湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0106刑初196号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人陈x，男，1970年7月14日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，武汉鑫朋望建筑科技有限公司法定代表人，户籍地武汉市武昌区。因犯诈骗罪，于2002年11月18日被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月25日被武汉市公安局武昌区分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月31日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检二部刑诉（2019）75号起诉书指控被告人陈x犯合同诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院受理后，因新冠肺炎不可抗拒的原因于当日中止审理，同年4月20日恢复审理，经依法组成合议庭，于同年7月1日和14日两次开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员闫倩倩、高素出庭支持公诉，被告人陈x到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人陈x于2017年3月30日，在明知自己已经没有武汉市黄陂区前川街龙潭名居.前川旧城改造5#-7#楼工程的承包资格后，仍在本市武昌区杨园街建设小区77栋4单元2楼202号的办公室内，利用之前与武汉市山冬能源环保建设装饰有限公司签订的已经作废的合同，骗取龙某的信任，与其签订了该工程的建设工程分包合同。后被告人陈x于2017年4月13日，以收取工程分包保证金的名义，通过银行转账的方式，骗取龙某人民币50万元。上述事实，有公诉机关出具的抓获经过和破案经过、书证、证人证言、被害人的报案及陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为：被告人陈x以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人陈x追究刑事责任。被告人陈x对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪。请求法院从轻处罚。经审理查明：被告人陈x于2017年3月30日，在明知自己已经没有武汉市黄陂区前川街龙潭名居.前川旧城改造5#-7#楼工程的承包资格后，仍在本市武昌区杨园街建设小区77栋4单元2楼202号的办公室内，利用之前与武汉市山冬能源环保建设装饰有限公司签订的已经作废的《建设工程施工合同》，骗取龙某的信任，与其签订了该工程的《建筑工程分包合同》。后被告人陈x以取得分包工程需要交纳保证金为由，于2017年4月13日，通过银行转账的方式，骗取龙某人民币50万元。被告人陈x将上述所得款项绝大部分用于还债，其余用于个人消费。被害人龙某在向被告人陈x索要上述钱款无果的情况下，于2019年1月22日向公安机关报警。同年7月25日，被告人陈x被公安机关抓获归案。另查明，被告人陈x及其家属、朋友于2018年7月、2019年8月，先后共计向被害人龙某及其合伙人段某返还人民币17.2万元。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1、武汉市公安局武昌区分局杨园街派出所出具的抓获经过、破案经过材料，证明2019年7月25日，公安民警在武汉市武昌区锦绣家园新二栋405室将被告人陈x抓获归案的经过。2、被害人龙某的报案材料、陈述及其辨认笔录，证明其于2017年3月经文某、杨某1介绍认识陈x，陈x说自己在黄陂区前川街有龙潭名居旧城改造有项目，他是总包方，可以把劳务给我做。后由文、杨二人带我到黄陂区前川街板桥大道的龙潭名居旧城改造项目现场及在武昌区杨园南路建设小区4单元2楼陈x处洽谈业务，3月30日与陈x签订了劳务分包合同。合同签订后他们三人以不交保证金就不能接到项目为由，于4月13日骗取我们合伙人段某支付的保证金50万元。之后陈x前前后后带我们去了十多个工地，都称是他的工地，后经核实与他无关。陈x一直不履行合同，也不退还保证金。龙某对11号照片的陈x予以指认。3、证人证言（1）杨某1（中间人）的证言及其提供的《建筑工程劳务分包合同》：我通过文某介绍认识陈x，2016年11月30日，陈x与我签了一份建筑工程劳务合同，签合同时我交了50万元保证金，当时陈x写了收条。因为工程没有做成，陈x于2017年4月13日还了我40万元，还差我10万元。我知道龙某和陈x签了劳务合同，具体内容不清楚，龙某也会向陈x交保证金，但不知道交了没有。（2）文某（中间人）的证言：因胡某想做工程找到我和杨某1，胡某就带着龙某他们直接到了黄陂前川工地，后来龙某要做这个工地，我和杨某1就带龙某他们去见陈x，这样他们就认识了。后来龙某与陈x签了劳务合同，是在陈x的办公室里签的，我和杨某1都在场。龙某交了50万元保证金之后和我说过这件事。（3）胡某（龙某的合伙人之一）的证言：因为我们五个合伙人都相信中间人杨某1、文某，所以就签了合同，并交了黄陂区前川街龙潭名居工程保证金50万元人民币。按照常规，如果签完合同后乙方不履行合同条款，甲方可以扣除保证金一部分，一般开工三个月之内，退还保证金。陈x没有给我说退还保证金的事。