安徽省芜湖市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖02刑终86号 抗诉机关安徽省芜湖市鸠江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张振峰，男，1986年1月21日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年11月26日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。 辩护人邱铭，安徽仝人律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）颜琼铠，男，1982年10月25日出生，汉族，本科文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖市。 辩护人吴长根，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 辩护人刘莎，安徽深蓝（芜湖）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邱天飞，男，1996年7月23日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址广东省徐闻县。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年8月17日因病被变更为取保候审，2019年6月13日被鸠江区人民检察院取保候审，同年8月8日被鸠江区人民法院取保候审，2019年12月12日一审宣判后，同年12月18日被执行逮捕，现羁押于芜湖市。 指定辩护人王琳，安徽银佳律师事务所律师。 指定辩护人许俊俊，安徽银佳律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）李志光，男，1987年11月18日出生，汉族，大学本科文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月8日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年6月14日经鸠江区人民检察院批准逮捕,当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。 指定辩护人王**，安徽徽瀚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）吴昊奕，男，1997年6月4日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址湖北省荆门市东宝区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 辩护人王扬芬，江苏天左律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙尚达，男，1990年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡阳市衡东县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 指定辩护人赵建平，安徽银佳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）易佳慧，男，1997年1月26日出生，汉族，高中文化，户籍地及住址湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人张显桐，安徽徽瀚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）秦泽亮，男，1995年9月6日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人洪木生，安徽皖陵律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李敏志，男，1999年8月24日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址湖南省衡南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于南陵县看守所。 指定辩护人戴文静，安徽徽瀚律师事务所律师。 原审被告人张啸翔，曾用名“张笑祥”，男，1991年6月19日出生，汉族，大专文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖市。 原审被告人肖志强，男，1989年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人王星平，男，1998年5月16日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人王宇翀，男，1997年7月8日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人颜仁德，男，1994年8月23日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现被鸠江区人民法院取保候审。 原审被告人胡南，男，1998年7月25日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省永州市东安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，因涉嫌犯有诈骗罪，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人许炜斌，男，1996年10月19日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人赵迎婚，男，1998年8月26日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人蔡定词，男，1994年11月25日出生，汉族，大专文化，户籍地及住址广东省湛江市徐闻县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人李莲英，女，1999年7月22日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省郴州市桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现被鸠江区人民法院取保候审。 原审被告人肖志亮，男，1992年9月7日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于芜湖县看守所。 