广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1243号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人刘卫平，男，1980年6月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为江西省安福县***********附2，公民身份号码362************311。因涉嫌犯抢劫罪于2019年9月29日被羁押并被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人赵虎，广东佑德律师事务所律师。辩护人聂计谋，广东乾旭律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]790号起诉书指控被告人刘卫平犯抢劫罪，于2020年4月14日向本院提起公诉，本院于2020年4月16日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月11日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员钟炳坤出庭支持公诉，被告人刘卫平及其辩护人赵虎、程世卓均到庭参加诉讼，同案犯程某以证人身份出庭作证。2020年6月19日辩护人程世卓被撤销委托。本案现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2011年3月起，被告人刘卫平在东莞市********位开设东莞市**劳务派遣有限公司（以下简称“**公司”）。2011年7月至2012年6月，刘卫平与同案人员张某辉、罗某、胡某亮、程某（以上四人已判决）、张某维（已不起诉）、李某飞（另案处理）等人组成恶势力团伙，以各种借口或者强行将被害人拉入**公司，采取恐吓、胁迫等手段对被害人实施抢劫。其中，刘卫平是投资者，负责提供经营场所，收取公司盈利和支付公司房租、水电费等；张某辉和李某飞是管理者，负责公司具体管理运营，并直接对被害人进行恐吓、胁迫；罗某是财务人员，负责收取公司收入，并作利润分配；胡某亮、程某、张某维是业务人员，负责招揽和引诱被害人进入公司。具体犯罪事实如下：（一）2011年7月初一天13时30分许，被害人雷某贤和老乡“雷某”、“阿明”途经**公司门口，被公司员工以怀疑雷某贤等三人打架为由拉入公司，张某辉等人威胁雷某贤等人拿出财物，抢得雷某贤的现金1600元。得手后，由胡某亮将雷某贤等三人带离公司。（二）2011年8月26日9时30分许，被害人何某娇途经**公司门口，被自称是保安人员的男子拉入公司，张某辉等人威胁何某娇拿出财物，抢得何某娇的现金1600元。（三）2011年11月25日10时30分许，被害人赖某才途经**公司门口，被自称是便衣警察的男子拉入公司，张某辉对威胁赖某才拿出财物，抢得赖某才的现金1705元。（四）2012年2月4日9时30分许，被害人李某军途经**公司门口，被程某等人拦截并强行拉入公司，张某辉、胡某亮、程某威胁李某军拿出财物，抢得李某军的现金160元。次日，李某军向公安机关报案，**公司将抢得现金退还给李某军。（五）2012年2月13日9时许，被害人冯某途经**公司门口，被公司员工拦截并强行拉入公司，张某辉威胁冯某拿出财物，胁迫冯某到银行柜员机取款，抢得冯某的现金1800元。（六）2012年2月15日15时许，被害人雷某校途经**公司门口，被公司员工以怀疑雷某校打架为由拉入公司，张某辉威胁雷某校拿出财物，抢得雷某校的现金1130元。（七）2012年4月30日10时许，被害人胡某伟和妻子刘某丽途经**公司门口，被公司员工以弄坏广告牌为由拉入公司，张某辉威胁胡某伟拿出财物，后胁迫刘某丽到银行柜员机取款，抢得胡某伟、刘某丽的现金1500元。（八）2012年6月11日17时30分许，被害人池某勇、池某明途经**公司门口，被程某等人以电脑被砸坏为由拉入公司，程某、张某辉威胁池某勇、池某明拿出财物，抢得池某勇的现金1100元、池某明的现金400元。（九）2012年6月13日16时30分许，被害人周某华途经**公司门口，被胡某亮等人以电脑被盗为由拉入公司，胡某亮、张某辉威胁周某华拿出财物，胁迫周某华到银行柜员机取款，抢得周某华的现金2000元。（十）2012年6月24日16时许，被害人黄某珍途经**公司门口，被胡某亮、程某等人以弄坏大门为由拉入公司，张某辉威胁黄某珍拿出财物，抢得黄某珍的现金1600元。同日，公安机关到场将张某辉、罗某、胡某亮、程某等人抓获归案。2019年9月29日，公安机关在广东省惠州市博罗县****************将刘卫平抓获归案。针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验检查材料，受案登记表、租赁合同等书证，朱某全等证人的证言，雷某贤等被害人的陈述，张某辉等同案人员的供述与辩解，被告人刘卫平的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人刘卫平无视国法，与张某辉、罗某、胡某亮、程某、张某维、李某飞等人组成恶势力团伙，以非法占有为目的，多次抢劫他人财物，对社会造成极大不良影响，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任，公诉机关建议量刑为十三年以上十四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。在法庭上，被告人刘卫平认为公诉机关提供的肖某平的证言、张某辉和罗某的供述均不属实，同时认为公诉机关的指控不属实，其不是老板，也没有参与分红，其对张某辉等人怎么要钱是不知情的，其不构成抢劫罪。辩护人赵虎发表如下质证意见：1.2012年6月24日黄某珍一案的现场勘验材料的关联性有异议；2.2011年8月16日文某辉一案现场勘验材料关联性、真实性均有异议；3.受理报警登记表，关联性有异议；4.拘留证显示张某辉等4人于2012年6月25日1时被拘留后，直到6月29日才送看守所，对张某辉等4人6月29日前的供述，应谨慎采纳；5.肖某平的证言，真实性、关联性均有异议；6.2011年8月16日文某辉报案笔录的关联性有异议；7.何某娇、赖某才、池某勇、雷某贤、李某军、冯某、雷某校、胡某伟、周某华等人的报案及询问笔录真实性有异议；8.同案犯张某辉、罗某、胡某亮、程某的供述，真实性、关联性均有异议。