苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初338号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人李荣发，男，1992年12月1日出生于福建省诏安县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省诏安县，暂住地苏州。2019年3月24日被抓获，次日因涉嫌犯销售伪劣产品罪被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人周宇，江苏诺华律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕374号起诉书指控被告人李荣发犯销售伪劣产品罪，于2019年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院依法予以准许；本院经上级法院批准延长本案审理期限三个月；在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员李洪伟出庭支持公诉，被告人李荣发及其辩护人周宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月，被告人李荣发在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，伙同他人租赁苏州工业园区唯亭街道畅苑新村一区某车库、青苑一区过渡房某房屋，储存假冒注册商标且伪劣卷烟，用于销售。同月24日，苏州市烟草专卖局在被告人李荣发等人租赁的两处房屋内查获用于销售的货值2357010元（币种为人民币，下同）的卷烟9668条；在苏州市虎丘区青莲路某公司内，查获被告人李荣发等人尚未收货的货值共计1043500元的卷烟5300条。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人李荣发的供述笔录，证人吕某甲、朱某、刘某、周某、吕某乙、王某、李某、贺某、彭某、关某、陈某、吕某丙的证言笔录，辨认笔录，情况调查报告，检查（勘验）笔录、先行登记保存通知书、先行登记保存物品处理通知书，江苏省烟草专卖局卷烟价格证明，卷烟鉴别检验报告、鉴别检验委托书，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，手机（照片），车辆（照片），车牌信息，托运单，接受证据材料清单，微信信息及聊天记录截图，电话记录截图，房屋租赁合同及照片，手机照片截图，手机短信息截图，通话记录截图，车牌信息截图，烟草专卖零售许可证照片，调取证据通知书及清单，银行账户交易明细，监控抓拍截图，光盘，电子证物检查工作记录，搜查笔录及照片，情况说明，在逃人员登记表，受案登记表，抓获经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人李荣发应以销售伪劣产品罪追究其刑事责任；其系犯罪未遂、从犯。提请依法判处。被告人李荣发提出其为老板李往健打工，按照李往健的指示帮忙开车搬货，并不清楚所接送货物是假烟的辩解意见。辩护人提出认定犯罪金额时应扣除“全盛物流”公司内查获的5300条卷烟货值以及被告人李荣发无前科劣迹、系从犯、犯罪未遂，请求对其减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2019年3月，被告人李荣发伙同李往健（另案处理）租赁苏州工业园区唯亭某车库、青苑一区过渡房某房屋，储存假冒注册商标且伪劣卷烟并销售。