葫芦岛市连山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽1402刑初123号被告人刘佳，男，1992年4月2日出生，汉族，九年文化，原系葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司、中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司实际控制人，系群众，户籍所在地四川省遂宁市射洪县，被捕前住上海市宝山区。因本案于2018年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人王玉坤，系辽宁百维律师事务所律师。被告人宋志伟，男，1985年9月28日出生，蒙古族，大专文化，原系中基建业众筹投资（北京）有限公司东北地区督导，系群众，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，被捕前住北京市朝阳区。因本案于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕。现羁押于葫芦岛市看守所。辩护人赵强久，系辽宁兴连律师事务所律师。葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉【2019】96号起诉书、【2019】3号追加起诉决定书指控被告人刘佳犯集资诈骗罪、被告人宋志伟犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日、2019年10月31日向本院提起公诉和追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。葫芦岛市连山区人民检察院指派检察员龙胆、周会生、董红光出庭支持公诉。被告人刘佳及其辩护人王玉坤、被告人宋志伟及其辩护人赵强久到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘佳于2017年3月至2018年5月间，作为中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司的实际经营者，委派被告人宋志伟为中基建业众筹投资（北京）有限公司东北地区督导，在葫芦岛市连山区成立葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司，未经有关部门批准，采取在公共场所散发传单、授课等手段，以获得高额回报为诱饵，以葵花金服公司与新疆哈密红星乐园项目签订合作意向为由（实际投资40万元），以POS机转账方式，向社会不特定的群众募集资金。经葫芦岛鸿翔司法鉴定所鉴定，85名被害人投资金额17，345，000.00元，实际损失金额9,221,112.05元。公诉机关追加起诉称：被告人刘佳于2017年11月至2018年3月间，作为中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司的实际经营者，委派被告人宋志伟为中基建业众筹投资（北京）有限公司东北地区督导，在葫芦岛市连山区成立葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司，未经有关部门批准，采取在公共场所散发传单、授课等手段，以获得高额回报为诱饵，以葵花金服公司与新疆哈密红星乐园项目签订合作意向为由（实际投资40万元），以POS机转账方式，向社会不特定的群众募集资金1,600,000.00元。为指控上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，并据此认为，被告人刘佳以非法占有为目的，使用诈骗方法，向社会募集资金，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋志伟违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，造成他人严重经济损失，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘佳辩称：对吸收的资金我始终没有非法占有的故意，我个人没有挪用公司资金，公司所有资金都用于公司的经营和项目了。公司前期业务合同是庞某1、张某3搞的，具体内容和合作意向我不清楚，我还带客户去济南富邦公司要钱。主观上没有骗的故意，认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、现有证据中没有证据证明被告人刘佳占有投资客户资金，被告人行为应定性为非法吸收公共存款罪。2、关于犯罪数额，首先，应认定为自2017年6月份以后吸收的存款数额。第二，何某等85人中，绝大多数是公司员工，鉴定书中记载都开工资，他们的投资不应算入犯罪数额。第三，司法鉴定报告不能全面反映被告人等利用中基公司、鑫通公司、葵花利赢公司等吸收存款和支出的情况。3、公诉机关指控被告人刘佳是利用公司名义吸收的公众存款；被告人吸收的存款用于公司项目，没用于被告人个人；同时本案均是公司的员工吸收的存款，故本案应以单位犯罪对被告人定罪量刑。4、另案起诉的何某、崔某成、王玉静三人认定犯罪数额为1595万，葫鸿翔会内鉴（2019）59号鉴定中认定被害人损失数额超出被害人自己陈述的数额，何某等三人名下存款共264.5万元不应计算在犯罪数额内。起诉认定投资客户损失922.1万元不成立。被告人具有坦白情节，当庭认罪悔罪，无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人宋志伟辩称：我没有直接参与授课和发传单、签合同、考察项目等具体行为，我只是公司一员，担任上传下达的角色，但公司给百姓造成了损失，我是有责任的。辩护人的辩护意见是：1、被告人宋志伟与本案有关联，但情节轻微，可免予刑事处罚。宋志伟在公司中只是一个拿工薪的工作人员，此身份决定了他参与非法吸收公众存款程度有限。葫芦岛三个分公司的负责人由刘佳管理，不由宋志伟管理。2、被告人宋志伟没有直接参与非法吸收公众存款，在非法吸收公众存款中只是起到一定的帮助作用。相对刘佳而言，被告人最多是一名从犯。本案犯罪数额应按何某等三人吸收存款数额认定。经审理查明：被告人刘佳于2017年3月至2018年5月间，作为中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司的实际经营者，委派被告人宋志伟为中基建业众筹投资（北京）有限公司东北地区督导，在葫芦岛市连山区成立葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司，在葫芦岛市兴城市设立葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司，在连山区杨家杖子开发区设立葵花金服商务咨询有限公司杨家杖子分公司，以中基建业众筹投资（北京）有限公司投资济南富邦汽车销售有限公司项目（现有证据证明项目不存在）、北京鑫通投资有限公司投资新疆哈密红星乐园项目（实际投资40万元）为由，通过签署北京鑫通投资有限公司《项目收益债转让与居间服务合同》、中基建业众筹投资（北京）有限公司《出借咨询与管理服务协议》方式，未经有关部门批准，采取在公共场所散发传单、授课等手段，以获得高额回报为诱饵，以POS机转账方式，向社会不特定的群众募集资金。经葫芦岛鸿翔司法鉴定所鉴定，结论为：1、2017年3月至2018年9月期间，何某等85名被害人投资总额为17,345,000.00元，扣除返回的本息、工资、其他等后，实际损失金额9,221,112.05元。2、现有证据证实，在2017年3月至2018年9月期间，上述被害人实际损失款项中，用于葫芦岛地区的实际支出为1,799,758.90元。3、依据现有证据，上述被害人实际损失款项，除用于葫芦岛地区的确认支出（1,799,758.90元）外，其余款项资金使用情况无法查清。该鉴定还表明：何某及其亲属共投资1,055,000.00元。崔某成投资540,000.00元。王玉静以本人及其他人员投资1,050,000.00元。被告人刘佳于2017年11月至2018年3月间，作为中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司的实际经营者，委派被告人宋志伟为中基建业众筹投资（北京）有限公司东北地区督导，采用上述方法，向社会不特定群众募集资金1,600,000.00元（其中武兴艳90,000.00元，肖清波900，000.00元，仪宏菊100，000.00元，刘影60,000.00元，魏茂贵2**,000.00元，陈国良100，000.00元，王某2、王某380,000.00元，任素云20,000.00元）另查明，2020年3月12日，葫芦岛市连山区人民检察院以葫连检公诉刑诉【2020】第28号起诉书指控原葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司销售经理何某、兴城分公司负责人王玉静、杨家杖子分公司负责人崔某成犯非法吸收公众存款罪，其中何某于2017年9月至2018年4月间吸收公众存款金额合计人民币8,050,000.00元；王玉静于2017年7月至2018年4月间吸收公众存款金额合计人民币5，550，000.00元；崔某成于2017年3月至2018年4月间吸收公众存款金额合计人民币2,350,000.00元。三人共吸收公众存款人民币15,950,000.00元。认定上述事实的证据如下：1、何某证言，证实我是葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司的销售经理。我是2017年9月1日去的葫芦岛葵花分公司担任业务员，2017年10月份担任的经理。分公司办公地点在连山区。葫芦岛葵花分公司工商执照上的负责人是一个叫陈某1的，但我从来也没有见过，我的上级领导是一个叫宋志伟的，他是葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司在东北地区的销售督导，葫芦岛葵花分公司所有的运营管理都是由这个叫宋志伟的负责。公司的组织框架是：葫芦岛葵花分公司总负责人是宋志伟；下面是销售经理分别是我和崔某成；我们下面就是业务员；业务员下面就是投资客户；另外公司还有3个前台，分别是张雪、王某1、蔡某新，是公司聘的，由公司开支，她们负责接待，填单，微机录入，刷卡（pos机），但不负责公司销售业务。葫芦岛葵花分公司的业务员就是从这些投资人中产生的，只要给公司拉来客户都可以成为业务员，业务员每发展一个投资人都可以挣2250元的工资。葫芦岛葵花分公司的经营模式就是以向社会募集资金方式，许诺投资人高额回报，将募集的钱进行投资挣钱。募集资金的方法主要就是利用散发传单，向过往的群众宣传我们公司的经营项目、经营模式的方式进行募集资金的。我们公司主要是由业务员在连山区的各大广场（如六中广场）及商场门口（如百货商场）以发传单的方式进行宣传的。我们公司宣传的内容是：根据投资的金额划分为12层，分别是5万元、10万元、15万元、20万元、25万元、30万元、35万元、40万元、50万元、100万元、200万元、300万元；根据投资时间的长短划分3个档，分别为新季丰9%（3个月）、双季丰11%（6个月）、新年宝13%（12个月）。具体内容是：如第一层，投资5万元，3个月，收益率为9%，收益金额1125元；6个月，收益率为11%，收益金额2750；12个月，收益率为13%，收益金额6500元，第二层至第十二层都是以此类推。在葫芦岛葵花分公司我发展的投资人有80、90人，这80、90个投资人不全是我发展的，也有我下面业务员发展的，他们投资都算是我的业绩。宋志伟对我讲过，我的业绩只要达到经理的标准就可以享受公司经理的报酬。葫芦岛葵花分公司一共给我发了有7个月的工资，共计8万余元。葫芦岛葵花分公司是葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司的下属公司。葵花利赢（北京）公司的法人或者负责人是谁我不清楚，我只知道宋志伟的上面是一个叫刘佳的人，他是葵花利赢（北京）公司的实际负责人。2017年11月份葫芦岛市杨家杖子成立分公司开业，刘佳来过葫芦岛分公司，宋志伟介绍说刘佳就是我们总公司的老总。而且在2018年4月20日这天，刘佳还给我打过电话说，公司的业务暂停，先不要做了，我问为什么，刘佳说中基建业众筹投资（北京）有限公司投在山东济南富邦汽车销售有限公司的投资款，现在山东那边不兑付了，因此无法支付投资人的本金，我说那你来葫芦岛一趟给大伙解释一下，同年5月8日，刘佳来了葫芦岛，把2018年5月-7月份到期的客户找了过来，续签了半年，刘佳给大伙还写了借条。