广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤20刑终360号原公诉机关中山市第二区人民检察院。上诉人（原审被告人）谭元彬（曾用名谭元兵），男，1985年11月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省保康县。因本案于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人张丹丹，广东卓正律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二人民法院审理中山市第二市区人民检察院指控原审被告人谭元彬犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪一案，于2020年5月27日作出（2019）粤2072刑初373号刑事判决。宣判后，原审被告人谭元彬不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料、审查上诉人谭元彬的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人谭元彬，听取了辩护人辩护意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。中山市第二人民法院判决认定：一、合同诈骗罪2017年8月至12月，被告人谭元彬在中山市古镇镇经营中山市华音智能有限公司（未办理工商登记，以下简称华音公司）期间，冒用他人名义签订合同，先后骗取被害单位及被害人的货物、货款，数额共计人民币1142392.11元。同年12月31日，被告人谭元彬弃厂逃匿。具体犯罪事实如下：（一）2017年11月至12月，被告人谭元彬以上述方式骗取被害单位江门市某电子科技有限公司价值人民币343892.86元的货物。（二）2017年8月至10月，被告人谭元彬以上述方式骗取被害单位中山市某塑料五金有限公司价值人民币52079.7元的货物。（三）2017年12月，被告人谭元彬以上述方式骗取深圳某科技有限公司价值人民币17765元的货物。（四）2017年11月至12月，被告人谭元彬以上述方式骗取被害单位中山市古镇某电子商行价值人民币113560.4元的货物。（五）2017年8月至10月，被告人谭元彬以上述方式骗取中山市古镇某灯饰配件加工店价值人民币47838元的货物。（六）2017年9月至12月，被告人谭元彬以上述方式骗取福建某电子有限公司价值人民币201063元的货物。（七）2017年11月至12月，被告人谭元彬以上述方式骗取中山市某照明电器厂货款人民币11069.4元。（八）2017年10月至12月，被告人谭元彬以上述方式骗取被害单位中山市横栏镇某塑料制品厂价值人民币137229.4元的货物。（九）2017年11月至12月，被告人谭元彬以上述方式骗取被害人文某价值人民币217894.35元的货物。二、拒不支付劳动报酬罪2017年11月至12月，被告人谭元彬一直拖欠华音公司邓某、谢某、牟某等30名员工的劳动报酬，至其逃匿时共拖欠该厂员工劳动报酬人民币220906元，经变卖厂内遗留财物所得款项人民币7万元，用于发放员工工资，仍拖欠上述员工劳动报酬人民币150910元。2018年1月16日、1月23日、1月31日，中山市人力资源和社会保障局发出劳动保障监察限期改正指令书、公告等，要求被告人谭元彬到场配合处理欠薪问题，但被告人谭元彬均未到场。2018年5月18日，公安人员在内蒙古自治区二连浩特市赛乌素收费站站口将被告人谭元彬抓获归案。中山市第二人民法院认为，被告人谭元彬无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；且又以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为又已构成拒不支付劳动报酬罪，均应依法惩处。被告人谭元彬在判决宣告前犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，依法应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第二百七十六条之一第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭元彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十一万元；二、责令被告人谭元彬退赔被害单位江门市某电子科技有限公司343892.86元、中山市某物料五金有限公司52079.7元、深圳某科技有限公司17765元、中山市古镇某电子商行113560.4元、中山市古镇某灯饰配件加工店47838元、福建某电子有限公司201063元、中山市某照明电器厂11069.4元、中山市横栏镇某塑料制品厂137229.4元、被害人文某217894.35元；责令被告人谭元彬支付被害人邓某等30名工人工资150910元，具体为被害人牟某4268元、邓某425元、谢某7100元、蒋某甲7551元、罗某甲2400元、顾某5214元、罗某乙4956元、莫某6159元、蒋某乙1365元、欧某5971元、黄某甲5339元、杜某6803元、黄某乙6062元、陈某甲2557元、覃某8966元、陈某乙5440元、张某7551元、李某甲5951元、郭某甲5461元、郭某乙4021元、李某乙7078元、魏某1000元、徐某3348元、田某5604元、黄某丙4844元、刘某4568元、付某4112元、吕某4738元、姜某8102元、陈某丙956元。上诉人谭元彬提出：1.其未冒用“谭元科”的名义与他人开展业务，也未以非法占有为目的在收受货物、货款后逃匿，其行为不构成合同诈骗罪；2.原判认定的合同诈骗数额有误；3.其被黑恶势力非法拘禁而失联，且已委托房东将租赁厂房的押金和将厂房财物变卖用以支付员工工资，其未以逃匿的方式恶意欠薪；4.其系初犯、偶犯，家庭经济困难，请求二审减低刑期并减少罚金。其辩护人提出：1.原判认定的第七宗合同诈骗数额应予以扣减；2.谭元彬系初犯，且并不是所有合同都使用假名字，请求二审对其从轻处罚。中山市第二人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。对于上诉人谭元彬提出其不构成合同诈骗罪的意见。经查，部分被害单位员工的陈述、华音公司员工的证言、房东林某的证言、相关协议书及合同书等证据均证实，谭元彬自称“谭元科”，从2017年8月开始冒用“谭元科”的名义对外租赁厂房及开展业务，且在同年12月突然增加产量，经常要加班，然后在12月31日弃厂逃匿。综上，谭元彬冒用他人名义，在短时间内要求多名被害人多次向其提供货物，在尚未支付多名被害人货款共计114万余元的情况下弃厂逃匿，其行为已构成合同诈骗罪。故上诉人谭元彬所提该点意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人谭元彬提出原判认定的合同诈骗数额有误及辩护人提出第七宗合同诈骗数额应予扣除的意见。经查，原判综合分析被害人陈述、相关对账单、送货单及银行交易流水等证据，并已基于存疑有利于被告人的原则从轻认定本案的犯罪数额，并无不当。上诉人谭元彬及其辩护人所提上述意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人谭元彬提出其被黑恶势力非法拘禁而失联，且已委托房东将租赁厂房的押金和将厂房财物变卖用以支付员工工资，其未以逃匿的方式恶意欠薪的意见。经查，谭元彬在二审期间提出该点意见，但未能提供任何确切的证据或者线索以供司法机关核查。而厂房房东林某的证言及微信聊天记录证实，谭元彬单方面委托房东处理员工工资事宜，未得到房东同意，且其用于支付厂房押金的支票是空头支票，其实际尚欠房东租金未支付。综上，谭元彬在拖欠员工工资的情况下，弃厂逃匿，经相关部门多次要求到场配合处理欠薪问题但未到场，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。故上诉人谭元彬所提该点意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人谭元彬及其辩护人提出的其他量刑意见。经查，谭元彬持续多次利用合同诈骗他人财物，数额巨大，不属偶犯，且至今拖欠向其供货的被害人共计114万余元的货款，又拖欠工人工资共计15万余元，造成他人巨大的经济损失，情节恶劣，应予严惩。其家庭情况并非法定从轻处罚的理由。综合考虑其犯罪事实和量刑情节，原判对其量刑并无不当，上诉人谭元彬及其辩护人所提请求二审从轻的意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人谭元彬无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；且又以逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为又已构成拒不支付劳动报酬罪，均应依法惩处。被告人谭元彬在判决宣告前犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，依法应当数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人谭元彬及其辩护人所提上诉、辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 梁容坚审 判 员 梁以劲审 判 员 林慧娴二〇二〇年七月二十八日法官助理 蔡雅雯书 记 员 赵 娟