甘肃省合水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1024刑初51号 公诉机关甘肃省合水县人民检察院。 被告人韩某。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年9月12日被庆城县公安局取保候审，10月10日被刑事拘留，11月16日被取保候审。12月2日因涉嫌犯非法处置查封、扣押、冻结的财产罪、诬告陷害罪被庆城县公安局执行逮捕。现羁押于庆城县看守所。 辩护人张小娟，甘肃同心律师事务所律师。 辩护人杨燕，甘肃同心律师事务所律师。 被告人周某，。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪于2019年10月10日被庆城县公安局刑事拘留，11月16日被取保候审。2020年6月8日被本院取保候审。 被告人韩某、周某非法处置查封的财产一案，经甘肃省庆阳市中级人民法院（2020）甘10刑辖3号指定管辖决定书指定，合水县人民检察院以合检公诉刑诉（2020）47号起诉书指控被告人韩某、周某犯非法处置查封的财产罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合水县人民检察院指派检察员杨世权出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人张小娟、杨燕，被告人周某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 合水县人民检察院指控，2017年6月29日，李某1、赵某分别向庆城县人民法院申请财产保全。7月，李某1、赵某分别将被告人庆城县锦苑小区项目负责人韩某等人起诉至庆城县人民法院，7月4日，庆城县人民法院作出裁定，对庆城县锦苑小区的B栋17套楼房予以查封，期限为2017年7月4日至2019年7月3日。后庆城县人民法院对李某1、赵某与韩某等人的商品房销售合同纠纷案立案，向庆城县锦苑小区项目部业务经理岳某送达了民事裁定书及查封财产清单。后韩某将法院查封的其中1套楼房（B栋1081）出售给孙某，并协助被告人周某办理了5套（B栋1133、1142、1161、1163、1164）被法院查封楼房的买卖合同，共计价值281.5394万元。周某在得知法院查封后，出售查封楼房2套（B栋1142、1161），价值91.7522万元。为了逃避打击，韩某、周某故意将合同文本上的签订时间提前至法院查封之前，致使法院生效判决得不到执行。针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据：书证、证人证言、被告人供述与辩解等。认为韩某、周某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，构成非法处置查封的财产罪。周某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人韩某、周某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。量刑建议书建议判处韩某十一个月至一年六个月有期徒刑，判处周某拘役三至五个月，可适用缓刑。 被告人韩某辩解：起诉书指控其在处置房屋时将时间向前提不属实，事实是房子在法院查封之前其已口头许诺给了他人。辩护人辩护意见：韩某与周某在法院采取保全措施前已就涉案房屋达成口头顶账协议，并已逐步履行了“口头协议”。法院在送达保全裁定书时岳某已说明了部分房屋已出售的事实；韩某出售房屋是出于认识错误的过失行为和内部管理不到位造成的，而非主观故意。韩某如实供述了案件事实，认罪认罚，且法院对其拒不执行行为采取了拘留，已全部履行了判决义务。对韩某从轻处罚也是体现保护民营企业发展的政策。基于上述理由，请求对韩某从轻处罚。 被告人周某对起诉指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪。 经审理查明，2017年6月29日，李某1、赵某分别向庆城县人民法院申请财产保全。7月4日，庆城县人民法院作出裁定，对庆城县锦苑小区的B栋14套楼房予以查封，期限为2017年7月4日至2019年7月3日。其中为赵某查封8套房屋和4个地下室，房号为：1131、1132、1133、1134、1142、1143、1081、1094，地下室为：2号、3号、4号、7号；为李某1查封6套房屋和2个地下室，房号为：1084、1152、1161、1162、1163、1164，地下室为：1号、14号。7月7日，庆城县人民法院对李某1、赵某诉韩某等人的商品房销售合同纠纷两案立案后，分别以（2017）甘1021民初1242、1243号民事判决书判决庆阳宏帮实业集团有限公司、庆城县明珠房地产开发有限公司及庆城县锦苑小区项目实际控制人韩某于判决书生效后15日内向赵某交付庆城县锦苑小区二期工程B栋1103、1122、1123、1131、1132、1133、1134、1142、1143、1081、1094号楼房及2号、3号、4号、7号地下室；给李某1交付1084、1152、1161、1162、1163、1164号楼房及1号、14号地下室；庆阳宏帮实业集团有限公司、庆城县明珠房地产开发有限公司、韩某、李文超于房屋交付后30日内协助办理房屋销售登记手续。 7月13日，庆城县人民法院向庆城县锦苑小区项目部业务经理岳某送达了民事裁定书及查封财产清单，岳某于次日告知韩某法院查封事宜。