四川省古蔺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0525刑初224号 公诉机关古蔺县人民检察院。 被告人龚国义，男，1989年10月8日出生，汉族，初中文化，广西壮族自治区平南县人，住广西壮族自治区平南县。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2019年3月25日被古蔺县公安局刑事拘留；经古蔺县人民检察院批准，同年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于古蔺县看守所。 委托辩护人冉雯霞，四川滨河律师事务所律师。 被告人张清，女，1989年9月20日出生，汉族，大专文化，陕西省榆林市榆阳区人，住陕西榆林市榆阳区。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2019年3月20日被古蔺县公安局刑事拘留；经古蔺县人民检察院批准，同年4月24日被该局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 委托辩护人云素，四川泽理律师事务所律师。 被告人田静，女，1991年4月29日出生，土家族，大学本科文化，贵州省印江土家苗族自治县人，住贵州省印江土家苗族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2019年3月12日被古蔺县公安局刑事拘留；经古蔺县人民检察院批准，同年4月15日被该局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人陈昭君，古蔺县法律援助中心律师。 被告人史文敏，女，1992年10月23日出生，仡佬族，初中文化，贵州省石阡县人，住贵州省石阡县。因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪，于2019年3月12日被古蔺县公安局刑事拘留；经古蔺县人民检察院批准，同年4月15日被该局执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 指定辩护人朱毅，四川朝旭律师事务所律师。 被告人史文宽，男，1991年2月18日出生，仡佬族，大学专科文化，贵州省石阡县人，住贵州省石阡县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被古蔺县公安局刑事拘留；经古蔺县人民检察院批准，同年4月15日被该局执行逮捕；经本院决定，于2020年3月23日被取保候审。 指定辩护人王新国，四川朝旭律师事务所律师。 指定辩护人刘卓，四川朝旭律师事务所律师。 古蔺县人民检察院以泸古检公诉刑诉〔2019〕190号起诉书指控被告人龚国义、张清、田静、史文敏犯组织、领导传销活动罪，被告人龚国义、张清、田静、史文敏、史文宽犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后依法立案，适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。古蔺县人民检察院指派检察员张太雄出庭支持公诉，被告人龚国义及其辩护人冉雯霞，被告人张清及其辩护人云素，被告人田静及其辩护人陈昭君，被告人史文敏及其辩护人朱毅，被告人史文宽及其辩护人王新国、刘卓到庭参加诉讼。现已审理终结。 古蔺县人民检察院指控：2012年以来，被告人龚国义、张清、田静、史文敏、史文宽与同案人向达富（另案）、易海（另案）、邓同心（另案）、邓同德（另案）等100余人进行传销组织活动，在传销活动过程中，针对经过洗脑后愿意长期留下来的传销人员，单独传授以网络色诱为手段的骗取方法，在河北省保定市高阳县添加陌生人聊天、谈恋爱为名，骗得对方的信任后以索要车费到对方家、生病需要费用、生活困难需要资助等骗取对方财物，将骗取财物用于传销活动的升职加套和生活开支等，其中，史文敏、史文宽骗取了古蔺县大村镇高山村被害人肖某人民币8920元，史文敏还骗取了湖南省新化县琅塘镇琅塘街被害人陈某1人民币16904元。 2012年至2019年3月期间，被告人龚国义、张清、田静、史文敏与同案人向达富、易海、邓同心、邓同德等人组织、领导传销集团，进行传销组织活动，在河北省高阳县以“广州佳华化妆品有限公司”为名开展传销活动，以销售化妆品加套升职名义骗取、引诱他人参加，发展下线100余人，开始每套交人民币2900元，后来增加到每套交人民币3900元，组织结构完整、层级分明，分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个级别，职责分工明确，涉案金额达人民币70万元以上。 