广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1402刑初61号 公诉机关广西壮族自治区崇左市江州区人民检察院。 被告人江鹍，男，1990年8月4日出生于浙江省桐庐县，汉族，大学本科，个体户，户籍地浙江省桐庐县，现住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人俆士伟，河南科序律师事务所律师。 辩护人廖蔚，广西大腾律师事务所律师。 被告人甘小彪，男，1988年10月7日出生于河南省光山县，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省光山县，现住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人黄欣照，广西帮达律师事务所律师。 被告人吴泽风，男，1998年9月9日出生于浙江省桐庐县，汉族，高中文化，无业，户籍地浙江省桐庐县，现住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人黄贵浦，广西洵美律师事务所律师。 被告人陈国相，男，1992年12月14日出生于贵州省平塘县，苗族，大学本科，无业，户籍地贵州省平塘县，现住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月16日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于崇左市看守所。 辩护人龙平，贵州朝华明鑫律师事务所律师。 崇左市江州区人民检察院以江检刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。崇左市江州区人民检察院指派检察员李亭静出庭支持公诉，被告人江鹍及其辩护人俆士伟、廖蔚，被告人甘小彪及其辩护人黄欣照，被告人吴泽风及其辩护人黄贵浦，被告人陈国相及其辩护人龙平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 崇左市江州区人民检察院指控，2019年期间，被告人江鹍、甘小彪、陈国相、吴泽风在明知芬吉平台为虚假证劵投资平台的情况下，在广东深圳市龙华区合正观澜汇B栋2402号的出租房内使用手机、电脑等作案工具，通过在微信里扮演股民、讲师等角色，诱骗被害人到芬吉平台投资，并从中获取返佣。2019年6月份开始，被害人徐某、黄某1在四被告人的诱骗下，分别到芬吉平台进行投资合计人民币330797.74元，其中徐某投资人民币174997.74元，黄某1投资人民币155800元，后芬吉平台关闭，二人款项无法提出，四被告人从芬吉平台中获取返佣合计人民币344880.67元。 对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，诈骗的数额巨大，四被告的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人江鹍及其辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为江鹍的行为不构成诈骗罪，构成非法经营罪。提出以下辩解意见：一、被告人江鹍在本案中只是做平台链接推广，客户是否加入平台，是否在平台上投资，由被害人决定。被害人在平台上投资盈亏是正常的商业投资风险，四被告人对平台的运营模式并不知情，受害人投资平台的钱是可以提出的，被告人对平台关闭是不知情的。被害人在平台上投资是为追求高额回报，被告人假扮讲师和股民诱骗受害人不必然造成受害人的损失，四被告人不能准确预测受害人的亏损；二、对本案的管辖权提出异议，认为本案的被告人、被害人、犯罪地均不在本地，公安机关和本院没有管辖权；三、该涉案平台并不是被告人搭建的，江鹍在本案中对比搭建平台的人来讲作用较小，应当是本案的从犯，同时江鹍到案后有坦白情节，愿意退赃，家庭条件不好，请求法庭从轻处罚。 被告人甘小彪及其辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人甘小彪的行为构成的是非法经营罪。提出以下辩解意见：一、本案并没有确实的证据证实甘小彪明知芬吉平台是虚假的证劵投资平台；二、该平台的交易规则与正规的平台交易规则是一致的，平台无法进行操控，客户资金可以自由支取，被告人无法掌握盈亏；三、本案不存在投资人受到欺诈而陷入错误认识而处分财产的情况，宣传过程可能存在夸大其词，但是否投资的决定权在投资人；四、甘小彪在本案中的作用较小，是从犯。