江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初119号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人胡帮来，男，1964年10月23日出生，无业，租住上海市奉贤区。因本案，于2019年12月20日被刑事拘留，于2020年1月21日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人杨新峰，上海英恒律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人胡帮来犯合同诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，因涉案的共同犯罪人缪建飞、袁野农均已到案，为有利于案件审理，本院决定将该案与缪建飞合同诈骗案、袁野农合同诈骗案合并开庭，并于2020年6月17日公开开庭进行了审理。靖江市人民检察院指派检察员蔡科臣出庭支持公诉，被告人胡帮来及其辩护人杨新峰、共同犯罪人缪建飞及其辩护人钱力宏、共同犯罪人袁野农及其辩护人付申均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2012年至2016年间，被告人胡帮来与袁野农、缪建飞、杨国放（均另案处理）分别结伙，以非法占有为目的，在无实际履行合同能力的情况下，谎称已承包、收购、投资相关工程项目，欲将相关项目发包给陈某乙、陈某丙、谭某甲，先后3次采用签订施工协议、口头约定承包工程等方式骗取陈某乙、陈某丙、谭某甲“保证金”、“好处费”等计人民币4600000元，后在案发前退还被害人谭某甲人民币1743000元。为证实以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡帮来的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡帮来拒不承认起诉指控的犯罪事实和罪名，仅在庭审辩论阶段表示愿意认罪认罚。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，其提出的辩护意见是：指控胡帮来合同诈骗的金额及量刑建议有所不当。陈某乙现金交付缪建飞的300000元不应认定为胡帮来的诈骗数额；胡帮来向谭某甲的借款200000元不应认定为诈骗；胡帮来对合同诈骗不起主要或决定性作用，相比缪建飞等人其所起作用较小，可对其从轻处罚。经审理查明，2012年至2016年间，被告人胡帮来与袁野农、缪建飞、杨国放分别结伙，以非法占有为目的，在无实际履行合同能力的情况下，谎称已承包、收购、投资相关工程项目，欲将相关项目发包给陈某乙、陈某丙、谭某甲，先后3次采用签订施工协议、口头约定承包工程等方式骗取陈某乙、江苏神禹建设有限公司（陈某丙）、谭某甲“保证金”、“好处费”等计人民币4600000元，后在案发前退还被害人谭某甲人民币1743000元，案发后退还被害人陈某乙250000元。分述如下：一、合同诈骗陈某乙600000元的事实。1.2012年8月，被告人胡帮来及袁野农、缪建飞谎称已收购上海市浦东新区张江高科技园区盛银广场内药厂生产大楼等建筑，欲将装饰工程给陈某乙承包施工。2012年11月22日被告人胡帮来及袁野农、缪建飞以上海擎隆进出口有限公司名义与陈某乙及陈某乙借用资质的江苏天腾建设集团有限公司上海分公司签订《装饰工程意向总承包合作协议书》，并先后收取陈某乙“保证金”人民币600000元。上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）上海市公安局案件接报回执单、受案登记表、立案决定书证实，2014年10月14日，陈某乙到上海市公安局宝山分局经侦支队报案称：2012年11月22日，其以江苏天腾建设集团有限公司上海分公司的名义与上海擎隆进出口有限公司签订装饰工程总承包协议，袁野农、缪建飞等收取定金600000元。