河南省民权县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1421刑初397号公诉机关民权县人民检察院。被告人朱洪雷，男，1976年8月26日出生，汉族，初中文化，住河南省商丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月23日被民权县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，同年8月30日被逮捕，现羁押于民权县看守所。辩护人王志英，河南君盟律师事务所律师。辩护人曹树昌，北京市京都律师事务所律师。被告人朱洪雷犯敲诈勒索、强迫交易罪一案，由河南省商丘市中级人民法院于2018年11月29日以（2018）豫14刑辖39号指定管辖决定书指定本院管辖，民权县人民检察院以民检刑诉（2019）210号起诉书于2019年9月4日向本院提起公诉。案件审理过程中，民权县人民检察院以需要补充证据为由建议本院延期审理，本院决定延期审理一个月。2019年12月9日，民权县人民检察院以民检刑诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人朱洪雷犯非法拘禁罪向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，民权县人民检察院指派检察员史振华、田东风出庭支持公诉，被害人孙某1的委托诉讼代理人岳军要、李某8、被告人朱洪雷及其辩护人王志英、曹树昌到庭参加了诉讼，现已审理终结。民权县人民检察院指控：一、敲诈勒索罪2014年5月8日，被告人朱洪雷经陈某3介绍借给杨某1800万元（利息4分，期限一个月，当时扣除利息32万），到期后杨某1未能按时还款，同年6月12日、17日杨某1分两次还清800万欠款。被告人朱洪雷以非法占有为目的，在杨某1已还清债款的情况下肆意认定杨某1还款违约，采取威胁、要挟手段向杨某1索要11万的借款违约金。二、强迫交易罪1.2015年4月3日，经陈某3介绍，商丘市梁园区罗马小区开发商张某1向朱洪雷借款1500万（月息6分，期限二个月，先扣除二个月利息180万），并以明显低于市场价格网签房产，其中网签住宅6442.07平方米，公寓1713.22平方米，共计价值2835.17万元。到还款期限后，张某1无力偿还借款，朱洪雷采取威胁、要挟手段强行向张某1索要高息及违约金，张某1被迫销售网签房产偿还欠款，张某1销售网签房屋50套共计5672.81平方米，销售金额为2265.07万元。2.2014年4月份，柘城县信质房地产开发有限公司法人孙某1与被告人朱洪雷签订土地转让协议，孙某1投资建设虞城县信质幸福城项目。被告人朱洪雷将河南响河置业有限公司的法人和95%的股权过户到孙某1名下，剩余5%股权空挂在朱洪雷妻子孟某1的名下，因孙某1无法按照约定期限支付给朱洪雷协议约定的土地转让款4500万元，朱洪雷将该4500万元改为欠款，并计算高息，将孙某1投资建设的虞城幸福城32916平方米住宅（价值6665.61万元）、柘城县信质新城尚品二期10套1231.5平方米商铺（价值342.97万元）以及信质新城尚品二期、桂圆二期16127.47平方米商铺（价值6922.92万元，其中11649.06平方米网签已作废）以明显低于市场价网签备案在朱洪雷指定的关系人名下，至2015年8月份，朱洪雷采用威胁、要挟等手段，将河南响河置业有限公司85%的股权转让在其姐姐朱某1的名下。2014年5月至8月份，孙某1多次向朱洪雷借款，孙某1陆续偿还本金及利息。被告人朱洪雷以孙某1欠其钱为由，采用威胁、要挟手段，强迫孙某1将在柘城县开发的信质桂圆二期的10416.83平方米商铺转让至其子女名下，孙某1被迫无奈将信质桂圆小区的8、9、10号楼共计10416.83平米的商铺以26042000元的价格过户给朱洪雷儿子朱某3、女儿朱某4的名下，并办理了房产证，随后将购房的26042000元转给朱洪雷。经河南新越房地产评估有限公司评估，10416.83平米的商铺价值为5987.59万元。三、非法拘禁罪被告人朱洪雷为讨要商丘市中辰置业有限公司法定代表人杨某1欠其的高利贷款，经与陈某3(已判刑)、李某9法、高某3（均另案处理)等人预谋，由陈某3组织工人徐某、马某、熊某、韩某(均已判刑)等人以讨要工程款为由,于2015年8月25日至2015年9月16日期间,在商丘市人民医院产前科三楼病房看守杨某116天,在商丘市交叉口都市118酒店对杨某1非法拘禁7天。针对上述指控，公诉机关提供了有关证据证实，公诉机关认为，被告人朱洪雷以非法占有为目的，采取威胁、要挟的手段强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成了敲诈勒索罪，被告人朱洪雷以威胁手段强买商品，强迫他人转让资产，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪，被告人朱洪雷结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，被告人一人犯数罪，应数罪并罚。被害人孙某1的诉讼代理人诉称，起诉书仅认定十套房信质桂圆商铺为强迫交易的财产是错误的，朱洪雷利用犯罪手段备案或过户的所有资产都是强迫交易涉及的财产，属于强迫交易的结果，应予返还，朱洪雷不认罪，不返还被害人财产，应从重处罚，朱洪雷与孙某1合作投资是套路贷圈套，响河置业公司的108亩土地是朱洪雷用于犯罪的财产，应予收缴，朱洪雷采取胁迫、非法拘禁手段侵占不特定多数被害人的财产、收高利贷等套路贷符合黑社会性质犯罪，应查明事实另行起诉。被告人朱洪雷辩称，指控均不成立，理由是：杨某1是按照借款合同约定支付的违约金，没有敲诈杨某1；也没有参与非法拘禁杨某1；与张某1、孙某1均是借款合同关系，没有强迫他们交易，指控的事实不存在。辩护人辩称，一、指控朱洪雷犯非法拘禁罪不成立，理由是：1.朱洪雷没有非法拘禁杨某1的动机和目的；2.陈某3、李某9法、高某3对朱洪雷的指认前后矛盾；3.看守杨某1的人是陈某3安排的，朱洪雷没有安排，也没有支付费用；4.杨某1指控朱洪雷对其非法拘禁是个人推测；5.杨某1人身自由并未被剥夺。二、指控朱洪雷犯敲诈勒索罪不成立，理由是：朱洪雷未采取威胁手段，索要违约金也是依据合同约定，不具有非法占有的故意。三、指控朱洪雷犯强迫交易罪不成立，理由是：1.朱洪雷与张某1之间名为买卖合同关系，实为民间借贷关系，将有关房屋网签备案是为了保证朱洪雷的债权得以实现，是一种非典型担保方式，张某1对备案的房屋随时可以出售，没有证据证实朱洪雷采取威胁手段强迫张某1销售网签的房产；2.指控朱洪雷强迫孙某1交易房产，除孙某1、孙某2、李某2等与本案有利害关系人的证言外，现有证据不能证明朱洪雷采取了暴力、威胁手段，并且十间商铺的房产证是孙某1主动给朱洪雷办理的，案发前，朱洪雷也多次表示只要孙某1给钱，他愿意按原价将商铺退回，朱洪雷没有强行以低价购买商铺的主观故意，本起事实，在孙某1控告下，起诉之前，历经侦查机关决定不予立案、在检察机关建议下立案、而后撤案、又进行民事诉讼等过程，同一事实，在证据没有发生根本性变化情况下，又移送起诉，指控不能成立。为此，辩护人提交了河南温信地产集团有限公司出具的收条、证明、证人陈某1出具的收条、张某1出具的对账证明、朱伟超出具的借条、柘城县人民法院（2016）豫1424民初801号、803号民事判决书、（2018）豫1424民初2563号民事裁定书、商丘市中级人民法院（2016）豫14民终3186号民事判决书、（2017）豫14民终51号民事裁定书、柘城县公安局柘公（刑）撤案字（2018）10007号撤销案件决定书等证据佐证。经审理查明：一、强迫交易的事实被害人柘城县信质房地产开发有限公司董事长孙某1经陈某3介绍与被告人朱洪雷认识。2014年4月3日，双方就朱洪雷实际控制的河南响河置业有限公司名下土地达成开发协议，2014年5月至8月份，孙某1又多次向朱洪雷借款，并向朱洪雷出具了借款手续。约定期满后，孙某1未向朱洪雷支付有关款项，为让孙某1偿还上述到期债务及利息，朱洪雷将自己的钱款多次以亲属或者他人名义借给孙某1，并让孙某1以买卖方式网签备案了其公司开发的多处房产作为担保等。后双方发生纠纷，2015年7月6日，双方签署了债务结算证明。2015年9月份，朱洪雷以孙某1欠钱为由，采取滋扰、纠缠、煽动购房户上访闹事等手段威胁、要挟孙某1，强迫孙某1将位于柘城县商铺转让，孙某1被迫以公司名义在2015年10月9日与朱洪雷的儿子朱某3、女儿朱某4签署了上述房屋买卖合同，以2604.2万元的价格转让给朱洪雷的儿子朱某3、女儿朱某4，2015年10月10日，被告人朱洪雷以其儿子朱某3、女儿朱某4的名义，通过银行转账分多次将购房款2604.2万元转至孙某1账户，然后立即将转入孙某1账户的全部款项分多次转至李某1、王某1账户，刻意制造孙某1卖房偿还债务的银行流水。并于2015年12月15日办理了房屋权属变更登记。经河南新越房地产评估有限公司评估，上述10416.83平米的商铺总价值为5987.5938万元。上述事实，有经开庭示证、认证的下列证据证实，予以采信：1.被告人朱洪雷的供述证实：2014年3月初，我通过陈某3认识柘城县信质地产的总经理李某2，后来又认识的孙某1，开始交往，当时，我了解到柘城县信质地产干的有声有色，孙某1正找项目，恰巧我在虞城有一个项目准备开发，通过陈某3撮合，我们签订了协议，约定孙某1以4500万的价格收购我在虞城的河南响河置业有限公司95%的股权及公司所有资产，包括108亩土地，孙某1出任响河置业有限公司法定代表人，并约定在2014年12月30日开盘销售，开盘结束后向我支付3000万转让金，2015年7月30日转给我剩下的1500万，签完协议，孙某1在虞城开始投资建设。