山西省朔州市朔城区人民法院刑事判决书（2020）晋0602刑初109号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人郑彪，男，1997年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省大同市左云县，住大同市左云县。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年12月7日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，2020年1月9日经朔州市朔城区人民检察院批准并于次日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人贾龙，上海方洛律师事务所律师。被告人宋明珠，男，1981年6月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省大同市左云县，住左云县。因涉嫌犯赌博罪，2019年12月20日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，2020年1月21日经朔州市朔城区人民检察院批准并于次日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。被告人李美花，女，1963年4月25日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地山西省大同市，住大同市。因涉嫌犯赌博罪，2019年12月20日经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，2020年1月21日经朔州市朔城区人民检察院批准并于次日被执行逮捕，同年6月1日经该院决定取保候审，其现在居住地候审。辩护人程秀梅，山西金世纪律师事务所律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检一部刑诉［2020]88号起诉书指控被告人郑彪开设赌场罪、赌博罪、被告人宋明珠、李美花犯赌博罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。朔州市朔城区人民检察院指派检察官李海艳出庭支持公诉，被告人郑彪及其辩护人贾龙、被告人宋明珠、被告人李美花及其辩护人程秀梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控：2018年12月被告人郑彪在“聚彩网”上注册用户，至此郑彪每天在“聚彩网”上赌博两到三个小时，2019年7月份被告人郑彪成为“聚彩网”的平台代理。从2019年11月7日到2019年12月6日累计投注5540356.55元，在此期间被告人郑彪利用扫描二维码方式招收团队人员共45人，其中10人进行了投注。从2019年11月7日到2019年12月6日被告人郑彪共收到“聚彩网”代理提成10886.44元。2019年9月份以来被告人宋明珠、李美花为了挣取高额利息，明知被告人郑彪实施赌博犯罪活动而为其提供资金，其中被告人宋明珠为郑彪提供赌资110万元，被告人李美花为郑彪提供赌资56.5万元。被告人李美花为从郑彪处获取高额利息向他人大量借款，案发后李美花主动向出借人归还借款，并取得了出借人的谅解。公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人郑彪之行为构成开设赌场罪、赌博罪、被告人宋明珠、李美花之行为均构成赌博罪，提请本院依法判处。鉴于三被告人自愿认罪认罚，可从宽处理，经对起诉书及当庭发表的量刑建议进行调整，最终建议判处被告人郑彪有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人宋明珠有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人李美花有期徒刑十个月并适用缓刑，并处罚金。被告人郑彪在归案后及庭审初期均如实供述，自愿认罪，后又辩解自己虽参与了赌博，但其做代理是玩（赌博）的时间长自动形成的，其也是受害者，钱都在平台上，不构成开设赌场罪。辩护人的意见是：1.对指控郑彪犯赌博罪不持异议；2.法律规定需接受投注才可认定开设赌场，郑彪虽让别人扫了二维码，但没有接受投注的行为，故不构成开设赌场罪。应当对其判处三年以下有期徒刑。被告人宋明珠对指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。被告人李美花对指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚。