广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初13号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人吴涛业，男，1981年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。公民身份号码440************118。2014年4月16日因犯故意伤害罪被茂名市原电白县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年7月10日刑满释放。因本案涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被羁押，同年3月13日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。辩护人李建清，广东奇强律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉﹝2019﹞965号起诉书指控被告人吴涛业犯诈骗罪、故意伤害罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员叶海页出庭支持公诉，被告人吴涛业及辩护人李建清到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控：2018年11月份，被告人吴涛业以“财富盛世”工地土方承包人的虚假身份，诱使被害人彭某购买地基沙，且分别于2018年12月8日、12月9日通过郑某1收受彭某保证金2万元；分别于2018年12月16日、12月17日、12月18日通过吴某2先后收受彭某的保证金及泥沙费15万元。其后，吴涛业并未向彭某提供泥沙且以各种事由推脱，并且不归还保证金及泥沙费。2015年2月14日中午，被告人吴涛业因怀疑其岳父张某与被害人严某有不正当关系，便驾车搭载邓日多及张权去到茂名市茂南区茂湛高速茂名入口的匝道处，将张某驾驶的车牌号为粤K*****的小汽车拦停。邓日多便打烂小车的车窗玻璃，从副驾驶室将严某拉下车，后吴涛业就对严某进行殴打，张某在阻拦的过程中也被吴涛业殴打。经鉴定，严某的损伤程度为轻伤二级，张某的损伤程度为轻微伤。就上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。认为被告人吴涛业无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大；故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条之规定，构成诈骗罪和故意伤害罪。被告人吴涛业对公诉机关指控其故意伤害严某的事实及罪名均无异议，当庭表示认罪认罚；对指控诈骗彭某的事实提出异议，辩解二人之间因购买“财富盛世”工地的地基沙产生纠纷，不是诈骗，不认罪。辩护人李建清的辩护意见：公诉机关指控被告人吴涛业的行为构成诈骗罪，事实不清，证据不足，罪名不成立。理由如下：主观方面吴涛业没有非法占有的故意。吴涛业通过吴某1，吴某1通过徐某1，徐某1通过李某1取得“财富盛世”的土方工程，雇请工人郑某1到“财富盛世”施工现场管理有关事宜，并收取李某2、彭某的土方押金，目的不是为了诈骗，是为了赚取差价。吴涛业收取押金后，李某2运土方36天，共820车，彭某也运了几车土方，后因李某2阻止及“财富盛世”不出卖而停止，吴涛业主观上没有占有彭某的财物的故意；客观上吴涛业没有实施欺诈行为。首先吴涛业没有虚构“财富盛世”工地土方承包人的虚假身份，吴涛业虽然不是第一手土方承包人，但其确实通过吴某1，吴某1通过徐某1，徐某1通过李某1取得土方工程，且收取李某2的押金后，雇请郑某1去管理，李某2亦进场拉土方，时间长达36天；其次，吴涛业不能正常向彭某提供土方事出有因，不是诈骗，彭某事实上也运了几车土方，后因李某2阻止及“财富盛世”不出卖而停止，吴涛业并没有占有彭某的财物的故意；第三，证人潘某1、谭某1等“财富盛世”工地地方承包人的证言不能作为定案依据。《财富盛世项目土方工程合同》不是财富盛世项目部或者房地产开发公司与潘某1所签订，合同上更没有加盖财富盛世项目部或房地产开发公司的印章，真实性存疑。假如证人潘某1真的是“财富盛世”工地土方承包人，吴涛业出动钩机、铲车、泥头车等机械设备和动载工具，大张旗鼓的从“财富盛世”工地拉土方时间长达36天，820余车，潘某1会毫不知情吗？财富盛世项目部会不阻止吗？基于以上有悖生活常理，请求法庭对这证据依法审查，予以排除；《立据》签名吴涛，不能作为吴涛业实施诈骗的依据。本案是一般经济纠纷案件，应受《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》调整，不属刑法调整的范畴。对指控被告人吴涛业犯故意伤害罪的事实及罪名均无异议，但吴涛业有如下从轻或减轻情节：吴涛业有坦白、自愿认罪认罚情节；被害人在本案中存在过错，插足吴涛业外父外母家庭引发；吴涛业愿意赔偿被害人的经济损失，本案因恋爱、婚姻、家庭纠纷等民间矛盾激化引发。经审理查明，2015年2月14日中午，被告人吴涛业因怀疑其岳父张某与被害人严某有不正当关系，便驾车搭载邓日多及张权去到茂名市茂南区茂湛高速茂名入口的匝道处，将张某驾驶的车牌号为粤K*****的小汽车拦停。