文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初940号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人刘海，男，1983年11月20日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省奉新县赤岸镇。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人刘祖虎，广东红棉律师事务所律师。被告人全家培，男，1991年1月21日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人姚国林，广东汇胜律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人罗杨飞，男，1991年6月27日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人宋剑良，广东天穗律师事务所律师。辩护人区钧泉，广东汇联律师事务所律师。被告人刘学宝，男，1981年7月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍地江西省奉新县赤岸镇。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人柯柏松，广东天杰律师事务所律师。被告人孙艳霞，女，1991年10月9日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人苏洁，广东同益律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人邓志平，男，1998年1月20日出生，汉族，文化程度大专，户籍地湖南省常宁市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈启光，广东华誉品智律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人吴泳，男，1991年8月28日出生，汉族，文化程度中专，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人李敬子，广东祥兴律师事务所律师。辩护人李环宇，广东祥兴律师事务所律师。被告人梁创生，男，1982年12月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省阳春市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黄宣干，广东天高律师事务所律师。被告人黄维东，男，1990年3月19日出生，壮族，文化程度高中，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人边磊，广东法制盛邦律师事务所律师（诈骗罪）。指定辩护人李琦，北京市盈科（广州）律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派（故意伤害罪）。被告人谢华胜，男，1997年10月25日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省化州市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人吴捷，广东中泽律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人李成，男，1996年3月12日出生，汉族，文化程度中专，户籍地湖北省仙桃市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人唐翠蓉，广东江盈律师事务所律师。被告人潘洁飞，女，1989年12月19日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省清远市清新区。因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人吴天，广东伟邦律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。辩护人胡伟明，广东海际明律师事务所律师（第一次庭审后委托）。被告人曾嘉慧，女，1995年10月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省广州市增城区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人张燕妃，广东期待律师事务所律师。辩护人胡岚，广东期待律师事务所律师。被告人李冬民，男，1991年2月18日出生，瑶族，文化程度高中，户籍地广西壮族自治区贺州市八步区，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黎燕秋，广西卓秀律师事务所律师。辩护人庄丰尖，广西卓秀律师事务所律师。被告人林娟玲，女，1999年10月28日出生，汉族，文化程度大专，户籍地广东省惠来县，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市南沙区看守所。辩护人周宇娟，广东国腾律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人王佳，男，1994年4月2日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省英德市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人钟灿成，广东百健律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人韦计荣，男，1990年10月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省信宜市，因本案于2018年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人黎钊勇，广东百健律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉［2019］873号起诉书指控被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣犯诈骗罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。后于2020年6月29日以穗番检公刑补诉〔2020〕Z2号补充起诉决定书就被告人黄维东犯故意伤害罪补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员王姗、黄理出庭支持公诉。被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣及辩护人刘祖虎、姚国林、宋剑良、区钧泉、柯柏松、苏洁、陈启光、李环宇、黄宣干、边磊、吴捷、唐翠蓉、吴天、张燕妃、胡岚、黎燕秋、周宇娟、钟灿成、黎钊勇、李某1到庭参加了诉讼。经延期审理，本案现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控：一、刘海等十七名被告人诈骗罪犯罪事实：2017年9月至2018年2月初，刘海、全家培、罗杨飞及刘某1（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金某工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号、银行卡等作案工具，注册成立广州易某融合科技有限公司（以下简称金某易某）招募组织人员实施电信诈骗：刘某1任法人代表；被告人刘海任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；被告人全家培、罗杨飞任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”、“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，被告人刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张某1东（另处理）及被告人刘学宝等先后任法人代表；被告人刘海、刘学宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；被告人全家培、罗杨飞任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，被告人刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易某公司（以下简称丰某易某）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：被告人刘海、刘学宝共同担任丰某易某与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；被告人全家培、罗杨飞分别担任丰某易某与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5,649,913.20元。被告人孙艳霞任一组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计1,151,711.20元；被告人邓志平原系二组组员，期间直接实施诈骗金额共计33,790元；后任二组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计273,336元；被告人吴泳任三组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计402,660元；被告人梁创生任四组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计934,580元；被告人黄维东任五组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计495,523元；被告人谢华胜任六组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计436,614元；被告人李成任七组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计438,365元；被告人潘洁飞任八组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计701,185元；被告人曾嘉慧任九组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计384,706元；被告人李冬民原系四组组员，期间直接实施诈骗金额共计50,870元；后任十组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计73,830元；被告人林娟玲原系七组组员，直接实施诈骗金额共计28,600元；后任十一组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计191,923元；被告人王佳原系三组组员，直接实施诈骗金额共计27,430元；后任十二组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计118,840元；被告人韦计荣原系五组组员，直接实施诈骗金额共计44,420元；后任十三组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计46,640元。公诉机关就其指控的事实向本院提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.同案人供述和辩解；6.被告人供述和辩解；7.鉴定意见；8.勘验、检查、辨认笔录；9.电子数据等证据。公诉机关认为，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、梁创生、潘洁飞诈骗数额特别巨大；被告人邓志平、吴泳、黄维东、谢华胜、李成、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣诈骗数额巨大。在共同犯罪中，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯；被告人孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘学宝、孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。二、被告人黄维东故意伤害犯罪事实：2020年3月22日8时30分许，被告人黄维东在羁押场所番禺区看守所255仓风场活动期间，同仓羁押人员孟某与覃某因搞卫生的问题发生争吵，被告人黄维东见状即大力推搡被害人孟某肩膀一下致其倒地受伤。被告人黄维东立即按报警器呼救。公诉机关就其指控的事实向本院提供了：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述和辩解；5.鉴定意见；6.勘验、检查、辨认笔录；7.视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄维东无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人黄维东在故意伤害犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄维东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人黄维东犯故意伤害罪判处六个月拘役。提请本院依法判处。被告人刘海承认控罪，辩称其来上班时公司已经成立，其工作由全家培、罗杨飞安排，仅负责财务和发货，不应认定为主犯。辩护人对公诉机关指控被告人刘海犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：（一）刘海并非本案的主犯：1、刘海入职公司时间较短；2、刘海入职后虽任财物及仓管，但费用支出和收支对账等工作任务都是由全家培、罗杨飞确定，刘海仅是代办，并无决定权；3、员工工资均由全家培和罗杨飞决定，被告人工资仅9000多，获利金额与主犯身份不相符；（二）公诉机关认定事实与真实情况不符：1、被告人刘海与全家培、罗杨飞及刘某1不存在合谋的情形；2、公诉机关认定刘海承租工作场地与事实不符，公司工作场地在刘海入职前就已存在，租金也不是由刘海支付；3、作案工具并非刘海购入，且未接触过作案工具，刘海未参与招募组织人员实施诈骗；（三）公诉机关认定刘海诈骗金额过高：1、被告人并非主犯，工资较低；2、认定金额应扣除刘海入职前的诈骗金额及茶叶和人工成本；（四）刘海具有如下从轻处罚的情节：1、刘海在案发后主动退赃；2、刘海是初犯、偶犯；3、刘海认罪、悔罪态度较好；4、刘海有小孩需要抚养，老人需要赡养。综上，建议法庭对刘海从轻处罚。被告人全家培承认控罪，辩称其刚开始仅是打工身份，并未与刘海等人合谋。辩护人对公诉机关指控被告人全家培犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、纵观全案，被告人全家培没有决策权，并非本案老板，并非起主要作用，是起次要、辅助作用，是从犯；2、被告人全家培归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，悔罪态度好；3、被告人全家培主动退出赃款10万元；4、被告人全家培主观恶性较小；5、被告人全家培有老人需要赡养。综上，建议法庭对全家培从轻处罚，在有期徒刑二年至四年内判处刑罚。被告人罗杨飞承认控罪，愿意退还违法所得，但认为三百多万元红包的金额没有受害人报案，不应计入犯罪金额。辩护人对公诉机关指控被告人罗杨飞犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人罗杨飞在犯罪中所起的作用较小，且自愿认罪认罚；2、被告人罗杨飞是初犯、偶犯，此前无不良前科，主观恶性较小；3、被告人罗杨飞当庭表示认罪认罚，具有悔罪表现。综上，希望法庭对被告人罗杨飞从轻判处。被告人刘学宝承认控罪，辩称其不是主犯。辩护人对公诉机关指控被告人刘学宝犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：起诉书指控被告人是本案的主犯缺乏事实依据，刘学宝是主犯的话每个月不会只收三千元，刘学宝没有参与主要的业务，刘学宝的主观恶性较小。被告人孙艳霞承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人孙艳霞犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人孙艳霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2、被告人没有犯罪前科，系初次犯罪，主观恶性较小；3、被告人自愿认罪认罚，归案后充分认识到自己的错误；4、被告人自愿尽力退赃退赔，减少被害人的损失。综上，请求法庭对被告人孙艳霞从轻处罚。被告人邓志平承认控罪，但辩称其在二组做见习组长期间没拿过工资，组员的诈骗金额不应计入其诈骗金额。辩护人对公诉机关指控被告人邓志平犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：被告人邓志平如实供述自己的罪行，是从犯，犯罪的主观恶性较小，建议法庭对其从轻处罚。