天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初493号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人赵佳佳，女，1989年2月25日出生于天津市，汉族，大专文化，无业，户籍地天津市滨海新区，住所地天津市滨海新区。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人刘勇，天津汇诚律师事务所律师。被告人杨昶，男，1989年3月12日出生于辽宁省义县，满族，大专文化，无业，户籍地辽宁省锦州市义县，住所地天津市河**。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年4月20日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人郭晓亮，天津滨悦律师事务所律师。被告人李亚果，男，1988年2月21日出生于河南省南阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省南阳市宛城区，住所地天津市滨海新区。2011年11月3日因犯抢劫罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一千元，2014年2月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。指定辩护人王建斌，天津瀚洋（滨海）律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人赵佳佳、杨昶、李亚果犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院于2020年5月6日立案受理，并依法组成合议庭，分别于2020年6月24日、7月24日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员刘冬出庭支持公诉，被告人赵佳佳及其辩护人刘勇、被告人杨昶及其辩护人郭晓亮、被告人李亚果及其指定辩护人王建斌到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2014年6月至2015年11月间，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果等人纠集在一起形成恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷等相关协议，通过肆意认定违约、恶意垒高债务，以暴力、威胁等手段索要债务，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，多次实施恶势力犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人赵佳佳在实施恶势力犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，被告人杨昶、李亚果为恶势力成员。具体犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1.2014年6月，被害人任某1（已病故）在被告人赵佳佳、杨昶处借得6万元高利贷。后被告人赵佳佳、杨昶为逼迫任某1偿还高利贷，雇佣、指使被告人李亚果于2014年7月间全天二十四小时跟随任某1，并到任某1家中挂横幅、威胁辱骂任某1及其亲属任某2和金某，先后多次强行将任某1带到滨海新区塘沽四季雅苑4-401和1-1802，限制任某1的人身自由共计十余天。期间被告人赵佳佳、杨昶、李亚果对任某1进行殴打，并将任某1带至滨海新区四道路桥附近，脱掉任某1上衣任由蚊蝇叮咬。2.2014年7月间，被害人陈某为任某1做借款担保人，从被告人赵佳佳、杨昶处借得3万元，后被告人赵佳佳、杨昶、李亚果为逼迫任某1偿还高额利息，强行将陈某带至滨海新区塘沽四季雅苑4-401号，对陈某进行殴打、威胁、辱骂，并限制陈某的人身自由2至3日，后陈某将欠款还清，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果才允许其离开。二、敲诈勒索罪1.2015年1月，被害人张某1通过被告人杨昶介绍，找到被告人赵佳佳借款1.5万元人民币、并协商天息为300元人民币，后被告人赵佳佳、李亚果以张某1到期未及时偿还利息需罚款为由，威胁张某1重新签订了一张3.1万元借款协议。被告人赵佳佳继续以上述理由，将张某11.5万元的借款本金垒高至5万余元。2016年5、6月份，被告人赵佳佳又介绍张某5（另案处理）向张某1出借款项，张某5又介绍张某6（另案处理）向张某1出借款项，被告人赵佳佳将张某1从张某5处借得的4万元人民币扣留。后张某1无法偿还被告人赵佳佳、张某5、张某6等人的欠款关机躲避。2016年11月间，被告人赵佳佳、张某5、张某6等人找到张某1，经恐吓、威胁，迫使张某1签订三张共计80万元的欠条。后被告人赵佳佳伙同张某5、张某6多次带人到张某1家中索要80万元未果。期间，被告人赵佳佳等人为逼迫张某1还债，辱骂、威胁、骚扰张某1及家人，并派人在张某1家门口蹲守，喷涂还款字样、关闭电闸，严重影响居民生活秩序。经查，自2015年1月份至2016年11月份，被害人张某1通过银行转账给被告人赵佳佳还款人民币88600元。2.2015年初，被害人张某2通过被告人杨昶的介绍，陆续从被告人赵佳佳处借款10万元，实收7万元。张某2偿还3万元后即无力偿还剩余欠款，被告人赵佳佳、杨昶以张某2违约未还款将高额利息认定为本金，逼迫张某2签订了20余万元的欠条。后被告人赵佳佳、杨昶多次带人到张某2居住地索要欠款，对张某2及其妻子于某进行威胁、辱骂，持刀恐吓，严重干扰被害人的正常生活。后张某2被迫将贻锦台26栋501号（面积104.18平米）的房产通过骆轶（另案处理）以100万元的价格进行变卖，其中27万元用于偿还被告人赵佳佳、杨昶的欠款。综上，被告人赵佳佳涉嫌敲诈勒索既遂犯罪数额为343600元，未遂犯罪数额为80万元；被告人杨昶敲诈勒索犯罪数额为290600元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果无视国法，非法限制他人人身自由，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵佳佳、杨昶、李亚果以暴力以及威胁手段，敲诈他人财物，其中被告人赵佳佳、杨昶犯罪数额巨大，被告人李亚果犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人赵佳佳、杨昶、李亚果多次纠集在一起共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。