江西省靖安县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）赣0925执异3号 异议人（案外人）：杨娟虹，女，汉族，1976年7月15日出生，袁州区人，住江西省宜春市袁州区。 委托代理人：周晓凤，京衡律师集团上海律师事务所律师。 委托代理人：张逸峰，京衡律师集团上海律师事务所实习律师。 被执行人：冯小华，男，汉族，1969年10月19日出生，黑龙江省富锦县人，原住江西省宜春市袁州区，现在服刑。 本院在执行冯小华等26人涉黑犯罪刑事裁判财产部分执行一案中，异议人杨娟虹对查封、扣押冯小华、杨娟虹名下房产、车辆等财产不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并于2020年7月16日举行了听证。异议人杨娟虹及其委托代理人周晓凤、张逸峰参加了听证。现已审查终结。 异议人杨娟虹异议称，一、查封、扣押的冯小华与其名下房产、车辆均属于夫妻共同财产，应将杨娟虹名下份额予以返还。理由为：1、冯小华名下位于秀江御景Ａ区别墅是夫妻共同财产，是2007年李冬根向冯小华借款无力偿还，经袁州区人民法院作出（2008）袁法民一初字第800号民事调解书予以确认以物抵债取得，系其夫妻婚后合法取得，且该别墅原房主李冬根抵押贷款的96万元按揭款也是其夫妻共同偿还，故法院不应予以没收。其夫妻用多年积攒下的积蓄于2017年对该别墅进行了重新装修。2、冯小华、杨娟虹名下位于朝阳路的八个店面均系婚后购买；位于宜春恒大绿洲的三个店面，首付款系用三名子女的理财产品抵押贷款，剩余购房款在交通银行宜春分行办理按揭。3、杨娟虹名下灰色赣Ｃ×××××奔驰、棕色赣Ｃ×××××宝马、冯小华母亲在石油公司分得的一套宿舍，这些财产均系夫妻婚姻存续期间购置，属于夫妻共同财产。二、请求法院保留被执行人冯小华及其扶养家属生活必需费用。理由为：法院判决冯小华有期徒刑23年，不区分合法非法对冯小华财产一并予以没收，将冯小华对双方父母的赡养责任，对三名未成年子女的抚养责任，全部留给异议人杨娟虹，现异议人对未来生活感到无力无助，身体状况也不好。为支持其主张，异议人提供如下证据：1、杨娟虹户籍登记簿复印件，以证明杨娟虹、冯小华、周惠香等人的身份关系情况；2、冯小华、杨娟虹结婚证1份，以证明双方于2004年5月18日办理结婚登记手续；3、袁州区人民法院（2008）袁法民一初字第800号民事调解书1份，以证明别墅系李冬根抵债给冯小华；4、《太平卓越世享终身年金保险（分红型）》3份，购买日期为2014年11月7日，被保险人为杨娟虹女儿冯杨琳娜、冯杨美娜、儿子冯杨启航，首期保险费合计金额363067元，后杨娟虹以这三份保险办理抵押贷款72万元支付恒大绿洲三个店面的首付款；5、中国石化公司宜春分公司出具的证明2份，以证明冯小华系该单位内退职工，根据该单位政策，自2012年1月1日起，其每年可享受两险生活救助，即养老6429元、医疗2571元，但需冯小华每年向单位申请并提供缴费发票，冯小华尾号为2091的建行卡账户33005元实际为冯小华2013-2016年的医疗养老保险金，是冯小华的个人财产；6、提供号牌为赣Ｃ×××××的灰色奔驰及号牌为赣Ｃ×××××的棕色宝马（其中宝马是2012年2月8日购买，花费1005000元，奔驰是在2011年5月2日购买，花费418000元）登记证明及发票，以证明两车登记在杨娟虹名下，系婚后购置的夫妻共同财产；7、个体工商登记1份，以证明杨娟虹2011年9月14日注册个体登记，注册资金为5万元，经营地点为朝阳路48附**；8、《商品房买卖合同》（合同编号：Ｃ-28）、宜房字第2-20070760房产证，《房地产交易文契》各一份，以证明杨娟虹于2007年5月27日购买位于宜春市，共三层，合计面积为265.63平方米，2010年5月4日杨娟虹将该房产以120万元卖给袁美英，该款用于支付朝阳路八个店面部分首付款；9、文勇出具的书面证明1份，以证明冯小华投资200万元建设宜春中学女生宿舍，并分得利润120万元；10、公安机关对冯小华的讯问笔录1份、律师会见笔录2份，以证明笔录中冯小华陈述2004年左右与他人合伙做宜春中学女生宿舍工程，从其父亲处拿了五六十万现金，加上之前做小工程、开饭店、做挖机生意等凑了200万元进行投资，赚得利润120万元，名下位于的别墅系李冬根欠债无法偿还抵债168万元取得，另代李冬根偿还该别墅按揭贷款80万元。 本院查明，冯小华因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易者、开设赌场罪、容留他人吸毒罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、敲诈勒索罪，经江西省宜春市靖安县人民法院审理作出（2019）赣0925刑初50号刑事判决书，判决：“一、被告人冯小华犯组织、领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利四年,没收个人全部财产;犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑五年;犯强迫交易罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元;犯开设赌场罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一百万元;犯容留他人吸毒罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;犯故意伤害罪,判处有期徒刑八年；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元;犯故意毁坏财物罪,判处有期徒刑二年;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元;决定执行有期徒刑二十三年,剥夺政治权利四年,没收个人全部财产……二十八、在案查封的被告人冯小华位于宜春市（秀江御景）别墅Ｄ幢1层Ｄ-10-1室［房产证号2-××9］,予以没收……。