山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初44号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人袁长帅（曾用名袁帅帅），男，1992年7月8日出生于山东省德州市，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地及住址德州市陵城区。2009年12月29日因犯诈骗罪被山东省陵县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；因犯盗窃罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。2016年6月17日因犯盗窃罪被德州经济开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2016年8月16日刑满释放。2017年4月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月25日被取保候审；2019年10月10日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人常明青，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人李洋洋，男，1989年9月11日出生于黑龙江省庆安县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地黑龙江省庆安县，无固定住址。2013年1月7日因寻衅滋事行为被行政拘留十五日（履行方式：刑事拘留折抵行政拘留十五日，不予执行行政拘留）；2013年1月22日因聚众扰乱社会秩序被德州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月；2017年2月9日因殴打他人被行政拘留十日并处罚款五百元。2017年4月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月25日被取保候审；2019年10月18日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人李圣保、朱敏，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）26号起诉书指控被告人袁长帅犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人李洋洋犯犯诈骗罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪，于2020年2月13日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年5月27日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李媛媛、书记员鲍万龙出庭支持公诉，被告人袁长帅及其辩护人常明青、被告人李洋洋及其辩护人朱敏到庭参加诉讼。其间，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本院于2020年3月18日裁定中止审理，同年5月22日恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，自2017年1月至4月，张某5(已判决)、赵某1(已判决)陆续招募雇佣部分前科劣迹人员,以非法占有为目的，先后在德城区弘某投资公司、德城区天翔大厦等地，以低息免抵押放贷为由，诱使被害人与其签订借款合同及车辆买卖合同等明显虚高数额的借款合同，通过银行转账给被害人小部分数额钱款作为定金，后以缴纳质保金为由让被害人提取现金后交回定金的一部分，再谎称验车将被害人车辆开走藏匿，并以检验系统升级等理由推诿被害人，待被害人索要车辆及询问尾款发放时，被告人一方以车辆必须过户为由对其威胁、恐吓,肆意认定违约，迫使被害人交付钱款赎回车辆。系利用“套路贷”欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。逐步形成以张某5、赵某1为首要分子，冯某(已判决)、王某3(已判决)、张某6(已判决)、魏某(已判决)及被告人袁长帅、李洋洋等人为参加者的恶势力犯罪集团。自2017年1月13日至同年4月，被告人袁长帅、李洋洋等人共同或分别实施敲诈勒索、诈骗行为。其中，被告人袁长帅诈骗数额134751元，敲诈勒索数额168900元；被告人李洋洋诈骗数额134751元，敲诈勒索数额48000元。2019年5月20日21时许，被告人李洋洋及张某3（已判决）因琐事与被害人马某1发生口角，李洋洋、张某3对被害人马某1实施殴打，且均对被害人马某1头部进行击打，造成马某1双侧鼻骨、上颌骨额突骨折、鼻中隔骨折、左侧第4、5肋骨骨折，经鉴定，马某1伤情系轻伤二级。公诉机关认为，被告人袁长帅、李洋洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；被告人袁长帅、李洋洋以非法占有为目的，多次对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，袁长帅数额巨大、李洋洋数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人李洋洋故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为构成故意伤害罪。被告人袁长帅、李洋洋应数罪并罚，被告人袁长帅系累犯，应从重处罚；袁长帅、李洋洋系恶势力犯罪集团成员，系从犯；被告人袁长帅认罪态度较好，被告人李洋洋有自首情节；被告人袁长帅、李洋洋认罪认罚。建议对被告人袁长帅在三年六个月至五年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金人民币三万五千元；对被告人李洋洋在二年六个月至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金人民币二万五千元。公诉机关针对上述指控的事实，提供了相应证据。被告人袁长帅对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、袁长帅认罪态度较好、能够坦白，具有悔罪表现；2、袁长帅主观恶性较小，系从犯；3、袁长帅自愿认罪认罚。综上，请求对袁长帅从轻处罚。被告人李洋洋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、李洋洋有自首情节；2、李洋洋在诈骗和敲诈勒索犯罪中是从犯；3、李洋洋自愿认罪认罚；4、李洋洋在犯罪过程中未使用恶劣的严重暴力；5、在李洋洋犯故意伤害罪中，被害人有一定过错。综上，请求对李洋洋从轻处罚。经审理查明，自2017年1月至同年4月，张某5(已判决)、赵某1(已判决)陆续招募雇佣部分前科劣迹人员,以非法占有为目的，先后在德城区弘某投资公司（以下简称弘某公司）、德城区天翔大厦德州鼎有汽车服务有限公司（以下简称鼎有公司）、东方易贷公司等地，以低息免抵押放贷为由，诱使被害人与其签订借款合同及车辆买卖合同等明显虚高数额的借款合同，通过银行转账给被害人小部分数额钱款作为定金，后以缴纳质保金为由让被害人提取现金后交回定金的一部分，再谎称验车将被害人车辆开走藏匿，并以检验系统升级等理由推诿被害人，待被害人索要车辆及询问尾款发放时，被告人一方以车辆必须过户为由对其威胁、恐吓,肆意认定违约，迫使被害人交付钱款赎回车辆。