贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初240号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人蒙华，男，1963年9月14日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司，住凯里市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月11日被凯里经济开发区公安分局刑事拘留，2020年1月15日被执行逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人王进、杨麒，贵州兄弟律师事务所律师。公诉机关凯里市人民检察院以凯检刑诉[2020]141号起诉书指控被告人蒙华犯合同诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凯里市人民检察院指派检察员吴远琼出庭支持公诉，被告人蒙华及其辩护人杨麒到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。凯里市人民检察院指控：2017年9月18日，被告人蒙华经贵州西南众诚天然气有限公司同意在凯里市注册成立贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司，蒙华任分公司负责人，负责办理与黔东南州各级政府天然气管网建设项目的相关手续。2017年9月至2018年6月，蒙华虚构“贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设工程”的项目工程，先后与被害人杨某1、蒋某、杨某2城、陶某、张某签订内部合作协议书，收取被害人“合作诚信金”共计人民币120万元，并约定进场施工期限和不能进场施工即无条件无息一次性退还合作诚信金，之后蒙华不仅不能如期让被害人进场施工，也未退还被害人合作诚信金。2018年7月，蒙华外出到重庆市、昆明市，致使被害人无法联系和找到蒙华退钱，2018年8月至11月，被害人陆续到公安机关报案，2019年12月9日，蒙华在昆明市被抓获归案。蒙华收得被害人的合作诚信金后，用于偿还个人债务、个人消费、投资个人其他项目以及贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司运营开支。主要事实如下：1、2017年9月28日，被告人蒙华虚构“贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司建设的黔东南州各县天然气管道安装建设工程”的项目工程与被害人杨某1签订内部合作协议书，收取杨某1合作诚信金人民币60万元。2、2017年11月30日，被告人蒙华虚构“贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设工程”的项目工程与被害人蒋某、杨某2成签订内部合作协议书，收取二人合作诚信金人民币10万元。3、2017年12月7日，被告人蒙华虚构“贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设工程”的项目工程与被害人陶某签订内部合作协议书，收取陶某及合伙人鲍某1、鲍某2合作诚信金人民币30万元。4、2018年6月25日，被告人蒙华虚构“贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设工程”的项目工程与被害人张某签订内部合作协议书，收取张某合作诚信金人民币20万元。凯里市人民检察院当庭提交的证据有受案登记表、立案决定书、户籍证明、授权委托书、内部合作协议书、收条、蒙华银行账户交易流水、抓获经过等书证；证人赵某、刘某、兰某、姚某、白某、韦某、蒙某的证言；被害人杨某1、蒋某、杨某2成、鲍某1、陶某、鲍某2、张某的陈述；被告人蒙华的供述与辩解。依据这些证据，凯里市人民检察院认为，被告人蒙华以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，构成合同诈骗罪，提起本院依法判决。被告人蒙华辩称：对指控的事实有异议，这个项目是真实的，我认为我不是犯罪，是经济纠纷。被告人蒙华的辩护人辩称：对事实无异议，意见与被告人的意见一致，没有以非法占有为目的，不构成犯罪。经审理查明，2017年6月19日贵州西南众诚天然气有限公司（以下简称：众诚天然气公司）在贵阳观山湖注册成立，法定代表人为杨俊翔。2017年9月14日众诚天然气公司出具一份《授权委托书》，授权蒙华任贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司（以下简称：众诚天然气黔东南分公司）负责人，负责办理与黔东南州各级政府天然气管网建设项目的相关手续。2017年9月18日蒙华在凯里市注册成立众诚天然气黔东南分公司。2017年众诚天然气公司与中石化第四建设有限公司签订了一份《战略合作协议》，该合同约定在众诚天然气公司指定辖区内“县县通”天然气工程的工程建设总承包以及与之相关的配套工程等……；该协议为双方战略合作框架性协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作合同。