广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0521刑初285号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人黄祖德，男，1954年6月3日出生于广西合浦县，汉族，高中文化，中共党员，原广西合浦县石湾镇新安村委会村委委员，住广西合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被逮捕，同年4月21日被合浦县公安局变更强制措施为取保候审，同年6月10日被本院决定继续取保候审。 被告人黄瑞连，女，1963年4月15日出生于广西合浦县，汉族，高中文化，中共党员，原广西合浦县石湾镇七里村委会党支部委员、村委委员，住广西合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月8日被逮捕，同日被合浦县公安局变更强制措施为取保候审，同年6月10日被本院决定继续取保候审。 被告人夏国庆，男，1955年10月13日出生于广西合浦县，汉族，高中文化，中共党员，原广西合浦县石湾镇七里村委会党支部书记，住广西合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日被逮捕，同日被合浦县公安局变更强制措施为取保候审，同年6月10日被本院决定继续取保候审。 被告人庞传银，男，1964年7月15日出生于广西合浦县，汉族，高中文化，原广西合浦县石湾镇大浪村委会党支部委员，住广西合浦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月15日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，同年6月19日被本院决定变更强制措施为取保候审。 合浦县人民检察院以合检刑诉【2020】241号起诉书指控被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，于2020年6月22日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员庞滨出庭支持公诉，被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银到庭参加诉讼。现已审理终结。 合浦县人民检察院指控：2006年6月份，被告人黄祖德 在任职于广西合浦县石湾镇新安村委会支书期间、得知水库移民可以领取国家水库移民扶持资金，利用该扶持资金管理上的漏洞及其自身岗位便利，虚构黄某2的身份在其名下家人，自2006年7月1日起至2019年5月份，共骗取国家水库移民扶持资金共7800元人民币。截止2019年5月，黄祖德领取7650元。 2006年6月份，被告人黄祖德在任职于广西合浦县石湾镇新安村委会支书期间，得知水库移民可以领取国家水库移民扶持资金，利用该扶持资金管理上的漏洞及其自身岗位便利，与被告人黄瑞连、夏国庆密谋，伪造黄某3、张某1、黄某1、陈某4、王某5、王某6、李某1、黄某5等十三人为合浦县石湾镇新安村委的外嫁女，骗取国家水库移民扶持资金共99450元人民币。其中黄祖德分得王某5、陈某4、李某1、王某6四户共得人民币30600元，黄瑞连分得黄某3、张某1、黄某1、黄某5、张某2、陈某6六户共得人民币45900元，夏国庆分得陈某3、陈某7、陈某2三户共得人民币22950元。 2006年6月份，被告人黄祖德在任职于广西合浦县石湾镇新安村委会支书期间，得知水库移民可以领取国家水库 移民扶持资金，与时任石湾镇大浪村委文书的被告人庞传银密谋，伪造石湾镇大浪村委会村民妇女李某2、陈某1、王某1、王某2、王某3、陈某5为新安村委会的外嫁女，自2006年7月1日起至2019年12月30日，共骗取国家水库移民扶持资金共48600元人民币。其中黄祖德分得李某2、陈某1、王某1、陈某5四户共得人民币32400元，庞传银分得王某2、王某3二户，并冒领该二户的移民补贴合计人民币7500元。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银有期徒刑三年以上，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2006年7月，被告人黄祖德在任职于广西合浦县石湾镇新安村党支部书记期间、得知水库移民可以领 取国家水库移民扶持资金，利用该扶持资金管理上的漏洞及其自身岗位便利，虚构黄某2的身份在其名下家人，自2006年7月1日起至2019年6月，骗取国家水库移民扶持资金共7800元。截至2019年5月，黄祖德领取7650元。 2006年7月，被告人黄祖德在任职于广西合浦县石湾镇新安村党支部书记期间，得知水库移民可以领取国家水库移民扶持资金，利用该扶持资金管理上的漏洞及其自身岗位便利，与时任石湾镇七里村文书的被告人黄瑞连、时任石湾镇七里村支书的夏国庆经商量后，伪造黄某3、张某1、黄某1、张某2、陈某6、陈某4、王某5、王某6、李某1、黄某5、陈某3、陈某7、陈某2为合浦县石湾镇新安村委的外嫁女，自2006年7月1日起至2019年5月，骗取国家水库移民扶持资金共99450元。其中黄祖德分得王某5、陈某4、李某1、王某6四户共计30600元，实际领取30600元；黄瑞连分得黄某3、张某1、黄某1、黄某5、张某2、陈某6六户共计45900元，实际领取39420元；夏国庆分得陈某3、陈某7、陈某2三户共计22950元，实际领取20655元。 