福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)闽0702刑初208号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人况琳，男，1988年4月9日出生于江西省高安市，汉族，大专文化，务工，户籍地江西省高安市，现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2009月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人郑坚，福建杰列律师事务所律师。 被告人叶美金,女,1988年5月7日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，务工，户籍地福建省建瓯市，现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人苏应秋，福建联政律师事务所律师。 被告人许丽娟，女，1989年3月19日出生于福建省南平市延平区，汉族，大专文化，务工，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人蔡莲开，福建梦贤律师事务所律师。 被告人康剑平，男，1986年1月15日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，务工，户籍地福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人金涛，福建亚轩律师事务所律师。 被告人康小燕，女，1984年11月18日出生于福建省南平市延平区，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省南平市延平区,现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人冯展利，福建联政律师事务所律师。 被告人孙中伟,男,1985年3月8日出生于地吉林省舒兰市，汉族，大学文化，务工，户籍地吉林省舒兰市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月27日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人王新英，福建名仕（南平）律师事务所律师。 被告人纪爱珍,女,1979年12月8日出生于福建省南平市延平区，汉族，小学文化，务工，户籍地福建省南平市延平区,现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 指定辩护人陈国靖，福建梦贤律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉〔2019〕185号起诉书指控被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日向本院提起公诉。同年11月5日，南平市延平区人民检察院以延检诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书，追加对被告人许丽娟、况琳非法吸收公众存款人数、数额的起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员黄婕出庭支持公诉，被告人况琳及其辩护人郑坚、被告人叶美金及其辩护人苏应秋、被告人许丽娟及其辩护人蔡莲开、被告人康剑平及其辩护人金涛、被告人康小燕及其辩护人冯展利、被告人孙中伟及其辩护人王新英、被告人纪爱珍及其辩护人陈国靖到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2016年6月,叶长宝通过索银英介绍将“老妈乐商城”网络平台引入福建省南平市延平区。2016年6月至2017年6月,叶长宝先后在延平区开设五家“老妈乐商城”门店。各门店自开设后,在没有实际销售商品情况下,未经相关部门依法批准,非法吸收公众资金，各门店在各自吸收公众资金的同时可协助其他门店发放会员返利款及拆借资金。被告人许丽娟、纪爱珍先后担任“老妈乐商城”延平一店店长、代理店长，该店先后向苏某等132人非法吸收资金，许丽娟参与经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币25251909元，纪爱珍参与经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币2223940元；被告人康剑平、纪爱珍先后担任“老妈乐商城”延平二店店长、代理店长，该店先后向叶某3等123人非法吸收资金，康剑平参与管理、经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币21173865元，康小燕参与经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币4179729元；被告人况琳担任“老妈乐商城”延平三店店长，该店先后向林某2（公民身份号码3521011974××××××××）等72人非法吸收资金，况琳经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币27721053.44元；被告人叶美金担任“老妈乐商城”延平四店店长，该店先后向林某等125人非法吸收资金，叶美金经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币20034902元;被告人孙中伟先后担任“老妈乐商城”延平五店店员、店长，该店先后向官某等55人非法吸收资金，孙中伟经办、汇总、转至上级公司的资金共计人民币2982467元。