云南省泸水市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云3321刑初72号 公诉机关泸水市人民检察院。 被告人吴海华，男，1986年6月8日出生于江西省余干县，汉族，小学文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，捕前住云南省昆明市西山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月4日被怒江州公安局刑事拘留，于2019年7月11日被怒江州公安局执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。 辩护人夏川翼，云南天外天律师事务所律师。 被告人宋国琴，女，1987年1月1日出生于江西省余干县，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县，捕前住云南省昆明市西山区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月4日被怒江州公安局刑事拘留，于2019年7月11日被怒江州公安局执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。 辩护人普安，云南天外天律师事务所律师。 被告人杨春东，男，1980年4月6日出生于云南省祥云县，汉族，初中文化，户籍所在地云南省大理白族自治州祥云县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月4日被怒江州公安局刑事拘留，于2019年6月7日被怒江州公安局取保候审，于2019年10月15日被泸水市人民检察院取保候审，于2020年4月26日被本院取保候审。 指定辩护人李光豪，云南东大峡律师事务所律师。 公诉机关泸水市人民检察院以泸检公诉刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人吴海华、宋国琴、杨春东犯非法经营罪一案，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年5月29日在本院依法公开开庭进行了审理。泸水市人民检察院指派检察员桑合生、李枝琳出庭支持公诉。被告人吴海华及其辩护人夏川翼、被告人宋国琴及其辩护人普安、被告人杨春东及其辩护人李光豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 泸水市人民检察院指控：被告人吴海华、宋国琴自2018年以来非法经营烟草，为了建立相对稳定的假冒伪劣卷烟销售网络，被告人宋国琴亲自前往大姚、祥云、宾川、保山等地进行推销。被告人吴海华在黑车运营市场找来了被告人杨春东专门负责向买家送货。2019年6月3日18时23分许，在昆明市西山区一居民楼前，被告人吴海华将卷烟交由被告人杨春东时，被怒江州公安局民警当场抓获，现场查获了云烟（紫硬）1325条，红河（软甲）99条以及用于运输卷烟的两辆车。当晚在吴海华居住的昆明市西山区条。 2019年6月6日，怒江州公安民警从祥云县李某2（宋国琴的线下买家）处查获云烟（软珍品）8条、云烟（紫硬）44条、红山茶烟5条、红河（硬88）15条、红河（软甲）77条。 2019年6月9日，怒江州公安局民警又在大理州宾川县黄某（宋国琴的线下买家）处查获云烟（紫硬）137条、红河（软甲）353条、红河（硬88）56条。 2019年6月21日，经云南省烟草质量监督检测站检测，检验报告(报告编号：WZ201906022501，WZ201906022502，WZ201906022504)，检验结论为：假冒注册商标且伪劣卷烟。 2019年6月27日，经怒江州傈僳族自治州发展和改革委员会价格认证中心价格认定结论书发改价认［2019］1号认定：在2019年6月3日现场及吴海华家里查获涉案卷烟在2019年6月3日的市场零售价格为人民币壹拾肆万贰仟肆佰玖拾贰元伍角（￥：142492.5元）；在2019年6月6日从李某2处查获的涉案卷烟在2019年6月6日的市场零售价格为人民币壹万贰仟叁佰元整（￥：12300元）；2019年6月9日的市场零售价格为人民币叁万玖仟贰佰柒拾伍元整（￥：39275元）。 针对上述指控，公诉机关当庭举示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、价格鉴定结论、勘验辨认笔录及照片、视听资料等证据。