（2）陈某乙提供的装饰工程意向总承包合作协议书证实，江苏天腾建设集团有限公司于2012年11月22日与上海擎隆进出口有限公司签订协议的情况。（3）陈某乙提供的具名袁野农、缪建飞借条及凭证（手写字据）复印件、银行交易流水证实，袁野农、缪建飞收取陈某乙工程前期费用的情况。凭证载明江苏天腾建设集团有限公司陈某乙交纳上海擎隆进出口有限公司装潢工程前期费用总计五十五万元整，由缪建飞经手交给擎隆公司袁野农；2012年11月22日陶某通过建行上海张庙支行汇款给缪建飞300000元，同日缪建飞通过建行上海临汾路支行汇款给被告人胡帮来（怀柔支行营业部）。（4）缪建飞之妻黄某某提供的具名缪建飞、袁野农、陈某乙等银行打款凭证（手写字据）、承诺书及转账、汇款凭证及黄叶萍的证言证实，缪建飞承诺还款以及缪建飞与袁野农、胡帮来之间转账、汇款的情况。（5）营业执照、许可证等资料证实，江苏天腾建设集团有限公司上海分公司工商登记注册情况。（6）被害人陈某乙的陈述证实，被告人胡帮来与缪建飞、袁野农给其介绍项目并收取款项的情况。其陈述称，2012年8月，被告人胡帮来与同乡缪建飞及袁野农言称已花三个亿买下上海市浦东新区张江高科技园区盛银广场内药厂生产大楼、办公楼等建筑，欲将办公楼、生产大楼装饰工程给陈某乙承包施工。期间缪建飞、袁野农等带其及随行去公司办公室、药厂所在的周浦、张江等工地考察，并拿出中央委托他们公司办理药厂、上有胡帮来签字的一些文件，介绍胡帮来系中央办公厅领导，同时还出示中央拨款的一些汇票复印件。其决定承包该工程，遂带300000元现金与陶某、陶某（阙某）等和缪建飞在共江路某茶室见面，并按对方需交付“保证金”的要求将现金交给缪建飞。2012年11月22日，缪建飞出示拟定好的一个合同“上海生活（物）医药、制药基地装饰工程施工项目意向合作协议书”，袁野农和缪建飞提出需再交纳500000元保证金。协商完后，袁野农及缪建飞以上海擎隆进出口有限公司名义与其及借用资质的江苏天腾建设集团有限公司上海分公司签订了《装饰工程意向总承包合作协议书》。次日，陶某将300000元打到了缪建飞的卡上，缪建飞一方先后共收取“保证金”600000元。后其与陶某了解到并无工程发包的真相，即去上海擎隆公司一直催促缪建飞退款、要利息，袁野农、缪建飞言称有其他项目补偿。2014年10月14日，其至上海市公安局宝山分局报案。此后缪建飞等归还利息250000元。（7）证人陶某的证言证实，缪建飞、袁野农给陈某乙介绍项目并收取款项的情况。其反映称，2012年的7、8月份的时候，缪建飞向陈某乙介绍袁野农的药厂有办公室、药厂大楼等装修工程。其与陈某乙、阙某、缪建飞一起去了周浦办公室。次日在共江路的茶室里，陈某乙以300000元现金作为“保证金”交给缪建飞，袁野农打电话过来说拿钱。之后缪建飞称周浦的办公室由别人装修了，老板袁野农在张江的药厂装修工程交给陈某乙做。2012年的11月22日，其和陈某乙、缪建飞、袁野农又一起在共江路的茶室里商谈，并且签订了装修合同。当日其通过建设银行打了300000元给缪建飞。后来陈某乙与其等去张江了解到张江的大楼根本和他们没有关系。（8）证人阙某的证言证实，其通过陈某乙认识缪建飞和袁野农的，曾跟着陈某乙一起去看药厂工程项目，陈某乙交30万元现金的时候其在现场。2012年夏天，缪建飞给陈某乙介绍了张江工业园区盛银大厦的装修工程。缪建飞、袁野农提出签合同交纳500000元工程保证金。当时陈某乙只有300000元现金，就在共和新路上的一个茶室里，陈某乙当面将现金交给缪建飞的。（9）证人张某的证言证实，其系上海新世纪房产服务管理有限公司物业经理，盛银大厦产权目前是属于上海驰宏企业管理有限公司。2014年上海驰宏投资管理有限公司从开发商张江集电港有限公司买下毛坯房，并委托其他施工单位按照企业办公研发楼的标准对盛银大厦进行装修，对外出租。