同时向法庭提供了李某走、胡某庭、卿某等三人的证人证言，证实刘卫平一直以为**公司是做正常中介业务的，没有指使他人抢劫的动机。辩护人赵虎发表主要辩护意见认为刘卫平对张某辉等人实施抢劫的行为并不知情，本案证据达不到证据确实充分、排除合理怀疑的证明标准，不能认定刘卫平有抢劫的共同故意，应判决无罪。具体理由如下：1.起诉书指控2011年3月是“四眼仔阿飞”要开劳务公司，找到刘卫平，刘卫平只提供了帮助，后来2011年6月“四眼仔阿飞”跑路，2011年7月张某辉接手承包**公司；2.刘卫平一直以为张某辉等人是做正常的职介业务，也没有参与经营管理，没有指使罗某对**公司的财务进行管理及监督，没有安排分工及分配比例，没有指使对被害人进行恐吓、胁迫，没有直接收取**公司的盈利，只收取了扣除工人工资之后的费用，没有参与张某辉等人因抢劫行为到派出所调解，没有与张某辉等人组成恶势力团伙；3.刘卫平一直以为**公司是做正常的职介业务，与罗某、胡某亮的供述以及李某走、胡某庭、卿某等三人的证人证言相印证等。辩护人程世卓发表如下质证意见：1.对张某辉、罗某的供述、朱自权的证言均有异议；同时向法庭提供了刘卫平《陈述书》一份，证明被告人可能存在自首情形；其辩护意见与辩护人赵虎一致。同案犯程某出庭作证的主要证言如下：程某于2012年5月份经朋友介绍入职**公司，张某辉负责并承包了**公司，张某辉安排其做招工这一块的工作，罗某负责收取张某辉扣除提成外的其他钱款，其工资及公司分配标准是张某辉决定及发放的，其不认识也从来没见过庭审中的被告人刘卫平。出庭公诉人对二辩护人所提供的证据，由法庭核实后认定。经审理查明，2011年3月起，被告人刘卫平在东莞市********位开设东莞市**劳务派遣有限公司（以下简称“**公司”）。2011年7月至2012年6月，刘卫平与同案人员张某辉、罗某、胡某亮、程某（以上四人已判决）、张某维（已不起诉）、“老酒”、李某飞（另案处理）等人组成恶势力团伙并进行具体分工，多次以各种借口或者强行将被害人拉入**公司，进而采取胁迫等手段对多名被害人实施抢劫犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序。其中，被告人刘卫平是投资者，负责提供经营场所，收取公司盈利和支付公司房租、水电费等；同案犯张某辉和李某飞是管理者，负责公司具体管理运营，并直接对被害人进行恐吓、胁迫；罗某是财务人员，负责收取公司收入，并作利润分配；胡某亮、程某、张某维是业务人员，负责招揽和引诱被害人进入公司。具体犯罪事实如下：（一）2011年7月初一天13时30分许，被害人雷某贤和老乡“雷某”、“阿明”途经**公司门口，被公司员工以怀疑雷某贤等三人打架为由拉入公司，张某辉等人威胁雷某贤等人拿出财物，抢得雷某贤的现金1600元。得手后，由胡某亮将雷某贤等三人带离公司。（二）2011年8月26日9时30分许，被害人何某娇途经**公司门口，被自称是保安人员的男子拉入公司，张某辉等人威胁何某娇拿出财物，抢得何某娇的现金1600元。（三）2011年11月25日10时30分许，被害人赖某才途经横沥镇**工业区红绿灯附近时，被一名自称是便衣警察的男子拦停并带到**公司，张某辉对赖某才进行威胁，叫赖拿出财物，抢得赖某才的现金1705元。（四）2012年2月4日9时30分许，被害人李某军途经横沥镇**工业区大门处时，被胡某亮等人拦住并带到**公司，张某辉、胡某亮威胁李某军拿出财物，抢得李某军的现金160元。次日，李某军向公安机关报案，**公司将抢得现金退还给李某军。（五）2012年2月13日9时许，被害人冯某途经横沥镇**工业区凯旋网吧门口处时，被**公司两名员工拦住并带到**公司，张某辉威胁冯某拿出财物，见冯拿出银行卡，张又胁迫冯某到银行柜员机取款，抢得冯某的现金1800元。（六）2012年2月15日15时许，被害人雷某校途经**公司门口，被公司员工以怀疑雷某校打架为由拉入公司，张某辉威胁雷某校拿出财物，抢得雷某校的现金1130元。（七）2012年4月30日10时许，被害人胡某伟和妻子刘某丽途经**公司门口，被公司员工以弄坏广告牌为由拉入公司，张某辉威胁胡某伟拿出财物，后胁迫刘某丽到银行柜员机取款，抢得胡某伟、刘某丽的现金1500元，后张某辉将赃款交给罗某处理。（八）2012年6月11日17时30分许，被害人池某勇、池某明途经**公司门口，被程某等人以电脑被砸坏为由拉入公司，程某、张某辉威胁池某勇、池某明拿出财物，抢得池某勇的现金1100元、池某明的现金400元，后张某辉将赃款交给罗某处理。（九）2012年6月13日16时30分许，被害人周某华途经**公司门口，被胡某亮等人以电脑被盗为由拉入公司，胡某亮、张某辉威胁周某华拿出财物，胁迫周某华到银行柜员机取款，抢得周某华的现金2000元，后张某辉将赃款交给罗某处理。（十）2012年6月24日16时许，被害人黄某珍途经**公司门口，被胡某亮、程某等人以弄坏大门为由拉入公司，后胡某亮、程某伙同张某辉威胁黄某珍拿出财物，抢得黄某珍的现金1600元。同日，公安机关到场将同案犯张某辉、罗某、胡某亮、程某等人抓获归案。2019年9月29日，公安机关在广东省惠州市博罗县****************将刘卫平抓获归案。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）勘验、检查笔录、侦查实验笔录、搜查笔录现场勘验检查笔录、现场图：证实案发现场位于东莞市********劳务派遣有限公司；东莞市横沥镇三江红绿灯处。（二）书证1.到案经过：证实刘卫平为被动到案，无自首、立功情节。2.常住人口登记信息、原籍材料、调查函：证实刘卫平的身份信息，作案时年满十八周岁，已达刑事责任年龄。公安机关已向刘卫平户籍所在地派出所发出调查函，调取原始户籍材料。3.指纹及生物样本验收表：证实公安机关依法提取刘卫平的指纹捺印和DNA。4.现场检测报告书：证实刘卫平的尿液样本毒品检测，均呈阴性。5.涉案人员的身份信息：证实涉案人员张某辉、罗某、张某维、胡某亮、程某、肖某平、饶晓兵、雷某贤的身份信息。6.受理报警登记表、接受刑事案件登记表：证实黄某珍等多名被害人于2012年向公安机关报案，称曾被**公司工作人员拦截，或者被**公司工作人员以收取介绍费的名义，实施敲诈勒索、抢劫或者诈骗。