安徽省芜湖经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0291刑初22号 公诉机关安徽省芜湖经济技术开发区人民检察院。 被告人冯小惠，女，汉族，1992年11月1×××日出生,大专文化,户籍所在地广东省湛江市雷州市。因涉嫌诈骗罪于×××年6月29日被芜湖市公安局经济技术开发区分局取保候审。因其处于哺乳期，本院于2020年4月10日决定继续对其取保候审。 辩护人牛东南，安徽君宏律师事务所律师。 被告人梁漫，男，汉族，1991年9月10日出生,初中文化,户籍所在地广东省湛江市雷州市。因涉嫌诈骗罪于×××年7月6日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年8月12日经芜湖经济技术开发区人民检察院批准,同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。 被告人梁华俊，男，汉族，1994年9月1×××日出生,初中文化，户籍所在地广东省湛江市雷州市。因涉嫌诈骗罪于×××年7月×××1日被芜湖市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年8月×××0日被该局取保候审。2020年4月×××日,经芜湖经济技术开发区人民检察院决定,同日被芜湖市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。 辩护人徐艳艳，安徽君宏律师事务所律师。 芜湖经济技术开发区人民检察院以芜经开检刑诉[2020]180号起诉书指控被告人冯小惠、梁漫、梁华俊犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月11日公开开庭进行了审理。芜湖经济技术开发区人民检察院指派检察员胡媛媛、检察官助理林婷婷出庭支持公诉，被告人冯小惠及其辩护人牛东南，被告人梁漫及其辩护人邱铭，被告人梁华俊及其辩护人徐艳艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月至×××年6月份,被告人冯小惠伙同被告人梁华俊、梁漫等人,为谋取非法利益,虚构有港版低价苹果手机的事实,通过网络平台,发布大量虚假信息,诱骗被害人购买假的苹果手机,骗取被害人钱款。具体犯罪事实如下: 2018年8月至×××年2月,被告人冯小惠伙同被告人梁华俊在广东省广州市白云区使用购买的转转号登录“转转”二手交易平台以销售全新低价苹果手机为诱饵,将前来咨询的购机者引诱至客服微信号私聊。冯小惠、梁华俊以“港版走私保证正品”、“开箱验货,可退换”等话语,使对方相信购买的手机系正品手机。被害人购机后冯小惠微信联系深圳华强北以仿制手机冒充正品手机发货。被害人发现购买了假的手机后要求退换手机时,被告人先以错发手机、返机检测等各种理由拖延退款时间,后采用拒接电话、拉黑被害人等方式拒不退款,甚至诱骗部分被害人加钱换机继续行骗。同年11月份,被告人梁漫（冯小惠丈夫）加入上述诈骗活动,负责充当客服与被害人聊天、将被害人退回的手机邮寄给发货方等工作。期间,被告人梁华俊领取每月4000元工资。 ×××年×××月至6月,被告人冯小惠、梁华俊、梁漫为获取更多利益,将诈骗地点搬至广州市白云区并先后招募了梁锐、曹某、李某2、钟某、陈嘉露、林凤凰、邓凤飞等7人（均另案处理）作为客服人员以“名堂数码”的名义,继续实施上述诈骗活动,并约定梁华俊分得20%的诈骗钱款。期间,冯小惠负责管理培训客服,提供微信号和统一话术供客服与被害人聊天;负责发货及人员工资等事宜。此外,冯小惠先后使用三名案外人员身份信息注册微信号用于接受中间账户转款以逃避侦查。梁华俊、梁漫负责购买诈骗使用的转转号、微信号,将被害人寄回的手机邮寄给发货方、客服微信号解封等工作。梁漫组建名为“朋友圈”、“工作群”的微信群,在群内不定期发布虚假的名堂数码发货视频及手机交易截图等信息,指导客服人员发布朋友圈,获取被害人的信任。被害人支付的手机款,经客服使用的微信账户由冯小惠直接转入自己控制的微信账户内。经扫二维码支付的手机款由他人微信账户转入冯小惠控制的微信账户内。货到付款的货款由发货方使用的微信账户转入冯小惠控制的微信账户内。经统计自2018年8月至×××年6月,被告人冯小惠、梁漫、梁华俊以上述方式共骗取人民币870492元,其中2018年11月至×××年6月共计79096×××元。上述钱款均转入冯小惠个人微信号及使用他人身份信息注册的微信号。 ×××年6月29日,被告人冯小惠、梁漫在广州市白云区内被公安机关抓获归案。×××年7月×××0日,被告人梁华俊主动至公安机关投案。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了立案决定书、到案经过、户籍信息表等书证;证人陈义弟等人证言；被害人谢某、王某等人陈述;被告人冯小惠、梁漫、梁华俊供述与辩解;对实施诈骗地点进行搜查等笔录;安徽龙图司法鉴定中心皖龙图司鉴［×××］数鉴字第7×××号司法鉴定意见书、上会皖报字（2020）第00×××8号司法会计鉴定意见书;被害人提供的转账记录和聊天记录、微信账户资金流水、圆通数据等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人冯小惠、梁漫、梁华俊共同以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定构成诈骗罪且系共同犯罪。被告人冯小惠、梁漫到案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人梁华俊主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；积极退出违法所得，酌情从轻处罚。各被告人实施电信网络诈骗，酌情均从重处罚。综上，建议判处被告人冯小惠十年至十二年有期徒刑，并处罚金；被告人梁漫、梁华俊十年至十一年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提请我院依法判处。 被告人冯小惠对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，辩称：1.其销售假手机，未骗取他人的钱财；2.陈晓秋转账给梁锐钱中有其帮吴成浪套现的钱和帮“东山再起”代刷的钱。 被告人冯小惠的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪数额均有异议，发表如下辩护意见：1.冯小惠应当以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚，不构成诈骗罪。2.犯罪数额有异议，在案安徽龙图司法鉴定中心出具的皖龙图司鉴［×××］数鉴字第7×××号鉴定意见鉴定启动程序不合法；上会会计师事务所无出具司法会计鉴定的资质，因此其出具的司法会计鉴定不能作为证据使用。×××.冯小惠系初犯，子女幼小，尚处于哺乳期。希望法庭对其从宽处罚。 被告人梁漫对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，其辩称有些被害人知道手机是假冒手机，仍自愿购买，认为公诉机关量刑过重。 被告人梁漫的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议，发表如下辩护意见：1.在案未向被害人核实的金额应从犯罪数额中核减；2.正品手机价格和被害人购买价格存在较大差异，部分被害人存在知假买假情况；×××.梁漫起次要或者辅助作用，应认定为从犯；4.梁漫具有坦白情节，且系初犯。综上，本案梁漫犯诈骗罪的犯罪数额应认定为5×××182.4元，结合梁漫具有的上述从宽处罚情节，希望法庭对梁漫减轻处罚。 被告人梁华俊对公诉机关指控的罪名无异议，但其辩称不知销售的具体金额，认罪认罚，并称冯小惠给其20%的好处不是双方商定的，是其自己估算的。 被告人梁华俊的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪数额有异议，发表如下辩护意见：1.公诉机关指控的犯罪数额事实不清、证据不足；2.梁华俊非犯意的提起者，且在招聘客服前月工资仅4000元；×××.梁华俊系自首，且系初犯，积极退赃。综上，建议对其从宽处罚。 经审理查明： 2018年8月至×××年6月份,被告人冯小惠伙同被告人梁华俊、梁漫等人,为谋取非法利益,使用虚假身份，虚构有知名品牌低价正品手机的事实,通过网络平台,发布大量虚假信息,诱骗被害人购买,骗取被害人钱款。其中冯小惠、梁华俊诈骗数额为842055元，梁漫诈骗数额为762526元。具体犯罪事实如下: 2018年8月至×××年2月,被告人冯小惠伙同被告人梁华俊在广东省广州市白云区使用购买的转转号登录“转转”二手交易平台发布销售低价正品苹果等品牌手机，大部分手机价格区间为1000元-×××000元,将前来咨询的被害人引至购买的客服微信号私聊。冯小惠、梁华俊以“港版走私保证正品、支持开箱验货、可退换”等话语,诱使被害人购买。被害人同意购买后，冯小惠微信联系深圳“华强北”发货方以高仿机冒充苹果等知名品牌手机发货，后冯小惠与“华强北”发货方以每部手机×××00-500元左右进行结算。被害人收到手机后发现系高仿机，联系客服要求退机退款,但退机成功后，被告人一直找各种理由拖延不接电话或拉至黑名单，不予退款，甚至存在以换机为由，诱使被害人继续付款行骗。2018年11月份，被告人梁漫参与进来伙同冯小惠、梁华俊共同实施上述诈骗活动。招聘客服前，被告人冯小惠向被告人梁华俊支付每月4000元工资。 ×××年×××月至6月,被告人冯小惠、梁华俊、梁漫将作案地点搬至广州市白云区，并先后招募了梁锐、曹某、李某2、钟某、陈嘉露、林凤凰、邓凤飞等人作为客服人员以“名堂数码”的名义,继续实施上述犯罪活动。在此期间，梁华俊分得诈骗款项的20%左右，冯小惠和梁漫分得80%左右。招聘客服后，冯小惠负责管理培训客服,向客服人员提供微信号和统一话术供客服与被害人聊天，负责联系发货及人员工资等事宜；梁华俊、梁漫负责购买作案使用的转转号、微信号、手机号,将客服退回的假冒手机邮寄给发货方、联系客服微信号解封等事宜。梁漫还组建名为“朋友圈”、“工作群”的微信群,在群内不定期发布虚假的名堂数码发货视频及手机交易截图等信息,指导客服人员发布朋友圈，获取被害人的信任。共有三种方式收取购机款，一是直接由被害人通过微信转账至客服微信账户，再由冯小惠转账至冯小惠控制的冯小惠、梁凤莲账户；二是各被害人通过微信二维码支付至“许云娜”账户，再由该账户转账至陈晓秋账户，然后由陈晓秋账户转账至冯小惠控制的冯小惠、梁锐账户；三是货到付款，由快递员代收购机款，快递公司与周锐群结算后，由周锐群与冯小惠结算，并将钱款转账至冯小惠控制的冯小惠、梁锐和梁小青账户。经统计并结合司法会计鉴定，×××年×××月1日至2020年6月×××0日，被害人通过微信向冯小惠控制的冯小惠、梁凤莲账户转账为100559元。×××年4月至6月，陈晓秋向冯小惠控制的冯小惠账户转账14726元，该款项全部来自“许云娜”账户；向冯小惠控制的梁锐账户转账2××××××750元，其中205×××1×××元来自“许云娜”账户。