归案后如实供述犯罪事实，有退赃的意愿，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴泽风对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为其在本案中的作用较小，是从犯，公诉机关的量刑建议过重。其辩护人对公诉机关的罪名有异议，认为指控吴泽风构成诈骗罪的事实不清证据不足，同意江鹍辩护人提出的定性辩解意见。提出以下辩解意见：一、吴泽风对芬吉平台的性质和搭建情况不清楚，对平台资金的流向和返佣比例等不清楚；二、被害人在平台上投资有盈亏，被告人无法预测股市行情，被害人对平台投资的风险是知悉的；三、吴泽风在共同犯罪中的作用较小，是从犯，且退还了部分赃款，到案后如实供述犯罪事实，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈国相及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，但认为陈国相在本案中的作用较小，是从犯，公诉机关的量刑建议过重。辩护人提出辩解意见，认为陈国相到案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中听从江鹍等人的安排实施诈骗的行为，所得利益是工资2万元，陈国相的犯罪数额应当按照其获得的赃款2万元认定，在共同犯罪中作用较小。案发后，退回赃款2万元，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年期间，被告人江鹍在明知芬吉平台为虚假证劵投资平台的情况下，为获得非法利益，在广东省深圳市龙华区租房后购买手机、电脑等作案工具，组织甘小彪、吴泽风、陈国相实施网络诈骗。其中，甘小彪在江鹍的出资下购买了股民信息，在获得股民信息后，江鹍、甘小彪便在微信群中扮演讲师、客服，吴泽风、陈国相扮演股民角色向被害人推荐股票，在逐步取得股民信任后便诱使股民到芬吉平台投资，当被害人在芬吉平台投资后，就会获得上级平台的返利，江鹍在获得芬吉平台返利扣除共同生活开支后就将赃款按照约定的比例分配给甘小彪、吴泽风、陈国相。2019年6月起，四被告人骗取被告人徐某、黄某1资金共计330797.74元，其中徐某被骗取资金174997.74元，黄某1被骗取资金155800元。被害人报案后，公安机关于2019年8月16日在深圳市龙华区合正观澜汇B栋2402号出租房将四被告人抓获，并当场扣押了用于实施诈骗的电脑、手机、银行卡等物品。 案发后，江鹍退回被害人徐某经济损失58000元，并取得被害人徐某的谅解。另外，江鹍家属将32000元退赔款提存至本院，甘小彪家属向本院提存了40000元，吴泽风家属向本院提存了30000元，陈国相家属向本院提存了20000元。四名被告人共计向被害人退赔金额为180000元。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实该案是由被害人黄某2、马某分别于2019年8月13日、8月29日向崇左市公安机关报案，被一个叫芬吉投资股票平台以炒股的名义诈骗，崇左市公安局于2019年8月14日以“8.13”投资平台诈骗案进行立案侦查。被害人徐某于2019年8月29日向公安机关报案，称自己用来炒股的“芬吉”软件打不开，自己在该平台账户里的1.74万元未取出来，公安机关于2019年9月3日立案侦查。被害人黄某1于2019年10月8日报案称被诈骗，公安机关于当日立案侦查。 2、抓获经过，证实江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相于2019年8月16日上午11时许在深圳市龙华区合正观澜汇B栋2402号出租房被公安机关抓获归案。 3、搜查笔录一份，扣押清单六份和现场扣押物品照片一套。证实经崇左市公安局搜查，公安民警于2019年8月16日对江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相位于广东省深圳市龙华某观澜汇B栋2402室的工作室进行搜查，查获了被告人作案所使用的手机电脑银行卡等物品。附有江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相指认手机屏幕上其所使用的微信名、QQ及聊天记录的照片。 