安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0523刑初22号 公诉机关和县人民检察院。 被告人童先俊，绰号“童大俊”，男，1981年10月1日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，马鞍山市宏阳汽车信息咨询服务有限公司法定代表人，户籍地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被和县公安局刑事拘留，同年9月30日经和县人民检察院批准次日由和县公安局执行逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人汪维斌，安徽汪维斌律师事务所律师。 被告人徐国龙，男，1983年11月19日出生于安徽省太和县，汉族，少识字，个体经营者，户籍地安徽省阜阳市太和县，租住安徽省马鞍山市和县。因犯危险驾驶罪，于2016年5月4日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月4日经和县人民检察院批准逮捕，同年7月13日在浠水县被当地民警抓获，同年7月16日由和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 辩护人张万松，安徽和州律师事务所律师。 被告人严娟娟，女，1992年5月29日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省马鞍山市和县，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月16日被和县公安局取保候审，2020年3月11日被本院取保候审。 辩护人张化，安徽天行剑律师事务所律师。 辩护人温龙龙，安徽天行剑律师事务所律师（实习）。 被告人耿启海，绰号“阿海”“小海”，男，1990年10月12日出生于安徽省和县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省马鞍山市和县，租住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月28日在芜湖市被当地民警抓获，次日被和县公安局刑事拘留，同年6月4日经和县人民检察院批准次日由和县公安局执行逮捕。现羁押于和县看守所。 辩护人徐俊，安徽汪维斌律师事务所律师。 被告人朱斌，男，1997年2月4日出生于安徽省和县，汉族，小学文化，务工，住安徽省马鞍山市和县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月30日被和县公安局民警抓获，次日被和县公安局刑事拘留，同年9月5日经和县人民检察院批准次日由和县公安局执行逮捕，2020年7月29日经本院决定由和县公安局执行取保候审。 辩护人潘定凯，安徽致琛律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人童先俊、徐国龙、耿启海犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人严娟娟犯诈骗罪、非法拘禁罪、被告人朱斌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪“套路贷”恶势力集团犯罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因“新冠”疫情防控需要致使案件在较长时间内无法继续审理，于同年2月3日中止审理，同年5月27日恢复审理。和县人民检察院指派检察员孙仕明、检察官助理王文莲出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 和县人民检察院指控：2017年3月15日，被告人童先俊在和县注册成立马鞍山市宏阳汽车信息咨询有限公司（以下简称宏阳公司），进行非法放贷。宏阳公司为谋取不法利益，对外宣传无抵押小额贷款吸引被害人借贷，扣除“首期利息”“服务费”后，继而以“公司规定”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的多倍借条，让借款者手持多倍借条和现金拍照，在被害人无力偿还高额利息的情况下，采取暴力、威胁以及其他手段或者借助诉讼强行要求被害人偿还虚假债务。童先俊先后纠集严娟娟、徐国龙、耿启海、朱斌等人，严娟娟任公司财务，负责收付款及微信向被害人索要利息和本金，徐国龙、耿启海负责为公司介绍拉拢借贷业务和要债，朱斌后期加入负责要债。该公司有组织地采取诱骗、暴力、威胁等手段，多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱社会公共生活及经济秩序，逐步形成了以童先俊为首的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪的犯罪事实 1．2017年9、10月份，被害人王某1来到宏阳公司借款10000元，耿启海接待，约定扣除首期利息及服务费3000元，22天为一个利息还款周期，王某1实际到手7000元，并让王某1签订借款金额30000元的借条。一周后，王某1和其侄子滕某再次到宏阳公司提出借款20000元，当场约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，并让王某1签订借款金额60000元的借条，王某1实际到手14000元，滕某作为担保人。事后，徐国龙等人多次到王某1家滋扰催债，王某1害怕对方继续闹事，分多次还给宏阳公司利息及本金24000元。王某1被诈骗3000元。 2．2018年3月份，被害人周某1来到宏阳公司借款20000元，童先俊接待，约定扣除首期利息2000元，周某1实际到手18000元，并让周某1签订借款金额为50000元的借条。周某1支付五个月利息10000元后，又支付逾期利息及本金26000元，周某1被诈骗18000元。 3．2017年下半年，被害人严某来到宏阳公司借款20000元，耿启海负责接待，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，严某实际到手14000元，并让严某签订借款金额为60000元的借条。严某第二次支付利息延迟了几天，耿启海要求严某多支付400元的利息，严某支付3400元利息，严某将20000元本金还给了严娟娟。严某被诈骗9400元。 4．2018年1月份，被害人沈某来到宏阳公司借款20000元，徐国龙负责接待，约定扣除首期利息及服务费6000元，沈某实际到手14000元，并让沈某签订借款金额为60000元的借条。沈某分期累计还款30000元利息后，严娟娟等人通过电话滋扰、上门催债等方式逼沈某及家人还钱，并以徐国龙为原告按照借条上的金额诉讼沈某，后撤诉。沈某被诈骗16000元既遂，30000元未遂。 5．2018年3月份，被害人王某2来到宏阳公司借款30000元，耿启海负责接待，约定扣除首期利息3000元，王某2实际到手27000元，并让王某2签订借款金额为60000元的借条。事后，王某2又向宏阳公司借款还了该笔借款的本金及利息33000元。王某2被诈骗6000元。 6．2017年下半年，被害人刘某到宏阳公司借款20000元，徐国龙负责接待，约定扣除首期利息5500元，刘某实际到手14500元，并让刘某签订借款金额为60000元的借条。刘某支付8000元利息后无力继续偿还利息，徐国龙等人通过电话、微信、上门催债等方式向刘某要债。后童先俊以董某为原告按照借条上的金额诉讼刘某，后撤诉。刘某一直未还钱，刘某被诈骗53500元未遂。 7．2018年2月份，被害人范某来到宏阳公司借款20000元，徐国龙负责接待，约定扣除首期利息3000元、服务费4000元，共计7000元，22天为一个利息还款周期，范某实际到手13000元，并让范某签订借款金额60000元的借条。范某一直未还钱款，徐国龙和严娟娟多次通过电话或微信要债，后童先俊以徐国龙为原告按照借条上的金额诉讼范某，经县法院判决范某归还本金60000元及利息，范某仍未还钱。范某被诈骗47000元未遂。 8．2017年4、5月份，被害人汲某来到宏阳公司借款30000元，童先俊、徐国龙负责接待，约定扣除首期利息及上门服务费7500元，每月利息4500元，汲某实际到手22500元，并让汲某签订借款金额为90000元的借条。汲某在支付了三个月利息13500元后没有钱继续支付利息，徐国龙等人到汲某家催债，汲某妻子凑来5000元给徐国龙。2018年6月，徐国龙联系汲某要其去宏阳公司，耿启海让汲某写下一张欠严娟娟15000元的承诺书。汲某一直未还款，后严娟娟到汲某家催债，汲某妻子给了严娟娟1000元。汲某共支付利息19500元，汲某被诈骗87000元未遂。 9．2018年6月10日，被害人卜某1来到宏阳公司借款10000元，童先俊、徐国龙与卜某1约定扣除首期利息和服务费3000元，22天为一个利息还款周期，卜某1实际到手7000元，并让卜某1签订借款金额为15000元的借条。后卜某1一直未还钱，严娟娟通过电话或微信多次逼卜某1还钱，并扬言要到卜某1家里闹事，卜某1被迫支付利息1000元给严娟娟。后严娟娟作为原告按照借条上的金额诉讼卜某1，卜某1仍未还钱款。卜某1被诈骗9000元未遂。 10．2018年4月份，被害人陈某来到宏阳公司借款10000元，徐国龙负责接待，耿启海到陈某家了解后，约定扣除首期利息和服务费4000元，每月利息1000元，陈某实际到手6000元，并让陈某签订借款金额为15000元的借条。陈某一直未还款，严娟娟作为原告按照借条上的金额诉讼陈某，后严娟娟撤诉，陈某仍未还钱款，陈某被诈骗9000元未遂。 11．2018年1月份，被害人邢某来到宏阳公司借款20000元，童先俊负责接待，约定扣除首期利息3000元及服务费2000元共计5000元，22天为一个利息还款周期，邢某实际到手15000元，并让邢某签订借款金额为60000元的借条。邢某在支付利息4000元后未能继续还款，童先俊作为原告按照借条上的数额诉讼邢某，2018年12月7日县法院判决邢某归还本金60000元及逾期滞纳金，邢某仍未还钱。邢某被诈骗49000元未遂。 12．2018年6月16日，被害人徐某来到宏阳公司提出借款32000元，耿启海负责接待，耿启海到徐某店里了解后，约定扣除首期利息、保证金、服务费等，徐某实际到手31800元，并让徐某签订借款金额40000元的借条，31800元是严娟娟汇款到徐某建设银行卡内，并加了严娟娟的微信以还利息，每月17号左右，徐某将每月利息3200元微信转给严娟娟。截至2019年4月17日，徐某已支付9次利息共28800元，徐某被诈骗37000元未遂。 二、敲诈勒索罪的犯罪事实 1．2017年12月底，被害人计某来到宏阳公司借款10000元，耿启海接待并到计某家了解后，约定扣除首期利息及服务费3000元，22天为一个利息还款周期，计某实际到手7000元，并让计某签订借款金额30000元的借条。后计某未偿还借款，失去联系，耿启海、徐国龙在童先俊的安排下多次到计某家要债，要求计某及其父母偿还虚高的债务30000元。2018年1月14日，耿启海、徐国龙、朱斌等人到计某家讨债。