云南省华坪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0723刑初45号公诉机关华坪县人民检察院。被告人李景高，绰号李老二，男，1971年5月21日出生，现年48岁，汉族，云南省丽江市华坪县人，小学文化，务农，住华坪县。2014年12月30日，因犯开设赌场罪，被华坪县人民法院判处拘役3个月，宣告缓刑，缓刑考验期6个月，并处罚金7000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月2日被丽江市公安局刑事拘留。2019年8月30日经丽江市人民检察院批准，同日被丽江市公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人杨雪锋，四川泰仁律师事务所律师。被告人李松林，绰号老松，男，1970年7月10日出生，现年49岁，汉族，云南省丽江市华坪县人，高中文化，务农，住华坪县。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月25日被丽江市公安局刑事拘留。2019年8月30日经丽江市人民检察院批准，同日被丽江市公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。被告人李井国，绰号李三，男，1979年8月9日出生，现年40岁，汉族，云南省丽江市华坪县人，初中文化，务农，住华坪县。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月2日被丽江市公安局刑事拘留。2019年8月30日经丽江市人民检察院批准，同日被丽江市公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人赵以，四川得邦律师事务所律师。被告人李学刚，绰号小建华，男，1971年5月4日出生，现年48岁，彝族，云南省丽江市华坪县人，小学文化，住华坪县。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月11日被丽江市公安局刑事拘留。2019年10月17日经丽江市人民检察院批准，同日被丽江市公安局执行逮捕，现羁押于丽江市看守所。辩护人周芳，云南义合律师事务所律师。被告人叶超，男，1989年2月1日出生，现年31岁，汉族，云南省丽江市华坪县人，初中文化，住华坪县。无前科。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月3日被丽江市公安局取保候审；经华坪县人民检察院决定，于2020年1月17日被华坪县公安局执行取保候审。华坪县人民检察院以华检公诉刑诉（2020）第41号起诉书指控被告人李景高、李松林、李井国、李学刚、叶超犯开设赌场罪一案，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年6月1日使用远程视频开庭的方式公开开庭进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员龚玉祥出庭支持公诉，被告人李景高及其辩护人杨雪锋、被告人李松林、被告人李井国及其辩护人赵以、被告人李学刚及其辩护人周芳、被告人叶超到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。华坪县人民检察院指控，2011年8月底至2012年2月期间，被告人李景高、李松林、李井国、李学刚、叶超以李景高家茶室为据点，以非法获利为目的，长期组织三十余人以打麻将“咔心五”及扑克牌“哈鸡”的方式进行赌博并抽头，在该赌场高利放贷。被告人李景高、李松林均系抓获归案。被告人李井国、李学刚、叶超均系电话通知后自行到案。公诉机关认为，被告人李景高、李松林、李井国、李学刚、叶超以赢利为目的，开设赌场，聚众赌博，高利放贷，抽头渔利，五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究五被告人刑事责任。在共同犯罪中，被告人李景高、李松林起主要作用，系主犯，被告人李井国、李学刚、叶超起次要作用，系从犯，应分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定处罚。被告人李井国、叶超经通知后自行到案，如实供述自己的罪行，依法认定为自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定从轻或者减轻处罚。被告人李井国有一般立功表现，应依照《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定从轻或者减轻处罚。建议判处被告人李景高三年零六个月有期徒刑，并处罚金50000元；判处被告人李松林三年有期徒刑，并处罚金30000元；判处被告人李学刚二年有期徒刑，并处罚金20000元；判处被告人李井国一年零二个月有期徒刑，并处罚金10000元，建议适用缓刑；判处被告人叶超一年有期徒刑，并处罚金5000元，建议适用缓刑。