河北省涉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0426刑初63号 公诉机关河北省涉县人民检察院。 被告人赵进军，男，1969年11月2日出生于河北省邯郸市涉县，汉族，初中文化，群众，无业。捕前住原籍。2020年1月17日因涉嫌犯集资诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年1月22日因涉嫌诈骗罪被逮捕，现押涉县看守所。 辩护人张瑞金，河北恒星律师事务所律师。 河北省涉县人民检察院以涉检公诉刑诉[2020]48号起诉书指控被告人赵进军犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月29日依法公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员李军芳、助理检察员付少玉出庭支持公诉，被告人赵进军及其辩护人张瑞金到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省涉县人民检察院指控，2004年左右，被告人赵进军以做煤炭生意急需资金、保证能挣钱为由，向被害人郑某借款13万元，向尚某借款7万元，以合伙做生意为由向肖某借款30余万元。赵进军以山西省长治县超营洗煤厂的名义向涉县第三水泥厂销售煤炭，涉县第三水泥厂已经结清赵进军煤炭款，共计839432.7元。2004年8月至2005年12月期间，赵进军陆续获得涉县第三水泥厂煤炭款，在有能力偿还借款的情况下，赵进军故意隐瞒经营情况向被害人持续借款，并在被害人追要借款时于2004年底出逃。在做煤炭生意期间，赵进军支付郑某利息20000元、支付尚某利息20000元，剩余借款未归还。到案后，被告人赵进军如实供述主要犯罪情节并自愿认罪认罚，赵进军未退赔被害人借款。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人赵进军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵进军诈骗被害人46万元，数额巨大，其到案后如实供述自己的主要犯罪情节并自愿认罪认罚，被害人郑某为老年人，建议判处其有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5000元，并责令退赔全部违法所得。 被告人赵进军对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。当庭辩称其不是2004年出逃，而是2005年出去打工，为早点还钱。 辩护人辩称，被告人赵进军借郑某、尚某款，纯属民间正常借贷，与肖某、江某属合伙投资，后因自己经营决策、管理和三水泥厂未能及时付款和用水泥抵账等原因，造成生意亏损失败，无能力归还或解决合伙投资问题，采取外出躲债的行为，只是其对债务不能归还的态度问题，不能因此认定为诈骗行为。综上，指控被告人赵进军犯诈骗罪，主要事实不清，证据不足，依法不能认定被告人构成诈骗罪。 经审理查明，2004年左右，被告人赵进军以做煤炭生意急需资金、保证能挣钱为由，向被害人郑某借款13万元，向尚某借款7万元，以合伙做生意为由向肖某借款30余万元。赵进军以山西省长治县超营洗煤厂的名义向涉县第三水泥厂销售煤炭，涉县第三水泥厂已经结清赵进军煤炭款，共计839432.7元。2004年8月至2005年12月期间，赵进军陆续获得涉县第三水泥厂煤炭款，在有能力偿还借款的情况下，赵进军故意隐瞒经营情况向被害人持续借款，并在被害人追要借款时于2005年出逃。在做煤炭生意期间，赵进军支付郑某利息20000元、支付尚某利息20000元，剩余借款未归还。被告人赵进军到案后如实供述主要犯罪情节并自愿认罪认罚，但至今未退赔被害人损失。 