河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1522刑初96号公诉机关河南省光山县人民检察院。被告人王宏，男，1979年9月13日出生，汉族，中专毕业，务工，户籍所在地:安徽省南陵县，住址同上。因涉嫌诈骗罪，2019年8月3日被光山县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经光山县人民检察院批准，于同年9月7日被光山县公安局执行逮捕。辩护人冯轼，河南紫弦律师事务所律师。被告人袁鹏，男，1991年12月13日出生，汉族，大专毕业，务工。户籍所在地:安徽省芜湖市镜湖区，住址同上。因涉嫌诈骗罪，2019年8月8日因被光山县公安局刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪，经光山县人民检察院批准，于同年9月13日被光山县公安局执行逮捕。辩护人程家宝，安徽春蓝律师事务所律师。被告人汪军，男，1993年10月23日出生，居民身份证号码340202199310232011汉族，大专毕业，无业。户籍所在地:安徽省芜湖市镜湖区，住址同上。因涉嫌诈骗罪，2019年8月8日被光山县公安局刑事拘留;因涉嫌妨害信用卡管理罪，经光山县人民检察院批准，于同年9月13日被光山县公安局执行逮捕。指定辩护人张应荣、余剑锋（实习），河南人天律师事务所律师。被告人王俊，男，1991年9月21日出生，汉族，初中毕业，务工。户籍所在地安徽省芜湖市芜湖县，住址同上。因涉嫌诈骗罪，2019年8月3日被光山县公安局刑事拘留;因涉嫌盗窃罪，经光山县人民检察院批准，于同年9月8日被光山县公安局执行逮捕。2020年7月31日被本院取保候审。指定辩护人汪运胜、吴芳芳（实习），河南申鼎成律师事务所律师。光山县人民检察院以光检一部刑诉［2020］80号起诉书指控被告人王宏、袁鹏、汪军犯妨害信用卡管理罪、被告人王俊犯盗窃罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员吴翠出庭支持公诉，被告人王宏及其辩护人冯轼、被告人袁鹏及其辩护人程家宝、被告人汪军及其指定辩护人张应荣、余剑锋、被告人王俊及其指定辩护人汪运胜、吴芳芳等到庭参加了诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控：一、妨害信用卡管理罪犯罪事实1、2019年5月至7月，被告人王宏为牟取非法利益，先后多次从胡某，袁某等人处收购银行卡共计155张，后转卖给其上家唐文(在逃)。2、2019年5月，被告人袁鹏为牟取非法利益，先后从方志成、管马弟等人处收购银行卡共计18张，后转卖给王宏银行卡24张(包含袁鹏自己办理的6张)。3、2019年5月，被告人汪军为牟取非法利益，先后从汪洪洋、郝俊峰等人处收购银行卡共计10张，后转卖给王宏银行卡13张(包含汪军自己办理的3张)。被告人王宏、袁鹏、汪军到案后如实供述自己的罪行。二、盗窃罪犯罪事实2019年6月份，被告人王俊在芜湖县中国农业银行网点开办一张农业银行卡(卡号:62×××72)，并开通了网银转账功能和手机卡国际漫游服务，后将该卡贩卖给范旭青(在逃)，范旭青收购该卡后转卖给王宏。贩卖该卡时王俊用本人微信账号进行了绑定，并于2019年7月24日从该卡中提取7860元到自己的微信账户，用于个人消费。公诉机关认为，被告人王宏、袁鹏、汪军的行为构成妨害信用卡管理罪，被告人王俊的行为构成盗窃罪。四被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人王宏及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人袁鹏及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人汪军及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。被告人王俊及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、妨害信用卡管理罪1、2019年5月至7月，被告人王宏为牟取非法利益，先后多次从胡某、袁某等人处收购银行卡共计155张，后转卖给其上家唐文(在逃)。2、2019年5月，被告人袁鹏为牟取非法利益，先后从方志成、管马弟等人处收购银行卡共计18张，后转卖给王宏银行卡24张(包含袁鹏自己办理的6张)。3、2019年5月，被告人汪军为牟取非法利益，先后从汪洪洋、郝俊峰等人处收购银行卡共计10张，后转卖给王宏银行卡13张(包含汪军自己办理的3张)。上述事实，被告人王宏、袁鹏、汪军在开庭审理过程中均无异议，且有物证手机五部，书证受案件登记表、前科证明、到案经过、银行账户交易明细、银行开户情况、微信聊天记录截图，证人汪伟、袁某、胡某、王某、毕某、杨某1、杨某2、刘某、杨某3等人的证言，被害人谈某的陈述，被告人王宏、袁鹏、汪军的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片等经庭审举证、质证的证据予以证实。足以认定。二、盗窃罪2019年6月份，被告人王俊在芜湖县中国农业银行网点开办一张农业银行卡(卡号:62×××72)，并开通了网银转账功能和手机卡国际漫游服务，后将该卡贩卖给范旭青(在逃)，范旭青收购该卡后转卖给王宏。贩卖该卡时王俊用本人微信账号进行了绑定，并于2019年7月24日从该卡中提取7860元到自己的微信账户，用于个人消费。上述事实，被告人王俊在开庭审理过程中均无异议，且有书证前科证明、到案经过、微信转账截图、微信零钱明细截图，被告人王宏、王俊的供述和辩解等经庭审举证、质证的证据予以证实。足以认定。本院认为，被告人王宏非法持有他人银行卡，数量巨大，被告人袁鹏、汪军非法持有他人银行卡，数量较大，三被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，构成妨害信用卡管理罪。被告人王俊以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。故公诉机关指控被告人王宏、袁鹏、汪军犯妨害信用卡管理罪、被告人王俊犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，引用法律条款正确，本院予以支持。被告人王宏、袁鹏、汪军、王俊到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。被告人王宏、袁鹏、汪军、王俊均自愿认罪认罚，依法均可酌情从轻处罚。被告人汪军的亲属主动为其缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。故公诉人和辩护人以上述理由提出对四被告人从轻处罚的意见和建议，本院予以支持和采纳。综上，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、危害后果及悔罪表现，对被告人王宏，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人袁鹏，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人汪军，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人王俊，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王宏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月3日起至2023年7月31日止（原临时羁押2天已扣除）。未缴纳的罚金待判决生效后三十日内缴清。]二、被告人袁鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年8月5日止（原临时羁押2天已扣除）。]三、被告人汪军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2020年8月2日止（原临时羁押5天已扣除）。未缴纳的罚金待判决生效后三十日内缴清。]四、被告人王俊犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。[刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年8月3日起至2020年7月31日止（原临时羁押2天已扣除）。未缴纳的罚金待判决生效后三十日内缴清。]五、对随案移送的被告人王宏手机三部、袁鹏手机一部、汪军手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈梦扬人民陪审员  杜秀明人民陪审员  雷莹莹二〇二〇年七月三十一日书 记 员  熊国梅