邓日多便打烂小车的车窗玻璃，从副驾驶室将严某拉下车，后吴涛业就对严某进行殴打，张某在阻拦的过程中也被吴涛业殴打。经鉴定，严某的损伤程度为轻伤二级，张某的损伤程度为轻微伤。另查明，2014年4月16日，被告人吴涛业因犯故意伤害罪被茂名市原电白县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年7月10日刑满释放。上述事实，被告人吴涛业在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片、法医鉴定意见、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。另查明，2018年11月份，被告人吴涛业和吴某1通过徐某1取得“财富盛世”土方工程，二人商定赢利各50%。吴涛业联系郑某1等人安排钩机、运输车辆进入“财富盛世”工作，联系李某2接收土方。经约定，李某2需要提供20万元保证金。2018年11月8日，李某2支付保证金20万元给吴某1，吴某1将其中10元转给徐某1。2018年11月10日，吴涛业组织车辆开始拉淤泥交付给李某2，直至2018年12月13日（因淤泥含沙量问题李某2中止接收）。2018年12月初，吴涛业联系彭某购买淤泥，彭某于2018年12月8日、9日通过微信共转账2万元运费给郑某1。同年12月9日，郑某1安排车辆拉5车淤泥到蓝田坡湾仔学校附近交付给彭某，彭某对淤泥含沙量不满意。2018年12月16日至18日，吴涛业通过吴某2先后收到彭某的保证金及淤泥费共15万元，由于吴涛业未能按彭某的要求提供淤泥，彭某要求吴涛业退还保证金及淤泥费。2019年1月20日，吴涛业与彭某约定于2019年1月22日全款退还，吴涛业立下书据，签名“吴涛”并捺下指模。2019年1月23日，彭某到公安机关报案称其“财富盛世”工地被人以卖沙为由诈骗人民币17万元。2019年1月25日，吴某2通过银行转账138000元给彭某，吴涛业微信转12000元彭某，2019年1月26日，郑某1将扣除挖掘机、车辆运输等费用剩下的13800元转给彭某。2019年8月4日，彭某向公安机关出具谅解书，内容：因吴涛业涉嫌诈骗罪一案正在司法机关的处理中。吴涛业确曾与我在财富盛世工地以基桩沙来合作。现鉴于吴涛业已经归案，且在归案前已经与我协商，并将其所欠的17万元整款项悉数退还给我。加上我们又是带亲近邻关系。因此，我对吴涛业的行为深表谅解，本人承诺不再追究吴涛业的民事赔偿责任及刑事责任。为了消除矛盾，促进和谐，我请求司法机关免于追究吴涛业的刑事责任。以上事实有如下证据证实：（一）书证、物证1.户籍资料，证实吴涛业已达负完全刑事责任年龄。2.抓获经过，证实2019年3月12日，吴涛业在广东省湛江市霞山区*****枫丹白露酒店被抓获归案。3.受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对彭某被诈骗案立案侦查。4.收据，证实彭某收到郑某1退还的2万元（扣减运费等6000元，实收到14000元）及收到吴某2退还15万元。5.微信交易账单，证实彭某收支情况。6.微信截图，证实吴涛业微信昵称吴涛，其与吴某1、徐某1在微信里商议“财富盛世”工地土方工程的事宜。7．辨认笔录，彭某辨认出吴涛业、吴某2；吴涛业辨认出吴某1、徐某1；李某2辨认出吴涛业；谭某1辨认出吴涛业、郑某1。8.签认笔录，彭某签认转账凭证，证实2018年12月8日、12月9日彭某共转保证金2万元给郑某1，2018年12月16日、12月17日、12月18日共转保证金及泥沙费15万元给吴某2；徐某1退还10万元劳务保证金给吴某1。9.立据，证实吴涛业认可收到彭某15万元定金，并约定于2019年1月22日全款退还。立据时间为2019年1月20日，签名吴涛。10.证明，李某2出具证明，主要内容：本人李某22018年11月8日支付给吴某1财富盛世淤泥工程项目保证金20万元整。期间本人拉了部分淤泥，2018年12月13日因淤泥质量问题撤场，吴某1于2018年12月19日和本人结清账目退回16万元保证金，其余4万元经吴某1手里支出淤泥挖机、车费等费用。本人与吴某1双方账目两清。书写时间2018年12月19日。11.项目土方工程合同，证实李家财个人将财富盛世地下室挖土方工程承包给潘某1施工。12.违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书、刑满释放证明书，证实吴涛业2014年4月16日因犯故意伤害罪被茂名市原电白县人民法院判处有期徒刑十个月，2014年7月10日刑满释放。13.谅解书，主要内容：因吴涛业涉嫌诈骗罪一案正在司法机关的处理中。吴涛业确曾与我在财富盛世工地以基桩沙来合作。现鉴于吴涛业已经归案，且在归案前已经与我协商，并将其所欠的17万元整款项悉数退还给我。加上我们又是带亲近邻关系。因此，我对吴涛业的行为深表谅解，本人承诺不再追究吴涛业的民事赔偿责任及刑事责任。为了消除矛盾，促进和谐，我请求司法机关免于追究吴涛业的刑事责任。谅解人彭某14.办案说明，主要内容：我所在侦办吴涛业诈骗案中，徐某1、郑某1、吴某1、李某2、彭某之间未存有涉案聊天记录。根据茂名市富晟投资有限公司副总经理李某3和承包方潘某1的证言，承包方只有乙方潘某1，决定权在茂名市富晟投资有限公司副总经理李某3身上，且乙方潘某1不得转包。徐某1及李某1不具有对承包土方工程的决定权。李某1江门人，常年在外，多次联系通知其到所说明情况均未果。