广东省佛山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤06刑终1434号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴颖豪（绰号“豪猪”），男，1991年6月28日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地佛山市南海区大沥镇沥东荔庄*****。因本案于2018年8月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。辩护人郑忠理、李坤莹，广东谨然律师事务所律师、实习律师。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人吴颖豪犯诈骗罪一案，于2019年11月18日作出（2018）粤0605刑初4944号刑事判决。原审被告人吴颖豪不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。佛山市人民检察院指派检察员石薇敏出庭履行职务，上诉人吴颖豪及其辩护人郑忠理、李坤莹到庭参加诉讼。本案审理期间，佛山市人民检察院以补充侦查为由提出延期审理建议，本院予以同意，后恢复审理；经广东省高级人民法院批准延长审理期限二个月；现已审理终结。原判认定，2017年10月至2018年4月间，被告人吴颖豪游说他人出钱投资景田饮用水、王老吉、东鹏、红牛、啤酒等饮料的批发生意，夸大投资回报，诱骗多人多次向其工商银行（账号6212262013********）、建设银行（账号62366831100********）、支付宝（账号134********）、微信账号转账投资款。期间，吴颖豪伪造大额销售单据、货款转账记录蒙骗投资人，在有投资人的微信群内扮演客户吹嘘向其购入大批饮料并欠其大笔货款，虚构生意红火的假象，诱骗他人加大投资额度。吴颖豪收取投资款后，并无用于相应的投资，而是用于偿还个人债务和个人挥霍。其具体诈骗事实如下：1.2017年10月27日至2018年1月22日间，被告人吴颖豪以投资景田饮用水批发生意为由，骗取被害人利某某以微信向其转账投资款累计89862.5元。2018年3月16日，吴颖豪退回2000元给利某某，剩余87862.5元没有退还。2.2017年11月2日至2018年4月22日间，被告人吴颖豪以投资饮料批发生意为由，骗取被害人罗某某以银行、微信等渠道向其转账投资款，累计143686元。在罗某某的追问下，吴颖豪谎称返还利润，陆续向其退回40889元，剩余102797元没有退还。3.2017年11月10日至2018年1月8日间，被告人吴颖豪以投资饮料批发生意为由，骗取被害人曾某以银行、微信、支付宝等渠道向其转账投资款累计239093元。在曾某的追问下，吴颖豪谎称返还利润，陆续向其退回201595元，剩余37498元没有退还。4.2017年11月16日至2018年2月15日间，被告人吴颖豪以投资饮料批发生意为由，骗取被害人谢某某以支付宝、银行等渠道向其转账投资款，累计219325元。在谢某某的追问下，吴颖豪以返还利润为由，向其陆续退回39960元，剩余179365元没有退还。5.2017年11月22日至2018年4月14日间，被告人吴颖豪以投资饮料批发生意为由，骗取被害人潘某某以银行、微信等渠道向其转账以及罗某某代潘某某转账的投资款累计295300元。在潘某某的追问下，吴颖豪以返还利润为由，向其陆续退回214850元，剩余80450元。综上，被告人吴颖豪诈骗数额累计487972.5元。2018年8月8日，民警将被告人吴颖豪传唤到佛山市公安局南海分局大沥派出所香基社区民警中队，将其抓获。被告人吴颖豪持有的工商银行、建设银行、中国银行等账户并无经营批发生意的交易往来记录。至案发时，其工商银行账户余额为3.3元、建设银行账户余额为1.2元、中国银行账户余额为635.7元。原判认定上述事实的证据有被害人利某某、罗某某、曾某、谢某某、潘某某的陈述，证人梁某1、梁某2、郭某1李某1、关某1的证言及相关辨认笔录，资金往来明细，银行流水及统计表，支付宝、微信支付清单，电子证据提取笔录及微信聊天记录截图，个体户机读档案登记资料，业务信息系统企业登记查询结果，有添进口啤酒商行销售单，抓获经过，户籍证明，被告人吴颖豪的供述等。原审法院认为，被告人吴颖豪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十七条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人吴颖豪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。二、责令被告人吴颖豪退赔被害人利某某87862.5元、被害人罗某某102797元、被害人曾某37498元、被害人谢某某179365元、被害人潘某某80450元。上诉人吴颖豪提出上诉，称：1.其不构成诈骗，其与被害人合伙投资的饮料生意均有真实交易，通常以现金跨区拿货转卖赚取差价，有单据、账本、欠条为证，本案属于经济纠纷，合伙生意的风险不应由其一人承担。2.原判认定其欠被害人潘某某、罗某某、利某某等人的数额不准确，利某某投资的6万多元都是用于矿泉水生意，是正常的生意往来，其欠罗某某实际只有6万多元，其已偿还214850元给潘某某。3.被害人有串供行为。其辩护人辩护意见为：1.上诉人吴颖豪收取被害人的投资款后均用于饮料生意，只是后来由于资金周转不灵，谁催促还钱吴颖豪就先还给对方，拆东墙补西墙，甚至通过向财务公司高息借款退还给被害人，吴颖豪伪造销售单据及大额转账凭证也是为了拖延还款时间，并非拒绝归还款项，因此不能认定吴颖豪具有非法占有的主观故意。2.从在案的订货单、记录账本等书证可以证实，吴颖豪与被害人利某某合伙投资景田水生意，或者与其他被害人合伙投资王老吉、东鹏饮料等生意都是真实存在的，只是由于是跨区域饮料买卖，为避免厂家处罚，吴颖豪以现金交易，货款两清，不留单据。3.吴颖豪已向潘某某超额退还款项，但潘某某仍以被害人身份牵头向公安机关报案，其陈述不属实，不排除系潘某某向吴颖豪家索要巨额利益遭拒后的报复行为。综上，原审法院认定事实不清、证据不足，本案系典型的经济纠纷案件，吴颖豪的行为不构成诈骗罪，请二审法院依法改判。辩护人还向法庭提供了对话录音光盘，拟证实潘某某与吴颖豪及其父亲商讨退款事宜，潘某某向吴家索要10万元利益，双方商谈无果的情况。佛山市人民检察院指派的出庭检察员认为：现有证据足以证实吴颖豪通过伪造销售单、银行转账单和余额信息，冒充经销商老板儿子与被害人微信聊天，制造大量饮料交易假象，以不断加大交易饮料数量的方式诱骗被害人加大资金投入，吴颖豪收取被害人投资款后，并未实际用于经营饮料的合伙生意，除应部分被害人要求返还部分款项以外，全部用于个人消费和偿还财务公司贷款。吴颖豪将货款挥霍后拒不偿还且拒不交代资金去向，足以认定其具有非法占有的主观故意。