黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0202刑初9号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人林发锦，男，1978年9月4日出生于福建省武平县，汉族，小学文化，无职业，住福建省龙岩市新罗区，户籍所在地福建省武平县。2008年11月18日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年九个月，2010年5月5日刑满释放。2019年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并临时羁押于福建省龙岩市看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人南石，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人曾建平，男，1983年10月24日出生于福建省武平县，汉族，初中文化，无职业，住福建省武平县。2014年4月15日因犯过失致人重伤罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并临时羁押于福建省龙岩市看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人周建华，黑龙江广昊律师事务所律师。被告人沈松鹏，男，1989年11月9日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省南靖县，户籍所在地福建省平和县。2019年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并临时羁押于福建省南靖县看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人肖爽，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人黄江跃，男，男，1968年10月10日出生于福建省平和县，汉族，小学文化，无职业，住福建省平和县。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并临时羁押于福建省平和县看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人杜婧雯，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人黄滨滨，男，1990年7月15日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省平和县。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获并临时羁押于福建省平和县看守所，同年5月20日被刑事拘留，6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人王郁，黑龙远东律师集团齐齐哈尔事务所律师。被告人黄伟峰，男，1990年8月12日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无职业，住福建省平和县。2019年10月21日主动到公安机关投案自首并临时羁押于福建省平和县看守所，同年10月25日被刑事拘留，11月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检一部刑诉（2019）249号起诉书指控被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨、黄伟峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院提起公诉（退回补充侦查一次）。本院于同日立案。立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员李恩珠出庭支持公诉，被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨、黄伟峰，辩护人周建华、王郁，指定辩护人南石、肖爽、杜婧雯、孙欢欢到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月7日，被害人梁某在“陌陌”交友软件上认识一网名为“花田里”的男子，对方以与梁某交往并可带其赚钱为由介绍梁某参与赌博平台，称知道平台漏洞可以稳赚不赔，骗取梁某在指定的网站上充值。梁某先充值人民币1万元，对方告知梁某盈利0.95万元后，梁某将本金及盈利的人民币1.95元提现。梁某确信可以赚钱后，于2019年1月12日、13日，在齐齐哈尔市龙沙区中环附近的中国银行分别往对方提供的户名为沈松鹏、林发锦的二张中国银行卡各转账人民币50万元。转账后，梁某想提现时被告知需再转账150万元才可提现，梁某拒绝后平台关闭。上述100万元到账后，在明知该款是赃款的情况下，林某（另案处理）找到被告人林发锦，被告人曾建平找到被告人沈松鹏，让其帮助将该笔款项取出。林发锦将人民币50万元全部取出后交给林某，沈松鹏找到被告人黄江跃、黄滨滨、黄伟峰三人，上述三被告人在明知是犯罪所得赃款的情况下，仍帮助取款，其中黄江跃取款人民币29万元，黄滨滨、黄伟峰共同取款人民币15万元，沈松鹏取款人民币2.5万元，沈松鹏将上述46.5万元交给曾建平，曾建平将其中的赃款46万元交给李某（另案处理），自己得款人民币0.5万元。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据证实上述指控事实。公诉机关认为，被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨、黄伟峰明知是犯罪所得赃款而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认为在共同犯罪中，林发锦、曾建平、沈松鹏起主要作用，系主犯；黄江跃、黄滨滨、黄伟峰系从犯；黄伟峰案发后投案自首；分别具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条规定的情节。建议分别判处林发锦、曾建平、沈松鹏有期徒刑四年至五年，并处罚金；黄江跃有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；黄滨滨有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；黄伟峰有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金。被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨、黄伟峰对检察机关指控的犯罪事实及量刑没有异议并签署了具结书。林发锦的指定辩护人认为，林发锦如实供述犯罪事实，从中获利较小，认罪悔罪，希望从轻判处，建议判处有期徒刑三年并适用缓刑。曾建平的辩护人认为，曾建平起辅助次要作用，应为从犯，犯罪数额中有3.5万元为未遂，46.5万元为既遂，认罪认罚，希望判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。沈松鹏的指定辩护人认为，沈松鹏能如实供述，认罪悔罪，系初犯，涉案金额巨大但他没有获利，建议对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。黄江跃的指定辩护人认为，黄江跃在第一次讯问时即交代了自己的犯罪事实，认罪伏法，犯罪中未获利，希望判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。黄滨滨的辩护人认为，黄滨滨是从犯，没有违法所得，系初犯，希望判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。黄伟峰的指定辩护人认为，黄伟峰是初犯，起次要辅助作用，是从犯，主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，希望判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2019年1月7日，被害人梁某在“陌陌”交友软件上认识一网名为“花田里”的男子，对方以与梁某交往并可带其赚钱为由介绍梁某参与赌博平台，称其知道平台漏洞可以稳赚不赔，骗取梁某在指定的网站上充值。梁某先充值人民币1万元，对方告知梁某盈利0.95万元后，梁某将本金及盈利的共计人民币1.95万元提现。梁某确信可以赚钱后，于同年1月12日、13日，在齐齐哈尔市龙沙区中环附近的中国银行分别往对方提供的户名为沈松鹏、林发锦的二张中国银行卡各转账人民币50万元。转账后，梁某想提现时被告知需再转账150万元才可提现，梁某拒绝后平台关闭。被告人林发锦受林某（另案处理）的指使，在明知是赃款的情况下，分多次将存到其银行卡内的人民币50万元取出，交给林某48万元，自己得款人民币2万元。受李某（另案处理）指使，被告人曾建平让被告人沈松鹏准备银行卡并帮助将该笔款项取出，沈松鹏找到被告人黄江跃、黄滨滨、黄伟峰，在明知是犯罪所得赃款的情况下，黄江跃取款人民币29万元，黄滨滨、黄伟峰共同取款人民币15万元，沈松鹏取款人民币2.5万元，沈松鹏将上述46.5万元交给曾建平，曾建平将其中的46万元交给李桂良，自己得款人民币0.5万元。经侦查，公安机关于2019年5月13日、14日将被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨等人分别抓获，同年10月21日，被告人黄伟峰到福建省平和县公安机关投案。上述事实有经庭审质证、确认的书证户籍证明、抓获、侦破经过、微信聊天记录、汇款凭证、银行流水、刑事判决书，证人李某的证言，被害人梁某的陈述，被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨、黄伟峰的供述与辩解，辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人林发锦、曾建平、沈松鹏、黄江跃、黄滨滨、黄伟峰明知是犯罪所得赃款而予以转移，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，林发锦、曾建平、沈松鹏起主要作用，是主犯；黄江跃、黄滨滨、黄伟峰起次要作用，是从犯，可以比照主犯从轻处罚。林发锦、曾建平有前科，酌情从重处罚。黄伟峰在案发后主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。六被告人均自愿接受处罚，可以酌情分别从轻处罚。对各辩护人上述从轻处罚的观点予以采信。本案被告人均是为电信诈骗犯罪转移赃款，不宜适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林发锦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2024年5月12日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人曾建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2024年3月13日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人沈松鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2024年1月12日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人黄江跃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2023年3月13日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）五、被告人黄滨滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年8月13日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）六、被告人黄伟峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2022年10月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）七、对被告人林发锦违法所得人民币二万元，被告人曾建平违法所得人民币五千元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王亚明人民陪审员  高 丹人民陪审员  郑 爽二〇二〇年七月二十七日书 记 员  陶 悦本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。