山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）晋0802刑初203号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人侯红恩，男。2012年10月19日因经营某某宾馆未按规定在社采平台上登记旅客住宿信息，被行政处罚罚款300元。2015年8月5日因经营某某公寓没有特行手续，擅自经营，被处罚款200元。2019年5月21日，因涉嫌犯开设赌场罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留。2019年6月17日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕。2019年6月21日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人王登超，山西淳正律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2019]453号起诉书指控被告人侯红恩犯开设赌场罪一案，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理,并于2020年1月3日作出刑事判决,宣判后，被告人侯红恩不服提出上诉。山西省运城市中级人民法院于2020年4月20日作出刑事裁定书，认为事实不清发回重审。2020年4月26日本院重新受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军依法出庭支持公诉,被告人侯红恩及其辩护人王登超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，2019年4月初至5月10日，被告人侯红恩多次给曹某某等人提供“某某在线”网络百家乐赌博平台账号、密码、结算服务，侯红恩从中抽头渔利。涉案赌资110.4万元。 公诉机关认为，被告人侯红恩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应依法以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人侯红恩对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并当庭表示认罪、悔罪。但辩解指控的涉案数额是其赌博的交易流水数额，实际赌资数额只有十万多元，并且辩解自己系主动到公安机关投案自首，请法庭对其从轻处罚。 被告人侯红恩的辩护人提出的辩护意见为：1.被告人侯红恩涉案赌资应当扣除：①支付宝交易未成功金额15.9万元；②支付宝交易重复金额15.02万元；③被告人侯红恩给曹某某转账资金38.4万元，因此，本案赌资应以曹某某给被告人侯红恩转账资金，即投注资金46.4万元认定。2.被告人侯红恩系自动投案，并如实供述，应认定为自首。3、被告人侯红恩是给予朋友的请托收取的赌资，主观恶性较小,社会危害不大。4、被告人认罪态度良好属于初犯。综上，对被告人依法应从轻判处。 经审理查明，2018年5、6月份，被告人侯红恩作为马英（另案处理）在网上开设赌场的下线，于2019年3月中旬至5月中旬邀曹某某、陈某某、孙某某等人参加“某某在线网站”网上博彩游戏百家乐进行赌博活动。自同年3月15日至5月16日，被告人侯红恩向曹某某提供的百家乐账户、密码和结算服务进行网上赌博。期间，曹某某向被告人侯红恩通过微信支付和支付宝转账支付赌博流水资金合计46.4万元。同时，被告人侯红恩向曹某某通过微信和支付宝转账合计金额69万元。其中，被告人侯红恩向曹某某转账的资金内含5.3万元借款，其余的系赌博流水资金，但其流水资金中有支付宝交易未成功金额15.9万元、支付宝交易重复金额15.02万元。曹某某在被告人侯红恩提供的网上赌博中先后输掉人民币47万元左右。经查，被告人侯红恩通过微信给上线马英转账资金282.1万元。 同时查明：被告人侯红恩为陈某某、孙某某提供百家乐账户、密码和结算服务进行网上赌博，赌资累计4万元，其二人均被运城市公安局盐湖分局行政处罚。 又查明：2019年5月20日17时，被告人侯红恩随同曹某某一起到运城市公安局盐湖分局治安大队说明情况，并在到案后将其给曹某某、陈某某、孙某某等人提供网上赌博的犯罪事实向公安机关进行了如实供述。 以上事实有如下经庭审质证、认证的证据所证实： （一）书证 1.运城市公安局盐湖分局治安管理大队2019002606号受案登记表，主要内容：2019年5月20日，该局接受曹某某的报案。 