被告人李景高对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人杨雪锋的辩护意见：1、被告人李景高如实供述自己的罪行，认罪认罚认罪态度较好；2、社会危害性小；3、在开设赌场的过程中没有营利；4、家庭经济负担重，同时因骨折需要在一年内做钢板取出手术。综上，建议酌情对李景高从轻处罚，适用缓刑。建议酌情适用罚金附加刑，以1到2万元罚金为宜。并当庭提交证据：华坪县医院出院记录、医疗保险管理个人承诺书，证实李景高的病情情况。上述证据，经庭审举证、质证，本院认为以上证据与本案无关联性，本院不予以采信。被告人李松林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩解称：2011年11月份我去成都做手术，就退出了。被告人李井国对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人赵以的辩护意见：1、对本案不涉黑的开设赌场罪性质不持异议；2、被告人李井国在共犯中系从犯，具有法定从轻情节；3、犯罪情节较轻、主观恶性不深、有悔改表现；4、系初犯、偶犯；5、具备缓刑的条件；6、系自首。被告人李学刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人周芳的辩护意见：1、公诉机关指控被告人李学刚犯开设赌场罪事实不清、证据不足；2、被告人李学刚签署认罪认罚具结书；3、被告人李学刚的情节应认定为自首；4、被告人李学刚不具社会危害性；5、被告人李学刚应适用缓刑。被告人叶超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。经审理查明：2011年8月底至2011年11月间，被告人李景高、李松林相约，二人先后分别入资二十万余元，在华坪县开设赌场，邀约倪某1、荣世娟、李某1、吴某等三十余人以打麻将“咔心五”及扑克牌“哈鸡”的方式进行赌博并抽头渔利。在赌博过程中二人分别安排朱俊全（另案处理）、李井国发放高利贷，为参赌人员提供资金，借贷资金利息为5%，同时为参赌人员提供记账、结算等服务，从中谋取非法利益。李景高、李松林二人从发放高利贷的利息中各自非法获利十余万元。2011年11月底，被告人李松林因病退出与被告人李景高合伙开设的赌场，被告人李学刚与被告人李景高协商筹资入股三十万元继续在李景高家茶室开设赌场，仍由李井国向参赌人员发放高利贷、记账，李井国无暇之际，安排被告人叶超帮忙在该赌场内协助发放高利贷、记账及搞服务，至2012年2月赌博结束后，被告人李学刚分得入股本金及非法营利共一百余万元债权。经统计，在2011年11月17日至2012年2月29日期间，被告人李景高用于赌博资金流转的账户（62236909********）中，参赌人员转给被告人李景高的赌资为797.9万元，被告人李景高转给参赌人员的赌资为1099.95万元。被告人李景高于2019年8月2日被抓获归案。被告人李松林于2019年7月25日被抓获归案。被告人李井国于2019年8月2日经丽江市公安局电话通知后自行到案。被告人李学刚于2019年9月11日经丽江市公安局电话通知后自行到案。被告人叶超于2019年10月3日经丽江市公安局电话通知后自行到案。被告人李景高、李松林、李井国、叶超到案后如实供述自己的罪行，被告人李学刚到案后未如实供述自己的罪行。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实案发及立案情况；2、五被告人正侧面照、户口证明，证实五被告人的身份情况，符合开设赌场罪的主体构成要件；3、前科证明、（2015）华刑初字第132号刑事判决书，证实李景高有前科，李松林于2017年8月3日因涉嫌吸食毒品，被华坪县公安局行政拘留十五日，李井国、李学刚、叶超均无前科；4、抓获经过，证实五被告人到案的经过情况；5、赵某提供的收据复印件，证实华坪县华昌工贸有限公司于2012年1月5日收到华坪县恒泰工贸有限公司69万元的事实；6、调取证据通知书、调取证据清单，证实丽江市公安局向中国农业银行丽江福慧支行、中国工商银行丽江市分行等银行调取李景高、李松林、李井国、李学刚、陈某1的开户信息及资金交易情况的事实；7、证人王某1证言，证实王某1到华坪县李景高开的茶室二楼打麻将、哈鸡赌博，输钱后，向赌场内放水和记账的“李三”（李井国）借了150万元，后李学刚找王某1、陈小明商量一起出资200万元到李景高茶室的赌场入股放水，后王某1向李宗贵借了30万元作为入股资金，由陈小明一并拿给李景高，之后李学刚谎称李景高的赌博场子无法继续营业，王某1未能成为赌场股东。李学刚帮王某1下掉90万的赌博欠账；8、证人陈某1证言，证实2011年或者2012年的时候，李学刚找王某1和陈某1商量一起在李景高茶室的赌博场子出资入股，王某1和陈某1凑了90万转给李景高，后来李学刚称三人入股李景高开设的赌场的事情没有谈成，陈某1、王某1未做成赌场股东，陈某1投资的30万，李景高最后以煤厂上拉煤抵债的方式抵掉；9、证人陈某2证言，证实2011年9月至11月，朱俊全在李景高家茶室帮忙端茶倒水、打扫卫生打杂的事实；10、证人倪某1、李某1、吴某、李某2、严某、李某3、廖某、胡某、罗某等人证言，证实2011年至2012年之间，他们到李景高位于荣将镇鑫华苑的茶室参与过赌博及赌博的方式。