以此，被告人蒙华虚构了“贵州西南众诚有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设工程”项目，于2017年9月至2018年6月期间，先后与被害人杨某1、蒋某、杨某2城、陶某、张某签订《内部合作协议书》，在该协议书中约定需收取合作诚信金及三个月内不能安排进场施工，无条件无息退还合作诚信金等。被告人蒙华与上述被害人签订协议书后，分别于2017年9月28日收取被害人杨某1合作诚信金60万元；于2017年11月30日收取被害人蒋某、杨某2城合作诚信金10万元；于2017年12月8日收取被害人陶某及其合伙人鲍某1、鲍某2的合作诚信金30万元；于2018年6月28日收取被害人张某合作诚信金20万元。后蒙华未能如期让被害人进场施工，也未退还诚信保证金，于2018年7月外逃至重庆、云南等地，致使无法联系。所收取的诚信保证金用于支付个人消费、偿还个人贷款、投资个人其他项目及支付分公司的运营开支等。2018年8月至11月，上述被告人先后到公安机关报案。另查明，2019年12月9日，被告人蒙华在云南省昆明市被警方抓获。在案发前，被告人蒙华支付退还被害人杨某1利息3万元；于2018年7月2日出具一份《还款承诺书》书给陶某鲍某1、鲍某2。认定上述事实的证据如下：一、书证1、受案登记表、立案决定书。证实：杨某1、蒋某、张某、陶某分别于2018年8月10日、2018年9月10日、2018年9月13日、2018年11月15日到凯里经济开发区公安分局报案。凯里经济开发区公安分局分别于2018年8月10日、2018年9月10日、2018年9月13日、2018年11月15日立案侦查。2、在逃人员登记表。证实：被告人蒙华于2019年7月18日被凯里经济开发区公安分局列为网上在逃人员；2019年12月9日被云南省昆明市公安局轨道分局昆明北站派出所抓获。3、被告人户籍信息。证实：蒙华于1963年9月14日出生，现年57岁，已达到追究刑事责任年龄。4、寄押证明。证实：被告人蒙华于2019年12月9日被昆明市公安局城市轨道交通分局抓获后，送昆明市盘龙区第一看守所寄押。2019年12月11日出所。5、抓获经过。证实：2019年12月9日14时09分，昆明市公安局城市轨道交通分局昆明北站派出所民警，接轨道分局昆明北站派出所地铁二号线环城南路站人像识别系统预警，民警立即赶到站厅预警地点，找到该预警对象，并将该人带至警务室进行登记。经核实，该人系涉嫌合同诈骗案的在逃人员蒙华。6、中国建设银行个人活期账户交易明细、内部合作协议书、收条、帐号为62×××29的银行流水。证实：①2017年9月28日，杨某1从其中国建设银行卡号尾号6085分2次转款共60万元到蒙华银行卡尾号为5875个人账户上。②2017年9月28日，蒙华（甲方）与杨某1（乙方）签订内部合作协议书，甲方贵州省西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司建设的黔东南州各县天然气管道安装建设工程，乙方向甲方缴纳合作诚信金60万元，该诚信金在施工队进场15个工作日内无息退还，甲方承诺乙方不低于6个乡镇工程量优先给乙方进场施工。3个月以内不能开工的，甲方无条件无息退还乙方定金。③2017年9月28日，蒙华收到杨某1交来的合作诚信金60万元。④2018年7月3日，蒙华转3万元到杨某1的爱人的银行卡（帐号尾号为2529），此款系蒙华支付给杨某1的利息。7、内部合作协议书、贵州省农村信用社结算业务申请书。证实：①2018年6月25日，蒙华（甲方）与张某（乙方）签订内部合作协议书，本项目工程是由贵州省西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设安装工程，乙方向甲方缴纳合作诚信金20万元，甲方承诺乙方不低于1个乡镇工程量优先给乙方进场施工，甲方在2个月内不能开工的，甲方无条件一次性退还乙方。②2018年6月26日，张某从其贵州省农村信用社银行卡号账号尾号1971转款20万元到蒙华工商银行卡账号尾号为1728个人账户上。8、内部合作协议书、收条、榕江农村信用联社结算业务申请书。证实：①2017年11月30日，蒙华（甲方）与蒋某、杨某2成（乙方）签订内部合作协议书，本项目工程是由贵州省西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设安装工程，乙方向甲方缴纳合作诚信金20万元，甲方承诺乙方不低于3个乡镇工程量优先给乙方进场施工，甲方在3个月内不能开工的，甲方无条件一次性退还乙方。②2017年11月30日，蒙华收到蒋某、杨某2成交来的合作诚信金20万元。③2017年12月1日，蒋某从其榕江农村信用联社银行卡号账号尾号6922转款10万元到蒙华中国农业银行卡账号尾号为5875个人账户上。9、鲍某1身份证复印件、银行卡（贵州农信尾号4845）复印件、麻江农村商业银行结算业务申请书、收条、还款承诺书、内部合作协议书。证实：①鲍某1于1976年10月9日出生，住贵州省剑河县。②2017年12月8日，鲍某1从其麻江农村商业银行卡账号尾号4845转款30万元到蒙华中国农业银行卡账号尾号为5875个人账户上；③2017年12月8日，蒙华收到陶某、鲍某1交来的合作诚信金30万元。