山东省临沂市河东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1312刑初340号 公诉机关临沂市河东区人民检察院。 被告人马龙刚，男，1975年5月5日生，汉族，中专文化，山东省蒙阴县人，住临沂市兰山区。2018年6月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人李富民，山东隆湶律师事务所律师。 辩护人杨鹏，北京市金杜(济南)律师事务所律师。 被告人孙振涛，男，1989年2月28日生，汉族，中专文化，临沂市罗庄区人，住临沂市罗庄区。2018年3月31日因涉嫌组织、领导传销活动罪被蒙阴县公安局刑事拘留，5月7日取保候审；2018年7月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人胡新华，山东嘉锐律师事务所律师。 辩护人王文业，山东元华律师事务所律师。 被告人高国安，男，1979年8月30日生，汉族，中专文化，山东省沂南县人，住临沂市兰山区。2018年5月3日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，2019年11月26日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人顾文轲，山东有泰律师事务所律师。 辩护人孙宝友，山东有泰律师事务所律师。 被告人杨维遥，男，1966年6月2日生，汉族，小学文化，山东省郯城县人，住郯城县。2018年6月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2019年11月26日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人陈娟，山东沂蒙律师事务所律师。 被告人李长辉，男，1984年10月13日生，汉族，初中文化，江苏省涟水县人，住江苏省涟水县。2008年5月16日因犯非法拘禁罪被江苏省泰州市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月，2013年9月18日假释，假释考验期至2016年7月24日。2018年4月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月12日被取保候审，2019年11月26日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人罗时伟，江苏捍华律师事务所律师。 被告人陈凯（别名陈成），男，1981年11月21日生，汉族，高中文化，江苏省南京市鼓楼区人，住南京市鼓楼区。2006年8月24日因犯合同诈骗罪被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；2018年5月31日因犯诈骗罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，刑期自2018年3月26日起至2021年3月13日止。2018年10月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪自山东省邹城监狱解回再审，现羁押在临沂市看守所。 辩护人王公刚，山东有泰律师事务所律师。 被告人孙福峰，男，1985年2月10日生，汉族，中共党员，中专文化，山东省定陶县人，住定陶县。2018年4月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月12日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人孙忠信，山东天昶律师事务所律师。 被告人徐孝义，男，1978年9月9日生，汉族，小学文化，内蒙古突泉县人，住吉林省白城市洮**。2018年6月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人孙春先，山东福海律师事务所律师。 被告人孔祥超，男，1991年1月20日生，汉族，初中文化，临沂市兰山区人，住临沂市兰山区。2018年4月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月12日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人张晓，山东有泰律师事务所律师。 被告人李玉鑫，男，1986年12月25日生，汉族，初中文化，临沂市河**人，住临沂经济技术开发区。2018年6月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月20日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沭县看守所。 辩护人陈曙年，山东元开律师事务所律师。 辩护人袁文娟，山东元开律师事务所律师。 被告人袁召坤，男，1990年7月19日生，汉族，中共党员，大专文化，山东省费县人，住临沂市兰山区。2018年5月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年6月9日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沭县看守所。 辩护人王照海，山东兰友轩律师事务所律师。 被告人王真真，女，1990年10月12日生，汉族，初中文化，临沂市河**人，住临沂市河**。2018年4月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月12日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人李子建，山东芳名律师事务所律师。 被告人徐志伟，男，1985年6月19日生，汉族，中共党员，初中文化，山东省蒙阴县人，务工，住临沂市兰山区。2018年5月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年7月4日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沭县看守所。 辩护人李勇，山东超信律师事务所律师。 辩护人陈弘立，山东超信律师事务所律师。 被告人刘士伟，男，1973年1月13日生，汉族，中专文化，临沂市河**人，无业，住临沂市兰山区。2018年11月12日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沭县看守所。 辩护人付增信，山东铭星律师事务所律师。 被告人徐兴荣，男，1979年5月10日生，汉族，初中文化，江苏省沛县人，务工，住江苏省沛县。2018年5月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，同年7月15日被取保候审。 辩护人刘晓红，山东羲之律师事务所律师。 被告人王兴建，男，1955年10月29日生，汉族，小学肄业，临沂市兰山区人，无业，住临沂市兰山区。2018年6月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，同年7月15日被取保候审。 辩护人王中文，山东福海律师事务所律师。 被告人胡乃臻，男，1964年12月6日生，汉族，初中文化，山东省沂南县人，住沂南县。2018年7月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人张康宁，北京市京师(济南)律师事务所律师。 被告人顾召海，男，1962年4月1日生，汉族，中共党员，大专文化，临沂市罗庄区人，住临沂市罗庄区。2018年7月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押在临沂市看守所。 辩护人蒋鹏，山东衡正源律师事务所律师。 辩护人张思星，北京盈科律师事务所律师。 被告人于永超，男，1983年9月24日生，汉族，中共党员，中专文化，山东省兰陵县人，住临沂市兰山区。2018年8月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月6日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沭县看守所。 辩护人张胜海，山东正诚信律师事务所律师。 被告人王传泽，男，1988年9月24日生，汉族，大专文化，山东省莒南县人，租住临沂市河东区。2018年7月31日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月6日被取保候审；2020年7月13日被逮捕，现羁押在临沭县看守所。 辩护人王雪龙，山东仁圣源律师事务所律师。 临沂市河东区人民检察院以临东检公刑诉〔2019〕245号起诉书指控被告人马龙刚犯集资诈骗罪，被告人孙振涛犯组织、领导传销活动罪、职务侵占罪，被告人高国安、杨维遥犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、李长辉、王真真、徐志伟、刘士伟、徐兴荣、王兴建犯组织、领导传销活动罪，被告人胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员孙勋、李晓雨出庭支持公诉，被告人马龙刚及其辩护人李富民、杨鹏，被告人孙振涛及其辩护人胡新华、王文业，被告人高国安及其辩护人顾文轲、孙宝友，被告人杨维遥及其指定辩护人陈娟，被告人李长辉及其辩护人罗时伟，被告人陈凯及其辩护人王公刚，被告人孙福峰及其辩护人孙忠信，被告人徐孝义及其指定辩护人孙春先，被告人孔祥超及其辩护人张晓，被告人李玉鑫及其辩护人陈曙年、袁文娟，被告人袁召坤及其辩护人王照海，被告人王真真及其指定辩护人李子建，被告人徐志伟及其辩护人李勇、陈弘立，被告人刘士伟及其辩护人付增信，被告人徐兴荣及其指定辩护人刘晓红，被告人王兴建及其指定辩护人王中文，被告人胡乃臻及其辩护人张康宁，被告人顾召海及其辩护人蒋鹏、张思星，被告人于永超及其辩护人张胜海，被告人王传泽及其指定辩护人王雪龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沂市河东区人民检察院指控，一、集资诈骗罪：被告人马龙刚在其个人及经营的顺和酒业存在大量债务无法偿还的情况下，通过夸大经营能力，虚构与阿里巴巴合作，将在香港上市等事实，先后运营万通贷服务平台、阿里万家服务平台、顺和惠平台、美酒名车汇平台、顺和生活消费云平台，以非法吸收公众存款、传销等形式骗取资金共计202533030.54元。所骗取资金除用于支付平台费用外，被马龙刚用于归还个人及顺和酒业借款，借贷给他人，及以他人名义购买资产后隐匿。案发后，马龙刚否认控制并参与上述平台运营，隐匿会计账目，拒不交代资金去向，逃避返还资金。 二、非法吸收公众存款罪：被告人马龙刚于2015年3月26日、2015年6月19日注册成立阿里万家、临沂顺和万通金融控股有限公司（简称顺和万通）。顺和万通上线运营万通贷服务平台，阿里万家上线运营阿里万家服务平台，两平台宣称按照P2P模式为借款人及投资人提供融资咨询服务。平台运营期间，马龙刚安排被告人于永超、王传泽在平台发布虚假项目标书，以支付投资人6%的年化利率为诱饵，通过召开大会、印发宣传册、口口相传等途径向社会公开宣传，并以投资额计提佣金等方式发展县级、乡镇级网店、理财顾问，向社会公众募集资金。自2015年9月30日至2018年5月1日，累计向2860人吸收存款144330139.84元，除支付本金及收益回报外，尚有2064人的83946436.35元无法归还。 平台运营期间，被告人高国安于2017年3月任公司总经理并负责平台全面业务。被告人胡乃臻先后任职市场部经理，公司总经理，分别负责开拓市场及平台全面业务。被告人杨维遥任市场部经理，负责开拓市场。被告人于永超、王传泽任职技术部，负责平台技术维护以及上传虚假标书。被告人顾召海协助马龙刚分管顺和万通、阿里万家。 三、组织、领导传销活动罪：2016年6月，经由被告人刘士伟提供运营模式，马龙刚指使被告人孙福峰通过山东桥通天下网络科技有限公司搭建美酒名车汇平台。2016年8月24日，马龙刚注册成立山东大业鼎成商业运营管理股份有限公司（简称大业鼎成），负责运营美酒名车汇平台。平台运营模式为动态模式，在平台内消费1万元购买酒水后成为会员，会员发展下线会员，下一层只能发展两个会员，先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延，会员根据发展情况得到不同奖励：见点奖，发展下线会员，放在左区获得150积分，放在右区获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖，左右区各发展一个会员，获得1万积分，拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖，左右区达到1:2或者2：1的时候，获得1200积分，拿无限层，日封顶额1.5万积分；互助奖，会员领取了量碰奖，上层推荐人获得互助奖，得到量碰奖的12%即144积分，无封顶；报单奖，报单中心报单1万元，平台给报单中心200积分；趴点奖，报单中心每发展一个人，平台给报单中心500元现金。所获积分1积分等于1元，40%可以提现，其他积分平台以购物积分、爱心基金、平台维护费、顺和家基金等名义进行控制，并按一定比例返还会员。 2016年9月2日，被告人马龙刚、孙振涛及万雷（另案处理）注册成立迅雷公司，并由孙振涛委托临沂市新商网络技术有限公司开发顺和惠平台。平台运营模式为静态模式，会员消费并上交平台1万元，平台约三个月返还会员1万积分，三年返还10万积分止，会员通过商家上交平台1万元，平台约三个月返还商家1000积分，三年返还1万积分止。会员自己消费加推荐指定消费达20万元可申请顺和生活云商家，为其他会员提供服务，每消费1万元，获得平台奖励700积分。会员推荐其他消费会员，获得指定消费金额3%的奖励。消费会员推荐服务中心，可获得服务中心为会员报单金额3%的奖励。所获积分1积分等于1元，其中的30%可以提现，其他积分平台以购物积分、爱心基金、平台维护费、顺和家基金等名义进行控制，并按比例返还会员。 2017年1月份，马龙刚提出动态加静态模式，将美酒名车汇平台、顺和惠平台合并，以顺和生活云平台名义继续开展业务，即会员必须先投美酒名车汇平台，再投顺和惠平台。2017年9月23日，孙振涛、万雷将顺和惠平台服务器关闭，马龙刚安排孙福峰重新搭建顺和生活云平台。 顺和惠、顺和生活云平台自2016年11月19日至2018年3月20日，发展会员25320人，累计做单548975756.62元,提现475838078.4元，做单收入与提现支出差额73137678.22元。美酒名车汇平台自2017年7月1日至2018年3月16日，累计做单150157780.97元，提现104708865元，做单收入与提现支出差额45448915.97元。 上述平台运营期间，刘士伟作为美酒名车汇平台发起人之一，于2016年8月负责平台全面业务，后获利44万余元。孙振涛作为顺和惠平台发起人之一，兼任技术部经理，负责平台开发、维护工作。孙福峰任美酒名车汇平台技术部经理，负责平台开发、维护工作，2017年10月继续负责顺和生活消费云平台开发、维护工作。被告人陈凯任马龙刚助理，协助管理所有平台、参加会议宣传、开发市场等工作。被告人徐孝义负责甘肃和河北等地区市场开发工作。被告人孔祥超任市场部经理，负责临沂等地区市场开发工作。被告人王真真、李玉鑫、李长辉任教育部经理，负责接待参观人员、讲解平台政策等工作。被告人高国安、袁召坤、徐志伟、杨维遥、徐兴荣、王兴建为平台骨干成员，积极发展下线会员。其中徐孝义发展下线会员9层1908人，下线做单49881734.1元；孔祥超发展下线会员10层214人，下线做单2651495.9元；高国安发展下线会员8层195人，下线做单4604322元；徐志伟发展下线会员9层191人，下线做单1635000元；李玉鑫以其妻子孙某名义加入会员并发展下线（自己在孙某线下），发展下线会员7层117人，下线做单3494900.9元；杨维遥发展下线会员4层103人，下线做单949559.8元；徐兴荣发展下线会员4层96人，下线做单1407500元；王兴建发展下线会员6层80人，下线做单2014460元；王真真发展下线会员6层60人，下线做单608639.8元；袁召坤发展下线会员4层53人，下线做单3764249.6元。 上述平台运营期间，内蒙古霍林郭勒市会员刘广风因平台未返款，于2018年3月20日到临沂市河东区××街道××索要钱款未果，于2018年3月30日跳楼自杀。 四、职务侵占罪：被告人孙振涛利用负责平台维护的工作便利，于2017年7月6日至11月27日通过后台充值积分的形式套取资金18384150元占为己有。其中部分用于购买车辆及个人消费等。 公诉机关认为，被告人马龙刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；被告人孙振涛组织、领导传销活动，情节严重；利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额巨大；被告人高国安、杨维遥组织、领导传销活动，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；被告人陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、李长辉、王真真、徐志伟、刘士伟组织、领导传销活动，情节严重；被告人徐兴荣、王兴建组织、领导传销活动；被告人胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二百二十四条之一、第二百七十一条第一款的规定，应当分别以集资诈骗罪追究被告人马龙刚的刑事责任；以组织、领导传销活动罪、职务侵占罪追究被告人孙振涛的刑事责任；以组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪追究被告人高国安、杨维遥的刑事责任；以组织、领导传销活动罪追究被告人陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、李长辉、王真真、徐志伟、刘士伟、徐兴荣、王兴建的刑事责任；以非法吸收公众存款罪追究被告人胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽的刑事责任。被告人李长辉系累犯；被告人孙振涛、高国安、杨维遥犯数罪；被告人陈凯在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第六十五条、第六十九条、第七十条的规定处罚。 对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料、被告人供述和辩解等证据证实。 被告人马龙刚对指控的罪名及事实有异议，辩解称，1、阿里万家是高国安经营的，顺和惠是万雷、孙振涛经营的，美酒名车汇是刘士伟等六人经营的，这些公司和我没关系，我只是通过顺和酒业向阿里万家借款，给顺和惠、美酒名车汇提供酒水；2、酒水行业是特殊行业，利润不透明，各个品牌定制酒加价10倍是起点，甚至达到50倍，这是营销方式，不是欺诈；3、万雷要一辆路虎，孙振涛要一辆玛莎拉蒂，我拒绝了，他们就关了平台；4、孙振涛到北京找到我，说他和万雷商量后用虚假积分套取资金当风险备用金，此事没经过我同意。辩护人李富民的辩护意见是：1、关于非法吸收公众存款犯罪问题，高国安系阿里万家实际控制人，掌控平台业务、人事、财务等，且其在2018年4月自首后继续吸收公众存款，系主犯，如果马龙刚涉嫌犯罪，应认定为从犯；阿里万家的成立符合国家政策，以开展P2P业务为主，并非以实施犯罪行为设立，应以单位犯罪论；马龙刚与阿里万家之间系借贷关系，其本身不具有吸收公众存款的故意，也未实施吸收公众存款的行为；马龙刚向阿里万家提供8500多万元抵押财产，且于2018年6月20日通过孙迪顺偿还17位老年投资人借款，具备返还资金的能力和意愿；2、关于传销犯罪问题，马龙刚不具备非法牟利的目的，其真实目的是销售酒水，应当以2017年9月23日孙振涛、万雷关闭服务器为节点，马龙刚对之前的传销行为不承担责任，而对于关网后的恢复平台行为，目的在于解决会员积分上访问题，取得良好的社会效果，应当从轻处罚；3、马龙刚不具有非法占有的目的，具备返还资金的能力，没有使用诈骗方法非法集资，不构成集资诈骗罪。 被告人孙振涛对指控的组织、领导传销活动罪罪名及事实无异议，对职务侵占罪事实无异议，对罪名有异议，辩解称，1、虽然注册迅雷公司时我是股东，但我在工作期间受马龙刚安排，实际上我和万雷就是公司员工，迅雷公司就是顺和酒业的一个部门；2、马龙刚把顺和惠平台变成了传销平台，违背了我们的初衷，我们也害怕，于2017年5月份签订转让协议，将所有数据转给大业鼎成，在场的有陈凯、马龙刚、孙福峰，我把服务器后台管理权限交给了孙福峰；3、2017年5、6月份，万雷说平台资金被马龙刚转出金额很大，为避免会员提现不到账闹事，我和万雷找马龙刚商量留一部分风险备用金，马龙刚安排我办，由我代为保管，我让顺和惠平台做单量大的会员把现金打到我提供的账户，我再通过后台把积分给他们，马龙刚不承认风险备用金的事，就是想把责任推给我和万雷；4、马龙刚说买两辆新车在北京用，车辆登记在我名下，车是公司的，谁都可以用，我把车卖了给会员抵账；5、书面材料是马龙刚写的，我签的字，马龙刚担心我不把这1800万元给公司，我把这些钱都转给了马龙刚指定的账户。辩护人胡新华的辩护意见是：1、对指控的组织、领导传销活动罪没有异议，指控的职务侵占罪不成立；2、2018年2月15日马龙刚书写的证明，这是大年三十那天，孙振涛在马龙刚和内蒙古七八个人的威逼胁迫之下才签的字，证据来源不合法，1300万元只是马龙刚估计的数额，并注明以财务入账为准和车辆原价抵账，实际孙振涛已全部归还；3、在孙振涛已全部归还1800万元资金的情况下，马龙刚和孙福峰还去没有管辖权的蒙阴县公安局报案，试图利用公权力将罪责转嫁给孙振涛、万雷、王维斌、徐孝义，蒙阴县公安局对孙振涛的讯问笔录不应采信；4、马龙刚私自转走迅雷公司的6200万元资金，导致公司平台产生危机，万雷、孙振涛向马龙刚抗议无效后发生矛盾，经协商预留备用金，从平台提取现金需要万雷提供服务器验证码，马龙刚的账务部门每天都监控着平台数据，孙振涛提取了1838.415万元，后来又按照马龙刚的指示转到马龙刚指定的账户1744万元，余款94万元用变卖、抵押轿车全部归还马龙刚，孙振涛没有占有的故意；5、万雷、孙振涛和马龙刚间的矛盾是分赃不明，是对资金控制权的争夺，如果孙振涛从平台提取资金构成职务侵占罪，马龙刚从平台抽走资金也构成职务侵占罪；6、孙振涛为了避嫌才使用别人的个人账户，马龙刚使用的也是别人的个人账户，马龙刚为了在北京使用而安排孙振涛购买了轿车，且顺和酒业的车辆几乎挂在个人名下，因凌志轿车太扎眼，马龙刚又安排孙振涛卖掉将钱还回公司，将别克轿车留给孙振涛使用，孙振涛没有侵占和挥霍的故意；7、孙振涛是被马龙刚挟裹着进入传销犯罪的，只负责迅雷公司的后台技术，在传销活动中充其量就是个马前卒，属从犯，其在2017年9月离职，属犯罪中止；7、侦查人员通过册山派出所电话传讯，孙振涛主动到册山派出所接受讯问，构成自首，当庭自愿认罪，无前科劣迹，请求对其从宽处罚。辩护人王文业的辩护意见是：1、对指控的组织、领导传销活动罪没有异议，指控的职务侵占罪不成立；2、孙振涛是迅雷公司的股东之一，有占有、使用、支配公司资金的权力；3、马龙刚对迅雷公司的运营、财务控制拥有绝对的权力，孙振涛仅是技术维护，处于从属地位，万雷、孙振涛、王维斌是应名的虚假股东；4、迅雷公司、顺和酒业、大业鼎成存在财务、业务、人员、场所的混同，在马龙刚实际控制迅雷公司并随意抽取资金的情况下，如果认定迅雷公司是正当合法的经营，孙振涛控制1800万元资金的性质是对公司控制权的争夺，不是职务侵占；5、马龙刚使用平台资金6000多万元，孙振涛控制平台资金1800万元，这是马龙刚、万雷、孙振涛对传销所得赃款的控制和争夺，是分赃行为，在已经指控孙振涛犯组织、领导传销活动罪的情况下，再单独指控职务侵占罪，相当于肯定迅雷公司的传销犯罪模式为合法经营；6、在马龙刚大量抽取平台资金，平台面临资金链断裂风险的情况下，孙振涛提取备用金，这是孙振涛采取的自保措施，是无奈之举，没有职务侵占的犯罪故意；7、孙振涛是从犯，2017年6月之后退出顺和惠平台的技术管理，属犯罪中止。 被告人高国安对指控的罪名无异议，辩解称，马龙刚多次开会要求公司高、中层必须报单，我就投了5万元，推荐公司员工顾召海、张新宇做下线，没发展社会上的下线，我对下线人数及金额有异议。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、高国安系自首，到案后配合公安机关抓捕马龙刚，积极提供涉案账簿、成员名单、公司架构等信息,应当认定为重大立功；3、到案后积极退赃；4、高国安对公司事务无决策权，属一般参与者，所起作用较小；5、高国安未主动发展下线，对下线人员无法控制，请求对其从宽处理。 被告人杨维遥对指控的罪名及事实无异议，辩解称，高国安领导胡乃臻，胡乃臻领导我，我在阿里万家没有职务，只负责推销产品。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、杨维遥只是阿里万家市场部的普通职工，主要负责市场维护，具体是给莒南和临沭两县运送奖励物品，2018年春节后又加了罗庄区市场的维护，杨维遥并不参与公司决策，更无权管理公司，在犯罪过程中起辅助作用；3、杨维遥未参与传销活动的发起、策划、组织、运营，其受利诱在传销平台注册会员并投资，为一般参加者，主动退还了非法所得，请求对其减轻处罚。 被告人李长辉对指控的罪名及事实无异议，辩解称，曲志刚开玩笑任命我为教育部经理，其实我就是普通员工，我只负责来人接待参观和公司宣传，没有讲课的权力。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、李长辉是在2017年6月份到公司教育部上班，仅是普通员工，负责接待工作，介绍公司背景、企业文化、价值远景、发展历程等，9月份离开，11月份又回到公司教育部做善后工作，曲志刚在12月份任命李长辉为教育部经理，没征求李长辉的意见，这是曲志刚单方出的任命书，马龙刚也不清楚，李长辉没有实际履行该职务，工资待遇也和以前一样，2018年年后，公司安排李长辉从事其他板块工作，所从事的工作和本案没有任何关系，李长辉在案件中地位低、作用小，是从犯；3、李长辉接到公安机关的电话后主动到公安机关接受讯问，如实供述了犯罪事实，应认定为自首，建议对其减轻处罚。 被告人陈凯对指控的罪名及事实无异议，无辩解。辩护人的辩护意见是：1、陈凯是在马龙刚的指示下传达工作，没有创建、管理平台，没有发展会员，没有获得非法利益，所起作用较小；2、2018年3月26日陈凯提交检举材料，如实供述自己的犯罪事实，2018年4月2日，临沂市兰山区人民检察院将检举材料转到临沂市公安局兰山分局，本案是在2018年3月30日之后立案，陈凯存在自首情节，还可能构成重大立功，应当减轻处罚。 被告人孙福峰对指控的罪名无异议，辩解称，2016年8月，马龙刚介绍我和刘士伟、王千文认识，他们提供模式让我开发了酒水商城；2017年7月，马龙刚让我入职顺和酒业协助查账，因我没有账号和权限而没法工作，直到2017年9月23日，孙振涛、万雷和马龙刚产生矛盾，把平台关闭了，我们恢复了顺和惠的数据开始查账，我没从平台获取利益。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、2016年7月，马龙刚指派王千文与孙福峰所在的临沂搜果信息科技有限公司签订软件开发委托合同，委托临沂搜果信息科技有限公司开发顺和美酒名车汇平台，用于经营酒水，为手机用户提供商城、会员注册、登录等功能；合同签订后，因孙福峰所在公司没有相关技术，孙福峰介绍尹卫卫所在的山东桥通天下网络科技有限公司与王千文对接，由山东桥通天下网络科技有限公司搭建了顺和美酒名车汇平台，合同约定了一年的免费维护，在平台需要维护时，顺和酒业联系孙福峰，孙福峰联系尹卫卫，尹卫卫安排技术人员王玲峰维护，孙福峰不是顺和美酒名车汇平台的实际开发者和维护者，对平台的运营模式不知情；3、2017年9月23日，孙振涛、万雷将顺和惠平台服务器关闭后，孙振涛并没有将顺和惠平台服务器交给孙福峰，孙福峰没有相关技术重新搭建顺和生活云平台，是临沂市新商网络技术有限公司重新搭建的，该平台重新搭建后，没有对外使用，而是用于查账，2017年10月份徐孝义团队的刘宗勇重新对顺和生活云平台进行了革新，并在2017年12月份由徐孝义团队对外运营；4、2017年9月孙福峰实际入职时，传销组织已形成，孙福峰没有发展人员，仅是一般参与人员，所从事的工作均是受公司指派，是劳务性的工作，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等不起关键作用；5、孙福峰没有前科，到案后如实供述案情，当庭自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。 被告人徐孝义对指控的罪名无异议，辩解称，我投顺和惠11万元多、美酒名车汇十几万元，我的下线人数、做单金额没有那么多；万雷、孙振涛关闭系统后，孙福峰开发的新系统有漏洞，我们帮着找漏洞，不是接管，经理、执行总裁是马龙刚给我戴的高帽，我不到一个月因身体原因离开了。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、平台从未任命过区域负责人，会员都是为自己的利益发展下线，并不向上线汇报，没有谁管理谁的问题，指控徐孝义负责甘肃、河北地区市场开发工作不属实；3、徐孝义的两个下线是自愿主动加入的，其他下线存在为凑人数而乱放下线的问题；4、徐孝义在整个组织、领导传销活动犯罪中所起作用很小，是从犯，到案后积极配合调查，构成坦白，当庭认罪悔罪，请求从宽处罚。 被告人孔祥超对指控的罪名无异议，辩解称，市场部经理、山东片区经理是个虚职，安排我怎么干就怎么干；他们提起过风险备用金，具体我不清楚；我刚入会员时投了1万元，后期又投了14万元，不是12万元。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、孔祥超认罪态度较好，其直接发展的下线才13人，大多数是亲属，少数是朋友，下线人数及做单金额多计算了；3、孔祥超不是策划、发起、操作者，名为市场部经理但没有一个下属，孔祥超参加传销时间不长，自2017年4月25日起就不再提现，2017年10月主动离职，符合犯罪中止，请求对其从轻处罚。 被告人李玉鑫对指控的罪名无异议，辩解称，我的下线人数和钱数没有那么多，教育部经理只是一个称呼，我下面没有管理的人。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、李玉鑫名下的会员，很多只是在平台上开过户，并没有投钱，不能算在李玉鑫的下线人数内；李玉鑫用其妻子孙某的名字通过律志强和万雷账户转款，都是顺和生活云平台上的虚假积分，没有实际的金钱转账，不应算在李玉鑫的下线做单金额内；在2017年7月份李玉鑫用账号1835××××7888注册会员时，介绍人律志强给了李玉鑫账号，该账号是别人的做单账号，之前已经使用该账号转账返款了，该账号的人数及金额不应算在李玉鑫头上；3、李玉鑫是初犯，自愿认罪，案发后及时退还非法所得1.78万元；李玉鑫不是传销组织的核心成员，其在传销活动中要听从公司安排，在共同犯罪中起到次要、辅助作用，是从犯，请求对其从宽处罚。 被告人袁召坤对指控的罪名无异议，辩解称，我下面没有那么多人数和钱数，下线主要是亲戚朋友。辩护人的辩护意见是：1、袁召坤是在朋友推荐下向平台投资9.5万元，因前期收益能按时提现，袁召坤就推荐给其配偶肖某，朋友刘晓萌、董春雪、陆建龙，同事李玲、阚有成，合计11万元，上述6人均未再向其他人推荐传销平台，后来马龙江主动加入传销平台，投资5万元，挂在袁召坤名下，不知马龙江是否又推荐其他人，也不排除技术人员将人挂在袁召坤名下的可能性，指控的层级、金额不准确；2、平台无法提现后，袁召坤主动赔偿刘晓萌、董春雪等未提现的投资金额，向公安机关上缴获利11万元；3、袁召坤系初犯、偶犯，有自首情节，建议对其适用缓刑。 被告人王真真对指控的罪名无异议，辩解称，我没有那么多人数和钱数，我在总部做接待，后期做一些会议服务，安排酒店住宿。辩护人的辩护意见是：1、王真真在平台的投资大部分没有返还，会员是公司主动放到她名下的，她没有在下线做单的款项中获得任何报酬；2、王真真经公安机关电话传唤到案，如实供述犯罪事实，应当认定为自首；王真真处于服从、被支配的辅助地位，属于从犯；认罪态度较好，没有犯罪前科，请求对其从宽处罚。 被告人徐志伟对指控的罪名无异议，辩解称，我不认可指控的人数和钱数。辩护人的辩护意见是：1、徐志伟是经孔祥超发展成为会员的，不是传销组织的发起、策划、操纵人，也不承担管理、协调、宣传、培训等职责，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大不起关键作用，主观上没有认为是传销活动，不具有犯罪故意，不构成组织、领导传销活动罪；2、后来徐志伟认识到顺和公司的违法性质，于2017年5月份脱离了传销组织，属犯罪中止；不是顺和公司的工作人员，只是一般参与人员，是从犯；是初犯、偶犯，为了生计误入歧途，到案后如实供述罪行，真诚悔罪，请求给予较轻的处罚。 被告人刘士伟对指控的罪名及事实无异议，辩解称，模式是马龙刚向我要的，平台是马龙刚找孙福峰搭建的，也是马龙刚运作的；我于2016年8月中旬到公司，主要做园区建设，2016年11月中旬离开；我前后加上复投共投资13万元。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、刘士伟仅提供了运行模式，没实际参与平台搭建、运营，参加时间短，处于服从、被支配地位，是从犯；3、刘士伟是自首，有立功表现；4、积极退赔，自愿认罪认罚，没有违法犯罪记录，请求对其从轻处罚。 被告人徐兴荣对指控的罪名及事实无异议，无辩解。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名及基本事实没有异议；2、徐兴荣只是传销组织中的一般参加者，所起作用很小，犯罪情节较轻，认罪悔罪，建议对其从宽处罚。 被告人王兴建对指控的罪名无异议，辩解称，我不认可人数和金额。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、王兴建对传销组织的认识不足才加入了传销组织，介绍了会员，在整个传销组织中所处的地位和所起的作用都非常轻微，到案后如实供述罪行，请求对其从轻处罚。 被告人胡乃臻不认罪，其辩解称，我只是市场部经理，向高国安汇报工作，负责接待来访的客户，给客户讲解知识，宣传投资的好处，我认为阿里万家是合法的互联网金融。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、阿里万家组织架构和分工很清晰，马龙刚是实际控制人，高国安是总经理，胡乃臻是市场部经理，本案是单位犯罪，胡乃臻的行为属于职务行为，高国安离开阿里万家后业务基本停止，胡乃臻虽被任命为总经理，但他没有能力管理公司；3、阿里万家在胡乃臻去之前就已经运营，胡乃臻没有意识到公司业务属于犯罪行为，其客观上实施的职务行为使其陷入案件漩涡，实非其本意；4、胡乃臻不应对马龙刚挥霍造成的83946436元损失承担责任；5、胡乃臻有自首情节，请求对其从宽处罚。 被告人顾召海对指控的罪名及事实无异议，辩解称，顺和酒业及马龙刚没有能力偿还2亿多元的负债，我主要做了两年的诉讼，光当被告去开庭就一百多次。辩护人蒋鹏的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、顾召海要赡养老人，两个孩子尚未完成学业，妻子无工作并患病，微薄的退休金难以支撑家庭开支，只有再谋份工作，涉案动机一般；3、本案不是单位犯罪，是自然人犯罪，也可视为一个犯罪组织，顾召海不是犯意的提起者，不是犯罪组织的实际控制人、组织者、积极参与者，不是宣传、技术骨干，其本职是处理顺和酒业的经济纠纷、协调银行贷款事宜，当预感到马龙刚的行为可能扰乱金融秩序时，虽提醒过马龙刚，但未制止，放任了后果的发生，主观恶性很小；4、顾召海有时随马龙刚到阿里万家开会，到兰山区金融办协调某些公司事务，但他涉及非法吸收公众存款的实质内容很少，情节十分轻微；5、顾召海无犯罪前科，无非法所得，是从犯，有自首情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人张思星的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、顾召海的工作主要是进行民商事诉讼、仲裁，大多是调解结案，并未直接参与或介绍他人吸收存款，属从犯；3、顾召海有自首情节，当庭自愿认罚，无前科劣迹，请求对其从轻处罚。 被告人于永超对指控的罪名及事实无异议，辩解称，我负责平台技术维护，马龙刚也安排我上传标书，标书的名字和借款人是真的，但钱没给借款人，后来连标书也不上传了。