文书内容重庆市江北区人民法院刑 事 判 决 书刑（2020）渝0105刑初110号公诉机关重庆市江北区人民检察院。被告人陈军兴，男，1988年3月4日出生，汉族，初中文化程度，原重庆繁利商务信息咨询有限公司出资人、法定代表人，户籍所在地四川省遂宁市大英县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月24日被抓获，同月27日被刑事拘留，2019年8月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市江北区看守所。辩护人王明武、叶德银，重庆鼎圣律师事务所律师。重庆市江北区人民检察院以北检刑诉〔2020〕71号起诉书，指控被告人陈军兴犯敲诈勒索罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月25日裁定中止审理。2020年6月9日，由于中止审理原因消除，裁定恢复审理。重庆市江北区人民检察院检察员徐建辉、唐倩、王雷出庭支持公诉，被告人陈军兴及其辩护人王明武、叶德银到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2017年年初，被告人陈军兴与郭龙龙（已判刑）、徐金华（已判刑）共谋，通过设立公司并假借民间借贷的方式非法获取被害人财物。2017年2月，陈军兴与郭龙龙、徐金华出资，以重庆市江北区建新北路X号X幢X-X为住所地成立重庆繁利商务信息咨询有限公司（以下简称“繁利公司”）。2017年7月13日，陈军兴退出繁利公司的经营管理。繁利公司成立后，被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华纠集同乡杨中华、陈新、刘东、郭小霞、张朋、邓敏（均已判刑）等人，在以繁利公司名义对外从事汽车贷款业务过程中，多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以陈军兴、郭龙龙、徐金华为首，杨中华、陈新等人为骨干成员，郭小霞、张朋、邓敏等人为参加者的恶势力犯罪集团。被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华对集团成员实施公司化管理，按成员的不同职责确定薪酬，严格上下班考勤制度，并对成员工作情况进行督促、检查和指导。杨中华、陈新等人担任繁利公司经理，郭小霞担任繁利公司财务人员，刘东、张朋、邓敏等人担任繁利公司业务员。其中，经理负责公司日常事务及业务洽谈，财务人员负责贷款发放和收款等，业务员负责引荐客户、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。2017年2月至2017年7月，以被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华为首的犯罪集团以繁利公司名义通过网络或者散发广告单，公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，又以支付中介费的方式吸引中介机构、熟人为其招揽客户，引诱被害人到繁利公司办理汽车贷款业务。在办理贷款业务过程中，由公司经理负责洽谈，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场转账发放贷款金额50%左右的资金以放松被害人的警惕，余款由财务人员扣除“风险保证金”、“后期管理费”等费用后以现金形式发放。在扣除费用时，该集团人员谎称如不违约则在合同履行完毕后将扣除的费用返还，或者以履行已签订的书面合同为由胁迫被害人同意扣除。其间，该集团人员以安装GPS为由将被害人的车辆开走，从而取得车辆的实际控制权。为索取更多财物，该集团人员到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够等理由认定其违约或以扣车相要挟，向被害人强行索要“考察费”、“考察红包”等。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，并以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人全额还款或按双方协定的金额还款，从而实现非法占有已扣除的“风险保证金”、“后期管理费”等费用。2017年2月至2017年7月，以被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华为首的犯罪集团以上述方式先后敲诈勒索被害人倪某、龚某等十二人，勒索财物共计价值人民币25万余元。被告人陈军兴于2019年7月24日被公安机关抓获归案。陈军兴到案后，如实供述本案事实。公诉机关当庭举示了相关证据证明其指控，并认为被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华等人为谋取非法利益，以成立的公司为依托，纠集、组织、指挥骨干成员和一般成员多次实施敲诈勒索违法犯罪活动，形成以郭龙龙、徐金华、陈军兴等人为首的恶势力犯罪集团。被告人陈军兴系该恶势力犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。