耿启海、徐国龙先行前往计某家，在计某家门口徐国龙与计某母亲周某2发生撕扯，周某2晕倒后被送往医院治疗，朱斌等人持棒球棍欲前往现场帮忙，被在场的季朝云制止，朱斌带人离开。事后，耿启海仍然要求计某偿还债务30000元，计某以母亲被闹住院只答应偿还10000元，后计某还给耿启海10000元，并当场将计某借款时写下的30000元借条撕毁。计某被敲诈勒索3000元。 2．2018年7月6日，被害人窦某来到宏阳公司借款20000元，徐国龙已不在宏阳公司工作，见宏阳公司无人，为图私利，便私下与窦某约定扣除首次利息及服务费6000元，22天为一个利息周期，每月利息3000元，并让窦某签订借款金额为30000元的借条，窦某实际到手14000元。8月窦某按时偿还徐国龙3000元利息。9月13日窦某还了2000元利息，徐国龙以未按约定还利息3000元为借口，认定窦某违约，并通过扣押窦某车辆及威胁等方式，逼迫窦某偿还借条上的30000元，后将窦某留在徐国龙自己经营的橱柜店二楼，窦某父亲豆方某及窦某表哥邵大越来到橱柜店，经协商，还给徐国龙本金28000元。窦某利息共还了9500元，窦某被敲诈勒索23500元。 三、非法拘禁罪的犯罪事实 2016年4、5月份，被害人陶某先后两次来到宏阳公司向童先俊借款55000元。2017年7月份的一天下午2点多钟，童先俊伙同高大寅、韩忠唐（均另案处理）等人将陶某从和县历阳派出所强行带至宏阳公司，拘禁在宏阳公司内向其索债。韩忠唐、高大寅殴打了陶某，童先俊辱骂了陶某。陶某被拘禁在宏阳公司长达60多个小时，期间其家人两次到宏阳公司与童先俊商量还款，约定先还10000元，剩余38000元分期归还。 童先俊还要求陶某通知徐明亮到宏阳公司来，将徐明亮欠马太英的150000元借条转给童先俊。后徐明亮及其女儿徐必如来到宏阳公司，童先俊将徐明亮欠马太英的150000元借条撕掉，徐明亮因已经还了陶某30000元，遂徐明亮重新打了张欠童先俊120000元的借条，徐必如为担保人。后马太英的儿子朱建全来到宏阳公司，要求陶某重新打了一张欠马太英150000元的借条。之后陶某家人到宏阳公司还了10000元后，陶某被放离开。事后童先俊多次安排人到陶某的家要债，陶某家人又分两次将38000元还给了童先俊。 四、诈骗罪与非法拘禁罪数罪并罚的犯罪事实 1．2017年9、10月份，被害人李某1来到宏阳公司借款20000元，耿启海负责接待，徐国龙到李某1家了解后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，李某1实际到手14000元，并让李某1签订借款金额为60000元的借条。李某1还了3000元利息后没有钱还了，2018年3、4月份的一天，耿启海到李某1家催债，逼李某1妻子彭旭叶写了一个还款承诺书后离开。 2018年5、6月份的一天下午，严娟娟邀集耿启海、施明静一起驾车到南京市找李某1，找到后将其带回和县。徐国龙、耿启海等人逼李某1偿还本金和利息，将李某1身上手机、钥匙等物品搜出，期间徐国龙用衣服敲打李某1，又喊来杨某1等人将李某1强行带到和县及时雨宾馆，继续逼李某1还款。李某1在及时雨宾馆要服务员报警求救，耿启海遂电话将情况告知童先俊，得到童先俊的指示后让李某1离开了宾馆。李某1被非法控制六七个小时。 2018年6、7月份的一天，耿启海找到李某1，将其带到和县宏阳公司，童先俊殴打了李某1头部，耿启海喊来杨某3、杨某2，杨某3朝李某1身上打了几拳，逼其还钱。李某1称身上没钱，童先俊见状让李某1离开了宏阳公司。李某1被非法控制三四个小时。 事后，童先俊以原告为董某的名义到和县人民法院按照借条上的金额诉讼李某1，2018年11月27日法院判决李某1给付借款本金60000元及利息，该份判决书已生效，李某1一直未还钱款。李某1被诈骗49000元未遂与非法拘禁罪数罪并罚。 2．2018年1月份，被害人李某2、王某3来到宏阳公司借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚某到李某2家了解后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，李某2、王某3实际到手14000元，并让李某2签订借款金额为60000元的借条。李某2、王某3支付一次利息3000元后，徐国龙等人以还款延迟几个小时为由认定李某2违约。2018年3月3日傍晚，徐国龙将被害人李某2、王某3带至和县历阳镇格林豪泰宾馆，并邀集朱斌等人到宾馆房间内逼李某2、王某3还钱，不还钱就不让二人离开。徐国龙等人将李某2、王某3身上手机、钥匙等物品搜出，并以李某2支付利息延迟几个小时违约为由要其归还60000元，王某3坚持没有违约，徐国龙便要其归还20000元本金。期间朱斌辱骂李某2，恐吓并威胁李某2还钱，邢运虎朝李某2脸上打了两巴掌。接着徐国龙让李某2拿回自己手机出宾馆联系人找钱回来赎王某3。李某2从王某3丈夫罗雪峰处拿到20000元还给徐国龙，徐国龙还要求李某2、王某3再拿两三千元辛苦费。徐国龙将李某2、王某3控制在宾馆近十个小时后，见李某2、王某3实在拿不出钱，于次日五点多放二人离开宾馆。徐国龙将20000元据为己用，2018年8月6日童先俊以徐国龙为原告到和县人民法院以借条上的金额诉讼李某2，同年10月份，徐国龙将20000元交给严娟娟，11月29日法院裁定准许撤诉。李某2、王某3被诈骗9000元既遂与非法拘禁罪数罪并罚。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、现金缴款单、扣押决定书、到案经过、前科查询、人口信息、转账记录、相关法院诉讼材料等书证，证人姚某等人的证言，被害人计某、李某2等人的陈述，以及被告人童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌的供述，笔迹鉴定意见，搜查笔录、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人童先俊以非法占有为目的，组织、指使他人诈骗被害人财物，诈骗既遂61400元，诈骗未遂370500元，数额巨大；组织、指使他人敲诈勒索被害人3000元，数额较大；非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人徐国龙参与诈骗被害人财物，诈骗既遂25000元，诈骗未遂284500元，数额巨大；参与敲诈勒索被害人26500元，数额较大；非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人严娟娟参与诈骗被害人财物，诈骗既遂40400元，诈骗未遂317000元，数额巨大；参与非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人耿启海参与诈骗被害人财物，诈骗既遂18400元，诈骗未遂229000元，数额巨大；参与敲诈勒索被害人3000元，数额较大；非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人朱斌参与敲诈勒索被害人3000元，数额较大；参与非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。五被告人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定处罚。在集团共同犯罪中，童先俊起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、三款的规定，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚；徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人耿启海、朱斌在到案后能如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人严娟娟到案后未能供述主要犯罪事实，但逐步供认并自愿认罪认罚。建议对被告人严娟娟判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人耿启海判处有期徒刑一年至二年六个月，并处罚金；对被告人朱斌判处有期徒刑一年以下，并处罚金。 被告人童先俊辩称：1．对起诉书指控诈骗周某118000元有异议，周某1没有归还本金，还为徐守龙担保75000元债务。一共只归还了1万元，还有85000元本金没有归还，对周某1不存在诈骗。2．王某2实际借款27000元，至今还有20000元没有归还。这些借款的被害人很多都抱着不想还钱的打算，他们也有过错。3．起诉书指控敲诈勒索计某，其并不认识计某，其没有参与。4．起诉书指控非法拘禁李某2，其认可诈骗，因为确实收到了李某2的钱款，但拘禁一事并不知情。 其辩护人提出辩护意见：1．关于诈骗犯罪数额的认定，被告人童先俊提到周某1和王某2这两笔即18000元和6000元，被害人没有归还本金，只是转了条据。2．关于本案诈骗罪的定性，被告人童先俊等人放贷时已经告知了被害人利息怎么计算，具体怎么操作都如实告知，被害人仍然愿意签订协议、出具借条，说明他们认可，被告人童先俊等人主观上只是想追求高额利息，是否定性为诈骗罪值得商榷。3．关于敲诈勒索被害人计某这一起犯罪事实，被告人童先俊参与其中，和其他诈骗犯罪事实是相同的方式，应以诈骗罪定性。4．关于非法拘禁犯罪事实，情节一般，没有造成相关人员任何受伤。其中两起是因为借款人借钱后一年多不见面、不还钱，才引发了非法拘禁被害人，相关被害人是有重大过错的，他们主观上有借钱不还的打算。5．关于恶势力犯罪集团的定性，根据相关司法解释，恶势力犯罪集团的形成有其特定的目的性，而本案中不明显，徐国龙、耿启海加入后，其目的仅是追求一定的高额利息，并非为了实施犯罪而加入。恶势力犯罪集团有一定的组织性，但本案中他们较为松散，没有严密的组织性，时间跨度很短，案发前已经散伙，对社会的影响不大。请法庭在本案中对恶势力犯罪集团的认定予以斟酌。6．被告人童先俊共有三个子女，最小的孩子还在哺乳期，其没有任何的劣迹前科，当庭表示愿意认罪认罚，恳请法庭考虑这些情节，对被告人童先俊从轻处罚。 被告人徐国龙辩称：李某2借款是向宏阳公司借了2万元，欠条打6万元。一开始是严娟娟在要债，李某2不接电话，严娟娟让其联系李某2。其联系后，李某2也不接电话，其联系王某3。李某2便发信息让其不要找王某3要钱，并要见面谈，就有了在格林豪泰宾馆这次当面要债。 其辩护人提出辩护意见：1．关于诈骗罪和敲诈勒索罪的犯罪数额问题，应把合法的利息从中扣除，童先俊等人与被害人进行民间借贷产生的合法利息，应当在犯罪数额中扣除。2．关于非法拘禁罪，各被告人没有对被害人实施明显的暴力行为，也没有给被害人造成人身损害结果，犯罪情节较轻。3．被告人徐国龙系从犯，到案后如实供述全部犯罪事实，当庭表示愿意认罪认罚，反映认罪态度较好，有悔罪表现。希望法庭对被告人徐国龙减轻处罚。 被告人严娟娟对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、所举证据均无异议，表示认罪。 