广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初1467号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人胡璇，女，1969年11月10日出生，汉族，出生地湖北省武汉市，文化程度中专，住武汉市江岸区。因本案于2019年9月6日被羁押并于同日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人杜剑慧，广东广信君达律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕704号起诉书指控被告人胡璇诈骗罪、重婚罪二罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员李芋蓁出庭支持公诉，被告人胡璇及其辩护人杜剑慧到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2011年至2016年期间，被告人胡璇在本市白云区、湖北省黄石市等地，以投资有高额利息回报的项目为由，骗得秦某1、秦某2、董某、侯某共计人民币135万元。2016年6月至2017年3月，被告人胡璇在与配偶刘幼杰婚姻关系存续期间，隐瞒已婚的事实，与秦某1举办结婚仪式，在本市白云区等地以夫妻名义共同生活。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、证人证言、书证等证据。据此，公诉机关认为被告人胡璇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条之规定，分别构成诈骗罪和重婚罪。提请本院依法判处。被告人胡璇对公诉机关指控的重婚罪无异议，关于诈骗罪其提出其给付过利息给被害人的意见。辩护人提出被告人胡璇主动认罪，且所骗取的金额大部分用于支付被害人的高额利息，应当将该利息从犯罪金额中扣除，被害人为了获得不合理的高额利息而配合被告人向其亲戚推广这个项目，应当负一定的责任。经审理查明，2011年至2016年期间，被告人胡璇在本市白云区、湖北省黄石市等地，以投资有高额利息回报的项目为由，骗得秦某1、秦某2、董某、侯某共计人民币135万元。2016年6月至2017年3月，被告人胡璇在与配偶刘幼杰婚姻关系存续期间，隐瞒已婚的事实，与秦某1举办结婚仪式，在本市白云区等地以夫妻名义共同生活。上述事实，有下列经法庭查证，并经本院确认的证据证实，其中有：⒈被害人秦某1的陈述，证实的内容是：2008年年底，我在广州天河南，通过QQ的单身婚恋群，认识了一个自称叫胡璇的武汉女子。之后我们就慢慢聊了起来了，当时该女子自称在武汉统计局工作（不是公务员），并自称父母是经营钢材生意的。后来我们就一直保持着联系，并在2009年年初的时候确定了网络恋爱关系。通过交往，2016年6月5日，我和胡璇在湖北黄石市西塞山区我的老家举行结婚并摆酒。当时胡璇以家里父母反对为由，其父母没有出席我们的婚礼，当时由胡璇的两个女闺蜜出席参加，我这边父母出席参加婚礼，还有我的亲朋好友等。当时我们收的礼金，都是由胡璇保管，具体多少钱我不清楚。后来在2016年7月30日，我和胡璇在广州市越秀区某西餐厅某店举行婚礼，当时胡璇还是以各种理由称她父母不出席我们的婚礼。后来收的礼金也全部在胡璇手里。两次礼金加起来大约有十五万。从湖北老家那边摆完酒后，胡璇就回到广州和我住在白云区新市某花园某栋某房（是以我的名字购买的）。后来直到2016年9月份左右，胡璇就说去武汉上班，我也没有去找她。到了2016年国庆的时候，她又回来了广州我的住处，住了几天后，她又回武汉上班。后她就一直没有回广州，我们当时也只是电话联系，我也没有去武汉找她。期间，我也多次催促胡璇一起去办理结婚证，但胡璇就一直以各种理由推诿。2017年2月4日，胡璇就带着一名自称是其“父亲”的男子到我湖北老家找我，商谈领结婚证的事情，但当时也只聊着一下家常而已，后来胡璇的“父亲”就称胡璇的母亲卧病在床，结婚证到5月30日到时再去领。后来我在3月27日开始就打不通胡璇的电话了，后来我在3月28日就坐车去武汉找她，但没有找到她。后来我就根据以前胡璇曾经叫我邮寄东西给她的地址，想找胡璇，但找到了之前来过我湖北黄石老家的那名自称是胡璇的“父亲”的男子，但该男子就一口咬定他不认识我并从来没有与我见面，也不让我进他的家门。后来我就怀疑我被胡璇骗了。在此期间，胡璇自称武汉的朋友做生意需要资金流传，要我把钱放在她那边，可以获取高额利息，每月的利息是5%。胡璇没有给我收据，也没有合同给我，都是口头上说的。我共约有300万元人民币被胡璇以高额利息投资的形式，被胡璇拿走。另外我有朋友也是被她以这种高额利息的名义借钱，被拿走钱共约120万。当时胡璇有的直接是找我朋友借钱，有的是通过我以男女朋友的身份介绍给我的朋友认识，胡璇再向他们以高额利息投资的方式骗他们钱。