具体记录包括：（1）一名群众于2011年4月13日16时43分报案称被**公司工作人员强行拉入店内；（2）一名群众于2011年5月17日9时48分报案称被**公司工作人员诈骗；（3）一名群众（彭先生）于2011年6月25日18时14分报案称被**公司工作人员诈骗；（4）一名群众于2011年7月1日9时25分报案称被**公司工作人员强行拉入店内实施抢劫；（5）一名群众（李先生）于2011年7月18日11时29分报案称被**公司工作人员以招工方式进行敲诈；（6）一名群众（先生）于2011年7月19日11时4分报案称被**公司工作人员实施诈骗；（7）一名群众于2011年7月20日11时16分报案称被**公司工作人员实施敲诈；（8）一名群众（张先生）于2011年7月28日8时22分报案称被**公司工作人员实施诈骗；（9）一名群众于2011年7月28日13时4分报案称被**公司工作人员以介绍工作为名实施敲诈；（10）一名群众（文某辉）于2011年8月16日报案称其被**公司工作人员抢劫；（11）一名群众于2011年8月24日11时35分报案称被**公司工作人员诈骗；（12）一名群众（何某娇）于2011年8月26日9时40分报案称被**公司工作人员敲诈勒索1600元；（13）一名群众于2011年11月20日8时55分报案称被**公司工作人员诈骗；（14）一名群众于2011年11月20日8时55分报案称被**公司工作人员诈骗；（15）一名群众于2011年11月24日12时9分报案称被**公司工作人员搜身；（16）一名群众（赖某才）于2011年11月25日12时50分报案称被**公司工作人员敲诈；（17）一名群众于2011年12月4日15时4分报案称被**公司工作人员殴打；（18）一名群众于2012年2月4日9时49分报案称被**公司工作人员拦截；（19）一名群众于2012年2月5日11时45分报案称被**公司工作人员诈骗；（20）一名群众于2012年2月9日12时32分报案称被**公司工作人员敲诈；（21）一名群众于2012年2月13日11时42分报案称被**公司工作人员诈骗；（22）一名群众于2012年4月16日18时0分报案称，**公司工作人员经常向路人实施诈骗；（23）一名群众于2012年4月27日18时6分报案称，**公司工作人员向路人实施诈骗；（24）一名群众于2012年5月9日11时28分报案称，其朋友被**公司工作人员诈骗；（25）一名群众（池某勇）于2012年6月11日18时30分报案称被**公司工作人员敲诈勒索；（26）一名群众于2012年6月12日10时10分报案称被**公司工作人员诈骗；（27）一名群众于2012年6月14日10时27分报案称被**公司工作人员诈骗；（28）一名群众（陈先生）于2012年6月19日14时13分报案称被**公司工作人员强行拉入店内；（29）一名群众（莫小姐）于2012年6月20日23时11分报案称被**公司工作人员恐吓；（30）一名群众（黄某珍）于2012年6月24日16时30分报案称被**公司工作人员强行拉入店内，并使用断指进行威胁，让其交出身上财物；（31）一名群众（冯某）于2012年6月25日21时0分报案称其于2012年2月13日被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈；（32）一名群众（姚某南）于2012年6月27日8时50分报案称其被**公司工作人员强行拉入店内；（33）一名群众（杨某志）于2012年6月27日14时45分报案称其于2012年6月2日被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈；（34）一名群众（周某华）于2012年6月27日15时0分报案称其于2012年6月2日被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈；（35）一名群众（李某军）于2012年6月27日16时50分报案称其于2012年2月4日被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈；（36）一名群众（胡某伟）于2012年6月28日10时20分报案称其于2012年4月30日被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈；（37）一名群众（雷某校）于2012年6月30日10时0分报案称其于2012年2月15日被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈；（38）一名群众（雷某贤）于2012年7月2日10时0分报案称其于2011年7月初被**公司工作人员强行拉入店内，并实施抢劫；（39）一名群众（何某娇）于2012年8月26日9时40分报案称其于被**公司工作人员强行拉入店内，并实施敲诈。7.报考巡逻专用治安员报名、录用审批表、离职审批表：证实肖某平于2010年11月30日入职新四派出所，于2012年1月25日离职。8.调取证据通知书、调取证据清单、工商登记信息：证实公安机关依法调取刘卫平名下的工商登记资料；刘卫平名下有东莞市横沥**加工场（个体户，于2008年8月19日成立，注册资金为8万元）。9.调取证据通知书、银行交易流水：证实公安机关依法调取涉案银行流水：2011年8月16日，卡号622*************414提现3000元。10.工商登记信息：证实东莞市**劳务派遣有限公司于2011年3月31日成立，法定代表人是肖某平，为有限责任公司，法定代表人是肖某平，注册资本为50万元。11.汽车登记信息：证实刘卫平名下有粤S*****号牌丰田牌汽车，粤S*****号牌丰田牌汽车。12.商铺租赁合同书：证实刘卫平于2011年7月3日与朱某全签订商铺租赁合同，约定承租东莞市*********，租赁期限为2011年7月1日至2014年6月30日，每月租金1500元。13.刑事判决书：证实东莞市第三人民法院于2012年11月26日对张某辉、罗某、胡某亮、程某犯抢劫罪分别作出有期徒刑十三年六个月、十年三个月、十一年的刑事判决书。（三）证人证言1.朱某全（系出租商铺房东）：证实朱某全将横沥镇**路以一房屋出租给刘卫平（男，30岁，江西省人，身份证号码362************311），合同期为2011年7月至2014年6月。刘卫平说房子用来做工厂饭堂，铺位做办公室。之后，朱某全看见门口悬挂**劳动派遣有限公司的招牌，提醒刘卫平不要做违法的事。2.肖某平（系**公司法定代表人）：证实肖某平于2005年到横沥从事空调维修工作，于2007年帮刘卫平做事，于2008-2009年开始到新四派出所做治安员。刘卫平是肖某平的老乡，也是同学的叔叔，有人叫刘卫平为“郭总”。肖某平曾经帮刘卫平送菜、送月饼，做过司机。