山东省青岛市市南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0202民初1145号 原告：曹智伟，男，汉族，1992年4月25日出生，现住江苏省南京市建邺区。 委托诉讼代理人：孙娜娜，青岛城阳春雨法律服务所法律工作者。 被告：青岛九州商品现货交易中心有限公司市南分公司，住所地山东省青岛市市**东海西路**（华银大厦）****，统一社会信用代码：913702023341649617。 负责人：尚延程，经理。 被告：青岛九州商品现货交易中心有限公司，住所地山，住所地山东省青岛市市**镇江北路**337F，实际经营地山东省青岛市市**东海西路**（华银大厦）****信用代码：91370203097968375F。 法定代表人：赵林帆，董事长。 二被告共同委托诉讼代理人：周晗，女，系公司员工。 原告曹智伟诉被告青岛九州商品现货交易中心有限公司（以下简称“九州公司”）、被告青岛九州商品现货交易中心有限公司市南分公司（以下简称“九州市南分公司”）合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告曹智伟之委托诉讼代理人孙娜娜，九州公司及九州市南分公司的共同委托诉讼代理人周晗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 曹智伟向本院提出诉讼请求：1.请求确认曹智伟在九州市分公司交易系统中的开户和全部交易无效；2.依法判令由九州公司、九州市分公司返还资金87099元，并赔偿曹智伟资金占用利息，自曹智伟最后一次交易结束日2016年12月30000元，29个月计算（按照年利率6%计算至实际给付之日止），两项合计93428.36元；3.请求九州公司、九州市分公司支付因维权造成的住宿费与餐费3000元；4.本案诉讼费由九州公司、九州市分公司承担。事实和理由：九州市分公司的经营范围为：批发及网上零售工艺品、集邮用品、化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，铁，煤炭，农副产品（不含国家专营专控产品），经济信息咨询等相关业务，批发预包装食品（凭许可证经营）（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）因此包含的经营范围不包括提供期货交易场所、设施和服务，设计期货合约，安排期货合约上市，组织监督期货交易、结算和交割，甚至不包括为现货交易，提供电子交易服务平台服务。2016年11月，曹智伟在九州市分公司低风险高利润的虚假宣传下，在九州市分公司处开设了交易账号，进行九州邮币卡合约交易，然而九州市分公司所称的现货交易是除了价格、交货地点及时间条款以外，其他诸如保证金比例、报检单位、最小变动价位，手续费、延期费、交易时间、最大持仓量等均是相对固定的标准化合约交易。在电子撮合的买卖过程中，九州市分公司、九州公司提供商品品种以及报价，与申请人进行对手交易，实质上形成了做市商的交易模式，以上构成了集中交易，且无任何实物交收，诱使曹智伟投入巨额资金，以曹智伟亏损的方式，从中非法赚取曹智伟资金。事实上就以上所谓现货交易根本就是非法期货交易，严重违反了相关法律的规定，相关交易属于无效，曹智伟因此投入的资金应当予以返还。庭审中，曹智伟增加以下诉讼请求：依法宣告被告提交法庭并在签字处盖章的曹智伟与张九冬签订的和解协议非法无效。 九州公司、九州市分公司共同辩称，一、九州公司依据青商贸审字（2014）22号文件成立，并且经营模式、经营资质、经营产品的种类通过了青岛市商务局、金融办、市工商局和青岛证监局组成的专家组的专家评审意见，于2015年8月份取得了青岛市文化广电新闻出版局关于从事文化艺术类交易资质。九州市分公司作为九州公司的内部分支机构，有权经营邮币卡电子交易平台。且至今并未有任何相关行政机关和部门对九州市分公司、九州公司是否超范围经营、是否具有现货服务平台经营资质作出具体的行政认定和处罚。九州市分公司仅仅为曹智伟提供交易平台，并未参与到任何一笔交易中，九州市分公司并非曹智伟的交易相对方，曹智伟从不同的交易对手手中购买了邮票吉祥花卉片、中国鸟绿尾虹雉票、北京民居套票、142摄影、诗词歌赋单枚。