山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初219号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人刘万军，男。2008年11月12日因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。2017年10月10日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，2017年12月10日刑满释放。因本案，于2019年12月16日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年12月26日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检二部刑诉[2020]202号起诉书指控被告人刘万军犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，运城市盐湖区人民检察院指派检察员杨晓出庭支持公诉，被告人刘万军到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，自2016年11月至2019年8月，被告人刘万军冒用“潘某”名义，先后骗取武某某等五人93500元，具体犯罪事实如下： 1、2016年11月份，被告人刘万军自称“潘某”，以投资锦绣花城南区北门口的一个商店，需要先交定金为由，骗取被害人武某某现金20000元。 2、2018年2月份，被告人刘万军自称叫“潘某”，以帮被害人路某介绍对象为由，分三次骗取其5500元。 3、2018年6月至10月期间，被告人刘万军自称叫“潘某”，以投资临猗县某某服饰商店和锦绣花城北门口的一个商店为由，骗取被害人李某某现金13000元。 4、2018年12月份，被告人刘万军自称叫“潘某”，以投资锦绣花城南区北门口的一个商店，需要先交定金为由，骗取被害人霍某某现金20000元。 5、2019年8月7日，被告人刘万军自称叫“潘某”，以投资锦绣花城南区北门口的一个商店，需要先交定金为由，骗取被害人安某某现金35000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及辨认笔录等证据材料。 公诉机关认为，被告人刘万军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘万军系累犯，依法应当从重处罚，请依法判处。 被告人刘万军对公诉机关指控的罪名无异议。其当庭辩称没有诈骗路某有，对指控的其他犯罪事实没有异议，表示认罪认罚。 经审理查明，自2016年11月至2019年8月，被告人刘万军冒用“潘某”名义，先后骗取武某某等四人88000元，具体犯罪事实如下： 1、2016年11月份，被告人刘万军自称“潘某”，以投资锦绣花城南区北门口的一个商店，需要先交定金为由，骗取被害人武某某现金20000元。 2、2018年6月至10月期间，被告人刘万军自称叫“潘某”，以其投资临猗县某某服饰商店和锦绣花城北门口的一个商店为由，骗取被害人李某某现金13000元。刘万军将所得赃款购买了金戒指一枚及日常开销。案发后，公安机关于2019年12月16日在刘万军处扣押了疑似金戒指一枚及人民币700元，并于2020年3月18日将700元现金退还给李某某。 3、2018年12月份，被告人刘万军自称叫“潘某”，以其投资锦绣花城南区北门口的一个商店，需要先交定金为由，骗取被害人霍某某现金20000元。 4、2019年8月7日，被告人刘万军自称叫“潘某”，以其投资锦绣花城南区北门口的一个商店，需要先交定金为由，骗取被害人安某某现金35000元。 同时查明，被告人因犯诈骗罪，于2008年11月12日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。2017年10月10日再次因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，同年12月10日刑满释放。 上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实： （一）物证 1、运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单，证实该局于2019年12月16日在被告人刘万军处扣押了疑似金戒指一枚、人民币七张一百元。 