四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1421刑初154号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人宋明，又名宋宏达，男，生于1971年7月23日，汉族，内蒙古自治区人，初中文化，经商，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市回民区，捕前住四川省都江堰市。2019年9月2日被抓获归案，同日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于仁寿县看守所。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉（2020）39号起诉书，指控被告人宋明犯合同诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。仁寿县人民检察院指派检察员吴福平出庭支持公诉，被告人宋明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关提出两项指控，1、2016年9月，被告人宋明以中海国建建筑工程有限公司经理身份与阆中市骨科医院负责人樊某商谈并拟定了一份“阆中市骨科医院和养老综合体建设项目总承包框架协议书”，后宋明让廖某寻找愿意参与该项目分包的人员，从中收取居间费获利。2016年12月4日，廖某介绍查某A、李某1认识宋明，宋明称自己可以帮忙让中海公司将工程分包给查、李二人，但二人需向中海公司交纳20万元保证金并支付20万元的居间介绍费。2016年12月8日，宋明安排廖某出面与查某A、李某1签订了由其拟定的居间合同，当日李某1支付廖某20万元居间费，宋明让廖某将其中的15万元转到其使用的岳母王某银行卡上。宋明收款后将2.9万元转给其妻李某2，将剩余的12万元转到自己的银行卡上供个人消费。因中海公司的资金未到位，阆中市骨科医院取消与中海公司的合作。2、2017年3月，被告人宋明隐瞒四川卡尔教育管理有限公司与越西县人民政府在初步洽谈新建越溪文昌实验学校并未最终确定该项目的真相，自称有关系落实承包工程，与查某A、郑某签订“三方项目合作及责、权、利协议书”，约定先期由查、郑支付宋明该项目公关费用，若项目未成功由宋明退还二人支付的一切费用。后查某A于2017年3月22日至同月31日共计通过银行转款19.9万元给宋明，说明将款用于归还个人债务及消费。该项目因土地等问题未实际启动。案发后，宋明的前妻为其退还16万元给查某A并取得查谅解。公诉机关认为，被告人宋明的行为构成了合同诈骗罪，且数额巨大，请求依法惩处。 被告人宋明的辩护意见是，自己未采取欺骗手段获取他人钱财，公诉机关对他的指控不成立。 经审理查明，1、2016年6月,被告人宋明与成立不久的中海国建建筑工程有限公司成都分公司（以下简称中海公司）负责人张某认识，张某让宋明为中海公司介绍业务。2016年9月，宋明获知阆中市骨科医院欲引进具有资金实力的合伙人合作启动阆中市骨科医院和养老综合体修建工程，宋明遂以中海公司经理的身份与阆中市骨科医院负责人樊某商谈合作事宜。同月6日樊某与宋明拟定了一份“阆中市骨科医院和养老综合体建设项目总承包框架协议书”加盖了医院公章，双方约定在签订框架协议后的120日内，中海公司应有相应的资金到位，否则终止该协议。宋明将该协议书带回成都市交由张某签名并加盖中海公司章印。后宋明向廖某谎称自己是中海公司西南片区负责人并虚构中海公司已取得阆中市骨科医院修建项目的总承包权，让廖某寻找愿意参与该项目分包的人员，从中收取居间费获利。2016年12月4日，廖某将查某A及其合伙人李某1介绍给宋明，宋明以同样内容向二人介绍情况并称自己可以帮二人分包该工程，但要求二人需向中海公司交纳20万元保证金并支付20万元的居间介绍费。后宋明让张某与查、李二人签订了“四川省阆中市骨科医院建设施工项目内部项目承包协议书”，约定2017年4月30日进场施工，签订协议7个工作日内査、李二人向中海公司交纳20万元保证金。2016年12月8日，宋明安排廖某出面与查某A、李某1签订了由其拟定的居间合同，当日李某1支付廖某20万元居间费。后宋明让廖某将该款转给自己，廖将其中的15万元转到宋提供的其岳母王某的银行卡上。