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人许丽娟、康剑平、况琳、叶美金、孙中伟、康小燕、纪爱珍的行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，被告人康剑平、孙中伟、纪爱珍、康小燕系自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，予以惩处。 被告人况琳、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人叶美金辩称，公诉机关指控其所吸收集资参与人的资金金额应扣除门店员工、家属投入的资金，其对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。 被告人纪爱珍辩称，其对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为其吸收的金额应为人民币2144540元而非2223940元。 辩护人郑坚提出，被告人况琳系从犯，有自首情节、认罪态度好，主观恶性小，系初犯，起诉书认定其吸收公众存款的数额不准确，其没有获得任何违法所得，建议本院对其适用缓刑。 辩护人苏应秋提出，被告人叶美金系从犯，主观恶性小，有自首情节，系初犯、偶犯，叶美金已将自己工资垫付给集资参与人，已没有非法所得，请求本院对其从轻、减轻处罚。 辩护人蔡莲开提出，本案属单位犯罪，被告人许丽娟系从犯，具有自首情节，自愿认罪，系初犯，主观恶性小，许丽娟吸收公众存款的金额应扣除延平区“老妈乐商城”延平一店自2017年9月份后吸收的金额。 辩护人金涛提出，被告人康剑平系从犯，有自首情节、自愿认罪，有退赃退赔情节，请求本院对其从轻、减轻处罚。 辩护人冯展利提出，被告人康小燕系从犯、且系初犯、偶犯，主观恶性小，有自首情节，认罪态度好，请求本院对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人王新英提出，被告人孙中伟系从犯，有自首和坦白情节，其在老妈乐公司工作期间向受害人多次转款应视为退赃，建议本院对其从轻、减轻处罚。 辩护人陈国靖提出，被告人纪爱珍系从犯，有自首情节，认罪态度好，其本人及亲属投资到“老妈乐商城”网络平台的金额应在纪爱珍涉案金额中予以扣除，建议本院对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年6月份，叶长宝（另案处理）通过索银英（另案处理）介绍，将沈阳老妈乐商贸有限公司的“老妈乐商城”网络平台引入福建省南平市延平区，并陆续在延平区店（以下简称延平一店）、在延平区中山路设立“老妈乐商城”延平二店（以下简称延平二店）、在延平区店（以下简称延平三店）、在延平区4幢201室设立“老妈乐商城”延平四店（以下简称延平四店）、在延平区超骧路设立“老妈乐商城”延平五店（以下简称延平五店）。2016年10月28日，叶长宝与索银英等人成立福建老妈乐商贸有限公司对延平区家门店进行管理。上述五家门店，在未经有关部门批准的情况下，先后以“老妈乐商城”、“德和商城”的名义通过召开宣传推介会、老会员介绍新会员、发放传单、工作人员推介等方式进行宣传，以群众购买“老妈乐商城”、“德和商城”会员可以在一定期限收回本金并获得高额返利、获得免费旅游、获得赠品，且购买会员的等级越高、数量越多获得的利益就越大等宣传内容吸引不特定人群进行投资。集资参与人从购买会员后的次日可以分期领取名为“广告费”的返利，老会员每介绍一人购买会员可以以分期的形式获得总额人民币1280元奖励。上述五门店的店长每吸收人民币1280元可获得人民币50元的抽成，店员每吸收人民币1280元，店员本人可获得人民币30元的抽成，店长可获得人民币20元的抽成。各门店之间还互相拆借资金并互相协助发放不同门店集资参与人的返利款。截止2017年9月止，五门店吸收的“老妈乐商城”会员资金陆续转至沈阳老妈乐商贸有限公司财务人员“白菲”、“金求”、“白茹”、“金陈”等人的账户；因资金链断裂，自2017年10月份起所吸收的“老妈乐商城”会员的资金未上交给上述财务人员的账户；2017年12月份左右，延平“老妈乐商城”五家门店根据叶长宝安排开始运营“德和商城”网络平台，并将吸收的“德和商城”会员资金陆续转账至“柯晓梅”、“柯茂奇”、“柯茂杰”等人的账户，延平区家门店于2018年3月左右停止经营。在上述期间，延平一店吸收并上交共计115名集资参与人的资金计人民币15357560元，造成损失计人民币6259592.50元；延平二店吸收并上交共计108名集资参与人的资金计人民币11313219元，造成损失计人民币4404918元；延平三店吸收并上交共计61名集资参与人的资金计人民币19970295元，造成损失计人民币6418596元；延平四店吸收并上交共计115名集资参与人的资金计人民币18683547元，造成损失计人民币6419359元；延平五店吸收并上交共计48名集资参与人的资金计人民币3819591元，造成损失计人民币2590929.50元。