广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0502刑初92号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人陈震（绰号：“左手”），男，1976年9月10日出生，汉族，初中文化，经营荔珠湾投资担保公司，户籍所在地：广西壮族自治区浦北县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人王启雨，广西海鑫律师事务所律师。 被告人何倩波（绰号：“波少”），男，1980年7月16日出生，汉族，初中，个体户，户籍所在地：北海市海城区。曾因犯诈骗罪，于2008年4月1日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元，后刑满释放；又因犯非法持有枪支罪，于2015年1月9日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人苏相源，广西海鑫律师事务所律师。 被告人赖民政（曾用名：赖铭进；绰号“老二”、“二哥”），男，1983年12月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：北海市银海区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人陈秋谊，广西环洋律师事务所律师。 辩护人胡循超，广西环洋律师事务所律师。 被告人吴志有（绰号：“三哥”），男，1974年10月28日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地：北海市银海区。曾因犯抢劫罪、脱逃罪，于1996年12月19日被数罪并罚，执行有期徒刑六年，2001年7月6日刑满释放；又因犯抢劫罪，于2003年6月6日被北海市银海区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元，2011年1月16日刑满释放；现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月11日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人张名皓（绰号：“阿豪”），男，1994年11月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被刑事拘留，同年8月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张立，广西群智律师事务所律师。 辩护人陶心进，广西群智律师事务所律师。 被告人陈鹏龙，男，1989年11月24日出生，汉族，中专文化，荔珠湾投资担保公司员工，户籍所在地：北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被刑事拘留，同年5月9日被执行逮捕，2020年6月1日由本院决定取保候审。现在家候审。 辩护人朱定龙，广西桂鸿凯律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2020]23号起诉书指控被告人陈震犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪，被告人何倩波犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人吴志有犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人张名皓犯寻衅滋事罪，被告人赖民政犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人陈鹏龙犯伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪于2020年2月18日向本院提起公诉。在审理过程中，被告人陈鹏龙的辩护人以申请调取证据为由向本院申请延期审理一次（一个月），公诉机关以补充侦查为由向本院申请延期审理一次（一个月），本院均予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院指派检察员陈其敏、邬柱光出庭支持公诉，被告人陈震及其辩护人王启雨、被告人何倩波及其辩护人苏相源、被告人赖民政及其辩护人陈秋谊、胡循超、被告人吴志有、被告人张名皓及其辩护人张立、陶心进、被告人陈鹏龙及其辩护人朱定龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 关于恶势力团伙 公诉机关指控如下：自2014年以来，被告人陈震、何倩波分别以无证经营的北海市海城区荔珠湾投资担保公司（以下简称：“荔珠湾”）、北海市海城区福泉汇商行（以下简称：“福泉汇”）为据点发放“高利贷”。为了追讨所发放的“高利贷”及个人债务，被告人陈震、何倩波经常纠集被告人吴志有、张名皓及钟某（另案处理）等多人，在北海市区实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，发展成为恶势力团伙。被告人陈震、何倩波是恶势力团伙的纠集者。被告人吴志有、张名皓及钟某等人是恶势力团伙的固定成员，积极参与实施违法犯罪活动。 2019年4月1日2时许，被告人何倩波、赖民政在北海市海城区交汇处附近的友威投资有限公司内被公安人员抓获；被告人陈鹏龙在北海市海城区被公安人员抓获。同日4时许，被告人陈震在北海市海城区被公安人员抓获。 2019年6月25日21时许，被告人张名皓在北海市海城区阳光动力网咖第81号电脑处被公安人员抓获。 2019年9月3日，被告人吴志有到公安机关自首。 破案后，公安机关依法扣押了被告人何倩波的一辆奇瑞牌汽车及一辆现代牌汽车、被告人赖民政的一辆丰田汉兰达牌汽车、被告人陈鹏龙一辆凯迪拉克牌汽车、被告人陈震一辆大众牌汽车等物品。 对上述事实，公诉机关提交了户籍证明、抓获经过、同案人供述、被告人供述、证人证言等证据，公诉机关认为被告人陈震、何倩波是恶势力团伙的纠集者，被告人吴志有、张名皓是恶势力团伙成员。提请本院依法判处。 被告人陈震及其辩护人对公诉机关的该项指控均有异议，提出如下辩解、辩护意见：被告人陈震等人不是恶势力团伙，被告人陈震不是恶势力团伙的纠集者。被告人陈震及其家人被扣押、冻结的财产并非犯罪所得，应当予以发还。 被告人何倩波及其辩护人对公诉机关的该项指控均有异议，提出如下辩解、辩护意见：被告人何倩波等人不是恶势力团伙，被告人何倩波不是恶势力团伙的纠集者。被告人何倩波被扣押的财产并非犯罪所得，应当予以发还。 被告人赖民政及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：被告人赖民政被扣押的财产并非犯罪所得，应当予以发还。 被告人吴志有对公诉机关的该项指控有异议，辩解称：其不是恶势力团伙的成员。 被告人张名皓及其辩护人对公诉机关的该项指控均有异议，提出如下辩解、辩护意见：被告人张名皓等人不是恶势力团伙，被告人张名皓不是恶势力团伙的成员。 被告人陈鹏龙及其辩护人提出如下辩解、辩护意见：被告人陈鹏龙被扣押的财产并非犯罪所得，应当予以发还。 经审理查明：自2014年以来，被告人陈震、何倩波分别以无证经营的北海市海城区荔珠湾投资担保公司（以下简称：“荔珠湾”）、北海市海城区福泉汇商行（以下简称：“福泉汇”）为据点发放“高利贷”。为了追讨所发放的“高利贷”及个人债务，被告人陈震、何倩波经常纠集被告人吴志有、张名皓及钟某（另案处理）等多人，在北海市区实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，发展成为恶势力团伙。被告人陈震、何倩波是恶势力团伙的纠集者。被告人吴志有、张名皓及钟某等人是恶势力团伙的固定成员，积极参与实施违法犯罪活动。 2019年4月1日2时许，被告人何倩波、赖民政在北海市海城区交汇处附近的友威投资有限公司内被公安人员抓获；被告人陈鹏龙在北海市海城区被公安人员抓获。同日4时许，被告人陈震在北海市海城区被公安人员抓获。2019年6月25日21时许，被告人张名皓在北海市海城区阳光动力网咖第81号电脑处被公安人员抓获。2019年9月3日，被告人吴志有到公安机关自首。 破案后，公安机关依法扣押了被告人何倩波名下一辆桂Ｅ×××××北京现代牌汽车、被告人赖民政名下一辆桂Ｅ×××××丰田牌汽车、被告人陈鹏龙名下一辆桂Ｅ×××××凯迪拉克牌汽车、梁文春名下一辆桂Ｅ×××××大众牌汽车、陈恒名下一辆桂Ｅ×××××奇瑞牌汽车，查封了北海赏三房地产有限公司名下坐落于北海市土地使用权［原产权证号北国用（2015）第Ｂ75196号］。 审理查明的事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证的以下证据予以证实： 一、书证 （一）户籍证明，证实被告人陈震、何倩波、赖民政、吴志有、张名皓、陈鹏龙犯罪时均已年满18周岁，均系完全刑事责任能力人。 （二）抓获经过，证实2019年4月1日2时许，被告人何倩波、赖民政在北海市海城区交汇处附近的友威投资有限公司内被公安人员抓获；被告人陈鹏龙在北海市海城区被公安人员抓获。同日4时许，被告人陈震在北海市海城区被公安人员抓获。2019年6月25日21时许，被告人张名皓在北海市海城区阳光动力网咖第81号电脑处被公安人员抓获。2019年9月3日，被告人吴志有到公安机关自首。 （三）违法犯罪前科查询、刑事判决书，证实被告人陈震、赖民政、张名皓、陈鹏龙无违法犯罪前科；被告人何倩波曾因犯诈骗罪，于2008年4月1日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元，后刑满释放。又因犯非法持有枪支罪，于2015年1月9日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人吴志有曾因犯抢劫罪、脱逃罪，于1996年12月19日被数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，2001年7月6日刑满释放。又因犯抢劫罪，于2003年6月6日被北海市银海区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元，2011年1月16日刑满释放。 （四）查封、扣押清单，证实破案后，公安机关依法扣押了被告人何倩波名下一辆桂Ｅ×××××北京现代牌汽车、被告人赖民政名下一辆桂Ｅ×××××丰田牌汽车、被告人陈鹏龙名下一辆桂Ｅ×××××凯迪拉克牌汽车、梁文春名下一辆桂Ｅ×××××大众牌汽车、陈恒名下一辆桂Ｅ×××××奇瑞牌汽车，查封了北海赏三房地产有限公司名下坐落于北海市土地使用权［原产权证号北国用（2015）第Ｂ75196号］。 五、证人证言 （一）证人赖某证言，证实其曾于2015年下半年至2017年2月份期间经被告人赖民政介绍到福泉汇商行上班。福泉汇是由被告人何倩波、赖民政二人合伙经营抵押放贷的公司，下面有4个员工分别是其、钟某、被告人吴志有、张名皓。被告人吴志有是被告人赖民政介绍进福泉汇的。钟某、被告人张名皓是被告人何倩波介绍进入福泉汇的。被告人何倩波、赖民政负责找人过来借贷，其负责在商行看铺面、记账、管账和签合同，钟某、被告人吴志有、张名皓负责追债。其、钟某、被告人吴志有、张名皓四个人的收入是借贷利息的10%-15%作为提成，其个人工资为2500元／月，上不封顶。 （二）证人钟某证言,证实其经被告人张名皓介绍认识被告人何倩波，曾于2016年5月份至6月份在福泉汇上班，福泉汇于2017年下半年停止营业。福泉汇是做实物抵押的，老板是被告人何倩波、赖民政，其和被告人张名皓为被告人何倩波做事，被告人吴志有为被告人赖民政做事。其在福泉汇上班时，如果被告人何倩波有外债未能追回，会纠集其和被告人张名皓去追债，有时候其会纠集秦某、钟云兴、庞某1等人一起追债，被告人张名皓会纠集潘建宁等人追债。其和被告人张名皓也为被告人陈震追过债，但都是被告人何倩波让其去的。如果债务人不还钱，他们有时会把债务人带去找被告人陈震，还不上的会签订抵押协议，有时会带债务人去福泉汇筹钱，有时会纠集他人去债务人工作的地方看住债务人。其平时没有工资，有时会问被告人何倩波要点生活费，去帮追债时也会给点钱，比如在被害人翁某被非法拘禁案中每天有200元的生活费，陈耀春被行政拘留后给了陈耀春几百元。平时追债其这一方跟对方约地方谈，如果对方不肯谈不肯还就跟着对方，对方去哪里其一方的人就跟着去哪里，也不对对方做什么，跟到对方找其一方谈为止，实在不行就去法院起诉。 （三）证人陈某2证言，证实被告人陈震经营荔珠湾，主要业务是发放贷款，利息在2至5分月息，借款额度大有抵押的为2分月息，借款额度小无抵押的为5分月息。被告人何倩波是被告人陈震的妹夫，手下有钟某。被告人陈震平时让钟某等人帮忙追债。被告人陈鹏龙是被告人陈震的朋友。 （四）证人庞某1证言，证实其从2017年年初开始和钟云兴一起帮钟某看人，跟着钟某混。其和钟云兴平时没有钱时，会向钟某要四、五百元花。钟云兴和钟某混的比较早，钟某要安排其和钟云兴做什么事，都是直接打电话给钟云兴的，办事了之后钟某给钱钟云兴，钟云兴再分给其他人。 （五）证人阙某证言，证实据其所知，被告人陈震和钟某是放高利贷的。 （六）证人农某证言，证实被告人陈震、何倩波是开抵押公司的，被告人陈震开的抵押公司是荔珠湾，被告人何倩波开的抵押公司是福泉汇。钟某、被告人张名皓是为被告人何倩波工作的，钟某2016年进入福泉汇工作。其于2014年5、6月份认识钟某，平时都是钟某请吃喝玩乐，其认钟某做大哥，听钟某指挥。潘建宁是被告人何倩波的马仔，跟着被告人何倩波追债。 （七）证人庞某2证言，证实2007年左右，其注册了一家名为荔珠湾房地产代理有限公司，其为法人代表。其表哥即被告人陈震与其合伙经营。后因其个人原因以及经营问题，其没有再经营荔珠湾房地产代理有限公司。荔珠湾房地产代理有限公司没有注销，公司里的资料包括其的个人私章和公司的公章、营业执照都给了被告人陈震保管。被告人陈震2013年左右开始经营放贷公司。据其所知被告人陈震放贷月利息是3-5分。被告人陈震放贷的业务分两类：一类为抵押贷款，一般月利息3%以下。另一类为无抵押贷款，月利息3%以上。无抵押的，如果借款人不能按时交付利息，被告人陈震会上门追讨，追讨无果就起诉法院。