④2018年7月2日，蒙华承诺在2018年7月底之前退还陶某、鲍某1、鲍某2三人诚信金30万元等。⑤2017年12月7日，蒙华（甲方）与陶某（乙方）签订内部合作协议书，本项目工程是由贵州省西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设安装工程，乙方向甲方缴纳合作诚信金30万元，甲方承诺乙方不低于3个乡镇工程量优先给乙方进场施工，甲方在3个月内不能开工的，甲方无条件无息一次性退还乙方。10、授权委托书。证实：2017年9月14日，贵州西南众诚天然气有限公司出具的西南燃气（2017）9号授权委托书：经公司研究决定，特授权蒙华同志任贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司负责人，负责办理与黔东南州各级政府天然气管网建设项目的相关手续。11、贵州省西南众诚天然气有限公司营业执照复印件、赵某身份证复印件、贵州省西南众诚天然气有限公司章程。证实：①贵州省西南众诚天然气有限公司于2016年10月10日成立，法定代表人赵某，注册资本6亿8千万元，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。②赵某于1980年4月16日生，住贵州省桐梓县。③贵州省西南众诚天然气有限公司住所：贵阳市贵阳世纪城**团1.2.3.4.********，公司注册资本人民币68000万元，公司股东有杨天师、刘宸志、鲁鸿宽、莫卫良、赵某、佘国铭，公司经营范围：天然气利用技术开发、新能源技术开发、天然气站点建设工程的设计、建筑工程设计、施工、市政工程设计、施工、公路工程施工、土石方工程设计、施工、钢结构工程设计、施工、土地治理、复垦。12、贵州省西南众诚天然气有限公司黔东南分公司企业基本信息。证实：贵州省西南众诚天然气有限公司黔东南分公司于2017年9月18日成立，负责人蒙华，经营范围：天然气利用技术开发、新能源技术开发、天然气站点建设工程的设计、建筑工程设计、施工、市政工程设计、施工、公路工程施工、土石方工程设计、施工、钢结构工程设计、施工、土地治理、复垦。13、卡号62×××28开户信息、银行交易流水。证实：①被告人蒙华所持有的账号为62×××28为中国工商银行工银借记卡，于2009年8月28日启用。②2018年6月26日，该卡收到被害人张某转来的工程用款20万元；同日，蒙华转6万元给王文秀，取款8万元（有6万元系蒙华去广西和贵阳的开支）。③2018年6月27日，跨行汇款3万元给鲍某1。④蒙华于2018年6月28日，归还个人贷款还息还本1291.39元；于2018年7月5日，归还个人贷款还息还本17426.7元，共计18718.09元。14、卡号62×××75开户信息、账户信息、银行交易流水。证实：①卡号为62×××75农行卡（借记卡）系被告人蒙华所持有，于2017年5月20日开户。②2017年9月28日，蒙华2次共收到被害人杨某1转款60万元（50万元和10万元）。③2017年9月28日和30日，蒙华分别转款1万元，共2万元到财付通；2017年10月4日，蒙华消费1万元（支付在凯里市拉维国际护扶造型消费）；2017年10月6日，蒙华转14万元给兰某（蒙华购买二手车的车款）。④2017年12月1日，蒙华收到被害人蒋某转款10万元。2017年12月4日，现金支取4万元。⑤2017年12月8日，蒙华收到被害人鲍某1转款30万元。2017年12月21日，转款10万元给刘桂林，2017年12月23日，转款10万元给刘桂林（此款系蒙华拿给朋友刘桂林联系工作的费用）。15、二手机动车转让合同。证实：蒙华于2017年10月6日以转让价款为156800元从兰某处购买一辆棕色轿车（贵Ｄ×××**）。付款方式：蒙华先付定金人民币14万元给兰某，余款人民币16800元，于2017年10月13日前一次性付给兰某。（2017年10月6日，蒙华转14万元给兰某）。16、贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司战略合作协议。证实：①2017年6月12日，贵州西南众诚天然气有限公司（甲方）与中石化第四建设有限公司（乙方）签订战略合作协议，明确：甲方是西南五省主要的天然气供应商，具有完善的天然气销售网络和先进的仓储设施，是西南五省天然气“县县通”工程的主要实施方，具有良好的社会信誉。乙方是隶属中石化集团公司的专业工程公司，多年来承担多项国内外长输管道工程，具有雄厚的技术力量和丰富的工程管理经验。②合作内容：在甲方指定辖区内“县县通”天然气工程建设总承包以及与之相关的配套工程，如加油、加气、充电三站合一的施工建设以及相应的工程监理工作。工程建设施工服务：甲方充分考虑乙方的各项优势，在同等条件下优先选用乙方作为工程建设的施工承包商。工程分包管理：甲方指定的分包商由乙方统一管理，乙方收取适当和管理费用。③附则：本协议为双方战略合作的框架协议，在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作合同。17、情况说明。证实：凯里经济开发区公安分局立案侦查蒙华合同诈骗案后，民警多次前往蒙华经营的西南众诚天然气有限公司黔东南分公司进行查找，并电话联系蒙华，均无法联系蒙华，为了及时将其抓获并挽回被害人损失，后将蒙华列为全国网上在逃人员进行追逃。18、情况说明。