安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖01刑终301号之二原公诉机关安徽省巢湖市人民检察院。上诉人（原审被告人）李晓飞，曾用名李小飞，绰号飞哥，男，1975年10月11日出生，汉族，初中文化，个体经营，安徽省巢湖市人，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。辩护人李惊惊，安徽润天（蚌埠）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李宏华，男，1970年7月6日出生，汉族，初中文化，个体经营，安徽省巢湖市人，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。辩护人孙志，安徽润天律师事务所律师。辩护人孙康，安徽润天律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）任义，男，1990年3月6日出生，汉族，小学文化，个体经营，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖经济开发区，住安徽省巢湖市。曾因犯强奸罪，于2013年9月18日被巢湖市人民法院判处有期徒刑三年,2015年11月11日减刑释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。辩护人杨阳，安徽润天律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱红，女，1984年12月28日出生，汉族，小学文化，个体经营，安徽省五河县人，户籍地安徽省蚌埠市禹会区，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人张文俊，北京京师（合肥）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）汤淑蓉，女，1990年5月7日出生，汉族，中专文化，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人张肖云，安徽唯才律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王萍，女，1965年3月6日出生，汉族，中专文化，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省合肥市包河区，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月11日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人张红喜，安徽韶阳律师事务所律师。辩护人路云飞，安徽韶阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）罗丹，男，1989年4月17日出生，汉族，初中文化，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月30日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。辩护人陈少云，安徽银鼎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金存敏，男，1977年7月26日出生，汉族，小学文化，个体经营，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。曾因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2002年8月13日被含山县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元，于2007年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被巢湖市公安局刑事拘留，同年10月23日经巢湖市人民检察院批准逮捕，10月25日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。上诉人（原审被告人）许业东，男，1977年9月27日出生，汉族，初中文化，个体经营，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖经济开发区，住安徽省巢湖经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被巢湖市公安局刑事拘留，同年10月23日经巢湖市人民检察院批准逮捕，10月25日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。辩护人汪燕，安徽润天律师事务所律师。辩护人杨磊，安徽润天律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）黄玲静，女，1993年8月7日出生，汉族，初中文化，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市皖维**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被巢湖市公安局刑事拘留，同年7月11日经巢湖市人民检察院批准逮捕，次日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于合肥市女子看守所。辩护人何欣，安徽睿正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李源，绰号小飞，男，1989年10月30日出生，汉族，初中文化，安徽省巢湖市人，住安徽省巢湖经济开发区。曾因犯寻衅滋事罪，于2009年1月12日被原巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪，于2014年11月14日被巢湖市人民法院判处有期徒刑十个月，2014年12月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被巢湖市公安局刑事拘留，同年8月28日经巢湖市人民检察院批准逮捕，8月30日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。辩护人胡小锐，安徽海华律师事务所律师。原审被告人程徐生，绰号小五，男，1977年11月17日出生，汉族，初中文化，个体经营，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕，现羁押于巢湖市看守所。原审被告人程伟，绰号阿伟，男，1993年5月21日出生，汉族，初中文化，安徽省巢湖市人，户籍地安徽省巢湖市，住安徽省巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被巢湖市公安局刑事拘留，同年5月31日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。2020年7月24日经本院决定取保候审。安徽省巢湖市人民法院审理安徽省巢湖市人民检察院指控被告人李晓飞犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人李宏华犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、强迫交易罪；被告人任义犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人朱红犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人程徐生犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人汤淑蓉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人王萍犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人罗丹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人金存敏犯涉参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人许业东犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人黄玲静犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人李源犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人程伟犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）皖0181刑初621号刑事判决。宣判后，原审被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源不服，提出上诉。原审法院经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2015年10月14日，被告人李晓飞伙同被告人李宏华注册成立巢湖市三城二手商行，开始涉足小额放贷。2016年4月21日，被告人李晓飞、李宏华迁至巢湖市原中粮宾馆楼上办公，并注册成立巢湖市腾华商务信息咨询有限公司(以下简称腾华公司)从事放贷业务，拉拢任义、李源等刑满释放人员，以亲戚等亲近关系邀集汤淑蓉、朱红、王萍等人加入组织，以李晓飞、李宏华为首的“套路贷”业务的基本模式和组织结构进一步完善和发展。为扩大业务，获取更大利益，2016年11月15日，李晓飞、李宏华在巢湖市东方国际大厦成立巢湖市三城商贸公司(未注册登记)，对外称三诚公司(以下简称三城公司)，陆续拉拢被告人程徐生、曹国庆、罗丹、黄玲静等人加入，以李晓飞、李宏华为首的黑社会性质组织已经形成，并将腾华公司搬迁至东方国际大厦附近办公。为进一步发展“套路贷”业务，2017年11月，李晓飞、李宏华又陆续成立了巢湖市友诚商贸公司(未注册登记，以下简称友诚公司)和巢湖市宝旺商贸公司(未注册登记，以下简称宝旺公司)，专门从事“套路贷”业务，并拉拢被告人罗丹、金存敏、许业东等人入股。至此腾华公司、三城公司、友诚公司、宝旺公司同步运营，以李晓飞、李宏华为首的“套路贷”业务基本模式和组织结构发展至成熟状态。2018年5月李晓飞等人为逃避打击将腾华公司注销，但继续从事套路贷业务。该组织对外积极进行“无抵押、低利息、放款快”虚假宣传，通过业务员介绍等方式诱骗被害人前来公司借款。通过签订不平等合同、虚增债务、制造虚假银行流水、空白房产、车辆抵押、租赁、买某、肆意认定违约等方式骗取被害人钱财，有组织地通过对被害人实施滋扰、纠缠、“软暴力”等，向被害人索取高额违约费、上门费、拖车费、剩余本金及高额利息等各类费用，还以借款时签订的虚假或不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼，干扰司法；或隐瞒真相采取“转单平账”，进一步垒高被害人债务；或将被害人车辆予以低价出售，用于抵偿有关费用。该组织通过套路贷有组织地反复实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为，非法攫取巨额利益。经审计自2016年5月11日至2019年4月24日，该组织共非法获利300余万元。该组织依仗组织势力居于绝对强势地位，为非作恶，欺压、残害群众，使被害人遭受重大财产损失，对当地正常的生产、生活秩序、正常民间借贷市场程序及社会诚信体系建设、司法公信力等均造成不良冲击，严重破坏经济、社会生活秩序，影响恶劣，危害深远。(一)组织特征：该组织于2016年11月15日成立三城公司，以公司形式维持组织的稳定性，形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。腾华公司、三城公司、友诚公司、宝旺公司相互配合。组织内部分工为明确，各司其职，形成了固定的行为模式。腾华公司由李晓飞、李宏华任股东；三城公司由李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生任股东；汤淑蓉、王萍、罗丹任宝旺公司的股东，金存敏、许业东为友诚公司的股东，且腾华公司、三城公司为宝旺公司、友诚公司股东。该组织有考勤和奖惩等规章制度，并根据各组织成员作用大小控制违法犯罪所得分配权，骨干成员入股公司参与分红。为增强组织的凝聚力，李晓飞还组织成员外出旅游和聚餐，开办小食堂。在该组织中李晓飞对组织有控制和管理权，是腾华公司的法定代表人，该组织总负责人，是该组织的组织者、领导者。李宏华协助李晓飞领导该组织，主要负责腾华公司，直接管理宝旺公司，审核放贷，上门喷漆、催债，介绍王萍、汤淑蓉加入该组织，系该组织的组织领导者。任义、朱红、程徐生负责三城公司日常事务，任义、朱红负责审核、催收，并出资用于公司放贷收取利息等，程徐生主要提供资金，负责放款和财务，任义系暴力要债的主要实施者，介绍程伟到三城公司上班。汤淑蓉系腾华公司业务员，主要打电话和上门催收，在王萍离开后负责记账，记录抵押车辆GPS定位，保管公司账本，与李晓飞、李宏华建立三人小金库处理微信群记录放贷、收贷、抵押等信息，提供资金用于公司放贷收取利息。王萍介绍黄玲静加入该组织，在腾华公司负责记账，保管账本,负责考勤，提供资金用于公司放贷收取利息。罗丹系腾华公司业务员，介绍客户，上门审核、电话催收和上门催债，协助转单平账,按收回贷款提成。任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹系该组织的积极参加者。金存敏、许业东主要负责友诚公司放贷业务，黄玲静是三城公司记账会计，有时上门催债，帮助友诚公司代账。李源是业务员，介绍客户，跟随任义等人上门催债，协助转单平账。金存敏、许业东、黄玲静、李源系该组织的一般参加者。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：私营企业基本注册信息查询单，证实：巢湖市腾华商务信息咨询有限公司2016年4月21日成立的，法定代表人李晓飞。巢湖市三城二手商行2015年10月14日成立，负责人李晓飞。(2)证人证言①证人梁某的证言，证实：其是2012年到东方国际大厦物业工作，印象中三城公司在1117房间，是搞贷款的，正常有四五个人在上班，有男有女。都是任义到物业公司来交费。东方国际大厦内在2016年到2017年有不少贷款公司，但是经常有人到物业来只问三城公司是在几楼，说明三城公司业务量多，生意不错，人流量大。②证人丁某1的证言，证实：其在安徽澳海贸易有限公司工作，2017年1月搬到东方新世界11楼，和三城公司一个楼层，旁边还有一个友诚公司，楼下巷子有腾华公司，都是贷款公司，他们都是一家公司。其知道任义、飞哥和经常抽香烟的朱红。③证人盛某、陈某2、尹某2等人的证言，证实：腾华公司和三城公司就是李晓飞和李宏华开的，人员多、规模大，名气比较响亮。他们两家公司宣传也很不错，微信朋友圈上都有他们的广告。(3)被告人的供述与辩解被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生、曹国庆、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静等人的供述和辩解，证实：李晓飞系组织者、领导者，腾华、三城、宝旺、友诚四家公司股东，负责上述四家公司业务，在组织中有绝对的权威和话语权，李宏华与李晓飞系亲戚关系，且是李晓飞长辈，年龄也长一点，但在公司中也和其他成员一同尊称李晓飞为“飞哥”；李宏华系腾华、三城、宝旺、友诚四家公司股东，负责腾华、宝旺、友诚公司的业务往来；任义系三城公司股东，负责拉业务、上门审核、后期电话及上门催债，暴力要债的主要实施者；朱红系三城公司股东，负责拉业务、上门审核、后期电话及上门催债；程徐生系三城公司股东，负责三城公司放款；曹国庆系负责上门催债，暴力要债的主要实施者；汤淑蓉系宝旺公司股东，腾华公司会计，负责拉业务、后期电话及上门催债；王萍系宝旺公司股东，腾华公司会计，负责四家公司成员每月工资发放以及公司奖惩制度实施及考勤；罗丹系负责上门催债，暴力要债的主要实施者；金存敏系友诚公司股东，负责友诚公司业务；许业东系友诚公司股东，负责友诚公司业务；黄玲静系三城公司会计；李源负责拉业务、上门催债。李宏华、任义、朱红、程徐生、曹国庆、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源均听从李晓飞的安排。(二)经济特征：该组织通过有组织地实施违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，利用攫取的非法经济利益支持组织实施违法犯罪活动或者维系组织的生存和发展。该组织通过“套路贷”等方式骗取借款人钱财，共非法获利300余万元，除用于给组织成员发放工资、资金、提成及其他日常运营，部分资金循环投入“套路贷”业务，非法攫取巨额经济利益。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①账目、现金账本等，证实：李晓飞等人成立腾华、三城及关联公司账目显示该组织及其成员共计非法获利300余万元。②借条、费用明细表及一系列空白合同，证实：李晓飞等人开设的腾华、三城、友成公司借款，被骗签订借条、空白合同等。③民事判决书、裁定书、调解协议，证实：任超、陈某1、童小姑、宫某被任义等人起诉，要求按照借条金额偿还债务。④现场勘查检查记录，证实：巢湖市公安局民警现场勘查了李晓飞、李宏华等人停放非法扣押被害人车辆的旗山风景小区车库，内有汽车七辆。⑤微信、支付宝交易明细，证实：李晓飞、李宏华等人使用的微信、支付宝账号交易流水，大量借款人通过微信、支付宝向李晓飞等人还款。⑥银行流水，证实：银行交易流水显示李晓飞、李宏华、任义等人的通过实施套路贷犯罪获得了高额利润。(2)被害人陈述被害人宋某1、尹某1、马某、石某、刘某1等人陈述，证实：宋某1等被害人因向李晓飞等人借款，被骗取大量财产。(3)被告人供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：腾华公司及后来成立的三城、友诚公司均从事“套路贷”业务。在放贷过程中，会使用签定空白合同、虚高借条、制造虚假银行流水、签署空白的房产、车辆的抵押、租赁、买某、转单平账等方式，使借款人实际借款数额远小于借条或合同约定数额，同时要承担高昂的利息及各种费用，之后通过暴力催收，上门喷漆等行为向借款人索要钱财。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：朱红、任义、程徐生三人平时在三城公司，月工资好像两千多一点，每年年底，如果公司账上有钱，五个股东就在一起商量一下，每个人拿个几万元回家过年。腾华公司只有其和李晓飞分，2019年李晓飞从公司拿了20万元，前段时间其从公司拿了12万元，估计在公司至少拿了四五十万元，李晓飞比其多几万元，朱红、程徐生、任义他们三个比其和李晓飞少点，至少二三十万元。公司成立以来纯利润至少有100万元，如果把外面账要回来会更多。③被告人任义的供述与辩解，证实：其每月工资2000元，三城公司成立时以其名义购买一辆大众CC，其出资2万元，这车辆用作为三城公司的公务用车。2017年底其把车辆车子卖了,当时卖了15.5万元全部给了其，其把剩下的钱一部分用于还贷款,其余四五万自己拿了。④被告人朱红的供述与辩解，证实：其在公司不拿提成，拿分红，没分红时谁要用钱就支钱。其共支了三次，2018年过年时支9万元，2019年支3万元，还有一次不记得了，一共20万元。李晓飞2019年支20万元，2018年支5万元，李宏华2019年支12万元，大概共17万元，程徐生应该也是20万元，任义也是20万元。⑤被告人程徐生的供述与辩解，证实：三城公司成立时，其、任义、朱红、黄玲静工资都是每个月2000元，程伟到公司的时候，一开始每个月也是2000元，后来任义打过招呼之后，就给他涨了1000元。虽然没正式分过红，但是三城几个股东都从公司支过钱的，快过年的时候，每个股东都支过几万元回家过年。2018年其从三城公司支了20万，朱红支了24万，任义买宝马车支了15万，按揭款每个月都是公司在付，李晓飞支了25万，李宏华支了17万，没分红也是因为想把这些钱继续用于公司经营。宝旺分红4500元，友诚分红分了万把元，再算上每个月的工资收入，其在公司一共挣了至少有30万元。2019年4月公司要回来32万元，李晓飞拿走了其中20万元，剩下12万元被李宏华拿走了。三城公司钱都在其手里保管，总共盈利至少有200万以上，每个月最多的时候盈利20多万，少的时候一个月也有10万元盈利。腾华公司业务比三城公司多不少，听讲腾华最多的时候一个月能盈利40多万，估计腾华一年盈利应该至少在300多万以上。⑥被告人许业东的供述与辩解，证实：友诚公司日常工作都是按照李晓飞安排来开展的，其每个月工资是1000元，友诚公司关门的时候，扣除其出资1万元，另分红得了28000多元。⑦被告人曹国庆的供述与辩解，证实：其在公司上班一年半，挣了有10万元的样子，这些钱都治病花了。(4)鉴定意见审计报告，证实：经会计师事务所审计，腾华、三城及关联公司共计非法获利300余万元。(三)行为特征：该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。对外积极进行“无抵押、低利息、放款快”虚假宣传，通过签订不平等合同、空白房产车辆抵押、租赁、买某，协议签订后自行保存，不交被害人收挚，虚增债务、制造虚假银行流水等方式骗取被害人钱财，对不按要求还款的被害人使用喷漆、堵某、上门滋扰等行为骗取钱财，或实施非法拘禁、敲诈勒索等手段非法敛财，或将被害人的房产、汽车非法变卖。李晓飞等人的行为具有明显的组织性、暴力性、胁迫性。(四)社会危害性特征：该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在巢湖地区的正常的借贷行业内具有重大的影响力，严重破坏干扰、破坏众多被害人及周某1的生产、生活秩序，致使众多群众的合法利益遭受重大损失，造成部分被害人居无定所、食不裹腹、无家可归，至今下落不明，部分被害人妻离子散、家破人亡，部分被害人经营的公司企业倒闭，部分被害人意欲轻生，部分被害人甚至走上违法犯罪的道路，更给巢湖的普通百姓造成心理恐慌，有的被害人合法权益遭受侵害时不敢通过正当的途径举报控告。原判认定上述事实的证据有：(1)证人证言①证人丁某1的证言，证实：其和三城公司一个楼层，旁边还有一个友诚公司，楼下巷子有腾华公司，都是贷款公司，他们都是一家公司。他们公司规模算大的，数一数二的。业务量也很大，人来人往的，经常有一些身上有纹身的社会上的人。现在听说很多受害人被骗了，很害怕他们，借钱的人根本不敢不还钱。②证人胡某1、罗某、方某2、盛某、陈某2、尹某2的证言，证实：腾华公司和三城公司就是李晓飞和李宏华开的，人员多、规模大，名气比较响亮。李晓飞等人的套路贷时间比较早，资金雄厚，同时能做多笔业务，有一个混世的任义在社会接触面比较广，不怕在外面放贷的钱收不回来。像上门家访、拿借条照相、打虚高借条、收取上门费、保证金这样的流程，也都是跟腾华、三城公司后面学来的。他们两家公司宣传也很不错，微信朋友圈上都有他们的广告。李晓飞、李宏华两个人在巢湖的小贷行业就像神一样的存在，大家平时看到李晓飞，都会尊称一声飞哥，飞哥名声在巢湖的小贷行业还是很响亮的。③证人刘某7、连某的证言，证实：刘某1为许某1担保，把房子抵押了，后来钱还不上，小贷公司就把抵押的房子过户走了。因为这个房子是准备给刘某1儿子结婚用的，家里也就这一套房子，后来一家人只能租一间地下室住着。④证人江某2的证言，证实：2018年7月19日，其跟李某2离婚。李某2在外面借高利贷，家里为了还债把能卖的东西都卖了，日子过不下去才离婚的。⑤证人李某10的证言，证实：其系李某2父亲。李某2在外面借了钱，把巢湖一套住房卖了，一间门面也卖了。儿媳妇也因为借钱后房子没了才跟李某2离婚，把孙子也带走了，现在一家连住的地方都没有，全部在外面租房子住。⑥证人吴某2的证言，证实：其是李某2的母亲。家里原来生活很好，后来因为李某2在外面借了钱，还不清了，家里房子和门面都被搞没了，儿子的商贸公司也倒闭了。儿媳妇跟儿子离婚，孙子也被儿媳妇带走。其没办法只有在小区做保洁，七十多岁了，早上三点就起来扫马路。每天早上起来就哭，天亮了就不敢哭，怕被老板看到了不要其上班，但还有人问其为什么这么大年纪了还出来扫马路，怎么眼睛这么红，其都不敢讲。平时在家里其也不敢哭，舍不得吃荤菜，天天就吃大白菜，想孙子了都不敢从儿媳妇那里接孙子回来，小孩子小，来了吵着要吃肉，没钱买肉给她吃。⑦证人陈某3的证言，证实：其是陈某1父亲，陈某1有间歇性精神病。因为之前李宏华经常到其家里，其怕有什么事情，就在家门口装了监控。一天看到墙上被喷字后把视频监控给陈某1看，陈某1认出来喷字人是李宏华。⑧证人冯某2的证言，证实：其是冯某1的父亲。2017年一天中午，冯某1打电话说他因为在贷款公司借钱被人扣下来了，其和其老婆一起去公司，其中有一个年轻女的说冯某1欠3万元，如果再不还钱就不让冯某1走。到了傍晚，其凑到6300元去公司，其跟这个女的说目前只能凑到这么多钱了，剩下来的钱过几天再给，他们看其实在拿不出钱，就让其走了。走的时候，有个年轻人一起出来，吓唬说他坐过三次牢了，其经营的摊子和其家在哪他们都知道，别想着不还钱。⑨证人徐某2的证言,证实：许某1因为伪造印章被抓起来了，他走到这一步都是被那些放贷人逼的，现在家里被搞得不像样子，日子都没法过了。许某1借钱后被这帮人套住了，钱也还不清了，后来他被逼急了才干了犯法的事。⑩证人陶某1的证言，证实：王某1是2009年跟其妹妹周某5结婚的，因为被高利贷逼的没办法，2017年王某1跟其妹妹离婚，王某1本人也不敢在巢湖待。其只知道对方公司的老板叫李晓飞和任义，还有一个财务叫朱红。(2)被害人陈述①被害人何佳佳陈述，证实：其在三城公司借款五次。任义、朱红提供给其合同、借条都是空白的，他们说是保证金只是走个形式，钱还清了就退，但是一到退钱的时候，就恶狠狠的，还恐吓说老板李晓飞在巢湖能量很大，报警都不管用，警察也不能一直跟着。②被害人刘安平的陈述，证实：其是巢湖市滨湖建筑工程有限公许某1人。2017年7月许业祥带其到腾华公司办许某1钱。到了公司之后,许业祥和李晓飞己经把相关东西都搞好了,其就是去签字,打了借条,还到房产交易中心办了房产证和房地产抵押手续。在腾华公司借30万元，拿到手27万元。另外在三城公司也担保了10万元，拿到手5万元。实在支付不了时，他们就会让其打借条来抵利息和逾期费。大概到了2018年5月份的时候,他们把其房子卖掉了,然后程徐生直接到其家说房子卖了70万元，除去欠腾华公司51万元，退还剩下19万元现金许某1走一会，任义就带着许业祥10万元借条来了，让其给他115000元。之后，金存敏又带着一张4万元和一张2万元借条过来，其给了6万元现金。曹国庆也来了说房子是他的，让其搬走，其没办法只好和他商议先租住二个月，租金每月2000元，加押金4000元，给了他6000元。③被害人石红艳的陈述，证实：其只在腾华公司拿了四次钱，第一次借10万，拿到手8万多，四次借款拿到手一共是16万元左右。2017年底2018年初的时候，李晓飞、李宏华、朱红、任义、李源五个人到法院起诉，但是其根本没有找朱红借过钱的。起诉就是利用其签的那些空白借条的，他们不仅欺骗其，还欺骗了国家司法机关，法院判决后一共划走了三十多万赔他们。就因为找李晓飞他们借钱，其飞搞得倾家荡产了。他们经常到其宾馆来要钱闹事，搞得宾馆生意就不能做，就越没钱还他们利息，恶性循环，加上当时拆迁，所以最终宾馆开不下去了。拆迁款一直没下来，但是李晓飞老是逼债，所以其就去上访，后来其还被公安机关抓了起来，关了有十几天。其上访就是为了拆迁款快点下来，还李晓飞他们，一天不还，利息一天天往上面加。④被害人张勇的陈述，证实：其一共签订了两张借条给李宏华，每张都是4万元。一个月后到期，有一次李晓飞说抵押的车子已经卖掉了，就找李晓飞要卖车多余的钱。其先后去了五六次腾华公司，后来任义叫其看他手机，任义手机上面有其儿子在东风路小学上学的照片，还有其老婆在百大上班的照片，讲如果其儿子哪天缺胳膊、断腿别怪他没打招呼。这件事其只能认亏。⑤被害人李康的陈述，证实：其被腾华公司逼债，到处借钱还债，拆东墙补西墙，经济上承受了极大的压力。其老婆解丹丹因为承受不了压力，跟其离婚了。⑥被害人王青的陈述，证实：他们一开始就要骗其钱的，其当时是瞒着老婆借钱的。其与妻子关系非常好，2017年8月份车子第三次被拖走后，其老婆就和其离婚了，家庭破碎了，当时其老婆还怀了小孩。其被他们带到公司办公室被打，桌子上还放着一把东洋刀，有个小混世的说不给钱就拿刀把其斩死。拖车时他们见到其老婆，之后他们要钱时，有个小混世的说不还钱就叫其老婆陪他们玩一下抵债。其父亲知道其在外欠钱，儿媳妇也没有了，生了一场大病。⑦被害人黄勇的陈述，证实：他们公司好多乌七杂八的人，身上雕龙画凤的，一看就是社会上混的。任义还威胁说知道其小孩在哪个学校上学，这也是其后来签一张16000元借条的原因。那段时间也被任义的话吓住了，叫其母亲天天在小孩学校门口看着，防止他们威胁小孩的人身安全。古话堵某不及妻儿，他们喷字堵锁眼就算了，不能威胁小孩啊。现在要不是法制社会，其都想拿把刀把他们杀了。⑧被害人杨洋的陈述，证实：其第一次借款后再找李宏华借款，2018年1月份付了3000之后就还不起了。就和父母讲了借钱的事，他们和其一起到了腾华公司问还要还多少钱才能把账结掉，当时李晓飞在李宏华不在，其父母说要报警。李晓飞讲报警有没用，报警的话就让其和父母在巢湖就待不下去。李晓飞拿出了两张共4万元的借条，说还要付4万元才能把贷款结掉，其和他讨价还价，最后讲定三天内给出3万元。后来其父母给了2万现金，岳父转账1万给李晓飞。⑨被害人苏民住的陈述，证实：其第一次在腾华借钱1万元是2016年上半年，是李晓飞接待其的，拿到手是6500元，利息是每个月2000元。第二次也是借钱1万元，拿到手7000元，利息是每个月1500元。之后其到腾华公司说这个不合理，一个姓王的和一个瘦瘦的小年轻把其拦住，李晓飞从其后面打其，嘴里还骂骂咧咧的，姓王的和瘦瘦的小年轻也上来用拳头打其，用脚踢其，他们打了其大约两三分钟，其打电话报了警，警察过来后，把其和李晓飞带到了城北派出所，派出所得知其是因为借钱的事情打架，把这个事情调解了。其和李晓飞从派出所出来后，李晓飞让其到公司去，把条子什么的搞一下，其就跟他去了公司，李晓飞把其第二次借款的借条拿了出来，又拿了一张空白的新借条，让其按照第二次借款的借条重新打一张借条，借款数额、日期什么都一样，把原始借条上十个月还清的说明写成十二个月还清，并且不能提前还款，他这样做的目的就是想多挣其几个月的利息，当时其被他们打怕了，之前报警都解决不了问题，所以其只有按照他的要求重新写借条了。⑩被害人冯伟的陈述，证实：其当时从李晓飞那借了5000元，是一个叫汤淑蓉的女的给其放的款，给了其5000元现金。李晓飞让其打了两张欠条，一张是5000元，一张是2万元。还钱中其身上没那么多钱，就希望他们能宽限几天。李晓飞不同意，说其不还钱就去其家找其，还有要找其家里人的麻烦。其当时不想让家里人知道，就跟李晓飞求情。李晓飞经常命令其去公司里，总共让其去了有三四次，每次去李晓飞和汤淑蓉辱骂其、恐吓其，让其把钱还清，还说不还钱就到其家搞其家人，要去把其摊位砸掉。每次李晓飞和汤淑蓉都一边骂其一边用拳头打其，往其脸上身上捶。其感觉其就像他们的出气筒一样，他们只要不顺心都会喊其来揍其一顿。其挨了打其也不敢报警，其被他们打怕了，其害怕报警他们真的会去其家找其家人的麻烦，不让其摆摊子，其就没有生活来源了。二、黑社会性质组织实施的犯罪事实(一)诈骗的事实1、2016年4月25日，被害人黄某1至三城二手商行借款1万元，戴彬帮黄某1借款5000元，黄某1按每月1800元利息支付11个月。2017年5月10日，腾华公司以其逾期还款为由，将16000元甩单给曹国庆，李晓飞安排任义上门催收，2017年6月13日，黄某1支付17600元本息给曹国庆。黄某1共实际借款15000元，还款37400元，被诈骗22400元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：借条、收条、申请表、协议，证实：2016年4月25日，黄某1找三城公司借款1万元。2017年5月10日，借曹国庆1.6万元。2017年6月13日，黄某1还了17600元给曹国庆。(2)被害人黄某1的陈述,证实：2016年4月其和胡斌合伙买大货车,资金差3万元。其和胡斌一起到了向阳路上一家贷款公司。李晓飞带着另外一名李姓工作人员分别到了三个人的家中查看、审核。审核之后李晓飞拿了三张1万元的借条给其签字,签字后,李晓飞分别给了三人每人1万元现金。戴彬的1万元分给了其和胡斌使用,等于其和胡斌每个人借了15000元。2017年5月10日，其到三城公司准备将本息一起还掉,但李晓飞算账时,另外一名李姓工作人员算账,将每个月的逾期都算在内,说还欠他们16000元。李晓飞说如果没有钱,可以帮其找人来把其公司钱还掉，然后就喊来了曹国庆。曹国庆说欠三城公司16000元,他帮忙还了,但是要打个16000元的借条给他。随后李姓工作人员帮忙写了一张欠条,让其签字。到了2017年6月13日,其还给曹国庆17600元,并且让曹国庆打了一张收条。(3)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：其收过黄某1的逾期费，和李宏华都打过他电话催债。其和李宏华一起去过黄某1家。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：黄某1借钱逾期后，其先是打电话催，记得其和李晓飞到黄某1家去过一次。后来其让任义去过他家一次，但是任义回来后说他还是没还钱。③被告人任义的供述与辩解，证实：黄某1家住在中凯，有一次李晓飞打电话给其让其到中凯拿过一次钱。2、2016年5月13日，被害人凌某1受三城二手商行虚假宣传欺骗至该公司借款，经被告人李宏华等人办理，欺骗凌某1签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给15000元，由被告人李宏华审核放款，至2018年8月10日，凌某1共计还款23600元,被诈骗8600元。2016年11月26日，被害人凌某1继续向三城公司借款，被欺骗签订一系列明显不利合同，约定借款35000元，签订45000元的借条，实际借给21000元，由被告人李晓飞、李宏华审核放款，至2017年2月28日，凌某1共计还款35000元。2016年12月5日，被害人凌某1继续向三城公司借款，被欺骗签订一系列明显不利合同，约定借款7万元，实际借给3万元，由李晓飞审核放款。至2017年1月18日，被害人凌某1共还款11500元。被害人凌某1上述两次约定借款105000元，实际借款51000元，被诈骗54000元(未遂)。2017年1月18日，被害人凌某1继续向三城公司借款，被欺骗签订一系列明显不利合同，约定借款2万元，实际借给11500元，由被告人程徐生审核放款。至2017年1月18日，凌某1共计还款4000元，被诈骗8500元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：1、书证①借条，证实：凌某1每次借款签订相关借条等事实。②借款材料，证实：凌某1在腾华公司签字并提交了房屋租赁合同、收据、协议、咨询违约协议、承诺书、咨询管理费用明细、个人资料、鉴定管理费用明细、信息商务服务合同、身份证复印件等材料。③账本，证实：凌某1各次借款还款被骗情况。(2)证人王某6的证人证言，证实：凌某1是其丈夫，他以前在社会上借过钱，然后别人以要账为由到其家闹事，凌某1说他只找过任义、李晓飞、李宏华、陈某2四个人借过钱。(3)被害人凌某1的陈述，证实：2016底或者2017年初，看到三城公司可以办理货款。其带房产证、户口本、结婚证身份证过去，说要贷款2万元钱,然后高壮男子和其中一个女的就开车带着其去了散兵镇莲塘行政村其的老房子那去了拍了照片。其当时急着用钱就同意了,他们让其打了2万元的欠条,还让其签了很多的合同,并且不让其看合同的内容,最后让其拿着这个欠条和2万元的现金照相，到手时候只有13000元。对方就不停的打其电话、催其还钱。后来其听其妻子王某6说,其没有还钱之后就经常有人到原来的其京徽名苑15幢1单元501室的房子那里用胶水堵某，在门口用红漆写“欠偾还钱”的字,还有社会上的人夜里敲其家的门,最后实在没办法,也就不敢在那里住了。一直到去年七八月份,实在受不了他们这么要钱,就主动到三城公司去准备还钱,但是那里已经关门了。其的借条是打给一个姓任的个子矮矮的,黑黑瘦瘦的。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：凌某1应该2016年年底到公司借钱的，凌某1前前后后在其公司借了好几次钱，印象当中有几笔本息都已经还清了，还剩几笔没有还清，其记得他有一笔钱是其经办的，这笔钱扣的费用比较多扣了有三四万元，因为凌某1前几期还有钱没还清，对于这样的借款人其都要多扣点费用下来，账本上应该有记录。②被告人任义的供述，证实：凌某1这个人其没有印象，2016年9月14日，凌某1借款2万元，账本右下角的出资人写是其名字，那时候其有钱的话就会以腾华公司的名义在外面放，如果账本上写的出资人是其，那么凌某1借的这笔钱就是其出资的。3、2016年5月31日，被害人石某至腾华公司借款，经被告人李晓飞、李宏华办理，欺骗石某签订明显不利的空白合同、10万元的虚高借条，约定借款10万元，实际借给石某83000元。该笔借款由李晓飞、程徐生、李宏华出资，程徐生、朱红负责审核放款。之后石某迫于高额债务压力继续向腾华公司借款，经被告人任义、李源、朱红办理。后在无真实借贷关系的情况下，李晓飞、任义等人让石某将所欠借款利息合计后再签下新的借条。迫于李晓飞等人索要的高额债务利息的压力，石某采取“上访”形式向政府索要拆迁补偿款。被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、李源等人以石某向腾华公司签的虚高借条向巢湖市人民法院起诉，被告人王萍为上述诉讼提供财产担保，巢湖市人民法院判决将石某补偿款352000元偿还李晓飞等人。石某实际借款83000元，被执行补偿款352000元，被诈骗为269000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①法院判决书等材料，证实：李宏华、李晓飞、任义、李源、朱红分别在巢湖市人民法院起诉石某，经法院判决，偿还李源5.4万元及利息；偿还李晓飞10万元及利息1万元；偿还李宏华8.2万元及1860元利息；偿还任义4.6万元及利息；偿还朱红1.3万元及利息。2018年1月11日，本院冻结了石某拆迁补偿款352000元。②执行情况说明，证实：本院执行石某352000元，其中支付给李晓飞等人346870元，执行费5130元。③账本，证实：2016年5月31日，石某在腾华公司借款10万元，扣除各类费用1.7万元，实得8.3万元，至2017年1月30日，共还7.3万元。2016年12月10日，在腾华公司借款1.5万元，实得1.25万元，至2017年3月15日，共还0.42万元。2017年2月2日，在腾华公司借款1.3万元，实得1万元。(2)被害人石某的陈述，证实：其原来大市场旁边开中粮宾馆的，2016年宾馆隔壁二楼有个腾华公司搞小额贷款的，其知道有李宏华和李晓飞，其到公司去借款10万，拿到手只有8万多。其借了钱之后，每个月到期时，李晓飞或者李宏华都要打电话提醒其要付利息了。付了几个月，其付不起利息了，李晓飞天天就找其要利息，然后李晓飞就讲，不行就再打个条子(指借条)，就算是还利息了，再之后，本金和利息越滚越多，其实在还不上了，他们就到法院去起诉其，因为当时打了不少借条，他们就拿那些借条去巢湖法院起诉，最后法院裁定划走了34万元还给他们了。朱红、任义、李晓飞他们好几个人都把其起诉了。李晓飞到法院起诉其的10万元，其是认账的，但是这一笔借款其到手只有8万多元。对借条备注栏“收到现金13000元”有异议，这个13000元其根本就没有收到。李宏华起诉提交给法院的三张借条上的签字按手印其都承认，但是借条上的借款数额其不认账，其根本就没拿到这个钱。(3)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：2016年六七月份的时候，当时其和李宏华搞得腾华公司在大市场附近的中粮宾馆二楼办公，石某是开中粮宾馆的，有一天石某到其公司借钱，借款了10万元，她拿到手是83000元，一开始是程徐生出资的，后来其和李宏华接手了，大概还了4个月的利息，她总共找其借了十几万元，后来她还不起钱，其就去法院起诉了她，2017年她经营的中粮宾馆拆迁，法院判决她赔偿了其35万多。另外石某打了一些借条给其算作利息，具体打了多少钱其不记得了。后期其、李宏华、李源、任义拿着借条到法院起诉了石某。起诉石某是大家一起商量的，其、李源、任义都去找石某要过钱。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：公司在中粮宾馆时，石某在其跟前借过一次钱，石某找其借款10万元，到手是8万元，后来石某还找李源和任义、还有三城公司借过钱。最后石某没钱还，都是按照借条上打的金额起诉的，法院最后执行了石某30多万的拆迁款给其。其记得石某没钱还的时候，李晓飞让石某重新打了一张借条算是拖欠的利息钱，这样做的目的还是为了最后到法院起诉能够把高利息合法化。③被告人任义的供述与辩解，证实：石某其认识,她是中粮宾馆的老板,当时腾华还在中粮宾馆旁边,其经常到腾华公司去玩,李晓飞他们跟其说中粮宾馆老板娘需要钱,如果其有钱的话可以放一点在她那里,后来其借了两万元给石某。石某也在腾华公司拿过钱。2018年,李晓飞和李宏华跟其说要起诉石某了，以其名义起诉石某了,之后其到法院去签了字。起诉借条中,有的是石某借钱后没钱支付利息了,利息算下来也有不少钱了,其就直接让她打一张借条,数额就是她欠的利息数。④被告人李源的供述与辩解，证实：石某是原来中粮宾馆老板，其2016年8月左右去公司上班的时候石某已经在公司借过钱了，但钱一直没还清，后来她又来借钱，但李晓飞觉得在她身上搞不到什么钱了，就不借给她。后来李晓飞知道中粮宾馆马上就要拆迁了，石某能拿到拆迁款，就想继续借钱给石某了。石某又到公司来借钱周转，因为李晓飞之前已经拒绝过了，不好反悔，他就跟其讲还是公司出钱，但以其的名义借钱给她。公司给了2万给其借给石某了，后来石某还了近4000元利息，然后就没钱还了。其后来也发微信，到她办公室找她要钱，但她没钱还，这个钱也一直没有要到。2018年年初，当时其已经离开公司了，有一天任义打其电话，叫其到一个律师事务所去一下，讲公司准备起诉一些不还钱的人，当时有的人打的借条上写的是借其姓名，让其过去一下，签一些东西。其到律师事务所时候朱红、李晓飞、任义都在，一个律师过来了拿了很多起诉用的东西让其签字，其就签，签过字就走了。(4)辨认笔录，证实：石某辨认出李晓飞、李宏华、任义、程徐生、朱红、李源。4、2016年10月30日，被害人张某2继续向腾华公司借款，经被告人任义办理，以同样方式欺骗张某2签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给7000元，由被告人李宏华、汤淑蓉审核放款。至2017年1月26日，被害人张某2共计还款13000元，被诈骗为6000元。2016年11月13日，被害人张某2继续向三城公司借款，经被告人任义办理，以同样方式欺骗张某2签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给5600元，由被告人程徐生出资、审核放款。至2017年1月27日，被害人张某2共计还款14770元，被诈骗9170元。2016年11月16日，被害人张某2继续向三城公司借款，经被告人任义办理，以同样方式欺骗张某2签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给3000元，由被告人程徐生出资、审核放款。至2017年1月27日，张某2共计还款4920元，被诈骗1920元。2017年5月3日，被害人张某2继续向腾华公司借款，经被告人任义办理，以同样方式欺骗张某2签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，合同约定借款3000元，实际借给2200元。张某2无法偿还，被诈骗800元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①接受证据材料清单、银行转账记录及微信转账截图、服务合同、账本，证实：被害人张某2借款情况等信息。②账本，证实：2016年6月10日，被害人张某2向腾华公司借款，合同约定借款1万元，张某2实际拿到0.68万元。2016年10月30日，被害人张某2向腾华公司借款，合同约定借款1万元，张某2实际拿到0.7万元。2016年11月3日，被害人张某2向腾华公司借款，合同约定借款1万元，张某2实际拿到0.3万元。2016年11月5日，被害人张某2向腾华公司借款，合同约定借款1万元，张某2实际拿到0.45万元。2016年11月13日，被害人张某2向腾华公司借款，合同约定借款1万元，张某2实际拿到5600元。2016年11月16日，被害人张某2向腾华公司借款，合同约定借款1万元，张某2实际拿到3000元。张某2至案发前已还款58144元。(2)证人证言①证人温某的证言，证实：其是张某2的母亲，其知道张某2在外面欠人钱，具体怎么搞的不知道。②证人张某9所的证言，证实：其是张某2父亲。2017年元月份，农历腊月二十九，那天晚上来了几个人到其家中，有一个姓李的，还有一个是光头，他们来了之后就说张某2欠他们钱，还拿了借条给其看，其看到上面有其儿子张某2的签名，还带了张某2岠嶂山小区房子的房产证，意思是张某2还把房产证放在他们那里押着。(3)被害人张某2的陈述，证实：2016年6月10日，其在朋友圈看到有人发广告可以迅速办理贷款，手续方便，不要抵押，利息低，后来知道接电话的是李宏华。借钱时任义就开车带其到其住的地方看了一下，用手机拍了其家房子的照片。然后其回腾华公司，任义就拿出许多材料叫其签字，签字后叫其一手拿这些现金，一手拿着借条给任义拍照，一次手上拿着1万元的借条，一次手上拿着两万元的借条，拍照之后，任义就给其6800元。第二次借钱是2016年10月30日，其还是借1万元，任义还是叫其签了两万元的借条，然后给了其7000元。第三次借钱是2016年11月3日的时候，其要借3000元，然后任义就把其给了朱红，朱红就叫其打了1万元的借条给她，然后拍了照，这个3000元其不记得是怎么给其的了，这笔借款用了一个星期，付了450元的利息，就把3000元还了。第四次借钱2016年11月5日，其还是找了任义。第五次借钱是2016年11月13日，其还是找任义，其要借8000元，签了空白借条后，只给了其5600元。第六次借钱是2016年11月16日，借了3000元，但是写了1万元借条给他们了。第七次借钱是2017年5月3日，其借2200元，但是让其写了1万元的借条，现金给的，本金没有还。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：张某2其认识，他是巢湖半汤人，在巢湖街上开出租车的。其知道张某2一开始借钱是在腾华公司借的，是通过任义介绍到公司借钱的，借了好几次，还款付息都不正常，有一次逾期了，任义和曹国庆在巢湖火车站旁边的阳光花园门口遇到了张某2开的出租车，就电话联系其，其就跟朱红一起开着其的奥迪车子过去了，到那里时现场有四五个人，其就问张某2怎么搞、什么时候还钱。②被告人朱红的供述与辩解，证实：张某2是在巢湖开出租车的，他在任义那里借过钱。张某2在任义那里借过多少钱记不清了，其印象比较深的就是张某2借过钱之后就没有音讯了，有一天晚上张某2开出租车在巢湖火车站前面那条路上被任义找到了，任义就打电话给李晓飞，一起开车去了。③被告人曹国庆的供述与辩解，证实：张某2是在巢湖开出租车的，其不记得他是在三城公司借钱还是在腾华公司借钱了，有一天其和任义开车在阳光花园门口碰到了张某2，其把张某2的出租车拦停了，其打了张某2一嘴巴。后来任义给李晓飞打了电话，没一会李晓飞和朱红来了，跟张某2说还钱事情后，就让张某2走了。④被告人任义的供述与辩解，证实：张某2跟其住隔壁村子，喜欢赌钱。张某2最早是在腾华公司借钱的，2016年年底，三城公司成立以后，张某2也在三城公司借过钱，具体借钱金额其现在不清楚。其找张某2催过两次债，一次是到张某2在巨嶂山小区的家里，其一个人去的。还有一次是在去过张某2家里以后过了一段时间，其和曹国庆开车在阳光花园小区门口，看到张某2的出租车，其就把他车子搞停了，然后坐到他车子上跟他说叫他还钱，还打了电话给李晓飞和朱红一起来的，李晓飞打了张某2一巴掌还把张某2出租车钥匙拔下来，后来张某2答应还钱。5、2016年6月17日、9月27日，被害人成某分两次向腾华公司借款，经被告人李晓飞、朱红办理，欺骗成某签订明显不利的空白合同，共约定借款27000元，实际借给19900元，由被告人朱红、李晓飞出资，李晓飞、李宏华、朱红审核放款。至2018年3月22日，成某共计还款55900元，被诈骗36000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①接受证据材料清单、微信聊天截图、协议书、扣押的借条原件等，证实：被害人成某借款情况等信息。②账本，证实：2016年6月17日，被害人成某向腾华公司借款15000元，扣除各类费用2250元，实际到手12500元，2018年7月17日，被害人支付利息2500元。2016年9月27日，被害人成某向三城公司借款12000元，扣除各类费用2800元，实际到手9200元，截止2018年7月17日，被害人成某共计还款80180元。(2)证人王某7的证言，证实：成某是其丈夫。2018年腊月二十九晚上十点左右，其丈夫成某和一个小伙子一起回到家中，这个小伙子说其丈夫欠他们钱。(3)被害人成某的陈述，证实：其是在巢湖搞门窗厂的。其一共找李晓飞借了两次钱，一次15000元，三个月付了三四千元的利息，接着其又找李晓飞拿了1万元，后面其就开始还这25000元本金的利息，一直还到2017年8月份左右。这段时间其至少还了李晓飞5万元利息，其到2017年8月份左右不再还李晓飞钱了。