被告人陈震安排被告人何倩波处理上门讨债的事情，一般是上门吵闹，给借款人施压，逼借款人还款。被告人何倩波是被告人陈震的妹夫。据其所知，被告人陈震因为追债的事情曾到北海市派出所与借款人调解过。被告人陈震发放贷款没有办理正规手续。 八、被告人供述 （一）被告人陈震供述，证实其于2013年年中开始经营荔珠湾专门用来做民间放贷，没有办理工商登记。公司只有其和被告人陈鹏龙，其是老板，被告人陈鹏龙负责给其打印合同。被告人陈鹏龙从公司开业就为其打工，其每个月给他1800元工资。其绝大部分用来放贷的钱都是其从朋友处低息借来的，再以高息借出去，赚取中间差价。其从朋友处借款的利息是2分至3分月息，其借给他人最低收取2.5分月息，最高收取5分月息。其需要追债时就会找被告人何倩波安排给他做。 （二）被告人何倩波供述，证实其和被告人赖民政于2014年至2016年左右经营福泉汇。福泉汇经营有无抵押物借款，借款人只要提供身份证给其就签借款合同，利息为3分月息到5分月息，需要担保人签字，合同注明如果不按期归还，就要担保人来还，借款以现金或者银行转账形式发放。如果借款人不还钱，其一方一般是先打电话给借款人到公司来谈，如果打电话还不来公司的，就打电话给借款的介绍人，或者其和被告人赖民政分别叫人去借款人的家中索要债款。其和赖民政会叫上几个朋友，有时候会请朋友吃饭或者就付给他们一些工钱（要到债就会给每人每次大概200元），工钱就是劳务费。被告人赖民政的朋友中有被告人吴志有和绰号叫“秋鱼”的，还有一些其叫不出名字和绰号的，其有时叫钟某一起上门追债。钟某是其介绍进入福泉汇的。 （三）被告人赖民政供述，证实其于2014年左右和被告人何倩波曾合伙开设福泉汇。被告人何倩波和其曾向他人借款后转借他人赚取差额利息，一般都是孙某以及孙某介绍过来的人借钱，由孙某担保，他们借给孙某一般收2至3分月息，借给孙某介绍来的人就是3至5分月息。借款人还息的话，他们一般不写收条。赖民航、被告人吴志有是其介绍进福泉汇的。被告人何倩波介绍了钟某、被告人吴志有、张名皓进入福泉汇。在福泉汇工作的人主要负责看管商行、追债，会得到所收取利息的10%提成。 （四）被告人吴志有供述，证实其经被告人赖民政介绍于2016年开始在福泉汇上班，负责跟被告人何倩波追债。福泉汇主要从事发放高利贷，老板为被告人何倩波、赖民政。钟某、被告人张名皓是被告人何倩波介绍到福泉汇上班的。其在福泉汇上班约一年，工资为1000元／月到2200元／月。其和张名皓为公司追放贷款收益的利息可以各提成15%。追债分为两组人，被告人何倩波安排钟某、被告人张名皓，被告人赖民政安排其，追债时其要和被告人张名皓一起利于互相监督。其认被告人赖民政为大哥，听被告人赖民政安排。平时在福泉汇的吃吃喝喝是赖民航负责去买单的。赖民航负责福泉汇的文书和账目管理。 （五）被告人张名皓供述,证实其于2106年左右经被告人何倩波介绍到福泉汇工作。福泉汇是被告人何倩波和被告人赖民政合伙经营的。其介绍了钟某到福泉汇工作。赖民航、被告人吴志有为被告人赖民政工作。其在福泉汇负责过追债，一般是被告人何倩波、赖民政安排的，冯文坤、黄贻强、被告人吴志有曾与其一起去追债。其去追债的时候先和对方商谈，如果谈不拢就去喷油漆、放鞭炮等。 （六）被告人陈鹏龙供述，证实其与被告人陈震属于亲戚关系。其曾于2015年始在荔珠湾上班，工作时间不固定，工资1800元／月，2019年春节前离开了荔珠湾。荔珠湾没有工商注册登记，“股东”、“法定代表人”均为被告人陈震，其在公司负责款项的转账、打印合同、清洁卫生等。荔珠湾公司的主要业务是针对不特定人发放贷款收取利息，利息由被告人陈震定，利息有4-5分月息。放贷时有时以被告人陈震名义发放，有时以其的名义发放，但以其名义发放并无利益提成。一般是客户直接找到被告人陈震协商好借款内容，被告人陈震叫其把合同打印出来。被告人陈震和客户都签订合同后，由其操作把贷款转给客户，如果有抵押物的话会先办理抵押物的手续，后面再将贷款发放给客户。贷款发放有现金支付，也有银行转账支付，用于转账的银行账户有被告人陈震和其的，但都由其操作。在与借款人签订的借款合同所签订的借款金额与借款人实际到款的金额不一致，有时候会扣除利息，有时候会加上利息才算是本金。借款人如能正常还上利息和本金的，都是通过现金和转账的方式进行收取。如果不能及时还款，会打电话给借款人，或是直接去找借款人，或让借款人来到公司来谈还款事宜，或将借款人带到公司来谈，追债的事情由被告人陈震安排被告人何倩波负责，被告人何倩波会纠集钟某、被告人张名皓等人去追债。如果借款人实在不能履行借款合同的，会将借款人起诉到法院，由法院对其抵押物进行拍卖。被告人陈震在向借款人催收借款时曾纠集其他人员一起去催收。 七、辨认笔录，证实本案各被告人之间能相互辨认。 以上证据，客观真实、来源合法且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈震、何倩波、吴志有、张名皓等人经常纠集一起，为了追讨所发放的高利贷及个人债务在北海市区实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，发展成为恶势力团伙。 被告人陈震、何倩波是恶势力团伙的纠集者。被告人吴志有、张名皓等人是恶势力团伙的固定成员，积极参与实施违法犯罪活动。公诉机关的指控成立。 对于被告人陈震及其辩护人提出“被告人陈震等人不是恶势力团伙，被告人陈震不是恶势力团伙的纠集者”、被告人何倩波及其辩护人提出“被告人何倩波等人不是恶势力团伙，被告人何倩波不是恶势力团伙的纠集者”、被告人吴志有提出“其不是恶势力团伙成员”、被告人张名皓及其辩护人提出“被告人张名皓不是恶势力团伙成员”的辩解、辩护意见，经查，自2014年以来，被告人陈震、何倩波分别以无证经营的北海市海城区荔珠湾投资担保公司、北海市海城区福泉汇商行为据点发放高利贷。为了追讨所发放的高利贷及个人债务，被告人陈震、何倩波经常纠集被告人吴志有、张名皓等人，在北海市区实施了敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，发展成为恶势力团伙。被告人陈震、何倩波是恶势力团伙的纠集者。被告人吴志有、张名皓等人是恶势力团伙的固定成员，积极参与实施违法犯罪活动。故上述辩解及辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。 对于被告人陈震及提出“被告人陈震及其家人被扣押、冻结的财产并非犯罪所得，应当予以发还”、被告人何倩波及其辩护人提出“被告人何倩波被扣押的财产并非犯罪所得，应当予以发还”、被告人赖民政及其辩护人提出“被告人赖民政被扣押的财产并非犯罪所得，应当予以发还”、被告人陈鹏龙及其辩护人提出“被告人陈鹏龙被扣押的财产并非犯罪所得，应当予以发还”的辩解和辩护意见，经查，现无证据证实北海赏三房地产有限公司名下坐落于北海市土地使用权［原产权证号北国用（2015）第Ｂ75196号］和本案扣押的被告人何倩波名下一辆桂Ｅ×××××北京现代牌汽车、被告人赖民政名下一辆桂Ｅ×××××丰田牌汽车、被告人陈鹏龙名下一辆桂Ｅ×××××凯迪拉克牌汽车、梁文春名下一辆桂Ｅ×××××大众牌汽车、陈恒名下一辆桂Ｅ×××××奇瑞牌汽车为本案各被告人违法犯罪所得或以犯罪所得购买，故本院不宜认定为犯罪违法所得。 关于敲诈勒索、非法拘禁犯罪事实 公诉机关指控如下： 一、2014年6月，陆某向被告人陈震借款5万元，月息5分，被告人陈震扣除三个月利息共7500元后，陆某到手42500元。陆某还了6个月利息后，便没有继续还款。2016年11月的一天晚上，被告人陈震让陆某到其位于北海市海城区的荔珠湾投资担保公司商讨还债，期间被告人陈震逼迫陆某签了一张90746元的借据。后被告人陈震让何倩波安排来的钟某、吴志有等人将陆某强行带至北海市海城区福泉汇商行，再次逼迫陆某另外签了一张17万元的借据，后才让陆某离开。2017年1月25日，被告人陈震安排钟某、农某等人逼迫陆某签了一份土地房屋买卖合同，将位于北海市银海区房屋“卖”给钟某。被告人陈震后又以陈某2（另案处理）的名义从钟某处将上述房屋“购回”，并使用陈某2名下的银行账户向钟某名下的银行账户转了30万元的“购房款”，钟某后将上述30万元“购房款”转回给被告人陈震。2017年4月9日，被告人陈震让陈某2去上述房屋装修，后因陆某报警，北海市公安局咸田派出所出警处置，陈某2才离开。2017年6月12日，被告人陈震以上述90746元及17万元的借据向北海市海城区人民法院起诉陆某夫妇还钱。同年10月16日，北海市海城区人民法院作出一审民事判决，判令陆某夫妇偿还90746元、17万元及利息给被告人陈震。判决生效后，被告人陈震于2018年5月16日申请执行，该判决现尚未执行。 对上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、相关书证、民事判决书等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈震以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究被告人陈震的刑事责任。请求法院依法判处。 被告人陈震对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出如下辩解：其不认可被害人陆某已偿还6个月利息，本案两张借据并非一天内签订，17万元借据是在90746元借据基础上利滚利签订的，考虑其放贷的本息具体情况，犯罪数额未达到数额巨大，本案亦历经公安派出所、人民法院处理过。综上，其行为不构成敲诈勒索罪。 被告人陈震的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，提出如下辩护意见：1、被害人陆某向被告人陈震借款后无力归还，现无证据证实本案两张借据为同一天内签订以及被告人陈震曾使用暴力强迫被害人陆某签订，被告人陈震向人民法院提起诉讼并获得胜诉判决，被告人陈震与被害人陆某之间属于正常的民间借贷纠纷，被告人陈震的行为不构成敲诈勒索罪。2、即使认定被告人陈震敲诈勒索亦应当考虑被告人陈震放贷的本息具体情况，犯罪数额为90746元，未达到数额巨大，且系犯罪未遂。3、本案系因被害人陆某举债不偿还引发，且本案历经公安派出所、人民法院处理过，被害人陆某未行使抗辩、上诉等权利对本案发生存在重大过错。 经审理查明： 2014年6月份，被害人陆某向被告人陈震借款5万元，月息5分，被告人陈震扣除三个月利息共7500元后，被害人陆某到手42500元。被害人陆某还了6个月利息后，便没有继续还款。2016年11月份的一天晚上，被告人陈震让被害人陆某到其位于北海市海城区的荔珠湾投资担保公司商讨还债，期间被告人陈震逼迫被害人陆某签了一张90746元的借据。后被告人陈震让何倩波安排来的被告人张名皓、吴志有等人将被害人陆某强行带至北海市海城区福泉汇商行，再次逼迫被害人陆某另外签了一张17万元的借据，后才让被害人陆某离开。后被告人陈震安排钟某、农某等人逼迫被害人陆某签了一份土地房屋买卖合同，将位于北海市银海区房屋“卖”给钟某。被告人陈震后又以陈某2（另案处理）的名义从钟某处将上述房屋“购回”，并使用陈某2名下的银行账户向钟某名下的银行账户转了30万元的“购房款”，钟某后将上述30万元“购房款”转回给被告人陈震。2017年4月9日，被告人陈震让陈某2去上述房屋装修，后因被害人陆某报警，北海市公安局咸田派出所出警处置，陈某2才离开。2017年6月12日，被告人陈震以上述90746元及17万元的借据向北海市海城区人民法院起诉被害人陆某夫妇还钱。同年10月16日，北海市海城区人民法院作出一审民事判决，判令被害人陆某夫妇偿还90746元、17万元及利息给被告人陈震。判决生效后，被告人陈震于2018年5月16日申请执行，该判决现尚未执行。 审理查明的事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证的以下证据予以证实： (1书证 1.受案登记表、立案决定书，证实被害人陆某于2017年4月8日15时34分报警称其于2017年1月25日晚上在荔珠湾被胁迫带到福泉汇，曾被逼迫签订17万元的借据和房屋买卖合同，现对方强行装修其房入住。北海市公安局海城分局对被害人陆某被诈骗案于2019年3月24日立案侦查。 2.土地房屋买卖合同、收据、转账记录，证实2017年3月1日陈某2与钟某签订合同购买涉案房屋。钟某于2017年3月27日收到陈某230万元。 3.土地房屋买卖合同、收条，证实2017年1月25日甲方钟某与乙方陆某签订土地房屋买卖合同购买涉案房屋。同日，被害人陆某出具收条注明收到钟某购买涉案房屋款项20万元。 4.土地交易合同，证实2009年11月18日，被害人陆某向梁阿姨购买涉案土地。 5.北海市公安局110报警台接处警信息表，证实2017年4月8日，北海市公安局110报警台接到185××××5968（被害人陆某陈述为其使用）的电话报警称因为债务问题，有三个人强占其的房子，现正在装铁门不让其进去，双方发生纠纷，要求处理。海东派出所转咸田派出所处理。海东派出所之前曾受理报案人的报警，报警人称向他人借了5万元高利贷，后被威胁签订合同逾期将用涉案房屋抵债，现逾期后报警人无法还款，对方要求以房屋抵债，海东派出所曾协调处理过。2017年4月9日，接到185××××5968的电话报警。报案人称因债务问题，债主上门强行装修其房屋。其之前在海东所辖区被逼迫签下20万的欠条（已报警），其多次报警要求处理。咸田派出所出警处理，反馈现场没有强行装修，报案人不在现场且不肯出面，到现场未见报案人所报情况，自称已购得房屋的第三方在现场。 6.被告人陈震民事起诉被害人陆某的案件材料、借据、还款计划，证实被告人陈震以90746元、17万元的借据于2017年6月12日向本院起诉，本院于2017年10月16日作出判决，现判决已生效。被告人陈震于2018年5月16日向本院申请执行，在本院主持下，被害人陆某、黄某1于2018年11月21日向被告人陈震出具还款计划。 (7证人证言 1.证人黄某1证言,证实其和被害人陆某是夫妻关系。其并没有民间借贷，外债是由陆某举借的。2017年的一天下午，有几名男子和陆某回到三中路的家中，逼其签字把三中路的房子卖了还债，但是其不肯签。对方没有恐吓过其，只是叫其签字还债。陆某向其称她曾向被告人陈震借款6万元，有一天晚上她被拉上车抓去签了17万元的借据，并被恐吓签字将赤江的房屋抵押出去。 2.证人钟某证言,证实2017年1月25日晚上被告人陈震联系其去荔珠湾商谈债务问题。