甘肃省临洮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1124刑初73号 公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。 被告人张某1，男，汉族，1969年4月11日出生，初中文化，无业，户籍所在地：河南省驻马店市上蔡县，住甘肃省临洮县。2019年10月11日，因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 辩护人郭峰，甘肃溥德律师事务所律师。 被告人张某2，男，汉族，1980年7月14日出生，初中文化，无业，户籍所在地：河南省驻马店市上蔡县，住甘肃省定西市临洮县。2019年10月11日，因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 指定辩护人李成鑫，甘肃中规律师事务所律师。 被告人杨某1，男，汉族，1974年2月11日出生，初中文化，无业，户籍所在地：河南省驻马店市上蔡县，住甘肃省定西市临洮县。2019年10月11日，因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 指定辩护人毛应玲，甘肃洮珠律师事务所律师。 被告人代某，男，汉族，1975年6月17日出生，初中文化，无业，户籍所在地：河南省周口市商水县，住甘肃省定西市临洮县。2019年10月11日，因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。 指定辩护人单发义，甘肃中规律师事务所律师。 临洮县人民检察院以临检一部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人张某1、张某2、杨某1、代某犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人郭峰、被告人张某2及其指定辩护人李成鑫、被告人杨某1及其指定辩护人毛应玲、被告人代某及其指定辩护人单发义到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关指控认为，被告人张某1伙同张某2、杨某1、代某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金125600元，张某1伙同他人骗取88000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，张某1、张某2、杨某1、代某四人系共同犯罪，代某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。到案后张某1、张某2、代某如实供述了自己的犯罪事实，且认罪认罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚、从宽处理。建议对张某1在有期徒刑六年六个月至七年六个月之间量刑，并处罚金5000元；张某2在有期徒刑四年六个月至五年六个月之间量刑，并处罚金4000元；代某在有期徒刑二年六个月至三年之间量刑，并处罚金2000元。提起公诉，请依法判处。 被告人张某1对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关出示和宣读的证据无异议，认为2019年4月2日至2019年6月19日之间所诈骗到的财物由四被告人平分，请求从轻处罚。 辩护人郭峰辩称，张某1如实供述，诈骗金额中未遂的20000元应从总额中扣除，在共同诈骗中属从犯，系初犯、偶犯，实施诈骗行为是因自身文化程度低，法律意识淡薄所致，其家属积极退赃15000元。据上情况，应依法对张某1减轻、从轻处罚。 被告人张某2对公诉机关出示和宣读的证据无异议，认为自己仅参与2019年9月28日的诈骗事实，请求从轻处罚。 辩护人李成鑫辩称，张某2到案后第一次接受讯问时如实供述了其犯罪事实，认罪态度较好，且自愿签署了认罪认罚具结书。张某2属初犯、偶犯，平时表现良好。具有酌定减轻、从轻情节，建议对张某2从轻处罚。 被告人杨某1对公诉机关出示和宣读的证据无异议，认为自己仅参与2019年9月28日的诈骗事实，请求从轻处罚。 