4、崇左市公安局电子物证鉴定委托书；电子物证鉴定聘请书；送检电子物证列表清单；江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相电脑硬盘及手机取证报告0135号-0154号证实，侦查人员已经对四被告人所使用的电脑硬盘及手机里面的的电子信息进行采集。 5、户籍证明，证实江鹍出生于1990年8月4日，甘小彪出生于1988年10月7日，吴泽风出生于1998年9月9日，陈国相出生于1992年12月14日。四被告人在案发时均已经达到完全刑事责任年龄。 6、黄某1提供的兴业银行借记卡交易明细、中国农业银行个人明细对账单一份，山西贺天兵商贸有限公司银行流水清单一份，附有接受证据清单。证实：黄某1兴业银行借记卡于2019年7月1日网联系统网关支付（支付宝）支出5万元、2019年7月4日分别支出2.38万元和1.5万元、2019年7月8日支出2.2万元、2019年7月11日支出1万元；中国农业银行账户（62×××73）2019年8月6日转账3.5万元至山西贺天兵商贸有限公司账户。上述款项合计15.58万元。 7、徐某提供的中国建设银行个人活期账户交易明细（卡号为43×××75）流水清单、微信转账记录回单详情及微信聊天记录截屏照片各一套，附有接受证据清单。证实2019年6月27日至2019年7月5日期间，徐某共通过微信转账合计179997.74元至山西智昂浩电子有限公司；其在群名称为“破冰行动粉丝班8”的群里面，群成员分别有胡某（江鹍微信号）、梅某（吴泽风微信号）；徐某与微信名为客服专员、老周（江鹍微信号）、幸运女王的聊天记录，与客服专员的聊天记录主要为客服专员指导徐某如何在平台开户充值，与老周的聊天记录主要为聊股票涨跌并且徐某称要老周一直带其做（投资股票），幸运女王主要是发直播间的连接及如何进入群的知识普及。 8、微信聊天记录一套，包括有陈国相iphone8手机“破冰行动”粉丝班3群手机聊天截图；甘小彪华为、iphone8、iphone8P手机微信号为“指南针、桃源居、星期八、一地”的手机聊天截图；陈国相iphonex手机和联想手机微信号×××及微信群“破冰行动”粉丝班8、9群聊天截图；江鹍华为手机微信号“老周”手机聊天截图。证实“指南针”在破冰行动粉丝班8里面推荐大家加其小号“老周”（微信号×××），与江鹍在其笔录中提到自己使用“老周”（微信号×××）能相互印证。 9、崇左市公安局刑事侦查支队出具的《芬吉平台资质查询情况说明》一份。证实经公安机关向工商部门和银监部门进行核实，芬吉平台（香港芬吉500E**）在国家工商部门无注册信息。 10、退款凭证及谅解书，证实江鹍退回被害人徐某经济损失58000元，并取得被害人徐某的谅解。另外，江鹍家属将32000元退赔款提存至本院，甘小彪家属向本院提存了40000元，吴泽风家属向本院提存了30000元，陈国相家属向本院提存了20000元。 11、被害人徐某陈述，证实2019年6月份的时候，有一个微信名叫“指南针”，微信号为“houdezaiwu6306”的人在一个炒股群里面加其，其跟着买了几次股票赚了点钱，之后叫其加他助理的微信号是“xinyu865896”，微信名字为幸运女王。他的助理向其发送了一个网站，告诉其在这个网站听课，其进入网站听课后又加了一名客服的微信，客服就叫其下载一个叫芬吉平台的软件，其在这个平台投钱，都是从其建设银行卡转出去的。6月27日其通过这个软件投了三笔钱，第一笔是100元，第二笔是9999.99元，第三笔是9999.94元人民币，当天软件显示其也挣钱了，具体多少其记不清了。6月28日又在软件里投了999.85元，7月1日又投了49999.16元、7月2日又投了两笔钱，分别是48999.98元和899.98元，7月4日又投了两笔钱，分别是9999.26元和39999.58元。钱是通过手机银行转过去的，在“芬吉”软件里能看到需要转多少钱，对方的收款户名是山西智昂浩电子科技有限公司。其在7月15日从软件里面提出5000元，对方是直接给转过来的，看不全对方的账户卡号，只能看见几位卡号和“重庆易极付科技有限公司”这个账户名。其不认识向她推荐股票和软件的人，就是在炒股群里加的微信，那个群已经解散了。后来他们又拉其到一个叫“【破冰行动】粉丝班8”的微信群，有什么问题都在这个群里面提问。这个软件在2019年8月16日晚上打不开了，在这之前一直都好用，其都在这软件进行交易。其在这个软件前后一共投了18万元，其投了前三笔钱的时候，跟这个微信名字叫“指南针”的人操作挣到钱了，之后他告诉其说还想跟他进行挣钱的必须投超过5万元，否则就不带其操作了，所以后期其又投了大约16万元。