江西省石城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0735刑初20号公诉机关江西省石城县人民检察院。被告人刘丽华，男，1964年1月1日生于江西省赣州市赣县区，汉族，大学文化，原系赣州市赣县区人民法院审判委员会委员、民事审判第二庭庭长、员额法官，户籍所在地江西省赣州市赣县区，家住江西省赣州市赣县区。因涉嫌犯受贿罪，于2019年9月19日被石城县监察委员会采取留置措施，同年12月12日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押在石城县看守所。辩护人蔡万志，江西章贡律师事务所律师。江西省石城县人民检察院以石检一部刑诉〔2020〕14号起诉书，指控被告人刘丽华犯受贿罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本案在诉讼过程中，公诉机关于2020年4月29日向本院提出延期审理建议书，建议对本案延期审理，本院予以准许；2020年5月15日，公诉机关向本院提出恢复庭审建议书，建议对本案恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石城县人民检察院指派检察员胡文清出庭支持公诉，被告人刘丽华及其辩护人蔡万志到庭参加诉讼。现已审理终结。石城县人民检察院石检一部刑诉〔2020〕14号起诉书指控：被告人刘丽华于2010年至2018年担任赣县区（原称赣县）人民法院民事审判第二庭庭长、员额法官期间，利用职权，收受钟某1、熊某等10人的贿赂款共计人民币688000元；同时利用职权，纵容恶势力犯罪团伙的钟某1非法获取高额利息、充当恶势力“保护伞”。其犯罪事实如下：1、2012年下半年开始，钟某1的赣县先锋建材制品厂（以下简称建材厂）的部分货款及个人借款无法收回，先后向赣县区人民法院提起民事诉讼。钟某1要求刘丽华对这些案件予以关照，刘丽华经手办理了上述案件。钟某1为感谢刘丽华的关照，于2014年至2018年春节、中秋节期间，先后10次送给刘丽华人民币34000元。2016年6月份，钟某1的建材厂与赣州润禾电子有限公司（以下简称润禾公司）及赣州林业工程公司（以下简称赣州林业公司）存在合同纠纷，在钟某1的要求下，刘丽华帮钟某1拟写了两份民事起诉状，并在办理上述案件中给予了钟某1的关照。2016年下半年，钟某1为感谢刘丽华，送给刘丽华人民币50000元，后刘丽华在办理钟某1的建材厂与赣州林业公司买卖合同纠纷一案时，钟某1要求刘丽华对此案快审快结，并送给刘丽华人民币30000元，刘丽华及时组织双方调解，促成双方达成了调解协议。2、2015年10月份，赣宏公司因买卖合同纠纷起诉了南昌市建筑工程有限公司，刘丽华将该案交给民二庭梁某办理并指示快审快结。2016年上半年的一天，赣宏公司收回欠款，为感谢刘丽华的关照，赣宏公司的熊某送给刘丽华人民币70000元。2017年5月份，刘丽华经手办理了赣宏公司起诉江西华庆建筑工程有限公司、洪宇建设集团公司。刘丽华在办理上述2个案件过程中，在财产保全等方面给予了赣宏公司的关照，使赣宏公司及时收回了上述二家公司的欠款。2017年下半年，熊某分别两次送给刘丽华人民币50000元和140000元。综上，刘丽华三次收取熊某人民币260000元。3、2018年9月14日，刘丽华办理了赣州晨旺新型建材有限公司（以下简称晨旺公司）申请破产一案，在破产重整听证会上，债权人邱某表达了重整投资意向，并提出由江西理公律师事务所担任破产管理人。2018年9月17日，刘丽华组织召开破产管理人评审会，确定江西公仁律师事务所为破产管理人，邱某获悉后，为将破产管理人变更为江西理公律师事务所，送给刘丽华人民币200000元。后破产管理人变更为江西理公律师事务所。4、2017年6月份，刘丽华办理了胡某起诉赣州鸿申商贸有限公司一案。2017年7月份的一天，赣州鸿申商贸有限公司经理秦某为得到刘丽华的关照，通过周某将30000元人民币送给了刘丽华。5、2017年7月份，刘丽华办理了谢某起诉江西二建公司建设工程施工合同纠纷案发回重审案件，江西二建公司建设工程胡某要求刘丽华关照。该案最后驳回了谢某的诉讼请求。2017年8月份，胡某先后两次送给刘丽华人民币30000元。6、2014年下半年，刘丽华办理了中源典当有限公司起诉刘某等人借贷纠纷一案。2015年10月份，法院判决刘某等人应当归还中源典当有限公司借款。中源典当有限公司钟某2为感谢刘丽华的关照，送给刘丽华人民币20000元。7、2015年8月份，赣宏公司起诉了广东电白建设集团有限公司，龚某要求刘丽华及时安排人员对广东电白建设集团有限公司的财产进行财产保全。在办理财产保全前，龚某送给刘丽华人民币10000元。8、2017年上半年，刘丽华在黄某2的要求下，促成了黄某2与熊某签订了赣宏公司法律顾问合同。2017年下半年，黄某2为感谢刘丽华的关照及对其代理案件的关照，送给刘丽华人民币10000元。9、2016年至2019年，刘丽华在钟某3的要求下，先后介绍多起民事案件给钟某3代理。钟某3为感谢刘丽华介绍案件及对其代理的案件的关照，先后送给刘丽华11000元。10、2015年9月份，赣县大广汽车贸易有限公司起诉了欧某，欧某请求刘丽华出面少算给对方利息。刘丽华违规向办案人员梁某打招呼，促成了追偿欧某的利息由月利率3%降为月利率1%。