广东省深圳市宝安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0306刑初880号 公诉机关深圳市宝安区人民检察院。 被告人瞿小富，冒用名李斌，男，1976年9月11日出生，汉族，初中文化，广东省揭阳市人，身份证号码5202021976********，住揭阳市普宁市船埔镇船埔村水井头河南新村**。因涉嫌合同诈骗，于2019年7月29日被羁押，2019年7月29日被刑事拘留，2019年9月4日被逮捕。现羁押于深圳市宝安区看守所。 辩护人祖冲，广东卓科律师事务所律师。 辩护人祖煜东，广东卓科律师事务所实习律师。 深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕733号起诉书指控被告人瞿小富犯合同诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黎白梅出庭支持公诉。被害单位深圳市安平电子科技有限公司的法定代表人邓章杰、被害单位东莞市铨鸿电子有限公司的法定代表人史铨、被害人廖清华、被害单位深圳市轩锋晟科技有限公司的法定代表人赵为昀、被害人彭世为、被告人瞿小富及其辩护人祖冲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人瞿小富原从事手机数据线贸易，后被列入失信人员名单。2018年4月，被告人瞿小富找人伪造了一张名为“李斌”的假身份证，隐瞒自己的真实身份，以诈骗多家生产厂家货物。具体情况如下： 1、2018年7月18日，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，在朋友王海斌的介绍下与被害人唐建华结识。在被害人唐建华位于深圳市宝安区福海街道德荣鑫公司内，二人商谈手机数据线合作事宜，后达成口头约定，由被害人唐建华及其朋友即另一被害人陈建安为瞿小富生产25万条数据线、每条价格1.25元，价值31.25万元。被告人瞿小富在支付完1万元定金后，就以各种理由拖延付款，并要求二名被害人不要停止供货，二名被害人如约陆续向其交付208800条数据线，价值26.1万元。直至2018年11月份，被害人唐建华、陈建安无法联系到被告人瞿小富，始觉被骗，遂向公安机关报案。 2、2018年10月，被告人瞿小富以假名“李斌”与深圳市宝安区航程街道平安电子科技公司的邓章杰合作数据线生意，约定由平安电子科技公司为瞿小富生产货值约50万元的数据线。被告人瞿小富支付了5万元定金，在陆续支付了货款49453.9元后，从平安电子提走货物，尚余45.1499万元未支付，后无法联系，邓章杰向公安机关报案。 3、2018年11月份，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，结识了东莞锦峰电子科技公司的老板潘启文。2018年12月3日，被告人瞿小富来到东莞市塘夏镇锦峰电子公司，与被害人潘启文约定，由锦峰电子公司为瞿小富生产价值15万条价值24万元的数据线。被告人瞿小富支付了3万元货款，先后提走价值84800元货物，欠下货款54800元尚未支付，并与潘启文断绝联系。 4、2019年2月，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，与东莞铨鸿电子有限公司的业务员刘华军结识，二人约定由铨鸿电子公司为瞿小富生产一批数据线，由瞿小富先行支付1万元定金。4月到5月期间，被告人瞿小富先后向铨鸿电子公司下了三次共计26万条数据线价值41.5万元的订单，但是仅支付了包括定金在内的货款5万元，被害人刘华军多次催促被告人瞿小富支付货款，但均被其以资金紧张为由推脱，6月2日之后刘华军联系不上被告人瞿小富，遂向公安机关报案。 5、2019年3月，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，与东莞市塘厦竹海电子厂的老板廖清华商谈数据线生意，约定由竹海电子厂为瞿小富生产价值29.5万元的数据线，随后瞿小富分多次到竹海电子厂提走价值22.958万元的货物，支付了货款39900元，尚欠下该厂货款18.968万元，后无法联系。 6、2019年4月，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，与深圳轩锋升科技公司的赵为昀结识，约定由轩锋升科技公司为被告人瞿小富生产15万条数据线。被告人瞿小富先后支付了货款25000元，尚余货款14.78万元未支付。 7、2019年7月，被告人瞿小富以假名“李诚”自称，与东莞市清溪镇鹿湖西路途旭电子厂的老板彭世为做数据线生意，约定由途旭电子厂为被告人瞿小富生产10万条数据线。被告人瞿小富仅支付了1万元定金，后提走了6万条价值72000元的货物，尚余货款62000元未支付。 2019年7月29日14时许，公安机关在广东省东莞市长安镇珠岗路帝富楼1205号抓获被告人瞿小富。 公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人瞿小富的行为构成了合同诈骗罪，请求依法判处瞿小富有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人瞿小富否认控罪，辩称：1、我以前开厂欠了供应商的货款，被供应商告到法院，法院把我列为黑名单。2、我是有“李斌”的身份证，但是在2018年10月之后做的。3、我跟第一单的唐建华有签书面合同的，介绍人是我2004年在同一家公司上班的同事，我没有隐藏身份，他们也去过我家。