山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0983刑初136号公诉机关肥城市人民检察院。被告人汪心文，男，汉族，1966年4月17日出生于山东省肥城市，初中文化，案发前系山东朝阳建设工程有限公司（以下简称朝阳公司）法定代表人、泰安市融泰投资担保有限公司（以下简称泰安融泰公司）实际控制人，户籍地山东省肥城市，住该地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月28日被肥城市公安局取保候审，2019年3月13日被本院取保候审，同年4月1日被肥城市公安局执行逮捕，现羁押于宁阳县看守所。辩护人张兆武，山东求新律师事务所律师。被告人石绪常，男，汉族，1955年8月10日出生于山东省肥城市，大专文化，系肥城市财政局退休干部、泰安融泰公司原法定代表人，户籍地山东省肥城市，住肥城市龙山西路****楼****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月22日被肥城市公安局刑事拘留，同年9月28日被肥城市公安局执行逮捕，同年12月12日被肥城市人民检察院取保候审，2019年3月13日被本院取保候审。辩护人耿勇，山东桃都律师事务所律师。被告人耿兴苍，男，汉族，1955年12月29出生于山东省肥城市，高中文化，肥城市湖屯镇政府退休人员、泰安融泰公司湖屯镇联络员，户籍地山东省肥城市，住肥，住肥城市嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月29日被肥城市公安局刑事拘留，同年9月28日被肥城市公安局取保候审，2019年3月13日被本院取保候审。辩护人陈仲红，山东信望律师事务所律师。被告人史瑞德（绰号史三），男，汉族，1968年3月25出生于山东省肥城市，初中文化，系朝阳公司职工，户籍地山东省肥城市，住肥，住肥城市故意伤害罪，2001年1月16日被肥城市人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年。因毁坏财物，2008年2月4日被肥城市公安局决定行政拘留7日并处罚金300元。因赌博，2008年12月4日被肥城市公安局决定行政拘留10日并处罚金2000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月23日被肥城市公安局刑事拘留，同年2月26日被肥城市公安局执行逮捕，同年4月18日经泰安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于肥城市看守所。辩护人赵倩，山东盈和律师事务所律师。辩护人梁光彬，山东盈和律师事务所律师。被告人许忠，男，汉族，1986年2月10出生于山东省肥城市，初中文化，务工，户籍地山东省肥城市，住该，住该地害公务，2011年1月20日被肥城市公安局行政拘留十日罚款五百元。因毁坏财物，2018年3月15日被肥城市公安局行政拘留九日。因犯抢劫罪、敲诈勒索罪，2011年12月5日被肥城市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元。因犯寻衅滋事罪，于2016年9月28日被肥城市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月23日被肥城市公安局刑事拘留，同年2月26日被肥城市公安局执行逮捕，同年4月18日经泰安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，现羁押于肥城市看守所。辩护人柏学银，山东桃都律师事务所律师。被告人郭庆涛（曾用名郭春来、郭二），男，汉族，1979年2月27出生于山东省肥城市，初中文化，个体经营者，户籍地山东省肥城市，住肥，住肥城市寻衅滋事罪，2016年9月28日被肥城市人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月23日被肥城市公安局刑事拘留，同年2月26日被肥城市公安局执行逮捕，同年4月18日经泰安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2020年3月30日被本院取保候审。辩护人耿超美，山东成康律师事务所律师。被告人王振，男，汉族，1986年4月5出生于山东省肥城市，大专文化，务工，户籍地山东省肥城市，住肥，住肥城市嫌非法拘禁罪，于2019年2月16日被肥城市公安局刑事拘留，同年2月26日被肥城市公安局执行逮捕，同年4月18日经泰安市人民检察院批准延长羁押期限一个月，2020年3月30日被本院取保候审。辩护人韩美，山东桃都律师事务所律师。被告人梁开成，男，汉族，1946年1月7出生于山东省肥城市，中专文化，系肥城市石横镇政府退休人员，户籍地山东省肥城市，住该，住该地嫌非法拘禁罪，于2019年4月23日被肥城市公安局取保候审，同年9月25日被本院取保候审。辩护人亚祥国，山东信望律师事务所律师。肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2019〕101号起诉书、肥检公刑追诉﹝2019﹞6号追加起诉决定书、肥检一部刑追诉﹝2019﹞1号追加起诉决定书指控被告人汪心文、石绪常、耿兴苍犯非法吸收公众存款罪，汪心文、耿兴苍某1史瑞德、许忠、郭庆涛、王振、梁开成犯非法拘禁罪，汪心文犯寻衅滋事罪、妨害作证罪，史瑞德犯交通肇事罪，许忠犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉。肥城市人民检察院于2019年5月13日建议本院延期审理一个月，分别于2019年9月12日、9月24日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。案件审理过程中，肥城市人民检察院于2019年12月17日建议本院延期审理一个月。因不能抗拒的原因，于2020年2月25日中止审理，同年5月25日恢复审理，组成合议庭继续审理，同年5月26日中止审理，同年6月3日恢复审理，组成合议庭继续审理。肥城市人民检察院指派谭健、孙霞出庭支持公诉，被告人汪心文及其辩护人张兆武，被告人石绪常及其辩护人耿勇，被告人耿兴苍及其辩护人陈仲红，被告人史瑞德及其辩护人赵倩、梁光彬，被告人许忠及其辩护人柏学银，被告人郭庆涛及其辩护人耿超美，被告人王振及其辩护人韩美，被告人梁开成及其辩护人亚祥国到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年9月，被告人汪心文通过借款验资的方式注册成立了泰安融泰公司，并作为公司实际控制人决定公司的重大事项；被告人石绪常负责公司的实际经营。二人在未经中国人民银行批准的情况下，决定公司在肥城镇设置吸收存款联络员，通过报纸、口口相传等方式宣传，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息。自公司成立至2013年间，吸收136人存款共计834.3435万元。案发前后已归还本金536.74万元，未归还本金297.6035万元。被告人耿兴苍作为泰安融泰公司代办员，2009年至2013年期间，吸收65人存款共计252.2935万元。案发前后已归还本金155.91万元（其中耿兴苍自己归还本金19.1万元），未归还本金96.3835万元。案发后，朝阳公司还用酒抵顶耿某1、董某1的部分存款。被告人汪心文上交80万元现金；被告人石绪常上交25万元现金。自2009年以来,被告人汪心文以山东朝阳建设工程有限公司、泰安市融泰投资担保有限公司为依托，以非法吸收公众存款、非法放贷等手段非法敛财获取经济利益，为非法讨债或逃避债务，网络前科人员，对他人实施暴力殴打或恐吓，逐步形成了以汪心文为首要分子，以被告人史瑞德、郭庆涛、许忠等人为成员的恶势力犯罪集团，在肥城市及周边地区实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、恶势力集团实施的违法犯罪事实（一）恶势力犯罪集团实施的犯罪事实1、非法拘禁罪2015年1月17日9时许，被告人汪心文指使被告人郭庆涛、许忠、王振、梁开成、耿兴苍等人将王某3带至朝阳公司，限制其人身自由对其进行索某，期间被告人汪心文指使被告人史瑞德、王振、许忠、郭庆涛对王某3实施殴打，迫使王某3将欠融泰公司的55万欠款转给朝阳公司并加息打了144万欠条后，于13时许让王某3离开。共拘禁王某3约5小时，经法医鉴定，王某3之损伤系轻微伤。2、妨害作证罪王某32015年1月17日被非法拘禁后，于1月19日报案，被告人汪心文以不归还欠款相威胁，指使耿兴苍某1梁开成向公安机关作伪证，致使该案无法立案，影响了公安机关对该案的查处。3、寻衅滋事罪被告人汪心文雇佣被告人郭庆涛、许忠（二人已判刑），负责应对来公司讨债或闹事的人员，必要时实施暴力殴打或恐吓。2016年1月25日14时许，在朝阳公司二楼一办公室内，王某1因琐事与公司员工张某6发生争吵，被告人许忠、郭庆涛闻讯赶来，不问缘由便对王某1拳打脚踢实施殴打，致王某1受伤。经法医鉴定，王某1之损伤构成轻伤一级。案发后，被告人汪心文通过公司赔偿了王某1损失。（二）恶势力犯罪集团实施的违法事实1、2008年刘某1等人借给朝阳公司一部分资金，后多次索某未果，2011年5月30日上午，刘某1等人再次来朝阳公司索要欠款，被告人汪心文拒不还钱并与其争吵、厮打，后指使被告人王振、张某2等人对刘某1实施殴打致其受伤，报警后双方调解。2、2012年尹某2向融泰公司放贷15万元，后多次索要未果，因身患白血病需治疗费用，2014年夏的一天上午，尹某2再次来到朝阳公司索要欠款，被告人汪心文拒不还钱并殴打尹某2。3、为索要投标保证金，王某2多次到朝阳公司找汪心文，2015年3月19日下午，王某2、张某7来再次索要时，汪心文拒不归还，并安排被告人郭庆涛、许忠等人对二人实施殴打，致王某2受伤，报警后双方调解。二、恶势力犯罪分子个人实施的犯罪事实（一）交通肇事罪2003年4月24日24时许，被告人史瑞德酒后无证驾驶鲁Ａ×××**号轿车，沿329省道由西向东行至375KM+200M处，因车轧在石头上失控翻入沟内，致乘车人韩某2当场死亡，车辆损坏。经法医鉴定，韩某2符合交通事故头面部受到较大外力作用致其严重颅脑损伤而死亡。经物价鉴定，车辆损失价值5880元。经交警认定，肇事司机承担事故全部责任。案发后，被告人史瑞德与死者亲属达成调解协议。被告人史瑞德为逃避法律责任，事故后逃离现场，并与被告人汪心文预谋找人顶罪，后被告人汪心文指使其司机刘某3顶罪，2003年7月10日刘某3因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年缓刑一年，使被告人史瑞德逃避法律追究。（二）诈骗罪2018年12月，被告人许忠谎称叫“许某”，并捏造自己有工程要在张某1处购买大额保险的事实，骗取张某1信任后，以结算工程款送礼等名义，骗取张某1购物卡、现金、衣服等物品归个人使用，共计价值16500余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解，证人李某1等人证言，审计报告、法医学人体损伤程度鉴定书等鉴定意见，王某3等人的辨认笔录，泰安融泰公司财务账证等书证，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人汪心文、石绪常、耿兴苍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，被告人耿兴苍系从犯。被告人石绪常在被电话传唤后主动到案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人汪心文、耿兴苍某1史瑞德、许忠、郭庆涛、王振、梁开成，为索取债务非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。