四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1421刑初148号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告单位四川酉鸿商贸有限公司，统一社会信用代码9151010806007436XJ,单位地址四川省成都市成华区建设北路三段2号1栋1单元24层9号，法定代表人卫世军。 诉讼代表人卫相材，被告单位四川酉鸿商贸有限公司员工。 被告人卫世军，男，1967年9月23日出生，汉族，高中文化，四川酉鸿商贸有限公司法定代表人，四川省威远县人，户籍所在地四川省威远县，现住成都市。因犯抢劫罪，于1988年1月21日被威远县人民法院判处有期徒刑七年。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被仁寿县公安局抓获归案，2019年8月28日被刑事拘留，2019年9月29日被执行逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检一部刑诉（2020）38号起诉书，指控被告单位四川酉鸿商贸有限公司、被告人卫世军犯集资诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员吴福平出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人卫相材，被告人卫世军到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省仁寿县人民检察院指控，被告单位四川酉鸿商贸有限公司（以下简称酉鸿公司）主要从事汽车、农副产品的销售等，被告人卫世军为酉鸿公司法定代表人。2017年至2019年1月，卫世军分别从眉山市销售分公司快乐加油站、仁寿县城南加油站、中石油绵阳北斗公司办理了主卡各一张及大量分卡，卫世军向销售加油卡的片区经理隐瞒了公司以9折或9.5折的价格购买石油，而亏本销售石油的真相，通过乐山市、仁寿县、自贡市、内江市等地的片区经理大量宣传以5折至8.5折不等的价格销售月充值500元至1000元的分卡，办理分卡的人员须以折扣后的价格按年一次性将费用交给公司并支付300元的卡片费；公司按月向分卡充值，负责销售油卡的人员按月充值的50%至72%提成。酉鸿公司吸收的资金极少部分用于公司的日常经营、给办理加油卡的人员充值，并未用于任何生产经营项目。因高价购买低价销售，且要支付销售人员的提成2018年公司资金出现问题，为维系公司的发展，卫世军仍对外大量销售优惠充值分卡。2018年1月至2019年1月，诱使不明真相的300余名群众办理加油卡。其中，吸收尚未充值完毕的人员的资金共计230.5555万元，酉鸿公司有的充值3个月，有的未进行过充值，充值金额共计100.5893万元，骗取群众共计129.9662万元。具体事实如下： 1.2018年10月至12月，仁寿县的片区经理李某2以8折的价格为19人办理加油卡，收取卡片费及充值费共计10.8120万元。截止2018年12月底，酉鸿公司向办卡人员充值共计2.908万元，之后因无资金未再进行充值，骗取资金共计7.904万元。 2.2017年4月，卫世军叫居住在仁寿县的许某以5折的价格为其销售加油卡。其中，2018年4月至2019年2月，许某以5折、7折、8折的价格为22人销售加油卡，收取卡片费及充值费共计22.768万元。截止2019年1月，酉鸿公司为客户充值7.7203万元，后因无资金未再进行充值，骗取资金共计15.0477万元。 3.酉鸿公司员工童某2017年5月开始以5折价格对外销售加油卡。其中，2018年5月至11月共为钟淑芳等10人办理加油卡，收取加油充值费及卡片费共计8.0215万元。2019年1月，酉鸿公司向办卡人员的卡内充值共计1.6万元，后因无资金未再进行充值，骗取资金共计6.4215万元。 4.酉鸿公司员工程某自2017年开始销售加油卡共200余张。其中2018年初至2018年12月，以7折至8折的价格在乐山市范围内为136人办理加油卡，收取卡片费及充值费共计123.6万元。截止2019年1月16日，向办卡人员卡内充值共计51.401万元，后因无资金后未再进行充值，骗取资金共计72.199万元。 5.2018年4月至11月，酉鸿公司员工余某、王某等人在威远县以7折至8折优惠的价格为酉鸿公司销售加油卡，共收取资金65.354万，向办卡人员卡内充值36.96万元，后因无资金后未再进行充值，骗取资金共计28.394万。 公诉机关认为，被告单位四川酉鸿商贸有限公司以非法占有为目的，严重损害国家金融管理制度和公私财产所有权，使用诈骗的方法非法集资，数额较大；被告人卫世军为四川酉鸿商贸有限公司直接负责的主管人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告单位四川酉鸿商贸有限公司对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人卫世军提出的辩护意见是，公诉机关指控不实，公司的油卡不是销售，是为员工办理的福利，没有诈骗，没有非法占有的目的，不接受公诉机关指控的罪名。 经审理查明，被告单位四川酉鸿商贸有限公司（以下简称酉鸿公司）主要从事汽车、农副产品的销售等，被告人卫世军为酉鸿公司法定代表人。2017年至2019年1月，卫世军分别从眉山市销售分公司快乐加油站、仁寿县城南加油站、中石油绵阳北斗公司办理了主卡各一张及大量分卡，卫世军向销售加油卡的片区经理隐瞒了公司以9折或9.5折的价格购买石油，而亏本销售石油的真相，通过乐山市、仁寿县、自贡市、内江市等地的片区经理大量宣传以5折至8.5折不等的价格销售月充值500元至1000元的分卡，办理分卡的人员须以折扣后的价格按年一次性将费用交给公司并支付300元的卡片费；公司按月向分卡充值，负责销售油卡的人员按月充值的50%至72%提成。酉鸿公司吸收的资金极少部分用于公司的日常经营、给办理加油卡的人员充值，并未用于任何生产经营项目。因高价购买低价销售，且要支付销售人员的提成2018年公司资金出现问题，为维系公司的发展，卫世军仍对外大量销售优惠充值分卡。2018年1月至2019年1月，诱使不明真相的300余名群众办理加油卡。其中，吸收尚未充值完毕的人员的资金共计230.5555万元，酉鸿公司有的充值3个月，有的未进行过充值，充值金额共计100.5893万元，骗取群众共计129.9662万元。具体事实如下： 1.2018年10月至12月，仁寿县的片区经理李某2以8折的价格为19人办理加油卡，收取卡片费及充值费共计10.8120万元。截止2018年12月底，酉鸿公司向办卡人员充值共计2.908万元，之后因无资金未再进行充值，骗取资金共计7.904万元。 2.2017年4月，卫世军叫居住在仁寿县的许某以5折的价格为其销售加油卡。其中，2018年4月至2019年2月，许某以5折、7折、8折的价格为22人销售加油卡，收取卡片费及充值费共计22.768万元。截止2019年1月，酉鸿公司为客户充值7.7203万元，后因无资金未再进行充值，骗取资金共计15.0477万元。 3.酉鸿公司员工童某2017年5月开始以5折价格对外销售加油卡。其中，2018年5月至11月共为钟淑芳等10人办理加油卡，收取加油充值费及卡片费共计8.0215万元。2019年1月，酉鸿公司向办卡人员的卡内充值共计1.6万元，后因无资金未再进行充值，骗取资金共计6.4215万元。 4.酉鸿公司员工程某自2017年开始销售加油卡共200余张。其中2018年初至2018年12月，以7折至8折的价格在乐山市范围内为136人办理加油卡，收取卡片费及充值费共计123.6万元。截止2019年1月16日，向办卡人员卡内充值共计51.401万元，后因无资金后未再进行充值，骗取资金共计72.199万元。 5.2018年4月至11月，酉鸿公司员工余某、王某等人在威远县以7折至8折优惠的价格为酉鸿公司销售加油卡，共收取资金65.354万，向办卡人员卡内充值36.96万元，后因无资金后未再进行充值，骗取资金共计28.394万。 上述事实有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实案发经过及被告人到案情况。 2.拘留、逮捕文书，证实对被告人采取强制措施情况。 3.户籍证明、营业执照，证实卫世军的个人身份信息，四川酉鸿商贸有限公司的基本情况。 4.被告人卫世军的供述。证实卫世军系酉鸿商贸公司股东，法定代表人，酉鸿商贸公司主要经营销售汽车、建材、农副产品。2016年左右开始卖加油卡，主要是补助员工，让员工拉大业务量，鼓励他们带来更多的业务信息。卫世军中石油公司办理了三张主卡，主卡以酉鸿商贸公司的名义办理的，及很多副卡，副卡分发给汪**的分管负责人许某、乐山的分管负责人程某，分管负责人区发展其他需要办理加油卡，负责人可以按照充值金额的月均提取72%的佣金。片区负责人把办理加油卡的钱，其中95%都是直接给卫世军，通过支付宝、微信或银行卡等方式，只有办理社保或者发工资之内的钱通过对公账户转账，其他的钱都是转给卫世军的。 卫世军没有给片区负责人说过办理加油卡不盈利，给他们说的是通过加油站的积分兑换东西，加油后的增值税发票等可以获利，加油站具体拿的多少折扣片区负责人也不知道。 办理加油卡没有盈利，一直都是亏损。中石油给酉鸿商贸公司的折扣是九折左右，酉鸿公司办理出去的加油卡很多都是七折、八折的，中间亏的一两折都是卫世军拿钱出来补贴的，亏损办理加油卡是为了发展更多的人介绍买车和其他业务。 大概2018年10月份左右，卫世军的资金链出现了问题，卖车子的这些业务量赶不上补贴油卡的钱，卫世军开始有意识的减少办油卡的量，2019年1月份给几个片区经理说，不要在办理加油卡了，他们收了一部分了，也就一起办理了。2019年3月最后一批加油卡分配了部分出去，但没有分配完。办理加油卡时客户一次性缴纳的一年的充卡费用，这些钱有些帮客户垫付了买车的月供，还有些填补了以前办油卡的亏空，另外就是维持公司的运转。 5.证人李某2的证言。证实李某2在卫世军处办理了20多张加油卡，总金额12万元左右，其中19张没有返还加油金额，还有8万多元没有返还。李某2是帮杨某和卫世军办理加油卡，钱都通过微信转给杨某。2019年的时候卫世军在汪**镇围城路邮政银行一个保险公司开过两次会，卫世军交大家0元购车、办理加油卡、办理信用卡业务。李某2得到了7490元的佣金。卫世军说他和中石油公司有协议，加了油就有积分，然后积分又可以用来加油或者兑换东西，兑换的东西可以变卖成现金。 6.调取证据通知书、李某2办理加油卡的转款凭证、欠条、承诺书。 7.证人许某的证言。证实2017年4月份的时候，卫世军找到许某说在成都开了家公司，公司外勤员工有个福利，就是办了加油卡后，加油打五折，意思就是交1000元钱，可以加2000元的油，按照12个月返还，一年内加完。开始赵强、小杨办了两张，到2018年元月份的时候，看到他们每个月到账，才陆续开始办理，到了2018年8、9月份的时候，加油卡的人多了，打折幅度也由5折变成了7折、8者。许某总共办理了50个人左右的油卡，到了2019年1月份的时候，就陆续有人的油卡没有分到钱。到2月十几号问卫世军还办不办卡，卫世军说可以办。