广东省清远市清城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1802刑初366号公诉机关清远市清城区人民检察院。被告人陈某霞，女，1984年10月13日出生，居民身份证号码445************348，汉族，文化程度小学，户籍所在地：广东省普宁市****************，住广东省普宁市***********。因本案于2019年7月4日被刑事拘留。同年7月5日被清远市公安局清城分局取保候审，2020年5月26日被清远市清城区人民检察院取保候审，同年7月3日被本院取保候审。辩护人戴海燕，广东乐同律师事务所律师。被告人徐某如，女，1998年2月21日出生，居民身份证号码440************941，汉族，文化程度中专，户籍所在地：广东省汕头市潮阳区**************，住江西省萍乡市湘东区***。因本案于2019年5月30日被刑事拘留。同年5月31日被清远市公安局清城分局取保候审，2020年5月26日被清远市清城区人民检察院取保候审，同年7月2日被本院取保候审。指定辩护人胡清锋，广东金亚律师事务所律师。清远市清城区人民检察院以清城检一部刑诉（2020）Z8号起诉书指控被告人陈某霞、徐某如犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月17日公开开庭进行了审理，清远市清城区人民检察院指派检察员谭远韶出庭支持公诉，被告人陈某霞及其辩护人戴海燕、被告人徐某如及其指定辩护人胡清锋到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月，杨某鸿及林某云、吴某琼（均已判决）为谋取非法利益，经密谋后决定共同出资在广州市天河区***********B203成立电子商务有限公司，通过招募员工，在网络上采用微信销售“狐臭”、“脱发”等产品的方式从事诈骗活动。被告人陈某霞为销售三部经理，负责管理各自部门下属的销售人员，包括确认下单的信息、订单的录入、销售量的统计、销售员的入职培训等一系列销售方面的工作。被告人徐某如为一线销售人员，在明知自己不具备任何医疗保健资格的情况下，仍然使用公司提供的手机及使用预先设置好的微信号在添加到客户的微信号后，以“赵老师生发”等名称谎称自己是“治脱发”方面的老师，根据公司提供的话术剧本，按照固定的套路模式，向客户了解信息、进行虚假诊断并推销产品，以使用产品可以达到“生发”等效果诱骗客户购买，在客户误以为销售人员具备该方面的专业知识而确认购买后，销售人员将客户的信息在其公司电脑K8系统上下单，后统一由杨伟嘉（已判决）负责进行产品的寄发、物流跟单以及退款退货等售后工作。一段时间后，一线销售人员会对已购买产品的客户进行跟踪回访，当客户反映产品效果不好或无效时，销售人员在简单询问客户的基本情况之后又会根据话术以及固定的套路谎称客户的身体存在其它问题，进一步诱骗客户购买其它组合产品以解决客户的身体问题。2018年4月17日，公安人员在广州市天河区***********B203查获了该公司，同时起获了用于诈骗的电脑、手机、话术剧本、产品等涉案工具一批。2019年7月4日，被告人陈某霞主动到公安机关投案。经审计，被告人陈某霞的诈骗数额为人民币4448364.30元。2019年*月30日，公安机关抓获被告人徐某如。经审计，被告人徐某如的诈骗数额为人民币177724元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：户籍证明、抓获经过、提取材料、同案人刑事判决书等书证；证人林某云、倪某珊、刘某芳等人的证言；被害人陈某强等人的陈述；被告人陈某霞、徐某如的供述和辩解；鉴定意见；辨认等笔录；审讯视频等视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某霞、徐某如无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人陈某霞诈骗数额特别巨大；被告人徐某如诈骗数额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某霞、徐某如在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈某霞、徐某如认罪认罚。公诉机关提出对被告人陈某霞判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；对被告人徐某如判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议。被告人陈某霞对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人陈某霞主观恶性不大，请求酌情从轻处罚；二、被告人属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；三、被告人有自首情节，依法可从轻或减轻处罚；四、被告人陈某霞能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚；五、被告人家庭困难，需要被告人的照顾。被告人徐某如对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人作为销售人员入职，追求工资收益，请求从轻或者减轻处罚；二、被告人属于从犯，应当从轻、减轻处罚；三、被告人具有坦白情节，能如实供述，可从轻、减轻处罚；四、被告人认罪认罚并当庭认罪，可以从轻处罚；五、被告人属于初犯、偶犯，可以从轻处罚。经审理查明，2016年10月，杨某鸿及林某云、吴某琼（均已判决）为谋取非法利益，经密谋后决定共同出资在广州市天河区***********B203成立电子商务有限公司，通过招募员工，在网络上采用微信销售“狐臭”、“脱发”等产品的方式从事诈骗活动。被告人陈某霞为销售三部经理，负责管理各自部门下属的销售人员，包括确认下单的信息、订单的录入、销售量的统计、销售员的入职培训等一系列销售方面的工作。被告人徐某如为一线销售人员，在明知自己不具备任何医疗保健资格的情况下，仍然使用公司提供的手机及使用预先设置好的微信号在添加到客户的微信号后，以“赵老师生发”等名称谎称自己是“治脱发”方面的老师，根据公司提供的话术剧本，按照固定的套路模式，向客户了解信息、进行虚假诊断并推销产品，以使用产品可以达到“生发”等效果诱骗客户购买，在客户误以为销售人员具备该方面的专业知识而确认购买后，销售人员将客户的信息在其公司电脑K8系统上下单，后统一由杨伟嘉（已判决）负责进行产品的寄发、物流跟单以及退款退货等售后工作。一段时间后，一线销售人员会对已购买产品的客户进行跟踪回访，当客户反映产品效果不好或无效时，销售人员在简单询问客户的基本情况之后又会根据话术以及固定的套路谎称客户的身体存在其它问题，进一步诱骗客户购买其它组合产品以解决客户的身体问题。2018年4月17日，公安人员在广州市天河区***********B203查获了该公司，同时起获了用于诈骗的电脑、手机、话术剧本、产品等涉案工具一批。2019年7月4日，被告人陈某霞主动到公安机关投案。经审计，被告人陈某霞的诈骗数额为人民币4448364.30元。2019年*月30日，公安机关抓获被告人徐某如。经审计，被告人徐某如的诈骗数额为人民币177724元。上述事实，有经庭审质证、确认的：户籍证明、抓获经过、提取材料、同案人刑事判决书等书证；证人林某云、倪某珊、刘某芳等人的证言；被害人陈某强等人的陈述；被告人陈某霞、徐某如的供述和辩解；鉴定意见；辨认等笔录；审讯视频等视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某霞、徐某如以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人陈某霞诈骗数额特别巨大；被告人徐某如诈骗数额巨大，其行为均已经构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈某霞、徐某如在犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人陈某霞主动投案，并能如实供述自己的犯罪行为，是自首，依法可对其从轻处罚；被告人徐某如到案后能如实供述自己的犯罪行为，并当庭认罪，依法可对其从轻处罚。被告人陈某霞、徐某如自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚。对辩护人依据前述同样理由请求对被告人陈某霞、徐某如减轻、从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出被告人陈某霞、徐某如的主观恶性不大，被告人徐某如是初犯、偶犯，请求酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，对此本院予以采纳。对被告人陈某霞的辩护人提出被告人陈某霞的家庭困难，请求对被告人陈某霞酌情从轻处罚的辩护意见，因不是法定与酌定的量刑情节，对此本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条七十二之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金在判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人徐某如犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金在判决生效后一个月内缴纳）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  朱文卉人民陪审员  曾朝华人民陪审员  梁艳玲二〇二〇年七月二十四日书 记 员  曾烨基附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。