被告人冯小惠辩称陈晓秋转账至梁锐账户中有部分金额系帮吴成浪套现的款项，经统计，梁锐账户转账至吴成浪账户的金额为602××××××元。2018年8月至2018年10月，周锐群对冯小惠转账共计79529元；2018年11月至×××年4月，周锐群对冯小惠转账共计×××5976×××元；×××年×××月至×××年6月，周锐群对梁锐转账共计82959元；×××年5月至×××年6月间，周锐群对梁小青转账共计594×××9元。 ×××年6月29日,被告人冯小惠、梁漫在广州市白云区内被公安机关抓获归案。×××年7月×××0日,被告人梁华俊主动至公安机关投案。 另查明：×××年6月29日，芜湖市公安局经济技术开发区分局在被告人梁漫处扣押了ｉｐｈｏｎｅＸＳＭＡＸ手机一部；在被告人冯小惠处扣押了ｉｐｈｏｎｅ6Ｐ、ｉｐｈｏｎｅ6、ｉｐｈｏｎｅ7Ｐ、ｖｉｖｏｘ9手机各一部、ｏｐｐｏ7ｓ手机二部，扣押卡号为62×××7×××中国农业银行、卡号为62×××72中国工商银行银行卡各一张。×××年7月1日，芜湖市公安局协助芜湖市公安局经济技术开发区分局分别冻结被告人冯小惠卡号为62×××7×××中国农业银行账户、冻结冯小惠卡号为62×××72中国工商银行账户。 ×××年8月×××0日，被告人梁华俊向芜湖市公安局经济技术开发区分局退出违法所得现金×××0000元，同日被该局扣押。2020年7月×××日，被告人梁华俊亲属又代为退出违法所得50000元。2020年×××月4日，芜湖市公安局经济技术开发区分局发还被害人谢某×××400元。2020年4月×××0日，芜湖市公安局经济技术开发区分局将余款26600元移送我院，现存于暂存款账户中。 上述事实，主要有公诉机关当庭出示，并经各被告人及其辩护人质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 一、书证 1.受案登记表。证实本案由被害人谢某、黄某1、孟某、黄某2等人报案称在网上或转转网上购买手机被骗而案发。 2.户籍信息。证实被告人冯小惠、梁漫、梁华俊已达刑事责任年龄。 ×××.扣押决定书及扣押清单、收条及发还清单、缴款凭证。证实①×××年6月29日，芜湖市公安局经济技术开发区分局在梁漫处扣押了ｉｐｈｏｎｅＸＳＭＡＸ手机一部；②×××年6月29日，芜湖市公安局经济技术开发区分局在冯小惠处扣押了ｉｐｈｏｎｅ6Ｐ、ｉｐｈｏｎｅ6、ｉｐｈｏｎｅ7Ｐ、ｖｉｖｏｘ9手机各一部、ｏｐｐｏ7ｓ二部，共计手机六部；扣押中国农业银行62×××7×××、中国工商银行62×××72银行卡各一张；③×××年8月×××0日，芜湖市公安局经济技术开发区分局在梁华俊处扣押了退赔款现金×××万元，2020年×××月4日，发还被害人谢某×××400元；④2020年7月×××日，被告人梁华俊亲属又代为退出违法所得5万元。 4.到获经过。证实龙归派出所民警在广州市白云区抓获被告人梁漫，后带回龙归派出所调查处理。×××年6月29日，芜湖市公安局经济技术开发区分局在广州市白云区抓获被告人冯小惠。×××年7月×××0日9时，被告人梁华俊主动至芜湖市公安局经济技术开发区分局投案。 5.录音、录像制作说明。证实芜湖市公安局经济技术开发区分局就本案相关情况对被害人孟某、罗某、梁某、李某1、黄某2、郭某、黄某×××、任某进行了电话回访。 6.Ｂ型超声检查报告单。证实×××年2月22日，被告人冯小惠经检查，宫内妊娠，孕6＋周，4月9日宫内孕月1×××＋Ｗ。 7.成都金花派出所出具的情况说明。证实被害人黄某2以被诈骗于×××年7月29日到当地派出所报案。 8.被害人黄某2提供的借记卡账户历史明细清单、顺丰快递单号（1710×××59×××8×××48）、财付通账单详情。证实×××年4月21日支付×××599元至深＊司、4月17日通过财付通支付“个体许云娜衣服店广州龙洞店”×××599元。通过顺丰快递将手机寄至广东省广州市白云区太和镇河塘中街5巷2号，李雅185××××9671。 9.葫芦岛市公安局生山分局化工街派出所出具的案件来源。证实经化工街派出所核实，辖区被害人郭某于×××年4月×××日通过网络购买银色苹果Ｘ手机一部，被骗价值2587元。 10.梁某提供的中国农业银行个人明细对账单。证实×××年4月20日、22日其通过财付通分别转账了2500元。 11.协助冻结通知书、芜湖市公安局经济技术开发区分局从公安信息网下载的被告人冯小惠账户查询单。证实×××年7月1日，芜湖市公安局协助芜湖市公安局经济技术开发区分局分别冻结被告人冯小惠卡号为62×××7×××中国农业银行账户、冻结冯小惠卡号为62×××72中国工商银行账户。 二、被害人陈述 1.谢某陈述。证实×××年×××月17日通过转转平台准备购买手机，之后看到一家叫名堂数码，手机价格便宜，就加了微信号“名堂数码2×××8”客服，然后对方说手机是走私的所以便宜，价格是4190元，其选择货到付款，支付了9元的快递费，但是货一直没有发。×××月18日上午，其在转转平台上看到另外一家名堂数码的卖家，发的手机和之前4190元的一样，价格只要×××900元，就问之前的2×××8客服能不能便宜点，2×××8客服说每一批货价格不一样，之后就没理我了。之后我又在转转平台上看见另外一个名堂数码的卖家，同一款手机只要×××899块钱，她先用电话联系我，之后又加了微信（名堂数码228客服）头像和2×××8一样，微信号是×××，对方保证是港版正品不是安卓山寨机，双方商定了价格××××××99元加上2×××元的运费。我先是微信转了2×××元的运费，打算先付1000元，但对方说不付全款，不能发顺丰，后又付了手机××××××99元，客服发了物流单号，×××月19日上午发现她的账户被投诉了，对方说正常。×××月19日看到快递到了合肥后就被收了回去。到了20日我发信息发不过去，显示对方账户被限制登录，之后这个女的又用185××××4414的号码打电话给我，想让我协助她恢复，我没有给她身份证和银行卡号，之后我又打了几次电话后对方就直接不接。自己的微信号是×××，账户也是×××。 2.王某陈述。证实×××年×××月18日左右，我想通过手机平台转转平台购买一部苹果手机（ｉｐｈｏｎｅｘｓｍａｘ），之后，在平台上看到一家广东的卖家，卖家和我说了一下手机的大概情况，我觉得价格合适，一开始卖家让我把钱转到平台上，但是后来又说让我货到付款，之后我就把地址给了卖家。×××年×××月2×××日，我收到了手机，看了一下可以正常开机，就付了×××599元给了圆通快递员。下午的时候我发现手机ＩＤ无法注册就和卖家联系，他让我下载爱思助手，还是不行，无法下载游戏。之后双方又协商将手机寄回去由他们注册好再寄回来。手机到了之后，他们联系我要不要换国行手机，我就没有多想通过扫码《名堂数码》508客服转账1400元。总共转给了对方4999元。寄回去的手机是用顺丰的，地址是广东省白云区，具体记不清楚。订单号是0×××7967551984，之后就无法联系对方了。对方微信号×××（名堂数码197客服）。 ×××.黄某×××陈述。证实×××年4月1日，我通过转转手机平台添加了商家的微信号×××，向对方转账了100元定金，×××号又付了1700元，6号货到之后又付了1800元，一共付了×××600元。回到家之后发现手机是假冒伪劣产品。我就联系商家退款，之后用顺丰邮寄了过去，对方说×××-15个工作日退款，一直到现在也没有退。对方的微信×××，微信号名堂8××××××客服，转转（星空6ｉｏｌｆ2ｄｊ）快递单号ＳＦ1000067××××××8858。 4.孟某陈述。证实×××年4月9日早上10时许，我在转转上看到卖手机，就加了微信，最后自己选了分期，转了×××82元转给《名堂数码》229客服，对方叫我拍身份证给他过审核看能不能通过。后说不能分期必须全款。之后我说我付了×××82元，货到了再把钱给他。发了两次货都是模型机，我就把货还给他，然后叫他退钱，之后就联系不上他。自己的微信号是×××。 5.黄某2陈述、成都市公安局武侯区分局金花派出所出具的情况说明及借记卡账户历史明细清单、账单详情。证实×××年4月17日晚上，我用手机上网在转转二手交易网浏览，之后看到一家苹果手机（256Ｇ的灰色港版苹果Ｘ手机）很喜欢就在网上留言了，之后商家就打电话加了微信。对方先给我发货，然后发了单号，我查了一下对方确实发货了，就扫了微信二维码，付了×××599元。21日圆通快递联系我货到了，快递员说货到付款，我就联系卖家，卖家说搞错了先付款再退，之后又付了×××599元。手机收下后发现外观没有问题，但是有些功能用不起，就联系卖家，卖家说手机还没有激活，我因为以前没有用过苹果手机，就相信了。之后几天手机一直有问题，我就联系卖家，卖家让我把手机退回去给我换机，手机寄回去之后一直没有退款也没有换手机，多付的钱也没有退。联系对方就说经办人离职了，不清楚情况，后来直接就说他们不是卖手机的，我就以为店铺也变更了，就没有报警了。自己的微信号是×××对方的微信号是×××昵称是《名堂数码》7×××0客服，手机号码是185××××52×××6。寄回去的地址是广州市白云区，收件人李雅，185××××9671。 6.李某1陈述。证实×××年4月份我在网上加了一个微信号是卖苹果手机的，商定以价格2900元购买苹果Ｘ，分期付款。之后，我将收货地址和电话发给了微信客服。×××年4月29日圆通快递打电话给我，说有一份货到付款的快递，我联系微信客服将600元用微信转账给昵称是《名堂数码》8××××××客服。5月5日，对方发来一个二维码，说是公司的财务，我分了两次共转账了1500元，按二维码显示收款是个体许云娜衣服店广州龙洞店，5月6日给圆通快递800元，后收到手机，发现手机是假的。对方说给我换，之后我就通过顺丰把手机寄给对方，后来对方联系不上了。对方微信号×××昵称名堂8××××××。手机的外形和颜色和真的苹果Ｘ一样，系统是安卓，可以装电话卡，电话打不出去。一共被骗了2960元。 7.郭某陈述。证实×××年×××月份，我在连山区化工十一区×××9号2单元9号家中上网，登录了“转转”二手交易平台看见了一款苹果Ｘ，之后就通过平台联系卖家，卖家说不怎么用转转平台，就让我加他微信，之后我就加了他微信，问他手机怎么这么便宜，是不是高仿的，对方说不是高仿机是真机，还说可以货到付款，之后我就支付了477元定金给了对方。对方给了我快递单号，收件名是子杨。4月×××日手机就到了，打开看了是新机子，我就没有拆封手机盒，把尾款2140付给了快递员。回去用了才发现手机是苹果Ｘ的外形，但是系统进不去，手机卡的根本不能使用。于是就微信联系卖家，卖家说把手机给他返回去检测，可能发的是故障机，手机返回去之后说不能退款可以加1500元换国行机子，我也没有加钱了。对方说给我退款，财务正在核实，之后就联系不上卖家了。一共被骗了2687元。 8.被害人罗某陈述。证实×××年4月14日22许，我自己在转转二手平台看手机，看到一名陌生女子发布的手机（白色苹果Ｘ64Ｇ），我很喜欢然后就和那名女子联系，她让我加微信联系，于是我加了陌生女子的微信，谈好价格后第二天手机就寄过来了，微信转给快递员2000元。晚上回去后发现手机是假的，就联系了对方，对方说是公司操作失误，叫我重新寄回去给他，再重新发货。再联系时候，就发现对方微信号显示异常，被限制登录，无法退款也无法联系，对方的转转昵称亦是人间，微信账号×××微信昵称：名堂数码810客服。 9.梁某陈述及中国农业银行个人明细对账单。