系利用“套路贷”欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。逐步形成以张某5、赵某1为首要分子，冯某（已判决）、王某3（已判决）、张某6（已判决）、魏某（已判决）及被告人袁长帅、李洋洋等人为参加者的恶势力犯罪集团。自2017年1月13日至同年4月，被告人袁长帅、李洋洋等人共同或分别实施敲诈勒索、诈骗行为。其中，被告人袁长帅诈骗数额134751元，敲诈勒索数额168900元；被告人李洋洋诈骗数额134751元，敲诈勒索数额48000元。具体犯罪事实如下：一、诈骗事实（一）2017年1月19日，张某5、赵某1及被告人袁长帅、李洋洋等人以非法占有为目的，在弘某公司与张某1签订虚假借款合同，合同约定金额10万元，赵某1给张某1转账20000元，又向张某1索要了8000元，张某1实际得款12000元，后以验车为由将张某1的冀Ｔ×××**白色上海大众朗逸轿车开走藏匿，后以车辆必须过户相威胁、要挟，肆意认定违约，敲诈勒索张某1未果。2017年2月6日，张某5、张某6及被告人李洋洋等人经他人介绍以43000元将车转让。经鉴定，该车价值为96804元。案发后该车已追回并发还被害人张某1。上起事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证（1）扣押清单及照片复印件、发还清单，证实公安机关从王某2处扣押冀Ｔ×××**号白色大众朗逸汽车1辆等物品，并将该车返还给张某1。（2）车辆转押协议，证实2017年2月14日，孙某将冀Ｔ×××**号汽车转押给王某2。（3）车辆买卖定金合同、车辆买卖合同、借款定金合同、车辆一致性证书、保险条款、张某1机动车行驶证复印件、身份证、银行卡复印件，证实2017年1月19日张某1所签订的3份合同的内容。（4）中国建设银行账户交易明细单，证实2017年1月19日，张某1银行账户收、取款的情况。（5）中国建设银行账户交易明细，证实2017年2月6日，牛某银行卡取款共计40000元。（6）接受证据材料清单及转让协议，证实孙某和张某6所签订的债权转让协议的内容。2、证人证言（1）孟某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年1月，其开着张某1的上海大众朗逸轿车去弘某公司贷款，冯某和张某5让张某1签了合同，赵某1给张某1打了20000元，冯某让人给张某1和车照相，并让一个小伙子去验车。张某5和冯某让张某1交了8000元的质保金，但车没给张某1。其和张某1去要车时，张某5、冯某、赵某1让张某1把车过户给他们，张某1不想贷款了，他们让张某1拿违约金未果。另，其分别辨认出冯某、赵某1、张某5。（2）孙某的证言、辨认笔录及照片，证实其公司经营抵押车收购置换等业务。经其员工牛某联系，2017年2月6日，其以43000元的价格自张某5处收购了1辆冀Ｔ×××**的白色上海大众朗逸轿车。张某5明确提出不能转账，其交给了张某5现金，张某5把车及手续、车钥匙都给了其。张某5让张某6和其签的转让协议。2月14日，王某2通过介绍以61300元的价格购买了该车。另，其辨认出张某5。（3）牛某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月6日，其和老板孙某、叶某等人到弘某公司找张某5买车，张某5公司的五六个人在，张某5把1辆冀Ｔ×××**白色上海大众朗逸轿车以43000元的价格卖给了孙某。张某5让孙某付的现金，张某5让张某6和孙某签的转让协议。后孙某以61300元的价格将该车卖给了王某2。另，其分别辨认出李洋洋、张某6、张某5。（4）叶某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月，其和牛某、孙某、于某到张某5公司看车，当天张某5便把他说的抵押车卖给了孙某。另，其辨认出了张某5。（5）于某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月，张某5问其是否要白色上海大众朗逸抵押轿车。其联系了倒卖二手车的叶某，张某5将车开到其修理厂后叶某看了车况，叶某又联系了牛某，当天其和叶某带着牛某和孙某到张某5的公司看车，牛某和孙某与张某5谈的价格。另，其辨认出张某5。（6）王某2的证言，证实2017年2月13日，其朋友带着其去了孙某处买车，其看上了车牌号冀Ｔ×××**的白色大众朗逸，该车附带2把车钥匙、保险单、原车主抵押合同原件，其花了61300元购得该车。（7）张某4的证言，证实其系李洋洋的对象。李洋洋在弘某投资公司上班，负责介绍客户贷款。2017年1月，因有人联系其用上海大众朗逸轿车车贷，其将客户告诉了李洋洋，李洋洋让袁长帅联系的对方。（8）赵某1的证言，证实被害人张某1的款是其打的。其认识张某5、袁长帅、李洋洋等人。（9）张某5的证言，证实其通过他人将张某1的冀Ｔ×××**朗逸车和合同转让给别人了。（10）冯某的证言，证实其也叫冯杰。2017年1月，张某1和朋友开着他的白色上海大众朗逸车到弘某公司贷款，其称把车辆的备用钥匙押到公司，车辆安装上GPS定位就可以贷款，后袁长帅带着张某1签的合同。（11）张某6的证言，证实2017年2月6日，张某5让其和李洋洋开着冀Ｔ×××**号白色上海大众朗逸轿车送到河西修理厂，对方有三四个小伙子在，张某5和赵某1去了和他们谈的，后又让其把车开到公司。当天公司来了几个人，张某5、赵某1、王某3、冯某、李洋洋、袁长帅和其在场，张某5给对方拿出手续看。张某5让买车方付现金不能转账。张某5和赵某1让其给买方签订的债权转让协议，因为其欠赵某1钱，所以他们让其签字其就签了。3、被害人陈述张某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年1月19日，其和孟某开着冀Ｔ×××**上海大众朗逸轿车到弘某公司办理车贷，冯某和一个小伙子让其签了合同，期间张某5和李洋洋要了其身份证和银行卡，冯某让人给其和车拍照，后赵某1向其转了20000元定金，冯某将合同交给了张某5，并让人把其车开走了，还让其交了8000元的质保金。赵某1和张某5让其回去等信息。后其和孟某找冯某，冯某、赵某1称必须交违约金，赵某1表示有合同什么都不怕，其表示把定金退还，对方没有同意。后其多次找未果便到派出所报了案。另，其分别辨认出袁长帅、李洋洋及张某5、赵某1、冯某。4、被告人供述和辩解（1）袁长帅的供述和辩解，证实2017年1月，李洋洋的对象张某4介绍一个客户用1辆大众朗逸轿车贷款，冯某和客户谈的业务，其给客户拍照、录像，赵某1给客户打的定金。后来客户到公司问车的情况，张某5和赵某1、冯某让他把车过户才给放款，客户不想贷款了，后三人就向客户索要违约金。（2）李洋洋的供述和辩解，证实2017年1月，张某1到弘某公司贷款时车被扣，张某5、赵某1、冯某等敲诈张某1未果后，张某5开着张某1的朗逸轿车带其去了河西的一个修车厂，张某5和收二手车的人谈的，修车厂老板又带着几个人到了弘某公司看车，赵某1、张某5、冯某、张某6和其都在场，最终以40000多元的价格把车卖给对方，张某5坚持让买车人付现金，并让张某6和对方签订了转让协议。另，其分别辨认出袁长帅及张某6、张某5、赵某1、冯某、于某、张某1。（二）2017年1月20日，张某5、赵某1及被告人袁长帅、李洋洋等人以非法占有为目的，在弘某公司办公地点与李某1、刘某7签订虚假借款合同，合同约定金额50000元，赵某1给李某1、刘某7转账10000元，又向李某1、刘某7索要了5000元，李某1、刘某7实际得款5000元，后以验车为由将李某1、刘某7的冀Ｊ×××**号黑色汽车开走藏匿，后以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定违约，敲诈勒索李某1未果。