安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1003刑初36号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人方志健，男，汉族，1989年7月16日出生于安徽省黄山市黄山区，初中文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月17日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年10月23日由黄山市黄山区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行逮捕。辩护人胡坤，安徽良信律师事务所律师。辩护人胡梦茜，安徽良信律师事务所律师。被告人王培培，女，汉族，1987年3月19日出生于安徽省颍上县，初中文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月24日被黄山市公安局黄山分局取保候审。2020年5月19日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审。同年5月21日被本院决定取保候审。辩护人汪小桂，安徽谷明律师事务所律师。辩护人徐娟，安徽谷明律师事务所实习律师。被告人谢伟，男，汉族，1985年6月15日出生于安徽省黄山市黄山区，大学专科文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。因涉嫌开设赌场罪被黄山市公安局黄山分局取保候审，2020年5月19日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审。同年5月21日被本院决定取保候审。辩护人詹鸣，安徽詹鸣律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉﹝2020﹞38号起诉书指控被告人方志健、王培培、谢伟犯开设赌场罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察官邵有林出庭支持公诉，被告人方志健及其辩护人胡坤、胡梦茜，被告人王培培及其辩护人汪小桂、徐娟，被告人谢伟及其辩护人詹鸣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市黄山区人民检察院指控：2018年4月以来，被告人方志健利用“乐乐安徽麻将”互联网游戏平台，先后通过微信群和闲聊群邀集他人进入该平台，以打麻将的方式组织赌博活动，并在微信群、闲聊群中先后以每局收取4元、5元“台费”的形式从中抽头渔利。同时被告人方志健还雇请王培培、谢伟利用微信帮其收取“台费”。截止案发，被告人方志健抽头渔利524820元，其中王培培帮助方志健收取“台费”232920元，其个人获利29115元；谢伟帮助方志健收取“台费”106168元，其个人获利21233.6元。针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：物证OPPOE手机；被告人方志健、王培培、谢伟的户籍信息、归案情况、黄山市公安局黄山分局出具的方志健微信账单及闲聊账单数据分析说明等书证；证人翟建军、丁某、夏某、吴某、周某等人的证言；被告人方志健、王培培、谢伟的供述与辩解；电子数据。公诉机关认为：被告人方志健、王培培、谢伟利用互联网，组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，被告人方志健在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王培培、谢伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人方志健检举他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人方志健判处有期徒刑一年六个月至二年四个月、并处罚金；对被告人王培培判处有期徒刑十个月至一年四个月、缓刑并处罚金；对被告人谢伟判处有期徒刑八个月至一年二个月、缓刑并处罚金。提请本院依法判处。被告人方志健、王培培、谢伟对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。被告人方志健的辩护人对起诉指控犯罪事实的定性不持异议，但提出以下辩护意见：方志健具有以下从宽处罚情节：（一）认罪态度好，且自愿认罪认罚；（二）开设赌场持续时间不长，参赌人员相对固定，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，有别于其他专门开设赌场的情节；（三）初犯、偶犯，本次犯罪系因法律意识淡薄，综上，请法庭本着惩罚与教育相结合的原则，对方志健从轻处罚。被告人王培培的辩护人对起诉指控犯罪事实的定性不持异议，但提出以下辩护意见：二、王培培具有以下从宽处罚情节：（一）犯罪后自动投案，并如实供述自己罪行，系自首；（二）认罪态度好，自愿认罪认罚，且当庭自愿认罪；（三）积极退赃；（四）犯罪情节一般，社会危害性相对较小，有别于其他专门开设赌场的情节；（五）初犯、偶犯，本次犯罪系因法律意识淡薄，综上，请法庭本着惩罚与教育相结合的原则，对王培培适用缓刑。被告人谢伟的辩护人对起诉指控犯罪事实的定性不持异议，但提出以下辩护意见：：经审理查明：2018年4月以来，被告人方志健利用“乐乐安徽麻将”互联网游戏平台，先后通过微信群和闲聊群邀集他人进入该平台，以打麻将的方式组织赌博活动，并在微信群、闲聊群中先后以每局收取4元、5元“台费”的形式从中抽头渔利。同时被告人方志健还雇请王培培、谢伟利用微信帮其收取“台费”。截止案发，被告人方志健抽头渔利524820元，其中王培培帮助方志健收取“台费”232920元，其个人获利29115元；谢伟帮助方志健收取“台费”106168元，其个人获利21233.6元。另查明：一、被告人方志健于2019年9月17日下午，接到公安机关电话后，自行至公安机关投案；被告人王培培、谢伟于2019年9月22日，接公安机关电话后，自行至公安机关投案。二、被告人方志健已退出违法所得三万元；被告人王培培、谢伟已退出全部违法所得，并积极预缴罚金。