福建省福清市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0181刑初1333号 公诉机关福清市人民检察院。 被告人陈芳兴，男，1987年11月7日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地福建省福清市，案发前住福建省福清市××街道××御景山庄对面民房201单元。因涉嫌合同诈骗罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于福清市看守所。 辩护人陈大勇、陈聪（实习），福建融城律师事务所律师。 福清市人民检察院以融检经检刑诉〔2019〕42号起诉书指控被告人陈芳兴犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪，于2019年10月10日向本院提起公诉；2019年12月27日以融检经检刑补诉〔2019〕4号补充起诉决定书，向本院提出补充起诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员余传兵、检察官助理陈琳出庭支持公诉，被告人陈芳兴及其辩护人陈大勇、陈聪到庭参加诉讼。2020年1月7日，经福清市人民检察院建议，本案延期审理。本案审理过程中，出现不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，2020年1月25日对本案中止审理；因不能抗拒的原因消失原审限继续计算，2020年4月12日对本案恢复审理。经福州市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。 福清市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款罪 2011年至2018年间，被告人陈芳兴未经相关部门批准，在福建省福清市采用口口相传的方式向社会宣传,以投资食品饮料生意、承包京东方食堂项目等为由，以每月支付1.5%至4%的利息为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金用于经营食品饮料生意、承包京东方食堂项目、偿还到期本息等。同时，被告人陈芳兴以上述理由让其亲属即同案人陈菊香、陈芳亮（均另案处理）向他人吸收资金，同案人陈菊香、陈芳亮在福清市××街道××街××附近“菊香食杂店”，以陈芳兴投资食品饮料生意、承包京东方食堂项目等为由，以每月支付1.5%至2%的利息为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金交予陈芳兴使用、偿还到期本息等。至2018年3月份，被告人陈芳兴直接或者通过同案人陈菊香、陈芳亮等人向被害人郑某1、何某1、吴某1、何某2、郑某2、陈某1、曾某1、秦某、姚某、陈某2、郭某、何某3、余某、龚某、吴某2、陈某3、郑某3、何某4、许某、吴某3、黄某、程某、邓某1、魏某1、魏某2、李某1、陈某4、邓某2、杨某、陈某5、李某2、陈某6、林某1、王某1等30多人吸收资金共计约人民币2533.87万元，期间以偿还本金、支付利息等方式返还部分被害人人民币987.97万余元，造成损失人民币1500余万元。 二、合同诈骗罪 2017年4月2日，被告人陈芳兴在未与安徽天下水坊饮品有限公司（以下简称安徽天下水坊公司）签订代理合同的情况下，向被害人郑某1谎称其已取得安徽天下水坊公司所有的“荣事达”饮料代理权，与被害人郑某1签订合作协议，约定双方共同在福清地区代理“荣事达”饮料的经销，被告人陈芳兴负责送货、收款、销售等事宜，被害人郑某1负责提供资金。被告人陈芳兴又谎称曾某2系“荣事达”厂家员工，被害人郑某1于2017年4月2日向陈芳兴提供的曾某2银行账户转账人民币10万元，陈芳兴于收款当日将其中的9.8万余元用于偿还个人债务等支出。被害人郑某1于2017年4月5日向曾某2银行账户转账人民币12万元，陈芳兴于收款当日将该款用于偿还个人债务等支出。2017年4月17日，被告人陈芳兴以何某1的福州百翘食品有限公司的名义与安徽天下水坊公司签订代理合同，后仅向安徽天下水坊公司支付货款人民币8万元。 事后，被告人陈芳兴本人及其家属偿还被害人郑某1人民币5.24万元。2019年1月18日，被告人陈芳兴在福清市××街道××御景山庄对面民房201单元被公安民警抓获。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人陈芳兴未经有关部门批准，结伙向社会公众吸收资金共计人民币2533.87万元，数额巨大，造成他人损失约1500万元；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条的规定，应当以非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，予以数罪并罚。被告人陈芳兴到案后如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈芳兴认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人陈芳兴犯非法吸收公众存款罪判处四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯合同诈骗罪判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，数罪并罚，决定执行五年六个月以上七年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈芳兴对指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪认罚。 辩护人陈大勇辩护称，被告人陈芳兴吸收的资金主要用于正常经营，合同诈骗部分也尽力筹措了5万元偿还被害人郑某1，到案后有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，建议予以从轻处罚。 经审理查明： 一、非法吸收公众存款罪 2011年至2018年间，被告人陈芳兴未经相关部门批准，在福建省福清市采用口口相传的方式向社会宣传,以投资食品饮料生意、承包京东方食堂项目等为由，以每月支付1.5%至4%的利息为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金用于经营食品饮料生意、承包京东方食堂项目、偿还到期本息等。同时，被告人陈芳兴以上述理由让其亲属即同案人陈菊香、陈芳亮（均另案处理）向他人吸收资金，同案人陈菊香、陈芳亮在福清市××街道××街××附近“菊香食杂店”，以陈芳兴投资食品饮料生意、承包京东方食堂项目等为由，以每月支付1.5%至2%的利息为诱饵，承诺到期还本付息或随讨随还，向社会公众吸收资金交予陈芳兴使用、偿还到期本息等。至2018年3月份，被告人陈芳兴直接或者通过同案人陈菊香、陈芳亮等人向被害人郑某1、何某1、吴某1、何某2、郑某2、陈某1、曾某1、秦某、姚某、陈某2、郭某、何某3、余某、龚某、吴某2、陈某3、郑某3、何某4、许某、吴某3、黄某、程某、邓某1、魏某1、魏某2、李某1、陈某4、邓某2、杨某、陈某5、李某2等30余人吸收资金共计约人民币2297.87万元，期间以偿还本金、支付利息等方式返还部分被害人人民币878.5742万元，造成损失人民币1419.2958万元。 二、合同诈骗罪 2017年4月2日，被告人陈芳兴在未与安徽天下水坊饮品有限公司（以下简称安徽天下水坊公司）签订代理合同的情况下，向被害人郑某1谎称其已取得安徽天下水坊公司所有的“荣事达”饮料代理权，与被害人郑某1签订合作协议，约定双方共同在福清地区代理“荣事达”饮料的经销，被告人陈芳兴负责送货、收款、销售等事宜，被害人郑某1负责提供资金。被告人陈芳兴又谎称曾某2系“荣事达”厂家员工，被害人郑某1于2017年4月2日向陈芳兴提供的曾某2银行账户转账人民币10万元，陈芳兴于收款当日将其中的9.8万余元用于偿还个人债务等支出。被害人郑某1于2017年4月5日向曾某2银行账户转账人民币12万元，陈芳兴于收款当日将该款用于偿还个人债务等支出。2017年4月17日，被告人陈芳兴以何某1的福州百翘食品有限公司的名义与安徽天下水坊公司签订代理合同，后仅向安徽天下水坊公司支付货款人民币8万元。 事后，被告人陈芳兴本人及其家属偿还被害人郑某1人民币5.24万元。2019年1月18日，被告人陈芳兴在福清市××街道××御景山庄对面民房201单元被公安民警抓获。 被告人陈芳兴在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审举证、质证的被害人郑某1、何某1、吴某1、何某5、郑某2、陈某1、曾某1、秦某、姚某、陈某2、郭某、何某3、余某、龚某、吴某2、陈某3、郑某3、何某4、许某、吴某3、黄某、程某、邓某1、魏某1、魏某2、李某1、陈某4、杨某、陈某5、李某2，郑某1等人的陈述，证人张某、王某2、吴某4、方某、陈某7、郑某4、王某3、陈某8、周某、何某6、俞某、曾某2、林某2等人的证言，被告人陈芳兴及同案人陈菊香、陈芳亮的供述，辨认笔录，借条、银行流水明细、转账凭证，民事判决书，承诺书、控告书、合作协议、员工干股协议书，自诉材料、汇款明细表，机动车信息查询结果单、限制车辆交易函、不动产档案信息、内资企业登记基本情况表，微信聊天及转账记录截图、手机短信截图、情况说明，投资经营协议书、营业执照、代理合同、销售单、收款说明、简易注销内资企业登记基本情况表，户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈芳兴未经有关部门批准，结伙向社会公众吸收资金共计人民币2297.87万元，数额巨大，造成他人损失约1419.2958万元；以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物计16.76万元，数额较大，其行为构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。被告人陈芳兴在判决宣告前，一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈芳兴到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，案发前已退赔被害人部分款项，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于对被告人从轻处罚的意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈芳兴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年1月9日起至2025年4月8日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人陈芳兴与同案人陈菊香、陈芳亮共同向被害人郑某2、陈某1、郭某、何某3、余某、龚某、吴某2、陈某3、郑某3、何某4、许某、吴某3、黄某、程某、邓某1、魏某1、魏某2、李某1、陈某4、邓某2、杨某等人退赔人民币共计531.85万元；被告人陈芳兴与同案人陈菊香向被害人郑某2、余某、何某4、吴某3、程某退赔共计人民币78.95万元；被告人陈芳兴与同案人陈芳亮向被害人吴某3、李某2退赔共计人民币26.62万元；被告人陈芳兴退赔被害人何某1、吴某1、何某2、曾某1、秦某、姚某、陈某2、何某3、陈某5人民币781.8758万元，具体退赔金额详见附表。 