被告人李亚果刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，在共同敲诈勒索犯罪中系从犯，且具有坦白、立功情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条的规定处罚；被告人赵佳佳部分敲诈勒索犯罪未遂，依照《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定处罚。被告人赵佳佳、杨昶、李亚果均在判决宣告前一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当数罪并罚。建议对被告人赵佳佳犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议对被告人杨昶犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年至七年，并处罚金；建议对被告人李亚果犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年至三年，犯敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。故提请本院依法惩处。被告人赵佳佳辩称：1.对公诉机关指控其犯非法拘禁的基本事实无异议，但其未殴打被害人，也未指使他人殴打被害人；2.其同被害人张某1、张某2之间是借贷关系，其没有非法占有他人财物的目的，在要账过程中也没有威胁、恐吓行为，其不构成敲诈勒索罪；3.其不构成恶势力犯罪；4.其位于塘沽津海湾18-1-2403号房产是婚前合法财产购买，不应处理。被告人赵佳佳的辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控赵佳佳非法限制任某1、陈某人身自由,构成非法拘禁罪无异议，但认为任某1同赵佳佳之间是借贷关系;2.任某1就赵佳佳等人追讨高利贷行为多次报案,但当时公安机关并未将其认定为犯罪;3.指控赵佳佳构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足：首先，张某1因急需用钱找到赵佳佳,双方商定了借款数额及利息，此后，张某1还多次向赵佳佳借款，故赵佳佳不具有非法占有他人财物的主观故意，现有证据也证明不了有3.1万元借款协议及2万元罚款的事实；其次，关于敲诈勒索张某180万元一事，赵佳佳、张某1及张某5等人说法不一、事实不清，若80万元欠条存在,也是张某5抓住张某1后让张某1重新打的三张欠条，赵佳佳仅对给其的15万元欠条承担责任，而非80万元；再次，赵佳佳、张某5等人对张某1讨债过程中无明显的威胁、恫吓等行为，且在讨债过程中多次报警，但公安机关均未作为刑事案件处理；最后，被害人张某2向赵佳佳借款多少、还款多少及张秀琴向赵佳佳转账27万元是什么性质，事实不清；4.赵佳佳等人不构成恶势力犯罪：首先，赵佳佳、杨昶二人是情侣关系，李亚果是经他人介绍到赵佳佳公司打短工，后被解聘；其次，主要是张某5让张某1打80万元欠条，赵佳佳只是共同参与要账；再次，任某1、陈某、张某1、张某2都因急用钱主动找到赵佳佳,并自愿认可高息；最后，赵佳佳等人在讨债过程中虽语言粗鲁、行为过激，甚至限制他人人身自由，但并非为非作恶、欺压百姓，也未扰乱经济、社会生活秩序，未造成恶劣影响。被告人杨昶辩称：1.对公诉机关指控其非法拘禁被害人任某1的罪名无异议，但其并未殴打过任某1；2.其未拘禁过被害人陈某；3.其未对被害人张某1、张某2实施敲诈勒索，其同张某1、张某2是民事纠纷，而非犯罪行为；4.其不构成恶势力犯罪。被告人杨昶的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控杨昶敲诈勒索数额为290600元，缺乏事实和证据支持；2.被告人赵佳佳同杨昶已于2016年11月前离婚，杨昶并未参与赵佳佳等人对张某1的敲诈勒索，故对于张某1的犯罪数额不应计入杨昶名下；3.杨昶虽部分参与对张某2的要账行为，但杨昶同赵佳佳事先并无预谋、事后也未分得财物，其仅为赵佳佳的犯罪行为提供帮助。被告人李亚果在庭审中，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人李亚果的指定辩护人提出以下辩护意见：1.李亚果在非法拘禁案件中起到次要作用、系从犯，且有立功表现，请求从轻处罚；2.李亚果在敲诈勒索案件中没有威胁、恐吓等行为，其不构成敲诈勒索罪；3.本案不构成恶势力犯罪。经审理查明以下案件事实：第一部分恶势力犯罪的相关事实2014年上半年，被告人赵佳佳、杨昶共同成立天津市德胜凯商贸有限公司，赵佳佳担任法定代表人、杨昶为股东、被告人李亚果为员工，公司实际办公地点在塘沽四季雅苑**，在上述地点无资质经营小额贷款业务。2014年6月至2015年11月间，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果等人为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，利用借款人急需用钱的心理签订利息畸高的借贷协议，后在履行协议过程中通过肆意认定违约、“以贷还贷”等方式恶意垒高债务，并以暴力催讨、威胁恐吓、非法限制他人人身自由等方式强行索要被害人钱款，多次实施非法拘禁、敲诈勒索违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。其中，被告人赵佳佳组织、策划、指挥，为纠集者，被告人杨昶、李亚果积极参与，为恶势力成员。具体犯罪事实如下：一、被害人任某1被非法拘禁的事实2014年6月，被告人赵佳佳借给被害人任某1人民币6万元（月息10%，以下币种同）。自2014年7月起，任某1无法及时支付利息，7月份的一天，赵佳佳、杨昶、李亚果等人拘押任某1到其位于××道××号××号的住处索要债务，赵佳佳等人对任某1家属进行推搡、辱骂，并将催债横幅悬挂在任某1家窗外。期间，赵佳佳、杨昶、李亚果分别在任某1家中、塘沽四季雅苑4-401号和1-1802号屋内拘禁任某1，赵佳佳安排李亚果对任某1进行看管，限制任某1人身自由。拘禁期间，赵佳佳、杨昶、李亚果等人对任某1进行威胁、辱骂、殴打，并将任某1带至塘沽四道桥附近草地脱光上衣，任由蚊虫进行叮咬。赵佳佳、杨昶、李亚果非法限制任某1人身自由共计十余天，2014年8月22日，任某1伺机从四季雅苑被拘禁处逃脱后报警。另查明，被害人任某1于2015年3月11日因病死亡。上述事实，有下列证据予以证明：1.居民死亡殡葬证及居民死亡医学证明书证明：被害人任某1于2015年3月11日因脑出血死亡。2.情况说明证明：北京市海淀区北太平庄派出所无相关报警记录。3.借条、收条证明：被害人任某1同被告人赵佳佳之间借款、还款情况。4.现场照片证明：赵佳佳等人曾到任某1家挂横幅的地点。5.证人金某（被害人任某1妻子）证言及辨认笔录证明：2014年7月的一天，任某1和两名男子回到家，其中一个叫李亚果的住了不到一个月。期间，赵佳佳和杨昶也来找任某1要钱，白天把任某1带走，晚上在其家吃住，任某1上厕所李亚果也跟着，李亚果拿一个水杯浇在任某1头顶，还打了任某1后脑勺一巴掌。晚上赵佳佳来让任某1还钱，赵佳佳打电话喊来4、5个男的，其中一个男的说要任某1一条腿，其当时都傻了。