河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0321刑初53号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被告人罗琼，曾用名罗辉，男，1991年9月29日出生于湖南省邵阳县，汉族，农民，初中文化，群众，户籍所在地：湖南省邵阳市邵阳县，逮捕前住。因犯抢夺罪，于2010年12月12日被湖南省邵阳市邵阳县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被开远铁路公安处抓获，当日羁押在开远铁路公安处看守所，于2019年12月18日被青龙满族自治县公安局刑事拘留，经青龙满族自治县人民检察院批准，于2020年1月9日被青龙满族自治县公安局逮捕，现羁押于青龙满族自治县看守所。 辩护人黄立国，河北韩柏律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2020）51号起诉书指控被告人罗琼犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭进行了审理，河北省青龙满族自治县人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人罗琼及其辩护人黄立国到庭参加诉讼，现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控，2017年12月初至2018年1月12日期间，被告人罗琼伙同隆新、张志航（二人另案处理）等人，以在网络上开设赌博网站，以许诺网络平台投资分红的形式，骗取施某人民币166100元。被告人罗琼分得赃款人民币12000元。 被告人罗琼于2019年12月10日在广东省白云区公安处民警抓获。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、案件来源等书证；2、被害人施某的陈述；3、被告人罗琼、同案犯张志航等人的供述和辩解；4、辨认笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人罗琼对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人罗琼伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其涉案金额属于数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人罗琼因犯抢夺罪，于2010年12月12日被湖南省邵阳县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元，系前科，可酌定从重处罚；被告人罗琼自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处理；被告人罗琼已经对被害人进行退赔，取得谅解，可酌定从轻处罚。综上，建议判处被告人罗琼有期徒刑三年三个月，并处罚金。 被告人罗琼对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议并自愿认罪认罚。 辩护人黄立国对公诉机关指控被告人罗琼的犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚，并同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2017年12月至2018年1月12日期间，被告人罗琼伙同隆新、张志航等人，以在网络上开设赌博网站，投资分红为名，骗取施某参与投资，施某先后多次共计投入人民币166100元，该款被隆新、罗琼等人骗走。被告人罗琼从中按比例分得赃款12000元。2019年12月10日，被告人罗琼被抓获到案，到案后如实供述了自己的罪行。2020年3月19日，被告人罗琼对被害人施某进行退赔并取得谅解。另，公安机关扣押被告人罗琼作案手机两部。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被告人罗琼（罗辉）供述： 2017年12月份，我接到我朋友张淼龙电话，他说他的朋友隆新想干网络赌博，但没有网站，问我有没有网上赌博的网站，我就答应了给他找一下，然后我和张志航商量一起做个赌博网站，我和张志航一起通过百度搜索找到一个做网站的人做的网站，做网络赌博网站和服务器一共花了七八千元，网站做好以后，我和隆新谈如何分红的事，开始我想把网站3万元卖给隆新，隆新说他负责联系客户在网站上赌博，我和张志航负责网站维护，赚的钱隆新分65％，给我们35％，谈好后，我们将网站交给了隆新使用，我和张志航负责网站维护，网站运行以后，隆新拉到两个人到网站赌博，其中一个进网站后，我们没赚到钱，另一个人叫什么名字记不清了（微信或支付宝昵称叫某军或军某），这个人被骗了十五六万元，2018年1月份，张志航因为之前打架的事被抓了，然后我们就不干了。参与赌博网站实施诈骗的人有隆新、张淼龙、张志航和我，我和张志航找人做的赌博网站及网站的维护，我和张志航的银行账户也交给隆新用于转账着，隆新负责拉人进网站。