河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0505刑初119号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人李晓锋，男，1977年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，住安阳市殷都区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2019年12月20日经安阳市殷都区人民检察院批准，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人陈燕民，河南永生律师事务所律师。被告人雷鹏，男，1981年1月29日出生，汉族，中专文化，个体，现住安阳市北关区。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月14日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留。因涉嫌帮助网络犯罪活动罪，2019年12月20日经安阳市殷都区人民检察院批准，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人宋玉芳，河南金太行律师事务所律师。被告人王斌，男，1975年12月13日出生，汉族，高中文化，出租车司机，现住安阳市殷都区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月17日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留。2019年12月20日经安阳市殷都区人民检察院批准，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人万松梅，河南殷都律师事务所援助律师。被告人张无双，女，1994年9月20日出生，汉族，高中文化，无业，现住河南省汤阴县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月28日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留。2019年12月20日经安阳市殷都区人民检察院批准，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。2020年7月27日被本院取保候审。辩护人张龙，河南创诚律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检一部刑诉［2020］66号起诉书指控被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年6月18日向本院提起公诉。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员苗爱华出庭支持公诉，被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双及辩护人陈燕民、宋玉芳、万松梅、张龙到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控，2019年1月份开始，被告人李晓锋以每套每月400元至450元的价格收购他人银行卡、U盾、电话卡，然后以每套每月500元价格通过网络出售给他人用于信息网络诈骗等违法犯罪活动，共计20多人次、90余套银行卡。李晓锋同时出售自己的银行卡3套。李晓锋获利24,530元。经审计，2019年1月至2019年12月期间，经李晓锋售出的银行卡支付结算金额为36551.7579万元，李晓锋自己的银行卡支付结算金额为2089.4704万元。2019年5月份，被告人雷鹏明知银行卡售出后可能用于实施信息网络犯罪活动，仍然以自己的明义办理了5套银行卡出售给李晓锋。雷鹏获利5,000元。经审计，雷鹏出售的银行卡支付结算金额为4372.7476万元。2019年5月份，被告人王斌明知银行卡售出后可能用于实施信息网络犯罪活动，仍然以自己的明义办理了5套银行卡出售给李晓锋。王斌获利5,000元。经审计，王斌出售的银行卡支付结算金额为3182.036万元。2019年4、5月份，被告人张无双明知银行卡售出后可能用于实施信息网络犯罪活动，仍然以自己的名义办理了4套银行卡出售给李晓锋。张无双获利3,263元。经审计，张无双出售的银行卡支付结算金额为2039.4973万元。公诉机关就上述犯罪事实提供了银行卡、U盾、手机卡等物证、被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双的户籍证明、抓获证明、邮寄明细、笔记本等书证、被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双供述与辩解、证人证言、辨认笔录、审计报告等证据证实，认为被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人的刑事责任，本案系共同犯罪，四被告人到案后如实供述，且认罪态度较好，建议对被告人李晓锋判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，对被告人雷鹏判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，对被告人王斌判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，对被告人张无双判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，提请依法判处。被告人李晓锋及辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人认为李晓锋到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且李晓锋主观恶性较小、系初犯建议对其从轻处罚。被告人雷鹏及辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人认为雷鹏系坦白，认罪态度较好，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，其家属愿意代雷鹏积极退缴赃款及缴纳罚金，建议对其从轻处罚。