北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0102刑初110号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人赵涛，男，1980年11月25日出生,汉族，出生地北京市，职高文化程度，无职业，居住地北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被羁押，同年8月29日被逮捕。2020年2月10日经本院决定被取保候审。辩护人乔乔，北京市京师律师事务所律师。辩护人刘颖新，北京市京师律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉〔2019〕1261号起诉书指控被告人赵涛犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员唐薇佳出庭支持公诉，被告人赵涛及其辩护人刘颖新、乔乔均到庭参加诉讼。北京市西城区人民检察院指控：被告人赵涛于2014年11月15日，隐瞒其友王某1所有的车牌号为×××的奥迪A6L轿车已被抵押给联合汇业投资管理北京有限公司，且抵押所借钱款由赵涛使用的事实，虚构该车为自己所有，将该车再次抵押给被害人马某1，从马某1处骗取借款20万元。后因赵涛未及时偿还借款，涉案的×××的奥迪A6L轿车于2015年3月被联合汇业投资管理北京有限公司的收回并变卖。2015年4月，马某1发现后无法联系到赵涛。2019年8月15日，被告人赵涛被民警抓获。2019年10月16日，被告人赵涛家属对被害人马某1进行了赔偿，获得被害人谅解。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人赵涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人赵涛有期徒刑三年，可适用缓刑并处罚金。提请法院对被告人赵涛依法惩处。被告人赵涛当庭对公诉机关指控的罪名没有提出异议并表示认罪，但其辩解其没有伪造抵押车辆行驶证且被害人马某1实际只给其转账人民币18万元。被告人赵涛的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人赵涛犯罪性质及情节较轻，实际收到马某1转账金额为18万，且并未向盖某提供过车辆行驶证复印件；2、被害人马某1在支付款项时存在过错；3、被告人赵涛当庭认罪认罚，有悔罪表现，积极主动赔偿被害人的损失并获得被害人谅解；4、被告人赵涛系初犯、偶犯，案发前无前科劣迹。恳请法庭综合考虑本案事实对被告人赵涛从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2014年11月15日，被告人赵涛故意隐瞒牌号为×××的奥迪A6L轿车已抵押给联合汇业投资管理北京有限公司，抵押所借钱款由赵涛使用的事实，又将该车再次抵押给被害人马某1，并从马某1处骗取借款人民币18万元。后因赵涛未及时偿还借款，2015年3月涉案的×××的奥迪A6L轿车于被联合汇业投资管理北京有限公司的收回并变卖。2015年4月，马某1发现后无法联系到赵涛。2019年8月15日，被告人赵涛被民警抓获。2019年10月16日，被告人赵涛家属对被害人马某1进行了赔偿并获得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人马某1的证言证实，2008年左右其通过侄子盖某认识了赵涛，赵涛是朝阳区才满街一个停车场的老板。2014年11月初，盖某给其打电话说赵涛最近手头紧急需钱，向跟其借20万人民币应急，其当时没同意。过了一两天，赵涛给其打电话说他确实急需钱，想把本人一辆奥迪A6L抵押给其，借钱应急，其同意了。赵涛主动说可以给其写借款凭条，还可以把赵涛本人身份证复印件及车辆机动车行驶证复印件一起给其，其让赵涛将这些东西准备好之后给盖某，再让盖某给其送过来，再给赵涛钱。2014年11月15日上午10时许，盖某给其打电话说拿到了借款凭条和复印件，并说没问题，其就让盖某将赵涛的账号给其，并让盖某把借款凭条和复印件给其送过去。中午12时许，其在西城区朗琴园4号楼2401号用电脑通过网上银行给赵涛转了18万人民币，其转账用的其女儿马某2的工商银行卡，卡号是×××，对方赵涛的工商银行卡号是×××。下午，其在朝阳区朝阳北路附近的一个饭馆跟盖某见了面，盖某把那辆奥迪A6L开了过来，这辆奥迪A6L是黑色的，车牌号是×××。其看赵涛写的借款凭条和复印件没问题后把2万元现金给了盖某，让盖某给赵涛送过去，之后其将赵涛抵押的奥迪A6L开走了。赵涛给其写了一张借条和一张收条，借条的具体内容是“今赵涛从马某1处借用人民币贰拾万元整，用于生意周转，用期两个月，从2014年11月15日至2015年1月15日止，本人将车牌号为×××奥迪车抵押于马某1，如到期未还款，本人愿将上述车辆归马某1所有，车辆出现一切法律问题由赵涛负责”，收条的具体内容是“今收到马某1转账拾陆万元整现金肆万元整”，其实其给赵涛转了18万现金，给了2万现金，赵涛写错了，其看总数对就没让赵涛改。