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、于永超于2015年9月进入顺和酒业，2016年3月辞职，10月又回到公司，2017年7月又辞职，在公司工作时间短暂，只是一个按公司领导安排完成具体工作的普通员工，对具体工作内容无决定权，对公司吸收的存款无支配、处置权，也未参与任何形式的利润分配，属从犯；3、于永超系自首，自愿认罪认罚，无违法犯罪记录，请求对其从宽处罚。 被告人王传泽对指控的罪名无异议，辩解称，2015年10至2018年3月，我在顺和万通、阿里万家任职，我不是经理，只是员工，工作是上传于永超给我的标书，真假我不知道，于永超离职后他安排一个人给我提供标书。辩护人的辩护意见是：1、对指控的罪名没有异议；2、王传泽受公司领导的指示从事平台技术维护，没有直接从事吸收公众存款的行为，也没有介绍过任何人参与这一非法行为，更没有获得公司利润分配或分红；对于上传信息的真实性，作为普通员工不可能确定是否存在虚假，属情节轻微，主观恶性较小，属从犯；3、王传泽无犯罪前科，到案后如实供述自己的罪行，属坦白，当庭自愿认罪，建议对其从宽处罚。 经审理查明，一、非法吸收公众存款犯罪事实:被告人马龙刚于2015年6月19日注册成立顺和万通，上线运营万通贷服务平台，于2016年10月18日将临沂泯浩物业服务有限公司变更为阿里万家，上线运营阿里万家服务平台，两平台宣称按照P2P模式为借款人及投资人提供融资咨询服务。平台运营期间，马龙刚安排被告人于永超、王传泽在平台发布虚假项目标书，以支付投资人6%的年化利率为诱饵，通过召开大会、印发宣传册、口口相传等途径向社会公开宣传，并以投资额计提佣金等方式发展县区级网点、乡镇级网点、村级理财师，向社会公众募集资金。自2015年9月30日至2018年5月1日，累计向2860人吸收存款144330139.84元，已支付60383703.49元，尚有2064人的83946436.35元无法归还。 平台运营期间，被告人高国安于2017年3月任公司总经理并负责平台全面业务；被告人胡乃臻先后任职市场部经理、公司总经理，分别负责开拓市场及平台全面业务；被告人杨维遥任市场部经理，负责开拓市场；被告人于永超、王传泽任职技术部经理，负责平台技术维护以及上传虚假标书；被告人顾召海协助马龙刚分管顺和万通、阿里万家。 案发后，高国安到公安机关自首，在抓获马龙刚过程中及时向公安机关提供马龙刚在北京所驾驶车辆和马龙刚变换使用的手机号，为抓获马龙刚起到重要作用，举报王传泽的上班地点，公安机关前往该处将王传泽抓获；胡乃臻、顾召海、于永超系接到公安机关的电话传唤后到案，如实供述了自己和同案犯的犯罪事实，于永超退赔20万元。 认定上述事实的证据如下： (一)关于经营主体的部分证据 1、顺和万通企业信息：该公司成立于2015年6月19日，住所临沂市兰山区××路××号××号楼××室，企业类型自然人独资有限责任公司，注册资本5000万元，股东及法定代表人马龙刚；2015年9月25日，变更股东及法定代表人为于永超；2016年3月17日变更股东及法定代表人为高某2。 2、高某2的证言：我在顺和酒业上班时，马龙刚说用一下我的身份证，我就成了顺和万通的法定代表人，我没有在顺和万通出资。 3、阿里万家企业信息：临沂泯浩物业服务有限公司成立于2015年3月26日，住所临沂市兰山区××街道××村，企业类型有限责任公司，注册资本500万元，股东王政、王进，法定代表人王政。2016年10月18日变更为阿里万家，住所临沂市河东区××工业园××街××路交会处东北角，注册资本1000万元，企业类型自然人独资有限责任公司，股东及法定代表人丰茂彩，2016年11月29日变更股东及法定代表人为袁召坤。 4、袁召坤的供述和辩解：我是顺和酒业的员工，马龙刚先安排我到农村淘宝工作,后来让我当了阿里万家的法定代表人，名义上我还持有100%的股份,之前的法定代表人是公司员工丰茂彩。阿里万家的实际控制人是马龙刚，高国安、胡乃臻是经理，我不参与经营。 (二)关于经营模式的部分证据 1、徐传竹提供的宣传材料：马龙刚对其本人和阿里万家、顺和酒业、顺和万通、山东龙马投资担保有限公司等的宣传情况，其中介绍顺和万通系顺和酒业一部分，是专注于生活金融产业链的P2P平台，对马龙刚及顺和酒业进行宣传。临沂金融办共备案50多家互联网金融平台，阿里万家与内蒙古陕坝农商银行签约资金存管，成为临沂首批对接银行存管平台的互联网金融企业，公司计划利用三年时间将业务拓展到全国，打造在全国具有较高知名度的正规网贷平台。阿里万家是一个集对外投资、股权投资、投资理财、咨询服务于一体的综合性金融居间服务公司，公司主打业务为经济信息咨询服务、网络信息咨询、网络技术服务，通过纯平台无资金池的P2P等全新金融服务模式为中小微企业等提供融资咨询服务。阿里万家网络借贷平台，以线上开展业务，线下进行风险把控模式为主，公司多数采用实物抵押的原则进行借款，实物抵押以车辆抵押为主，抵押程序完成后，平台准予通过审核发放借款。阿里万家是第一批接收检查，并在金融办备案挂名单位。阿里万家联合金融通资金托管方一起将公司纳入人民银行白名单，实现支付与银行对接，资金收支由银行直接认证，不通过网银就可轻松理财。线上阿里万家金融平台为顺和优质发展的核心部分。 2、阿里万家平台部分截图：阿里万家称其以电子商务平台为基础，搭建县村两级服务网络。公司与村淘宝运营中心联合成立阿里万家金融服务平台，注册资本1个亿，专注于生活金融产业链P2P平台。阿里巴巴计划在三至五年内投资100亿元，建立1000个县级服务中心和10万个村级服务站，为三农服务的阿里万家生活金融超市全部改造成县乡村淘宝运营中心，线下阿里村淘，线上金融服务。宣扬贷前有借款面谈、资料审核、实地考察、背景调查、还款能力等5道严格审核，还有贷后审查、实时监控、贷款安全等。项目列表有贷款数额和期限，到期还本息。 3、自马龙刚办公室扣押的2016年3月1日顺和万通岗位、薪酬、管理规定及绩效考核手册：总经理、风控部、财务部、市场部经理、市场维护经理、办公室、技术部等薪酬与平台充值数额挂钩；每月县区平台充值总额的1%作为县区机构市场开拓招待、油耗、津贴补助；区县级分公司负责人、乡镇营业网点负责人、理财顾问、县级加盟商、乡镇级加盟商的佣金、绩效及推荐奖均与充值数额挂钩，对投资人收益利率予以规定，并要求每月初一、十五各县区负责人到公司开例会，各县区召开乡镇负责人例会每月不能低于三次。该文件最后有顾召海签字，马龙刚签批。 4、徐传竹提供的协议：2016年6月20日，徐传竹与顺和万通签订万通贷服务平台保密协议、万通贷服务平台加盟协议；2017年4月15日，徐传竹与阿里万家签订阿里万家服务平台保密协议、阿里万家县区级服务平台加盟协议。双方在保密协议中对保密的内容和范围、权利和义务、保密期限、违约责任作了约定；在加盟协议中对双方的权利和义务、违约责任等作了约定，明确要求徐传竹必须按照顺和万通、阿里万家的统一要求经营，完成指标后会得到办公设备、经费和奖励，完不成会取消合作关系，退回办公设备，扣减公司投资。 5、徐传竹提供的市场部暂行规定：顺和万通对理财师、乡镇、县区负责人的工资和提成暂不调整，实行多劳多得，业绩达到要求时发放工资外加提成，达不到扣发工资，理财师推荐一名累计业绩10万元的理财师，一次性奖励1000元，员工推荐累计业绩30万元的乡镇网点，一次性奖励3000元，员工推荐累计业绩50万元的县区、市区代理，终生享受该县、市区总充值额2‰的提成收益。 6、隋学奎、徐传竹提供的部分月份的业务激(奖)励方案：顺和万通、阿里万家对个人、机构、乡镇、县级分公司月累计充值达到一定数额的给予现金、物质和旅游奖励，数额越大奖励越多。 7、高国安提供的《中港澳国际新闻报》：该报于2017年1月2日用三个版面宣传马龙刚、顺和酒业。 (三)关于经营参与人的部分证据 1、接受证据材料清单:系高国安提供的两个Ｕ盘，内容是（1）高国安与顾召海微信聊天记录：2017年7月8日，顾召海将阿里万家金融任务目标及绩效考核细则（试行）发给高国安修改，并提到罗庄有关费用马龙刚让顾召海和高国安拿意见，另提到一些阿里万家的管理问题。（2）顺和酒业文件：2017年10月30日，任命胡乃臻为。（3）马龙刚与高国安微信、短信聊天记录：聊天发生在2017年2月至12月，主要内容是高国安向马龙刚汇报工作，马龙刚给高国安安排工作，高国安与马龙刚产生矛盾，马龙刚要摆脱自己参与的事实，还有马龙刚要求高国安发话鼓劲，处理索要钱财的人，从群里踢出理财师，讨论把阿里万家和福彩融合发展，完全没有顺和的影子，汇报2018年阿里万家金融工作计划的内容。（4）郭某2与唐语婕微信聊天记录：郭某2要求唐语婕日报资金，郭某2每天要报给马龙刚。（5）唐语婕与王某2微信聊天记录：提到2018年度理财师、乡镇、县区目标方案、奖励方案等需马龙刚、顾召海审批，提到开会使用酒品及发放车辆、工资等日常事务。（6）2018年4月21日，马龙刚召开阿里万家会议，胡乃臻坐其旁边，马龙刚称阿里万家、顺和没问题，倒不了，麻烦是迅雷公司的万雷、孙振涛、陈凯造成的，鼓励与会人员调整心态、快速行动，提到高国安、胡乃臻，提到已成立了管理委员会，徐传竹为主任，要成立股东委员会管理公司，要首创并开展同值存兑业务。（7）2018年4月24日，马龙刚给唐语婕、胡梦宇等人开会：马龙刚对唐语婕、胡梦宇的工作进行指导，包括清除群内不稳定因素，分段处理困难等。 2、自马龙刚办公室扣押的顺和酒业关于集团人事任命的通知：2016年8月1日，王维斌、马玉春不再兼任顺和万通总经理、副总经理职务，另有任用。 3、自马龙刚办公室扣押的顺和生活金融部签报：其中部分奖励方案、配置办公设备、费用的情况，有马龙刚、顾召海、高国安、王传泽签字，马龙刚签字处为董事长，顾召海签字处为集团分管总经理，高国安签字处为集团分管经理，王传泽签字处为市场部负责人。 4、自马龙刚办公室扣押的关于对高某2等四位同志的处罚通报：2016年8月1日，顺和酒业对顺和万通职工高某2、袁召坤、刘敬伟、赵净净给予处罚，高国安、胡乃臻身为顺和万通负责人，对上述四人在工作中明显失察，给予罚款处罚。 5、自马龙刚处扣押的部分金融人员名单、县区在职人员表：在职人员情况，其中高国安总经理于2016年3月1日入职、胡乃臻总经理于2015年10月20日入职，市场部的杨维遥于2015年11月1日入职，技术部的王传泽于2015年10月19日入职。 6、自马龙刚处扣押的阿里万家改革运营方案：该方案是马龙刚于2018年6月份起草，马龙刚实际控制阿里万家、顺和万通的人事、财务、运营。 7、马龙刚与胡乃臻微信聊天记录：聊天发生于2018年4月28日至6月21日，胡乃臻向马龙刚汇报工作，帮着马龙刚维护平台经营，应对客户和公安机关，马龙刚安排胡乃臻积极上单，做好客户维稳工作。 8、马龙刚与徐传竹微信聊天记录：聊天发生于2018年3月20日至6月19日，主要讨论抓捕高国安，应对阿里万家平台不能兑付的危急等。 9、马龙刚与顾召海微信聊天记录：聊天发生于2017年12月21日至2018年3月21日，主要涉及公司的日常管理及应对诉讼事务，另2017年12月21日马龙刚提到：把所有有效资产全部质押给阿里万家，所有人都放心做业务上单，从阿里万家借出资金后用蒙山地产开发再周转增值变现。2018年1月8日马龙刚提到：今天阿里开会你要到现场鼓劲。2018年1月11日顾召海发2018阿里万家开门红方案。 10、顾召海笔记本扣押说明及笔记本：笔记本是2018年4月9日在顾召海办公室扣押，大部分为马龙刚讲话内容，马龙刚多次在会议中提到顺和万通、阿里万家，马龙刚控制顺和万通、阿里万家的业务，马龙刚的公司已负有巨额债务。 (四)关于经营状况的部分证据 1、接收证据材料清单：高国安提供了(1)顺和万通账册目录；(2)U盘一个，内含万通金融(阿里万家)电子账册；(3)顺和万通（阿里万家）县、乡理财师名单；(4)土地抵押合同、股份转让协议。 2、高国安提供的银行账户对账单：高国安的民生银行6216××××2566账户2016年9月1日至2018年5月10日，胡梦宇的民生银行6216××××3758账户2018年1月22日至2018年5月7日，唐语婕的临商银行6230××××7626账户2017年4月22日至2018年5月4日间的交易情况。 3、临元会专字[2018]第2014号审计报告书、情况说明：临沂元真有限责任会计师事务所对顺和万通、阿里万家2015年9月至2017年12月31日的记账凭证、2015年9月30日建账到2018年4月26日的电子序时账、网关支付中2018年4月27日至5月1日吸收投资未入账的明细进行了审计：(1)顺和万通、阿里万家自2015年9月30日建账至2018年5月1日,累计吸收个人存款144330139.84元，共涉及2860人，已支付吸收的个人存款60383703.49元，未支付吸收的个人存款83946436.35元，涉及2064人。人员涉及临沂市、日照市的11个县、区的68个乡、镇。(2)截止2018年5月1日，顺和万通、阿里万家的账面资产总额98799657.32元，账面负债总额117415777.22元，账面亏损18616119.90元。(3)截止2018年5月1日,对顺和万通、阿里万家的主要往来单位顺和酒业、山东龙马投资担保有限公司、山东新合汽车销售服务有限公司及个人张学军的往来款项合并抵消后应收顺和酒业60771479.73元(应收顺和酒业借款50453632.77元及利息11430896.96元、应收顺和酒业借款14768.93元、应付顺和酒业1113050元)，应收山东龙马投资担保有限公司借款16923412元、应收张学军借款1981600元，应付山东新合汽车销售服务有限公司借款13655947.79元。(4)顺和万通、阿里万家的管理费用18548133.79元(主要用于发放工资12885423.55元、发放福利费1206709.97元、支付办公费887609元、付车费440302.05元、付餐费366437.26元等)，财务费用9149635.15元(支付利息8972662.91元、付手续费175852.24元、付对公管理费1120元)，营业费用4225600元(主要用于支付奖励支出2460185.38元、支付房租1628071.86元)，固定资产原价2741252.66元(车辆2300822.66元、办公设备318777元、办公家具121653元)，无形资产170000元(金融超市万维网络费用170000元)，合计34834622.14元。 (五)部分集资参与人的陈述 顺和万通、阿里万家通过口口相传，开大会宣传、培训，电视台、报纸、微信等宣传，发放宣传品，到公司参观，送礼品等方式，宣传马龙刚、顺和万通、阿里万家实力强大，存款利率高、随时提取、保证安全，给县区负责人、乡镇负责人、村级理财师高额提成，引诱公众到顺和万通、阿里万家存款、介绍他人存款。马龙刚是公司实际控制人，高国安、胡乃臻、杨维遥等是高级管理人员。具体如下： 1、莒南县邢志荣等88人的陈述、业务受理通知单、银行交易明细、合作协议： （1）邢志荣的陈述：解从瑞说他在莒南裕隆国际小区北门成立了阿里万家农村淘宝门头，属于顺和集团，他是莒南分公司的负责人，阿里万家的存款比银行利息高，绝对有保证，我从2016年12月干筵宾镇的负责人，2017年4月，莒南分公司的负责人换成了吴修梅，我以我丈夫赵振亮、母亲吴某作为理财师做业务，我介绍李全坤存2万元、曹玉香存1万元、葛瑞晴存10万元、李金亭存6万元、文孝娟存2万元、葛秀兵存10万元，这些都收回了，赵振亮的1万元、张亮的1万元未收回。阿里万家承诺每吸存1万元，给理财师280元，给乡镇负责人180元，2018年6月，我发现存款提不出来了。我去过临沂公司参观，阿里万家的董事长是马龙刚，阿里万家发放了纸质宣传品、临沂电视台播放了宣传片，说在公司存款保证安全，我参加了2018年初在蒙阴召开的二十周年庆典会，会上为扩大营销，说和北京一个公司签约、奥地利的公司签约、蒙阴酒店签约。 (2)王亮的陈述：邢志荣让我到阿里万家莒南分公司看了看，又拉着我到河东区翔宇豪生大酒店开会，董事长马龙刚、总经理高国安介绍了公司现状、发展前景，说公司合法合规，我们看了河东九曲的社区楼，河东创客园，阿里万家。我是坊前镇的负责人，我名下有杜传峰、李洪建两个代办员，阿里万家承诺给我的酬劳是1.8%，代办员的酬劳是3.2%，随用随取，年化利率是6%，吸收的存款主要用于做车贷、小微企业贷款，2018年3月提款就很难了，公司解释说公司前景还很好，2019年公司还要上市，现在还有大约200万元存款没提出。阿里万家的负责人是马龙刚、高国安，阿里万家发放了纸质宣传品、在临沂电视台播放宣传片，介绍存款保证安全。我还介绍郭广明等2人存款3万元，损失3万元。 (3)杜传峰的陈述：王亮向我介绍阿里万家的董事长马龙刚是市人大代表、顺和酒业董事长、毛主席研究院副院长，王亮带着我三四次到顺和万通、顺和酒业参观，阿里万家开会宣传说老百姓的钱一分也少不了，公司的金融业在临沂属于前几名，公司对接了内蒙古陕坝农商银行，公司发放过纸质宣传品，在临沂电视台播放了宣传片，说存款保证安全，每吸收1万元，给我320元的酬劳，我从2017年2月干理财师，储户把钱给我，我转账到县区负责人吴修梅账户，吴修梅打印出业务受理通知单，我再交给储户，我介绍程恒等32人存款86.44万元，我本人存款77.7万元，年利率都是6%，2018年5月就无法取款了，造成162.14万元及利息的损失。 (4)李洪建的陈述：王亮、杜传峰说阿里万家是大公司，银行存管，董事长马龙刚是市人大代表、顺和酒业董事长、毛主席研究院副院长，在临沂有储酒的大仓库，在临沂电商孵化园办公，在蒙阴有大型超市、山庄，有酒业、彩票、房地产等多家企业，存款绝对没问题，存款主要用于对外投资业务，公司发放过纸质宣传品，在临沂日报做过宣传，说保证存款安全。阿里万家承诺理财师每吸收1万元，支付酬劳320元，我从2017年11月干理财师，我介绍徐玉枚等6人存款310889元，2018年2月，我去临沂开大会，会上说公司的P2P手续完备，存款有保证，到期都能付，如果急用可提前支取。2018年4月，存款不能支取了，造成本金310889元及利息未能取出。 (5)李彦亭的陈述：杨维遥、吴修梅说阿里万家资金实力很大，资金由内蒙古陕坝银行托管，董事长马龙刚是名人，给我看过一份《中港澳国际新闻报》，报纸上有马龙刚和毛**女儿李讷的合影，存款绝对有保证，不会少了老百姓的一分血汗钱，吴修梅让我做大店镇的负责人，承诺每吸收1万元存款给理财师320元，给我180元，我介绍薛永翠等14人存款63.2万元，2018年6月1日，存款提不出来了，还有52.2万元未能提出。阿里万家的市场总监是杨维遥，总经理是高国安，副总经理是胡乃臻。阿里万家发放了纸质的宣传品，在临沂电视台播放了宣传片，说在公司存款保证安全，我参加了2018年初在蒙阴召开的二十周年庆典会，到会的大约1万人，会上为扩大营销，说和北京的一个公司签约、奥地利的公司签约、蒙阴酒店签约。 (6)卢进刚的陈述：高国安安排杨维遥给我介绍说阿里万家是互联网金融，有银行托管，是合法的P2P平台，他把我拉入阿里万家微信群，群里经常介绍公司的情况，各县区业务交流，业务开展情况等，每吸收1万元存款给理财师300元的提成，我从2018年2月8日干理财师，介绍刘永彩等8人存款28.905万元，这8人没有损失，发展董宝岭、夏春明、张孝兰为理财师，我及我用张孝兰名共存22.5万元，有12.5万元没取出，卢友迎还有5.5万元未取出。阿里万家的王传泽负责打印业务受理通知单、管理电脑。 (7)吴修梅的陈述：我介绍卢进伟存款15万元，损失5万元。 2、罗庄区徐友合等222人的陈述、业务受理通知单：王恒芳介绍冯现国、李建风、冯爱学、张士瑞、孔繁卿、徐友合、徐俊朋等47人存款568.2282万元，损失566.2282万元；冯现国介绍朱瑞全等12人存款19.744万元，损失19.744万元；朱瑞全介绍李全峰等7人存款14.277万元，损失14.277万元；李建风介绍张艺平等16人存款37.1523万元，损失37.1523万元；张艺平介绍李英彩等54人存款221.861万元，损失221.861万元；冯爱学介绍胡宗灵等50人存款139.7797万元，损失139.7797万元；张士瑞介绍孙春同等3人存款42.6万元，损失4.7万元；孙春同介绍张善学等7人存款70.76万元，损失68.96万元；孔繁卿介绍姜善良等5人存款12.31万元，损失12.31万元；徐友合介绍高自夫等2人存款14万元，损失14万元；徐俊朋介绍王志彬等3人存款34.285万元，损失34.285万元；马万英介绍王朝增存款4.51万元，损失4.51万元；王朝增介绍王朝喜等6人存款35.547万元，损失35.547万元；王朝喜介绍贾如学等10人存款102.1184万元，损失102.1184万元；贾如学介绍刘志达等2人存款3.16万元，损失3.16万元；孟祥芝介绍张金友等6人存款9.6万元，损失9.6万元；杨艳红介绍徐学俊等8人存款17.3万元，损失17.3万元；马艺茹介绍李学玲等5人存款11.3228万元，损失11.3228万元；张成鑫等4人介绍刘元兰等4人存款21万元，损失7.5万元。以上存款年利率6%。 3、临沭县胡尊冲等23人的陈述、业务受理通知单、银行交易明细：于恒通、袁霞介绍胡尊冲等13人存款239.3424万元，损失231.1424万元；胡尊冲介绍袁春花等10人存款134.177万元，损失131.177万元。以上存款年利率6%。 4、莒县刘玉香等7人的陈述、业务受理通知单、银行交易明细：魏书峰介绍刘玉香等5人存款50.1万元，损失50.1万元；李国庆介绍刘丽丽等2人存款17.5万元，损失14.5万元。以上存款年利率6%。 5、平邑县咸会平等14人的陈述、业务受理通知单：梁军介绍咸会平存款6.3万元，损失6.3万元；咸会平介绍王道安等13人存款39.82万元，损失39.82万元。以上存款年利率6%。 6、兰陵县朱建云等275人的陈述、业务受理通知单：王恒芳介绍朱建云存款63.673万元，损失63.673万元；朱建云介绍刘振林、赵宝秀、冷言华等84人存款567.5493万元，损失567.5493万元；刘振林介绍赵振刚等31人存款117.5756万元，损失117.5756万元；赵宝秀介绍张玉媛等19人存款150.5418万元，损失150.5418万元；冷言华介绍王翠远等30人存款67.68万元，损失68万元；赵红玲及其介绍的李富英等5人存款17.28万元，损失17.28万元；孙艳荣及其介绍的姜晓艳等3人存款8.1万元，损失8.1万元；刘建红及其介绍的周洪彩等10人存款37.54万元，损失37.54万元；钟以峰及其介绍的王印霞等49人存款240.3835万元，损失240.3835万元；刘汉良介绍的孙文庆等5人存款21.1万元，损失21.1万元；孙树美及其介绍的孙大海等6人存款56.42万元，损失56.42万元；张步红介绍的宋怀军等5人存款13.71万元，损失13.71万元；相荣尚介绍的张秀云等9人存款38万元，损失38万元；王永君介绍马广国等8人存款46.5万元，损失46.5万元；张连学及其介绍的王宝周等4人存款29.0086万元，损失29.0086万元；刘汉亮及其介绍的张传光存款15.69万元，损失15.69万元；朱建文介绍的李玉强等2人存款7.365万元，损失7.365万元；程尼尼介绍的秦玉娟等2人存款2万元，损失2万元；亓春忠介绍的亓春强存款2万元，损失2万元；宋学珍存款18.392万元，损失18.392万元。以上存款年利率6%。 7、沂水县陈玉国等74人的陈述、银行卡交易明细、业务受理通知单、万通贷服务平台加盟协议书和保密协议：徐传竹介绍李秀欣、陈玉国、刘本龙等人存款20余万元，损失5余万元；李秀欣介绍张岁廷等2人存款3万元，损失2万元；陈玉国介绍黄兆成、陈修章、王维夫等8人存款45余万元，损失45余万元；黄兆成介绍曹宝芳等4人存款128.525万元，损失128.525万元；陈修章介绍胡宝全、李升祥，胡宝全本人及介绍的他人和陈修章介绍的他人共存款15万元，损失15万元；刘本龙介绍高胜德等10人存款33.98万元，损失26.12万元；高胜德介绍张德梅等2人存款3.5万元，损失3.5万元；孟宪滨介绍于江松等4人存款5余万元，损失5余万元，于江松介绍孟庆波等6人存款4万元，损失4万元；孙洪来介绍王树范等3人存款16万元，损失16万元；张春霞介绍申山，申山及其介绍的周华东、李顺国、靳夕兵等13人存款130余万元，损失117余万元；周华东介绍韩文忠存款5万元，损失5万元；韩文忠介绍张文福等9人存款14.76万元，损失14.76万元；李顺国介绍刘丰臻等6人存款21.66万元，损失11.66万元；靳夕兵介绍牛庆开等5人存款17.86万元，损失17.86万元；倪臣利介绍高立科等2人存款2万元，损失2万元；于见德存款13.4万元，损失13.4万元。以上存款年利率6%。 8、蒙阴县梁军等62人的陈述、业务受理通知单、万通贷服务平台保密协议及加盟协议书、资金托管协议：胡乃臻介绍梁军存款39.044万元，损失39.044万元；梁军介绍秦立新、赵遵堂、霍丽娜、李福新、张鑫、王峰等28人存款921.349万元，损失901.349万元；秦立新介绍王蕾等25人存款130.0295万元，损失130.0295万元；霍丽娜介绍霍德功等2人存款3万元，没有损失；赵遵堂介绍刘家奎等5人存款16.74万元，损失15.74万元；李福新介绍刘元军存款2万元，损失2万元；张鑫介绍阚积贵等3人存款2.2万元，损失2.2万元；王峰介绍范军等2人存款11.8万元，损失11.8万元；禹方良等7人分别介绍王立明等9人存款109.3万元，损失109.3万元。以上存款年利率6%。 9、沂南县高正堂等233人的陈述、业务受理通知单：胡乃臻介绍孙迪顺、高正堂、隋学奎等人吸收存款，孙迪顺介绍姜本利、王桂英、曹淑贵、曹高荣、李先得等20人存款165.1924万元，损失165.1924万元；姜本利介绍贺可臻等8人存款36.3万元，损失36.3万元；王桂英介绍杜林等10人存款39.5万元，损失39.5万元；曹淑贵介绍曹淑伟等42人存款151.6548万元，损失151.6548万元；曹高荣介绍曹淑审等5人存款29.5万元，损失29.5万元；李先得介绍李家友等35人存款152.0974万元，损失152.0974万元；高鹏展介绍肖杰等2人存款20万元，损失20万元；王维虎介绍李文荣等2人存款8万元，损失8万元；高正堂介绍朱同立等5人存款18.08万元，损失18.06万元；朱同立介绍朱中平存款6.005万元，损失6.005万元；隋学奎介绍王廷余、董荣海等10人存款67.8017万元，损失67.8017万元；王廷余介绍刘京福、赵修波等13人存款47.009万元，损失47.009万元；刘京福介绍李玉江等12人存款39.1964万元，损失39.1964万元；赵修波介绍赵克山等5人存款15.025万元，损失15.025万元；董荣海介绍董顺堂等8人存款39.6224万元，损失39.6224万元；高玉华等13人及其分别介绍的张学法等48人共存款183.3762万元，损失183.3762万元。以上存款年利率6%。 (六)部分内部人员的证言 1、郭某2的证言：顺和万通的法定代表人是高某2，阿里万家的法定代表人是袁召坤，这两个法定代表人是顶名的，马龙刚是实际控制人，马龙刚对其实际控制的公司参与经营、决策。 2、王某2的证言：顺和酒业的法定代表人是曲志刚，顺和万通的法定代表人是高某2，阿里万家的法定代表人是袁召坤，这些人都是顶名的，实际控制人是马龙刚，马龙刚对这些公司的运营、决策、资金控制、人员调配、任免以及业务上的策划、指挥、协调、审批等所有工作说了算。 3、胡梦宇的证言：2017年5月,我应聘到阿里万家任财务内勤，2018年5月离职。该公司之前叫顺和万通，财务账目是一套账,员工是同一伙人,实际控制人和操纵人是顺和酒业的董事长马龙刚，马龙刚控制着公司的运营、决策、资金控制、人员调配、任免,以及公司对外的宣传、策划、指挥、协调、工作的审核、批准等。高国安是阿里万家的总经理,马龙刚肆意挪用客户存款六千多万元，高国安因为这事多次提出辞职,马龙刚就给高国安一个空职,到总公司去了。2018年2月之后，朱志光负责阿里万家的全部事务。总公司任命胡乃臻为，但胡乃臻没干总经理的工作,一直负责他的市场部。顾召海是顺和酒业的总经理,分管阿里万家的所有事务，高国安、朱志光向顾召海负责,顾召海向马龙刚负责。郭某2是顺和酒业的财务总监,也管理着阿里万家的财务，2017年底郭某2回家待产，总公司的邵广负责阿里万家的财务。赵净净是马龙刚的外甥女，名义上是阿里万家的出纳，实际上她说了算，马龙刚需要用钱了，赵净净直接把钱转给马龙刚。我们财务主要工作是负责客户上款记录统计，客户的提现打款，员工工资的发放，地区负责人、理财师的奖励发放，公司的日常费用报销。关于客户上款记录统计：我有阿里万家平台的财务管理员账号，登录界面账户栏里有个单证打印记录，我们根据这个数据统计客户的上单。关于发放工资奖励：员工除了发放基本工资外，吸收客户的存款达到一定的标准会发放奖励，市场部每个人负责不同的县区,根据县区的业绩给市场部的人发提成，客户每存1万元，提成6元。理财师、乡镇负责人、县区负责人的工资和业绩挂钩，我们根据办公室核算的数额发放工资、奖金。王某2是顺和酒业的办公室主任，阿里万家的办公室有唐语婕、田玉娇、焦启凤三个人，大小事务都要请示王某2,办公室主要负责统计各县区业绩、客户名称、金额，发放酒水、家电、化妆品等奖励，传达公司下发的政策、方案，绘制员工工资表，会议的策划等。关于发放公司奖励：奖励基本是酒水、家电，也有化妆品,按月发放，奖励标准是胡乃臻根据马龙刚的要求制定的,王某2向马龙刚汇报,马龙刚同意之后再发放。关于传达公司政策、方案：总公司和马龙刚等负责人下发政策,办公室拍照发到阿里万家群、阿里万家金融管理群、阿里万家内勤群,群里有我们公司的人、理财师、客户、内勤等,马龙刚等公司领导在微信群里发信息，马龙刚、胡乃臻、唐语婕经常在群里发激励红包,发红包的钱财务给报销。胡乃臻是市场部经理，最初和杨维遥拓展、维护市场，业务员有高翔、张金波，市场部负责给县区、乡镇发放奖励，报送理财单及市场上的一些杂事。王传泽是阿里万家的技术部经理,负责公司所有的技术工作，维护阿里万家网上平台，制作投资标的和项目。乡镇、县区负责对外宣传，公司印发宣传册，包括顺和酒业的简介，董事长马龙刚的简介、荣誉光环，阿里万家的简介等，就是宣传公司多么好，多么优秀，吸收客户投钱。2017年1月2日的《中港澳国际新闻报》第一版块是习**的，后面都是马龙刚和公司的。阿里万家对外宣传的是Ｐ2Ｐ运营模式,客户的钱打入银行账户，公司只是中介性质，考察优秀的标的、项目进行投资,赚的钱返给客户，实际上公司宣传的投资标的、项目都是虚假的、不存在的，是用来欺骗、吸引客户的，马龙刚要求什么样的标的，王传泽就做出来挂在网站前端。阿里万家的业务都在临沂，理财师发展客户，客户存多少钱都可以，年利率是6%，不到期也可以提现，就是利率低些，乡镇负责人把客户的钱打到阿里万家平台，赵净净再把钱转到她控制的个人账户，之后乡镇负责人从阿里万家平台打印凭证交给客户。阿里万家有公司账户,但是从来没用过，用的是高国安、高鹏展、王传泽、刘艳、唐语婕和我等人的个人账户,我们的银行卡、网银、Ｕ盾都在赵净净手里，吸收的资金都让马龙刚私用了。 4、徐敏的证言：2016年12月，郭某2把我调到阿里万家任记账会计，2018年1月离职。郭某2是顺和酒业的财务总监，全权管理阿里万家的财务。顺和酒业的董事长马龙刚是阿里万家的实际控制人，马龙刚把顺和万通改成阿里万家，顺和万通的财务、人员都到了阿里万家，高国安是阿里万家的总经理，2017年10月，总公司把高国安调离，胡乃臻任总经理。顾召海是顺和酒业的总经理，分管阿里万家，马龙刚通过顾召海控制、操纵阿里万家。赵净净实际上是阿里万家的财务负责人，马龙刚用钱时，赵净净直接转给马龙刚，有时郭某2也安排赵净净转钱。我们财务主要负责客户上款记录统计，客户的提现打款，公司员工工资的发放，理财师、地区负责人的奖励发放，公司的日常费用报销。胡梦宇在阿里万家平台上统计客户存款,唐语婕负责造工资表，我负责给赵净净的账目和唐语婕的工资表复核等，马龙刚同意后由赵净净发放工资。王某2是顺和酒业的办公室主任，办公室负责发放酒水、家电等奖励，传达公司的政策、方案，绘制员工工资表，统计各县区业绩、客户名称、金额，会议的策划等。关于发放公司奖励：奖励是酒水、家电,按月发放，办公室会提前在群里下发奖励政策和标准，政策和标准是胡乃臻根据马龙刚的要求制定的,办公室的人核算各县区每个月的业绩，马龙刚同意后发放给各县区。关于传达公司的政策、方案：马龙刚等人下发政策,办公室拍照发到微信群内。王传泽是技术部经理，负责公司所有的技术工作，维护阿里万家网上平台，制作投资标的和项目，王传泽向总公司的于永超负责。胡乃臻是市场部经理，胡乃臻、杨维遥开发、拓展市场，高翔、张金波给县区送酒水、单据等。胡乃臻负责宣传工作，宣传有很多种方式，如开大会，印发宣传册，包括顺和酒业和阿里万家的简介，马龙刚的简介、荣誉光环等，发放《中港澳国际新闻报》，该报主要宣传的是马龙刚和他的公司多么辉煌和优秀等，领导人在微信群里面发信息，鼓励发展客户、下线，发公司的政策，马龙刚经常发语音留言，办公室的人经常发激励红包等。阿里万家对外宣传是Ｐ2Ｐ运营模式,客户的钱打入银行的专门账户，阿里万家只是中介性质，考察优秀的标的、项目投资，赚的钱返给客户，银行也会给阿里万家返部分利润，但实际上，阿里万家投资标的和项目都是马龙刚让王传泽虚构的，客户存的钱都存入了赵净净掌控的个人账户，让马龙刚挪用了。阿里万家的业务分布在临沂的八九个县区，理财师发展客户，客户的存款由乡镇负责人打到阿里万家平台上，赵净净把钱转到个人账户里，乡镇负责人从平台打印凭证交给客户。客户存多少钱都可以，年利率6%，存款不到期也可以提现。理财师、乡镇负责人、县区负责人发展一个客户都有相应的奖励，奖励累加。 5、唐语婕的证言：2016年10月至今，我在顺和万通办公室干内勤，2017年1月，顺和酒业的董事长马龙刚把公司名改为阿里万家，马龙刚是顺和万通、阿里万家的实际控制人，顾召海是顺和酒业的总经理,高国安是阿里万家的总经理,胡乃臻是副总经理，马龙刚管着顾召海,顾召海管着高国安，后来高国安说了不算，于2017年7、8月份提出辞职，顺和酒业给高国安在顺和酒业挂了空职，2018年2月，朱志光任阿里万家的总经理。阿里万家下设财务部、办公室、技术部、市场部，顺和酒业的财务总监郭某2管理着阿里万家的财务，后来顺和酒业的财务负责人邵广负责阿里万家的财务。赵净净是阿里万家的出纳，她是马龙刚的外甥女，是阿里万家的最高领导，财务内勤是胡梦宇，干一些统计工作。办公室有我、田玉娇、焦启凤三个人，王某2是顺和酒业的办公室主任，大小事务我们都要请示王某2，我们办公室主要负责发放公司奖励，传达政策，在微信群内发激励红包，绘制员工工资表，每个月统计各县区业绩、客户名称、金额。关于发放公司奖励：奖励的发放标准是胡乃臻根据马龙刚的要求制定的，每个月都不一样,财务部每个月给我们各县区的业绩、客户名称、金额等数据，我们把各县区应该发放的奖励报给王某2，马龙刚同意后，王某2给协调酒水、家电、化妆品等，我们再给发放。关于传达公司政策：我们把公司下发的政策拍照发到阿里万家群、阿里万家金融管理群，群里有我们公司的人，有客户，有客户等拉进来的人。我们在群里发激励红包，钱是财务给我们的。技术部经理是王传泽，负责所有阿里万家的技术工作，维护网上平台，负责后台程序、数据，根据马龙刚等领导的指示制作虚假的投资标的和项目，顺和酒业的于永超管着阿里万家的技术部。市场部经理是胡乃臻，负责公司的宣传和开发市场，业务员是杨维遥，还有高翔、张金波，这两人是打杂、送东西的。马龙刚、顾召海、王某2、于永超等人管理着阿里万家的运营，阿里万家对外宣传的是Ｐ2Ｐ运营模式，客户的钱打入银行账户，阿里万家只是中介性质，然后考察优秀的标的、项目投资，赚的钱返给客户。实际上客户的钱全部到了公司的资金池，马龙刚一个电话，赵净净就把钱转给马龙刚私用了，还借给刘伟15万元、刘振兴30万元、王连忠20万元。公司的宣传方式有印发宣传册、散发《中港澳国际新闻报》、马龙刚等领导层在微信群里发东西等。 6、张金波的证言：2017年5、6月,我入职阿里万家市场部，该公司也叫顺和万通，实际控制人是马龙刚。顾召海是顺和酒业的总经理,分管阿里万家的所有事务,顾召海也给阿里万家开会，传达马龙刚的决定。高国安是阿里万家的总经理，后来高国安被架空了，总公司任命胡乃臻为总经理，但胡乃臻一直负责他的市场部。2018年2月，朱志光任阿里万家的总经理，高国安、朱志光向顾召海汇报工作，顾召海向马龙刚汇报工作。阿里万家下设财务部、办公室、技术部、市场部，市场是胡乃臻、杨维遥开发、拓展的，我入职后就是给县区市场送酒水、家电等奖励，送单据等杂事。我们市场部和县区的人对接，和我们对接的县区每吸收客户1万元，公司给我们奖励1元，2018年涨到6元。理财师发展客户，客户的存款由乡镇负责人打到阿里万家平台，再由赵净净转到她管理的高国安、胡梦宇、唐语婕的个人账户,乡镇负责人从阿里万家平台打印凭证交给客户。理财师发展客户每存1万元会得到320元奖励，乡镇负责人会得到180元奖励，县区负责人会得到140元奖励，无限累加。公司对外宣传的投资标的、项目都是马龙刚让技术部的王传泽虚构的，客户的存款没有进行投资,都让马龙刚挪用了。宣传有多种形式，如印发宣传册，内容有顺和酒业、马龙刚、阿里万家的简介等；散发《中港澳国际新闻报》，几个版块都是宣传马龙刚、公司、业务等的；在微信群发公司的政策，发布马龙刚的留言，说些鼓励人上款的话，胡乃臻、唐语婕经常发微信红包，财务给报销，马龙刚也经常发红包，用来奖励、鼓励、活跃气氛。 7、高翔的证言：2017年7月，我到阿里万家市场部工作，阿里万家也叫顺和万通，总经理是高国安，实际控制人是马龙刚。2017年10月，顺和酒业下文把高国安架空了，名义上高国安负责福利彩票，2018年2月，朱志光任阿里万家的总经理。顾召海是顺和酒业的总经理，顾召海管着高国安、朱志光。郭某2、邵广是顺和酒业的财务负责人，先后管理着阿里万家的财务。赵净净是阿里万家的出纳，实际上是阿里万家的最高领导人，财务内勤是胡梦宇。