河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初1058号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人唐佳恒，男,1993年5月8日出生，居民身份证号码362204199305084833，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省高安市，捕前住江西省高安市独城镇独城村唐家自然村43号。曾因犯非法拘禁罪,2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人宋阳锋，河南航塔律师事务所律师。被告人季新剑，男,1994年4月22日出生，居民身份证号码332522199404222414，汉族，本科文化，无业，户籍地浙江省青田市，捕前住浙江省青田县高湖镇上西山3号。曾因犯危险驾驶罪,2017年7月被江西省九江市浔阳区人民法院判处拘役二个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘清燕，河南尚博律师事务所律师。被告人王露露，女,1994年6月26日出生，居民身份证号码362204199406268447，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省高安市，捕前住江西省南昌市世纪滨江7栋1单元502号。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局取保候审,2019年6月18日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，同年11月29日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人宋吉桂，河南航塔律师事务所律师。被告人黄毅，男,1998年11月5日出生，大专文化，无业，户籍地江西省崇文县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月23日被抓获并临时羁押于济南铁路公安处派出所,同年2月25日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年3月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王艳蕊，河南启点律师事务所律师。被告人万常帅，男,1997年8月28日出生，居民身份证号码360122199708284210，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省南昌市，捕前住江西省新建县象山镇曙光村老基自然村166号附1号。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人万印云、袁艳，江西经辉律师事务所律师。被告人陈勇辉，男,1997年2月28日出生，居民身份证号码362531199702280614，汉族，本科文化，无业，户籍地江西省抚州市，捕前住江西省抚州市东乡区马圩镇高湖村陈坊组9号。曾因犯非法拘禁罪,2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月17日投案并临时羁押于广州市白云区看守所,同年5月23日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年6月11日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人胡印富，山东融舜律师事务所律师。被告人王爱俊，男,1996年12月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省玉山县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月16日被抓获并临时羁押于青岛铁路公安处看守所,同年5月19日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年6月11日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人臧孝瑞，河南优诚律师事务所律师。被告人杨奥，男,1996年5月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地黑龙江省肇州县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张广省，河南启点律师事务所律师。被告人余鑫，男,1997年6月11日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省武宁县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月14日投案，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年4月19日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人荣光玲，河南依言律师事务所律师。被告人曹望龙，男,1997年6月22日出生，汉族，本科文化，无业，户籍地江西省修水县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月16日被抓获并临时羁押于南昌市看守所，同年5月23日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年6月11日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人韩晓蕾，河南忠义律师事务所律师。被告人王旭东，男,1997年4月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省咸阳市，捕前住陕西省咸阳市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人多会纳，河南尊严律师事务所律师。被告人文永，男，1997年1月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地山西省永济市，捕前住山西省永济市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人张建恩，河南依言律师事务所律师。被告人王国泰，男,1996年5月16日出生，居民身份证号码610424199605160814，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省乾县，捕前住陕西省乾县临平镇四兴村一组。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人裴照凯，陕西德伦律师事务所律师。被告人江文斌，男,1998年4月6日出生，居民身份证号码3604281998********，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省都昌县，捕前住江西省都昌县土塘镇殿下村上舍31号。曾因犯非法拘禁罪,2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月1日投案并临时羁押于都昌县看守所,2019年3月6日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留，2019年3月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人曹建文，江西道都律师事务所律师。被告人王忠旺，男,1997年3月10日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省上饶市，捕前住江西省广丰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月21日被抓获并临时羁押于上饶市广丰区看守所，同年2月26日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年3月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人陈鲁军，河南尚博律师事务所律师。被告人王仁杰，男,1996年1月27日出生，居民身份证号码612525199601274316，汉族，本科文化，无业，户籍地陕西省山阳县，捕前住陕西省商洛市山阳县南宽坪镇上坪村。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月13日投案并临时羁押于山阳县看守所,2019年3月17日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年4月19日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人胡一，陕西界坤律师事务所律师。被告人廖江徽，男,1997年10月16日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地江西省上饶市，捕前住江西省广丰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月9日向投案并临时羁押于上饶市广丰区看守所,2019年4月16日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月20日被取保候审，同年6月8日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审，2019年11月29日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人姬晓红，河南泽民律师事务所律师。被告人张冠平，男,1996年9月25日出生，居民身份证号码152824199609252815，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省孝义市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年7月28日被本院取保候审。现住山西省孝义市大孝堡乡程家庄村永安街****。辩护人王若阳，河南众孚律师事务所律师。被告人陈宝哲，男,1996年9月25日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地内蒙古自治区巴彦淖尔市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕。2020年7月28日被本院取保候审。现住。现住内蒙古自治区div>辩护人邓文，河南尚博律师事务所律师。被告人范宁宇，男,1996年9月29日出生，居民身份证号码431026199609290075，汉族，本科文化，无业，户籍地湖南省汝城县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年1月31日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，次日被执行逮捕，2020年6月28日被本院取保候审。现住。现住湖南省郴州市汝城县城关镇朝阳社区新建东路**div>辩护人曾建军，广西韶晖律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）204号起诉书指控被告人唐佳恒犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年11月29日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员万艳蕊、耿冰、孙贝贝出庭支持公诉，被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年7月至2018年12月，被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奧、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇等人，形成恶势力犯罪组织，为攫取高额利润，在江西省南昌市城区实施套路贷式诈骗，通过非法拘禁、辱骂、恐吓等“软暴力”手段催收，并借机对借款人进行敲诈。