七被告人系共同犯罪，被告人梁开成在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。被告人汪心文随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人汪心文以威胁方法指使他人作伪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之规定，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人史瑞德违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人死亡，负事故全部责任，且肇事后逃逸，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，应当以交通肇事罪追究其刑事责任。被告人许忠以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪心文、史瑞德、许忠、郭庆涛，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团。被告人史瑞德在缓刑考验期内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑数罪并罚。被告人史瑞德、许忠犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人许忠曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人石绪常有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金，若积极赔偿，可适用缓刑。建议判处被告人耿兴苍一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金，建议适用缓刑。被告人史瑞德、郭庆涛、许忠、王振、梁开成、耿兴苍构成非法拘禁罪，建议分别判处被告人史瑞德、郭庆涛、许忠、王振六个月以上一年三个月以下有期徒刑，建议判处梁开成、耿兴苍免予刑事处罚。被告人史瑞德构成交通肇事罪，肇事后逃逸，建议判处其三年以上四年以下有期徒刑。被告人许忠构成诈骗罪，建议判处其一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人汪心文辩称，非法吸收公众存款是石绪常等人的个人行为与我没有关系，泰安融泰公司是朝阳公司成立的子公司，不是我个人的。我没有指使史瑞德他们拘禁王某3，也没让任何人打王某3。我不构成妨害作证罪，耿兴苍某1梁开成去公安机关的时候，我让他们如实说，没让他们作伪证。我没有指使郭庆涛、许忠打人，“指使他们打人”只是郭庆涛、许忠的主观臆想，他们入职时我特别强调如遇有扰乱公司的人，只能劝解制止，不能打仗。刘某1是职业放贷人，他到公司扰乱正常办公秩序，把我也打伤了，我也没安排任何人打他。尹某2是与石绪常发生的业务，理应由石绪常个人解决，而且我已经耐心解释清楚如何处理，而他在我办公室情绪激动，大吵大闹，我没有打他。王某2是有名的讨债人，我没让人打她，她被打时我不在现场。被告人汪心文的辩护人提出的辩护意见是：1、非法吸收公众存款罪应认定为单位犯罪，非法吸收公众存款的数额没有查清，本案并未向社会公开宣称，达不到扰乱金融秩序的程度，危害不大，汪心文本人并没有参与吸收存款的具体业务，融泰公司成某具体的经营运作是由石绪常负责，吸收存款的借据上没有汪心文签章。汪心文本人并未获取任何利益，并积极退赔80万元；2、非法拘禁罪事实不清，证据不足。只有王振一人供述证实汪心文指使打人，被害人具有重大过错，王某3作为债务人应积极清偿债务，却采取躲避等方式拒不还债，可见王某3处理债务的不当行为对本案的发生具有重大过错。如果法庭认定汪心文构成该罪，辩护人认为对殴打情节不可作出重复性评价；3、对妨害作证罪，辩护人认为该指控证据不足、不能排除合理怀疑，不能成立；4、对寻衅滋事罪，该项指控事实不清、证据不足。许、郭某1人是公司保安，负责维护公司正常工作秩序是其本职工作，没有证据证明汪心文指使许、郭某1人殴打王某1。如果法庭认定汪心文构成寻衅滋事罪，本案可以减轻处罚。本案情节轻微，且已赔偿被害人，被害人对其被殴打一事已表示谅解，可以从轻减轻处罚；5、三起违法事实，汪心文殴打尹某2这一违法事实，事实不清、证据不足。殴打刘某1和王某2、张某7两起事实，均因被害人采取不恰当方式索要债务引起，对于该事实的发生也有一定的过错；6、对恶势力犯罪集团，辩护人认为汪心文尚未达到恶势力犯罪集团的认定标准。被告人石绪常、耿兴苍某1史瑞德、许忠、郭庆涛、王振、梁开成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人石绪常的辩护人提出的辩护意见是被告人系自首、从犯、初犯、自愿认罪悔罪深刻，已上交公安机关款项25万元，石绪常并非吸收款项的控制占有者，故其只退赔或追缴非法所得即可，责令其退赔全部未归还款项，违反相关司法解释规定，也违反罪责刑相适应原则。被告人耿兴苍的辩护人提出的辩护意见是在非法吸收公众存款罪中耿兴苍只是片区联络人员，吸收资金对象相对固定，都是有特定的社会基础的近亲乡邻。其也是本案的受害人之一，案发后已退赔19万元，且对其联系的存款不具有控制及支配权；被告人系自首，自愿认罪悔罪，系初犯，请求对被告人从轻、减轻处罚。被告人史瑞德的辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，鉴于史瑞德当庭认罪悔罪，请求人民法院依法从宽处理。被告人许忠的辩护人提出的辩护意见是许忠在非法拘禁罪中，系从犯，应从轻处罚；许忠涉及的诈骗罪，其愿意赔偿受害人损失，减轻社会危害，请法庭在量刑时从轻处罚。被告人郭庆涛的辩护人提出的辩护意见是同意公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议。被告人王振的辩护人提出的辩护意见是被告人系从犯，坦白，初犯偶犯，确有悔罪表现，建议法院对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人梁开成的辩护人提出的辩护意见是被告人系从犯，自首，自愿认罪悔罪，系初犯偶犯，有立功表现，建议对被告人免予刑事处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款的事实2009年9月，被告人汪心文通过借款验资的方式注册成立了泰安融泰公司，并作为公司实际控制人决定公司的重大事项，被告人石绪常负责公司的实际经营。二人在未经中国人民银行批准的情况下，决定公司在肥城镇设置吸收存款联络员，通过报纸、口口相传等方式宣传，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息。自公司成立至2013年间，吸收136人存款共计834.3435万元。案发前后已归还本金536.74万元，未归还本金297.6035万元。被告人耿兴苍作为泰安融泰公司代办员，2009年至2013年期间，吸收65人存款共计252.2935万元。案发前后已归还本金155.91万元（其中耿兴苍自己归还本金19.1万元），未归还本金96.3835万元。案发后，朝阳公司用酒抵顶耿某1存款247020元（包含朝阳公司借款10万元）、用酒抵顶董某1存款125280元。被告人汪心文退赔损失80万元至公安机关；被告人石绪常退赔损失25万元至公安机关。案件审理过程中，被告人石绪常退缴违法所得3672元，耿兴苍退缴违法所得23997.88元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）证实融泰公司注册方面的证据1、证人李某1的证言，证实其系山东鲁泰科技有限公司原财务科长。2009年9月，汪心文从鲁泰公司借款300万元，该300万元经过马某1、张某2的账户转到汪心文新成立投资理财公司的正式账户。公司成某，汪心文让朝阳公司的会计南某通过支票给李某1转了2953330元，银行转账8006.8元，合计3033336.8元。这里面包括本金和利息。整个借款期间，其没见过马某1、张某2。2、证人张某2、马某1证言，证实二人系泰安融泰公司股东，注册资金并非二人所出。公司是汪心文成立的。公司成某在肥城所有的经营业务都是由汪心文负责，二人都没有参与泰安融泰公司的经营。2010年3月20日公司的法定代表人由石绪常变更给张某2是汪心文安排的，汪心文给其说发现石绪常在泰安融泰公司的业务上不规范。变更法人后，公司业务也由汪心文、石绪常负责经营。其从泰安融泰公司借了25万元，都已归还：2013年大年三十晚上给石绪常5万，归还到泰安融泰公司10万，2018年4月交给朝阳公司二楼的赵某110万元。3、转账支票复印件及协助查询财产通知书、银行交易明细，证实泰安融泰公司注册时的注册资金系从山东鲁泰科技有限公司、山东泰鹏集团所借，后在公司注册后将上述资金转出并归还。（二）证实朝阳公司、融泰公司运营情况的证据1、证人赵某1、刘某2证言，证实赵某1系朝阳公司办公室工作人员，刘某2系朝阳公司副经理。朝阳公司开会时没有研究过成立融泰公司的事，泰安融泰公司运作成立时，朝阳公司在开会时没有研究表决。朝阳公司有时开会，石绪常参加并在会上给汪心文汇报融泰公司的工作，朝阳公司不参与融泰公司的事，泰安融泰公司是汪心文运作成立的。2、证人汪某证言，证实其系朝阳公司大股东，但实际上是汪心文让其顶名。泰安融泰公司与朝阳公司什么关系不清楚，有时朝阳公司开会融泰公司的石绪常也参加。其不知道朝阳公司是否开会讨论过成立泰安融泰公司，没人与其商量过。3、证人王振可、邓某1、徐某、贾某的证言，证实四人均系泰安融泰公司的工作人员。徐某是原会计，贾某系出纳。邓某1、徐某、贾某三人到泰安融泰公司上班是汪心文决定的。汪心文让各乡镇内退的人大主任、政协主席宣传泰安融泰公司可以存钱。汪心文是公司的实际控制人，法定代表人和会计的变更是汪心文决定的。公司吸收的钱放贷给了别人，朝阳公司用了泰安融泰公司的不少资金。王振可、邓某1的证言证实泰安融泰公司是汪心文筹建的。徐某、贾某的证言中称汪心文让公司人员揽储，汪心文经常问徐某融泰公司的经营情况，给徐某要财务报表等资料，徐某就给汪心文说所有的公司情况都在石绪常那里。石绪常不担任法人后，还是继续在融泰公司负责经营。贾某还证实张某3向汪心文汇报公司的情况，其在公司期间，公司的主要业务就是向社会上的人融资，再往外放贷，融资利息是年息15%-18%。邓某1的证言称邓某2、孙某3通过王振可分别在泰安融泰公司存过款，这些钱都没给。徐某、贾某的证言证实以亲人的名义在泰安融泰公司存过钱。徐某的询问笔录后附徐某提供的泰安融泰公司出具的欠条1份，借据5份，证实徐某以家人的名义将钱某1到泰安融泰公司。贾某的证言后附其提交的泰安融泰公司出具的借据7份，借据金额共计109000元。4、证人张某3的证言，证实其是汪心文的外甥女，是汪心文让其去干会计的。是汪心文让南某把融泰公司的公章（1）、财务章（1）、法人章交给其的，从那之后到融泰公司来存钱的开手续都使用公章（1）、财务章（1）、法人章。其上班期间，泰安融泰公司的业务就是从各个乡镇吸收资金然后再放贷给需要资金的客户，公司从中间赚取利息差。其介绍同学张东在2011年存了45000元，这些钱本息都已经结清了。泰安融泰公司不再经营后，汪心文安排其将泰安融泰公司的财务账目放在了朝阳公司三楼档案室的档案橱里，并让其把钥匙给了朝阳公司的办公室主任冯鹏。因为朝阳公司欠泰安融泰公司钱，所以泰安融泰公司职工的工资从朝阳公司领取，然后融泰公司再给朝阳公司打条。5、证人南某证言，证实其系朝阳公司财务科出纳。2009年夏天，汪心文安排其到建设银行新城路支行办理融泰公司基本账户开户业务，办好之后其就把融泰公司的银行开户手续交给了汪心文。融泰公司有单独的财务，其不参与融泰这边的业务。当时汪心文把融泰公司1号章交给其，让其在工商银行开户，开户后汪心文让其把融泰公司1号章交给张某3、石绪常。从那之后融泰公司的业务就使用1号章了。