其辩护人提出辩护意见：被告人严娟娟系从犯，又系初犯、偶犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度良好，其家庭困难，生活负担较重，有三个子女需要抚养，小女儿还在哺乳期。希望法庭考虑上述情节对被告人严娟娟从轻减轻处罚，并适用缓刑。 被告人耿启海对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、所举证据均无异议，表示认罪。 其辩护人提出辩护意见：1．因为耿启海在公诉机关已经签署的认罪认罚具结书，所以对本案的定性和犯罪事实不持异议。2．对被告人诈骗数额的认定，应当扣减法律所允许的利息。3．对被害人汲某被诈骗87000元未遂这一起中，被告人耿启海作为从犯，仅参与要求被害人汲某书写15000元欠条，故对被告人耿启海应认定诈骗未遂犯罪数额15000元。4．对被告人严娟娟到含山县人民法院起诉陈某这起犯罪事实，后严娟娟撤诉，起诉书指控诈骗未遂，应认定为诈骗中止，其通过起诉的手段来实施诈骗，主动撤诉就是主动中止。5．被告人耿启海系从犯，在敲诈勒索犯罪中其只负责接待被害人，其没有采取任何的暴力手段，在从犯中所起的作用是很小的，应当减轻处罚。6．被告人耿启海到案后，能坦白，在公诉机关已自愿认罪认罚，应当给予更大幅度的从轻处罚。其系初犯、偶犯，其家庭经济较为困难，有两个子女需要抚养。建议法庭能在公诉机关量刑建议的范围内对被告人耿启海从轻处罚。 被告人朱斌对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、所举证据均无异议，表示认罪。 其辩护人提出辩护意见：1．被告人朱斌系从犯，又系初犯、偶犯，到案后坦白，并自愿认罪认罚。2．辩护人认为对敲诈勒索犯罪指控的数额是3000元，被害人计某借款必然要产生合法的利息，扣除这部分利息后，被告人朱斌的犯罪数额可能就达不到入罪的标准，即不构成敲诈勒索罪。3．辩护人认为本案中的诈骗罪不能成立，诈骗的核心是虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，要让被害人陷入误解，自愿交付一定的财物。本案中的虚构债务情形，是在被害人没有陷入错误认识的情况下，而且被告人童先俊等人让被害人签下虚增数额的欠条，实际上是一种督促借款人尽快还款的手段。故本案不完全符合诈骗罪的构成，可能不构成诈骗罪。 公诉机关答辩认为：1．针对被告人童先俊辩称被害人周某1还款26000元没有收到，这笔钱童先俊确实没有收到，但把这笔债务转给了姚某，童先俊和周某1该笔债务结清了。被害人王某2的债务过程是两笔，王某2先借3万元，实际到手是2.7万元，书写6万元欠条，后王某2认为这个欠条数额高了，要求再借3万元来归还前面的这笔借款，撤掉6万元的欠条。第二次书写了3万元的欠条，实际到手2.7万元，王某2添了3000元撤掉了6万元的欠条，王某2还付过利息3000元。公诉机关指控王某2这一笔被诈骗的数额是6000元，并不是以6万元减去2.7万元。2．关于本案诈骗罪的定性，主要是依据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》，本案是“套路贷”，并非正常民间借贷。在借款的时候，涉及到中间费、服务费、预先收取利息；实际借款的数额和打欠条的数额不一致，虚增债务；在讨债过程当中，到法院起诉都是按照虚增的债务数额，没有按照实际借款的债务来计算。具体到每一名被害人，如果被告人没有对其实施暴力或者以暴力相威胁的手段，定性为诈骗罪，如果实施了暴力或者“软暴力”手段，定性为敲诈勒索罪。3．关于犯罪数额的认定，根据指导意见明确规定，认定“套路贷”犯罪数额，应当和民间借贷相区别，对被害人计某等每一笔犯罪数额的计算方式都是根据意见规定的方式指控的。4．关于恶势力犯罪集团的指控，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，虽然宏阳公司不是为了实施犯罪而成立的，但是被告人童先俊、徐国龙、耿启海等人开始实施套路贷犯罪后是有组织的，他们欺压群众，逐步形成了一个恶势力犯罪集团。同时，就被告人徐国龙单独实施的针对窦某这起敲诈勒索犯罪指控明确认为不属于集团犯罪。5．被告人朱斌在参与的非法拘禁犯罪中是情节一般，但被告人童先俊在实施非法拘禁犯罪中情节是较为恶劣的，尤其是安排人员将被害人从某所带走。6．被告人严娟娟到含山县人民法院起诉陈某又撤诉，实施套路贷的行为已经完毕，这个套路贷的债务还是存在，没有实现，所以指控犯罪未遂，不能认为是犯罪中止。 经审理查明：2017年3月15日，被告人童先俊在和县历阳镇和州路注册成立宏阳公司，进行非法放贷。宏阳公司为谋取不法利益，对外宣传无抵押小额贷款吸引被害人借贷，扣除“首期利息”“服务费”以后，继而以“公司规定”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的多倍借条，在被害人无力偿还高额利息的情况下，采取暴力、威胁以及其他手段或者借助诉讼强行要求被害人偿还虚假债务。童先俊先后纠集严娟娟、徐国龙、耿启海、朱斌等人，严娟娟任公司财务，负责收付款及微信向被害人索要利息和本金，徐国龙、耿启海负责为公司介绍拉拢借贷业务和要债，朱斌后期加入负责要债。该公司有组织地采取诱骗、暴力、威胁等手段，多次实施诈骗、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，扰乱社会公共生活及经济秩序，逐步形成了以童先俊为首的恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、诈骗罪的犯罪事实 1．2017年4、5月份，被害人汲某来到宏阳公司提出借款30000元，童先俊、徐国龙负责接待，徐国龙到汲某家了解情况后，约定扣除首期利息及上门服务费7500元，每月利息4500元，并让汲某签订借款金额为90000元的借条。汲某实际拿到22500元。汲某在支付了三个月利息13500元后无力继续支付利息，严娟娟电话联系汲某要债，后徐国龙等人到汲某家催债，汲某妻子凑来5000元给徐国龙。2018年6月的时候，徐国龙电话联系汲某，要其去宏阳公司，在宏阳公司耿启海让汲某写下一张欠严娟娟15000元的承诺书。汲某一直没有还款，后严娟娟到汲某家催债，汲某妻子给了严娟娟1000元。汲某及其妻子共支付利息19500元。被害人汲某被诈骗87000元未遂。 2．2017年9、10月份，被害人王某1来到宏阳公司提出借款10000元，耿启海负责接待，耿启海到王某1家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费3000元，22天为一个利息还款周期。并让王某1签订借款金额30000元的借条。王某1实际拿到7000元。一个星期后，王某1再次到宏阳公司提出借款20000元，当场约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期。耿启海让王某1签订借款金额60000元的借条，并要提供担保人，王某1让其侄子滕某做担保人。王某1此次实际拿到14000元。事后，宏阳公司徐国龙等人多次到王某1家催债，在这种情况下王某1分多次还给宏阳公司利息及本金共计24000元。被害人王某1被诈骗3000元既遂。 3．2017年下半年，被害人严某来到宏阳公司提出借款20000元，耿启海负责接待，耿启海到严某家了解情况后，约定扣除首期利息3000元、服务费3000元，22天为一个利息还款周期，并让严某签订借款金额为60000元的借条。严某实际拿到14000元。严某第二次支付利息延迟了几天，耿启海要求严某多支付400元的利息，随后严某支付给对方3400元利息。后严某要求将20000元本金还给宏阳公司，直接将20000元还给了严娟娟，严娟娟归还严某借条，严某将借条撕毁。被害人严某被诈骗9400元既遂。 4．2017年下半年，被害人刘某到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚某到刘某家了解情况后，约定扣除首期利息5500元，并让刘某签订借款金额为60000元的借条。刘某实际拿到14500元。事后，刘某支付8000元利息后无力继续偿还利息，徐国龙等人通过电话、微信、上门等方式向刘某催债。后童先俊以董某为原告按照借条上的金额60000元在本院诉讼刘某要求还款。2018年8月30日本院裁定准许撤诉，刘某一直未还钱款。刘某被诈骗53500元未遂。 5．2018年1月份，被害人沈某来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙到沈某家了解情况后，约定扣除首期利息3000元、服务费6000元，并让沈某签订借款金额为60000元的借条。沈某实际拿到14000元。沈某分期累计还款30000元利息后，严娟娟等人不断通过电话、上门等方式催债，还以徐国龙为原告按照借条上的金额60000元（另外还有20000元，共计80000元）在本院诉讼沈某要求还款。2019年7月份，沈某接到本院民事法官通知，得知原告方已撤诉。被害人沈某被诈骗16000元既遂、被诈骗30000元未遂。 6．2018年1月份，被害人邢某来到宏阳公司提出借款20000元，童先俊负责接待，童先俊到邢某家了解情况后，约定扣除首期利息3000元及服务费2000元共计5000元，22天为一个利息还款周期，并让邢某签订借款金额为60000元的借条，童先俊支付宝转了5000元给邢某，严娟娟给了10000元现金，邢某实际拿到15000元。邢某在支付利息4000元后未能继续还款，童先俊作为原告按照借条上的金额60000元在本院诉讼邢某要求还款，2018年12月7日本院判决邢某归还原告童先俊本金60000元及逾期滞纳金，邢某一直未还钱款。被害人邢某被诈骗49000元未遂。 7．2018年2月份，被害人范某来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，耿启海和姚某到范某家了解后，约定扣除首期利息3000元、服务费4000元共计7000元，22天为一个利息还款周期，并让范某签订借款金额60000元的借条。范某实际拿到13000元，其中童先俊微信转账给范某5000元，严娟娟给现金8000元。严娟娟加了范某的微信以方便要利息。事后，范某未还款，徐国龙、严娟娟多次电话或微信联系范某要债，后童先俊以徐国龙为原告按照借条上的金额60000元在本院诉讼范某要求还款，2018年11月16日本院判决范某归还本金60000元及利息，范某一直未还款。被害人范某被诈骗47000元未遂。 8．2018年3月份，被害人王某2来到宏阳公司提出借款30000元，耿启海负责接待，严娟娟到王某2家了解情况后，约定扣除首期利息3000元，并让王某2签订借款金额为60000元的借条。王某2实际拿到27000元。事后，王某2归还利息3000元。其又向宏阳公司童先俊借款30000元，实际拿到27000元。其凑够30000元，归还第一笔借款，将第一次写下的借条要回，重新给童先俊签订金额30000元的欠条。被害人王某2被诈骗6000元既遂。 9．2018年3月份，被害人周某1来到宏阳公司提出借款20000元，童先俊负责接待，童先俊看过周某1家的房产证后，约定扣除首期利息2000元，并让周某1签订借款金额为50000元的借条。