辩护人毛应玲辩称，杨某1的诈骗金额应认定为2019年9月28日的45600元，其余三次，杨某1不予认可，公诉机关指控证据不足。杨某1属从犯、初犯，依法可从轻、减轻处罚。 被告人代某对公诉机关出示和宣读的证据无异议，认为自己仅参与2019年9月19日至2019年9月23日期间的三起诈骗事实，请求从轻处罚。 辩护人单发义辩称，代某如实供述自己和同案犯的犯罪事实，认罪认罚。在共同犯罪中起次要作用，属从犯。具有法定减轻、从轻情节，建议对代某减轻、从轻处罚。 经审理查明，1.2019年9月19日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充忻州消防支队李政委，与马某1电话联系装修事宜，“李政委”以更换消防支队高低床为由，要求马某1帮忙采购并提供“商家”联系电话，马某1电话联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让马某1支付定金并提供账号，马某1将30000元转到商家提供的户名高福新的建行账户（卡号62×××09）上后，“李政委”、“商家”均关闭手机失去联系。 四人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金2万元后，在广河县三甲集镇招金银楼珠宝店内，张某1化妆掩饰后用高福新的建行卡刷卡支付9700元钱购买编号ZJSJJA001860黄金手镯一只。 2.2019年9月20日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充西宁市城西消防支队的张处长，打电话给陈永胜称有装修工程，陈永胜联系其朋友罗某，罗某联系“张处长”后，“张处长”让罗某帮忙订购高低床并提供“厂家”联系电话，罗某电话联系“厂家”后，“厂家”以需支付定金为由让罗某支付定金并提供账号，罗某将20000元转到“厂家”提供的户名万成锦的账号（62×××79）上后，“张处长”和厂家均失去联系。 四人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金19800元。 3.2019年9月23日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充部队人员，给在兰州市城关区雁兴路三森众旺板材市场的被害人吴某打电话，声称与其面谈装修工程事宜，后又以部队需一批高低床，让吴某帮忙订购并推荐了“厂家”让吴某电话联系，“厂家”以需支付定金为由让吴某支付定金并提供账号，吴某将30000元定金转到指定的名叫高福新的账号（卡号62×××07）上后，“部队人员”、“厂家”均关闭手机失去联系。 四人诈骗成功后，被告人张某1化妆掩饰后从临洮县新添镇农商银行自助取款机上提取现金19100元后赶往康乐县城，在康乐县城新治街十字的建设银行自助取款机提取现金1900元。后张某1化妆掩饰后在康乐县城周六福珠宝店内刷卡支付9795元购买条码号N190××××7670黄金手镯一只。 4.2019年9月28日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充兰州消防支队党政委，声称有一个道路硬化的项目，杨某2电话联系后，“党政委”称兰州消防支队需采购不锈钢高低床，让杨某2帮忙订购并提供“商家”电话，杨某2委托其姐杨某3处理该事宜，“商家”以需支付定金为由让杨某3支付定金并提供账号，杨某3于同年9月29日将45600元定金转到“商家”提供的名叫高福新的建行账户（卡号62×××09）上后，“党政委”、“商家”均关闭手机失去联系。 四人诈骗成功后，当日在建行临夏分行营运管理部自助取款机提取现金2万元后，又在康乐县城中国珠宝店内，张某1化妆掩饰后刷卡支付25445元钱购买条码分别为1603292762、1603292776的黄金手镯两只。 5.2019年6月19日，被告人张某1等人冒充兰州军区工作人员，打电话给被害人王某声称佛慈大街军区需装潢，要和王某合作，后又需采购高低床为由让王某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，王某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让王某支付定金并提供账号，王某将28000元转到“商家”提供的邮政银行户名为陈旭峰的账号（卡号62×××22）上后，“兰州军区工作人员”失去联系。 