2017年2月5日，张某5、张某6等人经他人介绍以19000元将该车转让。经鉴定，该车价值54947元。案发后，该车已被公安机关追回并发还给被害人李某1。上起事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证（1）扣押清单及涉案车辆照片、返还清单复印件，证实公安机关从证人常某处扣押冀Ｊ×××**号黑色汽车、合同3份等物品及将汽车等返还给被害人李某1。（2）合同3份、机动车行驶证复印件、身份证复印件、结婚证复印件、银行卡复印件，证实2017年1月20日，刘某7、李某1夫妻所签合同的内容。2、证人证言（1）于某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年2月，其给张某5修过1辆黑色越野车，张某5自称是干抵押车业务的，让其帮忙把该抵押车卖了，朋友刘某3以19000元购买。另，其辨认出张某5。（2）刘某3的证言、辨认笔录及照片、转让协议书复印件及银行明细清单，证实2017年2月5日，经于某介绍其以19000元价格从张某5手中购买了1辆黑色越野抵押车。张某5让张某6和其签的转让协议。2月14日，其通过李某2将该车卖了23500元。李某2给赵焕芹转的款。另，其辨认出张某5。（3）李某2的证言、银行卡交易明细清单，证实2017年2月份，刘某3联系其欲出售1辆黑色飞碟牌越野汽车，并将车辆抵押视频、欠条等信息发送给其，其在朋友圈发布了售车信息，刘某4以26000元的价格购买，其转给刘某3妻子赵焕芹23500元。（4）刘某4的证言，证实2017年2月份，其通过李某2花了26000元帮其舅舅常某买了1辆黑色越野车。（5）常某的证言，证实黑色越野车是其外甥刘某4帮其买的，随车带来的有李某1、刘某7签的合同等。（6）张某5的证言，证实2017年1月，其在弘某公司时有两个年轻的小两口来借钱，把车抵押了，过了几天其在公司又看见了他们。（7）赵某1的证言，证实其曾在弘某公司租的房子，2017年春节前有个河北人来借款，他签了合同，抵押物是一辆国产汽车，其打给了他10000元定金，后来这个人没有还钱，其就把该车转让了。车主到长河小区要车，其给他说过拿10万元赎车。（8）张某6的证言，证实2017年年后，张某5和赵某1让其签订了1份车辆债权转让协议，把1辆黑色汽车转让给一男子，其给对方打了收到条。3、被害人陈述（1）刘某7的陈述，证实2017年1月，其和丈夫李某1在德州一车贷公司办贷款，李某1和对方谈的，其只签字没看合同内容，后来赵某1给其打了10000元，并将其车辆开去验车。后转款的男子以着急用钱为由让李某1先给他取出了5000元现金，并以没验完车为由没给其车。后其和李某1又到该公司要车，贷款公司的人让把车过户，不然就要交30000元违约金，其二人觉得被骗了。（2）李某1的陈述、辨认笔录及照片，其证实内容和刘某7证实的内容基本一致。另证实，其再去该公司询问贷款的事时，张某5让将其车过户到他名下，其提出不贷款了，他让其交30000元违约金，并称自己在德州所有派出所都认识人，又打电话叫来五六个小伙子，其以借钱为由离开。2017年年后弘某公司没人了，其先后到天翔大厦9楼和长河小区找他们要车，赵某1让其拿10万元解决，张某5让其把事说清楚，其因怕对方又叫来人所以离开了。后来其将贷款剩余的5000元退给了买其车的人。另，其分别辨认出袁长帅及张某5、冯某、赵某1。4、被告人的供述和辩解（1）袁长帅的供述和辩解，证实2017年1月，河北的客户通过业务员开车来公司贷款，冯某谈的业务，其给客户录像、照相，赵某1给客户打的定金，然后让客户等着验车。客户问车的情况时，冯某让他把车过户给公司或不贷款交违约金。后赵某1、张某5、冯某把车转押了。（2）李洋洋的供述和辩解，证实开飞碟越野车的河北两口子到弘某公司贷款，冯某谈业务、签合同，袁长帅拍照录像，赵某1给客户打款10000元，冯某让客户交了5000元质保金。冯某以验车为由将客户的车开到了铁西修理厂。客户来要车时冯某以车没有验完为由推诿，客户又到公司要车时，冯某称车辆必须过户或不贷款交违约金。二、敲诈勒索事实（一）2017年1月13日，张某5、赵某1及被告人袁长帅等人以非法占有为目的，在弘某公司与王某1签订虚假借款合同，合同约定金额20000元，赵某1给王某1转账10000元，又向王某1索要了1000元，王某1实际得款9000元，以验车为由将王某1的鲁Ｎ×××**江淮和悦轿车开走藏匿，并故意拖延办理借款，肆意认定王某1违约，向其索要违约金。被害人王某1交纳了12000元将车赎回，被敲诈勒索了3000元。上起事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证银行交易查询明细，证实2017年1月13日，被害人王某1银行账户收、存、取款情况。2、被害人陈述王某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年1月13日，俞文龙带其到弘某公司找张某5贷款。袁长帅在公司签合同、照相、录像，又让人开着其鲁Ｎ×××**号江淮和悦汽车去验车。赵某1给其打了10000元，袁长帅让其交了1000元手续费，当天没给其车。后其见车还没有验完就提出不贷款了，张某5以其违约为由让其交纳违约金未果。后其交给了赵某1等人12000元才将车开走。其被敲诈了3000元。另，其分别辨认出袁长帅及赵某1、张某5。3、被告人的供述和辩解（1）袁长帅的供述和辩解，证实2017年1月，冯某介绍了一个用江淮和悦轿车押车贷款的客户，张某5和客户谈业务、签合同，其负责拍照、录像，赵某1给客户打定金，后冯某把车开走了。后来客户说不贷款了，冯某、张某5、赵某1就让他交了一万多元钱才让他把车开走。（2）李洋洋的供述和辩解，证实赵某1的一个叫“书斌”的客户介绍的开1辆江淮和悦轿车的人来弘某公司贷过款。他交违约金时其在公司，其看到客户给了赵某1钱后把车开走了。（二）2017年2月23日，张某5、赵某1及被告人袁长帅等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与杨某1签订虚假借款合同，合同约定金额80000元，赵某1给杨某1转账30000元，又向杨某1索要了20000元，杨某1实际得款10000元，以验车为由将杨某1的冀Ｔ×××**号哈弗H6汽车开走藏匿，后以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定杨某1违约，向其索要违约金。被害人杨某1交纳45000元将车赎回，被敲诈勒索35000元。上起事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证银行卡明细清单，证实2017年2月23日，被害人杨某1银行账户收、取款的情况。2、证人证言（1）任某的证言，证实2017年3月3日，其朋友带着杨某1找其说需要32200元赎车，不然对方就把杨某1的车卖了，其给杨某1提供的赵某1账户转账了32200元。（2）王某3的证言，证实其刚到东方易贷公司的第一天，有个开哈弗H6越野车的客户到东方易贷公司贷过款。3、被害人陈述杨某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年2月23日，其到东方易贷公司贷款。冯某和其签了合同，赵某1给其转账了30000元，他们又让其取出20000元给了冯某保证金，并让其回去等贷款和验车完毕。后其又去该公司问贷款及车的情况，张某5说没有机动车登记证书车不能开走，钱也不能贷给其，其没办法就不想贷款了，他又让其交45000元才让开走车。