另查明，被告人赵进军于2020年1月13日在上海市浦东新区被抓获，临时羁押于杨浦看守所，同年1月16日由涉县公安局带回，次日被刑事拘留。 认定上述事实的证据如下： 1.物证、书证 （1）被告人赵进军户籍证明，证其已达到刑事责任年龄。 （2）破案报告书、抓获经过及羁押时间证明、杨浦看守所羁押证明及送押照片、破案经过，证被告人赵进军于2020年1月13日在上海市浦东新区被抓获，临时羁押于杨浦看守所，同年1月16日被涉县公安局带回，次日被刑事拘留。 （3）长治县超营洗煤厂营业执照、变更证明及投资人身份证件、调查取证照片，证长治县超营洗煤厂情况。 （4）天铁证明，证赵进军原为天津铁厂职工，后因连续旷工于2006年3月被除名。 （5）郑某报案材料（借条、协议书、身份证），证赵进军向郑某借款130000元。 （6）肖某报案材料（借款记录、张海玉证明），证肖某称赵进军向其借款444500元。 （7）尚某提供的借条二张，证赵进军分别向其借款10000元、60000元。 （8）工矿产品购销合同及记账页、付款申请、收条、增值税专用发票、银行汇票3张（中国建设银行天铁支行137600元、中国农行天铁支行150000元、八五铁厂城市信用社175822元，支付了463422元）、承兑汇票2张10万元；产品销售发票、货物销售发票、代付信，证涉县第三水泥厂包括用实物水泥抵账共向赵进军支付839432.7元。 （9）运输发票二张，运费结算二联3张，证赵进军运费情况。 （10）中共涉县委组织部出具的在全国党员信息库中无赵进军信息的复函。 （11）认罪认罚具结书，证被告人赵进军自愿认罪认罚，并认可涉县人民检察院建议判处其有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币5000元。 2.证人证言 （1）证人靳某证言：赵进军是我前夫，2006年2月份经涉县人民法院判决离婚。我对赵进军的实际经济情况了解不深，我们交流很少。2004年我们结婚是租房子的，后来赵进军给我说，他想在金源小区给我们买套房子，首付是他出的，好像有5、6万元，大家都联系不上他后，我去金源小区售楼处问了，发现赵进军把房子退了，首付款也拿走了。我们没结婚时，赵进军就给我说过他在天津铁厂上班，还经营煤炭生意，给水泥厂上煤，但具体经营情况不清楚，赵进军也没给我说过。但结婚后，赵进军向我借过几万元钱，我说咱们刚结婚，钱上的事还是分清的好，我就没借给他，我们的钱都是各管各的。因为做生意的事，就是给厂子上煤的事，我没借给他钱，我觉得他很生气，但是没对我发火。肖某和我是朋友关系，我在五金公司一楼开照相馆，肖某在楼上住，她经常带着孩子去店里，我们就熟悉了。后来，我才知道肖某和她当时的丈夫江某也参与了赵进军上煤的生意。具体他们如何做的我不清楚。因为他们一直在一起商量事，还一起出去吃饭，因为我没借给赵进军钱，赵进军就不带我去，我当时还心理不舒服来着。我感觉肖某跟赵进军是合作关系。肖某一共给了赵进军多少钱不知道，我就在店里亲眼见过肖某给过赵进军一次现金，其他时候没见过，一共给了多少钱我不清楚。赵进军从2005年农历二月份走了以后，从来没有联系过我。刘某最清楚赵进军煤炭生意的事，他当时一直给赵进军开车来，好多事他都清楚。 （2）证人赵某1证言：当时我在涉县第三水泥厂原料科，主要负责原料采购，水泥厂主要需要原煤、石膏、水渣、粉煤灰等。我负责对这些物品进行采购，支付款项。我认识赵进军，他向涉县第三水泥厂供应原煤，我们签有供销合同，时间主要是2004年，我们厂和赵进军的往来，手续比较正规，钱款都已经结清了，不存在经济纠纷。涉县第三水泥厂和赵进军之间的上煤程序和一般的进购煤炭程序一样，签订合同后，赵进军提供原煤，我们厂过磅、化验，符合标准后，入库，记账，随后支付货款。手续都比较正规，我印象里往来的过程中比较顺利，没有什么摩擦。