广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初91号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人郭泽鹏，男，1999年6月7日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，案发前系佛山市某手机店职员，户籍所在地陆丰市。因本案于2019年3月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人徐新如、杨雪欣，北京市京师（中山）律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人郭泽鹏犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邓艳出庭支持公诉。被告人郭泽鹏及辩护人杨雪欣到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2018年1月1日至10月，被告人郭泽鹏伙同童某（另案处理）等人在中山市“中国某通信”手机店（原手机店地址已改为某服装店）担任销售员期间，向被害人黄某销售1部苹果7手机后，利用黄某不熟悉苹果手机操作的情况，多次谎称帮被害人购买手机ID账号、升级手机软件等，共同骗取被害人黄某人民币2.7万余元。2019年1月21日，被害人黄某通过微信联系到被告人郭泽鹏，要求其返还被诈骗的钱款。被告人郭泽鹏伙同李某（另案处理）谎称被害人再交纳2万元即可获得公司退款4.7万元，据此再骗被害人黄某人民币19849元。同年3月26日上午11时许，公安人员在佛山市某手机店将被告人郭泽鹏抓获归案。案发后，被告人郭泽鹏赔偿被害人黄某人民币2.7万元，同案人童某赔偿被害人人民币5000元，均取得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了被害人黄某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片、现场方位示意图及现场照片、《质量保证单》、手机截图及支付宝转账明细、银行交易流水、手机短信截图、和解协议书、收据、谅解书、户籍证明及证人杨某的证言及辨认笔录、同案人童某的供述及辨认笔录、被告人郭泽鹏的供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人郭泽鹏无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人郭泽鹏当庭自愿认罪，辩解其与童某共同诈骗被害人黄某2.7万元部分，其没有全程参与，仅经手6000余元。其辩护人对公诉机关指控被告人郭泽鹏犯诈骗罪无异议，辩称诈骗被害人黄某合共约25000元；被告人郭泽鹏有坦白情节、赔偿被害人损失并取得谅解、有悔罪表现，请求对郭泽鹏从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年1月1日至10月，被告人郭泽鹏在中山市“中国某通信”手机店担任销售员期间，在向被害人黄某销售一部苹果7手机后，伙同童某（另案处理）利用黄某不熟悉苹果手机操作的情况，谎称需要购买ID才能使用苹果手机、需要付费更新手机软件等，共同骗取被害人黄某人民币12392元。2019年1月21日，被害人黄某通过微信联系到被告人郭泽鹏，要求其返还被诈骗的钱款。被告人郭泽鹏伙同李某（另案处理）谎称被害人再交纳2万元即可将之前支付的款项全部退还，由此再骗取被害人黄某人民币19849元。同年3月26日上午11时许，公安人员在佛山市某手机店将被告人郭泽鹏抓获归案。案发后，被告人郭泽鹏赔偿被害人黄某人民币27000元，同案人童某赔偿黄某人民币5000元，均取得谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人黄某的陈述及辨认笔录证实，2018年1月1日晚上，我在“中国某通信”手机店经销售员推荐选中一款苹果7手机，我支付5188元后，一个叫“郭泽鹏”的销售员给我开具了收据并写了他的名字和电话，注明送3500元IP话费等内容，之后我在店里等他们从其他店调手机过来给我。