2017年12月30日之前，我们公司投资的钱应该都是投在中基建业众筹投资（北京）有限公司了，之后的投资款都是投在北京鑫通投资有限公司了。我知道这些钱都投在这两家公司的原因是，宋志伟向我们宣传公司业务的时候，给我们提供过一些相关手续，如葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司的营业执照、中基建业众筹投资（北京）有限公司营业执照、北京鑫通投资有限公司营业执照、相关公司授权书、中基建业众筹投资（北京）有限公司与济南富邦汽车销售有限公司签订的抵押借款合同，我们就是看到这些东西才相信葫芦岛葵花分公司的。我们公司有两台P**机，都是宋志伟拿来的，所有的客户都是通过刷POS机付款的。这两台P**机2018年5月8日让刘佳拿走了。这两台P**机绑定哪个银行账户我不清楚，这得问宋志伟，绑定的公司一开始绑定的是投资中基建业众筹投资（北京）有限公司；后来又换成北京鑫通投资有限公司的了。葫芦岛葵花分公司返款都是通过银行转账的方式返的。我不清楚葵花利赢（北京）有限公司与葫芦岛分公司是否具有向社会筹集资金或者吸收公众存款的资质，我没看到过手续。2、崔某成证言，证实我在2017年3月份是葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司的业务员，5月份成为该公司的销售经理。2017年10月份，我成为葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司杨家杖子分公司的负责人，是宋志伟任命的，宋志伟是葵花金服总公司派驻东北地区的区域总经理。听宋志伟说总公司没有对外投资的资质，于是借用了中基建业众筹投资（北京）有限公司的资质授权给我们葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司，葵花金服总公司下面有葵花利赢（北京）有限公司葫芦岛分公司、兴城分公司、葫芦岛葵花金服商务咨询有限公司、杨家杖子分公司，葫芦岛分公司的负责人是陈某1，兴城分公司的负责人是王玉静，葵花金服商务咨询有限公司的法人是陈某1，杨家杖子分公司的负责人是我，这四家公司的实际控制人是宋志伟和刘佳。葵花利赢（北京）有限公司葫芦岛分公司在葫芦岛市连山区。分公司组织框架是：主要负责人就是宋志伟和刘佳，下面就是我们这些销售经理，分别是我和何某，下面是业务员，业务员下面是投资客户。另外公司还有三个前台，分别是张雪、王某1、蔡清新，这三个人是公司聘的，由公司开支，他们负责接待、微机录入、填单、刷卡（pos机），但不负责公司销售业务。刘佳应该是宋志伟上线，因为公司只要有重大活动，都是宋志伟和刘佳出面发起的，而且宋志伟有重要问题都要请示刘佳，葵花分公司的业务员就是从这些投资人中产生的，只要给公司拉来客户都可以成为业务员，根据业务员的业绩，公司给业务员发工资。公司考核业绩的方法是宋志伟给我们发过《东北区域奖励表》，上面有我们完成不同业绩的奖励，这表我可以提供给公安机关，工资是公司通过银行转账给我们发到卡里的，具体是谁发的我不清楚，我知道是张雪做的工资表，然后报给王某1，再由王某1报给总公司。我们公司经营的是销售理财产品，吸收公众存款分为：三个月、六个月、十二个月三个档，按月返息，到期返本，葵花分公司主要通过散发传单、召开产品宣传会等方式向群众宣传我们公司的理财产品，进行募集资金的。主要在公司门口、各大广场（如六中广场）市场及商场门口（如百货商场）以发传单的方式进行宣传的。公司宣传的内容就是我们公司的理财产品。我们公司宣传的内容是根据投资的金额划分为12层，分别是5万元、10万元、15万元、20万元、25万元、30万元、35万元、40万元、50万元、100万元、200万元、300万元；根据投资时间的长短划分3个档，分别为新季丰9%（3个月）、双季丰11%（6个月）、新年宝13%（12个月）。具体内容是：如第一层，投资5万元，3个月，收益率为9%，收益金额1125元；6个月，收益率为11%，收益金额2750；12个月，收益率为13%，收益金额6500元，第二层至第十二层都是以此类推。我成为业务员至今一共吸收了有17、18个客户，他们大约投资了250万元左右，都是通过刷pos机投资的。pos机都是宋志伟拿来的，pos机小票上显示的客户投资的钱都投到了中基建业投资（北京）有限公司和北京鑫通投资有限公司。我们公司的理财产品就是为这两家公司筹钱，他们有项目需要用钱，并付我们高额利息。葫芦岛葵花分公司与中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司应该是受托关系。我看过中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司给我们公司的授权书上面是授权我们葫芦岛葵花分公司开展投资管理、资产管理、经济贸易咨询、企业管理等业务。我不清楚中基建业众筹投资北京有限公司、北京鑫通投资有限公司是否有向社会吸收公众存款的资质和权利。中基建业众筹投资北京有限公司投资济南富邦汽车销售有限公司项目，北京鑫通投资有限公司投资新疆哈密红星凯博旅游开发有限公司项目，具体的内容我不清楚。我记不清济南富邦汽车销售有限公司、新疆哈密红星凯博旅游开发有限公司的负责人是谁了。葵花金服商务咨询有限公司杨家杖子分公司是2017年10月份成立的，宋志伟说为了扩大销售范围，需要在其他地方成立一家公司，后来就选择在杨家杖子，并让我成为公司的负责人，但公司实际上都是宋志伟和刘佳控制的，我只是负责宣传和找客户，因为客户刷卡的pos机就是宋志伟拿来的，葵花金服杨家杖子分公司的经营范围与葫芦岛葵花分公司经营一样的业务，2018年5月16日中午，杨家杖子分公司使用的pos机被王某1拿走了，王某1同时拿走的还有公司的电脑与签的合同。2017年2月底，乔某2找到我说葵花金服要在葫芦岛开一家理财公司，需要找一些业务员，让我给联系一下。几天以后，乔某2把我带到北京葵花公司的总部即中基建业众筹投资（北京）有限公司，由公司的刘总刘佳接待的我，刘总说他们公司的项目很好，资金也很安全，在全国很多分公司，现在他们公司做的是汽车抵押项目，给山东富邦汽车销售有限公司做融资，让我们放心吧。我当时看到他们公司的规模挺大的，就相信了。我回去后就与乔某2一起在葫芦岛选址，过了不到一个月，总公司派了一个督导叫宋志伟来到葫芦岛，与我们一起建立了葫芦岛分公司。公司任命乔某2为城市总，我是销售总监，宋志伟代表总公司负责全面工作，包括在兴城杨家杖子成立分公司，我们成立分公司的资金由宋志伟报给总公司，再由总公司转给宋志伟进行安排。分公司的费用都是宋志伟报给总公司，总公司审批后拨下来的。分公司的运营主要靠我们这些城市总、销售总监及业务员来执行，宋志伟负责监督我们，分公司的运营模式是宋志伟提供给我们的。我们每次搞活动或者对外宣传都要向宋志伟汇报，这是宋志伟要求的，他作为督导就是监督我们有没有干这些活。我们分公司对外宣传的资料和运营模式都是宋志伟给我们的。3、王玉静证言，证实2017年6月份到2018年4月9日，在葵花金服兴城分公司任负责人，公司的业务就是吸储，为总公司承揽业务。我任公司的负责人，我们吸储分三个档期，三个月、六个月、12个月，三个月3万起，利率是9%，6月也是3万起，利率11%，12月的是1万元起，利率13%。然后我们通过口口相传，通过亲戚朋友宣传到我们这儿存款，然后通过我们公司的pos机转到中基建业众筹投资（北京）有限公司的账户上，2018年后转到北京鑫通投资有限公司。存款人与中基建业签订的是《出借咨询与管理服务协议》，与北京鑫通签订的是《项目收益债转让与居间服务合同》，这些合同都是宋志伟给我拿过来的，我们公司听他的。宋志伟是葵花金服**的负责人。葵花金服的总部在上海，法人是刘佳，我当初到葵花金服来是通过宋志伟介绍的，宋志伟说刘佳是董事长，我们兴城公司成立是刘佳董事长亲自来剪彩，后来我与乔宏伟去上海的总公司去考察，也看到了营业执照，还有不少证据，刘佳招待我们。后来刘佳在2018年4月份到兴城来开除我，说我年后没有什么业绩，所以我说刘佳是葵花金服的董事长和实际控制人。我被开除后，公章和营业执照宋志伟拿走了，通过我们公司一共吸收了多少人的存款我不知道，但是我知道有152本合同459万元没有兑付，我多次找刘佳，他都说在筹钱。我知道群众的这些存款中北京鑫通的钱投到了新疆生产建设兵团在哈密的大型游乐场项目上了，奠基的时候，刘佳带着宋志伟还有我、乔宏伟不少人都去了，刘佳说中基建业的钱投到了山东济南富邦汽车贸易有限公司，法人叫庞某1，每个项目投资多少钱我不清楚，我们公司转款都是通过pos机转的，POS机是宋志伟给我们提供。我是2017年6月份来的葵花金服,是崔某成给我介绍的，崔某成和宋志伟把我约到兴城一家叫茶餐厅的饭店谈的。宋志伟对我说他们公司是一家理财平台，模式就是众筹，就是把社会零散资金集合起来，投到用钱的企业，企业返给投资人高额利息，我还问宋志伟你们公司合规合法吗，宋志伟说我们公司有工商执照，是合法企业，这样我就加入了葵花公司，并在兴城成立了一家分公司，我是分公司的负责人。我知道的葵花金服公司的全称是葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司，公司的老板是刘佳。我在葵花兴城分公司担任公司的城市总，负责管理公司的日常经营（公司每天的开销、发展业务、人员的管理）。公司主要是通过口口相传的方式，通过业务员发展他们的亲朋好友来我们公司投资，我们公司给付相应的利息和佣金，付给客户的是利息，给业务员的是佣金。我们分公司的组织框架是我是总经理，有人事专员和前台，剩下的都是业务员。客户投资后也是业务员，只要能发展客户就能得到佣金。公司的经营模式就是发展客户投资，吸收存款，高额返利，公司的经营模式是宋志伟给我们的，他是东北区的督导，就是总公司的代表，负责给我们派发任务，督促我们分公司发展业务还有与总公司沟通。总公司的组织框架，我知道的就是总公司的一切事物都是刘佳说的算，刘佳是公司的老板，宋志伟是公司的东北区的代表，还有一个叫乔某1的，是公司的领导，有一个叫薛志军的是公司的讲师，不管是在上海还是在葫芦岛，都是他讲课，公司经营的费用是我先垫付，然后找宋志伟报销。我们公司对外宣传都是通过业务员口口相传的方式，把自己的亲朋好友约到公司，再由公司员工负责讲解，讲解的课件都是由宋志伟提供的。我们公司派俩人到上海学习过公司宣传的东西。2017年6月的时候，宋志伟就对我说北京的总公司搬到上海了，到了6月底我和乔宏伟一起去上海考察，刘佳以董事长的身份接待的我们，他说以后北京的公司不用了，就在上海办公了。我用我自己和我亲属名字也都投资了，钱都是我出的，总计是69万元，每笔投资都有合同，这些钱也没有返回来。兴城分公司自成立以来，我一共投入63万元人民币。我一共投资27笔，2017年9月至12月末，我投资的43万元用POS机转账至中基建业，2018年我投资的20万元转入北京鑫通。我有和中基建业和北京鑫通签订的合同和中基建业、北京鑫通收款后给我的收款凭证（签购单）。我在葵花金服投资不是都以个人的名义投入，我是以我和我亲属及朋友常某、符潍芳、符潍娟、李某1、王某4、张某4、赵庆和、王某5、张某5、许某1、杜某、蒋某、杨某2、韦凌山、韦某、刘某1、王某6、张某6、王某2的名义投的资，实际上都是我本人亲自投入的。我投资的63万元人民币，中基建业和北京鑫通本金一分钱都没有返还给我。4、证人王某1证言，证实2017年6月份到葵花金服工作，2018年5月中旬离开的，我是宋志伟的助理，在单位开车等工作，我单位的全称叫葵花金服投资有限公司，在宏运中央公园怀仁街16E门市，人员结构是：刘佳是董事长，负责整个公司整个业务，，宋志伟是监督区域负责人，责每个区域市场开发，何某是葫芦岛城市总经理，负责全部业务，联系业务员、总监。何某下面是业务员。葵花公司上面没有公司，有第三方担保公司，我就知道北京鑫通公司、中基建业公司。葵花金服的分公司我知道兴城有一家、杨家杖子有一家，都叫葵花金服公司。兴城负责人叫王玉静，杨家杖子负责人叫崔某成。我们公司的运营模式整体分为三档，分3个月、6个月、12个月，分别是9%、11%、13%的利息，客户来投资一一到前台刷pos机签合同，前台给财务报表。我单位的电脑是我通过物流给宋志伟邮去的，现在谁手里我不知道，我给宋志伟邮笔记本电脑、台式电脑、共计4台，其中笔记本电脑2台，台式电脑整套2台，宋志伟有一天给我打电话，叫我把电脑邮到北京，给了我一个地址，我就给邮去了，邮的地址我记不清了。