综上有447名集资参与人的资金被延平区家门店吸收、汇总、转账至上级公司，被吸收的金额共计人民币69144212元，造成损失共计人民币26093395元（具体金额详见附表）。 在延平区家门店经营过程中，被告人许丽娟于2016年6月至2017年9月任延平一店店长，被告人纪爱珍于2016年6月至2017年9月任延平一店店员，于2017年10月至2018年3月任延平一店代理店长，被告人康剑平于2016年6月至2018年3月任延平二店店长，康小燕于2016年6月至2017年9月任延平二店店员，于2017年10月至2018年2月任延平二店代理店长，况琳于2016年7月至2018年3月任延平三店店长；叶美金于2016年10月至2018年3月任延平四店店长，孙中伟于2017年6月至2017年9月任延平五店店员，于2017年9月至2018年3月任延平五店店长。各被告人在“老妈乐商城”经营过程中负责店内的日常管理、宣传“老妈乐商城”及“德和商城”、办理集资参与人投资及注册会员、汇总、上交各门店每日非法吸收的资金、接收上级公司发放的资金并向各集资参与人发放返利、发放传单、协助召开宣传推介会等事项。各被告人每月领取人民币1800元至2000元不等的工资及抽成。 2018年9月12日，被告人况琳在南平市延平区梅山派出所附近被民警抓获，被告人叶美金在南平市延平区附近被民警抓获，被告人许丽娟在南平市延平区被民警抓获，被告人康剑平经民警电话通知后主动到南平市公安局延平分局投案；2018年9月27日，被告人孙中伟经民警电话通知后主动到南平市公安局延平分局投案；2019年4月25日，被告人康小燕、纪爱珍经民警通知后主动到南平市公安局延平分局投案。 上述事实，被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍在庭审过程中亦无异议，并有被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍的辨认笔录、同案人叶长宝的供述、证人黄某1、赵某、吴某1、陈某1、尹某、吴某2、姜某1、谢某1、吕某1、黄某2、叶某1、叶某2、厉某、林某1、刘华的证言及辨认笔录、集资参与人苏某、陈某2、叶某3、黄某3、林某2等474人的陈述、南平市老妈乐健康管理有限公司工商登记材料、南平市共享健康咨询有限公司工商登记资料、延平区恒力老妈乐食品商行工商登记资料、福建老妈乐商贸有限公司工商登记资料、延平区老妈乐保健食品商行工商登记资料、延平区四鹤老妈乐保健食品商行工商登记资料、延平区创世纪老妈乐保健食品商行工商登记资料、福建国信会计师事务所有限公司国信会［2019］专字1040号审计报告、情况说明、“老妈乐”通告张贴照片、公安机关出具的抓获经过、到案经过、违法犯罪信息查询记录表、各被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 （一）延平一店的犯罪事实。 2016年6月至2017年9月，被告人许丽娟任延平一店店长，每月工资人民币2000元；被告人纪爱珍于2016年6月至2017年9月期间任延平一店店员，于2017年10月至2018年3月期间任延平一店代理店长，每月工资人民币1800元。该店运营期间，店长每吸收人民币1280元可获得人民币50元的抽成，店员每吸收人民币1280元，店员本人可获得人民币30元的抽成，店长可获得人民币20元的抽成。2016年6月至2018年3月，该店非法吸收并上交集资参与人苏某、欧某、熊某1等115人的资金共计人民币15357560元，造成实际损失人民币6259592.50元。许丽娟参与管理、经办的资金共计人民币15357560元，获得工资及抽成款计人民币100000余元；纪爱珍参与经办的资金共计人民币2223940元，获得工资及抽成款计人民币30000余元。 上述事实，有被告人许丽娟、纪爱珍的供述、辨认笔录及统计表、证人黄某1、赵某、吴某1的证言、辨认笔录及统计表、集资参与人苏某、欧某、熊某1、蔡某等115人的陈述、辨认笔录及上述集资参与人提交的报案材料、“老妈乐商城”会员章程及领取表、“德和商城”会员章程及领取表、全家福健康管理有限公司股权转让意向书、全家福健康管理有限公司出具欠条、赠品照片、银行交易明细、福建国信会计师事务所有限公司国信会［2019］专字1040号审计报告等证据在案证实，足以认定。 （二）延平二店的犯罪事实。 2016年6月至2018年3月，被告人康剑平任延平二店店长，每月工资人民币2000元；康小燕于2016年6月至2017年9月任延平二店店员，于2017年10月至2018年2月期间任延平二店代理店长，每月工资人民币1800元。该店运营期间，店长每吸收人民币1280元可获得人民币50元的抽成，店员每吸收人民币1280元，店员本人可获得人民币30元的抽成，店长可获得人民币20元的抽成。2016年6月至2018年3月，该店非法吸收并上交叶某3、黄某3、周某等108人的资金共计人民币11313219元，造成实际损失人民币4404918元。