在此期间，一个胸牌写着“董某”的服务员过来跟我聊天，接着郭泽鹏过来问我“有没有苹果手机的ID”，我说“没有”，他说没有ID手机就用不了，还说开通一个ID要一千多元，买一个要三千多元，然后说便宜点给我开通700多元就可以，又叫我到店内茶室慢慢谈。手机送过来之后，我同意开通ID并刷卡支付了699元，但是没有给我收据。“董某”进来将手机和电脑连接操作了十几分钟，然后跟我说要花3312元买一个ID才行，我只好又刷卡。“董某”给我的手机下载了IP话费软件之后，又说购买ID没有注册ID号码手机还是不能用，并且注册ID号码要1000多元，我只好又去刷卡981元。这样搞了两三个小时，已经很晚了，我就拿着手机回去了。过了两天，“董某”给我打电话，说我的手机没搞好，让我拿回去。我拿着手机来到店里，“董某”说我的手机要搞一个软件更新并要6000多元，又说开通会员可以享受很多优惠，之后我又刷卡3700元开通会员，然后他继续帮我搞手机。十几分钟后，他又说还要交1600元才能搞好，我又刷卡交了1600元。“董某”继续操作了约二十分钟，说终于搞好了，但是要再交750元，我又刷卡交费，期间他还叫我去买了两包中华烟。之后我就回去了。2018年1月7日，郭泽鹏又打电话给我，说我的手机有问题，叫我拿回去。我立即去到店里，郭泽鹏、“董某”等人都在，郭泽鹏还向我介绍了在场的一个叫李某的，说是他姐夫。接着郭泽鹏叫我把苹果手机、身份证和会员卡拿出来，叫我交2500元更新上次那个软件，我说上次不是已经交钱搞好了吗？他说搞这个软件很麻烦，要很多钱，看在兄弟的份上才帮我搞，然后我就将银行卡交给郭泽鹏刷卡支付了2500元。郭泽鹏拿着我的手机连接电脑操作，期间又问我要不要买一张700元的155*****227靓号，并说可以500元的优惠价给我，我又刷卡交了500元，之后他帮我登记了身份证，后面他又叫我交了300元说用在这个手机上，但是我想不起来当时他说是什么用途。同年1月14日晚上，“董某”打电话给叫我去手机店，叫我给他3000元，他把上次那个软件的ID复制一个给我并让我不要告诉店里的人，于是我来到某银行柜员机取了3000元，他走到柜员机将这3000元拿走。我就回去了。同年1月23日晚上，郭泽鹏又打电话叫我去店里，又叫我交钱，我想不明白为什么买一个手机要不停交钱，就和郭泽鹏大吵一架，但是我后来还是刷卡交了300元、500元和3600元，之后郭泽鹏和“董某”拿着我的手机连接电脑操作一番，将手机还给我，叫我回去了。同年1月24日中午，“董某”打电话叫我带身份证、银行卡去店里，帮我搞一个支付宝，搞好之后他又叫我去银行取3000元给他，我去上次取钱的柜员机取出3000元，在店门口交给他。后来我的银行卡无缘无故收到用钱的短信，我就去店里问，“董某”说要花3000元买一个防盗险，保用十年，当时李某在一旁，说他也购买了防盗险。我刚好带了现金，就将3000元交给“董某”，他帮我搞好防盗险之后，将手机还给我，我就回去了。2018年3月，郭泽鹏打电话给我，说店里搞活动，有一台苹果平板电脑送给我，之后叫我帮忙买一部3999元的手机，“董某”就叫我办理手机分期付款，从我的银行卡每个月扣费331.45元，我照办了。到了3月31日，郭泽鹏打电话叫我回店里，拿平板电脑换苹果6PLUS手机，叫我补1500元差价。2018年4月2日，我又到手机店刷卡补扣了我贷款买手机的第一笔款398元。2018年4月，“董某”说我交的ID费用会全部返还给我，大约两万元，到了5、6月份，“董某”和郭泽鹏说以后返还款的事情，找郭泽鹏就可以了，郭泽鹏并说百分百返还。之后“董某”和郭泽鹏又先后叫我拿手机回店里操作了一番，但是没有收钱，在郭泽鹏叫我拿手机回店里时，“董某”将我的手机卡拿走，并重新给我开了一张卡，叫我七天之内不要打开手机，手机在自动更新，七天之后我发现手机用不了，就回店里找郭泽鹏，发现手机店已经关门了。我拿手机去其他地方维修，才知道自己被骗了。