2018年7月10日李晓飞带其找罗丹又借了7万元钱，让其还他利息钱，罗丹放款后其直接把6万多元的利息付给了李晓飞，但其还差李晓飞25000元的本金和2018年8月至今的利息钱没还。其一共至少还了李晓飞12万元利息。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：成某从其手中好像借了三次钱，后来他付了一段时间利息之后付不动了，总共欠六七万元左右，后来把他介绍给罗丹，让罗丹借给成某6万元还其钱，其实也是其公司出的。后来罗丹找过成某催债，成某有厂，罗丹要到他厂里去操，讲狠话威胁对方还钱。罗丹跟其说成某把他的车抵押给他，讲什么时候把那6万多元还了再把车给他。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：成某在其跟前借过1万元，钱都是从李晓飞那借的，后来利息付不动了，然后李晓飞把他介绍给罗丹，让成某从罗丹那借钱还其公司的钱，这样成某就只欠罗丹的钱了，后来也是罗丹找成某催债的。③被告人罗丹的供述与辩解，证实：2018年7月左右，当时其已经从公司离职了，有一天李晓飞给其打电话让其到腾华公司去，说他家门口有个叫成某的人在公司借了钱，他不好意思找他要，想把成某的账转到其头上来，但钱还是由腾华公司出，只是让其出个面，其就答应了。成某到腾华来了以后，李晓飞向他介绍说其是他的朋友，让成某在其这拿钱，成某当时说要6万多元，成某打完借条后，其把7万元转给了成某，成某当着其的面转了6万多给李晓飞，这样的话在成某看来，他就不欠李晓飞了钱了，只欠其一个人的钱。他付了没两次利息后就没有付过了，之后其多次找成某，成某一直没有钱还，其把这个情况跟李晓飞说了，李晓飞让其找成某打一张5万元的欠条。到了约定的日期，成某还是没有还钱，其继续找成某要钱，成某说不行他就把车子押在其这里，于是他把车子开了过来，把车钥匙、行驶证都给了李晓飞。之后他还是一直没有还钱，李晓飞就让其到成某的一个门窗厂去，用锁把他厂门锁起来，逼他还钱。6、2016年7月8日，被害人叶某1及丈夫杨某2至腾华公司借款，经被告人李晓飞、李宏华办理，欺骗二人签订空白借款协议及明显不利合同，约定借款2万元，实际借给杨某213700元。至2017年2月17日，叶某1一共还款19700元，被诈骗6000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①协议、违约协议等，证实：杨某2曾在腾华公司借款，并签了会导致债务虚增的协议。②账目，证实：2016年7月8日，被害人叶某1及丈夫杨某2至腾华公司借款，欺骗二人签订空白借款协议及明显不利合同，约定借款2万元，实际借给杨某213700元。至2017年2月17日，叶某1一共还款19700元。(2)被害人杨某2、叶某1的陈述，证实：2016年夏天，杨某2、叶某1在腾华公司借款，杨某2带着李晓飞说去了其夏阁家中看了一下。回到公司后，让杨某2写两张借条，一张是1万元，一张是2万元，告诉杨某2和叶某1还款的过程中不违约，就按照1万元本金还款，要是其有违约的情况，就按照2万元还款，同时杨某2还签了空白的借款协议和违约协议。之后李晓飞拿出2万元的现金，让杨某2拿钱拍了照片，接着又把2万元拿回去，只给了杨某2七千多元，说要扣掉第一个月利息和上门费、手续费之类费用。后叶某1帮还了4个月利息6000元和1万元本金。7、2017年9月10日，被害人宋某1至腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，以所谓行规为由，公司与其约定借款2万元，实际借给宋某112500元，该笔借款由李宏华出资，由李晓飞、李宏华、汤淑蓉负责审核放款。至2018年5月9日宋某1共计还款34500元，宋某1被诈骗22000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、等额管理费额明细、房地产权证、房屋租赁合同、收据、委托开锁协议、三城商行服务合同等，证实：2017年7月5日，宋某1向腾华公司借款4万元。2017年11月20日借款2万元，扣除各类费用0.7万元，实得1.3万元。2017年12月20日借款2万元。2018年1月11日，借款2万元。同时其签了一系列空白合同。②人员咨询管理费用表，证实：宋某1各项借款还款及扣除费用情况。(2)被害人宋某1的陈述，证实：2018年春节其到三城公司。三城公司里面一个胖胖矮矮的男子接待的。胖的女子到其金码头房子进行了核实,并在家中拍了照片。那个胖胖的男子让其打了张2万元的借条,然后又打了一张3万元的借条,然后其拿着3万元的借条和身份证拍了照片,实际到手16000元，由胖女子给现金。催其还钱的业务员能认出来，还有个副经理朱红。其在三城公司一共借过四次钱，还在腾华公司借过一次钱。第一次借款是2017年七八月份的时候，其说借2万元，他们让其打了一张4万元的借条，给了其13000元左右。第二次借款也是2017年11月份，当时去借款2万元，打了3万元的借条，拿到手也还是13000元左右，每个月利息是2000元，这笔钱一直用到了2019年初，才把钱还清了。第三次借款和第四次借款都是没有钱支付第二次借款的利息了，然后才又借的钱来支付之前借款的利息。(3)被告人李晓飞的供述，证实：宋某1在三城公司借的钱，是其经办的，朱红上门的，他家好像是在金码头小区，借的钱在万把两万左右，具体以账本上记录为准。但这个人还好，最后本息也都付清了。印象中有过逾期，付了多少逾期费以账本上记录为准。(4)宋某1的辨认笔录，证实：宋某1辨认出程伟、朱红。8、2016年7月12日，被害人刘某2至腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，欺骗刘某2签订1万元的虚高借条，实际借给刘某26200元，至2017年1月13日，刘某2共还款16200元。2017年2月27日，腾华公司迁往东方国际大厦，刘某2又被腾华公司虚假宣传的欺骗至该公司借款，经被告人李宏华办理，与其签订各类明显不利合同，约定借款1万元，实际借给刘某26000元，至2017年5月28日，刘某2共还款10900元。2017年7月21日，刘某2继续在腾华公司借款，经李宏华办理，与刘某2签订各类明显不利合同，约定借款1万元，实际借给刘某26200元，由李晓飞。李宏华收取利息。至2018年3月22日，刘某2共还款17400元。刘某2上述三次实际借款18400元，还款44500元，被诈骗26100元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年7月21日刘某2签订一张2万元借条；2016年7月12日，刘某2与李晓飞签订一张1万元借条。②刘某2相关借款材料，证实：刘某2在腾华公司借款签字并提交了个人资料、等额管理费用明细、协议、空白咨询违约协议、空白承诺书、空白信息商务服务合同。③账本，证实：2017年2月27日，刘某2在腾华公司借款1万元，扣除各类费用4000元，实得6000元，至2017年5月8日共还本息10900元。2016年7月12日，在腾华公司借款1万元，扣除各类费用3800元，实得6200元，至2017年1月13日共还本息16200元。2017年7月21日，在腾华公司借款1万元，扣除各类费用3800元，实得6200元，至2018年3月22日共还本息17400元。(2)被害人刘某2的陈述，证实：2017年2月份左右，其听讲在东方新世界办贷款只要身份证、户口本就能放贷快，而且放款快、利息低，其过去贷款见到李宏华，然后李宏华到其吕婆店的家里拍摄了照片，回到腾华公司李宏华拿出固定格式的空白借条和协议让其签字和按捺手印，借款1万元，打了一张2万元的借条，然后给其2万元现金，叫其拿着现金和借条给他们拍照，拍完照片李宏华给其6000元钱，借款三个月后把本金结清了，一共还12000元左右。其一共借款三次，第一次在腾华公司借款是2016年六七月份，其讲在中粮宾馆二楼的腾华公司借款1万元，到手就是6000元左右。第三次借款是2017年7月份左右，其再次来到东方新世界的一楼巷子里面的腾华公司，这次借款还是1万元钱，接待的是李宏华，李晓飞当时也在公司，扣除各种费用，到手是6000多元，打了一张2万元的借条，借款的流程和套路和之前的借款是一样的，只是这一次多打了2万元借条，这次借款共还至少17000元左右。9、2016年10月3日，被害人方某1至腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，隐瞒需要扣除高额费用的真相，与方某1签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给方某112000元，由被告人朱红出资借款。至2017年10月17日，方某1共计还款16500元。2016年10月26日，方某1继续向腾华公司借款，经李宏华办理，约定借款2万元，实际借给方某113000元，由被告人汤淑蓉出资借款，李晓飞、李宏华收取利息。至2016年11月21日，方某1共还款17400元。被害人方某1上述两次共实际借款25000元，还款33900元，被诈骗8900元。10、2016年11月17日，被害人方某1继续向三城公司借款，经被告人李宏华办理，约定借款3万元，实际借给方某127000元，至2016年11月21日，被害人方某1共计还款3万元。2017年3月10日，方某1继续向三城公司借款，经被告人任义办理，约定借款2万元，实际借给方某112500元，由程徐生收取利息。至2017年7月14日，方某1共还款21000元。被害人方某1上述两次共实际借款39500元，还款51000元，被诈骗11500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借款相关材料，证实：方某1在腾华、三城公司借款，签字并提交了身份证复印件、鉴定管理费用明细、个人资料、房屋租赁合同、收据、协议、承诺书、违约续费协议等材料。②账本，证实：方某1各次借款还款及扣除费用等情况。(2)被害人方某1的陈述，证实：2016年9月，其在微信朋友圈看到腾华公司的贷款宣传广告，来到腾华公司借钱，接待的是李宏华，其借款3万元，李宏华安排任义到其家看了下，然后给其车子装了GPS定位器，接着拿出十几张文书让签字，有车辆抵押、房产抵押等等文书，其没有看完，李宏华就叫签字，好多文书都是空白的，只是在上面签字，签完文书和按捺手印，李宏华让其拿着3万元现金和3万元借条拍照，拍完，李宏华扣了1万元钱，到手是2万元。利息是4000元每月，这次借款一个月还清了，一共支付给李宏华27000元。2016年9月份左右，在腾华公司找李宏华借款2万元，接待的是李宏华，借款2万元，扣除咨询费、上门费、保证金等费用到手是1.2万元，过了半个月把这钱还清了，共支付本息了1.8万元左右。借款流程和第一次一样的。2016年10月份，其又找李宏华借钱，借款2万元，到手是1.3万元，打的是3万元的借条，利息每个月大概是2800元左右，其支付了一次利息，共还了1.8万元给李宏华了。借款流程和第一次一样的。2016年11月份，其找李宏华借了3万元，到手2.7万，还3万元。2017年初，其去三城公司在任义借了2万，扣了7000元，3000元是保证金，当月利息3000元，上门费1000元，到手只有1.3万元，还让其打了3万元的借条，付了2个月利息共6000元后，利息还不起，任义他们就打电话骚扰，后其父亲帮其还了1.5万元。(3)被告人李宏华的供述与辩解，证实：方某1在公司借了好几次钱，扣费情况和他也说清楚了。11、2016年7月29日，被害人李某2至腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，欺骗李某2签订各类明显不利合同，约定借款4万元，实际借给李某23万元，该笔借款由被告人朱红出资，至2019年4月3日，李某2共还款157300元。2016年8月19日，李某2为还腾华公司借款债务，被迫继续在腾华公司借款，经李晓飞办理，约定借款5万元，实际借给李某23万元，至2018年1月9日，李某2共还款100500元。2018年5月3日，李晓飞以虚高利息逼迫被害人李某2签订借条，李某2被迫签订3万元借条，实际借给李某22万元，由李晓飞、李宏华收取利息。至2018年8月5日，李某2共还款30100元。2018年12月13日，被害人李某2继续向腾华公司借款，被告人李晓飞隐瞒被告人程伟与腾华公司的关系，欺骗其在程伟处借款偿还腾华公司的虚高债务，签订一系列不利于李某2本人的合同，合同约定借款2万元，实际到手16500元，由被告人程徐生审核还款，由程伟催收还款。至2019年1月23日，被害人李某2共计还款22500元。李某2上述四次共实际借款96500元，还款310400元，被诈骗213900元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①李某2中国建设银行银行卡、中国工商银行账户、微信转账截屏照片、微信账单、支付宝转账截屏照片，证实：李某2通过银行、微信、支付宝向李晓飞等人转账。②瑞丰国际建材家居博览城7号楼2-311门面交易情况、商品房买卖合同(合同编号：YS0002665)、存量房买卖合同(合同编号：CS00069159)、商品房现房买卖合同(合同编号：XS00026482)等，证实：原为李某2所有的瑞丰国际的房产过户到周杰名下，李某2将其凤凰名城2号楼3单元202室的房子卖给童金月、肖艳。③抵押申请表、三城信息服务申请表、房产抵押合同、房屋租赁合同、声明、收据、承诺书、安置承诺书、个人资料、协议、违约协议、借条、身份证复印件等，证实：李某2在腾华公司、三城公司借款情况。④账本，证实：李某2在腾华公司借款还款及扣除费用等情况。(2)证人证言①证人江某2的证言，证实：李某2在外面借了高利贷，家里为了还债能卖的东西都卖了。②证人贾某的证言，证实：李某2卖过一套房子。他卖房子的钱全部都扣在周杰手中，卖房子的过程中周杰还收了李某26万元的利息。③证人李某10的证言，证实：李某2是其儿子，2019年上半年才知道李某2在外面借了钱，把在巢湖的一套住房卖了，一间门面也卖了，住房卖的钱也被人家搞去了，一间门面房也被人家搞去了。④证人吴某2的证言，证实：其是李某2的母亲。其知道李某2借钱的事，其家产全部被这些人搞走了，现在家里搞着不像家。(3)被害人李某2的陈述，证实：其在微信朋友圈腾华公司的广告可以借款，利息低、无抵押、放款快。2016年7月28日，其联系李晓飞到中粮宾馆二楼腾华公司找他，李晓飞把凤凰名城家里和城山口仓库外观单元楼号、室内都拍了照片，在公司其写了一张借款合同和一张借条，写的借款金额是5万元钱，给李晓飞写了借款合同和借条，李晓飞给其5万元现金叫其拿着现金和借条拍了一张照片，拍过这个照片以后，周杰又跟其讲这5万元当中有1万元是保证金、服务费、上门费，就拿了四万离开腾华公司，每个月利息是4000元，这一笔借款一直到2019年的4月份才把还清了。2016年8月19日，第二次找腾华公司借钱的，李晓飞和任义就从随身带的包里拿了5万元现金，叫其拿着5万元的现金和借条拍了照片，拍照之后李晓飞拿回去两万，实际给3万元，拿过钱之后其就走了。还有三次是被他们坑了之后没办法写了借条给他们。2018年5月3号，李晓飞就叫其在他们公司借钱还他们的利息，就逼着其又写了一个3万元的借条给他们，但是这笔钱也实际到手了2万元，不过用这个到手的2万元又还之前欠他们的利息了，记得至少给了1万元支付之前的利息，也就是实际到手也就1万元，这1万元后来也还利息还掉了，这笔借款一直到2018年的8月5日才把还清了；第四笔借款是2018年的12月13日，当时还是没钱还利息了，李晓飞就讲不行他给介绍一个贷款公司去借钱还他们的钱，这样李晓飞就打电话叫来了程伟，讲这个程伟是三城公司的，当时不知道他们是一伙的，后来才晓得三城公司和李晓飞的腾华公司根本就是一家公司，然后叫其找程伟借了一笔钱来偿还他们腾华的利息，其写给程伟一张两万元的借条，实际到手16500元，这个16500元也都还他们腾华公司还利息还掉了，其实就根本一分钱也没到手，后来都还利息还掉了；第五笔借款是2019年3月9日，李晓飞打电话叫其到他们公司去，李晓飞、李宏华、程伟都在，李晓飞跟其讲三城公司的程伟已经帮其把欠他们2016年7月26日的借款还了，当时程伟还和李宏华一起到旁边的ATM机上取了4万元现金交给了李宏华，表示其已经不欠他们腾华公司的钱了，现在只欠三城公司的钱了，就写了一张4万元的借条给程伟，但是这一笔借款其一分钱都没有拿到，程伟也讲了，这个4万元按照十个月还，每个月给4000元，分十期还就完就行了，到了2019年的4月9日，程伟叫其还钱，当时其没钱，在微信上就给了1900元，程伟嫌少了，还找其要，到了4月22日其才又凑了500元通过微信转给他了。(4)被告人的供述与辩解。①被告人李晓飞的供述，证实：2016年的时候，其公司还在中粮那边，李某2到公司来借过钱，第一次来借钱用一个月，本息全部都还清了，这笔钱实际是周杰的，通过其公司放给李某2的。第二次李某2到公司来借了4万元，扣除服务费、保证金、上门费之后，拿到手是3万元，一个月4000元利息。过了一段时间后，李某2又到公司来借钱，这次是借5万，拿到手也是3万元，利息也是一个月4000元。一直到2018年年底左右，那笔还没还清本息的借款本金其记得是4万元，当时为了逼李某2还钱，就按照之前的套路，做了个介子，把程伟介绍给他，让他从程伟那里借了4万元，程伟是三城公司的业务员。等于说是李某2从三城公司借了4万元来还腾华的钱，但实际上这4万元也是其公司的，从程伟那里借钱就是个幌子。李某2从其公司借了9万元，实际只拿到6万元，利息按照9万元算的，每个月是八千块。②被告人任义的供述与辩解，证实：其认识李某2，他是在腾华公司借的钱。(5)李某2的辨认笔录，证实：李某2辨认出李晓飞。12、2016年7月3日，被害人刘某3受腾华公司虚假宣传欺骗至该公司借款，经被告人李宏华办理，被隐瞒需要扣除高额费用的真相，被该公司以所谓行规为由，签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款15000元，实际借给1万元，由被告人李晓飞审核放款，后刘某3共还款15000元。2016年8月5日、10月12日，刘某3因为腾华公司虚高债务负担，又分两次向腾华公司借款，经李宏华办理，均约定借款1万元，分两次均实际借给刘某35000元，被告人任义参与出资5000元，李宏华、任义审核放款。上述借款均由汤淑蓉催收还款。至2017年1月7日，刘某3共计还款27500元。刘某3三次实际共借款2万元，共还款42500元，除被敲诈勒索12000元外，被诈骗10500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①咨询违约协议、承诺书、信息商务服务合同、咨询管理费用明细、身份证复印件、个人资料、咨询管理费用表、还款计划表、行驶证复印件、协议、咨询管理费用明细、房屋租赁合同、收据、账本等书证，证实：2016年8月5日，被害人刘某3向腾华公司借款1万元，当场扣除各类费用0.5万元，实际到手0.5万元，截止2017年1月7日，被害人刘某3共还款15200元。2016年10月12日，被害人刘某3向腾华公司借款1万元，当场扣除各类费用0.5万元，实际到手0.5万元，截止2017年1月7日，被害人刘某3实际还款2.75万元。2017年6月24日，被害人刘某3向腾华公司借款1万元，当场扣除各类费用0.5万元，实际到手0.5万元，截止2017年7月22日，被害人刘某3共还款0.87万元。②巢湖市不动产登记信息查询记录，证实：刘某3房产信息。(2)证人刘某8的证言，证实：刘某3借钱的事其不知道，后来人家到家里逼债，其才知道的，其记得有两次，每次都是其给他还钱的。记得是2017年的时候，有一天有四个人带着其弟弟刘某3到其家里来了，一个岁数大一点的，还有三个是小青年，年纪大的就跟刘某3讲今天要不是看其带着小孩，就把小腿打断，刘某3胆子小，就往他们面前一跪，其就讲其还钱，之后其凑了钱，过了几天，这些人到其家里把钱拿走了。其就这么一个弟弟，他老好，胆子小，其看那些人的架势，害怕那些人真把刘某3的腿打断。(3)被害人刘某3的陈述，证实：其一共向腾华公司借钱三次被骗的事实。(4)被告人李宏华的供述与辩解，证实：有印象，刘某3是散兵人，在其公司借过钱的，借过两、三次，具体借了多少不记得了。其到他汇豪天下小区的家里去过的，就其一个人去的，当时开门的事个女的，其问她刘某3可在家里？这个女的讲不在家，其讲他回来让他给其打个电话，说完其就走了。其记得刘某3的母亲替他还过一次钱，剩下的钱都是刘某3自己还的，他的钱已经还清了。(5)辨认笔录，证实：刘某3辨认出被告人李宏华、李晓飞、曹国庆、罗丹、汤淑蓉。13、2016年8月4日，被害人刘某4经被告人汤淑蓉介绍向腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗刘某4签订各类明显不利的空白合同、45000元的虚高借条并制造虚假给付事实，刘某4实际借给27000元，由被告人李晓飞、李宏华审核放款。至2017年2月4日，被害人刘某4共计还款48800元。2016年10月11日，被害人刘某4继续向腾华公司借款，经李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给6000元，由被告人李晓飞、李宏华、任义审核放款。至2017年2月11日，被害人刘某4共计还款13100元。2016年12月22日，被害人刘某4继续向腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、分别向被告人李宏华、李源、朱红签订3万元、1万元、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，合同约定借款5万元，实际借给3万元，由被告人李宏华、朱红审核放款。至2017年4月21日，被害人刘某4共还款36000元。2017年5月28日，刘某4继续向腾华公司借款，经汤淑蓉办理，以同样方式欺骗刘某4签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给6000元，由被告人李晓飞、李宏华、汤淑蓉审核放款。至2018年5月27日，被害人刘某4共计还款25000元。期间，2017年4月21日，李晓飞等人未告知刘某4，私自将刘某4抵押的一辆现代汽车出售，得款47000元，并将其中37000元记入账本中。经巢湖市价格认证监测中心认定，该车价值人民币62000元。刘某4上述四次实际借款69000元，还款122900元(含汽车出售款37000元)，加上汽车估价62000元，刘某4共被诈骗78900元。原判认定上述事实的证据有：(1)借条、咨询违约协议、咨询违约续费协议、车辆买卖合同、车贷费用明细、个人资料、房屋租赁合同、账本等书证，证实：刘某4借款及还款情况。(2)被害人刘某4的陈述，证实：其是在2016年8月份在腾华公司借钱的，汤淑蓉介绍其到腾华公司里去借钱，还讲这个公司无抵押、放款快，于是其就跟汤淑蓉一起到腾华公司去了。腾华公司的李宏华接待并提出要到其家里去看看。李宏华讲，借3万元，要打45000元的借条。李宏华还跟其讲，只要其能按时付钱，到期也只要还3万元就行了，其拿到手只有2万多。还了一段时间又到腾华公司找李宏华借钱。李宏华说其第一次借的钱还没结清，这次要借钱的话必须得有东西做担保，其于是用自己的一辆现代朗动轿车做抵押，李宏华安排人把其车子开走去装GPS定位。这一次其打了一张3万元的借条，李宏华当场给了其3万元现金，其实际拿到手只有22000元左右。之后，其又去找李宏华做了一次车贷，借条上写的仍然是3万元，其实际拿到手只有2万多。之后其去找李宏华借钱，他这次就不借给其了，他办公室里的另一个小伙子讲可以借1万元给其。(3)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：刘某4在腾华公司借钱的，具体借了几次，每次借了多少不记得了，以账本上记录的为准，他借钱都是李宏华经办的，刘某4到腾华来借钱是拿他的一辆现代朗动轿车抵押的，车牌号不记得了。有一次其开着刘某4的车在加油站加油，被合肥一个贷款公司的人找到了，对方应该也在他这辆车上装了GPS，要不然不会找到的，后来经过协商，其帮刘某4还给合肥这家公司还了一两万元，后来这笔钱也是刘某4承担的，有一次其发现刘某4要把这辆车卖掉，于是不是其就是李宏华就去把这辆朗动车开回公司，至于后来这辆车有没有还给他，其就不清楚，李宏华应该最清楚。其和李宏华去拖的(刘某4的车子)，刘某4的车是现代轿车，车牌号不记得了，后来其和李宏华商量过后，把刘某4的车子当黑头车卖了，卖给江苏的小邵，他是专门收车的，车子因为过不了户，所以也卖不上价。②被告人汤淑蓉的供述与辩解，证实：其印象中腾华公司有一个叫刘某4的客户，但这个人借钱的过程其记不清了，也不记得是否往其的微信上转过账，但是如果有微信转账记录的话，收利息的事其是承认的，但是都是李晓飞、李宏华安排客户加的微信，然后叫客户把利息转给其的，其收到利息后，再转给李晓飞或者李宏华。(4)价格认定结论书，证实：刘某4的皖Ａ×××**现代朗动轿车，2018年1月1日二手车价格为6.2万元。(5)辨认笔录，证实：被害人刘某4辨认出被告人李源。14、2016年9月18日，被害人李某3至腾华公司借款，经李晓飞、李宏华办理，欺骗李某3签订抵押车辆和出售车辆等空白合同，约定借款15000元，实际借给李某31万元，由被告人汤淑蓉、朱红催收还款。至2017年3月18日，李某3共还款19500元，被诈骗9500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①李某3相关借款材料，证实：李某3借款时签字并提交了车贷咨询管理费用明细、车辆贷款申请表、咨询违约协议、承诺书、身份证复印件、个人资料、车辆买卖合同、空白委托书、协议、同意车辆转押协议书、空白汽车质押借款合同、空白承诺书、授权委托书、空白二手车委托销售协议、空白车辆质押借款协议。②账单，证实：2016年9月18日，李某3在腾华公司借款1.5万元，扣除各类费用0.5万元，实得1万元。至2017年3月18日，共还本息2.26万元。(2)证人杨某6的证言，证实：2017年春天的一天，其丈夫李某3讲他要去还钱，其怕丈夫骗其，其就提出和丈夫一起去还钱，其在家里拿了一万四五千元现金，因为其丈夫讲要还1万元，其多带点钱防止要买东西或者有其他事情，这样就一起来到了腾华公司，其丈夫和一个高高瘦瘦的中年男子谈还款的事情，其就在腾华公司外面的沙发上面坐着，后来其丈夫出来讲要还1.3万元本金，其把1.3万元给了其丈夫，其丈夫给了那个个子高高瘦瘦的中年男子。(3)被害人李某3的陈述，证实：2016年9月，其到中粮宾馆的腾华公司，讲借款1万元，然后李晓飞叫其提供了驾驶证复印件、行驶证复印件、机动车登记本、身份证复印件等材料，交完材料李宏华到其夏阁的家里拍了照片，回到公司李晓飞叫其签订了一份1.5万元的借条，需要扣除保证金、服务费、上门费等费用，要想到手1万元就需要这么签，并说不要紧。其以为还钱的时候还1万本金就行了，又签了一些借款协议。李晓飞叫其拿着1.5万元的借条和现金拍照，拍完照片给其1万元就离开了，利息是一个月1300元。其还了六七个月的利息，其打电话给会计汤淑蓉还钱，汤淑蓉说公司已经搬到东方新世界这边，到了公司给了李宏华1万元钱本金，李宏华讲借条是1.5万元，要其还1.5万元本金，其和这个个子高高的男子讨价还价，最终还了1.3万元本金。(4)辨认笔录，证实：李某3辨认出李晓飞、李宏华，辨认出向其讨债的朱红。15、2016年9月27日，被害人张某1被腾华公司虚假宣传欺骗，用其皖Ａ×××**的众泰T600越野车在该公司抵押借款，由被告人李宏华办理，欺骗张某1签订抵押车辆和出售车辆等空白合同，并要求张某1签订4万元借条，实际借给张某135500元，该笔借款由被告人李宏华、汤淑蓉出资。在张某1已还款13300元的情况下，2017年1月7日，被告人李晓飞、李宏华等人未经张某1许可将抵押车辆以51400元出售，张某1被诈骗29200元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①车辆抵押相关手续，证实：张某1在腾华公司贷款，签字和提交了空白车辆质押借款协议、二手车委托销售协议、授权委托书、同意车辆转押协议书、行驶证复印件、车辆转让协议咨询费明细表、个人资料、车辆买卖合同、协议、承诺书、咨询违约协议等材料。②借条，证实：2016年9月28日张某1与任义签订4万元借条，收到方式为现金。2016年9月27日程某与李宏华签订4万元借条，收到现金4500元，程某的工商银行卡收到尾款。③账目，证实：2016年9月27日，张某1前在腾华公司借款4万元，当场扣除各类费用0.45万元，实得3.55万元，账目显示共还本息6.3万元。(2)证人证言①证人程某陈述，证实：皖Ｇ×××**众泰T600越野车是其的，2014年左右购买，裸车价10万元左右。车子平时是其丈夫在使用，其没有在李宏华那里借过钱，公安机关给其看的这些空白的二手车委托销售协议、授权书等材料都不是其签字的。②证人汤某1的证言，证实：李晓飞是开贷款公司的，他们在其家卖过一两二手车，这辆车是人家抵押给他们的，其帮李晓飞卖的这辆车子有手续，车子是白色众泰牌T600越野车，2017年元月份李晓飞带这辆车子过来的，车牌号AG59**，登记在程某的名下，当时李晓飞带了车辆行驶证、车辆登记书，还有程某的身份证复印件，程某和李晓飞的车辆买某等材料过来的，最终谈好的价钱是5.14万元，购车款是其打到李晓飞的银行账号上的，李晓飞的银行卡账号是：62×××93，其把车辆先过户到其店里面的项文平名下的，到了2019年2月9日，其把这个车卖给一个叫叶正升的人了，前段时间叶正升又把车子卖回其店里了。汤某1提供了与李晓飞车辆转让协议等材料。(3)被害人张某1的陈述，证实：2016年9月，其看到广告牌说可以低利息办理车贷，其就去腾华公司咨询，李晓飞、李宏华都在公司里面，其跟李宏华说，借款4万，因为其抵押的车子是其老婆程某的，其和李宏华签订了借条，但名字写了其老婆的名字，当时其买车的相关手续没有带，第二天其把车子的相关材料及车钥匙交给了李宏华，李宏华才同意给其放款。李宏华当场给了其4万元钱，让其一手拿着钱，一手拿着合同照相，照完相片之后，李宏华拿走5000元钱，其问李宏华为什么拿走5000元钱，他讲要扣除利息钱、手续费、停车费等费用，还讲外面都这么干的，其拿着剩下的3.5万后，把车子丢在腾华公司就走了。其一共签订了两张借条给李宏华，每张都是4万元，一张是代其老婆程某打的，一张是以其自己的名义打的，都是李宏华叫其打的。其抵押的车子是白色众泰汽车，车牌照皖Ａ×××**，车主是其老婆程某，裸车价10.5万元，2014年10月购买的。一个月后到期，其先带了1.2万元现金给了李宏华，还特地跟李宏华说剩下的钱半个月后还，叫他别卖车子，过了45天左右，凑齐4万元钱来到腾华公司还钱，李宏华说车子在合肥不在巢湖，叫其先给他4万元钱，其叫李宏华先给其车子，再给钱给他，这样陆陆续续又去了几次腾华公司找李宏华要车子，有一次李晓飞告诉其车子已经卖掉了。(4)辨认笔录，证实：张某1辨认出李宏华、李晓飞、任义三人。16、2016年9月28日，被害人陈某1经朋友介绍至腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗陈某1签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给14000元，由被告人李宏华、任义审核放款。至2018年2月15日，陈某1共计还款18000元，被诈骗4000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①发还清单、视频监控截图、借条复印件、账本复印件，证实：被害人陈某1签字的借条情况，其家门口被喷字的视频截图，发还被害人陈某1材料清单等信息。②账本，证实：2016年9月28日，被害人陈某1向腾华公司借款2万元，扣除各类费用0.6万元，实际到手1.4万元，截止2018年2月15日，被害人陈某1已还款1.77万元。③民事裁定书，证实：2018年12月29日，巢湖市人民法院准许被告人李宏华撤回对陈某1起诉。(2)证人证言①证人陈某3的证言，证实：其是陈某1的父亲，陈某1有间歇性精神病。其是在李宏华到其家里去要过几次债之后才晓得陈某1在李宏华那里借着2万元高利贷。其不认识任义，但是其去年收到任义起诉陈某1的传票，任义也把陈某1起诉了。②证人刘某9的证言，证实：其是陈某1的母亲。陈某1在李宏华那借钱的事其家里人一点都不知道，后来李宏华到其家中要钱，其才知道陈某1在外面借了钱，后来其问陈某1，陈某1说他借了1万元，钱早就还清了，后来李宏华多次到其家中要钱，最后还到法院起诉陈某1。李宏华起诉陈某1一事是其丈夫去的，后来其听说赔了1万元给李宏华。③证人孔某的证言，证实：其是陈某1的前妻。陈某1借钱的时候并没有对其说，其的7410工厂职工证都被他拿去抵押借钱了，其都不知道，职工证现在搞哪去了其也不知道，直到有一次有人到其家门口的墙上喷字，其才知道他在外面借了钱，陈某1跟其说他在外面就借了两、三万元，但是最后还不止这么多，具体还了多少，其家里人也不知道，对方还一直逼着他要钱，最后这个人还到巢湖法院起诉陈某1，其家里人也都去了，经过调解，赔给对方1万元，才解决掉。(3)被害人陈某1的陈述，证实：其一共找腾华公司借了两次钱，第一次是在2015年年底的时候，其通过同事介绍到李宏华开的腾华公司借了1万元，当时公司里有一男一女，分别是李宏华和公司会计汤淑蓉。其提出借1万元，李宏华就让其把其的退伍证、身份证、户口本、7410的工作证抵押给他。其当时缺钱所以就同意了，李宏华让其打个1万的借条，其就写了一张1万元的借条给李宏华。之后就叫其一手拿着借条、身份证、一手拿着1万元现金拍了一张照片。拍过照片之后李宏华给了其7500元钱现金，其问李宏华为什么只给7500元钱，李宏华讲扣除2500元钱包括利息和上门服务费，每个月其都要付1500元的利息给李宏华，如果不付就算其逾期，要收其违约金，一天是借款金额的百分之三，也就是其逾期之后每天要付300元违约金给他。其当时认为其能还的起这笔钱，其就拿着7500元钱离开了公司。第二次是其借了上次1万元之后的1个多月之后，其又缺钱了，就又找了李宏华借了1万元，还是跟第一次一样。其付了最少七八个月的利息，大概有3万元的利息，李宏华又打电话给其，让其去腾华公司谈谈其借他钱的事，这样其每个月不仅要还李宏华的2万元利息，还要还任义2万元的利息。这样还其根本还不起，所以李宏华和任义还去了巢湖法院起诉过其。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：陈某1借钱是李宏华办的，具体情况其不是很清楚，他借过钱之后逾期了，具体逾期费和利息多少其不知道，账本上应该有记录，其记得李宏华去过他家几次，但陈某1还是跟其炫，一直没还钱，后来一直是李宏华找他，李宏华还起诉过陈某1，后来双方私下调解的，陈某1家里给了1万元，这件事其知道，但是具体情况其不知道，李宏华是最清楚的，其公司里的人有没有起诉过陈某1其不知道，其没有起诉过他。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：大概是2016年的时候，陈某1在其腾华商务咨询有限公司借了3万元，做两笔借的，一笔是1万元，一笔是2万元，扣除费用之后，他实际拿到手不到两万元，具体数字其不记得了，当时约定约定月息一毛五，利息一个月付一次，但是他付了个把月的利息就没付了，后来其找不到他人，他又不还钱，其就上门催收，但是陈某1不在家，陈某1的父母在家，但是他父母也没还钱给其，其当时就走了，过了一段时间，在2017年的一天的大清早，其一个人带了一壶喷漆，跑到陈某1家去了，其也没敲门，其也不知道他家有没有人，其就在他家门外的墙上喷了“陈某1，还钱”，喷完其就走了。后来其起诉了陈某1，法院就给其调解了，陈某1又付了其1万元。③被告人任义的供述与辩解，证实：其不记得其到巢湖市人民法院起诉过陈某1，关于公司起诉借款人的事情，都是由李晓飞、李宏华他们跟律师对接，其只需要到法院去签个字就可以了，所以其自己也不知道其起诉了哪些人，都是李晓飞、李宏华他们搞的。如果说是其到法院去起诉的陈某1，那陈某1的借条上肯定写的是其的名字。17、2016年10月1日，被害人李某1被腾华公司虚假宣传欺骗至该公司借款，经被告人李宏华、李源办理，与李某1签订明显不利于其的合同，约定借款2万元，实际借给李某112100元。后李某1共还款26700元。2017年3月23日李某1又至腾华公司借款，经李宏华办理，约定借款5万元，实际借给李某136000元，由李宏华、汤淑蓉共同出资。至2017年5月5日李某1共计还款51480元。李某1上述两次实际借款48100元，还款78180元，扣除退还保证金3000元，被诈骗27080元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①咨询管理费用明细、个人资料、房屋租赁合同、收据等，证实：2016年10月1日李某1在腾华公司借款2万元，扣除0.79万元，实际到手1.21万元，出资人朱红。2017年3月23日李某1在腾华公司借款5万元，扣除1.4万元，实际到手3.6万元,出资人李晓飞、汤淑蓉。②账目，证实：2016年10月1日李某1在腾华公司借款2万元，扣除0.79万元，实际到手1.21万元。案发前已还款2.67万元.2017年3月23日，在腾华公司借款，借款5万元，扣除1.4万元，实际到手3.6万元。案发前已还款5.148万元。(2)被害人李某1的陈述，证实：2016年10月份左右，当时手头拮据，腾华公司小广告插在其车上，其就去了。接待其的是李宏华，其说其要借2万，李宏华安排李源上门到其家去的。回到公司李宏华让其签了借条和一些空白文书，李宏华跟其解释说是“正常手续”，就叫签字，其当时就相信了李宏华，签过字之后还一手拿着2万元现金一手拿着2万元借条拍照，拍完照李宏华说要扣除各种名目繁多的费用，最后拿到手只有1万2、3左右。李宏华说借钱都是这个规矩,是正常手续，当时把房产证、户口本都押给了李宏华，其怕其反悔不借，他们到其家去糟搞，所以只能认命。这笔钱利息是每万元一个月1500元利息，还了两个月利息共计6000元。还款期间，出现过逾期，李宏华还罚款罚了2000元。本息一共还多少记不清了，各种加在一起肯定超过本金不少。2017年1月份，其去借2万元钱，李宏华接待的，过程和第一次差不多，拿到手12500元。2017年3月份，其到腾华公司找李宏华借5万元，借款流程和之前都是一样的，拿到手35000元左右。三次借款每次李宏华拿着空白的条子就催其签字，其根本看不清具体内容，就把字签了，李宏华就把条子收走了，后来把钱还清了，李宏华也从来没把借条还给其。每次逾期的时候，都是李宏华、任义打电话，不停地骂，威胁要到其家去，还说要找人打其。18、2016年10月8日，被害人蒋某1看到李晓飞等人发布的所谓低息借款的虚假广告后至三城二手商行借款，经李晓飞、李宏华办理，约定借款2万元，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，欺骗蒋某1签订各类明显不利的空白合同以及2万元、5万元虚高借条并刻意制造虚假给付事实，约定借款2万元，实际借给蒋某11万元，后蒋某1还款3000元。2016年12月7日蒋某1在三城公司借款2万元，实际收到2万元。李晓飞、李宏华、任义、朱红带蒋某1至南京一公司借款用于还在公司所借款，期间，李晓飞、李宏华、任义、李源、曹国庆还到蒋某1父母家要求其父母写还款保证书并要求蒋某1还款，后蒋某1父母帮其还款7万余元。2017年6月1日，蒋某1至三城公司借款，经任义、朱红办理，约定借款1万元，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，欺骗蒋某1签订各类明显不利的空白合同，实际借给蒋某16000元，该笔借款由任义出资，程徐生、朱红负责审核放款。同年11月30日蒋某1共计还款9000元。蒋某1三次实际借款36000元，还款82000元，被诈骗金额共计46000余元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2016年9月6日蒋某1与李源签订了一张2万元的借条；2016年10月8日蒋某1与李宏华签订了一张2万元的借条。②蒋某1相关借款材料，证实：蒋某1在腾华和三城公司借款签字并提交了个人资料、咨询管理费用表、咨询管理费用明细、房屋租赁合同、收据、协议、咨询违约协议、承诺书、三城信贷个人信息、信息商务服务合同。③微信还款截图，证实：蒋某1在2017年7月1日至当年11月30日期间，向三城微信转账5次共7500元。④账本，证实：2016年10月8日，蒋彗星在腾华公司借款2万元，扣除各类费用1万元，实得1万元，至2016年12月10日共还本息1.8万元。2016年12月7日，显示朱红、任义各出资1万元给蒋某1在腾华公司的借款接手。2017年6月1日，在三城公司借款1万元，扣除各类费用0.4万元，实得0.6万元。至2017年11月30日共还利息0.9万元。(2)证人李某11的陈述，证实：蒋某1是其儿子，他在外面借过贷款，他离婚后开了一间足疗店，其和老头商量了一下，把蒋彗星的钱还给了一个中年男子了，其帮蒋彗星还了至少八万元钱。李晓飞、李宏华带着任义、李源、曹国庆到其家要过钱。(3)被害人蒋某1的陈述，证实：2016年10月份其到了东塘路华桥城旁边的三城二手商行，李宏华接待的。李宏华问其借多少钱，其说借款2万元钱，然后叫其提供了店面的营业执照，还开车到其家看了一下，回来后，李宏华先让其写了一张2万元的借条，然后又让其写了一张5万元的借条，其当时不乐意，李宏华对其说不要紧，这是店里面的规矩，还讲只要还钱就可以，就不会找其要这个5万元钱，然后李宏华拿出现几沓子现金让其拿着拍照，分别拿着现金和5万元借条以及2万元借条拍摄了照片，拍完照片李宏华只给其1万元现金。期间其又在报纸上看到一个贷款广告，后来知道这个人是朱红，然后任义联系其到了巢湖大市场那边去了，去之后发现李宏华也在，其知道这个店面可能是李宏华的，李宏华问其借多少钱，其讲借款2万元钱，李宏华叫其写了2万元的借条，给了其1.4万元，扣除了6000元钱。2017年6月份的时候，其联系任义讲不想借以前那种贷款了，任义讲他和李宏华没有关系，在公司里面其看到朱红，这个公司叫三城公司，这次其和任义讲借款1万元，任义叫其写了一张2万元的借条，任义讲写这2万元借条只是防止不还钱，其写完借条任义叫其拿着2万元现金和借条拍摄了照片，然后任义给了其6000元钱，说扣除上门费、服务费、保证金、滞纳金等费用，讲现在巢湖市场借钱都是这个规矩，每个月利息是1500元。第一笔钱还了6000元利息，第二笔钱还了3000元利息，第三笔钱还了10500元利息就还不动了。还不动钱被李晓飞他们带到南京贷款还他们公司的钱，李晓飞、朱红、任义威胁、恐吓过其还钱。2017年1月份其妈妈帮其还了一次7万多元钱，加在一起，其还了至少有12万元钱。(4)被告人的供述和辩解。①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：蒋某1开了一家婚纱摄影店，在腾华公司借过一次钱，印象中他在公司就借了万把元左右。蒋某1具体借了多少钱以账本上记录的为准。他借过钱之后没多长时间利息就付不动了，然后其就催他，他也没钱，最后有个业务员讲可以到南京借到钱，后来蒋某1把欠其的钱都还清了。②被告人任义的供述与辩解，证实：蒋某1在腾华和三城都借过钱，他在腾华借钱不是经其手的，所以不清楚他具体借了多少钱，记得有一次李晓飞让其陪他一起到南京去借钱还腾华公司的钱，蒋某1把钱还上了。三城公司成立之后，蒋某1在这边借过1万元，利息付了一段时间就跑了，其和朱红、李晓飞一起到他家去过。后来在党校路上蒋某1开的足疗店内，蒋某1的父母把钱都还了，李晓飞带着其和曹国庆一起去的，钱都给李晓飞了。19、2016年10月26日，被害人宫某向三城公司借款，经被告人任义办理，隐瞒借款需要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，以所谓行规为由，签订明显不利于宫某的合同，合同约定借款2万元，实际借给12000元，由被告人李晓飞、李宏华、汤淑蓉审核放款。至2017年3月2日，宫某共计还款19400元，被诈骗7400元。原判认定上述事实的证据有：(1)账单，证实：2016年10月26日，宫某在腾华公司借款2万元，扣除各类费用8000元，实得12000元，后共还本息19400元。(2)被害人宫某的陈述，证实：2016年或者2017年的一天,其当时身上缺钱,知道任义在放贷款,其找任义借2万元,任义让签了一堆协议和合同具体什么内容其没有看,任义也没有让看。任义叫其把结婚证押给他,另外他让带他到其家拍照片,回来后任义拿了3万元现金,叫拿在手上给他拍一张照片,然后叫打了3万元欠条，任义说打3万元的借条和打2万元的借条是一样的，后来给钱的时候，他又说扣除第一个月利息2000元,保证金2000以及什么其他费用,最终拿到手就是12000元，每个月利息是2000元。用了四个月还清了，一共还了14400元，后来任义还经常打电话催着还钱。任义让打高额的借条，就是为了高额手续费和利息，就是在搞人钱。(3)被告人任义供述和辩解，证实：认识宫某，他在这也借了钱，钱也没还清。20、2016年11月1日，被害人冯某1经朋友介绍向腾华公司借款，经被告人李晓飞、汤淑蓉办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗冯某1签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，合同约定借款1万元，实际借给5000元，由被告人李晓飞、李宏华、程徐生审核放款。至2018年1月5日，被害人冯某1共计还款37500元。2016年11月30日，被害人冯某1因无力偿还腾华公司借款，由汤淑蓉介绍至三城公司借款，经被告人李晓飞办理，隐瞒三城公司与腾华公司之间的真实关系，以同样方式欺骗其签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给2800元，由被告人程徐生审核放款。至2017年1月12日，冯某1共计还款13800元。冯某1上述两次实际借款7800元，还款51300元，被诈骗43500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①咨询管理费用明细等文书、账本，证实：冯某1借款情况等信息。②账本，证实：2016年11月1日，被害人冯某1向腾华公司借款，合同约定借款1万元，当场扣除各类费用5000元，冯某1实际拿到5000元。2016年11月30日，因冯某1无力偿还月息1500元，被腾华公司要求再次借款，合同约定借款1万元，当场扣除各类费用7200元，冯某1实际拿到2800元。冯某1按期还款至案发前已还款47080元。(2)证人冯某2的证言，证实：其是冯某1的父亲。时间应该也是2017年，有一天中午，冯某1给其打电话，说他因为在贷款公司借钱被人扣下来了，其和其老婆一起去了公司，其中有一个年轻的女的，说冯某1欠他们3万元，借了很长时间了，一直都没有还。到了傍晚，其凑到了6300元，其和其老婆把钱带去了公司，其跟这个女的说其目前只能凑到这么多钱了，剩下来的钱过几天再给，他们看其实在拿不出钱了，说过几天一定要把钱给他们，然后就让其走了。(3)被害人冯某1的陈述，证实：冯某1借款被骗的事实。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：冯某1其认得，他在其公司借过贷款。有一次，汤淑蓉把冯某1喊到公司讲还钱的事情，罗丹、曹国庆、汤淑蓉都打了冯某1，其也拿出电棍吓了冯某1,这么做就是吓唬冯某1，叫他还钱。②被告人程徐生的供述与辩解，证实：借钱的人中有一个叫冯某1，是在巢湖城东小学那边卖大饼摆摊子的，其记得他在三城公司借过一笔钱，借过1万元钱左右，后来冯某1的母亲把这笔钱还清了。冯某1还在腾华公司借了钱。③被告人任义的供述与辩解，证实：其对冯某1这个人没有什么印象了，如果他借款的话，应该是在腾华。④被告人汤淑蓉的供述与辩解，证实：冯某1是在腾华公司借钱的，但是他来借钱的情况其不清楚，其只晓得后来催债的事。⑤被告人罗丹的供述与辩解，证实：汤淑蓉曾经把一个借钱的人找到公司来，叫他还钱，那个钱没钱还，其还打了他，后来这个人打电话给他父母的，让他父母凑钱送来的，后来他父母过来给了钱，当时钱没还清，过了几天他父母又把剩下的钱凑了送过来了。21、2016年11月10日，被害人李某4受腾华公司虚假宣传欺骗向该公司借款，经被告人李宏华办理，对李某4隐瞒需要扣除高额费用的真相，欺骗其签订各类明显不利的空白合同，合同约定借款3万元，实际借给1万元，由被告人李晓飞、李宏华、朱红审核放款。至2017年2月23日，被害人李某4共计还款23500元，被诈骗13500元。原判认定上述事实的证据有：（1）书证①咨询管理费用表、身份证复印件、咨询管理费用明细、个人资料、房屋租赁合同、收据、协议、承诺书、信息商务服务合同、账本等书证，证实：被害人李某4借款情况等信息。②账本，证实：2016年11月10日，被害人李某4向腾华公司借款3万元，扣除各类费用2万元，实际到手1万元。截止2017年2月23日，被害人李某4共还款23500元。（2）被害人李某4的陈述，证实：其到三家借款公司借款，这三家公司都差不多,有老板、有业务员。第三家就是在巢湖市大市场附近的一家小贷公司,其当时借款也是1万元钱。这家公司每月收3000元钱的利息,其当时协议上借款时间是二个月,第一个月还3000元利息,第二个月还本付息13000元结束。在这家公司借款的时候,其也是拿房产证抵押的,同时这家公司在借款1万元钱给其的时候,还会要求其再打一张3万元钱的借条给他们,借条打好后,公司的工作人员会拿3万元现金放在其手里,拍照留存，拍完照后,他们就会拿回去2万元,把剩下的1万元给其。后来,其在过了二个月之后,一次性也把借这家小贷公司的钱还本付息付清了。22、2016年11月21日，被害人金某至腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，与金某签订各类明显不利的空白合同，欺骗其签订4万元虚高借款合同并刻意制造虚假给付事实，约定借款2万元，实际借给金某11000元，该笔借款由汤淑蓉出资，由李宏华、汤淑蓉、程徐生负责审核放款。