三、被告人方志健举报他人犯罪线索，从而得以侦破其他案件。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、物证手机1部，经庭审出示，被告人方志健确认系其使用。二、书证（一）户籍信息，证明三被告人的基本身份情况，已达到完全刑事责任年龄的事实。（二）查询记录，证明被告人方志健曾因赌博被歙县公安局徽城派出所罚款300元，被告人王培培无违法犯罪记录的事实。（三）归案情况，证明被告人方志健、王培培、谢伟均在接到公安机关电话后，自行到公安机关投案的事实。（四）微信群红包收入记录及微信交易记录表，系侦查人员根据依法调取的电子数据整理的表格，证明二被告人在2018年3月5日至5月26日期间在“聚宝汇”微信群内收取台费红包情况；汪某1、余某、汪某3、王某涉案期间收取“台费”红包及微信支付给方志健的交易情况；方志健微信支付给程某、姚某1、齐某、胡某1的交易情况；王培培微信支付给方志健、张某2、余某、汪某2、汪某1、王某的交易情况。（五）银行卡账户信息及交易明细，系侦查机关依法调取，证明涉案人员使用的银行卡的账户信息及相互转账的具体情况。（六）微信转账、聊天、群成员等截图及手机照片，证明“聚宝汇”微信群内参赌人员、聊天记录、发布的奖励和公告、红包支付赌资、管理员收取“台费”红包及参赌人员使用手机及微信的具体情况。（七）扣押决定书、银行业务凭证，证明公安机关依法从被告人方志健处扣押涉案款35万元；从被告人王培培处扣押苹果X手机1部及涉案款20万元的事实。（八）扣押财物清单、银行业务凭证，证明被告人方志健、王培培在审查起诉阶段分别退出违法所得10万元、3万元的事实。（九）安徽省政府非税收入一般缴款书，证明本案审理期间，二被告人分别退出违法所得122112.5元、64212.5元，并积极预缴罚金的事实。（十）《行政处罚决定书》，证明涉案证人因赌博和为赌博提供条件被黄山市公安局黄山经济开发区分局行政处罚的事实。三、证人证言（一）证人王某、汪某1、汪某3、汪某2、张某2、余某的证言，证明其受雇于方志健或王培培担任“聚宝汇”微信群的管理员，参与该微信群的管理，主要负责在微信群内收取“台费”红包并收取报酬的具体情况。（二）证人程某、姚某1、齐某、胡某1证言，证明其接受方志健或王培培招募担任“聚宝汇”微信群的拉手，主要负责拉人进入该群参与麻将赌博的具体情况。（三）证人李某1、罗某、洪某1、张某1、李某2、胡某2、汪某4、吴某1、吕某、洪某2、徐某、凌某、吴某2、许某、方某、林某、姚某2、洪某3、陈某、章某的证言，证明其通过“聚宝汇”微信群在“黄山麻将”APP上参与赌博的具体情况。四、被告人方志健、王培培的供述和辩解，证明其二人通过在微信上建立赌博群的方式组织赌博活动的持续时间、具体分工、获利等具体情况，与起诉书指控内容一致。五、搜查、检查笔录（一）搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法于2018年7月13日对被告人方志健驾驶的车辆（车牌号：皖Ｊ×××**）进行搜查，查获并扣押银行卡3张、苹果X手机1部；对被告人方志健的住处进行搜查，查获并扣押银行卡7张、苹果7P手机1部的事实。（二）电子证物检查笔录，证明公安机关依法对二被告人及证人王某、汪某2、汪某3、余某、汪某1、程某持有的手机进行电子证物检查并提取手机内微信信息、短信息等电子数据的具体过程。六、电子数据，系侦查机关依法调取，证明二被告人相互及与涉案证人之间的微信支付交易情况；涉案人员使用的银行卡的账户信息及相互转账的具体情况；二被告人在“黄山麻将”APP创建的涉案俱乐部的注册信息及房间内的对局及输赢积分情况；二被告人及证人王某、汪某2、汪某3、余某、汪某1、程某使用手机微信的具体情况。本院认为：被告人方志健、王培培、谢伟利用互联网，组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人方志健、王培培、谢伟犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。三被告人系共同犯罪，被告人方志健在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人王培培、谢伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人方志健揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，依法可以减轻处罚。被告人方志健退出部分赃款，被告人王培培、谢伟已退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。三被告人自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。三被告人的辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人方志健、王培培、谢伟的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人方志健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2020年5月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王培培犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谢伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、随案移送的OPPOE手机一部，予以没收；五、被告人方志健、王培培、谢伟各退出赃款30000元、29115元、21233.6元，合计80348.6元，予以追缴，由扣押机关上缴国库；六、继续追缴被告人方志健违法所得人民币444471.4元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹繁荣审 判 员  林星星人民陪审员  鲍家红二〇二〇年七月二十九日书 记 员  李 静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。