因此，吴颖豪以非法占有为目的，采用虚构大量饮料交易的方式，以高额利润骗取合作伙伴加大投资，并将投资款用于个人挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件。原审法院定性准确，但是认定的涉案数额存在部分重复认定或未有一一对应的充分证据等问题，请二审法院依法查明并作出裁判。经二审审理查明，2017年10月至2018年4月间，上诉人吴颖豪游说他人与其合伙投资景田饮用水、王老吉、东鹏、红牛、啤酒等饮料的批发生意，期间，吴颖豪多次以购货需要资金或者夸大投资回报为由，要求多人多次向其工商银行账户（6212262013********）、建设银行账户（62366831100********）及其个人的支付宝、微信账号转账投资款，吴颖豪还伪造大额销售单据、货款转账记录蒙骗投资人，在有投资人的微信群内扮演客户吹嘘向其购入大批饮料并欠其大笔货款，虚构生意红火的假象，诱骗他人继续投资并加大投资额度。吴颖豪收取投资款后，并无用于相应的合伙饮料批发生意，而是用作个人消费、偿还债务或抵作其他投资人的投资收益。具体诈骗事实如下：1.2017年10月27日至2018年4月16日间，上诉人吴颖豪以合伙投资景田饮用水批发生意为由，骗取被害人利某某通过微信向其转账投资款累计79862.5元。后吴颖豪于2018年3月16日退回2000元给利某某，剩余77862.5元没有退还。2.2017年11月2日至2018年5月11日间，上诉人吴颖豪以合伙投资饮料批发生意为由，骗取被害人罗某某通过银行、微信等渠道向其转账投资款，累计139136元。在罗某某的追问下，吴颖豪谎称返还利润，陆续向罗某某退回40889元，剩余98247元没有退还。3.2017年11月10日至2018年1月8日间，上诉人吴颖豪以合伙投资饮料批发生意为由，骗取被害人曾某通过银行、微信、支付宝等渠道向其转账投资款累计239093元。在曾某的追问下，吴颖豪谎称返还利润，在2017年12月6日至2018年3月31日期间陆续向曾某退回201595元，剩余37498元没有退还。4.2017年11月16日至2018年1月25日间，上诉人吴颖豪以合伙投资饮料批发生意为由，骗取被害人谢某某通过支付宝、银行等渠道向其转账投资款，累计219325元。在谢某某的追问下，吴颖豪以返还利润为由，在2017年12月25日至2018年2月15日期间陆续向谢某某退回39960元，剩余179365元没有退还。5.2017年12月22日至2018年4月14日间，上诉人吴颖豪以合伙投资饮料批发生意为由，骗取被害人潘某某通过银行、微信等渠道向其转账投资款累计295300元（其中包含由罗某某代潘某某向吴颖豪转账的144300元）。在潘某某的追问下，吴颖豪以返还利润为由，在2018年1月11日至2018年5月3日期间陆续向潘某某退回214850元，剩余80450元。综上，上诉人吴颖豪诈骗数额累计473422.5元。2018年8月8日，民警将被告人吴颖豪传唤到佛山市公安局南海分局大沥派出所香基社区民警中队，将其抓获。上诉人吴颖豪持有的工商银行、建设银行、中国银行等账户并无经营批发生意的交易往来记录。至案发时，其工商银行账户（尾号3626）余额为3.3元、建设银行账户（尾号2493）余额为1.2元、中国银行账户（尾号2526）余额为595.7元。上述事实，有由原公诉机关出示和佛山市人民检察院补充出示，并分别经过原审和二审庭审质证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述1.被害人利某某的陈述，主要内容：吴颖豪自小跟我学习舞狮，我们是师徒关系，关系一直都很好。吴颖豪于2017年3月到大沥镇的一间景田矿泉水批发部做业务员，10月时他打电话叫我和他一起做矿泉水批发生意，开始我没有答应，后来他多次给我打电话，说跟公司开套餐转手批发给小卖部，每件的差价有3元至5元，有钱赚不用怕，于是我就答应和他一起做景田矿泉水转手生意。吴颖豪还说他没有本钱，叫我出本钱，我也答应了。10月27日，吴颖豪打电话叫我转8700元给他拿一个“六加一”套餐（即买六件送一件），于是我就微信转账了8700元到吴颖豪的13400151601002****账号。吴颖豪当时将矿泉水提了出来，包括赠品在内总共拿了约400件矿泉水存放在武馆，第二天他将矿泉水拉走转卖给小卖部，说赚了1200元。吴颖豪说将赚得的钱和我给的8700元累加起来，故没有分配利润。之后，吴颖豪多次以买货或不够钱为由叫我转钱给他，我就按吴颖豪的要求多次以微信转账的方式转钱到吴颖豪的13400151601002****账号。吴颖豪收钱后，有时候他会跟我说拿了多少货、赚了多少钱，有时没有讲，他说我转给他的钱和赚的钱他都有用笔记本登记，我听吴颖豪这样说就没有再记录转账的数额和每次的利润。11月时，吴颖豪叫我做其他饮料的生意，我说我没有那么多钱，吴颖豪就说多找几个人，于是他找了曾某、潘某某、罗某某和“阿莲”等人一起做生意，我也有出资参与，但是景田矿泉水是我和吴颖豪单独做的。自从和曾某等人一起合伙做饮料转手生意后，吴颖豪也多次叫我转钱给他拿货，我也就按他说的数额将钱转到他的13400151601002****账号，我有时是微信绑定的银行卡转账，有时是零钱转账。做饮料转手生意都是吴颖豪说拿了多少货、赚了多少钱，我从来都没有看过货物或拿过出货的单据，吴颖豪每次拿货的时候会跟我们当面或者微信说拿货多少钱、利润多少，卖完后他说第二天去收钱。我和吴颖豪、曾某等人合伙做饮料具体做了多少批货、赚了多少钱我都不清楚。2018年3月13日，吴颖豪说拿了21000件王老吉，总值94.5万元，但是这批王老吉没有卖掉，后来吴颖豪找了一个叫“东少”的人来接手，“东少”接手后做了一张100万元的现金缴款单给我们看，我们认为货款要到罗某某的账户后才给取货，“东少”就只转了1000元到罗某某的账户，但100万元没有到账。因为这批货款没有收到，我怀疑吴颖豪这21000件王老吉的真实性。“东少”说要将这批王老吉饮料转回王老吉番禺分公司，并分三次将21000件王老吉饮料转到广州市番禺区华圣物流园区。王老吉每件45元左右。吴颖豪只是发图片给我们，我们说要去看，吴颖豪说那批王老吉拉进罗村的物流园不给看。2018年4月24日，吴颖豪约我和曾某到武馆算账，吴颖豪算账后说我投资的钱和利润有148262元（不包括我给的2万元现金），曾某投资多少钱和利润多少我就不清楚了，吴颖豪答应次日将本金和利润给我们，但是到期后吴颖豪没有兑现。过了几天，我接到吴颖豪的父亲吴健辉的电话，他说我和其他人合伙骗他儿子。我就和曾某一起去吴颖豪家，看到吴颖豪和他父母都在，罗某某和潘某某也在。吴健辉说吴颖豪没有钱怎么和我们做生意，并问吴颖豪到底有没有和我们合伙做生意，吴颖豪一直没有说话，后来我们谈不拢就走了。到了6月中旬，我和曾某等几个人一起将各自的银行流水拿出来对账，发现吴颖豪用收到股东转的钱后再转给其他股东，我们就怀疑吴颖豪是诈骗。我通过我广发银行账户转账给吴颖豪共计75924.8元，微信零钱转账合计16262.5元，总共92187.3元，另外给了2万元现金，现金没有打借条。