广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0825刑初160号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人池承福，男，1988年9月27日出生于福建省三明市永安市，汉族，大学本科文化，住福建省三明市永安市************，因本案于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，于2019年1月6日被徐闻县公安局取保候审，于2020年4月13日被本院取保候审。指定辩护人薛亚锦，广东自正律师事务所律师。。被告人林启泰，男，1999年9月15日出生于福建省三明市永安市，汉族，中专文化，住福建省三明市永安市************，因本案于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕，于2019年1月6日被徐闻县公安局取保候审，于2020年4月13日被本院取保候审。辩护人林彩梅，北京海润天睿（深圳）律师事务所律师。广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2020]120号起诉书指控被告人池承福、林启泰犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，在审理过程中，因疫情影响，经上级人民法院批准延长审限三个月。本院于2020年6月18日公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人池承福及辩护人薛亚锦，被告人林永泰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人池承福、林启泰等人在聚顺合商贸有限公司任职期间为达到非法占有的目的，通过该公司配发的手机和电脑同步登陆微信号,然后通过微信号主动添加受害人为微信好友。接着,被告人池承福、林启泰等人按照虚构好的“作公益、伤心、失恋”等情形在不同时间段将已编排好的内容和配图发给受害人及微信朋友圏，接着再虚构“失恋后去福建外公家看外公外婆、逛茶山”等之类内容和配图发给受害人及微信朋友圈。骗取受害人同情和信任后,便以为庆祝外公生日给对方挑选茶叶,希望满足心愿给外公惊喜等为由向受害人高价销售劣质茶叶,从而骗取受害人钱财。其中何伟健(另案处理)是聚顺合商贸有限公司的老板,被告人池承福是聚顺合商贸有限公司的总经理，被告人林启泰是聚顺合商贸有限公司的法人代表。2018年7月17日,湛江市公安局部署的“5.12专案”(飓风44号集群战役)统一抓捕行动中,在厦门市思明区***********智能新通公司内抓获被告人池承福、林启泰等人。公安民警现场扣押到作案用的电脑、电话卡等物品一批，赃款65000元。经统计，聚顺合商贸有限公司于2018年5月6日至2018年6月24日通过微信向受害人高价销售劣质茶叶骗取钱财的金额总共297585.43元。主要诈骗事实如下：1、2018年5月6日至2018年5月31日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币38829.28元。2、2018年6月10日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币16585.83元。3、2018年6月13日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币7931.16元。4、2018年6月14日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币18075.3元。5、2018年6月15日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币18160.52元。6、2018年6月16日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币18884.94元。7、2018年6月17日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币7849.96元。8、2018年6月18日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币3699974元。9、2018年6月19日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币24303.91元。10、2018年6月20日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币21221.93元。11、2018年6月21日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币19592.24元。12、2018年6月22日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币20430.72元。13、2018年6月23日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币24345.82元。