上海市徐汇区人民法院民 事 裁 定 书（2019）沪0104民初19669号之二原告：上海鼎穗投资管理合伙企业(有限合伙)，主要经营场所上海市杨浦区。执行事务合伙人：潘忠。委托诉讼代理人：邱月，北京炜衡(上海)律师事务所律师。被告：江苏奔尔达科技有限公司，住所地江苏省。法定代表人：姚宗全，总经理。委托诉讼代理人：郭龙盛，江苏宗泽律师事务所律师。被告：陈招文，男，1966年12月28日出生，汉族，户籍地浙江省玉环市。被告：姚阳娟，女，1981年12月8日出生，汉族，户籍地浙江省玉环市。被告：南京福尔康汽车科技有限公司，住所地江苏省南京市。法定代表人：郑念芳，总经理。委托诉讼代理人：丁勇，上海市锦天城(南京)律师事务所律师。原告上海鼎穗投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称鼎穗合伙企业)诉被告江苏奔尔达科技有限公司(以下简称奔尔达公司)、陈招文、姚阳娟、南京福尔康汽车科技有限公司(以下简称福尔康公司)借款合同纠纷一案，本院于2019年7月29日立案。鼎穗合伙企业向本院提出诉讼请求：1.判令奔尔达公司向鼎穗合伙企业归还借款40,950,000元；2.判令奔尔达公司向鼎穗合伙企业支付滞纳金4,013,100元(暂计至2019年7月29日)，以及自2019年7月29日起至实际返还日止的滞纳金(以40,950,000元为基数，按年利率24%计算)；3.判令奔尔达公司承担本案鼎穗合伙企业律师费500,000元；4.判令奔尔达公司承担本案鼎穗合伙企业保全担保费160,000元；5.判令陈招文、姚阳娟、福尔康公司对上述第1-4项鼎穗合伙企业的付款义务承担连带清偿责任；6.判令奔尔达公司届时不履行上述第1-4项付款义务的，鼎穗合伙企业可以与福尔康公司协商，以其抵押给鼎穗合伙企业的设备在不超过45,623,100元的范围内折价，或者向法院申请以拍卖、变卖该抵押设备所得价款优先受偿。事实和理由：奔尔达公司系一家从事汽车制动系统研发、生产、销售的公司，其为生产经营需要向鼎穗合伙企业借款。2015年6月18日，鼎穗合伙企业为出借人，奔尔达公司为借款人，陈招文、姚阳娟为保证人签署《借款合同》，约定鼎穗合伙企业向奔尔达公司的借款总金额为30,000,000元，借款期限为24个月，借款年利率为19%，借款利息自鼎穗合伙企业划出借款资金之日计收，若奔尔达公司不能按时偿还鼎穗合伙企业借款本息，应承担违约金及追索期间鼎穗合伙企业产生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费)。后鼎穗合伙企业于2015年7月24日向奔尔达公司账户打款3,000,000元、2015年8月18日打款2,000,000元、2015年8月28日打款3,000,000元、2015年9月25日打款3,000,000元、2015年10月22日打款1,000,000元、2015年10月26日打款1,000,000元、2015年11月23日打款1,200,000元、2015年12月23日打款900,000元、2015年12月24日打款100,000元、2015年12月28日打款1,000,000元；2015年12月30日打款1,000,000元、2016年1月18日打款1,000,000元、2016年1月20日打款2,000,000元、2016年1月28日打款1,000,000元、2016年2月1日打款1,000,000元、2016年3月21日打款2,000,000元、2016年4月18日打款2,000,000元、2016年5月31日打款3,800,000元,上述款项合计30,000,000元。2017年8月1日，因奔尔达公司名称发生变更，鼎穗合伙企业为出借人，奔尔达公司为借款人，陈招文、姚阳娟为担保人重新签订了《借款协议》，约定鼎穗合伙企业向奔尔达公司的借款总金额为30,000,000元，借款期限自2015年7月1日至2018年6月30日，借款年利率为19%，各方确认本借款协议所列本金鼎穗合伙企业已于2015年、2016年支付给奔尔达公司，各方约定奔尔达公司不能按时偿还鼎穗合伙企业借款本息的，应向鼎穗合伙企业承担违约金，陈招文、姚阳娟对本协议中的本金、利息偿还及违约责任提供无限连带责任担保。同日，鼎穗合伙企业为出借人，奔尔达公司为借款人，陈招文、姚阳娟为担保人签署了《委托支付(借款)协议》，约定自2015年7月1日至2018年6月30日止奔尔达公司产生的中国人民财产保险股份有限公司国内短期贸易信用保险费由鼎穗合伙企业代奔尔达公司支付，奔尔达公司确认鼎穗合伙企业已代付551,200元，利率为年息19%，自鼎穗合伙企业划出借款资金之日起算，陈招文、姚阳娟对本协议中的本金、利息偿还及违约责任提供无限连带责任担保。