江苏省泰州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏12刑终41-2号 原公诉机关泰兴市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈志刚，绰号“刚子”，曾用名陈志杰，男，1989年9月7日出生，无业，住南京市栖霞区。曾因犯合同诈骗罪，于2011年5月被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；因犯非法拘禁罪，于2016年2月18日被溧阳市人民法院判处有期徒刑十个月，2016年8月3日刑满释放。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。 上诉人（原审被告人）刘君，男，1993年7月20日出生，无业，住泰兴市。曾因盗窃，于2011年8月19日被泰兴市公安局行政拘留十日；因犯抢劫罪，于2012年4月9日被泰州市高港区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元，2014年11月10日刑满释放。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月4日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。 上诉人（原审被告人）庄宝宝，男，1995年10月3日出生，无业，住盐城市响水县开发区。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。 上诉人（原审被告人）高波，男，1995年6月25日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年7月9日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。 原审被告人陈霞，女，1994年8月29日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年4月11日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。 原审被告人肖康，男，1992年3月18日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年4月27日被刑事拘留，2019年6月3日被逮捕。 原审被告人胡春媛，女，1991年8月12日出生，无业，住南京市栖霞区。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。 原审被告人孙传健，男，1992年11月2日出生，无业，住南京市六合区。因本案，于2019年6月3日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。 原审被告人唐晶，男，1997年8月4日出生，无业，住江阴市。因本案，于2019年6月6日被刑事拘留，2019年7月9日被逮捕。 原审被告人刘健，男，1982年7月27日出生，无业，住泰兴市。因本案，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。 泰兴市人民法院审理泰兴市人民检察院指控被告人陈志刚犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人陈霞犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人肖康犯敲诈勒索罪，被告人胡春媛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人刘君犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人孙传健犯敲诈勒索罪，被告人唐晶犯敲诈勒索罪，被告人庄宝宝犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人刘健犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人高波犯敲诈勒索罪、诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）苏1283刑初748号刑事判决。原审被告人陈志刚、刘君、庄宝宝、高波不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取泰州市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、以陈志刚为首要分子的恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 2017年7月至2018年1月间，被告人陈志刚纠集他人多次在泰兴地区实施“套路贷”犯罪活动，逐渐形成了以被告人陈志刚为首要分子，被告人陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、庄宝宝、刘健、高波为其他成员的恶势力犯罪集团。其中被告人陈志刚组织、领导该犯罪集团进行“套路贷”犯罪活动；被告人陈霞负责介绍、审核客户、为放款提供账户、将被害人带至南京催债；被告人胡春媛负责记录账目、参与看守借款人；被告人肖康、刘君、孙传健、唐晶、庄宝宝负责看守借款人；被告人刘健、高波负责介绍借款人借款。该犯罪集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过收取高额保证金、家访费、签订虚高金额的借款协议、故意制造或肆意认定违约等手段形成虚假债权债务，并采用非法拘禁、殴打、威胁等手段索债，实施敲诈勒索犯罪24起、诈骗犯罪8起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年7月至2018年1月间，该犯罪集团共向51名借款人非法放贷合计人民币104.4万元，签订借款合同金额合计人民币215.4万元，借款人实际到手人民币47.72万元，该犯罪集团通过实施违法犯罪活动共非法获利人民币87.2222万元。 （一）敲诈勒索事实 2017年7月至2018年1月间，被告人陈志刚伙同被告人陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、庄宝宝、刘健、高波等人采用非法拘禁、殴打、胁迫等手段向被害人仇某甲、成某、王某甲等人索要虚高的“套路贷”债务，敲诈勒索既遂数额共计人民币44.246万元，未遂数额共计人民币6.79万元。其中被告人陈志刚参与全部犯罪24起，既遂数额为人民币44.246万元，未遂数额为人民币6.79万元；被告人陈霞参与犯罪16起，既遂数额为人民币26.996万元，未遂数额为人民币6.79万元；被告人肖康参与犯罪13起，既遂数额为人民币21.483万元，未遂数额为人民币4.23万元；被告人胡春媛参与犯罪9起，既遂数额为人民币14.9万元，未遂数额为人民币5.29万元；被告人刘君参与犯罪10起，既遂数额为人民币16.758万元，未遂数额为人民币2.73万元；被告人孙传健参与犯罪8起，既遂数额为人民币18.96万元；被告人唐晶参与犯罪6起，既遂数额为人民币6.533万元，未遂数额为人民币4.23万元；被告人庄宝宝参与犯罪3起，既遂数额为人民币9.1万元；被告人刘健参与犯罪12起，既遂数额为人民币19.996万元，未遂数额为人民币4.23万元；被告人高波参与犯罪12起，既遂数额为人民币19.996万元，未遂数额为人民币4.23万元。 