后其在东方易贷公司给了赵某112800元现金，其朋友又给他打了32200元才要回车。其共被敲诈了35000元。另，其分别辨认出赵某1、张某5、冯某。4、被告人的供述和辩解袁长帅的供述和辩解，证实2017年2月，张某5、赵某1、冯某将公司搬到德城区天翔大厦904房间，取名东方易贷公司，2月底左右公司的第1笔业务是开哈弗H6越野车的客户，其给客户站在车旁拍照，王某3负责开车去验车，之后拖着不给车，等客户主动说不贷款了，张某5和赵某1就找客户要违约金，不给违约金就不给车。（三）2017年3月2日，张某5、赵某1及被告人袁长帅、李洋洋等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与马某2签订虚假借款合同，合同约定金额10000元，赵某1给马某2转账10000元，又向马某2索要了5000元，马某2实际得款5000元，以验车为由将马某2的鲁Ａ×××**白色五菱宏光汽车开走藏匿，后以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定马某2违约，向其索要违约金。马某2交纳25000元将车赎回，被敲诈勒索20000元。上起事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证（1）中国银行账户交易明细清单，证实2017年3月2-4日，马某2账户收、取款情况。（2）收到条复印件、微信转账截图，证实2017年3月4日，马某2微信转账，及给马某2出具的收条内容。（3）接处警指令单，证实2017年3月3日、4日，马某2的报警情况。2、证人证言（1）王某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月的一天，马某2开车带其和朋友到东方易贷公司贷款。冯某让马某2签了合同，并安排了一个小伙子给马某2录像，后东方易贷公司的人给马某2转账打款10000元，冯某让马某2又交回了5000元质保金，冯某让人去验车。第二天马某2、其和朋友去东方易贷公司要车，后马某2给其说东方易贷公司让他把车过户才能返还车辆，因他的车无法过户所以不贷款了，对方让马某2交30000元违约金提车。另，其分别辨认出冯某及马某2。（2）刘某5的证言、辨认笔录及照片，证实其是德州市公安局湖滨北路派出所的辅警。2017年3月3日，马某2报警称他在东方易贷公司办理贷款车被扣了。张某5、赵某1、冯某都和马某2谈了，让马某2拿违约金开走车。其看了一眼他们的合同，上面只有马某2单方签字，显示借款10000元。后其听说马某2花了25000元把车赎回。另，其分别辨认出张某5、赵某1、冯某。（3）陈某2的证言、辨认笔录及照片，证实其是德州市公安局湖滨北路派出所辅警。2017年3月4日马某2报警，其几人到天翔大厦904房间出警，并带回了李洋洋和马某2，张某6拿着好几份马某2单方签的合同也到了派出所，借款合同显示马某2借了10000元，张某6称马某2需要付违约金才能给车，之后三人在调解室谈的。马某2出来说事情解决了就都走了。后马某2又回来说车开回来了，报警称王某4诈骗他的钱。另，其分别辨认出李洋洋及张某6。（4）张某5的证言，证实2017年3月初，马某2报警后其和赵某1、冯某去的派出所，是其给了马某2500元住宿费，马某2用微信转给了赵某15500元钱，其中包括还给其的500元，是赵某1让其把马某2的车从开发区永城印刷厂开到派出所还给了马某2。（5）赵某1的证言，证实其给马某2转过钱，后马某2将钱还给其了。（6）冯某的证言，证实2017年3月，马某2和几个小伙子到东方易贷公司用马某2的五菱宏光面包车贷款，其对他说把车备用钥匙押在公司可以贷款，后王某3去验的车。马某2签了合同后赵某1就给马某2打了款。马某2报警之后其和赵某1、张某5都去了派出所。马某2第二次报警后其到了派出所看见赵某1、张某5和李洋洋、张某6都在，张某6、李洋洋在数钱。（7）张某6的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月份的一天，张某5给其打电话让其和李洋洋带被害人马某2取了20000元赎车的钱，后三人去了德州市公安局湖滨北路派出所，其数了钱后交给了赵某1，马某2又通过微信转给赵某15000元左右，赵某1让其给马某2写了收到条。张某5开着马某2的鲁Ａ×××**号五菱宏光面包车到了派出所交给了马某2。另，其辨认出了马某2。（8）王某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月，两三个小伙子带着被害人马某2用1辆白色五菱宏光面包车到东方易贷公司贷款。冯某和马某2签的合同，李洋洋给马某2拍照、录像，后又协助袁长帅让马某2站在车旁给他照相，冯某让其把车藏到开发区赵某1姐夫的印刷厂。次日，马某2来要车未果后拨打过110报警，张某5、冯某、赵某1让马某2把车过户给他们，因对方的车无法过户，他们就说马某2违约让他拿钱赎车，马某2就报警了。另，其分别辨认出李洋洋、袁长帅及冯某、张某5、张某6、赵某1、马某2。3、被害人陈述马某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月2日，王某4骗其和他的朋友到东方易贷公司贷款。冯某让其签了合同，后让人给其录像，又让到楼下在车旁给其照相并让王某3去验车。赵某1给其转了10000元，冯某又让其取出5000元交了质保金，并说验完车再退还。次日其和王某4等人到天翔大厦要车，张某5让其把车过户到他公司后才能给其车，其不想贷款了，他让其交30000元的违约金，否则不给其车。次日，其将借的20000元提出后和东方易贷公司的人到了派出所，其将钱给了张某5、赵某1、冯某，后其又给赵某1转了5500元，其中500元是还张某5的，张某6给其打了25000元的收条，后他们将车给了其。其被敲诈了20000元。另，其分别辨认出李洋洋及张某5、赵某1、张某6、王某3。4、被告人供述和辩解李洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月，被害人马某2和朋友到东方易贷公司办理贷款业务，冯某接待的马某2，冯某给客户说把车送到车管所验车之后才能放款，实际上是把车藏到开发区赵某1姐夫的印刷厂。当时签了合同，冯某让其给马某2录像，又让马某2站在车前拍照后让人去验车了，赵某1给马某2打的款，冯某又索要了质保金。次日马某2去天翔大厦找冯某，冯某让他把车过户，因马某2的车无法过户就说不贷款了，冯某说他违约让他交违约金赎车。后马某2因多次要车未果而报警，张某5、赵某1、冯某、张某6和其去了派出所，赵某1等人对马某2说交钱就给车，马某2把20000元交给了张某6点完后给了赵某1，后马某2用微信支付给赵某15000元左右，赵某1和冯某让张某6给客户打了收到条，张某5把车还给了马某2。另，其辨认出马某2。（四）2017年3月3日，张某5、赵某1及被告人袁长帅等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与鲁某1签订虚假借款合同，合同约定金额60000元，赵某1给鲁某1转账30000元，又向鲁某1索要了20000元，鲁某1实际得款10000元，后以验车为由将鲁某1的鲁Ｎ×××**黑色新帕萨特汽车开走藏匿，并以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定鲁某1违约，向其索要违约金。被害人鲁某1交纳33000元将车赎回，被敲诈勒索23000元。上起事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1、书证（1）银行交易明细，证实2017年3月3日，被害人鲁某1银行账户收、取款20000元。