辽宁省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽刑终14号原公诉机关辽宁省大连市人民检察院?上诉人（原审被告人）王伟，男，汉族，1982年9月22日出生，大学文化，户籍地大连市西岗区，住所地大连市，系大连古尚国际贸易有限公司法定代表人。2010年12月10日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元。因本案于2017年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，同年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。辩护人刘斌，辽宁翊鼎律师事务所律师。辽宁省大连市中级人民法院审理大连市人民检察院指控被告人王伟犯骗取票据承兑罪、合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2019年11月15日作出（2018）辽02刑初114号刑事判决。宣判后，被告人王伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人王伟自2012年起先后经营海都粤菜酒楼、大连滨瑞汽车租赁有限公司（以下简称滨瑞公司）、大连古某国际贸易有限公司（以下简称古某公司）等，均经营不善。与之相反，被告人王伟对外虚构自己“富二代”“官二代”的身份，经常出入高档消费场所，租赁豪车、别墅等，给他人造成其家庭背景显赫、经济实力雄厚的假象。为维持该假象及奢靡生活，被告人王伟多次向他人举债，依靠新债偿还旧债。1.合同诈骗的事实2015年初，丛日梅将自称有政治背景兼具经济实力的被告人王伟介绍给关某2，同年9月16日，二人结婚。婚后，被告人王伟即谎称其投资湖北百盛钛业有限公司（以下简称湖北百盛公司）3亿多元，以要追加投资为由向关某2的父亲关某1借款。2015年9月22日，关某1以其朋友孙成桀的名义借给王伟2000万元（人民币，以下币种均同），扣除60万元利息后，将1940万元转入王伟账户。2016年1月6日，王伟再次以上述理由向关某1借款2000万元，并在未向湖北百盛公司投资的情况下，以先变更登记后注入资金为由，要求该公司法定代表人郭某将48%的股权变更登记至王伟名下，关某1经查询工商登记确认王伟占股48%，便以其经营的大连经济技术开发区恒益房地产开发有限公司（以下简称恒益公司）名义借给王伟2000万元。上述3940万元均被王伟用于偿还个人债务和消费，并未用于投资湖北百盛公司。2016年1月，为进一步取得钱款实现其非法占有的目的，被告人王伟隐瞒了实际未向湖北百盛公司投资、没有真实贸易及个人资产状况、资金真实用途等事实，伪造其实际出资37000万元、占股48%的湖北百盛公司股权分配协议书，取得关某1信任，骗取关某1及恒益公司提供担保以获取银行贷款。被告人王伟以古某公司向朝阳百盛钛业股份有限公司（以下简称朝阳百盛公司）购买海绵钛为由，向大连银行股份有限公司第四中心支行（以下简称大连银行支行）申请7000万元承兑汇票，王伟本人及其所安排的工作人员向大连银行支行提供了虚假的产品供销合同、发票等资料。同年1月27日，王伟代表古某公司与大连银行支行签订了商业汇票承兑协议及质押合同，恒益公司向大连银行支行存入2800万元作为承兑汇票保证金；关某1代表恒益公司签订了抵押合同，提供了该公司名下估价6432万元的房产作为抵押；恒益公司、关某1、关某2、王伟签订了保证合同，为担保承兑汇票承担连带保证责任。2016年1月29日，大连银行支行开出收款人为朝阳百盛公司的票据金额为7000万元的承兑汇票，后经多次背书转让并提前贴现，2017年1月29日、2月1日，被告人王伟分别将6710.697056万元、89.3030万元转入恒益公司账户，用于偿还恒益公司向大连银行支行提供的2800万元保证金及此前王伟所借的款项。恒益公司将其中的2000万元以应付孙成桀款项的名义挂账。2017年1月28日银行承兑汇票到期后，大连银行支行及恒益公司多次催促被告人王伟及时偿还汇票敞口资金，被告人王伟以各种理由推脱且拒不偿还。同年7月21日、8月25日，恒益公司作为担保人，向大连银行支行偿还款项共计3874.91万元。2.诈骗被害人李某的事实2012年至2017年6月期间，被告人王伟以“官二代”“富二代”身份为幌子，多次虚构购买公某、购买施工抵押房支付首付款、投资钛业公司等理由，向被害人李某借款，并将借款用于偿还债务、个人消费、信用卡还款、购买豪车等。经大连科华司法鉴定中心审计，2011年10月20日至2016年6月29日期间，王伟、孙某1、孙某2等银行账户收到李某、陈某、阎某等银行账户的钱款2168.1万元，转给李某、陈某、阎某相关账户828.4万元。另有479.02万元现金存入李某账户，差额860.68万元尚未偿还。3.诈骗被害人刘某1的事实2017年1月至5月期间，被告人王伟以“官二代”“富二代”身份为幌子，先后编造其银行卡丢失需补卡、与妻子离婚账户被冻结、买车、给员工开工资等理由，隐瞒辽Ｂ×××**雪佛兰车、辽Ｂ×××**宝马车系其租赁车辆的事实，用上述车辆及李某名下的辽Ｂ×××**梅赛德斯-奔驰车、其本人名下的辽Ｂ×××**北京牌小型越野客车作为抵押，多次向被害人刘某1借款。被害人刘某1先后通过其工商银行账户、支付宝、微信等向王伟及其关系人账户转款240.4万元，后偿还53.6万元，尚余186.8万元无力偿还。