广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0126刑初158号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人江家升，男，1993年10月25日出生，汉族，初中文化，住广西宾阳县，因涉嫌非法拘禁罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日被执行逮捕，现羁押在宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）56号起诉书指控被告人江家升犯掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人江家升到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、2017年11月8日，被告人江家发、江建升伙同文高满（另案处理）在宾阳县的老房子内，利用电脑等工具在ＱＱ上冒充上海梯西埃姆叉车有限公司法人代表周国纬指令公司财务张某1向指定账号汇款，诈骗了该公司人民币673000元。诈骗得手后，江家发通过中间人江家升（另案处理）找到被告人磨尔宽帮忙洗钱，并许诺磨尔宽可以获取该笔款项的45%作为好处费。磨尔宽又找到张某2（另案处理）要求帮忙找人领取钱款，并允诺取款人可获取35%好处费，后张某2通过电话联系他人帮忙领款，并提供62×××67（唐名初）银行卡账号发给江家升，后该笔诈骗款项全部转入户名为唐名初的银行账户内。2017年11月17日，公安机关将磨尔宽抓获并在其住处查获他人身份信息开户的银行卡6张。 2、2017年11月16日凌晨3时许，被告人江家发、江建升在多次向磨尔宽追讨其帮忙领取的诈骗款项未果后，召集被告人磨其顺、黄东东、王建伟、王学高、王定郭驾驶车牌号为桂Ａ×××××、桂ＡＱｋ9**的轿车，在宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽非法拘禁到宾阳县，在此期间对其进行殴打并限制人身自由直至9时30分许被公安机关出警解救。 公诉机关认为，被告人江家明知是犯罪所得仍居间介绍予以转移，情节严重，且非法拘禁他人，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百三十八条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪数罪并罚追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人江家升对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明： 1、2017年11月8日，被告人江家发、江建升伙同文高满（另案处理）在宾阳县的老房子内，利用电脑等工具在ＱＱ上冒充上海梯西埃姆叉车有限公司法人代表周国纬指令公司财务张某1向指定账号汇款，诈骗了该公司人民币673000元。诈骗得手后，江家发通过中间人江家升（另案处理）找到被告人磨尔宽帮忙洗钱，并许诺磨尔宽可以获取该笔款项的45%作为好处费。磨尔宽又找到张某2（另案处理）要求帮忙找人领取钱款，并允诺取款人可获取35%好处费，后张某2通过电话联系他人帮忙领款，并提供62×××67（唐名初）银行卡账号发给江家升，后该笔诈骗款项全部转入户名为唐名初的银行账户内。2017年11月17日，公安机关将磨尔宽抓获并在其住处查获他人身份信息开户的银行卡6张。 2、2017年11月16日凌晨3时许，被告人江家发、江建升在多次向磨尔宽追讨其帮忙领取的诈骗款项未果后，召集被告人磨其顺、黄东东、王建伟、王学高、王定郭驾驶车牌号为桂Ａ×××××、桂ＡＱｋ9**的轿车，在宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽非法拘禁到宾阳县，在此期间对其进行殴打并限制人身自由直至9时30分许被公安机关出警解救。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年11月16日，公安机关破获了一起非法拘禁案，并牵引出一起诈骗案。宾阳县公安局于2017年11月17日立案侦查。 2.受案登记表、立案决定书，证实：2017年11月8日上海梯西埃姆叉车销售有限公司被诈骗673000元，该公司财务人员张惠琍向公安机关报案，上海市公安局嘉定分局于2017年11月9日立案侦查。 3.抓获经过，证实：2019年10月28日，被告人江家升到公安机关投案。 4.户籍证明，证实：被告人在作案时已达完全刑事责任年龄。 5.银行流水账清单： （1）银行开户信息资料、银行账户流水清单，证实：被告人磨尔宽非法持有的他人银行卡为6张。包括尾号6759、5567，户名古斌昌的中国邮政储蓄银行卡2张；尾号6575，户名蒋希良的中国工商银行卡1张；尾号4715，户名杨洋的中国工商银行卡1张；尾号8069，户名蒋紫辉的中国工商银行卡1张）；尾号9800，户名梁庭伟的中国工商银行卡1张。 （2）银行账户流水清单、存款金融交易明细、ATM取款视频截图，证实被害人被骗67.3万元资金流向： ①上海梯西爱姆叉车销售有限公司12×××02账户，于2017年11月8日，将67.3万元转入丁武军62×××05账户。随后，该款又转入曾平62×××00账户。当日，又转入唐名初62×××67账户。 ②同日，唐名初62×××67账户又将上述款项中的26万元转入以下账户：卡号62×××90（扬江）、卡号62×××61（邓志刚）、卡号62×××56（王士强）、卡号62×××86（王士强）、卡号62×××23（刘丫头）、6226222606077530（刘丫头）、6216910504249795（杨秋玲）、6217996100064279142（杨先宁）、6217996100066152305（李家光）、6217996100042177582（李微）、6217996100022734022（杨钒）。唐名初账户余额412892.5元。 ③2017年11月8日、9日，有多名男子持银行卡到多处ATM机领取赃款。包括上述尾号为7790、7986、7530、9142、7582、4022的四级银行卡。 6.被害人张某1的陈述、ＱＱ聊天记录，公司营业执照，汇款回单，证实：2017年11月7日17时许，张某1ＱＱ（28×××51）接到其老板周国纬ＱＱ26×××21申请加好友的信息，其信以为真，次日9时许，周国纬ＱＱ信息说有一笔钱要出去，很急，还将要汇款的账号提供给其，其一看是私人账号，就问周国纬怎么是私人的，周说就走一下账之类的，其就信以为真，并将67.3万元转到对方提供的账号上，后张某1发现被骗。该笔钱款是通过账号12×××02（上海梯西爱姆叉车销售有限公司）一次性汇入账号62×××05（丁武军）内。 7.证人张某2的供述，证实：2017年11月份，磨尔宽找到其帮忙洗一笔诈骗赃款总计67万元，约定事成后给其一定的好处费。其答应后又找到一名叫林华新负责领钱，约定林华新拿35%的手续费，磨尔宽也同意。之后，按照林华新提供的银行卡号，磨尔宽一方将67万元的赃款分几次转移至上述账户中。但此后，其和磨尔宽都联系不上林华新。磨尔宽告知其让洗钱的上家催得很急，其就凑了三万元让磨尔宽交给上家。后来，其得知磨尔宽被上家抓起来了，其感到害怕在宾阳躲了几天后就去了南宁。 8.同案人江家发的供述，证实：其是2017年11月5日开始伙同江建升、“九哥”在宾阳县内的老房子实施诈骗获得67万多元。得钱后，其分三次赃款转至其购买的户名为曾平的建设银行卡内。后江建升通过中间人江家升找到磨尔宽帮洗钱，约定给磨尔宽45%的提成。磨尔宽又向江家升提供了户名为唐名初的建设银行卡卡号，用于接收上述赃款。洗钱成功后，磨尔宽仅给了江家升3万元。其和“九哥”、磨其顺商量后决定去绑磨尔宽要钱。2017年11月16日凌晨2时许，磨其顺驾驶一辆黑色大众轿车搭载其和江建升、江家升到武陵找磨尔宽，途径马兰转盘时又有一辆白色的大众轿车汇合一起前往。到武陵找见磨尔宽后，两部轿车上大概有七个人上去对磨尔宽殴打，其中磨其顺还拿了一支枪状的东西去指磨尔宽，并将磨尔宽押上车带到宾州镇大阮路口的工业园区附近。随后，一名黄色头发男子还威胁磨尔宽，让磨尔宽打电话给他父亲拿钱出来。 9.被告人同案人的供述，证实：2017年11月8日，其和江家发、“九哥”三人在宾阳县间无人居住的老房子内，以网络ＱＱ冒充法人代表诈骗他人67.3万多元。后江家发通过江家升找到磨尔宽去洗钱。具体的分工是，其和江家发操作电脑搜索企业公司信息，冒充企业公司老总叫财务转账，“九哥”提供场地、工具，也打电话联系我们搜索出来的企业公司，同时还负责在外围放风。磨尔宽洗钱后按照约定应扣除30万元的费用后将37万元交给其和江家发，但磨尔宽仅仅交出了3万元。江家发就提出去绑磨尔宽，其同意，江家发又叫来磨其顺帮忙。2017年11月16日凌晨，其和江家发、磨其顺等人去到武陵找见磨尔宽后，将磨尔宽押上车带到宾州镇大阮路口的工业园区附近。期间，磨其顺还拿着枪状的东西顶着磨尔宽。 10.同案人磨尔宽的供述，证实：2017年11月9日或者10日早上10时许，“十四”打电话给其，称有一笔诈骗款需要其帮忙取现并答应给45%的提成，其又找到一名叫“阿哑”的男子（张某2）去找其他人洗钱。具体洗钱的人提供接收赃款的账号（户名为唐名初），洗钱后能拿35%的提成，剩余10%由其和张某2平分。期间其一共帮“十四”洗钱67万多元。按照约定，除去洗钱的费用，还应该给37万元“十四”和江家发他们。因为张某2只交出3万元，“十四”等人就来找其要钱。2017年11月16日凌晨，“十四”和江家发等人驾驶两辆大众轿车来到武陵找其，并将其押上车带到新宾，威胁其将钱拿出来。期间，其被多人殴打，还被一名轿车司机拿着一把50厘米长的枪管指着脸。直到当日早上9时30分许，公安人员才将其解救。后来，公安机关在其家中搜出共9张银行卡，有3张是其本人和其妻子的，有6张是他人的。 11.同案人磨其顺的供述，证实：2017年11月10日，“十七”江家发告知其通过网络诈骗得了一笔钱，并由“十四”安排一武陵男子（磨尔宽）去领钱，但磨尔宽领出钱后仅给了“十四”3万元，还差34万元。