云南省曲靖市麒麟区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0302刑初400号 公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。 被告人李热贵，男，1982年1月29日生，四川省宁南县人，汉族，初中文化，住宁南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月3日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。 辩护人孙福音，云南培生律师事务所律师。 被告人金毅，曾用名马明友，男，1980年9月23日生，四川省宁南县人，汉族，小学文化，住宁南县。曾因犯故意伤害罪，于2007年4月13日被攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月4日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。 辩护人雷远志，云南培生律师事务所律师。 被告人严云华，男，1983年6月23日生，四川省宁南县人，汉族，初中文化，住宁南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月9日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。 辩护人孔沙、丁宇（实习律师）。 被告人刘德华，男，1977年4月23日生，四川省宁南县，汉族，小学文化，住宁南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月9日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月10日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。 辩护人侯东武，云南培生律师事务所律师。 曲靖市麒麟区人民检察院以麒检一部刑诉〔2020〕353号起诉书指控被告人李热贵、金毅、严云华、刘德华犯敲诈勒索罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭进行了审理。曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员冯春出庭支持公诉，被告人李热贵、金毅、严云华、刘德华及辩护人孙福音、雷远志、孔沙、丁宇（实习）、侯东武到庭参加诉讼。现已审理终结。 曲靖市麒麟区人民检察院指控，2014年11月29日，被告人李热贵因怀疑与被害人尹某签订的工程合同系被骗，遂从老家四川省凉山州宁南县邀约被告人金毅、严云华、刘德华驾车来曲靖市麒麟区找尹某退还工程保证金。当晚20时许，与尹某在曲靖市麒麟区见面商谈时，因尹某不同意退还李热贵的保证金，李热贵、金毅、严云华、刘德华对尹某殴打后，强行将其带上李热贵的车，将尹某先后带至云南省昆明市东川区、四川省西昌市，非法限制其人身自由，并向其索要了人民币14万元，至2014年12月1日09时许才让尹某离开。 针对指控，公诉机关当庭宣读和出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解，现场辨认笔录及照片等证据，认为李热贵、金毅、严云华、刘德华构成敲诈勒索罪。应根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，以敲诈勒索罪追究四名被告人的刑事责任。 公诉机关认为，李热贵、金毅、严云华、刘德华四人以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财的行为，构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，李热贵系主犯，其余三人系从犯。李热贵具有立功情节，严云华、刘德华二人系自首，且四被告人均取得了被害人的谅解。