当晚其到荔珠湾，看见被告人陈震与一名女子、还有两名男子在一起。被告人陈震与该名女子商谈债务问题，那名女子提出拿三中路的套间贷款还款，被告人陈震让其、农某、被告人张名皓以及被告人张名皓纠集来的人乘坐一辆白色丰田卡罗拉轿车将该名女子带回她位于三中路的家。到了该名女子家中后，她老公不同意用套间贷款还款。因谈不拢，其四个人将该名女子带到荔珠湾继续追债，其在荔珠湾与该名女子签订了一份房屋买卖合同。被告人陈震安排其将房子转给陈某2的。陈某2转了30万元到其名下中国邮政储银行卡，其收到钱后马上转给了被告人陈震。自签订房屋买卖合同后两个月左右，该女子还是没有还上钱，被告人陈震联系了别人去该女子位于北背岭的房子装修，后公安机关出警，被告人陈震等人在海东派出所做了询问笔录。被告人张名皓曾让被害人陆某到福泉汇商谈债务问题。 3.证人陈某2证言，证实其曾在荔珠湾见过被害人陆某与被告人陈震商谈还款事宜。2017年2月份被告人陈震告诉其被害人陆某向他借款，由于被害人陆某没有能力归还欠款，她就将她位于北海市银海区土地的房屋抵押给了被告人陈震。被告人陈震又把该处房地转让给了钟某。之后被告人陈震找到其，让其向钟某购买该处房产，将30万元转到其名下农村信用合作联社卡号为62×××29账户，让其支付给钟某购买该处房产。后其就与钟某签订了一份土地房屋买卖合同，并将30万元房款通过银行转账到钟某的银行账户，并把流水帐及房地转让合同交给其，该处房产的处置权还是归被告人陈震的。虽然对方把地抵押给被告人陈震，被告人陈震怕对方反悔，所以才以其的名义购买，认为如此手续就合法，对方反悔也没用。后被告人陈震让其到陆某的上述房屋做装修，其让“二十二”撬开上述房屋的大门进入房屋装修。龙潭派出所出警将其和陆某带回所里，在查明管辖权后通知陆某去海东派出所，其没有前往海东派出所，但被告人陈震去了。 4.证人农某证言，证实2017年1月份下旬的一天晚上，钟某打电话联系其去到北海市起追债。其、钟某和另外两、三名年轻男子跟着潘建宁、被告人张名皓以及一个40多岁的女子走进三中路一个小区的房屋。进去房间后，被告人张名皓和该名女子商谈事情，该名女子称找她老公要该房屋的房产证去贷款，但她老公不肯。他们下楼后，其和钟某、潘建宁、被告人张名皓乘坐一台白色丰田卡罗将该女子拉去到荔珠湾，剩下的两、三名年轻男子坐一台助力车也跟着他们去到了荔珠湾。被告人陈震继续和该女子谈还钱的事情，其好像听到该女子说她在北背岭附近有一幢两层楼可以卖，叫被告人陈震再宽限她一段时间，后面被告人陈震就叫那名女子签协议用北背岭的楼来抵欠款，该女子就按照被告人陈震的要求写了一份协议。 （5被害人陆某陈述，证实其曾于2014年6月6日向被告人陈震借款5万元，约定5分月息，每个月还款2500元。被告人陈震以现金将借款支付给其，但被告人陈震从中扣掉了3个月利息7500元，仅支付了42500元。当时双方没有签订借款合同，没有约定还钱期限，只要能够还完本金就不用再还利息，如果不能归还本金5万元就需要每月按约定支付利息。其一直按时还钱直至2015年3月份，后无法偿还债务，被告人陈震一直打电话催其还债。 2016年11月份的一天晚上20时左右，被告人陈震电话联系其到荔珠湾，被告人陈震威胁其签订了9万元的借据。晚上23时左右，其提出要回家，但是被告人陈震让那几名男子带其上车，其不肯上车，几名男子走过来想用手拉其上车，其害怕了就挣扎着不肯上车跟他们走，于是该名男子走过来用手强行将其拉上一辆七座车。之后上述三名男子就开车把其带到福泉汇，并拿出一份债权为17万元的借据强迫其签字。签完字后他们就打开门让其离开了。其害怕报警他们会伤害其及家人，其就没有报警。借据上其只是签了自己的名字，其他内容都是被告人陈震填好的。借据上其在其的名字、借款金额、借款期限处上均摁了手指印。其与被告人陈震签订的9万多元借据是当初其向被告人陈震借5万元后一直累加利息计算出来的。 2017年1月25日中午13时许，被告人陈震通过电话联系其去荔珠湾商谈偿还债务问题，其于当晚19时许到荔珠湾与被告人陈震商谈偿还债务的问题。期间，被告人陈震以对其家人不利威胁其签订合同将其名下位于北海市银海区房屋的买卖合同。其签了合同后他们就放其走了。被告人陈震曾让人到其位于北海市海城区的家中追债，当时其丈夫报警处理了。到了2017年4月4日他们就拉东西去装修其在北海市银海区的两栋楼，其报警后经派出所民警协调，其与合同上的甲方钟某双方同意去法院处理该债务问题。2017年4月8日对方又拉铁门去其的上述房屋安装，并让人去装修房屋，其又报警了。后一名男子称被告人陈震告诉他其已将位于北海市银海区的房屋抵押出去，并强行进入其的房屋开始装修，其报警后银滩派出所出警制止对方进入其的房屋，并让其去海东派出所处理纠纷。被告人陈震到海东派出所和其商谈还款事宜，但双方谈不拢。后被告人陈震通过法院起诉其和其丈夫黄某1，被告人陈震向法院提供的证据是9万元、17万元的借据，后来其和黄某1在法院签订了一份还款计划，内容为其和黄某1于2018年12月31日前还清26,0746元及利息给被告人陈震，逾期不还的话就将其之前购买的位于北海银海区的与梁阿姨购买的土地交由被告人陈震管理使用。其和梁阿姨签订的土地买卖合同复印件是其在向被告人陈震借款5万元时提供给被告人陈震做担保手续的。 (6被告人供述 1.被告人陈震供述，证实2014年6月份被害人陆某向其借了50000元，约定五分月息，借钱时先扣除了三个月的利息即7500元，被害人陆某实际到手42500元。扣除之前三个月的利息后，被害人陆某从2017年9月份开始每个月还2500元的利息，一直还到2015年3月份开始不偿还借款和利息，其就一直打电话追她还利息。被害人陆某曾提供她一套在赤江的房产资料给其办理抵押。 一直到2016年底被害人陆某还是没有还钱给其，也没有交利息，其打电话叫被害人陆某来其公司，被害人陆某到其公司后，其将事先写好的90746元借据让被害人陆某签字。签完上述材料后，其安排了一辆七座商务车让被告人何倩波纠集来的几个人把被害人陆某带上车拉到福泉汇，其把一张日期、金额、签名留空的17万元借据交给那几个人让被害人陆某签字，第二天凌晨2时许被告人何倩波的一个“马仔”拿着一张被害人陆某签字十七万的借据回来给其。被害人陆某实际上并没有借到那么多款项，其让被害人陆某签总共26万元的借据是为了被害人陆某还款17万元，否则将利用另外9万元的借据逼她还钱，或者就以房子抵债得到她家北背岭那栋房子。 2017年1月25日下午，其联系被害人陆某到荔珠湾商谈债务问题，当晚19时许被害人陆某来到荔珠湾和其商谈债务问题，其让钟某等人和被害人陆某去她家找她老公商谈用她三中路的套间向银行贷款的事情。后他们又回到荔珠湾，称谈不拢，其提出让被害人陆某与钟某签订土地房屋买卖合同，如果被害人陆某一个月还不了债务就将她位于赤江的房屋抵押给钟某，被害人陆某予以同意并在荔珠湾与钟某签订了抵押合同。但被害人陆某一直没有还款，其曾让陈某2去装修房屋，被害人陆某不同意并报警处理。后其就将被害人陆某起诉到法院了。 2.被告人何倩波供述，证实2017年年底，被告人陈震联系其称有一女子将房子抵押给被告人陈震借钱后不还，让其找几个人跟被告人陈震追债。其联系了钟某过去帮忙，钟某和钟某的一个朋友到了该女子位于三中路的家中追债。钟某及他朋友曾将该女子带回福泉汇追债。 3.被告人吴志有供述，证实2016年底到2017年初的一天中午，被告人何倩波联系其称被害人陆某欠被告人陈震的钱，让其到荔珠湾跟被害人陆某谈还钱的事情。其来到荔珠湾后，被害人陆某、被告人陈震、张名皓及被告人陈震的一个朋友也在荔珠湾，其跟被害人陆某谈还钱的事情，被害人陆某说没有钱还。当日下午15时许被告人陈震叫其和张名皓以及一名其不认识的男子开车把被害人陆某带到福泉汇看守，要求被害人陆某再写一张17万元的借款，并告诉被害人陆某如果不还钱，拿她家的北背岭那栋房子来抵债。当天晚上20时许其就出去吃饭了，第二天中午12点其去上班时就没见被害人陆某在福泉汇了。 4.被告人张名皓供述,证实被告人何倩波曾联系其到荔珠湾帮被告人陈震办事。其到荔珠湾后，被告人陈震让其、被告人吴志有以及另一名其不认识的男子开被告人陈震的一辆七座商务车将一名女子带到福泉汇。到了福泉汇后，由被告人陈震的朋友与该女子商谈债务。 2017年初，被告人何倩波打电话让其到荔珠湾帮被告人陈震办事。途中，其联系潘建宁去荔珠湾。被告人陈震、潘建宁等人陆续来到荔珠湾。被告人陈震、钟某和该女子在公司里面谈事情。后被告人陈震提出去该女子家问她老公要房产证做抵押，钟某等三、四个人开车带上被害人陆某，潘建宁开电动车带其，一起到了该女子位于北海市海城区的房子。被告人陈震打电话给其叫被害人陆某拿房产做抵押，其和钟某对那名女子老公提出拿他们房子的房产证出来作抵押，但是谈不拢。后有人提出报警，其先报警，公安民警赶到后称他们之间的纠纷属于民事纠纷，可到人民法院提起诉讼。其和潘建宁下楼离开，钟某还留在那里。 5.被告人陈鹏龙供述，证实被害人陆某曾向荔珠湾借款，借款合同是其负责打印的。被害人陆某借款时提供了土地或者房子用于抵押。陆某还不上借款后曾被带回荔珠湾。 （6辨认笔录，证实被害人陆某辨认出逼迫其签订借据的被告人陈震及钟某。 以上证据，客观真实、来源合法且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈震以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人陈震提出“不认可被害人陆某已偿还6个月利息”的辩解，经查，根据被害人陆某陈述、被告人陈震供述，2014年6月，被害人陆某向被告人陈震借款5万元，月息5分，被告人陈震扣除三个月利息共7500元后，被害人陆某到手42500元。在预先扣除的三个月利息基础上，被害人陆某又支付了被告人陈震3个月利息，合计实质偿还6个月利息至2015年3月份后便没有继续还款。该事实，有被害人陆某陈述和被告人陈震供述予以证实。故被告人陈震的上述辩解与客观事实不符，本院不予采纳。 对于被告人陈震及其辩护人提出“1、被害人陆某向被告人陈震借款后无力归还，现无证据证实本案两张借据为同一天内签订以及被告人陈震曾使用暴力强迫被害人陆某签订，17万元借据是在90746元借据基础上利滚利签订的，被告人陈震向人民法院提起诉讼并获得胜诉判决，被告人陈震与被害人陆某之间属于正常的民间借贷纠纷，被告人陈震的行为不构成敲诈勒索罪。2、即使认定被告人陈震敲诈勒索亦应当考虑被告人陈震放贷的本息具体情况，犯罪数额为90746元，未达到数额巨大”的辩解和辩护意见，经查，根据被害人陆某陈述、证人钟某等人证言、被告人张名皓等人供述，足以证实2016年11月份的一天晚上，被告人陈震让被害人陆某到荔珠湾投资担保公司商讨还债，期间被告人陈震逼迫被害人陆某签了一张90746元的借据。后被告人陈震让被告人何倩波安排来的被告人张名皓、吴志有等人将被害人陆某强行带至福泉汇，再次逼迫被害人陆某另签订了一张17万元的借据后才让被害人陆某离开。该事实，有收条等书证、证人钟某等人证言、被害人陆某陈述、被告人陈震等人供述、辨认笔录等证据予以证实。被害人陆某向被告人陈震举借高利贷款,因被害人陆某未能偿还,被告人陈震以非法占有为目的,通过滋扰、限制人身自由等方式对被害人陆某形成强制，逼迫被害人陆某签订超出债权数额的借据，并以此逼迫被害人陆某签订土地房屋买卖合同将房屋“抵押”还款以期取得被害人陆某的财物，其行为已构成敲诈勒索罪。综合被告人陈震供述、被害人陆某陈述以及借据、民事判决书等书证，应当认定被告人陈震敲诈勒索的数额为90746元，属于犯罪数额巨大。故被告人陈震及其辩护人的上述辩解和辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。 对于被告人陈震的辩护人提出“被告人陈震敲诈勒索系犯罪未遂”的辩护意见，经查，被告人陈震已经着手实施敲诈勒索犯罪，但因意志以外原因未得逞的，是犯罪未遂，故被告人陈震的辩护人提出的上述辩护意见有理，本院予以采纳。 对于被告人陈震的辩护人提出“本案系因被害人陆某举债不偿还引发，且本案历经公安派出所、人民法院处理过，被害人陆某未行使抗辩、上诉等权利对本案发生存在重大过错”的辩护意见，经查，本案中虽然被害人陆某未偿还债务是本案发生的诱因之一，但是被告人陈震知悉发放的贷款系高利贷，为国家法律所否定，高利贷普遍存在的利滚利现象是举债人不能偿还的原因之一。虽然本案历经公安机关、法院处理过，但探究其处理过程，根据证人钟某和陈某2证言、报警记录、民事判决和强制执行相关文书，均证实被害人陆某对签订涉案借据、土地房屋买卖合同持否定态度，并一直报警寻求救济；本院的民事判决过程中，被害人陆某和黄某1的庭前文书均为公告送达，开庭时缺席审理，民事判决亦为公告送达，并不能排除被害人陆某并不知悉该民事诉讼过程；至本院的强制执行阶段，被害人陆某和黄某1虽出具还款计划，但只是被害人陆某系对已生效判决进入强制执行程序的处理方式，被害人陆某在侦查机关询问时亦已反复供述其系被迫签订相关借据。综上，本案中被害人陆某并不存在过错。故被告人陈震及其辩护人的上述辩解和辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。被告人陈震已经着手实施敲诈勒索犯罪，但因意志以外原因未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。 二、2016年8月13日，冼就银、陈某1夫妻经孙某（另案处理）介绍到北海市海城区福泉汇商行向被告人何倩波、赖民政借款10万元，月息3角。被告人何倩波、赖民政扣除砍头息3万元。赖某给了孙某5000元介绍费后，将65000元转给陈某1所提供的银行账户。同日，被告人何倩波、赖民政让冼就银、陈某1签了20万元的借据，并称只需还10万元即可。2016年10月7日，被告人赖民政、吴志有逼迫冼就银、陈某1再签了一张10万元的借据。期间，冼就银、陈某1二次还给被告人何倩波、赖民政共计7万元。被告人何倩波后派人跟随冼就银、陈某1的渔船出海。2016年10月21日，被告人何倩波因此得知冼就银、陈某1其中一艘船只被银行扣押。为了追讨债务，被告人何倩波安排人员将冼就银带回上述福泉汇商行。同日，被告人赖民政、吴志有等人前往广西壮族自治区钦州市钦州港将洗就银及其儿子冼某某（2005年出生）带回上述福泉汇商行内进行拘禁，并与冼就银商谈还款事宜。被告人何倩波、赖民政在两天后将冼某某释放。冼就银在被拘禁期间，白天由被告人何倩波、赖民政、吴志有等人看管，晚上由被告人吴志有安排“阿国”等人（另案处理）看管，直至2016年11月6日，才将冼就银释放。