广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1512号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人罗建光，男，1992年9月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省梅州市丰顺县******合山口，公民身份号码441************718。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年10月28日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人吴益辉，广东以泰律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]1068号起诉书指控被告人罗建光犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院于2020年5月6日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员张帅出庭支持公诉。被告人罗建光及其辩护人吴益辉到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，被告人罗建光于2014年5月26日在本市黄江镇***注册成立东莞市**电讯有限公司（以下简称“**公司”），销售手机及零配件。2017年10月起，罗建光通过会议、微信等平台教导江某春（已判决）、刘某凤、刘某林、代某单、罗某青、陈某文（以上五人另案处理）等人使用低价出售手机、虚构优惠政策、以旧换新等手段骗取董某等被害人办理高利率网络贷款，以促进**公司手机销售和收取贷款公司返利。具体事实如下：（一）2017年10月20日董某、马某霞被诈骗的事实2017年10月20日，被害人董某、马某霞到**公司购买手机，店员陈某文为董某推销以2000元购买一部标价2799元的华为手机，店长江某春承诺赠送3000元话费，拿了马某霞的身份证、银行卡谎称送话费，实则让***消费金融有限公司员工为马某霞办理了贷款3000元购买话费，分18个月、每月还款310.64元、共需还款5591.52元。后马某霞、董某不同意贷款，江某春要求董某补足了手机差价799元，江某春承诺取消贷款但并未取消。事后，江某春只为董某还了3个月贷款。综上，董某、马某霞被骗4659.6元。（二）2017年10月25日林某礼被诈骗的事实2017年10月25日，被害人林某礼到**公司购买手机，江某春、代某单接待并提出加399元进行“以旧换新”。林某礼选购了一部标价3399元的小苹果6聆韵手机，支付399元，并与***消费金融有限公司签署分18个月、每月还310.64元、共需还款5591.52元的贷款合同，江某春承诺3个月后，林某礼可委托江一次性还款。后因手机质量问题，林某礼到店置换，但被要求另加3000元才为其换购一部价值6399元的华为9PLUS手机，并承诺加购的3000元24个月后返还现金。三个月后，林某礼转账1639元给江某春帮忙代还贷款但并未还款。综上，林某礼被骗1639元。（三）2017年11月3日谢某娟被诈骗的事实2017年11月3日，被害人谢某娟到**公司购买手机，江某春谎称支付一分钱可以拿走一部标价3499元的OPPO手机，并拿谢某娟的身份证和银行卡说要录入信息，实则让谢某娟办理贷款，江某春谎称只是走形式，贷款由手机店还款，让谢某娟与***消费金融有限公司签署贷款1900元、分18个月，每月还款196.72元、共需还款3540.96元的贷款合同，与马上消费金融股份有限公司签署贷款3499元、分12个月、每月还款388.83元、共需还款4665.96元的贷款合同。第三天，谢某娟支付3499元给江某春一次性购机取消***贷款，江某春承诺一次性购机后取消但并未取消贷款而是经谢某娟催促后每月还款直至案发。手机店偿还马上分期的贷款8个月。综上，谢某娟被骗3522.53元。（四）2017年11月4日钟某因被诈骗的事实2017年11月4日，被害人钟某因到**公司购买手机，一名店员接待钟某因谎称以一分钱购买一部苹果IPhone7手机。店员拿着钟某因身份证和银行卡为钟某因办理贷款，谎称是走形式，让钟某因与***消费金融有限公司签署贷款4000元、分18个月、每月还款358.86元、共需还款6459.48元的贷款合同，与马上消费金融股份有限公司办理签署分15个月、每月还款413.26元、共需还款6198.9元的贷款合同。后钟某因不同意贷款并支付了6300元全款购机，但店员谎称3个月后才能取消贷款，这三个月的本金和利息由手机店帮忙偿还。事后，犯罪嫌疑人江某春在钟某因的催促下为钟某因还款8个月。综上，钟某因被骗6481.42元。（五）2018年7月16日李某会被诈骗的事实2018年7月16日，被害人李某会到**公司购买手机，犯罪嫌疑人江某春推销了一部标价2699元的朵唯手机，后由店员代某单为李某会办理贷款零首付购机，李某会提出分8期，代某单谎称15期和8期的贷款金额是一样的，并用手挡住了合同内容让李某会签字，李某会与马上消费金融股份有限公司公司签署分期15个月、每个月还款272.81元、共需还款4092.15元的贷款合同。事后，李某会发现手机质量有问题，将手机拿回手机店修理，手机尚未取回手机店就被查封。综上，李某会被骗1909.67元。公诉机关提供了现场勘验检查材料，涉案财物价格认定等鉴定意见，购机确认单、微信聊天记录、银行转账记录等书证，董某等被害人的陈述，江某春等同案人员的供述与辩解，被告人罗建光的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人罗建光无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。罗建光自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议对被告人判处一年三个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。在法庭上，被告人罗建光对公诉机关起诉指控的罪名及量刑建议无异议，提出第一宗其叫江某春将3000元一次性还回去，但江某春没有还回去，其没有直接参与诈骗，江某春向被害人承诺还款，但最终未还款的行为与其无关的辩解意见。辩护人向本院提交了一份退款收款收据，证实被告人罗建光通过家属向本院代管款账户缴交了退赃款人民币18212.22元；辩护人还提出以下主要辩护意见：1.犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首；2.认罪认罚；3.涉案金额18212.22元，已通过家属全部退赃；4.是初犯，有悔罪表现等辩护意见。经审理查明，公诉机关指控被告人罗建光犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人罗建光通过家属向本院代管款账户缴交了退赃款人民币18212.22元。本院认为，被告人罗建光以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以诈骗罪对被告人罗建光定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人罗建光主动归案并接受公安机关的处理，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人罗建光通过家属主动退赃，可以酌情从轻处罚。关于被告人罗建光所提辩解意见，经查，被告人罗建光系涉案**公司的大股东老板，其通过会议等平台教导江某春等人使用低价出售手机、虚构优惠政策、以旧换新等手段骗取被害人办理高利率网络贷款，以促进**公司手机销售和收取贷款公司返利，伙同江某春等人利用上述手段实施诈骗，其主观上对江某春等人的行为予以默认和准许，客观上也造成被害人前往店里“闹事”的不良后果，同案犯江某春的行为并没有超出共同诈骗犯罪的概括故意，故对被告人所提辩解意见，理据不足，本院不予采纳。关于辩护人所提辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议经查在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告人罗建光的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗建光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年1月27日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人罗建光在本判决书生效之日起十日内退赔被害人马某霞人民币4659.6元、退赔被害人林某礼人民币1639元、退赔被害人谢某娟人民币3522.53元、退赔被害人钟某因人民币6481.42元、退赔被害人李某会人民币1909.67元。三、被告人罗建光家属缴交退赃款人民币18212.22元，按上述退赔比例先返还给上述各被害人，若有结余，折抵本案罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  刘仕雯审判员  吕海潜审判员  周国良二〇二〇年七月二十七日书记员  关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。