云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2524刑初233号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人王维志，男，1982年9月14日生，汉族，云南省建水人，初中文化，农民，住建水县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月9日被建水县公安局刑事拘留，2019年12月23日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检二部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人王维志犯合同诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建水县人民检察院指派检察员李艳芳等二人出庭支持公诉，被告人王维志到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：1.2018年10月26日，被告人王维志以其系玉溪市郭家山新能源充电站工程负责人的身份，取得被害人宋某信任，并与宋某签订《玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程合同》，王维志向宋某收取合同履约金70000元。合同签订后未能如期进场，被害人多次联系王维志退还款项，王维志以各种借口拖延直至失联。2.2019年1月13日，被告人王维志以河口县有挡墙工程需要施工，其能负责联系项目部签订挡墙施工合同为名，骗取被害人王某1向其交纳30000元合同履约金。合同签订后王维志一直未带领被害人王某1到河口县签订合同，被害人多次联系王维志退还款项，王维志以各种借口拖延直至失联。3.2019年1月22日，被告人王维志以其负责的玉溪郭家山充电站酒店工程负责人的身份，与被害人沈某签订酒店装修意向协议，双方约定玉溪郭家山充电站酒店装修工程的室内设计及施工优先选择沈某所属的装修公司，沈某向王维志交付20000元投标意向金。协议签订后王维志以各种借口拖延带领被害人沈某进场施工，沈某多次要求王维志退还意向金未果后，王维志直接失联。4.2019年2月21日，被告人王维志以河口县有挡墙工程需要施工，其能负责联系项目部签订挡墙施工合同为名，骗取被害人余某向其交纳20000元承诺金，后王维志以各种借口拖延带领被害人余某到河口县签订相关合同，并失联。经查实，该工程实为河口县界河防洪墙工程，由中交天津航道局有限公司承建，因该项目位于界河上，为国家秘密级项目工程，禁止对外转包。5.2019年9月12日，被告人王维志邀约白某一起到金平县勐拉农场砍伐橡胶树，白某同意后，白某按王维志的要求向其交了20000元的押金，后一直未能去砍树，白某要求退款王维志一直未退还。针对上述指控，公诉机关列举了相关证据，认为被告人王维志在签订、履行合同过程中，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王维志到案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。建议对被告人王维志判处有期徒刑二年至二年零六个月，并处罚金。被告人王维志对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：1.2018年10月26日，被告人王维志以其系玉溪市郭家山新能源充电站工程负责人的身份，取得被害人宋某信任，并与宋某签订《玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程合同》，王维志向宋某收取合同履约金70000元。