内蒙古自治区牙克石市人民法院   刑事判决书    （2020）内0782刑初52号   公诉机关内蒙古自治区牙克石市人民检察院。   被告人胡某，男，出生于内蒙古自治区牙克石市，达斡尔族，初中文化，牙克石中合万佳建材有限公司负责人，住内蒙古自治区牙克石市。因犯盗窃罪于2006年12月8日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2008年9月20日刑满释放；因犯盗窃罪于2010年3月16日被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，2010年9月5日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月7日被牙克石市公安局刑事拘留，同年9月12日被牙克石市人民检察院决定逮捕，现羁押于牙克石市看守所。   辩护人张建伟，牙克石市法律援助中心工作人员。   被告人赵志强，男，出生于内蒙古自治区牙克石市，达斡尔族，大专文化，无固定职业，住内蒙古自治区牙克石市。因犯寻衅滋事罪于2012年12月19日被北京市东城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2013年9月17日刑满释放。2018年2月4日因赌博被牙克石市公安局给予拘留十五日，并处罚款3000元的行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月8日被牙克石市公安局刑事拘留，同年9月12日被牙克石市人民检察院决定逮捕，现羁押于牙克石市看守所。   辩护人刘丽娟，内蒙古桐坤律师事务所律师。   被告人陈某，男，出生于内蒙古自治区牙克石市，汉族，中专文化，无固定职业，住内蒙古自治区牙克石市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月7日被牙克石市公安局刑事拘留，同年9月12日被牙克石市人民检察院决定逮捕，于2020年1月22日被牙克石人民检察院取保候审，同年4月8日被本院取保候审，现在居住地候审。   辩护人郑明亮，北京王玉梅律师事务所海拉尔分所律师。   牙克石市人民检察院以牙检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人胡某、赵志强、陈某犯开设赌场罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，2020年6月30日对本案变更起诉。本院依法适用简易程序，后于2020年5月15日转为普通程序，组成合议庭，于2020年5月19日、7月21日公开开庭审理了本案。牙克石市人民检察院指派检察员武德宝出庭支持公诉。被告人胡某及其辩护人张建伟、被告人赵志强及其辩护人刘丽娟、被告人陈某及其辩护人郑明亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终。    牙克石市人民检察院指控，2017年冬天，被告人胡某在牙克石市莫拐别墅内开设赌局持续十余天，每天均有十余人以扑克牌推牌九的方式进行赌博，胡某派被告人赵志强在赌局每局结束时，按当局赢家所赢钱数的5%进行“抽水”并保管。赌局上有参赌人员向胡某借钱时，被告人陈某经胡某同意后，将胡某交给自己保管的现金借出，陈某在赵志强不在赌局时，替其“抽水”过几次。自赌局开设以来，胡某“抽水”盈利共计6万余元。   公诉机关提供了相应证据，提请适用《中华人民共和国刑法》第三百三零三条第一款的规定，建议以赌博罪追究三被告人的刑事责任，建议对被告人胡某判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；对被告人赵志强判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；对被告人陈某判处拘役五至六个月，并处罚金。  被告人胡某、赵志强、陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。   被告人胡某辩护人的辩护意见：被告人胡某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且能够认罪认罚，依法可以从轻处罚。   被告人赵志强辩护人的辩护意见：被告人赵志强具有坦白情节，依法可以从轻处罚；第二，赵志强系从犯，起到次要、辅助的作用，可以从轻处罚；赵志强认罪认罚，有一定的悔罪表现，应当从宽处理。