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪2017年7月至2018年12月，被告人唐佳恒、季新剑组织、指挥被告人王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇等人，先后以江西传是网络科技有限公司、江西仁禄网络科技有限公司为依托，利用网络贷款平台，采取制造民间借贷假象、制造资金走账流水等虚假给付事实、肆意认定违约、恶意垒高借款数额等“套路贷”手段，先后骗取河南省濮阳市、江西省南昌市、河北省邯郸市等全国多地区1613人次共计2942651元。个人具体参与骗取数额如下：王露露2942651元、黄毅425250元、陈勇辉324800元、王爱俊320363元、杨奧287788元、余鑫280100元、万常帅264100元、王旭东203900元、文永149950元、江文斌129300元、曹望龙128000元、王忠旺41500元、王国泰40900元、王仁杰33800元、陈宝哲18400元、廖江徽17700元、张冠平10000元、范宁宇6350元。二、寻衅滋事罪（一）2018年12月，被告人唐佳恒为催收借款，指使被告人季新剑、文永，窜至湖南省长沙市佑母塘路御龙天下小区14栋405号被害人陈某2家中，强拿硬要其大提琴2把(鉴定价值6100元)。（二）2018年9月21日至12月13日，被告人季新剑、王露露为催收借款，通过手机发送微信辱骂、恐吓被害人郭某，严重影响其工作和生活。（三）2018年11月3日至11月28日，被告人万常帅为催收借款，通过手机发送短信、微信辱骂、威胁被害人王某2，严重影响其工作和生活。三、非法拘禁罪2017年8月28日至9月3日，被告人唐佳恒为催收借款，在南昌市城区指使被告人陈勇辉、江文斌将被害人詹某拘禁在公司办公室及员工宿舍。四、敲诈勒索罪2018年12月18日凌晨0时许，被告人唐佳恒为娱乐消费，在深圳市城区指使被告人王旭东肆意认定被害人朱某1违约，采用威胁手段，强行向被害人朱某1索要违约金5000元。案发后，赃款未追回五、窝藏罪2017年10月至2018年5月，被告人唐佳恒明知唐正发是犯罪的人，仍然为其租房子提供住所，并提供生活来源12000元。六、侵犯公民个人信息罪2018年3月，被告人曹望龙以4000元的价格，从孟某(另案处理)等人处购买包含姓名、手机号码、所在城市、所在学校、借款日期、借款金额等内容的大学生个人贷款信息36855条。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、放贷账目、微信聊天记录截图等证据。公诉机关认为，被告人唐佳恒、季新剑、王露露以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人唐佳恒、季新剑强拿硬要他人财物，情节严重；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人文永强拿硬要他人财物，情节严重；被告人王露露、万常帅辱骂、恐吓他人，情节恶劣，均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人唐佳恒、王旭东以非法占有为目的，采用威胁手段，勒索他人财物，数额较大，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人唐佳恒、陈勇辉、江文斌非法剥夺他人人身自由，均应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人唐佳恒明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人曹望龙违反国家规定，以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人唐佳恒、季新剑、王露露、陈勇辉、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙均系一人犯数罪，应数罪并罚。被告人唐佳恒、季新剑、王露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇系共同犯罪，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中，唐佳恒系组织、领导犯罪集团的首要分子；季新剑在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯。被告人陈勇辉、江文斌、余鑫、王仁杰、廖江徽均构成自首；王露露、王爱俊、杨奥、万常帅、王旭东、文永、曹望龙、王忠旺、王国泰、陈宝哲、张冠平、范宁宇均构成坦白。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款之规定，提请本院惩处。量刑建议如下：判处被告人王露露有期徒刑六年至七年；被告人陈勇辉有期徒刑四年又六个月至五年；被告人王爱俊有期徒刑四年至四年又六个月；被告人杨奥有期徒刑三年又六个月至四年；被告人余鑫有期徒刑三年至三年又六个月；被告人万常帅有期徒刑三年又六个月至四年；被告人王旭东有期徒刑三年至三年又六个月；被告人文永有期徒刑二年又六个月至三年；被告人江文斌有期徒刑二年又六个月至三年；被告人曹望龙有期徒刑四年至四年又六个月；被告人王忠旺有期徒刑二年至二年又六个月；被告人王国泰有期徒刑二年至二年又六个月；被告人王仁杰有期徒刑一年又六个月至二年；被告人陈宝哲有期徒刑一年至一年又六个月；被告人廖江徽有期徒刑一年至一年又三个月；被告人张冠平有期徒刑一年至一年又二个月；被告人范宁宇有期徒刑一年，均并处罚金。被告人唐佳恒对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解：1、其主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为；2、其没有指使他人强拿硬要被害人陈某2财物；采用辱骂手段向被害人郭某催收；3、其没有指使他人非法拘禁詹某；4、其伙同王旭东向被害人朱某1索取违约金是正当行为；5、其没有窝藏唐正发，故其行为不构成起诉书指控的诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪。被告人唐佳恒的辩护人辩护认为：1、本案不构成恶势力犯罪集团；2、唐佳恒等人放贷时已将收取相关费用的事项告知借款人，借款人支付利息等费用，并非系唐佳恒等人隐瞒真相而陷于错误认识，自愿交出的财物，其不具有诈骗的故意和行为，不构成诈骗罪；3、起诉书指控唐佳恒犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪的证据不足，即均未提供唐佳恒指使他人或者其本人实施指控犯罪的证据，故唐佳恒不构成犯罪。被告人季新剑对对指控的两起寻衅滋事罪的基本事实及罪名无异议，辩解是被害人陈某2自愿将大提琴交予其用于折抵债务；对起诉书指控诈骗的事实及罪名有异议，理由同（唐佳恒）。被告人季新剑的辩护人另辩护认为：1、公诉机关认定季新剑系主犯不当，其在共同犯罪中受唐佳恒安排担任行政主管、催收，不直接进行放款，系从犯；2、季新剑系2017年11月到唐佳恒的公司工作参与部分逾期“借款”的催收，应根据其到公司之后参与催收的获利认定其诈骗数额，不应对集团的全部数额担责；3、季新剑具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人王露露对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人王露露的辩护人辩护认为：1、本案不构成恶势力犯罪集团；2、起诉书指控王露露的犯罪数额不准确，应根据被害人陈述及还款情况认定，并扣除王露露因怀孕生产未在公司期间的数额；3、王露露在公司中负责记账，系从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚；4、王露露向公安机关提供其他套路贷诈骗案件犯罪嫌疑人的联系方式，协助公安机关将其抓获归案，具有立功情节，综上，请求法院对其从轻处罚。被告人黄毅对起诉书指控的事实及罪名均有异议，辩解其没有诈骗的行为，不构成诈骗罪。被告人黄毅的辩护人辩护认为：1、黄毅放贷时已将收取相关费用的事项告知借款人，借款人支付利息等费用并非系黄毅隐瞒真相，而陷于错误认识自愿交出的财物，其不具有诈骗的故意和行为，不构成诈骗罪；2、黄毅到案后能够如实供述放贷事实，请求对其从轻处罚。被告人陈勇辉对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈勇辉的辩护人辩护认为：1、陈勇辉离职后其放款催收的获利应从其犯罪数额中扣除；2、陈勇辉系从犯，具有自首情节、自愿认罪认罚，且已取得非法拘禁被害人詹某的谅解，请求对其从轻处罚。被告人王爱俊对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人王爱俊的辩护人辩护认为：1、王爱俊参与时间短，其放贷行为尚未造成恶劣的社会影响，其不属于恶势力犯罪集团成员；2、王爱俊具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨奥对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人杨奥的辩护人辩护认为：杨奥系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人余鑫对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人余鑫的辩护人辩护认为：余鑫系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人万常帅对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人万常帅的辩护人辩护认为：1、万常帅在放贷过程中没有虚构事实、隐瞒真相的行为，其行为不构成诈骗罪；2、万常帅系从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王旭东对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人王旭东的辩护人辩护认为：1、王旭东未采取暴力手段催收，亦未造成恶劣的社会影响，其不属于恶势力犯罪集团成员；2、王旭东系从犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人文永对起诉书指控诈骗的事实及罪名无异议；但对指控其强拿硬要被害人陈某2大提琴的寻衅滋事事实及罪名有异议，辩解陈某2系自愿将大提琴交给其用于折抵债务，不构成寻衅滋事罪。被告人文永另辩护认为：文永系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人江文斌对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人江文斌的辩护人辩护认为：1、起诉书指控江文斌诈骗数额129300元不当，应考虑每笔贷款的还款情况，并扣除借款人恶意借款不还的数额；2、公诉机关指控江文斌非法拘禁，仅有被害人詹某陈述，证据不足，应不予认定；3、江文斌系从犯、具有自首情节，主动揭发同案犯的犯罪事实，构成立功，请求对其从轻处罚。被告人曹望龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人曹望龙的辩护人辩护认为：曹望龙系从犯，其被抓获到案后如实供述诈骗事实，并主动交代公安机关尚未掌握的其非法获取公民个人信息的犯罪事实，分别构成坦白、自首，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王忠旺对起诉书指控其诈骗的事实及罪名无异议。