6、证人张某4、赵某2、彭某1、高某证言及借据、周某的证言及借据、冉某的证言及借据，证实上述人员为各乡镇人大、政协主任或副主任。汪心文成立了泰安融泰公司，要求各乡镇联系存钱的人，之后汪心文经常召集各乡镇人大主任、副主任开会，石绪常在会上讲吸收存款的情况，汪心文都在场。汪心文没有说过让各乡镇人大主任或政协主任以入股的形式联系社会存款存到泰安融泰公司。高某、赵某2、彭某1、周某、冉某都到泰安融泰公司存过钱。赵某2、彭某1、周某还介绍别人到泰安融泰公司存钱。7、张某4提交的书证一宗及接受证据清单（包括朝阳公司的工作简报、张某4的工作手册、泰安融泰公司的宣传单），证实汪心文知晓泰安融泰公司吸收存款的事项，且泰安融泰公司印发了宣传单，宣传管理完善、风险控制能力强。8、证人梁开成证言及其提供的借据及泰安融泰公司的宣传资料，证实其系乡镇代办员，2009年9月，汪心文在开会时，让各个乡镇的人大副职及叫去的人宣传融泰公司，让老百姓来存钱。开完会后，石绪常又开了会，发了宣传单，也是让回去宣传，介绍存钱。汪心文、石绪常都给说让放心、大胆的往里存，融泰公司赔了钱由朝阳公司担保着，而且公司放出去的钱都有房产等东西作抵押。其向融泰公司存了钱，其中有取现也有转存，现在还有14张借据，31万元，这些钱到期后找石绪常要，石绪常让等着，石绪常不干了之后找汪心文要，汪心文光说公司有房产，一直没给。2018年3、4月份，汪心文分两次给了其2万元，归还了其在融泰公司存的钱的部分本金。石横的存款人中刘某6是其妻子，刘某7、梁某是其女儿和儿子，张永明是其亲家，张佐平是其妹夫，刘某8、刘某9是其的同事。董某1的钱是其妻子给董某1的妻子说了之后，董某1自己去泰安融泰公司存的。9、证人王某4的证言，证实2009年10月，其跟着张某4去朝阳公司开会，当时各乡镇内退的人大主任都参加了，会议议题之一是泰安融泰公司成立的事。石绪常、汪心文都让各乡镇参会的人员回各乡镇融资，把钱某1到泰安融泰公司。其没找其他人，把自己和妹妹、女儿王某8的钱某1到了泰安融泰公司，钱都转存了多次，每次都是本息取出后再存，现在还有3张单据，一张是2011年8月19日的1万元，一张是2011年2月24日范庆泉的5万元，一张是2011年8月19日的5000元，这5000元已经付了4100元，共欠60900元。（三）证实存款人存款的证据1、证人孙某1证言、借据及接受证据材料清单，证实2011年初，赵某2介绍其将4万元存到了泰安融泰公司，具体是赵某2经办的，这4万元没有收回本息。2、证人邓某2证言、借据及接受证据材料清单，证实经邓某1介绍，2010年7月，其向泰安融泰公司存款5万元，到期后转存，到期后本息未要回。先找石绪常要，后来找汪心文要，汪心文一直推脱。邓某1介绍存款时，说融泰公司吸收的钱用于朝阳公司的建筑工程上。3、证人孙某2证言、借据及接受证据材料清单，证实经邓某1介绍，2011年2月，其向泰安融泰公司存款3万元，到期后本息未要回。其先找石绪常要，后来找汪心文要，汪心文一直推脱。邓某1介绍存款时，说融泰公司吸收的钱用于朝阳公司内部开发上。4、证人李某2证言、借据及接受证据材料清单，证实2010年11月，经邓某1介绍，其向泰安融泰公司存款12万元，2011年3月又存了8万，12万元本金到期后本金加利息共计141600元又转存上。到期后，钱取不出来了。邓某1介绍时还给其看了融泰公司的宣传单。5、证人张某5证言、借据及接受证据材料清单，证实2009年，其去朝阳公司三楼找石绪常，石绪常告诉其朝阳公司的老板让其负责泰安融泰公司，还让其把钱某1到公司里，年息18%，石绪常还说放出去的钱都有房产抵押。隔了几天，其到泰安融泰公司存了10多万元。存了半年，石绪常给其说朝阳公司的老板汪心文让其到泰安上班，让其把钱取出来，其把本息提出来。过了段时间，石绪常又给其打电话说朝阳公司老板汪心文不让其去泰安了，继续负责肥城这边的业务，其愿意存钱就存。这样，其介绍妹妹张某10秋存了3万元，其自己又存了27万多元。张某10秋钱已领取本息，其的钱到期后连本带息换成30.8万元的单据。这个单据到期后未能还本付息。6、证人邵某1证言、借据及接受证据材料清单，证实2011年，石绪常宣传自己在泰安融泰公司上班，让其把钱某1到公司，年息15%，都有保证，后其向泰安融泰公司存了3万元，到期后又转存了本金。到期后无法兑现本息，找石绪常要了多次，石绪常说被朝阳公司辞退，其又找朝阳公司，但都没给钱。7、证人尹某1证言，证实彭某1介绍有个地方可以存钱而且利息高，其父亲尹某2将钱某1入朝阳公司。2011年后尹某2患病，其陪尹某2到朝阳公司结算利息，当时存钱的是石绪常负责。2012年尹某2多次到朝阳公司要求结算本息，但一直没给。2014年尹某2又到朝阳公司要账，但一直没有归还，2015年尹某2死亡，仍有15万元借据未归还，尹某1多次找朝阳公司要钱，最开始朝阳公司说石绪常不干了，后来朝阳公司的老板光承诺，但一直没还钱。8、证人王某5、林某等35人证言以及提供的收到条复印件，证实耿兴苍对外宣传泰安融泰公司能存钱而且利息比银行高、存钱安全（个别证人称耿兴苍的妻子对外宣传知道的耿兴苍那里能存钱，存的钱放到肥城的一个公司，还有个别证人是听别人说的耿兴苍那里可以放钱的），上述证人把钱某1到耿兴苍处，耿兴苍拿回了泰安融泰公司的制式借据。后来上述证人存的钱就要不回来了，耿兴苍将上述证人的借据收走并打了收到借据的收条。王某5、纪某、张某11、耿某2、钱某2、陈某、王某9、彭某2、耿家堂、耿某3还称耿兴苍带着他们到泰安融泰公司要过钱，汪心文承诺还钱，但一直没还。张某12、张某13、耿某4、李某4、王某10、董某2也称到泰安融泰公司要过钱，汪心文承诺还钱，但一直没还。（四）证实泰安融泰公司向外借款的证据1、证人王某3证言，证实2011年年初，因其要接收安庄镇供销社大楼需要钱，经田某介绍到泰安融泰借钱。石绪常接待的他，石绪常介绍公司是汪心文成立的。第一次借了25万，扣了1万元利息，月息4分钱，后来又借了30万元，扣了1.2万元利息，还了一个月利息。后来投资的钱他要不回来就还不了融泰的钱了。2015年冬天，朝阳公司张某6把其叫到朝阳公司扣住，被扣期间被殴打、恐吓，并且被逼迫着写了一张144万元的欠条。2、证人田某证言、田某提供的借款记录及还款记录、接受证据材料清单，证实2009年认识石绪常，后来在融泰公司共计借款156.2万元，2011年还不了款后石绪常就找其要钱。2015年年初其在保险公司干保险，有人以谈保险为名把其约到肥城名典咖啡，去了之后五六个人把其拉上车带到了朝阳公司，逼着其写了一张四百多万的欠条，并按了手印。之后，汪心文多次把其叫到朝阳公司办公室要账。最后把自己的房子抵顶了借朝阳公司的30万元。这套房子汪心文应该是顶账给了存款户董某1，其一直住着没办过户手续，每月给董某1交1000元的租金。借款记录同田某的证言，还款记录证实2015年2月14日后，田某向朝阳公司财务还款2.35万元。3、证人李某1的证言，证实其从泰安融泰公司借的4万元实际上是汪心良借的，后来石绪常找他还款，其给石绪常说了后就没再找过他。（五）关于融泰公司还款情况1、证人耿某1证言，证实其通过耿兴苍存到融泰公司10万元。2018年2、3月份，汪心文找其协商，说顶给其几套房子再顶点酒、钱折合到106万元，让其把耿兴苍经办的106万元归还了-。当时汪心文给了其8万元，但是顶房子的事一直没有兑现。2018年3月，汪心文又借了其10万元，这样一弄成了汪心文没有还其存到泰安融泰公司的10万元，又把2月份转的8万元要走了，成了借了12万元的本金。2018年3、4月，汪心文安排人送到其家中一批二锅头、泰山特曲，当时核算的价格太贵，其不想在收到条上签，送酒的让其先签上字再找汪心文商量。其对收到条上的价格24.702万元不认可，酒都在家里放着。汪心文顶给其的二锅头、泰山特曲酒与耿兴苍经办的老百姓存款的106万元没有关系，这是其当时存到融泰公司未兑付的10万元和汪心文之间的事。其提供的借据复印件证实2018年2月15日朝阳公司汪心文借其10万元，加盖有朝阳公司印章。2、证人武某1证言，证实其通过耿兴苍介绍到融泰公司存款。2013年年初融泰公司不还钱，其就跟着耿兴苍要钱，一开始找的石绪常，后来找的汪心文，但一直没给。2015年，汪心文说把田某的房子顶给其和董某1，还二人的欠款，田某同意，但田某说他的房子被法院查封，需到2017年年底解封后过户。当时其和董某1与朝阳公司签了协议。签协议后，田某没有搬出房子，每个月给董某1支付租金。直到现在田某的房子也没解封，其也没得到一分钱。3、证人董某1的证言，证实经梁开成介绍，其知道融泰公司吸收存款，后梁开成到融泰公司咨询，石绪常介绍了资金的利息和所吸收资金的用途。后其开始到融泰公司存款。2011年3月26日其存了22万元，2011年6月11日存了6万元。2012年7月18日其兑付28万元，但石绪常说没钱，安排人给写了一份13万元的借据单子，一份20.2629万元的欠条。2015年其住院时，汪心文安排人给了11000元。2015年10月，汪心文说田某欠融泰公司钱，把田某的房子顶给其和武某1，几方签了协议。签完协议后其到房管局查了查田某的房子被两次查封，田某说想法还账，房子2017年底就能解封，田某说解封之后也不想把房子给其，这样从2016年1月1日，田某每月给其1000元租金，一共给了34000元。田某的房子一直没有解封。2018年年初，其到朝阳公司问汪心文说顶房子的事一直没有落实，这些年的利息怎么算，汪心文让人算了算，说利息是68188.9元。过了段时间，汪心文安排人把酒送到其家里，酒的价格很贵，其没办法就签了字。董某1提供的书证证实其在融泰公司借款的情况、以及以田某的房子抵顶董某1、武某1欠款所签订的协议。（六）关于融泰公司吸收、还款具体数额方面的证据1、审计报告，证实经审计，泰安市融泰投资担保有限公司2009年至2013年间吸收民间存款情况如下：①泰安市融泰投资担保有限公司民间借款总额人民币8483435元（人数137，包含石绪常14万元）。泰安融泰投资担保有限公司归还本金金额5098400元，朝阳公司支付本金21000元，耿兴苍个人归还本金191000元（备注：朝阳公司和耿兴苍个人归还借款业务未计入泰安市融泰投资担保有限公司账簿，合计全部和部分归还本金5310400元）。截止2013年12月31日，未归还本金金额3173035元（人数80）。泰安市融泰投资担保有限公司支付借款利息615211.4元，耿兴苍个人归还利息8561.35元，合计借款利息支出623772.75元。②泰安市融泰投资担保有限公司对外投资总额人民币6812000元，其中已收回金额3220000元，未收回金额3592000元。对外投资利息收入合计1012403元。③泰安市融泰投资担保有限公司吸收民间存款及对外投资业务在各乡镇设置联络员，2009年至2013年间共支付各乡镇办事员业务提成合计83148.08元。该审计报告附有泰安市融泰投资担保有限公司吸收存款情况统计表、对外投资情况统计表、办事员业务提成情况统计表、耿兴苍经办归还部分借款明细表。耿兴苍经办归还部分借款明细表：耿兴苍共计吸收公众存款252.2935万元，已归还155.61万元，未归还96.6835万元，利息支出167.69795万元。其中耿兴苍个人归还本金19.1万元，个人归还利息8561.35元。（详见耿兴苍吸收存款明细）对外投资情况统计表：投资去向包括31个个人及单位，投资金额共计681.2万元，收回322万元，未收回359.2万元，利息收入101.2403万元。其中，对朝阳建设工程有限公司及下属恒大分公司、坤臣项目部投资74万元（朝阳建设工程有限公司的投资14万元未收回）。办事员业务提成情况统计表：除各乡镇业务员的提成外（耿兴苍的提成23997.88元），还有邓某4、邓某1、石绪常（提成3672元）、徐某（3768元）、李某2、马延智、孟庆珠、聂升新、乔兰英、田某等人。（七）证实非法吸收公众存款的综合证据1、被告人汪心文的供述和辩解，证实其为了让各乡镇的建筑公司挂靠朝阳公司的资质，帮助挂靠朝阳公司的建筑公司获得资金，与各乡镇人大主任商量成立投资公司，但人大主任筹不上资金，所以就商量着他先在泰安成立一家公司，然后再增资扩股，让这些人都当股东，发放股权证，这样就合理合法了，之后再到银监部门审批办理融资担保业务，当时在场的还有王振可。