陈军兴以非法占有为目的，伙同他人组织、指挥多人采用威胁或要挟的方法，多次索要公私财物，共计人民币25万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，已构成敲诈勒索罪，陈军兴到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议以敲诈勒索罪判处其有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人陈军兴及其辩护人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，陈军兴已签字具结，开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出陈军兴不是犯意提起者，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年年初，被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华共谋，通过设立公司并假借民间借贷的方式非法获取被害人财物。2017年2月，陈军兴与郭龙龙、徐金华出资，以重庆市江北区建新北路38号3幢15-1为住所地成立繁利公司。2017年7月13日，陈军兴退出繁利公司的经营管理。繁利公司成立后，被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华纠集同乡杨中华、陈新、刘东、郭小霞、张朋、邓敏等人，在以繁利公司名义对外从事汽车贷款业务过程中，多次实施敲诈勒索犯罪活动，形成了以陈军兴、郭龙龙、徐金华为首，杨中华、陈新等人为骨干成员，郭小霞、张朋、邓敏等人为参加者的恶势力犯罪集团。被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华对集团成员实施公司化管理，按成员的不同职责确定薪酬，严格上下班考勤制度，并对成员工作情况进行督促、检查和指导。杨中华、陈新等人担任繁利公司经理，郭小霞担任繁利公司财务人员，刘东、张朋、邓敏等人担任繁利公司业务员。其中，经理负责公司日常事务及业务洽谈，财务人员负责贷款发放和收款等，业务员负责引荐客户、考察客户、扣押客户车辆及催收贷款等。2017年2月至2017年7月，以被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华为首的犯罪集团以繁利公司名义通过网络或者散发广告单，公开虚假宣传“利息低、安装GPS不押车、放款快”，又以支付中介费的方式吸引中介机构、熟人为其招揽客户，引诱被害人到繁利公司办理汽车贷款业务。在办理贷款业务过程中，由公司经理负责洽谈，诱骗被害人签署明显对被害人不利的贷款合同、承诺书、车辆质押合同等，并当场转账发放贷款金额50%左右的资金以放松被害人的警惕，余款由财务人员扣除“风险保证金”、“后期管理费”等费用后以现金形式发放。在扣除费用时，该集团人员谎称如不违约则在合同履行完毕后将扣除的费用返还，或者以履行已签订的书面合同为由胁迫被害人同意扣除。其间，该集团人员以安装GPS为由将被害人的车辆开走，从而取得车辆的实际控制权。为索取更多财物，该集团人员到被害人家中或公司实地考察，以被害人资质不够等理由认定其违约或以扣车相要挟，向被害人强行索要“考察费”、“考察红包”等。贷款发放后，该集团人员通过认定被害人违约，并以合同约束力、扣车相要挟，迫使被害人全额还款或按双方协定的金额还款，从而实现非法占有已扣除的“风险保证金”、“后期管理费”等费用。2017年2月至2017年7月，以被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华为首的犯罪集团以上述方式先后敲诈勒索被害人倪某、龚某等十二人，勒索财物共计价值人民币25万余元。具体事实如下：1.2017年3月2日，被害人倪某到繁利公司贷款，由陈新洽谈，刘东、张朋、郭小霞等人参与，诱骗倪某签订50000元的贷款合同，实际发放贷款35000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使倪某还款50000元，从而敲诈勒索倪某15000元。2.2017年3月14日，被害人龚某到繁利公司贷款，由杨中华洽谈，刘东、郭小霞、徐金华等人参与，诱骗龚某签订30000元的贷款合同，实际发放贷款19660元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使龚某还款30000元，其间龚某被索取考察费3000元，从而敲诈勒索龚某13340元。3.2017年3月25日，被害人周某到繁利公司贷款，由杨中华洽谈，刘东、郭小霞、郭龙龙等人参与，诱骗周某签订35000元的贷款合同，实际发放贷款24000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使周某还款35000元，从而敲诈勒索周某11000元。4.2017年3月27日，被害人孙某到繁利公司贷款，刘东、杨中华、郭小霞、张朋等人参与，诱骗孙某签订135000元的贷款合同，实际发放贷款93100元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使孙某还款130000元，从而敲诈勒索孙某36900元。