被告人王忠旺的辩护人辩护认为：1、公诉机关按照合同金额与实际借款的差额认定王忠旺的诈骗数额不当；应根据被害人财产实质受损的数额认定；2、王忠旺系从犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王国泰对起诉书指控的事实及罪名无异议。被告人王国泰的辩护人辩护认为：王国泰系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王仁杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人王仁杰的辩护人辩护认为：1、王仁杰的犯罪数额应当按照提成数额认定；2、王仁杰系从犯、具有自首情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人陈宝哲对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人陈宝哲的辩护人辩护认为：1、因陈宝哲的部分客户尚未支付“借款”套路的高额利息等费用，其非法占有的目的未得逞，该部分系未遂；2、陈宝哲系从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人廖江徽对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人廖江徽的辩护人辩护认为：1、廖江徽参与时间较短、反复实施的是单一性质的违法行为，且未采取用暴力、威胁手段催收，不属于恶势力犯罪集团成员；2、廖江徽具有自首情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张冠平对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人张冠平的辩护人辩护认为：张冠平犯罪数额相对较小，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人范宁宇对起诉书指控的事实及罪名均无异议。被告人范宁宇的辩护人辩护认为：范宁宇犯罪数额相对较小，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、犯罪集团事实2017年7月至2018年12月，被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇等人为攫取高额利润，在江西省南昌市城区多次实施套路贷式诈骗，期间通过非法拘禁、辱骂、恐吓等“软暴力”手段催收，并对借款人进行敲诈，逐步形成以唐佳恒为首的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇诈骗事实2017年7月至2018年12月，被告人唐佳恒先后在江西省南昌市注册成立江西传是网络科技有限公司、江西仁禄网络科技有限公司，招募被告人季新剑担任行政主管以及被告人王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、陈宝哲、廖江徽、张冠平、范宁宇等人担任财务、审核人员，设计贷款套路，以“借贷”之名骗取他人财物。该犯罪集团以“放款快、无抵押”为幌子对外宣传，通过同行推荐或借贷平台等渠道获取客户资源，审核部成员以需要审核身份的真实性为由，诱骗被害人提供手机通讯录为后续催收做准备，待审核通过后推给财务部采用线下面签或线上通过“今借到”“米房”“借贷宝”等APP贷款平台网签的方式，与被害人（主要为在校大学生）签订高于实际借款金额的借款合同（期限7日），并在支付借款时先行扣除“保证金”“服务费”“家访费”“周利息”等名义的费用。在被害人还款不能的情况下，再以展期、以贷还贷、违约金等手段不断垒高被害人债务，并采用拨打电话、发信息骚扰，制作、发送侮辱性照片等方式催讨债务，累计骗取河南省濮阳市、江西省南昌市、河北省邯郸市等全国多地被害人1613人次共计2353871元（即被害人归还实际借款后额外支付的各项费用）。具体个人分工及参与数额情况如下:被告人唐佳恒负责注册成立公司、提供放贷资金、场所、电脑、等条件，制定放贷套路模式、提成奖励制度，招募放贷人员，管理、支配集团违法所得；被告人季新剑担任行政主管，主要负责制定公司管理制度、行政管理、放款审核、上门催收、按照公司利润的5%提成；被告人王露露（系唐佳恒之妻）担任财务人员，主要负责放款、收息，统计个人放款业绩、管理公司总账。被告人黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇（分别系网贷从业人员或网贷负债人员）等人担任审核、放贷员，负责宣传套路借款模式、发展客户、审核客户个人资料、签订借款合同、放款、收息及催收，按照获利的30%-50%从中提成。个人参与骗取数额如下：黄毅412030元；万常帅269250元；陈勇辉227360元；王爱俊219645元；余鑫198200元；杨奥194365元；王旭东177390元；文永125035元；王国泰107116元；江文斌102600元；曹望龙95220元；王忠旺33250元；廖江徽31080元；王仁杰26600元；张冠平10000元；陈宝哲9850元（其中未遂6400元）；范宁宇7150元（其中未遂2900元）。另查明：被告人唐佳恒、季新剑、王露露、万常帅、王旭东、王国泰、文永、范宁宇、陈宝哲、张冠平、杨奥、王忠旺、黄毅、曹望龙、王爱俊均系被抓获；被告人江文斌、王仁杰、余鑫、廖江徽、陈勇辉均系投案到案，以上人员（除唐佳恒外）均对上述主要事实供认不讳。公安人员扣押作案工具手机、电脑；冻结王露露名下浦发银行账户（卡号62×××08）内供犯罪使用的资金252368元。还查明：在本案审理期间，被告人江文斌主动退出部分赃款10000元，预缴罚金30000元；被告人廖江徽主动退出全部赃款31080元，预缴罚金9000元；被告人张冠平、陈宝哲、范宁宇分别预缴罚金5000元、4000元、3000元。以上事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、濮阳市公安局昆吾分局调取的户籍证明：证实唐佳恒、季新剑、王露露、陈勇辉、江文斌、余鑫、曹望龙、王爱俊、黄毅、万常帅、王旭东、王国泰、杨奥、文永、王忠旺、王仁杰、范宁宇、陈宝哲、张冠平、廖江徽均已达到完全负刑事责任年龄。2、濮阳市公安局昆吾分局到案经过：证实唐佳恒、季新剑、王露露、万常帅、王旭东、王国泰、文永、范宁宇、陈宝哲、张冠平、杨奥于2018年12月28日抓获；王忠旺于2019年2月21日抓获；黄毅于2019年2月23日抓获；曹望龙、王爱俊于2019年5月16日抓获。江文斌于2019年3月1日投案；王仁杰于2019年3月13日投案；余鑫于2019年3月14日投案；廖江徽于2019年4月9日投案。陈勇辉于2019年5月17日投案。3、濮阳市公安局昆吾分局调取的前科证明材料：证实唐佳恒、陈勇辉、江文斌曾因犯非法拘禁罪，于2018年6月25日被南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月，均已刑满释放。季新剑曾因犯危险驾驶罪，2017年7月19日被江西省九江市浔阳区人民法院判处拘役二个月。4、濮阳市公安局昆吾分局调取的公司资料：证实南昌传是网络科技有限公司于2017年9月25日注册成立，法定代表人陈勇辉。江西仁禄网络科技有限公司于2018年9月17日成立，法定代表人唐佳恒。5、濮阳市公安局昆吾分局出具的扣押、冻结财物清单：公安人员从被告人唐佳恒等人处扣押作案手机18部，从王露露名下浦发银行卡（卡号62×××08）内冻结供犯罪的资金252368元。另扣押：（1）股东入股合作协议，证实2018年9月10日，股东唐佳恒、季新剑、黄毅、王忠旺和江文斌签订入股合作协议，约定五人共同投资设立江西仁禄网络科技有限公司，总资本500万元，启动资金100万元，五人分别出资20万元，各占启动资金的20%。（2）借款合同、个人借款签收凭证、逾期催收上门费承诺书、签约承诺书、梦想基金借款协议、个人信息资料表、传是公司简介、招工信息、考勤记录表、初审表（学生版）、催收图片、逾期客户处理和催收技巧、公司宣传页、梦想基金宣传页、业绩表，证实唐佳恒等人设置套路对外放款的情况。（3）从王旭东处提取的书写材料：证实唐佳恒所在的仁禄公司对其工作人员讲如何识别客户，对哪些客户能够放款和各业务员如何采用套路的手段最大限度的获取经济利益。6、本院退款票据：证实在本案审理期间，在本案审理期间，被告人江文斌主动退出部分赃款10000元，预缴罚金30000元；被告人廖江徽主动退出全部赃款31080元，预缴罚金9000元；被告人张冠平、陈宝哲、范宁宇分别预缴罚金5000元、4000元、3000元。7、证人曲某证言：2018年12月9日，我来到唐佳恒公司工作，放款流程是通过中介找客户，由审核员审核资料，交给公司财务（又叫打条人，也是合同签订人），财务报给公司老板，老板审核后把钱通过微信或支付宝转给财务，财务再转给客户。客户不还钱，就打电话催收，或是把客户持身份证的照片、带有威胁辱骂性语言的黄色图发给客户。8、证人吉同义证言：我到唐佳恒公司钱借过三次钱，借款合同12000元，到手6000元或4000元，他们要先扣除保证金、手续费等费用。唐佳恒公司以线上为主，也干线下。线下都是大额贷款，利息30%，业务员会以各种名目增加费用，利息实际超出30%。9、同案人陈某1证言：2017年下半年去唐佳恒公司工作，主要是上门催收，唐佳恒还教我发广告找客户，添加很多放款的微信群找客户，还负责跟着客户取钱。借钱是要收取利息和手续费的，比如客户借款20000元，借款人实际到手12000元左右，但是唐佳恒还是给借款人转账20000元，再安排我跟着借款人到公司附近的银行把收取的利息和手续费让借款人取出来，我再给唐佳恒。唐佳恒的老婆王露露是财务，江文斌、常龙、陈勇辉是公司的业务骨干。2017年底，季新剑到公司负责催收，后公司又招了很多人放款。10、证人王某1证言：我是王某3的父亲。2018年的12月12日，我儿子王某3一晚上都没有回家，手机也联系不上，我的手机持续被人轰炸、大量接收到骂人的短信，对方让我帮儿子还钱，态度都很恶劣。11、被害人潘某陈述：2018年的11月，我从十几家贷款平台借款，我的家人和朋友都有被催债的电话骚扰过。12、被害人顾某陈述：2018年7月，我通过“有凭证”从“A钱叶子。财”手里借了3000元，用了40多天，最后还了10000元。第一次借款2000元，对方说逾期一天按本金的10%交违约金，贷款的利息及用途随我怎么填都行，他们只要按期收回借条上的本金就行，利息是给我转款时已经扣下。我原以为借个几千块钱，还是能够还上的，没有想到利息这么高，自从网上贷款以后，我拆东墙补西墙不停地还钱，陷入了套路贷。13、被害人王某3陈述：我最初从刘海龙处借款，后为了还款，只好从他介绍的李越晨、王国泰等人处借款，因未及时还款，对方对我父亲电话轰炸，还发送侮辱性图片、骚扰我的单位领导。14、被害人赵某1陈述：2017年5、6月份，我从网上打条借款，期限七天，利息不固定，对方开始说是30%。到期我没有还上，对方给我推荐让我从别人那里以贷还贷，否则就会给我发威胁信息催收。持续到2018年的2月份，我所有的收入，还借了朋友及同事和家人钱都被他们索走了，还不给我销账，说还的只是利息。15、被害人方某1陈述：2018年11月，我在“有凭证”打条借款，还款期限7天，写的都是24%的利息，放款人提前都把利息扣下了，但没有提逾期费和违约金的情况。余鑫、阿永（文永）都对我催收过，打电话骂我整的手机不敢开机。我借钱是因为家中出了车祸，急需用钱，没想到就被套进去了。16、被害人岳某陈述：2018年12月我从“有凭证”平台上向王国泰借款3000元，到手2000元，期限6天，到期后延期两次，每次支付1000元的利息。我给对方支付的逾期费，对方没有出收据，利息和逾期费用实在太高，出借人说网贷都是这样高。17、被害人林某1陈述：2018年10月底11月初，我从微信呢称“宝贝老王”(王旭东)处贷款还债。到期后我还不上，老王就给我推荐其他微信号贷款还他的利息，欠款越积越多，我实在还不上钱了，他就整天骚扰我，威胁要轰炸我的手机通讯录。