证实：①鲍某1家庭人口有5人，鲍某1本人患有慢性特病症，父亲年老多病，2个子女在读书，家庭生活十分困难，为该村贫困户，希望能追回被骗资金30万元。②鲍某2家庭人口有6人，鲍某2患有慢性特病症（附：2019年12月15日由剑河县医疗保障局下发的剑河县城乡居民医疗保险慢特病证），家庭生活困难，属村级贫困户，希望能追回被骗资金30万元。二、证人证言1、证人赵某的证言。证实：①赵某是贵州西南众诚天然气有限公司总经理、企业法人，蒙华是贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司的负责人，分公司是总公司的分支机构，是经总公司同意注册成立的。分公司的业务范围：天然气利用技术开发；新能源技术开发；天然气站部建设工程的设计；建筑工程设计、施工；市政工程设计、施工；公路工程施工、施工；土石方工程设计、施工；钢结构工程设计、施工；土地治理、施工。②分公司主要负责与政府部门洽谈天然气管网的建设许可，政府同意后由总公司出资建设，总公司拿20%的工程量给分公司进行招投标作为分公司前期投入的汇报。蒙华成立分公司，以分公司的名义和政府前期洽谈，合同签订由总公司签订，财务由总公司派人进行监管，但蒙华一直没有与政府洽谈成功。③总公司与中石化第四建设有限公司有一个战略合作协议，协议约定项目的建设由中石化第四建设有限公司，贵州西南众诚天然气有限公司负责经营管理，建设资金由贵州西南众诚天然气有限公司负责，作为分公司只能是在项目落地后才能拿到20%的工程量，而且也要经过总公司的招投标，分公司没有分包或者，转包的权利。④总公司没有“贵州西南众城天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南各县天然气管道安装建设工程”，蒙华作为分公司的负责人，是不能以总公司的项目收取合作诚信金的，他这么做是犯罪，并且与总公司无关，是他个人行为。2、证人刘某的证言。证实：我在贵州西南众诚天然气有限公司工作，我是公司工程资格预审部负责人，授权委托书的内容是授权蒙华同志任贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司负责人，负责办理于黔东南各级政府天然气管网建设项目的相关手续。蒙华被总公司授权的事情没有会议记录或者会议纪要，当时蒙华来公司和老总谈，我听说他在黔东南这个片区社会关系好，可以拿下天然气管网的建设经营相关手续，公司老总觉得他不错，且公司也需要开展相关的业务工作，公司才同意出具授权委托书让他在黔东南成立分公司开展业务。蒙华被授权的内容只是办理与黔东南州各级政府天然气管网建设项目的相关手续，蒙华不是独立法人，没有法人资格，他的职责范围只是代表总公司与地方政府接洽天然气管网建设的相关手续。根据公司的规定，分公司与地方政府洽谈成项目后，总公司将给予分公司该项目总工程量的20%作为分公司的回报，建设资金全部由总公司负责。我们公司当时与中石化第四建设有限公司签订了一份战略合作协议，但是具体的项目至今也没有开展，没有开展是因为我们公司一直没有与政府部门完善手续没有得到建设许可，中石化第四建设有限公司作为项目的总承包方就无法进场施工，我们公司没有名叫“贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南各县天然气安装建设工程”的工程项目。3、证人兰某的证言。证实：我认识一个叫蒙华的人，他是我的一个客户，我在经营二手车交易的时候，蒙华来我这里购买一辆车。在2017年9月底的时候，这个叫蒙华的来二手车交易市场那里看车，当时他看中我卖的一辆大众迈腾，就和我商量价格，但是因为价格原因没有谈成，后来大概过了一个星期，在2017年10月6日那天他又来我这里看车，那天我们谈好价格是156800元，当时他通过银行转账的方式转给我140000元，余下的16800元在过户后才付清给我的，当时我们还签订了一份二手机动车转让合同。后来在办理好过户手续后，我就把车送到他的公司那里，他的公司在凯里经济开发区高铁站那条路上的一家做天然气的公司。4、证人姚某的证言。证实：蒙华转钱到我女朋友王文秀的银行卡（卡号：62×××02的）是我在使用。当时我在蒙华所经营的贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司工作，公司并未给我安排具体职务，蒙华只是叫我负责跑黄平片区的业务，在开展业务期间一直都是我在垫付业务开销，而且蒙华还向我个人借了一些钱，但是借还多少我们两个都没有算过。到了2018年6月的时候我没有钱去跑业务了，我就打电话给蒙华说没有资金开展业务了，在2018年6月26日的时候他就转了60000元给我，他说这点钱你们先拿去开展业务，之后我就拿着钱去跑业务了，大概到了10月份的时候就联系不上蒙华了，我还因为这个事情跑到总公司去联系蒙华，但是一直联系不上他。我不知道蒙华转给我的60000元时从哪得到的，这钱是我垫付的业务开销，我实际垫付的业务开销大概有10万多元，蒙华转给我的这6万元还不够我垫付的支出。他成立这件贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司后就给我说，他有项目需要有关系的人去跑，并且承诺跑业务所产生的费用由他垫付，如果项目跑下来了可以拿部分工程给我来找人做，当时我觉得还可以就答应他在黄平县跑下关系，后来我才知道蒙华受总公司的委托到黔东南各地联系政府部门谈天然气管道安装的项目，谈成后由总公司与地方政府签订安装协议，总公司会分一部分项目给黔东南分公司，黔东南分公司再将部分工程进行发包。