被告人吴泳承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人吴泳犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人吴泳在本案中起次要作用，是从犯；2、被告人吴泳归案后能如实供述自己罪行；3、被告人吴泳是初犯、偶犯。综上，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人梁创生承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人梁创生犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人梁创生是公司的员工，受公司安排担任销售四组组长，其主要工作是管理员及销售产品，是辅助人员，起次要作用，是从犯；2、被告人梁创生归案后能如实供述自己的罪行；3、被告人梁创生是初犯。综上，建议法庭对其从宽处罚。被告人黄维东承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人黄维东犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人黄维东认罪、悔罪，辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为起诉书指控被告人黄维东的犯罪数额有误，应认定为241591元；2、在整个共同犯罪中，被告人黄维东仅起次要、辅助地位，是从犯；3、被告人黄维东到案后如实供述、有坦白情节；4、被告人黄维东没有犯罪前科，是初犯、偶犯；5、被告人黄维东家庭经济困难，但其家属表示愿意代为全部退赃。综上，恳请法庭对被告人黄维东予以减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。辩护人对公诉机关指控被告人黄维东犯故意伤害罪不持异议，提出被告人黄维东当日在看守所仓内履行管理职责，且案发后自首并如实供述，自愿认罪认罚，建议对其犯故意伤害罪判处三个月以下拘役。被告人谢华胜承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人谢华胜犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人谢华胜的涉案金额认定错误。起诉书指控被告人谢华胜诈骗金额为人民币436614元，没有相应的事实及法律依据，谢华胜从2018年3月中旬担任实习组长至2018年5月10日，大概两个月，因此应当据此期间认定本案谢华胜的犯罪事实及金额，其他时间不能全部计算由谢华胜负责。其工资是3500元一月，应认定其诈骗金额为60710元；2、被告人谢华胜属于从犯；3、被告人谢华胜自愿认罪，悔罪表现好；4、被告人谢华胜属于初犯、偶犯；5、被告人愿意退赃、退赔。综上，希望合议庭对被告人予以从轻或减轻处罚，希望可以判处缓刑。被告人李成承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人李成犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、希望法庭在参考被告人李成犯罪金额的同时能够考虑收益的金额；2、被告人李成是从犯，初犯，且愿意退赃退赔。建议法庭对被告人李成从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人潘洁飞承认控罪，但对诈骗金额有异议，认为其诈骗金额应为其本人诈骗的4万多元。辩护人对公诉机关指控被告人潘洁飞犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人潘洁飞的犯罪数额不应认定为701185元，应只对本人直接实施诈骗所得4万元承担责任；2、被告人潘洁飞属于从犯；3、被告人潘洁飞到案后如实供述自己的罪行。综上，建议法庭对被告人潘洁飞从轻处罚。被告人曾嘉慧承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人曾嘉慧犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人曾嘉慧系从犯，有坦白情节，且认罪认罚，家属已退赃；2、被告人曾嘉慧为实习组长，在未转正情况下地位、作用、收入与组员无大区别，实际上并无一般意义上组长发挥的组织作用；3、建议以被告人自己实施诈骗的金额57610元定罪量刑；4、被告人曾嘉慧系初犯、偶犯，法律意识淡薄。综上，建议对被告人曾嘉慧从轻处罚，对被告人判处一年六个月的刑罚。被告人李冬民承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人李冬民犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人李冬民是从犯；2、被告人李冬民是初犯，社会危害性较小；3、被告人李冬民认罪态度良好，积极配合公安机关调查，具有坦白情节，且愿意积极退赃。建议对被告人李冬民判处有期徒刑二年以下，适用缓刑。被告人林娟玲承认控罪。辩护人对公诉机关指控被告人林娟玲犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人林娟玲是从犯，是初犯、偶犯。犯罪情节轻微，认罪态度好;2、被告人林娟玲归案后能如实供述自己的犯罪行为，主观恶性小;3、被告人林娟玲愿意积极赔偿被害人的损失。综上，希望法庭能够对被告人林娟玲从宽处理，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王佳承认控罪，辩称其仅是见习组长，没有提成。辩护人对公诉机关指控被告人王佳犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人王佳是从犯，自愿认罪认罚、坦白供述；2、被告人王佳系初犯、偶犯，没有犯罪前科，犯罪情节较轻，社会危害性不大。请求对被告人从轻处罚，建议对其判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人韦计荣承认控罪，辩称其是见习组长，没有管理过员工。辩护人对公诉机关指控被告人韦计荣犯诈骗罪不持异议，提出如下辩护意见：1、被告人韦计荣文化程度低，入职时间不长；2、被告人韦计荣到案后主动交代案件事实，且自愿认罪认罚。恳请法庭依法酌情对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、刘海等十七名被告人诈骗罪犯罪事实：2017年9月至2018年2月初，刘海、全家培、罗杨飞及刘某1（另处理）等经合谋后，承租广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园（金某工业园）B栋213-220作为据点，购入多台电脑、手机、大量微信账号、银行卡等作案工具，注册成立广州易某融合科技有限公司（以下简称金某易某）招募组织人员实施电信诈骗：刘某1任法人代表；被告人刘海任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；被告人全家培、罗杨飞任经理负责公司日常运作管理、话术单培训、向业务员工作微信账号推送大量非法获取的被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员入职后统一配发电脑、手机、工作微信账号及话术单。各组组长及组员假冒年轻女性主动添加大量男性被害人为微信好友，依次按照“进粉期”、“失恋期”、“生日”、“茶山期”、“茶庄期”等话术单流程，先后在工作微信账号朋友圈分阶段发送相应主题照片，并与被害人使用文字、图片微信聊天，虚构看望孤寡老人、男友出轨失恋、回乡经营家族茶庄等各种事实骗取被害人信任，随即编造失恋后独自过生日、保留家族茶庄须卖茶叶冲业绩等事由诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2017年12月底，被告人刘海、全家培、罗杨飞及刘爽等承租广州市番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋303作为据点，并于2018年1月17日注册成立广州金桔子电子商务有限公司（以下简称金桔子）。2018年2月以来，该犯罪团伙全体成员搬迁至该据点以金桔子公司名义继续招募组织人员实施电信诈骗：张某1东（另处理）及被告人刘学宝等先后任法人代表；被告人刘海、刘学宝任财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；被告人全家培、罗杨飞任公司经理负责公司日常运作管理、话术单培训、推送大量被害人微信账号等。公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。2018年3月初，被告人刘海、刘学宝承租广州市番禺区大石街石北工业大道会江村段丰晟工业园办公楼四楼作为据点。2018年3月下旬以来，该犯罪团伙安排部分成员从金桔子公司搬迁至该据点，以易某公司（以下简称丰某易某）名义继续招募组织人员实施电信诈骗：被告人刘海、刘学宝共同担任丰某易某与金桔子公司财务及仓管负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等；被告人全家培、罗杨飞分别担任丰某易某与金桔子公司经理负责各自据点的日常运作管理等；公司招募业务员并任命组长分组管理，业务员依照上述话术单流程采取同样手段诱骗被害人通过微信转账发送生日红包、购买茶叶等。其后，各组组员交工作手机给组长将骗得款项统一微信转账至财务工作微信账号。经查，2018年2月至2018年5月10日，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝组织该犯罪团伙实施诈骗总金额共计人民币（以下币种皆同）5,649,913.20元。被告人孙艳霞任一组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计1,151,711.20元；被告人邓志平原系二组组员，期间直接实施诈骗金额共计33,790元；后任二组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计273,336元；被告人吴泳任三组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计402,660元；被告人梁创生任四组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计934,580元；被告人黄维东任五组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计495,523元；被告人谢华胜任六组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计436,614元；被告人李成任七组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计438,365元；被告人潘洁飞任八组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计701,185元；被告人曾嘉慧任九组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计384,706元；被告人李冬民原系四组组员，期间直接实施诈骗金额共计50,870元；后任十组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计73,830元；被告人林娟玲原系七组组员，直接实施诈骗金额共计28,600元；后任十一组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计191,923元；被告人王佳原系三组组员，直接实施诈骗金额共计27,430元；后任十二组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计118,840元；被告人韦计荣原系五组组员，直接实施诈骗金额共计44,420元；后任十三组组长，负责组织该组成员实施诈骗金额共计46,640元。案发后，被告人曾嘉慧家属代为退赃25000元，被告人李冬民家属代为退赃7000元，现存于广州市公安局番禺区分局。本案审理期间，被告人刘海家属代为退出赃款人民币30000元，被告人全家培家属代为退出赃款人民币100000元，被告人罗杨飞家属代为退出赃款人民币80000元，被告人刘学宝家属代为退出赃款人民币15000元，被告人孙艳霞家属代为退出赃款人民币20000元，被告人吴泳家属代为退出赃款人民币10000元，被告人梁创生家属代为退出赃款人民币10000元，被告人黄维东家属代为退出赃款人民币15000元，被告人谢华胜家属代为退出赃款人民币20000元，被告人李成家属代为退出赃款人民币4000元，被告人潘洁飞家属代为退出赃款人民币45000元，现存于本院代管款账户。上述事实，有下列公诉机关提供并经庭审质证的证据证实：（一）物证、书证1.工商登记资料附调取证据通知书，证实：广州易某融合科技有限公司，统一社会信用代码91440101MA59UJ2N01，住所：广州市番禺区大石街会江石北工业大道黄河科贸工业园B栋213-220（承租人刘某1），法定代表人刘某1，经营期限2017.9.25至长期，股东、执行董事、经理为刘某1，监事梁志森。广州金桔子电子商务有限公司，统一社会信用代码91440101MA5APA6T42，成立日期2018年1月17日，住所广州市番禺区大石街石北工业路**（巨大创意产业园）12栋303（承租人张某1东），法人代表张某1东；法定代表人、股东于2018年3月12日由张某1东变更为刘学宝，于2018年5月10日又由刘学宝变更为陈某1军，刘某1为公司监事。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实对作案现场进行搜查，并扣押电脑、手机、U盘、工作证、员工入职资料表等物品一批。3.易某联合科技集团员工入职表、金桔子电子商务员工入职表、考勤表，内容包括姓名、入职时间、考勤记录等，证实被告人及同案人的数量、入职的时间及考勤情况。4.调取的涉案银行账户、开户资料和交易记录、财付通账户明细清单、账户冻结资料及列表，证实被告人诈骗使用的银行账户的流水情况；上述银行及财付通账户内561012.03元已被广州市公安局番禺区分局冻结。5.顺丰公司快递信息资料（2018.3.23-2018.5.7），证实被告人刘海等人向被害人邮寄茶叶及部分被害人电话号码、地、地址等/div>6.业绩表、员工工资数据本等，证实各被告人、同案人诈骗的金额及工资提成收入情况。7.广东省暂时扣留、冻结财物收据、收款收据等，证实部分被告人退赃情况。（二）被害人陈述1.被害人赵某1陈述：2018年4月20日前后，有一个微信名字是fish&鱼的女子主动加了我的微信，一开始普通话题，过了几天熟了之后，她跟我说她有个男朋友去国外留学，然后找了另外一个女朋友还怀孕了，跟fish&鱼分手了，fish&鱼说自己已经辞职回福建武夷山老家。然后过了几天，她就发了一个她外公外婆给她过生日的照片在她的朋友圈，再发了她采茶叶、烘焙茶叶的照片到朋友圈，我问她这些是你们家的茶叶吗，她就说这是我外公茶园里面采的茶叶，她还发了一个价目表给我看，里面有十一、二种茶叶，各种茶叶有不同的价钱，她就问我要不要试一下她外公的手工茶，我就说可以，2018年4月26日，她就推荐我买了正山小种，1080元一斤，我就买了半斤，通过微信转账给了她540元。然后提供了我的地址，过了几天她就邮递了一盒红色盒子的正山小种过来了。我收到后，看到盒子上面的一点点的茶叶质量还比较好，下面绝大部分都是样子不好喝起来很苦涩，我就扔掉了。过了几天她微信跟我说，她母亲死得早，现在的继母要过来争她母亲茶庄的所有权，然后说后妈要求她要三天做到四万元的销售额，不然就不给她管理这个茶园。期间一直向我诉苦，我有点同情她，到了5月6日，她跟我说还差四千元的销售额，我当时就说只能帮你购买一斤茶叶，然后她就要我买她最贵的1500元一斤的大红袍。我觉得她可怜也同意了，就转账1500元给她，向她购买了一斤大红袍。5月10日就到货了，我打开大红袍的小包装，看到茶叶很差，喝起来口感更差，应该不是大红袍，是很普通的炒的茶叶，我都扔掉了。我5月10日当时收到货的时候还发了一张大红袍的相片给她，她至今也没有回。当时还发朋友圈说在她在外公家过生日，跟我聊天就问我能不能送个生日礼物给她，我说可以，然后她就发了一个京东购物上一个小布熊的图片过来，该小布熊标价有60多元到90多元的，我就问她选好了没有，之后她就说要不你发过一个红包过来，我自己购买。我就发了一个198元的红包过去给她。她通过微信聊天还有朋友圈所描述其本人的遭遇，我觉得她很可怜，所以我就想帮帮她。是基于她的遭遇才决定向她购买茶叶的。如果她的遭遇是骗人的虚构出来的，不会向她购买茶叶或者向她发红包。她说过自家采的茶叶质量很好，收到的茶叶质量非常差，比市场上一百元一斤的都比不上，入口苦涩，喝不下去，绝大部分扔掉了。茶叶实际质量与支付的价钱完全不匹配。被害人赵某1辨认出微信交易记录截图、购买茶叶发货的快递单以及购买的茶叶照片。2.被害人黄某1陈述：2018年4月4日许，我在手机登陆微信后有个网名叫“妾然”的好友加我，我加了她后她与我都是闲聊，第三天时，她说她与男友分手，并很伤心，说她回她外公福建武夷山家散心。第五天，她说那天是她生日，并想得到一只熊宝宝布娃娃当礼物，我就答应了，微信发了200元的红包给她。第八天，她说她向外公学习炒茶叶了。又过了几天，她说她继母想把她亡母留给她的茶庄转让出去，她反对并很生气，她继母就与她打賭，如不能在三天完成三万元的销售额，就卖掉茶庄。