吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0282刑初397号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人林某1，吉林省磐石市人，住磐石市。辩护人赵某1，吉林凤阁律师事务所律师。被告人周某，吉林省磐石市人，户籍所在地磐石市，住磐石市。指定辩护人梅某，吉林达博律师事务所律师。被告人林某2，吉林省磐石市人，户籍所在地磐石市，住磐石市。辩护人张某1，吉林三名律师事务所律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人林某1、周某、林某2犯开设赌场罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟某出庭支持公诉，被告人林某1及其辩护人赵某1、被告人周某及其辩护人梅某、被告人林某2及其辩护人张某1均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。期间，桦甸市人民检察院于2020年3月16日建议本案延期审理一次。吉林省桦甸市人民检察院指控：2017年10月至2018年1月期间，被告人林某1伙同周某以吉林省磐石市××镇林某1家为据点，指使被告人林某2建立微信群，并雇佣朴某（不起诉）传号、雇佣赵某2（不起诉）发输赢账，运用智能手机、平板电脑等设备，拉拢桦甸市居民蒋某、郑某、高某、孙某等人在该微信群内进行网络赌博。被告人林某1及周某作为发起人，负责整个幕后管理。被告人周某主要负责找出资人即庄家王某（另案处理），并负责与庄家之间的赌资流转。被告人林某1主要负责拉赌客进入微信群进行赌博，索要、收取、给付部分参赌人员赌资。被告人林某2负责建立并管理该微信赌博群，利用其个人微信账号收取、给付部分参赌人员赌资，并支付朴某、赵某2工资。参赌人员加入赌博群后，根据竞猜中国福利彩票“福彩快三”的开奖结果，以押大小、单双、豹子、和值等方式在群内向被告人林某2投注赌博，该微信群提供福彩快三走势图供参考下注赌博。参赌人员通过微信转账或者银行转账方式支付赌资。2017年10月至2018年1月期间，该网络赌场共接受投注人民币265.6584万元。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓捕经过、微信支付记录截图、微信赌博群聊天成员截图、微信下注信息截图、转账信息截图、行政处罚决定书、办案说明、刑事判决书、银行卡交易明细清单、户籍信息、辨认人员笔录、证人蒋某、纪某、郑某、孙某、高某、刘某、孔某、金某1、金某2、李某证言、吉林方正会计师事务所有限公司鉴定报告、吉林华伦会计师事务所有限责任公司审计报告、涉案人员王某、朴某、赵某2供述、被告人林某1、周某、林某2供述等证据，并认为，被告人林某1、周某、林某2之行为均已构成开设赌场罪，情节严重，均应依法处罚，被告人周某、林某2均系自首，且自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚；被告人周某曾因故意犯罪被判处刑罚，应在量刑时考虑。建议判处被告人林某1有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；判处被告人周某有期徒刑三年十个月至四年四个月，并处罚金；判处被告人林某2有期徒刑三年十个月至四年四个月，并处罚金。被告人林某1对公诉机关指控的罪名无异议，对指控犯罪数额中的230万余元提出异议，理由为：（1）赌资中的96万元是周某组织他人进行赌博的犯罪数额，其未参与；（2）48万元赌资重复计算；（3）纪某和张某2、郑某把钱款转至周某的银行账户，其不知道；（4）赌资中有自己的20万元参赌数额。被告人周某、林某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。辩护人赵某1认为，第一、公诉机关认定涉案赌场接受投注265.6584万元计算错误，本案应采信林某2微信转账流水鉴定，以该微信转账流水中的“赢取额”认定涉案赌资为26.669988万元；第二、被告人林某1具有自首或坦白情节；第三、周某在共同犯罪过程中起关键、主要作用，林某1起次要作用。