福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初324号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人郭宗英，男，1978年8月5日出生于山东省潍坊市，汉族，中专文化，户籍地辽宁省锦州市太和区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日到案，同月22日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。经本院决定，于2020年7月6日变更为取保候审。 辩护人陈加元，福建朗马律师事务所律师。 辩护人何青华，福建知茂律师事务所律师。 被告人黄志宏，男，1996年11月20日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，经商，户籍地福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日到案，同月4日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。经本院决定，于2020年7月6日变更为取保候审。 辩护人许建生，福建法速律师事务所律师。 辩护人黄雅惠，福建法速律师事务所实习律师。 被告人黄艺炜，男，1997年9月19日出生于福建省龙海市，汉族，中专文化，户籍地福建省漳州台商投资区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日到案，同月3日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。经本院决定，于2020年7月6日变更为取保候审。 辩护人林景川，福建南州律师事务所律师。 辩护人陈艺灵，福建南州律师事务所实习律师。 龙海市人民检察院以龙检公刑诉（2020）94号起诉书指控被告人郭宗英、黄志宏、黄艺炜犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察员曾武庆、检察官助理蔡莉娜出庭支持公诉，被害单位福建福欣特殊钢有限公司的诉讼代理人曾晓明、柯爱玲、被告人郭宗英及其辩护人陈加元、何青华、被告人黄志宏及其辩护人许建生、被告人黄艺炜及其辩护人林景川到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月19日，福建省福欣特殊钢有限公司（以下简称福欣公司）与鼎鉴（上海）国际贸易有限公司（以下简称鼎鉴公司）签订购买钼铁合同，约定从2019年1月至12月每个月向鼎鉴公司购买90吨钼铁，后由鼎鉴公司委托北票万宏钼业有限公司（以下简称北票公司）提供相应的钼铁给福欣公司使用。2019年5、6月间，被告人郭宗英（北票公司业务员）与被告人黄志宏经共谋，由被告人郭宗英负责提供高含量的钼铁样品给被告人黄志宏，再由被告人黄志宏等人伺机到福欣公司品保处去调换福欣公司抽检的钼铁样品，从中非法获利。 2019年8月18日凌晨，被告人黄志宏、黄艺炜共谋到福欣公司品保部调换钼铁样品，后二人驾车至福欣公司围墙处，共同将被告人郭宗英事先提供的钼铁样品（钼含量59.87%）翻墙搬入厂内，后由被告人黄艺炜在外围望风，被告人黄志宏将该钼铁样品与福欣公司已抽取的钼铁样品（钼含量55.79%）进行调换，导致福欣公司对样品检测的钼点检验值高于实际钼含量，欲骗取福欣公司多支付货款278050元，因被发现而未能得逞。 2019年8月26日凌晨，被告人黄志宏、黄艺炜伙同林某（2004年1月14日出生）共谋到福欣公司品保部调换钼铁样品，后三人驾车至福欣公司围墙处，被告人黄志宏和林某将被告人郭宗英事先提供的钼铁样品（钼含量61.59%）翻墙搬入厂内，后由被告人黄艺炜和林某在外围望风，被告人黄志宏将该钼铁样品与福欣公司已抽取的钼铁样品（钼含量57.15%）进行调换。导致福欣公司对样品检测的钼点检验值高于实际钼含量，欲骗取福欣公司多支付货款690797元，因被发现而未得逞。 被告人郭宗英于2019年9月21日主动向公安机关投案；被告人黄志宏于2019年9月3日主动向公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关提供的证据有被害单位的报案材料、书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录及照片、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人郭宗英伙同被告人黄志宏、黄艺炜以非法占有为目的，欲骗取他人钱财人民币968847元，数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款的规定，以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，认为被告人郭宗英、黄志宏系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人黄艺炜系从犯，应当减轻处罚；并认定三被告人的犯罪行为系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；认为被告人郭宗英、黄志宏案发后能主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚，被告人黄艺炜归案后能如实供述的自己的罪行，可以从轻处罚。综上，建议对被告人郭宗英、黄志宏犯诈骗罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人黄艺炜犯诈骗罪判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人郭宗英、黄志宏、黄艺炜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人郭宗英的辩护人陈加元认为，本案系犯罪未遂，被告人郭宗英实际未获得利益；且被告人郭宗英有自首情节、认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对被告人郭宗英减轻处罚，并宣告缓刑；辩护人何青华认为，本案的犯罪数额应认定为35万元。 被告人黄志宏的辩护人认为，本案系犯罪未遂，尚未造成损失；被告人黄志宏有自首情节且认罪认罚；建议对被告人黄志宏减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人黄艺炜的辩护人认为，本案系犯罪未遂，被告人黄艺炜系从犯，没有实际获利，且具体立功情节，建议对被告人黄艺炜减轻处罚，并宣告缓刑。 