因为压力太大，我在家割腕自杀过。我只是想贷款应急，到期即使还不上，也只是经济纠纷，但是还款周期短，逾期利息很高，根本还不上，我觉得这就是他们布置好的陷阱。18、被害人夏某1陈述：2018年3月8日，我从线下向陈勇辉借款，借款合同签的是35000元，利率24%，唐佳恒审核后转给我35000元，让我把钱取出来，把约定好的利息提前还给他们，我实际到手是2万多元。后来因为还不上钱，陈勇辉给我介绍“梦想基金”项目，如果提前把欠他的钱还清，就可以再借给我钱，还钱周期更长，利息更低。因为我还是还不上，陈勇辉带我去找余鑫借了30000元，到手21000元，逾期费一天9000元，取钱方式和陈勇辉那次一样，用这次的借款还了陈勇辉的借款。后来，我父亲把我之前借的贷款全还清了，“梦想基金”也没有申请成功。19、被害人王某4陈述：2018年1月，余鑫给我推荐“梦想基金”项目，说这个项目借款金额比较大，利率比较低，还款周期更长，但是之前必须要先借一笔钱并且按时还清，才有资格申请。余鑫和他的老板“小白”（唐佳恒）让我先借10000元作为“过桥费”积累我的信用，才让我申请“梦想基金”。因为要借钱得先还10000元，余鑫就带我去了另一家公司签了30000元的合同，实际贷了2万多元现金。余鑫让我转给他“返点费”2000多元，我把10000元交给了他们的财务。后我贷款的公司让我还款，余鑫用以我的名义在“米房”“凭证云”等平台打条借了几千元还款，但没有按照梦想基金项目贷给我钱，我意识到这个项目都是假的，其实就是为了让我借他们的钱，再让我借其他公司的钱，以贷还贷，越欠越多，根本就还不完。20、被害人徐某、甘某1、张某1、夏某2、桑某、张某2、吴某、胡某1、詹某、甘某2、张某3、方某2、林某2、黄某、张某4、朱某2、赵某2、朱某3、杨某1、杨某2、周某、胡某2、王某5、王某6、冯某、李某2、王某7、杨某3等人陈述与上述被害人一致。21、被告人唐佳恒供述与辩解：2017年9月，我以陈勇辉作法定代表人注册了南昌传是网络科技有限公司，实际是我负责，员工有江文斌、陈勇辉、唐浩、席文凯、唐正发。到11月季新剑到公司，负责行政管理，2018年春节过后人员多了，直到2018年6月份我因非法拘禁魏如意（公司员工）坐牢了，人员也都离开了，传是公司也就不存在了。2018年9月，我服刑出来和朋友黄毅聊天，他说手里面有资源，想和我一起做小额放贷的生意，我们就联合王忠旺、季新剑做小额贷款的生意。我只负责投钱，我妻子王露露负责财务，黄毅和王忠旺负责向客户放钱，季新剑负责管理、催收。期间，陆续有陈勇辉、唐浩、唐文凯、唐正发、余鑫、江文斌、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、杨奥、王国泰、文永、万常帅、王旭东、范宁宇、张冠平、温裕茂加入到公司。有客户需要借钱，黄毅等人会对客户进行审核，审核通过我就让王露露把钱给黄毅等人，由他们和客户在平台上面签借款合同，把钱转给客户。在转给客户借款的时候，我们会把借款的30%作为借款利息先扣掉，借款期限一般是七天，到期之后，客户要归还我们借款合同规定的借款本金。到期之后，客户没有还款能力，可以申请办理展期业务，只需缴纳借款本金的30%做为展期费用，可以再延长七天。我和他们约定的是谁放的钱，谁负责收回，公司和放款人各占收益利润的50%。他们收回的借款也是通过这种方式转给王露露。还不上的，我们一般是先协商如何还钱，实在是还不上的，有言语辱骂的情况，也有电话或者短信轰炸的情况。22、被告人季新剑供述和辩解：传是公司大概是2016年注册成立，公司地址开始在南昌市青山湖区红谷滩万达的B2写字楼**，当时从事线下放款，法人是陈勇辉，股东是唐佳恒，他是出资的老板，王露露是唐佳恒的妻子担任公司的财务，唐浩也记过一段时间账目。我是2017年11月到的传是公司，负责公司的所有日常管理，包括公司日常开支、员工管理、制定公司制度、催收等。传是公司线下放款针对的群体是以南昌市在校大学生为主，客户通过中介联系业务员，江文斌和陈勇辉负责跟客户谈、签合同，唐佳恒或是王露露转钱到客户的支付宝或是银行卡里面，比方说客户借款20000元，转到客户支付宝或银行卡里面也是20000元，但是公司会派人跟着客户到就近的ATM机取现，中间会找一些理由再扣除客户一部分，因为能给公司带来更多利润。2018年6月唐佳恒因非法拘禁魏如意被判刑，同年9月唐佳恒出狱后注册一个叫江西仁禄网络科技有限公司，他自己担任法人，在南昌市城上城3栋3单元1809室干线上放款，干了有三个月左右，又搬到了南昌市东湖区国际金融中心D座1406室。开始只有黄毅负责放款，杨奥、王旭东、万常帅、文永、温裕茂等人陆续来到公司当业务员。公司跟客户签合同是在“凭证云”、“存证云”、“借贷宝”“资信服务”“今借到”“米房”“有凭证”等平台签订电子合同，但是我们都没有按合同走，都是按天算的，期限一般都是七天，可以展期、续期。合同规定的详细内容财务能看到，客户能不能看到我就不清楚了。线下客户借款期限一般都是二十天，基本上都是每天中午十二点前还款1000，超过十二点要么交逾期费，要么是一次性还清，客户很少一次性能还清的，他们会在其他地方再借一点儿，先把逾期费交了，有的业务员为了放长线钓大鱼就给客户办展期，按照借款本金的30%收取费用，还会向客户推荐其他同行以贷还贷，这叫“解套”。客户还款时间和办理展期的时间，是合同到期日当晚12时，这种要求在我们和客户签的合同上也是没有写明的，是我们自己规定的。如果客户在这个时间点没有还款或者办理展期，我们财务人员就会认定客户违约，向客户收取逾期费。业务员催收未果的都交到我这里，我和业务员会上门催收，我共催收过十二个客户。催收的方式有打电话、发微信信息、P图，手机轰炸软件等。我还给业务员发过带辱骂性的催收信息的模板。唐佳恒还规定我们不能将公司的位置、公司的制度、工作时的照片和视频等发朋友圈及任何人。12月份的公司盈利我粗略算了一下有三、四十万，我所有的汇款单子都在我手机收藏夹里面，是一个EXL明细。我到公司后修改过一次合同，让客户签借款签收凭证证明客户确实接到了和合同一致的借款金额，客户银行卡、支付宝接收的金额也和合同借款金额相符，但实际上客户借到钱以后，很快公司会派人（一般是陈某1）跟客户到附近的银行取现金，然后客户把现金交给公司一部分，这个交到公司的数目是客户跟业务员谈的，是否还有其他名目我不清楚。公司员工都是有放款经验或是自己有借贷经历的，很多员工都是借了公司的钱还不上了，到公司打工还钱。江文斌想出了一个“梦想基金”的法子，如果客户及时还款了就能申请梦想基金，数额大、期限长，实际上“梦想基金”是不存在的，只是骗客户尽快还款的一个幌子。23、被告人王露露供述与辩解：我是2017年的9月份到传是公司，当时公司主要是线下放款，唐浩是公司的财务管理，具体负责记账，江文斌、陈勇辉、陈某1、王祥、常龙，他们是公司的业务骨干。到10月份左右季新剑到了公司，负责行政管理，制定公司制度、人员管理等，后来曹望龙、余鑫、王爱俊带了一个线上放款团队也到了公司，还有其他几个人，具体名字我记不住了。我中间因为生孩子，2018年春节到清明这段时间不在公司。后来他们在南昌城上城成立了仁禄网络科技有限公司，公司的法人不是季新剑就是唐佳恒。员工工资每月由季新剑发，按自己利润的五五分成，唐佳恒、黄毅、季新剑得五，业务员自己得五。我们公司的业务员每放一笔单子，就会在我们公司的工作微信群报给我，我负责他们业务员的绩效表和公司的总账目。唐佳恒用我的支付宝和银行卡转账给业务员转账，他们转给客户，我使用的昵称有“有期花贷后”“蒜了吧好的呢”给线上客户转款，客户逾期后开始都是业务员自己催收，催不上来的都交给季新剑，有时候我也向客户催收、骂人。24、被告人陈勇辉供述与辩解：2017年4月，我因还不上网络贷款，就跟着唐佳恒学习发展客户。客户都是南昌或是周边地市的在校学生，或是刚毕业走到社会上的人，因为我们都是有过网贷经历的，知道哪些客户容易“上套”被我们控制。我们业务员主要通过中介、自己发广告或购买数据联系客户，客户签合同的借款额跟事先说的不一样，合同上没有写明到手多少，唐佳恒同意后按照合同金额给客户转款，钱到客户手里后有人跟着到附近的银行取现，或者是通过另一个人的支付宝、微信转回来，这样绕一下就是规避风险，实际上就是一种“套路”。线下借款期限一般都是三十天，让客户每天还，还几天就还不上了，我们会让客户去其他地方借。江文斌想到了一个叫“梦想基金”的法子，就是为了让客户还款，骗客户说只要想办法把欠款还清，就能申请额度大、期限长的借款。客户逾期还不上的，业务员先催收，催收不上来的交给季新剑负责催收。25、被告人江文斌供述和辩解：2017年的8月，唐佳恒让我到他的公司去上班，地，地点在南昌市红谷滩新区万达B2写字楼**司名称是传是网络科技有限公司，唐佳恒是总老板，股东有唐浩、唐正发，他们三个是堂兄弟关系，业务员有常龙、陈勇辉，后来陆续到公司的有王忠旺、陈某1、曹望龙等人。同年11月份左右季新剑到传是公司担任行政管理人员，负责公司的催收及考勤，后来余鑫、王爱俊、黄毅等30多人陆续加入。王露露一直是管理财务的，负责对客户的转账、回款，还有记录每个客户的还款金额，中间她生小孩离开了几个月。业务员联系好客户，我和陈勇辉跟客户谈、签合同，出借人处都是空白的，利率随便填写，只要不超过24%就行，然后通过支付宝和银行卡转账给客户，公司会按照客户签的合同上面的借款额如数的转给客户，然后公司有人会跟着客户取现金，预扣的利息，交到唐佳恒那里，这样做是为了回款的时候有理由说出借的就是合同上的金额，也避免客户报警后说我们是高利贷。如果客户好说话，就让客户多出一点算是外访费，就是到客户的学校看一下的费用，说白了就是找个名义多收点儿钱。公司还推出了梦想基金项目骗客户还钱，客户到期不能还款了，一般首先业务员直接打电话给客户的父母，如果父母还是无动于衷的就交给季新剑处理。2018年12月8日左右我离开公司，拨打了110举报了唐佳恒。26、被告人余鑫供述和辩解：2017年9月，我开始在唐佳恒的传是公司上班，公司还有王忠旺、江文斌、陈勇辉、王露露、季新剑等十几个人。唐佳恒是老板，王露露是他老婆，管财务，季新剑是行政管理，其他的都是业务员，提成是个人业绩的30%-50%。2018年9月公司名称变成了江西仁禄网络科技有限公司，客户大部分是在校大学生，因为大学生肯定最后还不上，网贷会让学生负债越垒越高。合同是公司制定的空白的合同，一般都是王露露转款，公司会有人跟客户到附近的银行取现，以中介费、服务费、利息、保证金等名义交给唐佳恒或王露露。中间唐佳恒还推出“梦想基金”，就是蒙着客户让客户想办法还款的“套路”。逾期客户先是打电话催收，也会介绍到其他地方借，催不上来了就交到季新剑进行最后催收。27、被告人曹望龙供述和辩解：2017年12月，因为我在唐佳恒的公司借款还不上，就到他的公司工作赚钱还款，唐佳恒让我在QQ、微信里加各种放款群、中介群，同时在里面发广告，内容大概是江西南昌大学生无视一切清账、额度高、周期长、利率低等引诱客户来借款。季新剑负责公司行政管理、催收，公司管账的是王露露，中间因为她生孩子，让唐浩到公司管账了，业务员有江文斌和陈勇辉、余鑫、王爱俊等人。客户与业务员签订借款合同，但合同上的借款数额跟客户实际到手的不一样，签过之后钱会有唐佳恒或是王露露通过支付宝、微信或是银行卡按照合同金额转给客户，为了逃避责任还会通过其他人转给客户，再派人跟着客户到附近的银行取现，交给唐佳恒，我们的提成是个人盈利的40％。后来我发现他们放高利贷是“套路”别人就离开公司了。28、被告人王爱俊供述和辩解：2018年3月，我到南昌传是网络科技有限公司打工，公司主要业务就是放款，老板唐佳恒和他老婆王露露，有一个姓季的是专门负责上门催收，业务员有江文斌、余鑫等一二十人。客户大部分是南昌本地大中专院校的学生，社会上的客户很少，一般就是谁的客户谁谈，所说的谈其实给客户用“套路”，谈好之后让客户填资料、签合同，给客户放款，期限是七天到十五天不等，合同上约定的借款额度、借款期限跟客户谈的一样，但是借款利率不一样，一般在25%-30%不等。唐佳恒或是王露露通过他们的支付宝或是微信转款给客户，客户借款到期后，只要在当天15点至17点之间还款都不算逾期，否则就是逾期，我们会打电话给客户及父母催收，还会让客户发包烟钱、办展期。我在传是公司干了将近三个月，客户大概有四十多个，从唐佳恒那里挣了七万多元。当时公司的钱都是唐佳恒的，我一个月给唐佳恒挣一万元左右，账目都是王露露记，后来我知道网上放款是违法的就离开公司了。