至2017年7月20日共计还款25700元，被诈骗14700元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借款材料，证实：金某向腾华公司借款签字并提交了车辆贷款申请表、咨询管理费用表、车贷咨询管理费用明细、个人资料、空白房屋租赁合同、空白车辆买卖合同、汽车质押借款合同、同意车辆转押协议书、咨询违约协议、4万元借款协议、车辆质押借款协议、二手车委托销售议、授权委托书、委托书、承诺书、身份证复印件、车辆注册登记信息等材料②账目，证实：2016年11月21日，被害人金某在腾华公司借款2万元，扣除各类费用9000元，实得11000元，至2017年3月20日共还本息25600元。(2)被害人金某的陈述，证实：2016年11月的一天，开车到了巢湖大市场那的腾华公司，接待人是李宏华，其说要借款1万元，李宏华问有没有车子或者房子，房子是其在巢湖租的，然后李宏华到了租的地方看了一下，回到公司，李宏华拿出3万元现金，叫打3万元的借条，其问为什么打3万元借条，他说就是这个规矩，如果按时还钱借多少就还多少，签完借条，他让其拿着借条和3万元现金拍了照片。接着李宏华和其算账，说什么咨询费、上门费、家访费、GPS费等费用，算成13000元再扣半个月利息1300元，拿到手是11700元。利息是上半个月1300元，下半个月是1400元。之后还了很多钱后有段时间不想再还钱了，但听身边朋友说李宏华、李晓飞在巢湖很有实力，只能乖乖把钱都还了。其一共还了六七个月利息，至少付了16200元，后来连本带息全还了。23、2016年11月26日，被害人代某至三城公司借款，经被告人李晓飞、任义、朱红、曹国庆办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，与代某签订各类明显不利的空白合同，欺骗其签订6万元虚高借款合同并制造虚假给付事实，约定借款5万元，实际借给代某28000元。该笔借款由任义出资，由程徐生、任义负责审核放款。至2017年7月4日共计还款95400元。2017年3月27日、5月24日，被害人代某至三城公司借款，经被告人朱红办理，以同样方式欺骗代某借款，分别约定借款1万元，实际分别借给代某9000元。该笔借款由程徐生、任义、朱红负责审核放款。至2017年5月28日共计还款19800元。2017年6月7日，被害人代某至三城公司借款，经朱红办理，约定借款2万元，实际借给代某18800元。该笔借款由程徐生、朱红负责审核放款。至2017年7月4日共计还款28500元。代某上述三次共实际借款55800，还款143700元，被诈骗87900元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①账本，证实：代某各次借款情况。②借款相关材料、鉴定管理费用明细、按天计算费用明细，证实：2016年11月26日，代某在三城公司借款5万元，扣除各类费用22000元，实得28000元。2017年3月27日，在三城公司借款1万元。2017年6月7日，在三城公司借款2万元，扣除各类费用1200元，实得18800元。2017年5月24日，在三城公司借款1万元，扣除各类费用1000元，实得9000元。③个人资料、房屋租赁合同、违约续费协议、协议、收据、承诺书，证实：代某借款时签字并提交了上述材料。(2)证人证言①证人万某的证言，证实：代某是其儿子。代某在外借钱对家里影响很大，其儿媳唐露露差点和代某离婚，那些放贷款的人是混世的小痞子，其害怕他们，要不是他们已经被抓了，现在还是不敢说。听代某讲，借给他钱的人叫任义。②唐露露的证言，证实：代某是其丈夫，向其丈夫要债的人叫任义，利息特别高。(3)被害人代某的陈述，其从微信上知道三城公司可以借款，一共在三城公司借款五次。(4)被告人供述和辩解①被告人任义供述，证实：代某在三城公司借过钱，记得他当时有一辆车押在道口公司，是他的一个亲戚找其帮忙把他的车子搞回来，其让他把三城的欠款还掉，后来他把三城的欠款还清了。代某当时是拿车子抵押在合肥借钱的，后来是其帮他把车子搞回来的。②李晓飞的供述，证实：代某的情况其记不清了，以账本为准。(5)辨认笔录，证实：代某辨认出朱红、李晓飞、任义、程徐生24、2016年11月30日，被害人周某2经人介绍至三城公司借款，经被告人程徐生、任义、朱红、曹国庆办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，以所谓行规为由，欺骗周某2签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并刻意制造虚假给付事实，约定借款1万元，实际借给周某26400元，该笔借款由程徐生出资、负责审核放款。至2017年2月25日周某2共计还款12000元。2017年3月1日，周某2继续在三城公司借款，任义欺骗周某2签订各类明显不利的空白合同，约定借款1万元，实际借给周某26400元，至2017年3月1日周某2还款9000元。周某2上述两次实际借款12800元，还款21000元，被诈骗8200元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①账目，证实：2016年11月30日周某2借款1万元，扣除3600元费用，实得6400元，至2月25日共还本息12000元。2017年3月1日借款1万元，扣除费用3600元，实得6400元，至3月28日共还本息9000元。②承诺书、续费协议、协议、个人资料、房屋租赁合同、收据等，证实：2016年11月30日，周某2签了借款2万元的及其他导致债务虚增的合同。(2)被害人周某2的陈述，证实：周某2上述借款被骗事实。(3)辨认笔录，证实：周某2辨认出曹国庆、程徐生、任义、朱红。25、2016年12月4日，被害人王某2经程徐生介绍至三城公司借款，被告人程徐生等人办理，以所谓行规为由，欺骗王某2签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给王某214400元，至2017年2月26日王某2共还款22000元。2017年3月22日，被害人王某2继续在三城公司借款，经程徐生办理，约定借款2万元，实际借给王某214400元，被告人朱红参与出资，至2017年9月23日王某2共还款28000元。2018年1月1日，被害人王某2被迫继续在三城公司借款，经程徐生办理，约定借款2万元，实际借给王某214400元，至2018年7月1日王某2共还款28000元。上述借款均由程徐生审核还款入账。王某2上述三次实际借款43200元，还款78000元，被诈骗34800元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①鉴定费明细、承诺书、协议等，证实：王某22016年12月4日、2017年3月22日分别向三城公司借款2万元。同时签了大量会虚增费用和债务的合同。②账目，证实：2016年12月4日王某2在三城公司借款2万元，扣除费用5600元，实际获得14400元，至2017年2月26日共还本息22000元。2017年3月22日其借款2万元，扣除费用5600元，实得14400元，至9月23日共还本息28000元。2018年1月1日其借2万元，扣除费用5600元，实得14400元，至7月3日共还本息28000元。该公司累计获利34800元。(2)被害人王某2的陈述，证实：2016年底，其去东方新世界11楼三城公司找程徐生的借钱，任义、朱红、会计汤淑蓉也在，借2万元，汤淑蓉让其现场开免提打电话给家人，然后把打的号码记下来了。程徐生之后让签了几张纸，打了3万元的借条。然后拿3万元现金和3万元条子给他们照相的。他们给了14400元，讲扣除了手续费，上门费，保证金，第一个月利息等等，利息2000元每月。其还了程徐生2个月4000元利息后，2017年2月26日还了18000元的本金。2017年3月22日，其去找程徐生借2万元，打了2万元的条子，拍照过后给了14400元，利息是2000元一个月，还了12000元利息后，2017年9月23日还清18000元本金的。2018年1月1日，还是通过程徐生借2万元，打了2万元的条子，照相之后给了14400元。还了12000元利息后，2018年7月1日微信转给程徐生18000元本金。其是需要钱周转，借了他们钱之后压力非常大，每个月还不上利息，就要扣保证金，如果还不上，他们肯定不会让其好过。(3)巢湖联邦会计师事务所鉴定意见，证实：三城公司从王某2处获利34800元。26、2016年12月10日，被害人刘某5至腾华公司借款，经被告人李宏华、李源办理，欺骗刘某5签订2万元虚高借条及各类明显不利合同，实际借给刘某56000元，至2017年8月14日刘某5共还款2万元，被诈骗14000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2016年12月10日刘某5与李宏华签订一份2万元借条。②刘某5相关借款，证实：刘某5签字并提交了个人资料、咨询管理费用表、咨询管理费明细、房屋租赁合同、收据、协议、咨询违约协议、承诺书、身份证复议件、信息商务服务合同、不动产证复印件。③账目，证实：2016年12月10日，刘某5在腾华公司借款1万元，扣除各类费用4000元，实得6000元，至2017年8月14日，共计还款2万元。(2)被害人刘某5的陈述，证实：2016年底，急缺钱周转，去李宏华的小贷公司借款。到了腾华公司后，叫其提供了个人身份证、房产证等材料，接着李宏华、李晓飞拿出一堆协议让签字，其还没来得及看，李宏华、李晓飞就催着签字，然后李宏华指着材料叫其在哪里签字，就在哪里签字，其他地方都是空白的没填写，李晓飞和李宏华告诉说不要紧。签协议的时候还让签订了1张2万元和1张1万元的借条，当时李宏华、李晓飞说打两张借条是怕逾期不还钱，这样他们就拿着两张借条起诉，并且告诉其不要紧，这是规矩，于是就签订了两张借条。签订完借条李宏华给拿了2万元现金叫其和2万元借条拍摄了照片，拍完照片，李晓飞给其算费用说要扣除4000元钱本金，李晓飞还算给其听了，扣除的费用包括咨询费、服务费等等费用，总之一算下来到手只有6000元，其当场就问为什么，李晓飞、李宏华都讲这是巢湖贷款公司的规矩，都要扣这些费用，他们公司也是这样规定的，并且告诉说巢湖贷款公司的市场都是这样的规矩，其相信了他们说的话，就没再说什么了。李宏华拿走了14000元，给了6000元。27、2016年12月15日，被害人许某1向腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗许某1签订各类明显不利的空白合同、向被告人李宏华签订4万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给许某119600元，由被告人李晓飞、李宏华审核放款。至2019年7月12日，被害人许某1共计还款71900元。2017年5月22日，被害人许某1向三城公司借款，经被告人李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给许某111000元，由被告人朱红出资，由被告人朱红、任义、程徐生审核放款。至2017年6月8日，被害人许某1共计还款18500元。2017年6月8日，被害人许某1继续向三城公司借款，经被告人李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给许某112100元，由被告人朱红、程徐生审核放款。至2017年7月10日，被害人许某1共计还款2万元。2017年7月4日，被害人许某1继续向三城公司借款，经被告人李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给许某14500元，由被告人朱红出资，由被告人朱红、程徐生审核放款。至2017年7月10日，被害人许某1共计还款5000元。2017年7月31日，被害人许某1继续向三城公司借款，经被告人李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给许某112500元，由被告人朱红出资，由被告人朱红、程徐生审核放款。至2017年9月13日，被害人许某1共计还款34400元。许某1上述五次实际借款59700元，还款149800元，被诈骗90100元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①三城商行服务申请表、服务合同、客户告知须知、等额管理费额明细、等额本息每月还款表、个人资料、房产抵押合同、借条、许某1身份证复印件、账本复印件等书证，证实：被害人许某1在三城商行借款等情况。②账本，证实：2016年12月15日许某1在腾华公司借款，借款4万元，扣除20400元，实际到手19600元，截止2017年7月12日已还本息71900元。(2)证人许某2的证言，证实：许某1是其大儿子。讲到许某1借钱的事家里人都有苦难言，其儿子本性并不坏，就是因为借钱，结果被人家套住了。(3)被害人许某1的陈述，证实：其一共借了445000元，其在腾华公司和三城公司借钱是交叉着借的，一共借了七次钱。第一次是在2016年的四五月份，李宏华就叫其先写一个借条，其就写了一张借款1万元的欠条给李宏华，李宏华叫其一手拿着欠条、一手拿着1万元现金拍了一张照片，拍过照片之后李宏华给了其6500元钱现金。第二次找李宏华准备在跟李宏华借钱，李宏华还是跟第一次一样，李宏华让其拿着15000元钱现金和欠条拍了照片，之后李晓飞给了其9000元钱的现金。第三次是2017年年初，其去腾华公司找李宏华借钱，李宏华叫其到东方新世界写字楼11楼的三城公司找任义，任义叫其写一张2万元的借条，他讲完就给其2万元现金让其一手拿借条一手拿着2万元现金拍了一张照片，拍过照片以后，他抽下去5000，其就拿着15000元离开了三城公司。第四次借钱是2017年的六七月份，因为其做工程需要的钱比较多，其就跟李宏华讲要借30万元钱，李宏华讲这个大额的借款要有人担保，刘某1就把他滨湖景城的一套房子的房产证拿到了腾华公司，李宏华看过房产证以后，叫刘某1给李宏华写一张借款30万元的借条，其再写一张借条给刘某1，刘某1的借条写好以后李宏华就把收下了，过了两天左右，李宏华分两次往其的银行卡上转了27万元钱。第五次借钱是在腾华公司借的，是在2017年八九月份，当时其去找李宏华还第四次借的30万元钱的利息，李宏华介绍其找一个在腾华公司上班的曹国庆借，然后其就找曹国庆借2万元钱，曹国庆叫其写了一张借条以后，说给其15000元现金。第六次借钱是在三城公司借的，也是2017年八九月份，其和刘某1一起到三城公司找到任义，讲要借5万元钱，任义就让刘某1还以他之前抵押的房产做担保，用刘某1的名义写了一张8万元钱的借条，然后让刘某1手拿8万元钱现金和借条拍了一张照片后，给了刘某156000元现金，刘某1把这个56000元钱全部给其。第七次借钱是2017年11月份，其又到腾华公司找李宏华，准备借钱还曹国庆那笔钱，当时被告人李宏华给其推荐了一个叫李伟的人，然后李宏华打电话叫李伟到腾华公司来，见到李伟后，其讲借15000元钱，他叫其打了一张借款2万元的借条。(4)被告人的供述与辩解①被告人任义的供述与辩解，证实：有一天许某1把刘某1带到了三城公司说刘某1要借钱,具体时间不记得了,只记得是之前刘某1用房子抵押帮许某1在腾华借了钱、利息还不上了,所以到三城来借钱。许某1在腾华拿过钱的,其和曹国庆去过许某1在西山雅居的家里,当时他家里还有其他人在要钱,其进去后就出来了,曹国庆在他家里呆了一会,其不知道国庆是否打了他。还有一次是在腾华公司,因为许某1长时间没有还钱,曹国庆在许某1的头上打了两巴掌,叫许某1还钱,当时其在现场、但其没有动手。②被告人李晓飞的供述与辩解，证实：许某1是谁介绍来公司借钱的其现在想不起来了，他既在三城借过钱也在腾华借过钱，借了好几次，他借钱大部分都是李宏华经办的，具体他在其这里总共借了多少钱其不记得了，估计有好几十万，他现在应该不欠其公司钱了，都还清了，他后来借的钱都是刘某1担保还清的。③被告人李宏华的供述与辩解，证实：许某1在其公司借了好多次钱，许某1就是个大骗子，讲许某1就不能不讲刘某1，刘某1被许某1害栽掉了。这个事情的细节方面有的其是后来才知道的。许某1最开始借钱的时候，其公司还在中粮宾馆那边，他借好多次钱，其不能每次都记得。28、2016年12月16日，被害人宋某2受三城公司发布的所谓超低利息贷款的虚假广告欺骗至该公司借款，经被告人李晓飞、朱红办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗宋某2签订各类明显不利的空白合同、向被告人李源签订3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给10900元，由被告人程徐生审核放款，至2016年12月26日，被害人宋某2共还款16400元。2016年12月20日，宋某2被被告人李晓飞、任义等人逼迫继续向三城公司借款偿还上期债务，向被告人程徐生签订1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给2500元，由程徐生审核放款。至2017年8月2日，宋某2共还款22600元。宋某2上述两次实际借款13400元，宋某2及其亲属还款39000元(其中19500元系被敲诈勒索)，被诈骗6100元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①接受证据材料清单、借条、微信转账记录、房屋租赁合同、借款材料、账本，证实：被害人宋某2借款情况等信息。②110报警记录，证实：被害人报警情况。③账本，证实：2016年12月16日宋世杰在三城公司借款，借款2万元，扣除9100元，实际到手10900元，截止2016年12月26日已还本息16000元。2016年12月20日在三城公司借款1万元，扣除费用7500元，实际到手2500元，截止2017年8月2日还款22600元。(2)证人证言①证人吴某3的证言，证实：2017年1月中旬左右，其出门的时候发现家里的门被人用胶水堵住了锁眼，门口被人用红漆喷了，其第一次发现这个情况后其就问宋某2在外面搞什么事情，宋某2说他在外面差人钱，被人在逼债。②证人张某10的证言，证实：其和宋某2是朋友关系。2017年春节前，快过年的时候，具体时间不记得了，某天晚上，宋某2打其电话找其借钱，其说快过年了，其手头也紧，没有钱，他就把电话挂了，其不知道他借钱干嘛。③证人丁某2的证言，证实：其和宋某2是中专同学。其和他的关系一直不错，大概是2015年、2016年的时候，宋某2对其说他在社会上借了好多贷款，后来他经常找其借个100元、200元的，次数不计其数，其也不记得了他找其借了多少钱，因为和他关系好，其也从来没有说过什么，他找其借其有的话其就借给他。2017年2月份的时候，快要过年的时候，宋某2找其借钱，当时借了3000元。(3)被害人宋某2的陈述，证实：2016年10月份其通过自己的朋友圈到了巢湖市东方国际11楼层三城公司,当时其看到了朱红,大个子副总在这个公司办公室待着。大个子副总和朱红就仔细看了其的房产证和身份证,李晓飞过来后仔细检查了其的房产证和身份证,李总就拿着两个借条及一大堆合同让其签字了,合同只让其签字,具体内容不让其看,只跟其说是公司规定,欠条让其打了一张15000元的欠条,还有一张是5万元的欠条,还让其左手拿着5万元现金右手拿着条子对其拍了照。上门看过之后大个子副总就从包里掏出了8000元现金给了李晓飞,李晓飞就把钱给了其。第一次签的合同和5万元的欠条没给其,其也在没看过,其就按他们说的打了一张3000元的欠条,他们又让其打了一张3万元或25000元的条子,其离开之后其就开始通过微信转红包100元给朱红,三天一付,一共付了二十几天的利息,朱红叫其从放“爪子”的那里拿3万元还他。之后其就又去了三城公司,到了办公室之后其看到朱红、李源、任义、翟小波在等着,朱红就说这是李总(指李源)就是借钱给的人。其当时不想拿,因为利息太高付不起,朱红和任义就开始带逼其带哄其,其被迫按照他们说的找李源拿钱,李源扣了10天利息,其打了3万元的借条，然后李源把现金27000元当其面直接给了任义,然后朱红、任义他们就开始算账讲其违约金、罚金、未知数的利息等,他们一共扣除了25000元,然后朱红给了其2000元现金说两清了。有次找丁某2拿了3000元现金给了李源。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：宋某2自己住在嘉和花园小区，上门审核的时候其到他家去过的，宋某2父母住在健康园小区，宋某2后来还不上钱了，其到健康园小区她父母家里去过的，具体当时和谁一起去的，其现在想不起来了。李源把宋某2带回公司那次，其在公司办公室里，其记得李宏华好像也在场。因为其把之前宋某2欠三城的账转给了李源，但其实李源也没出钱，钱还是公司出的，就做了个介子。然后宋某2又不能正常付利息，其不记得是其打电话还是李源打电话的，把宋某2喊到公司去的。具体怎么讲的其现在不记得了，无非就是讲一些狠话逼宋某2还钱。②被告人朱红的供述与辩解，证实：有个叫宋某2的,具体时间好像是2017年,其当时是在微信朋友圈打过借款的广告，是他朋友给他其的电话,宋某2打的其的电话,其让他到东方新世界11楼的三城二手商行,当时其和程徐生在三城办公室,宋某2来了之后,其就打电话让李晓飞过来审核,上门之后,李晓飞就给宋某2放款了,放了6000还是8000，具体数字不记得了,反正就是几千元。后来宋某2还了一段时间利息,还要借钱,李晓飞就介绍李源到三城来,其联系宋某2,跟宋某2讲店里面让在李源那里借钱把三城的钱还上,之后宋某2在三城的办公室向李源借了钱,当时李源也把利息之类的费用扣除了,宋某2拿了钱把三城的利息还了,宋某2跟李源借了多少钱其不记得了,还了其多少利息其也不记得,有大半年时间后一天,宋某2和他妈妈到三城来,当时其和任义都在,他妈妈讲其半夜到他家踢门,喷字,用胶水堵某,天天闹的他们不得安生,其当时还跟他妈妈讲不是其干的,他妈妈气着讲打他,把他打死，任义就去打宋某2,他妈妈又拦着不给打,后来李晓飞给算了帐，宋某2他妈妈帮他还了2万元还是3万元钱其不记得了,是现金还是转账其也记不清楚了,好像是他妈妈到楼下取得现金。③被告人程徐生的供述与辩解，证实：(宋某2)到其这儿来借钱的时候，是一天晚上讲自己在庐江一个工地上干事情要用钱，找其借2万元钱。然后，其提出要到他家里去看看，其、李晓飞、朱红一起到了嘉禾花园宋某2家里。其又开车带他一起到西门他父母住的房子那边。宋某2拿到钱之后就回去了。过了没多久，宋某2又到其这里来了一次，借了三四千元，又重新打了一张借条。再后来，宋某2跑路找不到人，打电话也不接。去年(2018年)夏天，宋某2的妈妈到其公司来了，讲按照二分息把钱还给其，其当时也同意了。公司的人跟着他们一起下楼去银行取钱，好像是2万多元。④被告人任义的供述与辩解，证实：宋某2借款的时候是说他要还信用卡,需要借钱。后来他还款逾期了,李晓飞让其带人到宋某2家里去,宋某2当时在公司登记的有两个地址，一个在健康园,还有一个在嘉和花园,具体房间号其不记得了。后来有一天宋某2到公司来了,那天李源到了公司,朱红把宋某2介绍给李源,让他从李源那里拿钱把其公司的钱还上,其只知道有这么个事情。再后来李晓飞还是让其到宋某2家里去找他,其不记得和谁一起去的健康园,当时家里没有人,其就用AB胶把他家里的锁眼堵起来了，最后是宋某2的妈妈跟宋某2一起到公司来,他妈妈把宋某2的钱全部还给李源了,其记得当时宋某2的妈妈对宋某2借钱的事情很生气,还让其去打宋某2,其上去在宋某2头上打了一巴掌,然后他妈妈又把其拦住了,其就没再打了。宋某2是在三城公司借款的，他来借款的时候，其没有参与，也不是其去上门审核的，所以他当时借了多少钱，上门费、服务费之类的扣了多少钱其都不清楚，其第一次知道宋某2是因为李晓飞说他逾期了，让其上门去找他，其记得其到宋某2家中去过两次，地址在健康园小区，第一次是其和李晓飞、朱红一起去的，当时宋某2不在家。⑤被告人李源的供述与辩解，证实：李晓飞打其电话讲一个叫宋某2的人在公司借了钱，这个人现在没钱还公司了，他叫其来是想让其做一个夹子，公司给3万元给其，通过其来借给他，让他还之前在公司借的钱，但跟宋某2讲这钱是其的，跟公司没关系，老板安排其干的事其肯定要干的。李晓飞就给了其3万元钱，其就和他一起进去了，进去之后朱红，程徐生都在，后来这个宋某2就过来了，朱红就讲其是李总，是在赌场上面放钱，让宋某2在其这借3万元钱，宋某2就同意了。他打了3万元的借条之后，其就把钱给他了。后来其把借条也给李晓飞了。之后宋某2付了一个月的利息给其就没给钱了。29、2016年12月29日，被害人张某3至位于巢湖市原中粮宾馆院内的腾华公司借款，经李宏华办理，与张某3签订各类明显不利合同，约定借款55000元，实际借给张某33万元，该笔借款由李宏华审核放款。至2017年2月27日张某3共计还款48500元。2017年12月24日，张某3又至腾华公司借款，经李宏华办理，约定借款6万元，实际借给张某350100元，该笔借款由李晓飞、李宏华、汤淑蓉审核放款。至2019年3月23日还款55100元。张某3上述两次实际借款80100元，还款103600元，被诈骗23500元。30、2017年12月8日，被害人张某3至友诚公司借款，经金存敏、许业东办理，与张某3签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给张某314500元，该笔借款由程徐生负责审核放款。2018年6月9日该笔借款账目转入三城公司。至2018年9月20日共计还款46800元。2018年3月23日，被害人张某3至位于巢湖市东方国际大厦11楼的三城公司借款，经任义办理，与张某3签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给张某316000元，该笔借款由程徐生负责审核放款。至2018年6月22日共计还款24000元。2018年6月27日，张某3至三城公司借款，经任义办理，约定借款1万元，实际借给张某36000元，该笔借款由签订程徐生负责审核放款。至2018年7月26日共计还款8000元。张某3上述三次实际借款36500元，还款78800元，被诈骗42300元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、客户告知须知、身份证复印件、合肥车贷GPS贷款明细等，证实：2017年12月24日，张某3用其车辆向腾华公司抵押借款6万元，扣除各种费用9900元，实得50100元，每月还款2500元，并签了委托腾华公司在其利息逾期的情况下，可以将其车辆出卖的协议。2017年12月8日，张某3向友诚公司借款2万元，实得14500元。②账目，证实：张某3还款情况。(2)被害人张某3的陈述，证实：其找李宏华借了两次钱。第一次是2016年年底，去中粮宾馆那李宏华的公司借5万元，李宏华叫其交了回迁协议、户口本、结婚证、身份证复印件等材料，然后去家里拍照，回来叫签了一堆协议，他也没看协议内容，后来其拿着6万元现金拍了照片，叫打了一张6万元的借条，李宏华说外面放贷公司都是这么做的。借款三个月后还清了，还了22500元利息和5万元本金。2018年6月份，其拿奔驰车向腾华公司抵押贷款6万元钱，签了6万元的借条，李宏华要走了备用钥匙，保险单、行驶证复印件，还欠了很多协议，其中一份是逾期利息不还，就把车子拖卖了，每个月利息2400元加上GPS定位费100元，一共2500元一个月。其还了六个月利息后，还了2万元的本金，还欠4万元本金。之后利息是1700元一个月，一直还到李宏华被关起来。其找任义借了三次钱。2018年初，李宏华介绍其到任义的三城公司借钱，借了2万元，还了两个月利息共6000元。2018年6月，其找任义借了2万元，还了连个月利息共6000元，本金就还了。2018年10月份，其找任义又借了2万元，2018年11月，其把欠的4万元本金和利息都还。一共给任义21000元的利息。(3)被告人的供述①被告人李宏华的供述与辩解，证实：从三城公司还有腾华公司借款的人太多了，想不起来，具体借了多少钱，后期还了多少钱，一切以记账本上的为准。②被告人任义的供述与辩解，证实：借款人太多了，不可能都记得，公司都会把借款相关信息登记在账上，以账目为准。31、2016年12月26日，被害人凌某2至巢湖市三城公司借款，经被告人朱红、任义等人办理，对凌某2隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，以所谓行规为由，虚构要向合肥公司报账的事实，欺骗凌某2签订各类明显不利的空白合同、6万元的虚高借条并刻意制造虚假给付事实，后公司与被害人凌某2签订各类明显不利于受害人的合同，合同约定借款5万元，当场扣除各类费用2万元，被害人凌某2实际借给3万元，支付25950元利息。凌某2被诈骗3万元(未遂)。2017年4月30日，被害人凌某2向三城公司借款，经被告人朱红、任义办理，被隐瞒需要扣除高额费用的真相，被该公司以所谓行规为由，签订一系列不利于其本人的合同，约定借款3万元，被要求签订4万元的借条，实际借给2万元，由被告人程徐生审核放款。至2018年4月13日，被害人凌某2共计还款77500元。2017年11月30日，被害人凌某2继续向三城公司借款，经被告人朱红、任义办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，约定借款2万元，实际借给1万元，由被告人程徐生审核放款。至2019年2月1日，被害人凌某2共计还款41000元。2018年2月7日，被害人凌某2继续向三城公司借款，经被告人朱红、任义办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，约定借款3万元，实际借给24900元，由被告人程徐生审核放款。至2018年4月12日，被害人凌某2共计还款39600元。2018年3月29日，被害人凌某2继续向三城公司借款，经被告人朱红、任义办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，约定借款3万元，实际借给2万元，由被告人程徐生审核放款。至2018年4月12日，凌某2共计还款24200元。凌某2上述四次实际借款74900元，还款182300元，被诈骗107400元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2016年12月28日凌某2与程徐生签订3万元借条；2017年11月30日凌某2签订了一张3万元借条，出借人未填写。②借款材料，证实：凌某2借款时提交了按天计算费用明细、房产抵押合同、三城商行服务合同、客户告知须知、等额本息每月还款表、鉴定管理费用明细、协议、违约续费协议、承诺书、收据、个人资料。2016年12月26日借款，合作费用5万元，放款3万元，利息7500元一个月。③账单，证实：2017年4月30日，凌某2在三城公司借款3万元，实得2万元，至2018年4月13日共计还款77500元。2017年11月30日，凌某2在三城公司借款2万元，实得1万元，至2019年2月1日共计还款41000元。2018年2月7日，借款3万元，实得24900元，至2018年4月12日共计还款39600元。2018年3月29日，借款3万元，实得2万元，至2018年4月12日共计还款24200元。(2)被害人凌某2陈述，证实：其到三城公司的借款流程是朱红和任义接待的其，问其借款多少钱，其就说到手要3万元，朱红带着一个年轻到其洗耳池小区的房子那拍了照片，回到公司任义拿出借款合同让其签字，其中一张5万元的借条，一张3万元的借条，那两张借条利息部分都空着没填，其当时问任义为什么签订两张借条，任义说行规，叫其放心。结算按5万元算的。其这次借款还了有8个月利息，每个月7500元利息，最后还了他们3万元本金，短短8个月还了有9万元钱。要是早知道利息这么高，其是根本不可能借这个钱的。这段时间，其付不起利息，只好在三城公司借了还，其记得有2次借款是2万元，到手是1万元，每次都是任义和朱红接待的其，其借款总额只有8万元，但至少还了三城公司25万元。2017年下半年其还不起钱，朱红、任义就其介绍到给陈某2的诚信金融公司和金存敏的友诚公司借钱还他们钱。其在这三个公司一共借款了15万元，还了45万元到50万元左右。(3)被告人任义的供述与辩解，证实:凌某2借过好几次钱，每次利息都不一样，但每次利息怎么收其都和他说了，上门费的费用也就第一次收了，后期就没收了，他的信誉度还好。32、2017年1月1日，被害人蒋某2至三城公司借款，经被告人李晓飞办理，以所谓行规为由，隐瞒借款需要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，欺骗蒋某2签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给蒋某212000元，该笔借款由被告人朱红出资，由被告人程徐生、朱红审核放款。至2017年4月2日，被害人蒋某2共计还款2万元。2017年12月2日，被害人蒋某2继续向三城公司借款，经被告人李晓飞办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同签订6万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给蒋某257000元，由被告人李晓飞、李宏华、罗丹审核放款。至2018年7月8日，被害人蒋某2共计还款71000元。蒋某2上述两次实际借款69000元，还款91000元，被诈骗22000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、个人资料、车辆贷款申请表、车贷借款合同、同意车辆转押协议书、车辆买卖合同、账本等书证，证实：2016年8月21日，被害人蒋某2向腾华公司借款3万元，当场扣除各类费用3300元，实际到手26700元，截止2016年10月31日，被害人蒋某2共计还款35600元。2017年1月1日，被害人蒋某2向三城公司借款2万元，当场扣除各类费用8000元，实际到手12000元，截止2017年4月2日，被害人蒋某2共计还款18070元。2017年11月16日，被害人蒋某2向腾华公司借款5万元，截止2017年11月21日，被害人蒋某2共计还款51800元。2017年12月2日，被害人蒋某2向腾华公司借款6万元，当场扣除各类费用3000元，实际到手57000元，截止2018年7月8日，被害人蒋某2共计还款71000元。②发还清单，证实：蒋某2的轿车被公安机关查获后予以返还。(2)被害人蒋某2的陈述，证实：第一次借钱，2016年8月份的事情，借3万元，实际到手26700元，签了一堆空白材料，第二次是2017年元月份的时候借钱，借2万元，到手12000元，第三次借钱是2017年11月，借5万元，到手5万元，前三笔借款用的时间都不长就还了，第四次是2017年12月份，借6万元，实际到手57000元，到2月份的时候还了一个1万元钱，后就没有给过利息了，到6月份的时候还了一个5万元，其就认为不欠李晓飞钱了，李晓飞讲其还欠他12万元，其就不给，李晓飞就在2018年3月份的时候在蚌埠把其的车子开走了。到今年三月份的时候，李晓飞电话联系其，讲把本金还了，利息就算了，其就讲那行，本金肯定还，利息也给，但只能按照比银行利息高一点的利息付，等到四月份其在外地回来找李晓飞还钱时发现李晓飞被抓了。(3)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：蒋某2在其公司借过钱，是用车子做的抵押借款的，但蒋某2经常拖欠利息，所以其就把他的车子拖回了公司。最后一笔借款借6万元，到手57000元，利息按照十天3000元。蒋某2不还利息后，其打电话给蒋某2要利息，后安排曹国庆还是任义把蒋某2的车子从蚌埠工地上开回来了，车子至今还在其公司的车库里。把蒋某2的车子开到公司来就是为了逼蒋某2还钱的。②被告人任义的供述与辩解，证实：其知道蒋某2，到富煌找过他一次，他当时在跟富煌结账，后来也没结到钱，其就回来了。他的借款是李晓飞经办的，具体不清楚，没有人拖过他的车，其也不知道谁拖过他的车。33、2017年1月4日，被害人童小姑至三城公司借款，由被告人任义、朱红办理，以所谓行规为由，欺骗童小姑签订明显不利合同，约定借款3万元，实际借给童小姑2万元，利息高达4500元每月。至2017年6月7日童小姑共还款47000元。2017年1月4日，童小姑继续在三城公司借款，由被告人任义、朱红办理，欺骗童小姑签订6万元的虚高借条，实际借给童小姑29500元。至2017年3月13日童小姑共还款32000元。2017年9月14日，童小姑继续在三城公司借款，由被告人任义、朱红办理，再次欺骗童小姑签订4万元的虚高借条，实际借给童小姑2万元。至2017年1月18日童小姑共还款13600元。上述三笔借款还款过程中由曹国庆前往童小姑经营的服装店内催款。童小姑上述三次实际借款69500元，还款92600元，被诈骗23100元。2017年12月31日，童小姑至宝旺公司借款，由被告人李宏华办理，欺骗童小姑签订5万元的虚高借条，实际借给童小姑4万元。至2017年1月18日童小姑共还款13600元。期间，李宏华以5万元借条向巢湖市人民法院起诉童小姑偿还债务，法院判决童小姑赔偿李宏华4万元本金及利息。童小姑约定借款5万元，实际借款4万元，被诈骗1万元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①三城信息服务申请表、三城商行服务合同、房产抵押合同、借条，证实：2017年6月18日，童小姑向程徐生打了6万元借条，实际借款4万元，扣除费用10500元，童小姑拿到手29500元。2017年9月14日，童小姑打了4万元借条，实际借款3万元，扣除1万元费用，童小姑拿到手2万元。②民事判决书，证实：李宏华在巢湖市法院起诉童小姑，要求按照借条赔偿5万元及利息，最后判决童小姑赔偿李宏华4万元及利息。③账目，证实：2017年1月4日，童小姑每次借款情况。(2)证人周某4的证言，证实：2018年2月左右，其老婆欠宝旺二手商行李宏华钱，李宏华安排一个叫国庆的小伙子到店里要债的，其帮她还过钱的，还给宝旺的陈会计的，转了3500元左右。国庆当时来要债就是坐在试衣间门口，导致其老婆店无法正常营业，叫他让也不让。后来李宏华起诉其和其老婆，法院还把其的宝马车保全了，败诉后上了黑名单。起诉其之后，其打过李宏华电话的，他讲低于5万元免谈。(3)被害人童小姑的陈述，证实：2017年1月，看到任义在朋友圈发的广告，就去找任义了，其讲借钱，任义讲要到其家去看看，其就开车带朱红到其妈妈家去看了，她也拍照片了，还用手机定位了，其带了其妈房产证和老公户口本又去三城了。其讲借2万元，用2个月，任义讲利息是1万元1个月1500元，还要扣费用，大概2000多，其答应了，接着他让其打3万元的借条，其问为什么，他讲有1万元是保证金，不逾期到时候就还2万元，逾期还3万元。其在3万元的借条上签了字，还签了一些条子，签过之后，任义让其拿2万元钱和借条照相的，其实际到手17500元。利息到期时，朱红或任义就催其，其从2月开始，每个月付4500利息，给朱红或任义，现金转账都有。第二次2017年6月份，其资金周转不开，又去找了任义，其讲借3万元，他让其打6万元的借条，每月利息4000元，其答应了，在拍照和签了一些东西后，给了其大概29500元。第三次是2017年9月，其就又找任义借了2万元，利息是每月2400元，打了3万元的借条，这时候每个月其要付6400元利息给任义，利息一直还到2018年3月份。2017年12月，黄伟介绍其去南门的宝旺公司借款，其和丈夫周某4、黄伟一起去的。里面有李宏华和一个女会计经其辨认为陈玉琼。其讲借4万元，李宏华到其家里和店里看了，女会计也去拍照。之后李宏华讲借4万元，十天付5000利息，借条要写5万元。其问为什么，他讲多的1万是保证金，按时还款就退。其就打了5万元条子，他当场用手机银行转了4万元给其了。后来是女会计微信催还款的，其1月9号转5000元，1月20号转5000元，1月31日转了3500给她的，10天后，又催，其讲付不起利息了，其丈夫转了1500给她了，他们就叫一个小青年其辨认为曹国庆拿板凳坐在其店里也不闹，其丈夫给了3500给那个小青年经他才走的。之后李宏华老催其还钱，其讲利息付不起了，能不能把其之前还的算本金，其再还2万多，他不办，后来其就收到槐林法庭传票，李的律师拿5万元的条子起诉其了，其讲其还了2万元的利息了，但律师讲这2万元和李宏华没关系。法院判其还要偿还4万元本金和利息。其钱没给，中途其也跟他协商，但他就要其还4万，李宏华就申请法院把其的宝马车冻结交易了。其四次借款一共到手十万多一点，至少还了十四万左右的利息，因为其逾期他们要其按照虚高的借条还本付息，其和其丈夫找任义、李宏华商量按照实际本金把借款结了，他们不愿意，其感觉就是电视说的套路贷。34、2017年1月17日，被害人楚万龙至腾华公司借款，经李宏华、李晓飞办理，以所谓行规为由，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，欺骗楚万龙签订各类明显不利的空白合同、4万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给楚万龙19000元。该笔借款由李晓飞出资，李晓飞、李宏华负责审核放款。至2017年8月28日，楚万龙还款41300元，被诈骗22300元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①扣押的信息服务合同、咨询管理费、填写的个人自交房屋租赁协议、收据、承诺书，证实：2017年1月16日，楚万龙借款3万元，扣除费用11000元，实的19000元。同时签了一系列空白和会导致债务虚增的合同。②人员咨询费用管理表，证实：2017年1月16日楚从腾华公司借款3万元，扣除费用11000元，实际到手19000元，还本息51300元。(2)被害人楚万龙的陈述，证实：2017年1月，其在腾华借过一次钱，腾华公司当时在中粮宾馆二楼，一个姓李的瘦瘦的人接待其的，其讲借3万元，他开车带其去其家里看了一下并拍照了，叫其带了户口本和房产证去了。去了后让其签了一些协议，基本都是空白，借条让其打4万元，其问他，他讲是公司规定，不要紧，还钱只要还3万元就行了，并让其拿4万元现金和借条拍照的，之后又讲按公司规定要扣除费用，其到手只有19000元现金，利息是每个月4500，后来其全部还清了，一共还了四五万元。(3)巢湖联邦会计师事务所鉴定意，证实：李晓飞等人的公司获利情况。35、2017年1月16日，被害人王某1受腾华公司发布的所谓超低利息贷款的虚假广告欺骗至该公司借款，经被告人李晓飞、李宏华办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗王某1签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给6000元。至2017年10月18日，王某1共还款19000元。2017年1月16日，李晓飞、任义等人逼迫王某1继续向腾华公司借款偿还上期债务，以同样方式要求王某1签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给王某119000元。至2017年10月18日，王某1共计还款134850元，被告人汤淑蓉、朱红催收还款，被告人曹国庆将王某1抵押车辆拖走一次逼迫王某1还债。王某1上述两次实际借款25000元，其本人及亲属共还款153850元(扣除被敲诈勒索75300元)，王某1共计被诈骗53500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①收据、协议、咨询违约协议、承诺书、信息商务服务合同、咨询管理费用明细、人员咨询管理费用表等书证，证实：2017年1月16日，被害人王某1向腾华公司借款1万元，当场扣除各类费用4000元，实际到手6000元，截止2017年10月18日，被害人王某1共还款17500元。2017年1月16日，被害人王某1向腾华公司借款3万元，当场扣除各类费用11000元，实际到手19000元，截止2017年6月22日，被害人王某1共还款73500元。②转账记录，证实：被害人王某1支付利息等情况。(2)证人证言①证人陶某1的证言，证实：王某1是2009年跟其妹妹周某5结婚的，也是因为被高利贷逼的没办法，在2017年的时候，王某1跟其妹妹离婚了，王某1本人也不敢在巢湖待。对方公司叫什么名字其不知道，其只知道对方公司的老板叫李晓飞和任义两个人，还有一个财务叫朱红。他们公司的地点在东方国际写字楼后面的巷子里。其后来帮王某1到腾华公司还了62000元给李晓飞，才把王某1的欠债全部搞清了。②证人周某5的证言，证实：王某1是其的前夫，2009年结婚的，王某1以前经营一家食品厂，生活一直挺好的，生意上也不错，自从王某1在李晓飞他们公司借钱后，其家不断的还钱，最后食品厂开不下去了，其和王某1离婚了，王某1本人也不敢在巢湖生活。这一切都是拜李晓飞、任义他们公司所赐。王某1在李晓飞、任义他们公司借贷的事情，在刚开始的时候，其一点都不知情，王某1也瞒着其。其第一次知道王某1借贷的事情是在2017年7月份的一天，准备上自家车的时候，其看到有一辆白色轿车停在其家车旁边，从车上下来一女两男，其中一个男的拿着车钥匙打开车门，上了驾驶室把其家车当着其的面开走了。③证人王某8的证言，证实：王某1是在巢湖东方新世界那边一个小巷子里的一家贷款公司借钱的，王某1跟家里人讲他借了25000元，但是已经还了有头十万元了。王某1讲对方拖他一次车子就找他要2万元，总共拖了2次，光拖车就要去4万元。④证人陶某2的证言，证实：王某1是陶某1妹婿，他以前在巢湖开一个食品厂，后来才知道他在外面借了好多钱，最后还是陶某1找到其借了几万元帮王某1还钱的。(3)被害人王某1的陈述，证实：2016年年底，其急需要用钱周转，当时其在车上看到一个贷款的小卡片，其联系了这个人，他介绍其到大市场旁边的中粮宾馆院子二楼的腾华公司，公司营业执照叫腾华商务信息咨询有限公司，法人代表叫李晓飞。其到这个公司之后，是李晓飞和李宏华接待其的，其说要借2万元周转，李晓飞说要提供房子、车子这些东西做抵押，其就按照李晓飞的要求，把其和其老婆周某5的结婚证原件、其老婆身份证复印件，房产证复印件、其舅老头陶某1的车子(皖Ａ×××**别克英朗)的登记证书原件备用钥匙、其公司(安徽一禾食品科技有限公司)的营业执照复印件都交给了李晓飞，李晓飞收到东西之后说要借3万元拿到手才有2万元。其当时是瞒着其老婆借钱的，其偷偷拿的这些东西给李晓飞、李宏华的，很快就能还上钱把东西拿回来，其就同意借3万元。谈好之后，因为其是用车抵押的，所以李宏华给陶某1的账户打了3万元，打过钱之后，李宏华跟其讲让其马上拿1万元还给他，因为其的车还要按揭要还，还按揭的银行卡是陶某1的卡，卡就在其身上，所以其跟后面把3万元取出来，拿了1万元给了李宏华。借条合同什么的很复杂，其都没有看懂，但是其明确记得有各式各样的费用，什么GPS费用，保证金、违约金等等好多项，其打的是两张欠条，一张3万元的借条，一张2万元的借条，其当时也问了为什么，李晓飞、李宏华说不要紧，只要其按时还款，就按2万元的条子还钱，如果不还钱，他们就按3万的条子找其要钱，当时其说其转账1万元给他，李宏华说不行，就要现金还给他，其才拿了现金1万元给他的。当时约定的2万元借3个月。第一个月还了4000多元，第二个月其就被他们搞栽得了。其从2016年年底借钱到2017年9月到杭州躲债，中间就第一个月正常还了4千多元，后来的几个月，都是扣车，每次算上服务费和利息基本都是2万多，搞了4次。最后一次其花6万元给他们解决这个事情，一共给了李晓飞、李宏华有16万元，有14万元差价。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：王某1在其公司这借了2笔钱，车抵，同一天借的，第一笔好像是借3万元，第二笔借1000元，分两次转了4万元到王某1的账上，然后让王某1转回来15000元，他实际拿到手是25000元，让王某1退的钱包括违约金，保证金、上门费、服务费、GPS费用等。其记得王某1一次性转账2万多，转过两次，就是4万多元，最后清账的时候，是王某1的家人来的，一次性付了5万多元，加上砍头息，王某1一共支付了约有10万元才把他的账结清了。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：王某1是2017年1月份从其这里借钱的，当时他要借4万元，拿他自己的别克车子抵押，他那辆车子抵押最多只能给他3000元，另外1万元就算是空放。后来，王某1还有他家里人，他们还找了一个中间人过来跟其协商，最后一把付了五万多元。③被告人任义的供述与辩解，证实：王某1借钱是在腾华借的，其知道他是做的车抵，其也拖过他的车子。第一次是李晓飞给其打电话，让其去拖车，其和朱红、李晓飞一起开车到信泰去把王某1停放在路边的车子开到旗山风景小区那边公司的一个停车场，当时王某1不知道；第二次不记得是李晓飞还是朱红喊其的了，当时是因为王某1把安装在他车上的GPS下掉了，其实在他车子上装了两个GPS，一个明一个暗，他把明的那个下掉了，那天是其和朱红，还有另外一个人其不记得是谁了，三个人一起去拖车子的，朱红的手机上有GPS的位置，他们三个人开车在半汤那边的一个饭店院子找到了王某1的车子，然后就把他带到公司去了，当时其把王某1的车子开到了停车场。其知道李晓飞是以公司与合肥公司合作的名义，说王某1欠钱的事情被合肥公司查到了，需要王某1承担合肥公司相应的费用。没有跟合肥公司合作过，李晓飞这么说是因为拖车后找王某1要钱的借口。(5)辨认笔录，证实：被害人王某1辨认被告人王萍、曹国庆、任义、李晓飞的身份信息。36、2017年1月17日，被害人尚某经黄成介绍至三城公司借款，朱红等人办理，以所谓行规为由，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，欺骗尚某签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，约定借款1万元，实际借给尚某5000元，利息高达2000元每月。至2018年12月16日尚某共计还款48000元，被诈骗43000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、鉴定管理费用明细、个人资料、协议、收据、房屋租赁合同、承诺书、违约续费协议、皖维棚户区改造房屋拆迁安置协议书，证实：2017年1月17日，尚某在三城公司借款1万元，扣除5000元，实得5000元。签了借款3000元的承诺书及协议。②账本，证实：2017年1月17日，尚某在三城公司借款1万元，扣除6000元，实得5000元，案发前共还46400元。(2)被害人尚某的陈述，证实：2017年1月份，其需要钱周转，到了东方新世界十一楼的三城公司，后来知道这个女的叫朱红，她先安排两个男的开车和其一起去了其家拍照片后回到公司。