河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1702刑初545号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人罗宗铭，男，1993年3月21日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年8月16日被抓获，同月16日至20日被临时羁押于长沙市第一看守所，同月21日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。辩护人王志杰，河南济世雨律师事务所律师。辩护人罗晓伟，湖南星河律师事务所律师。被告人尚思彤，曾用名尚禹，女，1993年4月5日出生，汉族，本科文化，中共党员，无业，住黑龙江省鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月25日被执行逮捕。辩护人朱晓东，河南公义律师事务所律师。被告人龙涵，女，1994年7月13日出生，苗族，专科文化，深圳艾拓思网络科技有限公司工作人员，户籍地湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县，案发前住广东省深圳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被驻马店市风分局取保候审，2019年4月8日被驻马店市驿城区人民检察院取保候审，同年9月10日被本院取保候审。指定辩护人乔龙，河南筑梦律师事务所律师。被告人罗烈雄，男，1988年2月25日出生，汉族，初中文化，深圳艾拓思网络科技有限公司工作人员，住广东省汕尾市陆河县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2018年5月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被驻马店市公安局东风分局取保候审，2019年4月8日被驻马店市驿城区人民检察院取保候审，同年9月10日被本院取保候审。辩护人贾长磊，河南燕小成律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2019）247号起诉书和驻驿检刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人罗宗铭、尚思彤犯组织、领导传销活动罪；指控被告人龙涵、罗烈雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别于2019年9月10日、2020年1月14日向本院提起公诉和变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员杨晓出庭支持公诉，上述四被告人及辩护人均到庭参加诉讼。期间因公诉机关补充侦查，本案延期审理两次，现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年1月至6月，河南天匠实业有限公司（下称天匠公司）的实际控制人尚某1、盛某1（已判决）通过微信、QQ空间等媒体大肆进行宣传“天匠2468”传销模式，以推销化妆品为名要求参加者购买价值617元的银卡、1234元的金卡、2468元的钻卡以获得加入该传销组织的资格，获取资格后发展其他成员以获得返利。被告人罗宗铭、尚思彤分别为该传销组织商务中心负责人，对传销活动的实施、建立、扩大起重要作用。经鉴定，会员编号为“罗宗铭”的下级用户共计1871人，共29层；会员编号为“1233932”的尚思彤的下级用户63人，共15层级，会员编号为“尚思彤”的尚思彤的下级用户共计1141人，共37层级。2.2018年4月，尚某1、盛某1找到饶某1(已判决)负责经营的深圳艾拓思网络科技有限公司（下称艾拓思公司），要求冒充谷歌公司制作“谷歌链”网站，网站以“直推奖励”、“推荐分红”等方式鼓励其会员发展下线，并开发“谷歌币”价格兑换功能，尚某1、盛某1拥有对“谷歌币”价格进行后台调整的权限。后尚某1、盛某1等人制定相关推广政策，以微信、QQ等媒体进行大肆宣传，虚构投资谷歌币的盈利前景以及合法性，诱使他人分别以0.4元、0.7元、1.2元不等的价格认筹谷歌币需要以ETH（以太币）作为结算币种，实际为网络传销活动。经鉴定，尚某1、盛某1等人以“谷歌币”为幌子共发展会员53302个，会员共有38个层级。