2019年3月，上海驰宏投资管理有限公司将盛银大厦的产权全部转让给了上海驰宏企业管理有限公司。新世纪物业是在2014年进驻并负责业务管理。（10）常住人口基本信息证实，被告人胡帮来的年龄、住址等基本情况。（11）共同犯罪人袁野农的供述和辩解证实，其向陈某乙介绍项目并收取款项的情况。其当庭表示认罪认罚，同时辩称指控的部分诈骗款项金额与其实际所收取的有异。2003年其在北京认识胡帮来，胡帮来自称是中央办公厅的，大领导之间的协调人。胡帮来还送其一个前国家领导的题词，这个题词在2018年6月份被胡帮来要走了。胡帮来给其看这些领导照片、手谕、题词的目的就是展示胡帮来掌握领导的一些政策，为了赚钱，其等根据胡帮来掌握的一些政策来提前部署事情，上海药厂和缪建飞的这些事情都没有成功。2004年其注册成立了上海擎隆进出口有限公司，公司经营范围是进出口铁矿石。2004年认识缪建飞，缪建飞因其而认识胡帮来。2012年的时候，缪建飞称熊某有辅酶Q10的专利，欲在上海康桥成立医药公司，胡帮来参与了，称将这个项目报到中央，后来胡帮来称中央已经特批了38个亿来上海建厂。接着胡帮来就带着其本人、熊某、缪建飞去上海张江工业区看两幢大楼，胡帮来说这就是新成立的医药公司选好的厂址。熊某自己在民间集资并且搞了一个科研所，等北京申请的资金，后来熊某去北京举报其等是骗子。胡帮来带着大家去选址的时候，缪建飞带着陈某乙—起去的。胡帮来说这个地址是上海市市委书记帮选的，那天带大家去实地考察就是看看地方好不好。陈某乙主动提议要承建这个药厂的项目。胡帮来、缪建飞与其等三人当场就同意，胡帮来要收取300000元保证金。后来就以上海擎隆商务进出口有限公司的名义和陈某乙签订合同，陈某乙支付了300000元。药厂装修工程中所收的保证金打的条子上面的字是其签的，内容属实，确实是收到550000元。但包含了药厂、浙江慈溪两件事。（12）共同犯罪人缪建飞的供述与辩解证实，其承包项目介绍给陈某乙等并收取款项的情况。其当庭表示认罪认罚，仅辩称指控的部分诈骗款项金额与其实际所收取的有异。其供述和辩解称，2012年的时候，袁野农称胡帮来在上海的公司已经投资了两幢大楼，欲将大楼装修项目外包。袁野农系上海擎隆进出口有限公司的法定代表人，胡帮来将这个工程交由袁野农去处理，其就找来了做工程的陈某乙，并介绍两栋大楼属于张江园区政府，其等采取办法拿到了这两栋大楼。后其陪同陈某乙实地察看两幢大楼。陈某乙签订合同后，张江的药厂项目其只拿到300000元的保证金。（12）被告人胡帮来的供述和辩解证实，其没有向袁野农介绍过要在上海收购或者建造药厂的项目，也没有和相关人员在上海视察过相关药厂选址、装潢等事宜。其在法庭审理的辩论阶段虽表示认罪认罚，但是拒不承认指控的主要犯罪事实。二、合同诈骗谭某甲2200000元的事实。2.2015年3月，被告人胡帮来与杨国放（另案处理）结伙，谎称“中交四局”已委托上海益邦投资管理有限公司湖南分公司对外发包湖南省湘潭市环城高速公路项目，于3月26日与谭某甲签订协议书，收取谭某甲“前期费用”人民币2000000元，约定在协议书签订60日内完成该工程签约事宜。同年4月11日，被告人胡帮来又以跑工程需要花销为由以“借款”名义骗取谭某甲人民币200000元。后在案发前退还被害人谭某甲人民币1743000元。上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）企业登记基本情况表、开户许可证、材料证实，上海益邦投资管理有限公司湖南分公司的注册情况。（2）谭某甲提供的协议书复印件证实，2015年3月26日，胡帮来与谭某甲签订湖南高速公路项目分包的情况。协议书约定谭某甲承接“中交四局”委托上海益邦投资管理有限公司湖南分公司对外发包的湖南湘潭高速公路项目，并为此提供2000000元工程前期费用给胡帮来，胡帮来在签定协议后60日内完成该工程项目的签约工作，逾期则退还全部本金。