辩护人梅某认为，被告人周某系自首，且自愿认罪认罚，应依法从轻处罚。辩护人张某1认为，第一、被告人林某2参与的赌资数额应为26.669988万元；第二、被告人林某2系从犯，系自首，认罪态度好，系初犯，应依法从轻处罚。本院经审理查明：2017年10月至2018年1月期间，被告人林某1与周某以营利为目的，根据竞猜“福彩快三”的开奖结果，制定相应赔率的赌博规则，以押大小、单双、豹子、和值等方式组织人员进行网络赌博。两名被告人指使并雇佣被告人林某2组建并管理微信赌博群，拉拢桦甸市居民蒋某、郑某、高某、孙某等人在该微信群内进行投注，通过微信转账或者银行转账等方式支付赌资，雇佣朴某负责（不起诉）传号、雇佣赵某2（不起诉）负责发输赢账。其中：林某1负责提供智能手机、平板电脑等犯罪工具，拉人到微信群中进行赌博，与参赌人员索要赌资，给林某2等人开支；周某负责找王某（另案处理）作为上线，每天与林某1及王某通过银行转账方式进行赌资结算；林某2负责组建、管理并控制赌博微信群，通过本人微信接受参赌人员的投注及兑付奖金，并支付朴某、赵某2工资。2017年10月至2018年1月期间，该网络赌场共接受投注人民币265.6584万元,其中，被告人林某1非法获利人民币3万元，被告人周某非法获利人民币1.5万元，被告人林某2非法获利人民币1.3万元。被告人林某1于2019年3月28日被抓获；被告人林某2于林某1被抓当日，在公安机关进行询问时，主动供述了公安机关未掌握的其参与开设赌场的犯罪事实；被告人周某于2019年6月20日主动到公安机关投案。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实：1.案件提起及抓捕经过，证实2019年3月28日，被告人林某1在桦甸市金城路中段被民警抓获；同日，被告人林某2在公安机关进行询问时，主动供述了公安机关未掌握的其参与开设赌场的犯罪事实；2019年6月20日，被告人周某主动到公安机关投案。2.微信支付记录截图、微信赌博群聊天成员截图、微信下注信息截图、转账信息截图、银行卡交易明细清单，证实了参赌人员通过微信及银行转账的方式向林某2、林某1等人支付的赌资的事实，其中朴某通过微信转账向刘某支付赌资0.4575万元。同时证实了林某1通过郭某、华某、刘某等人的银行账户与周某结算赌资，周某通过银行卡与庄家王某指定的银行账户进行赌资结算的事实。3.微信聊天记录及录像光盘，证实林某1曾借用郭某的身份证办理过银行卡。4.行政处罚决定书，证实被告人林某1曾因赌博，于2012年3月6日被磐石市公安局决定罚款人民币伍佰元。5.办案说明，证实了被告人林某1、周某、林某2开设赌场犯罪的相关案件事实。6.刑事判决书，证实被告人周某曾因犯赌博罪，于2010年3月25日被判处管制一年，并处罚金人民币十一万元。7.吉林方正会计师事务所有限公司鉴定报告，证实被告人林某2通过微信转账方式收取的赌资共计人民币41.9115万元（不含“二忠舅”及“好男人”的微信转账金额）。8.吉林华伦会计师事务所有限责任公司审计报告，证实参赌人员通过纪某、张某2、孔某、金某2的银行账户向周某、刘某、华某、郭某的银行账户汇入的赌资共计人民币223.2894万元。9.户籍信息，证实被告人林某1、周某、林某2均具有完全刑事责任能力。10.辨认人员笔录及照片，证实了被告人林某1、周某、林某2开设赌场犯罪的相关案件事实。11.证人蒋某、纪某、郑某、孙某、高某、孔某、金某1、金某2、李某证言，证实其等人参与林某1组织的微信赌博群，该群以押大小、单双、豹子、和值等方式竞猜“福彩快三”，有专人（微信名为“赢”等）负责发走势图、收钱等，按照相应赌博规则，通过微信转账、银行转账等方式向林某2、林某1（提供的郭某、华某、刘某等银行账户）支付赌资。同时证实了上述人员在赌博微信群中参赌的时间及赌资数额等事实。12.证人刘某证言，证实林某1系其岳父，2017年夏天，其用自己的身份证办理了一张建设银行的银行卡交给林某1使用。13.证人华某证言，证实2017、2018年期间，林某1曾借用其身份证办理过银行卡。14.涉案人员朴某供述，2017年10月至2018年1月份，周某招募其到磐石市××镇参与微信群形式的网络赌博，林某2教其操作手机，其负责用手机微信操作“传号”（把参赌人员通过微信下注的大小、单双及钱数转发到另一个微信好友）等，期间，赵某2负责发输赢账，由林某2负责每月给其发工资（每天100至200元）；其通过微信转账向林某2指定刘某的微信投注赌资0.4575万元。