另外，通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人龚国义建设银行账号62×××42上的人民币40376.93元；通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人田静邮政银行账号62×××81上的人民币299330.01元；通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人张清农业银行账号62×××74上的人民币73507.14元，扣押同案人易海人民币50000元，存于古蔺县财政局23×××72账户，通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人同案人邓同心农业银行账号62×××75上的人民币57473.49元；通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人同案人陈某3邮政银行账号62×××32上的人民币70914.26元。 公诉机关认为，被告人龚国义、张清、田静、史文敏组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式或者加入资格，该组织、领导传销活动人员已超过30人，且层级有业务员、主管、主任、经理、总经理，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人史文敏、史文宽以非占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案中，实施的诈骗行为，系犯罪集团的共同行为，应当以依照犯罪集团的规定进行处罚。在共同犯罪中，龚国义系犯罪集团的首要分子，张清、田静、史文敏系犯罪集团首要分子外的主犯；史文宽系诈骗罪的从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，建议对史文宽判处有期徒刑十个月以上一年以下，并处罚金人民币2000元以上4000元以下。并向本院提交相应的证据证实，提请本院依法判处。 被告人龚国义辩称对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪的事实、罪名没有异议，自愿认罪，辩称其没有参与诈骗行为，其2016年以前就退出了，诈骗是2016年以后才实施的诈骗，不是首要分子，上面还有领导。其辩护人对龚国义构成组织、领导传销活动罪无异议，提出公诉机关指控被告人龚国义构成诈骗罪的证据不足，史文敏、史文宽在实施诈骗行为时，龚国义已经离开该组织，对其离开后传销组织实施的行为不承担任何责任，且诈骗的钱没用上交到传销组织，因此被告人龚国义的行为不构成诈骗罪。 被告人张清辩称对诈骗事实不知情，对组织领导传销活动罪的事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人对张清犯组织、领导传销活动罪无异议，提出张清参与犯罪时间短，危害性不大，主观恶性小，系初犯，认罪悔罪态度好，建议法庭对其从轻减轻处罚；认为张清于2018年底已离开该组织，史文宽、史文敏的诈骗行为是在张清离开后实施的，所诈骗的钱也没有上交组织，张清的行为不构成诈骗罪。 被告人田静辩称对诈骗罪有异议，是经人介绍进入的，没有色诱别人，没有决策权，2014年进入时公司的制度已经形成了，仅是参与者，没有得到钱，网络色诱没有参与。其辩护人提出田静组织、领导传销活动罪中具有坦白情节，系从犯，主观恶性小，对2015年12月加入组织之前组织实施的所有活动不承担责任。对组织、领导传销活动罪适用缓刑。田静没有通过微信、QQ等方式欺骗他人成为会员，没有采取虚构事实、隐瞒事实的手段发展下线，其行为不构成诈骗罪。 被告人史文敏辩称不知道自己的行为构成什么罪，自愿认罪。其辩护人提出史文敏不是传销组织的发起者、策划者，在传销活动组织当中所其的作用较小，应认定为从犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，系偶犯、初犯，建议对其从轻处罚。 