甘肃省金昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘03刑终35号原公诉机关甘肃省金昌市金川区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄家华，男，1994年11月8日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，无业，住海南省临高县临城镇南江村**。2018年9月17日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。2018年12月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。辩护人陈国义，甘肃众纳律师事务所律师,金昌市法律援助中心指派。上诉人（原审被告人）冯德淦，男，1999年4月27日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，无业，住，住海南省临高县临城镇干部新村****涉嫌犯诈骗罪于2019年6月17日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。辩护人黄景宜，甘肃金天元律师事务所律师,金昌市法律援助中心指派。上诉人（原审被告人）黄琳凯，男，1993年10月19日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，无业，住，住海南省临高县临城镇新华里**涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审，8月5日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。辩护人王世梅，甘肃金天元律师事务所律师,金昌市法律援助中心指派。甘肃省金昌市金川区人民法院审理甘肃省金昌市金川区人民检察院指控原审被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯犯诈骗罪一案，于2020年5月6日作出（2020）甘0302刑初27号刑事判决。原审被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人黄家华、冯德淦、黄琳凯，听取辩护人的意见，审查上诉理由，认为本案符合书面审理的条件，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年春节后，被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯预谋利用互联网实施诈骗。同年3月29日，被告人黄家华指使黄琳凯到甘肃兰州等地开启电脑链接远程操控软件，并利用网上收买的被盗QQ号链接在黄琳凯的电脑上进行远程操控，伙同冯德淦冒充QQ主人登录后群发诈骗信息，再由黄家华将制作的虚假转账凭证截图发送给QQ好友，在骗取被害人信任后让其将钱款通过微信转账到二人指定的账户上，被告人黄家华、冯德淦将所骗钱款冲入爱购彩赌博网站等以对赌的方式洗钱，再将赃款转入他人银行卡后支取。其中：一、2019年4月3日，被告人黄家华利用互联网上购买的赵金兰被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人何斌霞收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以赵金兰朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，何斌霞向二人指定的微信账号转款300元，被骗金额300元。二、2019年4月3日，被告人黄家华利用互联网上购买的赵金兰被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人杨成龙收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以赵金兰朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，杨成龙向二人指定的微信账号转款600元，被骗金额600元。三、2019年4月3日，被告人黄家华利用网上购买的赵金兰被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人马爱军收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以赵金兰朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，马爱军向二人指定的微信账号转款2000元，被骗金额2000元。四、2019年4月18日，被告人黄家华利用互联网上购买的聂小甜被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人马润山收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以聂小甜朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，马润山向二人指定的微信账号转款5800元，被骗金额5800元。五、2019年4月18日，被告人黄家华利用互联网上购买的聂小甜被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人李晓亮收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以聂小甜朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，李晓亮向二人指定的微信账号转款2000元，被骗金额2000元。六、2019年4月18日，被告人黄家华利用互联网上购买的聂小甜被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人杨艳霞收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以聂小甜朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，杨艳霞向二人指定的微信账号转款3500元，被骗金额3500元。七、2019年4月7日，被告人黄家华利用互联网上购买的景晟旻被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人刘欣收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以景晟旻的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以获取其信任，刘欣向二人指定的微信账号转款2000元，被骗金额2000元。八、2019年5月15日，被告人黄家华利用互联网上购买的唐飞被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ号好友群发送诈骗信息。