广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初1518号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人叶利法，男，1997年10月20日出生，汉族，中专，户籍所在地广东省汕尾市陆河县。因本案，于2019年11月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人李茂淑、林远蓁，广东法牛律师事务所律师、实习律师。被告人胡嘉兆，男，1995年2月14日出生，汉族，初中，户籍所在地广东省汕尾市陆河县。因本案，于2019年12月1日被羁押并被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2020]Z1529号起诉书指控被告人叶利法、胡嘉兆犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员郭少基出庭支持公诉，被告人叶利法及其辩护人李茂淑、林远蓁、被告人胡嘉兆到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，被告人叶利法、温某（另案处理）、胡嘉兆以及未成年人汪某（未满16周岁）保持密切联系，后于2019年10月1日租下、居住于广东省深圳市龙岗区龙岗街道刘屋村三和一巷******。2018年，被告人叶利法在山东省青岛市一工地做工、领工，被害人张某同在该工地做木工工作，两人因而认识，2019年5月开始，被告人叶利法起意以介绍工程、需要收取相关的打点关系等费用为由诈骗了被害人张某的钱财一万余元，同时导致被害人张某引带十多名工人前往浙江省杭州市做工程，实际没有工程可做,且耗费较多的费用。2019年5月开始，被告人叶利法拟再次使用上述类似的手法实施诈骗作案，通过微信与被害人张某联系上，主要是叶利法谎称在广东省广州市、深圳市等地有木工工程可以接单下来做；同年6、7月许，被告人叶利法召集温某以及未成年人汪某一起，在广东省陆河县进行了商量密谋，以介绍工程、需要收取相关的打点关系等费用为由诈骗被害人张某的钱财，具体由温某在微信中扮演工地总承包人的角色“陈某”，温某在微信中负责回复被害人的微信或按照叶利法的指令进行回复被害人张某的微信信息，使用微信账户（w134********．昵称是“相缘相见，备注：客古”）；汪某通过电话、微信中扮演“陈某”（实际为温某）的妻子角色，在实施作案过程中通过微信聊天、通电话以取得被害人张某的信任，使用微信账户（wang_LI20030220、昵称“爱而不得”）；同年8、9月许，上述等人再次经过商量密谋以及叶利法的指定，由被告人胡嘉兆扮演工地总承包人角色“陈某”，用于出面和被害人张某见面、接待等，使用微信账户(Les1117YJ昵称为“LUCKY”)；叶利法扮演多种角色，扮演工地总承包人角色“陈某”以及工地总经理梁某燎、使用微信账户（微信号×××、海纳百川），同时使用微信账户（wang-LI20030220、昵称“爱而不得”）、（w134××××****，昵称是“相缘相见，备注：客古”）、（吴某，微信号×××、微信名：幼梦）、（ｙｅ199717333。昵称“TI.．”)等微信账户扮演各种身份与被害人张某进行沟通交流。此后，被告人胡嘉兆、温某、未成年人汪某按照叶利法的指令，在上述四人的居住地即龙岗区龙岗街道刘屋村三和一巷1号四楼402房，开始实施诈骗被害人张某的钱财活动。2019年9月25日许，被害人张某被叶利法诱骗至广东省深圳市龙华区，后被害人张某与被告人叶利法、胡嘉兆、彭某钦（胡嘉兆的朋友）、以洽谈工程装修相关事项为由，聚集一起，在一家饭店吃饭，叶利法指令胡嘉兆扮演陈某（工地总承包人身份），以需要购买装修工具为名索要费用，共诈骗了被害人张某人民币3万元（其中25500元转账至叶利法的微信账户，4500元转账至叶利法控制的汪某的微信账户）；同年10月1日许，被害人张某再次被叶利法诱骗至广东省深圳市龙岗区龙岗街道，经叶利法指令，温某以自己是工地员工将被害人引带、入住龙岗区龙岗街道龙运通酒店；此后，叶利法以需要打点关系、赔偿被害人张某的损失需要缴纳退款交税为由，诈骗张某人民币20000余元；此后，叶利法等人以打点关系等为由诈骗了被害人张某人民币10000余元。被害人张某质疑被告人叶利法的行为，要求对方赔偿时，叶利法假装同意，在同案人的配合下，写下六万元的欠条交付被害人张某，后被告人叶利法谎称自己有能力赔偿，又出具了借条，要求被害人张某将其小轿车（鄂Ａ×××**）留下作为抵押（后被扣押、找回并发还被害人）；被告人叶利法用于实施诈骗作案的工具手机两部被依法扣押；同案人温某、胡嘉兆用于实施诈骗的工具手机一部被依法扣押。