广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0229刑初115号公诉机关广东省翁源县人民检察院。被告人黄永福，男，汉族，1988年12月26日出生于广东省翁源县，初中文化，务工，户籍地翁源县*************，住所地翁源县*************。2019年10月16日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，2020年1月10日刑满释放。2020年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人丘文瑞，广东智成律师事务所律师，由翁源县法律援助处指派。广东省翁源县人民检察院以翁检一部刑诉[2020]Z105号起诉书指控被告人黄永福犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程视频公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院指派检察员程伟华出庭支持公诉，被告人黄永福及其辩护人丘文瑞等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月份，因疫情严重，口罩紧缺，被告人黄永福见机通过微信朋友圈发布其有口罩销售的虚假信息，骗取他人钱款共计4000元人民币，具体犯罪事实如下：1、2020年2月9日，张某红通过微信向被告人黄永福购买口罩，并通过微信支付给黄永福500元人民币，黄永福收钱后不再理会对方。2、2020年2月17日晚，被告人黄永福在翁源县******吃宵夜期间经严某强介绍认识刘某林。刘某林随后向黄永福购买口罩，并通过微信支付、现金支付等方式支付了700元人民币给黄永福，黄永福收钱后不再理会对方。3、2020年2月19日，张某均通过微信向被告人黄永福购买口罩，黄永福以先交定金为由，通过微信收取了张某均支付的2500元人民币，收钱后不再理会对方。4、2020年2月19日，林某良通过微信向被告人黄永福购买口罩，并通过微信支付给黄永福300元人民币，黄永福收钱后不再理会对方。就指控的上述犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人黄永福在国内新冠疫情肆虐时，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄永福在刑罚执行完毕后不满五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。诉请本院依法判处。被告人黄永福辩称，我只诈骗刘某林600元，未诈骗他700元。其他指控的是事实。黄永福的辩护人辩称，被告人如实供述，且当庭自愿认罪认罚，建议从轻、从宽处罚。被告人及其辩护人均未向法庭提交证据。经审理查明：2020年2月，被告人黄永福通过微信朋友圈发布其有口罩销售的信息，骗取他人钱款共计人民币4000元，具体犯罪事实如下：1、2020年2月9日，张某红通过微信向被告人黄永福购买口罩，并通过微信支付人民币500元给黄永福，黄永福收钱后没有给对方口罩。2、2020年2月17日晚，被害人刘某林经严某强介绍认识被告人黄永福后，刘某林随后向黄永福购买口罩，并通过微信支付、现金支付等方式支付了人民币700元给黄永福，黄永福收钱后没有给对方口罩。3、2020年2月19日，被害人张某均通过微信向被告人黄永福购买口罩，黄永福以先交定金为由，通过微信收取了张某均支付的人民币2500元，收钱后不再理张某均。4、2020年2月19日，被害人林某良通过微信向被告人黄永福购买口罩，并通过微信支付了人民币300元给黄永福，黄永福收钱后没有给对方口罩。被告人的上述犯罪事实，有下列证据证实：一、书证、物证1、受案登记表、立案决定书，证实本案的立案侦查情况。2、到案经过，证实黄永福是被抓获归案，无自首情节。3、户籍证明，证实黄永福的身份、年龄等情况。4、搜查证、搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员依法对黄永福临时住处进行搜查，依法扣押了黄永福所使用的手机及农商行的银行卡、邮政银行的银行卡。5、接受证据材料清单、微信视频截图，证实（1）2020年2月9日张某红微信转账500元给被告人黄永福。（2）刘某林通过微信转账400元给被告人黄永福的情况。（3）张某均通过微信红包给了被告人黄永福2500元。6、调取证据通知书、调取证据清单、银行开户资料、账户明细查询、交易明细，证实搜查到黄永福使用的农商行、邮政行银行卡是由黄永福开户，且这两张银行卡账户是绑定在黄永福微信上，诈骗所得款大部分由微信提现到这两张银行卡，并提取现金。