以上所有邮票在交易完成之后从买卖双方之间完成了即时交割，案涉交易不存在未交割的问题。所有交易都是一比一全款全货交易，不存在任何保证金交易，所有交易也都是曹智伟自行操作，不存在任何强制平仓、反向对冲。案涉交易为实物现货不是期货交易的标准化合约，也不符合期货交易的特征。曹智伟要求返还交易资金的对象错误。二、和解协议于2017年1月19日由曹智伟签署，如果曹智伟认为显示公平、存在胁迫、欺诈情形完全可以在法定的一年之内行使变更权和撤销权，或者曹智伟可以通过拒收款项、报警等方式撤销这个协议，但是曹智伟并没有采取上述措施，因此该协议符合双方的真实意思表示，合法有效。综上曹智伟的诉讼请求不应得到支持，请依法驳回。 本案当事人围绕诉讼请求依法向本院递交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和本院经审查确认的证据，本院认定事实如下： 九州公司成立于2014年4月21日。2016年11月16日，公司名称由青岛九州商品交易中心有限公司变更为青岛九州商品现货交易中心有限公司。九州公司的经营范围为：批发、零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属（黄金除外），燃料油（仅限重油、渣油），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；为以上商品和石化产品（不含危险品）贸易活动提供电子平台交易的经纪服务（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）等。九州市分公司系九州公司的分支机构，成立于2015年6月19日。2016年12月2日，该分公司名称由青岛九州商品交易中心有限公司青岛邮币卡分公司变更为青岛九州商品现货交易中心有限公司青岛邮币卡分公司；2017年2月15日，该公司名称变更为青岛九州商品现货交易中心有限公司市南分公司。九州市分公司的经营范围为：批发零售及网上销售：工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属，橡胶制品，化工产品（不含危险品），铜，铝，钢，煤炭，农副产品（不含国家专营、专控产品）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务）等。 《九州邮币卡现货交易管理办法（试行）》，载明：“现货托管交易”是指交易商对其持有的公开发行的邮币卡商品，可向九州邮币卡申请托管，经过一定的封闭期且达到九州邮币卡上市交易条件后，九州邮币卡将该商品上市交易，交易商可以选择持有、转让或买入的交易模式。“电子交易合同”是指交易商通过九州邮币卡的托管交易系统对上市商品进行交易订立的现货买卖合同。合同约定的内容包括但不限于品种、数量、品相、规格、成交价等。托管商品包括六种，每个上市的托管商品应包括交易商品名称、商品代码、交易单位和最小变价单位等信息。九州邮币卡受理托管申请后，对托管商品进行编码注册，在官方网站发布公开征集公告，并公布托管价。托管申请人应在九州邮币卡规定期间内申请预约入库，并在预约时间内办理商品入库。九州邮币卡可对托管商品实行申购，并在官方网站公告申购时间、申购价、拟开放申购数量等。交易商可以于申购日（简称T日）申购发行的商品，申购时间为T日的9：30-11:30,13:00-15:30。申购流程为：1.交易商申购、配号（T日）；2.抽签、公布中签结果（T+1日）；3.托管交易。现货托管交易实行全款全货交易，并即时完成货款划拨和获物转移；买方交易商当日买入并持有的托管商品在交易当日可以转让。交易流程为：1.买卖双方在交易时间内通过托管交易系统进行交易申报；2.买方交易商和卖方交易商的报价在托管交易系统达成一致，电子交易合同成立并生效；3.根据电子交易合同和相关交收、结算规则，卖方向买方转移所交易商品的所有权，买方向卖方划转对应的资金；4.九州邮币卡按相关标准收取已达成交易的买卖双方的交易服务费。