具体分述如下： 1.2017年7月20日，被害人仇某甲经他人介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年8月10日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付给仇某甲人民币1万元。2017年7月28日，被告人陈志刚以仇某甲到别处借钱违规为由，将仇某甲带至南京市栖霞区晓庄彩虹广场2703室（以下简称“晓庄广场”）非法限制其人身自由。同日，仇某甲被迫还款人民币2万元。被告人陈志刚敲诈勒索数额为人民币1万元。 2.2017年9月25日，被害人樊某被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年10月16日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付樊某人民币0.8万元。2017年10月17日，被告人陈志刚以樊某逾期未还款为由，将樊某带至晓庄广场非法限制其人身自由1天。2017年10月18日，樊某及其家人被迫还款人民币3.75万元。被告人胡春媛帮助被告人陈志刚取款。被告人陈志刚、胡春媛敲诈勒索数额为人民币2.95万元。 3.2017年9月30日，被害人黄某乙被告人陈志刚借款人民币1万元，签订人民币3万元的借款协议，借款期限至2017年10月21日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付黄某人民币0.6万元。2017年10月13日晚，被告人陈志刚以签回访单为由，将黄某带至晓庄广场非法限制其人身自由1天。2017年10月14日，黄某及其家人被迫还款人民币1.8万元。被告人胡春媛帮助被告人陈志刚取款。被告人陈志刚、胡春媛敲诈勒索数额为人民币1.2万元。 4.2017年10月8日，被害人周某甲经他人介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币3万元的借款协议，借款期限至2017年10月29日，被告人陈志刚实际支付周某甲人民币1.9万元。2017年10月28日，被告人陈志刚认定周某甲违约，并以不肯周某甲施工为要挟，迫使周某甲还款人民币3万元。2018年3月，被害人周某甲向被告人陈志刚借款人民币1万元，签订2万元的借款协议，被告人陈志刚实际支付周某甲人民币0.8万元。一个多月后，被告人陈志刚以周某甲逾期未还款为由，欲将周某甲带至南京催债。期间，周某甲因恐惧而承诺还款，被告人陈志刚遂将周某甲带回泰兴。后周某甲被迫还款人民币2.4万元。被告人陈志刚敲诈勒索数额共计人民币2.7万元。 5.2017年10月12日，被害人林某经他人介绍向被告人陈志刚借款人民币1.5万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付林某人民币0.8万元。2017年10月15日，被告人陈志刚以补签手续为由，将林某带至晓庄广场非法限制其人身自由，林某及其家人被迫还款人民币1.55万元。被告人陈志刚敲诈勒索数额为人民币0.75万元。 6.2017年10月13日，被害人成某经他人介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年11月3日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付成某人民币1.1万元。2017年10月底，被告人陈志刚以成某不提供汽车发动机号为由认定成某违约，对成某进行拳打脚踢，后伙同被告人陈霞、庄宝宝将成某带至晓庄广场非法限制其人身自由3天。期间，被告人孙传健参与看守成某。成某及其家人被迫还款人民币4.8万元。被告人陈志刚、陈霞、孙传健、庄宝宝敲诈勒索数额为人民币3.7万元。 7.2017年10月29日，被害人肖某经他人介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年11月20日。其中被告人胡春媛为放款提供交通工具、伙同被告人陈志刚至肖康家进行家访。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付肖某人民币0.8万元。2017年11月2日，被告人陈志刚以肖某向他人借款为由认定肖康违约，伙同被告人陈霞将肖某带至晓庄广场非法限制其人身自由5天，被告人孙传健参与看守。期间，被告人陈志刚采用拳打脚踢、用数据线抽、强迫吃芥末生姜等手段胁迫肖某还款，肖某及其家人被迫还款人民币2.8万元。被告人陈志刚、陈霞、胡春媛、孙传健敲诈勒索数额为人民币2万元。 8.2017年11月5日，被害人沈某向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年11月25日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付沈某人民币1.35万元。几天后，被告人陈志刚伙同被告人肖康诱使沈某再次借款，并以其再次借款为由认定沈某违约，将沈某带至晓庄广场非法限制其人身自由1个月左右，被告人胡春媛、孙传健参与看守。期间，被告人陈志刚、肖康采用数据线抽打、打火机烤手指、黄瓜插肛门等手段胁迫沈某还款，沈某及其家人被迫还款人民币4.6万元。被告人陈志刚、肖康、胡春媛、孙传健敲诈勒索数额为人民币3.25万元。 9.2017年11月6日，被害人任某经被告人庄宝宝介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付任某人民币0.9万元。2017年11月中旬，李祥以任某到处借钱为由认定任某违约，伙同被告人庄宝宝将任某带至晓庄广场限制其人身自由4天，被告人胡春媛参与看守。任某及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈志刚、胡春媛、庄宝宝敲诈勒索数额为人民币3.1万元。 10.2017年11月20日，被害人朱某乙经被告人陈霞介绍向被告人陈志刚、胡春媛借款人民币5万元，签订人民币7万元的借款协议，借款期限至2017年12月11日。被告人孙传健伙同被告人胡春媛至朱某乙家家访。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付朱某乙人民币3.2万元。2017年11月30日，被告人陈志刚伙同被告人陈霞诱使朱某乙再次借款，并以其再次借款为由认定朱某乙违约，将朱某乙带至晓庄广场非法限制其人身自由。期间，被告人肖康打朱某乙一个耳光。朱某乙被迫还款人民币0.5万元。后被告人陈志刚、陈霞非法扣留被害人朱某乙的厢式货车，朱某乙被迫还款人民币4万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、孙传健敲诈勒索数额为人民币1.3万元。 11.2017年11月29日，被害人王某甲经被告人刘君、庄宝宝介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付王某甲人民币1.7万元，王某甲实际得款人民币1.55万元，被告人刘君、庄宝宝得中介费人民币0.15万元。2017年11月30日，被告人刘君、庄宝宝以王某甲另向他人借款为由认定王某甲违约，将王某甲带至晓庄广场限制其人身自由。期间，庄宝宝采用拳打脚踢的方式逼迫王某甲还款，王某甲及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈志刚、刘君、庄宝宝敲诈勒索数额为人民币2.3万元。 