综上，希望对被告人量刑时从轻减轻处罚。     被告人陈某辩护人的辩护意见：被告人陈某能够如实供述，系坦白，可以从轻或者减轻处罚；陈某能够认罪认罚，有悔罪表现；陈某系从犯，可以从轻、减轻处罚或免除处罚；陈某系初犯，被告人从轻处罚。   经审理查明，2017年冬天，被告人胡某在牙克石市莫拐别墅内开设赌局持续十余天，每天均有十余人以扑克牌推牌九的方式进行赌博，胡某派被告人赵志强在赌局每局结束时，按当局赢家所赢钱数的5%进行“抽水”并保管。赌局上有参赌人员向胡某借钱时，被告人陈某经胡某同意后，将胡某交给自己保管的现金借出，陈某在赵志强不在赌局时，替其“抽水”过几次。自赌局开设以来，胡某“抽水”盈利共计6万余元。   另查明，胡某除组织、聚集他人赌博外，其本人也在上述赌局中参赌。参赌人员赌博中的餐饮由胡某免费提供。赌博期间，为防止被公安机关查获，胡某派人看守大门。   案发后，公安机关对三被告人住所等地依法搜查，并扣押相应物品，将与本案无关的物品予以发还。   上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证，合议庭合议后认证的下列证据予以证实：   1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源。   2、强制措施手续，证实对三名被告人采取的强制措施情况。   3、被告人基本情况、户籍信息、抓获经过，证实被告人自然情况，三被告人被抓获归案。   4、刑事判决书、释放证明，证明被告人胡某、赵志强的前科情况。   5、牙克石市公安局刑警大队出具胡某检举立功情况说明等相关材料，证实侦查人员会见胡某，要求胡某配合公安机关对同监室人员孙某做思想工作，劝导孙某交代犯罪事实。次日，孙某在被公安机关提审过程中有如实供述的具体过程和情况。上述材料经公诉机关审查，认为被告人胡某依法不具有立功表现。   6、释放证明，证实赵志强曾因犯寻衅滋事罪被北京市东城区人民法院判处有期徒刑一年一个月，后于2013年9月17日刑满释放。   7、辨认笔录，证实胡某辨认出在莫拐自家别墅内赌博的“丛三”是丛某，“大邢”是邢某，“小武”是董某，“王二”是王某，“温三”是温某。辨认出赵志强、陈某是在赌局中负责抽水的人；赵志强辨认出胡某是在莫拐别墅赌局中委派其抽水的人；陈某辨认出胡某是在莫拐别墅赌局中委派赵志强抽水的人；胡某1辨认出赌局上为胡某管钱的“龙龙”是陈某，为胡某抽水盈利的“强强”是赵志强；董某辨认出为胡某管钱的“龙龙”是陈某，为胡某抽水盈利的“强强”是赵志强，在莫拐别墅内组织赌局的“小伟”是胡某，在一起赌博的“二高”是艾某，“地主”是焦某，“大邢”是邢某，“王二”是王某，参赌人员也有胡某1，“丁小子”是丁某，在莫拐别墅内组织赌局的“小伟”是胡某；李某辨认出在莫拐别墅内组织赌局的人是胡某，负责抽水的人是赵志强；张某辨认出在莫拐别墅内组织赌局的人是胡某，负责抽水的人是赵志强；王某1辨认出为胡某抽水盈利的“强强”是赵志强；邢某辨认出为胡某抽水盈利的“强强”是赵志强，一起参与赌博的是胡某；证实郑某辨认出胡某是组织赌局的人，赵志强是负责抽水的人；陈某辨认出组织赌局的是胡某，抽水的人是赵志强；焦某辨认出胡某是组织赌局的人，赵志强是负责抽水的人；白某辨认出在胡某赌局上管钱的“龙龙”是陈某，负责抽水的人是赵志强；杜某辨认出负责抽水的是赵志强。   8、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、发还请单，证实对胡某住所进行搜查，搜查出收条、房屋买卖合同、手机、U盘、拆迁协议、借款抵押合同等并扣押；对赵志强住所进行搜查，搜查出手机、银行卡、U盘、电脑主机、笔记本等并扣押；对陈某住宅进行搜查并扣押陈某手机、折叠刀；扣押陈某持有的各类票据账目、笔记本四本，笔记本一台；证实将扣押的各类票据账目、笔记本四本、笔记本一台发还王某2；对胡某1人身进行搜查，搜查出手机、身份证、钥匙等物品并扣押；证实对牙克石市定慧小区4单元402号进行搜查，搜查出U盘、内存卡、手机等物品并扣押；对徐金祥住宅进行搜查，搜查出票据两张、借条一张；对莫拐铁锅炖饭庄及院内别墅进行搜查，搜出工艺刀一把、手机一部、硬盘刻录机二台并扣押；搜查牙克石市鑫星小区C座1单元401室高某1住宅，搜出电脑主机箱、手机二部并扣押；搜查宏岭花园小区8号楼2单元401艾某住宅，搜查出牌九、收条、刀、牛皮纸袋、汽车销售合同、车库购买收据、车手续、房照、欠条、承诺书、房产证、房屋买卖合同、营业执照、平板电脑并扣押；对中合佳商砼公司办公室进行搜查，搜查出的电脑主机箱、送货单、入库单、收据、票据、保管账、对账单、调度表、电脑、资产负债表、企业所得税申报表等、租赁合同、房屋买卖合同、房屋租赁协议、一体机电脑等物品并扣押。