湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初174号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人汤功寅，男，1984年10月23日出生于湖南省浏阳市，汉族，小学文化，农民，住湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被双峰县公安局刑事拘留，同年10月31日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人曾鸿阳，男，1987年9月4日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年2月27日经双峰县公安局决定刑事拘留（在逃），同年3月30日被双峰县公安局取保候审，2020年4月29日经本院决定取保候审,同年7月9日由本院决定逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人曾辉耀，男，1987年3月17日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被双峰县公安局决定刑事拘留，同日由双峰县公安局决定取保候审，2020年4月29日经本院决定取保候审，同年7月9日由本院决定逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。被告人吴尚如，男，1983年3月15日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，中国邮政集团公司湖南省冷水江市分公司职工，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被双峰县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月31日经双峰县人民检察院批准逮捕，当日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押于双峰县看守所。辩护人谢鑫，湖南真理律师事务所律师。被告人赵英芬，女，1995年6月8日出生于贵州省威宁彝族回族苗族自治县，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市（户籍地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日经双峰县人民检察院批准逮捕（在逃），2018年7月24日由双峰县公安局决定取保候审，2020年4月27日由本院决定取保候审。辩护人陆序丰，湖南振翰律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]143号起诉书指控被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀犯诈骗罪，被告人吴尚如、赵英芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员朱帜、廖跃红参加的合议庭，于2020年7月9日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员罗浪担任记录。双峰县人民检察院指派检察员刘启志、助理邓卫军出庭支持公诉。被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀、被告人吴尚如及其辩护人谢鑫、被告人赵英芬及其辩护人陆序丰均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：一、诈骗2017年10月开始，曾志军、曾展陟（均已判决）合伙出资从网上购买了一个用于实施外汇诈骗的平台，中文名称“亚欧国际”，后更名为“汇亨国际”，并在湖南省浏阳市租房开始从事“外汇平台”诈骗。2017年10月底，曾健强（已判决）在浏阳市租房利用上述外汇诈骗平台实施诈骗。诈骗的具体方法如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“外汇炒作”的专家，可以带被害人在网站上炒作“外汇”盈利，并编造该“外汇平台”赚大钱的文字、图片等信息吸引被害人注册参与，被害人同意后就向其发送网站注册链接。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人按照“业务员”的提示通过点击“外汇平台”的链接填写信息注册账号后，再通过微信转账、支付宝转账等方式进行充值；“业务员”则会通过微信的方式适时向被害人推荐一些购买项目以及涨跌走势让被害人在该“外汇平台”参与“外汇”炒作，然后通过修改后台数据，前期让被害人盈利，以吸引被害人逐步加大下单金额，等金额达到一定数额时“业务员”就修改后台数据造成被害人炒作的“外汇”亏损的假象，从而诈骗被害人的钱。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，曾志军等人将微信、支付宝等内的赃款及时转至事先安排好的取现人员办理的银行账户后进行取现，取款事项由曾勇军（已判决）联系金文辉（另案处理），然后由李鑫（另案处理）联系被告人吴尚如、被告人赵英芬和李连升（已判决）等人负责取现。在此期间，上述“工作室”共诈骗人民币898500元并取现。被告人汤功寅前期在曾展陟的工作室负责给“业务员”购买烟、槟榔等物品的服务工作，之后又和被告人曾鸿阳、被告人曾辉耀在“工作室”内做“业务员”，通过微信聊天的方式直接与被害人联系。