2.运城市公安局盐湖分局运盐公刑立字（2019）001325号立案决定书，主要内容：2019年5月20日，该局决定对侯红恩涉嫌开设赌场罪一案立案侦查。 3.被告人侯红恩“常住人口基本信息”表。 4.运城市公安局盐湖分局决字（2012）第001524号公安行政处罚决定书，主要内容：2012年10月19日，侯红恩经营某某宾馆因未按规定在社采平台上登记旅客住宿信息，被处罚款300元。 5.运城市公安局盐湖分局行罚决字（2015）第000147号行政处罚决定书，主要内容：2015年8月5日，侯红恩因经营某某公寓没有特行手续，擅自经营，被处罚款200元。 6.运城市公安局盐湖分局运盐公行罚决字（2019）001892号行政处罚决定书，主要内容：2019年5月20日，曹某某因赌博被处行政拘留10日，并处罚款500元。 7.山西省运城市公安局盐湖分局运盐公行罚决字（2019）002826行政处罚决定书，主要内容：2019年9月2日，陈某某因从事赌博活动被处行政拘留7日。 8.山西省运城市公安局盐湖分局运盐公行罚决字（2019）002820行政处罚决定书，主要内容：2019年8月30日，孙某某因从事赌博活动被处行政拘留5日。 9.2019年4月至5月，证人曹某某微信“账单”以及曹某某与侯红恩微信聊天记录。 10.2019年3月15日至5月10日，“曹某某转侯红恩微信记录”65笔，合计金额人民币464000元。 11.2019年5月9日，“曹某某转侯红恩支付宝支付宝记录”2笔，合计金额人民币6000元。 12.2019年3月19日至5月10日，“侯红恩转曹某某支付宝记录”28笔，合计金额人民币453000元。 13.2019年3月15日至5月16日，“侯红恩转曹某某微信记录”36笔，合计金额人民币237000元。 14.2019年3月20日至5月14日，马英给曹某某微信“转账详情”2笔，合计金额人民币21000元。 15.2018年8月23日至2019年5月17日，“侯红恩转马英微信记录”，合计金额人民币2821000元。 16.2018年8月9日至2019年5月15日，“马英转侯红恩微信记录”，合计金额人民币889000元。 17.马英“在逃人员登记表”。 （二）证人证言 1.运城市公安局盐湖分局治安管理大队民警牛中华、介彦军出具的书面“到案经过”，主要内容：2019年5月20日17时，曹某某将侯红恩带至运城市公安局盐湖分局治安大队。 2.证人曹某某的陈述。 （1）2019年5月20日18时，侦查人员对证人曹某某所作的“询问笔录”，主要内容：2018年6月份，我和侯红恩认识的。2019年4月初，侯红恩邀请我在网上“百家乐”赌博，我将钱通过支付宝或者微信将钱转给侯红恩，他通过微信将“百家乐”账号和密码发给我，然后我就在网上操作开始赌博。一个礼拜以后，我赢了大概4万元左右，侯红恩就把我赢的钱转给我。截止到今天，我先后多次在侯红恩提供的“百家乐”账号和密码大概输了55万元，其中47万左右是我自己的钱，剩下是赢的又输的钱。 侯红恩的盈利是庄家给的洗码费和占成。我每次参与赌博的流水中有千分之八的洗码费，如果我赢了我拿千分之四的洗码费，剩余的千分之四归侯红恩；如果我输了，侯红恩将千分之八的洗码费兑换成赌博筹码给我充值到我的赌博账号内。还有侯红恩从中占成，所谓占成就是从庄家处按照比例赚取赌博玩家的赌资。 （2）2019年5月30日8时，侦查人员对证人曹某某所作的“询问笔录”，主要内容：今天我还想反映还有人参与赌博的问题。参与侯红恩“百家乐”赌博的有三个人，他们分别叫“河南”、“天宝”和“虎子”。 （3）2019年9月3日15时，侦查人员对证人曹某某所作的“询问笔录”，主要内容：2019年5月份，我和侯红恩之间在有一笔3000元的借贷往来，其他都是赌博资金往来。 3.2019年9月2日12时，侦查人员对证人陈某某所作的“询问笔录”，主要内容：我有又名“虎子”。2019年5月份，我和侯红恩、“小曹”，还有两个不知道名字的人，我们在运城网虫酒店的客房内，侯红恩给我“百家乐”账号、密码在网上赌博，这次我赢了5000多。后面还参与过几次，最后共输了10000多。 4.2019年8月30日9时，侦查人员对证人孙某某所作的“询问笔录”,主要内容：我又名“河南”。2019年3月份至5月份左右，我在运城火车站附近的一个酒店和网虫酒店参与过侯红恩提供的“百家乐”账户的两次赌博，其余的几次都是在陕西省合阳县我的料场内玩过几次。 （三）被告人供述 1.2019年5月20日23时，侦查人员对被告人侯红恩所作的“讯问笔录”，主要内容：2018年5、6月份，我通过王某某认识曹某某。之后，王某某联系我说有个朋友想玩“百家乐”，问我看能出赌博筹码？