周某1实际拿到18000元。后周某1按时通过微信支付了五个月利息共10000元，又因“逾期利息”加本金还款26000元。被害人周某1被诈骗18000元既遂。 10．2018年4月份，被害人陈某来到宏阳公司提出借款10000元，徐国龙负责接待，耿启海到陈某家了解情况后，约定扣除首期利息和服务费4000元，每月利息1000元，并让陈某签订借款金额为15000元的借条。陈某实际拿到6000元。陈某一直未还款，严娟娟作为原告按照借条上的金额15000元在含山县人民法院诉讼陈某要求还款，后严娟娟撤诉，陈某仍未还款。被害人陈某被诈骗9000元未遂。 11．2018年6月10日，被害人卜某1来到宏阳公司提出借款10000元，童先俊、徐国龙与卜某1约定扣除首期利息和服务费3000元，22天为一个利息还款周期，并让卜某1签订借款金额为15000元的借条。卜某1实际拿到7000元。后卜某1一直未还钱，严娟娟通过电话或微信多次逼卜某1还钱，卜某1支付利息1000元给严娟娟。后严娟娟作为原告按照借条上的金额15000元在本院诉讼卜某1要求还款，后严娟娟未预交案件受理费，该案按撤诉处理。卜某1此后仍未还款。被害人卜某1被诈骗9000元未遂。 12．2018年6月16日，被害人徐某来到宏阳公司提出借款32000元，耿启海负责接待，耿启海到徐某店里了解情况后，约定扣除首期利息、保证金、服务费等，让徐某签订借款金额40000元的借条。徐某实际拿到31800元。严娟娟汇款31800元到徐某建设银行卡内，每月17日左右，徐某将利息3200元在微信上转给严娟娟。至2019年4月17日，徐某已支付9次利息共28800元。被害人徐某被诈骗37000元未遂。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．公司营业执照，证实宏阳公司成立时间是2017年3月15日，经营范围是汽车信息咨询；企业管理咨询；销售汽车、汽车配件、机械设备、五金交电。 2．宏阳公司借贷纠纷案起诉材料14份，证实宏阳公司借贷纠纷案起诉涉及人员汲某、杨鑫、孙维春、孙景阳、宋来运、王**、陈某、卜某1、刘某、周道香、王某1、杨华、刘飞、刘俊、刘祥、许寿龙、周某1。 3．法院民事诉讼材料，证实2019年4月1日童先俊起诉王某2偿还借款本金3万元及利息；2019年4月1日童先俊起诉许寿龙、周某1偿还借款本金8万元及利息；2018年8月6日以原告董某名义起诉被告刘某偿还借款本金60000元，滞纳金8400元，2018年8月30日本院裁定准许撤诉；2018年8月6日徐国龙起诉李某2偿还借款本金6万元及滞纳金，2018年11月16日本院判决被告范某于判决生效之日起三日内归还原告徐国龙本金60000元及逾期利息；2018年8月30日，原告董某诉被告刘某民间借贷纠纷一案，本院裁定准许原告董某撤回起诉；2018年12月7日本院判决被告邢某于判决生效之日起三日内归还原告童先俊借款本金60000元及逾期滞纳金；2019年4月2日严娟娟向本院起诉卜某1偿还借款本金15000元及利息，2019年6月10日因未按规定交纳案件受理费，本院裁定按撤回起诉处理；2019年4月1日徐国龙起诉沈某偿还借款本金8万元及利息；2019年6月19日本院裁定准许原告撤诉；2019年4月11日严娟娟向含山县人民法院起诉陈某偿还借款本金15000元及利息，2019年4月19日含山县人民法院裁定准许撤诉。 4．童先俊、严娟娟、耿启海、徐国龙等人的银行卡交易记录，证实童先俊、严娟娟、耿启海、徐国龙等人名下的银行卡资金交易往来情况。 5．手机支付宝、微信转账记录、取款记录、微信聊天记录，证实王某1微信转账利息5000元给“ＡＡ奋斗中”即童先俊的转账记录；周某1五次向童先俊转账2000元，共计1万元；严某转账给宏阳公司3400元；沈某微信转账四次3000元；邢某收童先俊5000元，转账给童先俊1000元的记录；严娟娟向徐某催要债务，以及徐某九次每次3200元的利息钱转给严娟娟；范某涉及在宏阳公司借款的相关情况，有收款5000元的记录。 6．证人姚某的证言，证实其在2017年上半年到宏阳公司做前台，一直干到2019年的4月份，拿1800元月固定工资。耿启海是在其之后一两个月到宏阳公司的，一直干到2018年过年之后，徐国龙是在耿启海之后的一两个月到宏阳公司的，耿启海离开宏阳公司一两个月之后，徐国龙也不干了。朱斌是2018年10月份的时候到宏阳公司来的，干了两三个月就没干了。严娟娟也是2017年上半年的时候到宏阳公司的，她是童先俊的妻子，一直都在公司。童先俊是宏阳公司的老板，公司大小事情都是他管，但他很少在公司，严娟娟当时怀孕，还带着两个孩子，也不经常在公司；耿启海和徐国龙有时候到公司来。严娟娟在公司负责收借款人的还款；耿启海和徐国龙帮童先俊出去要过钱，朱斌也参与帮宏阳公司要债。有人到公司借钱，童先俊接待会问借钱干什么，利息会有点高，一般是月息三分或者五分，借钱人同意就带到二楼去谈，谈好了之后还会到他家去看下，类似于“家访”，看看借款人说的情况是否属实，还要借款人的家人同意，同意之后借款人再回到公司打条子，拿到钱之后还会扣除当月的利息和“家访”费；如果童先俊不在场，徐国龙或者耿启海在场就他俩接待，他俩把基本情况问过之后再跟童先俊汇报，童先俊会问能不能借给这个人、有没有家访之类的，童先俊觉得可以借的话，耿启海和徐国龙才敢放款。借钱的人是耿启海和徐国龙介绍来的，童先俊就要求借钱人在借条上写耿启海和徐国龙名字。借条和借款合同一般都是严娟娟来保管，她会把这些借条放在公司二楼童先俊办公室黄色小保险柜里。童先俊和严娟娟会定时联系那些借钱的人还利息和本金，要是借款人断了联系，没有按时还利息，童先俊会安排耿启海、徐国龙等人到借钱人家里要债，要是找到借钱人，就要求耿启海、徐国龙限制对方人身自由，逼对方还钱。童先俊和严娟娟针对那些不还钱的人，会委托一个王律师，拿着这些借款人的借条和借款合同到法院起诉对方。 7．证人滕某的证言，证实王某1向宏阳公司借钱，借3万元，扣除首月利息和服务费6000元，实际到手14000元，打的是6万元的借条，滕某是担保人。 8．证人王某5的证言，证实自称宏阳公司的人到她家来一次找其儿子邢某要债，说了些狠话。 9．证人董某、童某的证言，证实董某、童某没有借钱给李某1、刘某等人，没有参与和县法院借贷纠纷等相关诉讼案件。 10．证人王某6的证言，证实其与卜某2共同代理童先俊这些民间借贷案件，二人在民事诉状和授权委托书上代签名字，所有借条都是童先俊的，童先俊要求按照借条上的数额起诉债务人。 11．证人卜某2的证言，证实其与王某6共同代理童先俊这些民间借贷案件，卜某2在民事诉状和授权委托书上代签名字，按照借条上的数额起诉债务人。 12．被害人王某1的陈述，证实其两次去宏阳公司借款，第一次是2017年九十月份，其和李某1一起去的，李某1提出借款2万，除去首次利息、服务费6000元，要李某1在借款合同上写借款6万元，实际李某1拿到手14000元。王某1提出借款1万，除去首次利息、服务费3000元，规定每隔22天还一次利息1500元，宏阳公司的人要其在借款合同上写借款3万元，实际拿到手7000元。过了22天后，徐国龙来要利息，给了他1500元利息。第二次是在2017年12月底提出借款2万元，是耿启海接待的，除去首次利息、服务费6000元，规定每隔22天还一次利息3000元，在借款合同上写借款6万元，这次实际拿到手14000元。耿启海要求有担保人签字，王某1就喊侄子滕某来作为担保人签字。每次连同第一次借1万元的利息，共支付利息4500元，按时还了2个周期的利息共9000元，每次都是徐国龙来要钱的。到了第三个周期还利息时，没钱还，徐国龙带人来家里要债，扬言要是不能按时还钱就搞的一家人不得安，王某1妻子张正芳给了对方两次5000元，徐国龙就把第一次的借款合同给了张正芳。第一次借款扣了3000元利息和服务费之后，给了对方1500元利息，第二次借款扣了6000元利息和服务费之后，分多次给了对方24000元。 13．被害人周某1的陈述，证实其与徐国龙认识六七年了，2018年3月份左右其因做生意急需用钱，想到徐国龙曾讲过急需用钱可以到他那边去借钱，于是去了宏阳公司借2万元，童先俊接待的，童先俊让打5万元的欠条，并月要扣一个月的利息，只给18000元，以后利息每月2000元。后来到宏阳公司一把连本带利还了26000元。 14．被害人严某的陈述，证实其在宏阳公司借2万元，扣除首月利息及服务费6000元，实际到手14000元，打的是6万元的借条，还了一个月的利息3400元后就把本金2万元还了。 15．被害人沈某的陈述，证实其在宏阳公司借款2万元，扣除首月利息及服务费6000元，实际到手14000元，打了6万元的借条。通过微信还了十个月的利息30000元后就没钱还了，严娟娟联系沈某妻子要债。还接到过法院通知说徐国龙起诉要求其归还6万元，后徐国龙撤诉。 16．被害人王某2的陈述，证实其第一次在宏阳公司耿启海处借3万元，扣首月利息3000元，实际到手27000元，打6万元借条，事后王某2又还了一个月3000元利息。后又向童先俊借3万元，到手27000元，打了3万元借条，凑了3万元将第一次借的3万元钱还给了耿启海。 17．被害人刘某的陈述，证实其在宏阳公司徐国龙处借了2万元，扣了一个月的利息和服务费，实际给了14500元，打了6万元的借条，每月按照22天算一个周期，每个周期还3000元。还了两个月的利息，又还了1万元就没钱还了。 18．被害人范某的陈述，证实其在宏阳公司借款2万元，扣除首月的利息3000元和服务费4000元，要按照每22天还一次利息3000元，打的借条是借徐国龙6万元，实际到手13000元，童先俊微信转账5000元，严娟娟给了8000元现金。徐国龙和严娟娟总是通过打电话和发微信逼其还钱。 19．被害人汲某的陈述，证实其在宏阳公司徐国龙处借3万元，每个月给4500元的利息，扣除第一月利息和上门服务费共7500元，实际到手22500元，欠条打的是借款的三倍也就是9万元，一共还了19500元钱。开始就是徐国龙来要债，后来严娟娟也来要债。 20．被害人卜某1的陈述，证实其到宏阳公司借钱，徐国龙和童先俊在和县吃饭，要其过去谈借钱的事，其提出借1万元，徐国龙要其写下借1.5万元的借条，实际到手7000元，扣除3000元是首月利息和服务费，规定每隔22天还一次利息，利息费是2000元，严娟娟通过微信一直在向其要债。 21．被害人陈某的陈述，证实其通过颜勇到宏阳公司借钱，借1万元，要打15000元的借条，除去一个月利息、服务费等，实际拿到手就6000元，每月利息2000元。严娟娟还将其起诉至含山法院要求还钱，后撤诉。给了2000元利息给颜勇，后一直未还钱款。 22．被害人邢某的陈述，证实当时向童先俊提出借2万元，童先俊要扣除首月利息3000元和服务费2000元，实际上拿到的钱是15000元，其中童先俊手机支付宝给了5000元，严娟娟给了10000元现金，还了4000元后就没有钱还了。 23．被害人徐某的陈述，证实其两次到宏阳公司借钱，第一次在童先俊处借7万元，实际拿到手65000元，每月利息4900元，打的借条是7万元，还了几个月的利息后，就将本金还了。第二次在耿启海处借32000元，打了4万元的借条，其子徐成男是担保人。除去4000元的保证金、1000元的手续服务费、首月3200元利息，实际到手是31800元，严娟娟将31800元转入徐某建行卡，每月将3200元利息微信转给严娟娟。 