刘佳在4、5月份的时候来过葫芦岛，叫我把pos机、合同、各类文件收起来，我和刘佳一起把这些东西收走了，现在放在巴塞罗那小区的一间房子里，这房子是公司谁租的我不知道，电脑里的内容我都拷贝了，优盘放在何某手里。5、证人张某1证言证实，2017年1月4日至2018年5月21日，我是中基建业（北京）公司的出纳，中基建业公司本身没有下属公司，但以葵花金服公司下设有很多公司，包括葵花利赢、北京鑫通以及这些公司在各地开分公司，这些公司都是刘佳负责管理的。中基建业公司和葵花金服总公司都在一起，2017年4、5月之前在北京市，后因房租到期搬到上海金山去，下属分公司就在所属地区（葫芦岛、兴城、杨杖子、鞍山等地）。公司的成员和组织框架是:管理者是刘佳，第二级是乔某1（总监）、李某2（执行董事），第三级是督导，有宋志伟、侯某、刘某2、苗某，另外还有陈某1是刘佳找了专门做法人的，刘佳还有一个助理叫赵某1，帮刘佳办一些杂事，还有一个叫孙某3的，与刘佳一起合作了一个博瑞汽车项目。我们公司经营范围主要是投资业务，模式就是对外宣传我们公司投资的产品。让客户把钱投到我们公司，由我们公司去寻找需要投资的项目方，把吸收的投资款投到项目方，争取项目方高额的利息。2017年1月份至今，我们公司合作的项目方有：与中基建业合作的项目是济南富邦、聊城博瑞；与北京鑫通合作的是新疆哈密红星乐园。这三个项目都是以客户刷POS机的方式投资的，济南富邦的项目pos机绑定的是张某3账户（2017年5月之前），2017年5月之后是赵某1；新疆哈密项目绑定的是北京鑫通的公户。我的账户是招商银行。我们公司给客户方返还本息的方式是：大部分是从公户给客户返钱，也有一部分是通过赵某1的账户返钱的。我作为公司的出纳，对公司的进项和出项都有记载，都在我的一个U盘里，这个U盘2018年5月21日我交给赵某1。我来公司的时候，刘佳还有一个合伙人庞某1，他是张某3的老板。2017年5月份庞某1撤出。我们公司吸收客户资金、返款的经过是，首先客户通过刷POS机把钱转到POS机绑定的账户，然后绑定账户把吸收的资金转到公司账户上，我再按照刘佳的指示去使用资金（客户返款，职场租赁、开工资、领导指示要给的钱），赵某1的账户有时也当公户用过。2017年5月之前的钱也是刘佳管理的，他是老板，他说给谁就是给谁。张某3的账户是他本人操作，只有赵某1和公司账户是我操作的。张某3的账户里的客户资金，庞某1有时会告诉张某3扣除一部分钱，所以不是足额的钱打到公司账户，具体数我记不清了。我们公司总计在葫芦岛地区吸收了一千多万客户资金，具体数字在给赵某1的U盘里（包括给客户返款的明细）。我是2016年9月底在中基建业入职任出纳，一直到2018年5月份，我的具体工作就是每天核对公司入账金额、返给客户利息、到期本金回款、日常报销、员工开资。我在任出纳期间，中基建业、北京鑫通公司没有其他财务人员了，只是找了一个代账公司做一些外围的帐，负责给公司报税。2016年12月份我们公司才有业绩（客户投资），直到2017年4月份左右，这个期间都是张某3负责核对入账资金的，我是按照合同核算的，至于返利我是根据合同比例返的，返款的资金是张某3把钱转到我的个人账户上，之后我按比例给客户返息，到期的本金是我将到期的合同告诉张某3，由张某3把钱返到中基建业公户，再给客户返还本金。2017年4月之后中基建业公司绑定的就是赵某1的账户了，赵某1的账户是我负责核对、操作的，包括后来成立的北京鑫通的账户也是我负责核对、操作的。我做的这些业务我记有一部分电子帐，都记在U盘里交给赵某1了。U盘里记载的《东北地区1-8奖励政策》是刘佳、宋志伟商量后做的，时间我记不清了；U盘内《公司收购协议》、中基建业总公司文件、授权书都是刘佳传给我的。2017年3月左右之前，中基建业和北京鑫通的实际控制人是庞某1，我也是庞某1聘请来的，之后中基建业和北京鑫通的实际控制人就是刘佳了。刘佳是2016年12月份来中基建业公司的，当时庞某1手里有项目及中基公司，刘佳是带团队来的，团队乔某1、侯某、刘某2、宋志伟、李某2、钱某等人，这些人在全国各地都能发展职场，到了2017年3月，庞某1不知啥原因就不来了，只剩张某3在公司，之后过一个月，张某3也不来了，整个公司就由刘佳负责了。庞某1手里的项目就是中基建业公司的业务是和济南富邦的投资项目，中基建业与济南富邦签有一份抵押合同，我不清楚是谁签的，当时张某3交给过我一份合同复印件，这份复印件2017年3月总公司交不起房租被房东收回后丢失了。中基建业公司是否向济南富邦投资过我不清楚，从我这里是没有投资过。中基建业与北京鑫通经营的业务就是向社会吸收存款业务，并把这些钱投资到项目方，挣取利息。中基建业与北京鑫通向社会应该筹集了有1000多万。这些钱投资的项目我知道的只有北京鑫通投资哈密红星乐园150万，后来给返回110万，具体原因不清楚。葫芦岛的葵花金服都是通过刷Pos机方式投资的，pos机2016年12月至2017年3月份绑定的是庞某1、张某3的账户，之后绑定的是赵某1账户，北京鑫通绑定的是公户。葫芦岛地区的投资款我觉得都在赵某1和北京鑫通的账户上，没有投到庞某1、张某3的账户上。6、证人杨某1证言证实，2017年5月份至7月份，我在葵花金服公司工作的，之后我就离开了。葵花金服公司的全称叫葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司，位置在葫芦岛连山区宏运中央公园附近的门市。我在葵花金服分公司主要负责内勤，偶尔也讲课。讲课的内容就是讲公司要宣传的东西，宣传的课件都是崔某成给我的。我就是给来公司投资的客户讲课。我们公司的总监崔某成也负责讲课，课件是崔某成让我做的。我知道葵花金服分公司的负责人主要有两个，一个是宋志伟，还有一个是乔某2，再下面崔某成，再往下就是业务员和我们这些前台、内勤。我在离开公司之前，崔某成还让我去上海的公司学习了几天，当时与我一起去的有兴城公司的两个人，我们是2017年7月24日坐火车去的上海，是薛志军接的我们。你们出示的《见习师活动反馈表》的模板是电脑里的，内容我记不清是谁让我写的了。我在公司担任内勤，葵花金服分公司没有给我任何好处，只付给我基本工资每月1000多元钱。7、证人赵某1证言证实，我是2016年11月份由刘佳聘任到葵花金服担任刘佳助理。我刚来的时候，葵花金服叫中基建业，2017年11月份又成立一家北京鑫通投资有限公司，法人是陈某1，葵花金服公司业务就是经营理财，即我们公司作为中间方，将从各地区市场吸收资金投资给项目方。吸收资金的方式是以签订投资合同给付一定利息的形式。公司吸收资金的模式具体谁定的我不清楚，我来的时候就有了。我刚来公司的时候，公司老总是庞某1，中基建业公司就是他的，当时公司项目就是庞某1找来的，他的助手叫张某3，庞某1不在的时候都是张某3给看着，刘佳是负责跑市场的（在外面找资金），但2017年5、6月份的时候，庞某1就不咋来了，都是刘佳负责公司全面工作，还有4个督导，宋志伟、李某2、侯某、苗某，还有一个乔某1负责联系市场，我们公司只有一个财务人员叫张某1。我作为刘佳的助理，负责给刘佳开车，各地开职场，我有时也去看一下，报给刘佳。2018年1月份，刘佳对我说他和陈某1闹别扭了，想把他公司法人换下来，由我担任，于是我在2018年3月份左右，担任了几个月的法人，同年6月份，公司出现兑付困难，我感到不对，就找刘佳把我的法人资格换下来，好像没过几天，就又换成了陈某1。我知道的我们公司吸收资金的对方有葫芦岛、江苏泰州、大庆、天津、营口、鞍山等地。公司投资项目有博瑞新能源汽车、济南富邦汽车、新疆哈密红星乐园项目。我不清楚公司是否把各地吸收的资金投到这些项目上，公司资金使用情况张某1及刘佳等人清楚。我有一张招商银行的卡借给公司使用，具体怎么用的我不清楚，都是张某1操作的。8、证人袁某1证言，证实我是红星凯博旅游公司的负责人，公司地址在哈密市，公司性质是自然人投资的有限责任公司，经营范围是旅游开发、建设、经营等业务。刘佳是上海葵花金服的老总。说要与我公司合作“红星乐园”项目，但我们后来发现刘佳公司有问题，就中止与刘佳的合作。2017年10月份，我们公司在火箭农场开发一个“红星乐园”旅游项目，并对外进行招商。10月6日，刘佳通过他同学张邵基介绍到我们公司，刘佳自称是上海金服公司的老总，在上海、北京、葫芦岛、东北、扬州等地都有分公司，因为有人投资，又与张某2较熟，就相信了，与刘佳同来的是叫陈某1的，刘佳介绍说他是他们扬州分公司的法人，当天我们就签了一份《红星乐园合作意向协议书》，过一段时间后刘佳说想在我们这开一个启动大会，我们没多想，就同意了，之后刘佳带很多人到我们这说是他们公司的股东，启动大会签约时，我就发现签约方变成葫芦岛分公司了，签约人也变成一个叫宋志伟的了，我问刘佳咋回事，他说葫芦岛葵花公司也是他们的分公司，今天来的股东都是他们分公司的。因为启动大会签约仪式也只是一个过场，我没多想，又过一段时间，刘佳陆续打款50万作为这次投资的定金，我们更相信他了，可在往后，刘佳一直没按约定给我们投资，还被辽宁警方抓了，但过几天又被放了，出来后，刘佳说他是因为经济纠纷被人告了，之后，刘佳不但不投资，还说他们公司现金困难要求退定金，刘佳给我签写一份《负责声明》，声明我公司将50万元定金返回后，我公司与刘佳葵花金服公司在无任何往来。刘佳第一次来我公司应该是2017年9月，同来的有宋志伟、李某2、云某1。签完协议后葵花金服交50万定金及100万借款（当时我公司因资金周转问题向刘佳借款100万，之后偿还了），另外刘佳公司出现问题后，我公司退还了10万元定金，另40万律师建议我通过法律途径退还，现在公安机关来了，公司愿意退还这40万元定金。我和张忠去葵花金服上海总公司考察过，当时上海总公司非常气派，我们才相信他的实力。总公司在金山区。9、证人张某2证言，证实我和刘佳是同学，刘佳是上海葵花金服公司的老板。2017年9月，红星凯博公司的袁总对我说他们公司有一个“红星乐园”项目规模挺大，但缺少资金几千万，正好我知道刘佳手里有钱，我把这事对刘佳说了，刘佳随后带一个叫胥小敏的来哈密考察并同意投资，同年9月21日，刘佳第二次来考察，带了乔某1、李某2、孙某1伟达成口头投资协议，到10月6日，乔某1、李某2、孙某1伟都走了，又来一个叫陈某1的，由他与袁总签了《意向协议书》，内容我不清楚，2018年1月16日，刘佳又带10多个人（说是公司股东）参加了签约仪式，当时上台签约的人是李某2，整个过程就是这样。我从2017年6月份到2018年1月19日，陆续向刘佳借款90万元，到现住，我已经将本金全部还清，还偿还了一部分利息。10、证人徐某1证言，证实我是济南富邦汽车销售有限公司的实际负责人，公司法人是我妻子。我不认识刘佳，也不认识庞某1。开始我不知道北京中基建业众筹有限公司，2018年5月中旬的时候，我去北京出差，有一天公司突然给我打电话说有一个姓刘的年轻人带着一帮大爷大妈来我公司闹事，说被北京中基建业给骗了，我就吩咐公司人赶紧报案，才平息了这件事。你们出示的借款人为济南富邦汽车销售有限公司、债权人为中基建业众筹投资公司《借款抵押合同》是假的，我们根本没签过这份合同，公章也不是我们盖的，我公司公章从2013年使用至今，从没更换过。为这事我还专门去中基建业北京公司所属地派出所报过案，但因我们没这份合同，派出所没受理，我有报案的照片可以提供。11、被害人陈述（1）王非：我投资理财被葵花金服被骗了3万元钱，我卡里有3万元交给了我朋友王洪新让她代我理财。王洪新在2017年因工作关系认识了何某，何某向王洪新多次介绍她所负责的葵花金服的理财产品，并承诺她是葫芦岛地区的负责人肯定没问题，出了问题她自己也会补上，因此王洪新就用我的名字签了一份项目收益转让与居间服务合同，购买了3万元的11%年化收益率的双季丰（6个月）理财产品。签署合同后指定的银行卡每个月开始返利，后来5月下旬听说葵花金服开始不返本金和利息了，才意识到这家公司可能是个骗局。签约时有200元奖励红包，收到了四个月利息1100元，共损失28700元。葵花金服宣传单上宣传称：葵花金服公司成立于2016年7月，总部位于北京，是一家集理财管理互联网金融借款服务等业务于一体的综合性现代化金融服务集团。葵花金服公司作为最早一批金融服务公司，业务涉及理财管理咨询服务，信用风险，物业管理数据整合服务小微借款咨询服务风险控制与管理P2P借贷服务等领域。目前已在北京、镇江、扬州、泰兴、、长春等70多个城市设立了103家分支机构员工到8000多人，司凭借长期积累的行业经验及本身专业人才，又是始终致力于为客户打造一个诚信透明公平高效的金融服务平台。宣传单上还有葵花金服十大优势产品收益。（2）王爱敏:何某向我介绍说葵花金服理财是一家非常优秀的公司，资金充足，信誉度高，正在投资建设新疆伊犁红星儿童乐园，只要参与投资即可享受年化收益率13%的利息，而且投资两万元以上金额每一万元返还一千元工资奖励，她向我保证不骗人，因此信以为真。