张某1等人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金20000元，消费7800元,2019年6月24日取款100元。 6.2019年4月12日，被告人张某1等人冒充武威市武威消防支队戴处长，打电话给盛某让其干工程，后又需采购高低床为由让盛某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，盛某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让盛某支付定金并提供账号，盛某将20000元通过其妻俞文晶账户转到“商家”提供的农行户名为段某的账号（卡号62×××70）上，其后“戴处长”等人失去联系。当日该笔20000元因账户异常等原因又被转账回到俞文晶账户。 7.2019年4月2日，被告人张某1等人冒充兰州市武警消防总队的戴处长，打电话给胡某让其干工程，后又需采购高低床为由让胡某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，胡某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让胡某支付定金并提供账号，胡某将30000元转到“商家”提供的农行户名为段某的账号（卡号62×××70）上后，“戴处长”等人失去联系。 张某1等人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金20000元，在康乐县康宝珠宝有限责任公司刷卡消费9629元。 8.2019年4月2日，被告人张某1等人冒充大沙坪武警部队后勤部郝部长称有房屋返修活，艾某电话联系后，又以需采购高低床为由让艾某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，艾某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让艾某支付定金并提供账号，艾某将10000元转到“商家”提供的农行户名为段某的账号（卡号62×××70）上后，“郝部长”等人失去联系。 张某1等人诈骗成功后，当日在和政县和政金店刷卡消费10000元。 以上张某1、张某2、杨某1、代某共同实施诈骗四起，数额125600元。张某1伙同他人实施诈骗四起，数额88000元。审理中，张某1、代某基本如实供述了自己的犯罪事实。 经法庭质证，认定上述事实的证据如下： 1.接处警情况登记表、受案登记表，证明线索来源系受害人杨国营等人分别向当地公安机关报案后由公安部五局核查落地指令。 2.接受证据材料清单及其内容，证明：①2019年9月29日杨某3在兰州银行62×××37账号给高福新621700710004106920账号转账45600元；②2019年9月23日吴某在招商银行62×××86账号给高福新工商银行62×××07账号转账30000元；③2019年9月19日马某1在华夏银行11×××58账号给高福新的建行62×××09账户转账30000元。 3.公安网大数据平台人员档案，证明张某1生于1969年4月11日、张某2生于1980年7月14日、杨某1生于1974年2月11日、代某生于1975年6月17日，案发时四人均已达到负刑事责任年龄，有刑事责任能力。 4.定西市公安局刑警支队出具的抓获经过，证明张某1、张某2、杨某1、代某被抓获归案。 5.广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书，证明2006年1月11日代某因犯抢劫罪被判处有期徒刑6年，罚金2000元。 6.手机串码上使用过的手机号码及对应案件表，证明86682504162726手机串码使用过的152××××2078对应吴某被诈骗案，156××××2890对应王某、盛某、罗某被诈骗案；86682504162727手机串码使用过的156××××2890对应王某、盛某、罗某被诈骗案，176××××2671对应罗某被诈骗案。 7.