上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1497号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人陈羽。辩护人李庆，上海市中信正义律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1180号起诉书指控被告人陈羽犯诈骗罪，于2019年11月23日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2019年12月27日决定按照第一审普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察官陆丽磊出庭支持公诉，被告人陈羽及其辩护人李庆到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理1次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人陈羽的供述笔录，被害人蔡某某、姚某、卢某某的陈述笔录，证人白某某、浦某甲、浦某乙、汪某某、李某某、陈某某、卢某、刘某某、赵某某等人的证言笔录，辨认笔录，民事判决书，房地产买卖合同，授权委托书，房地产抵押借款合同，公证书，银行账户明细，收条，报警记录，房地产估价技术报告、价格认定结论书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、司法鉴定意见书，案发经过、抓获经过、查获经过、临时羁押证明，被告人的户籍信息等证据指控：2006年至2007年，白某某（另案处理）伙同被告人陈羽及浦某甲（另案处理）等人以发放高利贷为业，期间，采用资金走账流水等方式制造虚假给付事实，以行规等理由诱使被害人签订虚高的借款协议及房产抵押合同、出售房屋的授权委托书，并借助公证等手段骗取被害人钱财。分述如下：1、2006年7月，被害人蔡某某、姚某向被告人陈羽及白某某等人借款，白某某、陈羽等人为骗取钱财，以办理房产（上海市宝山区某室）抵押为由骗取被害人签订委托汪某某出售上述房产的委托合同并办理公证，让被害人签写人民币25万元（以下币种均为人民币）的借条后支付被害人22万元。2014年，陈羽等人在被害人不知情的情况下，利用上述委托合同将上述房产以203万元的价格出售给张某某，陈羽等人归还贷款48万余元，付给被害人75.4万元。经估价，2014年上述房产价值233.21万元。2、2006年8月，被害人陈某（已死亡）向被告人陈羽及白某某等人借款，白某某、陈羽等人为骗取钱财，以办理房产（上海市普陀区某室）抵押为由骗取被害人签订委托汪某某出售上述房产的委托合同并办理公证，让被害人签写28万元的借款合同后支付被害人23万余元。同年12月，白某某、陈羽等人在被害人不知情的情况下，利用上述委托合同将上述房产过户至白某某名下。经估价，2006年上述房产价值39.89万元。另查明，被害人通过提起民事诉讼追回73,803.50元。3、2006年9月，被害人卢某某向被告人陈羽及白某某等人借款，白某某、陈羽等人为骗取钱财，以办理房产（上海市浦东新区某室）抵押为由骗取被害人卢某某签订委托浦某甲出售上述房产的授权委托书并办理公证，让被害人签写18万元的借条后支付被害人14.4万元。2007年，白某某、陈羽等人在被害人不知情的情况下，利用上述授权委托书将上述房产过户至白某某名下。2017年7月，白某某以上述房产向某某国际信托股份有限公司抵押借款162万元。经估价，2007年上述房产价值29.85万元。被告人陈羽到案后如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人陈羽以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈羽到案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人陈羽及其辩护人对公诉机关指控的第二、三节事实不持异议，但对第一节事实均有异议。被告人陈羽及辩护人均认为第一节事实中的房屋买卖系被害人自愿，被告人陈羽没有欺骗行为，不应构成犯罪。辩护人还提出，在第二、三节事实中，被告人陈羽所起作用较小，为从犯，且认罪态度较好，也愿意退赃，综上，辩护人建议法庭以第二、三节的金额来认定并适用缓刑。另，辩护人向法庭提供了承诺书、借条、《房地产借款抵押合同》、法庭审理笔录，证实第一节事实中蔡某某自愿将房产委托他人全权处理，2008年7月，借款双方即白某某和蔡某某在宝山法院的调解下达成了还款调解协议。经审理查明：2006年至2007年，白某某（已判刑）伙同被告人陈羽及浦某甲（已判刑）等人以发放高利贷为业，期间，采用资金走账流水等方式制造虚假给付事实，以行规等理由诱使被害人签订虚高的借款协议及房产抵押合同、出售房屋的授权委托书，并借助公证等手段骗取被害人钱财。