12.2017年12月5日，被害人卢某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币1万元，签订人民币1.5万元的借款协议，借款期限至2018年3月15日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付卢某人民币0.84万元。借款期间，被害人卢某支付被告人陈志刚利息合计人民币0.968万元。2017年12月23日，被告人陈志刚以卢某逾期还款为由，指使被告人陈霞、肖康、刘君、唐晶将卢某带至晓庄广场限制其人身自由。卢某被迫还款人民币2万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、唐晶、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币2.128万元。 13.2017年12月5日，被害人丁某乙经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2017年12月26日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付丁某乙人民币1.27万元。2017年12月底的一天，被告人陈志刚以丁某乙逾期未还款为由认定丁某乙违约，伙同被告人陈霞、刘君、唐晶将丁某乙带至晓庄广场限制其人身自由1个月左右。期间，被告人肖康、孙传健参与看守。丁某乙及其朋友被迫还款人民币2.1万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、孙传健、唐晶、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币0.83万元。 14.2017年12月6日，被害人钱某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年2月14日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付钱某人民币1.56万元。2017年12月15日，被告人陈志刚肆意认定钱某违约，伙同被告人陈霞、肖康、刘君至钱某家中滋事，被告人陈志刚与钱某的父亲因抢借条发生斗殴，并以钱某的女儿威胁钱某的父亲还款。钱某的父亲被迫还款人民币4万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币2.44万元。 15.2017年12月8日，被害人唐某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付唐某人民币0.95万元。2017年12月中旬，被告人陈志刚帮助唐晶偿还其他债务人民币1万元，后伙同被告人陈霞、肖康将唐某带至晓庄广场限制其人身自由。期间，被告人刘君、孙传健参与看守。唐晶家人被迫还款人民币6万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、孙传健、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币4.05万元。 16.2017年12月14日，被害人丁某丙经被告人陈霞介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月5日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付丁某丙人民币1.44万元。丁某丙称扣除中介费后实际到手人民币0.4万元。2018年1月的一天，被告人陈志刚以丁某丙逾期未还款为由认定丁某丙违约，指使被告人陈霞、胡春媛将丁某丙带至晓庄广场限制其人身自由。次日，丁某丙称回去借钱才得以恢复自由。被告人陈志刚、陈霞、胡春媛敲诈勒索人民币2.56万元未遂。 17.2017年12月15日，被害人徐某甲经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月6日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付徐某甲人民币1.1万元。2017年12月27日，被告人陈志刚肆意认定徐某甲违约，指使被告人陈霞、肖康、刘君、唐晶将徐某甲带至晓庄广场限制其人身自由二十余天。期间，被告人孙传健参与看守；被告人胡春媛帮助至徐某甲家中取款。徐某甲及其家人被迫还款人民币2.2万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币1.1万元。 18.2017年12月16日，被害人常某甲经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付常某甲人民币1.27万元。几天后，被告人陈志刚肆意认定常某甲违约，伙同被告人陈霞、肖康、刘君将常某甲带至晓庄广场限制其人身自由4天左右，被告人孙传健参与看守。期间，被告人陈志刚、肖康采用数据线抽打、电棒触、黄瓜插肛门等手段胁迫常某甲还款。常某甲家人被迫还款人民币4万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、孙传健、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币2.73万元。 19.2017年12月19日，被害人刘某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月9日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付刘某人民币1.3万元。2018年1月份的一天，被告人陈志刚以刘某逾期未还款为由认定刘某违约，指使被告人陈霞将刘某带至晓庄广场限制其人身自由7天左右。被告人肖康、刘君参与看守。刘某及其家人被迫还款人民币1.9万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币0.6万元。 20.2017年12月24日，被害人徐某乙经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币5万元借款协议，借款期限至2018年1月14日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付徐某乙人民币1.525万元。2017年12月30日，被告人陈志刚肆意认定徐某乙违约，指使被告人陈霞、唐晶、肖康等人将徐某乙带至晓庄广场限制其人身自由1天。徐某乙及其家人被迫还款人民币4万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、唐晶、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币2.475万元。 21.2017年12月25日，被害人周某乙经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付周某乙人民币1.42万元。2018年1月23日，被告人陈志刚以周某乙逾期未还款为由认定周某乙违约，指使被告人陈霞将周某乙带至晓庄广场限制其人身自由4天左右。被告人刘君、肖康参与看守。周某乙父亲被迫还款人民币2万元。被告人陈志刚、陈霞、肖康、刘君、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币0.58万元。 22.2017年12月26日，被害人居某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月16日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付居某人民币1.27万元。