24．被告人童先俊的供述，证实其经营的宏阳公司经营借贷业务，利息五分到一角五分不等，有借款两万元但借条打六万元的虚高债务，并扣除第一月的利息，借2万元扣除3000元，债务人实际到手1.7万元。若债务人违约，即电话、微信等催债，耿启海和徐国龙介绍来的借款人，耿启海、徐国龙负责要债，给他俩500元的好处费，仍然要不到债的就委托律师按照借条金额起诉借款人。朱斌开车陪同严娟娟要债。借钱的人没有担保的话，一般不借，如果借钱的人一定要借，会到他家去进行家访。给王某6律师借条让其代理诉讼，其他的事情都是他处理的。王某6又把一些案子给卜某2代理的。 25．被告人徐国龙的供述，证实宏阳公司有童先俊、严娟娟、耿启海等人。童先俊是老板，他平时在店里待的时间也多，严娟娟是童先俊妻子，在公司是会计，徐国龙和耿启海负责要债。姚某在前台看店，有时陪着去家访，次数不多。一般有人借钱不还的话，严娟娟和童先俊先打电话要钱，对方不接电话或不还钱的话，徐国龙和耿启海就到人家找人要钱。借钱要扣除第一个月的头息，要收服务费，有时候没有收服务费。服务费是到借钱的人家家访的辛苦费和油费。家访目的一是搞清楚对方有没有能力还钱，二是如果对方不还钱，搞清家庭住址方便以后要钱。童先俊叫其出去怎么要钱，不会明说，这也是童先俊的精明之处，其实童先俊与其都知道，出去要钱的话不采取点违法犯罪手段，根本不好要。其出去要钱都是帮童先俊要的，这些钱都是童先俊借出去的。 26．被告人严娟娟的供述，证实宏阳公司办理借贷业务，耿启海、徐国龙介绍人来借钱，按照借款人归还的利息、本金数额来拿提成。其在宏阳公司就是转钱、收钱的，童先俊告诉转多少钱，就转多少钱，别人还多少钱就收多少，基本都是通过微信收转。 27．被告人耿启海的供述，证实2017年5月份其回到和县，在县法院对门开了一家名叫华保联合的店，主要是做汽车保险和汽车装饰生意，干了几个月后不干了。后来认识了童先俊，2017年10月份，开始在宏阳公司里办公，童先俊跟讲他在做小额贷款生意，要是身边的朋友需要用钱借贷可以找他，他按照放贷款每一万元给二三百元不等的价格给耿启海好处费。2017年6、7月份认识了徐国龙，将徐国龙介绍给童先俊，徐国龙也进入了公司。公司的老板是童先俊，财务是严娟娟，严娟娟有事的时候才来公司。姚某是前台接待和打扫卫生，客户借贷的利息、服务费、借条内容是由童先俊定，其和徐国龙在宏阳公司负责拉拢业务和要债，童先俊和严娟娟都会给好处费，童先俊知道他和徐国龙通过暴力或软暴力的方式要债。 28．被告人朱斌的供述，证实其跟着耿启海和徐国龙后面干，他俩帮宏阳公司拉拢客户做放贷业务，跟着他俩后面专门帮人要债，专门帮公司要债，不参与宏阳公司放贷业务。其帮耿启海、徐国龙、童先俊要过债，有通过限制借钱人的人身自由和恐吓威胁对方还钱的方式要债的行为。 29．鉴定意见，证实原告为童先俊，被告为张祥顺、邢某，委托人为卜某2民事起诉状上面童先俊签名非童先俊本人书写，原告为徐国龙，被告李某2、委托人卜某2、范某民事起诉状上面徐国龙签名非本人书写，原告为董某，被告李某1、委托人王某6的民事起诉状上面董某签名非本人书写。 30．辨认笔录，证实通过公安侦查程序组织辨认，耿启海辨认出童先俊、严娟娟、徐国龙、姚某、朱斌、杨某2是“阿福”、杨某3是“阿玉”；徐国龙辨认出朱斌、邢运虎是“阿虎”、施明静是“大亮”；朱斌辨认出童先俊、严娟娟、耿启海、徐国龙、姚某、邢运虎、施明静、杨某1、戴星宇、戴某；王某1辨认出耿启海、徐国龙；周某1辨认出童先俊、严娟娟、姚某、耿启海；严某辨认出耿启海；沈某辨认出童先俊、严娟娟、徐国龙；王某2辨认出耿启海、徐国龙、严娟娟、童先俊；刘某辨认出徐国龙、姚某、严娟娟；范某辨认出童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、姚某；汲某辨认出徐国龙、耿启海、严娟娟；卜某1辨认出童先俊、徐国龙、严娟娟；陈某辨认出严娟娟、耿启海、童先俊徐国龙；邢某辨认出童先俊、严娟娟；王某5辨认出徐国龙就是到催债说话的人，朱斌就是到其家催债的其中一个小青年；徐某辨认出耿启海、徐国龙、严娟娟、童先俊。 二、敲诈勒索罪的犯罪事实 1．2017年9、10月份，被害人李某1来到宏阳公司提出借款20000元，耿启海负责接待，徐国龙到李某1家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，并让李某1签订借款金额为60000元的借条。李某1实际拿到14000元。李某1还了3000元利息后无力还款。2018年3、4月份的一天，耿启海到李某1家催债，当时李某1不在家，耿启海逼李某1的妻子彭旭叶写了一个还钱期限的承若书后离开。2018年5、6月份的一天下午，严娟娟、徐国龙、耿启海等人强行将李某1带到和县及时雨宾馆，逼李某1还钱，并殴打李某1，在李某1要人报警求救的情况下，童先俊指示耿启海等人让李某1离开。李某1被非法控制六七个小时。2018年6、7月份的一天，耿启海找到李某1，将其带到和县宏阳公司，童先俊为逼要李某1还钱用拖鞋头朝李某1头上打了几下，耿启海喊来杨某3、杨某2助威，杨某3朝李某1身上打了几拳，逼其还钱，李某1称身上没钱以死相逼，童先俊见要不到钱让李某1离开了宏阳公司。李某1被非法控制三四个小时。后童先俊以董某的名义为原告到本院按照借条上的金额60000元诉讼李某1，2018年11月27日本院判决李某1给付借款本金60000元及利息，李某1一直未还钱款。被害人李某1被敲诈勒索49000元未遂。 2．2017年12月底，被害人计某来到宏阳公司提出借款10000元，耿启海负责接待，并到计某家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费3000元，22天为一个利息还款周期，并让计某签订借款金额30000元的借条。计某实际拿到7000元。后计某未偿还借款且无法联系，耿启海、徐国龙在童先俊的安排下多次到计某家要债，要求计某及其父母偿还虚高的债务30000元。2018年1月14日，耿启海、徐国龙，耿启海喊了朱斌，朱斌喊了戴天宇、戴某、杨某1，几人开了两辆车来到计某家欲讨债。耿启海、徐国龙先行前往计某家，在计某家门口徐国龙与计某母亲周某2发生撕扯，周某2晕倒后被送往医院治疗，朱斌等人持棒球棍欲前往现场帮忙，被在场的季朝云制止，朱斌带着杨某1几人离开。事后，耿启海仍然要求计某偿还债务30000元，计某以母亲被闹住院只答应偿还10000元，后计某还给耿启海10000元，并当场将计某借款时写下的30000元借条撕毁。计某被敲诈勒索3000元既遂。 3．2018年1月份，被害人李某2、王某3来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚某到李某2家了解情况后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，并让李某2签订借款金额为60000元的借条。李某2、王某3实际拿到14000元。李某2、王某3支付一次利息3000元后，徐国龙等人以还款延迟几个小时为由单方认定李某2违约。2018年3月3日傍晚，徐国龙将被害人李某2、王某3带至和县历阳镇格林豪泰宾馆，并邀集朱斌等人到宾馆房间内逼李某2、王某3还钱，不让二人离开。在宾馆房间内，徐国龙等人将李某2、王某3身上手机、钥匙等物品搜出，并以李某2支付利息延迟几个小时违约为由要李还六万元，王某3坚持称没有违约，徐国龙便要其归还20000元本金，否则休想离开宾馆，期间朱斌辱骂、恐吓、威胁李某2还钱，邢运虎朝李某2脸上打了两巴掌。李某2从王某3丈夫罗雪峰处拿到20000元，交给徐国龙。徐国龙将李某2、王某3控制在宾馆近十个小时。徐国龙将20000元据为己用，2018年8月6日童先俊以徐国龙为原告到本院讼诉李某2追要借条上的金额60000元，同年10月份，徐国龙将20000元交给严娟娟，后童先俊申请撤诉。被害人李某2、王某3被敲诈勒索9000元既遂。 4．2018年7月6日，被害人窦某来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙见宏阳公司无人，便私下与窦某约定扣除首次利息及服务费6000元，22天为一个利息周期，每月利息3000元，并让窦某签订借款金额为30000元的借条，窦某实际拿到14000元。后窦某每月按时偿还徐国龙3000元利息，2018年9月13日，窦某归还2000元利息，徐国龙以其未按约定归还利息3000元为借口，认定窦某违约，并通过扣押窦某车辆及威胁等方式，逼迫窦某偿还借条上的30000元，后将窦某留在徐国龙自己经营的橱柜店二楼，窦某父亲窦（豆）方某及窦某表哥邵大越来到橱柜店，经协商，还给徐国龙本金28000元。窦某利息共还了9500元，窦某被敲诈勒索23500元既遂。本起敲诈勒索犯罪系被告人徐国龙独自实施，其他被告人未参与亦不知情。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．徐国龙部分住宿记录，证实2018年3月3日入住格林豪泰宾馆，3月4日上午退房。 2．借条复印件，证实窦某打的借条，内容“今借到徐国龙现金人民币三万元整”。 3．微信转账记录，证实宏阳公司童先俊给陶某转账11000元的微信转账记录；徐国龙转给窦某14000元，窦某分几次转的利息共计9500元。 4．法院民事诉讼材料，证实2018年8月6日徐国龙起诉李某2偿还借款本金6万元及滞纳金，2018年11月29日原告徐国龙诉被告李某2民间借贷纠纷一案，本院裁定准许原告徐国龙撤诉；2018年11月27日，本院判决李某1于生效之日起三日内给付原告董某借款本金60000元及利息，童先俊委托王某6律师按照借款合同的数额以债权人董某的名义起诉李某1。 5．证人吴某的证言，证实其帮宏阳公司贴过小广告，介绍过窦某、李某2去借钱。 6．证人窦（豆）方某的证言，证实其子窦某向宏阳公司借了2万元，实际给了14000元，2018年9月18日窦某的车子被对方扣住，9月21日还了28000元本金，拿回了欠条和车子。 7．证人李某3的证言，证实其系碧海蓝天洗浴中心吧台收银员，2018年9月19日下午徐国龙和另外两个小青年在碧海蓝天洗浴中心向窦某要债。 8．证人周某2的证言，证实计某借1万元，到手7000元，打欠3万元的条子。对方两个小青年到家里来要3万元债。其和对方一名小青年打在一起时，对方打电话喊人过来，接着看到村口那边有多个小青年拿着刀和木棍朝其家方向走过来，后被一名瘦瘦的人挥手示意让他们走。周某2后来晕倒在地。对方最后同意只还1万元。 9．证人周某3的证言，证实2018年1月份的一天下午，听到外面有吵架的声音，其看到在周某2家门口，周某2跟一个男子吵到一起，两人在一起撕扯的，周某2拽着这个男子的衣服，后来没看清他俩是怎么打的，周某2就躺在地上了。 10．证人季某的证言，证实计某的母亲跟徐国龙撕扯到一起，计旭龙的母亲瘫倒在地上喘气，朱斌和四五个小青年手里拿着棒球棍从村口过来被其拦下了。 11．证人戴某的证言，证实朱斌喊戴某、杨某1、戴天宇、赵寿勇去姥桥的。当时听到村子里有人吵闹，朱斌先是下车冲了过去，其他人跟着下车，戴某下车时手里拿着一根棒球棍，杨某1、戴天宇、赵寿勇手里都没有拿着东西，进村时，朱斌拦了下来，并要大家离开，朱斌讲他跑到村里时，被在场的季某拦下来了，季某让朱斌赶紧把人带走。 