原审被告人郑勇，男，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖北省房县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日经鸠江区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局鸠江分局执行逮捕。同年11月15日经芜湖市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，同年12月14日经安徽省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，2019年9月4日被鸠江区人民法院取保候审。 原审被告人廖丹萍，女，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县，现住址湖南省衡阳市衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月15日被芜湖市公安局鸠江分局取保候审，2019年6月13日被鸠江区人民检察院取保候审，同年8月8日被鸠江区人民法院取保候审。 原审被告人曾光国，男，1984年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址湖南省衡东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月16日被芜湖市公安局鸠江分局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审，2019年6月13日被鸠江区人民检察院取保候审，同年8月8日被鸠江区人民法院取保候审。 安徽省芜湖市鸠江区人民法院审理安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控原审被告人张啸翔、肖志强、张振峰、颜琼铠、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国犯诈骗罪，于2019年12月12日作出（2019）皖0207刑初178号刑事判决。原审被告人张振峰、颜琼铠、邱天飞、李志光、吴昊奕、孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志不服，向本院提出上诉，安徽省芜湖市鸠江区人民检察院因张振峰、孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志等5人在一审中认罪认罚后又上诉而提起抗诉。本院依法组成合议庭，先后两次准备于2020年3月31日、4月21日开庭，均因新冠肺炎疫情无法进行庭审活动。2020年4月28日经本院裁定，本案中止审理，同年7月20日本院裁定本案恢复审理，并于同日通过视频公开开庭审理了本案。芜湖市人民检察院指派检察员陈某1出庭履行职务。上诉人张振峰及其辩护人邱铭、颜琼铠及其辩护人吴长根、吴昊奕及其辩护人王扬芬、孙尚达及其指定辩护人赵建平、易佳慧及其指定辩护人张显桐、秦泽亮及其指定辩护人洪木生、李敏志及其指定辩护人戴文静等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：2018年年初，被告人张啸翔为骗取他人钱财，出资让被告人颜琼铠（张啸翔表哥）购买一套非法外汇交易软件，搭建了虚假外汇投资交易诈骗平台（以下简称诈骗交易平台）。被告人张啸翔成为该诈骗交易平台的实际所有者，能够掌控平台操作、资金收支。被告人颜琼铠明知搭建该平台是为实施诈骗犯罪，在帮助搭建后又为该诈骗交易平台提供有效运作方面的技术支持，并为规避公安机关打击多次更换平台域名、定期删除平台交易数据等。被告人颜仁德在明知张啸翔从事诈骗犯罪的情况下，为张啸翔购买微信号，并先后几次帮助张啸翔将部分诈骗款转账给张啸翔下级“代理”。张啸翔为实施诈骗犯罪，招募被告人肖志强、董祖芳（已判刑），并通过肖志强招募被告人张振峰等人为“代理”，将诈骗交易平台使用及后台操控权限交由“代理”控制，并约定了对诈骗所得的分成比例。被告人肖志强先后招募被告人王星平、王宇翀、吴昊奕、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国等人为“业务员”，被告人张振峰先后招募被告人邱天飞、李志光、孙尚达、易佳慧、李莲英等人为“业务员”，董祖芳招募董阿星、董衡毅等人（均已判刑）为“业务员”，具体实施诈骗犯罪。形成了以张啸翔为首，肖志强、张振峰、董祖芳为主犯，其他犯罪成员共同参与，为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定犯罪组织的诈骗犯罪集团。 该犯罪集团自2018年1月底至同年8月14日被查获期间，分别在广东省广州市和惠州市、湖南省衡阳市等地租赁房屋，作为诈骗犯罪场所，购置了大量电脑、微信号等作案工具。犯罪集团将购买的微信号分配给“业务员”，并传授和教会“业务员”将诈骗微信号的身份包装成“白富美”或“高富帅”，通过微信“摇一摇”等功能添加被害人等为微信好友，后通过聊天亲近等方式骗取对方信任，并在朋友圈内发送大量虚假投资盈利截图等信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据，可以提供下单信息，确保对方在平台中盈利，盈利后将抽取盈利的20%作为佣金，从而诱骗微信好友通过扫其提供的微信二维码完成在该诈骗交易平台上的注册、入金（充值）和交易（操作买涨跌）。被害人在诈骗交易平台注册后，“业务员”一般开始会让被害人少量入金，并通过带单信息交易获利。当被害人在诱骗下继续将大额资金充值到诈骗交易平台并操作交易后，“业务员”或“代理”则通过后台的控制权限在后台人为的操控涨跌，使得被害人的交易额全部损失，即所谓杀单，在杀单前，“业务员”有意将提供的下单信息数量和内容弄得复杂，使得被害人跟单某时失误（以下将该行为简称为“复杂操作”），制造因被害人操作失误而导致投资亏损的假象。被告人张啸翔购买了多个微信商户账户，由被告人颜琼铠将微信商户账户接入诈骗交易平台端口作为平台充值账户，该账户收到资金后直接将资金转入被告人张啸翔实际控制的微信或绑定的银行账户，从而完成诈骗犯罪。 该诈骗犯罪集团的违法所得由被告人张啸翔组织分配，其中被告人张啸翔分成15%至18%，剩余的82%至85%由被告人张啸翔通过支付宝、微信或银行卡转给被告人肖志强、张振峰、董祖芳等“代理”，再由“代理”与其下级“业务员”按照一定比例进行分成。 该诈骗犯罪集团骗取41名被害人共计约人民币106万余元，被告人颜琼铠负责为诈骗交易平台提供技术帮助；被告人肖志强组织“业务员”骗取30名被害人共计约人民币61万余元；被告人张振峰组织“业务员”骗取6名被害人共计约人民币32万余元；董祖芳组织“业务员”骗取3名被害人共计约人民币4.5万余元。