湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0103刑初917号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人周**，男，1990年8月1日出生，汉族，高中文化，无职业，住长沙市天心区（户籍所在地：湖南省常德市鼎城区）。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月24日主动投案，并于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2019年1月28日被长沙市公安局天心分局取保候审，于2019年12月4日经长沙市天心区人民检察院决定逮捕，于2019年12月6日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘宇、刘学知，湖南正强律师事务所律师。被告人汤君，男，1990年12月30日出生，汉族，初中文化，无职业，住长沙市天心区（户籍所在地：湖南省邵阳市邵东县）。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月24日主动投案，并于次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，于2019年1月28日被长沙市公安局天心分局取保候审，于2019年12月4日经长沙市天心区人民检察院决定逮捕，于2019年12月6日被长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人毛劲松、梁莉筠，北京德恒（长沙）律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉［2019］932号起诉书指控被告人周**、汤君犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，因疫情影响，于2020年2月7日中止审理，并于2020年7月7日恢复审理，后公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员郑玥出庭支持公诉，被告人周**、汤君及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控被告人周**、汤君犯诈骗罪的事实如下：韩某与被告人周**、汤君均在本市天心区大托钢材市场从事钢材贸易居间介绍业务，韩某分别与被告人汤君和被告人周**有过业务合作。2018年11月，被告人汤君找到韩某称需要一批钢材，要韩某寻找货源；韩某找到被告人周**称有买家需要大量购进钢材，要周**为其联系卖家介绍货源。经过韩某在其中的介绍，被告人周**联系的娄底富升龙贸易有限公司（以下简称“娄底富升龙”）与被告人汤君联系的湖南中旺物流发展有限公司（以下简称“湖南中旺”）在当月达成了一笔钢材交易。由湖南中旺从娄底富升龙购进一批钢材，该笔交易主体部分完成，但作为卖方的娄底富升龙因自身原因始终无法为湖南中旺开具增值税发票用于抵扣税款。湖南中旺若无法抵扣税款将承受数百万元的损失，于是要求作为介绍人的被告人汤君承担责任，汤君则找到中间人韩某，韩某此时告知汤君娄底富升龙一方的介绍人系被告人周**。2018年11月28日，被告人周**、汤君以及韩某、湖南中旺代表等人到娄底富升龙公司寻找未果，因娄底富升龙公司是由被告人周**介绍交易，韩某和被告人汤君遂要求周**承担责任，周**当时表示认可。此后十余天，湖南中旺一直催促被告人汤君要求其尽快还钱，但被告人汤君、周**始终未能筹集资金退还湖南中旺损失。2018年12月12日，被告人汤君、被告人周**及其朋友陈某在周**车上，在未联系和确定货源的情况下，周**电话联系被害人宁某称自己手上有一批钢材低于市价，问宁某有没有交易意向。通过交谈，宁某表示愿意从周**处购买钢材，并要周**提供银行卡号用于接收货款。汤君遂将其本人实际支配的，户名张拥军（汤君舅舅）的建设银行卡号提供给周**，周**再将该卡号发给宁某用于收款，同时汤君在旁催促示意周**让宁某尽快付款。但因当时周**提供的收款账户并非其本人账户，故宁某反复确认该笔交易是否安全，而周**始终未做出明确保证，故该笔交易在当天作罢，周**表示会再想办法。因交易未成功未收到货款无法偿还湖南中旺损失，韩某、被告人汤君和周**于同日晚上来到湖南中旺办公室，被告人汤君在中旺公司代表曾某的要求下出具承诺书，内容为由于娄底富升龙不能按时发货，汤君自愿代替娄底富升龙将20931545.04元的预付货款退回湖南中旺公司公账。2018年12月15日，被告人汤君又就湖南中旺上述数百万元的税款抵扣损失出具欠条，欠条内容为汤君欠湖南中旺物流发展有限公司货款3349047.20元，并承诺在2019年1月30日之前还清，韩某作为担保人。2018年12月17日，被告人汤君再次找到被告人周**催促其尽快筹钱，三人在韩某车上，同样是在未联系和确定好货源的情况下，周**再次联系被害人宁某。宁某仍然表示愿意从周**处购买钢材，周**这次也承诺收到货款之后立即发货，并再次将之前汤君提供的张拥军银行账户发给宁某。当天上午11时许，该银行账户即收到宁某分2笔转账过来的预付货款共计1124500元。在收到上述转账后，一方面被告人汤君将该笔货款从张拥军账户分多笔转入自己账户，并于同日将1120000元转入湖南中旺公司公账，备注为“湖南富升龙贸易有限公司退货款”。剩余的24500元由被告人汤君根据被告人周**的要求转至陈某账户。在这24500元中，有5000元由汤君先转给韩某，再由韩某转给陈某，因当时韩某向周**提出从5000元中抵扣周**此前的欠款2000元，周**对此亦表示同意，故韩某实际向陈某转账3000元，剩余19500元分别由汤君和汤君朋友转账至陈某处。