2016年下半年的一天，欧某为感谢刘丽华的关照，送给刘丽华人民币3000元。案发后，被告人刘丽华家属代其退缴赃款688000元。石城县人民检察院认为,被告人刘丽华利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，同时充当恶势力“保护伞”，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。本院在2020年2月13日向被告人刘丽华送达起诉书副本时和2020年5月28日庭审过程中的法庭调查阶段公诉人宣读起诉书后,被告人刘丽华对起诉书指控的犯罪事实和指控其犯受贿罪均表示没有异议。但在庭审过程中被告人刘丽华对公诉机关指控其充当钟某1恶势力“保护伞”提出异议，认为钟某1在赣县区人民法院起诉的民事案件有三十多件，且大部分案件都是由刘丽华主审的；他获取的高额利息是合理的利息还是不合理的利息；钟某1恶势力团伙是在什么时候形成的；在审理钟某1与朱某这个案件中他存在工作失误，但调解后朱某没有提出异议。被告人刘丽华对其向公诉机关签署的认罪认罚具结书没有异议，但认为量刑偏重，经其计算刑期为三年。被告人刘丽华的辩护人对公诉机关指控刘丽华受贿688000元没有异议，但刘丽华具有坦白情节、积极退赃，依法应当从轻处罚。公诉机关指控刘丽华纵容恶势力犯罪团伙收取高额利息，充当恶势力“保护伞”，主要是基于钟某1起诉朱某这个案件刘丽华支持了他的高额利息，但这个调解是不是高利息，刘丽华是不是清楚其获取了高利息，辩护人认为刘丽华明知高额利息的可能性比较小，且钟某1没有被生效判决认定为恶势力，不应当认定刘丽华为恶势力“保护伞”。根据本案的受贿金额、坦白、退赃等情节，建议对被告人刘丽华判处有期徒刑三年。经审理查明：一、关于被告人刘丽华犯受贿罪的事实被告人刘丽华在2010年至2019年担任赣州市赣县区人民法院审判委员会委员、民事审判第二庭庭长、员额法官期间，利用职务上的便利，收受钟某1、熊某、邱某等人的现金人民币共计688000元；同时，被告人刘丽华多次收受恶势力团伙成员钟某1的钱财，为钟某1非法获取高额利息提供帮助和便利。其犯罪事实如下：1、钟某1原系赣县先锋建材制品厂的法定代表人。2012年下半年开始，钟某1及其赣县先锋建材制品厂（下称“先锋建材厂”）因借款合同纠纷、买卖合同纠纷等多起案件先后向赣州市赣县区人民法院提起民事诉讼，被告人刘丽华经手办理了上述案件，钟某1为了使刘丽华对这些案件的审理予以关照，自2014年春节至2019年春节期间，先后十余次共计送给刘丽华现金人民币34000元。2016年，先锋建材厂与赣州润禾电子有限公司（下称“润禾公司”）、赣州林业工程公司（下称“林业公司”）分别存在买卖合同纠纷，润禾公司、林业公司均拖欠先锋建材厂的货款。应钟某1的要求，刘丽华为钟某1拟写了两份先锋建材厂起诉润禾公司、林业公司的民事起诉状，钟键并要求刘丽华在上述案件的审理过程中予以关照。2016年6月，赣县区法院先后受理了先锋建材厂与润禾公司、林业公司买卖合同纠纷的两个案件，且两个案件均由刘丽华主办。刘丽华及时对上述两个案件采取了财产保全措施，并及时组织双方当事人进行调解，促成双方当事人达成了调解协议。在上述两个案件的审理过程中，钟某1在赣县区人民法院刘丽华的办公室和先锋建材厂先后送给刘丽华现金人民币50000元和30000元。综上，刘丽华共计收受钟某1现金人民币114000元。2、2018年9月，刘丽华主办了赣州晨旺新型建材有限公司（下称“晨旺公司”）申请破产重整一案。2018年9月14日，刘丽华主持召开了破产重整听证会，债权人邱某表达了重整投资意向，并提出由江西理公律师事务所担任晨旺公司的破产管理人。2018年9月17日，刘丽华主持召开破产管理人评审会议，决定由江西公仁律师事务所担任晨旺公司的破产管理人。邱某得知晨旺公司的破产管理人是江西公仁律师事务所后，便于2018年9月底来到赣县区人民法院刘丽华的办公室找到刘丽华，要求将晨旺公司的破产管理人由江西公仁律师事务所变更为江西理公律师事务所，并送给刘丽华现金人民币200000元。2018年10月8日，刘丽华再次主持召开破产管理人评审会议，决定由江西理公律师事务所担任晨旺公司的破产管理人。2018年10月9日，赣州市赣县区人民法院以（2018）赣0721破字第01号决定书，指定江西理公律师事务所担任晨旺公司的破产管理人。3、2015年10月，赣州市赣县区人民法院受理了原告江西省赣宏建材有限责任公司（下称“赣宏公司”）与被告南昌市建筑工程集团有限公司（下称“南昌建工”）买卖合同纠纷一案，该案分配至赣县区人民法院民事审判第二庭办理后，刘丽华又将该案分配给民事审判第二庭的梁某主办并指示梁某对该案快审快结。2016年上半年，赣宏公司收到南昌建工拖欠的货款后，赣宏公司的熊某在赣县区人民法院刘丽华的办公室送给刘丽华现金人民币70000元。2017年5月，被告人刘丽华主办了原告赣宏公司与被告洪宇建设集团公司（下称“洪宇公司”）、被告江西华庆建筑工程有限公司（下称“华庆公司”）买卖合同纠纷的两个案件，被告人刘丽华在办理上述两个案件的过程中及时采取了财产保全措施、组织双方当事人进行调解并达成了调解协议。赣宏公司在收到洪宇公司、华庆公司拖欠的货款后，赣宏公司的熊某在赣县区人民法院刘丽华的办公室先后送给刘丽华现金人民币50000元和140000元。综上，刘丽华共计收受熊某现金人民币260000元。