14、2018年6月24日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币24374.08元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了关于林启泰等人诈骗案指定管辖的批复、广东省公安厅指定管辖决定书、指定管辖决定书、湛江市公安局指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，被害人谢杰强、吴海筹、阮运记、廖治平、张荣汉的陈述，证人符永昌的证言，被告人池承福、林启泰的供述和辩解，同案人吴益智、俞宇享、许平平、刘思玲、沈露珍、沈思洁、张燕辉、林新、林俊斌、温贵容、胡善宁、付云燕、黄邦强、朱志颖、孙静、黄怡婷、何伟健的供述和辩解，被告人池承福、林启泰及同案人吴益智等人的辨认笔录、相片，被告人池承福、林启泰及同案人吴益智等人的指认笔录及指认相片，证人符永昌的微信截图、支付宝截图、发货单的指认，武夷山市夏生态茶业有限公司-营业执照的复印件（出售茶叶公司），现场勘验检查工作记录、现场照片，扣押清单，犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过，常住人口登记卡的复印件、常住人口信息表，违法犯罪经历查询说明，林启泰等人对销售表的指认，徐闻县公安局-说明，手机微信截图、手机支付宝截图，同案人何伟健的刑事判决书，证据开示清单，认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人池承福、林启泰伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，通过网络骗取他人的钱财，数额巨大，两被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人池承福、林启泰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（起诉时建议罚金人民币一万元，开庭审理过程中调整为五千元）。被告人池承福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人薛亚锦的意见认为公诉机关指控池承福犯诈骗罪定性准确，但其有如下从轻或减轻情节：1、池承福认罪、悔罪，就能予以从轻处罚；2、池承福是从犯、初犯，本案共同犯罪中，是受雇于他人而参与犯罪活动，起次要作用，是从犯，故对其应当从轻或减轻处罚；3、公诉机关的量刑恰当，请法院给予支持。被告人林启泰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人林彩梅的意见认为公诉机关指控池承福犯诈骗罪定性准确，但其有如下从轻或减轻情节：1、被告人林启泰的行为无诈骗罪的主观犯意。第一，林启泰为帮其表哥池承福的忙，而挂名成为股东；第二，公司登记成立后，公司场所、设施、进货等事宜，林启泰均不情，更未参与；第三，林启泰来公司工作的本意是通过自己的劳动而获取报酬，事实上，也只是领取了两次工资而已，除此之外，未收到公司给付的其他收益。2、被告人林启泰在本案中，并未侵占任何违法所得，不存在非法侵占的实际行为。被告人林启泰受公司的指示，与客户沟通，进行退换或退款，妥善处理售后问题。在工作的过程中，根据何伟健的指示，帮忙收取茶叶款，然后转账给何伟健或池承福，其是基于何伟健的指示而工作，并未非法占有客户茶叶款。3、该公司经营时间不满两个月，何伟健、池承福主动停止该项经营业务，是犯罪中止。4、被告人林启泰担任法人、股东的行为，均是受何伟健的指示和欺骗，加之其本人无知，其也是一名受害者，其在本案中的地位和作用较小，属从犯。综上，应对被告人林启泰从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明:被告人池承福、林启泰等人在聚顺合商贸有限公司任职期间为达到非法占有的目的，通过该公司配发的手机和电脑同步登陆微信号,然后通过微信号主动添加受害人为微信好友。接着,被告人池承福、林启泰等人按照虚构好的“作公益、伤心、失恋”等情形在不同时间段将已编排好的内容和配图发给受害人及微信朋友圏，接着再虚构“失恋后去福建外公家看外公外婆、逛茶山”等之类内容和配图发给受害人及微信朋友圈。骗取受害人同情和信任后,便以为庆祝外公生日给对方挑选茶叶,希望满足心愿给外公惊喜等为由向受害人高价销售劣质茶叶,从而骗取受害人钱财。其中何伟健(另案处理)是聚顺合商贸有限公司的老板,被告人池承福是聚顺合商贸有限公司的总经理，被告人林启泰是聚顺合商贸有限公司的法人代表。2018年7月17日,湛江市公安局部署的“5.12专案”(飓风44号集群战役)统一抓捕行动中,在厦门市思明区***********智能新通公司内抓获被告人池承福、林启泰等人。公安民警现场扣押到作案用的电脑、电话卡等物品一批，赃款65000元。经统计，聚顺合商贸有限公司于2018年5月6日至2018年6月24日通过微信向受害人高价销售劣质茶叶骗取钱财的金额总共297585.43元。主要诈骗事实如下：1、2018年5月6日至2018年5月31日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币38829.28元。2、2018年6月10日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币16585.83元。3、2018年6月13日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币7931.16元。4、2018年6月14日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币18075.3元。5、2018年6月15日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币18160.52元。6、2018年6月16日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币18884.94元。