江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初442号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人刘小平，男，汉族，1960年10月9日出生，初中文化，无业，住南昌市，户籍地南昌市西湖区，2019年11月19日因犯涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2020年5月7日经本院决定继续被取保候审，同年5月18日经本院决定被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。指定辩护人曹良海、严浩，江西华赣律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]404号起诉书指控被告人刘小平犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员况太兴出庭支持公诉，被告人刘小平及其辩护人严浩到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月底，被告人刘小平对被害人程某谎称自己可以安排人员顶替其编制进入南昌市水业集团成为正式职工。2019年2月2日，二人在南昌市中协商好，由刘小平安排程某的朋友周某龙顶编进入南昌市水业集团工作，程某付给被告人刘小平人民币（以下币种同）12万元作为转让编制指标的费用，先行支付7万元，事成之后再支付剩余款项。被害人程某通过银行转账的方式先后转给刘小平7万元。后被告人刘小平未能按照约定安排周某龙进入水业集团工作，且拒绝退还上述钱款。2019年11月19日，被告人刘小平在住处附近被民警抓获归案。案发后，被告人刘小平家属赔偿了被害人程某4万元，程某表示谅解刘小平。为支持以上指控，公诉机关向本院提交了银行交易记录等书证，证人潘某等人的证言，被害人程某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人刘小平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币70000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘小平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出：1.被告人刘小平具有坦白情节。2.被告人家属赔偿了被害人4万元，是被害人谅解书的真实意思表示。经审理查明：2019年1月底，被告人刘小平对被害人程某谎称自己可以安排人员顶编进入南昌市水业集团成为正式职工。2019年2月2日，二人谈好由刘小平安排程某的朋友周某龙顶编进入南昌市水业集团工作，程某付给被告人刘小平人民币（以下币种同）12万元作为转让编制指标的费用，先行支付7万元，事成之后再支付剩余款项。被害人程某通过银行转账的方式先后转给刘小平7万元。后被告人刘小平未能安排周某龙进入水业集团工作，且拒绝退还上述钱款。2019年11月19日，被告人刘小平在住处附近被民警抓获归案。后被告人刘小平的家属代为赔偿被害人程某人民币4万元。上述事实，有以下经庭审举证质证，本院予以确认的证据证实：一、犯罪事实方面证据（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人程某报警后于2019年11月19日以刘小平涉嫌诈骗罪立案侦查。2.银行交易记录被害人程某江西银行（尾号0198）的交易记录、被告人刘小平中国银行（尾号5834）的交易流水，证实2019年2月2日至2月3日，程某通过江西银行账户向刘小平中国银行账户分别转款人民币5万元、2万元。3.收条及情况说明，证实2019年2月2日，刘小平签署了收条证实收到程某人民币7万元。并在背面手书情况说明称为安排周某龙进水业集团工作，确保入国企编制，不入编则退回所以费用。4.被害人程某提供微信聊天记录截图，证实2019年1月至3月被害人程某多次催促被告人刘小平办理入编事宜，刘小平一直未能办理。5.南昌市自来水有限责任公司职工内部退职协议书，证实被告人刘小平于2013年8月29日与南昌市自来水有限责任公司签订了内部退职协议书，办理了内部退职手续。6.南昌水业集团出具的情况说明，证实刘小平为南昌水业集团内部退休人员，没有实际工作岗位，按照南昌水业集团《职工内退及子女就业安置办法》的规定，已办理内退手续且未同步办理子女安置的员工，后期不可再办理子女安置手续。刘小平的子女不符合办理子女安置的条件，无法顶替进入水业集团就业。（二）证人证言1.证人潘某的证言，证实其系程某的朋友，2019年1月底受程某委托联系刘小平了解刘小平所说的可以让人顶替南昌市水业集团编制的情况。