在2018年2月13日我就去葵花金服公司投资的2万元，通过pos机转账买了12个月后返本金、每月返利息的新年宝产品，每月返还216元，我得到了三个月的收益。后来5月下旬听说葵花金服开始不返本金和利息了，发觉出事儿被骗了。三个月的收益648元，返还2000元工资，200元奖励红包，因此共损失17152元。（3）王颖；何某给我介绍了葵花金服理财公司，是一家正在投资新疆哈密建设的公司，在网上可以查到。有三种理财产品：新季风9%年化收益率3个月、双季丰11%年化收益率6个月、新年宝13%年化收益率12个月，每月返还利息，期限一到返还本金，而且投资2万元以上金额还有公司奖励。她向我保证投资过程安全可靠，基本上稳赚不赔，而且我觉得她讲得非常靠谱，利息也很高。在2018年3月5日我签署了项目收益债转让与居间合同，通过pos机转账投资3万元购买的双季丰理财产品，在4月4日收到了275元，后来5月下旬听说葵花金服开始不返本金和利息，便知道被骗了，签约时有200元奖励红包，4月4日收到275元利息，4月10日收到2500元工资，5月4日收到275元利息，因此共损失26750元，我有项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（4）何锦蕴：我通过何某知道的葵花金服理财公司，她对我说葵花金服现在正在投资新疆哈密的建设，是1家业内闻名的企业，对外信誉度极高，有三种理财产品，她向我保证投资过程都是有合同的，即便不返还资金，也可以通过法院追回，因此是非常安全可靠的，在2018年1月14日何某来到我家，我们当面签署了项目收益债转让与居间服务合同，通过pos机转账投资3万元购买的双季丰理财产品，后来觉得利润很可观，在2018年2月28日投资了5万元9%年化收益率的新季丰项目，2018年3月7日投资了5万元9%年化收益的新季丰项目，后来5月下旬听说葵花金服开始不返本金和利息了，便知道被骗了。总共损失120400元。我有项目收益债转让居间合同和债权转让及回购协议。推荐人收取客户投资款5％的提成。（5）韩学东：我被葫芦岛葵花分公司给骗了25万元钱。2017年11月份，何某给我妻子赵某4打电话说她在葫芦岛葵花分公司做业务，现在有个项目很好，利息比银行还高，让我对象和我一起过去看一下，第二天我妻子赵某4就去了葫芦岛葵花分公司找到何某，并且投了1笔5万元，过了3个月后，葫芦岛葵花分公司连本带息一起返给了我。之后我彻底相信了他们，2018年2月13日，我和我妻子凑了25万元，分别以我和我妻子赵某4、儿子韩某的名字在葫芦岛葵花分公司投了5笔，头两个月葫芦岛葵花分公司还正常给我返利息，可是到了4月中旬，何某给我打电话说公司出状况了，钱返不回来了，何某说公司老总刘佳说，中基建业众筹投资（北京）有限公司投资的资金链断了，无法给返钱，同年5月8日，刘佳在葫芦岛葵花分公司给我们投资客户开会说他把北京鑫通投资有限公司投资哈密红星凯博旅游开发有限公司的钱挪到中基建业众筹投资（北京）有限公司的项目上来了，现在中基建业众筹投资（北京）有限公司不给北京鑫通公司返款，就无法给我们返款，刘佳还许诺他去筹钱把我们的钱还上，还给我们写借条（我没同意），我们当时都相信了他，让他走了，可是到了2018年5月份，我们再给刘佳电话，刘佳就开始推托我们，我这才知道被骗了。我投资的钱都是通过刷POS机投在葫芦岛葵花分公司的，我一共投了5笔钱，都签有合同，当时何某对我们说我们在葫芦岛葵花分公司投资的钱实际是为北京鑫通投资有限公司融资，因此我们是与北京鑫通投资有限公司签的投资合同。（6）张丽华：2018年3月5日投资理财被葵花金服骗47375元。地点连山区宏运中央公园**。当时纪某对我说葵花金服项目是北京鑫通投资哈密的一个项目，收益稳定，利息高于银行，我相信了她，她带我见了何某，何某说项目好，保证不骗人，我投资5万元三个月期的产品，到4月10号一共得返利2625元，5月7号听说出事了，损失47375元。葵花金服宣传内容同前边被害人陈述。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（7）王素敏：2018年3月5日何锦蕴对我说葵花金服项目是北京鑫通投资哈密的一个项目，收益稳定利息比银行高，我们相信了她买了2份各10万元，何某派张雪到何锦蕴家签的合同，我和我丈夫王秀章一共投资20万元，我和我丈夫各得返利8832元，2018年6月1日何锦蕴告诉我公司人跑了，我们损失182336元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。葵花金服宣传单内容同上。（8）王洪新：20**年3月26日，我替朋友刘朋投资葵花金服被骗148875元。2017年12月19日何某介绍说葵花金服项目是北京鑫通投资公司投资哈密的一个项目，收益稳定利息高，她不会骗葫芦岛人的，我们相信了她，我替我朋友刘朋买了10万元葵花金服的产品，2018年3月20日到期，我把本息都拿回来，2018年3月26日，我又购买了15万元，到5月26日不给返利息了，我找何某她说公司出事了。是通过pos机转款的。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（9）李永梅：2018年1月5日，何某说葵花金服项目是北京鑫通投资新疆哈密的一个项目，收益稳定利息高，她说她家亲属也都投资了。我相信了她，买了3万元葵花金服的产品，到4月5日，得了825元利息，到2018年5月8日，我们的利息都停了，我们找刘佳和何某，他们让我们到山东济南去找庞某1，我们到济南找庞某1也没要回钱，就报警了。当时用pos机转的钱，损失28975元。我介绍了杨树满，何某给我300元钱奖金。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（10）王春英：2018年2月10日何某向我介绍的葵花金服公司，说该公司正在投资新疆红星乐园项目，只要参与，可享受13％利息，我信以为真，共投资两笔买了10万元葵花金服的产品，到5月份共得到6375元利息和工资，到5月下旬开始不返本金和利息了，损失93625元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（11）任艳春：2017年7月25日，我在街上遇到葵花金服的工作人员发放传单，工作人员将我带到了宏运中央公园16号葵花金服公司，崔某成向我介绍葵花金服的理财产品，他说公司理财产品收益高，服务专业，我当天交了1万元给崔某成签署了出借咨询与管理服务协议，购买了1万元新年宝产品。2017年11月25日，我又购买了1万元新年宝，后来葵花金服的经理何某对我说这个理财产品比银行利息高，而且相当有保障，让我再多些投资。2018年2月25日，我又购买了4万元新年宝产品。但5月下旬听说葵花金服不返本金和利息了，才意识到是个骗局。一共损失了52320元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（12）张长彦：2017年11月23日，通过朋友认识何某后，何某向我介绍葵花金服理财公司，相信她了，当天pos机转账买两份5万元双季丰，一份我名，一份我妻子张学珍名。因利息按时到账，18年1月8日又购买一份5万元产品，到5月下旬葵花金服就不返本息了。我买了15万元葵花金服的产品收利息6416元，工资3000元，奖励300元，损失140284元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（13）高晓秋：2018年2月1日通过朋友认识何某，有何某介绍葵花金服理财公司，我当天通过pos机转账买了一份5万元葵花金服的产品，到5月1日没返本金，意识到受骗了。得利息1125元，工资2250元，奖励100元，损失46525元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（14）张某7：2018年1月20日通过朋友认识何某，何某介绍葵花金服理财公司，说该公司正投资建设新疆伊犁红星乐园，她本人已去过考察的，该公司信誉度高，至今没有投资者受到损失，我当天买了5万元3个月期葵花金服的产品，得了3次利息，但到期不返本，我意识到被骗了，损失46525元。签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（15）宋某1：2017年6月份葵花金服分公司骗我人民币10万元。2017年6月份，何某总给我打电话说他们公司有个好项目，只要存3万元钱，满3个月就能挣钱，利息是年利率9%比银行还高。2017年10月17日，我存了5万元钱，期限是3个月的，2018年1月份存款到期，何某对我说我们之前的项目结束了，现在换成北京鑫通投资有限公司的项目了，还说这个项目是在新疆哈密的红星游乐园项目，你可以接着存款，利息与原来一样，于是我把利息取了出来，又续签了合同，期限是6个月，另外我在2017年12月5日，我还存了5万元，期限是6个月的，一开始葵花金服公司还正常给付我利息，可是到了2018年4月份，没有给付我当月利息，何某说公司有点问题暂时无法给付利息了，让我们等消息，2018年5月初，葵花金服公司的老总刘佳来到葫芦岛把我们这些存款客户找来，说他们公司与中基建业公司之间出现纠纷暂无法给付本金，如果我们答应续签，他还可以继续给大家支付利息，当时我的合同没有到期，我就没有续签，可是直到现在刘佳一分钱也没有给我们，我这才知道被骗了。我知道的有刘佳是公司老总，宋志伟是东北区域主管，何某是葫芦岛公司的总经理，王玉静是兴城公司的总经理，崔某成是杨家杖子的总经理。我手里只有到期没有给付的两份合同。刘佳、宋志伟、何某在做宣传的时候就说他们公司是与北京鑫通投资有限公司、中基建业众筹投资（北京）有限公司合作，他们公司是为这两家公司筹钱做项目，我们存的钱都投在这两家公司了，所以我们在葵花金服存钱，与北京鑫通投资有限公司或者是中基建业众筹投资（北京）有限公司签合同。（16）高晓敏：2018年2月2日通过朋友认识何某，她向我介绍葵花金服理财产品，说她是经理，向我保证投资稳赚不赔，她都实地考察过。相信她我买了5万元葵花金服的产品，给了三个月利息，到5月2日没返我本金，损失46525元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（17）李素杰：2017年12月21日，自称是葫芦岛地区代理的何红丽向路人发葵花金服理财项目清单并宣讲公司产品好处时，我买了两份各5万元总计10万理财产品，因为每月返息及时，2018年4月7日把一个到期产品又买了，但到5月下旬听说开始不返本息了，知道被骗，除去得到的利息和奖励，损失96167元。签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（18）沈立红：何某向我介绍的葵花金服公司说这个公司有国家牌照，有风险把控等等好处，2018年1月11日投资5万元，后来又续签，3月27日又投资5万买产品，去掉利息和工资共8325元，损失91675元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（19）张兵：2018年2月份，我舅妈张某7对我说，葫芦岛有个葵花金服公司项目挺好的，存款5万元的年利率是9%，成为业务员还能挣工资，比存银行合适，2月8日下午，我在葵花金服公司存了5万元钱。投资后，葵花金服公司给我返了2个月的利息合计750元，到了5月8日，我给张某7打电话说我想把钱收回来，这时张某7说公司钱不给返了，我才知道自己被骗了。我只知道葵花金服公司工作人员有一个叫何某的经理。何某在做宣传的时候就说他们公司是与北京鑫通投资有限公司合作，他们公司是为这家公司筹钱做项目，我们存的钱都投在这家公司了。（20）倪某：2017年12月31日逛街时看见葵花金服的工作人员发传单，之后带我去听课，认识何丽红，她介绍的葵花金服，我购买2万元葵花金服产品，给了4次利息每次216元，200元红包奖励，2000元工资，损失16936元。2018年5月下旬听说不返利了，意识到被骗。（21）曹玉华：2017年10月开始我在葵花金服投资8笔24万元钱，给我返回的利息和工资合计16922元，损失223078元，当时是何某给我介绍的，说公司是刘佳、宋志伟、李某2等几个人创立的，是做汽车投资的，我们存的钱都投在这个汽车项目里了，保证没问题。我用我自己名存了4笔共6万块钱，我丈夫高恩龙名存一笔5万，亲属高恩权名义存了两笔10万，我姐姐曹玉芬名存了一笔3万。（22）王志芹：经朋友王秋利介绍知道葵花金服公司，后来我自己去公司何某接待的我，说公司可靠，经营一年多了。