4、第三单是以我妻子的名义签的合同，我妻子跟他们是合作关系，我只是拿货。5、第七单我只拿了1.8万条数据线，我是7月份才跟他合作的。6、我确实是用了“李斌”的名字跟他们合作，但我行为上没有诈骗，我也有跟他们说过我的真实身份。除了第一、二单，其它都是我到案之后主动供述出来的。 辩护人祖冲的辩护意见是：一、在案件犯罪事实方面。1、应将潘启文与袁巧容经济合同的纠纷定性为民间商事合同纠纷，该单是潘启文与袁巧容签订的合同。2、瞿小富与唐建华和陈建安的合同应当定性为民事纠纷，瞿小富伪造“李斌”身份证的时间为2018年10月，双方交易时间在此之前，且瞿小富有与二人说明真实身份。3、因检方未对廖清华、彭世为和刘华军案的涉案财产进行鉴定或者鉴定数额为0，故应当以证据不足，不作为犯罪处理，不列入犯罪数额。4、在数额方面，应当列入犯罪数额的为邓章杰的372500元和赵为昀的172800元，其他不应当列入犯罪。二、瞿小富认为自己的行为构成非法经营罪，并不表示其不认罪。瞿小富如实供述了公安机关所掌握或未掌握的事实，属于如实供述自己的犯罪行为，不应当否认其认罪态度。 经审理查明，被告人瞿小富原从事手机数据线贸易，后因拖欠供货商的货款，被法院列入失信人员名单。2018年4月，瞿小富找人伪造了一张名为“李斌”的假身份证，隐瞒自己的真实身份，以“李斌”、“李诚”的名义向他人订购手机数据线等产品，在向被害人支付了小部分货款后，诱骗被害人继续交付货物，在收受被害人给付的货物后逃匿。具体情况如下： 1、2018年7月18日，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，在朋友王海斌的介绍下与被害人唐建华结识。在唐建华位于深圳市宝安区福海街道德荣鑫科技有限公司的办公室内，二人商谈手机数据线合作事宜，因瞿小富需要的数量较大，唐建华便让其朋友即被害人陈建安与自己一起为瞿小富生产25万条数据线，约定每条价格为1.25元（币种人民币，以下均同），其中唐建华为瞿小富生产14万条数据线，陈建安为瞿小富生产11万条数据线，共价值312500元。随后，唐建华陆续向瞿小富交付数据线11.7万条，陈建安陆续向瞿小富交付数据线9.18万条，共价值261000元，瞿小富在支付完10000元定金给唐建华后，就以各种理由拖延付款。至案发时止，瞿小富拖欠唐建华136250元货款，拖欠陈建安114750元货款。2018年11月，唐建华、陈建安因无法联系到瞿小富，且从王海斌处得知瞿小富冒用“李斌”的名字与二人合作，始觉被骗，遂向公安机关报案。 2、2018年10月，被告人瞿小富以假名“李斌”与深圳市宝安区航程街道的深圳市安平电子科技有限公司（以下简称安平电子公司）的法定代表人邓章杰合作数据线生意，约定由安平电子公司为瞿小富生产货值56万余元的数据线，瞿小富先后支付了109000元的货款后，从安平电子提走了货物，尚余451499元货款未支付。后因无法联系瞿小富，邓章杰于2018年12月向公安机关报案。 3、2018年11月份，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，结识了东莞市锦峰电子科技有限公司（以下简称锦峰电子公司）的法定代表人潘启文。2018年12月3日，瞿小富来到锦峰电子公司，与潘启文约定，由锦峰电子公司为瞿小富生产15万条价值240000元的数据线。瞿小富支付了30000元货款后，先后提走价值84800元的货物，尚余货款54800元未支付。随后，瞿小富便与潘启文断绝联系。 4、2019年2月，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，与东莞市铨鸿电子有限公司（以下简称铨鸿电子公司）的业务员刘华军结识，二人约定由铨鸿电子公司为瞿小富生产一批数据线，由瞿小富先行支付1万元定金。4月到5月期间，瞿小富先后向铨鸿电子公司下了三次共计26万条数据线价值415000元的订单，瞿小富仅支付了包括定金在内的货款50000元，剩余货款365000元未支付，刘华军多次催款,瞿小富均以资金紧张为由推脱。6月2日之后，刘华军联系不上瞿小富，遂向公安机关报案。 5、2019年3月，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，与东莞市竹海电子厂的老板廖清华商谈数据线生意，约定由竹海电子厂为瞿小富生产价值295000元的数据线，随后瞿小富分多次到竹海电子厂提走价值229580元的货物，支付了货款39900元，尚余货款189680元未支付，后廖清华无法联系到瞿小富。 6、2019年4月，被告人瞿小富以假名“李斌”自称，与深圳市轩锋晟科技有限公司（以下简称轩锋晟公司）的法定代表人赵为昀结识，双方约定由轩锋晟公司为瞿小富生产15万条数据线，单价为1.2元/条，轩锋晟公司共向瞿小富交付14.4万条数据线，瞿小富先后支付了货款25000元，尚余货款147800元未支付。7月份开始，赵为昀便联系不上瞿小富。 7、2019年7月，被告人瞿小富以假名“李诚”自称，与东莞市途旭电子厂的老板彭世为做数据线生意，约定由途旭电子厂为瞿小富生产10万条数据线。瞿小富支付了10000元定金后，提走了6万条价值72000元的货物，尚余货款62000元未支付。 2019年7月29日14时许，公安机关在广东省东莞市长安镇珠岗路帝富楼1205房抓获被告人瞿小富。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人瞿小富的供述与辩解：我没有诈骗的本意，但是我使用了“李斌”的假身份向供货商下订单，又一直拖欠他们的货款，这样的行为确实很像是诈骗行为。