2014年5月初，孙某1让我借给他2000万，他要在柘城拿地开发，用款时间三个月，利息3分，并且提出用信质桂圆8000平方的商铺以每平方2500元的价格抵押，我们签完借款、抵押手续，我就一次性打给孙某12000万。2014年5月底，孙某1又说要交土地出让金，再向我借2000万，用款时间三个月，利息3分，他又用信质桂圆的商铺以每平方2500元的价格抵押给我8000平方，签完这些手续，我扣除第一笔2000万的两个月利息120万和这笔借款3个月的利息180万，打给孙某11700万。2014年6月中旬，孙某1再次找我说他急需还银行贷款，向我借1700万，用款时间是三个月，利息是3分，又以每平方2500元的价格抵押给我商铺，具体是哪个小区多少平方商铺我想不起来了，签完手续，我扣除三个月的利息153万，打给孙某11547万元，我两个月内借给孙某1的5700万，都是以我妻子孟某1的名义，三次借款、抵押手续都是我和孙某1、孙某2一起办理的，以每平方2500元的价格抵押是孙某1提出的。2014年7、8月份，孙某1急用钱，又向我借钱，我不能再借给孙某1了，我就以我姐夫王某2的名义借给孙某1600万，王某2不知道，都是我自己的钱，用款时间是一个月还是两个月我记不清了，利息是4分，也是以每平方2500元的价格抵押的商铺，这笔钱到期后孙某1还了490万，剩余的110万给我打了欠条，我把抵押合同还给了孙某1。8月份，第一笔2000万借款到期，孙某1还不上，就和我商量延续用款期限，利息还是3分，第二笔2000万到期后，孙某1还了1000万，剩余1000万，9月份，第三笔1700万到期后，孙某1又向我借款2700万，用款三个月，利息3分，用信质桂圆的商铺以每平方2500元的价格抵押，抵押了大概10800平方左右的商铺，这笔2700万是我的钱，我是以王某2的名义借给孙某1的，王某2不知道，孙某1收到这笔借款后，又把钱打给我，算是偿还之前第二笔借款未还的1000万和第三笔1700万借款，钱在孙某1账上过一圈，银行流水上留个记录，这样就把我的钱还清了，变成孙某1欠王某22700万，到时候我向孙某1要钱的时候好要。借给孙某1这笔2700万后，之前借款办理的借款、抵押手续我都还给了孙某1。这笔2700万借款到期后，在2014年12月份左右，我又以王某1的名义借给孙某12700万，约定用款时间一个月，利息是4分还是6分我记不清了，孙某1用信质商铺以每平方2500元的价格抵押，这笔钱也是我的，王某1不知道这件事，孙某1用这笔2700万还了我以王某2名义借给他的那笔款，我将那笔借款手续和抵押手续还给了孙某1。以王某1的名义再次借给孙某12700万，让他把王某2的那笔钱先还清，实质上也是我的钱从孙某1账上转一圈，变成孙某1欠王某12700万。从银行流水上看，我以王某2、王某1的名义借给孙某1的钱都是孟某1转给王某2、王某1几百万，再由王某2、王某1转账给孙某1几百万，最后孙某1再将这几百万转给孟某1，之所以来回循环数次，是因为我手中没有这么多钱，只能先转一部分，等钱到孙某1卡上之后，孙某1把钱还给我，我才能再借给他。之后过了几天，我与孙某1合作开发协议上约定的第一笔3000万就到期了，孙某1只给了我300万左右，因为孙某1后期资金跟不上，达不到销售结点。协议到期后，孙某1不能按约定给我钱，他就按照协议给我打了一份借款手续，利息按月息2分计算，并且还用柘城县信质桂圆的商铺给我做了购房合同，具体多少平方我记不清了，我记得是以每平方2500元的价格抵押，一共作了2700万，是否在房产局备案了我记不清。2015年1月20多号，我以王某1名义借给孙某1的2700万到期，孙某1没有还上，因为这件事，孙某1去我家找我，他说快过年了，银行只批下来2000万贷款，不能全部还给王某1，他从贷款中拿出1200万，要我再借给他1500万，凑够2700万还给王某1，借款利息是6分，并且以每平方2500元的价格抵押给我6000平方信质桂圆的商铺，我就以我岳母李某1的名义借给孙某11500万，这1500万中有我一部分，也有李某1一部分，这次借款的房产抵押手续是孙某2交给我的，孙某1在现场，这次办理的商铺是哪个小区的我记不清了。我以李某1的名义借给孙某11500万到期后逾期了半年多。借给孙某1这笔1500万之前，2014年5月初孙某1借我的那笔2000万没有还，按照合作开发协议孙某1还欠我2700万及4个月的利息，还有之前孙某1到期没有偿还滚起来的500多万利息，以及之前我买信质地产10个车位，后来又退还给信质地产，他们应该返还给我的50万车位款，孙某1拖欠陈某3690万的工程款，陈某3又转给我，算孙某1又欠我690万，到2015年5月份，孙某1一直没有还上这些钱，我就以王某1的名义，以每平方2500元的价格购买了信质尚品一期、二期大概16000平方共计4000万元的商铺，孙某1收到这4000万，除没有偿还合作开发虞城的项目他欠我的2700万和欠我岳母李某1的1500万借款外，他偿还了欠我的其他所有欠款。到2015年6月底，我们合作协议上约定的第二笔款项1500万还差一个月就到期，因为孙某1一直没办法还我钱，我就找到孙某11等二、三十家亲友，以每平方1400元的价格购买了孙某1在虞城开发的信质地产幸福城30000多平方住宅房，这个价格是孙某1提出的，俺的这些亲友不知道这件事，我只是借用这些人的身份证和银行卡。这4000多万购房款转给孙某1后，孙某1将其中3000多万转到我账户上，用于偿还我们协议约定的款项，并且给俺亲戚在虞城县房产局办理了网签备案。备案之后，我给孙某1说，这些房子他可以卖，卖出去一套，他把钱还给我，我就给他解除一套备案，幸福城的房产虽然开盘销售了，但是卖出去的很少。2015年9月份，孙某1多次找我，想让我购买信质桂圆的商铺，2015年10月份，我用我女儿朱某4和我儿子朱某3的名义以每平方2500元的价格购买了信质桂圆的10400平方的商铺，共计是2600万元，这次我也是以小额的方式先打给孙某1几百万，孙某1再还给我，我再打给他，这样来回循环好几次，共向孙某1打了2600万购房款，这些购房款到孙某1帐上之后，孙某1还给我1860万，其中有1500万元的借款本金和四个月360万的利息，孙某1还清这笔1500万借款本金和利息之后，我将这笔借款手续和6000平方商铺的抵押合同也退还给了孙某1，这时候我和孙某1之间算是完全清账了。2015年10月10日，我们在柘城县房产局备案以后，后期都是孙某2自己具体操作办理的房产证，我没有参与，12月份，我拿到俺儿朱某3和女儿朱某4名下的10本房产证，这10本房产证是孙某2交给我的，我没有采用威胁、恐吓、殴打等暴力手段胁迫他们给我儿子和女儿办理房产过户手续。我与孙某1清账之后，由于孙某1对我非常信任，再加上孙某1在柘城的公司出了问题，找他要账的人太多，为避免河南响河置业有限公司受到损失，孙某1找我谈，让我帮忙看着虞城这边的公司，我让孙某1先把股权转到我姐朱某1名下，转让股权这件事，李某2、孙某2、姬某、高某1、陈某3都知道。另证实：我到信质地产财务部门拿过现金，我自己去过，我和我媳妇孟某1、我儿子朱某3也去过。我忘了拿走了多少钱，这些钱还的有的是本金，有的是利息，还的具体是哪一笔借款我记不清，每次在信质地产财务部门拿钱都给孙某2打有收条。信质地产业主在柘城县政府门口上访时我不在现场，业主快走的时候，我和李某2来到县政府门口，李某2让我帮忙把上访的业主劝到信访局，视频中我所说“合同都是假的”、“刻假章正常，太正常了”，我不知道当时怎么说出了这句话。我找李某2谈过两次，是在李某2的办公室，是想让李某2跟孙某1说还钱的事，我没有向李某2要过房产证。2.另案陈某3的供述证实：我是2012年7月份认识的信质地产老板孙某1，后来我承建了信质地产在柘城信质桂圆小区四栋楼，价值1亿多元。信质地产还欠我1340万，不过这些钱已经用信质地产的商铺按每平方8700元的价格给我办理了抵押手续。另外我还承包了信质地产在虞城开发的信质幸福城小区两栋楼。我认识朱洪雷有十几年了，朱洪雷在商丘有个屠宰场，后来又做民间借贷生意。有一天，我在信质地产的楼盘上干活，朱洪雷给我联系，意思是想来柘城看一看信质地产的楼盘，我就带着朱洪雷见了信质的老板孙某1和总经理李某2，后来朱洪雷又来过几次柘城，朱洪雷和李某2处的比较好。2014年初，朱洪雷和信质地产合作共同开发朱洪雷在虞城的100多亩地，双方签有合作协议，签协议时，我和李某2、孙某2、王某1都在场，协议约定这块地信质负责开发，朱洪雷将响河置业有限公司的95%的股份转让给孙某1，让孙某1出任响河置业公司法定代表人，剩余的5%的股份由朱洪雷的媳妇孟某1持有，开发期间信质地产不需要给朱洪雷支付费用，开盘时，信质地产给朱洪雷本金及分红4500万元，如果到期不给，这些钱按月息2分付息。后来孙某1在虞城幸福城建设了50000多平方的商品房，快到开盘时，朱洪雷向孙某1要协议约定的4500万，孙某1拿不出这么多钱，我听说朱洪雷因为孙某1给不上他，又把本息一块算，孙某1抵不住压力，朱洪雷就把信质幸福城的地和建筑都收走了。朱洪雷和信质地产关系比较融洽的时候，信质地产因为银行催款，向朱洪雷借了三次钱，具体借了多少我不清楚，听说信质地产欠朱洪雷的钱还不上了，就把信质的门面房抵给朱洪雷了，具体抵押多少我不清楚。我没有听说朱洪雷握着信质地产或者孙某1、孙某2、李某2相关把柄，但是我知道朱洪雷向孙某1要钱要的比较紧，基本上都是跟着信质地产的人，有时候住在柘城，具体怎么协商的我不清楚。朱洪雷要账期时是否威胁过孙某1等人我不清楚，有一次在柘城县委门口，我知道朱洪雷告孙某1的状，说孙某1欠他钱不还、装孬种。3.被害人孙某1的陈述证实：我是柘城县信质地产有限公司和虞城县响河置业有限公司法定代表人，2014年3月份，经陈某3介绍，我与朱洪雷认识，朱洪雷认为我们公司开发的房地产非常好，就找到李某2商量说在虞城县他的响河置业公司名下有三块土地，想让我帮忙开发，并承诺出1000万的启动资金，我就同意了，与朱洪雷签了协议，协议约定朱洪雷将其响河置业公司名下的三块土地及公司95%的股权以4500万的价格转让给我，我负责开发，并于2014年12月30日开盘销售，开盘后三天给朱洪雷3000万，2015年7月30日再给朱洪雷1500万。