合同签订后未能如期进场，宋某多次联系王维志退还款项，王维志以各种借口拖延直至失联。2.2019年1月13日，被告人王维志以河口县有挡墙工程需要施工，其能负责联系项目部签订挡墙施工合同为名，骗取王某1向其交纳30000元合同履约金。合同签订后王维志一直未带领王某1到河口县签订合同，王某1多次联系王维志退还款项，王维志以各种借口拖延直至失联。3.2019年1月22日，被告人王维志以其负责的玉溪郭家山充电站酒店工程负责人的身份，与沈某签订酒店装修意向协议，双方约定玉溪郭家山充电站酒店装修工程的室内设计及施工优先选择沈某所属的装修公司，沈某向王维志交付20000元投标意向金。协议签订后王维志以各种借口拖延带领沈某进场施工，沈某多次要求王维志退还意向金未果后，王维志直接失联。4.2019年2月21日，被告人王维志以河口县有挡墙工程需要施工，其能负责联系项目部签订挡墙施工合同为名，骗取余某向其交纳20000元承诺金后，王维志以各种借口拖延带领余某到河口县签订相关合同，并失联。经查实，该工程实为河口县界河防洪墙工程，由中交天津航道局有限公司承建，因该项目位于界河上，为国家秘密级项目工程，禁止对外转包。5.2019年9月12日，被告人王维志邀约白某一起到金平县勐拉农场砍伐橡胶树，白某按王维志的要求向其交了20000元的押金后，一直未能去砍树，白某要求退款王维志一直未退还。2019年8月15日，被告人王维志接到建水县公安局经济犯罪侦查大队民警电话通知后，主动到案接受讯问。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明。证明：被告人王维志生于1982年9月14日，具有完全刑事责任能力等基本情况。2.移送案件通知书，受案登记表，立案决定书，抓获经过。证明：2019年4月28日，个旧市公安局以“个公（经）移字﹝2019﹞2号”移送案件通知书，将“余某被合同诈骗”一案移送建水县公安局经济犯罪侦查大队办理。2019年5月26日，建水县公安局立案进行侦查。2019年8月15日，被告人王维志接到建水县公安局经济犯罪侦查大队民警电话通知后，主动到案接受讯问。3.被害人许某的陈述，玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程合同，建设工程预算单，收条（复印件），打款记录（电子回单），情况说明。证明：我与宋某是生意上的合伙人。我是通过一个叫杨舒慧的女人认识王维志的，因为当时我听杨舒慧介绍王维志在玉溪有个工程，是绿化、道路设施的一个工程，地点在玉溪郭家山，杨舒慧就是在中间作介绍，后来我和宋某在建水找到王维志，王维志给了我们一份工程预算表，还看了他手机上的这个工程图纸。2018年10月的一天，我联系好王维志后，我和宋某到建水拉着王维志到玉溪看这个项目，我们直接就到玉溪市郭家山项目工地上，当时只在挖地基，还没有建盖，去到工地上后，王维志表现的和现场的工人很熟悉的样子，现场和我们介绍了工地的规划，和现场施工情况，还抱怨进展慢，然后带我们到杜某的商铺里，地点距离工地开车大概5、6分钟时间，是1间铺面，有2层，我们去到看到2个人在店里，王维志就介绍其中一个年级大的，说这是杜某杜总，我们也自我介绍了下，在店里就说起这个项目前景来，然后王维志就喊我们到二楼了，把这个玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程的图纸给我们看，我们看着，杜某也上来了2楼，看见我们在看图纸，杜某和王维志有事要说，我和宋某就先下楼了，没多久王维志就拿着图纸下来1楼，临走时，王维志当着杜某的面把当中5、6份玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程施工图交给我们，我们就拉着王维志回家了。