我总共投资了约11万元左右，潘某某说他出资了约30万元，罗某某出资约28万元，曾某出资多少我不清楚，“阿莲”出资也有28万元左右。我没有收到吴颖豪分的钱，曾某他们跟吴颖豪说需要用钱，吴颖豪就转了钱给曾某他们，具体转了多少钱我不清楚。2.被害人罗某某的陈述，主要内容：2017年11月7日11时许，吴颖豪主动打电话联系我，说有一批饮料，进货价53.5元，一件能赚4.5元，现有1000多件，问我要多少。我问他还有谁认购了，他说“光头佬”（利某某）要了150件左右。我就说我要155件，之后用微信转账了8321元给吴颖豪。当日14时许，吴颖豪用微信发送了一段小视频给我，说他进了一车（长安牌面包车）的东鹏饮料，现在正出去送货，约我次日到李潘村龙形武馆拿钱。由于次日我没有空过去武馆，11月9日吴颖豪就在微信上转了21元给我，并告诉我那批东鹏饮料卖掉后得到8990元，还说借了我28元买水喝，那21元是剩余获利后连本带利8990元的尾数，他把尾数发给我，好让他拿一个整数金额。几天后，他对我说还有120件红牛饮料，进货价是107元，出货价是111元，问我是否继续入货，我就叫他继续拿货，并在微信转了3940元给他。过了不久，吴颖豪微信告知我还有130件红牛饮料，问我要不要，我就又在微信上转了3210元给他，再通过支付宝转了10700元到他的支付宝账户。他收到钱后，就告诉我补齐了250件货，利润2000元左右。11月15日，吴颖豪说有一批罐装王老吉饮料，进货价是45元，出货价50元，上一批红牛饮料连本带利赚了27750元，让我补2427元差价，就可以买到666件王老吉，于是我就在微信上转了差价给他。11月23日16时许，我打电话联系吴颖豪，称要急用钱，叫他把钱转给我，他就在微信上分别转了4000元和1450元给我，我让他当晚或第二天早上再转1万元给我，他就说从客户手上收到款项后会马上转给我。11月24日，吴颖豪通过支付宝转了1万元给我。12月5日早上，吴颖豪再次称要补差价购买红牛饮料，我就转了951元给他。当日下午，我、吴颖豪和曾某刚好去龙形武馆玩，在聊天的过程中，利某某就提出我们四人一起合资做饮料生意，比私人认购的方式更加方便计数。我们三人都同意了，就叫吴颖豪从之前每人认购了饮料获利的金额上扣27000元出来合资，共108000元，再用这个合资款进了1000件红牛饮料，出货价则得到了114000元。12月21日，吴颖豪打电话跟我说有300件罐装王老吉，进货价47元，出货价52.5元，问我要不要私人认购，我说要，然后就分别通过微信转了10000元和支付宝转了4250元给他。过了不久，吴颖豪微信告诉我刚才认购的那批罐装王老吉有赠品88件，出货价40元，赚了3500元，他就在微信上转了1750元给我。12月25日，吴颖豪在微信群内跟我们三人说，上次合资购买的货有114000元，现在入了红牛1100件，进货价103元，出货价110元，得款121700元。之后，我联系吴颖豪称急用钱，他就在微信上分别转了10000元、1300元和710元给我。12月29日，我通过银行卡转了11500元给吴颖豪，并告知他钱是潘某某的，叫他入500件红牛饮料。之后吴颖豪在微信上转了2585元给我，说是饮料赠品钱。12月30日，我通过微信转了8240元给吴颖豪，认购了80件红牛饮料，进货单价是103元，出货价是110元，收入8800元。2018年1月8日，吴颖豪在微信群内说上批合资总数是121700元，现入了罐装王老吉27**件，单价是45元，出货价是50元，得款135200元。同日，我先后微信转了500元和300元给吴颖豪，又用银行卡转了101000元给他，并告知他从银行卡转的钱是潘某某转给我叫他拿去认购饮料的。1月9日，我用微信分别转了13500元和4100元给吴颖豪，称是补前一天饮料的差价，又通过银行卡转了31800元到吴颖豪银行卡账户，并告知他卡内的钱是潘某某补饮料的差价。不久后，吴颖豪在微信上转了2000元给我，说是饮料的赠品钱。到了1月15日，吴颖豪在微信群内说上次合资买货的总数是135200元，现入了500件东鹏饮料，进货价是54元，出货价是59元，得款147700元。之后我私信吴颖豪，分别转了100元和80元给他，称是我私人认购东鹏饮料补的差价。1月22日，吴颖豪在微信群内称上次合资饮料资本总数147700元，现入健力宝饮料3500件，进货价42.5元，出货价50元，但还差1050元，每人需补262.5元给他，于是我就转给他262.5元。所以，那批货连本带利是175000元。1月29日，吴颖豪再次在微信群内告知我们，上次获利的本金175000元，现入健力宝饮料4100件，单价是42.5元，出货价50元，共得款205750元。2018年2月6日，吴颖豪打电话向我借1000元周转，于是我就用微信转了1000元给他。2月9日，我微信告诉吴颖豪称我差303元能凑成整数，叫他转给我，于是他在微信转了303元给我。2月10日，我在微信上转了2300元和800元给吴颖豪，叫他在支付宝上转回给我，之后我就在支付宝上收到了吴颖豪转给我的3150元。2018年2月23日，我打电话给吴颖豪打算叫他拿回一部分饮料钱给我，他说他到广西客户处收回过年前入的饮料钱（是用合资获利后的所有本金加上我、潘某某、利某某、谢某某、曾某私人认购饮料后仍在吴颖豪手中的钱一同购买的健力宝饮料），他叫我到桂城万达广场等他。当我见到吴颖豪后，他说到广西客户处收饮料款时，客户的银行卡有问题，不能转钱，他就拿了1万件王老吉来抵所有的饮料钱。2月24日，吴颖豪通过微信告知我，他已经通过以前的同事“阿东”联系了一间批发部收购他手中的1万件王老吉。3月3日早上，吴颖豪说那1万件王老吉拉到泉发购销部，购销部老板“刘生”认购了那批货。“刘生”开了一张有添进口啤酒商行的销售单给吴颖豪，单据上显示未付款，收款账户吴颖豪提供的是我的银行账号。吴颖豪打电话给我说情况，我提出与那名“刘生”说几句话，之后我在电话与一名男子闲聊了几句，并督促他一定要在星期一（3月5日）把饮料的货款617400元转到我账户上。不久，吴颖豪就把那张销售单拿给了我，我看见单据上有捺指印，就相信这张单据是真的。当日那间购销部还收了我们剩余的啤酒存货，但没有开单据给我们。3月5日，吴颖豪发微信叫我对数，之后他就列出了“384900肥仔（潘某某）、5万曾某、76000光头（利某某）、174400莲（谢某某）、108500黑（我）、238750公司、156800我（吴颖豪），总共1189350元”这些数字给我，并跟我解释泉发批发部的钱由于超过50万元，要72小时后才能到我账户。3月7日早上，吴颖豪称和泉发购销部的文员到银行柜员机转账了920180元到他的工商银行账户，他还用微信发了一张中国银行的转账小票给我，转账小票上显示转账的金额正是920180元。随后他又叫我转500元给他周转，我就在微信上转给了他。当我收到吴颖豪发给我的转账小票后，我把图片转发给曾某他们几人，他们都说柜员机不能转这么大的款项，怀疑转账小票是假的，于是我就叫吴颖豪找泉发购销部的人出来。