宋明收到15万元后转款2.9万元给其妻李某2，转款12万元在自己的银行卡上供个人消费。因中海公司的资金未到位，阆中市骨科医院取消与中海公司的合作协议。 2、2017年3月，被告人宋明获知四川卡尔教育管理有限公司（以下简称卡尔公司）正与四川省越西县人民政府洽谈新建“越溪文昌实验学校”事宜。同月21日，宋明隐瞒卡尔公司与越西县人民政府在初步洽谈阶段，学校项目并未最终确定的真相，自称有关系落实承包工程，与查某A、郑某签订“三方项目合作及责、权、利协议书”，约定先期暂由查、郑二人协商支付宋明该项目的公关费用，若项目未成功由宋明退还二人支付的一切费用。后宋明多次要求查某A支付公关费用，查某A于2017年3月22日至同月31日通过银行共转款19.9万元给宋明。由于建校的土地等问题未落实该项目停止。查某A找宋明退还支付的19.9万元未果遂报警。宋明外出逃匿被公安机关网上追逃，2019年9月2日，民警在成都市郫都区唐元稹一小区内将宋明抓获归案。 案发后，宋明之妻李某2为其退款16万元给查某A并取得查的谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1、公安机关受案登记表及立案决定书，显示2019年4月23日侦查机关受理本案，同日决定立案侦查。 2、侦查机关对宋明采取强制措施的文书，证实宋明被刑事拘留、逮捕的时间。 3、侦查机关对宋明上网追逃的在逃人员登记表，显示2019年5月6日对宋明上网追逃。 4、被告人宋明的户籍证明。 5、查某A对宋明予以谅解的谅解书。 6、关于2019年9月2日，民警在成都市郫都区将网上追逃人员宋明抓获归案的经过说明。 7、宋明化名宋宏达系中海公司西南区常务的名片。 8、2016年12月8日，廖某收取李某1居间费20万元（后退还3万元）的收条、廖某转款15万元到王某银行卡上的转款凭证。 9、张某代表中海公司与阆中市骨科医院签订的“阆中骨科医院和养老综合体施工项目总承包框架协议书”，约定乙方中海公司提供1千万元，前期费用由中海公司承担，进场时间在签订协议180日内。 10、宋明向查某A提供的“中海公司通函及会议决定说明”，载明中海公司委派张某、宋明代表该公司协助阆中市政府及医院完善相关手续的。 11、宋明与查某A、郑某签订的“三方项目合作及责、权、利协议书”。 12、2016年12月4日，张某代表中海公司与李某1代表的四川正成远大建设工程有限公司签订的“阆中市骨科医院内部项目承包协议书”，约定甲方（总承包方）为中海公司，乙方（内部承办方）为四川正成远大建设工程有限公司；合同价款2.6亿元；乙方支付履约保证金260万元，乙方在签订协议后7个工作日内付20万元，进场施工后7个工作日内支付240万元,2017年4月30日前进场施工。 13、2016年12月8日，李某1代表四川正成远大建设工程有限公司（甲方）与廖某（乙方）签订的“阆中市骨科医院建设项目居间合同”，约定合同签订后3个工作日内甲方向乙方支付居间服务保证金20万元。 14、越西县人民政府、四川省卡尔教育管理有限公司双方就越西县文昌教育产业园建设项目签订的有关协议及相关评估、规划等材料。 15、宋明的建设银行卡交易明细，显示2016年12月12日收到王某转存12万元；后分多次共转款2.5万元给李某2。 16、宋明的建设银行活期存蓄流水明细，显示2017年3月31日存入10万元、3月22日存入4.99万元、3月23日存入0.98万元和4.02万元。 17、王某的建设银行卡交易明细，显示2016年12月9日收到廖某转存15万元，同月11日两次共转款2.9万元给李某2，同月12日收到宋明转款12万元。 18、查某1于2017年3月22日和23日分别存入4.99万元和4.02万元在宋明建行卡的存款凭条。 19、查某A收到李某2为宋明退还16万元现金的收条。 20、证人张某证实，2016年6月，他受中海国建建筑工程有限公司原法定代表人李某A的委托在都江堰市注册成立中海国建建筑工程有限公司成都分公司并担任负责人。宋明只是帮中海公司介绍项目的中介人并非公司人员，他从未联系中海公司向宋明出具过“通函及会议决定说明”，也从未看见过该份说明。