另当日，鼎穗合伙企业为出借人，奔尔达公司为借款人，陈招文、姚阳娟为担保人签署了《债权债务确认书》，各方确认奔尔达公司对鼎穗合伙企业的债务数额(包含奔尔达公司委托鼎穗合伙企业支付的保险费)，本金部分共30,551,200元，借款期限为2015年7月1日至2018年6月30日，奔尔达公司承担还款义务的债务数额共计36,506,161.97元；奔尔达公司承担的债务范围除原担保协议规定的范围外，还包括但不限于鼎穗合伙企业债权本金、利息、债权债务确认书所确定的各项还款责任及全部实现债权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、执行费、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、律师费等)。陈招文、姚阳娟承担对上述约定的奔尔达公司的全部债务的质押担保责任或连带担保还款责任。2017年9月4日，鼎穗合伙企业基于上述《委托支付(借款)协议》代奔尔达公司向中国人民财产保险股份有限公司淮安市分公司支付保险费350,000元。至此，鼎穗合伙企业代奔尔达公司支付的保险费合计为901,200元。2018年5月23日，鼎穗合伙企业、奔尔达公司、陈招文、姚阳娟共同签署《还款协议书》，各方确认同意上述所有借款合同及相关债务债权文件中本金、利息、滞纳金等所有款项只需要奔尔达公司归还42,500,000元，按还款方案在36个月内归还完毕，该还款若有一笔因奔尔达公司原因导致未按期足额还款，则未还部分产生的滞纳金按24%每年计算至该期款项还款完毕之日止，陈招文、姚阳娟就上述42,500,000元及滞纳金向鼎穗合伙企业承担连带担保责任，福尔康公司以其名下机器设备作为奔尔达公司的还款抵押担保。各方约定，该协议签署后，之前所有与本协议所涉及的借款合同有关的其他协议均作废，以本份协议为准。同日，福尔康公司向鼎穗合伙企业出具《无限连带责任担保承诺书》，承诺对上述《还款协议书》中约定的42,500,000元款项及相应的滞纳金等愿意以其所有财产承担无限连带担保责任。但截至2019年7月29日，奔尔达公司仅分别于2018年5月28日向鼎穗合伙企业偿还了300,000元、2018年6月1日偿还了400,000元、2018年12月28日偿还了500,000元、2019年2月1日偿还了250,000元、2019年3月4日偿还了100,000元，合计1,550,000元。鼎穗合伙企业遂提起诉讼。经查，上海市公安局浦东分局针对上海宏驰股权投资基金管理有限公司及彭剑等涉嫌非法吸收公众存款罪已进行刑事立案侦查，鼎穗合伙企业作为系列公司系该刑事案件所侦查犯罪事实中的重要部分。本院认为，鼎穗合伙企业虽非公安机关此次立案侦查的犯罪嫌疑人之一，但本案所涉借款合同中明确约定鼎穗合伙企业用于出借给奔尔达公司的借款来源为募集资金，奔尔达公司、陈招文、姚阳娟及福尔康公司在诉争借款合同签订之时即已明知，且根据诉争合同约定及事实上的款项出借方式，各方存在将鼎穗合伙企业自民间募集的资金直接出借给奔尔达公司使用的合意。另，经本院与上海市公安局浦东分局经侦支队承办警官联系后得知，鼎穗合伙企业作为上海宏驰股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款刑事案件的系列公司，其所募集的资金亦属该刑事案件侦查范围，刑事案件对本案所涉借款来源性质的认定，直接影响本案合同效力的认定。根据相关规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。故鼎穗合伙企业的起诉不符合受理条件，本案应当移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第四项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回上海鼎穗投资管理合伙企业(有限合伙)的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审 判 长  高霄雷审 判 员  樊 蕾人民陪审员  陈震威二〇二〇年七月二十三日书 记 员  张宝荣附：相关法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）财产保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第（一）、（二）、（三）项裁定，可以上诉。裁定书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。口头裁定的，记入笔录。二、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。