（3）抓获经过、逮捕证、批准逮捕决定书、起诉意见书证实，同案犯杨国放另案处理的情况。（4）谭某甲提供的借条复印件证实，胡帮来于2015年4月11日向谭某甲借款200000元。（5）徐某某、胡帮来、杨国放的账户流水信息单证实，胡帮来、杨国放的具体交易情况。（6）被害人谭某甲的陈述证实，2015年3月，其在北京通过郑勇介绍认识胡帮来。胡帮来与杨国放均称“中交四局”已委托上海益邦投资管理有限公司湖南分公司对外发包湖南省湘潭市环城高速公路项目，其于同月26日与胡帮来签订协议书，胡帮来收取其“前期费用”2000000元，双方约定在协议书签订60日内完成该工程签约事宜。同年4月11日，胡帮来又以跑工程需要花销为由向其“借款”200000元。后在案发前退还1743000元。（7）谭某甲账户流水信息查询单、胡帮来银行明细证实，其具体交易情况以及案发前胡帮来退还谭某甲承诺的“利息”1743000元。（8）同案犯杨国放的供述与辩解证实，利用湘潭环城高速公路项目分包赚钱的计划是胡帮来提出来的。上海益邦投资管理有限公司湖南分公司并没承接到湘潭环城高速公路辅路项目，胡帮来称上海益邦投资管理有限公司资金紧张，民族资产解冻资金要在12月份才能下来，胡帮来称可以拉到老板来承接这个高速公路项目。其通过胡帮来认识了谭某甲，先期都是胡帮来在和谭某甲接触，工程发包协议都是胡帮来在北京和谭某甲谈好签字的，谭某甲为了这个高速项目支付了2000000元给胡帮来，胡帮来转了1700000元给其。后来高速项目工程外包的事情不了了之。（9）被告人胡帮来的供述和辩解证实，上海益邦投资管理有限公司于2014年11月份在湖南湘潭成立了分公司。分公司负责人是杨国放，分公司不能单独对外签订合同。杨国放通过湖南分公司将高速公路项目介绍给谭某甲的。杨国放提供了该高速公路的工程清单等两份材料，其拿着该清单跟谭某甲介绍的。其与谭某甲签订了承接湖南高速公路项目的协议书，收取了谭某甲2000000元作为工程前期费用，另向谭某甲借款200000元。其给了杨国放工程前期费用1700000元，剩余的钱其用于还债，其没有按照协议书要求去履行，也不知道这个所谓的湖南湘潭的环城高速公路项目是不是存在。三、合同诈骗江苏神禹建设有限公司（陈某丙）1800000元的事实3.2015年年底，被告人胡帮来与缪建飞、张贻（已死亡）等人结伙，谎称上海益邦投资管理有限公司正在收购山东浦盛石油化工有限公司位于日照市岚山区的石油化工液体仓储基地项目，欲将该项目发包给陈某丙担任法定代表人的江苏神禹建设有限公司。2016年3月25日，被告人胡帮来及缪建飞、张贻以上海益邦投资管理有限公司的名义与江苏神禹建设有限公司签订《意向性施工承包协议书》；2017年1月8日，被告人胡帮来及缪建飞又以山东浦盛石油化工有限公司名义与江苏神禹建设有限公司签订《施工承包协议》；2017年2月26日，缪建飞又与陈某丙等人就工程开工相关事项签署《备忘录》，约定该工程2017年3月30日前进场开工等。其间，缪建飞等人先后多次以“工程保证金”、“借款”、“好处费”为名骗得江苏神禹建设有限公司计人民币1800000元。上述事实，有公诉人当庭宣读和出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）企业工商注册登记资料、营业执照副本、法定代表人身份证明复印件证实，上海益邦投资管理有限公司法定代表人缪建飞，股东有缪建飞、被告人胡帮来，公司类型为有限责任公司，缪建飞为上海益邦投资管理有限公司法人代表；陈某丙为江苏神禹建设有限公司法人代表。（2）意向性施工承包协议书复印件、施工承包协议书复印件、备忘录各1份、承诺复印件2份证实，缪建飞与被害人陈某丙签订关于山东浦盛石油承包施工的相关情况。2016年3月25日，缪建飞及张贻以上海益邦投资管理有限公司的名义与江苏神禹建设有限公司签订《意向性施工承包协议书》；2017年1月8日，缪建飞又以山东浦盛石油化工有限公司名义与江苏神禹建设有限公司签订《施工承包协议》；2017年2月26日，缪建飞又与陈某丙等人就工程开工相关事项签订《备忘录》，约定该工程2017年3月30日前进场开工等。