2014年5月初，我们公司资金紧张，银行又催贷款，我和李某2都忙着筹钱，有一天，李某2打电话说朱洪雷借给我们2000万，利息按三分，我听后非常感激，朱洪雷借给我们的2000万被直接还银行贷款了，这个钱还给银行以后，我们在银行的另外1700万贷款又到期了，过了没几天，李某2打电话说朱洪雷又借给我们1700万，利息还是三分，这1700万到账后也直接还贷款了，我们借的3700万都还贷款了，公司销售的房款只能保证工地上的进展，到2014年8月中旬，银行又催收1500万的贷款，我们没办法，李某2又给朱洪雷联系，这次朱洪雷提出来让我出面，朱洪雷提出这样的要求我能理解，后来我联系朱洪雷在商丘见面，见面后我就对朱洪雷说：“老弟，银行贷的1500万又到期了，你还得帮我想想办法。”他当时就说：“你让李某2和孙某2给我联系就行了。”听他这样说，我就让李某2和孙某2与他联系的，联系好后朱洪雷又往我账户上转了1500万，这次李某2给我说朱洪雷要求用房产做抵押，当时我认为朱洪雷能在难时帮助我，我对他心存感激，就让李某2按朱洪雷的意思去办，当时李某2具体给朱洪雷补的什么手续我不清楚。到2014年9月中旬，朱洪雷带着李某2找我，见面后朱洪雷对我说“红军哥，你弟妹在家一直问我这些钱的事，借款凭证上也只是有个人印章，你给我出个委托书吧，就写孙某1委托孙某2和李某2全权办理向朱洪雷借贷1500万元的全权事宜”，我看朱洪雷这样说也合理，就让孙某2拟了一份委托书，我签了字。后来在10月初，朱洪雷找到我向我要钱，并且一次性要我还清他5200万元本金和利息，我就说：“咋回事，老弟，你一下子向我要那么多钱我也拿不出来呀。”他就说：“你和李某2、孙某2诈骗我，你们难时我帮你们，你们用不够面积的房子抵给我，你们骗我”他这样说，我就问咋回事，李某2说“最后一次向朱洪雷借1500万，朱洪雷让我们公司给他出抵押借款手续，商量用我们正在施工的信质桂圆9号楼商铺按每平方2500元的价格抵押给他，不过信质桂圆9号楼的商铺一共是3000平方，朱洪雷当时说随便出个手续写6000平方米就行了，主要是向媳妇解释一下。”还没有等李某2说完，朱洪雷就说“我让你们随便出个手续，你们也不能这样骗我”，李某2就和朱洪雷吵了起来，朱洪雷就说“现在房地产开发商用钱的市场价都是七、八分的利息，你们还给我按3分算利息，你们要么把钱给我，要么至少给我按六分计算利息。”如果我不同意，他会拿着那份抵押、借款手续告我诈骗，实在没办法，我就答应他，因为当时我算了一下，我们已经还了他1500万元，我在银行贷的4000万如果能下来我还给他也算两清了，可是2015年2月10日柘城县信用社只贷给我1800万，我把这1800万给了孟某1，后来朱洪雷经常来我们公司要钱，只要我们有钱进账，朱洪雷就安排他的家人到我们财务部门找李某2和孙某2领，从2014年7月3日至2016年12月7日，朱洪雷的家人在我们公司财务部门拿走了共计4337.5万，朱洪雷的家人拿走的这些钱，没有出具任何手续，不过我们公司有帐，财务室安装有摄像头，朱洪雷的家人在我们财务室拿钱的监控都保存着。我与朱洪雷签过在虞城合作协议之后，2014年8月份，我开始建设幸福城项目，2014年年底就基本完工，但是因为幸福城项目的所有手续都在朱洪雷手中，朱洪雷不给我，他的借口是我在柘城欠他的钱还没有还清，他必须拿着幸福城的手续，导致项目无法开盘，到了协议上约定的2014年12月30日，朱洪雷开始找我要协议约定的第一笔3000万，因为房子卖不出去，资金没有回笼，我没有办法给他这笔钱，朱洪雷就以王某2的名义借给我2700万，用来偿还这3000万，其实这2700万也是朱洪雷的钱，在我们账上过了一下就被朱洪雷转走了。朱洪雷认为我还不上协议上约定的2015年7月30日那笔1500万，就开始按照2分给我计算4500万的利息，后来朱洪雷又把利息提到4分，我没有办法，只能听朱洪雷的，之后，朱洪雷每天都找我要钱，还不断的拿那份6000平方商铺抵押合同威胁我，那段时间，我和李某2、孙某2看见朱洪雷就害怕，朱洪雷的电话不敢接，我被朱洪雷要钱要的没办法，就对朱洪雷说等房子开发好后，卖掉房子还给他钱，但朱洪雷提出他找人买房子，房子卖出去之后，再把钱还给他，随后朱洪雷就以王某1的名义在我们公司开发的尚品二期以每平方2500元的价格购买了16000平方米的商铺，共计是4000万元，这4000万元是在2015年5月6日和2015年5月7日分好几笔到我们账上的，这些购房款到我们账上之后立刻又转给了王某2，算是偿还王某2的2700万借款本金和利息，还有转让响河置业公司股权协议上约定的4500万的利息。之后，朱洪雷一直都在找我要钱，以我委托李某2、孙某2给他抵押的商铺面积不够的事威胁我，又找人到我们柘城信质售楼部、办公区去闹，还要求我们每天和他见面谈话，一见面朱洪雷就说你个诈骗犯，再不见我，马上都让你们进监狱，一谈就是一天，或者到深夜，把我们熬的都受不了，也不让我们走，最后弄得我们一看见是朱洪雷的电话就吓的不敢接，后来实在没办法，我主动找到朱洪雷问他怎么解决，他说“你把虞城信质幸福城的95%股权和虞城幸福城开发的50000平方米楼盘按每平方1400元的价格过户给我，柘城县信质尚品二期的16000平方米商铺按2500元的价格过户给我，我把信质桂圆9号楼商铺的抵押手续和你写的委托书撕掉，你们三个也不用害怕蹲监狱了”，因为我们公司的进账钱都被朱洪雷拿走了，资金一直周转不开，导致农民工、员工、业主多次集体上访，再加上朱洪雷从中一直添事，政府也给我施压，我无路可走，只好答应了他的要求，先把柘城县信质尚品二期16000平方米的商铺按每平方2500元的价格过户给朱洪雷的亲戚王某1的名下，我们公司的财务部门给王某1出具了尚品二期16000平方米商铺的手续以后，王某1又拿着这些手续去备案，这些手续走完以后朱洪雷又以王某1的名义的往我账户打了40×××00万，4000万到我的银行卡上就被朱洪雷转走了，朱洪雷说这4000万算是还给他的本金和利息了，具体怎么算的利息我也不清楚。隔几天，朱洪雷又找到我们，按每平方1400元的价格将虞城信质幸福城50000平方米楼盘过户给他，当时这个手续还是孙某2和李某2给他们办理的，由于虞城信质幸福城最后一个楼盘没有盖完，他没有办法去房产局过户，就把已经盖好的33000左右平方米的房子给他20多个亲戚备案，之后，朱洪雷又以这20多人的名义往我账户上打了4600万，这个银行卡一直是朱洪雷控制着，4600万在我账户上一过瞬间又被转走了，朱洪雷说这4600万还是偿还的本金和利息，具体偿还的哪笔本金和利息我不知道，这些房产都过户给他以后，他又要求我把响河置业的90%的股权过户到他姐姐朱某1的名下。他往我银行卡打钱的时候，他安排的华某2已经操纵了我们公司财务，这些钱到我账户上后，朱洪雷瞬间又把钱转走，他这样做，从表面上看，他是用钱购买我的房子，我的银行卡有他的转账记录，可以掩盖事实真相。虞城幸福城小区的地本来就是他的，他再把我的股权过户走，房子、地和股权都是他的了，我算是白白给他开发了幸福城项目。这些按照朱洪雷的要求办完了，第二天他过来，当着我和孙某2、李某2的面把那份信质桂圆9号楼6000平方米商铺抵押借款手续和我签字的委托书原件撕掉了。到了2015年9月份，朱洪雷又找到我和李某2、孙某2，提出还有利息没有算，硬说我们还欠他两、三千万的利息，并提出来让我们把信质桂圆8、9、10号楼的商铺以2500元的价格过户给他，因为朱洪雷已经没有能威胁我们的东西，再说这些商铺评估价最低是每平方6335元，朱洪雷给我的价格远低于市场价。我就说你想也别想，从那以后朱洪雷基本上在柘城县住着找我，每天给我、李某2和孙某2打电话，我把他的电话拉黑，他就用其他电话给我打，后来他一直跟着李某2，还把李某2拉到柘城未来国际宾馆控制了几天，逼着让我出面，一直到11月份，我们公司的信质尚品三期的业主集体去柘城县政府上访，县领导让我出面，我才在柘城县信访局接待的信访群众，我到柘城县信访局看到朱洪雷带着一二十人在门口，因为业主集体上访，政府督促着我解决，朱洪雷一直这样缠着我，还扬言把我关进狗笼子，每天给我一个馍、一碗水，让我生不如死。他又集结一些人去政府门口闹事，目的就是逼我，我为了能在柘城县出面，就答应朱洪雷把信质桂圆小区的8、9、10号楼商铺过户给他，可是我和李某2、孙某2事先安排人故意把公司财务电脑网络整坏，事先跟孙大庆说不让他修，后来朱洪雷可能知道是我们故意整坏网络的，朱洪雷投诉了孙大庆，我和李某2、孙某2又安排人故意把手续输错，朱洪雷不让我们的人输，他安排人输，这些手续都走完以后，我又给朱洪雷说我欠300多万的税，税交不上去不给开发票，朱洪雷说我替你把这300多万的税交了，我和李某2就联系税务所的刘某5让他想办法不收，刘某5拖了两三天，再不收说不过去，他就收了朱洪雷300多万的税，发票开出来后，朱洪雷以他儿子朱某3和女儿朱某4的名义去柘城县房产局过的户，过完户以后朱洪雷又以他儿子和女儿的名义往我银行卡上转了2600万，我的银行卡还是他控制着，这个钱刚到帐，就被朱洪雷转走了。4.证人孙某2的证言证实：我是柘城县信质地产公司副总、股东、财务总监，公司董事长是孙某1，总经理是李某2，我们公司在柘城县农村信用社、柘城县工商银行分五次贷了8000多万，当时国家对房地产贷款吃紧，2014年4月底，我们在农村信用社贷的2000万即将到期，信用社一直催贷款，我们的资金都投在工地上，无法偿还银行，李总找一个叫朱洪雷的借了2000万还了农村信用社，让我给朱洪雷出了一张借款手续，期限是三个月，月息三分。