被告人龙涵作为产品经理，在明知“谷歌链”与谷歌网无关，是会员通过发展下线进而抽取提成的发展模式，仍在维护“谷歌链”网站运行时发挥重要作用；被告人罗烈雄作为营销人员，在明知上述模式时仍将该用于违法犯罪的网站销售给尚某1，并建立了微信群联系交流用于解决“谷歌链”网站运行中出现的问题。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、证人证言、鉴定意见、书证等证据，认为被告人罗宗铭、尚思彤的行为已构成组织、领导传销活动罪；被告人龙涵、罗烈雄的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法惩处。被告人罗宗铭对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其不是商务中心负责人，仅发展17名会员，指控的会员层级和人数不实。其辩护人认为罗宗铭的行为不属于情节严重。另提出，罗宗铭有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人尚思彤对公诉机关指控的罪名无异议，辩解其不是商务中心负责人，仅发展会员约30名，指控的会员层级和人数不实。其辩护人提出公诉机关指控的人数及层级的事实不清、证据不足。另提出尚思彤属于犯罪中止，有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯，已退赔部分受害人损失，建议对其从轻处罚。被告人龙涵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出龙涵有坦白情节；自愿认罪认罚；系从犯、初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人罗烈雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名提出异议，认为本案属于单位犯罪，罗烈雄仅负责营销，不具备帮助信息网络犯罪活动罪的主体要件，不构成犯罪。另提出，罗烈雄有坦白情节，自愿认罪认罪，系从犯、初犯、偶犯，愿意缴纳罚金，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：（一）2016年1月至6月，天匠公司的实际控制人尚某1、盛某1通过微信、QQ空间等媒体大肆进行宣传“天匠2468”传销模式，以推销化妆品为名要求参加者购买价值617元的银卡、价值1234元的金卡、价值2468元的钻卡不同会员级别获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接发展会员以获取返利，还设置多种返利方式引诱参加者继续发展他人参加。期间，被告人罗宗铭、尚思彤分别系天匠公司下属商务中心（团队）负责人，对“天匠2468”模式的发展、扩大起重要作用。天匠公司“天匠2468”模式的传销模式共发展会员5904人，业务层架超过47层。其中，经鉴定，罗宗铭共发展会员1871人，业务层级共29层；尚思彤共发展会员1141人，业务层级共37层。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述（1）罗宗铭供述,2016年1月份，他被一个微商朋友拉到“新项目发布群”的微信群，尚某1每天在群里宣传“天匠2468”模式，后尚某1邀请他们到驻马店考察，并向他们展示天匠公司的背景和实力。他回到湖南后就开始做“天匠2468”，发展了之前做微商时的老客户。后他带妻子来到驻马店发展，并发展了一部分下级。“天匠2468”模式会员有三种，分别是617元银卡会员、1234元金卡会员、2468元钻卡会员，会员发展是按照金字塔模式，每个会员下面只能有两个人，以此类推，公司对会员推出有直推奖、懒人奖、PK奖等奖励。他的上级是“雨晨”，直推的下级有二十多人，他以及他直推的下级下面发展的有三四百人。会员在“天匠2468”网站注册后有账号密码，同时需要绑定银行卡，自己发展下级或者下级再发展下级时网站会自动计算积分，1积分对应人民币1元，积分超过100后可申请提现，申请提现后公司会打钱到绑定的银行卡。提现时公司会收取20%的税费及1%的手续费，扣掉税费及手续费后他获利17万左右，他在网站上的实际积分有20多万。（2）尚思彤供述，她于2015年开始做微商卖面膜，后公司邀请他们到驻马店市开年会时认识尚某1。2016年年初开始跟着尚某1做“天匠2468”模式。“天匠2468”模式分三个会员等级，617元银卡会员、1234元金卡会员、2468元钻卡会员。