12．证人杨某1的证言，证实朱斌打电话喊他到格林豪泰宾馆，帮徐国龙要钱，结束后朱斌给了他100元。还有一次，朱斌打电话给杨某1，要喊上戴某、戴天宇和赵寿勇一起去姥桥撑个势子，戴某下车的时候手里还拿着一个棒球棍，后被拦下。 13．证人赵某的证言，证实其系朱斌的妻子，徐国龙打电话给朱斌，朱斌打电话喊了杨某1帮忙要债。 14．证人李某4的证言，证实其子李某1借宏阳公司2万元，实际拿到手14000元，耿启海到家要债，要证人写承诺书。 15．证人蒋某的证言，证实其系李某1母亲，耿启海去家里要了两次债。 16．证人张某的证言，证实徐国龙、耿启海要李某1还钱，李某1讲没钱，徐国龙就用衣服朝李某1头上打了一下，后来徐国龙喊来几个小青年过来，强行将李某1拖上车带去及时雨宾馆。 17．证人王某7的证言，证实王某7系富康路饭店老板，当晚徐国龙不让李某1走，还喊来几个小青年逼他还钱，徐国龙和那几个小青年对李某1殴打，徐国龙他们强行将李某1拖上车子带离饭店。 18．证人杨某2的证言，证实当天在宏阳公司童先俊用穿来的拖鞋朝李某1头上打了几下，逼他还钱。杨某3上去朝李某1身上打了几拳，用脚踹了他几脚。 19．证人杨某3的证言，证实童先俊将自己穿的拖鞋拿下来，朝李某1的头上打了几下，杨某3自己也上去朝他身上打了几拳，朝他的腿上踹了几脚。 20．被害人计某的陈述，证实其向宏阳公司的耿启海借款1万元，扣了第一个月1500元的利息和1500元上门服务费，实际拿到7000元，打了一张3万元的借条，22天为一个还款周期，到期没有按约还，他们就到家威胁被害人的父母，砸他家玻璃，去了好几次。耿启海带着徐国龙、朱斌，还有一些小青年，拿着刀、棍子等来要债，被害人母亲与徐国龙撕扯后晕倒住院。耿启海说被害人“违约”，要其按照借条上的3万元还钱，上门闹事后被害人母亲住院，最后计某还了1万元。 21．被害人李某1的陈述，证实其向宏阳公司的“小海”借款2万元，实际拿到14000元，打了一张6万元的借条，22天为一个还款周期，到期没还钱，就威胁其和家人，要其前妻写了一份承诺书，并且耿启海等人在南京找到李某1将其带回和县，在夜市大排档吃饭时徐国龙用衣服朝李某1头上打了一下，并强行将李某1带至及时雨宾馆，后来在宏阳公司，逼其还钱时童先俊用拖鞋往李某1头上打，一个小青年用拳头往李某1身上乱打，用脚踢。 22．被害人李某2的陈述，证实王某3是其侄媳妇，2018年2月份，其陪王某3到宏阳公司借钱，徐国龙接待的，王某3想借两万元，徐国龙讲王某3条件不符合，被害人的条件能借到钱，接着徐国龙和姚某先到被害人家某看，等回到宏阳公司后，徐国龙讲借2万元，必须要先除去首月3000元的利息和上门服务费3000元，而且每隔22天要还每月利息3000元，在公司写借条的时候必须要写借6万元的借条，要是能按时还利息，还钱时就按照2万元的本金来还，要是不能按时还利息就按照借条上写的借6万元到法院起诉。王某3想借，于是李某2就按照徐国龙提出来的要求，写了一张借6万元的借条，日期还提前了几个月，徐国龙讲这是公司规定的，只要按时还利息没有任何事情。李某2和王某3拿到手14000元。2018年3月2日下午，宏阳公司的人打电话说李某2利息没还，当晚李某2让王某3将利息转给对方，第二天徐国龙打电话说李某2违约了，还利息必须要在当天中午12点之前。徐国龙让李某2和王某3到宏阳公司面谈，当天下午我开车带着王某3到了和县宏阳公司，又说在外面谈事情不方便，跟他到宾馆里谈，徐国龙将李某2车钥匙抢了过去。李某2和王某3跟着徐国龙走到格林豪泰宾馆，有五六个小青年跟着进了电梯。到房间之后，徐国龙要李某2和王某3将身上的手机和钱包拿出来。徐国龙讲已经违约了，今晚不还2万元就按照借条6万元到法院起诉。还恐吓李某2和王某3今晚要是还不了钱，就别想离开。一个平头的小青年上前用手顶着李某2的胸口骂他，另一个小青年上前朝李某2脸上打了两巴掌，逼要还钱。旁边的还有几个小青年看着李某2和王某3，不让离开。徐国龙让李某2出去找钱，让王某3在宾馆房间里待着，什么时候把钱拿来，再过来赎回王某3。李某2找到王某3的丈夫罗雪峰拿了2万元，回到宾馆，用手机微信转了15000元给徐国龙，到和县小市口农业银行取了5000元现金给徐国龙。当时开李某2车的是其中一个小青年，后来发现当晚开车有一个违章，是2018年3月4日4时，不按规定方向行驶，扣2分，罚款200元。把2万元钱给了徐国龙之后，徐国龙讲今晚来了这么多的小青年，要李某2和王某3再拿出两三千元的辛苦费出来，实在拿不出钱，徐国龙就把车钥匙还给了李某2。过了一两个月，宏阳公司的人微信要李某2还利息，到了10月份，宏阳公司的人说徐国龙根本就没有把钱给公司。当晚王某3一直被徐国龙等人控制在宾馆，前后估计有十多个小时。 23．被害人王某3的证言，证实与李某2的陈述能相互印证，当天其被控制在格林豪泰宾馆从晚上八九点钟到第二天早上五六点钟，前后有10多个小时。这期间其一直被徐国龙等人控制在房间里，徐国龙等人讲狠话逼二人拿钱出来，要是不给钱就不让离开，还抢了二人的手机、李某2的车钥匙、钱包，其中有小青年骂李某2，另外一个小青年打了李某2两巴掌。 24．被害人窦某的陈述，证实2017年12月其因赌钱缺钱，在其表弟邵大越处陆续借了5万元，之后我陆续还了2万元，2019年6月底，邵大越让其还钱。其在7月6日在宏阳公司向徐国龙借了2万元，拿到手14000元，利息是每22天3000元，打了一张借条给徐国龙，约定半年之内将本金2万元还清，如有违约不按时按量还钱，或者在半年内本金2万元未还清，须还徐国龙连本带息共3万元。在9月13日之前，每到一个周期，窦某都按时还徐国龙利息3000元。到了9月13日还款周期那天，窦某给了徐国龙2000元利息。徐国龙说违约，不断打我电话、发微信催还钱，并让再交500元的违约金。到了9月15日下午，窦某又给了徐国龙1500元。还了徐国龙三期利息，一共9500元。徐国龙说违约时，要窦某还3万元，并在和县邵李加油站扣下窦某的车子，在碧海蓝天洗浴中心徐国龙用脚踢了窦某下巴两脚，到9月21日窦某偿还28000元后，徐国龙将车辆归还，一共还了徐国龙37500元。 25．被告人童先俊的供述，证实除了窦某这笔不是其借出的，其他被害人都是其借出的钱。 26．被告人徐国龙的供述，证实其出去要钱都是帮童先俊要的，窦某这笔是其独自经营的。去计某家那次朱斌等人是耿启海喊的。李某2那次朱斌等人是徐国龙自己喊的，邢运虎动手打了李某2。李某1那次在大排档其用衣服抽打了一下李某1，几个小青年是其喊的，然后强行将李某1带至及时雨宾馆大厅。 27．被告人严娟娟的供述，证实李某2、李某1等人从宏阳公司借过钱。李某2借2万，扣除首月利息2000元，李某2实际到手18000元，借条打的是欠徐国龙6万元，李某2借钱是徐国龙接待的，李某2加了严娟娟的微信以方便还利息，到了第二个月付利息的时候，严娟娟联系不上李某2，严娟娟就让徐国龙找对方还钱。严娟娟、耿启海、施明静一起开车去南京找到李某1的。 28．被告人耿启海的供述，证实去计某家那次朱斌带了几个小青年，是耿启海喊的朱斌。严娟娟的一个朋友知道李某1在南京的具体位置，严娟娟喊了耿启海，当时施明静在公司玩，严娟娟就让耿启海开车带着她和施明静去南京找李某1的。将李某1从南京带回，后将李某1带到富康路大排档找徐国龙，徐国龙用衣服抽了一下李某1，后喊来几个小青年强行将李某1带着及时雨宾馆，因李某1欲报警，经电话汇报童先俊后放李龙书离开。过了一两个月，耿启海找到李某1将其带到宏阳公司的办公室，耿启海当时喊了朋友杨某2和杨某3过来吓唬吓唬李某1，逼其还钱，当时童先俊也在场，童先俊用自己的拖鞋打李某1的，杨某3也朝李某1身上打了几下，后来童先俊见李某1拿不出钱，就让他走了。 29．被告人朱斌的供述，证实计某那次是耿启海电话喊朱斌的，朱斌喊了杨某1、戴某、戴天宇。格林豪泰宾馆那次是徐国龙电话喊朱斌，朱斌喊邢运虎、施明静一起到宾馆去的，朱斌上去说了狠话，邢运虎上去打了对方，施明静就一直在房间里看管被害人。 30．辨认笔录，证实李某2辨认出朱斌是2018年3月3日晚在和县格林豪泰宾馆逼其还钱的一个小青年，严娟娟是宏阳公司的财务人员，辨认出徐国龙，辨认出朱斌就是辱骂他的人，辨认出邢运虎就是打他两巴掌的人；王某3辨认出徐国龙，辨认出朱斌是骂李某2的小青年，辨认出邢运虎是打李某2两巴掌的小青年，辨认出施明静是盯着她的小青年，辨认出严娟娟是宏阳公司的财务人员；邢运虎辨认出徐国龙、朱斌、童先俊、施明静；施明静辨认出徐国龙、朱斌、邢运虎；杨某1辨认出朱斌、耿启海、徐国龙、戴某、戴天宇、赵寿勇；李某4辨认出耿启海；张某辨认出徐国龙、耿启海、李某1；王某7辨认出徐国龙、李某1；杨某2辨认出耿启海、杨某3、童先俊、李某1；杨某3辨认出耿启海、童先俊、杨某2、李某1；窦某辨认出将其车子扣走并打他的徐国龙；吴某辨认出童先俊；窦方某辨认出徐国龙是窦某向其还钱的人；邵大越辨认出徐国龙；李某3辨认出徐国龙；季某辨认出耿启海、朱斌、徐国龙；计某辨认出徐国龙、耿启海；李某1辨认出严娟娟、童先俊、耿启海、徐国龙。 三、非法拘禁罪的犯罪事实 1．2016年4、5月份，被害人陶某先后两次来到在宏阳公司向童先俊借款55000元。2017年7月份的一天下午2点多，童先俊得知陶某在和县公安局历阳派出所，遂伙同高大寅（已判决）、韩忠唐（另案处理）等人将陶某从某所强行带至宏阳公司，拘禁在宏阳公司内。童先俊等人向陶某索债。陶某被拘禁的第一天，韩忠唐用拖鞋朝陶某头上、脸上和肩膀打了几下，陶某的嘴巴被打红了，高大寅用手朝陶某头上打了几下；陶某被拘禁的第二天，韩忠唐用手朝陶某的头上刷了两下，高大寅朝了陶某头上打了几下，童先俊辱骂陶某。陶某被迫联系其亲属筹款，期间其父母两次到宏阳公司与童先俊商量还钱的事情，后达成意向先还1万元，剩余38000元分期归还。同时童先俊发现陶某持有马太英的债权凭证借条一张，欠款人是徐明亮。童先俊遂要求陶某通知徐明亮到宏阳公司来，将徐明亮欠马太英的150000元借条转给童先俊。陶某被拘禁的第三天下午，徐明亮和女儿徐必如来到宏阳公司，童先俊拿出徐明亮欠马太英的150000元借条当场撕掉，徐明亮因已经还了陶某30000元，遂重新打了张借条：欠童先俊120000元，徐必如为担保人。后马太英的儿子朱建全闻讯来到宏阳公司，发现陶某没有帮马太英要回债务，却将债权转给他人，遂要求陶某重新打了一张欠马太英150000元的借条。陶某亲属给了童先俊10000元后，当日下午5时左右，童先俊放陶某离开。事后童先俊多次安排人到陶某家继续要债，陶某家人又分两次将38000元还给了童先俊。被害人陶某被非法控制两天多。 2．2017年9、10月份，被害人李某1来到宏阳公司借款20000元，签订借款金额为60000元的借条，李某1实际拿到14000元，李某1还了两个月3000元利息后无力偿还。2018年5、6月份的一天下午，严娟娟伙同耿启海、施明静（另案处理）一道驾车到南京市找到李某1，将其带回和县，并于当晚强行将李某1带至和县如意排档，与正在吃饭的徐国龙见面。徐国龙、耿启海等人逼李某1还钱，将李某1身上手机、钥匙等物品搜出，期间徐国龙用衣服敲打李某1，接着徐国龙随即喊来杨某1等人将李某1强行拖上车，带到和县及时雨宾馆，继续逼李某1还钱。李某1在及时雨宾馆要吧台服务员报警求救，耿启海遂电话将当时情况告知童先俊，得到童先俊的指示后，让李某1离开了宾馆。