被告人史文宽对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人提出史文宽系初犯，无犯罪前科，情节轻微，没有获利，建议对其判处有期徒刑。 经审理查明：2012年至2019年3月期间，被告人龚国义、张清、田静、史文敏与同案人向达富、易海、邓同心、邓同德等人经自己亲友、同学、或网友的诱骗先后加入在河北省保定县以“广州佳华化妆品有限公司”为名的传销组织，该组织分成5个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理（大领导），要求新参加该组织的传销人员至少要交2900元,后要求交3900元，购买一套虚拟的化妆品才能加入，并要求被发展人员发展其他人员加入，根据销售化妆品加套升职从业务员到大经理晋升级别，形成上下级关系，各级别传销人员根据其直接或间接滚动卖出的产品数量按照不同的比例从中获利，从而达到非法敛财的目的。该组织对传销人员采取以“寝室”为单位的方式进行管理，每个寝室10人左右，每个寝室长管理一个寝室，负责寝室里传销人员的日常管理、饮食起居、组织学习、角色分配、邀约新人、收取产品销售款等。每几个寝室又组成一个较大的团队，由主任统一管理，负责任命寝室长，指挥各寝室长，产品申购费的转交，组织成员的工资和奖金的发放以及向经理汇报团队的情况等，大经理负责全组织各级成员上缴传销资金的管理和返利，任命经理。该组织成员缴纳的钱的来源一种是以各种理由从家里骗来的，另一种是组织单独传授以网络色诱为手段的骗取方法，以微信、QQ添加陌生人聊天、谈恋爱为名，骗得对方的信任后以索要车费到对方家、生病需要费用、生活困难需要资助等为由骗取对方财物，将骗取财物用于传销活动的升职加套和生活开支等。直案发前，该组织已累计发展组织成员100余人，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币70万元以上。其中，龚国义系该组织的大经理，张清系该组织的经理，田静系该组织的主任，史文敏系该组织的寝室长。 被告人史文敏、史文宽在加入该传销组织后，史文敏于2018年9月通过网络交友谈恋爱的方式骗取了湖南省新化县琅塘镇琅塘街被害人陈某1人民币16904元。2019年1月，史文敏、史文宽通过网络交友谈恋爱的方式骗取了古蔺县大村镇高山村被害人肖某人民币8920元。 2019年3月21日侦查人员在广西贵港市狼群精品车行附近将网上逃犯龚国义抓获归案。2019年3月17日侦查人员在深圳市龙华区深圳北站东广场将被告人张清抓获归案。2019年3月23日侦查人员在高阳县4胡同11号平房内将被告人史文宽抓获归案。2019年3月6日11时许侦查人员在高阳县锦华街道办事处运输局家属楼将被告人史文敏抓获，并于同日将被告人田静传唤到高阳县公安局。 另外，通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人龚国义建设银行账号62×××42上的人民币40376.93元；通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人田静邮政银行账号62×××81上的人民币300691.75元和74491.75元；通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人张清农业银行账号62×××74上的人民币73317.63元，扣押同案人易海人民币50000元，存于古蔺县财政局23×××72账户，通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人同案人邓同心农业银行账号62×××75上的人民币57473.49元；通过公安部电信诈骗案件侦办平台冻结了被告人同案人陈某3邮政银行账号62×××32上的人民币70914.26元。 上述事实，有公诉机关出示的下列证据予以证实： 1、受案登记表，立案回执、立案决定书、拘留、逮捕、监视居住文书、指定管辖决定书、移送案件通知书、临时羁押证明等，证明本案来源及对被告人采取强制措施情况。 2、身份信息，证实五被告人的身份情况。 3、到案经过，证实五被告人到案情况。 4、易海退账凭证，现金存款凭证，证实同案犯易海退赃50000元的事实。 5、古蔺县公安局协助冻结财产通知书，银行卡冻结详情，证明古蔺县公安局分别冻结了陈某3邮政银行卡账户的70914.26元，田静邮政银行卡账户74491.75元和300691.75元，张清农业银行卡账户的73317.63元，龚国义建设银行账户40376.93元，邓同心农业银行账户的57473.49元。 