后被告人何倩波、赖民政逼迫冼就银、陈某1签了将其所有的桂钦渔22028号渔船（价值1092000元）抵押还款30万元的承诺书。被告人何倩波、赖民政后与孙某（另案处理）签订债权转让协议，将上述30万元“债权”转让给孙某，孙某支付了10万元给被告人何倩波、赖民政。2016年11月28日，孙某通过中介李某3将上述桂钦渔22028号渔船在冼就银、陈某1毫不知情的情况下擅自以35万元的价格“卖”给欧某2。破案后，公安人员依法从欧某2处收缴了上述桂钦渔22028号渔船，并依法发还。 对上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、相关证人证言、相关书证、鉴定意见等相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人何倩波、赖民政伙同同案人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，伙同同案人非法剥夺他人人身自由；被告人吴志有伙同同案人非法剥夺他人人身自由，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究被告人何倩波、赖民政的刑事责任，以非法拘禁罪追究被告人吴志有的刑事责任。请求法院依法判处。 被告人何倩波及其辩护人对公诉机关指控的非法拘禁部分事实有异议，对指控罪名无异议，对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪事实和罪名均有异议，提出如下辩解、辩护意见：1、被告人何倩波对被害人冼某某不构成拘禁，当时是被害人冼就银担心被带回北海后无人照顾被害人冼某某，才让被告人赖民政等人将被害人冼某某带回北海的。2、被害人冼就银、陈某1系自愿与被告人赖民政签订借据，不构成敲诈勒索罪。 被告人赖民政及其辩护人对公诉机关指控的非法拘禁部分事实有异议，对指控罪名无异议，对公诉机关指控的敲诈勒索犯罪事实和罪名均有异议，提出如下辩解、辩护意见：1、被告人赖民政对被害人冼某某不构成拘禁，当时是被害人冼就银担心被其带回北海后无人照顾被害人冼某某，才让其将被害人冼某某带回北海的。被告人赖民政主观上并无非法拘禁被害人冼某某的故意。2、被告人赖民政在共同非法拘禁犯罪活动中罪责较轻。3、本案中被害人冼就银、陈某1系自愿与被告人赖民政签订借据，被告人赖民政并未对被害人冼就银、陈某1实施暴力或者胁迫（恐吓）。被告人赖民政在本案中的行为目的为实行债权，并只实施一个行为，非法拘禁罪与敲诈勒索罪是法条竞合关系，既已评价了非法拘禁，就不应当再评价敲诈勒索。被告人赖民政与孙某签订债权转让，是孙某处理被害人冼就银夫妇渔船，被告人赖民政客观上没有基于被害人冼就银夫妇恐惧心理而取得财产。综上，被告人赖民政的行为不构成敲诈勒索罪。即使构成敲诈勒索罪，犯罪数额亦应当认定为10万元，被告人赖民政通过转让债权亦仅是获得10万元。4、被害人明知借入的是高利贷，存在过错。5、被告人赖民政是初犯，已通过家属积极赔偿被害人并取得被害人谅解，请求法庭从轻处罚。 被告人吴志有对公诉机关指控的非法拘禁部分事实有异议，对指控罪名没有异议，提出如下辩解：1、被害人冼某某是被告人冼就银要求其一方一起带回北海的，被害人冼某某当晚就被送回被害人陈某1处。2、其在共同非法拘禁犯罪中应为从犯。3、其具有自首情节。 经审理查明：2016年8月13日，被害人冼就银、陈某1夫妻经孙某（另案处理）介绍到北海市海城区福泉汇商行向被告人何倩波、赖民政借款10万元，月息3角。被告人何倩波、赖民政扣除砍头息3万元。赖某给了孙某5000元介绍费后，将65000元转给被害人陈某1所提供的银行账户。同日，被告人何倩波让被害人冼就银、陈某1签了20万元的借据，并称只需还10万元即可。被告人何倩波后派人跟随被害人冼就银、陈某1的渔船出海。期间，被害人冼就银、陈某1二次还给被告人何倩波、赖民政共计7万元。2016年10月21日，被告人何倩波因此得知被害人冼就银、陈某1其中一艘船只被银行扣押。为了追讨债务，被告人何倩波安排人员将被害人冼就银带回上述福泉汇商行。同日，被告人赖民政、吴志有等人前往广西壮族自治区钦州市钦州港将被害人洗就银及其儿子冼某某（2005年出生）带回上述福泉汇商行内进行拘禁，并与被害人冼就银商谈还款事宜。被告人何倩波、赖民政在第二天将被害人冼某某释放。被害人冼就银在被拘禁期间，白天由被告人何倩波、赖民政、吴志有等人看管，晚上由被告人吴志有安排“阿国”等人（另案处理）看管，直至2016年11月6日，才将被害人冼就银释放。后被告人赖民政、吴志有逼迫被害人冼就银、陈某1再签订了一张10万元的借据，被告人何倩波、赖民政逼迫被害人冼就银、陈某1签订了将桂钦渔22028号渔船（价值1092000元）抵押还款30万元的承诺书。被告人何倩波、赖民政后与孙某（另案处理）签订债权转让协议，将上述30万元“债权”转让给孙某，孙某支付了10万元现金给被告人何倩波、赖民政。2016年11月28日，孙某通过中介李某3将上述桂钦渔22028号渔船在被害人冼就银、陈某1毫不知情的情况下擅自以35万元的价格“卖”给欧某2。破案后，公安人员依法从欧某2处收缴了上述桂钦渔22028号渔船，并依法发还。 另查明，被告人赖民政通过家属赔偿被害人冼就银、陈某12万元，得到被害人谅解。 审理查明的事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证的以下证据予以证实： (1书证 1.受案登记表，证实被害人冼就银于2016年12月10日报案称其欠被告人何倩波3万元，暂时将其名下桂钦渔220208渔船抵押给被告人何倩波，后发现桂钦渔220208渔船被人开走；被害人冼就银于2017年12月6日12时35分报警称其与被告人何倩波有债务纠纷，其于2016年10月21日至2016年11月6日晚上期间被被告人赖民政、吴志有及他人带到福泉汇非法拘禁共15日。被非法拘禁期间，对方没有对其进行殴打。其与被告人何倩波、吴志有签订有过两张借据，一张注明借款10万元人民币，另一张注明借款20万人民币。 2.北海市公安局110报警台接处警信息表，证实2016年12月8日15:41:24，180××××4962（被害人冼就银使用）报警称其船号为桂钦22028的渔船在南万码头被盗，该渔船价值一百多万元。电建所反馈报警人因债务问题被他人开走渔船，已联系开走渔船人员与报警人协商处理。 3.债权转让协议，证实被告人何倩波签有内容为将对被害人冼就银、陈某1的30万元债权转让给孙某的债权转让协议（落款时间：2016年11月7日）；被告人赖民政签有内容为将对被害人冼就银、陈某1的30万元债权转让给孙某的债权转让协议（落款时间：2016年11月30日）。 4.船舶买卖合同、收据、船舶照片，证实孙某与欧某2于2016年11月28日签订船舶买卖协议，以35万元的价格将桂钦22028渔船卖给欧某2；2016年11月29日孙某收取欧某2订金5万元；2016年12月7日孙某收取欧某2购船款30万元。 5.李某3提供的银行流水，证实欧某1于2016年12月8日转账92000元到李某3名下北海市区农村信用合作社广东路分社银行账户。 6.江某提供的广西农村信用社银行卡（卡号：62×××10）、广西农村信用社活期存款历史明细表，证实2016年12月8日欧某1通过账号为80×××02账户转账205000元至江某账号为85×××29账户内。 7.被害人陈某1提供的渔业船舶登记证书，证实桂钦渔22028渔船所有人登记为被害人冼就银，所有权登记号码：桂钦渔权111251，证书有效期至2016年1月5日。 8.证人陈某3提供的网上银行电子回单，证实2016年8月13日18时11分44秒赖某通过账号为62×××78账户转存65000元至陈某3账号为62×××77账户内。 9.借据、承诺书，证实被害人冼就银、陈某1于2016年8月13日签订内容为向被告人何倩波借款20万元、期限为一个月的借据。借据上另列有收据内容为被害人冼就银、陈某1于2016年8月13日收到银行转账人民币7万元、现金13万元，共计20万元。被害人冼就银、陈某1签订有内容为于2016年10月7日借到被告人何倩波现金人民币10万元的借据。被害人陈某1、冼就银签订有内容为2016年11月7日承诺以渔船抵债30万元的承诺书，其中一张有“借到孙某”的字样。 10.扣押决定书、扣押清单、发还物品清单，证实公安机关从欧某2处扣押了涉案船号桂钦22028渔船，并已发还被害人冼就银、陈某1。 11.收条、谅解书，证实被告人赖民政通过家属赔偿被害人冼就银、陈某12万元，得到被害人谅解。 (12证人证言 1.证人赖某证言，证实2016年8月份左右，孙某介绍一对渔民夫妇到福泉汇向被告人何倩波、赖民政借款。渔民夫妇借款10万元，每个月还利息3万元，按照被告人何倩波等人的规定借钱的时候要先扣除一个月的利息。被告人何倩波、赖民政让其用其名下中国农业银行账户转账65000元到渔民夫妇指定的他人银行账户。被告人何倩波、赖民政还让其叫渔民夫妇在一张空白的借据上面写上20万元的借款合同，同时给孙某5000元现金作为介绍费。被告人何倩波、赖民政还指定由福泉汇派一个人去该渔民夫妇的船上去看着那条船，免得他们没有按时还钱还把船开走，看船的人是被告人吴志有找来的。当年11月份的一天，其见到该渔民夫妇及他们十岁左右的儿子在福泉汇里，其听说是被告人赖民政、吴志有一方去带该渔民夫妇和他们儿子回来商量还之前借钱的事情。那个男性渔民和他儿子在他们商行的时候，白天由商行的人看着，晚上由被告人吴志有安排之前找来的看船人看住他们。看船人的衣食住行和烟钱由福泉汇负责，由其负责支付。那个男性渔民的儿子在商行被被告人何倩波等人拘禁两天之后，被告人何倩波把该小孩送去给他母亲了。那个男性渔民则被拘禁在商行十几天，他的老婆一直没有借到钱，中途男性渔民出去洗澡就由他老婆来顶他在商行。被告人何倩波、赖民政见男性渔民的老婆筹不到钱来还，就逼他们重新签订了一张30万的借据。当时借条是其和他们签的，签完借条之后，其没有当场把之前的20万借条还给他们，因为借条在被告人何倩波、赖民政处。该30万的借条上写明渔民夫妇要在一个月之内还清该30万给商行，写完该30万的借条之后被告人何倩波等人就放那对渔民夫妇离开了。过了几天，孙某起草了一价债权转让书，被告人何倩波、赖民政让其打印出来，债权转让书的内容是把那对渔民夫妇欠商行的30万债务转让孙某，公安机关已从其的车上提取到了那份债权转让书。其曾听被告人何倩波、赖民政说过渔民夫妇的船被孙某卖了。 2.证人陈某3证言，证实其名下中国农业银行卡由其二姐即被害人陈某1使用。2016年8月13日18时11分44秒，其名下中国农业银行账户有一笔65000元的资金进入，对方的名字是赖某、卡号是62×××78，后来其才知是被害人陈某1向被告人何倩波借的款项。 3.证人欧某1证言，证实2016年年底，因之前的渔船老化无法使用，其和其弟弟欧某2两人一起商量买一艘渔船。欧某2在欧吉安介绍下认识李某3办理购船事宜。欧某2到北海实地看船后告知其选中了一艘渔船，需要购船款40万元左右。欧某2称对方提出先付定金，然后将船开回海山镇再结算尾款。欧某2给了对方定金后，卖船方将渔船从北海开回了海山镇，卖船方和欧某2、李某3也来到了海山镇。欧某2当时与对方签订了一份合同。扣除之前已支付的定金，其还要支付297000元给对方，其于2016年12月8日上午在欧石村信用社分为一笔92000元、一笔205000元将款项转到了李某3指定的账户。其当时听说原船主因欠款还不上本息所以要将船卖掉。其和欧某2购买上述船只后将渔船的发动机、船头等重新改过了。 4.证人欧某2证言，证实2016年年底，其和其哥哥欧某1商量买一艘渔船。其在欧吉安介绍下认识李某3办理购船事宜。其到北海选中涉案船只，并认识卖涉案船只的孙某。孙某当时提出要价80多万，其称只能出价35万元左右，而且其买船主要是钓鱼，不需要涉案船只当时的发动机、灯光等，只需要船只主体。后孙某予以同意，其交了5万元现金做订金，孙某把船开到另一个地方让其他人将船上的两个电机和灯光等物品拆掉，只剩下一个柴油发动机后才卖给其。渔船开到汕头地区的码头时，孙某、李某3、其搭乘孙某租赁的汽车到了汕尾，孙某中途下车，其和李某3回到了海山镇。其曾在此期间给了现金3千元给孙某，并让欧某1将尾款转给船主。欧某1在信用社将尾款转给了船主。其在向孙某买船的时候曾签订过一份合同。 5.证人李某3证言，证实2016年11月份一天，孙某找到其说有一条船要卖，问是否认识有人要买船介绍给他，后来其汕头姓欧的朋友介绍其认识欧某2，当时欧某2想买一条船来钓鱼，欧某2说如果其介绍买到船会给其好处费，刚好孙某有船要卖，孙某也承诺如果成交给其2万元好处费。其于2016年11月下旬经姓欧的朋友叫欧某2来北海选购船只，孙某带其和欧某2去到南万码头，看到一艘灯光捕鱼的木船，船号是桂钦渔22028，欧某2选中购买该船只。欧某2和孙某商谈以35万元成交，并签订合同，欧某2支付定金后，孙某请人把船从南万码头开到地角码头拆解船上的灯光设备，并安排工人把船开到汕头的码头，其和孙某、欧某2开车走高速到汕头交接船。当时其和孙某、欧某2共同确认船到汕头的码头后，孙某因有事要回北海，孙某叫其和欧某2结算，并给了一个信用卡给欧某2把剩下的钱打入该银行卡内。第二天欧某2的哥哥和其到信用社转钱给孙某指定的卡号，欧某2的哥哥转了其中的92000元到其名下8508015111011300002农村合作联社账户，其中6万元是孙某欠其大嫂的钱，2000元是利息，3万元是孙某给其的中介费以及与船有关的费用。其办完相关手续后就自己一人搭车回北海。 6.证人江某证言，证实其认识孙某，平常都称呼他为“老德”。孙某在2016年12月份时借过其工资卡（广西农村信用社储蓄卡，卡号：62×××10）。2016年12月8日欧某1转205000元到其上述银行卡的内，但孙某很快就全部转走了。 7.证人劳某证言,证实2016年11月份左右,其老公的弟弟即李某3转账62000元到其名下农村信用合作社账户。孙某之前向其借款6万元，该笔62000元是孙某还其的本金加红包。 8.证人孙某证言，证实其绰号为“老德”、“德国佬”。被告人何倩波、赖民政是福泉汇的老板。2016年8月13日，被害人冼就银、陈某1因出海经费不足，由其做为介绍人，在福泉汇向被告人何倩波、赖民政借款，当时被告人吴志有也在现场。被害人冼就银、陈某1借款10万元，无抵押,月息3角，但是借据写的金额是20万元，放款前一次性扣利息共3万，赖民航用他的银行账户转账65000元到被害人冼就银、陈某1指定的银行卡里。被告人何倩波、赖民政给其5000元的介绍费。