吉林省长春市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉01刑终277号原公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶铖钊，男，1986年5月2日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司法定代表人、董事长。户籍地与居住地：黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。上诉人（原审被告人）刘磊，男，1989年2月14日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司部门经理、总经理。户籍地：黑龙江省绥化市明水县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。上诉人（原审被告人）刘佳琼，男，1993年3月21日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地：黑龙江省望奎县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。上诉人（原审被告人）徐忠轶，男，1995年11月25日生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地与居住地：黑龙江省伊春市上甘岭区红山街朝阳委8组。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月28日被刑事拘留，同年3月16日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。上诉人（原审被告人）刘宇航，男，1994年5月14日生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地与居住地：黑龙江省伊春市金山屯区团结街红旗委7栋4单元2层东厅。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月24日被刑事拘留，同年3月16日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。上诉人（原审被告人）徐亭，女，1993年3月10日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省扶余市，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日被执行逮捕，2019年4月29日，被取保候审。上诉人（原审被告人）秦怀远，男，1990年6月1日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司金融部主管。户籍地：吉林省榆树市，居住地：长春经济技术开发区。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年1月13日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第三看守所。原审被告人李睿，男，1993年9月2日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍所：在地黑龙江省海林市城区斗银路丽海小区2号楼5单元301室，居住地：黑龙江省海林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月23日被刑事拘留，同年4月19日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人徐德智，男，1990年11月19日生，汉族，文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路432号1单元2楼3门。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人于成龙，男，1993年6月17日出生，满族，专科文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地吉林省伊通满族自治县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人李东雪，女，1994年2月6日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省农安县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人刘铭，女，1971年3月3日出生，汉族，初中文化，长春市层峰科技有限公司部门经理。户籍地：吉林省榆树市，居住地：长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。原审被告人崔宝财，男，1990年2月19日出生，汉族，初中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：辽宁省大石桥市官屯镇常家沟村02号8-5-7。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月11日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人吴广才，男，1992年9月24日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省海伦市，居住地：长春市二道区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人邴文俊，男，1996年11月28日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省桦甸市，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2020年3月28日，被取保候审。原审被告人于海坤，男，1991年3月11日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省林甸县，居住地：长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人吕大鹏，男，1991年10月15日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省吉林市船营区，居住地：长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月16日被执行逮捕，2018年7月4日被取保候审。原审被告人赵宇，男，1994年12月30日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省哈尔滨市阿城区，居住地：哈尔滨市道里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年5月10日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人黄明明，男，1992年8月26日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：安徽省凤阳县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年9月28日，被取保候审。