每卖出一套产品她可以获得固定比例的奖励，通过她购买套餐的人往外卖出产品她也可以获得一定提成，介绍购买套餐的人越多，她拿到的提成就越多。她做“天匠2468”大概一个月的时间，直接发展下线20多人，下面的团队发展多少不清楚，她一共获得返利10万元左右，提现7万多元。获取的提成通过“天匠2468”网站提现，提取10000元要扣除2000多元税费。2.证人证言（1）尚某1证言，他是天匠公司的法定代表人，“天匠2468”实行的是三级分销双规制的直销模式，购买617元的产品可以成为银卡会员，1234元卡会员，2468元可以成为钻卡会员，公司设立的有直推奖、PK奖、见点奖、懒人奖、分红奖、复消奖、福布斯奖、领导奖，成立有网上销售平台（天匠2468），根据银卡、金卡、钻卡会员的身份分别获得相应的奖金。（2）盛某1证言，天匠公司主要做化妆品的生产和经营，2016年1月份公司推出“天匠2468”模式，即分三个等级，分别是617元、1234元和2468元，三个等级就是三种套餐产品的价格，并制定相应的奖励制度。（3）李某1证言，2015年12月份，他以“天匠2468”模式在网上销售面膜。天匠2468分三种会员等级，即617元银卡、1234元金卡、2468元钻卡，会员可以发展下线获得返利，下级会员缴纳会费或者消费，上级的会员可以根据不同的等级获得不同的返利，级别越高返利越高。（4）杨某1证言,证明天匠公司法定代表人是尚某1，2016年初，尚某1提出“天匠2468”的销售模式，会员缴纳617元钱成为银卡会员，缴纳1234元成为金卡会员，缴纳2468元成为钻卡会员，会员每推荐一人购买产品能得到相应分红，每个会员往下发展的会员成为银卡、金卡、钻卡会员也可以获得相应分红。（5）申某1证言，2016年2月份，他担任天匠公司财务总监，“天匠2468”销售模式是按照购买产品多少分三种等级，分别是617元银卡、1234元金卡、2468元钻卡，会员发展下线能得到奖励。会员获取的提成可以通过“天匠2468”网站进行提现申请，他通过网上银行转账的方式把返利打到会员的银行账户，提现需要扣除提现金额百分之一的手续费。商务中心是指一些大的代理，有自己的团队，发展的下线比较多。大商务中心有罗宗铭、宇某1、贾某1、尚思彤等人。（6）贾某1证言，2016年春，他通过罗宗铭介绍参加天匠公司的“天匠2468”活动。她成为钻卡会员后，罗宗铭称再注册会员可以省钱并可得返利。罗宗铭经常在朋友圈宣传“天匠2468”的产品。（7）郑某1证言，她是天匠公司客服经理，2016年初，尚某1通过“天匠2468”模式发展客户卖化妆品。尚思彤曾是天匠公司产品的代理，是她的客户。因尚思彤找她了解“天匠2468”模式比较多，公司把她设成了尚思彤的上级。（8）李某2证言，2015年底，她通过贾某1购买“天匠2468”钻卡会员，她的上级是贾某1，贾某1的上级是罗宗铭。尚某1建有QQ群“天匠2468”培训，罗宗铭经常在群里讲课，讲如何发展下线以及如何沟通。（9）游某1证言，她于2016年2月份通过贾某1购买银卡会员，之后贾某1把她拉进罗宗铭创建的微信群中，罗宗铭建的微信群每天都有不同的培训课程，培训如何让人相信“天匠2468”加入成为会员以及公司的奖励制度。（10）黄某1、张某1证言，她们于2016年2月参与“天匠2468”模式，均是钻卡会员，属于尚思彤的商务中心团队。3.鉴定意见，即河南联合司法鉴定中心【2018】电子数据鉴字第8号鉴定书及补充说明三，证明用户编号为“罗宗铭”的用户，下级用户共计1871人，共29层级；用户编号为“尚思彤”的用户，下级用户共计1141人，共37层级。4.“天匠2468”模式宣传彩页，证明“天匠2468”模式宣传的会员等级及八项奖励。5.罗宗铭、贾某1微信朋友圈记录截图，证明罗宗铭和贾某1通过微信宣传“天匠2468”的情况。上述证据，本院予以采信。（二）2018年4月，尚某1、盛某1等人以虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目，通过微信、QQ等网络媒体进行公开宣传，对外发布认购“谷歌币”，夸大投资“谷歌币”的盈利前景，诱使他人认筹“谷歌币”。尚某1、盛某1等人通过后台操作，人为控制“谷歌币”升值，以达到吸引会员购买“谷歌币”的目的。具体方式是：尚某1等人宣传会员购买该网站发行的“谷歌币”用来购买平台“矿机”，“矿机”在一定时间内可自动产生“谷歌币”，该币可以在网上用人民币进行交易。会员通过平台制作的二维码在网络上宣传谷歌币平台，通过拉人头发展下线获得平台奖励的“谷歌币”，发展会员可获得其三层下线的产币奖励，达到一定人数还可获得发展下线人数相对应的“矿机”。