王某2是顺和酒业的办公室主任，阿里万家送酒、下发政策、每天的激励活动如群内发红包等，理财师的上款单据，统计人数人名等，开会设置、布置会场等都需要王某2的审批，阿里万家的办公室内勤有唐语婕、田玉娇、焦启凤。顺和酒业的于永超管理着阿里万家的技术部，技术部负责人是王传泽。市场部经理是胡乃臻，业务员有杨维遥、张金波和我，胡乃臻、杨维遥开发市场和宣传公司，我和张金波给县区、乡镇负责人送东西、奖品。市场部和县区负责人对接,县区负责人和乡镇负责人对接,乡镇负责人和村里的理财师对接，理财师把钱交到乡镇负责人处，乡镇负责人把钱打到财务的个人账户，财务收到款后，乡镇负责人给客户打印收据凭证，年利率6%，可以提前支，利率就低了。理财师发展一个客户存1万元会得到320元，乡镇负责人得到180元，县区负责人得到140元，无限累加。给市场部的奖励是1元，2018年涨到6元。高国安怕马龙刚私自挪用阿里万家的资金,到时候还不上客户的存款和利息,一直和胡乃臻忙着把马龙刚的房产抵押过来，平时就忙些公司的小事。公司的宣传方式有印发宣传册、散发《中港澳国际新闻报》、在阿里万家微信群里鼓励上款等。我们一般一星期开一次会，讲讲哪个县区上了多少业务，该发什么礼品了；马龙刚、胡乃臻、高国安、顾召海给县区、乡镇负责人开过会，让负责人多上业务，上多少奖励什么东西。 8、徐传竹的证言:2015年，马龙刚、高国安、胡乃臻成立了顺和万通，做P2P金融，后来高国安、胡乃臻让我加入，还让我见了马龙刚，马龙刚有各种公司，有人大代表、政协委员、招商局局长等各种头衔，2016年6月20日签加盟协议，2016年7月1日进公司，开始发展客户,先发展亲戚朋友,亲戚朋友再发展其他人，高国安、胡乃臻、张广开等人下去给客户讲解模式、利息等。2017年4月，马龙刚、高国安说顺和万通更名为阿里万家，这两家公司的人员是一伙人，财务是一套账。顺和万通是正规合法的P2P金融，阿里万家把自有资金投放市场是违法的，马龙刚、高国安用合法的顺和万通和违法的阿里万家来回倒腾，把顺和万通的资金弄到阿里万家，这不是P2P模式。高国安吸收老百姓的存款，没有网上招投标，直接投给山东龙马担保有限公司等用了。老百姓存款1万元，年息是600元，复投奖励100元，理财师奖励180元，多的时候是320元,乡镇负责人奖励180元,多的时候是240元,县区负责人是140元，多的时候是170元，再加上平时开会、伙食、交通、住宿、旅游等费用，年息差不多在一分五上,但是马龙刚、高国安放款利息有6厘的，多的时候是一分二，并且无担保，导致8000万元不能给老百姓兑付。2018年3月，平台已经不能兑付了，我让马龙刚给我300万元现金和2个亿的财产,好兑付老百姓的存款，马龙刚让我找高国安把财务凭证要回来，高国安说你要是能从马龙刚手里拿出钱来稳定平台,我就把凭证拿出来，就这样高国安没把凭证拿出来，马龙刚也没拿出钱来。马龙刚对阿里万家拥有最高决定权，高国安是总经理，分管一切事务，胡乃臻是副总经理，分管金融、县区负责人、乡镇负责人、理财师。顾召海是顺和酒业的总经理，平时阿里万家开会，顾召海比马龙刚去得还勤，顾召海的职务比高国安高，开会发言都是针对拓展金融市场这块。于永超、王传泽是技术负责人，平时给存款户打印理财单。我们公司在各个县区、乡镇设立负责人,每个负责人的团队人数不等,每个团队自行宣传、发展，存款户把钱给理财师,理财师到乡镇找内勤在网上平台打印理财单。县区负责人、乡镇负责人、理财师每个月工资包括基本工资和提成。每个月公司都会给县区、乡镇发奖励，有车、电视、洗衣机、酒水，发现金的奖励比较多，逢年过节时发的奖励还多。我们公司主要是开大会宣传，有很多政府领导参加，公司的人到乡镇、县区讲课；发宣传彩页、报纸，组织客户旅游等。 (七)被告人供述和辩解 1、马龙刚的供述和辩解：顺和万通也叫阿里万家，我实际控制和掌握，我安排高某2、袁召坤担任法定代表人，高国安负责实际运营和管理资金。开始顺和万通收款用可控的员工个人账户，后来由内蒙古陕坝银行托管了一段时间，我以顺和酒业名义借了顺和万通3000多万元，用于买酒了，顺和酒业给阿里万家供货，两个业务互相抵消。2017年5月份，我介绍张学军在高国安处借了不到200万元，后来张学军又借过几次。 2、高国安的供述和辩解：2016年3月,马龙刚向我介绍他的辉煌业绩：河东区临空招商局局长，政协委员，临沂市人大代表，政府办公楼，集团规模，公司多好,让我跟他干，各种光环吸引了我，马龙刚介绍顺和万通是以互联网借贷平台为依托，开展P2P业务，撮合投资、借贷双方的金融信息中介服务，有合法的经营执照，我就到了马龙刚的顺和万通，于2016年9月份陆续接管顺和万通的管理工作，原总经理王维斌于同年10月份调任顺和酒业的副总经理，分管顺和万通的业务，我在顺和万通负责公司内部团队的管理、目标监督落实等管理工作及顺和酒业精神传达、行业发展状况宣导、互联网金融管理办法宣导等工作。 我刚进公司就发现马龙刚违规挪用顺和万通平台投资人的投资款，导致顺和万通财务严重亏损，我多次督促马龙刚合规经营，但马龙刚继续挪用顺和万通的资金，出纳小朱不听从马龙刚的转款要求，马龙刚叫嚣把腿给她砸断插腚里。小朱不堪在恐惧中工作而离职了，2016年底，马龙刚安排其外甥女赵净净到顺和万通任出纳，马龙刚通过赵净净大肆转款，挪用到顺和酒业以前的经营负债，马龙刚的负债高达1.2亿元，我对马龙刚的运营和做法深表担忧，多次与马龙刚沟通、抗议也没用，自2016年10月起,马龙刚变换花样克扣我的工资，2017年8月,马龙刚让我去管理福彩和金融,任命胡乃臻为顺和万通总经理，我完全被架空，就很少去顺和万通了。2017年11月，记账会计徐敏因不满马龙刚和赵净净肆意划转资金而愤然离职。2017年10月，不断有传销受害人到公司及政府上访，导致金融业绩不断下滑，顺和酒业总经理顾召海多次让我协助胡乃臻工作，我提出只是暂时帮忙，让顾召海尽快物色管理人员，2018年2月，找到朱志光担任总经理。 顺和酒业的法定代表人是马龙刚，顺和万通成立于2015年6月，法定代表人是高某2，因债务纠纷，公司账户被法院查封，马龙刚又成立了阿里万家，法定代表人是袁召坤，实际上还是顺和万通的班子在运营，使用的是阿里万家的公章，这三家公司的实际控制人是马龙刚。顺和万通、阿里万家并线运营，在顺和酒业通称顺和金融。马龙刚顶着各种光环，将顺和酒业、迅雷公司、酒到家业务板块、百世物流、九曲党委办公楼、顺和电子商务产业园等杜撰成顺和集团，自诩顺和集团董事长，通过会议宣传和报纸报道的方式，蛊惑员工群众,给员工客户造成集团实力雄厚、马龙刚优秀的假象,吸引招揽投资者,通过顺和金融的互联网金融Ｐ2Ｐ平台,募集资金,自融自用。顺和集团旗下的公司都是空壳公司，和陕坝农商银行签约后就没用过。 顺和金融组织架构：我是总经理，负责公司日常运营管理、公司团队文化建设、公司运营日常工作安排，受马龙刚与顺和酒业总经理领导。胡乃臻是市场部总经理,业务员有杨维遥、高翔、张金波等，负责市场拓展与维护、业务推进、市场业绩考核、业绩政策制定、管理业务队伍。胡乃臻明知这是违法犯罪的事,都是虚假的标的、项目，仍然向客户宣传公司的实力,公司和马龙刚的各种光环,吸引客户存钱。张金波、高翔还不会谈业务,就是跑跑腿。王传泽在技术部负责在平台发放投资标和借款标、网络技术、网络安全、网站维护、数据统计、网络公司与资金托管方技术对接。王传泽虚构标的、项目挂在网上,吸引储户存钱，于永超是平台的技术人员，主要是给挂标，给各个县区的办公室修理电脑，平台网络的维护等技术问题，2017年6、7月份于永超去福彩工作了。王某2领导着办公室，有唐语婕、田玉娇、焦启凤,负责促销政策礼品发放、礼品奖品申请、领取、统计，工资提成统计等后勤保障服务工作。郭某2领导着财务部，2018年1月产假后由邵广领导，有记账会计徐敏、出纳赵净净、财务内勤胡梦宇。朱孟中是金融业务运营部总经理，2018年2月入职,负责财务管理、放贷、风控。会务主持是张蓝语。顾召海是集团公司副总,分管法律问题,主要就是解决各种要账类的纠纷,也参与顺和万通的经营决策，顺和万通的各种问题,不向马龙刚汇报，就向顾召海汇报，顾召海清楚顺和万通的运营模式，吸收资金和资金流通情况。 顺和金融的每一笔款项都由马龙刚最终决策，日常费用支出流程是:部门业务人员申请-办公室审核-财务审核-总经理签字-马龙刚审批-出纳打款。顺和酒业挪用平台资金流程是:马龙刚通知顺和酒业财务-顺和酒业财务通知顺和金融财务-顺和金融财务通知顺和金融出纳-顺和金融出纳打款-总经理签字。 顺和金融的业务:顺和金融借助互联网金融P2P的运营模式,本应属于放贷平台,但实际经营已经变质,通过线上发虚标假标,线下实体店理财师揽储的方式,募集资金,归集资金,设立资金池,自融自用,目前仅发展临沂市,县区负责人有罗庄王恒芳、兰陵马万英,蒙阴梁军、沂水徐传竹,临沭袁霞等，已有30余家乡镇实体店，理财师有200多人，截止2018年3月,顺和万通、阿里万家吸收存款户3000多人，吸收资金2亿元左右，还有7800多万元没有兑付，大部分被马龙刚挪用了，剩下的兑付了投资人本息和用于公司的日常开销、员工工资和奖励。马龙刚还安排从阿里万家向外借钱：刘伟于2016年12月1日借15万元，王连忠于2017年3月9日借20万元，刘振兴于2017年6月21日借30万元，张学军于2017年多次借120万元。 顺和金融的运营方式:业务总经理带领业务团队拓展县区分公司,县区分公司负责人招募乡镇负责人,乡镇负责人招募辖区理财师,理财师到村里找投资人,到乡镇网点投资并打印理财通知单。理财师向客户发送报纸、广告宣传彩页等,各种公司光环,虚构投资标的之类的方式吸收客户投钱,年利率6%，吸收客户1万元，理财师可以得到280元左右的奖励,乡镇负责人可以得到180元左右的奖励,县区负责人可以得到120元至140元的奖励。理财师业绩每月一统计，超过10万元等标准时,公司给予洗衣机等相应奖励。 集团每月召开各板块经理会议,由马龙刚安排每个分公司的业务目标和内容,根据马龙刚安排,金融板块每月召开全市业务人员大会,会议流程大致分为:总经理主讲互联网金融行业发展状况,互联网金融行业监管部门管理方向等监管政策类,张广开主讲业务技能培训,胡乃臻主讲当月业务促销政策，马龙刚讲集团公司荣誉、发展状况、规模,集团总目标计划,激励心态等。马龙刚每月都有承诺,2017年2月份大会,说集团公司购买了1000台知豆电动车,拨给金融部门200台,奖励给每个月业绩达标的理财师。2017年3月份会议,许诺每个县区负责人按照县区投资总额给予10倍价值的酒水,如某县总业绩100万元,给县区发放1000万元的酒水。2018年2月在蒙阴组织全市大会,马龙刚许给每个参会人员价值998元的顺和茅台6瓶。每次开会,马龙刚再远再忙也要参加演讲,公开承诺但从未兑现。 2013年前后,马龙刚因盲目扩张酒行,亏了三千多万元,为了弥补亏空,到处拆借资金,拆东墙补西墙。2014年前后,欠了苍山史贝美600万元,欠大陆集团2100万元,欠君发礼品800万元,欠亿盛担保800万元,欠浦发银行300万元。马龙刚在蒙阴用其父亲的名字购买超市花了1100万元,在郯城褚墩购买280亩地花了200多万元,在青岛胶州购买酒厂花了300万元左右,购买梁邹村镇银行股权1300万元，马龙刚搞顺和万通就是弥补亏空套钱用的,马龙刚从顺和万通挪用的8000多万元基本上用于还款和购置资产了，还款和购置资产当然也用了一部分传销平台的钱。 山东龙马担保有限公司、山东新合汽车销售服务有限公司是马龙刚的公司，法定代表人是他安排的，审计报告中两公司其他应收款有顺和酒业、山东龙马担保有限公司，账上记得顺和酒业借款，因为平台上做的假标有一部分用的山东新合汽车销售服务有限公司做车贷的名义借款，群众投在这些假标上，平台就应付给山东新合汽车销售服务有限公司了，实际上这些钱被马龙刚挪用了。2017年春，我要求马龙刚把他的资产抵押在平台上，马龙刚嘴上同意用蒙阴超市、银行股权、褚墩土地抵押在阿里万家平台上，来稳定群众、继续吸收资金，但是他什么也没做。2018年平台兑付不了了，马龙刚把平台全权委托给徐传竹维持运营，徐传竹要求马龙刚将资产抵押在平台上，签订了三份抵押合同，马龙刚、我、还有平台的县区负责人、乡镇负责人都有签名，但是最后也没弄成。 我提供的是阿里万家自2015年成立到2018年2月的所有财务原始凭证，纸质的是阿里万家和顺和万通的账册，2月份之后的纸质凭证还没有做出来，我提供了一个电子账册。 3、杨维遥的供述和辩解：2016年1月13日,王维斌介绍我到阿里万家市场部工作，负责维护市场。顺和酒业的董事长是马龙刚，马龙刚是阿里万家的实际控制人,顾召海是顺和酒业的总经理，向马龙刚负责，也管理着阿里万家和高国安，高国安是阿里万家的总经理，负责公司的总体策划、运营，公司的宣传、指挥、协调等，2017年10月份前后,高国安辞职，胡乃臻任阿里万家的总经理，2018年2月份,朱志光任阿里万家的总经理，干了一个多月也辞职了,胡乃臻继续总体负责公司工作。顺和万通的法定代表人是高某2，阿里万家的法定代表人是袁召坤，这两人就是挂个名，不在公司工作，这两家公司其实是一家公司,办公地点是同一个地方，财务账目是一套账，员工是同一伙人。郭某2是顺和酒业的财务总监，也管理着阿里万家的财务，后来顺和酒业的邵广负责阿里万家的财务。赵净净是阿里万家的出纳，实际掌控着财务，赵净净不和任何人包括高国安说，直接把阿里万家的资金转给马龙刚私自使用。王某2是顺和酒业的办公室主任，阿里万家的大小事务都要请示王某2，阿里万家办公室主要负责公司发放奖励,传达公司下发的政策,微信群的维护,每个月统计各县区业绩、客户名称、金额。王传泽负责公司所有的技术工作,维护阿里万家网上平台，做标的、项目。胡乃臻是市场部总经理,我到公司的时候陪着胡乃臻、王维斌到县区维护市场，要是有客户，我们就开车拉着他们到公司，让人讲解公司的运营模式，吸收客户投资，我后期就是打打杂，给县区送酒、家电等。阿里万家对外宣传的是Ｐ2Ｐ运营模式，客户的钱打入银行的账户,公司只是中介性质,负责考察好的、优秀的标的、项目投资，赚的钱返给客户，就是客户存款的利息。客户存的钱都存入赵净净控制的个人账户,马龙刚用钱时直接联系赵净净。阿里万家没有投资,不断用后期客户的存款偿还前期客户的存款、利息，中间还有客户的存款让马龙刚私自挪用了，资金链早晚要断。阿里万家发展的县区有苍山、蒙阴、沂水、沂南、罗庄、临沭、莒县、莒南，胡乃臻整体负责,我具体负责莒南、临沭、罗庄，张金波负责苍山、沂水，高翔负责蒙阴、沂南、莒县，我们负责的县区每吸收客户1万元存款,给我们奖励1元,后来奖励2元。理财师负责发展客户，客户的钱由乡镇负责人、内勤通过阿里万家平台打到公司，财务部确认收款后，乡镇负责人、内勤从平台上打印凭证交给客户，客户存多少钱都可以，年利率6%，存款不到期也可以提现,就是利率低。理财师每发展一个客户存1万元,会得到320元奖励，乡镇负责人会得到180元奖励，县区负责人会得到140元奖励。公司的宣传方式有印发宣传册，包括顺和酒业的简介、董事长马龙刚的简历、荣誉光环，阿里万家的简介等，宣传公司多么好、多么优秀，吸引客户投钱；散发《中港澳国际新闻报》；在阿里万家微信群、阿里万家金融管理群里搞宣传。 4、胡乃臻的供述和辩解：2015年底，王维斌在顺和万通任总经理，王维斌介绍我到市场部工作，后来组建了阿里万家，马龙刚给我安排了经理职务，高国安是总经理，后来高国安调到集团任副总，我又接任了总经理职务，但我没有行使过总经理的权力，我主要负责市场运营、培育工作。顺和万通、阿里万家实际上是一家公司，一伙工作人员，实际控制人都是马龙刚。顾召海是顺和酒业的总经理，主抓法务，他和马龙刚也参加顺和万通、阿里万家的会议，参与传达公司的实施方案，后来高国安也和顾召海商量，顾召海再向马龙刚汇报。顺和万通、阿里万家对外宣传进行Ｐ2Ｐ投资，号召老百姓存款，钱款被马龙刚挥霍和挪用了，马龙刚在蒙阴县用他父亲的名义花1170万元左右买了一个超市，投资了费县一家银行的股权，在罗庄区××镇××块土地。我们公司在9个县区及三四十个乡镇设立负责人，理财师有二百来个，每个负责人各自带一个团队，每个团队人数不等，团队通过口口相传、报纸媒体等方式宣传，存款户有意向存款之后，理财师负责跟进，让存款人将钱通过银行转账等方式存到阿里万家平台，存款年息6%，理财师每1万元能拿320元的提成，乡镇负责人能拿180元的提成，县区负责人能拿140元提成。 5、顾召海的供述和辩解：2015年12月底，我入职马龙刚的顺和酒业，任副总经理，负责法务工作，当时马龙刚的公司刚审计完，欠外债1.3亿，欠银行的钱银行就起诉，欠小贷公司的钱小贷公司就去要，从2010年开始，马龙刚欠上百人的工资，这些人天天堵公司，马龙刚根本不敢露面，都是让我给处理。我给马龙刚打了上百起官司。顺和万通后来更名为阿里万家，总经理是高国安，副总经理是胡乃臻，这两个公司都由马龙刚实际控制。高国安是2016年5、6月份到阿里万家，2017年6月份之后，马龙刚和高国安闹僵了，王某2从中协调，2017年8、9月份，马龙刚有事也让我转达给高国安，高国安有事汇报时给我和王某2打电话或者发微信，我再转给马龙刚，马龙刚有答复再通过我和王某2转达给高国安。马龙刚让我三次参加阿里万家的会议。高国安多次和我说过，马龙刚通过赵净净直接调走阿里万家的资金。2018年2月份前后，朱志光担任阿里万家的总经理，干了一个多月就离职了。 6、于永超的供述和辩解：万维网络科技公司给顺和万通搭建了网站，2015年9月份前后，马龙刚让我到顺和万通负责维护网站平台，给网站挂标，要是网站有问题，直接找万维网络科技公司给解决。马龙刚安排我到山东龙马投资担保有限公司拿山东新合汽车销售服务有限公司购车客户的信息数据，我给做标挂在网上，叫车辆周转贷，客户的存款到了顺和万通的账户，没有到山东新合汽车销售服务有限公司的账户，发的标都是假标，是马龙刚骗人的，不是公司宣传的Ｐ2Ｐ模式。2016年3月份，我离职继续干我的福利彩票去了。王传泽比我晚两三个月进公司，我是技术主管，王传泽是技术员工，都负责挂标类的技术工作，不分谁领导谁。2016年10月，马龙刚说他成立的阿里万家是正规的Ｐ2Ｐ模式，又让我负责技术工作，给网站做标、挂标，我发现马龙刚又弄顺和万通的模式，我又去干福利彩票了，中间如果有网站的维护问题我就给处理一下，马龙刚安排的假标都是王传泽给干的，2017年7月，我彻底离职了。我入职顺和万通不久，马龙刚把顺和万通的法定代表人变更成我，我觉得有风险，让马龙刚变更了，高某2成了法定代表人。顺和万通和阿里万家的实际控制人都是马龙刚，公司负责人先后是张学芹、张传德、王维斌、高国安、胡乃臻，胡乃臻一直担任副总经理。阿里万家的法定代表人是丰茂彩，丰茂彩离职后是袁召坤。山东龙马投资担保有限公司是马龙刚的公司，是做车贷业务的，法定代表人是马龙刚，后来变更成张某，2016年初业务就停了。山东新合汽车销售服务有限公司是马龙刚的公司，赵净净担任过法定代表人，后来法定代表人也变更了，和山东龙马投资担保有限公司做一样的业务，两个公司是一套人员。 7、王传泽的供述和辩解：2015年10月底，我应聘到顺和万通技术部，负责平台的搭建、修改、与软件公司联系，于永超负责技术，我归于永超管，于永超给我一些车贷的明细、资料，有时连明细、资料都没有，让我虚构用资方挂假标，吸引老百姓投资。阿里万家成立后，人员没啥变化，我还是负责挂标。正规的P2P相当于信息中介，借款人在公司网站上发布借款申请，公司审核，投资人看到信息后投资，我们公司的操作是借款人申请成功后才在网站上挂标，甚至将内部人员添加到借款人中发布到网上。阿里万家的大老板是马龙刚，具体业务是高国安、胡乃臻在负责，公司在各个县区、乡镇设立负责人，每个负责人都带一个团队，宣传公司的P2P，让老百姓在公司存款。公司的主要部门是市场部，负责拓展业务，发展市场，吸收老百姓投资，由胡乃臻负责，还有杨维遥、高翔、张金波。 (八)被告人马龙刚的辩护人提交的证据 1、高国安主持会议的视频：该视频来源于徐传竹，内容是高国安组织学习“互联网金融条例”，宣布徐传竹被推选为业务管理委员会主任。 2、孙迪顺提供的证言并出庭作证、一本通交易明细、还款明细、梁军出具的收到条：阿里万家平台不能兑付后，投资人找高国安、胡乃臻要钱，高国安、胡乃臻让找马龙刚要钱，2018年6月20日，孙迪顺收到马龙刚转来的30万元，孙迪顺通过各乡镇理财师向之前统计的17名老弱病困人员转款315809元，其中15809是孙迪顺的款。 二、组织、领导传销活动犯罪事实：2016年6月，由被告人刘士伟提供运营模式，被告人马龙刚指使被告人孙福峰通过山东桥通天下网络科技有限公司搭建美酒名车汇平台，2016年8月24日，马龙刚注册成立大业鼎成，负责运营美酒名车汇平台。平台运营模式为动态模式，在平台内消费1万元购买酒水后成为会员，会员发展下线会员，下一层只能发展两个会员，先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延，会员根据发展情况得到不同奖励：见点奖，发展下线会员，放在左区获得150积分，放在右区获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖，左右区各发展一个会员，获得1万积分，拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖，左右区业绩达到1:2或者2：1的时候，获得1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖，会员领取了量碰奖，上层推荐人获得互助奖，得到量碰奖的12%即144积分，无封顶；报单奖，报单中心报单1万元，平台给报单中心200积分；趴点奖，报单中心每发展一个会员，平台给报单中心300元现金。所获积分1积分等于1元，40%可以提现，其他积分平台以购物积分、爱心基金、平台维护费、顺和家基金等名义进行控制，并按一定比例返还会员。 2016年9月2日，被告人马龙刚、孙振涛及万雷注册成立迅雷公司，并由孙振涛委托临沂市新商网络技术有限公司开发顺和惠平台。平台运营模式为静态模式，会员消费并上交平台1万元，平台约三个月返还会员1万积分，三年返还10万积分止，会员通过商家上交平台1万元，平台约三个月返还商家1000积分，三年返还1万积分止；会员本人消费加推荐会员消费达20万元可申请成为顺和惠平台的商家，为其他会员提供服务，每消费1万元，获得平台奖励700积分；会员推荐其他消费会员，获得指定消费金额3%的奖励；消费会员推荐服务中心，可获得服务中心为会员报单金额3%的奖励。所获积分1积分等于1元，其中的30%可以提现，其他积分平台以购物积分、爱心基金、平台维护费、顺和家基金等名义进行控制，并按比例返还会员。 2017年1月份，马龙刚提出动态加静态模式，将美酒名车汇平台、顺和惠平台合并，以顺和生活消费云平台名义继续开展业务，会员必须先投美酒名车汇平台，再投顺和惠平台。2017年9月23日，孙振涛、万雷将顺和惠平台服务器关闭，马龙刚安排孙福峰重新搭建顺和生活消费云平台并继续开展业务。 顺和惠平台、顺和生活消费云平台自2016年11月19日至2018年3月20日，发展会员25320人，累计做单548975756.62元，提现475838078.4元，做单收入与提现支出差额73137678.22元；美酒名车汇平台自2017年7月1日至2018年3月16日，累计做单150157780.97元，提现104708865元，做单收入与提现支出差额45448915.97元。 上述平台运营期间，刘士伟作为美酒名车汇平台发起人之一，于2016年8月负责平台全面业务，后获利443948元；孙振涛作为顺和惠平台发起人之一，兼任技术部经理，负责平台开发、维护工作；孙福峰任美酒名车汇平台技术部经理，负责平台开发、维护工作，2017年10月继续负责顺和生活消费云平台开发、维护工作；被告人陈凯任马龙刚助理，协助管理所有平台、参加会议宣传、开发市场等工作；被告人徐孝义负责甘肃和河北等地区市场开发工作；被告人孔祥超任市场部经理，负责临沂等地区市场开发工作；被告人王真真、李玉鑫、李长辉任教育部经理，负责接待参观人员、讲解平台政策等工作；被告人高国安、袁召坤、徐志伟、杨维遥、徐兴荣、王兴建为平台骨干成员，积极发展下线会员。其中在顺和惠平台，高国安发展下线8层195人，本人做单50522元、提现127230元，下线做单4604322元；杨维遥发展下线4层103人，本人做单30559.8元、提现137360元，下线做单949559.8元；李长辉发展下线3层18人，本人做单30000元、提现48060元，下线做单120000元；徐孝义发展下线9层1908人，本人做单90500元、提现364130元，下线做单49881734.1元；孔祥超发展下线10层214人，本人做单770元、提现43142元，下线做单2651495.9元；李玉鑫以其妻子孙某名义（本人在孙某线下）发展下线7层114人，本人做单133000元、提现145590元，下线做单3458900.9元；袁召坤发展下线4层53人，本人做单173699.9元、提现590040元，下线做单3764249.6元；王真真发展下线6层60人，本人做单56319.9元、提现113990元，下线做单608639.8元；徐志伟发展下线9层166人，本人做单30000元、提现200430元，下线做单1715000元；徐兴荣发展下线4层96人，本人做单20000元、提现43690元，下线做单1407500元；王兴建发展下线6层80人，本人做单40000元、提现80910元，下线做单2014460元。 上述平台运营期间，内蒙古霍林郭勒市会员刘广风因平台未返款，于2018年3月20日到临沂市河东区××街道××索要钱款未果，于2018年3月30日跳楼自杀。 案发后，李长辉、王真真、王兴建接到公安机关的电话传唤后到案，如实供述了自己和同案犯的犯罪事实；刘士伟到公安机关自首，举报犯罪嫌疑人魏某行踪，公安机关将魏某抓获。 被告人上缴赃款赃物情况：孙振涛鲁ＱＰ××××别克ＧＬ8商务车、高国安4.5万元、杨维遥6万元、袁召坤11万元、刘士伟20万元、徐兴荣6526元，公安机关已扣押；高国安20万元、李玉鑫1.78万元，随案移送至公诉机关；孔祥超4.3912万元、袁召坤65.37399万元、徐志伟23.043万元、徐兴荣5.7164万元，已交至本院。 三、集资诈骗犯罪事实：被告人马龙刚在其个人及经营的顺和酒业存在大量债务无法偿还的情况下，通过夸大经营能力、虚构与阿里巴巴合作、将在香港上市等事实，先后运营万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台，以非法吸收公众存款、传销等形式诈骗资金共计202533030.54元，除用于支付平台费用外，被马龙刚用于归还个人及顺和酒业借款、借贷给他人、以他人名义购买资产、隐匿。案发后，马龙刚否认控制并参与上述平台运营，隐匿会计账目，拒不交代资金去向，逃避返还资金。 认定上述事实的证据如下： (一)关于经营主体的部分证据 1、大业鼎成企业信息：该公司于2016年8月24日成立，住所河东区××路××路××路北，法定代表人邢伯良，注册资本10789万元，股东张某、邢伯良，持股分别为20%、80%；2017年3月9日变更法定代表人为马玉春。 2、迅雷公司企业信息：该公司于2016年9月2日成立，住所河东区××路××路××路北，法定代表人万雷，注册资本5000万元，股东万雷、孙振涛、王维斌，持股分别为30%、30%、40%。 3、开发合同、证明：2016年9月10日，迅雷公司委托临沂市新商网络技术有限公司开发顺和惠电商平台，2017年6月5日，迅雷公司将其权利义务转让给大业鼎成，由大业鼎成继续履行合同。 4、尹卫卫的证言:2016年10月份左右，我在临沂桥通天下网络科技有限公司任业务经理，孙福峰要搭建一个平台，他带我见了马龙刚，马龙刚公司的几个人和我说了要搭建平台的大概模式和要实现的功能，后来我只和孙福峰接触，美酒名车汇平台搭建好后给了孙福峰，顺和酒业把后台账号和密码改了。这是一个卖酒的平台，软件设计的是返积分，注册会员后，在平台购买1万元的酒水，然后介绍其他人买酒，不同上家能得到不同的奖励，有见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖、报单奖。如果平台有问题，顺和酒业的人找孙福峰，孙福峰找我，我找技术员王玲峰解决。2017年2、3月份，孙福峰让我给美酒名车汇弄个端口到顺和生活消费云平台去，实现美酒名车汇会员的提现，之前提现是走美酒名车汇的财务转款，有了这个端口后，提现要走顺和生活云的财务转款，会在顺和生活云后台出现该会员的资料和提现数据。 5、王玲峰的证言:2016年底，我在临沂桥通天下网络科技有限公司做技术员，尹卫卫说要搭建一个美酒名车汇平台，我在网上找到一个已经做好的会员结算系统，将系统页面改了改，根据尹卫卫提供的IP地址远程登录，输入账户和密码，进入服务器部署安装就完成了。2017年２、３月份，尹卫卫又让我做一个支付接口，这个接口是统一的标准，我写了编程，远程登录服务器IP地址，输入账户和密码，将其中的各种奖励、积分转入另一个系统就完成了，之前的美酒名车汇平台在线上不能提现，有了这个支付接口，可以在另一个系统上购物和提现了。 6、李晓光的证言：我是临沂市新商网络技术有限公司的市场总监，2016年9月10日，孙振涛代表迅雷公司和我公司签订开发合同，我公司按要求做了一款电商平台软件，叫顺和惠电商平台，并交付给他们。2017年6月5日，孙福峰代表迅雷公司和我公司、大业鼎成签订转让合同，把这款软件转让给了大业鼎成。 7、马玉春的证言:2016年4月，马龙刚让我到青岛天马蒸馏酒有限公司当厂长，一天，办公室有人打电话说要用我的身份证注册一个电子商务平台运营管理中心卖酒，我就把身份证寄给了他，我就成了大业鼎成的法定代表人，但我从来没参与过这个公司的任何运营、管理。 8、王维斌的证言：2015年3月至2016年9月，我在顺和酒业任市场部经理，主要负责车辆抵押贷款业务，顺和酒业董事长是马龙刚，大小事务马龙刚说了算，顾召海是总经理，陈凯和马龙刚形影不离，任何支出都是马龙刚安排赵净净处理。2016年5月起，我管理酒行，酒行卖的酒价格很高，不能在市场流通，销售额还不如房租高。感觉顺和酒业不像正规公司，就离职了。2017年5、6月，有人说我是迅雷公司的大股东，万雷说是马龙刚注册的，又过了一段时间，万雷说已变更了。顺和酒业给我办理养老保险、办理分期购买办公车辆时让我提供过身份证。 (二)关于经营模式的部分证据 1、曹作君提供的光盘：内容全部与顺和酒业、顺和惠平台、顺和生活消费云平台、马龙刚有关，其中对会员讲课介绍顺和惠属于顺和股份，宣扬马龙刚及顺和股份的实力，介绍顺和惠商城实行消费全返：第一，在平台购买1万元产品，平台给1万元产品，同时平台会拿出1万元的10%即1000元，作为消费返利的基数，按照1000元每天至少1%，即每天10元的速度返利，返现金，返到1万元为止，3年左右返还完毕。另公司设立线下体验店，由公司直接供货，提供公司独一无二的产品，如降糖药物、化妆品等，购买后给消费全返。第二，对接联盟商家，指消费者可以消费的地方，跟平台签署协议后，可以成为线下联盟商家，在其中购买产品实行消费全返，购买1万元产品，需要线下体验店或商家拿出1万元的10%上交平台，由平台按照上述模式返还给消费者，因全返，可以给商家增加销量及利润，同时给商家消费者返还额度的10%即1000元，即会员一年返3600元，商家一年返360元，三年返1000元左右。同时如果是会员，可以进行消费理财，不用消费，把钱直接放到平台，平台可以直接10倍全返，即通过联盟商家上交平台1万元，平台收到钱，即认为有人消费10万元，商家是把10万元的10%利润1万元上交的平台，按照上述模式大约3个月返还会员1万元，三年返还10万元。公司是1月8日开始理财，但该理财行为时间不会长，时间长了就变成资金盘，所以我们是以消费为主，现阶段让会员有优势，就是让会员拉动消费者，让消费者看到能够进行消费全返，消费者进行购物，购物产生利润，利润再返还给消费者。公司收1万元，返还10万元，中间9万元差价来源，按照数额看是1年返3倍，能够实现是因为一是公司有十大分支机构，每个分支机构都在创造巨大利润，包括顺和万通投资意向准确，剩下9万元的来源是把散钱放在平台，由公司进行投资，顺和投资精准，有投资半年实现利润70倍，现在将会员的散钱放在平台中，使资金力量增大，实现更大利润，类似于众筹的概念；二是本身平台的造血功能可以实现利润，把1000元投到平台，平台10**元产品可以卖到1300元酒，得300元利润，即30%的利润，每天就是1%，用会员的钱一个月卖一次就可以实现返还，如果一个月卖的次数更多，则利润更多，因顺和酒业有固定客户，且有顺和社区体验店，有良好的销售人群，所以平台可以卖很多次；三是平台可以直接从厂家进货，600元就可以进货，则利润是700元，平台还可以一次性买断，400元就可以进货，则利润900元，一个月卖一次即可以返3个月；四是公司还有清库存渠道，生产商基本为订货出单，但其订单1万件，就要采购1.2万件，防备损坏风险，即最后还剩2000件，平台可以更低的价格进货。董某1在内蒙古通辽市宣传马龙刚、顺和酒业的实力，称阿里巴巴顺和万家是和马云合作的，并讲解了零首付购买车辆，分析了动态见点奖、量碰奖等。 2、自高某1办公室扣押的2017年8月30日顺和生活消费云平台顺和迎中秋，庆年庆文件：自2017年8月30日至2017年9月16日，动静结合1＋1除消费产品之外，额外赠送价值2888元的中秋红酒月饼礼盒套装一套。 3、自顺和生活消费云平台总部扣押的2017年9月6日关于区域代理政策及奖励细则政策实施（草案）：全国各地设立地级市、县区开放运营服务中心，对地市级签代理合同费用30-50万，奖励30-50万顺和积分，赠送代理费等额产品，享有本区域商家营业额千分之一利润，统一配备商务越野车一辆等，商家需每月增加业绩1.3倍，会员月增加1倍；对县区级奖励签代理合同费用15-20万，15-20万顺和积分，赠送代理费等额产品，享有本区域商家营业额千分之二利润，商家需每月增加业绩1.3倍，会员月增加1倍。成功推荐代理或服务中心，奖励所交费用的10%。开放会员推荐，成功推荐商家、会员，奖营业额、消费额的千分之三。商家交云平台销售额的10%，平台赠送商家顺和积分7%等。 4、自顺和生活消费云平台总部扣押的关于成立顺和家基金的通知：自2017年9月19日开始，动、静态平台按提现金额的10%进入顺和家基金，主要用于顺和家人开拓市场的营销基金。 5、自顺和生活消费云平台总部扣押的顺和生活消费云平台20**年9月22日及10月9日政策文件：其中包含有风控措施5%顺和积分手续费、10%顺和积分家基金、15%顺和积分购物积分，10月9日至11月9日完成同等自身加入标准推荐2名会员为合格，如达不到标准，将所有顺和积分分配转为购物积分，如推荐两人解除风控。有完成动态、静态业绩奖励美国GMC房车政策，有9月22日至10月21日享受报单产品10箱蒙山老窖酒或茅台财神到家酒等政策。 6、自顺和生活消费云平台总部扣押的通知：顺和生活云平台系统已经完成升级，自2017年9月24日起，原网址×××.ｃｏｍ不再使用，原网址×××.ｃｏｍ继续使用，官方公众号为顺和万家。顺和惠（静态）用武字的账号，美酒名车汇（动态）用包浩言、李飞的账号。昨天所有平台操作都需再次执行，9月23日的红积分将在9月24日补发到位。 7、自高某1办公室处扣押的2017年9月29日顺和红木家具展销会特大喜讯：自9月29日至10月8日，购买顺和红木家具赠送双倍累计消费，会员购买也可用50%车房积分抵扣＋50%现金，活动期间购买红木家具赠送等额的购物积分，推荐者可获得购买销售价5%的现金奖励。 8、刘永迪提供的顺和生活消费云平台市字(20170817)特大喜讯：从10月20日至26日享受静态业绩1.2倍赠送的政策。 9、自顺和生活消费云平台总部扣押的2017年10月23日顺和生活消费云平台市字（20171023）关于更名过户的通知及视频：业务公司在交手续费1000元并经公司审核后可更名，取消对各个服务中心的销售业绩考核，以往的销售服务费不追溯，不补回。马龙刚手持该文件录制视频鼓励大家上单。 10、自高某1办公室扣押顺和集团股份有限公司2017年11月2日的文件：任命李长辉为顺和股份集团教育部部长，负责顺和股份集团教育、宣传、培训等工作，鼓励顺和家人行动起来，团结奋进，全力以赴实现“百亿顺和，共赢你我”的目标。 11、刘凯提供的视频光盘：一个为马龙刚在聊城巨龙电动车大会演讲，鼓动会员多宣传多上单，可以享受政策，称顺和香港上市了；另一个为马龙刚自拍视频，称顺和香港上市，签约执行。 12、自高某1办公室扣押2017年11月21日关于顺和万家车房积分转换购买酒水赠送原始股权方案通知：车房积分需要扣除20%手续费用，80%车房积分可以购买酒水获赠原始股权，11月27日前，无论使用现金、商城现金余额、车房积分购买酒水，都赠送等值原始股权股数，28日起按照每股1.5元赠送，原始股权赠送数量有限，先到先得。 13、自高某1办公室扣押2017年12月4日顺和生活消费云平台文件：全国各市场召开小型创客分享会，参会人数达30人以上规模的创客邀约分享会，可向公司提出申请，享受支持，每位参会人可获赠1998元礼品，现场业绩达参会人数×2万（动静结合1＋1）的30%以上，会议费用公司报销。全力推广顺和云共享商城服务中心实体店，凡整体业绩达100万元可申请运营服务中心，享受更优惠政策。全力支持成立百团大战战斗小组，五人一组，成立日起七日内完成动静结合1＋1业绩达100万元，配ＳＵＶ工作车一辆，达1000万元过户给小组，达200万元配ＧＬ8一辆，业绩达2000万过户给小组。 14、自高某1办公室扣押2017年12月7日顺和股份集团关于在公司核心管理层及优秀市场领导人中开设教练技术课程的通知：在马龙刚的指示与支持下，公司管理层及卓越市场领导人觉醒之旅开班，其中公司高管5人，由王某2提供名单，阿里金融优秀领导人15人，由高国安提供名单，顺和云平台优秀领导人53人，由徐孝义、曲志刚提供名单。 