证实×××年4月20日，我在转转平台看中了一台苹果ＸＲ手机，就联系了卖家。卖家叫我加他微信，微信号是×××,昵称是《名堂数码》169客服，进行私下交易。于是我就加了对方微信，谈好价格后我就支付了商品的一半价格2500元给了对方，4月22日，我收到一个圆通快递到付的快件，当时就支付了2500元给了快递员。回家拆了以后发现是高仿手机，就联系卖家，卖家不承认是假货，后就一直联系不上卖家了。过了几天我发现能联系卖家，卖家就说把手机寄回去他再退款给我。我就把手机寄回去了，但是一直没有收到退款，对方说财务会联系我，但等到现在仍然没有人联系我。2500元是通过扫码二维码支付，另外2500元给了快递员。对方电话是185××××481×××，一共被骗了5000元。 10.王继飞陈述。证实×××年4月26日，我当时在江村自己的出租屋里玩手机微信，有一个微信号×××的人要求添加我为好友，对方头像是一个苹果标志，正好自己要买手机就通过了微信。之后对方向我介绍很低的价格就可以向她购买全新的正牌手机，并说他们手机来源走私入境，不用交其他的费税，所以比市面便宜。我和她提出要买一台苹果ＸＳ手机，这款手机市面价格7-8千，对方给我报价×××499元。对方的价格可以接受，对方发另一个微信号给我说是公司财务ａ1×××6××××8606。4月28日2×××时许，我通过微信转账×××499元给对方，并发了地址。4月×××0日收到了快递件，打开后发现对方寄过来的手机是改装机，系统是安卓的，我就联系微信号×××的这个人，要求手机退回，对方发了一个地址给我，但是我没有按照这个地址退回，而是按照之前快递寄给我的地址寄回去了，之后对方就一直不回我。对方的电话是185××××481×××。 11.刘志鹏陈述。证实×××年4月16日晚上20时许，我在转转平台上看中了一台苹果Ｘ，就联系卖家，卖家让我加他微信，我加了微信后，对方说只能货到付款，随后我微信转了9元快递费用。×××年4月20日中午12时许，我收到寄过来的快递，我支付2482.4元给快递员。随后打开了快递，发现是苹果的高仿机子，手机设备信息都是假的，系统也不是ＩＯＳ。我就直接扔到了桶里。对方的微信号是《名堂数码》610客服。我的微信号是×××，微信昵称刘志鹏。 12.黄某1陈述。证实×××年4月19日20时许，我在家里玩手机，看到一个出售苹果手机的信息，就联系对方，让对方发货给我货到付款。4月22日，快递员将货送来，我支付了2460元给快递员。后开机时发现手机并不苹果手机，才知道被骗了。对方的电话号码是185××××4712，微信名名堂数码886，微信号是×××。之后我就和对方交涉，对方让我把手机退回去，之后，我就用快递方式将手机退了，但是对方一直以各种理由拖着，后来就不接，也把我微信拉黑了。 1×××.张亮陈述。证实×××年×××月27日20时左右，我在公司宿舍里用手机里面的“转转”ＡＰＰ看到一款苹果Ｘ手机（苹果Ｘ手机，银白色，4Ｇ＋256Ｇ），就填了个人信息，填完之后对方就打来电话，让我加对方微信，我加完微信之后就问对方什么时候给我发货，对方说货到付款，到时候收到快递后就把钱付给快递员，我就把地址发过去。大概×××天左右，我收到快递就把2000元给了快递员。打开手机发现根本不是新机子，而是翻新机，就在网上问对方，对方说寄回去进行鉴定，如果是翻新机就退钱，之后把手机寄了回去。过了10天，我问对方鉴定结果出来没有，对方说是翻新机，让财务退钱，但是一直没有退。对方的微信号是×××，昵称是名堂数码209客服。 14.牟四海陈述。证实×××年4月1日我在转转网上买了一部苹果ＸｓＭＡＸ256Ｇ手机，4月4日收到手机，然后在圆通快递扫码支付2400元。4月×××日晚微信付了485元，共计2885元。我用了三天发现手机是假的，4月8日，就把手机退回去了，发的是顺丰快递，寄到广东省白云区，林弟185××××4712。姓林的说15日内给我打款，后来就不接电话，也没有打款。 15.任某陈述。证实×××年×××月份的时候，我在网上转转二手交易平台看手机，有个人问我是不是想买手机，之后就加了对方的微信，微信号是×××，微信名字名堂数码209客服。一开始我不敢买，看了几天他的朋友圈，每天都有交易截图，我就联系他了，订了一部2700元的苹果Ｘ手机，商定货到付款，但交了9元的邮费。快递拿到后我看了一下手机没有破损就签收了，我用微信支付了2700元。后来用的时候发现激活不了，就联系对方要退货退款，对方发了一个退货地址说收到货之后才能退款。×××年4月5日，一个自称客服的人给我电话，让我加财务部微信（ＣＷ895×××4）,说退款要交500元的保证金，之后又说没有×××200元的发票要我交1800元，我就转了1800元，之后又说没有5000元的发票要我继续交2×××00元，这时我就感觉到受骗了。对方的电话号码是185××××1712。 16.梁灶洲陈述。证实×××年4月初的一天，我在广东阳春市碧桂园上网，通过转账平台加了一个卖手机女子的微信，向该女子购买了一部苹果Ｘ手机，价格不是2080就是2800元，约定货到付款。大概过了一天就收到了该女子寄来的快递，就把钱给了快递员。晚上发现手机是假的，开机后是安卓系统，联系了卖手机的人她说不能退款，报警也没有用。自己的微信号是×××。聊天记录已被删除了。自己的收货地址是广东省阳春市兴华路碧桂园中兴华府Ｃ11号商铺，收货人姓名不记得了，收货人的联系方式1×××4××××5×××21。 三、证人证言 1.钟某证言。证实×××年4月份时，李某2给我说她在广州上班，公司名字叫名堂数码，在网上卖手机。我经李某2介绍去后，由惠姐对我进行培训、进行日常的管理、发工资，但老板具体是谁我不知道，我、丹、露、流氓、李某2、林凤凰、飞是员工，从事客服工作。“老三”是负责给我们买转转号的，“漫哥”的具体工作不知道。我主要充当客服角色，用电脑在转转二手平台发布港版走私苹果手机的图片和文字，有客户来咨询，发现客户有意向购买，我们就让他们加微信私聊，在对方同意购买后，会问对方选择全款支付或者分期支付两种方式，全款支付有优惠，当对方同意购机，我们会让他先付9元的快递费，我们基本是发圆通快递，如果对方要求发顺丰，我们也会发，然后让他填写收货地址，收货人姓名和电话，我们会把这个截图通过微信发给惠姐，然后他通过微信给我发一个快递单号，我就把快递单号发给客人。客人收到手机后发现手机不是真的苹果手机会微信找我，我就说拍个手机视频给我看看，看一下是什么情况，然后我就跟惠姐说客人要求退款或者换机，她让我跟客人说×××-15个工作日之后会有财务退款或者仓库换机寄回去。惠姐会给我发一个收货地址和电话号码，让客人把手机邮寄回广州市白云区太和镇荷塘中街。之后，客人打电话过来说我们没有收到退款和换机，我不知道怎么解决这个问题，惠姐就说让我不要管，由她来处理。付款方式一般是冯小惠提供一个微信二维码，名字好像是广州龙洞服装店。底薪是1000元、付全款提成25%，分期提成×××00元，全勤×××00元，包吃包住。一共领取了8200元工资。转转号是梁华俊买的，微信号、手机号是冯小惠提供的。工作的地方是在806房间，房间内有7、8台电脑，无固定使用者。自己使用转转号2-×××个，微信号一个，手机号一个，手机两部。微信号和转转号经常换，手机号码是185××××481×××。微信号和转转号经常换是因为在转转平台使用加微信敏感词被封了，微信号是因为客人投诉机子是假的。 我们和客人聊天有话术和剧本。在客人询问手机是不是真品、真品价格为何如此低时，我用事先惠姐教我们跟客服回复的“剧本”说是港版真品走私手机，所以价格低。“可以先付邮寄手机的快递费，货到付款给快递员，支持开箱验货，不满意拒收快递”、“当场付全款有礼品相赠，不要礼品可以有价格优惠”、可以选择分期付款购机”等方式吸引客人付款。客人需要付款时，惠姐给我提供一个微信二维码，二维码名字好像是广州龙洞服装店，让客人扫码支付。为了让客人相信我们是正规公司，不是骗子。我们用工作用的微信号在微信朋友圈发布大量客人付款购机图片，大量“名堂数码”发货视频（图片、视频是在一个叫“朋友圈”的微信群里面，梁漫发给我们，让我们在工作用的微信号的微信朋友圈发）这些都是惠姐和漫哥教我们的。 我的微信号是×××，昵称叫“花姑娘”；冯小惠的微信号是×××，昵称Ｌｕｃｋｙ。我和冯小惠聊天的记录都是自己的客人，主要是购买者的姓名、购买付款的金额、购买付款的方式、购买手机机型等内容，其中“签”是货到付款的意思，“分”是分期付款的意思，“全”是支付全款的意思，“换”是对方要求换货的意思，“返”是退机的意思。 2.李某2证言。证实我是×××年×××月份经一个叫官俊伟的朋友介绍到名堂数码的，他认识梁华俊，梁华俊让我到公司上班的，上班地点在龙归城龙××楼××室。我和梁漫、冯小惠、梁华俊、曹某、梁锐、钟某、陈嘉露、邓凤飞等人一起在广州市间实施诈骗。进入公司后，冯小惠教我具体怎么工作，她教我往转转平台上传从网络上下载的苹果手机图片，还有发布出售手机的信息。每款型号的苹果手机对应的价格，我都要记下来。如果有客户在转转平台上联系我，冯小惠也教我添加微信和对方私聊手机事宜等。公司老板应该是梁漫和冯小惠，平时管理几乎是冯小惠，发放工资也是冯小惠。梁华俊主要就是平时购买转转平台账号，给我们发布出售手机信息使用。我们客服主要就是在转转二手平台上发布出售苹果手机的信息，如果有客人咨询，我们就会转到微信聊天，告诉对方手机是从香港走私过来的，所以价格便宜，目的就是让客户相信我们卖的是真手机。手机我没有见过，应该不是真手机，有客户收到手机后也说手机不是苹果手机。客户支付货款是从微信转账到我们客服的微信账户上，每天下班后我们客服都把手机放在桌子上，后面就是冯小惠他们来操作了，具体怎么操作我不知道，反正最终这些购机款会到冯小惠的手上。购机者付款有全款和分期两种，全款的可以赠送苹果原装耳机，如果不要耳机的话可以优惠一两百元，分期的可以分6期，没有优惠。还有一种货到付款，先支付快递费，等收到手机后再支付货款。冯小惠我们在微信朋友圈发布手机发货的视频图片，还有虚构大量购机者的订单图片、评价图片，这些图片都是冯小惠发给客服，要求我们发到朋友圈的。客户收到手机后反映手机卡顿，不是真的苹果手机。这时冯小惠让我跟客户说要么退款、要么换机，都需要客户先把手机发回来。退换的事都是冯小惠来处理。冯小惠让我们留一个客服手机号码给客户，有什么事客户就拨打这个手机号码。每天客服手机号码都响个不停，因为打电话人太多，冯小惠把手机设置成静音，手机就放在工作桌上，反正随便手机怎么响。我们工资底薪是1000元，如果购机者是全款付款，我就拿全款的×××0%作为提成，如果是分期，我就拿×××00元提成，包吃包住。我印象中发了两次工资，一次是×××年4月份，冯小惠微信转账给我一笔2000元，一次是6月份，冯小惠微信转账给我4100元。今年7月份时，冯小惠给我打电话，让我不要用身份证，哪里也不要去，具体什么也没有说，我就知道应该是出事了。我现在怀孕7个月了。 我们都是和客户加微信私聊，如果在转转上聊，客户发现是假手机的话，交易费用冯小惠可能就收不到。微信私聊，这样货款直接转账到微信上，冯小惠可以控制。7月上旬，冯小惠打电话给我，说公司因为卖假手机涉嫌诈骗被公安机关查获，梁漫被抓，让我把身份证号码发给她查查，查后她时候我已经被公安网上追逃了，让我不要使用手机、身份证，还让我把微信注销掉。 ×××.邓凤飞证言。证实我是6月份经亲戚李某2介绍到名堂数码上班的。