赵进军一共上了多少煤炭我记不清了，以票据为准，都是按规定来的，够标准就用，不够标准的进行扣划，都是厂里规定正常办理的。根据我厂账目显示，通过银行汇票3张，一张137600元是中国建设银行天铁支行，150000元是中国农行天铁支行，175822元是八五铁厂城市信用社，支付了463422元；使用承兑汇票2张，支付10万元；用实物水泥抵账共8次，合计276010.7元，总计839432.7元，就是这么多。赵进军全部收到，全部打着收条。编号ＥＤ0100361248这张银行汇票是赵进军安排好，金额是137600元，当时会计在上面编注着转让给山西省长治县超营洗煤厂（刘某、赵进军），就是指的赵进军对接这个事，刘某不对接我们厂。这张汇票就是赵进军和财务人员沟通好的，是用我们厂的货款直接付了对方的煤款事先就打好的，刘某来领取的，然后我在上面签字确认的。这张票不能个人支取，这票就是公司对公司的个人是无法使用的。后面附的付款申请是我写的，证明是赵进军上的煤，我们都是对口赵进军。编号ＣＢ0102495688和ＣＢ0102495692两张承兑汇票都是给了赵进军了，后面都附着说明和对应的付款申请，说明的很明白。2004年8月25日电汇凭证，跟编号ＥＤ0100361248汇票是一个道理，都是与赵进军事先沟通好后，采用的这种支付方式，钱都是直接打到指定公司里了。个人是无法使用的。同样是附着领取条和付款申请，都说的很清楚，都是赵进军对口做生意的。2004年9月9日编号0002510电汇凭证，跟前两张都是一样，都是赵进军安排的，同样是附着领取条和付款申请，都说的很清楚，都是赵进军对口做生意的。 （3）证人邢某证言：我认识赵进军，在2004年租过我的房子，现在还欠着一年的租金没给，后来偷偷的就跑了，再也没见过。大概是2004年初，我家原来住在涉县，后来搬家了，赵进军给我打电话说想租房子，我说行，当时定的是一年房租2500元左右，口头定的，半年一交，我们就这样定下了。随后赵进军就交了半年的房租，没几天就搬进来了，我去家里看过，有行李、被褥、电脑等东西，还有他孩子的东西，具体跟几个孩子住，我也不清楚。过了半年，我找赵进军要租金，是一个女的给的，给的都是零钱，好像是开了个理发店一类的。到2004年底，我再找赵进军催房租，赵进军就不接电话了，我去房子里找，也找不见人，我就去找替他付房租的女的，那女的也不知道赵进军去哪了，我去家里看看，家里电脑啥贵重物品还在，后来再去就没了，估计是他孩子拿走了，但是被褥、衣服没人动，还有一大堆公司的票据、发票等账目。我们就没敢动，房子就空着。赵进军走的时候没有跟我们说一下。我们通过朋友，电话联系赵进军的父亲，想让他父亲把东西拉走，赵进军父亲说不要了，也不管房租的事。我又找替赵进军付房租的女的，那女的也不管，屋里的东西也不管。我们没办法，就这样给赵进军空了2005年一年的房子。最后实在没法了，我们把赵进军的东西收拾了一下放到涉县呈祥小区的地下室了，把房子又租出去了。又过了两三年，赵进军还没回来，他们家里人也不管，我就把剩下的东西都扔了，扔的被褥、衣服、乱七八糟的纸张等。赵进军大概是欠一年的房租，3000多元。 （4）证人赵某2证言：我认识赵进军，但是时间长了，我对他印象不深，跟他打交道不多。赵进军向涉县第三水泥厂供应原煤，涉县第三水泥厂不能支付钱款，就给赵进军打水泥票，给他水泥抵账，我从赵进军手里接过水泥票。水泥票是涉县第三水泥厂自己制作的领取水泥的票据凭证，个人或单位凭票到涉县第三水泥厂仓库领取票据注明吨数的水泥。大概是在2004年底，我当时还在涉县第三水泥厂上班，听说赵进军手里有水泥票，我就通过朋友联系他，我有销售渠道，想收水泥往外卖，赵进军一听就答应，我当时手里没那么多钱，就是说买几张水泥票，我印象里有一百多吨吧，不到二万左右，都是通过赵进军司机刘某给钱拿票的，一手给钱，他们给我水泥票，我就领水泥，就是这样。