3月9日，吴颖豪把泉发购销部“刘生”的手机号码1367401****给我，并说该销售部的仓库是在沥东荔庄村内。我收到电话号码后，发短信和那名“刘生”沟通饮料款什么时候能够到账。3月13日，吴颖豪在微信跟我说他收到了谢边批发部和泉发购销部的货款，并发了他的工商银行卡尾数3626的余额短信截图给我，上面显示余额有1184201.85元。我叫他把所有款项转给我，但他却告知我他已经私自买了5台平板车的王老吉饮料。3月14日，吴颖豪又对我称给他312元周转，我就在微信转钱给他。3月15日，吴颖豪在微信上发了一段小视频给我，称他在泉发购销部内送景田瓶装水，视频中有一位老人坐在收银台上，吴颖豪称这是泉发购销部“刘生”的父亲（在5月份，吴颖豪失联逃避我们追收货款期间，我们找到泉发购销部的位置，但视频中的老人却说不认识吴颖豪）。3月16日，我跟吴颖豪说急用钱，他就在微信上转了1010元给我。3月17日，吴颖豪在微信发了一张34915元的农业银行柜员机转账小票的截图给我，称瓶装水的款项第二天会到他的工商银行账户。3月23日，吴颖豪说装有5台平板车的王老吉将会在晚上从广州拉到大沥，会放到南海区狮山镇罗村联和工业区南区2路1号9号铺（龙邦物流园内），当晚10时29分，泉发购销部的“大少”（吴颖豪称是泉发购销部老板的儿子）微信上发了一张有3辆平板车的照片给我，称车已在狮山一环，他正和“阿东”安排入龙邦物流园。3月24日，“大少”发了一张截图给我，图中显示有两张农商银行的转账单，一张填写了100万元，另一张写了1000元，都是填写转到我的农业银行卡，并告知我已经把钱存到我的银行卡内，剩余的50000元吴颖豪已经到泉发购销部找他父亲拿了。但我当时查银行卡存款时，显示只收到了1000元，剩余的100万元没有收到，随后我问他怎么回事，他说是写错了开户行，导致钱不能到账，我叫他给我现金，他随便找了个理由，就说过段时间再给我钱。3月27日，吴颖豪叫我转5000元给“大少”，让“大少”交5台平板车的车费，于是我就在微信上转了5000元给“大少”。4月2日，吴颖豪拉那5车王老吉去台山，车费要10000元，问我有没有钱，我就说我只有8000元，并在微信转给了他，剩下的2000元叫他自己想办法。4月5日，“大少”用微信向我借1800元周转，于是我在微信转给了“大少”。4月11日，吴颖豪告诉我他被景田公司查出兼职在外面做其他饮料生意，叫我转钱给“大少”帮他收回之前卖出的饮料，于是我在微信上分别转了5000元和20000元给“大少”。后来“大少”说还差一点钱才能把货收回，我就说要等第二天才有钱。次日凌晨，“大少”微信告诉我称收回了价值608218元的饮料，我就又通过微信转了10000元给“大少”。4月16日，吴颖豪说有一批海关手机，2500元一台，问我要不要，我说要两台，就在微信上转了5000元给他。4月18日，他又跟我说有海关的平板电脑，问我要不要，我就说要一台，并在微信上转了3000元给他。4月22日，“大少”让我转1800元给他周转，于是我在微信上转给了他。4月23日，吴颖豪发了3张微信聊天截图给我，内容是广州王老吉公司已将5平板车的王老吉退货，退款金额为784160元整，最迟会在2018年4月24日退到谢某某的中国银行账户内。4月24日，吴颖豪又再发截图给我，称广州王老吉公司的“俊少”把4月23日的退款退到了他的银行账户，并称会在4月25日中午12点前到账。4月30日，我跟吴颖豪说要还信用卡数，他就转了1300元到我微信。之后的时间，我和曾某他们几人不断追吴颖豪拿货款，但他却用各种理由推搪。到了5月12日，我们几人要求吴颖豪带我们去广州王老吉公司，但他却一直带我们在广州市内瞎逛没有去王老吉公司。之后，吴颖豪的父亲打电话给我，说我骗他儿子钱还绑架他儿子，于是我就和其他朋友一起去到吴颖豪家商议还钱的事宜。5月14日之后，吴颖豪就和我们失联了，他的手机号码无法联系，人也不在家里。过了一段时间后，吴颖豪突然用“大少”的手机号码联系我，叫我把所有饮料款项数目列清楚，之后又无法联系了。吴颖豪每次说饮料的进货价和出货价，让我们知道饮料赚取的差价，然后由他拿钱去买饮料，并转手卖到其他有需要的地方，从中赚取差价。吴颖豪没有交代过入货的渠道，只有最后的5车王老吉说是在广州王老吉公司购买的。吴颖豪每次都是通过微信单独问我需要拿多少件货，我把所需要的货物数量连同拿货价直接发给吴颖豪，我一直都没有看过他存放饮料的地点。吴颖豪退了40889元给我。退还的钱中有4335元说是饮料的赠品钱，而剩余退还的钱则是我用各种理由向吴颖豪取回的。2020年4月20日补充笔录称：2018年3月23日，吴颖豪将泉发购销部（“大少”）的微信号给我，我添加了“大少”的微信后就和他谈饮料批发生意，我也多次约他见面，他每次都答应和我见面，但到了见面时间就都以有事或在外地为由没有来。到了4月2日，吴颖豪叫我把“大少”拉进我们的三人微信群，我们都是讲饮料生意，但一次生意都没有做成。有一次吴颖豪说有三平板车的王老吉，他还单独发了货物截图给我，我就在三人群中和“大少”谈这批王老吉生意，后来因“大少”没有支付货款所以没有成交。直到吴颖豪被抓获以后，我才知道“大少”是吴颖豪冒充的。我和吴颖豪合作做饮料批发生意时都是他一个人去配送货物的，我没有参与实际经营。3.被害人曾某的陈述，主要内容：2017年11月份左右的一天，我去到南海区大沥镇沥中竹冠村龙形武馆玩，朋友“豪猪”（吴颖豪）和“光头佬”（利某某）说差钱买王老吉做生意，吴颖豪问我有没有兴趣一起做，还差2、3万元货款。我认为大家认识了这么长时间，而且他需要的货款也不多，就答应了，我在11月10日通过自己中国工商银行卡（尾号8615）转了13589元到吴颖豪的中国工商银行卡（621226201301221****）内，同月13日和24日我再次通过支付宝分别转了16404元和21000元到吴颖豪的支付宝账户。同年12月5日，吴颖豪跟我说前期购买的货已经卖了，货款在他那里，问我要不要再买多些货回来卖，如果需要就继续转钱给他，我答应了，就又通过支付宝和工商银行共计转了43200元给他，通过手机银行中国农业银行的账户（尾号4015）转了140400元到吴颖豪的工商银行账户内。12月6日，吴颖豪通过支付宝一共转了34320元给我，说是前期卖货收到的货款。12月18日至25日，吴颖豪通过支付宝陆陆续续转回钱给我，合共94600元。2018年1月，我和利某某、罗某某、潘某某要求吴颖豪把货款转给我们，但他以仍未收到货款为由一直推搪。3月16日和3月31日，吴颖豪用他的工商银行卡转分别转了15000元和4174元给我，之后就一直拖着剩余的货款。5月，我约上利某某、罗某某、潘某某一起去到吴颖豪家里，看到他的父母正在质问他把钱拿去什么地方，吴颖豪一直沉默没有回答。之后我们就和吴颖豪到银行打了他的银行卡的流水，发现他的账户内只有我们给他的大笔金额转入，每次只有小金额转出。我们问他怎么回事，因为每次买货不可能只需要付这么少金额的货款，他当时没有回答我们。过了那天后，我们再次联系吴颖豪时，他电话已经是空号，去他家也找不到他了。最开始的时候，吴颖豪找了我、罗某某、利某某说一起合伙做饮料生意，那时每人都是随意拿1万多元出来合资。