该赌场内放贷、记账、抽头、服务的人员有李景高、李松林、李三（李井国）；11、证人李某4、陈某3等人证言，证实2011年10月至2012年4月期间，他们先后在李景高经营的“茗绿源茶室”搞服务，该茶室经营期间，李景高等人一直在陆续组织赌博，李松林和李井国负责在赌场内搞服务、记账、收取赌博服务费等；12、证人陈某4证言，证实2011年8月，李景高在华坪县，茶室内有八台麻将机，严某、张发龙、胡某、罗某等人经常到茶室来进行赌博的事实；13、证人陈某5证言，证实2011年至2012年期间，其在李景高家四楼通过哈鸡的方式参与过七、八次赌博，李三负责在赌场内抽头、放高利贷、记账和管理筹码，赌场内参赌人员达20人以上，赌场持续两至三个月的事实；14、证人李某5证言，证实2011年左右，李景高开了一个的茶室，并在茶室内组织赌博。李某5未在李景高茶室参与赌博，但李某5和李景高有私人借款往来的事实；15、证人尤某、倪某2等人证言，证实2011年左右，李景高与他们有生意上的资金往来，他们没有到李景高家参与过赌博；16、证人郑某证言,证实2012年左右，李景高与郑某因买卖保险有过资金往来;17、证人宋某、唐某1证言，证实2011年左右，唐某1与妻子宋某在李景高的茶室内参与哈鸡赌博，其在该赌场内赌博的输赢用现金结算，与李景高没有转账交易；18、证人唐某2和证言，证实2011年其在李景高开的茶室内二楼参与过两次打麻将赌博，赌博使用现金，与李景高没有转账交易往来的事实；19、证人李某6、谭某证言，证实2011年下半年的时候，李某6到李景高在荣将鑫华苑开的茶室玩过六七场麻将赌博，其通过妻子谭某的银行账户收取在李景高家茶室赌博赢的钱；20、证人李某7证言，证实李景高曾因煤矿资金周转问题，向李某7借过20万元的事实；21、证人陈某6证言，证实其与李景高没有经济往来或债务关系。李学刚与陈某6因为经营煤矿有过经济往来的事实；22、证人赵某、涂某证言，证实二人在2011年至2012年间，和李景高均没有因为赌博产生的资金交易；23、证人黄某证言，证实其和李学刚因为经营煤厂的事情有过经济往来，并和李学刚一起打过麻将；24、证人王某2、杨某证言，证实2012年左右，李景高因为煤矿资金周转需要，向他们家借款160万元的事实；25、被告人李景高的供述与辩解，证实了2011年8月底，其与李松林商量在自己经营的茗绿源茶室入股开设赌场，各入股20多万元用于赌场内放水运营资金，二人通过用麻将机打咔心五麻将的方式组织人员聚众赌博，抽头渔利，至2011年11月李松林退出赌场，期间赌场内记账人员有李松林、“昆明男子”、李井国，李松林退出赌场时，李景高、李松林分红各得十七万元左右；李松林退出赌场后，李学刚又出资八十万元入股到赌场内，抽头渔利，至2012年2月初，二人分红各得一百万余元。期间记账人员为李井国、叶超；26、被告人李松林供述与辩解，证实2011年8月中旬，李景高邀约李松林到其经营的茶室开设赌场，李松林同意并入股，通过抽头渔利、向赌场内的赌博人员放水的方式获利，至2011年11月，赌场内记账人员为李松林、“小朱”、“李三”（李井国），退出时，与李景高分红各得十六万余元；27、被告人李井国供述与辩解，证实2011年9月份左右，李景高请李井国到其位于华坪县帮忙搞服务，李景高、李松林在该茶室内开设赌场聚众赌博，李松林、外地男子及另一名女子同时在赌场内记账，李松林等人忙不过来的时候，李井国帮忙记账、收桌子钱等，李井国在该赌场内服务了二十天左右，李松林便离开了，随后李景高安排李井国在赌场内记账、放水、抽头，随后叶超也帮忙李井国记了二十天左右的帐。李井国前后在李景高家茶室搞服务、记账、收水钱共五十天左右；28、被告人李学刚供述与辩解，证实李松林和李景高一起在李景高位于华坪县内开设赌场，李松林退出该赌场后，陈某1、王某1来找李学刚，后又一起找李景高商量入股开设赌场，李景高让三人投资200万，占四成股份，随后李学刚出资30万，陈某1出资20万，王某1出资30万，共计80万元交给陈某1拿给李景高，李学刚称李景高答应分给50万元，但未收到该笔分成；29、被告人叶超供述与辩解，证实李景高邀其到茶室赌场帮忙端茶倒水、洗麻将牌等，叶超在李景高茶室赌场上了一个月的班后，又按照李景高的安排，帮李景高在赌场内放水，李井国不在的时候，帮忙记账，持续了十多天，茶室就没有再营业，最后获得两千元报酬的事实；30、同案犯朱俊全的供述，证实2010年或2011年的时候，李松林的妻子陈某2介绍朱俊全到李景高开的茶室去上班，茶室里经常有人组织赌博，朱俊全负责打扫卫生、记账、收桌子钱等，持续了一个月左右的事实；31、检验／鉴定委托书、玉公（网安）勘［2019］36、37号电子数据检查笔录、视听资料、电子数据，证实李景高持有手机的电子数据检验情况；32、鉴定委托书、鉴定聘请书、样本、鉴定意见，证实丽江市公安局依法聘请保山市公安司法鉴定中心对在李景高、李松林等人开设赌场案搜查中扣押的疑似赌博账本的笔迹进行鉴定，并将鉴定意见告知当事人的事实；33、李景高人像辨认笔录，证实经其辨认，在其家开设的赌博场子内参与记账的是