建议对李热贵判处有期徒刑三年零六个月至五年零六个月，并处罚金；对金毅判处有期徒刑二年至四年，并处罚金；对严云华、刘德华判处三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李热贵辩称，我没有殴打过被害人尹某，系被害人骗我在先，我是选错了要钱的方法，请求对其从宽处罚。其辩护人提出，李热贵应构成非法拘禁罪，其不具有强行索要财物的故意，且并未使用威胁等手段，只是为了索要合法债务而限制被害人人身自由。且李热贵具有自首、立功情节，本案被害人具有过错，李热贵积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，其系初犯、偶犯，建议对其判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人金毅辩称，我没有殴打过被害人，也没向其索要过财物，我应成立非法拘禁罪，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，金毅应构成非法拘禁罪，本案中金毅没有殴打被害人，其行为不是以非法占有为目的，且被害人存在过错，金毅系本案从犯，认罪态度好，有悔罪表现，如实供述犯罪事实，且与被害人达成了谅解协议并自愿签订认罪认罚具结书，请求法庭对其在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。 被告人严云华辩称，我不是敲诈勒索，未从中获取任何好处，且作用较小，请求对其从轻处罚。其辩护人提出，严云华主观上不是以非法占有为目的，其没有要挟等行为，本案中被害人存在过错，严云华的行为应构成非法拘禁罪，且本案中严云华具有自首情节，积极取得被害人谅解，建议对其适用缓刑。 被告人刘德华请求对其判处缓刑。其辩护人提出，刘德华的行为构成非法拘禁罪。刘德华在本案中系从犯，其没有殴打过被害人，积极赔偿并取得被害人谅解，本案中被害人存在过错，请求对其判处一年以下有期徒刑。 经审理查明，2014年11月9日，被告人李热贵与被害人尹某签订了《山庄工程居间合同》，合同约定李热贵给付尹某人民币5万元作为居间报酬，同年11月10日，尹某以武汉市建安集团有限公司昆明分公司曲靖潘裕家园项目部的名义与李热贵签订了《山庄承包合同书》，合同标的为7000万元、项目地址在曲靖市越州麦地冲，尹某于2014年11月12日收到李热贵给付的保证金人民币5万元。 2014年11月29日，李热贵因怀疑其被尹某骗，便邀约被告人金毅、严云华、刘德华一同驾车从四川省宁南县赶往云南省曲靖市麒麟区找尹某退还保证金。当晚20时许，李热贵等人与尹某在麒麟区御龙酒店商谈退还保证金事宜，因尹某拒绝退还，双方遂起争执，随后李热贵、金毅、严云华、刘德华将尹某带至李热贵车上，并将尹某带至昆明市东川区、四川省西昌市，限制尹某人身自由，并向尹某索要居间服务费、保证金及相关经济补偿，在西昌市，尹某将保证金、居间报酬等共计15万元通过现金、转账等方式给李热贵。2014年12月1日9时许，尹某离开四川省西昌市时，李热贵返还1万元给尹某作为车费。 另查明，尹某与李热贵、金毅、严云华、刘德华等人的家属案发后签订了刑事补偿协议书，李热贵、金毅、严云华、刘德华等人的家属分别赔偿了尹某人民币8万、2万、2.5万、2万，尹某对四被告人表示谅解，并请法院对四名被告人从轻或减轻处罚。 上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 一、四川省人口信息（户籍）证明、攀枝花市东区人民法院刑事判决书等证实本案四被告人的基本情况，四名被告人均系完全刑事责任能力人，被告人金毅曾因犯故意伤害罪于2007年4月13日被四川省攀枝花市东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 二、受案登记表、立案决定书及抓获经过证实，本案系被害人尹某报警后公安机关于2014年12月13日立案。民警于2019年9月2日16时许在四川省成都市温江区金马派出所将李热贵抓获，在李热贵的协助下，于2019年9月3日22时许在四川省西昌市万州烤鱼店将金毅抓获，2019年9月9日9时许，严云华、刘德华到曲靖市公安局麒麟分局投案。 