又过了几天，赵佳佳、杨昶和李亚果带任某1又来了，让任某1蹲在屋里，其当时要报警，赵佳佳就骂其并用书包抡其，其摔倒在地后，赵佳佳说要报警就让其更不好过。转天，赵佳佳和杨昶带来一个横幅挂在阳台上，写着“任某1、任某2不还钱”。任某1曾告诉其赵佳佳等人带他去四道桥脱光喂蚊子，动了就挨打。经辨认，证人金某指认出赵佳佳、杨昶、李亚果就是对任某1进行非法拘禁的人。6.证人王某1证言及辨认笔录证明：2014年初，其介绍任某1从赵佳佳公司借6万元，其做担保人。后赵佳佳说联系不到任某1，让其替任某1还钱。后来其找到任某1并给赵佳佳打电话，赵佳佳、李亚果等人把任某1拉到赵佳佳车上。经辨认，证人王某1指认出赵佳佳、杨昶、李亚果就是带走任某1的人。7.证人任某2（被害人任某1儿子）证言及辨认笔录证明：2014年7月底，赵佳佳说其父亲向她借50万元未还，其母亲说任某1被赵佳佳带到四季雅苑盯了好几天，其就给赵佳佳转了2万元，其曾问任某1到底借了多少，他说借了9万元本金都还上了，那段时间他打了很多借条，都是杨昶和李亚果逼他、吓唬他，还曾经摁着他的手写的。其还让朋友王某3去其家送了2万元现金。杨昶给其打电话要钱，并扬言在其家拉横幅。9月中旬，其父亲说被赵佳佳、杨昶带到四季雅苑1-1802号盯了半个多月，李亚果除拳打脚踢之外，还用皮鞭子抽打，有时还把任某1带到四道桥附近扒光喂蚊子。经辨认，证人任某2指认赵佳佳、杨昶、李亚果就是对任某1进行非法拘禁的人。8.证人王某2证言及辨认笔录证明：2014年6、7月份，杨昶让其到赵佳佳公司帮忙，其看见任某1白天在公司待着，不敢动，有时赵佳佳骂他，晚上李亚果就把任某1带走，转天9、10点，李亚果再把任某1带回公司。经辨认，证人王某2指认出赵佳佳、杨昶、李亚果就是本案的被告人。9.证人王某3证言及辨认笔录证明：2014年夏，其接到任某2（任某1儿子）电话，其就去任某2家中，看见3、4个男的坐在客厅，任某2父亲（任某1）在卧室坐着，还有一女子和一男子，那个女的让任某1还钱，态度十分蛮横。过了一两天，任某2母亲又让其去她家，他们拿着横幅说不还钱就挂横幅，之后就把横幅挂在了二楼阳台上。经辨认，证人王某3指认出李亚果、杨昶、赵佳佳就是当时在场要账的人。10.证人张某3证言及辨认笔录证明：2014年夏，其去赵佳佳公司时多次看见任某1，赵佳佳让其做一个横幅，内容是任某1欠债还钱，不还钱不让任某1好过，让任某1没脸见人。后杨昶给其打电话一起去任某1家，有赵佳佳、杨昶、李亚果，还有3、4名男子。经辨认，证人张某3指认出赵佳佳、杨昶、李亚果就是本案的被告人。11.被害人任某1陈述证明：2014年6月20日左右，王某1带其找赵佳佳借6万元，王某1做担保人，十天利息是百分之一，还不上后十天的利息是百分之二十。赵佳佳给了54000元，扣了十天利息。到第二十天的时候，其还给赵佳佳12000元利息，到第三十天就还不上了。2014年7月10日左右，赵佳佳在四季雅苑4-401号电脑里打了一张20万元的欠条，说是连本带息的钱，赵佳佳、杨昶和李耀国吓唬其，周围还有5、6个小伙子，其害怕就在20万元的欠条上签了字。赵佳佳指派李耀国跟其在九河宾馆住了一晚，其趁李耀国睡着跑了。7月19日，其接到王某1电话说赵佳佳找他，20日下午4点多，其和王某1被赵佳佳堵住，李耀国、杨昶还有一个男的拉着胳膊、掐着脖子把其按上了车，强行拉回四季雅苑4-401号。进屋后，赵佳佳把其手机、身份证还有钥匙拿走了，李耀国打其5、6下嘴巴子，当晚被关在了四季雅苑，期间，赵佳佳、杨昶、李耀国和张某3还有一个男的带他去北京找儿子还款，没找到就到北京一家旅店关了一天，在旅店里赵佳佳让李耀国和张某3抽其嘴巴、踹其身上和左侧大腿，后赵佳佳等人带其回四季雅苑，晚上赵佳佳指使杨昶、李耀国还有一个男的带其到四道桥附近脱光衣服喂蚊子，不脱衣服就挨打，其因害怕就脱光衣服在草地里喂蚊子2小时。8月14日，赵佳佳带李耀国、张某3和王五哥去其家里，赵佳佳指使他们把两台电脑、一部诺基亚手机抢走了，之后赵佳佳等人将其带回四季雅苑4-401号，晚上关在1-1802号，赵佳佳指使李耀国盯着其，其在四季雅苑被赵佳佳等人关了10多天，赵佳佳让其还48万元，其还了15万元左右。12.被告人赵佳佳供述证明：其公司刚开始叫佳露酒业，后改为德胜凯商贸有限公司，法定代表人是赵佳佳，股东是杨昶，李亚果是员工。杨昶跟其讲信用卡、小额贷款里面水分、利益大，后来其就和杨昶商量开始做放贷业务。2014年5、6月份，王某1带任某1找其借6万元，月息10%，任某1还2个月利息后就找各种理由拖着不还。其让李亚果盯着任某1，并同杨昶、李亚果去任某1家，其和任某1对象吵起来，对方报警，警察问一些问题后离开了。还有一次，其带杨昶、李亚果、张某3及其他几人到任某1家要账，做了一个欠账还钱的横幅挂在任某1家阳台外边，去任某1家时有侮辱、辱骂任某1及其家人的行为。有一次把任某1从他家带到公司，后李亚果拿拖鞋打任某1嘴巴子，其和杨昶就在边上骂任某1，任某1在公司待了四天三夜，是李亚果看着，后李亚果打电话说任某1跑了，其让王某1联系任某1，并同杨昶、王某1去沧州把任某1拉回公司。13.被告人杨昶供述证明：赵佳佳在四季雅苑4-401号开了一个商贸公司卖酒，还做代还信用卡和小额放贷业务，其是赵佳佳的对象，李亚果是赵佳佳雇佣的员工。2014年夏，王某1带任某1找赵佳佳借6万元，王某1做担保人。任某1还一小部分后还不上了，赵佳佳天天打电话逼任某1还钱。这期间，李亚果到公司上班，赵佳佳就指派李亚果看着任某1逼他还钱，李亚果天天住任某1家，逼任某1去借钱，赵佳佳也天天给任某1打电话逼他还钱，大概有一礼拜左右。这期间，其和赵佳佳去过任某1家几次，每次都逼任某1还钱，有一次任某1妻子和赵佳佳吵起来，赵佳佳用书包抡打任某1妻子，后任某1妻子金某报警了，警察说是民事纠纷就走了。还有一次赵佳佳派张某3制作横幅，赵佳佳让李亚果把横幅挂在任某1家二楼阳台外面，让任某1没脸见人，逼任某1还钱。后李亚果盯任某1时说任某1跑了，赵佳佳联系王某1找任某1，后来其同赵佳佳、李亚果去沧州找到任某1，李亚果抓任某1衣服领子强行带上车，在车上李亚果和赵佳佳不停骂任某1，李亚果用手拍任某1头部，后回到公司，赵佳佳和李亚果让任某1蹲在客厅墙角，赵佳佳打任某1几下嘴巴子，赵佳佳让李亚果教训教训任某1，李亚果就拿拖鞋打任某1两三个嘴巴子。有一天晚上，赵佳佳跟其说带任某1去遛弯，后同赵佳佳、李亚果、任某1去四道桥附近的草地，赵佳佳让其和李亚果带任某1下车，李亚果让任某1把衣服脱了喂蚊子，任某1脱裤子时其制止了。其没有打过任某1，赵佳佳和李亚果打过，赵佳佳指使李亚果一直盯着任某1，不让任某1脱离视线，控制任某1手机和人身自由，不让任某1与外界联系，白天盯着任某1去筹钱或关押在公司，晚上李亚果带任某1去李亚果住处睡觉。其没有参与拘禁或者关押任某1、陈某的人身自由。14.被告人李亚果供述证明：2014年2月其刑满释放后经人介绍到赵佳佳开的放贷公司工作，每月工资3000元。2014年夏，赵佳佳告诉其任某1借6万元还不上了，让其24小时盯着任某1找他要钱。有一天，赵佳佳、杨昶开车带其到任某1位于××道××号××号家中，其白天跟任某1出去借钱，晚上住任某1家，赵佳佳每天给任某1打电话催还钱，大概有半个月的时间。