安徽省宣城市宣州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1802刑初58号 公诉机关安徽省宣城市宣州区人民检察院。 被告人鲁正元，男，汉族，1979年6月6日出生于安徽省芜湖市，初中文化，个体经营，户籍地芜湖市鸠江区,住辽宁省大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月27日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留,同年7月9日被取保候审，2020年5月9日被本院取保候审。 辩护人马超，安徽南宣律师事务所律师。 被告人王达金，男，汉族，1981年11月9日出生于安徽省和县，初中文化,个体经营,户籍地和县,住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年10月15日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留,同年11月7日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月5日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，2020年5月9日被本院取保候审。 辩护人储修华，安徽昊华律师事务所律师。 被告人孙加祥,男,汉族，1972年10月18日出生于安徽省和县,初中文化,烟台健达家具有限公司总经理,户籍地和县,住山东省烟台市福山区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年11月1日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留,同月21日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月6日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，2020年5月9日被本院取保候审。 被告人黄云,男,汉族，1982年2月13日出生于安徽省和县，初中文化,海口星海燕家具有限公司总经理，住海南省海口市秀英区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年12月5日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年12月4日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，2020年5月9日被本院取保候审。 辩护人聂斌，安徽宣辉律师事务所律师。 辩护人李迪，安徽宣辉律师事务所律师（实习）。 被告人王永兵,男,汉族，1982年1月1日出生于安徽省和县，初中文化,个体经营,户籍地和县,住山东省威海市经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年10月15日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留,于同年11月8日被取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月4日被宣城市宣州区人民检察院取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。 辩护人孙颖，安徽南宣律师事务所律师。 被告人邱远强,男,汉族，1997年10月10日出生于安徽省含山县,初中文化,个体经营，户籍地含山县，住山东省青岛市平度区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月17日被宣城市公安局宣州分局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。 辩护人陶磊，安徽王良其律师事务所律师。 宣城市宣州区人民检察院以宣州检刑一刑诉（2020）58号起诉书指控被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云、王永兵、邱远强犯开设赌场罪，于2020年5月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，后因本案不宜适用简易程序，遂转为普通程序，于同年6月10日公开开庭审理了本案。庭审中，六被告人自愿认罪，公诉机关及六被告人、辩护人均同意适用简易程序，遂当庭转为简易程序审理。宣城市宣州区人民检察院指派检察员陈立夏、代理检察员季炜出庭支持公诉，被告人鲁正元及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人马超、被告人王达金及其辩护人储修华、被告人孙加祥、被告人黄云及其辩护人聂斌、李迪、被告人王永兵及宣城市宣州区法律援助中心接本院通知指派的辩护人孙颖、被告人邱远强及其辩护人陶磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宣城市宣州区人民检察院指控：被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云、王永兵、邱远强在网络上开设赌场，累计赌资1000余万元，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。被告人鲁正元具有主犯、坦白、退出违法所得等情节；被告人王达金具有主犯、自首、立功、退出违法所得等情节；被告人孙加祥具有主犯、坦白、立功、退出违法所得等情节；被告人黄云具有主犯、自首、立功、退出违法所得等情节；被告人王永兵具有从犯、坦白、退出违法所得等情节；被告人邱远强具有从犯、自首、退出违法所得等情节。六被告人均自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书。为证明指控的事实，检察机关提交了相应的证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条之规定予以惩处，建议对被告人鲁正元在有期徒刑三年以上四年以下量刑并处罚金，对被告人王达金在有期徒刑二年六个月以上三年以下量刑并处罚金，对被告人孙加祥在有期徒刑三年以上三年六个月以下量刑并处罚金，对被告人黄云在有期徒刑二年以上三年以下量刑并处罚金，对被告人王永兵在有期徒刑二年以上三年以下量刑并处罚金，对被告人邱远强在有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下量刑并处罚金。 被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云、王永兵、邱远强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议，并自愿认罪。 被告人鲁正元的辩护人马超发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人鲁正元具有坦白、退赃、自愿认罪认罚等情节。请求对被告人鲁正元从轻处罚。 被告人王达金的辩护人储修华发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人王达金具有自首、退赃、重大立功、自愿认罪认罚等情节。3、被告人王达金多次参与资助贫困户和乡村建设，特别是在抗击新冠疫情期间，与他人共同向宣城市捐赠了价值70000多元的消毒液。4、被告人王达金经营的青岛金诺达肉食品配送有限公司现有十余名职工，如对其适用实刑，其经营的公司将会破产或倒闭，职工也将失业；如对其适用缓刑，职工的工作就会得到保障，在当前全国抗击疫情阶段，也符合《国务院关于进一步做好稳就业工作的意见》中提出的坚持把稳就业摆在更加突出位置，确保就业形势总体稳定，促进社会更进一步和谐的精神。请求对被告人王达金判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人黄云的辩护人聂斌发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人黄云具有自首、退赃、立功、自愿认罪认罚等情节。3、被告人黄云是受朋友煽动中途加入赌博群的，并非犯罪行为的组织者和策划者，在共同犯罪中仅起辅助和次要作用，是从犯。