三、被害人尹某陈述，2014年11月29日20时，其与李热贵等被告人曲靖麒麟区御龙酒店跟李热贵谈业务，李热贵就说不想做我们的工程了，叫其退还保证金给他，其说要退只能去公司退，李热贵和他的三个同伙就开始打我，并把我强行带走，11月29日23时到东川，11月30日20时许又把我带到西昌。在西昌，李热贵带其到旅馆附近的银行网点叫其从卡里取了4万现金，并转账转走5万，12月1日又转账转走了5万元的事实。 四、证人熊某证实，2014年11月29日20时许，我到御龙酒店找我女友，她说尹某被人打了，并告诉我尹某出去了。我出去看尹某的车还在御龙酒店门口停着，我就去调监控。监控中显示，11月29日20时22分的时候，我们经理和三个男子进入御龙酒店，他们在一楼茶室谈事情，又过去10多分钟，又有一名男子来到包间，后来这名男子和我们经理发生了争吵就打了起来，和尹某开始来的这三个男子和后来进入包间的这名男子一起打了尹某，打完后他们出来到茶室包间门口喊我们经理，我们经理没有出来，然后开始和我们经理一起来的三名男子中的两名男子进入到茶室把我们经理拉出来，然后一个男子带路，这两名男子押着我们经理的肩膀，后面还跟着一名男子，他们四人就把我们经理带走了，他们带走经理的时间是20时48分。 五、现场指认、辨认笔录及照片证实，经李热贵、金毅、严云华、刘德华指认，曲靖市麒麟区益宁街道的御龙酒店一楼大堂右侧茶室系将尹某带离曲靖的地点。经李热贵辨认后确认，与其一同将尹某带至四川的人有刘德华、金毅、严云华。经尹某混合辨认后确认，李热贵是对其非法拘禁的人；严云华系将我从御龙酒店带走的人之一，在东川也是他问我要的银行卡密码并去银行查询余额；金毅系在御龙酒店用烟灰缸打我的人。经李热贵指认，尹某提交合同及李热贵的律师提交的合同复印件均系其本人签订的合同。 六、尹某提交的自书材料、牡丹卡（尾号05452）交易明细、信用社卡交易明细及证实了相关款项记录，牡丹卡12月1日转账5万，该卡11月30日取款2万，转账5万。信用社卡11月30日取款2万。山庄承包合同书证实，李热贵与曲靖山庄项目部（曲靖潘家裕家园项目部）2014年11月10日签订了标的为7000万的承包合同。山庄工程居间合同证实了李热贵与尹某签订了居间合同。车票等证实尹某于2014年12月1日10时从西昌到昆明，当日21时从昆明到曲靖。 七、尹某提交的《李庭生与武汉市建安集团有限公司昆明分公司、武汉市建安集团有限公司劳务合同纠纷一案民事判决书》《罗祖贵诉武汉市建安集团有限公司昆明分公司、尹某承揽合同纠纷》及收条、武汉建安集团有限公司备案证等证实，尹某系武汉市建安集团有限公司昆明分公司驻滇分支机构技术负责人，且上述两份裁判文书证实原被告双方最初之合同目的均未达成。 八、曲靖市人民医院ＣＴ检查报告单，门诊收据等证实尹某于2014年12月2日到曲靖市人民医院做门诊ＣＴ，结果正常。 九、尹某出具了对在案四名被告人的谅解书；严云华、李热贵、金毅、刘德华家属分别赔偿了尹某2.5万、8万、2万、2万。尹某放弃对四被告提出附带民事诉讼。 十、被告人供述 1.被告人李热贵的供述与辩解，证实2014年听吴江**的一个朋友说曲靖有工程，我和吴江**去到曲靖火车站附近找到武汉建安尹某他们公司，尹某当时说是项目经理，尹某就带着我们去看了工地，后来就在他们办公室签了劳务合同，并交了5万的保证金，合同约定了我们的工作内容，签订完了我们就回家准备了。过了半个月，尹某说要开工了，叫把保证金补齐，然后准备开工，之后我就叫吴江**和他的一个朋友从宁南去曲靖，当时问尹某什么时候能开工，他就一直骗我们，我们又交了5万的保证金给尹某。当时在曲靖待了几天，还开不了工，我们就回老家等消息了，回家后一直都是电话联系，期间我去过曲靖两次，尹某一直说快了，要开工了，但是一直开不了工，过了几个月后我想着不对头，可能是个骗局，我就叫着金毅、刘德华开着我的车牌为云Ｃ×××××现代越野车去曲靖，叫他们一起去的时候，我也和他们说了我的钱怕是被骗了，要过去把保证金拿了。我们到了之后尹某就带我们去吃饭，吃过饭后我们就找了一个茶室，然后打电话给尹某叫他过来，喝茶的时候我就叫尹某还保证金，尹某就找各种理由不退，当时金毅就在茶室了打了尹某两巴掌。我们拦着金毅，当时在曲靖怕他叫人打我们，我就喊尹某上车，他就上了我的车，在车上我就叫他退钱，我开着车就拉着他到东川，到东川时有22点左右了，我们在东川住，在路上的时候就说好，尹某答应退我们的钱，我还说我跑了几次，这些损失你要还，尹某也答应了。