卫世军的公司全名叫四川酉鸿商贸有限公司，许某不是公司员工，佣金按照7.2%提成，总共佣金由三万元到四万元左右。许某总共办理70多张加油卡，已将到期退了10多张，总共转给卫世军100万元左右，现在还有40万元左右没有分配。证166-170补二20-23 8.被害人温某、唐某、彭某、刘某1、刘某2、罗某、李某1、黄某1、刘某3、黄某2的陈述。 9.调取证据通知书、许某办理加油卡的微信群截图、转账记录、清单。 10.证人童某的证言。证实2017年4月童某在卫世军处购车认识了卫世军，2017年5月卫世军告诉童某成都酉鸿商贸公司内部员工可以办理优惠的加油卡，让童某加入公司，童某同意，在成都酉鸿商贸公司担任采购部经理。童某在卫世军处办理了一张加油卡，充了三千元，每月返五百元，一共返了12个月。卫世军让童某拉更多的人来办理加油卡，并会按每张卡充值金额返佣金。童某告诉亲友多人办理了加油卡。2018年8月份的样子卫世军每月返给亲友的金额有些延期，童某觉得有风险，就告诉亲友不要冲多了。2019年1月15日后卫世军没有按照之前说的每月返的加油金额如实返现，大概还有7万余元没有退还。 卫世军说中石油要给他积分，积分可以返现也可以换东西，另外还给他打折，卫世军营利情况不清楚。童某获得了大概两三万元的佣金。 11.调取证据通知书、童某办理加油卡的明细表、转账凭证、微信截图。 12.证人程某的证言。证实程某通过叶某在卫世军处办理了一张加油卡，折扣额度为7折，后有些亲朋让帮着办理，程某找叶某办理了大概20多张，卫世军见程某手里客户较多就让程某做乐山片区的业务，并为程某办理了一张四川酉鸿商贸有限公司采购部主管的工作证。程某先后办理了200多张中国石油的加油卡，到了2019年1月16号的时候卫世军的酉鸿商贸公司不能履行之前承诺的油款分配。程某代客户代表找卫世军，卫世军给客户代表签订了一份退卡、退费协议。 13.证人范某的证言。证实2018年初在一个乐山的朋友程某处办理了一张加油卡，享受7折优惠，用了几个月感觉不错，就又介绍一些朋友在程某处办理加油卡，钱都是通过范某转给程某的。到了2019年1月份卡里就没有继续充钱了。程某是四川酉鸿商贸有限公司的员工，加油卡是以酉鸿商贸的名义办理的。 14.被害人吴某的陈述。证实2018年1月吴某通过同学范某办理了加油卡，以吴某妻子董某的办理的三万元钱的油卡，花了22500元，每月返还2500元，2018年的钱都返还了，2019年1月又往卡里续费22500元，2019年1月返还后，从2019年2月开始就没有返还了。找过卫世军，他承诺说4月份解决问题，签订了一个协议，后报警。2019年1月份吴某一共交了132600元钱给范某办卡，收回17500元，还剩下115100元没有拿回来。 15.被害人左某的陈述。证实2018年初左某经朋友吴某介绍在范某处办理了中石油的优惠油卡，左某转给范某5100元办理了一张6000元的加油卡，每月返还500元油费。2018年10月份卡掉了后又重新办理了一张7.5折的加油卡。后又帮朋友胡某办理了两证3000元额度的油卡。到了2019年元月份三张油卡就没有返还油费到油卡上了。办卡共花了59600元钱，返还了13500元钱。 16.调取证据通知书、调取证据清单、程某办理的乐山片区加油卡明细表、程某及其妻子温某向卫世军转账银行流水。 17.证人叶某的证言。证实叶某于2017年4、5月份开始在酉鸿商贸公司上班，担任外勤销售，帮助公司办理加油卡，获取佣金。大概办理了三、四十张，主要是自己的亲戚朋友。办理了加油卡后通过微信、支付宝、银行把钱转给卫世军或其妻子唐某。问过卫世军怎么办理折扣卡，但卫世军说他有渠道，是公司的机密。叶某得了大概两三万的佣金。 18.证人余某的证言。证实余某妻子叶某在2017年4月份在酉鸿商贸公司担任片区负责人，办理加油卡、车贷等业务，到了7、8月份，让余某办理加油卡业务，卫世军授权给了余某一张工作证。2017年5、6月份乐山有个叫程某的办理了一些加油卡，把钱转给了叶某，叶某转给了卫世军。余某总共办理了200张左右的加油卡，总金额大概50多万元，现在还有30多万元没有分配完。 19.证人王某的证言。证实王某于2018年3月成为四川酉鸿商贸有限公司的一名员工，负责办理中石油折扣加油卡业务。王某和余某是一个片区的，负责威远片区的业务，王某总共办理了52张加油卡，一共充值40多万元，按约定要返还60多万元，现在大概有20多万元的本金没有返还。王某共领取了大约2万元的佣金。 20.调取证据通知书、王某向卫世军转账的凭证截图、银行交易记录、办理加油卡明细表。 21.被害人曾小玲等人的材料书、自述材料。 22.调取证据通知书、卫世军办理加油卡主卡及副卡的银行收款明细。 23.调取证据通知书、卫世军银行交易明细。 24.现场勘验笔录、现场图、现场照片。 25.威远县人民法院（88）刑字第1号刑事判决书。证实被告人卫世军前科情况。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，且经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，足以证明犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告单位四川酉鸿商贸有限公司以非法占有为目的，严重损害国家金融管理制度和公私财产所有权，使用诈骗的方法非法集资，数额较大；被告人卫世军为四川酉鸿商贸有限公司直接负责的主管人员，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人卫世军提出的没有非法占有的目的、没有诈骗的辩护意见，经查，被告人卫世军通过隐瞒真相向社会公众以销售加油卡的方式吸收资金，吸收资金极少部分用于公司经营，大部分用于填补之前加油卡亏损，导致129万余元集资款不能返还，其行为应认定为以非法占有为目的，对该辩护意见本院不予采纳。 为严肃法纪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第三十条、第三十一条,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告单位四川酉鸿商贸有限公司犯集资诈骗罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金限于判决生效后一个月内缴纳） 二、被告人卫世军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年8月27日起执行至2023年2月26日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 三、责令被告单位四川酉鸿商贸有限公司、被告人卫世军退赔各被害人经济损失。(详见附表) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 飞 人民陪审员  杨去清 人民陪审员  辜雪梅 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  周嘉煦 附表：                            指控一李清果办卡部分                               序号                       办卡人姓名                       应退金额（元）                               1                       幸永波                       4100                               2                       杨湖年                       4100                               3                       宇红                       4100                               4                       廖晓燕                       4100                               5                       李平                       4149                               6                       游俊                       6900                               7                       郑波                       4300                               8                       高超                       4260                               9                       左自强                       4100                               10                       李清明                       3600                               11                       杜飞                       3678                               12                       黄旭                       3600                               13                       李仁和                       3603                               14                       李龙                       3000                               15                       余攀                       3600                               16                       李兴兵                       3600                               17                       李纪                       3600                               18                       李清军                       3600                               19                       李清果                       7050                               指控二许艺平办卡部分                               