同月24日，苏州市烟草专卖局工作人员在上述两处房屋内查获了被告人李荣发等人用于销售的货值金额共计2357010元的假冒注册商标且伪劣卷烟9668条，在苏州市虎丘区青莲路某公司内查获了被告人李荣发等人尚未完成接收货的货值金额共计1043500元的假冒注册商标且伪劣卷烟5300条。另查明，案发后，公安机关扣押了手机等作案工具。上述事实，由下列经庭审质证的证据予以证实：1、被告人李荣发的供述笔录，供述：其2019年3月24日所作供述笔录：其帮老板打工接送假香烟，仓库被查获其也被带至派出所了，有唯亭过渡房、畅苑小区内的两个仓库（其已带烟草局工作人员指认），两个仓库谁租的其不清楚，是老板给其的钥匙，其听老板安排负责管理仓库内的假香烟进出货；大概2019年2月左右其看到群内发的找人干活就从老家来苏州打工，见面时对方给其一部内存好多电话号码的手机，其与老板就用该部手机联系，两处仓库内放的都是假香烟，其知道有利群、云烟、南京、中华等品牌，其2月过来做这个事情，拆开包装，一看就知道是假香烟了，后其跟一个也做这个事情的朋友聊天，他说都是假香烟而且卖到5万要判刑，故后来其不想做了，但老板一直说缺人让其多顶几天，直至被抓；其的具体工作就是唯亭这边的两个仓库，其在来货时将香烟搬进去、出货时帮老板将香烟送到指定地点交付，别的事情不管的，烟是哪里来的要卖给谁其都不清楚，老板当时答应给其1万元工资，尚未拿到工资，老板还给其安排一辆苏E牌照的海马汽车负责运输假香烟，来货时他打电话给其对方接头人的电话号码、让其和对方联系见面、接收烟后搬至两个仓库内；出货时他一样给其对方的电话号码，其将烟搬至海马汽车内运到指定地点后和对方完成交付；这些库存香烟都是用来销售的，交易过程其只负责送货不接触钱的，其从2月底来苏州干这个活总共差不多一个月时间，其记得自己去收了两次货、出货四五次，和其一起被抓的福建人“阿城”比其晚来10天左右，和其干一样的活，也是帮该老板负责假香烟的接收和出货，通常活都是二人一起干的。其2019年3月25日所作供述笔录：其无前科劣迹，是帮别人做这个事情的，过完年，其不想再给别人开车了，在微信里看到开车搬运的招工（月工资1万元、包吃住），其主动联系了对方，是老板安排其坐一辆黑色东风日产汽车从诏安县城来到苏州唯亭的，车上除了其还有一名驾驶员及另外一个人，其在2019年2月24日中午到了苏州，在312国道边等候，来了一名男子，他给其一部小米红米手机和2000元现金，他让其自己找地方租房住，其开始住的宾馆，后给其手机的男子带着其一块去租的两处车库，给了其钥匙，随后安排两辆车给其（海马、五菱），之后其就开始做这个事情了，除了开始给其的2000元，工资还没有给过其；其被查获时身上有三部手机：其本人名下的银色苹果手机、号码188××××****；银灰色小米红米手机、号码151××××****，2019年2月24日开始由其在使用；黑色SHAX老年机、号码150××××****，该部手机是2月底开始放在车上的，车子是3月给其的，后来车子是其和“阿城”一起使用的；2019年3月18日20时52分，老板“缘分”给其发了一个微信，就是一个手机号码170××××1518，他的意思是让其联系该号码、会送香烟过来，昨天其跟对方见面了，然后将对方给其的香烟都送到过渡房的仓库内，“阿城”（老家隔壁村的，不熟悉，比其晚一些日子，跟其住在一起）就在过渡房内帮其一起搬货了，所有的活都是老板安排的，微信比较少，基本都是电话，老板的号码是151××××****；“阿城”知道假香烟的事情，他来的时候其当面告诉过他仓库里都是假香烟，老板安排其和“阿城”住在一起的；其一共帮老板卖出去四五次香烟，多少忘记了，都是送到唯亭浦田路那边，其负责将车子停在那边，然后人走开，之后就会有人过来取货，其不与取货的人见面的；其不知道物流园那边的香烟的事情，老板还没有让其去接这个货。其2019年3月26日所作供述：其只是打工的，帮老板搬运货物，不知道这些货是什么东西，之前供述不是真的。