南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0105刑初496号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人马骏君，男，1985年3月14日出生于江苏省扬中市，汉族，大学文化，住南京市秦淮区。因涉嫌贪污罪，于2019年5月24日被南京市建邺区监察委员会留置，同年7月2日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人熊建军，北京市京师（南京）律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉［2019］442号起诉书指控被告人马骏君犯贪污罪、职务侵占罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员陈德出庭支持公诉，被告人马骏君及其辩护人熊建军到庭参加诉讼。经公诉机关、辩护人建议，本院决定延期审理，后又恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、贪污 2016年1月，被告人马骏君作为江苏省保险行业协会办公室主任助理，受该协会秘书长翟某（任职经江苏保监局批准）的指使，利用翟某的职务便利，通过业务单位南京紫竹物业管理股份有限公司建邺分公司，以虚增费用的手段，共同套取并占有该协会资金人民币14.3136万元。 2017年9月，被告人马骏君作为江苏省保险行业协会办公室副主任，受该协会秘书长翟某的指使，利用翟某的职务便利，通过业务单位南京市江宁区二宝建筑装饰工程队，以虚增费用的手段，共同套取并占有该协会资金人民币16.5175万元。 二、职务侵占 2015年11月至2017年5月间，被告人马骏君作为江苏省保险行业协会办公室主任助理、副主任，利用职务上的便利，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币共计100.1103万元。 1.2015年11月至2017年7月间，被告人马骏君在负责该协会宣传工作期间，通过业务单位南京海传文化传播有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币12.5095万元。 2.2016年4月，被告人马骏君在负责该协会宣传工作期间，通过业务单位南京初曦文化传媒有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币7.2万元。 3.2016年6月至2017年3月间，被告人马骏君在负责该协会微信公众号工作期间，通过业务单位南京热点传媒发展有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币57.398万元。 4.2017年5月9日，被告人马骏君在负责该协会召开的全省运动会期间，通过业务单位南京昂派体育信息网络有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币23.0028万元。 2019年3月21日，被告人马骏君向其主管单位投案，后供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据材料，公诉机关认为被告人马骏君与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞公共财物，数额巨大，其行为应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人马骏君与他人共同实施贪污的犯罪行为，系共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人马骏君作为其他单位工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人马骏君在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人马骏君对起诉指控的罪名无异议，其当庭辩称：1、其个人因为公务垫付了7万多元现金给南京海传文化传播有限公司的崔某，后通过崔某报销，不应计入职务侵占数额；2、2017年5月，崔某通过支付宝转账一万元是借款，其之后已经归还，不应计入职务侵占数额。 辩护人发表辩护意见认为：1、贪污部分，被告人马骏君都是受领导吩咐行事，自己并未获利，不应认定为共同犯罪；2、职务侵占部分，与崔某之间有1万元系借款，还有因公垫付的钱款，不应认定为犯罪数额；3、被告人马骏君主动举报了亓新政受贿的事实，属立功表现；4、被告人马骏君有自首情节，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明： 一、贪污 2016年1月，被告人马骏君作为江苏省保险行业协会办公室主任助理，受该协会秘书长翟某（另案处理）的指使，利用翟某的职务便利，通过业务单位南京紫竹物业管理股份有限公司建邺分公司，以虚增费用的手段，共同套取并占有该协会资金人民币14.3136万元。 2017年9月，被告人马骏君作为江苏省保险行业协会办公室副主任，受该协会秘书长翟某的指使，利用翟某的职务便利，通过业务单位南京市江宁区二宝建筑装饰工程队，以虚增费用的手段，共同套取并占有该协会资金人民币16.5175万元。 