商量好以后，其就叫着石绪常和两个股东在泰安成立了融泰公司。其辩称对于泰安融泰公司吸收公众存款的业务不知情，当时是让各乡镇人大或政协副职把自己的闲散资金放到公司，并没有让他们宣传联系社会上的闲散资金。2、被告人石绪常的供述和辩解，证实2009年7月其经王振可介绍，到朝阳公司上班，之后汪心文让其负责筹建担保公司，其没有参与公司的注册，但汪心文让其担任成立的泰安融泰公司的法定代表人。公司成某，汪心文召集各乡镇已退居二线的人大副主任或政协副主任开会，在会上让其介绍乡镇的闲散资金并吸收到泰安融泰公司，汪心文还称只要泰安融泰公司吸收的资金不超过1500万元，朝阳公司就承担责任。其与汪心文商量确定的吸收存款的利息、对外放贷的利率。泰安融泰公司对外宣传过吸收存款的事，其虽然负责公司的日常业务，但所有的事项都得向汪心文汇报。泰安融泰公司共计吸收存款800多万，2012年下半年资金链断裂，至今仍有300多万未还清。吸收的钱往外借贷是其和汪心文商量定的，钱借贷给田某、李某1等人了，其中有借款人是汪心文介绍来的，另外汪心文也借了66万元。3、被告人耿兴苍的供述和辩解，证实2009年朝阳公司借助市里的领导成立了“肥城市新农村经济发展部”，前期没有涉及吸收存款的事。后来泰安融泰公司成某，朝阳公司又召集各乡镇人大、政协的主任或副主任开会，石绪常提及了泰安融泰公司吸收存款以及往外放贷的事。汪心文让各个乡镇确定一个代办员吸收资金，还说只要吸收存款不超过1500万元，资金风险由朝阳公司承担。汪心文未说过入股的事，融泰公司的事汪心文说了算。后来其就在湖屯宣传融泰公司可以吸收资金的事，把群众的钱放到了融泰公司。后来融泰公司兑付不及时，群众找其要账，其就找石绪常、汪心文要钱，汪心文一直没有归还，目前其吸收的存款仍有82.1235万元未归还。4、泰安君贤聚联合会计师事务所的营业执照、孙某4和师某的注册会计师证复印件，证实鉴定机关、鉴定人具备鉴定资质。5、鉴定意见通知书，证实该专项审计鉴定已告知耿兴苍某1石绪常、汪心文。6、民事诉讼案卷两宗、民事诉讼卷宗一册，证实泰安融泰公司、石绪常向法院起诉武刚、赵某3、董建中等借款人及担保人，法院判决还款的情况。7、融泰公司财务帐证，证实融泰公司2009年10月至2013年吸收存款的情况以及资金外借的情况。其吸收存款使用的制式凭证，年息从18%-15%。石绪常2012年5月10日存款4万元；石绪常2012年6月1日存款10万元。“泰安融泰投资担保有限公司（肥城部）2010年度乡镇代办员奖金发放表”中有汪心文同意发放的签字。张某2向泰安融泰公司借款的借据（时间2011年3月3日，金额5万元）上有汪心文的签名；张某2向泰安融泰公司借款的借据（时间2011年6月28日，金额20万元）上有汪心文的签名；8、随案移送清单、扣押清单、打款记录，证实案发后，汪心文退赔损失款80万元，石绪常退赔损失款25万元，上述款项暂存于肥城市公安局涉案资金账户。9、融泰公司的工商注册及变更信息复印件一宗，证实泰安市融泰投资担保有限公司成立于2009年9月29日，2010年3月31日前法定代表人为石绪常，之后为张某2。泰安市融泰投资担保有限公司的经营范围不包括吸收公众存款。10、耿兴苍提交的借据、担保书、借据明细及接受证据材料清单，证实耿兴苍经办吸收存款的明细。泰安融泰公司肥城业务部所发生的耿兴苍经办的借款业务，朝阳公司自愿予以担保。耿兴苍吸收的存款后来转成了朝阳公司的借据。11、耿兴苍提交的收到条等证据一宗及接受证据清单，证实支付存款人的情况，其中标注有“朝阳公司支”的收到条6份，共计5.6万元；未标注“朝阳公司支”的收到条58份，共计199561.35元。耿兴苍支付存款人款项共计199561.35元。12、肥城市公安局受理案件登记表、立案决定书、发破案经过、到案说明，证实石横镇梁开成等人联名举报朝阳公司，2009年利用政府公职人员成立泰安市融泰投资担保有限公司，2009年11月至2012年初非法吸收公众存款本金370万元，后融泰公司债权债务转入朝阳公司，至今债权人的钱未归还。肥城市公安局经济犯罪侦查大队受理该案后立为非法吸收公众存款案侦查，涉案人员为汪心文、石绪常、耿兴苍，2018年8月22日、24日、29日分别将石绪常、汪心文、耿兴苍刑事拘留。13、户籍证明三份，证实被告人汪心文、石绪常、耿兴苍人员简介信息，三人均已达到完全刑事责任年龄。14、证明三份，证实被告人汪心文、石绪常、耿兴苍均系中共党员。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“不构成非法吸收公众存款罪”的辩解及辩护意见，经查，被告人汪心文、石绪常等借用泰安融泰公司的名义向不特定人群吸收存款。泰安融泰公司的营业执照证实泰安融泰公司不具有吸收公众存款的资质，以该公司名义吸收的存款系非法吸收。被告人石绪常、耿兴苍的供述，彭某1、张某4、高某等人的证言证实被告人汪心文、石绪常召集张某4、彭某1、高某等乡镇人大副主任开会时，让他们到各乡镇宣传泰安融泰公司，让群众到融泰公司存款。从吸收对象看，存款对象主要是各乡镇的普通群众，与泰安融泰公司并无关系，系社会上的人员，吸收对象具有不特定性。从吸收手段来看，泰安融泰公司向存款人出具借条等凭证，并注明存款日期、存款人、存款金额、利息及还款日期，其许诺的存款利息前期为18%，后期为15%，系以高额利息为诱饵非法吸收资金，具备利诱性。被告人汪心文、石绪常分别作为泰安融泰公司的实际控制人、经营管理者，共同实施了非法吸收存款的行为，应对全部吸收存款的行为承担责任。根据石绪常的供述以及王振可等工作人员证言证实成立泰安融泰公司是为了吸收资金用于朝阳公司的项目建设，因此泰安融泰公司系为实施非法吸收公众存款的犯罪行为而成立。从泰安融泰公司的业务看，其自成立主要从事高息吸收存款，系以实施非法吸收公众存款犯罪为主要活动。故被告人汪心文等人构成非法吸收公众存款罪，且虽以泰安融泰公司的名义吸收存款，但不构成单位犯罪。对于辩护人提出“朝阳公司为单位犯罪”的辩护意见，经查，被告人犯罪并未以朝阳公司的名义实施，且从泰安融泰公司的成立来看，虽然泰安融泰公司与朝阳公司的实际控制人均为汪心文，且泰安融泰公司由汪心文成立，但朝阳公司的相关人员证实朝阳公司并未开会讨论过成立泰安融泰公司，证实成立泰安融泰公司不是朝阳公司的集体意志，且泰安融泰公司吸收的存款用来向外借款，朝阳公司使用借款也需与其他公司履行同样的手续，从数额上也只占一小部分，故无法证实为单位牟取非法利益。故无法认定朝阳公司为单位犯罪。对被告人及辩护人提出“汪心文对吸收存款的事实不知情”的辩解及辩护意见，经查，在案证据证实，公司的经营都是向汪心文汇报由其决策，汪心文定期查看公司报表，足以证实其对公司的运营情况掌握。石绪常的供述以及相关证人证言、书证证实泰安融泰公司在多次召集各乡镇人大或政协相关人员开会时，汪心文出席了会议并让参会人员介绍社会上的闲散资金存到泰安融泰公司。故汪心文对泰安融泰公司吸收存款的行为知情。相关账目凭证上的签字也证实汪心文知情。另外，李某1的证言、张某2的证言、徐某的证言以及银行交易明细等证实泰安融泰公司的注册资金系被告人汪心文联系。徐某的证言、贾某的证言以及石绪常的供述证实被告人汪心文对泰安融泰公司具有控制权，系泰安融泰公司的实际控制人。对辩护人提出“犯罪数额认定不准确”的辩护意见，经查，相关法律规定集资参与人收回本金或者获得回报后又重复投资的数额不予扣除，但可以作为量刑情节酌情考虑。本案中，审计报告是会计师事务所根据泰安融泰公司的财务账证、借据作出的客观性的结论，且审计报告已区分本金数额、已归还数额、未归还数额。审查起诉阶段，公诉机关在认定涉案数额及已归还数额时，已将石绪常个人的存款数额及审计报告出具后朝阳公司归还的本金数额予以扣除，可以认定本案非法吸收存款的数额及造成的损失数额。被告人石绪常当庭承认所办业务都是领取本息结算后再存入，被吸收存款人亦未提到复利存款的问题，还有部分被吸收存款人证实领取本息后另行转存，对于该数额不应扣除。本案给被吸收存款人造成直接经济损失达290余万元，已达到数额巨大。上述辩解与辩护意见不能成立，不予采纳。二、恶势力实施的违法犯罪事实自2009年以来,被告人汪心文为非法讨债或逃避债务，网罗前科人员，对他人实施暴力殴打或恐吓，逐步形成了以汪心文为纠集者，以被告人史瑞德、郭庆涛、许忠为成员的恶势力组织，在肥城市及周边地区实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）恶势力实施的犯罪事实1、非法拘禁罪2015年1月17日9时许，被告人汪心文指使被告人郭庆涛、许忠、王振、梁开成、耿兴苍等人将王某3带至朝阳公司，限制其人身自由对其进行索某，期间被告人汪心文指使被告人史瑞德、王振、许忠、郭庆涛对王某3实施殴打，迫使王某3将欠融泰公司的55万元欠款转给朝阳公司并加息重新出具了144万欠条后，于13时许让王某3离开，共拘禁王某3约5小时，经法医鉴定，王某3之损伤系轻微伤。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人王某3陈述，证实2015年1月份一天，因为2011年从融泰公司借的钱没还，朝阳公司的张某6等人到单位找其说找个地方啦啦。张某6等人将其带到朝阳公司一间办公室。两个老头（梁开成、耿兴苍）把着门不让他走，张某6让其给朝阳打条，其没同意想走，碰到老梁时他倒地想讹人。其就朝墙撞头后被人拉住了。后来张某2跟其谈打条，其也没同意。史瑞德进门后用肩膀扛了其前胸一下，伸手搧了其脸上一巴掌，让其老老实实的还钱、打条，史瑞德还从裤兜里掏出来一个工具像个红色的螺丝刀，吓唬说不听话就捅死其。这时候许忠、郭庆涛就走到跟前，拳头巴掌的朝其头上、身上打了好几下，王振抬脚踹了其裆部一脚，其疼的蹲在地上了，缓了两三分钟才缓过来。后来张某6就说要是不打条肯定走不了，其被他们打、吓唬实在撑不住了，而且还有急事要去济南，没办法就同意重新打条。算的160万左右，史瑞德说挨了揍减10万，打了144万的借条。从上午的9点到当天下午的3点至少6个小时。人身自由受到限制了，他们看着不让其从那间办公室出来，把手机也收了。（2）证人证言①证人张某6证言，证实2015年天还挺冷的时候，因为王某3欠融泰公司的钱，汪心文为了让王某3还钱，安排他和老梁、老耿、王振等人拘禁的王某3。把王某3接到朝阳公司后，其打电话给汪心文汇报，汪心文让其把王某3带到一楼办公室。后来张某2去了之后说要跟王某3谈谈，其就去二楼办公室了，在二楼办公室汪心文过来问楼下的情况，并叮嘱说别让王某3走了，等会和他见个面。张某2一会到二楼办公室后其就下楼了。其进办公室不一会儿，史某三带着王振、许忠、郭某2进来了，其感觉事情不对头，这四个人是汪心文专门雇的打手，他们进来这个架势其就知道没好事，可能要揍王某3。其就出门，刚出门，史某三扇了王某3一巴掌，接着屋里又传出来拳头巴掌打人的声音，这是许忠、郭某1、王振他们几个都动手了。王某3被揍完以后就谈账上的事也乖乖配合了，王某3什么时候走的其也记不清了，肯定是算完账打完条以后走的。公司里除了汪心文谁都安排不动史某三他们几个。②证人张某2证言，证实案发当天汪心文打电话让其来跟王某3谈谈，其来的时候王振、老梁、老耿在门口站着，郭某2、许忠在走廊里站着，其让他们都出去，然后跟王某3谈了谈。王某3说账算的不对，让石绪常来。其后来去二楼给汪心文说了情况，当时他办公室里有史某三、张某6等人，还有算账的律师，其说完后就走了，后来知道王某3那天被拘禁了。③证人石绪常证言，证实2015年一二月份的一天下午，王某3给其打电话，说他在朝阳公司挨打了，让其到桃花源派出所去一趟，其给民警说的是王某3在融泰公司借了55万元，王某3给其说，汪心文安排人把他带到朝阳公司一楼的办公室里，让他还钱，他不同意就把他揍了，王某3还说后来他没还钱，汪心文就逼着他打条才让他走的。3、辨认笔录①王某3辨认笔录，证实其辨认出跟着张某6不让其走的一个年龄大的男子为耿兴苍，殴打其的男子有许忠、王振、郭庆涛。②梁开成辨认笔录，证实其辨认出殴打王某3的许忠、郭庆涛。