河北省宁晋县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0528刑初131号 公诉机关宁晋县人民检察院。 被告人周焕珍，又名周小英，女，1959年3月3日出生于湖南省江永县，汉族，小学文化，农民，捕前住江永县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月3日被贵溪市公安局上网追逃，2018年3月26日被平乐县公安局民警抓获并被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。因犯拐卖妇女罪于2018年12月29日被江西省鹰潭市余江区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元，后被移送到江西省女子监狱服刑，2019年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被河北省邢台市公安局大曹庄管理区分局民警押解至邢台市公安局第一看守所，现在该看守所羁押。 辩护人赵秀云，河北明喆信律师事务所律师。 辩护人杜志乾，河北明喆信律师事务所律师。 被告人廖英秀，又名龙扣妹，小名龙妹，女，1974年1月3日出生于广西壮族自治区平乐县，汉族，小学文化，农民，户籍地址平乐县，捕前住平乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日在其居住的汉华三江合国际小区被公安民警抓获，并被临时羁押于桂林市第二看守所，2020年1月3日被宁晋县公安局刑事拘留，同年1月20日被执行逮捕。现羁押于邢台市公安局第一看守所。 辩护人曹雪冉，河北曹绍静律师事务所律师。 被告人翟秀玲，小名小玲，女，1989年1月12日出生于广西壮族自治区平乐县，瑶族，初中文化，农民，捕前住平乐县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日在江西鹰潭火车站被鹰潭市铁路公安处鹰潭火车站派出所民警抓获，并被临时羁押于鹰潭市看守所，同年5月1日被河北省邢台市公安局大曹庄管理区分局刑事拘留，6月6日被执行逮捕。现羁押于邢台市公安局第一看守所。 指定辩护人任培，河北甲信（宁晋）律师事务所律师。 指定辩护人曹秋娟，河北甲信（宁晋）律师事务所律师。 宁晋县人民检察院以宁检公诉刑诉［2019］111号起诉书、宁检公诉刑追诉［2020］1号和2号追加起诉决定书指控被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀犯诈骗罪，分别于2019年9月3日、2020年1月20日和4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理本案，因受“新冠肺炎”疫情防控限制，本院于2020年2月3日对本案中止审理，疫情好转后于2020年6月24日恢复审理，2020年6月29日公开开庭审理了本案。宁晋县人民检察院指派检察员牛少侃、刘夏青出庭支持公诉，被害人曹某、被告人周焕珍及其辩护人赵秀云、杜志乾、被告人廖英秀及其辩护人曹雪冉、被告人翟秀玲及指定辩护人任培、曹秋娟到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结。 宁晋县人民检察院指控，2017年4月，被告人翟秀玲经被告人周焕珍、廖英秀（龙扣妹）介绍，以“左某”身份实施骗婚行为。翟秀玲、周焕珍、廖英秀等人收取被害人曹某11.6万元“彩礼”后，翟秀玲以虚假身份与曹某的儿子曹某1结婚，约一个月后翟秀玲不知去向。所得11.6万元被翟秀玲、周焕珍、廖英秀等人据为己有。案发后，被告人翟秀玲退赔被害人曹某损失6万元，曹某对被告人翟秀玲予以谅解。 