做了不久后，由于合资的本金不统一，难以统计收益划分，经过商议后我们决定每人拿出2万元来做生意本金。后来我们三人难以向吴颖豪拿回收益时，才知道吴颖豪也叫了潘某某和谢某某拿钱来投资饮料生意。当吴颖豪失联后，我们去他家时发现也有一家饮料销售店的老板上门找他，说吴颖豪收了6万元左右的货款，但没有给饮料就跑路了。吴颖豪曾经发过一张中国银行柜员机转账凭条的照片给我，金额是920180元，他说这是我们一起做的那批王老吉卖掉后收到的货款。我将该张凭条拿到中国银行去求证真伪，中国银行的职员看过后说柜员机转账金额单日最多5万元。吴颖豪说他一心只是想收钱，没有考虑柜员机每日只能转账5万元，他还跟我们发脾气说我们去银行查导致客户的账户被银行冻结。我通过微信和银行转账给吴颖豪总共234593元，另外我给了吴颖豪现金45000元，总投资279593元。他退还了约16万元本金给我，剩余83999元我未收回。我们打印了吴颖豪的银行流水，其中只有大笔金额进账，没有大笔金额出账，出账额最大也不超过5万元，其他多数是几千、几百元。对账时我们问吴颖豪我们的资金去向，他说他还给财务公司了。4.被害人谢某某的陈述，主要内容：2017年，吴颖豪在大沥镇景田矿泉水批发公司做业务员，同年11月，他打电话给我说做饮料批发生意很容易回本，问我做不做，我就去和罗某某商量，罗某某认为有得做，因为罗某某和吴颖豪熟悉且有点闲钱，于是我就答应和吴颖豪一起做。吴颖豪说有一批王老吉，每件45元，批发出去是50元，差价5元，问我要多少件，我说要320件，跟着我用支付宝将320件王老吉的货款14100元转到吴颖豪的支付宝账号，另外再给了他300元现金。一个星期后吴颖豪说那批王老吉卖了，赚了1600元，但是钱没有收到。12月5日，吴颖豪说有一批红牛，进货价是108元，出货价是114元，他问我买多少，我说买100件，吴颖豪说第一批货的钱没有收到，叫我转10800元给他，于是我又通过支付宝分两次（一笔10000元、一笔800元）将10800元转到吴颖豪的支付宝账号。之后吴颖豪同样说货已经卖了，但钱没有收到。从2017年12月21日至2018年1月25日，我先后打了12笔共194425元给吴颖豪做了七单生意。2018年1月25日，做完一单后刚好要过年了，吴颖豪说有一批啤酒，他问我要多少，我说要两板（数量不详），但是吴颖豪说帮我订了三板，之后他在1月29日和2月9日转了11250元给我，他说是押三板啤酒后剩下的余额。之后我就没有再和吴颖豪合作了，我听罗某某说吴颖豪收了20多万元的货款，我叫吴颖豪转些钱给我，一开始他说到中兴银行预约取23万元，后来他说中兴银行没有那么多的额度，他想一次取完，我听后向一个中兴银行的客户咨询，对方说可以取完的，我就知道吴颖豪在骗人。后来吴颖豪说钱到了他父亲存折账户，但取那么多钱要预约，罗某某追问他时他就说钱订了其他货。2月15日，吴颖豪向我借1万元，我分两次用刷卡机刷了1万元给他（是利某某的女婿转钱给吴颖豪，我取现后将钱给回利某某的女婿），吴颖豪收了钱后退了3000元给我。3月9日，吴颖豪说潘某某追他要钱追得急，向我借5万元给潘某某，于是我通过银行转账了5万元到吴颖豪的银行卡上。之后吴颖豪在4月5日和4月23日向我借了9065元。吴颖豪说拿我的银行卡去收钱，但是我的卡没有收到过钱。吴颖豪发了一张“俊少”和他微信聊天的截图给我，内容是总部打了7843160元，最迟在2018年4月24日到账。因为我没有收到银行提示就叫吴颖豪打印银行回单给我，吴颖豪又再发了一张截图给我，内容是“俊少”说他们公司打款单和合同一式两份包装文件袋，第二天他一起拿给吴颖豪。之后我和罗某某、曾某等人发现吴颖豪有欺诈我们的行为，潘某某和罗某某两人到吴颖豪家里追钱，但是没有收到钱，我们商量后就到派出所报警。我将钱给吴颖豪委托他帮我做饮料生意，获利是我一个人的。我总共转了219325元给吴颖豪，另外我借了66065元给他。吴颖豪在2018年1月15日至2月9日转了三次钱给我，共25250元。吴颖豪欠我的投资款共194075元，另外他还欠我66065元借款未还。吴颖豪在春节前答应退还投资款给我，但他一直在拖，至今都没有退还。我听说吴颖豪有欠财务公司和批发部的钱，他具体欠债多少我不清楚，另外还有很多人向他追钱。5.被害人潘某某的陈述，主要内容：2017年12月19日，吴颖豪叫罗某某约我出来，见面后吴颖豪说有1000件红牛（每件24罐）价值103000元，每件103元，转手可以卖110元，吴颖豪叫我投资去转手这批红牛饮料，他说赚了钱后我分一半，他和罗某某分剩下的一半。我见有钱赚就叫罗某某保证货和钱的安全，罗某某说帮我看着数和钱，于是我就答应投资，接着我用手机银行转了103000元到吴颖豪的工商银行账户（62122620130********）。转钱后，我没有看到过那批红牛的现货和提货单。一个星期后吴颖豪说货已经卖了叫我收钱，当天吴颖豪说还有一批货问我要不要买，我就打电话去问罗某某，罗某某说照买，于是吴颖豪就没有将钱转给我，而且他说这一批货需要更多的资金，具体多少钱他没说，只是说这批货一个星期左右就可以卖掉，然后就可以收钱，于是我就叫我当时的老板黄国松于2018年1月8日转了10万元到罗某某的账户，罗某某再将这10万元和我放在他那里的2万元一起转到吴颖豪的账户，另外我到银行存了2万元到吴颖豪的账户以及给了吴颖豪2万元现金。吴颖豪说买了20多万元红牛，他卖完后说收了289000元，赚了多少钱我不清楚，他没有分钱给我。吴颖豪多次叫我转钱给他，我也按他的要求转钱。2018年1月10日我到浙江出差，我跟吴颖豪说要用钱，吴颖豪于次日转了3万元给我。之后我继续和吴颖豪合伙做饮料批发生意，我需要用钱时他就将钱还给我，到了2月5日吴颖豪答应会将余额和赚的钱全部退还给我，但是他以没有收到钱为由没有转给我。吴颖豪还说订了60万元的百威啤酒，我说已经退出了，不关我的事了，吴颖豪就说还有40多万元货款在一个客户那里没有收到，要收到货款后才给我。同年2月6日吴颖豪给了我1万元。2月11日，我给4万元现金叫吴颖豪帮我换新钞，他换了1万元，剩下的3万元他说用来买货，到时再将钱退给我，赚的钱也会分给我。从2018年1月11日至5月3日，吴颖豪通过银行或微信转账的方式总共给了我210850元。2018年3月15日，吴颖豪说没有收到货款所以就写了一张欠我38.5万元的欠条给我。同年5月3日我到吴颖豪家找他，他用微信转了1900元给我，然后又再写了一张44.5万元的欠条给我，说在5月9日会把钱给我。到期后，吴颖豪并没有给我钱，我和一个朋友到吴颖豪家找他，他说同月12日会到广州收钱。5月12日，我和吴颖豪到广州收钱，但是没有收到，次日吴颖豪和我、罗某某再去广州也没有收到钱。后来吴颖豪父亲打电话叫吴颖豪和我到他家，吴颖豪父亲叫吴颖豪到银行打印流水对账，我看到流水显示吴颖豪的账户并没有大额的交易，都只是一万几千元的流水。对账时曾某、利某某也来到，吴颖豪的父亲说曾某他们骗了吴颖豪的钱，我们问吴颖豪，吴颖豪却一直没有回答，后来吴颖豪的父亲报警，我们就到沥东社区民警中队，但是没有等到吴颖豪过来。