被告人何倩波、赖民政还指使被告人吴志有派“阿国”或“阿秋”轮流上船看住被害人冼就银、陈某1。后来被害人冼就银、陈某1只还了7万元，剩下借款没有还。2016年10月底，被害人冼就银夫妻没有钱归还，被害人冼就银和他的儿子被被告人何倩波、赖民政等人从钦州港带回福泉汇商行拘禁。当时被害人冼就银被限制不得离开该公司，福泉汇派人轮班看守，每个班次至少两个人，如果离开福泉汇取衣物什么的，都会有人押送同行。期间被告人吴志有曾负责看守被害人冼就银和他儿子，并威胁被害人冼就银打电话给被害人陈某1筹钱。后被害人冼就银的儿子被释放，被害人冼就银被非法拘禁1个月左右。被告人何倩波、赖民政认为被害人冼就银、陈某1没有能力偿还偿还债务，与其签订了债权转让协议和承诺书，承诺书上面写三天内不把钱还清的话，就要用船体做抵押并任由其来进行买卖，事后一切法律责任由被害人冼就银、陈某1两人承担。他们夫妻船抵押甲方是空白，让其在空白签字，就变成船押给其。后其通过李某3介绍知道有个汕头人要买船，2016年11月份汕头人来到北海与其谈妥以35万元的价格成交，汕头人给5万元现金定金给其。其于2016年11月份左右将被害人冼就银、陈某1的桂钦渔220208的渔船从北海市南万码头开走，开到地角码头将船上的灯管、铁架割除然后开船到外沙浮排海域，再让汕头人看过，汕头人要求将船开到汕头指定海域才付钱，其叫人把船一直开到汕头指定海域。期间，其曾将10万元现金交给被告人何倩波、赖民政。其开其的马自达带李某3、汕头人到汕头后，三人搭小艇出海见到该艘渔船，再搭艇回到岸上，由汕头人将92000元给“涠洲雄”即李某3的大哥，转账205000元到江某账户。船被卖后，被害人冼就银、陈某1在电建派出所报警了。被害人冼就银、陈某1的船被卖了35万元。该艘船是木制的灯光船。 9.证人洪某证言，证实其曾帮孙某修过渔船的电机，他欠其8千元的工钱没有给。直到2016年到2017年间，其催孙某给其工钱时，孙某提出可以拆渔船的两个电机顶数。当时孙某把其叫到地角的码头，其去到之后，看到一条木质的灯光渔船，而且船上有一些收废旧的人在拆船上的龙门架和灯光。当时其在码头上用吊机把该渔船的两个电机吊上码头拿走来顶孙某欠其的钱。孙某说有人买了该船只，但是不要灯光等设备，所以就把灯光等设备都拆了，并且把电机给其顶数了。 10.证人钟某证言，证实2016年7到8月份，其在福泉汇上班时间看到一个船佬被关在福泉汇。 (11被害人陈述 1.被害人冼就银陈述，证实2016年8月份的一天，因为出海资金紧张，其和妻子即被害人陈某1通过孙某介绍找到被告人何倩波借了10万元，因为其不认识字，具体借款手续是陈某1办理的，最终其和陈某1只有65000元到手，被告人何倩波是通过银行转账到其和其妻子指定的银行卡上的。陈某1于2016年10月份通过银行转账分别还了4万元、3万元给被告人何倩波。到了10月21日还剩下3万元本金和利息没有还被告人何倩波、赖民政。其的桂防渔00878渔船因欠防城港市中国邮政储蓄银行190万元贷款被司法扣押了，被告人何倩波派出跟其船的两个人亦知情此事。当日因为有台风其把桂钦渔22028船停在钦州港，被告人赖民政就开车带被告人吴志有、“阿二”和两名其不认识的人到钦州港让其夫妻二人还钱。当时其没有钱还，被告人赖民政就叫他们跟被告人赖民政的车回北海，于是其和其儿子（被害人冼某某，当时10岁）两人一起坐被告人赖民政的车回北海。回北海后，对方把其及其儿子带到福泉汇拘禁起来，并叫其还钱。对方安排人看住其二人，不让其二人离开公司，离开公司他们就跟着。期间，对方没有打他们，只是一直骂、恐吓其。期间，被告人吴志有继续有参与非法拘禁其。其儿子于2016年10月21日中午与其一起被关，第二天下午其跟被告人何倩波说放其儿子回去，被告人何倩波同意后就搭其儿子回去交给陈某1。2016年11月6日其才被释放。后被告人赖民政、吴志有开车到北海市恐吓、威胁其及其妻子签订10万元的借据。后被告人何倩波他们让其和陈某1签承诺书，其不识字，陈某1告诉其签承诺书后对方有权卖其的船。承诺书上的日期是被告人何倩波他们打印好的。后其岳父见其的船开到地角港，被告人何倩波告诉其船的债权转给别人了。后来其就到南万港找船，但找不到，于是到电建派出所报警，电建所就把其一方和被告人何倩波一起叫到电建所处理，后给了他们一份不予立案告知书。桂钦渔22028船已抵押给北海市区农村信用合作联社，还差北海市区农村信用合作联社100万左右贷款还没还清。其在被拘禁期间没有打电话报警求助，只是其出来后不见船才报警。 2.被害人陈某1陈述，证实2016年8月份，其与其老公即被害人冼就银因桂钦渔22028渔船出海费用不足，且新船桂防渔00877在装机械，且孙某欠其5万元，其和冼就银找孙某还钱，孙某称他没钱还，于是介绍了被告人何倩波、赖民政给其夫妻，当时被告人吴志有、赖某也在现场。2016年8月13日，经孙某作为中间人，其和冼就银向被告人何倩波、赖民政借款10万元。协议的借款期限是一个月，月息是3万元，中介费5000元归孙某，扣除利息和中介费，其二人实际借到手的钱是65000元。赖民航打好借据给其夫妻二人签字，对方还附有一个条件即对方派一个人到其的新船上监视船。后来被告人吴志有就派一个叫“阿二”的男子一直跟在新船上。赖民航通过银行将65000元转入其弟弟陈某3名下账号为62×××77的中国农业银行账户，由于是没有抵押的借款，所以被告人何倩波、赖民政让其和冼就银签下的借款合同是注明借款20万元，并称如果按时还款只需要还款10万元。到期必须还钱，否则每个月3万利息。2016年10月9日，其和冼就银在涠洲信用社通过柜台存了4万元还给被告人何倩波、赖民政。同年10月份中旬，其在钦州港通过柜员机存了3万元到被告人赖民政提供的银行账户。2016年10月21日，还剩下3万元本金和利息没有还被告人何倩波、赖民政。其的桂防渔00878渔船因欠防城港市中国邮政储蓄银行190万元贷款被司法扣押了，被告人何倩波派出跟其船的两个人亦知情此事。其的渔船在钦州港停靠时，被告人赖民政带了几个人上了渔船，其中包括被告人吴志有、“阿国”、“阿二”，其儿子冼某某也在场。对方逼迫其和冼就银还钱，其夫妻二人没钱还，对方开车把冼就银、冼某某一起带回北海。回到北海后，同年10月22日中午“阿国”将冼锦某送回了家，却将冼就银非法拘禁在福泉汇的一间小房子内，“阿国”是负责看守冼就银的，他们没有关押其而是让其去筹钱来还。期间，其替换过冼就银回家洗澡。一直到了同年11月6日晚，对方才放冼就银出来。被告人赖民政、吴志有曾开车到北海市恐吓、威胁其夫妻二人签订10万元的借据。后被告人何倩波、赖民政让其和冼就银签承诺书，承诺书上写明冼就银由于借到现金人民币30万元用于经营渔船桂钦渔220208号，冼就银承诺三天内把款还清，否则愿用船体作抵债并任由出借人买卖，事后所有法律问题均由借款人承担，和出借人无关。其和冼就银签承诺书时，债权人处是留空的，承诺书上面的渔船号是错误的，其的船是桂钦渔22028号。承诺书的原件在被告人赖民政等人手里，其只有复印件。同年12月份，其父亲陈某4打电话给其，说在地角港发现其的渔船被人拆卸灯具等物品，其和冼就银赶到停靠渔船的南万码头时已找不到渔船。被告人赖民政说船的债权已经转让给别人了，其马上报警并到电建派出所报案。直到2017年4月12日，电建派出所给其二人出具了不予立案决定书。桂钦渔22028渔船是登记在冼就银名下的。桂钦渔22028渔船欠北海市区农村信用合作联社110万元本金，地角信用社于2017年2月21日起诉其和冼就银。2017年4月24日北海海事法院已经作出民事调解书。 3.被害人冼某某陈述，证实2016年10月，其跟其父母亲的船出海打渔，后来因遇到台风停船在钦州港。当时有人打电话给其父亲叫他上港，其父亲和某上岸，就有三、四个人开一辆小车过来把其和其父亲一起带上车，然后把其二人带回北海关在北海市上海路的一间公司里。其被关了两天后，其父亲求他们放其回去，他们才把其搭回华侨交给其母亲。其父亲被关了十几天才被放出来。在被拘禁期间，对方没有打其及其父亲，只是恐吓其及其父亲。 (4被告人供述 1.被告人何倩波供述，证实2016年8月13日，经由孙某担保，被害人陈某1向其借款用于渔船出海的准备费用，借款中有6万元是由被告人赖民政转账到陈某1指定的银行账号。冼就银、陈某1向其借钱后，其派两个人跟他们的新船，新船在防城港有向银行办理贷款。冼就银、陈某1借钱后分次总共还款7万元。 2016年11月份左右，陈某1的渔船停靠在钦州港时因为欠贷款不还被银行申请查封。被告人赖民政纠集被告人吴志有、被告人吴志有纠集一名绰号为“秋鱼”的男子，以及一名姓名不详的男子一共三人乘坐被告人赖民政的黑色本田牌汽车前往钦州港将冼就银及他儿子带回到福泉汇商讨还款事宜。白天福泉汇有人上班无需特别安排人看守，晚上由被告人吴志有他们安排人跟着冼就银，他们给负责看守的人每天200元现金。陈某1的儿子先被释放，冼就银被拘禁在福泉汇十几天，陈某1在外面筹款。期间，冼就银的手机能自行使用，但是冼就银去到哪里其一方都会安排人跟着，他的吃住也都在公司内。期间，陈某1曾来顶替冼就银又过了几天，其这边将冼就银释放了，并让冼就银、陈某1又签订了借据，借据约定最迟是2016年11月7日将钱还清，但是冼就银、陈某1依然没有能力偿还借款。因为孙某是介绍人，其于2016年11月7日与孙某签订债权转让协议将债权转让给了孙某，孙某在广东的一个码头以现金的方式给了其10万元。 2.被告人赖民政供述，证实2016年8月份左右，孙某介绍被害人冼就银夫妇过来向其一方借钱，孙某做为担保人。其一方借给冼就银夫妇10万元，孙某做担保人，他们收冼就银夫妇3角月息和一个月砍头息,给了孙某5000元，该5000元也计算到冼就银夫妇的借款内。其中有65000元是其通过赖民航用银行转账给冼就银夫妇指定的银行账户。其一方让冼就银夫妇写了20万元的借据给被告人何倩波。被告人何倩波叫被告人吴志有叫了两个人上冼就银夫妇的船。2016年9月份、10月份，陈某1夫妇还了两次利息给其这边。2016年10月份左右，其驾驶一辆黑色本田牌小汽车搭载被告人吴志有、“阿秋”一起到钦州码头，看到冼就银夫妇的渔船被防城港市的相关单位拖走了，然后冼就银下船打电话给他老婆说船被拖走了，冼就银以及他儿子跟着其一方回福泉汇谈还钱事宜。回到福泉汇后，被告人何倩波负责和冼就银商谈还款事宜，冼就银被拘禁在福泉汇有十天左右。冼就银的儿子被拘禁了十几个小时左右，在被带回来的第二天就送回给陈某1了。冼就银和他儿子被拘禁期间，白天由商行的工作人员看守不用另行安排人，晚上主要是被告人何倩波、吴志有安排的“阿国”等人看守，每天给看守的人几百元抽烟和吃饭钱，钱由福泉汇出。其和被告人吴志有曾让冼就银在万达广场签订一张10万元的借据给被告人何倩波。后面其一方又让冼就银夫妇写了张30万元的承诺书，承诺书的内容为冼就银夫妇要在期限内还完30万元，否则将渔船抵给其一方。其和被告人何倩波将该债权转给孙某，孙某在广东给其和被告人何倩波10万元现金。签订债权转让协议后其派人去看了船就回来了，船当时在南万码头。后来冼就银夫妇的船就不见了，冼就银夫妇报警，其和被告人何倩波就去电建派出所处理，孙某称船在他控制下。 3.被告人吴志有供述，证实2016年8月份被害人陈某1夫妇经孙某介绍到福泉汇向被告人何倩波、赖民政借款10万元，约定每月的利息是3万元。被告人何倩波安排其纠集“阿国”在陈某1夫妇的船上跟船看船。被告人何倩波、赖民政让赖民航打印一份20万元的借据给陈某1夫妇签订，债权人处留空，意思是陈某1夫妇借了10万元，陈某1夫妇还了钱就将20万元的借据给陈某1夫妇，如果还不了就拿20万元的借据去追债或者去法院起诉，债权人名字留空随时填上一个人的名字就可以去追债或去法院起诉了。一个月后没见陈某1夫妇交利息，被告人何倩波安排其带着“七哥”、两个其不认识的男子跟其一起去涠洲找被害人陈某1夫妇还钱，被害人陈某1到信用合作社转账3万元钱还给被告人何倩波。到年11月份左右因冼就银夫妇没钱还，被告人赖民政纠集其和其他人开车去钦州，向冼就银提出让他或者陈某1到福泉汇那里，另外一个在外面筹钱，冼就银提出由他留在福泉汇，其一方便将冼就银及他儿子从钦州带回福泉汇拘禁。其安排“阿国”负责看人，看守人的报酬由福泉汇支出，赖民航负责发放，“阿国”叫了一个人和他一起在商行里看守冼就银父子。“阿国”离开时由福泉汇的工作人员看守。冼就银的儿子在被拘禁的第二天就被释放了，冼就银则继续被拘禁在福泉汇。被告人赖民政曾和其开车到北海市，让陈某1夫妇签订一份事先准备好的船舶抵押合同。赖民航跟其说被害人陈某1的船被卖后，被告人何倩波、赖民政得到了款项。 4.被告人张名皓供述，证实2016年，有一次其在福泉汇和赖民航在一楼打麻将，被告人吴志有从二楼办公室走下来问赖民航上面的一名女人是谁，赖民航说是被害人陈某1。后来一段时间其都在听到他们讨论陈某1是否已还钱的事情。当时陈某1在二楼，其在一楼上下班。 (5价格认定委托材料、价格认定结论书、鉴定意见通知书、鉴定结论告知书，证实经北海市价格认证中心价格认定，被害人冼就银的灯光诱鱼围网船在2016年12月价值人民币1，092，000元，北海市公安局海城分局已将该估价结论送达被告人何倩波（拒绝签名）、赖民政、吴志有及被害人。 （6辨认笔录，证实李某3辨认出欧某2、孙某；被害人冼就银、陈某1辨认出被告人何倩波、赖民政；洪某辨认出孙某；欧某2辨认出孙某、李某3。 以上证据，客观真实、来源合法且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人何倩波、赖民政伙同同案人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人吴志有伙同同案人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人何倩波及其辩护人提出“被告人何倩波对被害人冼某某不构成拘禁，当时是被害人冼就银担心被带回北海后无人照顾被害人冼某某，才让被告人赖民政等人将被害人冼某某带回北海的”、被告人赖民政及其辩护人提出“被告人赖民政对被害人冼某某不构成拘禁，当时是被害人冼就银担心被其带回北海后无人照顾被害人冼某某，才让其将被害人冼某某带回北海的。被告人赖民政主观上并无非法拘禁被害人冼某某的故意”、被告人吴志有提出“被害人冼某某是被告人冼就银要求其一方一起带回北海的，被害人冼某某当晚就被送回被害人陈某1处”的辩解和辩护意见，经查，根据各被告人供述及被害人陈述均证实被害人冼某某于2016年10月21日中午被非法拘禁，第二日中下午才被释放，结合被害人冼某某在涉案时间段的年龄状态，案发时被害人冼某某的人身自由一定程度依附于被害人冼某某，本案各被告人对被害人冼就银实施拘禁，导致对被害人冼某某的捆绑拘禁。