湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初240号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人揭育平，男，1991年8月10日出生，居民身份证号码440************139，汉族，初中文化，出生于广东省廉江市，户籍所在地广东省廉江市高桥镇红江农场二十七队**，居住地广东省珠海市横琴区**出租屋，无业。因本案于2020年3月1*日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于湛江市遂溪县看守所。辩护人叶猛，广东领会律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z51书指控被告人揭育平犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员梁崇东出庭支持公诉，被告人揭育平及其辩护人叶猛到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月份被害人谭炽健与杨军因要购买商铺，经人介绍认识了被告人揭育平（时任大洋地产公司的销售经理）。而后，在揭育平的介绍下，两人购买了荣盛中央广场的商铺。2018年2月27日，杨军交齐房款后，在荣盛中央广场销售中心与大洋地产公司签订了《商品房买卖合同》。2018年3月1日，谭炽健交齐房款后，在荣盛中央广场销售中心与大洋地产公司签订了《商品房买卖合同》。2018年10月5日，被害人周豪瑞与李卡娜经揭育平介绍，分期购买了荣盛中央广场的公寓及商铺。二人于当天交了购房定金之后便回到化州。2018年10月7日，揭育平联系到周豪瑞和李卡娜，揭育平称要去化州出差顺便可以帮其二人代交购房的首付款，不用其再跑一趟到荣盛开发商处亲自交费，二人当时表示同意。随后周豪瑞和李卡娜通过现金存入和微信转账的方式将购房的首付款转交给揭育平。事后周豪瑞和李卡娜确认该两笔款交到了荣盛开发商的对公财务账户上，由此，揭育平获取了周豪瑞和李卡娜的信任。2018年10月，揭育平为了偿还债务，便产生了骗取他人钱财的想法。2018年10月29日，揭育平联系到谭炽健和杨军，并虚构了荣盛开发商通知客户需要交税费的事实，谭炽健信以为真于2018年10月29日通过手机银行转账46680元到揭育平名下的银行卡（卡号621*************894），由揭育平代交税费；杨军于2018年10月29日通过手机银行转账48542元到揭育平名下的银行卡（卡号621*************894），由揭育平代交税费。2018年12月31日，揭育平再次联系到杨军，并虚构了荣盛开发商需要向客户收取装修费的事实，杨军信以为真于2018年12月31日通过手机银行转账8万元到揭育平名下的银行卡，由揭育平代交装修费。2019年1月1日，揭育平又以同样的方式骗取了谭炽健通过手机银行转账8万元让其代交的装修费。2018年11月21日，揭育平联系到周豪瑞，并虚构了荣盛开发商需要向客户收取手续费的事实，周豪瑞信以为真于2018年11月21日通过微信转账1500元到揭育平的微信账户。2018年11月26日，揭育平联系到周豪瑞并谎称帮周豪瑞代交首付款，周豪瑞于2018年11月26日分六次现金共计58900元存入揭育平名下的银行卡（卡号622*************875），于2018年12月3日19时58分通过微信转账4581元到揭育平的微信账户，由揭育平代交首付款。2018年12月22日，揭育平联系到李卡娜，其谎称可以帮李卡娜代交第二起首付款，李卡娜信以为真，通过刷卡（揭育平提供的POS机）支付3万元及现金支付2243元的方式，由揭育平代交房款；同样，2018年12月26日，李卡娜通过现金存入21900元到揭育平名下银行卡（卡号：622************087）和微信转账100元到揭育平微信账户的方式，由揭育平代交房款。经查，荣盛中央广场开发商并未通知客户缴纳税费、手续费、装修费等费用，揭育平私自收取的费用共计374446元。案发后，揭育平的家属向四名被害人共计赔偿了17万元，并取得被害人谅解。公诉机关认为被告人揭育平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共374446元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人揭育平归案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。且被告人揭育平家属向本案四名被害人赔偿了部分经济损失，并取得四名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人揭育平有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。公诉机关提交了物证扣押的手机；受案登记表、到案经过、银行流水、微信账单、商品房买卖合同、谅解书等书证；证人李某发、陈某等人的证言；被害人谭炽健、杨军、周豪瑞、李卡娜等人的陈述；被告人揭育平的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认笔录等证据予以证实。被告人揭育平对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人叶猛辩护认为被告人揭育平归案后认罪认罚，且签字具结，案发后其家属已赔偿被害人部分损失，并取得被害人的谅解，建议对其判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月8日及5月19日，被告人揭育平的家属分别退赔人民币5万元、2万元给被害人周豪瑞、李卡娜；退赔人民币10万元给被害人谭炽健、杨军，并取得了被害人周豪瑞、李卡娜、谭炽健、杨军的谅解。本院认为，被告人揭育平无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共374446元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人揭育平的犯罪事实及确认的罪名成立。被告人揭育平先后诈骗他人钱财数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于被告人揭育平归案后自愿认罪认罚并签字具结，依法应从宽处罚。且其家属已代为赔偿了四名被害人的部分经济损失人民币17万元，并取得四名被害人的谅解，应酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节以及被告人的认罪态度，执行宽严相济的刑事政策，可依法对被告人揭育平予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人叶猛的辩护意见，理据充分，应予以支持。被告人揭育平实施诈骗行为给被害人谭炽健、杨军、周豪瑞、李卡娜造成经济损失，应责令其退赔204446元给四名被害人。扣押被告人揭育平的手机二部，经查系供犯罪所用的工具，应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人揭育平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2024年1月17日止。罚金限在本判决生效后三十日内向本院缴纳，由本院上缴国库）。二、扣押被告人揭育平的手机二部，予以没收（由扣押机关依法处理）。三、责令被告人揭育平退赔人民币204446元给被害人谭炽健、杨军、周豪瑞、李卡娜。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 钟 胜人民陪审员 陈 珊人民陪审员 黄培琼二〇二〇年七月三十日书 记 员 吕 翔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。