2012年年中，有新四派出所治安队员联系肖某平，问**公司法人代表怎么会是肖某平，肖某平才知道刘卫平用了肖某平身份证办了**公司。当时，肖某平电话跟刘卫平核实，刘卫平电话打不通。当时，肖某平还在派出所工作时，刘卫平以朋友老乡的名义，说办月饼还是饭堂需要证件，借了肖某平的身份证，肖某平比较信任刘卫平，就没有过问太多。肖某平巡逻时，有同事说过**公司是“阿飞”带了几个人跟肖某平老乡刘卫平一起搞的。但肖某平在派出所期间不清楚**公司其他问题。辨认笔录：辨认出3号男子是刘卫平。3.饶晓兵：证实公安机关到**公司抓了张某辉和轩海胜。张某辉和轩海胜承租饶晓兵的出租屋。不清楚两人的工作。辨认笔录：辨认出17号男子是承租人，即张某辉；38号男子系承租人轩海胜，即张某维。（四）被害人陈述1.雷某贤：陈述2011年7月初一天13时30分，雷某贤在东莞市横沥镇**工业区红绿灯附近的一家职介所里，被六名男子使用恐吓方式抢劫1600元。不清楚同行的雷某和“阿明”是否被抢劫，是否被殴打。辨认笔录：辨认出17号男子系抢钱的男子，即张某辉；27号男子是涉案男子，即胡某亮。2.文某辉：陈述2011年8月16日16时30分许，文某辉在东莞市横沥镇**电信局旁边一职介所被四个男子以收取服装费、体检费等名义诈骗5900元。说明：未构成抢劫。3.何某娇：陈述2011年8月26日9时30分，何某娇在东莞市横沥镇**工业区大门附近的**劳务派遣公司，被他人以介绍工作为名诈骗1600元。辨认笔录：辨认出17号男子系涉案男子，即张某辉。4.赖某才：陈述2011年11月25日10时30分，赖某才在东莞市横沥镇**工业区红绿灯附近一家职介所，被他人以介绍工作为名诈骗1705元。辨认笔录：辨认出17号男子系抢钱的男子，即张某辉。5.李某军：陈述2012年2月4日9时30分，李某军在东莞市横沥镇**工业区大门口**职介所，被四名男子抢劫160元。辨认笔录：辨认出9号男子系涉案男子，即程某；17号男子系涉案男子，即张某辉；27号男子系涉案男子，即胡某亮。6.冯某：陈述2012年2月13日9时，冯某在东莞市横沥镇**工业区的**公司，被人敲诈1800元。辨认笔录：辨认出17号男子系抢钱的男子，即张某辉。7.雷某校：陈述2012年2月15日15时许，雷某校在东莞市横沥镇**工业区**公司，被人抢劫1130元。老乡雷某贤和雷某2也曾经被**公司的人抢劫过。辨认笔录：辨认出17号男子系涉案男子，即张某辉；9号男子系涉案男子，即程某；27号男子是涉案男子，即胡某亮；49号男子系涉案男子，即罗某。8.胡某伟：陈述2012年4月30日10时，胡某伟在东莞市横沥镇**工业区对面**职介所，被他人抢劫1500元。辨认笔录：辨认出17号男子系抢钱的男子，即张某辉。9.池某勇：陈述2012年6月11日17时，池某勇在东莞市横沥镇**工业区对面**公司，被人诈骗1100元，堂哥池某明被诈骗400元。辨认笔录：辨认出9号男子系拉池某勇进公司的人，即程某；17号男子系抢劫的人，即张某辉；49号男子系叫池某勇交钱的人，即罗某。10.周某华：陈述2012年6月13日16时，周某华在东莞市横沥镇**工业区**公司，被人抢劫2000元。辨认笔录：辨认出17号男子系涉案男子，即张某辉；27号男子系涉案男子，即胡某亮。11.黄某珍：陈述2012年6月24日16时许，黄某珍在东莞市横沥镇**工业区一职介所，被人抢劫1600元。（五）同案人员的供述与辩解1.张某辉：2012年讯问笔录：供述张某辉以招工的名义实施诈骗，一共实施几十次，记得以下九次。第一次：2012年6月13日上午，张某辉、罗某在**公司第四办公室，“飞哥”用手机联系张某辉，张某辉到第一办公室看，知道里面有人。进去后，张某辉看见“飞哥”和一陌生男子在办公室坐着，桌上有一叠钱。随后“飞哥”就到门外，并说该男子想进厂就要交1300元。张某辉问该男子要不要进工厂，工资大概1200元，该男子称不想进，张某辉说只能退40%，之后两人讨价还价，张某辉骗到600元。张某辉将600元给了罗某。第二次：2012年6月14日下午15时许，张某辉、罗某和“飞哥”在第四办公室，过了一会“飞哥”出去，听见前面办公室有声音，过了两三分钟，“飞哥”回到第四办公室，没有说什么就坐下来。估计是有人面试，但没有钱。第三次：2012年6月15日下午14时许，张某辉、罗某和“飞哥”在第四办公室，“小李”带过来一名陌生男子到第一办公室。“飞哥”过去面试，面试了大概4、5分钟后，“小李”叫张某辉过去。“飞哥”说小伙子只有300多元，向明天上班，钱已经退好给他，留了150元。张某辉问该男子是不是想上班，该男子称是，就叫该男子明天下午到公司来等待安排。张某辉将骗到的150元交给罗某。之后，该男子没有过来。第四次：2012年6月17日，张某辉和罗某在第四办公室，“小程”叫张某辉去办理“退钱”。张某辉到第一办公室，看见“飞哥”和一名陌生男子在办公室里面，桌上有一叠钱。“飞哥”说这个小伙子过来找工作，交了800元，说完就出去了。张某辉说这个职介所是骗人的，老板在这里有关系，不管你告到哪里都不怕，全部退款是不可能的，公司就是靠这个招工维持经营。之后，张某辉退了400元给对方，对方无奈的走了第五次：2012年6月18日下午15时许，张某辉和罗某在第四办公室，“小程”叫张某辉去“退钱”。张某辉到第一办公室，看见“飞哥”和一陌生男子在房间，桌上有钱。“飞哥”说这个小伙子过来找工作交了920元，说完就离开。张某辉跟该男子说，职介所是骗人，全部退款是不可能的。双方谈了，就退420元给他。第六次：2012年6月20日11时许，张某辉、罗某和“飞哥”在第四办公室，“飞哥”出去了。张某辉听见前面办公室有关门声音，几分钟后，“飞哥”回来坐下。估计“飞哥”出去面试，但发现对方没有钱。第七次：2012年6月23日9时许，张某辉、罗某在第四办公室。过了一会，“小李”叫张某辉去“退钱”。张某辉到第一办公室，看见桌上放了一叠钱。张某辉跟该男子说这个职介所是专门骗人的，只能退回部分钱。最后，退了100多元，留了300元。第八次：2012年6月23日15时许，张某辉、罗某在第四办公室，“阿军”叫张某辉过去“退钱”。张某辉到第一办公室，看见一名同伙和一名陌生男子，桌上有钱。同伙随后出去了。张某辉问对方桌上有多少钱，对方说有1800元，对方拒绝找工作，要求退钱，张某辉退了300元给对方。事后，张某辉把骗到钱给罗某。第九次：2012年6月24日16时许，张某辉和罗某在**公司第四个办公室中。过了一会，“小程”到办公室叫张某辉出去“退钱”给找工作的人。