广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初204号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人刘佰瑞，男，1994年12月19日出生，，汉族，文化程度初中，户籍地广东省始兴县。因本案于2019年3月1日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。指派辩护人柯少燕，广东天穗律师事务所律师。被告人刘志城，男，1995年1月11日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍地广东省始兴县。因本案于2019年3月1日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。辩护人李峻飞、范晓君，广东启源律师事务所律师、实习律师。被告人张志鹏，男，1996年1月7日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省始兴县。因本案于2019年3月1日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现被押于广州市越秀区看守所。指派辩护人陈得雄，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1294号起诉书指控被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏犯诈骗罪，以普通程序向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员黄作深出庭支持公诉，被告人刘佰瑞及其辩护人柯某、被告人刘志城及其辩护人李峻飞、被告人张志鹏及其辩护人陈得雄到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控，2018年至2019年1月间，同案人叶某1（已起诉）先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华某国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资平台。同时，同案人叶某1为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，同案人叶某1指使同案人叶某2负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展被告人刘佰瑞、刘志城及同案人李某(已起诉)、王某（已起诉）、成某（已起诉）等人作为其下级代理商。2018年5月28日至6月20日间，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏伙同同案人刘某（另案处理）共同利用微信从事平台诈骗活动，后四人产生矛盾而分开。2018年10月始，被告人刘佰瑞伙同同案人刘某再次采用上述手法，并通过操作同案人叶某1控制下的唯亚环球等平台的代理账号，继续骗取被害人财物。同期，被告人刘志城也通过操作同案人叶某1控制下的平台代理账号骗取被害人财物。2019年2月，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏经商议，决定共同租赁广东省惠州市惠城区金宝山庄N4栋803房作为诈骗场所，并使用康瑞国际作为诈骗平台实施诈骗活动，后被告人刘某也前往参与，但因平台不稳定而未能实际进行诈骗。2019年3月1日，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏及同案人刘某在上述803房被公安人员一并抓获归案。经审查，2018年11月2日至2018年11月5日间，被告人刘志城利用中保国际等平台骗取了被害人梅某1人民币26000元。2019年1月20日，被告人张志鹏骗取了被害人陈某1人民币6000元。2019年2月16日，被告人张志鹏骗取了被害人国某1人民币4000元。经审计，叶某1、叶某2使用的银行账户在2018年10月22日至2018年12月20日间，支某1人民币38028元，支某2人民币21543元。公诉机关随案提供了相关的证据。认定被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人刘佰瑞诈骗数额巨大，被告人刘志城、张志鹏诈骗数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人刘志城、张志鹏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘佰瑞对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，但辩称其只是发现同案人叶某1控制平台的漏洞，重复提现，诈骗了平台的19000元，没有诈骗客户的钱，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘佰瑞的辩护人对公诉机关指控被告人刘佰瑞的行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人刘佰瑞的实际诈骗金额，系初犯，对其从轻处罚。被告人刘志城对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘志城的辩护人对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人的诈骗金额有部分事实不清，被告人取得被害人的谅解与赔偿被害人的损失对其从轻处罚。被告人张志鹏对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人张志鹏的辩护人对公诉机关指控其行为构成诈骗罪不持异议，希望法庭考虑到被告人张志鹏归案后如实供述自己罪行，初犯，认罪认罚，对其从轻处罚。经审理查明，2018年至2019年1月间，同案人叶某1（已起诉）先后购买或租赁了盛大环球、鸿海国际、华某国际、融汇财通、深圳信达创富、中凯国际、唯亚环球、中保国际等多个平台，绑定其个人控制的银行账户，并向他人提供二级代理账号，通过发展代理商吸引客户投资平台。