2018年6月的一天，我和曾某、罗某某、利某某相互对银行流水的时候发现吴颖豪或者用我的钱转给曾某，或者用曾某的钱转给我或其他人，我们认为吴颖豪是利用我们打给他的钱补到其他与他合伙做生意的人那里，他一直在骗我们，于是6月25日曾某和罗某某先到社区民警中队报警。我通过银行或微信转账总共转了171300元给吴颖豪，另外在银行柜员机存了2万元给他和给了他现金69900元，我还叫罗某某转了186300元给他，吴颖豪还给了我210850元。我们合伙做生意大概赚了28万元左右，我可以分20万元，但是钱没有到账。所有我自己转或者通过罗某某转给吴颖豪的钱，加上利润20万元，还有退剩的5万元，吴颖豪总共欠我44.5万元。吴颖豪曾经发过一张银行柜员机转账的单据给我们，转账金额92万多元，但经银行查询柜员机转账金额每天最多5万元。吴颖豪还伪造了工商银行的POS机交易通知，显示他的余额有118万多元，另外他还发了五车货的照片给我们几个人看（我们每个人都有收到）。（二）证人证言1.证人梁某1的证言及辨认笔录，主要内容：2018年3月的一天14时许，梁某2带了一名讲本地白话口音的男子来到我在里水的有间酒栈商行。梁某2问我的电脑能否打印王老吉的系统单，我说我的库存没有王老吉就不能打，然后那名男子就说借我的电脑打一张单，我同意了。那名男子使用我的电脑时我和梁某2在聊天，过了一会儿他打了一张单据出来，还说要盖章，但他没有给我看，我不知道他打印的是什么内容，之后他们就一起离开了。那名男子应该是用excel编辑后打印的，使用的是我商行的三联大单纸。经辨认，证人梁某1辨认出该名男子就是吴颖豪。2.证人梁某2的证言及辨认笔录，主要内容：吴颖豪在2017年10月卖过60件（每件24罐）红牛饮料给我，在2018年4月卖了680件（每件24罐）王老吉给我，每件48元，总共3万多元。我不清楚他是在哪里拿货的，因为有差价我就跟他买了。卖饮料的利润一般一件2元左右。吴颖豪说他和大沥一个狮会的朋友合伙做生意，他跟朋友拿了一笔钱，具体他拿了多少钱、做什么我就不清楚了。2018年3月，吴颖豪问我是否认识开单的人，他想开一张送货单，我就说我在里水有个朋友可以帮人开单，于是我就带吴颖豪到梁某1的档口开单。吴颖豪开了什么单我不清楚，印象中我听他说是开给他的拍档看的。另外，吴颖豪在3月份向我借了2000元，我说我没有钱，他就发了一张中国银行柜员机转账单给我，转账金额为920180元，还说钱第二天到账，可以借给我。吴颖豪还向一个叫潘志锋的同事借了4000多元，说是用来打货款，听说他没有还钱给潘志锋。经辨认，证人梁某2辨认了其与吴颖豪的聊天记录及银行单据。2020年4月20日补充笔录称：我是在2017年9月份到深圳市景田饮料有限公司大沥办事处任职业务员时认识吴颖豪的。开源批发公司是景田纯净水和东平饮料的总经销商，我们业务员平时到士多店、商店、百货和批发部找人下单推销景田水，下单后，由开源公司送货并收款，如果开源公司收不到货款则由下单的业务员跟进收款。一般业务员有一本空白的订货单，客户订货后业务员填写一式三联的订货单，由客户留存一联，另两联由业务员保管。客户向我们订购景田水，有时会签订一份景田水陈列奖励协议，协议规定客户堆放、陈列一定数量的景田水，公司付给客户一定数额的奖励金，几十元至一千元不等，这些钱原来由我们业务员付给客户的。公司自从用微信或电话下单后，就不再使用订货单据，也没有保留之前的订货原始单据。吴颖豪的业务能力较差，据我所知，他一个月就推销几百件（每件24支）景田水，金额在几千元到一万元左右，所以他在2008年4月就被公司主管郭某1开除了。吴颖豪为人平时比较大方，但有向人借钱，我入职不久后他向我借过3万元，我追了两个月他才还钱给我。我不清楚吴颖豪有无做其他饮料生意，但我认为他是没有做的。3.证人郭某1（景田饮水用公司主管）的证言，主要内容：吴颖豪于2017年10月起在我公司任业务员，负责在大沥片区销售景田水，他一般在开源食品商行拿货，如果开源食品商行没货就在公司下单再送到开源食品商行，由开源食品商行送货。吴颖豪每个月销售约300件景田水，一共做了五个月，有1500件，每件提成0.3元左右，他自己下单拿货每件提成最高1.6元。我公司不允许吴颖豪做其他饮料业务，听说他以前是做王老吉业务的。2018年3月，我公司辞退吴颖豪后听说他欠了高利贷失踪了。开源食品商行是我公司的合作伙伴。吴颖豪帮批发部下单就由开源食品商行送货，货到后直接收款，如果是他自己到开源食品商行提货就要付款后才能取货。吴颖豪在我公司的信誉不好，没人和他合作，外面的人有没有与他合作我不清楚。4.证人李某1（开源食品商行负责人）的证言及辨认笔录，主要内容：吴颖豪在我商行下单总数约1500件，每件利润最多1.6元。我商行不允许他下单买其他饮料。听有益商行的老板娘说吴颖豪拿了她300件王老吉，但还没付货款。经辨认，证人李某1辨认出被告人吴颖豪。2020年4月22日补充笔录称：业务员在我商行下单都是通过微信群下单的，我再根据他们的下单数量将纯净水送到批发部，由批发部送给客户。业务员一般不负责收货款，由我们商行送水到批发部后顺便收钱，除非是客户比较麻烦才会叫业务员去收。景田公司会给业务员空白的订货单和陈列奖励协议，由业务员根据客户需要填写订货数量和陈列奖金，陈列奖金由我代派，之后公司再给回我。我们商行没有保留这些订货单和陈列协议单据，景田公司也没有保留。吴颖豪负责大沥片区，其他里水、黄岐、狮山等都不是他的业务范围。经我辨认办案单位出示的兴城购销部订单（0537021）、黄岐富达订单（0532022）、如意批发订单（0537024）、展鹏商行订单（0537025、0537026、0537027、0537028）、兴城批发订单（0537029），应该都是吴颖豪随意填写的，因为这些订单有的不属于吴颖豪的业务范围或我们商行没有送过货给这些批发部，其中展鹏商行、兴城批发等我们商行没有送过水给他们，而陈列奖励协议我就不清楚这些单据的真实性了。5.证人关某1（泉发/耀泉购销部负责人）的证言，主要内容：我十年前在大发市场租了铺位经营饮料批发，店铺名称叫“泉发购销部”，由于生意不好就在2015年注销了，后又注册了“耀泉购销部”，但是泉发购销部的招牌没有更换。我不认识吴颖豪，没和他做过生意，也没有注册过泉发购销部的微信号。我们销售的王老吉是从一间叫永华的经销商那里进货的，进货价在49.5元到50元之间，卖出价是52元左右，利润不到2元。我没听说过有添商行。平常我和我儿媳在商行经营，我儿子负责开车送货，我们没有请过业务员。6.证人邵某某的证言，主要内容：我和吴颖豪一起在利某某的武馆学舞狮，是师兄弟关系，平时也有一起玩。吴颖豪在2018年左右被景田纯净水公司开除了，具体原因我不清楚，他收入多少我也不清楚，但我知道他经常不够钱用，也时常跟我借钱。吴颖豪向我借过几次钱，500元到1000元不等，其中他结婚时向我借了1000元说是买戒指，另外几次的用途我不清楚，一般他都要过几个月才还钱，现在已经没欠我的钱了。我也知道吴颖豪向我们师傅利某某借过钱，具体金额我不清楚。