序号                       办卡人姓名                       应退金额（元）                               1                       彭建兵                       9200                               2                       彭建超                       4610                               3                       刘青松                       1002                               4                       孔令权                       5300                               5                       胡勇渠                       5500                               6                       蒋建青                       6367                               7                       蒋建青2卡                       6301                               8                       彭建军                       4860                               9                       叶大刚                       5580                               10                       吴迎虎                       10000                               11                       蒋碧武                       6032                               12                       陈丽                       7900                               13                       彭勇均                       4000                               14                       蒋伟                       8080                               15                       邓良军                       7307                               16                       赵庆芳                       3140                               17                       温国红                       6473                               18                       黄开军                       17792                               19                       苏子林                       14620                               20                       邹丽君                       553                               21                       罗强                       7800                               22                       陈定华                       8060                               指控三童素萍办卡部分                               序号                       办卡人姓名                       应退金额（元）                               1                       钟淑芳                       4240                               2                       张鑫                       5795                               3                       徐安                       13320                               4                       肖明书                       5760                               5                       宋代明                       7760                               6                       张小春                       6760                               7                       林志辉                       3480                               8                       罗兰君                       6760                               9                       陶亮                       3480                               10                       张小海                       6860                               指控四程波办卡部分                               序号                       办卡人姓名                       应退金额（元）                               1                       张建平                       3682                               2                       杨小蓉                       6056                               3                       黄晓荣                       316                               4                       吴智勇K                       20640                               5                       何伟K                       20640                               6                       龙旭B                       13860                               7                       孙可K                       7460                               8                       胡东宇K                       11516                               9                       刘佳佳K                       14197                               10                       朱波k                       7165                               11                       陈建庆b                       7460                               12                       杜小容1卡                       21780                               13                       杜小容2卡                       14937                               14                       张俊容                       390                               15                       林意淼                       5951                               16                       李世亮                       2561                               17                       杨毅k                       3009                               18                       李晓萍                       1357                               19                       范俊                       4642                               20                       林海军                       2189                               