公安部电信诈骗案件侦办平台银行账户交易情况表，证明：①62×××09账户在天水市秦州区个体鑫盛福金银首饰店消费25445元（时间2019/09/2912：40：46）、杨某3转账入45600元、临夏州广河县伊金缘珠宝店消费9700元（时间2019/09/1914：13：42）、马某1转账入30000元、高福新转账入30元、陈应转出100元；②户名高福新62×××07账户，吴某所属账号2019年9月23日汇入30000元的情况。该账户2019年9月23日14时23分15秒在天水市秦州区个体鑫盛福金银首饰店消费9795元；③62×××22（陈旭峰）账户交易情况，2019年6月19日分三次由20190619113347、20190619113023、20190619112718账户汇入28000元；当日分四次在临夏提取现金20000元，消费7800元，24日取款100元；④62×××70（段某）账户在和政县和政金店消费10200元、在康乐县康宝珠宝有限责任公司消费9629元、胡某2019年4月2日分两次转入30000元、艾某汇入10000元；⑤62×××79（万锦成）账户罗某转入20000元；⑥6217984910008792370账户2019年10月10日汇出20000元给张伟伟621799491012825211账户。 8.接受（马某1）证据材料清单，证明2019年9月19日账户62×××51分两次汇入高福新62×××09账户30000元。 9.交通银行个人客户交易清单，证明胡某6222620820001257083账户2019年4月2日汇款给段某62×××70账户30000元。 10.扣押决定书及其清单、笔录，证明：①从杨某1处扣押黑色华为7A手机一部、中国邮政储蓄卡1张、魅蓝E2手机1部、62×××70账户银行卡交易明细1张、中国农业银行62×××70银行卡1张、甘肃农村信用社银行卡62×××22、甘肃银行卡62×××22、有电话号码单证3张、甘Ｊ×××××面包车1辆、联想银色笔记本电脑1台； ②从张某2处扣押华为MATE10手机1部、金色手镯4个、中国工商银行3张（6212261715008860654、6252490026153978、6222330087537742）、邮政储蓄卡1张（621784910008792370）； ③从孟某,4处扣押张某2甘Ｎ×××××轿车1辆；④从张某1处扣押vivoy67手机1部、中国银行卡62×××94、工商银行卡62×××99、中国农业银行卡62×××79、两张建设银行卡（62×××19、62×××98）、范某身份证、刘立园身份证、谢红卫身份证、迷彩帽1顶、黑色礼帽1顶、便条5张（记录电话号码，银行账号，其中记载银行账号的一张记有62×××09和62×××98）、暗红色布包1个、虚假身份证1张，邮政银行卡62×××45、黑色鸭舌帽1顶、一次性粉红色口罩8个； ⑤从代某处扣押VIVOY85A手机1部、邮政银行卡62×××67、邮政储蓄银行单据1张、记录电话号码、姓名等便条5张。 11.调取证据通知书及调取的内容，证明：①客户名称为张伟2019年9月23日在康乐县周六福珠宝店购买9795元足金手镯一个； ②2019年9月29日名称为张伟在康乐县中国珠宝店购买足金手镯两个，金额25445元；③客户张伟在康乐县中国珠宝店购买证书号1603292762的价值13037元足金手镯一个；④2019年9月23日他行汇入高福新工商银行临洮支行62×××07账号30000元，对方为吴*涛；⑤2019年9月20日罗某向农行临洮支行62×××79万成锦转存20000元；⑥2019年9月19日马某1分两次电子汇入建设银行临洮洮阳支行高福新62×××09账户30000元。 12.行车卡扣截图，证明2019年9月19日甘Ｎ×××××白色小轿车来往于兰州、临洮、康乐。 13.接受艾某证据清单，证明2019年4月2日账号62×××20，户名艾某支付定金10000元于账号62×××70，户名段某。 14.公安部电诈平台的银行卡明细列表，证明户名俞文晶账号62×××23于2019年4月12日16时5分37秒转账20000元给62×××70账户，16时6分44秒转回。 15.建设银行账户交易明细，证明王某账户62×××37于2019年6月19日现金支取28000元。 16.接受盛某证据材料清单，证明俞文晶，账号62×××23于2019年4月12日转账20000元给62×××70账户。 17.