指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀供述，被害人曹某陈述，证人张某、夏某、左某证言，辨认笔录，辨认照片及辨认照片人员信息，调取证据通知书，调取证据清单，接收证据清单，左某户籍证明、居民身份证、孕期检查记录，左某和吴远堂人员基本信息、结婚证，以左某名与曹某1办理的结婚证、婚姻登记资料，翟秀玲与翟丙科结婚、离婚的婚姻登记资料，一本通／绿卡通交易明细，受案登记表，发、破案经过，归案情况说明，到案情况说明，出所登记表，在逃人员登记／撤销表，到案经过，江西省女子监狱狱政管理科狱借函，情况说明，刑事判决书，刑事裁定书，执行通知书，移送案件通知书，抓获经过、发、破案经过，桂林市第二看守所临时羁押证明书，谅解书，户籍证明，证明，人员详细信息，扣押清单及扣押的名为廖英秀的居民身份证及名为廖英秀和章友明的结婚证复印件，平乐县公安局张家派出所户籍证明、证明及关于辖区居民龙扣妹与廖英秀的身份情况说明等证据。公诉机关认为，被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀以非法占有为目的，冒用他人身份骗取公民数额巨大财物，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。鉴于被告人翟秀玲到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退赔了被害人部分损失，取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人周焕珍、廖英秀虽在案发后退赔了被害人部分损失，取得被害人谅解，但二被告人到案后均未如实供述犯罪事实，周焕珍拒不认罪，请法庭在对二被告人针对该情节从宽处理时从严掌握，本案三被告人在犯罪过程中分工不同，所起作用不分主次，被告人周焕珍的行为不构成立功，但公安机关是根据周焕珍的辩护人向公诉机关提出协助抓捕廖英秀的要求及周焕珍亲属提供的廖英秀的住址和联系方式将廖英秀抓获的。建议对被告人翟秀玲判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金，对被告人周焕珍、廖英秀均判处三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。周焕珍曾因犯罪被判处刑罚，在宣告刑罚时应数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人翟秀玲对起诉书指控的事实和罪名无异议，辩称其自愿认罪认罚，将自己的违法所得全部退还，取得了被害人谅解，对自己的犯罪行为非常后悔，此前没有犯罪前科，请法庭从轻处罚。指定辩护人任培、曹秋娟提出的辩护意见是，被告人翟秀玲到案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，积极退赃退赔，取得被害人谅解，应从轻或减轻处罚。本案中，被告人周焕珍、廖英秀从预谋犯罪、实施犯罪等环节均起主要作用，被告人翟秀玲是在被告人周焕珍、廖英秀的诱骗下实施的犯罪，被告人翟秀玲得到6万元，请法庭针对被告人翟秀玲对犯罪数额、状态、危害程度等情节的不明知在量刑时加以考虑。 被告人周焕珍辩称，自己受翟秀玲之托参与翟秀玲的定亲事宜，并与她一起到被害人家，不知道翟秀玲与廖英秀二人来骗婚，没有占有涉案钱款，没有犯罪的主观故意，没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。其辩护人赵秀云、杜志乾提出的辩护意见是，（一）指控周焕珍犯诈骗罪事实不清，证据不足，应作出指控的犯罪事实不能成立的无罪判决。具体理由如下，一是被告人周焕珍来河北是陪着翟秀玲相亲，事前不清楚翟秀玲买车票用的是假身份证，事后还在广西找过翟秀玲，还去平乐县公安局报过案，周焕珍在主观上没有实施诈骗的犯罪故意。二是在客观上，周焕珍在翟秀玲央求下参与了翟秀玲的相亲见面、彩礼数额的谈判和确定、并陪着翟秀玲来河北相亲等一系列行为，这些行为符合相亲谈彩礼的风俗习惯和法律规定，是合法的民事行为。