29、被告人黄毅供述和辩解：2016年我从网上贷款，最后我父亲替我还了，我被骗去了大约十万元左右。2018年的9月我去唐佳恒公司工作，地点在，地点在南昌市众鑫城上城******负责出资，季新剑负责招人、放款的审核，我们从群里找客户，在“有凭证”“米房”签订借款合同，合同约定的什么内容我不知道，我从来没有看过合同条款，客户签了条子后由我们跟客户说借款的期限，一般不说利息，只是对客户说借多少，到手多少，还有就是关于展期的情况，一般快要到期的前一天我们会联系提醒客户还款，如果到期当天还不还款我会催收，催收不上来就交到季新剑手负责最终的催收。我第一个月9月份没有拿到工资，因为没有赚到钱，10月我拿了两、三万元，具体多少我记不清楚了，11月工资、补贴全算上我也拿了两、三万左右，12月没有拿工资。我在公司干了三个月左右，有二十多个客户，放款有十几万左右。30、被告人万常帅供述和辩解：2017年12月，我从网上借了3万多元钱，最后陆续还了七八万块钱，我发现这个行业很赚钱。2018年12月我通过朋友江文斌介绍到唐佳恒的放贷公司工作，唐佳恒是公司老板负责出资，王露露负责公司财务，季新剑是公司的行政和后勤主管，其他的都是审核员和财务。我主要负责审核客户的基本信息，一单能拿到利润的20%提成。客户在平台上签合同的借款金额与实际得到的金额不符，一般差额在20%-30%，中间有介绍费的收30%，没有介绍费的收20%就是砍头息，借款期限一般都是七天至一个月。如果客户没能力还钱或者不想还钱了，唐佳恒要求我们把客户资料放给季新剑，让他对客户进行催收。31、被告人王旭东供述和辩解：我在深圳也做过套路贷的工作，对一些业务流程熟悉，2018年10月，我到唐佳恒公司工作，老板是季新剑和唐佳恒，王露露负责财务，季新剑负责行政管理、催收贷款，其余都是业务员，公司一般提放款额30%，业务员的提成是公司提成的30%-45%，放款期限7天。业务员把客户信息报给季新剑和王露露，由他们决定是不是给客户放款。到期前一天审核员向客户催收，如果客户还不上全部借款，我们和客户协商办理展期，按本金的30%的收取展期费，延期一个借款周期。催收有对客户微信聊天言语辱骂的行为，还会打电话或者发短息，如果借款人还是不还款，我们会对客户和客户通讯录紧密联系人发信息模板或者P图，威胁和逼迫客户还钱，我们还会向别的公司推荐客户，挽回自己放贷损失的情况，行业内称为“解套”，也是我们行业内避免损失的主要手段之一。如果客户没能力还钱或者不想还钱了，唐佳恒要求我们把客户资料交给季新剑进行催收。32、被告人王国泰供述和辩解：传是公司的老板是唐佳恒，财务是王露露，所有外借的资金都是他们俩人出；季新剑负责后勤和公司的行政管理；其他都是业务员，和客户在平台上签订借款合同，到期催收。我负责借款客户的资料进行审核，审核合格的客户所借款数，我们一般会扣除20%至30%的砍头息，借条期限都是七天，七天到期之后我们会通过微信联系客户。如果客户还不上，客户按照借款合同本金的30%支付展期费，给客户办理延长一个还款周期，还会向别的公司推荐客户，以贷还贷挽回损失。如果客户没有还款能力了，我们会对客户进行催收，发微信辱骂、打电话、P图，威胁和逼迫客户还钱。实在催收不上来，就交季新剑对客户进行催收。我在公司一共工作的两个半月，第一个月工资是3311元，第二个月工资8000元左右，这些钱都被我消费了。33、被告人杨奥供述和辩解：我之前在其他公司干过网上放贷，2018年9月我到南昌干网上放贷，我负责发展和审核客户，唐佳恒是老板，王露露管财务，季新剑负责行政和后勤管理、催收贷款。催收办法包括对借款人本人辱骂、恐吓、对借款人通讯录联系紧密人进行电话轰炸、短信轰炸、P图、上门催收等，会介绍客户到别的公司借款还债以挽回损失。我在公司发展的客户一共有十几个，累计放款额四、五万元。34、被告人文永供述和辩解：2018年11月份，我经中介介绍到唐佳恒公司上班，上班期间从事业务员审核工作，老板是唐佳恒，王露露是财务，季新剑负责行政管理和催收。借款人借款到期不还钱，催收时会给借款人、借款人的父母发信息、打电话，有时也会P一些淫秽图片发给借款人或借款人手机通讯录里的人威胁、逼迫借款人还款。我在公司工作期间，放款二十万元左右，得到了三四千元工资。35、被告人王忠旺供述：2017年下半年，唐佳恒当时是线下放款，公司叫南昌传是网络科技有限公司。唐佳恒出钱，王露露负责管理财务，季新剑负责人事及行政管理，我在公司通过QQ或是微信群发广告找借款客户中介给他人，挣了几万块钱。2018年9月初，我们开始搞线上放贷，杨奥、王旭东、王国泰、黄毅、文永是财务号，黄毅和我负责找客户，在网络借款平台打条，放款时扣除30%利息后将借款给客户，客户还款时还全款，一般还要支付10%的中介费。客户到期无法还款要求续期时，续期费与利息一样也是30%。客户的回款一般是谁的客户谁负责，实在是不能收回的就交到季新剑那里，由季新剑负责最终的催收。催收方式有打电话、发信息、P图、轰炸客户手机，客户没有还款能力就联系客户家属，让家属还钱，如果还是不还钱就上门催收。我的月账单在王露露电脑里，我联系客户有提成，行业内给中介的提成是10%，但实际上我只能得到5%。我从唐佳恒处挣了有两三万元。36、被告人王仁杰供述：2018年12月1日，我经王旭东介绍到唐佳恒的公司上班，唐佳恒负责出钱，王露露管理财务，我是业务员负责放贷业务，季新剑负责催收，也管理公司的日常运营，季新剑还做过“裸贷”，借款时扣除30%的利息，借款期限一般是7天，客户办理展期也是30%。客户不还钱我就联系他们的父母，父母也不还钱，我就把这单交给季新剑催收，给客户的家人打电话，如果贷款数额较大会上门催收。我有7个客户共放款6万多元。我们每个人的账目都记录在自己的电脑里面，王露露电脑里也有，我总共赚了1.2万多。37、被告人范宁宇供述与辩解：2018年10月26日,我到唐佳恒公司上班，负责资料录入和审核，工作刚满两个月,第一个月我给公司亏了22000多元本金，我从家里拿钱还了唐佳恒8000多元。我的客户大部分是中介介绍的，客户填写好个人基本信息，我在“亿信云”和“云查宝”查询客户资料真实情况，然后报给公司财务杨奥和王露露放款。借款期限一般是7天，利息30%，放款时直接扣除利息。这两个月通过我审核放贷15万元左右，借款人有50人左右，都是5000元以下的小额贷款。这些贷款收回12万元左右。公司每个月根据我的审核放款情况发工资和奖金提成。公司会把每个月总利润的5%作为固定工资发给季新剑，公司每天的资金会汇总到王露露处。谁的客户谁负责先期催收，我会打电话、发短信、微信催款，仍然不还款，就交给季新剑，他会给客户前10名通讯录成员发客户基本资料、辱骂、恐吓信息、发P图（带有客户头像、身份证照片、他人裸照、花圈等）、上门催收。38、被告人陈宝哲供述与辩解：2018年12月份我到唐佳恒公司上班，王露露负责出资和财务，季新剑负责行政管理、后勤、催收，财务组有文永、王旭东、王露露、王国泰、万常帅、黄毅，审核组有我、范宁宇、张冠平、廖江徽、温裕茂。我的工作是从中介处找客户，让客户填写资料后，把资料打包发给王露露审核决定是否放贷，放款利息是30%，还款期限是8天。延期一次是8天，延期费30%、中介费是10%。我一共给7个客户放贷共15000元左右。客户逾期后，我会发微信、短信、打电话催收，一般是让客户办理展期，之后把客户推荐给其他公司，让客户在其他公司借款还我们的钱，俗称“解套”。我们也会接受其他公司推荐来的客户。催收方式有对借款人辱骂、恐吓、对借款人通讯录联系紧密人进行电话轰炸、短信轰炸、P图、上门催收等。39、被告人张冠平供述与辩解：2018年11月27日，我来到唐佳恒公司工作。总财务是王露露，行政管理是季新剑，从公司每月盈利的5％提成，王旭东、江文斌、黄毅、王国泰、杨奥、范宁宇、“大白”，余鑫是个人财务，自己联系客户并审核放款，负责催收尾款，这些人的收入是按每月盈利提成30%-50%。我是王旭东的审核人，只成功了一单，放款流程是审核员通过中介找客户，中介费是借款额的8%或是10%，让客户提供个人资料，通过审核后让客户在“借贷宝”“今借到”“有凭证”“资信服务”“米房”等平台打电子借条，再向王露露或唐佳恒申请放款，利息一般是30％，借款期限是6-7天，逾期给借款人打电话催收欠款，借款人无法偿还时会推给其他同行，让借款人打更多的欠条，把我们的钱还上，有时我们也接收别的公司同行推送过来的欠款人，给我们打借条，还其他公司的欠款。季新剑负责最终催收。40、被告人廖江徽供述与辩解：2018年10月，我到江西仁禄网络科技有限公司上班，在从10月底干到12月底，一共发展了10个左右的客户，发了11月份的工资1450元。公司老板唐佳恒，王露露管账，季新剑负责行政和催收，余鑫、黄毅、吉同仪、王国泰、王旭东、范宁宇、文永是财务号。我开始是通过微信群找客户的中介，找到客户后由财务号跟客户谈，让客户填写个人资料，主要是手机运营商密码、近亲属联系方式等，把这些资料打包成一个资料包放到群里面，会有人审核客户资料，审核过后让客户到有凭证、借贷宝等借款平台打条子，条子的内容与实际情况不符，签条子的目的是如果客户逾期不还的话可以拿条子约束客户。签过条子后财务号会给客户放款，放完款后财务号会在群里面发个截图报单记账。放款期限一般是7天，利息是30%左右，以砍头息方式扣除。客户逾期时财务号是主要催的，给客户微信提醒或是打电话，催收不上的交给季新剑，他给客户和客户家属打电话、P图、轰炸客户手机，还上门催收。41、濮阳市公安局昆吾分局现场勘验笔录：证实唐佳恒等人在江西省南昌市东湖区未来谷3C广场D座1406房间内作案现场的情况。42、濮阳市公安局昆吾分局辨认笔录：证实被告人唐佳恒、季新剑、王露露、江文斌、余鑫、王爱俊、王旭东、王国泰、杨奥、范宁宇均相互辨认出在共同实施放贷的同案人。43、从王露露电脑中提取的账目电子文档：证实案发时间段内，审核放贷员每笔放款的明细（包括：合同金额、到手金额、本金金额、中介费、还款金额、利润及亏损情况。根据被告人签字认可的上述放款账目，按照被害人超出实际借款本金额外支付的中介费、利息等费用，计算认定个人参与骗取数额如下：黄毅412030元；陈勇辉227360元；王爱俊219645元；杨奧194365元；余鑫198200元；万常帅269250元；王旭东177390元；文永125035元；江文斌102600元；曹望龙95220元；王忠旺33250元；王国泰107116元；王仁杰26600元；陈宝哲9850元、其中未遂6400元；廖江徽31080元；张冠平10000元；范宁宇7150元、其中未遂2900元；另有集团107730元，以上共计2353871元）44、从被告人手机、电脑提取的聊天记录、照片：证实从唐佳恒、季新剑、王露露、王旭东、杨奥、文永向他人发送侮辱、辱骂、威胁性的微信信息、图片进行催收的情况。综合分析以上证据，被告人唐佳恒、王露露、季新剑等同案人供述之间能够相互印证，且与被害人潘某、顾某、夏某1等人陈述，证人王某1、陈某1、吉同仪等人证言亦能印证，另有借款合同、放款记录、账目予以佐证，证实唐佳恒等人设计贷款陷阱套路，以“借贷”之名诱骗被害人支付高额利息、违约金、中介费、以贷还贷等，致使被害人债台高筑，并对其进行软暴力催收，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的事实，本院予以确认。（二）寻衅滋事事实1、被告人唐佳恒、季新剑、文永寻衅滋事事实2018年12月，被告人唐佳恒指使被告人季新剑、文永，至湖南省长沙市城区向被害人陈某2催收，并在陈某2已经还清实际借款本金的情况下，强行拿走其大提琴2把(鉴定价值6100元)折抵“债务”。案发后，赃物已追回。以上事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：（1）微信转账记录：证实陈某2向文永借款及还款情况，即2018年11月16日阿永向陈某2转账7000元、11月21日11时38分陈某2向阿永转账3000元、11月26日陈某2向阿永转账10000元。（陈某2实际借款本金7000元还清，额外支付展期费、利息共计6000元）11月28日阿永向陈某2转账10000元、2000元、11月30日阿永向陈某2转账10000元；12月4日陈某2向阿永转账8000元、12月6日陈某2向阿永转账6000元、12月10日叶杭城向陈某2转账13000元，陈某2向阿永转账2000元、6000元，12月12日陈某2向阿永转账3000元、12月14日陈某2向阿永转账200元。