（2）支付宝转账截图，证实2017年3月4日，被告人赵某1的支付宝账户收到彭某转账33000元的情况。2、证人证言（1）彭某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月3日，其岳父鲁某1让其去天翔大厦904房间去要因贷款被扣的车。后其联系了张某7、张某10等几个朋友到了天翔大厦，张某10认识东方易贷公司的赵某1，还遇到了冯某和张某5。经过其和赵某1多次争论，赵某1告诉张某10让其拿33000元解决，其用支付宝给赵某1转账33000元后冯某将鲁某1的鲁Ｎ×××**号帕萨特轿车送回。另，其分别辨认出赵某1、张某5、冯某。（2）张某7的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月4日，彭某让其去东方易贷公司解决他岳父车被扣的事，彭某和张某1黄某等人也到了该公司。冯某让找张某5或者赵某1，张某5说和赵某1商量，双方商定33000元解决，张某5提出再让张某1赵某1谈，后来彭某称给了赵某133000元把车开了回来。另，其辨认出冯某、赵某1、张某5。（3）黄某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月的一天，彭某和其、张某7、张某10等人到天翔大厦解决彭某岳父车被扣的事，张某1赵某1认识，期间还遇到办贷款业务的冯某。赵某1给张某10联系定的是33000元解决，彭某给赵某1转账33000元后冯某把彭某岳父的帕萨特轿车送了回来。另，其辨认出了赵某1、冯某。（4）王某3的证言，证实鲁某1到东方易贷公司贷过款。他开的是新帕萨特，是冯某接待的，客户想借60000元，赵某1给打了30000元，袁长帅或者李洋洋给他拍照、录像，张某6把车开到了开发区印刷厂，该笔贷款赵某1给了其提成。（5）张某6的证言，证实2017年３月，其按照张某5和冯杰的安排把鲁某1的鲁Ｎ×××**大众帕萨特汽车送到开发区赵某1姐夫的印刷厂，开走之前袁长帅让鲁某1站在车前拍了照，其回来后将钥匙交给了张某5，赵某1给其报销的出租车费用。另，其分别辨认出冯某、赵某1、张某5。3、被害人陈述鲁某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月3日，其到东方易贷公司办理贷款，冯某给其介绍的业务，称其押车的备用钥匙能贷60000元，先放款30000元，余款验完车就能给，袁长帅拿出了十几张合同让其签字，还让其拿着合同给其拍照，后其收到30000元。冯某让取了20000元交给他做保证金，说车辆验完后会把剩余贷款及20000元保证金打给其，并安排张某6去验车。因其没查到东方易贷公司，其又找冯某、赵某1和张某5称自己不想贷款了，张某5说不贷款也得先给车辆过户，冯某称不办就得拿违约金。后其和鲁某2、女婿彭某以及他的朋友去了天翔大厦。彭某几人和他们谈的拿33000元提车，后彭某将汽车还给了自己。其被敲诈了23000元。另，其分别辨认出袁长帅及赵某1、张某5、冯某、王某3、张某6。4、被告人的供述和辩解袁长帅的供述和辩解，证实2017年3月，鲁某1带着女婿来找冯某要车，后冯某让他找赵某1谈的，处理后客户把车开走了。（五）2017年3月20日，张某5、赵某1及被告袁长帅等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与戴某签订虚假借款合同，合同约定金额40000元，赵某1给戴某转账10000元，又向戴某索要了5000元，戴某实际得款5000元，后以验车为由将戴某的鲁Ａ×××**银色雪佛兰赛欧汽车开走藏匿，后以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定戴某违约，向其索要违约金。被害人戴某交纳15000元将车赎回，被敲诈勒索10000元。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：1、书证银行账户交易明细，证实2017年3月20日，被害人戴某银行账户收、取款的情况。2、证人证言王某3的证言，证实开雪佛兰赛欧轿车的客户来公司贷款，冯某谈的业务，赵某1打的款，其拍照、录像，按照冯某的安排把车开到经济开发区印刷厂停车场。过了几天，张某5让其把车开回公司后交给了客户。3、被害人陈述戴某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月20日，其开着鲁Ａ×××**雪佛兰赛欧车到天翔大厦904房间办贷款，冯某接待，双方约定贷款40000元，他让其签完合同后还让袁长帅给其录像，后他让人给其先打了10000元，称等车辆验完后再把剩余款给其。冯某让王某3去验车，让其取出5000元交了保证金。次日其到公司找冯某要车，他不见面并称车没有验过去让其联系赵某1，赵某1称必须把车辆过户到公司才给剩余的30000元，其提出不办贷款了，赵某1称这是违约，双方争执的过程中进来了6、7个小伙子，其一看这阵势就回家了。后其又多次联系赵某1要车未果，最后其用妻子给的15000元给赵某1才把车开回，其被敲诈了10000元。另，其分别辨认出袁长帅及赵某1、王某3、冯某。（六）2017年3月21日，张某5、赵某1及被告人袁长帅等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与张某2签订虚假借款合同，合同约定金额20000元，赵某1给张某2转账20000元，又向张某2索要10000元，张某2实际得款10000元，后以验车为由将鲁Ｎ×××**白色瑞风S3汽车开走藏匿，并以张某2不是车主为由让其重新签订借款合同，张某2归还10000元借款后，2017年3月27日，张某2的哥哥张某8重新与被告人一方签订虚假借款合同，合同约定金额20000元，赵某1给张某8转账10000元，又向张某8索要了5000元，张某8实际得款5000元，后以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定张某2违约，向其索要违约金。被害人张某2交纳30500元将车赎回，被敲诈勒索25500元。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：1、书证（1）农业银行卡交易明细，证实2017年3月21日-4月8日，张某8、闫某、张某2银行账户收、取款情况。2、证人证言（1）张某8的证言、辨认笔录及照片，证实2017年3月27日，其弟弟张某2用其名下的车抵押贷款要其到天翔大厦签字，见面后张某2说他用车贷款了20000元，后两人去了东方易贷公司，张某5接待的，对方让其签订了合同，贷款数额为20000元，之后让张某2签字作为担保人。张某5让赵某1给其录像、照相，后张某5让其和张某2取了5000元保证金交给他后回去等提车，后其听张某2说他因为押车贷款被骗了钱。另，其辨认出张某5、赵某1。（2）闫某的证言、辨认笔录及照片，证实其和张某2是夫妻。2017年4月，张某2的鲁Ｎ×××**江淮瑞风S3越野车被贷款公司扣了，张某2说他贷款就拿到5000元。其同事找了个姓胡的关系，对方说交30000元赎车。2017年4月8日，其和张某2去了东方易贷公司还碰到了冯某，后张某2交了30500元。另，其辨认出冯某。（3）胡某1的证言，证实其曾在天翔大厦15楼上班，2017年4月，其同事张世亮联系自己帮忙，对方是因瑞风S3越野车被扣的事找张世亮。（4）王某3的证言，证实开瑞风S3越野车的人贷款时，不是冯某就是张某5和客户签的合同，赵某1打的款，其以验车为名把车开到开发区印刷厂。该客户及他哥哥和张某5谈的，他哥哥重新签了合同后张某5让其把车开回给了客户。