二十九、在案查封的被告人冯小华与杨娟虹共有的房产十一套,分别为宜春市210号宜春恒大绿洲104栋1-2层103室［赣（2017）宜春市不动产证明第0014516号］、宜春市210号宜春恒大绿洲103栋1-2层102室［赣（2017）宜春市不动产证明第0014529号］、宜春市210号宜春恒大绿洲104栋1-2层101室［赣（2017）宜春市不动产证明第0014514号］、宜春市48附14号［赣（2016）宜春市不动产权第0013268号］、宜春市48附15号［赣（2016）宜春市不动产权第0013262号］、宜春市48附16号［赣（2016）宜春市不动产权第0013263号］、宜春市48附17号［赣（2016）宜春市不动产权第0013267号］、宜春市48附18号［赣（2016）宜春市不动产权第0013261号］、宜春市48附19号［赣（2016）宜春市不动产权第0013264号］、宜春市48附20号［赣（2016）宜春市不动产权第0013266号］、宜春市48附21号［赣（2016）宜春市不动产权第0013265号］……在案扣押的杨娟虹名下的车辆两辆,一辆为灰色奔驰,号牌为赣Ｃ×××××、另一辆为棕色宝马,号牌为赣Ｃ×××××……在案冻结的杨娟虹中国建设银行621700210000320249、农业银行6228452328039600274两张卡内存款43324.02元、工商银行6222081508002274049存款51.6元,由相关单位依法处理。三十、被告人冯小华及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益继续追缴。” 冯小华等26名被告人不服一审判决，向宜春市中级人民法院提起上诉，宜春市中级人民法院作出（2019）赣09刑终305号刑事判决书，除对被告人简建波的判项变更外，对靖安县人民法院作出的其他判项均予以维持。靖安县人民法院依据（2019）赣09刑终305号刑事判决书对于冯小华的判决判项，于2020年4月26日作出（2020）赣0925执56号之一执行裁定书，裁定查封、冻结、扣划、提取被执行人冯小华个人全部财产及孳息。 另查明，靖安县（2019）赣0925刑初50号刑事判决书在认定冯小华等组织、领导、参加黑社会性质组织罪中载明：1998年，被告人冯小华吸纳了被告人金文辉等人为组织成员，并依托组织的强势和组织力量，通过采取暴力威胁等手段，攫取大量非法利益。 又查明，本案刑事侦查阶段，在袁州区公安机关对冯小华的讯问笔录中，冯小华自称购买房产都是杨娟虹做服装生意赚的钱，但公安民警在侦查中找到杨娟虹以及杨娟虹合伙人调查，合伙人证实杨娟虹做生意并没有赚到钱，杨雯平（杨娟虹妹妹）证实其姐嫁给冯小华后只做了一两年服装生意，之后一直在家带小孩。 执行异议审查听证会上，异议人杨娟虹表示对法院查封冯小华名下位于宜春市不提异议，认为不是本次异议审查范围，涉及该部分的异议由房产实际所有人周惠香提出。 本院认为，冯小华等实施黑社会性质组织犯罪时间节点始于1998年，异议人杨娟虹提出异议的房产、店面、车辆等涉案财物均在冯小华实施违法犯罪时间节点后形成。异议人杨娟虹主张上述涉案财物属于其与冯小华共同共有，应当提供相关证据证明其对上述涉案财物的取得是合法的。如其不能提供相关证据予以证明，法院执行部门原则上对涉案财物应当以赃款赃物形式予以追缴或没收。 关于异议人提出冯小华位于宜春市（秀江御景）别墅Ｄ幢1层Ｄ-10-1室房产主张份额问题。因一、二审判决明确予以没收，异议人对判项的异议，并不是本案执行异议审查范围。 关于位于宜春市的八个店面购店资金来源问题。异议人称购买此八个店面部分资金来源于变卖登记在其名下的位于宜春市锦绣花苑的房产，但该房产系2007年5月27日购买，该财产形成时间在冯小华实施违法犯罪时间节点后，且异议人未提供证据证明锦绣花苑房产的购房资金来源合法。 关于宜春市恒大绿洲三个店面首付资金来源问题。异议人称系用三名子女名下三份理财保险办理抵押贷款72万元支付，但异议人购买上述三份理财保险时间均在冯小华实施违法犯罪时间节点后，异议人未提供证据证明购买上述三份保险的资金是合法取得的。 关于登记在杨娟虹名下的赣Ｃ×××××灰色奔驰及赣Ｃ×××××棕色宝马资金来源问题。异议人购买上述两车的时间在冯小华实施违法犯罪时间节点后，异议人杨娟虹未提供相关证据证明购买上述两辆车的资金来源合法。 关于冯小华与他人合伙做宜春中学女生宿舍工程获利120万元的问题。2019年6月24日，其辩护律师在会见冯小华所做笔录中陈述，其2004年与文勇合伙做宜春中学女生宿舍工程，冯小华投资200万元，获得利润120万元。其陈述投资时间在其实施违法犯罪时间节点之后，异议人既未提供证据证实冯小华投资200万元的事实，亦未提供证据证明该资金来源的合法性。 综上，异议人杨娟虹提供的证据均不能证明其享有对上述房产、店面、车辆等涉案财物的合法权益或其他足以阻止执行的权益，故其异议不能成立。考虑到本案中冯小华有三名未成年子女及八十九岁母亲需要扶养的实际，法院在执行中应保留被执行人冯小华及其所扶养家属的生活必需费用。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下： 驳回异议人杨娟虹的异议请求。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向江西省宜春市中级人民法院申请复议。 审判长  陈小弟 审判员  陈 峥 审判员  舒敬讲 二〇二〇年七月二十一日 书记员  任沙沙