将与本案无关的物品发还该单位；对林峰汽车销售服务有限公司进行搜查，对搜查出的店、手机等物品进行扣押；对欧亚小区D栋7单元601室进行搜查，搜查出胡某藏匿于赵某家中的车辆买卖协议、电脑、机动车登记证、银行卡、账本、笔记本、账单、票据、借款合同、收据、护照、手机、文件包等物品进行扣押。   9、现场勘验检查，证实涉案莫拐别墅的现场情况。   10、证人胡某1的证言，证实胡某在2017年11月、12月份前后，在牙克石市莫拐一个别墅里组织赌局，前后一共十多天，用扑克进行赌博。胡某在赌局上抽水，负责抽水的人是胡某安排的叫强强，是胡某表弟，按照赢家所赢钱数5%比例抽水，每把牌完后强强就拿着收钱箱子对赢家进行收钱。赌局上还有一个叫龙龙的人，是胡某司机，在赌局上帮胡某管钱，有时也帮着抽水。胡某每次都需要准备些现金，防止在赌局上有人输光后借钱，钱由龙龙管着，有人借钱胡某同意后龙龙就给拿钱，每天至少七、八个人，多的时候十人。基本上晚上七至八点开始，局子一般到凌晨一至两点。有时是胡某给其打电话，让去凑局，有时是小武哥或小秋顺道来找胡某1，在胡某1家聊天的人赶上了也跟着同去。在莫拐别墅赌博的有焦某、王某1、王二、大军、小秋、小武哥、丁小子、小蒙古、白某等。胡某1没有为胡某组织的赌场召集人。   11、证人董某的证言，证实2017年冬天在胡某组织的赌局进行赌博，赌局在莫拐农场别墅内，一共去过四次，胡某给董某打电话让董某去过两次赌博，之后董某自己去过两次。胡某的赌局经营十多天。胡某在赌局上抽水，由其表弟强强负责，在赌局上拿着一个箱子抽水，按5%比例抽。董某没带钱时向胡某借，胡某就喊龙龙，让龙龙从背包里拿钱。赌博时餐饮由胡某提供，不用交钱。去莫拐赌局参赌的有老陈、胡某1、小秋、丁某、丛三、大邢、白某、小蒙古、白龙、地主、王某1、王二、胡某1、董某等，每天大概有十人。董某在时，胡某也在参赌。   12、证人程某的证言，证实叫小秋，在胡某1家打麻将吃饭时，有个叫老陈的人说小伟在莫拐有个推牌九的赌局，吃完饭，老陈、丁小子、胡某1、大军和程某一起去的，到了之后大邢、王二、二高还有一些人一共十五、六个在赌博推牌九，每局都有个小孩以抽水方式拿走赢家5%的钱，放在红牛饮料箱里。程某第二天也去赌博和丁小子一起去的，在场的有十三、四个人赌博。第三次也是和丁小子去的。每次去抽水的都是两个小孩，在赌局上有人钱输光了都向小伟借钱，餐饮由胡某提供。程某参加三次，输了约两万元三千元 。   13、证人李某的证言，证实小名叫舒淇，2017年冬天胡某在莫拐盖的别墅内开设过赌博的局子，是听大邢说的，一共去过七、八次，都是和别人一起去的，赌博就是推牌九，胡某抽水，赵志强抽水次数更多。一天能抽四、五万。输钱了可以向胡某借钱。赌局设了半个月左右。李延岐参赌时，同赌的有大军、小邱、小武、大小子、王二、大老陈、胡某1、地主、大邢、姓杨的、王某1等人，人少时胡某也参赌。   14、证人张某的证言，证实胡某在莫拐别墅内组织一个赌局有一星期左右，是胡某姐夫二高带张某去的，以扑克牌推牌九方式赌博。张某去过三、四次，胡某提供饮料、烟、食品。胡某本人也参赌。赌博的人有二高、大军、柳大扎、王二、小秋、苏琪、王某1、赵志强负责抽水，可以从胡某手里借钱。   15、证人王某1的证言，证实胡某2017年冬天在莫拐别墅组织了个赌局，王某1去玩了三、四天，第一次时胡某1带去的。赌局上有两个小孩（强强）按5%比例负责抽水。赌博的人有胡某1、老陈、小武、大邢、舒奇、白某、王二、小邱、王某、焦某、艾某等。别墅楼下有看守的，防备警察发现，还有一条狗，一般人进不去。赌局上烟、饮料、吃饭由胡某免费提供。   16、证人邢某的证言，证实自己叫大邢，赌场是胡某2017年冬天组织的，用扑克牌推牌九，邢某被胡某电话叫去玩的，胡某抽水，按5%比例。邢某去过胡某组织的赌局两次，强强负责抽水。胡某向外借钱。同赌的有焦某、王某1、小五、小邱、二高、白某、董某、王某1、丁小子、王某等。每次赌博时都有看门的，怕警察抓。没钱了可以从组织赌局的东家手里借钱。赌博期间胡某免费提供餐饮。   