2、领条，证实2020年3月18日，被害人李某某从盐湖区分局刑警西城中队领走700元。 （二）书证 1、常住人口基本信息、人员电子档案、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证实被告人刘万军的基本情况。 2、盐湖公安分局刑警西城中队出具的抓获经过，证实2019年12月16日，该队民警在盐湖区购物中心附近的家政服务所将被告人刘万军抓获。 3、运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队出具的吸毒现场检测报告书，证实被告人刘万军的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 4、运城市公安局盐湖分局出具的违法犯罪前科记录查询情况，证实被告人刘万军有违法犯罪记录。 5、山西省运城市盐湖区人民法院（2008）运盐刑初字第197号刑事判决书、释放证明，证实被告人刘万军因犯诈骗罪，于2008年11月12日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，于2009年9月14日刑满释放。 6、山西省运城市盐湖区人民法院（2017）晋0802刑初366号刑事判决书、释放证明，证实被告人刘万军因犯诈骗罪，于2017年10月10日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，于2017年12月10日刑满释放。 7、被害人霍某某提供的被告人刘万军照片2张。 8、被害人指认照片4张。 9、随案移送清单，随案移送土豪金oppo手机一部、摩托车钥匙一串。黑色豪爵踏板摩托车一辆暂存于运城市公安局盐湖分局院内。 （三）被害人陈述 1、被害人武某某的陈述，主要内容：2015年7月份左右，我经李某某介绍认识的一个姓潘的人，2016年11月16日，一个叫“潘某”的人给我打电话说他是李某某介绍的那个姓潘的人，后来我俩就见了面。2016年11月19日“潘某”跟我说在运城市盐湖区锦绣花城南区北门口有个商店要转让大约需要三十多万元，问我要不要，要的话交两万元定金，我当时说要这个商店，之后就去准备钱了。同年11月21日早上9点左右，我在锦绣花城南区北门口把两万元现金给了“潘某”，“潘某”说要回家送个东西，一会我俩一起去商店找老板谈商店转让的事，他就走了。我在锦绣花城南区北门口等了半个小时左右，“潘某”一直没出来，后来我给他打电话就打不通了。“潘某”拿了钱没有给我打收据，没有出示过关于这家商店的经营手续，我们之间没有签过合同。这家店的老板不是“潘某”。 ２、被害人李某某的陈述，主要内容：2018年6月，我在消费广场上发了我的征婚广告。7月初，有个人给我打电话说自己是某某服饰的股东，要和我谈对象，然后我们就一直保持着电话联系。10月8日18时许，我和他在西花园见面后，我们聊了会就各自回家了。又过了两天，对方给我打电话说他要在锦绣花城北门口投资一个商店，让我给他拿2、3万元，我告诉他我没有钱，他说没钱就给他少拿点，我同意后。10月26日，我和他在西花园边上的邮政储蓄银行见见了面之后，他把我带到圣惠公园，他告诉我他叫“潘某”，然后我把我买的3盒云南黑糖和理疗仪器送给他，我们在圣惠公园聊了一会儿就各自回家了。10月27日他带我去锦绣花城北门看商店，看完后我将我给自己买的一桶黑芝麻粉送给他，“潘某”带着我去临猗看某某服饰商店，并告诉我这是他投资的，看完商店后我们就回盐湖区了，在回来的车上，“潘某”告诉我他投资的商店要交1万元的定金，10月29日，“潘某”到我家，我给了他一瓶洗衣液，10月30日，“潘某”让我必须给他拿1万元，但是我支付宝提现超额了，三家银行都无法提现，我就把截屏都发给了“潘某”，他要求我10月31日必须把钱给他准备下。10月31日，“潘某”来到我家，我给了他三桶柠檬汁，并给他拿了1万元，当时我就告诉“潘某”2018年11月8我日要还信用卡，他再三承诺到时候就把钱还给我，然后他拿着钱就走了。11月1日，“潘某”到我家，让我拿着我的身份证给他妈办一张手机卡，我就和他一起去我家门口的移动营业厅办了一张手机卡给他，走的时候“潘某”给我要了两张我的身份证复印件，说是要给商店办营业执照。到了11月5日，“潘某”到我家，说他要3000元给工商局交钱，我就又给他拿了3000元，还给他拿了2盒红糖、一瓶蜂蜜、一盒富硒麦芽粉，四瓶芥末油、两瓶白醋，他将这些东西拿上后就走了。