福建省厦门市翔安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0213刑初78号 公诉机关厦门市翔安区人民检察院。 被告人陈某某，男，汉族，1985年9月27日出生，初中文化，无业，户籍地厦门市翔安区，2004年12月17日因犯窝藏罪被厦门市中级人民法院判处有期徒刑三年，2007年6月17日刑满释放。2019年8月1日因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈溪水，福建兴世通律师事务所律师（厦门市翔安区法律援助中心指派）。 辩护人蒋跃辉，福建兴世通律师事务所实习律师（厦门市翔安区法律援助中心指派）。 厦门市翔安区人民检察院以翔检公诉刑诉〔2020〕24号起诉书指控被告人陈某某犯非法提供信用卡信息罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。厦门市翔安区人民检察院指派检察员邱华军出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人陈溪水到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年3月至7月间，被告人陈某某以牟利为目的，从亲友处借用银行卡后，通过ＱＱ号、微信号与ＱＱ昵称“Ｗｎｓ罗洛亚·卓洛”（ＱＱ号3619522572）及微信昵称“梦回唐朝”（微信号×××58）、“飞出新高度”（微信号×××66）、“轻松付”（微信号×××58）等人联系，以每套每月租金1000元的价格向上述人员提供配套有手机号码卡、Ｕ盾以及开户人身份证号码等信息资料的银行卡。被告人陈某某通过快递将手机卡、Ｕ盾寄往广东、广西等地，并使用ＱＱ、微信将银行卡卡号、支付密码、开户人身份信息发给上述人员。经试卡，有10余张银行卡能够使用。同年3月9日、5月15日、7月27日，被告人陈某某分三次收到上述人员通过转账方式支付的钱款共计人民币78000元。 2019年8月1日，被告人陈某某在翔安区××巷镇××村××号被公安机关抓获，并被缴获作案工具手机17部、银行卡41张、ＳＩＭ卡5张、手机号码卡4张、银行动态码3个、流量卡2张、农业银行Ｋ令1个等，归案后对上述主要犯罪行为供认不讳。 上述事实，有经过庭审举证、质证的手机、银行卡、ＳＩＭ卡、Ｕ盾，银行卡交易明细、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、刑事判决书、罪犯档案资料、到案经过、提取笔录、扣押清单、情况说明，证人王某、方某1、陈某1、叶某1、叶某2、陈某2、陈某3、苏某、陈某4、郭某1、宋某、郭某2、郭某3、方某2的证言，被告人陈某某的供述和辩解，ＱＱ聊天记录、微信聊天记录，司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某某为谋取非法利益，非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡10余张，数量巨大，其行为已构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后基本如实供述主要罪行，可认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人具有犯罪前科，可酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年8月1日起至2022年7月31日止。罚金应在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、继续向被告人陈某某追缴违法所得人民币78000元，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的手机17部、银行卡41张、SIM卡5张、手机号码卡4张、银行动态码3个、流量卡2张、农业银行K令1个（另附没收物品清单），均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邓 芳 人民陪审员 康腾腾 人民陪审员 蔡燕如 二〇二〇年七月十四日    代 书 记员 许舒雅 附1：没收物品清单                            序 号                       物品名称                       特 征                       数 量                               1                       招商银行卡     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第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。