于是我想法设法联系郭泽鹏，终于在2019年1月21日添加到郭泽鹏的微信，叫他返还钱给我，我打他给我的电话，发现关机。不久他回电话给我，叫我把银行卡、账号、支付宝账号给他，我说没有支付宝账号了，他就说帮我重新开一个。后来他就用我现在的138*****785手机号码和我招商银行尾号3387银行卡重新开了一个支付宝账号，这时候我收到银行卡和支付宝的验证码，他打电话叫我将验证码通过微信发给他，又叫我把他的微信删掉，我都照做了。郭泽鹏又打电话叫我再交两万元，还说一定会返还我叫的ID钱，并说一共可以返还四万七千元，接着他就把我支付宝的两万元转走了。郭泽鹏打电话说“过两天，三点钟准时转钱，百分之三百放心”。过了两天我没有收到钱就报警了。我一共被骗47043元。其辨认出被告人郭泽鹏，童某就是上述“董某”，辨认出杨某。2.中山市公安局小榄分局升平派出所出具的抓获经过证实，公安人员于2019年3月26日在佛山市某手机店将被告人郭泽鹏抓获归案。3.搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片证实，公安人员从被告人郭泽鹏身上缴获手机1部，在其住处缴获银行卡6张并均予以扣押。4.现场方位示意图及现场照片证实，案发现场位于中山市。5.《质量保证单》证实，被害人黄某于2018年1月1日在中山市中国某通信以5188元购买苹果7手机一部，备注“送3500元IP话费”、填票人“郭泽鹏”。6.招商银行尾号3387账户历史交易明细表证实，2018年1月1日在中山市某通讯器材消费5188元、699元、3312元、981元、1月3日消费3700元、1600元、750元、1月7日消费2500元、500元、300元、1月14日在ATM机取款3000元、1月23日消费300元、500元、3600元、1月24日ATM机取款3000元、向支付宝充值3000元（接着一笔黄某支付宝转账进来3000元）、1月28日向支付宝充值2000元（接着一笔李某支付宝转账进来2000元）、3月31日消费1500元、4月2日消费398元、4月22日消费1000元、4月24日消费300元、4月29日消费530元、2019年1月21日向黄某支付宝付款20000元。7.被害人黄某提供的手机截图及支付宝转账明细证实，2019年1月21日15时许，被害人黄某的138*****785支付宝账号向“晓艳”的支付宝账户转账19849元。8.被害人黄某提供的手机短信证实，2019年1月21日，被害人黄某的手机先后收到支付宝验证码短信、招商银行尾号3387开通支付宝快捷支付的提示短信、招商银行尾号3387在支付宝快捷支付20000元提示短信。9.被害人黄某提供的IP电话卡、VIP会员卡在案。10.和解协议书、收据、谅解书证实，被告人郭泽鹏家属与被害人黄某达成赔偿协议并支付27000元并取得谅解；被害人黄某收到同案人童某赔偿的5000元并对童某予以谅解。11.户籍证明证实，被告人郭泽鹏1999年6月7日出生于广东省陆丰市。12.证人杨某的证言及辨认笔录证实，2018年期间，我在中山市“中国某通信”手机店工作期间，郭泽鹏、童某在那里做销售员，手机店有销售手机、手机配件、手机卡及充值话费、办理手机分期付款等业务。其辨认出被告人郭泽鹏，辨认出童某及李某，指认了案发现场。13.同案人童某的供述证实，2018年1月，我在中山市的“中国某通信”手机店做销售员期间，和郭泽鹏一起以叫黄某交钱升级手机ID、手机话费充值、开通支付宝等方式诈骗他大约二万元钱。2018年1月3日，我了解到黄某在我店购买苹果7手机且不会使用，于是向他谎称手机需要进行ID升级叫他交钱3700元，事后他还给了我两包香烟。之后黄某再来手机店找郭泽鹏，我帮忙安抚他的情绪。同年1月14日，我跟黄某说他的手机ID没有绑定好，叫他去银行取现给了我3000元。1月24日我打电话给黄某叫他带资料过来帮他弄支付宝，掌握了他的支付宝密码，我还叫他到银行取现3000元之后存到他的支付宝。4月份的时候，黄某又买了一部手机，我叫他交IP话费骗他刷卡支付了3000元。其辨认出被告人郭泽鹏、同事杨某并指认了案发现场、银行交易流水、支付宝交易明细。14.