广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0803刑初110号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人谢延杰，住贵港市港**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检公刑诉（2020）103号起诉书指控被告人谢延杰犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员李健扉出庭支持公诉，被告人谢延杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指控，2016年间，被告人谢延杰利用陈某相信迷信，以谢延杰的泰国师傅帮陈某作法、求子、消灾为由，叫陈某送一辆汽车由他交给他的泰国师傅。陈某信以为真，遂购买一辆价值36万元的路虎牌小汽车，过户到谢延杰名下，由谢延杰开到泰国交给其师傅。谢延杰接到车后一直在中国，将车占为己有。 对指控的事实，公诉机关列举了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，认为被告人谢延杰以非法占有为目的，骗取他人数额巨大的财物，其行为触犯了我国刑律，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人谢延杰辩称其为陈某拿药，陈某为感谢其才送路某车给其，其不构成诈骗罪。 经审理查明，2016年，被告人谢延杰利用陈某相信迷信，以谢延杰的“泰国师傅”帮陈某作法、求子、消灾为由，叫陈某送一辆汽车由他交给他的“泰国师傅”。陈某信以为真，遂购买一辆价值36万元的路虎牌小汽车，过户到谢延杰名下，由谢延杰开到泰国交给“泰国师傅”。但谢延杰拿到车后便占为己有。 另查明，2019年11月22日，被告人谢延杰经民警电话到公安机关配合调查一起套路贷案件时，被民警发现其涉嫌本案诈骗犯罪，将其传唤到案。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： （一）书证 1.常住人员基本信息表证实，谢延杰作案时已达法定刑事责任年龄。 2.抓获经过证实，2019年11月22日，谢延杰经民警电话到公安机关配合调查一起套路贷案件时，被民警发现其涉嫌本案诈骗犯罪，被民警传唤到案。 3.犯罪嫌疑人健康检查表、入所健康检查表、情况说明证实，2019年11月22日，经门诊医师检查，谢延杰现病史一栏是颌面软组织伤。入所健康检查，谢延杰对医生自述是“前2天不慎摔伤脸部”。公安机关出具说明称谢延杰自述是摔伤导致脸部有伤。 4.出入境记录查询结果证实，未查询到谢延杰、金某荣某于2010年1月1日至2019年12月12日的出入境记录。 5.机动车销售统一发票、交强险保险单、行驶证复印件、汽车行驶轨迹截图、路虎牌汽车转移登记信息证实，陈某于2016年9月13日以36万元的价格购买一辆路虎牌汽车，以陈某的名字注册登记，车牌号是粤Ｔ×××××。2016年12月1日，陈某将汽车过户给谢延杰，车牌号改为桂Ｒ×××××。2016年12月7日，车辆抵押给贵港市龙汇小额贷款有限公司。2017年4月29日凌晨该车行驶轨迹在贵港市城区。 6.陈某的民生银行个人账户对账单、电子银行业务回单、谢延杰邮政储蓄银行账户交易明细、黄某邮政储蓄银行账户交易明细证实，陈某从2013年11月30日至2016年10月23日，先后分34次把钱通过中国民生银行账户转账给谢延杰，共108.4212万元。2013年9月至2016年6月黄某从其中国邮政银行的账户或柜台分36次共转账给谢延杰551846元。 （二）证人证言 1.证人张某1证言证实，2010年，其和母亲黄某在湛江认识谢延杰，他自称能帮人算命，逢凶化吉，会医术、法术。谢延杰就说他帮其家化解了很多灾难，需要感谢他在泰国的师傅，让其老公陈某送一辆车子给他泰国的师傅，其老公就花了几十万买了一辆路虎牌的车子，当时车子是在其老公的名下，后来谢延杰说他能将车开给他师傅，其老公又把车子过户到谢延杰的名下，让他将车开给他的师傅。因为车子上装有定位器，事后其老公陈某查到这辆路虎车并不是开到泰国，而是谢延杰自己虚构一个泰国的师傅出来，以这个所谓师傅的名义骗走了这辆路虎车。 2.证人张某2证言证实，其第一次认识谢延杰是通过其母亲黄某认识的，其听其母亲说，这个谢延杰会算命还是一个泰国大师的弟子，可以帮人解决鬼魂缠身的事情，消灾解难。其姐夫陈某还被谢延杰骗了一辆路虎牌的车子，其听其姐夫和其姐聊天的时候其才知道的，其听说谢延杰帮其等解除了很多灾难，他让其姐夫陈某送一辆车给他泰国的师傅，只有谢延杰能把车子开过去给那个泰国师傅，后来其姐夫陈某就买了一辆路虎牌的车子，后来就过户到谢延杰的名下，让谢延杰开过去给他泰国的师傅。 3.证人吴某证言证实，其在湛江上开有一家中药材加工店，谢延杰来其店加工药材，所以其认识他。他来其店加工药材的时候，其就听过他自己自吹他会医治各种病，还会看风水之类的。黄某也是来到其药店加工药材，然后听到谢延杰自己说会治病、法术。 4.证人谢某1经证言证实，其是谢延杰的父亲。谢延杰在外面都不能安稳的做一样的工作，又去赌博。他之前是收藏有一些治病的药方的，像鼻炎、肝病之类的，这些药方应该是他自创的，平时见到他看看医学书。