过了2天左右，我和宋某与王维志在建水的国泰酒店大厅里签了一份《玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程合同》，接着宋某就打了2万给王维志，王维志写了个7万的收条给我们，我们说还给不了7万，王维志说不怕，表现的很大方，就这样，过了几天，我又打了2笔钱给王维志，1笔2万的，1笔3万的。在签合同时，王维志说现在他和杜某的公司还没有成立，名字也没有想好，所以只是用王维志的红河州腾龙工程有限公司的名义和我们签，他还拿了一份和杜某的协议给我们看，王维志确实是里面的股东之一，占了11.76%的股份，我们就更相信王维志了，王维志还说公司还没有成立，等公司成立后有名字会和我们改合同，所以王维志就以红河州腾龙工程有限公司的名义和我们签了合同。合同签订后没有如期进场，一直没有消息，都是以各种理由推脱，又说他被杜某害了，杜某没有钱投了，他自己投了3、4百万到这个项目里，因为杜某没有钱，现在工程没法开展。我们的合同没有履行下去，我叫王维志退钱，他一直推脱，后来直接联系不到人了。后来，我问过杜某，他说他不清楚我们与王维志签订玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程合同的情况，因为王维志说这件事他负责，叫我们不要和杜某提这件事，是王维志做主和我们签的。4.被害人王某1的陈述，河口档墙协议，聊天记录，河口档墙施工协议，收条，辨认笔录及照片。证明：我是包土石方工程的。大约2019年1月份，我经朋友阿勇介绍我认识了一个叫杨某的个旧人，杨某说在河口有个挡墙工程，建水的王维志在联系，并介绍我认识了这个王维志。我和阿勇、杨某在建水广慈湖边一个叫巴菲酒吧的店，这个店在装修，王维志在那个酒店门口找到王维志，王维志介绍说这个酒吧是他的，我们就在这个酒吧门口谈河口这个工程的事，王维志说他认识河口做挡墙这个公司的人，可以把坝洒17、18标段挡墙的工程包给我做，还介绍了一些关于工程价格的事，245元一立方米，包工包料，1公里大概有10万方，共有2公里，我答应了王维志愿意做这个工程，但是王维志说要我交2万元的押金给公司，进场后在交其他钱，这2万元王维志写了个协议给我签字，签完字后我们就在附近吃饭，吃饭过程中，我加了王维志的微信，把2万元现金转给了他，然后我们就回去了。到了2019年1月20日，王维志他发了2张他和修挡墙的公司的图片在我微信里，说公司签合同要我在交3万元，我说我没有那么多钱，只有1万，王维志说就让我再出1万，剩下的2万他自己出，我又通过微信把1万元转给了王维志，然后就一直等王维志的消息，结果一直没有王维志的消息，最后打他的电话也打不通，停机了，还有1个号码是空号，我问介绍人杨某，他说他也找不到王维志，就这样我们的钱一直都没有音讯了，我多次微信联系他也不回我。我能提供的证据有：2019年1月13日，我和王维志签订的《河口档墙协议》1份及聊天记录（包括转账时间、数目），王维志发给我的他与对方公司签订的《河口档墙施工协议》1份，王维志收到我的3万元押金的《收条》1份。经辨认，王某1辨认出王维志。5.被害人沈某的陈述，意向协议，收条，聊天记录。营业执照（红河州腾龙工程有限公司）。证明：2017年，我在个旧市家名叫筑第的装饰公司，我是公司法人。2019年1月中旬，我同事营销部经理王某2经杨舒慧介绍认识杨某，说一家在玉溪的酒店要装修，这家酒店负责人叫王维志。后来杨某就拿了一些酒店装修的图纸到我们公司里，我看了图纸后，这家酒店大概六层楼，杨某说这家酒店是王维志的，大概投资了3百多万元，打算找人装修，之后杨某说要改图纸把图纸取走了。听了杨某的介绍后，我们就决定做这项工程了。2019年1月19日左右，我开车拉着杨某、公司的王某2、公司的另一个股东向吉玺、还有杨舒慧一起到建水找王维志，我们在建水县广慈胡边一家酒吧里，这家酒吧杨某和王维志都说是王维志开的，当时这家酒吧在装修，我们就在这家酒吧外谈了些装修的事项，王维志说要是我们打算做了，就交2万元的意向金，省得找他的人也多，我们约定签订协议后就回家了。