江家发就让其找人去问磨尔宽要钱。2017年11月15日晚上，其携带两把猎枪、七把砍刀，伙同被告人江家发、黄东东、王定郭、王学高和一名化名“黄毛”的男子来到宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽强行带到宾阳县，对磨尔宽进行殴打并限制人身自由。期间，其打了磨尔宽两把掌，还用枪指着磨尔宽。 12.被告人同案人的供述，证实：2017年11月16日凌晨2时许，被告人磨其顺叫上其和江家发、王建伟、王学高、王定郭等人去到宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽强行带到宾阳县，对其磨尔宽进行殴打和威胁。直到其听见江家发打电话的内容，才知道抓磨尔宽是为了追讨诈骗款三十多万元。殴打并限制人身自由直至9时30分许被公安机关出警解救。期间，其打了磨尔宽一巴掌，轿车内的砍刀和枪是磨其顺带去的。 13.同案人王建伟的供述，证实：2017年11月16日凌晨，被告人磨其顺告知其磨尔宽钱款36万元，让其一起去武陵追债，其同意。随后，其坐上被告人王定郭的车和黄东东、王学高去到宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽强行带到宾阳县，对其磨尔宽进行殴打和威胁。期间，磨其顺用枪威胁磨尔宽，其也打了磨尔宽一巴掌。 14.同案人王定郭的供述，证实：2017年11月16日凌晨，被告人黄东东让其一起去武陵追债。随后，其和黄东东等人去到宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽强行带到宾阳县，对其磨尔宽进行殴打和威胁。期间，其没有殴打磨尔宽，其他人是否殴打磨尔宽，其也没有看见。 15.同案人王学高的供述，证实：2017年11月16日凌晨，被告人王建伟叫其一起去武陵追债。随后，其就和王建伟、磨其顺等人一起开车去到宾阳县武陵镇“泡影工坊”咖啡店门前附近路段将磨尔宽强行带到宾阳县，对其磨尔宽进行殴打和威胁。期间，其没有殴打磨尔宽，但看见磨其顺手上拿有东西，不知道是不是枪。 16.被告人江家升的供述，其对起诉书指控的犯罪事实予以认可。 17.辨认笔录、指认照片，证实：被告人对作案现场进行了指认。 18.提取笔录，证实：磨尔宽微信账户“奢华的幻想＆无尽的欲望”与阿哑（张某2）微信账户“勇往直前”的相关聊天记录。 19.宾阳县公安局电子证据检查笔录（附光盘），证实：公安机关对被告人使用的手机内的电子数据进行检查，从1号检材ＩＰＨＯＮＥ6ＰＬＵＳ（江家发,182××××9219），提取到该号码与150××××0925（江家升）于2017年11月8日10时09分至2017年11月16日05时04分有37次通话记录；2号检材ＩＰＨＯＮＥ6Ｓ（江建升，188××××2629），系生活用机。 20.宾阳县公安局电子证据检查笔录（附光盘），证实：扣押的磨尔宽2部手机送检结果：1号检材苹果ＩＰＨＯＮＥ5Ｓ手机系生活用机，未关联到诈骗信息；2号检材三星手机，提取到2017年11月8日10时18分许至2017年11月16日2时52分与150××××0925（江家升）的40多次通话记录。 21.宾阳县公安局电子证据检查笔录（附光盘一张），证实：对磨尔宽被扣押的三星笔记本电脑和U盘进行电子证据检查。结果为1号检材三星笔记本电脑共检出52个数据文件；2号检材U盘共检出291个数据文件，有少量公民姓名和手机号码、QQ登陆账号和密码等公民信息。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人江家升明知是犯罪所得仍居间介绍予以转移，情节严重，且非法拘禁他人，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百三十八条，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。在非法拘禁的共同犯罪中，被告人江家升起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人江家升具有自首情节，依法予以从轻处罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下： 被告人江家升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年年六个月，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日至2023年10月27日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月二日 书 记 员  莫维宁 《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条第一款：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。