被告人郭泽鹏的供述及辨认笔录证实，2018年1月的一天晚上7时许，我在中山市一家“中国某通信”手机店上班，一名叫黄某的男子购买了一部价值5699元的苹果7手机，我以购买ID的方式骗他交钱，之后由同事童某帮他注册手机。后来我又叫黄某消费了3312元和981元。2018年3月31日，黄某到店买手机消费1500元。童某则以支付宝的钱要防盗购买保险、分期付款购买手机送话费等为幌子骗取“阿星”大约15000元。期间我也打电话给黄某，说他购买的苹果7手机还有问题要他拿过来继续处理，我经手骗了他5000多元。2019年1月我在佛山市某手机店上班期间，黄某又打电话找我，叫我将之前在中山市那家手机店收取的钱返还给他，我将这个情况告诉跟我一起上班的同事李某，李某就叫我回复对方说“公司会退款给他”，然后李某从我这里要了黄某的电话并添加了微信，李某叫黄某用支付宝再支付二万元就能把之前的钱一起退还给他，随后，李某叫黄某提供支付宝账户登录的验证码之后，我们一起将黄某的19000余元转账到“晓艳”的支付宝账号，黄某再联系我们，我和李某都不再理他，事后我们平分了这笔钱。其辨认出同案人童某及被害人黄某，辨认出同事李某、杨某并指认了案发现场及其本人、李某与被害人黄某的手机通话记录、银行交易流水、支付宝交易明细。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。关于被告人郭泽鹏是否与童某共同诈骗犯罪问题。经查，被害人黄某的陈述证实被告人郭泽鹏与童某先后编造消费理由让其付款，被告人郭泽鹏在对其实施诈骗时，童某均有参与其中以加强被害人的信任；同案人童某的供述证实其明知被告人郭泽鹏在诈骗被害人黄某的钱财且均有参与其中予以配合，且自己亦单独对黄某进行过诈骗；被告人郭泽鹏的供述证实其向黄某销售手机后，明知童某编造消费理由骗取被害人黄某的钱财，未予提示、制止，且其自己诈骗被害人钱财时，童某亦有提供帮助致使被害人未及时察觉被骗。被告人郭泽鹏和童某明知他人在实施诈骗犯罪，主动参与其中并互相掩护、提供帮助，应认定为共同犯罪。关于被告人郭泽鹏的诈骗数额问题。本院具体分析如下：2018年1月1日，被害人黄某在该店先后刷卡5188元、699元、3312元及981元，有银行交易流水证实。在案证据能够证实5188元为被害人黄某自愿购买苹果手机而支付的费用，不应当计入诈骗数额。被告人郭泽鹏供述其以购买ID为名骗被害人刷卡支付699元，与被害人陈述一致；3312元和981元，被害人黄某陈述其选定手机后，童某及被告人郭泽鹏一起接待他，郭泽鹏骗他支付699元购买ID，后童某应被告人郭泽鹏要求具体操作ID注册，期间童某骗他再交钱买ID、充值IP话费；童某亦供认当天其接待黄某并获知黄某不会用苹果手机，遂萌生欺骗黄某的想法；被告人郭泽鹏供述被害人在店刷卡消费买IP话费等支付了3312元和981元；以上证据能够证实，被告人郭泽鹏伙同童某诈骗被害人黄某4992元。2018年1月3日被害人黄某在该店内刷卡消费3700元、1600元、750元，有银行交易流水证实。被害人黄某陈述其接到童某的电话而持手机到店，后童某接待并操作其手机，叫其支付费用；童某亦供述其电话通知黄某到店并操作黄某的手机、叫黄某支付费用。虽童某称被告人郭泽鹏经手后两笔款项，但没有其他证据予以印证，故该部分诈骗金额不应计入被告人郭泽鹏的诈骗数额。2018年1月7日被害人黄某在该店内先后刷卡消费2500元、500元，有交易流水证实。被害人黄某陈述其接到被告人郭泽鹏的电话而前往该店，被告人郭泽鹏和童某等人均在场并与其交流，被告人郭泽鹏谎称要搞某软件并叫其付款2500元、要买手机靓号付款500元；童某亦供述当天是被告人郭泽鹏叫黄某到店，诈骗过程其有参与其中；以上证据，能够证实郭泽鹏伙同童某诈骗黄某3000元。对于同日被害人支付的300元话费，被害人黄某证实确有充值使用，故该300元不应计入共同诈骗的数额。2018年1月14日，被害人黄某从ATM机取款3000元，有银行交易流水证实。被害人黄某陈述其接到童某的电话到店，后童某以偷偷帮他复制软件ID的名义向其索要3000元现金；童某亦供认其叫黄某到店并以ID未绑好而向对方要3000元现金。