15.涉案人员赵某2供述，2017年冬天，林某2等人招募其到磐石市××镇参与微信群形式的网络赌博，林某2提供一个平板电脑，让其负责给微信赌博群中的人单独发输赢账，一共干了十几天，期间，林某2负责通过微信收取参赌人员的投注等，林某1负责要账，由林某2负责给其发工资（每天200元）。16.涉案人员王某供述，2017年的一天，周某让其联系“快三”收注（坐庄）的人，其将自己的微信号以“庄家”的名义提供给了周某，并添加了周某提供的微信号，二人约定：根据竞猜“福彩快三”的开奖结果，由周某找人组织赌博，用微信联系记账，其作为庄家，接受周某传送的人员投注情况，每日与周某结算赌资，通过本人及借用他人银行卡及现金等方式与周某进行赌资结算。17.被告人林某1供述，2017年10月份，周某与其预谋合伙建立“福彩快三”的赌博微信群，后由林某2组建赌博微信群（微信名为“赢”），该群根据“福彩快三”的开奖结果以押大小、单双等形式组织网络赌博，其招募赵某2，周某招募朴某，其中：其负责提供手机、平板电脑等犯罪工具、往微信赌博群拽人、找参赌人员要账、每天结算后将钱款（通过其控制的刘某、郭某、华某等人的银行账户）转至周某的银行账户并负责给林某2等人开支（林某2每天200至500元），林某2负责组建并管理微信赌博群、通过本人的微信收取参赌人员的投注等。其交给周某5万元押金，后周某退出，其本人一直经营到2018年1月份，共非法获利人民币3万余元。18.被告人周某供述，2017年8、9月份，林某1与其预谋合伙以“福彩快三”的形式组织网络赌博，由其负责联系庄家，后其找到王某作为上线，将王某提供的“庄家”微信号告诉林某2，并收取林某1，5万元押金，2017年10月份开始，在磐石市××镇林某1家，林某1找林某2组建微信赌博群，通过竞猜中国福利彩票“福彩快三”的开奖结果，制定赌博规则（与参赌人员的赔率是95，与王某的赔率是99对98），以押大小、单双、豹子、和值等方式进行赌博，其招募朴某负责传号，林某1和林某2招募赵某2负责发输赢账（统计参赌人员的输赢情况），有专人负责发图，其中：林某1负责提供手机等犯罪工具、拉人到微信群中进行赌博、与参赌人员结算赌资、给林某2等人开支，林某2负责管理微信赌博群、算账、用微信收取小额的赌资，其负责每天与林某1（包括林某1使用的刘某、郭某、华某等人的银行账户及林某1指定的参赌人员）通过银行转账方式进行大额赌资结算并与王某（及王某指定的银行账户）通过现金及银行转账进行赌资结算等。后，其退出合伙，林某1每天给其固定工资，截止2018年1月，其本人共非法获利人民币1.5万余元。19.被告人林某2供述，2017年10月份，林某1与周某提供（不实名的）电话卡让其注册微信号（微信名为“赢”等）并组建微信赌博群（每天向其支付200至500元工资），该微信群以竞猜中国福利彩票“福彩快三”的开奖结果，根据制定的赌博规则（赔率最开始是95，后期是98），以押大小、单双、豹子、和值等方式进行赌博，招募赵某2负责发输赢账、朴某负责传号，有专人负责“快三”走势图，其中：林某1负责往微信群拽人、给其等人发工资等，周某负责与上家（庄家）联系，其负责组建并管理微信群、通过本人微信接受参赌人员的投注及兑付奖金、通过提现或转账的方式将赌资交给林某1和周某、每天把账单发给周某、给赵某2和朴某开支。另外，其利用刘某的微信收取朴某的投注。截止2018年1月，其本人共非法获利人民币1.3万余元。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。