听说在赵进军是给涉县水泥厂上煤的，当时都是有渠道的，干上煤的那时候都挣了钱了。都是有关系才能上煤的，中间再倒腾一下，肯定挣钱，当时就没听说过上煤不挣钱的。 （5）证人江某证言：我通过张海玉认识了赵进军，2004年7月份借给他第一笔184000元，到2014年底，一共借给他444500元。没有收到5万元的承兑汇票。因为当时我们关系很近，我也是疏忽大意了，没有写借款条。没想到赵进军把我骗毁了。 （6）证人刘小伟证言：我现在山西省长治县超营洗煤厂负责全面，进购、销售。我接手山西省长治县超营洗煤厂之前书面上是崔爱先经营，实际上中间转了好几手。在2003年至2006年应该是崔爱先经营的山西省长治县超营洗煤厂，她是不是实际经营人我不知道。我不认识河北涉县赵进军。2004年至2006年长治县超营洗煤厂经营情况我都不知道，我和当时的人员都没有联系。 （7）证人刘某陈述：大概是2004年10月份，我跟赵进军一起去西戌、偏店借钱付运费，结果没借着，回来路上对我说能拿个钱不，就是三万元的运费，我看他着急，我就说想想办法，回家后我就找我亲戚借了三万元现金，给了赵进军，赵进军说就用几天，货款下了我就给你，结果赵进军也没给我打借条，我心想就几天没打条也没要利息。后来煤款下了也没给我，赵进军说支付煤炭款不够周转，让我缓缓，谁知后来就干脆跑了，一直到现在。这些年找过赵进军，根本就找不到。赵进军家里人都不知道情况。当年，我和赵进军关系很好，他是因为他母亲在天津铁厂出车祸，才协调到天津铁厂上班，上班后跟我在天津铁厂热力分厂，我是1995年调到热力分厂，他还是我的班长，我跟他一个班上的。赵进军为人大方，所以当时平时和人的关系都不错，跟我关系处的很好。上班时，我有面包车，赵进军没车，经常带着他来回跑，后来赵进军给我说他做煤炭生意，想让我给他开车，并且把我车租下了，有事就跑，说是一个月1000元的租金，我就答应了，实际上没给过。赵进军从山西黎城、长治进煤，卖到涉县第三水泥厂，他当时跟水泥厂供销科科长赵进洪（音译）关系很好，跟涉县第三水泥厂签订了供销合同，正规的，一直上煤，什么时间开始的我不知道，他让我开车的时候就已经在做了。具体谈什么业务，业务内容和资金流转都是赵进军一个人把控，从不给我说，他让我去哪我就跟着跑。赵进军没有账目，按照正常算，那肯定挣了，买进煤炭价格我不知道，但是在里面都掺着低价位的煤，然后卖给水泥厂80、90元每吨，合格的煤炭的价格，而且都能及时支付，所以肯定赔不了。我知道的还有欠着肖某40、50万左右，欠着尚某6、7万元，别的我不知道。我个人感觉赵进军是有能力还这些钱的，当时我跑来跑去生意肯定是赚了钱了，至于赵进军就是不还钱，我也不清楚。经我仔细看和回忆，涉县第三水泥厂出具的编号ＥＤ0100361248这张银行汇票是赵进军安排好，我经手去涉县第三水泥厂领取并送到山西超营洗煤厂，金额是137600元，从涉县第三水泥厂开出，山西超营洗煤厂拿着票就能办理转账，钱只能转到洗煤厂的账户里。我就是送了一趟票据而已。涉县第三水泥厂出具的编号ＣＢ0102495688和ＣＢ0102495692两张承兑汇票不是我办理的，可能是我送过，我记不清了。这承兑汇票也是直接到指定公司账户里的，个人拿不着。涉县第三水泥厂出具的2004年8月25日电汇凭证，跟编号ＥＤ0100361248情况一样，这张15万的凭证也是我领取后送到山西超营洗煤厂的，对方直接就能办理公司对公司的转账。都是直接支付了煤炭款。2004年9月9日编号0002510电汇凭证也是跟上个电汇凭证一样，公司对公司打款的，这张票不是我送的。2004年9月9日编号0002510电汇凭证后附说明，我不确定是否是赵进军写的，但是你放心，不是赵进军提前安排好的，涉县第三水泥厂是不给钱的，而且赵进军还是一直对账的。