涉案图片比对照片，证明马某1提供的手机截图照片中高低床与查获的涉案手机中的照片中的高低床图样一致，背景等一致，应为同一图片。 18.吴某提供的电话单，证明2019年9月23日分别与152××××2078、131××××2536有过通话，上述两个号码正是抓获犯罪嫌疑人时从车上查获的手机上曾使用过的。 19.调取马某2证据通知书及其清单、内容，证明马某2的账户在2019年9月20日银联入账9680元，与犯罪嫌疑人持作案银行卡购买金镯子的事实相印证。 20.公安部电诈平台的银行账号冻结情况表，证明张某2等持有的账户已经被冻结。 21.证人张某3证言，证明2019年9月29日戴着军绿色迷彩帽，戴着白色口罩，裤子是意见休闲裤，穿一件拉链黑色外套的男子在康乐县中国珠宝店刷卡购买两个黄金手镯的事实。 22.证人马某2证言，证明2019年9月19日有一戴口罩的男子在广河县三甲集镇经营招金银楼买过一个金手镯，编号ZJSJJA001860手镯就是三甲集镇招金银楼出售的。 23.证人孟某,4证言，证明我修理厂的甘Ｎ×××××福特牌汽车是张某2开到我厂修理的，和张某2经常在一起的有三个外地男子，口音和张某2差不多，应是同一个地方的人。 24.证人马某3证言，证明头戴一顶迷彩的帽子，戴一个蓝色的一次性口罩的外地男子于2019年9月23日在康乐县周六福珠宝店购买金手镯一个。 25.证人杨某3证言，证明杨某2通过让其姐杨某3给兰州市消防支队“党政委”订购高低床被骗45600元。 26.证人杨某4证言，证明和政县梦金园珠宝店2019年4月2日出售过三个黄金戒指给一戴口罩中年男子。 27.被害人马某1陈述，证明马某1被“忻州消防支队政委”以帮忙订购高低床为由，诈骗了30000元。 28.被害人杨某2陈述，证明杨某2被“兰州市消防队党政委”以订购高低床为由，诈骗了45600元，通过杨某3卡号62×××37打入对方指定账户62×××09。 29.被害人胡某陈述，证明胡某被“兰州市武警消防总队戴处长”以帮忙订购高低床的名义，诈骗了30000元。胡某被诈骗的涉案对方银行账户与盛某被诈骗一案的对方银行账户为同一账户，即62×××70。 30.被害人王某陈述，证明王某被“兰州军区军人”以帮忙订购高低床为由，诈骗了28000元，分三次打入对方提供的银行卡号62×××22账户。 31.被害人吴某陈述，证明吴某被“部队人员”以帮忙订购高低床为由，诈骗了30000元，从我的招商银行62×××86账户打入高福新工商银行卡号62×××07账户。 32.被害人盛某陈述，证明盛某被“武威消防支队戴处长”诈骗了20000元，从其妻俞文晶银行卡62×××42账户打入段某银行卡号62×××70账户，但打款当日20000元又回到盛某妻子账户。 33.被害人罗某陈述，证明罗某经陈永胜介绍电话联系西宁市城西消防支队的张处长（电话176××××2671），张处长提供厂家电话156××××2890，其按厂家指定万成锦银行62×××79账户打入20000元定金，后电话打不通，发现被骗了。 34.被害人艾某陈述，证明艾某被自称武警部队的人员以帮忙订购高低床为由，骗去了10000元，是从自己银行62×××20账户打入对方指定的段某银行62×××70账户。该起诈骗犯罪嫌疑人所使用的账号与王某、胡某、盛某被骗案的账号相同。 35.被告人张某1的供述与辩解，证明我是去年张某2叫来的，和我一起被抓的三个，我只认识张某2，其余两个我都不认识。从我身上搜出来的身份证、银行卡、写有银行卡信息和密码的便条是他们三个给我的。我没有冒充警察、军人等其他相关人员，以电信诈骗的方式骗钱。张某2给我女儿的钱是张某2借我女儿的钱，我女儿叫张伟伟。我没有使用过万成锦的银行卡，车上后排座位上红色袋内的衣服、裤子、手机、衣服外侧口袋内的灰色口罩、粉色口罩、黑色口罩，我只用手拿过裤子，接触的是裤腰带的位置，其他的我没接触过。 36.被告人张某2的供述与辩解，证明2019年9月初，张某1来临洮玩，后张某1又叫来了代某，代某叫来了杨某1。我们四个坐在一起，张某1说自己在河南搞电信诈骗，最近河南风声紧得很，到临洮搞几起电信诈骗，我们四个人同意了。之后张某1给我一个电话号码，让我联系买银行卡，我买了6张卡交给张某1。代某、杨某1、张某1搞到许多搞装修的电话，一个一个打电话，他们三个中的一个人会冒充部队后勤处的领导，说有一个很大的装修项目，部队需要30个高低床，让装修公司的人采购，并告诉装修公司高低床生产厂家电话，厂家电话是他们三个人的。