各“业务员”参与情况为：被告人王星平参与诈骗5人共计约人民币20万余元；被告人邱天飞参与诈骗3人共计约人民币16万余元；被告人李志光参与诈骗2人共计约人民币13万余元；被告人王宇翀参与诈骗4人共计约人民币8万余元；被告人吴昊奕参与诈骗1人约人民币8万余元；被告人颜仁德参与帮助转移诈骗款6万余元；被告人胡南参与诈骗2人共计约人民币5万余元；被告人许炜斌参与诈骗5人共计约人民币5万余元；被告人赵迎婚参与诈骗2人共计约人民币4万余元；被告人蔡定词参与诈骗5人共计约人民币4万余元；被告人孙尚达、易佳慧、李莲英共同参与诈骗1人约人民币3万余元；被告人秦泽亮参与诈骗2人共计约人民币3万余元；被告人李敏志、肖志亮分别参与诈骗1人约人民币3万余元；被告人郑勇参与诈骗2人共计约人民币1万余元；被告人廖丹萍参与诈骗1人约人民币0.8万余元；被告人曾光国参与诈骗1人约人民币0.5万元。具体诈骗犯罪事实如下： 一.被告人肖志强及其“业务员”王星平、王宇翀、吴昊奕、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国等人涉嫌以下犯罪事实： 1.2018年6月至8月，被告人王星平使用肖志强配发的微信号，在朋友圈内发送大量虚假盈利截图信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据，可以提供下单信息确保在平台中盈利，诱骗被害人尹某进入该诈骗交易平台进行注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人尹某人民币29000余元。 2.2018年6月至8月，被告人王星平使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人朱某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人朱某1人民币13000余元。 3.2018年6月，被告人王星平使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人莫某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人莫某人民币79000余元。 4.2018年7月至8月，被告人吴昊奕使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人王某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，由肖志强、吴昊奕进行带单等操作，王星平后台控制杀单，从而共同诈骗被害人王某1人民币80000余元。 5.2018年7月至8月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样手段，诱骗被害人李某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人李某1人民币16000余元。 6.2018年7月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某1人民币39000余元。 7.2018年5月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某2人民币19000余元。 8.2018年8月，被告人王宇翀使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人雷某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人雷某人民币5000元。 9.2018年7月，被告人胡南使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人刘某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人刘某1资金28000余元。 10.2018年4月，被告人胡南使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人周某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人周某1人民币29000余元。 11.2018年1月底，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人夏某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人夏某人民币5000元。 12.2018年5月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人周某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人周某2人民币30000元。 13.2018年5月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某3进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某3人民币9000元。 14.2018年7月至8月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人高某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人高某人民币4000余元。 15.2018年7月至8月，被告人许炜斌使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人贺某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人贺某人民币4000余元。 16.2018年6月，被告人赵迎婚使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人刘某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人刘某2人民币10000余元。 17.2018年8月，被告人赵迎婚使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人蔡某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人蔡某人民币35000余元。 18.2018年4月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人孙某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人孙某1人民币4900元。 19.2018年6月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人王某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人王某2人民币2500元。 20.2018年5月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人陶某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人陶某人民币15000元。 