广东省汕头市澄海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0515刑初121号公诉机关汕头市澄海区人民检察院。被告人李伟彬，男，1990年6月15日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************637，汉族，文化程度初中，职业个体经营，户籍所在地广东省汕头市澄海区**************。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月10日被羁押，同月11日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于汕头市澄海区看守所。辩护人许锦荣、洪佳盛，广东广伦律师事务所律师。汕头市澄海区人民检察院以汕澄检公诉刑诉〔2020〕68号起诉书指控被告李伟彬犯非法经营罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院于2020年2月3日立案，依法组成合议庭，适用简易程序审理。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年3月31日转为普通程序，并于同年5月9日公开开庭进行审理。汕头市澄海区人民检察院指派检察员翁晓环出庭支持公诉，被告人李伟彬及其辩护人许锦荣、洪佳盛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2018年3月份开始，被告人李伟彬在没有取得成品油经营许可、危险化学品经营许可的情况下，使用一辆二手柳州面包车拼装一台小型加油机成贩卖汽油装置，到澄海区莲上镇******菜地向余某（绰号：二兄，另案处理）购买92#汽油，以每升4.9元至5.6元不同价格购进，然后驾驶拼装加油车以移动方式，在莲下镇附近一带，将购进的全部92#汽油贩卖给许某、王某等人，销售汽油货款人民币877695.74元。2019年10月10日16时多，汕头市公安局澄海分局莲上派出所民警根据线索在莲上镇******菜地一平房内查获正在向余某购进汽油的被告人李伟彬，现场查获李伟彬贩卖汽油改装柳州面包车一辆（面包车内改装有铁制油罐一个及加油机一台），余某非法销售汽油设备一批及汽油5960公斤。国家**********检验中心（广东）检验报告:送检样品属于车用92号车用汽油馏分。根据闪点（闭口）结果（针对指控的上述事实，供述机关当庭讯问被告人外，还向法庭出示了证人许某、王某的证言，汕头市公安局澄海分局制作的扣押清单、现场照片、现场勘验笔录、微信截图及调取的微信交易记录，公安机关出具的户籍证明、抓获经过及其他证据材料等证据。公诉机关认为，被告人李伟彬违反国家规定，未经许可经营成品汽油，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。针对公诉机关的上述指控，被告人李伟彬提出对起诉书指控的销售汽油货款的数额877695.74元有异议的辩护意见。被告人李伟彬的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人李伟彬非法经营数额为877695.74元的证据不足；2.被告人李伟彬的犯罪情节达到追诉标准，构成“情节严重”，尚不构成“情节特别严重”；3.被告人李伟彬到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿当庭认罪认罚，认罪态度良好，依法可从轻处罚。综上，请求人民法院对被告人李伟彬适用非监禁刑。经审理查明：被告人李伟彬自2018年3月份开始，在没有取得成品油经营许可、危险化学品经营许可的情况下，将一辆二手柳州面包车与一台小型加油机拼装成贩卖汽油装置，到澄海区莲上镇******一菜地向余某（绰号：二兄，另案处理）以每升4.9元至5.6元的价格购买92#汽油。被告人李伟彬再驾驶拼装的加油车以移动方式，在莲下镇附近一带，将购进的全部92#汽油贩卖给许某、王某等人。至案发时，李伟彬共向余某购买92#汽油大约人民币450000元，均用于非法销售。2019年10月10日16时多，汕头市公安局澄海分局莲上派出所民警根据线索在莲上镇******菜地一平房内查处正在向余某购进汽油的被告人李伟彬，现场查获李伟彬贩卖汽油改装柳州面包车一辆（面包车内改装有铁制油罐一个及加油机一台），余某非法销售汽油设备一批及汽油5960公斤。国家**********检验中心（广东）检验报告:送检样品属于车用92号车用汽油馏分。根据闪点（闭口）结果（上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证明：1.