张某辉从第四办公室出来到第一办公室，看见被害男子和“小张”在办公室，并有一叠钱在桌上，“阿军”在大门口看着，“小张”也出去大厅。张某辉跟被害男子说“小伙子，这个职介所是骗人的，我也被他们骗过，后来我和老爸过来这里要回那些钱结果被他们砍了一个手指”，并表示要退回全部钱是不可能的，公司就是靠这个招工维持经营的，只能退回一部分伙食费和住宿费。张某辉整理桌上的钱。被害男子称要退回全部钱。之后，公安机关到场将张某辉等人抓获。张某辉的右手食指是小时收稻谷时被机器打断的。用断指吓唬他人的方法是刘卫平教的。“飞哥”，真名叫李某飞，河南人，年约31岁，身高170cm。“小李”，叫李某平，年约24岁，身高168cm，中等身材，陕西人。刘卫平是**公司的老板，负责平时的关系，包括跟派出所有关系；罗某监督日常工作，收取资金；“飞哥”负责面试和收钱；张某辉负责“退钱”，扮演被骗过的角色，变相恐吓被害人，让被害人害怕，又故意退一部分给他们作为伙食费和住宿费，意思是让他们不要报警；“小张”“小程”“阿军”“小李”“同伙”是业务员，负责把人招进职介所，接着就说服对方将财物交出来。“老酒”是在2011年7月至2012年1月左右负责监督张某辉等人工作和工作财务的。公司每天都分赃，张某辉、“飞哥”占整个公司所诈骗的钱的10%；“小程”“小张”“阿军”占个人的30%，不清楚罗某的分成。剩余全部是刘卫平的。公司每天大概有1000多元，张某辉个人分到100多元，张某辉一共分得3000多元。**公司自从2011年6月开始就有使用上述违法手段诈骗。是刘卫平介绍张某辉进公司工作。2011年8月，公司一行人员因涉嫌诈骗被带到派出所调查，一天后就放了，之前张某辉回江西老家，到2012年2月再回来东莞横沥继续在**公司工作，期间有人到职介所捣乱，张某辉去了深圳，到4月刘卫平让张某辉回来，并转移办公地点到西城工业区，到5月后转回三江工业区。**公司老板是刘卫平（男，年约30岁，身高167cm，江西人，有黑色小车）。2012年辨认笔录：辨认出2号男子系被害男子，即黄某珍；9号男子系“小程”；27号男子系“阿军”，即胡某亮；38号男子系“小张”，即张某维；49号男子系罗某。2012年指认图片：指认出案发现场。2019年12月3日讯问笔录：供述2011年下半年，刘卫平叫张某辉过去**公司工作，主要的工作是将路人带进公司，想办法（包括诈骗、恐吓）让人把钱留下了，当做介绍费收了，有什么事情由刘卫平摆平。张某辉一开始拿每个人收到的6%，后来拿10%。刘卫平一开始自己收取全部收入的60%，后来大家有意见，就收取50%，每天刘卫平可以收到1000-3000元。刘卫平每天都会过来公司收钱，有时候看见张某辉等人在诈骗或者恐吓，刘卫平也不出声。**公司由刘卫平办，水电费、房租都是刘卫平出，公司家具电器都是刘卫平购买。当张某辉等人拉人进去把钱留下的问题，由刘卫平出面到派出所解决。解决纠纷时，刘卫平会跟派出所人员、事主接触，让事主要求退钱，刘卫平就让罗某退钱，退钱就算调解了。作案时，张某辉等人一般收钱时都会留一点车费或者生活费给当事人，刘卫平会觉得张某辉退太多给人家，要求张某辉退10%以下。李某飞是河南人，比张某辉早进**公司三四个月，是公司其中一个业务员叫过来的，负责收业务员拉进来的人的钱。李某飞除了请假，一直都在公司，公安机关抓人时，李某飞刚好请假。刘卫平在公司中安装摄像头，主要用于监督张某辉等人收了钱不上交，还让罗某进行监督，如果发现张某辉等人私藏资金，就不发工资。张某辉入职后，被带回派出所调查两三次，刘卫平就会到派出所处理，由他出面跟事主调解退钱，调解成功就让张某辉等人释放。听刘卫平说过，刘卫平认识新四派出所的所长。当张某辉等人收取超过1000元，或者事主使用银行卡取款，或者事主闹着要退钱就要请示刘卫平。2019年12月3日辨认笔录：辨认出5号男子是**公司老板，刘卫平。16号男子是“老贾”，即贾某辉；40号男子是“振浩”，即郑浩。2.罗某：2012年讯问笔录：供述罗某负责在**公司帮老板看场子。横沥有几个职业介绍所都被害人砸场，老板认为罗某个头大，比较能打，让罗某负责场子安全。同时罗某帮老板收业务员上交的钱，每天晚上五点钟与老板对账，并将钱给老板。**公司的员工包括“断指”、“小个胖子”、“阿军”、“江苏南京人”、李某飞、“神经病”。老板叫“老大”（江西人，有两部小车，一部是银灰色现代轿车，另一部是黑色丰田轿车），平时五点钟之后就到公司收钱。“断指”、李某飞负责面试应聘者，其他人都是二三人一个组合在三江工业区各门口摆摊拉客。公司员工没有基本工资。每招聘一个人员，老板给50%提成，负责面试的两个人各收取10%，还有30%的就给外面拉客的分配。工资标准是老板定。财务工作，罗某都会请示老板。罗某在2012年4月曾被公安机关带回派出所调查过。公司员工经常被公安机关带回派出所调查，经老板与派出所沟通交涉，人员就放出来。如果被害人报警，一般都是公司将全部钱退回给被害人，就没事。退钱由罗某负责，退之前，“断指”、李某飞都会打电话请示老板，跟老板说明情况，征得同意才退款。**公司为客人介绍工作都是临时工、工厂生产线上的普工，一般都是打12580或者找工作热线，或者老板熟悉的工厂来的。但安排岗位应该不到一半。**公司一般都悬挂东莞市**电子厂的招工简章，但应该没有人安排到该电子厂工作过。收取介绍费标准不确定，几十元到几百元，甚至几千元都有。老板在西城工业区也开过一家相同的职业介绍所，因为边上有另外一家，不容许他开，开了半个月就关门了。公司一天的收入少则1000-2000元，多则5000-6000元。2012年辨认笔录：辨认出9号男子系“小个胖子”，即程某；17号男子系“断指”，即张某辉；27号男子系“阿军”，即胡某亮；49号男子系“南京男子”，即张某维。2012年指认图片：指认出案发现场。2015年5月14日辨认笔录：辨认出10号男子是**公司老板，即刘卫平。2019年11月21日讯问笔录：供述2012年清明前（大概三四月份），罗某因为在外面得罪别人，过去横沥镇**公司找刘卫平，想让刘卫平帮忙摆平，当时刘卫平没有答复。到当天晚上，刘卫平称已经摆平，让罗某欠刘卫平一个人情。到清明节前几天，刘卫平让罗某帮忙照看一下**公司，负责收取**公司员工跟别人要的钱，统一交给刘卫平。罗某答应，就在清明节后加入**公司。罗某入职后，刘卫平提供住宿和吃饭，给每天50-100元生活费。公司员工每天都会将收入交给罗某，分完给业务员和经理后，将剩下的1000-5000元不等就交给刘卫平。刘卫平基本每天都会过来收钱，每月收入可以有6万元以上。有被害人要退钱时，如果罗某手上有钱的，罗某就会退，如果没有的话，罗某、张某辉、李某飞会电话联系刘卫平，由刘卫平开车过来退钱。