21.2018年7月至8月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人吕某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人吕某人民币17000余元。 22.2018年7月至8月，被告人蔡定词使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人袁某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人袁某人民币约4900元。 23.2018年8月份，被告人秦泽亮使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人万某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人万某人民币7000余元。 24.2018年7月份，被告人秦泽亮使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人张某4进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某4人民币28000余元。 25.2018年6月至8月，被告人李敏志使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人范某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人范某人民币34000余元。 26.2018年3月，被告人肖志亮使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人涂某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人涂某人民币30000余元。 27.2018年7月至8月，被告人郑勇使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人王某3进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人王某3人民币7000余元。 28.2018年7月至8月，被告人郑勇使用肖志强配发的微信号号，采用同样方式，诱骗被害人张某5进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人张某5人民币6000余元。 29.2018年3月至4月，被告人廖丹萍使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人何某1进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人何某1人民币8000余元。 30.2018年8月，被告人曾光国使用肖志强配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人李某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人李某2人民币5000元。 二.被告人张振峰及其“业务员”李志光、邱天飞、孙尚达、易佳慧、李莲英等人涉嫌以下犯罪事实： 1.2018年3月，被告人张振峰用微信，亲手操作培训被告人孙尚达，同样在朋友圈内发送大量虚假盈利截图信息，谎称自己是数据公司员工，公司有技术员能够破解投资平台数据等，诱骗被害人朱某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人朱某2人民币20000余元，后孙尚达分得1700元分成。 2.2018年7月，被告人邱天飞使用张振峰配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人彭某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人彭某人民币58000元。 3.2018年5月，被告人邱天飞使用张振峰配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人曲某进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人人民币14000余元。 4.2018年8月，被告人邱天飞使用张振峰配发的微信号，采用同样方式，诱骗被害人陈某2进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段诈骗被害人陈某2人民币96000余元。 5.2018年7月，尹晓龙（另案处理）与董中（在逃）、被告人李志光商定好共同参与诈骗平台实施诈骗犯罪，使用微信号×××，昵称幸运的微信，采用同样方式，诱骗被害人侍子靖进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过复杂操作和后台控制杀单等手段，共同诈骗被害人侍子靖人民币97000余元。所得诈骗分成款由三人均分。 此外，2018年8月初，尹晓龙使用微信号为×××，昵称为天真的微信，与董中、被告人李志光，采用同样方式，共同诱骗被害人苏某进入该诈骗交易平台（不属张振峰“代理”之下）注册、入金和交易，通过后台控制杀单等手段诈骗被害人人民币38000余元。所得诈骗分成款由三人均分。 6.2018年8月，被告人易佳慧、李莲英（男女朋友关系）使用微信号×××，昵称做个俗人的微信，采用同样方式，在被告人孙尚达亲手操作和指导下，共同诱骗被害人王某4进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，通过后台控制杀单等手段诈骗被害人王某4人民币39000余元。 三.被告人颜仁德涉嫌的犯罪事实： 被告人颜仁德在明知被告人张啸翔从事诈骗犯罪的情况下，为张啸翔购买微信号，帮助张啸翔将部分诈骗款转账给张啸翔下级“代理”。其中于2018年6月30日，张啸翔使用余思婷的银行卡给颜仁德的平安银行卡分别转账50000元和9360元诈骗款，颜仁德按照张啸翔要求转给了张啸翔的下级“代理”。颜仁德还曾使用张啸翔的手机为下级“代理”转账两三次共计人民币3000至5000元左右的诈骗所得。 四.董祖芳等人涉嫌的犯罪事实： 2018年2月，董祖芳得知被告人张啸翔通过网络成立名为“天成国际”的诈骗交易平台后，遂找到张啸翔并加入该平台。同年3月初，董祖芳租赁了湖南省衡阳市石鼓区峰景国际1507、1508房，作为实施网络诈骗场地，购置电脑等工具，组织董阿星、董衡毅等人通过微信、网络实施诈骗，骗取被害人孙某2、何某2、戚某等人共计人民币45000余元。 五.其他犯罪事实： 2018年8月，该诈骗交易平台的“业务员”采用同样手段和方式，诱骗被害人何某3进入该诈骗交易平台注册、入金和交易，诈骗被害人何某3人民币40000余元。 2018年3月9日，被害人朱某2发现被骗后，向芜湖市公安局鸠江分局报案，该局于次日决定立案侦查。