广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初376号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人王思元，男，1997年5月5日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省明光市，现住广西壮族自治区来宾市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日被宾阳县公安局拘传抓获，次日被指定居所监视居住，同年6月15日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]259号起诉书指控被告人王思元犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人王思元到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年2月份起，被告人王思元利用“新冠肺炎”疫情期间民众急需大量口罩防护的需求，在网上发布其拥有“海氏海诺”牌医用口罩以及“额温枪”出售的虚假信息，诱骗客户全款下单购买后，王思元便以订不到指定口罩为由要求客户改定其他口罩代替，在客户不同意后，王思元遂以退还部分货款为诱饵打消对方顾虑，后再以微信限额、微信封号、被上家欺骗、属于民事纠纷为理由，逃避对方追讨，非法占有剩余货款供个人挥霍。王思元以此方式对多人实施诈骗人民币252560元，现查明以下犯罪事实： 1.2020年2月9日，被告人王思元在“闲鱼”ＡＰＰ上发布售卖“海氏海诺”牌医用口罩的虚假信息，骗取了被害人李某1转账汇款口罩订单费用人民币14000元。后王思元谎称无“海氏海诺”牌医用口罩，要求李某1改定其他民用牌口罩，在李某1不同意后，王思元先后退还了1900元及2000元给李某1，余下的10100元被其用于个人挥霍。 2.2020年2月19日，被告人王思元在微信群发布售卖口罩的虚假信息，骗取了被害人刘某转账汇款口罩订单费用人民币45000元。后王思元以被上家诈骗无法按时发货为借口，敷衍推托刘某的追讨，非法占有45000元货款用于个人挥霍。 3.2020年2月10日至2月25日期间，被告人王思元以售卖口罩为名，先后骗取了被害人史某购买口罩款共计人民币11060元。后王思元以订不到口罩为由退回4000元给史某，余下7160元被其用于个人挥霍。 4.2020年2月底，被告人王思元虚构其拥有口罩货源的虚假信息，骗取了被害人黄某订购口罩款人民币100000元。后王思元以厂家无指定口罩款为由要求黄某改定其他款式，在黄某不同意的情况下，王思元将其中70000元货款退回给黄某，余下的30000元被其用于个人挥霍。 5.2020年2月20日至2月22日期间，被告人王思元在微信群发布售卖“额温枪”的虚假信息，骗取了被害人郭某转账汇款人民币82500元。后王思元以无相关货源为由退回40000元给郭某，余下的42500元被其用于据为己有。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、微信聊天记录、支付截图，证人焦某、李某2证言，被害人李某1、刘某、史某、黄某、郭某陈述，被告人王思元的供述与辩解、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、指认照片、涉案手机电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人王思元以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议量刑有期徒刑五年至六年，并处罚金。 被告人王思元对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，辩称部分犯罪事实中的金额有误。无证据向法庭提交。 经审理查明：2020年2月份起，被告人王思元利用“新冠肺炎”疫情期间民众急需大量口罩防护的需求，在网上发布其拥有“海氏海诺”牌医用口罩以及额温枪出售的虚假信息，对多人实施诈骗共计252560元。诈骗得手后，王思元与被害人“协商”退款，其先退还部分货款为诱饵打消对方顾虑，再以微信限额、微信封号、被上家欺骗、属于民事纠纷为理由，逃避被害人追讨。其在案发前主动退还共计117900元给被害人，并被公安机关扣押了诈骗款30900元。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月9日，被告人王思元在“闲鱼”ＡＰＰ上发布售卖“海氏海诺”牌医用口罩的虚假信息，骗取了被害人李某1转账汇款口罩订单费用人民币14000元。后王思元谎称无“海氏海诺”牌医用口罩，要求李某1改定其他品牌民用口罩，在李某1不同意后，王思元先后退还了1900元及2000元给李某1，余下的10100元被其用于个人挥霍。 2.2020年2月19日，被告人王思元在微信群发布售卖口罩的虚假信息，骗取了被害人刘某转账汇款口罩订单费用人民币45000元。后王思元以被上家诈骗无法按时发货为借口，敷衍推托刘某的追讨，非法占有45000元货款用于个人挥霍。 3.2020年2月10日至2月25日期间，被告人王思元谎称售卖口罩，先后骗取了被害人史某转账汇款口罩订单费用共计人民币11060元。后王思元以订不到口罩为由退回4000元给史某，余下7160元被其用于个人挥霍。 4.2020年2月底，被告人王思元虚构其拥有口罩货源的虚假信息，骗取了被害人黄某订购口罩款人民币100000元。后王思元以厂家没有货为由将其中70000元退回给黄某，余下的30000元被其用于个人挥霍。 5.2020年2月20日至2月22日期间，被告人王思元在微信群发布售卖“额温枪”的虚假信息，骗取了被害人郭某转账汇款人民币82500元。后王思元以没有货为由退回40000元给郭某，余下的42500元被其用于个人挥霍。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、银行开户证明、银行流水、转账汇款截图、扣押清单、微信聊天记录、支付截图，证人焦某、李某2的证言，被害人李某1、刘某、史某、黄某、郭某的陈述，王思元身份证复印件、银行卡转账记录、指认照片、电子证据检查工作记录、被告人王思元的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王思元在疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构销售用于疫情防控物品的事实，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对被告人王思元辩称部分犯罪事实中的金额有误的意见，经查，公诉机关指控的犯罪事实有被害人陈述、银行流水、转账汇款截图、微信聊天记录、支付截图等相互印证，足以认定，对该意见本院不予采纳。被告人王思元归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，本院予以从轻处罚；其在案发前主动退还部分赃款，本院予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王思元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的九十五日，二日折抵刑期一日，共折抵四十八日；即自2020年6月15日起至2025年10月26日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、在案的赃款30900元，依法发还给被害人李某12359.7元、刘某10513.4元、史某1672.8元、黄某7008.9元、郭某9345.2元。 三、责令被告人王思元继续退赔被害人李某1、刘某、史某、黄某、郭某尚未追回的经济损失共计103760元。 四、扣押在案的作案工具，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  韦幼华 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。