借款期间，居某支付利息合计人民币0.833万元。2018年2月5日，被告人陈志刚以居某逾期未还款为由认定居某违约，伙同被告人陈霞非法扣留居某的雪佛兰汽车，居某被迫还款人民币3.5万元。被告人陈志刚、陈霞、刘健、高波敲诈勒索数额为人民币3.063万元。 23.2017年12月26日，被害人严某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币1万元，签订人民币2万元的借款协议，借款期限至2018年1月16日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付严某人民币0.5万元。严某称扣除中介费后实际到手人民币0.2万元。后被告人陈志刚为索要非法债务，伙同被告人肖康、唐晶将严某带至晓庄广场内非法限制其人身自由半天左右。被告人陈志刚、陈霞、肖康、唐晶、刘健、高波敲诈勒索人民币1.5万元未遂。 24.2017年12月29日，被害人朱某丙经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议，借款期限至2018年1月19日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付朱某丙人民币1.27万元。被害人朱某丙称扣除中介费后实际到手人民币0.3万元。2018年1月10日，被告人陈志刚肆意认定朱某丙违约，伙同被告人胡春媛、陈霞等人将朱某丙带至南京市栖霞区祥和雅苑15栋3单元415室内非法限制其人身自由3天左右。被告人唐晶、刘君、肖康参与看守。被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、刘君、唐晶、刘健、高波敲诈勒索人民币2.73万元未遂。 归案后，被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、刘健、高波如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人仇某甲、王某甲等人的陈述，证人戴某、黄某甲等人的证言，被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、庄宝宝、刘健、高波的供述，公安机关调取的常住人口登记表、刑事判决书、账本等书证，支付宝交易记录、微信交易记录等电子数据，制作的辨认笔录、勘验笔录及拍摄的相关照片等证据证实，足以认定。 （二）诈骗事实 被告人陈志刚单独或伙同被告人陈霞、胡春媛、刘健、高波等人以非法占有为目的，以“按期还款只需还本金，到期退还保证金”为诱饵吸引被害人借款，继而以“行规”为由扣除利息、家访费、保证金等费用，逐步诱使被害人签订金额虚高的借款协议。在协议中规定苛刻的违约条款，不允许被害人向其他人借款。后被告人陈志刚等人凭借该协议，通过催要、肆意认定违约、不归还保证金等手段，骗得8名被害人合计人民币10.305万元，另有人民币11.2834万元未遂。其中被告人陈志刚参与犯罪8起，诈骗既遂合计人民币10.305万元，诈骗未遂合计人民币11.2834万元；被告人陈霞参与犯罪6起，诈骗既遂合计人民币8.105万元，诈骗未遂合计人民币11.2834万元；被告人刘健参与犯罪5起，诈骗既遂合计人民币8.105万元，诈骗未遂合计人民币6.2834万元；被告人高波参与犯罪5起，诈骗既遂合计人民币1.965万元，诈骗未遂合计人民币11.2834万元；被告人胡春媛参与犯罪1起，诈骗既遂人民币6.14万元。具体分述如下： 1.2017年10月12日，被告人陈志刚通过上述手段诱使被害人蔡某向其借款人民币2万元，签订人民币4万元的借款协议虚增债务。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付蔡某人民币1.1万元。期间，蔡某共支付利息合计人民币1万元。2017年12月12日，陈志刚电话要求蔡某还款，蔡某还款人民币1.8万元。被告人陈志刚诈骗数额为人民币1.7万元。 2.2017年11月11日，被告人陈志刚通过上述手段诱使被害人张某乙向其借款人民币0.4万元，签订人民币2万元的借款协议虚增债务。次日，张某乙又向陈志刚借款人民币0.2万元，签订人民币1万元的借款协议。2017年11月15日，被告人陈志刚以张某乙多次借钱为由认定张某乙违约，并多次电话要求张某乙及其母亲还款，后张某乙母亲还款人民币1.1元。被告人陈志刚诈骗数额为人民币0.5万元。 3.2017年12月13日，被害人殷某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付殷某人民币1.2万元。期间，殷某共支付利息合计人民币0.501万元。后殷某多次联系陈霞主动还款，陈霞以逾期还款为由认定殷某违约，殷某还款人民币2万元。被告人陈志刚、陈霞、刘健、高波诈骗数额为人民币1.301万元。 4.2017年12月18日，被害人宋某经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务，借款期限至2018年1月8日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付宋某人民币1.3万元。借款期间，宋某支付利息合计人民币0.264万元。2018年1月8日，被害人宋某因害怕支付高额利息，还款人民币1.7万元。被告人陈志刚、陈霞、刘健、高波诈骗数额为人民币0.664万元。 5.2018年1月11日，被害人秦某心经被告人刘健介绍，以牌号为苏Ｍ×××××的陆风轿车为抵押向被告人胡春媛借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务，借款期限至2018年2月1日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人胡春媛实际支付秦某心人民币1.25万元。借款期间，秦某心支付利息合计人民币0.25万元。2018年1月18日，被告人胡春媛以秦某心在外借钱为由认定秦某心违约，并持备用钥匙将陆风轿车（价值人民币7.14万元）开走，后被告人陈志刚指使被告人陈霞将该车转押给陈彬，被告人胡春媛得转押款人民币2.7万元。被告人陈志刚、陈霞、胡春媛、刘健诈骗数额为人民币6.14万元。 6.2017年12月15日，被害人周某丙经被告人陈霞、高波介绍，以一辆奥迪Q3汽车为抵押向被告人陈志刚借款人民币3万元，并按要求签订人民币8万元的借款协议虚增债务。被害人周某丙称实际到手人民币2万元。后被告人陈霞以安装GPS为由将奥迪Q3汽车交给被告人陈志刚，由被告人陈志刚将该车开至南京。被告人陈志刚等人在安装GPS过程中，发现该车已经存在抵押，遂认定周某丙违约。后该奥迪Q3汽车被他人偷走。被告人陈志刚、陈霞、高波诈骗人民币5万元未遂。 7.2017年12月21日，被害人蒋某甲经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付蒋某甲人民币1.3万元。被害人蒋某甲称实际到手人民币1.1万元。期间被害人蒋某甲向被告人陈霞支付利息合计人民币0.4万元。被告人陈志刚、陈霞、刘健、高波诈骗人民币3.1万元未遂。 8.2017年12月28日，被害人王某乙经被告人陈霞、刘健、高波介绍向被告人陈志刚借款人民币2万元，并按要求签订人民币4万元的借款协议虚增债务，借款期限至2018年1月18日。扣除保证金、家访费等费用后，被告人陈志刚实际支付王某乙人民币1.15万元。