甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初34号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人赵志明，男，1979年4月4日出生，汉族，大专文化，户籍所在地甘肃省敦煌市，家住敦煌市，无业。因涉嫌诈骗罪于2019年9月29日被敦煌市公安局刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。   敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2020）5号起诉书，指控被告人赵志明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员吉永玲出庭支持公诉；被告人赵志明到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，2017年11月底，被告人赵志明向被害人葛某谎称自己认识青海石油局后勤物资装备处的“徐建峰”处长，并称通过“徐建峰”处长可以拿到给青海石油局供应“PVC手套”的生意，利润非常可观，想与葛某合作投资赚钱。为骗取葛某信任，被告人赵志明骗领了敦煌市绿丰供销有限责任公司（以下简称绿丰公司）出具的虚假任职证明，还伪造了其代表绿丰公司与“青海石油局后勤物资装备处”签订的“PVC手套”购销合同，给被害人葛某查看，并谎称三个月即可回款。葛某查看后，信以为真，于2017年12月6日、7日向被告人赵志明提供的银行账户转账支付投资款共10万元（其中于2017年12月6日向户名为赵志明，卡号为×××的中国农业银行银行卡转入5万元，于2017年12月7日向户名为赵志明，卡号为×××的中国建设银行卡转入5万元），同时与被告人赵志明签订了合作协议。2018年2月，为防止事情败露，被告人赵志明又向被害人葛某虚构其拿到了给青海石油局供应茶叶的生意，可以与葛某合作投资赚钱，后在骗取葛某投资15000元后不久便向葛某返还现金19600元，并谎称是茶叶投资“本金”及“利润”，为此，被害人葛某对被告人赵志明的信任进一步加深。2018年4月，合作投资“PVC手套”生意期满后，为打消被害人葛某疑虑，被告人赵志明向葛某谎称其再次拿到了青海石油局供应茶叶的生意，想继续与葛某合作投资赚钱，葛某基于前次投资茶叶生意已赚钱的假象，相信了赵志明，并于同年4月19日、20日先后向被告人赵志明给付茶叶投资款24450元（其中分别于2018年4月19日、20日通过微信向赵志明支付共计2万元，4月20日向赵志明中国建设银行卡号为×××的账户现金存入4450元）。后被害人葛某多次向被告人赵志明追问“PVC手套”及茶叶生意投资收益情况，被告人赵志明均以各种理由推托。经查，被告人赵志明并未将所收投资款用于投资做生意，而是全部予以挥霍。被告人赵志明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人赵志明对起诉书指控的部分犯罪事实及罪名无异议，当庭认罪认罚。辩称，金额应当为10万元，第二次供应茶叶的事是在签订手套合同之前，之后双方再没有经济来往，其没有骗领绿丰公司的任职证明，当时告知了开具证明的用途。   经审理查明，2017年11月底，被告人赵志明向被害人葛某谎称认识青海石油局后勤物资装备处“徐建峰”处长，通过“徐建峰”可以接到给青海石油局供应“PVC手套”的生意，利润非常可观，意与葛某合作投资赚钱。为骗取葛某信任，赵志明骗取敦煌市绿丰供销有限责任公司（以下简称绿丰公司）的虚假任经理职务及工资证明，伪造其作为绿丰公司代表与“青海石油局后勤物资装备处”签订的“PVC手套”购销合同，交给被害人葛某查看，谎称三个月即可回款。葛某查看后信以为真，于2017年12月6日向赵志明中国农业银行卡号为×××的账户转账5万元，12月7日向赵志明中国建设银行卡号为×××的账户转账5万元，并与赵志明签订了合作协议。2018年1月，赵志明又向葛某虚构青海石油局供应茶叶的生意，哄骗葛某合作投资15000元，后赵志明向葛某微信支付19600元，谎称是投资茶叶的“本金”及“利润”。2018年4月，“PVC手套”生意合同期满，为打消葛某疑虑，赵志明向葛某谎称其再次拿到了青海石油局供应茶叶的生意，想继续与葛某合作投资赚钱，葛某基于前次投资茶叶生意已赚钱的假象，相信了赵志明，并于2018年4月19日通过微信向赵志明支付投资款1万元，4月20日通过微信向赵志明支付投资款1万元，同日又向赵志明中国建设银行卡号为×××的账户存入现金4450元。后葛某多次向赵志明追问“PVC手套”及茶叶生意投资收益情况，赵志明均以各种理由推托。