2017年10月17日赵某、李某1分别向庆城县人民法院申请强制执行。后韩某将法院查封的其中1套楼房（B栋1081）出售给孙某。并协助被告人周某办理了5套（B栋1133、1142、1161、1163、1164）被法院查封楼房的买卖合同，共计价值281.5394万元。周某在得知法院查封后，又出售查封楼房2套（B栋1142、1161），价值91.7522万元。为了规避法院查封，韩某、周某故意将合同文本上的签订时间提前至法院查封之前，致使法院生效判决得不到执行。 2019年6月12日、13日，韩某分别与李某1、赵某达成执行和解协议并履行，二案已执行终结。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、接处警情况登记表，证实案件的来源及立案的时间； 2、抓获经过，证实韩某、周某抓获归案； 3、户籍证明，证实韩某、周某已达到完全负刑事责任年龄； 4、党员登记表、内资企业基本信息，证实韩某系庆阳市城安物业管理公司法定代表人，中共党员； 5、违法犯罪记录查询，证实韩某因拒不执行法院判决于2019年6月6日、2019年6月12日分别被子午岭林区法院、庆城县人民法院拘留；周某无违法犯罪记录； 6、财产保全申请书、庆城县人民法院查封（扣押、冻结）财产清单、民事诉状、民事判决书、民事裁定书、送达回证、复议申请书，证实2017年7月4日，经赵某、李某1申请，庆城县人民法院分别以（2017）甘1021民初1242、1243号民事裁定书对庆城县锦苑小区的B栋14套楼房予以查封，其中为赵某查封8套房屋和4个地下室，房号为：1131、1132、1133、1134、1142、1143、1081、1094，地下室为：2号、3号、4号、7号；为李某1查封6套房屋和2个地下室，房号为：1084、1152、1161、1162、1163、1164，地下室为：1号、14号。裁定书送达庆城县明珠房地产开发公司后，该公司申请复议被庆城县人民法院裁定驳回。赵某、李某1向庆城县人民法院提起诉讼，庆城县人民法院分别以（2017）甘1021民初1242、1243号民事判决书判决庆阳宏帮实业集团有限公司、庆城县明珠房地产开发有限公司及庆城县锦苑小区项目实际控制人韩某于判决书生效后15日内向赵某交付庆城县锦苑小区二期工程B栋1103、1122、1123、1131、1132、1133、1134、1142、1143、1081、1094号楼房及2号、3号、4号、7号地下室；给李某1交付1084、1152、1161、1162、1163、1164号楼房及1号、4号地下室；庆阳宏帮实业集团有限公司、庆城县明珠房地产开发有限公司、韩某、李文超于房屋交付后30日内协助办理房屋销售登记手续。 7、强制执行申请书、协助执行通知书、执行笔录、执行和解协议、西峰区公安分局证明、结案通知书，证实庆城县人民法院（2017）甘1021民初1242、1243号民事判决书发生效力后，赵某、李某1申请庆城县人民法院强制执行，庆城县人民法院作出协助执行通知书，通知庆城县不动产管理局对庆城县锦苑小区B栋1131、1132、1133、1134、1142、1143、1081、1094号楼房和2号、3号、4号、7号地下室及1084、1152、1161、1162、1163、1164号六套楼房和1号、14号地下室暂停办理销售登记手续。（2017）甘1021民初1242、1243号民事判决书在执行过程中，赵某、李某1与韩某等当事人就执行内容达成了和解协议并全部履行。庆城县人民法院对该两案已执行结案。 8、商品房买卖合同及收款收据、借记卡交易记录、中国农业银行交易明细清单，证实姚某与庆城县明珠房地产开发有限公司（委托代理人俄振林）签订房屋买卖合同，以37.592万元购买B栋1133号房子一套。胡东学与庆城县明珠房地产开发有限公司（法定代表人韩某、委托代理人俄振林）签订房屋买卖合同，以36.6522万元购买B栋1142号房子一套，李某2分别于2019年5月25日、6月25日、8月25日、9月25日给周某转账共计4000元。王某、黄某某与庆城县明珠房地产开发有限公司（法定代表人韩某、委托代理人俄振林）签订房屋买卖合同，以49.8522万元购买B栋1161号房子一套，2018年8月24日黄某某给周某转账30万元，8月1日黄某某给周某汇款5万元，7月23日至8月15日多次给周某微信转账共计7万元。罗彩萍与庆城县明珠房地产开发有限公司（委托代理人张世宪、俄振林）签订房屋买卖合同，以39.4716万元购买B栋1163号房子一套。黄建洲与庆城县明珠房地产开发有限公司（委托代理人俄振林）签订房屋买卖合同，以51.1641万元购买B栋1164号房子一套，2018年1月23日给周某转账17万元，1月24日转账3万元。孙某与庆城县明珠房地产开发有限公司（委托代理人俄振林）签订房屋买卖合同，以57.7236万元购买B栋1801号房子一套。2018年4月15日交房款57.7236万元，2019年缴纳交房费6982.89元，装修押金500元。 9、认罪认罚承诺书、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚具结书，证实韩某、周某犯罪后认罪认罚。 （二）证人证言 1、证人赵某证言，证实其从亲戚俄振林处购买了庆城县锦苑小区二期工程B栋1103、1122、1123、1131、1132、1133、1134、1142、1143、1081、1094号11套楼房和2号、3号、4号、7号、10号5个地下室，1103、1122、11233套已出售，韩某在其起诉前办理了销售备案合同，但未办理不动产登记手续。