福建省厦门市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽02刑终764号 原公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。 上诉人（原审被告人）洪永根，男，1979年3月28日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人郭慧民、庄伟鹏，北京盈科（厦门）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘海燕，女，1984年9月7日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人廖瑞卿，福建厦信律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪树林，男，1986年3月3日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕，2020年2月25日被取保候审。 辩护人肖兴刚、庄慧君，北京京师（厦门）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘燕宁，女，1990年5月27日出生，汉族，小学文化，胖毛在线（厦门）金融技术服务有限公司财务，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人杨洁，福建润金律师事务所律师。 辩护人欧艳婷，福建润金律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）许子斌，男，1989年8月20日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省诏安县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月12日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人杨**强，福建道周律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）洪礼松，男，1987年4月4日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）杜丽红，女，1985年6月21日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市集美区，暂住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审，于2019年10月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人孔思彤，福建天构律师事务所律师。 辩护人何珠华，福建天构律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）陆东云，男，1990年2月17日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省屏南县，暂住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审，于2019年10月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人吴珊瑚，男，1984年8月17日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月26日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人黄莹，女，1991年10月20日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省福州市闽清县，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人林静薇，女，1990年12月29日出生，汉族，高中文化，户籍地福建省福州市鼓楼区，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人洪婉玲，女，1989年9月20日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省南安市，暂住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人吴丽莉，女，1990年5月10日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省沙县，暂住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人郑汉宾，男，1990年2月2日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省漳浦县，暂住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人吴少滨，男，1990年5月11日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省南靖县，暂住福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人李丹峰，男，1992年12月19日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省长汀县，暂住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人郑晓娟，女，1989年3月26日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省厦门市集美区，住福建省厦门市同安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人郑慧敏，女，1992年5月1日出生，汉族，大专文化，户籍地福建省仙游县，暂住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人陈志煌，男，1994年8月26日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审，后因违反取保候审规定，于2019年9月4日被执行逮捕，2019年10月11日被监视居住，2020年4月10日被取保候审。 原审被告人许晓洋，男，1991年4月26日出生，汉族，中专文化，户籍地福建省诏安县，暂住福建省厦门市集美区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人邵吉立，男，1990年10月6日出生，汉族，大学文化，中共党员，户籍地福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月27日被取保候审。 原审被告人吴志伟，男，1988年6月30日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕，2019年10月11日被取保候审。 原审被告人吴淄川，男，1987年2月6日出生，汉族，大学文化，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，2019年10月11日被取保候审。 福建省厦门市思明区人民法院审理福建省厦门市思明区人民检察院指控原审被告人洪永根、刘海燕、洪树林、刘燕宁、吴珊瑚、许子斌、洪礼松、黄莹、林静薇、洪婉玲、吴丽莉、郑汉宾、吴少滨、李丹峰、杜丽红、郑晓娟、郑慧敏、陆东云、陈志煌、许晓洋、邵吉立、吴志伟、吴淄川犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年10月11日做出（2019）闽0203刑初238号刑事判决，判决：一、被告人洪永根犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人刘海燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。三、被告人洪树林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。四、被告人刘燕宁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。五、被告人吴珊瑚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。六、被告人许子斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。七、被告人洪礼松犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。八、被告人黄莹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。九、被告人林静薇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。十、被告人洪婉玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十一、被告人吴丽莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十二、被告人郑汉宾犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十三、被告人吴少滨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十四、被告人李丹峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十五、被告人杜丽红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。十六、被告人郑晓娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十七、被告人郑慧敏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十八、被告人陆东云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币三万元。十九、被告人陈志煌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十、被告人许晓洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。二十一、被告人邵吉立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。二十二、被告人吴志伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。二十三、被告人吴淄川犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。二十四、查封、冻结的房产、股权予以拍卖，连同冻结、退缴在案的款项，按各集资参与人的实际经济损失比例分别予以退赔。二十五、继续追缴被告人许子斌、洪礼松、杜丽红、陆东云的违法所得退赔各集资参与人。二十六、责令被告人洪永根、刘海燕继续退赔各集资参与人的实际经济损失。二十七、作案工具电子支付密码器一个予以没收。宣判后，原审被告人洪永根、刘海燕、洪树林、刘燕宁、许子斌、洪礼松、杜丽红、陆东云不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 本院认为，原判认定上诉人洪永根、刘海燕、洪树林、刘燕宁、许子斌、洪礼松、杜丽红、陆东云、原审被告人吴珊瑚、黄莹、林静薇、洪婉玲、吴丽莉、郑汉宾、吴少滨、李丹峰、郑晓娟、郑慧敏、陈志煌、许晓洋、邵吉立、吴志伟、吴淄川犯非法吸收公众存款罪的部分事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 一、撤销福建省厦门市思明区人民法院（2019）闽0203刑初238号刑事判决。 二、发回福建省厦门市思明区人民法院重新审判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 （郑婉红） 审 判 员 （徐 艳） 审 判 员 （张 海） 二０二〇年七月二十一日 法官助理 （冯元元） 书记员（ 陆启 亮） 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： (一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； (二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； (三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。