湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1382刑初548号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人李某，女，出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，务农，住湖南省新化县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年2月13日被刑事拘留，同年3月21日被逮捕。现羁押于湖南省娄底市看守所。辩护人梁文，湖南梁文律师事务所律师。湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]512号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，公诉机关因补充侦查建议延期审理一次，因新型冠状病毒肺炎疫情致使案件在较长时间内无法继续审理，对本案中止审理，中止审理事由消失后恢复审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人梁文到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控：2005年7月，被告人李某伙同彭某华、谭某2（另案处理）等人事先商量由谭某2冒充李某的父亲、由彭某华扮作媒人，在涟源市骗取刘某1彩礼费15000余元。被告人李某冒用谭某2女儿谭海艳的身份信息与刘某1领证结婚，待谭某2等人拿到彩礼费后李某离开并分得4000元。2005年10月，被告人李某伙同他人以上述骗婚的方式骗取了隆回县刘某2彩礼费40000余元，李某获利4000元。2019年2月12日，被告人李某在新化县游家镇家中被公安机关抓获。公诉机关提供的证明指控上述事实的证据有：抓获经过、户籍资料、辨认笔录、结婚登记审查处理表、结婚证、证人刘某3、唐某1等人的证言、被害人刘某1、刘某2的陈述、共同作案人彭某华、谭某2的供述及被告人李某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某在共同犯罪中系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。诉请根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，予以判处。被告人李某提出2005年10月的那次诈骗金额只有一万元。辩护人提出公诉机关指控的第二笔诈骗金额，应根据有利于被告人的原则认定被告人李某供述的诈骗金额一万元。被告人李某两次共诈骗二万五千元，应以数额较大对被告人李某定罪量刑。被告人李某认罪态度较好，请求从轻处罚。经审理查明：一、2005年7月，被告人李某伙同彭某华（另案处理）、谭某2（已判决）等人事先商量由谭某2冒充李某的父亲、由彭某华扮作媒人，在涟源市骗取刘某1彩礼费15000余元。被告人李某冒用谭某2女儿谭海艳的身份信息与刘某1领证结婚，待谭某2等人拿到彩礼费后李某离开并分得4000元。（1）被害人刘某1的陈述，证明金石镇白潭村的曾某为刘某1介绍了一个女朋友。7月22日刘某1的舅舅唐某1打电话给刘某1，要刘某1回家看妹子。7月23日，刘某1从邵阳赶到了曾某家里。在曾某家里看到了一个自称是“谭海艳”的妹子、她父亲谭某2、“谭海艳”的大姨娘及媒人彭某华。在刘某1家里吃晚饭时。双方说好，由刘某1出1.5万元钱给谭某2，先付2000元的定金，剩下的等去“谭海艳”家里看看之后再给钱。第二天唐某1、曾某、刘某1母亲唐某2四人就到了新化县天龙山镇大塘村，“谭海艳”家里看来后当时付了现金2000元钱给谭某2，在涟源民政局办理结婚登记后，把剩余的13000元给了谭某2。“谭海艳”和刘某1生活了一段时间之后就去广东了，就联系不上。后来刘某1才知道和他结婚的人不是婚姻登记上所写的户籍资料上的人，是被人骗婚了。（2）证人唐某1的证言，证明2005年7月份的样子，唐某1的妹妹唐某2要唐某1帮刘某1介绍个对象，唐某1同村的曾某的老婆说有个新化妹子。7月23日上午，刘某1和唐某1到了曾某家里，看到了“谭海艳”、“谭海艳”的父亲谭某2、“谭海艳”的大姨娘和一个姓彭的媒人，看了后双方都同意，先付2000元的定金，另外13000元办好结婚证后付清。