吴颖豪曾经叫我和他一起做王老吉批发，但我认为他人品不好，经常借钱后就拖着不还，所以就没有跟他一起做。吴颖豪喜欢玩王者荣耀和神武等手游，而且他游戏排名很高，这主要是靠买装备，按他的手游排名和级别，起码要充值5000元或者买5万元以上的装备。7.证人梁某3的证言及签认笔录，主要内容：我于2016年底认识吴颖豪，他是我岳父利某某的干儿子。2017年6月左右，吴颖豪和利某某、罗某某、曾某、谢某某等人合伙做饮料批发生意，我没有参与。吴颖豪跟利某某等人说他是在大沥做饮料生意的，没有档口，都是做转手买卖，我从未见过他的饮料货物。2018年4月20日，吴颖豪发微信给我说饮料货款周转不过来，想向我借一两万，我回复他说我只有7000元，他说先借给他，于是我就微信分两次共转账了7000元给吴颖豪，吴颖豪收钱后说过几天就还钱。之后我多次追吴颖豪还钱，他就以没有收到钱为由不还钱给我。5月9日以后我微信联系吴颖豪，已经找不到他了，我就到利某某的武馆找吴颖豪，刚好利某某、罗某某、曾某、谢某某等人都在，他们说吴颖豪以和他们合伙做生意的方式骗了他们的钱，后来利某某等人报了警。2018年8月6日，吴颖豪通过柜员机存了3000元到我农业银行账户（卡号尾数8212），这3000元还是我多次催他，他才还给我的。证人梁某3签认了其与吴颖豪的微信聊天记录及转账记录截图。（三）书证1.资金往来明细、银行流水及统计表、支付宝清单、微信支付清单，证实：（1）2017年10月27日至2018年4月16日期间，被害人利某某通过微信向被告人吴颖豪转账合计79862.5元。2018年3月16日，利某某收到吴颖豪通过银行转账的2000元。（2）2017年11月2日至2018年4月22日间，被害人罗某某通过支付宝、微信、银行向被告人吴颖豪转账共计283486元（其中包含罗某某代潘某某转账给吴颖豪的144300元）。2017年11月24日、2017年12月13日、2018年2月10日，罗某某分别收到吴颖豪通过支付宝转账的10000元、2400元、3150元，合计15550元。（3）2017年11月10日至2018年1月8日间，被害人曾某通过支付宝、微信、银行向被告人吴颖豪转账合计239093元。2017年12月6日至2018年3月31日间，曾某收到吴颖豪通过支付宝、微信、银行转账的201594.5元。（4）2017年11月16日至2018年2月15日间，被害人谢某某通过支付宝、微信、银行向被告人吴颖豪转账合计219325元。2017年12月25日、2018年1月15日、2018年1月29日、2018年2月9日、2018年2月15日谢某某收到吴颖豪通过微信或银行转账的39960元。（5）2017年11月22日至2018年4月14日间，被害人潘某某通过微信、银行向被告人吴颖豪转账合计151000元。2018年1月11日至2018年5月3日间，潘某某收到吴颖豪通过微信或银行转账的214850元。（6）吴颖豪收到被害人的款项后，部分用于向其他被害人转款，部分用于其个人消费及向他人转款。2.电子证据提取笔录、微信聊天记录截图，证实：（1）被告人吴颖豪与罗某某的聊天记录里涉及许多购买健力宝、红牛等饮料的信息。聊天记录显示：2018年2月6日，吴颖豪称有70万元收入，问罗某某是打入其个人账户还是罗某某的账户。次日吴颖豪又称要给40多万元的货款，他先垫付。2018年3月3日，吴颖豪称罗某某次日可以收到617400元。2018年3月5日，吴颖豪与罗某某对数称“肥仔分384900元、曾某5万元、利某某（光头）76000元、谢某某174400元、黑1085**元、公司238750元、吴颖豪156800元，总数1189350元”。2018年3月20日，罗某某质问吴颖豪到底有没有钱到账。（2）2018年1月7日，吴颖豪在微信中问曾某有没有人想做王老吉，曾某表示愿意，吴颖豪问曾某是否要1000件，并让曾某拿现金给他。次日曾某微信转账了2500元给吴颖豪。2018年3月7日，吴颖豪发了一张中国银行柜员机客户通知书照片给曾某，显示卡号62178570000********向账户62122620130********转入920180元。2018年3月22日，吴颖豪声称这批货一人可以分16800元。2018年3月23日，吴颖豪发了一张货车准备进入物流园的照片给曾某。2018年3月13日，吴颖豪在和曾某、利某某以及“雄”的微信群里称“公司数238750元，每人59687.5元，每人补312.5元，齐头6万。”（3）吴颖豪向潘某某发送了以下照片或截图：上述转账920180元的中国银行柜员机客户通知书的照片；存款1001000元到罗某某账户的南海农商银行现金缴款单的照片；开单日期为2018年3月3日、货款为617400元的有添进口啤酒商行销售单的照片；吴颖豪工商银行3626账户余额为1184197.95元的截图；显示“俊少”打款784160元给吴颖豪的截图。2018年3月15日，吴颖豪向潘某某出具了一张内容为“吴颖豪拖欠货款385000元，于2018年3月16日一次还清”的欠条。（4）吴颖豪向罗某某发送了以下照片或截图：上述转账920180元的中国银行柜员机客户通知书的照片；存款1001000元到罗某某账户的南海农商银行现金缴款单的照片；吴颖豪工商银行3626账户余额为1184197.95元的截图；显示“俊少”打款784160元给吴颖豪的截图。吴颖豪向罗某某汇报出货、入货、价格升涨、赚取的差价、入货出货的手写记录。（5）微信名为“泉发购销部”的人与罗某某的聊天记录，称有两笔大的数没到，罗某某有100万元，还有一笔54万元的银行还在审查中，其他小数的都到了，后又称罗某某的开户行是错的。“泉发购销部”也给罗某某发送了存款1001000元到其账户的南海农商银行现金缴款单的照片。3.个体户机读档案登记资料，业务信息系统企业登记查询结果，证实：佛山市南海区大沥泉发购销部已于2015年3月25日注销；佛山市南海区没有企业名称为“南海区有添进口啤酒商行”的企业电脑注册登记资料。4.有添进口啤酒商行销售单，证实：开单日期为2018年3月3日，罗某某向有添商行购买王老吉126**罐，单价为49元，货款617400元，销售单位电话为13674******，开单人为“刘生”。5.公安机关出具的抓获经过。6.被告人吴颖豪的户籍证明。7.中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司电话号码查询表，证实：手机号码1341551****的情况。8.香基社区民警中队出具的情况说明，证实：罗某某、曾某、利某某等人将资金汇入吴颖豪名下的中国银行、中国建设银行、中国农业银行等账户后，吴颖豪每天数次以几百元至一千余元汇入财付通的账号，并无用于正常饮料批发交易。由于各个银行均未能提供财付通完整的账号，暂未能查清吴颖豪将资金汇入财付通的用途。（四）被告人吴颖豪的供述，主要内容：2017年10月我在大沥景田纯净水公司做业务员。刚开始我叫曾某、罗某某、利某某合伙一起做饮料生意，我们每人投资27500元，合计10万元，之后我叫曾某等人加大投入，到了2018年1月潘某某和谢某某也加入了。