通过廖英秀和翟秀玲的当庭供述，仅能证实周焕珍知道廖英秀和翟秀玲有诈骗的嫌疑而仍然在相亲过程中帮忙，但后来廖英秀和翟秀玲是否实施了诈骗，如何实施的周焕珍不清楚。故认定周焕珍构成诈骗罪的共犯并直接参与其中实施了诈骗行为，现有证据无法形成完整的证据链条。三是被告人周焕珍未分得赃款，只从被害人处拿了360元的路费。（二）如果周焕珍被判决有罪，辩护人认为其存在如下法定、酌定从轻情节。一是周焕珍事先不知道翟秀玲办假身份证的事情，翟秀玲证明廖英秀给她办了一套假的户口本和身份证，是廖英秀的亲属（夏某）带男方去的广西，也是廖英秀接待的，廖英秀是本案的主谋，被告人周焕珍在该起犯罪中起到的是次要、辅助作用，是从犯。二是案发后，被告人周焕珍之子周海辉向被害人曹某进行了赔偿并赔礼道歉，已取得被害人谅解。三是本案公安机关之前调取的廖英秀人员详细信息显示，廖英秀因死亡户口注销，致使廖英秀逃避了侦查机关的侦查，没有归案。在辩护人会见周焕珍时告知了廖英秀已经死亡的事实后，周焕珍告诉辩护人，廖英秀不可能死亡，她在当地的身份信息是假身份信息，目的就是为了逃避法律制裁。而后，辩护人根据周焕珍提供的线索，向检察机关发出法律意见书，侦查机关补充侦查才让被告人廖英秀得以归案。因此，被告人周焕珍的行为符合立功的条件，应当认定为立功。四是周焕珍在案发后曾到平乐县公安局报过案并帮被害人找过翟秀玲，表明被告人周焕珍的主观恶性不大。周焕珍犯罪情节轻微，且未分得赃款。综上，如果周焕珍被判决有罪，在量刑时针对被告人具有的以上量刑情节，对被告人周焕珍免予刑事处罚。 被告人廖英秀在庭审中对起诉书指控的事实和罪名无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人曹雪冉对公诉机关指控被告人廖英秀犯诈骗罪的定性不持异议。主要辩护意见是，被告人廖英秀有如下法定及酌定的从轻情节，一是被告人系初犯。二是在本案共同犯罪中，犯意的提起、犯罪对象的选择与确定、诈骗行为的具体实施、“彩礼款”的商定、交接与掌控均不是被告人廖英秀所为。被告人廖英秀仅仅是在同案犯周焕珍的教唆和授意下，为同案犯翟秀玲办理了假身份证，所收款项是被周焕珍掌控并分给翟秀玲、廖英秀，廖英秀仅收取了1万元的好处费，廖英秀在此次犯罪中起到的是辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。三是被告人廖英秀在到案后始终能够全部彻底、实事求是地向司法机关坦白交待自己参与的犯罪行为，有改过自新的良好愿望。审理期间，还将分得的1万元赃款退还被害人，取得被害人谅解，在法庭上自愿认罪，具有明显悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上所述，恳请合议庭对被告人廖英秀予以从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年4月，被害人曹某找河北省宁晋县的张某和巨鹿县的夏某帮忙为儿子曹某1介绍外地媳妇，夏某联系被告人廖英秀（龙扣妹）帮忙介绍。后被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀共同商议，由被告人翟秀玲冒用他人身份与男方结婚，骗取男方钱财。后在夏某、张某带被害人曹某父子等人到广西平乐县与被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀会面时，翟秀玲冒用“左某”身份与曹某1相亲并假装同意结婚。2017年4月16日，被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀等人到曹某家。次日，曹某与张某到夏某家将11.6万元“彩礼”交给被告人周焕珍，当日翟秀玲冒用“左某”身份与曹某1进行了结婚登记，翟秀玲在曹某1家居住约一个月后不知去向。所得11.6万元赃款除给付介绍人张某3000元，夏某2000元外，其余赃款被被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀据为己有。