2018年4月19日，她说那天是赌约的最后一天了，还有6000多元销售额未完成，想让我帮帮她，然后我就微信转帐了800元过去，她要了我的地址和基本信息。过几天我从新闻了解到在广州市番禺区抓获了一些卖茶叶的人，和骗我的手法是一样的，我看了一下对方的微信，发现对方的朋友圈的内容都没了。过几天我收到两盒茶叶，是从番禺区大石镇邮寄过来的。在与她微信聊天时，她自称名叫杨某2，女，24岁，广东省潮汕人。我是基于她在微信里描述的遭遇才被她骗去购买茶叶的。如果知道那些遭遇是假的、虚构出来的，不会发红包给对方或购买对方的茶叶。我收到的是两盒“碧螺春茶叶”的茶叶，我感觉质量很差，已坏质。茶叶的质量与支付的价钱不匹配，高出市场价格。被害人黄某1辨认出其与被告人的微信转账记录截图。3.被害人漆某陈述：2018年4月份，我加了一个微信号：×××，昵称：“至夏末”的女孩子为好友，她的微信号显示电话号码：132××******，她自称“杨某2”，是广东人。在聊天过程中，她说她男朋友要出国，和其他女孩子同居，对方已经怀孕2个月，男朋友要跟她分手了，所以她心情不好。然后过了几天，她说她回到了福建武夷山外公家，帮她外婆摘茶。在4月24日那天，她说是她的生日，发了个淘宝截图让我送礼物给她，我就通过微信发了200元红包给她。随后，她在微信跟我说她有一间茶叶店她不能在3天内能把茶叶销售额达到4万元，后妈就要把茶叶店卖掉。她就提出让我帮帮她，我就在4月30日，通过微信转账，转了1680元买了1斤铁观音，后来5月2日以后，我再发微信给她，她再也没有回复我，最近一次6月1日，我再发，她还是没有回复了。她在微信里说她的遭遇很可怜，我才帮她。我当时认为她说的都是真实的，我受骗买茶叶也是信她跟我说所有的话。如果她的遭遇是骗人的，是虚构出来的，不会向她买茶叶。她寄了2罐铁观音给我，我喝了大部分了。我喝过，非常一般。茶叶偏离了正常的市场价值，根本不值那么多钱。被害人漆某辨认出微信聊天记录截图、被告人的微信号截图以及微信转账记录截图。4.被害人唐某1陈述：我加了个女孩子的微信号：×××,昵称：YZQ°，在聊天过程中她自称是汕头人，她说她的男朋友出国要跟她分手，心情不好，然后她说回了老家福建武夷山外婆家散散心。过了几天，在微信聊天中说她生日，要我送她礼物，并且发了一个淘宝的玩具熊购买页面截图给我看，我当时表示可以在淘宝直接买，但是她要求我直接发红包给她，于是我就发了200元红包给她。然后又过了几天，她在微信跟我说她的后妈要把她亲妈妈留给她的茶叶店卖掉，如果她能在一个月内能把茶叶销售额达到3万元，就可以把茶叶店的产权从她的后妈手上抢回来。她提出让我再帮帮她，发了一张有茶叶的价目表给我，我记得有大红袍、毛尖、铁观音、正山小种等等，而且价格最低都要680元1斤，贵的有大概2千多，她说是属于极品那种吧。于是我就向她购买了1斤毛尖，通过微信转账700元。茶叶有寄来，我有拿回老家喝。她在微信里说她的遭遇很可怜，我才帮她。如果她的遭遇是骗人的，是虚构出来的，肯定不会向她买茶叶。被害人唐某1辨认出转账记录短信提示截图、微信交易记录、微信信息、朋友圈截图以及被害人自己微信号截图。5.李文团、曹俊等132名被害人分别陈述被骗经过与上述4名被害人陈述基本一致。并提供了微信账号、转账记录等。（三）证人证言1.证人蔡某1的证言：易某公司的全家培跟我说我拍的照片是用作宣传使用。2017年6月，全家培通知我到他的公司（广州市番禺区大石街会江地铁站c出口丰某工业园1栋4楼）进行拍照，当时拍照内容主要是拍摄办公照片，并在当天全家培还带我去番禺区的大石敬老院（就是买了一部分礼物送给老人，这个时候全家培就开始拍照片了，我也会进行自拍）。2017年暑假，全家培再次打电话给我要求我到清远英德进行外拍。当时他们带我到一个清远英德内进行拍摄（主要拍摄内容：在当地请了两个会炒茶的老人家跟我进行互动，这时对方就会拍照，我也会自拍的）。2017年11月17日，我就跟对方罗杨飞以及一名女生一共三人乘坐高铁来到广西贺州的八步县的茶庄内进行拍摄（主要的拍摄内容跟在英德一样），后来对方就要求我拍了一部分的生活照，于是我就拍了几百张的生活照后直接来到对方的公司交给对方了。2018年3月23日，全家培再次打电话给我称想再一次来到广西的贺州处进行拍照（但是拍照的价格是以人民币500元一天为期三天）。2018年4月，全家培再次打电话给我并想我补签一份协议，是关于我之前拍的照片的用途补充。2018年4月11日，有一名叫孙艳霞的客服人员通过微信联系我称需要我拍几张夏天的照片来发给她。在第一次拍照时，有一名中介负责跟对方签订合同，然后中介人员就跟我签订了一份“模特合作合同书”主要内容就是：茶园外拍以及生活照。我在与对方签订合同时，对方没有说明该照片的用途，只是简单注明该拍摄内容而已。当时全家培跟我说拍摄的照片主要用于宣传公司的茶叶、提升公司的形象。一开始对方与我签订合同的公司叫易某，第二次签合同的时候对方就跟我说他们还成立了另外一家公司金橘子电子商务有限公司，当时全家培跟我说这两家公司实际都是同一家公司的。全家培负责电话联系我，罗杨飞负责带我到茶庄、敬老院、对方公司内拍摄。全家培、罗杨飞自称是该公司的经理，孙艳霞就是微信客服组的组长。证人蔡某1对《模特合作合同书》、《互联网经营合同书》进行了签认，并辨认出全家培是和其联系的男子，罗杨飞是带其去拍照的男子，辨认出话术单照片中的女生是其本人，但内容不是其编写。2.证人曾某1的证言：2017年9月1日易某融合公司和我公司签订租赁合同，租的地址是番禺区大石街石北工业大道黄河科贸工业园厂房B栋2层自编213-220物业，易某融合公司是陈某1军以个人的名义与我公司签合同。2017年9月3日的时候刘某1本人来我司，说公司营业执照办好了，以公司的名义签订合同。易某公司是刘海每个月过来交现金租金，前台也交过。2017年12月份，他们就没有什么人在这里，有员工说搬去了巨大产业园。2018年3月2日刘海就过来写了提前解除合同函，我们租赁合同就解除了。证人曾某1并提供了《租赁合同》，辨认出被告人刘海。3.证人周某1的证言：金桔子公司有派过张某1东与我签过租赁合同。他是2017年12月22日与我公司签订租赁合同的，租的地址是番禺区大石街石北工业路684号巨大创意产业园12栋03号单位物业，租赁时间从2017年12月25日起三年的时间。金桔子公司是用现金支付租金的。是一个年纪比较大的人交租金。金桔子公司2月份之后才营业。签合同时还有一名男子到场，他负责搞公司装修。证人周某1提供了营业执照、租赁合同、租金收据，并辨认出被告人刘学宝是交租金的男子，被告人罗杨飞来现场办理过装修，被告人全家培曾某2看房。4.证人赵某2的证言：2018年3月5日，有两名男子过来租我们的办公室，租的是丰某工业园办公楼I栋4楼，是较肥的男子签订了合同，并提供了身份证复印件。大概3月18日至20日开始办公的。2018年5月9日，陈某1军和之前签订合同的两男子过来，说想把合同转给陈某1军，我们就说不能转名，只能加多一个名字，所以他们就加了陈某1军的名字上去，说以后陈某1军交租金。证人赵某2提供了租赁合同、租金收据、刘学宝及陈某1军身份证复印件，并辨认出被告人刘海一起谈合同内容，后来交租金，被告人刘学宝当时签的合同。5.证人叶某1的证言：刘海，电话：188××******，他的微信号是×××，微信昵称是海之蓝。他是去年八月份开始在我这里购买茶叶的，购买的是大红袍和小种两个品种，他一般购买的是50元到70元的品种，每次购买十多斤，他有时候是自己开车过来买自行带走，也有时候是通过微信买然后通过快递寄给他。他每个月都会在这里购买几次茶叶。一般用海之蓝那个微信号向我支付，他来这里购买的茶叶加起来几百斤的样子。收货地址是一个番禺区屏山牌坊，还有一个是番禺区大石镇金某产业园，没有具体地址，他都是叫快递到上述地址后自己取货的。证人叶某1提供了营业执照、微信账号、交易记录截图，辨认出被告人刘海就是向他购买茶叶的人，签认了山水岩茶行货单、茶叶照片，显示正山小种(52元/斤）、正山小种优等(75元/斤）、大红袍(60元/斤）、大红袍优等(60元/斤），签认其卖给被告人刘海的大红袍茶叶，价格是70元。6.证人黄某2的证言：我们公司有一个电话为188××******的客户，微信昵称是海之蓝，微信号×××。这个客户通过微信和我们联系，购买一些茶叶的包装品。2018年3月31日开始，微信号为×××的海之蓝客户向我微信下单购买我公司的第一批产品，总金额1445元人民币。要求将包装盒邮寄到广州市番禺区大石镇会江石北工业园，接收邮寄电话为132××******。一共向我们购买3次产品，在4月15日向我们购买了价值696元的包装盒，4月23日购买了价值640元的包装盒。证人黄某2提供了营业执照、微信交易截图，并签认了茶叶包装照片，是其公司卖给微信名为“海之蓝”客户的。7.证人郭某1的证言：刘海去年开始就在我店里购买一些龙井茶、普洱茶、铁观音、毛尖等茶叶。去年他购买的龙井茶价格有300元一斤的，也有600元一斤的，还购买过一饼2006年出厂价格375元的普洱茶、2005年出厂的黎明茶厂价格100元一饼的普洱茶也买过几饼。他还购买过一些价值40元一斤至300元一斤的铁观音。今年开始他每次都是一星期左右发货一次，都是拿一些很便宜的茶叶，总价也只有几百元或一千元左右。价格比较贵的茶叶，一般都购买很少量，每次只买一斤或者半斤。证人郭某1提供了营业执照，辨认出刘海就是他的客户，签认了订货单照片，显示茶王宫廷(40元/斤）、毛尖4(80元/斤）、T8观音(75元/斤）、T6观音(43元/斤）、A9观音(33元/斤），是刘海的订货单；签认快递单、茶叶照片，其中T6铁观音(43元/斤）、A9铁观音(33元/斤）、熟普(40元/饼）、生普(100元/饼）。8.证人邹某（已判刑）的证言：其在圣洋世纪贸易有限公司担任总经理，通过诈骗话术单骗取生日红包、销售茶叶的方式骗取他人财物。其在易某公司学习用的是温泽平的名字，在第七组，组长是李成，其在公司工作了十几天，已经走完“过生日”的情节，红包大约两三千，茶叶520元。证人邹某对入职表进行了辨认，并辨认出被告人罗杨飞、全家培是其在易某学习时的经理，被告人李成是组长。（四）同案人供述1.同案人吴茂清（二组组员）供述：我是2017年11月进入该公司，当时公司叫易某融合，地，地址在的办公楼018年3月公司己搬到了大石会江村巨大产业园研发总部大厦**东塔**303，公司名改成广州金桔子电子商务有限公司。我的底薪是3000元，每销售1万元就有500元的提成。销售额达到3万以上就多一个百分点，再增加就再多，以此类推。我所在的部门是客服部2组，客服部2组包括我有7个组员，有邓志平，许嘉敏，曾雅亮，吴某1，冯某1，冯某2，邓志平是组长，我们还有个客户部的经理，我们都叫他罗经理。我入职时公司有安排我专门的培训，当时组长会给我一个模特的身份背景给我记，后来还给我一份话术单和流程表让我熟悉，也发一些茶叶方面的资料，经理也会带我们到一间专门冲茶的办公室，告诉我们茶叶分几种，如果遇到不懂的就问组长。我会按照一个流程来走，我们每天都会开会，组长会监督我们的工作流程进度。公司给了我四部工作手机，一部是香槟色小米手机，一部是黑色小米手机，两部粉色小米手机。分别对应四个手机号码，第一部手机号码是132××××****,对应的工作微信号是：×××(昵称是清风）；第二部手机号码是130××××****，对应的工作微信号是：×××(昵称是青裙）；第三部手机号码是130××××****,对应的工作微信号是：×××(昵称是清风徐来）；第四部手机号码是132××××****，对应的工作微信号是：×××(昵称是琪琪）；这四台工作手机都是组长邓志平给我的，公司还配了电脑给我们，用于做报表和登陆微信电脑客户端跟客户聊天。每天早上开完会组长就会给我四部工作上用的手机，然后就按照我自己制作的流程单，还有以前发下来的话术单跟客户进行聊天，每天都会有很多目标客户添加我的这些微信号，我会随机选择二十来个左右通过，按照我的流程单把这批客户走完了，才会添加新的客户。我一开始四到五天时间就是聊粉，内容大概就是闲聊问候；第二阶段就是铺垫失恋的情节，问客户对异地恋的看法，自己说跟男朋友分手了；第三阶段就是说自己回武夷山的外婆家了，就在回外婆家的过程中提到自己要过生日了，让客户送个小熊，让他发红包给我，红包分两个价格，一个是198元，一个是698元；第四阶段，先发朋友圈，说自己在炒茶，客户在朋友圈看到后，问我在炒什么茶，多少钱一斤，然后我就会跟客户推销茶叶，茶叶的价格罗经理在QQ群桔子家人里发过，第一次推销完茶之后就跟客户说回广州了，也发朋友圈。第五阶段，回到广州继续上班，晚上回爸爸家吃饭，跟后妈吵架，后妈就威胁我说要卖掉茶庄，要三天之内完成四万元的业绩，然后我就跟客户说了这个情况，让客户帮忙买茶。我每天大概用微信跟六七百个客户聊天。我用的这个身份名字叫杨某2，女生，潮汕人，24岁。我不知道推销的茶叶是从哪里来的，公司本身是否有卖茶，具体从哪里发货。我们有给茶叶对方，客户有跟我反馈说收到茶叶。我是做报表统计好愿意购买茶叶的顾客，发给组长，组长再发给罗经理，然后再由经理安排发货。如果客户发现茶叶有问题，7天之内都可以无理由退货。单个客户我最少卖的是50元，最多卖的是8000元。我觉得我用非本人的身份推销茶叶的行为是不对的，其实就是在骗人。从2017年11月份入职以来，我大概领了两万多的工资。我察觉到这公司的运行方式是诈骗还要继续留在公司，其实就是为了挣钱。组长把我收到的钱用微信都转给了财务，财务的微信号是：×××。我只记得公司账户名是：朱云飞。我不太清楚产品由谁负责采购、储存、发货，应该是罗经理，他会发一些物流单给我，告诉我已经发货给客户了。茶叶的入货价我不清楚，但销售价格公司有定，我们不一定按照公司定的价格销售，一般客人买200元茶叶，不论什么品种的茶叶我都会给他发2两，如果他要买一斤以上的茶叶，我就会按照公司的定价卖给他，其中，公司定价是每种茶叶都是500元到600元人民币之间。茶叶的质量我不清楚，因为我没喝过这些茶叶。我还使用过张梦琳这个名字骗取生日红包及茶叶款，虽然是两个不同的名字，但微信头像及内容都是同一个人的。我入职至今我共骗到生日红包总额有80150元人民币，茶叶款总额有103720元人民币。用于收取茶叶款的方式有多种，可以微信转账、支付宝、银行转账，账户是罗经理发给我们的，没有货到付款。我不能支配我所收到的生日红包和茶叶款，公司配发的手机微信转账及提现都有设置密码，这个密码我们都不知道，好像是只有八组和四组的两位组长知道密码，我们二组组长是临时组长，他都不知道密码。2.同案人陈玉佩（四组组员）供述：公司的架构有经理、组长、客服三层。经理有两个，一个全经理，一个罗经理。我组有9个人，分别有孔某、李某2、杨某1、张某2、陈某2、梁创生、曾某3、张某3。组长是梁创生。我是2017年11月左右到公司的，进了公司之后就培训，然后安排我们员工跟客户聊天。底薪加业绩提成，业绩就是每个月客户发给我的红包和买茶叶的钱加起来，我的底薪是3000元，业绩不到2万就提成5%,但要扣底薪500元，业绩在2万至3万就提成5%,超过3万就提成6%,每超过1万就增加1%的提成。我每个月的业绩不定，有时不到2万，有时是2万多，有时是3万多，工资底薪加提成大概是4000元至6000元左右。公司发工资的形式是财务发现金给我的。每天上班公司就会给我3台手机，每台手机都有一个微信号，三台手机的微信号和名称都不同，但头像都是同一个人，是公司的模特。我用来和客户聊天的工具是公司提供给我，一台电话号码132××******，微信号：×××,微信名：梦；一台电话号码132××******，微信号：×××，微信名：茹梦；一台手机号码132××××****，微信号：×××,微信名：Blinn。公司叫我以三个名称的身份跟客户聊天，我就用公司提供的电脑登陆手机上的微信去跟客户聊天，每次聊天都是客户主动加我们的，然后我就以一个失去母亲的女孩但是模特的身份去跟加我好友的客户聊天，刚开始都是聊一些增进感情的话题，大概到了第五天左右，我就发一些公司提供的那个模特去敬老院的图片给客户，显示我比较有爱心。然后第二天我就假装失恋了，然后就回到外婆家，说外婆家是福建武夷山的，回到外婆家就说我生日，并发了一张抱抱熊的图片给客户，希望客户发些红包给我让我去买抱抱熊，有些客户就发了些红包给我，然后我就跟发红包给我的人继续聊天，不发红包的客户就直接删除他。然后根据公司给我的日程，问一些客户是否喝茶，我外公种的茶叶很好之类的话。过了几天，我就跟客户说我回广州了，我要经营茶叶店，这个茶叶店是我爸跟我妈开创的，后来我妈死了，然后我爸就再婚，之后就是我后妈一直经营，现在我后妈要把这个店卖出去，我就不肯，但我后妈不同意，我就跟我爸和后妈赌茶叶的销售量，要达到多少销售量我爸就肯将茶叶店给我经营。然后我就跟客户说我经营的茶庄没有什么经验，希望客户帮一下我，然后我就根据客户的要求，发一些茶叶的价格给客户，一般都有大红袍、龙井等茶叶，有些客户就会用微信转账等方式转钱给我，我就把客户的地址和联系方式发给经理，让经理发货。然后我就发那个模特抱着抱抱熊的图片给客户，说收到礼物很开心。之后，就不跟客户联系了，但如果客户继续买茶叶就继续跟他聊。大概每18天左右就完成公司给我们设定的买茶叶的流程。这些情节是虚构的，都是公司设计出来的话术单来走程序跟客户聊天的。那些客户是公司帮我们推广的。我把没什么客户的微信号发给经理，第二天就有很多客户主动申请加我工作的微信号为好友。一个微信账户对应大概600至800个左右。我和客户是分开时间一对一聊的。我有发茶叶给对方。不知道茶叶从哪里来的。我在公司里见过那些茶叶。经理发完货就把发货单发到群里去。对方客户没有发现茶叶有问题。每个月发红包的人数不定，买茶叶的就10个左右。每天收到的钱在第二天的时候，我就把手机交给组长，由组长将钱转到财务那里。我一共111882元销售总额。入职至今，分别骗取的红包总额是51700元，茶叶总额是60182元。我不能支配我所收到的被害人的生日红包及茶叶款，工作手机里他人给我转入的资金就是来自我骗取被害人的生日红包及茶叶款。我使用的话术单是组长（梁创生）给我的。三部工作手机都有绑定我的银行卡。公司给我们的身份以前叫张梦琳，现在叫杨某2，都是同一个人。3.同案人张品优（八组组员）供述：我是2018年3月7日到金桔子电子商务公司工作的，是金桔子电子商务公司的客服（业务员），罗经理安排我和潘洁飞工作，然后潘洁飞在工作前对我进行培训，被培训后就直接通过微信聊天诈骗他人。