广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0802刑初149号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人肖团祥，男，1985年5月7日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地广西壮族自治区来宾市兴宾区，住来宾市兴宾区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人吕文静，广西正大五星律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2020]83号起诉书指控被告人肖团祥犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法组成合议庭，于2020年5月13日公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员梁涛出庭支持公诉，被告人肖团祥及辩护人吕文静到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人肖团祥因沉迷于赌博，赌输了很多钱，便以各种借口大肆骗与其交往的多名女子和其周边的人要钱，所骗得钱用于赌博赌输，为了筹钱继续赌博，其明知没还款能力，还继续以各种借口大肆骗与其交往的多名女子和其周边的人要钱。具体如下： 一、2017年8月，被告人肖团祥对与其交往并一起生活的程某及程某的好朋友颜某谎称其在贵港市港**的郁江湾小区认识有熟人，能以内部优惠价买房，骗程某于2017年8月到11月通过银行转给其人民币11.95万元，骗颜某于2017年8月到2018年1月通过银行转给其人民币21.92万元。 二、2018年3月，被告人肖团祥以能帮程某调动工作岗位为由，骗程某通过微信转给其人民币2.3万元。 所骗得程某和颜某的钱，被告人肖团祥并未用于其所称的项目，而在收到钱后马上主要用于赌博赌输了。2019年1月，被告人肖团祥因程某、颜某等人追其上述项目的落实情况而其又没钱退，便换掉手机号、微信号躲起来。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，并据此认为被告人肖团祥以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人肖团祥辩称，程某、颜某均知道涉案款项的用途，其也没有躲起来，不知道其行为是否构成诈骗罪。程某转给其涉案款项中三万元是借款，不应认定为诈骗款。 辩护人提出的辩护意见：程某转给被告人肖团祥的其中三万元不应认定为诈骗款。 经审理查明，被告人肖团祥沉迷于赌博，赌输了很多钱，其明知没还款能力，仍以帮买房和调动工作为由，诈骗他人钱财，将骗取的钱财用于还债和赌博，具体事实如下： 一、2017年8月，被告人肖团祥对与其交往并一起生活的程某及程某的好朋友颜某谎称其在贵港市港**的某小区认识有熟人，能以内部优惠价买房，骗程某于2017年8月到11月共转给其购房款人民币11.95万元，骗颜某于2017年8月到2018年1月共转给其购房款人民币21.92万元。 二、2018年3月，被告人肖团祥以能帮程某调动工作岗位为由，骗程某通过微信转给其人民币2.3万元。 2019年1月，被告人肖团祥因程某、颜某追问其上述项目的落实情况而其又没钱退，便换掉手机号、微信号躲起来。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案由程某于2018年11月13日、颜某于2019年1月3日报案至贵港市公安局港北分局，贵港市公安局港北分局于2019年1月10日立案侦查。 （2）到案经过，证实公安机关于2019年12月28日在港城镇庙背村肖某家中将被告人肖团祥抓捕归案。 （3）户籍证明，证实被告人肖团祥出生于1985年5月7日，作案时已达完全刑事责任年龄。 (4)贵港市住房和城乡建设局复函,证实某6-某号房购房人是邓某、黄某，购买单价5080.46元，签合同时间为2017年12月1日；某6-某号房购房人是卢某、丘某，购买单价5110.46元，签合同时间为2017年12月2日。 （5）肖团祥出具给颜某的收据，主要内容：2017年8月31日颜某委托肖团祥帮购买某房子一套，先行预付10万元，中途不予退还资金，用于首付。 （6）颜某提供的邮政储蓄银行交易清单，证实颜某于2017年8月31日到2018年1月27日间共转账到肖团祥尾号为0897的工行账户18.92万元，于2017年8月24日转给程某3万元。 （7）程某提供的微信转账记录，证实程某于2018年3月10日、11日、26日共转给肖团祥2.3万元走关系调动工作。 （8）程某提供的中国银行交易清单，证实程某签字确认2017年8月28日其帮颜某转给肖团祥3万元买房款，2017年8月16日至11月27日其个人共转了11.95万元买房款给肖团祥。 （9）颜某提供的某项目定购协议书截图，主要内容：协议书甲方广西贵港市某房地产咨询服务有限公司，乙方及落款处甲方、乙方、日期空缺。乙方预购甲方某5号楼物业，并付全款491400元（以内部造价成本收取），特惠价格。单价3900元一平方，建筑面积126平方米，以内部销售价格，不予外泄。肖团祥在截图上签字确认，该协议书是其与颜某和程某协商草拟的。 （10）收据、银行小票、付款单，证实广西贵港市某房地产咨询服务有限公司2017年9月11日收到程某交来某项目住宅楼预约金2000元，收到颜某交来某项目住宅楼预约金10000元，于2018年6月12日退给肖团祥2000元，同年7月30日退给肖团祥10000元。 (11)扣押清单，证实民警从肖团祥处扣押肖团祥建行卡1张、工行卡1张，中行卡1张，农村信用社银行卡2张，笔记本1本、oppo牌手机1台。 2、证人证言 （1）杨某证言，证实其于2009年9月到2015年5月在龚某手下做专职司机，2015年5月到2017年6月在龚某开发的某建材市场项目做采购员，2017年6月后其从龚某公司辞职。外面的人知道其跟龚某做事，有的人会通过找其要一些楼房的折扣，经其介绍后拿过买房优惠折扣的大概有10个人。关系普通的人只能要到1个或2个0.99折的优惠折扣。其和龚某侄子买房都只是得3个0.99折的优惠折扣。其不认识肖团祥。 （2）杨某2证言，证实其曾给龚某当过司机，其跟肖团祥是一面之交，肖团祥曾被追债，叫其用手机打电话给肖团祥的两个女债主，骗她们说肖团祥已经被抓了，不要找他追债。肖团祥没找过其说要买郁江湾小区的房。 （3）龚某证言，证实某楼盘开发商是某房地产公司，其是某公司的老板。某一期楼盘，经其同意最低可给到0.96折的优惠折扣。 （4）黎某证言，证实其是贵港市某医院妇科副主任，其不认识肖团祥，也没帮别人办过岗位调动。 （5）韦某证言，证实2016年12月至2018年11月其在某楼盘做出纳，肖团祥曾到某楼盘代程某和颜某交过预约金，一笔2000元，一笔10000元，预约金随时可以退钱。肖团祥后来没买房，他大概是在2018年6-7月来领回他交的预约金，是领现金，并在退款票据上签上程某和颜某的姓名。 （6）谭某证言，其在某楼盘销售楼盘，2017年12月一期楼房已经全部卖完。2018年的一天颜某和程某来问其同事李某郁江湾6号楼号的房子什么时候能签购房合同，当时房子已经卖完了，没有购房合同能给客户签了。其不认识肖团祥。 （7）李某证言，证实其是某楼盘置业顾问，某楼盘2017年8月22日接受买房预约款，2017年11月3日正式开盘，开盘均价5300元，开盘当天购房的，可以在原总价上减30000元。员工购买或不好卖的房，可打多一个0.99折的优惠折扣，除非特殊情况龚天建签名同意，才可能多打一个0.99折的优惠折扣。开盘后一个月，因销售情况好，上调几次价格，每次加价200元，到2018年2月，2、5、6号楼全部卖完了。大概2018年7-8月一天，颜某和程某到售楼部，她们拿一张照片给其看，说这个男子是肖团祥，他在我们这里买两套内部优惠房，但没签合同，而且她们已经一个多月联系不上肖团祥了，她们中有一个拿一张假的郁江湾项目定购协议书，协议书上写购买单价3900元一平方。