说明单位茂名市公安局电白分局登步边防派出所；另外两名涉案人员吴某1、徐某1已经到案，我单位在侦办过程中暂未发现二人有诈骗事实，对二人的涉案情况将继续开展侦查。（二）证人证言1.证人徐某1的证言，证明的主要内容：2018年10月份的时候，李某1说广东省茂名市水东镇“财富盛世”工地上有工做，一个渣土运输工程，叫我帮忙叫车，给我每车105元的运费，2.1元每方挖机费用。我就找到吴某1跟他说了这个事情，叫他帮忙找挖机和运输车辆，我给他每台车100元的运费和每方2元的挖机费用。如果吴某1叫人做的话，我就让吴某1缴纳10万元的劳务保证金。他过了几天就带吴涛业过来，介绍给我认识吴涛业，吴某1对吴涛业介绍我说“这是我朋友阿佧，在这个工地有一点工可以做”。之后我就跟吴涛业对接了，跟他谈挖机每方2元的费用，运输车按照18-20方的运量每台给100元的运费，按进度结算。然后让他们进场工作。工地开工了一个星期左右，我听说工地有人闹事，是吴涛业那一方在运出的土方的事情出现纠纷，我当时就觉得都是干活的，惹出了矛盾，他们是我推荐过来做工的，我当时就有想让他们退场的。再加上他们钩机因为钩机技术和钩机设备经常出现问题，我就叫他们钩机队在工作了大约10来天的时候离开了工地。现场又重新叫了钩机进场工作，他们运输车辆大约工作了1个多月，后来因为价格太低运输车辆来的很少了。大约他们离开后，我在2019年12月20日结算了他们的费用并且退还了吴某1的劳务保证金。后来我因为叫来的车队施工技术方面不过关，然后也叫不到车了，就没在那个工地做了。我与工地没有签署合同，我们就是叫人过去做工，工地给多少活就做多少。我没有承诺给吴某3、吴涛业将整个工地的土方工程给他们做，没有与他们签署合同。工地的土方工程的施工方案和流程就是很多钩机队和运输队在工地上干活，就是配合把工地的土方按要求钩挖并运输出去，工地就按工作量给钱。并非由一个车队或运输队承包。我的工钱是李某1按工程结算给我的，我就是赚点劳务费。我跟吴某1吴涛业之间都是通过吴某1，我跟吴某1结账。我知道郑某1，他是吴涛业那一方叫到工地做事的人，他就是在工地登记车辆等相关事情的。工地上基本没有沙，都是一些泥，有黑泥、白泥、黄泥。一般都是填方用，没办法用作建筑材料。我们于2018年11月7日早上叫吴涛业的车队进场开工，也是当天吴某1转了10万劳务保证金给我。在2018年12月20日我退回保证金给他们，计算好费用之前。大概12月上旬他们就没有做了。2.证人郑某1的证言，证明的主要内容：我是在朋友杨国伟的介绍下认识了吴涛业，吴涛业和我们说他承包了一块工地的土方，然后在2018年11月10日就带我和谭某1去了电白区财富盛世的工地看看工地的情况，吴涛业对我和谭某1说让我们运这工地上的泥到指定的位置，每运输一车给我们100元钱，每天结算一次工钱，并和我们说2018年11月11日就可以进场了。到了2018年10月11日，我通过我的朋友吴祥，叫来了6台运泥车，2台挖土机，到了财富盛世工地后，吴涛业带了我们进场，并从工地里叫了一个叫做“阿佧”的人出来，吴涛业和“阿佧”让我和谭某1与财富盛世工地项目部的三个人做了工作交接，那三个人叫“春辉”、“阿全”、“崔工”，工地项目部明确了我们挖土的位置和卸土的地方，还有每运一车泥的登记工作。吴涛业是每3天给我结算一次运费，我再交给吴祥去结付他的车队的工钱，吴祥的车队是每运1车泥土就给5元钱我，我在财富盛世工地运了36天土，在2018年12月8日，吴涛业让我从他的一个亲戚叫做“阿敏”的人在微信上收了一笔10000元钱的转账，2018年12月9日，“阿敏”在微信上又转账10000元给我，这20000元钱是“阿敏”向吴涛业购买泥土的钱，我没有转给吴涛业，因为当时吴涛业欠着我的运费没结算，吴涛业让我继续让车队运土，我用了11000元左右去结算，剩下9000元我给回了吴涛业，直到后来“阿敏”因为吴涛业没有给到足量的泥土，所以催吴涛业退还14000元，吴涛业在微信上转账15500元给我，让我还给“阿敏”，我还了14000元给“阿敏”后，剩下的1500元我退回给吴涛业。这之后我就没有在财富盛世的工地运土了。到了财富盛世工地之后是吴涛业带我们进场的，并从工地里叫了一个叫做“阿佧”的人出来，吴涛业和“阿佧”让我和谭某1与财富盛世工地项目部的三个人做了工作交接，那三个叫“春辉”、“阿全”、“崔工”，工地项目部明确了我们挖土的位置，和卸土的地方，还有每运一车泥的登记工作。吴涛业说是他自己承包的土方，我们进场后主要是运泥土。在泥土里有少部分沙。我记得我们一共运820车土。我从“阿敏”那里收取的20000元，用了11000元左右去结算运费，剩下9000元给回了吴涛业。谭某1是在我平时有事情不在工地的时候，他就帮我做好运土车对接登记工作。3.证人吴某1的证言，证明的主要内容：2018年11月份，我朋友徐某1打电话给我说在茂名市电白区水东财富盛世工地有土方工程，全部承包给我做，大约五六万方。土方有两个处理方式，第一那些废泥我们根据工地的要求运输到指点的地点，给我们100元一车的运输费以及每方两元的钩机费。第二种方式就是我们自行处理，也是如果好一点土方就每方50元的价格给徐某1，我们再拿这种土方卖给其他人。然后徐某1还发了工地以及样版的照片给我，说如果做的话要交十万元的保证金。我看过之后就把相片微信发给吴涛业，也通过电话把这个情况跟他说了，我说有个工程，问他能不能做，有没有赚？之后吴涛业联系一个朋友李某2，李某2跟吴涛业去工地看过样版，说同意接收土方。吴涛业就跟我说能搞，我就说承包给他做，赚了一人一半。