成都市金牛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0106刑初304号 公诉机关成都市金牛区人民检察院。 被告人杜某某，男，1968年10月15日出生，汉族，硕士研究生，户籍所在地：重庆市渝**。2019年8月13日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被成都市公安局武侯区分局刑事拘留。2019年9月19日成都市武侯区人民检察院以其涉嫌拒不执行判决、裁定罪为由决定逮捕，同日由成都市公安局武侯区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人王战伟，四川国金律师事务所律师。 成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2020）59号起诉书指控被告人杜某某犯拒不执行判决、裁定罪，伪造身份证件罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员廖殿雄出庭支持公诉，书记员薛雅芮担任法庭记录。被告人杜某某及其辩护人王战伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市金牛区人民检察院指控，被告人杜某某在2013年和2014年，分两次共计向王某某借款1,200万元，后王某某提起民事诉讼。2015年7月，成都市中级人民法院一审判决被告人杜某某偿还原告王某某本金1,200万元及利息。2016年6月，四川省高级人民法院下达终审裁定按自动撤回上诉处理。2018年8月，成都市中级人民法院向被告人杜某某下达限制消费令，2018年12月，成都市中级人民法院以杜某某有财产但拒不执行法院判决、裁定，对杜某某司法拘留15日。被告人杜某某在拒不执行法院判决、裁定情况下于2019年6月在北京出面以他人名义以每月7,600元的价格向鲁某租赁住宅供杜某某夫妇二人居住，一次性支付房租及服务费3万余元。被告人杜某某以杨某某的名义于2019年8月13日乘坐高铁时在上海虹桥火车站被挡获，从杜某某身上查获高铁火车票、银行卡4张、身份证五张，经鉴定其中有两张身份证（上面照片是杜某某，姓名分别是杨某某、杜某）系伪造。 公诉机关就上述指控事实向法庭出示的证据有：书证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，辩论笔录等，公诉机关认为，被告人杜某某犯拒不执行判决、裁定罪，伪造身份证件罪，应当数罪并罚，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第二百八十条第三款、第六十九条的规定判处，并建议在有期徒刑十一个月至一年二个月之间量刑，并处罚金。 被告人杜某某辩称，首先，公诉机关指控被告人杜某某在北京租赁房屋供其本人租住的事情不属实。被告人杜某某以杨某某的名义在北京替一家杭州公司租赁房屋，但是房屋租赁款不是被告人杜某某付的，房屋也不是用于被告人杜某某自住。其次，在被告人杜某某身上查获的两张假的身份证也不是被告人杜某某伪造的，而是廖某某主动为被告人杜某某办理后把身份证放在其背包中，被告人杜某某事后才知道。再次，被告人杜某某在上海虹桥火车站帮朋友杨某某拿高铁票时被挡获，从被告人杜某某身上搜查出的五张高铁票都是杨某某提供给被告人杜某某，用于被告人杜某某报账所用。因此，其不构成犯罪。 辩护人王战伟提出的辩护意见是，一、被告人杜某某仅是租赁房屋的经办人，租赁房屋的主体是一家杭州公司，租赁房租的费用也不是被告人杜某某支付。扣押的银行卡都是案外人的银行卡，现被告人杜某某的房屋、汽车均被处置，本案证据并不能证实被告人杜某某有能力执行而拒不执行判决、裁定；二、虽然从被告人杜某某身上搜出了两张伪造的身份证，但是关于该身份证是如何到被告人杜某某处的只有被告人杜某某的笔录，被告人杜某某称身份证是在其不知情的情况下伪造出来的，其本人没有参与伪造身份证，故也不构成伪造身份证件罪。综上，请求法院宣判被告人杜某某无罪。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，2018年12月13日，成都市中级人民法院作出（2018）川01司惩24号拘留决定书，决定对被告人杜某某司法拘留十五日。被告人杜某某当日被送往北京市拘留所执行。2019年8月13日17时30分许，被告人杜某某在上海市虹桥铁路站南面安检进站时被上海铁路公安处虹桥站派出所民警抓获。公安机关从被告人杜某某处查获居民身份证五张、火车票六张、银行卡四张、手机二部。在从被告人杜某某处查获的六张火车票中，有五张乘客名为杨某某的高铁票，其中二张系北京南站开往上海虹桥站（G101），时间为2019年8月13日06:36开、上海虹桥站开往北京南站(G22)，时间为2019年8月13日19:00开。 