当时我在黄平跑业务还不错，得到黄平住建局的认可，他们住建局还到贵阳总公司考察过，但是不知道是什么原因到现在为止都没有签到协议。我从来没有向蒙华借过钱，蒙华也没有支付给我工资。贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司的办公地点是在凯里经济开发区高铁南站那条大道上，我就认识了蒙华和公司副总韦某。5、证人白某的证言。证实：2017年，我是通过朋友知道凯里有老板在做天然气管道工程。之后，我和朋友来到凯里经济开发区蒙华的公司见到蒙华，蒙华说天然气工程再等两三个月就要开工，如果想做要先交保证金，后我通过转账的方式交10万元给蒙华。大概等了2年，我从榕江到凯里找蒙华，看见公司牌子已经换了，而蒙华没有钱退给我，我就将他名下的一辆贵Ｄ×××**大众车抵押并过户到我名下。后来我就想算了，不再追究蒙华的责任。6、证人韦某的证言。证实：蒙华的公司开了一年多，因收别人钱没有落实工程项目，公司就关门了。后来我就在原来蒙华开的公司的位置成立了一家叫贵州鑫航集团自造风发电有限公司。我认识白某，当时白某借了10万元给蒙华，蒙华没有钱还，蒙华就拿他买的一辆大众车给白某使用。7、证人蒙某的证言。证实：我和蒙华是亲兄弟，蒙华大概是2018年过完年就离开凯里，他去哪里我不清楚，为什么离开也不知道。2019年蒙华被公安机关抓获时才知道他在云南。我联系过蒙华，但蒙华手机经常关机，大家都找不到蒙华。三、被害人的陈述1、被害人杨某1的陈述。证实：2017年9月28日，我经两位朋友介绍来到贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司认识了蒙华，蒙华说他手上有一个工程，是整个黔东南州的燃气工程，要我交60万保证金，黔东南州各个县市的燃气工程就由我优先选取施工点，并将石油定额下浮16个点。我问蒙华保证金能不能少一点，蒙华说不可以，当天我就通过手机银行向蒙华私人账户转了60万元，蒙华就让我先回去等3个月，说三个月后工程下来了，让我优先选择施工点。期间我和蒙华经常走动，我经常到他公司喝茶，有天在他公司喝茶的时候我就说，三个月时间到了，工程下来了没，时间到了。蒙华就说正在洽谈中快成了。我就想着平时大家走得也比较近，就没说什么。每次一谈论这个事情，蒙华就以各种理由推拖，直到2018年2月份过完年后，我就说这个工程做不成你就把钱退给我算了，蒙华说行，等一个星期就把钱退给你。一星期后我再打电话就打不通了，2018年5月份我就找到蒙华他弟，用他弟手机打通了之后，蒙华就一直说他在外面，过段时间就把钱给我。之后就联系不上了，我再次找到他弟家，用他弟的手机联系他，也打不通了，我就和他弟说我要去报警，蒙华他弟跟蒙华说我要去报警后，在2018年7月3日通过银行转账还给我3万元，之后电话就一直打不通了。我与蒙华就签订了一份内部合作协议书，蒙华还给我写了一张收条。我是通过在中国建设银行镇远支行办理的银行卡使用手机银行转账到蒙华的银行卡上的，手机上是可以查到我的转账凭据，蒙华的银行卡号为62×××85。蒙华之所以退3万元给我是因为当时他说合同签订后三个月进场，如果不能如期进场就退我的保证金，口头上商量说如果不能退保证金就先付一些利息给我，后来到了三个月还是不能进场，他还以各种理由推脱。蒙华退给我的3万元应该是利息，因为当时他说退我60万元保证金，不是说退我57万元的保证金，所以我认为这3万元是他付给我的利息，在这之后蒙华再也没有退钱给我了。2、被害人张某的陈述。证实：2018年6月份在凯里经济开发区高铁南站附近一家叫贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司，与这家公司的负责人蒙华签订承包工程合作协议书时被蒙华诈骗的。我和蒙华签订承接工程内部合作协议书，是承接贵州西南众诚天然气有限公司与中石化第四建设有限公司全权投资的黔东南州各县天然气管道安装建设工程。我是2018年3月份左右，去朋友姚某家里面吃饭时认识蒙华的，在吃饭谈话的时候知道蒙华在黔东南州做天然气管道安装建设工程的，而且他还是贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司的负责人。过了两个多月，我就主动到贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司办公室找蒙华想从他那里承接一些工程来做，当时蒙华说工程项目还没有出来，让我先交40万的工程保证金，如果等到工程出来再交钱就轮不到我做了。我当时在蒙华公司办公室问他说能不能少交点，蒙华说如果真心想做可以少点，先交20万。然后我就回来筹钱，到6月24日的时候我打电话给蒙华，当时蒙华说他在贵阳总公司。然后6月25日下午我和我朋友姚某、还有我舅刘玉富我们三个人就开车去贵阳总公司找蒙华。我们开车到贵阳德福中心那里找到蒙华，然后蒙华就和我到我们住的宾馆谈协议的事情，谈好后蒙华就拿出一份拟好的协议和我签，签好这份内部合作协议书后，第二天早上我去贵州乌当农村商业银行股份有限公司金阳支行一次性转账20万到蒙华提供给我的中国工商银行贵州省凯里市支行的蒙华的个人账户上。