其不认识肖团祥，其跟她们说房子卖完了，没内部房源卖的。 （8）蔡某证言,证实其是某楼盘置业顾问，2017年9月11日，肖团祥来我们楼盘交预约金，一笔是用颜某的名字交了10000元，一笔用程某名字交了2000元。某楼盘是2017年11月3日开盘。开盘前一天，他带两个女子来看房，其中一个女子问开盘后6号楼某一套房怎么卖，其说大概5300元，那女的说贵了。开盘后大概2、3个月，肖团祥打电话说不想买房了，想退预约金，其说要退钱到收据写的人的账户，他不满，说是刷他卡交钱的，应退给他。 （9）肖某证言，证实其与肖团祥是堂兄弟，肖团祥能说会道，到处骗钱，他在外面有很多个老婆和情人。其跟肖团祥闹翻后，和颜某联系上，得知颜某和程某被肖团祥以买内部优惠房骗了钱。肖团祥被颜某追债，他警告其不要接颜某的电话，也不要把他的位置和电话告诉颜某。 3、被害人陈述 （1）程某陈述，证实2014年其通过微信认识肖团祥，肖团祥以和其谈男女朋友的名义跟其相处，其跟他交往两三个月后，他开始以做生意要周转资金、看病、看中地皮等各种理由找其借钱。后肖团祥以帮其调动工作需花钱跑关系为由骗其23000元，其把钱转给肖团祥后，他跟其说已经跟贵港市某医院的妇科主任黎某打过招呼了，但其工作岗位至今都没变动。2Ｏ17年7、8月份,其跟肖团祥提想在贵港市港北区，肖团祥说认识某小区老板，可以内部优惠价买房，并说只需交十几万就可以，剩余的他帮补齐，其共转了11.9万元购房款给肖团祥。其朋友颜某听说肖团祥能以内部优惠价买房，也给了钱肖团祥帮买房，其中有3万是通过其银行账户转给肖团祥的。我们把钱给了肖团祥，催他拿购房合同，肖团祥拿了一份假的购房合同给我们，我们没签。之后我们打听到我们想买的2套房已经被他人买了，肖团祥称是内部操作，其与颜某没拿到房子催肖团祥还钱，肖团祥拉黑其微信,他手机关机也打不通了，也不回复其和颜某。 （2）颜某陈述，证实其和程某是某医院的同事，2014年左右，其了解到程某有个男朋友叫肖团祥，2017年7月，其和程某商量各自买房，我们看中某楼盘的房子，后没多久其听程某说她男朋友认识有某楼盘的房地产开发商,可以拿到内部的售房价格，2017年9月初的时候,某楼盘就开盘了,某楼盘的房子售价公布出来是5500多元钱每平米,肖团祥也是那个时候联系其,告诉其说他能拿到内部价格3900元一平米,让其尽快把房子的首付给他。其共给了219200元肖团祥，30000元是通过程某的银行账户转的，其他的都是通过其老公陈某的银行账户转的，其将首付款交给肖团祥后，肖团祥迟迟没有答复，其与程某沟通,得知程某也在那段时间将所谓的20多万购房款给了肖团祥,但购房的手续肖团祥迟迟不办理,到了2018年2月底的时候,肖团祥拿一份叫“某楼盘项目定购协议书”的协议给其和程某看,这协议上没有公章,甲方是广西贵港市某房地产咨询服务有限公司，其和程某看了这份协议，觉得有漏洞，不完整，就要求肖团祥重新改好再签字,后来这份协议也一直没有签成。之后我们再约肖团祥，他总是推脱说忙或说在跟房地产开发商吃饭。其和程某就去某楼盘售楼部打听消息，某楼盘售楼部查证后告知我们某楼盘1期的房子已经全部卖出去,与客户都已经签订购房合同了,而我们要买的6号楼某号房和某号房,购房人的名字并不是其和程某。 4、勘验、辨认笔录 （1）指认照片，证实肖团祥指认其笔记本、电话卡和将诈骗所得用于赌博的银行卡。 （2）辨认笔录，证实陈某、陈某1、张某、杨某2辨认出肖团祥，杨某辨认不出肖团祥。韦某辨认出肖团祥就是交两笔预约金和领回预约金的男子。蔡晓辨认出肖团祥就是其接待看房和交预约金的男子。 5、电子数据 （1）电子证据检查工作记录，证实公安机关依法提取和固定肖团祥、程某、颜某手机内电子数据。 （2）颜某与肖团祥微信聊天记录主要内容：Ａ、肖团祥最后回复时间是2019年1月22日，之后颜某联系了其他人手机号和微信号想找肖团祥。 Ｂ、颜某多次问肖团祥买房的进度：2018年5月7日，颜某对肖团祥说让某楼盘那边给答复，如没答复就叫退钱了。