2018年8月14日，被告人邱天飞、易佳慧、李莲英在广东省惠州市爱顿第三季小区被抓获，被告人王星平、吴昊奕、赵迎婚在广东省惠州市蔚蓝海岸小区22栋3201室被抓获，被告人李敏志、秦泽亮、郑勇在广东省惠州市蔚蓝海岸小区8栋2102室被抓获，被告人王宇翀、许炜斌在广东省惠州市蔚蓝海岸小区9栋2603室被抓获，被告人胡南、蔡定词、肖志亮、廖丹萍、曾光国在广东省惠州市珠江东岸小区206-4栋被抓获，被告人肖志强、孙尚达在广东省惠州市富川瑞园小区被抓获，被告人张啸翔、颜仁德在湖南省长沙市岳麓区汉庭酒店内被抓获，被告人颜琼铠在长沙市岳麓区阳光100小区19栋6040房被抓获；被告人李志光于2019年4月26日在广东省广州市黄埔区江北东约社区内被抓获；被告人张振峰于2018年10月19日主动到湖南省衡东县公安局投案自首。各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人手机、电脑、电脑主机、银行卡等物品，其中冻结被告人张啸翔持有的户名为罗南全的工商银行账户，账户资金余额203454.88元，扣押张啸翔亲属代为退赃人民币10150元、扣押被告人张振峰亲属代为退赃人民币10150元、扣押被告人胡南人民币20000元、被告人肖志强人民币100000元、被告人蔡定词人民币7000元、被告人郑勇人民币1000元及退赃人民币1800元、被告人李敏志人民币1000元、被告人赵迎婚人民币400元。公安机关已将被告人张啸翔、张振峰亲属代为退赃20000元返还被害人朱某2。 本案在一审审理期间，张啸翔、肖志强、张振峰、邱天飞、王宇翀、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国十九名被告人签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。被告人李志光虽然也签署了认罪认罚具结书，但在庭审核实时明确表示其是在不清楚法律后果的情况下签署的具结书，认为公诉机关量刑建议过高，当庭明确表示不认罪认罚。 一审审理期间，部分被告人和被告人亲属代为向法院退赃，其中被告人肖志强退赃10500元、被告人颜琼铠退赃8000元、被告人邱天飞退赃2000元、被告人李志光退赃5000元、被告人王宇翀退赃28000元、被告人赵迎婚退赃8000元、被告人蔡定词退赃5000元、被告人孙尚达退赃1700元、被告人秦泽亮退赃7000元、被告人肖志亮退赃5000元；公安机关依法冻结被告人许炜斌在建设银行账户，账户资金余额47590.49元；被告人许炜斌亲属代为退赔被害人高某4000元、夏某5000元、张某38000元、贺某4350元，取得被害人书面谅解；被告人易佳慧与李莲英亲属共同代为退赔被害人王某539601元，取得被害人书面谅解。 被告人张啸翔、肖志强、张振峰、颜琼铠、邱天飞、王宇翀、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、郑勇、廖丹萍、曾光国在一审庭审时对指控事实、罪名均无异议，当庭表示自愿认罪认罚；被告人王星平、李志光、吴昊奕对公诉机关指控罪名无异议，对诈骗犯罪的部分事实提出辩解。 原判认定上述事实，有户籍证明及部分人员无违法犯罪记录证明、到案经过、各被告人归案说明、腾讯商户交易流水、刑事判决书、协助查询财产通知书、银行流水、芜湖市公安局鸠江分局出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单、发还物品清单、刑事谅解书、收条、付款凭证、公安机关情况说明、协助查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执）、鸠江区人民法院收款收据、认罪认罚具结书等书证，证人万能、罗某、宋某等人的证言，被害人朱某2、张某2、尹某、朱某1等人的陈述，被告人张啸翔等人及同案犯的供述与辩解，芜公（网安）勘【2018】105号远程勘验检查工作记录、提取笔录、辨认笔录等在卷证据证实，足以认定。 原判认为：被告人张啸翔、肖志强、张振峰、颜琼铠、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国共同以非法占有为目的，利用微信、网络等工具，采取欺骗手段诱骗他人将资金充值到诈骗交易平台，采用操控后台进行“杀单”等手段，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，且属于共同犯罪，其中，被告人张啸翔、肖志强、颜琼铠诈骗数额特别巨大；被告人张振峰、王星平、邱天飞、李志光、王宇翀、吴昊奕、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮诈骗数额巨大；被告人郑勇、廖丹萍、曾光国诈骗数额较大。被告人张啸翔为实施电信网络诈骗犯罪，招募被告人颜琼铠搭建诈骗交易平台并进行技术维护，招募被告人肖志强等人为代理，被告人肖志强等人作为代理又招募被告人王星平等业务员具体实施电信网络诈骗犯罪，被告人张啸翔通过提供和控制诈骗交易平台组织犯罪，控制和分配全部诈骗所得，形成了3人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依法应认定为诈骗犯罪集团，其中被告人张啸翔系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人肖志强、张振峰系主犯，依法应当分别按照其组织的全部犯罪处罚；其余各被告人均系从犯，依法应当分别从轻或减轻处罚。部分辩护人关于本案属于普通的共同犯罪，而非属于犯罪集团的辩护意见与法不符，不予采纳。关于被告人王星平、吴昊奕共同参与诈骗被害人王某1数额的认定。经查，公诉机关指控的各被告人具体实施的诈骗犯罪数额均由被害人通过扫码实际支付到诈骗平台提供的账户，该事实由相对应的被害人陈述及提供的转账记录等证据予以证实，其中被害人王某1在侦查期间向公安机关提供的转账记录结合被害人王某1陈述和被告人王星平、吴昊奕供述，可以证实被害人王某1通过微信和微信绑定的工商银行及建设银行银行卡先后18笔转账给诈骗交易平台共82344元；诈骗交易平台的收款账户非第三方平台，而是由被告人张啸翔购买的微信商户账户，该账户收到资金后直接将资金转入被告人张啸翔实际控制的微信或绑定的银行账户，资金转出完全由诈骗犯罪集团控制，被害人对支付到诈骗交易平台的资金实际已失去了控制，所以被害人王某1在此微信商户账户剩余的8000元已被犯罪集团实际控制并占有。根据被告人王星平、吴昊奕供述，被害人王某1是由吴昊奕诱骗注册，王星平、吴昊奕共同先后实施了诈骗行为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项规定：多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故被告人王星平、吴昊奕共同参与诈骗被害人王某1数额应认定为80000余元，至于二被告人在犯罪中的地位作用可在量刑时综合考虑。同样理由，被害人吕某于2018年8月14日在被告人蔡定词抓获时转入的7000余元亦应认定为被告人蔡定词的诈骗数额。现有证据证实被告人李志光、王宇翀对公诉机关所认定的被害人均实际参与并具体实施了犯罪行为，故被告人李志光、王宇翀对被害人被诈骗的全部数额应当承担责任。