被害人张某对被告人叶利法等人有装修工程给自己做一事信以为真，已从他处将自己的装修工具以快递方式邮寄到龙岗区丹竹头闽鹏城货运市场快捷好源物流公司，准备进行装修工程。被害人张某对被告人叶利法等人以装修工程为由诈骗了相关款项，被害人共转账人民币85697.38元。其中被害人张某通过微信账户、支付宝账户转账至叶利法控制使用的微信账户人民币30370元、“梁某燎”名义微信账户金额为人民币17260、“吴某”名义微信账户的金额为人民币300元，转账至同案人温某的微信账户（w134********．昵称是“相缘相见，备注：客古”，实际为虚构的“陈某”）的款项共人民币12088元，转账至叶利法控制使用的支付宝账户金额人民币3449.38元；转账至汪某的微信账户的款项为人民币22500元。被告人叶利法等人通过上述四个微信账户以及支付宝账户一个接受被害人张某支付的款项，赃款总金额达人民币85967.38元（微信账户接受赃款金额为82518元、支付宝账户接受赃款金额为3449.38元）；被告人叶利法等人在实施诈骗作案的过程中，为避免引起被害人张某的怀疑、继续实施诈骗，叶利法以编造他人的身份通过自己以及他人的微信账户给予被害人张某小量款项以满足张的紧急生活需求，多次从30元至1000元不等的数额支付给被害人张某总金额为人民币6556元。赃款大部分被被告人叶利法处分、挥霍。被告人胡嘉兆、温某明知同案人叶利法实施诈骗作案而积极配合，从而导致叶利法顺利实施诈骗被害人张某的财物。被告人叶利法、胡嘉兆、温某除直接诈骗被害人张某79411.38元财物外，造成被害人张某较大的其他经济损失。公诉机关认为被告人叶利法、胡嘉兆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关出具深龙检量建[2020]Z1416号量刑建议书，建议对被告人叶利法判处二年有期徒刑，并处罚金；建议对被告人胡嘉兆判处一年三个月有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人叶利法、胡嘉兆对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人对指控的罪名没有异议，但是对诈骗金额认定有异议，认为被告人以非法占有他人财物为目的，被害人通过微信支付宝转账总额为85967.38元，被告人等人归还支付给被害人总金额为6556元，被害人实际支付给被告人的金额为79411.38元，但被告人向被害人出具6.3万元借条，该借条具有民事法律效力，应当从被害人实际损失中予以扣减。同时被害人实际支付的款项中包含了被告人与被害人之间基于同事关系而暂时借用的部分款项，除以需要购买装修工具为名索要费用3万元中的2.55万元转账至被告人叶利法的微信账户外，其余零星数额8319.38元应认定为被告人与被害人之间的借款，故被告人叶利法实际从被害人处诈骗的金额为8092元。2.被告人如实供述，认罪认罚。3.被告人为初犯、偶犯，到案后态度诚恳，有悔过表现。综上，请求对被告人从轻处罚。本院查明事实与起诉书指控事实一致。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据证实：1．物证：手机、装修工具等；2．书证：微信聊天记录、转账记录等；3．证人证言：证人汪某等人的证言；4．被害人陈述；5．被告人供述和辩解；6．勘验、检查、辨认笔录；7．视听资料、电子数据：录像光盘等。本院认为，被告人叶利法、胡嘉兆诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶利法、胡嘉兆归案后如实供述、认罪认罚，有一定的悔罪表现，本院予以从轻处罚。被告人叶利法在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡嘉兆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人对指控的诈骗金额提出的辩解意见没有事实和法律依据，本院不予采纳，其他合理部分辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶利法犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年11月29日止。）二、被告人胡嘉兆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年2月28日止。）三、责令被告人叶利法、胡嘉兆共同退赔被害人张某财产损失人民币79411.38元；随案移送手机二部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓璇人民陪审员  林耿星人民陪审员  黎云凤二〇二〇年七月二日书 记 员  刘佳俐胡敏仪