我本来是开厂做数据线生意的，后因经营不善，欠了供货商的货款，被法院列入失信人员名单，为了能够继续做数据线生意，我就想去办一个假的身份证。2018年4月份左右，我在深圳市石岩街道找了一个办假证的办了一个假的身份证，名字叫李斌，云南省文山县人，身份证号码是5326271982********，之后我就以李斌的名义向他人订购数据线，后来我把这个假身份证弄丢了。我用来联系被害人的微信号是wxid_vk2ks7ydg94k22，手机有1915743****,1336046****等。订购的大概经过就是我在微信群里面问有谁做数据线、手机壳，有人回复后，我就找他聊天，谈好大概的价格，比如一条数据线大概1.2元，然后我付定金，拿货，再付钱再拿货，或者拿了货再付钱，合作一段时间后，我付不起货款了，人家找的多了，我就换了手机号，微信也不答复，后来就干脆把这个微信号弃用了。我未付清货款的这些货都卖给我的客户了，客户不知道这些货的来源，我没有同伙。我被抓前手上的数据线已经全部交付出去了。 2018年7月份，我以“李斌”的名义向深圳福永的唐总和西乡固戍的陈总订购了25万条数据线，单价为1.25元/条，其中唐总是14万条黑色数据线，陈总是11万条白色数据线，我们是口头协议的，但我有发过订货单给他们。唐总、陈总分别都给我发货了5次，每次都是我亲自去提的货，我于2018年8月17日微信转了1万元给唐总做定金，我还没有支付过货款给陈总。我从唐总工厂拿走了11.7万条黑色数据线，价值是146250元，从陈总工厂拿走了91800条白色数据线，价值是114750元。唐总和陈总有开送货单给我，我也都有签字，我一般签的是李生或者李斌。我还需要向唐总和陈总支付251000元。 2018年12月份，我以李斌的名义向西乡安平电子的邓总订购数据线，付了货款109000元，余款451499元未付。 我以李斌的名义向铨鸿电子公司的史老板订购了一批数据线，我先后付了5万元的定金和货款，我还欠365000元货款。 2019年4月份，我以李斌的名义向东莞塘厦镇竹海电子的廖总订购数据线，我先后付款39900元，余款189680元未付。 2019年6月份，我以李斌的名义向轩锋晟公司的况小姐订购了14.4万条数据线，每条1.2元，我付了货款2.5万元，余款147800元未付。 我从上述公司收购的数据线都是卖给了一个巴基斯坦人开的公司。 我没有和东莞锦峰公司签订过合同，是我妻子袁巧容有向该公司订购数据线，这家公司也是向我妻子送货的，我妻子也支付过这家公司相关的货款，这家公司给我妻子发货时，我曾帮我妻子签收过一次货单，我妻子没有骗过这家公司。 我只从东莞的彭世为处拿了18000条数据线，只欠他21600元。 辨认笔录：辨认了其自己使用的微信号，辨认了陈建安、唐建华的微信号，辨认了其与陈建安、唐建华的微信聊天记录截图，辨认了其从陈建安处提货时签的送货单，辨认了其手机号码1336046****，辨认了其转给唐建华的1万元货款转账记录，辨认了其从唐建华处提货时签的送货单，辨认了其使用的银行卡6228480128428362676。 2、被害人的陈述： （1）唐建华：2018年7月18日，我朋友王海斌带了一个他的朋友到我公司谈生意，王海斌把他朋友带到我办公室就先走了。王海斌的朋友自称叫李斌，我和他互相加了微信，之后我们就开始谈生意，李斌向我购买数据线，我们都是口头谈的，没有签订合同，生意谈完后，李斌就走了。7月20日，李斌就打电话给我，问我样品有没有做好，做好了就快递发给他看，到了27号的时候，我就按照李斌的要求把样品做好了寄给他，当天晚上李斌用号码1336046****打电话给我，说样品没问题，大概8月初生产计划会下来，到时候确定了会通知我，很可能要30几万，叫我准备下。8月3日，我叫了我朋友陈建安一起到东莞找李斌谈生意，到了李斌家里，李斌说先下25万条的订单（我的订单是14万条黑色数据线，陈建安是11万条白色数据线），价格是每条1.25元，每5万条结一次款，于是我们就口头谈好了生意。后来我就按照李斌的要求给他出货，刚开始我就给李斌发了5万条数据线，到了约定的结款时间，我就问李斌要货款，到了8月17日，李斌说手头有点困难，暂时给我1万元，我就答应了，李斌就通过微信转了1万元，叫我们不要停他的货继续做，过几天把钱搞到了就把货款给我们，我们就答应了，继续给李斌发货，后面我一个人就给李斌发了117000条数据线。9月1日，我又问李斌要货款，李斌说他小孩开学，要回老家，等事情处理好了就给货款，我就答应了。过了几天我又找李斌催款，李斌说他还在老家没回来，让我再多等几天，我又再次答应了他。到了9月17日，我多次打李斌的电话打不通，我就微信联系李斌，李斌说他手机掉了，让我通过微信联系他，后来他就在微信里说在老家没信号，他的客户的货在美国卡住了，货款要9月底才能回来，当时我就跟李斌说你这样就违约了，然后李斌就不回信息了直到现在。后来我和王海斌联系核实，才知道李斌的名字是假的，他的真实名字是瞿小富，于是我们就来报案了。 我们和他谈好的总共帮他生产25万条数据线，每条1.25元，后来我实际给他发了11.7万条数据线，价值146250元，陈建安实际给他发货了91800条数据线，价值114750元。 我给瞿小富发货的时候有开收据单，瞿小富在单据上都签的李斌或者李总。瞿小富的微信号是wxid_vk2ks7ydg94k22，手机是1336046****，他没有向陈建安付过款。