11月8日，我给“潘某”打电话让他还钱，他告诉我说他临猗的某某服饰消防出问题了，正在谈消防工作。然后我就一直给“潘某”打电话，我将银行让我还信用卡钱的短信截屏发到“潘某”的微信里，到天黑我一直给他打电话，他把手机关机了，微信也给我拉黑了，到现在我一直找不到他。“潘某”当时告诉我都是他的，我联系不上他之后，我经过向商场的工作人员打听之后，我才知道这些都不是他的。 3、被害人霍某某的陈述，主要内容：2018年3月份，我到运城市水墨世家附近的一处婚姻介绍所登记信息，9月18日，我接到婚姻介绍所的电话，对方说给我一个男子，是开某某鞋业的，我就说可以先见面谈谈。过了一会儿，我就接到一个电话，对方自称叫“潘某”，是某某鞋业的老板。然后我们就一直电话联系。9月21日，我和“潘某”相约在桦林艺术小区门口见面，我感觉能和他谈对象，然后我们就一直处对象着。2018年12月份，“潘某”告诉我锦绣花城北门有一家商店要转让，他想接手，让我也在商店投资挣钱，我就同意了，他就让我先拿2万元交定钱，而且必须要现金，我和他相约在留驾庄见面，见面之前我在桦林艺术旁边的农商银行取了2万元的现金，我在留驾庄见到他之后就把2万元现金给了“潘某”，他告诉我过年的时候，商店老板就把商店交给我们经营，然后我们就各自回家了。2019年2月初，我联系“潘某”，问他经营商店的事情，他就一直推脱不见了，到了2月底，我给“潘某”打电话就没人接了，我就彻底联系不上“潘某”了。我有“潘某”的照片。我没有去过锦绣花城北门口西边第一家超市，但是“潘某”多次和我提起超市要转让的事，我不知道这家超市的名称。“潘某”没有带我去过“某某鞋业”，但是他和我说运城地区所有的“某某鞋业”都是他的。 4、被害人安某某的陈述，主要内容：2018年8月份，我在文化宫找工作，所以给文化宫的工人都留了电话号码，之后我就接到“潘某”的电话，他自称要招厨师，给他的员工做饭，然后我们就相约见面谈这件事。8月6日，我和“潘某”在禹都摩托街路口见面，他说是某某鞋业的老板，要给他的员工招个做饭的厨师，每个月管住，工资1800元，我就同意了。8月7日，我跟“潘某”说我不想给他的员工做饭，“潘某”就说他朋友在锦绣花城开了一家商店，要把商店盘出去，他准备接手这家商店，但是由于资金周转，让我先借他3万元，然后“潘某”就骑着他的摩托车带着我去夏县信用社取了35000元，取完钱后我们就又回到运城市禹都摩托街，到摩托街后我把35000元放在他的摩托车上，我去旁边买东西，买完东西后我就发现“潘某”不见了，我给“潘某”打电话，电话打不通了，我就去某某鞋业，经过向工作人员咨询，发现“潘某”不是某某鞋业的老板。 （四）证人证言 1、证人吴某某的证言，主要内容：我是“某某”服装城经理，股东是潘某某，“某某”服装城除了潘某某没有其他股东。我不认识一个叫刘万军（“潘某”）的人，刘万军（“潘某”）不是我们“某某”服装城的员工或部门负责人，刘万军（“潘某”）没有在“某某”服装城进行了投资。临猗县“某某”服装城的负责人是我本人，没有其他负责人。 2、证人吴某某证言，主要内容：锦绣花城北门口的某某超市是我经营的，我们经营的某某超市没有转让，我不认识一个叫“潘某”的人。 （五）被告人的供述与辩解 1、被告人刘万军在公安机关的供述，主要内容：2018年6月份我在网上征婚广告上认识了李某某，想骗她的钱，就以处对象为由联系她，然后我们一直保持电话联系，10月份的一天下午，我约她在西花园门口见面聊了一会就各自离开了。过了两天，我给李某某打电话说我在锦绣花城门口投资一个商店，需要资金2、3万元，李某某说她没有钱，我就说没有钱你准备2万元也行，她说她回去凑一凑就走了。又过了2天，李某某给我打电话说让我在西花园旁边的邮政储蓄银行等她，我们见面后我把她带到圣惠公园，闲聊中我说我叫“潘某”，闲聊了一会就各自回家了。到了10月份下旬的一天，我给李某某打电话说让她去看我在锦绣花城旁边投资的商店，看完后我又领他到临猗县某某服饰商店，告诉她说是我投资的，看完后就回盐湖区了，在回来的路上我告诉李某某投资商店需要先交1万元的定金，过了2天我到李某某家，她告诉我说她三张银行卡已经透支了，无法提现，并让我看了透支截图，只给我准备了1万元，我拿上1万元后告诉李某某说等你还款的时候我把钱再给你，然后我就走了。到了11月份的一天，我又去她家对她说想用她的身份证给我母亲办一张手机卡，我们俩一起到附近的移动营业厅办了一张手机卡，办好后我又要了她两张身份证复印件，说是办理商店营业执照用，完了我就走了。