然后蒙华就让我们回凯里等结果。两个月以来我时不时联系蒙华问他工程什么时候开工，总共联系6次左右，蒙华每次都是说等工程图纸搞好后这几天就可以开工了。直到8月13日的时候打电话给蒙华，蒙华在电话里面和我说8月20日之前就可以开工了，我就每天都打电话蒙华具体哪天进场开工，8月15日我打电话给蒙华提示电话关机，9月份后打蒙华电话就是停机了，现在一直联系不上蒙华。我和蒙华谈合作协议的时候，他们公司办公场所规模还比较大，有两层，营业执照和总公司的授权书、任命书这些证件都有，也有办公人员在办公。授权书的授权单位是贵州西南众诚天然气有限公司，文书号是“西南燃气办（1号）”，授权内容是经公司研究决定，现由蒙华、韦某同志二人前往黔东南州，联系贵州西南众诚天然气有限公司投资黔东南州各县天然气开发建设有关工程项目，望州县各级政府给予大力支持，授权时间是2017年6月5日。任命书的任命单位是贵州西南众诚天然气有限公司，文书号是“西南众诚办字［2017］2号”,授权内容是因工作需要，经公司研究决定，法人同意现任命蒙华，任各区域分公司经理，韦某任副经理，主要负责各区域天然气工程项目，任命时间是2017年5月9日。蒙华口头约定说个广西融安县一个乡镇给我做，做天然气管道安装这些工程没有工程总量，按照实际完成的工程量计算工程款。在和蒙华签订内部合作协议书的时候，蒙华说公章放在凯里公司，所以就没有加盖公司公章。3、被害人蒋某的陈述。证实：2017年11月的时候，吴明江找到我跟我说“在凯里经济开发区那里有个天然气工程，你要不要一起上去看一下”，因为我之前和吴明江是在一起搞工程的，我就跟他一起去看下。我和吴明江、杨某2成就到凯里经济开发区高铁南站前面一点的贵州西南众诚天然气有限公司，他们公司的蒙华接待的我们，我和吴明江问蒙华是不是有天然气的工程，蒙华就说有这个工程，蒙华说3个月之后就可以进场，蒙华说“要是想要做这个工程就要交20万元的工程保证金，这个天然气安装工程哪里都有，到时候政府那边落实好了就可以通知你们进场”，我和吴明江、杨某2成看到他们的办公的地点很大气，觉得不像是假的，蒙华就让我们签订内部合作协议，但是我和吴明江、杨某2成都没有带钱来，我们就先回老家了，过了差不多一星期我们3个才回到贵州西南众诚天然气有限公司和蒙华签订了合同，签订了合同后我们就回到榕江，并且在榕江的农信银行将20万元的保证金打到了蒙华给我们指定的账户里，打完钱后蒙华让我们等消息，因为蒙华之前说过3个月才进场，我和吴明江、杨某2成就在家等了3个月。2018年3月我和吴明江、杨某2成到凯里经济开发区的贵州西南众诚天然气有限公司找蒙华，蒙华说“慢慢来，政府那边还没批下来，你们再等段时间”，我和吴明江、杨某2成又回去等消息，过了几个月我们又联系蒙华，但是蒙华失联了，后来好不容易联系到了蒙华，蒙华说他在重庆、四川那边，之后就再也没有消息了。我们就是在开发区里签订的内部合作协议，签订协议时候还有吴明江、杨某2成、蒙华、韦某在场。协议的内容是蒙华将他们公司的天然气管道安装工程的三个乡镇的工程交给我们做，我们交付20万元的工程保证金，并且合同约定签订合同后的3个月内进场，如果不能进场蒙华就将钱退给我们。我们与蒙华签订合同的项目名称是黔东南州各县天然气管道安装建设工程，我之前去了解的时候发现真的有一个天然气安装工程项目，合同签订的是这个公司，不过签字人不是蒙华，我到他们的贵阳总公司去问情况，他们公司的老板说他们现在也联系不上蒙华。我用转账的方式给蒙华的私人账户转了10万元，另外10万元是我和杨某2城在蒙华的办公室里直接拿现金给他的。我这里有蒙华给我打的收条。我实际交给蒙华的合作诚信金是10万元，当时蒙华给我和杨某2成说的是让我们交10万元，等工程落地以后我们交的10万元抵20万元，所以蒙华写给我们的收条是20万元。这10万元是通过我的银行帐户转给蒙华的私人帐户的。4、被害人杨某2成的陈述。证实：2017年10月份蒋某跟我说凯里有一个天然气管道修建的项目，问我有无承包修建的意向，听他说了以后，我就跟他一起到凯里经济开发区贵州西南众诚天然气有限公司凯里分公司来考察，我们到这家公司以后是一个公司副总经理韦某接待我们的，他向我们介绍了一下这个管道工程的基本情况，当时韦某要我们给他们公司交50万的保证金并签协议，由于那还是第一次去了解，具体情况我们也还不是很清楚，也不能确定这个工程的真实性，所以那次没有跟他们签协议，我和蒋某决定再回去考虑一下。我和蒋某回去了以后都觉得经过去凯里实地考察后，看这个天然气公司也是真实存在，而且看这个公司的装修也挺豪华的，再加上韦某也是本地人，认为他应该不会欺骗我们，所以我两就决定承包这个项目来做。于是2017年11月份的时候我和蒋某就去贵州西南众诚天然气有限公司凯里分公司谈合作的事情，当时我们还是去找韦某，我们跟他说想要投资，是来商量合作细节的，韦某让我们找他们分公司法人蒙华谈合同，见到蒙华后我没跟他说没有50万那么多钱，问他这个保证金能不能少一点，最后就保证金跟他谈成20万，我和蒋某每人出10万，我将我的10万元拿给蒋某户他一起交给蒙华的，蒙华还给我们出具一张收条。我们给他们公司交了保证金后，他们公司给我们拿修建天然气管道的工程做，当天合作条件谈成后就在贵州西南众诚天然气有限公司凯里分公司签了合同，签完以后蒙华让我们回去等消息，有具体的工程了再叫我们到公司来签订正式的施工合同然后开工，当天签了合同以后我和蒋某就回去了。