原审被告人张艳双，女，1993年11月17日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省安达市，现无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日执行逮捕，2020年3月28日，被取保候审。原审被告人王琦，男，1996年11月10日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：黑龙江省尚志市亚布力林业局第二居民委3组8501号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年1月26日被取保候审。原审被告人秦驰，男，1996年11月9日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省抚远市，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年7月5日被取保候审。原审被告人徐德鑫，男，1991年07月19日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：黑龙江省哈尔滨市香坊区，居住地：黑龙江省哈尔滨市香坊区。曾因犯故意伤害罪，于2011年12月22日被判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年。曾因吸毒于2016年2月被治安拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2020年1月5日，被取保候审。原审被告人关博铭，男，1994年8月31日出生，满族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：辽宁省岫岩满族自治县岫岩镇洪家堡村后街组26号楼S11号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月10日执行逮捕，2018年7月5日被取保候审。原审被告人王东辉，男，1997年10月12日出生，汉族，中专文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省梨树县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年7月5日被取保候审。原审被告人马超，男，1993年03月08日出生，汉族，大专文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省长春市绿园区，居住地：长春市绿园区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月6日被刑事拘留，同年2月9日执行逮捕，2020年1月5日，被取保候审。原审被告人张达，男，1996年2月7日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省梅河口市，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2017年11月7日被取保候审。原审被告人国继禹，男，1992年4月18日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年8月23日被取保候审。原审被告人远彬，男，1993年04月14日出生，汉族，高中文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地与居住地：黑龙江省双城市农丰镇双丰村小鄂家窝堡屯十二委。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月13日被刑事拘留，同年3月16日执行逮捕，2018年9月23日被取保候审。原审被告人朱兵龙，男，1994年2月1日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司销售业务员。户籍地：山西省灵石县，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2019年5月28日，被取保候审。原审被告人武聪聪，女，1994年12月15日出生，汉族，大学文化，长春市层峰科技有限公司金融部业务员。户籍地：吉林省长岭县，居住地：长春市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月6日执行逮捕，2018年6月29日被取保候审。原审被告人姜婷婷，女，1992年7月2日出生，汉族，大学本科，长春市层峰科技有限公司金融部业务员。户籍地：吉林省德惠市，居住地：长春经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日执行逮捕，2019年4月10日，被取保候审。原审被告人牛明明，女，1986年2月11日出生，汉族，专科文化，长春市层峰科技有限公司财务人员。户籍地与居住地：长春经济技术开发区东方万达城小区29栋2门1605室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被取保候审。长春经济技术开发区人民法院审理长春经济技术开发区人民检察院指控被告人叶铖钊、刘磊等人犯诈骗罪一案，于2019年3月25日作出（2018）吉0191刑初182号刑事判决。长春市中级人民法院于2019年5月24日作出（2019）吉01刑终132号刑事裁定，将此案发回重审。长春经济技术开发区人民法院又于2020年4月15日作出（2019）吉0191刑初122号刑事判决，宣判后，原审被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、徐忠轶、刘宇航、徐婷、秦怀远不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、原审被告人，认为原审判决认定的事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年12月至2017年9月末，张喜山（未在案）为实施诈骗犯罪成立长春市层峰科技有限公司（以下简称层峰公司），指使被告人叶铖钊担任法定代表人、董事长。叶铖钊先后组建了层峰公司销售部、金融部、财务部、人事部等部门，伙同任丹（在逃）、刘磊、刘佳琼、李睿、刘宇航等人，安排本案其他被告人担任销售人员，采用网上查找被害人资料，按照事先编制好的“话术”向不特定对象虚假宣传，以承诺可以短期办理银行无抵押低息贷款为由，欺骗被害人到公司详谈，向被害人承诺下款快、利息低，同被害人签订所谓“互联网+管家服务合同书”，根据贷款额度不同骗取人民币15800元、21800元或者更多数额的互联网金融服务费。被害人与销售人员签订“互联网+管家服务合同书”后由层峰公司金融部的负责人、金融专员按照事先编制好的“话术”，以银行通过初审、复审、实地考察等各种理由继续拖延、欺骗被害人。截至2019年3月19日，层峰公司共计诈骗被害人388名，诈骗金额983.74万元。在本案审理期间，被告人刘磊、刘佳琼、李睿等退还违法所得，向长春经济技术开发区人民法院缴纳赔偿款以赔偿被害人经济损失。（后附详单）各被告人具体犯罪事实如下：1、被告人叶铖钊系层峰公司法定代表人、董事长，负责层峰公司全面工作，领导、组织该公司进行诈骗活动，共计诈骗被害人388人，诈骗数额983.74万元（人民币，下同），违法所得80046元及奔驰轿车一辆。