广东省恩平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0785刑初149号公诉机关恩平市人民检察院。被告人梁毅凡，男，1974年9月27日出生，身份证号码******************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市***。2019年12月18日因本案被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人冯芳琼，广东金硕律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人陈春雄，男，1992年12月20日出生，身份证号码******************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市*****************。2011年7月7日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年四个月，2013年12月17日刑满释放。2019年12月10日因本案被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。被告人刘焕和，男，1992年3月8日出生，身份证号码******************，汉族，小学，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市****************。2019年12月13日因本案被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人朱君婷，广东广能律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人吴子扬，男，1986年10月15日出生，身份证号码******************，汉族，初中，无业，户籍所在地广东省恩平市**************，住址恩平市*****商品楼705房。2019年12月12日因本案被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。被告人吴伟强，男，1988年10月18日出生，身份证号码******************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市**************。2008年3月17日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处拘役四个月，同年3月31日刑满释放；2010年6月18日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七个月，同年9月2日刑满释放；2018年10月12日因犯运输毒品罪被判处有期徒刑十五年，现在服刑期间，现羁押于恩平市看守所。辩护人冼满庆，广东信宇律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人吴军洪，男，1992年8月16日出生，身份证号码******************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市****************。2013年12月10日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，同年12月24日刑满释放；2016年3月31日因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑七个月，同年8月6日刑满释放；2018年12月26日因犯运输毒品罪被判处有期徒刑十五年，现在服刑期间，现羁押于恩平市看守所。辩护人欧阳嘉莉、刘珊珊，广东巨信律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人冯冰霞，女，1990年11月24日出生，身份证号码******************，汉族，初中，无业，户籍所在地及住址广东省恩平市****************。2019年12月11日因本案被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人陈浩兰，广东巨信律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派。被告人黎润池，男，1962年9月28日出生，身份证号码******************，汉族，高中，无业，户籍所在地广东省恩平市**************，住址恩平市*****。2019年12月10日因本案被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于恩平市看守所。辩护人陈志敏，广东国信信扬（江门）律师事务所律师，受恩平市法律援助处指派律师。恩平市人民检察院以恩检诉刑诉［2020］139号起诉书指控被告人梁毅凡、陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴伟强、吴军洪、冯冰霞、黎润池犯开设赌场罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。恩平市人民检察院指派检察员吴法尧出庭支持公诉，被告人梁毅凡及其辩护人冯芳琼，陈春雄，刘焕和及其辩护人朱君婷，吴子扬，吴伟强及其辩护人冼满庆，吴军洪及其辩护人欧阳嘉莉、刘珊珊，冯冰霞及其辩护人陈浩兰，黎润池及其辩护人陈志敏到庭参加了诉讼。被告人陈春雄、吴子扬没有委托辩护人，经本院告知其有委托辩护人及接受法律援助的权利，二人拒绝委托辩护人及法律援助，坚持自行辩护。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人梁毅凡、陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴军洪、吴伟强、冯冰霞的犯罪情况如下：2007年至2017年，何家谋（另案处理）领导、组织的犯罪集团先后在恩平市大槐镇、横陂镇和恩城地区等地，以“板九”、“四个”、“百家乐”等形式开设赌局，招揽他人进行赌博犯罪活动。经核查，通过参赌、抽水和放高利贷合共获取非法利益超过人民币2200万元（以下币种均为人民币）。上述各赌局的开设情况、各参与开设赌场的事实及获利情况如下：（一）“板九”赌局2007年至2009年，何家谋纠集陈超华、陈志勇、梁圣皖、岑桥灼、刘爵成、刘玩霞（均另案处理）等人，先后在恩平市大槐镇、横陂镇、恩城地区等地开设“板九”赌局。