被害人白生文收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以唐飞的朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以获取其信任，白生文向二人指定的微信账号转款1800元，被骗金额1800元。九、2019年5月16日，被告人黄家华利用互联网上购买的陈红璐被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人吴昱欣收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以陈红璐朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，吴昱欣向二人指定的微信账号转款3700元，被骗金额3700元。十、2019年5月26日，被告人黄家华利用互联网上购买的蔡艳被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人张文华收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以蔡艳朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，张文华向二人指定的微信账号转款5800元，被骗金额5800元。十一、2019年5月26日，被告人黄家华利用互联网上购买的郑倩倩被盗QQ号，通过被告人黄琳凯远程登录后伙同被告人冯德淦给该QQ好友群发送诈骗信息。被害人张静收到信息后，被告人黄家华、冯德淦以郑倩倩朋友住院急用钱为由，并制作虚假转账凭证截图以骗取其信任，张静向二人指定的微信账号转款2500元，被骗金额2500元。综上，被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯结伙利用互联网诈骗作案十一起，诈骗金额为30000元。原判认定上述事实的证据有：1.被害人陈述。被害人何斌霞、杨成龙、马爱军、马润山、李晓亮、杨艳霞、刘欣、白生文、吴昱欣、张文华、张静等11人的陈述，分别证实各自被他人通过电信网络方式骗取钱款的事实及经过。2.证人证言。证人赵金兰证实其所有的QQ号码被盗期间，QQ好友何斌霞、杨成龙、马爱军先后遭他人诈骗钱款的事实；证人聂小甜证实其所有的QQ号码被盗期间，QQ好友马润山、李晓亮、杨艳霞先后遭他人诈骗钱款的事实；证人景晟旻、唐飞、陈红璐分别证实各自所有的QQ号码被盗期间，QQ好友刘欣、白生文、吴昱欣被他人骗取钱款的事实；证人蔡艳、郑倩倩分别证实各自所有的QQ号码被盗期间，QQ好友张文华、张静被他人骗取钱款的事实。3.扣押清单。证实公安机关依法对被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯所有的手机、电脑等作案工具进行扣押的事实。4.电子证据勘验检查工作记录、网站远程取证截图、资金倒查情况说明等。证实案发后公安人员对扣押在案的各被告人涉案手机相关信息进行提取，显示诈骗脚本内容编排相同，记载包含有为实施诈骗而制作虚假转账凭证截图等聊天内容。5.提取在案的QQ聊天记录、转账截图、手机信息等。证实被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯通过发送QQ聊天信息、微信转账等方式，结伙骗取被害人何斌霞等11人共计30000元钱款的事实。6.银行账户、交易明细等。证实涉案被骗资金来往的情况。7.鉴定意见书。证实QQ昵称“大头儿子小头爸爸”上的语音系被告人冯德淦发出的语音。8.租赁合同、住宿信息、铁路、民航记录表等。证实案发期间被告人黄琳凯在甘肃省兰州市等地的活动轨迹情况。9.常住人口基本信息表。证实被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯的身份、年龄等情况。10.抓获经过。证实被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯被抓获归案的情况。11．前科证明材料。证实被告人黄家华的前科情况，此次犯罪系累犯的事实。12.被告人供述。被告人黄家华在侦查阶段供认伙同冯德淦、黄琳凯共同实施电信诈骗的事实及经过；被告人冯德淦当庭供认伙同黄家华、黄琳凯利用互联网骗取李晓亮等6名被害人钱款的事实及经过；被告人黄琳凯在侦查阶段供认受黄家华指使，到兰州市开启电脑远程链接，共同实施电信诈骗的事实及经过。原判认为，被告人黄家华、冯德淦、黄琳凯以非法占有为目的，利用互联网对不特定多人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄家华曾因实施诈骗犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项之规定，判决：一、被告人黄家华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金10000元；二、被告人冯德淦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；三、被告人黄琳凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；四、三被告人违法所得30000元，予以追缴；作案工具手机29部、笔记本电脑4台、POS机3台、银行卡15张，依法没收；物证手机卡119张、硬盘、U盘共3个、无线网卡2个拍照存档。上诉人黄家华提出，其仅骗取了李晓亮、杨艳霞的钱款，未实施骗取马润山等九人钱款的行为；原判量刑过重，请求对其从轻判处。其辩护人提出，原判认定上诉人黄家华骗取张静、刘欣、白生文钱款的证据不足，认定诈骗数额应为较大而非巨大。上诉人冯德淦提出，其未骗取张静、刘欣、白生文的钱款；能认罪且有坦白情节，请求对其从轻判处。其辩护人提出相同辩护意见。上诉人黄琳凯提出，其未同黄家华等人结伙实施诈骗；请求依法撤销原判，改判其无罪。其辩护人提出，原判认定上诉人黄琳凯骗取张静钱款的证据不足，认定数额应为较大而非巨大；上诉人黄琳凯系从犯且有坦白情节，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人黄家华、冯德淦、黄琳凯犯诈骗罪的事实清楚。一审判决列举了认定本案事实的证据，均在庭审时宣读、出示并质证。经审查，上列证据客观、真实、合法，予以确认。本院认为，上诉人黄家华、冯德淦、黄琳凯以非法占有为目的，骗取他人数额巨大的钱款，其行为已构成诈骗罪。三上诉人利用互联网对不特定多人实施诈骗，依法应从严惩处。关于上诉人黄家华、冯德淦、黄琳凯及各自辩护人所提原判认定事实有误，未实施部分或全部诈骗犯罪的理由及意见。经查，在案的被害人何斌霞等11人的陈述、证人赵金兰等7人的证言、租赁合同、住宿信息表、铁路、民航记录表、QQ聊天、转账记录、截图说明、电子证据勘验检查工作记录、网站远程取证截图、银行交易明细、资金倒查情况说明、鉴定意见书、刑事照片及黄家华、冯德淦、黄琳凯的供述等证据，足以证实三上诉人结伙实施电信网络诈骗，骗取他人钱款的事实。原判根据三上诉人的犯罪性质、事实及社会危害程度，对其判处的刑罚适当。三上诉人及其辩护人所提理由及请求，均不能成立，不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘维亮审判员  徐 兴审判员  张晓育二〇二〇年七月二十二日书记员  李旭文