辩护人提出罪轻辩护意见：被告人李美花系初犯，认罪态度较好，且已将借款归还并取得谅解，身体状况也一直欠佳，因骨折急需住院治疗，请求对其从轻处罚。当庭出示并提交医学影像图文报告一份，意在证明李美花腰椎患病情况。经审理查明：1.2018年12月起，被告人郑彪在“聚彩网”上注册用户赌博，每天在该平台上赌博两到三个小时直至案发。2.2019年7月份起，郑彪成为“聚彩网”的平台代理。从2019年11月7日到2019年12月6日，郑彪以盈利为目的，利用扫描二维码方式招收团队成员共45人参与该平台网上赌博，此期间郑彪累计投注5540356.55元，并获取“聚彩网”代理提成10886.44元。被告人宋明珠、李美花为了挣取高额利息，明知郑彪实施赌博犯罪活动而为其提供资金，并以借1万元每天付利息300元的方式向他人筹资，其中宋明珠为郑彪提供赌资110万元，李美花为郑彪提供赌资56.5万元。案发后李美花主动向出借人归还借款，并取得了出借人的谅解。证实上述事实的证据有：1.物证及扣押、随案移送决定书、清单，证实朔州市公安局朔城分局民警于2019年12月7日扣押郑彪持有的黑色笔记账本一本、苹果11ProMax机一部、三星W2019手机一部、LEGION笔记本电脑一台、工商银行卡六张（卡号分别为×××8×××、×××、×××、×××、×××、×××）；2019年12月6日扣押李美花持有的中国银行卡一张（卡号×××）、工商银行卡一张（卡号×××）、扣押宋明珠持有的农业银行卡一张（卡号×××）、交通银行卡一张（卡号×××）、建设银行卡一张（卡号×××）、邮政储蓄银行卡一张（卡号×××）。2.犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息及医学影像报告单，证实三被告人的个人身份信息。其中被告人李美花于2020年6月19日经大同市医学影像研究中心诊断并出具MRI诊断图文报告，诊断结论为其腰4－5椎间盘膨出伴突出、胸10椎体许莫氏结节形成、腰1椎体压缩骨折、腰2、3、4椎体水平骶管内蛛网膜囊肿；腰椎椎体骨质增生。3.到案经过，证实2019年12月7日，朔城公安分局治安大队根据线索在朔城区圣厚源酒店附近现场抓获涉嫌开设赌场的郑彪；2019年12月5日在工作中发现涉嫌赌博的宋明珠、李美花，将二人传唤到案调查讯问。郑彪归案当日在办案区接受吸毒尿液现场检测，结果为阴性。4.郑彪“聚彩网”代理账户的代理报表、代理团队概况、账户明细、交易记录等截图，证实被告人郑彪在“聚彩网”担任代理的具体账户信息，其中显示其团队人数有45人，投注10人，有过多次投注记录且投注金额高达5540356.550元；其代理到账工资为10886.44元。5.微信交易明细表，证实2019年9月11日至2019年12月6日，被告人郑彪的微信有过多笔大额资金入账记录。6.银行卡交易流水明细，综合证实涉案期间，被告人郑彪所持有尾号3088工商银行卡、被告人宋明珠所持有尾号4274农业银行卡、尾号9916邮政储蓄银行卡、被告人李美花所持有尾号6129工商银行卡的钱款往来情况。7.账本复印件，证实从2019年8月30日至2019年10月30日，涉案多人向郑彪投资的金额、时间、推荐费、实返资金记录情况。另有备注标明相应的返还比例。8.还款证明、谅解书，证实被告人李美花归案后积极归还了出借人的钱款以挽回对方损失，并据此获得对方谅解。9.证人王某1的证言证实：我通过杨建芳介绍认识了郑彪，后从2019年11月份开始在“聚彩网”上参与网络赌博，这个网址也是郑彪给我下载的。我在郑彪处投放了10万元，截止目前收益返还了5万，由郑彪具体操作投注并在后期给我返还收益。我知道自己从事的是网络赌博行为。10.证人魏某的证言证实：2019年9月份，我从朋友刘玉平处得知郑彪做的打彩票项目挺好，投资1万元每天返300元，我就让刘玉平介绍郑彪给我认识。郑彪手机上有一个APP，整天在手机上操作就挣了钱，具体他怎么操作我不清楚。我投资了20多万，就知道刘玉平告诉我对接郑彪，我把钱都转给了郑彪，郑彪负责操作平台、下注和返款，他通过网上下注、押数字，任选一个位置并选一个号码组成一注，所选号码与相同位置上的开奖号一致即为中奖，可以返钱。现在返回9万多，赔了10余万。我所知道投资的人有刘玉平、陶玉梅。11.证人张某（张金龙）的证言证实：2019年11月份时，宋明珠和我说做点生意让我投点钱，过年时就还钱还有好处，不会亏待我。我借给他2万元。12.证人杨某的证言证实：我和宋明珠是朋友。2019年10月份时宋明珠找我借钱，说一个月内还清本金，给我月利息2分。我分别于2019年10月15日通过建行卡给宋明珠转账30万、10月27日转账30万、11月22日转账30万，三次共转给宋明珠90万。一个月后他还了13.25万，尚欠76.75万元没还。