2016年9月6日，宋明说可以帮中海公司介绍项目并将盖有阆中市骨科医院公章的框架协议带给他签名盖章，后宋明说查某A想参与阆中市骨科医院的工程分包，由于宋明在签订框架协议中起了关键作用，他不好拒绝就在2016年12月份与查某A签订过一份阆中市骨科医院修建合同，查某A通过银行转款20万元保证金到中海公司对公账户，后查某A不能进场施工，要求中海公司退还保证金。他在2017年离职，不知道公司如何安排这笔钱。 21、证人樊某证实，他是阆中市骨科医院院长，2015年阆中市骨科医院取得新建立项等手续，因为医院资金不足一直对外招商引资寻求合作伙伴。他经朋友介绍认识宋明，宋明自称是中海公司业务经理，承诺中海公司可以帮骨科医院融资，双方合作共同经营。后他与宋明拟定了一份“阆中市骨科医院总承包框架协议书”，他代表医院签名并加盖公章，宋明联系中海公司负责人张某在协议书上盖章。按照当时他与宋明的口头约定，中海公司在签订协议书后的三个月内将相应的资金汇入医院，但中海公司逾期未将资金汇入医院，骨科医院就终止了宋明公司的相关协议。 22、证人王某证实，宋明是她的女婿，她的一张银行卡一直被宋明拿着至今也未归还她，她不清楚宋明用她的银行卡收过多少钱以及这些钱的去向；她从来没有做过工程居间的事情，她不认识廖某也从未向查某A介绍过工程。 23、证人李某2证实，她的老公宋明被刑事拘留后，查某A找她说宋明收取了其居间费叫她退钱，她通过银行转款11万元并付现金5万元一共支付查某A现金16万元。 24、证人查某1证实，2017年宋明答应帮他二哥查某A运作越西县文昌实验学校工程，查某A叫他向宋明的银行账户存钱。2017年3月22日，他在仁寿县城仁寿大道中段建设银行向宋明的银行账户存款4.99万元，次日他又向宋明的银行账户存款4.02万元，两次共存款9.01万元。 25、证人查某2证实，他在帮兄弟查某A的公司管理财务，2017年3月31日查某A给了他一个叫宋明的银行卡号，叫他在宋明的银行卡上存款10万元并说这笔钱用于宋明帮其运作工程承包，但是宋明介绍的工程都未干成。 26、证人任某1证实，他是四川卡尔教育管理有限公司监事，任某2有个四川众驰伟业教育投资有限公司。2017年他公司人员与任某2等人到越西县洽谈投资办学事宜，宋宏达（宋明）找任某2了解过此事，任某2把卡尔教育管理有限公司涉及在越西县投资办学的相关资料发送给了宋明，因此事一直未谈成，所以卡尔公司及任某2未找过宋明合伙也未向宋承诺过将越西县办学工程项目发包给宋明及其公司。他的公司及员工未收取过宋明的任何资金。 27、证人任某2证实，他是四川众驰伟业教育投资有限公司法人代表，2017年5-8月期间，他公司与卡尔教育管理有限公司合作多次到越西县与当地政府商谈卡尔公司投资建校事宜，他将此事告诉了宋宏达（宋明）并把相关建校资料发给了宋。后来因为土地指标等因素制约，所以卡尔公司与越西县政府未洽谈成功也未投资办学，宋宏达对此也清楚。他未向宋宏达及其公司承诺过将学校工程承包给对方，他的公司及卡尔公司与宋宏达没有经济往来，他们也未收取过宋宏达任何资金。 28、证人郑某证实，2017年3月21日，他听查某A说宋明可以帮忙拿到越西县的文昌实验学校前期土建工程，后他与查某A、宋明三方签订一份“三方项目合作及责、权、利协议书”，约定由他和查某A出钱，宋明负责运作，如果宋明未拿下工程就要退还他们的钱。2017年4月4日，他给查某A35万元用于工程前期运作，他和查某A约定他只认查某A，查某A给他出具了收条。查某A直接支付宋明运作工程的请客送礼等花销，后他们到越西县了解到根本没有文昌实验学校工程就找宋明退钱，他们电话联系并到都江堰市找宋明未果。 29、证人廖某证实，2016年他通过朋友介绍认识宋明，宋明自称是中海公司四川分公司负责人，主要负责云贵川工程项目并说其顶头上司叫张某。2016年12月，宋明对他说张某代表中海公司与阆中骨科医院签订了总包合同并说自己可以找张将骨科医院工程分包出去，宋还将双方签订的总包合同发给他，让他介绍朋友来分包工程收取居间费由二人分享。后他将查某A、李某1引荐给了宋明，宋明将张某与骨科医院签订的总包合同及公司委托手续给二人看，宋明与二人协商好后叫张某来与二人签订了工程分包合同。合同签订后他与二人回到仁寿县城，査二人向中海公司转了20万元的保证金，转款20万元居间费到他的账户上。后宋明叫他把20万元居间费转给自己，他只同意转款15万元并将15万元转到宋明提供的其岳母王某的账户上。后来宋明失联，他与查某A等人到都江堰市找宋明未果。查某A与李某1也未进场施工。 