2018年2月26日我在葵花金服投资5万元，给我返回两个月利息和工资合计2900元，就不给返钱了，5月底是刘佳还来一次葫芦岛，之后找不到了。损失47100元。（23）毕桂兰：2018年3月8日我在连山区宏运中央公园葵花金服投资5万元，给我返回的利息和工资合计3000元，损失47000元。何某给我介绍的葵花金服公司，说公司在新疆哈密建一个大型游乐场，是与政府合作的项目，只要在葵花公司存款就可以获得高额利润，比银行挣的钱够多了，她还给我讲了几次课。5月份就不给返利了。（24）毕桂芝：2018年3月16日开始我在葵花金服投资5笔25万元，其中我自己名3笔15万，我姐毕桂芹名两笔10万，给我返回的利息和工资合计13125元，损失236875元。2018年3月初，我和毕桂兰路过宏运中央公园附近的葵花金服公司时，正好碰到葵花金服公司的业务员在发传单，并把我们两个叫到公司里给讲课，当时是何某给我介绍的，说公司在新疆哈密建一个大型游乐场，是与政府合作的项目，只要在葵花公司存款就可以获得高额利润，她还给我讲了几次课。（25）刘海侠：2019年12月听崔某成在我们店里谈葵花金服投资的事后，过几天在葵花金服投资5万元，给我返回1670元好处和4个月的利息合计3502元，损失46498元。（26）刘春会：2017年11月下旬，何某给我打电话，说在辽建市场附近有一个葵花金服公司，她在公司当城市总，他们公司有个项目挺好的，只要在公司存款，不但可以挣高额利息，还有工资可以拿，比存银行挣的钱高多了，而且葫芦岛这边都是她说了算，我到葵花公司后何某接待的我，她说葵花公司老板刘佳有上亿资产，是个富二代，她都考察过了。他们公司是给山东济南一家汽车租赁公司做投资的，我们存的钱都投在这个汽车项目了，还有借钱的公司用汽车做固定资产抵押，保证没问题。我2017年11月22日存了4笔13万元，23日存了5笔17万元，27日存了两笔7万元，28日存了两笔7万元，总计投资13笔43万元。给我返工资和利息53595元。我是以简某1、简某2、王某7、张某8、袁某2、袁园、徐某2静名义投资的。（27）谷亚光：2017年10月11日我在葵花金服投资两笔被骗4万元钱，给我返回的利息和工资合计4647元，损失35353元，当时是我朋友曹玉华介绍我去何某葵花金服公司的，何某还给我讲的课，她说只要在公司存款，不但可以挣高额利息，还有工资可以拿，说他们公司是给山东济南一家汽车租赁公司做投资的，我们存的钱都投在这个汽车项目了，还有借钱的公司用汽车做固定资产抵押，保证没问题。给了我3000元工资和1647元利息，是以我女儿刘洋名字签的合同。（28）徐文荣：2017年11月22日起我在葵花金服投资3笔10万元钱，给我返回的利息和工资合计12164元，损失87836元。当时是和朋友刘春会一起去的葵花金服，何某接待的，她还给我讲了课，说公司有实体，是做汽车投资项目的，她去考察过，保证没问题。听她这么说，投了一笔4万元。两笔3万元，其中以我丈夫徐金良名字存了3万元。返我8500工资和3660元利息。（29）王利秋：我朋友曹玉华向我介绍并带我去的葵花金服公司，2017年10月开始我在葵花金服投资6笔共14万元，给我返回的利息和工资合计13967元，损失126033元.当时何某给我介绍的，她还给我讲了课，她说只要在公司存款，不但可以挣高额利息，还有工资可以拿，比存银行挣的钱高多了，说他们公司是给山东济南一家汽车租赁公司做投资的，我们存的钱都投在这个汽车项目了，还有借钱的公司用汽车做固定资产抵押，保证没问题。是以我、我母亲李某3、我姐王某8名义存的钱。（30）许翠英：2017年9月12日开始我在葵花金服投资6笔20万元，以我和我丈夫程绍华名义投资的。给我返回的利息和工资合计20133元，损失179867元。有一个叫金鹏的找我给我介绍的葵花金服公司，我知道一个叫何某的经理，葫芦岛公司都由何某负责。（31）陆秀凤：2018年1月3日开始，我在葵花金服投资3笔共计9万元，给我返回的利息和工资合计9225元，损失80775元，王秋丽跟我说有一个理财很好，就把我带葵花金服公司去了，当时正好何某讲课，说她们公司有个好项目，只要存3万元，满三个月就能挣钱，利息是年利率9%，比银行还高。我心动了，1月3号投资3万元，6日又投资两单各3万元，有一单是用我丈夫许清林的名义投的，4月就不给利息了，我给何某打电话，她说公司有点问题暂时给不了，后来刘佳来了说如果我们答应续签，他还可以给大家付利息，后来也没给。（32）康玉清：2017年11月开始，我在葵花金服投资3笔共7万元，其中一笔是以我儿媳妇李明阳名义投资的，给我返回的利息和工资合计7557元，损失62443元。2017年11月份，我路过葵花金服公司，看到他们公司在做宣传，内容就是存1万元满3个月、6个月、12个月就给高额利息及工资。我就动心买了，4月就不给利息了。我只知道何某是葵花金服葫芦岛公司经理。（33）张凤云：20**年7月份，我路过连山区宏运中央公园的葵花金服公司看见门口有人发传单，他们说投资他们公司的理财得到的利息比银行存款高，一个女孩接待的我。过几天，我凑了1万元就投资了，给我1083元利息，之后就没有了，我去公司问，到公司后发现公司已经关门了。（34）马红波：2017年11月份我在连山区葵花金服公司门前接到公司业务员发的传单后到店里咨询，何某向我介绍公司项目，说他们公司做汽车投资、旅游开发，只要在公司存款就能挣高额利息，她去新疆考察过，游乐园已经开始盈利了，她还向我展示她的亲属投资合同，她说只要公司出现问题，拿着回购协议就能把钱要回来，我就投资了。2017年12月26日存了3万，2018年2月13日、3月17日又分别投资3万元，之后给我返11次3025元利息，后来就没有了，我让何某把不给利息公开告诉大家，她一直没说，后来我知道受骗了。（35）张玉华：2018年1月6日至3月8日在宏运中央公园葵花金服分店3次投资共7万元，经纪某介绍的，何某是经理，和何某签订的合同，何某帮我刷的卡。一共返利216元。（36）谷生林：2017年11月10日被葵花金服骗2万元钱，公司位置在宏运中央公园拐角地方，是逛街时被业务员周春玲拉进店里的，说投资给大米豆油，利润还高，就投资2万元，与周春玲和何某签的合同，之后返利6个月共1330元，利息是返到我银行卡上的，给我返利息的户名叫赵某1。合同甲方是我自己签的，合同是何某给我的。(37)张某9:我和我爱人吕某被葵花金服公司骗了30万人民币，是2017年9月至2018年3月份的事，，地点在连山区宏运中央公园附近葵花金服公司2017年9月通过同学见的何某，她告诉我放心投资，到时候钱要不回来她给我补回来。我签了6份合同投资30万，2018年4月17日一份合同到期公司没返我本金和利息，我打听后知道钱被骗跑了。葵花金服老板刘佳，分公司总经理何某，投资时本金利息是通过银行转账的方式返我银行账户的，我银行卡是工商银行的，我爱人是建设银行的。合同甲方签字都是我本人签的。（38）胡艳东：2017年11月23日被葵花金服骗6万元钱，通过何某介绍知道的葵花金服公司，说她是公司店面负责人，让我参与投资，安全无风险，我与何某签订的投资合同，她公司业务员通过公司pos机从我卡里划走6万元钱，但到期不履行合同不还款。（39）金万霞：被葵花金服骗4万元钱。2018年4月10日何某说葵花金服利息高能赚钱，并保证没问题，之后用pos机划走4万元钱，返利一个月就不返了。与何某签的北京鑫通公司合同，甲方名是女儿石静名。（40）石静：2018年4月10日被葵花金服连山区公司骗14万元钱。何某介绍说葵花金服利息高，能赚钱，分两次投了14万元钱，返利一次返1500元，返我中信银行卡上。在5月末六月初时，何某给我打电话说公司倒闭了，说慢慢能还钱。与何某签过北京鑫通投资公司的合同，甲方是我自己签的。（41）赵莉君：2017年11月13日被连山区宏运中央公园葵花金服公司骗2万元钱。当时看见街上发传单，去了解一下，何某接待的我，然后投2万元钱，返了6次利息1000多元。何某让我签的北京中基建业公司合同，何某说葵花金服存钱后是给中基建业公司筹资的，何某说这个公司是生产汽车的。（42）孟凡光：2017年12月28日逛街时看到宏运中央公园拐角处葵花金服公司发的传单，说利息高，就投了2万，何某帮我刷的卡，一共返了600元左右利息，返我邮储银行卡上了，和何某签过合同。（43）王敏：2018年1月23日到3月25日三次被葵花金服骗15万元钱。。公司地点在宏运中央公园拐角那听何某说的葵花金服公司，她是中央公园分店的经理。给我返2250元，因为我投的多，把业务员的提成分给我了。一个月2250元。钱返到我邮政银行卡上了。签过合同，甲方名是张兵，乙方是北京鑫通投资公司。（44）赵立红：2017年10月31日和12月21日被葵花金服骗了14万元钱。通过何某介绍葵花金服投资的各种信息，觉得不错，两次投了14万元钱，到2018年4月之后就不返钱了。。公司地点在宏运中央公园拐角和何某签了合同，甲方是我签的，乙方是合同拿来之前就盖好的公章。公司项目是生产汽车之类的。（45）冯桂艳：2017年12月13日和2018年1月11日两次在葵花金服杨杖子分公司投资3万元被骗了，两次都签了合同，通过pos机转账，投资后返利700元，崔某成和我说，我们投资的钱是用于投资中基建业投资公司和北京鑫通投资公司的项目。（46）卢宁：20**年3月8日在连山区葵花金服公司投资两笔共10万元被骗了。通过朋友曹玉华介绍知道葵花金服公司，2017年12月投资10万元到期后按时返还本金及利息后，3月8日又续签两份各5万元的合同，到6月8日不给返钱了，问曹玉华他说公司出事了，老板跑了。签的是北京鑫通投资公司的合同。（47）才玉明：2017年4月6日我投资理财被葵花金服骗49.4万元，，地点在连山区宏运中央公园**崔某成介绍的，说葵花金服项目是北京鑫通公司投资哈密的一个项目，收益高，我们到连山区如家宾馆见到了宋志伟，我投资52万元，损失49.4万元。我的返利银行卡是中信银行卡62×××16，汇款时还用过葫芦岛农商银行卡62×××08。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（48）张爱芹：2017年7月15日认识崔某成，他向我介绍说葵花金服理财的投资理财项目，并向我保证即便不发生返利，他本人也给我们还上。随后，他带我到他公司进行开会宣讲，介绍企业文化、工程建设的宏伟蓝图。因此，当天我在为葵花服务葫芦岛公司通过pos机转账买了两份收益率为13%，每月返利息，到期返本的新年宝理财产品，10万元合同是我名字，5万元那合同是我丈夫李英明名字。5月下旬听说葵花金服不返利了。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（49）王国兴：投资理财被葵花金服骗了10万元。2017年6月9日遇到崔某成向路人发放传单并介绍葵花金服理财产品，并带有投资意向的群众到公司，我跟着听过课，当天就签了两份协议每份5万元，我买了10万元葵花金服的产品崔某成给我5500元奖励，得了11次利息，损失82587元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（50）程玉全：崔某成在街上发传单认识了他，他向我介绍葵花金服公司，说购买理财有保障，于是2018年4月1日我买了2万元葵花金服的产品，返一次利息150元。我签署了项目收益债转让与居间服务合同和债权转让及回购协议。（51）张某10：葵花金服的工作人员发传单，我去听课，认识崔某成，他介绍的葵花金服投资零风险高效益，2017年11月4日投资购买5万元产品，11月6日购买1万元产品，得利息649元，损失56750元。2017年11月4日葵花金服杨杖子店看到发传单，我进了店，当时曲歌接待的，交她2万，后来急需用钱，返回1万。11月6号又交5万，当时崔某成在，给我返利6个月，2018年5月10号后就不返钱了。2017年11月4号合同和曲歌签的，写的房光武名，11月6号合同和崔某成签的。（52）聂树林：2017年5月19日，以前投资认识的崔某成向我介绍葵花金服理财公司，他对我说他现在是葵花金服公司葫芦岛地区总代理，对我说项目安全可靠，国家认证、风险控制做得很好，并向我保证稳赚不赔，我就相信他了，当天我购买50万元葵花金服产品，6月30日又买15万元（一份10万元，两份2.5万元），返还利息及本金84250元，损失565750元。（53）张素秋：2018年1月，崔某成通过微信向我介绍的葵花金服，1月5日通过银行转账给崔某成转了3万元由崔某成替我刷pos机购买3万元葵花金服产品，给了3个月利息，5月18日崔某成打电话告诉我葵花金服公司出事了，不给返钱了。