被告人翟秀玲还将被告人周焕珍在2017年4月17日给其的6万元赃款在宁晋县县城存入自己的邮政储蓄卡内。案发后，张某将得款3000元退还被害人曹某，夏某将得款2000元中的1600元退还曹某，其余400元作为事后其帮曹某寻找翟秀玲的支付费用。被告人翟秀玲退赔曹某损失6万元，被告人周焕珍退赔曹某损失3万元，被告人廖英秀退赔曹某损失1万元。被害人曹某对被告人翟秀玲、周焕珍、廖英秀均予以谅解。 又查明，2019年4月25日，被告人翟秀玲在江西省鹰潭火车站被公安民警抓获，到案后如实供述了本案犯罪事实，并认罪认罚。被告人周焕珍因犯拐卖妇女罪于2018年12月29日被江西省鹰潭市余江区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。后被移送到江西省女子监狱服刑。2019年9月25日因本案被河北省邢台市公安局大曹庄管理区分局民警押解至邢台市公安局第一看守所羁押。2019年12月30日，公安民警在被告人周焕珍之子周海辉的协助下在广西平乐县廖英秀的住处将廖英秀抓获。被告人周焕珍、廖英秀到案后均未如实供述自己的主要犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人翟秀玲供述，辨认笔录，辨认照片及辨认照片人员信息，证明2016年左右，其认识了广西平乐县的媒人周焕珍，周焕珍带其到河北省邢台市找过一次对象，没有找到。后其通过周焕珍认识了廖英秀（龙扣妹），廖英秀跟其说用假身份证件跟别人结婚能以收彩礼的形式得到大量的钱财，其同意。2017年4月左右，廖英秀给其办了一套假的户口本和身份证，说周焕珍从河北省邢台市领人给其介绍当老公，其用假身份跟这个人结婚，其能挣6万元，当时周焕珍在场。廖英秀和周焕珍就给河北邢台市这边打电话，过了几天，河北邢台过来了几个人，其中有一对姓曹的父子，儿子叫曹某1，是给其介绍当老公的，其和曹某1在平乐县见面后答应和他结婚，其和周焕珍、廖英秀以及邢台过来的人一起去了廖英秀在平乐县联系的一户冒充其家人的家里，那户人家的人说同意结婚。后其就和廖英秀、周焕珍及邢台来的人一起到邢台市，其和周焕珍住在巨鹿县。第二天曹某1他们家人把其接到了大曹庄，其用假身份证跟曹某1办理了结婚证，办好证件后，周焕珍把其带到宁晋县一家邮政银行里面，给了其6万元现金，其把这6万元存到自己的邮政银行卡里面，后周焕珍把其送到了曹某1家里。其在曹某1家住了有一个月，就借口出去旅游，从曹某1家里跑回广西，并把其当时留在曹某1家里的所有联系方式都删除了。曹某1家一共向廖英秀、周焕珍支付了多少钱其不知道，其没在场。其将周焕珍给的6万元自己花了。其已经结婚了，故用假身份证和曹某1领的结婚证。廖英秀是广西平乐县人，周焕珍是湖南人，廖英秀的阿姨是邢台市巨鹿县人。经翟秀玲分别辨认，确认周焕珍和廖英秀就是与其共同骗取曹某1家钱款的人；确认夏某就是廖英秀叫阿姨的邢台市巨鹿县的媒人。 2、被告人周焕珍供述，辨认笔录，辨认照片及辨认照片人员信息，证明2016年夏天，在平乐县认识了女孩“小玲”，她说想到河北找男朋友，让陪她到河北。过了几天，其和她一起到河北省邢台市个地方待了一星期，没有给她找到男朋友，其和她回到平乐县。后小玲介绍其认识了“龙妹”（廖英秀），小玲说龙妹嫁到了河北省邢台市。2017年4月，小玲说河北邢台有人来接她，让其陪着一起吃饭并和她一起到河北邢台看男孩家的情况，其同意。第二天，其和小玲、龙妹及河北邢台过来的几个人一起到邢台市，其和小玲住在邢台这边一个胖女人家里，到邢台的第二天，小玲就和邢台的男孩办理了结婚手续，其等人到男孩家里吃了饭，小玲就住在了男孩家，男孩的父亲给了其360元的路费，其就回到了广西平乐县。后男孩家的人到平乐县找其，说小玲跑了，胖女人说男孩家给了11万元的彩礼钱，并说其中10万元给了小玲，其余1万元邢台这边的人分了。当时在平乐县没有找到小玲。