江苏省泰州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)苏12刑终27-2号 原公诉机关泰州市海陵区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘军，曾用名刘网锁，男，1981年8月21日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司负责人，住江苏省泰州市姜堰区。2010年12月8日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币9500元，2012年5月10日被假释，2012年12月9日假释期满。2018年1月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月8日被取保候审，12月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。 辩护人吴千里，江苏致邦（泰州）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王艳，女，1987年4月2日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司财务部负责人，住江苏省泰州市姜堰区。2018年1月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月1日被取保候审，2019年5月15日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。 辩护人魏伟，江苏堰平律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张吉，男，1990年1月10日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部负责人，住江苏省泰州市医药高新区。2012年2月6日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2018年1月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月8日被取保候审，12月14日被刑事拘留，12月21日被逮捕。 辩护人李寅，江苏畅然律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）宦飞，男，1990年3月11日出生于江苏省泰州市，居民身份证号码3212841990********，汉族，高中文化，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部负责人，住江苏省泰州市姜堰区三水街道君安世纪城****。2009年10月12日因吸毒被行政拘留十五日并处罚款二千元；2010年10月27日因斗殴被行政拘留十日并处罚款一千元。2018年1月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月8日被取保候审，12月14日被刑事拘留，12月21日被逮捕。 指派辩护人范亚平，江苏国安泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）夏杰，男，1989年7月20日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司业务部负责人，住江，住江苏省泰州市海陵区18年1月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年3月1日被取保候审，2019年6月12日被逮捕。 辩护人羌晓莉，上海海华永泰（南京）律师事务所律师。 辩护人蔡留华，江苏运泰律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李巍，曾用名李静，男，1990年5月8日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江，住江苏省泰州市姜堰区09年10月12日因吸毒、携带管制刀具被行政拘留二十日并处罚款人民币2000元；2010年11月4日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月。2018年1月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月14日被取保候审，2019年7月11日被逮捕。 上诉人（原审被告人）黄辰，男，1988年12月30日出生于江苏省泰州市，居民身份证号码3212841988********，汉族，中专文化，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江，住江苏省泰州市姜堰区罗塘街道东河边**15年1月8日因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元，2015年4月16日刑满释放。2019年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。 指派辩护人熊少华，江苏天滋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）钱春明，绰号“大象”，男，1980年2月4日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰区9年6月23日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。2019年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。 上诉人（原审被告人）黄辉，男，1982年6月7日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰区8年7月8日因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。2019年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。 