当时我们签合同的时候就约定，谁违约谁负责。当时在东川尹某说没有那么多钱，要公司里面、家里转钱给他，在东川睡了一晚上，第二天早上他也还没有钱，我就开着车拉着他到西昌市鸿泰酒店，后来尹某说他的钱到账了，他就叫我们跟着他去取钱。取了钱之后，就把钱还我了，取的现金和转账的总共15万，第二天早上我就开车送他去火车站，他说他没有钱了，我就拿了1万给他，他就走了。 尹某多退了五万给我是因为我们来来回回去了几次曲靖的费用，他答应给我们是损失这些。从曲靖将尹某带到西昌大概用了三十多个小时。从曲靖出发到西昌的过程中没有打过尹某。我们没有限制他的人身自由，只是有一点，我们拿不到钱就不让他走。在去东川的路上，我们跟他说，如果他不退我们钱，我们就把他送到派出所，告他诈骗我们十万块钱，他们工程肯定是假的，估计到现在都没有动工，因为后期我自己调查过，我才认定是假的，如果他们的工程是假的，我才是受害者。 2.被告人金毅的供述与辩解，证实2014年农历八九月的时候，李热贵打电话叫我跟他去曲靖，去要他交的10万保证金，他怀疑自己被骗了，我就跟李热贵坐车到葫芦口，在葫芦口镇，刘德华、严勇就从县城出来跟我们碰面了。在去曲靖的路上，李热贵就说，如果对方不还钱，就喊对方一起到四川这边来，到时候要起诉对方、或者报案，告对方诈骗也方便。到曲靖之后，他们三个在楼上喝茶，我在楼下车里，过了半个多小时我看着还没有人下来，我就上去看，我就说：“你这个老板么收了别人的钱么该还么就还给人家”，对方就说：“你滚过去，关你什么事”，当时我就想着打对方一耳光，当时对方让了，我的手就挂了对方的肩膀一下。当时刘德华就来拦我，边拦还边说算了，然后李热贵就走过来拉着对方的手，说下去说，我也上去搭了把手，我和李热贵就拉着对方下楼，出了茶楼我们就没有拉他了。我们喊他上车，他就上车了。然后就开着车拉着对方到东川，在东川宾馆聊天的时候，严勇（严云华）还推了对方一下，是因为聊天的时候，对方说没有十万，严勇才推他的，严勇还说可以拿他的卡去银行查一下，然后严勇就把卡拿了，问他卡的密码，他就自己说了，我们也没有打他或者威胁他。然后严勇就一个人拿着他的卡去银行查了余额，回来以后严勇就说这个人卡上总的有十多万，有退还保证金的能力。第二天我们开着车到西昌，在西昌吃完饭后我们开车到三叉口信用社还是农行，李热贵和对方去银行的ＡＴＭ机把钱退给李热贵。他们办完后我们就开着车去唱歌，在去的路上李热贵就说退了，唱完歌我们在宾馆开了两个标间睡觉，当时睡觉的时候严勇就走了，我和刘德华睡一间，李热贵和尹某睡一间，第二天就各自散了。李热贵没给我们三个好处费，我们纯属帮忙。 3.被告人严云华供述与辩解，证实2014年大概12月份，李热贵打电话给我叫我跟他去曲靖看工程，我找到他们后就坐车去曲靖了。在车上李热贵就说，我在曲靖交了10万的保证金，我打电话去武汉总公司问了，总公司说曲靖没有工程，可能被骗了，要准备把钱要回来，等过去先约对方见面。到曲靖吃饭后我们就去了一个茶室，李热贵就跟对方说，工程不干了，把钱退给我。对方说钱退不了，要退去公司退。李热贵就站起来说我交给你个人，我咋个要去公司退，之后李热贵就和对方吵起来，李热贵就推了对方肩膀两下，过后姓金的也推了对方肩膀两下。然后李热贵就说这个钱到底退不退，对方说要退去公司退。李热贵就说要去公司就去公司，不要在茶室里闹。李热贵就推了对方几下，到了茶室门口对方就自己走了。到了地下李热贵就叫对方上车，对方就上了李热贵的车。到东川后，李热贵就跟对方的合伙人联系说，人我们在一起的，你们要把钱退给我们，对方合伙人还是说钱可以退，但是要拿着单子到公司里面退。后面李热贵看了对方包包里面有一万多现金，有几张银行卡，不知道谁提议，对方收了很多押金，肯定有钱。后面李热贵叫对方把密码说出来，之后对方就写了几个密码在纸上，我还有其他两个就去银行查了下有多少钱，我和另外一个去取款机上查，查了有张卡上有10万多，是工商银行的卡。回到宾馆就问对方你还说没钱，你卡上就有十万，是不是李热贵交给你的，对方说不是。然后李热贵就问对方这个钱咋个整么，对方就说退嘛，但是要把押金单退还。 4.被告人刘德华供述与辩解，证实2014年案发当天，李热贵打电话给我叫我去曲靖，说他在曲靖交了钱做工程，但是他打电话到总公司查了说没有这个工程，感觉被骗了，要我们和他到曲靖把他的保证金退了。