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了其给瞿小富提货时的送货单，辨认了其与瞿小富的微信号，辨认了其与瞿小富的微信聊天记录截图，辨认了瞿小富转账1万元定金给其的转账记录截图，辨认了瞿小富的手机号，辨认了其按照瞿小富需求生产的数据线截图。 （2）陈建安：2018年8月2日，我朋友唐建华说他接到一个25万条数据线的大单，但是交货期太急，他的工厂做不来，想分11万条白色数据线给我做，我就同意了。8月3日上午，唐建华就带我去下单的客户在东莞的家里，对方自称叫李斌，微信号是wxid_vk2ks7ydg94k22。最后我们和李斌谈好，我做11万条白色数据线，唐建华做14万条黑色数据线，每条数据线的价格是1.25元，并且约定每次交货5万条就结一次货款。8月16日，李斌到我公司，我第一次给了李斌2.5万条数据线，8月20日，我第二次给了李斌2.5万条数据线，我问李斌要货款，李斌跟我说先交货，钱过几天再给我。8月24日，李斌第三次到我公司拿走了2.32万条数据线，也没有给货款，8月27日，李斌第四次来公司拿走了0.96万条数据线，没有给货款，8月30日，李斌第五次来公司拿走了0.9万条数据线，没有给货款。到了8月31日，我打电话给李斌的手机1336046****要货款，李斌说还在跟客户对账，客户还没给他钱，让我再等等。9月1日，我再次打电话给李斌催款，李斌说他在老家办小孩上学的事情，让我等两天，过了几天我再联系李斌，李斌说他的另一个产品手机皮套出了问题，现在还没钱，他自己还在老家，最后一次我联系李斌，李斌说他的客户出国了，他还没有拿到钱，叫我再等等，我就让李斌给我一个具体的交钱时间，李斌就说在9月15日前把货款结清，这期间我有联系过唐建华，他跟我的状况差不多。后来我就联系不上李斌了，唐建华也是一样的，一直到11月8日，唐建华找到介绍李斌来的他的朋友王海斌，才知道李斌是个假身份，真实姓名叫瞿小富。我们就来报案了。 我一共给瞿小富发了91800条数据线，价值114750元，他都没有支付货款，每次交货给他都有签送货单，唐建华除了1万元定金外也没有收到货款。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了其给瞿小富提货时的送货单，辨认了其与瞿小富的微信号，辨认了其与瞿小富的微信聊天记录截图，辨认了瞿小富的手机号，辨认了其按照瞿小富需求生产的数据线截图。 （3）邓章杰：2018年9月底，有一个自称叫李斌的男子到我公司，称需要一批线材，我就和对方谈好了合作内容，我们没有签订协议，都是口头协议。2018年10月，我公司第一次给对方送货，货是对方在马路上接的，之后对方通过微信扫码的方式付了49000元，但是对方又马上给我公司下了订单，因为第一次交易还算愉快，我就继续生产给对方供货15万条数据线共计511389元，但是之后的交货都是对方自己开车来我公司拉走的，而且还一直给我公司下订单。瞿小富的妻子先后通过微信转给我9.9万元，还有给我1万元现金，剩下未支付货款为451499元，我一直在催款，后来对方一直找借口敷衍我，本来说来拿货的也没来，我打电话联系对方，对方自称在外地，我觉得我被骗了就来报警了。 对方的身份信息是对方发照片给我的，但是好像是假的，对方的手机号是1355681****，对方的微信号是wxid_vk2ks7ydg94k22。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了瞿小富妻子给其转账的记录。 （4）潘启文（锦峰电子公司法定代表人）：2018年11月，有人通过QQ加我，问我是不是做数据线的，我和对方聊了一下之后就让对方加我的微信，对方的微信号：weng25808899，在微信聊天中，对方说自己姓李，手机号是1355681****，自己接了客户的单，现在需要购买一批数据线。2018年12月2日中午，对方就到了我工厂和我面谈，我因为不放心还让对方带我去了他工作的地方。12月3日，他再次到我工厂，跟我签了购货合同，订购15万条黑色数据线，单价是每条1.6元，总价值24万元，当时我看到对方在合同上签的名字叫李斌，随后李斌从微信转了1万元给我做定金。12月5日，李斌通过微信把身份证拍照发给了我，我看到他的身份证号是5326271982********，照片也和他本人相同。到了12月18日，李斌通过袁巧容的支付宝账号转给我2万元，到了12月25日、27日、1月2日、6日，李斌都带了一名女子到我工厂拿货，当时都是那名女子在我的送货单上签字，签的名字是袁巧容。到了2019年1月8日下午，李斌一个人到我工厂拿货，我就问李斌要货款，但是他就找各种借口，我就怀疑了，我就让李斌在送货单上签上真实的名字，当时李斌就在送货单上签了李斌、瞿小富，我问瞿小富是谁，他说是他表弟的名字，是他的老板，于是我就相信了，让他把货拿走了。到了1月26日，李斌再次来我工厂拿货，我就让他把货款先给上，不然就不给货，因为当时李斌没有给钱，后来他就走了。后来我就再也联系不上李斌了，一直到6月份，有同行找到我，说也被李斌骗了。我一共生产了10万条数据线，李斌从我这拿走了5.3万条，价值84800元，李斌还欠我54800元货款。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了其与瞿小富的微信号，辨认了其与瞿小富的聊天记录，辨认了瞿小富转账给其的支付宝及微信转账记录。 （5）刘华军（铨鸿电子公司业务员）：2019年2月，有一个微信号wxid_vk2ks7ydg94k22加了我的微信好友，问我可不可以做数据线，我就和他有一些简单的沟通，期间我了解到他姓李。3月18日，我和他约好到我们公司来谈数据线订单的生意，我老板史铨和我一起接待了他，他说他叫李斌，还把身份证给我们看了，身份证号是5326271982********。