因此，应当认定冼某某被非法拘禁。故被告人何倩波及其辩护人、被告人赖民政及其辩护人、被告人吴志有提出的上述辩解和辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 对于被告人何倩波及其辩护人提出“被害人冼就银、陈某1系自愿与被告人赖民政签订借据，不构成敲诈勒索罪”、被告人赖民政及其辩护人提出“本案中被害人冼就银、陈某1系自愿与被告人赖民政签订借据，被告人赖民政并未对被害人冼就银、陈某1实施暴力或者胁迫（恐吓）。被告人赖民政在本案中的行为目的为实行债权，并只实施一个行为，非法拘禁罪与敲诈勒索罪是法条竞合关系，既已评价了非法拘禁，就不应当再评价敲诈勒索。被告人赖民政与孙某签订债权转让，是孙某处理被害人冼就银夫妇渔船，被告人赖民政客观上没有基于被害人冼就银夫妇恐惧心理而取得财产。综上，被告人赖民政的行为不构成敲诈勒索罪。即使构成敲诈勒索罪，犯罪数额亦应当认定为10万元，被告人赖民政通过转让债权亦仅是获得10万元”的辩解和辩护意见，本院认为，敲诈勒索罪规定于《中华人民共和国刑法》第二编分则第五章侵犯财产罪，保护的是公私财物法益，是指以非法占有为目的，对他人实施暴力或者胁迫（恐吓），索取公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的行为。非法拘禁罪规定于《中华人民共和国刑法》第二编分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利犯罪，保护的是公民人身权利、民主权利法益，是指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。敲诈勒索罪与非法拘禁罪的法条之间不存在法益的同一性，不属于法条竞合。想象竞合犯，是指行为人实施一行为，在犯罪构成的评价上，该行为符合数个犯罪构成的情况。其中，一个行为的评价基于自然的观察、社会上的一般观念上的规范性认定。本案中，被告人何倩波、赖民政先对被害人冼就银、冼某某实施非法拘禁行为，后利用据此形成的心理强制，让被害人冼就银、陈某1签订后续借据、承诺书，不属一个行为的范畴，即不构成想象竞合犯。被告人何倩波、赖民政的行为分别触犯了非法拘禁罪、敲诈勒索罪，但被告人何倩波、赖民政的行为分属手段行为、目的行为，属于牵连犯罪，应当认定构成牵连犯，从一重罪处罚。结合本案的借据以及债权转让协议,本案中被告人何倩波、赖民政犯敲诈勒索罪的犯罪数额应认定为30万元。综上，被告人何倩波、赖民政的行为构成非法拘禁罪（既遂）、敲诈勒索罪（部分既遂，部分未遂），但为牵连犯，其中犯非法拘禁罪应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，犯敲诈勒索罪应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，综合考量各被告人何倩波、赖民政量刑情节，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。因此，公诉机关指控的罪名有误，本院予以纠正。对于被告人何倩波及其辩护人提出“被告人何倩波的行为不构成敲诈勒索罪”、被告人赖民政及其辩护人提出“被告人赖民政的行为不构成敲诈勒索罪，即使构成敲诈勒索罪，犯罪数额亦应当认定为10万元”的辩解和辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。对于被告人赖民政及其辩护人提出“对于被告人赖民政的行为应以一罪论处”的辩解和辩护意见有理，本院予以采纳。 对于被告人赖民政及辩护人提出“被告人赖民政在共同非法拘禁犯罪活动中罪责较轻”的辩解和辩护意见，经查，被告人赖民政与被告人何倩波共同发放高利贷款，为追索非法债务，具体实施非法拘禁被害人冼就银、冼某某，后利用形成的心理强制，强迫被害人冼就银、陈某1签订后续借据、承诺书，在共同敲诈勒索犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对于被告人赖民政及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 对于被告人赖民政及其辩护人提出“被害人明知借入的是高利贷，存在过错”的辩解和辩护意见，本院认为，本案中，虽然被害人未偿还债务是本案发生的诱因之一，但是被告人何倩波等人均知悉发放的贷款系高利贷，为国家法律所否定，高利贷普遍的存在的利滚利现象是举债人不能偿还的原因之一，因此不应当认定被害人存在过错。故对于被告人赖民政及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 对于被告人赖民政及其辩护人提出“被告人赖民政是初犯，通过家属积极赔偿被害人并取得被害人谅解，请求法庭从轻处罚”的辩解和辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 对于被告人吴志有提出“其在共同非法拘禁犯罪中应为从犯”的辩解，经查，被告人吴志有与被告人何倩波等人将被害人冼就银父子从钦州带回福泉汇进行拘禁，并纠集“阿国”等人看守被害人冼就银父子，在本案中其主要作用，应当认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故对于被告人吴志有提出的上述辩解无事实及法律依据，本院不予采纳。对于被告人吴志有提出“其具有自首情节”的辩解，与查明事实相符，本院予以采纳。 被告人何倩波、赖民政在共同敲诈勒索犯罪活动中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴志有在共同非法拘禁犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何倩波、赖民政已着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，未遂部分的犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人何倩波、吴志有有犯罪前科，在量刑时酌情从重处罚。被告人何倩波、赖民政虽不具有自首情节，但均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人赖民政赔偿被害人损失并取得被害人谅解，在量刑时可以酌情从轻处罚。被告人吴志有具有自首情节，可以从轻处罚。 三、事前，被告人陈震与翁某因房屋买卖产生纠纷。2017年5月17日下午，被告人陈震让被告人何倩波找人将翁某带回商谈房屋买卖事宜，如商谈不拢，不让翁某离开。被告人何倩波便指使钟某实施。后钟某等人在北海市海城区博铧医院门口将翁某带回到被告人陈震的荔珠湾投资担保公司，被告人陈震与翁某商谈。因商谈不拢，被告人陈震让钟某等人将翁某带回被告人何倩波位于北海市海城区的福泉汇商行进行拘禁。后钟某纠集了钟云兴、庞某1（均另案处理）共同在上述商行内拘禁翁某。同月19日上午，翁某的朋友报警，北海市公安局海东派出所民警出警将翁某解救。同日，被告人陈震指使钟某找人跟随翁某，钟某便纠集阙某、陈耀春、秦某、吴文斌等人在翁某所经营的温志勇诊所看住翁某，但不限制翁某自由。同月25日晚上，被告人陈震来到翁某所经营的诊所与翁某商谈房屋买卖事宜，后起争执。被告人陈震与阙某、陈耀春、秦某、吴文斌等人与翁某相互扭打。翁某被打至肩膀部位软组织挫伤。随后，被告人陈震报警，北海市公安局高德派出所民警出警处置，并将上述人员带回派出所处理。陈耀春后被公安机关处以行政拘留五日。 被告人陈震及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出如下辩解、辩护意见：本案起因为存在民事纠纷，被害人翁某存在过错。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实有民事判决书、行政处罚决定书、伤情照片及病历材料、证人钟某、秦某等人证言、被害人翁某陈述、被告人陈震供述、辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈震伙同同案人非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人陈震及其辩护人提出“本案起因为为存在民事纠纷，被害人翁某存在过错”的辩解、辩护意见，经查，本案起因确系被告人陈震和被害人翁某存在民事纠纷，但被害人翁某并不存在刑法意义上的过错，故被告人陈震及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。被告人陈震在共同非法拘禁犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈震虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。 关于寻衅滋事犯罪事实 公诉机关指控如下： 一、2016年11月初，被告人何倩波让被告人吴志有持一份债权转让协议向黄某2实施追债。被告人吴志有遂持该份债权转让协议分别伙同钟某、冯文坤（另案处理）等人于2016年11月4日、5日、6日、11日、17日多次到黄某2位于北海市海城区的家中滋扰黄某2及其家人，实施软暴力追讨债务。后因黄某2不肯“还钱”，被告人何倩波便指使被告人张名皓向黄某2实施喷油漆、粘贴纸质印刷品、烧鞭炮等软暴力。被告人张名皓分别于2016年11月7日22时许伙同冯文坤在黄某2所居住的上述宿舍区公寓楼1207号房墙上用黑色油漆喷了“黄某2，欠债还钱”的字样，于2016年11月13日23时许伙同冯文坤在黄某2女儿所居住的上述宿舍区1栋201号房墙上用红色油漆喷了“黄某2，欠债还钱”的字样，于2016年11月14日伙同他人在黄某2位于上述宿舍区1栋401号房墙上用红色油漆喷了“黄某2，欠债还钱”的字样，于2016年12月13日晚上伙同他人在黄某2所居住的上述宿舍区围墙的柱子上粘贴有黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品（上有“骗子，欠债还钱”的字样）,于2017年1月26日凌晨伙同冯文坤在黄某2所居住的上述宿舍区公寓楼1207号房门口燃放鞭炮，于2017年2月7日凌晨伙同冯文坤、黄贻强（另案处理）在黄某2所居住的上述宿舍区公寓楼的电梯内部、电梯门、电梯旁的墙上及其女儿所工作的生态环境局办公楼墙上等多处粘贴了黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品（上有“骗子，欠债还钱”的字样）。被告人何倩波、吴志有、张名皓所实施的上述软暴力行为，扰乱了黄某2及其家人正常的工作、生活秩序，造成了恶劣社会影响。 被告人何倩波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人何倩波的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：被告人何倩波在共同寻衅滋事犯罪活动中属于从属地位，为从犯。 被告人吴志有对公诉机关指控的事实无异议，对罪名有异议，提出如下辩解：1、其没有参与2016年11月4日到被害人黄某2家追债的事实。2、其一开始不知道是违法追债，其知道是违法追债后已中止犯罪。3、其的行为并不构成寻衅滋事罪。 被告人张名皓对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。 被告人张名皓的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出如下辩护意见：1、被告人张名皓参与追债事出有因，系被债权协议的形式所骗，主观恶意小；2、被告人张名皓系被指使、雇佣，且未采取暴力、威胁方式，仅起次要作用，应认定从犯；3、被告人张名皓是初犯，具有坦白情节。 经审理查明：2016年11月份初，被告人何倩波让被告人吴志有持一份债权转让协议向黄某2实施追债。被告人吴志有遂持该份债权转让协议分别伙同钟某、冯文坤（另案处理）等人于2016年11月4日、5日、6日、11日、17日多次到黄某2位于北海市海城区的家中滋扰黄某2及其家人，实施软暴力追讨债务。后因黄某2不肯“还钱”，被告人何倩波便指使被告人张名皓向黄某2实施喷油漆、粘贴纸质印刷品、烧鞭炮等软暴力。被告人张名皓分别于2016年11月7日22时许伙同冯文坤在黄某2所居住的上述宿舍区公寓楼1207号房墙上用黑色油漆喷了“黄某2，欠债还钱”的字样，于2016年11月13日23时许伙同冯文坤在黄某2女儿所居住的上述宿舍区1栋201号房墙上用红色油漆喷了“黄某2，欠债还钱”的字样，于2016年11月14日伙同他人在黄某2位于上述宿舍区1栋401号房墙上用红色油漆喷了“黄某2，欠债还钱”的字样，于2016年12月13日晚上伙同他人在黄某2所居住的上述宿舍区围墙的柱子上粘贴有黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品（上有“骗子，欠债还钱”的字样）,于2017年1月26日凌晨伙同冯文坤在黄某2所居住的上述宿舍区公寓楼1207号房门口燃放鞭炮，于2017年2月7日凌晨伙同冯文坤、黄贻强（另案处理）在黄某2所居住的上述宿舍区公寓楼的电梯内部、电梯门、电梯旁的墙上及其女儿所工作的生态环境局办公楼墙上等多处粘贴了黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品（上有“骗子，欠债还钱”的字样）。被告人何倩波、吴志有、张名皓所实施的上述软暴力行为，扰乱了黄某2及其家人正常的工作、生活秩序，造成了恶劣社会影响。 审理查明的事实，有公诉机关当庭提交并经庭审质证的以下证据予以证实： (1书证 1.接处警记录，证实手机号码：189××××6601的机主于2016年11月6日17时许报警称在贵州路地勘院宿舍区被勒索威胁。2016年11月8日08时22分许报警称家门口被人用油漆淋了。2016年11月11日17时35分许报警称其家里有两名男子上门闹事。2016年11月14日18时41分报警称发现家外面被人泼红油漆，写着“欠债还钱”的字样。2017年1月26日2时42分报警称有人在其家门口烧炮，还把其照片贴墙上。 2.