过了一个月左右我们给蒙华和韦某打电话问可以开工了没，他们回复是“快了”，后面也打了很多次电话，每次都是回复我们说“快了”，拖了很久后我和蒋某担心这个公司是否还存在，去公司的时候这个公司也还存在，蒙华和韦某也在公司，就问他们什么时候可以开工的事情，他们的回复也是说“快了”，我们到凯里的分公司询问次数大约是五六次，具体是什么时间来的我也记不清楚了，大概就是签了合同后的两三个月，三四个月以前我们到凯里分公司来看不到蒙华的人了，打电话给蒙华他说在广西融安，也在搞天然气的项目，等那边项目搞完后就通知我们来搞，那时候打电话都是提示关机的，但是都有回复我们的电话。两个月左右前开始，给蒙华打电话他也不回电话了，近两个月以来就跟蒙华一直联系不上了，两个月前我们也到他们在贵阳的总公司问了，总公司回复我们说总公司也在找蒙华，他们也找不到蒙华，他们也没有办法了，让我们自己去找，直到现在我们都还联系不上蒙华。我和蒋某交给蒙华的合作诚信金是10万元。当时蒙华说，让我们交10万元就可以了，交10万元抵20万元，等工程落地了他退我们20万元，所以他写给我们的收条上写的金额是20万元。所以在报案时我们才报被骗20万元，实际被骗的金额是10万元。这10万元是我贷款来的，转给蒋某以后再转给蒙华的，过后蒋某拿3万元给我，等于我是出了7万元，蒋某出3万元。5、被害人陶某的陈述。证实：2017年12月份的时候，我听我一个朋友韦学超他有一个朋友叫余玉荣，于玉荣认识一个叫蒙华的人，蒙华手里面有一个天然气改造的工程项目，问我有没有兴趣做，我说可以，然后韦学超就约了余玉荣出来，我们三个谈了一下，我就了解到这个项目过后，我就找到我的朋友鲍某2、鲍丛林问他两个有没有兴趣一起做，风险共同承担，鲍某2、鲍丛林都说可以做。2017年12月18日的时候，韦学超、余玉荣带着我和鲍某2、鲍丛林一起来到凯里经济开发区贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司找到公司法人蒙华，一起商谈天然气改造工程项目的事情，蒙华说下浮十五个点让我们做，十五个点后在下浮两个点给韦学超、余玉荣做中介费用。我和鲍丛林、鲍某2都觉得还可以，就决定签合同做三个乡镇的土石方开挖回填项目，蒙华就说三个乡镇，一个乡镇交10万元的合作诚信保证金，一共交30万元的合作诚信保证金。蒙华就承诺我们三个月内要是不能进场施工就如数退还合作诚信保证金，合同仍然生效，签好合同后，就由鲍丛林先帮我和鲍某2垫付合作诚信保证金，鲍丛林就在凯里经济开发区农村合作信用社向蒙华的私人账户支付了30万元的合作诚信保证金。到了2018年3月份的时候，我们还是没能进场施工，就打电话询问蒙华，他就说快了。直到2018年7月份的时候我们找到了蒙华，蒙华答应在2018年8月份的时候退钱，但是那之后电话就打不通了。我们与蒙华签订了一份书面的内部合作协议，协议由鲍丛林保管，我们三个的合作诚信金由鲍丛林通过银行转账支付给蒙华的，转账凭证也由鲍丛林保管。6、被害人鲍某2的陈述。证实：2017年12月16日的时候我听我合伙人陶某说，剑河县、三穗县、天柱县准备马上实施天然气改造工程，有人介绍来做，问我们有没有兴趣做，我们就说可以，就准备去接几个土石方的工程来做。2017年12月18日就和陶某来到凯里经济开发区贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司，找到公司的法人蒙华，与他商谈这个天然气改造工程的事情，蒙华说下浮十五个点给我们做，但是一个乡镇就需要10万元人民币的合作诚信金，我和我弟鲍某1还有陶某觉得这个项目还可以，就决定做三个乡镇的，我们就一人出资10万元的合作诚信金总共30万元，来承包三个乡镇的土石方开挖与回填的工程。按照15定额来做，我们就在贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司与蒙华签订了内部合作协议书，蒙华并承诺2017年底进场开工，如果在2018年3月还没进场施工，就将合作诚信金如数退回，我们就去转合作诚信金了，先由我弟鲍某1先垫付30万合作诚信金，我们就去凯里经济开发区农村信用社通过银行转账的方式把30万的合作诚信金转给了蒙华的私人账户，事后几天再把钱给我弟。之后一直没有进场施工，打他电话也一直没接，直到2018年7月份的时候，我们找到蒙华，蒙华说让我们等他到2018年8月20日左右就把钱退给你们，而且合同继续生效并再下浮两个点给我们做，之后我们就联系不上他了。7、被害人鲍某1的陈述。证实：2017年12月6日鲍某2和陶某跟我说在贵州西南众诚天然气公司黔东南分公司有一个工程，合同按照16定额上升或下浮15个点，需要交30万元的工程保证金，我看了一下没问题后我就答应了鲍某2和陶某。2017年12月7日我和鲍某2、陶某就和蒙华签订了一份内部合作协议，甲方是贵州西南众诚天然气公司黔东南分公司的法人蒙华，乙方是陶某，蒙华承诺说在3个月内让我们进场开工，如果不能进场就退还保证金给我们，但是合同上并没有注明拿哪里的工程给我们做，签订了内部合作协议后，我就打了30万元的保证金到蒙华的私人账户上，之后我就回去等消息了。到了2018年3月我去找蒙华，蒙华说让我再等等，后来我又去找蒙华，他就一直推脱下个月将钱还给我，我之前提出过要报警，但是陶某说再给蒙华一段时间，然后一直拖到现在联系不上蒙华了。