这期间，赵佳佳、杨昶还带一帮人天天去找任某1还钱，好几次其看见赵佳佳和杨昶打任某1嘴巴子。还有一次，其打了任某1几个耳光，赵佳佳拿起一杯水倒在任某1头顶，任某1对象金某说要报警，赵佳佳就拿书包抡在任某1头顶，把金某推倒，赵佳佳还说：你报警吧，看我以后怎么弄你。金某报警后警察说是经济纠纷就走了。其在任某1家待了八九天，有一天，赵佳佳和杨昶带张某3等人让任某1还钱，赵佳佳让人把横幅挂在任某1家二楼阳台窗外，让任某1没脸见人。过了几天，赵佳佳、杨昶和其把任某1带到公司，进屋后，赵佳佳让其教训教训任某1，其拿一只拖鞋打任某1三四个嘴巴子，杨昶和赵佳佳也打了任某1几个耳光，杨昶还要用一根棍子打任某1，但没打只是吓唬吓唬。其听见赵佳佳、杨昶逼任某1写了一张20万元欠条，转天早晨9点多，任某1不见了，其就给赵佳佳打电话，赵佳佳联系王某1去找任某1。过了4、5天，赵佳佳开车带其和杨昶去沧州找到任某1后，杨昶抓着任某1的衣服把任某1拉上车，带回公司后，赵佳佳让其打任某1，其用拖鞋打任某1两个嘴巴子，杨昶用手打了任某1几个嘴巴子，打完后，赵佳佳说让任某1把陈某找来，转天任某1把陈某约出来后，赵佳佳、杨昶和其把任某1、陈某关在四季雅苑4-401号4、5天，赵佳佳和杨昶还说：如果筹不来钱，就去你们家闹，让你们没脸见人。陈某走后转天，赵佳佳和杨昶带任某1到四道桥空地，杨昶让任某1自己把衣服脱光，只穿内裤蹲在草里，任某1动一下，杨昶就过去打任某1一个嘴巴子，其也打了任某1一个嘴巴子。过了1、2天，赵佳佳开车带杨昶、其和任某1去北京找任某1儿子要钱，杨昶在车里打任某1头部和嘴巴子，从北京回来后又把任某1带回公司，赵佳佳、杨昶继续逼着任某1要钱，关了6、7天。其在四季雅苑4-401号和1-1802号对任某1实施非法拘禁，不让任某1回家，在4-401号关了4、5天。如果任某1筹不到钱，赵佳佳就让其打任某1，赵佳佳打任某1耳光，杨昶打任某1耳光，还用脚踢任某1腿部，使用棍子吓唬任某1，其使用拖鞋打任某1耳光。赵佳佳和杨昶带人去任某1家闹事，每次都换人，都是赵佳佳每人每次200元从外面雇的。二、被害人陈某被非法拘禁的事实2014年7月，被告人赵佳佳借给被害人陈某3万元（月息15%），任某1做担保人。后陈某未及时支付利息，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果等人强行将陈某带至滨海新区塘沽四季雅苑4-401号赵佳佳公司内，非法限制陈某人身自由2至3日，拘禁期间赵佳佳、杨昶、李亚果等人对陈某进行威胁、辱骂、殴打。后陈某将欠款还清后被允许离开。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人陈某陈述证明：2014年6月，任某1带其去四季雅苑找赵佳佳借了3万元，任某1做担保，十天利息4500元，赵佳佳给了25500元。后其跟任某1没钱还赵佳佳，赵佳佳让其写了一张3.5万元的欠条，期间赵佳佳说其没有按期还款，要交2万元的罚款，其就找朋友借2万元给了赵佳佳。7月18日10点多，其和任某1回沧州借钱。7月23日早晨任某1约其去永和豆浆，后赵佳佳等人把其围住，将其和任某1带到四季雅苑赵佳佳公司，让其和任某1蹲在屋里，其中一人拿拖鞋打任某1嘴巴两下，一共控制了其4天3晚，后来其找朋友借8万元还上就走了。2.证人任某1证言证明：其被关在四季雅苑一晚上，赵佳佳让其给陈某打电话约陈某在永和豆浆见面，之后把其和陈某带到四季雅苑4-401号，赵佳佳逼其和陈某凑钱，并把陈某手机抢来，电池扣下来。李耀国就打其和陈某头和脸部几分钟，之后赵佳佳把二人关在四季雅苑4-401号，不还钱不让走，到了晚上赵佳佳指派李耀国和张某3盯着其和陈某，白天关在四季雅苑4-401号，晚上关在鸿运馨旅店，大概关了5、6天。3.被告人赵佳佳供述证明：李亚果是其雇佣的，每月给李亚果开工资，其放贷不是正规的，利息很高，一般都是月息，目的就是多挣钱，打算买房换车。陈某曾找其借钱，后来陈某在塘沽四季雅苑其公司被关了三天，陈某被拘禁期间李亚果用拖鞋打陈某嘴巴子。4.被告人杨昶供述证明：陈某找赵佳佳借过钱，大概过了一个月，陈某还不上钱，赵佳佳就把任某1和陈某喊到四季雅苑，任某1和陈某进屋后赵佳佳让他们两人蹲在墙角，赵佳佳让任某1和陈某打自己嘴巴子，赵佳佳对李亚果说：你修理修理他们。李亚果就拿一只拖鞋打任某1几个嘴巴子，反复地抽，又用拖鞋打陈某两个嘴巴子，把陈某关在卧室，把任某1关在客厅，赵佳佳指派李亚果盯着任某1，赵佳佳和其盯着陈某，陈某被关了两天，陈某还了点钱，就让陈某走了。5.被告人李亚果供述证明：陈某找赵佳佳借过钱，赵佳佳、杨昶和其将任某1和陈某带回四季雅苑4-401号，进屋后赵佳佳、杨昶把任某1、陈某手机、身份证扣了，把任某1和陈某关在四季雅苑4-401号4、5天，让他们筹钱，其白天在四季雅苑4-401号盯着任某1和陈某，晚上下班就回四季雅苑1-1802号住处。4、5天之后，赵佳佳让陈某走了。三、被害人张某1被敲诈勒索的事实2015年1月，被害人张某1通过被告人杨昶介绍从被告人赵佳佳处借款1.5万元（约定日息300元），后被告人赵佳佳、李亚果以张某1逾期还款需交罚款为由，在塘沽四季雅苑4-401号赵佳佳公司内威胁张某1重新签订了一张3.1万元的借款协议。2016年5、6月份，因张某1不能偿还赵佳佳欠款，赵佳佳通过“以贷还贷”方式介绍张某5（另案处理）向张某1出借款项，张某5又介绍张某6（另案处理）出借款项，赵佳佳将张某1从张某5处借得的4万元扣留用于偿还之前欠款。后张某1因无法偿还赵佳佳等人借款后躲避。2016年11月间，被告人赵佳佳、张某5、张某6等人找到张某1，后在塘沽欣美园小区附近一加油站，采取恐吓、威胁手段逼迫张某1签订三张共计80万元的欠条。后赵佳佳等人多次到张某1位于开发区万联别墅家中向其及亲属索要80万元，期间，赵佳佳等人为逼迫张某1还债，辱骂、威胁、骚扰张某1及其亲属，喷涂还款字样、关闭电闸，严重影响居民生活秩序。另查明，被害人张某1通过其名下银行卡（尾号7320、4898）于2015年1月至2016年11月间向被告人赵佳佳转账共计96500元（其中，2016年8月24日转账17000元）。期间，被告人赵佳佳亦通过其名下银行卡（尾号2624）于2015年7月23日、7月28日、8月18日、9月29日和2016年8月30日向张某1转账共计24400元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人张某1陈述及辨认笔录被害人张某12019年5月13日陈述证明：2015年1月，其经人介绍到四季雅苑4-401号找到杨昶，后杨昶让其跟赵佳佳借款，提前扣了手续费和一周利息，给其现金12000元左右，让其写张1.5万元借据，没有写明到期未还款怎么解决，利息按每天300元计算，每隔5天给赵佳佳1500元利息，利息是通过银行转账、微信转账给的，有时也给现金，还了8000元利息后开始还不上，赵佳佳打电话说超期未还得罚款，后让李亚果打电话催账，李亚果威胁说不还款就得罚款。赵佳佳让其写张31000元的欠条，要不写就去其家和单位闹。其害怕去家里和单位闹，就硬着头皮给赵佳佳写了一张31000元的借条。