后来我就跟吴涛业到达财富盛世工地，介绍徐某1给吴涛业。之后，当时我和吴涛业跟李某2谈好淤泥60元左右一方给李某2拉走，并且要李某2给保证金20万，同时我和吴涛业一同承诺财富盛世工地的土方只给李某2一个人拉走。李某2在2018年11月6日至8日陆续打了20万元给我账户，我转了10万元给徐某1。工地上吴涛业叫车辆和钩机进场后，李某2就开始拉淤泥。李某2拉了差不多4000方到他工业园工地上回填，有一天晚上我接到电话李某2说工地不让他拉泥，那天拉到的泥质量好一些。当时吴涛业也认为我跟徐某1串通好挖到好的泥就给别人拉走。就让李某2去工地上闹。我当时听说李某2的车队用车拦在财富盛世工地上门口，不让车辆出入，他认为那些泥沙应该是他的。这是个误会，因为当时徐某1跟我说过那晚上也会有别的车队过来拉一部分泥。并非不让李某2拉泥。后来李某2生气说货不对板，要求退钱。那个时候我就知道徐某1之前说这个工程给我和吴涛业承包给我做的事情并非他所说的那样，在工地上并非徐某1说了算，他不能做主。2018年12月初的时候，吴涛业跟我说他收了他亲戚“胖子”两万元订金，要我同徐某1安排，我就把这个情况跟徐某1说了，后来他的亲戚拉了几车土方，好像是说土方不合适，就没拉了。这个事情我在2019年过年的时候听说李某2说“胖子”报了警，说吴涛业以财富盛世的名义收取了15万元的保证金没有归还。2018年12月13日左右，我和吴涛业就跑到徐某1那里谈到了退场和结算工钱的问题。但是徐某1期间跟我们说他会再争取一些财富盛世的土方工程来做，但是我们没有再进过工地了。2018年12月20日徐某1结算了工钱给我和吴涛业。是徐某1打电话给我说有一个五六万方的土方工程，问我能不能做，能做就承包给我做。我与徐某1或工地之间没有签订合同。我与吴涛业之间分工是这样的，我负责从徐某1那里承接出来，因为我常年在海南或者外地有工程，其余的现场就交由吴涛业叫车辆和钩机入场和管理，李某2是吴涛业介绍过来的客户。最后对账结算是由我同徐某1对接的。我与徐某1是十来年的朋友，大家彼此很熟悉，也很信任。当时徐某1说这块地的土方都给我们来，所以我们同李某2说这块土方是我承包下来的，土方全部给他。但是后来我才知道徐某1对工地失控了，并非全部工地的土方由他说了算。我问吴涛业那工程能不能做时，他就已经有潜在客户李某2了，他带李某2去到工地看过样版后，李某2同意要接收土方，然后吴涛业说可以叫车队和钩机来做这个工程。在我带吴涛业到财富盛世工地前，我有告诉过吴涛业我所指的工程就是财富盛世工地。我是在2018年11月3日左右，徐某1告诉我这个工程并且发工地及土方照片给我后，我就联系了吴涛业，并且通过微信手机定位发给了吴涛业，告知他工地的位置就是财富盛世工地那里。2018年7、8月，吴涛业通过我初中同学林荣富联系到我，因为他知道我在海南有沙，就加了微信，老是联系我要介绍回填、船舶运输项目，或者是说这个项目那个项目要沙。我就以为他有这个能力做。于是选择叫他来做。我与吴涛业之前没有合作过。在2012年在阳西做石场时我做过这种工程，当时也是同朋友合伙做的。2013、2014年珠海做过石场及土方工程。2015年在湛江做过河道清淤工程。现在三亚市做码头清淤工程。都是和几个合伙人一同投资做。我做财富盛世工地工程就是通过徐某1的承接，给吴涛业做，我从中赚个差价，赚点劳务费。如果真像徐某1所讲的五六万方的土方给我们做，其中还是有些利润的。吴涛业说李某2要泥的话，我们给50元一方徐某1，再以60元左右一方的价格卖给李某2。还有车辆我们能赚五块钱一车的费用，徐某1给我们100元一车的运费，我们给运输车司机95元一车的费用。这个我和吴涛业都有说过，都有计算过的。李某2定这个泥沙的好坏，他愿意接收，他就拉走，然后我们的价格50元是由徐某1定。是在工地现场装车的时候确认登记的，李某2拉走多少车，他的司机有小票，我们吴涛业的工人也有登记，徐某1那里也有登记。就是登记拉了多少车。不是每天一结一核的，有时几天，有时候时间稍长一点。徐某1和吴涛业都会通过微信告诉我。吴涛业每接一单到财富盛世拉土方的情况他会提前跟我商量，跟我说。徐某1和吴涛业都会微信跟我说工地的情况，例如拉了多少车等，最后他们双方都会有独立的单据，最后我会核算的。李某2的工地是做回填的，所以要颗粒大点的泥土，所以拉到李某2的工地是颗粒较大的泥土，不算颗粒最大的泥土。我和吴涛业说赚了钱一人一半，亏了也是一人一半。这个工程最后没有赚到什么钱，不定期惹了这么多麻烦。我们做财富盛世没有什么启动资金，徐某1要10万元保证金，李某2打入20万元的保证证就可以开工了，10万元交给徐某1，剩余10万元做车辆运输、钩机费用。吴涛业叫来车辆和钩机就可以开工了。因为这个工程是我从徐某1手里承接下来再承包给吴涛业的，所以我虽然没有先期投入资金，我提出对半分成吴涛业也同意。2018年12月11日，徐某1跟我说李某2报案了，就是李某2工地闹事那一次。但是李某2不承认，他说是工地项目部报的案。2018年12月10日我转了2万元给李某2，当时他问我借的，2018年12月份19日，我退还李某2人民币14万元，他总共20万元保证金，剩余的四万元是他拖走的土方费和运输费，当时他不认可，后面我们协调好了，他也出具了证明。4.证人李某2的证言，证明的主要内容：我因为与财富盛世工地之间有纠纷，今天来公安说明情况。2018年11月7日晚上20时许，我在水东镇三角圩吴涛家中聊天，吴涛说吴某1在财富盛世工地有土方，问我要不要。我问他是什么土方，吴涛就拿样板给我看。