3、被害人陈述张某2的陈述，证实2017年3月21日，其开着鲁Ｎ×××**瑞风S3越野车到东方易贷公司贷款，张某5让其签了合同，赵某1给其打了20000元，张某5让其取出了10000元给了袁长帅做质保金，并说验车通过后给其，袁长帅还让其站在车旁照了相后给其说去验车，其当天没等到车回来。后其再次到东方易贷公司要车时，张某5又让其签了借款合同，袁长帅又给其拍照、录像后让其回去等款。次日其又到东方易贷公司，赵某1给张某5打电话，张某5说其不是车主并说其诈骗他公司，他说让车主过来或者把钱给他退回去，其将10000元现金退回后也没把车退给其。3月27日，其和哥哥张某8商量去东方易贷公司签字贷款，在904房间，张某5让张某8重新签了合同，赵某1给张某8拍照、录像，又给张某8打了10000元，张某5又让张某8交了5000元保证金。后其给赵某1问下款的事，他说车辆过户到公司才能下款，不过户就交违约金。4月份，其妻子闫某的一个同事找了一个姓胡的人帮其联系，让其交了30000多元才把车开走。其一共被敲诈了25500元。另，其分别辩认出人袁长帅及张某5、赵某1、张某6、冯某。（七）2017年3月25日，张某5、赵某1及被告人袁长帅等人以非法占有为目的，在鼎有公司与肖某1签订虚假借款合同，合同约定金额50000元，赵某1给肖某1转账20000元，又向肖某1索要5000元和GPS安装费1400元，肖某1实际得款13600元，并给肖某1的鲁Ｎ×××**白色科鲁兹汽车安装GPS后故意拖延放款，后张某5以拆除GPS为由，让魏某将肖某1的科鲁兹汽车开走藏匿，并以车辆必须过户为要挟，肆意认定肖某1违约，向其索要违约金。被害人肖某1交纳30000元将车赎回，被敲诈勒索16400元。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：1、书证接受证据材料清单及银行交易明细，证实2017年3月25日-4月14日，被害人肖某1银行账户收、取款情况。2、证人证言（1）杨某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月，肖某1给其打电话称他贷款50000元，实际就给了他10000多元，他想把合同退了，对方开车去拆GPS定位但没有开回来，后两人去过放贷公司，赵某1说肖某1单方面违约，让交6-10万元解决并让肖某1等电话，过了几天肖某1告诉其对方和他商量30000元赎车。另，其辨认出赵某1。（2）魏某的证言，证实张某5曾安排其把1辆白色科鲁兹轿车开到开发区厂子里并卸下一个轮胎防止客户偷车。（3）王某3的证言，证实张某5曾让其把1辆白色科鲁兹汽车从开发区印刷厂开回天翔大厦交给一男子客户。3、被害人陈述肖某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月25日，其开鲁Ｎ×××**科鲁兹轿车到鼎有公司贷款。张某5介绍的业务，其签了合同，赵某1给其转账20000元，张某5称要给车辆安装GPS定位给其要了车钥匙，又让其取了5000元押金和1400元GPS押金交给了他。安装完GPS后，张某5让赵某1和袁长帅去其家认了门。其多次催贷款未果要求解除合同，张某5以要拆除GPS为由让人将其车开走，其总是等不到车，就对赵某1说要报警未果。后赵某1让其把车过户给他们，让其继续用那10000元，其没同意。经多次谈他又让其交30000元的违约金提车。后其取了30000元到天翔大厦8楼，魏某数的钱，王某3将车还给了自己。其被敲诈勒索了16400元。另，其分别辨认出袁长帅及张某5、赵某1、张某6、魏某、王某3。4、被告人供述和辩解袁长帅的供述和辩解，证实2017年3月，其给公司拉了一个客户，是张某5、冯某和客户谈的业务，并给对方的科鲁兹汽车装的定位，最后赵某1给了其800元，其分给了李洋洋几百元。（八）2017年3月28日，张某5、赵某1及被告人袁长帅、李洋洋等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与刘某1签订虚假借款合同，合同约定金额20000元，赵某1给刘某1转账10000元，后以验车为由将刘某1的鲁Ｎ×××**白色吉利帝豪汽车开走藏匿，并以此相威胁、要挟，肆意认定刘某1违约，向其索要违约金。刘某1交纳18000元将车赎回，被敲诈勒索8000元。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：1、书证接受证据材料清单、交易明细、收到条，证实2017年3月28日-4月10日，被害人刘某1银行账户收、取款情况。2、证人证言（1）李某3的证言，证实2017年4月，其朋友刘某8带着刘某1找其帮忙要因贷款被扣的车，其给张某5商谈未果，其让刘某1报警。后张某5给其打电话称可以20000元赎车且不同意转账，刘某1就准备了20000元现金，其将刘某8、刘某1送到嘉年华离开了，路上刘某8拿出了2000元买了烟。（2）吕某的证言，证实2017年3月份的一天，一个染红头发、开吉利帝豪汽车的客户来贷款，张某5让冯某签的合同，王某3给客户拍照录像、验车，赵某1给客户打了10000元定金。次日客户到东方易贷公司要车，冯某让客户找张某5和赵某1解决的。（3）张某6的证言，证实2017年3月，赵某1、张某5、冯某让其去经济开发区印刷厂将1辆吉利帝豪车的轮胎卸了下来。赵某1、张某5、冯某让刘某1拿钱赎车，刘某1找了刘某8，并请赵某1、张某5、和其等人吃过饭。过了几天，赵某1和张某5让其和李洋洋、袁长帅、魏某去嘉年华找刘某1拿回18000元，并让其给刘某1打了收条，才把车还给了刘某1。（4）王某3的证言，证实刘某1曾开着吉利帝豪汽车去公司贷款，赵某1负责打款，其负责拍照、录像，冯某让其把车开到了开发区印刷厂。后刘某1给其打电话要车，其让他找张某5谈，过了几天张某5让其把客户的车开到长河小区交给了魏某。（5）魏某的证言，证实张某5让其开着吉利帝豪汽车带李洋洋等人去嘉年华把车交给车主，对方给了李洋洋钱后把车开走了。3、被害人陈述刘某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月28日，其开着鲁Ｎ×××**号吉利帝豪轿车到天翔大厦办贷款，冯某让其在合同上签了字，赵某1给其转账了10000元，冯某让其交5000元的质保金其拒绝了。王某3给其录了像、和车辆拍了照并将车开去检车。后他们总是以车没有检测完为由不给其车，其要车遭到张某5的辱骂，其拨打110报了警，派出所让其到法院起诉。其联系刘某8请对方吃饭时，赵某1、张某5、张某6、李洋洋等人都吓唬其。后其和刘某8给了李洋洋18000元才把车要回。其被敲诈了8000元。另，其分别辨认出李洋洋、袁长帅及王某3、冯某、赵某1、张某5、张某6、魏某。4、被告人供述和辩解（1）袁长帅的供述和辩解，证实其和李洋洋在天翔大厦803房间只联系业务，如客户想办贷款就把他带到公司交给冯某。2017年3月底，业务员介绍了一个染着红色头发的20多岁的贷款客户，他有一辆帝豪轿车，其就把他交给冯某接待，赵某1给了其提成，后客户到公司找冯某要过车。（2）李洋洋的供述和辩解，证实2017年4月左右，其朋友李某5让其帮忙解决被害人刘某1的车被扣在张某5处的事，其遂联系了张某5，张某5表示让刘某1交18000元。李某5让其去嘉年华门口拿钱并打条，张某5安排其、袁长帅、魏某、张某6去拿的钱，张某6打的收条并把刘某1的吉利帝豪汽车给了刘某1，后魏某将钱给了张某5。（九）2017年4月13日，张某5、赵某1及被告人袁长帅等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与刘某2签订虚假借款合同，合同约定金额40000元，赵某1给刘某2转账20000元，又向刘某2索要了10000元，刘某2实际得款10000元。