被告人汤功寅利用微信聊天的方式通过上述平台诈骗被害人沈某人民币8649元；被告人曾鸿阳利用微信聊天的方式通过上述平台分别诈骗了被害人王某、陈某、阿某、雷某人民币3300元、1000元、300元、5000元、40000元；被告人曾辉耀利用微信聊天的方式通过上述平台分别诈骗了被害人杨某1、林某、杨某2人民币16000元、3000元、3000元。综上所述，被告人汤功寅参与诈骗金额为人民币898500元，其中为主骗得人民币8649元；被告人曾鸿阳参与诈骗金额为人民币898500元，其中为主骗得人民币49600元；被告人曾辉耀参与诈骗金额为人民币898500元，其中为主骗得人民币22000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍资料、刑事判决书、银行账户和支付宝开户资料等书证，辨认笔录，被害人杨某1等人的陈述，证人刘某等人的证言，同案人曾志军、曾展陟、金文辉等人的供述，被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀、吴尚如、赵英芬的供述和辩解等证据。二、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人赵英芬于2017年12月21日在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等金融机构开户办理了银行卡四张，并负责将转到自己银行账号内的诈骗款项取出。在取款之前，金文辉、李鑫将赵英芬、李连升的银行账号告知曾勇军、曾志军等人，曾志军或曾展陟安排刘滢波将“外汇平台”绑定的支付宝、微信、银行账号内的诈骗款项转到赵英芬、李连升的银行账号内，由李鑫负责联系好被告人吴尚如进行取款，再开车接送赵英芬等人到银行由吴尚如协助取现。赵英芬、李连升将所取出的诈骗款交给李鑫，李鑫再交给金文辉，金文辉再交给曾勇军，曾勇军再交给曾志军，然后由曾志军等人将“工作室”的财物核算后通过现金或银行转账的方式交给曾展陟，再由曾展陟与其工作室的业务员以及曾健强进行结算。金文辉承诺支付赵英芬每月“工资”人民币10000元。李鑫在每次取现后支付吴尚如取款金额千分之五的好处费，吴尚如非法获利人民币40000余元及“和天下”香烟一条。被告人赵英芬的中国邮政储蓄银行的银行账号（62179956200********），接收曾志军等人诈骗团伙中涉案银行账号转款总计人民币5245900元，其中人民币334500元由赵英芬在吴尚如的帮助下取出。李连升亦在吴尚如的帮助下取出人民币564000元。另有李连升的中国邮政储蓄银行的银行账号，通过户名为肖威的银行账号接收了被“时时彩”网站诈骗的被害人马某、孙某的部分被骗款项人民币370000元也由李连升在吴尚如的帮助下取现。2018年1月，赵英芬还接收“兴宏投资”诈骗平台诈骗的人民币84000元，经吴尚如协助或自己在ＡＴＭ机全部取出。综上，被告人吴尚如掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为人民币1260000余元；被告人赵英芬掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为人民币418500元。2019年9月22日、9月26日，被告人汤功寅、吴尚如分别被抓获；2018年3月29日、7月24日、7月26日，被告人曾鸿阳、赵英芬、曾辉耀分别主动投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过、刑事判决书、银行账户和支付宝开户资料等书证，辨认笔录，被害人周某等人的陈述，证人李某等人的证言，同案人李鑫、金文辉等人的供述，取款监控视频，被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀、吴尚如、赵英芬的供述和辩解。公诉机关认为，被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴尚如、赵英芬明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀在诈骗集团中系从犯，在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，吴尚如、赵英芬均系主犯，被告人曾鸿阳、曾辉耀、吴尚如自愿认罪认罚。建议对被告人汤功寅判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人曾鸿阳判处有期徒刑五年以上七年以下，并处罚金；对被告人曾辉耀判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对吴尚如判处四年以上六年以下有期徒刑；对赵英芬判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人汤功寅辩称：他只是在工作室负责给“业务员”购买烟、槟榔等物品的服务工作。被告人曾鸿阳、曾辉耀、吴尚如对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴尚如的辩护人谢鑫的辩护意见是：1、被告人吴尚如是银行工作人员，起初是碍于与李鑫的亲戚关系才帮忙取款，是在公安机关到调取监控时才知道李鑫等人取的钱是来路不明的钱；被告人吴尚如的主观恶性不深，涉案金额相对较少。2、被告人吴尚如有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。3、被告人吴尚如有正当职业，平时工作中表现良好，系初犯、偶犯，案发前主动把违法所得4万元退还给了李鑫，可以酌情从轻处罚；建议对吴尚如宣告缓刑。被告人赵英芬辩称：她是取了款，李鑫同她讲是取工程款，她一直不知道取的钱是来路不明的钱。被告人赵英芬的辩护人陆序丰的辩护意见是：金文辉和李鑫合伙骗赵英芬说要赵英芬所取的钱是做微商的钱和工程款，公诉机关指控被告人赵英芬明知是犯罪所得的事实不清，证据不足。