在“【破冰行动】粉丝班8”微信群里面，这个叫“指南针”的人告诉其卖多还是卖空，其都听他的，跟着他买。刚开始的时候挣钱了，但是其一直没有把钱提出来，一直在这个平台操作，后期就赔了。客服还劝其把手里的股票卖了都投这个上面，说帮其翻本。在软件打不开之前其在这个软件的账户里还有三万多不到四万，具体三万多少其记不清楚了，软件打不开之后其联系客服的微信，但是没有一个人给其回话。 12、被害人黄某1的陈述，证实2019年6月13日10时许，当时其在所暂住的广东省佛山市顺德区乐山从镇河滨北路60号华乐大厦东楼1707房休息。接着，其就接到一个电话，自称是股票公司的工作人员，称可以教其买股票。之后他就拉其进入一个微信群，群里基本上都是发一些操作的方法，其平时也有看。后来对方称股票现在不好赚钱，叫其买基金，之后就给了一个网站叫其登录进去听课，里面会有老师教其投资。到了7月1日，其可以开始试一下自己投资，于是其第一笔投资了5万元，赚了几千元。之后对方便以有利可图怂恿其继续投资，然后其就不断增加资金，直到8月6日，其一共投资了155800元，且中途有赚钱。但是8月6日之后其投了最后一笔35000元之后就停止投资了，于是其的账户就开始亏损了，不仅刚投的35000元，就连之前账号里面一直有的资金也开始亏损，到了8月8日其就发现账户资金已经清零了。因为一直以来都是对方跟其说买什么就买什么，并非其自主操作。刚开始是有赚一点钱，但是后来对方说买涨就跌，基本上都是相反的。其去问对方为什么现在都不准了，答复说这款基金也是像股票那样有跌有涨，是有风险的，当其看到账户清零时其就问对方，她就说其的账户穿仓了，因受股市影响所有资金会亏损。到了8月16日，其就发现投资网站已经打不开了，怀疑被诈骗。其一共被骗了155800元，对方是通过拉进微信群分析股票，后面加入网站分析股权交易。存钱到“芬吉”投资平台上的渠道有两种，一种是通过其的支付宝直接转入，一种是通过其的银行账户向对方提供的中国工商银行对公账户（账号：05×××72，户名：山西贺天兵商贸有限公司）向对方转账。“芬吉”投资平台是以现金结算，其不清楚在“芬吉”投资平台上存款和提款是否需要手续费以及存款和提款的汇率是否一样。在“芬吉”投资平台上不能全额提款。其也不清楚如果不能全额提款或者退钱会怎么处理。其的QQ、微信还保存聊天记录。一共有4个人骗其，其不知道他们的身份。对方是通过拉入微信群方式诈骗其的，其的银行卡是中国兴业银行账户（账号：62×××18，户名：黄某1）和一个中国农业银行账户（账号：62×××73，户名：黄某1）。对方的微信群：股票掘金交流40群;微信（账号：houdezaiwu6306,昵称：指南针）；微信（账号：xinyu865896，昵称：幸运女王）；微信群[破冰行动]粉丝班6；微信（账号：jiajia1658887,昵称：客服专员）；微信（账号：cnbv88nn）。其的微信（账号：qingmei296899，昵称：清梅）；其的QQ（账号：41×××44，昵称：黄某1）。 13、被告人江鹍的供述，证实2019年6月10日左右，黄建与其微信聊天时告诉有个股票盘，并邀请其加入，但具体是什么诈骗平台其不清楚。其后与甘小彪、吴泽风、陈国相在深圳龙华某观澜汇B栋2402房开始租房实施诈骗，甘小彪首先和股票公司朋友购买了炒股客户的微信群，是其支付的费用。购买到群后其和甘小彪等人就在群里面谈论股票，然后把有兴趣的股民往直播间里引导，听聊天室老师讲课，讲两周的时间，第三周讲课老师就会讲股票行情不好，推荐芬吉平台，这个交易平台有PC客户端，安卓版以及iOS苹果版，第四周就开放芬吉注册，给股民注册邀请码，开始让股民在芬吉平台开账户，存款进去，由直播间的老师带单，直接告诉股民买涨买跌，刚开始带客户都是赚钱的，带一周后，直播间就关掉了，直播群解散。平台就不管了，就由其四人自己在微信股票群宣传了，其通过以前的股票知识在群里带股民购买通过芬吉平台购买指数和股票，只要客户充值到芬吉平台的金额亏损，其就能拿到客户亏损金额的69%的提成，从7月份到现在，其工行账户陆陆续续收到34万多的返佣。芬吉平台返佣回来到其账户后，其和甘小彪、吴泽风、陈国相扣除房租水电，吃喝费用之后，其拿35%，甘小彪拿35%、吴泽风拿20%、陈国相拿10%。用芬吉平台交易股票是非法的，不过大部分股民，通过芬吉炒股亏损了，也不会觉得是被诈骗，这个平台是能提现的，也就是出金给客户。其通过芬吉平台发展开户应该有20多人，入金交易的大概有十多个人，大部分客户都是处于亏损，其购置了四台台式电脑，一台笔记本电脑以及十来台手机，用来登陆微信，在购买的微信群里面发送炒股信息。