期间被害人王某乙支付利息合计人民币0.3334万元。被害人王某乙称已全部还清。被告人陈志刚、陈霞、刘健、高波诈骗人民币3.1834万元未遂。 归案后，被告人陈志刚、胡春媛、陈霞、刘健、高波如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蔡某、秦某心等人的陈述，证人陈彬、张某甲等人的证言，被告人陈志刚、陈霞、胡春媛、刘健、高波的供述，公安机关调取的借条、账本等书证，支付宝交易记录、微信交易记录等电子数据，制作的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 （三）以陈志刚为首要分子的犯罪组织系恶势力犯罪集团的事实，由经庭审举证、质证的被害人徐某甲、沈某等人的陈述，证人钱淑珍、丁某甲等人的证言，被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、庄宝宝、刘健、高波的供述等证据证实，足以认定。 二、被告人刘君、庄宝宝参与王飞等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 （一）寻衅滋事 1.2017年8月份的一天，王飞与被害人柯某因房产权属等问题发生纠纷，柯某至其位于泰兴市祥生熙园的家中找王飞理论，王飞纠集被告人庄宝宝、刘君等人采用拳打脚踢的方式殴打被害人柯某。 2.2017年9月25日，被害人王某丙向人人理财公司借款人民币2万元，以其车牌号为苏Ｍ×××××的福特轿车为质押。2017年12月11日晚，受王飞等人指使，被告人庄宝宝伙同他人采用尾随跟踪、非法拦截的方式将王某丙的福特轿车逼停，并将该车非法扣留。 3.2017年2月7日，被害人袁某向人人理财公司借款人民币2万元。2017年11月2日晚，受王飞等人指使，李祥纠集被告人庄宝宝、刘君等人至袁某位于泰兴市济川街道向阳村申庄38号的家中，采用堵门、辱骂、言语威胁等手段索要非法债务。后袁某的家人将袁某的雪佛兰汽车从家中开出，被告人庄宝宝、刘君等人采用尾随跟踪、非法拦截的方式将汽车逼停，并将该车非法扣留。 4.2016年10月14日至2017年3月17日间，被害人高某向人人理财公司借款人民币9.2万元。2017年6月28日，受王飞等人指使，被告人刘君至高阳位于泰兴市张桥镇匡庄村朱巷一组的家中索要债务、滋扰，其中被告人刘君与高某的父亲争吵。 归案后，被告人刘君、庄宝宝如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人柯某、王某丙等人的陈述，证人刘涵波、李某等人的证言，被告人刘君、庄宝宝的供述，公安机关调取的接处警记录等书证，制作的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 （二）非法侵入住宅 2017年10月份，被告人刘君、庄宝宝为帮助王飞向常某乙索要债务，至常某乙位于泰兴市张桥镇陈庄村四联一组的家中采用滋事、非法侵入等手段讨要债务。其中被告人刘君在常某乙家中非法居住了一周左右，被告人庄宝宝在常某乙家中非法居住了一天左右。 归案后，被告人刘君如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人常某乙的陈述，证人张晨、朱某甲等人的证言，被告人刘君、庄宝宝的供述，公安机关调取的接处警记录等书证，制作的辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 （三）王飞等人形成的犯罪组织系恶势力犯罪集团的事实，由经庭审举证、质证的被害人仇某乙、蒋某乙等人的陈述，证人周大群、戴某等人的证言，同案人赵霞、王飞、李祥的供述等证据证实，足以认定。 三、涉案财产情况 在案冻结被告人陈志刚的利害关系人戴某中国工商银行账户2.395053万元；被告人肖康中国建设银行账户0.708432万元；被告人胡春媛中国建设银行账户1.285647万元。 在案扣押被告人胡春媛名下车牌号为苏Ａ×××××的纳智捷轿车1辆。在案查封被告人陈霞名下车牌号为苏Ｍ×××××的比亚迪轿车1辆；被告人高波名下车牌号为苏Ｍ×××××的吉利轿车1辆；被告人刘君名下车牌号为苏Ｍ×××××的现代轿车1辆。 在案扣押被告人陈志刚的iphone7手机1部；被告人陈霞的三星手机1部；被告人肖康的华为手机1部；被告人胡春媛的8848手机1部、oppo手机1部、vivo手机1部、美图手机1部、苹果手机1部、苹果平板电脑1台、苹果笔记本电脑1台、宏基笔记本电脑1台；被告人刘君的心迪手机1部、oppo手机1部；被告人孙传健的苹果xr手机1部；被告人唐晶的华为手机1部；被告人庄宝宝的苹果x手机1部;被告人刘健的vivo手机2部（1部玫瑰金色、1部蓝色）；被告人高波的苹果x手机1部。 上述事实，由经庭审举证、质证的公安机关制作的协助查封通知书、扣押清单等书证证实，足以认定。 另查明，在审理期间，被告人唐晶的亲属代其向本院退出赃款人民币6.533万元，预缴罚金人民币2.2万元。 原审人民法院认为，被告人陈志刚、陈霞、肖康、胡春媛、刘君、孙传健、唐晶、庄宝宝、刘健、高波经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。被告人陈志刚系恶势力犯罪集团首要分子，其余被告人系恶势力犯罪集团其他成员。 被告人陈志刚组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大，均系共同犯罪。被告人陈志刚组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人陈志刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈志刚组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人陈志刚已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈志刚归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人陈志刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人陈霞敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人陈霞在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈霞参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人陈霞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈霞归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人陈霞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人陈霞在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人肖康敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人肖康在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人肖康参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人肖康已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