2014年5月中旬，公司另一笔1700万的贷款也到期了，李总又找朱洪雷借了1700万还了银行，我给朱洪雷出了一张借款手续，期限还是三个月，月息三分，借过朱洪雷这3700万以后，农村信用社的贷款一直没有发放，一直到2014年8月中旬，我们公司在农村信用社的另一笔贷款1500万也到期了，听说李总还是找朱洪雷借的，不过这次朱洪雷没有借给李总，朱洪雷要孙某1出面找他借，孙某1就去找朱洪雷谈，没过几天朱洪雷就打过来1500万，李总让我给朱洪雷写的借款手续，写的是向他岳母李某1借款1500万，月息是6分，后来过了没几天，朱洪雷找到我和李总，让我们针对这次借他的1500万，写一份房产抵押手续，李总给朱洪雷说已经没有房产抵押了，朱洪雷说这个手续只是让媳妇知道这个钱你们有房产给我做抵押，你们随便给我写个手续，把商铺以每平方2500元的价格算够1500万就行了。看他这样说，我就对朱洪雷说我们信质桂圆9号楼有3000平方的商铺，不过3000平方算下来也不够1500万，朱洪雷就说你们写6000平方就行了，反正也没有啥用，李总就安排我按朱洪雷的意思给他写了一份房产抵押手续。之后过了七、八天，也就是2014年9月份，孙某1把我和李总叫到他办公室，让我按朱洪雷的意思写了一份委托书交给朱洪雷。2014年9月19日，我们的1500万贷款下来了，我们把这笔钱还给了朱洪雷，说好的是还朱洪雷第三次以李某1的名义借给我们的1500万本金，这个钱转给朱洪雷以后，我就向他要这笔款的抵押手续，他说等把剩余的本金还清他后再给我，之后没过几天，朱洪雷就过来让我们把剩余的本金和利息一次性结清，他拿着我给他办理的那份信质桂圆9号楼商铺6000平方米的房产抵押手续和委托书对我们说“根本没有6000平方米的面积，还给我写恁多，诈骗我，我去告你们，你们都得蹲监狱。”为此我和李总与朱洪雷吵了起来，孙某1问到底咋回事，李总就把当时我们把信质桂圆9号楼的商铺写成6000平方米的事告诉了孙某1，董事长听后紧张起来，他让朱洪雷缓一段时间，朱洪雷不愿意，非要求把借给我们的5200万的利息全部提到六分，并从借钱那天起开始计算，董事长不同意。从那以后朱洪雷经常把我们董事长叫到商丘，当着很多人的面说他是诈骗犯，还要去告他，无奈之下长孙某1就答应了朱洪雷，从2014年9月份开始，朱洪雷基本上每天都会来我们公司，让孙某1、李某2和我一起陪他说话，一说就是一天，谁都不能走，我们什么事都干不成，而且他还经常带着他的妻子孟某1等人来我们公司财务部门，只要公司账上有现金，她们就直接把钱拿走，陆陆续续从我们财务上拿走的现金有1700万左右，从来都不打条，对我们说这些钱都是利息，后来我们没有办法，只能从监控上留存一些他们到我们财务拿钱的视频。这样一直持续到2015年2月10号，银行放给我们公司的1800万也还给了朱洪雷。我们公司还与朱洪雷在虞城县合作开发过一块地，小区名字叫信质幸福城。是在2014年三、四月份，朱洪雷在虞城有一块地找我们公司帮助他开发，他只给我们提供土地，我们公司负责开发，听董事长说与朱洪雷签了一份协议，朱洪雷把河南响河置业有限公司95%的股权转让给我们董事长孙某1，我们公司承诺2014年12月30日把虞城的这个小区开盘销售，在开销售后三天我们公司给付朱洪雷3000万，2015年7月30日再给朱洪雷1500万。2014年6月份，我们公司开始投资开发虞城幸福城，一直到2014年12月30日，与朱洪雷签的协议到期了，因为五证没有办齐，我们的房子还没有开盘销售，朱洪雷就找到我们董事长让给他签了一份3000万的借款手续，月息按2分计算，过了一个月左右，朱洪雷又开始找我们要钱，当时我们实在拿不出这3000万，朱洪雷就主动提出，可以介绍人借给我们钱，之后朱洪雷就以王某2的名义向孙某1的账户上打了2700万，这2700万到账之后，我们公司又出了300万元，加一起还给朱洪雷3000万元，朱洪雷把欠条还给了我们。一直到2015年3月份，我们投资开发的50000多平方虞城幸福城也没有销售出房子，就在这时，国家对房地产开始不支持，我们公司的资金也一直紧张，连公司员工工资和农民工工资都无法正常支付，2015年4月份，董事长找到华海集团老总高某1借了2000万，其中1000万是朱洪雷的，朱洪雷借机把一个叫华某2的人安排在我们公司财务室，还要求我们将开发五证、营业执照、公司公章、财务章、董事长私章、银行卡、身份证等都交华某2管理，朱洪雷这样做目的是只要我们公司有进账或者银行放给我们贷款，他就安排华某2把钱转走。之后，他又拿着我们那份信质桂圆9号楼6000平方米商铺抵押手续威胁我们，说去告我们诈骗，让孙某1进监狱，还一直到公司闹，实在没办法，我们就问朱洪雷到底怎么才能把那份委托书和信质桂圆9号楼6000平方的抵押房产手续还给我们，朱洪雷就说让我们把信质二期的16000平方米商铺以2500元的价格抵给他，还要求我们把虞城幸福城已经建设好的32000平方房子以每平方1400元的价格抵给他，他这样说我们不愿意，之后，朱洪雷就带着他媳妇、司机到我们公司闹，给我们要钱，还说如果我们不还钱，就让我们家破人亡，几乎每天给我们打电话说去公安局告我们诈骗，实在没办法，孙总就同意了他的要求，2015年5月份，我们按照他的意思先是把信质二期的16000平方米商铺，以每平方2500元的价格过户到朱洪雷的司机王某1的名下，并在房管局备了案，2015年5月6号和7号，朱洪雷安排人往董事长银行卡上转了4000万现金，这个钱转到董事长的银行卡上后，瞬间又被朱洪雷转走了，朱洪雷说这4000万是偿还欠王某2的2700万本金及利息，因为当时我们董事长的银行卡被华某2掌管着，我们根本没有见这个钱。这个事办完以后我们又按照朱洪雷的意思把虞城信质幸福城建设好的32000平方商品房以每平方1400元的价格过户到朱洪雷的二十多个亲戚的名下，朱洪雷在虞城房产局备案后，在2015年6月20日前后，朱洪雷又以吴某、孙某9、刘某3、孟某5等人的名义分批往虞城幸福城公司的对公账户上汇了4606万，这个钱到账户上后，瞬间又被朱洪雷安排人转走了。我们按照朱洪雷的意思把这些手续都办完以后，董事长就找朱洪雷要那份委托书和信质桂圆6000平方商铺的抵押手续，朱洪雷又让董事长把虞城幸福城85%的股权过户给他，孙某1按照他的意思把自己名下的85%股权过户给了朱洪雷的姐姐朱某1，之后，朱洪雷当着我们的面把那份委托书和信质桂圆6000平方米房产抵押手续撕掉了。过了有20多天，朱洪雷又找到我们董事长说我们公司还欠他2500多万的利息，让我们把信质8、9、10号楼10400平方的商铺按每平方2500元的价格卖给他，还让我们给他办手续，因为朱洪雷已经没有能威胁我们的东西，再加上我们已经把钱还清了，孙某1就一直不与他见面，也不接他的电话，朱洪雷见不到孙某1，就一直缠着李某2，李某2去哪里，朱洪雷就跟到哪里，朱洪雷白天睡觉，晚上拉着李某2谈话，一谈就谈到半夜，把李某2逼的没有办法，正好那段时间信质尚品三期的业主到柘城县政府门口上访，朱洪雷就在县政府门口煽动上访群众，说信质地产没有孙某1的，都是他的等等，让群众有事找政府，造成上访群众冲击县政府，政府领导要求孙某1必须出面解决业主上访的问题，实在没办法，董事长、李总和我就商量先按朱洪雷的意思给他办理一份信质桂圆商铺8、9、10号楼的购房合同拖住他，不给他办房产证，2015年10月17号，我就按照朱洪雷的意思给他办理了信质桂圆8、9、10号楼的购房合同，之后过了有十几天，朱洪雷拿着这份购房合同找我们办理过户，董事长和李总坚决不同意，我们就找各种理由拖时间，董事长把朱洪雷的手机号拉黑，朱洪雷联系不上董事长，就安排他媳妇孟某1和司机王某1待在我们公司找董事长和李总，董事长不露面，朱洪雷就把李总带到柘城县未来国际酒店控制了几天，期间还不停给我打电话说知道俺家在哪、俺孩子在哪上学等威胁我，让我转告董事长躲过初一躲不过十五，从那以后朱洪雷就开始住在柘城找我们董事长，期间我们公司尚品二期的业主去县政府闹事，政府要求我们董事长出面解决这个事，听说那天朱洪雷带着一二十人在县政府门口煽动业主闹事，还带着人在信访局门口堵我们董事长，并说要把我们董事长带走关进狗笼子，当时朱洪雷在县委门口煽动业主，不知道是谁录了一段视频上传到百度贴吧，我们董事长看到这个视频，怕朱洪雷把事闹大，就找到我和李总商量怎么处理，我们商量好假装答应给他开发票，想办法不给他办过户，董事长把这件事交给我去办，朱洪雷就开始联系我，我找各种理由拖了几天，又安排人故意把公司网线弄坏，朱洪雷知道后就找人修，我就联系维修网线的人让他找借口别把网线修好，因为这，朱洪雷的司机王某1还打了投诉电话，后来我又故意说忘记登录密码，安排会计故意不给他们办理，这期间，朱洪雷一直控制着李总，听说李总心脏病犯了几次，我把这个情况告诉了董事长，董事长没办法就安排我给他办理手续，并让我告诉他有400多万的税没有交，朱洪雷说他交税，朱洪雷把钱交上以后，我给他出了手续，朱洪雷拿着手续到房产局备案后，又以他儿子朱某3和女儿朱某4的名义往董事长的卡上打了2600多万，这个钱到账后，瞬间又被朱洪雷转走了，之后朱洪雷把我们公司财务部门的证件都给了我们，把我们所有的欠条都撕掉，没有再找过我们。我们公司的房产都被朱洪雷套走了，公司员工、民工和尚品小区的业主就一直上访，政府催我们公司处理，实在没有办法，我们分三次起诉了朱洪雷，法院判决撤销了朱洪雷以别人名义低价购买我们公司房产，后来朱洪雷又上诉到商丘市中院，中院还没有审理完毕，朱洪雷就被柘城县公安局以强迫交易立案了，所以法院的审理就暂停了，后来因为朱洪雷被立案侦查，孙某1就到法院撤诉了。5.证人李某2的证言证实：我是信质地产有限公司总经理，在2013年年底的时候，通过陈某3认识的朱洪雷。我们公司和朱洪雷有经济来往，我们前期和朱洪雷合作在虞城开发了一块地，后来朱洪雷又在2014年分三次借给我们5200万，第一次借了2000万，第二次借了1700万，最后一次借了1500万，前两次是我出面借的，最后一次是我们董事长孙某1出面找他借的，这三笔钱我们都用于还银行贷款了。