上述事实，有翟某任职批复、马骏君任命通知、行业协会章程、临时物业服务合同、室内装修施工合同、付款记录、记账凭证、发票、银行账户交易明细等书证，证人翟某、任某1等人的证言，被告人马骏君的供述和辩解等证据证实，足以认定。 二、职务侵占 2015年11月至2017年5月间，被告人马骏君作为江苏省保险行业协会办公室主任助理、副主任，利用职务上的便利，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币共计100.1103万元。具体事实如下： 1.2015年11月至2017年7月间，被告人马骏君在负责该协会宣传工作期间，通过业务单位南京海传文化传播有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币12.5095万元。 2.2016年4月，被告人马骏君在负责该协会宣传工作期间，通过业务单位南京初曦文化传媒有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币7.2万元。 3.2016年6月至2017年3月间，被告人马骏君在负责该协会微信公众号工作期间，通过业务单位南京热点传媒发展有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币57.398万元。 4.2017年5月9日，被告人马骏君在负责该协会召开的全省运动会期间，通过业务单位南京昂派体育信息网络有限公司，以虚增费用的手段，套取并占有该协会资金人民币23.0028万元。 上述事实，有马骏君任命通知、业务合同、付款记录、记账凭证、发票、银行账户交易记录等书证，证人翟某、崔某、王某、夏某、任某2等人的证言，被告人马骏君的供述和辩解等证据证实，足以认定。 2019年3月21日，被告人马骏君向其主管单位投案，后供述了上述主要事实。南京市建邺区检察委员会于2019年6月18日冻结马骏君银行卡余额人民币362176.94元；同年6月24日冻结马骏君天弘余额宝货币市场基金份额；同年7月7日，被告人马骏君亲属代为退出违法所得人民币31万元（暂存建邺区监察委员会账户）。 该事实，有被告人身份证、到案经过、转账凭证、扣押财物文件清单、冻结金融资产通知书等证据证实。 本院认为，被告人马骏君与国家工作人员勾结，利用国家工作人员的职务便利，共同侵吞公共财物，数额巨大，行为已构成贪污罪，且属共同犯罪。被告人马骏君作为保险行业协会（其他单位）工作人员，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人马骏君犯贪污罪、职务侵占罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马骏君在贪污共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；其犯罪后自动投案，如实供述自己的主要罪行，系自首，对其所犯贪污罪予以从轻处罚，对其所犯职务侵占罪予以减轻处罚；其亲属代为退出部分违法所得，酌情从轻处罚。被告人马骏君在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。 关于辩护人提出贪污部分，被告人马骏君是受领导吩咐行事，自己并未获利，不应认定为共同犯罪的辩护意见，经查，被告人马骏君接受领导吩咐实施的并非正当职务行为，而是将单位财产非法占为私有，其明知行为违法性，仍参与到具体犯罪活动中，其接受领导吩咐不属于阻却违法的事由，对该辩护意见不予采信。 关于被告人及辩护人提出在职务侵占的数额中，被告人马骏君存在现金垫付和借款的情形。经查，被告人既往供述和证人崔某证言均证实相关钱款是虚增套取的金额，且有相关项目合同相印证；单位人员以现金垫付单位开支之后从合同相对人处报销明显不合常理；被告人辩称的借款时间前后，其个人资金账户中余额远大于1万元，借款1万元无出借人证实，也与其资金状况不符。相关辩解和辩护意见无事实依据，不予采信。 关于辩护人提出被告人有立功表现的辩护意见，经查，被告人检举的内容均系其实际参与的违法行为，属坦白，不应认定为立功。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，第三百八十二条第一款、第三款，第三百八十三条第一款第（二）项、第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人马骏君犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵有期徒刑一日，刑期自2019年5月24日起至2023年8月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人马骏君退赔被害人单位江苏省保险行业协会人民币130.9414万元，其中30.8311万元由马骏君与相关同案人承担连带退赔责任。 三、被告人马骏君亲属退出的违法所得31万元（暂存建邺区监察委员会账户），冻结的资金、基金，均优先用于上述第二项财产性判项的执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 浩 人民陪审员  朱安祖 人民陪审员  金茂林 二〇二〇年七月八日 法官 助理  曹琼琼 书 记 员  屠钰薇