2019年1月22日，按照之前的约定，我约着杨某一起到建水，王维志喊我们来到建水县红河州水泥厂附近一个冷库，王维志说这是他的公司，我们就在他说的这家叫红河州腾龙工程有限公司里，我把我们拟好的一份协议拿给王维志，王维志看过这份意向协议后，就签字了，我接着就在支付宝上打了2万元给王维志，王维志写了1份收条给我们，签订协议后我们就回家了。到2月初，我和同事金思叫王维志陪我们一起去玉溪看酒店的情况，他说他没有空，叫我们自己去，我们按照他提供的地址去到玉溪市交叉口找到王维志说的这家酒店，现场确实有一处正在施工的楼房，当时盖到了第2层，王维志说要到5月份才能建好，到时候我们才可以进场施工。一直等到5、6月份，一直没有装修的消息，我怕出意外，叫他按照协议上的要求退还我们交的2万元意向金，他说他没有钱，后来连打电话也不接，微信也不回，一直不提装修的事，就这样找不到王维志了。我能提供的证据有：我与王维志签订的《意向协议》复印件1份，收条复印件1份，转账记录，我与王维志的聊天记录，还有王维志提供给我的他的《营业执照》、身份证复印件。6.被害人余某的陈述，挡墙协议，微信转账记录。证明：2019年2月21日，我与王维志签订了一份做挡墙的协议，由他带我们去找项目部签订施工合同，我交了20000元的保证金给王维志，口头说好三天内他带我们找项目部签订施工合同，签完合同就退还保证金，到现在工程合同没签，王维志已联系不上，我们认为被骗了。情况是这样的：2019年2月，我朋友范维佳领着尹某、杨某来张俊的商店里，杨某说在河口县有一个挡墙的工程，有20万立方的工程量，每方按230元价格签给我们，工程款共计46000000元，这个工程被他朋友王维志拿到了，可以转包给我们做，他们只是每方提1元钱，我和张俊当时就答应了。到2019年2月21日，我和张俊、杨某、施某到建水王维志的巴菲酒吧，在酒吧里见到王维志，王维志说河口新街的这个挡墙工程是他拿到手的，还从手机上给我们看了他交50000元保证金给这个工程项目方云南省交通建设投资集团公司的照片，照片上确实有一个红印章，我们看了也就相信这事，双方说好我们先交20000元的保证金给王维志，王维志在三天内带我们到河口新街项目部签订施工合同，签订合同后就退还我们保证金，我们双方还签订了一份挡墙协议，还有见证人杨某、施某也签了字，签完字后张俊就从微信上转了5000元给王维志，回来的路上杨某说剩下的15000元第二天转给他，由他转给王维志，所以第二天（2月22日）中午张俊又从微信上转了15000元给杨某。从转钱后我们一直和杨某联系去项目部签订施工合同的事，杨某都是叫我们等，说王维志正在联系项目部，大概是3月5日，通过杨某的电话和王维志联系上，问他工程的事，王维志说正在协商，到了3月7日我和张俊到建水王维志的酒吧打电话给王维志，叫他退还我们交的保证金，工程我们不做了，王维志说钱被他用了部分，3月10日他凑够了退还我们，3月10日后我们联系王维志，他就以各种借口一直拖，现在打电话王维志不接，信息也不回，昨天我们到建水王维志的酒吧问，才知道这个酒吧不是王维志的，老板是一个女的。我能提供的证据有：《挡墙协议》复印件1份，微信转账记录2份。7.被害人白某的陈述，橡胶树砍伐承包合同（复印件），账单详情（微信转账），收条复印件1份。证明：我平时是在做打碑生意的，2019年9月份，我以前打工认识的王维志打电话给我，他说在红河州金平县勐拉农场有砍橡胶树的活计，杨某认识对方，由杨某介绍去做这项工作，王维志问我想不想做，我说想，然后王维志把我邀约到个旧市客运站那里去谈，2019年9月12日上午，我应约到个旧客运站后，在客运站二楼的一间办公室，王维志和杨某及一个男的在里面，我们就在那间办公室里说砍树的事情，我们协商同意后，在他们办公室写了一份橡胶树砍伐承包合同，发包方写的是杨某，承包方写的是我和王维志，然后王维志说给他2万元押金，我当场就用手机微信转了2万元给王维志，然后我就回建水了。