后以验车为由将刘某2的冀Ａ×××**大众polo汽车开走藏匿，并以车辆必须过户为由相威胁、要挟，肆意认定刘某2违约，向其索要违约金。被害人刘某2交纳18000元将车赎回。刘某2被敲诈勒索8000元。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：1、书证账户明细及转账记录、建设银行截图，证实2017年4月13日，刘某2银行账户收、取款及转款情况。2、证人证言（1）刘某6的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月13日，其弟弟刘某2用车贷款未要回车，后其与刘某2多次要车未果。其二人找冯某他总是拖着不见面，后在天翔大厦803房间见到了赵某1和张某5，张某5说必须车辆过户才能放款，不想贷款就得交40000元保证金。后其找了人帮忙谈，最后商定的是拿18000元给车。赵某1让袁长帅数了刘某2给的钱，张某5让其和刘某2、李某4将车开走。另，其分别辨认出袁长帅及冯某、赵某1、张某5。（2）李某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月13日，其和同事王某5及他同行、刘某2到东方易贷公司给刘某2贷款。冯某让刘某2签的贷款合同，然后冯某给他20000元定金，说验完车再打余款。又让刘某2交回10000元保证金，张某5说当天给不了车。后其和刘某2、刘某2的哥哥找张某5要车，他称要车就要交质保金。后其听刘某2说交了18000元把车开走的。另，其分别辨认出冯某、张某5、赵某1、王某3。（3）王某5的证言，证实2017年4月13日，其和李某4、微贷网同行带刘某2去东方易贷公司贷款，刘某2签完合同后又给东方易贷公司的一个女子10000元现金。（4）吕某的证言，证实2017年4月，一个开大众Polo的客户到公司办贷款，冯某和客户签的合同，王某3给他拍照、录像，赵某1给他打的款，后王某3以验车为由把客户的车开走，冯某让其陪着客户取了10000元质保金交给其，其把钱交给了赵某1。当天王某3以没验完车为由未给客户车。（5）冯某的证言，证实2017年4月，刘某2开着大众Polo轿车到公司贷款，他签了合同，贷款总额是40000元，赵某1给刘某2打的款，车辆被张某5扣了，因为签完合同后要求车辆过户，刘某2不想贷款了，张某5就向刘某2要钱，过了几天有人来要刘某2的车，张某5和赵某1和对方谈的。（6）王某3的证言，证实2017年4月，开大众Polo轿车的客户来公司贷款，冯某谈的业务，客户贷款40000元，赵某1打款20000元，客户交了10000元保证金，其拍照、录像，魏某把客户的车开到了开发区印刷厂。客户来要车其让他去找张某5了。（7）魏某的证言，证实其记得有几个小伙子来东方易贷公司要一辆大众Polo汽车，其就把他们支到了8楼找赵某1。3、被害人陈述刘某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年4月13日，其和李某4及一男子去东方易贷公司办贷款。冯某让其签了合同，其收到20000元，王某3给其拍照、录像，冯某让其取了10000元保证金交给吕某，魏某把车开走了。冯某、王某3、赵某1和张某5以验不完车为由不给其车。其和哥哥刘某6找张某5和赵某1要车，他俩说必须车辆过户才能放款，否则就交40000元保证金。其和刘某6多次协商给了袁长帅18000元后张某5才让其将车开走。另，其分别辨认出袁长帅及冯某、张某5、王某3、赵某1、魏某、吕某。（十）2017年2月26日，张某5、赵某1及被告人袁长帅、李洋洋等人以非法占有为目的，在东方易贷公司与郑某1签订虚假借款合同，合同约定金额25000元，赵某1给郑某1转账25000元，又向郑某1索要20000元质保金，郑某1实际得款5000元，后以验车为由扣押郑某1鲁Ｎ×××**白色吉利金刚轿车相威胁、要挟，肆意认定郑某1违约，向其索要违约金。被害人郑某1交纳25000元将车赎回，被敲诈勒索现金20000元。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：1、书证（1）银行交易明细清单，证实2017年2月26日，被害人陈某1银行账户收到赵某1转账25000元。（2）收到条复印件，证实张某6给陈某1所打收到条的内容。2、证人证言（1）胡某2的证言、辨认笔录及照片复印件，证实其是被害人郑某1的表哥，2017年2月底，郑某1因在东方易贷公司贷款的事让其和他一起去要车，赵某1等人让郑某1把车过户郑某1不同意，他们就让郑某1交违约金。其找范某找人协商，郑某1又凑了25000元让车赎回。另，其辨认出赵某1。（2）范某的证言复印件，证实2017年2、3月份，其朋友胡某2让其帮忙找关系给他表哥郑某1办理在德州用车贷款被人坑的事，经其找人联系后，胡某2开车带着其和郑某1到东方易贷公司交了25000元。（3）杨某3的证言、辨认笔录及照片复印件，证实2017年2月，其通过李洋洋给李克俭的朋友在东方易贷公司交了25000元赎回1辆车，其在收到条上签了字。另，其辨认出张某5、赵某1、冯某、张某6、郑某1及李洋洋等人。3、被害人陈述郑某1、陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年2月26日，郑某1、陈某1夫妇到东方易贷公司用吉利金刚抵押贷款，冯某让其签了几份合同，袁长帅给其在车旁照了相，赵某1给陈某1打了25000元，冯某让其二人取了20000元做质保金，后冯某说其车被开走安装GPS、验车去了，其几次要车均未果。后郑某1和表弟胡某2去要车未果时，称不贷款了要求退钱，张某5让其交违约金。后经多方协调，郑某1和胡某2将5000元本金还上，又交了20000元违约金，将车开回，张某5让张某6给其写了收到条。另，郑某1辨认出袁长帅及张某5、赵某1、冯某、张某6；陈某1辨认出袁长帅及张某5、赵某1。4、鉴定意见德城公某（痕）字（2019）2号鉴定书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书复印件，证实送检的手印痕迹与张某6右手食指手印为同一个人所留。三、故意伤害事实2019年5月20日21时许，被告人李洋洋和张某3（已判决）在德州市德城区“大瑞辣椒炒鸡店”门口处，与山东省齐河县胡官屯镇纸坊村87号村民马某1发生口角，后李洋洋用拳头将马某1击倒在地，张某3用脚踢马某1面部。马某1到其车后备箱拿出一个红色千斤顶还击，后李洋洋、张某3持啤酒瓶打砸马某1，致使马某1双侧鼻骨、上颌骨额突骨折、鼻中隔骨折、左侧第4、5肋骨骨折。经法医鉴定，马某1伤情系轻伤二级。上起事实，有庭审举证、质证的以下证据证明：（一）物证照片，证实被害人马某1在案发时所使用的红色千斤顶的特征。（二）书证1、车辆基本信息表复印件，证实张某3驾驶的鲁Ｎ×××**小型轿车的登记信息情况。2、诊断证明书、入院记录、检查报告单复印件，证实被害人马某1的受伤及住院情况。3、监控说明，证实被告人李洋洋与张某3伤害被害人马某1的经过。4、（2019）鲁1402刑初643号刑事判决书复印件，证实张某3因本起事实于2019年12月17日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年的情况。（三）证人证言1、张某3的证言、辨认笔录及照片复印件，证实2019年5月20日晚上，其在德城区罗庄中心街北辣椒炒鸡饭店门口看到被告人李洋洋与被害人马某1产生口角，遂下车紧跟。三人因口角发生肢体冲突，马某1被打倒在地后从车的后备箱里拿出铁管抡了李洋洋，其和李洋洋从旁边的酒桌上拿起啤酒瓶子砸向马某1，李洋洋将啤酒瓶子砸到马某1的头上，致使马某1倒地，其和李洋洋随即离开。