对上述被告人及其辩护人关于公诉机关对各被告人诈骗数额指控证据不足的辩解及辩护意见与事实不符，不予采纳。关于部分辩护人提出公诉机关针对被告人签署的认罪认罚具结书中的量刑建议应当重新调整的辩护意见。经查，公诉机关的量刑建议是建议在一定刑期幅度范围内，不是具体的，各被告人及辩护人在签署认罪认罚具结书时应知晓公诉机关的量刑建议内容，且是自愿签署的。在庭审后书面征求了公诉机关的意见，公诉机关书面答复：由于庭审前后，多数被告人全部或者部分退赃，个别被告人退赔被害人取得谅解，而量刑建议在之前作出，并在庭审中已经向法庭提出，故不便重新调整，请法庭依据案件事实和情节依法作出判决。根据公诉机关的意见，对各被告人量刑时充分考虑部分被告人认罪认罚及量刑建议后出现的新的量刑情节,对公诉机关的部分量刑建议做适当调整，体现罪刑相适应原则。对部分被告人及其辩护人、指定辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人张振峰案发后主动投案，并能如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，其他各被告人案发后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以分别从轻处罚。被告人张啸翔、肖志强、张振峰、邱天飞、王宇翀、颜仁德、胡南、许炜斌、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、易佳慧、李莲英、秦泽亮、李敏志、肖志亮、郑勇、廖丹萍、曾光国自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以分别从宽处理。被告人易佳慧、李莲英亲属共同代为退赔被害人全部损失，取得被害人书面谅解，可分别酌定从轻处罚；被告人许炜斌亲属代为退赔被害人部分损失，取得被害人书面谅解，对被依法冻结的银行资金4万余元自愿作为违法所得退赃，可酌定从轻处罚。本案侦查期间，公安机关依法冻结被告人张啸翔使用的银行卡资金20余万元，被告人张啸翔、张振峰、郑勇亲属代为退交部分赃款，被告人肖志强、颜琼铠、邱天飞、李志光、王宇翀、赵迎婚、蔡定词、孙尚达、秦泽亮、肖志亮在案件审理期间主动退交部分赃款，可分别酌定从轻处罚。被告人张啸翔、肖志强、张振峰、王星平、邱天飞、王宇翀、许炜斌、蔡定词对多名被害人实施诈骗，可分别酌定从重处罚。根据被告人颜仁德、李莲英、郑勇、廖丹萍、曾光国的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，可分别对其宣告缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项、第（二）项之规定，判决：一、被告人张啸翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币200000元；二、被告人肖志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元；三、被告人张振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币60000元；四、被告人颜琼铠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；五、被告人王星平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币40000元；六、被告人邱天飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币33000元；七、被告人李志光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币27000元；八、被告人王宇翀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币16000元；九、被告人吴昊奕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币16000元；十、被告人颜仁德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币12000元；十一、被告人胡南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币11000元；十二、被告人许炜斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元；十三、被告人赵迎婚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币9000元；十四、被告人蔡定词犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币9000元；十五、被告人孙尚达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8000元；十六、被告人易佳慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；十七、被告人李莲英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币8000元；十八、被告人秦泽亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币7000元；十九、被告人李敏志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币7000元；二十、被告人肖志亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元；二十一、被告人郑勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币3000元；二十二、被告人廖丹萍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元；二十三、被告人曾光国犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元；二十四、对公安机关依法扣押冻结的被告人张啸翔持有的户名为罗南全的工商银行账户资金人民币203454.88元、被告人许炜斌建行银行账户资金人民币47590.49元中的30000元、被告人肖志强人民币100000元、被告人胡南人民币20000元、被告人蔡定词人民币7000元，被告人郑勇人民币1000元，被告人李敏志人民币1000元，被告人赵迎婚人民币400元及被告人郑勇在公安机关退赃人民币1800元共计人民币364654.88元作为违法所得依法予以追缴；对被告人肖志强退赃人民币10500元、被告人颜琼铠退赃8000元、被告人邱天飞退赃人民币2000元、被告人李志光退赃人民币5000元、被告人王宇翀退赃人民币28000元、被告人赵迎婚退赃人民币8000元、被告人蔡定词退赃人民币5000元、被告人孙尚达退赃人民币1700元、被告人秦泽亮退赃人民币7000元、被告人肖志亮退赃人民币5000元共计人民币80200元作为违法所得依法予以追缴；对公安机关依法扣押各被告人的手机、笔记本电脑等作案工具（详见扣押清单）依法予以没收。 