后把之前的天息改成月息，李亚果在边上坐着没说什么。之后过了一个月左右，利息又还晚了，赵佳佳威胁说罚2万元，赵佳佳逼着让其给她写一张2万元的借条，其因怕去家里和单位闹，又给赵佳佳写了一张2万元的借条。2016年4、5月，其主动找到赵佳佳说还不上利息，赵佳佳介绍其向张某5借钱，其按照赵佳佳的要求从张某5处借7万元，扣除百分之二十利息，到手54000元，给赵佳佳4万元，自己留14000元。2016年6月，其还张某5利息晚了两天，张某5罚2万元利息又让其写了一张2万元借条。后来其还不上利息了，张某5又介绍张某6借2万元，其没看到钱直接还张某5了。2016年11月，其还不上利息就把电话关机了。23日中午，张某5等人找到其并用手抓其脖子，两个男的一左一右抓其胳膊，强行将其带上车拉到塘沽欣美园附近一加油站，一男子用拳头打其头部两拳，后赵佳佳、张某5和张某6来了以后在车外面说话，张某5带来的男子盯着其不让下车，张某5还从车外面用拳头打了其太阳穴一拳，之后张某5从汽车后备厢拿出一把砍刀威胁其。赵佳佳、张某5和张某6商量好后逼其给他们写借条，其看见张某5拿刀了，很害怕，就给赵佳佳写了一张25万元的借条，给张某5写了一张45万元的借条，给张某6写了一张15万元的借条。之后，他们将其带到旁边一网吧让其举着三张借条照相后带其至赵佳佳奶茶店，张某5一小弟用拳头打了其头部一拳。后来，赵佳佳、张某5、张某6等人找其母亲要钱，用梆头砸门、关电闸、关暖气阀，持续了3、4天，天天在楼道里盯着，赵佳佳、张某5、张某6他们白天来，有时晚上也来，来给小弟们送吃的，送完就走。他们用黑色油漆在楼道墙上写“张某1欠钱不还”，用红色油漆把门猫眼喷上，门把砸断。杨昶和赵佳佳是恋爱关系，李亚果是赵佳佳和杨昶雇佣的，张某5和张某6是朋友关系，张某5和赵佳佳当时搞对象。其找赵佳佳借15000元，扣除利息和手续费，到手12000元左右，找张某5借70000元，到手56000元，其一共还了赵佳佳22万多元，用微信和手机银行转账，还有现金。被害人张某12020年6月23日陈述证明：2015年1月，其通过杨昶介绍向赵佳佳借15000元，实际到手13000元左右，日息300元。赵佳佳给其转账18000元是代还的信用卡，除了转账之外，赵佳佳没有给过其他钱，也再没有给过任何现金，其一共还赵佳佳30多万元。张某5和小弟带其到胡家园欣美园附近加油站后，张某5电话通知赵佳佳和张某6，他们三个人商量完之后让其重新打借条，还有罚息，张某5拿刀恐吓逼其写三张出借人是空着的借条，分别是40万元、25万元、15万元，一共是80万元。赵佳佳和张某6在车前排坐着，张某5在后排坐着，拿一把东洋刀，赵佳佳和张某6也在旁边让赶紧写，赶紧还钱，不还的话去其单位闹。经辨认，被害人张某1指认出赵佳佳就是向其要账的女子，杨昶、李亚果就是本案的被告人。2.证人刘某（被害人张某1母亲）证言及辨认笔录证明：2016年11月，张某5等人带张某1到家里要账80万元，他们用手和用锤子砸门，大约20分钟就砸一次，张某1报警后警察说是经济纠纷就走了。他们把暖气阀门、电闸关了并在楼道里待着，过一段时间就砸一次门，他们在楼道里待了五天。后来其去洞庭路派出所报警，回来后这帮人就拦着，张某5、张某6不让其进屋，张某6、张某5还往其脸上吐口水，张某6用手抓其衣领，张某5骂的十分难听，赵佳佳也骂张某1。2017年6、7月，其看见楼道墙上用黑漆喷的“张某1还钱”字样，门锁砸坏了，门把手掉了，门的猫眼也被红色油漆堵上了，家里的电闸也关了，屋里的东西都臭了。张某1在外面借了15000元，一共还了22万多元，最后赵佳佳、张某5、张某6要80万元。这件事对其生活和精神上造成很大的影响，当时都活不下去了。经辨认，证人刘某辨认出赵佳佳就是当时在场要账的女子。3.证人张某4（被害人张某1父亲）证言，证明内容同证人刘某证言基本一致。4.证人王某4证言证明：2016年底的一天，其早上去上班时看见一楼有一男子在门口，其下午下班时看见有两个男的在楼道里抽烟、喝酒，他们很多人，每天人都不一样，在这待了好几天，有时晚上听见他们砸门的声音。这帮人在楼道里砸门，在张某1家门口喷黑漆，在楼道墙上写“张某1还钱”，门上都泼的红油漆，还有一次把电闸断了。5.证人王某5证言及辨认笔录证明：其租住刘某（张某1母亲）位于滨海新区塘沽崇安里**的房屋，在其租住期间，曾有三名男子因刘某儿子欠钱两次找到其要收房、让其给三名男子房租及搬走，其不同意后报警。经辨认，证人王某5指认出张某5就是当时找其的男子。6.证人张某5证言及辨认笔录张某5于2019年5月8日证言证明：2016年5、6月，赵佳佳找其让借钱给张某1，月息15%，张某1向其借6万元并写了借条，每月还一万多元，张某1前后七八次共向其借了20多万元，都是现金，没有转账。2016年10月左右，其联系不上张某1，11月其在开发区发现张某1并将张某1带到胡家园六道沟一加油站，其给赵佳佳、张某6打电话后二人赶来，三人一起商量张某1还钱的事，张某1自己打了三张欠条，给其写的欠40万元，给赵佳佳写欠15万元，给张某6写欠25万元，后其带张某1到一网吧让张某1举着借条照相。后张某1带他们去找张某1母亲要钱，赵佳佳也来了，张某1回家后就不开门了，其和其他人在张某1家门口等了一个星期，期间张某6也待了一夜。后来其和张某6等人去崇安里找租张某1家房子的租户收房子并要求将房租给他们，租户不同意后报警，他们就走了。张某5于2020年6月15日证言证明：打80万元欠条是赵佳佳跟张某1谈的，每个人的数额也是赵佳佳定的，去要账也是赵佳佳带的人，喷漆堵锁眼也是赵佳佳让人干的。张某1给其写的40万元欠条是自愿写的，其在要账过程中对张某1和张某1家属没有使用暴力，也没有破坏过张某1住处的门、锁或者相关财物。经辨认，证人张某5指认出赵佳佳、杨昶、李亚果就是本案的被告人。7.证人张某6证言及辨认笔录张某6于2019年5月20日证言证明：2016年冬，张某5打电话说张某1借钱，并对其说这笔账对张某1也行、对张某5也行，其同意后给张某53万元，没打欠条，过了一个星期左右，张某5说张某1找不着了。有一天，张某5打电话让其去塘沽欣美园路边的加油站，其到之后看见张某5、赵佳佳、张某1，还有张某5和赵佳佳带来的几个小弟，张某5、赵佳佳在车上逼张某1写欠条，其看见张某1很害怕，吓得直哆嗦，大约过了十多分钟，张某5下车给其一张15万元欠条，其当时没同意，说3万是张某5向其借的，只对张某5。张某5、赵佳佳逼张某1写了三张欠条，给赵佳佳写的25万元欠条，给张某5写的35万元欠条，给其写的15万元欠条。张某1并不欠他们这么多钱，写这么多钱的欠条是因为张某5、赵佳佳看张某1老实，为了多要点钱。之后，张某5打电话让其去赵佳佳奶荼店，其看见张某5、赵佳佳、还有一帮小弟围着张某1，赵佳佳威胁张某1，张某5、赵佳佳还指使一小弟吓唬张某1，要打张某1，张某1吓得哆嗦。大约过了十天左右，张某5让其去开发区万联别墅张某1家，张某5、赵佳佳都在，赵佳佳在门口骂街，张某5用胶水堵张某1家门锁，还带了四五个小弟在门口砸门。又过了2、3天，其看见张某1家楼道墙上、门上都泼了油漆，门上猫眼被红油漆喷上，防盗门的门把被张某5、赵佳佳砸掉了，地上用黑色油漆喷的“还钱”。过了1、2个月，张某5让其一同去塘沽崇安里收张某1家房子，并让租户把房租给张某5。