他们说借1万元的话要打3万元借条，其就不同意，他们说在外面借钱都是这样的，让其放心，但是借条必须要这么打，其想着是朋友介绍来的，应该不会有什么问题，所以其就打了一张3万元的借条，他们给了其5000元，他们说是扣除了利息、上门费、违约金等费用，并且说在外面借钱都是这样的，当时其钱已经拿到手了，想不借也没有办法，只好拿着钱走了。之后其每个月通过微信支付2000元利息给朱红，光利息其就支付了24个月。其都是通过微信给转给朱红，24个月的利息，一共是24000元，加上其有几次利息交的不及时，还罚了其款，一次是300元，一次是500元。(3)被告人程徐生的陈述，证实：2017年春节，尚某在三城公司借款1万元，实际借给他最多7000元，后来这个人在上海，一直每月2000元给朱红转利息。37、2017年1月19日，被害人王某3至腾华公司借款，由被告人李晓飞办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、服务费等高额费用的真相，与王某3签订各类明显不利合同，约定借款3万元，实际借给王某315000元，至2017年1月19日，王某3还款31900元。2017年10月18日，王某3继续在腾华公司借款，由被告人李晓飞办理，欺骗王某3签订3万元的虚高借条，并与王某3签订各类明显不利合同，实际借给王某314000元，至2017年10月18日，王某3共还款33100元。上述两笔借款均由被告人李宏华、李晓飞审核利息入账。王某3上述两笔实际借款29000元，还款65000元，被诈骗36000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年10月12日，王某3签订一张12000元借条，出借人未签字；2017年10月18日，王某3签订一张3万元借条，出借人未签字。②王某3相关借款材料，证实：王某3借款时签字并提交了身份证复印件等资料。③账目，证实：2017年1月19日，王某3在腾华公司借款3万元，扣除各类费用15000元，实得15000元，至2017年6月1日共还款31900元.2017年10月18日，在腾华公司借款2万元，扣除各类费用6000元，实得14000元，至2018年6月30日共还款33100元。(2)被害人王某3陈述，证实：其在腾华公司借款被骗的事实。(3)被告人李晓飞的供述，证实：王某3应该也借过钱，具体情况其不记得，当时借钱的时候可能签了房产抵押合同，正常这些抵押合同借款人只要把借款金额和自己名字签好就行了，其他的都是空白，记不清他是否出现违约情况了，账本上应该能体现。38、2017年1月24日，被害人李某5至三城公司借款，与李某5签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给李某511900元，后李某5共还款43020元。2017年11月27日，李某5至三城公司借款，约定借款3万元，实际借给李某523500元，后李某5共还款28000元。李某5上述两次实际借款35400元，还款71020元，被诈骗35620元。39、2017年9月25日，被害人李某5至腾华公司借款，约定借款2万元，实际借给李某51万元，后还款13500元。2017年11月13日，李某5继续在腾华公司借款，约定借款3万元，实际借给李某522000元，后还款26000元。2017年11月22日，李某5再次至腾华公司借款，约定借款3万元，实际借给李某525000元，后还款27800元。2017年12月5日，李某5继续在腾华公司借款，约定借款3万元，实际借给李某526000元，后还款43000元。2018年3月14日，李某5继续在腾华公司借款，约定借款2万元，实际借给李某518000元，后还款24000元。2018年4月18日，李某5继续在腾华公司借款，约定借款3万元，实际借给李某525000元，后还款33000元。2018年5月22日，李某5继续在腾华公司借款，约定借款3万元，实际借给李某525000元，后还款59000元。李某5上述七次实际借款151000元，还款226300元，被诈骗75300元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年1月24日李某5与任义签订一份3万元借条。②李某5相关借款材料，证实：李某5在三城、友诚公司借款时签字、提交了个人资料、等额本金每月还款表、鉴定管理费用明细、收据、房屋租赁合同、协议、承诺书、违约续费协议、三城信息服务申请表、空白房产抵押合同、客户告知须知、等额本息计算表、等额管理费用费额明细、李某5身份证复印件、户口本、借条、抵押申请表、过桥资金过桥明细、客户告知须知、按天计算费用明细，房屋买卖合同等材料。③账目，证实：2017年1月24日，被害人李某5前往巢湖市“三城”公司借款，后公司与被害人李某5签订各类明显不利于受害人的合同，合同约定借款2万元，当场扣除各类费用0.81万元，被害人李某5实际到手1.19万元。被害人李某5按期还款，案发前已还款4.302万元。2017年9月7日，被害人李某5再次前往巢湖市“三城”公司借款，后公司与被害人李某5签订各类明显不利于受害人的合同，合同约定借款2万元，当场扣除各类费用0.8万元，被害人李某5实际到手1.2万元。被害人李某5按期还款，案发前已还款3万元.2017年11月27日，被害人李某5前往巢湖市“三城”公司借款，后公司与被害人李某5签订各类明显不利于受害人的合同，合同约定借款3万元，当场扣除各类费用0.65万元，被害人李某5实际到手2.35万元。被害人李某5按期还款，案发前已还款2.8万元。(2)证人证言①证人叶某3的陈述，证实：李某5是其前夫，2019年2月26日离婚，婚房位于东方新世界15栋3单元701室，李某5一直瞒着其在外面借款，2019年1月份左右，其当时找不到车子，李某5当时还骗其说车子在合肥，后来李某5才告诉其车子押给贷款公司了，2019年2月份左右，李某5说车子押在东方新世界清沐宾馆对面的一个贷款公司，其和姐姐叶某4、李某5到了这个公司，李某5说欠贷款公司的李宏华45000元，李宏华说加上费用是5万元，其和姐姐准备凑钱还李宏华，第二天，叶某3和姐姐带着5万元到李宏华的公司还钱拿车，这时候任义来了，任义讲李某5也欠他5万元钱，把他5万元还了才能拿到车子，没办法其和姐姐、李某5离开了。离婚的第二天李某5就联系不上了。李宏华、任义的贷款公司利息非常高，正是因为李某5贷款把其车子抵押了，然后车子又赎不回来才导致其和李某5离婚。②证人叶某4的陈述，证实：其妹妹叶某3知道李某5在外面借了很多高利贷，已经还不起了，就打算跟他离婚。今年2月李某5就把她们带到了东方国际宴会酒店旁边的巷子里典当行里有一个姓李的人，李某5就说车子是抵押给他了。过了几天，她们凑了5万元到这个典当行找姓李的人赎车子，姓李的讲要除了给他5万元，还要给10万元给一个叫任义的人，车子在任义跟前。随后，姓李的电话联系任义过来了，任义说李某5在他那里也借了高利贷，现在要还10万元，才会把车子还给她们。李某5自己讲是抵押给李宏华的，但是其在提出拿钱赎回车子的时候，任义站出来讲李某5还欠他5万元，意思就是讲其给李宏华5万元车子肯定拿不回来，必须把他那5万元给了，才能把车子拿回来。当时其不晓得任义和李宏华之间是什么关系。③证人江某3的证言，证实：其和李某5是邻居，之前其不知道这个事，但是他家出事以后，李某5的父亲李声武找刘某4，让其帮着他处理这个事，所以其才知道。李某5在巢湖的一个套路贷公司借了钱，现在跑了，其只听说他在上海打工。具体他借钱的情况其不是很清楚，其只知道原先李某5的父亲出钱给李某5在巢湖东方新世界买了套房子给他，但是李某5后来为了还钱把这套房卖了，李某5的老婆嫁过来的时候陪嫁了一辆轿车，也被李某5抵押给了这个套路贷公司，后来他们一家人基本都出去躲债了，这期间李某5的老婆也为他借钱的事和他离婚了。④证人任某的证言，证实：其认识李某5，听李声武说李某5在巢湖买的房子被李某5抵债了。(3)被告人李晓飞的供述辩解，证实：李某5也在公司借过钱。他是在腾华借的钱，总共借了两次，每次借4万元至5万元左右，借的时间不长，都是拿他自己的一辆哈弗车子抵押的，这辆车子车主是李某5老婆的名字，后来李某5讲家里有事要用车，所以就把车子拿回去了，再到后来就找不到李某5这个人了，欠他们公司的钱也没有还清。具体上记录的为准。其没见过李某5家属，但李宏华找过李某5的，因为李某李某5在他们公司借钱时借条怎么打的，其现在一时想不起来了，以账本借的钱都是李宏华经办的。(4)辨认笔录，证实：叶某4辨认出李宏华。40、2017年3月12日，俞某向三城公司借款，经被告人任义办理，以所谓行规为由，隐瞒需要扣除高额费用的真相，要求俞某签订各类明显不利合同，约定借款3万元，实际借给俞某19600元，由被告人朱红、程徐生审核放款，至2018年1月12日，俞某共计还款60500元。2018年1月26日，俞某继续向三城公司借款，经被告人任义办理，要求俞某签订5万元的虚高借条，约定借款3万元，实际借给俞某2万元，由被告人程徐生审核放款，至2018年12月13日俞某共计还款40800元。2018年2月28日，被害人俞某继续向三城公司借款，经任义办理，要求签订5万元的虚高借条，实际借给2万元，至2018年10月8日俞某共还款31000元。俞某上述三次实际借款59600元，还款132300元，被诈骗72700元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：俞某2018年1月26日签订了一张5万元的借条，俞某2018年2月28日签订了一张5万元的借条。②相关材料，证实：俞某在三城公司借款签字并提交了三城信息服务申请表、房产抵押合同、房屋租赁合同、收据、委托开锁协议、三城商行服务合同、客户告知须知、等额本息计算表、等额管理费额明细等材料③扣押账本，证实：俞某三次借款的情况。(2)被害人俞某的陈述，证实：2018年1月份、2月份其在三城公司借过两次钱，两次借款时间很紧且都是任义接待其的，上门也是任义，两次借款都是3万元，每次实际到手只有19000元，其中扣除了保证金、滞纳金、上门费等费用，两次借款都是打5万元的借条，任义当时讲这是规矩，叫其不要担心，不用多还钱的，借款任义拿出借条、房屋抵押合同、房屋租赁合同等好几份，让其签字按手印，文书大多数是空白的，其问为什么签订空白文书，任义说没关系，不要紧，其就签了，这次借款任义还叫其拿着5万元现金和5万元借条拍照，拍完照片任义收回31000元，是现金给其钱的。这两次每月利息是4500元。其至少支付了11万元利息。任义、朱红又收取其逾期罚款3000元左右。其第一次借款的时候既然已经知道三城公司借款流程是套路，后来继续借，也是没有办法了，每个月光是利息就要四千多，其的工资不吃不喝也只能光付利息钱，后面借的钱。(3)被告人任义的供述，证实：其没有打过俞某，也没有恐吓、威胁过他。41、2017年2月7日，被害人王某4经朋友介绍向腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗王某4签订各类明显不利的空白合同、4万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给王某42万元。该笔借款由李宏华负责审核放款。至2017年4月11日，王某4共计还款36500元，被诈骗16500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①王某4相关借款材料，证实：王某4在腾华公司借款签字并提交了身份证复印件、咨询管理费用明细、个人资料、空白房屋租赁合同、收据(粗笔描绘)、协议、咨询违约协议、承诺书、信息商务服务合同、咨询管理费用表。②账本，证实：2017年2月7日，王某4在腾华公司借款3万元，扣除各类费用1万元，实得2万元，至2017年4月11日共还款36500元。(2)证人王某9的证言，证实：王某4是其弟弟，其弟弟在东方新世界那里的腾华公司借过钱。2017年三四月份，王某4联系不上，其兄弟王金锁有人到他家找他要钱，说王某4欠他们公司的钱，还在王金锁的门上喷了欠债还钱的油漆字，其和王金锁一起来到了东方新世界那边一个巷子内，她们讲是王某4的家人来还钱的，公司的人说王某4欠他们公司一共4万元钱，她们只带了3万元，她们帮王某4还了3万元，还有1万元欠款，其兄弟王金锁写了一张1万元的借条。(3)被害人王某4的陈述，证实:2017年2月，当时其经一个朋友介绍讲腾华公司对外放贷，其就去了。当时公司里有两个人，一个是李晓飞，一个是李宏华，其就说其要借3万元，李晓飞讲要到其家看一下，在其家看了后，在其家里还让其把结婚证、户口簿这些材料都带着到他们公司，到了之后李晓飞就拿一大推材料叫其签字按手印，当时这些材料李晓飞不让其细看，他指一个地方叫其签字其就签字，叫其按手印其就按手印，其当时急着借钱，就没有多想，在他讲的地方签字按手印，其记得当时签了不少材料，其记得有协议，协议上其记得写的是借款4万元，其问为什么要写4万元，其只借3万元，李晓飞就说这个是他们公司的规定，巢湖的市场都是这样的，其当时就把字签了，其记得还有收据、房屋租赁合同、承诺书等材料，但其记得有的材料内容是空白的，当时其也问了为什么要签空白的材料，李晓飞也说是公司的规定，必须要这么写，其当时就相信了他的话，就按照他讲的签字按手印了。之后就叫其一手拿着借条一手拿着几万元现金照相，照好之后其记得李宏华给了2万元现金给其，李晓飞就说要扣手续费、上门费等费用，讲的这些费用其也不懂，其急着用钱就没讲什么了，其就把钱拿走了。当时其借钱只准备借一个月的，李晓飞说每个月还4500元的利息，没有说月息多少，一个月给他4500元就行了。其一共借到手2万元，其还了一个4500元的利息，2000元的续费钱，其姐姐王某9和其哥哥王金锁帮其还了3万元，后来其又还了4000多元，一共还了4万多元。(4)被告人李晓飞的供述，证实：王某4其有点印象，好像住在三校后面，大概是2017年初在公司借钱，业务是李宏华做的，具体其记不清了。42、2017年2月15日，被告人任义鼓动被害人孙某1至三城公司借款，经被告人任义办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗王某4签订各类明显不利的空白合同、4万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给孙某117000元。至2017年6月26日，孙某1共计还款59000元，被诈骗42000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年2月15日孙某1与任义签订一张4万元借条。②借款材料，证实：孙某1借款签字和提交了身份证复印件、鉴定管理费用明细、个人资料、收据、房屋租赁合同、协议、承诺书、违约续费协议。③账单，证实：2017年2月15日，孙某1向三城公司借款3万元，扣除各类费用13000元后，实得17000元，至2017年6月26日共计还款59000元。2018年1月3日，向三城公司借款15000元，扣除各类费用7000元，实得8000元，至2018年4月14日共计还款14750元。(2)被害人孙某1陈述，证实：2017年初的时候，其朋友周冠兵找其借2万元，其手上没有钱，周冠兵叫其帮他担保，他来还利息，在任义的三城公司里面借了钱。任义讲借钱需要结婚证、户口本、房屋安置协议三样，其当时要求借2万元。任义叫其在合同中的借条上写上借款4万元这个数字，其当时问任义，为什么借2万元却要写借4万元，任义说只要其按时还钱，写借4万元也不要紧，但是如果其不能按时还钱，那么他就会按照借款4万元的这个借条找其要钱，如果其还不还，他就会拿着这张4万元借条去法院告其，任义说所有借款公司都是这个规矩，因为其是第一次在社会上借钱，不懂情况，所以就按照任义说的，在借条上写了借款4万元。写好后，任义让其捧着4万元拍照，其当时讲，其只是借2万元，有一个人讲捧着4万元拍照是个借贷程序，如果其一直不还钱，那么他们会拿着其写的借款4万元借条和照片去法院告其，其当时还是相信周冠兵的，没有想过不能按时还钱这个事，所以其就捧着4万元现金拍了照。拍照后，任义把一部分现金拿回去了，最后实际在其手上的只有17000元。其一共付了36000元利息，最有一次还本金的时候，还本加付利息，一天付了4万元，2万元是本金，2万元是利息。周冠兵付了一次4550元，付了一次1万元。他一共付了14550元。还钱他们是还给朱红的。43、2017年2月26日，被害人郭某1经被告人任义介绍至三城公司借款，经被告人朱红办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗郭某1签订各类明显不利的空白合同、35000元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给郭某13万元，该笔借款由被告人程徐生负责审核放款。至2017年9月19日，郭某1共还款6万元。2017年8月13日，郭某1继续在三城公司借款，经被告人朱红办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、向被告人朱红签订35000元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给2万元，该笔借款由被告人朱红出资，被告人程徐生、朱红，审核放款，被告人朱红、汤淑蓉、黄玲静上门催收。至2018年6月22日，郭某1共计还款45500元。2017年11月9日，由于被害人郭某1无法偿还之前借款利息等费用，被告人朱红甩单给被告人许业东，郭某1至友诚公司借款，经许业东办理，以同样方式欺骗其签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给26000元，偿还借款利息等费用23000元给朱红，由被告人程徐生审核放款。至2017年2月3日，共还款34100元。其中包括郭某1父亲郭某2被敲诈勒索代为偿还的31000元。被害人郭某1共计被诈骗32600元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、身份证复印件、账本等书证，证实：2017年2月26日，被害人郭某1向三城公司借款35000元，当场扣除各类费用5000元，实际到手3万元，截止2017年9月19日，被害人郭某1共还款3万元。2017年8月13日，被害人郭某1向三城公司借款25000元，当场扣除各类费用5000元，实际到手2万元，截止2018年6月22日，被害人郭某1共还款65500元。2017年11月9日，被害人郭某1向三城公司借款3万元，当场扣除各类费用4000元，实际到手26000元，截止2018年2月3日，被害人郭某1共还款34000元。②支付宝、微信、银行卡转账记录，证实：郭某1支付宝、微信、银行卡转账记录。(2)证人证言①证人郭某2的证言，证实：其是郭某1的父亲，她借钱对方到家里来要钱了，其才知道她在外面借了钱，郭某1说她是先在一个公司借了钱，还不起利息以后，第一个公司的一个女的介绍她去了另外一个公司的男的那里借钱，后来这两家公司的人都到其家来要过钱。第一次是2017年下半年一天来了两个女的到其家来。第二次是第一次来的两个女的中的其中一个，和另外两个男的一起来的，这次来也还是要钱，其中有个男的态度还比较硬，有一个稍微胖点的男的态度还好，第二次来的两个男的之前还打了电话，他们来了以后说郭某1在他们那里借了3万元，商量着说让其还4万元，后来其讨价还价，说好还三万多。②证人崔某的证言，证实：2018年1月份，其陪郭某1在巢湖的妇康诊所打保胎针被朱红看到了，朱红叫郭某1到三城公司还钱，其和郭某1没办法就到朱红的三城公司，朱红算账后讲需要还款八万多元，朱红说他们有借条、协议，如果郭某1不还八万元钱，就到法院起诉，郭某1就讲那就起诉吧，然后就走了。朱红还讲郭某1还欠三城公司同一楼层的另外一个公司的钱，这个公司里面的男的讲郭某1差他三万多元。(3)被害人郭某1的陈述，证实：2016年12月左右,其开店需要资金周转,其丈夫崔辉就帮其找他朋友任义借钱,任义就让其到三城公司去,见面后任义让其找朱红就走了。其签了借款合同,朱红答应给其3万元的贷款,但是汇款的时候汇给了其5万元多，并且让其把其中的2万元多汇回了她提供的银行账户,还让其打了一张5万元多的条子，利息付到2017年七八月份，崔辉让其借2万元，2017年8月13日其就再次找了朱姐,实际借款2万元,打了张35000元的欠条及签了借款合同,包括没收保证金和之前一模一样的套路,到了10月份底的时候其就付不动了,朱红就让其到三城公司办公室,在办公室其见到了两个女业务员,朱姐和这两个女的就逼其还钱,其当时被逼哭了，后其是在2017年10月25日的时候凑得1万元当天通过建设银行卡汇给朱红建设银行卡的。过了两天朱红又开车带其来到了巢湖市官圩路菜市场对面的一个二手商行,朱红让其找一个男的借款,这个男的让其签了好几份借款合同,最后还让其打了一张八九万的欠条还对其拿着欠条进行拍照。其父亲还了3万元现金。(4)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：郭某1的业务是朱红和任义做的。郭某1是在11楼三城公司借的钱，她借了好几次钱，都是朱红和任义审核经办的。有一天朱红带着黄玲静还有汤淑蓉一起去郭某1上班的那家照相馆找她要钱，其印象中最后还是朱红打其电话，其开车去人民路接她们几个女的，当时朱红、黄玲静还有汤淑蓉她们三个女的连拉带拽把郭某1搞到其车上，然后其把她们四个女的送回三城公司的。如果在友诚公司借钱的话，那就是三城甩单给友诚的，因为郭某1之前借钱是在三城借的，朱红、任义经办的。②被告人朱红的供述和辩解，证实：2017年过年没多久，任义打电话给其，让其去放一笔钱，他不方便出面。其打了53000元到她的账户上，然后让郭某1转了23000元到其的账户,然后带着她到三城11楼办公室,程徐生给她做了53000元的单子,郭某1带其到她妈妈美欣达的家看了,还有她在人民路乐天玛特里面一楼哆啦A梦摄影店。郭某1一共拿过两次钱,也是打电话找的任义,任义让其下去放钱，其手机银行转账3万元给郭某1。然后让她转回来15000元到任义的账户上,单子、借款合同做的35000元。后来郭某1不还钱了,任义就叫其喊汤淑蓉和黄会计一起找她要,其三个就去把郭某1带到三城。李晓飞让其带着她到友诚急用贷去拿钱,这个友诚急用贷跟其公司就在一个楼层,郭某1在友诚金成敏(音)借了3万元。后来听说她爸爸帮她还了友诚3万元。③被告人汤淑蓉的供述和辩解，证实：2017年10月底的一天傍晚，其接到朱红电话，讲有一个女不还钱，让其和黄会计一起陪她去要账，赶到公司后，朱红就开车带其和黄会计到乐天玛特一楼的哆啦A梦儿童主题摄影馆找这个女的要账，这个女的被朱红逼的没办法，就躲到卫生间给她老公打电话，过了一会，李晓飞就开车到了，李晓飞就说到公司去解决，但是那个差钱的女的不愿意，朱红就开始拽那个女的，到了公司后，李晓飞和朱红就逼问这个女的到底怎么还钱，后来其就回家了。(郭某1)是在三城公司借钱的，当时郭某1一直是朱红联系。2017年一天下午，其接到朱红电话，要求其到公司去，其到公司后，朱红就带着其和黄玲静到郭某1的店里找郭某1要账，后郭某1没钱就把郭某1带到公司去了。④被告人黄玲静的供述和辩解，证实：2017年年底或2018年年初，一天朱红让其陪她一道去找郭某1，然后朱红就开车带着其和汤淑蓉到摄影店找郭某1想办法还钱。⑤被告人任义的供述和辩解，证实：有一天郭某1老公崔辉打其电话要借钱，其就把朱红介绍给郭某1，后来其知道郭某1在朱红那里借了3万元，之后郭某1又在朱红借2万元。⑥被告人程徐生的供述和辩解，证实：其记得她(郭某1)应该是通过任义介绍到公司来借钱的。⑦被告人许业东的供述和辩解，证实：其现在能想起来(在其公司借过钱)的有张某4、金某、李某5、郭某1、苏金鑫、杨某3忠。郭某1应该是郭某1之前在朱红那借钱，没钱还了，朱红把她带到其这边来借钱，用在其这里借的钱来偿还她欠朱红的钱。⑧被告人金存敏的供述和辩解，证实：其现在能想起来名字的有刘某1、郭某1、苏金鑫，这三个人在公司借钱的业务都是其经办的。郭某1是朱红把她带到友诚来的，朱红说郭某1想在公司借点钱，郭某1借3万元，郭某1打了借条后，给了郭某1两万多现金，这个钱是从程徐生那里拿过来的，郭某1拿了钱就走了。(5)辨认笔录，证实：郭某1辨认被告人李晓飞、任义、朱红、许业东、黄玲静、汤淑蓉。44、2017年3月14日，被害人李某5生受三城公司虚假宣传欺骗向该公司借款，经被告人任义、曹国庆办理，被隐瞒需要扣除高额费用的真相签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款1万元，被要求签订2万元的借条，实际借给6000元，由被告人朱红、程徐生审核放款。至2017年3月23日，被害人李某5生共计还款9000元。2017年4月30日，被害人李某5生继续向三城公司借款，经被告人任义办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款1万元，实际借给6000元，由被告人程徐生审核放款。至2017年5月28日，李某5生共计还款8700元。2017年6月2日，被害人李某5生继续向三城公司借款，经被告人任义办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款1万元，实际借给6000元，由被告人朱红、程徐生审核放款。至2018年3月7日，被害人李某5生共计还款23500元。2017年10月21日，被害人李某5生继续向三城公司借款，经被告人任义办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款1万元，实际借给6000元，由被告人任义、程徐生审核放款。至2017年11月22日，李某5生共计还款8000元。2017年11月25日，被害人李某5生继续向三城公司借款，经被告人任义办理，以同样方式欺骗李某5生签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款1万元，实际借给6000元，由被告人程徐生审核放款。至2018月3月7日，李某5生共计还款15000元。李某5生上述五次实际借款3万元，还款64200元，被诈骗34200元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年6月2日任义与李某5生签订一张2万元借条。②微信、支付宝转账记录，证实：2017年5月至2015年2月，李某5生通过微信、支付宝向任义共计转账23300元③借款材料，证实：李某5生在三城公司借款签字并提交了信息服务申请表、三城商行服务合同、客户告知须知、等额管理费用明细、个人资料、空白房产抵押合同、空白房屋租赁合同、协议、收据、违约续费协议、承诺书、身份证。④账单，证实：李某5生借款还款情况。(2)证人证言①证人李某12陈述，证实：李某5生是其儿子，其儿子2017年在贷款公司借了钱，之后被逼的要自杀，其和妻子以及小孩姨夫商量后帮他把钱还了。李某5生讲借1万元到手只有6000元，打了2万元借条。其到公司后还了一个女的22000元。他们在还钱的时候，那个女的又打电话喊了一个男的来，又讲其儿子欠他8000元，其就又给了8000元。②证人王某10陈述，证实：其是李某5生的姨夫。李某5生讲在东方新世界的贷款公司里面借钱了。这样其和李某5生的父亲就在2018年3月带钱到东方新世界的8楼或9楼还了一个女的22000元，一个小伙子8000元。(3)被害人李某5生陈述，证实：其2017年在三城一共借款5次，在腾华公司罗丹那里借了1次，每次都是1万元。2018年3月，其带父亲李某12和姨夫王某10到三城公司，任义和朱红要其父亲还22000元。后他们又联系了罗丹，其父亲又还了罗丹8000元。其在三城借钱他们讲要扣除费用，这都是公司规定。其每次借钱都会签什么承诺书和违约协议什么的，其就在其该签名的地方签名，其余的地方都是空白的，任义当时跟其讲不要紧。(4)被告人的供述与辩解①被告人任义的供述与辩解，证实：其记得李某5生是卖电瓶车的，在三城有多次借款，每次数额都不大，最后一次是他父亲帮他还钱的。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：李某5生先在其这边借钱，后来其介绍到任义那边借钱。(5)辨认笔录证据，证实：李某12辨认出罗丹、朱红；王某10辨认出朱红。45、2017年4月10日，被害人周某3为其母亲谢炳秀在腾华公司以房屋抵押借款，经被告人李宏华办理，约定借款35万元，实际借给周某3313000元，约定借款一年，每月利息8750元。周某3还款三个月之后，被告人李晓飞、任义等人就以过户周某3房屋为由要求其提前还款，至2017年10月17日周某3被迫共计支付414250元结清本息，被诈骗101250元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①银行流水信息、借条、中国工商银行交易凭证均，证实：2017年4月10日，周某3从李宏华处借款35万元，向任义转账37000元，实际到手313000元，之后向任义转账3个月利息每个月8750元。②账目，证实：2017年4月10日周某3在腾华公司借款，借款35万元，扣除0万元，实际到手35万元，截止2017年10月17日已还本息4142500元。(2)被害人周某3的陈述，证实：2017年4月份，其母亲到李宏华的小贷公司借钱周转，其房子作抵押。任义和另外一个小伙子办了房产抵押的手续后任义就通过李宏华的银行账户向其转账35万元，然后其母亲用她自己的银行卡又转了37000元到任义的银行卡。他们一拿到钱，任义就带她们去公证处去公证，内容是任义可以随时、无条件的过户、处置其抵押的房子。在银行转账之后，她们和任义又回到房产局，签了一份借条，写明了借款额35万元，月利率2.5%，每月利息8750元，还让其签了空白的借条、委托书、承诺书。然后其母亲就每个月转账8750元到任义的建行卡支付利息，一共还了三个月。到八月份，任义就找她们还本金，说如果不还本金的话就要过户其的房子。其借钱实际到手313000元，还了26250元利息和388000元本金。(3)被告人的供述与辩解①被告人任义的供述，证实：周某3是拿用他东塘小区的房子在他们这里抵押借款35万元，其带他到巢湖法院旁边的公证处进行了公证。因为他房子抵押过后，他母亲也来借过钱，其让他把他母亲借的那部分钱也还了，周某3不愿意，让其把公证书给他，其没有给，所以他到巢湖法院起诉，让其归还公证书。后来经过律师调解，其把公证书给了周某3，之后周某3就把房抵的钱还了，他母亲的那笔钱还是没有还，其不记得他母亲借了多少钱了。周某3是拿房子抵押贷款的，后来他把钱也还清了。②被告人李宏华的供述，证实：周某3是拿房子抵押借款的，具体记不清了。(4)辨认笔录，证实：周某3辨认出李宏华、任义、李伟。46、2017年4月14日，被害人赵某1至腾华公司借款，经李宏华、汤淑蓉、曹国庆办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用的真相，以所谓行规为由，虚构要向合肥公司报账的事实，欺骗赵某1签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并刻意制造虚假给付事实，约定借款2万元，实际由汤淑蓉出资借给赵某112500元。至2017年4月14日，赵某1还款28820元，期间李晓飞等人还将赵某1的白酒计价5900元抵账。赵某1共计被诈骗22220元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、管理费用明细、协议、承诺书等，证实：2017年4月14日，赵某1在腾华借款2万元，扣除费用7500元，实得12500元。其签了3万元的借条。2017年6月19日、8月12日，分别以60箱酒、10箱西凤酒的酒款按2400元、3500元向腾华公司抵账。②账目，证实：2017年4月14日，赵某1借款2万元，扣除费用7500元，实得12500元，至5月25日已还清12500元本金，至8月1日累计收取28820元。(2)证人郑某2的证言，证实：赵某1是其的前夫，离婚就是因为赵某1借钱的事，他天天愁着怎么还钱，日子没法过。他有次说欠人钱，拿了其信用卡刷了9000元，之后又偷其信用卡去刷了5000元。其问他，他说是在东方新世界一个公司里面借钱的，刷卡是去还钱的。(3)被害人赵某1的陈述，证实：2017年年初，其认识李宏华，就去了腾华公司讲借2万元，李宏华让其提供了身份证和恒大帝景买房子的购房合同，王会计拿去复印了，然后他安排汤淑蓉和一个姓曹的小伙子到其徽商御花园的家拍了照片。回到公司，李宏华拿了空白的借款合同、协议等让其签字，还让其打3万元借条。借条写完了，李宏华讲要扣除上门费、服务费等7500元费用，结果只给其12500元。后来他是转2万元到其徽商银行卡里的，跟着就安排一个小伙子和其一起到银行取8000元还给他了。还钱的时候李宏华说其有逾期，始终不说逾期多少。汤淑蓉打电话催其还钱，其讲其借钱进酒了，拿酒抵给腾华。李晓飞到其徽商御花园小区车库看了说只能抵利息，然后他就喊人拉走了所有的酒。其还另外还了12000元的本息。(4)被告人的供述与辩解①被告人任义的供述与辩解，证实：赵某1用酒抵过欠款，在徽商御花园地下车库，搬走了几十箱“九五至尊”酒，具体抵了多少其不知道。李晓飞、李宏华打电话让其去搬酒。借款人到公司来借款，会签很多手续，空白的地方留下来他们自己填，需要的时候就填全。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：赵某1借了2万元，打了3万元的借条，加的是保证金，拿到手只有1万多元，具体多少钱以账本上记录为准。47、2017年5月9日，被害人张某4至腾华公司借款，经李晓飞、李宏华、曹国庆、罗丹办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗张某4签订各类明显不利的空白合同、4万元的虚高借条并制造虚假给付事实，约定借款3万元，实际借给张某422000元。该笔借款由李宏华负责审核放款。至2017年10月18日，张某4共还款82900元，被诈骗60900元。48、2017年8月30日，被害人张某4至腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗张某4签订各类明显不利的空白合同、25000元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给张某42万元。该笔借款由李宏华、罗丹负责审核放款。张某4共计还款45000元，被诈骗25000元。由于张某4无力偿还高额本息，2018年1月13日，李晓飞隐瞒友诚公司与腾华公司之间真实关系，采取转单平账方式，欺骗张某4至友诚公司借款，经被告人许业东办理，以所谓行规为由，扣除咨询费、上门费等高额费用，在无真实借贷关系的情况下，李晓飞、许业东等人将张某4在腾华公司借款本息合计后再签下新的借条。约定借款8万元，实际借给张某45万元，用于偿还在腾华公司借款本息，该笔借款由李晓飞、李宏华、程徐生、曹国庆、许业东、罗丹负责审核放款。至2018年4月13日，张某4共还款45000元后未再还款，张某4被诈骗3万元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①扣押的借条、腾华信息商务服务合同、腾华信息服务申请表、房产抵押合同、客户告知须知、等额管理费用明细，证实：2017年5月9日，张某4与腾华公司签了4万元的借款合同，该公司实付22000元；2017年8月30日，张某4与腾华公司签了25000元的借款合同，该公司实付22000元；2018年1月13日，张某4与三城公司签了9万元和6万元的借款合同，该公司实付5万元。②张某4的银行卡流水，证实：2017年5月9日，李晓飞转给张某44万元，张某4随后转回18000元；2017年8月30日，李晓飞转给张某42万元；2018年1月13日，许业东转账5万元给张某4，张某4又全部转给李晓飞。③账目，证实：张某42017年5月9日的借款，腾华公司共盈利208000元，李宏华签字确认；张某42018年1月13日的借款，友诚公司共收利息48000元，程徐生、曹国庆签字确认。(2)被害人张某4的陈述，证实：其在李晓飞的公司一共借了三次钱。2017年5月，其知道李宏华在做贷款，就到了他公司借3万元，另外一个负责人李晓飞让其提供了公司营业执照、房产证、身份证、结婚证等资料，并安排二个小伙子到其家拍照。后他们让其签了一个4万元的借条，李晓飞转了4万元到其的建行卡上，跟着又叫其转18000元回去，也就是讲其实际上借3万元，到手22000元，他们讲借款要扣除10天利息，保证金，上门费等一些费用，多打的1万元是保证金，正常还款只要还3万元，逾期就要还4万元。其后来还钱转给过李宏华、李晓飞、曹国庆和罗丹。这次借款其还了44100元本息。2017年8月底，其再次找李晓飞借了2万元，打的25000元借条，实际到手2万元，李晓飞在借条上写给了5000元现金，转账2万元，其实现金根本没给其。2018年1月的时候，其欠了很多利息没给，李晓飞也给其算了很多违约金，逾期费，他讲加在一起还5万元就可以了，其当时没钱，他就把其带到了友诚公司去了。他对许业东讲借6万元，他让其打了2张条子，一张6万元，一张8万元。许业东让其交了身份证复印件，房产证复印件后，安排人上门拍照，还让其签了8万元的借条，上面写给了3万元现金，转账5万元，现金也没给，其马上就把钱转给李晓飞了。这次借钱其还了38000元利息，本金还没还。三次借款其拿到手最多10万元，还了至少20多万。49、2017年5月份，被害人张某5先后两次至腾华公司借款，签订李晓飞办理，欺骗张某5签订空白汽车抵押和委托买卖合同，约定借款29000元，实际借给22000元,后由汤淑蓉催收还款，李晓飞、李宏华审核入账。至2019年3月，张某5共计还款86600元，被诈骗64600元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、身份证复印件、等额管理费用明细、快贷管理费用明细、车贷咨询管理费用明细、抵押合同、车辆买卖合同、同意车辆转押协议书、授权委托书、账本等书证，证实：2017年5月20日，被害人张某5向腾华公司借款15000元，2017年8月3日，被害人张某5向腾华公司借款14000元。②微信、支付宝、银行卡转账记录，证实：张某5与腾华公司工作人员的资金往来情况。③收条，证实：被告人汤淑蓉收到张某5人民币15500元。(2)被害人张某5的陈述，证实：其在他们公司借过两次钱，第一次借14000元，实际拿到手只有11200元，第二次还是李晓飞接待其的，当时其说要借15000元，最后实际拿到手是12000元。其一共付了至少10万元。(3)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：张某5在腾华公司借过两次钱，是李宏华经办的，具体情况其不清楚。②被告人李宏华的供述和辩解，证实：其记得张某5在公司借过两次钱，有一笔钱没过多久就还清了，张某5最后还钱是还给汤淑蓉的，因为他逾期了，汤淑蓉找他要逾期费，当时讲话可能有点冲，然后张某5还打了其电话，但是最后逾期费还是付了，其让汤淑蓉打了一张收条给张某5。③被告人汤淑蓉的供述和辩解，证实：2018年下半年有一天下午，其不记得是李晓飞还是李宏华打电话叫其到公司去，张某5要还本金，叫其去接待一下，还跟其讲要求张某5按照借条的数字还本金，张某5来了后就要按照他实际到手的数字还钱，其就讲不行，还打了电话给李晓飞他们问怎么办，李晓飞他们讲按照借条数字还钱，然后张某5就按照借条数字还钱的。按照借条上的数字还钱是公司的规定，只要发生了逾期就要按照借条上的数字还本金。50、2017年6月9日，被害人翟某1经朋友介绍用其皖Ａ×××**白色荣威350轿车抵押向腾华公司借款，经被告人李晓飞、李宏华办理，对翟某1隐瞒借款需要扣除高额费用的真相，以所谓行规为由，签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款2万元，实际借给13100元，由李晓飞、李宏华审核放款。后李晓飞等人将该抵押的轿车出售(经鉴定该车价值3万元)，至2018年8月8日，翟某1共计还款48650元(含售车款)，被诈骗35550元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①身份证复印件、收条、同意车辆转押协议书、抵押合同、授权委托书、账本等书证，证实：2017年6月9日，被害人翟某1向腾华公司借款2万元，当场扣除各类费用6900元，实际到手13100元，截止2017年12月24日，被害人翟某1共还款30450元。②价格认定结论书，证实：翟某1的皖Ａ×××**荣威350轿车，2018年1月1日二手车价格为3万元。(2)证人证言①证人费某的证言，证实：其是翟某1的妈妈，翟某1以前有一辆白色的轿车，去年上半年的时候他的车子被巢湖的一个门市部扣下来了，人家要翟某1给3万元才还车子，后来其和丈夫还去要过车子，被人家从店里赶了出来。②证人翟某2的证言，证实：其是翟某1的父亲，其二儿子翟某1在腾华公司借钱后车子被腾华公司扣下来了，其和妻子去帮翟某1要过车子，但被公司的人推了出去，就把公司的门锁起来了。(3)被害人翟某1的陈述，证实：其向腾华公司借2万元，用车子抵押的，开始和其说利息3分不到，签合同之后拿到只有13100元，而且利息是15天付1350元。2017年11月12号，其当时实在没钱还，逾期了四天，期间他们到芜湖把其当时抵押的荣威350汽车偷偷开到了巢湖，13日一大早其就到腾华公司去了，李晓飞跟其说还3万元。其因为实在凑不起来3万元，到2018年三四月份那次再去，李宏华跟其说，车子已经卖掉了。(4)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：他(翟某1)在公司借过钱，是李宏华经办的，他借了1万多，办的车贷，在他的车上装了GPS，后翟某1不能按时付息，其带人到芜湖把翟某1的车子开回公司，后将车子卖给江苏的小邵。②被告人李宏华的供述和辩解，证实：2017年的时候，翟某1到腾华公司借过钱，翟某1用其荣威轿车贷款2万元，到手1万多，翟某1还利息经常逾期，还经常找不到人，又经常换号码，就在芜湖把翟某1的车子拖回来了，其和李晓飞商量一下之后就把翟某1的车子卖了。车主是翟某1的老婆，卖了1万元。③被告人汤淑蓉的供述和辩解，证实：这个人(翟某1)有点印象，好像是槐林的，好像也转过账给其。（5）辨认笔录，证实：被害人翟某1辨认被告人王萍、汤淑蓉、罗丹、曹国庆、李宏华、李晓飞。51、2017年6月21日，被害人尹某1受腾华公司发布的所谓超低利息贷款的虚假广告欺骗至该公司借款，经被告人李宏华办理，与尹某1签订各类明显不利的空白合同、11万元虚高借条并制造虚假给付事实，约定借款95000元，实际借给65400元，尹某1支付15300元后无力继续支付高额利息。李晓飞隐瞒其同时也是三城公司股东的真实情况，采取转单平账手段，欺骗尹某1从三城公司借款偿还腾华公司。2017年8月8日，尹某1与三城公司签订12万元的借款合同后，在没有发生实际借给的情况下，以104300余元抵消尹某1所欠腾华的债务。尹某1支付12900元后无力继续支付高额利息，被迫将其宝马车在巢湖市五一汽车贸易公司抵押得款153000元转给三城公司。尹某1被诈骗115800元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①车辆抵押合同和转账记录，证实：2017年9月29日尹某1用车在五一车行郁某处抵押借款153000元，郁某将153000元转给李宏华。②借条、同意车辆转押协议书、车辆抵押合同、授权委托书、陈车辆买卖合同等，证实：2017年6月21日，尹某1借款95000元，扣除费用29600元，实际到手65400元。2017年8月8日以车辆抵押借款12万元，扣除15600元费用，到手104300元，并签了一系列空白合同。③账目，证实：2017年6月21日尹某1借款95000元，扣除费用29600元，实得65400元，至9月29日共还本息85800元。2017年8月8日借款12万元，扣除15600元费用，实得104300元，至9月29日共还本息119400元。(2)证人证言①证人郁某的证言，证实：2017年9月底，朋友汪昌斌来其家，讲他的一个朋友尹某1要把宝马车按照15万元押在其家，因为是熟人其就答应了，后来尹某1和他欠钱的那些人到了其的五一车行，其中一个是女的，其按照153000元接受了尹的汽车抵押，之后其转了153000元到李宏华的账户。②证人姚某1的证言，证实：2017年9月，尹某1的宝马车在岳母的五一车行抵押了153000元，其当时在场。其记得尹是欠被人钱，然后他找了一个熟人把车按153000元抵押在车行，其岳母就把钱转给和尹一起来的人中的一个女的经其辨认为朱红。(3)被害人尹某1的陈述，证实：其在腾华公司和三城公司借过钱，其说要贷款95000元，李宏华叫其提供车子的行驶证，其的身份证、户口本等材料。还安排李晓飞叫其签了很多合同，另外还打了一张借条，这些合同和那张借条都是腾华公司事先制作好了的，李晓飞只让其在签名的地方签字，其他空着的地方是后来李晓飞补填的，还叫其拿着借条和身份证拍了照片。之后腾华公司还安排了人到其家上门拍照。从其家回来后李宏华和李晓飞就给了其65000元，他们告诉其要收取1万多元的各种费用钱，还要收取其当月的利息14700元，其借款95000元，但到收只有65000元左右。其还了两个月利息后实在是还不起了,2017年8月初，李晓飞给其介绍一个贷款公司，让其在这个公司把车子抵押后，把欠他们腾华公司的钱全部还了。这样李晓飞将其上次贷款的材料带给了三城公司，还叫其把车钥匙也交给了三城公司。李晓飞联系了任义、朱红接待其，并叫其签了很多空白的合同和一张12万元的借条，实际到手10万元多一点点，并且这1万元0多元，其一分钱也没拿到，都直接给腾华公司了。其归还本息至少有155000元。（4）辨认笔录，证实：尹某1辨认出朱红、任义、李宏华、李晓飞。姚某1辨认出朱红52、2016年10月9日，被害人郭某3未受腾华公司发布的所谓超低利息贷款的虚假广告欺骗至该公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗郭某3未签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给2万元，被害人郭某3未被诈骗1万元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①110接处警综合记录单，证实：报警信息。②郭某3未家门口照片，证实：被害人郭某3未家门口现状。③三城借款服务申请表等文书，证实：2017年9月30日，被害人郭某3未在三城公司借款的两张借条，两次借款共计2万元。(2)证人证言①证人赵某3的证言，证实：其是郭某3未的母亲。2016年夏天的时候，有一天来了六七个小伙子，说其儿子郭某3未在他们那里借了钱不还，所以他们来厂里要钱。2017年过年的时候，看到家里大门的门锁锁眼被人用胶水堵起来了，家门口的墙上被人用油漆喷了字，写的是“郭某3未，欠债还钱”。2017年六七月份，其接到郭某3未的电话，讲他差钱被人在巢湖沃尔玛那逮到不让走。第三天中午，其和郭某3未、赵某4一起到了巢湖市北门的世纪联华超市门口，赵某4给了对方小伙子15000元，把郭某3未先前打的借条拿回来了，其打了一张8000元的借条给他们带走了。②证人赵某4的证言，证实：2017年七八月份的一天，其接到其侄子郭某3未的电话，说他在外面借钱还不起，被借钱的人在沃尔玛那边逮到了，人家不让他走。之后其和其姐姐、郭某3未一起回去了，那天中午其带了15000元在身上，和其姐姐、郭某3未一起去的，其在电话里跟李宏华讲只有15000元，现金交给了其中一个小伙子。郭某3未告诉其他借了2万元，但是到手的只有1万多。(3)被害人郭某3未的陈述，证实：2016年的3月,其去腾华商行去找李宏华，说要借2万元。李宏华同意了，当天还让其带他到其家去看看。然后其就写了一张2万元的借条,李宏华给了其2万元现金,拍了张照片,其实际到手就只有16000元。2016年的七八月份,又想找李宏华借钱,其当时就让其朋友王伟出面,介绍他去找李宏华借款2万元,这钱实际上是借给其的只不过是以王伟的名义。这次借钱的方式跟第一次差不多,这次借的2万元,到手还是16000元。王伟拿着这钱出门后,就把钱给了其。之后其在东方新世界沃尔玛附近被李宏华抓到了,他当时把其关了一夜后,其被迫给了他15000元的现金,又打了2万元的条子。这两次其是签了借条后拿到钱的，另外还有两张借条是李宏华让其打的，当时是其母亲想帮其还钱，但是李宏华他们要的钱太多了，其母亲最多只认23000元，但当时只凑到了15000元，于是李宏华让其母亲还15000元现金，再让其打一张8000元的借条，这张借条是明面上的，为了让其母亲以为其只欠腾华公司8000元了，但李宏华私下跟其说，必须让其再打一张12000元的借条给他，所以其又打了一张8000元的借条和12000元的借条给李宏华，这两张借条其都没有拿到钱。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：郭某3未借钱时间很早了，应该是李宏华经办。有一次其在东方新世界沃尔玛附近遇到了郭某3未，后来把他抓回公司逼他还钱。一天中午12点钟左右，想不起来是谁打电话讲找到郭某3未了，然后其过去的，当时李宏华、任义、曹国庆也在，然后其几个就连拉带拽把郭某3未拉到腾华公司去了，在公司办公室里，其印象中曹国庆用手朝郭某3未脸上打了一巴掌，其他人动没动手其现在不记得了。当时其跟郭某3未的母亲谈，但是没谈好，他母亲就走了。其没给郭某3未走，晚上其记得把郭某3未搞到公司对面的一个网吧里，曹国庆看着他，不给他走，然后一直到第二天中午，郭某3未又给他母亲打电话，然后他母亲到公司来跟其谈，谈好之后，郭某3未母亲取了1万多元给其的，其收到钱之后，其就让郭某3未走了。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：郭某3未在腾华借过一次钱，其印象中他是借了2万元，拿到手1万多，以账本上记录的为准。一直到2017年六七月份左右的时候，有一天中午，其现在想不起来是谁跟其讲的了，讲郭某3未在沃尔玛那边的一家贷款公司借钱，这家公司的人跟李晓飞认识，然后其和曹国庆就过去了，到这家公司的时候，李晓飞和郭某3未都在，其一看到郭某3未就来气，于是其就动手打了郭某3未两巴掌，打过之后，其就把郭某3未拉到腾华公司去了，郭某3未还是没钱还，当时叫他打电话给他家里人，叫他家人过来还钱。后来郭某3未母亲跟郭某3未舅舅到腾华公司来的，当时他家人就跟其谈怎么还钱，还多少钱，但是也没谈好，其记得他家人当时还打电话报警的，城北派出所的警察还过来的。