艾拓思公司在经营期间，饶某1（已判决）明知尚某1等人利用信息网络实施不法行为，仍为其制作“谷歌币”及相关的传销网站，进行网站的开发及维护。其中，被告人龙涵作为产品经理，在明知“谷歌链”与谷歌网并无关系，系会员通过发展下线进而抽取提成的发展模式，仍在维护“谷歌链”网站运行时发挥帮助作用。被告人罗烈雄作为营销人员，在明知上述模式仍将用于违法犯罪的网站销售给尚某1，并建立了微信群联系交流用以解决“谷歌链”网站运行中出现的问题。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人供述（1）龙涵供述，她于2018年2月到艾拓思公司工作，公司主要做矿机即区块链等业务。她是产品经理，负责客户跟技术部门对接，并安排技术人员按照客户需求修改维护平台。尚某1、盛某1在其公司购买一个“矿机”网站，“矿机”网站注册会员实名认证获得矿机，可以通过直推发展下线，并可以获取系统返利。同年5月份，尚某1、盛某1等人因购买的“矿机”网站出现BUG后来到公司，饶某1安排她与尚某1等人进行对接。她与饶某1、罗烈雄、尚某1等人通过微信群联系交流解决“谷歌链”网站运行中出现的问题。（2）罗烈雄供述，他在艾拓思公司负责营销工。2018年4月初，尚某1曾通过电话向他咨询“矿机”平台。后尚某1、盛某1到其公司了解情况，并从公司购买“矿机”平台，平台名称定为“谷歌矿机平台”。“谷歌链”网站和“谷歌币”与谷歌公司没有任何联系。后他们通过微信群与尚某1联系解决平台出现的问题。2.证人证言（1）李某1证言，2018年4月份，尚某1在公司开会介绍区块链，并购买“谷歌币APP”及网页版本，尚某1让公司员工注册会员并购买谷歌币，并从后台操作币价上涨。平台内注册会员约六万人，他负责给客户制作系统二维码、推广客户，客户将二维码发送到QQ群和朋友圈，扫描二维码注册系统的人成为客户下线。客户可提下线三级人员的挖矿产币的收益，一级提3%、二级提2%，三级提1%。（2）杨某1证言，2018年5月初，尚某1称准备在网上炒虚拟货币赚钱，并找人做虚拟币。后尚某1让他们下载APP，并让公司员工注册账户操作虚拟谷歌币。同月5日，尚某1安排让他、李某1、盛某1等人对外宣传虚拟币，并帮助指导客户注册系统进行虚拟币交易。后因注册人员增多，系统出现漏洞，尚某1带他和李某1、盛某1到深圳开发虚拟币系统的公司解决系统问题。（3）饶某1证言，他是艾拓思公司负责人，龙涵是公司技术部门负责人，罗烈雄是公司业务员。2018年4月，尚某1、盛某1通过电话联系罗烈雄到公司商谈“谷歌链”的项目。后他安排龙涵等技术人员开发“谷歌链”网站。2018年5月，网站投入使用，他们建立微信群联系交流，用于解决“谷歌链”网站运行中出现的问题，龙涵、罗烈雄都在微信群中。（4）张某2证言，艾拓思公司主营网络开发，法定代表人是黄某2，业务负责人是饶某1，产品经理是龙涵，他和邹某1、杨某2是技术人员，公司不允许技术人员与客户直接联系。公司开发的矿机网站中有一个谷歌链，网站注册的会员可以通过发二维码和链接的方式发展下级，下面三级的人数达到一定的数量就能得到相应的奖励，每个会员可获取自己下面三级的会员返利，会员直推的下级会员没有限制，可以无限发展。“谷歌链”平台是饶某1将客户需要的文档交给他，他将网站做好后交给龙涵，龙涵负责测试，后向客户交付。谷歌链网站本身设置有发展层级模式，发展下线和返利模式均可以通过后台修改。谷歌链网站和区块链技术无关，谷歌币不是在正规虚拟币交易场所交易，可从网站后台直接拨币。（5）邹某1证言，他于2018年3月中旬到艾拓思公司上班，负责为客户搭建服务器及维护服务器等项目。公司员工罗烈雄负责跑业务，产品经理龙涵负责和客户对接项目。公司矿机品台项目是张某2负责开发，杨某2和张某2负责维护，为客户修改BUG。同年5月19日，谷歌矿机平台服务器因会员多被挤爆，龙涵将服务器里的源代码和数据库通过QQ发给他，他将其保存在电脑里。她通过微信群和客户进行沟通。（6）杨某2证言，她于2018年3月26日到艾拓思公司上班，公司经营网站和区块链平台开发。她在公司做网站后台开发，工作由项目经理龙涵与她对接。龙涵让她对htttp//goole-Japan.cn网站进行BUG调试，她没有接触过矿机网站的实际控制人。（7）黄某2证言，他于2016年1月成立艾拓思公司，并担任公司法定代表人。饶某1是公司总经理，管理公司整体业务，杨某2、张某2、邹某1是后台人员，罗烈雄是公司业务员。公司给罗烈雄的河南客户做过矿机业务。