4、2017年6月，被告人刘丽华主办了原告胡某与被告赣州鸿申商贸有限公司、秦某合伙协议纠纷一案。在该案的审理过程中，秦某为了得到刘丽华的关照，通过周某送给刘丽华现金人民币30000元。2018年1月18日，赣州市赣县区人民法院判决驳回原告胡某的诉讼请求。5、2017年上半年，经刘丽华介绍，江西同圆律师事务所律师黄某2与赣宏公司签订了法律顾问合同，黄某2按合同约定为赣宏公司提供法律服务并收取相关费用。黄某2为感谢刘丽华的关照，于2017年下半年在赣县区人民法院刘丽华的办公室送给刘丽华现金人民币10000元。6、2015年9月，赣州市赣县区人民法院民事审判第二庭的梁某主办了原告赣州大广汽车贸易有限公司（下称“大广公司”）与被告欧某追偿权纠纷一案，大广公司主张按3%的月利率支付利息。在该案审理过程中，被告人刘丽华违规向主办人梁某打招呼要求减免欧某的部分利息。2016年9月12日，赣州市赣县区人民法院作出一审判决，判决欧某按月利率1%支付违约金。该案宣判后，欧某送给刘丽华现金人民币3000元。7、2014年10月，被告人刘丽华主办了原告江西中源典当有限公司（下称“中源典当”）与被告刘某、滕某2等人民间借贷纠纷一案。在该案的审理过程中，中源典当的股东钟某2找到刘丽华，要求刘丽华对该案予以关照。2015年下半年，该案宣判后中源典当的股东钟某2送给刘丽华现金人民币20000元。8、2017年7月，被告人刘丽华在主办原告谢某与被告江西建工第二建筑有限责任公司（下称“江西二建公司”）等人建设工程施工合同纠纷一案经二审发回重审过程中，江西二建公司的委托代理人胡某找到刘丽华，要求刘丽华对该案予以关照，并分两次共计送给刘丽华现金人民币30000元。2017年11月28日，赣州市赣县区人民法院判决驳回原告谢某的诉讼请求。9、2015年8月，赣州市赣县区人民法院受理了原告江西省赣宏建材有限公司（下称“赣宏公司”）与被告广东电白建设集团有限公司（下称“电白公司”）买卖合同纠纷一案。在该案审理过程中，赣宏公司的委托代理人龚某在赣县区人民法院刘丽华的办公室找到刘丽华，要求刘丽华尽早安排人员去广东省电白县采取财产保全措施，并送给刘丽华现金人民币10000元。10、2016年至2019年期间，被告人刘丽华应江西南芳律师事务所律师钟某3的要求介绍了多起案件给钟某3代理，钟某3为感谢刘丽华的关照，先后送给刘丽华现金人民币共计11000元。案发后，被告人刘丽华的家属已代其向石城县监察委员会退缴赃款人民币688000元。2020年3月9日，被告人刘丽华向公诉机关签署了认罪认罚具结书。认罪认罚的主要内容是：本人刘丽华知悉并认可如下内容：1、石城县人民检察院指控本人刘丽华利用职务上的便利，非法收受他人财物共计68.8万元，同时充当恶势力“保护伞”的犯罪事实，构成犯罪。2、被告人家属代其退缴全部赃款。3、石城县人民检察院提出判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币20万元的量刑建议。上述事实，有下列证据证实1、被告人刘丽华的供述。其供述的主要内容是：（1）2012年下半年，钟某1或先锋建材厂因借款合同纠纷及买卖合同纠纷多起案件起诉至赣县区法院，这些案件均由民二庭法官办理，2012年期间钟某1或先锋建材厂的这些诉讼案件都由钟某2代理，我通过钟某2认识了钟某1。2016年6月份左右一天，我应钟某1的要求，为钟某1拟写了两份先锋建材厂起诉润禾公司、林业公司的民事起诉状。这两个案件分到民二庭后，均由我主办，我及时对上述两个案件采取了财产保全措施。我在办理第一个案件时，我组织双方当事人协商达成了调解协议，下达了民事调解书。该案办结后，钟某1在我办公室送了50000元给我。我办理第二个案子时，双方之间争议较多，调解难度较大，在办案过程中的一天，钟某1在先锋建材厂一楼楼梯转弯处送给我30000元。最后我促成双方当事人达成了调解协议，我也下达了调解书。另外，2013年春节至2019年春节，钟某1在逢年过节送给我烟酒价值共计35000元。2014年春节至2018年中秋节，钟某1逢年过节送给我红包现金人民币34000元。2017年10月，我儿子结婚，钟某1送了八箱白酒、八箱红酒给我，价值共计19200元。我共计接受钟某1钱物168200元。（2）2018年下半年，晨旺公司申请破产重整一案立案后，我让王某3和邱某通知晨旺公司的主要债权人、债务人代表等人员参加申请破产重整的听证会，主要债权人邱某在听证会上提出由江西理公律师事务所担任破产管理人。但我召开专业法官团队法官廖某、肖某1、院纪检干事钟某1，立案庭负责人黄某1参加的破产管理人评审会议，会上我们初定江西公仁律师事务所为晨旺公司破产管理人。邱某知道后，问我能否将王某3所在的江西理公律师事务所定为破产管理人，他和王某3更熟悉，可以少支付破产管理人的报酬，我说法院已经评审初定了江西公仁律师事务所为破产管理人，不好更改，除非大部分主要债权人一致推荐才行。不久，邱某来到我办公室拿了一份主要债权人一致推荐江西理公律师事务所为破产管理人的材料给我，并送了200000元人民币给我，我又召集廖某、肖某1等人再次召开晨旺公司破产管理人评审会，我提出调整江西理公律师事务所为晨旺公司破产管理人，大家都同意了。（3）2015年上半年，江西赣宏建材有限公司有案件在赣县法院起诉，该案件由龚某律师代理，我因此认识了熊某。2015年下半年，赣宏公司起诉了南昌建工买卖合同纠纷一案，案件由我分给梁某办理，我并叫梁某快审快结。