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据被告人王伟的具体犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十九条、第七十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，认定被告人王伟犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；撤销缓刑，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；责令被告人王伟退赔被害单位大连经济技术开发区恒益房地产开发有限公司3814.91万元，退赔被害人李某860.68万元，退赔被害人刘某1186.8万元；侦查机关扣押并随案移送的印章二十二枚（大连市沙河口区海都酒楼印章一枚、大连市沙河口区海都饭店印章一枚、大连市沙河口区海都粤菜酒楼印章一枚、大连市沙河口区海都粤菜酒楼财务专用章二枚、大连连宝时汽车销售服务有限公司印章一枚、大连市沙河口区民政局婚姻登记专用章一枚、大连瑞隆伟业商贸商行印章二枚、大连保利东港房地产开发有限公司印章一枚、大连绿祥贸易有限公司印章一枚、朝阳百盛钛业股份有限公司发票专用章一枚、上海灿焰实业有限公司公章一枚、上海灿焰实业有限公司财务专用章一枚、中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业支行印章一枚、杨某通发票专用章一枚、关某2印章一枚、刘某2印章一枚、高某印章四枚），权证号为（沙私有）2013828578、（沙私有）2013828577的房产证二本，L210203-2013-000003离婚证一本，电脑主机二台，手机二部予以没收，上缴国库；扣押的其他物品由侦查机关依法处理。上诉人王伟的上诉理由：其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪，其无罪。王伟的辩护人提出观点相同的辩护意见。经审理查明，大连市中级人民法院在判决书中列举的上诉人王伟犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实和证据，均经一审开庭举证、质证。经二审合议庭依法全面审查和评议，对一审判决中认定的事实及所列举证据均予以确认。在本案审理过程中，王伟及其辩护人均未提出新的证据。本案事实清楚，证据确实充分。针对上诉人王伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见，根据二审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于上诉人王伟及其辩护人提出的“王伟的行为不构成合同诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，根据被害人关某1的陈述、证人证言、借条、银行流水、鉴定意见书及上诉人王伟的供述，可以认定王伟在没有真实投资的情况下，伪造相关材料骗取关某1借款3940万元用于偿还个人债务及消费的事实；王伟又在没有真实交易的情况下，伪造购销合同，欺骗关某1及恒益公司对其与大连银行股份有限公司第四中心支行签订的7000万元承兑合同进行担保。欺骗恒益公司存入大连银行2800万元保证金，并提供估价6400余万元的房产作抵押。王伟将获取的银行资金用于归还其向关某1的借款及恒益公司存入银行的2800万元保证金。因合同到期王伟无法偿还银行债务，致使恒益公司作为担保人替王伟偿还大连银行3800余万元的事实。上述证据与王伟的有罪供述能够相互印证，形成完整的证明体系，足以证实王伟主观上具有非法占有的目的，客观上实施了非法占有的行为，其行为已构成合同诈骗罪。故对上诉人王伟提出的此项上诉理由及其辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。关于上诉人王伟及其辩护人提出的“王伟的行为不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，根据被害人李某、刘某1的陈述、证人证言、银行转账记录、司法鉴定意见及上诉人王伟的供述等证据，可以认定王伟在没有归还能力的情况下，虚构事实多次向被害人李某、刘某1借款，造成二人经济损失的事实；王伟在公安机关的有罪供述与上述证据能够相互印证，形成完整的证据体系，足以证明其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取的行为，其行为已构成诈骗罪。故对上诉人王伟提出的此项上诉理由及其辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人王伟以非法占有为目的，编造虚假投资事实，隐瞒其并无资金偿还能力亦无真实交易等真相，骗取被害单位恒益公司提供借款及为银行承兑汇票提供担保，在获得贴现资金后用于偿还个人债务，因无能力归还汇票敞口资金，致被害单位恒益公司代为偿还银行欠款，造成恒益公司经济损失共计3814.91万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人王伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计1047.48万元，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪，依法应予惩处。王伟犯数罪，依法应数罪并罚。王伟在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依法并罚，决定执行的刑罚。原审判决没收王伟L210203-2013-000003离婚证一本不当，二审予以纠正。综上，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。诉讼程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 赵 丹审判员 佟占文审判员 马 莹二〇二〇年七月九日书记员 翟广洲