21                       李慧                       4236                               22                       沈吉勇                       770                               23                       王昌华                       5199                               24                       方立新                       1940                               25                       陈大凯                       7193                               26                       李鑫敏                       4078                               27                       周春涛                       2380                               28                       罗辉                       4245                               29                       温劲松                       8061                               30                       魏孝军                       6080                               31                       贺小英                       6426                               32                       张敬                       3690                               33                       张仲均                       17640                               34                       郭凤英                       12317                               35                       罗世全                       3390                               36                       熊俊                       6847                               37                       王丹                       2001                               38                       左燕卡1                       17640                               39                       左燕卡2                       17640                               40                       朱建军卡1                       11981                               41                       朱建军卡3                       1080                               42                       朱建军卡4                       6195                               43                       张晶                       1880                               44                       竹力                       3882                               45                       董敏                       7060                               46                       马利                       8128                               47                       王勤                       7060                               48                       夏黎明-成都                       6460                               49                       周传柯                       7946                               50                       刘雪洪                       6830                               51                       杨秀芸                       6482                               52                       朱家3卡                       13016                               53                       吴昊K                       5460                               54                       张波B                       6564                               55                       王冰2卡k                       6960                               56                       李志清k                       7460                               57                       张**k                       2690                               58                       陈敏k                       790                               59                       曾正洪                       1980                               60                       周华平                       4915                               61                       祝君                       48252                               62                       尹全玉                               63                       曾程                               64                       周志琳                               65                       周昆                               66                       伍伟                               67                       伍凤英                               68                       邓均                               69                       左燕                       2652                               70                       黄继志                       2880                               71                       潘学红                       2941                               72                       赵世勇                       356                               73                       王艺                       5767                               74                       李凯                       4458                               75                       邹康                       5225                               76                       张志刚                       6692                               77                       任稼儒                       6085                               78                       余碧英                       3190                               79                       