（54）陈彩悦：2017年10月初，听我同事说在连山区宏运中央公园附近有一个葵花金服公司，在他们公司投资就可以得到高额回报，并且这个项目非常可靠，是国家扶持的汽车项目，你要是想投，我把他们公司的经理崔某成找来，我说可以。第二天崔某成带一个叫宋志伟的人来到我们店里，在店里宋志伟详细对我们说了他们公司的情况，还说他们公司非常可靠，如果投资的钱回不来，也可以用山东济南富邦汽车公司抵押车辆进行赔付，听他这么说，我就相信了。2017年10月至12月，我在葵花金服公司共4笔投资24万元，返回利息及工资18052元。（55）付志敏：2017年9月初崔某成在我们店里和同事谈投资的事，我听他们说的挺好，就问我能否投资，崔某成说可以，并且说投5万元不但有利息还有2000元好处，投的多回报多。我就在葵花金服投资5万元，给我返回的利息和工资合计5787元，损失44213元。（56）郭金枝：被葵花金服公司骗2万元钱，公司在连山区宏运中央公园附近。2016年6月份左右，经任淑凤介绍崔某成来我家做宣传让我去投资，我把钱转到崔某成卡里划走了，签了合同。2017年合同到期后拒返我本金和利息，我就来报案了。（57）辛莹雪：2017年12月19日被杨家杖子葵花金服公司骗2万元钱，他们公司高思跟我说葵花金服投资利息高，我寻思赚点钱，就投资2万元，崔某成用pos机刷走的，返了2个月利息432元就不返了，和崔某成签过合同。（58）程国希：我被葵花金服骗2万元钱。2018年2月2号，崔某成跟我介绍葵花金服利息高，能赚钱，后来我被银行卡和身份证给我外甥高思了，高思也在那上班，我为图方便，就让我外甥弄的，他把东西拿到宏运中央公园分店投资，但在杨杖子分公司签的合同，给我返过两个月大约500元利息，返到我邮储银行卡上了。我手里有两份合同，合同甲方是我外甥签的，我的名，听说北京鑫通公司哈密投资了一个游乐园。（59）何玉美：2017年8月9日被葵花金服公司骗2万元钱，公，公司地点在宏运中央公园东边一个门市时是崔某成帮我弄的，后来他去杨杖子店里，店主换成一个姓何的。2018年6月12号左右不给我返利了，我就问崔某成，他说葵花金服公司出事了。当时崔某成和我签了一份中基建业众筹投资北京有限公司出借咨询与管理服务协议。(60)于国香：葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司自成立以来，我一共投入20笔53万元人民币。2017年9月至12月份投资的11笔21万元，2018年投资的9笔32万元转账至北京鑫通。我有和中基建业、北京鑫通签订的合同，也有中基建业、北京鑫通收款后给我的收款凭证。我投资时，葵花金服明确告知投资人资金去向，回款和收益情况，出借资金去向透明；设立风险准备金托管账户，借款人发生逾期时，第一时间为投资人到期的本金和收益垫付；五年来投资人没有损失过一分钱的本金和收益；并实行利息月返，本金到期归还。我在葵花金服投资是以我和我亲属于某、刘某3、许某2、许某3、王某9、朱某名义投入的，但是实际投资人都是我本人。到目前为止，我投资的53万元人民币，中基建业和北京鑫通一共支付我利息20900元人民币。本金都没有返还给我。（61）李国文：2017年10月17日，我在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入3万元至中基建业，返给我利息1650元。（62）宋凤荣：我在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入3次共13万元，2017年12月15日、12月22日各投资5万元，2018年2月1日投资3万元，共返给我利息5100元。（63）张艳莉：我在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入7笔21万元，以pos机转账至中基建业，是以我本人和亲属闫锦光、雷某、张某11、李某4名义投入的，但实际投资人都是我本人。共返给我利息10725元。葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司负责人是王玉静，投入的钱到期后，王玉静始终没有给出满意答复，之后王玉静把皮球踢到葵花金服总公司总经理刘佳头上，刘佳给大家的答复是公司虽然暂时出问题的，但是可以通过新的公司来缓解这个问题，最后，总经理刘佳说你们不信，可以到山东济南富邦汽贸有限公司找庞某1了解一下，我们把钱都投给他的公司了，我们派的代表1行16人到山东济南找庞某1，庞某1不和大家见面，通过别人告诉我们，葵花金服的刘佳和他们公司没有任何关系，根本不存在这件事，回来后我没有找到王玉静。（64）乔宏伟：我在葵花利赢（北京）有限公司兴城分公司投入46万元，返给我利息16800元。2017年投资的18笔36万转入中基建业，2018年4笔转入北京鑫通。我投资时，葵花金服明确告知投资人资金去向，回款和收益情况，出借资金去向透明；设立风险准备金托管账户，借款人发生逾期时，第一时间为投资人到期的本金和收益垫付；五年来投资人没有损失过一分钱的本金和收益；并实行利息月返，本金到期归还。我是以我亲属高某1、高某2、王某10、单某、李某5、王某11、陈丽杰、王某1赵某5名义投的，但实际操作人都是我。（65）王贤增：葵花有限公司兴城分公司自成立以来，我一共投入3笔7万元人民币。2017年投资的3笔7万元是用我的银行卡在兴城葵花金服以POS机转账至中基建业和北京鑫通。我有和中基建业、北京鑫通签订的合同，也有收款凭证（签购单）。到目前为止，我收到利息3200元人民币。（66）赵连红：在葵花公司兴城分公司2017年9月至11月份投资的5笔11万元，用我的银行卡以POS机转账至中基建业；2018年投资的2笔6万元转账至北京鑫通。我有和中基建业、北京鑫通签订的合同，也有收款凭证（签购单）。我在葵花金服投资是以我和我亲属刘某4、张某12的名义投入的，但是实际投资人都是我本人。我投资的17万元中基建业和北京鑫通一共支付我利息7391元人民币。本金都没返给我。（67）刘瑞国：我在葵花利赢有限公司兴城分公司投入4笔10万元，2017年9月投资1万，12月18日投资3万，18年1月8日投资2笔每笔3万，共返给我利息3500元。我是以我和张书奎的名义投的，但实际操作人都是我。（68）孙某2：我在葵花利赢有限公司兴城分公司一共投入5笔9万元人民币，2017年8月至11月份投资的5笔9万元都是用我的银行卡在兴城葵花金服以POS机转账至中基建业。我有和中基建业签订的合同，也有和中基建业收款后给我的收款凭证。在葵花金服投资是以我和我亲属信艳萍、杨某3名义投入的，一共支付我利息5900元人民币。本金都没返还给我。（69）杨丽珍：2018年1月18日在葵花利赢有限公司兴城分公司一共投入一笔3万元。是用我的银行卡在葵花金服用POS机刷卡的形式转帐的，这3万元钱全部转帐至北京鑫通公司。我有和北京鑫通签订的合同和北京鑫通收款后给我的收款凭证。我只得到3个月利息1125元。本金一分钱都没有返还给我。（70）常某：我在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入7笔15万元，返给我利息9400元。2017年8月到11月投资的，用我的银行卡通过东北地区负责人宋志伟投资到中基建业。我在2018年7月12日，到兴城市公安局做笔录时，我说是7笔15万元的合同，但实际是9笔23万元，我有8万元的合同放在王玉静名下了，王玉静说她可以把钱，我现在对王玉静不放心，还是放在我名下。8万元合同是两笔，2017年7月7日5万，2018年1月29日3万。我一共投资23万，葵花金服给我返9400元，损失220600元。（71）靳明义：我2018年1月8日在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入2笔共6万元，通过刷卡转账至北京鑫通，共返给我利息2200元。（72）洪福珍：2018年1月5日我在葵花利赢兴城分公司投入3万元，在该公司刷的卡，把3万元钱转账到北京鑫通公司，一共返给我利息1300元。（73）刘某5：我在2017年8月、10月两次四笔在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司共投资53万元，8月两笔各10万，10月一笔20万一笔13万，通过刷卡转账至中基建业公司，一共得到大约3万多元利息，本金一分没返给我。（74）纪某：2017年10月至2018年4月间被葵花金服公司骗人民币34万元。2017年9月份，何某给我打电话说，她在葵花金服公司做业务，这个公司什么手续都有，公司现在有个项目很好，利息比银行高，一分利，到了公司后，何某给我们拿出自己亲属的投资合同（有他儿子、侄子、他哥的名字），看完这些合同后，我就相信了，2017年11月底我投资3笔款合计8万元，过了几天后，何某又给我打电话说，银行的利息那么低，让我把我的亲戚的钱投资她们公司，我就把我到期的银行存款陆续的取了出来，总计我在葵花金服投资18万元，可是到了2018年5月中旬，葵花公司不给返钱了，而且公司老板刘佳也联系不到了，我这才知道被骗了。我都是通过刷POS机投资的，我一共投了9笔钱，共计34万元钱。当时兴城市公安局找我的时候，我以为只是问我在兴城的投资18万元的事，就没有说我在连山的投资，我在连山另外投资了16万元钱。葵花金服总计给我返了2.883万元利息。（75）李秀芹：我在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入3笔9万元，我自己名义一笔3万元，我丈夫张俊福名两笔，各3万，我有合同和签购单，返给我利息3240元，本金没返回。（76）陈丽君：2018年3月21日我在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司投入5万元，通过pos机刷卡转账至北京鑫通公司，有合同，一共返给我利息375元。（77）李世军：2017年10月以后共在葵花利赢有限公司兴城分公司投入5笔14万元，12万至中基账户，2万金北京鑫通账户，一共返给我利息5300元。2017年5月，兴城分公司负责人是王玉静找我，让我投资，投入的钱到期后，王玉静始终没有给出满意答复，之后王玉静把皮球踢到葵花金服总公司总经理刘佳头上，刘佳说，可以到山东济南富邦汽贸有限公司找庞某1了解一下，我们把钱都投给他的公司了，我们派的代表1行16人到山东济南找庞某1，庞某1说，葵花金服的刘佳和他们公司没有任何关系，根本不存在这件事。我在葵花金服投资不是以我个人的名义投入的，我以我和我亲属公某、佟海艳的名义投的资，实际上都是由我本人亲自投入的。除了利息，本金一分都没有返还。（78）郭某：我2017年9月开始在葵花利赢有限公司兴城分公司一共投入9笔43万元人民币。9月至12月末，我投资的37万元转账至中基建业，2018年投资的6万元转至北京鑫通，都有合同。我以我和我亲属石某1、王某13、张远华、杨某4、王某14的名义投的资，实际上都由我投的。我投入的43万得大约9100元利息。（79）焦殿雷：2017年9月至2018年2月末，在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司我一共投资16笔40万元人民币。得到利息18400元。我在葵花金服投资是以我和我亲属石水晶、石某2、焦某、李某6、尹某、许某1、赵庆和、蒋某的名义投的资，实际上都是由我本人亲自投的。（80）王玉娜：通过王玉静介绍，2017年9月份开始，在葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司兴城分公司一共投入20万元人民币。王玉静给我介绍了该公司，说是搞投资理财项目的，按月返息，按期返本，利息比银行高。说前期的钱投到山东济南富邦公司，后期的投到北京鑫通。（81)侯君：王玉娜是葵花金服兴城地区的业务员，通过她介绍，2018年3月7日在葵花利赢公司兴城分公司一共投入5万元人民币购买理财产品，获得利息750元。（82）高思：2018年3月，我经崔某成介绍到葵花金服公司做业务员，之后以亲属程国希名字投资1万元，通过自己刷pos机存的钱，返450元左右利息，因为我在那上班，所以合同是我自己签的。我去考察过北京中基公司总公司，投资哪些项目我记不清了。听宋志伟说北京中基建业公司和葵花金服的实际负责人都是刘佳，但法人不是一个人。我一共在葵花金服做了3、4个月，就第一个月拿到工资了，因为没拉到单，也赚不到钱，就不做了。这期间我没发展过别人，就我自己1万元，我姨夫1万元，我们两个拼成一单。追加起诉部分被害人陈述（1）武兴艳：被葵花金服公司骗了，是何某介绍的，2017年11月28日和2018年2月7日分别投资4万、5万元，共投资9万元，有合同。