其2019年4月12日所作供述笔录：其就是帮老板运货，一个开车的，运的什么货其也不知道，其他什么都不知道。其2019年5月1日所作供述笔录：其就开车将货搬到仓库，但货不是其的。其2019年6月19日所作供述笔录：其来苏州帮老板开车、搬货，开的是一辆面包车、一辆小轿车(车牌不记得了，抓获后已被烟草局拿走），搬的什么货其不知道，其就是开车搬货，不做任何事情；老板是其们村上的李往健，今年30多岁，二人在微信群认识的，他在群内说要找一个司机，其就给他打工了，谈好8000元一个月，他做什么其不知道，其被抓时身上的另外两部手机都是他给其的，两辆车子也是他给其的，放货物的两个车库钥匙也是他给其的，东亭家园某室是他出钱给其、吕某甲租的房子；其没有做违法的事情，不知道李往健有无做违法的事情，其至今未拿到工资。辨认笔录，证实其辨认出李往健是笔录所提“老板”。2、证人吕某甲的证言笔录，陈述其和朋友李荣发一起吃饭时被烟草局的工作人员带至派出所，其不知道原因；2019年3月13日其乘坐高铁从广州来到苏州找李荣发玩的，其没有销售伪劣产品、没做违法的事情，其随身物品有两部手机（本人使用的苹果手机、号码134××××****，李荣发给其的一部诺基亚老年手机，号码不记得了）。3、证人朱某的证言笔录，陈述其是一名司机，2019年3月24日下午，“某物流”的负责人周某联系其去搬运货物并说货比较多，其开着面包车跟刘某一起到了物流公司并按照周某的指示搬纸箱，每箱不重也不是特别大，因为货比较多二人的两辆车都装不完、打算来两趟装货，卸货地点在唯亭街道葑亭大道边，留有接货人的电话，后来在葑亭大道一个路口右转弯到底那边，有个人开着面包车接货（就是留电话的男子），因为他的车小装不下就托其开其的面包车去卸货，他不让其去而是将他的车留在那，刘某的货就搬到该男子的面包车上了，过十分钟左右就回来了，其和刘某就走了，回到“某物流”时被烟草局抓了，其才知道运输的是假烟，其再联系接货的人，对方说人在外面、如果需要再联系其，其就来派出所了，还有一些纸箱在物流园被烟草局扣了。辨认笔录，证实其辨认出被告人李荣发是笔录所提接货男子。托运单，显示证人朱某于2019年3月24日向公安机关提供该份托运单，起站为“广州”、到站为“苏州”、开票时间为“2019年3月23日”、发货人信息处均为空白、收货人处填写为“刘宁”、收货人电话填写为“150××××****”、件数填写为“44”等情况。4、证人刘某的证言笔录，陈述其是“某物流”公司的叉车司机，没事也当司机拉货，2019年3月24日下午，朱某联系其说有货要送，其就跟他一起装货，周某给了其们物流单，其开着轿车去搬货、朱某开着面包车，其们搬的纸箱不重也不是特别大，两辆车装不完、打算来两趟装货的，卸货地点在唯亭街道葑亭大道那边，具体地址是联系接货人的电话的，电话是150××******，后来在葑亭大道右转的一个路口到底那边，有个人开着面包车接货、就是留电话的男子，因为他的面包车小装不下，他只将其车上的货搬到他的车上，又恳求朱某的车子由他一个人开走卸货、不让其们跟去，一开始朱某不同意，但对方说他的车押在这，他大概二十分钟回来了，其和朱某就走了，又回到“全盛物流”公司时被烟草局抓了，他们打开纸箱，其才知道其们运输的是假烟，被带至派出所了；单子上写的是“刘宁”，对方男子身高1.7米左右、瘦的、二十六七岁，150××××****；其自己车上拉了14箱，朱某拉多少其不清楚，还有些要拉的货在物流园被烟草局扣了。辨认笔录，证实其辨认出被告人李荣发是笔录所提接货男子。