惠姐和一个带孩子的男的是老板，剩下的是客服，知道名字的是李某2和钟某。客户一般有三种付款方式，一是全款付，二是分期付，三是货到付款。工资是底薪1000元，另外还有提成。全款提成×××00元，分期提成100元，包吃包住。惠姐给我发的微信号是×××，这个微信号是惠姐分配给我让我和客人联系用的工作号码。我的客人吴玉顺和马志全分期付款后，没有收到手机就联系我，我就问冯小惠，冯小惠说付全款才能给他们发手机，我把这情况给吴玉顺和马志全说了，他们很生气，说我们是骗子，要退之前付的分期钱，冯小惠让我不要管他们。我看李某2给客人聊天也是按照这种方式让分期付款客人先付一期钱然后不给对方发手机，要对方付完全款才能发，对方也是很生气，要退之前付的分期钱，也是按照冯小惠说的不管客人说什么都不再理睬。工资没有来得及结算就被公安机关查了。 4.曹某证言。证实×××年×××月份，梁漫和我哥曹恩焕认识，我哥听说梁漫卖手机招客服，就让梁漫介绍到名堂数码上班，5月中旬离开。公司有梁漫和冯小惠，他们两个是夫妻，也是老板；三哥专门买转转号，还有梁锐、陈嘉露、钟某、李某2、凤凰姐。冯小惠教我们在转转二手交易平台发布出售苹果手机信息，配上具体的手机型号、价格还有图片、公司给我的微信号。如果有客户在转转上咨询，就让客户加微信私聊，如果客户有意向购买，有三种付款方式：第一种是全款，客户用微信直接转账或转账到冯小惠给的二维码上；第二种是分期，×××期或者6期，购买当天付第一期，也是转账到我的微信或者冯小惠给的二维码；第三种是货到付款，让客户先垫付快递费，等客户收到手机后，再把费用付给快递公司，由快递公司与冯小惠对接。客户同意购买手机，我们把客户的姓名、收货地址、联系电话及购买手机型号发给冯小惠，由冯小惠来联系深圳一家手机店发货给客户。发货后，我再把快递单号发给客户。冯小惠给我说苹果手机是港版走私的，价格在一千多到三千多不等，我看到手机比较便宜，跟梁漫说我也想买一部，梁漫告诉我手机外型和苹果一样，但零部件是假的，一分价钱一分货，这个价格只能买到这样的手机，我大概骗了三四十个客户。我们的工资是底薪1000元，包吃包住，全款付×××00元提成，分期100元提成，全勤奖金680元。我在名堂数码4月份拿了4000元，5月拿了11100元，6月份拿了×××700元工资。客户退回的手机由梁漫统一去签收，签收后把寄件人的名字和电话给我们相对应的客服，让我们核对信息，目的是统计我们有多少单退货，因为客人退回签收成功，我们可以提成100元。 客人发现手机有问题要求换机或者退机退款，冯小惠会把一个地址给我，让客人把购买的手机邮寄到这个地址，我们会告诉客人在确认手机收到后，公司财务会在15个工作日内把钱退给客人，这些话是冯小惠教我的。有很多客人在15个工作日没有收到退款，会拨打电话，我会把客人交给冯小惠，由冯小惠负责和客人对接解释。具体有无退款，冯小惠也不跟我说。 微信号×××是冯小惠使用的微信号，微信号×××是我的微信号，冯小惠做的工资表上面丹就是我。在公安机关被抓之前，冯小惠让我把微信号×××注销了。上面的聊天记录是我跟冯小惠汇报，让她统计，方便后面给我做工资统计。 5.陈嘉露证言。证实×××年4月份，经曹某介绍我到名堂数码公司上班，6月12日左右辞职。上班后由冯小惠培训，发了固定的回复模板。客户收到手机后在微信上反映手机是假的。冯小惠指示让客人把手机邮寄回来，给对方退款，但是对方邮寄回来手机之后，收不到退款还会继续联系我，我就交给冯小惠处理。5月工资2600元、6月工资×××400元。每个月底薪是1000元，客户全款付款购买一部手机提成×××00元，分期付款购买提成100元，客户退、换货也是提成100元。客户虽然退了货，但是我们的钱没有退给客户，客户追钱追的紧，我就按照冯小惠跟我讲的来推延时间，实际上客户的钱最后都没有退还。因为我们这个公司就是靠这种方式来赚钱，如果客户的钱退了我们就拿不到提成了。4月份按一天140元发工资，上班21天，实发工资2940元。5月份就开始自己在微信上聊天卖手机。一开始不知道，5月份听别人说卖的手机是假的，而且卖的每一部手机情况都一样，退货回来的快递不打开看，只是确认是否是自己的客人退的货，如果是可以拿提成100元。 6.梁锐证言。证实我是冯小惠招过去的，×××年×××月份自己开始和梁漫、冯小惠、梁华俊、丹、阿丽、阿花、露、凤凰姐、阿飞一起在广州市实施诈骗。冯小惠负责培训，教我在转转上发布卖手机的信息，教我和客人怎么聊天，由冯小惠对我进行日常的管理，给我发工资。一般是在电脑上登录转转号，在转转平台上发布港版走私苹果手机的图片和文字，等到客户来咨询，就让他们加微信聊。付款的方式有全款支付和分期支付，发货的快递是圆通快递，需要先付9元的快递费用。客户填写好收货地址，收货姓名和电话，我们就把这个客人收货信息转发给冯小惠，冯小惠再把写着客人信息的快递单截图给我，我再微信转发给客人，但发货人的名字、发货地址、电话，冯小惠发的快递截图上没有。冯小惠和梁漫是夫妻，是公司老板。冯小惠负责购买微信号；梁漫负责拿客人退回来的快递，给我们做饭；梁华俊负责转转号。销售的手机价格是冯小惠定的，苹果Ｘ是1500、1800都买过，苹果ＭＡＸ2500、2800都卖过，这个价格正常是买不到苹果手机的。 为了取得客户的信任，梁漫让我们在工作用的微信朋友圈发布大量客户付款购机图片、大量发货的视频。冯小惠还发给我名堂数码科技有限公司的营业执照图片。客人发现是假手机后冯小惠就让我交给他处理。我们工资是底薪1000元，付全款提成×××00元，分期提成100元，退换手机提成100元，包吃包住。冯小惠用我的广东农村信用卡和我的身份证注册了一个微信号×××，这个微信号是冯小惠使用的。我没有使用过。 7.林凤凰证言。证实我是冯小惠的嫂子，之前是帮冯小惠带小孩。5月份来到名堂数码上班，先是在转转二手交易平台上发布出售苹果手机的信息等，如果有客户在转转上咨询就让客户添加微信私聊，有意购买就告诉顾客有三种付款方式，一是全款支付、二是分期分款、三是货到付款。前两种付款一般都是转到自己用的微信上，第三种是给快递公司代收，由快递公司和冯小惠对接。客户同意购买手机之后，我就和冯小惠说客户要买手机，后面由冯小惠再跟客户继续聊。冯小惠一共支付了我三次工资，共计×××800元。我的微信昵称是“一抹微笑”。 8.陈义弟证言。证实我是安弘多速递有限公司经理，公司只承接圆通快递相关业务，黄腾达不是我公司的员工，是外面的“黄牛”，是从公司买快递单号，然后自己找客人，再将快递信息录入买来的单号上，帮客人发货，他是在华强北那边收快递的，一单是2块多钱，具体价格随着市场浮动。黄腾达邮寄的物品是手机等电子产品，华强北就是经营电子产品的，公司这边没有能反映寄件人和收件人的身份信息。公司和黄腾达、周锐群的银行账户之间的大量资金往来都是帮他们代收货款的钱，周锐群的账户是黄腾达提供的。货款结算一般是一周两结，不会超过一周。 四、被告人供述和辩解 1.冯小惠供述和辩解。证实2018年底，我和梁漫、梁华俊在广州市实施诈骗。×××、4月份开始招聘了7个服务员并将诈骗地点搬至广州市龙归城龙瑞街9号806室并使用名堂数码公司对外诈骗。自己，梁漫，梁华俊是管理公司、管理员工的，其他人都是公司客服和销售。诈骗的模式就是在转转平台上挂卖苹果手机的信息，一般价格比市场价低很多。价格是由我、梁漫和梁华俊定好再告诉客服，有意向购买的由客服加买手机人的微信，和买手机的人具体洽谈。客服微信是我、梁漫和梁华俊在别人处购买的，专门用于诈骗用的，客服微信都是名堂数码加客服的编号。客服都会说手机是正品原装，价格低是因为走私来的，没有发票。客户购买手机后有的是先付款，有的是货到付款。之后由深圳那边发高仿手机，一台也就五百元左右。卖的手机就是外观像苹果手机，不是真的苹果手机，客户发现是假手机就会和对方说这个价钱就是这种手机，顾客收到手机后要退货的，也是不接电话，不理。付款的方式第一种是直接付钱给客服。第二种是收款二维码，是我在网上找的帮忙转一手钱的，记得有“个体许云娜衣服店广州龙洞店”、“许云娜服装店”，支付对方8%的手续费再转到一个我买来的微信号上，再将钱转到自己×××的微信账户上。第三种：货到付款，快递员收款后将钱转给华强北，华强北再把手机的钱扣掉转到一个我买来的微信号上再转到自己×××的微信或者梁华俊的微信号。客服有底薪500元（经常请假的）或者1000元加每成功一单就分×××00元。员工工资都是微信（×××）转账支付，手机里还有一些手机截图。梁华俊分成多少我不清楚，是梁漫和梁华俊商量的。 客服过来之后就是教他们如何在转转平台上发布手机的信息，如何用微信和买手机人聊天，买手机的人发现是假手机如何处理。客服知道是诈骗，整个流程他们都知道，包括买手机的人说是假手机，他们都不理对方。 转转号是自己、梁漫、梁华俊从别人手上买的，客服和买手机的聊天用。微信号也是从外面买的，查不出来是谁，第一是因为怕买手机的人找我们，第二是怕买手机的人报警，警察会找到我们。芜湖的被害人是用梁凤莲微信号收款的。梁凤莲的微信号是其用梁凤莲的手机号注册的，并且绑定了梁凤莲的农业银行卡，这个微信号一直都是我在使用。吴成浪是自己做卖假手机活动，他帮忙做了一个假的营业执照。手机ＱＱ里面对应的“我的电脑”中发货记录都是我们卖手机骗别人的发货记录，工资表和统计表都是客服人员发工资的记录和卖手机的统计，根据他们卖手机的量来发工资。签收单备注的丹就是曹某、丽就是李某2、花4.14就是钟某，4月14日李某2就不做了，后面的单子都是钟某做的，锐就是梁锐、露就是陈嘉露，凤就是林凤凰。成立假公司客服有曹某、钟某、李某2、梁锐、邓凤飞、林凤凰、陈嘉露。客服人员天天来上班的人底薪是1000元，经常请假的人底薪是500元，卖出一部手机全款是提成×××00元，另一种情况是买手机的分期付款，我们会让对方先付首期款，收到手机后让买手机的人再付二期款，这种情况下我们只能骗到首付款和二期款，这样的情况，客服只能提成100元。对方发现手机不是正品后，我们会跟对方说给他换国行手机，这样对方要加钱，客服可以提成100元。客服的工资都是微信转账给他们的，根据他们的销售量，每个月给他们发工资，我手机里面还有一些给他们发工资的截图。客服人员知道实施的是诈骗，整个流程他们都知道，包括平时买手机的人和他们联系说是假手机，他们也都是不理对方。 对方付款后，发现不是真的手机，有的也不主动和我们联系，我们就不管了，有的会和我们联系，我们会提出来要不要换手机，我们会让对方把手机邮寄回来，并让对方加钱换国行版手机，对方付款后，我们再让华强北给对方邮寄一部高仿手机，对方收到手机后再找我们，我们就不理对方。所以绝大部分我们卖的手机都是买手机的人把手机邮寄回来，但是我们没有给对方退钱，我们会把退的手机再发给华强北，具体地址记不清楚，只知道是深圳圆通公司的快递点，收货人名字就写一个树。 Ｚｅｒｏ2179的微信号是自己在使用，为了套现用。陈晓秋的微信号×××就是给自己发许云娜二维码的，帮我代收客人付的钱，帮我套现的人。华强北那边回收手机也是把钱通过微信或者支付宝给我。我找梁凤莲要的手机号码，然后我用梁凤莲的手机号注册了一个微信号，另外还找梁凤莲要了一个农业银行的银行卡，这个用来诈骗的微信号平时都是我在用。我借梁凤莲的微信号和银行卡号是我和我老公，梁华俊卖手机诈骗收款用的。 手机里面的一些回复，比如转转回复是提前写好的，自己在网上找一部分自己写了一部分，用来在“转转”、微信上回复买手机的人，这些内容也都和我们公司客服人员说了。 