我朋友他们也是一直有收到利息，到了2016年年底才没有收到利息。我的同学董某给骗了10万人民币、同学何鹏给骗了30万人民币、同事冯某给骗了10万人民币、同事张竞予给骗了20万人民币；还有我父亲秦某3和母亲侯某给骗了100万元人民币左右、弟弟秦某223.3万元人民币左右和舅妈陈某给骗了2万元人民币。并对被告人胡璇进行了辨认。⒉被害人董某的陈述，证实的内容是：秦某1是我朋友，胡璇是秦某1的妻子。我是在2011年春节时回湖北黄石老家过年时，在秦某1的家里认识了胡璇的，当时胡璇是秦某1的女朋友。2011年春节时，我回湖北老家过年，期间，在秦某1的家里认识了当时秦某1的女朋友胡璇（当时秦某1向我介绍胡璇是他女朋友）。后大家都偶尔有联系或见面，但都是聊聊天。到了2016年3月份左右，在一次聚餐时，胡璇有跟我们说过有一个项目可以做，年利润有百分之三十，但是具体没有说什么项目。因为当时我没有留意，也没有放在心上。到了2016年4月30日，我和妻子到广州旅游时，和胡璇及秦某1见面（当时秦某1称他们准备结婚）。期间，胡璇就称有一个投资印刷厂的项目，称年利润有百分之三十。称是通过其母亲的关系，找到这个项目投资的，并称秦某1也通过她的关系，也投资了这个项目。当时胡璇也给我们看了一些人的投资转账记录。后来回到深圳后，胡璇也经常跟我们联系及劝说我们投资的事情。后我和我妻子商量，在2016年5月5日，在深圳的住处，我通过本人的招商银行（账号41×××27），分两次共转了10万元给胡璇提供的账号（户主胡璇，建设银行账号55×××58）。但胡璇也没有给我收据或收条。按照规定，胡璇每个月会给我2500元的利息打到我的招商银行账户上，但有时她几个月的利息会一起给。2017年1月份开始，胡璇就没有给利息了，我当时也追了胡璇一次电话，但她当时称在医院看病，没法转账，要我缓一周，但后来就联系不上胡璇了。后来到了2017年3月28日，秦某1告诉我也联系不上胡璇了。至今，我只收到胡璇给的17500元利息，其他的没有收到，我的本金也拿不回来。秦某1和胡璇是夫妻关系，他们于2016年6月5日在湖北省黄石市的某酒店举行婚礼并摆酒宴请亲朋好友。当时胡璇的父母没有出席参加婚礼，当时只有两名女性朋友出席婚礼。按照胡璇的说法，是当时她父母反对她和秦某1结婚，和父母吵架了，她父母就不出席婚礼。我当时在深圳，特意回去湖北黄石去参加他们的婚礼。按照我当地的习俗，他们举行婚礼并摆酒了，就算是夫妻关系，他们后来也是以夫妻名义一起生活，在外面向朋友介绍也是以夫妻身份互相介绍对方。并对被告人胡璇进行了辨认。⒊被害人侯某（秦某1的母亲）的陈述，证实的内容是：2011年10月份，我儿子秦某1带着女朋友胡璇回到湖北省黄石市某小区某栋某房，经我了解后胡璇和儿子秦某1已经交往有一年多了，于是我对胡璇也特别客气，胡璇临走时我还给了2000元人民币见面礼，随后胡璇也经常和我互通电话，2012年春节，胡璇和儿子秦某1一起回家陪我们过春节，这时胡璇和我说有存款高利息（比正常银行存款的利息都要高），我开始也不信的，但是想着胡璇是儿子秦某1谈的女朋友也不好推掉，所以就把50000元人民币现金给胡璇帮忙存，胡璇拿到第一笔钱后，就一直通过电话和我联系感情，第二次和胡璇见面的时候，胡璇给了我5000元人民币，告诉我是利息，我当时看到就完全相信胡璇了，又给了70000元人民币给胡璇帮忙存，随后我一有钱就会转过去或者胡璇来找我拿现金说帮我存高利息，于2016年6月11日，我儿子秦某1和胡璇在湖北省黄石市摆酒结婚。2017年3月份，我想找胡璇拿回胡璇帮忙存的资金和利息，胡璇说钱还不能拿出来，利息还没到账，我就说我生病了要救命，胡璇又说钱拿不出来了，我只能联系儿子，这时儿子告诉我从2017年2月4日后就没和胡璇见过面了，这时我和儿子开始怀疑胡璇，我儿子就去武汉找胡璇，才发现胡璇和2017年2月4日带来我家的男子是夫妻，该男子名叫刘幼杰，于是我儿子意识到被骗，立刻报警，警察调查后找我来派出所了解情况。我被骗了大约有100万元人民币。其中30万元是转账，其余是现金。并对被告人胡璇进行了辨认。⒋被害人秦某2的陈述，证实的内容是：大约是2010年（具体时间不记得），我堂哥秦某1交了一个女朋友叫胡璇，中间我也见过胡璇两三次。到了2015年，我哥哥告诉我胡璇那边可以投资，于是我就跟胡璇联系（微信联系，之前有加过胡璇的微信），胡璇说只有把钱给她就可以得到年百分之三十的回报，并会每月打利息给我，于是2015年6月17日我就通过银行转账20万给胡璇，胡璇一开始有给我打利息，打了5个月利息后就没有给我打利息了。我有问过胡璇为什么没有给我打利息，她当时说手头有点紧，我觉得她跟我堂哥都准备结婚了，于是我也没有再追问了。到了2016年6月5日我堂哥秦某1还湖北黄石跟胡璇摆酒结婚，我还去做了伴郎。到了2017年3月底左右，我就听我哥哥说被胡璇骗，我哥哥还说要报警告胡璇，情况就是这样。并对被告人胡璇进行了辨认。⒌证人张某的证言，证实的内容是：2015年5月份的一天，秦某1带着其女朋友胡璇介绍给我们朋友认识。