5、证人周某的证言笔录，陈述其是苏州市虎丘区青莲路55号中外运物流港“某物流”公司的经理，负责安排苏州地区协调、发货等工作，朱某、刘某是司机，如有需要拉货就联系该二人；2019年3月24日当天从广东发来这些货物（装在纸箱内，外面用蛇皮袋套着，外面还有黑色的膜缠上，看不出里面的东西），用托盘装的总共有6托，还有一些散的，是要送到唯亭街道葑亭大道路上的，其就喊了朱某，将“某物流”送货单给了他，上面有收货人姓名和一个手机号码，之后朱某喊来刘某，二人就开始送货了，他们只送了一部分货，回到虎丘“某物流”准备送第二趟时，烟草局的人就查了这些货，开封后才知道是香烟，送货单的电话能打通但姓名其不知道真假；广东那边发货的人其也问了，但让送货的人没有留下任何信息，这些费用是到付的，所以还没有收钱，如果货都送完，是向收货的人收钱的，这笔生意相当于白做了。6、证人吕某乙的证言笔录，陈述其在某房产悬珠分店上班，从事房屋租赁及买卖，有人通过其租赁了东亭家园某室、青苑一区过渡房某房屋；对方一共三人，说话口音怪怪的、一听就是南方的，最先与其接触的是个子比较矮的瘦瘦的男子、基本上是他与其交流的（2018年11月22日他加了其微信，当时他想租赁住房及放茶叶的车库，他说是做茶叶生意的），另外一名个子高的脸瘦瘦的男子不怎么讲话（加微信当天及后续几次见面这两名男子都在一起，开一辆偏灰色的小轿车）；2019年2月底，对方通过微信联系其提出要租赁一楼的、车可以直接开到门口的方便卸货的房子，其帮着找了几个都不合适，正好王某需要对外出租青苑一区过渡房26幢9号，其就推荐了该房屋，3月1日下午16时许这两名男子一起来看房的，个子比较矮的瘦瘦的男子当场决定要租的，1200元每月、押一付一，当场达成协议没有签订合同，个子高的脸瘦瘦的男子还给王某出示了一张身份证，王某拍照了，对方付了现金2400元，其的劳务费600元也是现金支付的，跟其交流的基本上是对方矮矮的男子；过渡房租赁成功后，对方还想租赁住房，其通过之前所加微信联系对方但经常联系不上，3月1日对方打其电话说之前微信不怎么用，后来他用另外一个微信加了其，该微信其备注为“租安置房放茶叶的客户”，3月4日对方用一个苏州号码151××××****给其打电话，该电话其备注为“租安置房东亭”，东亭家园的房子是3月4日租赁的，也是其推荐了好几家后看中的，合同签订一年，2500元每月、押一付三，正好1万元，是对方矮矮的男子现金支付的，住在上海的房东也来的，这次多了一个人在，除了之前说的两个人，还有一名1.7米左右的稍胖的男子，此人没有说话。辨认笔录，证实其辨认出被告人李荣发是笔录所提“高高的脸瘦瘦”的男子，李往健是笔录所提“矮矮的瘦瘦”的男子，吕某甲是笔录所提“稍胖”的男子。接受证据材料清单，微信信息及聊天记录截图、电话记录截图、房屋租赁合同照片，显示其与微信号为“a151××××****”、昵称“批发商行”（标注为“批发商行租一室一厅”、头像是二人握手的图片）自2018年11月22日添加为好友后商议租房事宜的经过；其与微信号为“wxid22ps4rc8tm0q12”、昵称“缘分”（标注为“租安置房放茶叶的客户”、头像是老虎的图片）自2019年3月1日添加为好友并发送东亭家园10号楼位置共享、商议租房事宜的经过；其3月初多次与151××××****电话联系；出租人刘某某与承租人李荣发所签订的房屋租赁合同（东亭10幢104室）等情况。7、证人王某的证言笔录，陈述政府将苏州工业园区唯亭街道青苑一区某房屋安排给其母亲居住，其母亲每月出210元，后其通过中介吕某乙将该房屋出租给两名男子，其中一名男子高高的没有说话、出示的身份证是“吴某某”，另一名男子稍微矮点、整个交流包括付钱都是此人，双方口头约定月结，押一付一、定金1200元、房租每月1200元，没有签订合同，2019年3月21日开始起租，对方稍微矮点的男子当场给了其现金2400元，他先扫描了其的微信，他的微信号是“a151××××****”、昵称“批发商行”，对方高高的没有说话的男子提供了身份证“吴某某”，其拍了照，他也扫描其的二维码，他的微信号“wxid22ps4rc8tm0q12”，其的微信昵称“王某”，其还在微信问对方买过茶叶，但对方没有回复，他们说租过渡房用来做仓库放茶叶。