福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初292号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人陈奕呈，男，1989年12月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林黎晖，福建法森律师事务所律师。 被告人颜进全，男，1982年4月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人龚呈祥，福建法森律师事务所律师。 被告人杨鹏祥，男，1987年2月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人廖祥华，福建之秀律师事务所律师。 被告人杨省发，男，1988年9月9日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人黄景仁，福建法森律师事务所律师。 被告人颜坤明，男，1982年3月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人许秋德，男，1988年11月23日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林洪棋，福建观正律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人陈奕呈、颜进全、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员李培钦、林毅出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控，2019年10月，被告人陈奕呈认识一个“台湾男子”。“台湾男子”授意陈奕呈通过珍爱网以假扮他人身份与女性交友，制造投注赌博网站获利假象，引诱女性到该网站投注以骗取女性财物。“台湾男子”提供人民币（币种，下同）12万元用于购买手机、电话卡等作案工具。随后，陈奕呈纠集被告人颜进全、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德经商议决定到宁德市蕉城区作案并租用套房作为作案地点。同年11月2日至4日，颜进全成功骗得赵某41.176万元。之后，六被告人逃回安溪，从“台湾男子”处分得赃款26万元予以分赃。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据材料，据此认为，被告人颜进全、陈奕呈、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，数额巨大。建议判处被告人陈奕呈、颜进全有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金；判处被告人杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人陈奕呈对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：陈奕呈系初犯，认罪悔罪，已赔偿被害人损失，请求予以从轻处罚。 被告人颜进全对起诉指控的事实、罪名无异议，并当庭表示认罪认罚。其辩护人未提辩护意见。 被告人杨鹏祥对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：杨鹏祥在本案中作用小，应属从犯；其认罪认罚并退赃请求予以从轻处罚。 被告人杨省发对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的书面辩护意见是：杨省发系初犯，认罪认罚，已赔偿被害人损失并取得谅解，请求予以从轻处罚。 被告人颜坤明对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人许秋德对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，在庭审过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：许秋德在本案中属被纠集参与犯罪，应属从犯；已赔偿被害人损失取得谅解。请求予以从轻处罚。 经审理查明： 2019年10月，被告人陈奕呈在福建省安溪县认识一个“台湾男子”，该男子具有操控赌博网站赔率和退币提现能力。“台湾男子”授意陈奕呈通过珍爱网以假扮他人身份与女性交友，制造投注赌博网站获利假象，引诱女性到该网站投注以骗取女性财物。“台湾男子”还提供12万元给陈奕呈用于购买手机、电话卡等作案工具。随后，陈奕呈纠集被告人颜进全、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德经商议决定到宁德市蕉城区作案，并约定骗得钱款共同按个人表现分配，骗得者可以多分。 同年10月底，六被告人租住宁德市蕉城区××广场××小区套房，用购买的电话卡注册微信、账号等，添加珍爱网上求婚女性，进行交友诈骗。同年11月2日至4日，颜进全以虚假身份在珍爱网上添加被害人赵某，引诱赵某到其提供的赌博网站进行“赌博”，骗得赵某41.176万元。其他人未诈骗成功。之后，六被告人将手机、电话卡等丢弃，逃回安溪。陈奕呈从“台湾男子”处分得赃款26万元，其中13万元六人予以分赃，余13万元作为犯罪资金。陈奕呈分得6万元，杨鹏祥分得9500元，颜坤明分得5000元，颜进全分得4万元，许秋德分得9000元，杨省发分得6000元。 2019年12月12日9时许，六被告人在福建省漳州市龙文区××幢××室继续作案时被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。同时扣押手机12部、现金2.4753万元、笔记本电脑1部。 另查明，在本院审理过程中，六被告人的亲属共同赔偿41.176万元给被害人赵某，取得被害人谅解。被告人杨鹏祥另退出赃款9500元，可抵作罚金。 上述事实，六被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述，公安机关制作的现场勘查笔录、照片、示意图，提取的微信聊天记录、交易明细，刑事谅解书、户籍证明、抓获经过、六被告人的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于被告人杨鹏祥、许秋德的辩护人所提二被告人应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人陈奕呈、颜进全、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德为实施诈骗结成较为固定的团伙，他们在实施诈骗过程中，各自操作自己的电脑进行交友诈骗，作用相当，无作用大小之分，不能因某次诈骗得手而认定得手者为主犯。该犯罪团伙还有一个特点是流窜作案，且没有将诈骗所得全部分掉，而是预留部分作为下次作案的经费。因此，该犯罪团伙在作案时不分彼此作用相当，不应区分主从犯。 本院认为，被告人陈奕呈、颜进全、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物41.176万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。起诉指控罪名成立。被告人陈奕呈、杨鹏祥、杨省发、颜坤明、许秋德到案后均能如实供述犯罪事实，且认罪认罚，均可予以从轻处罚；被告人颜进全到案后虽未如实供述，但当庭表示认罪认罚，可予以从轻处罚；六被告人的亲属替被告人退出全部赃款返还被害人赵某，取得被害人谅解，亦可对其酌情从轻处罚。被告人杨鹏祥、许秋德的辩护人关于应认定二被告人为从犯的意见理由不足，不予采纳，其他辩护意见，予以采纳。被告人陈奕呈、杨省发的辩护人的辩护意见有理，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈奕呈犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日至2024年12月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 二、被告人颜进全犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日至2024年12月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 三、被告人杨鹏祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳九千五百元）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日至2022年12月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 四、被告人杨省发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日至2022年12月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 五、被告人颜坤明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日至2022年12月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 六、被告人许秋德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日至2022年12月11日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，上交国库。) 七、扣押在案的手机12部、现金2.4753万元、笔记本电脑1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  黄兴重 人民陪审员  石晓霞 人民陪审员  刘初新 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  郑祖宁 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。