17、证人焦某的证言，证实2017年冬天去牙克石莫拐别墅参与过赌博，是胡某组织的赌局，一共去过两次，推牌九，胡某弟弟强强按5%抽水，一天能抽三、四千元，两次间隔四、五天，每次都是十多人玩。第一次看见胡某也参赌。   18、证人陈某的证言，证实2017年冬天去过胡某组织的赌局，在莫拐的别墅里，一共去过两次，参赌的人员有王某1、大邢、王二、丁小子、小武、小秋、胡琪、老戴、柳大扎、地主等，赌博时别墅时锁门的，有专门负责看门的人，不认识，有一名男子负责抽水，不认识，保守看一天能抽水四、五千元，实际不知道，听说赌局开了十多天，赌场有人借钱，小伟的人负责往外借，不收利息，胡某提供食品。   19、证人郑某的证言，证实2017年冬天和焦某一起去胡某在莫拐别墅组织的赌局，用扑克牌推牌九，听说赌局一共弄了十多天，强强负责抽水，一天最少能抽水5千左右。   20、证人白某的证言，证实2017年12月份胡某在莫拐别墅组织赌局，白某去赌约五、六次左右，赌局以推牌九方式进行赌博。白某是听胡某1聊天时提到胡某在莫拐有个赌局，每晚七点左右开始一直到次日凌晨。赌局里负责抽水的强强是胡某的人，胡某往外借钱有个记账的，龙龙帮着管钱。每次去的时候强强和龙龙都在赌场。   21、证人王某的证言，证实王某是王二，2017年冬天小伟来电话说弄了个牌九局让王某去玩，赌局在莫拐别墅，赌博的人有小武、地主、小秋、大个子、王某1，还有几个人，赌局上有负责抽水的，是小伟的人。   22、证人丛某的证言，证实自己是丛三，2017年冬天小伟在自己别墅内组织了个赌局，丛三去过两次，就是推牌九，而且小伟安排一个男孩负责拿着箱子抽水，5%比例抽。每次去都有十五、六个人赌博。抽水箱子每天散局后小伟自己开。   23、证人杜某的证言，证实自己叫小蒙古，2017年冬天王二告诉小蒙古，胡某在莫拐别墅里开设了赌局，二人要去玩，先到胡某1家，之后去的赌局玩推牌九。去了两天，赌局开了十天左右。胡某的弟弟强强负责抽水和看门，强强的两个朋友伺候局，负责拿烟拿扑克。赌局里有借贷行为，王二向胡某借钱。   24、证人邱某的证言，证实和胡某是夫妻关系，不知道莫拐的别墅是自己家的，别墅前有个饭店是胡某三舅妈开，不知道胡某参与赌博的事情。   25、证人王某2的证言，证实和陈某是夫妻关系。   26、证人胡某3的证言，证实胡某是自己弟弟，艾某是自己丈夫，知道艾某玩牌，但是不清楚是不是赌博。   27、证人高某1的证言，证实胡某是自己女婿，不知道胡某赌博。   28、证人赵某2的证言，证实胡某是自己外甥，莫拐铁锅炖是自己2017年冬天从胡某手里买下来开的饭店，院里的别墅是胡某和别人合伙盖的。不知道别墅实际使用人，大门锁链坏了，赵某2上的连锁，钥匙放在邵某那儿，胡某没有钥匙，来的时候让赵某2开门，不知道赌博。   29、证人邵某的证言，证实莫拐铁锅炖的法人是邵某，饭店房子是从胡某手里买的。   30、证人赵某的证言，证实胡某是其二姑赵丽华的孩子，不了解胡某平时做的事情。   31、被告人胡某的供述与辩解，证实2017年11月份在自己的别墅内组织赌局十余天，每天都有七、八个人来赌博，赌局上胡某安排表弟赵志强、司机陈某负责抽水，每晚能抽水四、五千元，赌场一共抽水6万余元，每晚结束，当晚谁帮抽水的，胡某就给赵志强或陈某二、三百元辛苦费。是用扑克牌推牌九的方式赌博，在其家赌博的有王二、丛三、胡某1、大邢、小武、丁小子、焦某、舒奇、小邱、王某1等人。胡某提供场所、桌椅板凳、饮料，赌博有时胡某参加。   32、被告人赵志强的供述与辩解，供述是胡某的表弟。2017年冬天胡某在莫拐别墅里组织赌局，赵志强在别墅院内开铁锅炖，开业当天朋友来捧场，之后到别墅里赌博推牌九，之后在别墅组织赌局有八、九天，都是推牌九，胡某让赵志强帮他抽水，有时候赵志强没去赌局，胡某就让陈某帮着抽水，陈某大概替了二、三天，抽水比例5%，一晚上能抽水5000元左右，这个局子一共能抽水6万多。胡某没有给过赵志强报酬。在胡某别墅内赌博的有小秋、大邢、胡某1、王某1、王二、白某、舒奇等人。   33、被告人陈某的供述与辩解，供述小名叫龙龙，是胡某的司机，其与赵志强是朋友。去过赌局三次，听说赌局弄了十多天，赵志强如果有事去不了，胡某让陈某临时替一下帮着抽水，开始胡某只让陈某保管赚钱的包，胡某一边抽水，一边赌博，后来胡某让陈某帮助抽水，陈某帮助胡某用纸壳箱收了三天钱，每天能抽水四、五千元，胡某没有给陈某额外报酬。   上述证据，取证程序合法，对能形成证据链条，证明本案查明事实的部分予以认证，对不能形成证据链条，不能相互印证的部分不予认证。   