其约刘小平见面后，刘小平声称自己是南昌市水业集团的职工，快要退休，公司有政策，可以找人顶替入编，办成这件事大约要二十万元，其将这件事转达给了程某。过了一段时间听说程某找刘小平买了那个顶替入编的名额，给了刘小平七、八万元，但是刘小平没有把事情办成，钱也没有退。2.证人杜某的证言，证实其与经朋友介绍认识刘小平，但并不熟悉。2019年9月或10月份刘小平给打其电话，询问是否认识南昌市水业集团的领导，能否安排一个人到水业集团工作。其告诉刘小平不认识水业集团的人，当场回绝了刘小平。后刘小平没有因进水业集团工作的事联系过其。（三）被害人陈述被害人程某的陈述，证实2015年其经人介绍认识了刘小平，对方说在南昌市水业集团上班。2019年1月，刘小平突然联系其称马上要退休，通过他退休的指标可以安排一个人顶替进入南昌水业集团，问其有无合适的人想入编，但要收18万元。其因在外地，让朋友潘某去联系刘小平了解此事，刘小平给潘某说的内容和刘小平和其在微信通话中说的一致，其就相信了。其遂把消息告诉朋友周某龙，周某龙称愿意出12万元入编。其与刘小平谈好，给刘12万元，让刘安排周某龙的入编事宜，先付7万元，事成后付剩下的5万元。其当时就用手机向刘小平转账5万，第二天又向刘小平转账2万元。刘小平收钱后，一直没有把事情办好，其后多次打电话、发微信问刘小平事情进展，刘小平一直拖延。由于刘小平不见其，其怀疑被刘小平骗，就让刘小平退钱，但刘小平一直没有退钱。后其打听到刘小平早已不在水业集团上班。庭审中其当庭表示不谅解刘小平，并要求刘小平继续退赔3万元。（四）被告人供述与辩解被告人刘小平的供述与辩解，证实其于2019年11月19日第一次在公安机关作的供述称，其要退休了，想把在水业集团工作的指标卖给程某，所以拿了他七万元，其可以卖水业集团国有企业工作人员的编制是听退休的老同事说自己退休后可以找人顶替自己的编制，所以就想把自己这个工作的编制卖点钱用。其于2019年11月19日第二次在公安机关作的供述称其可以把指标卖给别人，因为水业集团有一进一出政策，其符合一进一出政策，认为其不是诈骗。其于2019年11月20日第三次在公安机关作的供述称其知道内退员工不符合水业集团一进一出顶替政策，第四次供述承认其以安排他人进水业集团工作为由诈骗了程某7万元，诈骗程某7万元是因为做砂石生意需要用钱，其实内退人员不符合一进一出顶替政策，其安排不了人进水业集团工作。其收了程某钱款后，联系朋友杜某让他帮忙办理顶替入编的事情，因为其知道自己办不了顶替的事情。其骗的7万元日常消费用掉了。二、量刑事实方面证据1.人口信息及前科证明，证实被告人刘小平作案时系成年人，有完全刑事责任能力。2.抓获经过，证实2019年11月19日，公安民警在南昌市将被告人刘小平抓获归案。3.谅解书，证实案发后刘小平家属赔偿了被害人程某人民币四万元，程某表示谅解刘小平。本院认为，被告人刘小平以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘小平是否有坦白情节问题，在卷证据显示，被告人刘小平被公安机关抓获归案后，前两次供述均称自己符合水业集团一进一出顶替政策，第三次和第四次供述方承认其不符合水业集团顶替政策，因砂石生意要用钱骗了被害人7万元，未如实供述其非法占有目的，故被告人刘小平无坦白情节，但被告人刘小平能当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人刘小平家属代为退赔被害人部分赃款后双方达成谅解协议，但在庭审中被害人表示不谅解被告人刘小平，并要求被告人刘小平继续退赔人民币3万元。被告人刘小平虽未取得被害人谅解，但家属代为退赔部分赃款，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人刘小平具有坦白情节的辩护意见与事实和法律不相符，本院不予采纳。据此，根据被告人刘小平的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘小平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的8日，即自2020年5月18日起至2023年8月9日止），并处罚金人民币二万元（上述罚金限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人刘小平于本案判决生效后十日内退赔被害人程某人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘国华审 判 员  黄 飞人民陪审员  梁奕旻二〇二〇年七月九日法官助理严海平书记员奚偲惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。