此时过程中其没有见过赵涛，也没有见过该奥迪车的购车合同，但是赵涛曾对其和盖某说这辆车是赵涛本人的，其把奥迪车拿到手之后也没怎么开，就一直放在朝阳区甘露园小区内的停车场里，2015年1月15日左右，其给赵涛打电话让还钱，赵涛说得缓缓。大约2015年4月份左右，其家人突然发现那辆奥迪车没了，车钥匙还在其手里，其以为车被别人偷了，就让女儿马某2报了警，当时高碑店派出所民警说经查那辆车的车主根本不是赵涛，想把车要回来需要去法院起诉。其就开始到处找赵涛，发现赵涛的电话根本打不通，赵涛的停车场也让物业收回了，物业也不知道赵涛的下落，其觉得自己被赵涛骗了，就到公安机关报警了。2、证人盖某的证言证实，2008年左右其将朋友赵涛介绍给了其叔叔马某1，当时赵涛是朝阳区才满街一个停车场的老板。2014年11月初，赵涛给其打电话说急需钱进行生意周转，托其跟马某1说借20万人民币。其给马某1打电话，结果马某1不愿意借给赵涛。其当时就跟赵涛说了，赵涛说不行就把他的奥迪A6L抵押给马某1，其就让赵涛亲自跟马某1说。过了两天，赵涛主动给马某1打了电话，最后马某1同意在赵涛把自己的奥迪A6L抵押给他的前提下，借给赵涛20万人民币。马某1同意此事后，跟其说赵涛会给马某1写借款凭条以及身份证复印件、行驶本复印件，马某1没有时间去拿，让赵涛准备好给其，由其找时间给马某1送过去。2014年11月中旬的一天中午，赵涛在朝阳区青年路附近将借款凭条以及身份证复印件、行驶本复印件交给其，还将那辆奥迪车开了过来，那辆奥迪A6L是黑色的，车牌号是×××，之前其见过赵涛一直在开这辆车，赵涛一直说这辆车是他本人的。赵涛写的借款凭条内容是赵涛用他本人所有的奥迪A6L作抵押，跟马某1借20万元，如逾期未还钱，车归马某1所有。其就给马某1打电话说赵涛把东西送过来了，没问题，马某1就让其跟赵涛要一个账号，马某1好把钱打过去，赵涛当时告诉其一个工商银行账号，其就给了马某1，马某1说立刻给赵涛打钱过去，先转账18万，再给2万现金。赵涛知道钱肯定能到账后就让其拿着那些凭条、复印件把车开走了。当天下午其跟马某1约好在朝阳区朝阳北路附近见了面，其把车、车钥匙、借款凭条等给了马某1，马某1看了看说没问题，就把剩下的2万元现金给了其，让其给赵涛送过去，之后二人分开了。分开之后其立刻去找赵涛，在朝阳区青年路附近跟赵涛见了面，并把剩下的2万元现金给了赵涛，然后就走了。大约是2015年3月底，马某1跟其说赵涛抵押的那辆奥迪A6L让别人开走了，马某1说不清楚谁开走了，也报了警，警察说那辆车不是赵涛的车。他们就开始找赵涛，发现已经联系不上赵涛了，赵涛的停车场也归别人了。3、证人马某2的证言证实，马某1是其父亲，其有一张卡号是×××的工商银行卡一直由其父亲马某1使用，其没有用过。2014年12月份左右，其见马某1开回一辆奥迪A6L（车牌号是×××）当时停在他们家的停车位里。2015年3月20日19时许，其下班回来，发现那辆车不见了，以为是马某1开走了，就给马某1打电话，马某1说没有开过那辆车，让其报警看看是不是车被别人偷走了，其就报了警。高碑店派出所民警来了之后，其说不清怎么回事，民警就让其一起去了高碑店派出所，民警让其跟马某1电话沟通，把事情说清楚。沟通完之后，马某1让其不要管这件事了，他自己来处理，其就离开了派出所。4、证人王某1的证言证实，其和赵涛是好朋友，认识十多年了。2011年左右，其买了一辆奥迪A6L,车牌号是×××，这是在其名下，并且经常借给赵涛开。2014年8月份左右，赵涛说手头紧急需钱周转，向其借钱，其说没钱，赵涛就说认识一个担保公司，可以将车抵押给担保公司贷款，再由其将这笔钱借给赵涛应急，其一开始没同意，赵涛好几次找其说这事，其碍于朋友的面子就同意了。2014年9月份左右的一天上午，赵涛让其带着买车的合同手续跟赵涛一起去了朝阳区大郊亭桥的一家担保公司（珠江帝景1号楼20层）。到了担保公司后，对方检查了车和手续，说能贷出20万人民币，每月还百分之六的利息，逾期不还的话担保公司可以把车受贿。其说行，然后跟对方办理了抵押手续，对方给了一个还款账户并要走其的工商银行卡号，紧接着在车里安装了定位器后就让他们把车开走了。当天下午其卡内收到了担保公司打来的钱（大约是18万多，因为扣除了当月的利息和一些手续费），其收到钱后给赵涛陆续转了13万元人民币，还从卡里取出5万元现金给了赵涛，赵涛没有给其打欠条。跟担保公司签担保合同是以其名义签的，签手续时其把车的备用钥匙留给了担保公司，把贷下来的款给了赵涛，还款账号也给了赵涛，由赵涛还款。抵押之后车一直由赵涛开着，大概2015年2月份左右，其给赵涛打电话让把钱还上，把车赎回来，赵涛说手头有点紧，得过几天。大约2015年3月底，担保公司给其打电话说赵涛逾期不还款，按手续车归他们所有，让其到朝阳区青年路附近的甘露园小区把车开到担保公司去，其就给赵涛打电话，发现赵涛的手机已经打不通了。