7月24日，唐某1、刘某1、曾某、唐某2就随谭某2等人一起到了新化天龙山“谭海艳”的老家后，给了2000元的定金和一些见面礼的钱。回来后到涟源民政局办理了结婚登记，唐某2便把剩下的13000元给了介绍人彭某华，彭某华当即就把钱给了谭某2。“谭海艳”和刘某1生活了两个月左右的时间就走了，一直没有找到，之后才查到“谭海艳”和户籍资料上的不是同一个人。（3）证人唐某2的证言，证明2005年7月22日，唐某2的哥哥唐某1打电话给说他的朋友曾某夫妇帮刘某1找了一个对象叫谭海艳，要刘某1来看看。7月23日，唐某2和刘某1就到了曾某家里，看到了谭某2、“谭海艳”、“谭海艳”的大姨娘和一个姓彭的媒人，双方看了都还满意，经商量彩礼定15000元，提出要先放2000元定金，等办好结婚手续后再把剩下的13000元给谭某2。7月25，和谭某2等人就到上梅派出所把“谭海艳”的户口办好后，当天就回涟源民政局办理了结婚手续。唐某2便把剩下的13000元交给了姓彭的媒人，姓彭的当即就把钱给了谭某2。“谭海艳”在刘某1家里生活了三天之后就和刘某1去了邵阳。到了9月份的样子“谭海艳”就离开了，后来一直没找到她，才知道被骗婚了。（4）证人曾某的证言，证明2005年2月份的时候，金石镇白潭村唐某1跟曾某说刘某1还没娶亲，要曾某留意下有没有合适的妹子。7月份的时候，曾某家里来了四个人，二男二女，年轻的女子“谭海艳”及“谭海艳”的大姨娘，男的是叫谭某2和彭某华。双方看了都同意，唐某2就交了2000元给谭某2。之后一行人到新化上梅派出所更换了户口信息，回到涟源市民政局办理完了结婚登记。（5）证人谭某1的证言，证明谭某1的丈夫曾某告诉谭某1说唐某1要他帮忙给刘某1介绍对象，谭某1就和彭某华联系了。大约7月份的时候，彭某华就带了三个人到了谭某1家里，相亲的女子叫“谭海艳”及“谭海艳”的父亲谭某2和“谭海艳”的大姨娘。第二天，双方看了都觉得满意，谈好的礼金是15000元。（6）结婚登记表、结婚登记声明书、户籍证明，证明李某冒用谭海艳的身份信息与刘某1在2005年7月25日登记结婚。（7）辨认笔录，证明谭某2辨认出李某是与其一起到涟源市实施婚姻诈骗的人。（8）刑事判决书，证明共同作案人谭某2因犯诈骗罪于2020年7月17日被本院判处刑罚。（9）共同作案人彭某华的供述，证明2005年的时候，谭某1打电话给彭某华要彭某华介绍新化妹子到涟源市相亲，当时在新化做水果生意认识了“谭海艳”，就和“谭海艳”、“谭海艳”的父亲谭某2及一个在新做水果生意认识的女子一起四人到谭某1家里，双方看了都满意，第二天又一起回到新化，“谭海艳”和刘某1一起到新化上梅派出所办理了户口手续后到涟源市民政局办理了结婚登记手续，刘某1就给了谭某2一些礼金。（10）共同作案人谭某2的供述，证明2005年7月份的一天，新化县石冲镇的彭某华对谭某2说一起出去做媒。第二天谭某2带谭海艳的户口本去新化县火车站和彭某华、李某及一个女的一起坐车到涟源。在车上彭某华要谭某2冒充是李某的父亲，要李某冒充是谭某2的女儿谭海艳。到了涟源金石镇一户人家，双方看了后，李某便同意嫁给刘某1，双方讲好给谭某215000元，扯了结婚证给礼金。四人在刘某1家里住了一晚上，第二天，刘某1、刘某1的母亲、舅舅以及一名不认识的男子及谭某2、彭某华等四人一起到了新化谭某2的老家住了一晚。第二天刘某1他们去新化县上梅派出所了查了谭海艳的户口，后便一起去了涟源市民政局，办理了结婚登记。刘某1母亲就把礼金给了谭某2。谭某2等人就把钱分了。（11）被告人李某的供述，证明2005年，彭某华找到李某说要给她介绍男子。之后彭某华带李某到了谭某2家，要李某冒充谭某2的女儿谭海艳，并使用谭海艳的户口信息，一起去涟源市与一个叫刘某1的男子相亲，彭某华说只要刘某1同意娶李某，李某便要答应嫁，只有这样，男方才愿意给礼金钱，礼金钱就可以骗到手了。2005年的一天，李某与谭某2、彭某华一起到了涟源市刘某1家里，李某假装同意嫁给刘某1。第二天李某、谭某2、彭某华和刘某1及唐某2等人一起到了谭某2老家新化县石冲口镇天龙山乡了解“谭海艳”的基本情况。看完之后，第二天就回到了涟源市民政局，用“谭海艳”的户口信息和身份证与刘某1办理了结婚证，李某留在了刘某1家里，没几天李某和刘某1家里人一起到了邵阳学按摩，大概十多天后，李某就从邵阳回新化再也没去找过刘某1了。彭某华从礼金里面拿了4000元给了李某。二、2005年10月，被告人李某冒充“谭海艳”伙同一男子在隆回县以与刘某2结婚之名骗得刘某2礼金35000元左右，李某获利4000元。