张某6于2019年10月19日证言证明：2016年冬，张某5打电话说张某1打算借点钱，其跟张某5说这个钱只对张某5，张某5也同意了，其给张某53万元现金是分着给的，一次1万元，一次2万元。过了一星期左右，张某5打电话说张某1找不到了，后来其接到张某5电话让其去塘沽六道沟欣美园路边的加油站，其到之后，赵佳佳、张某5还有张某1在那，还有几个小弟，张某1在赵佳佳的车上坐着，其当时在汽车外面站着，看见张某5和赵佳佳吓唬、威胁张某1，张某5要打张某1，张某1当时吓得直哆嗦，赵佳佳在那就骂张某1，赵佳佳和张某5逼着张某1写了三张欠条，欠赵佳佳25万元，欠张某535万元，欠其15万元，后来其就走了，剩下的情况就不知道了。张某5、赵佳佳让张某1写欠条是他们骂张某1，张某5吓唬、威胁张某1，其看见张某1当时很害怕，直哆嗦，至于他们二人怎么商量的其不知道。经辨认，证人张某6指认出赵佳佳就是向张某1催账的人。8.银行转账记录证明：张某1通过其名下尾号为7320、4898银行卡于2015年1月至2016年10月间向赵佳佳转账共计95000元，赵佳佳通过其名下尾号为2624银行卡向张某1转账共计24400元。9.现场照片证明：张某1家案发现场情况。10.被告人赵佳佳供述证明：2015年初，其对象杨昶通过别人给其介绍张某1向其借一万多元，月息10%，后张某1还向其借了几次钱，2015年底张某1还不上钱，让其帮联系能借钱的，其就联系张某5，张某5借钱给张某1，后张某1还其3万元左右，张某5朋友张某6也借钱给过张某1。后张某1还不上钱，张某5联系不上张某1就到处找他，后其接到张某5电话让其去胡家园六道沟加油站。其到之后，看张某5和两个男的在，张某1在张某5车里坐着，张某6也来了，张某5把张某6喊到路边，其三人一起商量，让张某1重新写三张欠条。张某5说：让张某1给咱分别写三张欠条，找他多要钱，张某1还不上咱就去他们家要钱去。张某1给张某5写一张40万元的欠条，给张某6写了一张20万元左右的欠条，给其写一张15万元的欠条，具体多少记不清了。张某5逼张某1写欠条并吓唬张某1，后来张某1就写了欠条，张某5带张某1去一个网吧照相，其和张某6在外面等着。后来张某5、张某6带张某1去找他母亲要钱，这期间其去过三次，跟着一起要钱，张某5用拳头砸门、用脚踹门、骂街，张某5把张某1家电闸拉了，其也跟着骂张某1，张某5指派两小弟堵着张某1家的门，他们住在楼道里，张某5还让其给小弟们送过一次饭。11.被告人杨昶供述证明：赵佳佳公司是其和赵佳佳认识以后开的，其和赵佳佳干小额放贷，其曾介绍过张某1和张某2给赵佳佳，利息是赵佳佳和对方协商的，张某1借了2、3次钱都按时还了。其曾打电话催张某1还钱，但没有威胁对方。张某1前期借钱的事其知道，和赵佳佳离婚后的事就不知道了。12.被告人李亚果供述证明：张某1找赵佳佳借过1万多元，有时是天息有时是月息，1万元天息是300元，月息是3000元，张某1是哪一个利息其不清楚，其给张某1打过几次电话催他还钱，其告诉张某1老板很生气，要罚钱，老板就是赵佳佳，罚多少钱不记得了，罚了几次也不记得了，罚张某1的钱不算还账，这是另外的钱，跟借的钱没关系。张某1每月都会还2千元至3千元的利息，其在公司期间张某1还了2、3个月的利息。其也跟赵佳佳、杨昶去张某1家找他，但没找到，后来其就不在赵佳佳那干了，之后的事情不知道了。四、被害人张某2被敲诈勒索的事实2015年初，被害人张某2经被告人杨昶介绍，陆续从被告人赵佳佳处借款10万元，实际到手7万元。张某2偿还3万元后即无力偿还剩余欠款，被告人赵佳佳、杨昶多次带人到张某2居住地索要欠款，并对张某2及其妻子于某进行辱骂、持刀恐吓，将高额利息认定为本金、不断垒高债务，逼迫张某2签订20余万元的欠条。后因无力偿还欠款，张某2将其位于滨海新区××栋××号房产变卖所得中的27万元偿还赵佳佳、杨昶。综上，被告人赵佳佳敲诈勒索既遂数额应为95600元、未遂数额为783000元，被告人杨昶敲诈勒索数额为42600元，被告人李亚果敲诈勒索数额为16000元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人张某2陈述及辨认笔录张某2于2019年6月3日陈述证明：2015年4月，其办理信用卡时认识了杨昶，杨昶说可以找其对象赵佳佳借钱，后杨昶带其去赵佳佳公司，先后找赵佳佳借了10万元，扣除利息和手续费到手7万元，天息百分之三，每月还利息9万元，十天还一次利息。其还过两次利息后就还不起了，杨昶和赵佳佳有时带人到其家闹事，赵佳佳辱骂并威胁其，杨昶每次都拿一把刀，威胁其不还钱就拿刀捅其。2015年5月，赵佳佳介绍其向骆轶借钱，赵佳佳、杨昶带其和对象于某去塘沽新港东风路底商找骆轶，拿贻锦台26-5**号房产抵押、公证并签署卖房委托书，向骆轶借款10万元，实际到手8万元。其当时就把钱全给了杨昶和赵佳佳。2015年7月，赵佳佳说其欠50多万元了，抓紧还钱，没过几天，骆轶把其贻锦台的房子卖了，于某跟着办理的手续，平贷款50多万元，房子卖了110多万元，但杨昶说卖房子的钱正好还清之前的欠款，没有给其退钱。他们利息太高，玩命加利息，不还钱赵佳佳、杨昶就来闹事，赵佳佳言语威胁，杨昶拿长约20厘米、黑色刀把、尖头的匕首威胁其。张某2于2019年10月7日陈述证明：其从骆轶处借10万元，到手8万元，骆轶直接给了赵佳佳、杨昶。其从赵佳佳处刚开始借1、2万元，后又陆续借了4、5万元，因还不上，赵佳佳、杨昶协商让打个总欠条，内容是其从赵佳佳、杨昶处借款10万元，利息每天3%。赵佳佳说向其出借了20余万元，这20多万元是10万元借款一个月后没还上，赵佳佳、杨昶让重新签13万元的借条，又过一个月还没还上，又让签17万元的欠条，之前的欠条作废，又过一个月赵佳佳、杨昶让签20多万元的欠条。赵佳佳、杨昶每次都给现金，其每次借钱时杨昶都知道，其还款也都是现金。期间，赵佳佳和杨昶经常到其赵家地平房要账，每次都威胁、辱骂其，杨昶曾拿一把刀威胁，让其赶紧还钱。其还了3万元现金，从骆轶处借的8万元直接给赵佳佳、杨昶了，还有卖房子的钱用来还剩余的欠款了。经辨认，被害人张某2辨认出赵佳佳、杨昶就是找其要钱的人。2.证人于某（被害人张某2妻子）证言及辨认笔录证明：2015年4月，其对象张某2去四季雅苑找赵佳佳和杨昶借了10万元，实际到手7万元，每天百分之三的利息，后来张某2还不起，杨昶和赵佳佳带人到家里闹事，赵佳佳辱骂并威胁其，杨昶每次来都拿一把刀，吓唬张某2说要捅他。2015年5月，赵佳佳给张某2介绍向骆轶借钱，赵佳佳、杨昶带其和张某2去塘沽新港东风路底商找骆轶，并拿工农村贻锦台26-5**号房子做抵押，还签了卖房委托书，骆轶给张某28万元现金后，给了杨昶和赵佳佳。后还不上钱，骆轶把贻锦台的房子卖了，其跟着办理的手续。张某2一共找赵佳佳、杨昶借了10万元，到手7万元，找骆轶借了10万元给了8万元。杨昶去家里闹事时，手里拿的是一把匕首，长约20厘米、黑色刀把、尖头。经辨认，证人于某指认赵佳佳、杨昶就是找其要钱闹事的人。3.证人王某2证言证明：张某2找赵佳佳、杨昶借过钱，其也跟着他们找张某2要过两次账。