我只在2018年4月15日拿了2600元的基本工资，4月20日拿了2300元的业务提成。我们公司会给我们一部等待通过好友验证的微信账号，我通过验证加对方好友后，我就会根据金桔子公司提供给我一个拟好的提纲与对方聊天，在聊了一段时间后（一般是一个星期）我就会以自己过生日为由向对方索要礼物，对方一般都是给我发红包。再聊几天后（一般是收取红包三天后）我就会骗对方我的外公是做茶叶的，让对方给我买外公做的茶叶来诈骗对方。对方添加我们的微信号后我就主动与对方聊天（绝大多数为男性），博取对方的信任与同情，让对方给我发生日红包和买外公做的茶叶，我们不会与受害人通电话或者视频聊天，但如果对方要求我发语音，我也会给对方发几句语音，让对方确认我是女性。—般下班时，组长潘洁飞会将我们手机收走，然后在微信转钱给财务，第二天上班再还给我们的，拿到手机后，我们通常会更新朋友圈、主动的向微信中的陌生的男子聊天搭讪，偶尔发一个照片过去，照片的内容有我微信头像中的女子的生活照、采茶照、茶叶照等等。以上的行为我都是根据公司提供的话术单去做的，是公司的要求的。公司提供给我的电脑使用方法和手机差不多。电脑保存了微信聊天记录、微信头像中女子的生活照片、采茶照片、茶叶照片、话术单等信息。茶叶卖出后都是让对方先转钱，然后将男子的姓名、手机、地址、所购茶叶的品种和数量发给组长潘洁飞，由她安排发货。公司有规定每天每个微信号都要发朋友圈，而且组长潘洁飞不定时会在我们的八组精英群里发一些模特女子的生活照、工作照，让我们发到朋友圈上面，公司提供的微信号头像是可以更换的，但是只能更换成模特女子的照片，不能更换成别的照片。我们有给对方茶叶，但我不清楚茶叶从哪里来的，是罗经理安排其他人发货的。我们组的成员，有组长潘洁飞、客服（业务员）朱某、张某4、刘某2、黄某3、巫桂枝、黄某4、谢某，还有两名我不知道名字年约20岁的女子。公司内部一般是通过微信群交流，群名称：八组精英，群主是我们组长潘洁飞。诈骗工具是三部手机（其中一部金色红米手机号码为：132××××****，微信号：×××，微信名：樱花雨落，还有一部粉色红米手机号码为：132××××****，微信号：×××，微信名：小幸运）两个手机号和微信号都是我来使用实施诈骗的，还有一部早上被组长潘洁飞拿走了，手机号和微信号我记不起来了；一部电脑（用于登录微信网页版使用的），还有一张本人自己的银行卡（建设银行储蓄卡，卡号：62×××45,户主是我本人）。我通过生日买礼物的方式一共诈骗了约37000元人民币；通过卖给对方茶叶，我一共诈骗了22000元人民币，我的销售业绩是106495元。4.谢石溜、邓某2平、王某1聪、许嘉敏、冯某2、李某6、何骏杰、邓某3、黄某5、吴某2、李某7、曾某3、孔某、张某3、张某2、陈某2、杨某1、黄少玲、周家宝、陈文燕、黄仁园、龙某秋、阮庸、熊梦婷、彭国盛、郭泳桃、李某3梅、李海恩、黄健华、潘英杰、韦德祖、刘某2、张某4、邓嘉怡、谢某、吴艳凌、孔纪红、黄某3、朱某、王桂枝、许晓华、霍倩、夏祥丽、郭木秀、林娟莉、文洪、黎胜月、罗莉花、曹颖、佘娟、黄坚、程妹二、赖梓麟、曾娟婷、曾维妹、翁培源、唐文啟、孔维洪、杨海娟、伍绍盛、韦庆祝、冯某1、苏春丽、牛克楠、杨福顺、陈佳欣、马文雪等同案人（各组组员）对易某、金桔子公司的组织结构、诈骗方式、各被告人地位作用的供述与上述三名同案人供述基本一致。部分同案人对各被告人、本组组员、作案现场、缴获的作案工具电脑、手机、微信账号、诈骗话术单、业绩单等进行辨认。5.同案人陈某1军供述：2018年5月3、4日左右，刘海、罗经理跟我谈工作，并叫我做公司的财务，需要我提供一张我的新银行卡账户，并在公司的一些合同上签了名字，叫我做公司的法人，并口头答应给我每个月5000-6000元，下午我一个人去工商局，在代理公司的引导下我就签了公司过户手续，并把公司的法人过户到我名下（公司的具体名字我都没有看）。后我就去中国建设银行开了新银行卡，办好新的银行卡后我就把新银行卡送到公司给了刘海，刘海就给了一部白色的手机（手机的牌子，电话号码都不太清楚）给我，并告诉我手机里面有一个微信号，到时公司的帐从这个微信号（该微信号名字我记不住）转到我新开的银行卡。5月9日，罗经理就发微信过来给我说公司要付广告费，因新的银行卡里没有钱，于是我就通过他们给我的手机里的公司微信号操作把微信账上的约10万元分3次提现到我新开的并给了刘海的建设银行卡账户内。我去对方公司应聘时是刘海带我上公司，并叫我开一张我名下的新建设银行卡账户，并带我去物业签了一份租赁合同，合同我是签在合同上刘学宝的下面，并没有注明签字时间，并让我做公司的法人。我不知道公司架构，我只知道是做微商的，具体做什么微商我不知道。6.同案人欧某（人事经理）供述：我是金桔子电子商务公司的人事经理。2018年3月30日入职，入职后我招聘了20多人。公司的负责人姓罗；还有财务“张某5”、“海哥”，其他业务员分为组长和普通员工，其中组长一共有七位，他们分别叫黄维东、韦计荣、李某4、谢华胜、梁创生、还有一名叫“菲菲”的女子及一名姓郑的男子，接着剩下的都是普通员工，整个公司大约70人。我的日常工作就是招聘员工。我会明确和参与面试的人说，销售茶叶时会更换一个身份和编一个故事情节和客户聊天，再销售茶叶，等应聘的人接受了这个要求后，我们才会招聘的。入职后需要培训，是罗经理和组长级别的人负责培训的，培训的内容就是教新入职的员工如何去虚构少女身份去编造外公开茶园的故事去骗客户的钱。销售部的人有一个或多个公司给的微信号，他们会用微信先加一些好友，前几天聊一些日常，之后就说与男朋友分手，心情不好，之后回外公外婆那，外公外婆是开茶园的，之后还有一段故事的。负责卖茶叶的是公司销售部的人，他们都是按这个流程做的。是公司提供的情节和步骤。我觉得是虚构的。应该是为了更能使微信上的人相信和同情，以使更多的卖出公司的茶叶，所以虚构情节。公司这样虚构身份和事实引导顾客购买茶叶的行为属于诈骗行为。并对员工入职表、考勤表等进行了辨认。7.同案人郑雪柔（前台）供述：金桔子电子商务公司一共有70人左右。负责人是罗经理，行政人员就是我和欧某，另外的人员都是业务部的，销售茶叶主要是业务部的人去做的。入职后有培训。之前是罗经理对刚入职的员工培训，4月份下旬后改为四组组长梁创生负责培训。刚入职员工培训后，应该是梁创生或罗经理负责分组。我制作完考勤表让罗经理核对后交给财务海哥。业务部有7个组长：孙艳霞、邓志平、谢华胜、黄维东、曾嘉慧、梁创生、潘洁飞。罗经理叫罗杨飞。销售人员一般都会虚构一个叫杨某2的女孩，接着和客户交朋友拉关系，就向客户虚构杨某2家中是开茶叶园的，然后向客户卖茶叶。罗经理在新员工入职培训时，就这样要求员工这样做的，说这样做可以拉近关系，比较容易销售。杨某2没有真人，销售人员和客户聊天时，一般都会发一些杨某2的照片给客户以博取客户的信任，但所谓的杨某2其实是罗经理找的一个模特拍的一些照片，而关于茶园的一些照片，都是罗经理带着模特去其他地方拍照的，并不是真正在茶园拍的。并对员工入职表、考勤表等进行了辨认。8.同案人吴嘉怡（前台）供述：对业务员进行培训是全家培经理负责的。公司的老板姓刘。公司业务方面也是全家培负责，下面分有六个组，其中1组组长是孙艳霞，3组组长是吴泳，7组组长李成，10组组长李冬民，11组组长林娟玲，12组组长王佳。每组由组长组员组成，他们都是根据公司提供的话术单加微信客户，然后以虚构的第三方人物来骗取客户发红包买茶叶。业务员使用的手机是公司配发的，他们使用的微信头像都是两个模特的照片。2018年3月份，罗经理带队去，还有李冬民和我一起去的广西找各种地方拍照，大部分是模特自己自拍的，有些是我帮她拍的。我到现在为止一共约了10人面试。我使用一台台式电脑，平时帮人打印话术单。9.同案人林淑曼（人事）供述：公司由经理全家培负责公司全面，是最高负责人。经理下面是组长，六名组长分别叫李成、林娟玲、吴泳、王佳、李冬民、孙艳霞，业务部负责推销茶叶。“海哥”是公司财务。业务员每人一台电脑，公司分发几部手机由他们用微信来推销茶叶。并对被告人、各组组员进行了辨认，指认出被告人李成是7组组长。（五）被告人供述1.被告人刘海供述：我们的公司分别有两家注册公司，一家叫广州易某融合科技有限公司、另一家金桔子商务电子有限公司，两家公司大约有110人左右，公司内分为总经理、组长、人事部、财务、打包装和前台。全家培和罗杨飞是公司的总经理，组长有孙艳霞、黄维东、梁创生、潘洁飞、李冬民。每一名组长负责大约十名员工，每个组平均每个月业绩最低标准达到人民币十万元，每个员工最低业绩标准要达到人民币一万元。员工业绩好的话当天发现金人民币50元到100元。全家培和罗杨飞两位总经理是有股份的。广州易某融合科技有限公司的法人代表是刘某1，金桔子商务电子有限公司的法人代表原来是刘学宝，后来转给了陈某1军。我是易某公司的财务负责人，负责财务、仓库管理、发货、员工工资提成的统计和发放。销售员工基本工资人民币3000元，业绩超过一万就会按百分之五提成，组长基本工资4000元，个人提成拿百分之五、团队提成拿百分之二。公司销售红茶和绿茶，茶叶是我从微信上采购回来的，茶叶存放在广州市石壁街屏山一村郭地街8号之二，由我承租，我按照罗杨飞和全家培提供的发货清单进行发货。金桔子销售额大概每天2万元，易某这边就稍少一点，也差不了多少。我的工作微信号是“YK56×××08”，用来收业务员钱的，提现也是从这个微信号里提，另外一个是对应茶叶采购的，昵称“海之蓝”，微信号是：×××，我的私人微信号是“CW864P”。一般我都是和全家培接触，我大部分业务是对易某的，刘学宝负责金桔子那边。刘学宝是配合我做财务上的工作，他是过年后才过来广州，主要是担任公司的法人，有时帮我打包茶叶、发货，我们把微信号里的钱转到他的银行卡上，他负责配合去银行取现，拿出来发工资及业务提成。公司的实际经营人是全家培和罗杨飞。公安机关扣押我的U盘上有财务报表、考勤表、快递单号、员工入职表。用来绑定财务的两个微信账号的银行卡2018年5月7日之前绑定的刘学宝的银行卡，之后绑定的是陈某1军的银行卡。刘学宝卡里的钱由刘学宝去取出，如果发工资的时候由我和刘学宝给易某和金桔子公司的员工发工资。除了发工资的时候，其他取款由我和刘学宝自己拿在手上。并对作案现场及缴获的电脑、U盘、银行卡、茶叶及U盘内员工入职表、发货单、出入账等内容进行了辨认。2.被告人全家培的供述：我和罗杨飞是公司的经理，我负责易某公司，他负责金桔子公司。公司的老板是刘某1，我进入公司是刘某1应聘我进入，在刘某1的安排下我开始组建公司的架构，招聘团队，并不定时向刘某1汇报公司运营情况。刘某1在公司创建时为团队准备好工作场所、经营模式（安排我们去天河的类似公司去学习）、资源对接、对经营业绩的要求过问等。公司财务是刘海，负责公司日常事务、仓库管理、业绩统计、员工工资、提成统计、仓库发货等。刘学宝是金桔子公司的法人代表，他是在2018年3月来公司顶替张某1东做法人代表的，刘学宝经常和刘海在一起，去管理仓库，有时从财务的微信转一些公司花费的报销资金给我。5月初刘海跟刘学宝叫我联系一下公司注册、变更法人的委托人，我就帮他们联系了，刘海和刘学宝到公司跟我说公司的法人变更为陈某1军了。易某公司和金桔子公司的架构：易某融合公司经理是我，行政林书蔓，负责招聘。前台吴嘉怡，负责前台工作、面试员工的登记等杂活。我下面有6个组，组长是吴泳、李成、孙艳霞（我老婆）、林娟玲、王佳、李冬民。每个组约8个员工。其中吴泳是老组长（有些员工认为是主管，工作跟其他组长是一样的）。金桔子公司的经理是罗杨飞，行政区美莲，前台“雪柔”，组长有7人，分别是梁创生、黄维东、潘洁飞，其他4个组长我叫不上名字，每组8个员工左右。梁创生、黄维东是最老的两个组长。公司经营中没有主管，有些比较老的组长在教新组长熟悉业务的过程中也许会被误认为是主管。我没有公司的微信号，我在公司都是使用自己的微信号（quanjiapei88）、QQ号（昵称是“风云”）。公司财务的微信是刘海、刘学宝在使用。公司员工在微信上通过卖茶叶、生日红包收到的账款就会自动转到刘海的微信号，之后就转到哪里的银行账户号我不知道。公司使用的电话卡是刘某1介绍我在微信上购买回来的，手机是我直接在淘宝上购买的。拿到新注册的微信号后就统一使用公司指定的模特头像，里面有好多该模特的生活照片。员工得到了新的微信号后，就通过老板刘某1介绍的一家网络引流公司，我就通过该公司购买微信粉好友，我把我需要多少微信粉好友，就通过微信方式与对方联系要的数量，然后员工就会通过吸微信粉好友，每个微信粉好友价格1.4元，吸到微信粉的具体数量后，我就告诉刘海，刘海就会把钱转给对方。如果微信好友要买茶叶，员工就会记录这些客户的名字、电话、地址、购买的品种和数量等资料，员工制作成表格后交给我。我就会发给刘海发货。员工使用的微信号的模特都是蔡某1，是一名学生及兼职模特，该模特来到我公司就跟我对接，对接完后就由罗杨飞跟员工一同带她去不同的地点拍外景照或在公司里拍照。微信号内约有几十张该模特的照片，照片不定时更新。业务员的业绩中我有拿每个业务组的业绩总额的提成，提成是1%。我每月底薪约10000元，加每个业务组业绩总额的提成，每个月工资约15000元。工资是刘海现金给我的，我一共获利70000元左右。我公司的经营的场地是老板租的，电脑及办公设备是老板准备好，后期的电脑是老板买的，员工使用的手机是刘学宝、刘海安排我在淘宝买的。新入职的员工到公司后由我先跟员工介绍公司情况、工作要求、工作内容等。员工在微信上跟微信好友聊天的方法就由各自的组长负责培训，并提供新员工如何使用公司的话术单与微信好友聊天推销公司的茶叶。话术单是公司老板叫一员工（该员工已离职）从天河区一公司将类似的话术单拿回我们公司，然后我和员工一起改动之后的成果。两家公司的股东有刘某1、刘学宝、陈列军。我平时都找组长开会，开会的内容是关于公司业绩，员工开会是各个组长负责组织。茶叶是仓库刘海负责采购。我们公司一个月微信好友转账过来的营业额大约有60-70万左右。在易某的业绩表统计方式是：首先每个员工每天把自己的内容统计给自己组长，然后组长就把该组的业绩统计好发给我，我就汇总当天公司所有的业绩发给公司财务刘海，最后由刘海统计每个月的总业绩。金桔子公司的业绩统计也是一样的，但是每天汇总就由罗杨飞负责的，财务方面就变为刘海跟刘学宝一起统计的。易某跟金桔子公司（包括我跟罗杨飞）的工资都是由刘海发放的，刘学宝偶尔也会发放工资。都是通过以现金的形式发放。两家公司的实际管理人员都是由刘海、刘学宝、刘某1他们三人负责的。上述两家公司的老板应该是刘学宝跟刘某1。易某公司是刘学宝租赁的。上述两家公司的租金都是刘海缴纳。并经辨认，指认出被告人刘海是易某公司、金桔子公司负责财务仓库管理，在2017年8、9月易某公司组建时他已经在公司工作；被告人刘学宝是易某公司、金桔子公司股东之一，金桔子公司法人代表。3.被告人罗杨飞供述：公司股东有刘学宝、刘海，另外公司设两个点，其中一个叫金桔子公司，法人代表是刘学宝，主要负责人是我（副经理）；另外一边叫易某，主要负责人是全家培（公司经理）。金桔子的老板是刘学宝（股东），财务是刘海（股东），总经理是全家培，副总经理是我，另外仓库管理是老钱，还有一个直属我管理的行政文员叫欧某，除此之外我的下线还有7个小组长，没有主管（有些老组长带新组长，老组长感觉就像主管）分别是（1）：曾嘉慧，qq昵称“Queen”、（2）：邓志平，qq昵称“流逝”、（3）：梁创生，qq昵称“瘦”、（4）：黄维东，qq昵称“东”、（5）：谢华胜，qq昵称“已”、（6）：潘洁飞，qq昵称“菲菲”、（7）：韦计荣，qq昵称“霖仔”，这七个小组长每个人底下又带了5到10个销售员工，全体员工加起来大概有六七十人（仅金桔子，易某那边大概有50人左右）。我负责金桔子公司的行政业务，包括招聘、短期培训及员工的休息审批。刘学宝负责整个公司的运作，只负责下指令；刘海负责收款，发货，还有退货退款；全家培的角色和我差不多，主要负责易某公司的行政业务，有时也会过来金桔子参加这边的管理。七个小组长分管自己的小组，负责指导业务员业务推广及业绩统计，并把业绩统计好上报给刘海（财务），直接由刘海向业务员发奖金。两个公司的模式是一样的，股东也是一样的。和我们签约的模特是一个20来岁的女子，名字叫做蔡某1，是全家培联系过来的，公司安排我分别在2018年3月中旬带她到广东清远和广西贺州两个地方去拍摄一些采茶、在农家做饭的一些照片，还有拍一些周围的环境，用这些照片来提供给业务员配合公司提供的话术单进行使用。易某公司和本公司都是使用这个签约模特的身份进行推销。话术单的具体内容就是给模特虚构出一个身份，再按照设定的一些环境，配合模特的提供的照片，让客户相信跟他们聊天的就是模特本人，并在聊天的过程中引导客户购买我们的茶叶，主要是通过设定的例如模特失恋了，或者是与家人的一些生意上的纷争，母亲去世需要继续经营茶叶店博取客户的同情，尽可能的让客户为了帮助模特而购买我们茶叶。客户不知道聊天的人只是我们的业务员而非模特本人，他们应该认为都是在和模特本人聊天的。首先刘学宝会提供一批电话卡（来源不明），再由全家培把这些电话卡拿去申请微信账户，再通过一些网络公司添加一些男性客户，这个过程叫做“加粉”，之后就通过把手机（一部手机对应一个微信号）发放到业务员手上，手机应该是刘学宝、全家培、刘海购买的，由业务员假扮女模特去和所谓的粉丝（即客户）进行交流。公司内部主要是通过QQ群进行交流的，分别有：（1）桔子管理群（群号：701413286），成员有全家培、我、金桔子公司的七个业务小组长；（2）桔子家人（群号：496796973），成员有金桔子公司的全体员工；（3）易某家园（群号：720859374），成员为易某公司的全体成员。我们销售的产品主要是茶叶，来源是刘海从茶叶市场买回来的。如果客户对收到的茶叶不满意的话是可以退货的，通过业务员到我这里报备，我再汇总给刘海，刘海那边直接接受退货，并审批发放退款给客户。我在金桔子公司每月工资为10000元左右，入职了三个月左右，工资总共拿了20000多元。到了5月初，两家公司的员工共有约110名。我在公司一般由全家培安排我的工作，工作业绩需要向财务刘海汇报。刘海、刘学宝、全家培是我的上司，他们都安排过我的工作。各小组长会把业绩汇总单发送给我（内容包含客户姓名、电话号码、购买产品种类、金额等），我每天把七个组长的这些信息汇总发给刘海，刘海核对统计，然后再以现金的形式把工资及提成在每月15日发放给每个员工。