我问他多少钱一方，吴涛说27元一方。我说我要土方，多少都要。随后，吴涛就叫我第二天转20万元给吴某1做保证金。11月8日下午18时许，我在水东镇倚梦阁附近给吴某1转了2次5万元，共转了10万元。11月9日凌晨1时许，我在水东镇怡景湾转了2次5万元给吴某1，共10万元。所以我前后共给吴某1转了4次5万元，共20万元作为买卖土方保证金。12月5日，吴某1当着我和吴涛的面说：“财富盛世的土方全部给我拉回去填。”12月10日下午18时30分，我就派车过去拉泥，将泥拉到戒毒所附近的反哺工业园回填。一直拉到当天晚上12时许。12月11日早上9时许，我接着派员进场拉泥，一直拉到当天下午18时许，工地的工作人员告诉我，今晚不拉泥了，明天再安排。今晚19时许，我在湛江吴川接到吴某1的工人的电话，说：“怎么拉到别的地方去？是不是你们的车在拉泥？”我才知道吴某1又安排了其他车过来拉泥，接到其他地方。21时许，我来到财富盛世工地门口，指挥车队的工作人员不让我进去，叫我离开。还恐吓我，问我是不是要玩什么，叫我赶紧离开。随后我就报警了，然后用轿车堵住工地的门口。现场没有打架，但对方不停恐吓我，问我算哪根葱。吴某1的一个姓徐的工人过来和我谈，我问他为什么不拉泥给我。随后你们民警就到场了。其他人就走了。我在财富盛世共拉了4000方左右淤泥土，我有单据可以证明，单据上有财富盛世工地项目部的签字。拉泥车是吴某1的人雇佣的。2019年1月26日补充：2018年12月19日下午17时许，吴某1转16万元给我，而我之前转了20万元给吴某1作为买卖土方保证金，剩下4万元被吴某1扣出来作为车费和淤泥费。后来经过了解，吴某1和吴涛是一伙的，但他们均不是财富盛世的员工。他们二人存在诈骗我的行为，我希望他们两人能退回剩下的4万元给我。2018年12月11日晚上6时30分许，是吴涛鼓动我去财富盛世工地闹事的，目的是将事情搞大。我后来才知道吴涛之前说他是财富盛世工地的负责人是假的，吴涛和吴某1与财富盛世工地没有任何关系。之后，吴涛说我将他的关系弄得清清楚楚了，说他不是工地负责人，也不是开发商的侄子，让我和吴某1谈退钱的事情，他不再插手这件事。5.证人崔某1的证言，证明的主要内容：因有人举报我在财富盛世工地上非法采沙我来派出所说明情况。2018年12月11日晚上20时30分，派出所民警到陈村镇寨头桥附近的财富盛世工地找我们，说有人报警称在工地存在偷沙行为，我就带着你们民警到工地现场四围巡查，并没有发现有偷沙行为。我在工地负责现场施工管理，也就是土方开挖。我们用车将挖出的土方拉到寨头村后面的碧桂园附近的空地囤放，至于后期如何处理，我就不清楚了。我们挖出来的土含有沙，但这些土方并不能像市场上的沙子这样买卖，只是废泥。6.证人陈某1的证言，证明的主要内容：2019年1月23日下午15时许，我在工地上班，老板潘某1打电话说，有人拿我们“财富盛世”项目的工地的名义对外招摇撞骗，叫我去派出说明情况。我在“财富盛世”负责地下室土方开挖。工地上没有叫吴涛业、吴某2、郑某1、“阿生”的人。2019年4月11日补充：财富盛世工地负责人还有陈永锡、崔某1。我们挖到泥让车队负责拉运出去，我不知道是怎么结算的。陈某2应该知道是谁联系车队来拉泥的。7.证人张某1的证言，证明的主要内容：2018年5月28日，我们公司与潘某1签订了一份承包我们公司关于财富盛世房地产项目的土方工程合同，该土方工程共有为C01、C02、C03三块，分两期工程，第一期工程为C02和C03，第二期工程为C01，现在第一期仍在动工中，我们公司的土方工程只承包给了潘某1一个人，没有承包给第三方来动工。8.证人潘某1的证言，证明的主要内容：2018年5月28日我和电白区“财富盛世”项目代表李家签订土方合同，内容主要是在2018年7月28日至2018年12月28日内，将“财富盛世”工地的泥土按他们的要求拉出去就行了。“财富盛世”项目的土方工程全部承包给我。挖出来全部是泥，我们是请车过来拉去丢掉的，具体丢在哪里不清楚。2019年4月11日补充：我们请车过来拉淤泥去丢掉，具体丢在哪里不知道。陈某2应该知道谁负责联系车队去运这些泥的。我们是一车185元钱，具体拉了多少我不清楚，是财务人员负责结算的。我一个人做财富盛世的土方项目，没有合伙人，我不认识吴某1，没有承包给吴某1。工地上没有叫徐某1的人。9.证人谭某1的证言，证明的主要内容：2018年10月中旬，吴涛说他将财富盛世的淤泥清理承包了出来，叫我和我朋友郑某1一起去找钩机和泥头车过来帮忙干活，我就和郑某1去找来了两台钩机和5台左右泥头车，泥头车的数量主要看当天的需要，有时两三台，有时七八台。由于钩机是我朋友阿忠的，我就没有收阿忠的进场费。泥头车每拉一车淤泥，吴涛就给我和郑某1100元，我和郑某1就给泥头车司机95元，从中赚取5元的差价。每三天和吴涛结算一次，结算好之后，就由吴涛打钱给郑某1，有时是吴涛叫他朋友打钱过来给郑某1的，具体是哪个朋友我就不知道了。后来做着做着，泥头车司机不怎么愿意做了，我就和司机摊开说，给司机们一车100元，我不再从中赚取5元差价，我这样做目的就是看能不能拉到靓泥土，然后将靓泥土卖给砖场，我在那边做了很久才了现，一旦有靓点的泥土，工地就叫其他人拉走了，就这样，我和郑某1在财富盛世工作了36天。直到2018年11月底，我和郑某1就不做了。现在吴涛欠我们的工钱已全部结清了。1月19日我和朋友聊起才知道吴涛的真名叫做吴涛业，是电白区望夫镇人。我们清理出来的淤泥被拉到寨闲碧桂园路口的一处空地，我所叫来的车辆共拉了800多车。