（3）汇款证明复印件、收条证实，陈某丙等人汇款给上海益邦投资管理有限公司、缪建飞、张贻的情况。2015年12月28日，陈某丙按缪建飞要求汇款300000元至上海益邦投资管理有限公司；后公司账户汇款700000元给上海益邦投资管理有限公司；2016年11月份公司账户汇款600000元给上海益邦投资管理有限公司；2017年3月份公司账户汇款200000元给上海益邦投资管理有限公司；2017年6月份公司账户汇款100000元给上海益邦投资管理有限公司。（4）现场照片证实，陈某丙去现场考察的具体情况。（5）陈某甲提供的汇款凭证复印件证实，靖江市扬帆齿轮厂于2015年12月28日汇款300000元至上海益邦投资管理有限公司。（6）日照国土资源局岚山分局出具的竞买申请书、底价表出让合同复印件证实，2013G-204号国有建设用地使用权出让、日照顺德物流有限公司竞拍土地的情况。（7）日照德坤能源有限公司出具的相关资料证实，日照德坤公司承接浦盛石化公司土地、项目等，并支付原承接工程公司款项的情况。（8）日照岚山区工商局提供的企业信息、山东浦盛石油化工有限公司工商注册资料证实，日照德坤能源有限公司、山东浦盛石油化工有限公司的情况。（9）日照银行股份有限公司岚山支行提供的账户明细证实，山东浦盛公司的出入账明细情况。（10）辨认笔录证实，缪建飞未辨认出王军（王某）的情况。（11）泾县公安局出具的抓获经过证实，被告人胡帮来于2019年12月20日在泾县泾川镇稼祥路的名爵咖啡馆2楼被抓获归案。（12）涉案人基本信息、靖江市看守所不予收押通知书、取保候审决定书证实，涉案人张贻的年龄、住址等基本情况，其患有心功能不全、陈旧性心肌炎等疾病，看守所不予收押，于2019年6月2日取保候审，其已死亡。（13）被害人陈某丙陈述证实，2015年年底，被告人胡帮来与缪建飞、张贻等人结伙，谎称上海益邦投资管理有限公司正在收购山东浦盛石油化工有限公司位于日照市岚山区的石油化工液体仓储基地项目，欲将该项目发包给其担任法定代表人的江苏神禹建设有限公司。2016年3月25日，缪建飞及张贻以上海益邦投资管理有限公司的名义与江苏神禹建设有限公司签订《意向性施工承包协议书》；2017年1月8日，缪建飞又以山东浦盛石油化工有限公司名义与江苏神禹建设有限公司签订《施工承包协议》；2017年2月26日，双方就开工相关事项签订《备忘录》，约定该工程2017年3月30日前进场开工等。其间，被告人胡帮来以及缪建飞等人先后多次以“工程保证金”、“借款”、“好处费”为名骗得江苏神禹建设有限公司计1800000元。（14）证人尚某的证言证实，日照德坤能源有限公司是山东华信集团的子公司，是因为接手山东浦盛石油化工有限公司（以下简称浦盛公司）的项目而成立的，2016年8月16日注册成立。其专门负责公司与外单位事务对接方面的工作，主要代表德坤公司和浦盛公司进行交接。2016年3、4月份的时候，公司就已经和浦盛公司商谈这个项目了。浦盛公司早在2012年或者2013年的时候就在岚山区碑廓镇大湖村那个200亩左右的地块上施工了，具体浦盛公司准备在那个地块上做什么项目就不清楚了，其实当时那边的土地浦盛公司也没有拍下来，其他规划许可更谈不上了，想来当时岚山区政府应该同意浦盛公司先建设后补办的。但是一直到2016年，浦盛公司还是没有资金将土地拍下来，所以岚山区政府就认为浦盛公司没有这个实力承建相关项目，当时浦盛公司已经建成了一幢办公大楼，大楼主体封顶了，然后打了几个仓储油罐的地基，为了防止地块流拍，岚山区商务局就找到了华信集团，希望华信集团将浦盛公司的200亩土地拍下，并接收已经建成的相关地上附属物。