经审理查明：一、诈骗2017年10月开始，曾志军、曾展陟（均已判决）合伙出资从网上购买了一个用于实施外汇诈骗的平台，中文名称“亚欧国际”，后更名为“汇亨国际”，并在湖南省浏阳市租房开始从事“外汇平台”诈骗。2017年10月底，曾健强（已判决）在浏阳市租房利用上述外汇诈骗平台实施诈骗。诈骗的具体方法如下：第一步，向被害人推介诈骗网站。“业务员”使用微信号在各微信群内添加被害人聊天，向被害人谎称是专门研究“外汇炒作”的专家，可以带被害人在网站上炒作“外汇”盈利，并编造该“外汇平台”赚大钱的文字、图片等信息吸引被害人注册参与，被害人同意后就向其发送网站注册链接。第二步，在诈骗网站上实施诈骗。被害人按照“业务员”的提示通过点击“外汇平台”的链接填写信息注册账号后，再通过微信转账、支付宝转账等方式进行充值；“业务员”则会通过微信的方式适时向被害人推荐一些购买项目以及涨跌走势让被害人在该“外汇平台”参与“外汇”炒作，然后通过修改后台数据，前期让被害人盈利，以吸引被害人逐步加大下单金额，等金额达到一定数额时“业务员”就修改后台数据造成被害人炒作的“外汇”亏损的假象，从而诈骗被害人的钱。第三步，转移、核算、分配赃款。被害人将资金转入诈骗网站指定的微信、支付宝或银行账户后，曾志军等人将微信、支付宝等内的赃款及时转至事先安排好的取现人员办理的银行账户后进行取现，取款事项由曾勇军（已判决）联系金文辉（另案处理），然后由李鑫（另案处理）联系被告人吴尚如、被告人赵英芬和李连升（已判决）等人负责取现。在此期间，上述“工作室”共诈骗人民币898500元并取现。被告人汤功寅前期在曾展陟的工作室负责给“业务员”购买烟、槟榔等物品的服务工作，之后又和被告人曾鸿阳、被告人曾辉耀在“工作室”内做“业务员”，通过微信聊天的方式直接与被害人联系。被告人汤功寅利用微信聊天的方式通过上述平台诈骗被害人沈某人民币8649元；被告人曾鸿阳利用微信聊天的方式通过上述平台分别诈骗了被害人王某、陈某、阿某、雷某人民币3300元、1000元、300元、5000元、40000元；被告人曾辉耀利用微信聊天的方式通过上述平台分别诈骗了被害人杨某1、林某、杨某2人民币16000元、3000元、3000元。综上所述，被告人汤功寅参与诈骗金额为人民币898500元，其中为主骗得人民币8649元；被告人曾鸿阳参与诈骗金额为人民币898500元，其中为主骗得人民币49600元；被告人曾辉耀参与诈骗金额为人民币898500元，其中为主骗得人民币22000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得被告人赵英芬于2017年12月21日在中国邮政储蓄银行、中国农业银行等金融机构开户办理了银行卡四张，并负责将转到自己银行账号内的诈骗款项取出。在取款之前，金文辉、李鑫将赵英芬、李连升的银行账号告知曾勇军、曾志军等人，曾志军或曾展陟安排刘滢波将“外汇平台”绑定的支付宝、微信、银行账号内的诈骗款项转到赵英芬、李连升的银行账号内，由李鑫负责联系好被告人吴尚如进行取款，再开车接送赵英芬等人到银行由吴尚如协助取现。赵英芬、李连升将所取出的诈骗款交给李鑫，李鑫再交给金文辉，金文辉再交给曾勇军，曾勇军再交给曾志军，然后由曾志军等人将“工作室”的财物核算后通过现金或银行转账的方式交给曾展陟，再由曾展陟与其工作室的业务员以及曾健强进行结算。金文辉承诺支付赵英芬每月“工资”人民币10000元。李鑫在每次取现后支付吴尚如取款金额千分之五的好处费，吴尚如非法获利人民币40000余元及“和天下”香烟一条。被告人赵英芬的中国邮政储蓄银行的银行账号（62179956200********），接收曾志军等人诈骗团伙中涉案银行账号转款总计人民币5245900元，其中人民币334500元由赵英芬在吴尚如的帮助下取出。李连升亦在吴尚如的帮助下取出人民币564000元。另有李连升的中国邮政储蓄银行的银行账号，通过户名为肖威的银行账号接收了被“时时彩”网站诈骗的被害人马某、孙某的部分被骗款项人民币370000元也由李连升在吴尚如的帮助下取现。2018年1月，赵英芬还接收“兴宏投资”诈骗平台诈骗的人民币84000元，经吴尚如协助或自己在ＡＴＭ机全部取出。综上，被告人吴尚如掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为人民币1260000余元；被告人赵英芬掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为人民币418500元。2019年9月22日、9月26日，被告人汤功寅、吴尚如分别被抓获；2018年3月29日、7月24日、7月26日，被告人曾鸿阳、赵英芬、曾辉耀分别主动投案。另查明：2018年7月26日，被告人曾辉耀主动退缴了违法所得人民币5万元；2018年3月30日，被告人曾鸿阳主动退缴了违法所得人民币5万元；2018年8月3日，被告人赵英芬主动退缴了违法所得人民币14万元，双峰县公安局于2018年9月18日予以追缴。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证且查证属实的户籍资料、刑事判决书、银行账户和支付宝开户资料、抓获经过、刑事判决书、银行账户和支付宝开户资料等书证，辨认笔录，被害人杨某1、周某等人的陈述，证人刘某、李某等人的证言，同案人曾志军、曾展陟、金文辉、李鑫等人的供述，辨认笔录，取款监控视频，被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀、吴尚如、赵英芬的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络手段，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪；被告人吴尚如、赵英芬明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；依法均应当追究刑事责任。