昆明市五华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0102刑初94号公诉机关昆明市五华区人民检察院。被告人陈国雄，男，1977年7月23日出生，汉族，初中文化，户籍登记地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。2019年8月6日因本案被昆明市公安局五华分局刑事拘留，同年9月12日被昆明市公安局五华分局逮捕，现羁押于昆明市五华区看守所。辩护人温蕊，云南大格律师事务所律师。昆明市五华区人民检察院以五检公一刑诉〔2019〕1848号起诉书指控被告人陈国雄犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月2日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆明市五华区人民检察院检察员赵星月出庭支持公诉，被告人陈国雄及辩护人温蕊到庭参加诉讼。现已审理终结。五华区人民检察院指控：2017年3月，被告人陈国雄成立了昆明年信信息咨询有限公司（又称安泰惠普公司、月月贷公司），在本市五华区南屏街世纪广场10楼1002号公司办公地点，向社会不特定人员高利放贷，贷款月息为2.56%-2.88%不等。被告人陈国雄系该公司的实际负责人，纠集了陈博文（在逃）、田杰、赵前程（均另案处理)等人，对部分借款人实施言语威胁，以及非法侵入住宅、写承诺书等“软暴力”催收债务的行为。现查明：1、被害人汤某某于2017年8月在月月贷公司贷款人民币2万元，约定分12期还款，每月还款2487元。后因汤某某逾期未还款，2017年10月初的一天15时许，被告人赵前程伙同田杰、陈博文（在逃），为要债强行进入被害人汤某某位于宜良县的家中，言语威胁，让其还款人民币1万元，并强行将其家中的电视机一台抱走用于抵押，后汤某某还款人民币3000元。2、被害人段某于2017年8月3日在安泰惠普公司贷款人民币3万元，实际收到人民币25736元，约定分12期还款。2017年8月20日，其因未按时还款，被告人田杰、赵前程等人，强行进入被害人位于本市的家中要债，言语威胁，并逼迫段某写承诺书承诺还款，否则将其房产出租，并扣押了其证件、家门钥匙等。后段某还款人民币4万元后取回被扣押物品。3、被害人王某甲、李某某于2017年8月11日在月月贷公司贷款人民币6万元，实际收到人民币42893元，约定分12期还款。2017年8月12日，被告人陈国雄以其贷款后到其他小贷公司贷款为由，认定其违约，要求其赔偿全款并支付违约金等费用，并要求还清欠款前，二人留一个人在公司或者扣押车辆。被害人将车辆扣押在该公司，后还款人民币55000元给陈国雄。案发后，被告人赔偿被害人人民币18000元，达成谅解。4、被害人王某某于2017年8月24日在安泰惠普公司贷款12846.08元，实际收到人民币8509元，约定分12期还款。2017年9月初，该公司认定其违约要求还款，被告人田杰、赵前程带其找钱还款，后陈博文于2017年9月8日与其签订承诺书，承诺将呈贡沐春园39幢1单元1704室的房产交给陈博文出租用于还债，并扣押了其证件。后被告人田杰、赵前程、陈博文又到被害人位于本市呈贡大学城沐春园39栋1704室上门催收，被害人母亲王某某于2017年9月17日还款人民币12000元给陈博文。案发后，被告人赔偿被害人人民币3500元，达成谅解。被告人陈国雄于2019年8月4日到公安机关投案，自愿认罪认罚。认为对被告人陈国雄应以敲诈勒索罪追究刑事责任，被告人陈国雄实施的第一起犯罪系犯罪未遂，并当庭补充被告人陈国雄如实供述其罪行，建议对被告人陈国雄判处二年以下有期徒刑，并处罚金的公诉意见。庭审中，被告人陈国雄对公诉机关指控的罪名和事实无异议，没有辩护及辩解意见。被告人陈国雄的辩护人提出被告人陈国雄实施的第一起敲诈勒索系犯罪未遂，具有自首情节，且自愿认罪认罚，已向第三起犯罪中的被害人王某、李某某积极退赃并补偿人民币5800元并取得了谅解，建议对其判处有期徒刑十个月至一年三个月，并使用缓刑等辩护意见。经审理查明：2017年3月，被告人陈国雄成立了昆明年信信息咨询有限公司（又称安泰惠普公司、月月贷公司），在昆明市五华区公司办公地点，向社会不特定人员高利放贷，贷款月息为2.56%-2.88%不等。被告人陈国雄系该公司的实际负责人，纠集了陈博文（在逃）、田杰、赵前程（已判决）等人，对部分借款人实施言语威胁，以及非法侵入住宅、写承诺书等“软暴力”催收债务的行为。