广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初170号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李某，曾用名李海强，男，1990年5月12日出生，汉族，小学文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月2日经宾阳县人民检察院批准逮捕，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）62号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员闭树泽出庭支持公诉。被告人李某到庭参加公诉。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2018年12月11日，被告人李某伙同李汶泽、李仁广、石拓（均已判刑）利用ＱＱ冒充被害人江红霞领导的刘结兵，以帮忙给客户包红包为由对江红霞实施诈骗，江红霞信以为真，通过其中国建设银行账户62×××20将人民币10××××0元转至卡号为62×××73（刘欢）的中国农业银行账户上。 公诉机关认为，被告人李某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明：2018年12月11日，被告人李某伙同李汶泽、李仁广、石拓（均已判刑）利用ＱＱ冒充被害人江红霞领导的刘结兵，以帮忙给客户包红包为由对江红霞实施诈骗，江红霞信以为真，通过其中国建设银行账户62×××20将人民币10××××0元转至卡号为62×××73（刘欢）的中国农业银行账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：1、本案来源于2019年1月3日宾阳县宾州镇打击网络诈骗工作组巡查时的发现。宾阳县公安局同日立案侦查。2、2018年12月11日11时许，被害人江红霞向重庆市公安局巴南区分局龙洲湾派出所报案称，其于2018年12月10日17时许被他人冒充其老板刘结兵的ＱＱ骗取10××××0元。重庆市公安局巴南区分局于当日决定对该案立案侦查。 2.抓获经过，证实：被告人李某于2019年10月30日被公安机关抓获。 3.户籍证明，证实：被告人李某出生于1990年5月12日，其作案时已达完全刑事责任年龄。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实：公安机关于2019年10月30日依法搜查并扣押黑色华为手机一部、黑色华为无线终端一个、白色U盘等涉案物品的情况。 5.现场方位示意图，证实：案发现场的方位情况。 6.银行交易流水，证实：中国农业银行账号62×××73、户名为刘欢的账户，于2018年12月11日由62×××20（江红霞）账户汇入10××××0元。该钱款于当日汇出至351201040017112（抚州柱林商务有限公司）账户。 7.证人黄某、李某、胡某的证言，证实：其系碗窑村村干部，在平时的工作巡查中案发现场即广西宾阳县一老房子，白天均是大门紧闭的状态，无人出入。 8.被害人江红霞的陈述，证实：2018年12月10日17时许，其被人在ＱＱ上冒充其老板刘结兵以正在与另一个老板谈合同需要给对方发红包为由，并通过一张虚假的6万元转账截图诈骗了10××××0元。 9.同案人李汶泽的供述，证实：其从2018年4月份开始通过克隆他人微博以帮忙订购机票的方式诈骗他人好友。石拓、李仁广等人大概是2018年8月份左右加入进来。其记得5月份时诈骗得手9600元，12月份时诈骗得手10××××0元。 10.同案人李仁广的供述，证实：2018年8月份开始，其与李汶泽、石拓等人等人开始实施电信网络诈骗。 11.同案人石拓的供述，证实：2018年8月份左右，李汶泽与其一起开始在宾阳县内的一间老房子实施诈骗，后来李汶泽还找来李仁广、李某等人。其实施诈骗的手段是通过冒充他人微博诈骗他人好友，以人在国外需要帮忙购买回国机票为由实施诈骗。其诈骗得款是与李汶泽对半分。 12.同案人李富文的供述，证实：2018年12月底，李汶泽召集其去宾阳县内的一间老房子实施诈骗，2019年1月1日其第一次去到时李汶泽、石拓、李仁广、李某都已经在那实施诈骗了。其一伙人实施诈骗的手段是通过ＱＱ冒充他人微博诈骗他人好友，以在国外需要帮忙代付机票钱为由实施诈骗。李汶泽负责购买ＱＱ号、微信号，其与石拓、李仁广、李某负责在手机、电脑上操作登录空间、克隆ＱＱ、添加好友、聊天等环节，李汶泽负责冒充航空公司经理接听电话和洗钱。 13.辨认笔录，证实：（1）经同案人李富文辨认，其辨认出李汶泽、石拓、李仁广、李某是与其一起实施诈骗的男子。（2）经同案人石拓辨认，其辨认出李某、李富文、李汶泽、李仁广是与其一起实施诈骗的男子。（3）经李富文、石拓辨认，其二人均对作案现场广西宾阳县一老房子进行了指认。 14.被告人李某的供述，其在庭审表示对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 15.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表，证实：公安机关依法对案发现场进行勘验并依法提取现场痕迹、物证。 16.生物物证鉴定书，证实：被告人李某的基因型与公安机关在广西宾阳县现场提取到的11号检材（芙蓉王烟头）相应基因座的基因型一致。 17.电子证据检查笔录，证实：公安机关依法对被扣押笔记本电脑进行电子证据检验，其中从标记为“4号电脑”的检材中“新建文本文档.ｔｘｔ”文档中检出中国农业银行账号62×××73、户名为刘欢的账户信息。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人李某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，李某起主要作用，是主犯，依法按照其参与的全部犯罪进行处罚。李某在庭上自愿认罪，酌情从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2020年12月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  莫维宁 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。