15、自顺和生活消费云平台总部扣押的线下汇款与线下做单步骤：点击商城首页-钱包-线上充值或线下汇款-填写汇款人信息、金额及备注商家名字；或点击商城首页-线下做单-会员信息、消费金额等。 16、自高某1办公室扣押顺和股份、顺和惠平台宣传册：其中宣传顺和惠是顺和股份子公司，宣传顺和惠发展历程，顺和惠2016年8月成立，与顺和酒业、顺和美酒名车汇是共同发展关系。 17、自高某1办公室扣押顺和股份、顺和生活消费云平台宣传册：其中宣传顺和生活消费云平台是顺和股份下属一部分，宣传顺和生活消费云平台发展历程，其中2016年4月顺和美酒名车汇成立，2017年3月3日顺和生活消费云平台成立。对马龙刚个人简介以及引进阿里巴巴农村淘宝项目等进行宣传。 18、自马龙刚办公室扣押材料一宗：记载马龙刚是2017年度最佳财智人物，顺和惠是全国互联网+十大最具创新力企业等。 19、顺和万家宣传册：宣传马龙刚个人及旗下公司业务，宣称与阿里巴巴共同投资100个亿打造阿里巴巴顺和万家平台即顺和生活消费云平台。 20、自顺和生活消费云平台总部扣押的《中港澳国际新闻报》：其中有顺和生活云平台创业英雄榜，包括孙振涛、万雷、孔祥超、丁祥、董某2、董某1、高峰清、胡代雄、徐孝义等人。 21、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司关于顺和酒业等关联公司侵权的说明：2016年8月，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司在河东万事达酒店进行农村淘宝培训，顺和酒业缴纳了10025元并取得了农村淘宝郁九曲社区服务站证书，就擅自在其公司大楼顶部、院内墙壁、经营场所内、车辆及加盟经营场所处等标注阿里巴巴、Alibaba、农村淘宝等字样进行宣传、招募加盟商及经营。农村淘宝是淘宝的农村业务品牌，具有极高的市场知名度。顺和酒业未经我公司授权擅自使用我公司商标进行宣传、招募加盟商及经营，已于2017年10月17日被临沂市河东区市场监督管理局行政处罚。我公司从未与顺和酒业、迅雷公司、大业鼎成、顺和生活云平台、顺和惠电商平台、美酒名车汇电商平台及马龙刚本人合作开展旗下电商平台投资。 22、内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院（2018）内0526刑初569号刑事判决书认定：2016年12月，高峰清利用顺和云平台以高额返利及拉人头奖励为诱饵吸引扎鲁特旗群众投资，其宣传的盈利模式有两种：动态模式为交1万元入会成为会员得积分，并给会员发放顺和五粮液、顺和泸州、顺和茅台、皇城根等酒水，会员每天有积分累积，可以提出现金，会员按照层级继续发展新会员有奖励：A区奖励见点奖150积分，B区同时也发展会员称为碰对，奖励5000元。静态模式单纯返利，每投资1万元，3年内返10万积分，可以提出现金。高峰清在扎鲁特旗注册扎鲁特旗峰清电子商务有限责任公司运作顺和平台，以缴纳1万元入会费取得会员资格并得到返利为诱饵，按层级不断发展下线人员，并以发展新会员数量作为奖励依据，持续引诱会员发展亲朋继续投资，严重扰乱社会经济秩序。自2016年12月至今，高峰清组织、领导的参与传销活动人员经鉴定，有姓名人员为536人，造成我旗94名群众经济损失300余万元，产生恶劣的社会影响。 23、内蒙古科尔沁右翼中旗人民法院（2018）内2222刑初414号刑事判决书认定：2017年1月，胡代雄经突泉县人娜仁格日勒推荐及介绍加入顺和酒业，注册成为会员，并于2017年5月在科右中旗注册成立科右中旗信仰电子商务有限公司，胡代雄利用该商务公司宣传顺和生活消费云平台的运营模式，在科右中旗积极发展下线。顺和生活消费云平台的主要运作模式是以缴纳1万元会员费获得加入资格，成为会员，此后以拉人头的方式发展会员，所发展的会员以一分二，二分四的模式安排排列，形成金字塔状的会员网络结构，发展新会员会相应得到顺和酒业股份有限公司的返利（奖金），返利分为直推奖、碰对奖、商家奖励等。在传销活动中胡代雄积极宣传顺和酒业及顺和生活消费云平台，提供会员注册、报单、收取会费等服务，积极发展下线会员，组织领导层级达3级以上，参与人达到800人以上，胡代雄直接和间接经手传销活动人员缴纳的传销资金数额为1802.87万元。 24、魏某的证言：2016年10月前后，李强说买酒可以挣钱，李强带我到河东区火车站附近、里面正在装修的一个高楼，还带我见了马龙刚，马龙刚是顺和酒业的董事长，是市人大代表、政协委员、招商局局长等，李强还讲了美酒名车汇的各种奖励，我就投了1万元，占了一个点位，得到15瓶左右的白酒，我发展了李龙霞（左区）、董某1（右区），我提现20多万元，平台上有5万元左右的车房积分，我一直没动，后来又投了1万元，占了一个点位，没有酒水，我也没发展人。2017年1月前后，马龙刚要弄返利平台顺和惠，几个青年人讲运营模式，我投了3千元，得到6瓶酒，我发展魏领娣投了1千元，我提现1万多元。我觉得这两个平台是害人的，就不干了。 25、董某1的证言：2016年10月，魏某说美酒名车汇平台挣钱，让我来临沂参观，魏某领着我和徐孝义去临沂工业园听讲师讲了这个平台的课，我和徐孝义回到内蒙古，魏某一直说平台很好，一周后徐孝义先到顺和酒业见了马龙刚，徐孝义让我来和马龙刚谈谈，我和马龙刚见面后，觉得马龙刚是有名企业家，很实在、很靠谱，我和徐孝义交了1万元成了会员，公司通过物流给我1万元的酒水。刚开始公司推出动态奖金模式:Ａ会员做单1万元，获得1万元酒水，Ａ推荐其他人员做单购买酒水，可获得相应的奖励，具体是1**碰奖:左右区各推荐一个人，可产生层碰奖5000元，拿无限层；2、量碰奖:左右区上单业绩达1:2或2:1时，可产生量碰奖1200元，拿无限层；3、见点奖：左区上单一人，Ａ获得150元，右区上单一人，Ａ获得300元；4、互助奖:Ａ得到量碰奖后，Ａ的推荐人会平分量碰奖的12%，即1200×12%＝144元，Ａ推荐的会员得到量碰奖后，Ａ也可以得到互助奖；5、报单奖:服务中心给其他会员报单会获得2%，即200元奖励。产生的以上奖励，其中40%可以提现，30%为车房积分（车房积分达到一定数值可以买车，如不买车可以按照80%的比例提现），10%为爱心基金，10%为管理基金，10%为家基金。我回到内蒙古后去赤峰市找郭云峰面谈，他觉得可以挣钱，我垫付1万元给他报单成为会员，我给赤峰的会员讲解模式，也建议他们到临沂参观，我们内蒙古就有了报单中心，由徐孝义负责报单。2017年1月，公司又推出商城模式也就是静态奖金模式：比如投入1万元，3年能返10万元，在商城内实行积分，1积分代表1元，积分可以在商城购物也可以提现等，我又投入了10万元，我还用我女儿宋佳欢、宋佳乐的身份注册成为会员，都投了1＋10，我把这个平台介绍给董某2，董某2开始发展会员，各个地方都有了报单中心。期间平台负责人万雷、马龙刚的助理陈凯多次到内蒙古给会员讲解奖金模式，到了2017年12月份，内蒙古的会员达到14000多人，层级达到45层。我是内蒙古团队第一人，我的上线是魏某，下线是郭云峰、徐孝义，宋佳乐的下线是董某2、李华。我成为会员后共有3个账户，从平台上挣了大约500万元。2017年4月9日，公司给我、徐孝义、曲志刚配发了一部ＧＭＣ房车，我们和陈凯签订了协议，只有使用权。我们用积分购买了三部众泰ＳＲ9。 26、董某2的证言：2017年1月18日，我加入顺和酒业会员，2017年4月10日开始做顺和酒业通辽市科尔沁区代理商，会员交1万元加入顺和云平台，公司给酒水，会员可以推荐其他人加入会员，公司给予相应的奖励，奖励政策有动态奖和静态奖，动态奖是每个会员可以组建两个销售市场，发展第一个人放在Ａ区，公司给推荐人150元，发展第二个人放在Ｂ区，公司给推荐人300元，再发展人员往下层滑落，公司还给予相应奖励，但有封顶，Ａ区见点得150元，1万元封顶，Ｂ区见点得300元，2万元封顶，Ａ区＋Ｂ区3万元封顶;层碰奖是发展两个人为一层，ｌ:1对碰给1万元;量碰奖是发展会员1:2或2:1得1200元，每天1.5万元，无封顶;互助奖可以拿推荐人量碰奖的12%，再拿下一代量碰奖的12%;上面说的奖金不是直接给现金，公司在顺和云平台上给会员一个账户，公司以积分方式打入会员账户内，1分相当于1元，会员可以提现，动态奖金是50%提现，剩余30%是梦想基金，10%是爱心基金，10%是管理基金，静态奖励是会员入会后可以在平台理财，每投资1万元，公司也给相应的酒，日返100至150个积分，3年返10万元为止，积分可以在平台上购物，也可以提现，会员直接推荐的人在平台上投资理财，公司按理财金额给推荐人3‰的积分作为奖励。我的推荐人是董某1，她把我放在她女儿宋佳乐名下，通过我加入的会员有1000人左右，我发展的骨干人员有董秀丽等24人，会员先把钱交给我，我再转账给总公司，总公司的收款账户是武字、张某、包浩言、李飞的个人账户，我用我和妻子聂冬艳的账户共给总公司转账2000多万元，平台给我返利也用这两个账户。我共赚了200多万元，用于市场运营、领着会员考察、两个线下实体店的运营及爱心帮助等，另外公司奖励我两台Ｇ**房车，奖励我们团队六辆昌河越野车，我们只有使用权。 (三)关于马龙刚实际控制美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台及公司组织架构的部分证据 1、自马龙刚办公室扣押的山东顺和股份有限公司文件：2016年8月1日，任命王维斌为顺和股份有限公司董事长助理，兼任顺和美酒名车汇项目总经理。 2、自马龙刚办公室扣押的公司证件及印鉴使用登记表：大业鼎成、顺和酒业、顺和万通、阿里万家、山东新合汽车销售服务有限公司、山东龙马投资担保有限公司等的公章、证件由马龙刚控制。 3、自马龙刚处扣押的顺和股份职工2018年1月至5月工资明细表：其中包含顺和生活消费云平台工作人员工资明细。 4、孙福峰提供的顺和生活消费云平台通讯录：记载总经理万雷、督察部部长郭某1、财务部总监郭某2等、顺和惠财务经理王玲等、阿里万家财务经理庄严等、行政人事部总监高某1等、后勤部员工、市场部总监薄文军、经理孔祥超等、技术部总监孙振涛、孙福峰等、企划部尚高臣、教育部总监曲志刚、经理李玉鑫、王真真、讲师李长辉等、商家服务中心经理吴英杰等、客服部部长高某2等、物流部经理陆向阳等的联系电话。 5、高某1提供的顺和生活云平台事业部工资明细表：2017年10月、11月、2018年1月、2月的市场部、顺和惠财务、阿里万家账务、行政人事部、后勤部、技术部、商家服务中心、客服部、教育部、企划部展厅员工工资情况，其中本案涉案人员2017年10月实发：陈凯18060元、孔祥超（市场经理，2016年11月1日入职）3835元、孙振涛（技术总监，2016年11月1日入职）10000元、孙福峰（技术总监，2017年5月12日入职）6000元、王真真（教育部院长，2016年9月5日入职）5030元、李长辉（教育部讲师，2016年5月10日入职）5030元（2018年2月8030元）、李玉鑫（经理，2017年2月5日入职）3765元。 6、马龙刚的短信聊天截图：聊天发生在2018年1至6月，绝大部分是各地人员向马龙刚索要钱款、马龙刚安排手下做好维稳工作的短信。 7、马龙刚与邵某短信记录：马龙刚安排邵某：有嫌疑的员工全部带人去他们家务必找到他们的老窝他们的爹娘老婆孩子，震慑他们这股邪气，你亲自组织人去必须办好，随时告诉我结果……邵杰让他多在派出所拖延时间，会议结束他就老实了，告诉他，让他找丁祥及江苏领导人处理，按照奖金分配每个人都把从平台上拿的钱退回来。这个张勇在平台上拿走了很多钱，让他的手下都知道钱让张勇拿走了，他们是被他利用了。 8、马龙刚与孙福峰微信、短信记录：聊天发生于2017年7月1日至2018年4月5日，孙福峰与马龙刚讨论平台运营策略、风控、更换服务器、家基金、内蒙古团队收入情况汇总等内容，体现了马龙刚对孙福峰的直接领导，孙福峰对平台事务的积极参加，其中2017年7月1日孙福峰“今天计划正式上传启用”“但是风控系统里具体参数有两种需要您来定……”7月2日孙福峰“丁祥的账号现在还不能提现的，前两天给限制了，给开了吗”，7月11日孙福峰“技术后台这一块，跟财务配合严格把控数据”，7月19日孙福峰“跟新商这边已经沟通，将顺和惠数据库做定期异地备份”7月2日孙福峰“网络经营许可证现在找服务公司给我办着的”11月28日马龙刚“统计把所有会员的动静态酒尽快发到市场，把酒给他们了就不会有问题，是消费，不给酒就是非法集资，即使将来咱们过不了这关也不会有太大问题，因为给酒了……” 9、马龙刚与王某2微信、短信聊天记录：聊天发生在2017年12月至2018年6月间，大部分是王某2向马龙刚汇报、请示工作，马龙刚答复、安排工作，多次讨论维稳、处理会员信访、删除各地涉嫌传销的负面新闻等，如何处理公司车辆、人员安排，其中马龙刚在2018年6月10日提到：近期各地上访压力山大，已上网，你万不可惊慌失措沉稳安排好一切工作，风雨已经经历，磨难亦会过去，用心用智用力共渡难关!悄悄地提示已经知道的兄弟们勿急勿念勿外传。王某2回复：尽力做好，一切保重。 10、马龙刚与董某2微信聊天记录：聊天发生于2018年2月6日至3月14日，马龙刚与董某2讨论通辽市场、如何应对人员信访及报案等事宜。 11、马龙刚与车帅微信聊天记录：聊天发生于2018年4月22日至6月20日，马龙刚雇用车帅为私人保镖，其中5月4日车帅给马龙刚转发：涉嫌非法集资的马龙刚传已投案自首……6月2、3日，马龙刚将张世忠起草的材料发给车帅，6月16日，马龙刚给车帅发：观察底下没有情况然后上来接我。 12、马龙刚与高某1微信聊天记录：聊天发生于2017年12月23日至2018年6月18日，全部是高某1向马龙刚汇报、请示工作，马龙刚安排工作的内容，讨论到顺和云、阿里万家金融信息政策文件、临沂消费维权网撤稿等事宜，其中3月9日马龙刚发：我们两个人就能够改变，放手去干，无问东西……顺和所有事业部归集聚焦发展，（1）顺和酒业，酒行，酒厂（2）顺和金融，阿里万家，顺和万通（3）顺和云平台。 13、马龙刚与陈凯微信、短信聊天记录：聊天发生在2017年12月31日至2018年2月12日，主要讨论顺和生活云平台政策、应对各地信访、立案等。 14、马龙刚与赵爱华微信聊天记录：聊天发生在2017年12月29日至2018年6月19日，谈论定制酒问题。 15、马龙刚与李长辉微信聊天记录：聊天发生在2017年12月16日至2018年2月6日，主要讨论义和系统市场方案，江苏市场开发、解决平台后续发展、应对会员维权等，李长辉提方案、表决心，马龙刚指示、鼓励。 16、马龙刚与黄某微信聊天记录：2018年4月19日，马龙刚将撇清顺和酒业与迅雷公司关系的材料发给黄某。 17、马龙刚与郭某1微信聊天记录：大部分是郭某1向马龙刚请示工作，其中有郭某1将一些维权信息等发给马龙刚，马龙刚指示处理会员上访问题等。 18、马龙刚与郭某2微信聊天记录：聊天发生于2017年12月15日至2018年6月18日，郭某2定期向马龙刚汇报静态、动态业绩、提现等情况及反馈、汇报、请示其他工作，马龙刚回复、安排郭某2办理有关工作包括给各地打款等。 19、马龙刚与马龙海微信聊天记录：聊天发生于2017年12月19日至2018年6月20日，大多是马龙海向马龙刚反馈各地会员催债情况，其中有马龙刚安排马龙海撕掉贴在门上的法院的法律文书、捞出被公安机关刑事拘留的涉案人员、如何与阿里万家平台签房产、土地、股权抵押合同 20、马龙刚与董某1微信聊天记录：聊天发生于2017年12月16日至2018年3月30日，主要是董某1向马龙刚反映问题、提办法，讨论如何经营市场、欺骗会员、拯救顺和生活云平台。 21、陈凯与孙福峰短信聊天记录：其中2017年7月8日孙福峰与陈凯讨论风控及测试问题，孙福峰提到已通知孙振涛、万雷并讨论过。 22、朱某与王真真微信聊天记录：2017年8月4日提到根据需求动态和静态都讲。 23、从马龙刚手机中提取的视频：有许多马龙刚参加大会的视频、自己录制的宣传顺和、鼓励发展平台等的短视频。 24、从马龙刚手机中提取的电话录音：大部分是马龙刚与他人讨论如何应对平台危机、会员讨款、平台发展、各地公安机关的立案侦查等。 25、李萍提供的视听资料：绝大部分是宣传马龙刚及其下属公司、鼓动会员投资、还有李长辉讲课的视频。 26、顾召海笔记本扣押说明及笔记本：笔记本是2018年4月9日在顾召海办公室扣押，大部分为马龙刚讲话内容，显示马龙刚已非常缺钱，其控制着顺和酒业、美酒名车汇平台、顺和生活消费云平台及其他旗下公司的业务，其中2016年9月18日称其是河东区人大常委兼招商局长，要做政治秀。 (四)关于酒水的部分证据 1、王飞的证言：我是烟台北纬线酒业有限公司的法定代表人，2017年9月至11月，马龙刚进了5万箱兰佩谷干红系列酒，出厂价10.5元/瓶，63元/箱，总价值315万元，我还赠送他4000箱(6瓶/箱，375毫升的兰佩谷小六支)红酒礼盒，钱都结清了。 2、崔关关的证言：2013到2015年，马龙刚买了我们山东蒙山酿酒有限公司30多万元的酒，一直没结账。2017年9月份，马龙刚准备召开顺和20周年庆典大会，让我们帮忙联系饭店、宾馆、地点等，他说到场不超过2千人，我们向他要了100万元，实际9月15日、16日来了四五千人，花费90多万元。活动结束后，我们和顺和酒业的赵红征、李栋银商议合作事项，签订了合同，大业鼎成从我们公司定制4万箱蒙山顺和万家白酒，马龙刚给我们定金50万元，我们先制作了1万箱成品包装、1万箱半成品包装，因马龙刚不付后续费用，我们就停止了生产，这期间我们给马龙刚送去927箱顺和万家酒。我们仓库还有1万箱成品包装物，成本大约50万元，1万箱半成品包装物，成本大约20多万元，这些包装物都已经报废，造成直接损失70多万元。马龙刚买了我们40多万元的蒙山老窖、蒙山一品留香、蒙山特曲、蒙山缘、顺和万家等，蒙山老窖四五百元/坛、顺和万家20元/瓶、其他酒6至10元/瓶。马龙刚还买过我们的35度蒙山牌全蝎酒(小瓶8.8元/瓶、大瓶27元/瓶)、38度蒙山王酒(低档22元/瓶、中档38元/瓶)。 3、赵爱华的证言：我们德州市尚金酒业有限公司后来改成济南酒阳酒业有限公司，从茅台集团白金酒公司进酒后再卖给别人，主要经营白金迎宾酒、泸州系列酒。马龙刚从2016年开始从我公司买定制酒，外包装都有顺和字样，2017年6月至2018年4月买了46659箱，每箱6瓶，总价值5百多万元，还欠168万元的包装费，2018年4月向我借了60万元，一直没给我。酒的品牌有顺和万家酒、白金迎宾酒，外包装都是茅台集团的顺和万家酒、财神到，最多的是21元/瓶的52度白金迎宾酒，包装是黄色顺和万家酒，其次是35元/瓶的39度白金迎宾酒，包装是红色顺和莲花迎宾酒，还有少量20元/瓶的白金迎宾酒冰藏，红色包装。根据审计报告整理的酒水品牌，52度茅台顺和万家酒、39度茅台顺和莲花迎宾酒、52度茅台顺和莲花迎宾酒、泸州系列、五粮液百年传奇、52度白金窖龄酒是从我公司买的。 4、赵红征的证言：2017年3月3日，马龙刚让我参加铂尔曼顺和酒业年会，看到的是顺和生活消费云平台会议，我就跟着马龙刚干了，负责进、发酒水。52度五粮液百年传奇几十元一瓶，52度茅台顺和万家酒、39度和52度茅台顺和莲花迎宾酒都是二三十元/瓶，蒙山牌顺和万家20元/瓶。酒水被马龙刚发给会员了，没有正常销售。 5、证明、银行交易记录：2017年5月13日，马龙刚向邱绍鹏购买1680箱豪客比奇双狮葡萄酒，价格100元/箱，6瓶/箱。 6、关于与顺和酒业往来的说明、订货合同、银行账单：2017年7月3日，马龙刚向皇城根文化产业有限公司订购361万元白酒，其中52°皇城根喜酒、福酒单价36.2元，42°皇城根喜酒、福酒单价36元。 7、豪客酒行有限公司2017版订货单：2017年8月22日，顺和酒业向豪客酒行有限公司订购嘉乐干红葡萄酒30瓶，单价18.3元。 8、自高某1办公室扣押的迅雷公司酒品发放明细：2017年11月5日至23日，迅雷公司发放兰佩谷干红酒的会员人名、地址、数量、价格。 9、酒水品牌说明：公安机关根据审计报告整理的美酒名车汇平台、顺和生活消费云平台发放给会员的酒水的品牌、单价，其中豪客比奇干红单价1000元，52°皇城根福酒单价909元。 (五)关于经营状况的部分证据 1、接收证据清单：接收张荣瑞提供的U盘一个，内容为2017年10月6日前后，张荣瑞按照孙振涛的要求对顺和惠平台数据的备份。 2、张荣瑞的证言：我是做网站的，2017年10月6日前后，孙振涛说他的返利平台网站不能备份，我从他的服务器上把那个平台的所有数据全部复制了下来，保存在我的电脑E盘里，有会员信息（姓名、身份证号、联系方式、银行卡号等）、交易记录（充值、提现的流水等），还有其他很多信息。 3、存储数据的硬盘及调取数据时的录像：自镇江市畅游网络科技有限公司调取的IP地址为222.186.173.89，222.186.173.92的主机服务器数据，存储在四个硬盘里，调取时进行了录像。 4、闽中证［2018］数鉴字第821号司法鉴定意见书：福建中证司法鉴定中心依据公安机关提供的硬盘、U盘中的网站源文件和数据库，重建顺和商城网站（2016年11月11日至2018年4月7日）、顺和生活消费云平台网站（2016年11月7日至2017年9月23日），并进行分析、提取，鉴定意见如下：(1)对顺和商城网站、顺和生活消费云平台网站会员的注册信息、基本信息、当前账户资金信息、银行信息、订单金额、管理员充值金额、汇款充值金额、提现金额、线下做单金额、推荐奖、顺和积分奖励、组织结构等数据进行了汇总；(2)顺和商城网站共有35845个会员，其中服务中心会员1277个，有姓名的会员25373个，无姓名的会员10472个；满足3层30个的会员676个，其中下线只包含有姓名的会员536个；顺和生活消费云平台网站共有25640个会员，其中商家会员1035个；顺和生活消费云平台网站共有25568个会员与顺和商城网站的会员一致，共有982个商家会员与顺和商城网站的服务中心会员一致；(3)当前顺和商城网站（包含顺和生活消费云平台网站）会员做单总额476315203.3元，其中有姓名会员做单总额475512345.7元，无姓名会员做单总额802857.6元；会员提现总额475838078.4元，其中有姓名会员提现总额475505528.4元，无姓名会员提现总额332550元。 5、调取证据材料清单：自临沂翰林税务师事务所调取的顺和凭证清单及迅雷公司账册审计底稿电子数据，公安机关用U盘复制了上述材料。 6、贾剑波的证言：2017年11月份左右，我们翰林税务师事务所给迅雷公司做税务审计，刘玉玲、宋加虎、安雪先后参与，也没出结果。迅雷公司提供的凭证不全，很散很乱，陆续有人来送凭证。2018年3月左右，郭某1将这些凭证都带走了，但底稿一直在我们这里。 7、接受证据材料清单及材料：邵广提供的截止2018年1月14日的动态余额调节表，动态科目余额表，动态、静态未发酒汇总，静态余额调节表，2017年12月31日的迅雷公司资产负债表，损益表。 8、记账凭证、现金日记账140册、账务汇总58张、酒水领取单5箱：现金流水、账务总况、酒水发放情况。 9、银行账户交易明细：庄严的中信银行6217××××0690账户2016年7月25日至2017年3月29日的交易情况，余额0；焦桂敏农行6228××××3010账户2018年1月1日至2018年5月8日的交易情况，余额18467.77元；孙柏文农行6228××××7613账户2018年1月3日至2018年5月7日的交易情况，余额9156.33元；邹文乾农行6228××××9779账户2018年1月3日至2018年5月6日的交易情况，余额83.8元；郭兆明农行6228××××4277账户2008年3月21日至2018年5月7日的交易情况，余额767.74元；韩雪艳农行6228××××7772账户2015年12月25日至2018年5月9日的交易情况，余额6573.36元；刘全刚农行6228××××2771账户2018年3月6日至2018年5月29日的交易情况，余额0，建行6236××××4529账户2018年3月6日至2018年5月29日的交易情况，余额0，建行6217××××2644账户2017年9月20日至2018年6月21日的交易情况，余额1.57元；赵光兰工商行1610××××0426账户2017年7月3日至2018年6月21日的交易情况，余额3617.53元；马丽丽工商行6222××××8222账户至2018年5月8日的交易情况，余额1954.26元，工商行6222××××2583账户至2018年5月8日的交易情况，余额15.76元；薄文浩工商行6212××××9999账户至2018年5月8日的交易情况，余额36.53元；董某1农行6228××××0417账户2007年1月10日至2018年4月15日的交易情况，余额105.6元；马龙刚建行4340××××3999账户2017年7月9日至2018年6月21日的交易情况，余额3538.8元；赵净净6217××××4601账户2016年7月12日至2018年4月8日的交易情况，余额0；高国安6216××××2566账户2016年9月4日至2018年3月6日的交易情况，余额1214.67元；张某6226××××2588账户2016年1月2日至2018年4月9日的交易情况，余额0；李飞6222××××1720账户2017年1月22日至2018年3月21日的交易情况，余额85246.1元；张华6222××××8888账户2017年3月28日至2017年10月12日的交易情况，余额0。 10、临元会专字[2018]第2019号审计报告书、支出说明、费用情况说明：临沂元真有限责任会计师事务所对大业鼎成2017年7月1日至2018年3月16日电子序时账、各科目明细账、银行明细账、部分银行流水，2017年10月9日至2017年12月13日金运通出金数据，顺和美酒名车汇和阿里顺和万家两个平台酒水领取单进行了审计，报告如下：(1)大业鼎成自2017年7月1日至2018年3月16日，实际累计做单155659344.97元(含积分做单5501564元)，主要用于付优惠政策及商品折扣104708865元；(2)截止2018年3月16日，应收顺和酒业借款3185001.24元、货款34449300元，共计37634301.24元；(3)管理费用6881639.63元(主要用于付招待费5119432.6元、付办公费738116.4元、付客情费273405元、付装修装饰费253008元等)，财务费用68336.21元(付手续费72508.68元，付其他费用25.2元，付利息-4197.67元)，营业费用1969999元(主要付劳务费318249.44元、付广告费244760元)，固定资产228919元(车辆134800元、办公设备92989元、办公家具1130元)，无形资产206077元(临沂市新商网络技术有限公司云平台开发费134500元、顺和生活消费云平台配置服务器23859元、顺和生活消费云平台阿里云服务47718元)，低值易耗品5005.02元(拖把、温度计、纸杯等)，预付账款110000元(付临沂建元装饰有限公司)，合计9470598.86元；(4)顺和美酒名车汇、阿里顺和万家两个平台酒水领取金额为58937657.6元；(5)会员数量及分布区域无法区分。 综上，美酒名车汇平台实际做单150157780.97元(不含积分做单)，提现104708865元，差额45448915.97元，其中包括顺和酒业借款、货款共计37634301.24元。 11、临元会专字［2018］第2020号审计报告书、情况说明：临沂元真有限责任会计师事务所对迅雷公司2017年4月1日至2018年3月20日电子序时账、各科目明细账、银行明细账、部分银行流水，2016年11月25日至2017年9月27日金运通出金数据，迅雷公司在翰林税务所做的2016年11月19日至2017年10月31日内部审计的底稿资料，顺和消费云、顺和生活云两个平台酒水领取单，福建中正司法鉴定中心司法鉴定意见书，迅雷公司部分现金往来收据进行了审计，报告如下：（1）迅雷公司自2016年11月19日至2018年3月20日，累计做单667159814.71元，实际做单548975756.62元（有姓名会员做单545737793.02元，无姓名会员做单3237963.6元，不含积分做单），累计提现543195337.44元，实际提现475838078.4元（有姓名会员提现475505528.4元，无姓名会员提现332550元，不含积分提现），实际做单收入与实际提现支出差额73137678.22元；（2）截止2018年3月20日，应收马龙刚借款3013000元，应收顺和酒业借款57775414.8元，应收山东新合汽车销售服务有限公司1554000元，共计62342414.8元；（3）管理费用2482838.08元（主要用于付职工薪酬1646055.20元、付运费277038.5元、付差旅费123866.9元、付办公费83534.78元等），财务费用1199150.53元（付手续费1208430.1元、付利息-9279.57元），销售费用87507.41元（付客情费39007.41元、付会议补贴费48500元），固定资产158892元（办公设备101672元、办公家具57220元），合计3928388.02元；（4）顺和消费云、顺和生活云两个平台购买酒水成本59453563.97元（酒水均在顺和酒业购买），酒水领取（卖给会员）金额为145898229元；（5）截止2018年3月20日，迅雷公司有姓名、手机号的会员25320人，涉及22个省、直辖市、自治区的78个市、自治州的162个县、区、县级市的379个乡、镇、街道；（6）孙某在顺和惠平台有两个账号，处于第4层、第5层，发展有姓名的下线会员7层117人、1层1人，本人做单133000元、提现145590元，有姓名的下线会员做单3494900.9元、提现3469230元。 综上，迅雷公司发展会员25320人，做单收入总额548975756.62元，提现支出总额475838078.4元，差额73137678.22元，其中马龙刚借款3013000元、顺和酒业借款57775414.8元、山东新合汽车销售服务有限公司1554000元，共计62342414.8元。 12、临沂市公安局河东分局出具的后台数据使用说明、会计账册电子审计报告查询方法说明：(1)该局通过镇江市畅游网络科技有限公司、孙福峰提取了涉及顺和惠、顺和生活消费云平台的部分数据，经福建中证司法鉴定中心鉴定、整理，已梳理出层级关系、线下做单记录、提现金额及下线做单总金额等，已做成树状图；(2)美酒名车汇的数据存储在一家名为九零起航的公司的虚拟服务器上，由于犯罪嫌疑人未交费，数据已清除，该证据已灭失；(3)因福建中证司法鉴定中心的后台数据缺失2018年2月10日至2018年3月20日的数据，顺和惠后台数据的做单金额肯定少于审计报告的做单金额，所以顺和惠的做单金额以审计报告为准；(4)审计报告能够准确反映顺和惠的所有做单金额、美酒名车汇的商家做单金额，不能反映美酒名车汇具体每个会员的做单金额。 13、做单提现统计情况：相关人员在顺和惠平台所处层级、直接或间接发展的有姓名下线会员层数和人数、本人做单和提现金额、直接或间接发展的有姓名下线会员做单和提现金额，高国安处于第2层，发展下线8层195人，本人做单50522元、提现127230元，下线做单4604322元、提现8041350元；杨维遥处于第3层，发展下线4层103人，本人做单30559.8元、提现137360元，下线做单949559.8元、提现1482670元；李长辉处于第5层，发展下线3层18人，本人做单30000元、提现48060元，下线做单120000元、提现138230元；徐孝义有两个账号，处于第3层、第4层，发展下线9层1908人、0层0人，本人做单90500元、提现364130元，下线做单49881734.1元、提现54921800元；孔祥超处于第3层，发展下线10层214人，本人做单770元、提现43142元，下线做单2651495.9元、提现2858620元；李玉鑫有两个账号，均处于第5层，发展下线0层0人、1层2人，本人做单31000元、提现16190元，下线做单36000元、提现27210元；袁召坤有两个账号，处于第2层、第3层，发展下线4层42人、2层11人，本人做单173699.9元、提现590040元，下线做单3764249.6元、提现4967680元；王真真有两个账号，处于第3层、第5层，发展下线6层43人、4层17人，本人做单56319.9元、提现113990元，下线做单608639.8元、提现695250元；徐志伟有两个账号，处于第4层、第5层，发展下线9层164人、1层2人，本人做单30000元、提现200430元，下线做单1715000元、提现1663920元；刘士伟没有做单，提现443948元；徐兴荣处于第5层，发展下线4层96人，本人做单20000元、提现43690元，下线做单1407500元、提现970770元；王兴建处于第7层，发展下线6层80人，本人做单40000元、提现80910元，下线做单2014460元、提现1758290元。 (六)关于顺和生活消费云平台会员刘广风因索款未果跳楼自杀的部分证据 对该事实，被告人在开庭审理过程中均无异议，并有刘文奎、张德栋、高某1、严守山、严守晓、李永泽、李永慧的证言，刘广风坠楼身亡现场照片、户籍信息、诊断证明书、人民调解协议书、赔偿协议在案佐证。 (七)部分参与传销活动人员的证言 1、刘淑英的证言：我外甥常亮是内蒙古董某2团队的，2017年9月，常亮说顺和生活消费云平台很好，能挣钱，当时马龙刚带了很多人去内蒙古通辽开大会，马龙刚讲得非常有感染力，说是分享经济、阿里巴巴分公司、国家大政策，还有记者采访，马龙刚说要先投动态的美酒名车汇，再投静态的顺和生活消费云平台，别的地方都是1＋5，可以给我们这边1＋10，我们都抢着投1＋10。我去过顺和生活消费云平台和美酒名车汇的总部，马龙刚是公司的董事长，是最高领导人，平时开大会、讲课等都是先讲马龙刚，说马龙刚的公司是阿里巴巴旗下公司，马龙刚是市人大代表、毛**新闻研究院院长、兰山区政协委员、北京临沂商会副会长等等，就是马龙刚太厉害了，说顺和生活消费云平台和美酒名车汇是马龙刚弄的分享经济。他们宣传就是开很多人的大会，搞气氛，员工给会员讲课，还有其他人单独给会员做工作，在微信里宣传等等。投顺和生活消费云平台1万元，每天可以返100到150元，三个月回本，三年返10万元，这个太诱人了。2017年9月29日，因为最多只能投11万元，我就用5个人的名字先投美酒名车汇每人1万元成了会员，给了我五箱白酒，由内蒙古通辽的报单人王丽媛给报单，我向内蒙古的地区领导人董某2老婆的卡号打款，再投静态的顺和生活云45万元，还是王丽媛报单，我向武字的账号打款，我自己投了10万元，用我儿子单亦博的身份投了10万元，用我孙子单利斌的身份投了10万元，用我老伴单庆江的身份投了10万元，用我妹妹刘淑贤的身份投了5万元，给了我100多箱红酒，我提现9万多元，2017年10月底就不怎么返钱了，2018年3月中旬我到马龙刚的总公司硬磨，公司给了我2万元，还欠我38万多元。 2、刘春友的证言：2017年12月20日，我通过通辽市科尔沁区的白秀兰介绍在顺和生活消费云平台投资动态1万元、静态1万元，给了我八瓶顺和白酒、八瓶红酒，平台给我返了2280元，我损失17720元。我属于董秀丽团队的会员，董秀丽上层是董某2，我没发展下线，顺和生活消费云平台的实体店在通辽市科尔沁区东顺路北段东兴××西门，老板叫董某2，平台隶属于顺和万家股份集团公司，法定代表人是马龙刚。 3、张淑梅等8人的证言：内容与刘春友的证言基本一致，均通过他人介绍于2017年7至11月加入顺和生活消费云平台，张淑梅投入7万元，损失10026元；白秀兰投入2万元，损失2万元，其丈夫韩冬凉投入38000元，损失29866元；赵淑兰投入4万元，损失18600元；郭红投入11万元，损失11万元；李生吉投入4万元，损失23570元；宋庆华投入7万元，损失60750元；包娜仁高娃投入2万元，损失2万元；佟亮投入3万元，损失3万元。 4、张恩秀等181人的证言、提交的材料：顺和生活消费云平台通过极力虚构马龙刚控制的公司的经济实力、吹嘘马龙刚本人的形象，以高额返利为诱饵，诱骗张恩秀等166人或其亲属向平台投资，均造成不同程度的经济损失。其中(1)2017年10月15日，顺和集团股份有限公司任命徐孝义为顺和股份集团执行总裁，全权负责团队资源整合、政策制定等；(2)2017年11月1日，徐孝义、曲志刚等10人参加顺和生活消费云平台第一次代表大会，制定平台经营政策。 5、包玉荣的证言、居民死亡殡葬证：我爱人王志刚于2018年1月9日在家中服毒自杀，他自杀有两点原因，一是我们自家购置了一套房产，交了10万元首付款，后期的费用还没有交付，王志刚当时跟房主签订了协议，到约定期限没有把尾款交齐，房主就将房子收回，定金不退，二是他投资了顺和平台，顺和平台后期推出了一个1.2倍返利的活动，这次王志刚复投了5万元，购买股权5万元，这次投的10万元没能收回来，导致购房的尾款没能按期交付。 6、李萍的证言：在北园区听课时，开始是开大会，由丁祥、李宝森、王真真、李长辉等给我们讲顺和酒业的发展历程，公司荣誉，合法牌照，马龙刚的辉煌历史和头衔等，然后是武玉虎、石世昌、鞠红梅、陈波等地区负责人轮流给我们讲奖励制度，在黑板上边讲边写，有没记住的，讲师就把他讲课内容的电子版发在我们加入的群里，我提供的山东临沂市顺和股份有限公司（互联网+阿里顺和万家）项目招商复印件就是从群里下载下来的，是动态的奖励制度，李长辉在江苏讲过平台的运营模式及奖励制度。我有个光盘，里面全是顺和的视频和图片。 7、石再义的证言：徐兴荣是我们沛县美酒名车汇、顺和生活消费云平台的负责人，徐兴荣的上线是徐斌，丁祥是江苏地区的领导人，后来丁祥和马龙刚闹矛盾，马龙刚把丁祥开了，李长辉负责江苏地区。丁祥和李长辉多次到我们沛县去讲课，讲投1万返10万，投10万返100万，还有各种奖励，太诱人了。