到了2019年9月15日，王维志要约我到金平县去看砍树的事情，后来不知道什么原因，对方一直说砍树的证没有批下来，没法砍，我就叫王维志按照合同上写的条款，如果不能砍树退钱给我，但是王维志一直拖着不退钱给我。8.证人龙某的证言。证明：2019年2月1日，我朋友余某和叫王维志签订了一份河口修挡墙的协议，当时我不在场，签订完合同后，我和余某、张俊就组织工人随时准备进场施工，合同上说3天后可以动工，我们等到第3天，王维志说对方工地还没谈好，让我们多等几天，等到3月份还没有动静，我们又联系王维志，他还是说等，我们就觉得事情不对劲，到3月4日，我和余某、张俊一起到建水找到王维志后，我们要求退款，但王维志说钱被他用了几千，暂时还不了，叫给他几天时间，他把钱一次性打给我们，可是到现在，王维志手机也打不通，人也失踪了，我们就来报案了。9.证人黄某的证言。证明：黄某系河口县水务局水利规划中心主任。挡墙工程只是防洪墙建设中的一项，现在河口在建防洪墙工程有2段，一段是从河口的北山社区到坝洒农场王国卡96号界碑旁，大概14公里的防洪墙工程。另外一段是在南溪河和八字河交汇口，往上游至111（1）号界碑处，这两个工程2018年12月初开始建设施工，属于界河治理工程，该工程由中交天津航道局有限公司承建。河口县乡没有在这项防洪墙工程范围内。现在我们县在新街有规划，新街这里应该叫莲花摊乡，目前打算做一个类似的防洪墙工程，现在还处于设计报批阶段，没有施工，这个工程目前还没有进行招投标，打算今年年底招标建设。目前在建防洪墙工程位于界河上，为国家秘密级项目工程，这个合同里有规定，不可以外包给他人承建，也不可以转包。10.证人李某的证言，材料劳务分包名称。证明：李某系中交天津航道局有限公司云南河口项目部党支部书记。我公司是2018年11月份到河口的，我们是河口县“红河干流新城区河段治理工程”建设方。我们这种叫劳务分包，主要的有8家公司在和我们合作，我可以提供给你们这几家公司的名称。云南省交通建设投资集团公司没有与我们有过合作，我不认识这家公司。我不清楚劳务分包的公司是否会将工程外包给他人，按理说他们不会，因为我们和分包出去的8家公司签订过合同，是不允许这8家公司外包工程的，再说材料必须由我们提供，他外包的话建材也必须由我们来提供，他外包不了，这个项目我们和河口水务局也签订过合同，合同里是不允许层层转包的。我不认识王维志这个人。11.证人范某的证言。证明：2019年2月，具体时间我记不得了，尹某打电话给我，说他的朋友有几个工程，有没有认识的人介绍做下，我刚好认识一个叫张俊的朋友在做各种工程，有天晚上，我就约着尹某，尹某又叫着杨某一起到张俊开在个旧市永胜衔的古玩店里找张俊聊工程的事，去到张俊店里时，张俊店里有3个男子在里面喝茶，有龙少、还有一个昆明人，还有张俊，我们就一起坐下聊起来，杨某就开始讲在河口县有一个挡墙的工程，问张俊要不要做，还讲了这项工程的一些情况，杨某还从他的手机里拿出些这个工程的图片、图纸照片来看，开始张俊和杨某不认识，通过这次谈话就认识了，后来的事他们之间记过电话自己谈了，我就没有管了。工程的真伪我不清楚。我不认识王维志，我认识个旧的杨某。没有人给我费用，我只是出于朋友帮忙的目的介绍而已。12.证人尹某的证言。证明：大概是半年前，我朋友杨某川说他手里有一项工程，位于红河州河口县，叫我帮他找找有没有认识的施工队，我朋友范某因为平时接触的人比较多，可能认识这方面的人，于是我就找到范某，让他帮忙联系下看看有没有愿意合作的老板，后来范某打电话给我，说找到做工程的老板了，约好在永胜街中段一家古玩店里，我叫着杨某川就过去谈工程了，来到店里，店里一个姓张的老板和另外几个男子在店里，我们坐下来后，范某简单的介绍了下认识的双方，杨某川就和那个叫张俊的老板谈这项工程了，我在一旁喝茶，在店里交谈了ｌ个多小时后，他们双方有了合作的意向，谈完后我们就回家了。