公诉机关的指控成立，本院予以支持。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人汤功寅、曾鸿阳、曾辉耀在诈骗集团中起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人吴尚如、赵英芬的行为积极、主动，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人汤功寅到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人曾鸿阳、曾辉耀主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从宽处理；被告人吴尚如到案后如实交代了犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从宽处理。被告人曾鸿阳、曾辉耀、赵英芬主动退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。对于违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人。公诉机关的量刑建议是在法律规定的刑罚幅度范围内，本院对公诉机关的量刑建议予以采纳，在其量刑建议的范围内对各被告人判处刑罚。关于被告人汤功寅提出他只是在工作室负责给“业务员”购买烟、槟榔等物品的服务工作的辩解意见。经查：公诉机关提交了扣押物品、文件清单，微信聊天记录截图，被告人汤功寅的供述等证据，公诉机关提交的证据形成了完整的证据链，足以证明汤功寅在工作室负责给“业务员”购买烟、槟榔等物品的服务工作外，还骗取了微信名为沈某的人民币8649元。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴尚如的辩护人谢鑫提出被告人吴尚如的主观恶性不深，涉案金额相对较少的辩护意见。经查：被告人吴尚如系银行工作人员，违规帮助李鑫等人在短时间内频繁提取数额巨大款项，并按取款数额收取千分之五的好处费，应当视为明知是犯罪所得，且吴尚如在李鑫等人取款不久后知道李鑫等人是取诈骗所得的钱；被告人吴尚如在帮助李鑫、李连升、赵英芬取款的数额达126万余元，涉案数额巨大，其主观恶性大。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴尚如的辩护人谢鑫提出被告人吴尚如有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人吴尚如的辩护人谢鑫提出被告人吴尚如系初犯、偶犯，案发前主动把违法所得4万元退还给了李鑫，可以酌情从轻处罚；建议对吴尚如宣告缓刑的辩护意见。经查：被告人吴尚如明知是犯罪所得，多次帮助李鑫等人取款，不属偶犯；只有吴尚如的供述证明吴尚如将违法所得4万元退给了李鑫，其证据不足；根据吴尚如的量刑情节对其量刑，其量刑在有期徒刑三年以上，根据其犯罪情节也不宜宣告缓刑，对被告人吴尚如依法不能宣告缓刑。对此辩护意见，本院不予采纳。关于被告人赵英芬及其辩护人陆序丰提出赵英芬一直不知道是来路不明的钱和公诉机关指控被告人赵英芬明知是犯罪所得的事实不清，证据不足的辩解和辩护意见。经查：公诉机关提交了同案人金文辉、李鑫、李连升和被告人赵英芬、吴尚如的供述等证据，足以证明赵英芬帮金文辉、李鑫办理了四张银行卡，并负责帮金文辉、李鑫将卡上的现金取出，金文辉承诺支付赵英芬每月“工资”10000元，在短时间内多次在吴尚如的帮助下共取出了41万余元的现金，赵英芬在取款的过程中对款项的来源表示了怀疑，在李鑫在场的情况下，李鑫自己不去取款，而由赵英芬持卡去取款，有充足的理由相信赵英芬明知是犯罪所得而予以转移。对此辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人汤功寅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2024年1月22日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人曾鸿阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2025年7月8日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人曾辉耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月9日起至2024年7月7日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人吴尚如犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月27日起至2024年9月26日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人赵英芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、继续追缴被告人吴尚如违法所得人民币四万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭云林人民陪审员  朱 帜人民陪审员  廖跃红二〇二〇年七月二十二日法官助理朱蓓蕾代理书记员  罗 浪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。