4、2020年1月下旬，在抗击新冠疫情期间，被告人黄云将采购到的一批防疫急需物品（价值46000元）全部发往武汉，作为一名商人，其非常清楚这批防疫物资当时的市场价值；后又与他人一道，将辗转采购到的数万元消毒水无偿捐赠给宣州区红十字会，获湖北省红十字会、宣州区红十字会书面感谢。被告人黄云上述善举完全属于“在抗御自然灾害或者排除重大事故中有突出表现”，其行为应认定为重大立功表现。5、被告人黄云长期在海南省海口市经营星海燕家具有限公司，该公司现有员工近50人，新厂房正在扩建中，预计扩建后能解决二百余人就业。今年突发的新冠疫情刚刚被控制住，国家采取各种举措，全力保障经济复苏，被告人黄云作为企业实际掌控人，如对其判处实刑，企业将面临倒闭。请求对被告人黄云判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人王永兵的辩护人孙颖发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人王永兵具有从犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚等情节。请求对被告人王永兵从轻处罚，并适用缓刑。 被告人邱远强的辩护人陶磊发表如下辩护意见：1、对本案的事实和定性不持异议。2、被告人邱远强具有从犯、自首、退赃、自愿认罪认罚等情节。3、被告人邱远强的父母疾病缠身，其是家庭唯一经济来源。请求对被告人邱远强从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2018年9月15日至10月12日，被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云经共同商议，利用移动通讯终端开设名为“保利国际”的微信群，确定了赌博规则、下注区间、抽金比例，购买了统计赌博数据的“机器人”软件，雇佣被告人王永兵负责微信群的日常管理，雇佣提供赌资结算账户的被告人邱远强，并由被告人邱远强负责利用“机器人”软件结算赌博输赢，获利均分。后邀集李某1、李某2、唐某等多人进群以“比鸡”方式赌博。期间，“保利国际”赌博微信群累计接受赌资共计1000余万元。六被告人非法获利70余万元。其中，被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云各获利17万余元，被告人王永兵、邱远强各获利2.7万元。 案发后，被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云分别向公安机关退出40万元，被告人王永兵退出5万元，被告人邱远强退出1.4万元。 2018年10月12日、10月29日、2019年6月21日，被告人王永兵、孙加祥、鲁正元先后被公安机关抓获；2018年10月12日，被告人王达金主动投案；2018年12月5日，被告人黄云在被告人孙加祥的劝说下主动到公安机关投案；2019年6月17日，被告人邱远强在被告人王达金的劝说下，主动到公安机关投案；被告人黄云归案后，检举他人犯罪事实，经查证属实。六被告人归案后均如实交代了犯罪事实。 2020年4月2日、7日、28日，被告人王永兵、邱远强、黄云分别自愿签署《认罪认罚具结书》；6月4日，被告人鲁正元、王达金、孙加祥均自愿签署《认罪认罚具结书》。 上述事实，被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云、王永兵、邱远强在开庭审理过程中无异议，且自愿认罪，并有经庭审举证、质证，查证属实的下列证据：接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、到案经过、临时羁押证明书、电话查询记录，扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单及附件（孙加祥提供的短信截屏图片），调取证据通知书、清单及附件（光盘），接受证据清单及附件（银行流水及刻录光盘等材料），情况说明，认罪认罚具结书，安徽金智会计师事务所金智会审字［2019］Ｓ158号《审计报告》及鉴定意见通知书，电子证据检查笔录、Ｕ盘及光盘等，证人李某1、李某2、唐某、陈某的证言，被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云、王永兵、邱远强的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云、王永兵、邱远强在网络上开设赌场，累计赌资1000余万元，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人王永兵、邱远强在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人王达金、黄云、邱远强主动投案，归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人鲁正元、孙加祥、王永兵归案后及庭审中均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人王达金、孙加祥归案后劝说同案犯向公安机关投案，被告人黄云归案后检举他人犯罪行为，经查证属实，该三被告人均具有立功表现，依法可以从轻或减轻处罚。六被告人归案后退出全部或部分违法所得，依法均可酌情从轻处罚。六被告人均自愿适用认罪认罚从宽制度，并签署认罪认罚具结书，均依法从宽处罚。刑法上的重大立功表现，是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围内较大影响等情形。本案中，被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云虽在全国抗击新冠肺炎疫情中捐赠物资，受到政府部门书面表扬，但与刑法上规定的重大立功表现有质的区别，因此被告人黄云的辩护人辩称被告人黄云“在抗御自然灾害或者排除重大事故中有突出表现”，其行为应认定为重大立功表现的辩护意见，本院不予采纳，但可从宽处罚。由于六被告人开设赌场期间赌资数额累计达1000余万元、获利70余万元，社会危害性较大，不宜适用缓刑，因此对被告人及辩护人关于适用缓刑的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。六被告人对公诉机关的量刑建议均不持异议，因该量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。综合六被告人各自具有的法定和酌定的量刑情节及悔罪表现，决定对被告人鲁正元、孙加祥均从轻处罚，对被告人王达金、黄云、王永兵、邱远强均减轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人鲁正元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人王达金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 三、被告人孙加祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 四、被告人黄云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 五、被告人王永兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 六、被告人邱远强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）。 七、被告人鲁正元、王达金、孙加祥、黄云各自的违法所得十七万元，被告人王永兵、邱远强各自的违法所得二万七千元，均予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙文庆 人民陪审员  佘克祥 人民陪审员  汤智毅 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  夏 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条…… 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。