其没有见过这11万元，不知他们如何分的。小玲、龙妹都是广西人，龙妹说她嫁到了邢台市。经周焕珍分别辨认，确认翟秀玲就是其说的小玲，廖英秀就是其说的龙妹，夏某就是其说的邢台市的胖女人。 3、被告人廖英秀（龙扣妹）供述，证明其真实名字叫廖英秀，出生日期是廖英秀身份证上显示的1974年1月3日，户籍地址是广西平乐县，后还找人办理了一个龙扣妹的假身份，龙扣妹身份证上的出生日期、身份证号码及户籍地址均是虚假的，照片是自己的。其还以黄维秦的名字和巨鹿县的小五领取了结婚证。其和周焕珍认识好多年了，周焕珍只知道其叫龙扣妹，不知其叫廖英秀。后其通过周焕珍认识了翟秀玲。2017年，周焕珍让其帮翟秀玲办一个假的身份，让翟秀玲到河北这边找人结婚，弄点彩礼钱，别的事不用其管，事成后给其1万元。后其花2000元找一个叫阿华的人给翟秀玲办了一个名为“左某”的身份，当时阿华找其要的翟秀玲的照片。过了一段时间，周焕珍带着河北的一个男孩及几个中间人到广西平乐县，来相亲的男孩和翟秀玲见面后翟秀玲同意结婚，后一块在平乐县的一家饭店吃了饭。在其到饭店之前，周焕珍代表女方和他们谈的，周焕珍还找人冒充翟秀玲的家属和男方见的面，找的人其不认识，当时其在场。后其和周焕珍、翟秀玲、男方的家属及河北一块来的人一起到河北省宁晋县的男方家里看了一下，后他们将其送到巨鹿县其丈夫“小五”家。过了几天，周焕珍和“小五”的亲戚胖姨一块到巨鹿县给了其1万元的现金，周焕珍说是之前答应给其的钱，其已花掉。当时听说男方给了11万元的彩礼、在哪给的、给了谁不清楚，知道周焕珍和翟秀玲从彩礼中拿了钱，具体每人拿了多少不清楚。翟秀玲在男方家住了一个多月后跑走，男方家里人和胖姨还到巨鹿县找其问过翟秀玲的下落，其不知道翟秀玲在哪，后其就回了广西。周焕珍是湖南人，翟秀玲是广西人。 4、被害人曹某陈述及辨认笔录，辨认照片及辨认照片人员信息，证明2017年4月初，其找宁晋县盐场后村的张某给其儿子说个外地媳妇，张某找的巨鹿县官亭镇的媒人夏某（丽丽），当时夏某说得给对方10万元左右的彩礼，并且得去广西。后其和张某、夏某及儿子曹某1一起到广西平乐县，在平乐县见到在广西当媒人的周焕珍和夏某的外甥媳妇廖英秀，周焕珍和廖英秀领着自称叫“左某”的被告人翟秀玲与儿子曹某1见面后，翟秀玲同意与儿子结婚，当时还见了自称是翟秀玲母亲的女子，那个人也同意翟秀玲跟儿子结婚，后翟秀玲、周焕珍和廖英秀跟着其等人一起回来，她们住在夏某家。回来的第二天即2017年4月17日，其跟张某到夏某家，在夏某和张某在场的情况下其给了周焕珍11.6万元的彩礼，当日翟秀玲到大曹庄管理区以“左某”的身份和儿子办的结婚证，翟秀玲又和周焕珍、夏某一起到宁晋县存的钱。后翟秀玲在其家住了40天左右回了湖南，之后就联系不上了。其让夏某到翟秀玲提供的“左某”证件的地址找过她也没有找到。案发后，张某退给其3000元，夏某退给其1600元，夏某在事后帮忙找翟秀玲支付了400元的路费。翟秀玲到案后退给其6万元，周焕珍退给其3万元，廖英秀退给其1万元，其对她们均表示谅解，并出具了谅解书。经曹某辨认，确认周焕珍和廖英秀就是参与骗取其现金的人。 5、证人张某证言及辨认笔录，辨认照片及辨认照片人员信息，证明2017年4月左右，曹某让其给他儿子介绍个外地媳妇，其听说巨鹿县辛庄村的“丽丽”（夏某）那里能介绍外地媳妇，就和曹某的家人一起到巨鹿县丽丽家，丽丽说出10万元左右彩礼钱，能从广西领回一个媳妇，说必须去广西，曹某答应了。过了几天，其和丽丽、曹某及曹某的儿子曹某1一起到广西，一个姓周的50多岁女子和一个30岁左右的女子接待的，她们领过来一个28岁左右的女子介绍给曹某儿子当媳妇，这个女子和曹某1聊了几句，双方都没意见，后去见了那个女子的家人，女子家人也没有意见，那个女子和姓周的女子就跟其等人一起回来了，那个女子和姓周的女子住在了丽丽家。第二天，其和曹某带着11.6万元现金一起到丽丽家，在其几人在场的情况下把钱给了姓周的女子，那个广西来的女子就和曹某的儿子去办理了结婚证，办完以后，那个女子和姓周的女子及丽丽去宁晋县存钱，其没有去，其得了3000元的介绍费。