7、违法犯罪记录查询情况说明、源检刑不诉[2013]34号不起诉决定书、（2019）粤0229刑初268号刑事判决书、刑满释放证明书，证实（1）被告人黄永福因涉嫌犯盗窃罪于2013年9月10日被河源市源城区人民检察院作出相对不起诉决定；（2）被告人黄永福因犯盗窃罪于2019年10月16日被翁源县人民法院判处有期徒刑六个月，2020年1月10日刑满释放。被告人黄永福是累犯。8、调取证据通知书、手机机主资料、手机通话记录，证实本案中用于诈骗的手机号码135*****861、135*****467、136*****305、137*****146的用户名是黄永福和刘某林。9、调取证据通知书、调取证据清单，从腾讯公司调取微信账号wxid_*******22、wxid_********22、wxid_********12、wxid_********22注册信息、交易记录，证实（1）wxid_*******22是黄永福注册的微信号、wxid_********22是林某良注册的微信号、wxid_********12是张某均注册的微信号、wxid_********22是张某红注册的微信号。（2）黄永福于2020年2月19日收到张某均转账共计2500元和收到林某良300元、2020年2月9日收到张某红微信转账500元、2020年2月17日收到刘某林（微信号LWL158*****518）微信转账100元。10、翁源县公安局禁毒大队出具的情况说明，证实（1）张某均、林某良与黄永福（微信昵称阿会）的微信聊天截图是由张某均、林某良提供的。（2）黄永福拒绝辨认其与刘某林的微信聊天记录及转账记录。二、被害人陈述1、被害人张某红述称，2020年2月9日11时38分许，我在微信朋友圈看见微信号wxid-*******22（昵称“阿福老板”）发朋友圈说有口罩出售。我想从他那里拿口罩来卖，跟他谈好30元一包，先拿10包。他说现在口罩紧缺，叫我拿20包，算25元一包，共500元。我通过微信转了500元给他（转账单号100********020020********244546）。约18时，我还没收到货，我就打电话给他，但他不接我的电话。我换另外的电话打给他，他说货已寄，迟点会发截图给我，但一直没发截图，口罩也没有寄给我。期间我发微信给他，他不回复，也不接听我的电话。他的电话号码是135*****861、135*****467。2、被害人刘某林述称，我通过姓严的朋友认识黄永福，并得知黄永福在微信朋友圈卖口罩。我和黄永福商量好20元一包，买5包送1包。我买50包送10包，黄永福要我先交钱。我于2020年2月17日通过微信分别转账300元和100元给黄永福，以及分别给了现金300元和100元，共计800元。我和黄永福说剩下的钱收到口罩再给。之后我一直未收到口罩，20日，我打黄永福的电话就打不通了。另外，我还用我的身份证开了2张电话卡给黄永福使用。经辨认混杂照片，刘某林辨认出卖口罩给其的黄永福。3、被害人张某均述称，2020年2月19日我想购买口罩，通过小某添加了昵称为阿会（wxid_*******22）的微信。阿会说要先付1500元定金，我通过微信发了7个200元和一个100元的红包给他。过了10分钟，他又说要2500元定金，我又发了5个200元的红包给他。我问他何时发货，他说14时，结果不见发货，我追问他，他称在外面办事，再追问，他又称他父亲死了，没时间。之后我发信息不回，打电话不接。我被阿会诈骗了2500元，他手机号137*****164、136*****305。4、被害人林某良述称，2020年2月19日我因想购买口罩，在微信上被微信号为wxid_*******22昵称“阿会”的诈骗了300元。我是通过我的微信号wind********22支付的,对方收款微信号wind*******22。张某均加我微信说他也被骗了2500元。三、证人证言证人严某强的证言，证实刘某林通过我认识黄永福，黄永福说他卖口罩，可以向韶关厂家直接拿货，每包30元，给我们每包20元，问我们要不要。刘某林说要，后黄永福和刘某林各自留了对方的微信和手机号码。过了几天，刘某林说被黄永福以销售口罩的借口诈骗了其钱财。黄永福微信号为wxid-*******22，微信名“阿福老板”。经辨认混杂照片，严某强辨认出卖口罩给刘某林的人是黄永福。四、被告人供述与辩解被告人黄永福供称，今年春节后，我想疫情严重，口罩紧缺，我就在微信朋友圈找了几张口罩照片，然后发布到我的微信朋友圈，说有口罩销售。我想通过这种方式搞钱。（1）春节后的一天中午，一个翁城的买家加我的微信，问我有无口罩卖，我说30元一包，每包50个口罩。