后面的事我就没有管了，在接下来的时间里，杨某约我和对方又交谈了2次，我都是在一旁听，没有参与他们的交谈，到后来就没有理睬这件事了。杨某川其他人都叫他杨某。我不认识王维志。我不清楚河口挡墙的工程的具体位置，都是听他们双方讲。13.证人王某2的证言。证明：我在个旧市筑第装饰工作，担任客户经理，平时主要工作是和客户对接，拉客户，谈装修。我认识一个回族朋友，她在旁烤烧烤，她和我说，有笔生意，对方是个女的，她要装修酒店，我听到是酒店，就赶忙联系了对方，我们约好在我们公司里谈，那天大概是2019年ｌ月份，来了2个人，一个叫杨舒慧，一个叫杨某，在我们公司里大概的聊了下这个酒店装修工程的情况，杨某说这家酒店在玉溪市，有1000平方米，装修打算投资300万元人民币，酒店是一个叫王维志的老板的，杨某也是中间人，介绍费他要了30万，于是找到我们公司。当天我们交谈后，我把这件事和公司商量，沈某也知道了这件事，接下来是沈某对接这件事。过了几天，我和我们公司的向吉玺、沈某、杨某、杨舒慧就开车到建水找王维志老板了，杨某把我们带到建水县广慈湖边一家正在装修的酒吧，杨某说这是王维志老板干的酒吧，王维志叫我们在酒吧门外，谈酒店装修的事，刚好当时我走开了，没有听到他们具体谈的什么，到后来一起吃饭时，饭桌上王维志说要干酒店了，就交2万元的保证金给他，因为他很忙，找他装修的公司很多，交钱后就交给我们公司做，我们说回来考虑后再答复他。我们回来考虑后就把钱交给王维志了。交了钱后，一直到王维志说的5月份进场装修，但没有动静，我们联系王维志，他都是说等，后来就不接电话了，我们老板就报案了。14.证人杜某的证言，营业执照（复印件），声明（复印件）。证明：杜某系泉州市顺道网络科技有限公司玉溪分公司负责人。2018年经过蔡伟平介绍认识王维志和冯某，因为当时我打算成立一家公司，四元方成（玉溪）新能源股份有限公司，王维志和我说他有投资，当时我手里资金也比较紧张，所以我就答应了王维志，加上王维志，我和其他6个朋友就先注册了这家四元方成（玉溪）新能源股份有限公司，到2018年8、9月份，我叫其他注册的股东交钱，他们都拿不出钱来，包括王维志，他说他手里紧，拿不出那么多钱，于是2018年底我就叫王维志写一份声明给我，如果没有钱就退出公司，但是直到2019年的ｌ月30号，我才找到王维志，他就写了一份声明给我，我把王维志写的这份声明书提供给你们。我打算注销这份营业执照，把没有交钱的股东移除。15.证人叶某的证言，商铺租赁合同（复印件）。证明：我现在在建水县广慈湖边经营一家蓝遇酒吧，我是酒吧的老板，另外还有一个合伙人叫吴春华。原来这家酒吧的名字叫巴菲酒吧，是一个叫王维志的转给我的。2019年3月份左右，王维志说他开了家酒吧，还叫我们去他酒吧玩，我也去过几次，也就是现在我在经营的这家酒吧，当时酒吧已经是装修好开业中的了，一直到2019年5月份左右，王维志叫我和他入股，他说他没有钱继续干这家酒吧了，当时我没有入股，后来到了7月初，我看到这家酒吧的房东贴出了铺面转租的信息，我问了王维志，他说他没有钱了，有4个月的房租没有交了，说白了他酒吧开业后一直没有交过人家房租，房东要不到钱才贴出铺面转租的消息。到了2019年7月25日，我和我另外一个合伙人叫吴春华的女的商量后，找到王维志，答应把王维志欠的房租付清后，再给王维志点，然后我们把铺子给租了过来，王维志要我们的100600元人民币，后来我们和房东签了3年的合同，把之前王维志欠房东的77000元交了后，又给了王维志23600元的转让费就盘过来了。我和王维志没有签协议，想着是直接对房东，就没有写。16.证人马某的证言，股份入股合作合同（复印件）。