肖团祥说在办。后来2018年5月10日颜某说已经查到房子不是其和程某的名字，肖团祥却说：人家操作不一样，到时会准时给房子你们。2018年5月15日颜某对肖团祥说：你之前拿来的那个协议，说了拿回去改了，都快半年了，还未拿来给签名，签字了心理才踏实。2018年11月20日颜某说：说房子的钱也被骗了，她去郁江湾财务那里查了，连押金都没有。肖团祥说：他有他的途径。同年12月3日，颜某还问肖团祥：房子有帮我们买吗？既然买了，为什么不能大大方方地拿出证据来。 （3）程某手机内其和肖团祥聊天记录主要内容： 2018年10月25日程某说：到底退不退调工作那三万给我？之前被你骗了十万，现在又骗走了买房的钱，还骗我贷了三个贷款。肖团祥说：没有钱，现在怎么给，等我找找。 （4）肖团祥手机内其和程某聊天记录主要内容： 2019年1月21日程某说：经我同意？我同意你拿我调工作的三万还车贷，我同意你骗我的房钱？ 6、被告人肖团祥的供述，证实其赌博输了200多万元，欠了很多债，其向与其交往的几个女子及身边的很多人以各种理由要钱。2017年7月左右，程某就跟其说她想买房子，其说其认识某楼盘房开发商的老板，可以用内部优惠价买得房子，其以买房的名义诈骗了颜某24万、程某10多万，其拿到钱后并没有买房，后其在贵港城区找人伪造了一份假的购房协议给她们签，其还以调动岗位为由骗程某2万元左右，所得钱用于赌博、还债了，她们没拿到房子找其要回钱去买房,天天发信息打电话追其,其也没能力还,其跟她们说其要避开一段时间冷静一下,等其找点钱回来再给她们,有一段时间其已经换掉了手机号码和微信号码,当时她们两个人是找不到其的,后来不知道她们是通过什么途径才找到其号码。 本院认为，被告人肖团祥以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人肖团祥犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人肖团祥到案后，如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。 对于被告人肖团祥及辩护人提出的程某、颜某均知道涉案款项的用途，其也没有躲起来的意见，经查，有证人杨某1、杨某2、黎某、韦某、肖某等人的证言和程某、颜某的陈述、肖团祥分别与程某、颜某手机内微信聊天记录及被告人肖团祥的供述等证据相互印证，足以证实被告人肖团祥虚构其认识有熟人，能以内部优惠价买贵港市港北区某楼盘小区的房子及能帮程某调动工作岗位事实，进而骗取程某和颜某的钱财用于赌博和还债，在程某和颜某核实她们想买的房子已经卖出去了，催被告人肖团祥要回钱款后，被告人肖团祥换掉了手机号码和微信号码。被告人肖团祥的上述行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故对该辩解意见，本院不予采信。 对于被告人肖团祥及辩护人提出程某转给肖团祥的其中3万元不应认定为诈骗的购房款的意见，经查明，有程某、颜某的转账记录及程某和颜某的陈述等证据相互印证，足以证实程某转给被告人肖团祥的其中3万元属颜某被骗的购房款，故对该意见，本院不予采纳。 根据被告人肖团祥的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人肖团祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2027年12月28日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、责令被告人肖团祥退赔程某经济损失人民币十四万二千五百元，退赔颜某经济损失人民币二十一万九千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴升攀 人民陪审员  黄颖霞 人民陪审员  黄信瑶 二〇二〇年七月八日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  黄 彦