湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0115刑初123号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人邬凯，男，1990年9月5日出生于河南省商城县，汉族，高中文化，原系武汉隆泰鼎汇商品经营有限公司业务经理，户籍所在地湖北省武汉市洪山区，现住武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月8日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市江夏区看守所。辩护人李君霞，湖北欣安律师事务所律师。被告人肖虹（曾用名肖红）,女，1994年4月3日出生于湖北省赤壁市，汉族，大学文化，原系武汉隆泰鼎汇商品经营有限公司业务经理，户籍所在地湖北省赤壁市，现住湖北省赤壁市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月14日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人陈军、张曼，湖北舟桥律师事务所律师。武汉市江夏区人民检察院以武夏检一部刑诉[2020]101号起诉书指控被告人邬凯、肖虹犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，因案情复杂转为普通程序,组成合议庭，于同年7月17日、7月21日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员高玉蓉出庭支持公诉。被告人邬凯及其辩护人李君霞，被告人肖虹及其辩护人陈军、张曼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月，高某（另案处理）在其母公司北京天誉金泰商品经营有限公司（以下简称“北京天誉公司”）的资助下，在本区纸坊街道注册成立武汉隆泰鼎汇商品经营有限公司（以下简称“武汉隆泰鼎汇公司”），并任该公司法定代表人，以该公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司（以下简称“河北滨海公司”）签订合作协议，成为该公司第29080号经纪会员单位，从事线上“邮币卡”交易。武汉隆泰鼎汇公司招揽被告人邬凯、肖虹及周某、蔡某、杨某等人（均另案处理）为业务经理，招募相关人员为业务员，业务经理与业务员受高某指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友，在取得信任后，谎称在河北滨海公司有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。该邮币卡交易实际由北京天誉公司旗下股中盈资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、虚构K线良好走势等方式诱骗被害人进行大额投入。武汉隆泰鼎汇公司在接收操盘信息后，被告人邬凯、肖虹等人受高某指使，根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀某被骗时，被告人邬凯、肖虹及各自所属的业务员做好安抚工作，以此平息被害人的怀某情绪，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。经审计，2016年8月至12月期间，被告人邬凯采取上述方法，与其管理的15部业务员共同诱骗20名被害人在河北滨海公司投资，骗取人民币共计2074527.52元，被告人邬凯分得赃款人民币50381.04元；2016年9月至11月间，被告人肖虹采取上述方法，与其管理的10部业务员共同诱骗4名被害人在河北滨海公司投资，骗取人民币共计187740.31元，被告人肖虹分得赃款人民币24231.86元。2020年1月7日13时许，被告人邬凯在武汉东湖新技术开发区光谷企业天地红讯公司被公安人员抓获；同年1月13日20时许，被告人肖虹在湖北省赤壁市沿河大道长办施总17号楼2单元502室被公安人员抓获。指控上述事实，公诉机关提交证据如下：1.户籍信息、到案经过、武汉天意会计师事务有限责任公司鉴证报告、补充鉴证报告等书证；2.被害人李某1、张某1的陈述；3.证人高某、刘某、杨某等人的证言；4.河北邮币卡平台交易商数据；5.被告人邬凯、肖虹的供述和辩解。公诉机关认为被告人邬凯、肖虹的行为构成诈骗罪，均具有从犯的法定从轻或者减轻处罚情节，如实供述自己的罪行的法定从轻处罚情节，自愿认罪认罚的法定从宽处理情节，利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗的酌定从重处罚情节；建议判处被告人邬凯有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币二万元至三万元；判处被告人肖虹有期徒刑一年九个月至二年三个月，并处罚金人民币四千元至六千元。被告人邬凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，但认为其分得赃款为人民币2万余元。其辩护人认为，1.对起诉书认定被告人邬凯分得赃款人民币50381.04元有异议，补充鉴证报告载明的被告人邬凯收取的转款人民币50381.04元与被告人邬凯工资卡银行流水不一致，被告人邬凯工资卡银行流水没有2017年2、3月间刘某、张某2的转款，被告人邬凯收取转账金额只有人民币39181.04元；被告人邬凯因未完成业绩任务，通过支付宝向高某转账人民币1.2万元用于交纳罚款，应从其分得赃款中予以扣减；被告人邬凯在公司的收入为人民币2万余元；2.被告人邬凯系从犯，具有坦白等情节，且系初犯，请求对被告人邬凯从轻处罚。被告人肖虹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人肖虹系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，积极退赃、且系初犯，真诚认罪悔罪，请求对被告人肖虹适用缓刑。本案在审理过程中，被告人邬凯退赃人民币2万元，被告人肖虹退赃人民币24231.86元。针对辩护人提出的辩护意见，本院结合案件事实及相关法律规定，综合评判如下：被告人邬凯辩解其分得赃款为人民币2万余元，以及其辩护人提出“补充鉴证报告载明的被告人邬凯收取的转款人民币50381.04元，与被告人邬凯工资卡银行流水不一致，被告人邬凯工资卡银行流水没有2017年2、3月间刘某、张某2的转款，且被告人邬凯收取转账金额只有人民币39181.04元，被告人邬凯向高某转账人民币1.2万元应予扣减，被告人邬凯在公司的收入仅有人民币2万余元”的辩护意见，经查，1.补充鉴证报告的依据是：武汉市公安局江夏区分局鉴定聘请书；武汉市公安局江夏区分局提供的河北邮币卡平台交易商数据；武汉市公安局江夏区分局提供的询问笔录等；武汉市公安局江夏区分局提供的下列账户：（11）邬凯建设银行62×××48账户2016年6月至2017年4月期间的银行流水。据此审计2016年9月至2017年4月期间，被告人邬凯共计收取程某、高某、刘某、张某2转款人民币50381.04元，并附有银行转账记录。辩护人提出“被告人邬凯工资卡银行流水没有2017年2、3月间刘某、张某2的转款”与查明事实和在案证据不符，故此辩护意见不能成立，本院不予采纳；2.被告人邬凯向高某转款1.2万元系用于向公司交纳罚款，与其非法获利没有关联性，此费用不应从其非法获利款项中扣减。其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人肖虹的辩护人提出的“对被告人肖虹适用缓刑”的辩护意见，经查，缓刑的适用条件之一“宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响”，被告人肖虹利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗，如宣告缓刑对其所居住社区有重大不良影响，故不宜对被告人肖虹适用缓刑。对此辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人邬凯诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人肖虹诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人邬凯、肖虹均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人邬凯、肖虹均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人邬凯、肖虹均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人邬凯、肖虹利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗、多次诈骗，均可酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人邬凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月8日至2023年7月7日）。二、被告人肖虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月14日至2021年10月13日）。三、暂存于本院的退赃款人民币四万四千二百三十一元八角六分按比例发还被害人（被害人名单详见补充鉴证报告）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘红姣人民陪审员  刘 忠人民陪审员  王 敏二〇二〇年七月二十八日书 记 员  张锭杰