（陈某2实际借款本金22000元，期间向其他中介人叶杭城借款，用于支付展期费16000元、还款9200元，共计25200元，实际借款本金已经还清）(2)被害人陈某2陈述：2018年9月，我公司的资金周转困难，通过他人介绍在网络贷款平打条借款。我在借款过程中所使用微信昵称“兔子”向文永借款的情况：2018年11月16日，我在“有凭证”的平台上向文永打借条，借款金额10000元到手7000元，期限六天，2018年11月21日到期后我没有还上，文永说可以展期，但需要缴展期费3000元，我转给他3000元算是六天展期的利息，2018年11月26日我还了全款10000元。11月28日在“今借到”平台向文永借了30000元，到手22000元，后办展期两次，展期费16000元，到了2018年12月10日，还款期限到了，因为公司资金困难无力还款，文永又推荐我在“今借到”平台上向叶杭城借款19000元，到手13000元。12月12日、12月14日还了文永3000元、200元，之后就没有再还了。后面续期的钱还不上，叶杭城让我继续打欠条，当我意识到这样会越积累越多，不再愿意打欠条和借款。2018年12月21日左右，文永和另外一个人到我位于湖南长沙市佑母塘路御龙天下14栋405号我的家里，上门催收，一共到我家去了两次，2018年12月24日，文永当时和另一男子去我家催收的，个子不高，瘦瘦的，二十岁左右，眼睛较大。文永看到我确实无力还钱之后，就拿走我家里两把大提琴，价值15000左右，要求我继续还款23000元。在我打借条上显示的是利息为24%，其实都没有按这个利息执行，他们都是先把利息扣除，到期时还借条上的金额。我从文永及叶杭城的借款，算上文永从我家里拿走的那两把价值15000元大提琴，本金我基本上已经还清了，但文永还让我继续还款23000元，我给对方转的逾期费和展期费等费用时没有给我出具任何收据。因为他们把我的两把大提琴拿走，那是我为我女儿学习用的，他们拿走后我女儿非常生气，没法再去练琴了，有场比赛也没有参加成。(3)被告人唐佳恒供述：公司里面两把大提琴是季新剑和文永从一个客户那里拿到公司的，客户的本金还没有还，当时他们两个电话里面给我说“这个女人好曲折，回去再说吧”，等他们回来的时候拿回了两把大提琴抵账。(4)被告人季新剑供述：对陈某2的催收是我和文永去的，跟陈某2见了两次面，催收没有结果，拿了陈某2的两个大提琴，就是公安人员在我们公司查获的两个琴。两个琴应该是陈某2为她孩子买的琴，拿琴的时候唐佳恒和文永交流了，具体怎样交流的我就不知道了，陈某2还欠我们两万多本金，拿两个琴是抵债的。(5)被告人文永供述：我们被抓时的两把大提琴是客户陈某2的，陈某2在我们公司借款5万，本金还剩2万未还。唐佳恒让我和季新剑上门催收。我和季新剑一起去了长沙，和陈某2在一个茶馆见面，季新剑问陈某2家有啥能变卖弥补公司损失，陈某2说家里剩下孩子的两把大提琴。季新剑给唐佳恒汇报后，我们就让陈某2把两把大提琴交出来，拿回公司了。(6)濮阳市公安局昆吾分局辨认笔录：证实陈某2辨认出文永就是向其催收并拿走大提琴的男子。(7)濮阳市价格认证中心价格认定结论书：证实涉案的大提琴2把分别价值2100元、4000元。综合分析以上证据，被告人文永、季新剑供述与被害人陈某2陈述、借款及还款账目、价格相互印证，证实文永、季新剑在陈某2已经还清实际借款本金的情况下，逞强耍横继续向其提出以物抵债，并将情况告知唐佳恒，迫使陈某2将大提琴交与其二人，足以认定唐佳恒放任、指使文永、季新剑强拿硬要他人财物，情节恶劣的事实，本院予以确认。2、被告人季新剑、王露露寻衅滋事事实2018年9月21日至12月13日，被告人季新剑、王露露为催收借款，通过手机多次发送微信辱骂、恐吓被害人郭某，严重影响其工作和生活。以上事实，被告人王露露、季新剑在开庭审理过程中无异议，且有被害人郭某陈述、证人姚某证言，濮阳市公安局昆吾分局调取的借款记录、微信聊天截图等证据证实，本院予以确认。（三）被告人唐佳恒、陈勇辉、江文斌非法拘禁事实从2017年8月28日，被告人唐佳恒为催收，指使被告人陈勇辉、江文斌将被害人詹某扣留在公司办公室，并带其到其他公司借款试图以贷还贷，期间因借款未果，陈勇辉将其带至员工宿舍、宾馆进行看管，直至9月3日凌晨，詹某借机从宾馆房间逃离。以上事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、詹某提供的支付宝账单：证实詹某在案发时间段以贷还贷的情况，即2017年8月28日詹某收到“非洲人”（王明强）转账32000元，提现2万转给王明强；另转给“浩”（唐昊系唐佳恒员工）1万元。8月28日收到“浩”转账3500元；8月30日收到“浩”转账3笔共计6万元，又转给“浩”4500元、江文斌46000元。2、证人伍某证言：2017年9月初的一天，我接到儿子詹某电话，听到一个陌生男子的声音，他张口就说：“你儿子借了我们的钱，你得拿钱还我们”，我说“没钱，我儿子不会借外面的钱，我要报警，警察会抓你们去坐牢”，我听到我儿子詹某跟那个男子在一起，他在旁边还说了一句话：“妈，我借了钱，你帮我还钱吧”，电话就挂断了，我能听出来詹某说话的声音不对，感觉被人控制了，因为他的手机在别人的手里。第二天凌晨我又接到詹某电话，他说自己逃出来了。3、被害人詹某陈述：2017年8月26日，别人介绍我去南昌市红谷滩区万达广场B1座写字楼的传是公司借钱，次日我去了这个公司，陈勇辉给我办理的借款业务，说借10000元，到手是7000元，但是合同上要签20000元的本金，利息是3000元，还款期限是10天，每天还300元，每天晚上9点前要把300元的利息转给他，10天后再把10000元的本金还清，如果逾期就要按照合同上的借款金额还20000元。当时因为我负债较多，急着用钱，就签了借款合同。一个叫唐昊的用支付宝给我转了20000元，紧接着陈勇辉让我给对方再转回去13000元，还特意让我把转账记录删除。这样做一个是为了制造公司的银行流水；另一个是如果我逾期还款，他们就以20000的借款金额对我进行催收，附加高额的逾期费。8月28日，陈勇辉让我再去他们公司一趟，说老板白总（唐佳恒）让我还款，因为我没钱就带着我去了另一家公司借款，这家老板和他侄子王明强接待的我，陈勇辉让我向这家公司贷款，还他公司的贷款，他会想办法帮我找一个网贷平台借更多的钱，而且还款周期长、利息低，可以慢慢还。我相信后就决定向第二家公司贷款，签完合同后王明强给我转账32000元，后让我去附近的工商银行提现20000元还给他，陈勇辉跟着一起去的，我实际到手12000元，转了10000元给唐昊，还清了我在传是公司的借款。当天下午，陈勇辉说继续带我去其他公司贷款，来还第二家公司的欠款，找了好几家公司，因我没有身份证作抵押为由不借给我，陈勇辉就不让我回去，后来我就被他带回他们公司，一直待到晚上11点多，“白总”让陈勇辉、江文斌带着我回了他们住的地方，我和他俩都住在这个房间里，他俩一直看管着我。一直到8月29日中午12点左右，陈勇辉带着我去了瑶湖附近的一家公司继续让我借钱，仍然没有借到，下午就带着我回到传是公司，有人看着我。到了晚上9点多，王明强带人到传是公司找我催收，我当时真的没钱，江文斌就用我的手机在我网上的一个贷款APP平台贷了几千元，还给了王明强。他们还是没让我走，晚上又带我回了他们住的地方，陈勇辉、江文斌继续看着我，防止我逃跑。直至8月30日下午，王明强又来传是公司催我还钱，但我还是没有钱，好像是陈勇辉提出来让我在他公司再借一笔钱，用来还王明强的债务，我没有办法只好从传是公司又借了30000元，实际到手21000，利息9000。我用到手的21000元还清了王明强的债务，陈勇辉等人看管我的期间，我和他们吃住都在一起，他们还每天都监视着我，防止我逃跑，逼着我借钱。9月2日，江文斌给我父母打电话，说我欠他们6万多，让他们赶紧还钱，我父亲和他们协商，说过几天来南昌还钱，之后他们对我的看管就稍微松了些。大概过了1个多小时，我爸给我打来电话，我偷偷的去厕所接了电话，他说让我找个机会赶紧逃走。当天晚上7点多，我说要去学校报到，否则学校会来人找我，白总让陈勇辉跟着回到我学校，当晚在学校附近的宾馆开了一间房住下。9月3号凌晨4点多，我看陈勇辉正在睡觉，就偷逃了出来。我从2017年8月28日下午3点左右被陈勇辉叫到传是公司后一直被拘禁到2017年9月3日凌晨4点，有5天多。期间，白总指使陈勇辉、江文斌还有其他人一直看着我，我从来没有离开过他们的视线，吃住都在一起，打电话必须开免提，还逼我四处联系朋友借钱。4、被告人唐佳恒供述：我没有指使陈勇辉、江文斌非法拘禁詹某让他还款。5、被告人陈勇辉供述和辩解：2017年8、9月份的一天，詹某是我的客户，他在唐佳恒公司借款2万元，后来还不上，江文斌把詹某带到万达的办公室，我和江文斌都带着他到其他公司去借款，但都没有借到，江文斌还给詹某的父亲打电话催收还款，不让他离开，持续了三四天时间。期间，唐佳恒指派我跟着詹某去学校、网吧，最后我给詹某在学校附近开了一个房间，我在房间看着他，我跟詹某父亲通过电话，他也说天亮他父亲就来南昌处理这个事儿，凌晨发现他离开了。6、被告人江文斌供述：因为詹某还不上钱，唐佳恒安排常龙、陈勇辉跟着詹某去借钱，具体跟了几天不清楚。詹某在我们公司待了一周，是他没地方去才在我们公司待着，我们没有剥夺詹某的人身自由，唐佳恒安排陈勇辉跟了詹某一晚上。詹某还不上钱，唐佳恒就让陈勇辉、常龙和我一起跟着詹某，当时是陈勇辉、常龙跟着詹某去其他公司借款，几天后，詹某要离开回学校，也是他们两个跟着去的。詹某跑的那一天我和他父亲或母亲打过电话，让他父母帮詹某还钱，我们还在电话里吵了起来。综合分析上述证据，被告人陈勇辉、江文斌供述，被害人詹某陈述、证人伍某证言、微信转款明细能够相互印证，证实唐佳恒为索要债务，指使、放任陈勇辉、江文斌扣留、看管詹某直至还清债务，非法剥夺其人身自由的事实，本院予以确认。（四）被告人唐佳恒、王旭东敲诈勒索事实2018年12月19日凌晨0时许，被告人唐佳恒、王旭东等人到深圳东莞催收，唐佳恒为娱乐消费，指使被告人王旭东设法从借款人处索要“违约金”，王旭东遂以被害人朱某1擅自向其他平台借款构成违约为由，采用威胁之手段，强行向其索要“违约金”5000元。案发后，赃款未追回。以上事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、微信截图转账、聊天记录:证实2018年12月18日晚，王旭东向朱某1微信发送朱某1于2018年11月20日（系在唐佳恒公司借款之前）在其他网贷平台借款3000元的征信记录。2018年12月18日晚12时许，朱某1转给王旭东9990元（已扣除手续费10元）。标注：付给王旭东展期费5000＋违约金5000。2、从王露露电脑中提取的王旭东2018年11月份、12月份业绩表：证实：11月19日朱某1借款7500元，到手5000元(已还清)；11月3日朱某1借款14000元，到手10000元（已还清）；12月5日朱某1借款20000元，到手15000元（12月12日还账5000＋12月18日还账10000）。3、（同案人）陈宝哲证言：我和王旭东、王国泰、唐佳恒一起去深圳东莞见客户，唐佳恒说“你嫂子也不在，这么好的机会，一定要出去找小姐玩儿”，但是他又说自己没钱，让我们三个打电话借钱，大概是晚上的12点左右，因为我们借不到钱，唐佳恒又提议找客户弄钱，对王旭东说“老王，你找一下明天到期的客户，从客户那里弄点儿钱”，王旭东联系了一个客户，有没有弄到钱我不清楚。4、（同案人）王国泰证言：2018年12月份我跟唐佳恒、王旭东一起去深圳见客户，当晚唐佳恒说要出去嫖娼，因为没有钱，说找客户要钱。那天我喝了点儿酒，是唐佳恒还是王旭东要的钱我忘记了，好像是要5000元。5、被害人朱某1陈述：大概两、三个月前，我从网络贷款平台借款3000元，对方打条显示是“汝志凡”，到期后我还上了。我又从昵称“精诚”推荐的贷款平台“米仓”借款，到期后我还上了。我借了两笔之后还是觉得资金周转不过来，又向王旭东借款，第一笔是2018年11月19日借款7500，到手5000元，到期11月25日我还上了；11月30日我又从王旭东处借了14000元，到手10000,12月5日到期我还上了；12月5日当天我又借了王旭东20000元，到手15000元，12月12日到期，我展期付了5000元费用。