我和郑某1与吴涛结算方式是，每一辆泥头车出工地大门时候，工地会给司机一张写有泥头车车牌和出去时间的小票，我和郑某1就负责司机手上的小票，然后拿回去和工地对账，对好账后，就打电话和吴涛业说，然后吴涛业就打钱过来给郑某1，郑某1再将钱发给泥头车司机。我和郑某1不做后，就将小票全部给了吴涛业。一开始，我听吴涛业说，他承包了财富盛世的淤泥清理工程，慢慢地，我就觉得有点问题了，因为吴涛业白天一般不来工地，一般都是晚上来的，而且工地上的靓点的泥土都是被工地叫别人拉走了，我就开始怀疑吴涛业是否真的承包了财富盛世的淤泥清理工程。我听郑某1说过，吴涛业收了彭某2万元，还收了其他人不少钱，具体多少我不清楚。我还知道彭某转了2万元给郑某1，郑某1又将那2万元转给了吴涛业。10.证人陈某2的证言，证明的主要内容：我在财富盛世负责工地现场管理，协调具体事务，例如拉运车辆进出等问题。我老板是潘某1。我不认识吴某1、吴涛业、郑某1。我们土方工程主要就是按照甲方的要求平整土地，把土地方清理。我们由陈某1指挥挖机按照要求挖土，将土方运出工地，我负责协调进出车辆，协调各个施工的工作安排。拉土方的车辆没有具体联系，都是有人过来工地说有运输车来拉，我们就商量好价格，有些20来方的车就150元一车的运费，30来方的车就180元一车运费。我们出钱让他们拉走，他们拉到哪里我们不管。土方基本没有沙，都是泥。这些泥没有承包给别人，都是一些车队自己过来，他们知道这里有工地，都会自己过来，来一车就拉走一车，没有规定给谁。2018年12月份的时候，我在工地上，有个小伙来到工地现场闹事，将轿车堵住工地，我问他怎么回事，他说这块地的土主是他的，他交了20万的定金。说是一个老板承包这块土方，然后把这里的泥都给他拉走了。因为他看见有别的车队在我们工地拉泥走，所以才闹事的。我跟他说根本没有这么回事，说他被骗了，后来那个小伙也报案了，还跟你们派出所走了。后来我还有一个人来到工地，见到我，然后跟我说这里有沙，别人说承包了这里，要这个人交三万定金，可以来拉沙，我跟这个人明确说过根本不要信，没有承包给谁，这里也没根本没有沙。2019年11月8日补充：李某1在“财富盛世”负责楼盘工地的土方挖掘，他负责出设备，我们负责支付工钱。当初公安民警向我了解情况的时候问我有没有把“财富盛世”工地的土方工程承包或转包给其他人，事实上我们是没有把土方工程承包或转包给其他人的，李某1是开挖掘机的，我们只是出钱请他的挖掘机过来工作的，我们是按量结算工钱的，我们之间没有承包或转包协议的。是否全部挖掘设备均由李某1提供我不管，反正李某1联系挖掘设备过来就行。李某1只提供挖掘设备，他没有联系车辆过来工地运输土方，因为运输土方的车辆是由我负责联系的，我在场管理期间没有其他车辆过来运输土方。11.证人吴某2的证言，证明的主要内容：我与吴涛业是好朋友，因为我有网银，所以有时候他做生意时的钱会打到我的卡里，由我帮他转账。彭某是吴涛业的亲戚，他曾向我转过15万元，交过2万元现金。我不知道这些是什么钱，之后，在2019年1月份，吴涛业告诉我有笔钱转到我账户，然后告诉我彭某的账户，要我转138000元给彭某，彭某写有收据。12.证人李某3的证言，证明的主要内容：我是茂名市富晟投资有限公司的副总经理，总负责干部程项目，“财富盛世”项目土方工程合同是由我代表公司作为发包方，发包给潘某1。13.证人李某1的证言，证明的主要内容：我认识徐某1，他从事土方挖掘、运输工作，我们是在工作中认识的。2018年10月，我认识一个叫潘某1的土方工程承包商，他承包了电白“财富盛世”楼盘的基础土方清理项目，当时总的土方工程量估算为12.8万方，我从潘某1的手中接下了该工程项目，我负责出挖掘设备，装载土方的用车方面不归我负责，我负责把土方装载上过来载土方的车即可，商定价钱为每方7.5元，预计工期为两个月。开工初期我到场的挖掘机有4辆，为了争取工程进度我联系了认识的电白本地人徐某1，以每方2.1元的价格转包给他，他负责联系挖掘机过来装载上车。后来徐某1联系了大概有3台挖掘机过来进行工作，但在进场工作十来天后，徐某1的设备就撤场了，我已经把工程款结算清楚给他了。因为工地的场地非常软，挖掘机经常会塌陷、掉履带，他们认为工程难度大会亏本，所以撤场。我以7.5元的价格从潘某1处承包过来，以2.1元的价格转包给徐某1部分，是他的设备只负责装车，我的设备还要有堆放、平整等等的工序，所以我的成本高他的成本低，中间存在比较大的差价上正常的。“财富盛世”工程结束时间是2019年4月份，我一直工作到土方工程结束，最后总计土方数额为12.6万多方。工地上的土方都是淤泥，是含水量很高的黑色淤泥。工地上过来装载土方的车辆不知道是谁联系的，反正有车过来我就负责装车，运载方面不是我的工作。我与潘某1之间是口头协议，当时商定每十天结算一次工程款，因为土方工程存在比较大的不确定性，如果成本太高会亏本而又无法重新定价的话我的设备就要撤场，所以签订合同是没有意义的，都是口头协议。徐某1在前期是有叫车过来装载土方的，但后来徐某1的挖掘机设备撤场后，他还有没有叫车过来我就不清楚了，因为车辆的运输、管理等方面工作是工地负责的，详细情况我不清楚。（三）被害人陈述被害人彭某的报案陈述，主要内容：我被人诈骗了，今天过来派出所报案。2017年3月份，我经朋友介绍认识了一个我的远房亲戚吴涛。到了2018年11月的时候，他人从别人那里知道我这边需要进大量基础沙，于是他就开始主动约我出来喝茶，然后说他在吴川那边也有个沙口，可以给我承包十万立方海沙，问我要不要，我说我要考虑一下，他说价格很便宜，可以包拉过来电白这一边。