行卡；检查书房，在书房西侧靠墙放置的书桌上有一台联想的一体机电脑，在该书桌南侧抽屉至上往下第二层抽屉有大量手机，在书桌与北侧电脑桌之间的夹缝中有大量的手机充电器，在电脑桌上的一个小储物箱里有大量手机卡的卡套和一些银行柜员机业务员回执；在杂房南侧靠墙放置的衣柜内有一台联想的笔记本电脑；沿楼梯勘查三层，三层楼梯间的东侧是客厅，客厅的东侧是主卧室，客厅东北侧是杂房，客厅的北侧是一件空房；勘查在三层杂房西侧墙靠墙放置的书桌上有一台台式电脑。 8.视听资料、电子数据 公安机关提供的证据光碟一张，证实被告人龚微、屠明海实施诈骗行为的聊天记录截图。 本院认为，被告人龚微、屠明海以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人柯海燕明知是诈骗犯罪所得而提供存款、转款等帮助，掩饰诈骗款的性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人龚微、屠明海犯诈骗罪，被告人柯海燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人龚微、屠明海在诈骗共同犯罪中，被告人龚微起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人屠明海起了次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人龚微、屠明海及其辩护人谷晓平、王**江对公诉机关指控认定的诈骗金额提出异议。经查，公诉机关指控本案诈骗金额64.5万元是按被告人龚微银行卡内的资金流向统计出来的。而认定诈骗金额还需结合被告人的供述及受害人的指证。本案十个受害人所陈述的被骗金额，都有转款记录，完全可以认定，故本案诈骗金额按所有受害人被骗金额合计人民币88300元认定。被告人龚微银行卡内其它的流向资金既无受害人指证，被告人又不认可，公诉机关指控为诈骗金额证据明显不足，本院不予认定。被告人屠明海及其辩护人王**江提出屠明海在诈骗共同犯罪中均起了次要作用，系从犯的意见。经查，被告人屠明海在公安机关供述时虽然想给其妻被告人龚微揽罪，但被告人屠明海只能清楚地供述部分犯罪事实，而被告人龚微却能清楚地供述全部犯罪事实。开庭审理时被告人屠明海供述，诈骗主要由被告人龚微实施，他只接了三个电话，被告人龚微供述屠明海起的作用不大，结合受害人的陈述等证据综合考虑，可以认定被告人屠明海在诈骗共同犯罪中确实只是起了次要的作用，对其为从犯的辩解本院予以采信。公诉机关指控被告人柯海燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪情节严重，经查，被告人柯海燕虽为被告人龚微转款达20.9万元，但这20.9万元并不能全部认定为诈骗所得，故被告人柯海燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不宜认定为情节严重。被告人龚微、屠明海到案后均如实供述犯罪事实，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。被告人龚微、屠明海积极退出了非法所得、缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。被告人柯海燕到案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法可以从宽处理。 据此，根据被告人龚微、屠明海、柯海燕的犯罪情节和悔罪表现，对被告人柯海燕适用缓刑不致再危害社会。对被告人龚微适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条；对被告人屠明海适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款，第六十四条；对被告人柯海燕适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人龚微犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止；所判处罚金已缴纳）。 二、被告人屠明海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年8月7日止；所判处罚金已缴纳）。 三、被告人柯海燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判处罚金已缴纳）。 四、被告人龚微、屠明海所退涉案赃款人民币88300元，予以返还受害人。 五、被扣押作案用工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  黄长鹤 人民陪审员  李 娜 人民陪审员  黄俊龙 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  吴诗凡 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。