从来没听他说过会算命、作法术。其没听说过谢延杰在泰国有一个会法术的师傅。在去年的时候，黄某到沙塘其做工的棉被厂问其是不是谢延杰的老爸，黄某说谢延杰开回来的路虎车是她的。 5.证人谢某2证言证实，谢延杰是其的侄子。其没听说过他学过什么风水，治病倒是听说过，其以前有过鼻咽癌，他开过中药给其服用，其服用感觉身体好了很多。他没有学过医，他就说他有药方。也没听说过他在泰国有什么师傅，谢延杰也不会法术，吹牛就会，他自己起房子都叫人来看风水。 6.证人周某证言证实，2015年或2016年，其赌博六合彩的时候，谢延杰是庄家。当时其在村里专门负责收单，收完单以后其就报给谢延杰。其没有听说过他会法术，也没听说过他会给人治病。 7.证人谢某3证言证实，谢延杰和其同姓，有点亲戚关系。在2015、2016年的时候他叫其帮收码单。其没听说过他会法术，也没听说过他会给人治病。 （三）被害人陈述 1.被害人陈某陈述，2010年的时候，其岳母黄某经人介绍认识了谢延杰的，后来其岳母叫谢延杰算过几次命，觉得算得很准，所以其岳母就特别相信谢延杰了。谢延杰都是以要红包帮其算子运、财运，帮其和其的家人化灾解难等迷信方式来骗其。谢延杰认其岳母做干妈，认其做干弟弟，其等就更信任他，他叫其等转多少钱给他就转多少钱过去给他。2016年5月份，谢延杰骗其说他在泰国那边有一个得力的师傅，他可以去叫他师傅帮其作法求子，但前提就是要其买一辆车给他师傅才行。他还说因为他师傅是泰国人，车子不能直接登记在他师傅的名下，所以要其买了车子办好入户后其再把车子过户到他的名下，让他把车开到泰国去送给他师傅，到时他就叫他师傅帮其做一场法事，帮其解开一个劫，等其这个劫解开之后其以后做事什么的都很顺了，包括能生个儿子。其当时就相信他，于是到了9月份其在谢延杰催促下按照他的要求购买了一辆价值36.8万的路虎SUV，在其办好车子的入户手续之后，其留了个心眼，在车上装了一个定位。其在刚买了新车才两、三个月就被他骗着把车子过户到他的名下了。后来再跟他打电话联系时，他讲他在泰国，车子已经送给他师傅开着了，他在泰国会跟他师傅一起帮其作法解难的。但是其发现车辆2016年-2018年的定位都是在贵港，这时其家里人才确定一直都是被谢延杰骗了。 2.被害人黄某陈述，其是在2010年通过别人介绍认识谢延杰的，其又把他介绍给其的女婿陈某认识，之后谢延杰就认其做干妈，认其女婿陈某做干弟弟。其叫他帮算过几次命之后其就觉得他算命算的很准，就很相信他了。谢延杰开始说要帮其女婿作法、消灾、求子。谢延杰就这样一直通过这样的方式骗其等的钱。直到2016年谢延杰又骗其女婿陈某买了一辆车，谢延杰说要将这辆车送给他在泰国师傅，后来其女婿将车过户给了他。发现那辆车一直没有到过泰国，都是在贵港活动，其等才发现是被谢延杰骗了。 （四）被告人供述与辩解 1.被告人谢延杰供述与辩解，被告人谢延杰否认诈骗陈某价值36万元的路虎小车的事实。辩称其和陈某是兄弟，其拿路虎车去泰国送给会医术和法术的泰国师傅金某荣某，后来泰国师傅不要，其才把车子落户到其名下。其没有开车去泰国。其是去桂林旅游的时候认识金某荣某。 （五）辨认笔录 1.辨认笔录证实，谢延杰辨认出本案的被害人陈某、黄某。陈某辨认出诈骗其钱财的是谢延杰。黄某辨认出诈骗其与女婿陈某钱财的是谢延杰。张某1辨认出诈骗其老公陈某钱财和路某小车的人是谢延杰。张某2辨认出诈骗其母亲和姐夫陈某钱财和路某车的人是谢延杰。周某辨认出谢延杰。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 关于被告人谢延杰辩称其为陈某拿药，陈某为感谢其才送路某车给其，其不构成诈骗罪的意见。 经查，被害人陈某、黄某陈述与被告人谢延杰在侦查阶段的供述、证人张某1、张某2、谢某1经的证言相互印证，并有机动车销售统一发票、交强险保险单、行驶证复印件、汽车行驶轨迹截图、路虎牌汽车转移登记信息等书证予以佐证，证实谢延杰虚构其“泰国师傅”帮陈某作法、求子、消灾，由其将被害人陈某送的一辆价值36万元路虎车交给其“泰国师傅”的事实，骗取陈某价值36万元的路虎车，其行为应当以诈骗罪论处。被告人谢延杰的上述辩解意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人谢延杰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢延杰的罪名成立，应依法追究其刑事责任。根据被告人谢延杰犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人谢延杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2028年5月21日止。罚金限于本判决生效后十日内一次性缴清，逾期不交，强制缴纳。） 二、责令被告人谢延杰退赔被害人陈某的经济损失人民币三十六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陆军亮 人民陪审员  梁媚媚 人民陪审员  邱 莹 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  黄黎静 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。