后对方通过微信转账了500元给我，我收钱后没有发货给对方，也没有理对方。（2）2020年2月中旬，我在朋友圈说有口罩卖，并在微信群加了一名男子的微信，约好在龙仙镇龙英路见面。当时见面有两名男子，吃宵夜时我跟对方说口罩20元一包，一包20个，对方说考虑一下。第二天上午，一男子找到我并给了我300元现金，叫我帮他买口罩，到了下午该男子又微信转给我300元，说共600元买口罩。过了两天，男子打电话给我，问口罩到了没有，我说没到，后来干脆关机，一直到我被抓获都没有给男子口罩。（3）春节后的一天上午，有个自称小某介绍的微友加了我的微信，对方问我是否有口罩卖，我说有，一包50个，30元一包。对方要的数量多，我说要先交2500元。对方就发了2500元微信红包给我。我收到钱后就没有理对方了，对方微信找我，我也不回，也不发货给对方。（4）同一天中午，有个自称是小某介绍的微友加了我的微信，对方问我是否有口罩卖，我说一包50个，30元一包。对方就发了300元微信红包给我，我说下午发货。后对方微信找我，我没理，也一直没有发货给对方。我因为不够钱用，所以实施诈骗。诈骗到的钱被我从微信上提取到银行卡，后被我用来购买了衣服、鞋子等。我户名的农商银行卡，卡号为621*************770。我用过4个微信号，微信名分别为“阿会”、“阿福老板”、“辉哥”、“阿辉”。我用“老哥”（刘某林）的身份证去开过手机号码。经辨认混杂照片，黄永福辨认出向其买口罩的刘某林；与其一起吃夜宵的严某强；辨认了其与被害人的微信聊天记录。五、鉴定意见韶公（司）鉴（电子）字[2020]14号检验报告，证实编号为K202003009001的正面黑色、背面黑色的ViVoV1934A手机，IMEI为861********8515，机主标识为黄永福，取得通话记录61条，通话记录1076条，短信息23条，已删除短信息56条，微信相关信息45292条，支付宝相关信息3条。六、视听资料1、讯问被告人黄永福同步录音录像光盘，证实公安民警讯问被告人黄永福时的情况。2、视频光盘，证实ATM机取款的情况。上述证据均由公安机关依法取得，并由公诉机关提供，经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。对被告人及其辩护人辩护意见，综合评判如下：公安机关从腾讯公司调取的黄永福微信wxid_*******22与刘某林微信LWL158*****518转账记录与刘某林的微信账单详情截图一致，足以证实黄永福2020年2月17日23：34收取了刘某林该微信转账人民币100元。而刘某林的另一个微信账单详情截图显示黄永福2020年2月17日15：34收取了刘某林该微信转账人民币300元，黄永福对此也以予确认。故黄永福通过微信共收取刘某林人民币400元。黄永福与刘某林还确认黄永福另收取刘某林现金人民币300元。而双方的微信聊天截图也显示刘某林表示“总数700元给你了”，也相互印证。综上，黄永福共收取刘某林三笔款，合计人民币700元。被告人黄永福对主要事实如实供述，且当庭自愿认罪认罚，其辩护人辩护意见属实，予以采纳。本院认为，被告人黄永福无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立。被告人黄永福在疫情防控期间，假借销售用于预防、控制疫情用品的名义进行诈骗，应依法从严惩处。黄永福曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人对主要事实如实供述，且当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及造成的社会危害等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄永福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月10日起至2021年5月9日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人黄永福在本判决发生法律效力第二日起十日内分别退赔人民币500元给被害人张某红；退赔人民币700元给被害人刘某林；退赔人民币2500元给被害人张某均；退赔人民币300元给被害人林某良。三、本案扣押到的手机、银行卡等由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘东杰人民陪审员  陈 丹人民陪审员  赖尚斌二〇二〇年七月十三日书 记 员  严宸怡附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。