证人许某的证言及辨认笔录，证实其之前与李伟彬因购买汽油而相识。2018年10月份开始至2019年10月份，其每月向李伟彬购买汽油一、二次，每次大约30升左右，每次买油的价钱在170元至180元不等。辨认笔录，经许某辨认，向其贩卖汽油的人就是李伟彬。2.证人王某的证言及辨认笔录，证实其因玩具厂内有一柳州面包车在送货，偶尔没油的时候就联系李伟彬过来加油。具体次数和金额其也不大清楚，应该有20次左右，每次加油大概300元左右，总金额应该有6000元。辨认笔录，经王某辨认，向其贩卖汽油的人就是李伟彬。3.微信转账记录截图，证实许某与李伟彬的汽油交易情况。4.扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押被告人李伟彬柳州面包车一辆、白色加油机一台、正方体油罐一台、手机二部。5.深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的微信账号信息及交易记录，证实李伟彬交易情况。6.现场照片、现场勘验笔录、平面示意图、方位示意图，证实现场位于广东省汕头市澄海区*********余某自留地。该自留地东南侧为汽油储藏室，东北侧停放有一辆白色小轿车，南侧靠墙停放有一辆白色中型货车，中型货车北侧停放一辆银色小型货车，西南侧为办公室；其中小型货车的车厢内分别摆放油罐、加油机，白色中型货车的车厢内分别摆放油罐、加油机，汽油储藏室南侧分别摆放加油机、油罐，北侧摆放有油罐。7.国家**********检验中心（广东）出具的检验报告，证实送检样品属于车用92号车用汽油馏分。根据闪点（闭口）结果（8.微信转账记录，经李伟彬辨认，证实李伟彬向余某购买汽油总额为人民币450000元左右。9.***价格评估集团有限公司出具的价格评估结论书，证实公安机关在现场查获的5960千克92#汽油在价格评估基准日的评估价格为人民币55547.20元。10.汕头市澄海区发展和改革局出具的复函，证实李伟彬未向该局申请办理《成品油零售批准证书》。11.汕头市澄海区应急管理局出具的证明，证实在澄海区域内没有查到李伟彬持有的《危险化学品经营许可证》。12.澄海区成品油市场综合整治工作联席会议办公室出具的证明，证实在现场查获的油品由中石化汕头石油分公司进行回收处理。13.抓获经过，反映被告人李伟彬到案情况。14.户籍人口基本信息，反映被告人李伟彬的户籍身份及住址情况。15.被告人李伟彬的供述，证实从2019年5月11号，其大约每天都有去“二兄”处购买汽油，5月份购买的汽油次数比较少，大约10来次，6月份开始就比较多，平均每天都去“二兄”处购买汽油，每次购买汽油的数量在400升至600升，购买价钱在3000元上下不等。至今其向“二兄”购买汽油大约450000元人民币。微信转账记录多出部分大概20万元是其向“二兄”换取现金的。其平时还有经营其他小生意。本院认为，被告人李伟彬为非法牟利，违反国家规定，未经行政主管部门许可非法经营成品汽油，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人李伟彬归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。被告人李伟彬提出对起诉书指控的销售汽油货款的数额877695.74元有异议，同时其辩护人提出公诉机关指控被告人李伟彬非法经营数额为877695.74元的证据不足的辩护意见，经查，起诉书指控的销售汽油货款的数额877695.74元系依据公安机关提取被告人李伟彬自2018年1月1日至2019年10月11日期间微信账号交易记录中的部分收款记录，由被告人李伟彬辨认后汇总所得，因该数额缺乏其他证据予以佐证，且微信记录数量巨大，交易对象仅反映为微信ID号码，被告人客观上确实难以清楚辨认，被告人李伟彬当庭也对该数额予以否认，故本院对被告人李伟彬及其辩护人的上述辩护意见予以采纳。对被告人李伟彬的辩护人提出的第2点、第3点辩护意见，经查属实，予以采纳。辩护人提出的对被告人李伟彬适用非监禁刑的意见，本院综合考虑被告人李伟彬犯罪情节、社会危害性等，不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人李伟彬犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2020年8月9日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  章奕琦审 判 员  陈永思人民陪审员  林壮钿二〇二〇年七月一日法官 助理  林燕珠书 记 员  许谞妍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。