被告人康剑平参与管理、经办的资金共计人民币11313219元，获得工资及抽成款计人民币300000元；被告人康小燕参与管理、经办的资金共计人民币4179729元，获得工资及抽成款计人民币50000余元。 上述事实，有被告人康剑平的供述、辨认笔录、统计表及银行交易明细、被告人康小燕的供述、辨认笔录及统计表、集资参与人叶某3、黄某3、周某等108人的陈述、辨认笔录、报案材料及上述集资参与人提交的“老妈乐商城”会员章程及领取表、“德和商城”会员章程及领取表、全家福健康管理有限公司股权转让意向书、客户领取确认单、银行交易明细、全家福健康管理有限公司出具欠条、大众健康长宝俱乐部收款凭证、老妈乐月刊、福建国信会计师事务所有限公司国信会［2019］专字1040号审计报告等证据在案证实，足以认定。 （三）延平三店的犯罪事实。 2016年7月至2018年3月，况琳任延平三店店长，每月工资人民币2000元，其本人每吸收人民币1280元获得抽成人民币50元，店员每吸收人民币1280元其本人获得抽成人民币20元的抽成。2016年7月至2018年3月，该店非法吸收并上交谢某2、苏某、范某等61人的资金共计人民币19970295元，造成实际损失人民币6418596元。被告人况琳参与管理、经办的资金共计人民币19970295元，获得工资及抽成款计人民币400000余元。 上述事实，有被告人况琳的供述、辨认笔录及统计表、银行交易明细、集资参与人谢某2、苏某、范某等61人的陈述、辨认笔录及上述集资参与人提交的报案材料、“老妈乐商城”会员章程及领取表、“德和商城”会员章程及领取表、银行交易明细与存折、宣传单、全家福健康管理有限公司出具欠条、收款收据、福建国信会计师事务所有限公司国信会［2019］专字1040号审计报告等证据在案证实，足以认定。 （四）延平四店犯罪事实。 2016年10月至2018年3月，叶美金任延平四店店长，每月工资人民币2000元，其本人每吸收人民币1280元获得抽成人民币50元，店员每吸收人民币1280元其本人获得抽成人民币20元的抽成。2016年10月至2018年3月，该店非法吸收并上交林某、应某、彭某等115人的资金共计人民币18683547元，造成实际损失人民币6419359元。被告人叶美金参与管理、经办的资金共计人民币18683547元，获得工资及抽成款计人民币100000余元。 上述事实，有被告人叶美金的供述、辨认笔录及统计表、集资参与人林某、应某、彭某等115人的陈述、辨认笔录及上述集资参与人提交的报案材料、“老妈乐商城”会员章程及领取表、“德和商城”会员章程及领取表、购物券兑换表、全家福健康管理有限公司股权转让意向书、银行交易明细、全家福健康管理有限公司出具欠条、福建国信会计师事务所有限公司国信会［2019］专字1040号审计报告等证据在案证实，足以认定。 （五）延平五店犯罪事实。 2017年6月至2017年9月，孙中伟任延平五店店员，于2017年9月至2018年3月期间任延平五店店长，每月工资人民币2000元，其本人每吸收人民币1280元获得抽成人民币50元，店员每吸收人民币1280元其本人获得抽成人民币20元的抽成。2017年6月至2018年3月，该店非法吸收并上交官某、赵某、吴某等48人的资金共计人民币3819591元，造成实际损失人民币2590929.50元。被告人孙中伟参与管理、经办的资金共计人民币2982467元，获得工资及抽成款计人民币30000余元。 上述事实，有被告人孙中伟的供述、辨认笔录及统计表、集资参与人官某、赵某、吴某等48人的陈述、辨认笔录及上述集资参与人提交的报案材料、“老妈乐商城”会员章程及领取表、“德和商城”会员章程及领取表、全家福健康管理有限公司股权转让意向书、银行交易明细、福建国信会计师事务所有限公司国信会［2019］专字1040号审计报告等证据在案证实，足以认定。 对于控辩双方提出的诉辩意见和争议的焦点，本院综合评判如下： 1.对于被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍在本案共同犯罪中的作用、地位问题，经查，被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍受叶长宝雇佣在延平“老妈乐商城”各门店工作期间，履行店长、店员的相应工作职责，所参与管理、经办公众存款均根据叶长宝等上级的指示上交至上级公司财务人员或直接用于返还给各集资参与人并未自行保管使用，仅领取工资和抽成，在共同犯罪中并未参与犯罪的组织、策划，系受雇从事犯罪行为，属次要实行犯，应认定为从犯，公诉机关未对七被告人的从犯地位予以认定，指控不当，本院予以纠正。 2.对于公诉机关认定延平一店向集资参与人吴某3等9人非法吸收资金，延平二店向集资参与人王某某等8人非法吸收资金，延平三店向集资参与人陈某9等8人非法吸收资金，延平四店向集资参与人曹某某等7人非法吸收资金，延平五店向集资参与人吴某等4人非法吸收资金的指控，经查，根据被告人况琳、许丽娟、纪爱珍、康剑平、叶美金、康小燕、孙中伟、纪爱珍的供述、各家门店店员的证言、延平区家门店工作人员的银行交易明细、上述33名集资参与人陈述及提交的证据，仅能说明上述33名集资参与人在延平区家门店投入了资金，但无法确认在各个店的实际投入、回收、损失金额，公诉机关未对上述33名集资参与人被吸收的具体金额予以认定，公诉机关的上述指控事实不清，本院对上述33名集资参与人的集资金额无法认定。 