广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初164号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人李某某，男，1994年11月29日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被宾阳县公安局刑事拘留，同年11月13日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人古秋生，广西金狮律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]63号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人古秋生到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：1.2019年7月16日至20日，被告人李某某使用ＱＱ32×××86（昵称信用借贷、非诚勿找）、ＱＱ23×××60（昵称信用借贷）以虚构办理借贷收取前期费用的方式，多次诈骗ＱＱ好友钱款共计3878元。其中2019年7月16日18时许，使用ＱＱ23×××60诈骗好友ＱＱ15×××71（昵称耿耿于怀）1100元；2019年7月17日11时44分31秒，使用ＱＱ23×××60诈骗好友ＱＱ30×××82（昵称＠丑八怪）789元；2019年7月19日20时7分，使用ＱＱ32×××86（昵称信用借贷、非诚勿找）诈骗好友（ＱＱ14×××71）576元；2019年7月20日10时30分，使用ＱＱ32×××86诈骗好友ＱＱ22×××32两笔钱款合计1413元。 2.2019年10月4日13时46分许，被告人李某某使用ＱＱ12×××99冒充王志伟的身份以朋友急需借钱为由，要求好友ＱＱ10×××35（昵称猪猪阿贝）代为转账30000元，实施诈骗，未得逞。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、银行流水、户籍证明，询问证人徐某、李某的笔录，讯问李某某的笔录、搜查笔录、搜查视频、电子检查笔录、电子数据光碟等证据。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人财物，数额较大；同时以数额巨大的财物为诈骗目标实施诈骗（未遂），其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议量刑有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，无证据向法庭提交。 辩护人古秋生提出的辩护意见是：被告人李某某认罪认罚，愿意退出赃款，请求从轻处罚。无证据向法庭提交。 经审理查明：1.2019年7月16日至20日，被告人李某某使用ＱＱ32×××86（昵称“信用借贷，非诚勿找”）、ＱＱ23×××60（昵称“信用借贷”）以虚构办理借贷收取前期费用的方式，多次诈骗他人钱款共计3878元。其中2019年7月16日，使用ＱＱ23×××60诈骗ＱＱ15×××71钱款1100元；2019年7月17日，使用ＱＱ23×××60诈骗被害人王某1（ＱＱ30×××82）钱款789元；2019年7月19日，使用ＱＱ32×××86诈骗ＱＱ14×××71钱款576元；2019年7月20日，使用ＱＱ32×××86诈骗被害人王某2（ＱＱ22×××32）两笔钱款合计1413元。 2.2019年10月4日13时46分许，被告人李某某使用ＱＱ12×××99冒充王志伟的身份以朋友急需借钱要求ＱＱ10×××35代为转账30000元为由实施诈骗，但未得逞。 另查明，被告人李某某的家属于2020年7月24日退出赃款3878元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年10月10日17时许，宾阳县公安局刑事侦查大队民警在广西宾阳县抓获涉嫌诈骗的李某某，当场缴获笔记本电脑、手机、银行卡等作案物品一批。 2.户籍证明，证实：被告人李某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年10月10日，被告人李某某在广西宾阳县被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押清单、扣押决定书，证实：公安机关于2019年10月10日依法对被告人李某某的住处、人身进行搜查并依法扣押李某某持有的中国银行卡2张、中国建设银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国工商银行U盾、珠海农商银行卡1张、中国农业银行卡2张、广西农村信用社卡1张、交通银行卡1张、中信银行卡1张、中国联通卡3张、中国电信卡1张、电话卡1张、中国联通卡壳1张、电信卡壳1张、身份证复印件1张、惠普笔记本3台、苹果手机3部、华为手机1部、联想手机1部、TD-LTE数字移动电话机1部、三星手机1部、GIONEE手机1部、小辣椒手机1部。 5.电子证据检查笔录，证实：公安机关对被告人李某某被扣押的笔记本电脑硬盘以及手机进行电子证据检查的情况,手机中包含有ＱＱ32×××86（昵称“信用借贷、非诚勿找”）、ＱＱ23×××60（昵称“信用借贷”）对多名ＱＱ好友以虚构办理借贷收取前期费用的方式实施诈骗的聊天记录、转账记录等内容；包含有ＱＱ12×××99（昵称“王志伟”）对好友ＱＱ10×××35（昵称猪猪阿贝）发送诈骗信息意图诈骗30000元的聊天记录。 6.财付通流水，证实：涉案QQ号关联的财付通账户流水情况。 7.被害人王某2的陈述，证实：2019年7月20日，其使用ＱＱ号22×××32添加了一个ＱＱ32×××86（昵称“信用贷款，非诚勿找”）想要办理贷款，但被对方以收取办理贷款前期费用的名义诈骗了1413元。其是通过ＱＱ内的零钱向对方ＱＱ转账一笔913元，一笔500元。 8.情况说明，证实：经安徽省颍上县公安局陈桥派出所联系被害人王某1核实，其在2019年7月份曾被他人在ＱＱ上以贷款形式骗取了700多元。 9.被告人李某某的供述，证实：其于2020年10月初购买工具开始通过QQ实施诈骗。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，通过电信网络诈骗他人财物，其中既遂3878元，未遂30000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某实施诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度,应依照处罚较重的规定处罚；本案中诈骗未遂刑罚较重,故应当以诈骗罪(未遂)定罪处罚。被告人李某某已经着手实行诈骗30000元，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，本院予以减轻处罚。被告人李某某当庭自愿认罪，已退出全部赃款并预缴罚金，本院予以从轻处罚。对辩护人提出被告人李某某认罪认罚，愿意退出赃款，请求从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑。为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人李某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2021年4月9日止。罚金已缴纳。） 二、退出的赃款3878元，依法发还给被害人王某1789元，王某21413元，余款1676元待查明具体被害人后某还。 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  吴沛恩 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。