山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初380号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人李明涛，男，1985年1月22日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，农民，户籍地莒县，住莒县，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。指定辩护人钱丽丽，山东聚祥律师事务所律师。被告人赵纪东，男，1988年5月16日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，农民，住莒县，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。指定辩护人赵慧笛，山东方慧律师事务所律师。被告人吴彦波，男，1993年11月4日出生于山东省莒县，汉族，大学本科，日照国峤汽车零部件有限公司职工，住莒县，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年6月28日被取保候审。指定辩护人卢立唐，山东沭章律师事务所律师。被告人徐龙善，男，1978年1月14日出生于山东省莒县，汉族，中专文化，招贤盛达机械厂业务员，户籍地莒县，住莒县，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月18日被取保候审。指定辩护人崔晓英，山东旷世律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检二部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人李明涛、赵纪东、吴彦波、徐龙善犯非法经营罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员于守东出庭支持公诉，被告人李明涛及其指定辩护人钱丽丽、被告人赵纪东及其指定辩护人赵慧笛、被告人吴彦波及其指定辩护人卢立唐、被告人徐龙善及其指定辩护人崔晓英到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月份以来，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波无危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书及营业执照的情况下，共同承租莒县经济开发区姚家岭子村一民房院落，从被告人徐龙善等人处购进汽油，然后利用事先准备的汽油油罐、厢式货车、加油机等设备对外销售汽油牟利。现查明，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波先后9次以人民币5700元/吨左右的价格从徐龙善等人处购进汽油对外销售，非法经营数额共计人民币112000余元，被告人徐龙善（从事危某品运输，无成品油零售许可证等手续）非法经营数额共计人民币95000元，具体犯罪事实如下：1.2018年8月至2018年12月期间，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波先后两次从他人处购进汽油，销售给吕某、蒋某等人，查明的销售金额共计人民币8510元，三被告人各分得利润400元。2.2018年12月31日至2019年5月31日，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波又先后7次从被告人徐龙善处购进约17吨汽油，交易金额共计人民币95055元，对外销售给吕某、蒋某等人，销售金额共计人民币107045元。其中，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波已将前6次购进的汽油全部出售，销售金额为人民币94045元，三被告人各分得利润4760元，于2019年5月18日购进的汽油中部分对外销售，金额共计人民币13000余元，尚未销售的0.7吨汽油被公安机关查扣，按照购进汽油价格5680元/吨计算金额为人民币3976元。被告人徐龙善销售汽油每吨获利200元，共计获利人民币3000余元，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波辩解称三人共计自用汽油金额7500元。2019年5月31日，莒县公安局城北派出所民警在对辖区进行治安清查的过程中，将被告人李明涛在其加油点抓获归案，其到案后协助民警于当日将被告人赵纪东、吴彦波抓获归案。2019年6月15日，被告人徐龙善经民警电话传唤到案。四被告人到案后如实供述主要犯罪事实，并主动退缴全部违法所得。公诉机关认为，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波、徐龙善违反国家规定，未经有关部分许可，非法经营法律、行政法规规定的限制买卖的危某品汽油，扰乱了市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李明涛、赵纪东、吴彦波被抓获归案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚；被告人李明涛到案后协助公安机关抓获同案被告人，有立功表现，可从轻处罚；被告人徐龙善主动到案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。四被告人积极退缴违法所得，自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，建议对被告人李明涛判处有期徒刑六个月至十年，适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万元；建议对被告人赵纪东、吴彦波判处有期徒刑六个月至一年，适用缓刑，并处罚金人民币一万至二万元；建议对被告人徐龙善判处拘役三个月至五个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元至一万五千元。公诉机关提交了物证加油机、厢式货车、油罐（照片）等，书证记账本、抓获经过、保险单等，证人吕某、蒋某等人的证言，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波、徐龙善的供述，现场勘验检查笔录及现场图、辨认笔录等证据证实。被告人李明涛、赵纪东、吴彦波、徐龙善对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李明涛的辩护人提出的辩护意见是被告人李明涛有坦白情节及立功表现，系初犯且已退缴违法所得，认罪悔罪，建议对其从轻处罚，适用缓刑；被告人赵纪东的辩护人提出的辩护意见是被告人赵纪东系初犯，具有坦白情节且认罪悔罪，建议对其从轻处罚且适用缓刑；被告人吴彦波的辩护人提出的辩护意见是被告人吴彦波有坦白情节，系初犯且已退缴违法所得，认罪悔罪，建议对其从轻处罚；被告人徐龙善的辩护人提出的辩护意见是被告人徐龙善有自首情节，系初犯、从犯且已退缴违法所得，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2018年6月1日，公安机关扣押轻型厢式货车一辆（号牌鲁Ｌ×××**，车厢内有油罐、车载加油机及灭火器）、汽油七百公斤（存储于厢式货车油罐内）、汽油桶八个、整流充电器一台，扣押李明涛华为手机一部、赵纪东华为手机一部、吴彦波魅族手机一部；同年6月10日，公安机关扣押的汽油经变卖后获得价款2100元；同年6月15日，公安机关扣押徐龙善华为手机一部；同年7月1日，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波向公安机关退缴违法所得每人5160元；同年7月18日，被告人徐龙善向公安机关缴纳3500元。现公安机关扣押的手机四部、汽油桶八个、整流充电机一台已随案移送至本院。本院认为，被告人李明涛、赵纪东、吴彦波、徐龙善构成非法经营罪。公诉机关的指控成立。被告人李明涛、赵纪东、吴彦波被抓获归案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚；被告人李明涛到案后以实际行动协助公安机关抓获同案被告人，有立功表现，可从轻处罚；被告人徐龙善经电话传唤到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。四被告人积极退缴违法所得，自愿认罪，并愿意接受刑事处罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内依法实行社区矫正。四被告人的违法所得及作案工具厢式货车、加油机、油罐、油桶、整流充电器、灭火器依法予以没收，扣押的汽油变卖后所得人民币2100元，亦依法予以没收；公安机关扣押被告人的四部手机，非作案工具，依法退还被告人。被告人徐龙善的辩护人关于被告人徐龙善系从犯的辩护意见不能成立，不予采纳；辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵纪东犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内,依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人吴彦波犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内,依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）三、被告人李明涛犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内,依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）四、被告人徐龙善犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内,依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）五、被告人李明涛、赵纪东、吴彦波每人违法所得人民币五千一百六十元，被告人徐龙善违法所得人民币三千元，予以没收，上缴国库。（现存莒县公安局）六、扣押的汽油变卖款人民币二千一百元，予以没收，上缴国库。（现存于莒县公安局）七、扣押的作案工具厢式货车一辆（含车厢内有油罐、车载加油机及灭火器，现存莒县公安局）、汽油桶八个（现存本院）、整流充电机一台（现存本院），予以没收。八、禁止被告人李明涛、赵纪东、吴彦波、徐龙善在缓刑考验期内从事汽油销售活动。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王亮民人民陪审员  于月欣人民陪审员  冯爱平二〇二〇年七月二十九日书 记 员  尹玉香附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。