公诉机关认为，三被告人违反国家烟草专卖管理法律法规，无烟草专卖经营许可证件，非法销售、运输假冒伪劣卷烟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关提出三被告人具有以下量刑情节：被告人吴海华与宋国琴系夫妻关系，不区分主从犯，二被告人自愿认罪认罚，建议对二被告人均在二年至三年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑；被告人杨春东系从犯，到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其在六个月至二年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人吴海华对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人吴海华的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出涉案卷烟未造成社会危害，被告人吴海华具有初犯、自愿认罪认罚的从轻减轻处罚的情节。 被告人宋国琴对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求适用缓刑。 被告人宋国琴的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人宋国琴具有犯罪情节较轻、系初犯、且认罪认罚的从轻减轻处罚情节，没有再犯的风险，建议对其适用缓刑。 被告人杨春东对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人杨春东的辩护人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人杨春东具有系初犯、从犯、自愿认罪认罚的从轻减轻处罚的情节。 经审理查明：被告人吴海华、宋国琴自2018年以来非法经营烟草，被告人吴海华负责联系卷烟货源，被告人宋国琴负责向大姚、祥云、宾川、保山等地推销，建立卷烟销售网络，二人通过户名为刘保平、费某的账户收款，所得赢利由二人共同消费，吴海华还安排被告人杨春东负责送货，按送货情况给予杨春东报酬。 2019年6月3日18时23分许，侦查机关在昆明市西山区一居民楼前，将正在进行交接货物的被告人吴海华和杨春东抓获，当场查获云Ａ×××××号灰白色五菱牌面包车1辆、云Ａ×××××号棕色福田牌商务车1辆、云烟（紫硬）1325条、红河（软甲）99条、吴海华的桔色ｖｉｐｍｉ手机1部、杨春东的白色ｖｉｖｏ手机1部。当晚，侦查机关对吴海华位于昆明市西山区的住房和车库进行搜查，查获了各类散烟18.4条、保险箱1个、被撕碎多页的笔记本3本（内有记有电话号码的纸2张）、现金人民币2万元、农业银行卡1张卡、温州商业银行卡1张、标记有“ＲＦＧＳＤＥＴＥＣＴＯＲＫ18”的电子设备1个、云Ａ×××××号梅赛德斯-奔驰牌车1辆、包装袋13卷、包装设备1套、胶带2卷，并将查获的上述物品进行扣押。2019年6月3日21时许，侦查机关在德宏州芒市正在装修的滇和大酒店大堂将被告人宋国琴抓获，并于次日从宋国琴处扣押了红色ｉＰｈｏｎｅ8手机1部、机动车驾驶证1本。2019年6月6日，侦查机关从被告人宋国琴的线下买家李某2处扣押了云烟（软珍品）8条、云烟（紫硬）44条、红山茶5条、红河（硬88）15条、红河（软甲）77条、印有“儿童玩具”纸箱1个、百元面币现金人民币49900元、红色ＪＭＺ手机1部、红色人造革皮箱1个。2019年6月9日，侦查机关从被告人宋国琴的线下买家黄某处扣押了云烟（紫硬）137条、红河（软甲）353条、红河（硬88）56条。 经侦查机关对查获的卷烟进行取样送检，云南省烟草质量监督监测站对送检的卷烟进行检验，结果为从吴海华处查获的卷烟中，送检的红河（道）、云烟（大重九）、云烟（清甜香）、云烟（软珍品）、都宝及在家里查获的云烟（紫硬）为真品卷烟，红塔山（经典1956）、红河（软甲）、红河（硬88）及在车上查获的云烟（紫硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟；从黄某、李某2处送检的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；经怒江傈僳族自治州发展和改革委员会鉴定，认定涉案卷烟单价为：云烟（软珍品）230元／条、大重九1000元／条、云烟（清甜香）100元／条、红河（道）1000元／条、云烟（软礼印象）1000元／条、云烟（紫硬）100元／条、都宝85／条、红河（硬88）110元／条、红塔山（经典1956）80元／条、红山茶35元／条、玉溪（铁盒）230元／条、红河（软甲）55元／条，所查获的烟共2137.4条，合计价值194067.50元。 另查明，侦查机关已将扣押的云Ａ×××××号梅赛德斯-奔驰牌车1辆、保险柜1个、包装袋13卷、包装设备1套、胶带2卷、宋国琴驾驶证1本、李某2的红色ＪＭＺ手机和人民币现金49900元予以返还。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实案件的来源，侦查机关于2019年5月31日立案侦查以及案件指定管辖情况的事实。 （2）犯罪嫌疑人吴海华、宋国琴、杨春东照片、常住人口登记表、户口证明、前科证明，证实被告人吴海华、宋国琴、杨春东的基本身份信息，三被告人均已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录的事实。 （3）抓获经过，证实2019年6月3日18时23分许，侦查机关在昆明市西山区将正在交接卷烟的吴海华、杨春东当场抓获，于当晚21时许，在德宏州芒市滇和酒店大堂将宋国琴抓获的事实。 （4）云南省怒江州烟草专卖局关于吴海华等三人不属于烟草专卖零售户的证明，证实三被告人不属于云南省烟草专卖持证零售户，没有依法持有烟草专卖零售许可证的相关记录的事实。 （5）中华人民共和国机动车行驶证复印件3份，证实云Ａ×××××号梅赛德斯-奔驰牌车的所有人为吴海华，云Ａ×××××号棕色福田牌商务车的所有人为杨春东，云Ａ×××××号灰白色五菱牌面包车的所有人为张四娥的事实。 2.证人证言 （1）证人赵某的证言，证实赵某是大理宾川县的买家，其经营“爱梅百货”批发部，曾有一名外省的女子到店里推销卷烟，后双方通过电话保持联系，对方号码为183××××3867，其通过向户名为刘保平的账户转账付款，记不清共买了多少，每次都是由一名男子驾驶面包车送到城边的白糖厂路边交易，从那名女子处所购买的烟已售完的事实。 （2）证人黄某的证言，证实黄某是大理宾川县的买家，2018年3月份，有一名外省的女子到店里推销卷烟，因便宜就进行了交易，对方号码为183××××3867，2018年共向其购买了四次，第一次于2018年7月，购买200条红河（软甲），通过客车司机送货，向司机支付货款，之后三次共购买500条，均通过客车司机送货，货款转账到户名为刘保平的账户；其于2019年4月购买825条红河（软甲），于6月2日购买600条云烟（紫硬）和201条红河（软甲），对方用一辆面包车送货，货款转账到户名为费某的账户，其到宾川路边接货，最后一次在其租的仓库交易，未处理的卷烟已经被扣押的事实。 （3）证人卢某的证言，证实卢某在大理宾川县货批发，2019年春节后，一名讲汉语的女子到店里推销卷烟，双方互留了电话，自己的号码是131××××0777，对方的电话是183××××3867，其从3月份开始与对方交易，只购买云烟（紫硬）和小红河，对方用云Ａ×××××的商务车送货，记不清共交易了多少次，通过转账方式付款，对方的银行账号是62×××32，因该烟口感不好，部分烟已退还给对方，目前无库存的事实。 （4）证人李某1的证言，证实李某1是大理祥云县的买家，其经营“秀兰副食店”，2019年春节后，一名外省的女子到其店里推销卷烟，双方互留了电话，对方让一名男子送货，共购买了两三次，购买最多的时候为200多条，最少的时候为几十条，每次都在路上接货的事实。 （5）证人张某的证言，证实张某是保山的买家，其经营“芳芳烟店”，2018年一名外省的女子向其推销卷烟，双方互留电话，其通过159××××0065的手机号码与对方联系，2019年5月，其向该女子购买900条云烟（紫硬），其中50条样品通过白鲨托运部寄送，剩余850条通过一名男子驾驶商务车送货，应支付货款46800元，扣除运费2700元，实际通过农村信用社向对方转账44100元，向那名女子购买的烟已售完，准备再购买一车，但一直未收到货的事实。 （6）证人李某2的证言，证实李某2系大理祥云县的买家，其经营“秀兰副食店”，其自2019年4月起从外省人处购买不用上税的香烟，由一名五十岁左右的男子送货，共购买了两次，约三、四百条，有云烟（紫硬）、云烟（软珍品）、红河（88硬）、红塔山（经典1956）、红河（软甲）、红山茶，未出售的货物均已被扣押的事实。 （7）证人何某的证言，证实何某是李某2的二嫂，2019年6月2日，李某2拉了约50个用纸箱装着的货在其家，先将货卸到院坝，然后再用另外一张车运走的事实。 （8）证人金某的证言，证实金某是怒江福贡县上帕镇的买家，其经营“王中经销店”，2018年初，一名约三十岁的外省男子到店里推销卷烟，一个星期后，对方通过物流寄送400至500条烟，向对方转账约一万元，所购买的烟现已售完的事实。 （9）证人费某的证言，证实费某曾用自己的身份证帮一名姓宋的女子开了一张农村信用社卡，至今未还的事实。 （10）证人刘某的证言，证实刘某未使用过其名下的183××××3867的移动电话卡，不认识吴海华和宋国琴的事实。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人吴海华的供述与辩解，证实被告人吴海华与宋国琴系夫妻关系，其于2017年经营烟草专卖，2018年起自行销售真、假烟，通过刘保平和费某的账号收取货款，所得收益用于共同生活开支，其手机号码为138××××2572，妻子宋国琴的号码为136××××9778；被抓获前，其从一名叫阿四的人处进卷烟，对方安排驾驶员送货至昆明二环桥下交易，其驾驶云Ａ×××××号面包车前往接货，后通知被告人杨春东到昆明见面，在与杨春东交接货的过程中被抓获的事实。 （2）被告人宋国琴的供述与辩解，证实被告人宋国琴与吴海华系夫妻关系，夫妻二人与朋友合伙开ＫＴＶ、超市和烟酒茶庄，其于2018年前有相关许可证，之后营业执照到期未续办，非法销售假烟持续了一年多，由吴海华负责联系货源，宋国琴负责联系下家，分别卖到大理、保山、大姚，都是其到各店推销，使用刘保平和费某的银行卡收取货款，所得非法收益同被告人吴海华一起使用，用于共同生活消费和支出，被抓获时查获的苹果8和苹果4系其手机，苹果4手机用于和下家联系，苹果8手机用于和家人联系，吴海华被查获时准备将卷烟卖往保山的事实。 （3）被告人杨春东的供述与辩解，证实被告人杨春东自2018年5、6月份初起帮吴海华拉运卷烟，双方通过电话联系，杨春东的号码为139××××1262，吴海华的号码为159××××4547，每次接到吴海华的通知后，其驾驶云Ａ×××××号棕色福田牌商务车至昆明市西山区接货，吴海华驾驶云Ａ×××××号灰白色五菱牌面包车拉运卷烟，卷烟用纸箱包装好，有时印有“儿童玩具”“雨鞋”，主要送往大姚、祥云、宾川、洱源和保山，当其快到目的地时，由吴海华通知买家在路边等候，运费由买家支付，到大姚每趟1600元、到祥云和宾川每趟1500元、到保山每趟2700元，祥云的买家是两名中年妇女，在祥云县铁路桥中石化的加油站旁交货两次，在个农户家院子交货一次，宾川的买家是一名中年男子和两名妇女，大姚的买家是一对中年男女，洱源的买家也是一对中年男女，交货地点在高速路出口收费站下去两三百米的地方，保山的买家是一名年轻的男子，在下高速路后两三百米的一个小巷子里，2020年5月份，被告人吴海华通知其在约定的接货地点，但来了一名约三十岁的女子办理交接事宜的事实。 4.现场勘验笔录、现场示意图、现场照片、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押的涉案物品照片、发还清单、仓库入库单，证实：①侦查机关于2019年6月3日18时许在昆明市西山区一居民楼前的东侧进行现场勘查，当场查获云Ａ×××××号灰白色五菱牌面包车1辆，内装云烟（紫硬）1325条，该车东面是云Ａ×××××号棕色福田牌商务车1辆，内装伪劣红河（软甲）99条，并对查获的以上卷烟及吴海华的桔色ｖｉｐｍｉ手机、杨春东的白色ｖｉｖｏ手机进行扣押；②侦查机关于2019年6月3日21时许对吴海华、宋国琴位于昆明市西山区希望路希望汇小区3栋1单元1303室的住房及车库进行搜查，从住房内搜出云烟（大重九）1.1条、红河（道）1条、云烟（清甜香）2条、云烟（软珍品）3.1条、云烟（紫硬）5.6条、红河（硬88）1.3条、红河（软甲）烟1.5条、红塔山（经典1956）1条、都宝1条、红山茶0.6条、软礼印象烟0.1条、铁壳玉溪烟0.1条、瑞香烟0.05条、保险箱1个、被撕碎多页的笔记本3本（内有2张记有电话号码的纸），从车库的云Ａ×××××号梅赛德斯-奔驰牌车内搜出包装袋13卷、包装设备1套、胶带2卷；于2019年6月21日对从吴海华家搜出的保险柜进行破锁处理后，查获现金人民币2万元、卡号为62×××15的农业银行卡1张、卡号为62×××68的温州商业银行1张、标记有“ＲＦＧＳＤＥＴＥＣＴＯＲＫ18”的电子设备1个，并对查获的上述物品进行扣押；③侦查机关于2019年6月4日从宋国琴处扣押了红色ｉＰｈｏｎｅ8手机1部、机动车驾驶证1本；④侦查机关于2019年6月6日对李某2的副食店进行搜查，扣押了云烟（软珍品）8条、云烟（紫硬）44条、红山茶5条、红河（硬88）15条、红河（软甲）77条、印有“儿童玩具”纸箱1个、现金人民币49900元、红色ＪＭＺ手机1部、红色人造革皮箱1个；⑤侦查机关于2019年6月9日从黄某处扣押了云烟（紫硬）烟137条、红河（软甲）353条、红河（硬88）56条；⑥侦查机关将吴海华的云Ａ×××××号梅赛德斯-奔驰牌车1辆、保险柜1个、包装袋13卷、包装设备1套、胶带2卷、宋国琴驾驶证1本、李某2的红色ＪＭＺ手机和现金人民币49900元予以返还，涉案卷烟已于2019年6月12日存放于怒江州烟草专卖局直属分局涉案仓库的事实。 5.辨认笔录及照片，证实：①经宋国琴辨认，确认赵某、黄某、卢某是宾川的买家；②经杨春东辨认，确认刘建芳是大姚的买家，卢某、赵某、黄某是宾川的买家，李某2是祥云的买家，张某是保山的买家，宋国琴就是2019年5月向其送货的女子；③经赵某、卢某、黄某、张某辨认，确认宋国琴就是向其销售卷烟的女子；④经赵某、卢某、黄某、张某、李某1辨认，确认杨春东就是向其送货的男子；⑤经余明中辨认，确认吴海华就是向其出售卷烟的男子；⑥经费某辨认，确认宋国琴就是向其借用银行卡的姓宋的女子，吴海华就是该女子的丈夫的事实。 6.