关于三名被告人接受投注赌资的数额认定一节，经审理认为，本案被告人接受投注赌资分三部分，即（1）林某2通过其本人微信接受的参赌人员的投注，即41.9115万元；（2）周某通过其本人及林某1使用的刘某、郭某、华某的银行账户接受的参赌人员通过纪某、张某2、孔某、金某2的银行账户投注的赌资，即223.2894万元；（3）朴某通过微信向林某2指定刘某的微信账号转款的投注，即0.4575万元，上述三部分之间不存在重合，均系三名被告人组织赌博微信群中参赌人员的投注金额，依法均应认定为三名被告人接受投注的赌资数额，公诉机关据其所提供的上述证据指控三名被告人接受投注赌资的数额265.6584万元，事实清楚，证据确实、充分，本院支持，辩护人赵某1提出的“公诉机关认定涉案赌场接受投注265.6584万元计算错误，本案应采信林某2微信转账流水鉴定，以该微信转账流水中的“赢取额”认定涉案赌资为26.669988万元”的辩护意见及辩护人张某1提出的“被告人林某2参与的赌资数额应为26.669988万元”的辩护意见，与事实不符，且不符合相关法律规定，亦未提供证据证实其辩护主张，故辩护人赵某1及辩护人张某1的上述辩护意见本院不予采纳，被告人林某1对指控犯罪数额提出异议的辩解，本院亦不予采纳。关于辩护人赵某1提出的“被告人林某1具有自首或坦白情节”的辩护意见，经审理认为，被告人林某1系被抓获到案，不符合自首的构成要件；被告人林某1到案后，仅承认指控犯罪的罪名，对指控犯罪数额265.6584万元中的230余万元提出异议，未如实供述主要犯罪事实，依法不应认定为如实供述，故辩护人赵某1的该项辩护意见本院不予采纳。但被告人林某1承认指控犯罪的罪名，对指控犯罪数额中的20余万元无异议，可对该部分犯罪依法从轻处罚。关于辩护人赵某1提出的“周某在共同犯罪过程中起关键、主要作用，林某1起次要作用”的辩护意见，经审理认为，被告人林某1与周某系开设赌场犯罪的共犯，分工明确，且林某1在周某退出合伙后，独自经营该微信赌博群，二人在共同犯罪过程中作用相当，不宜划分主从，故辩护人赵某1的该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人张某1提出的“被告人林某2系从犯”的辩护意见，经审理认为，被告人林某2受雇组建、管理并控制赌博微信群，通过本人微信接受参赌人员的投注及兑付奖金，并支付朴某、赵某2工资，系开设赌场犯罪过程中必不可少的组成部分，其行为不符合从犯的构成要件，该辩护意见本院不予采纳，但在共同犯罪过程中，被告人林某2的作用相对小于被告人林某1、周某，可比照林某1、周某酌情从轻处罚。辩护人张某1提出的“被告人林某2系自首，认罪态度好，系初犯，应依法从轻处罚”的辩护意见及辩护人梅某提出的“被告人周某系自首，且自愿认罪认罚，应依法从轻处罚”的辩护意见本院均采纳。本院认为，被告人林某1、周某以营利为目的，根据竞猜“福彩快三”的开奖结果，制定相应赔率的赌博规则，以押大小、单双、豹子等方式组织人员通过微信群进行网络赌博，被告人林某2明知被告人林某1、周某组织网络赌博，而受雇管理微信赌博群，利用微信群进行控制管理，三人接受投注赌资数额累计人民币265万余元，情节严重，三名被告人的行为均已构成开设赌场罪，均应依法处罚。被告人林某2在一般性询问时主动供述公安机关未掌握的其参与开设赌场的犯罪事实，被告人周某主动投案，并如实供述犯罪事实，均系自首，自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。在共同犯罪过程中，被告人林某2的作用相对小于被告人林某1、周某，可比照林某1、周某酌情从轻处罚。被告人周某曾因故意犯罪被判处刑罚，应在量刑时考虑。被告人林某1承认指控的罪名，对指控犯罪数额中的20余万元无异议，如实供述该部分犯罪，可依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。三名被告人的违法所得应依法追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2024年3月28日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年8月19日止；罚金于判决生效后缴纳。）三、被告人林某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2023年1月28日止；罚金于判决生效后缴纳。）四、被告人林某1违法所得人民币3万元，被告人周某违法所得人民币1.5万元，被告人林某2违法所得人民币1.3万元，均依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  巩建刚人民陪审员  王家来人民陪审员  陈凤清二〇二〇年七月十五日书 记 员  孙 莹