辨认笔录，证实其辨认出被告人李荣发是笔录所提“高高”的男子，李往健是笔录所提租房的“矮矮”的男子。接受证据材料清单，手机照片截图，微信信息及聊天记录截图，显示其手机内存储的3月1日所拍“吴某某”的居民身份证原件照片，其与微信昵称“批发商行”及“缘分”均系微信好友等情况。8、证人李某的证言笔录，陈述其从事房屋租赁中介工作，2019年3月1日12时许有人通过其贴的租赁广告打电话联系其，加了其微信，其让他来青苑老五区某单元楼下找其，对方是一名30岁左右中等身材男子、微信号是“wxid22ps4rc8tm0q12”、昵称“缘分”，见面后其和朋友贺某带着对方男子去了畅苑一区某单元进门右手边第二间车库看房子，当天对方男子就与贺某签订了合同，对方男子说租车库用来放茶叶并出示了身份证，押一付一、押金550元付了550元，对方共支付现金1100元。辨认笔录，证实其辨认出李往健是笔录所提租车库的男子。接受证据材料清单，微信信息及聊天记录截图，显示其与微信昵称“缘分”在2019年3月1日加为好友，其发送给对方青苑新村（五区）位置及商议租房事宜经过等情况。9、证人贺某的证言笔录，陈述其一直做二手房东生意，有人联系其朋友李某说要租车库，李某就推荐给其，其和李某带着对方男子去看了畅苑一区35幢2单元右手边第二个车库，并租赁给他，第一次对方只有一名南方口音的30余岁男子，当时开着一辆银灰色的粤A开头的轩逸轿车，他碰头后说要租车库放茶叶，手机号码是151××××****，李某还加了对方男子的微信；3月1日中午见面，车库也是从当日起租的，交一押一、每月550元，对方男子给的现金，签订了合同，对方男子出示的身份证是“吴孟毅”，过了三四天，其在青苑还是悬珠贴租房广告时又看见对方男子开着一样的车，但变成两个人了，还有一个年纪稍微小点瘦瘦的个子稍微高点的男子，他们还是在租房子住，这次其还带着他们去看了悬珠花园的房子，但他们没有看上，他们说话是一个地方的口音。辨认笔录，证实其辨认出李往健是笔录所提租车库的男子，被告人李荣发是笔录所提“瘦瘦的个子稍微高点”的男子。接受证据材料清单，房屋租赁合同照片，显示其与承租人“吴孟毅”于2019年3月签订租房合同，对方的手机号码为151××××****。10、证人彭某的证言笔录，陈述其经营昆山市玉山镇“更佳好”便利店、手机号码159××××****，有烟草许可证，但店内香烟不够卖也从别人处调货，之前有人向其推销过假烟，其也买过但没有对外卖，而是拿回家给亲戚抽了，对方是一名1.7米多点的卖假烟的男子，在2018年底找过其好多次、年后也来过几次，他的微信号是“a151××××****”、昵称“批发商行”，微信头像是两个人握手的图片，手机号码是151××××****，其备注为“老同学”，其微信昵称“贵州茅台集团”，对方在2018年11月找到其问是否要高仿香烟、中华什么的都可以，其说不敢卖，对方给了其名片就走了，12月18日对方还向其推销并给其一包高仿的硬中华，还说有硬中华、软中华、利群等品牌可以卖的，之后他经常找其聊天并推销高仿烟，其一直未同意，怕被查，他给其的香烟其自己抽了，说实话经常抽烟的人能抽出来是假的，后来儿子过生日，其想带点回老家，2019年1月12日其联系对方说要买两条硬中华香烟，当天的多次通话记录都是说买香烟的事情，当晚22时许他将两条硬中华香烟送到便利店旁边，其当面给他320元现金，后来其们分开了，两条烟也回家用光了，之后没有从他那买过烟，高仿的香烟就是假香烟；其以前在福建××农夫××坊（福清店），其手机号码上过美团外卖，故其的号码在对方手机备注就是该名称。辨认笔录，证实其辨认出被告人李荣发是笔录所提卖假烟的男子。