13.证人邵某的证言证实：2019年时我通过朋友孟志荣认识了宋明珠，宋明珠说投资彩票网站能按投资1万元每日返300元的方式返钱，我分三次投资了3.3万元，钱给了宋明珠。14.证人刘某的证言证实：2019年7月份时我认识了宋明珠，他说投资博彩网站，但我不知道玩法。我分三次投资了3万元，钱给了宋明珠，听说他把钱又投资给别人。15.证人王某2的证言证实：2019年夏天时，我通过微信群认识了宋明珠，他让我投资且次日即可返钱，按投资1万元每日返300元的比例返利。我分三次投资了16000元，钱转入户名为宋明珠的建设银行卡，卡号我记不住了。16.证人郭某的证言证实：2019年10月份左右，我通过朋友张某介绍认识了宋明珠，宋明珠没有和我说筹资的用途，只说投资了一万元每天能返三百元，我通过手机银行给户名为宋明珠的银行卡转账3万元，返了1.3万元。17.证人祖利红的证言证实：2019年10月底李美花向我借过10万元，我分五次通过微信转账给她的，她没有和我说过借钱干什么用，只是和我说拿给她1万每天就给我返300元。18.证人何某的证言证实：2019年7月份，李美花说郑彪和刘玉平在聚彩网上彩票赌博，让我投钱，投1万元每天能返300元，返还金额按投资金额依次递增。我分四次给李美花打款8万元，截止目前共返还5万元，之后就没影了。19.证人于某的证言证实：我和李美花是初中同学，2019年我分两次借给李美花6万元，当时她说给我利息，而且比银行利率高，后来还款时听她说借的款是用于经营彩票网站。20.证人李某的证言证实：李美花是我三妹，2019年10月、11月分两次向我借钱共计2.5万元，她说借钱用来还信用卡。21.证人黄某的证言证实：我和刘玉平是朋友，2019年10月份，刘玉平以月利2分共向我借款30万元，不清楚他借钱干什么。22.朔州市公安司法鉴定中心出具的（朔）公（司）鉴（电子）字[2019]第111号检验报告及光盘，证实该中心对郑彪的苹果11proMax手机、三星W2019手机进行技术检验，检出的电子数据7662/51841条压缩刻录在案。23.被告人郑彪的供述证实：我于2018年12月开始在“聚彩网”网络平台上下注赌博，该平台网址为www.86997.com,我的登陆账号是×××，绑定的银行卡号是×××。赌博方式是进入平台点击幸运飞艇猜数字，显示1－10十个数字，可以押“大小”、“单双”，赌注从1角到500万元不等，平均每天我要在平台上赌博两三个小时，有时日间有时夜里不固定。我投入的钱有我自己的44万左右，别人投入约150余万元。投入的人能想起来的有李金花、李某、刘玉莲、杨行长等，还有李美花、杨建芳、宋明珠推荐给我的。到2019年7月份时，我成为了平台代理，之后平台就给了我专属二维码，我的团队一共有45人，都是扫二维码加入进来成为我的下线，投注人数有10人左右，主要成员有王**、朱月英、宋明珠、黄某、李贵平、李美花、刘晓江。通过发展下线平台累计给我返回到账工资10886.44元，代理费是按照我团队中成员下注流水的7‰给我返点。我的平台显示近30天共往账户充值2073477元，累计投注5598556元。大同共有15人左右参与赌博，他们将钱交给我让我给下注，我按1万元每天返还300元的比例给他们返钱。这些人一共交给我300万元左右让我下注，返还了220万元左右，输了80万元左右。我随身带的账目本记录了赌博平台日常资金进出情况。李美花、宋明珠在筹资时我就告给他们和人家都说清楚是用于网络赌博，给我汇款的人我不是都认识，我只对杨建芳、李美花、宋明珠、朱月英、刘玉平、刘二女、刘萧江熟悉，也向他们说明了我的钱是在聚彩网上用于赌博的。还有其他人都是他们的亲朋好友，我没有见过。因为我和李美花等人平时交易流水频繁，时间长了也记不住，以他们给我的转账金额和银行卡交易明细为准。24.被告人宋明珠的供述证实：我从2019年9月份开始在“聚彩网”平台上参与网络赌博，郑彪给我下载了赌博网址并用我手机注册了账户。我前后在郑彪处放了110万元，截止目前收益返还20万左右。钱是我众筹集资来的，共有六人，其中杨何意（杨某）投93万、王某2投2万、邵某投3万、郭谨投3万、刘某投2万、张金龙投2万，我也投资了5万。其中杨何意投资93万是因为投资后返还的钱杨何意没有拿走又投资的，一共是93万；王某2、邵某、郭谨、刘某、张金龙都是通过手机银行给我转账，具体日期记不清了。一开始他们不知道我借钱的用途，后来过了半个月他们问我借钱干什么，我就跟他们明说了是挣利息去了，如果郑彪还能给我返利，我也按照1万返300给他们，要是郑彪给不了，我自己先把他们本钱还上。我们七人投资的钱都由我交给郑彪具体操作，不管输赢，1万元按每天300元的利率返还。郑彪具体操作投注并给下线返款，我、李美花、杨建芳、刘二女负责拉人投钱，他们发展的下线我不认识。25.