房子是2018年9月用其承租的，三室一厅，平时就吴泽风、陈国相在这里住，甘小彪是住在龙华区附近的村子。其工作就是从微信群里引导和吸引股民，进到其上家提供给的一个直播间内听课，客户进去投钱，就相当于其引荐的客户了，然后其就会对那些已经投资这个平台新人进行对平台投资的分析，这样引导和宣传方式让客户投钱。其四人具体的分工，其负责统筹规划整个过程，工作室的承租，所有使用的电脑、手机的提供，还和上家对接“芬吉”平台核对投资资金。那些引荐投资的客户，注册进入平台后，就会将投资人集中到一个微信群里，其四人也都在微信群里，将自己包装成“讲师”、“其他投资客”等身份每天一到两次在群里分析平台行情，一般其四个人有一个去分析，然后其他三个人就会在群里附和。公安机关在查扣了七台手机（小辣椒牌手机三台、华为手机两台、苹果手机一台、酷派手机一台），为了让股民相信，其四人每人买七八个微信号登陆，然后加入群里一起宣传和附和，这样他们才会相信加入直播间，并参与平台的投资。其记得黄某1这个人，她是通过其发的网页连接注册芬吉平台账号的。徐某其不太记得了。 14、被告人甘小彪的供述，证实2019年6月初，其和江鹍、陈国相、吴泽风共4人实施诈骗行为，江鹍租下了深圳市龙华区B座2402的房子做为工作室。江鹍负责对接一个叫“芬吉”的平台，然后就由其四人负责找客户引向这个平台进行投资。集资了约30000元的资金，由其跟一个贩卖股民信息的贩子购买了1000条股民信息，然会逐个识别筛选客户，后建立一个微信群，然后将自己包装成“讲师”、“其他投资客”等身份，将单个目标客户拉进所建立的群，由“讲师”在群里发布投资的推荐，“其他投资客”就在一旁附和称好，等到引起客户兴趣的时候，就给客户推荐“芬吉”这个平台，让客户在“芬吉”上注册投资，客户下载“芬吉”进行投资，就会给客户荐股，由客户自己决定购买。往往那些要跌的股票，就会骗客户说这些股票会涨，当然为了“放长线掉大鱼”也会给客户推荐可能涨的股票，让客户赚点小钱。这些客户“亏掉”的钱，就是收益的来源，平台会给其团队返佣60%至70%不等。这个盘从2019年6月初运营到现在平台向其团队返佣了约40万元，其分到了约9万元钱。参与了该诈骗行为的都有江鹍、陈国相、吴泽风还有其共4个人。分工是这样的江鹍是组织者，他负责统筹规划整个过程，工作室是他租的，所使用的电脑、手机也是他提供，股民信息是江鹍出钱让其去购买的，对接“芬吉”平台的也是他。其、陈国相、吴泽风主要就是负责“拉客”，拿到股民信息后，会添加他们的微信或者QQ，然后建立微信群聊或者QQ群聊，伪装成“荐股老师”和“其他客户”，给目标客户推广“芬吉”，如果客户下载使用的“芬吉”后，“荐股老师”这个身份就交给江鹍，由江鹍在群里“喊单”，“芬吉”平台实际并不是由其运营，其主要是给客户推荐“芬吉”这个平台，有客户使用“芬吉”的话，会有其团队跟进。“芬吉”只是接入大盘的数据，但是资金实际上没有进入大盘，都是只停留在“芬吉”里，至于他们怎么操作这些钱其不太清楚。“大盘”指的是正规的股票投资平台，按照正规的炒股应该是股民投资的钱会进入大盘。 15、被告人吴泽风的供述，供称2017年3月其去深圳跟江鹍做事，到了深圳工作几个月后才察觉他们从事的是网络诈骗的违法犯罪行为。其在江鹍的公司负责充当“小号”的角色。就是用江鹍给的六个微信账号加入到已经建好的微信炒股群里充当股民的角色，在群里聊点股票的内容和一些股票的消息，目的就是让群里面的股民相信讲师，最终达到让股民投资买股票的目的，股民相信“讲师”之后，股民会按照“讲师”推荐的投资平台下载软件注册充值操作投资。微信炒股群里面的股民是江鹍和甘小彪联系人购买的群，然后再将其微信小号拉入群里，在微信群里面聊天烘托气氛，引导股民投资到一个叫“芬吉”的投资平台里进行投资。江鹍告诉其把股民引导到这个“芬吉”平台上进行投资。如果自己发展的客户投资“芬吉”平台每做一手交易其就会得到40元的报酬，如果是别人的客户在群里引导成功投资“芬吉”平台，每次其得到20元的报酬。在公司里面除了上述的报酬之外每个月江鹍会给其3000元的底薪。去年４月份至今，其在江鹍那里领到手的钱有７万多元。参与这件事情的有江鹍、甘小彪、陈国相、幸某广。江鹍主要是负责联系“讲师”、帮助股民开户、入金和出金、代客户操作也就是所说的含单还有负责计算提成；甘小彪充当“分析大师”而且他也有几个微信小号在群里烘托气氛；其和陈国相、幸某广一样都是用几个微信小号混着群里故意烘托气氛，让股民相信投资盘，偶尔也装一下“分析大师”，江鹍一共叫其用微信小号推荐了三个平台，分别是：MBAex数字货币平台、“万银”平台和“芬吉”等三个平台。