不久，熊某和我、梁某一起对南昌建工的银行账户存款采取了诉讼保全，冻结了该公司存款几百万元。后来，熊某跟我说赣宏公司起诉南昌建工的案子已经执行到了钱，在我办公室送了70000元给我。2017年5月，赣宏公司与华庆公司买卖合同纠纷一案起诉到赣县区法院，我自己办理了该案。我对华庆公司的财产进行诉讼保全，后达成了调解协议。熊某收到钱后在我办公室送给我50000元。2017年5月，赣宏公司起诉了洪宇公司买卖合同纠纷一案，我办理了该案，我们对洪宇公司的银行存款进行了冻结，最后达成了调解协议。赣宏公司收到欠款后的一天，熊某在我办公室送了140000元给我。（4）2017年6月，我办理了胡某与赣州鸿申商贸有限公司、秦某合伙协议纠纷案件，在办案过程中，秦某送给我30000元，因胡某的诉讼请求缺少充足的证据支撑，我判决驳回了胡某的诉讼请求。（5）2017年上半年我介绍江西同园律师事务所律师黄某2与赣宏公司签订了法律顾问合同，黄某2为感谢我，在我办公室送给我现金10000元。（6）2015年下半年，欧某通过银行按揭贷款购买了一辆宝马小轿车，大广公司作了担保，由于欧某没有及时还银行按揭款，大广公司替欧某支付了几万元的购车按揭款，大广公司以追偿权起诉欧某，该案由我民二庭的梁某办理。在该案办理过程中，欧某叫我跟大广公司的王某说少算点利息，我打电话给王某，叫他少算点利息，王某同意了，我又叫梁某能调解就调解，调解不了就按王某的意思判欧某少付点利息。案件宣判后，欧某送给我3000元。（7）2014年下半年，中源典当公司起诉了刘某、藤某等人民间借贷纠纷一案，我办理了该案，中源典当的股东钟某2叫我多关照，该案宣判后，钟某2送给我20000元。（8）2017年7月份，我办理了谢某诉江西二建公司建设工程施工合同纠纷案发回重审案件，在办案前，胡某对我说，江西二建公司有个案子发回我民二庭重审，让我关照一下，最后该案经审理，判决驳回了原告谢某的诉讼请求，判决有利于胡某，胡某先后两次送给我现金30000元。（9）2015年下半年的一天，江西客家人律师事务所律师龚某来到我办公室跟我说他代理的江西赣宏建材有限公司有几个案件起诉到我法院，由我民二庭法官办理，叫我安排好法官尽快办理，并说赣宏公司诉广东电白公司的案子能否尽快安排法官做诉讼保全，并送给我现金10000元。我安排了梁某等人去做诉讼保全。（10）2016年起我介绍了多起民事案件给钟某3代理，钟某3先后送给我现金11000元。2、证人钟某1的证言。其证言的主要内容是：2010年我认识了刘丽华，2012年开始，我厂即赣县先锋建材厂每年都有需要通过诉讼收回货款的案件，这些案件都在赣县法院民二庭审理，我为了我厂里的案件能及时诉讼保全，优先审理，快审快结，所以会送钱物给刘丽华，而且刘丽华关照了我，我起诉的案件都胜诉了，均做到了及时诉讼保全，快审快结。2013年开始，每年的春节、中秋节我除了会送烟酒给刘丽华外，还会送红包给他，到2019年春节，我送给他的烟酒价值共计35000元，红包金额共计36000元。2016年的一天，刘丽华到我先锋建材厂走访，我向刘丽华提出我有两个案子要起诉，不想请律师，我叫刘丽华帮我写起诉状，帮我办这两个案子，刘丽华当时同意了，并叫我把相关材料给他，我就把材料给了他。后来，我听谢某讲刘丽华帮我写好了起诉状，赣县法院也立了案。此后的一天，我从家里拿了50000元现金到刘丽华办公室送给了刘丽华。过了一段时间，我的一个案子拖了一段时间一直没有办好，我叫刘丽华到我厂里喝茶，在我厂里的办公室外楼梯处，我送给刘丽华30000元现金。刘丽华儿子结婚时，我送了8箱剑南春的酒和8箱俄罗斯进口红酒给他，共计价值18720元。以上我送给刘丽华钱物共计169720元。3、证人谢某的证言。其证言的主要内容是：2017年的一天，刘丽华到我先锋建材厂喝茶聊天时，刘丽华当我和钟某1的面提出他儿子结婚的事，钟某1对刘丽华说他儿子结婚的酒由钟某1负责，后钟某1叫我送了8箱红酒给刘丽华。4、证人黄某1的证言。其证言的主要内容是：王旻是赣县区法院立案庭负责人。2018年9月17日下午，刘丽华召集我、廖某、肖某1、钟某1参加晨旺公司破产管理人评审会议，经过讨论，决定由江西公仁律师事务所作为晨旺公司的破产管理人。过了不久，刘丽华打电话跟我讲晨旺公司破产管理人要换成江西理公律师事务所，叫我开会，我说我同意换成江西理公律师事务所。后我在评审会议记录上补签了字。5、证人邱某的证言。其证言的主要内容是：邱某是晨旺公司主要债权人，2017年下半年，晨旺公司向赣县法院申请破产，赣县法院当时不同意。2018年9月份，刘丽华打电话给我叫我参加债权人会议，在债权人会议上大部分债权人同意破产重整，我在债权人会议上提出让江西理公律师事务所担任晨旺公司破产管理人。过了一段时间，刘丽华打电话给我说晨旺公司的破产管理人法院已经开会定了江西公仁律师事务所，我问刘丽华晨旺公司破产管理人是否可以更换成江西理公律师事务所，刘丽华说不好改，除非绝大部分债权人一致推荐才行。之后，我起草了一份晨旺公司主要债权人一致推荐江西理公律师事务所为破产管理人的申请材料，然后我找了主要债权人在材料上签字或盖章。同时我到银行取了200000元现金，在刘丽华办公室送了200000元给刘丽华，同时希望刘丽华指定江西理公律师事务所为破产管理人。过了几天，我通过我的律师收到了赣县法院下达的受理晨旺公司破产立案的裁定书及确定江西理公律师事务所为管理人的文书。