朱俊全、叶超；34、李松林人像辨认笔录，经其辨认，在赌博过程中参与记账的是朱俊全；35、李井国人像辨认笔录，经其辨认，在赌博过程中参与记账的是朱俊全，还有帮忙搞服务、放高利贷及帮忙记账是陈某2；36、王某1人像辨认笔录，证实经其辨认，在李景高家参与打麻将、哈鸡赌博的一个名叫“小建华”的男子是李学刚，还有负责放水、记账、搞服务的名叫“李三”的男子是李井国，另一名是叶超，带自己去借30万元钱还小建华的男子是陈某1；37、李某1、吴某、卢国容、李某2、严某等人像辨认笔录，证实经他们辨认，他们所说的李三就是李井国；38、张发龙人像辨认笔录，证实经其辨认，在李景高家麻将室内记账、搞服务的男子是李松林、李井国；38、陈某4人像辨认笔录，证实经其辨认，其笔录中说的老松就是李松林；39、宋某人像辨认笔录,证实经其辨认，在李景高开设的赌场里参与赌博时经常看见的年轻小伙子是叶超；40、李景高、李松林、李井国、叶超现场辨认笔录、现场辨认照片，证实四被告人带领民警辨认开设赌场的地点；41、李松林、李景高住处搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查照片，证实了二被告人住宅的搜查情况及物证扣押情况；42、关于李井国立功及调整量刑建议的说明、核查报告、立案决定书，证实李井国有一般立功表现。上述证据经庭审举证、质证，五被告人及其辩护人均对证据发表了质证意见。以上证据证明内容清楚，证据之间能相互印证，且来源合法，本院予以采信。本院认为：被告人李景高、李松林、李学刚、李井国、叶超以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，高利放贷，抽头渔利，五被告人的行为已构成开设赌场罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李景高、李松林起主要作用，系主犯，被告人李学刚、李井国、叶超起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚。被告人李井国、叶超经通知后自行到案，如实供述自己的罪行，自首成立，应从轻处罚。被告人李井国举报他人犯罪行为，查证属实，有一般立功表现，可以从轻处罚。被告人李景高有犯罪前科，酌定从重处罚。五被告人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，在庭审中认罪态度较好，可以宽处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议本院予以采纳。被告人李景高辩护人的第1点辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，其余辩护意见与审理查明的事实不相符，不予采纳。被告人李井国辩护人的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人李学刚辩护人的第2点辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳，其余辩护意见与审理查明的事实不相符，不予采纳。综合考量五被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人李景高犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000.00元，罚金限判决生效后30日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月2日起至2023年2月1日止)。二、被告人李松林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000.00元，罚金限判决生效后30日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月25日起至2022年7月24日止)。三、被告人李学刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000.00元，罚金限判决生效后30日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月11日起至2021年9月10日止)。四、被告人李井国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，宣告缓刑，缓刑考验期为二年零六个月，并处罚金10000.00元，罚金限判决生效后30日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人叶超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期为二年，并处罚金5000.00元，罚金已缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王鲁祥审 判 员  潘红梅人民陪审员  唐春玲二〇二〇年七月八日书 记 员  肖宗琪