成立公司之后，诈骗收款的情况：第一种是直接付给客服人员；第二种情况是我们把收款二维码给客服人员，买手机的人直接扫码支付，收款码我记得有个“个体许云娜衣服店广州龙洞店”、“许云娜服装店”这个是我们在网上找的帮忙把我们骗来的钱转一手，再转给我们。这个帮我们转手收钱的人收8%的手续费，转到我买来的微信号上，然后我再把钱转到我自己的×××微信号。第三种情况是货到付款，买手机的人把钱付给快递员，快递公司把钱转给华强北那边结算，华强北那边再把手机的钱扣掉后转到我用的一个微信号（也是买的微信号）再通过这个微信号转到我×××微信号或者通过这个微信号把钱转到梁华俊的×××的微信号。有些客人不愿意微信转账，我担心用其他方式转账，会被公安机关发现，所以我就在网上找了一个愿意提供二维码给我，代收客人钱的人，但是他要收套现费，100块钱要给8块钱，他是通过微信转账把代收的钱给我的。快递员代收货款的，钱由深圳那边发手机的人把代收货款给我，通过微信和支付宝给我转钱。 微信名“仓库”的微信号×××的使用人是我，是我用来套现用的。微信名“陈晓秋”的微信号×××。这个微信号就是给我发广州云洞许云娜个体服装店二维码，帮我套现的人用的。微信名ｍｉｏ微信号×××就是华强北那边发货的人跟我联系的微信号，我和他联系通过微信号，没有见过面也没有其他方式联系。对方收到了圆通快递代收的手机款后就通过微信把手机款转给我，但这部分具体到多少钱记不清楚了。×××、4月的时候，就用梁锐的身份证注册了微信号和对方结代收手机的钱，收到钱再转到我×××的微信号上。使用微信名Ｍｉｏ，微信号×××的人负责发货，我负责招揽客户。对方应该知道我们从事的是诈骗活动，因为对方还在微信里面提醒我最近风声紧，自己注意，切不能用实名登记的卡。 周锐群、陈晓秋微信账户转账到我个人微信账户的钱都是骗客人买手机的钱。周锐群转给梁锐的钱有一部分是代理的钱，陈晓秋转给梁锐的钱有帮吴成浪套现的钱。我还用梁小青的身份注册了微信号，用于收取骗客人买手机的钱。 2.被告人梁漫供述和辩解。证实2018年8月份起，我老婆冯小惠和梁华俊在广州市白云区通过转转平台发布虚假的出售苹果手机的信息，让有意购买手机的咨询者加微信私聊，这些手机根据不同的型号标价2000-×××000元不等，都是深圳华强北高仿手机，购机者会问为什么售价这么低，都是跟对方说手机是从香港走私过来的，所以价格才会低。有些人就会选择相信，一般情况下购机者选择货到付款，高仿手机和正版手机外型很像，买家有三种付款方式，分别是微信直接转账，货到付款给快递员代收、扫二维码付款。有的是全款支付，也有的是分期付款。收到钱后的第二天或者第三天，我会把购机者的微信拉黑，骗取货款。深圳那边给我发过两部手机，外形和苹果手机一模一样，是安卓系统的，就是那种山寨机。我手机里面有我发给客服的图片，上面有价格，一般一部手机的价格在四、五百左右，如果全款价格就是三四百左右。卖给买家的手机价格一般在两、三千，三、四千左右。如果购机者将手机退回深圳那边，我们就不用给把钱给深圳那边，这种情况下价格就贵一点。 ×××年×××月份，安徽芜湖有个姓谢的人在“转转”平台上咨询手机，之后就添加了微信，他想购买一部苹果ＸＳＭＡＸ，价格是××××××99元，对方有意购买并支付一笔2×××元的快递费，之后冯小惠联系华强北，将手机型号和发货地址给华强北，之后其收到华强北发的快递单号并将快递单号转发给了姓谢的购机者，姓谢的购机者查了快递信息，手机已经发货就把钱直接转到了其微信号上。后该笔费用转到一个叫“梁凤莲”的微信上，再提现到“梁凤莲”的农业银行卡上，由其去银行取出来的。第二天，对方电话联系我，说不想要手机，我说这个手机已经发货退不了，之后挂了电话就把姓谢的拉黑了，并让冯小惠联系华强北把这个手机的快递退回了。 2018年11月份开始，我参与进来实施诈骗活动，主要负责购买用于诈骗的二手手机、人员管理、客户接待、取客人退回来的手机、组建朋友圈的微信群，让客服将骗单成功的截图发至群内，再让其他客服转发至朋友圈。“转转”平台上的账号经常被封号，所以都是找别人购买的。诈骗用的微信号是从网上买的，手机号也是从网上买的，也有深圳那边给的。 深圳华强北的的高仿手机店是我老婆冯小惠给他们对接，没有见过面。都是我把购机者的收货地址、手机型号发给华强北，他按照我发的地址把相关的高仿手机发给购机者，我老婆也是通过微信支付高仿手机的费用。我使用的微信号是×××、×××，平时都是自己使用，有时候我老婆会拿手机拍我的手机，然后在转转平台上发照片，也在网上购买一些微信号。有的顾客会要求我发公司的营业执照，我老婆就找人制造了一个假的营业执照，名称叫“名堂数码”。×××年4月份，诈骗场所搬至广州市白云区，房间内放置10台电脑和多部手机用于诈骗。冯小惠招了四个人做客服，我找了三个人做客服，由我负责对客服进行管理。客服一般用“名堂数码＋数字”、“名堂数码＋数字＋客服”、“永成名堂数码＋数字＋客服”“数字＋客服”、“永成数码＋数字”，主要负责在转转上回复咨询者，通过微信聊天骗对方购买手机，客服的基本工资每月1000元，卖一部手机提成×××00元，一般一个客服月工资5000-6000元。 我在微信上组建了一个专门的客服交流群，叫朋友圈群，用来发一些买家买手机付款的聊天记录，手机已发货的视频，让客服在自己的朋友圈发布，给买家看，骗取信任。用的微信号、转转号、手机号都是买来的。客服来上班的第一天就知道我们是卖的是高仿手机，并且房子里面有一部高仿手机，就是给客服他们拍摄视频给客人用，而且客人买了机子之后发现是假机子，都是客服和客人解释和安慰客人。被诈骗的人找客服人员退款的时候客服一般不理会对方，我们一开始和客服人员说一遍，后面客服人员就这样操作了。 梁凤莲是我的亲姐姐，我老婆让梁凤莲办理了一张手机卡和一张农业银行卡。我和冯小惠、梁华俊是股东，梁华俊占百分之二十的股份，梁华俊分成的钱是我老婆给他的，我和我老婆分百分之八十，其他客服按照底薪和提成拿钱。 我们刚开始做卖假手机诈骗这个事情就没有真手机，包括我们在网上买转转号，买微信、买手机号，找卖高仿手机的人发货目的就是为了诈骗，从来没想过退钱，没想到发真手机。我们诈骗没有剧本，但有基本的“话术”，（譬如：会问为什么这么便宜，我们都是统一回复“手机是港版走私的”），剩下来就是跟客人聊的时候随机应变了。这个“话术”是我老婆在网上学的。客服实施的诈骗方法和我们之前的都是一样的，是我们教他们的。我们招客服都是雷州老乡是因为我们做这个事情就是骗人，招一些熟人，我们会放心一些，而且我们不会招陌生人，这样才会降低我们被公安机关发现的风险。我老婆和深圳那边发货对接，所有骗来的钱也是我老婆统一代收，管理，客服工资、教客服如何聊天，买用来诈骗的微信号都是我老婆。梁华俊负责买转转号，教客服在转转号发布售卖的手机介绍和信息，负责拿客人寄给我们的快递（装有客人退回的手机），我也找人买过用来诈骗的微信号，客人退回来的快递（装有客人退回的手机），我也拿过。 ×××.被告人梁华俊供述和辩解。2018年12月份，冯小惠找到我跟我说，她在网上找到一个赚钱办法，用高仿手机冒充真手机来卖不用压货，每骗成一个人，深圳那边就带我们发货，她还跟我说可以买一些转转号、微信号、手机号，在转转平台发布销售真的苹果牌手机的信息。当时我听她这么说就同意了。之后我们通过网络购买了转转号、微信号和手机号用于诈骗。我负责在转转平台上发布卖手机信息，以手机是港版所以价格比市场价便宜为由骗取咨询者信任，后再让有意购买者加冯小惠的微信号，冯小惠作为客服和对方聊，对方确认购买就会让深圳那边发货。我们卖的手机都是假苹果手机，或者外形和真手机一样的手机，实际上都是从深圳那边买的，手机都是冯小惠和梁漫从深圳那边买的，大概是几百元一台。客人拿到手机后发现不是苹果手机，就会打电话过来说，让我们处理。我们会给客人一个地址让他把收到的手机邮寄过来，对方把手机邮寄过来之后会让我们退款，我们就不理客人，也不会退款。到了×××月份，梁漫因为之前的驾校工作不做了，有比较多的时间在家里，他就开始跟我和冯小惠一起开始从事卖假手机诈骗。在我们没有找客服之前，我们三个人作案的时候，模式是我和梁漫在平台上挂卖手机的信息，冯小惠是作为客服人员和别人聊微信卖手机，冯小惠会留个咨询电话给对方，冯小惠和对方说如果微信联系不上可以打电话咨询。客人收款后发现手机是假手机会打电话过来，我和梁漫一般会电话和对方说，客人说手机下载不了ＡＰＰ，我会让客人把手机连在电脑上，下载爱思助手来下载软件，实际上我也不知道能不能通过爱思助手下软件，我和梁漫接客人的电话还是为了拖一拖对方，实际上问题还是解决不了。×××年4月份，招客服后诈骗地点搬到了龙归城龙瑞街9号楼806房实施诈骗。我招了阿丽（李某2），阿丽又把她表妹带过来上班，她表妹叫邓凤飞。其他客服是冯小惠和梁漫招过来的。客服人员就是在“转转”平台上挂卖手机的信息，加微信和客人聊天。我是教客服人员如何在“转转”平台上挂卖手机的信息，冯小惠教客服人员如何和客人聊天和其他流程，梁漫会自己拍一下发货的视频，找一些卖手机的文字，还有真手机的一些视频发到群里面，让客服人员按照梁漫的要求发到朋友圈，其实这些信息都是梁漫自己做的。客服知道卖的是假手机，因为每天都有客人发微信打电话过来说收到的是假手机，所以肯定是知道的。公司用来诈骗的微信号昵称都是名堂数码后面多少号客服。参与诈骗的人有冯小惠、梁漫、我自己、梁锐、李某2、邓凤飞、钟某、曹某、陈嘉露、林凤凰。卖假手机的收款方式有三种，第一种是客人直接转账到我们微信号，第二种是我们给收款二维码给客人，客人扫码付款，第三种是货到付款，客人付给快递员。公司客服一些日常工作都是听冯小惠和梁漫的，冯小惠和梁漫管理公司，平时工作或者请假之类都服从冯小惠和梁漫管理的。客服人员工资都是冯小惠发，都是拿提成的，具体拿多少钱我不知道。我的微信号是×××。我和冯小惠、梁漫没有约定我具体所占的股份，都是我找冯小惠要钱，看公司生意怎么样，根据四月份的业绩断断续续我找冯小惠要了三万多元。我会根据每个月生意来找冯小惠要钱，没有说具体给多少钱。公司每个月诈骗的钱至少在10万元以上，我基本上天天都在公司，每个月卖多少手机总额我基本都知道，我是根据公司卖手机的量来找冯小惠要钱。我会估算公司每个月大概卖了多少钱，然后找冯小惠要公司卖手机营业额的百分之二十。招客服之前我拿固定工资一个月4000元，招客服之后四月份获利×××万元，五月份获利1.5万元。我在4月2×××日通过银行转账退了钱给受害人左小斌，因为当时用自己的支付宝（1×××8××××1××××××8）收款，左小斌报警后当地公安把我的账号和银行卡都冻结了，退款之后，自己的支付宝和银行卡解冻了。 如果客人直接转账，钱就放在微信里面，因为微信转账需要支付密码，这个密码由冯小惠管理，而且转钱也是由冯小惠操作的，钱转到什么地方去，我不知道。如果是扫二维码，对方要求支付宝支付的时候，冯小惠就把我的支付宝二维码给对方，我支付宝收到钱就直接转她，或者提现到银行卡再微信转她，4月份招了客服之后，冯小惠就给了我们一个服装店的二维码，这个时候客服通过扫码支付，我就不知道钱去哪里了。客人发现手机是假手机，客服负责自己的客人，按照冯小惠教的，客服会先问客人有无插电脑试一下，或者说仓库发错货了，让对方把手机寄回来，给他重新发一个，对方寄回来我们也不会重新发，有的客人退货中提出不要了，我们会说要等15个工作日才能办理退款，15个工作日如果真有客人打电话过来，也是由对应的客服负责，方法就是找理由拖延，如果客人一直打电话就不接了。