6、证人熊某的证言。其证言的主要内容是：2015年开始我是赣宏公司总经理，实际控制人。在我管理赣宏公司期间，赣宏公司在赣县法院提起10件左右民事案件，这些案件均由赣县法院民二庭办理，大部分由刘丽华办理的，这些案件均由江西客家人律师事务所律师龚某代理。2017年上半年，赣宏公司起诉了洪宇公司，刘丽华办理了此案，冻结了洪宇公司200多万元资金，在刘丽华的帮助下，赣宏公司收到了洪宇公司拖欠的货款及滞纳金300多万元，收到钱后，我在刘丽华办公室送了140000元现金给他。2015年下半年，赣宏公司起诉了南昌建工拖欠货款一案，并申请了财产保全，收到货款后，我在刘丽华的办公室送了70000元给刘丽华。2017年上半年，赣宏公司起诉了华庆公司，刘丽华办理了此案，赣宏公司收到钱后，我在刘丽华的办公室送了50000元给他。7、证人梁某的证言。其证言的主要内容是：赣宏公司起诉南昌建工买卖合同纠纷一案，由刘丽华分配给我承办，这个案件也是在刘丽华指导下办理的，刘丽华叫我快审快结。8、证人胡某的自述材料。其主要内容是：2017年7月，谢某与江西二建公司施工合同纠纷一案起诉至赣县法院，我是江西二建公司的牵头人，我通过熊某认识了刘丽华，我叫刘丽华关照这个案子，过了不久，我在南昌遇到刘丽华，送了10000元给他，过了一段时间，我在赣县法院刘丽华办公室送了20000元给他，最后，赣县法院判决驳回了谢某的诉讼请求。9、证人秦某的证言。其证言的主要内容是：2017年6月份，我赣州鸿申商贸有限公司被胡某起诉至赣县法院，该案由刘丽华办理，在案件办理过程中，我通过周某送了30000元给刘丽华，要求刘丽华对此案多关照。最后法院判决驳回了原告胡某的诉讼请求。10、证人周某的证言。其证言的主要内容是：2017年，秦某的鸿申公司被胡某起诉至赣县法院，刘丽华在办此案，有次我和我妻子肖某1、刘丽华、秦某等人钓鱼后去吃饭，饭后，秦某提了一个袋子叫我转交给刘丽华，我转交给了刘丽华。11、证人黄某2的证言。其证言的主要内容是：黄某2系江西同园律师事务所律师，2017年上半年通过刘丽华的介绍，黄某2与赣宏公司的熊某签订了法律顾问合同，熊某的赣宏公司所有法律事务及案件均由同园律师事务所负责。2017年下半年我在刘丽华的办公室送给他现金10000元。12、证人欧某的证言。其证言的主要内容是：2013年我在大广公司按揭购买了一辆汽车，大广公司为我作了担保，因我没有按时支付银行贷款，大广公司为我垫付了。2015年大广公司起诉了我，在案件办理过程中，我叫刘丽华要关注我的案件，后来他打了两次电话关心我，案件判决后，我送给他现金3000元。13、证人王某的证言。其证言的主要内容是：王某是大广公司总经理。2015年大广公司在赣县法院起诉了欧某追偿权纠纷一案，赣县法院立案后，刘丽华跟我说你和欧某再协商下，能不能少算点欧某的利息，我说好，我跟办案法官梁某联系了，说判决时可以少算欧某部分利息。2016年案子判下来时，少算了欧某一些利息。14、证人钟某2的证言。其证言的主要内容是：钟某2系中源典当公司股东。2014年下半年，中源典当公司因民间借贷纠纷一案起诉了刘某夫妇，刘丽华办理了此案，因刘某欠了好多人的钱，我要求刘丽华尽快把案子判下来，能够挽回我一些损失。2015年该案判下来后的一天，我为了感谢刘丽华，送了20000元现金给他。15、证人龚某的证言。其证言的主要内容是：龚某系江西客家人律师事务所律师。2015年赣宏公司因建设工程合同纠纷起诉了广东电白建设有限公司，我是赣宏公司代理律师，我为了让刘丽华早点去广东电白建设有限公司执行标的款，我在赣县法院刘丽华的办公室送了10000元给刘丽华，没过多久刘丽华就到广东电白建设有限公司执行了标的款。16、证人钟某3的证言。其证言的主要内容是：钟某3系江西南芳律师事务所律师。2016年至2019年，刘丽华每年都会介绍案件给我代理，我为了感谢他，先后5次送给他现金人民币11000元。17、证人廖某的证言。其证言的主要内容是：廖某系赣县区法院刑事审判庭庭长。2018年9月17日下午召开了晨旺公司破产管理人评审会，会议主持人是刘丽华，参会人员有廖某、钟某1、黄某1，这次会上经过大家讨论确定江西公仁律师事务所为晨旺公司的破产管理人，我并且在会议记录上签了名字。2018年10月8日上午的这次破产管理人会议没有召开，我记得是当天刘丽华到我办公室跟我讲晨旺公司的债权人认为江西理公律师事务所的收费更低，要求将破产管理人由江西公仁律师事务所变更为江西理公律师事务所，我就说好。会议记录上最终确定晨旺公司的破产管理人为江西理公律师事务所，我并在会议记录上签名。18、证人肖某1的证言。其证言的主要内容是：肖某1系赣县区法院审判委员会委员、员额法官。2018年9月17日召开的晨旺公司破产管理人评审会的主持人是刘丽华，参会人员有肖某1、廖某、钟某1、黄某1，这次评审会议确定晨旺公司的破产管理人为江西公仁律师事务所。我并在会议记录上签了名字。2018年10月8日上午这次破产管理人评审会议没有召开，我记得当天刘丽华到我办公室跟我讲，晨旺公司的实际控制人是一个姓邱的，他也是晨旺公司最大的债权人，姓邱的要求将晨旺公司的破产管理人由江西公仁律师事务所变更为江西理公律师事务所，我说好。会议记录上最终确定晨旺公司的破产管理人为江西理公律师事务所。我并在会议记录上签了名字。19、证人钟某1的证言。其证言的主要内容是：钟某1系赣县区法院审判员、法官助理。