上述事实有下列证据证明：移送公安机关侦查函，成都市中级人民法院函，受理登记表，归案情况说明，到案经过，扣押决定书、清单，刑事案件照片，北京市房屋租赁合同及押金条，银行账户交易明细，执行案件立案登记表、申请执行书、民事诉讼法律文书及相关证据材料，营业执照，重庆盛庆信基贸易发展中心、重庆盛合中投产业投资有限公司工商登记资料，北京晟世创科技产业投资管理有限公司、北京盛合信立投资有限公司开户信息和银行卡交易明细，限制消费令，执行案件相关材料，伪造、变造、盗用、假冒居民身份证、临时身份证登记、鉴定表，户籍信息，辨认笔录，搜查证、检查笔录、搜查笔录，证人徐某、王某、鲁某的证言，被告人杜某某的供述。 本院认为，被告人杜某某作为执行义务人，有能力执行而拒不执行人民法院已经发生效力的判决、裁定，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人杜某某伪造身份证，其行为已经构成伪造身份证件罪。公诉机关的指控成立，本院决定予以支持。 首先，被告人杜某某借用杨某某的名义在北京花费3万余元租赁房屋，虽辩称该套房屋系帮助杭州的网络公司租赁且该房屋由多人居住，其仅是偶尔去居住，但是被告人杜某某的妻子徐某的证言证实案涉房屋仅是杜某某和徐某二人居住。其次，从被告人杜某某身上查获的五张以杨某某名义购买的高铁票，虽被告人杜某某辩称不是其自己乘坐高铁使用而是杨某某送给其用于报账，但其中有两张高铁票是2019年8月13日北京南站开往上海虹桥站（Ｇ101），时间为06:36开、上海虹桥站开往北京南站（Ｇ22），时间为19:00开，正好是被告人杜某某挡获当天从北京往返上海的高铁票，且Ｇ22次列车的车票还不到发车时间根本没有使用过，所以该张车票的用途并非如被告人杜某某所称由杨某某赠与给被告人杜某某用于报账。此外，被告人杜某某还辩称当时是帮杨某某拿票才到了虹桥火车站且杨某某进站后二人分手，实际情况是以杨某某名义购买的当天19:00出发的高铁车票仍然在被告人杜某某处，被告人杜某某关于为何出现在火车站的辩解亦无法成立。本案从被告人杜某某处查获了杨某某的真实身份证、伪造杨某某的身份证（印有杜某某真实照片），以杨某某名义购买的多张高铁车票，结合被告人杜某某被挡获的地点以及时间（被告人杜某某于2019年8月13日17时30分许在上海市虹桥铁路站南面安检进站时被挡获），可以认定被告人杜某某在限制消费以后，违反相关规定乘坐高铁。综上，被告人杜某某的行为已经构成拒不执行判决、裁定罪，被告人杜某某的辩解及辩护人的辩护意见不成立，本院决定不予采纳。 从被告人杜某某处查获的两张伪造身份证上有被告人杜某某本人免冠照片，如非本人提供他人很难获得，且在被告人杜某某自己没有要求的情况下，由他人主动为其伪造身份证并且不告知不符合常理。另外，被告人杜某某获得伪造的身份证后就携带并在供述中亦称“因为其是失信人员，所以使用假的身份证初次见朋友应付朋友介绍自己，害怕别人知道自己是失信人员”，其在北京租房时对外也宣称自己叫“杨某某”，说明被告人杜某某有隐瞒真实姓名冒名他人的意愿，假的身份证件对被告人杜某某有用。综上，从伪造的身份证件的过程、使用用途以及挡获被告人杜某某时其随身携带的情况，被告人杜某某及其辩护人关于不构成伪造身份证件罪的辩解及辩护意见不成立，本院决定不予支持。 被告人杜某某系一人犯数罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定数罪并罚。 扣押在案的手机不是必要的作案工具，依法不予没收，但是可以用于财产刑的执行。扣押在案的银行卡不是必要的作案工具不予没收，由公安机关依法处理。扣押的六张火车票作为本案证据留存。扣押的真实身份证由公安机关依法处理。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，并综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第二百八十条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杜某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役五个月；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；合并执行有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。 [刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（折抵十五日）。即自二〇一九年八月十三日起至二〇二〇年九月二十七日止。] 二、扣押在案的伪造的身份证依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 力 人民陪审员  吕跃明 人民陪审员  骆常芝 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  牛怡凡 附：引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。