接受证据材料清单，通话记录截图、微信信息截图、烟草专卖零售许可证照片，显示其手机内标注为“老同学”的手机号码是151××××****，对方微信号是“a151××××****”，2018年12月18日、22日及2019年1月12日、2月18日期间双方进行多次手机通话等情况。11、证人关某的证言笔录，陈述其经营昆山市玉山镇萧林路699号“天下客”便利店，有烟草许可证，其手机微信内的“批发商行”（微信号“a151××××****”，头像是两个人合作握手图片）是一名1.7米左右福建口音男子，他说是做香烟批发的并给其一张名片，还说如果需要香烟给他打电话，2018年11月4日21:23分其扫描了名片上的二维码加了他的微信，之后全部微信聊天记录其都未删除过，其微信名“唐朝～连成～天”，其还对双方的微信语音聊天内容进行翻译确认：（1）2018年11月4日其说“帅哥啊，你们那边外烟有没有啊，就像卡斯特什么的”，对方回复“外烟是没有啊，外烟我们这边没有做”，其说“上次你给我的名片，后来我忘记了，今天晚上我就是在翻名片了，把你翻出来了，我记得上次你在我那边看过”、“你那边主要是做哪一方面的香烟，是那个外贸的出口的还是那个正宗的”，对方回复“对啊对啊，上次那个时候比较晚吗，上次正好走到那边买一瓶牛奶吗，先喝了下，那边正好要过去”、“我们这里是做外贸的，像外贸一样的，国外进过来的”，其说“它那个上面有没有写外贸或者是那几个字或者是出口，专供出口的那几个字”，对方回复“没有没有，这个完全都是烟草公司一模一样的”、“像你们店现在缺什么货”，其说“行，那个我现在在喝酒，那个我明天的时候给你发下烟，你给我说下价格，我感觉合适的，我从你那边拿点”、“基本上是20以上的香烟缺的比较厉害，20以上是香烟卖得快”，对方回复“现在中等烟比较好卖一些吗，烟草公司下来都基本上不够卖”、“像这个利群啦还有红南京了这些苏烟啦中华这些啊都比较好卖一些的”，其说“好的好的，那我明天给你回复”。（2）2018年11月5日对方说“兄弟吃饭了没有”并与其语音聊天06:50分，内容是他给其推销硬中华、软中华香烟，让其一次性拿一箱50条或者20-30条，其跟他说一次性消耗不了这么多，其问他地方在哪，主要目的是想去核实下，但他说地方远的，如果其需要他给其送过来，其没有向对方买香烟，因为本想跟他买外烟，他一直推销国产烟，想去他店里他不让其去，其推测对方是卖假烟的，对方是福建人，香烟这个事情福建和浙江人做假的多，其的小店一旦卖假烟名声臭了就没法做生意了。辨认笔录，证实其辨认出被告人李荣发是笔录所提向其推销香烟的男子。接受证据材料清单，微信信息及聊天记录截图，显示其与微信号“a151××××****”于2018年11月4日开始微信聊天，多次进行微信语音聊天等情况。12、证人陈某的证言笔录，陈述其在昆山经营驾校并做二手车生意，2018年11月17日一名个子矮矮的福建男子找其买车，次日他现金支付了8500元买走登记在其名下的苏Ｅ×××**白色东南三菱小轿车，但未过户，过段时间他又打电话让其帮忙买保险，2019年1月21日还给其发了短信，是身份证号码及姓名（××李荣发），保险就买在此人名下，其垫了2336元帮对方买了保险，过年后对方才给其送来现金，3月31日过的年检，至今没有联系到对方，对方微信号是“a151××××****”、图片是两人握手的照片、手机号码150××××****、151××××****，其微信名“A鑫通正仪店182××××****”，其听说对方是做香烟和茶叶生意的，其店里有很多福建人来学车，有一次绰号叫“八同”的人问其怎么认识该男子的，其说卖了一辆车给对方，“八同”说不要跟此人打交道，他做的是违法事情、卖香烟的。辨认笔录，证实其辨认出李往健是笔录所提买车的男子。