广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初10号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人韦鸿威，曾用名韦海威，男，1994年5月1日出生，壮族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被宾阳县公安局黎塘派出所民警抓获，次日被刑事拘留，同月24日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）562号起诉书指控被告人韦鸿威犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人韦鸿威到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 一、2019年1月7日，被害人蒙某想通过刷信用卡虚假消费的方式进行套取现金，因不会操作ＰＯＳ机，于是便找到被告人韦鸿威帮忙操作。期间，韦鸿威趁蒙某不注意将事先从梁某处借来的ＰＯＳ机与蒙某的ＰＯＳ机进行调包，并用蒙某的两张银行卡以虚假消费方式在梁某的ＰＯＳ机上进行套现操作，将蒙某卡号62×××03银行卡里的人民币4801.2元和卡号62×××90银行卡里的人民币16390元分别转至卡号62×××59（户名：梁某）账户上，并在蒙某不知情的情况下将上述钱款据为己用。同年1月16日，韦鸿威再次以相同方式将蒙某上述两张银行卡里的人民币4801.2元和16390元分别转至梁某卡号62×××74银行卡和卡号62×××59银行卡上，并据为己用。 二、2018年9月份，被告人韦鸿威以做抵押生意可赚钱可分红为由，诱骗被害人韦某1投钱参与，韦某1信以为真便同意加入。2018年9月29日至10月30日期间，韦鸿威多次向韦某1虚构有人拿抵押物来抵押的事实，共骗取韦某1向其微信转款人民币119159元。同年10月31日至12月20日期间，因韦某1向韦鸿威催还投入的本钱，韦鸿威又向韦某1虚构抵押生意所得钱款已经全部进了中信银行的事实，并多次以需要缴纳转款手续费、帮韦某1还清“微粒贷”钱款或者拿钱打点银行领导才能将钱款转出为由，共骗取韦某1向其微信转款人民币81169元。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、辨认笔录、银行交易明细、聊天记录图片、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。公诉机关认为，被告人韦鸿威以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，同时又以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。 被告人韦鸿威对公诉机关指控的第一起盗窃的事实和罪名无异议；对指控第二起事实的金额无异议，辩称是向韦某1的借款，不是诈骗，辩称其不构成诈骗罪。无证据提供。 经审理查明： （一）诈骗 2018年9月份，被告人韦鸿威谎称做抵押生意可赚钱分红,诱骗被害人韦某1投钱参与。同年9月29日至10月30日，韦鸿威多次向韦某1谎称有人拿抵押物来抵押、诱骗韦某1多次向其微信转款共119159元。同年10月31日至12月20日韦某1向韦鸿威催还投入的本钱，被告人韦鸿威又向韦某1谎称抵押生意所得钱款已经全部进了中信银行，以需要缴纳转款手续费、帮韦某1还清“微粒贷”钱款、拿钱打点银行领导才能将钱款转出为由，多次诱骗韦某1向其微信转款合计81169元。期间，被告人韦鸿威先后六次通过微信向韦某1转去所谓的投资分红共1500元、转款3000元给韦某1急用。综上，被告人韦鸿威诈骗被害人韦某1合计195828元。 认定上述事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月28日韦某1到黎塘派出所报案称被韦鸿威诈骗。宾阳县公安局立案侦查。 2、微信转账记录、聊天记录，证实被告人韦鸿威的微信个人账户信息，以及2018年9月29日至2018年12月20日期间，被害人韦某1多次向其微信转账共200328元、被告人韦鸿威多次向韦某1微信转账共4500元以及双方之间的微信聊天情况。 3、借条，证实2018年11月21日“韦宏威”借到韦某18万元。 4、辨认笔录、辨认照片，证实被害人韦某1辨认出10号照片的韦鸿威。 5、被害人韦某1的陈述，证实2018年9月份，被告人韦鸿威以做抵押生意可赚钱可分红为由，诱骗其每次投资承接抵押物所需的一本成本，利润分一半。2018年9月29日至10月30日期间，韦鸿威多次向其称有人拿抵押物来抵押，其多次向韦鸿威微信转款合计119159元。前面六次韦鸿威都马上转给其300、200不等的钱说是当次投资的分红，有两次因其资金紧张向韦鸿威说急用，韦鸿威转过3000元给其（韦鸿威合计转给其的钱为4500元）。