从严娟娟、耿启海等人在南京找到李某1并带回和县至李某1离开及时雨宾馆，被害人李某1被非法控制共计六七个小时。 2018年6、7月份的一天，耿启海找到李某1将其带到宏阳公司，童先俊为逼李某1还钱，用拖鞋头朝李某1头上打了几下，耿启海喊来杨某3、杨某2，杨某3朝李某1身上打了几拳，逼其还钱。李某1称身上没钱以死相逼，童先俊见要不到钱让李某1离开了宏阳公司。李某1从进入宏阳公司至离开被非法控制三四个小时。 3．2018年1月份，被害人李某2、王某3来到宏阳公司提出借款20000元，徐国龙负责接待，徐国龙和姚某到李某2家家访后，约定扣除首期利息及服务费6000元，22天为一个利息还款周期，李某2、王某3实际到手14000元，并让李某2签订借款金额为60000元的借条。李某2、王某3支付一次利息3000元后，徐国龙等人以还款延迟几个小时为由单方认定李某2违约。2018年3月3日傍晚，徐国龙将被害人李某2、王某3带至和县历阳镇格林豪泰宾馆，并邀集朱斌等人（朱斌喊了邢运虎、施明静）到宾馆房间内逼李某2、王某3还钱，不还钱就不让二人离开。在宾馆房间内，徐国龙等人将李某2、王某3身上手机、钥匙等物品搜出，徐国龙要李某2归还20000元本金，否则不让离开宾馆。期间朱斌辱骂、恐吓、威胁李某2，邢运虎朝李某2脸上打了两巴掌。后徐国龙让李某2拿回手机出宾馆联系人拿钱来赎王某3。李某2从王某3丈夫罗雪峰处拿到20000元，通过微信转账和银行取现金的方式给了徐国龙，徐国龙以喊来的小青年辛苦为由，要求李某2、王某3再拿两三千元辛苦费出来，见李某2、王某3实在拿不出钱，才于2018年3月4日5点多让二被害人离开宾馆。被害人李某2、王某3被非法控制近十个小时。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．受案登记表，证实2019年9月24日陶某报案称2016年3月因欠童先俊钱曾被童先俊等人非法拘禁在宏阳公司。 2．借款合同和收条，证实陶某向童先俊借款48000元的借款合同和收取童先俊48000元的收条。 3．保证书、借款合同及收条，证实徐明亮书写的“向童先俊借款12万元”的借款合同、“收取童先俊12万元”的收条，保证人徐必如书写的“担保书”。 4．微信记录，证实在李某2、王某3借贷中，2018年3月2日李某2微信转账1000元给王某3，罗雪峰于2018年3月4日1时44分支付宝转账2万元给李某2，李某2于2018年3月4日1时51分微信转账给徐国龙1万元、5000元共计15000元的转帐记录。 5．车辆违章信息，证实2018年3月4日4时，李某2的车辆出现一次违章信息，系不按规定方向行驶，扣2分，罚200元。佐证了被害人李某2的陈述。 6．被害人陶某的陈述，证实其两次共借童先俊55000元，第一次借20000元，实际到手18000元，第二次借35000元，扣了第一次借的20000元和利息之后实际到手11000元。第二次借35000元的时候陶某将15万元欠条抵押给童先俊，后找童先俊要15万元的欠条，在历阳派出所被童先俊的几个小青年带至宏阳公司，非法拘禁了四天，过程中有殴打辱骂等行为，一个胖胖的小青年负责看着他。后童先俊让其父母打了48000元的借条，其父母分三次还清，还让徐明亮将15万元的借条重新打了一张12万元的借条给童先俊，将债权转移给了童先俊。 7．被害人李某2的陈述，证实其帮王某3借了宏阳公司钱后，2018年3月2日下午，宏阳公司的人打电话说李某2利息没还，当晚李某2让王某3将利息转给对方，第二天徐国龙打电话说李某2违约了，还利息必须要在当天中午12点之前。徐国龙让李某2和王某3到宏阳公司面谈，被带到宾馆里谈，徐国龙将李某2车钥匙抢了过去。李某2和王某3跟着徐国龙走到格林豪泰宾馆，有五六个小青年跟着进了电梯。到房间之后，徐国龙要李某2和王某3将身上的手机和钱包拿出来。徐国龙讲已经违约了，今晚不还2万元就按照借条6万元到法院起诉。还恐吓李某2和王某3今晚要是还不了钱，就别想离开。一个平头的小青年上前用手顶着李某2的胸口骂他，另一个小青年上前朝李某2脸上打了两巴掌，逼要还钱。旁边的还有几个小青年看着李某2和王某3，不让离开。徐国龙让李某2出去找钱，让王某3在宾馆房间里待着，什么时候把钱拿来，再过来赎回王某3。李某2找到王某3的丈夫罗雪峰拿了2万元给徐国龙，之后徐国龙讲今晚来了这么多的小青年，要李某2和王某3再拿出两三千元的辛苦费出来，实在拿不出钱，徐国龙就把车钥匙还给了李某2。当晚王某3一直被徐国龙等人控制在宾馆，前后估计有十多个小时。 8．被害人王某3的证言，证实与李某2的陈述能相互印证，当天其被控制在格林豪泰宾馆从晚上八九点钟到第二天早上五六点钟，前后有10多个小时。这期间其一直被徐国龙等人控制在房间里，徐国龙等人讲狠话逼二人拿钱出来，要是不给钱就不让离开，还抢了二人的手机、李某2的车钥匙、钱包，其中有小青年骂李某2，另外一个小青年打了李某2两巴掌。 9．同案犯邢运虎的供述，证实当晚在格林豪泰宾馆徐国龙骂欠钱的二人，不让他俩离开；朱斌骂李某2，逼他们还钱，邢运虎打了李某2两个巴掌；施明静、杨某1和戴某在一边看着王某3，不让她离开。 10．同案犯施明静的供述，证实当日在格林豪泰酒店徐国龙、朱斌向李某2发火，逼他还钱，邢运虎打了李某2两巴掌，其和杨某1看着不让他们离开。严娟娟打电话喊施明静，让其和耿启海去南京找欠宏阳公司债务的李某1，后三人从南京将人带回和县，在富康路排档徐国龙用衣服朝李某1身上打的，后徐国龙电话喊来杨某1、黄国庆，几人将欠钱的人强行拖上车带到及时雨宾馆，李某1要报警，就让他离开了。 11．同案犯高大寅的供述，证实其和韩忠唐受童先俊安排将陶某从历阳派出所带至宏阳公司，从第一天下午2点多一直到第三天下午4、5点，才让陶某离开宏阳公司。第一天韩忠唐用拖鞋朝陶某头上、脸上和肩膀打了，陶某的嘴巴被刷红了，高大寅用手朝陶某头上打了几下。第二天韩忠唐用手朝陶某的头上刷了两下，高大寅朝了他头上打了几下，童先俊骂陶某的。 12．同案犯韩忠唐的供述，证实其和高大寅受童先俊安排将陶某从历阳派出所带至宏阳公司。第一天下午2点多把陶某带到宏阳公司，一直到第三天下午4、5点钟才让他离开宏阳公司的。第一天韩忠唐用拖鞋朝陶某头上、嘴巴刷了几下，高大寅动手朝陶某头上刷了几下，第二天韩忠唐用手在他头上刷了两下，高大寅负责看守陶某的。徐明亮欠陶某的钱要比陶某欠童先俊的钱多了不少，童先俊让徐明亮将借条重新打给童先俊。 13．被告人童先俊的供述，证实其叫人找过陶某，知道李某1欠钱不还的事。 14．被告人徐国龙的供述，证实其喊人向李某2要过钱。李某1那次在大排档其用衣服抽打了一下李某1，几个小青年是其喊的，然后强行将李某1带至及时雨宾馆大厅。 15．被告人严娟娟的供述，证实其联系不上李某2，就让徐国龙找对方还钱。严娟娟、耿启海、施明静一起开车去南京找到李某1的。 16．被告人耿启海的供述，证实严娟娟喊了耿启海，让耿启海开车带着她和施明静去南京找李某1的。将李某1从南京带回，后将李某1带到富康路大排档找徐国龙，徐国龙用衣服抽了一下李某1，后喊来几个小青年强行将李某1带着及时雨宾馆，因李某1欲报警，经电话汇报童先俊后放李龙书离开。过了一两个月，耿启海找到李某1将李带到宏阳公司的办公室，耿启海当时喊了杨某2和杨某3过来吓唬吓唬李某1，逼李还钱，当时童先俊也在场，童用自己的拖鞋打李某1的，杨某3也朝姓李的身上打了几下，后来童先俊见李某1拿不出钱，就让他先走了。 17．被告人朱斌的供述，证实徐国龙电话喊朱斌，朱斌喊邢运虎、大亮一起到格林豪泰宾馆去的，朱斌上去说了狠话，邢运虎上去打了对方，施明静就一直在房间里看管人。 18．辨认笔录，证实通过公安侦查程序组织辨认，徐国龙指认在和县历阳镇格林豪泰宾馆（现已变为美宿美乐酒店）房间内逼李某2、王某3还钱的，指认在和县如意排挡殴打李某1的，指认在和县及时雨宾馆逼李某1还钱的。朱斌指认在和县历阳镇格林豪泰宾馆房间内辱骂李某2的，并在当晚邀集邢运虎、施明静等人到现场帮忙讨债。陶某辨认出童先俊、高大寅；赵太正辨认出童先俊；赵太芹辨认出童先俊；高大寅辨认出童先俊、陶某。 被告人童先俊于2019年8月30日在和县历阳镇云谷国际小区2栋908室被和县公安局民警抓获归案；被告人严娟娟于2019年10月16日经公安民警电话通知，来到和县公安局刑警大队投案；被告人耿启海于2019年4月28日在芜湖市雅之家宾馆9999号房间被芜湖市派出所民警抓获归案；被告人徐国龙于2019年7月13日在大广高速巴河收费站被浠水县公安局巴河水陆派出所民警抓获归案；被告人朱斌于2019年7月30日在和县历阳镇皖江明珠宾馆777号房间被和县公安局民警抓获归案。被告人童先俊、徐国龙、严娟娟到案后未能如实供述全部犯罪事实，被告人耿启海、朱斌到案后，能如实供述犯罪事实。被告人徐国龙曾因犯危险驾驶罪于2016年5月4日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。 案发后，公安机关扣押耿启海现金10180元，并对宏阳公司、童先俊位于和县历阳镇云谷国际小区****的住所进行搜查。扣押了借条、身份证复印件等。公安机关查封了童先俊名下登记所有的皖Ｅ×××××黑色别克牌轿车（车辆型号ＳＧＭ7243ＡＴＡ）车辆所有权，查封了朱斌名下登记所有的皖Ｅ×××××白色哈弗牌轿车（车辆型号ＣＣ450ＵＭ09）车辆所有权，均未实际扣押车辆。冻结童先俊、严娟娟、徐国龙、耿启海、朱斌等人名下银行账户。朱斌于2019年10月21日向和县公安局退出2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．到案经过，证实童先俊于2019年8月30日在和县历阳镇云谷国际小区2栋908室被抓获归案；和县公安局民警于2019年10月16日电话通知严娟娟，其来到和县公安局刑警大队归案；耿启海于2019年4月28日在芜湖市雅之家宾馆9999号房间被芜湖市派出所民警抓获；徐国龙于2019年7月13日在大广高速巴河收费站被浠水县公安局巴河水陆派出所民警抓获；朱斌于2019年7月30日在和县历阳镇皖江明珠宾馆777号房间被和县公安局民警抓获。 2．前科查询，证实经公安民警查询，童先俊、严娟娟、耿启海、朱斌无违法犯罪记录。徐国龙因犯危险驾驶罪于2016年5月4日被本院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。 3．人口信息，证实被告人童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 4．查封、冻结财产情况，证实公安机关查封童先俊、朱斌名下车辆，冻结童先俊、严娟娟、徐国龙、耿启海、朱斌等人名下银行账户。 5．扣押决定书、现金缴款单，证实公安机关扣押耿启海现金10180元；朱斌于2019年10月21日向和县公安局缴纳暂扣款2万元。 6．搜查笔录，证实2019年4月11日，和县公安局民警持搜查证对马鞍山宏阳汽车资询有限公司进行搜查，扣押借条六张（借款人分别是李俊、张宗涛、杨涛、金兴国、卜某1、戴前程）、身份证复印件九张（李双双、金兴国、杨涛、张宗涛、戴前程、董某、童某、徐国龙、耿启海）、一本账本、一张承诺书（正面为许寿龙承诺书、反面为汲某承诺书）、二张收条（一张为收到杨华12000元耿启海、一张为收到耿启海60000元戴前程）、董某、童某结婚证复印件、一个银色保险柜、公司及童先俊个人章印模六个。