每个客服手上的客人是什么情况，她们自己最清楚，基本上做了一个星期左右，该怎么给客人说她们都会了。受害人拒收的情况下，我们会给对方一个退货地址是广州市白云区太和镇荷塘中街5巷2号，退货人的名字随便写的，因为我们知道卖的是假手机，对方把假手机退给我们，我们也不会把钱退给对方，肯定会有客户报警，不用住的收货地址、用假的名字、用买来的手机号码就是不想被警察找到。微信号×××，微信名“老三”的微信是我的。 五、搜查、辨认笔录 1.搜查笔录。证实×××年6月×××0日10时15分至11时20分，公安民警对龙归城9号806室进行检查，发现证据已被转移。现场扣押了部分快递盒、收据、手机卡等物品。 2.梁漫的辨认笔录。证实×××年7月6日，经梁漫辨认第一组照片上1号是客服“阿淋”即陈嘉露；第二组照片上9号就是客服阿氓，即梁锐；第三组照片上10号就是“大口九”即梁华俊；第四组照片上4号就是客服“阿花”即钟某；第五组照片上5号就是客服“阿丽”即李某2；第六组照片上的6号就是客服“阿丹”即曹某；第七组照片上×××号就是客服林凤凰；第八组照片上的2号就是客服邓凤飞。 ×××.冯小惠的辨认笔录。证实×××年7月26日，经冯小惠辨认第一组照片上5号就是客服人员梁锐；第二组照片上8号就是梁华俊；第三组照片上6号就是陈嘉露；第四组照片上1号就是客服钟某；第五组照片上×××号就是客服李某2；第六组照片上2号就是客服曹某；第七组照片上2号就是客服林凤凰；第八组照片上10号就是客服邓凤飞。 4.钟某的辨认笔录。证实×××年9月10日，经钟某辨认，第一组照片上2号就是惠姐即本案的被告人冯小惠；第二组照片上10号就是李某2；第三组照片上7号就是丹即曹某；第四组照片上10号就是露即陈嘉露；第五组照片上的6号就是林凤凰；第六组照片上9号就是飞即邓凤飞；第七组2号照片上就是漫哥即梁漫；第八组照片上的人就是老三即梁华俊；第九组×××号照片上的人就是流氓即梁锐。 5.李某2的辨认笔录。证实×××年9月10日经李某2辨认：第一组照片上的2号就是惠姐即本案的被告人冯小惠；第二组照片上的10号就是钟某；第三组照片上7号就是丹即曹某、第四组照片上10号就是露即陈嘉露；第五组照片上的6号就是凤姐即林凤凰；第六组照片上9号就是飞即邓凤飞；第七组2号照片上就是漫哥，即梁漫；第八组照片上的人就是老三即梁华俊；第九组×××号照片上的人就是流氓即梁锐。 6.陈嘉露的辨认笔录。证实×××年9月27日经陈嘉露辨认第一组照片上的2号就是梁漫；第二组照片上的2号惠姐即本案的被告人冯小惠；第三组照片上6号就是梁华俊；第四组照片上×××号梁锐；第五组照片上的2号就是钟某；第六组照片上7号就是曹某；第七组9号照片上也是公司的客服人员，即邓凤飞；第八组照片上的10号就是“丽”，即李某2；第九组6号“凰姐”，即林凤凰。 7.邓凤飞的辨认笔录。证实×××年9月27日经邓凤飞辨认，第一组照片2号是公司老板梁漫；第二组照片6号是公司客服梁华俊；第三组照片2号是冯小惠；第四组照片10号是李某2；第五组照片6号是林凤凰。 8.陈义弟的辨认笔录。证实×××年12月2×××日经陈义弟辨认第一组照片上5号就是黄腾达。 六、视听资料、电子证据 各被害人提供的微信聊天记录、转账凭证、付款记录等电子证据截图： 1.谢某提供的微信聊天记录（2×××8、228客服）和顺丰物流信息（单号×××622004192××××××）。证实2×××8客服一直称手机是港版正品，没有发票，没有全国联保，ｘｓｍａｓ256ＧＢ苹果手机4190元。谢某与228客服聊天记录，称百分之百正品苹果ｘｓｍａｓ256ＧＢ，××××××99元。顺丰物流显示×××月19日货物在合肥时被卖家召回。×××月20日，显示对方账号异常，被限制登录。 2.王某提供的手机截图。证实王某的转转号轩崽Ｍｕｓｉｃ，×××年×××月2×××日转账王永峰（快递员）×××599元；名堂数码197客服界面，微信号×××；×××月26日转账给《名堂数码》508客服1400元。快递单号0×××7967551984查询，王某从绍兴市寄往广州市啊杰的快递已于×××年×××月26日签收。 ×××.李某1提供的转账记录截图。证实×××年4月29日转账给《名堂数码》8××××××客服600元，5月5日转账《名堂数码》8××××××客服1000元被退回。5月5日两次转账给“个体许云娜衣服店广州龙洞店”分别为1000元、500元，5月6日扫二维码付款给县医院乐都圆通800元，5月8日支付给顺丰速运59元。 4.黄某1提供的付款记录截图。证实其于×××年4月22日扫二维码付款给陈志海（快递员）2460元。 5.贵阳市云岩分局证据接受清单即孟某提供的付款记录。证实×××年4月10日，孟某转账付款给《名堂数码》229客服×××82元。 6.罗某提供的聊天记录、转账记录截图。证实其扫二维码付款给百世快递2000元。 7.王继飞提供的聊天记录、微信主页、快递面单等截图。证实王继飞的微信昵称小飞，微信号×××；《名堂数码》169客服，微信号×××。财务部微信号×××,向财务部转账×××499元。 8.刘志鹏提供的转账记录截图。证实×××年4月20日扫二维码付款给鑫成2482.4元，4月16日转账给《名堂数码》610客服9元。 9.牟四海提供的与《名堂数码》189客服聊天记录、顺丰签收成功通知、转账记录截图等。证实《名堂数码》189客服发给牟四海圆通快递单号，牟四海转账圆通快递代收费用2400元，微信扫码《名堂数码》18×××客…（＊萍）支付了485元。后与《名堂数码》189客服聊退货事宜及退货被签收成功后要求退款的聊天记录。 10.任某提供的微信号主页、通话记录、聊天截图、汇款记录截图。证实昵称财务部的微信号是×××、《名堂数码》209客服微信号是×××首页。通话记录显示×××年7月17日拨打了185××××4712的电话，未接通。对方发送给任某各种交易成功的截图：显示沈意星分期0×××29、左小斌苹果Ｘ两台全款×××.×××1、肖遥苹果ＭＡＸ×××.×××0、林晓鹏显示物流信息付全款、徐男，×××.2×××.×××699元、孙毅全款4.×××、秀秀全款0×××19、宋永鑫ｘｓｍａｘ×××.×××1分期付款。转账记录显示，×××年×××月×××8日转账9元、4月1日转账给开心就好2700元、4月5日转账500元给财务部、4月5日转账给浪请钱1800元。退货地址是广州市白云区太和镇河塘中街5巷2号张奇185××××4712。 11.梁灶洲提供的微信号主页。证实梁灶洲的微信号是×××。 12.农行（龙归支行）监控视频光盘一张。证实×××年4月2日晚，梁漫开车到农业银行龙归支行，进入ＡＴＭ取款。 1×××.梁漫手机内提取的视频。证实被告人冯小惠等人日常工作的情况，一人一台式电脑，多部手机。 七、芜湖市公安局经济技术开发区分局委托安徽龙图司法鉴定中心对被告人冯小惠、梁漫手机进行数据提取、固定、恢复，该鉴定中心提供的电子数据光盘、出具的司法鉴定意见。证实芜湖市公安局经济技术开发区分局于×××年11月26日委托安徽龙图司法鉴定中心对送检的被告人冯小惠手机（检材1）、梁漫手机（检材2）进行数据提取、固定、恢复。通过手机取证系统对检材手机进行数据提取、固定与恢复，检材1手机提取数据总数164×××440条，其中通讯录×××25条，短信7767条，通话记录229条，ＱＱ54××××8条，微信×××条，其他42879条；检材2手机提取数据总数112018条，其中通讯录64条，短信150条，通话记录206条，ＱＱ0条，微信×××条，其他601×××条，并将检出的数据生成证据报告。司法鉴定人：许伟、李越。 （一）经勘验冯小惠手机有以下内容： 1.QQ聊天记录 ×××年×××月16日开始与9622×××26交谈购买微信号、转转号；×××年×××月5日开始与“多想留在你身边”（246268×××281）交谈购买微信号；×××年×××月24日开始与“佛说”（×××4289977×××8）交谈转转号；×××年×××月5日开始与“1111111”（×××80172980）交谈购买微信号；×××年×××月5日开始与大白，专业代取零钱，绑卡（2297971852）交谈购买微信号，并加微信支付，微信与ＱＱ同号；×××年×××月5日与流年（101×××20620×××）交谈购买微信号。 2.微信群情况 在×××067×××0×××657＠ｃｈａｔｒｏｏｍ的群账号里，成员账号ｆｆｆ120ｆ，昵称《名堂数码》客服120；ｆｆｆ117ｆ《名堂数码》116客服；ｓｈｊｊ888888《名堂数码》188客服；在481×××912427＠ｃｈａｔｒｏｏｍ的群账号里，成员账号ｆｆｆ109ｆ昵称《名堂数码》109，成员账号ｆｆｆ1×××9ｆ昵称《名堂数码》1×××9，成员账号ｆｆｆ107ｆ昵称《名堂数码》107，成员账号ＬＴＦ195×××517昵称《名堂数码》1×××7。 ×××.微信好友聊天记录 冯小惠的手机内曾登录过三个微信号：×××、×××、×××，主要使用的微信号是×××。 （1）与梁华俊的聊天内容主要有：①2018年8月份开始，冯小惠与梁华俊在微信中提到了手机销售情况且有发货情况；②安排梁华俊购买转转号事宜，转转号登录异常的解决情况；③安排用梁华俊的支付宝接收被害人的购机款；④有苹果手机出货价目表的相关截图，二人有货源方面的沟通情况；⑤梁华俊自己也充当客服角色，实施具体的诈骗行为。 （2）与梁漫的聊天主要内容：①安排梁漫购买转转号，梁漫向其推荐出售转转号的人；②向梁漫发送销售手机成功的截图；③梁漫拿退还的手机及打包邮寄给华强北，其中2018年12月21日、×××年2月2×××日梁漫分别截图给冯小惠京广快递单号，收件人周小杰，深圳市福田区赤兔村2坊×××2栋圆通快递代收，之后也多次出现上述地址的快递单号；④帮助冯小惠解决微信号被冻结的问题，找他人辅助解冻微信号；⑤商量露和丽两人的工资情况；⑥梁漫负责在朋友圈群里发一些截图、视频等；⑦2018年11月1日，梁漫发送诈骗用的话本给冯小惠，内容为“这是全新手机走转转平台也不能激活手机验货的，转转平台只能验二手手机的，我们所有顾客都是支持货到付款，可以开箱验货，你满意再签收，不满意直接拒收返回来给我们就行了，不影响你任何费用，这样你们也保障。” （×××）与客服之间的聊天内容：①转转号登录问题；②发货及返机情况以及相关截图。其中，5月2×××日以后林凤凰返机的客人有×××人、曹某4人、陈家露返机5人、李某27人、钟某4人、共计2×××人，其中4人是已加钱换国行又返机，被害人分别为邱志航、杨某、周某、路某。 陈嘉露5月业绩：7号李宏伟签机、胡佳磊分期400、14赵旭全款、24张潇签机、29朱**坤分540、赵胜男分414、唐勇分×××94、×××0刘玮倜544、关菊东597、×××1倪勇签机、李伟强分4×××4。 李某26月业绩:1号吴俊杰分×××8×××元、2号胡兴达分567元、2号李卓奇分600元、2号高寒签、2号娜娜签、2号吕忻洋全2×××00元、2号叶青签、6号路某全2700、9号高寒返机、9号石头返机、9号梁美江签、10号李博返机、11号路某换国行400、11号周某全款×××190、12号何旭杰分400、12号吴吉松分6××××××、1×××号汤文琳全款×××000、1×××号陈家霖签、1×××号汤文琳分400、1×××号杨某签、14号杨某换国行600、15号梁美江换国行600、17号杨某返机、17号周某换国行619、20号周某返机、20号梁美江返机、20号陈家霖返机、20号路某返机、21号许亚峰分×××82、22号石丹签、22号林薇薇全款×××450、25号叶某全款2200、27号孙康签、27号刘雨轩分600、29号廖梓晨分46×××。 