与蒙华签订的内部合作协议大概内容是，贵州西南众诚天然气公司黔东南分公司将他们在全州各县的天然气安装工程分至少三个乡镇的给我们做，工程款按照最新的定额下浮15%，每个月按进度的80%支付工程款给我们，并且3个月内安排我们进场，如果不能进场就退还我们的保证金。黔东南州各县天然气管道安装工程是否真实存在我也没去相关部门去问过，但是剑河县建设局跟我说没有这个工程。与蒙华签订的内部合作协议后，是我一个人支付的工程保证金，鲍某2和陶某没有出钱。我是在开发区一家信用社的柜台直接转账到蒙华的开户行是中国农业银行，银行卡号是62×××75的私人账户里。四、被告人蒙华的供述与辩解。自供：我是2019年12月9日14时许，在昆明市销售地铁票处被抓获。2017年9月18日，我成立了贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司成立，地点位于凯里经济开发区，我系分公司的负责人。2017年底至2018年上半年，我以签订合同的方式，以黔东南州各县的城镇天然气管道安装工程项目为由，收取杨某1（60万元）、蒋某（10万元）、陶某（30万元）、张某（20万元），共计120万元的合作诚信金。收钱后，我到各个县与县政府洽谈管道工程，但都没谈成。收得钱，用于分公司运营开支60多万，剩余的用于重庆的项目上，归还工商银行贷款18718.09元，转款6万元借给朋友小姚的女朋友王文秀，取款6万元用于去广西和贵阳的开支，转款14万元给兰某，转款20万元给刘桂林（用于联系工作），在凯里拉维国际护肤造型消费1万元。我从兰某处以总价款为156800元购买了一辆二手车，是用收取杨某1的保证金购买二手车，后又从自己工行卡转了10万元到自己农行卡上，转款给兰某的14万元是属于购车款。我现在没有能力偿还，等重庆项目开工后用此资金偿还。贵州西南众诚天然气有限公司黔东南分公司聘请的工作人员有7.8个，外面跑业务的人员有10多人，大概支付员工工资20万元左右，公司账务都是我在控制，没有制作花名册。公司办公地点是2017年9月开始租的，合同期限是2年，实际租用12个月，房租是21000元。我实际收到蒋某的合作诚信金10万元，退了3万元给杨某1算是支付给他的利息或补偿。白某交10万元的保证金给我，因我不能退钱就拿贵Ｄ×××**大众轿车来抵扣了。上述证据经庭审质证，收集程序合法，内容客观证实，证据之间相互关联，已形成完整的证据链，足以证明被告人蒙华合同诈骗的事实，本院予以采纳，纳入认定被告人蒙华犯合同诈骗罪的证明体系。本院认为，被告人蒙华以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,隐瞒其没有实际履行能力的事实,通过签订内部合作协议书，收取诚信保证金的的形式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为侵犯了国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权，已构成合同诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人蒙华犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。对于被告人蒙华及其辩护人均提出不构成合同诈骗犯罪的辩解及辩护意见。经查，被告人蒙华得到众诚天然气公司授权后，在凯里市注册成立众诚天然气黔东南分公司，并任该分公司的负责人，虽在黔东南州各县联系协调天然气管道安装建设的项目，但其在明知黔东南州各县天然气管道安装建设工程尚未实际实施，且无法进场施工的情况下，隐瞒真相仍与他人签订合同，约定三个月内进场施工并收取诚信保证金，并将所收取的诚信保证金用于个人消费、归还个人贷款、投资个人其他项目及分公司的运营开支等，从而达到非法占有的目的；而且其在不能履行合同的情况下采取签订还款协议、支付部分利息等方式拖延退还诚信保证金，后又逃离凯里。被告人蒙华的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩解和辩护意见与本院查明的事实不符,故本院不予采纳。归案后，被告人蒙华如实供述其犯罪事实，虽在庭审中辩解与被害人之间系民事纠纷，不构成刑事犯罪，仅是被告人蒙华对法律认识的不同，不影响其坦白的成立，依法可从轻处罚。但未能赔偿被害人的经济损失，本院在量刑时予以考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒙华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年七个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押2日折抵刑期2日，即自2019年12月11日起至2030年7月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清）。二、责令被告人蒙华退赔被害人杨某160万元；退赔被害人蒋某、杨某2成10万元；退赔被害人陶某30万元；退赔被害人张某20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩 晶人民陪审员  吴再勇人民陪审员  肖 薇二〇二〇年七月六日法官助理谢涓涓书记员吴永庭