指认现场笔录、指认现场照片，证实被告人张名皓指认其在北海市贵州路48号地勘院宿舍区外墙贴头像，指认其在上述宿舍区12楼1207号门口喷油漆以及烧鞭炮，指其在上述宿舍区后面的1号楼1单元201、401外墙面喷有油漆，指认其在北海市生态环境局门口柱子上粘贴的有被害人黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品（上有“骗子，欠债还钱”的字样）。 3.提取笔录、视频截图辨认，证实公安机关提取了案发时的视频、照片以及截图。被告人吴志有在2016年11月5日17:01:12截图中指认出其、钟某；在2016年11月17日17:19:26中指认出其。被告人张名皓在2016年11月5日12:54:44截图指认出其、冯文坤；2016年11月11日17:32:48截图指认出被告人吴志有、钟某；在2016年11月13日23:14:33截图指认出其、冯文坤；在2016年11月17日17:19:22截图指认出被告人吴志有、冯文坤；指认出其在北海市贵州路48号地勘院宿舍区楼梯口贴有被害人黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品（上有“骗子，欠债还钱”的字样）的照片。 4.债权转让协议书，证实被害人黄某2提供有一份债权转让协议书，内容为王某将对黄某2的债权转给被告人吴志有，落款时间为2016年8月15日。 5.民事判决书、执行案件材料，证实王某与被害人黄某2之间债权债务的判决、执行情况。 (6证人证言 1.证人钟某证言，证实在2016年年底至2017年年初，被告人何倩波曾安排其和被告人吴志有到北海市海城区贵州市场对面的地勘院宿舍区内追过债。 2.证人王某证言，证实其在1994年因资金周转问题曾向被害人黄某2借款9万元，直到2001年因无力偿还被被害人黄某2起诉到法院，法院将其的一套房产拍卖后偿还过被害人黄某2部分债务，至案发时其没有再还过钱给被害人黄某2。其在案发时还欠有被害人黄某2债务未还清。 (3被害人陈述 1.被害人李某1陈述，证实2016年11月4日19时许，被告人吴志有等共三名男子敲其家的门，拿了一张债权转让书给其看，要其妻子即被害人黄某2偿还450000元给对方，其明确告诉被告人吴志有被害人黄某2不欠王某的钱，而是王某欠被害人黄某2钱，如果被告人吴志有受王某蒙蔽，其和被告人吴志有可以一起到法院弄清楚情况。之后的一天中午，被告人吴志有等几名男子到了其女儿家，向其女儿声称要被害人黄某2偿还债务，还用其女儿的手机打电话给被害人黄某2要被害人黄某2偿还450000元，如果不还就和被害人黄某3没完，当晚他们还会再来。当天其和被害人黄某2到派出所报案。同年11月6日下午17时许，被告人吴志有又来到上述宿舍区1207号房闹事，其将王黄其保欠钱的证据和相关的法律文件给被告人吴志有看，但是被告人吴志有称不会和其去法院，王某转让债权给其的，被告人吴志有就向其追债。同年11月7日，被告人吴志有又来其和被害人黄某2的住处。同年11月8日早上，其看到住处即上述宿舍区公寓楼1207号门口被人用黑色油漆喷了内容为“欠债还钱”的大字。同年11月11日下午17时许，被告人吴志有又来到其住所向被害人黄某2追债。同年11月14日7时许，其女儿居住的地勘院宿舍1栋1单元201号房门口被人用红色油漆喷上了内容为“欠债还钱”的大字，晚上的时候又发现上述宿舍区1栋1单元401被喷了大字。 2.被害人李某2陈述，证实2017年2月7日上午，其母亲即被害人黄某2打电话称其住处所在小区的电梯、走廊、围墙等地方都被贴满了Ａ4纸打印的其父母的黑白头像，头像上印有“骗子欠债还钱”之类内容。其到所在单位即生态环境局上班时看到其单位窗户上面也贴有其父母的头像，其就把该头像撕下来了。被告人吴志有第一次来其家的时候，提供了内容为王某转让对被害人黄某2的债权给被告人吴志有的协议给其看，之后就不断来其的家里闹事，并实施喷油漆、放鞭炮等行为。 3.被害人黄某2陈述，证实王某于1994年向其借款9万元，后因王某未偿还，其到法院起诉王某，法院已作出生效判决判令王某偿还债务，但王某至案发时未履行完毕。2016年11月4日19时许，被告人吴志有等三人持一份内容为王某将对其的债权转让给被告人吴志有的债权转让协议到其住处追债，其丈夫即李某1和2岁的外孙子在家，李某1澄清情况后被告人吴志有依然不理会，此后多次上门追债，其便报警了。2016年11月5日中午12:50左右，被告人吴志有等三人先到其住所找其，因其及李某1不在家，被告人吴志有又转至其女儿李某2住处，其女儿打电话给其,其和被告人吴志有通话，其在电话里澄清事实但被告人吴志有并未理会并称将继续上门追债，其和李某1便报警了。2016年11月7日，有两名年轻的男子在其家门和门墙上用黑色油漆喷写上“黄某2，欠债还钱”等内容的大字。期间，派出所民警出警警告过对方，但是对方不以为然，2016年11月13日、14日，对方又过来其及家人住处喷红色油漆。2016年12月17日，其得知在其住处的外用墙上张贴有内容为其和李某1的大头像，并附有“大骗子，欠钱还钱”字样的纸质印刷品。2017年1月26日凌晨，其在家里睡觉时听到其家门口处传来一阵响声，李某1起床到门口查看发现门口有一堆鞭炮纸，其和李某1回看监控后发现在当日凌晨2时30分许，有一名年轻男子拿着鞭炮走到其家门口前把监控破坏后点燃鞭炮，于是其和李某1便报警了。2017年2月7日7时10分许，李某1发现在其住处所在小区的电梯内外、一楼的过道门口、小区门口内侧等处都贴满了其和李某1的照片，上面写满了“骗子！欠债还钱”等内容的大字，其和李某1便报警了。其通过小区监控记录发现当日凌晨4时5分有三名嫌疑人进其所在小区贴照片，其小孩所在的工作单位即生态环境局的门口也贴有上述照片。 (4被告人供述 1.被告人吴志有供述，证实2016年底到2017年初，他人委托被告人何倩波帮忙向被害人黄某2追债，被告人何倩波给其一份债权转让协议，安排其和被告人张名皓一起去贵州路市场对面一个小区向被害人黄某2追债。其第一次去是17点左右，其和“阿国”等人上门找被害人黄某2，当时被害人黄某2的丈夫在家，他说没有欠王某的钱，等王某来了可以跟他说清楚；其第二次去是中午，其到被害人黄某2女儿的家，叫被害人黄某2的女儿打电话给被害人黄某2叫他还钱；其第三次去也是中午，其到被害人黄某2家门口敲门，被害人黄某2没开门直接报警了，公安出警到现场建议其走法律程序，其便离开了。 2.被告人张名皓供述,证实2016年年底至2017年年初，王某和被害人黄某2互有债务，他人通过被告人何倩波委托被告人吴志有去为王某追债，被告人何倩波安排其和被告人吴志有一起追债，追债地点是北海市海城区贵州市场对面的一个小区的十几楼的一个套间。其第一次去的时间是2016年年底的白天，被告人吴志有、钟某、其到被害人黄某2家追债，开门的是被害人黄某2的丈夫，其和被告人吴志有与他谈还钱的事情，但是没有谈妥。其第二次去的时间是晚上，被告人吴志有、冯文坤、其到被害人黄某2家喷油漆，油漆是从福泉汇拿的。其和冯文坤用油漆在被害人黄某2家门口喷了被害人黄某2的姓名和“欠债还钱”几个字，被告人吴志有在楼下等冯文坤和其。其第三次去的时间是白天，被告人吴志有、冯文坤、其等人去到被害人黄某2家，被告人何倩波交待其用油漆喷被害人黄某2位于该小区内的一个老旧步梯房。其和冯文坤先在被害人黄某2位于宿舍区4楼的一间房子门口喷了被害人黄某2的姓名和“欠债还钱”几个字，后到了2楼继续在一间房子门口喷上述几个字。其第四次去的时间是2017年过年前的一个晚上，被告人何倩波联系其去被害人黄某2家放鞭炮。当时被告人何倩波已经买了一封鞭炮放在福泉汇，其和冯文坤拿了鞭炮和一瓶手喷油漆到被害人黄某2家。其先把被害人黄某2装在门口的摄像头拧开原本的监控范围，接着开始在她家门口喷漆，中途其一个人听到房间里有声音就走到电梯口，后又折返回来继续喷漆。喷完漆后，其摆好鞭炮，冯文坤负责点火，后两人走楼梯离开。其第五次去的时间是2017年2月7日凌晨3时许，其、冯文坤、黄贻强在被害人黄某2家门口、电梯、小区门外以及被害人黄某2的女儿上班的地方贴了有被害人黄某2及其丈夫头像的纸质印刷品。 (3辨认笔录，证实被告人张名皓辨认出冯文坤、黄贻强。 （4监控视频，证实被告人吴志有、张名皓曾多次到被害人黄某2位于北海市海城区的家中滋扰黄某2及其家人，实施软暴力追讨债务。 以上证据，客观真实、来源合法且相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人何倩波、吴志有、张名皓伙同同案寻衅滋事，多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人何倩波的辩护人提出“被告人何倩波在共同寻衅滋事犯罪活动中属于从属地位，为从犯”、被告人张名皓的辩护人提出“1、被告人张名皓参与追债事出有因，系被债权协议的形式所骗，主观恶意小。2、被告人张名皓系被指使、雇佣，且未采取暴力、威胁方式，仅起次要作用，应认定从犯”的辩护意见，经查，被告人何倩波指使被告人吴志有、张名皓等人实施寻衅滋事犯罪活动，并向被告人吴志有、张名皓提供寻衅滋事犯罪工具，在共同寻衅滋事犯罪活动中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。虽然债权转让协议存在一定迷惑性，但被告人张名皓具体实施的寻衅滋事犯罪行为已超出常人对合法追债的认知，被告人张名皓已明知其行为的实质违法性仍积极实施，在共同寻衅滋事犯罪活动中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。故被告人何倩波、张名皓的辩护人上述辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 对于被告人吴志有提出“其没有参与2016年11月4日到被害人黄某2家追债的事实”的辩解，经查，被害人黄某2及其家人均陈述被告人吴志有第一次上门追债时间为2016年11月4日19时许，地点是被害人黄某2本人住处即北海市海城区**地勘院宿舍区公寓楼**，当时被害人黄某2并不在其家，是被害人黄某2丈夫李某1在家中直接受到被告人吴志有滋扰。被告人吴志有第二次上门追债时间为2016年11月5日中午12:50左右，被告人吴志有先到被害人黄某2住所即上述宿舍区公寓楼**找被害人黄某2，因被害人黄某2及其家人不在家，被告人吴志有又转至被害人黄某2女儿李某2住处即上述宿舍区1栋201号，李某2直接受到被告人吴志有滋扰。被告人吴志有第三次上门追债时间为2016年11月6日下午17时左右，地点是，地点是上述宿舍区公寓楼**某1报警后公安民警到场处理。被告人吴志有亦供认其第一次上门追债时是到被害人黄某2本人住处即上述宿舍区公寓楼1207号，当时被害人黄某2并不在家，是被害人黄某2丈夫李某1在家中直接受到其追债行为滋扰。其第。其第二次上门追债时先到被害人黄某2住所即上述宿舍区公寓楼**害人黄某2及其家人不在家，其又转至被害人黄某2女儿李某2住处即上述宿舍区1栋201号，李某2直接受到其追债滋扰。其第三次上门追债时是到被害人黄某2本人住处即上述宿舍区公寓楼1207号，当时李某1报警后公安民警到场处理。另结合公安机关于2016年11月6日17时许收到的被害人黄某2方报警称有人上贵州路地勘院12楼1207号勒索威胁记录以及公安机关从被害人黄某2处提取的反映被告人吴志有于2016年11月5日、6日到被害人黄某2及其家人住处的监控视频，足以证实被告人吴志有于2016年11月4日到被害人黄某2家追债。故被告人吴志有上述辩解无事实依据，本院不予采纳。 对于被告人吴志有提出“1、其一开始不知道是违法追债，其知道是违法追债后已中止犯罪。2、其的行为并不构成寻衅滋事罪”的辩解，经查，根据被告人吴志有供述、被害人黄某2及其家人陈述、监控视频，证实被告人吴志有持债权转让协议分别伙同钟某、冯文坤等人于2016年11月4日、5日、6日、11日、17日多次到黄某2位于北海市海城区的家中滋扰黄某2及其家人，实施软暴力追讨债务，其的行为已构成寻衅滋事罪（既遂），不存在犯罪中止，且现无证据证实被告人吴志有自动放弃犯罪或者有效防止犯罪结果的发生。故被告人吴志有上述辩解无事实及法律依据，本院不予采纳。 对于被告人张名皓及其辩护人提出“被告人张名皓是初犯，具有坦白情节”的辩解、辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 被告人何倩波、吴志有、张名皓在共同寻衅滋事犯罪活动中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何倩波、张名皓虽不具有自首情节，但均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人吴志有具有自首情节，可以从轻处罚。 二、2017年4月，被告人陈震出资以陈某2（另案处理）的名义购买了北海赏三房地产有限公司，从而占有了位于北海市海城区田园宾馆35%的股份。被告人陈震为了收取田园宾馆所出租店铺的租金，指使何倩波、陈某2等人实施软暴力进行滋扰。2017年11月至2018年2月6日期间，何倩波、陈某2等多人利用汽车堵了田园宾馆大门口，陈某2等人剪断田园宾馆总电线，何倩波、钟某、农某等多人拆田园宾馆商铺电表。何倩波、陈某2、钟某等多人所实施的上述软暴力行为，影响了李氏三兄弟修理厂等店铺的正常经营秩序，造成了所有的店铺损失共计5万多元。 被告人陈震及其辩护人对公诉机关的指控部分事实有异议，对罪名均无异议，提出如下辩解、辩护意见：1、本案事出有因，田园宾馆另一业主存在过错；2、并无证据证明造成的损失是五万多元。 经审理查明：2017年4月，被告人陈震出资以陈某2（另案处理）的名义购买了北海赏三房地产有限公司，从而占有了位于北海市海城区田园宾馆35%的股份。被告人陈震为了收取田园宾馆所出租店铺的租金，指使何倩波、陈某2等人实施软暴力进行滋扰。2017年11月至2018年2月6日期间，何倩波、陈某2等多人利用汽车堵了田园宾馆大门口，陈某2等人剪断田园宾馆总电线，何倩波、钟某、农某等多人拆田园宾馆商铺电表。何倩波、陈某2、钟某等多人所实施的上述软暴力行为，影响了李氏三兄弟修理厂等店铺的正常经营秩序。 上述事实，有证人证言、被告人陈震供述、被害人陈述、民事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈震伙同同案人寻衅滋事，多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人陈震及其辩护人提出“本案事出有因，田园宾馆另一业主存在过错”的辩解和辩护意见，经查，本案起因确系被告人陈震实质与田园宾馆另一业主存在民事纠纷，但田园宾馆另一业主并不存在刑法意义上的过错。