上诉人（原审被告人）徐小俊，男，1989年11月30日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司业务部业务员，住江苏，住江苏省泰州市海陵区9年3月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审,同年12月31日被逮捕。 辩护人吴佶、洪其秋，江苏律友律师事务所律师。 原审被告人韦正青，男，1989年5月20日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司业务部负责人，住江苏，住江苏省泰州市兴化市8年1月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年2月14日被取保候审，2019年6月12日被逮捕。 辩护人杨安春，北京盈科（泰州）律师事务所律师。 原审被告人钱存庆，曾用名钱存进，男，1984年12月23日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰区9年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。 原审被告人钱忠友，男，1982年4月1日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰区9年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。 原审被告人李成忠，男，1970年8月28日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司风控部工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰区0年12月11日、2011年4月16日、2011年10月25日、2018年12月20日、2019年1月2日因吸毒分别被行政拘留十日并处罚款二千元；行政拘留十日、罚款二千元并社区戒毒三年；行政拘留十五日；行政拘留十三日；强制隔离戒毒二年。2019年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。 原审被告人张亚伟，男，1990年7月30日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司业务部业务员，住江苏，住江苏省泰州市海陵区4年12月8日因殴打他人被罚款三百元。2019年7月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪被逮捕。 原审被告人宋月红，女，1992年3月13日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司业务部业务员，住江苏，住江苏省泰州市9年3月21日因涉嫌犯敲诈勒索罪被取保候审,同年12月31日被逮捕。 原审被告人王菲，男，1994年10月3日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰市9年6月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月12日、7月15日被取保候审。 原审被告人王冬，男，1994年10月5日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司工作人员，住江苏，住江苏省泰州市海陵区9年6月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月12日、7月15日被取保候审。 原审被告人王恒，男，1989年11月5日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰市9年6月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月12日、7月15日被取保候审。 原审被告人黄红亮，男，1980年3月21日出生，原泰州鑫易通贸易有限公司工作人员，住江苏，住江苏省泰州市姜堰市9年6月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年7月12日、7月15日被取保候审。 泰州市海陵区人民法院审理泰州市海陵区人民检察院指控被告人刘军、王艳犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、伪造国家机关证件罪，被告人张吉、宦飞、黄辰、钱存庆、钱忠友、钱春明、黄辉、李成忠犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人夏杰、韦正青、李巍、张亚伟、徐小俊、宋月红犯敲诈勒索罪，被告人王菲、王冬、王恒、黄红亮犯非法拘禁罪一案，于2019年12月31日作出（2019）苏1202刑初248号刑事判决。原审被告人刘军、王艳、张吉、宦飞、夏杰、李巍、黄辰、钱春明、黄辉、徐小俊不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、原审被告人，听取泰州市人民检察院以及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2016年4月至2018年1月间，被告人刘军成立泰州鑫易通贸易有限公司（以下简称鑫易通公司），先后与永伦金融信息服务（上海）有限公司（以下简称永伦公司）、上海互信金融信息服务有限公司（以下简称互信公司）合作，在泰州市海陵区开展汽车抵押贷款业务，由永伦公司、互信公司负责出资，鑫易通公司负责招揽贷款业务、评估抵押车辆价值、催收贷款本息、处置贷后违约等事宜。期间，被告人刘军伙同被告人王艳共同对鑫易通公司业务、人员进行管理，在公司内部设立财务部、业务部、风控部；安排被告人夏杰、韦正青管理业务部，招募被告人徐小俊、宋月红、张亚伟为业务部业务员；安排被告人张吉、宦飞管理风控部，成立泰州博基汽车服务有限公司医药城分公司作为风控部办公场所，招募被告人李巍、钱忠友、钱存庆、钱春明、黄辰、黄辉、李成忠为风控部工作人员；并约定业务部工作人员从自己参与、介绍的贷款业务金额中按比例获得提成，风控部工作人员从自己参与索得的拖车费、违约金、罚款等金额中按比例获得提成；形成了以被告人刘军、王艳为首要分子、人数较多、重要成员基本固定、经常纠集在一起实施敲诈勒索、非法拘禁、伪造国家机关证件等违法犯罪活动的恶势力犯罪集团。 （一）敲诈勒索 2016年8月以来，鑫易通公司在泰州市海陵区超出经营范围办理汽车抵押贷款业务，并在抵押车辆上安装GPS装置。