河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初218号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人李某某，男，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址：河北省石家庄市平山县，打工人员。因涉嫌诈骗罪，于×年×月×日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，×年×月×日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于×年×月×日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了本案案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员杨彦珠出庭支持公诉，被告人李某某及被害人刘某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控：1.×年×月，被告人李某某以能低价××元买进××，高价××元卖出差价，所得利润三七分成为由骗取刘某××元。×年×月××刘某分三次将××元通过手机银行转账的方式在石家庄市新华区门口转给被告人李某某；被告人李某某还以承包售楼部需要资金为由，诈骗刘某××元，李某某将所得款项都用于还债和自己消费。2.×年×月初，被告人李某某以承包了一个绿化项目需要一批树苗为由，骗取黄某2××元，并将这××元中的××元用于还债，××元用于自己消费。3.×年×月份，被告人李某某因急需还账，以能够购买××商品房后再转手卖出能赚××元，需张某共同投资为由，骗取张某1××元。4.×年×月份，被告人李某某以能够给程某办理××××房屋抵押贷款为名。骗取程某××元。5.×年×月，被告人李某某以能为刘某客户孟某办理石家庄市新华区××商品房更名为由，骗取刘某××元。公诉机关认定上述事实的证据有受害人陈述，证人证言，银行转账凭证，微信交易记录，被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李某某诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在有期徒刑十年六个月至十一年六个月期间对其量刑。 被告人李某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。 经审理查明，1.×年×月，被告人李某某以能低价××元买进××××房产，高价××元卖出差价，所得利润三七分成为由骗取刘某××元。×年×月××刘某分三次将××元通过手机银行转账的方式在石家庄市新华区门口转给被告人李某某；被告人李某某还以承包售楼部需要资金为由，诈骗刘某××元，李某某将所得款项都用于还债和自己消费。2.×年×月初，被告人李某某以承包了一个绿化项目需要一批树苗为由，骗取黄某2××元，并将这××元中的××元用于还债，××元用于自己消费。3.×年×月份，被告人李某某因急需还账，以能够购买××商品房后再转手卖出能赚××元，需张某共同投资为由，骗取张某1××元。4.×年×月份，被告人李某某以能够给程某办理××××房屋抵押贷款为名。骗取程某××元。5.×年×月，被告人李某某以能为刘某客户孟某办理石家庄市新华区××商品房更名为由，骗取刘某××元。 另查明，1、被告人李某某到案后能够基本如实供述案发经过，当庭自愿认罪认罚；2、被告人李某某无犯罪前科，系初犯。 上述事实，由下列证据予以证实。 1、被告人李某某供述，在×年的时候，其欠了××××元钱。×年×月11日，××找其要钱，把其的身份证、银行卡、石家庄市平山县××××的购房手续和户口本全部押在××那里了，让其想办法去还钱，因为其手里也没有钱，其曾经在××做销售卖房，留下一份房屋买卖合同，就想利用这份合同从刘某处骗点钱还××的账。其就告诉刘某可以倒卖××的一套房子，从中获利，这套房子房款总共××元，其出××，房子卖了以后，其给刘某30％的利润，其自己拿70%，当时刘某也同意了。