广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初7号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人程望礼，曾用名程亚李，男，1980年10月6日出生，汉族，湖北省通山县人，文化程度初中，户籍地湖北省通山县。因本案于2019年8月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人刘付刚，广东均桓律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]2103号起诉书指控被告人程望礼犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员侯鸿剑出庭支持公诉，被告人程望礼及其辩护人刘付刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：被告人程望礼于2016年11月在本市天河区珠村东横三路7号东海商务中心203房和307房某了广州新篮图商贸有限公司（以下简称新蓝图公司），由毛某（已死亡）担任总经理，徐某（已判刑）担任公司财务，黄某3、朱某、杨某、赵某等人（均已判刑)任销售主管，并聘请林某、黄某2、李某1、李某2、黄某4、黄某1、顾某、冯盼、罗某等人（均已判刑）担任客服人员，从事诈骗的违法犯罪活动。被告人程望礼于2016年11月在广州市花都区凤凰南路85号四楼成立了广州乐某网络科技有限公司（以下简称乐某公司）并担任法定代表人，该公司与肇庆仁修堂医药有限公司签订“全国总经销委托书”，销售猛戈牌“牡蛎松露”压片糖果产品，乐某公司通过百度竞价、微信公众号、自媒体等途径为新蓝图公司等公司销售的“圣域吉某”、“参精牡蛎片”、“牡蛎松露”等糖果类食品进行微信“吸粉”（吸引被害人添加微信）。张凯（已起诉）于2017年9月在本市天河区珠村东横三路6号汇顺商务大厦C座6A07房某广州鼎池贸易有限公司（以下简称鼎池公司）并担任公司财务，由毛某为股东并担任总经理、杨某担任经理，吴某、张苡铭和谢某（均已判刑）担任销售主管，并聘请李某3、李某4等人（均已判刑）担任客服人员，从事诈骗的违法犯罪活动。上述新蓝图公司和鼎池公司以合法成立作为掩护，通过网络推广，以壮阳、补肾、固精、延时等文案吸引被害人扫描广告内的二维码，由被害人添加客服销售人员工作手机的微信，之后客服人员便会按照公司提供的“话术”模板冒充“马某”、“马医师”、“秦医生”等身份，吹嘘自己的专业知识和经历，并假意为被害人诊断病情，最后谎称销售的“药品”可以治愈被害人的疾病而向其推销“圣域吉某”、“参精牡蛎片”、“牡蛎松露”等糖果类食品，使被害人以高价购买上述产品来诈骗被害人的钱财。经核实，鼎池公司及新篮图公司销售金额共计人民币2000万元以上，被害人400人以上。据不完全统计，新蓝图公司销售人员销售金额为人民币2937028元以上。2019年8月22日，被告人程望礼向公安机关投案。公诉机关认为，被告人程望礼无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程望礼在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。建议对被告人程望礼判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人程望礼对指控的主要事实和罪名没有异议，辩称其与鼎池公司没有关系，其只是认识该公司的杨某。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人程望礼只是新篮图及乐某公司实施犯罪的主犯，但是主要是毛某在管理新篮图公司，其犯罪地位相对于毛某是较轻的。2、被告人程望礼主动投案并有如实供述，应认定为自首，请求法庭予以减轻处罚。综上，建议法庭对其判处有期徒刑五至七年。经审理查明：被告人程望礼于2016年11月在广州市天河区珠村东横三路7号东海商务中心203房和307房某了广州新篮图商贸有限公司（以下简称新篮图公司），由毛某（已死亡）担任总经理，徐某（已判刑）担任公司财务，黄某3、朱某、杨某、赵某等人（均已判刑)任销售主管，并聘请林某、黄某2、李某1、李某2、黄某4、黄某1、顾某、冯盼、罗某等人（均已判刑）担任客服人员，从事诈骗的违法犯罪活动。被告人程望礼于2016年11月在广州市花都区凤凰南路85号四楼成立了广州乐某网络科技有限公司（以下简称乐某公司）并担任法定代表人，该公司与肇庆仁修堂医药有限公司签订“全国总经销委托书”，销售猛戈牌“牡蛎松露”压片糖果产品，乐某公司通过百度竞价、微信公众号、自媒体等途径为新篮图公司等公司销售的“圣域吉某”、“参精牡蛎片”、“牡蛎松露”等糖果类食品进行微信“吸粉”（吸引被害人添加微信）。新篮图公司以合法成立作为掩护，通过网络推广，以壮阳、补肾、固精、延时等文案吸引被害人扫描广告内的二维码，由被害人添加客服销售人员工作手机的微信，之后客服人员便会按照公司提供的“话术”模板冒充“马某”、“马医师”、“秦医生”等身份，吹嘘自己的专业知识和经历，并假意为被害人诊断病情，最后谎称销售的“药品”可以治愈被害人的疾病而向其推销“圣域吉某”、“参精牡蛎片”、“牡蛎松露”等糖果类食品，使被害人以高价购买上述产品来诈骗被害人的钱财。据不完全统计，新篮图公司销售人员销售金额为人民币2937028元以上。2019年8月22日，被告人程望礼向公安机关投案。上述基本事实，有查获的广州乐冀虎公司公章及财务章、广州新篮图公司财务专用章的印章、程望礼个人印章、涉案的猛戈牌牡蛎松露、圣域吉某、牡蛎参精、银行卡多张，（2018）粤0105刑初1613号刑事判决书，广州乐冀虎公司的营业执照和食品经营许可证，广州市天河区工商行政管理局提供的广州新篮图商贸有限公司营业执照及公司登记备案申请书，广州市花都区工商行政管理局提供的广州乐某网络科技有限公司公司等级备案申请书，广州新篮图员工工资清单及话术本，手机截图，产品代理销售合同，银行交易明细，广东诚安信司法会计鉴定所【2018】121号司法鉴定意见书，被害人陈述，证人桂某、莫某、杨某、朱某、徐某、黄某1、黄某2、林某、李某1、邹某、张某、孟某的证言，被告人程望礼的供述及辩解等证据予以证实，被告人程望礼在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人程望礼无视国家法律，利用电信网络技术手段对不特定的被害人实施诈骗，诈骗财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人程望礼的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人程望礼在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。惟被告人程望礼当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人程望礼具有自首情节的辩护意见，经查，根据法律规定，具备犯罪以后自动投案、如实供述自己的罪行两个法定要件才能认定为自首。本案中，被告人程望礼虽然是自动投案，但其到案后直至最后一次庭审前一直辩称其只是帮毛某注册成立新篮图公司，其不是该公司的股东、老板，对该公司实施诈骗的情况不参与也不知情，并没有积极主动如实供述自己的罪行，依法不能认定其构成自首，考虑到被告人程望礼系自动投案，在一定程度上节省了司法资源，可酌情对其从轻处罚。根据被告人程望礼犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人程望礼犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2030年2月21日止），并处罚金人民币四十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院一次性缴纳）。二、追缴本案的违法所得发还各被害人，追缴不足以清偿的，责令被告人程望礼予以退赔（与同案人互负连带赔偿责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  韦晓明人民陪审员  陈少东人民陪审员  叶雪玲二〇二〇年七月九日书 记 员  林晓佳冯志焕唐秀懿