同时，同案人叶某1为代理商开通控制输赢的权限，伙同代理商以控制输赢或者拒绝提现的方式，将客户投资金额按比例扣除平台费用后转入代理商账户，共同骗取客户投资款。期间，同案人叶某1指使同案人叶某2负责帮代理商开通权限及管理平台资金，并发展被告人刘佰瑞、刘志城及同案人李某(已起诉)、王某（已起诉）、成某（已起诉）等人作为其下级代理商。2018年5月28日至6月20日间，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏伙同同案人刘某（另案处理）共同利用微信从事平台诈骗活动，后四人产生矛盾而分开。2018年10月始，被告人刘佰瑞伙同同案人刘某再次采用上述手法，并通过操作同案人叶某1控制下的唯亚环球等平台的代理账号，继续骗取被害人财物。同期，被告人刘志城也通过操作同案人叶某1控制下的平台代理账号骗取被害人财物。2019年2月，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏经商议，决定共同租赁广东省惠州市惠城区金宝山庄N4栋803房作为诈骗场所，并使用康瑞国际作为诈骗平台实施诈骗活动，后被告人刘某也前往参与，但因平台不稳定而未能实际进行诈骗。公安机关经侦查，于2019年3月1日在上述金宝山庄N4栋803房将被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏及同案人刘某抓获归案。经审计，被告人刘志城骗取了被害人梅某2人民币26000元。被告人张志鹏骗取了被害人陈某2人民币6000元。被告人张志鹏骗取了被害人国某2人民币4000元。经审计，叶某1、叶某2使用的银行账户在2018年10月22日至2018年12月20日间，支某1人民币38028元，支某2人民币21543元。另查明，被告人刘志城赔偿被害人梅某2人民币13000元，获得被害人梅某2的谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有：缴获的物品照片，金宝山庄N4栋803房的照片，广州市公安局越秀区分局六榕派出所出具的受案登记表、接案经过、抓获经过、到案经过，广州市公安局越秀区分局出具的搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明，微信资料、微信聊天情况，银行账户交易明细，电话通话清单，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏的户籍材料，现场勘验检查工作记录，证人张某的证言，被害人梅某2的陈述，被害人梅某2签认的对其实施诈骗的微信号、其本人微信及支付宝账号、微信转账记录、农业银行交易明细，被害人梅某2出具的谅解书及银行转账记录，被害人陈某2的陈述，被害人陈某2提供的其本人的微信账号、转账记录、绑定银行卡复印件、银行交易明细，被害人国某2的陈述，被害人国某2提供的微信账户信息、微信聊天记录，财付通注册信息及交易流水、QQ注册信息，同案人刘某的供述，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏的供述及广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字【2019】175号司法会计鉴定意见等证据证实，足以认定。关于被告人刘佰瑞所提其只是诈骗平台的钱而不是投资客户的钱的意见，经查，被告人刘佰瑞曾供述其是通过平台诈骗客户的钱，且同案人刘某及被告人刘志城、张志鹏供述他们均是通过平台诈骗相关投资人的钱财，再从平台取得相关诈骗款项，而被告人刘佰瑞的相关辩解没有证据支持且不符合常理，故其相关辩解本院不予采纳。本院认为，根据查明的事实和证据，被告人刘佰瑞、刘志城、张志鹏无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人刘佰瑞诈骗数额巨大，被告人刘志城、张志鹏诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。被告人刘志城、张志鹏归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘志城赔偿被害人的部分损失，获得被害人的谅解，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人刘志城、张志鹏有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘佰瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2022年3月31日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内一次向本院缴纳）。二、被告人刘志城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年8月31日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内一次向本院缴纳）。三、被告人张志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年8月31日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起五日内一次向本院缴纳）。四、责令被告人刘志城于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得13000元给被害人梅某2。五、责令被告人张志鹏于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔违法所得10000元给被害人（其中被害人陈某26000元、被害人国某24000元）。六、缴获被告人刘佰瑞的1台华为手机、1台苹果8p手机、被告人刘志城的1台苹果4手机、收款宝1台、被告人张志鹏的魅族和苹果手机各1台予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁国强人民陪审员  严美娟人民陪审员  关镇海二〇二〇年七月二日书 记 员  罗 涛法庭记录梁润发