其跟刘某说了这个事情以后过了没有几天，具体日期其记不清了，刘某就两天分共三次转了××元，后来其就把这个钱大部分转给了王某，通过王某把这个钱还给了××。后来又以承包××销售的名义骗了刘某××元。×年，当时其是做房产销售的，××给其打钱是购买商品房，但其拿着他的钱赌博输掉了。×年×月初，其打电话与刘某联系，说其联系上了一个绿化的项目需要一批树苗，让他找个人与其合作，过了几天，刘某与其联系说找到了绿化项目的合作伙伴让其到他的房产中介见面，其就到了刘某的中介，见到两名男子，经刘某介绍知道这两名男子一个叫黄某2一个叫黄某1，这两个人自我介绍后了解到黄某2是做树苗生意的，在刘某的中介其把需要的品种告诉了黄某2，并给黄某2两张带有树苗品种与价格的表让他按表上去找树苗，第二天其联系黄某2，这次见面是××总部门口，见面后其俩又谈了谈树苗的情况并告诉他其承包了××二期绿化项目，谈完后其给刘某联系约她过来其三个人在鹿泉吃的饭。在吃饭的过程中其与黄某2又假装谈了谈合作的一些细节及工作量，其还对他说绿化工程造价××元，想与他长期合作，如果工程完工后其让黄某2到小区上班负责小区的养护，吃完饭其俩就分开了，下午其给黄某2发了一个微信，说想与他签订一个合作协议，以后彼此建立信任后就无所谓了，到了×月××左右，其跟他说第一次合作需要××元的保证金，卸货后当场把保证金退回去，他说没有那么多钱，最后谈成保证金××元，签完协议第二天，其到××门口找到黄某2，黄某1也在，在××门口黄某1用手机银行给其转了××块。黄某2给了其钱以后，他就去邢台找树苗了，第一次发过来时其以价格太高拒绝了，后来他又找了一批白蜡树，其说可以，黄某2第二天就找工人等着其把钱打过来好挖树，到了下午其以××公司不付钱为由又拒绝了，黄某2就从邢台回来找其说不与其合作了要其把保证金退回去，其说×月××把钱退回去，到了××其没有找到钱不能退，后来又以各种理由往后推直至今日还没有把钱退回去。×年×月××日左右，因为其手头紧，再一个××逼着其要房子，所以其就想到了张某，想通过合作买××的房子来骗张某的钱，于是其与张某联系说××有一套房子现在没有卖出去，可以赚××左右，中间的利润其俩平分，如果他不相信，购买房子后到房管局备案可以写他的名字，张某同意后，他给其打了××元现金，打完不久，其就用微信给他了一张售楼部的合同，合同上显示备案的名字是张某，张某把钱给其后，不久联系其房子的购买情况，其就一直往后推，但是接他的电话，后来进了看守所，就接不到了。×年×月份，程某通过刘某认识其以后，其知道他在××××有个工程抵债房，这套房子没有房产证，到银行办不下来贷款，问其是否需要帮忙，其说问一下，就到微信朋友圈找了一个人问了一下，其中有人回复其可以办，其就对程某说可以，但需要××元的服务费，程某同意后，向其递交了材料，这些材料包括××的购房合同、购房发票、银行卡、夫妻双方身份证明等资料，然后又给其转了××元，其对程某说如果办不来，全额退款，然后其将资料用微信的形式给了那个能贷款的人。×年×月份左右，刘某找到其，说她为一个客户在××买了一套商品房，但开发商已经把这套房子卖了出去，现在客户想在开发商手里把名字改了，××的开发商更名费太贵，问其是否认识那里的人，能否便宜一点。其说认识，认识他们开发商郭总（并没有郭总这个人），可以为他们便宜一点。当时刘某说孟某到开发商那里去问，说更名费是××元，问其便宜一点行不行，其说可以，其认识那里的郭总，让他给其××元就可以了，过了几天，刘某就给其转了××元。 2、被害人刘某陈述，×年×月××日左右，李某某打电话与其联系，说××有一套房子现在没有卖出去，他找了××的何总可以便宜把房子买下来，另外他已经找到了买这套房子的客户，这套房子何总给他是××元，它可以卖给客户18××元，当时他说的比较真诚，其就相信了，后来他又说他再找一下何总看看××是否能拿下，过了几天，他打电话给何总说降到了××元，其说可以，他又说让其拿××元，他拿一百万元，房子一个月就可以卖出去，卖出去后我俩三七分成，当时他还说为了让其放心，商品房买卖合同写其的名字，到了×月××，其俩在裕华区玫瑰湾小区底商汉谷地产签了合同，签完后当天其给他的银行卡两次转了××元，×月27日其到新华区找朋友黄某1时，又在××通过手机银行给李某某转了××元。