刘玉红                       6080                               80                       曾露                       5462                               81                       张勇                       6308                               82                       谢章汉                       3756                               83                       孙进法                       3920                               84                       王巧蓉                       2940                               85                       张珍明                       5462                               86                       杨海霞                       5623                               87                       刘畅k                       5316                               88                       徐晓红卡2                       12500                               89                       廖钧华                       4899                               90                       李得均                       4380                               91                       陈智慧                       4396                               92                       王**                       3382                               93                       刘根元卡2                       1048                               94                       黄贞臻                       4578                               95                       范汝平                       7542                               96                       古兵                       3926                               97                       全昌宁                       17030                               98                       梁鹏                       5492                               99                       吴折折                       4900                               100                       陈爽                       2600                               101                       刘瑜                       3980                               102                       蔡虹                       2603                               103                       殷利琼                       13500                               104                       陈红兵                       5475                               105                       敖建忠                       3700                               106                       龙君                       3060                               107                       颜兵                       2687                               108                       伍新星                       2100                               109                       黄敏                       6300                               110                       马晓玲                       2100                               111                       王志波                       1800                               112                       刘峻                       2410                               113                       李建君                       1800                               114                       陈少弟                       19231                               115                       李重霞                               116                       肖运军                               117                       刘超亮                               118                       王围桥                       999                               119                       鲁茂琳                       887                               120                       吕娟                       899                               121                       周建红                       1760                               122                       杨瀚欧                       1800                               123                       魏晓兵                       1800                               124                       马小军                       1800                               125                       何福林                       413                               126                       夏黎明                       432                               127                       周涛                       432                               128                       闵爱萍                       380                               129                       杨锐                       380                               130                       周琅                       397                               131                       王俊华                       380                               132                       赵文全                       380                               133                       唐伟                       428                               134                       李妹莎                       396                               135                       唐琦                       380                               