徐兴荣也给我们讲这些，徐斌、徐兴荣又带我们到马龙刚的公司参观了几次，马龙刚是顺和酒业的董事长，美酒名车汇、顺和生活消费云平台是马龙刚弄的，马龙刚是市人大代表、招商局局长、毛**新闻研究院院长，太厉害了，徐兴荣发展李印全，李印全发展了我，我先投动态的美酒名车汇1万元，给了一箱白酒，后投静态的顺和生活消费云平台17万元，提现了8.5万元。 (八)部分内部人员的证言 1、郭某2的证言：2013年8月，我到顺和酒业任记账会计，2015年底之前财务部负责人是张传德，之后我是负责人，曾在顺和酒业总部任财务总监，2017年11月离职，之后财务部负责人是邵广。顺和酒业主要经营酒水批发零售，法定代表人马龙刚，法律顾问顾召海，办公室主任王某2，行政部负责人高某1，企划广告部负责人尚高臣，安保部负责人邵某，餐厅负责人严守晓。财务部王松芹负责和供应商、客户对账，来货入库盘存，李忠梦负责报税，盛海洋负责开进货单、销售单，孟庆玲负责现金、银行业务。武字是马龙刚救助的一个病人，包浩言是倒水、打扫卫生的。现在顺和酒业的法定代表人是曲志刚，大业鼎成的法定代表人是马玉春，迅雷公司的法定代表人是万雷，顺和生活消费云平台是依托大业鼎成、迅雷公司建立的网上销售平台，实际控制人都是马龙刚。迅雷公司租赁顺和酒业办公楼二楼的房子作为办公室，有总经理办公室、技术部、市场部，顺和酒业给迅雷公司供应酒水。大业鼎成、迅雷公司是李飞、王晓玲记账。 顺和酒业财务账包括纸质凭证和电子凭证，纸质凭证每个月打印，财务软件使用的用友软件，2017年因比特币病毒软件中毒，丢失了一部分财务数据。顺和酒业使用马某、张某、尹立英、严守良、陈常玉、赵净净等人的个人账户收付款，银行卡都在出纳孟庆玲那里。2017年11月前，顺和酒业的账册在三楼财务室，后来被马龙刚弄走了，大业鼎成、迅雷公司的账册一直在北园区的三楼财务，中途审计公司审计过，后来不知道下落了。 大约2016年11月，迅雷公司与金运通公司签订协议，使用第三方支付平台，代收代付，实际很少用代收，大多用代付，批量给顺和生活消费云平台会员返现，大业鼎成也用迅雷公司的这个端口支付，金运通出金数据都在迅雷公司的端口，直到2017年10月，万雷与马龙刚闹矛盾，不让用这个端口，马龙刚安排我填了金运通注册大业鼎成用户的表格，金运通公司把端口改成大业鼎成的，此后，大业鼎成、迅雷公司都用大业鼎成的端口给会员返现，两个公司的数据混在一起，但能区分开。 大约2017年10月到11月，顺和酒业要去聊城巨龙公司召开宣传顺和酒业在香港上市的大会，让会员加大投资，马龙刚安排给聊城巨龙公司打款100万元，事实上香港上市是没影的事。 关于顺和酒业资金、大额资金使用方向：顺和酒业资金大部分来源于大业鼎成、迅雷公司、顺和万通、阿里万家，大部分用于归还小贷公司及银行借款，如偿还兰华小贷公司约500万元、史贝美肥料公司约1200万元、大陆集团约500元、浦发银行约300万元、双信小贷公司约400万元、中翰小贷公司约100万元、天元担保约500万元，购买蒙阴超市房产1200万元、农业园租金约300万元、天马酒厂约300万元、梁邹村镇银行股权两份约1000万元，还偿还亿盛担保、齐商银行、日照银行、民生银行借款，还装修公司大楼、购货。大业鼎成、迅雷公司除了提现、付顺和酒业货款及顺和借款外，无大额支出，大业鼎成的大额整数招待费是返利或提成。 孙振涛作为技术总监可在后台财务模块直接充值平台积分，积分可兑换现金余额，现金余额可做单，积分兑换现金后做单，后台数据生成订单，财务根据订单入账，这部分积分做单和会员的正常积分做单无法区分。另外孙振涛私自收取客户资金，公司未收到资金，但公司仍给客户提现，导致往来账与实际收付款不符 顺和惠、顺和生活消费云平台的积分，可以用于兑换成现金余额，现金余额可以提现、做单。提现经后台数据处理，交予财务处理，银行打款给会员；做单不经过银行，直接生成订单。后台数据统计的已确认的提现，不包含积分兑换成现金余额(即积分提现)。 关于积分做单、积分提现流程：迅雷公司积分收入借记银行存款，贷记主营业务收入，但银行流水中未发现积分收入款项；积分提现借记主营业务成本，贷记银行存款，但银行流水中未发现积分提现款项支出。积分提现为虚拟提现，经过平台处理后记账；积分做单是虚拟提现后由工作人员为会员充值做单，此过程没有任何资金的进入与支出，实质为虚拟主营业务收入与主营业务成本。 关于应收账款计入主营业务收入：迅雷公司的会员充值后会赠予相应金额的酒水，现账面处理方式为充值计入主营业务收入，赠予也计入主营业务收入，据了解，酒水赠予部分不应再次计入主营业务收入，计入主营业务收入的话，会员不会再继续付款，造成主营业务收入虚增，增加利润。 关于应付账款与其他应收账款：从迅雷公司账面上看，应付账款主要为进顺和酒业酒水，其他应收款主要为顺和酒业借款，实际上，此部分借款应该先抵迅雷公司所欠酒水款，再计入其他应收账款，如此记账，纯属工作人员业务不熟练的原因。 关于会员人数：平台运营前期，由孙振涛提供部分有手机号码无姓名的会员，经软件公司工作人员导入，该部分会员无法确认是否为真实会员或虚假信息，但大部分为虚假信息，重复姓名的会员中，可能存在两个不同的人，只是姓名相同。平台会员统计为35845个，其中包含孙振涛提供的部分有手机号码无姓名的会员、部分注册后从未使用的会员、姓名重复的会员。真实会员拥有消费总累计，还有部分真实会员无累计消费，但该部分会员的数据为平台平移数据。真实会员数无法最终确定人数。 关于2016年11月至2017年3月无账情况：2016年11月至2017年前期，曾用过万雷的民生银行账户，账户信息不知道，现有资料中的银行账户2016年11月至2017年3月无账。 关于顺和生活消费云平台酒水纸质领取通知单1.46亿元、账面所记录的酒水销售收入6000万元：差额的可能性为1、账面酒水销售收入价格依据购买酒水成本价格计入收入；2、酒水纸质领取通知单的货款金额可能未全部入账；3、酒水纸质领取通知单可能不全。 大业鼎成自2016年7月从顺和酒业进白酒，迅雷公司自2017年7月进红酒，酒是马龙刚联系的，按照扫码价格的一半记账，用于发给美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云平台的会员，马龙刚安排从大业鼎成、迅雷公司、顺和万通、阿里万家划钱到顺和酒业账户，顺和酒业打到各个酒厂，做账时记借大业鼎成、迅雷公司、顺和万通、阿里万家款。 山东龙马投资担保有限公司、山东新合汽车销售服务有限公司是马龙刚的，其实是一个公司、一个团队，在美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云平台成立前就没业务了，就是给阿里万家平台提供汽车标的造假标的，与顺和万通、阿里万家没有正常业务，所以阿里万家平台上会员投资的钱会先转到山东龙马投资担保有限公司账户，再转到山东新合汽车销售服务有限公司账户，再转到阿里万家用的高国安、赵净净等人的账户，再给顺和酒业用于还款、投资、消费等。 关于阿里万家、顺和万通审计账目中应收顺和酒业的借款：顺和酒业的借款就是马龙刚挪用的钱，用于还银行、小贷公司、个人借款，购买地产、银行股份、进酒等。 关于从马龙刚办公室扣押的临兰国用（2008）第1904号土地使用权证，临房权证兰山区字第0××2号房产证：这是马龙刚自己的财产，买了好多年了。 关于审计报告中顺和酒业进的酒水品牌：1、白酒系列：52°白金窖龄酒、38°泸州老窖金牌、52°泸州老窖金牌、38°泸州传奇淡雅9、38°老窖传奇淡雅9、38°泸州老窖金牌Q6、38°泸州老窖传奇M6、52°五粮液百年传奇、52°五粮液100年传奇、52°茅台顺和万家酒、39°茅台顺和莲花迎宾酒、52°茅台顺和莲花迎宾酒，都是从赵爱华处进的；2、白酒系列：38°皇城国礼、52°皇城国礼福酒、皇城根是从李鸿东处进的；3、白酒系列：刘伶醉顺和酒、刘伶醉酒篓是从张立冬处进的；4、白酒系列：35°蒙山牌全蝎酒、38°蒙山王酒是从蒙山酒厂进的；5、白酒系列：顺和十九年纪年洞藏酒、顺和19年，这是一种酒的不同叫法，是多年前从庄云飞处进的原装酒，后来顺和酒业自己包装的；6、红酒系列：豪客比奇双狮干红葡萄酒是从李贤处进的，兰佩谷干红葡萄酒是从王飞处进的；7、果酒系列：28°水果蒸馏酒、28°威格仕精装盒、28°威格仕女款、30°水果蒸馏酒、48°水果蒸馏酒、28°匈牙利国酒水果蒸馏酒是天马酒厂生产的；8、剩余的红酒、白酒大部分是2013年前顺和酒业的存货，或者马龙刚进的酒水。以上酒水的进货价大约都在20-50元/瓶，发放给会员时按扫码价格几百元到一千元之间。美酒名车汇一直发放白酒，顺和惠2017年7月后发放的都是红酒。 关于出示的银行融资明细、民间融资表格：这是我根据顺和酒业财务账于2016年上半年整理的，是偿还一部分本金后剩余的没偿还的本金金额。表格里面的顺和指的是顺和酒业，顺和万通、阿里万家在表格中简称阿里万家。表格里面大业鼎成、迅雷（迅雷公司）、阿里万家、顺和（顺和酒业）都有单独使用的个人、公司账户。为了还顺和酒业的欠款和投资，一部分是直接从大业鼎成、迅雷公司、阿里万家打款给对方（银行、小贷公司、个人），另一部分是先把钱转到顺和酒业的账户然后打到对方账户。在成立美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云平台之前，顺和酒业就资不抵债了，在2016年和2017年，顺和酒业几乎没有正常业务，没有任何盈利，全都是与马龙刚自己的大业鼎成、迅雷公司、阿里万家之间业务往来，不可能返还美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云平台、阿里万家的本金。从三个平台转到顺和酒业的钱与顺和酒业还出去的钱并不一一对应，包含着各种支出如工资、公司日常消费、银行、个人的款。这些还款和投资没有全从大业鼎成、迅雷公司、阿里万家三个平台出去，是因为这些借款、投资都是顺和酒业弄的，按理说都应该从顺和酒业的账户打到对方账户上，因为那样得多进行一次转款操作，就直接从三个平台上转款。 关于会计事务所掌握的账务中没有进货、出货记录：经向原生活消费云平台进销存会计李杰落实，原因是2017年7月之前使用用友财务软件，所有的进货出货记录在进销存中记录，之后生成J财务分录，所以财务账中是有记录的。在2017年7月后换为金蝶财务软件，分为进销存与财务账，当时李杰只把所有的进货出货录入进销存，部分未进行生成凭证处理，导致财务账部分没有此记录。 2、邵广的证言：2017年11月13日，我到顺和酒业财务部工作，2018年1月接替郭某2任财务总监，负责顺和酒业、顺和酒行、山东新合汽车销售服务有限公司、平度天马蒸馏酒厂、顺和创客园区、阿里万家、蒙阴阿里万家超市、罗庄枫红日丽苗木种植专业合作社的财务。庄严管理着美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台的财务，我没接手也不管理，庄严受郭某2领导，三个平台的账务账册都在郭某2手里，我接手财务时没有这些账册，并且这些平台已经垮了，都是来要钱的，没有来投钱的。后来马龙刚让黄某查账，然后再发给我们，我们给统计会员投资、回本情况等。 3、王玲的证言：2017年3月至10月，我在迅雷公司任财务主管，2017年8月前，我初步审核顺和生活消费云平台的日常费用，然后报给郭某2签字，8月后，我主要负责给会员发酒。 4、孟令菊的证言：2017年5月至2018年3月，我在迅雷公司财务部干出纳，迅雷公司成立了顺和惠，就是后来的顺和生活消费云平台项目，在平台注册会员后充值可以获得积分及赠酒，充值后不提现每天可以获得返利，三个月就能回本。会员在公司财务刷卡或者汇款到平台账号，我按照会员ＩＤ审核通过，给金运通第三方平台充值或者按照平台上会员提现数额给会员转账，用武字的农业银行账号给会员汇款，用张华的交通银行账号（绑定ＰＯＳ机）线下收款。万雷要求网银里的钱在用于会员返利提现后，余额超过100万元要归集到严守晓、王真真、尹立英、莫尚孝等人的账户里。王迪做的记账凭证、账本等物品，我接手王迪的工作后记的账、做的凭证，都被郭某2安排运走了。 5、王迪的证言：2017年5月至10月31日，我在迅雷公司财务部干记账会计和发放酒水，公司的主要收入就是会员打款，会员打款多数都进入张华、张某的个人账户，云平台全部使用万雷等个人的银行账户，日常费用报销需要万雷、郭某2签字。我把我接手颜冰雪的记账、2017年6至8月我做的凭证、记账本都交给了李飞，之后我只负责开领酒单子。 6、李飞的证言：2016年8月，我到大业鼎成的美酒名车汇干出纳，2017年8月，财务主管庄严安排我到迅雷公司的顺和生活消费云平台干出纳，陈凯已经是云平台的财务部经理，2017年9月，陈凯离开云平台。我的工作是查看网银收款、开收据，按照万雷的吩咐通过网银转款到他指定的账户，把收、支单据交给会计记账。使用个人账户收到的钱，除了给客户转账，钱不会放很久，万雷安排我很快就转到严守晓的民生银行账户、王真真和张华的交通银行账户、张某的农行账户里。庄严让我办了建设银行、交通银行的卡给公司用，我于2018年2月离职，3月我把账户销了，销户时没有余额。公司平时采购、日常费用等支出需万雷、陈凯签字才能生效。2018年初，大部分财务人员辞职，财务账有部分未对账。 7、庄严的证言：马龙刚的顺和惠平台发生了问题，马龙刚让我到顺和惠财务部登记未能兑付的存款户，我和财务部的其他人员直接向马龙刚汇报工作，财务上的事情包括付款、收款等，马龙刚直接安排财务人员做，我觉得顺和惠平台要出问题，于2017年底离开了。 8、张伶俐的证言：2017年7月1日至2018年3月16日，我在大业鼎成干出纳，3月26日将工作交给李飞，同时交给李飞部分没入账单据。事务所统计的大业鼎成的库存现金还有112953元，其中7.2万元是2017年10月王真真组织培训活动收取的费用7.2万元，当时王真真拿了10多万元的发票要报销，同时也拿了她收取培训费用的7.2万元的明细，我就把这7.2万元入现金账了，但是王真真没给我现金，她只是给了我发票，顶了7.2万元，还有两三万元没有报销，她给我的这些发票我都没有记支出账，后来我都交给李飞了，她一直也没记账。马龙刚让庄严从我手里拿走了2万元现金，也没给我写条，剩下的就是支出了还没记账，后来这些支出凭证都找不到了。 9、刘晓丽的证言：2017年6月至11月，我在迅雷公司财务部工作，会员拿着公司开具的收款收据找我，我通过电脑里的资料核对会员信息给开领酒单，会员拿着领酒单去领酒。 10、王某1的证言：我于2017年12月27日到顺和酒业仓库熟悉酒的品种名称，接着到财务部给客户开酒水领取单。Ｕ盘里存着需要酒的会员的名单。 11、石某的证言：我于2017年9月到顺和酒业财务部，公司给我一个Ｕ盘，我按照Ｕ盘里的资料核对会员信息，然后开领酒单或给仓库出物流单。王某1和我干同样的工作，我们两个人Ｕ盘里的资料要同步。 12、包浩言的证言：2017年3月，我到马龙刚的顺和酒业接待部干端茶倒水的活，马龙刚通过王某2让我办银行卡给顺和酒业使用，庄严带着我和武字去农业银行，把我的银行卡绑定了出纳张伶俐的手机号并办理了网银业务，我没使用过。 13、张某的证言：我在顺和酒业上班时，马龙刚安排会计用我的身份证办了银行卡给公司用，我没用过。 14、郭某1的证言：2015年4月，我应聘到顺和酒业给马龙刚当驾驶员，中间在山东新合汽车销售服务有限公司干了几个月，还管理着顺和酒业的几个驾驶员。马龙刚是顺和酒业的董事长，旗下还有大业鼎成、迅雷公司、顺和银债行、顺和万通、阿里万家。马龙刚找人建了平台，美酒名车汇平台是动态，得拉人；顺和惠是静态，投了就返钱，后来两个合在一起成了顺和生活消费云平台。2018年5月的一天晚上7点，马龙刚催着让我去南坊环球中心临沂翰林事务所拿了3箱子凭证，送到临西三路与金三路交会处沿街楼，当时马龙刚和王总在那里等着我，还有两个人我不认识，我把东西放在马龙刚的别克ＧＬ8上，王某2、马龙海也在三楼办公室。 15、王某2的证言：2007年至今，我在顺和酒业总部任办公室主任，顺和酒业主要经营酒水，董事长马龙刚，副总经理兼法律顾问顾召海，酒水部（市场部）经理赵红征，顺和超市便利店招商负责人袁召坤，顺和万家连锁超市经营负责人郭佳，企划部经理尚高臣，财务负责人邵广，出纳孟庆玲，记账会计王松芹，开单的盛海洋，报税会计李忠梦（已经离职），超市会计王长久，还有一个新来的。行政部和办公室职能差不多，人员包括我、高某1、网络负责人王国安、还有一个离职的，驾驶员有郭某1、张晓鹏、刘全刚。顺和酒业分公司以及所属经济实体有顺和酒业罗庄区分公司，沂蒙路分公司，兰山区金一路老市公安局对过的酒行，罗庄区迎宾大道与通达路交会西路北的酒行，河东区东兴路和解放东路交会处的酒行承包给曾丽雯，平邑的店好像关了。临沂市兰山区龙鼎投资管理中心只进行了工商登记，实际没有经营，顺和万家连锁超市只在蒙阴县开业一家。现在顺和酒业的法定代表人是曲志刚，迅雷公司的法定代表人是万雷，大业鼎成的法定代表人是马玉春，都是顶名的，实际控制人都是马龙刚。顺和生活消费云平台是依托迅雷公司和大业鼎成建立的网上销售平台，实际控制人是马龙刚，公司、平台的运营、决策、资金控制、人员调配、任免以及业务上的策划、指挥、协调、审批等，都是马龙刚说了算。 2018年5月的一天下午，我到临西三路与金三路交会沿街三楼马龙刚的朋友王新刚的办公室送法院的材料，郭某1去找马龙刚也到了这间办公室，晚上9点多我和郭某1先走了。2018年6月10日23时10分，马龙刚给我发微信：近期各地上访压力山大，已上网，你万不可惊慌失措沉稳安排好一切工作，风雨已经经历，磨难亦会过去，用心用智用力共渡难关!悄悄地提示已经知道的兄弟们勿急勿念勿外传。这是马龙刚已被上网通缉，让我做好工作，让知道这个事的员工不要惊慌失措，我回复：尽力做好，一切保重。之后公司的事情向他汇报，他安排我去做，他还安排给我打了10万元，让我给工人发工资。 16、高某1的证言：2017年3月30日，我应聘到迅雷公司任行政人事总监，2017年9月，马龙刚调我到顺和酒业总部协助办公室主任王某2工作，后来任顺和生活消费云平台行政人事部总监，听马龙刚的直接安排，迅雷公司平时对外称顺和生活消费云平台，总经理是万雷，主要经营酒水，买酒送积分，2017年7月，张满林任总经理，之后曲志刚和徐孝义接管公司，这些人都是马龙刚任命的。平台财务部负责人王玲，会计王迪，出纳侯红梅、孟令菊，技术部主管孙振涛，市场部主管薄文军，企划部主管尚高臣，2017年9月，马龙刚调我到顺和酒业总部管理行政后勤，对王某2、马龙刚负责。 17、高某2的证言：2017年12月前，我在顺和酒业开发的顺和惠平台客服部工作，给会员收发商品，会员或商家遇到不会处理的工作时，我和庄严、郭某2联系，庄严和郭某2是顺和酒业的财务，也负责美酒名车汇和顺和惠平台的财务。如果会员的钱没到账，银行卡有错误，我就找孙福峰给更改。顺和惠是万雷、孙振涛、马龙刚开发的商城，以卖东西的名义拉人来消费，后期不能提现了。2016年，律志强给我弄了个顺和惠账号，我成了他的下线，他把我丈夫刘佩生和一些朋友弄成了我的下线，我没有投钱，刘佩生投了1万元，得到15瓶红酒。我提现了2万多元现金，积分有30多万，不能提现。2017年6、7月份，张利叶在美酒名车汇投了1万元，她天天到公司闹，要退费，我给她1万元，把她的账号更改成了我的，我没发展下线。陈凯负责美酒名车汇的运营不长时间就不见了。曲志刚在内蒙古发展的很大，来临沂后，马龙刚让他搞宣传，负责教育部，后来让他负责顺和生活消费云平台的运营、管理。 18、邵某的证言：2015年8月至今，我任顺和酒业保安部经理。2017年5月11日，马龙刚给我发短信：有嫌疑的员工全部带人去他们家务必找到他们的老窝他们的爹娘老婆孩子，威慑他们这股邪气。到公司来要钱的客户和带头的员工弄得我们公司不能正常运营，马龙刚让我找到他们，也让他们不能正常生活，就是去吓唬他们，别来要钱的意思。顺和惠、美酒名车汇、顺和生活消费云平台是马龙刚弄的返利平台、传销平台。 19、黄某的证言：2016年12月，我入职迅雷公司技术部，后来不知不觉成了顺和酒业的员工。开始我给顺和惠平台的商家上传图片，2017年3、4月，孙振涛让我帮会员、商家报单，几个月后，孙振涛让我给会员更改错误信息，11月，孙福峰让我查会员的做单、提现、会员之间的转账、会员还有多少钱没有回本等数据。孙振涛、万雷、陈凯共同开发、运营顺和惠，马龙刚是顺和酒业的董事长，顺和酒业、顺和惠平台的所有人都听马龙刚的，顺和酒业给平台供酒水。万雷是顺和惠的总经理，管理技术部、财务、市场，孙振涛是技术总监，他的后台权限最高，平台的服务器也在孙振涛手里。顺和惠是静态，美酒名车汇是动态，我只负责静态，马龙刚提出了静态加动态模式，总负责人是马龙刚，总经理是万雷，技术总监是孙振涛，孙振涛走了之后是孙福峰，技术部的陈艾伟，刘树恩等人都听孙福峰的。我的顺和惠账号权限只能浏览、查询会员账号列表，财务的提现、转账，商家做单，我可以更改会员的姓名、手机号、推荐人。会员的报单出现问题，我们和财务部的王玲、孟令菊共同解决，后来庄严到了财务部，如遇会员的积分不到账、积分兑换比例不对、推荐关系不对等问题时，客服部联系我们给解决，客服部长是高某2。市场部有薄文军、律志强、孔祥超、陈静、孙涛，市场部和我们解决报单问题，也让我们给解决会员的积分不到账、积分兑换比例不对、推荐关系不对等问题。教育部讲师李玉鑫、王浩宇等，负责宣传公司的政策、营销模式、奖励模式，吸引会员投钱，王真真、朱某、李长辉搞接待。2017年9月23日，孙振涛关闭了顺和生活消费云平台的服务器，孙福峰到临沂市新商网络技术有限公司拷贝了顺和生活消费云平台的数据，我们按照孙福峰的要求把拷贝的数据全部导入新平台，整个新平台就缺少9月23日的数据，接着我们把9月23日当天做单的数据全补上了，没有丢失任何数据，之后孙福峰是技术部总监了，公司后来一直使用的这个平台，一切正常。 顺和生活消费云平台静态的营销模式：平台中会员与会员、商家与商家推荐人、会员与商家之间都存在推荐奖励制度，会员如果推荐会员向平台投1万元，会员的推荐人(会员或商家)会获得3%的推荐奖金(2018年9月份后开始)，商家给会员做单，商家会获得7%的赠送权提成(2018年9月份前是10%)，商家推荐人会获得3%的推荐奖励，举例说明：ABCDE五个会员，A会员是B会员的推荐人，B会员如果找商家做单，A会员就会获得B会员上单金额3%的推荐奖金，B会员如果升级成为商家，C会员的推荐人也是A会员，B会员给C会员做单，A会员是B会员(商家)推荐人，那么A会员会获得B会员(商家)的3%推荐奖金，获得C会员实际上单金额的3%的推荐奖金，B会员获得商家给会员做单7%的赠送权奖励(前期是10%)，如果C会员发展会员D，D会员找B会员(商家)做单，C会员会获得D会员3%的推荐奖金，B会员会获得7%(前期10%)的赠送权奖励，因为A会员不是D会员的直接推荐人，A会员无法获得D会员的推荐奖励，A会员只能获得B会员(商家)的做单推荐奖励(3%)，如果E会员也存在，那么无论E会员是C、D、E甚至F、G等等会员做单，只要是B会员下线发展的会员，B都会获得上单金额的3%的奖金，但是A会员就不会获得奖金。 报单中心有固定办公地点，需要公司认证才可以成为报单中心。报单中心一定是商家，一个县级地区只有一个报单中心，可以有多个商家，报单中心除了正常报单得到的商家利润，还有报单中心专属的利润。在平台上，会员之间、会员和商家之间，现金余额可以相互转让。会员、商家都可以现金做单，就是把钱打给财务做单，商家也可以用账户下的现金余额做单，会员用现金余额做单需要将自己的现金余额转给商家，商家给这个会员做单。这种情况下，商家可以拿会员的现金，用自己的现金余额给会员做单，这样财务就收不到款了。 马龙刚于2018年4月前后在微信群里分享语音，说顺和惠亏空8000多万，钱都被陈凯、万雷、孙振涛给弄走了，还说孙振涛吐出来1800多万，孙振涛名下有两辆好车，一辆GL8，50多万，一辆雷克萨斯，180多万，还说万雷已经跑了。 关于汇款记录和线下做单记录不一致原因：汇款记录是真实的，是用现金汇款，钱打到了财务部门。线下做单记录如果状态为审核通过就包含两部分，一部分是汇款记录，就是用现金做单的这部分，还有一部分是用现金余额做单，包括会员用现金余额做单，但是需要会员将自己的现金余额转给商家，商家给他做单，也包括商家拿了会员的现金，商家用自己的现金余额给会员做单，这种情况下做单，公司财务账户就不会收到钱。 关于公安机关调取的顺和生活消费云平台数据中，很多下线人员有手机号没有名字的原因：2016年11月11日前有部分老数据导入没有姓名，只有手机号，但都是真实会员；2016年11月11日后只有手机号没有姓名的会员，是孙振涛导进去的虚假会员手机号，这一点我能确定。 关于公安机关调取的顺和惠、顺和生活消费云平台相关数据，经查看，会员信息、会员推荐信息、做单记录、汇款记录、提现等数据全部是顺和生活消费云平台静态数据，也就是顺和惠平台的数据。 20、朱某的证言：2017年6月，我入职顺和酒业教育部任讲师，顺和酒业的法定代表人是曲志刚，总经理是顾召海，实际控制人是马龙刚，办公室主任是王某2，财务是庄严和郭某2，行政人事部负责人是高某1，客服部负责人是高某2，市场部总监薄文军，还有律志强等，教育部负责人是曲志刚，王真真、郭燕晴、李长辉和我在三楼，负责讲解顺和酒业的背景、企业文化、价值远景、发展历程、董事长马龙刚的简介等，接待客户并带他们到各个园区参观，还干一些杂活。因为我讲话不清晰，9月份之后我就不讲了。曲志刚、李玉鑫、王浩宇在四楼，负责讲解公司的奖励制度、商业模式。教育部的目的就是扩大吸引力，吸收会员投资消费。顺和生活消费云的实际控制人是马龙刚，动态模式是发展会员，静态模式是投入资金后天天返钱。2018年6月中旬，马龙刚说暂时把山东创客科技园运营管理股份有限公司等公司过户到我名下，他安排一个人带我到临沂市××大厦××楼工商柜台，我在一些表格上签了字。经过查询，马龙刚把山东创客科技园运营管理股份有限公司、临沂市兰山区龙鼎投资管理中心（有限合伙）、山东新合汽车销售服务有限公司的法定代表人变更成我了。 21、车帅的证言：2018年5月底，马龙刚让我给他当保镖，2018年6月6日前后，我开着京ＮＮ××××号丰田商务车带着马龙刚、赵红征到北京待了十几天，住宿时我是实名登记，马龙刚怕被公安机关查到踪迹，一直用马玉春的身份证。马龙刚让某某芹两次转到我支付宝共10万元，我都按马龙刚的要求又转给了他的员工、会员了，我们在北京住宿、吃饭用的是我的钱。马龙刚不用自己的支付宝、手机号、身份证，也不坐飞机、火车，谈话做事还避着我。 (九)被告人、犯罪嫌疑人供述和辩解 1、马龙刚的供述和辩解：顺和酒业是1998年12月成立的，我是法定代表人，2017年10月变更法定代表人为曲志刚，经营范围以酒水、食品销售为主。我实际控制顺和酒业、顺天和人投资有限公司（没有实际业务）、山东酒到家电子商务有限公司（卖酒的电商平台）、临沂市兰山区龙鼎投资管理中心等。2016年8月，张云龙承包经营山东新合汽车销售服务有限公司，2017年9、10月，张云龙说长春众鑫世成公司可以零首付购到汽车，我让总经理顾召海和张云龙去协调。我有三个园区：1、位于河东区××路××号的顺和酒业总部；2、位于河东公安分局工业园派出所西邻的创客园是北园区，美酒名车汇的经营场所在北园区，后来顺和惠也搬了进去；3、位于开发区沂河路的仓库。 2016年七八月份，陈凯、刘士伟、王千文、李有强、陈峰父子向我提出建立电子商务平台销售酒水，通过买酒、发展下线拿提成，酒水由我提供，我的酒水一般进价三四十元/瓶，卖给会员按600-1000元/瓶，利润比较高，他们利用会员买酒的钱给会员发提成，提成根据层级发，还分左右区，层层发展会员，有名目繁多的奖励、提成，我同意做这个美酒名车汇平台，孙福峰给我搭建了平台并负责后台、服务器的运营、管理、维护。我和陈凯、刘士伟、王千文等人成立了大业鼎成，我让我的员工邢伯良担任法定代表人并开始运营，先把钱打到刘士伟、陈凯指定的账户，然后再打给我。2016年10月，邢伯良害怕这种运营模式，坚决要求换法定代表人，我就把法定代表人换成马玉春了。我一直给平台提供三种白酒：泸州老窖酒、百年五粮液酒、贵州茅台白金迎宾酒。 2016年10月份，我同意和万雷、孙振涛合伙成立顺和惠电商平台，运营模式是投钱返利、发展下线、赠送酒水、会员奖励，我以王维斌的名义入股40%，万雷、孙振涛各持股30%，成立了迅雷公司，万雷担任法定代表人，依托迅雷公司运营平台，如果只通过投钱返利、发展下线的手段拿提成就是传销了，必须由我提供酒水，以规避法律风险。开始是万雷他们负责财务，2016年11月，顺和惠运营不下去了，万雷找我借了30万元后，我们共同商定了打款的账户，我让他继续运营顺和惠平台。 当时美酒名车汇运营得也不好，万雷提出的动态加静态模式是1＋1模式，陈凯去了一趟内蒙古后又提出1＋Ｎ模式，前面的1是美酒名车汇1万元，后面的Ｎ是顺和惠的1万元到Ｎ万元，就是把美酒名车汇和顺和惠合在一起，成立顺和生活消费云平台，我继续提供酒水，各地很快开启动态加静态模式，共同发展会员和下线，火爆起来了，2017年1、2月，我让顺和酒业的财务负责人郭某2参与管理美酒名车汇、顺和惠的财务，会员在美酒名车汇、顺和惠投钱，顺和酒业收钱并代平台给会员发送酒水。两个平台仍然各自独立运营，但员工统一管理。万雷负责行政和财务，陈凯负责市场开拓、发展业务，孙振涛负责技术。2017年3月，陈凯联系发现之旅广告公司，和电视台合作拍了顺和酒业的发展历程、背景，我的身份介绍、孝爱文化等，制作了主题叫发现生活之美的ＰＰＴ，我在仪式上宣布顺和生活消费云平台成立，之后公开推行动态加静态模式。中间我参加了一个会，参会的有李宝森、丁祥、武玉虎、陈峰父子等，他们成立了仁义礼智信五大系统，李宝森是仁和系统负责人，丁祥是义和系统领导人，陈峰父子是智和系统，信和系统是内蒙古的。2017年3月3日之后，我给顺和惠平台提供红酒，2017年7、8月份，我也给顺和惠平台提供与美酒名车汇相同的白酒。 顺和生活消费云平台下设督察部，部长郭某1，他是我的驾驶员，负责维护车辆、管理市场秩序等；行政人事部，总监高某1，负责人事管理、招聘；市场部，总监薄文军，经理律志强、孔祥超、吴英杰；技术部，总监先是孙振涛，后是孙福峰，员工黄某等，负责维护、管理平台；教育部，总监曲志刚，员工李玉鑫、王真真、李长辉、王浩宇，都是讲师，都能讲课，负责公司、平台的宣传，给会员讲课，培训各地的讲师等，目的是扩大吸引力，吸收会员投资，主要宣讲顺和酒业的背景、历程、企业文化，我的个人简历、职务、工作，顺和惠、美酒名车汇的返利、奖励制度，商业模式，我还安排王真真负责接待工作；客服部，部长高某2，员工杨家雯等，负责接受客户咨询、投诉、物流发货；物流部，负责人陆向阳、魏茂菊，负责我在开发区沂河路的仓库、给商家发货。 2017年10月，孙振涛要求我给他买一台1**多万元的行政版路虎，万雷要求我给他买一台1**多万元的玛莎拉蒂，我没同意，孙振涛、万雷把服务器关闭后跑了，孙福峰重新给我搭建了顺和生活消费云平台并负责顺和惠的技术、查虚假积分等工作，我把顺和惠、美酒名车汇整体接管过来操控了，我发现孙振涛、万雷利用虚假积分套取平台巨额资金，为弥补窟窿，我在顺和惠平台提出了家基金概念，占返会员积分的10%，我联系孙振涛，他承认套取了1800万元，后交回1300万元。我约谈万雷，他承认套取了376万元，没交回就消失了。2018年1月，董某2找到孙振涛，孙振涛承认花186万元买了一台雷克萨斯凌志570，花42万元买了一台别克商务ＧＬ8，花约20万元给他爹买了一台哈弗，给他妈30万元现金，还开茶楼等，孙振涛把车抵押了90万元，30万元给了董某2，60万元给了平台。再后来我们就处理会员闹事的问题，给会员提供酒水，平息会员。 平台发展会员时，陈凯、万雷安排先带会员参观顺和酒业总部、北园区，然后讲解顺和酒业、我的个人情况，再之后是平台的运营模式、奖励模式。 2、孙振涛的供述和辩解：2015年12月，在河东区××大楼，我认识顺和酒业的董事长马龙刚后给他做司机和助理，这期间又认识了万雷，我和万雷商量做网络销售业务，还制定了奖励模式，我们把方案和利益分红告诉了马龙刚，经过多次商讨，马龙刚同意合作，做商城必须有网上销售的资质，顺和酒业有做网上销售的资质，叫顺和万家，2016年5月，我们协商后成立了迅雷公司，是马龙刚安排人办理的注册手续，公章一直在马龙刚手里，万雷担任法定代表人、总经理，占股30%，我任技术部经理，占股30%，马龙刚找其员工王维斌代持股40%，负责市场。我没出资一分钱，章程就是做给工商局看的。迅雷公司的网上平台叫顺和惠，我找六牛科技公司设计了商城的1.0版本，大约2016年5月，平台上线试运营，2016年11月，我找临沂市新商网络技术有限公司升级到2.0版本，租的是阿里云的服务器，平台正式上线运营，我主要负责商城的后台技术和分红拨分。公司先后成立了总经理办公室、财务部、行政部、市场部、技术部等。万雷领着市场部的人到山东、江苏、内蒙古等地开拓市场。财务部的王玲负责会员入单、提现的款项，行政部的3人是万雷以前的员工，主要负责酒水、活动策划等，市场部的薄文军、律志强、孔祥超、李玉鑫、吴英杰主要负责开拓市场，利用一些活动召集会员讲制度模式吸引会员入单。我负责技术部，员工有黄某等3人。工资是马龙刚审批后让顺和酒业的财务转款到迅雷公司的财务，再由迅雷公司的财务发给员工，我的工资是月薪1万元。马龙刚除了提供办公地点，还给顺和惠平台提供顺和定制酒水、保健品等，价格由马龙刚定，他还利用他的影响力对外大力宣传，平台的每一项业务都得经过马龙刚同意，我和万雷名义上和马龙刚是合作关系，实际是他的一个分公司。宣传工作主要是万雷来做，通过纸质宣传单页、微信公众号、微信群发、户外广告等方式宣传，目的是动员大家通过我们的网上平台进行购物和投资，我们给购物返利和赠送积分，大型宣传的主题、方向、内容都由马龙刚决定，我们以和阿里巴巴合作的名义宣传，这是虚构的，就是为了增大影响力，让人相信我们。 顺和惠是静态模式，是一种消费全返模式，通过高额返利吸引会员，会员可以联系公司的员工帮着注册，也可以直接登录平台网站注册账号，注明推荐人是谁，不注明就是一个单独的会员序列，没有推荐人。会员注册后款项打到顺和酒业指定的武字、包浩言等人的账号，会员有时把款打到我或我使用的肖海宁、庄自军、顾伟的账号，钱由我保管，同时会员到商家处，商家给予上单，财务确认收款后，财务就给会员、商家、推荐人返积分，只要有营业执照就可以成为顺和惠的商家。注册成会员后可以登录平台消费和投资，消费会有积分，积分可以提现和在商城购物，会员消费10万元给商家，商家会得到90%即9万元，商家上单10万元，平台会自动收取10%即1万元作为利润，公司会返还会员100个赠送权，1个赠送权是1000积分，就是10万积分，公司承诺这10万积分会在三年多的时间内陆续返给会员，每天返100积分左右，同时商家会得到10%赠送权奖励，就是10个赠送权，1万积分，公司承诺这1万积分会在三年多的时间内陆续返给商家，每天返10积分左右。1积分相当于1元。上面说的这种消费方式是实单，虚单是会员消费1万元，商家直接上单1万元，商家不留钱，然后平台给会员返10万积分，给商家返1万积分，在三年多的时间内返还完。投资1万元每天返利100元左右，三个月可以回本，一直返还到会员投资额的10倍为止。在推荐奖上，商家上单1万元，会员的推荐人、商家、商家的推荐人都会得到3%，3%×10000=300积分。这个模式就是用新会员的钱来返还老会员的本金利息，一直循环下去，这种运行规则不可能挣钱，三个月回本，三年返10万元，这是任何生意都达不到的利润，这只是吸引会员投资的噱头，等资金达到一定的量，能让投资人基本回本或少损失一些时，就中断这种营销模式改做实体，这是我们最初的打算，谁知道平台运营之后，马龙刚疯狂地挪用资金，资金链很快就断了。 大业鼎成的美酒名车汇平台是孙福峰搭建和管理的，和顺和惠平台同时存在、分开运营。2017年1月前后，顺和惠的账务出现问题，万雷找马龙刚借了30万元，马龙刚让顺和酒业的财务科长郭某2负责顺和惠的财务，管着王玲，让陈凯等人进入公司，马龙刚全部负责顺和惠了，万雷也必须听马龙刚的，马龙刚提出把顺和惠和美酒名车汇合在一起，2017年3月3日，在铂尔曼举行了顺和生活消费云平台启动仪式，正式运营顺和生活消费云平台，各机构部门都成立起来了，共同负责顺和惠和美酒名车汇平台的运营和管理，但是这两个平台互不相干，单独运营。万雷只管理顺和惠平台的业务，马龙刚先后任命刘士伟、王千文、陈凯等人为美酒名车汇的负责人，顺和生活消费云平台下设督察部，部长是郭某1；财务部，总监是郭某2；市场部，总监是薄文军，经理是律志强、孔祥超；技术部，总监是我和孙福峰，职工有黄某，陈艾伟；还有教育部、客服部、物流部等部门。 2017年5月，因为马龙刚运营平台的方式和我们当初说好的方式差距太大，马龙刚随意挪用顺和惠平台资金池的资金等原因，我们和马龙刚产生了矛盾，马龙刚想把我和万雷踢出去，马龙刚让我、万雷和临沂市新商网络技术有限公司、大业鼎成签订了协议，我和万雷把技术、业务全部转让给了大业鼎成，是万雷和陈凯签的协议，我第一次关了顺和惠的服务器后，孙福峰到技术部当总监，管理着两个平台的技术和后台，但是顺和惠的服务器还在我和万雷手里。2017年9月23日18时，张荣瑞把数据备份下来，我拿着顺和惠服务器的账号和密码，万雷拿着验证码，我们把顺和惠平台的服务器关闭了，但是孙福峰有顺和惠的备份数据，马龙刚、孙福峰启用了新服务器，继续运营顺和惠平台。孙福峰作为技术总监负责后台技术操作，陈凯负责平时运营，2017年11月后曲志刚接手。 顺和商城就是顺和惠，有两三万会员。马龙刚的酒行有仁义礼智信五种消费卡，马龙刚把这个模式带到顺和惠和美酒名车汇中，按照这个模式发展会员。后来马龙刚让曲志刚担任顺和酒业的法定代表人，陈凯以前就跟马龙刚干，后来马龙刚让陈凯来顺和酒业，陈凯注册了大业鼎成并负责运营管理，再后来担任马龙刚的助理，先后负责美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云的业务，马龙刚可以随意调动顺和酒业、大业鼎成、迅雷公司、美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云平台的员工，所有员工都听马龙刚的。 