提取笔录、抽样笔录、怒江州公安局价格认定协助书、怒江州发展和改革委员会价格认证中心怒发改价认［2019］1号价格认定结论书、怒江州公安局鉴定聘请书、云南省烟草质量监督检测站ＷＺ201906022501、ＷＺ201906022502、ＷＺ201906022503、ＷＺ201906022504号检验报告、鉴定意见通知书，证实：①侦查机关从吴海华云Ａ×××××号灰色五菱牌面包车上查获的1325条云烟（紫硬）中随机提取5条送检，从其住所搜出的烟中随机抽取云烟（软珍品）1条、云烟（紫硬）1条、云烟（清甜香）1条、红河（道）1条、红河（硬88烟）1条、红河（软甲）烟1条、红塔山（经典1956）1条、云烟（大重九）1条、都宝1条送检，从杨春东云Ａ×××××号棕色福田牌商务车上搜出的99条红河（软甲）中随机提取2条送检；从黄某处查获的烟中随机抽取云烟（紫硬）2条、红河（软甲）5条，红河（硬88）2条送检，从李某2处查获的烟中随机抽取云烟（软珍品）2条、云烟（紫硬）3条、红山茶2条、红河（硬88）2条、红河（软甲）3条送检；②经云南省烟草质量监督监测站对送检的卷烟进行检验，结果为从吴海华处查获的卷烟中，送检的红河（道）、云烟（大重九）、云烟（清甜香）、云烟（软珍品）、都宝及在家里查获的云烟（紫硬）为真品卷烟，红塔山（经典1956）、红河（软甲）、红河（硬88）及在车上查获的云烟（紫硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟；从黄某、李某2处送检的烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；③经怒江傈僳族自治州发展和改革委员会鉴定，认定涉案卷烟单价为：云烟（软珍品）230元／条、大重九1000元／条、云烟（清甜香）100元／条、红河（道）1000元／条、云烟（软礼印象）1000元／条、云烟（紫硬）100元／条、都宝85／条、红河（硬88）110元／条、红塔山（经典1956）80元／条、红山茶35元／条、玉溪（铁盒）230元／条、红河（软甲）55元／条，所查获的烟共2137.4条，合计价值194067.50元；④经云南省公安司法鉴定中心对云南省昆明市西山区农村信用合作社前卫信用社提供的2019年5月30日“费某”取款凭证原件的签名与“宋国琴”字迹进行鉴定，检验意见为“费某”字样的签名字迹与“宋国琴”字迹材料为同一人所写；经告知，吴海华、宋国琴、黄某、李某2均对鉴定意见无异议的事实。 7.银行开户信息、交易明细、电子监控截图7张、云南省农村信用社储蓄取款凭证2张，证实云南省农村信用社卡号为62×××23的户名为刘保平，卡号为62×××47的户名为费某，开户时间及交易情况；被告人吴海华持账号为62×××23的银行卡于2019年4月27日在昆明市西山区农村信用合作联社前卫信用社自助服务窗口取款、持账号为62×××32的银行卡于2019年5月27日在中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市前兴路支行自助服务窗口取款，被告人宋国琴持账号为62×××47的银行卡于2019年5月30日昆明市西山区农村信用合作联社前卫信用社自助服务窗口取款的事实。 8.通话清单，证实涉案人员之间的通话情况的事实。 9.电子光盘34张，证实侦查机关在办案过程中程序合法的事实。 10.卡号为62×××15的农业银行卡1张、卡号为62×××68的温州商业银行1张、标记有“ＲＦＧＳＤＥＴＥＣＴＯＲＫ18”的电子设备1个、笔记本3本、桔色ｖｉｐｍｉ手机1部、白色ｖｉｖｏ手机1部、红色ｉＰｈｏｎｅ8手机1部、白色ｉＰｈｏｎｅ4手机1部、黑色锤子牌手机1部，证实涉案的物品情况的事实。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，足以认定本案事实。 本院认为，被告人吴海华、宋国琴、杨春东违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法从事烟草制品的经营，非法经营卷烟支数达427480支，价值194067.50元，情节严重，三被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴海华、宋国琴起主要作用，是主犯；被告人杨春东起次要作用，是从犯，应依法对其从轻处罚。鉴于三被告人到案后能够如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法对三被告人从轻处罚，被告人吴海华、宋国琴已分别预缴罚金人民币四万元，被告人杨春东已预缴罚金人民币五千元，酌情对三被告人从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，为维护国家烟草专卖制度和卷烟销售市场的正常秩序，严厉打击贩卖假冒卷烟犯罪活动，根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国烟草专卖法》第三十五条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴海华犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年12月3日止） 二、被告人宋国琴犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2021年6月3日止） 三、被告人杨春东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日其计算。