4、（肥）公（刑）鉴（伤）字[2015]038号法医学人体损伤程度鉴定书，证实经鉴定王某3颈部两处软组织损伤，构成轻微伤。5、鉴定机构及鉴定人资质证书、鉴定意见通知书，证实鉴定机构及鉴定人具备鉴定资质，鉴定意见于2019年5月17日、18日送达王某3及汪心文等人。6、被告人供述和辩解①被告人汪心文供述，证实安排张某6等人找王某3来公司还钱或者换条，没有限制其人身自由，给清欠办下过要账的委托，其没让他们用违法、犯罪方式要账，至于他们具体怎么做的，其不清楚。②被告人史瑞德供述，庭审过程中，其供述汪心文安排其殴打王某3。③被告人郭庆涛供述，证实汪心文安排看着王某3，安排史瑞德带头打的，许忠、王振也拳打脚踢的揍他，王某3被揍后就老实了，最后也同意打条，给许忠、王振说的让他们看好王某3，别让他走了。下午两三点让王某3走的，至少待了五个小时。④被告人许忠供述，证实王某3不还钱还想走，老梁、老耿拦着他抓扯了几把，老梁躺在地上，王某3一看就用头撞墙，史瑞德进来用肩膀扛了王某3肩膀或者胸口一下，又扇了他一巴掌，接着其、王振、郭庆涛就凑到他跟前揍他，其推了王某3身上两下，王振踹了王某3裆部一脚，踢的王某3都站不住了，过了两三分钟才缓过来，王某3被揍服气了不敢走，打条后下午一两点才走的。其记不清是史瑞德还是郭庆涛给其说过汪心文安排动手揍王某3，把他揍服气，让他同意打条。他仨都听汪心文的，史瑞德揍王某3是汪心文安排的，不然他才不动手。朝阳公司有闹事的，汪心文就经常让史瑞德帮着处理，史瑞德只听汪心文的，别人根本指使不动他。⑤被告人王振供述，证实汪心文安排其盯着王某3，其找到王某3后告诉了张某6。到公司后许忠拿走了王某3手机，郭某2说“王某3太狂，不认账，得想法揍他一顿”，史瑞德说“谁的钱都不是大风刮来的，欠钱就得还”，汪心文说“他不还钱不能让他走，要不就找个理由揍他”，汪心文安排公司办公室的辛健弄的红头文件任命他们，说做事要做全套，以公司的名义要钱。史瑞德扇了王某3脸上一、两巴掌。身子接着靠在王某3身前低了低头，给王某3看了看他别在腰上的螺丝刀或者匕首说“不打条就弄死你”，王某3吓得都哆嗦了，许忠和郭某2就拳头巴掌的朝王某3上身捶打了三四下，郭某2瞪了其一眼，给其使眼色，其掏打了两三下，王某3还手一拳打其脸部了，打的其有点急，就用左脚朝王某3裆部踹了一脚，王某3接着半跪在地上了，王某3在地上缓了一会才起站来。王某3被打的服气了打了条。从上午10点到下午1点多，拘禁至少3个小时。⑥被告人梁开成供述，证实因为其吸收的钱放在融泰，汪心文让其跟着要账，王某3到公司后想走，其拦着倒在地上，王某3一看就用头撞墙，史三进来先用肩膀扛了王某3肩膀一下子，一看王某3不服气就用手朝王某3头部扇了一巴掌，许忠拳头巴掌的朝王某3脸上打了三四下，还朝胸部锤打了两三下。小郭也是拳头巴掌的朝王某3上身打了两三下，王振一脚踹在王某3裆部，王某3接着蹲着地上了，缓了一两分钟才缓过劲儿来。随后王某3就老实多了，张某6、张某2给他算账，55万本金加利息算到150万，王某3嫌多，史三说揍他来减了10万，下午的三点左右，王某3给朝阳公司打完借条才走的。⑦被告人耿兴苍供述，证实许忠收手机、梁开成倒地情节同其他人供述，史三走到王某3跟前扇了王某3头上一巴掌，问王某3“你欠钱就还啊，有钱还钱，没钱打条啊。”许忠和郭某2就围过去了，许忠朝王某3脸上扇了一巴掌，王某3和许忠争白，许忠、郭某2、王振一起用拳头巴掌的揍王某3，不知道谁踹了王某3裆部一脚，踹的王某3站不住了缓了一两分钟才起来。打完条下午2点左右离开，拘禁了至少得5、6个小时。汪心文没露面但在二楼办公室里指挥。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“不构成非法拘禁罪”的辩解及辩护意见，经查，被告人郭庆涛、王振等人及证人张某6证言证实汪心文指使张某6、郭庆涛、许忠、王振、耿兴苍某1梁开成将王某3从单位带回朝阳公司，在公司内汪心文指使上述人员看管王某3，让其还钱或者重新给朝阳公司出具欠条，不打条不让其离开，因王某3想离开不愿意给朝阳公司出具欠条，汪心文指使史瑞德殴打王某3，郭庆涛、许忠、王振接连殴打王某3，王某3被打后被迫同意出具欠条，本金55万加利息后王某3出具·了144万余元的欠条，才被允许离开。郭庆涛、许忠、王振、耿兴苍某1梁开成、张某6均证实是汪心文指使史瑞德动手，郭庆涛、许忠、王振分别动手殴打王某3。王某3被非法拘禁时间虽达不到24小时，但是具有殴打情节，因此构成非法拘禁罪，殴打情节属于入罪情节，量刑时不再作为从重情节重复评价。2、妨害作证罪王某32015年1月17日被非法拘禁后，于1月19日报案，被告人汪心文以不归还欠款相威胁，指使耿兴苍某1梁开成向公安机关作伪证，致使该案无法立案，影响了公安机关对该案的查处。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人张某6证言，证实汪心文对其和耿兴苍某1梁开成三个人说“谁也不能说打王某3的事！”说完这句话，接着问其“张某6，你见打人了吗？”其明白汪心文的意思，立马说“没看见打人。”之后就和老梁、老耿去了桃花源派出所，其没向民警说实话，没说有人揍王某3的事。当时民警也就没给其记材料。在2019年3月的一天，汪心文被抓起来之前，汪心文把其叫到他办公室，跟其说史某三因为王某3的事被抓了，喊其“好兄弟、亲兄弟”，还说“王某3这件事上，你没揍他，我没揍他，咱谁都没人揍他啊”，其当时就意识到汪心文怕公安机关找其核实情况，专门又嘱咐一句让其别说实话，汪心文当时还想把事推到法规部上，当时其就生气了，说了句谁作的业谁承担，说完就出门了。（2）2015年肥城市公安局桃花源派出所调查材料，证实王某32015年1月19日到派出所报案称被殴打及拘禁，被逼迫打了140多万的条。融泰公司原负责人石绪常证实王某3当初借了55万。张某2证实王某3借的本金55万，当时连利息让王某3打了140来万的条。（3）肥城市桃花源派出所出具的证明，证实2015年1月19日王某3报案后，民警对在场的梁开成、耿兴苍某张某6进行调查，三人到所后均称在朝阳公司没有人对王某3进行殴打、拘禁，故民警未对三人制作询问笔录，也未立案侦查。（4）被告人供述①被告人梁开成供述，证实汪心文跟其说“因为打条的事，王某3把咱告了，他当时把你拥倒，你赶紧去做个检查，看看有没有事。”随后汪心文安排他的司机小段开车拉着其去矿务局中心医院做的检查，当时其也没检查出什么事，也没受伤。又回到朝阳公司，汪心文对其和耿兴苍说：“你俩谁要是说打条的时候有人揍王某3来，谁的钱就别想要了。”当天下午张某6就带着其和耿兴苍去了桃花源派出所，民警问情况的时候，由于害怕汪心文不还他们钱，就没敢说实话，跟民警撒谎说的是没人揍王某3。其和耿兴苍为了要回自己的钱，只能按照汪心文的意思办。②被告人耿兴苍供述，证实汪心文威胁其和梁开成说：“王某3报案了，你俩和张某6一块去桃花源派出所，这件事也是为了给你俩要钱，你俩要是说有人揍王某3，你俩的钱也别要了。”其和梁开成当时很害怕，不按他的要求说，其和梁开成的钱就要不回来了。随后当天下午张某6带着其和梁开成来到桃花源派出所，当时两个民警问材料时，其和梁开成都没说实话，其说的是“没看见有人揍王某3”，民警当时就没给其记笔录，随后就让他们回去了。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“不构成妨害作证罪”的辩解及辩护意见，经查，耿兴苍某1梁开成、张某6证言、派出所接警后未立案的相关书证证实，王某3被拘禁殴打后向派出所报案，汪心文以不还钱相威胁，而耿兴苍某1梁开成二人长期在公司目的就是为了要回债务，因此受制于汪心文参与非法拘禁，汪心文对二人以不还钱相威胁对二人的意志自由产生了强迫作用，致使耿兴苍某1梁开成不敢向派出所民警如实陈述王某3被拘禁殴打的事实，导致派出所无法立案，妨害了司法，其行为构成妨害作证罪。上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。3、寻衅滋事罪被告人汪心文雇佣被告人郭庆涛、许忠，负责应对来公司讨债或闹事的人员，必要时实施暴力殴打或恐吓。2016年1月25日14时许，在朝阳公司二楼一办公室内，王某1因琐事与公司员工张某6发生争吵，许忠、郭庆涛闻讯赶来，不问缘由便对王某1拳打脚踢实施殴打，致王某1受伤。经法医鉴定，王某1之损伤构成轻伤一级。郭庆涛、许忠因寻衅滋事罪，于2016年9月28日被本院判刑。案发后，汪心文通过朝阳公司负责赔偿王某1损失。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人证言①证人史瑞德证言，证实2016年一天，王某1去公司要钱，喝了酒咋咋呼呼的，当时许忠、郭某2在保卫上，许忠过去给他啦啦，他俩打起来了，后来郭某2又参与进来，他俩把王某1打了个轻伤，后来法院判了刑。②证人姜某1证言，证实在2015年左右的时候，有个来公司要账的人，汪心文安排的许忠、郭某1两个人把那个人揍了，后来因为这件事许忠和郭某1坐牢了，他们坐牢的时候其就不在朝阳公司干了。肯定是汪心文安排的，别人的话许忠和郭某1也不听，他俩就是汪心文雇来平事的，有来要账的找事的汪心文就安排郭某1、许忠动手。③证人张某6证言，证实许忠和郭庆涛应该是听见其和王某1吵吵后到的。他俩在公司没有具体的业务工作，平时就听汪心文的，有来公司吵吵的、闹事的、要账的，他们就出现，这件事上汪心文有没有给他俩直接安排其不知道，但是平时汪心文给他俩说有闹事的让他们平事，动手就行，他俩就是汪心文安排的公司的打手。④证人耿兴苍证言，证实大约2016年天冷的时候，具体日期记不住了，一天上午其在二楼汪心文办公室和他啦账的事，听见外边二楼上吵吵嚷嚷的，其就出去看了一眼，其出去的时候看见张某6拿着个本子在办公室门外边，里边乒乒乓乓的，还有人咋呼，像是在揍人。其就问张某6怎么回事，张某6说他刚才在办公室有个什么人看他笔记本来，不长时间，办公室的门开了，许忠和郭某2从屋里出来了。又过了一会，警察就来了，这时候其才看到被打的是一个有三十七八岁的男的，穿着个黄大衣。因为这一句话的事就揍人，其就跟汪心文说“你看，你这是个企业，你得注意企业形象，你们这样对公司影响不好”。汪心文说“没事，有人在公司闹事揍就是。”⑤证人南某证言（系公司出纳），证实2016年王某1到公司找汪心文，郭庆涛和许忠把他打了，后来汪心文通过村里找王某1调解，公司先后三次赔给他一共5万多，钱是公司出的。其取得现金，汪心文安排司机段某领的钱给的王某1。（2）书证①调解协议、谅解书，证实朝阳公司与王某1达成调解协议，赔偿6.5万元。②（2016）鲁0983刑初210号刑事判决书，证实郭庆涛、许忠因寻衅滋事已经判决并生效，郭庆涛、许忠已经被判刑。（3）被告人供述①被告人郭庆涛供述，证实殴打王某1这件事上，是许忠从汪心文办公室出来后，汪心文看了其一眼没说话，其接着就知道该过去看看了，再不过去说不过去了，其过去一看许忠没镇住王某1，就接着动手了。因为其和许忠进公司，不是为了搞业务或者会其他技术，汪心文让他们来的目的就是给他平事，有闹事的人其和许忠就出面，能镇住最好，镇不住就听汪心文的，让动手就动手，有时候汪心文不用说他们也有直接动手的时候，毕竟汪心文给他们发着钱，还带着他们吃喝。其和许忠动手当时不用汪心文安排了，过去时许忠正和王某1打着，其一动手就不用汪心文安排了，先揍了再说，反正他俩是为了维护他和朝阳公司的利益，在揍王某1之前，平时汪心文经常当着他们的面说他是企业家，干了二十来年了，有很多关系，让他俩听他的，只要别把事惹大了，他都能担起来，能给他们处理了。所以揍王某1时，不用汪心文安排，也知道该动手了，替汪心文把这个要账的人平了。其实这件事一开始，王某1一方想要2000元医药费，这事就能处理过去，但汪心文不同意，认为他是来公司闹事的，丢了他的面子，以至于后来公安查处，其和许忠判刑，汪心文赔了五六万王某1才满意。②被告人许忠供述，证实打王某1当天汪心文没直接安排，但是之前汪心文不止一次和其说过，要是有来公司吵吵的、闹事的、要账的，你们动手打就行，汪心文说他干了20多年企业了，公检法都有关系，只要人揍不死就行，出了事他处理，他要是不这么说，其也不敢动手打王某1。