（8）刘某1证言，他2018年5月初在“谷歌区块链”注册了会员，并参加了网站众筹购买了网站的谷歌币，前期币价0.4元-1.2元人民币每个不等，众筹的谷歌币不接受人民币交易，只接受ETH（以太币）交易。“谷歌区块链”有相应的推广制度，有人通过自己推荐的链接和二维码注册成为会员后，就会成为自己的下线，自己就能提取下线以及下线推广注册人员的挖矿收益，可以无限的发展下线，推广到一定的人数，还能获得相应的奖励。（9）陈某1证言，他于2018年5月初开始购买“谷歌币”，微信群里宣传“谷歌币”采用区块链技术，属于日本谷歌分公司开发，和比特币一样都是虚拟货币，有较高升值空间。认筹的“谷歌币”只能用于购买矿机生产“谷歌币”，另外可以向别人推荐发二维码，其他人通过推荐的二维码注册后，推荐人可按一定比例提取被推荐人购买矿机生产的“谷歌币”，推荐人可提取下级人员三级的收益，直推人数达到一定数量，网站还给予一定的奖励。3.微信聊天记录截图及情况说明，证明被告人龙涵、罗烈雄与尚某1等人组建的微信群“google矿机”，前期罗烈雄通过手机微信与尚某1洽谈业务并为其提供技术方面帮助，后由龙涵通过手机微信对“谷歌链”运作及维护情况。4.鉴定意见，即河南联合司法鉴定中心【2018】电子数据检字第7号鉴定意见书及补充说明，证明经鉴定：①根据送检程序和数据库文件，分析其对应是标题为“（GGC）谷歌链”的网站，其网站口号为“Google区块链服务器网络建设”；②根据数据库和程序文件判断，对应网站假借名为“GGC”（中文翻译：谷歌链）的虚拟货币，以推广、销售“矿机”（可以生产GGC）为业务，同时为GGC的（现金）购买/兑换/交易提供支撑和支付服务；③与对应网站相关业务部分同名的“美国谷歌有限公司”（GoogleLLC）为全球知名的互联网厂商，主要提供搜索引擎服务，暂未公开进行首次代币发行（暂未发行任何基于区块链技术的加密货币）；④对应网站以“直推奖励”、“推荐分红”等方式、鼓励其会员发展下级会员。其总会员数为53302个，层级38级；⑤对应网站的GGC虚拟货币交易并不包含任何基于区块链技术的信息交换和记账；⑥送检的“谷歌链”网站系统，通过“直接奖励”方式，将下级会员（矿机生产币、虚拟币）收益的3%（一代）、2%（二代）、1%（三代）奖励给上级会员；⑦通过“谷歌链”网站系统，会员可对其持有的“虚拟币”进行交易，会员通过线上发起交易、线下（不通过送检的网站系统）银行转账，收款后（收款方）在线确认，完成相关“虚拟币”交易。上述证据，本院予以采信。针对指控，公诉机关还提供了以下综合证据：1.受案登记表、立案决定书，证明本案于2018年1月18日驻马店市东风分局接省公安厅经济犯罪侦查总队交办，同年1月23日对天匠公司涉嫌组织、领导传销活动受案登记并立案侦查的事实。2.本院（2019）豫1702刑初255号刑事判决书和驻马店市中级人民法院（2020）豫17刑终179号刑事判决书，证明涉案的犯罪事实已被生效裁判文书确认；尚某1、盛某1等人因犯组织、领导传销罪被判处刑罚；饶某1因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处刑罚。3.电子数据，证明案发后，公安机关提取的程序和数据库文件情况。4.到案经过，证明2018年5月31日，被告人罗烈雄、龙涵被抓获归案；2018年7月19日，被告人尚思彤被抓获归案；同年8月16日，被告人罗宗铭被抓获归案，并于2018年8月16日至2018年8月20日被临时羁押于长沙市第一看守所。5.户籍证明，证明被告人罗宗铭、尚思彤、龙涵、罗烈雄的刑事责任年龄情况。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人罗宗铭、尚思彤伙同他人以购买商品获得会员资格，并按照一定顺序形成层级，以发展人员数量及人员投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。艾拓思公司在经营期间，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网技术支持，被告人龙涵、罗烈雄明知公司为他人实施犯罪提供帮助，仍从事营销并提供网络服务，系其他直接责任人员，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关对四被告人的犯罪指控罪名成立，予以支持。被告人罗宗铭、尚思彤在组织、领导传销犯罪活动中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。