我们骗来的钱大约十五六万元，按商量好的分成比例，隆新应该得11万，隆新应该分的钱转给他了，张淼龙分了0.3万元，我分了1.2万元，张志航分了1.2万元，其余的钱在张志航的卡里，没分的时候，张志航就被抓了。我和张志航负责网站的维护，保证网站的正常运行。开始的时候隆新提出要使用我和张志航的银行卡、微信和支付宝用于转账，我把张志航的一个建设银行卡号和我的微信（135××××4257）号告诉隆新了。还有两个人和隆新一起干，叫什么不清楚。 2、隆新（同案犯）供述：2017年11月，我的朋友罗辉和张志航做网络赌博网站，找到我和他们一起干，我又找到了我的朋友小胖，和小胖一起联系客户，开始由小胖负责联系客户，赚钱后，罗辉和张志航给我和小胖赚钱的65％，其中我得30％，小胖得35％，后来我自己也联系客户，但没有成功，我跟着做了两个多月左右，我就不做了。我和小胖只成功联系到一个姓施的先生，这个人是小胖联系的，施先生先后在赌博网站上投入资金十三四万元，张志航和罗辉二人拿了35％的分红，约5万元，小胖得35％，约5万元，我得30％，约4万元。做赌博网站前，罗辉和张志航和我谈好的，我负责找人联系客户，所找的人联系到客户赚钱后会给我分红，小胖是我找的人，由小胖联系的施先生。赌博网站是罗辉和张志航建立的，他们负责操作和维护，我和小胖负责联系客户。我们通过拨打电话联系客户，客户的电话号码是小胖在网上购买的，我们在联系客户时，拨通电话后，我们自称是某某私募股票公司的，我们这里有好的股票可以赚钱，要不要与我们公司合作，如果对方同意后，我们推荐股票给对方，其中和施先生联系后，由小胖先带施先生投入购买股票，然后推荐施先生到罗辉和张志航的网络赌博平台上的。我们骗取的施先生的钱，由张志航通过支付宝转到我的支付宝上，是分多次转给我的，共转给我八九万元左右，我再转到我朋友的支付宝上，我朋友提现到银行卡上，再取现金给我，我留下自己的部分，剩下的给小胖。 3、被告人张志航供述：2017年8、9月份，我表弟罗辉（罗琼）在深圳给我打电话，说他在深圳做好了赌博网站，让我一起跟他做赌博网站，后罗辉和我要我的支付宝、微信和建设银行卡给他用，我问他为什么不用他自己的，罗辉说他的超额不能用，然后我就把我的微信139××××8582、支付宝139××××8582和建设银行卡62×××23的账号、密码给了罗辉，接着罗辉将我的建设银行账号、支付宝、微信账号等信息发布到他开的赌博网站上，又过了10几天，一个叫隆新的人找到罗辉，当时他们是出去外面谈的事，谈完事罗辉回到家后，（2017年11月或者12月）罗辉跟我讲隆新要使用他做的赌博网站做外部代理，赚钱后隆新给罗辉30%，然后由隆新联系客户开展业务，其中客户施某被骗的具体经过我不清楚，具体是隆新负责联系和操作的，施某将钱分多次打入我微信、支付宝和建设银行卡以后，然后隆新找罗辉一起结账，他们按比例分成。罗辉的赌博网站是罗辉花钱找别人给做的，平时都是由罗辉维护使用，他们的赌博方式我不清楚。罗辉将我的微信、支付宝和建设银行卡号发布到赌博网站上征求过我的意见，我同意了，我的微信、支付宝和建设银行卡有资金转入和转出时，我的手机都能收到银行发来的短信提醒，微信转入转出钱的时候我也能看到，支付宝账号和密码交给罗辉后，我没有登录过，我的建设银行卡和微信进钱之后，我告诉罗辉，然后由罗辉操作使用我的银行卡、微信和隆新分成。转入我银行账号、微信、支付宝的钱，具体谁转进来的我不清楚，但我知道是玩赌博游戏的客户转进来的。罗辉说给我点好处，但还没给我时，我于2018年1月7日在长沙火车站被抓了。我建设银行卡大额的都是罗辉转出的。 4、辨认笔录：经张志航辨认，张志航辨认出罗辉和隆新。 5、被害人施某陈述：我在青龙县大巫岚钢厂上班，租住在龙城明珠，2017年12月20日左右，我接到一个自称是银河私募业务员张凯的男子用0731—83063735给我打的电话，张凯说银河私募是作股票的，如果我投资可以分成，但要是成为他们的核心成员，分成的比例高，盈利部分的分成我得80%，他们得20%，我要成为核心成员，得交9000元的押金，押金期限为三个月，当时我看分成高，我就同意和他合伙入股，张凯就告诉我一个微信昵称叫琪琪的，号码是Ｃ520ＹＳ888的微信，张凯让我把钱打到这个人的账户上，然后我加琪琪的微信，琪琪就在微信上给我发了一个银行卡号，卡号是62×××91，（中国建设银行叫张四英），2017年12月27日，我把9000元钱打到琪琪给我的这张银行卡里了，琪琪收到钱后，说要把我的资料转到他们的业务部门，由一个姓刘的助理接待我，然后一个自称是刘助理的女子用0731—83063726给我手机打电话了，加我微信，在微信里刘助理给我发一个网址和一个二维码，让我在这个二维码上注册，并按她的指示进行操作，我打开后发现是乐彩国际中的重庆时时彩网站，我就跟刘助理说这个网址不是股票是彩票，刘助理说不管他们什么平台，只要我跟他们做就行了，刘助理让我在乐彩国际这个平台进行充值现金，2017年12月28日至29日，我通过手机银行，分七次向乐彩国际这个平台上的张志航的银行卡号（62×××23）转账87100元，同时我在乐彩国际注册的账户里也显示有87100元，充值完成后，我按照刘助理的指示在网站上进行操作，我操作的是重庆时时彩，操作三次，我网站账户里的87