接受证据材料清单，车牌信息截图、微信信息截图、手机短信息截图、通话记录截图，显示其出售的机动车车牌为苏Ｅ×××**及双方微信号信息情况；李往健在1月21日发送给其的手机短信息内容为“××李荣发”；李往健使用151××××****、150××××****等手机号码自2018年11月至2019年3月期间多次与其手机通话情况。13、证人吕某丙的证言笔录，陈述其是李荣发的妻子，不清楚他何时到苏州，他只是跟其说来苏州做一份工资很高的帮人家接卸货的工作，具体什么货其不知道，吕某甲是隔壁村的，他妹妹跟其很熟悉。14、情况调查报告，检查（勘验）笔录、先行登记保存通知书、先行登记保存物品处理通知书，江苏省烟草专卖局卷烟价格证明，卷烟鉴别检验报告、鉴别检验委托书，显示：（1）苏州市烟草专卖局稽查支队联合公安部门于2019年3月24日在苏州工业园区唯亭街道畅苑新村某车库、青苑小区某幢东起第一间内分别查获涉案卷烟3791条、5877条（共计9668条），在利用运输卷烟的苏州市虎丘区青莲路55号中外运物流港“全盛物流”公司内查获涉案卷烟5300条。（2）江苏省市场卷烟现行零售指导价格情况。（3）经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站抽样检验，涉案云烟（紫）基数600条、南京（红）基数1050条、利群（新版）基数2000条、玉溪（软）基数750条、中华（硬）基数900条均系假冒注册商标且伪劣卷烟（共计5300条，查获地点为苏州市虎丘区青莲路55号中外运物流港“全盛物流”公司内）；涉案中华（软）基数108条、中华（硬）基数1370条、芙蓉王（硬）基数400条、黄鹤楼（软蓝）基数800条、南京（煊赫门）基数995条、苏烟（五星红杉树）基数21条、玉溪（软）基数97条均系假冒注册商标且伪劣卷烟（共计3791条，查获地点为苏州工业园区唯亭街道畅苑新村一区某单元右边第二个自行车库）；涉案南京（红）基数300条、苏烟（五星红杉树）基数175条、玉溪（软）基数774条、云烟（紫）基数849条、云烟（软珍品）基数550条、中华（软）基数555条、利群（新版）基数2674条均系假冒注册商标且伪劣卷烟（共计5877条，查获地点为苏州工业园区唯亭街道青苑小区过渡房某间）。15、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，手机（照片），车辆（照片），微信信息及聊天记录截图，车牌信息，显示：（1）公安机关扣押被告人李荣发持有的苹果牌手机（号码188××××****）、小米红米牌手机（号码151××××****）、SHAX手机（黑色老年机）各一部及对苏Ｅ×××**马自达牌、苏Ｅ×××**三菱牌汽车各一辆拍照取证等情况。（2）公安机关提取被告人李荣发持有的该部苹果牌手机内微信聊天记录截图，其2019年3月2日在与昵称“别忘了誓言”（标注为“舅”）的微信好友聊天时称“走钢丝绳风险太大”、“我做的差不多也要回去做正行的了”，对方问“现在有没有新版芙蓉爆珠的”，其答复“没有”、“这些不会出的”。（3）公安机关提取被告人李荣发持有的该部小米红米牌手机内微信聊天记录截图，昵称“缘分”的微信好友（头像为老虎的图片）在3月18日20:52分发送一条微信信息“170××××1518”给昵称“批发商行”（头像是两个人握手的图片），在3月20日14：44分“缘分”与“批发商行”进行了微信语音交流；“批发商行”与昵称“初心不改”的微信好友在1月15日的微信聊天内容涉及货物价格、质量、利润等；该手机中的微信好友有证人王某、吕某乙、关某、陈某、彭某等。16、搜查笔录及照片，扣押清单，房屋租赁合同，显示公安机关对被告人李荣发等人的暂住地苏州工业园区唯亭街道东亭家园10幢104室进行搜查，扣押“吴孟毅”居民身份证1张、华为牌手机1部、手持喷码机1台、写字本1个（写有008-1字样）、尾号0678的中国建设银行银行卡1张、名片2张、租房合同1份（2019年3月3日签订，出租人刘旭栋、承租人李荣发，东亭10幢104室房屋，租期一年、月租2500元）。