认识朱洪雷以后，朱洪雷经常来考察我们公司，关系处的非常融洽，2014年5月初，我们公司有笔2000万的贷款马上到期，公司资金都投资在工地上，无法偿还这笔贷款，陈某3就对我说朱洪雷有钱，让我去找他借，我就找朱洪雷，我们约定好借款时间是一个月，月息三分，后来过了一个月，银行一直没有对我们公司发放贷款，我们公司就先支付给朱洪雷一个月的利息60万，并且又约定往后推迟两个月还款，第二次是2014年5月底，我们约定借款时间是两个月，利息还是按3分计算，谈好后没几天朱洪雷就把1700万打到我们董事长孙某1的银行卡上，这个钱到期后，银行还是没有给我们发放贷款，我们公司分期给了朱洪雷163万的利息。第三次是2014年8月底，这次是我们董事长孙某1出面找他借的，朱洪雷往我们董事长卡上转了1500万，时间还是三个月，月息按6分计算，钱转过来之后，朱洪雷找到我让我给他做一份房产抵押合同给他媳妇看，还要求我们把公司的商铺每平方按2500元给他做，当时我们公司一直欠着他钱，我们的关系一直很好，我就安排孙某2给他做一份房屋抵押合同，把信质桂圆9号楼的商铺写成了6000平方米，按每平方2500元的价格正好是1500万，这个手续写完以后朱洪雷拿着就走了。我安排孙某2给朱洪雷写的这份抵押手续孙某1不知道。我们给他办了抵押手续后隔了十来天，也就是2014年9月份，朱洪雷找到我们董事长给他出一份委托书，意思是我们公司最后一次借他这1500万是孙某1全权委托我和孙某2办理的，毕竟当时我们还欠朱洪雷很多钱，董事长也没有想那么多，就按照朱洪雷的意思出了一份委托书，又过了一二十天，朱洪雷给我打电话说“信质桂圆9号楼就没有6000平方的商铺，你们这样给我写一份房产抵押手续，骗我”我就说“当时你不是知道我们就3000多平方，还说让我们随便写个数字对够1500万的吗，现在怎么又说这。”我们在电话里吵了起来，后来董事长就把我和孙某2叫到他办公室，朱洪雷也在那儿，我们董事长问我咋回事，我就把当时给朱洪雷办理抵押房产手续的情况说了一遍，朱洪雷拿着我们给他办的抵押、借款手续一直说我们不够意思，还说报警让我们进监狱，然后就走了。之后，信质公司没有按期还上朱洪雷的欠款，朱洪雷经常来向我们催收，来了之后他就让我和孙某1、孙某2陪着他算，一算一天，我们也没法工作，每次来都是用抵押手续威胁我们。一直到2014年农历腊月22日，公司还给朱洪雷1800万，在这之前还了朱洪雷1500万，这是我知道的还款情况，另外我见过朱洪雷的媳妇孟某1、女儿朱某4、儿子朱某3都去财务室拿过现金，没有写过任何收据，当时会计不让他们拿钱，孟某1就在我们财务室闹事，大声骂人。他们分多次一共从我们财务室拿走大约1000多万现金，这些都是朱洪雷算的利息，具体咋算的我也不清楚。2014年冬至的晚上，朱洪雷打电话说他马上到柘城找孙某1谈事，我和孙某1在未来国际酒店和朱洪雷见了面，朱洪雷又开始给我们算欠他的帐，而且还拿着那份6000平方的抵押手续和借款合同说我们诈骗他，要把我们都送进监狱，一直吓唬我们，我们董事长就问朱洪雷想怎么解决，朱洪雷就说：“你们把信质桂圆小区的8、9、10号楼的商铺房产证拿过来交给我，我给你们保管着。”我们当时已经把桂圆小区8、9、10号楼的商铺办理了房产证准备在银行贷款，我听朱洪雷提这个要求，才明白他说我们诈骗他的目的是想要我们这些房产证，我们董事长不同意，朱洪雷就说你们不同意，我就报警，实在没办法我们董事长就让孙某2把那五本房产证交给了朱洪雷，后来朱洪雷又拿着那份房产抵押手续和委托书逼着我们董事长和孙某2把他们在虞城合作建设的虞城幸福城的50000平方住宅以每平方1400元的价格过户到朱洪雷的几十个亲戚名下。还把我们柘城信质尚品二期的16000平方的商铺以每平方2500元的价格过户到朱洪雷的司机王某1名下，又把虞城幸福城我们董事长孙某1名下的85%股权过户走了，朱洪雷过户这些东西我没有参与，只是知道这个事，后来这些东西都过户完，我们董事长把我和孙某2叫到他办公室，朱洪雷当着我们的面把我们欠他钱的所有欠条、那份信质桂圆9号楼房产抵押手续和委托书都撕了。后来我们公司的农民工和员工上访，政府催着我们处理这事，这时，朱洪雷又找到我们说我们公司还欠他2000多万的利息，让我们把前期给他的信质桂圆8、9、10号楼的房产证过户到他的名下，我们不愿意，从那以后朱洪雷几乎每天给我打电话，当时农民工和公司员工因为拖欠工资的事闹的正厉害，我们没心处理朱洪雷的事，朱洪雷就一直逼着我找我们董事长，我们董事长没有出面，朱洪雷就把我控制在柘城县未来国际酒店10天，我的心脏病犯了几次，朱洪雷才让我回家，后来我们的业主集体去政府上访，他还把我叫到政府门口，他煽动业主集体去政府闹事，我们董事长实在没办法就找到我和孙某2商量先按朱洪雷的意思给他办理信质桂圆商铺8、9、10号楼的购房合同拖住他，不给他办房产证过户手续，我们商量好后，我们董事长就对朱洪雷说有300多万的税没有交，不能出发票没办法办理房产证过户手续，朱洪雷就说我替你们把这个税交了，我们听他说交税，董事长就找税务所刘某5所长，不让他收税钱，后来朱洪雷带着我去找刘某5交税款的时候，刘某5找个理由没有收他的，朱洪雷又威胁刘某5，实在没办法刘某5就收了，交完税款以后朱洪雷又开始找孙某2走手续，孙某2又找理由拖了他三、四天，后来孙某2又故意把公司的网线整坏，安排孙大庆别把网线修好，朱洪雷又打电话投诉孙大庆，迫于无奈，孙某2把网线整好，又在输信息时故意输错，当时朱洪雷一直在宾馆里面控制着我，我听见朱洪雷的媳妇把这些情况都告诉了朱洪雷，朱洪雷马上变脸对我说“不过户了，你们等着瞧，我还得带着人去政府闹，你们同意给我过户又这样骗我，你们等着，我以前从监狱里面救过几个人，这几个人都肯为我卖命，这次非得给你们破上。”，我们找的各个理由都被朱洪雷解决以后，实在没办法就把这个手续过户到他儿子朱某3和女儿朱某4的名义下了。后来我们就到法院起诉了。6.证人王某2的证言证实：经俺内弟朱洪雷介绍，柘城县信质地产向我借过钱，第一次是2014年9月份借了2700万，他们以信质桂圆小区的商铺和住宅作抵押，第二次是2014年10月份借了600万，这次有没有抵押我记不住了，借给孙某1的2700万元全部都是我自己的钱，借给孙某1的600万元有一部分是我自己的，有一部分是我找朋友凑的，这些钱是我分好几次打在孙某1的农业银行卡上，孙某1的农业银行卡号是多少我不清楚，打款时间我也记不住了，我借给孙某1的这些钱，本金孙某1都按期偿还了，第一笔连本带息全部按时结清，没有超期，第二笔本金按期偿还了，剩有一部分利息孙某1延期了一个月左右，后来这一部分延期的利息全部是用现金还给我的，有的是我去信质地产财务室拿的，有的是俺内弟给我捎过来的，还有的是信质地产财务室的人给我送过去的。我每收一笔利息，打的都有手续，这些手续也都交给信质地产财务室的工作人员了。当时信质地产抵押的商铺，没有在柘城县房产局备案，只是给我出了一份抵押合同，我和我的家人在商丘市其他的县城没有房产，名下也没有其他公司，但是我的身份证被朱洪雷借走过，2015年5月6日孙某1分四次向我的银行卡上打了2000万，这个钱应该是我借给他的本金，我除了借给过孙某1钱，没有其他经济往来。7.证人王某1的证言证实：我之前干工程，自己有一个施工队，接一些绿化、小区配套设施等工程。在2015年5月份，我从信质地产买房子才和信质地产有经济往来，之前是否和信质地产或者孙某1有经济往来我记不清了，我的银行卡有好多张，一直都是我在使用着，2015年2月11号孙某1为什么往我账户上打了900万，我想不起来了。8.证人李某1的证言证实：俺闺女孟某1和俺女婿朱洪雷介绍我借给过柘城县信质地产钱，一共借给他们1500万，是2015年2月份的事，是俺闺女孟某1给我说的，具体手续都是朱洪雷办的。9.证人孟某1的证言证实：我认识柘城县信质地产的孙某1、孙某2和李某2，他们三个以前跟我丈夫朱洪雷关系很好，经常去我们家，我知道他们有经济上的往来，朱洪雷借给柘城县信质地产过钱，我听说至少有五、六千万，具体手续都是俺丈夫办的，俺丈夫安排我到信质地产财务室拿过现金，拿了几次钱我记不住了，信质地产都已经还清了，我和朱洪雷、俺儿子朱某3和女儿朱某4向信质地产购买过房子，买的是信质地产的商铺，一共花了2500多万，是按每平方2500元的价格买的。我们购买的这些商铺都备案了，当时朱洪雷让我去柘城办理房产发票，信质地产财务室的电脑登录不上去，我就走了。王某1与朱洪雷是姨兄弟，王某1一直跟着俺丈夫帮忙，平时给俺丈夫开车，有时候他也干点建筑，王某1购买过信质地产的房产，他是借俺家的钱买的这些房产，具体买的是商铺还是住宅我不清楚。朱某1是朱洪雷的亲姐，朱某1与信质地产没有业务往来，也不认识他们，王某2是朱洪雷的姐夫，王某2借给过信质地产钱，具体多少，是以朱洪雷的名义还是以他的名义借给信质地产的钱，我不清楚，他没有购买过信质地产的房产。朱洪雷和信质地产在虞城县合作开发过一个小区，那块地是朱洪雷提供的，他们具体怎么谈的我不清楚，我的亲戚是否购买过在虞城开发的房产我不清楚。李某1是俺妈，我找俺妈借了1500万又借给了信质地产，是按月息六分计算的，信质地产用了几个月才连本带息还给我们，李某1没有购买过信质地产的房产。10.证人姬某的证言证实：我认识孙某1，他的公司叫信质地产，是在商丘市柘城县做开发的，朱洪雷是开屠宰场的，我知道孙某1与朱洪雷之间有债务往来，但是具体我不清楚，我知道朱洪雷和孙某1在虞城县合作过一个项目，项目叫什么名字我不知道，我不知道朱洪雷与孙某1转让公司股权的事。大概是2014年年底2015年年初，孙某1多次到我们公司，提出他的公司资金链出问题了，需要找高某1和朱洪雷借钱发员工工资，后来谈好先由朱洪雷借给华海集团1000万，再由华海集团借给孙某12000万，我们华海集团和朱洪雷各派一名会计进入信质地产公司，由朱洪雷监管这笔2000万借款的用途。11.