刘卫平负责提供公司平台，缴纳店铺租金、水电费，购买家具电器等资产，让张某辉和李某飞负责公司运作。罗某入职后，曾因事主报案两次被带回派出所调查，公安机关让罗某等人与事主调解，让罗某等人退钱。期间，刘卫平有过来派出所，但不知道具体做什么事情。两次都是24小时之内，罗某等人就被释放。刘卫平事后有说将事主的钱退了。罗某没有听说过肖某平这个人。2019年11月21日辨认笔录：辨认出9号男子是**公司老板，平时叫“郭总”，真实姓名叫“刘卫平”，即刘卫平。3.程某：供述程某于2012年6月14日下午14时开始入职**公司，一共强行拉别人进公司收取费用一共7次，每次介绍费大概300-400元。介绍了，别人一般都不做，就由“龙哥”负责找借口把钱吞了，“飞哥”负责收钱，还有一个罗姓老板监督工作。大部分人员交付介绍费是不自愿的。通常一开始，业务员不会恐吓别人，看对方是不是自愿给，如果自愿给就无所谓，如果不自愿给，“龙哥”就会跟对方说“这个钱我们是收定了”，并用断指吓唬别人。业务员负责带人进去，每收取100元就有25元提成，龙哥提成10元，飞哥提成10元。2012年6月24日15时许，程某和小亮在**公司门口等待客人。一名男子经过公司，程某让该男子等一下，小亮让该男子过来一下，称该男子可能弄坏公司大门。该男子否认。小亮就把该男子拉进公司办公室。程某让该男子将身份证和钱拿出来，该男子说没有，程某又称早上有三个人碰坏大门，老板叫别人把三个人找出来，把手砍了。之前该男子就把身份证拿出来，知道该男子是广西人。之后，就是小亮和“龙哥”在办公室跟该男子要钱。**公司一天能收取2000元介绍费。其他拉客的次数还有：2012年6月16日14时，程某和向飞拉一名20多岁男子，该男子交了300元，程某有75元提成。2012年6月16日16时，程某和小武一起拉一名20多岁男子，该男子交了200元，程某有50元提成。2012年6月16日16时，程某和小李一起拉一名20多岁男子，该男子交了350元，程某有90元提成。2012年6月18日15时，程某拉一名20多岁男子，该男子交了300元，程某有75元提成。2012年6月19日15时，程某和付勇一起拉一名20多岁男子，该男子交了400元，程某有100元提成。2012年6月24日14时，程某和小亮朋友一起拉一名20多岁男子，该男子交了270元。辨认笔录：辨认出17号男子系“龙哥”，即张某辉；27号男子系“小亮”，即胡某亮；38号男子系“白色衣服男子”，即张某维；49号男子系罗姓男子，即罗某。11号男子系被害广西男子，即黄某珍。指认图片：指认出案发现场。4.胡某亮（绰号阿军）：2012年讯问笔录：供述2011年8月中旬到8月27日，胡某亮到**公司上班，当业务员。2011年8月26日，公司大部分人员被横沥镇新四派出所带回调查，第二天，胡某亮被放出来就去深圳市福永。2011年8月27日到2012年2月，胡某亮在深圳福永打临时工。2012年2月-4月回四川老家照顾父亲。2012年4月回深圳福永，在**人力资源公司和**职业介绍所工作。到2012年6月上旬，“龙哥”让胡某亮回东莞横沥继续工作。2012年6月18日11时许，胡某亮在**公司招揽客人，“小伍”突然叫胡某亮过去，“小伍”正在和两名男子说话，并让胡某亮带人进公司交给“飞哥”。之后胡某亮就出来了。当天发工资时候，“飞哥”说胡某亮和“小伍”今天招揽过来的两名男子交了800元，分别发了100元给胡某亮和“小伍”，说是业绩提成。2012年6月24日15时许，胡某亮和“小程”在**公司门口拉客人。有一名男子刚好路过，胡某亮和“小程”就叫住对方，以对方挂坏广告牌为借口，把对方拉入公司中。在**公司中，“小程”询问该男子的基本情况，登记了身份证和手机，就叫对方把贵重物品和现金拿出来。对方只拿出十几元和一张银行卡出来。胡某亮看见对方的裤袋中时鼓鼓的，就质问对方。对方再把1600元拿出来。胡某亮等人问银行卡余额情况，对方说银行卡没有钱，也说了密码。胡某亮说如果银行卡有超过500元，就要没收里面的钱。之后“龙哥”过来数了一下1600元，跟对方说“你今天运气不好，跑到我这里来，你这个钱就没得退回去，我这个手指就是当年像你一样不给钱被砍的，如果你配合的话还给你点生活费，你想不想到同性恋的店工作”。对方拒绝。胡某亮出门继续拉客，就被公安机关抓获了。平时，**公司都是这样叫住路人，给他们介绍工作，叫他们进公司拿资料登记信息，叫他们交200-300元介绍费或者押金，如果不愿意就放他们走。业务员可以取得25%的提成。胡某亮不清楚客人是否自愿交付财物，不清楚公司是否有安排介绍工作。**公司有5名业务员，分别是胡某亮、“小程”“小张”“小伍”“小吕”（后供述有“小付”“小郑”“小黄”“小何”、范某峰）；安置员是“龙哥”，负责安排工作，有时候拿断指出来吓唬别人；经理是“飞哥”（后供述有“贾经理”），负责安排客人工作和记录业务员业绩、发放工资；老板是“郭总”，罗某是郭总身边的人。**公司的业务员没有工资，胡某亮拿了400多元的业绩提成。2012年辨认笔录：辨认出9号男子系“小程”，即程某；17号男子系“龙哥”，即张某辉；38号男子系“小张”，即张某维；49号男子系罗某。7号男子系被害人，即黄某珍。2012年指认图片：指认出案发现场。2015年5月14日辨认笔录：辨认出8号男子是**公司老板“郭总”，即刘卫平。2019年12月6日讯问笔录：供述**公司叫“郭总”，个人不高，跟他不熟，没有说过话。没怎么看到“郭总”进来办公室，一般都是罗某拿钱给“郭总”。**公司的固定资产都是“郭总”的，水电费、店铺租金都是由“郭总”负责。胡某亮作为业务员能拿25-30%的提成，是“郭总”确定的。第一次在2011年年中，胡某亮找工作就入职**公司，第二次在2012年年后一个多月，张某辉联系胡某亮，让胡某亮到公司帮忙。“飞哥”负责收业务员拉进来的人的钱，之后将所有钱交给罗某，之后“飞哥”再分钱给业务员。2011年胡某亮进入公司时，“飞哥”还没过来，2012年胡某亮进入时，“飞哥”已经负责收钱。公司里，张某辉和“飞哥”都会说几句，但可能不叫管理。胡某亮被公安机关带回派出所两次，第一次是2011年8月，关了一天就被放出来，应该是“郭总”跟派出所的人协商好就摆平。第二次是2012年6月被公安机关抓后，就被判刑了。“郭总”对**公司的违法问题知情，几个业务员拉人进去敲诈的时候，“郭总”是有看见，但没说什么。而且**公司很少送人进工厂，但收那么多钱，“郭总”知道业务员的做事方式。2019年12月6日辨认笔录：辨认出8号男子是**公司老板“郭总”，即刘卫平。