2010年2月因“凯悦88酒吧”寻衅滋事、开设赌场案，陈志勇、梁圣皖、岑桥灼、刘爵成、刘玩霞等人被判刑。2012年12月何家谋投案，因犯开设赌场罪、寻衅滋事罪被判处缓刑，在逃和缓刑考验期间何家谋继续组织开设赌场，先于2011年在恩平市******鳌峰桥头红绿灯旁何家谋祖屋开设“板九”赌局；又于2012年至2015年5月4日与郑雨田（另案处理）等人合伙在恩平市恩城“猪屎滩”、双桥附近游戏机室两地轮流开设“板九”赌局，由陈超华、张松林、黄朝景、李海华（均另案处理）等人负责。2015年下半年，何家谋将“板九”赌局转移到其兄弟何育壮（另案处理）厂前一区58号住宅开设，直至2016年1月停止。“板九”赌局获利400多万元。（二）“四个”赌局2012年至2014年，何家谋、何福球（2015年3月死亡）在恩平市*********住宅、厂前三区16号空地轮流组织开设“四个”赌局，由何福球负责管理。2014年至2016年7月，何家谋先后将“四个”赌局搬到厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄炳恒（另案处理）住宅和恩城低朗小区**住宅等地开设，期间由何福球、梁晓茹（另案处理）负责管理，何福球患病期间由龚醒增（另案处理）协助管理。2017年春节期间，何家谋再次在恩城米仓旧村黄宝珍（另案处理）的宅基地开设“四个”赌局。“四个”赌局获利1400多万元。（三）“百家乐”赌局2014年年中至2016年7月，何家谋先后组织在恩平市恩城厂前一区58号住宅、厂前三区16号住宅、恩城机电厂附近黄炳恒住宅和恩城低朗小区76号住宅等地开设“百家乐”赌局，由陈志勇负责管理。“百家乐”赌局获利370多万元。2014年12月底至2015年5月4日、2015年下半年至2016年1月份期间，被告人梁毅凡在“板九”赌局负责兑付赌资工作。被告人梁毅凡拒不供认其犯罪事实及非法获利情况。2014年年中至2015年5月4日期间，被告人陈春雄在“板九”赌局负责赔付、抽水地工作，非法获利5万元。2014年至2015年，被告人吴子扬在“百家乐”赌局负责“背钱袋”（保管赌局的筹码）五个月，非法获利6000元。案发后全部退清其非法获利。2014年11月至2015年7月期间，被告人刘焕和在“四个”赌局负责望风，非法获利9000元。2015年年初至2015年年中，被告人吴军洪在“百家乐”赌局负责“背钱袋”（保管赌局的筹码）二十五天，非法获利2500元。2015年8月份，被告人吴伟强在“百家乐”赌局负责“背钱袋”（保管赌局的筹码）十多天，非法获利2400元。2014年11月中旬至2014年12月月底，被告人冯冰霞在“板九”赌局工作十多天，负责抽水地、兑付赌资，非法获利1200元。二、被告人黎润池犯罪情况如下：2011年初至同年6月17日，何福球等人在恩平市****************以“三公”等形式开设赌局，招揽他人进行赌博犯罪活动。其中，被告人黎润池于2011年2月至同年5月期间在该“三公”赌局占有股份，非法获利1万元。2011年6月17日该赌场被恩平市公安局查获，抓获黎武京、梁东杰、陈辉灵（均被判处刑罚）等涉案涉赌人员40多名。对指控的上述事实,公诉机关向法庭宣读和出示了相关书证，证人姚某坚、吴某娇、余某强等人的证言，同案人何家谋、陈志勇、陈超华等人的供述与辩解，八名被告人的供述与辩解，现场勘验、检查、辨认、搜查和扣押等笔录及照片，视听资料、电子数据等证据,认为被告人梁毅凡、陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴伟强、吴军洪、冯冰霞、黎润池的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定,构成开设赌场罪,提请依法判处，建议判处被告人梁毅凡有期徒刑一年九个月至二年六个月，判处被告人陈春雄有期徒刑一年六个月至二年，判处被告人刘焕和有期徒刑一年至一年六个月，判处被告人吴子扬有期徒刑一年至一年六个月，判处被告人吴伟强有期徒刑九个月至一年三个月，与前罪数罪并罚，判处被告人吴军洪有期徒刑九个月至一年三个月，与前罪数罪并罚，判处被告人冯冰霞有期徒刑九个月至一年，判处被告人黎润池有期徒刑一年至一年三个月，以上均并处罚金。被告人梁毅凡对指控的罪名没有意见，辩解起诉书指控的2014年12月底至2015年5月4日其只是在赌场中参与赌博，并非开设赌场，对其他犯罪事实没有意见。被告人陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴伟强、吴军洪、冯冰霞、黎润池对指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪认罚。被告人梁毅凡的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为梁毅凡应当认定为从犯，属于初犯、偶犯，其在庭审中能如实供述自己的犯罪事实，结合其家庭情况建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘焕和的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为刘焕和是从犯、初犯、偶犯，参与犯罪活动的时间较短，获利不多，归案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚，建议判处其一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人吴伟强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为吴伟强是从犯，参与作案时间短，获利少，社会危害性和主观恶性不大，且自愿认罪，建议判处其一年以下有期徒刑。被告人吴军洪的辩护人认为吴军洪是从犯，其主观恶性低，非法获利较少，犯罪情节轻微，且认罪认罚，积极退赃，建议对其从宽处罚。被告人冯冰霞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为冯冰霞是从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，且已认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处低于有期徒刑九个月的刑罚。被告人黎润池的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认为黎润池是从犯、初犯，参与时间短，获利少，认罪态度好，自愿认罪认罚，有悔罪表现，综合考虑其身体原因，建议判处其一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，被告人梁毅凡在庭审中供述其因参与开设赌场非法获利5200元。