装修公司会拨通生产厂家电话，他们三个人中的另外两个人接电话，说需要支付定金1到3万元，并给装修公司的人给一个银行卡号，装修公司的人将定金打到卡上后，他们集体关机去取钱。具体分工是代某、杨某1、张某1三个会随机的拨打装修公司电话，冒充角色不固定，比较随机。实施诈骗会使用两部专用的手机。我主要给张某1开车取钱或者拉他到兰州办事。我冒充高低床生产厂家接过电话。 从九月份至今，我、张某4、张某1、代某一起给受害人打电话，他们三个人冒充部队上的人找装修骗钱，我拉张某1去取钱，两次在康乐，一次在会川，张某1取钱的时候戴着帽子和口罩。我拉张某1去过兰州六、七次，我还拉着他们三人去过三甲集、和政。每次拉完后张某1都给我车费，我的车是白色甘Ｎ×××××福特轿车。今天早上，我们在杨某1的车上，代某、杨某1、张某1给三、四个受害人打电话，冒充部队需要采购高低床，张某1让我们在走康乐的路上等着，有一个快上当了，只要他打钱，我们就去康乐取钱，当时张某1把取钱时要穿的衣服、帽子、戴的口罩都准备好了，就放在车上，在等的途中，被公安机关民警抓获，是在杨某1的面包车上被抓的。当时我在副驾驶位置，杨某1在车的主驾驶位置，代某、张某1在车的后排座位。主驾驶位置上的黑色OPPOA5手机是张某1从他拿的一个手提袋里面拿出来的。副驾驶座位后背袋子里的金黄色、上面有OBEE字样的手机是张某1的。张某1让我买过三次手机，买手机的钱是张某1给的。张某1说自己的钱没地方放，先放在我的住处，就暂时放在我的卡上。到2019年10月10日的时候，张某1让我把钱打给她女儿张伟伟30000元。张伟伟的支付宝号码是151××××7141，我转了10000元，又给张伟伟62×××13的银行卡转了20000元。我的支付宝账号是13×××44。张某1还有13000元在我银行卡，一张工行的6212261715008860654的卡上有张某1的10000元，邮政银行6217984910008792370有张某1的3000元。 37.被告人杨某1的供述与辩解，证明2019年10月11日，张某2叫我去趟和政，我驾驶我妻子名下的甘Ｊ×××××号棕色“东风”牌面包车从和政返回后又去康乐玩。在去康乐的二级路边上被警察抓获，当时由我开车，张某2座在副驾驶位置，后边座着张某1、代某。我有二部手机，一部是黑色的华为Honor7A手机，手机串码：869989042221618、869989042221626，这部手机的手机号码是188××××4263。一部是金色的魅族手机，是张某2给的，手机串码：866258033247187、866258033247195，这部手机的号码是138××××6702、17398937577。我用张某2给的手机上网查装潢装修之类的电话，张某2让我给查出来的号码打电话，我在电话中自称是消防队的人要装修办公室，让对方自己垫付钱替我们部队上购买一批高低床，我给他们给提成，然后将代某的电话给他们让他们和代某联系订高低床。我给搞装修的人打电话让对方垫钱购买高低床，是我从网上看到的，我想弄点钱花。甘肃省农村信用社的卡号62×××22、中国农业银行的卡号62×××70、甘肃银行卡号62×××22的银行卡是我的。我不是消防队的人，也不装修办公室，我也不知道代某是否做高低床生意。我没有实施过诈骗。 38.被告人代某的供述和辩解，证明2019年8月底，我来到临洮县找到张某1，张某1给我安排了住处，当时张某1和张某2、杨某1在一起。张某2教我如何冒充武警、消防等部队人员身份给别人打电话骗钱，并给我一部手机和一张电话卡。就用张某2给我的手机按照张某2教我的方法给别人打电话，每次打电话的时候他们三个人都在场，我每天给别人打电话，打通后就自称是消防或者是武警部队后勤处的领导，根据对方不同的职业，称自己手上有工程或者是装修，需要对方承包。当我获取对方信任后就将张某2的电话推荐给对方，张某2冒充厂家跟对方联系，张某2获取到对方的信任后，就会骗对方支付定金，会给对方提供一张银行卡的卡号，要求对方将定金打入张某2提供的银行卡，对方将定金打入账号之后，张某2就安排张某1去取钱。张某2是总负责人，给我们安排工作，张某1负责取钱，我和杨某1负责打电话，我平时冒充武警、消防，张某2冒充厂家。我拨打的电话号码是张某2给我的，每次只给一个号码，有时是隔一天给一个号码，有时候是隔几天给一个号码。