16号男子是**公司“贾经理”，即贾某辉。5.张某维：2012年6月24日、25日，7月7日侦查阶段第一、二、三份笔录：辩解2012年6月24日15时40分，张某维到**公司应聘临时工。前两天，有一个姓李的人说可以介绍张某维到工厂做临时工，给到7.5元/小时的待遇。2012年6月22日6时许，张某维从深圳龙岗坐公交车到东莞虎门，转车去东坑路口。之前张某维在该位置卖过报纸、地图等。之后，张某维转车再去东莞横沥三江工业区，找进货的地方，结果没有找到。后，一名李姓男子问张某维是否需要工作，有7.5元/小时的待遇，由职介所负责发放工资。张某维认为合理，就到附近的一家**劳务派遣公司，李姓男子留了电话（130开头）。两人谈好价钱，张某维请了小李吃饭，后到附近居住。小李给张某维介绍工作，张某维没有支付费用。2012年7月11日侦查阶段第四份笔录：供述2012年6月14日下午，张某维经李来辉（真实姓名“李某飞”）介绍到**公司，6月15日正式到**公司上班，当业务员。公司中，业务员平时都是以公司被砸坏东西或者有高薪工作将被害人诱骗到公司中，让被害人将钱财变相抢过来。张某维还没正式招过找工作的人。张某维上第二天班就知道公司做违法的事情。辨认笔录：辨认出9号男子系**公司员工，即程某；17号男子系**公司员工，即张某辉；49号男子是在**公司房间玩电脑的人，即罗某。指认图片：指认出案发现场。（六）被告人的供述与辩解刘卫平：（1）2019年9月30日侦查阶段第一份笔录：供述刘卫平知道自己被追逃，计划在国庆后到东莞投案自首。在追逃期间，刘卫平没有做过违法犯罪的事。（2）2019年10月10日侦查阶段第二份笔录：否认参与抢劫、敲诈勒索。关于案情经过：辩解2011年，一名叫“阿飞”的男子让刘卫平帮忙注册**劳务派遣公司，并答应公司每接收一名工人，每小时工作可以让刘卫平取得0.5元的分红。刘卫平以同村人员肖某平的名义注册了**劳务派遣公司。**劳务派遣公司的老板是“阿飞”，不清楚股东情况。一开始是“阿飞”和一些其他工作人员经营，2012年3月，“阿飞”叫了张某辉、“阿松”等人到派遣公司工作。公司主要业务是派遣人员到工厂上班。刘卫平没有领取**公司的分红。刘卫平没有给过肖某平利益。刘卫平曾经借过4万元给“阿飞”，没有借据。刘卫平听肖某平说过，有人报警举报**公司收了别人的钱，又不帮别人找工作，还有以收取体检费为名，索要他人钱财。关于涉案人员：“阿飞”，真实姓名不详，外号“四眼仔”，年约40岁，四川口音；张某辉，男，年约35岁，江西人，尾指有断指；“阿松”，男，年约35岁，四川口音。关于工作经历：2011年底到2012年6月，刘卫平在东莞市横沥镇**工业区经营**劳务派遣公司；之后，刘卫平回老家打散工；2016年左右，刘卫平到广东惠州从事地摊小买卖生意。（3）2019年10月23日、11月2日侦查阶段第三、四份笔录：否认参与抢劫、敲诈勒索。案情经过：2010年，刘卫平认识“阿飞”，“阿飞”经常到刘卫平工厂坐，称其一直都是做劳务派遣公司。大概过了半年后，“阿飞”说有意愿在横沥镇开一间劳务派遣公司，因为办证程序复杂、“阿飞”没有身份证，也需要垫资50万，让刘卫平帮忙办理营业执照，刘卫平同意，就找了肖某平作法定代表人。随后，“阿飞”带刘卫平到三江工业区选好店铺，找房东签好协议，就在2011年3月办理了**劳务派遣公司的营业执照。2011年7月，签好店铺租用协议，装修好并等“阿飞”的人到位就开始营业。“阿飞”找了5-6名员工开始运营公司。2011年，都是“阿飞”负责**公司，包括财务工作，到2012年就是张某辉负责公司全部事情，财务由“小罗”负责。期间，因人手不足，**公司关停过几次。2012年6月，肖某平跟刘卫平说**公司的人被公安机关抓获，过了四五天，有人说被抓的人将罪都推到刘卫平身上。刘卫平怕说不清就回江西老家。刘卫平主要负责找工厂，一共找了30多间工厂，这些工厂都是需要用人的。刘卫平记录好工厂，让“阿飞”、张某辉联系工厂人员，洽谈价格。“阿飞”跟刘卫平说，国家规定劳务派遣公司可以跟应聘人员收取210元，但“阿飞”可以收300多元，比如说一些好厂可以收多一点，“阿飞”等人可以跟应聘者谈一下，如果人家不愿意，就退还给别人。2011年，“阿飞”说一个应聘者工作一个小时，有0.5元分红。由于工厂里面都是对公转账，实际上“阿飞”直接跟应聘者收钱，让刘卫平整理房租、水电、网络费用等，他们自己员工的，自己统计工资提成。除去了员工工资，房租水电等费用，收到的钱有剩下的，他们都会给刘卫平，一周或几天结算一次。刘卫平每次去收几百元，总共收取3000元。刘卫平陆陆续续有不少人报警说被诈骗，2012年6月，刘卫平问张某辉群众报警原因，张某辉否认，刘卫平就说做完那个月就不做了。**公司断断续续停了好几次经营，可能是因为找不到人。刘卫平没有教过张某辉用断指吓唬威胁他人。“阿飞”走了之后，是张某辉自己过来找刘卫平说要承包**公司。前科情况：因赌博于2007年被东莞市公安局常平分局处行政拘留十五日。指认图片：指认出案发现场。（4）2019年11月18日侦查阶段第五份笔录：否认参与抢劫、敲诈勒索。案情经过：2011-2012年期间，有事主报警，肖某平跟刘卫平说**公司员工被带到派出所，一般都是事主与**公司员工调解。2012年上半年的一天，刘卫平出面到派出所，看见张某辉、罗某和其他人（约三四个人）被铐住，刘卫平问情况，张某辉等人说收多了钱，事主向公安机关称被诈骗。刘卫平大概了解一下情况，签了个字（忘记了签什么字），就离开了。过了半天，张某辉等人就回家，估计是将钱退给事主。刘卫平是开月饼厂，与派出所有来往，去过很多次派出所。公安机关没有为**公司提供保护。肖某平是法人，会担心自己，他知道有人报警，就会跟刘卫平说。涉案人员：“阿飞”，戴眼镜，四川口音，之前在深圳公明和东莞大朗都有做劳务派遣，出事之后没有与刘卫平联系。肖某平，以前是刘卫平的食品厂司机，后来去了新四派出所当治安队员，也是**公司法定代表人。（5）2019年12月18日侦查阶段第六份笔录：否认参与抢劫、敲诈勒索。刘卫平认为自己没有参与**公司的人事、财务等管理，对公司运营不知情；**公司有正规经营业务；刘卫平主动安装摄像头，监督**公司工作人员行为。罗某之前跟“阿飞”和张某辉本来很熟，都是“阿飞”和张某辉叫过来的。（6）检察阶段：否认参与抢劫的犯罪事实。辩解2010年，刘卫平认识“阿飞”，“阿飞”让刘卫平帮忙注册一家劳务派遣公司，刘卫平同意并垫资50万元，使用老乡肖某平的身份证注册**公司。