6、证人张某1、邹某、陈某2、程某、代某、王某、罗某、舒某、谭某、周某1、张某2、林某、康某1、康某2、胡某、苏某、田某、彭某、陈某3、陈某4、茹某、梁某、刘某、孟某、晋某、周某2、钟某、谢某2、夏某、唐某的证言，证实加入该传销组织及拉人入传销组织，该组织传授新进业务员如何在网上骗陌生人的钱上交组织加套等情况。 7、被害人谢某1陈述,证实2018年12月与微信昵称＂蓝色生死恋＂的＂王国媚＂加为好友,后确立为男女朋友关系,对方以各种理由骗了自己五六千元。附微信聊天、转款及辨认记录。 8、被害人颜某的陈述，证实2019年1月被微信昵称“人生若只如初见”的孟某以男女朋友关系被骗了1820元。附微信聊天、转款及辨认记录。 9、被害人陈某1的陈述，证实2018年9月被史文敏在网络上骗去18650元的事实。检查笔录，手机照片，陈某1与史文敏的聊天、转账记录等。 10、被害人肖某的陈述：证实2019年1月，在微信上与“文敏”网上谈恋爱，被对方以各种借口骗了8320元。 11、同案人向达富供述：证实其2008年交2900元买一套虚拟的化妆品加入该传销组织，组织以寝室为单位对寝室的成员进行培训，内容是如何卖化妆品，如何骗人，把亲戚朋友骗进公司来做传销，公司成员在网上通过QQ和对方谈恋爱，把对方拉进公司，不过来的就以各种理由骗对方的钱。这种骗钱的方法是老朋友教新朋友。在该组织里当经理时，龚国义是负责收钱的主任，交给自己10万元，张清、龚国义在2012年当上经理。 12、同案人易海供述：证实其2010年交了2900元加入该传销组织，公司是虚拟的，下线拉人主要是邀约亲戚朋友同事同学，或是通过添加好友聊天发展成为男女朋友，拉人来加入传销。该传销组织是分片区的，2016年当经理时管理的片区和龚国义、张清、邓同心、邓同德管理的片区不是同一片区，他们几个管理同一个片区，大家是合作关系，他们几个都是经理，片区成员有时会在一起吃饭。 13、同案人邓同心供述:证实其2012年加入该组织，2017年当课堂大领导，负责统计团队的人数，管理寝室长，给寝室长安排工作，收取各寝室长交上来的业务员加套的钱，并将钱交给经理张清，共收到20多万元，当上经理后，交给张清的钱有60万。张清是2019年2月离开的。最后一次收钱是2019年2月9日，带走了81万。张清走后，邓同心负责收钱，共收了70多万，发工资用了50万，剩下的十几万在银行卡里，被警方扣押，田静给的陈某3的卡里有几万。业务员加套的钱都是从家里或骗陌生人骗来的，骗陌生人的钱就是通过网络交友谈恋爱，拉人或是骗钱的方式，业务员骗钱的方法组织里面的单独给新业务员讲的。史文敏用这种方法骗过钱，张清在领导聚会时说过加微信骗钱这种方法，现在这个传销组织有130多人，主要活动在河北高阳县，分为五个层级史文敏是寝室长，田静是课堂领导，张清是大经理、易海大经理、龚国义是总经理、向达富是总经理，公司年会聚会时见过。邓同德2018年当上经理的，比邓同心早几个月。张清走后，和邓同德、易海、龚国义一起做传销，管理团队。 14、同案人邓同德的供述：证实2018年3月经哥哥邓同心介绍加入该传销组织以及组织职务层次、升职等情况，2018年7月当经理，直接领导是张清，上面的领导有唐才、刘义宗、易海、龚国义等人，还听说有荣哥、向达富、邢亚顺等人，下面还有主任（寝室长），主管和业务员，业务员都是统一住宿的，一个寝室大概十二人左右，由主任和主管统一管理，每个寝室拉来的所有人所交的钱都是交给张清的，新加入的业务员的培训是寝室长负责，还培训业务员如何在婚恋网站上找单身异性，然后如何给单身异性以谈恋爱的名义聊天，取得对方信任之后把对方骗到公司来加入。2018年后和邓同心负责8个寝室，田静的钱都是交给邓同心的，田静共交钱15万左右。 15、被告人龚国义供述：证实2009年经莫炳华介绍交了2900元购买一套化妆品加入该传销组织，2014年提到了主任级别，其下线有5、60人，开始负责收钱交给大经理向达富，后又提升为大经理级别并开始收钱，主要是收李景荣、邢亚顺、邢小花交的钱，2015年共收到七、八十万元，全是下面的人加入组织交的钱和加套的钱。 16、被告人张清供述：证实2010年和龚国义通过QQ网恋，到河北保定加入该传销组织，2012年升为主任寝室长，负责寝室的日常生活，直接领导是龚国义，2014年当经理后，组织安排其和下面的成员见面吃饭，后回家待了2年，每月领3000多的工资，2017年龚国义让其回河北保定，龚国义让其当经理负责高阳这个传销组织的管理工作，下面有经理邓同心、邓同德。