2016年5月份，华信集团以其子公司名义拍下该土地，并于2016年8月份注册成立德坤公司，并将土地转至德坤公司名下，然后以德坤公司的名义与浦盛公司、商务局签订了三方协议，协议上主要就是就该土地上的附属物进行标的，约定了交接金额和大致的交接时间。公司最后以18000000元拿下了浦盛公司地块上的附属物，然后有一次浦盛公司将这7、8家承建单位约到了一起，在商务局的见证下，德坤公司就各个单位施工款项进行划分，在该18000000元额度内进行支付，剩余的钱就打给浦盛公司了。江苏神禹建设有限公司、上海益邦投资管理有限公司其从来没听说过。（15）董某某、林某某的证言证实，2014年3月份董某某提供身份证后当上股东，并担任过几个月的法人。浦盛公司真正的股东是王某、王某，当时浦盛公司在岚山区的仓储建设已经停工两年。（16）钱某某的证言证实，2016年2、3月份张贻称山东日照岚山区有油罐储蓄项目被他们上海益邦公司收购，提出该项目工程需交1000000元“保证金”，陈某丙就将原来的300000元“保证金”算在内，另外支付700000元。后缪建飞、张贻，还有胡帮来一起到靖江考察陈某丙公司，缪建飞介绍胡帮来系上海益邦公司股东，在北京有很大的关系。考察完毕陈某丙和缪建飞签订了意向施工协议书。2016年5月份，陈某丙与其一起实地考察山东日照油罐储蓄项目，6月份缪建飞又到靖江，再其后来就没有参与，陈某丙后续又给了上海益邦公司近1000000元“工程保证金”，工程没有搞成。（17）证人陆某的证言证实，上海益邦公司投资了山东浦盛石化公司的一个项目，准备将这个项目给神禹公司做，陈某丙曾让其起草一个意向性的施工协议，甲方是山东浦盛石油公司。（18）证人何某的证言证实，上海益邦公司地址在共和新路那个大厦，法人是缪建飞，股东是胡帮来，张贻是管项目的副总。张贻说过很多工程项目都是虚假的。其与缪建飞、胡帮来、张贻来过靖江。缪建飞他们和陈某丙谈的是山东日照石油罐的项目，是胡帮来他们介绍的。（19）证人陈某甲的证言证实，其代替其公司老总祁惠送汇款凭证的情况。2015年12月28日，其公司汇款300000元至上海市益邦投资管理有限公司。（20）证人王某的证言证实，2009年其公司就开始筹备浦盛石化仓储项目。2016年因为资金问题项目无法运作，当年政府就把这个项目收回去了。2016年8月份，浦盛公司与日照德坤能源有限公司签订了转让交接协议书，这个项目就全部转让给德坤公司了。期间没有和上海益邦公司谈过该项目，也没有听说过该公司。（21）共同犯罪人缪建飞的供述和辩解证实，上海益邦公司成立后大股东为胡帮来。2015年年底，其通过袁野农了解了这个山东日照石油储备项目，收购价格定在1.8个亿，收购项目包括750亩地、油罐基础、一幢办公大楼。“施工承包协议书”是陈某丙公司起草、于2017年1月8日在靖江签订的。（22）共同犯罪人张贻的供述和辩解证实，2016年缪建飞决定要收购山东日照王某的储油罐业务，让其寻找接手工程的。后缪建飞称已将日照工程收购，北京五部委会拨款的。钱建强介绍认识做工程的陈某丙，上海益邦公司一行跟着钱建强来靖江考察，后陈某丙去上海益邦公司谈项目，缪建飞称上海益邦公司和日照岚山那家公司已经签订合同了，正在办有关手续。同时缪建飞还将日照岚山公司老总王某的资料给陈某丙看的，接着签订意向性施工承包协议书，约定收取1000000元“保证金”。协议没签几天后，陈某丙就将保证金打过来了。后来胡帮来到靖江，自我介绍称系北京中央办公厅的，是上海益邦公司的股东。后缪建飞继续向陈某丙索要保证金，最后汇了600000元给上海益邦公司。2017年8月上海益邦公司缴不起房租，就从新陆大厦搬离出去了。（23）被告人胡帮来的供述和辩解证实，江苏神禹建设有限公司老板叫陈某丙，上海益邦投资管理有限公司与江苏神禹建设有限公司之间没有业务往来。缪建飞给陈某丙介绍山东日照一个石油储备的地基工程，这是他们之间的事情，其陪同陈某丙去过一次山东日照考察过石油储罐项目。