2004年11月24日收到条（水泥100吨，每吨190元），是我的签字，我和赵进军一起去的，赵进军领取的水泥卡，就在涉县第三水泥厂门口就把水泥卡卖给更乐镇南池村石玉（音译），石玉直接凭卡到水泥厂拉水泥。赵进军连车费和工钱加上借款，一共是欠我5万元。涉县第三水泥厂向赵进军支付煤款主要是两种方式，一种是银行票据，一种是用水泥抵账。上次向我核实的5张票据合计563422元，基本上都是我送的，都是赵进军和煤场联系好了，我就跑腿，其他情况不清楚。银行票据的款项应该是都支付了，因为没退还的，但具体情况以银行信息为准。赵进军进煤的实际地址是山西省长治县荫城王庄煤矿，对面就是长治县超营洗煤厂，我们就是从那拉的煤，我每次都是将银行票据给了洗煤厂的工作人员就好了。具体他们矿上是如何到账的，我就不清楚了。涉县第三水泥厂是否支付清赵进军煤款我不清楚。我记着更乐镇南池村赵某2从赵进军手里接过水泥票大概是价值2万多元的水泥。赵某2给我现金，我都如实给赵进军了。赵进军说钱都是付煤款和运费，资金一直处于紧张状态，所以我当时没要。经我回忆，没给过江某承兑汇票。 （8）证人赵某3陈述：赵进军给我这借过43000元，我买房子时给了我2万，还剩23000元没给。大概1997、1998年，我和妻子在龙山市场开了一个光盘店，赵进军经常到店里租盘，我们就认识了，后来我们在建兴街万宾楼那开了一个店。就从那开始，赵进军来我们这借钱，我们当时跟赵进军关系好的很，赵进军经常来借钱，也不是大钱就是500、200、1000的，我们都记着，赵进军自己还写着数字，我们都很信任他，最多时累计到43000元，后来我们到城里买房子，赵进军还了2万元整，现在还欠着23000元，到了2005年突然就找不见人了，一直到现在。这些年我找过赵进军，根本就找不到。赵进军家里人都不知道情况。当年我和赵进军关系很好，他说是因为他母亲在天津铁厂出车祸，才协调到天津铁厂上班，上班后在天津铁厂热力分厂，接着他通过业务关系自己做煤炭生意。赵进军就是给涉县第三水泥厂上煤炭，他带着我去过山西上煤的地方，有时候会以次充好，多挣个运费，水泥厂能定期给款，这个生意应该不赔钱啊。当时我听赵进军说，他想办个洗煤厂，后来不知道他为什么没钱了。赵进军当时不差钱，他跟靳某在清凉租的房子，我在他床底下见过成捆的钱，为什么不给我钱，我没问过。赵进军记着帐签字了。字条我搬家找不见了，我再找找。我没参与赵进军的煤炭生意。赵进军借过我、江某、尚某等人钱，具体钱数不知道。不知道为什么赵进军不还钱。我们见到的是不可能赔钱，但是钱都哪去了，赵进军也不告诉我们，后来就偷偷的跑了。赵进军跟我一起把金源小区的房子退了，退的首付款他自己拿的。我帮着他办的手续。刘某是赵进军跑腿的司机。赵进军在涉县一招门口借刘某钱支付运费，我印象里好像有这事，具体情况因为时间长我记不清了。 3.被害人陈述 （1）被害人郑某陈述：大概是在2004年初，我当时退休，在涉县众华典当行帮忙，有一次我在上班过程中，认识了赵进军，他当时已经做起了煤炭生意，需要资金周转，就到典当行做抵押贷款，到期就本金利息都还了，后来又借款，这样我们就慢慢熟了，赵进军也去过我家。后来我因为家里情况就不在典当行里干了，有一天，赵进军到家里来，给我商量说，如果我家里有钱就借给他，挣个利息，要不利息都让典当行挣了，我想着赵进军有正常偿还能力，赵进军是天津铁厂的正式工人，为人也可以就答应了。为了弄清楚赵进军做生意情况，我提出想看看他具体做什么生意，赵进军带着他司机和我一起到山西长治县上煤的地方，有煤矿地，也有洗煤厂，都和赵进军很熟悉，在谈具体业务，随后又去了涉县第三水泥厂，实际看看上煤情况，都挺好，我就答应给他借钱，后来我总共借给他13万元，都是现金，赵进军给我打了一张收到条，内容是“今借到郑某现金130000元（壹拾叁万元整）另附协议书，赵进军（按手印）”。还有一份协议书，本金是13万，按月支付利息，月利息3%，三个月还清，我们双方签字按捺手印，具体内容以协议上内容为准。