（2）肖清波:2017年11月12日逛街，看见葵花金服人在发传单，被业务员拉进店里，何某接待的我，说投资给大米豆油，利润还高，我投资90万元，有合同。（3）任素云:20**年2月逛街时看见葵花金服公司，进店后何某接待的，帮划的卡，投资2万元返432元。有合同。（4）仪宏菊:2018年3月8号通过何某介绍知道的葵花金服公司，她说她在这上班，说公司项目好，能挣钱，就和何某签了合同，投资10万元，返了3000元利息。（5）刘影:2017年11月前后，通过何某介绍知道的葵花金服，她说她在该公司上班，公司投资利息高零风险，如果本金回不来她给我偿还，跟她签了两份3万元合同，被骗6万元。返利息和工资有6930元，损失53070元。（6）魏茂贵:证实崔某成介绍我投资的，当时我路过连山区宏运中央公园葵花金服公司时，看见有人发传单，我陆续投资9笔25万，有合同，投资后返我利息和好处费约2万元，本金没返。投资时间是2017年3月18日开始至2017年10月27日。（7）陈国良:与何某原是同事关系，给我介绍葵花金服理财，2018年3月19日我在她告诉投资10万元，签了两份合同，同年4月公司给我返1400元利息，之后不给了。我多次要钱无果，来报案了。（8）王某2：2018年我以我和我父亲王某3名义在葵花金服投资2笔8万元，是我的银行卡在兴城葵花金服pos机转账到北京鑫通的，一共返还给我1260元。我原先把报案材料交给王玉静，王玉静用我和我父亲王某3名字投资，其实都是我自己出钱投的，与王玉静无关。12、被告人刘佳在公安机关的多次供述：我在2017年11月份因为涉嫌非法集资被辽宁省营口市站前公安分局刑事拘留，后被取保候审的。2018年8月29日在泗洪县泗州商城被公安机关抓到的。葵花金服公司全称叫葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司，我们实际做项目的公司是中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司。中基建业众筹投资有限公司、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司的办公地点在北京市朝阳区双井富力中心1208号门市。北京鑫通投资有限公司是我们为了做新疆哈密的项目买的一个公司。中基建业和葵花金服公司前期是我为庞某1打工，后期这两个公司的运营是我在操控，北京鑫通投资有限公司的实际负责人是我本人。中基建业和葵花金服公司前期我为庞某1打工的意思是：2016年11月20日，庞某1找到我让我去开发项目融资的业务团队，说公司上业绩的钱50%作为公司的行政开销、客户返利、人员工资及成本，另外50%作为项目投资，之后我就为他开展业务带团队。2017年5月，我团队融资的钱庞某1不给兑付本息了，他人也找不到了，只剩下他的助理张某3在公司，而且也不给钱，没办法我就给下面的团队重新更换了pos机，将pos机绑定银行账户设定为赵某1的账户，当时张某3也没有反对此事。我将中基建业项目一直做到2017年12月份，之后我又买了一家公司叫北京鑫通投资有限公司，这个公司是我自己负责的，我用这个公司做了新疆哈密的项目。葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司是张某3找人注册的，当时孙某3是法人。葵花金服公司成立目的是因为投资公司在异地无法办理分支机构，我们就成立了一家商务咨询公司，在异地建立分支机构，这样我们就可以在异地开展融资业务了。中基建业和葵花金服公司前期的框架是：庞某1是我的上级，庞某1下面有一个助理叫张某3，公司会计叫张某1，我是庞某1下面的一个团队经理，我的团队下面有负责行政、市场导员、专员、业务及督导的人，宋志伟是公司督导。北京鑫通投资有限公司的框架是：我是公司负责人，陈某1是法人，李某2是华东负责人，宋志伟是督导。督导是负责督导各分公司、考核各分公司业务是否业绩达标及分公司办公用品的采购。我们融资资金走向庞某1怎么弄的我不清楚。我接手以后的流程是投资客户将钱通过pos机刷到绑定的银行账户，再由公司会计将个人账户的钱转到公司账户上，由会计按照日常开销走账（支付客户利息、返回本金、人员工资、差旅费报销、分公司的消耗、团队奖励发放等），剩下的钱就在里面滚着。我在新疆哈密的项目最终投资是40万元，我没有投资其他项目。中基建业经营模式是分2个月（利息忘了）、3个月（9%）、6个月（11%）、12个月（13%），模式是我在网上搜的，张某3看后做成模板交给庞某1敲定的。北京鑫通这块的模式为3个月（9%）、6个月（11%）、12个月（13%），模式是我做的。中基建业前期是在北京、石家庄、承德、大庆、鞍山、扬州、泰州、泰兴、葫芦岛吸收的资金；中基建业后期和北京鑫通是在泰州、泰兴、葫芦岛吸收的，总计吸收多少我记不清了，我只知道我还有1800万元左右的钱没有兑付。这1800万元钱的去向大概情况是：李某2那儿损失200多万元，上海职场损失60万元，博瑞新能源损失100万元左右，各地区的人员工资共计是800万元左右，利息200万元左右，庞某1有300万到500万左右，具体情况只能找会计张某1去核对。我吸收这么多资金，不但没有挣到钱，还欠了一百多万元的债务。中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司的经营范围是投资管理、项目管理、项目投资等业务。葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司及下属分公司经营范围是信息咨询、保险代理等业务，上述公司经营范围是不允许对外吸收公众存款或对外融资的。我利用上述公司对外吸收公众存款，没有得到有关部门的审批或者批准。你们出示的这份《抵押借款合同》是会计张某1给我的，从2017年4月份至2017年12月份一直使用的这个合同，我没有核实这份合同内容的真实性。在2017年5月份，我发现庞某1不给兑付中基建业的资金了，我也没有核查过，我继续以中基建业的名义对外吸收公众存款是因为资金链没有断，我就认为可以正常运营。我们吸收客户存款都是通过POS机转账给付的，给客户返款是通过银行转账的方式，我们POS机绑定的有公司账户，也有个人账户，北京鑫通的项目绑定的是公司账户，也有个人账户，我只知道账户名，不记得账户号。我是2017年2月底在葫芦岛连山区、兴城、杨家杖子等地都成立了分公司并吸收公众存款了。每个公司都有负责人。连山何某，兴城王玉静，杨家杖子崔某成，何某、王玉静是城市总，崔某成是总监，负责他们所在分公司的所有业务。这三人报酬主要有两块，一是业绩提成，一是工资。宋志伟是公司的督导，主要负责职场租赁、办公用品采购，人员考勤、公司命令的上传下达。我们公司主要业务就是市场融资，还有两笔投资业务，一个是中基建业与济南富邦汽车销售有限公司的投资项目，另一个是北京鑫通公司与新疆哈密红星乐园之间的投资项目。中基建业和济南富邦公司之间的项目是庞某1和张某3签订后交给公司财务，又交给我的，我也是看到这份《抵押借款合同》后才开始融资的。2017年5月之前这个项目融资款都进庞某1、张某3的账户了，所以我不清楚融资的钱是否用于投资项目。2017年5月之后公司融资款都是用于给庞某1、张某3的融资进行还本返利了。北京鑫通与新疆哈密的项目是我谈的，是2017年9月左右，具体时间记不清了。这项目我公司一开始投资了150万，但因后期还款压力太大，我又要回110万，我们现在实际投资40万元。北京鑫通项目开始后，中基建业项目就不再融资了。北京鑫通和中基建业分别融资多少钱我记不清了。北京鑫通项目融资的钱大部分给庞某1融资的钱返还本息了。你们出示的《审计报告书》认定实际损失922.11万元左右，其中确认支出179.97万元，剩余款项都给庞某1前期融资的客户返利了。13、被告人宋志伟在公安机关多次供述：我是2017年3月份在葵花金服公司工作的，担任公司在全国地区的督导。葵花金服公司的全称叫葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司。这个公司没有实际的地址，只是为了办公司营业执照才租了一个地方，注册的时候这个公司是在北京市通州区。葵花总公司成立时间我不清楚，是刘佳他们办的，法人是谁我也不清楚，执照上写的是孙某3，这个公司实际经营者是刘佳。刘佳是中基建业公司、葵花利赢总公司、北京鑫通公司的负责人，这几个公司都是他成立的。一开始中基建业在与山东济南富邦汽车销售有限公司做汽车业务时，葵花利赢总公司是中基建业公司的下属公司，葵花利赢总公司是为中基建业公司筹集资金，然后把钱投给富邦汽车公司，后来刘佳说富邦汽车公司的融资项目完事了，要换一个项目，于是刘佳又买了一家北京鑫通投资有限公司，用这个公司在新疆哈密做了一个红星乐园项目，这样葵花利赢总公司又成了北京鑫通投资有限公司的下属公司，又为北京鑫通投资有限公司筹集资金。葵花利赢总公司为中基建业公司、北京鑫通公司筹集资金的方式是：分别在葫芦岛连山区杨家杖子成立了三家分公司，通过这三家公司利用吸收客户存款、出售公司理财产品的方式募集资金。这三家公司都是分公司没有法人，只有负责人。葫芦岛三家公司成立的经过是；我2016年第进入刘佳公司两个月后的一天，刘佳开会时说公司要在辽宁开拓市场，选好地点在葫芦岛，负责人是乔某2，乔某1这时就说让我和侯某一起去，这样我和侯某一起去了葫芦岛市，我们与乔某2见面后，乔某2给我们介绍了崔某成，我们一起在连山区中央宏运公园租了一间门市，成立了葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司，公司成立以后葫芦岛分公司就交给乔某2和崔某成负责拓展业务，刘佳又让我在葫芦岛时间，让公司稳定以后再走。2017年6月份，崔某成向我推荐了王玉静，于是7月份我们又在兴城成立了分公司，让王玉静成立城市总，负责兴城公司的业务；2017年9月份，王玉静对我说她的团队里有个叫何某的业务能力很强，她下面的客户都在葫芦岛市，想让她在葫芦岛分公司干，我把这个事报给了刘佳，刘佳就任命何某为葫芦岛分公司的城市总，何某成为葫芦岛分公司的城市总后，崔某成也有了意见，向我提出在杨家杖子开发区成立分公司，我说行，于是在2017年11月初，我们又在杨家杖子成立了分公司，由崔某成担任总监，负责杨家杖子的业务。我们公司督导业务主要是负责去各地区成立分公司、租场地、购买办公家具、用品、监督各地区的市场运营，是公司的全权代表。葫芦岛的三家分公司经营模式是向社会宣传只要在我们公司存款，就可以得到产品收益，详细的内容公司有宣传手册。这些宣传页是刘佳给我发过来的，我们对外宣传主要通过在公司门口散发宣传页、还有业务员的口口宣传的方式宣传的，到了公司后，如果有客户不明白的就由业务员讲解。客户存钱都是刷pos机支付的，pos机是公司寄过来的。pos机绑定的银行账户是多少我不清楚，这要问公司的会计张某1。我们公司的成员架构是：总公司及其他分公司的实际控制人是刘佳，下面有两个副总，再下面是我们全国督导，再往下就是各地区的城市总经理（简称城市总），最后是业务员。公司还有会计张某1，刘佳雇来用于顶名的两个人，一个叫赵某1、一个叫陈某1，只要成立公司，刘佳就让他们顶名当法人或者是负责人。我们总公司及其他分公司现在全部都已经关闭了，关闭的原因是刘佳说公司账户没有钱，没办法给客户兑付本息了。刘佳对我们说公司募集来的钱，前期是投资在山东济南富邦汽车销售有限公司，后期的钱投资在新疆哈密红星乐园项目上了。葫芦岛三家公司注册时经营范围就是为总公司承揽业务。我们总公司及其他分公司没有向社会募集资金的资质，我们总公司及其他分公司向社会募集资金的行为，没有经过有关部门的批准。我现在知道总公司及分公司在没有经过有关部门的批准下，向社会募集资金是一种非法吸收公众存款的犯罪行为。我在葵花金服工作的时间是从2017年3月至2018年4月。这期间我们公司总共在葫芦岛吸收多少人投资我不清楚。2018年4月份，刘佳不给葫芦岛返款了，我就问刘佳钱都去哪儿了，刘佳说有200万给了乔某1，100万给了他的同学张某2，刘佳交给营口公安机关20多万元的保证金也从这儿出的。给公司员工工资大约是300多万，兑付江苏泰州、泰兴的欠款100多万，给山东的庞某1200万左右，还有新疆哈密项目打款150万，其他的我就不知道了。葵花金服在葫芦岛开的三家分公司是2018年4月份关停的。2018年4月份，刘佳不给葫芦岛兑付了，就给我打电话说让我回去，剩下的交给他处理。我是2018年4月底离开葫芦岛的，我和刘佳是在2013年的时候一起工作时认识的。我在葫芦岛督导期间做的事情就是租职场、装修、购买办公设备、奖励发放等工作。我是在中基众筹投资北京有限公司的下属的葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司任督导，负责东北片儿的工作。