三、责令被告人陈芳兴继续退赔被害人郑某1人民币16.76万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 敏 人民陪审员  俞建如 人民陪审员  张江锋 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  林梦丹 附表：                            序号                       被害人姓名                       陈芳兴与陈菊香、陈芳亮共同退赔金额（万元）                       陈芳兴与陈菊香共同退赔金额（万元）                       陈芳兴与陈芳亮共同退赔金额（万元）                       陈芳兴个人退赔金额（万元）                               1                       何敏                       0                       0                       0                       40                               2                       吴吓曲                       0                       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                             9                       陈爱云                       0                       0                       0                       4                               10                       郭敏嫦                       25.215                       0                       0                       0                               11                       何忠生                       18.28                       0                       0                       46                               12                       余美端                       7.76                       32.75                       0                       0                               13                       龚惠敏                       10.275                       0                       0                       0                               14                       吴继敏                       39.92                       0                       0                       0                               15                       陈雪云                       29                       0                       0                       0                               16                       郑曾斌                       10                       0                       0                       0                               17                       何淑兰                       1.2                       3.3                       0                       0                               18                       许淑爱                       16.715                       0                       0                       0                               19                       吴月英                       66.325                       21.3                       7.59                       0                               20                       黄玉先                       2.37                       0                       0                       0                               21                       程行                       15.585                       3                       0                       0                               22                       邓祥枝                       20.23                       0                       0                       0                               23                       魏强                       23                       0                       0                       0                               24                       魏明                       53.7                       0                       0                       0                               25                       李谋桐                       28.3                       0                       0                       0                               26                       陈以华                       34.57                       0                       0                       0                               27                       邓其煌                       24.65                       0                       0                       0                               28                       杨训团                       6.1                       0                       0                       0                               29                       陈小龙                       0                       0                       0                       1                               30                       李岚                       0                       0                       19.03                       0                               总计                                               531.85                       78.95                       26.62                       781.8758                附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。