其间，被告人夏杰、韦正青督促业务部被告人徐小俊、张亚伟、宋月红招揽借款人到鑫易通公司借款，借贷过程中，以低利息为诱饵，要求借款人签订汽车抵押借款合同、汽车转让合同、委托书、借款方违约条款确认书等格式合同、文书，设定不得逾期还款、不得将车辆二次抵押贷款、出省报备、GPS信号不得异常等苛刻的违约条件和高额的违约金等明显不利于借款人的条款。合同签订过程中，不给借款人备份合同、不全面告知合同内容，隐瞒违约后将会面临的高额违约金、罚款等严重后果，催促借款人迅速签订借款合同，制造民间借贷的假象，收取GPS安装费、家访费、平台服务费等费用，使借款人得到的本金低于合同金额。合同履行过程中，一旦借款人出现逾期还款、车辆出省不报备、二次抵押贷款、GPS信号异常等违约情形后，被告人刘军、王艳指使被告人张吉、宦飞安排风控部被告人李巍、钱忠友、钱存庆、钱春明、黄辰、黄辉、李成忠在未通知借款人的情况下，用借款人借款时提供的备用钥匙、按照GPS信号定位，偷开走借款人的车辆并藏匿，随后通知借款人支付合同约定的借款金额及高额拖车费、保证金、违约金、罚款赎车。若借款人不支付上述费用，被告人张吉、宦飞便纠集风控部工作人员聚众造势、“撑场子”，以不归还便出售车辆等方式要挟，迫使借款人就范。 2016年4月至2018年1月间，上述被告人采取上述手段实施敲诈勒索违法犯罪26次，非法获利人民币988868.8元（以下所涉币种均为人民币）。其中被告人刘军、王艳、张吉、宦飞、夏杰、韦正青参与26次，涉案金额988868.8元；被告人黄辰参与4次，涉案金额306624元；被告人钱春明参与4次，涉案金额301624元；被告人钱存庆参与3次，涉案金额67904元；被告人李巍参与2次，涉案金额56435元；被告人钱忠友参与2次，涉案金额32904元；被告人黄辉参与1次，涉案金额45435元；被告人李成忠参与1次，涉案金额35000元；被告人徐小俊参与3次，涉案金额69435元；被告人宋月红参与3次，涉案金额40036元；被告人张亚伟参与1次，涉案金额30938元。具体分述如下： （1）2017年5月16日，经被告人夏杰接待被害人宋某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××保时捷卡宴汽车抵押借款，约定借款40万元，扣除GPS装置费等费用后，实际借得398100元。同年7月18日，因被害人宋某逾期还款，被告人宦飞纠集被告人钱存庆、黄辰、李成忠等人将上述车辆开走藏匿，后被告人刘军、王艳、夏杰等人从宋某处索得保证金、拖车费计35000元，归还汽车。至同年10月，宋某还5个月本息计189385元，被告人张吉、宦飞以涉嫌“二次抵押”为由，纠集被告人黄辰、钱春明等人再次将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从宋某处索得借款本息、违约金、拖车费计402000元，归还汽车，非法获利228285元。 （2）2017年6月29日，经钱秀林介绍，被害人黄某甲与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××宝马汽车抵押借款，约定借款16万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得158100元，后黄某甲还1个月本息计8075元。同年8月，被告人宦飞以GPS信号异常为由，安排他人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从黄某甲处索得借款本息、违约金、拖车费计19万元，归还汽车，非法获利39975元。 （3）2017年9月15日，经被告人宋月红介绍，被害人夏某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其奥迪A6汽车抵押借款，约定借款10.4万元，扣除GPS安装费、手续费、首月利息等费用后，实际借得94244元，后夏某还3个月本息计28746元。同年12月27日，被告人张吉、宦飞以GPS信号异常为由，安排他人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉从夏某处索得罚款1万元，归还汽车，非法获利10000元。 （4）2017年7月31日，经被告人徐小俊介绍，被害人童某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××丰田凯美瑞汽车抵押借款，约定借款8万元，扣除GPS装置费等费用后，童某实际借得7.81万元。同年11月，因被害人将车辆二次抵押，被告人宦飞纠集被告人钱存庆、钱忠友、钱春明、李巍、黄辰等人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从童某处索得罚款计11000元，归还汽车，非法获利11000元。 （5）2017年8月8日，经被告人徐小俊介绍，被害人陈某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××别克君威汽车抵押借款，约定借款9.6万元，扣除GPS装置费等费用后，实际借得9.41万元，后陈某还3个月本息计14535元。同年12月，因被害人陈某逾期还款，被告人黄辰、李巍、钱春明、黄辉等人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞纠集风控部多人“撑场子”，要求陈某偿还借款并支付高额违约金、拖车费等费用，因陈某无力付款，被告人张吉、宦飞将上述车辆以125000元出售，非法获利45435元。 （6）2017年8月22日，经李凌介绍，被告人韦正青接待被害人李某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××大众CC汽车抵押借款，约定借款15.2万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得15.01万元，后李某还1个月本息计14004元。同年10月9日，被告人张吉、宦飞以涉嫌“二次抵押”为由，纠集被告人钱忠友、钱存庆、钱春明、黄辰等人欲将上述车辆开走藏匿时遭李某阻拦，经谈判，被告人张吉、宦飞从李某处索得借款本息、违约金计15.8万元，非法获利21904元。 （7）2017年8月4日，被告人徐小俊介绍，被害人王某甲与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××别克英朗汽车抵押借款，约定借款4万元，扣除手续费、GPS安装费等费用后，实际借得38100元，后王某甲还4个月本息计8076元。