他也带我去了吴川那边的沙口。在我看过现场后，船跟管道等设备都很齐全。然后我们回来后第二天，他又开始约我去安泰酒店喝茶。又开始给我介绍海滨大道“财富盛世”房地产工地这边的地基沙，问我需要不需要。我们喝茶之后，就过去“财富盛世”地工的现场看那个工地，并说那个工地的土方是他承包的，并说可以全部承包给我，并让我先交10万元保证金以及20万沙款，我说需要考虑一下。于是到了12月3日晚上21时许，他又带我去到现场，说现场已经开始施工了，并可以挖出来给我看一下那个土沙的质量。到了12月5号，他让一个叫“阿生”的人约我，问我要不要承包。我过去看了那些土沙质量很差，然后他们说尽量安排挖机挖少点泥给我。到了12月7号吴涛跟“阿生”都给我打电话问我要不要承包。我说资金方面压力太大。于是对方发了一个叫郑某1的电话给我，并让我直接联系郑某1。然后郑某1跟我说交了10万元保证金就可以给我拉了。12月8日晚上23时许，我就通过微信给郑某1转了1万元，到了9日0时8分的时候，我又通过微信给郑某1转了1万元。到了9日早上8时许，对方就开始给我拉了5车的泥沙，拉到蓝田坡湾仔学校那附近给我。我看到那沙质量不行，全部都是泥来的，货不对版，于是我的客户就不要。接着吴涛就答应我，说过几天挖到质量好的沙就给我运过去，并让我交15万元定金，交给一个叫吴某2的人。于是在12月16日晚上22时20分许，我以现金的方式给了3万元吴涛以及吴某2手中，22时30分通过微信转了2万元给吴某2，2018年12月17日晚上21时34分通过支付宝方式转了5万元给吴某2的建设银行卡（吴某2，621700********43628）。21时36分，通过微信方式转了3万元给吴某2，12月18日上午9时16分，通过微信转了2万元给吴某2。对方收了说就安排，让我耐心等待。到了12月26日，我就开始催他们赶紧把沙运过来，但是对方以工地纠纷较多为由，让我再等多几天。到了12月28日，我就让对方退还钱给我，我找了吴某2，他电话跟微信都不回。我找了吴涛，吴涛说在海南出差，让我等他回来再安排。到了2019年1月6月吴涛才回来，我去他家找，他说他的船从海南拉的沙回来在阳江被扣了，以这个为由来推脱我。于是我就等他回来，等他1月9日回来后，我又亲自去了他家找他，对方又以现在财富财务跟财富对数为由来推脱我钱款的事。之后，又以各种理由来推辞，之前答应我说1月17日钱款一定会退回给我，但是依然还没退给我，之后又推辞了很多次。到了2019年1月20日，吴涛又手写了一份立据给我，并承诺说在2019年1月22日将15万元整全部退还给我。到了1月22日依然没有见到他还钱给我，一直到现在都还没有把钱退还给我，22日当天晚上他还发语音给我，说他是故意不退钱给我的，让我有本事的话就报警抓他。2018年12月8日晚上23时许，我通过微信给郑某1转了1万元。12月9日0时8分，我通过微信给郑某1转了1万元。12月16日晚上22时许，我以现金方式给了3万元给吴涛以及吴某2手中，12月16日晚上22时许，通过微信转了2万元给吴某2，2018年12月17日晚上21时许，通过支付宝方式转了5万元给吴某2的建设银行里，2018年12月17日晚上21时许，通过微信方式转了3万元给吴某2，2018年12月18日上午9时许，通过微信转了2万元给吴某2，前后总共17万元整。2018年12月8日和12月9日，给对方转2万元，对方当天就拉沙给我了，当时由于泥沙货不对版，我要求更换，但是对方也没有给我更换，后来也没有给我发过沙了。2019年1月26日补充：2019年1月25日中午13时许，吴涛业打电话给我要我去他三角圩家里拿钱，我去后，吴某2转给我银行卡138000元，吴涛业微信转给我12000元，同时叫我写收到钱的收据。还有2万元叫我向郑某1要。因为当时是吴涛业叫我转给郑某1的，所以我肯定找吴涛业。我问郑某1要的时候，他说给吴涛业了，但是吴涛业否认，最终他们双方都没有给我钱。我认为他们自始至终是诈骗我的，当他们知道我们报案之后，才肯退钱。2019年8月21日补充：吴涛业收我17万元定金已全部退还了，具体情况如下：2019年1月25日，吴某2通过银行转账138000元，吴涛业微信转12000元，2019年1月26日，郑某1微信车13800元，他说扣除我挖机各方面费用6200元，我也有写收据给他。（四）被告人的供述和辩解被告人吴涛业的供述，主要内容：2018年11月份，吴某1跟我说茂名市电白区水东财富盛世工地有土方，土有含沙，想承包给我做。后来我看过土方的样板以后认为里面含沙量达到我的要求，我觉得可以做，就问他什么价格，是不是土方、挖机挖掘工程都给我做。他说可以，土就按照100元每方运走，钩机费用2元每方，如果挖到沙了就按钩机3元每方的挖工，挖到沙就19元每方交给吴某1，如果卖出去的沙有利润我就跟吴某1平分。后来我就跟吴某1到达财富盛世工地，约见了施工方代表徐某1，谈相关的施工方案。徐某1也表示按照我之前跟吴某1谈好的条件实施。然后我就叫郑某1安排车跟钩机进场做工。之后我和李某2谈问他要不要沙，他说要看沙样，我给他看过样本后并说27元每方，他就说有多少要多少，还说底层也要给他，我说挖到粗沙价格要再商量。我就叫他转了人民币20万元给吴某1做保证金，后来他就去拉泥沙了，他拉了一二天，工地那里挖到粗沙，这个时候项目部徐某1说这些粗沙要留给项目部用，之后李某2就闹事，后来说挖到好的沙就不给他，说泥沙货不对板，最后不拉了，让退钱。我就叫他跟吴某1商量。