双方谈崩的之后，其也一直没给郭某3未走，因为一旦让他走了，根本就找不到他，所以当晚其跟任义讲，让他找人把郭某3未看着，什么时候把钱还了再给他走，当晚任义他们把郭某3未搞到公司旁边的一个网吧里看了一夜，一直到第二天上午，郭某3未母亲还有舅舅又到公司来，然后替郭某3未还了一部分钱，钱是给李晓飞的，郭某3未母亲还打了一张借条给李晓飞，然后其才给郭某3未离开的。③被告人任义的供述与辩解，证实：郭某3未是在腾华公司拿的钱，应该是在李宏华那里拿的，关于他借款的情况其不清楚，他还款的具体情况其也不了解，但他还款肯定是不正常，因为其和李宏华到他家去找他要过钱的。但最后是郭某3未的母亲把郭某3未的欠款还了，这个其在场。53、2017年6月21日，被害人叶某2至腾华公司借款，被告人李晓飞办理，由叶某2签订借款5万元的虚高借条，实际借给叶某231800元。至2017年11月30日叶某2共还款63500元。2018年1月25日，叶某2继续在腾华公司借款，经李晓飞办理，约定借款2万元，实际借给13600元，被告人李宏华、汤淑蓉审核放款，至2018年10月叶某2共还款37000元。叶某2上述两次实际借款45400元，100500元，被诈骗55100元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：账目，证实：2017年6月21日，叶某2在腾华公司借款4万元，扣除各类费用8200元，实得31800元，至2017年11月30日共还款63500元。2018年1月25日，在腾华公司借款2万元，扣除各类费用6400元，实得手13600元，至2018年10月31日共还款23400元。(2)被害人叶某2陈述，证实：2017年6月份的时候，其做生意资金周转不开，经叶正强介绍，其找到腾华公司，并在腾华公司借过两次钱。其第一次是2017年6月份的一天，其开着自己的“凯美瑞”轿车到腾华公司去，车钥匙交给李晓飞了，李晓飞当时拿了一堆文书给其签字，其中有抵押合同、欠条等，签字的时候，还说要扣除违约金、停车费和各种各样的杂费，最后其拿到手是3万元多一点，其一共还了5万多元钱。第二次是2018年1月份，其到腾华公司要借2万元，这一次其没有用任何东西作抵押，于是腾华公司的两个男的驾车带着其到其雍景湾的住处去看了一下，还让其站在自家门口给其照相，之后他们回到腾华公司，李晓飞又拿出一堆文书给其签字，并告诉其要扣除上门费、首月利息等费用，然后让其拿着欠条和2万元现金，给其照相，李晓飞把现金收回去，其拿到手是13000多元。这笔钱的利息还了25000元左右，加上其他费用，其一共还了三四万元。逾期那一次，突然就有个女的打其电话，说其逾期了，要扣除其违约金，后来其还款的时候就多还了4000元保证金。54、2017年7月1日，被害人郑某1被腾华公司所谓无抵押、低利息贷款的虚假宣传所欺骗至该公司借款，经李宏华、曹国庆等人办理，隐瞒借款要扣除咨询费、上门费等高额费用的真相，以行规为由欺骗郑某1签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，约定借款15000元，实际借给郑某19250元。2017年7月24日，郑某1因资金紧张至腾华公司借款，其以为本次借款仍然参照第一次借款扣除各类费用，约定借款4万元，被扣除各类费用11000元，实际借给29000元。该笔借款由李晓飞、李宏华出资并负责审核放款。次月郑某1共计还款50250元，扣除实际借款38250元，被诈骗12000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①个人资料、授权委托书、车辆买卖合同、同意车辆转押协议书、押车管理费用明细、等额本金每月服务表、抵押合同、客户告知须知、身份证复印件等，证实：2017年7月24日，郑某1以其汽车在腾华公司抵押借款4万元，扣除各种费用11000元，实际到手29000元。②账目，证实：2017年7月1日郑某1在腾华公司借款，借款15000元，扣除5750元，实际到手9250元，截止2017年8月1日已还本息15750元。2017年7月24日其在腾华公司借款4万元，扣除费用11000元，实际到手29000元，截止2017年8月12日共付本息34500元。(2)被害人郑某1的陈述，证实：其在腾华公司贷款过两次，第一次借款是2017年2月，其去腾华公司借款2万元，李宏华就问其要车子行驶证、车子备用钥匙、其的身份证、户口本以及其店里的营业执照等材料，并让其打了一张3万元的借条，还叫其写了一堆协议，借条就写了借款3万元的数字，其余的都是空的，李宏华转账给其3万元，后又叫其拿着手机转15000多给腾华公司内一个叫国庆的支付宝上，这样其借款2万元实际到手是14000多元。其还利息一共11760元，还还了1万元本金。2017年7月底，其又去腾华公司借钱，其以为手续费还和上次一样是一样5000多元，没想到其签完协议后，李宏华说要扣其11000元的各种费用，拿到手只有29000元，一共还了44000元。还有一次借款没有抵押，时间应该是2017年六七月份，其到腾华公司，李宏华让其打了一张25000元的条子，扣除了上门费、第一个月息、保证金等费用后，其拿到手是9000多元，钱是李宏华先转了25000元给其，然后其又转了1万多元给国庆，这笔钱大约一个半月全部还给他们了。55、2017年7月5日，被害人宋某1至三城公司借款，公司以所谓行规为由，与其签订各类空白合同，约定借款2万元，实际借给12500元，欺骗宋某1签订4万元的虚高借条，该笔借款由任义与公司共同出资，由程徐生、朱红、任义负责审核放款。至2017年11月5日宋某1共还款28500元。2017年11月20日，宋某1至三城公司借款，公司以所谓行规为由，与其签订各类空白合同，约定借款2万元，实际借给宋某113000元，该笔借款由程徐生负责审核放款。至2018年6月18日宋某1共计还款33000元。2017年12月20日，宋某1至三城公司借款，公司以所谓行规为由，与其签订各类空白合同，约定借款1万元，欺骗宋某1签订2万元的虚高借条，实际借给宋某18000元，该笔借款由程徐生负责审核放款。至2018年1月6日已还款1万元。2018年1月11日，宋某1至三城公司借款，公司以所谓行规为由，与其签订各类明显不利的空白合同，约定借款1万元，欺骗宋某1签订2万元的虚高借条，实际借给宋某16500元，该笔借款由程徐生负责审核放款。至2018年2月9日已还款1万元。宋某1上述四次实际共借款4万元，共还款81500元，被诈骗41500元。(证据同诈骗事实第7起)56、2017年7月7日，被害人刘某1以自住的滨湖景城31号楼302室住房作为抵押，为许某1向腾华公司借款，由被告人李宏华办理，并安排被告人程徐生去巢湖市公证处公证房产，约定借款30万元，实际借给许某1294000元。2017年8月3日，刘某1继续为许某1向三城公司借款，由刘某1签订借款10万元的虚高借条，实际借给许某15万元，由被告人程徐生、朱红共同出资，并由被告人朱红、曹国庆上门。后许某1无力偿还债务，被告人李晓飞等人以变卖房屋为由要求刘某1还款，刘某1被迫还款109000元。同时李晓飞、任义、朱红、罗丹、金存敏等人将虚高利息结算为本金要求刘某1签订借条，刘某1被迫签订共计28万余元的借条。2018年4月26日，在刘某1不知情的情况，程徐生在巢湖市不动产交易中心以40万元的价格将抵押房屋过户给被告人曹国庆。2018年7月7日，程徐生谎称房屋已经出售，将19万元多余房款退还给刘某1，随后任义、金存敏先后持借条从刘某1处要走85000元和6万元，曹国庆又以买主名义找刘某1要走一个月房租2000元。2018年8月31日，曹国庆将该房屋过户给李宏华。2018年12月27日，李宏华将该房屋以80万元出售。被害人刘某1两次共实际借款344000元，还款109000元，另加房屋价款80万元，扣除退还卖房款43000元，共被骗522000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①刘某1提供的借条，证实：刘某1被腾华公司、三城公司被迫签订借条和借款合同。②存量房买卖合同等，证实：刘某1原先拥有的滨湖景城东区31号楼1单元302室的房子先被其被曹国庆，后由曹国庆卖给李宏华，最后由李宏华以80万元的价格卖给了胡恩俊、钟安翠。③三城信息服务申请表、房产抵押合同、三城商行服务合同、客户告知须知、等额本息每月还款表、等额管理费额明细、借条、收条、身份证复印件，证实：刘某1在腾华公司、三城公司借款。④账目，证实：2017年7月7日刘某1在腾华公司借款，借款30万元，扣除6000元，实际到手294000元，截止2018年6月5日已还本息129300元。2017年8月3日在“三城”公司借款7万元，扣除费用2万元，实际到手5万元，2018年6月5日还款138300元。2017年12月4日借款4万元，扣除费用19000元，实际到手21000元，2018年6月3日已还款78000元。(2)证人证言①证人刘某7的证言，证实：其父亲一个姓许的朋友在外面小贷公司借了钱，其父亲为姓许的担保，把滨湖景城的房子抵押进去了，后来钱还不上，小贷公司就把其父亲抵押的房子过户走了，听说现在滨湖景城的房子已经卖给别人了。②证人连某的证言，证实：其丈夫刘某1打讲他帮他一个叫许某1的朋友拿了贷款，而且用家里的这一套房子做了抵押，现在许某1没钱还了，他自己也没钱还了，所以就被人家把房子过户了。后来刘某1说找李宏华、任义等人借钱的。(3)被害人刘某1的陈述，证实：其是巢湖市滨湖建筑工程有限公司的法人。2017年7月份,许某1想通过其担保借钱，把其带到腾华公司，叫其把房产证也带去。到了公司,许某1和李晓飞己经把相关东西都搞好,其去签字,打借条,还办了房产证和房地产抵押手续。在腾华公司借的这30万元，拿到手是27万元，每个月利息7500元。另外在三城公司也担保了10万，其实是按照7万元算的，拿到手是5万元。这两笔钱他们直接打到了许某1提供的账户上去了。许某1没有钱付利息了，李晓飞、李宏华和任义他们就多次找其，由他们计算出其需要支付的利息，另外还有每天1500元的逾期费用，其一共支付过至少1万元0多元的现金给李晓飞、任义和金存敏，其付给李晓飞6万元左右，付给任义4万多元，付给金存敏1万多元。实在支付不了的，他们就会让其打借条来抵利息和逾期费。其中，其给金存敏打了4万元借条，还给罗丹打了15000元借条。2018年5月份的时候,他们把其房子卖掉了,其自己都不知道。然后程徐生直接到了其家,说房子卖了70万元，除去欠腾华公司的51万元，剩下19万元现金就给了其。他刚走，任义就带着许某1的10万元借条来了，让其给他115000元，最后其给了任义85000元。之后金存敏又带着1张4万元和1张2万元的借条过来，其给了他6万元现金。后来曹国庆也来了，说房子是他的，让其搬走，其没办法只好和他商议先租住2个月，租金2000元，押金4000元，给了他6000元。(4)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述，证实：许某1在其公司借过钱，当时他讲拿他朋友的房子抵押。后来许某1带着刘某1一起到其公司来，从腾华公司借了30万元，借条上借款人写的是刘某1的名字，这笔钱是通过银行转账的。刘某1拿他在滨湖景城的那套房子做抵押，当时其还到巢湖房产交易中心办的抵押手续。后来刘某1又帮许某1在三城公司担保借了10万元，到手估计七八万元。他逾期一段时间其把逾期费算了一下，45000元，抵押合同上面写的是5%，其就把刘某1喊到公司来，让他打一张45000元的借条，其收刘某1的逾期费都是让他重新打借条的方式来收的。2018年的时候，刘某1逾期很长时间，一开始让刘某1自己把房子卖了还钱，但是刘某1卖房子的价格太高，好长时间都没卖出去。其就想把刘某1名下的这套房子卖了还钱。但是刘某1这套房子办的抵押手续是抵押给李宏华的，曹国庆那时候就想买这套房子，然后其就把刘某1名下的滨湖景城的这套房子过户给了曹国庆，后来曹国庆凑不出钱又过户给李宏华。过户之后其就去跟刘某1讲这套房子已经卖了，卖了80万元，当时刘某1欠其的本息还有逾期费等加在一起总共是60万元多一点。就由程徐生退给刘某119万元，在刘某1家里现金给他的。后来安排任义跟后面找刘某1要三城借的10万元，总共本息加上逾期费用共十几万元，又安排曹国庆要了刘某1房租和押金几千元。房子最后实际是2018年八九月份卖掉的，卖了79万元。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：2017年许某1到公司要借30万元，其就讲这个要有抵押，所以他自己也讲用房子抵押。刘某1的房子到公证处做了委托公证，然后到房产局也做了他项权证，这个他项权证的权利人是其，然后就放了款，其记得放了27万元。2018年其让程徐生在公司拿了19万元去送给刘某1讲房子已经卖了70万元，欠公司五十几万，还要退19万元给他，其实当时房子根本就没有卖出去，只是过户给了曹国庆，因为当时办了公证的。另外许某1还让刘某1在三城公司也担保借了钱的，所以程徐生去退钱的时候就把任义也带去了，任义去就是为收刘某1在三城借的钱的，所以最终这个19万元到刘某1手上也没有多少钱。③被告人任义的供述与辩解，证实：有一天许某1把刘某1带到了三城公司说刘某1要借钱,只记得是之前刘某1用房子抵押帮许某1在腾华借了钱，利息还不上了,所以到三城来借钱,他们说房子抵押给了曹国庆，其就打电话给曹国庆,曹国庆说刘某1的房子的确抵押在他那里,其心想他房子都押在这里。之后有一天不是金存敏就是曹国庆给其打电话说刘某1的房子卖了,现在找他还钱他有钱还,于是其和金存敏一起带着借条去刘某1家,其把借条给了刘某1,刘某1把钱给了其,回去后其就把钱交给公司了。④被告人金存敏的供述与辩解，证实：李晓飞利用刘某1借款，把他的一套房子都搞了。一天李晓飞打电话，让其赶紧到腾华公司去做个单子，其到腾华公司后，李晓飞和刘某1已经在那里了，而且李晓飞已经让刘某1打好了三四万元的借条，是向友诚公司借钱。这次借款后，刘某1好像只付了一次利息，李晓飞让其赶紧找他要钱，他要是没钱的话就再打借条来抵欠友诚的利息和逾期费，其把刘某1喊到友诚公司，让他打了一张两万元的借条。他打完借条后，其没有给他钱就让他走了。大约一两个月的样子，有一天李晓飞给其打电话，让其把刘某1的借条带着，跟任义一起到刘某1家里去拿钱，任义带着其一起去了刘某1的家，其和任义到刘某1家的时候，曹国庆也在刘某1家，曹国庆说房子已经是他的了，让刘某1搬出去，刘某1说不行就花钱租房子。⑤被告人许业东的供述与辩解，证实：刘某1是在金存敏那借的钱，其只记得给他打过电话让他还钱，他也还过几次钱给其，不记得是微信还是支付宝了。其离开公司后，听说李晓飞他们把刘某1的房子都卖了，但这其中其都没有参与。(5)刘某1的辨认笔录，证实：刘某1辨认出金存敏、朱红、曹国庆、程徐生、罗丹。57、2017年7月19日，被害人孙某2至腾华公司借款，经被告人李宏华办理，欺骗孙某2签订借款4万元的虚高借条，实际借给孙某22万元。至2017年9月22日，共计还款35400元。2017年10月13日，被害人孙某2至腾华公司借款，经李晓飞办理，孙某2签订借款3万元的虚高借条，实际借给12000元。至2018年1月24日，被害人孙某2继续在友城公司借款用于偿还该笔债务，经李宏华办理，约定借款4万元，实际借给23000元。至2018年8月28日，孙某2共计还款116100元。孙某2两次共实际借款55000元，共还款151500元，被诈骗96500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①微信转账记录，证实：被害人孙某2微信还款记录。②借条、按天计算费用明细，证实：2017年7月19日孙某2签订一张4万元借条，借款人未填写。2017年10月13日，孙某2签订一张3万元借条，借款人未填写。2017年1月24日，孙某2借款4万元，实际发放25000元。③借款相关材料，证实：孙某2提交了住房公积金个人账户对账单、巢湖市不动产登记信息查询记录、孙某2身份证复印件④账目，证实：孙某2各次借款还款的事实。(2)被害人孙某2的陈述，证实：其在三城公司一共借过三次钱。其问为什么不填写按空白手印，李晓飞就讲这个是他们公司的规定，其听他这么讲就按照他的要求签了字按了手印，然后就叫其照相，让其一个手拿借条，一个手拿了一沓现金给李晓飞照了一张像，照过相之后，李晓飞就在手机上转账给其，其收到手机短信就知道收到了2万元钱，李晓飞讲要扣除服务费、咨询费、第一个月利息这些费用。第二次借钱的过程和第一次都是一样，就是没有其家去，借2万元，但是到手只有12000元钱。第三次借钱其说不能算是借钱，这一次借钱是还第二次借款的本金，其一共连本带利至少还了有十七万元。(3)辨认笔录，证实：被害人孙某2分别辨认出被告人任义、李晓飞、朱红、金存敏、许业东。58、2017年8月12日，被害人魏某1经朋友介绍向腾华公司借款，经被告人李宏华办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗魏某1签订各类明显不利的空白合同和1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给魏某16000元，由被告人李宏华审核放款。至2017年9月4日，被害人魏某1共计还款9000元。2017年9月15日，被害人魏某1继续向腾华公司借款，经被告人李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给12500元，由被告人李晓飞、李宏华审核放款。至2017年12月11日，魏某1共计还款24000元。2018年1月31日，被害人魏某1继续向腾华公司借款，经被告人李宏华办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、2万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给8000元，由被告人李晓飞、李宏华审核放款。后被害人魏某1共计还款18500元。另2018年3月，魏某1为不让抵押车辆被卖，向曹国庆支付1万元。魏某1上述三次共实际借款26500元，还款61500元，被诈骗35000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、客户告知须知、管理费用明细、房产抵押合同、申请表、合肥车贷GPS贷款明细、车辆买卖合同、同意车辆转押协议书、授权委托书、身份证复印件(魏某1)、行驶证复印件(皖Ａ×××**)、账本等，证实：魏某1各次借款还款情况。②微信、支付宝转账记录，证实：魏某1与腾华公司工作人员的资金往来情况，以及王某11借1万元给魏某1的资金往来。③发还清单，证实：公安机关查获皖Ａ×××**轿车后返还给魏某1。④价格认定结论书，证实：魏某1妻子郭某3孝的皖Ａ×××**别克英朗轿车，2018年1月1日二手车价格8.5万元。(2)证人证言①证人郭某3孝的证言，证实：2017年或者2018年的时候，其接到一个陌生号码，讲其丈夫魏某1在他们公司借了钱，还讲知道其家和其父母的家在哪里，不还钱，就到其父母家去要钱，后其回家问魏某1，魏某1承认是在外面借了钱，之后其父亲也讲接到找魏某1崔债的电话，后来其和魏某1到杭州打工去了，中间发现家里的车子不在了，魏某1说被巢湖的贷款公司扣走了。②证人王某11的证言，证实：2018年4月8日的下午，魏某1打电话给其找其借1万元，他把车子押在别人那里，他还人家1万元后把车子拿出来，后来其在微信上转了1万元给魏某1了，后其开车送魏某1到东方新世界的东方国际大酒店下面的巷子里的一个门面房内还钱给人家了。之后人家也把魏某1的车子还给魏某1了。③证人魏某2的证言，证实：魏某1是其儿子，魏某1在巢湖东方新世界里的一家公司借了钱，后来没钱还，人家把车子搞走了，逼魏某1还钱，把魏某1逼到了杭州打工。那些人找不到魏某1就找其要钱。(3)被害人魏某1陈述，证实：2018年其经人介绍到腾华公司借钱，李宏华接待其的，当时用其的车子做抵押，丢了一把备用车钥匙给李宏华，后签了好几张资料，借条上是5万，后李宏华转账给其2万。2018年6月份的时候，李宏华要求其把车开到公司去，其就把车开到公司，后车就被李宏华扣了下来。2018年4月份的时候，曹国庆偷偷将其车子开走，后打电话叫其到公司去。王某11转账给其1万元的那次是还给李宏华的钱，后来曹国庆找其要1万元，其也是找王某11借的，是在四康那边的一个加油站，王某11给的1万元现金给其的，然后这笔1万元其给了曹国庆，这笔1万元，其有证人的，何俊当时在场的，王某11给的这笔1万元是现金给其的，其记得这笔现金是王某11转账给其1万元后大概个把月的样子的事情。王某11转账给其1万元之后大概也就一个月的样子的事。其一共找王某11借过三次钱，其中一次是其自己用的，跟腾华公司没关系，王某11转账给其1万元的那次以及在四康加油站那里给其的1万元现金都是还给了腾华公司了。王某11转账给其的那次1万元给了李宏华，给现金1万元给其的那次是给了曹国庆。郭某3孝是其老婆，郭某3孝在腾华公司没有借过钱，因为其家的车子在郭某3孝的名下，其用车子做抵押。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：魏某1在腾华公司借过钱的，是李宏华经办的，当时这个人还拿他自己的一辆白色别克英朗轿车抵押的。他抵押的别克车还在其公司的车库里放着。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：魏某12017年底到2018年的时候找过腾华公司借过钱，其记得她当时是要借2万元，用车子做抵押的，他还留了一把车子的备用钥匙给其，后来魏某1没钱还钱，其就叫魏某1把车子开到公司来，之后就把魏某1的车子扣了下来，之前一直停在公司在旗山风景那边租的停车场。其安排曹国庆把魏某1的车子开到车库去的。(5)辨认笔录，证实：被害人魏某1分别辨认出被告人李晓飞、李宏华、曹国庆。59、2017年9月8日，被害人杨某1被腾华公司所谓无抵押、低利息贷款的虚假宣传所欺骗至该公司借款，经被告人李宏华等人办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗杨某1签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，约定借款2万元，实际借给杨某112500元。该笔借款由李晓飞、李宏华、汤淑蓉负责审核放款。至2018年1月16日，杨某1还款32500元。2017年12月11日，被害人杨某1因无力偿还高额利息，继续在腾华公司借款，约定借款1万元，实际借给杨某16500元。该笔借款由李晓飞、李宏华、汤淑蓉负责审核放款。至2018年1月16日，杨某1还款11500元。杨某1上述两次共实际借款19000元，共还款44000元，被诈骗25000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：杨某1在2017年9月8日、12月11日分别向腾华公司写了3万元、1万元的借条。②账目，证实：2017年9月8日杨某1借款2万元，扣除费用7500元，到手12500元，2018年1月16日共付本息32500元。2017年12月11日借款1万元，扣除3500元，到手6500元，2018年1月16日共付本息11500元。(2)被害人杨某1的陈述，证实：2017年9月，其通过微信广告知道腾华公司可以发放贷款，李宏华接待的，他让其把家里的房产证和户口本都押在他那，还安排了一个小青年和其开车到老家和聚龙湾的房子去拍照。回公司后，他拿出很多张纸的合同让其签字、按手印，讲要扣7500元的服务费、保证金和利息。10月、11月，其都用微信按月转了1500元给汤淑蓉。12月，其没钱还，其又找李宏华借了1万元，还是在空白借条上签的名字，到手只有6000元多，随后其转了1500元给李宏华，付了12月的利息。2018年1月份，汤淑蓉告诉其二个借条利息要一起付3000元，其付了3000之后就还不起了。其就和其父母讲了借钱的事，后来其父母给了2万现金，岳父转账1万给李晓飞，其找李晓飞把两张借条要回来了。其一共找李宏华借了2次钱，一次2万，一次1万，拿到手一个不到2万，连本带息还了4万元。(3)被告人李晓飞的供述与辩解，证实：杨某1在腾华公司借过钱，家住在聚龙湾小区，具体借多少钱其记不得了，是李宏华经办的，杨某1的父母来过公司吵闹。对于借款人父母来公司的，其都会讲一些狠话吓唬对方，逼着对方一次性把钱全部结掉，父母来的基本都会把钱还清。60、2017年10月18日，被害人唐某至三城公司借款，经被告人朱红办理，与唐某签订各类明显不利合同，欺骗唐某签订虚高借条，将借款本金虚增至5万元，实际借给唐某37000元。后朱红以唐某逾期为由，向唐某收取高额逾期费用。该笔借款由程徐生负责审核放款。至2017年12月26日共计还款5万元，被诈骗13000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①唐某相关借款材料，证实：唐某在三城公司借款时签字并提交了按天计算费用明细、三城信息服务申请表、房产抵押合同、三城商行服务合同、客户告知须知、等额本息计算表等材料。②账目，证实：2017年10月18日，唐某在三城公司借款5万元，扣除各类费用13000元，被害人唐某实际到手37000元，至2017年12月26日，共还本息5万元。(2)被害人唐某的陈述，证实：2017年其联系了三城公司朱红，2017年10月份左右，朱红带着一个小伙子来到其家，其提供了身份证、户口本给她复印，朱红问其借多少钱，其说借款4万元钱，朱红不知道叫谁给其打了3.7万元，朱红还让其打了一张5万元的借条，那张借条的格式是制作好的。其一共还了57000元。朱红找其要2万元逾期费。(3)被告人朱红的供述与辩解，证实：三城公司办理过的空放和车抵、房抵业务也比较多，在公司有过借款业务，公司都记了账。61、2017年10月20日，被害人冉某1至三城公司借款，经被告人李宏华、任义办理，与冉某1签订各类明显不利的空白合同、20万元、5万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给冉某115万元、35000元。该笔借款分别由公司和由程徐生、任义出资，李宏华、任义、朱红、程徐生负责审核放款。至2017年12月9日，冉某1共还款210750元，被诈骗25750元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①冉某1相关借款材料，证实：冉某1在三城公司借款时签字并提交了房产抵押合同、三城信息服务申请表、三城商行服务合同、客户告知须知、等额管理费额明细、等额本息计算表、身份证复印件。②账本，证实：冉某1各次借款还款情况。(2)证人冉某2的证言，证实：其是冉某1的父亲，冉某1在贷款公司借了钱。(3)被害人冉某1的陈述，证实：2017年10月份,其手头缺钱，经介绍，其找到三城公司，其跟任义说用自己的一套房子做抵押，借10万元，后把其带到南门官圩路上的一家叫宝旺二手商行的门面房，房里有一个中年男的和一个年轻女的。其跟这个中年男的讲了一下要用房子抵押借15万元，签完字后，他们给其银行卡转账20万元，任义讲多转5万元，待会要到银行取出来还给他。其从银行卡里取现了6万多元，有5万元是还给他多转的5万，还有1万多元是付给他的手续费，这次借钱其真的拿到手只有13万多。到了11月份，借来的钱花完了，也付不起利息了，于是又找任义借了5万元。这次借钱在三城公司，其签了一张7万元的借条，扣掉服务费、违约金等费用共计1万多，拿到手只有3万多。其在任义这里就借过两次钱，一次15万，一次5万，合计20万。借条上分别是20万和7万，合计27万元；其实际拿到手分别是13万多和3万多，合计17万多。62、2017年10月21日，被害人宣某至三城公司借款，经被告人李晓飞办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、服务费等高额费用的真相，与宣某签订各类明显不利的空白合同，约定借款15000元，欺骗宣某签订3万元的虚高借款合同并刻意制造虚假给付3万元的事实，实际借给宣某9250元，该笔借款由被告人朱红出资，由程徐生、朱红负责审核放款。至2017年12月20日宣某共计还款15750元，被诈骗6500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①账本，证实：2017年10月21日，宣某在三城公司借款15000元，扣除各类费用5750元，实得9250元，至2017年12月20日共还本息15750元。②宣某相关借款材料，证实：宣某在三城公司借款时签字并提交了三城信息服务申请表、三城商行服务合同、客户告知须知、等额管理费额明细、等额本息计算表、房产抵押合同、身份证复印件。(2)被害人宣某的陈述，证实：2017年10月份左右，其来到东方新世界十一楼的三城公司，李晓飞找其要房产证、结婚证，然后李晓飞拿出一份合同让其签字，他让其写借到3万元，告诉其这是公司放款的规矩。写完借条李晓飞让其手举着3万元借条拍照，最后李晓飞当场给其9250元现金。交了两次利息2250元，一共是4500元，再加上七八百元的续费费用，一共给了5300元左右。63、2017年10月28日，被害人李某6经朋友介绍向腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，欺骗李某6签订各类明显不利合同，约定借款1万元，实际借给李某66200元，李晓飞审核还款，其中一期还款由被告人汤淑蓉代为审核，至2018年3月19日，李某6共还款15950元。2017年10月30日，李某6继续向腾华公司借款，经李晓飞办理，约定借款10万元，实际借给李某69万元，被告人李晓飞、李宏华审核还款，至2018年3月19日，李某6共计还款112500元。2018年2月2日，被害人李某6继续向腾华公司借款，经李晓飞办理，约定借款5万元，实际借给李某64万元，由被告人李晓飞审核放款。至2017年12月18日，李某6共还款47750元。李某6上述三次实际借款136200元，还款176200元，被诈骗4万元。64、2017年11月29日，被告人李晓飞向被害人李某6隐瞒友诚公司与腾华公司的关系，将李某6介绍至友诚公司借款借款，经被告人金存敏办理，与李某6签订明显不利合同，约定借款2万元，实际借给李某615000元，由被告人程徐生审核还款。至2018年3月19日，被害人李某6共计还款18500元，被诈骗3500元。2018年3月12日，被害人李某6继续向友诚公司借款，经被告人金存敏办理，由李某6签订25000元虚高借条，实际借给李某69000元，至2018年4月21日，李某6共还款2400元。2018年3月30日，被害人李某6继续向友诚公司借款，经被告人金存敏办理，由李某6签订4万元的虚高借条，实际借给李某62万元，至2018年4月15日，李某6共还款2250元。李某6上述两次约定借款65000元，实际借款29000元，被诈骗36000元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：李某6于2018年3月30日与程徐生签订4万元借条，李某6于2018年3月12日与程徐生签订25000元借条。②按天计算费用明细，证实：2017年12月13日，李某6借款2万元，实付15000元。2018年3月12日，借款1.5万，实付9000元。③账本，证实：李某6各次借款还款事实。(2)被害人李某6的陈述，证实：2017年10月下旬，其到腾华公司借款1万元，李晓飞先叫其打了一张1万元的借条，其到手6200元，其直到2018年3月份还清了这笔借款，一共给了6700元利息钱，加上1万元本金还清了。2017年10月下旬，其在合肥车贷8万元快到期了，其找李晓飞贷款把钱还上，腾华公司的李晓飞让其打了一张10万元的借条，并通过银行转账给其9万元，2018年3月其连本带息还清了，利息其还了有2万元。2017年11月底，其找李晓飞借2万元，实际拿到手只有15000元，一共给了3000元利息，本金15000元。2018年2月，其找李晓飞借款5万元，实际到手4万元，付利息到2018年3月，一共是4100元利息钱，2018年3月其把4万元本金结清了。2018年3月份，其找李晓飞借款15000元，李晓飞给了9000元现金，利息给2400元后，其把本金还了。最后一次，在2018年3月底，打了一张4万元和一张25000元的借条，实际只给其2万元，这笔钱其只给了2200元的利息，本金一直没还。2018年8月份的一天，任义带着一个叫国庆的人，和一个其不认识的小家伙到西山雅居小区其家楼让其还钱。(3)辨认笔录，证实：李某6辨认出金存敏、李晓飞、任义、曹国庆。65、2017年10月30日，被害人徐某1与李某7一同至三城公司借款，因徐某1购买的汽车登记在李某7名下，公司与李某7约定汽车抵押借款4万元，实际借给29950元。该笔借款由程徐生负责审核放款。至2018年3月1日，徐某1共计还款45250元，被诈骗15300元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①相关材料，证实：李某7在三城公司借款签字并提交了合肥辉融车辆贷款服务申请表、合肥车贷GPS贷款明细、车辆抵押及工程机械借款合同，抵押合同，客户告知须知。②扣押账本，证实：2017年10月30日，李某7前往三城公司借款4万元，扣除各类费用10050元，实得29950元，至2018年3月1日共计还款45250元。(2)证人徐某1的证言，证实：其找三城公司，借3万元左右，李某7一起来的，因为其准备用车子抵押贷款，而买的车子当时贷款需要用的是李某7的户头，所以要抵押贷款李某7必须要到场。任义叫和李某7提供了身份证、行驶证等材料，然后三城公司里面的一个叫朱红的股东到其家上门拍摄了照片，回到三城公司后，任义让其签订了一些借款材料和借条，借款材料其也没有仔细的看，还让其打了一张4万元借条，任义和朱红讲这是他们三城公司的规矩，也是巢湖小额贷款公司的借款行规，其当时信以为真就打了这个借条，然后朱红把3万元现金给了其之前贷款的那个公司，这样其就欠三城公司钱了。其还了3万元左右的本金，这些钱基本上都是现金支付给朱红的。(3)被害人李某7的陈述，证实：2017年10月，徐某1购买了一辆传祺GS4挂在其的户上，2017年徐某1用这辆传祺车在东方新世界一家芜湖贷款公司抵押贷款了2万元，为了还清贷款拿回车子。2017年10月份徐某1在三城公司借款了4万元，当时其也在场，签订完借条三城公司里面的人叫徐某1拿着4万元的借条拍摄了照片，三城公司实际支付徐某129000多元。66、2017年11月16日，被害人江某1、虞某至友诚公司借款，经被告人金存敏、许业东办理，与虞某签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给虞某12000元，该笔借款由被告人程徐生、金存敏负责审核放款。2018年6月9日该笔借款账目转入三城公司。至2018年10月2日虞某共计还款44900元，被诈骗32900元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年11月16日，虞某签订了3万元的借条，借条保存在友诚公司。②借款相关材料，证实：虞某向友诚公司借款签字并提交了友诚信息服务申请表、友诚商行服务合同、急用贷告知须知、等额管理费额明细、结婚证复印件、户口本复印件、身份证复印件、空白房屋抵押合同等。③账本，证实：2017年11月16日，虞某在友诚公司借款2万元，扣除各类费用8000元，实得12000元，至2018年6月9日已还利息22000元。后由三城公司接手，至2018年10月2日，共还本息24400元。(2)被害人虞某的陈述，证实：2017年11月左右,其和丈夫江某1到东方国际大厦三城公司借了两万元,实际其拿到手是12000元,剩下的8000月包括4000元保证金、第一个月的利息3千元、上门费等，对方让其写借条,其写的借条是2万元。借款后其开始支付利息给一个微信名叫“A-东哥”的人，后来其都是给这个姓朱的女的转账支付利息。最后一次其通过支付宝给姓朱的女的转了16900元，把帐全部清了，这样算下来其本息一共支付了46900元。(3)被告人金存敏的供述和辩解，证实：虞某大概是2017年11月来借钱的，她当时来讲借2万元的，但扣除费用拿到手是12000元，开始还钱都很正常，后期就不正常了。67、2017年11月22日，被害人刘某6至友诚公司借款，经被告人李晓飞办理，欺骗刘某6向被告人任义签订25000元的虚高借条，实际借给刘某67000元，该笔借款由程徐生审核还款入账。至2018年3月23日刘某6共还款7900元，被诈骗900元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、友诚公司服务申请表、友诚商行服务合同、户口本复印件、房产抵押合同等，证实：2017年11月22日，刘某6签了借款合同和抵押合同，本金是15000元。任义是借款人。②人员咨询管理费用表，证实:2017年11月22日，刘某6在友诚公司借款，借款1万元，扣除3000元，实际获得7000元。被害人刘某6按期还款，案发前已还款7900元，由程徐生签字确认。(2)被害人刘某6的陈述，证实：2017年冬天,其去了巢湖市东方国际11楼诚商贸有限公司用房产证办贷款，看到了之前认识的李晓飞,他说需要上门看看，就派一个30多岁,中等身材,身高170左右的男子，这个男的开车带着其到滨湖南苑小区的住处看了一下。这个男子用手机在其家门前面照相,他叫其带着结婚证、户口本子,身份证。其带着这几样跟他车子又回到三城公司。李晓飞看了一下其的三个证件,另外一个男子拿着一份合同给其签字,其也没有看合同的容,就直接签字了,其还拿着合同,他们帮其照相的,签字后李晓飞在包里面拿了一沓子钱给其了,其数了一下,只有6000元，李晓飞说,贷款需要上门费跟保证金,上门费1000元,保证金3000元,以后贷款还完了的话保证金会退换给其的接着这个到其家照相的男子加其微信,说以后还钱就还到微信上面就这样,其拿着6000元回家了。(3)被告人任义的供述和辩解，证实：刘某6其不认识，2017年11月22日刘某6的借条上出借人写的是其的名字，但不是其写的，可能是李晓飞写的，为了方便以后起诉。至于他签的信息服务申请表为什么是友诚的，其不清楚，这个人的借款肯定是李晓飞经办的，借条上其的名字不是其写的，肯定是李晓飞写的。68、2017年11月30日，被害人凌某3至位于巢湖市东方国际大厦11楼的友诚公司借款，经金存敏、许业东等人办理，与凌某3签订各类明显不利合同，由凌某3签订借款3万元的虚高借条，实际借给凌某314400元。凌某3还款至2019年2月21日，还款共计38500元后无力继续承担高额费用，该笔借款于2018年6月9日转入三城公司，由朱红继续负责向凌某3催收，凌某3被诈骗24100元。凌某3实际借款14400元，共还款38500元，被诈骗24100元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2017年11月30日凌某3签订一份3万元借条。②凌某3相关借款材料，证实：凌某3友诚公司借款签字并提交了等额本金每月还款表、鉴定管理费用明细、收据、房屋租赁合同等、三城信息服务申请表、空白房产抵押合同、客户告知须知、等额本息计算表、等额管理费用费额明细、身份证复印件、户口本、个人信用报告、押车管理费用明细、空白抵押合同、授权委托书、空白车辆转押协议书、空白车辆买卖合同、按天计算费用明细；友诚信息服务申请表、抵押申请表、借条、借款资金过桥明细、客户告知须知、征信报告、房地产权证复印件；三城商行服务合同、借条、抵押申请表、过桥资金过桥明细、客户告知须知、按天计算费用明细，房屋买卖合同等材料。③账单，证实：2017年11月30日，凌某3在友诚公司借款2万元，扣除各类费用6000元，实得14000元，至2019年2月21日共还款4万元。(2)证人凌某4、姚某2、凌某5、凌某6、尹某3的证言，证实：凌某3欠钱太多了。(3)被害人凌某3的陈述，证实：2017年12月份左右,其在巢湖市东方新世界处的友诚公司借了款，该公司的许业东接待了。然后对方来了两个男的到家中看过后当天其就去了公司里面,并和许业东签订了借款合同,当时借款协议上面写的是3万元,实际拿到手的是14400元,其开始的时候是通过微信转账给许业东的,这样持续了大概半年时间,之后中间换了一个人,对方称:许业东的业务在他手上,其现在把利息给他就行了,其给他转了大概二个月时间,后来一个叫“三城”的微信号,要其还钱给他,一直到现在其都是还钱给这个三城的其还款的人有微信号是×××,昵称是A—东哥的人，有微信号×××,昵称是“你最珍贵的人”，有微信号是×××,昵称是AA三城智信房产朱的人。其一共还了17个月的利息，共56000元。(4)被告人的陈述和辩解①被告人朱红的供述，证实：凌某3是金存敏的公司客户，后来金存敏的公司不干了，其不记得是李晓飞还是李宏华跟其讲要找凌某3要账，其就把记在账本上了，并且加了他的微信，然后他还钱都是微信转给其，其再转给程徐生的。②被告人程徐生的供述，证实：友诚公司成立后，金存敏和许业东负责接待借款人、上门审核、打借条，需要放款的时候，他们会联系其，由其来给借款人放款，友诚公司的账由黄玲静代，友诚公司的账都是许业东和金存敏自己去要，但是他们要账不是太好，另外友诚的业务也不多，友诚公司大约干到2018年四五月份就关闭了，其印象中分红1万元左右。③被告人金存敏、许业东的供述，证实：友诚的借款人有凌某3。69、2017年12月22日，被害人秦某至腾华公司借款，经被告人李宏华办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、服务费等高额费用的真相，与秦某签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给秦某12900元，由李宏华审核还款。至2018年1月21日，秦某还款17500元，被诈骗4600元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①银行转账记录，证实：2017年12月22日，李宏华向秦某银行账户转账3万元，随后取出18100元。②腾华信息快贷申请表、贷款管理费用明细、房产抵押合同、房屋租赁合同、收据、委托开锁协议、腾华信息商务服务合同，证实:2017年12月22日，秦某腾华公司借款2万元，扣除7100元，实际到手12900元，同时其签了一系列空白合同。③人员咨询管理费用表，证实：2017年12月22日，秦某在腾华公司借款，借款2万元，扣除7100元，实际到手12900元。被害人秦某案发前已还款17500元。(2)被害人秦某的陈述，证实：2017年12月份左右，其跟李宏华借2万元，另外还需要把其的房产证放在他那里抵押，还要把其的身份证、行驶证、驾驶证都复印了。他还让其一手拿现金，一手拿3万元借条，安排人给其照了照片。其实际到手只有10900元，李宏华转给其3万元，其跟着十分钟不到就取了18100元给他们了。最后还本金的时候还了17500元。(3)辨认笔录，证实：被害人秦某分别辨认出被告人任义、李宏华。70、2018年1月4日，被害人杨某3忠经朋友介绍向友诚公司借款，经被告人李晓飞办理，对杨某3忠隐瞒需要扣除高额费用的真相，以所谓行规为由，与其签订各类明显不利的空白合同，合同约定借款2万元，实际借给11000元，由被告人程徐生审核放款。至2018年3月26日，被害人杨某3忠共计还款27000元(其中含敲诈勒索13000元)，被诈骗3000元。71、2018年1月20日，被害人杨某3忠继续向三城公司借款，经被告人李晓飞办理，对杨某3忠隐瞒需要扣除高额费用的真相，以所谓行规为由，与其签订各类明显不利的空白合同、5万元的虚高借条并制造虚假给付事实，合同约定借款4万元，实际借给32000元，由被告人李晓飞、曹国庆、罗丹审核放款。至2018年4月26日，被害人杨某3忠共计还款58750元。2018年2月10日，被害人杨某3忠继续向三城公司借款，经被告人李晓飞办理，被以同样方式欺骗签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款2万元，被要求签订5万元的借条，实际借给15000元，由被告人李晓飞审核放款。至2018年3月7日，被害人杨某3忠共计还款25300元。杨某3忠上述两次实际借款47000元，还款84050元，被诈骗37050元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①友诚信息服务申请表、房产抵押合同、账本等书证，证实：被害人杨某3忠的借款等情况。②账本，证实：2018年1月4日，被害人杨某3忠向友诚公司借款，合同约定借款2万元，当场扣除各类费用9000元，杨某3忠实际拿到11000元。2018年1月20日，被害人杨某3忠用皖Ａ×××**雪佛兰轿车向腾华公司抵押借款，合同约定借款4万元，当场扣除各类费用8000元，杨某3忠实际拿到32000元。2018年2月10日，杨某3忠再次向腾华公司借款，合同约定借款2万元，当场扣除各类费用5000元，杨某3忠实际拿到15000元。至案发前被害人杨某3忠已还友诚公司2700元，还腾华公司140750元。(2)证人杨某7的证言，证实：杨某3忠是其儿子，2018年三四月份的时候，其车子停在滨湖景城小区里被贷款公司的人开走了，一问杨某3忠后，才知道他又在外面借了贷款，和之前一样，仍然车子抵押给贷款公司，还不上钱了，所以贷款公司的人把车子开走了，其陪着杨某3忠到东方新世界的一楼，接待的是任义，其一共还了5万元左右，其中包括13000元的拖车费。(3)被害人杨某3忠的陈述，证实：2017年,其到三城公司借钱,老板安排两个小青年到其家上门,当时也拍了其家的位置及样貌,随后就回到三城公司,后来其在公司打了一张借款1万的借条,给了其六千元现金,然后叫其手举着钱借条,身份证站着拍了照片。还了两个月利息后,其身上没钱,老板叫其重新打了条子,把第一次那个1万元借条作废了,然后其又打了一张25000元的借条,给了其9000元钱,到手只有7500元钱。另外其在东方新世界下面的小巷子里一楼的腾华公司也借过两次钱。其在三城公司的另外一次借钱时是2018年的1月4日借的，借条是2万元，到手只有11000元。2018年3月26日，其父母带其就帮其还了好像是两万多元给他们三城公司。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：杨某3忠应该是到公司借了两次钱，一次是空放，一次是车贷，就是拿车子做抵押，每次借多少钱其现在不记得了，其记得后来好像是杨某3忠的父母到公司来还钱的，具体还多少钱其想不起来了。②被告人曹国庆的供述与辩解，证实：其把杨某3忠的车子开到了旗山风景的车库了。③被告人许业东的供述和辩解，证实：杨某3忠在其公司借过钱。④被告人金存敏的供述和辩解，证实：2018年年初的时候，李晓飞带杨某3忠到其公司借过钱，借条应该是两万多，实际到手只有11000元。72、2018年1月15日，被害人杨某3至三城公司借款，经被告人任义办理，由杨某3签订借款3万元的借条和一系列空白合同，实际借给杨某318700元，由签订朱红催款。至2018年10月11日杨某3共还款70500元，被诈骗51800元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①三城信息服务申请表、房屋租赁合同、收据、委托书开锁协议、三城商行服务合同、房产抵押合同等，证实：2018年1月15日，杨某3在三城公司借款，借款3万元，扣除11300元，实际拿到18700元，并签了一系列空白合同。②人员咨询管理费用表，证实：2018年1月15日杨某3在“三城”公司借款，借款3万元，扣除11300元，实际到手18700元。案发前已还款70500元。(2)被害人杨某3的陈述，证实：2018年1月15日,其去三城公司借钱。姓任的小伙子接待的,其讲借3万元,他讲需要支付上门费、咨询费、保证金一共12000元,还需要写一张3万元借条和一张5万元的假借条，实际拿到手18000元。之后其每半个月就通过微信支付2250元利息给朱红，一直到2018年10月份的时候,结果最后本金加利息一共还了65500元左右。73、2018年2月1日，被害人赵某2至腾华公司借款，被告人李宏华办理，欺骗赵某2签订明显不利合同，约定借款25000元，实际借给赵某218750元，至2018年3月23日赵某2共还款27500元。2018年4月12日、6月17日，被害人赵某2继续分二次在腾华公司每次约定借款15000元，每次实际借给赵某211250元，至2019年2月赵某2共还款26950元。被告人汤淑蓉负责催收最后一次还款。被害人赵某2前述实际借款41250元，共还款54450元，被诈骗13200元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2018年4月12日赵某2与李宏华签订了一张15000元借条。2018年6月17日赵某2与李晓飞签订了一张15000元的借条。②借款材料，证实：赵某2借款时签字并提交了管理费用明细、按天收费表、按天计算费用明细、身份证复印件。③交易流水、账本，证实：2018年2月1日，赵某2在腾华公司借款25000元，扣除各类费用6250元，实得18750元，至2018年3月23日共还本息23750元。2018年4月12日，借款15000元，扣除各类费用3750元，实得11250元，至2018年9月23日共还本息11200元。2018年6月17日，借款15000元，当场扣除各类费用3750元，赵某2实际拿到11250元，至2019年1月30日共还款15700元。(2)被害人赵某2的陈述，证实：其找李宏华的公司借款3次。第一次是2018年2月左右，其到该公司是李宏华接待的，其讲借款25000元，李宏华安排人到其家看了一下，回到公司李宏华给其办手续。李宏华通过银行转账了18750元给其。第二次借款是2018年4月12日，其借款15000元。第三次借款借款15000元，到手也是15000元，这次李宏华叫其不要付利息给他，他发了一个叫“智信”的微信给其，这个人叫汤淑蓉，叫其付利息给她。74、2018年2月12日，被害人何某1受三城公司虚假宣传欺骗至该公司借款，经被告人朱红、任义办理，隐瞒需要扣除高额费用的真相，并以所谓行规为由欺骗何某1签订5万元借条和各类明显不利合同，实际借给何某12万元，至2018年4月11日，被害人何某1共计还款32500元。2018年4月18日，被害人何某1至三城公司，被告人朱红、任义接待，任义欺骗何某1保证金1万元按时还款就会退还，何某1继续借款并签订4万元借条，实际借给何某12万元，至2018年6月27日，被害人何某1共计还款35000元。2018年4月25日，被害人何某1继续向三城公司借款，经朱红、任义办理，何某1签订4万元虚高借条，实际借给何某12万元，至2018年5月25日，被害人何某1共还款31000元。