财务部给会员充值、返积分，我们技术部有顺和惠后台数据的最高管理员权限，也可以给会员充值积分。2017年5月前后，万雷说马龙刚抽取资金怪厉害，必须保证我们在职期间平台不出问题，我和万雷找马龙刚说预留一部分资金备用，马龙刚也同意。因为是静态加动态模式，美酒名车汇平台比较大的地区负责人也做顺和惠业务，我就从地区负责人入手，2017年6月至9月，会员在平台上报单，我让会员把钱打到肖海宁、顾伟的农行账户上，我从后台给会员充上积分，我套取了1800万元。我离职后，马龙刚说他要买车在北京使用，我就按照马龙刚的指示于2017年9月花38万元买了一辆别克ＧＬ8（鲁ＱＰ××××），上路共花了42万元；花168万元买了一辆雷克萨斯凌志（鲁ＱＱ××××），上路共花了183万元，都登记在我名下。从2017年11月开始，我按照马龙刚的要求，陆续把1400万元左右通过肖海宁、顾伟的账户打到他指定的武字、包浩言、马孟阳、盛海洋、赵净净、孟敏纳等人的账户，还了150万元左右的现金。2017年12月份，我把别克车抵押给贷款公司，抵押了15万元，全打给公司了。2018年2月13日，马龙刚胁迫我写了一个我已经给他打款1300万元的证明，当时差不多已还了1600万了，之后我又按照马龙刚的要求转了几次账，2018年3月中旬，马龙刚让我把凌志车卖掉，我在二手车市场卖了145万元，转到马龙刚指定的账户了，这样就两清了。 2016年8月起，我和万雷把知豆电动车租给会员和其他人，万雷把赚的钱投到平台上，平台给返了不少积分，为了方便和免除提现手续费，万雷把我的银行卡号给会员，让会员把上单的钱直接转到我的卡上，我将万雷账号上的积分转给会员。2017年3、4月起，我借用庄自军、魏绍芹的POS机收顺和惠平台会员上单的钱，收了大约100多万元，在2018年年初大部分转给公司了，其中有部分用现金给公司，用来平息平台会员闹事。 3、高国安的供述和辩解：2017年春节前后，顺和集团下发文件，要求所有员工在美酒名车汇投资1万元，在顺和惠投多少都可以，10万元封顶。我在美酒名车汇投了1万元，下线是顾召海、张芯语等，我提现2万多元。我在顺和惠投了5万元，下线是胡乃臻、胡梦宇、田玉娇、唐语婕、张金波、赵净净等阿里万家的员工、地区负责人和一些客户，我提现9万多元。 4、杨维遥的供述和辩解：美酒名车汇是动态模式，发展一个下线投1万元，这个下线可以得到1万元的酒水，他的推荐人可以得到见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖等奖励，会员购买酒水就是1万元，如果继续购买，需要占不同的点位，放在该会员的左右区甚至更下线的左右区。会员发展下线，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延。见点奖是发展下线，放在左区，可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分。层碰奖是左右区各发展一个会员，可以领取1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分。量碰奖是一个人的下线中，除去领取层碰奖的会员，左右区购买酒水金额达到1:2或者2:1的时候，可以领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分。互助奖是会员领取了量碰奖，他的上级推荐人就可以得到1200×12%=144积分，没有封顶。会员的积分构成：50%的提现积分(后期变为40%)，30%的梦想基金，就是购物、购车房积分，剩下的积分包括家基金、手续费被平台扣掉了。2017年初，万雷发展我投美酒名车汇2万元，占了两个点位，得到20来瓶白酒，我发展袁霞、吴修梅、卢进伟、胡尊冲等各投了2万元，还有一部分人是其他人发展、放在我下边的，我的下线有三四十人、十五层左右，我提现了10多万元。 顺和惠是静态模式，是一种消费全返模式，通过高额返利吸引会员。公司宣传1返10，会员投1万，三个月回本，三年返10万积分。推荐奖是商家报单1万元，会员和商家的推荐人都会得到10000×3%=300积分。开始积分只需扣除5%的手续费，剩下的95%的积分都可以提现，后来手续费加到10%，再后来马龙刚提出了各种积分，又加个家基金，再后来马龙刚又规定了会员推荐两个人以上消费才可以提现，提现比例是70%，最后直接不能提现。马玉春发展我投顺和惠5万元，得到70来瓶红酒，我发展吴修梅投了2万元，解从瑞投了1千元，袁霞投了5千元，王雷投了1万元，张士瑞投了5万元。至2017年12月，我共提现12万元左右，接着又追加了5万元，平台接着就不能提现了。 5、李长辉的供述和辩解：丁祥在江苏涟水宣传公司的经营模式，2017年5月，丁祥介绍我入职顺和酒业教育部，教育部大约10个人，部长是曲志刚，教育部分为两块，一块负责接待会员和商家、参观公司和园区，人员有王真真、朱某、王雷和我等；另一块是讲师，负责讲解、宣传公司发展经营模式，奖励模式，吸收会员投资，有曲志刚、李玉鑫、王浩宇等。我的工作是领着会员、商家在总部、创客园参观，我负责介绍。我入职时已经是动态加静态模式，动态和静态的人员合在一起工作了，叫顺和生活消费云平台。2017年10月，会员积分不能正常提现了，曲志刚让我们处理闹事要钱的会员，该给酒的给酒，该提现的提现。我从公司、顺和生活云、美酒名车汇就是领工资，2017年12月份后没再发工资，我没有拿到过提成、奖金。2017年5、6月份，我在顺和惠、顺和生活消费云平台投了3万元，一天可以返300多元，七天一提现，2017年9月，提现超过3万元，之后提现很少了，我总共提现了4万多元，杨克、张伏田、荣科扫我的二维码注册了账号。 马龙刚是顺和酒业的董事长，顺和酒业、静态平台、动态平台的所有人都听他的，曲志刚是顺和生活消费云平台的负责人，后期也负责动态。迅雷公司的总经理是万雷，孙振涛负责技术。丁祥是江苏地区的团队领导人，后来成了美酒名车汇的总经理，李宝森、张满林、曲志刚、徐孝义等先后管理着美酒名车汇平台和顺和生活消费云平台。陈凯负责全国市场，孙福峰是技术部的。 向我播放的第一个录音是2017年公司下了一个关于区域代理的文件，大体就是会员交多少钱可以当区域代理，区域代理可以拿地区分红，政策中有车房积分可以代替现金，我就问总经理张满林具体怎么使用，有什么要求，他说可以使用车房积分代替现金但是有比例；第二个录音就一句话：所有的事务由李长辉负责，包括资金，有我和一个女人的声音，这是玩笑话。第一个视频是2017年底，公司员工去江苏出差，马龙刚让我们一起喊顺和好，顺和强；第二个会员李萍提供的视频是我在江苏出差，讲师讲完具体模式后，我在一个办公室里给会员讲加入顺和生活消费云平台的好处及消费理念；第三个12月29日顺和商学院王总分享视频，这是王真真在顺和群里安抚会员不能提现的问题。 6、陈凯的供述和辩解：2016年6月，我到顺和酒业任马龙刚的助理，马龙刚找刘士伟、王千文开发网络商城，刘士伟、王千文提出了奖金制度，马龙刚找孙福峰开发了美酒名车汇平台软件，2016年7、8月，马龙刚注册了大业鼎成，先后让邢伯良、马玉春当法定代表人，2016年8月2日，美酒名车汇平台上线运营，总经理是刘士伟，教育部长是王千文，办公室主任是王朝贵，督察部负责人是刘方冲等，孙福峰负责后台的维护和数据，庄严负责财务，团队领导人李宝森负责沂水和河北霸州，李强负责临沂本地和江苏区域。2016年10月8日，在创客园举行了美酒名车汇的启动仪式，后来为了充分发展下线，马龙刚提出了仁义礼智信五大系统，李宝森负责仁和系统，丁祥负责义和系统，礼和系统一直没发展，陈峰父子负责智和系统，董某1、徐孝义、曲志刚负责信和系统。马龙刚一直在换美酒名车汇的负责人，2016年6月至10月是刘士伟，2016年10月至2017年1月是李宝森，2017年1月至6月是丁祥，2017年6月至10月是张满林。 万雷是迅雷公司的法定代表人，马龙刚持股40%，由王维斌代持股，万雷、孙振涛各持股30%，2016年12月，迅雷公司搭建了顺和惠平台，万雷是总经理，孙振涛负责技术部，王玲负责财务部，高某1负责行政人事部，市场部有薄文军、律志强、孔祥超，商家服务部有吴英杰。后来平台资金出现问题，万雷找马龙刚借了30万元，马龙刚就把顺和惠的财务收了过去，万雷、孙振涛没有实权了。2017年1月，马龙刚提出了动态加静态（1＋1）模式，美酒名车汇平台和顺和惠平台同时运营，叫顺和生活消费云平台。2017年3月3日，马龙刚在铂尔曼举行顺和生活消费云平台的启动仪式，动态加静态模式正式运营，之后就是各种宣传，吸引会员加入。顺和生活消费云平台成立后，各个部门也成立了：教育部负责宣传、讲课、培训，宣讲公司的奖励制度、商业模式、公司背景，目的就是扩大吸引力，吸收会员消费，总监是曲志刚，经理是李玉鑫、王真真，主持人是郭燕晴，讲师有李长辉，这些人都能讲课；行政人事部总监是高某1，有高华鹏、高雪、李翠翠；市场部负责发展会员、下线，总监是薄文军，经理是律志强、孔祥超；技术部总监是孙振涛、孙福峰，有黄某，陈艾伟；客服部接受会员咨询、收发货物、转发马龙刚的微信语音分享，部长是高某2，有杨家雯，洪维秀；督察部部长是郭某1，他处理了几次会员退款的闹事；财务部总监是郭某2，负责公司所有的财务工作，管理着顺和惠的财务王玲、美酒名车汇的财务庄严，有李飞、张伶俐、刘晓莉、石某；物流部经理是陆向阳，负责仓库和给商家发货。这些人负责顺和惠、美酒名车汇平台的运营和管理。顺和生活消费云平台的总经理先后有万雷、张满林、徐孝义。 美酒名车汇是动态模式，是双区多级分销奖金制度，以售酒水为名实施传销。会员在平台消费，会得到酒水，他的上线会得到奖励，有见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖、报单奖。会员购买酒水就是1万元，重复购买需要不同的点位，放在该会员的左右区甚至更下线的左右区，表面上是会员的奖励最大化，实际上经常出现左右区的不平衡，会有更多的钱留在公司，会员发展下线，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延。见点奖：发展下线放在左区，可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖：左右区各发展一个会员，可以获得1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖：一个人的下线中，除去领取了层碰奖的会员，左右区购买酒水金额达到1:2或者2:1时，可以领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖：会员领取了量碰奖，他的上级推荐人可以得到1200×12%=144积分，没有封顶；报单奖：会员消费，报单中心进行报单，给报单中心返2%即200积分；趴点奖：按人头计算，会员发展一个下线给现金5%即500元（后期3%），直接打给报单中心的个人账户，趴点奖是我给签字审批。设立这些奖的目的是鼓励会员不断拉人头，发展会员消费，积分可以按照一定的比例提现。 美酒名车汇有会员和报单中心，会员可以看到下面三层的拓扑图，会员发展下线的左右区达到20人时可以成为报单中心，可以看到下面所有人的拓扑图。会员把资金汇入指定的张某等人的个人账户，由公司财务收取，一个会员一次只能投1万元，会员按照平台的奖励规则每天获取积分，积分按比例分成提现积分和购物积分，平台收取一定比例的手续费、基金后，相应的积分会充值到会员的账户。提现积分开始是50%，后期变为40%，梦想基金（就是购物、购车房积分，后来叫购物基金）是30%，手续费、爱心基金、平台管理费共20%，后来马龙刚又加了10%的家基金，这30%被平台扣掉了，这是延缓资金链断裂的风控手段。刘士伟最初规定，车房积分达到10万，扣除20%的手续费后可以提现，达到15万，可以到山东新合汽车销售服务有限公司买车，后来为了刺激市场，李宝森请示马龙刚后，规定车房积分达到8万就可以买车，实施了两个月。孙福峰给了我一个可以浏览的账号，能看到平台上会员的拓扑图、奖金的拨出比率，拓扑图上第一层是马龙刚，马龙刚的左区是刘士伟，右区是王千文，王千文的下方是我，我没发展下线，马龙刚的右区基本没有人，发展的下线都在刘士伟下方，刘士伟的下线是刘方冲、王千文，刘方冲的左区是李宝森，右区是陈峰，陈峰有三个点，陈峰的左右区还是陈峰，陈峰的下线有邹志彬、武玉虎，王千文下线的下线是李强，李强的下线左区是丁祥、右区是董某1。 马龙刚给美酒名车汇供应酒水，开始是茅台白金、五粮液百年、泸州百年，马龙刚给定价698、798、898元/瓶，后期是茅台白金的顺和万家定制酒，145元/箱，一箱6瓶，售价700元/瓶。后来马龙刚让我去刘伶醉酒厂订了刘伶顺和定制酒2万箱，进价18元/瓶，售价218元/瓶，最后马龙刚去北京购进约1万箱皇城根顺和定制酒，进价26元/瓶，售价980元/瓶。会员投1万元会得到11瓶或者13瓶酒。中间马龙刚从一个小酒厂进酒后，让工人将酒标撕掉，用写了顺和洞藏十九年的白纸包上当赠送酒，动态和静态平台成绩达到一定标准的会员可以免费领取。 顺和惠是静态模式，是一种消费全返模式，通过高额返利吸引会员，会员投10万元给商家，商家会得到90%、9万元，商家向公司报单10%、1万元，公司返还会员100个赠送权，1个赠送权1000积分，就是10万积分，同时商家会得到10%的赠送权奖励，就是1万积分，公司承诺三年内陆续返给会员和商家，1积分相当于1元钱，商家报单1万元，会员和商家的推荐人都会得到3%即300元现金的推荐奖，实际上没有商品交易，会员投1万元，商家向平台报单1万元，平台给会员和商家返积分。公司宣传1返10，会员投1万元，三年内返给会员10万元、商家1万元，哪有这种好事？公司大约三个月返还会员投的1万元，这是资金池的大口进、小口出，后期再有其他会员投钱，平台可以继续运营，但是资金池早晚要断掉，就是时间长短的问题，所以后期马龙刚提出了一系列风控政策来限制提现：开始返的积分，只需扣除5%的手续费，剩下的积分都可以提现，后来手续费加到10%，再后来又提出了购物积分，购物积分的比例一直在变化，最高时全部是购物积分，直接不能提现了，2017年9月又加了10%的家基金，后来又规定会员推荐两个人以上消费才可以提现70%。 顺和惠有会员和商家，开始时成为商家需要上传营业执照，后期只需孙振涛等人审核同意就可以了，成为商家的标准，开始是消费5万元以上，后期改为10万元，再后来改为20万元。顺和惠平台的微信公众号是顺和惠，顺和生活消费云平台的微信公众号是顺和生活消费云平台，两个平台的数据、服务器、运营模式各自独立。马龙刚提出动态加静态模式后，马龙刚要求先投美酒名车汇1万元，再投顺和惠1万元，最多不超过10万元，后期投多少都行。顺和惠也有仁义礼智信五大系统，2017年3月3日前，顺和惠的会员投钱没有商品，之后会得到红酒，进价十七八元/瓶，售价600元左右/瓶。对冲的意思是会员的账户有提现积分而不提现，会员发展的下线现金充值时，现金直接给会员，把会员的积分给他发展的下线，这样只在平台里有积分变动，财务没有现金流动。 2017年4、5月，马龙刚从顺和生活消费云平台资金池里拿走4000万元左右，万雷和马龙刚闹了。2017年6月，孙振涛在平台上每日返积分1.4%（平时1%），我和马龙刚生气了，我让孙福峰从临沂市新商网络技术有限公司重新弄了一个后台管理员账号，不让孙振涛登录后台管理员账号了，但孙振涛还有服务器的账号，2017年6月，孙振涛把服务器关闭了，几小时就恢复运营了。2017年9月底，孙振涛、万雷又和马龙刚闹了，孙振涛又把服务器关闭了，但是孙福峰让临沂市新商网络技术有限公司备份了数据，接着又搭建起顺和生活消费云平台继续运营。 2016年10月下旬，马龙刚让我代表大业鼎成和刘士伟签署了美酒名车汇的利益分配协议，之后我和马龙刚到处出差；12月份前后，李宝森当美酒名车汇的经理，马龙刚让我到北园区看着李宝森；12月中下旬，我代表马龙刚去内蒙古扎鲁特旗参加徐孝义、曲志刚、董某1的分公司开业仪式；2017年1月至2月1日，我在北京陪着马龙刚，2月3日，我代表马龙刚和万雷等人参加内蒙古通辽分公司开业仪式，之后准备3月3日的铂尔曼顺和生活消费云平台的启动仪式，再之后就是顺和生活消费云平台一些琐碎的事情；4、5月份，马龙刚带着我去聊城巨龙新能源车业有限公司谈合作；5、6月份，我和马龙刚等人去河北省原木县的刘伶醉公司谈合作；我每个月要代表马龙刚去一次内蒙古，8月我陪着马龙刚去内蒙古到处开会。2017年6月，马龙刚说顺和生活消费云平台要出事，他在蒙阴县有朋友，先到蒙阴县立案，管辖权就到了蒙阴县，出事的时候让我顶上去，他在外面给我找人托关系，他要是进去了，外面就没有人管了。我嘴上答应着，各个方面都很注意了。2017年7月，万雷在顺和惠平台制定了奖金提成，我能拿到4万多元，扣除我在顺和酒业的借款后，打到我卡里7千多元，第二天我就全额退给了公司。2017年9月底，我离职了。 7、孙福峰的供述和辩解：2016年8月，马龙刚让我认识了刘士伟、王千文，他们让我开发一个卖酒的平台，就是后来的美酒名车汇，我找尹卫卫搭建了这个平台，宣称是我做的，平台有技术问题时我再找尹卫卫处理。2017年6月，马龙刚让我到顺和酒业负责顺和惠平台的技术部，顺和惠是临沂市新商网络技术有限公司开发的平台，名义上马龙刚让我和孙振涛一起管理顺和惠平台，实际上让我帮忙查数据、监督孙振涛，2017年8月，大业鼎成要求临沂市新商网络技术有限公司每天为我们备份数据库，2017年9月23日晚上，孙振涛关闭了顺和惠的服务器，我让临沂市新商网络技术有限公司重新搭建了顺和生活消费云平台，我有了后台管理员账号，开始负责平台的日常维护和技术监督、核查异常数据，9月25日上午，用户能正常登录了。国庆节期间，徐孝义、曲志刚、董某1、丁祥等和马龙刚谈风控的事，同时徐孝义带着他的团队全面革新了平台，徐孝义成了平台的副总裁，他的团队管理着平台。徐孝义给我一个权限很低的后台管理员账号，只能看到会员列表，会员大概3万左右，2018年2月11日，徐孝义把后台管理员账号、密码给了我，我就用这个账号查询、维护平台数据，给客户退单等。 顺和惠平台是一种返利运营模式，通过高额返利和推荐奖来吸引客户，有商家和会员两种客户，商家在平台上可以销售产品，成为商家有两种途径：一是向公司申请，要求是有商铺和相关商品、营业执照、身份证；二是最低门槛5万元。会员没有要求，投入多少钱都没有限制。会员从商家购买东西或者做单，商家提取10%的费用上交公司，公司给会员返积分，购物积分只能购物，余额积分可以提现，这个比例是变化的，另外会员和商家联合，会员投1万元，商家直接报单1万元，不经过实际商品这一环节，不管哪种方式，公司都是10倍返还会员的钱款。 美酒名车汇平台一直独立运营，后来在顺和生活消费云平台开了一个端口用来提现，陈凯、刘士伟、王千文负责日常管理运营，我也可以更改用户的个人信息。这个平台可以发展会员，每个会员下边可以发展两个会员，会员可以任意放在左区或右区，再发展其他会员，要往下一层顺延，申请领导同意后可以升级为报单中心，之后可以给下家报单，奖励模式有见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖、报单奖，美酒名车汇中有酒水的流通，1万元起步，可以重复购买，其实酒水就是一种噱头，2017年11月28日，马龙刚给我发微信，让我们把酒尽快发给会员，给酒了就是消费，不给酒就是非法集资。 顺和生活消费云就是美酒名车汇和顺和惠的叠加，但是平台上没有叠加，顺和生活消费云的动态模式等于美酒名车汇，静态模式等于顺和惠，顺和生活消费云平台的数据就是顺和惠的数据，美酒名车汇是单独运营的，数据还在美酒名车汇平台上。顺和惠是迅雷公司搭建的平台，实际运营者是孙振涛和万雷，但孙振涛和万雷要向马龙刚汇报，后期孙振涛和万雷威胁马龙刚要关闭顺和惠的服务器，要求马龙刚给买车。实际上马龙刚管着顺和惠、美酒名车汇、顺和生活消费云三个平台，美酒名车汇的负责人是陈凯，但是陈凯也听马龙刚的，财务是庄严负责，客服是高某2负责，平台数据有问题时我找人解决，曲志刚是教育部部长，后期什么都管。马龙刚操作的这三个平台是赔本的，商城销售的利润和扣的会员的手续费不能支撑会员的返利，他只有不停地吸收会员，让会员不停地投资，为了防止资金链断裂，马龙刚只能采取以下方式延缓崩盘：1、加大吸收会员的规模，利用会员的资金充实资金池；2、通过所谓的风控等手段，使会员的返资达到回本界限时，控制会员不提现或少提现；3、宣传成立根本不存在的顺和家基金，加大扣点比例，减少返资额。 2018年3月初，马龙刚带我到蒙阴县公安局报案，我提供了我从后台数据发现的漏洞：有人恶意充值积分、提现、对冲报单，有人涉嫌挪用平台资金。后期我给马龙刚、郭某1提供了美酒名车汇的部分数据（会员姓名、手机号、身份证号）和拓扑图。 8、徐孝义的供述和辩解：2016年9月，魏某带着我到顺和酒业总部和北园区参观，深入了解了马龙刚和他的公司，马龙刚是临沂市人大代表、招商局局长、有各种产业，确实很厉害。10月，我第二次来临沂考察马龙刚和他的公司，觉得不错，我就投美酒名车汇1万元，12月，我和曲志刚回到内蒙古，一起发展顺和惠平台和美酒名车汇，12月18日，内蒙古扎鲁特旗成立了美酒名车汇在内蒙古的第一家分公司峰清电子商务公司，负责人是高峰清和娜仁格日勒，顺和公司的陈凯等7人、我、曲志刚、董某1参加了开业仪式，马龙刚通过大屏幕视频参加了。2017年春节后，陈凯、万雷等人到内蒙古通辽讲课，我、曲志刚等二十多人参加了，主要讲顺和惠商城的打造以及运作模式，动态加静态，怎么样把资金快速滚动起来，陈凯和万雷接着到扎鲁特旗讲课，我们也跟着去了，之后，我们这些地区负责人开始自由发展团队。2017年4月，马龙刚在北京钓鱼台开大会，奖励发展市场优秀的团队，我们内蒙古就去了好几百人，马龙刚给我、董某1、曲志刚每人发了一辆房车，发给我的是二手车。2017年6月，我的美酒名车汇车房积分达到10万积分，我到临沂提了一辆众泰ＳＲ9，这辆车车价11.5万元左右，提车有手续费，加上保险，我又出了3万多元。2017年9月18日，马龙刚主持召开蒙山大会，参会人员七八千人，我和董某1、曲志刚参加了，大会宣传公司多好，平台多赚钱，吸引会员投钱。2017年9月，万雷和马龙刚闹掰，万雷把服务器关了，马龙刚让我、董某1、曲志刚来给他帮忙管理公司，中秋节后第一天到了公司，平台正常运营着，马龙刚让我担任公司的执行总裁、总经理，曲志刚任教育部部长，我在公司说话不算数，12月，我离职回内蒙古了。 马龙刚是顺和酒业的董事长，是大业鼎成、迅雷公司的实际控制人。顺和惠后来改名叫顺和生活消费云平台，美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云都是马龙刚实际控制和操纵，平台的所有员工都听马龙刚的指挥。陈凯是马龙刚的助理，管理着顺和酒业、美酒名车汇、顺和生活消费云平台的所有事务，经常代表马龙刚出席各种会议，安排各种工作，对接酒水，主持、策划会议等。万雷是顺和惠的总经理，负责顺和惠的总体运营。顾召海是顺和酒业的总经理。美酒名车汇的负责人是马龙刚任命的，几个月一换，开始是刘士伟和王千文，后来依次是李宝森、丁祥、张满林和我。顺和生活消费云平台的负责人是万雷和陈凯，马龙刚提出动态加静态模式后，管理美酒名车汇的人也管理顺和生活消费云平台，顺和生活消费云平台的职能部门有督察部，部长郭某1，他是马龙刚的司机；财务部，总监郭某2，负责公司所有的财务工作，王玲负责顺和惠的财务，庄严负责美酒名车汇的财务，出纳李飞、张伶俐；行政人事部，总监高某1，员工李翠翠等；市场部，总监薄文军，经理律志强、孔祥超，负责审核商家等工作；技术部，有孙振涛、孙福峰；教育部，总监曲志刚，讲师李玉鑫、王真真，李长辉等，负责宣传、讲课、培训讲师，宣讲公司的奖励制度、商业模式、公司背景；客服部，部长高某2，员工杨家雯、洪维秀；物流部，经理陆向阳，负责仓库和发货。 美酒名车汇的运营模式是动态模式，是双区多级分销奖金制度，会员在平台消费，会得到酒水，他的上线会得到各种奖励，有见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖、报单奖、趴点奖。会员购买酒水就是1万元，会员发展下线，下一层只能发展两个人，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延。见点奖：发展下线，放在左区，可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖：左右区各发展一个会员，可以领取1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖：一个人的下线中，除去领取了层碰奖的会员，左右区业绩（购买酒水金额）达到1:2或者2:1时，可以领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖：会员领取了量碰奖，他的上级推荐人可以得到1200×12%＝144积分，没有封顶，以上是给会员的奖励，目的是鼓励会员不断拉人头消费。报单奖：会员消费，报单中心进行报单，公司给报单中心返2%、200积分；趴点奖：报单中心报一个单，每个单都是1万元，公司给报单中心300元现金，以上是给报单中心的奖，目的是激励报单。美酒名车汇中有会员和报单中心，左右区会员都达到20人以上可以成为报单中心，可以看到这个报单中心所有会员的拓扑图，我是报单中心，我给会员报单后，把钱打给平台指定的个人账户，财务给我激活币，我给会员注册激活账号就可以了。美酒名车汇会员的积分组成是50%的提现积分（后期变为40%），30%的梦想基金（就是购物、购车房积分），达到10万积分可以提现，需要扣除20%的手续费，也可以到山东新合汽车销售服务有限公司买车，后来车房积分叫购物基金，可以在商城买东西，剩下的20%包括爱心基金、平台管理费、手续费等，马龙刚后来又提出了10%的家基金，都被马龙刚占有了。在美酒名车汇投钱会得到13瓶左右的茅台、五粮液、皇城根等白酒，马龙刚提出了仁义礼智信五大系统，2017年初，马龙刚提出了动态加静态模式。我和董某1、曲志刚是信和系统领导人，主要发展内蒙古赤峰、通辽、锡林郭勒、突泉，吉林长春，辽宁阜新，甘肃，河北等地区，我主要负责甘肃和河北市场，我在美酒名车汇、顺和惠发展的下线都是潘德生、白永平，潘德生是河北的地区负责人，白永平是甘肃敦煌的地区负责人，2017年7、8月，我去河北、敦煌看市场发展情况、维护市场。我在美酒名车汇的下线共28层，在甘肃有200多人，河北也差不多有200人，涉案金额在400多万上。我在美酒名车汇还用我母亲的身份投了1万，我总共提现了40万元左右。 顺和惠是静态模式，是一种高额返利模式，会员投1万元，商家向顺和生活消费云平台报单1万元，公司返还会员100个赠送权，一个赠送权是1000积分，总共10万积分，同时商家会得到10%赠送权奖励，就是10个赠送权，1万积分，公司承诺在三年内返给会员和商家。1积分相当于1元钱。商家报单1万元，会员的推荐人和商家的推荐人都会得到10000×3%=300积分的奖励，这是推荐奖。一开始返的积分，在扣除5%的手续费后都可以提现，后来手续费加到15%，再后来公司又提出了购物积分，购物积分的比例一直在变化，会员回本之后会把返的积分全部兑换为购物积分，直接不能提现了，2017年9月，马龙刚又加了10%的家基金，就是用各种方式限制提现。2017年6月之前，会员在顺和惠投资没有酒水，之后投1万元，给13瓶红酒和白酒。顺和惠有会员和商家，成为商家需要上传营业执照，会员消费5万以上也可以成为商家，商家可以给会员报单，可以拿赠送权奖励和推荐奖，我是商家，会员或者我把会员的资金汇入平台指定的个人账户，财务确认收款后，财务就会在平台给会员账户充值积分。 不管美酒名车汇平台还是顺和生活消费云平台，都是散发临沂的报纸和中港澳新闻报等，播放公司给我们的电子APP，讲师公开讲课，建微信群宣传等，都是宣传顺和公司多么好，马龙刚的市人大代表、政协委员、招商局局长等各种光环，宣传平台的奖励模式、返利模式多么赚钱，多么诱人，吸引会员投钱。 9、孔祥超的供述和辩解：2017年1至10月，我入职马龙刚实际控制的顺和酒业，公司还有一个负责人是顾召海，开会的时候顾召海经常给员工讲话。迅雷公司的法定代表人是万雷，迅雷公司搭建了顺和惠电商平台，迅雷公司和顺和惠平台也是马龙刚说了算。2017年3月3日，公司在铂尔曼举行顺和生活消费云平台的启动仪式，之后就叫顺和生活消费云平台了，大业鼎成是陈凯负责的，陈凯经营美酒名车汇平台一段时间，美酒名车汇和顺和惠也就是后来的顺和生活消费云电商平台是一体的，都是马龙刚的，但是这两个平台是分别运营的。万雷负责顺和生活消费云平台的运营和管理，掌管财务和市场。王某2是办公室主任，管理办公室和各个部门。顺和生活消费云平台下设督察部，部长郭某1，负责对公司进行监督；财务部，总监郭某2，负责总的财务管理，包括公司所有人员的工资、日常消费、平台资金，美酒名车汇财务经理庄严，出纳李飞，顺和惠财务经理王玲，出纳孟令菊等，会计王迪；行政人事部，总监高某1，负责招聘、面试、人力资源、员工上班打卡、管理后勤人员，员工高华鹏、刘兆楚、高雪、李翠翠；市场部，总监薄文军，我和律志强是经理，负责拓展市场，律志强负责江苏，我开始时负责临沂，后来负责山东，开始就是接待，我们把来做单的人接到商家服务中心，把来了解情况的人接到教育部，领着他们到公司参观，积极争取他们成为会员，后期我们到外地和地区领导人对接、传达公司的政策、制度等；技术部，总监孙振涛和孙福峰，负责平台各项技术工作，员工黄某、陈艾伟、刘树恩；企划部，尚高臣搞平台的宣传设计；教育部，总监曲志刚，经理李玉鑫、王真真，讲师李长辉、朱某、王浩宇，负责宣传、讲课，吸引会员；商家服务中心，经理吴英杰，负责服务、接待商家、后期保障、处理商家的问题、培训商家做单、开通商家；客服部，部长高某2，负责接听会员电话、处理问题，后期客服部和商家服务中心合并了；物流部，陆向阳负责发货；展厅，展示酒水。 顺和惠是一种返利运营模式，平台上面有商家和会员，商家的要求一种是有营业执照、身份证和商铺，另一种是投5万元，我是商家，因为我投钱多，后期这个门槛提高到10万元、20万元。会员没有要求，投多少钱、做多少单都没有限制。会员花1万元到商家消费，商家收取90%即9000元，商家报单10%即1000元到公司，公司会在三年内给会员返1万积分，后期公司宣传会员投1万元，商家直接报单1万元，公司10倍返积分，三年内返10万积分，1积分就是1元钱。返的积分，一开始是收取5%的手续费，100积分可以提现95元，后来公司采取了风控措施，手续费不断提高，还限制提现，直至不能提现，2017年3月之后，我就不能提现了。平台为鼓励推荐会员消费设了推荐奖，会员在商家报单1万元，商家会得到10个赠送权，三年返1万积分，商家的推荐人可以拿到3%即300积分，推荐奖可以无限累加。从马龙刚到底层的会员都知道平台是骗人骗钱的，返利不会长久，大家心知肚明。 2016年10、11月，薄文军发展我加入顺和惠，我投了1万元，公司给我几瓶酒，每天差不多返100积分，可以直接提现，我又投三四万元，我发展我老婆范建丽投12万元左右、岳父范某5万多元、姐姐孔祥芬投3万元、我老婆的表姐孙秀花投1万元、我老婆的姨姐章晓婉投2万元，我发展朋友董立民投5千元、徐志伟投5万元、赵权霞投2.5万元、郑士存投5万元、同学刘欢投2万元，张效权没投钱，我名下没有姓名的人是没有注册成功的，我的下线再发展其他人我就不清楚了。我在平台上投5万元左右，我的亲属共投25万元左右，到2017年3月份，25万元全回本了，后来总共挣了20万元左右，都是积分提现得到的现金，积分有我们投钱消费返的积分，有我直推返的积分，我们每投1万元，公司会给一部分约700元／瓶的酒，我的账户积分累计1044605.39元，投资103080元，直推累计消费4690259元，这是平台统计的真实情况，不会有错。经查看拓扑图，我数了一下，包括我在内，团队成员113人，共计四层，都是真实的。 10、李玉鑫的供述和辩解：2017年3月，薄文军、律志强介绍我到顺和惠市场部工作，向薄文军、万雷等学习怎么讲课，主要负责公司员工的培训和讲解，一些会议的主持、讲解，成立教育部后，我去教育部工作，我和王浩宇开始主要针对公司内部员工、地区负责人讲解和培训，讲课内容有顺和公司发展历程、背景，马龙刚的各种光环，顺和惠的运营模式、返利模式等，后来地区负责人带着会员来，我和王浩宇给会员讲课，主要是王浩宇讲，美酒名车汇有个教育部，曲志刚来后直接当总监，让李长辉管理着顺和惠的教育部。马龙刚是顺和酒业、大业鼎成、迅雷公司的实际控制人，美酒名车汇、顺和惠的所有员工都听马龙刚的，陈凯是马龙刚的助理兼美酒名车汇总经理，负责平台的具体运营，后来总经理换成丁祥，接着顺和惠、美酒名车汇合在一起运营，马龙刚让万雷负责，但是万雷辞职不干，换成了张满林负责。马龙刚、万雷、孙振涛是顺和惠平台的股东，马龙刚是总指挥，万雷是总经理，负责平台的具体运营，孙振涛是技术总监。马龙刚提出动态加静态模式，公司的各个部门、每个员工，既负责动态的美酒名车汇，也负责静态的顺和惠，公司设有督察部，部长郭某1，负责监督公司的领导层如万雷、孙振涛，也负责处理会员到公司闹事的问题；财务部，总监郭某2，负责总公司及顺和惠、美酒名车汇的所有财务工作，顺和惠的财务是王玲负责，美酒名车汇的财务是庄严负责；行政人事部，总监高某1，负责职工应聘；市场部，工作是开拓市场，给会员讲课，总监薄文军，经理律志强、孔祥超、吴英杰和我，我分到北园区教育部时，吴英杰分到北园区商家服务中心任总监，讲课主要是万雷、薄文军、律志强、孔祥超讲，开大会是律志强讲，他们主要讲解顺和惠这块；技术部，总监孙振涛，后来的孙福峰也是总监，员工有黄某；教育部，负责公司的宣传、讲课、讲师培训，宣讲公司的奖励制度、商业模式、公司背景，目的就是扩大吸引力，吸收会员消费，发展下线，总监曲志刚，经理是我和王真真，我和王浩宇在四楼工作，主要负责顺和惠的这块，讲解公司、马龙刚、顺和惠的运营模式、返利模式，王真真、李长辉、朱某在三楼工作，主要负责美酒名车汇，讲解公司、马龙刚、美酒名车汇的运营模式、奖励模式，曲志刚让李长辉领导我们四楼的教育部，李长辉既领导三楼也领导四楼的人；客服部，部长高某2，工作是接受会员咨询，和王真真对接安排商家开会听课等；物流部，经理陆向阳，负责仓库，给商家发货、发酒水；商家服务中心，总监吴英杰，负责审核达到什么标准才能成为商家、商家商城商品的管理。 美酒名车汇是动态模式，会员在平台消费，会得到酒水，他的上线会员会得到不同的奖励，会员购买酒水就是1万元，会员发展下线，下一层只能发展两个人，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延。见点奖：发展下线，放在左区，可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖：左右区各发展一个会员，可以领取1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖：一个人的下线中，除去领取了层碰奖的会员，左右区业绩达到1:2或者2:1的时候，可以领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖：会员领取了量碰奖，他的上级推荐人就可以得到1200×12%=144积分，没有封顶，以上是给会员的奖励。报单奖：会员消费，报单中心进行报单，公司给报单中心返2%，就是200积分；趴点奖：报单中心每报单1万元，公司给报单中心300元现金，这两个是给报单中心的奖励。美酒名车汇会员的积分有50%的提现积分（后期变成40%），30%的梦想基金，就是车房积分，达到10万积分可以提现，需要扣除20%的手续费，也可以到山东新合汽车销售服务有限公司买车，20%的爱心基金、平台管理费、手续费等让马龙刚拿去了。美酒名车汇中只有会员和报单中心，左右区会员都达到20人以上可以成为报单中心。美酒名车汇中有茅台、五粮液、皇城根、刘伶醉等白酒的流通，会员投1万元得到12瓶左右。马龙刚提出仁义礼智信五大系统，这五大系统的领导人及地区负责人直接向马龙刚负责。万雷让我在美酒名车汇投了1万元，什么也没给我，后来万雷又让我投了1万元，给了我12瓶顺和茅台酒，我没提现过，也没发展下线。 顺和惠是静态模式，是一种高额返利模式，会员投1万元，商家报单1万元，公司会返还会员100个赠送权，一个赠送权是1000积分，总共10万积分，同时商家会得到10%赠送权奖励，就是10个赠送权，1万积分，公司承诺积分在三年内陆续返给会员和商家，1积分相当于1元钱。推荐奖是会员投资1万元，商家报单1万元，商家会得到10000×10%＝1000积分，会员和商家的推荐人都会得到10000×3%＝300积分。一开始返的积分，只需要扣除5%的手续费，剩下的95%可以提现，后来手续费到了15%，再后来公司又提出了购物积分，购物积分的比例一直在变化，最高时会把返的积分全部兑换为购物积分，购物积分可以在平台上购物，但是平台上基本没有商品，后来又加个10%的家基金，这都是马龙刚提出的风控模式，后期不让提现了。顺和惠有会员和商家，个人业绩或者发展下线的总业绩达到10万元以上可以成为商家，可以拿赠送权奖励和推荐奖。2017年4月，律志强发展我成了顺和惠的会员，我的账户被一个姓张的用过，他回本了后我又用的，我以我妻子孙某的名字注册了两个账户，我用自有资金投入孙某账户近5万元，我从平台上挣的钱又投到平台里了，复投到我和孙某的账户10万余元，算上我最早投资的5万元还有以后复投的钱，我共向顺和惠平台投资16万元，我提现大概19.9万元，除去投资，获利3.9万元左右。