组员在与客户接触的过程中收到的红包或者客户买茶叶的汇款，都在第二天早上以微信转账的方式转给刘海，刘海收到转账后就会核对我发给他的业绩单，然后登记为员工的业绩，再在每月15日发放工资及提成给员工。员工的提成我知道是在4-12个点之间，一线员工底薪是3500元，如果每月业绩不到2万，没有提成；超过2万，底薪就降为3000元，但多出2万元销售额就会有提成，一般是业绩多一万提成就加一个点，最高就是12点封顶。公司的营业额就是刘海、刘学宝二人收取的。金桔子公司有仓库，是刘海负责管理。金桔子公司销售的茶叶的价格都是全经理制定的。并经辨认，指认出被告人刘海是金桔子公司的股东之一，他负责该公司的收款、发货还有退货工作；被告人刘学宝是金桔子公司法人代表，负责整个公司的运营管理、下指令。4.被告人刘学宝供述：我弟弟刘海和我一起负责财务，另外刘海还负责仓库管理发货，罗杨飞是金桔子公司的经理，负责公司的运作。我担任这间公司的法人代表是全家培和刘海叫我过来的，说让我注册一间公司，当法人代表，然后开个银行账户收钱，每个月可以收3000元，并且让我做这家公司的财务，又可以拿一份工资5000元。刘海当时跟我说金桔子是通过网络销售茶叶的。这家公司从开始经营到现在我都在里面工作，做了大概两个月。我是在2018年4月份在公司微信群里看到员工的图像都是同一个女的头像（这个美女不是我们的销售员），通过微信去推销茶叶，然后我看业务员的朋友圈都是用一张照片，说过生日，炒茶扎破手指（手指受伤）等等，接着我通过百度查过一下这些做法都有诈骗的行为。尽管我知道这两家公司是做诈骗业务，但因为当时还没有找到人接我的法人代表，所以我还是继续在公司做。后来法人转给老钱了，我跟着刘海到仓库帮忙包装茶叶，也有跟刘海去一下公司。我每天通过工作手机微信，收取业务员转账给我的销售款项，然后提现到我本人建设银行的银行卡里面，罗经理也会每天把销售业绩通过QQ发给我，我就根据罗经理发给我的业绩表跟微信收到业务员的转账款项进行一次核对，如果发现有对不上的就会让罗经理去跟进。金桔子每日的销售额都不一样，从2万至12万都有，总账刘海才清楚，业绩都是他统计的。公司总共有两台工作手机，银色小米手机对应金桔子公司，黑色小米手机对应易某公司。两台手机里都有一个微信，由刘海操作，绑定了我的建行卡，两家公司的业务员都添加这两台手机为好友，通过微信转账转到工作手机的微信，后我和刘海用微信将公司收入全部转到我的建行卡里。业务员所使用的美女的照片和视频是找模特拍的，这个是由罗经理和全经理安排的，费用是5000元，这5000元是罗经理找我报销的。请模特拍的照片和视频是两家公司业务员一起使用的。我没管易某公司这家公司，但是销售的茶叶我会帮我弟弟在仓库包装茶叶。这两家公司共用一个仓库，在番禺区屏山村里面。茶叶来源、茶叶发货是刘海负责的。易某公司的销售款项都转到刘海的那台黑色小米手机上的微信，最终转账到我本人建设银行的银行卡（卡号：62×××94）。两间公司的营业收入都转账到我的账户，有一部分钱是两家公司经营需要使用的，由全经理和罗经理把需要报销的单给我和刘海，我们就给他们报销，剩下的钱我会到银行提现金出来交给刘海保管。我工作这两个月共去提现多少钱具体我不清楚，最近一次提了100万现金出来给刘海了。我没有提成分红，是刘海给我发工资。是刘海和全经理两个人安排我担任金桔子公司法人代表。平时报销是我和刘海跟罗经理和全经理对账。金桔子所需要的开支是罗经理拿报销单他和我两人签字，然后再从我这里转钱出来，有部分是现金，有部分是通过微信转账给罗经理；易某公司需要的开支是全经理和刘海在报销单上签字，然后由刘海出账。两家公司的盈利如何分配我不清楚，基本上是取现金出来给刘海了。工资每个月15日发，我和刘海一起到银行取现金出来，接着刘海算好工资表，然后通过现金发放给每个员工。金桔子这里是我和刘海拿钱回去公司，然后按照工资表每个员工过来领取，罗经理跟我一起发工资；易某公司是由刘海跟全经理发工资。工资表是刘海制定的，工资表里面有业务员、经理销售提成的算法，根据表和业绩算出来每个人的工资。茶叶的发货由刘海联系快递公司到仓库收货，茶叶发货地址及资料都是由公司两个经理发给刘海，刘海拿到资料后由我跟他一起填写快递单并发货。公司的总账表是刘海根据行政人员提供的考勤表制作出来的，快递单号是刘海制作的。公司所卖的茶叶都是在广州购买的，是全经理、罗经理、刘海确定茶叶销售价格的。并经辨认，指认出被告人刘海负责金桔子、易某两家公司的财务、仓库管理、发货管理。被告人罗杨飞就是金桔子公司的罗经理，其负责该公司的管理及运营。5.被告人孙艳霞（一组组长）供述：我们公司主要是通过微信来销售茶叶，茶叶的价格是公司定的，我是其中一个组的组长。主要是做销售工作和管理自己的组员。我们组除了我，还有另外6名组员：谢石溜、郑某、郭某2、李某5、邓某2平、王某1聪。作案工具是四台粉色的小米智能触屏手机。我有三个工作微信号，一个微信账号为：×××；—个微信账号为：×××；—个微信账号为：×××；—个微信账号为：×××。这些微信都是公司给我工作用的，我都是通过手机短信密码验证登录的。工作至今我共收客户约1000多元人民币微信红包，共推销茶叶约四万元人民币。我都上交给财务海哥处理。公司对我培训了半天，就是关于公司要我们使用这个网红名叫“杨某2”的女孩的名义和微信号上的好友交流销售茶叶的事。具体可以这样分，第一部分就是以这个网红“杨某2”作为自己的身份去和别人聊天，聊天内容大体分为四个方向，第一就是假装失恋，心情不好；第二就是说自己以散心为目的去养老院之类做善事；第三就是说自己家里经营的茶厂出现经济困难需要帮助，借助别人的同情心帮我解决困难购买我的茶叶并通过微信给我转账，第四就是以杨某2的身份假装生日希望获得祝福的方式让微信好友通过微信给我发红包。经理海哥，他所使用的微信账号是：×××。我们是不能自己提现到自己的银行卡里的，因为我们都没有密码，到每天下班的时候，我们就会把做到业绩的手机放回到行政办公室那里处理，到第二天上班的时候再取回来，但是前一天下班的时候手机微信号里的零钱都会转账给财务。我们虚构故事，为了博得客户信任、同情后，客户就会多购买茶叶，我们的业绩就多些。我的工作手机和电脑是经理海哥分配的。我的两台工作手机微信号绑定了我本人的一张工商银行卡，但是销售业绩的钱只是停留在微信帐号，不会转入到我本人的银行卡帐号里的，我本人是支配不了这些销售收入的。工作电脑里面的资料都是公司已经准备好的，里面有很多客户的微信联系资料、聊天的话术文字等资料。我的提成是全部组员的业绩总和的0.5%。组员诈骗收到的钱都是通过微信转账收入、微信红包。组员获得收入后，我们组只有我有支付密码，我就拿组员的工作手机的微信号进行操作，将每一笔收入都转入公司指定的财务帐号。工作手机里他人转入的资金就是来自骗取被害人的生日红包及茶叶款。6.被告人邓志平（二组组长）供述：我是客服部客服2组的见习组长。我的2组有6个组员，其中四个分别是：许嘉敏、冯某1、冯某2、吴某1，还有两个组员是新来的，所以我不知道他们的名字。许嘉敏，女，微信号是：×××，电话号码是：183××******；冯某1，女，微信号是：×××；冯某2，女，微信号是：×××；吴某1，男，微信号是：×××；还有一个新同事我也加了微信，她的微信号是：×××。管理我们客服部的经理姓罗。罗经理跟组长每天早上开晨会，安排每天的工作内容。罗经理每天会从保险箱里面拿出公司所有的工作手机分给每个组长。在我们拿到手机之前，该手机微信号已经添加了新客户的微信号。然后我们就开始跟新客户聊天，旧客户也会继续联系，每天还要做报表，报表内容是客户的微信号以及与该客户聊天所使用的工作微信号。罗经理在每天下班把工作手机回收回去，就会添加新的客户和清理聊完的客户或者不继续聊的客户，工作微信号都是按照罗经理发下来的素材进行更新。公司内部主要通过QQ群进行沟通，一共有4个交流群。刚开始客户加我们工作微信的时候，我们都是闲聊，聊了一个星期之后，罗经理就会发一份“情节资料”给我们，让我们用工作微信以杨某2的身份发朋友圈，说自己过生日，谈后就会有部分客户主动发红包给我庆祝生日，红包金额从50-150元不等，收到红包之后，发红包的这部分客户就会继续进入下一个情节，而不发红包的就会清除掉，不会继续再聊下去；下一个情节就是在和客户聊天的过程中提到自己的外公外婆是武夷山的茶农，为了让客户信服，我们还会发送一些提前准备好的照片给顾客看，照片内容一般是茶园的照片或者杨某2摘茶、炒茶的照片，客户相信之后，我就会以外公外婆种茶很辛苦，想帮外公外婆分担一下为由向客户推销茶叶，让其购买，茶叶的品种和价格都是按照罗经理的安排去做，客户购买茶叶之后，一般再聊一段时间，这个流程就算是走完了。我们有把茶叶给对方，客户都会跟我说收到茶叶。我们统计好愿意购买茶叶的客户名单给罗经理，罗经理就会根据名单把茶叶发给客户，应该是通过快递发货的。我也认为我用非本人的身份去推销茶叶是不对的，我也知道自己这样做是在骗人的，因为我用的不是本人的身份与客户聊天。公司给了两部工作手机给我，一部是黑色小米手机，对应的工作微信号是：×××（昵称叫琪琪）；一部粉色小米手机，对应的工作微信号是：×××（昵称叫勿忘心安）；公司还配了电脑给我们，用于做报表和登陆网页版微信跟客户聊天。一个工作微信号新老客户加起来一般都有一百多人，两个工作微信号需要交替去使用。我印象中有成功向17、18个客户购买了茶叶，约5000元左右。一般来说，客户都是通过红包或者微信转账的方式把钱发过来，偶尔也会让客户转账到一个银行账户上，该银行账户是罗经理提供给我的。下班之前，罗经理会把所有组员的工作手机回收回去，由他本人进行提现，但提现之后钱去了哪里，我就不清楚了。我的底薪2500元，提成2万元就是5%，每超过1万元就加一个点。7.被告人吴泳（三组组长）供述：我于2017年6月底入职易某融合科技有限公司，2018年2月23日左右来到金桔公司上班，到3月底去到易某公司新的办工地点（丰某工业园）上班至今。该公司有两个负责人，财务管理员叫海哥，全家培是公司的经理。业务员一共有六组，共约四十多人。我是第三组组长，我的工资构成是底薪4300元，全勤奖200元，提成分两部分：我个人的业绩超过2万元的按5%计提成，超过3万元的按6%计提成，以此类推；另外的提成是按照我组员的总业绩的2%计提成。每个月15号发底薪，20号发提成，以现金的方式由财务海哥负责发放。目前在易某公司参与诈骗的大概有四十多人，我所在的第**有9个人。我的组员有：何俊杰、李某6、李某7、黄某5、伍绍盛、邓某3、吴某2、陈某3那。财务海哥负责购买我们工作用的红米手机及微信号、手机卡及电脑、办公用品等等。经理全家培是负责我们所有业务员的工作手机微信的“吸粉”（添加陌生好友）工作，吸粉完成后，经理将手机交给业务员，业务员负责与这些陌生微信好友聊天开展诈骗流程。公司内部交流方式是通过微信和QQ，我们组内有一个专门的工作微信群叫“三组”，用于发朋友圈用的照片等。QQ我们主要用于组员收到茶叶款后将所谓客户的地址发给我。我有一台台式电脑、两个红米4A手机，两个微信账号（×××,ky802783），两个手机卡（133××××****、153××××****）。我诈骗用的微信号×××是用李某6的身份实名登记的，ky802783是用我本人的身份信息实名登记的。两个号码都绑定了银行卡，×××绑定了李某6的银行卡，ky802783绑定了我广州农商银行的银行卡（卡号忘记了）。诈骗用的微信账号是公司从网上购买的。我除了要亲自操作实施微信诈骗外还要负责对新组员进行培训，教他们怎么使用话术单和如何按照流程定时发送相关朋友圈等。诈骗操作主要是我在工作上自称一个叫“杨某2”的陌生女子（所有微信号都使用同一个女子的头像）与微信上的陌生好友聊天通过虚构各种情节取得对方信任来诈骗对方钱款。诈骗的流程一般是14天为一个周期，第一天到第七天一般是先跟对方（微信上的陌生好友）打招呼，进行简单的聊天问对方一些基本情况，期间我会按照流程要求定时发送所谓杨某2的相关朋友圈。当我看到朋友圈评论点赞数比较多时（一般是第八天）我就开始在朋友圈发送虚构的失恋情节，之后就是坐飞机回所谓的外公家过生日，生日当晚我会跟这些所谓的微信好友索要生日红包购买生日礼物，一般是198元。第九至第十天朋友圈的内容是杨某2到山上采茶及外公炒茶、炒爱心茶等。第十一天我会第一次和微信好友推销所谓的杨某2自制的爱心茶。第十二天至第十四天的朋友圈情节是这个杨某2回广州后与继母争夺生母留下的茶庄的经营权，一般我会以需要在三天内茶庄的营业额要达到三万元才能赢得茶庄经营权为由来骗取微信好友的同情心从而向对方推销茶叶骗取对方钱款。所有的业务员都使用的同一模特的照片以及同一个名字。我们收到组员发来的对方地址后我会转发给经理全家培，由他来安排发货。通过上述的方式成功诈骗过大概有三百来人。诈骗获利情况总共大约10万元人民币左右。我负责将第三组和第十二组所有成员的诈骗的微信里的钱转到财务的微信账号，昵称为cwh。8.被告人梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣（各组组长）对上述诈骗犯罪集团的组织结构、诈骗方式、各被告人地位作用等的供述与上述三名被告人供述基本一致，各被告人对现场、缴获的作案工具电脑、手机等物品及考勤表、业绩表、诈骗话术单、各组组员等进行辨认。部分被告人之间并相互辨认。（六）广东鑫证司法鉴定所出具的粤鑫证司法鉴定所[2018]司某第672号、第677号、第1369号鉴定意见书附光盘4张，证实依法对现场扣押的手机、电脑等进行电子证据勘查，数据提取恢复如下：1.送检的台式主机，有名称为03-30桔子茶叶下单发、04-04易某茶叶下单发、5-02易某茶叶下单发等Excel文档；及茶叶店情节、茶叶品种底价、二组话术等Word文档、2017年12月至2018年5月的考勤统计等大量涉及金桔子，易某文档。2.送检的被告人刘海手机iphone6微信昵称“海之蓝”，有大量下单购买低价茶叶信息，被告人刘海手机Redmi4A(2)微信×××，昵称CWH，账号×××，微信绑定建设银行储蓄卡**×××46手机132××××****。微信聊天记录为2018年4月18日至5月，被告人全家培向其汇报每天业绩，相关业务员奖金；及各组业务员向其发送姓名、业绩、微信转账记录。（七）广州中联会计师事务所出具的粤中联司某[2019]第10019号《关于广州易某融合科技有限公司、广州金桔子商务有限公司客服业绩的司法会计鉴定意见书》，证明：该所根据公安机关提供的由邓某2平等人确认的业绩表（单）、相关电子文档进行分类，剔除重复记录后，按组别、客服姓名进行汇总，做出该鉴定。在2018年2月2日至2018年5月9日期间，业绩表记录的定金金额为人民币5,649,913.20元。其中：1组在3月6日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币1,151,711.20元；2组在4月3日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币273,336.00元；3组在2月27日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币402,660.00元；4组在3月3日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币934,580.00元；5组在3月17日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币495,523.00元；6组在2月2日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币436,614.00元；7组在3月17日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币438,365.00元；8组在2月23日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币701,185.00元；9组在3月6日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币384,706.00元；10组在4月9日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币73,830.00元；11组在4月2日至5月8日期间，业绩表记录的订单金额人民币191,923.00元；12组在4月4日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币118,840.00元；13组在4月16日至5月9日期间，业绩表记录的订单金额人民币46,640.00元。（八）财付通电子光盘，证实用于诈骗的微信账号信息及交易记录。用于诈骗的微信账号均转出到财务微信账号×××、×××，其中账号×××（昵称CWHJ，注册人王某2）微信交易流水2018年2月至5月入账总计5319557元，账号×××（昵称CWH，注册人刘海）微信交易流水2018年4月10日至2018年5月9日入账总计957881元，上述两个账号入账共计6277438元。（九）现场勘验检查工作记录、现场照片、现场图，证实作案现场的位置、状况。上述证据经庭审质证，本院予以确认。二、被告人黄维东故意伤害犯罪事实2020年3月22日8时30分许，被告人黄维东在羁押场所番禺区看守所255仓风场活动期间，同仓羁押人员孟某与覃某因搞卫生的问题发生争吵，被告人黄维东见状即大力推搡被害人孟某肩膀一下致其倒地受伤。被告人黄维东立即按报警器呼救。上述事实，被告人黄维东在庭审中亦无异议，并有被害人孟某的陈述，证人邓某1、覃某、程某的证言，被告人黄维东的供述，辨认材料，接受证据清单，被监管人员详细信息，广州市番禺区看守所出具的在押人员受伤的情况反映，穗番公（司）鉴（法临）字［2020］00534号鉴定书，监控视频及截图，现场勘查笔录及现场图，现场照片，情况说明等证据证实，足以认定。针对各被告人及其辩护人关于刘海等十七名被告人犯诈骗罪提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院归纳后评判如下：（一）被告人及辩护人提出，被告人刘海、全家培、刘学宝是从犯。