被告人李美花的供述证实：我通过刘玉平介绍认识了郑彪，后从2019年9月份开始在“聚彩网”上赌博。赌博网址是郑彪给我下载的，当时他说他经常玩这个聚彩网，中奖率在70%-80%，保证不输，后来我发现这个事情挺靠谱，入10000元返300元，就相信他投入了资金。一开始我觉得这是赌博行为，但郑彪说他玩了有一年时间，平台也已经上线十几年，是正规平台，我觉得就当麻将玩一玩，把钱给了郑彪让他操作挣钱。郑彪是具体操作的人，负责下注并给下线返款；我、杨建芳、刘二女、宋明珠是第二层级，负责拉人。因为我以前当过出纳，郑彪和刘玉平就让我担任会计，我从2019年9月中旬开始记账，之前那些账目是郑彪和刘玉平自己记的，我整理以后重新记账。我陆续介绍同学于某投入2万、介绍祖利红投入2万、介绍我妹妹李金花投入30万、姐姐李某投了2万。宋明珠的下线不清楚。26.审讯光盘三张，证实被告人郑彪、宋明珠、李美花在侦查机关接受讯问的过程经录音录像。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人郑彪以营利为目的，利用赌博网站进行赌博，其行为已触犯我国刑律，构成赌博罪。其又为赌博网站担任代理并接受投注，且赌资数额累计达500余万元，情节严重，其行为又构成开设赌场罪。被告人宋明珠、李美花明知郑彪实施赌博犯罪活动，仍积极筹措资金提供直接帮助，均构成赌博罪，以共犯论处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人郑彪一人犯数罪，应适用数罪并罚。在赌博共同犯罪中，被告人郑彪起主要作用系主犯；被告人宋明珠、李美花起辅助作用系从犯，依法从轻处罚。三被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，且在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，自愿接受司法机关处罚，在庭审中认罪悔罪，对三名被告人依法从宽处罚。被告人郑彪庭审中对指控的犯罪事实供认不讳，但对开设赌场罪名提出异议，系其法律认识问题，不影响其认罪认罚成立。关于郑彪辩护人当庭提出郑彪没有接受投注的行为，故不构成开设赌场罪之意见，经查，在案有书证赌博平台代理投注信息截图、银行及微信交易记录，与多名证人所作证言、同案被告人宋明珠、李美花的供述内容一致，且与被告人郑彪在侦查机关所作供述形成印证，足以排除合理怀疑，证实郑彪为赌博网站担任代理，积极发展下线并为他人提供赌博网站账户或介绍网址，许以高利为诱饵，接受多人巨额投注以获取非法利益并赚取提成，其行为符合开设赌场罪的构成要件，应予追究刑事责任。相关意见无理据支持，且与本院查明的事实不符，不予支持。李美花辩护人所提李美花各项罪轻辩护意见及所提交的证据，经查属实，予以采信。公诉机关量刑建议应予采纳。综合公诉机关对被告人李美花适用缓刑的量刑建议和司法行政机关社区矫正的评估结果，结合本案事实、性质及李美花归案后积极返赃等情节，其没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关对于原有量刑建议的调整，有理据支持，本院予以采纳。为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郑彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2023年12月6日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）二、被告人宋明珠犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年12月19日止；并处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）三、被告人李美花犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）四、随案移送物证，予以没收，存档备查（详见后附清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 李世杰人民陪审员 姬玉成人民陪审员 高 瑜 二〇二〇年七月三十一日书 记 员 孙 英物证清单：1.黑色笔记账本一本2.苹果11ProMax机一部3.三星W2019手机一部4.LEGION笔记本电脑一台5.×××8×××工商银行卡一张6.×××工商银行卡一张7.×××工商银行卡一张8.×××工商银行卡一张9.×××工商银行卡一张10.×××工商银行卡一张11.×××中国银行卡一张12.×××工商银行卡一张13.×××农业银行卡一张14.×××交通银行卡一张15.×××建设银行卡一张16.×××邮政储蓄银行卡一张