秦某1称胡璇是他的结婚对象，当时就准备着要结婚了。2016年7月30日，秦某1和胡璇在广州越秀区的某西餐厅举行了婚礼答谢宴。我们一大帮好友就去参加。当时秦某1和胡璇双方的父母都没有出席。秦某1之前都有告诉我他和胡璇在秦某1的湖北黄石老家举行了婚礼及摆酒，这次在广州就举行答谢宴，就是正式向朋友宣布他和胡璇结婚，是夫妻关系。⒍证人秦某3的证言，证实的内容是：2011年年初（具体时间我记不清了）有个亲属跟我老婆说我儿子秦某1通过网上认识一名女子，叫胡璇。我跟我老婆都认为网恋不靠谱，想阻止秦某1跟胡璇继续交往。我儿子秦某1见过胡璇真人说跟照片对不上想分开，但我老婆心软叫他们继续交往。2012年的春节，秦某1把胡璇带回家，介绍给我们认识，这是我第一次交到胡璇。2016年6月秦某1跟胡璇在湖北省黄石市罢了酒席，2016年7月秦某1跟胡璇在广州也摆了酒席。后来秦某1跟胡璇就在广州生活。2017年4月，秦某1跟我们说，他被胡璇骗了。并对被告人胡璇进行了辨认。⒎证人陈某的证言，证实了被告人胡璇与被害人秦某1已经摆酒结婚的事实，并陈述被告人胡璇曾以急事为由找她借过2万元，一直未还的事实。并对被告人胡璇进行了辨认。⒏证人冯某的证言，证实的内容是：我和秦某1是同事关系，通过秦某1的介绍，我就跟当时秦某1的女朋友胡璇认识了。秦某1和胡璇在2016年7月，在广州越秀区某西餐厅举行了婚宴，我有去参加婚宴。后来胡璇说她帮秦某1妈妈在武汉买房子，需要借30万元，因我没有那么多钱，通过银行转账，转了10万块钱给秦某1，要他再转交给胡璇。后秦某1以他的名义，写了一张10万元的借条给我。后来到了2017年3月份，因为我也急着用钱，我就打电话联系胡璇，要她想办法把钱给我。她一直没有还钱给我。并对被告人胡璇进行了辨认。⒐涉案现场照片、现场勘验、检查笔录、被告人胡璇与被害人秦某1的婚纱照、婚礼视频截图，证实了涉案现场的特征情况。⒑武汉市江岸区民政局出具的离婚登记档案信息，证实胡璇与刘幼杰于1994年5月23日结婚登记，于2017年5月8日离婚登记。被告人胡璇在与他人婚姻关系存续期间，仍与秦某1举行婚礼结婚的事实。⒒被害人秦某1提供的报警补充情况说明、董某转账记录及报警回执，华夏等银行被害人向被告人胡璇的转账记录，证实了被害人秦某1发现被骗后即向公安机关报案及涉案被害人向被告人胡璇转账的事实。⒓公安机关出具的被告人身份来源说明，证实了根据被害人提供的相关材料从而锁定被告人胡璇的情况。⒔现场检测报告书，证实被告人胡璇无吸毒情况。⒕公安机关出具的到案经过，受案登记表、立案决定书，证实了抓获被告人的情况，证实被告人无自首情节。⒖被告人胡璇的身份材料，证实了被告人胡璇犯罪时具有完全刑事责任能力。⒗被告人胡璇在公安机关的多次供述，供述其采用虚构事实，骗取被害人钱财共计135万元的事实，并隐瞒自己的婚姻状况与被害人秦某1举行婚礼并以夫妻名义共同生活的事实。本院认为，被告人胡璇诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人胡璇有配偶而再与他人重婚，其行为已构成重婚罪。公诉机关指控被告人胡璇犯诈骗罪、重婚罪二罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人胡璇犯诈骗罪、重婚罪二罪，应予以数罪并罚。被告人胡璇如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对于被告人胡璇及辩护人提出的犯罪数额认定问题，经查，被告人胡璇在与被害人秦某1的共同生活中，已经从秦某1处转出大部分钱款作为生活费用，根据被害人提供的转账情况证实所转的钱款近300万元，被告人在公安机关的多次供述其共骗取135万元。虽然被害人称通过银行转给被告人的钱均是被告人诈骗的犯罪数额，但无证据证实，不排除用于共同生活的消费，故从疑点利益归于被告人的角度出发，认定被告人的诈骗犯罪数额为135万元，合理合法。对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡璇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年。合并有期徒刑十三年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2032年3月5日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、继续追缴被告人胡璇非法所得135万元，予以发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 文人民陪审员  温统斯人民陪审员  赵月颜二〇二〇年七月三十一日书 记 员  方赛卿附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。