在这之后赵进军给我2万元现金作为利息，也是直接送到我家里的。突然，在2005年就联系不到赵进军了，到了2006年连他媳妇，也联系不上了。随后，我实在没办法了就到公安机关报案了。这些年我找过赵进军，根本就找不到。赵进军家里人都不知道情况。赵进军没有向我说明过他经营情况，或是看账目，就是听赵进军口头说的，能挣钱，结果本金的事一拖再拖。我当时问赵进军如何经营的，他没给我说，就只说，我这肯定能挣钱，你这点肯定亏不了。我听赵进军说，欠着公安局江某40、50万左右，别的我不知道。我个人感觉赵进军是有能力还这些钱的，当时赵进军跑来跑去生意肯定是赚了钱了，至于赵进军就是不还钱，我也不清楚，这得问他自己。我在2008年换身份证时，把我自己的名字由郑某改为了郑某，我上年龄了，原来的名字不好写，就改了，但是身份证号没有变，还是132132193705110017，赵进军借我钱的事不假。我认为赵进军就诈骗我了，借我钱时就故意没说清他经营情况，在生意过程中，也不如实向我说明情况，全过程都把我蒙在鼓里。赵进军没有说明其生意出现了亏损，还不了钱了，自始至终都没说过这样的话，就是说能还钱，再等等，也没有主动找我们帮忙解决他生意上的困难，直到跑了，也没有向我交代实际情况，这不是骗是什么。赵进军不但骗钱，更是用虚假情况骗了我们的信任。我就想让赵进军还钱，并赔礼道歉，不然请求法律给予相应的惩罚。 （2）被害人肖某陈述：我前夫江某通过朋友张海玉认识赵进军。赵进军当时是天津铁厂工人，通过业务关系，做过煤炭生意，因此，赵进军和张海玉、江某商量一起做煤炭生意的事。由于我家里没钱，江某从他战友那借钱，给了赵进军18.4万元用于支付煤炭款，后来从亲戚那借来钱投资赵进军，算是合作关系，既没有签订投资协议也没有打欠条，就是纯粹的口头协议。我支持江某，从认识的人那里借钱给江某，每一次都是我给赵进军现金，我当时不会做生意就没有让赵进军打条，都是我自己的一个记录。实际投资钱的情况，合计应该是44.45万元，给过一个5万元的承兑汇票，我没有见到，是江某处理的，我记不清了，其他的一分钱都没给。我们找过赵进军很多次，他就说自己没有钱了，找也没用。我们和赵进军对账要钱，就是按我记录的数要的，就是那44.45万元，赵进军也认。我也去找过涉县第三水泥厂，水泥厂的人说他们已经和赵进军都清账了，所有煤款都结清了。我和江某都没有参与过煤炭生意，赵进军不让我们过问或插手，就是把钱给他，他当时分钱给我们。因为钱都是我们家借的，赵进军跑了以后，是我一个人砸锅卖铁还的，所以现在的借款都是归我一个人。 （2）被害人尚某陈述：我和赵进军是朋友，我一共借给他两次钱，一个6万元，一个1万元，合计7万元，赵进军说他当时做煤炭生意，急用钱，我就借给他了，借的时候没写借条，到期时他给不了钱，才给我写的借条，时间2005年5月27日。大概是在2004年底左右，赵进军给我说，他做煤炭生意，急需钱，问我们借钱，我就给家里人说了，赵进军当时保证每个月一万元给1000元左右的利息，用不了多少时间，我当时没钱，就从父母那某借给了赵进军，每个月给我利息，大概是给了2万左右，我接到钱我没打条，后来，到了2005年5月份好几个月没给利息了，我就找到赵进军，到了5月27日，我最后一次找见他，赵进军重新给我打借条。之后我也没有联系上他，结果利息没挣到，本钱7万元也给骗了。 4.被告人的供述与辩解 被告人赵进军供述：我大概是在2003年或是2004年开始做煤炭生意，当时我是天津铁厂热力分厂的职工，厂里为了把控煤源，需要派人到煤源地点去蹲点，我就被分到山西省长治市的山仡佬里面，具体地方叫不上来，我蹲点了半年，给厂里找了几个煤源，有一个山西长治县超营洗煤厂，那个厂子也卖原煤，那个厂的老板赵国祥，通过他给天津铁厂卖煤。半年后被厂里抽回来了，我对煤炭销售的渠道各个环节就算是熟悉了，就筹划自己筹钱进煤炭。