2015年中旬，其当时去找赵佳佳和杨昶聊天，赵佳佳和杨昶在四季雅苑4-401号对其说过张某2欠他们钱，让其跟着一起去要钱，其就跟着去了，赵佳佳、杨昶他们还喊了两三名男子一起去的，到了张某2在赵家地的住处后，赵佳佳和杨昶就骂街，杨昶威胁张某2说不还钱就要张某2的命，赵佳佳和杨昶态度十分蛮横、十分恶劣，骂街、威胁、恐吓张某2还钱。还有一次，赵佳佳、杨昶喊其一起去找张某2要钱，赵佳佳和杨昶还是逼着张某2还钱，赵佳佳和杨昶就骂街，威胁和恐吓张某2，态度蛮横、恶劣，当时吓得张某2不敢说话，大约闹了十多分钟就走了。4.公证书证明：于某委托张秀琴作为其代理人，代为办理出售其名下位于塘沽贻锦台的房屋。5.房屋买卖协议证明：张秀琴作为于某的代理人将贻锦台房屋卖给他人。6.银行卡转账记录证明：2015年9月6日张秀琴名下银行卡给赵佳佳转账27万元。7.被告人赵佳佳供述证明：2015年其通过杨昶介绍认识了张某2，张某2向其借多少钱记不清了，月息好像是八到十个点，后张某2还不上钱，杨昶找张某2催账，其和杨昶去张某2在赵家地平房那催过账，后张某2一直没还清，杨昶就跟其说让张某2将房子抵押给骆轶，之后张某2把钱还清了。张某2陆续向其借了约十多万元，具体记不清了，其和杨昶去过张某2家几次，最多是和张某2吵架，没有威胁、殴打情节。杨昶是否拿刀威胁过张某2其没印象了，张某2还欠款是卖房子的钱。8.被告人杨昶供述证明：其给赵佳佳介绍过张某2，利息是赵佳佳和对方协商的，张某2找赵佳佳借过很多次钱，有时其在有时不在。张某2欠赵佳佳十多万元，具体数额不清楚，后来张某2还找他们借钱，赵佳佳就通过朋友介绍他到骆轶那借钱，其去张某2家催账时没有威胁、殴打、辱骂等行为。张某2抵押房子是张某2自己提出来的，骆轶帮张某2把房子卖了，然后骆轶给赵佳佳转的账，把张某2欠他们的钱还清了。第二部分其他相关事实2014年9月起至2019年6月间，公安机关陆续对本案进行立案侦查，并于2019年4月18日将被告人李亚果抓获归案；于2019年4月19日将被告人赵佳佳、杨昶抓获归案。被告人李亚果到案后如实供述所犯罪行，并揭发他人犯罪事实，后经查证属实。另查明，被告人赵佳佳、杨昶于2015年5月27日登记结婚，于2016年9月28日离婚。案发后，公安机关对被告人赵佳佳、杨昶、李亚果名下的房产、车辆和银行存款等进行了查询，将被告人赵佳佳名下尾号为2624的平安银行账号予以冻结，并将赵佳佳名下位于天津市滨海新区××号房产予以查封。上述事实，有下列证据予以证明：1.案件来源、抓获经过证明：公安机关分别于2014年9月11日、2019年6月6日、2019年5月9日、2019年6月24日对被害人任某1、陈某非法拘禁，对被害人张某1、张某2敲诈勒索案件立案侦查。2019年4月18日，公安机关将李亚果抓获归案；2019年4月19日公安机关将赵佳佳、杨昶抓获归案。2.户籍证明及刑事判决书证明：各被告人的身份情况及被告人李亚果于2011年11月3日因犯抢劫罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一千元，2014年2月21日刑满释放。3.房产登记、公司登记信息等证明：案发后公安机关对本案涉案人员相关财产的查封、扣押、冻结等情况。4.婚姻情况记录证明：赵佳佳、杨昶于2015年5月27日登记结婚，2016年9月28日离婚。5.查封决定书、协助查封通知书、协助冻结财产通知书证明：公安机关对被告人赵佳佳名下尾号为2624的平安银行账号予以冻结，对赵佳佳名下位于天津市滨海新区××号房产予以查封。6.情况说明证明：（1）被告人李亚果供述其同赵佳佳、杨昶带任某1到塘沽四道桥空地草丛里喂蚊子，因天色黑，李亚果记不清楚该具体地点，故无法指认现场；（2）九河宾馆、鸿运馨旅店因时间太长、系统更新，任某1被拘禁时的开房信息无法调取；（3）被告人李亚果检举他人犯罪情况。7.证人牛某（被告人赵佳佳母亲）证言证明：赵佳佳位于塘沽津海湾18-1-2403号房产的首付款其也出资，也帮助赵佳佳还过房贷。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于被告人赵佳佳、杨昶所提辩解及辩护人所提本案不构成恶势力犯罪的辩护意见。恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为3人以上，纠集者相对固定。纠集者，是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。恶势力的其他成员，是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子。结合本案案情，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果为获取非法利益，经预谋后假借民间借贷之名，利用借款人急需用钱的心理同被害人签订利息畸高的借贷协议，在履行协议过程中通过肆意认定违约、虚增借款金额，不断垒高债务，在借款人无力偿还借款时，实施非法拘禁、暴力催账、威胁恐吓、滋扰他人正常生活等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，其中，赵佳佳组织、策划并负责提供所借资金，应认定为纠集者，杨昶、李亚果作为恶势力成员，积极参与相关违法犯罪活动，故足以认定为恶势力，被告人及辩护人关于该问题的辩解及辩护意见，本院不予采纳。二、关于被告人赵佳佳、杨昶辩解同被害人张某1、张某2之间是民事纠纷及辩护人所提三被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见。第一，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果敲诈勒索张某1是否成立及犯罪数额问题。首先，关于被告人敲诈勒索张某1是否成立问题。经查，有经庭审举证、质证，本院确认的被害人张某1陈述，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果供述，证人刘某、张某4证言等证据，能够证明张某1因用钱找到杨昶，后经杨昶介绍找赵佳佳借款1.5万元，双方未对逾期利息进行约定，后赵佳佳以逾期未还款为由数次让张某1交罚款，并将罚款数额计算在借款本金内，不断垒高债务。期间，李亚果受赵佳佳指使在催账过程中威胁张某1，在垒高张某1债务现场起威慑作用，杨昶积极参与张某1借款催款事宜，故三被告人均构成敲诈勒索罪。此外，证人张某5、张某6证言及被害人张某1陈述，能够证明赵佳佳向张某1催要债务过程中，为获取非法利益，同张某5等人共同商议并威胁张某1出具三张共计80万元的欠条，其行为亦构成敲诈勒索罪。其次，关于犯罪数额问题。经查，有银行转账记录、被害人陈述、证人证言等证据能够证明案发期间，张某1向赵佳佳借款15000元，后陆续通过银行卡向赵佳佳转账共计95000元，期间赵佳佳亦先向张某1转账24400元，后张某1因无法偿还赵佳佳欠款将从张某5处借款中的40000元还给赵佳佳，故赵佳佳敲诈勒索既遂的数额应为95600元（95000元＋40000元-15000元-24400元）、未遂数额为783000元［80万-17000元（张某1于2016.8.24转给赵佳佳）］；李亚果于2015年初离开赵佳佳公司，故其犯罪数额应认定为16000元（31000元-15000元）；杨昶因同赵佳佳产生矛盾，未参与赵佳佳、张某5等人后期对张某1的敲诈勒索犯罪，故其对张某1敲诈勒索的时间截止至2016年4月底，其犯罪数额应为42600元［95000元-17000元（张某1于2016.8.24转给赵佳佳）-15000元-20400元（赵佳佳于2016年4月前转给张某1）］。