3.对于公诉机关认定延平一店向集资参与人王某7等8人非法吸收资金，延平二店向集资参与人黄某某等7人非法吸收资金，延平三店向集资参与人林某（公民身份号码3506251956××××××××）等3人非法吸收资金，延平四店向集资参与人余某等3人非法吸收资金，延平五店向集资参与人邱某等3人非法吸收资金的指控，经查，上述23名集资参与人虽陈述其被上述五家门店非法吸收资金，但无相应书证予以印证，被告人况琳、许丽娟、纪爱珍、康剑平、叶美金、康小燕、孙中伟、纪爱珍及延平区家门店其他工作人员亦未予认可，无法认定上述23名报案人员在上述五家门店有投资，故公诉机关认定上述23名报案人员系本案集资参与人的依据不足，本院不予认定。 4.对于辩护人郑坚提出被告人况琳没有获得任何违法所得的辩护意见，经查，况琳作为延平三店的店长，任职期间主要从事非法吸收公众存款的违法犯罪活动，在此期间所获得的收入，包括每月工资人民币2000元、其本人每吸收人民币1280元抽成的人民币50元，所属店员每吸收人民币1280元抽成的人民币30元，上述金额，其自认共计人民币400000余元，均属于违法所得，该事实有被告人况琳的供述、集资参与人谢某2、苏某等人的陈述予以证实，故辩护人的该辩护意见与事实不符，不能成立。 5.对于被告人叶美金提出其所吸收的集资参与人的资金金额应扣除门店员工、家属投入的资金的辩解及辩护人陈国靖提出被告人纪爱珍及亲属投资到“老妈乐商城”网络平台的金额，应在纪爱珍涉案金额中予以扣除的辩护意见，经查，叶美金、纪爱珍在延平区“老妈乐商城”门店运营期间以向社会公开宣传的方式非法吸收不特定对象的资金，二被告人在此期间所吸收门店员工及亲友的资金，依法应一并计入犯罪数额，故被告人叶美金所提该辩解和辩护人所提该辩护意见，与事实不符，不能成立。 6.对于辩护人苏应秋提出被告人叶美金已将自己工资垫付给集资参与人，已没有非法所得的辩护意见，经查，被告人叶美金作为延平四店的店长，在“老妈乐商城”门店经营期间其所返还给各集资参与人资金的来源为上级财务人员下拨的资金和吸收后直接用于返利的集资参与人的资金，而非将自己的工资垫付给各集资参与人，该事实有被告人叶美金、康剑平供述、证人叶某1、吕某1等延平四店工作人员的证言予以证实，且辩护人并无证据证实叶美金将工资垫付给集资参与人，故辩护人苏应秋的该辩护意见，与事实不符，不能成立。 7.对于辩护人蔡莲开提出被告人许丽娟吸收公众存款的金额应扣除延平一店自2017年9月份后吸收金额的辩护意见，经查，被告人许丽娟于2016年6月至2017年9月作为延平“老妈乐”商城一店店长负责经办、汇总各集资参与人投入的资金，共计人民币25251905元，之后虽不再任该店店长，但其作为店长期间的行为影响集资参与人在原投资的基础上继续投资“德和商城”会员，应对2017年9月后的投资金额承担责任，故辩护人所提该辩护意见依据不足，不予采纳。 8.对于辩护人蔡莲开提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，同案人叶长宝以实施非法吸收公众存款犯罪为目的设立福建老妈乐商贸有限公司及延平区家门店，且上述公司及门店自成立后即以实施非法吸收公众存款犯罪为目的，本案应当以个人犯罪论处，不属于单位犯罪，故辩护人蔡莲开所提该辩护意见，与事实不符，不能成立。 9.对于辩护人金涛提出被告人康剑平有退赃退赔情节的辩护意见，辩护人王新英提出被告人孙中伟在老妈乐公司工作期间向集资参与人多次转款应视为退赃的辩护意见，经查，被告人康剑平、孙中伟在延平“老妈乐商城”门店运营期间返还给各集资参与人部分钱款系履行职务的行为，在案发后并未返还各集资参与人的损失，不能认定康剑平、孙中伟有退赃情节，上述事实，有七被告人的供述、各集资参与人的陈述予以证实，且辩护人并无证据证实二被告人有退赃情节，故辩护人金涛、王新英的上述辩护意见，与事实不符，不能成立。 10.对于被告人纪爱珍提出其吸收的金额应为人民币2144540元而非公诉机关指控的人民币2223940元的辩解，经查，纪爱珍先后担任延平一店店员、代理店长期间，所经办、汇总集资参与人的钱款共计人民币2223940元，经其供认并在统计表中予以确认，并有集资参与人姚某、陈某3等34名集资参与人的陈述及提交的证据予以证实，足以认定其犯罪金额为人民币2223940元，故被告人纪爱珍所提该点辩解与事实不符，不能成立。 本院认为，被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中，况琳参与非法吸收公众存款金额共计人民币19970295元，叶美金参与非法吸收公众存款金额共计人民币18683547元，许丽娟参与非法吸收公众存款金额共计人民币15357560元，康剑平参与非法吸收公众存款金额共计人民币11313219元，康小燕参与非法吸收公众存款金额共计人民币4179729元，孙中伟参与非法吸收公众存款金额共计人民币2982467元，纪爱珍参与非法吸收公众存款金额共计人民币2223940元，均属数额巨大，七被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，但公诉机关认定被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平犯罪数额有误，予以纠正。