过了约二个月左右，曹某说那个广西来的女子找不到了，联系不上了，让其把挣的钱退给他，其把收到的3000元介绍费退给了曹某。丽丽联系的姓周的女子是湖南人，30岁左右的女子是广西人，是丽丽的亲戚，嫁到巨鹿县。经张某分别辨认，确认周焕珍就是其说的姓周的女子，廖英秀就是其说的30岁左右的女子，翟秀玲就是从广西过来与曹某1结婚的女子。 6、证人夏某（小名丽丽）证言，辨认笔录，辨认照片及辨认照片人员信息，证明2017年4月左右，曹某和张某到其家，让给曹某的儿子介绍个外地媳妇。其外甥媳妇黄素秦（廖英秀）是广西人，她给其说广西有女子想要嫁到这里，她和广西周姓的媒人联系好之后，把电话号码给了其，后其打电话和周姓女子联系，周姓女子让带着曹某的儿子一起去广西，到广西和周姓媒人及那名女子的妈妈见的面，那名女子和曹某的儿子在一起聊了聊，双方都没有意见，周姓媒人领着其等人到那名女子的家里，在家里周姓媒人就谈彩礼的事，最后周姓媒人说要11万元彩礼钱，后和周姓媒人及那名女子一起回到曹某的家里，周姓媒人和那名女子在曹某的家里看了看没有意见，他们就住到了其家。第二天，张某带着曹某和曹某的儿子一起到其家，张某把11.6万元给了广西周姓媒人，那个广西女子跟着曹某的儿子去办理了结婚证，办完以后，那个女子跟着周姓媒人和其到宁晋县存的钱，周姓媒人和那个女子进去存的，其在门口没有进去，存完钱就回到了曹某家，其得了2000元的介绍费。过了一个月左右，曹某说广西领回来的女子找不到了，联系不上了，其又到广西当地派出所查了查那个女子的信息，结果没有查到，回来后曹某让其把挣的钱退给他，其把收到的2000元介绍费中的1600元退给了曹某，另400元是去广西的费用。经夏某分别辨认，确认翟秀玲就是从广西领回的与曹某的儿子结婚的女子。周焕珍就是其提到的周姓女子，廖英秀就是其提到的外甥媳妇黄维秦。 7、证人左某证言，调取证据通知书，左某户籍证明、居民身份证、孕期检查记录，左某和吴远堂人员基本信息、结婚证，证明了左某的出生日期户籍地址、婚姻等情况，左某没有去过河北省，不认识曹某1。 8、接收证据清单，结婚证，调取证据通知书，调取证据清单，婚姻登记资料，证明2017年4月17日，翟秀玲与曹某1办理结婚登记时，翟秀玲向婚姻登机关提供了“左某”的临时身份证、常住人口登记卡，冒用“左某”名与曹某1进行了结婚登记，领取了结婚证。 9、调取证据通知书，调取证据清单，婚姻登记资料，证明翟秀玲与广西平乐县张家镇燕水村委燕水村的翟丙科于2014年8月4日在平乐县民政局登记结婚，2016年4月19日在该民政局登记离婚的情况。 10、调取证据通知书，一本通／绿卡通交易明细，证明2017年4月17日，翟秀玲在中国邮政储蓄银行股份有限公司的卡号为62×××29的银行卡中自宁晋县支行自助服务区分六次存入现金6万元。同年5月17日至21日自平乐县新安街营业所汇出款5万元，余款1万元陆续支取。 11、受案登记表，发、破案经过，归案情况说明，到案情况说明，出所登记表，在逃人员登记/撤销表，证明了本案的案发、侦破情况及被告人翟秀玲被上网追逃后于2019年4月25日在江西省鹰潭火车站被公安民警抓获，并被临时寄押在鹰潭市看守所，到案后如实供述本案犯罪事实的情况。 12、到案经过，江西省女子监狱狱政管理科狱借函，情况说明，刑事判决书，刑事裁定书，执行通知书，证明周焕珍因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月3日被贵溪市公安局上网追逃，2018年3月26日被平乐县公安局民警抓获并被刑事拘留，同年4月11日被执行逮捕。因犯拐卖妇女罪于2018年12月29日被江西省鹰潭市余江区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。周焕珍等人上诉后，江西省鹰潭市中级人民法院于2019年3月20日裁定驳回上诉，维持原判。后周焕珍被移送到江西省女子监狱服刑。