经理下面有田静，还有几个寝室长，2017年年底到2018年田静共交给张清200多万元，张清交了70万元给公司领导龚国义，自己留了50多万元，还有一部分钱都发工资给下面的人，直到2018年下半年，和龚国义、邓同心、邓同德意见分歧就没干了。田静交上来的钱都是业务员骗来的，业务员拉人骗钱都是组织里传授的，一是以各种理由向自己父母、朋友骗钱，二是通过网络交友谈恋爱的方式骗钱或是骗对方加入这个传销组织。另供述了该组织收取下线人员加套及发放返利及升职情况。 17、被告人田静供述：证实其2014年12月经同学田建飞介绍到河北保定加入该传销组织及之后拉人进入该组织，管理团队收取下面的人交上来的业绩的钱，以及将业绩的钱上交给上面负责人以及升职情况。2017年年底当上寝室长，主管生活，不管经济。后转到河北高阳，就管整个寝室的财权，管理了10个寝室，大概有120多人左右，主要负责把所有寝室的钱收来保管并上交上面负责人，2018年到2019年1月现在大概收了150多万左右交给张清，2019年1月至3月共收了80万左右，扣除成员工资后，交了60万左右给邓同心。业务员、主管加套的钱都是从亲戚、朋友，陌生人那里骗来的，钱都是放在支付宝和陈某3的银行卡里。知道史文敏用网络交友谈恋爱的方式骗钱上交的情况。 18、被告人史文敏供述：证实其加入该传销组织及发展下线，收取下线的钱，返利以及升职情况，该组织教组织成员“以情结网，以网促销”的方法结识网友，谈感情，共骗了5万元左右。其中2018年以该方法骗了湖南一名微信名叫“富贵在天”的男子12000元，2019年1月和史文宽合伙骗了四川省古蔺县的肖某8000余元，并将骗来的钱转了部分给田静。田静是十个寝室的寝室长，每个寝室有一个寝室长，每个寝室有10多个人，总共有一百多人。网上谈恋爱的方式骗钱是田建飞和德经理教的，自己也教过其他人，骗到的钱转给自己所住的寝室长，再由寝室长转给田静。自己现在是主任级别，寝室的人都转钱给史文敏，史文敏又转给田静，田静的上面是德经理和张清，高阳片区的总经理是龚国义。 19、被告人史文宽供述：证实其加入该传销组织后拉史文敏加入该组织，以及该组织的结构，发放返利、升职等情况。2019年和史文敏通过网上聊天谈恋爱的方式骗了肖某8300元。 20、辨认笔录，证实邓同德辨认出该组织里的经理邓同心、经理张清、主任田静、大领导龚国义；邓同心辨认出经理易海、主任田静、经理张清、经理龚国义；邹勇军辨认出主任邓同心、邓同德、田静，舒某辨认出经理张清、主任田静、经理邓同心、邓同德、周某1辨认出主任田静、经理张清、邓同心、邓同德、梅永莲辨认出经理邓同德、邓同心、主任田静、张某2辨认出主任田静、经理邓同心、杨莎辨认出主任田静、经理张清、邓同心、邓同德、李永健辨认出主任主任田静、林某辨认出主任田静、经理邓同心、邓同德、康某1辨认出主任田静、经理邓同心、邓同德、谭某辨认出主任田静、陈某2辨认出经理张清、邓同心、邓同德程某辨认出经理张清、主任田静、王某辨认出主任田静、经理邓同德、邓同心、经理张清、罗某辨认出主任田静等。 21、电子证据，泸州市公安局物证鉴定所肖某诈骗案电子物证检验报告，鉴定机构及鉴定定资格证书，证实对涉案手机相关数据固定情况。 上述证据，经庭审质证认证，均符合证据的三性，本院予以确认。 本院认为，被告人龚国义、张清、田静、史文敏以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买虚构商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员购买份额数量作为加套或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织、领导的参与传销活动人数累计达100余人且层级达五级,四被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑事处罚。被告人史文敏、史文宽以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控本案事实及罪名成立，本院予以支持。被告人龚国义、张清、田静一人犯数罪，应予数罪并罚。本案综合证人证言，被告人、同案人的供述，公诉机关从案件实际出发，综合认定参与人数及涉案金额较为客观，应予支持。本案系集团犯罪,被告人张清、史文宽、史文敏及同案犯邓同心、邓同德的供述与孟某等证人的证言相互印证，该传销组织对新进的业务员传授骗钱方法骗钱上交该组织加套的事实，被告人龚国义、张清、田静在传销组织中属主任级别以上，在共同犯罪中龚国义系犯罪集团首要分子，张清、田静系犯罪集团首要分子以外的主犯，应当对其所组织、领导传销活动的全部犯罪予以处罚,对被告人史文敏、史文宽诈骗被害人肖某、陈某1的犯罪行为承担刑事责任。