广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初350号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人吴某某1，男，1997年9月3日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月14日被刑事拘留，同年2月22日被取保候审。 被告人朱某某，男，1995年11月1日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月11日被取保候审。 辩护人唐嘉泓，广西安弘律师事务所律师。 被告人吴某某2，男，2000年5月30日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日被刑事拘留，同年2月26日被取保候审。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）244号起诉书指控被告人吴某某1、朱某某犯诈骗罪，被告人吴某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员覃叠出庭支持公诉。被告人及辩护人到庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年2月初，被告人吴某某1开始实施冒充班主任诈骗学生家长的网络诈骗活动，并与被告人朱某某商定由朱某某提供微信收款二维码接收赃款。2020年2月9日，吴某某1通过学生家长ＱＱ群冒充班主任，要求群里学生家长每人交588元的“资料费”，先后骗取了被害人王某1、马某、薛某、袁某、颉国印、郭某、高某、王某2、石某、冯某、扈某、宋某、柳某、张某1、白某1、刘某、程某、彭某、朱某、李某、王某3、王某4、任某、王某5、焦某、汲某、史某1、催红涛、白某2、郝某、史某2、候某、牛某、王某6钱款共计人民币20580元，该款全部汇入朱某某提供的微信账户内。在吴某某1请求被告人吴某某2给予帮助。吴某某2明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供支付宝收款码帮助吴某某1转移赃款7500元。 公诉机关认为，被告人吴某某1、朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人吴某某2明知是犯罪所得而予以转移，其行为已已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人吴某某1、朱某某、吴某某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人朱某某的辩护人提出如下辩护意见：1、朱某某在共同犯罪中，所起作用较小，是从犯，依法应从轻或减轻处罚；2、朱某某在归案后能如实罪行，依法从轻处罚；2、本案赃款已经全部退出，可酌情对朱某某从轻处罚。 经审理查明，2020年2月初，被告人吴某某1开始实施冒充班主任诈骗学生家长的网络诈骗活动，并与被告人朱某某商定由朱某某提供微信收款二维码接收赃款。2020年2月9日，吴某某1通过学生家长ＱＱ群冒充班主任，要求群里学生家长每人交588元的“资料费”，先后骗取了被害人王某1、马某、薛某、袁某、颉国印、郭某、高某、王某2、石某、冯某、扈某、宋某、柳某、张某1、白某1、刘某、程某、彭某、朱某、李某、王某3、王某4、任某、王某5、焦某、汲某、史某1、催红涛、白某2、郝某、史某2、候某、牛某、王某6钱款共计人民币20580元，该款全部汇入朱某某提供的微信账户内。在吴某某1请求被告人吴某某2给予帮助。吴某某2明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍提供支付宝收款码帮助吴某某1转移赃款7500元。 认定上述事实的证据有： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实：本案的来源于公安机关在工作中的发现，且各被害人均向当地的公安机关报案。 2.抓获经过，证实：公安机关于2020年2月14日将被告人吴某某1抓获，于2020年2月19日将被告人吴某某2。被告人朱某某于2020年3月10日，到公安机关投案。 3.户籍证明，证实：本案三名被告人在犯罪时均达到完全刑事责任能力年龄。 4.证人张某2的证言，证实：其所在班级有三十多名家长被骗。 5.被害人陈述、微信流水、微信聊天记录、支付截图，证实：本案有34名被害人，共被骗20580元。 6.扣押清单，证实：公安机关在被告人处依法扣押了手机、电脑等作案工具。 7.退赃凭证，证实：被告人吴某某1的父亲将20580元赃款全部退出，交至宾阳县公安局。被告人吴某某2的父亲将1000元违法所得退出，交至宾阳县公安局。 8.辨认笔录，证实：本案三名被告人相互辨认的情况。 9.电子数据检查笔录，证实：公安机关对涉案电脑、手机进行电子数据检查。 10.被告人的供述，证实：2020年2月初，吴某某1开始实施冒充班主任诈骗学生家长的网络诈骗活动，并与朱某某商定由朱某某提供微信收款二维码接收赃款。2020年2月9日，吴某某1通过学生家长QQ群冒充班主任，要求群里学生家长每人交588元的“资料费”，先后骗取了多名被害人共计20580元，该款全部汇入朱某某提供的微信账户内。诈骗得手后，因转账受限，在吴某某1请求下，吴某某2明提供支付宝账户转移赃款7500元。 本院认为，被告人吴某某1、朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人吴某某2明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人吴某某1、朱某某起主要作用，均是主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚。其中朱某某提供收款账户，对诈骗得逞起关键作用。故，辩护人提出的朱某某系从犯的意见不成立。朱某某具有自首情节，依法从轻处罚。吴某某1主动将全部赃款退出，酌情对其从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。） 二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。） 三、被告人吴某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳。） 四、对被告人吴某某1退出的赃款20580元，由宾阳县公安局依法发还给各被害人。对被告人吴某某2退出的违法所得1000元，由宾阳县公安局依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 张 强 人民陪审员 罗 勇 人民陪审员 温秀凤 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员 庞 露 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。