河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀01刑终467号 原公诉机关河北省无极县人民检察院。 上诉人（原审被告人）冯宁泊，男，1993年12月17日出生，汉族，小学文化，务农，户籍所在地河北省石家庄市赞皇县，住赞皇县。因涉嫌诈骗罪于2018年10月4日被无极县公安局刑事拘留，经无极县人民检察院批准于2018年11月8日被无极县公安局依法逮捕。现羁押于无极县看守所。 原审被告人冯兴解，男，1991年3月18日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河北省石家庄市赞皇县，住赞皇县。因涉嫌诈骗罪于2018年10月4日被无极县公安局刑事拘留，经无极县人民检察院批准于2018年11月8日被无极县公安局依法逮捕。现羁押于无极县看守所。 原审被告人冯敬磊，男，1987年9月14日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地河北省石家庄市高邑县，住高邑县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年10月13日被无极县公安局刑事拘留，2018年11月1日被无极县公安局取保候审。2019年5月30日被无极县人民法院取保候审。 原审被告人赵立辉，男，1966年9月6日出生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地河北省邢台市宁晋县，住宁晋县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2018年12月5日被无极县公安局刑事拘留，2018年12月7日被无极县公安局取保候审。2019年5月30日被无极县人民法院取保候审。 河北省无极县人民法院审理无极县人民检察院指控原审被告人冯兴解、冯宁泊犯诈骗罪，冯敬磊、赵立辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月31日作出（2019）冀0130刑初110号刑事判决。原审被告人冯宁泊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审查明，2018年9月25日，被告人冯兴解按照和冯宁泊的商定由其出面，二人开车来到张某1所在的无极县西郝庄村的兴旺工程机械销售中心，谎称出租五辆青岛现代牌叉车在高邑县物流干活，并交付了15000元的定金。2018年9月28日，兴旺工程机械销售中心派人将五辆叉车送至高邑县路通汽车维修厂后，被告人冯兴解、冯宁泊向路通汽车修理厂的冯敬磊借款32000元付清了租赁叉车的尾款，并让冯敬磊帮忙卖掉这五辆叉车。2018年9月29日，在这五辆叉车的定位器被拆除后，被告人赵立辉经被告人冯敬磊介绍在未提供叉车合法有效来历证明的情况下以199500元的价格收购了这五辆叉车。后经无极县价格认证中心鉴定，张某1被骗的五辆叉车在2018年9月28日的市场批发价格为263900元。案发后，五台叉车全部被追回并返还被害人。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）抓获证明，证明井陉县公安局微水刑警队在307国道河北繁邦机械设备销售有限公司附近将被告人冯兴解和冯宁泊抓获。 （2）冯兴解、冯宁泊户籍证明信及现实表现，证实了其身份信息以及无违法犯罪记录。 （3）到案经过，证实2018年10月12日下午14时许，办案民警在高邑县393省道路通汽修厂找到冯敬磊，告知其涉及张某1被诈骗案要求其跟随民警接受调查，其能积极配合民警办案，无逃跑、抗拒执法等行为。 （4）冯敬磊的户籍证明信及无前科证明，证实了冯敬磊的身份信息以及无违法犯罪记录。 （5）工作情况，证实上海市公安局新泾派出所于2018年11月30日19时13分许在上海市长宁区甘溪路201号依家商务旅店211号房内，将在逃人员赵立辉抓获。 （6）接受证据清单，证实公安机关接受张某1提交的冯兴解的身份证照片、场内专用机动车辆产品合格证、叉车产品数据表、出租叉车协议；接受张某2提交的冯兴解的微信截图。 （7）出租叉车协议以及叉车合格证、数据表以及发票。 （8）张某1提供的冯兴解的身份证照片。 （9）赵立辉提供的网上银行电子回单，证实于2018年9月29日，赵立辉转账给冯敬磊41000元。 （10）赵立辉提供的农行短信，证实2018年9月29日向冯敬磊完成网银转账交易158500元；王某2于10月1日向赵立辉完成转账83000元；逯某某于10月1日向赵立辉完成两台叉车交易99000元。 （11）在逃人员登记表，证实被告人赵立辉曾被上网追逃。 （12）赵立辉的户籍证明信以及无前科证明，证实了赵立辉的身份信息以及无违法犯罪记录。 （13）接受证据材料清单，张某3提交的二份租赁协议。河北繁邦机械设备销售有限公司和冯忠伟签订的租赁协议以及租金支付表，租赁设备收到条。张某1与冯兴解签订的出租叉车协议。 （14）调取证据通知书，向邮储银行调取帐号62×××90的银行卡信息，银行回复称该卡已经作废。 （15）协助查询财产通知书，邮储回复经查询两个帐号均没交易记录。 （16）接受证据清单，中国农业银行个人明细对账单。 （17）农行出具的冯敬磊卡号为62×××64的个人明细对账单。 （18）扣押决定书及清单，证实扣押冯兴解、冯宁泊、赵某1物品的情况。 （19）接受证据清单，证实冯某提交现金、赵某2提交叉车的事实。 （20）接受和发还物品清单，证实接受、发还物品的情况。 （21）冯兴解152××××2928和冯宁泊151××××2471的通话记录，冯敬磊134××××4040的通话记录。 （22）扣押赵立辉农行交易记录2页。 （23）接受证据清单，宁晋县宇创商贸有限公司营业执照复印件。 2、被告人供述 （1）被告人冯兴解供述，证实了2018年9月25日，被告人冯兴解按照和冯宁泊的商定由其出面，二人开车来到张某1所在的无极县西郝庄村的兴旺工程机械销售中心，谎称出租五辆青岛现代牌叉车在高邑县物流干活，并交付了15000元的定金。2018年9月28日，兴旺工程机械销售中心派人将五辆叉车送至高邑县路通汽车维修厂后，被告人冯兴解、冯宁泊向路通汽车修理厂的冯敬磊借款32000元付清了租赁叉车的尾款，并让冯敬磊帮忙卖掉这五辆叉车。2018年9月29日，在这五辆叉车的定位器被拆除后，被告人赵立辉经被告人冯敬磊介绍在未提供叉车合法有效来历证明的情况下以199500元的价格收购了这五辆叉车的事实。 （2）被告人冯敬磊的供述，证实其介绍买卖五台叉车的事实。 （3）被告人赵立辉的供述，证实其收购五台叉车的事实。 3、被害人张某1、张某2的陈述，证实其被冯兴解、冯宁泊诈骗五辆叉车的事实。 4、证人证言 （1）证人韩某的证言：2018年10月1日左右的一天晚上，冯宁泊和另外一个男子（冯兴解）来到我们汽修厂。冯宁泊说他着急用钱，借三万二千元。我们借给冯宁泊钱的当天就卸到我们厂里五台叉车，放在厂子里东边的过道里，第二天上午来了两个男子，冯宁泊、冯兴解和那两个男的谈的，把叉车卖了。 （2）证人王某1的证言：2018年10月1日前一天下午，冯宁泊和一名男子（冯兴解）来我们汽修厂，要借我们32000元钱。我给他们钱的当天，冯宁泊他们在我们汽修厂卸了五台叉车，第二天他们就把叉车卖了，又过了二三天冯敬磊给了我37500元，其中32000是还我们的钱，其他的是什么钱我不知道，都存在我们厂的账号上了。 （3）证人刘某的证言：我们在系统上查询过了，帐号为62×××90的邮政储蓄卡之所以被吞卡，是因为该卡已于2018年10月6日作换卡交易了，应该是本人办的，换卡交易必须是本人操作才行，现在这个储蓄卡已经作废了，按规定35日之内没人来领取我们就上交市里银行了。 （4）证人赵某1的证言：赵立辉是我父亲，我家在宁晋县大陆村开着一个经营叉车和配件的宇创商贸公司。我在中国二手叉车信息平台里边发现一个新车便宜处理的信息，我就对我父亲说了。我父亲联系了以后过了一天，我们去了高邑县的一个汽车修理厂，买了五辆叉车。这五辆叉车买回来后有七八天的时间陆续卖出去了。那五辆叉车都是橘红色或橘黄色的叉车，三吨的，青岛现代牌的，车表上显示用了七八个小时。 （5）证人冯某的证言：我是冯兴解的父亲，2018年9月底还是10月初，他给我支了5000元钱，银行卡在冯兴解手里，他出事以后2018年10月7、8号左右我补了一张卡，这个新卡现在在我手里。补卡后里边还有多少钱我不知道，补卡后我支钱了，大概有31000元，当时里面还有几十元余额，我以为是我的钱呢，我有十三四万拆迁补助。如果卡里的钱不是我的，我同意退赔。我对我邮政储蓄卡里的27188元是我儿子诈骗得来的赃款认可，我已经把这笔钱准备出来了。 （6）证人张某3的证言：2018年10月2日14点30分左右，我公司来了两个小伙子（胖的姓冯，中等个子的叫冯兴解），要租我公司的铲车，签完合同后，我发现对方是之前在无极县租我们公司叉车的同一伙人，之前叉车租给他们后，第二天就把叉车的ＧＰＳ拆了，给对方打电话也打不通。我怕出问题就给对方打电话告诉他们这个铲车的发动机有问题，后在井陉县把对方截住，把铲车开回来，我就报警了。 （7）证人余某的证言：赞皇县城对过的“湖北家常菜饭店”是我和冯兴解两个人买下的。冯兴解出事前两天他对我说让我给他包一个饭店，这个饭店是我们老乡干的，后来我们老乡不干了，我们就联系我们老乡焦乐，焦乐同意10万元把这个饭店转让给我俩。冯兴解欠我3万元，我们包下饭店后挣钱算是我俩的。他说他当时卡里有6万元，转让费需10万元，他给了焦乐6万元。我不知道冯兴解给焦乐的6万元是怎么来的，给了焦乐后冯兴解就出事了。 （8）证人赵某2的证言：我哥哥赵立辉在今年9月底或10月初在高邑买了五辆叉车。我开个铸造厂，我自己厂里用，我就买了他一辆，42000元买的。我村的赵平秋在存栏做工程机械配件，他知道后也找我哥哥买了一辆，42000元买的。我们买的是红色青岛牌起重重量为3吨的叉车，型号是ＣＰＣ300，另外三辆叉车我不知道在什么地方。 （9）证人王某2的证言：2018年10月份，赵某说宁晋有人给他联系，有两台青岛现代牌叉车没用多长时间，比较新，每台423**元，价格比新的便宜，他就把这两台叉车买了回来，一共花了84600元。赵某说他问宁晋卖叉车的人有没有合格证，对方说有，当时没拿着，回头寄过来，但一直没有寄过来。我们怀疑这两台叉车有问题，赵某就和对方联系，让他把车给我们退了，哪怕我们赔点钱。对方说和家里商量，但是一直也没给我们回话。