赵志明并未将葛某给付投资款124450元用于投资PVC手套和茶叶生意。另查明，中国石油青海油田物资装备公司未曾用过“青海石油局后勤物资装备处”的名称；中国石油青海油田物资装备公司非金属材料部未与敦煌市绿丰供销有限责任公司及赵志明发生过采购业务；中国石油青海油田物资装备公司不存在“徐建峰”此人。   上述事实，有以下证据予以证实：   1.物证：从赵志明处调取的OPPO牌手机；   2.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案件由来及被告人抓获经过的事实；   3.常住人口基本信息及被告人三面照片，证实被告人的身份信息；   4.被告人赵志明向葛某提供的购销合同、被告人与葛某签订的合作协议、葛某的中国农业银行尾号为0175银行卡交易明细、活期存款凭证、被告人赵志明的中国建设银行尾号为1188银行卡的交易明细、葛某与赵志明微信聊天记录及转账记录截图、赵志明制作的虚假任职证明截图、无法联系赵志明的通话记录截图，证实被告人赵志明虚构事实，与葛某签订合作协议，骗取投资款、葛某被骗金额的事实；   5.证人尚某提交的绿丰公司营业执照复印件，证实尚某是敦煌市绿丰供销有限责任公司法定代表人的事实；   6.调取证据通知书：（1）从中国建设银行调取的赵志明名下尾号为1188的账户开户信息及2017年12月1日至2019年9月30日的交易明细；（2）从中国农业银行调取赵志明名下尾号为5779的账户开户信息及2017年12月1日至2019年9月30日的交易明细；证实被害人向被告人转账的事实；   7.中国石油青海油田物资装备公司人事科证明、中国石油青海油田物资装备公司非金属材料部证明、青海油田物资装备公司证明，证实中国石油青海油田物资装备公司不存在名为“青海油田后勤物资装备处”的机构，该公司与绿丰公司、赵志明无采购业务，该单位不存在名为“徐建峰”的工作人员；   8.敦煌市公安局现场检测报告书，证实对被告人进行尿液检测的事实经过；   9.证人尚某、李某的证言，证实赵志明通过其姐夫李某，在尚某经营的绿丰公司开具任职证明的事实；   10.被害人葛某的陈述，证实2017年11月份，赵志明多次在其经营的敦煌市零点KTV酒吧内消费，二人相识后，赵志明主动向葛某提起合作投资向青海石油局供应“PVC”手套的事宜，并向其出示伪造的购销合同，其信以为真，向赵志明支付投资款10万元；2018年2月份，赵志明再次找到其，声称青海石油局需要供应茶叶，希望其共同投资赚钱，其向赵志明支付15000元投资款，几天后赵志明向其支付投资本金及利润19600元，此后其对赵志明更加信任；后赵志明再次以向青海石油局供应茶叶骗取其24450元，其多次向赵志明询问投资事宜及利润情况，赵志明以各种理由推拖，后无法联系赵志明，遂报警的事实经过；   11.被告人赵志明的供述，证实2014年其与葛某相识，2017年10月份，其朋友徐莉说自己哥哥徐建峰在青海石油局物资装备处担任处长，青海石油局需要一批“PVC”劳保手套，当时葛某正在经营敦煌市零点KTV酒吧，其将徐莉提供的购销合同向葛某出示，伪造自己在购销合同中供货方绿丰公司担任经理及工资证明，葛某信以为真投资的事实经过；   12.检查笔录及检查截屏照片，证实公安机关对赵志明持有的OPPO手机进行检查的事实经过；   13.电子数据勘查取证工作记录及光盘，证实公安机关进行电子数据勘查的事实经过；   14.违法犯罪经历查证说明书，证实被告人无违法犯罪经历的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人赵志明以非法占有为目的，虚构事实，采取欺诈的方法骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人赵志明当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人的辩解意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信。为了打击刑事犯罪，确保公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条之规定，判决如下：   被告人赵志明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年7月28日止；罚金限判决生效后缴纳。）   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 王玲珍   人民陪审员 张 刚   人民陪审员 陈彩芸     二〇二〇年七月八日   法官助理 樊金龙   书记员 韩 婧