2006年7月，被告人黄祖德在任职于广西合浦县石湾镇 新安村党支部书记期间，得知水库移民可以领取国家水库移民扶持资金，与时任石湾镇大浪村委文书的被告人庞传银伪造石湾镇大浪村委会村民妇女李某2、陈某1、王某1、王某2、王某3、陈某5为新安村委会的外嫁女，自2006年7月1日起至2019年12月30日，骗取国家水库移民扶持资金共48600元。其中黄祖德分得李某2、陈某1、王某1、陈某5四户共计32400元，实际领取28820元；庞传银分得王某2、王某3二户共计16200元，实际领取7500元。 2019年5月19日，被告人黄祖德到合浦县投案，后于2020年3月27日到合浦县公安局投案。2019年5月，被告人黄瑞连到合浦县投案，后于2020年4月8日到合浦县公安局投案。2020年3月10日，被告人夏国庆到合浦县公安局投案。2020年4月14日，被告人庞传银经合浦县公安局口头传唤到案配合调查。案发后，被告人黄祖德向中国共产党合浦县纪律检查委员会退出违法所得69795.6元，向本院退出违法所得1004.4元；被告人黄瑞连向中国共产党合浦县纪律检查委员会退出违法所得42153.32元，向本院退出违法所得3746.68元；被告人夏国庆向中国共产党合浦县纪律检查委员会退出违法所得22950 元，被告人庞传银向中国共产党合浦县纪律检查委员会退出违法所得16437元。 上述事实，被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银在开庭审理过程中也无异议，并有被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银的供述，证人黄某1、陈某2、张某2、陈某3、王某4、李某1、王某5、王某6、陈某4、王某3、李某2、陈某1、陈某5、王某1、王某2的证言，中共石湾镇纪律检查委员会出具的证明，银行流水、存折明细，冒领水库移民补贴明细表，自然减员已核减停发后扶金人员表，水库移民相关文件，退赃票据，户籍证明，归案证明等证据证实，足以认定。 在本案审理过程中，黄祖德缴纳罚金人民币20000元，黄瑞连缴纳罚金人民币15000元，夏国庆缴纳罚金人民币10000元，庞传银缴纳罚金人民币5000元。 本院认为，被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银以非法占有为目的，虚构事实骗取国家水库移民扶持资金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银在各自所参与的共同犯罪中均积极主动，作用相当。黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银自动投案，归案后均如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银 主动退出赃款、缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，本院决定对黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银也无异议，认罪认罚，本院予以采纳。鉴于黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银归案后深刻认识到自己的过错，积极退赃，主动缴纳罚金，确有悔罪表现，自愿认罪认罚，综合本案案情及黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银的认罪悔罪态度，宣告缓刑对黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银所居住社区没有重大不良影响，本院决定依法对黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银适用缓刑。根据被告人黄祖德、黄瑞连、夏国庆、庞传银犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人黄祖德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人黄瑞连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日 起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人夏国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人庞传银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、追缴被告人黄祖德违法所得70800元、被告人黄瑞连违法所得45900元、被告人夏国庆违法所得22950元、被告人庞传银违法所得16437元，上缴国库（其中暂扣于中共合浦县纪律检查委员会的151335.92元，由该单位上缴国库；已交至本院的4751.08元，由本院上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 玲 人民陪审员  罗敦造 人民陪审员  蒋义香 二〇二〇年七月八日 代书 记员  王义鑫 法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本 法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。