一审宣判后，张振峰、颜琼铠、邱天飞、李志光、吴昊奕、孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志提出上诉，芜湖市鸠江区人民检察院提出抗诉，芜湖市人民检察院支持鸠江区人民检察院抗诉意见。 张振峰上诉提出：1、诈骗金额应为22万余元，不是32万余元，其中97000元应属于尹晓龙、李志光、董中，该3人团队6月份离开其团队，他们7月份诈骗的金额不应认定为其的；2、其是本案唯一一个投案自首的；3、系初犯、偶犯，积极退赃，认罪态度好。请求二审法院从宽处理、减轻处罚。 张振峰的辩护人提出辩护意见同上诉意见，同时认为张振峰仍然符合认罪认罚条件，可以从宽处理。 颜琼铠上诉提出：一审量刑过重，从轻幅度较小；愿意认罪认罚；曾劝告张啸翔停止犯罪行为，主观恶性较小；其行为不应当构成诈骗犯罪，应当构成刑法第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪。 颜琼铠的辩护人提出辩护意见：1、颜琼铠受张啸翔委托搭建交易平台、进行技术维护，未直接参与诈骗，属从犯；其到案后如实供述构成坦白，退出全部违法所得8千元，一审量刑减轻处罚幅度过小，量刑过重；2、颜琼铠案发前曾劝张啸翔停止犯罪行为并表示停止提供帮助；3、被一审认定构成诈骗罪，但其本人行为更符合帮助信息网络犯罪活动罪；4、因一审期间未筹齐款项未能及时签署《认罪认罚具结书》，上诉人愿意认罪认罚。 吴昊奕上诉提出：愿意认罪认罚，自愿退赃并缴纳罚金，请求二审从轻处罚。 吴昊奕的辩护人提出辩护意见：1、一审对吴昊奕判处的刑罚高于王星平、王宇翀、胡南、许炜斌、蔡定词等其他同案被告人；2、吴昊奕参与诈骗数额应当是22000元，或者最多是42204元，不是80000余元；3、吴昊奕存在诸多从轻或减轻处罚的情节。 芜湖市鸠江区人民检察院抗诉提出：一审期间被告人邱天飞、易佳慧等人自愿认罪认罚，决定对其适用认罪认罚从宽制度，在证据没有发生变化的情况下以量刑过重为由提起上诉，即认罪不认罚，属于以认罪认罚形式换取较轻刑罚，再利用上诉不加刑原则提出上诉，认罪动机不纯，一审认罪认罚从宽制度不应再适用，应对其处以更重的刑罚。 出庭检察员提出：1、原审被告人张振峰在自愿认罪认罚后，又对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，并以量刑过重为由提出上诉，属于既不认罪也不认罚，不符合认罪认罚的使用条件，不应再适用认罪认罚从宽处理；张振峰提出其诈骗数额不应包含9.7万元的上诉理由不能成立，张振峰仍为尹晓龙、李志光、董中三人提供了“优彩国际”和“成盟国际”两个诈骗平台权限，帮助联系解决问题，并从中抽取诈骗数额40%的分成，因此其诈骗数额应当包含该9.7万元。2、颜琼铠提出的上诉理由均不能成立，其具有非法占有的行为和动机，其行为同时符合诈骗罪和帮助信息网络犯罪活动罪，按照刑法第二百八十七条之二的第三款规定，有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，因此颜琼铠应当按照诈骗罪定罪处罚；颜琼铠参与诈骗106万元，数额特别巨大，一审量刑已经考虑其从犯、坦白、部分退赃等情节；颜琼铠在审查起诉阶段不认可公诉机关的量刑建议，没有签署认罪认罚具结书，一审庭审中也未表示认罪认罚，其提出一审未认定其认罪认罚的上诉理由不成立。3、吴昊奕与王星平、肖志强三人通过“成盟国际”诈骗平台共同诈骗被害人王某18万余元，王某1对其支付到诈骗平台中剩余的8千元已经失去控制，应当计入诈骗数额，吴昊奕应对参与诈骗8万余元的犯罪行为承担刑事责任。4、因庭审前上诉人邱天飞、李志光已经自愿撤回上诉，庭审期间上诉人孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志自愿撤回上诉，对该六名上诉人不再发表意见。 经审理查明：原判认定原审被告人张啸翔等二十三人犯诈骗罪的事实有经一审庭审举证、质证的上述证据予以证实，本院予以确认。 另查明，本院二审期间，上诉人颜琼铠亲属代为预缴一审判决罚金30000元，上诉人吴昊奕亲属代为退出吴昊奕参与诈骗款项51000元并预缴一审判决罚金16000元。 上诉人邱天飞于2020年1月3日自愿撤回上诉，上诉人李志光于2020年4月30日自愿撤回上诉，上诉人孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志当庭自愿撤回上诉，上述六名上诉人的辩护人对该六上诉人撤回上诉无异议。芜湖市人民检察院对上述六名上诉人撤回上诉不持异议，并当庭撤回对六人的抗诉意见，请法院依法裁判。 本院认为：上诉人邱天飞、李志光、孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志均在本院二审期间自愿撤回上诉不违反法律规定，应予准许；芜湖市人民检察院撤回对六人的抗诉意见亦符合法律规定。 关于张振峰庭审时提出一审判决将他退赃10150元的情节误解为原审被告人肖志强的退赃款项。经查，一审判决书与起诉书内容一致，确认本案侦查期间张振峰亲属代为退赃10150元，而肖志强亲属则在本案一审期间代为退赃10500元，两笔退赃款项同时存在并无矛盾。关于张振峰诈骗数额中是否应当包含9.7万元诈骗数额的问题。虽然2018年7月初，尹晓龙、董中与李志光离开了张振峰诈骗团队，但三人仍然继续通过张振峰代理的“优彩国际”和“成盟国际”两个诈骗平台实施诈骗犯罪，张振峰同意让尹晓龙等人拿60%的提成，自己取得诈骗款项40%的提成。虽然张振峰在庭审现场否认自己参与对诈骗所得的分成，但有多人、多次口供均能证实张振峰参与了分成，一审判决将尹晓龙等人于2018年7月通过上述两个诈骗平台实施的诈骗数额计入张振峰的诈骗数额具备事实依据，本院予以支持，对张振峰的上诉理由本院不予采纳。张振峰的相关量刑情节一审判决已经予以考量并适用了认罪认罚从宽制度对其从轻处罚，但张振峰在没有新的证据的情况下提出上诉并当庭否认参与部分诈骗的犯罪事实，不构成认罪认罚，依法不能适用认罪认罚从宽制度，对检察院抗诉及相关出庭意见，本院予以支持。 颜琼铠上诉辩称根据刑法第二百八十七条之二的规定，自己的行为应当构成帮助信息网络犯罪活动罪而不是诈骗犯罪。刑法第二百八十七条之二共计三款规定，其中第三款规定“有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”。本案上诉人颜琼铠明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供技术支持且情节严重，其行为同时构成帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪的共犯，且诈骗数额特别巨大，犯前罪应判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金，犯后罪（数额特别巨大的情形）应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。