2019年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被河北省邢台市公安局大曹庄管理区分局民警押解至邢台市公安局第一看守所羁押，到案后未如实供述自己的主要犯罪事实的情况。同时证明公安民警根据被告人周焕珍之子周海辉主动提供的同案犯廖英秀的详细地址和联系方式，于2019年12月30日在广西平乐县汉华三江合国际小区廖英秀的住所将廖英秀抓获的情况。 13、移送案件通知书，抓获经过、发、破案经过，桂林市第二看守所临时羁押证明书，证明2019年12月23日，邢台市公安局大曹庄管理区分局将该案移送宁晋县公安局管辖，同年12月30日，廖英秀在广西平乐县被平乐县公安局民警抓获，并被临时羁押于桂林市第二看守所，到案后未如实供述自己的主要犯罪事实的情况。 14、谅解书，收条，询问笔录，证明2019年7月22日、10月16日和2020年7月1日，翟秀玲亲属退赔被害人曹某损失6万元，周焕珍亲属退赔损失3万元，廖英秀亲属退赔损失1万元，被害人曹某对翟秀玲、周焕珍、廖英秀的行为均表示谅解，请求从轻处罚。 15、户籍证明，证明，人员详细信息，证明翟秀玲出生于1989年1月12日，身份证号码4503301989××××××××。瑶族，户籍地址广西壮族自治区平乐县。无犯罪前科。 被告人周焕珍出生于1959年3月3日，汉族，户籍地址湖南省江永县。 16、扣押清单及扣押的名为廖英秀的居民身份证及名为廖英秀和章友明的结婚证复印件，平乐县公安局张家派出所户籍证明、证明及关于辖区居民龙扣妹与廖英秀的身份情况说明，证明在平乐县公安局张家派出所辖区户籍登记中廖英秀和龙扣妹两个户籍上的人员照片系同一人，廖英秀户籍及廖英秀的居民身份证显示，廖英秀出生于1974年1月3日，户籍地址广西平乐县，2011年10月18日廖英秀与章友明办理的结婚证上的出生日期、身份证号码、廖英秀照片与廖英秀户籍一致；龙扣妹户籍上显示的出生日期是1980年10月5日，身份证号码4523301980××××××××，户籍地址是广西平乐县。两个户籍中廖英秀户籍中的身份信息为其本人真实信息。廖英秀无违法犯罪记录。 综合以上证据，足以证实上述事实存在，本院予以确认。本案中，被害人曹某、证人张某、夏某证实，夏某通过廖英秀联系的周焕珍，到广西后周焕珍、廖英秀让翟秀玲冒用“左某”的身份与曹某、曹某1等人见面，并找人冒充翟秀玲家人，还一起到曹某家，曹某将11.6万元交给周焕珍，翟秀玲以“左某”名与曹某1进行了结婚登记，后翟秀玲跑走。被告人翟秀玲供述、“左某”的身份证件及银行交易明细证实，翟秀玲通过周焕珍认识的廖英秀，廖英秀提出让其以假身份结婚骗取彩礼，为其办理了“左某”的身份证件，并找人冒充其家人与被害人等人见面，周焕珍知道其以假身份骗婚之事，并和其一起到被害人家，其和曹某1办理结婚登记后，周焕珍给了其6万元，其将款存入自己的银行卡。被告人廖英秀证实，周焕珍让其给翟秀玲办理的假身份信息，并提出让翟秀玲到河北骗婚骗钱，事后，周焕珍给了其1万元现金。以上证据形成了一个完整的证据链条，能够相互印证，足以证实三被告人共同实施了以骗婚方式骗取被害人钱款11.6万元的事实。被告人周焕珍及其辩护人提出被告人周焕珍主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗犯罪行为，未见到和分得钱款，公诉机关指控周焕珍犯诈骗罪的事实不清，证据不足，应判决周焕珍无罪的辩解及辩护意见，因与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人周焕珍、廖英秀、翟秀玲以非法占有为目的，以冒用他人身份登记结婚为手段，骗取公民财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，予以支持。鉴于被告人翟秀玲到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退赔了被害人6万元的损失，取得被害人谅解，可从轻处罚。