其向法院起诉和申请保全了未出售的8套，法院查封后，韩某将其中1131、1132、1143三套楼房在其不知情的情况下出售。 2、证人李某1证言，证实2017年7月庆城县人民法院在其名下查封了1084、1152、1161、1162、1163、1164六套房子和1、14号两个地下室，法院在判决生效后执行时，韩某拒不配合，在其不知情的情况下，将查封的房子出售给他人。 3、证人郭某证言，证实其是庆阳宏帮实业集团有限公司经理，赵某案件中的8套房子是韩某在庆城法院查封后执行阶段出售给了第三人，该公司不知情。该公司2015年7月在韩某的锦苑小区给赵某开了11套房产的正式房屋买卖合同，但韩某只给赵某办理了3套正式房屋买卖合同，另8套及5个地下室韩某拒绝办理，并出售给了第三人。至于盖俄振林的印章其不知情，因该印章以前在韩某锦苑小区售楼部，用于办理一些手续，要盖俄振林印章必须要有宏帮公司的合缝介绍信，否则就是韩某私自盖章，是无效的。 4、证人蔡某证言，证实其是庆城县明珠房地产开发有限公司常年法律顾问，庆城县民事判决书认定的11套房子及5个地下室实际控制人是韩某，锦苑小区共开发了6栋，韩某挂靠明珠公司实际开发，明珠公司收取了3万元的挂靠费。韩某和李文超合伙开发锦苑小区，工程竣工后韩某将该小区B栋楼整体给李文超出售，李文超将B栋楼以2200万元出售给宏帮公司俄振林，韩某不给俄振林办理销售合同，并将俄振林的房产出售给了第三人。 5、证人姚某证言，证实2018年农历2月，其以37.592万元在周某处购买锦苑小区B栋楼11303号楼房一套，付全款后售楼部工作人员办理了购房合同及交款票据。实际交房日期是2018年4月18日，但合同上工作人员让其写的是2017年7月5日。周某说该套房是抵账房，他在购房时未看到封条，他未买地下室，也没有进行备案登记。合同上写的是11303号，实际居住的是1133号，其不知道锦苑小区B栋楼的实际处置权人是谁。 6、证人李某2证言，证实2019年2月，其从周某处以36.6522万元购买锦苑小区B栋楼11402号楼房一套，3月21日在锦苑小区售楼部签订了房屋买卖合同，把时间写到2017年6月20日，当时还交了6329.38元的交房费。其丈夫胡东学给周某房款66522元，其余30万元每月给周某4000元。 7、证人王某证言，证实2018年8月，其从周某处以55.1万元购买锦苑小区B栋楼1161号抵账房一套，给周某转账35万元，微信转账7万元，其余13.1万元未付。当时是周某领到锦苑小区售楼部办的手续，并安排将合同时间提前到2017年5月1日。 8、证人刘某证言，证实2017年8月中旬，其从周某处以39.4716万元购买锦苑小区B栋楼1163号抵账房一套，一次性付了全款，合同上的时间是2017年7月1日，合同是其妻子罗彩萍签的。2017年9月5日给周某转账10万元。 9、证人曹某证言，证实2017年12月，其与丈夫黄建洲从周某处以51.1641万元购买锦苑小区B栋楼1164号抵账房一套，合同上的时间是7月5日。 10、证人岳某证言，证实2017年7月4日，庆城县人民法院查封了赵某的8套楼房和5个地下室、李某1的6套楼房和2个地下室。7月13日法院将查封裁定送到公司办公室后，韩某不在，其没有签收，两、三天后其将查封楼房的事告知了韩某。当时查封的楼房部分已出售或抵顶。周某给韩某干过韩台居民点工程，韩某将部分房抵顶给周某，其中有部分已被查封。有一次周某出售的房子房管局不备案，其告诉了周某法院查封楼房的事。 11、证人孙某证言，证实2018年4月15日，从韩某处以57.7236万元购买了锦苑小区B栋楼1081号楼房一套，交完款后售楼部经韩某同意后办理了手续。其不知道该房屋被查封，购房时没有购买车位和地下室。 （三）被告人韩某、周某供述，与起诉指控的犯罪事实相一致。并当庭证实房管局在房屋备案时给房号添加了一个“0”，所以11303、11402就是1133、1142号房屋。 上述证据，本院予以确认。 本院认为：被告人韩某、周某知房屋已经被人民法院判决给他人，且已被司法机关查封，而强行处置变卖该房屋，严重影响了国家审判机关的正常活动，情节严重，二人的行为均已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。韩某已全部履行了判决义务，且认罪认罚，予以从轻处罚。证人姚某、李某2等人证言证实房屋是在查封期间购买的，合同落款时间不真实，所以韩某辩解认为其在处置查封的财产时未将合同签订的时间向前提的理由不予采纳；其辩护人认为韩某非法处置查封的财产无主观故意的理由与查明的事实不符，不予采纳；认为应对韩某从轻处罚的理由成立，予以采纳。周某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下： 被告人韩某犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑十一个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2020年9月25日止）。 被告人周某犯非法处置查封的财产罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  胡治平 审判员  彭智明 审判员  拓建芳 二〇二〇年七月三十日 书记员  任学振 附：有关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。