我是顺和惠的商家，孙某的130××××9299账号的上线是律志强，发展的总人数是127人，达到7层，直推米旺超、王浩宇、孙成龙、王坤元等15人，米旺超投5万元，王坤元投1.5万元，王浩宇投3万元，其他人有的只是注册了没有投钱，孙某的186××××8989账号没发展下线，我的1835××××7888账号也没发展下线，只是复投。2017年9月份，会员投1万元给15瓶左右的红酒，一个月后什么都不给了，之前也是什么都不给。我向朋友介绍了顺和惠的高额返利模式，朋友看我挣钱了，并且利润很大，就自愿投入到平台了。 美酒名车汇、顺和生活消费云平台通过散发报纸，播放公司给我们的电子APP，讲师公开讲课，建微信群宣传（马龙刚分享语音）等方式，宣传顺和公司多么好，业绩多么好，有多少子公司，马龙刚的各种光环，两个平台多么赚钱，多么诱人，吸引会员投钱。 11、袁召坤的供述和辩解：马龙刚是顺和酒业、大业鼎成的实际控制人，迅雷公司搭建运营顺和惠，顺和惠后来改名叫顺和生活消费云平台，万雷是总经理，万雷和马龙刚都是顺和惠、顺和生活消费云平台的负责人，马龙刚参加顺和惠、顺和生活消费云平台的各种大小会议。美酒名车汇的负责人经常换，刘士伟、丁祥都担任过负责人，在美酒名车汇发展一个会员投1万元，会员可以得到1万元的酒水，推荐人可以得到很多奖励。2016年10月，万雷推荐我投钱到顺和惠，我投了5000元，后来追加了4万元，再后来又追加了5万元，提现20万元左右，赚了11万元，同事朋友看我挣钱了，就在我的账号上投钱，李玲投了1万元，提现不到2万，孙百城投了四五万元，刚回本，他们回本之后，再返利就给我点提成。我发展我老婆肖某投2万元，发展李玲投1万元、马龙江投5万元、庄自军投1万元等，顺和惠的会员投1万元，商家报单1万元给公司，公司返给会员10万积分，同时商家会得到1万积分，公司承诺在三年内陆续返给会员和商家，1积分相当于1元钱，公司承诺会员提现自由，提现收取5%的手续费，后来升到10%，再后来是各种风控，2017年10月前后不让提现了。我是顺和惠的商家，可以给会员报单，也可以用积分给会员报单，还有报单奖、推荐奖。 12、王真真的供述和辩解：2016年9月至2017年11月，我入职顺和酒业，顺和酒业的负责人是马龙刚，后期法定代表人变更为曲志刚，但曲志刚不占股份，实际控制人还是马龙刚，顾召海负责法律事务，办公室主任是王某2，人事部是高某1，财务是郭某2和庄严。顺和酒业有三个园区：老九曲党委大楼是总公司，创客园是顺和生活消费云平台的办公地点，还有仓库。 迅雷公司的负责人是万雷，在总部办公楼的二楼办公，顺和惠电商平台是依托迅雷公司搭建的，法定代表人是万雷，大业鼎成是陈凯负责，陈凯主要经营美酒名车汇电商平台，后来美酒名车汇电商平台和顺和惠合并，2017年3月3日，马龙刚在铂尔曼举行顺和生活消费云平台启动仪式，由万雷负责运营和管理，王某2是办公室主任，管理各个部门。顺和生活消费云平台下设督察部，部长郭某1，给马龙刚开车;财务部，总监郭某2，负责顺和生活消费云和美酒名车汇的财务，包括公司所有人员的工资、日常消费还有平台上的所有数额、资金,下设顺和惠财务，有王玲、孟令菊；美酒名车汇财务，有李飞等；行政人事部，负责人高某1，负责公司招聘面试、人力资源、员工上班打卡、管理保洁、门卫和餐厅；市场部，总监薄文军，经理孔祥超、律志强，律志强负责江苏，孔祥超负责临沂，主要负责拓展市场；技术部，总监孙振涛、孙福峰，有黄某等，负责平台运行的各项技术工作；企划部，尚高臣设计平台的宣传；教育部，负责宣传、讲课，目的是吸收会员，总监曲志刚，我在总部的三楼，负责马龙刚的朋友和来洽谈业务人员的接待，组织参观一楼的展厅（各种酒水）、二楼的迅雷公司和山东新合汽车销售服务有限公司、三楼总公司的办公室，联系曲志刚、李玉鑫、朱某、李长辉、郭燕晴，让他们带着客户到北园区参观，给客户讲解公司的情况，教育部还有王浩宇；商家服务中心，部长高某2，经理吴英杰，员工杨家雯、洪维秀，是服务会员、商家的；客服部，接听会员电话，处理问题；物流部，负责人陆向阳，就是发酒水的；山东新合汽车销售服务有限公司，顺和酒业的一个卖车的子公司；展厅，展示酒水的大厅。顺和商学院在总公司五楼，就是培训员工形象、介绍公司文化、组织员工旅游等，我是后勤，负责做号牌、装订报纸、联系酒店等，马龙刚介绍我有时是院长、有时是他的助理、办公室主任、接待部经理等。我和北园区的教育部、马龙刚、王某2等对接，有大型会议时，王某2安排我购买道具等。2017年10月底，我有10万多元的发票需要报销，正好前几天我收了会员交的7.2万元的吃饭住宿等费用，我就拿着发票找张伶俐，给她名单、明细和发票，没给她现金，张伶俐把7.2万元入账了，剩下的两三万元发票一直没给我报销。 关于顺和惠，公司宣传会员投1万，三年返10万，提现自由，会员投1万元，公司每天返100左右的积分，发展一个会员投1万元，会得到300元的推荐奖。关于美酒名车汇，花钱买酒成为会员，公司给会员红酒。2017年4月，我在顺和惠投了6000元，没给我酒水，按1.5倍返积分，提现了1.5万元左右，我用我妈付德秀的名字投了1万元，得到300元的推荐奖，给了13瓶红酒，提现了2000元，我用我妹妹王娟娟的名字注册了会员，没投钱，其他人光注册了没投钱。2017年7、8月，平台不能提现了，全部返购物积分。 13、徐志伟的供述和辩解：2016年10月，我先投美酒名车汇1万元，后来又投1万元，占了两个点位，给我20多瓶白酒，后期我把其中一个账号更换为我老婆的名字了，我提现了两三万元。2016年底，公司提出动态加静态模式，必须先投动态美酒名车汇1万元，才可以投静态顺和惠，我就投顺和惠2万元，给我两箱白酒，后来追加了2万，不给酒了，我在顺和惠平台提现了10万元左右。顺和惠封顶是10万，后来马龙刚提出1+N，都超过10万了。我加入的是丁祥的仁和系统，我发展会员就把钱打给丁祥报单。我感觉顺和公司是骗人的，2017年5月份就不再发展会员了。 美酒名车汇是动态模式，主要靠发展下线，会员在平台消费，会得到酒水，他的上线会员会得到不同的奖励，有见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖、报单奖。会员购买酒水就是1万元，如果重复购买，需要在拓扑图中占不同的点位，放在该会员的左右区甚至更下线的左右区，会员发展下线，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延。见点奖是发展下线，放在左区，可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖是左右区各发展一个下线，可以领取1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖是一个人的下线中，除去领取了层碰奖的会员，左右区业绩达到1:2或者2:1的时候，可以领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖是会员领取了量碰奖，他的上级推荐人可以获得1200×12%=144积分，没有封顶；报单奖是会员投1万元，报单中心报单，公司给报单中心200元现金，给个人300元现金。会员账户的积分有50%的提现积分(后期变为40%)，可以提现，30%的梦想基金，就是购物、购车房积分，20%的家基金等，提现要扣手续费，开始5%，后来10%，后来马龙刚搞风控，限制提现，再后来不让提现了。美酒名车汇有报单中心和会员，会员拓扑图下的会员金额达到20万元以上可以成为报单中心，报单中心会有报单奖、趴点奖等，我不是报单中心。在美酒名车汇，我的直接推荐人是西安人陶霞，我发展了徐加强、李凯、胡学浩等五六个人，拓扑图中我的下线左区是别人放的，右区是胡学浩，再往下有我发展的，有我的下线发展的，有我的上线发展放在我下边的，我的所有下线有二十来个人，三层以上。 顺和惠改名后叫顺和生活云，是静态模式，是一种高额返利模式，会员投1万元，商家报单1万元给公司，公司返给会员100个赠送权，一个赠送权是1000积分，就是10万积分，公司承诺这10万积分在3年内陆续返给会员，每天返100积分左右，同时商家会得到10%赠送权，就是10个赠送权，1万积分，公司承诺这1万积分在3年内陆续返给商家。1积分相当于1元。推荐奖是商家报单1万元，会员的推荐人会得到10000×3%=300积分，公司承诺会员提现自由，提现收取5%的手续费，后来升到10%，再后来又风控，直接不让提现了。顺和惠有商家和会员，会员的业绩达到5万元（后期10万元，再后来20万元）可以成为商家，发展下线可以拿到推荐奖，我是商家。在顺和惠，孔祥超是我的推荐人，我发展动态美酒名车汇的人都绑定了静态顺和惠，顺和惠比美酒名车汇的人多些，都是我发展的人，我带他们到马龙刚的公司参观，听总公司和北园区的员工给他们讲课，他们先宣传公司、马龙刚，宣传马龙刚的分享经济，说马龙刚是临沂市人大代表、政协委员、招商局局长、毛**新闻研究院院长等各种头衔，各种光环，之后再讲解美酒名车汇、顺和生活消费云平台的运营模式、奖励模式，吸引会员投钱。 14、刘士伟的供述和辩解：我曾在传销平台爱民商贸有限公司投钱，2016年6月，马龙刚让我按照爱民的模式给他弄个电商平台卖酒，马龙刚找孙福峰搭建了网上商城美酒名车汇平台，让我负责经营平台，还让陈凯代表大业鼎成和我签了奖金提成分配协议，后来协议没有执行，我没得到钱，8月平台正式运营，我和李宝森、王朝贵夫妻、李有强等人全听马龙刚指挥，11月我和马龙刚闹翻后离开了，马龙刚先后任命陈凯、李宝森、丁祥负责这个平台。 大业鼎成是马龙刚注册的空壳公司，开始法定代表人姓邢，后来改成马玉春，马龙刚是顺和酒业的法定代表人，后来马龙刚授意曲志刚当顺和酒业的法定代表人。顺和惠、美酒名车汇都是马龙刚一手操作的，马龙刚是最高领导人。后期马龙刚成立顺和生活消费云平台，顺和生活消费云平台的人负责运营管理美酒名车汇平台和顺和惠平台，顺和生活消费云平台的负责人经常换，万雷、丁祥、曲志刚、徐孝义、董某1、李有强等人先后担任总经理，平台下设督察部，部长郭某1，他给马龙刚开车，是马龙刚的心腹，后来成了北园区的经理；财务部，郭某2和庄严负责所有的财务工作；市场部，负责人是丁祥、曲志刚、徐孝义、董某1、李有强等；技术部，总监孙振涛、孙福峰，管理后台数据；教育部，总监曲志刚，负责人有李玉鑫、王真真等，讲师有李长辉等人，我经常看到李长辉的讲课视频，曲志刚、李玉鑫、王真真都能讲课，宣讲公司的奖励制度、商业模式、公司背景，目的是扩大吸引力，吸引会员消费，他们的作用非常大，是扩大会员人数的主要方式；客服部，部长高某2，是马龙刚的心腹，管着发货、报单等。 美酒名车汇的运营模式：会员在平台消费，会得到酒水，他的上线会员会得到不同的奖励，有见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖、报单奖。会员购买酒水就是1万元，如果重复购买，需要该会员下方的另一个点位，放在该会员的左右区甚至更下线的左右区，会员发展下线，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员。见点奖是发展下线，放在左区可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖是左右区各发展一个会员，可以领取1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖是除去领取了层碰奖的会员，会员的左右区业绩达到1:2或者2:1的时候，领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖是会员领取了量碰奖，他的上级推荐人可以得到1200×12%=144积分，没有封顶；报单奖是报单中心报单，公司给报单中心返2%，就是200积分；趴点奖是给报单中心的辛苦费，发展一个会员给500元现金。发展会员如果左右区相对平衡，会有奖励，可以提现50%，剩下的很大一部分都沉淀在资金池里，如果左右区发展不平衡，奖励很少，提现更少，就有更多的钱沉淀在资金池里。报单中心是发展下线的会员团队，就是团队领导人，负责接待会员，可以领取趴点奖。平台的后台数据、后台管理员账号、服务器账号都在孙福峰、马龙刚手里。平台提供很便宜的定制茅台白金、五粮液百年、泸州百年酒水，马龙刚定价每瓶五百至八百元，马龙刚负责平台上酒的运营和管理。美酒名车汇平台拓扑图上第一层是马龙刚，第二层是我、王千文，我投了7万元，得到12箱酒，占了7个点位(包括王千文的点位)，王千文没投钱，之后陆续提现40万元左右，我用提现的钱又复投6万元，马龙刚把我的账号封了。我为公司花招待、住宿、北园区建设等10万元左右，我实际获利20万元左右。迅雷公司是孙振涛、万雷的，他们租马龙刚的房子运营顺和惠平台，后来马龙刚加入到顺和惠平台的运营，宣传投1万返10万，顺和惠是骗人的，根本不可能盈利，马龙刚把顺和惠、美酒名车汇合并在一起，成立了顺和生活消费云平台。 15、徐兴荣的供述和辩解：2017年过年时，江苏省沭阳县的徐斌说顺和惠很好，他带着我们参观了顺和酒业总公司和新公司，李长辉等人给我们开会、讲课，听了马龙刚的分享经济等，说马龙刚是临沂市人大代表、政协委员、招商局局长、毛**新闻研究院院长等，也听了顺和惠、美酒名车汇的运营模式。马龙刚是顺和酒业的董事长，美酒名车汇、顺和惠、顺和生活消费云平台是顺和酒业弄的，马龙刚是控制人。美酒名车汇是动态模式，主要靠发展下线，会员在平台消费会得到酒水，他的上线会员会得到见点奖、层碰奖、量碰奖、互助奖等，会员购买酒水就是1万元，重复购买需要不同的点位，放在该会员的左右区甚至更下线的左右区，会员发展下线，必须先放左区，后放右区，再发展其他会员，往下顺延。见点奖是发展下线，放在左区，可以获得150积分，放在右区可以获得300积分，十五层以内都有见点奖，封顶1万积分；层碰奖是左右区各发展一个会员，可以领取1万积分，每个人每层只能拿到一个层碰奖，可以拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖是一个人的下线中，除去领取了层碰奖的会员，左右区业绩达到1:2或者2:1的时候，可以领取1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖是会员领取了量碰奖，他的上级推荐人可以得到1200×12%=144积分，没有封顶。会员账户的积分有50%的提现积分(后期变为40%)，30%的梦想基金，就是购物、购车房积分，还有家基金等，提现扣手续费，开始5%，后来10%，再后来不让提现了。我投美酒名车汇1万元，得到13瓶白酒，我先后带三拨人来参观公司和听讲课等，发展朱立新、王怀贞、葛爱萍各投了1万元，下线有别人发展的，我的下线有七八十个人，七八层级，我提现五六万元。顺和惠就是顺和生活消费云平台，是静态模式，是一种消费全返模式、高额返利模式，会员投1万元，商家报单1万元给公司，公司返给会员100个赠送权，一个赠送权是1000积分，就是10万积分，公司承诺这10万积分在三年内陆续返给会员，每一天返100积分左右，同时商家会得到10%赠送权奖励，就是10个赠送权，1万积分，公司承诺这1万积分在三年内陆续返给商家。1积分相当于1元钱。推荐奖是商家报单1万元，会员和商家的推荐人都会得到10000×3%=300积分。2017年5月，我投顺和惠累计七八万元。发展朱立新投5万元、王怀贞投3万元、葛爱萍投10万元，我的下线有90多人，好多是我发展的会员发展的下线，大约5层，我提现10万元左右。 16、王兴建的供述和辩解：2017年4月，朱爱萍、李瑞红说马龙刚弄的顺和生活消费云平台返利多，马龙刚很厉害，是人大代表，什么局长，有卖酒的公司，投了一定能赚钱，就是公司倒了，本钱也会退给我，投1万元，一天返100元左右，三个月回本，三年返10万。我开始投了1万元，没有酒，一天确实能返100元左右，后来我又追加了2万元，给我30瓶红酒，开始时提现收取5%的手续费，后来升到15%，2017年9月底不让提现了。我的上线是李瑞红，我发展刘传恩、邵士山、郑军青、王兴华、王金龙、王西军、王凤银等各投了1万元。公司规定投的钱和发展的下线投的钱到10万元可以成为商家，我的总额已10万元以上，我就成为商家了，商家发展一个会员投1万元，公司会给这个会员10万积分，给商家1万积分，公司会慢慢把积分返给商家。我提现四五万元。 17、万雷的供述和辩解：2016年左右，我创办的雷利网络技术有限公司搬到河东区××路××，马龙刚的公司也在这里，马龙刚的司机孙振涛经常找我聊天，后来聊到做网上商城的事，我们想和马龙刚一起做，马龙刚也想通过网上商城卖酒，我们一拍即合，马龙刚说他担任招商局局长，不能从事商业活动，我们商量我做法定代表人兼运营部经理，持30%股份，马龙刚担任董事长，由王维斌代他持40%股份，孙振涛任技术部总经理，持30%股份，马龙刚找人注册了迅雷公司，办公室在创客园的二楼，我们找两家技术公司架设了网上平台，就是顺和惠。大概2016年8月，我们进行系统测试，运行得相当不错，这期间，马龙刚注册了大业鼎成，作为美酒名车汇的依托公司，美酒名车汇采用双轨碰撞模式，发起人是刘士伟、马龙刚，这是标准的传销。2017年3月3日，马龙刚在鲁商铂尔曼酒店举行顺和生活消费云平台全球启动仪式，马龙刚把美酒名车汇的会员全部转移到顺和生活消费云平台，后来马龙刚把万通金融的会员也并到了顺和生活消费云平台，马龙刚见有大批资金进入平台，就想把我踢出去，马龙刚直接更改了迅雷公司和技术公司签订的技术合同，把迅雷公司改成了大业鼎成，把平台的技术权限和财务权限全部收走了，我和马龙刚产生了很大的矛盾。顺和生活消费云平台对内有三个部门：动态的美酒名车汇，静态的顺和惠，还有万通金融。 按照开始的想法，我们依托马龙刚的酒行做业务，酒是马龙刚的酒行生产的，10元的酒要卖1000多元，客户交到商城1万元，我们最多给客户几百元的酒和1万积分，告诉客户酒的价值就是1万元，1万积分在三年内陆续返给客户，可以提现1万元，我们先挣客户的八九千元，三年内用这八九千元能挣出1万元，要是挣不到钱，客户拿了酒，不至于为这1万元和我们翻脸，后来马龙刚把返利弄成了1万元三年返10万元，连酒也不给客户了，客户交多少他就敢收多少，平台越弄越大，已经不受控制了，一定要出事，并且马龙刚已经把我架空了，我就跟马龙刚闹翻了，我在2017年7月31日向马龙刚提出辞职，马龙刚同意了。 顺和生活消费云平台系统有买卖积分的功能，公司也允许会员之间买卖积分，马龙刚后期规定提现要交30%的手续费，提现损失比较大，所以会员包括公司的人都在买卖积分，孙振涛说他注册了好几个顺和生活消费云平台账户，积攒了大量积分，让我帮他卖积分，我就以0.5元一个从孙振涛那里买积分，花了大约100万元，以0.9元左右一个积分卖出，获利四五十万元。 迅雷公司成立之初就我、孙振涛、马龙刚三人，公司进入正轨之后设立了市场部，由薄文军、律志强、孔祥超组成。公司开始没有账目，进入正轨之后，马龙刚把财政大权收去，由郭某2管理迅雷公司的财务，美酒名车汇和顺和惠平台的资金每天下午都汇总到郭某2管理的账户，所有资金调动都必须经过马龙刚的同意。我在迅雷公司担任运营经理，负责网站运营、公司管理、业务管理，迅雷公司主要业务就是拉人头。马龙刚把顺和惠平台吞并之后，把顺和惠平台资料平移到顺和生活消费云平台，顺和生活消费云平台就是顺和惠平台的升级版。 马龙刚是顺和集团的老总，负责顺和集团的一切事务；顾召海是总经理，主管法务，还负责公司的经营；王某2是负责行政、人事、后勤的总经理；郭某2是财务总监；陈凯是马龙刚的助理，还负责大业鼎成；王真真是教育部的负责人；孙福峰是技术总监；高某2负责客服；张云龙是山东新合汽车销售服务有限公司的经理。顺和集团在2017年2月任命我为顺和惠板块的经理。 顺和惠平台的营销模式：2017年3月3日前，发展会员靠会员之间互相发展，就是甲推荐乙，乙推荐丙…的模式，会员或由推荐人帮忙到我们的网站平台注册，注册后可以登录我们的平台消费，最低消费额度100元，会员消费的款项直接打到马龙刚指定的武字、包浩言、张某等人的个人账号里，消费超过100元就会有积分，1积分等于1元钱，积分可以提现、在平台购买商品、在会员之间买卖。2017年3月3日后，会员在平台上交钱就给积分，最低1万元，没有商品，1万元每天返利100元左右，三个月回本，一直返还到投资额的10倍为止，这是拿新会员的钱返还老会员利息，如果新会员少了或者没有了，资金链断了，我们就死了。顺和惠是静态模式，是通过高额返利吸引会员、会员交钱之后等着返钱就行了，我们设计平台的初衷是以马龙刚的酒水为主，以卖联盟商家的产品为辅，但是马龙刚上台之后，平台上都是联盟商家的单，后期不分什么单了，给钱就给上单，以会员消费10万元为例，会员消费10万元给商家，商家得到90%即9万元，商家交10%即1万元给平台，公司返还会员100个赠送权，一个赠送权是1000积分，就是10万积分，公司承诺这10万积分在三年时间内陆续返给会员，每天返100积分左右，同时商家得到10%赠送权奖励，就是10个赠送权，1万积分，公司承诺这1万积分在三年内陆续返给商家，每天返10积分左右，1积分相当于1元钱。后期公司平台上没有商品，都是商家自己开个发票或收据，给平台说卖了10万元的货，然后上交1万元到平台，让平台给他返积分。 我们规定客户必须上传店铺照片、工商营业执照，还需要在一定时间内把真实商品上传到平台才可以成为顺和惠的商家，后期只要客户能够完成一定的业绩就可以成为商家。我在顺和惠直推了薄文军、景兰兰、王国庆等会员，我没通过发展下线得钱，没给人上单，没提现。马龙刚曾经给我和孙振涛承诺，让我们好好干网上商城，干得好的话给我们每人配辆玛莎拉蒂，一人再给套房子，我辞职后，孙振涛喊着我一起去找马龙刚兑现承诺，让他给我们车，但是马龙刚没给，孙振涛就把服务器停了，但是马龙刚有平台数据备份，平台又开了。我没和孙振涛一起去找马龙刚商量风险备用金的事，马龙刚不会把大笔钱放到孙振涛控制的账户。马龙刚参加了一个阿里巴巴农村淘宝的签约仪式，回来就在创客园大楼上挂了阿里巴巴农村淘宝的牌子，这是给自己脸上贴金、自己鼓吹自己，和阿里巴巴、农村淘宝没有关系。 18、曲志刚的供述和辩解：美酒名车汇是马龙刚搞的网上商城平台，经营和奖励模式是刘士伟、王千文提供的，美酒名车汇是动态模式，在平台内消费1万元购买酒水成为会员，会员Ａ发展下线，下一层只能发展Ｂ、Ｃ，Ｂ、Ｃ必须先放左区，后放右区，Ｂ、Ｃ再复制Ａ的模式继续发展其他会员，往下顺延，先放到Ｂ、Ｃ的左区，再放到右区，会员根据发展情况得到不同奖励。见点奖：向下层发展下线获得奖励，即Ａ发展Ｂ，Ｂ再发展Ｃ，Ｃ再发展Ｄ……Ａ向下发展的下线他都会获得奖励，但是以15层为限，封顶1万积分，超过15层之后，Ａ不再获得奖励；层碰奖：Ａ在第二层左右区各发展一个会员，获得1万积分，拿无限层，日封顶6万积分；量碰奖：左右区达到1:2或者2:1的时候，获得1200积分，拿无限层，日封顶1.5万积分；互助奖：会员领取了量碰奖，上层推荐人得到量碰奖的12%，144积分，无封顶；报单奖：报单中心报单1万元，公司给报单中心返200积分；趴点奖：报单中心每发展一个人，公司给报单中心500元现金。这些积分可以兑钱，1积分等于1元，40%可以提现，30%为车房购物积分，获得15万积分可以买车，不买车扣除20%后可以提现；10%为爱心基金，10%为平台维护基金，10%为顺和家基金，该30%积分实际为公司索取。马龙刚在美酒名车汇提出了仁义礼智信五大系统，实际上就是五个团队，这五个团队分别由李宝森、丁祥、武玉虎、陈晨、董某1五个人带领，李宝森主要负责临沭、丁祥主要负责江苏省、宿迁、淮安，武玉虎、陈晨负责临沂周边地区，董某1主要负责内蒙古、通辽等地区。李宝森是美酒名车汇的负责人，这五个团队都向李宝森负责，李宝森又向马龙刚负责。 2017年1月，顺和集团又推出顺和惠平台，是静态模式，在平台购买1万元产品成为会员，平台以利润1000元为基数按照每天1%左右比例返还会员积分，1积分等于1元，约三个月返还1000元，三年返还1万元止，或通过商家在平台购买1万元产品，商家收取9000元，商家将10%的利润即1000元上交平台，平台以1000元为基数按照每天1%左右比例返还会员积分，约三个月返还1000元，三年返还1万元止，平台以会员返还比例的10%返还商家，约三个月返还100元，三年返还1000元止。实际操作中消费者不购买商品，以投资形式将1万元上交商家，商家以利润10%的名义上交平台，即平台产生虚拟销售额10万元，仍按上述比例返还消费者及商家，平台以1万元为基数按照每天1%左右比例返还会员积分，约三个月返还1万元，三年返还10万元止，平台以会员返还比例的10%返还商家，约三个月返还1000元，三年返还1万元止。如果A推荐B在商家上单1万元，则B约三个月返还1万元，三年返还10万元止，商家约三个月返还1000元，三年返还1万元止。举例说明：A投顺和惠1万元，三年后可返利10万元，每天返60-100元，A发展B投1万元，A可以赚取3%的业务提成，B发展C投1万元，A就没有提成了，B可以赚300元，以此类推。如果A是商家或者报单中心，A发展B，A可以赚300元，B发展C到A处报单，A赚300元，B不赚钱，为了鼓励A、B、C都去发展下线，设置了很低的门槛成为商家或者报单中心，会员只要交1万元并上传营业执照就可以成为商家或者报单中心，后期只交钱就行了，他们就会疯狂地发展下线并报单，以赚取3%的利润。所获积分，40%可以提现，30%为车房购物积分，获得15万积分可以买车，不买车扣除20%后可以提现，10%为爱心基金，10%为平台维护基金，10%为顺和家基金，该30%积分实际为公司索取。 美酒名车汇、顺和惠是两个独立的平台，单独结算，单独运营，数据分开。我们要求会员必须先投美酒名车汇1万元，再投顺和惠，实际很多会员直接在顺和惠投钱，没在美酒名车汇投钱。我在这两个平台投资11万元左右，提现20万元左右。2017年12月，会员的钱兑付就困难了，马龙刚说我有十年帝王运，如果把顺和酒业的法定代表人改成我，顺和酒业就会顺利渡过难关，我就成了顺和酒业的法定代表人。 顺和酒业、迅雷公司、大业鼎成、美酒名车汇、顺和惠的实际控制人都是马龙刚，人事、财务、运营都是马龙刚说了算。2017年1月之前，孙振涛、万雷、马龙刚共同经营迅雷公司和顺和惠，孙振涛负责技术，万雷负责业务，马龙刚整体负责。陈凯是马龙刚的助理，2017年6、7月，陈凯把我招到顺和酒业商学院做讲师，万雷和陈凯给我一些基础资料，让我给其他人讲课。王真真是商学院院长，李长辉和朱某是讲师，我们讲顺和惠、美酒名车汇的具体操作流程、模式，我还讲公司的现状、发展史、发展前景以及如何投资、怎么获利等，增加他们在我们公司投资的信心。后勤部负责人是王某2，财务部负责人是庄严，客服部负责人是高某2，市场部负责人是薄文军，还有孔祥超，技术部负责人是孙振涛，还有孙福峰、黄某，李宝森、丁祥曾任职过一段时间的美酒名车汇总经理。 (十)被告人马龙刚的辩护人提交的证据 1、吴新忠提供证言并出庭作证、货款兑付协议书及清单：我在动态投了1万元，静态投了5万元，我多次到公司要款，有很多会员到信访局上访、到公安局报案，马龙刚见我说话有条理，说给我钱，让我留在公司帮忙，我建议用酒还款，2018年3月，顺和酒业通知全国各地的会员，决定以酒还款，公司派出大概三四十人前往各地会员中心现场登记办理，愿意要酒的就签订以酒还款合同，经公司财务核对欠会员的款，核对正确的到公司提酒，我留在公司负责核对、签合同、发货，酒有十几种，按10倍价格发酒，经过我手的1804份合同都带来了，涉及未获收益25668300.4元，主要以酒水+分期付款方式给付。 2、五粮液100年系列酒授权销售合同、老窖金牌Q6系列酒授权销售合同：2016年7月6日，德州尚金酒业有限公司与顺和酒业签订合同，约定顺和酒业必须按照以下价格销售：五粮液100年淡雅每瓶40元，五粮液100年上品每瓶59元，老窖金牌Q6每瓶598元。 认定全案事实的证据还有： 1、受案登记表、立案决定书：2018年1月24日，内蒙古通辽市霍林郭勒市人张恩秀、高宏义、包欣玉等人到临沂市公安局河东分局报案称，顺和酒业涉嫌组织、领导传销活动罪，要求立案侦查，当日公安机关初查，2018年4月2日，公安机关以组织、领导传销活动罪立案侦查；2018年4月24日，临沂市公安局河东分局接临沂市公安局经侦支队移交线索称，顺和万通、阿里万家涉嫌非法吸收公众存款犯罪，要求初查，公安机关当日初查，2018年5月3日，公安机关以非法吸收公众存款罪立案侦查；2018年7月2日，临沂市公安局河东分局在办理马龙刚等人涉嫌组织、领导传销活动案时，发现孙振涛涉嫌职务侵占，2018年7月3日，公安机关以孙振涛涉嫌职务侵占罪立案侦查。 2、人员档案查询：本案20名被告人身份情况，均系成年人。 3、抓获经过：马龙刚、孙振涛、杨维遥、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、徐志伟、徐兴荣、王传泽系抓获归案；陈凯系2018年10月15日从山东邹城监狱押回再审；李长辉、王真真、王兴建、胡乃臻、顾召海、于永超系电话传唤到案；高国安系自首，在抓获马龙刚过程中及时向侦查人员提供马龙刚到北京所驾驶车辆（京ＮＮ××××）和马龙刚变换使用的手机号（17686953906，187××××0009），为该局抓获马龙刚起到重要作用，于2018年7月31日举报王传泽在兰山区××路××号××号××楼××楼酬信财富上班，公安机关前往该处将王传泽抓获；刘士伟系自首，其举报犯罪嫌疑人魏某在兰山区前十街快活林地锅鸡饭店出现，公安机关将魏某抓获。 4、办案说明、违法信息查询、假释证明书：孙振涛于2018年3月31日因涉嫌组织、领导传销活动罪被蒙阴县公安局刑事拘留，5月7日取保候审；李长辉因犯非法拘禁罪，于2008年5月16日被江苏省泰州市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月，2013年9月18日假释，假释考验期至2016年7月24日。 5、临沂市兰山区人民法院（2018）鲁1302刑初90号刑事判决书：陈凯因犯诈骗罪，于2018年5月31日被判处有期徒刑三年，并处罚金五万元，刑期自2018年3月26日起至2021年3月13日止。 6、顺和酒业企业信息：该公司于2008年7月10日成立，住所临沂市兰山区××路××段东侧，马龙刚持股91%、马龙河持股9%，法定代表人马龙刚，后公司名称、住所、法定代表人、经营范围等有多次变更，其中2015年12月7日法定代表人由严鑫变更为马龙刚，2017年10月27日由马龙刚变更为曲志刚，住所变更为临沂市河东区××路××路××楼××。 7、企业信息：山东创客科技园运营管理股份有限公司于2016年7月27日成立，2018年6月29日，法定代表人由庄严变更为朱某；临沂市兰山区龙鼎投资管理中心（有限合伙）于2014年1月20日成立，2018年7月12日，法定代表人由王某2变更为朱某；山东新合汽车销售服务有限公司于2003年7月4日成立，2018年6月22日，法定代表人由赵净净变更为朱某。 8、马龙刚、顺和酒业负债情况的部分证据 郭某2的证言及郭某2整理的银行融资明细、民间融资，顾召海的供述和辩解：2014年5月至2016年3月间，顺和酒业及以严守良、陈常玉、马龙强名义向多家银行借款共计6011.52万元，顺和酒业及以马志华名义从各类贷款公司借款共计4691.45万元，马龙刚及以顺天和人投资有限公司名义向多名个人借款155.5万元，以上借款本金1.085847亿元及利息未付。马龙刚对上述事实及证据无异议，部分借款事实及证据如下： （1）刘光余的证言、借款合同、网上银行电子回单：马龙刚于2014年10月16日自临沂市兰山区茂元民间融资服务有限公司（隶属于山东大陆集团有限公司）借款600万元，后分别于2015年4月29日自严守良的账户归还78万元，于2017年12月12日自赵净净的账户归还52万元，于2017年7月20日至9月28日自张某的账户归还94万元，起诉后兰山区法院打款88万元，共计归还312万元，至少有本金288万元未归还。 (2)赵中华的证言，借款合同、借据、个人账户对账、还款计划及保证书、还款明细：马龙刚、顺和酒业于2015年3月19日向山东民泰资产管理有限公司借款400万元，于2015年7月11日借款500万元，至2017年11月5日欠本息400万元，后陆续还款，至2018年10月26日，尚有本金229.0586万元及利息44.4373万元未归还。 (3)刘佃平的证言，借款申请书、贷款告知书、企业借款承诺书、还款承诺书、企业法人借款合同、借款凭证：顺和酒业于2015年4月25日、28日向兰陵县史贝美民间融资服务有限公司借款1100万元，于2015年至2017年全部归还本息1800万元。 （4）王寿才、郭某2的证言，流动资金借款合同、交易对手查询报表，买卖合同、还款凭证：顺和酒业自2013年起在上海浦东发展银行临沂分行多次贷款，山东亿盛融资担保股份有限公司承担担保责任还款1000万元，山东鼎力担保有限公司承担担保责任还款500万元。2015年4月29日借款1000万元，2016年2月4日借款200万元，2017年7月21日还款300万元，尚有本金900余万元未归还。 (5)孟祥如的证言，委托保证合同、反担保合同、保证合同、流动资金借款合同、银行电子回单、民事判决书：2016年3月11日，顺和酒业从上海浦东发展银行临沂分行借款1000万元，山东亿盛融资担保股份有限公司承担担保责任还款1030万元，顺和酒业于2016年4月至2017年12月共归还山东亿盛融资担保股份有限公司384万元，2017年12月1日，法院判决顺和酒业支付山东亿盛融资担保股份有限公司代偿款660.861814万元及利息。 (6)尹丽敏的证言，借款合同、借据、收据、借款明细、电子回单：2015年4月13日，顺和酒业向天元天诚融资担保有限公司借款390万元，于5月15日借款200万元，天元天诚融资担保有限公司承担担保责任于2015年12月24日替顺和酒业还利息60674.58元、于2016年1月12日还贷款本息5021852.77元，天元天诚融资担保有限公司起诉后，顺和酒业陆续还款，至2017年10月31日，尚有274.252735万元未归还，后用酒水折抵。 （7）陈继增、郭某2的证言，最高额保证合同、流动资金贷款借款合同、还款凭证：顺和酒业于2015年5月8日向中国民生银行股份有限公司临沂分行借款1000万元，后山东大陆企业集团有限公司代为偿还600万元，顺和酒业于2016年12月22日归还80万元，2017年1月20日归还100万元，2017年6月16日归还220万元及42万元利息。 (8)张伟的证言，借款合同、保证合同、借款凭证、民事判决书、还款明细：顺和酒业于2015年8月28日在临沂市兰山区兰华民间融资服务有限公司借款500万元，起诉后至2017年4月8日，尚有150.1736万元未归还。 (9)孙培更的证言，民事调解书、账户交易明细：马龙刚于2015年8月向孙培更(临沂市罗庄区双信民间资本管理有限公司)借款360.5万元，起诉后至2017年8月8日，尚有利息44.3352万元未归还。 (10)诸葛建君的证言，执行裁定书、说明：2015年，马龙刚向诸葛建君借款400万元，通过法院拍卖马龙刚、马志华的房产后，尚有100余万元未归还。 (11)王修年的证言，企业借款申请书、借款合同、保证合同、借款借据：2014年11月18日，马龙刚以山东奥伦商贸有限公司名义从临沂市河东区惠德民间融资服务有限公司借款300万元，起诉后尚有300万元本金及利息未归还。 9、马龙刚使用平台资金的部分证据 关于顺和酒业资金流向的说明、郭某2提供资金流向汇总表及制表说明、银行明细：自大业鼎成支出400万元、迅雷公司支出1143万元、阿里万家支出1275万元、顺和酒业支出3860万元、未区分1094万元，共计7772万元，被马龙刚使用，其中部分被马龙刚通过他人代持、代购方式购买银行股权、房产超市、土地使用权、酒厂，借给他人使用，具体如下： （1）尹加才、郭某2、孔凡建、于永超、孟庆玲的证言，股权代持协议及个人账户交易明细，股份转让协议、收到条、退款记录，查封决定书：2017年6月28日，马龙刚与郭某2签订股权代持协议，由郭某2代马龙刚自平邑县环球建材有限公司购买费县梁邹村镇银行股份有限公司580万股股权，郭某2与平邑县环球建材有限公司签订股权转让协议，约定转让款650万元，郭某2付款520万元，因未能通过有关部门审批，交易未成功，平邑县环球建材有限公司退还郭某290万元，郭某2交回公司；2017年6月28日，马龙刚与于永超签订股权代持协议，由于永超代马龙刚自临沂市冠兴贸易有限公司购买费县梁邹村镇银行股份有限公司580万股股权，于永超与临沂市冠兴贸易有限公司签订股权转让协议，约定转让款650万元，于永超付款520万元，因未能通过有关部门审批，交易未成功，临沂市冠兴贸易有限公司退还于永超50万元，于永超交回公司。上述未退还款项900万元未追回，公安机关已对费县梁邹村镇银行股份有限公司股东平邑县环球建材有限公司3837032股股权、临沂市冠兴贸易有限公司4193955股股权予以查封。 （2）王连平、马龙江、郭某2的证言，房屋买卖合同、房产证复印件、超市经营转让协议、查封决定书：2017年6月6日，马龙刚以其父亲马某的名义与王连平、张运品、张运刚、张运振签订房屋买卖合同，以1050万元的价格购买蒙阴县城区××路××号××号楼××房屋及附属设施设备等物品，后以每年60万元的价格转让经营权给马龙江经营顺和万家超市。公安机关已对该房产【（鲁（2017）蒙阴县不动产权第0001279号、鲁（2017）蒙阴县不动产权第0001392号】及经营权、租金予以查封。 （3）武传波、郭某2、孟庆玲的证言，转让协议、补充协议、农村土地承包经营权流转合同、企业信息、法定代表人信息、协助查封通知书、查封决定书：2017年5月12日，马龙刚以其父亲马某的名义与王秀伟签订转让协议，以339.38万元的价格购买罗庄区××镇××村××村流转的38亩土地的承包经营权、建筑物及地上附着物，设立临沂市罗庄区枫红日丽苗木种植专业合作社。