后罪处罚明显重于前罪，故一审法院以诈骗罪判决颜琼铠刑罚符合法律规定，上诉人颜琼铠的上诉理由没有法律依据，本院不予采纳。 上诉人吴昊奕在庭审当场承认自己参与诈骗8万元的事实，故对其辩护律师提出的相关辩护意见本院不予采纳。 上诉人颜琼铠、吴昊奕的相关量刑情节，原判均已依法予以认定，对两人提出的相关上诉理由，本院不予支持。 鉴于二审审理过程中，上诉人颜琼铠、吴昊奕坦白全部犯罪事实，认罪态度较好，上诉人颜琼铠主动预缴一审判决罚金，上诉人吴昊奕退出部分诈骗款项并预缴罚金，均可酌情予以从轻处罚。综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，对上诉人邱天飞、李志光、孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志及各原审被告人量刑适当，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款及第三百零八条之规定，判决如下： 一、维持安徽省芜湖市鸠江区人民法院（2019）皖0207刑初178号刑事判决第一、二、五、六、七、八、十至二十四项，即“一、被告人张啸翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币200000元；二、被告人肖志强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币120000元；五、被告人王星平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币40000元；六、被告人邱天飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币33000元；七、被告人李志光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币27000元；八、被告人王宇翀犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币16000元；十、被告人颜仁德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币12000元；十一、被告人胡南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币11000元；十二、被告人许炜斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元；十三、被告人赵迎婚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币9000元；十四、被告人蔡定词犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币9000元；十五、被告人孙尚达犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币8000元；十六、被告人易佳慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元；十七、被告人李莲英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币8000元；十八、被告人秦泽亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币7000元；十九、被告人李敏志犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币7000元；二十、被告人肖志亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币6000元；二十一、被告人郑勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币3000元；二十二、被告人廖丹萍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元；二十三、被告人曾光国犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元；二十四、对公安机关依法扣押冻结的被告人张啸翔持有的户名为罗南全的工商银行账户资金人民币203454.88元、被告人许炜斌建行银行账户资金人民币47590.49元中的30000元、被告人肖志强人民币100000元、被告人胡南人民币20000元、被告人蔡定词人民币7000元，被告人郑勇人民币1000元，被告人李敏志人民币1000元，被告人赵迎婚人民币400元及被告人郑勇在公安机关退赃人民币1800元共计人民币364654.88元作为违法所得依法予以追缴；对被告人肖志强退赃人民币10500元、被告人颜琼铠退赃8000元、被告人邱天飞退赃人民币2000元、被告人李志光退赃人民币5000元、被告人王宇翀退赃人民币28000元、被告人赵迎婚退赃人民币8000元、被告人蔡定词退赃人民币5000元、被告人孙尚达退赃人民币1700元、被告人秦泽亮退赃人民币7000元、被告人肖志亮退赃人民币5000元共计人民币80200元作为违法所得依法予以追缴；对公安机关依法扣押各被告人的手机、笔记本电脑等作案工具（详见扣押清单）依法予以没收。” 二、撤销安徽省芜湖市鸠江区人民法院（2019）皖0207刑初178号刑事判决第三、四、九项，即“三、被告人张振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币60000元；四、被告人颜琼铠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元；九、被告人吴昊奕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币16000元。” 三、上诉人张振峰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2024年10月19日止。） 四、上诉人颜琼铠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年8月17日起至2022年12月13日止。） 五、上诉人吴昊奕犯诈骗罪，判处有期徒刑两年五个月，并处罚金人民币一万六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年8月16日起至2021年1月13日止。） 六、准许上诉人邱天飞、李志光、孙尚达、易佳慧、秦泽亮、李敏志撤回上诉； 七、上诉人吴昊奕退出的诈骗款项人民币五万一千元发还被害人王某1。 本判决为终审判决。 审判长 江 权 审判员 郑舒虹 审判员 陈莲莲 二〇二〇年七月二十一日 书记员 童 静 附：本案适用法律条款 《刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。