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的被告人叶铖钊供述等证据予以证明。2、被告人刘磊担任层峰公司销售一部经理、总经理期间，个人及领导团队实施诈骗活动，个人实施诈骗3人，诈骗金额14.66万元，参与团队诈骗222.664万元，共计诈骗237.324万元，违法所得14.522万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某1、梅某、于某1陈述及合同书、收据；被告人刘磊供述等证据予以证明。3、被告人刘佳琼在层峰公司担任销售员及销售一部经理期间，个人及领导团队实施诈骗活动。起诉书指控个人实施诈骗17人，后变更起诉后为19名被害人，诈骗金额53.68万元，参与团队诈骗152.94万元，共计诈骗206.62万元，违法所得9.8329万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人杨某1、尤某、李某2、毛某、唐某、刘某3、陈某1、张某1、张某2、顾某、张某3、于某2、黄某、焦某1、郑某1、邓某、刘某4、徐某1、阚某陈述及合同书、收据；被告人刘佳琼供述等证据予以证明。4、被告人李睿在担任层峰公司销售二部经理期间，个人实施诈骗3人，诈骗金额13.46万元，参与团队诈骗126.64万元，共计诈骗140.1万元，违法所得6.942万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人张某4证言及合同书、收据；被害人张某5、董某1陈述及合同书、收据；被告人李睿供述等证据予以证明。5、被告人徐忠轶在长春层峰科技有限公司担任销售业务员及销售四部经理期间，个人实施诈骗8人，诈骗金额23.52万元，参与团队诈骗109.53万元，共计133.05万元，违法所得8.0198万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人张某6证言及合同书、收据；被害人王某1、钱某、单某、芦某、潘某1、刘某5、徐某2陈述及合同书、收据；被告人徐忠轶供述等证据予以证明。6、被告人刘宇航在层峰公司担任销售三部经理期间，个人实施诈骗4人，诈骗金额10.9万元，参与团队诈骗114.82万元，共计诈骗125.72万元，违法所得7.2982万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某3、赵某1、孙某1、齐某1陈述及合同书、收据；被告人刘宇航供述等证据予以证明。7、被告人徐德智在长春层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗44人，诈骗金额107.628万元，违法所得18.3988万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人张某7陈述及合同书、收据；被害人谢某、朱某、申某、于某3、张某8、景某1、李某4、王某2、刘某6、刘某8、杨某2、韩某1、王某3、崔某1、尹某1、郝某1、王某4、张某9、贾某1、车某1、郑某2、刘某1、崔某2、张某10、杨某3、王某5、赵某2、张某11、黎某1、张某12、张某13、刘某9、矫某、潘某2、韩某2、王某6、孙某2、庄某、张某14、陈某2、车某2、王某7、陈某3陈述及合同书、收据、辨认笔录；被告人徐德智供述等证据予以证明。8、被告人李东雪在层峰公司担任销售部业务员期间，个人实施诈骗26人，诈骗金额88.44万元，违法所得7.8731万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人刘某10证言及合同书、收据；被害人贾某2、刘某11、刘某12、王某8、赵某3、王某9、许某、金某、齐某2、刘某13、葛某、秦某、郑某3、彭某1、徐某3、张某15、马某1、蒋某1、石某1、杨某4、刘某14、骆某、赵某4、张某16、孙某3陈述及合同书、收据；被告人李东雪供述等证据予以证明。9、被告人于成龙在层峰公司担任销售员、销售三部经理期间，个人实施诈骗8人，诈骗金额16.24万元，参与团队诈骗金额53.89万元，共计70.13万元，违法所得2.4549万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人孙某4、孙某5、韩某3、王某10、赵某5、贾某3、刘某15、陈某4陈述及合同书、收据；被告人于成龙供述等证据予以证明。10、被告人刘铭在层峰公司担任销售员、销售二部经理期间，个人实施诈骗18人，诈骗金额38.846万元，参与团队诈骗38.25万元，共计参与骗取77.096万元，违法所得5.749万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人满艳芳、轩某、王某11、王某12、孙某6、付某、卢某1、孙某7、刘某16、景某2、李某5、赵某6、孙某8、刘磊、李某6、董某2、赵某7、丛某1、孔某陈述及合同书、收据；被告人刘铭供述等证据予以证明。11、被告人崔宝财在层峰公司担任销售二部做业务员期间，实施诈骗21人，诈骗金额49.48万元，违法所得7.6598万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人刘某17陈述及合同书、收据；被害人周某、张某17、初某、姜某1、马某2、张某18、王某13、麻某、宋某、梁某1、陈某5、白某、程某、李某7、徐某4、韩某4、荣某陈述及合同书、收据；被告人崔宝财供述等证据予以证明。12、被告人徐亭在层峰公司担任销售三部业务员期间，实施诈骗17人，诈骗金额42.99万元，违法所得5.3257万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人王某14、李某8、马某3、刘某2、徐某5、张某19、杨某5、董某3、于某4、郝某2、郑某4、聂某、吴某、黎某2、林某1、王某15、丛某2陈述及合同书、收据；被告人徐亭供述等证据予以证明。13、被告人吴广才在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗9人，诈骗金额29.30万元，违法所得2.7848万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某9、曹某1、何某、王某16、杨某6、卢某2、乔某、别某、郭某1陈述及合同书、收据；被告人吴广才供述等证据予以证明。14、被告人邴文俊在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗9人，诈骗金额28.88万元，违法所得2.4395万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人刘某18证言及合同书、收据；被害人徐某6、牛某、张某20、李某10、田某1、彭某2、鲁某1、朴某陈述及合同书、收据；被告人邴文俊供述等证据予以证明。15、被告人于海坤在层峰公司担任销售三部业务员期间，实施诈骗8人，诈骗金额26.32万元，违法所得2.1618万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人张某21、李某11、赵某8、鲍某、李某12、宫某、牟某、赵某9陈述及合同书、收据、微信聊天记录；被告人于海坤供述等证据予以证明。16、被告人吕大鹏在层峰公司担任销售四部、销售三部业务员期间，实施诈骗7人，诈骗金额23.38万元，违法所得2.9669万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某13、李某14、曹某2、赵某10、王某17、董某4、郑某5陈述及合同书、收据；被告人吕大鹏供述等证据予以证明。