协议内容是甲乙双方合资购买鹿泉区，地上面积273平米，地下面积66.35平米，总房款××元整，甲方出资××元整，乙方出资××元整，卖出价格××元整，甲方出资××元占利润总金额的70%，乙方出资××元占利润总金额的30%，具体数额以实际成交价格为准。李某某说最低卖××元，所以是按最低价签的。×月日其与他微信聊天，他说房子已经在房管局做了备案，到了×月日，李某某告诉其客户以及交了××元的订金，并给发了一张订金条，但订金条上写的是××××，其问他为什么不是室，他说两套房子大小都一样，现在都能卖，客户买哪套都行，当时其也没有多想，他让其放心，他看了客户的理财单子，客户的理财日到期，等到×月日左右就可以过户了，到了日其与他联系，他说客户忙到日才能过户，到了日又往后推，到了×月日，他说客户不要房子了，他又找了一个中介，这个中介可以全款收，×月日与他见面后他说可以过户，并给了其商品房买卖合同，但下午他又说不行，对方资金不足，其感觉对方不靠谱，就到房管局去查他给其的合同，房管局说合同是假的，其才知道被骗了。其向黄某1介绍过绿化工程，那是李某某让其找的，大概是×年×月初，李某某打电话联系其，说他承包了平山一个别墅区的绿化，现在需要各种树，让其给他联系几个搞绿化的，他还用微信给其发了需要树的名称及价格，并说如果联系成了就给其点提成，其正好认识黄某1，黄某1的父亲也正好是搞绿化的，其就给黄某1打电话问他是否有意愿，如果想做的话就与李某某联系，他与他父亲联系后说可以，其就把黄某1介绍给了李某某，后来他们就联系了，其并没有更多的参与，后来其就把黄某1介绍给了李某某，后来他们就联系了，其并没有更多的参与，后来两个人都对其说他们谈妥了，黄某1给了他××元的保证金，再后来就是李某某也没有给黄某1绿化项目，也不给黄某1退钱。×年×月，有一个客户叫孟某，他通过其在××买了一套房子，这套房子具体是××，因为这套房子开发商已经将房子卖出去了，孟某想在开发商的手里更名，其去问了一下，开发商要××元的更名费，孟某嫌贵，他找了一个朋友，朋友说可以找开发商降到11.××元，孟某想再降一点，就找到其了，其就找李某某，把这个事情告诉他了，问李某某能不能办，李某某说认识那里的郭总，可以问一下，过了不久说可以办，他只收××元，其问客户要多少钱他不管，其就向孟某要了××元，转账给了李某某××元，他又向其要了××00元的红包，其只剩下了××元，但是钱打过去后，他一直没有办成，其问他能不能办，他说对方涨价了，又多要××元，但李某某说不再需要其出钱，他想办法负责到底，后来没有办好就被抓了。被抓后其去开发商那问了一下，才知道开发商那里根本没有郭总 3、被害人黄某2陈述，×年×月份，其儿子黄某1与其联系说找到了一个项目，是帮忙联系各种树苗，因为其本身是搞树苗培养的，对这个项目比较熟悉，就答应与对方见一面，第一次见面是×月日，见面的地点是刘某所在的中介里去了后，刘某向其介绍其中一名男子，说他叫××，就是他需要树苗，其二人相互认识后，××就给了我两张表，内容是各种苗木的品种与报价，让其去给她找树苗，找到后把树苗的价格发给他。第二天，××给其联系说与其见面，地点是××总部门口，然后在鹿泉吃的饭，吃饭过程中又谈了合作的一些细节和工作量，后来其二人决定签一个合作协议，后来他说第一次合作需要××的押金，卸货后当场退回押金，其说其没有那么多钱最多给××押金，最后他答应××元押金。×月11日××到××开车找其，在××门口，其儿子黄某1用手机银行给××打过去××元。转过钱后，×月日起就到了邢台找树，找到后，用微信把树苗的图片及价格给他发了过去，他说价格太高不要这种树了，接着他让去找白蜡树，价格在××元左右，其又坐车到了邢台难喝，找到了这种书，给他发过去后他说可以，第二天把树款给其打过来就可以瓦数了，到了第二天其找到了挖树的工人一直等到下午四点他也没把钱打过来，其一直在催，他最后说公司的财务不给拨钱，其说怎么办？他说树不要了，其工钱按每天连人带车××元给结账，从×日到日按每天××元给寻找树苗的劳务费，其回来后找他，对他说不做了，要他把××元还回来，他答应到×月××下午7点前返还××元及其劳务费，结果到了时间他也没给钱，其就一直追着他要钱，他以各种理由推脱，到现在他也不接其电话了。 