136                       曹本奎                       403                               指控五余树昌、王贵生办卡部分                               序号                       姓名                       应退金额（元）                               1                       方勇卡1                       19500                               2                       方勇卡2                       19500                               3                       游建超                       6300                               4                       刘万铭                       3100                               5                       刘绍仙                       3660                               6                       肖云军                       2300                               7                       龙维贵                       2300                               8                       黄钢                       1800                               9                       林波                       3300                               10                       彭智                       700                               11                       吴玉超                       800                               12                       曾敏                       800                               13                       黄智兰                       540                               14                       曾小玲                       19500                               15                       古冬琳                       8400                               16                       吴建华                       7300                               17                       钟淑芳                       5800                               18                       林表正                       3300                               19                       张利                       3300                               20                       刘平卡1                       800                               21                       张雪峰                       800                               22                       刘平卡2                       1300                               23                       王睿                       1300                               24                       周顺强                       7900                               25                       李刚                       1300                               26                       刘元英                       1700                               27                       张慧茹                       3600                               28                       赵刚                       10300                               29                       王文明                       9300                               30                       王奎                       1500                               31                       卿云广                       1000                               32                       邓慧卡1                       1500                               33                       曾小华                       1500                               34                       罗明忠                       1500                               35                       邱涛                       7100                               36                       曾俊卡1                       8220                               37                       毛开文                       8220                               38                       曾俊卡2                       13500                               39                       邓慧卡2                       13500                               40                       王贵生                       13500                               41                       曾俊卡3                       19500                               42                       李祥超卡1                       7300                               43                       李祥超卡2                       7300                               44                       黄鹏飞                       3600                               45                       王永学                       600                               46                       林酩松                       1100                               47                       乔跃军                       1800                               48                       吴彬                       1800                               49                       付华斌                       2000                               50                       吴明华                       1500                               51                       代洪伟                       7300                               52                       胡树全                       2300                               53                       陈强                       5700                               54                       林子斌                       600