其知道这些平台都是假平台。其大概知道就是江鹍尽量会让客户亏损，由芬吉平台从客户亏损金额按比例返佣，再打钱给其表哥江鹍，得了钱后，就会发给提成。 16、被告人陈国相的供述，供称2019年3月，其从贵州老家到深圳找工作，联系了以前的一个同事甘小彪，之后介绍其到江鹍开的股票公司上班，到公司后江鹍和甘小彪就开始对其培训，就是让在微信群里以不同身份的股民发布信息，然后每天就定时在群里露脸同时发一些类似“你好”、“签到”的信息，大概培训了差不多一个月时间就开始正式上岗了。正式上岗以后，老板就提供了6、7个微信账号，然后其就用这6、7个微信账号以不同的身份在那些股票群里发布信息，通常发布像“你好”这类打招呼信息，也有根据老板的授意发布一些推荐股票的信息，有时也转发一些与股票有关的新闻报道，同时其还要配合群里面的那些股票老师工作，等老师推荐股票的时候其要附和，这些工作都是用不同的微信号完成的，说白了，其实际就是在扮演一个托的角色。当其他群友有意向想买这支股票的时候，老师就会再推荐一个客服微信给意向群友，当群友加了客服微信以后，里面会有人指导下一步该怎么操作买哪知股票。群里面其实根本没有什么老师，所谓的老师都是甘小彪扮演的。客服微信其实也是自己扮演的，那个扮演客服的就是江鹍。从4月底开始工作到目前为止，一共得发了3次钱，第一次发钱大概是6月初，得了2000元，隔了大概半个月，又发了一次3000元，最后一次是7月中旬左右，发了15000元，在最后一次发钱的时候，老板江鹍跟其说，以后发工资就按利润的十个点，也就是10%发工资给其。公司是运作股票的，在微信群里由老师推荐一支股票以后，大家就各自扮演不同的角色，直到群里面的客户加入到客服微信，之后客服会指导那些人通过一个叫“芬吉”的平台，通过在这个平台注册后，就可以在这个平台上进行股票的买卖交易。之后的操作就不是很清楚，往后都是老板江鹍操作的，且微信号都是包装过的，其不认识那些股民，其做的只是初级工作，而且那些股民都是使用微信且没有写真实身份，所以也不知道对方是什么人。公司使用的房子是江鹍花钱租的，至于电脑、手机那些东西其不清楚是谁的，反正来的时候就有了，其认为应该都是江鹍购买的。江鹍是公司老板，他负责公司的运转经营，“芬吉”平台都是他一个人管理。包括骗取客户的信任，让客户投资其推荐的股票，导致客户亏损的钱都是他一个人管理。甘小彪负责在6、7个微信群内扮演老师向客户推荐所谓赚钱的股票；吴泽风跟其在公司里工作就是在微信群扮演股民身份做托的工作，也就是当甘小彪扮演老师在微信群里极力向客户推荐哪支赚钱的股票时，其跟吴泽风扮演的股民角色就在不同的群里一直宣传这支股票是肯定赚钱的，还说自己本身也买了这支股票都赚钱，让客户更加相信这支股票是肯定赚钱，客户相信后，就通过“芬吉”平台投资这支股票。最后，绝大部分客户都会亏损钱，就这样客户的钱就被骗取了。其也没有操作过芬吉平台，其对黄某1、徐某这两个人没有印象。“股票掘金交流群”和“破冰行动”这些群都是原来就有的，除了其四个人，那些人都是股民，主要在群里面负责活跃气氛、发直播间的链接等。“指南针”、“幸运女王”这个微信号主要是江鹍跟甘小彪在使用，主要用于解答客户的问题；“幸运女王“具体做什么其就不记得了。其不认识“牛某、客服圆圆、晶晶”这些人，也没有加入“再创辉煌”这个群。 上述证据由公诉机关向法庭举证并经质证，所有证据均依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信。 对于辩护人提出的辩解意见，本院综合评判如下： 一、关于被告人及辩护人提出被告人构成非法经营罪的意见，经查，本案中被告人在明知芬吉平台为虚假投资平台的情况下，为获得高额返利，通过假扮讲师、客服、股民的方式诱使股民到芬吉平台上投资，其主观上是以非法占有被害人的钱财为目的，客观上被害人投资到芬吉平台上的资金也没有投入到股市或从事经营活动，最终被害人投入到平台的资金也无法取出，各被告人行为的实质是利用非法平台，虚构交易事实，隐瞒侵占被害人财物的真相，引诱被害人亏损，最终达到非法占有被害人钱财为目的，四被告人的行为已构成诈骗罪，被告人及辩护人的该辩解意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 二、关于江鹍的辩护人提出管辖权异议的意见，经查，崇左市公安局为本案最初受理的公安机关，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第五条第（五）项规定，多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查，崇左市公安局作为本案最初的受理机关依法具有管辖权。