交易过程中，买卖双方进行交易申报，托管交易系统即时冻结其交易账户内相应数量的全额货款和对应的货权以及交易服务费。买卖双方交易成功后，托管交易系统将对应全额货款划拨至卖方交易账户，同时卖方向买方转移货权。九州邮币卡收取买卖双方的交易服务费。关于结算，买方交易商需在交易前备足全额货款及交易服务费，卖方交易商需在交易前备足货品。卖方交易商应在预约入库的规定时间内完成交易商品的鉴评入库，九州邮币卡将按实际鉴评数量收取交易商的鉴评费、按实际入库数量冻结交易商的仓储费。关于出库约定：交易商在交易时间内，可向九州邮币卡提交实物交收（提货）申请，经九州邮币卡审核后，可在指定交收日内办理出库手续，交易商提货的数量必须为九州邮币卡固定的最小交收数量的整数倍。九州邮币卡现货托管交易实行每日价格涨（跌）幅限制制度，首日上市交易商品的常规涨跌幅度不得超过上市指导价的30%；上市首日之外的交易日，上市商品的涨跌幅度不得超过前一交易日收市价的10%。 曹智伟于2016年11月通过网络在九州市分公司的官方网站上开户，注册账号********，并通过该账号在九州市分公司的官方网站进行邮币卡交易。 另查明，2017年9月4日，曹智伟作为乙方签订《和解协议》一份，在该协议抬头以及落款的甲方处，均加盖九州市分公司的公章。该《和解协议》载明：甲乙双方确认乙方账户亏损系风险投资下乙方自主交易形成的正常亏损，与甲方或交易所等其他第三方无关。乙方同意并履行本协议，撤回对甲方、甲方的分支机构、甲方经纪商及甲方所在的交易平台的所有投诉，不再进行复议，也不再通过其他任何渠道（包括但不限于法律诉讼、行政诉讼、向任意政府部门、任意单位进行投诉、通过媒体进行宣传等）就该亏损主张权利。考虑到乙方经济困难，甲方本着人道主义立场愿意以96元每枚的价格回购乙方账户中吉祥花卉片743枚，总计71328元。同日，曹智伟申请销户。 2017年1月20日，曹智伟名下银行账号62×××76收取回购款71328元。 本院认为，本案的争议焦点为：一、曹智伟与九州市分公司签订的和解协议是否有效；二、曹智伟能否再行请求法院确认其在九州市分公司交易系统中的开户和全部交易无效并要求赔偿。 一、关于和解协议是否有效问题。曹智伟庭审中提交了谈话录音以及张莉、孟宪立的证人证言，以证明其是被迫无奈签订的和调协议。本院认为，张莉、孟宪立是与曹智伟一起到九州市分公司维权的人员，并且张莉称其也会起诉，故上述证人与九州市分公司有利害关系，且无其他证据予以佐证，其证言本院不予采信。曹智伟称其母亲不情愿接受九州市公司提出的条件，但最终曹智伟签署了和解协议并接受了协议约定的回购款，说明和解协议系双方确认的意思表示，曹智伟目前无有效证据证明和解协议存在可撤销或无效情形，故该和解协议合法有效。对于曹智伟称和解协议中甲方签署人张某某不能代表九州市分公司的主张，本院认为，和解协议抬头部分的甲方处以及落款的甲方处，均盖有九州市分公司的公章，说明该协议甲方主体是九州市分公司，张某签署协议的行为代表九州市分公司。即使张某某不是九州的工作人员，但其自愿代表九州市分公司签署和解协议，九州市分公司也确认了其行为，可以证明该协议甲方系九州市分公司。故对于曹智伟的该主张，本院不予采信。二、曹智伟能否再行请求法院确认其在九州市分公司的开户和全部交易无效并要求赔偿的问题。曹智伟与九州市分公司经协商，就本案所涉交易的相关问题达成和解，确认双方再无任何纠纷。和解协议签订后九州市分公司已履行协议约定，曹智伟收取了和解协议约定款项并将其在九州市分公司交易系统中开立的交易账户销户。故曹智伟在其与九州市分公司达成协议并履行完毕的情况下，又起诉要求确认其在九州市分公司交易系统的开户和所有交易无效并要求赔偿的诉讼请求无事实和法律依据，本院依法不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 驳回原告曹智伟的诉讼请求。 案件受理费2136元，由曹智伟负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。 审 判 长  谢 梅 人民陪审员  张丽文 人民陪审员  黄照华 二〇二〇年七月十日 书 记 员  江 婷