现查明：1、被害人汤某某于2017年8月在月月贷公司贷款人民币2万元，约定分12期还款，每月还款2487元。后因汤某某逾期未还款，2017年10月初的一天15时许，被告人赵前程伙同田杰（已判决）、陈博文（在逃），为要债强行进入被害人汤某某位于宜良县的家中，言语威胁，让其还款人民币10000万元，并强行将其家中的惠普量子点Ｋ歌音乐电视Ｍ1ＰＬＵＳ一台作为抵押物抱走，后汤某某还款人民币3000元。2、被害人段某于2017年8月3日在安泰惠普公司贷款人民币3万元，实际收到人民币25736元，约定分12期还款。2017年8月20日，因其未按时还款，被告人赵前程、田杰（已判决）等人，强行进入被害人位于昆明市的家中要债，言语威胁，并逼迫段某写承诺书承诺还款，否则将其房产出租，并扣押了其证件、家门钥匙等，后段某还款人民币40000元后取回被扣押物品。3、被害人王某、李某某于2017年8月11日在月月贷公司贷款人民币60000万元，实际收到人民币42893元，约定分12期还款。2017年8月12日，被告人陈国雄以其贷款后到其他小贷公司贷款为由，认定其违约，要求其赔偿全款并支付违约金等费用，并要求还清欠款前，二人留一个人在公司或者扣押车辆。被害人将车辆扣押在该公司，后还款人民币55000元给陈国雄。2019年10月17日，被告人陈国雄的亲属代其向二名被害人退赔和补偿共计人民币18000元，并取得了谅解。4、被害人王某某于2017年8月24日在安泰惠普公司贷款12846.08元，实际收到人民币8509元，约定分12期还款。2017年9月初，该公司认定其违约要求还款，被告人田杰、赵前程带其找钱还款，后陈博文于2017年9月8日与其签订承诺书，承诺将呈贡沐春园39幢1单元1704室的房产交给陈博文出租用于还债，并扣押了其证件。后被告人田杰、赵前程（已判决）、陈博文（在逃）又到被害人位于昆明市上门催收，被害人母亲于2017年9月17日还款人民币12000元给陈博文。案发后，被告人陈国雄、田杰、赵前程赔偿被害人人民币3500元，并取得了谅解。被告人陈国雄于2019年8月4日到公安机关投案，自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据印证：1、被告人陈国雄户口证明及供述；2、抓获经过；3、被害人汤某某、段某、王某、李某某、王某某报案材料及陈述；4、证人刘某某、刘某、李某、盛某某、段某某、王某甲等人的证言；5、收条、承诺书、借款协议及房屋租赁合同；6手机截图；7、辨认笔录及照片情况说明；8、情况说明；9、内资企业登记表、法人代表信息；10、刑事谅解书、收条等。上述证据经查证属实，采证程序合法，相互之间可以形成证据锁链，可以作为定案依据。本院认为，被告人陈国雄以非法占为目的，伙同他人，多次采用强行进入被害人住宅及言语威胁、写承诺书等软暴力手段强行索取公私财物，数额共计人民币36862元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。被告人陈国雄实施的第一起犯罪由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈国雄自动投案并如实供述其罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈国雄对第三、四起被害人进行了赔偿并取得了谅解，可以从轻处罚。在第一、二起犯罪中被害人具有一般过错可以对被告人陈国雄酌情从轻处罚。被告人陈国雄的辩护人所提建议对其适用缓刑的辩护意见，本院认为，其不符合“犯罪情节较轻”的法定条件，故对其不予适用缓刑，辩护人所提其余合理辩护意见本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈国雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年11月5日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。)二、违法所得惠普量子点K歌音乐电视M1PLUS一台、人民币14255元继续追缴分别发还被害人汤某某、段某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  钱红梅人民陪审员  丁蔓君人民陪审员  罗家民二〇二〇年七月二十九日法官助理谭山书记员郭虹希