张某2感觉诈骗成功的话，他就开车走了，有时候是两个或三个人。我没有和张某1一起取过钱。张某2给我给了3600元左右，平时的吃饭、购物都是由张某2开销。公安机关抓捕时，杨某1在驾驶车辆，张某2坐在副驾驶座位上，我、张某1坐在驾驶座后面的座位上。 39.提取（血样）笔录，证明提取张某1、代某、张某2、杨某1血样各1份。 40.检验报告，证明：①送检的甘Ｊ×××××车后排座位上红色袋内衣服口袋内蓝色口罩剪片（2019-378-1号）、张某1租住房屋迷彩帽上剪片（20189-378-2号）、墨绿色衣服外侧口袋内灰色口罩（2019-378-7号）、墨绿色衣服外侧口袋内粉色口罩（2019-378-8号）、墨绿色衣服外侧口袋内黑色口罩（2019-378-9号）上检出的STR分型，与张某1的血样在D3S1358等15个基因座基因型相同，其似然率为1.3498×1018；②送检的“甘Ｊ×××××车驾驶座位处手机SIM卡（2019-378-4号）、甘Ｊ×××××车后排座位上红色袋内手机SIM卡（2019-378-5号）”上检出一混合STR分型，符合张某1与张某2混合产生的分型结果；③送检的“甘Ｊ×××××车副驾驶座位后侧座椅套袋内手机SIM卡（2019-378-6号）”上检出一混合STR分型，不排除包含有代某的DNA分型。 41.鉴定意见通知书，证明定西市公安司法鉴定中心（定）公（法医）鉴（物证）字[2019]378号检验报告的鉴定意见已经告知到张某1、张某2、代某。 42.辨认笔录，证明杨某1辨认出代某就是和张某2等人一起实施诈骗行为的人、张某1就是和张某2一起实施诈骗行为的“矮个子”。 43.搜查笔录及照片，证明：①从张某1租住的临洮县洮阳镇金泽大道328号院内二楼东侧由南向北第三间租房查获黑色礼帽、迷彩帽、黑色鸭舌帽各一顶，暗红色布包一个，中国邮政储蓄银行卡一张，虚假身份证一张（谢红卫），粉红色一次性口罩8个；②从张某2王家大庄的租房内查获四张银行卡，199元人民币。金属手镯4个，显示条码号N190××××7670、1603292762、1603292776的三个手镯与从康乐县金某、中国珠宝店调取的保证单上的号码一致。显示编号ZJSJJA001860的金手镯系从广河县招金银楼售出； ③从代某北关360号的租房内查获中国邮政储蓄银行单据一张，记录有电话号码等内容的纸张5张；④从杨某1租住的洮阳镇木厂村三社租房查获中国邮政储蓄银行卡一张，笔记本电脑一台。 44.现场勘验笔录及其照片，证明抓捕中心现场位于临洮县洮阳镇双联村定临路与康乐交汇处西侧路边。在该处见有一辆甘Ｊ×××××东风牌小汽车，该车副驾驶的前挡风玻璃破碎，副驾驶车窗玻璃破碎，在驾驶座位上放有一手机及一把车钥匙，在驾驶室操作台上放有驾驶证、行驶证、一张中国石油加油卡及各种名片。驾驶座位处有黑色OPPOPBBM30手机1部，驾驶座后排座位上红色袋内数字键盘OBEE字样黄色手机1部、墨绿色衣服1件、蓝色裤子1件、黑色皮鞋1双、黑色礼帽1顶、白色手套1双，墨绿色衣服外侧口袋内有灰色、黑色、浅蓝色、粉色口罩各1个，副驾驶座位后侧座椅套内有蓝色华为粘有米老鼠手环手机1部、纸质笔记本1本内写有消防支队字样，驾驶室车门储物盒内有黄色钳子1个。以上物品已提取。 45.电子物证检查记录，证明对涉案的八部手机进行检查，分别为代某VIVO手机、华为手机，杨某1魅族手机、华为手机，张某1VIVO手机，主驾驶位置手机，张某2华为手机，副驾驶位置手机。 46.临洮金泽小区自助取款机视频截图、三甲集招金银楼视频截图、新添镇农商银行视频截图，证明（经张某3辨认）上述视频截图中取款人穿着一致，所戴迷彩帽与从张某1处查获的迷彩帽款式、图案一致。 47.康乐中国珠宝店视频截图、临洮金泽小区自助取款机视频截图、三甲集招金银楼视频截图，证明（经马某3辨认）上述视频截图中取款人穿着一致，所戴迷彩帽与从张某1处查获的迷彩帽款式、图案一致。 48.手机电子数据光盘，证明涉案主驾驶位置查获手机中存有高低床图片，与马某1被骗案中马某1提供的被骗时对方提供的高低床为同一图片。 49.通话记录数据光盘，证明涉案主驾驶位置手机号131××××2536、152××××2078与吴某电话号码有过通话，156××××2890与王某、盛某、罗某电话号码有过通话，176××××2671与罗某电话号码有过通话。 50.