2018年9月17日召开的晨旺公司破产管理人评审会的主持人是刘丽华，参会人员有钟某1、肖某1、廖某、黄某1，这次评审会议确定晨旺公司的破产管理人为江西公仁律师事务所。我并在会议记录上签了名字。2018年10月8日上午这次破产管理人会议我没有参加，当天刘丽华打电话跟我讲晨旺公司的破产管理人换了一个，叫我去民二庭签字。会议记录上确定晨旺公司的破产管理人为江西理公律师事务所，我在会议记录上签了名字。20、破产管理人评审会议记录。主要内容是：2018年9月17日破产管理人评审会议记录显示，江西公仁律师事务所为晨旺公司破产管理人，会议主持人为刘丽华，参会人员为刘丽华、廖某、肖某1、钟某1、黄某1。2018年10月8日破产管理人评审会议记录显示，晨旺公司的破产管理人变更为江西理公律师事务所，会议主持人为刘丽华，参会人员为刘丽华、廖某、肖某1、钟某1、黄某1。21、赣县区法院（2018）赣0721破字第01号决定书。证明该决定书指定江西理公律师事务所担任申请人晨旺公司的管理人。22、银行流水记录。证明户名为邱某的工商银行账号尾数为454的账户于2018年9月26日被支取现金人民币200000元。23、石城县监察委员会出具的情况说明。证明被告人刘丽华被传唤到案，到案后如实交代了自己的犯罪事实，并对受贿罪的罪名表示认罪。并退缴违法所得68.8万元。24、常住人口信息、无犯罪记录证明、中国共产党赣县委员会赣县干字（2010）64号任免通知书、赣县人民代表大会常务委员会（2011）34号文件、干部任免审批表、公务员登记表。证明刘丽华，男，1964年1月1日出生，汉族，大学文化，户籍所在地江西省赣县。2010年7月14日任赣县法院民二庭庭长，2011年8月30日任赣县法院审判委员会委员。25、认罪认罚具结书。证明被告人刘丽华于2020年3月9日在其辩护人蔡万志律师的见证下向公诉机关签署了认罪认罚具结书。认罪认罚的主要内容是：本人刘丽华知悉并认可如下内容：（1）石城县人民检察院指控本人刘丽华利用职务上的便利，非法收受他人财物共计68.8万元，同时充当恶势力“保护伞”的犯罪事实，构成犯罪。（2）被告人家属代其退缴全部赃款。（3）石城县人民检察院提出判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金20万元的量刑建议。二、关于被告人刘丽华纵容钟某1恶势力团伙非法获取高额利息，充当钟某1恶势力“保护伞”的事实。赣州市公安局于2019年5月8日对钟某1（原系赣县先锋建材制品厂的法定代表人，另案处理）等人寻衅滋事案立案侦查，于2019年7月22日对钟某1、梁某1等人寻衅滋事案立案侦查，于2019年10月31日对钟某1、王某4等人诈骗案立案侦查，于2019年11月13日对钟某1虚假诉讼案立案侦查，于2019年12月5日对钟某1高利转贷案立案侦查。以钟某1为首的恶势力犯罪团伙，其成员有梁某1、王某4、欧阳某等人。该团伙成员的行为涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、高利转贷罪，共立案刑事案件9件、行政案件5件。2013年10月19日，借款人赣州市五洲纸业有限公司（下称“五洲纸业”，法定代表人朱某）向钟某1借到现金人民币2000000元，借期4个月，月利率为6%，担保人为朱某2、肖某2。2014年12月31日，钟某1以赣州市五洲纸业有限公司截止起诉时止只偿还了该笔借款的部分利息，未偿还借款本金2000000元及剩余利息为由向赣县人民法院提起民事诉讼。诉讼请求为：（1）判令被告赣州市五洲纸业有限公司偿还尚欠原告的借款本金2000000元及利息（按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，从2013年10月19日起至还清该款时止）；（2）判令被告朱某2、肖某2对上述借款本金及利息承担连带清偿责任；（3）本案诉讼费由被告负担。赣县人民法院于2015年1月6日立案，案号为（2015）赣民二初字第17号，承办人为刘丽华。2015年1月8日，赣县人民法院作出（2015）赣民二初字第17号民事裁定书，裁定查封冻结被告赣州市五洲纸业有限公司、朱某2、肖某2价值2700000元的财产。2015年2月9日制作了调解笔录，审判员刘丽华、代理书记员梁某、原告委托代理人梁某2、被告朱某、朱某2、肖某2均在调解笔录上签名；同日，由梁某拟稿制作了赣县人民法院（2015）赣民二初字第17号民事调解书，并由刘丽华签发。该调解书的主要内容是：查明：2013年10月19日，被告赣州市五洲纸业有限公司向原告钟某1借款200万元并出具借条一张。双方约定：借款期限4个月，利息按每月6分计算。被告朱某2、肖某2作为担保人借条上签字。借款到期后，被告一直没有归还借款本金及利息。经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告赣州市五洲纸业有限公司所欠原告钟某1借款本金200万元及利息（按月利率2%从2013年10月19日起自还清之日止），被告赣州市五洲纸业有限公司在2015年2月18日前支付借款本金25万元，2015年3月30日前支付前期借款本金25万元的利息，2015年4月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年6月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年8月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年10月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年11月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年12月30日前支付借款本金25万元及利息，2016年1月30日前支付借款本金25万元及利息。