又过了几天，我到她家，对她说需要给工商局交3000元，她又给了我3000元现金，我拿上钱就走了。过了一段时间，李某某给我打电话说她要还银行的钱，让我给她准备钱，我说我临猗某某服饰的消防出问题了，现在正在谈事情，完了在说，随后我就把她的手机号码和微信拉黑了，直到被公安机关抓获也没有见过面。李某某除了给我13000元，还给过我3盒云南黑糖、理疗仪器、1桶黑芝麻粉、3桶柠檬汁、2盒红糖、1瓶蜂蜜、1盒富硒麦芽粉、4瓶芥末油、2瓶白醋，这些东西都是她给我的，我没有主动向她要。我领李某某到锦绣花城看我的商店，我随便指了一家商店，说我准备接手这家商店。我领李某某到临猗县某某服饰商店看，这家商店不是我的。我说我在临猗县某某服饰处理消防问题没有这回事。我向李某某要2张身份证复印件说到工商局办理营业执照，我拿她的身份证复印件说营业执照说办理到她的名下，是为了让她更相信我，是为了骗取她的钱。我之前的手机号码是155××，微信号是我手机号，昵称我想不起来了。我骗李某某的钱买了一枚金戒指7000多元，剩下的钱我挥霍了。金戒指是我用骗她的钱买的，如果她愿意要的话，我愿意折成现金退给她。我不认识武某某、任某某、路某有、霍某某、安某某，也没有骗他们钱，也不知道他们怎么辨认出犯罪嫌疑人是我。我诈骗人的手段自称““潘某””，是某某鞋业的老板，骗取钱财的理由为锦绣花城商店转让需要交定金。 2、被告人刘万军的当庭供述，主要内容：我和李某某认识之后，以投资为由骗取了李某某一万三千元。我没有投资临猗某某服饰和锦绣花城门口的商店。我以相同类似的手段骗取武某某二万元，骗取霍某某二万元，骗取安某某三万五千元。我不认识路某有，没有以“潘某”身份帮助路某有介绍对象，从没诈骗过他。我诈骗的钱挥霍了。 （六）辨认笔录 1、被害人霍某某辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出5号照片男子就是“潘某”（被告人刘万军）。 2、被害人安某某辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出1号照片男子就是“潘某”（被告人刘万军）。 3、被害人武某某辨认笔录，证实其在十二张不同男性照片中，辨认出4号照片男子就是“潘某”（被告人刘万军）。 本院认为，被告人刘万军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘万军称其没有诈骗路某有的辩解意见，经查，在案证据仅有路某有的陈述，再无其他证据予以印证，故公诉机关指控刘万军该宗犯罪事实的证据尚未达到确实、充分，指控不能成立，本院不予支持。被告人刘万军曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，且前后罪属同种犯罪，犯罪时间间隔亦较短，主观恶性及社会危害性较大，应对其依法从重处罚。被告人刘万军多次对多人实施诈骗，应对其从重处罚。被告人刘万军当庭认罪态度较好，可酌情从轻处罚。追缴被告人刘万军违法所得，退赔被害人。本案现有证据无法证实随案移送的手机一部及暂存于运城市公安局盐湖分局的摩托车一辆系本案被告人的违法所得或者作案工具，应返还被告人刘万军。综上，根据被告人刘万军的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘万军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月16日起至2023年12月15日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人刘万军分别退赔被害人武某某20000元、被害人李某某12300元、被害人霍某某20000元、被害人安某某35000元。随案移交的疑似金戒指一枚，依法折价后抵顶相应退赔款项。 三、随案移送的土豪金oppo手机一部、摩托车钥匙一串及暂存于运城市公安局盐湖分局的黑色豪爵踏板摩托车一辆，返还被告人刘万军。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交书面上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  张艳玲 人民陪审员  卢慧芳 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  马 倩