100元钱就没有了，我就打电话给刘助理，刘助理说是他们系统平台不稳定造成的，2018年1月2日，刘助理说他们的老师已经看好了，让我再充值操作，2018年1月2日至3日我又通过手机银行给张志航的账号上转账人民币2万元，1月5日我又在乐彩国际这个平台上扫微信二维码转账人民币1000元，这次一共充值了人民币21000元，我仍然按照刘助理说的步骤进行操作，操作两次钱又没了，我再次问刘助理，刘助理称是他们系统升级造成的，我给张凯打电话，张凯说会把我的情况反应给他们的部门经理，第二天，一个自称他们部门李经理的男子用0731—83398566给我打电话，说他已经知道我的情况，并称我亏损较大，让我再充资金，由他亲自操作给我挽回损失，2018年1月9日我再次往张志航的账号上转账人民币15000元，1月10日往一个叫张安云的农行账户（62284811294********）转账人民币30000元，一共转了45000元，这次是由李经理亲自指挥我操作的，我操作了四次，这45000元又没有了，我打电话给李经理，李经理说他自己看错了，因为他的原因造成我损失，他会将这个情况告诉给公司高管，由他们公司负责赔偿我损失，但没人和我联系，我就打电话给张凯，张凯称是由于李经理个人原因造成我损失，公司将李经理开除了，公司会重新出个方案赔偿我，张凯让我联系他们公司负责赔偿的部门经理谢伟琦，我打电话给谢伟琦（0731—830××××6），谢伟琦说公司只赔偿五个人名额的损失，让我再找张凯，走关系把赔偿名额给我一个，我就打电话给张凯，张凯让我给他们领导发红包，张凯让我加一个叫刘雨的人微信，把红包发给刘雨，2018年1月12日刘雨就加了我的微信，我通过微信给刘雨转账4000元，张凯让我等消息，1月15日我再给张凯打电话，就不通了，其它人电话也打不通了，微信也没人回，我才感觉被骗了。 我的微信号是我的手机号码139××××8618，我打钱都有银行卡的流水，农行卡是：62×××18，建行卡是：6227007170050112181。 6、中国建设银行银行卡（张志航、张四英）开户信息、建设银行卡62×××23，持有人为张志航。 7、中国建设银行交易明细、转账记录（转账给张志航、张四英）。 8、施某微信账号交易明细（农行卡）及光盘二张。 上述证据6-8，证实交易明细、微信支付记录、施某与张凯等人的谈话内容以及施某共向张志航等人转账或微信支付人民币166100元。 9、协议书、谅解书、收条：2020年3月19日，被告人罗琼退赔被害人施某3万元，施某对罗琼的行为予以谅解。 10、抓获经过、邵阳县看守所出所登记表：2019年12月10日，开远铁路公安处民警在开远铁路将罗琼抓获并在开远铁路公安处看守所羁押。 11、（2019）冀0321刑初72号刑事判决书，青龙满族自治县人民法院作出，该判决书证实：被告人张志航因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（因本案），2019年8月12日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元。 12、（2010）阳刑初字第184号刑事判决书，证实被告人罗琼有犯罪前科：因犯抢夺罪曾被邵阳县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元。 除上述证据外，还有受案登记表、案件来源、户籍证明（罗琼）、中共塘渡口镇委员会证明情况说明、网上逃犯寄押通知书、出所通知书、刻录光盘情况说明、随案移交物品清单（手机二部、光盘二张）、扣押物品文件清单、归案情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗琼无视国家法律，伙同他人（已另案处理）以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当承担相应的刑事责任，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗琼到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。被告人罗琼退赔违法所得并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人罗琼有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关综合各量刑情节建议判处被告人罗琼有期徒刑三年三个月的建议适当，本院予以采纳。辩护人请求从轻处罚的辩护意见于法有据，亦予采纳。综上，本院为维护公民财产权利不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人罗琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年12月10日起至2023年3月9日止。） 二、在案扣押的手机两部，予以没收。 以上所判罚金，限被告人罗琼于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周智敏 审 判 员  刘建辉 人民陪审员  王利军 二〇二〇年七月十日 书 记 员  白 杨