安徽省阜阳市颍泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1204刑初153号 公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。 3421271979××××××××，初中文化，无业，户籍地阜南县，住淮北市杜集区。因涉嫌诈犯骗罪，2020年3月18日被淮北市公安局相山分局城南派出所民警抓获，次日经阜阳市公安局颍泉分局决定，被取保候审。经本院决定，2020年7月23日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。被告人杨杰，男，汉族，1979年11月10日出生于安徽省阜南县，初中文化，无业，户籍地阜南县，住淮北市杜集区。因涉嫌诈犯骗罪，2020年3月18日被淮北市公安局相山分局城南派出所民警抓获，次日经阜阳市公安局颍泉分局决定，被取保候审。经本院决定，2020年7月23日被执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。 辩护人胡世军，安徽松鼎律师事务所律师。 阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉［2020］167号起诉书指控被告人杨杰犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员王佳慧、书记员邓鹏程出庭支持公诉，被害人李某及其诉讼代理人巩晓云、张海瑞，被告人杨杰及经本院通知阜阳市颍泉区法律援助中心为其指派的辩护人胡世军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阜阳市颍泉区人民检察院指控：2019年8月，被告人杨杰通过“陌陌”交友软件，结识被害人李某，自称已离异，且以在阜阳、淮北承包多项工程，需要资金周转、结算工人工资为由，多次从李某处骗取人民币共计220800元。后杨杰逃匿，违法所得钱款被其挥霍。 对以上指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、电子数据等证据。认为，被告人杨杰的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，并建议对被告人在四年六个月至五年六个月范围内量刑，并处罚金。 被告人杨杰以其与李某系男女朋友关系，向李某借钱不构成诈骗罪为由进行辩解。 被告人的辩护人辩护意见是，被告人对从被害人处借款的事实及数额予以认可，并表示愿意归还，本案属民事借款纠纷，不应以诈骗罪对被告人定罪处罚。 经审理查明：被告人杨杰与宋艳红系夫妻关系。2019年8月，被告人杨杰通过“陌陌”交友软件，结识被害人李某。杨杰谎称自己已离异，以男女朋友身份与李某交往，并对李某吹嘘自己在阜阳、淮北承包多项工程，骗取李某的信任。后杨杰以工程需要资金周转、结算工人工资等为由，多次从李某处骗取人民币共计220800元，被其挥霍。 认定上述事实的证据有： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年12月3日被害人李某报案至阜阳市公安局颍泉分局称被杨杰骗20余万元，该局于当日立案侦查。 （2）户籍信息 证明被告人杨杰犯罪时达到完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过 证明2020年3月18日14时许，在淮北市杜集区，淮北市公安局相山分局城南派出所民警通过多日守候及组织追捕，将网上在逃人员杨杰抓获。 （4）前科情况查询证明 证明被告人杨杰无前科。 （5）褚某提供的施工人员名单， 证明2019年8月28日至2019年11月27日，安徽龙海建设集团有限公司徐州经济技术开发区杨庄棚户区项目部无杨杰参与该项目，或在该项目部工作。 （6）银行流水、取现记录、微信转账记录， 证明李某多次通过微信、银行转账、现金等方式，给杨杰人民币合计22万余元的事实。 （7）李某报案材料 证明李某报案称杨杰欺骗自己，称其已离婚且在多地承包工程，一年纯收入200万元以上，李某从2019年8月27日至9月27日多次给杨杰转账或取现，后一直联系不上杨杰遂报案。 2.证人证言 （1）证人陈某证言 我在安徽枫林建筑工程有限公司，专业负责外架施工，我们公司在颍东区开发房地产，项目叫枫林源筑，我是在2018年3月份到这个项目的，全面负责外架施工。我认识杨杰，2018年5、6月份来工地干活，是架子工人，我每天给他开320元的工资。一开始他在公司就是个架子工人，熟悉了，就安排他日常多操心一点，算是带班工人。春节之后就不干了，说他有事走了。杨杰在我们工地干活期间有人来找他要过钱。还一个女的来工地，主要是了解杨杰的情况，问我杨杰是不是在我们工地上承包外架工程，我说有杨杰这个人，但不是包工程，就是一个外架工人，她还说杨杰骗了她二十多万元。 （2）证人王某证言 我在淮北承包的外架工程有金色阳光小区的外架工程,还有金冠紫园小区一栋楼的外架工程。我在做金色阳光小区外架工程的时候杨杰在我的工地上干了十多天的活。他当时的工资每天不是260元就是280元,就是一般工人。 （3）证人褚某证言 我们公司负责的徐州市鼓楼区杨庄棚户区改造项目部工地没有叫杨杰的工人，公司的项目也没有外包给任何人。 （4）证人胡某证言 李某以前是我二儿子的妻子，后来他们离婚了，有一个儿子，在上大学。2019年中秋节的第二天，我给李某拿了一万元现金，给我孙子上学用，因为我和老伴都不会转账，也不会用智能手机，就想着让李某转给我孙子，这个钱是我平时和老伴攒的钱，给钱的时候就我和我老伴、李某三人在场。 3.被害人李某陈述 我相处的一个异性朋友叫杨杰，和我以谈恋爱为由骗我的钱。我们是2019年8月25日认识的，在陌陌上认识的，杨杰讲他是单身离婚了，我们同居过。他说他是承包工程的，需要给工人结清工资等各种理由，问我要钱，我就通过手机微信、自动取款机取现等方式把钱给他了。他问我要钱没有给我写过条子。我一共给他220800元。大部分都是现金，也有银行转账和微信转账。我到过阜阳颍东区的枫林园筑项目去了解过，陈老板说杨杰以前曾经是他手下的工人，只是一个带班工人，不参与任何投资也不承包任何工程，每天350元的工资，杨杰和我刚认识的时候说他自己是老板。我发现被骗后找他要钱，他就把我拉黑了。 4.被告人的供述与辩解 我认识李某，大概在2019年8月份我和李某是在手机上“陌陌”交友软件上认识的,我们是恋爱关系。我跟李某介绍说我是离婚的,这点我骗了她,实际上我没有离婚。我多次以干工地缺钱向李某借了20多万元。钱我拿去还别人钱了，有的吃吃玩玩自己花了，再有就是拿去买彩票了，都被我自己消费掉了。我从李某那拿的钱我都认，但我是借的钱不是骗的钱。一共多少钱我没有记录，大约有22万多人民币。李某给我钱大部分时候都是取的现金给我的,好像中间也通过微信给我转过钱。后来她让我还钱，我没有钱，她打电话我没接，我暂时没有偿还能力。 5.电子数据 微信聊天记录截图 证明杨杰两个微信号分别为×××、×××与李某之间的微信聊天及杨杰以在阜南、颍东、淮北、徐州、四十里铺、宿县承包工程需要用钱，给工人发工资、工人腿摔断需要治疗为由，向李某骗钱的事实。 以上证据由公诉机关提供，经当庭举证、质证，并查证属实，本院予以确认。 本院认为：被告人杨杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩解理由及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人在有期徒刑四年六个月至五年六个月范围内量刑，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2026年1月20日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人违法所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 荃 人民陪审员 秦 洪 人民陪审员 张桂芳 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员 李芳芳 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。