被告人周焕珍、廖英秀在案发后分别退赔了被害人3万元和1万元的损失，均取得被害人谅解，均可从轻处罚，控辩双方所提相关意见予以采纳。本案中，被告人周焕珍、廖英秀、翟秀玲以非法占有为目的，共同实施了本案犯罪行为，三被告人在共同犯罪过程中扮演了不同的角色，在实施诈骗犯罪行为时相互配合，三被告人所起作用相当，不分主次，均系共同犯罪中的主犯，故被告人周焕珍、廖英秀的辩护人提出的被告人周焕珍、廖英秀在本案中属于从犯的辩护意见，不予采纳。根据法律规定，犯罪分子到案后协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为有立功表现。犯罪分子亲友为使犯罪分子“立功”，向司法机关提供他人犯罪线索、协助抓捕犯罪嫌疑人的，不能认定为犯罪分子有立功表现。本案中没有证据证明是周焕珍提供了廖英秀的真实身份信息及具体住址的线索，且周焕珍在庭审中也不能明确确认廖英秀的具体家庭地址和联系方式。故周焕珍的儿子周海辉协助抓捕犯罪嫌疑人廖英秀的行为，不能认定为周焕珍有立功表现。故被告人周焕珍的辩护人提出周焕珍具有立功表现的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。但被告人周焕珍提供了廖英秀没有死亡的情况，被告人周焕珍亲属协助公安机关将同案犯罪嫌疑人抓捕归案，使犯罪嫌疑人不再逍遥法外，同时也为国家节省了司法资源，鉴于此可对被告人周焕珍酌情从轻处罚。被告人周焕珍到案后未如实供述自己的主要犯罪事实，且本案诈骗财物数额巨大，社会危害严重，周焕珍的犯罪行为不属犯罪情节轻微，故其辩护人提出可对被告人周焕珍免予刑事处罚的意见，不予采纳。被告人廖英秀在法庭审理过程中虽然表示认罪认罚，但其未如实供述自己的主要犯罪事实，不应从轻处罚，故其辩护人提出被告人廖英秀构成坦白，应从轻处罚的意见，不予采纳。公诉机关提出的对被告人周焕珍、廖英秀均判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金，对被告人翟秀玲判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金的量刑建议，予以采纳。被告人周焕珍曾因犯拐卖妇女罪被江西省鹰潭市余江区人民法院判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，周焕珍还有本次犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。为维护社会治安秩序，保护公民财产权利，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周焕珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金二万元。与被告人周焕珍犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月26日起至2026年3月25日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人廖英秀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2023年10月29日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人翟秀玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2022年5月24日止。罚金自判决生效之日起三日内缴纳。） 四、责令被告人周焕珍、廖英秀、翟秀玲共同退赔被害人曹某经济损失1万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘双爱 审 判 员  赵丽霞 人民陪审员  王建宁 二〇二〇年七月八日 书 记 员  江伟娜