4、被害人黄某1陈述，基本内容同黄某2，证实李某某以购买树苗的名义骗了其爸爸××元。 5、被害人张某陈述，×年×月××日左右，李某某打电话与其联系，说××有一套房现在还没有卖出去，他找了××的何总能便宜把房子买下来，另外他已经找到了买这套房子的客户，倒一下手能赚××左右而且时间不长，半个月就能出手了，钱赚到后他与其平分利润，房屋买卖合同写其的名然后到房管局备案，钱转给他后，他还给其打收条，其就相信他了，×月日上午，其就通过手机银行分两次转过去1××元，转过去三天就不接其电话了，昨天听说被公安机关抓了，所以其来中队报案。 6、被害人程某陈述，×年×月份其买了××××的房子，买时认识了××，当时他是售楼部的销售，因为其是做生意的，所以想用这套房子做贷款周转资金，买房时这套房没有房产证，银行都不给贷款，李某某说他认识鹿泉区铜治镇××的人，但是具体认识是谁他也没有说，能帮其把钱贷出来但是需要××元的服务费，所以其于×年×月日分两笔给他转过去××元，转过去后，还给其打了收条，后来他就以各种理由推辞不办理，到了×月份左右，他说在××办不了，可以到工商银行去办，直到现在都没有办成。 7、证人赵某证言，×年×月下旬，刘某对其说，李某某认识××的老总，能低价拿下来一套房子，转手就能挣钱，刘某想让其一起做，然后拿分成，其也认识李某某，但没有深交，其感觉这件事不靠谱，有风险，就对刘某说其不想做，可以借给他钱，后来×月××其就转给了他××元钱。后来其和刘某一起去房管局问，房管局的工作人员告诉我们这个合同是假的。 8、证人孟某证言，×年×月，其通过刘某在××购买了一套商品房，房子具体地址是××，其购买时开发商以将房子卖出去了，当时其想在开发商那更了名，当时开发商要××元的更名费，其嫌贵，就想通过刘某找人便宜一点，后来刘某说找到朋友李某某能办更名的事情，其就让姑爷何慧天给了刘某××元，钱给了后，刘某与李某某一直没有办下来，因为其与李某某不熟就一直催刘某，刘某说她把钱已经给李某某了，李某某一直在办，但就是没有办成，后来听说李某某因为诈骗被抓了，其就找刘某退钱，刘某于×年×月7日把××元退其。 9、证人王某证言，李某某曾经在其这里买了一套房子，他告诉其因为他欠别人钱，房子协议被抵押了，他想保住这套房子，想通过把钱转给其，其再以退房款的名义退给他，以证明他把在其这里买的房子已经退掉了，这样他欠钱的那方就把购房协议退给了其，其就按照他说的去做了。其后来又把购房协议给了李某某。 10、石家庄市鹿泉区住房保障和房地产服务中心证明，证实河北金海岸房地产开发有限公司坐落于鹿泉区项目的××号房产已在其处办理了买卖合同备案业务，买受人为××，李某某提供给刘某的商品房买卖合同系伪造。 另有微信聊天记录、银行流水、房屋买卖合同、支付宝转账记录、证明受案登记表、立案决定书、辨认笔录，羁押情况说明，违法犯罪嫌疑人信息查询登记表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当。 被告人李某某自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑×，并处罚金人民币×元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押刑期一日折抵刑期一日，即自×年×月×日起至×年×月×××止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人李某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人刘某人民币××元，退赔被害人黄某2人民币×元，退赔被害人张某人民币×元，退赔被害人程某人民币×元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曹江红 人民陪审员  张智荣 人民陪审员  邢贺伟 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  陈亚南 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 。