（4）刘某1的证言：我是武汉山冬能源环保建设装饰有限公司法定代表人，龙潭名居还建楼工程是我们于2017年3月以武汉三建公司的名义拿到的工程，由我公司承包开发，没有分包给其他公司和个人。我不认识文某、杨某1、陈x这三个人，也不知道“武汉鑫朋望建筑科技有限公司”。（5）伍某的证言及辨认笔录：证明经其父亲（伍世良，武汉山冬能源环保建设装饰有限公司前任法定代表人）的朋友介绍认识陈x，朋友介绍陈x有做工程和融资的实力，当时父亲的工程项目需要融资，经几次与陈x接触和到所在公司、工地考察，于2016年11月15日我代表甲方跟他签订了“黄陂龙潭名居旧城改造”的项目，准备将整个工程交给陈x做，因陈x主动说给我公司转二千万，但签合同时陈x一分钱都没有转到我们公司。随后我们又签订了一个补充协议，约定签合同的三天内，乙方陈x必须将二千万转账到甲方我们公司账上作为保证金。可是直到2017年春节前陈x都未将二千万资金打入我公司，这样我公司与陈x签订的那份“黄陂龙潭名居旧城改造”合同就自动作废无效，我跟陈x在电话中也明确了这一点。那份合同乙方名称是天工伟业建筑工程有限公司，签名是王某，还加盖了赖某的私人印章。伍某辨认出2号照片就是与其签订合同的陈x。（6）王某的证言：证明经陈x介绍，以我朋友天工伟业建筑工程有限公司的名义（要支付2%的管理费）来承接龙潭名居的一个工程，与该公司办理了委托手续，我代表天工伟业与山冬能源公司签订施工合同，合同内容是要我在签订合同3天打二千万到甲方山冬能源公司，待甲方融资到账后工程就给我来做。当时这二千万也不是我来出，是陈x找的融资团队来出。2017年5月左右，因陈x的融资一直没有到位，工程做不下去了，天工伟业将给我的委托手续文件都收回去了。陈x介绍这个工程我做，如果融资成功、工程开工，陈x就会在我这里提成3%。我不知道陈x因我这工程向其他人收取保证金。（7）石某（天工伟业建筑工程有限公司负责人）的证言：证明该公司法人是赖某，但由我全权负责，不知道公司与山冬能源公司签订旧城改造合同一事。公司的公章由刘某2专人保管。（8）刘某2的证言及其提供的授权委托书、王某的承诺书、所签订的部分协议书等，证明王某向其借天工伟业建筑工程有限公司名义与山冬能源签订施工合同的经过。4、书证（1）被告人陈x、被害人龙某的身份信息。（2）被害人龙某提供的其与陈x签订的《建筑工程分包合同》及补充协议、银行汇款凭证、陈x的收条和欠条、微信聊天记录截图，与龙某陈述的事实相印证。（3）武汉市工商行政管理局信息中心出具的涉案公司的企业信息资料：①武汉鑫朋望建筑科技有限公司，法定代表人陈x；②武汉市山冬能源环保建设装饰有限公司；③天工伟业建筑工程有限公司。证明上述公司工商登记的情况。（4）陈x在建设银行尾号9677账户交易明细，证明该账户于2017年4月13日收到被害人龙某的合伙人段某汇款30万元、夏杰20万元，当日陈x向杨某1转账40万元、支取5千元、消费500元、向肖莎莎转款5千元，以及至案发前该账户的资金往来情况，截止2019年3月24日，该账户余额仅剩50.28元。（5）武汉山冬能源环保建设装饰有限公司（发包方）与天工伟业建筑工程有限公司（承包方）签订的关于“黄陂龙潭前川名居旧城改造楼工程”《建设工程施工合同》及补充协议书。印证证人伍某证明的事实，该合同是附条件（陈x融资到二千万元）生效合同，由于陈x并没有成就条件，故以上合同无效，不能证明陈x取得龙潭名居.前川旧城改造5#-7#楼工程的承包资格。（6）武汉市第三建工集团有限公司与武汉山冬能源环保建设装饰有限公司签订的《工程项目内部成本经营合同书》。证明山冬能源公司获取龙潭名居工程的合同依据。（7）被告人陈x以发包方（甲方）名义与被害人龙某（乙方）签订的《建设工程劳务分包合同》，内容显示2018年4月16日甲方向乙方发包汉阳区五檀里社区三棚改项目。（8）武汉市汉阳人民政府五里墩街办事处出具的情况说明：证明该辖区没有汉阳区五檀里社区三棚改项目，无汉阳区五里屯社区。继而证明陈x作案采取的欺骗手段。（9）武汉市公安局武昌区分局杨园街派出所出具的情况说明:证明陈x与被害人龙某签合同的地点为武昌区杨园街建设小区77栋4单元2楼202号。5、被告人陈x的供述，对其在未取得施工许可的情况下，与龙某签订建筑工程分包合同、并收取保证金50万元的事实予以供述。另查明返还人民币17.2万元的事实有本院2020年7月10日对被害人龙某的询问笔录及其提供的被告人陈x微信转款记录、银行凭条、转账受理记录等书证；被告人陈x的前处情况，有本院（2002）武区刑一初字第484号刑事判决书证明。以上证据，经庭审举证、质证，确认属实，足以证实本院审理查明的上述事实成立。本院认为：被告人陈x以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人陈x归案后能如实供述自己的罪行、当庭自愿认罪，其家属代为部分退赔，可酌情从轻处罚。被告人陈x有前科劣迹，酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人陈x在有期徒刑四年六个月至五年六个月间判处刑罚的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈x犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2024年3月24日止；罚金于本判决生效之日起十日内交纳。）二、责令被告人陈x向被害人龙某退赔人民币三十二万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  成 萍人民陪审员  杨汉香人民陪审员  连娅梅二〇二〇年七月十四日书 记 员  王 升