经查，根据上述展列的证据，证实被告人刘海在金某易某公司成立时已经加入上述诈骗犯罪集团，并参与金桔子、丰某易某公司的设立，租赁办公场地并交纳租金，任上述公司的财务及仓管，负责费用支出、收支对账、茶叶采购及发货等，且被告人刘学宝供述由被告人刘海带领加入上述诈骗犯罪集团。被告人全家培在金某易某公司成立时即加入上述诈骗犯罪集团，多名同案人的证言均证实被告人全家培负责公司日常管理、诈骗话术单培训、推送微信账号等。被告人刘学宝加入诈骗集团并担任金桔子公司法人代表，租赁办公场地、负责财务等工作，且与被告人刘海共同控制、支配诈骗犯罪所得。被告人全家培、罗杨飞供述被告人刘海、刘学宝均是股东、参与分红。综上，被告人刘海、全家培、刘学宝在上述诈骗犯罪集团中均起组织、领导作用，不应认定为从犯。辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。（二）关于本案诈骗金额，被告人及辩护人提出，诈骗金额应扣除已经发货的茶叶销售金额及没有报案人的金额。经查，本案被害人人数众多，无法逐一收集被害人陈述，但结合已经收集的136名被害人的陈述、微信及银行账户交易记录、业绩表等证据，相互吻合一致，并经会计鉴定，足以证实诈骗资金数额为人民币5649913.20元。关于茶叶销售金额，证人叶某1、郭某1的证言证实被告人刘海采购的茶叶为几十元的低价茶叶，被害人的陈述证实收到的茶叶质量差、与售价不符，购买茶叶的原因不是需要茶叶，而是基于对诈骗集团所营造的主人公悲惨遭遇的同情与信任心理。被告人刘海等人销售的茶叶仅是骗取被害人信任避免犯罪行为被揭发的犯罪工具，茶叶成本与其租赁的场地、购买的手机、电脑的费用，均是上述诈骗犯罪集团的犯罪成本，不应从诈骗数额中予以扣除。被告人及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。（三）被告人与辩护人提出，组员的诈骗金额不应计入孙艳霞等组长或见习组长的诈骗数额。经查，根据展列的各被告人、同案人的供述，组长、见习组长指导、督促本组组员通过公司提供的话术单进行诈骗，组长提成收入以本组所有组员的诈骗金额为基础进行计算，见习组长晋升以本组组员诈骗金额为基础，被告人孙艳霞等组长与组员共同促成犯罪结果的发生，构成共同犯罪，应对本组诈骗数额承担责任。被告人与辩护人的该辩护意见，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，上述被告人行为均已构成诈骗罪。其中，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、梁创生、潘洁飞诈骗数额特别巨大，依法应适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人邓志平、吴泳、黄维东、谢华胜、李成、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣诈骗数额巨大，依法应适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人黄维东无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处罚。被告人黄维东在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗罪共同犯罪中，被告人刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝起主要作用，是主犯；被告人孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣起次要作用，是从犯，应当减轻或从轻处罚。被告人刘学宝、孙艳霞、邓志平、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞、曾嘉慧、李冬民、林娟玲、王佳、韦计荣归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人曾嘉慧、李冬民、刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、吴泳、梁创生、黄维东、谢华胜、李成、潘洁飞自愿退赃，可酌情从轻处罚。被告人黄维东犯故意伤害罪后投案自首，且如实供述自己的罪行，自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。辩护人以上述理由建议对各被告人从轻处罚等有理部分的辩护意见，本院予以采纳；理据不充分的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关关于对被告人黄维东犯故意伤害罪判处拘役六个月的量刑意见，本院予以采纳。公安机关依法扣押的小汽车，并非本案专属作案工具；依法扣押的银行卡、考勤表、员工工资数据本、物流单据等物证、书证，以及被告人的私人物品，本院均不予下判，由公安机关依法处理。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及各被告人在共同犯罪中的地位、作用和认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人刘海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2030年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人全家培犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2029年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）三、被告人罗杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2029年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）四、被告人刘学宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2028年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）五、被告人孙艳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2024年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）六、被告人梁创生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2023年11月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）七、被告人潘洁飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2023年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）八、被告人黄维东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人黄维东犯故意伤害罪，判处拘役六个月；决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2023年2月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）九、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2022年8月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十、被告人谢华胜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2022年7月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十一、被告人吴泳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2022年5月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十二、被告人曾嘉慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2021年11月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十三、被告人邓志平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2021年8月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十四、被告人林娟玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2021年2月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十五、被告人王佳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2020年11月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十六、被告人李冬民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2020年8月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十七、被告人韦计荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起执行至2020年8月9日止；罚金于本判决发生法律效力次日起十日内缴纳，上缴国库。）十八、在案扣押的手机、电脑、U盘等作案工具（详见扣押清单），予以没收，上缴国库；扣押的茶叶及包装14箱，予以没收销毁（均由广州市公安局番禺区分局执行）。十九、追缴各被告人违法所得退赔给各被害人，追缴不足的部分，责令各被告人与各同案人依法退赔被害人损失（清单附后）；在案冻结、退缴的款项及孳息纳入上述责令退赔部分执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小娟人民陪审员  陈良甫人民陪审员  高家良二〇二〇年七月二十三日书 记 员  方婉婷各被告人退赔被害人清单            序号              被害人              退赔金额              赔偿义务人              组别                  1              游显华              1,600              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  2              龚雨宁              500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（李致恒）              1                  3              苏健程              388              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝（孙艳霞）              1                  4              何永雄              1,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  5              黎杰武              600              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（李致恒）              1                  6              李盛标              2,598              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（邓远平）              1                  7              刘球礼              718              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  8              叶天保              700              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（邓远平）              1                  9              刘龙飞              4,065              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（黄云洁）              1                  10              郭志鹏              200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（邓远平）              1                  11              陈建平              350              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（王明聪）              1                  12              时来              800              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（黄小欣）              1                  13              秦泽义              3,800              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（李致恒）              1                  14              严红军              1,800              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（邓远平）              1                  15              黄顺林              1,558              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（李致恒）              1                  16              吴富连              6,620              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  17              郑铭嘉              800              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（李致恒）              1                  18              陈景燕              1,050              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  19              李文智              398              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  20              吴威              250              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  21              刘敬汉              300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  22              许启辉              700              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝（孙艳霞）              1                  23              候天宏              520              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞、（李致恒）              1                  24              蔡辉鹏              1,720              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、孙艳霞（谢石溜）              