17、被告人赵宇在层峰公司担任销售部业务员期间，实施诈骗11人，诈骗金额21.58万元，违法所得3.5577万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人赵某11、任某1、李某16、鲁某2、孙某9、梁某2、姜某2、关某、高某1、张某22、尹某2、李某17陈述及合同书、收据；被告人赵宇供述等证据予以证明。18、被告人黄明明在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗10人，诈骗金额21.08万元，违法所得2.6191万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人任某2、杨某7、焦某2、杜某1、魏某、梁某3、鲁某3、赵某12、王某18陈述及合同书、收据；被告人黄明明供述等证据予以证明。19、被告人张艳双在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗11人，诈骗金额19.78万元，违法所得1.4158万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人杨某8、柴某、张某23、沈某、苑某、栾某、李某18、王某19、杨某9、李某19、李某15陈述及合同书、收据；被告人张艳双供述等证据予以证明。20、被告人王琦在层峰公司担任销售四部、销售三部业务员期间，实施诈骗7人，诈骗金额12.86万元，违法所得2.3862万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人陈某6、王某20、樊某1、张某24、高某2、蒋某2、王某21报案材料及合同书、收据、辨认笔录；被告人王琦供述等证据予以证明。21、被告人秦驰在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额12.86万元，违法所得0.2544万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人马某4、刘某7、衣某陈述及合同书、收据、微信聊天记录；被告人秦驰供述等证据予以证明。22、被告人徐德鑫在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额11.88万元，违法所得1.8642万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人冯某、崔某3、刘某19、樊某2、杨某10陈述及合同书、收据、辨认笔录；被告人徐德鑫供述等证据予以证明。23、被告人关博铭在层峰公司担任销售三部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额10.9万元，违法所得1.3961万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人闫某、刘某20、张某25、孟某、赵某13陈述及合同书、收据；被告人关博铭供述等证据予以证明。24、被告人王东辉在层峰公司担任销售一部业务员期间，实施诈骗4人，诈骗金额10.68万元，违法所得0.4765万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人杜某2、薄某、林某2、孙某10陈述及合同书、收据；被告人王东辉供述等证据予以证明。25、被告人马超在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗5人，诈骗金额10.3万元，违法所得1.6354万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人王某22、董某5、宁某、崔某4、张某26陈述及合同书、收据；被告人马超供述等证据予以证明。26、被告人张达在层峰公司销售二部担任业务员期间，实施诈骗3人，诈骗金额8.5万元，违法所得0.5303万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某20、郭某2、石某2陈述及合同书、收据；被告人张达供述等证据予以证明。27、被告人国继禹在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗4人，诈骗金额8.12万元，违法所得0.4441万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人张某27、叶某1、叶某2、田某2陈述及合同书、收据；被告人国继禹供述等证据予以证明。28、被告人远彬在层峰公司担任销售二部业务员期间，实施诈骗3人，诈骗金额5.94万元，违法所得0.9293万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人李某21、王某23、郑某6陈述及合同书、收据；被告人远彬供述等证据予以证明。29、被告人朱兵龙在层峰公司担任销售五部、销售二部业务员期间，实施诈骗3人，诈骗金额4.41万元，违法所得0.8182万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人赵某14、侯某、高某3陈述及合同书、收据；被告人朱兵龙供述等证据予以证明。30、被告人秦怀远在层峰公司担任金融部负责人期间，使用各种借口欺骗、拖延被害人，帮助销售人员实施诈骗，共计参与诈骗被害人36人，金额98.8万元，违法所得1.57万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的证人李某22、冉某证言；被害人孙某4、轩某、秦某、杜某2、李某23、刘某5等陈述；被告人叶铖钊、刘磊、秦怀远、武聪聪、姜婷婷供述等证据予以证明。31、被告人姜婷婷在层峰公司担任金融部专员期间，使用各种借口欺骗、拖延被害人，帮助销售人员实施诈骗，共计参与诈骗被害人22人，金额55.26万元，违法所得2.0279万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人王某14、焦某1、王某11、刘某11、葛某、张某28、姚某等陈述；被告人姜婷婷供述等证据予以证明。32、被告人武聪聪在层峰公司担任金融部专员期间，使用各种借口欺骗、拖延被害人，帮助销售人员实施诈骗，参与诈骗被害人23人，金额65.72万元，违法所得0.2955万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的被害人刘某10、贾某4、郑某3、马某1、蒋某1、石某1、杨某4、杨某6陈述；被告人武聪聪供述等证据予以证明。33、被告人牛明明于2016年12月末通过应聘进入层峰公司，于2017年1月中旬担任出纳员至案发，期间，收取服务费、出具收据、在合同上加盖印章，给被害人退款，将部分赃款用于公司正常运转、开销，支付工资及提成，大部分赃款转入王淑琴（另案处理）名下账户，为诈骗活动提供财务帮助。经手被害人296人，金额767.33万元，违法所得2.0235万元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的鉴定意见、被告人叶铖钊、牛明明等供述等证据予以证明。其他综合证据：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明，证实各被告人到案情况，及被告人徐德智立功表现情况。2、搜查笔录、指认照片、扣押清单，证实公安机关对长春市经开区典约商祺10楼层峰公司搜查、扣押情况。