广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初613号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人刘怀广，男，1982年9月16日出生，汉族，出生地辽宁省沈阳市，文化程度研究生，住广东省广州市越秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月15日被羁押，次日被刑事拘留，2020年4月21日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人扶宗元、姬琎朝，均系北京市盈科（广州）律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]479号起诉书指控被告人刘怀广犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄媛媛出庭支持公诉，被告人刘怀广及辩护人扶宗元、姬琎朝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月份，广州钛启信息科技有限公司（以下简称“钛启公司”）成立，以开发Tereye智能车载HUD终端为生产方向。被告人刘怀广是钛启公司的负责人和股东，同案人何某（已判刑）是钛启公司的股东和工作人员。2017年底，钛启公司申报成功到广州市黄埔区广州开发区创业英才扶持资金（以下简称“创业扶持资金”）50万元资格。2018年8月至2019年间，钛启公司经营不善，为了还清公司的债务，被告人刘怀广找同案人何某经合谋，在钛启公司已经不符合创业扶持资金申领资格的情况下，虚构办公场地、员工、租赁合同等以应付广州市黄埔区科学技术创新局工作人员的现场考察，并于2019年4月至6月间，由同案人何某负责虚开了6张增值税普通发票，虚列了参展服务费、咨询费、零件耗材购买费等支出作为用款依据，向建设银行申领了创业扶持资金共计人民币30万元。上述资金除了其中人民币1.2万元用于虚开发票所需支出外，其余人民币28.8万元全部转入被告人刘怀广的个人账户，购买可随时提取类型的理财产品，拟用于偿还钛启公司的债务等用途。被告人刘怀广在广州市番禺区监察委员会调查其它线索期间，主动交代了犯罪事实。2019年12月18日，同案人何某将上述资金全部退回至广州市开发区财政缴款账户。2020年3月15日，被告人刘怀广在广州市廉政教育中心由广州市番禺区监察委员会将其移交广州市公安局黄埔区分局处理。公诉机关认为：被告人刘怀广无视国家法律，与人结伙,以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗政府补贴，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘怀广犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘怀广积极赔偿被害单位，可以酌情从轻处罚。被告人刘怀广自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人刘怀广有期徒刑二年八个月，并处罚金，可以适用缓刑。提请本院依法判处。被告人刘怀广对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。辩护人对指控的事实和定性没有异议，对量刑提出如下辩护意见：1.被告人刘怀广主观上是为了解决公司遗留问题，清理公司债务，没有非法占有而挪用、挥霍的故意，主观上恶性较低。2.被告人刘怀广有自首情节，认罪态度好。3.被告人刘怀广的家属在第一时间筹集资金并代被告人全额退还了款项，未造成实际损失。4.被告人刘怀广是初犯、偶犯，本人不具有人身危险性。5.被告人刘怀广本人及家属表示愿意积极配合预缴罚金。综上，恳请对被告人刘怀广从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，广州钛启信息科技有限公司（以下简称“钛启公司”）系一间以开发Tereye智能车载HUD终端为生产方向的企业。被告人刘怀广是该公司的法定代表人和股东，同案人何某(已判刑)曾是该公司的股东和工作人员。2017年11月10日，钛启公司申报2017年广州市黄埔区广州开发区创业英才项目，2018年3月26日，钛启公司被认定为创业英才，并获得政府的“创业资助资金”50万元的创业资助资格。依照规定，获得以上创业资助资格应在广州市黄埔区拥有50平方米以上经营场地、3名以上专职工作人员等条件。同时，“创业资助资金”使用范围为：人员劳务费、设备费、材料费、会议费、差旅费、展会费、专家咨询费、企业房租、水电费、物业管理费等费用。因钛启公司经营不善，员工解散，经营场地退租，包括同案人何某在内的其他股东也退出公司，将股份转给被告人刘怀广。2018年8月至2019年间，钛启公司在已无法正常经营的情况下，被告人刘怀广与同案人何某经合谋，采取临时租赁办公场地、找人冒充员工，提供虚假的租赁合同等手段，以应付广州开发区科技创新局工作人员的现场考察，并于2019年4月至6月间，由同案人何某负责虚开了6张增值税普通发票，虚列参展服务费、咨询费、零件耗材购买费等支出作为用款依据，成功骗取“创业资助资金”向其支付人民币共计30万元。以上骗取的人民币30万元资金中，其中人民币1.2万元用于支付虚开发票的费用，其余人民币28.8万元全部转入被告人刘怀广的个人账户，购买可随时提取类型的理财产品以及用于偿还钛启公司债务等用途。被告人刘怀广在广州市番禺区监察委员会调查其它线索期间，主动交代了犯罪事实。2019年12月18日，同案人何某负责将上述资金全部退回至广州市开发区财政缴款账户，其中被告人刘怀广的家属代为退出人民币45万元。2020年3月15日，被告人刘怀广在广州市廉政教育中心由广州市番禺区监察委员会将其移交广州市公安局黄埔区分局处理。公诉机关指控被告人刘怀广犯诈骗罪的事实清楚，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的同案人何某的供述、被害单位报案书及报案委托人谢某的陈述、证人李某1、李某2、杜某、肖某的陈述、政府补贴文件、申领材料及虚开的发票、虚假租赁合同、银行流水清单、银行转账记录及电子回单、《到案经过》《情况说明》、户籍材料及被告人刘怀广的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人刘怀广与他人合谋，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取政府创业资助资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘怀广犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人刘怀广犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，本院依法对其减轻处罚。2.被告人刘怀广退出其违法所得，本院酌情对其从轻处罚。3.被告人刘怀广自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人刘怀广的罪责相适应，本院予以采纳。综合被告人刘怀广的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对被告人刘怀广适用缓刑。辩护人提出被告人刘怀广系自首、初犯、偶犯、全部退出违法所得的辩护意见经查属实，本院予以支持。辩护人提出的适用缓刑的量刑建议与被告人刘怀广的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：被告人刘怀广犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  党春婷二〇二〇年七月一日法官助理刘翠霞书记员赖嘉慧附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款及第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款及第三款【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。