瞿小富在我公司一共下了三次订单，每次都有签订电子合同。三笔订单共计26万条数据线，价值41.5万元，李斌仅支付了第一笔订单的5万元，剩余36.5万元货款未支付。每次提货，瞿小富都是自己开车过来拿的，没有通过快递发货，他来下单之前我不认识他。到了5月28日，我联系李斌让他支付第一笔订单剩下的12万元货款，他说资金紧张过几天支付，从5月28日到6月2日，我每天都有联系李斌催款，他都说过几天支付，从6月2日之后，就联系不上李斌了，6月10日我去公安机关报案才知道我被骗了，这个人不叫李斌，叫瞿小富，已经被公安机关网上追逃。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认出袁巧容，辨认了其与瞿小富的微信号，辨认了瞿小富微信支付的货款1.9万元，辨认了其与瞿小富的微信聊天记录。 （6）史铨（铨鸿电子公司法定代表人）：我公司被人用假身份证信息下单订购货物，只支付了定金，没有支付剩余货款。2019年3月21日，我公司员工刘华军接到一笔来自李斌发来的订单，需要订购10万条1.2米长USB的数据线，每条单价是1.7元，订单总价值是17万元，收到订单后我公司就开始组织生产，没过几天李斌来我公司支付了1万元的定金，我们公司陆续将货物交付给了李斌，我公司交付了5万条数据线后，李斌也有按照合同支付了4万元的货款。4月20日，李斌又发来一份订单，需要购买同款的数据线10万条，但是这次没有支付定金，因为我公司害怕失去这笔订单，而且之前李斌都有履行合同，所以就没有太在意。一直到4月28日，我公司按照李斌要求把其3月21日订购的10万条数据线交付清了。4月29日李斌又发来一个订单，需要订购6万条1米长的数据线，每条单价1.25元，总价7.5万元。一直到5月25日，按照合同约定，应该付清尾款了。我们公司业务员就联系李斌，但是李斌说他们那边货物出现问题，他的上家需要延迟一个月支付货款，他暂时没有货款支付给我们，但是他会尽快想办法把剩余的货款给我公司。一直到5月27日，我公司把李斌第二次发来的10万条订单也交付清了，并且第三次发来的6万条也交付了5.2万条，5月28日，我公司业务员联系李斌来公司将剩余的8000条数据线拉走，但是李斌称没有时间来，期间我们公司都有联系李斌来把货拉走并结清货款，李斌都以没有时间或者资金周转不开为由不来拉货和支付尾款。之后我就向朋友询问了李斌的情况，发现李斌一开始提供给我们的身份是假的，他的真实姓名叫瞿小富。我才意识到自己被骗了。 我们当时有签订购货合同，还提供了一张李斌的身份证照片。瞿小富在我公司一共下了三次订单，总价值41.5万元，支付了三次货款，第一次是3月23日，瞿小富来公司以现金的方式支付了1万元，第二次是4月27日我公司将5万条货物交给瞿小富的时候，他以微信转账的方式支付了2万元，第三次是隔了两三天后他又以现金的方式支付了2万元。瞿小富每次来我公司拉货都有签收送货单，上面有明确的型号时间和数量等。除了最后一次是司机代签之外，其他都是签的李斌的名字。 我们也有联系过瞿小富，但是他的手机经常处于无人接听或者无法接通的情况，联系上后他就称人在老家，之后会把货款给我们，但是至今都没有收到货款。 送货单之所以表明是东莞和雷电子有限公司是因为这个公司是之前我和人合开的，现在已经关闭了，还剩下很多送货单，我不想浪费就拿来继续使用了。 瞿小富离开提货的时候都是其开车载着他老婆袁巧容来的，瞿小富也有叫袁巧容去查看验收货物的数量和质量，每次都是袁巧容支付定金和货款的。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富、辨认出袁巧容。 （7）廖清华（东莞竹海电子厂法定代表人）：2019年3月，有一个微信号为wxid_vk2ks7ydg94k22的人联系我说要做数据线，我就加了对方的微信，对方称叫李斌，要以私人的名义采购一批数据线。李斌一共向我下了两次订单，一次2019年3月29日向我订购10万条黑色的USB数据线，每条1.7元，总价值17万元；第二次是4月29日向我订购10万条白色数据线，每条1.25元，总价值12.5万元，两笔订单总计29.5万元。李斌先后七次到我公司拉货，第一次拉走了1.2万条黑色数据线，事先付了18000元现金，还有2400元的货款没有支付；第二次拉走了2.2万条黑色数据线，支付了2000元，还有35400元货款没有支付；第三次拉走了1.92万条黑色数据线，这次没有支付货款，有32640元货款没有支付；第四次拉走了2.08万条黑色数据线，支付了1万元货款。还有25360元货款没有支付；第五次拉走了1.84万条黑色数据线、6000条白色数据线，支付了9900元货款，还有28880元货款没有支付；第六次拉走了2.2万条白色数据线，这次没有支付货款，有27500元货款没有支付；第七次拉走了3万条白色数据线，这次没有支付货款，有37500元货款没有支付。李斌七次拉货之后还欠我公司货款189680元。这些数据线都是李斌自己到我工厂提货的，他在送货单上签名李斌。李斌拿走数据线后，我多次找他要余款，他都以各种理由说没空，后来我发信息、打电话给他，他都不理睬我，后来手机也关机了。后来我才知道李斌的身份信息是假的，我在网上查到他真实名字叫瞿小富。李斌的手机号是1915743****，我们当时没有签订合约，都是口头约定的。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了其与瞿小富的微信号，辨认了瞿小富微信支付的货款0.99万元，辨认了其与瞿小富的微信聊天记录。 （8）赵为昀（轩锋晟公司法定代表人）：2019年4月16日，有一个自称叫李斌的客户主动在微信上联系我公司，说需要定制一批数据线，数量为15万条。我就要求他先支付定金5000元，5月7日他给了我现金5000元，然后我们就开始生产他要求的产品。5月13日，我公司出货了9000条数据线。5月31日，出货了91000条数据线，6月3日他过来付了货款2万元，6月20日，又出货了44000条数据线，累计出货了14.4万条数据线，他总共给了货款25000元，欠款147800元。6月17日口头和电话下订单2万条，约定单价为1.6元，并有模具费1万元，总金额42000元。仓库里还有他没有提货的第一批的数据线价值7200元，第二笔价值32000元的数据线和1万元的模具费。2019年7月初我就联系不上他了，他找理由说是回老家了，没有来深圳。瞿小富自称叫李斌，身份证号是5202021976********。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了瞿小富的微信号，辨认了其及其公司业务经理况丽君与瞿小富的聊天记录。 （9）况丽君（轩锋晟公司业务经理）：2019年4月16日，有一个自称叫李斌的客户在微信上联系我，需要我们公司帮他定做数据线，数量为15万条，白色一米的，MK安卓线，1.2元一条。我就要求他先支付30%的定金也就是54000元，他说没钱，先交5000元定金，我同意了。5月7日，他直接带着现金来我公司把钱给了我们，我们就开始生产他要求的数据线，5月13日出货了9000条，5月31日出货了91000条，6月3日他来公司付了2万元货款，6月20日出货了44000条，共出货了144000条，他总共给了25000元货款，还欠147800元货款。6月17日他又口头和电话下订单，要做2万条TYPE-C华为数据线，白色一米的，每条单价1.6元，还有模具费1万元。仓库里还有他没有提货的第一批的数据线价值7200元。 我之前也不认识瞿小富，我一直以为他叫李斌，他在收货单上签名都是李斌或者李生，一直到民警找到我们，我们才知道他叫瞿小富。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌，辨认了瞿小富的微信号，辨认了其与瞿小富的聊天记录。 （10）彭世为（东莞市途旭电子厂法定代表人）：我于2019年4月份经过朋友介绍认识了李诚，6月份的时候，李诚联系我说需要一批数据线，我们就谈了一段时间，7月2日我和对方签了购货合同，总价值120000元，他用微信支付了1万元定金给我。我和李诚是在微信上由李诚发合同给我的，所以上面只有李诚一个人的名字。合同上的订单是10万条，对方分了两次拿货，一共拿了60000条，两次都是李诚叫人开车来拖走的。李诚的微信号是li8899yaofa，昵称叫三C数码配件。我还找到了李诚将我的数据线卖给下家的信息，我是通过身边的朋友留意，经过比对那批货物的资料后确定李诚将货物以33000元的价格卖给了一个叫赖永生的人，我在第三方找到了李诚的另外一个微信号quguangfa8860，以及电话13530******。 3、证人证言： （1）王海斌：我在2004年认识瞿小富，当时我们都在卓都电子厂打工，后来瞿小富离职了，我们也没有什么联系。2018年7月初，瞿小富在QQ群里联系我，他说要做一批数据线，我们就约在我的工厂谈生意，瞿小富说要做20多万条安卓数据线，因为我的厂小，做不来这么大的订单，我就想把这个生意转给我朋友唐建华，后来我就联系唐建华，他也愿意接，我就带瞿小富一起去了唐建华的办公室，我介绍说是我的一个朋友，也没来得及告诉唐建华他叫什么就有急事先走了，后续不知道唐建华怎么和瞿小富谈的。后来瞿小富跟我说下单了，之后我也没有过问他们的事情了。后来唐建华跟我说找不到李斌了，我跟唐建华一聊，才知道瞿小富以李斌的名义向唐建华下了订单，拿走了货，没有给钱。 我现在也联系不上瞿小富，他的QQ号我找不到了，微信号是wxid_vk2ks7ydg94k22，我没有他的手机号。我不太确定瞿小富是不是做数据线生意的。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富。 （2）吴辉：我是金洋电子股份有限公司的人力资源部经理，我们公司曾经有一名叫瞿小富的员工，没有一名叫袁巧容的员工。瞿小富是2016年5月9日入职我们公司，2016年9月13日辞职，当时是我们公司的一个外勤业务员，现在已经不是我公司员工。我们公司是做连接器线缆的，有采购USB数据线的业务。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富。 （3）何明军（轩锋晟公司仓库管理员）：我平时负责厂里的收、出货管理。2019年5月30日还是31日，公司业务经理况丽君跟我说让我出91000条白色数据线给一个叫李斌的人，当时李斌是跟况丽君一起的，我接到通知后就去仓库准备出货。这批货李斌是分两次拉走的，第一次也就是第一天是李斌叫了一辆货拉拉的小货车来装的，第二次也就是第二天是李斌自己开车过来装的，把剩下的都拉走了，一共是拉了91箱。6月份，我还出过一次货给他，是出了44000条也就是44箱给他，之后我就没见过他了。后来听说他欠了我们公司货款。我不清楚货物的单价，我只负责型号和数量。我每次出货都有开具送货单的。我以前也不认识李斌。 辨认笔录：辨认出被告人瞿小富就是李斌。 （4）袁巧容（瞿小富妻子）：2018年我和锦峰电子公司订购过数据线，当时有签了一份合同，是我本人和对方签的，合同被瞿小富拿走了，我也不知道在哪。