证明：大概2017年王维志来我们饭店吃饭，我认识他的，他和我借过钱，他开始借的不多，也就是2万3万，每次借他都还我了，所以我觉得这个人还是讲信用，后来到了2018年8月2日，王维志找到我，说他需要32万元资金周转，借款时间为8个月，当时我看他很诚心，加上他说他在各地都有工程，我看他也像个老板，他还说他在玉溪干着一个充电桩、酒店的工程，还把他的一份股份入股合作合同原件给我，怕我不放心借钱，后来我就把我自己的32万元借给了他。这份股份入股合作合同是一份写着“甲方：杜某、乙方：王维志，关于玉溪市红塔区工程”的一个入股合同书，有三页，我可以将复印件提供给你们。王维志到现在一分钱也没有还，打电话给他都不接，要不是碍于情面我早就想到法院起诉他去了。17.证人冯某的证言，情况说明。证明：冯某系四元方成（玉溪）新能源股份有限公司的员工。王维志因为未出资成为四元方成新能源股份有限公司的股东，2019年1月30日已书面申明退出该公司。四元方成（玉溪）新能源股份有限公司也没有授权过王维志处理该公司建设充电站项目的事宜。18.证人杨某川的证言。证明：我是做建筑行业的，如果有工程会介绍给其他朋友去做。河口挡墙工程是我朋友姚某介绍给我的，我介绍给王维志，王维志说这工程他去河口项目部说好了，已经被他拿下来了，所以我又通过尹某将这项工程介绍给张俊，后来的事就是他们自己去谈了，到了后来王维志叫我约张俊一行人来到建水广慈湖王维志的酒吧里，他们双方是怎样谈的就不清楚了，最后在个旧张俊的古玩商店里，张俊用微信转了15000元给我，我又将这15000元转给了王维志，我没有拿着王维志的任何好处。之后的事我就没有管了。19.证人姚某的证言，橡胶树砍伐承包合同（复印件），辨认笔录及照片。证明：大概是2019年，我是经过朋友认识的谢某，说在金平县农场有橡胶树要砍，问我这个事情想不想做，我答应下来后，我就和谢某签了合同，然后我带着10多个工人进场砍了一部分，后来杨某来我这里玩的时候，问我近期在做什么，我说在金平砍树，我说你没事情做的话喊人来一起砍，杨某说可以，后来杨某介绍了这个王老板来，这个王老板说他可以做这个项目，问我地点在哪里，我把位置发给杨某后，他们不知道有没有去看过，一直都没有看到杨某和他的人去砍树，直到林场那边能砍伐的树砍完后，要办新的砍伐证，我们才停工，直到现在我都在等砍伐证办下来我才能进场砍树。杨某把我的电话告诉这个王老板后，这个王老板主动联系我，都是问我砍树的事，问什么时候能开工，我说我也不清楚。我没有与杨某、王老板签过砍树相关的合同，我砍树的合同只和介绍我砍树的这个谢某签过，但是没有交过费用给对方。这个项目我是主包人，必须要我同意后才可以进场施工，不可以分包，但是我答应过杨某他可以来做。经辨认，姚某辨认出王老板就是王维志、杨某就是杨某川。20.证人谢某的证言。证明：金平农场10队的橡胶树是金平星河木材厂负责人陶某承包给我砍的。我把我在金平农场10队的橡胶树承包绐姚某，让他来做这个工程。2019年8月29日，我和姚某签订的合同，到9月份他才进场，地点在个山腰上。后来橡胶树砍完后，我就把与金平星河木材厂负责人陶某签订的合同扔了。21.金平县林业和草原局提供的《林木采伐许可证》（复印件1份）。证明：2019年4月28日，金平县林业和草原局批准金平农场十队在2号山小班（地块）采伐橡胶树，采伐面积2.33公顷，采伐蓄积2.33立方米。领证人陶某。22.建水县临安镇东村村委会出具的一份《冷库出租合同》（复印件）。证明：2017年4月1日，建水县临安镇东村村委会与王维志签订了一份《冷库出租合同》，租用期限20年。23.河口县莲花乡政府出具的《情况说明》一份。证明：经查，河口县莲花乡目前无在建河堤建设项目，也无村民自发修建河堤等情况。24.协助查询财产通知书及附件各五份。