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）被害人刘某2的陈述，证明005年10月份，刘某2与一个叫“谭海艳”的女子在邵阳市隆回县民政局办理了结婚登记。“谭海艳”和刘某2生活了两个多月就跑了，之后刘某2到新化县找过“谭海艳”，一直没有找到，前后被“谭海艳”骗了35000元左右。（2）证人刘某3的证言，证明2005年刘某2通过别人介绍，认识了“谭海艳”，双方都满意，刘某2便与“谭海艳”进行了结婚登记，之后“谭海艳”就跑了。刘某3听母亲宁某讲总共骗了几万元钱。（3）证人宁某的证言，证明宁某的儿子刘某2在2005年与一个新化籍名叫“谭海艳”的女子登记结婚，结婚总共花了几万元钱，这些钱都给了“谭海艳”的父亲。（4）提取笔录、照片，证明李某和刘某2结婚时，刘某2、李某、宁某、刘某中及冒充“谭海艳”父亲的人拍照合影。（5）结婚登记表、结婚登记声明书、户籍证明，证明李某冒用谭海艳的身份信息与刘某2在2005年10月14日登记结婚。（6）被告人李某的供述，证明2005年的一天，新化县的一名易姓男子与李某联系，说易姓男子冒充谭某2、李某冒充谭海艳的身份，与邵阳隆回县西洋江镇的刘某2相亲，双方见面之后，李某同意嫁给刘某2，并在隆回县民政局办理了结婚证，结婚证上的身份信息李某填写的是谭海艳，谭海艳的户口本是易姓男子给李某的。之后刘某2的母亲在给了易姓男子礼金后，李某分得4000元。李某和刘某2去广州住了一个月就离开了，没有再去找过刘某2。2019年2月12日，被告人李某在新化县游家镇家中被公安机关抓获，并如实供述其犯罪的事实。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：（1）户籍资料，证明李某出生于1967年7月23日等基本情况。（2）抓获经过，2019年2月12日，被告人李某在新化县游家镇中被公安机关抓获。全案事实清楚，证据确实充分，足以定案。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人李某诈骗数额巨大。经查，在指控的第二笔诈骗中，对诈骗金额，被害人刘某2、被告人李某及两证人宁某、刘某3表述各异，且数额相差较大，被害人刘某2与证人宁某在证明礼金的交付过程上相互矛盾，证人刘某3根据宁某讲的诈骗金额也与宁某证明的诈骗金额相互矛盾，因此证人宁某、刘某3在诈骗金额的证明上真实性存疑，不能采信。被告人李某和证人宁某均证明礼金是交给了易姓男子，对具体诈骗金额上，被告人李某的供述没有其他证据佐证，其真实性也存疑，不能采信。而被害人刘某2陈述的诈骗金额有证人宁某的证言予以佐证，其陈述应是客观真实的，可以采信。但刘某2陈述的诈骗金额是三万五千元左右，现有证据不能确定是三万五千元或超过了三万五千元，因此只能根据有利于被告人的原则，认定诈骗金额未超过三万五千元。两次诈骗数额相加亦只能认定未超过五万元，是诈骗数额较大，故对公诉机关的这一指控本院予以纠正。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某在共同诈骗犯罪中行为积极主动，起了主要作用，是主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人李某到案后，如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某提出第二次诈骗的金额只有一万元的辩解意见与客观事实不符，本院不予采纳。辩护人提出应根据有利于被告人的原则，对第二笔诈骗金额采信被告人李某的供述并全案认定诈骗数额二万五千元的辩护意见，有违事实，有悖法律，本院不予采纳。提出应认定数额较大的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2021年2月12日止，罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人李某将违法所得人民币八千元退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李吉庆人民陪审员  陈楚文人民陪审员  刘 敏二〇二〇年七月三十一日代理书记员  刘 贵附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。