我先找到了涉县第三水泥厂，因为当时这个厂归天津铁厂管，我跟那熟悉，我通过“二宝”关系，主动找到涉县第三水泥厂的负责人，当时搭上线了，好像是签了协议，约定及时付款，我找好买家后，我又去我蹲点的煤源地进煤，从超营洗煤厂买煤，再卖给涉县第三水泥厂，我算过，不带票大概精挣30多元每吨，我是自己找的涉县个体的运输队给拉的活，我用自己钱进了一车煤，十几吨，拉到涉县第三水泥厂，合格后就使用了，我才继续进煤。我完全走了一趟以后，这生意我觉得能做，我开始向朋友们借钱，我先是用房产抵押，老经委家属院那套后来给了前妻张彦风，在抵押过程中认识了典当行的郑某。我当时给郑某说，我做煤炭生意缺钱，能不能借五万元，按照一万元一个月三百元算利息，郑某要现场看看，我就带着他去我拉煤的小煤厂，我让郑某看看原煤存放地，我又带着他们去超营洗煤厂看了看，让老板给说明情况，我能低价进煤，然后郑某回来后，才借给我钱。不是一次给的，是好几次，都是在郑某家，都是给的现金，我每次收款后都给他打条，到了最后一回，一共是13万，并签了一份协议书，本金是13万，我按月支付利息，三个月还清，我们双方签字按捺手印，具体内容我记不清了，按协议上内容为准，我还给他写了一张条，是“今借到郑某现金130000元（壹拾叁万元整）另附协议书”。借郑某的钱，我都投资到煤炭款里了，前期还能正常支付煤款，随后涉县第三水泥厂无法正常支付煤款，就用水泥抵账，由于经营不善，水泥没卖好价钱，就都赔了。借郑某的钱都赔了。现在没法证明，当时经手人都知道，但是我没有记账，也没有使用会计，现在没有任何证据证明。还过郑某钱有过两次，郑某有一次没到期，他家里急着用钱，我就给他家里送了2万元现金，当时没让他打条。还有一次，好像为了给利息，还送了一次钱，具体钱数我记不清了，可能郑某记着呢。还借了肖某的钱，我印象借了她30多万元，好像还了一次5万元，现在还剩着20多万没给。第一次在我前妻靳某开的照相馆里，肖某给我18.4万元。肖某的钱都是支付了煤款了。我就是用这些借来的钱作为煤炭运营的活动款。除了第一次小额的投入外，其余的煤款都是借来的，我想着，我向朋友们借钱，把钱买成煤炭，卖给涉县第三水泥厂，涉县第三水泥厂给我钱了，我再进煤，不断的进行煤炭流转。我实际上也是这么做的，现实结果也是这样的，煤炭款我给清了。还有尚某的钱，我借了她7万元，付了运费了，都没还过。我自己的钱在之前煤炭往来中都赔进去了，为了把事做下来就得不停地往里投钱，我就借钱接着做，谁知道赔的一干二净。我借款时没有告知被借人进煤的生意风险这么大，就是想着能做好了，把钱还上，结果全赔了。但我也还完了一个借款，有一个10万的我舅舅的钱，我都还清了。我都对完账，涉县第三水泥厂的款也给我结清了。账目显示，涉县第三水泥厂向我支付：银行汇票3张，一张137600元是中国建设银行天铁支行，150000元是中国农行天铁支行，175822元是八五铁厂城市信用社，支付了463422元；使用承兑汇票2张，支付10万元；用实物水泥抵账共8次，合计276010.7元，一共总计是839432.7元，这个数据都是属实的。所有领钱的证明都是我签字的。出现2005年7月29日和2005年12月20日的签字收到条和代付信是我在外地给他们签过空白的收到条，后来我收到2万元，我记不清了，当时我还使用的农业银行涉县支行开户的账户，后来我就把卡给扔了。在外地既然能指挥收到款，没有和家里或是借款人联系，是因为我没有家里和借款人的联系方式。我联系不上他们，我是想还来着。涉县第三水泥厂支付了839432.7元，大部分都支付进煤款，给了超营洗煤厂了，有一张5万元承兑汇票给了靳某，还其父亲的购房首付；还有一张5万元承兑汇票给了肖某了，不敢太确定，还了一次钱，别的就没有了。没有还过其他人款。