1                  25              袁永辉              720              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、邓志平（许嘉敏）              2                  26              唐泽双              3,500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、邓志平（冯瑶）              2                  27              谢伦辉              358              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、邓志平（冯瑶）              2                  28              程志强              1,366              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、邓志平（冯瑶）              2                  29              李建军              3,496              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、邓志平（冯瑶）              2                  30              郝永坤              780              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、邓志平、（孟琳）              2                  31              黄海德              460              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、吴泳（黄卫红）              3                  32              梁玉和              1,588              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、吴泳（黄卫红）              3                  33              王胜杰              300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、吴泳（吴广营）              3                  34              唐贤润              3,700              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生、（李莎莎）              4                  35              李文武              708              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（孔富惠）              4                  36              陆成宝              3,198              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生、（李莎莎）              4                  37              黎天豪              1,179              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（孔富惠）              4                  38              陈金浇              880              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（陈玉佩）              4                  39              辛雷超              1,300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（张雅玲）              4                  40              王鲁胜              330              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（陈玉佩）              4                  41              陈沛泉              700              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（曾文洁）              4                  42              李顶              850              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生、（李莎莎）              4                  43              付林              400              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生、（钟朝进）              4                  44              林威              600              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（张小玲）              4                  45              邓孝兴              2,300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（曾文洁）              4                  46              巩赫              540              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生、（钟朝进）              4                  47              原海民              2,760              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（张雅玲）              4                  48              马路              857              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（张雅玲）              4                  49              李国勇              1,998              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（陈锦珍）              4                  50              陈祥              390              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（孔富惠）              4                  51              程林              800              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、梁创生（张雅玲）              4                  52              黄超常              1,000              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（周家宝）              5                  53              李永祥              1,400              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（陈文燕）              5                  54              王承瀚              706              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（陈文燕）              5                  55              兰开宜              700              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（周家宝）              5                  56              张文聪              4,070              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（周家宝）              5                  57              廖志明              530              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（陈文燕）              5                  58              覃乃松              5,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（黄仁园）              5                  59              岑永平              1,300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（黄仁园）              5                  60              彭琛              1,100              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（黄仁园）              5                  61              符鑫              1,280              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（黄仁园）              5                  62              陈玉明              630              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、黄维东（黄仁园）              5                  63              黄劲祥              876              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、谢华胜（阮庸）              6                  64              甘雨              200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、谢华胜（彭国盛）              6                  65              石继欢              1,698              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、谢华胜（熊梦婷）              6                  66              艾永豪              9,428              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝（谢华胜）              6                  67              廖自强              2,100              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、谢华胜（阮庸）              6                  68              施文龙              2,720              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  69              李峰桦              730              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  70              李自辉              3,870              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  71              梁汉勇              520              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  72              潘超              6,100              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（李彩梅）              7                  73              王建军              3,000              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  74              李承琳              3,780              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（韦德祖）              7                  75              胡新春              1,080              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成、（黄建华）              7                  76              周定安              2,800              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（李彩梅）              7                  77              张大鹏              720              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（韦德祖）              7                  78              黄建军              367              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  79              王雪丰              1,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  80              王超              1,080              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（韦德祖）              7                  81              韦开焱              1,500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（李海恩）              