第二，被告人赵佳佳、杨昶敲诈勒索张某2是否成立问题。经查，有本院确认的被害人张某2陈述、证人于某证言、证人王某2证言及银行转账记录等证据，能够证明杨昶介绍张某2向赵佳佳借款10万元、实际借得7万元，张某2偿还3万元后因利息过高无力还款时，赵佳佳、杨昶多次对张某2进行威胁、恐吓，并将利息不断累加到张某2借款本金中，将借款垒高至20余万元，后张某2将其房屋出售所得中的27万元偿还赵佳佳、杨昶，故赵佳佳、杨昶均构成敲诈勒索罪，且犯罪数额为23万元（27万＋3万-7万）。综上，被告人赵佳佳、杨昶辩解及辩护人所提三被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院均不予采纳。三、关于被告人杨昶所提其未参与非法拘禁被害人陈某的辩解。经查，有经庭审举证、质证的被害人陈某、任某1陈述，被告人李亚果、赵佳佳供述及当庭供述，均能够证实被告人杨昶在四季雅苑4-401号非法拘禁被害人陈某的事实，对被告人的该辩解，本院不予采纳。四、关于被告人李亚果辩护人提出李亚果在非法拘禁犯罪中起次要地位，系从犯的辩护意见。经查，有经庭审举证、质证的被害人任某1、陈某陈述，证人金某、任某2、王某2等人证言，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果供述，能够证明被告人李亚果积极参与实施相关犯罪活动，拘禁被害人任某1十余天，且在拘禁任某1及陈某期间，多次殴打被害人，故其在非法拘禁罪中并非起到次要或辅助作用，对该辩护意见，本院不予采纳。五、关于被告人赵佳佳所提位于塘沽津海湾18-1-2403号房产是用其合法财产于婚前购买，同本案无关，不应进行处理的辩解意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第十九条：“有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。”的规定，被告人赵佳佳等人敲诈勒索被害人张某1、张某2共计人民币325600元，且尚未退赔被害人，赵佳佳名下仅有部分存款及该房产，无其他财产，故按照上述规定，应该对涉案查封、冻结的财产进行处置，该辩解意见本院不予采纳。本院认为，被告人赵佳佳、杨昶、李亚果为索取债务，采取威胁、恐吓、殴打等强制方法，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人赵佳佳、杨昶、李亚果以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中，被告人赵佳佳、杨昶犯罪数额巨大，被告人李亚果犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，均应当依法予以惩处。天津市滨海新区人民检察院指控被告人赵佳佳、杨昶、李亚果犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵佳佳、杨昶、李亚果在非法拘禁被害人过程中，具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。被告人赵佳佳在恶势力犯罪中起组织、领导作用，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵佳佳到案后，虽认可非法拘禁过被害人任某1和陈某，但对殴打、侮辱被害人等事实予以否认，不能认定为坦白。被告人赵佳佳敲诈勒索犯罪部分事实未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，根据该未遂部分的实行程度、未得逞原因等综合考虑，决定对该部分减轻处罚；因既遂部分与未遂部分处于同一法定刑幅度，故对被告人赵佳佳以既遂部分数额作为定罪数额，未遂部分数额作为量刑情节酌情予以从重处罚。被告人李亚果曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李亚果到案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；其到案后揭发他人犯罪事实并经查证属实，构成立功，依法可以从轻或减轻处罚；其在敲诈勒索犯罪中处于辅助地位，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人赵佳佳、杨昶、李亚果形成恶势力，多次实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪，可酌情从重处罚。综合考虑本案事实情节，公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，结合被告人赵佳佳、杨昶、李亚果的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款及第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十九条第一款、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，判决如下：一、被告人赵佳佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2030年4月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、被告人杨昶犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2028年4月18日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、被告人李亚果犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）四、在案冻结的资金及查封的房屋变价后分别按比例发还被害人张某1人民币95600元、张某2人民币23万元；不足部分，责令被告人赵佳佳、杨昶、李亚果共同退赔被害人张某1人民币16000元，责令被告人赵佳佳、杨昶共同退赔被害人张某1人民币26600元，责令被告人赵佳佳退赔被害人张某1人民币53000元，责令被告人赵佳佳、杨昶共同退赔被害人张某2人民币23万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福成审 判 员  李 涛人民陪审员  王 馨二〇二〇年七月二十九日书 记 员  王**芳书 记 员  杨惠文附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。