而且汪心文还拿着史瑞德当例子给他们说“你看看你三哥，在公司跟着我干这么多年了，混的多好，在公司只要给我出过力，我都亏不着他”。这些话就是让其听他的，他说干什么就得干什么，不能含糊，只要他安排的事，不管是打人还是其他的，其都放心的干就行，只要不惹大事，他都能处理了。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“不构成寻衅滋事罪”的辩解及辩护意见，经查，郭庆涛、许忠、张某6等人均证实，被告人郭庆涛、许忠是汪心文雇佣到朝阳公司的打手，平时负责给汪心文平事，汪心文多次授意二人，如果有来公司要账的、闹事的，二人可以直接动手殴打，二人也是基于汪心文平时的授意，在王某1来公司闹事时对其实施了殴打。事后汪心文也是用公司的钱为二人赔偿被害人损失，印证了二人是为汪心文处理该事。被告人汪心文指使郭庆涛、许忠，借故生非随意殴打王某1，致其轻伤后果，属于情节恶劣，构成寻衅滋事罪。上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。（二）恶势力实施的违法事实1、2008年刘某1等人借给朝阳公司一部分资金，后多次索某未果，2011年5月30日上午，刘某1等人再次来朝阳公司索要欠款，被告人汪心文拒不还钱并与其争吵、厮打，后指使被告人王振、张某2等人对刘某1实施殴打致其受伤，报警后双方调解。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人刘某1陈述，证实其和张某14等四人与汪心文的侄女汪华美是初中同学，2008年开始汪华美说朝阳公司需要资金周转，四人都借给朝阳公司钱，其陆续借给朝阳70万元左右。后四人经常去朝阳找汪心文要账，汪心文就说没钱。2011年5月30日上午8点来钟，其和冯陵、张某14三人到朝阳公司门口举着“欠债还钱”的条幅要钱，后被张某6叫到公司二楼，张某14与汪心文发生了争吵，汪心文推搡张某14，其拉张某14，汪心文喊人揍他，汪心文、王振还有其他人拳头巴掌的朝其身上乱打，后到了一楼张某2拿着撅断的拖把杆朝其砸，其随手拿起椅子挡，仍被砸到身上四、五下子。警察来了以后都没有再动手，这时候其发现耳朵破了、后背疼，身上已经有血渍了。后汪心文带着张某6、王振等五六个人到中医院吓唬其，语气很强硬说让其撤案，加上对方的人刚把其揍了，其害怕报复同意调解，后在派出所主持下赔偿5000元。在2013年年底、2014年年初前后，汪心文用酒和一辆福田商务车给顶了2009年借的四十多万的本金，其觉得不值但是其没办法，向汪心文要钱不给也不敢硬要，怕再挨揍。（2）证人证言①证人张某2证言，证实案发当日其去朝阳公司二楼财务办事时听见吵吵，出去看见刘某1和汪心文在二楼楼梯口互相抓着对方的衣服互相推搡，其去拉仗看见王振从刘某1的身后，用胳膊勒住了刘某1的脖子往后拽，其过去也和刘某1抓扯了两三下子，王振随后勒着刘某1的脖子把刘某1往楼下拖。后来在一楼，五六个人把刘某1逼到墙角，有一个人拿着拖把棍子打刘某1，其过去夺过拖把捣了刘某1两三下后就走了。②证人南某证言，证实其记得刘某1通过王素云借给过朝阳公司钱，后来其干出纳时，给刘某1转过两三次钱，每次都是汪心文安排的，具体转的什么钱想不起来了。（3）伤情检验记录、公（肥）鉴（伤）字（2011）348号法医学人体损伤鉴定书附伤情照片、门诊病例及检查报告单，证实经鉴定，刘某1鼻部皮肤挫伤，左面颊部皮肤挫伤，右下唇内侧粘膜挫伤，右面颊部及右颈部散在皮肤抓划伤，右后背部散在皮肤抓划伤，双前臂散在皮肤抓划伤，构成轻微伤。（4）被告人王振供述，证实2011年五六月份的一天早上刚上班，汪心文给其说有个人欺负他、骂他，让其揍他一顿，还问其对他忠不忠诚。到了当天上午九点多，其听见有吵吵的，看见刘某1和汪心文正在会议室里打着仗来，汪心文抓着刘某1的头发，刘某1也还拳头巴掌的打汪心文身上，刘某1低着头，汪心文咋呼让刘某1松嘴，张某6一边拉着刘某1一边用拳头捶刘某1后背，马某2也是用拳头捶打刘某1后背，还咋呼让刘某1松嘴，其过去用拳头锤了刘某1后背两下，随后就被拉开了。后来在一楼张某6的办公室，汪心文先和刘某1相互撕扯，其和马某2把汪心文拽出来就动手拳头巴掌的朝刘某1身上、头上打，随后张某2拿着一根拖把棍，杵了刘某1身上一下，具体那个位置没看清，但肯定杵的不轻，刘某1当时疼的腰都弯下去了，接着刘某1就急了，拿起来一个凳子要砸人，其也拿起来一个凳子挡，后来二人都放下了，后来就报警了。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“未殴打刘某1”的辩解及辩护意见，经查，被告人王振供述证实案发当天，汪心文提前告知王振有人欺负其，让王振把对方打一顿。刘某1到达朝阳公司后与汪心文发生争执，证人张某2证言、被告人王振供述、被害人刘某1陈述证实汪心文与刘某1争执动手后，王振、张某2等人继续对刘某1实施殴打，法医学人体损伤程度鉴定书证实刘某1之损伤系轻微伤。上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。2、2012年尹某2向融泰公司放贷15万元，后多次索要未果，因身患白血病需治疗费用，2014年夏的一天上午，尹某2再次来到朝阳公司索要欠款，被告人汪心文拒不还钱并殴打尹某2。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人证言①证人尹某1证言（系尹某2儿子），证实其父亲2011年查出了白血病，2015年二三月份去世的。2013年年底或者2014年年初的时候，其父亲说汪心文欠他钱，一共是十来万。2014年夏天的一天中午12点左右，其在上班，父亲打电话说在朝阳公司找汪心文要账被揍了。随后其和一个叫韩某3荣的律师到朝阳公司，看见父亲鼻子周围有血，鼻孔用卫生纸堵着，父亲说有好几个人揍他，有个胖乎乎的男的把韩某3荣拽出办公室了。韩某3荣给对方说其是律师，那个胖乎乎的男的说没你什么事，当时韩某3荣手里拿着手机来，那个胖呼呼的男的还吓唬韩某3荣，抢他的手机、不让韩某3荣录像。父亲鼻子破了应该是被打的，患白血病只有到后期病情非常严重了才会鼻子流血，那个时候还没严重到会流血的程度。那个时候已经没钱了，父亲去要账是为了治病，要的救命钱。之后其担心父亲再被打，就劝着父母别要了，其跟亲戚朋友借了20多万，还把老家承包的鱼塘、树林都转出去了，又凑了四五万块钱，勉强才给父亲付的医药费。父亲去世之后，其也没敢再到朝阳公司要账，就是自己慢慢还钱，到去年年底才把当时借的这些钱还完。②证人韩某1证言，证实其和尹某1来到朝阳公司，问尹某2什么情况，尹某2说头嗡嗡的，是过来要账的，在公司被揍了。其当时出于职业习惯拿出手机来准备录像，一个胖乎乎的男的进来说这事和其没关系，不让其在屋里呆着，把其往外撵，走廊里还有三四个人，看着像是混社会的。当时尹某2身患白血病，一直在透析，身体状况很差。他去要账就是因为没钱治病了，为了治病尹某1把泰安的房子都卖了。③证人姜某1证言，证实在2014年至2015年12月份期间，公司经常来要帐的有老梁、老耿等人，还有个姓尹的老头，在汪心文办公室的时候被汪心文揍了一顿，当时其是在楼下听的，听着汪心文办公室里有搧人的动静和嗷嗷吵呼的动静。④证人石绪常证言，证实2013年夏天的时候一天上午，尹某2、耿兴苍两个人一块到朝阳公司要账去，他们两个到汪心文的办公室，过了一会儿，其听见尹某2、汪心文吵吵起来了，其过去时他们已经不打了，耿兴苍给其说，他两个动手打仗了，尹某2说他头疼，但是怎么打的耿兴苍没说，接着耿兴苍打了120，救护车来了后，其就和耿兴苍把尹某2扶到救护车上并且陪着尹某2到医院检查去了。⑤证人梁开成证言，证实王瓜店尹某2当时得了白血病急需要钱治病，也经常找汪心文要钱，他在融泰存了10万元本金。在2013年年底的一天，尹某2找汪心文要钱，耿兴苍在办公室门外等着，尹某2跟汪心文要账的时候汪心文急了，在办公室里揍尹某2来，怎么揍的不清楚，后来还报警了，这件事是耿兴苍告诉其的。当时汪心文也没有给尹某2钱，过了一年左右，尹某2因为白血病没钱治疗死了。从其知道尹某2打后，就不敢自己去要钱了也害怕被打，都是喊着耿兴苍一块。后来其找汪心文要钱提到让他先拿出部分钱来给尹某2治病，汪心文不愿意，说其瞎操心，还跟其急了，抓住其上衣领子，手顶着其脖子，让其去办公室好好拉拉，其害怕跟尹某2似的被打就没有去。有一次耿兴苍单独找汪心文要钱，汪心文给耿兴苍说，“老梁这种要钱法别说给他钱了，他再缠磨着我我就把他扔汶河里喂王八”这是后来老耿告诉其的。⑥证人耿兴苍证言，证实在2013年的秋天的一天，王瓜店一个姓尹的找汪心文要账，当时其和梁开成也在，姓尹的已经查出来患白血病了，身体已经不行了，汪心文说不过姓尹的急了，赶到姓尹的跟前用手掐住姓尹的脖子，其和梁开成接着拉开了，后来陪着姓尹的去县医院查了查，倒是没什么事，但是一直到姓尹的去世钱也没要回来。当时吓的其和梁开成也不轻。（该起违法事实中耿兴苍把石绪常记成梁开成了。）后来其去朝阳公司，汪心文在公司里散风，说像其和梁开成这样要账的，要是头两年那个形势，早套麻袋里扔南边康汇河里去了，当时吓的其不轻。（2）尹某1辨认笔录，证实其辨认出吓唬韩某3荣的男子为史瑞德。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“未殴打尹某2，尹某2有过错”的辩解及辩护意见，经查，证人耿兴苍证实汪心文动手打了尹某2，同时石绪常、尹某1、韩某3荣证实在现场看到尹某2受伤，石绪常、耿兴苍将尹某2送去医院，证实尹某2受伤，足以形成完整的证据体系，证实汪心文殴打尹某2。本案中许多被害人去朝阳公司索某，索某原因是汪心文欠债不还，甚至拖欠，索某过程中双方之间确有吵闹，但并没有证据证实被害人实施随意打砸行为，被害人索某是情理之中的并不能成为引发案件的过错。上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。3、为索要投标保证金，王某2多次到朝阳公司找汪心文，2015年3月19日下午，王某2、张某7来再次索要时，汪心文拒不归还，并安排被告人郭庆涛、许忠等人对二人实施殴打，致王某2受伤，报警后双方调解。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人王某2陈述，证实其得找了汪心文十几二十次，每次他都不还钱，还喊人在一边站着镇场子、吓唬她，还把门反锁上吓唬其。记得其中有个带金链子的男的说过认识黑社会的人，砍断腿把腿扛走了也没事。2015年3月份一天，其叫着张某7陪着去要账。等了一上午汪心文没回来，下午二三点二人又去朝阳公司，汪心文骂了一句，又打电话叫来四个男的，他让二人去西边办公室等着，后来汪心文过来说你找我要钱，不是找死啊。张某7就说他怎么这么说话，汪心文的亲戚上去就抓张某7的头发，另外三个男的也上去打她，把她鼻子打破了，接着又过来打其，一个挺黑的大高个子抓住其头发，折住其左手小指，另外两个男的上来踹了其几脚。其说那个黑高个子早晚进局子的货，他说刚从牢里出来。张某7被打的鼻子流血，腿也疼了好几天，其被黑高个拽下来一把头发，头皮拽破流血了，左手小拇指伸不直。其报警后，民警不管，其就去找汪心文，汪心文吓唬其公安、法院有人，别闹大了，对其不好，说同意给其退钱。后来其叫着米某去朝阳公司财务科签过字，约定的还款日期，其没签过其他东西，没同意和解。（2）证人证言①证人张某7证言，证实其陪着王某2去找汪心文要账，汪心文叫来一个带着金链子的男的，横了吧唧的，吓唬她们说这点钱还算钱啊，在肥城还有敢上这里来要账的，吓得其不敢说话。下午2点二人再去朝阳公司，在一个办公室里等着，过来两个小伙子，矮个子的故意找茬说难听话，王某2跟他们吵吵起来，高个子上手就揍王某2，薅住她的头发，王某2舞扎，他接着攥住她的左手小手指，薅下来一把头发，矮个子朝她左乳房捣了两拳，矮个子还朝其腿上踢了两脚，高个子过来踢了其肚子两脚，汪心文亲戚朝其右肩膀捣了两拳。其报警后，矮个子还扇了其一巴掌。其没有明显的伤，腿上、肚子上疼，吓得吃了十副中药。王某2头发被薅下来，也流血了。