7                  82              薛有基              660              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（李海恩）              7                  83              刘潇洒              1,720              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（李海恩）              7                  84              穆友周              8,600              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝（李成）              7                  85              陈展材              6,424              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（黄建华）              7                  86              林波              4,900              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（潘英杰）              7                  87              王铮              600              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李成（李彩梅）              7                  88              王雷              860              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（朱兰兰）              8                  89              高运平              768              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张品优）              8                  90              施昌熙              1,498              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张宁）              8                  91              赵勇强              2,238              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（邓嘉怡）              8                  92              漆国宝              1,880              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（黄海芹）              8                  93              兰礼斌              260              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张宁）              8                  94              曹代华              5,500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（刘文博）              8                  95              陈盟啸              5,500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（朱兰兰）              8                  96              何林珍              1,256              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张品优）              8                  97              周国甫              1,198              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张宁）              8                  98              丁镇              2,498              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（朱兰兰）              8                  99              李金蓉              200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（朱兰兰）              8                  100              陈海宁              1,420              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张品优）              8                  101              倪慧文              6,268              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（黄海芹）              8                  102              黄文雄              1,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（刘文博）              8                  103              张子良              3,700              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（黄海芹）              8                  104              刘瀚卿              200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张宁）              8                  105              张帅              459              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（张宁）              8                  106              朱刘庆              520              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（谢淑丽）              8                  107              刘先华              1,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、潘洁飞（朱兰兰）              8                  108              曹俊              1,000              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（夏祥丽）              9                  109              吴可染              3,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（夏祥丽）              9                  110              张强              8,740              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（许晓华）              9                  111              姬书松              1,300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（夏祥丽）              9                  112              苟玉礼              799              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（夏祥丽）              9                  113              李文团              788              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧、（邓铈定)              9                  114              唐富建              900              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（郭木秀）              9                  115              任杰              2,980              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（许晓华）              9                  116              梁有剑              1,198              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（许晓华）              9                  117              李长添              1,000              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（许晓华）              9                  118              赵大贵              598              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（郭木秀）              9                  119              宋希和              1,079              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、曾嘉慧（霍倩）              9                  120              黄循杰              300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、李冬民、（翁培源）              10                  121              刘世勤              500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（马文雪）              11                  122              邓伟明              3,400              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（林娟莉）              11                  123              零新湖              4,040              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（林娟莉）              11                  124              陈庄亮              780              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝（林娟玲）              11                  125              王伟              3,270              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（区梓铭）              11                  126              罗甘              300              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（马文雪）              11                  127              刘世勤              500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（马文雪）              11                  128              朱兢              999              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲（文洪）              11                  129              迟大程              459              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（林娟莉）              11                  130              戴江来              440              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（林娟莉）              11                  131              董新宇              500              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝、林娟玲、（林娟莉）              11                  132              朱茂良              1,000              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝                                133              孔维国              3,120              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝                                134              陈钢              1,340              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝                                135              张志伟              1,200              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝                                136              刘文军              520              刘海、全家培、罗杨飞、刘学宝                                说明：本表格仅列示已报案被害人，未报案被害人报案后纳入相应被告人退赔范围。括号内为直接实施诈骗的被告人或同案人。退赔金额以人民币元为单位。