二、如被告赣州市五洲纸业有限公司未按前款约定期限履行还款义务，则原告钟某1可要求被告赣州市五洲纸业有限公司一次性支付剩余所欠借款本金及利息。三、被告朱某2、肖某2对以上借款承担连带清偿责任。四、案件受理费22800元，减半收取11400元，由被告赣州市五洲纸业有限公司负担。上述事实，有下列证据证实1、赣州市公安局立案决定书。证明赣州市公安局于2019年5月8日对钟某1等人寻衅滋事案立案侦查，于2019年7月22日对钟某1、梁某1等人寻衅滋事案立案侦查，于2019年10月31日对钟某1、王某4等人诈骗案立案侦查，于2019年11月13日对钟某1虚假诉讼案立案侦查，于2019年12月5日对钟某1高利转贷案立案侦查。2、赣州市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室2019年12月1日关于“赣县区以钟某1为首的恶势力犯罪团伙的情况汇报”。证明以钟某1为首的恶势力犯罪团伙，其成员有梁某1、王某4、欧阳某等人。该团伙成员的行为涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、高利转贷罪，共立案刑事案件9件、行政案件5件。3、审判流程管理信息表。证明钟某1与赣州市五洲纸业有限公司、朱某2、肖某2民间借贷纠纷一案，赣县人民法院于2015年1月6日立案，案号为（2015）赣民二初字第17号，承办人为刘丽华。4、具状人为钟某1、落款时间为2014年12月31日的民事起诉状。证明2014年12月31日，钟某1以赣州市五洲纸业有限公司截止起诉时止只偿还了该笔借款的部分利息，未偿还借款本金2000000元及剩余利息为由向赣县人民法院提起民事诉讼。诉讼请求为：（1）判令被告赣州市五洲纸业有限公司偿还尚欠原告的借款本金2000000元及利息（按照中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，从2013年10月19日起至还清该款时止）；（2）判令被告朱某2、肖某2对上述借款本金及利息承担连带清偿责任；（3）本案诉讼费由被告负担。5、赣州市五洲纸业有限公司于2013年10月19日出具给钟某1的借条。证明赣州市五洲纸业有限公司的法定代表人朱某于2013年10月9日向钟某1出具借条一张，借条的主要内容是:今借到赣县先锋建材制品钟某1现金人民币2000000元，借期4个月，月利率为6%，担保人为朱某2、肖某2。6、赣县人民法院（2015）赣民二初字第17号民事裁定书。证明2015年1月8日，赣县人民法院作出（2015）赣民二初字第17号民事裁定书，裁定查封冻结被告赣州市五洲纸业有限公司、朱某2、肖某2价值2700000元的财产。7、赣县人民法院调解笔录。证明赣县人民法院于2015年2月9日制作了调解笔录，审判员刘丽华、代理书记员梁某、原告委托代理人梁某2、被告朱某、朱某2、肖某2均在调解笔录上签名；8、赣县人民法院（2015）赣民二初字第17号民事调解书签发件和正本。证明2015年2月9日，由梁某拟稿制作了赣县人民法院（2015）赣民二初字第17号民事调解书，并由刘丽华签发。该调解书的主要内容是：查明：2013年10月19日，被告赣州市五洲纸业有限公司向原告钟某1借款200万元并出具借条一张。双方约定：借款期限4个月，利息按每月6分计算。被告朱某2、肖某2作为担保人借条上签字。借款到期后，被告一直没有归还借款本金及利息。经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告赣州市五洲纸业有限公司所欠原告钟某1借款本金200万元及利息（按月利率2%从2013年10月19日起自还清之日止），被告赣州市五洲纸业有限公司在2015年2月18日前支付借款本金25万元，2015年3月30日前支付前期借款本金25万元的利息，2015年4月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年6月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年8月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年10月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年11月30日前支付借款本金25万元及利息，2015年12月30日前支付借款本金25万元及利息，2016年1月30日前支付借款本金25万元及利息。二、如被告赣州市五洲纸业有限公司未按前款约定期限履行还款义务，则原告钟某1可要求被告赣州市五洲纸业有限公司一次性支付剩余所欠借款本金及利息。三、被告朱某2、肖某2对以上借款承担连带清偿责任。