大金链子和那个高个子、矮个子就是汪心文养的黑社会，金链子是头，给汪心文出谋划策，高个子和矮个子是打手，给汪心文当枪使。②证人米某证言，证实其陪着王某2去朝阳公司要过账，王某2说之前要账被打了，其和她见面时，看到她头发少了一块，有一根小手指肿了。其陪着她去了一两趟，签了个协议，对方分期还款的。③证人段某证言，证实2015年一天郭庆涛、许忠把来公司要账的两个女的打了。这两个女的上午就来要账，没找到汪心文，下午又来，揍完后其才知道他俩把两个女的打了，还报了警。民警到现场后，这两个妇女一个劲的哭，一个女的说头发被扯下来一把。其和冯某没打过两个妇女，其也没签过调解协议。（3）辨认笔录①王某2辨认笔录，证实其辨认出吓唬其的男子是史瑞德。殴打其的挺黑挺高的男子是许忠，陪自己去要账的女子是张某7。陪自己去签协议的是米某。②张某7辨认笔录，证实其辨认出动手打她们的汪心文的亲戚是冯某。带金链子吓唬她们的是史瑞德。打她的高个子男子是许忠。（4）书证①肥城市公安局受案登记表、询问笔录等证据，证实2015年3月19日15时57分张某7报警称与王某2在朝阳公司要账，王某2被人殴打，派出所当日受理，对王某2、张某7、冯某、段某进行了询问，王某2、张某7陈述了被殴打的经过。冯某、段某证实二人来要账时，在公司吵骂，没看到有人殴打二人。②协议书，证实2015年4月24日王某2、米某签字，双方协调分期还5万元，双方达成谅解，互不追究。③治安调解协议书，证实肥城市龙山派出所2015年10月13日主持双方调解，王某2、段某签字。（5）被告人供述和辩解①被告人汪心文供述，证实两个妇女家是泰安的，帮着孙某5一个人来要账的，借用公司资质，标没投成要求退保证金。2015年左右，两个泰安的回民妇女来公司，说这笔债务孙某5那人转给她们了，骂骂咧咧的，她俩要不着钱，来了至少10趟。有一次郭某1和许忠和这俩妇女起过冲突，具体什么冲突其不知道，这两个妇女报警了，龙山派出所处理的。公司协商过，出过协议，一份还款协议，一份谅解协议。她俩来要账，其没安排人动手揍过她俩。印象中其通过财务给了她俩几百块钱。②被告人郭庆涛供述，证实2016年春天，两个泰安妇女来帮着一个男的要保证金，来了至少三趟，直接找汪心文，汪心文不还钱，她俩就骂骂咧咧的。一天中午，汪心文叫其和许忠去梁化乙饭店吃饭拉个事，说要账的那两个泰安女的又来了，下午再来让其和许忠呼上几巴掌教训教训她俩。饭后汪心文回家了，二人到了公司，看到两个妇女在二楼西边办公室坐着，她俩都说汪心文赖皮，这么大的公司这点钱不给，其和许忠让她俩别咋呼，她俩还是大声咋呼。其和许忠就一人拉着一个人头发，朝脸部扇了两巴掌接着就跑了。其记得拉的是那个卷发女的头发，许忠拉的是带辫子的稍微胖的女的头发，俩人一人揍了一个。汪心文安排的揍这两个女的，因为他是老板，他给其开着工资，作为下边干活的，不听他的没办法。③被告人许忠供述，证实吃饭时汪心文没说别的，就说要账的两个回民妇女来公司要了好几回了，有时候也骂人，下午要是再到公司去，就让其和郭庆涛动手揍她俩，还说要是真出了事他处理，他有关系让我们放心揍就行。饭后回到公司，其和郭庆涛过去她俩站着吵吵，说汪心文欠钱不还之类的，其和郭庆涛过去不让她俩咋呼，她们就冲着二人吵呼，之后其和郭庆涛就动手揍了这两个回民妇女。郭庆涛先动手的，拉扯了一个妇女，其也上去拉扯另一个，这两个妇女就躺在地上说朝阳公司打人了，其和郭庆涛害怕她们报警或者赖人就跑了。过了四五天汪心文说两个妇女报警了，龙山派出所让去说说，郭庆涛不愿意去，其去的，写了材料之后没再找其。去之前汪心文说了去派出所不能把他说出来，后来听说汪心文分批把钱还给俩妇女了，对方就不再要求处理了。对上述证据证实的事实，针对被告人汪心文的辩解和辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：对被告人汪心文及其辩护人提出“未殴打王某2，王某2有过错”的辩解及辩护意见，经查，被告人许忠、郭庆涛证实汪心文安排二人殴打两个回民妇女，证人张某7证言及辨认笔录、被告人许忠及郭庆涛供述证实许忠、郭庆涛殴打了王某2，王某2受伤后报警处理。本案中双方之间确有吵闹，但并没有证据证实被害人实施随意打砸行为，被害人索某是情理之中的行为，并不能成为引发案件的过错。上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。对被告人汪心文及其辩护人提出“不构成恶势力犯罪集团”的辩解及辩护意见，经查，恶势力犯罪集团是指符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，以汪心文为纠集者的犯罪组织并未共同实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。上述辩解及辩护意见，予以采纳。（三）恶势力犯罪分子个人实施的犯罪事实1、交通肇事罪2003年4月24日24时许，被告人史瑞德酒后无证驾驶鲁Ａ×××**号轿车，沿329省道由西向东行至375KM+200M处，因车轧在石头上失控翻入沟内，致乘车人韩某2当场死亡，车辆损坏。经法医鉴定，韩某2符合交通事故头面部受到较大外力作用致其严重颅脑损伤而死亡。经物价鉴定，车辆损失价值5880元。经交警认定，肇事司机承担事故全部责任。案发后，被告人史瑞德与死者亲属达成调解协议。被告人史瑞德为逃避法律责任，事故后逃离现场，并与被告人汪心文预谋找人顶罪，后被告人汪心文指使其司机刘某3顶罪，2003年7月10日刘某3因犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年缓刑一年，使被告人史瑞德逃避法律追究。上述事实，有下列证据予以证实：（1）证人证言①证人刘某3证言，证实2003年4月24日晚上12点来钟，汪心文打电话，让其到朝阳公司，在汪心文办公室史瑞德两口子、肖某、汪心文、平阴的两个男的还有肥城当地的一个男的都在汪心文的办公室里，汪心文说：“史某三（史瑞德）开车出了事，他没证，你帮着顶一下。”当时其给汪心文开车抹不开面子就同意了，接着肖某开车，拉着其和史瑞德的对象、还有一个男的去的湖屯西边出交通事故的地方，不认识的那个男的给其指了指出事的地方，零零碎碎的给其说了一些细节：“当时他们车上有三个人”、“史瑞德开车”、“车上有个东北的女的”，其他的记不清了。第二天早上史瑞德和其不认识的那个男的接着其一起去的肥城市交警大队，在去交警队的路上，史瑞德就把事故的详细经过给其说了一遍。其记得史瑞德说，当天晚上他从平阴吃完饭，开车拉着陪着其一起去交警队的另一个男的还有出事的那个东北的女的，从平阴沿着泰临路由西往东回肥城，史瑞德说他开车，另一个男的坐在副驾驶上，出事的那个女的坐在后排座位上，他开车行驶到湖屯西边的时候，车轧到石头上了，车胎都爆了，车飞起来了，后来车就滚沟里去了，史瑞德让其按照他说的给交警说，只不过把他开车换成其开车，史瑞德坐在车上。到了交警队后，其就按照史瑞德教的，给交警复述了一遍，把整个事情的责任都揽到自己身上。在交警队的时候，其才知道东北的那个女的死了，从交警队出来后，其觉得事太大了，但是给交警说了后又改不了了，其就给史瑞德说：“我给你顶包行，但是绝对不能让我进去，而且交警队这边我也不来了。”史瑞德也答应了。其记得后来还去过一次交警队，是去拿交通事故责任认定书。之后其就没再去过交警队，一直到法院下判决。当时汪心文让其给史瑞德顶包的时候，其不知道这个女的死了，后来到交警队才知道的。②证人闫某证言，证实2003年四五月份的时候，朋友张某15的孩子在平阴县城开了一家迪厅，张某15叫着其和史瑞德去一块玩去，史瑞德开车带着其和韩某2就一块去的平阴，张某15请其和史瑞德吃饭，期间其和史瑞德都喝了大约2杯子白酒，吃完饭后，张某15又叫着其和史瑞德、韩某2去他孩子开的迪厅里玩了一会儿，晚上九点多回肥城，史瑞德开车的，其坐在副驾驶上，韩某2坐在史瑞德后边。当时史瑞德喝酒了，开车也挺彪，车速至少得八九十公里每小时，顺着泰临路开车行驶到，肥城市公安局交警大队老三中队附近的时候，其看见路上有块石头，就赶紧提醒：“有石头，有石头。”史瑞德就开始刹车，但是当时车速太快了，根本刹不住，车的左前轮就轧到石头上了，左前轮接着就爆胎了，史瑞德又打了一把方向盘，随后车就开始翻，最后翻到泰临路路南边的沟里，车就夹在两棵树中间了，当时其脸上、额头上都被摔破了，史瑞德用手碰了碰韩某2，韩某2没有反应，其也叫韩某2，问她有事没事，韩某2也没反应。其从车里出来后打了110报警的，史瑞德给其说咱先走吧，二人就躲到一边去了，其给张某15打了电话说出车祸了，让他过来接他们走，张某15和一个或两个男的来把其和史瑞德接走了。史瑞德就说去朝阳公司，到了后，史瑞德就到汪心文的办公室，其当时没下车。过了一会儿，就看见史瑞德的对象来了也去汪心文的办公室，一会自己就回家了。后来听说是交警处理的，虽然当时其是报警人，但是直到这个事处理完，其一直没露面，没有到交警队去说过情况。后来其也找史瑞德要过医药费，史瑞德说处理韩某2的事上就花了不少钱，他这么说就把其噎住了，也没再找他要过赔偿。到了家其才发现后背上都是血，应该是韩某2受伤后溅到其身上的，当时其和史瑞德都叫韩某2来，但是韩某2一点反应没有，应该是当场就死了。③证人肖某证言，证实2003年刘某3是因为交通肇事被判刑的，那段时间其刚结婚，一天晚上十点以后，汪心文打电话让他去办公室，他说一个朋友开车交通肇事了，没有驾驶证，让其替朋友承担责任，其当时刚结婚，不知道事情大小，不敢应承，就以刚结婚为由推了。当时在汪心文办公室见过史三两口子，还有刘某3，汪心文当时没明说谁出事故，其知道是史三，因为那么晚了他还去汪心文办公室商量事，而且那时候史三没有驾驶证，因为那件事后，史三考驾驶证是其开车带着他去考的。后来刘某3被判刑，其听说是因为开车撞死人，其才知道顶了什么包。④证人张某8证言，证实2002或2003年夏天，一天史瑞德开车带着闫某和一个姓韩的女的去平阴县百货大楼地下、其外甥孟某开的迪厅玩，其当晚也在，打了个招呼，晚上快十点他们走的，其送他们走的。史瑞德开车，闫某坐副驾驶，那个女的坐在后排，一辆白色轿车，后屁股是那种棚起来的。当晚史瑞德喝酒了，他们走了二十多分钟，闫某给其打电话说他们在出车祸了，让其过去看看。其开车过去看到路南绿化带一棵树断了，史瑞德的车卡在树头附近，其喊了他们俩几声，他们从加油站出来的，史瑞德走到其跟前说那个女的不行了，让其开车送他们回肥城，回去再说。其拉着他俩送到一个什么建筑安装公司，史某三是那个公司保卫科的，他说和老板关系很好，他们到公司时，老板已经到了。进了办公室，有了灯光，其看到闫某后背上染了很多血。在办公室史瑞德和老板商量怎么处理，不一会史瑞德媳妇也来了，最后商量的是老板让公司一个司机顶替史瑞德这个事，后来其就走了。⑤证人张某9证言（系史瑞德妻子），证实十六七年前春秋的一天晚上十点多，史瑞德给其打电话说，跟他们去平阴的那个女的回来路上，车子翻了，死在他们车上了。后来史瑞德给其打电话让其去朝阳公司，其到了后看到汪心文、史瑞德、刘某3都在，史瑞德后背衬衫上都是血，待了一两分钟，汪心文就撵着几个人出来了。后来史瑞德赔女的八九万。（2）书证①肥城市公安局车辆管理所出具证明、驾驶人信息查询，证实史瑞德初次领取驾驶证时间为2004年5月21日。②刘某3交通肇事案卷宗材料、接处警记录、现场勘验笔录、尸检报告、事故责任认定书、调解协议等证据，证实判决书认定的肇事经过。调解协议上系史瑞德签字赔偿的。（3）被告人史瑞德供述，证实其庭前会议阶段认可交通肇事致人死亡，并且指使他人顶包的事实。2、诈骗罪2018年12月，被告人许忠谎称叫“许某”，并捏造自己有工程要在张某1处购买大额保险的事实，骗取张某1信任后，以结算工程款、送礼等名义，骗取张某1购物卡、现金、衣服等物品归个人使用，共计价值16500余元。上述事实，有下列证据予以证实:（1）被害人张某1陈述，证实2018年12月10号16点41分，突然有人在微信附近的人添加其为好友，自称许某，是做工程的，问其是不是做保险的，想通过其买保险，他说要和他媳妇离婚，把工程款存在保险上，总共有500万的工程款，想在其这里年存60万元，一共存5年。12月14号，晚上17点多，其和许某约好吃个饭，其请的客。