证人华某1（又名华某2）的证言证实：华海集团借给孙某12000万元，其中1000万元是朱洪雷的，这笔钱转到信质地产账户上后，我和朱红雷就去柘城信质地产了，我被安排到信质地产财务室上班，信质地产的公章、财务章、孙某1个人的私章和孙某1的银行卡都交由我保管，信质地产只要动用这2000万元资金，我都要问清钱的去向，然后告诉朱洪雷，朱洪雷同意支出，我才给他们，我记得这笔款大部分都用在发放员工工资、民工工资了。我在信质地产上班，朱洪雷几乎每天也去信质公司。一直持续到2016年3月份朱洪雷安排我离开。12.证人高某1、高某2的证言，与证人姬某、华某1的证言印证，证实了华海集团借给孙某12000万元，其中1000万元是朱洪雷的，并派人监管资金使用，后信质地产抵押给12套商品房的事实经过。13.证人毛某1的证言证实：我以前在柘城县信质地产上班，是财务室的主管会计。我知道朱洪雷，脾气很坏，他和他的家人经常去公司财务室拿钱，是在现金会计邱某那拿的现金，我只负责在电脑软件上记账，没有账本，朱洪雷陆陆续续从公司拿了1000多万的现金，这1000多万在我账上显示的都是利息钱。2015年11月份，朱洪雷的媳妇找我开信质桂圆小区8、9、10号楼商铺的发票，孙某2不同意给她开，把我们公司的网线故意整坏，朱洪雷就安排人盯着修网线，网线修好后，孙某2又让我故意删掉网络VPN的密码，后来孙某2又安排我把发票开给了朱洪雷。他们找我开的都是销售不动产发票，朱洪雷是以每平方2000多元的价格购买的，当时信质桂圆小区商铺的市场价格应该很贵，至少也得翻倍，朱洪雷是否拿钱购买的我不清楚，我没有见他拿钱，也没下帐。14.证人邱某的证言证实：2013年11月份，我在柘城县信质地产公司上班，一直干到2016年4月份。期间，我们公司每一项开支都得经过我，我负责发放现金，我认识朱洪雷，态度很傲慢，他去我们财务拿过很多次钱，每次拿的数目都不一样，每次都是孙某2给我打电话，让我准备好钱，然后朱洪雷去拿，只要我们准备的慢点，他就吼我们，具体拿了多少我记不清了，大概有一千多万。15.证人张某2、张某3的证言证实：在2015年10月份，朱洪雷和他媳妇在信质公司骂着要求开发票等事实。16.证人孙某3的证言证实：那天在信访局门口朱洪雷带了一二十人,我和李某2也去了,当时孙某1还没有到信访局去,我听见朱洪雷在信访局门口给李某2说今天非把他带走装笼子里,我就知道他是说孙某1的,因为在前几天他到信质去找孙总没有找到，那天由于政府人员和公安人员都在,他没有敢动手,后来我听孙某1说朱洪雷威胁他了，以低价强行要走了信质地产一部分商铺。17.证人孙某4的证言证实：我在信质地产给孙某2开车，期间，朱洪雷逼着孙某2给他办理桂圆商铺的手续,孙某2不给他办理,还把网线弄坏了,朱洪雷就一直找孙某2,孙某2给朱洪雷说他在郑州给他岳父看病,把手机关了,朱洪雷就给我打电话说孙某2躲过初一躲不过十五,他知道孙某2的家等等,让我给孙某2捎信,让孙某2给他回电话,我给孙某2说了，孙某2躲了两天才给他回电话,后来给他办理了商铺的手续。18.证人孙某5的证言证实：我在柘城县网通公司工作，信质地产售楼部的宽带归我管,大概是2015年10月份，有几天信质地产的网络不通,但是孙某4给我打电话说不让我修，如果有人让我去修,就让我找理由推掉。后来孙某2也给我打电话说如果有人让我修宽带,让我找理由拖住,一直不来就行了。后来真有人给我打电话说信质地产的宽带坏了让我去修,他们说是商丘地税局的，要用信质地产的系统打发票，让我赶紧修好，别耽误他们的事。因为之前我答应过孙某2和孙某4，所以我就没有去修。那个人又打电话说我再不去就投诉我，结果真投诉我,后来我给那个投诉我的人解释说宽带是因为设备坏了才不能用,要换新设备需要从外地发货，得等一段时间，他们的故障其实是他们自己弄的，他们把互联网的收发器拔掉了，装上以后就可以了，后来他们自己装上了，我没有去。19.证人穆某、王某3、王某4的证言证实：证人均是信质地产尚品三期的业主，因为一直没有交房，很多业主聚集在县政府门口想让政府出面解决，后来有一个胖子在政府门口大声对我们讲信质地产尚品三期的地皮是他买的，还用手指着一个叫张某7的人说房子是他盖的，孙某1卖给我们房子的手续都是假的，听这个胖子说完以后，很多业主情绪很激动，就把县政府的大门给堵住了，不让政府的车往外出，有些人冲到了县政府里面。20.证人王某5、李某3、姜某1、倪某的证言，与证人穆某、王某3、王某4的证言印证，证实2015年10月份左右，信质地产业主聚集在柘城县委、县政府门口，要求见孙某1，被告人朱洪雷在现场给业主说他们的合同都是假的，煽动业主上访。21.证人陈某2的证言证实：2015年11月份,具体哪天我记不住了。我去柘城县未来国际酒店找李某2办理购买房子发票的事,我进入到房间以后，房间里面有个胖子，这个胖子给李某2说话很难听,好像是信质地产的网线坏了一直没修好，当时李某2对这个胖子说就算死也得把事给他办成,如果办不成我从这房间里跳下去,胖子说你跳不跳楼是你的事,看到这个情况，李某2嫌我在那不好看,就把我支走了。22.证人李某4、毛某2的证言证实：朱洪雷的媳妇孟某1曾在柘城县房地产交易中心辱骂孙某2。23.证人张某4的证言证实：我在柘城县房管局开发股上班，负责给柘城县所有开发商建设的房子办理网签备案手续，我们只对开发商，不针对买受人，柘城县信质地产不定期的在我们单位备案房产，在俺单位系统里网签备案后，就归买受人所有，随后开发商给买受人出具不动产销售发票，买受人就可以到俺单位办理房产证。24.证人李某5、王某6的证言证实：证人均是柘城县房管局的工作人员，维修基金按程序应该由买受人缴纳，有时候委托开发商代收，2015年12月7日，柘城县信质地产的李某2来开维修基金的发票，当时因为信质地产之前代收的票据没有交，他们答应过后补齐，就给他们开了，票据显示都是商铺的维修基金费用。25.证人刘某1的证言证实：我在柘城县地方税务局梁庄地税所工作，2015年11月份的一天，信质地产董事长孙某1给我打电话说，有人会给我联系去领信质地产桂圆二期商铺的销售不动产发票，他说这个商铺被人强迫着卖的，卖的价格过低，他想让我给他拖一拖，别直接把票开给别人，第二天，信质地产的李某2领着一个叫朱洪雷的找我，朱洪雷说他购买了信质地产桂圆二期的商铺，要我给他开不动产销售发票，因为之前孙某1给我说过了，另外信质地产之前还有320万税款没有交，我就给朱洪雷解释不交清税款不再给信质地产开任何发票。当时朱洪雷说税款他替信质地产交，朱洪雷还对李某2说，这个事要是办不成李某2哪也不能去，看他的意思是逼着李某2必须得协助他把这个发票给开出来。之后又过了几天，朱洪雷真把320万的税钱交上了，我就让信质财务室的人把销售不动产发票领走了。26.证人余某、田某的证言证实：证人是柘城县地税局契税所工作人员，经核查，2015年12月份朱某4与朱某3都在我们单位缴纳了契税，他们缴纳的是信质桂圆小区8、9、10号楼商铺的契税。27.证人左某的证言证实：朱洪雷的妻子和女儿在我这里办理过房产过户,因为他们一次性购买的商铺比较多，我印象比较深。是2015年下半年的一天,朱洪雷的妻子和女儿一起来到我们单位,在我的窗口准备办理柘城县信质桂园二期的十来套商铺的过户业务,这十来套商铺是从信质地产公司的名下过户到朱洪雷的女儿和儿子名下，当时他们提供的有购房合同、不动产发票、契税发票、维修资金发票等手续,因为我们规定办理过户业务必须要见到业主本人,需要面签,但是朱洪雷的妻子说他们儿子在国外回不来，委托她代为办理，并且提供的有委托书,后来我审查过户手续的时候,都是朱洪雷的妻子代替签字办理,我将她们办理的过户手续登记后提交领导审批,领证时我们单位有专门的领证窗口。28.证人杨某2的证言证实：我是信质地产的副总经理，负责公司的设计和规划。信质桂圆8、9、10号楼的商铺是2013年10月份开始建设的，信质桂圆8、9、10号楼这些商铺都是地上三层，框剪结构，按2013年10月份的材料价格算，主体楼每平方价格是1260元，加上其他的费用成本价至少也得每平方3300元，我们在银行贷款的评估价每平方近6000元。29.证人周某的证言证实：我是柘城县未来大道农村信用社大厅的负责人，信质地产的孙某1经常在我们信用社存入现金，记得有一次，有个胖子往孙某1的卡上转钱的时候，我们的柜员对我说有人要取500万的现金，需要我的授权，我过去发现是孙某1的卡要取现金，因为孙某1当时欠我们银行60万贷款，我就告诉孙某1要扣60万的贷款，那个胖子不让扣，说钱不是孙某1的，是他的，我就说：“现在钱在孙某1的卡上，你咋说是你的钱。”后来孙某1和那个胖子商量了一下，那个胖子同意了。30.证人刘某2的证言证实：与被告人朱洪雷注册河南响河置业开发有限公司以及购置土地的经过。31.证人张某5的证言证实：我是为孙某1开车时认识的朱洪雷，听朱洪雷说，他是专门放钱、做过桥资金的，孙某1欠朱洪雷钱。2014年之前，我曾开车拉着孙某1到商丘与朱洪雷签过协议，这个协议我见过，内容大概是朱洪雷名下的河南响河置业有限公司在虞城县块土地，以4500万的价格卖给孙某1，让孙某1开发。2014年下半年，我从柘城调到虞城县负责孙某1信质幸福城项目。后来因为孙某1欠朱洪雷钱，朱洪雷派吴某到我们公司，接管了幸福城项目的证件、帐和公章，我们用公章必须要经朱洪雷同意，朱洪雷非常强势，给孙某1打电话说话很难听，曾多次说过“我让孙某1坐牢，他就得坐牢”，幸福城没有开盘是因为公司的五证、帐和公章都在朱洪雷的掌握之中，他不让我们开盘。当时幸福城房子已经预售100多套，价格在2000元以上，全款购房的有四套，价格在1700元左右，我之前在信质地产投资了七、八十万，我想用这些钱在幸福城小区抵几套房子，孙某1和李某2都同意，但是朱洪雷不同意，他说这些房子都是他的。后来朱洪雷就将幸福城大部分房产，包括已经订出去的100多套和全款购房的四套都备案在他自己亲戚的名下，这些购房人我都没有见过，是朱洪雷提供的这些人的身份证，安排我们填的合同，备案合同价格也是按照朱洪雷说的每平方1400元，朱洪雷把幸福城的房子备走之后，又把公司的股权转走了。