本院作为侦查机关所在地法院，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第五条第（七）项规定，依法可以受理。辩护人提出公安机关及本院不具有管辖权的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 三、关于陈国相的辩护人提出，陈国相的犯罪数额应当按照其获得的赃款2万元认定的意见。经查，在实施网络诈骗过程中，在江鹍的召集下，四被告人共同实施诈骗，共同分赃，四人的行为属于共同犯罪，各被告人在主观上也明知到对方在实施诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，各被告人诈骗的数额应以全体共同犯罪成员诈骗的总数额予以认定，辩护人提出的上述意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大。四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人江鹍、甘小彪、吴泽风、陈国相犯诈骗罪的罪名成立。在实施诈骗过程中，被告人江鹍、甘小彪起主要作用，系本案的主犯，但甘小彪系作用较小的主犯。吴泽风、陈国相在江鹍的安排下实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系本案的从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。对于吴泽风、陈国相及辩护人提出二被告人系从犯的意见予以采纳。本院决定对吴泽风、陈国相从轻处罚。江鹍、甘小彪及其辩护人辩称属于从犯的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。四被告人归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，四被告人退回被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。其中江鹍取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人江鹍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金五万元。 (刑期自2019年8月16日起至2024年11月15日止。) 二、被告人甘小彪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。 (刑期自2019年8月16日起至2024年2月15日止。) 三、被告人吴泽风犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元。 (刑期自2019年8月16日起至2022年12月15日止。) 四、被告人陈国相犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。 (刑期自2019年8月16日起至2022年8月15日止。) （上述四被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金限于判决生效后一个月内缴纳至本院。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、责令四被告人退赔被害人徐某经济损失174997.74元，退赔被害人黄某1经济损失155800元。（扣除已经退赔的180000元，尚需退赔150797.74元） 六、扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  甘祥杨 人民陪审员  罗崇东 人民陪审员  黄冬青 二〇二〇年六月三十日 法官 助理  李 剑 书 记 员  倪咏媛 附：相关法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 ………… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、数额特别巨大”。