另，其辨认出被告人李洋洋。2、袁长帅的证言，证实其在案发地点和李洋洋与马某1发生口角，李洋洋和马某1拉扯在一起，马某1被李洋洋一拳打倒在地，张某3用脚踢了马某1面部一脚。马某1起来后从车后备箱里拿出一个铁管打李洋洋，李洋洋随后多次在旁边的酒桌上拿起啤酒瓶子砸马某1，其中一次砸中马某1的面部，他倒地上了，张某3也用啤酒瓶砸马某1了。3、宋某的证言复印件，证实其系罗庄辣椒炒鸡店老板的儿子。2019年5月20日晚上，其看到自家店门口一辆白色轿车司机被李洋洋拽下车，轿车司机被李洋洋一拳打到左脸上，该司机倒地了，司机还没起来，又被张某3用脚踹到司机脸上，该司机起来后到车后备箱拿了一根铁棍性质的东西打他们，李洋洋多次拿啤酒瓶砸该司机，张某3也用啤酒瓶砸该司机，李洋洋最后一次用啤酒瓶砸到司机头上，司机倒地不动了。后张某3开车拉着李洋洋他们离去。4、曹某的证言复印件，证实2019年5月20日晚上，其听到自家饭店门口有人在吵吵，出门查看发现有人在打架，其儿子宋某出门劝架。马某1在后备箱拿出钢管打李洋洋，李洋洋多次拿啤酒瓶砸马某1，张某3也用啤酒瓶子砸马某1，李洋洋最后一次用啤酒瓶砸了马某1头部一下，马某1倒地了，其拨打了120。（四）被害人陈述马某1的陈述、辨认笔录及照片复印件，证实2019年5月20日21时许，因其车被挡问题，和两名男子发生口角，后双方产生冲突。其被一名男子拽下车，他打了其一巴掌后又用右拳打了其左脸，将其打倒在地，其刚想站起来，又被张某3用脚踹到脸上，其到自己车后备箱拿出一个红色千斤顶把手还击，李洋洋和张某3还拿啤酒瓶砸其，致其昏迷。另，其辨认出了张某3。（五）被告人供述和辩解李洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2019年5月20日晚上，其约张某3在德城区罗庄中心街往北辣椒炒鸡店门口见面去吃饭，21时左右张某3开车到达，其和袁长帅准备上车时，开别克车的马某1驾车停在车后，与其和袁长帅发生口角，其拉开车门将马某1拽出来，用右手打了他一巴掌，又用右拳打了马某1左脸一拳将他打倒在地上，马某1挣扎起来时张某3踢了他面部一脚，将他踢倒在地上。马某1从车的后备箱拿出铁管，其随手在旁边的摊上多次拿起啤酒瓶子，朝马某1砸去，最后砸在马某1的面部，致使马某1倒地。张某3开车带其离开。另，其辨认出张某3。（六）鉴定意见德城公某（伤）字[2019]-079号鉴定书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书复印件，证实被害人马某1的伤系轻伤二级。（七）勘验、检查、辨认笔录现场辨认笔录、现场照片，证实本起案发现场为德州市德城区“大瑞辣椒炒鸡店”门口处。另查明，被告人袁长帅到案后，如实供述了自己的罪行。2019年10月18日，被告人李洋洋自动到德州市公安局德城分局投案，并如实供述了自己的罪行。本案以上事实，还有庭审举证、质证的以下综合证据证明：1、书证（1）受案登记表，证实李某1、刘某10、宋某报案及案件的受理情况。（2）在逃人员登记表/撤销表2份、德州市公安局德城分局出具的抓获经过，证实被告人袁长帅、李洋洋于2018年10月31日被上网追逃，2019年10月9日袁长帅被民警抓获，同年10月18日，李洋洋自动投案的情况。（3）常住人口基本信息、人员电子档案表，证实被告人袁长帅出生于1992年7月8日、李洋洋出生于1989年9月11日，二被告人作案时均具有完全负刑事责任年龄等基本情况。（4）扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押的物品及将被告人李洋洋、袁长帅等人的手机予以返还。（5）照片复印件，证实袁长帅、李洋洋及赵某1等人的微信信息的内容。（6）（2009）陵刑初字第111号刑事判决书、（2009）陵刑初字第111号刑事裁定书、（2016）鲁1491刑初40号刑事判决书、刑满释放证明书复印件，证实被告人袁长帅因犯罪被刑事处罚的情况。（7）行政处罚决定书复印件，证实2017年2月9日，被告人李洋洋因殴打他人被行政拘留十日并处罚款五百元的情况。（8）（2019）鲁1402刑初210号刑事判决书、（2020）鲁14刑终78号刑事判决书，证实张某5、赵某1等人因涉案行为被判刑的情况。2、被告人供述和辩解（1）袁长帅的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实其到案后如实供述了其罪行的事实经过。另，其辨认出了被害人郑某1。（2）李洋洋的供述和辩解，证实其自动投案，如实供述了自己罪行的事实经过。以上证据，被告人袁长帅、李洋洋及其辩护人均未提出异议，且与被告人袁长帅、李洋洋的当庭供述相互印证，本院予以采信。关于被告人袁长帅辩护人所辩称的袁长帅主观恶性较小的辩护意见，经查，袁长帅多次实施犯罪行为，其主观恶性较大，该辩护意见，本院不予采纳。关于袁长帅辩护人所辩称的袁长帅认罪态度较好、能够坦白，具有悔罪表现，系从犯，自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李洋洋辩护人所辩称的李洋洋有自首情节，在诈骗和敲诈勒索犯罪中是从犯，自愿认罪认罚，在犯罪过程中未使用恶劣的严重暴力，李洋洋犯故意伤害罪中，被害人有一定过错的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人袁长帅、李洋洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，伙同他人骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人袁长帅、李洋洋以非法占有为目的，多次伙同他人对被害人实施威胁、要挟手段，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪，被告人袁长帅系数额巨大，被告人李洋洋系数额较大；被告人李洋洋故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人袁长帅、李洋洋系以张某5、赵某1为首要分子的犯罪集团成员。被告人袁长帅、李洋洋在诈骗、敲诈勒索共同犯罪中均系从犯，依法对其所犯诈骗罪减轻处罚、对其所犯敲诈勒索罪从轻处罚。被告人袁长帅到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书，依法从轻处罚。被告人袁长帅在故意犯罪被判处有期徒刑执行完毕后，在五年以内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人李洋洋自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书，依法从轻处罚。被告人袁长帅、李洋洋犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第二款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人袁长帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年12月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李洋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2022年9月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  李淑英人民陪审员  左维新二〇二〇年七月十日法官助理张晨瑜书记员李欣蕊