我欠郑某13万，欠尚某7万元，欠张献军1万元，我没欠刘某3万元，我欠他租车钱12000元，我没欠肖某444500元，就算减去5万元承兑汇票，我也不可能欠39万4500元，我印象没有欠那么多钱，我记得只有20多万。欠的钱都是投到涉县第三水泥厂上煤去了。我没有自己使用，没有挥霍或用于其他。当时我是保证一定能挣钱，也说了有关系，没问题，可后来就不受控制了。向涉县第三水泥厂上煤，使用长治县超营洗煤厂的名义是因为给涉县第三水泥厂上煤不能是个人名义，必须是单位名义。所以购煤款都是打到了长治县超营洗煤厂的户头上了。涉县第三水泥厂已经将款全部结清，我赔钱主要是支付水泥，我转卖时，赔了，记账的单价是每吨190元或是180元不等，我卖出去就基本上是150、160元每吨，就这赔了。除了这项赔了，我就是在经营过程中赔了。赔钱的项目就是支付煤款过程中的消耗，中间我给借钱的人一部分钱，就没有挣钱。生意赔的钱就剩郑某、肖某、尚某的钱，其他的没有了，就是这三十多万。当时三十多万就是天文数字，我无力偿还，而且郑某天天去找我，我就想着没法呆了，就跑出去挣钱。从个人手里借款办理自己煤炭生意，没有向金融部门备案。当时许诺的利息有一个月3%的，也有每个月5%的，每个人利息不等。我就给他们说我低价从山西买煤炭，卖给水泥厂，保证能挣钱，放心吧。我没有任何证据证明上述情况是实情。大概在2007年知道公关机关上网追逃我的事，我不敢向公安机关自首，就是躲着。我现在就是想这事总要解决，想重新来过。 5.辨认笔录 赵某2辨认被告人赵进军的辨认笔录及照片。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人赵进军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人46万元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。辩护人辩称指控被告人赵进军借郑某、尚某款，纯属民间正常借贷，与肖某、江某属合伙投资，后因自己经营决策、管理和三水泥厂未能及时付款和用水泥抵账等原因，造成生意亏损失败，无能力归还或解决合伙投资问题，采取外出躲债的行为，只是其对债务不能归还的态度问题，指控被告人赵进军犯诈骗罪，主要事实不清，证据不足，依法不能认定被告人构成诈骗罪的意见，公诉机关认为，被告人赵进军未将所谓“借款”用于做煤炭生意或者至少绝大部分“借款”没有用到做煤炭生意上，并在被害人讨要借款时逃匿，在外躲藏15年之久，期间没有退还任何剩余违法所得，其非法占有的主观故意非常明显；被告人赵进军客观上隐瞒没有将借款用于做煤炭生意及第三水泥厂支付货款后其能够归还借款的事实，在被害人讨要借款的情况下又以水泥厂没有支付为由隐瞒真相，诈骗被害人钱财46万元，数额巨大，构成诈骗罪的意见，经查属实，且有被害人陈述、证人证言、书证等证据佐证，故该辩护意见不予采信。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赵进军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币伍仟元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2027年7月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人赵进军退赔被害人郑某经济损失人民币拾壹万元；退赔被害人尚某经济损失人民币伍万元；退赔被害人肖某经济损失人民币叁拾万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王晓玲 人民陪审员  江党军 人民陪审员  张富强 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  程秀娜