12月18日到期，我准备付5000元的利息再展期一次，但是王旭东也不知道啥时候从“有凭证”平台上看到一个小条子，就是我第一次借“汝志凡”的条子，因为王旭东说过借钱要找他们，不能找其他人，说我违约了，要我立刻付5000元的违约金。因为那天晚上，家里就我和七岁的儿子，王旭东微信语音吓我，语气非常重，还骂我，不给他就来找我。我没办法支付给他5000元的违约金，他还说“这是第一次，如果有第二次就去找你”。6、被告人唐佳恒（当庭）供述：2018年12月份我跟王旭东、王国泰、陈宝哲一起去深圳，当天晚上王旭东以他的客户朱某1私自在其他平台上借款违约为由，向其要了5000元违约金，交给了我。7、被告人王旭东供述：2018年12月17日，唐佳恒、我、王国泰、陈宝哲四个开车去深圳，找客户协商还款，当天晚上唐佳恒提议出去玩儿，说看看明天谁到期，就说她弄小条子（借小额款）了，说她违约让她拿钱，我就按照唐佳恒的指示办了。我在平台上看到我的一个客户朱某1在其他平台上借过小额的钱，是老早借的其他公司的，我就抓住这个理由说她违约，给她要钱。当晚12点，朱某1也没有钱给我，第二天凌晨，朱某1将违约金5000元、展期费5000元给了我，我把这10000元转给唐佳恒了。综合以上证据，被告人唐佳恒、王旭东供述、证人陈宝哲、王国泰证言与被害人朱某1陈述相印证，证实案发当晚唐佳恒指使、放任王旭东肆意认定朱某1“违约”，采用言语威胁的手段强行索取“违约金”，且有微信聊天记录、转款记录、公司账目予以证实，足以认定唐佳恒、王旭东敲诈勒索朱某1的事实，本院予以确认。（五）被告人唐佳恒窝藏事实2017年10月至2018年5月，被告人唐佳恒明知唐正发（已被判刑）系网上在逃人员的情况下，向其提供经济帮助12000元，并租赁南昌市经开区新力帝泊湾小区C区B8栋1单元902室提供给唐正发藏匿。以上事实，有公诉机关当庭宣读、提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：1、濮阳市公安局昆吾分局调取的江西省南昌市青山湖区人民法院刑事判决书：证实唐佳恒曾因犯非法拘禁罪，2017年9月22日被刑事拘留，同年10月13日被取保候审，2018年6月25日被江西省南昌市青山湖区人民法院判处拘役三个月。2、濮阳市公安局昆吾分局调取的在逃人员登记表、江西省南昌市青山湖区人民法院刑事判决书:证实唐正发因涉嫌非法拘禁罪,2017年10月17日被江西省南昌市公安局青山湖分局上网追逃；2018年5月21日，唐正发在江西省南昌市经开区新力帝泊湾小区C区B8栋1单元902室被抓获。2018年9月6日，被江西省南昌市青山湖区人民法院以非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。3、濮阳市公安局昆吾分局提取王露露电脑“线下总结”账目：证实2018年2月至5月份，唐佳恒等人向赵正龙等78人线下放款，预扣利息数额100元至300元不等。4、濮阳市公安局昆吾分局调取的房屋租赁合同：证实2018年4月14日，刘某1将其位于南昌市新建区新力帝泊湾小区B8栋1单元902室的房子租赁给胡某2，租期至2019年4月14日。5、河南信则会计师事务所有限公司审计报告：证实从王露露电脑资料在2017年7月-2018年12月期间，线下校园贷共发放贷款166次，贷出资金3024955元，收息629900元，公司留款12000元（给唐正发的）。6、（同案人）王露露证言：2017年9月，因为唐正发参与非法拘禁魏如意被网上追逃了，他当时在公司啥都不干，每放一笔线下的单子都要给唐正发300、200不等的提成。7、（同案人）陈勇辉证言：2018年初，因为唐佳恒殴打魏如意牵扯到唐正发，他说唐正发成了网逃，在外面躲来躲去要花销，每笔业务要提300元给唐正发。同年4月，有一次唐正发问我和江文斌具体放了多少单，说要找王露露要钱，王露露给唐正发转款好像是9000多元。4月下旬，唐佳恒出钱我用女友胡某2的身份证在南昌市帝河湾小区租了一套房子，我住了几天后唐佳恒让唐正发住了，唐正发后来也是在那里被抓的。8、（同案人）季新剑证言：唐正发是公司的老员工，唐佳恒打了魏如意，唐正发也参与了，听说他是网上逃犯，唐正发也曾说自己冒着被抓的风险帮公司干活儿，唐佳恒说公司离不开老员工，所以每笔线下的单子盈利就抽出300元或是500元给唐正发。王露露所记账目中的“留款”就是给唐正发的。9、（同案人）江文斌证言：唐正发因为非法拘禁魏如意成了网逃，唐佳恒说他是为了公司才成为网逃的，得从我们业务员线下放款的每一笔单子里面抽取300或是500元的费用给唐正发，唐佳恒还在翰林世家小区给唐正发租了房子。2018年4、5月，南昌开始严打“校园贷”，唐佳恒怕线下出事儿，就让唐正发住到了帝泊湾的房子，唐正发就是在那里被抓的。王露露记的账目中标注“留款”的金额，就是唐佳恒扣了我们业务员的钱给唐正发的。10、证人胡某2证言：2018年4月初，唐佳恒出钱用我的身份证租的帝泊湾的房子，他说公司的一个人要住几天，后来才知道是唐正发，他是逃犯。11、证人刘某1证言：2018年4月中旬，我通过房产中介将南昌市经开区帝泊湾小区C区B8栋1单元902的房子，出租给一个叫胡某2的女子，实际居住的人是谁其不知道。12、被告人唐佳恒（侦查阶段）供述：2017年9月份，我因为打魏如意被刑事拘留，后被取保候审，2018年6月被收监。唐正发很少去公司，他因为非法拘禁被网上追逃，我给过他几千块钱，他的朋友也多，那段时间经常东躲西藏。当庭供述：我不知道唐正发是网上逃犯，他没有到过我的公司，我也没有为唐正发提供住处和经济帮助。综合以上证据，被告人唐佳恒（侦查阶段）供述与证人王露露、陈勇辉、季新剑、江文斌、胡某2、刘某1证言相互印证，且有在逃人员登记表、刑事判决书、审计报告予以佐证，足以证实唐佳恒明知唐正发系被追究刑事责任的情况下，仍从公司放贷利润中扣除部分作为其好处，并租赁房屋供其藏匿的事实，本院予以确认。二、个人犯罪事实（一）被告人万常帅寻衅滋事事实2018年11月3日至11月28日，被告人万常帅为催收借款，通过手机多次发送短信、微信辱骂、威胁被害人王某2，严重影响其工作和生活。以上事实，被告人万常帅在开庭审理过程中无异议，且有被害人王某2陈述，证人刘某2证言、濮阳市公安局昆吾分局调取的微信条聊天截图等证据证实，本院予以确认。（二）被告人曹望龙侵犯公民个人信息事实2018年3月，被告人曹望龙伙同郑某（另案处理）为发展客户，共同出资4000元，由曹望龙联系从孟某(另案处理)等人处购买包含姓名、手机号码、所在城市、所在学校、借款日期、借款金额等内容的大学生个人贷款信息36855条。上述事实，被告人曹望龙在开庭审理过程中无异议，且有证人郑某、胡某1、李某1、孟某证言，濮阳市公安局昆吾分局调取的曹望龙手机存储信息、微信聊天记录等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，在一定区域或行业内有预谋、有计划地多次实施“套路贷”犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。其中，唐佳恒系组织、领导犯罪集团的首要分子；季新剑、王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇均系成员。被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、廖江徽、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇以非法占有为目的，虛构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中唐佳恒、季新剑、王露露诈骗数额特别巨大；黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌诈骗数额巨大；王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇诈骗数额较大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人唐佳恒、季新剑强拿硬要他人财物，情节严重；辱骂、恐吓他人，情节恶劣；被告人文永强拿硬要他人财物，情节严重；被告人王露露、万常帅辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均妨害了社会管理秩序，已构成寻衅滋事罪。其中季新剑分别与文永、王露露构成共同犯罪。被告人唐佳恒、王旭东以非法占有为目的，采用威胁手段，勒索他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。被告人唐佳恒、陈勇辉、江文斌非法剥夺他人人身自由，其行为均侵犯了公民的人身权利，已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。被告人唐佳恒明知是犯罪的人，而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为妨害了司法机关对罪犯的刑事追诉活动，已构成窝藏罪。被告人曹望龙违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为妨侵犯了公民的人身权利，已构成侵犯公民个人信息罪。唐佳恒、季新剑、王露露、陈勇辉、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙均系一人犯数罪，应数罪并罚。唐佳恒系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；季新剑、王露露、黄毅、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻或从轻处罚。陈勇辉、江文斌、余鑫、王仁杰、廖江徽系主动投案；王露露、王爱俊、杨奥、万常帅、王旭东、文永、曹望龙、王忠旺、王国泰、陈宝哲、张冠平、范宁宇系被抓获到案，均如实供述主要犯罪事实，分别构成自首或坦白，均可依法从轻处罚。陈宝哲、范宁宇部分犯罪未遂，依法可以从轻处罚。唐佳恒、季新剑、陈勇辉、江文斌具有犯罪前科，可酌情从重处罚；王露露、王露露、陈勇辉、王爱俊、杨奥、余鑫、万常帅、王旭东、文永、江文斌、曹望龙、王忠旺、王国泰、王仁杰、廖江徽、张冠平、陈宝哲、范宁宇自愿认罪认罚，其中江文斌、廖江徽主动退赃；陈勇辉、江文斌取得非法拘禁被害人谅解，以上均可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但指控诈骗犯罪数额及季新剑系主犯不当。经查：1、唐佳恒等人通过设置贷款套路陷阱，诱骗被害人签订债务虚高的借款合同，继而骗取被害人支付高额利息、中介费、逾期费等相关费用，以此达到非法占有被害人还清实际借款本金额外支付的利息、展期费、中介费等各种名义的费用，该部分系被害人实际遭受的财产损失，应认定为诈骗的犯罪数额，故本院据此认定诈骗犯罪数额（具体数额如前所述）；2、季新剑负责人员管理，提供放款帮助、参与审核、上门催收，从集团获利中提成，在共同犯罪中起辅助作用，应认定从犯，故该项指控本院不予认定。关于被告人唐佳恒及其辩护人所提“起诉书指控唐佳恒等人犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索者、窝藏罪证据不足”的辩护意见，与庭审查明的事实不符（理由已在审理查明部分详细论述，不再赘述），本院不予采纳；辩护人所提“本案不构成恶势力犯罪集团”的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述。关于被告人季新剑所提其不构成诈骗罪、寻衅滋事罪的辩解意见，与庭审查明的事实不符（理由已在审理查明部分详细论述，不再赘述），本院不予采纳。辩护人所提“季新剑诈骗数额应根据其参与与催收的获利认定”的辩护意见，经查，季新剑于2017年11月到公司任职负责公司行政管理、催收，从公司总获利中提成5%，其应当对犯罪集团的全部数额担责，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“季新剑系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，季新剑担任行政主管，负责上门催收，在共同犯罪中起辅助作用，构成从犯，该辩护理由成立，本院予以采纳。