分述如下：1、2006年7月，被害人蔡某某、姚某向被告人陈羽及白某某等人借款，白某某、陈羽等人为骗取钱财，以办理房产（上海市宝山区某室）抵押为由骗取被害人签订委托汪某某出售上述房产的委托合同并办理公证，让被害人签写25万元的借条后支付被害人22万元。2014年，被告人陈羽等人在被害人不知情的情况下，利用上述委托合同将上述房产以203万元的价格出售给张某某，被告人陈羽等人归还贷款48万余元后支付被害人75.4万元。经估价，2014年上述房产价值233.21万元。2、2006年8月，被害人陈某（已死亡）向被告人陈羽及白某某等人借款，白某某、陈羽等人为骗取钱财，以办理房产（上海市普陀区某室）抵押为由骗取被害人签订委托汪某某出售上述房产的委托合同并办理公证，让被害人签写28万元的借款合同后支付被害人23万余元。同年12月，白某某、陈羽等人在被害人不知情的情况下，利用上述委托合同将上述房产过户至白某某名下。经估价，2006年上述房产价值39.89万元。另查明，被害人通过提起民事诉讼追回73,803.50元。3、2006年9月，被害人卢某某向被告人陈羽及白某某等人借款，白某某、陈羽等人为骗取钱财，以办理房产（上海市浦东新区某室）抵押为由骗取被害人卢某某签订委托浦某甲出售上述房产的授权委托书并办理公证，让被害人签写18万元的借条后支付被害人14.4万元。2007年，白某某、陈羽等人在被害人不知情的情况下，利用上述授权委托书将上述房产过户至白某某名下。2017年7月，白某某以上述房产向某某国际信托股份有限公司抵押借款162万元。经估价，2007年上述房产价值29.85万元。另查明，被告人陈羽到案后如实供述了上述事实，但在庭审过程中仅承认第二、三节事实。以上事实，有被告人陈羽的供述笔录，被害人蔡某某、姚某、卢某某的陈述笔录，证人白某某、浦某甲、浦某乙、汪某某、李某某、陈某某、卢某、刘某某、赵某某等人的证言笔录，辨认笔录，民事判决书，房地产买卖合同，授权委托书，房地产抵押借款合同，公证书，银行账户明细，收条，报警记录，房地产估价技术报告、价格认定结论书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、司法鉴定意见书，案发经过、抓获经过、查获经过、临时羁押证明，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人陈羽伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈羽的犯罪罪名成立，本院予以确认。关于被告人陈羽及其辩护人提出第一节事实中的房屋买卖系被害人自愿，被告人陈羽没有欺骗行为，不应构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，证人白某某、汪某某、浦某甲的证言证实被告人陈羽与白某某合伙对外放贷，陈羽清楚白某某在借贷过程中使用房产抵押借款和委托出售房产的公证的套路，在实际操作过程中也多次安排汪某某、浦某甲等人对涉案房产进行公证和出售；被害人姚某、蔡某某的证言证实两人在陈羽、白某某的安排下做了房产抵押借款，并做了抵押借款公证，后在涉案房屋被卖掉后才知道所谓的公证是委托他人售房的合同的事实，被告人陈羽在侦查阶段也做了如上供述；辩护人提供的法庭审理笔录证实2008年7月，白某某和被害人蔡某某就借款达成了调解协议，综上，被告人陈羽伙同白某某抓住被害人急于借款的心态骗取被害人签订委托合同，陈羽又在法院出具调解书后擅自将被害人房屋进行买卖的行为构成诈骗罪，对于被告人陈羽及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出陈羽认罪态度较好，在第二、三节事实中系从犯的辩护意见，经查，被告人陈羽在庭审中仅对第二、三节事实做了如实供述，但对指控的第一节事实予以否认，从三节的犯罪金额来看，无法认定为如实供述，另证人白某某、浦某甲、汪某某等人的证言均证实被告人陈羽在共同犯罪中起着较为主要的作用，不宜认定为从犯，故对于辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人建议法庭对其当事人适用缓刑的辩护意见，本院综合本案的犯罪金额、性质、情节，不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈羽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月6日起至2030年6月7日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、扣押在案的作案工具手机1部予以没收。三、被告人陈羽的违法所得予以追缴并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  朱慧芳人民陪审员  何国珍二〇二〇年七月十五日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。