2018年6月1日，被害人何某1继续向三城公司借款，经被告人朱红、任义办理，何某1签订4万元虚高借条，实际借给何某12万元，至2018年7月3日，何某1共还款29000元。2018年7月4日，被害人何某1继续向三城公司借款，经朱红、任义办理，何某1签订4万元虚高借条，实际借给何某12万元，至2018年7月11日何某1共还款26000元。何某1上述五次实际借款10万元，还款153500元，被诈骗53500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：何某12018年2月12日签订一张5万元借条，2018年4月18日签订一张4万元借条，2018年4月15日签订一张4万元借条，2018年6月1日与程徐生签订一张4万元借条，2018年7月3日与朱红签订一张4万元借条。②借款相关材料，证实：何某1在三城公司借款是，签字并提交了三城信息服务申请表、三城商行服务合同、客户告知须知、等额管理费额明细、借款资金过桥明细、等额本息计算表、房产抵押合同、委托书开锁协议、收据、借款承诺书、身份证复印件、商品房买卖合同。③扣押账本，证实：何某1借款还款事实。(2)被害人何某1的陈述，证实：其在三城公司借款过5次。第一次是2018年2月12日，在三城公司借款3万元，到手2万元，共还了32500元。第二次借款是2018年4月18日，借款3万元，到手2万元，2018年6月还本息40500元。第三次借款是2018年4月25日，借款3万元，到手是2万元，2018年5月25日其共还了36500元。第四次借款是2018年6月1日，借款3万元，到手是2万元，共还了36000元。第五次是2018年7月4日，借款3万元，到手2万元，总共还了36000元。任义、朱红提供给合同、借条都是空白的，只让其填上个人信息。(3)被告人供述和辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：何某1在三城公司借过钱的，何某1借款太多了，借了还，还了再借，每次都是两三万的借，应该是空放，账本上肯定都有她借还款的记录。她还款在所有的借款人中算不错的，都是按要求还钱，没有拖拉。是任义经办的，任义和朱红他们两个应该对这些情况比较清楚。②被告人任义的供述与辩解，证实:何某1借款时的保证金退了，其帮他办理抵押房产时收了介绍费，但是具体收了多少以账本上记录为准，其事先也和他说了要收介绍费。(4)辨认笔录，证实：何某1辨认出任义、李晓飞、朱红75、2018年3月18日，被害人付某1以其皖Ａ×××**号奥迪A5轿车至腾华公司抵押借款，经被告人李宏华、任义办理，与付某1签订各类明显不利的空白合同，欺骗其签订1万元0、5万元虚高借条，约定借款10万元，实际借给付某193500元。该笔借款由李晓飞、李宏华负责审核放款。付某1同年4月30日支付4500元利息后无力还款，次月23日李晓飞等人以非法占有为目的，一个月内就将该车转卖。经巢湖市价格认证监测中心认定该车价值人民币19万元。被害人付某1实际借款93500元，还款4500元，另加车辆抵债19万元，被诈骗101000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2018年3月18日付某1签订了一张10万元借条，出借人未填写。2018年3月18日付某1签订了一张5万元的借条，出借人未填写。②付某1相关借款材料，证实：付某1签了押车管理费用明细、空白车辆买卖合同、抵押合同、委托授权书、同意车辆转押协议、车辆买卖合同、身份证复印件、汽车抵押借款协议。③账单，证实：2018年3月18日付某1向李宏华等人借款10万元，扣除各类费用6500元，实得93500元，后共支付本息共计114500元。(2)证人证言①证人管某的证言，证实：付某1是其男朋友，他的奥迪A5汽车是2017年7月份左右购买的，付某1现金花了12万元左右，在银行按揭了159000元，车牌号是皖Ａ×××**，后来急用钱把车子抵押了。2018年4月，付某1给了任义2500元利息钱，还差1500元，其添加任义微信就转过去了1500元。2018年6月1日的时候，任义说其男朋友的车子卖了，还差6000元钱，就叫其把这6000元钱还了。②证人刘某10的证言，证实：付某1是其朋友，付某1的奥迪A5车搞上路花了28万元，银行按揭了159000元是其担保的，付某1的车子是褐色的，车牌号是皖Ａ×××**。付某1不知道李宏华、任义把他车卖掉，其打电话告诉付某1他在知道的。③证人汪某2的证言，证实：付某1的棕红色奥迪A5在其店里面抵押了9万元钱，其和胡某2也给了付某19万元钱，利息是一个月2000元，后来付某1也一直现金支付其利息，2018年3月的时候，付某1带着两名男子到了其店里面说转押车子给那两名男子，那两名男子就给其9万元本金，其把车给那两名男子了。④证人胡某2的证言，证实：其是在半汤二手市场做二手车生意的，其店名叫瑞祥车行，别人喊其小伟，2018年1月份左右，付某1在其这里抵押了一辆棕色的奥迪A5，在其店里面抵押了9万元钱，付某1也一直正常现金支付2000元每月的利息，2018年3月份左右，付某1带着两个男的来到其店里面，把车转押给他们了，那两个男子给其9万元押车本金，两名男子中一个年龄大点的给其老婆喻婷的卡里打了5万元钱，转了2万元给其合作伙伴王超，又给了其2万元现金。其和王超就去车库把车拿给了那两名男子。(3)被害人付某1的陈述，证实：2017年9月，其把车子押给了半汤小伟，抵押了9万元钱。任义和其认识，任义说其的奥迪A5车子能押10万元。2018年3月份的时候，其在半汤二手市场抵押车的地方联系了任义，任义带着李宏华过来了，其把车子转押给了李宏华，车子转押了10万元，其到手是94000元。2018年四五月份的时候，银行起诉其车子按揭担保人刘某10的时候，车子被他们卖掉了，价值24万元以上。(4)被告人供述与辩解①被告人李宏华的供述与辩解，证实：付某1在其腾华公司借过钱，他当时在半汤一个二手车行拿他自己的一辆奥迪A5车贷款的，具体贷了多少不知道。然后付某1在其腾华这边借了10万元，也是用他的奥迪A5车抵押的，他借10万元，拿到手估计在94000或95000左右，任义联系他叫他还钱，付某1也没钱，叫其把车卖了，后来其就把他这辆奥迪A5车卖了，卖给江苏一个姓邵的收二手车的人，付某1账本上盈利的数额就是其卖车的钱扣除本金9万元多以后的钱。②被告人任义的供述与辩解，证实：付某1腾华公司借过钱，是抵押车子的，具体的时间其不记得了，付某1通过半汤二手市场的小伟找到其，说付某1的车子被押在他那里，10万元左右的样子，他现在没钱付利息了，付某1想把车子抵押到其这边。付某1拿过钱以后，好像一直没有支付利息，李晓飞、李宏华就把他的车子卖了。付某1的车是老款的奥迪A5。③被告人李宏华的供述与辩解，证实：付某1不要这个车子，叫其把车子卖掉。卖车前，其联系不上付某1和他的女友。(5)价格认定结论书，证实：付某1的皖Ａ×××**奥迪轿车，2018年1月1日二手车价格为19万元。76、2018年3月27日，被害人张某6由朋友介绍至三城公司借款，经签订朱红、任义办理，公司以所谓行规为由，与其签订各类明显不利的空白合同，欺骗其签订2万元虚高借款合同并刻意制造虚假给付事实，约定借款1万元，实际借给张某66500元。该笔借款由程徐生负责审核放款。至2018年8月21日张某6共计还款8200元。2018年7月3日，被害人张某6至三城公司借款，经签订朱红、任义办理，公司以所谓行规为由，与其签订各类明显不利的空白合同，欺骗其签订2万元虚高借款合同并刻意制造虚假给付事实，约定借款1万元，实际借给张某66000元。该笔借款由程徐生负责审核放款，至2018年8月21日共计还款3500元。张某6上述两次约定借款4万元，实际借款12500元，被诈骗27500元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条，证实：2018年3月27日张某6签订了一张2万元的借条；2018年7月2日张某6向程徐生打了一张2万元的借条。②张某6相关借款材料，证实：张某6在三城借款签字和提交了抵押申请表、客户告知须知、逾期扣除、等额本金还贷明细、借款资金过桥明细、房地产抵押合同、承诺书、身份证复印件。③账单，证实：2018年3月27日，张某6在三城公司借款1万元，扣除各类费用3500元，实得6500元，至2018年8月21日共还款8200元。2018年7月3日，借款1万元，扣除各类费用0.4万元，实得6000元，至2018年8月21日共还款3500元。(2)证人徐某3的证言，证实：大概2018年3月份，其朋友张某6想找其借点钱。其当任义和朱红在巢湖市东方新世界做贷款生意，所以介绍张某6去任义、朱红那借钱。(3)被害人张某6的陈述，证实：2018年3月份左右，其缺钱急用，其朋友徐某3带其到三城公司找朱红、任义借钱。朱红、任义叫其提供身份证复印件和结婚证原件押给他们，朱红先通过银行转账了2万元钱到其的建行卡上，其拍照后通过微信转账还了13500元钱给朱红，实际其到手只有6500元钱。其打了一张2万元的借条，实际上其只是借款1万元，拿到手只收6500元钱。其还了3000元左右的利息就还不起了，其被迫继续找朱红和任义拿了1万元的贷款，这次还是和上次一样，到手只有6000元钱。朱红叫其打一张2万元的借条给程徐生，其因为着急就先走了。任义和朱红还到其家，在其家门口拍了照片。77、2018年6月26日，被害人张某7至三城公司借款，经被告人任义办理，以所谓行规为由，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、服务费等高额费用的真相，欺骗张某7签订各类明显不利合同，约定借款25000元，实际借给张某715750元。至同年9月11日，张某7共还款32850元。因该笔虚高债务，同年10月9日张某7被迫再次至三城公司借款偿还他人借款，仍由任义办理，约定借款25000元，要求签了35000元的借条，实际借给张某717000元，张某7共还款7950元。上述两笔债务均由被告人程伟催收，程徐生审核还款入账。张某7上述两次实际借款32750元，还款40800，被诈骗8050元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①微信转账记录，证实：2018年6月26日，程徐生向张某735000元，随后张某7又转回19250元；2018年10月8日，任义向张某735000元，随后张某7又转给朱红18000元。2018年9月至2019年1月，共给阿伟转账18670元。②借条、借款材料，证实：2018年10月9日张某7与任义签订了一张35000元借条；并签了借款还款承诺书、明细表、借款人须知与免责声明。③账本，证实：2018年6月26日，张某7前三城借款25000元，实得15750元。至2018年6月16日共还款32850元。10月9日，张某7在三城公司借款35000元，实得17000元，至2019年1月8日共还款7950元。(2)被害人张某7陈述，证实：2018年6月，其经朋友介绍找任义借款，其对任义说借款2万元钱，任义叫其提供了其父亲的户口本、其结婚证、安置房协议书、身份证复印件，还提出到其信泰小区的住址看一看，任义叫其打了一张25000元的借条，接着叫程徐生给其转了35000元，之后任义叫其在银行取了19250元还给他们公司的会计朱红，其到手是15750元。2018年10月，其到三城公司还钱，朱红帮其算了一下其要还22000元本金，其当时身上只有21000元，其先还了21000元，9月中其发工资还了剩下的1000元。2018年10月9日，其又找任义借款了2万元，因为还上次的钱，其在外面借了钱，所以其只能再次借钱。借款流程和第一次一样，任义先叫其提供安置房协议等材料，然后叫其签空白借条、合同、承诺书等，这次利息是850元每十天，任义转账了35000给其，其又转回18000给朱红，其到手是17000元。这两次借款其最少还了63450元，其中微信还了至少35950元，现金还了6500元，其还还了一次21000元现金。78、2018年7月20日，被害人李某8在腾华公司借款，被告人李宏华、任义办理，由李某8签订借款5万元的虚高借条及抵押及出售车辆的合同，实际借给李某847000元。至2018年12月6日李某8还款1万元,被诈骗3000元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借款材料，证实：李某8借款时提交了抵押合同、授权委托书、同意车辆转押协议、客户告知须知、车辆买卖合同、银行卡复印件、身份证复印件。②账单，证实：2018年7月20日，李某8在腾华公司借款5万元，扣除各类费用3000元，实得4.7万元，至2018年12月6日共计还款9000元。③借条、押车管理费用明细，证实：2018年7月20日李宏华与李某8签订一张5万元借条，实际发放47000元。(2)被害人李某8陈述，证实：2018年9月份左右，其给任义说要借钱。任义约其去沃尔玛对面见面，然后任义把其带到对面一个公司介绍一个四五十岁的男子给其，说是他叔叔。那男的拿着几张合同让其签字和按手印，并让其把车钥匙和行驶证交给了他，他通过网银转了46000元给其，扣了4000元说是停车费和服务费、第一个月利息，其支付了五个月左右的利息就没钱还了，之后任义叔叔说要把其车子卖掉，当面给二手车打电话，二手车讲车子还掉贷款只能剩三四万元。(3)被告人任义的供述与辩解，证实：李某8是其介绍到腾华去，在李宏华那里借的钱，好像是借了5万元，他当时抵押了一辆黑色的现代越野车，后来他还款不正常，其多次跟他联系都联系不上他。后来他一直没有来，他的车子就一直停在旗山风景的地下车库。(4)辨认笔录，证实：李某8辨认出李宏华。79、2018年8月3日，被害人黄某2经朋友介绍用其皖Ａ×××**牌宝马轿车在三城公司抵押借款，经被告人任义办理，被隐瞒需要扣除高额费用的真相，被公司以所谓行规为由，签订一系列不利于其本人的空白合同，合同约定借款16万元，实际借给144000元，由被告人程徐生审核放款。至2018年10月2日，被害人黄某2共计还款16500元，被诈骗16000元(未遂)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①微信聊天记录，证实：任义以出售黄某2车辆要求其还款。②借条、合作费用，证实：2018年8月3日李宏华与黄某2签订一张16万元借条，实际放款144000元。③借款材料，证实：黄某2借款时签字并提交了合作费用、抵押合同、同意车辆转押协议、车辆买卖合同、身份证复印件。④账单，证实：2018年8月3日，被害人黄某2在腾华公司借款16万元，扣除各类费用16000元，实得144000元，后还款16500元。(2)被害人黄某2陈述，证实：2018年8月份左右，其和祝伟一起找到任义拿一些钱，祝伟讲其借款20万元，任义不同意，讲其车子只能抵押14万元。任义就拿出一叠空白的合同和借条，其认为任义和祝伟是好朋友讲的肯定是真的，这样其就签字了。任义说转了144000元，但其要按照16万元偿还利息，其还了2个月利息没有钱还了，开始产生逾期，任义在电话上告诉其不还钱就把其车子卖了。任义直接把钱转到了祝伟妹妹的账户上去了。(3)被告人任义供述与辩解，证实：黄某2其认识，她是2018年借的钱，其记得是一个叫祝伟的人带黄某2到公司来的，具体是在三城还是在腾华其不记得了，刚开始他们说的价格比较高，其看了车子后觉得拿不到那么多钱，就拒绝了，后来黄某2的车子应该是抵了十几万，抵了车子之后，黄某2付利息就不正常，只付了几个月利息。(4)辨认笔录，证实：黄某2辨认出李晓飞、任义、李宏华。80、2018年8月4日，被害人倪某因资金周转困难向任义借款，经李宏华、任义、汤淑蓉、朱红等人办理，任义隐瞒其与程徐生是同一个公司以及借款需要抵车、扣除高额费用的真相，公司以所谓行规为由，与其签订各类明显不利的空白合同，将倪某介绍给程徐生借款9万元，实际借给倪某85500元。该笔借款由程徐生负责审核放款。8月30日还款9万元，倪某被诈骗4500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①交易明细，证实：2018年8月31日，向任义转账5万元。②借款材料，证实：倪某借款时签字并提交了押车管理费用明细、授权委托书、抵押合同、车辆买卖合同、同意车辆转押协议、等额本金贷款每月还款明细表。③账单，证实：2018年8月4日，倪某在三城公司借款9万元，扣除各类费用4500元，实得85500元，2018年8月30日归还9万元。(2)被害人倪某陈述，证实：2018年8月3日，其在智信房产借款9万元钱，当时是任义介绍其去贷款的，其是拿其的车子抵押的，公司任义拿出一叠准备好的材料让其在上面签字按手印。其和任义是同学，比较信任他，材料没怎么看就直接把空白材料上面的字签了，签好后，任义让一个姓程的老板转给其9万元钱。月底其从银行转了5万元给任义，另外取了4万元现金给智信房产的汤淑蓉。(3)被告人任义供述与辩解，证实：和倪某是初中同学，他是在三城借的钱，用车子抵押的，具体借了多少钱其不记得了，他用了一两个月就把钱还了，车子就给他开走了。(4)辨认笔录，证实：倪某辨认出任义、汤淑蓉、程徐生。81、2018年12月7日，被害人潘某1被被告人程徐生蛊惑至三城公司借款，被告人李晓飞办理，欺骗潘某1签订借款2万元的虚高借条，实际借给潘某115000元。之后由被告人汤淑蓉、程伟催收还款，程徐生审核还款入账。至2019年4月9日，潘某1共还款26200元，被诈骗11200元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①微信流水，证实：潘某1共向“阿伟”转账7200元。②借条等，证实：2018年12月7日，潘某1与李晓飞签订了一张2万元借条，扣除各种费用到手只有15000元。③账单，证实：2018年12月7日，潘某1在三城公司借款2万元，扣除各类费用5000元，实得15000元，至2019年4月9日共还款25200元。(2)被害人潘某1陈述，其是2018年12月份初到李晓飞公司去借钱的，当时是程徐生带着其一起到公司去公司借点钱，李晓飞其在一张印好的借条上签字，之后李晓飞就往其的银行卡上转了2万元钱，其收到钱准备离开走的时候，李晓飞让其转5000元钱汤淑蓉。钱其已经全部还清，总共付了9600元钱的利息，2019年3月份还了19000元本金，连本带息还了28600元钱。利息其是付给一个叫微信叫阿伟的人，本金其是还给程徐生的。(3)辨认笔录，证实：潘某1辨认出汤淑蓉。82、2018年12月31日，李伟(另案处理)要求被害人李某9在腾华公司借款偿还欠其的虚高债务，被告人任义明知李伟与李某9间系虚高债务，与被告人李晓飞一同为李某9办理借款，约定借款18万元，实际借给李某9169300元。2019年1月25日李某9还款18万元，被诈骗10700元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①扣押决定及清单、借条、收条，证实：2018年6月16日张某12代李某9与李伟签订一张10万元借条；2018年6月10日李伟与李某9签订一张30万元借条；2018年7月3日李伟与李某9签订一张26万元借条；2019年1月18日李伟与李某9签订一张4万元借条2018年6月15日李伟与李某9签订一张15万元借条。②房产等相关证据材料，证实：李某9的房产情况。③银行、微信转账等记录，证实：李某9还款情况。(2)被害人李某9陈述，证实：2015年3月左右,其到位于巢湖市团结路小区私家衣橱店购买衣服，当时张某11和他姐姐在经营这个店，主动加其微信,之后平时她就经常和其交往,也知道张某11和李伟在谈恋爱，之后其向李伟多次借款。2018年12月31日,李伟打电话给其,让其无论如何都要给他15万元,任义也在店里,李伟逼其和任义做抵押,之后其被迫签了押车合同,当时合同抵押金额额度是18万元,李伟讲给任义他们的平台费10700元,任义就开始让其在合同上面签字,并且让其签了好多空白协议,签完协议以后李伟还让其拿着18万元的欠条进行拍照,接着任义就打电话给李晓飞来转钱,李晓飞就现场用手机银行转了18万元给其,李伟就强制要了其的银行密码用他的P0S机把其卡里面的160700元刷走了其中10700元李伟给了李晓飞他们,搞完之后任义他们便将其的车钥匙及车全部拿走。2019年1月25日,其找到李伟,还给他车款18万元,是徽商银行的卡刷到李伟P0S机上面。李伟实际转给其59万元,但光银行转账给李伟就835000元,微信支付宝转的还不算。前两个月李伟还逼其还钱,说不还钱就拿着其打的欠条到法院起诉其,还说其差他七八万元。(3)证人证言①证人张某11的证言，证实：2015年李某9私家衣橱点买衣服，2016年年底其认识了李伟，2017年六七月份的时候李某9买车子差钱，其和李某9说借钱可以找李伟借，李某9借钱具体经过其不清楚，但其知道她借了20万元左右。②证人张某12的证言，证实：2018年五六月份，其因为结婚用钱跟李某9说把其店里她欠的衣服款结下。其告诉李某9其在李伟那里先借10万元钱，到时候李某9把欠其钱给李伟就好了，之后其打电话和李伟说，李某9自己找李伟商谈10万元怎么还的事情。③证人窦某的证言，证实：李某9用车子和房子在其经营的玖玖二手车行抵押过，抵押钱都给李伟了。2018年9月份，李伟打电话问其李某9是否在其这里做了车辆抵押，其把李某9用奔驰车抵押贷款20万元的事情说了，后来其主要和李伟电话联系。过来几天李某9过来找其做房产抵押的业务，在李某9做房产抵押的时候，李伟电话和其说李某9做好房抵和他说一下，当天其和李某9在房产局做过抵押贷款后，钱已经打到李某9的卡里面了。李伟就把李某9的卡拿走了,之后李伟就把李某9的卡里钱用他店里面的POS机刷走了，后来李伟转了37100元给其。李某9用房产在其这贷款了70万元左右，剩下的钱她归还之前差其的车贷本金。李某9的手表和钻戒是2019年1月份，当时李伟找李某9还债，李某9被逼债逼得没办法才到其这里抵押的，一共抵押了4万元，抵押两块劳力士表和一个钻戒，扣除费用其大概转给李某938800元。④证人李某13的证言，证实：其和李伟是亲戚，李伟经常找其借钱周转，2018年8月19日、8月20日两天其收到李某910万元钱汇款，这个钱是李伟还的，钱是李伟让李某9打给其的。对于李某9和李伟的债务情况其不清楚。(4)被告人任义的供述与辩解，证实：2018年12月分左右，李伟把其叫到他在东方国际的奢典店里面，他叫李某9把她的奔驰CLS260轿车抵押给其，李某9直接说需要18万元，其看了下车子大概值40万元左右，后来其拿着公司的抵押合、借条给李某9签了字，并让李某9拿着借条拍了照片。之后，其和李晓飞说了下一下。李晓飞就来到店里面，其们给李某9算了10700元的各种费用，之后就转给李某9169300元，李某9现场通过手机银行转账或者刷卡消费还给了李伟。后来过了几天，李伟又找到其，说李某9差他钱，叫其帮他做一个抵押车子的合同，这样就可以把李某9差他的钱合法化，就能到法院起诉，其出于朋友的面子就同意了。当天下午就把李某9喊到店里，叫李某9和其签了一份押车协议，其按照公司的流程让李某9签了所有合同并叫李某9打了一张20万元的欠条给其。其没有给李某9转过钱，这只是帮李伟要债的一个方法。因为李伟和李某9之间有账目往来，他怕起诉到法院讲不清楚，所以就找其做个合同好找李某9要账。后来其们公司实际上也没有就这个欠条起诉李某9。(4)辨认笔录，李某9辨认出李伟、张某11、张某12、任义、李晓飞83、2016年6月11日，被害人苏某经朋友介绍向腾华公司借款，经被告人李晓飞办理，被隐瞒需要扣除高额费用的真相，被该公司以所谓行规为由，签订一系列不利于其本人的合同，合同约定借款1万元，实际到手6500元，由被告人李晓飞、李宏华、朱红审核放款。截止2016年11月14日，被害人苏某共计还款14850元，被诈骗8350元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①110接处警综合记录单，证实：报警情况。②苏某家门口照片、房屋租赁合同等文书、账本，证实：苏某借款情况及家门口照片。③账本，证实：2016年6月11日，被告人苏某向腾华公司借款1万元，扣除各类费用3500元，实际到手6500元，截止2016年11月14日，被告人还款12850元。2016年8月28日，被害人苏某向腾华公司借款1万元，扣除各类费用3000元，实际到手7000元，截止2017年3月4日，被害人还款9548元。(2)证人证言①证人尹某4的证言，证实：苏某是其丈夫。2017年，苏某在一个叫李晓飞的人那里借了钱，但是钱早就还完了，不过李晓飞还是想继续找他要高额利息。②证人张某13的证言，证实：苏某是其女婿，有一天，家里墙上被人用油漆喷了苏某欠债还钱，其女儿尹某4打电话给苏某才知道苏某在外面借了钱。(3)被害人苏某的陈述，证实：第一次在腾华借钱是2016年上半年，是李晓飞接待的，其跟他说其要借1万元，李晓飞对其家进行拍照后回到公司，同意借款1万元,保证金2000元,上门服务费500元,第一个月利息先付1500元。李晓飞让其打了一张1万元借条，让其拿着1万元现金和其打的借条照了相，并且让其签了一个合同,合同的内容其看了，拿到手是6500元。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：苏某其认识，他2016年开始在腾华公司借钱，一共借了两次，两次都是借1万元，但是实际拿到手分别是6500元和7000元。后来在苏某出现逾期还款后，其打过不少次电话给苏某，在电话里也骂过他。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：苏某这个人其知道，他在腾华公司借过钱，其和曹国庆上门去找他要过账，但是曹国庆和罗丹后来有没有去喷漆、堵某其不记得了。但是腾华公司上门的事情一般是李晓飞安排。③被告人任义的供述与辩解，证实：苏某这个人其知道，他在腾华公司借过钱，其和曹国庆上门去找他要过账。(二)寻衅滋事违法行为事实1、2017年的一天，因被害人许某1在巢湖市腾华公司的借款利息没有按期归还，被告人任义、曹国庆为索要债务，便在巢湖市腾华公司内对其实施殴打；2017年的一天晚上，被告人任义、曹国庆至许某1位于巢湖市半汤街道西山村委会许村的家中索要债务进行滋扰。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：三城商行服务申请表、服务合同、客户告知须知、等额管理费额明细、等额本息每月还款表、个人资料、房产抵押合同、借条、许某1身份证复印件、账本复印件等书证，证实：被害人许某1在三城商行借款等情况。(2)被害人许某1的陈述，证实：其在三城公司、腾华公司借的七笔钱，出现过逾期，被任义和曹国庆打过。2017年，第一次是任义和曹国庆在腾华公司里，其借曹国庆的那笔钱没有及时还，任义和曹国庆一起打他的，曹国庆先动手的，然后任义也动了手，两人都是用拳头打其头部，曹国庆还踢了他两脚，曹国庆还准备用一个类似电棍的东西打其，没有打到。第二次是任义跟曹国庆到他半汤的家里找他，找到他以后，曹国庆在其家里骂他头脑不好，用拳头打其头部，打了两三拳。(3)被告人任义的供述与辩解，证实：许某1在腾华拿过钱的。其和曹国庆去过许某1在西山雅居的家里,当时他家里还有其他人在要钱,其进去后就出来了,曹国庆在他家里呆了一会,其不知道曹国庆是否打了许某1。还有一次是在腾华公司,因为许业样长时间没有还钱,曹国庆在许某1的头上打了两巴掌,叫许业样还钱,当时其在现场，但其没有动手。2、2017年1月至2月期间，因被害人郭某3未在巢湖市腾华公司的借款利息没有按期归还，被告人李宏华先后两次至郭某3未位于夏阁镇的住所，用胶水将郭某3未住处大门锁眼堵住，并在其家大门旁墙壁喷漆。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①110接处警综合记录单，证实：报警信息。②郭某3未家门口照片，证实：被害人郭某3未家门口照片。③三城借款服务申请表等文书，证实：被害人郭某3未在三城公司借款等情况。(2)证人证言①证人李某3的证言，证实：2017年1月份，其到夏阁镇上去，路过郭某3未位于夏阁镇中心幼儿园附近的家门口的时候，看到他家门口用红色的漆写了“郭某3未、欠债还钱”，其打电话给郭某3未，郭某3未说他在外面借了别人钱，应该是别人要钱的时候喷的漆。其看门口漆喷的太难看，就在镇上买了一罐红色的漆，把“郭某3未、欠债还钱”这个几个字涂掉了。②证人赵某3的证言，证实：她是郭某3未的母亲。2016年夏天六七个小伙子来厂里要钱。2017年过年时，她在芜湖过年，接到家门口人电话，说其家大门上新贴的门头纸被人撕掉了，墙上也被人用油漆喷了大字，当时她打电话让其小叔子郭吉保家的儿子去贴新的门对。过了两天，其回家看到家里大门的门锁锁眼被人用胶水堵起来了，家门口的墙上被人用油漆喷了字，写的是“郭某3未，欠债还钱”，其就赶紧找人把门锁换掉了，并且让家门口的“四老头子”帮忙把喷漆的字擦掉了。其家门口一共被喷过四次漆，两次是“四老头子”帮其用漆涂掉的，一次是李某3涂掉的，还有一次是住其家对门的老奶奶跟其一起用钢丝球把字擦掉的，时间都是在2017年年初，每次喷漆的间隔都在半个月至一个月左右。除了被喷漆，她家大门也被他们用胶水堵住了，现在门都打不开了，其现在进家都是走的侧门。③证人丁某3的证言，证实：2017年，郭某3未的母亲给其打电话，说她不在家，家门口被人喷了字，让其帮忙处理一下，其到她家门口看到她家墙上用红字写着“郭某3未，欠债还钱”，其用白色的漆把墙上的字涂掉了，第二次与第一次间隔的时间不长，赵某3找到其说墙上又被人喷字了，其就用白漆把字又涂掉了。④证人焦某的证言，证实：2017年春节之后的一天中午，郭某3未家门边上的墙上被人用红漆喷了几个字，几个字是竖排写的，每个字大约有巴掌大，其就回家拿了清洁球和洗涤剂，和郭某3未的母亲一起把字擦掉了。⑤证人黄某3的证言，证实：郭某3未和其住隔壁，他家在2017年被人喷了红漆字和黑漆字，喷了有两三次，字的内容是欠债还钱，其记得郭某3未家把油漆字除去了，后来又有人在郭某3未家门外墙上喷了漆，后来郭某3未家人又涂干净了，除了被喷漆还被人堵了两次锁眼，是用胶水堵的。有一次，其看到一个年轻人在郭某3未家门边的墙上喷了字写了欠债还钱，写了三面墙，喷过就走了。(3)被害人郭某3未的陈述，证实：他在李宏华那借了钱，李宏华要的利息太高付不起，就出现过逾期，李宏华到他家讨要过三次，后他们用胶水把其家门锁的锁眼给堵了，还在其家墙上喷字。其家门口一共被喷过两次漆，一次是其朋友李某3帮其把字涂了，还有一次是其家隔壁卖水泥的“四老头子”帮其把漆涂了。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：郭某3未借款业务是李宏华办的，借钱之后，郭某3未一直未按时付利息，其和李宏华还一起去过夏阁郭某3未家找他要钱，其也就去过两次左右，有一次是其到肥东办事，回来路过夏阁，其一个人到郭某3未家中去过一次，当时是准备到他家喷漆的，刚好车上也有喷漆，但没喷成。有一次李宏华和曹国庆到他家里去过。有一次其叫曹国庆到郭某3未家去催债，曹国庆肯定要在他家门上喷漆、堵某。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：郭某3未在腾华借过一次钱，钱没还清，老是拖，找他人也找不到。之后其分别一人、和李晓飞他们一道去郭某3未家三四次，一次其和李晓飞就在郭某3未家的大门旁边喷了红漆，内容是“郭某3未，欠债还钱。”③被告人任义的供述与辩解，证实：郭某3未在腾华借的钱，李宏华喊他一起去他家和他家的厂，其到郭某3未家的时候，他家墙上已经被人喷漆了，之后其没有再到郭某3未家中去过，但李宏华有没有带其他人到他家堵某和喷漆其就不知道了。(5)辨认笔录，证实：被害人郭某3未辨认打其的男子任义。3、2017年春节后的一天晚上，因被害人张某2未能偿还三城公司虚高的借款，被告人任义、曹国庆在巢湖市太湖山路阳光花园门口路段逼停张某2驾驶的出租车，随后电话通知被告人李晓飞、朱红等人到场，后在拦停现场殴打张某2。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①接受证据材料清单、银行转账记录及微信转账截图、服务合同、账本，证实：被害人张某2借款情况等信息。(2)证人证言①证人温某的证言，证实：其是张某2的母亲。其知道其儿子在外面欠人钱，2017年1月份，有两三个人跑到其家中找其儿子张某2要债，其丈夫拿了26000元现金给他们，他们嫌少了说找不到其儿子，他们就天天上门找其。②证人张某9所的证言，证实：其是张某2的父亲。2017年元月份，几个人到其家中，有一个姓李的，还有一个是光头，说张某2欠他们钱，其把家里过年用的钱和其老伴身上的零钱都凑在一起，凑了26000元给他们了。(3)被害人张某2的陈述，证实：有天晚上其开出租车到了阳光花园南门位置的时候，任义开着一楼大众CC轿车把其的出租车逼停了，叫其还钱，然后他打了一个电话，来了两辆奥迪和一辆奔驰车，下来十个左右小青年，其中一个小青年打了其一巴掌，叫其明天先还5000元，一个光头还说把其的钥匙拔走，把车子开到公司车库去，一个叫郭庆(音)的男的做介子讲都是巢湖人，明天给5000元就没事，其当时讲回家想办法，然后他们让其把车子开走了。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：张某2开出租车的。其知道张某2一开始借钱是在腾华公司借的，是通过任义介绍到公司借钱的，借了好几次，还款付息都不正常，有一次逾期了，任义和曹国庆在巢湖火车站旁边的阳光花园门口遇到了张某2开的出租车，就电话联系他，他就跟朱红一起开着其的奥迪车子过去了，现场有四五个人，其就问张某2怎么还钱，并且把张某2的出租车钥匙拔下来了，然后跟任义他们一起对张某2讲把出租车拖到公司车库去，他这么做就是吓张某2，逼他还钱。像这样借了钱不按时付息，又找不到人的，其找到之后打几巴掌吓唬吓唬对方，或者骂几句，讲讲狠话之类的也很正常，这些人不这么搞根本就要不回来钱。②被告人朱红的供述与辩解，证实：张某2在任义那里借过钱。张某2借过钱之后就没有音讯了，有一天晚上张某2开出租车在巢湖火车站前面那条路上被任义找到了，任义就打电话给李晓飞，其就和李晓飞一起开车去了，到的时候，张某2的出租车就停在路边上，任义和张某2站在路边，其和李晓飞到场以后，讲了一会话就让张某2走了，当天有没有人打张某2其现在不记得了。③被告人曹国庆的供述与辩解，证实：张某2不知是在三城公司借钱还是在腾华公司借钱的，有一天其和任义开车在阳光花园门口碰到了张某2，其把张某2的出租车拦停了，当时他嘴里不干不净的，像是骂其的样子，其就打了他一嘴巴。后来任义给李晓飞打了电话，没一会李晓飞和朱红来了，跟张某2说了还钱的事情后，就让张某2走了。④被告人任义的供述与辩解，证实：张某2跟其住隔壁村子。张某2最早是在腾华公司借钱的，后也在三城公司借过钱。其找张某2催过两次债，一次是到张某2在巨嶂山小区的家里。还有一次是在去过张某2家里以后过了一段时间，其和曹国庆开车在阳光花园小区门口，看到张某2的出租车，其就把他车子搞停了，然后坐到他车子上跟他说叫他还钱，还打了电话给李晓飞，李晓飞和朱红一起来的，李晓飞打了张某2一巴掌还把张某2出租车钥匙拔下来，后来张某2答应还钱，李晓飞才让张某2走的。(5)辨认笔录，证实：张某2辨认出李晓飞。4、2017年1月的一天，因被害人宋某2无力偿还三城公司高额利息，被告人李晓飞、任义、朱红等人至宋某2母亲张某8位于健康园11号楼1单元302室的住处，对张某8进行滋扰。2017年3月的一天，被告人李晓飞、任义再次到张某8家中向张某8要钱，对其再次进行滋扰。2019年4月19日，被告人任义用胶水堵住张某8家门锁，并在墙上喷漆再次对张某8进行滋扰。5、2017年1月至5月期间，因被害人宋某2无力偿还三城公司高额利息，被告人任义、朱红、曹国庆等人多次至宋某2位于嘉禾花园12栋702室的住处，采取滋扰、用胶水堵某、喷漆等方式对其和其家人进行滋扰。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①接受证据材料清单、借条、微信转账记录、房屋租赁合同、借款材料、账本，证实：被害人宋某2借款情况等信息。②110报警记录.证实：被害人报警情况。(2)证人证言①证人张某14的证言，证实：2017年，具体时间不记得了，巢湖市健康园小区11栋302室门口墙上被人用红漆喷了字，保持了有三四天时间。喷的是“还钱”两个字。②证人吴某3的证言，证实：其是宋某2的妻子，2017年1月中旬左右，其出门的时候发现家里的门被人用胶水堵住了锁眼，门口被人用红漆喷了，当时就问宋某2可在外面搞什么事情了，宋某2他在外面差人钱，被人在逼债。之后其就自己叫开锁的换了把新锁，之后过了十天左右，其看到住的地方锁又被胶水堵死了，门口还被喷了“欠债还钱，作死”的红漆，其看到情况后吓的把房子租给别人了，后来租房子的房客郑娟娟又打电话给其，说房子的锁又被人用胶水堵住了，其就又找锁匠把锁换掉了，后期又被人用胶水堵了一次，其还是把锁换掉了。郑娟娟看到这个情况后，就没敢再租了。③证人何某2的证言，证实：物业公司曾经叫其两次到12号楼702室门边刷字。字是用红色油漆写了字，大概意思还是“欠钱不还”。④证人刘某11的证言，证实：好像是2018年的事，其看到其所在的12号楼702室门边被人用红色油漆写了字，大概意思是“欠钱不还”。(3)被害人陈述①被害人张某8的陈述，证实：2017年1月份，三个男的，一个女的到其健康园11号楼1单元302室的家中要债。男的叫任义、女的叫朱红。一个月左右后，李晓飞、任义到其住的健康园11号楼1单元302室找其要债。2017年4月19号的时候其家锁上被人用胶水堵上了，门口还写着“还钱”等字样。过年正月里面其媳妇儿吴某3跟其说家中的门被人用胶水堵住了，门口墙上被喷了字迹，其记得其儿媳妇报过警。②被害人宋某2的陈述，证实：其在三城公司借钱后，因利息和各项费用太多，还不了钱了，其跑到泰州高港区丽斯卡尔顿酒店上了三四个月班，其老婆吴某3联系,其老婆中途和其说日子没法过了,黑社会的天天上门,用脚踹门,涂字,搞胶水粘锁,她现在不住在家里了(嘉禾花园),回娘家了。当时他们在其家门口喷字之后，其家小区的保安还把其家门口被喷的字刷了。其父母也被要债的人搞怂了,他们在其母亲住的地方门锁上涂胶水、夜里踹门、门口涂字。后来其母亲帮其把钱全部还了三城公司之后，他们三城公司就不找其了。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：宋某2自己住在嘉和花园小区，宋某2父母住在健康园小区，宋某2后来还不上钱了，其到健康园小区他父母家里去过的，具体当时和谁一起去想不起来了。宋某2是在三城借的钱，任义、朱红他们有没有上门到他家去催债，其就不清楚了。其只跟曹国庆讲过，叫他把宋某2这个账盯一下，意思就是让他上门去催债，至于曹国庆上门有没有喷漆、堵某，其就不知道了。上门要债无非也就是讲点狠话，吓唬吓唬人家，要么就是在人家门上喷漆、用胶水堵某这种方式来逼客户还钱。正常情况下腾华公司上门喷漆、堵某是罗丹和曹国庆干，但罗丹没进公司之前，是任义和曹国庆干。②被告人朱红的供述与辩解，证实：其到宋某2嘉和花园的家找过宋某2,去的他家电梯口出来到他家门前墙上红漆写着还钱。任义和曹国庆在要钱要不到又找不到借钱的人的时候,写过还钱和用胶水堵某,至于在哪家写的字和堵了谁家的锁眼,其就不知道了。③被告人程徐生的供述与辩解，证实：其听任义讲他们把宋某2家里的门锁用胶水堵起来了，并且还在墙上喷了欠账还钱的大字，李晓飞也去过。④被告人任义的供述与辩解，证实：宋某2家嘉和花园其从来没去过，他父母家住在健康园，其去过两次，第一次是其和李晓飞、李宏华一起去的。第二次其不记得是李晓飞还是李宏华安排其去的，其去的时候他父母家没人，其就用胶水堵了他家防盗门的锁眼。(5)辨认笔录，证实：被害人宋某2分别辨认出李晓飞、任义、朱红、陈某2、翟小波、程徐生、李源；张某8分别辨认出朱红、李晓飞、任义、李源。6、2017年三四月的一天，因被害人王某4无力偿还腾华公司高额利息，被告人任义、曹国庆至王某4的住处喷漆(错喷到王某4哥哥王金锁住处门上)。原判认定上述事实的证据有：(1)书证借款材料，证实：王某4借款信息。(2)证人证言①证人王某9证言，证实：其是王某4的姐姐。2017年三四月份，其弟弟王某4跑路了。王金锁还讲有人到王某4的家里要债了，而且这段时间还有人在其大兄弟王金锁家的门上用漆喷了字，写的是“欠债还钱”，其和王金锁两人一起到巢湖东方新世界腾华公司。王某4还了3万元，其兄弟王金锁还打了一张1万元的欠条给他们。后王某4回来处理剩下的1万元债。喷漆的事王金锁知道，当时贷款公司的人喷错了喷到了王金锁家的门上，其二人去还钱的时候，王金锁还讲他很恼火这件事，贷款公司的人还讲不好意思，是他们搞错了门，也就是承认了他们喷漆催债的事，但是写的字其没有看到。②证人姚某3的证言，证实：她和王某4是邻居。2017左右，有一天其发现王某4家的墙上被人用红色油漆喷了字，喷的是“欠债还钱”，后来墙上这个字被王某4的哥哥王金锁用涂料涂掉了。是用红色油漆喷的字，记得是“欠债还钱”四个字。(3)被害人王某4的陈述，证实:2017年2月份,其资金周转需要,去了腾华公司借款，其还了一段时间利息和相关手续费以后，没钱还本金其就出去躲债。一个月后其老婆讲家门口被人喷漆了，其家和哥哥王金锁门挨着，王金锁家的门上也被喷漆了。后他得知姐姐王某9和哥哥王金锁已经帮其还了3万元给李晓飞了，但是其哥还打了一张1万元的欠条给了李晓飞。其回家后，拿了5000元找李晓飞，准备把哥哥打的欠条拿回来，李晓飞要其还1万元，其讲没借这么多钱，把在其家门口喷漆的人交出来就给1万元，当时李晓飞承认喷漆的事，但就是不交人。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：正常情况下腾华公司上门喷漆、堵某是罗丹和曹国庆干，但罗丹没进公司之前，是任义和曹国庆干。②被告人罗丹的供述与辩解，证实：腾华公司上门喷漆和堵某是其和曹国庆干，三城的是任义和曹国庆干。其2016年3月份从陈某2小贷公司离职，2017年6月份到腾华上班。7、2017年底，被告人金存敏、许业东在被告人李晓飞的指使下，先后至住在巢湖市“世纪花园”的借款人吴某1、住在裕溪河畔的李勇及住在巢湖市半汤镇半湖村及含山县林头镇的另外二名借款人家中，在门上喷漆的方式对借款人进行滋扰。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①申请表、账本，证实：友诚信息服务申请表、借款合同以及账本等信息。②微信转账记录，证实：从2017年11月28日至2017年12月2日每天500元用微信转给“A-东哥。(2)证人证言①证人吴某4的证言，证实：其是吴某1的父亲。2017年12月初的时候，吴某1不知去哪儿了。2017年12月19日，其晚上下班回家发现家门口被人喷了漆写了字，写字的内容是“吴某1，骗子，欠债还钱”，后来到吴某1坐牢回来，讲他在外面借了钱。在他家门口被喷漆的前两天晚上，有两个男的来敲门，其开门他们说找吴某1，吴某1欠他们钱，其讲其不知道这个事不管，后来他们就走了。这两个男的其不认识，大概四十多岁，其他情况他不记得了。②证人童某的证言，证实：其住在巢湖市世纪花园小区4号楼2单元502室。不是2018年就是2017年，有一天其早上上班的时候出门一下就看到对门的门口的墙上被人用红漆喷了字，喷的字的具体内容不记得了，大概记得意思是对门这户人家欠了人家钱，债主到他家门上喷了漆，后来还有一次，是在一楼楼梯口外面也被人用红色油漆喷了字，喷的内容其也不记得了，大概还是要债。③证人张某15的证言，证实：住在裕溪河畔**楼**，2018年，有一次她在1204室门口右边的墙上看到用红色的油漆被人喷了“欠债还钱”，但是其没有看到是谁喷的，后被他家人铲掉了。(3)被害人吴某1的陈述，证实：2017年下半年，其因做生意急需资金周转，就到友诚公司借款。其讲借1万元，办完手续后，到手6000元，还了一段时间后，其和别人打架被抓了就没再给许业东转账。2019年8月其坐牢出来，听其父亲讲家门上被人喷“吴某1，骗子，欠债还钱”。其只欠许业东的钱，不欠其他人的钱。其回家的时候，漆已经不在了，已经被其妹妹吴某3用乳胶漆刷掉了。(4)被告人的供述与辩解①被告人金存敏的供述与辩解，证实：其和许业东到四个人家去喷过漆的。大概是2017年年底的事，当时是李晓飞让他们去的。第一个是叫吴某1的借款人，他家住在国际饭店附近的“世纪花园”小区，他们是傍晚去的，家里没人，他就用红漆在他家外墙上喷了“欠债还钱”(或者是“吴某1，欠债还钱”)的字；第二个是家住在“裕溪河畔”的李勇家，他和许业东是下午去的，没人在家，就在他家墙上喷了漆，大概也是“欠债还钱”的字样；第三个是在含山林头的一个村子里，什么村子、借款人叫什么名字其记不得了，他们是晚上去的，也是在墙上喷“欠债还钱”的。第四个是也是晚上到半汤半湖的一个村子里，那个借款人名字记不清了，也是在农村，在他家墙上喷漆的。②被告人许业东的供述与辩解，证实：被他和金存敏喷漆的客户的具体姓名有的其现在确实想不起来了，其之前讲过其和金存敏到法院旁边的吴某1家去喷过漆的，其实他和金存敏还去过另外几家喷过漆的，时间大概是2017年年底左右，具体时间其想不起来了，其和金存敏一起到含山林头一个村子的一户人家门上喷过漆的，具体客户的姓名其现在不记得了，还去过半汤半湖的一个村子里的一户人家喷过漆的，客户的姓名其也不记得了，还去过巢湖裕溪湖畔小区的李勇家里喷过漆的，去这几家喷漆都是其和金存敏一道去干的。每次去都是在人家门上或者墙上用红色喷漆喷上“欠债还钱”这四个字，有时候还会加上客户的名字，这么干就是为了让客户在周围邻居面前抬不起来头，跌他们相，但最终目的还是为了逼这些人还钱的。李晓飞教其的，他跟其讲，去喷漆的这四家，也都是李晓飞安排其和金存敏去干的。(5)辨认笔录，证实：吴某1准确地辨认出被告人许业东、金存敏。(6)视频资料，证实：吴某1家被喷漆的事实。8、2017年至2018年2月期间，因被害人苏某未能按照腾华公司要求偿还虚高的借款利息等各类费用，被告人李晓飞采取电话滋扰并安排被告人任义、曹国庆、罗丹多次至苏某位于巢湖市金码头小区29栋5单元301室的住处，在楼道墙体上喷漆并堵塞其防盗门锁眼。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①110接处警综合记录单，证实：报警情况。②苏某家门口照片、房屋租赁合同等文书、账本，证实：苏某借款情况及家门口照片。(2)证人证言①证人尹某4的证言，证实：苏某是其丈夫。2017年的时候其家住在金码头城29号楼5单元301室，有一天晚上其下班回家发现其家门口被人用红色油漆喷了“苏某，欠债还钱”，字写的很大，其就打电话问苏某是怎么回事，苏某说他在李晓飞的人那里借了钱，但是钱早就还完了，李晓飞还是继续找他要高额利息，其就在次日用白漆把这些字涂掉了。涂掉的第二天，门口又被重新喷了漆，后其家就经常被喷漆，其都是自己用漆把字涂掉，后还用胶水堵其家的锁眼，其就找苏某要了李晓飞的电话，其打电话给李晓飞叫他直接找苏某不要到其家里来搞这些事情，李晓飞还在电话里威胁其说要杀其孩子，其被吓得让其母亲把小孩送到乡下住了。喷漆、堵某这些事，至少干了有十次左右。②证人张某13的证言，证实：苏某是其女婿，2017年开始，其就一直住在苏某家帮他家带孩子，有一天，家里墙上被人用油漆喷了苏某欠债还钱，其女儿尹某4打电话给苏某才知道苏某在外面借了钱，后来其女儿就搞白漆把字涂掉了。从那天开始，家里墙上隔一段时间就会被喷漆，除了喷漆，他们还用胶水堵家里锁眼，有一天其在家里带孙子，有人敲门说找苏某，其都没有敢开门，其女儿害怕这些人找其和小孩子的麻烦，就叫其把孩子带到乡下去住。③证人钟某、尹某5的证言，证实：他们住金码头城29幢5单元，她们都见过几次301室门口被喷漆，内容“欠债还钱”。(3)被害人苏某的陈述，证实：有一次李晓飞说打他电话不接，违约了，要罚款、没收保证金，不还钱就找小伢子到他家去了。其接过电话没两天，其丈母娘就给其打电话，说门开不开，锁被人用胶水堵住了，门上被红漆喷了字。没过一个星期，其妻子给其打电话说有人白天到其家敲门，其老婆吓的不敢开门，之后发生过许多次堵某、喷红漆的事，一直持续到2018年2月14日，其实在忍受不了，就到派出所去闹，要求派出所处理李晓飞，警察打电话给李晓飞，李晓飞不承认是他搞的，但是自从警察打过电话之后，就没有人到其家去堵过锁眼、喷过漆了。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：苏某供款后出现逾期还款后，其打过不少次电话给苏某，在电话里也骂过他。有一次，朝阳派出所民警打其电话，问其苏某家的门锁眼可其堵的，其在电话里讲不是其干的。像这样借了钱不按时付息，又找不到人的，其找到之后打几巴掌吓唬吓唬对方，或者骂几句，讲讲狠话之类的也很正常，这些人不这么搞根本就要不回来钱。正常情况下腾华公司上门喷漆、堵某是罗丹和曹国庆干，但罗丹没进公司之前，是任义和曹国庆干。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：苏某在腾华公司借过钱，其和曹国庆上门去找他要过账，其去的那次没有在苏某家墙上喷漆和堵某，但是曹国庆和罗丹后来有没有去喷漆、堵某其不记得了。曹国庆在苏某家喷过漆，是曹国庆在公司跟其讲的。③被告人任义的供述与辩解，证实：其堵过宋某2健康园小区家锁眼,还有苏某金码头家的锁眼。④被告人曹国庆的供述与辩解，证实：苏某家住在金码头。苏某是在腾华公司借的钱，他后来还款不正常，李宏华安排其和罗丹到他家去喷过两、三次漆，其和罗丹在他家墙上用红漆喷了“欠债还钱”。⑤被告人罗丹的供述与辩解，证实：如果是在腾华公司借钱，上门喷漆和堵某这些事一般是他和曹国庆干，但如果是在三诚借钱的，一般是任义和曹国庆去干。(5)辨认笔录，证实：被害人苏某分别辨认出任义、李晓飞、李宏华。9、2018年6月至8月期间，因被害人陈某1无力偿还腾华公司高额利息，为索要债务，被告人李宏华先后三次到陈某1父母住处进行辱骂、滋扰，最后一次在其住处大门两边墙上喷漆。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①发还清单、视频监控截图、借条复印件、账本复印件，证实：被害人陈某1签字的借条情况，其家门口被喷字的视频截图，发还被害人陈某1材料清单等信息。②民事裁定书，证实：2018年12月29日，巢湖市人民法院准许原告仁义撤回对陈某1的诉讼请求。(2)证人证言①证人陈某3的证言，证实：其子陈某1有间歇性精神病。陈某1在李宏华处借高利贷。李宏华三次到其家要债并辱骂其家人，之后一次用喷枪在其家大门口两边的墙上喷了“欠债还钱”的字，是从家门口监控里看到的。②证人刘某9的证言，证实：其是陈某1的母亲。