**公司全权交由“阿飞”经营，“阿飞”跟刘卫平约定0.5元/小时的分红，并有时候由刘卫平支付房租和水电费，出借4万元用于门店装修。2012年春节前，“阿飞”跑路了，变卖了**公司部分资产。刘卫平张贴转让广告。“阿飞”朋友张某辉接手**公司的运营，还是约定0.5元/小时的分红。后来张某辉被抓了，公安机关没有叫过刘卫平配合调查。刘卫平对张某辉等人的行为不知情。（7）刘卫平自述材料主要意见：（1）否认纠集张某辉等人成立劳务公司实施抢劫犯罪，主要理由如下：刘卫平与张某辉等人无频繁通话，无短信、微信、QQ、邮件往来；刘卫平无与张某辉等人约定分红，无转账记录，无记账凭证；刘卫平无参与劳务公司经营管理；（2）无证据证实刘卫平帮助张某辉等人在派出所解决纠纷；（3）承认收取房租、水电费。针对控辩双方在庭审中的举证情况和质证意见，本院围绕争议证据，分析认证如下：对辩护人赵虎提出证据三性的异议，经查，辩护人赵虎所提证据的异议理据不充分不客观，本院不予采纳，公诉机关所列举的以上证据，来源合法，客观真实、有效，并经庭审举证质证，能够与在案其他证据相互印证，本院予以确认上述证据的真实性、合法性及关联性。对辩护人赵虎向法庭提供的李某走、胡某庭、卿某等三名证人的书面证言，经查，该三名证人书面证言并不能证实被告人刘卫平没有指使他人抢劫的动机，其书面证言与本案并没有直接的关联性，本院不予采纳。辩护人程世卓向法庭提供了刘卫平的《陈述书》一份，证明被告人可能存在自首情形，经查，被告人刘卫平归案后以及庭审时均否认公诉机关指控的主要犯罪事实，辩称不构成抢劫罪，依法不构成自首。同案犯程某作为本案证人出庭所作证言与其在2012年公安侦查阶段所作供述并无根本矛盾冲突，鉴于同案犯程某入职时间晚且短，并不能证实被告人刘卫平没有参与**公司经营管理的事实，且其证言与本案指控刘卫平构成抢劫共同犯罪的证据亦没有根本冲突，故对同案犯程某出庭作证的证言不予采纳。综上，公诉机关所列证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。关于本案的事实以及被告人刘卫平及其二辩护人所提不构成抢劫罪的相关意见，本院分析如下：关于被告人刘卫平是否构成抢劫罪。经查，首先，**公司所在商铺由被告人刘卫平承租并支付租金，**公司注册成立事宜也是被告人刘卫平私自以肖某平的名义办理的。该事实有商铺租赁合同、房东朱某全证言、肖某平陈述等予以证实，被告人刘卫平对此亦供认不讳。其次，同案犯张某辉、胡某亮、罗某在2012年和2019年的供述中，供认被告人刘卫平是**公司的老板，指导并默许公司员工实施诈骗、恐吓等行为，负责处理包括派出所在内的关系，摆平报警的事主，且每天都到公司收款。三人供述前后一致、相互印证，足以认定被告人刘卫平实际管理**公司，明知张某辉等人的抢劫犯罪仍默许、放任，并且参与分配违法所得。证人程某在2012年的供述中供认罗姓老板负责监督工作，并辨认出罗姓老板是罗某，结合同案犯罗某供述自己是刘卫平安排进**公司，负责监督和收钱，亦可佐证被告人刘卫平实际管理**公司的事实。最后，被告人刘卫平辩解对张某辉等人的抢劫行为不知情，在怀疑张某辉等人有骗钱行为之后偷装了隐形摄像头，但该辩解与其在《陈述书》中提到的帮助李某飞摆平报警当事人的内容相互矛盾，且同案犯张某辉供述被告人刘卫平安装隐形摄像头是为了监督张某辉等人是否收了钱不上交，可知被告人刘卫平的辩解不能成立。综上，在案证据能够相互印证，形成完整证据链，足以认定被告人刘卫平系**公司出资者、经营者，具有管理权、收益权，在案发期间不仅对抢劫犯罪知情且系幕后实际获益人，其行为已构成抢劫的共犯，故对被告人刘卫平及其二辩护人所提不构成抢劫罪的相关意见，本院不予采纳。关于本案是否属于恶势力犯罪团伙，经查，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。具体到本案，首先，刘卫平纠集张某辉、罗某、胡某亮等人共同实施抢劫，分工明确，成员人数较多且较为固定，具有一定组织性。其次，该犯罪团伙依托**公司，在2011年至2012年期间，多次以各种借口或强行将被害人拉入**公司，进而采取胁迫等手段对多名被害人实施抢劫犯罪，仅公安机关接到群众举报就超30宗。最后，该犯罪团伙长期在**工业园路段实施前述抢劫行为，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱该地区的社会生活秩序，社会危害性大，符合“恶势力”的特征，属于恶势力犯罪团伙。本院认为，被告人刘卫平以非法占有为目的，结伙使用胁迫等手段多次劫取被害人财物，其行为触犯了中华人民共和国刑律，已构成抢劫罪，依法应予惩处。被告人公诉机关指控被告人刘卫平犯抢劫罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控同案犯程某参与第四宗抢劫犯罪的证据不足，本院对该部分事实予以纠正。经查，在第四宗犯罪中，本院已于2012年11月26日作出（2012）东三法刑初字第1838号刑事判决书认定程某并无参与该宗抢劫犯罪，公诉机关并未向本院提供关于程某有参与该宗犯罪的新证据，故本院对该项指控不予支持。被告人刘卫平伙同他人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪团伙，应按照犯罪团伙所犯的全部罪行处罚。关于被告人刘卫平及其辩护人所提立功意见，经查，公安暂未查实举报线索，不符合立功的条件，对相关意见本院不予采纳。对二辩护人提出的其他意见，与本院所查明事实相符的，本院予以采纳，不相符的本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，能够与被告人的罪责相适应，具有合理性、合法性，本院予以采纳。视被告人刘卫平的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条的规定，判决如下：被告人刘卫平犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2033年9月28日止，罚金在本判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘仕雯审判员  吕海潜审判员  周国良二〇二〇年七月六日书记员  关开平附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。《中华人民共和国刑法》第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。