被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。七被告人在共同犯罪中属次要实行犯，应认定为从犯，公诉机关未对各被告人的从犯地位予以认定，指控不当，予以纠正。被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍系从犯，具有法定应当从轻、减轻处罚的情节，对被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平依法予以从轻处罚，对被告人康小燕、孙中伟、纪爱珍依法予以减轻处罚；被告人康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，具有法定从轻、减轻处罚的情节，对被告人康剑平依法予以从轻处罚，对被告人康小燕、孙中伟、纪爱珍依法予以减轻处罚；被告人况琳、许丽娟、叶美金到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有法定从轻处罚的情节；综合上述量刑情节，本院依法对被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平予以从轻处罚，对被告人康小燕、孙中伟、纪爱珍予以减轻处罚。辩护人郑坚提出被告人况琳系从犯、认罪态度较好，起诉书认定况琳吸收公众存款的数额不准确，建议本院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人苏应秋提出被告人叶美金系从犯，请求本院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人蔡莲开提出被告人许丽娟系从犯，且自愿认罪的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人金涛提出被告人康剑平系从犯，有自首情节，请求本院对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人冯展利提出被告人康小燕系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，请求本院对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人王新英提出被告人孙中伟系从犯，有自首情节，建议本院对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳；辩护人陈国靖提出被告人纪爱珍系从犯，有自首情节，自愿认罪，建议本院对其减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳，其余辩护意见依据不足，不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人况琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币75000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2022年11月11日止）。 二、被告人叶美金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2022年8月12日止）。 三、被告人许丽娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月13日起至2022年6月12日止）。 四、被告人康剑平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2021年9月11日止）。 五、被告人康小燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年8月24日止）。 六、被告人孙中伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币25000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2020年12月26日止）。 七、被告人纪爱珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年4月24日止）。 上述七被告人所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 八、责令被告人况琳、叶美金、许丽娟、康剑平、康小燕、孙中伟、纪爱珍将尚未退出的非法吸收公众存款非法所得人民币400000元、人民币100000元、人民币100000元、人民币300000元、人民币50000元、人民币30000元、人民币30000元退赔上述集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑世文 审 判 员  郑 毅 人民陪审员  童艳萍 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  勇 飞 李秀兰 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。