32.证人吴某的证言证实：我在河南响河置业有限公司干过现金会计，是朱洪雷和孙某1安排我接手李美的，幸福城项目的帐、公章、孙某1的私章、项目的证件都归我管理，项目的证件不齐全，是后来办齐的。管帐期间，我没有购买过信质幸福城的房产，我的身份证被朋友孟某1借走过，她在幸福城买的十几套房子，公司帐上没有购房款进账。33.证人李某6的证言证实：我在柘城县信质地产任会计，2015年5月份左右被调到虞城，在信质幸福城负责管理公司的帐，是孙某2把我带到虞城与一个叫吴某的会计见的面，让我配合好吴某的工作。我听说虞城信质幸福城的地是朱洪雷的，后来朱洪雷把地卖给孙某1，然后孙某1就开发了幸福城，吴某是朱洪雷的会计，2015年6月份左右，孟某1拿了好多人的身份证，让我们公司好多员工帮忙填商品房买卖合同，每个人的名下都填了好多套，总共填了将近三百套左右，然后去房管局备案。34.证人李某7、刘某3、孟某2、孟某3、孟某4、宋某、孙某6、孙某7、孙某8、孙某9、王某7、王某8、谢某、张某6等人的证言证实：没有向孙某1打过购房款，也没有在信质虞城幸福城小区买过房产，曾将身份证借给过孟某1或朱洪雷等。35.证人朱某1的证言证实：朱洪雷是我弟弟，孟某1是我弟媳，我不认识孙某1，我和河南响河置业有限公司没有任何关系，2015年8月3日，孙某1以1020万的价格将河南响河置业有限公司85%的股权转让给我，这件事我根本不知道，我没有出过这笔钱，我家也根本就没有这么多钱。我签过股东会决议、股权转让协议、股权转让修正案等文件，是朱洪雷让我签的，我的身份证借给过孟某1，她没有对我说干什么用，我没有在虞城购买过房产。36.被告人朱洪雷与被害人孙某1等签署的证明复印件证实：双方协商结算债务的范围。37.被告人朱洪雷的女儿朱琳代、儿子朱世昌购买信质地产桂圆小区十套商铺有关手续、维修基金、税款缴纳凭证及房产证存根等证实：柘城县信质桂圆二期8、9、10号楼的10416.83平方米商铺按照每平方米2500元的价格已经过户至朱某3、女儿朱某4名下。38.河南新越房地产评估有限公司豫新越评（2019）06108B号房地产评估报告证实：涉案柘城县信质桂圆二期8、9、10号楼每平方米价格为5748元。39.柘城县人民法院（2016）豫1424民初802、803号民事判决书、商丘市中级人民法院（2016）豫14民终3186号民事裁定书等证实：因被告人朱洪雷强行购买柘城县信质桂圆二期8、9、10号楼商铺引发民事诉讼的事实。40.河南响河置业开发有限公司购地相关资料、被害人孙某1和被告人朱洪雷签订的协议书和响河置业有限公司的股权转让协议、股权证明、工商登记资料、河南响河置业开发有限公司开发的质信幸福城小区房屋备案明细，与被告人朱洪雷的供述、被害人孙某1的陈述、证人李某2、孙某2、李某6、李某7、刘某3、孟某2、孟某3、孟某4、宋某、孙某6、孙某7、孙某8、孙某9、王某7、王某8、谢某、张某6、朱某1等证言印证，证实被告人朱洪雷与被害人孙某1开发河南响河置业开发有限公司名下土地的具体经过，以及双方因履行协议发生纠纷后对开发的房产、公司股权处置的经过。41.被告人朱洪雷提供的其和被害人孙某1之间的经济情况说明、李某1与孙某1的借款合同及房产抵押合同、商品房回购合同首页及授权委托书、柘城县房管局出具的证明、王某1名下信质地产尚品商铺部分手续、陈某3与朱洪雷之间的借款合同及借条，与被告人朱洪雷的供述、被害人孙某1的陈述印证，证实被害人孙某1多次向被告人朱洪雷借款，并办理了相关房屋网签备案等。42.辨认笔录，与证人穆某、王某4的证言印证，证实证人指认出被告人朱洪雷是在柘城县县委、县政府门外煽动信质地产业主上访的人。43.视频资料，证实被告人朱洪雷在柘城县县委、县政府门外煽动信质地产业主上访、朱洪雷的家人上访、朱洪雷的家人在信质地产业财务室等现场情况。二、非法拘禁的事实为向商丘市中辰置业有限公司法定代表人杨某1讨要债务，被告人朱洪雷与陈某3(已判刑)、李某9法、高某3（均另案处理)等人预谋，由陈某3组织工人徐某、马某、熊某、韩某(均已判刑)等人以讨要工程款为由,于2015年8月25日至2015年9月16日期间,在商丘市人民医院产前科三楼病房看守杨某116天,在商丘市交叉口都市118酒店对杨某1非法拘禁7天。上述事实，有经法庭示证、质证的下列证据证实，予以采信：1.被害人杨某1的陈述证实：2015年7、8月份，当时我的公司资金比较紧张,李某11找我,让我用公司的一块地来偿还朱洪雷、陈某3、高某3、李某11等人的钱,我没有表态,刻意躲着他们。期间高某3一直约我见面,后来有一次我就同意在文化路经侦大队门口一个茶楼见他。我们在茶楼谈项目的事,高某3走后没多大会,我从茶楼出来,看见徐某带着工人在茶馆门口等着我,徐某让我上他的车,我不愿意,徐某说老板要见我,说完徐某和几个工人就把我往车上拉,把我硬塞到他们车里,我的衣服都被撕烂了。他们把我拉到工地项目部，那里当时都是人,我看见朱洪雷和陈某3在楼下站着,我当时被弄的很生气,就跟朱洪雷吵骂、打了起来,有人报警,警察带我们去了平原派出所,到派出所我和朱洪雷、陈某3还是吵,后来派出所的人说是经济纠纷,让我们自己商量着解决,当时李某11、高某3也去派出所了。吵了没有多长时间,朱洪雷就在那叫嚣说要出十万块钱,叫人跟着我,不说个道道不愿意。说完之后，朱洪雷带着陈某3、高某3、李某11就出去了,到了晚上11点多，我看见派出所门口有很多工人和车,我不敢走,再后来我感觉到身体有点不舒服,有流产迹象,就直接去了医院,我在医院住了有二十多天,期间徐某领着好多工人在我的病房门口监视看着我,中间高某3的几个包工头也来医院给我说难听话,黑呼我、吵着给我要钱。出院后,徐某还领着人跟着我，我不敢回家，就在都市118宾馆开了一间房间，徐某也领着工人在我的对面房间住下，他们轮班看着我,跟我要钱，我去哪儿他们就跟到哪，直到有次我去梁园区开会,才逃脱了。2.被告人朱洪雷的供述证实：2015年夏天一天晚上，我接到陈某3的电话，陈某3说杨某1在公司，杨某1的债权人也都在，陈某3的意思是让我去找杨某1要钱，我就自己开车来到西城印象工程部，我到的时候看见李某11、高某3、陈某3、杨某1、姜某2、刘某4等人都在现场，还有派出所的民警，杨某1和陈某3正在吵架，杨某1也欠我钱，我就问杨某1啥时候能给，杨某1说赵区长和马书记都说过了，等政府的土地返还金到了就给我，后来民警把杨某1带走了，姜某2、刘某4、李某11也跟着杨某1去了派出所，我是自己去的派出所，我到派出所后发现没有什么事，在派出所门口见了李某11、姜某2、刘某4、高某3，我没有进派出所，所以我不知道派出所里面有谁，我呆了不到半个小时就回家了。我没有和陈某3、高某3、李某9法商量找到杨某1把杨某1看管起来，没有给拘禁杨某1的工人出钱提供开销，在找到杨某1后，我也没有给过陈某310万元。3.另案陈某3的供述证实：2015年夏天，我和朱洪雷、高某3、李某11一直找不到杨某1，当时我和朱洪雷、高某3、李某11在中原车城李某11的办公室商量过几次怎么找杨某1，我们都同意找到杨某1所花费的钱我们四个均摊，找到杨某1后，如果杨某1能够把工程款给我们或者把她那块地给我们，这个事就结束，如果杨某1不按我们的要求去做，我们四个就兑钱安排人看着她，直到达到我们的要求。后来，高某3去文化路一个茶馆约见杨某1，我就给我的工人徐某打电话说找到杨某1了，让徐某和高某3联系，并且安排徐某跟着杨某1，天快黑的时候，俺的工人把杨某1带到了西城印象售楼部，我和朱洪雷、李某11一块儿到售楼部门口见的杨某1，我们到那以后朱洪雷就和杨某1发生了冲突，两个人骂的很厉害，后来杨某1就报警了，在派出所朱洪雷和杨某1还一直争执，我在派出所呆了十来分钟就走了，我走的时候高某3、李某11、朱洪雷都在派出所。第二天徐某给我打电话说杨某1去医院检查病了，我就跟工人说杨某1我给你们找到了，你们具体怎么办我不问，后来这些工人在医院、宾馆看着杨某1好几天。在医院和宾馆堵住杨某1的有俺的工人，还有谁我说不了，应该有高某3的工人，后来看管杨某1也没有花多少钱，总共花了有一千多元，他们三个没有给我兑，我也没有好意思找他们要钱。当时商量时朱洪雷给我说他从孙某1那里给我弄过来十万元钱，抵我的工程款，但是当时没有给我，在找到杨某1后有三四天，朱洪雷给我打电话说“我当时许给你的十万元钱，现在给你兑现，你过来拿吧”，挂过电话，我就找朱洪雷拿钱去了，朱洪雷给我十万元钱，是给的现金还是转账我记不清了，我给朱洪雷打了个收条，收条的内容我也记不清了，这个收条不是交给朱洪雷的妻子就是交给朱洪雷的会计了。4.另案李某9法的供述证实：2015年的六、七月份的时候,因为杨某1欠朱洪雷钱,还欠高某3、陈某3工程款,朱洪雷、高某3、陈某3他们三个人在中原车城我的办公室商量摘杨某1的土地的事，期间有几次朱洪雷说要找到杨某1，跟杨某1要钱，找人看管着杨某1，其中有一次朱洪雷说找到杨某1后，让陈某3派工人看管着杨某1，朱洪雷还说让我们兑钱给看管杨某1的工人花销,陈某3当时是怎么答应的我记不清了,高某3当时也答应了，还说谁不兑钱谁是孬种之类的话，我当时同意了。在八月份的一天下午三、四点左右,是杨某1找高某3说投资的事情,还是高某3找杨某1说投资的事情，我记不清了，高某3到我办公室,在走到门口的时候说跟杨某1见面的事,朱洪雷就让陈某3派人去找杨某1。到下午六点的时候,杨某1的助理姜某2给我打电话说杨某1被陈某3的工人抓住了,让我赶快到西城印象项目指挥部,到指挥部后我看到朱洪雷、陈某3在跟杨某1吵架,让杨某1给钱,后来报警了,大家都到了平原派出所，过了半个小时，高某3也过去了，在派出所朱洪雷、陈某3、高某3还有几个要账的人都跟杨某1要钱,朱洪雷当时嗷的最厉害,我让朱洪雷、陈某3放杨某1走,他们不同意,朱洪雷还说他先出钱给工人,让工人看着杨某1。我看当时不好散场,就开车拉着姜某2走了。