我和对方的法人潘总也有见过面协商过，当时说的很清楚，是我欠的货款，和瞿小富无关，我也愿意还钱给他，他也愿意协商，但是我当时手上没有那么多钱，所以还没有支付欠款。我一直有在支付货款，是通过手机微信转账的，2018年12月3日转账1000元，12月3日转账10000元，12月13日转账5000元，12月14日转账5000元，12月27日转账1500元。这些数据线都是发给我的，也是我本人签收的，只有一次我不在是瞿小富签收的。我能辨认出这些送货单，我还欠对方54800元货款。 在瞿小富被抓之前，我有偿还一些公司的货款。我一共给安平电子的邓总微信转账支付了99000元，我也有支付31000元现金给邓总，但是没有单据。我还于2019年4月28日支付给了铨鸿电子11000元，我也不清楚是定金还是货款。 我的微信号是YQR1379833****，绑定的是尾号为9872的农行卡。瞿小富也没有跟我说过他还欠多少公司的多少货款，我家里也没有存货的数据线了，不清楚瞿小富的销售渠道。 辨认笔录：辨认了其签收的锦峰公司的送货单，辨认了其代瞿小富支付的货款转账记录。 （5）吴小东：我也是通过微信认识的李诚，我有介绍李诚给彭世为认识，我不清楚李诚的真实身份，我没有见过李诚，他是通过我的手机号加的我的微信，当时他想和我谈手机数据线的生意，但是我报价比较高，没有谈成，我就推荐了李诚给彭世为，我还提醒过彭世为我和李诚不熟悉，让他小心，最好当面现金交易，后来听说李诚拖欠了彭世为的货款。 （6）赖永生：2019年7月26日，一个陌生男子加了我的微信向我推销数据线，我们当日在东莞桥头镇珠岗路7号帝富楼门口交易了60000条数据线，单价是0.55元，总价是33000元。后来这批货被我以34800元的价格卖到巴基斯坦去了。 辨认笔录：辨认出瞿小富就是卖给其数据线的男子。 4、书证： （1）受案登记表、立案决定书。 （2）被告人瞿小富的身份信息。 （3）调取证据通知书：调取微信号wxid_vk2ks7ydg94k22的注册信息及2018年6月1日至2019年7月29日的交易流水（被告人瞿小富的微信号）。 （4）接受证据清单：从被害人陈建安处接收送货单五张，微信聊天记录五页。 （5）接收证据清单：从被害人唐建华处接收送货单五张，微信聊天记录十二页，报案材料一页，数据线样板一张。 （6）接受证据清单：从被害人刘华军处接收微信号信息两页，微信聊天记录十二页，付款记录一页。 （7）接受证据清单：从被害人廖清华处接收微信号信息两页，微信聊天记录三页，转账记录一页。 （8）接受证据清单：从被害人潘启文处接收微信转账记录一页，微信聊天记录七页，支付宝转账记录一页。 （9）抓获经过：2019年7月29日14时许，公安机关在广东省东莞市长安镇珠岗路帝富楼1205号抓获被告人瞿小富，后将其带回派出所进一步处理。 （10）瞿小富自我交代一份：承认五单诈骗事实。 （11）无犯罪记录证明：被告人瞿小富无犯罪记录。 （12）情况说明：本案中，被害人唐建华及陈建安均无法提供销售合同，报价单上无购买方签字盖章，且送货单上也无收货人盖章，现场也无监控视频证，以上资料受害人均无法提供。 （13）产品定制说明：本案中，两名被害人按照李斌要求定制普通安卓数据线规格。 （14）情况说明：本案中，公安机关对被告人瞿小富冒充的李斌身份，身份证号为532627198208138653的身份信息进行查询，无法查询到该身份信息。 （15）接受证据材料清单：从被害人史铨处接收购货合同三份，送货单十七页，营业执照两份。 （16）接受证据材料清单：从证人吴辉处接收离职人员名单一份。 （17）接受证据材料清单：从被害人赵为昀处接收微信聊天截图十一页，公司营业执照一页，被告人瞿小富提供的名为李斌的身份证复印件一份，购货合同一份，对账单两页。 （18）电子证据制作说明：从被害人赵为昀手机中提取并拍照固定被告人瞿小富与被害人之间的聊天记录及微信信息。 （19）接受证据材料清单;从证人袁巧容处接收转账清单手机截图13张，签收送货单手机截图5张。 （20）公安机关的情况说明多份：本案中，民警根据瞿小富的供述，到东莞长安镇振安中路振安大厦核查，并未找到所谓的谢先生，也没有生产手机壳的公司，故暂无证据证明此单诈骗事实。 （21）情况说明：本案中，东莞市锦峰电子科技有限公司的负责人潘启文曾到公安机关报案称其也被瞿小富诈骗，后民警经过多次调查取证，无法调取到该公司有被瞿小富冒用他人身份信息诈骗其货物的有力证据，后经再讯问瞿小富，其供述称没有和锦峰公司有业务往来。 （22）接受证据材料清单：从被害人彭世为处接收刘亚琴身份证复印件一份，购货合同一张，李诚资料一张，汽车图片三张，送货单复印件一张，转账截图一张，损失明细证明一张，数据线半成品物料清单一张，送货单一张，对账单一张。 （23）接受证据材料清单：从被害人彭世为处接收微信截图三张，手机相片一张，人物相片一张。 5、鉴定意见：涉案部分财物的价值鉴定意见。 6、现场勘验、检查笔录。 7、电子证据：光盘两张（内容为微信资料及流水）。 上述证据由公诉机关提供，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。 本院认为，被告人瞿小富无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，在支付了被害人小部分货款后，诱骗被害人继续交付货物，在收受被害人给付的货物后逃匿，诈骗金额为人民币1521779元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。 针对本案的争议焦点，本院评析如下： 1、针对被告人瞿小富辩解其没有实施诈骗行为，其行为构成非法经营罪的辩护意见。