被告人王斌及辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人认为王斌系从犯，具有坦白情节，是初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人张无双及辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，其辩护人认为张无双系初犯、偶犯，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月份开始，被告人李晓锋以每套每月400元至450元的价格收购他人银行卡、U盾、电话卡，然后以每套每月500元价格通过网络出售给他人用于信息网络诈骗等违法犯罪活动，共计20多人次、90余套银行卡。李晓锋同时出售自己的银行卡3套。李晓锋获利24,530元。经审计，2019年1月至2019年12月期间，经李晓锋售出的银行卡支付结算金额为36551.7579万元，李晓锋自己的银行卡支付结算金额为2089.4704万元。2019年5月份，被告人雷鹏明知银行卡售出后可能用于实施信息网络犯罪活动，仍然以自己的明义办理了5套银行卡出售给李晓锋。雷鹏获利5,000元。经审计，雷鹏出售的银行卡支付结算金额为4372.7476万元。2019年5月份，被告人王斌明知银行卡售出后可能用于实施信息网络犯罪活动，仍然以自己的明义办理了5套银行卡出售给李晓锋。王斌获利5,000元。经审计，王斌出售的银行卡支付结算金额为3182.036万元。2019年4、5月份，被告人张无双明知银行卡售出后可能用于实施信息网络犯罪活动，仍然以自己的名义办理了4套银行卡出售给李晓锋。张无双获利3,263元。经审计，张无双出售的银行卡支付结算金额为2039.4973万元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1．被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双户籍证明、无违法犯罪记录证明、抓获经过，证实四被告人达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，经全国违法犯罪人员信息系统查询，四被告人无其他违法犯罪记录，且均被公安机关抓获；2．被告人李晓锋供述与辩解，证实2018年12月底在网上认识一个福建的网友，网友以租赁每套银行卡每月支付500元为报酬给李晓锋，李晓锋将自己名下4套银行卡、电话卡给了福建的人。还有总共有91套大概20多人名下的银行卡、电话卡给了福建人，然后从别人每套银行卡租赁费中抽取50-100元的好处，获利大概两万元左右。这20多人中有张无双、王斌、雷鹏、张伟等人；3．被告人雷鹏供述与辩解，证实李晓锋找到雷鹏，让雷鹏将其名下的银行卡卖给他，雷鹏想赚个闲钱，就卖给李晓锋8张银行卡，其中有两张李晓锋说不能用了，李晓锋每张银行卡每月给雷鹏400元；4．被告人王斌供述与辩解，证实将自己名下的6张银行卡给了李晓锋，李晓锋每月每张银行卡给其450元；5．被告人张无双供述与辩解，证实李晓锋带着张无双办理了六张银行卡，然后将卡都给了李晓锋，李晓锋给了张无双两千六七百元钱；6．证人许某证言，证实将自己名下的7张银行卡和配套的U盾给了李晓锋，李晓锋说银行卡用于赌场收款和转账，李晓锋每套银行卡每月给三四百元；7.证人孙某证言，证实给了一个叫“老黑”的人5张银行卡，说的是每张银行卡每月给300元钱，刚给了“老黑”一个刑期的时间，还没有给钱；8．鉴定意见通知书，证实李晓锋银行交易流水转入总金额20,894,704.36元，雷鹏银行交易流水转入总金额43,727,476.09元，王斌银行交易流水转入总金额31,820,360.34元，张无双银行交易流水转入总金额20,394,973.74元；9．扣押物品、文件清单，笔记本电脑2台，银行卡59张，U盾15张，电话卡2张，李晓锋笔记本4册，笔记本电脑报1个。本院认为，被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双明知将银行卡售卖于他人可能用于实施犯罪行为,为其提供支付结算帮助,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人李晓锋、雷鹏、王斌、张无双犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。四被告人到案后如实供述犯罪事实并在审理阶段主动退出赃款，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李晓锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2021年11月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；二、被告人雷鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2020年8月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；三、被告人王斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2020年8月16日止；罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；四、被告人张无双犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年7月27日止；罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；五、李晓锋违法所得24,530元、雷鹏违法所得5,000元、王斌违法所得5,000元、张无双违法所得3,263元予以追缴，上缴国库；六、扣押物品惠普笔记本电脑一台、无牌笔记本电脑一台、银行卡59张、U盾15张、电话卡2张、笔记本4册、笔记本电脑包一个予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾晓辉审 判 员  李 瑞人民陪审员  华素贤二〇二〇年七月三十一日书 记 员  李亚飞