故被告人陈震及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 对于被告人陈震及其辩护人提出“并无证据证明造成的损失是五万多元”的辩解和辩护意见，经查，本案除各商铺陈述外，无其他客观证据证实商铺的实际损失，故被告人陈震及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见有理，本院予以采纳。 被告人陈震在共同寻衅滋事犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈震虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，可以从轻处罚。 关于伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章犯罪事实 公诉机关指控如下：2013年以来，被告人陈震以每个约30元的价格让潘志光（另案处理）帮助其伪造印章。被告人陈震让被告人陈鹏龙联系潘志光伪造印章。被告人陈鹏龙联系潘志光帮助被告人陈震伪造了81枚印章。公安机关抓获被告人陈震后，在被告人陈震位于北海市海城区的荔珠湾投资担保公司内依法缴获了被告人陈震所伪造的北海市房地产交易中心、北海市地产交易中心、北海市第二中学（北京八中北海分校）、北海市银滩区银滩中学、北海市区农村信用合作联社群和分社、北海市海城区银湾社区居民委员会等国家机关、公司、事业单位印章共计53枚。上述印章中，有被告人陈鹏龙帮助被告人陈震伪造的其中四枚印章即北海市第二中学（北京八中北海分校）、崇左市江州区民政局婚姻登记专用章、北海市房产管理局东区房管所、北海市海城区社区居民委员会印章。 被告人陈震对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称：在北海市海城区的荔珠湾投资担保公司内缴获的印章，有部分是其真实合法有权使用的。 被告人陈震的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出如下辩护意见：收缴的印章中存在部分被告人陈震真实有权利使用的印章，部分无现实对应单位存在。 被告人陈鹏龙对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人陈鹏龙的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出如下辩护意见：1、被告人陈鹏龙伪造印章是受被告人陈震雇佣、指使；2、伪造的公章并未造成国家、集体重大的经济损失；3、被告人陈鹏龙有悔罪、坦白从轻情节，请求本院对被告人陈鹏龙适用缓刑。 经审理查明：2013年以来，被告人陈震以每个约30元的价格让潘志光（另案处理）帮助其伪造印章。被告人陈震让被告人陈鹏龙联系潘志光伪造印章。公安机关抓获被告人陈震后，在被告人陈震位于北海市海城区中北海分校）、北海市银滩区银滩中学、北海市区农村信用合作联社群和分社、北海市海城区银湾社区居民委员会等国家机关、公司、企业、事业单位印章共计41枚。上述印章中，有被告人陈鹏龙帮助被告人陈震伪造的国家机关、事业单位印章共计三枚即北海市第二中学（北京八中北海分校）、崇左市江州区民政局婚姻登记专用章、北海市房产管理局东区房管所。 上述事实，有被告人陈震、陈鹏龙供述、同案人潘志光供述、鉴定结论、扣押清单等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈震、陈鹏龙伙同同案人伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章，被告人陈震的行为构成伪造国家机关印章罪和伪造公司、企业、事业单位印章罪，被告人陈鹏龙的行为构成伪造国家机关印章罪和伪造事业单位印章罪。公诉机关指控的罪名成立。 对于被告人陈震及其辩护人提出“收缴的印章中存在部分被告人陈震真实有权利使用的印章，部分无现实对应单位存在”的辩解和辩护意见，经查，根据被告人陈震、陈鹏龙供述、同案人潘志光供述、鉴定结论，收缴涉国家机关印章、事业单位印章均属于伪造的印章。其中，收缴的个人印章、社区居委会印章、省略文书印章并非伪造国家机关印章罪、伪造公司、事业单位印章罪构成要件，应当予以剔除。对于并无现实对应公司、企业存在的涉案印章（包括北海市银海区东方屠宰场、合浦建设工程有限公司、北海市海城区恒香园食品厂、北海市海城区群康粮面商行、北海市四友房地长有限责任公司、北海立新冷冻厂、北海市银海区银美酒店业务专用章、东兴市鑫亿隆红木家私批发城合同专用章、圣瑞房地产代理责任有限公司），由于伪造公司、企业印章罪的法益为公司、企业的公共信用，而无现实对应公司、企业存在的涉案印章所侵犯的亦是公司、企业的公共信用法益，故被告人陈震伪造无现实对应存在的公司、企业行为仍构成伪造公司、企业印章罪。扣押的北海德宝地产有限公司、北海嘉伟贸易有限公司万兴冷冻厂财务专用章、合浦裕天成贸易有限责任公司、广西鑫锐拍卖有限公司、广西北海美味村餐饮管理有限公司、北海红谷组装饰设计有限公司印章与印章备案信息不符，应当认定为伪造的印章。对于其他对应存在真实公司、企业的印章（包括北海宝泰商贸有限公司财务专用章、北海市沃达汽车销售有限公司销售专用章、广西华辰药业有限公司、泰安市盛豪工贸有限责任公司），由于没有鉴定结论及其他证据予以证实真伪性，应当予以剔除。 在共同伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章犯罪活动中，被告人陈震起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈鹏龙在共同伪造国家机关印章、伪造事业单位印章犯罪活动中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈震、陈鹏龙虽不具有自首情节，但均如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人陈鹏龙通过家属主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。 综上，本院认为，被告人陈震是恶势力团伙纠集者，以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，伙同同案人寻衅滋事，多次恐吓他人,情节恶劣，破坏社会秩序，伙同同案人非法剥夺他人人身自由，伙同同案人伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章，其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司、企业、事业单位印章罪。在共同寻衅滋事、非法拘禁、伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章犯罪活动中，被告人陈震均起主要作用，均是主犯，均应当按其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索犯罪活动中，被告人陈震已经着手实施犯罪，但由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈震虽不具有自首情节，但是如实供述自己非法拘禁、寻衅滋事、伪造国家机关印章、伪造公司、企业、事业单位印章罪行，可以就上述罪行从轻处罚。被告人陈震犯有数罪，应当数罪并罚。 被告人何倩波是恶势力团伙纠集者，以非法占有为目的，伙同同案人敲诈勒索他人财物，数额巨大，伙同同案人寻衅滋事，多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序,其行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。在共同敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动中，被告人何倩波均起主要作用，均是主犯，均应当按其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索犯罪活动中，被告人何倩波已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，未遂部分的犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人何倩波有犯罪前科，在量刑时酌情从重处罚。被告人何倩波虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人何倩波犯有数罪，应当数罪并罚。 被告人赖民政以非法占有为目的，伙同同案人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。在共同敲诈勒索犯罪活动中，被告人赖民政起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。在敲诈勒索犯罪活动中，被告人赖民政已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因部分犯罪未得逞，未遂部分的犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赖民政虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人赖民政通过家属积极赔偿被害人并取得被害人谅解，在量刑时可以酌情从轻处罚。 被告人吴志有是恶势力团伙成员，伙同同案人非法剥夺他人人身自由，伙同同案人寻衅滋事，多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。在共同非法拘禁、寻衅滋事犯罪活动中，被告人吴志有均起主要作用，均是主犯，均应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴志有有犯罪前科，在量刑时酌情从重处罚。被告人吴志有具有自首情节，可以从轻处罚。被告人吴志有犯有数罪，应当数罪并罚。 被告人张名皓是恶势力团伙成员，伙同同案人寻衅滋事，多次恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。在共同寻衅滋事犯罪活动中，被告人张名皓起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人张名皓虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。 被告人陈鹏龙伙同同案人伪造国家机关印章、伪造事业单位印章，其行为已构成伪造国家机关印章罪、伪造事业单位印章罪。在共同伪造国家机关印章、伪造事业单位印章犯罪活动中，被告人陈鹏龙均起次要作用，均是从犯，均应当从轻处罚。被告人陈鹏龙虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人陈鹏龙犯有数罪，应当数罪并罚。 关于本案被告人何倩波被扣押的一辆桂Ｅ×××××北京现代牌汽车、被告人赖民政被扣押的一辆桂Ｅ×××××丰田牌汽车的处理，因公诉机关未能提供证据证明被扣押的该二辆汽车系被告人何倩波、赖民政用违法犯罪活动获利所购买，故本院不宜认定该二辆汽车是被告人何倩波、赖民政违法犯罪所得，对被告人何倩波、赖民政被扣押的车辆待判决生效后移交执行部门执行财产刑时依法处置。 关于被告人陈鹏龙被扣押的一辆桂Ｅ×××××凯迪拉克牌汽车的处理，因公诉机关未能提供证据证明被扣押的该车辆系被告人陈鹏龙用违法犯罪活动获利所购买，故本院不宜认定该车辆是被告人陈鹏龙违法犯罪所得，因被告人陈鹏龙已缴纳完毕罚金，故对被告人陈鹏龙被扣押的车辆本院不宜处理。 关于本案查封的北海赏三房地产有限公司名下坐落于北海市土地使用权、梁文春被扣押的一辆桂Ｅ×××××大众牌汽车、陈恒被扣押的一辆桂Ｅ×××××奇瑞牌汽车的处理，因公诉机关未提供相关证据证实该土地、该二辆汽车系被告人违法犯罪所得或以犯罪所得购买，故在本案不宜一并作出处理。 根据被告人陈震、赖民政、何倩波、吴志有、张名皓、陈鹏龙犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，第二百七十四条，第二百八十条第一款、第二款，第二百九十三条第一款第（二）项、第二十三条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人陈震犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2028年4月1日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人何倩波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2026年4月1日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人赖民政犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2024年4月1日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人吴志有犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止）； 五、被告人张名皓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年6月25日止）； 六、被告人陈鹏龙犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑罚已执行完毕；罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林小娟 审 判 员  吴 远 人民陪审员  劳祥凤 二〇二〇年七月二十九日 法官 助理  杨源新 书 记 员  许星勇 附本判决书引用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。