17、监控抓拍截图，情况说明，光盘，电子证物检查工作记录，显示2019年3月23日17：21：28车牌为苏Ｅ×××**的银白色东南三菱汽车途经312国道昆山交界时监控抓拍到车内驾驶座位、副驾驶座位各有一名男子；证人关某确认了手机内微信语音聊天内容；苏州市烟草专卖局于2019年3月24日在涉案3个地点查获卷烟的现场录像；公安机关对涉案手机进行电子证物检查等情况。18、调取证据通知书及清单，银行账户交易明细，显示登记在被告人李荣发名下的尾号0678中国建设银行银行卡的交易流水情况。19、情况说明，在逃人员登记表，证实涉案“全盛物流”公司的单据上载明的收货人“刘宁”的手机号码“150××××****”对应为被告人李荣发所持有的手机号码之一及公安机关已经对李往健刑拘并上网追逃等情况。20、抓获经过、发破案经过，受案登记表，证实本案发破案及被告人李荣发的归案情况。21、户籍资料，证实被告人李荣发的身份情况。本院认为，被告人李荣发目无法制，伙同他人销售假冒注册商标且伪劣卷烟，金额达二百万元以上，其行为已构成销售伪劣产品罪。被告人李荣发等人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法对其减轻处罚。被告人李荣发在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人李荣发犯销售伪劣产品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以支持。关于被告人李荣发提出的其为老板李往健打工，按照李往健的指示帮忙开车搬货，并不清楚所接送货物是假烟的辩解意见及其辩护人提出的认定犯罪金额时应扣除“全盛物流”公司内查获的5300条卷烟货值的辩护意见。经查，首先，在案被告人李荣发的以往供述笔录及朱某、刘某、周某、吕某乙、王某等多名证人的证言笔录均反映被告人李荣发参与了涉案假冒注册商标且伪劣卷烟的租房存储及接送货等关键环节，与在案微信信息及聊天记录截图、房屋租赁合同等大量证据材料在细节处相互印证，足以证实被告人李荣发主观上明知系“假烟”仍参与犯罪的事实，其行为应以销售伪劣产品论处；其次，证人朱某、刘某均证实了被告人李荣发是案发当日驾车至接货地点与二人具体对接的对方接送货人员，因该批货物较多，二人在运送完部分货物返回公司继续装车运送时被查获，且分别辨认出被告人李荣发，而扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机（照片）、托运单、情况说明等在案证据材料均反映了涉案“全盛物流”公司在案发当日所使用的发货单上载明的对方收货人“刘宁”的手机号码为被告人李荣发实际控制并使用，故对同批次货物中尚未完全运离该公司并交付给被告人李荣发等人的5300条卷烟的货值显然应当计入全案的犯罪金额中。综上，相关辩解及辩护意见与全案证据矛盾，本院均不予支持。关于辩护人提出的被告人李荣发无前科劣迹、系从犯、犯罪未遂，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李荣发犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2027年3月23日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、暂扣的作案工具予以没收；涉案假冒注册商标且伪劣卷烟一万四千九百六十八条均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  顾菊芳人民陪审员  曹建华二〇二〇年七月二十九日书 记 员  顾云萍