经查，本案的多名被害人、证人均证实被告人瞿小富冒用李斌、李诚的名义，在签订、履行合同的过程中，向被害人采购数据线，以先行支付小部分货款的方式，诱骗被害人交付货物，并在收到货物后与被害人断绝联系的犯罪事实。上述事实说明瞿小富主观上系出于非法占有之目的，在签订、履行合同过程中，实施了相关的合同诈骗行为，在骗取到相关货物后断绝与被害人的联系，以此骗取被害人财物并据为己有，其性质符合合同诈骗的犯罪构成。被告人瞿小富的当庭辩解，本院不予采信。 2、第一单是否构成合同诈骗。被告人瞿小富辩称李斌的身份证系2018年10月之后做的，其与第一单的被害人唐建华相识是其同事介绍的，其没有隐藏真实身份。辩护人提出瞿小富有与该单二被害人说明真实身份，该单应当定性为民事纠纷。经查，被告人瞿小富在公安机关供述称其在2018年4月份左右办了一个名字叫李斌的假身份证，之后其就以李斌的名义向他人订购数据线。被害人唐建华证实其朋友王海斌带瞿小富来其公司谈生意时有事先行离开了，瞿小富自称叫李斌，其在瞿小富拖欠其货款并无法联系时，找到王海斌进行核实，才知道李斌的真实名字是瞿小富。被害人陈建安证实其和唐建华一起到瞿小富家里时，瞿小富自称叫李斌，后来其和唐建华联系不上瞿小富，唐建华从王海斌处才得知李斌的真实姓名叫瞿小富。证人王海斌证实其带着瞿小富一起去了唐建华的办公室时，只介绍瞿小富是其朋友，还没来得及介绍名字，就因为有急事先走了，后来唐建华跟其说找不到李斌了，其才知道瞿小富以李斌的名义向唐建华下了订单。被害人唐建华、陈建安及证人王海斌的证言能够相互印证，足以认定瞿小富冒用李斌的名义向二被害人订购数据线，以支付部分货款的方式，诱骗二被害人继续履行合同，交付货物给其的犯罪事实。 3、第三单是否构成合同诈骗。被告人瞿小富辩称第三单是以其妻子袁巧容的名义签的合同，其只是去拿货，其辩护人认定该单应定性为合同纠纷。经查，该单被害人潘启文证实一李姓客户主动加自己微信，对方说其手机号是1355681****，该电话号码与第二单被害人邓章杰所陈述的骗取其货物的自称叫李斌的男子的手机号一致。潘启文证实李姓客户通过微信把身份证拍照发给其，该身份证信息系名为李斌的男子的身份信息，该身份证照片的内容与其他多名被害人所称的冒用李斌身份向其订购数据线的男子的身份信息完全一致。此外，潘启文亦辨认出瞿小富即是李斌，并证实瞿小富前四次均带了一名女子到工厂取货，由该袁姓女子在送货单上签字，在2019年1月8日最后一次取货时，瞿小富一个人到工厂取货，瞿小富在送货单上签了李斌、瞿小富的名字，并谎称瞿小富是其老板也是其表弟，潘启文的上述陈述有送货单等予以证实。证人袁巧容与被告人瞿小富系夫妻关系，其所称该单系其与潘启文订立合同的证言，无其他证据予以佐证，亦与被害人潘启文的陈述、相关书证等证实的情况相悖，本院不予采信。相关证据足以认定瞿小富冒用李斌的名义，以向潘启文订购数据线的名义，支付部分货款后，诱骗潘启文继续履行合同，交付货物给其的犯罪事实。 4、第七单被告人瞿小富提取的数据线的数量。被告人瞿小富辩称其在该单仅拿了1.8万条数据线。经查，该单被害人彭世为证实瞿小富2019年7月从其处分两次提走了6万条数据线，后瞿小富将货物卖给赖永生的事实，并提供了1.8万条数据线的送货单。证人赖永生证实2019年7月26日，瞿小富卖了60000条数据线给其。被害人彭世为虽未能提供另外4.2万条数据线的送货单，但证人赖永生的证言能够与彭世为的陈述相互印证，足以认定瞿小富从彭世为处拿了6万条数据线。被告人瞿小富的相关辩解，本院不予采信。 5、关于各被害人被骗货款价值的认定。辩护人提出应以鉴定价值作为认定犯罪金额的标准，未鉴定出价值的不应计入犯罪金额中。本院认为，在合同诈骗罪中，双方签订的书面合同或者口头协议中已经约定了涉案财物的价值，该约定价值即为被害人应收受的款项，是被害人的实际损失，本案的诈骗数额应当以合同签订的标的额进行认定。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 6、关于本案的量刑情节。被告人瞿小富当庭否认其主观上有诈骗的故意，且对部分指控的单数予以否认，并未如实供述相关犯罪事实，不能按照认罪进行从宽处理。被告人瞿小富在公安机关如实供述了公安机关未掌握的部分同种其他合同诈骗的犯罪事实，可以酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人瞿小富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2029年11月28日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）； 二、责令被告人瞿小富退赔被害人唐建华人民币136250元、被害人陈建安人民币114750元、被害单位深圳市安平电子科技有限公司人民币451499元、被害单位东莞市锦峰电子科技有限公司人民币54800元、被害单位东莞市铨鸿电子有限公司人民币365000元、被害人廖清华人民币189680元、被害单位深圳市轩锋晟科技有限公司人民币147800元、被害人彭世为人民币62000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 涂    丹 人民陪审员 卢    玲 人民陪审员 梁  蓉  芳 二〇二〇年七月七日 书 记 员 林  斯  瑜 书 记 员 潘少华（兼） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。