在案证据不能证实被告人郭泽鹏参与该部分诈骗，故该部分不应计入被告人郭泽鹏的诈骗数额。2018年1月23日被害人黄某在该店先后刷卡消费300元、500元及3600元，有银行交易流水证实；被害人黄某陈述当天其接到被告人郭泽鹏的电话而到店，被告人郭泽鹏找理由叫其交钱，后郭泽鹏与童某一起操作手机。以上证据，能够证实被告人郭泽鹏伙同童某诈骗被害人黄某4400元。2018年1月24日被害人黄某在ATM机取款3000元，有银行交易流水证实；被害人黄某陈述当天是童某电话叫他过去，并以在苹果手机上操作支付宝为由向黄某要了3000元；童某供认当天其给黄某操作支付宝要了对方3000元；被告人郭泽鹏虽供述其知晓童某以为黄某的手机购买支付宝防盗名义诈骗的行为，但现尚欠证据证实被告人郭泽鹏有参与该部分诈骗，故该部分金额不应计入郭泽鹏的诈骗数额。当天的银行交易流水证实黄某的银行卡通过支付宝进出3000元、2000元各一次，未对黄造成损失，故该部分不应认定为诈骗数额。2018年3月31日被害人黄某在该店刷卡消费1500元，有银行交易流水证实。被害人黄某陈述系被告人郭泽鹏打电话叫其用苹果平板电脑换购苹果6Plus手机，补差价而支付，且手机已交付；被告人郭泽鹏供述当天由其向黄某销售并交付手机。上述证据证实，黄某补差价后换购了手机，且该手机的实际价值与1500元并无显著差距，故该部分金额不应认定为诈骗数额。2018年4月2日、22日、24日、29日被害人黄某分别在该店刷卡消费398元、1000元、300元、530元，有银行交易流水证实；被害人黄某陈述其于2018年3月在该店分期付款购买一部手机，之后曾到店付款；被告人郭泽鹏亦供述黄某在该店分期付款购买手机。在案证据不能证实黄某支付上述款项系被骗而支付，故不能认定为诈骗数额。综上，被告人郭泽鹏伙同童某诈骗被害人黄某12392元。被告人郭泽鹏伙同他人诈骗被害人黄某19849元部分，有被害人黄某的陈述及交易记录证实，且被告人郭泽鹏对该部分诈骗行为及数额予以确认，足以认定。故对辩护人所提被告人郭泽鹏诈骗被害人黄某约25000元的意见，经上述分析，与查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人郭泽鹏无视国家法律，结伙诈骗他人财物32241元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人郭泽鹏归案后如实供述伙同他人诈骗的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人郭泽鹏当庭自愿认罪、积极赔偿被害人部分损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。对辩护人所提被告人郭泽鹏有坦白情节、赔偿被害人损失并取得谅解、有悔罪表现、无犯罪前科等意见，经查属实；对辩护人请求对被告人郭泽鹏从轻处罚的意见，本院一并采纳。但根据被告人郭泽鹏的犯罪情节，其不符合适用缓刑的法律规定，对辩护人请求对被告人郭泽鹏适用缓刑的意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人郭泽鹏犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人郭泽鹏伙同童某诈骗被害人黄某2.7万的事实，本院综合认定该案诈骗金额为12392元，公诉机关超出部分，指控证据尚不充分，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭泽鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年7月25日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）责令被告人郭泽鹏退赔被害人黄某5241元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐淑娟人民陪审员  梁尚彦人民陪审员  黄志铭二〇二〇年七月三日书 记 员  梁慧贤卢筠贤