邓凤飞6月业绩:22号吴玉顺分567元、22号马志全分616元、2×××号李万鑫全2499元。 （4）与陈晓秋、微信号×××聊天内容：2018年9月20第一次聊天询问花呗手续费，对方回答100元扣8元。 2018年11月6日，冯小惠通过陈晓秋发的二维码收款500元，陈晓秋转了460元给冯小惠。×××年×××月×××1日，冯小惠再次找陈晓秋，问之前的二维码是否可以扫码，当天通过二维码扫码收了584元，后陈晓秋转给冯小惠5×××8元。后多次有转款情况。 （5）与ｍｉｏ／×××周锐群聊天记录：2018年8月4日，冯小惠经赵先生介绍加了周锐群的微信号，当天冯小惠就开始发送购机者的收货地址，销售的手机有ｖｉｖｏ和苹果手机。主要聊天内容包括商谈返机的事情；手机价格；发货情况及转账情况；投诉件的处理；货款结算等。 （6）与ａ1×××6××××2740青青聊天记录：2018年5月21日，青将身份证拍给冯小惠，冯小惠问青验证码，与梁小青微信号的注册时间为同一天。 （7）与ｙ1206××××××1×××12吴先生聊天记录：×××年4月24日，冯小惠发送许云娜二维码给了吴先生，后套现了两笔分别为2190元、1012元。 （8）冯小惠手机ＱＱ（×××7×××67）一个，ＱＱ子目录中我的电脑有发货ｔｘｔ、签收表格ｔｘｔ、工资ｔｘｔ、客户回复、转转回复、上图ｔｘｔ等内容。 其中签收表格（4.1-4.26）注明了客服对应的被害人。 发货ｔｘｔ1、2、×××记录了冯小惠发货的具体情况。经统计2018年11月至×××年5月×××日，共计收到销售苹果手机的代收货款521168元。 （二）经勘验梁漫的手机有以下内容： 梁漫手机内的记录均从×××年4月开始，共有两个微信号×××、×××，主要聊天使用的是×××。 1.Ｍａｉ×××的微信中组建了2×××6761×××7571＠ｃｈａｔｒｏｏｍ的朋友圈群，里面有55个成员；1×××2×××791419×××＠ｃｈａｔｒｏｏｍ的工作群17个成员。 2.微信聊天记录 （1）与冯小惠的聊天记录中有大量的销售手机成功的截图、购买微信号、转转号，用于发朋友圈、发货视频等内容。 （2）与客服工作微信号有大量销售手机成功的截图。 （×××）与京广快递的聊天记录从×××年4月开始，显示通过京广快递退货，京广快递发面单及快递费用。 （4）×××年4月14日至26日，通过老三、海口解封微信号。 八、芜湖市公安局经济技术开发区分局于×××年11月11日从财付通支付科技有限公司（以下简称财付通）调取的信息及资金流水、从反诈中心调取的微信号资金流水；于×××年11月22日从圆通速递信息技术管理中心（以下简称圆通速递）调取的相关数据，即×××年代收货款表、录单表、圆通速递提供的深圳市安弘多速递有限公司、黄晓涛、周锐群的银行资金流水 证实芜湖市公安局经济技术开发区分局依法从财付通调取了与冯小惠微信号关联的97个微信账户中有49个微信账户的资金均转入被告人冯小惠实际使用的账户（包括梁凤莲账户）。从反诈中心调取了2个微信号资金实际转入梁凤莲账户。其中陈晓秋微信账户转入冯小惠和梁锐账户情况，2018年8月-×××年4月，周锐群对冯小惠账户转账4×××9292元；×××年×××月-×××年6月，周锐群账户对梁锐账户转账82959元；×××年5月×××1日-6月28日，周锐群对梁小青账户转账594×××9元。 芜湖市公安局经济技术开发区分局依法从圆通速递调取的代收货信息中显示了快递单号、代收数额、实际有无收到、收到时间等，揽件人一列姓名是黄腾达。 圆通速递提供的深圳市安弘多速递有限公司、黄晓涛、周锐群的银行流水经统计，圆通速递黄晓涛×××月份转账至黄腾达266471元、周锐群458116元；4月份转账至黄腾达190229元、周锐群515972元；5月份转账至黄腾达4284×××元、周锐群4856×××8元；6月份转账至黄腾达50×××15元、周锐群576866元。 周锐群银行流水（尾号4995、9077银行卡2张）显示黄晓涛转入尾号4995银行卡后，周锐群再转入尾号9077的银行卡。其中尾号9077银行卡绑定微信和支付宝账户对冯小惠控制账户冯小惠、梁锐和梁小青账户转账。其中周锐群对梁小青账户转账是594×××9元。 九、上会会计师事务所安徽分所出具的上会皖报字（2020）第00×××8号司法会计鉴定意见 证实芜湖市公安局经济技术开发区分局委托上会会计师事务所安徽分所对案涉客服微信号对冯小惠、梁凤莲账户的转账数额；微信二维码支付中陈晓秋对冯小惠、梁锐账户转账数额及通过周锐群账户对冯小惠、梁锐账户转账数额进行鉴定。提供的检材为2018年8月1日至×××年6月×××0日微信转账记录、客服微信号转账记录、许云娜、陈晓秋和周锐群账户的微信转账记录和×××年1月1日至×××年6月×××0日圆通速递发货记录、被告人冯小惠于2018年11月21日至×××年5月4日编写的发货记录。经检验：（一）客服微信号×××年×××月1日至×××年6月×××0日涉及已匹配金额总计100559元，其中快递费为6×××9元。（二）陈晓秋账户于×××年4月至×××年6月对冯小惠账户转账14726元，全部来自许云娜账户；陈晓秋对梁锐账户转账2××××××750元，其中205×××1×××元来自许云娜账户，其余几笔对应存在差异。（三）2018年8月至2018年10月，周锐群账户对冯小惠账户转账共计79529元；2018年11月至×××年4月，周锐群对冯小惠转账共计×××5976×××元；×××年×××月至×××年6月，周锐群对梁锐转账共计82959元。 针对控辩双方争议的焦点问题，根据法庭查明的事实和证据，综合评判如下： 一、关于辩护人提出安徽龙图司法鉴定中心不是公安部指定的机构，不具备电子数据鉴定资质，作出的司法鉴定意见不具有证据能力，申请重新鉴定的辩护意见 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理刑事案件收集、提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第十七条规定，对电子数据涉及的专门性问题难以确定的，由司法鉴定机构出具鉴定意见，或者由公安部指定的机构出具报告。安徽龙图司法鉴定中心作为经安徽省司法厅审核登记的司法鉴定机构，具备鉴定电子数据的资质。因此，辩护人的该项辩护意见，不予采纳；提出重新鉴定的申请，亦不予支持。 二、辩护人关于上会会计师事务所及相关鉴定人员不具备司法鉴定相关资质，作出的司法会计鉴定不具有证据能力，申请重新鉴定的辩护意见 根据《全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定》第二条规定，司法鉴定业务分为法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定以及根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。目前司法会计鉴定并不在上述司法鉴定类别中，因此鉴定机构和鉴定人未经省级司法行政机关审核并编入司法鉴定机构和司法鉴定人名册中，并不影响其开展司法会计鉴定工作。故辩护人的该项辩护意见，不予采纳；提出重新鉴定的申请，亦不予支持。 三、关于本案定性及犯罪数额认定问题 （一）关于定性问题 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相等欺骗手段，使他人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分，从而骗取数额较大公私财产的行为。 本案中，被告人冯小惠、梁漫、梁华俊伙同他人为谋取非法利益，虚构销售的手机系港版低价正品手机的事实，通过网络平台发布，诱骗被害人购买，且使用的身份均是在网上购买的转转号、微信号、手机号，均非实名认证。被害人发现手机系高仿机后联系退货退款，回复称收到退货后，再行退款，但退货成功后，被告人一直找各种理由拖延、不接电话或将被害人拉至黑名单，不予退款，甚至存在以换机为由，诱骗被害人继续付款行骗。该事实被告人冯小惠、梁漫、梁华俊供述与在案各被害人陈述相互印证，并有证人钟某、李某2、曹某等人证言、电子数据等证据予以佐证，足以认定。 因此，被告人冯小惠、梁漫、梁华俊主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上表现为使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人信任，从而诱骗他人付款，骗取他人钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法构成诈骗罪。 （二）关于犯罪数额认定问题 经对电子数据进行统计并结合司法会计鉴定，关于犯罪数额的认定共有三部分构成： 一是客服微信号转账数额。各被害人直接转账给客服微信号账户金额为100559元； 二是微信二维码支付数额，该部分款项由陈晓秋账号转账至冯小惠控制账户。×××年4月至×××年6月间，各被害人通过微信二维码支付至许云娜账户，再由该账户转账至陈晓秋账户，然后由陈晓秋账户转账至冯小惠账户金额为14726元、转账至梁锐账户金额205×××1×××元。另陈晓秋账户转账至梁锐账户的284×××7元因在案无证据证实来自于许云娜账户，无法确定该部分款项性质，不足以认定为诈骗数额。冯小惠辩称二维码收款数额中有部分金额是帮吴成浪套现的款项，经统计该部分款项金额为602××××××元。 三是货到付款快递代收数额，该部分款项由周锐群账户转账至被告人冯小惠控制账户。2018年8月至2018年10月，周锐群账户对冯小惠账户转账共计79529元；2018年11月至×××年4月，周锐群账户对冯小惠账户转账共计×××5976×××元；×××年×××月至×××年6月，周锐群账户对梁锐账户转账共计82959元；×××年5月至×××年6月间，周锐群账户对梁小青账户转账共计594×××9元。 因此，被告人冯小惠、梁华俊犯罪数额应为842055（100559＋14726＋205×××1×××＋79529＋×××5976×××＋82959＋594×××9-602××××××）元；被告人梁漫犯罪数额应为762526（100559＋14726＋205×××1×××＋×××5976×××＋82959＋594×××9-602××××××）元。 本院认为：被告人冯小惠、梁漫、梁华俊以非法占有为目的，采用虚假身份，通过网络虚构销售的手机系正品知名品牌手机，并能退货退款的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，三被告人均积极参与，分工合作，作用相当，不再区分主从犯，量刑时将根据各被告人的具体作用、参与时间长短、参与分赃数额等予以适当区分。故辩护人关于被告人梁漫系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人冯小惠、梁漫到案后，如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。