针对被告人胡帮来的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：关于辩护人提出的指控胡帮来合同诈骗的金额有所不当的辩护意见，经查，陈某乙现金交付缪建飞的300000元，该事实有报警记录、承包工程协议、具名袁野农、缪建飞的借条及缪建飞之妻黄某某提供的银行打款凭证（手写字据）、被害人陈某乙的陈述等证据予以证实，同时上述证据亦得到了证人陶某、阙某等人的证言印证，并有手写凭证及承诺书的内容关联佐证。被告人胡帮来与袁野农、缪建飞结伙共同实施合同诈骗并得逞，显然有明确的犯罪手段与目标，其等犯罪故意共通，犯罪方式一致，故缪建飞在共同犯罪中收取的300000元应认定为胡帮来的诈骗数额。另，胡帮来向谭某甲的所谓借款200000元，据胡帮来本人的供述及杨国放的供述证实，被害人谭某甲愿意借钱给被告人胡帮来的前提，完全系基于将要承接胡帮来外包的工程，而被告人胡帮来以跑工程需要花销为由向谭某甲“借款”，其当时并无还款的能力和诚意，具有非法占有的目的，是以借为名的诈骗。因此在卷证据足以认定被告人胡帮来被指控的合同诈骗金额。故辩护人关于认定胡帮来合同诈骗金额不当的辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的公诉机关对胡帮来量刑建议有所不当、胡帮来对合同诈骗不起主要或决定性作用，相比缪建飞等人其所起作用较小，可对其从轻处罚的辩护意见，经查，在与袁野农、缪建飞及杨国放分别结伙共同实施合同诈骗过程中，无论台前幕后，被告人胡帮来通过谎称中央高层领导特别身份、虚构具有980亿美金资金实力（即将解冻的民族资产）、隐瞒无实际履行合同能力的真相等种种诈骗手段，足以骗得他人的信任，进而多次与他人签订大宗建设工程合同，最终达到骗取被害人巨大钱财的目的，因此，在实施合同诈骗共同犯罪中，足见胡帮来与缪建飞、袁野农、杨国放的地位、作用相同，并不属于相比作用较小。同时，被告人胡帮来多次共同实施合同诈骗，数额特别巨大，庭审中虽然其表明认罪认罚，但其拒不承认犯罪的基本事实，足见其主观恶性深、悔罪态度差，不符合刑诉法关于认罪认罚的构成要件，因此，公诉机关对胡帮来的量刑建议并无不当。故该辩护意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人胡帮来与他人分别结伙，以非法占有为目的，在无实际履行合同能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，与他人签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人胡帮来犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人胡帮来在庭审辩论阶段表示认罪认罚，尽管未如实供述主要的犯罪事实，亦可酌情从轻处罚。辩护人与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡帮来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利四年，并处罚金计人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2031年6月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人胡帮来继续共同退赔人民币二百一十五万元，依法发还被害人陈礼新及被害单位江苏神禹建设有限公司；继续共同退赔人民币四十五万七千元，发还被害人谭云生。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 朱    联    明人民陪审员 陈国法人民陪审员夏汉兴二〇二〇年七月九日书 记 员 闻    晓    瑄附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。