罚金已缴纳人民币五千元，余款五千元限于判决生效后十日内缴纳） 四、缴获的涉案烟草（清单附后）依法予以没收，并由侦查机关予以销毁；随案移送的云Ａ×××××号棕色福田牌商务车1辆、现金人民币二万元依法予以没收，并上缴国库；随案移送的笔记本3本（内附记有电话号码的纸2张）、标记有“ＲＦＧＳＤＥＴＥＣＴＯＲＫ18”的电子设备1个、桔色ｖｉｐｍｉ手机1部、白色ｖｉｖｏ手机1部、红色ｉＰｈｏｎｅ8手机1部、白色ｉＰｈｏｎｅ4手机1部，依法予以没收，并作为物证予以存档；随案移送的云Ａ×××××号灰白色五菱面包车1辆，依法返还车辆所有人张四娥。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李云燕 审 判 员  和秋凤 人民陪审员  何建成 二〇二〇年七月二十三日    书记员杨政 扣押的涉烟清单：                            序号                       名称                       数量                       序号                       名称                       数量                               1                       云烟(紫硬)                       1511.6                       7                       大重九烟                       1.1条                               2                       红河（软甲）                       530.5                       8                       红山茶烟                       1条                               3                       红河（硬88烟）                       72.3                       9                       红河道香烟                       1条                               4                       云烟（软珍）                       11.1                       10                       都宝烟                       1条                               5                       红山茶烟                       5.6                       11                       软礼印象                       0.1条                               6                       云烟（清甜香）                       2条                       12                       铁壳玉溪烟                       0.1条                               合计：2137.4条                附本案适用的法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国烟草专卖法》 第三十五条倒卖烟草专卖品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微，不构成犯罪的，由工商行政管理部门没收倒卖的烟草专卖品和违法所得，可以并处罚款。 烟草专卖行政主管部门和烟草公司工作人员利用职务上的便利犯前款罪的，依法从重处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。 未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。 销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。 伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。 违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； （二）非法经营卷烟二十万支以上的； （三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； （二）非法经营卷烟一百万支以上的。