之后我和严勇从宁南到葫芦口找李热贵，然后我们四个就坐车到曲靖。到曲靖已经是下午了，吃完晚饭后，就去酒店喝茶，19点左右，就来了一个男的，来了以后我、严勇坐在李热贵的对面，李热贵、金毅还有欠钱那个他们三个在对面的桌子坐着谈还钱的事情，后来李热贵和金毅就喊对方退钱，对方不退，李热贵和金毅他们两个就跟对方那个人吵了起来，吵了后金毅就推了对方两下，李热贵就说：你不还钱，你就只有跟着我们走，然后金毅就拉着对方在前面走，我和严勇在后面跟着，就把那个人带上车，上车后李热贵开车，我坐在前排副驾驶位置，金毅坐在后排右边，严勇坐在后排左边，欠钱的坐在中间，之后就开车到东川，到东川时已经11点左右了，住下来后李热贵和金毅的就叫那个人取钱来还，那个人不取，说他没钱，金毅就叫对方把银行卡拿来，对方就把卡给金毅，严勇就叫对方把密码告诉我们，说了后严勇就拿着银行卡去银行，查了回来就说卡上有钱，严勇就把卡还对方了，第二天早上起来我们就去西昌，到西昌是当天下午点。到了后李热贵和金毅就喊对方取钱来还，李热贵就和对方去银行取钱，就把钱退给李热贵了。在曲靖茶室的时候，李热贵没动手打对方，最后对方走的时候，李热贵拿了一万给对方作车费。 本院认为，被告人李热贵、金毅、严云华、刘德华为索要超过债务范围的财物，以非法拘禁的方式勒索他人财物的行为，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人李热贵、金毅、严云华、刘德华构成敲诈勒索罪的罪名成立，但指控四被告人敲诈勒索的金额为人民币14万不当，应为其超出债务范围部分，即本院认定敲诈勒索的金额为人民币4万元。四被告人及其辩护人提出其不构成敲诈勒索罪，只构成非法拘禁罪的辩护意见，与庭审查明事实或法律规定不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，李热贵系组织、指挥者，系该案的主犯；被告人金毅、严云华、刘德华受李热贵邀约而参与，系该案从犯，应当对三被告人从轻处罚，但金毅作用较严云华、刘德华大。李热贵归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李热贵归案后协助公安机关抓获同案被告人金毅，系一般立功，可以从轻处罚；被告人严云华、刘德华主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。案发后，四名被告人家属与被害人尹某达成赔偿协议并均已取得尹某的谅解，依法可对四名被告人从轻处罚。李热贵的辩护人提出李热贵系自首及被害人有重大过错的辩护意见，因李热贵是在公安机关掌握其犯罪事实，通知其到案接受调查，并不是其主动归案，不属于自首，该辩护意见不予采纳。辩护人所提被害人有重大过错的辩护意见，与庭审查明事实或法律规定不符，本院不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人李热贵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元； 二、被告人金毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币4000元； 三、被告人严云华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币3000元； 四、被告人刘德华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李热贵的刑期自2019年9月3日起至2021年3月2日止；被告人金毅的刑期自2019年9月4日起至2021年1月3日止；被告人严云华的刑期自2019年9月9日起至2020年10月8日止；被告人刘德华的刑期自2019年9月9日起至2020年10月8日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向曲靖市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 崛 人民陪审员  赵云富 人民陪审员  崇琼华 二〇二〇年七月三十日 法官助理龚强飞 书记员张瑶