7、2018年6月17日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币7849.96元。8、2018年6月18日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币3699974元。9、2018年6月19日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币24303.91元。10、2018年6月20日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币21221.93元。11、2018年6月21日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币19592.24元。12、2018年6月22日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币20430.72元。13、2018年6月23日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币24345.82元。14、2018年6月24日,聚顺合商贸有限公司通过微信向受害人高价销售劣质茶叶的金额是人民币24374.08元。另查明，侦查机关在抓获被告人池承福、林启泰等人时扣押到赃款6.5万元，同案人何伟健在侦查阶段退赃款4万元。另外，同案人何伟健的原辩护人邹畅通过微信联系到温培、谢杰强等十六名被害人，邹畅提出，如果何伟健赔偿被害人的损失，被害人是否愿意原谅被告人何伟健，请求司法机关依法对何伟健从轻、减轻、从宽处罚，各被害人表示同意。邹畅随即代表何伟健退赔该十六名被害人共计25676.63元。在本院审理同案人何伟健的过程中，同案人何伟健向本院退赃款166912.81元。（依据来源于何伟健一案的生效判决书）上述事实，有经庭审质证、确认的关于林启泰等人诈骗案指定管辖的批复、广东省公安厅指定管辖决定书、指定管辖决定书、湛江市公安局指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书，被害人谢杰强、吴海筹、阮运记、廖治平、张荣汉的陈述，证人符永昌的证言，被告人池承福、林启泰的供述和辩解，同案人吴益智、俞宇享、许平平、刘思玲、沈露珍、沈思洁、张燕辉、林新、林俊斌、温贵容、胡善宁、付云燕、黄邦强、朱志颖、孙静、黄怡婷、何伟健的供述和辩解，池承福、林启泰及同案人吴益智等人的辨认笔录、相片，池承福、林启泰及同案人吴益智等人的指认笔录及指认相片，符永昌的微信截图、支付宝截图、发货单的指认，武夷山市夏生态茶业有限公司-营业执照的复印件（出售茶叶公司），现场勘验检查工作记录、现场照片，扣押清单，犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过，常住人口登记卡的复印件、常住人口信息表，违法犯罪经历查询说明，林启泰等人对销售表的指认，徐闻县公安局-说明，手机微信截图、手机支付宝截图，同案人何伟健的刑事判决书，证据开示清单，认罪认罚具结书等证据在卷证实，足以认定。对于被告人池承福、林启泰的辩护人的意见，综合评判如下：1、两被告人在共同犯罪中的地位与作用问题。经查，同案人何伟健是该公司的实际出资人，然后聘请被告人池承福、林启泰分别担任公司的总经理、法人代表，然后实施犯罪活动。故两被告人在本案的犯罪中起主要作用，均是主犯之一。故辩护人提出两被告人是从犯的意见，不予采纳。2、对被告人池承福、林启泰是否适用缓刑的问题。经查，同案人何伟健在抓获后至审理过程中，已全部退赃，并取得部分被害人的谅解。本院已对同案人何伟健判处，并适用缓刑。被告人池承福、林启泰归案后也认罪认罚，悔罪态度好，可适用缓刑。故辩护人提出对两被告人适用缓刑的意见，予以予采纳。本院认为，被告人池承福、林启泰无视国家法律，伙同何伟健等人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，两被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人池承福、林启泰及其辩护人的意见，合理部分予以采纳。在本案的共同犯罪中，两被告人均起主要作用，均是主犯之一，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人池承福、林启泰到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。案发后同案人何伟健积极退赃退赔，已全部挽回被害人的损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人池承福、林启泰认罪、悔罪，可对两被告人宣告缓刑。扣押的物品在审理同案人何伟健一案中已做处理，本案不重复论处。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人池承福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、被告人林启泰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯奕君人民陪审员  许文扮人民陪审员  杨昌明二〇二〇年七月九日书 记 员  邓雪娇附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻;（二）有悔罪表现;（三）没有再犯罪的危险;（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。