关于被告人王露露的辩护人所提“本案不构成恶势力犯罪集团”的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述。辩护人所提“王露露的犯罪数额应根据在案被害人陈述及还款情况认定，并扣除其因怀孕生产未在公司期间的数额”辩护意见，经查，本案认定的诈骗数额均有王露露担任财务期间记录、保管的账目和被告人供述相印证，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“王露露具有立功情节”的辩护意见，经查，公安机关出具的情况说明证实欧阳娟、宁翰等人套路贷诈骗集团，系侦查机关利用技术手段获取线索得以侦破，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“王露露系从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人黄毅及其辩护人所提“黄毅不构成诈骗罪”的辩护意见，与庭审查明的事实不符（理由已在审理查明部分详细论述，不再赘述），本院不予采纳；辩护人所提“黄毅具有坦白情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人万常帅的辩护人所提“万常帅不构成诈骗罪”的辩护意见，与庭审查明的事实不符（理由已在审理查明部分详细论述，不再赘述），本院不予采纳。辩护人所提“万常帅系从犯，具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人陈勇辉的辩护人辩护所提“陈勇辉离职后其放款催收的获利应从其犯罪数额中扣除”的辩护意见，经查，本案认定的陈勇辉公司及其签字确认的放贷账目证实，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“陈勇辉系从犯，具有自首情节、已取得非法拘禁被害人詹某谅解，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人王爱俊的辩护人所提“王爱俊不属于恶势力犯罪集团成员”的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述；辩护人所提“王爱俊具有坦白情节、自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人杨奥的辩护人辩护所提“杨奥系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人余鑫的辩护人辩护所提“余鑫系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人曹望龙的辩护人所提“曹望龙对其侵犯公民个人信息罪构成特别自首”的辩护意见，经查，公安人员对曹望龙采取强制措施后，从扣押其手机中提取到公民个人信息的电子文档，已经掌握了与犯罪有关的线索，后经讯问其对非法购买公民个人信息的事实供认不讳，构成坦白，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“曹望龙系从犯，对诈骗事实具有坦白情节、认罪认罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人王旭东的辩护人所提“王旭东不属于恶势力犯罪集团成员”的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述；辩护人所提“王旭东系从犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人文永辩解其不构成寻衅滋事罪的辩解意见，经查，文永在陈某2已还清实际借款本金的情况下，逞强耍横，强拿大提琴予以“抵债”，情节严重，符合寻衅滋事罪的构成要件，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“文永系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人王国泰的辩护人所提“王国泰系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人江文斌的辩护人所提“江文斌不构成非法拘禁罪”的辩护意见，经查，江文斌、陈勇辉为向詹某索要债务，将其扣留至公司、对其看管，并带詹某到其他公司试图以贷还贷，直至债务还清方可离开，其行为变相剥夺了詹某的人身自由，符合非法拘禁罪的构成要件，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“江文斌系从犯、具有自首情节，自愿退赃缴纳罚金，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人王忠旺的辩护人所提“王忠旺的诈骗数额应根据被害人财产权利实质受损的数额认定，且系从犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人王仁杰的辩护人所提“王仁杰的犯罪数额应当按照提成数额认定”的辩护意见，经查，被告人个人提成仅是其获利情况，诈骗罪的犯罪数额应当以被害人实质遭受的财产损失认定，故该辩护理由不能成立，本院不予采纳。辩护人所提“王仁杰系从犯、具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于被告人廖江徽的辩护人所提“廖江徽不属于恶势力犯罪集团成员”的辩护意见，本院不予采纳，理由如前所述。辩护人所提“廖江徽具有自首情节、退赃缴纳罚金，认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。被告人张冠平、陈宝哲、范宁宇的辩护人所提“被告人犯罪数额相对较小，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第三项、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百一十条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人唐佳恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯窝藏罪，判处拘役三个月，决定执行有期徒刑十五年又六个月，并处罚金人民币五十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇三四年六月二十七日止。）二、被告人季新剑犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又二个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又一个月；决定执行有期徒刑七年又六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇二六年六月二十七日止。）三、被告人王露露犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又三个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑六年又三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月二十九日起至二〇二六年二月二十七日止。）四、被告人黄毅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又一个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十三日起至二〇二五年三月二十二日止。）五、被告人万常帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇二二年七月二十七日止。）六、被告人陈勇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；决定执行有期徒刑四年又二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十七日起至二〇二三年七月十六日止。）七、被告人王爱俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十六日起至二〇二三年五月十五日止。）八、被告人杨奥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又九个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇二二年九月二十七日止。）九、被告人余鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十四日起至二〇二二年十月十三日止。）十、被告人曹望龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月十六日起至二〇二二年十二月十五日止。）十一、被告人王旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇二二年八月二十七日止。）十二、被告人文永犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇二一年六月二十七日止。）十三、被告人王国泰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又十一个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月二十八日起至二〇二一年十一月二十七日止。）十四、被告人江文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定有期徒刑二年又七个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月一日起至二〇二一年九月三十日止。）十五、被告人王忠旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二十一日起至二〇二〇年十月二十日止。）十六、被告人王仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十三日起至二〇二〇年八月十二日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人廖江徽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月二十九日起至二〇二〇年十一月十六日止。）十八、被告人张冠平犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。十九、被告人陈宝哲犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。二十、被告人范宁宇犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。二十一、扣押在案财物：1、作案工具手机，依法予以没收，上缴国库；2、冻结王露露账户（浦发银行账户62×××08）内供犯罪所用资金252368元；被告人廖江徽、江文斌分别退赃31080元、10000元，依法按比例发还被害人；3、大提琴2把依法发还被害人陈妮。二十二、责令被告人唐佳恒、季新剑、王露露、黄毅、万常帅、陈勇辉、王爱俊、余鑫、杨奥、曹望龙、王旭东、文永、王国泰、江文斌、王忠旺、王仁杰、陈宝哲、张冠平、范宁宇在各自犯罪数额范围内（扣除以上退赃数额）共同退赔被害人损失。二十三、责令被告人唐佳恒、王旭东共同退赔被害人朱盼知经济损失5000元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过濮阳市华龙区人民检察院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  胡立军人民陪审员  张颜报二〇二〇年七月三十日书 记 员  杨鑫如