2018年1月，因被害人王某甲逾期还款，车辆被开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从王某甲处索得罚款、保证金13000元，归还汽车，非法获利13000元。 （8）2017年7月20日，被害人霍某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××广汽传祺汽车抵押借款，约定借款6.8万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得6.61万元，后霍某还1个月本息计3432元。同年9月16日，被告人宦飞以GPS信号异常为由，安排他人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞要求霍某偿还借款并支付高额违约金、拖车费等费用，因霍某无力付款，被告人张吉、宦飞从霍某处索得8000元并将上述车辆以77400元出售，非法获利22732元。 （9）2017年8月9日，被害人汪某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××福特翼虎汽车抵押借款，约定借款6万，扣除GPS安装费等费用后，实际借得5.81万元，后汪某还2个月本息计11055.97元。同年11月，因被害人汪某逾期还款，车辆被开走藏匿，后被告人张吉、宦飞纠集风控部成员“撑场子”，从汪某处索得借款本息、违约金计8万元，归还汽车，非法获利32955.97元。 （10）2017年8月11日，被害人朱某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××现代汽车抵押借款，约定借款4.4万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得4.21万元。同月，因被害人朱某之妻将GPS丢弃、更换汽车钥匙，被告人宦飞要求朱某将上述车辆开至公司配合检查并安排他人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从朱某处索得借款本息、违约金计6.6万元，归还汽车，非法获利23900元。 （11）2017年8月14日，被告人张亚伟接待被害人莫某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××凯美瑞汽车抵押借款，约定借款8万，扣除手续费、GPS安装费等费用后，实际借得7.81万元，后莫某还1个月本息4038元。同年10月，被告人张吉、宦飞以逾期还款为由，安排他人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从莫某处索得借款本息、违约金、拖车费计10.5万元，归还汽车，非法获利30938元。 （12）2017年8月14日，被告人韦正青接待被害人戴某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××现代汽车抵押借款，约定借款6.8万元，扣除GPS安装费等费用后，戴某实际借得6.61万元，后戴某还4个月本息计13726.83元。2018年1月，因被害人戴某逾期还款，车辆被开走藏匿，后被告人张吉、宦飞从戴某处索得借款本息、违约金、拖车费计9.4万元，归还汽车，非法获利41626.83元。 （13）2016年12月1日，被害人黄某乙与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××别克君越汽车抵押借款，约定借款10万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得9.81万元，后黄某乙还1个月本息计9534元。2018年1月，被告人张吉以GPS信号异常为由，安排他人将上述车辆开走藏匿，后被告人张吉从黄某乙处索得借款本息、违约金、拖车费计10万元，归还汽车，非法获利11434元。 （14）2016年12月29日，被告人宋月红接待被害人祁某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××尼桑天籁汽车抵押借款，约定借款5万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得4.81万元，后祁某还8个月本息计38136元。2017年9月，被害人祁某的车辆被开走藏匿，后被告人张吉、宦飞以出省未报备为由，从祁某处索得借款本息、违约金、拖车费计3万元，归还汽车，非法获利20036元。 （15）2016年12月20日，被害人王某乙与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××黑色丰田凯美瑞汽车抵押借款，约定借款11.5万元，扣除手续费、GPS安装费等费用后，实际借得105970元，后王某乙还2个月本息计21946元。2017年3月，公司要求王某乙将上述车辆开至公司配合检查，后被告人张吉、宦飞以GPS信号异常为由，纠集他人欲将上述车辆开走藏匿时遭王某乙阻拦。经谈判，被告人张吉、宦飞从王某乙处索得借款本息、违约金计9.2万元，非法获利7976元。 （16）2016年12月2日，被害人于某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其女儿于娟的汽车抵押借款，约定借款3万元，扣除GPS安装费等费用后，实际借得2.81万元，后于某还2个月本息计1728元。2017年2月，被告人宦飞以擅自更换汽车钥匙为由，纠集他人将上述车辆开走藏匿，后被告人刘军从于某处索得借款本息、违约金、拖车费计3万元，归还汽车，非法获利3628元。 （17）2017年3月8日，被告人宋月红接待被害人庞某与鑫易通公司签订借款合同和委托书等，以其苏Ｍ×××××的别克凯越汽车抵押借款，约定借款3.3万元，后庞某还5个月本息15730                                                             审判长 徐佼                                                             审判员   曲怡                                                             审判员 祝年玺                                                           书记员 黄杨