葵花利赢电子商务咨询北京公司虽然是独立注册的公司，但它又是中基建业公司下属公司的原因是：因为中基众筹公司是山东济南的庞某1提供的营业执照，他跟刘佳是合作的关系，因为刘佳对吸收公众存款方面有经验，由刘佳负责吸收公众的存款，再通过庞某1提供的中基众筹公司投放出去，为了合规，庞某1他们又在北京注册了葵花金服公司，法人孙某3是庞某1他们找的，实际控制人是刘佳，再由中基众筹公司授权葵花金服开展吸储业务。到2018年3月份以前到期的利息和本金都返了，没到期的和2018年3月份以后投资的都没有返。群众付款后履行的手续有：投资到中基众筹公司就签出借咨询与管理服务协议，投到北京鑫通投资有限公司就签项目收益债转让与居间服务合同。2017年以前吸收的存款都通过中基公司投到庞某1那了，刘佳说这个项目做完了，他又考察了一个项目新疆哈密的红星乐园项目，这样刘佳就买了鑫通公司的营业执照，法人叫赵某1，是刘佳找的，刘佳是实际控制人。刘佳买鑫通公司营业执照的原因是，国家规定2016年12月份后不再审批投资资产管理类的营业执照。以前批的营业执照是可以继续使用，所以购买后变更法人可以继续使用。中基建业吸收的存款据刘佳讲通过庞某1投到山东济南富邦汽贸公司，投多少我不清楚。葵花金服公司是为了中基建业开展业务而在北京注册的，没有具体的办公地址。中基建业公司2017年5月迁到上海金山区租的办公地址，鑫通公司是中基业务不做才变更过来，实际都是刘佳控制的，也在中基原办公地址办公。兴城分公司在今年4月份就不开展工作了，当时的合同和pos机都是总部寄过来的，刘佳来兴城后把这些东西都搜走了，存放在葫芦岛租住的房子里了，后来被葫芦岛市经侦搜查了，我没投过资，但是今年3月份刘佳在我这借过钱，说用于公司了，现在也没还我。刘佳对我说葵花金服公司是从社会上吸收资金，然后用这部分资金投资到其他需要钱的项目上，刘佳是实际控制人。公安机关给我出示的37页课件主要宣传内容及模式是薛志军给前台和我的，还有一些内容是各分公司的城市总根据自己公司情况自己做的，薛志军是北京总公司派来的讲师，所有公司的宣传课件都是他负责做的。公司只有这一个主要讲师。葫芦岛成立的分公司是刘佳找的我，让我在葫芦岛连山区、兴城、杨家杖子找代办注册的公司。葫芦岛这些公司成立后都经营理财业务。出事以后，何某对我说，，葫芦岛地区投资人有上百人，失有900万左右。14、北京鑫通投资有限公司、中基建业众筹投资公司（北京）公司与葫芦岛三分公司投资人签订的投资合同（具体包括债权转让及回购协议、回购协议、客户申请表、服务风险揭示书及保密协议、个人出借咨询与管理服务协议）。15、葵花利赢商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司营业执照复印件，兴城分公司登记申请书、设立登记审核表、兴城分公司营业执照复印件，杨杖子分公司登记资料复印件，证实分公司登记注册情况。16、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司章程、营业执照复印件，证实公司成立日期2017年4月1日，经营范围:经济贸易咨询技术开发、转让、服务、咨询；计算机技术培训；市场调查；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务…等。17、中基建业众筹投资（北京）有限公司营业执照复印件成立日期2016年7月25日。经营范围：项目投资，投资管理，资产管理，经济贸易咨询，企业管理。18、北京鑫通投资有限公司营业执照复印件，法定代表人赵某1，成立日期2014年7月15日，经营范围：项目投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，企业策划，经济贸易咨询，组织文化艺术交流活动，计算机系统服务，技术开发、转让、咨询、服务、推广…。19、授权书二份，证实2017年4月1日中基建业众筹投资（北京）有限公司现授权葵花利赢电子商务咨询有限公司（北京）有限公司全面开展项目投资、投资管理、资产管理、经济贸易咨询、企业管理等业务，有效期为2017年4月1日至2019年3月31日。2017年12月29日北京鑫通投资有限公司现授权葫芦岛葵花金服商务咨询有限公司全面开展项目投资、投资管理、资产管理、经济贸易咨询、企业管理等业务，有效期为2018年1月1日至2019年12月31日。20、葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司、中基建业众筹投资（北京）有限公司、北京鑫通投资有限公司工商档案，证实公司工商登记情况。21、中基建业（北京）公司2017年6月27日下发的（2017）0601号文件，文件名：关于葫芦岛分公司相关人员筹备期考核结果的通知，主要内容：“葫芦岛分公司：你公司于筹备期间…三项重要考核指标未完成公司相关要求，…决定对你分公司相关主要负责人做以下处理：东北区域业务督导宋志伟做降薪处理，保留原工作岗位和职务…”。22、葫鸿翔会内鉴【2019】59号对葵花金服公司涉嫌非法吸收社会公众存款案中涉案事项进行审计的司法鉴定报告。证实对葵花金服案件中被害人实际损失金额等问题进行司法会计鉴定。23、公安机关调取的关于庞某1、张某3与中基建业公司账户往来说明及往来账，证实现有证据无法证明庞某1、张某3从中基建业公司获利200余万元的事实。24、张某1提供的带有中基建业公司公章的离职证明一份，证实张某1自2017年1月4日入职公司，担任出纳职务，至2018年5月21日因个人原因申请离职。25、张某1与赵某12018年5月21日交接清单一份，证实二人交接中基建业众筹投资（北京）有限公司：营业执照正本一张，营业执照副本一张，公章一个，法人章一个（李某7），开户许可证一张，对公结算卡两张，网银两个，交接北京鑫通投资有限公司营业执照正本一张，营业执照副本一张，开户许可证一张，公章一个，合同章一个，财务章一个，法人章（赵某1）一个，法人章（陈某1）一个，对公结算卡一张，组织机构代码征集成电路IC卡一张，印鉴卡一张，网银两个，其他物品有：聊城市博瑞新能源汽车有限公司天津分公司营业执照副本一张，原上海职场互联网宽带业务协议一份，葫芦岛地区人事代理协议一份，U盘一个。26、见习讲师活动反馈表、葵花金服讲课课件，证实葵花金服宣传内容。27、庞烈振2018年6月11日向兴城市公安局经侦大队举报刘佳在葫芦岛葵花金服商务咨询有限公司可能有非法集资行为举报信。28、扣押决定书及扣押清单，证实2018年10月25日从新疆哈密红星凯博旅游开发有限公司扣押人民币40万元。29、连山公安分局经侦大队出具的说明一份，内容为：关于孙某3、曹某、李某7、宋某2、张金华、周某、赵某1、陈某2是否参与非法吸收公众存款，经查，孙某3、赵某1为刘佳雇佣的法人，陈某2为代账会计未实际操作公司。30、何某提供的中基建业众筹投资（北京）有限公司与济南富邦汽车销售有限公司2017年2月28日签订的抵押借款合同复印件一份，主要内容为济南富邦汽车销售有限公司借款人民币一千万元，期限自2017年3月1日至2017年12月31日，抵押车辆:比亚迪汽车20台，福特汽车25台，福田汽车十台，铃木汽车23台，现代汽车七台。31、公安机关出具的说明，证实何某提供的中基建业公司与济南富邦汽车销售公司签订的《抵押借款合同》系复印件，济南富邦汽车销售有限公司负责人徐某1证实从未与中基建业公司签署任何合同，无法通过技术手段鉴定该合同的真伪。32、葫芦岛市连山区人民检察院葫连检公诉刑诉【2020】28号起诉书一份，证实原葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司负责人何某、兴城分公司负责人王玉静、葫芦岛葵花金服商务咨询有限公司杨家杖子分公司负责人崔某成因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被提起公诉。33、刘佳、宋志伟身份证复印件及户籍证明，证实二被告人身份情况。34、案件来源，证实本案系被害人报案受理。抓获、到案经过，证实二被告人被抓获归案。上述证据经当庭质证，本院采信作为定案的依据。本院认为，被告人刘佳以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，用高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众募集资金，数额特别巨大；被告人宋志伟违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，造成他人严重经济损失，数额巨大，其行为分别构成集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实基本清楚，证据基本充分，对公诉机关指控二被告人的罪名及除犯罪数额以外的公诉意见本院予以采纳。对被告人刘佳及辩护人所持被告人没有非法占有故意不构成集资诈骗犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人刘佳在葫芦岛开设的分公司向社会不特定人群非法集资的借口一是其经营的中基建业公司投资济南富邦汽车项目，一是北京鑫通公司投资新疆哈密红星乐园项目，而根据现有证据表明，其所谓投资济南富邦汽车销售有限公司项目及投资行为均不存在，其投资的新疆红星乐园项目只支付40万元定金。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的”情形的，可以认定为“以非法占有为目的”。故对其辩解及辩护意见不予支持。对其辩护人所持被告人刘佳吸收公众存款行为属单位犯罪，本院认为，被告人刘佳在葫芦岛成立葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司等公司目的及全部业务，即是非法吸收公众存款。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，公司、企业设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。故对辩护人该辩护意见亦不予采纳。对被告人宋志伟辩护人所持宋志伟不是公司管理者，没有直接参与非法吸收公众存款，只是起到一定帮助作用，犯罪情节轻微，且属从犯，可免予刑事处罚。对此，本院认为，依据本案二被告人供述及相关证言可证实，葵花利赢电子商务咨询（北京）有限公司葫芦岛分公司、兴城分公司、葵花金服商务咨询有限公司杨家杖子分公司均经被告人宋志伟组建成立，何某证实“分公司所有运营管理都由宋志伟负责，宋志伟向我们宣传公司业务是给我们提供营业执照、抵押借款合同等手续，提供pos机…”，崔某成证实“宋总向我介绍公司理财产品”“分公司运营模式是宋志伟提供给我们的，宋志伟任命我的杨家杖子分公司负责人。”王玉静证实“中基建业、北京鑫通公司与客户签订的投资合同是宋志伟给我拿来的，公司讲解课件都是宋志伟提供的，宋志伟对我说他们公司是一家理财平台，模式是众筹，并说公司有营业执照。”综上可以认定，被告人宋志伟作为中基建业众筹投资（北京）有限公司督导，受刘佳指派，负责在葫芦岛地区组建成立了多家分公司并指导开展非法吸收公众存款业务。故对辩护人所持宋志伟犯罪情节轻微，属从犯的辩护意见，本院不予采纳。对二被告人辩护人所持二被告人犯罪数额应扣除另案被提起公诉的同案被告人何某、王玉静、崔某成三人作为投资人投资的存款数额总计264.5万元的辩护意见，本院予以采纳。二被告人当庭虽对犯罪事实及情节有辩解，但在公安机关均能如实供述案件基本事实，当庭亦表示悔罪，可酌情对其从轻处罚。结合本案案情，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘佳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月5日起至2032年9月4日止。）二、被告人宋志伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币二十万元。（此款于本判决生效后十日内缴付本院。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月24日起至2025年1月23日止。）三、对公安机关扣押的赃款人民币40万元按同等原则返还被害人。四、涉案集资诈骗及非法吸收公众存款继续予以追缴并按同等原则返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 王 丹人民陪审员 王 琦人民陪审员 刘欣境二〇二〇年七月二十八日书 记 员 张洪娟