后来听姜某2说杨某1身体不舒服去北关医院了，我到医院看过两次杨林琳,每次去的时候都有工人在那看着杨某1。之后杨某1住到××和文化路交叉口的都市118宾馆里，我跟姜某2一块去过几次，每次都有工人在那看管着杨某1,就在杨某1住的房间对面。看管杨某1的工人是陈某3的工人,我听姜某2说高某3的工人到宾馆找过杨某1一次,在那嗷了几句,说要钱的事，没多大会儿就走了，姜某2说高某3好像到宾馆找过杨某1。5.另案高某3的供述证实：杨某1被非法拘禁前，朱洪雷一直在找杨某1，朱洪雷要求我和李某9法兑钱拘禁杨某1，朱洪雷说那天晚上闹到平原派出所的时候他给陈某310万块钱，让陈某3的工人跟着杨某1，这10万块钱是他先垫付的，要求我和李某11、陈某3与他一块儿分摊这个钱，我和李某11没有同意，当时我告诉朱洪雷我和杨某1见面，我感觉他找到杨某1是商量要钱的事，可是我听他说让陈某3的工人跟着杨某1，晚上看着她，我看他是往犯罪方向走，就直接拒绝了，我和李某11不同意，朱洪雷非常气愤，后来杨某1从北关医院出院住到一家宾馆，在宾馆朱洪雷的工人还跟着他，期间我去宾馆找杨某1见到徐红亮在杨某1房间对面站着，再后来杨某1去区委办事时摆脱工人跑了，因为这个事朱洪雷和陈某3很少联系我了。6.另案徐某供述证实：2015年七、八月份的一天，我接到老板陈某3的电话，他说杨某1在文化路××师范学校往××南的一个茶社和高某3谈事，让我把她请到杨某3的办公室，我就在工地上喊了两个工人开着车来到陈某3说的茶社楼下，高总走后有一两分钟，杨某3从茶社出来，我上去对杨某3说：“陈某4在你办公室等你呢”当时杨某3犹豫了一下就跟我一起上车了，我和她来到西城印象的指挥部，陈某4还有一个胖子在楼下等着，之后我就回工地了，到晚上十点左右，陈某3打电话说他在平原派出所，让我去一趟，我到派出所时看见陈某4在派出所门口，他对我说杨某3在里面，让我在这跟着杨某3，他有事先走。陈某4走之后杨某3说她肚子疼，需要去医院，我就和杨某3去了北关医院，过了一天，我又去北关医院，看见杨某3病房外有两个陈某4的工人在那看着杨某3，我在医院呆了两三个小时左右就走了，就这样前前后后一个星期左右，我一有空就去医院看看，这些天我每次去，都有工人在医院看着杨某3。后来陈某3给我打电话说杨某3在平原路上的一个宾馆住，杨某3如果出去你就跟着，我就去了这个宾馆，宾馆内还有几个陈某3的工人，只要杨某1出门，她去什么地方我就跟着她，我在宾馆跟了杨某3两天左右，有一回我坐杨某3的车和她一起出去，她让我在车上等着，她下车有事，她下车就坐另外一辆车跑了。在宾馆跟着杨某3的时候，我见高某3也带着工人去宾馆找过杨某3，但是具体干什么我不清楚。7.另案马某的供述证实：杨某1因为怀孕在商丘市时间，我没事就到医院找徐某和他一起在医院看着杨某1，杨某1住院期间我一共去了有四、五次左右，每次去都是在医院呆半天，后来杨某1出院那天徐某和其他工人还跟着她，之后徐某对我说杨某1出院没有回家，而是在平原路××文化路交叉口的都市118宾馆住下了，让我过去，我就去了这个宾馆，我用我的身份证在这个宾馆也开了一个房间，这个房间就在杨某1房间斜对门，我和徐某还有四、五个工人在房间里面打牌、说话，看守着杨某1，我白天没事就去宾馆看着杨某1，徐某一直都在宾馆，我们在宾馆看了杨某1几天，有一次徐某跟着杨某1出去办事，杨某1趁徐某不注意跑了。8.另案韩某、丁三、熊某、孙宣义、孙某10波的供述，与徐某、马某的供述印证，证实了与徐某、马某等人一起非法拘禁杨某1的事实经过。9.证人刘某4的证言证实：2015年8月份，有一次高某3和杨某1在文化路经侦支队门口一个茶馆见面，我听说高磊走后陈某3的工人就把杨某1从茶馆门口强行带到我们公司工程部楼下，朱洪雷、陈某3也来了指挥部，他们一见面吵开了，我们就报警了，朱洪雷骂杨某1不是人，是黑心开发商，欠钱不还，是婊子等，后来李某11也过来了，因为现场围的都是工人，朱洪雷又来势汹汹，杨某1非常害怕，想到工程部楼上去，朱洪雷拉着杨某1不让她走，和杨某1互相推搡起来，民警到后把杨某1带到了派出所，我和姜某2、李某11、陈某3、朱洪雷还有一些工人也都去了，民警说这属于经济纠纷，自己协商，杨某1说自己的安全得不到保障，不敢走，朱洪雷看见这种情况就叫嚣着对陈某3和工人说：“你们在这看着杨某1，我再给你们发一份工资，欠钱不还，给她指路她还不走，看谁能别过谁”，朱洪雷说完就走了，但是派出所门口的工人没有走。第二天早上，姜某2给我打电话说杨某1有流产迹象住院了，我就赶紧到医院看杨某1，我在商丘市关医院杨某1的病房门口看见有三、四个工人在打牌，其中有一个叫徐某的还给我打招呼，之后我又去过四、五次，每次我都看见有工人在病房门口看着杨某1，后来杨某1出院时工人还一直跟着杨某1，杨某1害怕，就在平原路××文化路交叉口的都市118宾馆开了房间住下，工人也在杨某1房间对面开了一个房间住下，他们轮流看守着杨某1，不让杨某1出门，杨某1一直在宾馆被拘禁了十几天，有一次杨某1借口要去区委开会坐别人的车跑了。因为当时朱洪雷在派出所的时候叫嚣说让工人看守杨某1，还给工人发工资，所以我想和朱洪雷、陈某3脱不了干系，我听说高某3的工人也参加了。10.证人姜某2的证言，与证人刘某4证言印证，证实了被害人杨某1被拘禁的事实经过。11.李某9法的日记，与李某9法的供述印证，证实和高某3、朱洪雷、陈某3商议找被害人杨某1，后高某3去见杨某1，杨某1遂后被非法限制人身自由的事实。12.本院（2018）豫1421刑初476号刑事判决书、商丘市中级人民法院（2019）豫14刑终142号刑事裁定书、本院（2019）豫1421刑初104号刑事判决书证实：陈某3、徐红亮、马松、韩新民、丁三、熊坦等人因非法拘禁被害人杨某1被分别判处刑罚。关于指控被告人朱洪雷犯敲诈勒索罪，经查，被告人杨某1的陈述、证人陈某3、刘某4的证言虽然能够证实被害人杨某1给付朱洪雷借款逾期违约金并非自愿，但是证实违约金是基于朱洪雷采取暴力、威胁手段下给付的证据不足，不予支持。关于指控被告人朱洪雷对被害人张某1实施强迫交易犯罪，经查，在案证据虽然能够证实朱洪雷在向张某1高利贷过程中有强迫张某1签订购房合同并网签备案的情形，但是该情形只是朱洪雷为了保证自己的债权安全实现而让张某1提供的担保，朱洪雷与张某1就网签备案的房产并未发生真实的交易行为，并且张某1向别人出售网签备案给朱洪雷的房产时，朱洪雷未设置障碍，也未采取暴力威胁手段影响张某1与他人的自由交易，朱洪雷要求张某1将售房款偿还欠自己的债务不是强迫交易犯罪，该项指控不成立，不予支持，被告人及辩护人关于本项指控不成立的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人及辩护人辩称被告人不构成非法拘禁罪的意见，经查，陈某3、李某9法、高某3的供述能够证实朱洪雷为向被害人杨某1讨要债务，提议采取非法拘禁的手段逼迫杨某1，而陈某3、李某9法的供述同时证实了与朱洪雷、高某3预谋的过程，陈某3基于共同商议组织他人非法拘禁杨某1，被告人朱洪雷的行为构成了非法拘禁罪，属共同犯罪，被告人及辩护人不构成非法拘禁罪的意见不成立，不予采纳。关于被告人及辩护人辩称被告人对被害人孙某1的行为不构成强迫交易罪的意见，经查，被害人孙某1的陈述、证人李某2、孙某2的证言能够证实被告人朱洪雷以孙某1欠其钱为由采取滋扰、纠缠孙某1、李某2和孙某2，并煽动购房户上访，向孙某1施加压力，逼迫孙某1出售商铺，同时也证实了为阻止朱洪雷强行购买商铺，故意采取断网、输错密码、不开发票等方式设置障碍，而证人刘某5、孙某5、毛某1佐证了孙某1、李某2安排不让开发票、不让修网线的真实情况，证人孙某4、张某2、张某3、孙某3、穆某、王某3、王某4、王某5、李某3、陈某2则证实朱洪雷采取滋扰、纠缠、威胁、煽动购房户上访的手段逼迫孙某1，证人张某4、左某以及涉案房屋手续及产权证、评估报告则证实朱洪雷强迫被害人转让价值5987余万元房屋的事实，指控被告人朱洪雷强迫被害人孙某1转让房屋事实清楚，证据充分，被告人朱洪雷的行为已构成强迫交易罪，被告人及辩护人关于本项指控不构成强迫交易罪的意见不成立，不予采信。关于被害人孙某1的委托诉讼代理人要求被告人朱洪雷返还指控之外占有的被害人孙某1公司名下的财产及股份的意见，经查，代理人要求被告人朱洪雷另返还指控之外占有被害人的财产，不是本案指控犯罪所侵害的财产，在案证据亦不能证实其理由成立，不予支持；委托诉讼代理人另称被告人朱洪雷有其他犯罪，不属于本案审理范围，被害人可以依法另行控告。本院认为，被告人朱洪雷以滋扰、纠缠、向被害人施加压力，逼迫被害人转让公司商铺，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人朱洪雷为讨要债务，与他人预谋，采取看管、尾随、限制被害人自由的方式非法拘禁被害人，其行为已构成非法拘禁罪，属于共同犯罪。被告人朱洪雷一人触犯两个罪名，应数罪并罚。被告人朱洪雷用于强迫交易的2604.2万元人民币属于供犯罪使用的本人财物，应予追缴、没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条第一款规定，判决如下：一、被告人朱洪雷犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金100万元（限判决生效后十日内一次性缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2024年1月22日止）二、被告人朱洪雷以其儿子朱某昌、女儿朱某代名义强迫购买的位于柘城县商铺依法返还柘城县信质房地产开发有限公司；三、被告人朱洪雷用于犯罪的2604.2万元人民币依法予以追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘轩华审判员  蔡 伟审判员  王雪峰二〇二〇年七月二十日书记员  李会阁