30、被害人李某1陈述，2016年11月左右，他与查某A通过廖某介绍与宋明商谈承建阆中骨科医院工程，宋明自称是中海公司负责人并说阆中骨科医院项目由中海公司总包，还将中海公司与阆中骨科医院签订的框架协议及中海公司出具的委托材料给他与查某A看，宋明与中海公司法人代表张某表示同意将阆中骨科医院项目分包给他们，他们与张某签订了内部项目承包协议书，约定在签订承包合同后7个工作日交给中海公司20万元保证金。他们返回仁寿县后廖某向他们提出要居间费，经双方协商先支付廖某居间费20万元。2016年12月8日他与廖某签订了“居间协议”。之后，他与查某A各出资20万元共出资40万元通过查某A的公司账户转款20万元到中海公司对公账户，转款20万元到廖某的个人账户。到约定进场施工时间后没动静他们就找宋明问情况，宋明以办手续要耽搁一段时间拖延，直到2017年11月他们就无法联系到宋明，他们到都江堰市也未找到宋明，阆中骨科医院工程一直未启动。 31、被害人查某A陈述，他是四川正成远大建设工程有限公司法人代表。2016年廖某向他说自己认识中海公司西南片区经理宋明，中海公司取得了总承包阆中市骨科医院建筑工程并介绍他认识了宋明，宋明以同样的内容给他作了介绍并叫他交纳保证金及居间费，后他向中海公司账户转款保证金20万元，他的合伙人李某1将20万元转给廖某作为居间费。后无法进场施工他找宋明及中海公司退还20万元保证金未果，找廖某退还了5万元居间费，由于廖某将其余15万元打入宋明岳母王某的账户，该款宋明一直未退还。2017年3月份，宋明告诉他越西县要重新修建文昌实验学校，自己的亲戚是修建投资方，自己可以利用关系拿下学校修建工程。后他与宋明约定由他出钱给宋明运作，拿下工程后宋明收取居间费，宋明运作不成功就退还他的运作费用。2017年3月21日，他与郑某一起到都江堰市与宋明签订了一份“三方项目合作及责、权、利协议书”后，他返回仁寿县用查某2的银行卡向宋明的建行卡共转款20万元。后该工程一直没有进展，他要求宋明退还20万元，宋明不接听他的电话，他们到都江堰市找宋明未果。2019年10月31日，宋明的妻子李某2付给他16万元，他向其出具了谅解书。 32、被告人宋明供述，几年前他通过朋友介绍认识中海公司负责人张某后成为朋友，他只是帮张某跑腿提供信息，他不是中海公司的正式员工，没有在中海公司领取工资，也未签订劳务合同。他曾经受张某委托以中海公司员工身份与阆中市骨科医院院长樊某接洽，后张某与樊某签订了一份修建骨科医院的框架协议。他通过朋友介绍认识廖某，廖某又介绍他认识查某A。他听任某2说四川卡尔教育管理有限公司运作修建越西县文昌实验学校工程，他将这个信息告诉了查某A，查某A又告诉了郑某，他们三人签订了一份“三方合作协议书”。查某A打过给他19.99万元现金，王某打过给他的12万元现金。 以上证据来源合法、客观真实且能相互印证、与本案关联，应予以采信。 本院认为，被告人宋明以非法占有为目的，在不具备实际履约能力的情况下，采取虚构事实及隐瞒真相的方法与他人签订相关合同，骗取对方当事人财物共计34.9万元逃逸，数额巨大，其行为构成了合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人宋明的辩护意见与多名证人的证言及被害人的陈述等证据不符，不予采纳。鉴于被告人宋明的亲属为其退赔被害人部分财物并取得对方谅解，可酌定从宽处罚。为了严肃国家法纪，维护社会主义市场经济秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，综合考虑被告人宋明的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2019年9月2日起执行至2023年9月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）。 二、责令被告人宋明退赔被害人查某A、李某1被骗财物15万元、退赔被害人查某A被骗财物19.9万元（已退16万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 京 审 判 员  王 飞 人民陪审员  杨去清 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  邹 丽