李宏华到其家中至少四五次，他每次来就是要钱，而且每次来都在其家门口骂脏话，最后一次李宏华更过分，直接拿喷漆在其家大门口的墙上喷“陈某1，欠债还钱”，用的是红色的喷漆。③证人孔某的证言，证实：其是陈某1的前妻。李宏华去其家家门口的墙上喷了字。在这次喷漆之前，李宏华也到其家中去过，去就是找其家里人要钱，因为其家庭困难，也没钱给他，他就在门口糟骂，骂的特别难听，骂过之后就走了。④证人陶某3、周某6的证言，证实：她们是陈某1的邻居。2017年的时候，经常有人在陈某1家门口骂，之后来他家门外喷了红漆。有一次，这些人晚上到陈某1家来骂的时候，还放了鞭炮。(3)被害人陈某1的陈述，证实：其还李宏华钱出现逾期，因李宏华的利息太高了，其经常性的还不起。其出现逾期之后，李宏华就天天打电话轰炸其，逼其还钱，其当时生病在家，不能出去工作，没有稳定的收入来源，其自己生病吃药有时候都没有钱，他一个病人不仅自己要想办法搞钱治病，还要养二个小孩子，根本没有办法按照李宏华的要求还款。在其到处躲李宏华的期间，其听其父亲打电话给其说李宏华到其家中遭搞，堵其家的锁眼，在其家门口喷漆，搞的其家里人都没有办法正常生活。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：陈某1借钱是李宏华办的，后逾期了，多少账本上应该有记录，其记得李宏华去过他家几次，但陈某1还是没还钱，后来一直是李宏华找他，李宏华还起诉过陈某1，双方私下调解的，陈某1家里给了1万元。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：2016年，陈某1在其华公司借款，付了个把月的利息就没付了，后来找不到人，又不还钱，其就上门催收，陈某1的父母在家，其父母也没还钱。2017年的一天的大清早，其一个人带了一壶喷漆，跑到陈某1家去了，其也没敲门，其也不知道他家有没有人，其就在他家门外的墙上喷了“陈某1，还钱”，喷完其就走了。③被告人汤淑蓉的供述与辩解，证实：其公司起诉过一个姓陈的借款人，好像是李宏华接待、放款的，这个人后期找不到了，李宏华自己去过他家几次，喷了漆也没有把人逼出来，后来公司就到法院起诉了，有无拿到钱其不知道。(5)辨认笔录，证实：被害人陈某1分别辨认出被告人李宏华、仁义。10、2018年12月及2019年3月，因被害人成某在腾华公司借款未能归还，被告人李晓飞先后二次指使被告人罗丹至成某在巢湖市经营的联华装饰有限公司，用锁将大门锁住阻碍其生产。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：接受证据材料清单、微信聊天截图、协议书、扣押的借条原件、账本等，证实：被害人成某借款情况等信息。(2)证人王某7的证言，证实：成某是其丈夫。2018年腊月二十九晚上十点左右，有两个小伙子到其家要债，临走的时一个好凶年轻人还叫其丈夫过完年就还钱，不然的话就要找人打其丈夫。2018年12月份，其丈夫告诉其有个债主把其家门窗厂锁起来了，其丈夫把锁撬掉继续开工干。2019年3月份的时候其丈夫告诉其又是那个债主将其家门窗厂锁起来了，这次其丈夫没敢撬，因为第一次撬锁的时候那个债主打电话来骂过其丈夫，那个锁门的债主就是去年腊月二十九到其家中那个好凶的年轻人。其能辨认出这个年轻人。(3)被害人成某的陈述，证实：罗丹一共锁其厂大门两次。第一次是2018年12月份的一天，罗丹打电话给其说其不还利息，他把其位于西圣工业园的华联装饰有限责任公司(门窗厂)的大门和大门旁边的小门都锁起来了，当时因为门窗厂工期紧，但因为害怕罗丹找其麻烦，其还是忍了至少四天才将厂里大门或者小门上的锁撬掉了。第二次罗丹锁其厂里的大门和小门时间是2019年3月上旬的一天，一直锁到2019年5月2日其门窗上都不能进去干活，2019年5月2日上午八点左右，其考虑到不进厂里不行，其就把厂里的小门撬掉了，2019年5月14日上午就把大门锁撬开了，门窗厂恢复生产。罗丹先后将其门窗厂至少锁了有四十天的时间。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：成某从其手中好像借了三次钱，他付了一段时间利息之后付不动了，总共欠六七万元左右，后来其做了一个介子，把他介绍给罗丹，让罗丹借给成某6万元还其钱，其实也是他们公司出的，只是成某不知道而已。后来罗丹找过成某催债，无非就是打电话催，不管用就上门，成某有厂，罗丹要到他厂里去操，无非就是讲讲狠话，威胁对方还钱。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：成某在其跟前借过钱，后来利息付不动了，李晓飞把他介绍给罗丹，让成某从罗丹那借钱还其公司的钱，这样成某就只欠罗丹的钱了，后来也是罗丹找成某催债的。后来其听说罗丹把成某的车子搞到公司来了，逼成某还钱，罗丹还把成某开的那个门窗厂锁起来，不给他厂里的人干活，逼成某还钱。③被告人罗丹的供述与辩解，证实：2018年7月左右，其已经从公司离职了，李晓飞让其到腾华公司，把把成某的账转到其头上来，钱还是由腾华公司出，其就出个面。之后成某一直没有还钱，李晓飞就让其到成某的一个门窗厂去，用锁把他厂门锁起来，逼他还钱，其就拿着锁去了成某的门窗厂，让工人出去，把厂门锁了起来，之后其给成某打电话跟他说不还钱的话，厂子就不要开了。2019年3月份的时候，其又到他的门窗厂去，当时他厂里只有一个工人在干活，其让工人出来不要干了，然后又用锁把门窗厂的大门锁了起来。锁成某门窗厂门的锁是李晓飞买来给其的，他提出来让其去锁门的时候，买了两把链条锁给其，其一共锁过两次门，其一共去过四五次，有几次去直接要钱的。(5)辨认笔录，证实：被害人成某辨认出罗丹、李晓飞、徐润民，王某7辨认出罗丹。11、被害人蒋某2在腾华公司借款后，按期支付利息。后被告人李晓飞突然提出利息上涨，但遭到蒋某2的拒绝。后李晓飞、任义等人多次通过电话及上门的方式对蒋某2进行滋扰。2018年3月20日，被告人李晓飞、曹国庆、罗丹至蒋某2在蚌埠的工地利用备用钥匙将蒋某2的车开走，并以把该车当黑头车卖掉为由逼迫蒋某2支付高额利息。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、个人资料、车辆贷款申请表、车贷借款合同、同意车辆转押协议书、车辆买卖合同、汽车质押借款合同、房屋租赁合同、收据、协议、违约续费协议、承诺书、授权委托书、委托书、蒋某2身份证复印件、行驶证复印件(皖Ａ×××**)、鉴定管理费用明细、账本等书证，证实：被害人蒋某2在腾华公司的借款等情况。②发还清单，证实：蒋某2的轿车被公安机关查获后予以返还。(2)被害人蒋某2的陈述。其在李晓飞处借了四次款，前三次还了。第四次借过不久，李晓飞擅自要求加息，多次电话要债，2018年3月份的时候在蚌埠把他的车子开走。(3)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：蒋某2在其公司借过钱，是用车子做的抵押借款的，蒋某2不还利息后，其打电话给蒋某2要过利息，去富煌集团找过蒋某2，后安排曹国庆还是任义把蒋某2的车子从蚌埠工地上开回来了，车子至今还在其公司的车库里。②被告人罗丹的供述和辩解，证实：其记得其和曹国庆在蚌埠开了一辆白色现代车回公司。③被告人任义的供述和辩解，证实：蒋某2在富煌上班，他到富煌去找过蒋某2，叫他赶紧还钱。其知道蒋某2有一辆北京现代车在他们公司的地下车库，蒋某2的车被人从蚌埠工地上开到公司的。(三)非法拘禁的事实1、2017年7月4日下午，被告人李晓飞、李宏华、曹国庆在巢湖市东方国际宴会酒店附近遇到被害人郭某3未，被告人李宏华在其脸上打了一巴掌后将其带至腾华公司。在公司内，被告人李晓飞、李宏华、任义等人继续对郭某3未实施殴打，向其索要欠款本金、利息等各类费用35000元，郭某3未表示暂无钱归还后，被告人李宏华安排被告人任义等人将郭某3未带至网吧看守，继续逼迫其还钱，并要求郭某3未支付2000元的看守费用。7月5日凌晨，被害人郭某3未趁看守人员在玩游戏之际，从网吧下楼逃跑，但又被曹国庆等人抓住并殴打后带至腾华公司看守，直至7月5日上午郭某3未家人赶来还钱后才得以脱身，郭某3未被非法拘禁将近24小时。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①110接处警综合记录单，证实：报警信息。②郭某3未家门口照片，证实：被害人郭某3未家门口照片。③三城借款服务申请表等文书，证实：被害人郭某3未在三城信贷借款等情况。(2)证人证言①证人赵某3的证言，证实：其是郭某3未的母亲。2017年六七月份，其接到郭某3未的电话，讲他差钱被人在巢湖沃尔玛那逮到不让走，叫其过去。她去之后，看到郭某3未跟一个小伙子站在路边，这个小伙子叫其还钱，她打电话报警，警察来了之后将让其双方自行调解然后就走了，双方没谈拢，他们不让郭某3未走，她就一个人先回夏阁镇了。第二天中午，郭某3未又打其电话叫其过去，她就电话让住在巢湖的兄长赵某4先过去看看。等她到了之后，赵某4和郭某3未都在沃尔玛边上的一个巷子里，一个叫李宏华的人讲郭某3未差他25000元，她问还23000元可行，李宏华不同意。到最后双方谈好，其先还15000元，再打个8000元的欠条，其才把郭某3未从公司里接出来。②证人赵某4的证言，证实：2017年七八月份的一天，其接到其侄子郭某3未的电话，他在电话里面喊救命，说他在外面借钱还不起，被借钱的人在沃尔玛那边逮到了，人家不让他走，叫其去救他。其去了之后，看到郭某3未和一个小伙子站在东方国际巷口的路边上，郭某3未裤子膝盖那里破了一个洞，其问他怎么搞的，他讲昨天晚上已经被对方看着一个晚上没让走了，夜里偷跑的时候被对方撵在路上摔倒了，裤子被磨破了。之后其和郭某3未一起进了巷子里面的一个公司，公司里当时有好几个人，有一个年纪稍微大一点的瘦瘦的人(后来知道叫李宏华)跟其说，郭某3未在他那借了钱，现在还不上了，那人跟其说郭某3未借了两万，现在叫其还三四万给他，其觉得太多了就没同意，在这过程中其姐姐赵某3也从夏阁老家过来了，其几人就在公司里和李宏华讨价还价一个多小时后，其讲好还两万给李宏华，并且其说由其来给郭某3未做担保，让他给其两三天时间，到时候其来还钱，李宏华同意了，之后其和其姐姐、郭某3未一起回去了。(3)被害人郭某3未的陈述，证实：2017年的7月初的一天,当时大约是中午一点多钟,其当时正在沃尔玛附近办事,李宏华突然过来朝其脸上打了一巴掌,后又上来几个人把其给围住并连拖带拉把其拉进一家店面里。其被李宏华带到店里之后,他们收掉了他的手机,然后李宏华手下的几个年轻人上来踢了其几脚,用拳头朝其肚子上打了几拳,这几个年轻人动手打其的时候,李宏华的那个矮矮胖胖的合伙人说话了,让其打电话给其家人，让其家人送钱来。然后李宏华就把他手机给了其,其就打电话给其母亲，其母亲赵某3和其舅舅赵某4就赶过来和李宏华商谈三四小时未果后，李宏华又把其带到他们店里去了,在店里李宏华就跟其说利息及违约金之类的总共还要给李宏华35000元。且再让其打电话给其母亲，一个年轻人就拿着电话给其,其就说其母亲不会拿这么多钱帮其还债的，那个年轻人就朝其脸上打了一巴掌,并说如果他不打电话,他们就打他，他就只好给其母亲又打了个电话，然后其又趁机又报了警。其母亲很快就过来了,并和李宏华协商，没谈成，其母亲就又走了。后派出所民警到场了。民警到场后,看其双方也没有打架,其就跟民警说李宏华不让其走,民警说要钱不要钱,不能扣人。李宏华就说其差他钱,他好不容易把其逮到,他把其放了,其不还钱,他到哪去找人,民警就说不能扣其超过24小时,如果扣其超过24小时,就是非法拘禁,然后民警又走了。当晚,李宏华让三个年轻人把其看着,并说:他母亲不帮他还钱,马上找几个小家伙把他看着,看人的报酬2000元他要认。李宏华让这三个年轻人把其带到他们公司对面的一家网吧去看着其,其在网吧待了一夜,那个网吧在二楼，第二天凌晨天快亮的时候,其看旁边两个人在玩游戏，其就离开座位跑出网吧下了楼，坐在大厅的那个人看到他跑了，立即喊了在上网的两个年轻人一起追其，他们在网吧楼下追到其，三个人对其拳打脚踢，当时已经上午六点多了，他们给李宏华打了电话，李宏华又把其带到腾华公司去了。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：有一次其在东方新世界沃尔玛附近遇到了郭某3未，后来把他搞回公司逼他还钱，当时李宏华、任义、曹国庆也在，然后其几个就连拉带拽把郭某3未拉到腾华公司去了，在公司办公室里，其印象中曹国庆用手朝郭某3未脸上打了一巴掌，其他人动没动手其现在不记得了。他们几个人把郭某3未搞到公司以后，叫他打电话喊家里人过来还钱，郭某3未打电话叫他母亲来还钱的，郭某3未他母亲到公司来的时候打电话报警了，其跟郭某3未的母亲没谈好，他母亲就走了。其跟郭某3未讲：什么时候他结母亲过来把钱还了，他才能走，要不然他不能走，马上公司下班了，晚上他就在网吧待着吧。后来是曹国庆他们在网吧看着郭某3未的，看了一夜，不给他走，一直到第二天中午，郭某3未又给他母亲打电话，后他母亲到公司来跟其谈，谈好之后，郭某3未母亲取了1万多元给其的，其收到钱之后，其就让郭某3未走了。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：郭某3未在腾华借过一次钱，具体多少以账本上记录的为准。他借的这笔钱一直没有还清，老是拖，找他人也找不到。一直到2017年六七月份的时候，一天中午，他们发现郭某3未在沃尔玛那边的一家贷款公司借钱，然后其和曹国庆就过去了，李晓飞和郭某3未都在，其一看到郭某3未就来气，于是其就动手打了郭某3未两巴掌，打过之后，其就把郭某3未拉到腾华公司去了，郭某3未还是没钱还，当时叫他打电话给他家里人，叫他家人过来还钱。后来郭某3未的母亲和舅舅都到腾华公司来的，没谈好还钱的问题，他家人还打电话报警的，城北派出所的警察还过来的。双方谈崩的之后，其也一直没给郭某3未走，当晚其跟任义讲，让他找人把郭某3未看着，什么时候把钱还了再给他走，任义他们把郭某3未搞到公司旁边的一个网吧里看了一夜，一直到第二天上午，郭某3未母亲还有舅舅又到公司来，然后替郭某3未还了一部分钱，钱是给李晓飞的，郭某3未母亲还打了一张借条给李晓飞，然后其才给郭某3未离开的。③被告人任义的供述与辩解，证实：郭某3未是在腾华公司拿的钱，应该是在李宏华那里拿的，关于他借款的情况其不清楚，他还款的具体情况其也不了解，但他还款肯定是不正常，因为其和李宏华到他家去找他要过钱的。但最后是郭某3未的母亲把郭某3未的欠款还了，这个其在场。其不记得有安排人看守郭某3未这件事。④被告人程徐生的供述与辩解，证实：有一次李晓飞他们中午在东方新世界那边遇到郭某3未，然后李晓飞他们把郭某3未打了一顿，还把他搞到公司去不给他走，听讲还把派出所警察搞来了，后来还是郭某3未母亲过来给钱的，好像给了1万多元，这件事其是听李晓飞讲的。(5)辨认笔录，证实：被害人郭某3未辨认出打其的男子任义。2、2017年10月份的一天上午，因被害人冯某1无力继续支付腾华公司高额利息，被告人李晓飞、汤淑蓉等人以冯某1借款逾期未还为由，将冯某1带至三城公司办公室，逼迫其还钱。期间被告人李晓飞、汤淑蓉、罗丹、曹国庆轮番对被害人冯某1实施殴打，被告人李晓飞在被害人被殴打后，拿出电击棒恐吓威胁、言语侮辱冯某1。冯某1因害怕继续被打，被迫按被告人李晓飞的要求，电话联系其父亲到三城公司代为还款，并向李宏华等人出具了1万元的借条。当日晚上，被害人冯某1父亲赶至公司并支付6300元后，冯某1才得以脱身，冯某1被非法拘禁达九个小时以上。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：咨询管理费用明细等文书、账本，证实：冯某1借款情况等信息。(2)证人冯某2的证言，证实：其是冯某1的父亲。2017年的一天中午，冯某1给其打电话，说他因为在贷款公司借钱被人扣下来了，其和其老婆一起去了公司，公司里有三四个人，其中有一个年轻的女的，其问冯某1欠他们多少钱，这个女的说冯某1欠他们3万元钱，借了很长时间了，一直都没有还，如果今天再不还钱的话就不让冯某1走，其说其一次性拿不出这么多钱，其只能先去凑，到傍晚，他们凑到了6300元，把钱带去了公司，并对那个女的说目前只凑到这么多钱了，剩下的过几天再给，他们看其实在拿不出钱了，然后就让其走了，其走的时候，有个年轻人跟其一起出来了，吓唬其说他坐过三次牢了，其摊子和家在哪他们都知道，别想着不还钱。(3)被害人冯某1的陈述，证实：是汤淑蓉把他叫到公司去的，跟其说她把其欠腾华的钱都结清了，现在其只欠汤淑蓉个人的钱了，一共是3万元钱，她把其带去三城公司，其是上午九点多到的，一直到晚上六七点的样子才离开的，其到了公司后汤淑蓉和那两个年轻人就一直看着其，不让其离开公司，包括其给父母打完电话后，说到外面去接一下其父母，汤淑蓉不让其去，她自己去接的其父母，另外两个小年轻一直在看着其。在其父母还钱之前，李晓飞和这两个年轻人都用拳头打其头部，身上，汤淑蓉用巴掌打其的脸，李晓飞还把他的电棒拿出来了，其不记得是从包里拿的还是从抽屉里拿出来的了，当时他把电棒开了几下，但是这次没有用电棒打其。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：冯某1在其公司借过贷款。有一次，汤淑蓉把冯某1喊到公司讲还钱的事情，罗丹、曹国庆、汤淑蓉都打了冯某1，其也拿出电棍吓了冯某1,这么做就是吓唬冯某1，叫他还钱。②被告人程徐生的供述与辩解，证实：冯某1在其三城和腾华都借了钱，他把其三城的钱还了之后到腾华公司又借了钱，一直没还，有一天下午的时候，腾华的汤淑蓉把冯某1喊来了，汤淑蓉特意把他带到十一楼三城公司来，当时其也在场，其看到冯某1坐在沙发上半天不讲话，汤淑蓉讲他装呆，然后用手打了冯某1两巴掌，当天晚上，冯某1的父母来拿钱把冯某1赎回去的。③被告人汤淑蓉的供述与辩解，证实：冯某1在公司借过钱，是李晓飞安排其找冯某1催款的，其就按照李晓飞的要求找冯某1催款了。后来，其听从李晓飞的安排，哄骗冯某1到其公司说要解决借条的事，冯某1来了以后，李晓飞就逼着冯某1还钱，冯某1就一直不吭声，曹国庆和罗丹两个人就上去打冯某1，其也上去打了冯某1两巴掌，之后其又把曹国庆、罗丹拉开了，问他怎么办，后李晓飞过来了，李晓飞也问冯某1为什么不还钱，问的时候，李晓飞也上去打了冯某1，李晓飞就逼他还钱，冯某1就讲他要打电话给他父亲凑钱送过来，还了6300元钱给公司，李晓飞才同意让他走的，是其收的钱，收到钱之后其把钱交给李晓飞的。④被告人罗丹的供述与辩解，证实：汤淑蓉曾经把一个借钱的人找到公司来，2017年的一天，汤淑蓉打电话把一个在公司借钱的人喊到公司来的，讲他利息很长时间没付了，让他还钱，其让这个人在公司里面呆着，不让他走，汤淑蓉就逼他还钱，其和国庆、李晓飞都在，其记得汤淑蓉态度很狠，叫那个人还钱，那个人讲实在没有钱了，然后汤淑蓉就上去打他的脸，其和国庆也上去用拳头在他头上打了几下，后来这个人打电话给他父母的，让他父母凑钱送来才给那个人走的。(5)辨认笔录，证实：被害人冯某1分别辨认出2017年在公司殴打、逼债的人系李晓飞、李宏华、曹国庆、罗丹、汤淑蓉。(四)敲诈勒索的事实1、2017年一天，王某1在腾华公司借两笔钱，支付相关费用后，实际拿到手分别是19000元和6000元，王某1支付利息及19000元本金后，腾华公司仍向其索要各种费用9800元和9500元。2017年10月一天晚上，李晓飞、朱红、任义根据安装在王某1车上的GPS定位找到王某1车辆位置，在巢湖半汤街道一饭店内将王某1找到后，任义对王某1实施殴打，后三人将王某1带回公司，再次以王某1违反合同规定需要承担费用，不给钱就将其车当黑户车辆卖掉、出事找他为由逼迫其给钱。因王某1抵押的车辆车主系其妻兄陶某1所有，后王某1妻兄陶某1及家人被迫支付李晓飞等人62000元才取回车辆。被告人李晓飞等人在账本登记的本息等各项费用已还清的情况下，仍以卖掉扣押的车辆为借口，实际向王某1及其亲属敲诈获利75300元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①收据、协议、咨询违约协议、承诺书、信息商务服务合同、咨询管理费用明细、人员咨询管理费用表等书证，证实：被害人王某1在腾华公司借款等情况。②转账记录，证实：被害人王某1支付利息等情况。(2)证人证言①证人陶某1的证言，证实：王某1是2009年跟其妹妹周某5结婚的，也是因为被高利贷逼的没办法，在2017年的时候，王某1跟其妹妹离婚了，王某1本人也不敢在巢湖待。对方公司的老板叫李晓飞和任义两个人，还有一个财务叫朱红。他们公司的地点在东方国际写字楼后面的巷子里。一天上午，其和周某5两个人到李晓飞的公司去了，那个叫朱红的女的和一个叫任义的年轻人过来接待，朱红讲王某1还差8万元钱，其就质疑这8万元钱是什么钱，任义就讲，如果王某1不还8万元，他们就要找其，因为王某1抵押用的车子登记的是其，任义还讲他们要把车子在黑市上卖掉，之后这辆车子出了事故，他也逃不了责任。当天下午，其和周某5、王某1父亲、还有一个认识李晓飞的中间人一起又去了腾华公司，李晓飞讲8万元钱一分不能少，其就讨价还价，李晓飞就拿了一部手机放了两段视频给其看，其中一段视频是：王某1光着上身，双手抱头蹲在地上，有两个人站在王某1身前，其看到其中之一就是任义，另一个不认识，这两个人用手在王某1头上打；另一段视频是：王某1蹲在他车子的车头前面，有人正在指着王某1骂他。在讨价还价的过程中，其找的中间人到场了，这个中间人和李晓飞讲了一会，李晓飞过来松口了，讲再还62000元，账就清了。然后其就凑了62000元给李晓飞，李晓飞安排人把王某1的车子开到公司门口还给王某1家人了。②证人周某5的证言，证实：王某1是其前夫。2017年7月份的一天，当天其和王某1下楼，正准备上自家车的时候，其看到有一辆白色轿车停在其家车旁边，从车上下来一女两男，那个女的讲把他们的车子开走。之后那两个男的朝其家车停的位置走过来，其中一个男的拿着车钥匙打开车门，当着她的面开走了。之后王某1找到对方后怎么谈的其不清楚，反正车子拿回来了。2017年10月份，王某1出去打工了，一天下午，其发现自家车子不见了，打电话问王某1，王某1没讲什么就把电话挂了。后来王某1的父亲王某8告诉她王某1在外面用车子抵押贷款了，车子被贷款公司扣下去了。其去李晓飞公司问情况，李晓飞拿了一部手机给其看一段视频：王某1蹲在地上，双手抱头，有两个人一边问王某1一边用脚在王某1身上踢，那天回家后其就把这个事告诉其哥哥陶某1，陶某1又陪其去了一次李晓飞公司，回来后陶某1讲找一个中间人说情，看可能少一点。之后李晓飞答应再还62000元钱就可以了。其凑钱还钱后，李晓飞安排人把王某1的车子开来还给她了。③证人王某8的证言，证实：2017年的一天，其女儿跟其讲王某1在外面借了钱，人家现在不给他走，然后王某1回家家里人就问他怎么回事。王某1这才讲他在外面借了25000元，但是已经还了头10万元了，对方还找他要钱，王某1的车子也被对方拖走了，不给钱人家就要把车子卖了。当时其问他还要还多少钱，王某1讲对方还要3万元，但是家里没那么多钱，所以这3万元就没还了。王某1讲对方拖他一次车子就找他要2万元钱，总共拖了2次，光拖车就要去4万元钱。王某1有一次从外面回来，眼睛都被人打青了，其问他怎搞的，他都没跟其讲实话，还骗其讲是自己摔的。王某1的车子车主登记的名字是王某1舅老头陶某1。有一天陶某1打其电话，叫其带2万元钱到东方新世界那边去替王某1还钱，其身上没钱但还是去现场，陶某1当时和一个中年男子在谈，最后实在没办法了，陶某1他们那边一家人凑了6万多元钱，其还掏了100元添上，总共加在一起还了62000元，收过钱之后，那个中年男子就把王某1的车子还给他们了。④证人陶某2的证言，证实：其是陶某1和周某5的姐姐。周某5的老公王某1在外面借了好多钱，还不起了，最后还是陶某1找到她借了4万元帮王某1还钱的。陶某1本身也不想帮王某1还钱的，但是王某1抵押给别人的那辆轿车登记的名字是陶某1，人家也讲了陶某1如果不还钱，就把这辆车当黑头车卖到外地去，以后车子出什么事故，陶某1都要承担责任，陶某1也是被人家逼的没办法了，所以才帮王某1还钱的。⑤证人赵某5的证言，证实：蒋某3找其陪他去贷款公司，为其一个亲戚借高利贷的事商谈还款事宜。后还62000元给李晓飞。⑥证人蒋某3的证言，证实：2017年，当时陶某1夫妻两个在家吵架，其过去劝架，陶某1讲他妹婿王某1用他身份证买了车，然后用这辆车抵押贷款，现在王某1没钱还，贷款公司讲要把这辆车在黑市卖掉。第二天下午，其和陶某1，还有他家里人一起去了那家贷款公司，对方公司那个接待的人说，一共还62000元就行了，之后陶某1他们家里人凑齐了62000元交给了贷款公司的人，贷款公司的人才把陶某1的车子开了过来还给陶某1他们了。其还讲现场贷款公司的人用手机放了视频给陶某1看，后来陶某1讲是王某1被打的视频。⑦证人陆某的证言，证实：他家开的农庄在半汤和清溪交界的地方，王某1一个人开车到农庄来玩，当晚王某1在农庄住了一晚，第二天王某1正在跟人打牌，这时有一辆车开到其家农庄门口，王某1就对其讲：有人来找他，就讲他不在。然后那辆车上下来了一女两男，其中一个男的就讲看到王某1了，叫王某1别躲，出来。王某1就从其家往门口走，他刚走到门口，找王某1的一女两男中的比较瘦的那个男的立即打了王某1两个耳光，并且叫王某1跪了下来，之后打王某1的那个瘦子就叫王某1上他们车子，王某1不愿意，这两个男的上来一人拉王某1一只胳膊，把王某1拉上了他们的车子。最后那个女的和没打王某1的男子上了他们的车子，打王某1的男子则上了王某1的车子，然后这帮人就走了。当时听他们讲的意思，是王某1欠了他们的钱。(3)被害人王某1的陈述，证实：其在腾华公司借过一次钱，2017年春节过后，其车辆被腾华公司用备用钥匙开走三次，第一次是李宏华打起电话讲车被拖走了，要其到公司去处理，其赶到腾华公司后，交了2万元后才给其将车子开走；第二次因其未及时支付利息，车子又被腾华公司开走，此时腾华公司已经搬到东方新世界东方宴会酒店旁边的一个门面房内，其在此处又交了2万元给腾华公司才把自己的车子开走；第三次，其老婆打起电话称车子被人拖走了，其支付了2万元的拖车费用给李宏华，才将车子开走。其有一天把车开到郁金香高地那边，被他们逮到了，把其打了一顿之后把其带到东方新世界的公司，找其要钱，其当时因为实在没有钱了，车子也给他们搞去了，他们看着其不给走，到夜里的时候，其趁着看其的人出去打电话，就跑了。后来因为其车子在对方手里，其舅老头陶某1就找到李晓飞他们商量好给了6万元给他们，才把车子还了。打其的人有李晓飞、李宏华，还有几个年轻人，给其看照片可以认出来。(4)被告人的供述与辩解。①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：王某1在其公司借了2笔钱，车抵，同一天借的，第一笔好像是借3万元钱，第二笔借1万元钱，他实际拿到手是25000元，让王某1退的钱包括违约金，保证金、上门费、服务费、GPS费用等。因为王某1不能按时支付利息，其曾经把王某1的车子偷偷的开走过几次，开到腾华公司车库，然后以合肥总公司的名义找王某1要钱，要求王某1还钱才能把车拿走，这时他不光要付利息，还要付开车费。曹国庆和任义开回来过。前两次拖王某1的车子回来之后，每次找王某1要了2万多元钱，最后一次把王某1车子拖回来之后，王某1家里亲戚到公司来还钱的，一次性还了五六万元，具体多少钱以账本上记得为准。王某1的这辆车子的车主不是王某1本人，应该是王某1的什么亲戚。合肥总公司就是个幌子，根本就没有什么合肥总公司，是其瞎编出来骗王某1的，要不然他还是躲着不还钱。有一次任义、朱红、曹国庆他们三个人在半汤把王某1车子拖回来的，王某1本人也被带回公司了，其听任义讲在半汤那边找到王某1的时候，任义打了王某1两巴掌。其当时跟王某1家里亲戚讲要还就还，不还钱其就把王某1的车子卖了。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：王某1是2017年1月份从其这里拿别克车子抵押借钱的，王某1还了几个月利息之后，利息就不能正常付了，然后其就把他的别克车拖回公司在旗山风景小区下面的地下车库里，跟王某1讲车被合肥总公司拖走了，如果想要把车拿回来，必须要交2万元钱，要不然车子就搞不回来，王某1给其转了2万元钱，就把车子还给他了。这2万元钱其在账本上记的是收回本金19000。其实其跟王某1讲的这些都是假的，就是想搞他钱的。车子车主登记的不是王某1，是王某1舅老头，名字叫陶某1。过了一段时间，王某1又不能按时付利息，就把王某1的车子拖回来，其听讲是在半汤一个饭店把王某1车子拖回来的，王某1本人也被带回来了，还听讲王某1被找到的时候，还被其公司的人打了，其到腾华公司的时候，看到王某1坐在沙发上，就伸手打了王某1几巴掌。最后王某1家里人给多少钱以账本上为准，王某1的车子也还给王某1家亲戚了。③被告人任义的供述与辩解，证实：王某1借钱是在腾华借的，他是做的车抵，其也拖过他的车子，其印象中是白色的车。第一次是李晓飞给其打电话，让其去拖车，其和朱红、李晓飞一起开车到信泰去把王某1停放在路边的车子开到旗山风景小区那边公司的一个停车场，当时王某1不知道，是后来他们再打电话给王某1叫王某1到公司去的；第二次的时候其不记得是李晓飞还是朱红喊其的了，当时是因为王某1把安装在他车上的GPS下掉了，其实在他车子上装了两个GPS，一个明一个暗，他把明的那个下掉了，那天是其和朱红，还有另外一个人其不记得是谁了，三个人一起去拖车子的，朱红的手机上有GPS的位置，他们三个人开车在半汤那边的一个饭店院子找到了王某1的车子，下车后，看到王某1在里面打牌，其问他为什么要下GPS，王某1说他没钱，其上去打了王某1两个嘴巴，踹了他一脚，然后就把他带到公司去了，当时其把王某1的车子开到了停车场。其知道李晓飞是以他们公司与合肥公司合作的名义，说王某1欠钱的事情被合肥公司查到了，需要王某1承担合肥公司相应的费用。跟合肥公司合作是李晓飞拖车后找王某1要钱的借口。④被告人朱红的供述与辩解，证实：对王某1其没印象。他们没有上级公司，没有和合肥公司合作过。(5)辨认笔录，证实：被害人王某1分别辨认出被告人王萍、曹国庆、任义、李晓飞。2、2017年1月的一天，被害人刘某3因无力偿还腾华公司贷款利息，腾华公司安排相关人员至刘某3家中，以不还钱就把刘某3的腿打断为由威胁刘某3及其姐姐刘某8，刘某8被迫于2017年1月7日还给腾华公司22000元,除去支付的本金1万元,被告人李晓飞等人共敲诈获利12000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①咨询违约协议、承诺书、信息商务服务合同、咨询管理费用明细、身份证复印件、个人资料、咨询管理费用表、还款计划表、行驶证复印件、协议、咨询管理费用明细、房屋租赁合同、收据、账本等书证，证实：被害人刘某3在腾华公司借款等情况。②巢湖市不动产登记信息查询记录，证实：刘某3房产信息。(2)证人刘某8的证言，证实：刘某3借钱的事有人到家里逼债其才知道的，其记得有两次，每次都是她给他还钱的。第一次是在沃尔玛对面东方新世界那里，好像还了15000元的现金。第二次是2017年，其在家里坐月子，一天有四个人带着其弟弟刘某3到其家里来了，一个岁数大一点的，还有三个是小青年，年纪大的就跟刘某3讲要不是看他当天带着小孩，就把他小腿打断，刘某3胆子小，就往他们面前一跪。她就讲她来还钱，之后其凑了钱，过了几天，这些人到其家里把钱拿走了。她就这么一个弟弟，他人老实，胆子小，其看那些人的架势，害怕那些人真把刘某3的腿打断。(3)被害人刘某3的陈述，证实：2016年的8月份，其在电梯里的小广告上看到腾华公司的广告，就打电话联系去了腾华公司，之后签了一沓材料，签的过程中李宏华不给其看是什么内容，签过之后李宏华给了其5000元，其还了一个月利息之后就还不上了，腾华公司有个女的不停打其电话要其还钱，其被逼着没办法想，就第二次在腾华借钱用来还第一次借钱的利息，打了1万元，拿到手5000元，之后其每个月要还两笔利息，他大姐在2017年1月份就帮其把两次借款都还清了。2017年6月份，腾华公司的一个小伙子跟其讲他可以借钱给其，其就写了1万元的借条，实际到手5000元，一个月后其没钱还利息，他们几个小青年到其家中去要，其大姐又帮其还的钱。(4)被告人李宏华的供述与辩解，证实：刘某3在公司借过两三次钱。他到刘某3汇豪天下小区的家里去过的，就其一个人去的，当时开门的是个女的，其让她转告刘某3和他联系。其记得刘某3的母亲替他还过一次钱，剩下的钱都是刘某3自己还的，他的钱已经还清了。(5)辨认笔录，证实：被害人刘某3分别辨认出被告人李宏华、李晓飞、曹国庆、罗丹、汤淑蓉。曹国庆就是开大众车到刘某3家要钱的人；罗丹就是说把刘某3腿打断的人。3、2017年1月，借款人宋某2在三城公司借款后因无力支付高额利息、逾期罚款等各类费用被迫外出打工躲债，后李晓飞等人多次对其母亲张某8进行滋扰，逼迫张某8还钱，张某8不堪其扰。2017年8月2日，张某8带宋某2至三城公司还款，在商讨还款数额，被告人任义当着张某8的面殴打宋某2。张某8迫于李晓飞、朱红、任义等人上述种种威逼，在银行取款后支付三城公司，李晓飞、朱红、任义等人敲诈获利19500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①房屋租赁合同、协议、违约续费协议、承诺书、个人资料、收据、身份证复印件、管理费用表、账本等书证，证实：被害人宋某2在三城公司借款等情况。②张某8提交借条，证实：被害人宋某2在三城公司借款等情况。③宋某2提交微信转账记录，证实：被害人宋某2与李源的资金往来情况。(2)证人证言①证人张某8的证言，证实：2017年1月份，其家里人打电话给其说有人过来讨债，其回到位于巢湖市爱心路健康园小区11号楼1单元302室的家中，发现家中来了三男一女，其中一个男的叫任义，女的叫朱红，他们就跟其说其儿子宋某2在他们那里借了5万元没还，现在找不到其儿子了，只能找其要钱，其没有给，这些人就走了。正月里其儿媳妇吴某3跟其说家中的门被胶水堵住了，其儿子宋某2和儿媳妇住在嘉禾花园12栋702室，后来其儿媳妇跟其说家里没法待了，就回娘家了。过了一个月左右，李晓飞、任义到其家中找宋某2没找到，临走时李晓飞还说她儿子的钱不还，以后付的越多。其儿媳妇回娘家后，发现嘉禾花园住处的锁眼又被堵了胶水。2017年4月19日，其发现自己住处的锁眼也被堵了胶水，门口还被喷了“还钱”的字样，第二天其到东方国际11楼的三城公司理论，报警后民警来调解，之后其住处就没有人去要债了，但是还是去宋某2的住处嘉禾花园喷字堵某。后来宋某2回来后，其就带着儿子到三城公司，当时其生气让任义打宋某2，任义就上去打宋某2的头，其赶紧拉住，她看任义打宋某2，怕出事情，就去银行取了55000元还给任义。②证人张某14的证言，证实：2017年的时候，健康园小区11栋302室门口墙上被人用红漆喷了字，喷的是“还钱”字样。(3)被害人宋某2的陈述，证实：2016年其通过朋友圈找到三城公司借钱，本金付过后，没钱还利息，被逼债，其跑到外地打工躲债。在外躲债期间，其妻子吴某3联系其告知其家里(嘉禾花园)的门锁被人用胶水堵了，门口被喷了字，其母亲家(健康园小区)的门锁也被胶水堵某，门口也被喷字，其母亲要求其回来还债，其母亲带他到三城公司还债时被任义打了，后其母亲到楼下的银行取钱还了三城公司。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：宋某2住在嘉和花园小区，上门审核的时候其到他家去过，宋某2父母住在健康园小区，宋某2后来还不上钱的时候，其去过他父母家，具体和谁一起去的不记得了。宋某2当时是在三城借的钱。其跟曹国庆说过，叫他把宋某2这个账盯一下，意思就是让他上门去催债，至于曹国庆上门有没有喷漆、堵某，其就不知道了。但任义、曹国庆他们上门催债喷漆、用胶水堵某也很正常，一点都不奇怪。②被告人任义的供述和辩解，证实：宋某2借款后还款逾期了,李晓飞让其带人到宋某2家里去,宋某2当时在公司登记的有两个地址，一个在健康园,还有一个在嘉和花园,具体房间号其不记得了,当时是其和朱红、李晓飞,还有一个人不记得是谁,四个人去的健康园,宋某2的母亲在家。后来李晓飞还是让其到宋某2家里去找他,其不记得和谁一起去的健康园,当时家里没有人,其就用AB胶把他家的锁眼堵起来了。最后是宋某2和其母亲一起到公司来,当时宋某2的母亲很生气，让其去打宋某2，其上去在宋某2头上打了一巴掌,然后他母亲又把其拦住了。宋某2家嘉和花园，那边其从来没去过，他父母家住在健康园，其去过两次。③被告人朱红的供述和辩解，证实：2017年,宋某2到东方新世界11楼的三城二手商行借款，放款后，宋某2还了一段时间利息,还要借钱,李晓飞就介绍李源到三城来,其联系宋某2,跟宋某2说在李源那里借钱把三城的钱还上了。大半年时间后，宋某2和他母亲到三城来,当时其和任义都在,宋某2母亲说他们半夜到他家踢门,喷字,用胶水堵某,天天闹的他们不得安生,其当时还跟他母亲说不是他们干的,他母亲气得说让他们打宋某2,把他打死。任义就去打宋某2,他母亲又拦着不给打,后来李晓飞算了账，宋某2母亲帮他还了钱,好像是他母亲到楼下取的现金。④被告人程徐生的供述和辩解，证实：宋某2来公司借款后跑路找不到人，打电话也不接。任义就带人先到宋某2家嘉和花园去找他，他不在家，之后又到西门他父母家里去找他，也没找到。2018年夏天，宋某2的母亲到公司来，说按照二分息把钱还给他们，他们当时也同意了。随后，宋某2也上来了，其记得他母亲当时还说宋某2是不争气的东西，叫他们打他一顿。随后，公司的人跟着他们一起下楼去银行取钱，好像是2万多元，宋某2的账就算清了。具体数额账本上面都有记录的。其听任义说过他有一次到嘉禾花园宋某2家用胶水堵了锁眼还在墙上用漆喷了字。(5)辨认笔录，证实：被害人宋某2分别辨认出被告人李晓飞、任义、朱红、程徐生、李源。4、2017年11月至12月期间，因被害人刁某无力偿还在友诚公司借款的高额利息，被告人李晓飞指使金存敏、许业东等人通过上门滋扰方式让受害人产生惧怕心理。2017年12月10日，被害人刁某与其义父王某5至友诚公司协商还款事宜，被告人李晓飞、金存敏在公司内通过脚踹、打耳光等方式对被害人刁某实施殴打，以“不还钱不放过刁某”等言语威胁王某5，要求其按借条数字还款，为使刁某人身安全不受伤害，王某5被迫于当日向友诚公司支付了33000元。扣除所欠本息,李晓飞、金存敏、许业东从中敲诈获利20500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①房产抵押合同、友诚信息服务申请表、急用贷告知须知、友诚商行服务合同、等额管理费额明细、急用贷明细、等额本息计算表、账本等书证，证实：被害人刁某在友诚公司借款情况。②借条、个人活期账户交易明细等书证，证实：被害人刁某在友诚公司的借款情况以及被害人王某5与被告人许业东的资金往来情况。③巢湖市不动产登记信息查询记录，证实：被害人刁某的房产抵押情况。(2)证人王某5的证言，证实：其是刁某的干爸，2017年12月的时候，刁某跟其讲他在外面借了钱，现在逾期还不起了，人家逼他还钱，还打他。其看刁某跟其讲的十分害怕，心想这个钱不还，刁某恐怕要出事。其就找了个时间，其就带着刁某到三城公司去还这个钱去了。其记得当时其去还钱的时候，三城公司里面的一个有点胖的中年男子接待他们的，他们进去还钱的时候，那个男的还当其面打了刁某几个嘴巴子，还踢了他几脚，其当时就问他为什么打刁某。这个中年男的跟其讲打刁某是为他好，欠债就要还钱，他是在帮其教育刁某。其跟这个男讲能不能宽限几天，那个男的讲不行，不还钱是不会放过刁某的。其没有办法，感觉他们这个借贷公司看起来也不像一个正经的借贷公司，跟电视上演讨债公司一样的。其跟他们讨价还价搞了半天，好象是其说他一把付清刁某的欠款，最后这个男的让了2000元，其一共支付了33000元，当时这个中年的男的要付现金给他，其就留了一个心眼，从其的建行卡上转给了33000元给他。(3)被害人刁某的陈述，证实：其是在友诚公司借钱，大概是在2017年12月10日的时候，其干爸带其去友诚公司去还钱，当时公司里面有李晓飞和姓金等三人。其干爸问李晓飞欠多少钱，李晓飞对其态度很不好，语气很凶，直接就问其是不是借了他35000元。其当时被他吓住了，其也不敢做声，就把头低着不说话。然后那个姓金的看其不说话，他手上当时是拿着铁棍子，上来就是想打其，要不是其干爸反应快拦下来了，其那天就要被他用铁棍子打。其干爸看其被人打了，当时就急了，就问他为什么打人，小孩子的钱他不是来帮他还了嘛。那个姓金当时把棍子往旁边一放，上来就打了其几个嘴巴，用脚往的其大腿上蹬，差点把其蹬摔倒了，他打完还跟其干爸讲他是在帮其干爸管教管教其，让其长点记性。当时心里面其实还不知道其为什么要还李晓飞他们35000元，因为其一直认为其只借了2万元，而且到手也只有13000元。(4)被告人的供述与辩解①被告人许业东的供述和辩解，证实：刁某在他们处借钱。后来金存敏在他还钱时还打他的。这个人在友诚公司借过一二次钱，他借了钱之后到期利息没还，其打电话也没找到人。有天晚上其就和金存敏就一起到他家去要债的，他家好像住在岠嶂山小区，他母亲在家，他们就讲刁某在他们公司借了钱，到期没还，再不还钱他们就不客气了。后来他干爸带着他一起来把钱还清了。当时是他干爸带他来的还钱时，李晓飞、金存敏冲上去打了刁某几巴掌，还踢了他几脚。他干爸问为什么要打他，金存敏当时讲小孩子借钱不还替他教育教育他，让他涨点记性。后来刁某干爸就跟他们讲软话，让他们让一点，李晓飞让了几千元，接着他干爸就把钱转给其了，应该是转了3万多。当时他干爸就问刁某欠多少钱，李晓飞当时态度不好，语气冲着讲他欠多少钱还不知道。②被告人金存敏的供述和辩解，证实：刁某友诚借过二次钱。到期没还钱后，许业东打他电话没打通，他们就一起到他家去要债的，去刁某家要债时，就他母亲一个人在家里，他们当时跟他母亲讲刁某在他们公司借了钱，现在不还钱，再不还钱的话就对刁某不客气了，意思就是找到他要打他。后来他干爸带着他一起来把钱还清了，刁某和他干爸来还钱时，其站在边上，可能手里还拿了棍子，当时其做势子准备用棍子打他的，但被他干爸拦下来了，之后其上去打了他几巴掌，许业东也上去踢了他几脚。他干爸问他们为什么要打他，其记得当时讲小孩子借钱不还替他教育教育他，让他长点记性。后来他干爸让他们少算点，李晓飞让了几千元，接着他干爸就把钱转给许业东了，应该是转了3万多。(5)辨认笔录，证实：被害人刁某分别辨认出被告人金存敏、许业东、李晓飞。5、2018年2月，被告人朱红、金存敏、许业东以逾期未还款为由，几次至巢湖市美欣达小区郭某1父母住处，以找郭某1的名义对郭某1父亲进行滋扰，同时以“不还钱将继续找郭某1”等言语对郭某2进行威胁，郭某2为使当时已经怀孕的郭某1不受伤害，被迫代替郭某1支付31000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、按天计算费用明细、身份证复印件、账本等书证，证实：被害人郭某1在三城公司借款等情况。②支付宝、微信、银行卡转账记录，证实：郭某1与朱红、任义等人的资金往来等情况。(2)证人证言①证人崔某的证言，证实：当时其陪着郭某1到徽商银行旁边的妇康诊所去打保胎针，正好被朱红看见了，朱红上来抓着郭某1的胳膊不让她走，郭某1说她怀孕了，到这来是打保胎针，其也跟朱红说让她不要拉郭某1，她胎相不稳，别弄出什么事情，朱红说怀孕了也要还钱，抓着郭某1的手一直没有松开，并打电话叫了几个人过来，没一会就来了三四个人小年轻，男女都有，让郭某1到三诚公司去，郭某1只好跟他们一起去了，其就跟她一起去了三诚公司，到了他们公司后，他们就说郭某1还欠他们8万元，还有另外一个公司的人也过来说郭某1欠他们3万多元，这些人一直逼郭某1还钱，否则不让走，他们打电话给崔辉，崔辉过来后跟他们说了半天，朱红才让其和郭某1走了。②证人郭某1的陈述，证实：她真正意义上的借款有两次，一次是2016年12月底，在朱红那里打了5万元的借条，到手3万元；第二次是2017年8月13号，在朱红那里打了35000元的借条，到手2万元。2017年11月9日的这次借款，其实不是其真的借款，是因为其没有正常还息，朱红把其介绍给许业东，让其在许业东处借3万元，到手其实26000元，支付了朱红23000元的利息和逾期费。之后还是每个月要还利息给朱红和许业东，其实在是付不起，只好躲着他们，他们打其电话其都不敢接。有一天朱红和许业东一起到其家里去要债，其父母知道了此事。之后有一天其在美欣达小区碰到许业东，许业东就提出来让其父亲给其担保这笔欠款，他说如果其不还钱的话他就一直跟着其，让其日子不好过。再后来其一直没有还许业东的钱，许业东到其父母家里去要钱，其父亲给了许业东三万多元。(3)被害人郭某2的证言，证实：其是郭某1的父亲，郭某1借钱后来是对方到家里来要钱了，其才知道她在外面借了钱，郭某1跟其说她是在一个公司先借了钱，还不起利息以后，经过第一个公司的人介绍去了另外一个公司那里借钱，用来还第一个公司的钱，后来这两家公司的人都到其家来要过钱。第一次是2017年下半年，有一天来了两个女的到其家来敲门，说郭某1欠她们六七万，其打电话给郭某1问她什么情况，郭某1说借了她们3万元。第二次是第一次来的两个女人中的一个，和另外两个男的一起来要钱，说找不到郭某1就找他，其中有个男的态度比较硬。第三次的时候那个女的没来了，第二次来的两个男的来了，他们说郭某1借了钱，没还给他们，他们就到其家里来找郭某1，其说郭某1不跟其住一起，他们说找不到她，就过来找他。其听郭某1说她们经常找她要钱，凶的很，还经常打电话吓唬他，吓的她都不敢接电话，郭某1还说有一次在街上碰到这些人，这些人还把她带到公司去要钱，其怕他们会对郭某1做什么不好的事情，她毕竟是其的女儿，所以其只好帮她把钱还了。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：郭某1是在11楼三城公司借的钱，她借了好几次钱，都是朱红和任义审核经办的。她应该有逾期的情况发生。因为有一天，朱红带着黄玲静还有汤淑蓉她们三个女的一起去郭某1上班的那家照相馆找她要钱，朱红打其电话，其开车去人民路接她们几个女的，当时朱红、黄玲静还有汤淑蓉她们三个女的连拉带拽把郭某1搞到其车上，然后其把她们四个女的送回三城公司的。如果有在友诚公司借钱的话，那就是三城甩单给友诚的，因为郭某1之前借钱是在三城借的，朱红、任义经办的，她没在腾华借过钱。②被告人朱红的供述和辩解，证实：2017年过年没多久，任义的熟人郭某1要借一笔款，在三城11楼办公室,程徐生给她做了53000元的单子,1万元一天100元利息,实际拿到手3万元。第二次是2017年天气比较热的时候,也是任义介绍的郭某1借3万元，实际拿到手15000元。后来郭某1不还钱了,电话也不接,短信也不回,任义就叫其喊汤淑蓉和黄会计一起到她的哆啦A梦店去找她要。然后李晓飞让其带着郭某1到友诚急用贷去拿钱,这个友诚急用贷跟其公司就在一个楼层,郭某1在友诚金成敏处借了3万元,拿到手其不清楚多少钱,当天就还了其2万多元。③被告人任义的供述和辩解，证实：郭某1老公崔辉打其电话要借钱，之后郭某1就联系其，其就把朱红介绍给郭某1，借款后逾期时间有点长了，朱红就把郭某1搞到了公司，不还钱就不给走，郭某1就找了其，其就打了电话给朱红，朱红就让郭某1走了。④被告人程徐生的供述和辩解，证实：郭某1是通过任义介绍到公司来借钱的，郭某1的老公叫崔辉，跟任义熟悉，郭某1在公司借了多少钱其不记得了，后来她没钱还，其记得郭某1是开照相馆的，朱红就把她找到了，带到其公司来，让她还钱。⑤被告人许业东的供述和辩解，证实：郭某1是朱红带到友诚公司来的，郭某1被带过来后就说要借钱，她实际拿走的钱肯定比借条上的钱要少，因为要扣除上门费、首月利息还有保证金什么的。郭某1借钱后，还款不正常，打她的电话她也不接，李晓飞说让其想办法找她要，其说其找不到她，后来其就去了郭某1父母家，郭某1的父亲帮她把钱还了。郭某1的父母住在美欣达小区，是朱红带起和金存敏去的。第一次是朱红带着其和金存敏一起去的，当时是郭某1父母都在家，其跟他们说了郭某1借钱的事情；第二次是其和金存敏一起到她父母家去的，其说郭某1一直不还钱怎么搞，过了几天，她父亲就把郭某1的欠款还了。⑥被告人金存敏的供述和辩解，证实：郭某1是朱红把她带到友诚来借钱的。郭某1还款不正常,后来其和许业东还到郭某1父母家去过。第一次是朱红带着其和许业东一起到了郭某1父母家。第二次是其和许业东一起上门的,当天郭某1的父母说他们没有钱在手上，过两天会把钱送给其。(5)辨认笔录，证实：被害人郭某1分别辨认出被告人李晓飞、任义、朱红、许业东、黄玲静、汤淑蓉。6、2018年3月6日，因被害人杨某3忠无力偿还腾华公司的高额利息，被告人李晓飞安排曹国庆在被害人不知情的情况下，使用备用钥匙将杨某3忠的皖Ａ×××**雪佛兰轿车开至公司车库藏匿，以此向被害人索要拖车费、停车费、滞纳金，并威胁被害人杨某3忠，如不按公司要求支付上述费用，被拖走的被抵押车辆将不归还被害人，被害人杨某3忠被迫答应被告人李晓飞等人的要求，后由其父亲杨某7向公司支付13000元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①友诚信息服务申请表、房产抵押合同、房屋租赁合同、收据、委托书开锁协议、账本等书证，证实：被害人杨某3忠的借款等情况。②杨某7离婚证复印件，证实：杨某3忠父亲杨某7的婚姻状况。(2)证人证言杨某7的证言，证实：2018年三四月份的时候，其车子停在滨湖景城小区里被贷款公司的人开走了，一问杨某3忠后，才知道他又在外面借了贷款，是把其车子抵押给贷款公司了，还不上钱了，所以贷款公司的人把车子开走了，其陪着杨某3忠到东方新世界的一楼，接待的是任义，其一共还了5万元左右，其中包括13000元的拖车费。(3)被害人杨某3忠的陈述，证实：2018年1月4日其在腾华公司借款2万元，到手11000元，虽然借的是空放，但腾华公司还是在其的车子上装了GPS定位装置，2018年1月20日其再次到腾华公司借款32000元，借条4万元，是用车子做的抵押，后因其不能及时还款，腾华公司将其车子开走，其跟其父母讲了，后其父母帮其付了13000元给腾华公司才把车子开走了。(4)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：后来杨某3忠逾期了，因为他在办贷款的时候，在他的车子上装了GPS，所以知道他车子在哪里，应该是罗丹去把他车子搞回来，放在公司车库里，然后逼着杨某3忠还钱，其记得好像是杨某3忠的父母来公司把钱还了，具体还多少钱想不起来了，还的钱里面包括逾期费、违约金、拖车费这些费用。②被告人曹国庆的供述和辩解，证实：其把杨某3忠的车子开到了旗山风景的车库了。③被告人许业东的供述和辩解，证实：杨某3忠在其公司借过钱。④被告人金存敏的供述和辩解，证实：2018年年初的时候，李晓飞带杨某3忠到其公司借郭钱，借条应该是两万多，实际到手只有11000元，利息是半个月1500元。(5)辨认笔录，证实：被害人杨某3忠分别辨认出被告人许业东、汤淑蓉、李晓飞、曹国庆、程伟、朱红。