四、案件受理费22800元，减半收取11400元，由被告赣州市五洲纸业有限公司负担。9、证人肖某2的证言。其证言的主要内容是：朱某于2013年10月19日出具给钟某1借条中的担保人“肖某2”的名字是我签的，2014年上半年朱某就和我讲过他已经支付了五六十万元利息给钟某1，2015年2月9日下午调解该案时我没有参加调解，当时我在赣州市人民医院住院，过了几天后钟某1叫他公司的王某2拿着调解笔录到赣州市人民医院我的病房里强迫我签字。10、证人朱某的证言。其证言的主要内容是：2013年下半年我向钟某1借款200万元，约定借期10天，利息20000元，钟某1转给我198万元，另外2万元作为利息扣除。到期后我无法偿还便于2013年10月19日重新出具了一张200万元的借条给钟某1，利息每月6分。此后，我通过转账每月转给钟某1利息12万元，付了近一年的利息共计100多万元。2015年2月9日下午只有我和钟某1的律师在刘丽华的办公室调解本案，钟某1的律师提出将借款利息由月息6分降为月息2分，但是利息得从借款之日算起，此前支付的利息不能计算。我当时向刘丽华提出我已经支付了100多万元利息给钟某1，但是刘丽华没有采纳我的意见，我只好同意钟某1一方提出的调解方案，并在调解笔录上签了我的名字。但是朱某2和肖某2两人不在场参加调解。11、被告人刘丽华的供述。其供述的主要内容是：钟某1起诉到民二庭的案件大部分都是我自己亲自办理的，我收到钟某1的案件后会优先审理，及时采取诉讼保全措施，快审快结，并支持钟某1的合理诉讼请求，有利于钟某1及时收回欠款。我收到钟某1起诉赣州市五洲纸业有限公司、朱某2、肖某2民间借贷纠纷一案后，快审快结，没有核实这200万元的支取交付等证据、没有查明钟某1借给五洲纸业200万元现金的真实性，也没有查明被告到底支付了多少利息给原告就下达了调解书，从借款之日起计算利息是错误的。当时我是根据钟某1的代理律师提供给我的一份双方达成的和解协议书制作了调解笔录，制作调解笔录时钟某1的代理律师和五洲纸业的诉讼代理人在场，我没有组织钟某1及其代理人和朱某2、朱某、肖某2在一起调解，原、被告双方如何在调解笔录上签字的我不清楚，是我交给我庭的工作人员去办理的。我在处理这个案件的过程中有瑕疵，应承担相应责任。本案在审理过程中，公诉机关向本院提出书面量刑建议，建议对被告人刘丽华犯受贿罪判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金人民币二十万元。2020年7月13日，公诉机关又向本院提出书面量刑建议，建议对被告人刘丽华犯受贿罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。本院认为，被告人刘丽华利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘丽华归案后供述了本案的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。关于对被告人刘丽华纵容钟某1恶势力非法获取高额利息，充当钟某1恶势力“保护伞”的认定问题。经查，被告人刘丽华自2013年春节至2019年春节期间，先后十余次且每年都收受钟某1的钱物；为钟某1书写民事起诉状，且自审自结，为钟某1及其先锋建材厂起诉他人的民事案件进入诉讼程序、快审快结、诉讼保全等方面提供帮助和便利，纵容钟某1恶势力团伙非法获取高额利息，使钟某1恶势力团伙及时获取充足的资金支持。综上，应当认定被告人刘丽华为钟某1恶势力团伙的“保护伞”。辩护人提出的被告人刘丽华具有坦白情节，退缴赃款，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见具有事实和法律依据，本院予以采纳。关于对被告人刘丽华及其辩护人提出的对被告人刘丽华犯受贿罪判处有期徒刑三年的量刑建议的采纳问题。经查，第一，被告人刘丽华受贿数额为688000元，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。第二，被告人刘丽华于2020年3月9日向公诉机关签署了认罪认罚具结书，在该认罪认罚具结书中石城县人民检察院提出对刘丽华犯受贿罪判处有期徒刑三年六个月至四年。经庭审质证，被告人刘丽华确认该认罪认罚具结书上“刘丽华”的签字和捺印系其本人自愿所为；且刘丽华的辩护人亦当庭表示刘丽华签署认罪认罚具结书时他也在场，对该认罪认罚具结书没有异议。综上分析，对被告人刘丽华及其辩护人的上述辩护意见不予采纳。综合考虑本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪后果和坦白、认罪、退赃、恶势力“保护伞”等情节，结合公诉机关提出的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人刘丽华犯受贿罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2023年6月18日止；罚金人民币三十万元限本判决生效后一个月内交纳至本院。）二、被告人刘丽华受贿所得人民币688000元予以没收，由扣押机关石城县监察委员会上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈青根审判员  黄国君审判员  胡建芳二〇二〇年七月十三日书记员  熊远芳