于2019年11月28日将保险柜发还给严娟娟。2。2019年8月30日和县公安局民警持搜查证对童先俊位于和县历阳镇云谷国际****的住所进行搜查/div> 对被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院根据查明的事实、证据和相关法律规定，综合评判如下： 1．对多名辩护人提出本案五名被告人不构成恶势力犯罪集团的辩护意见。经审理认为，被告人童先俊以宏阳公司为平台对外宣传，无担保向外放款，吸引被害人借款，继而以“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议，借款后肆意认定违约，强行要求被害人偿还虚假债务。在被害人未偿还“借款”的情况下，被告人借助诉讼手段或者采用“软暴力”威胁的手段向被害人或者被害人的近亲属索取“债务”。依据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，被告人童先俊实施的是“套路贷”犯罪活动。被告人严娟娟、耿启海、徐国龙、朱斌陆续加入，明知被告人童先俊实施“套路贷”犯罪活动，仍积极协助，起次要或辅助作用。在被告人童先俊的安排指使下，被告人严娟娟、耿启海、徐国龙、朱斌分工明确，多次纠集在一起，有组织地实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁犯罪活动，欺压被害人及其亲属，扰乱和县经济社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，五被告人初步形成了一个较为稳定的犯罪集团。依据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的相关规定，依法应认定五名被告人构成恶势力犯罪集团。故对辩护人相应辩护意见不予采纳。 2．对多名辩护人提出本案主要犯罪行为不构成诈骗罪的辩护意见。经审理认为，被告人童先俊等人对各被害人均有非法占有其财物的目的，但对大多数被害人未采用明显的暴力或者威胁手段，主要还是通过虚构贷款行业的规定和所谓的公司规定，利用被害人急用现金的弱点，使被害人陷于错误的认识，即被害人认为向宏阳公司借款就有义务按照童先俊等人的要求付息还本。被害人基于这样的错误认识，均能自愿按期给付高额利息甚至是偿清本息。因此，对被告人童先俊等人的主要犯罪事实应当以诈骗罪定性。故对辩护人相应辩护意见不予采纳。 3．对多名辩护人提出本案诈骗和敲诈勒索的数额认定应扣除借贷的合法利息的辩护意见。经审理认为，依据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的相关规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价。如前所述，被告人童先俊等人实施“套路贷”犯罪活动，并非正当合法的民间借贷活动，因此在诈骗和敲诈勒索的数额认定上，不存在扣除借贷的合法利息。故对辩护人相应辩护意见不予采纳。 4．对被告人童先俊及其辩护人提出本案借款的被害人有过错的辩护意见。经审理认为，并无事实及证据反应各被害人向宏阳公司借款时就有不还款的打算，亦不能以被害人明知高利息仍向宏阳公司借款即认定被害人具有过错。故对辩护人相应辩护意见不予采纳。 5．对被告人童先俊、严娟娟辩护人提出被害人陈某这起诈骗是犯罪中止的辩护意见。经审理认为，被告人童先俊指使被告人严娟娟到含山县人民法院起诉陈被害人浩又撤诉，对被害人陈某的“套路贷”犯罪行为已经实施，非法债务业已存在。被告人撤回对被害人陈某的民事诉讼，并非自动放弃了对被害人陈某继续追要非法债务。该笔诈骗利益没有实现，终因被害人陈某无经济能力“偿还”，属于被告人意志以外的原因致使未能得逞，应认定犯罪未遂，而非犯罪中止。故对辩护人相应辩护意见不予采纳。 6．对被告人耿启海辩护人提出在被害人汲某被诈骗87000元未遂犯罪事实中，被告人耿启海仅参与要求汲某书写15000元欠条的犯罪事实，应认定被告人耿启海犯罪数额15000元未遂的辩护意见。经审理认为，被告人耿启海受被告人童先俊指使，具体参与了对被害人汲某这一起诈骗犯罪，起辅助作用，已认定为从犯。被告人耿启海辅助被告人童先俊等人对被害人汲某实施诈骗，要求汲某书写15000元欠条是为了追求该起犯罪最终的结果，并非只追求15000元的犯罪利益，因此在该起犯罪事实中应认定被告人耿启海的犯罪数额和其他参与的被告人一样即87000元未遂。故对辩护人相应辩护意见不予采纳。 本院认为：被告人童先俊以宏阳公司为平台，组织、指使被告人徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌，以非法占有为目的，利用“套路贷”模式，诱骗被害人向其借款，通过扣除利息及服务费、诱骗被害人签订虚高金额的借条、肆意认定被害人逾期还款违约等方式诈骗被害人财物，并采取殴打、拘禁、威胁等手段勒索被害人财物，有组织地进行诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压群众，逐步形成了以被告人童先俊为首的一个恶势力犯罪集团。在全部犯罪过程中，被告人童先俊实施诈骗犯罪既遂金额52400元，数额巨大；诈骗未遂金额321500元，数额巨大。实施敲诈勒索犯罪既遂金额12000元，数额较大；敲诈勒索未遂金额49000元，数额较大。实施非法拘禁他人三起、拘禁四人，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人徐国龙参与实施诈骗既遂金额19000元，数额较大；诈骗未遂金额235500元，数额巨大。参与实施敲诈勒索既遂金额35500元，数额较大；敲诈勒索未遂金额49000元，数额较大。参与实施非法拘禁他人二起、拘禁三人，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人严娟娟参与实施诈骗既遂金额31400元，数额较大；诈骗未遂金额268000元，数额巨大。参与实施非法拘禁他人一起，构成诈骗罪、非法拘禁罪。被告人耿启海参与实施诈骗既遂金额18400元，数额较大；诈骗未遂金额46000元，数额较大。参与实施敲诈勒索既遂金额3000元，数额较大；敲诈勒索未遂金额49000元，数额较大。参与实施非法拘禁他人一起，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人朱斌参与实施敲诈勒索既遂金额3000元，数额较大；参与实施非法拘禁他人一起，构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。其中针对起诉书指控被害人李某1和被害人李某2、王某3这两起“套路贷”犯罪事实构成诈骗罪，本院认为，被告人童先俊等人以非法占有被害人财物为目的，对被害人李某1、李某2、王某4手实施了“套路贷”犯罪行为，在三被害人无力且不愿偿还时，采取了拘禁并殴打的方式威逼被害人“还款”，虽然被告人童先俊等人在该两起犯罪着手实施时采取的是欺骗被害人的手段，但在追求实现犯罪利益时，并非基于被害人受蒙蔽自愿交付款项，而是明显采取了严重的暴力手段，使得被害人处于被迫“还款”的精神压力之中。该两起犯罪事实符合敲诈勒索罪的构成要件，以敲诈勒索罪定性更为准确。和县人民检察院指控被告人童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌的罪名成立。五被告人均犯数罪，依法应数罪并罚。五被告人为实施共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，应从重处罚。在犯罪集团被告人童先俊起主要作用，系主犯，应按照该犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌在童先俊的安排指挥下从事具体工作，起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人童先俊、徐国龙、耿启海在诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪中未遂部分应比照既遂犯罪从轻处罚。被告人耿启海、朱斌在到案后能如实供述自己的罪行，在检察机关及庭审中自愿认罪认罚，依法适用认罪认罚从宽制度；被告人严娟娟在庭审中认罪，可以从轻处罚，考虑其参与恶势力集团犯罪的性质及次数，对其辩护人提出适用缓刑的建议不予采纳。被告人童先俊、徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌为索要非法债务拘禁他人，被告人童先俊、徐国龙还有殴打或者指使他人殴打被害人的情节，酌情从重处罚。被告人徐国龙曾有故意犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关对被告人严娟娟、耿启海、朱斌的量刑建议适当，本院予以采纳。对各辩护人相应辩护意见本院予以采纳。被告人童先俊、徐国龙等人实施“套路贷”犯罪使用的本金共计252800元应继续追缴；对各被害人具体损失应责令被告人童先俊等人予以退赔。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人童先俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人童先俊的刑期自2019年8月30日至2027年8月29日止。罚金款于判决生效后十日内缴清） 二、被告人徐国龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人徐国龙的刑期自2019年7月13日至2024年7月12日止。罚金款于判决生效后十日内缴清） 三、被告人严娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款于判决生效后十日内缴清） 四、被告人耿启海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人耿启海的刑期自2019年4月28日至2021年4月27日止。罚金款于判决生效后十日内缴清） 五、被告人朱斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金款于判决生效后十日内缴清） 六、用于“套路贷”犯罪的本金人民币二十五万二千八百元予以追缴，上缴国库。 七、责令被告人童先俊退赔被害人王某1人民币三千元、被害人严某人民币九千四百元、被害人沈某人民币一万六千元、被害人王某2人民币六千元、被害人周某1人民币一万八千元、被害人计某人民币三千元、被害人王某3人民币九千元，被告人徐国龙、严娟娟、耿启海、朱斌在其参与的共同犯罪数额内共同承担退赔责任；责令被告人徐国龙退赔被害人窦某人民币二万三千五百元。 （退赔款于判决生效后十日内缴清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李圣梅 审判员  张 炫 审判员  黄婷婷 二〇二〇年七月二十九日 书记员  汪海英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。