被告人史文敏在组织、领导传销活动罪中起次要作用，是从犯，依法从轻或者减轻处罚。被告人张清、田静、史文敏、史文宽归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人龚国义当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人史文宽自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。故对被告人龚国义、张清、田静及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。被告人张清、史文敏及同案犯易海、邓同心、邓同德的供述相互印证，证实至2018年被告人龚国义仍是该传销组织的经理，对被告人龚国义及其辩护人提出龚国义2015年离开该组织的事实，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人田静在加入传销组织后，除自身积极发展他人加入外，还分别管理了多个寝室，收钱上交等传销活动，对该组织的扩大起到了关键的作用，不宜认定为从犯，考虑其在整个传销组织中的层级作用等，在量刑时予以酌情考虑，对其辩护人提出田静系从犯建议对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，对史文敏的辩护人提出史文敏不是传销组织的发起者、策划者，在传销活动组织当中所其的作用较小，应认定为从犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好，系偶犯、初犯，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对史文宽的辩护人提出史文宽系初犯，无犯罪前科，情节轻微，没有获利，建议对其判处有期徒刑的辩护意见,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十九条，第六十四条，五十三条的规定，判决如下： 一、被告人龚国义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，合并执行二年六个月，并处罚金人民币四万元； 二、被告人张清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，合并执行二年六个月，并处罚金人民币四万元； 三、被告人田静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，合并执行二年二个月，并处罚金人民币三万元； 四、被告人史文敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，合并执行一年十个月，并处罚金人民币三万元； 五、被告人史文宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一天，并处罚金人民币五千元； （五被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人龚国义的刑期自2019年3月21日起至2021年9月20日止；被告人张清的刑期自2019年3月17日起至2021年9月16日止；被告人田静的刑期自2019年3月6日起至2021年5月5日止；被告人史文敏的刑期自2019年3月6日起至2021年1月5日止；被告人史文宽的刑期自2019年3月23日起至2020年3月23日止。罚金限于本判决生效后10日内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人龚国义、张清、田静、史文敏、史文宽退赔被害人陈某1经济损失人民币一万八千六百五十元，退赔被害人肖某经济损失人民币八千九百二十元； 七、扣押在案的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  肖祖碧 审 判 员  王 钰 人民陪审员  夏国华 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  陈 蔺 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。