故辩护人关于被告人梁漫具有坦白情节，依法可从宽处罚的辩护意见，予以采纳。被告人梁华俊主动投案，到案后如实供述自己的主要罪行，系自首，依法减轻处罚；积极退出部分违法所得，酌情从轻处罚。故辩护人关于被告人梁华俊具有自首情节，积极退赃，依法可从宽处罚的辩护意见，予以采纳。各被告人多次实施电信网络诈骗，酌情均从重处罚。据此,根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定,判决如下: 一、被告人冯小惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元； （刑期自判决实际执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人梁漫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元； （刑期自判决实际执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年6月29日起至2029年6月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳） 三、被告人梁华俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元； （刑期自判决实际执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月×××日起至2028年×××月2日止；罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、扣押在案的ｉｐｈｏｎｅＸＳＭＡＸ、ｉｐｈｏｎｅ6Ｐ、ｉｐｈｏｎｅ6、ｉｐｈｏｎｅ7Ｐ、ｖｉｖｏｘ9手机各一部；ｏｐｐｏ7ｓ手机二部依法由扣押机关芜湖市公安局经济技术开发区分局予以没收；冻结在案的卡号为62×××7×××中国农业银行账户、卡号为62×××72中国工商银行账户中款项依法予以处理；退出在案的违法所得人民币七万六千六百元依法予以处理（在案被害人退赔清单附后），未退出部分，继续向被告人冯小惠、梁漫、梁华俊追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楚会娜 人民陪审员  姜建业 人民陪审员  陈世富 二〇二〇年七月二日 法官助理丁慧芬 书记员冷晶晶 附：赔偿清单及相关法律条文 冯小惠等三人诈骗案赔偿清单                            序号                       姓名                       身份证号码                       联系方式                       住址                       损失数额                       退赔数额                               1                       谢玉东                       340223199606237219                       1865538****                       芜湖南陵                       3399                       0                               2                       王振杰                       412702200104181439                       17513792176                       浙江省新昌县                       4999                       4999                               3                       黄淑齐                       370883200203225125                       17616507110                       济宁市高新区                       3600                       3600                               4                       孟龙                       520181199802284874                       1518083****                       贵州省清镇市                       382                       382                               5                       黄泽民                       511025199504028656                       1325827****                       成都市武侯区                       7198                       7198                               6                       李生君                       632123199907243159                       1364977****                       西宁市                       3020                       3020                               7                       郭腾飞                       211402199912151035                       1319249****                       葫芦岛市                       2587                       2587                               8                       罗威                       450924199809254756                       1858045****                       广东省江门市                       2000                       2000                               9                       梁思明                       440981199706214618                       1591316****                       广东省佛山市                       5000                       5000                               10                       王继飞                       522328199808180436                       1878876****                       贵州省安龙县                       3499                       3499                               11                       刘志鹏                       44022119961101191X                       1372516****                       广州市白云区                       2482.4                       2482.4                               12                       黄国业                       441881200201170817                       1316999****                       广东省佛山市                       2460                       2460                               13                       张亮                       421122199012157894                       1340717****                       湖北省黄冈市                       2000                       2000                               14                       牟月海                       132926198309151135                       1893171****                       河北省吴桥县                       2885                       2885                               15                       任宇超                       420115199004156619                       1899565****                       湖北省武汉市                       5000                       5000                               16                       梁灶洲                       441225199408144334                       1341383****                       东莞市                       2080                       2080                备注：款项单位“元”。 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。