案发后，被告人吴军洪退出违法所得2500元，在本院审理期间被告人冯冰霞退出违法所得1200元，被告人黎润池退出违法所得10000元及主动预交罚金，被告人吴子扬退出非法所得6000元及主动预交罚金。上述事实，有相关书证，证人姚某坚、吴某娇、余某强等人的证言，同案人何家谋、陈志勇、陈超华等人的供述与辩解，八名被告人的供述与辩解，现场勘验、检查、辨认、搜查和扣押等笔录及照片，视听资料、电子数据等证据证实，并经庭审的质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人梁毅凡、陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴伟强、吴军洪、冯冰霞、黎润池无视国家法律，伙同他人开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人陈春雄、吴军洪、吴伟强是累犯，应当从重处罚；因被告人陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴军洪、吴伟强、冯冰霞、黎润池归案后能如实供述自己的罪行，吴子扬、吴军洪、冯冰霞、黎润池积极退出违法所得，吴子扬、黎润池主动预交罚金，均可以从轻处罚；因被告人梁毅凡、陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴军洪、吴伟强、冯冰霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；因被告人陈春雄、刘焕和、吴子扬、吴军洪、吴伟强、冯冰霞、黎润池承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议恰当,本院予以采纳。关于被告人梁毅凡提出2014年12月底至2015年5月4日没有参与开设赌场的辩解意见，经查，有同案人陈超华、赖国伟、郑伟业、张松林、赖梁宣、伍少辉、赖锦宣的证言，证实2014年12月底至2015年5月4日、2015年下半年至2016年1月份期间，被告人梁毅凡在“板九”赌局负责兑付赌资工作，足以证实其参与开设赌场的事实，其辩解意见理据不足，不予采纳。关于部分辩护人提出的刑期及适用缓刑的意见，本案开设赌场的行为依附于黑社会性质组织，根据各被告人的犯罪事实、性质和情节，公诉机关对各被告人的量刑建议刑期恰当，且各被告人的犯罪行为具有较大社会危险性，依法不适用缓刑，故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳；关于部分辩护人以被告人家庭、身体情况的理由建议从轻处罚的意见，被告人的家庭、身体情况不是对被告人量刑从轻的依据，不影响被告人在其犯罪中应当承担的责任，故辩护人该项辩护意见理据不足，不予采纳；黎润池的辩护人关于从犯的辩护意见，经查，黎润池是赌场的股东之一，且在赌场中起重要作用，不符合从犯的特征，关于从犯的辩护意见不予采纳；其余辩护意见理据充分，本院予以采纳。综合八名被告人的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人梁毅凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2021年3月17日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）二、被告人陈春雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年10月9日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）三、被告人刘焕和犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年4月12日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）四、被告人吴子扬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2021年2月11日止。罚金已交纳完毕。）五、被告人黎润池犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年2月9日止。罚金已交纳完毕。）六、被告人吴伟强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元，与（2018）粤0785刑初194号刑事判决书第一项确定的刑期有期徒刑十五年合并执行，决定执行有期徒刑十五年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2018年3月27日因运输毒品被羁押一日折抵刑期一日，犯运输毒品罪于2018年4月12日被刑事拘留，即自2018年4月12日起至2034年2月10日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）七、被告人吴军洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，与（2018）粤0785刑初266号刑事判决书第四项确定的刑期有期徒刑十五年合并执行，决定执行有期徒刑十五年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，犯运输毒品罪于2018年4月12日被刑事拘留，即自2018年4月12日起至2034年1月11日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）八、被告人冯冰霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年11月10日止。罚金应在本判决生效之日起十日内交纳完毕。）九、被告人吴子扬退出的违法所得6000元，被告人吴军洪退出的违法所得2500元，被告人冯冰霞退出违法所得1200元，被告人黎润池退出的违法所得10000元，予以没收，上缴国库（均由扣押机关办理相关手续）。十、继续追缴以下被告人的违法所得，上缴国库：被告人梁毅凡人民币5200元、被告人陈春雄人民币50000元、被告人刘焕和人民币9000元、被告人吴伟强人民币2400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁维新人民陪审员  冯翠萍人民陪审员  陈健川二〇二〇年七月十五日法官 助理  张艳玲书 记 员  郑剑云