每次韦鸿威都说过几天人家赎回抵押物或者出手了就将成本和分红给其。其没有见过抵押的东西，都是韦鸿威在操作，他也没有拿过任何抵押协议手续给其看过。 同年10月31日至12月20日期间，其向韦鸿威催还投入的本钱，韦鸿威说不来赎回的抵押物（黄金、手机等）都卖了，所得钱款已全部进了中信银行，需要缴纳转款手续费、帮其还清“微粒贷”钱款或者拿钱打点银行领导才能将钱款转出为由，共诱骗其通过微信向韦鸿威转款81169元。其一共被骗195828元。 6、被告人韦鸿威的供述：证实2018年9月份，其谎称做抵押生意，以投资一半、分红一半为由诱骗韦某1投钱参与。2018年9月29日至10月30日期间，其多次向韦某1虚构有人拿抵押物来抵押、多次诱骗韦某1向其微信转款合计119159元。同年10月31日至12月20日期间，因韦某1向其催还投入的本钱，其又向韦某1编造出卖抵押的东西所得的钱款已全部进了中信银行、以转款需要缴纳手续费、帮韦某1还清“微粒贷”的贷款或者拿钱打点中信银行领导才能将钱款转出为由，共诱骗韦某1向其微信转款81169元。其做抵押没有门店，前面几次也收到过抵押物。其赌六合彩输钱想继续赌，就对韦某1谎称说有人那抵押物来，向她要钱。其承认从韦某1处骗了约19万元，没有帮韦某1还钱，都用于赌博六合彩及生活娱乐开销。 上述证据经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据。 （二）盗窃 2019年1月7日，被害人蒙某找到被告人韦鸿威帮忙操作ＰＯＳ机刷信用卡以虚假消费的方式套取现金。被告人韦鸿威趁机将事先从梁某处借来的ＰＯＳ机与蒙某的ＰＯＳ机调包，使用蒙某的两张银行卡在梁某的ＰＯＳ机上操作套现，将蒙某尾数9403银行卡里的4801.2元和尾数7990银行卡里的16390元分别转至梁某尾数9259账户，在蒙某不知情的情况下将上述钱款据为己有。同月16日，被告人韦鸿威再次以相同方式将蒙某上述两张银行卡里的4801.2元和16390元分别转至梁某尾数9674及尾数9259账户并据为己有。上述款项合计42382.4元。案发后被告人韦鸿威退还了被害人蒙某27000元，尚有15382.4元没有退还。 上述事实，被告人韦鸿威在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、ＰＯＳ签购单、微信转账记录、欠条、银行交易流水、借记卡账户历史明细清单、辨认笔录、辨认照片、证人韦某2、梁某的证言、被害人蒙某的陈述和被告人韦鸿威的供述等证据予以证实。 本案以上证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人韦鸿威以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人数额巨大的财物；又采取秘密手段盗窃他人数额巨大的财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，构成诈骗罪、盗窃罪。公诉机关指控的事实和罪名均成立。被告人韦鸿威一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人韦鸿威归案后如实供述盗窃罪行，依法予以从轻处罚。被告人韦鸿威向被害人蒙某归还了所盗窃的大部分钱款，酌情从轻处罚。 针对被告人韦鸿威辩称第二起事实的钱款是借款、其不构成诈骗罪的意见。经查，被告人韦鸿威既没有做抵押生意的经营门店或场所，也没有接收过所称的抵押物，其并没有经营抵押生意。在案证据：被害人韦某1的陈述、被告人韦鸿威归案后数次稳定的有罪供述、微信转账记录、落款“韦宏威”的借条等足以证实被告人韦鸿威诈骗的事实，其提出的辩解意见没有证据支持且与在案证据矛盾，该辩解不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和盗窃犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人韦鸿威犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金16万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金4万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2028年1月9日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦鸿威退出赃款211210.4元发还被害人。其中，发还被害人韦某1195828元、发还被害人蒙某15382.4元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  韦幼华 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。