证明：经查询，农业银行、工商银行、中国邮政储蓄银行、建设银行、农村商业银行（共五家银行）关于王维志账户截止2020年6月25日开户情况（共11个账户）及余额情况（其中6个账户余额为0，其余5个余额分别为：3.28元、14.5元、123.68元、2.33元、16.15元）。25.被告人王维志的供述与辩解，辨认笔录及照片。证明：因为我在玉溪市交汇路口做一项酒店和汽车充电工程，正在建两幢大楼，我是这幢楼的大股东，我和杜某写过协议，由杜某负责出地，我出钱，我出1080万元来共同做这项工程，我们打算成立一个以充电站和酒店为主的一家公司，当时没有想好名字，所以没有成立。后来协议上写由我来全权负责这项工程的建设，我占百分之61的股份，杜文龙占百分之39的股份。还有一份杜某授权我全权负责酒店建设的授权书，我是大股东。后来因为我找人投资，钱没有进来，所以我们闹矛盾，杜某就把委托书收了。我就叫建水南庄的冯某来入股，加上我有8、9个股东，其中我占了300多万元的股份，百分之20多的股份，后来因为没有钱，就没有出钱了。后来四元方成（玉溪）新能源股份有限公司成立，因我2019年1月30日已书面声明退出四元方成（玉溪）新能源股份有限公司，我不再是该公司股东。我与杜某签订了《股份入股合作合同》后，因为当时公司没有成立，签协议时我以红河州腾龙工程有限公司法人代表的身份与宋某签订了一份《玉溪市郭家山新能源充电站绿化、道路硬化及附属工程合同》，收取他们的7万元承诺金。因为当时这个工程手续不全，加上我没有钱，所以没有履行合同。后来，我又与个旧的沈某签订了一份《意向协议》，盖上红河州腾龙工程有限公司的公章，我收取了沈某20000元的意向金。现在工程还没有完工，他们仍然可以来我的酒店施工，可以和现在的玉溪四元方成公司协商，可以接着做装修。2019年1月13日，我与王某1签订过一份《河口档墙协议》，收过王某12万元的履约金，还向他借过1万元，共计收过3万元。这个工程的地点在河口至坝洒这段。后来这个工程没有谈下来，我也没有退还王某1这2万元的履约金、借的1万元，共计3万元。2019年2月21日，我与余某签订了一份《档墙协议》，后来因为我没有找到这个工程的项目部，工程不是我的，所以没有履行协议，钱被我花费完了，我的钱周转不过来，这2万元的承诺金我拿不出来还给余某。2019年中秋节前后，我和白某在个旧汽车客运站二楼一间办公室与杨某签订了一份《橡胶树砍伐承包合同》，这个工程在，我去实地看过，收取白某2万元的押金，钱是我收的，收条是杨某写的。后来因为我们没有找到砍树的人去砍树，中秋节后对方一个姓姚的又说之前的树已经砍完，新的砍伐证没有批下来，我们就没有去砍树了。这2万元的押金被我用了，我现在没有钱归还白某。经辨认，王维志辨认出杨某。以上证据，取证程序合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人王维志无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，多次骗取他人财物，共计人民币16万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人王维志接到建水县公安局民警电话通知后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人王维志认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王维志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年12月8日止，罚金限期于判决生效后30日内缴纳）。二、涉案财物，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹伟文人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇二〇年七月三十日书 记 员  李栋梁