许慧超转账单，证明张某1家属向本院交纳退赔款15000元。 以上证据，经当庭质证、认证，证据具有客观性、真实性，证据之间具有关联性，能够相互印证，足以证明本案的基本事实，依法予以确认。 本院认为，被告人张某1伙同张某2、杨某1、代某以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段虚构事实骗取他人人民币125600元，张某1伙同他人骗取人民币88000元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，应当以诈骗罪追究张某1、张某2、杨某1、代某的刑事责任。在实施前四起诈骗中，张某1、张某2、杨某1、代某四人系共同犯罪。张某1、张某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯。杨某1、代某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。审理中，张某1、代某基本如实供述了自己的犯罪事实，张某1家属主动交纳退赔款15000元，且张某1、代某认罪认罚，可从宽处理。张某1诈骗盛某人民币20000元，由于张某1意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，对该部分诈骗金额可比照既遂犯从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。张某1的辩护人辩护张某1系从犯及诈骗未遂20000元应从诈骗总额中扣除、张某1辩解后四次诈骗所得与其他三被告人平分、张某2辩解仅参与2019年9月28日实施的诈骗行为、杨某1辩解及辩护人辩称在共同犯罪中杨某1仅参与2019年9月28日实施的诈骗行为、代某辩解其未参与2019年9月28日实施的诈骗行为的意见，与本院查明事实及法律规定不符，依法不予采纳。辩护人的其他辩护意见与本院查明事实相符，依法予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第三十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金15000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2026年4月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年10月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金5000元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年6月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年4月10日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张某1退赔被害人损失68000元（王力成28000元、胡振新300**元、艾保林10000元）；责令被告人张某1、张某2、杨某1、代某共同退赔被害人经济损失125600元（马永洋30000元、罗延福20000元、吴军涛30000元、杨营国45600元）。 三、随案移送物品：1.笔记本电脑1台、手机8部，依法予以没收； 2.银行卡15张、身份证3张、口罩12个、钳子1把、纸质笔记本1本、礼帽2顶、帽子2顶、布包1个、衣服1件、裤子1条、皮鞋1双、手套1双，随案保存； 3.已冻结张某1、张某2、张俊凤、代某、张伟伟涉案银行存款及孳息，依法予以扣划； 4.甘Ｊ×××××号“东风牌”面包车1辆退回被告人杨某1，甘Ｎ×××××号“蒙迪欧牌”小轿车1辆退回被告人张某2； 5.金手镯4个的变价款、扣划存款及孳息、张某1家属向本院交纳退赔款15000元，优先向被害人马永洋、罗延福、吴军涛、杨营国、王力成、胡振新、艾保林退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王廷发 人民陪审员  张惠娟 人民陪审员  靳晓霞 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  桑少峰