这个期间，我还约我一个亲戚彭某，因为我岳母和他母亲是堂姐妹，我知道他要基础沙，我约他在安泰酒店喝茶，介绍财富盛世的地基沙，说是我承包出来的，问他要不要。之后我带他去工地现场，他看了板，说要，我们协议30元一方，拉了几车到寨头戒毒所那里，我就给了帮我做事的郑某1的电话给他，他转了2万元给郑某1。后来他打电话来说李某2开车拦着他的车不让拉，彭某就不敢拉了。他叫我自己处理，说2万元不要了。后来挖出来粗沙的时候，我就同彭某说可以拉，但是价格没有定，叫他给15万元定金，当天第一笔彭某给我3万元现金，后来转给我的财务吴某2人民币12万元。我后来跟吴某1说我亲戚彭某要一二千方基桩沙，定金都交了，要他去跟项目部的徐某1谈，后来项目部很多人自己内部人在拉，最后拉不到货，我就没弄了。2019年1月25日，我退还了彭某人民币15万元。彭某说还有2万元，但是这个钱是郑某1拿的，郑某1把钱花了没有钱，后来除去沙泥款，我给了1.6元郑某1，要他给彭某。后来郑某1还退了1500元给我。李某2到公安机关做笔录我知道，但是报案没有我不清楚。彭某报案我知道的，当时他打电话给我。公安机关曾经联系过我，我认为是经济纠纷没有过去。我于2019年1月22日协商退款给彭某，于2019年1月23日知道彭某报案。2019年1月25日归还人民币15万元，1月26日归还剩下15000元左右。我与李某2、彭某之间没有书面协议。李某2的事情是吴某1和他谈的，我不清楚细节。我和彭某之间有口头协议，我和他说过，如果他不做了，我就按原款退钱给他，后来彭某不做的时候我准备退钱给他，但因为生意上资金有些冲突就没有马上退钱给他，彭某追得紧了，在2019年1月20日我立了一张书据给彭某，承诺2019年1月22日前退还钱给他，最后也没有按约定时间退还，到1月25日才把钱退还给了彭某，当时写书据时因为时间仓促，我签名落款写的是“吴涛”。（五）现场勘查笔录，证实案发在财富盛世工地。以上证据经公开开庭举证、质证，予以确认。针对控辩双方的观点，综合评判如下：证人陈某2证实李某1在“财富盛世”负责楼盘工地的土方挖掘，负责出设备。证人李某1证实其转包土方工程给徐某1。证人徐某1证实其联系吴某1联系挖掘机及运输车辆，证人吴某1证实其联系吴涛业合伙承包并介绍给徐某1认识，双方商定好后，吴涛业便联系郑某1等人组织钩机、车辆，再联系李某2、彭某购买工地的淤泥。证人郑某1、谭某1证实吴涛业联系其二人组织车辆、钩机等，其二人已组织机械到“财富盛世”工地运作36天。被害人李某2、彭某证实按约定交付了保证金及运费，吴涛业亦提供了部分淤泥，后因质量问题及工地其他原因未能完全履行合同，彭某出具的谅解书亦证实其与吴涛业确曾在财富盛世工地以基桩沙来合作。综上，被告人吴涛业与李某2、彭某等人之间确实存在土方合作事实。此外，被告人吴涛业联系李某2购买淤泥，通过吴某1收取李某220万元保证金及运费，在合同不能履行后，吴某1与李某2结清款项，没有占有李某2的保证金及淤泥款；吴涛业收取彭某17万元保证金及运费后，在合同不能履行后，虽然未能及时退还保证金及剩下的运费，但双方约定了还款日期，并且在约定时间后第三天还清了欠款。吴涛业主观上不具有非法占有他人财物的主观故意。虽然，吴涛业在立据上签名为“吴涛”，但并不影响其还款的真实意愿。吴涛业与彭某是亲戚关系，双方的亲戚朋友、家庭成员、居住环境、个人信息等均熟悉了解，“吴涛”是吴涛业微信昵称，彭某与吴涛业之间有微信联系，且吴涛业立据时亦捺下指模，故即使签名“吴涛”亦足以证实该字据为吴涛业所立。综上，本案是一宗经济合同纠纷，不属刑法调整的范畴。被告人吴涛业主观上不具有非法占有目的，客观上没有采取虚构事实或隐瞒真相的方式实施诈骗，其行为不符合诈骗罪的构成要件。公诉机关指控被告人吴涛业构成诈骗罪事实不清，证据不足，不予支持。被告人吴涛业的辩解及辩护人李建清此项辩护意见有理，予以采纳。本院认为：被告人吴涛业故意伤害他人身体，致一人轻伤二级、一人轻微伤，其行为已构成故意伤害罪，应予刑罚，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的法定刑幅度内量刑。公诉机关指控吴涛业故意伤害被害人严某的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，予以支持。但指控吴涛业虚构事实诈骗被害人彭某保证金及泥沙费共17万元的证据不足，罪名不成立。被告人吴涛业曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，属累犯，依法应当从重处罚；故意伤害案因家庭婚姻矛盾引发，可酌情对吴涛业从轻处罚；吴涛业对故意伤害罪行认罪认罚，可以从宽处理。辩护人李建清相关辩护理由有理，予以采纳，但辩称被害人插足被告人岳母家庭存在过错的证据不足，不予采纳。根据被告人吴涛业的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴涛业犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2020年8月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡 颜人民陪审员  李子曦人民陪审员  何冬梅二〇二〇年七月二十一日法官 助理  高 巧书 记 员  杨 宇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。