3、户籍信息，刑事判决书，证实各被告人自然情况。其中被告人徐德鑫因犯故意伤害罪，于2011年12月22日被判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。被告人秦怀远曾因犯寻衅滋事罪，于2011年1月13日被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。原审法院认为，被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、李睿等人采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取多名被害人钱款占为己有，其中被告人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、李睿、徐忠轶、刘宇航、徐德智、李东雪、于成龙、刘铭、崔宝财、徐亭、秦怀远、武聪聪、姜婷婷、牛明明犯罪数额特别巨大，被告人吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、秦驰、徐德鑫、关博铭、王东辉、马超、张达、国继禹、远彬犯罪数额巨大，被告人朱兵龙犯罪数额较大，各被告人均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人叶铖钊、刘磊在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。被告人刘佳琼、李睿、刘铭、刘宇航、于成龙、徐忠轶、徐德智、李东雪、崔宝财、徐亭、吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、秦驰、徐德鑫、关博铭、王东辉、马超、张达、国继禹、远彬、朱兵龙在共同犯罪中起次要作用，被告人秦怀远、武聪聪、姜婷婷、牛明明在共同犯罪中起辅助作用，上述被告人均系从犯，依法可从轻处罚。根据到案经过证实，被告人叶铖钊、李睿、刘宇航、徐德智、徐忠轶、赵宇、秦怀远均属于主动投案，到案后均能如实供述犯罪事实，是自首，依法减轻处罚。到案后被告人徐德智能够配合公安机关抓捕同案犯，构成立功，依法减轻处罚。被告人徐德鑫、秦怀远具有犯罪前科，计入其量刑情节。根据各被告人的犯罪数额、返赃情况、社会危害程度，原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条，第六十八条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人叶铖钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三、被告人刘佳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；四、被告人李睿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；五、被告人徐忠轶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人刘宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；七、被告人徐德智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；八、被告人李东雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；九、被告人于成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；十、被告人刘铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十一、被告人崔宝财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十二、被告人徐亭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；十三、被告人吴广才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；十四、被告人邴文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人于海坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十六、被告人吕大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十七、被告人赵宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人黄明明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十九、被告人张艳双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；二十、被告人王琦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；二十一、被告人秦驰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；二十二、被告人徐德鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人关博铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人王东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十五、被告人马超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；二十六、被告人张达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十七、被告人国继禹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十八、被告人远彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十九、被告人朱兵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；三十、被告人秦怀远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三十一、被告人武聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；三十二、被告人姜婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人牛明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民一万元；三十四、责令各被告人将违法所得及各被告人自愿上缴的赔偿款退赔相关被害人；三十五、各被告人退还的违法所得及赔偿款依法没收，作为本判决第三十四项执行依据；三十六、在案扣押的长春市层峰科技有限公司所有财物依法没收，统一拍卖后作为本判决第三十四项执行依据。上诉人叶铖钊上诉称：其不是主犯，有立功表现，罚金刑判处过高。上诉人刘磊上诉称：原审判决量刑过重。上诉人刘佳琼上诉称：原审判决量刑过重。上诉人徐忠轶上诉称：原审判决量刑过高，及罚金过重。上诉人刘宇航上诉称：其系自首，认罪、认罚，原审判决量刑过重。