吃完饭以后，邀请其去他住的地方坐坐，他住的地方在一建家属院，二人聊了大约40分钟，期间其给了他一张价值200元的新合作购物卡。12月16号，他说因为结工程款需要送礼，但是手里没钱，让其在肥城新合作商场购买了10000元的贵宾卡。然后通过其和新合作商场之间的货款，顶账顶出来10000元钱，兑换成了10张面值1000元的购物卡。买完购物卡以后，当面把这10张购物卡给了这个自称许某的人。当天晚上他还给其说他的微信限额了，让其给他的领导充话费，其就给一个尾号为4546的冲了500元话费。12月17号，他又说他和媳妇离婚没有衣服穿，其又给他买了一身衣服，价值900元。12月18号他又说给领导送茶，要200元的茶叶，又给他买了一斤茶叶，价值235元，同时还给他发了个300元的红包。当天晚上又在肥城交通局东吉祥阁饭店请他吃了一顿饭，花了不到200元，吃饭的时候把茶叶和衣服给了他。到了18号晚上11点半多，他说开发票的钱不够了，让给他转20000块钱，还让给他一个账号转钱用来给领导送礼，其没那么多钱了，就答应给他转一部分，他发了一个账号，名字叫石岩，其给这个账号转了两次钱，第一次转了2100元，第二次转了2000元。再后来又让给他转5000元，其实在没钱了，问他要身份证和复印件，他说没有，驾照也压到了交警队了拿不出来，其也就没再给他钱。在此之后其多次找他要钱，他说还，但是从来没还过，后来其给他充话费的时候，显示出来是许忠的名字和照片，才意识到这个自称许某的人其实就是许忠，自己上当受骗了。（2）张某1辨认笔录，证实张某1辨认出诈骗其的是许忠。（3）书证①接收证据清单、微信聊天截图，证实许忠欺骗张某1的经过，同张某1陈述。②微信转账记录及购物单据，证实许忠骗取张某1财物的情况。③肥城市公安局受案登记表、立案决定书，证实张某12019年1月27日报案，当日立为诈骗案。（4）被告人许忠供述，证实2018年12月其通过微信加了一个昵称是**人寿张某1的微信，其说叫许某，干工程的，她说是干保险的，其就问她关于保险的事，后来二人约着在老城京博加油站附近一个小饭店里见面，其骗她想买保险，其是干绿化工程的，有笔工程款等结算下来，就存在她那里做保险，分开之前，张某1给了其一张200元的新合作购物卡。后来其微信联系她说工地上要结账送礼，准备送1000元一张共1万的新合作购物卡，其让张某1准备，隔了两三天，在京博加油站张某1给了其购物卡。晚上其给她发微信说要给领导充话费，其微信限额，其就把自己的手机号发过去，让她给充了500元。后来说结工程需要会客，其和媳妇也离婚了没有衣服穿，让她买了上衣、裤子和保暖，花了多少钱不知道。还让她买了一提一斤的茶叶，说是给领导送礼。茶叶和衣服是在聚商城附近的一家饭店给其的。后来在微信上借过300，理由忘了，后来又以开发票没钱为由，让她给转2万，她说没这么多钱，其发给她石岩的账号，她转了两次，一次2100，一次2000，后来又以开发票没钱让她转5000，她没再给。一共骗了她大约15100元现金、购物卡，另外还有衣服、茶叶。有些记不清楚了，具体数额以张某1说的为准。上述事实，还有下列综合证据予以证实：（1）肥城市公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过，证实汪心文等人涉嫌非法拘禁罪一案，由被害人王某3于2018年9月6日报案至肥城市公安局，肥城市公安局当日受理，9月14日立为王某3被非法拘禁案。史瑞德、许忠、郭庆涛于2019年1月23日被抓获归案，王振于2月16日被抓获归案，汪心文在肥城市人民医院被传唤到案，石绪常经电话传唤到案，耿兴苍经电话传唤到案，梁开成被传唤到案。工作中发现，汪心文涉嫌妨害作证罪，4月22日立为汪心文妨害作证罪，史瑞德涉嫌交通肇事罪，许忠涉嫌诈骗罪，被害人张某1于2019年1月27日报案至桃花源派出所，当日受理，1月28日立为张某1被诈骗案。（2）史瑞德等人电子档案，证实史瑞德等人户籍信息，已达刑事责任年龄。（3）（2001）肥刑初字第2号刑事判决书、肥公（治）行决字[2008]第129号公安行政处罚决定书，证实史瑞德前科劣迹情况。因犯故意伤害罪，于2001年1月16日被肥城市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因毁坏他人财物，2008年2月4日被肥城市公安局决定行政拘留7日并处罚金300元。因赌博，2008年12月4日被肥城市公安局决定行政拘留10日并处罚款2000元。（4）（2011）肥刑初字第274号刑事判决书、（2011）肥刑初字第320号刑事判决书、（2016）鲁0983刑初210号刑事判决书、肥公决字[2011]第00062号公安行政处罚决定书、肥公（龙）行罚决字[2018]311号行政处罚决定书，证实许忠因犯抢劫罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元。郭庆涛因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑二年缓刑三年。许忠、郭庆涛因犯寻衅滋事罪分别被判处有期徒刑二年、一年六个月。许忠因妨害公务，2011年1月20日被肥城市公安局行政拘留十日并处罚款五百元；因毁坏财物，2018年3月15日被肥城市公安局行政拘留九日。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人汪心文、史瑞德、许忠、郭庆涛经常纠集在一起，形成了以汪心文为纠集者，以史瑞德、许忠、郭庆涛为其他成员，为非法讨债或逃避债务，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的恶势力组织。被告人汪心文非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人汪心文、史瑞德、许忠、郭庆涛为索取债务非法扣押并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人汪心文以威胁方法阻止证人作证，其行为已构成妨害作证罪。被告人汪心文指使许忠、郭庆涛随意殴打他人致一人轻伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人史瑞德违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致一人死亡，负事故全部责任，于肇事后逃逸，其行为已构成交通肇事罪。被告人许忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人许忠曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人汪心文、史瑞德、许忠犯数罪，应当数罪并罚。被告人汪心文退赔部分损失，对其可酌情从轻处罚。被告人史瑞德在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑数罪并罚。被告人史瑞德、许忠、郭庆涛具有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人史瑞德、许忠、郭庆涛自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人石绪常、耿兴苍非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人石绪常、耿兴苍经电话传唤后主动归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。被告人汪心文、石绪常、耿兴苍某2在非法吸收公众存款罪中系共同犯罪，被告人石绪常在公司成某担任法人并负责公司日常经营事务，不再担任法人后仍负责公司日常事务，在该起犯罪中无法认定为从犯，但其并未实际占有或使用所吸收的存款，其作用相对于实际控制人汪心文较轻，对其在量刑时可酌情予以从轻处罚。其退赔部分损失，对其可酌情从轻处罚。被告人耿兴苍某1梁开成、王振为索取债务非法扣押并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人梁开成在非法拘禁罪中起次要、辅助作用，依法可免除处罚。被告人石绪常、耿兴苍取得部分集资参与人谅解，已退缴违法所得，对二人可酌情从轻处罚。被告人石绪常、耿兴苍某1梁开成、王振自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对被告人石绪常的辩护人提出“被告人系自首、初犯、自愿认罪悔罪深刻，已上交公安机关款项25万元，并非吸收款项的控制占有者”的辩护意见，予以采纳。对被告人史瑞德辩护人提出，被告人史瑞德认罪认罚，建议对其从宽处理的辩护意见，予以采纳。对被告人耿兴苍的辩护人提出“案发后已退赔19万元，且对其联系的存款不具有控制及支配权、被告人系自首，自愿认罪悔罪，系初犯，请求对被告人从轻、减轻处罚”的辩护意见，予以采纳。对被告人王振的辩护人提出“被告人系坦白，初犯偶犯，确有悔罪表现，建议法院对其从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。对被告人梁开成的辩护人提出“被告人系从犯，自首，自愿认罪悔罪，系初犯偶犯，建议对被告人免予刑事处罚”的辩护意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二百三十八条，第二百九十三条，第三百零七条，第二十五条第一款，第二十七条，第三十七条，第六十一条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销山东省肥城市人民法院（2001）肥刑初字第2号刑事判决书中被告人史瑞德的缓刑部分；二、被告人汪心文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵36日，即自2019年4月1日起至2025年8月25日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人石绪常犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人耿兴苍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元；犯非法拘禁罪，免予刑事处罚。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人史瑞德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯交通肇事罪，判处有期徒刑三年六个月，与前罪有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2025年9月22日止。）被告人许忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2020年7月22日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人郭庆涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月零七天；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2020年3月30日止。）被告人王振犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月十四天；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2020年3月30日止。）被告人梁开成犯非法拘禁罪，免予刑事处罚；二、责令被告人汪心文继续退赔损失173.0035万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  霍玉君人民陪审员  石恩水人民陪审员  陶绪清二〇二〇年七月二十日法官助理张波书记员赵伟