陈某在收到上述22500元转账后，又将其中的7500元通过微信转账退回周**。另一方面，2018年12月17日11时43分许，被告人周**在被害人宁某转来的预付货款后，即在韩某车内将自己的电话卡从手机中取出并折断扔掉。从同日12时许开始至21时许，被害人宁某始终无法通过电话和微信与被告人周**取得联系。被害人宁某在与其朋友寻找被告人周**未果的情况下，于同日下午报警。2018年12月24日，被告人汤君和周**主动到公安机关投案，被告人汤君归案后如实供述了自己的罪行。案发后，被害人宁某于2018年12月25日收到被告人汤君367000元赔偿款；2018年12月28日收到被告人周**389500元赔偿款；2018年12月25日收到韩某366000元赔偿款。被害人宁某对被告人汤君、被告人周**以及韩某表示谅解。该院以证人证言、被告人供述等证据佐证，指控被告人周**、汤君共同以非法占有为目的，采取欺诈手段，骗取被害人数额特别巨大的财物，二人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，被告人周**、汤君均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二第二十六条第一、四款；案发后两被告人主动投案并在庭审中如实供述自己的犯罪事实，可认定具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；被告人周**、汤君自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；案发后被告人共同退赔了被害人损失，取得了被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。建议对两被告人犯诈骗罪均在有期徒刑三年至五年之间予以量刑，并处罚金。被告人周**、汤君对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议。被告人周**对公诉人当庭出示和宣读的证据，表示没有异议；被告人汤君指出对自己提议去诈骗需货量大的客户，以及其为实施诈骗活动介绍客户的言辞证据有异议，其他没有异议。被告人周**的辩护人提出：被告人周**系从犯、具有自首情节、已赔偿被害人损失并取得谅解，又自愿认罪认罚，且家有幼女及年迈的父母需要供养，希望法庭在量刑时予以综合考虑。被告人汤君的辩护人提出：没有完整的证据链证明被告人汤君有参与事前谋划，其唯一的参与行为就是提供了收款账户，应认定为从犯，且具有自首情节、自愿认罪认罚、已赔偿被害人损失并取得谅解，希望对其判处缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人周**、汤君犯诈骗罪的基本情况属实，且被告人周**、汤君自愿认罪认罚，本院予以确认。上述事实有受案登记表、到案经过、欠条、承诺书、微信聊天记录截图、手机通话记录、单位账户明细对账单、长沙银行现金存款单、长沙银行单位客户专用回单、银行交易明细、个人账户信息、收条、谅解书、扣押决定书、银行交易短信、微信转账记录截图、户籍资料、证人韩某、陈某、曾某、李某的证言、被害人宁某的陈述、被告人周**、汤君的供述和辩解、银行转账视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周**、汤君共同以非法占有为目的，采取欺诈手段，骗取被害人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪；本案系共同犯罪，被告人周**、汤君均系主犯；案发后，被告人周**、汤君主动归案,被告人周**能如实供述犯罪事实，被告人汤君在本院审理阶段能如实供述基本的犯罪事实，两被告人均可认定具有自首情节，依法减轻处罚；两被告人自愿认罪认罚，并签字具结，可以从宽处理；两被告人已经退赔被告人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的从犯的辩护意见，经查，有被告人汤君、周**的供述、证人证言等多项证据证明被告人汤君在被告人周**对被害人实施诈骗行为前，紧随周**并称无论“是偷、是骗、是抢”也要周**搞到钱的行为对周**后续诈骗活动犯意的形成起到了重要作用，且自被告人周**准备向被害人实施诈骗行为之前，被告人汤君即已知晓，同时急切追求受害人被骗款项到账，并在诈骗行为实施过程中提供收款账户接收诈骗款，故两被告人均起主要作用，对辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人提出的相关被告人具有自首情节、自愿认罪认罚且已赔偿被害人损失并取得谅解的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人周**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年6月23日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）二、被告人汤君犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年6月23日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 煜人民陪审员  杨昌新人民陪审员  刘海军二〇二〇年七月十日法官助理江宇书记员潘北珏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。