上诉人徐亭上诉称：已经缴纳全部罚金，认罪态度较好，请求二审从轻处罚。上诉人秦怀远上诉称：其系自首，认罪、悔罪，原审判决量刑过重。经二审审理查明的事实与一审一致。认定上述事实的相关证据均已在一审庭审举证、质证，并经二审查证核实，本院对一审判决所列证据予以确认。根据全案证据及已查明的事实，本院对上诉人的上诉理由综合评判如下：关于上诉人叶铖钊上诉称：其不是主犯，有立功表现，罚金刑判处过高的上诉理由。经查，叶铖钊积极参加诈骗犯罪组织，并担任骨干成员，应认定为主犯，虽然其举报其他犯罪人员，但当时，公安机关已经对其举报人员的犯罪事实予以掌握，其行为不符合立功的条件，原审判决依法对其判处罚金，并无不当，故其上诉理由，不予采信。关于上诉人刘磊、刘佳琼、徐忠轶、刘宇航、秦怀远上诉称：原审判决量刑过重、罚金过高的上诉理由。经查，原审判决已经充分考虑了上诉人的犯罪情节，对各上诉人定罪量刑，并无不当，故其上诉理由，均不予采信。关于上诉人徐亭上诉称：已经缴纳全部罚金，认罪态度较好，请求二审从轻处罚的上诉理由。经查，上诉人徐亭已经缴纳罚金，且认罪态度较好，系偶犯、初犯，可依法对其从轻处罚，其上诉理由，予以采信。本院认为，原审判决认定上诉人叶铖钊、刘磊、刘佳琼、徐忠轶、刘宇航、徐亭、秦怀远，原审被告人李睿、徐德智、李东雪、于成龙、刘铭、崔宝财、武聪聪、姜婷婷、牛明明、吴广才、邴文俊、于海坤、吕大鹏、赵宇、黄明明、张艳双、王琦、秦驰、徐德鑫、关博铭、王东辉、马超、张达、国继禹、远彬、朱兵龙犯诈骗罪的事实清楚，定罪准确，审判程序合法，但对上诉人徐亭的量刑不当,应予改判；原审法院在未返还被害人全部损失情况下收取罚金违反相关法律规定，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条，第六十八条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持长春经济技术开发区人民法院（2019）吉0191刑初122号刑事判决第一至第十一项、第十三至第三十三项中对各被告人的定罪量刑部分。即：一、被告人叶铖钊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；二、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；三、被告人刘佳琼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；四、被告人李睿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；五、被告人徐忠轶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人刘宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；七、被告人徐德智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；八、被告人李东雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；九、被告人于成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元；十、被告人刘铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十一、被告人崔宝财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；十三、被告人吴广才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；十四、被告人邴文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人于海坤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十六、被告人吕大鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十七、被告人赵宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人黄明明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十九、被告人张艳双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；二十、被告人王琦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；二十一、被告人秦驰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元；二十二、被告人徐德鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人关博铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人王东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十五、被告人马超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；二十六、被告人张达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十七、被告人国继禹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十八、被告人远彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；二十九、被告人朱兵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；三十、被告人秦怀远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；三十一、被告人武聪聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；三十二、被告人姜婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人牛明明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民一万元。二、撤销长春经济技术开发区人民法院（2019）吉0191刑初112号刑事判决第十二项对被告人徐亭的定罪量刑部分，即：被告人徐亭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。三、撤销长春经济技术开发区人民法院（2019）吉0191刑初112号刑事判决第三十四项至三十六项，即：三十四、责令各被告人将违法所得及各被告人自愿上缴的赔偿款退赔相关被害人；三十五、各被告人退还的违法所得及赔偿款依法没收，作为本判决第三十四项执行依据；三十六、在案扣押的长春市层峰科技有限公司所有财物依法没收，统一拍卖后作为本判决第三十四项执行依据。四、上诉人徐亭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）五、在案扣押的所有财物及各上诉人和原审被告人缴纳的财物，依法先行赔偿被害人损失，不足部分责令继续退赔。本判决为终审判决。审判长 郑 伟审判员 吴应书审判员 杨 帆二〇二〇年七月三十日书记员 杜科伟