人肖康归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人肖康自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人肖康在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人胡春媛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人胡春媛在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡春媛参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人胡春媛已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人胡春媛在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人胡春媛归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人胡春媛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人刘君敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人刘君在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘君曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘君参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人刘君已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘君在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘君归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人刘君自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人孙传健敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人孙传健参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人孙传健在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人孙传健归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人孙传健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人唐晶敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人唐晶参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人唐晶已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人唐晶在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐晶归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人唐晶自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人唐晶主动退出赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人庄宝宝敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人庄宝宝在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人庄宝宝参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人庄宝宝归案后如实供述寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。被告人庄宝宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人庄宝宝在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人刘健敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人刘健参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人刘健已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人刘健在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘健归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人刘健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人高波敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人高波参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人高波已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人高波在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人高波归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人高波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年十一个月，并处罚金人民币二十四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九万六千元。决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币三十三万六千元。二、被告人陈霞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币九万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万三千元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万八千元。三、被告人肖康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万五千元。四、被告人胡春媛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万七千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万四千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万一千元。五、被告人刘君犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万一千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万一千元。六、被告人孙传健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万八千元。七、被告人唐晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万二千元（已预缴）。八、被告人庄宝宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万二千元。九、被告人刘健犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币四万七千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万七千元。十、被告人高波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。十一、扣押、冻结在案的财物依法予以处置（详见判决书所附涉案财物处置清单），同时向相关人员追缴涉案款项（详见判决书所附追缴清单），将上述处置、追缴所得款项依照清单（详见判决书所附被害人发还清单）确定的各被告人的退赔责任数额发还给各被害人，退赔不足部分继续向相关被告人追缴。被告人唐晶退出的赃款人民币6.533万元依照被害人发还清单发还给相关被害人。责令被告人陈志刚退出违法所得人民币32.6712万元，予以没收，上缴国库。 上诉人陈志刚上诉称，其归案后如实供述且认罪认罚，一审对其量刑过重，请求二审从轻处罚。 上诉人刘君上诉称，一审对其参与实施的敲诈勒索犯罪事实认定有误，具体表述如下：1、其仅将王某甲介绍给庄宝宝，后续行为其未参与；2、其并未看守被害人唐晶，到唐晶家拿钱其仅是顺路陪同陈志刚，并未实际参与敲诈行为；3、其仅是在陈志刚已经与钱某家人谈好的情况下陪同陈志刚前去取钱，并非催债，亦未参与实施抢借条及斗殴滋事行为；4、其未参与看守或者殴打被害人丁某乙、刘某、周某乙、徐某甲；故对上述行为均不能认定其构成敲诈勒索罪，且在其所参与的部分敲诈勒索犯罪中，亦应当认定其作用较小，系从犯。在寻衅滋事和非法侵入住宅犯罪中，其听从他人指挥，并在现场无过激行为，亦应当认定其为从犯；综上，一审量刑过重，建议对其从轻处罚。 上诉人庄宝宝上诉称，其并非陈志刚团伙成员，仅是出于朋友关系才在陈志刚的指使下参与犯罪，在敲诈勒索犯罪中其并未参与看守被害人成某和任某，对于这两节不能认定其构成犯罪，且其在敲诈勒索共同犯罪中并非起主要作用，不应认定其为主犯；在非法侵入住宅犯罪中，其并非主犯，一审认定有误；建议二审法院查明后予以改判。 上诉人高波上诉称，其仅是借款中介，单纯为陈志刚介绍客户领取中介费，并不知晓陈志刚等人敲诈客户，其行为不构成敲诈勒索罪，且其亦非陈志刚犯罪团伙的成员，一审认定有误，且对其量刑过重，建议二审法院予以改判。 泰州市人民检察院出具的书面意见，认为一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑恰当，建议予以维持。 关于上诉人刘君所提“其并未直接参与敲诈被害人王某甲、唐晶、钱某、丁某乙、刘某、周某乙、徐某甲，一审认定其实施该部分敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，且其在参与的部分敲诈勒索犯罪中所起作用较小，应认定为从犯，建议二审查明后对其从轻处罚”的上诉理由，经查，在卷的被害人陈述、刘君本人的供述以及多名同案犯的供述证实，刘君在陈志刚公司上班，对于公司的高利放款业务、要债模式、人员分工是明知的，其为获取公司给付的报酬，有介绍他人向公司借款的行为，亦有跟随陈志刚等人将借款人带到南京看守、暴力催债以及到借款人家中将催要所得款项取回的行为，且一审认定刘君参与对被害人王某甲、唐晶、钱某、丁某乙、刘某、周某乙、徐某甲实施敲诈的证据确实充分，其行为已构成敲诈勒索罪；同时刘君在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定其为从犯，鉴于一审对此已经予以了认定并对其从轻处罚，二审不再考虑。综上，本院对该上诉理由不予采纳。 关于上诉人庄宝宝上诉称“其并非陈志刚团伙成员，出于朋友关系在陈志刚的指使下参与了部分敲诈勒索犯罪，其中不包括针对被害人成某和任某的犯罪，且其在敲诈勒索共同犯罪中并非起主要作用，不应认定其为主犯”的上诉理由，经查，根据被害人成某、任某的陈述及辨认笔录，以及同案犯陈志刚、陈霞、胡春媛、李祥、刘君的供述，可以证实庄宝宝明知陈志刚、李祥等人实施高利放贷、暴力催收行为，仍介绍被害人任某前去借款，跟随陈志刚、陈霞等人将被害人成某、任某拘禁在外，而后向两名被害人家人索要财物，一审认定庄宝宝参与这两节犯罪的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成敲诈勒索罪；同时鉴于庄宝宝在敲诈勒索共同犯罪中起次要、辅助作用，已对其从轻处罚，故二审对此不再予以考虑。庄宝宝经常与以陈志刚为首的团伙成员聚集在一起，且多次共同参与实施敲诈勒索犯罪，应当认定其系恶势力犯罪集团的其他成员，故对该上诉理由本院不予采纳。 关于上诉人庄宝宝上诉称“其在非法侵入住宅犯罪中，并非主 犯，一审认定有误”的上诉理由，经查，庄宝宝虽系受他人指使实施犯罪，但其行为积极，严重影响了他人的居住和生活安宁，不宜认定其为从犯，故对该上诉理由本院亦不予采纳。 关于上诉人高波所称“其仅是借款中介，单纯为陈志刚介绍客户领取中介费，并不知晓陈志刚等人敲诈客户，其行为不构成敲诈勒索罪，其亦非陈志刚犯罪团伙的成员，一审认定有误”的上诉理由，经查，根据同案犯陈志刚、陈霞、胡春媛、刘君等人的供述，被害人卢某、丁某乙、钱某、徐某甲等人的陈述，高波对陈志刚等人所实施的高利放贷、虚增债务及暴力催收模式均是明知的，并为了从中获利，其将多名被害人介绍给陈志刚等人，陈志刚等人为非法占有被害人财物而实施的敲诈勒索犯罪行为未超出其主观故意范畴，应认定其为敲诈勒索的共犯；且高波经常与陈志刚等人聚集在一起，并参与实施多起犯罪行为，属于恶势力犯罪集团成员，故对该上诉理由本院不予采纳。 关于上诉人陈志刚、刘君、庄宝宝、高波均提出的“一审量刑过重”的上诉理由，经查，一审已根据各上诉人的犯罪情节，在共同犯罪中的地位、作用，归案后的认罪悔罪态度及其所具有的法定、酌定从轻、从重处罚情节依法适用刑罚，并无不当，故对该上诉理由本院不予采纳。 本院认为，上诉人陈志刚、刘君、庄宝宝、高波及原审被告人陈霞、肖康、胡春媛、孙传健、唐晶、刘健经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。上诉人陈志刚系恶势力犯罪集团首要分子，其余上诉人及原审被告人系恶势力犯罪集团其他成员。 上诉人陈志刚组织、领导的恶势力犯罪集团，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大，均系共同犯罪。上诉人陈志刚组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人陈志刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人陈志刚组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。