罗宗铭、尚思彤到案后主动供述其主要犯罪事实，且庭审中自愿认罚认罚，系初犯、偶犯，已经预缴罚金，在量刑时均可作为从轻量刑的情节予以考虑。对罗宗铭、尚思彤的辩护人所提罗宗铭、尚思彤有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯的辩护意见成立，予以采纳。关于公诉机关对被告人龙涵、罗烈雄系自然人犯罪的指控，本院认为，艾拓思公司在经营过程中，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍承接相关业务，并由单位组织力量进行实施，龙涵、罗烈雄作为艾拓思公司工作人员，系为单位利益以单位名义实施的行为，二人系法律上的其他直接责任人员，本案符合单位犯罪的构成要件，依法应认定为单位犯罪。因公诉机关未对艾拓思公司提起公诉，本院对该公司不予审理，但应依法追究龙涵、罗烈雄的其他直接责任人员的刑事责任。二人在帮助信息网络犯罪活动过程中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；二人到案后如实供述了主要犯罪事实，自愿认罪认罚，主动预缴罚金，且系初犯、偶犯，量刑时均可酌予考虑。关于龙涵、罗烈雄的辩护人提出本案系单位犯罪及龙涵、罗烈雄有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯、初犯、偶犯的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人罗宗铭、尚思彤提出其不是商务中心负责人的辩解意见，经查，罗宗铭、尚思彤加入“天匠2468”模式后，组建自己的团队，积极对外宣传发展会员，以购买商品获得会员资格并形成一定顺序层级，以发展人员数量及投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，对该组织运行起帮助作用，该事实有相关证人证言予以印证，故对该辩解意见不予采纳。关于被告人罗宗铭、尚思彤提出公诉机关指控的人数及层级不实的辩解意见和罗宗铭的辩护人提出罗宗铭的行为不属于情节严重、尚思彤的辩护人提出公诉机关指控的人数及层级事实不清、证据不足的辩护意见，均与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人尚思彤的辩护人所提尚思彤系犯罪中止的辩护意见，经查，尚思彤在加入“天匠2468”模式后，以购买商品获得会员资格并形成一定顺序层级，以发展人员数量及投资数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，且同案人员已实际发展人员，已属犯罪既遂，其行为已经构成组织、领导传销活动罪，且属于犯罪既遂，其参与犯罪活动后退出的行为不影响对其犯罪形态的认定，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人罗烈雄的辩护人提出本案属于单位犯罪，罗烈雄仅负责营销，营销时不知实施犯罪，不具备帮助信息网络犯罪活动罪的主体要件，不构成犯罪的意见，经查，罗烈雄在公司工作期间，明知公司为他人实施犯罪提供帮助，仍从事营销并提供网络服务，并组建微信群解决网络平台使用过程中出现的问题，系刑法上的其他直接责任人员，对其依法应当追究其刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。综上所述，根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百八十七条之二、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人罗宗铭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月16日至2020年11月15日止)。二、被告人尚思彤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日至2020年9月18日止)。三、被告人龙涵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。四、被告人罗烈雄犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人龙涵、罗烈雄的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘志杰审 判 员  王纪锋人民陪审员  范文英二〇二〇年七月十六日书 记 员  王雪凯