本院认为，被告人胡某以营利为目的，组织、聚集十余人在自家别墅赌博，被告人赵志强、陈某在该赌局中帮助“抽水”，抽头渔利数额6万元，三被告人的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，提供的证据合法有效，量刑意见适当，本院予以采纳。关于被告人胡某辩护人所提胡某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，且能够认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见；被告人赵志强辩护人所提被告人赵志强具有坦白情节，系从犯，认罪认罚，有悔罪表现，依法可以从轻、减轻处罚的辩护意见；被告人陈某辩护人所提陈某能够如实供述，系坦白，认罪认罚，有悔罪表现，系从犯、初犯，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，均予以采纳。   被告人胡某、赵志强、陈某系共同犯罪，胡某是赌博的组织者、聚集者，系主犯，赵志强、陈某帮助在赌局中抽头渔利，系从犯，依法予以从轻处罚。其中赵志强与陈某的犯罪行为相比较，陈某的犯罪情节较轻。三被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人赵志强曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年一个月，于2013年9月17日刑满释放再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚。赵志强于2018年曾因赌博被公安机关行政处罚，应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款的规定，判决如下：   一、被告人胡某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年8月6日止，罚金已缴纳）   二、被告人赵志强犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2020年8月7日止，罚金已缴纳）   三、被告人陈某犯赌博罪，判处拘役五个月十五天，并处罚金人民币五千元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑罚已执行完毕，罚金已缴纳）   四、被告人胡某违法所得六万元已缴纳，上缴国库。   五、已扣押未随案移送物品，由扣押机关牙克石市公安局负责处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。                     审判长 梁 晓莉   审判员 澈 力 木 格   人民陪审员 张 发永    二 〇 二 〇 年 七 月 二 十 七 日   书记员  刘子楠             附本案相关的法律法规：   1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，“以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。”   2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”   3、《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。”   4、《中华人民共和国刑法》第二十七条，“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。     对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”   5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。”   6、《中华人民共和国刑法》第六十四条，“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”   7、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百六十五条第二款，“涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。”