上诉人陈志刚已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。上诉人陈志刚归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。上诉人陈志刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审被告人陈霞敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人陈霞在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人陈霞参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。原审被告人陈霞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人陈霞归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。原审被告人陈霞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人陈霞在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 原审被告人肖康敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。原审被告人肖康在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人肖康参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人肖康已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人肖康归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。原审被告人肖康自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人肖康在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 原审被告人胡春媛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人胡春媛在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人胡春媛参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人胡春媛已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人胡春媛在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人胡春媛归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。原审被告人胡春媛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审被告人孙传健敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。原审被告人孙传健参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人孙传健在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人孙传健归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。原审被告人孙传健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审被告人唐晶敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。原审被告人唐晶参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人唐晶已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人唐晶在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人唐晶归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。原审被告人唐晶自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人唐晶主动退出赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 上诉人庄宝宝敲诈勒索他人财物，数额巨大；随意殴打、追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。上诉人庄宝宝在敲诈勒索、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人庄宝宝参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。上诉人庄宝宝归案后如实寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。上诉人庄宝宝自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。上诉人庄宝宝在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 原审被告人刘健敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人刘健参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。原审被告人刘健已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人刘健在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。原审被告人刘健归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。原审被告人刘健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 上诉人高波敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人高波参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。上诉人高波已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。上诉人高波在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。上诉人高波归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。上诉人高波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐 佼 审判员 曲 怡 审判员 祝年玺 二〇二〇年七月六日 书记员 黄 杨