我就联系李某某，李某某说，他能联系一个叫马英的人出“百家乐”筹码。于是，王某某把两万元钱转给我，我又将钱转给李某某。之后，李某某将赌博的账号、密码发给我，我再发给王某某。当天晚上，王某某说他赢了，筹码赢到五万了，要联系出筹码的人退钱，我就联系李某某。结果，李某某联系马英不是很顺利，他把马英的手机号码也给了我。我联系后，马英说在外地。王某某不放心，以为钱是我拿了不给，叫我过去找他。我就和李某某一起去，见到了王某某和曹某某，这时我才知道是曹某某在玩。过了两天，马英才把钱给了，我从中赚了300元“洗码钱”。也是这时，我才认识的曹某某，联系上的马英。之后，2019年4月初，曹某某联系我玩“百家乐”，让我出筹码，我就联系马英，曹某某将钱转给我，我转给马英。之后，马英把赌博账号和密码给我，我再发给曹某某。大概玩了两周左右，每次大概就是七、八千元，曹某某赢了大概四万多元。我和曹某某说好的“洗码钱”各一半，“洗码钱”是赌博资金投注流水额的千分之八，我赚了三千元。2019年4月15日，我和曹某某约在运城地中海打“百家乐”，曹某某输了大概四万多元。之后，我们又玩了多次。每次赌博时，曹某某通过微信、支付宝转账给我，截止2019年5月份，我和曹某某之间除了有一笔3000元钱的借贷，其余都是赌博资金往来，曹某某在我处共输了50万元左右。今年3月份，孙某某赌过几次，一共在我处出了一万多赌博筹码。今年5月份，陈某某，也赌过几次，一共在我处出了两万多赌博筹码。 2.2019年8月1日16时，侦查人员对被告人侯红恩所作的“讯问笔录”，主要内容：我的支付宝交易记录一部分是我送货的货款，还有一部分是赌博资金往来。 我是通过支付宝、微信、银行转账的方式给我的上线马英或者马英指定的账号进行结算。 3.2019年9月5日10时，侦查人员对被告人侯红恩所作的“讯问笔录”，主要内容：转账记录显示，我和曹某某之间支付宝转账资金往来是45.9万，微信转账资金往来是70.1万，这些钱其中有一笔3000元的借款；还有2019年5月10日之后，我微信转给他的50000元，是曹某某赌博输了以后一直给我要钱，我迫于无奈微信给他转的50000元。剩下的110.4万就是我和他之间赌博资金流水往来，真实的只有10万多元。 上述证据经法庭质证，相互印证，予以确认。 本院认为，被告人侯红恩为他人提供赌博网站的账户、密码和结算服务，情节严重，其行为构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人侯红恩的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。审理中，被告人侯红恩及辩护人认为公诉机关指控的110.4万元赌博流水资金数额不能作为赌资的数额认定，应以46.4万元认定。经查，被告人侯红恩支付宝交易未成功的金额15.9万元和支付宝交易重复金额15.02万元及债务资金3千元应从流水资金中扣除；但同时应增加被告人侯红恩为违法行为人陈某某、孙某某提供百家乐账户、密码和结算服务进行网上赌博的资金数额累计4万元。因此，被告人侯红恩及其辩护人的该意见，有证据证实应予扣除的部分予以采纳，证据不足部分，本院不予采信。对被告人侯红恩及辩护人认为，被告人具有投案自首情节的辩护意见。经查，2019年5月20日17时，在公安机关尚未掌握被告人侯红恩犯罪事实的情况下，被告人侯红恩随同曹某某一起到公安机关，并将其在网上为他人提供赌博的犯罪事实进行了如实供述，其行为符合司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行和明知他人报案而在现场等待的自首情形，据此可认定被告人侯红恩具有投案自首情节，对被告人和辩护人的该意见应予以采纳。鉴于被告人侯红恩有投案自首情节，当庭认罪、悔罪，且系初犯，其家属在审理中又代其主动缴纳部分罚金，依法可对其减轻处罚。根据被告人侯红恩的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 被告人侯红恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。(已预缴纳五千元） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2021年5月20日止。罚金在本判决生效之日起，一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李素梅人民陪审员徐小秦人民陪审员段纯英 二〇二〇年七月十三日 书记员 逯                 超