买的这两台叉车都是青岛现代牌的，三吨，九成新，车身是橘红色的，上面的车架是灰色的，实心轮。我们把钱打到了农行的账号，户名是赵立辉。 5、无极县价格认证中心无价认字[2018]95号价格认定结论书，证实青岛现代CPC30内燃平衡重式叉车5台在2018年9月28日的市场批发价为人民币263900元。 6、辨认笔录 （1）辨认人冯敬磊于2018年10月12日辨认出10号照片上的男子就是买走5台叉车的赵立辉。 （2）辨认人张某1于2018年10月3日辨认出7号照片上的男子就是自称冯兴解的人。 （3）辨认人张某2于2018年11月3日辨认出5号照片上的男子就是与冯兴解一起来租叉车的冯宁泊。 7、视听资料和电子数据 （1）冯宁泊的手机微信，其手机微信转账记录显示于2018年9月30日19:46转账来自firmlyhappiness1900元，9月30日、9月25日转给老驴7500元。 （2）微信号为屠夫的微信聊天记录—显示给的位置信息。 （3）视频截图—汽修厂内的截图：2018年9月27日4张截图显示冯宁泊在该厂；2018年9月28日4张截图显示冯宁泊在该厂和1张截图显示冯兴解开的汽车；2018年9月29日2张截图显示冯宁泊在该厂。 上述证据，经庭审举证、质证，予以确认。 原审法院认为，被告人冯兴解、冯宁泊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取张某1、张某2五台叉车，价值263900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。庭审中，被告人冯宁泊对公诉机关指控其实施诈骗行为的事实予以否认，并且被告人的辩护人称根据现有证据不能证实冯宁泊存在诈骗行为，冯宁泊不构成诈骗罪。但综合全案证据，根据被害人张某1、张某2的陈述，同案犯冯兴解的供述，证人韩某、王某1、张某3的证言，汽修厂内的视频截图，能够证实被告人冯宁泊与冯兴解共同实施了诈骗被害人的行为，三个证人的证言与被害人的陈述，同案犯冯兴解的供述以及汽修厂内的截图能够相互印证，因此，公诉机关指控被告人冯兴解、冯宁泊犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，故对被告人冯宁泊及其辩护人的辩称不予采信。被告人冯敬磊明知五台叉车是犯罪所得，仍然介绍买卖，被告人赵立辉明知五台叉车是犯罪所得，仍然予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人冯敬磊、赵立辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予惩处。被告人冯兴解、冯敬磊、赵立辉自愿认罪，可酌情从轻处罚。涉案五台叉车已经被公安机关追回并返还被害人，量刑时可酌情考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，作出判决：一、被告人冯兴解犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元；二、被告人冯宁泊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金四万元；三、被告人冯敬磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；四、被告人赵立辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年；并处罚金人民币三万元。 被告人冯宁泊不服原判，向本院提起上诉称：原判认定上诉人和冯兴解协商骗取叉车的事实缺乏证据支持，上诉人没有实施诈骗行为，没有实际占有非法所得，不构成诈骗罪。请求撤销原判，改判上诉人无罪。 经审理查明，原判认定原审被告人冯兴解、冯宁泊诈骗他人五台叉车及原审被告人冯敬磊、赵立辉掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，有原审期间公诉机关提交并经庭审质证的相关证据予以证实，足以认定。 本院认为，上诉人（原审被告人）冯宁泊及原审被告人冯兴解以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人冯敬磊明知五台叉车是犯罪所得，仍然介绍买卖，原审被告人赵立辉明知五台叉车是犯罪所得，仍然予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案中被害人张某1、张某2的陈述，同案犯冯兴解的供述，证人韩某、王某1、张某3的证言及汽修厂内的视频截图相互印证，并结合在案其他证据，能够证实被告人冯宁泊与冯兴解共同实施了诈骗被害人叉车的行为，故对冯宁泊上诉所称其没有实施诈骗行为、不构成诈骗犯罪的意见，本院不予采信。冯兴解、冯敬磊、赵立辉自愿认罪，涉案五台叉车已经被公安机关追回并返还被害人，原审法院对冯兴解、冯敬磊、赵立辉酌情从轻处罚，符合法律规定。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  梁连山 审判员  邵彩然 审判员  戚风祥 二〇二〇年七月九日 书记员  王西西