三、黑社会性质组织外实施的犯罪事实(一)诈骗的事实1、2016年6月10日，被害人张某2受腾华公司发布的所谓超低利息贷款的虚假广告欺骗至该公司借款，经被告人任义办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗张某2签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给张某26800元，由被告人李宏华审核放款。至2016年10月12日，被害人张某2共计还款11300元，被诈骗4500元；(证据见组织内诈骗事实第4起)2、2016年7月4日，被害人杨某4至腾华公司借款，经被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、服务费等高额费用的真相，欺骗杨某4签订各类明显不利合同，约定借款3万元，实际借给杨某422500元，由朱红出资。至2016年11月2日杨某4共还款36000元，被诈骗13500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①个人资料、房屋租赁合同、协议、违约协议、收据等，证实：杨某42017年7月4日在腾华公司时，签了房租租赁合同，及导致债务虚增的合同。②账本，证实:2016年7月4日杨某4在腾华公司借款3万元，扣除7500元，实得22500元，至2016年11月22日已还本息36000元。(2)被害人杨某4的陈述，证实：2016年7月4日，其缺资金周转，朋友邹海峰就带其去中粮宾馆的房贷公司，里面有好几个人有男有女，后来知道是李晓飞、李宏华、任义，女的叫朱红。朱红打电话给了其老婆，其带着任义到其汇豪天下小区的家中拍了照片。回来后，他们先让其写了3万元的借条，后来他们才说要扣除保证金、服务费、一个月利息等钱只能给其22500元，借条都已经写了只好自认倒霉。之后其一直按时还利息。2016年11月2日其就到他们公司还3万元的本金，因为其一直按时支付利息，所以借钱时候他们扣下来的3000元保证金还要算上去，所以其只还了27000元。这个27000元其是支付现金给他们的。借钱的当天扣了其3000元利息，8月3号其付了3000元利息，9月3号付了3000元利息，10月3日付了3000元利息，一共支付了12000元的利息。但是当时在好几张纸上都签了名字按了手印，这些纸其记得都是打印好的，他们公司的制式合同，还钱的时候只给了其借条。(3)被告人任义的供述，证实：杨某4的收条上面写的是他收到了其支付的两年房租3万元，其不知道这个收条是什么意思，时间太长了，其想不起来了，关于房屋租赁合同，那时候在腾华借钱，有些人其会让他们签这个合同，目的是假如借款人不还钱，其可以拿着房屋租赁合同，在不需要经过房主的同意下把他房子租出去，收取租费用来挽回公司的损失。3、2016年7月11日，被害人杨某5至腾华公司借款，经被告人李宏华办理，隐瞒借款要扣除所谓咨询费、服务费等高额费用的真相，欺骗杨某5签订明显不利合同，约定借款6万元，实际借给杨某544700元，由李宏华审核还款。至2016年8月2日，杨某5还款52450元，被诈骗7750元。原判认定上述事实的证据有：(1)账单，证实：2016年7月11日，杨世刚腾华公司借款6万元，扣除各类费用15300元，实得44700元，至2016年8月2日共还款52450元。(2)被害人杨某5陈述，证实：其去腾华公司，李宏华接待了其。李宏华说借6万元的话，月利6分，两个月的利息就是7200元。然后李宏华让其提供房产证和结婚证、身份证作为抵押，其提供了这些之后，李宏华讲要到其家去看看，之后李宏华安排了一个年轻人开车一起去了其家拍了照片。拍完照片后，其和这个年轻人回了公司，这时李宏华拿了一份借贷合同给其签字，那份借贷合同的内容比较多，李宏华指了几个地方让其签字，之后这份借贷合同就被他收回去了，最后李宏华带着其去了沃尔玛那边的徽商银行，他在银行柜台上办手续转了43000元到其账户上。李宏华没有讲其被扣的是什么钱，他只是讲他们腾华公司放款都是这个规矩。这笔钱在借钱后的两个月内还清了。其实其还提前去还款了，其提前了10天，当时还钱的时候找的李宏华，其问李宏华提前还款能不能少还点，李宏华说不行，所以其还了6万元整。李宏华把其当初写的借条拿出来给其，其把借条当场撕掉了。(3)被告人李宏华的供述，证实：其跟杨某5讲了扣哪些费用，杨某5也同意了。4、2016年7月23日，被害人方某1受腾华公司虚假宣传欺骗向该公司借款，经被告人李晓飞办理，以所谓行规为由，隐瞒需要扣除高额费用的真相，与方某1签订各类明显不利合同，约定借款2万元，实际借给方某112400元，至2016年8月31日，方某1共计还款20600元。2016年9月9日，方某1继续向腾华公司借款，经被告人李宏华、任义办理，约定借款3万元，实际借给方某120700元，该笔借款由被告人任义出资借款、程徐生收取利息。至2016年10月2日，被害人方某1共还款27000元。方某1上述两次实际借款33100元，还款47600元，被诈骗14500元。(证据见组织内诈骗事实第9、10起)5、2016年8月14日，被害人凌某1向三城公司借款，被欺骗签订一系列不利于其本人的合同，约定借款4万元，实际借给28000元，由被告人李宏华审核放款。至2016年11月10日，被害人凌某1共计还款46600元，被诈骗18600元；(证据见组织内诈骗事实第2起)6、2016年8月21日，被害人蒋某2向三城公司借款，经被告人李晓飞、李源办理，以所谓行规为由，扣除所谓咨询费、上门费等高额费用，欺骗蒋某2签订各类明显不利的空白合同、3万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给蒋某226700元，由被告人程徐生、李宏华负责审核放款。至2016年10月31日，被害人蒋某2共计还款35600元，被诈骗8900元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、个人资料、车辆贷款申请表、车贷借款合同、同意车辆转押协议书、车辆买卖合同、行驶证复印件(皖Ａ×××**)、鉴定管理费用明细、账本等书证，证实：2016年8月21日，被害人蒋某2向腾华公司借款3万元，当场扣除各类费用3300元，实际到手26700元，截止2016年10月31日，被害人蒋某2共计还款35600元。2017年1月1日，被害人蒋某2向三城公司借款2万元，当场扣除各类费用8000元，实际到手12000元，截止2017年4月2日，被害人蒋某2共计还款18070元。2017年11月16日，被害人蒋某2向腾华公司借款5万元，截止2017年11月21日，被害人蒋某2共计还款51800元。2017年12月2日，被害人蒋某2向腾华公司借款6万元，当场扣除各类费用3000元，实际到手57000元，截止2018年7月8日，被害人蒋某2共计还款71000元。②发还清单，证实：蒋某2的轿车被公安机关查获后予以返还。(2)被害人蒋某2的陈述，证实：第一次借钱，2016年8月份的事情，借3万元，实际到手26700元，签了一堆空白材料，第二次是2017年元月份的时候借钱，借两万，到手12000元，第三次借钱是2017年11月，借5万元，到手5万元，前三笔借款用的时间都不长就还了，第四次是2017年12月份，借6万元，实际到手57000元，到2月份的时候还了一个1万元，后就没有给过利息了，到6月份的时候还了一个5万元，其就认为不欠李晓飞钱了，李晓飞讲其还欠他12万元，其就不给，李晓飞就在2018年3月份的时候在蚌埠把其的车子开走了。到今年三月份的时候，李晓飞电话联系其，讲把本金还了，利息就算了，其就讲那行，本金肯定还，利息也给，但只能按照比银行利息高一点的利息付，等到四月份其在外地回来找李晓飞还钱时发现李晓飞被抓了。(3)被告人的供述和辩解①被告人李晓飞的供述和辩解，证实：蒋某2在其公司借过钱，是用车子做的抵押借款的，但蒋某2经常拖欠利息，所以其就把他的车子拖回了公司。最后一笔借款借6万元，到手57000元，利息按照十天3000元。蒋某2不还利息后，其打电话给蒋某2要利息，后安排曹国庆还是任义把蒋某2的车子从蚌埠工地上开回来了，车子至今还在其公司的车库里。把蒋某2的车子开到公司来就是为了逼蒋某2还钱的。②被告人任义的供述与辩解，证实：其知道蒋某2，其到富煌找过他一次，他当时在跟富煌结账，后来也没结到钱，其就回来了。他的借款是李晓飞经办的，具体其不清楚，没有人拖过他的车，其也不知道谁拖过他的车。7、2016年9月14日，被害人凌某1继续向三城公司借款，被欺骗签订一系列不利于其本人的合同，约定借款2万元，实际借给12000元，由被告人李宏华审核放款。至2016年11月10日，被害人凌某1共计还款13200元，被诈骗1200元；(证据见组织内诈骗事实第2起)8、2016年11月3日，被害人张某2继续向三城公司借款，经被告人任义办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给3000元，由被告人程徐生出资，由程徐生审核放款。至2016年11月10日，被害人张某2共计还款3400元，被诈骗400元；9、2016年11月5日，被害人张某2继续向三城公司借款，经被告人任义办理，被以同样方式欺骗签订各类明显不利的空白合同、1万元的虚高借条并制造虚假给付事实，实际借给4500元，由被告人程徐生出资，由程徐生审核放款。至2016年11月9日，被害人张某2共计还款5000元，被诈骗500元。(证据见组织内诈骗事实第4起)(二)寻衅滋事的违法行为事实1、2016年4月25日，被告人李晓飞、李宏华以被害人黄某1逾期未还款为由，安排任义、曹国庆至黄某1位于巢湖市中凯豪庭小区48栋2单元704室的住处进行上门催收，被告人任义、曹国庆先后两次在黄某1住处楼道墙体上喷漆及堵塞锁眼的方式对其进行滋扰。原判认定上述事实的证据有：(1)书证：借条、收条、申请表、协议、接受证据清单，证实：被害人黄某1借款协议、三城借款服务申请表等信息。(2)证人证言①证人李某14的证言，证实：2017年，其那天出门看到704室门边的墙上被人用红色油漆喷了字，喷的什么字当时没在意，之后就被704室的人用白色油漆涂掉了，大概过了个把月的样子，704室门边的墙上又被人喷了字，还是红色油漆。②证人宛玉芹的证言，证实：2017年，其家门口墙上被人用红色油漆喷了字，内容是“欠债还钱”，还被用胶水堵某了，黄某1不敢跟其说实话，后来其自己把墙上的油漆用白色油漆刷掉了，找人把锁也换了，之后过了一段时间，其家门口又被人用红色油漆喷了字，又被用胶水堵了锁眼，这次其跟黄某1说了之后，黄某1跟其说了实话，说是他在外面借了高利贷，没有及时还人家钱，所以被人喷了字，还用胶水堵了锁眼，其就跟其丈夫说凑钱把这个钱还了，不然给这些人搞的不能安稳过日子，后来其就找亲戚朋友借钱，凑了几万元跟黄某1一起到这个公司把钱全部还了，之后就没人堵某，也没人喷漆了。③证人吴某5的证言，证实：其住在中凯景湖豪庭小区48栋2单元703室。2017年，其见到两次住其家隔壁的704室门口被人用红色油漆喷了字，大概内容是“欠债还钱”，还有就是他家门锁眼被人堵了胶水，这个胶水堵的痕迹很明显，好大一片。(3)被害人黄某1的陈述，证实：其在三城公司借过钱之后，先是李晓飞和李姓工作人员不停打电话催要、恐吓。2017年3月份左右，其回家发现门口墙上被喷了“欠债还钱”的字,锁眼也被胶水给堵住了。后来其自己将墙上的字涂掉了,换了门锁。2017年4月份左右,又是因为逾期墙上被喷了还钱的字,锁眼被胶水堵住了。其自己将墙上的字涂掉了,换了门锁。其家门口喷字和用胶水堵某是任义干的，任义是他们中间最坏的，是其老婆打电话跟其说的。其就到他们公司去问是不是他们干的，任义就直接说是他干的，还威胁其说还知道其小孩在哪个学校上学。(4)被告人的供述与辩解①被告人李晓飞的供述与辩解，证实：其收过黄某1的逾期费，其和李宏华都打过他电话催债，打过好几次。其和李宏华一起去过黄某1家，其记得当时他在家里，然后其就跟黄某1说让他尽快还钱。借了钱不按时付息，又找不到人的，其找到之后打几巴掌吓唬吓唬对方，或者骂几句，说说狠话之类的也很正常，这些人不这么搞根本就要不回来钱。正常情况下腾华公司上门喷漆、堵某是罗丹和曹国庆干，但罗丹没进公司之前，是任义和曹国庆干。②被告人李宏华的供述与辩解，证实：黄某1借钱逾期后，其先是打电话催，如果不还钱，就上门要债，其记得其和李晓飞到黄某1家去过一次，黄某1也在家里，聊了一会就走了，黄某1没有还钱。后来其让任义去过他家一次，但是任义回来后说他还是没还钱。其没有到黄某1家喷漆、堵某，其让任义去的那次其也不知道任义有没有喷漆堵某。③被告人任义的供述与辩解，证实：黄某1家住在中凯，有一次李晓飞打电话给其让其到中凯拿过一次钱，其没有到他家喷漆、堵某。④被告人罗丹的供述与辩解，证实：如果是在腾华公司借钱，上门喷漆和堵某这些事一般是他和曹国庆干，但如果是在三诚借钱的，一般是任义和曹国庆去干。(5)辨认笔录，证实：戴彬辨认出李姓工作人员，即李晓飞。2、2016年10月的一天，因被害人汪某1不能按照三城公司要求偿还虚高的借款利息等各类费用，被告人李宏华、李晓飞、任义至汪某1在巢湖市苏湾镇司集联合村委会的家中，在大门上用喷漆、堵某、用U型锁锁其大门，给借款人前妻付某2及孩子造成极大心理恐慌。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①借条、协议、服务申请表、账本。证实汪某1供还款情况。(2)证人证言①证人付某2的证言，证实：汪某1是其前夫。2016年10月份一天下午，其邻居跑到玩具厂里来说其家门口有一群混世的人，最少有三个人，他们正在堵其家大门的锁眼，还在其家大门上喷字，让其不要带女儿回家，回去了要吃亏。她很害怕，不知道发生了什么事，其带着其两个女儿就在玩具厂躲起来，一直等到晚上其邻居打电话说这些人走了，其才敢带两个女儿回家，其回家后看到大门上面有人用黑色和红色两种颜色的油漆写了“汪某1，欠债还钱”字样，他们还故意用一把钥匙插在其家大门的锁眼上，在门锁眼里面把钥匙折断，让其没办法用钥匙开门回家，他们还在大门的门把手上，用一个锁电动车的U型锁把其家大门锁起来了，不让其进家门。其当时没有办法回家，就在司集的接上找装潢的熟人让他用切割地板砖的切割机把锁切掉。②证人王某12的证言，证实：其是汪某1邻居。那年十月份左右，有一天下午，来了四五个小青年到汪某1家门口，当时家里没人，这帮小青年先是使劲敲门，屋里没人答应，他们就拿来一把锁，把汪某1家的大门锁起来，还搞墨水在汪某1家大门上写字，写的是“汪某1欠债还钱”，这个字到现在还能看见。③证人高某、邹某的证言，证实：他们是汪某1邻居。2016年的时候，他们都看见汪某1家大门上还被人用毛笔和红漆写了字，写的是“汪某1欠债还钱”。有一次，一伙人用锁电动车的锁把汪某1家的门锁起来了，用钥匙故意插在他家门锁眼里面，还把钥匙撇断了，把门锁眼堵起来，付某2天黑才带女儿回家，到街上找搞装潢的人用切割机把门上的电动车锁切割掉才进家。(3)被害人汪某1的陈述，证实：大约是在2016年4月份的时候，其还在外地打工，其老婆打电话给其说家里来了两个人找其要钱。大概是在10月份的时候，其老婆下班回家，发现家里的大门被人用铁链锁起来了，大门上涂了油漆，其老婆把这事跟其说了，后至今没有人来找其要钱了。对方没有对其老婆采取什么过激行为，只是在2016年10月份的时候把其家门锁了，在其家喷漆。(4)被告人李晓飞的供述与辩解，证实：汪某1找其借过钱，这个人借过钱之后逾期了，后来他们到他家里要过钱，其记得当时至少去了三个人，其和李宏华肯定去了，还有哪些人其记不清了，汪某1当时不在家，当时他们应该在他家喷漆、堵某的。(5)现场勘验笔录，证实：经勘验，汪某1家位于巢湖市苏湾镇司集街道世纪华联超市院内往南约100米，为一排二层楼住房，汪某1家位于从东往西数第四户。大门朝北，黄色、木质，大门右侧可见黑色字体“汪某1”，大门左侧可见黑色字体“欠债还钱”，门头上有黑色墨渍，大门玻璃上有红色喷漆。(三)敲诈勒索的事实2016年7月21日，被害人马某用其皖Ａ×××**雪佛兰轿车抵押向腾华公司借款8万元，扣除各种费用,实际借给65900元。马某还款3400元因犯罪被羁押，后李晓飞多次以将抵押车辆当黑头车卖掉，如果出事仍由马某负责来威胁马某妻子潘某2。潘某2被迫将该车以13万元价格卖到德唯信二手车行，李晓飞将其中93000元扣下偿还马某债务，马某被敲诈勒索30500元。原判认定上述事实的证据有：(1)书证①巢湖市车管所出具的证明，证实：皖Ａ×××**雪佛兰轿车于2017年1月17日注册登记，2017年9月30日转移给孙某3(34260119902061012)，2019年10月9日转移给汤某2(342601197802031222)。②车辆转让协议、委托付款函，证实：德唯信二手车销售服务有限公司以13万元的价格购买了皖Ａ×××**雪佛兰轿车。③腾华信息服务申请表、腾华信息商务服务合同、客户告知须知，证实：马某向腾华公司借款时在空白合同签字。④人员咨询管理费用表，证实：2017年7月1日马某在腾华公司借款6万元，扣除0.61万元费用，实际到手5.39万元，截止2017年10月1日已还本息8.1万元。2017年7月1日在“腾华”公司借款2万元，扣除费用0.8万元，实际到手1.2万元，截止2019年10月1日共还本息1.54万元。⑤马某的微信、卡号62×××70银行卡流水记录。证明：2017年7月21日，李晓飞、李宏华分别马某银行卡转账5.39万元和1.2万元。(2)证人证言①证人潘某2(马某的妻子)的证言，证实：李晓飞到其中垾家里去过至少有四次，有几次其不在家，见到其那次李晓飞和他合伙人李宏华说其家车子抵押在他那里，叫其有时间到他公司去，谈谈怎么把抵押的车子卖了还马某欠的钱。后来其到李晓飞的公司，李晓飞先是吓唬她，如果不还钱就把车子当黑头车卖了，还说当黑头车卖了以后，车子就不受掌控了，出了事情还是要找马某。其又凑不出钱给他们，李晓飞就装好心说先把按揭款都还了，然后公司负责把车子卖出高价，扣除借的钱剩下的给她。其就找马某的父母、舅舅等一些亲戚借了9万元钱，把按揭的钱还了，然后李晓飞负责把车子过户手续办好了，后来她稀里糊涂的在李晓飞安排下在车管所签了字把车子过了户，然后卖了12万元钱，李晓飞给了她3万元钱。她一直不知道马某欠他们多少钱，后来马某取保出来后才知道没借那么多钱，李晓飞他们就是看其不了解情况，威胁恐吓她，连哄带骗把其家几乎是新的20万元买的车子以12万元的价格贱卖了。②证人孙某3的证言，证实：其是巢湖德唯信二手车公司工作人员。皖Ａ×××**这辆车是一辆迈锐宝XL轿车，白色的，2017年9月底过户到其的名下的，皖Ａ×××**是过户以后以其的名义登记的号牌，由德唯信公司汤某1安排其去车管所过户，当时卖车的人和其一起去的。③证人汤某2的证言，证实：2017年的时候，李宏华给她买了一辆二手白色雪佛兰车子，这辆轿车是李宏华从二手车行花135000元，用其之前的东方景逸置换的，李宏华补了仅10万元的差价。过户以后的车牌号是皖Ａ×××**。李宏华说这辆车子二手车行从中1万元都没赚到。④证人汤某1的证言。证实:2017年9月下旬,李晓飞打电话说,一个人欠他公司的钱,用车抵押,现在借钱的人被关进看守所不能还钱,问其可收抵押的车辆。其说必须车主来才行，车主的老婆来证明和车主的关系。几天后，李晓飞带着皖Ａ×××**车主的老婆潘某2过来，潘某2说其丈夫欠李晓飞的钱，只能卖车还钱。其对车辆评估为13万元，潘某2写了委托书，其把卖车款就转给了李宏华。后来车辆卖给了李宏华的妻子汤某2，是李宏华过来谈的，价格是135000元。合同的卖方是马某，名字是他老婆潘某2代签的，买方是其签的，当时车过户到其公司的员工孙某3名下的，为了节约成本。(3)被害人马某的陈述。证实:2017年其急着用钱,任义介绍其到腾华商贸公司借钱,车子抵押和空放一共两笔。当时其就开了车子去的,借到手一共是65900元。付息一段时间后，他因为非法拘禁被刑拘了,其就逾期了。李晓飞就吓唬其老婆,说他要被判重刑出不来了，让其老婆抓紧时间把其的车子处理了还钱,不然就将车子当黑头车卖到外地，还得还钱。其老婆问别人卖车子要其本人签字,但是腾华商贸公司到其家里催款的人说车管所他们认识人,低价格能把其车子处理了,那段时间他们经常电话骚扰恐吓其老婆和其家里人,其老婆没办法就通过他们把车子卖掉了。李晓飞告诉其老婆车子卖了123000元，3000元当卖车的介绍费,同时连本带息扣除9万元，只给了其老婆3万元钱,才把其借款的帐清了。(4)被告人的供述与辩解①被告人汤淑蓉的供述与辩解，证实：其记得有个中垾的客户，当时在公司用他的车子借了不是5万元就是6万元以后，就被公安局抓起来了，后来李晓飞就到他家吓他老婆，硬生生把他的车子卖掉了，卖车子的钱用来还在公司借的钱以后，还有至少六七万元的剩余，但是剩余的钱公司也没有还给人家。后来人家到公司来吵说要报警，李晓飞还叫他们不要怕，说他是签了借条的，到法院他赢不了，报警公安局不能管经济纠纷，后来这个事不了了之了。②被告人李晓飞的供述与辩解，证实：马某在腾华公司借过钱，他是用车抵押的，后来他好像被逮起来了，他老婆找到公司，其跟她说她老公用车抵押借了钱，钱没还，后来其陪她一起把车卖了还公司钱的，马某当时签了借条、车辆抵押合同、买某之类的，都是制式的，空白的。由于他借的钱不还，利息也没还，他老婆来要车，其说把钱和利息付了车就还车，他老婆说没钱，卖车还钱吧，其就和他老婆一起把车卖了，当时卖车的地点是在半汤二手车交易市场，买车的人是其替他找的，但具体价格是他老婆谈的，其记得卖了十几万，后来李宏华的老婆想开车，因为她之前在车库里看到过这辆车，就想要这辆车，就去二手车市场把这辆车买回来了。不记得当时帮他联系买车的人是谁了。(5)潘某2的辨认笔录，证实：潘某2指认出其家中要债的李晓飞和李宏华。(6)价格认定结论书，证实：马某的皖Ａ×××**迈锐宝轿车，2017年9月30日二手车价格10.5万元。另查明：侦查期间公安机关从李晓飞等人处查获了被害人借款时抵押的汽车九辆（详见附件），查封了李晓飞、任义、朱红房产各一套（详见附件2）、冻结了李晓飞等人银行账号29个金额40万余元（详见附件3）。在案件审理期间，任义退赃23000元、许业东退赃28000元、黄玲静退赃2000元、王萍退赃1万元，程徐生退赃20万元、程伟退赃1万元、李源退赃1000元、汤淑蓉退出1万元。案发后被告人罗丹、李源主动投案，其余11名被告人被抓获归案。综合证据：书证：①刑事判决书，前科查询证明，证实：被告人任义曾因犯强奸罪，于2013年9月18日被巢湖市人民法院判处有期徒刑三年。被告人李源曾因犯寻衅滋事罪，于2009年1月12日被原巢湖市居巢区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯聚众斗殴罪，于2010年4月15日被原巢湖市人民法院判处有期徒刑一年零六个月；因犯故意伤害罪，于2014年11月14日被巢湖市人民法院判处有期徒刑十个月。被告人金存敏曾因犯抢劫罪、寻衅滋事罪，于2002年8月13日被含山县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二千元，2007年12月刑满释放。②任义、汤淑蓉等人的缴款凭证。证实：被告人任义等人退赃情况。③到案经过，证实：各被告人归案情况，其中被告人罗丹、李源主动投案，其他被告人被抓获归案。④查封扣押清单等，证实：公安机关查财产情况。原审法院认为：被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致使被害人普遍遭受重大财产损失和严重的心理压力，在巢湖市造成恶劣的社会影响，严重破坏了当地正常的经济、生活秩序、正常民间借贷市场秩序，对社会诚信体系建设、司法公信力等均造成不良冲击，影响恶劣，危害深远，构成黑社会性质组织犯罪。其中被告人李晓飞、李宏华为该黑社会性质组织中的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，应按照该组织领导的全部犯罪处罚；被告人任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹为积极参加者，被告人金存敏、许业东、黄玲静、李源为其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应分别按其所参与的全部犯罪处罚。被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源、程伟伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱财，各被告人行为构成诈骗罪。李晓飞、李宏华均诈骗既遂3602610元，未遂225800元；任义诈骗既遂2265960元，未遂139800元；朱红诈骗既遂2076760元，未遂136000元；程徐生诈骗既遂2185760元，未遂232000元；汤淑蓉诈骗既遂469350元；王萍诈骗既遂既遂1101550元，未遂10800元；罗丹诈骗既遂648650元，未遂3万元；金存敏诈骗既遂329700元，未遂102000元；许业东诈骗既遂272300元，未遂96000元；黄玲静诈骗既遂774800元；李源诈骗既遂135000元；程伟诈骗既遂25250元，公诉机关指控的部分诈骗数额认定不当，予以调整，其中被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹、黄玲静数额特别巨大，被告人金存敏、许业东、李源数额巨大，被告人程伟数额较大。被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、罗丹、金存敏、许业东两年内多次实施寻衅滋事违法行为，随意殴打、辱骂、拦截、滋扰他人，强拿硬要，情节恶劣，各被告人的行为构成寻衅滋事罪。被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、金存敏、许业东以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，各被告人的行为构成敲诈勒索罪，其中被告人李晓飞、李宏华涉案数额171300元，任义涉案数额94800元，朱红涉案数额125800元，金存敏涉案数额51500元、许业东涉案数额51500元，均构成数额巨大。被告人李晓飞、李宏华、汤淑蓉、罗丹、任义伙同他人非法拘禁他人且有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人李晓飞犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人李宏华犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人任义犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人朱红犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人程徐生犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人汤淑蓉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人罗丹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王萍犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人金存敏犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人许业东犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人黄玲静犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人李源犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；被告人程伟犯诈骗罪的罪名成立，予以支持,唯对指控李晓飞、李宏华犯强迫交易罪，指控罗丹、汤淑蓉犯敲诈勒索罪证据不足，不予支持。被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生、王萍、罗丹、金存敏、许业东在着手实施部分诈骗犯罪时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人任义、李源因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚分别于2015年11月11日、2014年12月17日执行完毕后，又于2016年再犯应当判处徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。在诈骗共同犯罪中，被告人李晓飞、李宏华、任义、朱红、程徐生起主要作用，应按其所参与的全部犯罪处罚，被告人汤淑蓉、罗丹、王萍、金存敏、许业东、李源、黄玲静、程伟起辅助作用，属从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人罗丹、李源案发后能主动投案，能如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚，其对行为性质的辩解不影响自首的认定。其他被告人被抓获归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法对相应被告人可从轻处罚。被告人李晓飞、任义、程徐生、金存敏对全部罪行的认罪认罚，并在检察机关签署认罪认罚具结书，可从轻处罚，对检察机关的量刑建议予以采纳，但考虑到被告人任义、程徐生在案件审理过程中具有退赃情节，且部分犯罪数额认定有变更，量刑时可酌情调整，对李晓飞、金存敏在数罪合并处罚时予以酌情考虑，相关辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。各被告人当庭对部分罪名的犯罪事实坦白认罪，可对各被告人该部分犯罪从轻处罚。被告人任义、汤淑蓉、许业东、黄玲静、王萍、程徐生、程伟、李源主动退赃，根据其犯罪情节和退赃的数额，酌情从轻处罚。对公安机关从李晓飞处查获的各被害人的财物发还被害人。对公安机关已扣押的李晓飞等人名下未随案移送的财物由公安机关依法处置发还各被害人。已冻结的银行账户资金、被告人任义退赃23000元、许业东退赃28000元、黄玲静退赃2000元、王萍退赃1万元、程徐生退赃20万元、程伟退赃1万元、李源退赃1000元、汤淑蓉退赃1万元予以追缴，发还各被害人，不足部分责令各被告人在其犯罪既遂数额范围内继续退赔。对各被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失，如有剩余，依法予以没收，上缴国库。综合考虑各被告人在共同犯罪中所起的作用、犯罪次数、数额、后果及认罪悔罪表现、退赃情况等情节，经一审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第(一)、(二)、(三)项、第二百三十八条第一款、第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十九条、第三十四条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第(三)项、第三条第(一)项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决：一、被告人李晓飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利四年。二、被告人李宏华犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人财产人民币二百万元，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币九万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑二十年，并处没收个人财产二百万元，罚金人民币五十九万元，剥夺政治权利三年。三、被告人任义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币一百二十五万元。四、被告人朱红犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六月，并处罚金人民币八十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币三十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币一百一十八万元。五、被告人程徐生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四十万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九十万元。六、被告人汤淑蓉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币五十万元。七、被告人王萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元，决定执行有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币四十万元。八、被告人罗丹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币三十万元。九、被告人金存敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十一万元。十、被告人许业东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金十九万元。十一、被告人黄玲静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金十一万元。十二、被告人李源犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒三年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。十三、被告人程伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元。十四、对公安机关从被告人李晓飞等处查获的被害人财物发还各被害人；对公安机关已扣押的李晓飞等人名下未随案移送的被告人财物由公安机关依法处置退赔各被害人；已冻结的银行账户资金、被告人任义二万三千元、许业东二万八千元、黄玲静二千元、王萍退赃一万元、程徐生二十万元、程伟一万元、李源一千元、汤淑蓉一万元退赃款予以追缴，发还各被害人，不足部分责令各被告人在其犯罪既遂数额范围内继续退赔；对各被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失，如有剩余，依法予以没收，上缴国库。原审被告人李晓飞上诉认为：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、其部分诈骗犯罪不构成；3、其不构成寻衅滋事罪；4、其不构成敲诈勒索罪；5、本案犯罪数额与事实不一致；6、原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见，并认为原判对诈骗罪数额计算错误，鉴定意见不能作为定案依据。原审被告人李宏华上诉认为：1、其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2、其没有对被害人实施“套路贷”犯罪，不构成诈骗罪；3、鉴定意见书不能作为本案的证据使用；4、其对涉及三城公司的犯罪行为没有参与，对涉及腾华公司的犯罪没有全部参与；5、其在犯罪中所起的作用较小。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见，认为本案不构成黑社会性质组织犯罪，原判对李宏华量刑过重。原审被告人任义上诉认为：1、其不属于黑社会性质组织犯罪，不具有黑社会性质组织的核心特征；2、涉案部分敲诈勒索、诈骗的事实没有参与，事实不清。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见，并提出部分具体犯罪事实不清、适用法律错误。原审被告人朱红上诉认为：1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其不构成寻衅滋事罪；3、其不构成敲诈勒索罪；4、原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见，认为朱红不构成寻衅滋事罪。原审被告人汤淑蓉上诉认为：1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、鉴定意见书不能作为本案的证据使用；3、涉案部分罪行没有参与，事实不清、证据不足；4、其在共同犯罪中系从犯。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。原审被告人王萍上诉认为：1、其没有积极参加黑社会性质组织；2、诈骗罪的数额不清、证据不足。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见，认为王萍系黑社会性质组织的其他参加者，原判对其量刑过重。原审被告人罗丹上诉认为：1、其没有积极参加黑社会性质组织；2、原判认定部分诈骗事实不清，证据并非确实、充分；3、部分犯罪事实定性不当。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。原审被告人金存敏上诉认为：1、其与其它同案犯相比，作用较小，但量刑较重；2、2018年4月以后的业务其没有参加，不应当承担责任。原审被告人许业东上诉认为：原判对其量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，认为原判对诈骗罪数额计算方式及部分事实认定错误，敲诈勒索罪中刁某案许业东所起作用较小，是从犯，郭某1案不应认定为敲诈勒索罪，寻衅滋事罪不构成。原审被告人黄玲静上诉认为：1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其对诈骗罪的金额有异议。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见，并提出黄玲静在共同犯罪中系从犯、坦白等从轻处罚情节，原判对黄玲静量刑过重。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。原审被告人李源上诉认为：1、其不构成参加黑社会性质组织罪；2、其诈骗罪的数额应当予以扣减。其辩护人同意其上诉理由，提出与之基本相同的辩护意见。经审理查明：原判认定上诉人李晓飞犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；上诉人李宏华犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；上诉人任义犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；上诉人朱红犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人汤淑蓉犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪；上诉人王萍犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；上诉人罗丹犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；上诉人金存敏犯涉参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人许业东犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；上诉人黄玲静犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；上诉人李源犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人程徐生犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪；原审被告人程伟犯诈骗罪已被一审判决列举的证据证实，所列证据已经一审当庭举证、质证，本院对一审判决认定的事实及相关证据予以确认。关于上诉人李晓飞及其辩护人、李宏华及其辩护人、朱红及其辩护人、汤淑蓉及其辩护人、王萍及其辩护人、罗丹及其辩护人、黄玲静及其辩护人、李源及其辩护人，上诉人任义认为本案不属于黑社会性质组织犯罪，不具有黑社会性质组织的核心特征等上诉理由及辩护意见。经查，上诉人李晓飞、李宏华成立腾华公司、三城公司是以此为依托，通过有组织地从事违法犯罪活动，在巢湖地区的借贷行业内具有重大的影响力，严重破坏干扰、破坏众多被害人及周某1的生产、生活秩序，该组织层级分明，成员基本固定，分工明确，通过诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等有组织的违法犯罪活动，从中非法攫取巨额经济利益，以此支持该组织的发展，该组织已经具备了黑社会性质组织的四个特征。李晓飞为该组织的首要分子及组织者、领导者，李宏华为组织者、领导者，任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源知道或者应当知道是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入并接受李晓飞、李宏华的领导和管理，多次实施违法犯罪活动，任义、朱红、程徐生、汤淑蓉、王萍、罗丹为该组织的骨干成员，金存敏、许业东、黄玲静、李源为一般参加者。因此，上述意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李晓飞及其辩护人、李宏华及其辩护人、任义及其辩护人、王萍及其辩护人、许业东辩护人、黄玲静及其辩护人、李源及其辩护人认为本案部分诈骗罪不构成，诈骗数额不清，证据不足等上诉理由及辩护意见。经查，上诉人李晓飞、李宏华成立小额贷款公司，以“无抵押、低利息、放款快”进行虚假宣传，通过与被害人签订不平等合同、空白房产抵押、租赁、买某，通过虚增债务、制造虚假银行等方式骗取被害人钱财被害人的钱财，上诉人李晓飞等人的行为构成诈骗罪，每起诈骗事实均有上诉人及原审被告人的供述，被害人的陈述，书证等证据证实，能够证实上述诈骗事实，诈骗数额结合了被害人在李晓飞等人开设的各家公司的借款金额，还款金额予以综合计算，对公诉机关指控的数额进行了确认及变更，认定标准及计算方式较为客观，并无不当。因此上述意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李晓飞及其辩护人、任义及其辩护人、朱红及其辩护人、许业东辩护人认为不构成敲诈勒索罪、敲诈勒索罪事实不清、证据不足，任义第一起敲诈勒索罪不构成等上诉理由及辩护意见。关于上诉人李晓飞及其辩护人、朱红及其辩护人认为不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见。根据审理查明的事实、证据，综合评述如下：关于上诉人及辩护人关于本案所提本案事实及罪名认定的上诉理由和辩护意见。经查，本案的在案证据均经一审庭审举证、质证，印证了上诉人李晓飞、朱红、任义、许业东实施的，需各自承担的为向被害人索要钱财，以暴力、胁迫等方式，敲诈勒索被害人钱财的敲诈勒索犯罪；上诉人李晓飞、朱红两年内多次实施寻衅滋事的违法行为，随意殴打、辱骂、拦截、滋扰他人，构成寻衅滋事犯罪；案件事实清楚、证据确实充分，上诉人的行为分别符合敲诈勒索、寻衅滋事各罪的犯罪构成要件，足以认定。因此，上述意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李宏华及其辩护人、汤淑蓉及其辩护人提出鉴定意见书不能作本案证据的上诉理由及辩护意见。经查，本案鉴定机构具有出具审计报告的资质，该鉴定意见书系根据公安机关扣押的财务资料审计而成，可以作为本案证据使用，因此，上述意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人汤淑蓉及其辩护人、黄玲静及其辩护人提出二上诉人在共同犯罪中系从犯的上诉理由及辩护意见。经查，在诈骗共同犯罪中，汤淑蓉、黄玲静已经被一审法院认定为从犯，该情节二审不再予以重复评价。本院认为，上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源、原审被告人程徐生，以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致使被害人普遍遭受重大财产损失和严重的心理压力，在巢湖市造成恶劣的社会影响，严重破坏了当地正常的经济、生活秩序、正常民间借贷市场秩序，对社会诚信体系建设、司法公信力等均造成不良冲击，影响恶劣，危害深远，构成黑社会性质组织犯罪。其中上诉人李晓飞、李宏华为该黑社会性质组织中的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，应按照该组织领导的全部犯罪处罚；上诉人任义、朱红、汤淑蓉、王萍、罗丹、原审被告人程徐生为积极参加者，上诉人金存敏、许业东、黄玲静、李源为其他参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应分别按其所参与的全部犯罪处罚。上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源、原审被告人程徐生、程伟伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱财，各被告人行为构成诈骗罪。李晓飞、李宏华均诈骗既遂3602610元，未遂225800元；任义诈骗既遂2265960元，未遂139800元；朱红诈骗既遂2076760元，未遂136000元；程徐生诈骗既遂2185760元，未遂232000元；汤淑蓉诈骗既遂469350元；王萍诈骗既遂既遂1101550元，未遂10800元；罗丹诈骗既遂648650元，未遂3万元；金存敏诈骗既遂329700元，未遂102000元；许业东诈骗既遂272300元，未遂96000元；黄玲静诈骗既遂774800元；李源诈骗既遂135000元；程伟诈骗既遂25250元，其中上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、汤淑蓉、王萍、罗丹、黄玲静，原审被告人程徐生数额特别巨大，上诉人金存敏、许业东、李源数额巨大，原审被告人程伟数额较大。上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、罗丹、金存敏、许业东两年内多次实施寻衅滋事违法行为，随意殴打、辱骂、拦截、滋扰他人，强拿硬要，情节恶劣，各上诉人的行为构成寻衅滋事罪。上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、金存敏、许业东以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，各上诉人的行为构成敲诈勒索罪，其中上诉人李晓飞、李宏华涉案数额171300元，任义涉案数额94800元，朱红涉案数额125800元，金存敏涉案数额51500元、许业东涉案数额51500元，均构成数额巨大。上诉人李晓飞、李宏华、汤淑蓉、罗丹、任义伙同他人非法拘禁他人且有殴打情节，其行为构成非法拘禁罪。上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、王萍、罗丹、金存敏、许业东，原审被告人程徐生在着手实施部分诈骗犯罪时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、汤淑蓉、王萍、罗丹、金存敏、许业东、黄玲静、李源，原审被告人程徐生、一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人任义、李源系累犯，依法应从重处罚。在诈骗共同犯罪中，上诉人李晓飞、李宏华、任义、朱红、原审被告人程徐生起主要作用，应按其所参与的全部犯罪处罚，上诉人汤淑蓉、罗丹、王萍、金存敏、许业东、李源、黄玲静、原审被告人程伟起辅助作用，属从犯，依法应从轻、减轻处罚。上诉人罗丹、李源案发后能主动投案，能如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚。其他上诉人及原审被告人被抓获归案后能如实供述其罪行，系坦白，依法对相应被告人可从轻处罚。上诉人李晓飞、任义、金存敏、原审被告人程徐生对全部罪行的认罪认罚，并在检察机关签署认罪认罚具结书，可从轻处罚，对检察机关的量刑建议予以采纳，但考虑到上诉人任义、原审被告人程徐生在案件审理过程中具有退赃情节，且部分犯罪数额认定有变更，量刑时可酌情调整，对李晓飞、金存敏在数罪合并处罚时予以酌情考虑。上诉人任义、汤淑蓉、许业东、黄玲静、王萍、李源，原审被告人程徐生、程伟、主动退赃，根据其犯罪情节和退赃的数额，酌情从轻处罚。对公安机关从李晓飞处查获的各被害人的财物发还被害人。对公安机关已扣押的李晓飞等人名下未随案移送的财物由公安机关依法处置发还各被害人。已冻结的银行账户资金、被告人任义退赃23000元、许业东退赃28000元、黄玲静退赃2000元、王萍退赃1万元、程徐生退赃20万元、程伟退赃1万元、李源退赃1000元、汤淑蓉退赃1万元予以追缴，发还各被害人，不足部分责令各被告人在其犯罪既遂数额范围内继续退赔。对各被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失，如有剩余，依法予以没收，上缴国库。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 鲍 杰审判员 胡宏林审判员 汪 蕾二〇二〇年七月二十七日法官助理沈博文书记员韦红艳附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；