没办法其就去了甘露园小区，到那见到担保公司的人，他们给了其备用钥匙，让其把车开到担保公司。后来有警察给其打电话，问其开走的是不是自己的车，其说是自己的车，还说了车牌号和自己的身份证号。之后担保公司把那辆车过户给了别人，其一直在找赵涛还钱，但是找不到人。5、证人王某2的证言证实，其是联合汇业投资管理北京有限公司经理。2014年9月18日，王某1和朋友赵涛两人到其公司（公司地址为朝阳区西大望路珠江帝景****楼**），要抵押王某1名下的一辆奥迪A6L（车牌号为×××），其当时给他们办理的抵押借款手续，办理业务过程中王某1和赵涛一直在场，然后就把钱给了王某1，后来王某1不还借款，其公司按程序把车收回，在王某1的配合下变卖，车辆变卖后，就把之前的手续全部销毁了。王某2在12张不同男性正面免冠照片中辨认出5号照片上的男子（赵涛）就是2014年9月18日与王某1一起办理抵押业务的赵涛。6、中国工商银行电子银行回单、综合账户流水清单证实，2014年11月15日，马某2名下工商银行账户（卡号×××）向赵涛的工商银行账户（卡号×××）转账汇款人民币18万元整。中国工商银行综合账户流水清单还证实，2014年9月18日林琳名下工商银行账户（卡号×××）向王某1的工商银行账户（卡号×××）网络转账人民币186500元；2014年9月18日、19日王某1通过ATM转账两次向赵涛账户（卡号×××）各转账人民币5万元，2014年10月21日王某1通过网络转账向赵涛账户（卡号×××）转账人民币3万元。7、借条证实，2014年11月15日赵涛出具借条，内容为“赵涛从马某1处借用人民币壹拾捌万元整，用于生意周转，用期两个月，从2014年11月15日至2015年1月15日止。本人将车牌号为×××奥迪车抵押于马某1，如到期未还款，本人将上述车辆归马某1所有，车辆出现一切法律问题由赵涛负责”。8、收条证实，2014年11月15日赵涛出具收条，内容为“今收到马某1转账拾陆万元整，现金肆万元整，合计贰拾万元整”。9、机动车过户信息查询单证实，车牌号为×××的小型汽车系王某1所有的情况。10、联合汇业投资管理北京有限公司出具的说明证实，王某1向该公司抵押一辆奥迪A6L（黑色，车牌号是×××），后因无法及时还清借款，该公司将该车收回并变卖，变卖后所有手续均已销毁。11、北京市公安局朝阳分局高碑店派出所110接处警记录证实，201年3月20日马某2报警称，在甘露园南里2区20号楼下黑色奥迪A6L汽车被盗，110出警处置的情况。12、到案经过证实，2019年8月15日18时许，西城刑侦支队侦查员在北京市通州区中建雅颂居小区门口将被告人赵涛抓获的情况。13、受案登记表证实，2015年11月16日，北京市公安局西城分局刑事侦查支队接马某1报案称，：其被一名叫赵涛的男子诈骗20万元。经询问马某1证实，2008年左右其经盖某介绍与赵涛结识。2014年11月初，赵涛向马某1借款20万元并声称可以将其本人所有的奥迪A6L抵押给马某1，后该车被别人收回，经核实，该车不为赵涛所有，马某1也无法联系到赵涛。14、赔偿协议、收条、谅解书证明：2019年10月16日，被告人赵涛的母亲李桂琴主动赔偿被害人马某1相关经济损失，包括借款本金18万元、利息4万元、损失补偿2万元，共计人民币24万元整，被害人马某1对被告人赵涛的行为表示谅解。15、常住人口基本信息、在逃人员登记表等材料证实，被告人赵涛的身份信息以及其被北京市公安局西城分局刑事侦查支队列为刑拘在逃人员的情况。上述证据来源合法，确实充分，本院均予以确认。本院认为，赵涛以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了公民财产权利，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人赵涛犯诈骗罪罪名成立。关于辩护人所提的第一条辩护意见，经查，中国工商银行电子银行回单、综合账户流水清单等证据能够证实被害人马某1向被告人赵涛银行转账人民币18万元，在案没有足够证据证实其借给赵涛2万元现金，且双方签订的赔偿协议亦写明借款本金为18万元，因此对于辩护人所提的借款金额系18万元的辩护意见，本院予以采纳；关于辩护人所提的第三点、第四点辩护意见及适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳；对于辩护人所提的其他辩护意见，理由与依据不足，本院不予采纳。鉴于被告人赵涛到案后能够如实供述其主要罪行，当庭表示认罪；其对被害人积极进行赔偿，获得被害人谅解，可依法对其从轻处罚并适用缓刑。据此，本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人赵涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郭秋阳人民陪审员  孟 燕人民陪审员  果振敏二〇二〇年七月三十日书 记 员  袁 雪