公安机关已对该合作社的工商信息及股权予以查封。 （4）王倩、马玉春、郭某2的证言，收购协议、科理斯账户交易明细，协助查封通知书：2017年5月25日，马龙刚以大业鼎成名义，由马玉春与天马控股有限公司签订收购协议，以200万元的价格收购该公司在青岛天马蒸馏酒有限公司80%的股权。公安机关已对青岛天马蒸馏酒有限公司80%股权予以查封。 （5）张学军、王某2的证言，公交车体广告业务合同，马龙刚的供述和辩解：张学军自阿里万家借款120万元，因马龙刚欠广告费99.74万元，差价为20.26万元，该差价款已上交公安机关。 (6)王连忠、刘振兴的证言：王连忠自阿里万家借款20万元，刘振兴自阿里万家借款30万元，该50万元未追回。 10、搜查笔录、扣押物品清单、收到条：2018年4月2日，侦查人员搜查孙振涛在兰山区奥斯卡ＣＢＤ17楼1710室的办公室，扣押电脑主机2台、电脑显示器1台、ＰＯＳ机1部、闪电宝1部、诺基亚手机1部、ｕｎｉｓｔａｒ手机1部、山东云塔电子商务有限公司印章2个、孙振涛私章2个、Ｕ盘（无线网卡）2个、孙振涛的交易明细15页；2018年4月7日，搜查顺和酒业财务室，扣押电脑主机7台、Ｕ盘2个、一卡通、顺和酒业等8家公司的部分账本、凭证、印章等共计237项；2018年4月9日，搜查顺和酒业，从财务室扣押电脑主机2台、坏主机1台、台式机1套、银行卡、印章等，从董事长办公室扣押苹果电脑1台，共计245项；2018年4月10日，搜查迅雷公司，扣押监控主机1台；2018年4月12日，搜查迅雷公司，从财务室扣押电脑5台、ＰＯＳ机5台、酒水领取单等共计22项；2018年5月15日，搜查董事长办公室，扣押公司证件，印鉴使用登记表，中国人民政治协商会议第十四届临沂市兰山区委员会第四次服务指南，土地及房屋所有权证，租赁协议，茶馆转让协议，马龙刚、严秀梅身份证、户口本，顺和酒业营业执照、组织机构代码证、信用证等复印件、顺和酒业的验资报告、章程修正案、人事通知，顺和万通内部审计结果汇报，会议纪要，顺和万通文件，于永超、张广开、马铭忆的身份证复印件，顺和万通签报及县城负责人绩效考核，顺和万通金融专刊，走廊北墙的照片3张，接待室西墙的锦旗5面，对地方团队送给马龙刚并悬挂的四面锦旗拍照留存；2018年5月15日，搜查高某1办公室，扣押《中港澳国际新闻报》1张，手册，顺和股份红头文件，三方货物运输合同，顺和股份、顺和生活消费云平台宣传册，杨家雯身份证复印件，李飞、武字、包浩言、张某、律志强的打款记录，顺和员工入职登记表，顺和股份制度，顺和股份宣传画册；2018年5月18日，搜查顺和生活消费云平台总部，扣押装有像片的相框4个，《中港澳国际新闻报》1份，顺和生活消费云平台通讯录（迅雷）1份，顺和生活消费云平台通知文件，线下汇款与线下做单步骤，顺和关于区域代理政策及奖励细则，关于成立顺和家基金的通知，顺和内部通知文件；2018年6月22日，扣押马龙刚持有的马龙刚、马玉春、黄鑫鑫的身份证、手机、工资明细表等共计40项；2018年4月18日、7月11日，顺和酒业将上述部分物品领回。 11、扣押决定书、扣押清单、查封决定书、查封清单，王某2、郭某2、马玉春、马龙海、郭成、陈常玉、张传德、庄严、李发展、邵广的证言，高国安的供述和辩解，车辆价格明细表、收据、收到条、公司车辆明细表：公安机关（1）查封登记手续并扣押了登记车主为山东创客科技园运营管理股份有限公司的鲁ＱＭ22**大马商务、鲁ＱＨ××××北京汽车、鲁ＱＴ××××昌河、鲁ＱＵ××××昌河、鲁ＱＪ××××北汽幻速、鲁ＱＴ××××昌河、鲁ＱＪ××××北汽幻速、鲁ＱＧ××××北汽幻速、鲁ＱＫ××××北汽幻速，马玉春的鲁Ｑ930**帕萨特，张传德的鲁Ｑ2××××丰田凯美瑞，严范松的鲁ＱＰ××××宝马ＭＭＦＬＳ440，李发展的鲁Ｑ9××××高尔夫，顺和酒业的鲁ＱＳ××××东风景逸车辆；（2）扣押了登记车主为薛添文的鲁ＱＶ××××奔驰唯雅诺，王晓飞的苏Ａ**××××吉利帝豪，王东波的鲁Ａ0××××奔驰ｓｍａｒｔ，郭成的鲁ＱＢ××××别克，御捷四轮电动车1辆，朱建云的鲁ＱＨ××××朗逸，李思学的鲁ＱＴ××××桑塔纳，孙振涛的鲁ＱＰ××××别克ＧＬ8商务车；（3）查封了登记车主、号牌号码为山东大陆企业集团有限公司鲁Ｑ1××××，高某2鲁Ｑ3××××，王**青鲁ＱＢ××××，于东雪鲁ＱＣ××××，林秀泰鲁Ｑ2××××，姜自良鲁ＱＫ××××，严秀梅鲁Ｑ0××××、鲁ＱＸ××××、鲁ＱＡ××××、鲁ＱＳ××××，顺和酒业鲁ＱＢ××××、鲁Ｑ7××××、鲁ＱＳ××××、鲁ＱＳ××××、鲁Ｑ6××××、鲁Ｑ1××××、鲁ＱＳ××××、鲁ＱＳ××××、鲁ＱＳ××××、鲁ＱＳ××××、鲁ＱＳ××××、鲁Ｑ7××××、鲁ＱＳ××××、鲁Ｑ6××××，于永超鲁ＱＵ××××，高国安鲁Ｑ5××××，山东创客科技园运营管理股份有限公司鲁ＱＮ××××、鲁ＱＸ××××、鲁Ｑ2××××、鲁Ｑ2××××、鲁Ｑ5××××、鲁Ｑ7××××、鲁ＱＨ××××、鲁ＱＪ××××、鲁ＱＪ××××、鲁ＱＰ××××、鲁ＱＱ××××、鲁Ｑ**××××、鲁Ｑ**××××、鲁Ｑ**××××、鲁ＱＷ××××、鲁ＱＱ××××、鲁ＱＫ××××、鲁ＱＱ××××、鲁ＱＱ××××、鲁ＱＰ××××、鲁ＱＬ××××、鲁ＱＱ××××、鲁ＱＰ××××、鲁ＱＵ××××，车梦雪鲁ＱＣ××××，梁现梅鲁ＱＴ××××，赵莹莹鲁ＱＶ××××，沈自鑫鲁Ｑ0××××，刘宁鲁ＱＱ5Ｘ**的车辆登记手续。 12、肖某、孙某、李某的证言，扣押物品决定书、清单、上缴赃款决定书、随案移交物品清单：公安机关于2018年5月22日扣押徐兴荣6526元，6月1日扣押袁召坤11万元（妻子肖某上缴），6月11日扣押杨维遥6万元（妻子李某上缴），6月25日扣押高国安4.5万元，11月23日扣押处理刘广风事件余款5万元，11月9日扣押刘士伟20万元，均已由公安机关上缴国库；7月17日扣押郭某24.65万元（出卖鲁ＱＦ××××所得），7月18日扣押李玉鑫1.78万元（妻子孙某上缴），7月23日扣押王某22.1万元（出卖车辆差价），10月17日扣押张学军20.26万元，9月6日扣押高国安10万元、9月20日扣押高国安10万元，均已随案移送公诉机关。 13、扣押决定书、扣押清单：公安机关扣押了孙振涛的三星手机1部，杨维遥的VIVO手机1部，李长辉的华为、苹果手机各1部，孙福峰的华为、金立手机各1部，孔祥超的苹果手机1部，李玉鑫的苹果手机1部，袁召坤的苹果手机1部及阿里万家公章、财务章各1枚，王真真的OPPO手机1部，徐志伟的手机1部，徐兴荣的黑色OPPO手机1部，王兴建的VIVO手机1部，胡乃臻的VIVO手机1部，顾召海的华为手机1部，于永超的苹果手机1部，王传泽的OPPO手机1部。 14、自马龙刚办公室扣押的临兰国用（2008）第1904号土地使用权证、临房权证兰山区字第0××8号房权证、查封决定书、协助查封通知书、查封清单：位于兰山区××路××号××平方米土地的使用权人是马龙刚、严秀梅，公安机关于2019年3月4日对该宗土地使用权予以查封；位于兰山区××路××号××号楼××的191.48平方米的住房是马龙刚、严秀梅共有。 15、查封决定书、查封清单：2019年2月14日，公安机关查封了顺和酒业的酒水、家具、物品摆件等共计1135项物品。 16、梁军等25名阿里万家(顺和万通)县区、乡镇负责人的证言、查封决定书、查封清单：公安机关查封了梁军持有的金河田电脑3台，戴尔电脑1台，实达打印机4个，皮革沙发1套，茶几1个，椅子2把，柜台1组，办公桌1张；徐传竹持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，办公桌2张，椅子3把，柜台1套，茶几1套，铁椅子3个，电热器1个，监控摄像头3个；孙迪顺持有的金河田电脑1台，实达打印机1台，皮革沙发1套；黄兆成持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，铁排椅1个，茶几1个，办公桌2张，椅子2把，饮水机1个；武传江持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，办公桌2张，茶几1个，椅子2把，凳子4把；孟宪滨持有的电脑1台(显示屏ENGE牌、主机SOEYI牌)，实达打印机1台；曹宝芳持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，沙发1套，茶几1个，椅子4把；申山持有的组装电脑1台，实达打印机1个，沙发1套，茶几1个，办公桌1张，椅子4把；李庆国持有的金河田电脑1台，实达打印机1个；范希林持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，茶几1个，椅子4把，电脑办公桌1张，柜子4个，摄像头1个；隋学奎持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，茶几1个，椅子4把，办公桌2张，海信空调1台，摄像头1个，柜子1组；王廷余持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，茶几1个，椅子2把，办公桌2张，摄像头1个，柜子1组；宋开元持有的金河田电脑1台，实达打印机1个；王庆玉持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，沙发1套，茶几1个，椅子4把，办公桌2张；朱建云持有的金河田电脑1台，打印机1个，皮革沙发1套，茶几1个，铁椅1个，柜子4组，椅子7把，办公桌2张，海尔空调1台，摄像头1个；班永营持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，椅子6把，办公桌1张；孙春同持有的金河田电脑1台，实达打印机1个；张士瑞持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，三联椅2张，椅子2把，办公桌2张；王恒芳持有的金河田电脑2台，实达打印机2个，皮革沙发2套，茶几2个，凳子8把，办公桌3张，摄像头2个；王朝增持有的金河田电脑1台，实达打印机1个，皮革沙发1套，茶几1个，椅子1把，凳子2个，桌子3张，美的空调1台；袁霞持有的金河田电脑2台，实达打印机2个，茶几1个，椅子4把，书橱2个；王沂勤持有的电脑(显示屏梦想家、主机SOEYI)，实达打印机1个；吴修梅持有的实达打印机1个；李彦亭持有的电脑1台，实达打印机1个；胡遵冲持有的电脑1台，实达打印机1个，电脑桌1个，皮革沙发1套，椅子2把。 上述证据均经当庭举证、质证，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人马龙刚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，应予惩处；被告人孙振涛、高国安、杨维遥、李长辉、陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、王真真、徐志伟、刘士伟、徐兴荣、王兴建组织、领导传销活动，其中孙振涛、高国安、李长辉、陈凯、孙福峰、徐孝义、孔祥超、李玉鑫、袁召坤、王真真、徐志伟、刘士伟情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，应予惩处；被告人高国安、杨维遥、胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。高国安系自首，协助公安机关抓捕同案犯马龙刚、王传泽，有较大的立功表现；李长辉、王真真、王兴建、胡乃臻、顾召海、于永超系接到公安机关的电话传唤后到案，如实供述了自己和同案犯的犯罪事实，构成自首，其中胡乃臻虽然在庭审中不认罪，但其仍能如实供述犯罪事实，只是对案件定性有不同认识，不影响自首的认定；刘士伟系自首，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人魏某，有立功表现。 个人为进行犯罪活动而设立单位并以单位名义实施犯罪，不以单位犯罪论处，应当以自然人犯罪追究其刑事责任。共同犯罪过程中，对于中途加入犯罪的行为人，至少应当对其参与的犯罪承担刑事责任，对于中途退出的行为人，因犯罪结果已经发生，其也不能有效地防止犯罪结果继续发生和损害继续扩大，不是犯罪中止。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库。传销活动具有非法经营性质和诈骗性质，传销组织是诈骗组织，一直为国家所禁止，参与传销活动人员实质上是违法者和害人者，其投入传销组织的资金是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，从传销组织获得的财物是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。非法吸收公众存款是扰乱国家金融管理秩序的行为，亦为国家所禁止，根据相关司法解释的规定，吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的提成等费用，均应当予以追缴，追缴的财物返还集资参与人，集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 本案参与传销活动人员往往既参加顺和惠平台的传销活动，又参加美酒名车汇平台的传销活动，公诉机关仅指控了参加顺和惠平台传销活动的被告人发展下线会员的层数、人数、下线做单金额，并不包括美酒名车汇平台数据，且已作了合理扣除，本院根据鉴定意见、审计报告所载内容，审核了被告人在顺和惠平台直接或间接发展的有姓名下线会员的层数、人数、做单金额，进一步明确了被告人本人的做单金额、提现金额。做单金额是投入传销组织的资金数额，提现金额是从传销组织获得的资金数额。 被告人马龙刚在其个人及经营的顺和酒业存在大量债务无法偿还的情况下，通过夸大经营能力、虚构与阿里巴巴合作、将在香港上市等事实，以非法吸收公众存款、传销等形式骗取数额特别巨大的资金，所骗取资金除用于支付犯罪成本外，被马龙刚用于归还个人及顺和酒业借款、借贷给他人、以他人名义购买资产、隐匿，案发后马龙刚还隐匿会计账目、拒不交代资金去向、逃避返还资金，其主观上明显具有非法占有的目的；马龙刚是万通贷服务平台、阿里万家服务平台、美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台的实际控制人，是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元应当退赔集资参与人，通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元应当追缴，上缴国库；在平台不能兑付集资参与人的本息、参与传销活动人员不能提现而引起大规模聚集、上访、报案，甚至有参与传销活动人员自杀时，马龙刚授意他人采取虚假抵押和偿还极小部分集资参与人本息、用远超购买价格的酒水给极小部分参与传销活动人员并与之签订分期付款协议，该行为并非真诚退赔，而是意图掩饰犯罪、继续实施犯罪。其辩护人提交的下列材料不能作为有效证据采用：1、马龙刚的哥哥马龙海与徐传竹的通话录音，该录音是马龙海偷录，时长51分10秒，一直是徐传竹在炫耀自己，嘲笑他人，攻击司法人员，教唆他人不要实事求是，该录音不能证明案件事实；2、关于马龙刚涉嫌集资诈骗罪案件的专家意见书，该意见书不能证明案件事实；3、2016年7月1日的山东创客科技产业园房屋租赁合同，该合同系马龙刚伪造，2016年5月25日的山东创客科技产业园房屋租赁合同及万雷房屋租赁费欠款明细与本案无关联性；4、刘士伟与陈凯签订的合同，该合同并未履行，与本案无关联性；5、顺和生活云平台通知、关于五一巅峰聚惠活动的审批表、关于刘伶醉&顺和集团签约的审批表、关于顺和惠的通知、迅雷公司运费收据3张、更名申请、10万保险订单，该组材料的真实性不能确定。马龙刚的辩解意见及其辩护人的辩护意见均不成立。 被告人孙振涛在组织、领导传销活动犯罪中起主要作用，是主犯，但与马龙刚相比所起作用相对较小，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的73137678.22元亦负有退出违法所得的责任；孙振涛、马龙刚、万雷为实施犯罪活动而成立公司，公司的收入全部来源于犯罪所得，孙振涛占有公司资金的性质是犯罪得逞后的分赃行为，该行为是组织、领导传销活动犯罪的组成部分，无需再以职务侵占罪评价，公诉机关指控孙振涛犯职务侵占罪的罪名不成立。孙振涛的辩解意见除马龙刚安排其提取一部分风险备用金、购买车辆没有证据支持外与事实基本相符；辩护人胡新华的辩护意见除万雷、孙振涛经协商预留备用金，马龙刚安排孙振涛购买两辆轿车并卖掉一辆没有证据支持，孙振涛是自首、从犯、犯罪中止外基本成立；辩护人王文业的辩护意见除孙振涛预留风险备用金是自保措施，是从犯，犯罪中止外基本成立。鉴于孙振涛是起作用相对较小的主犯，认罪态度较好，上缴涉案车辆，本院依法对其从轻处罚。 被告人高国安在非法吸收公众存款犯罪中起主要作用，是主犯，但与马龙刚相比所起作用相对较小，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元亦负有退赔责任；高国安在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的50522元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的127230元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库；其上缴的24.5万元赃款中还有来源于美酒名车汇平台的提现，亦是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。高国安的辩解意见除对下线人数和金额有异议外与事实基本相符；辩护人的辩护意见除高国安属一般参加者，所起作用较小外基本成立。鉴于高国安在非法吸收公众存款犯罪中是起作用相对较小的主犯，在组织、领导传销活动犯罪中是从犯，自首，有较大的立功表现，上缴赃款24.5万元，本院依法对其所犯非法吸收公众存款罪从轻处罚，对其所犯组织、领导传销活动罪减轻处罚。高国安犯数罪，应数罪并罚。 被告人杨维遥在非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元亦负有退赔责任；在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的30559.8元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的137360元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。杨维遥的辩解意见除在阿里万家没有职务外与事实基本相符；辩护人的辩护意见除杨维遥是阿里万家的普通职工，是传销活动一般参加者外基本成立。鉴于杨维遥是从犯，认罪态度较好，上缴赃款6万元，本院依法对其所犯两罪分别从轻处罚。杨维遥犯数罪，应数罪并罚。 被告人李长辉在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元亦负有退出违法所得的责任；其在顺和惠平台投入的30000元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的48060元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库；李长辉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。李长辉的辩解意见除我就是普通员工，没有讲课的权力外与事实基本相符；辩护人的辩护意见除李长辉是普通员工外基本成立。鉴于李长辉是从犯，自首，缴纳罚金1万元，本院依法对其从轻处罚。 被告人陈凯在组织、领导传销活动犯罪中起主要作用，是主犯，但与马龙刚相比所起作用相对较小，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元亦负有退出违法所得的责任；在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现陈凯在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚；启动本案侦查程序的线索并不是陈凯通过临沂市兰山区人民法院提交的检举材料，陈凯检举的目的是想立功而不是主动将自己置于司法机关的审查之下，不构成立功、自首。辩护人的辩护意见除陈凯没有管理平台，所起作用较小，存在自首情节，还可能构成重大立功，应当减轻处罚外基本成立。鉴于陈凯是起作用相对较小的主犯，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。 被告人孙福峰在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元亦负有退出违法所得的责任。孙福峰的辩解意见与事实基本相符；辩护人的辩护意见除孙福峰对平台运营模式不知情、仅是一般参与人员外基本成立。鉴于孙福峰是从犯，认罪态度较好，缴纳罚金20万元，本院依法对其从轻处罚。 被告人徐孝义在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的90500元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的364130元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。徐孝义的辩解意见除下线人数、做单金额没有那么多外与事实基本相符；辩护人的辩护意见除徐孝义负责甘肃、河北地区市场开发工作不属实、所起作用很小外基本成立。鉴于徐孝义是从犯，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。 被告人孔祥超在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元亦负有退出违法所得的责任；其在顺和惠平台投入的770元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的43142元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。孔祥超的辩解意见与事实基本相符；辩护人的辩护意见除下线人数及做单金额多计算了，符合犯罪中止外基本成立。鉴于孔祥超是从犯，认罪态度较好，上缴赃款43912元，本院依法对其从轻处罚。 被告人李玉鑫在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元亦负有退出违法所得的责任；其在顺和惠平台投入的133000元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的145590元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。李玉鑫的辩解意见除下线人数和钱数没有那么多外与事实基本相符；辩护人的辩护意见除下线人数、实际做单金额不实外基本成立。鉴于李玉鑫是从犯，认罪态度较好，上缴赃款1.78万元，本院依法对其从轻处罚。 被告人袁召坤在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的173699.9元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的590040元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。袁召坤的辩解意见除没有那么多人数和钱数外基本与事实相符；辩护人的辩护意见除下线人数、层数及做单金额不准确，是自首外基本成立。鉴于袁召坤是从犯，认罪态度和悔罪表现较好，本院依法对其减轻处罚，对其适用缓刑，并到所在社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 被告人王真真在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台、顺和惠平台、顺和生活消费云平台诈骗的118586594.19元亦负有退出违法所得的责任；其在顺和惠平台投入的56319.9元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的113990元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。王真真的辩解意见除没有那么多人数和钱数外基本与事实相符；辩护人的辩护意见除王真真在平台的投资大部分没有返还、没从下线做单的款项中获得报酬外基本成立。鉴于王真真是从犯，自首，本院依法对其从轻处罚。 被告人徐志伟在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的30000元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的200430元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。徐志伟对下线人数和钱数的辩解意见不成立；辩护人的辩护意见除徐志伟不构成组织、领导传销活动罪、是犯罪中止、只是一般参加人员外基本成立。鉴于徐志伟是从犯，认罪态度和悔罪表现较好，本院依法对其减轻处罚，对其适用缓刑，并到所在社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 被告人刘士伟在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过美酒名车汇平台诈骗的45448915.97元亦负有退出违法所得的责任；其在美酒名车汇平台的获利443948元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。刘士伟的辩解意见与事实基本相符；辩护人的辩护意见除刘士伟没参与平台运营外基本成立。鉴于刘士伟是从犯，自首，有立功表现，上缴赃款20万元，本院依法对其减轻处罚。 被告人徐兴荣在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的20000元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的43690元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。辩护人的辩护意见除徐兴荣只是一般参加者外基本成立。鉴于徐兴荣是从犯，认罪态度和悔罪表现较好，本院依法对其从轻处罚，对其适用缓刑，并到所在社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 被告人王兴建在组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，是从犯，其在顺和惠平台投入的40000元是供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库，提现的80910元是违法所得，应当予以追缴，上缴国库。王兴建对下线人数、金额的辩解意见不成立；辩护人的辩护意见除王兴建所处地位和所起作用都非常轻微外基本成立。鉴于王兴建是从犯，自首，本院依法对其从轻处罚。 被告人胡乃臻在非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元亦负有退赔责任。胡乃臻的辩解意见与事实基本相符；辩护人的辩护意见除胡乃臻不应对马龙刚挥霍造成的83946436元损失承担责任、是单位犯罪外基本成立。鉴于胡乃臻是从犯，自首，本院依法对其从轻处罚。 被告人顾召海在非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元亦负有退赔责任。顾召海的辩解意见与事实基本相符；辩护人蒋鹏的辩护意见除顾召海主观恶性很小、犯罪情节十分轻微外基本成立；辩护人张思星的辩护意见成立。鉴于顾召海是从犯，自首，本院依法对其从轻处罚。 被告人于永超在非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元亦负有退赔责任。于永超的辩解意见与事实基本相符；辩护人的辩护意见基本成立。鉴于于永超是从犯，自首，退赔20万元，本院依法对其从轻处罚。 被告人王传泽在非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，是从犯，因参与平台经营、管理，其对马龙刚通过万通贷服务平台、阿里万家服务平台诈骗的83946436.35元亦负有退赔责任。王传泽的辩解意见除不是经理、不知标书真假外与事实基本相符；辩护人的辩护意见除王传泽属情节轻微外基本成立。鉴于王传泽是从犯，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。 为依法惩治集资诈骗、非法吸收公众存款和组织、领导传销活动犯罪，维护社会主义市场经济秩序和社会稳定，保护群众利益，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、对于社会的危害程度、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百二十四条之一，第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十一条，第六十四条，第六十五条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十九条第一、三款，第七十条，第七十二条第一、三款的规定，判决如下： 一、被告人马龙刚犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月20日起至2033年6月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人孙振涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2028年5月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人高国安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十五万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金四十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2029年11月25日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人杨维遥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十五万元；犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2026年11月7日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人李长辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2025年5月2日止。罚金已缴纳一万元，差额十七万元于判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人陈凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十三万元；与前罪所判有期徒刑三年、罚金五万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月15日起至2030年3月13日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人孙福峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月6日起至2026年4月5日止。罚金已缴纳二十万元，差额七万元于判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人徐孝义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月2日起至2026年6月1日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人孔祥超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月13日起至2025年4月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十、被告人李玉鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2027年6月6日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十一、被告人袁召坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人王真真犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2026年6月19日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十三、被告人徐志伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人刘士伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2024年7月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十五、被告人徐兴荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人王兴建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十七、被告人胡乃臻犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月30日起至2025年7月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十八、被告人顾召海犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月30日起至2021年7月29日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十九、被告人于永超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2023年6月12日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二十、被告人王传泽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月13日起至2024年6月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二十一、没收被告人下列数额的赃款，上缴国库：高国安24.5万元，已扣押的4.5万元由公安机关上缴、20万元由公诉机关上缴；杨维遥167919.8元，已扣押的6万元由公安机关上缴；李长辉78060元；徐孝义454630元；孔祥超43912元(存本院)；李玉鑫278590元，已扣押的1.78万元由公诉机关上缴；袁召坤763739.9元(存本院653739.9元)，已扣押的11万元由公安机关上缴；王真真170309.9元；徐志伟230430元(存本院)；刘士伟443948元，已扣押的20万元由公安机关上缴；徐兴荣63690元(存本院57164元)，已扣押的6526元由公安机关上缴；王兴建120910元。 二十二、被告人马龙刚、高国安、杨维遥、胡乃臻、顾召海、于永超、王传泽于判决生效后二十日内退赔万通贷服务平台、阿里万家服务平台的集资参与人83946436.35元。 二十三、被告人马龙刚、孙振涛、李长辉、陈凯、孙福峰、孔祥超、李玉鑫、王真真、刘士伟的违法所得118586594.19元予以追缴，上缴国库，孙振涛对其中的73137678.22元负责、刘士伟对其中的45448915.97元负责。 二十四、来源于传销活动的查封、扣押、冻结财物予以追缴，上缴国库，不足部分继续追缴；其余查封、扣押、冻结财物依法处置后退赔万通贷服务平台、阿里万家服务平台的集资参与人，不足部分继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  左振山 审判员  刘丽华 审判员  鲁殿印 二〇二〇年七月二十三日 书记员  王 悦 书记员  许金慧