5.2017年5月24日，被害人张某到繁利公司贷款，由刘东洽谈，郭龙龙、杨中华、郭小霞、张朋、邓敏等人参与，诱骗张某签订150000元的贷款合同，实际发放贷款102500元。其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使张某还款150000元，从而敲诈勒索张某47500元。6.2017年5月26日，被害人文某到繁利公司贷款，由陈新洽谈，徐金华、刘东、郭小霞、张朋参与，诱骗文某签订120000元的贷款合同，实际发放贷款81300元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使文某还款110000元，从而敲诈勒索文某28700元。7.2017年6月5日，被害人袁某到繁利公司贷款，由陈新洽谈，郭小霞、邓敏等人参与，诱骗袁某签订60000元的贷款合同，实际发放贷款33000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使袁某还款60000元，从而敲诈勒索袁某27000元。8.2017年6月8日，被害人骆某到繁利公司贷款，由杨中华、郭小霞等人参与，诱骗骆某签订350000元的贷款合同，实际发放贷款340000余元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使骆某还款360000元，其间骆某被收取考察费1000元，从而合计敲诈勒索骆某约20000元。9.2017年6月16日，被害人张某到繁利公司贷款，由郭龙龙、刘东、郭小霞等人参与，诱骗张某签订50000元的贷款合同，实际发放贷款31100元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使张某还款37500元，从而敲诈勒索张某6400元。10.2017年6月28日，被害人黄某到繁利公司贷款，由陈新洽谈，刘东、郭小霞等人参与，诱骗黄某签订50000元的贷款合同，实际发放贷款28000元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使黄某还款50000元，从而敲诈勒索黄某22000元。11.2017年7月3日，被害人潘某到繁利公司贷款，由陈新洽谈，张朋、郭小霞等人参与，诱骗潘某签订40000元的贷款合同，实际发放贷款21200元，其后以合同约束力、扣车相要挟，要求潘某还款40000元，但遭到潘某的拒绝。12.2017年7月8日，被害人付某到繁利公司贷款，由刘东、张朋、郭小霞等人参与，诱骗付某签订70000元的贷款合同，实际发放贷款35600元，其后以合同约束力、扣车相要挟，迫使付某还款62000元，从而敲诈勒索付某26400元。被告人陈军兴于2019年7月24日被公安机关抓获归案。陈军兴到案后，如实供述本案犯罪事实。上述事实，有经当庭举示并质证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、公司登记资料、借条、收条、汽车质押合同、承诺书、授权委托书、支付宝转账记录截图、银行转款记录截图、银行转账凭证、重庆市江北区人民法院（2018）渝0105刑初1120号刑事判决书、重庆市第一中级人民法院（2019）渝01刑终144号刑事裁定书、重庆市江北区人民法院（2019）渝0105刑初803号刑事判决书、证人郭龙龙、徐金华、杨中华、陈新、郭小霞、刘东、张朋等人的证言、被害人倪某、龚某、周某等12人的陈述、被告人陈军兴的供述、辨认笔录、公安机关出具的抓获经过等证据佐证，足以认定。本院认为，被告人陈军兴与郭龙龙、徐金华等人为谋取非法利益，以成立的公司为依托，纠集杨中华、刘东、陈新、郭小霞等人，形成以郭龙龙、徐金华、陈军兴为首的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，多次采用威胁或要挟的方法，索要他人财物共计250000余元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控陈军兴犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。陈军兴系犯罪集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚；陈军兴到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人陈军兴的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度、在共同犯罪中的地位和作用等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈军兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2026年5月23日止。折抵刑期三日。）二、责令被告人陈军兴退赔各被害人相应经济损失。上述罚金及退赔款应当在本判决生效之日起十五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄 亚人民陪审员  陈道荣人民陪审员  乔 芳二〇二〇年七月九日法官 助理  王巧思书 记 员  梁心蕊谭有婵