被害单位福建福欣特殊钢有限公司的诉讼代理人提认为，被告人郭宗英、黄志宏不能构成自首，故不能适用认罪认罚从宽制度。 经审理查明，2018年12月19日，福建省福欣特殊钢有限公司（以下简称福欣公司）与鼎鉴（上海）国际贸易有限公司（以下简称鼎鉴公司）签订购买钼铁合同，约定从2019年1月至12月每个月向鼎鉴公司购买90吨钼铁，后由鼎鉴公司委托北票万宏钼业有限公司（以下简称北票公司）提供相应的钼铁给福欣公司使用。2019年5、6月间，被告人郭宗英（北票公司业务员）与被告人黄志宏经共谋，由被告人郭宗英负责提供高含量的钼铁样品给被告人黄志宏，再由被告人黄志宏等人伺机到福欣公司品保处去调换福欣公司抽检的钼铁样品，从中非法获利。 2019年8月16日，福欣公司收到北票公司提供的钼铁29.972KG。同月18日凌晨，被告人黄志宏、黄艺炜共谋到福欣公司品保部调换该批钼铁的样品，后二人驾车至福欣公司围墙处，共同将被告人郭宗英事先提供的钼铁样品（钼含量59.87%，单位价格鉴定为136037元）翻墙搬入厂内，后由被告人黄艺炜在外围望风，被告人黄志宏将该钼铁样品与福欣公司已抽取的该批钼铁样品（钼含量55.79%，单位价格鉴定为126760元）进行调换，导致福欣公司对样品检测的钼点检验值高于实际钼含量，欲骗取福欣公司多支付货款278050元，因被发现而未能得逞。 2019年8月23日，福欣公司收到北票公司提供的钼铁59.965ＫＧ。同月26日凌晨，被告人黄志宏、黄艺炜伙同林某（2004年1月14日出生）共谋到福欣公司品保部调换该批钼铁的样品，后三人驾车至福欣公司围墙处，被告人黄志宏和林某将被告人郭宗英事先提供的钼铁样品（钼含量61.59%，单位价格鉴定为138917元）翻墙搬入厂内，后由被告人黄艺炜和林某在外围望风，被告人黄志宏将该钼铁样品与福欣公司已抽取的钼铁样品（钼含量57.15%，单位价格鉴定为127397元）进行调换。导致福欣公司对样品检测的钼点检验值高于实际钼含量，欲骗取福欣公司多支付货款690797元，因被发现而未得逞。 被告人郭宗英于2019年9月21日主动向公安机关投案；被告人黄志宏于2019年9月3日主动向公安机关投案。 另查明，辽宁省锦州市松山新区凌南司法所出具的调查评估意见书，认为被告人郭宗英可适用于非监禁刑；龙海市司法局出具的调查评估意见书，认为被告人黄志宏、黄艺炜适合社区矫正；被告人郭宗英、黄志宏的家属分别向我院预缴交十万元、被告人黄艺炜的家属向本院院预缴交五万元，用于交纳罚金。 上述事实，被告人郭宗英、黄志宏、黄艺炜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害单位福欣特殊钢有限公司的员工沈修铭及证人黄某1、黄某2、刘某、张某、谢某、黄某3、林某、吴某、孟某的证言；漳州台商投资区经济发展局出具的价格认定结论书等鉴定意见；视听资料；勘验笔录；公安机关出具的受案登记表、发破案报告、到案经过、人员基本信息、行政处罚决定书、接受证据清单、情况说明；检测报告、钼铁成份报告、分批收料资料、台塑关系企业采购部买卖协议、买卖合同；微信聊天记录；说明函；情况说明；审前社会调查评估意见书；保管款票据等证据证实，足以认定。 本案被害单位福建福欣特殊钢有限公司的诉讼代理人及被告人的辩护人提出的意见，分析如下： 1.关于本案的犯罪数额问题。经查，公诉机关所指控的犯罪数额系根据漳州台商投资区经济发展局出具的价格认定结论书所得出，依法予以认定；2.关于本案被告人黄艺炜是否构成立功。综合本案证据，本案被告人黄艺炜在被抓获后，其父亲到被告人黄志宏家中劝说黄志宏投案，主要的劝说行为系黄艺炜的父亲实施，并非被告人黄艺炜本人实施，依照《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，依法不能认定有立功表现。3.关于被告人郭宗英、黄志宏是否构成自首的问题。经查，被告人黄志宏、郭宗能到案后，能如实供述起诉书指控的主要犯罪事实及自身的姓名、职业、住址等基本信息，依法认定具有自首情节。 本院认为，被告人郭宗英、黄志宏以非法占有为目的，欲骗取他人财物价值人民币968847元，数额特别巨大；被告人黄艺炜明知他人实施犯罪行为仍提供望风等帮助；三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭宗英、黄志宏在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄艺炜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。三被告人已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。案发后，被告人郭宗英、黄志宏均能自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首且认罪认罚，依法从宽处罚。被告人黄艺炜到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人郭宗英、黄志宏犯诈骗罪在有期徒刑三年至四年内判处刑罚，并处罚金；对被告人黄艺炜犯诈骗罪在有期徒刑三年至三年六个月内判处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，但综合评判三被告人的犯罪情节和悔罪表现，对三被告人可宣告缓刑，三被告人在本判决生效后应依法接受社区矫正。三被告人的辩护人提出对三被告人减轻处罚，并适用缓刑的意见，可以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郭宗英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日交纳。） 二、被告人黄志宏犯诈骗罪，判处有期徒刑有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日交纳。） 三、被告人黄艺炜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生 效后三日交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 琼 审 判 员  周小红 人民陪审员  蔡艺良 二〇二〇年七月六日 书 记 员  黄吴刚 附相关法律、司法解释规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。