我的总投入是在5万到6万元之间，曾某投入了25万元左右，罗某某投入了25万元左右，潘某某投入了17万元，谢某某投入了21万元左右，利某某投入了9万元左右，利润按照投资额分配。我是在大沥批发市场、荔庄和平地等地拿货的，具体不记得是哪几间了，主要是批发到大沥镇、狮山镇的士多店，但是店铺的名称和老板的电话我都不记得了。每件景田矿泉水的利润是2.5元至3元，每件王老吉的利润是2元，东鹏和啤酒的进货价以及出货价我不记得了，没有进货单和出货单。我一般是从我的银行卡、存折或者曾某等人的银行卡提取现金去支付饮料的货款。具体做了多少笔生意我不记得了（后又供称我使用曾某等人的投资款做了大概10笔饮料生意，这10笔生意买的是景田纯正水、东鹏饮料和王老吉等，每次的数量和金额我都不记得了，在什么地方拿货，卖去哪里我也不记得），利润也没有算过，但是退过本金给他们。退给曾某20万元左右，剩下58000多元；退给利某某2万多元，剩下约8万元；退给罗某某约11万元，剩下16万元；退给潘某某224700元，超出他的投资额54700元；退给谢某某约5万元，剩下约22万元。曾某等人给我的钱，一部分退还给了他们，另一部分因为我做生意资金周转不过来向几间财务公司借了20多万元，我就用来偿还财务公司的钱了。因为潘某某催我退还本金，另外有一批货处理不了，我就向财务公司借钱退给潘某某。我的银行卡每天都有一些小额资金流水，一些是我使用的，一些是偿还财务公司的贷款，还有银行流水中显示“财*金”“其*4”“支*金”等都是还钱给财务公司的。我不记得是否向有添商行购买过126000件王老吉，有添商行在大沥镇平地，老板是梁某2。2018年3月3日，我给罗某某的销售单是梁某2带我到他朋友的店里打印的。同月7日，我发送一张转账金额为920180元的中国银行柜员机转账凭证给罗某某，该笔是货款，但是我没有收到。我曾用我1367401****的手机号码注册名为“泉发购销部”的微信号，用来和客户联系生意。“泉发购销部”的微信群里有我、罗某某和“大少”，我跟罗某某说“大少”是泉发购销部老板的儿子，但我不知道“大少”的名字和联系电话以及微信号（后又供称我不知道“大少”“俊少”等是什么人）。2018年3月我没有卖过126000件王老吉给“大少”。“大少”发给罗某某的微信实际上是我发的。我购买饮料都是货来货去，中间赚取差价，不用预付款。对于上诉人吴颖豪及其辩护人提出的上诉、辩护意见，以及出庭检察员的出庭意见，本院综合评判如下：关于吴颖豪是否构成诈骗罪的问题。经查，根据被害人利某某、罗某某、曾某、谢某某、潘某某等人的陈述，证人郭某1、梁某1、梁某2、关某1、李某1等证人的证言，微信聊天记录截图，银行账户流水和支付宝、微信转账清单等证据，足以证实吴颖豪主动向本案五名被害人提出合伙投资饮料生意，由吴颖豪实际操作饮料转卖经营，赚取差价利润后按出资分配。被害人按照吴颖豪提出的购货数额要求多次向其转账，之后吴颖豪虚称货物已转卖并赚得利润，又将利润累加至投资本金用作购买另一批数量较大的饮料，以此不断诱骗被害人追加投资。但据吴颖豪的银行账户流水反映，除了存在多笔几百元至一千元不等的消费记录或者是转账至“财*金”“其*4”“支*金”等多个吴颖豪供认的财务公司账户，用作偿还财务公司贷款的记录以外，不存在吴颖豪向被害人所称购入货物的相关大额提取现金或转账的交易记录，而且吴颖豪亦不能提供拿货和销售的客户名字、联系方式以及货物的实际数量和金额等信息。在被害人多次追问货物或利润时，吴颖豪亦仅在微信上发送一些货物装车图片或者手写对数本等予以回复，被害人均称从未见过真实货物，而实际上吴颖豪不但从未向被害人提供过购货和发货的相关真实凭证，反而伪造了销售单、利润收入凭据、银行余额信息以及虚构泉发购销部“大少”的身份与被害人微信聊天，制造大量饮料交易及收取销售利润的假象。因此，在案证据相互印证，形成完整的证据链条，足以认定吴颖豪以合伙做饮料批发生意为由，骗取被害人转账投资款，后又夸大投资回报和饮料交易数额，诱骗被害人继续加大投资，吴颖豪收取被害人的投资款后并无实际用于饮料转卖生意，除应部分被害人要求返还款项外，全部用于个人消费和偿还财务公司债务，且吴颖豪在归案后拒不交代资金用途和去向，其非法占有的主观目的明显，吴颖豪的行为符合诈骗罪的犯罪构成。因此，上诉人吴颖豪及其辩护人提出吴颖豪不构成诈骗罪的相关上诉、辩护意见理据不足，本院均不予采纳。关于本案涉案数额认定的问题。经查，根据上诉人吴颖豪的供述、被害人的陈述，结合涉案银行账户流水和微信、支付宝转账截图等证据兼根据存疑有利于上诉人的原则，对于被害人未有提供转账截图的部分转账款以及原审判决重复认定的数额予以扣减，综合认定吴颖豪诈骗的数额共计人民币473422.5元。扣减数额具体为：被害人利某某的广发银行账户于2017年11月1日转出的10000元和被害人罗某某的农业银行账户于2017年11月4日转出的300元，该两笔转账均没有微信或支付宝转账截图予以印证，故不予认定。被害人罗某某的农业银行账户流水反映在2017年12月21日仅有一笔4250元的转账记录，但在案证据中有两份转账时间（2017年12月21日17:46:08）和金额（4250元）均相同的支付宝转账电子回单，故对原审判决根据支付宝转账电子回单重复认定的数额予以扣减。另外，原判根据被害人罗某某、潘某某的陈述及相关银行流水等证据认定罗某某代潘某某向吴颖豪转账合共144300元，因此被害人潘某某向吴颖豪实际支付了295300元，根据转账记录反映吴颖豪向潘某某退还了214850元，剩余80450元尚未退还，故吴颖豪并没有超额退还潘某某的款项。因此，辩护人提出吴颖豪已向潘某某超额退还款项的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，上诉人吴颖豪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决根据上诉人吴颖豪犯罪的事实、情节、性质及社会危害程度，对其在法定刑幅度内作出的量刑适当，虽二审认定吴颖豪诈骗的数额较原审判决少，但不影响对吴颖豪的量刑。原审判决认定的基本事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，惟对上诉人诈骗数额和退赔被害人金额的认定有误，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持佛山市南海区人民法院（2018）粤0605刑初4944号刑事判决第一项；二、撤销佛山市南海区人民法院（2018）粤0605刑初4944号刑事判决第二项；三、责令上诉人吴颖豪退赔被害人利某某77862.5元、被害人罗某某98247元、被害人曾某37498元、被害人谢某某179365元、被害人潘某某80450元。本判决为终审判决。审 判 长  周 劲审 判 员  张华伟审 判 员  彭世宇二〇二〇年七月二十日法官助理  卢放兴书 记 员  庞健敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。