广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书（2020)粤0804刑初5号公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。被告人黄其勇，绰号“矮娘”，男，1966年7月5日出生于广东省湛江市雷州市，身份证号码440************515，汉族，初中文化，雷州海洋开发有限公司员工，住广东省湛江市雷州市******************。无前科。因本案于2019年6月27日被羁押,同年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于湛江市特殊监所。辩护人冯秋金,广东大雅律师事务所律师。被告人陈文才，绰号“四娘”，男，1970年9月16日出生于广东省湛江市雷州市，身份证号码440************632，汉族，初中文化，雷州海洋开发有限公司员工，住广东省湛江市雷州市****************。雷州海洋开发有限公司员工。因犯非法捕捞水产品罪,于2019年4月10日被雷州市人民法院判处有期徒刑一年二个月，同年6月29日刑满释放。因本案于2019年6月29日被刑事拘留,2019年8月2日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。辩护人莫涵,广东辉恒律师事务所律师。被告人陈**林，绰号“陈朝林”,男，1976年9月20日出生于广东省湛江市雷州市，身份证号码440************290，汉族，初中文化，住广东省湛江市雷州市**************。雷州海洋开发有限公司员工，无前科。因本案于2019年6月24日被羁押,同年6月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。辩护人汤堪海,广东集益律师事务所律师。被告人陈龙辉，绰号“胖子”、“光头”，男，1966年2月28日出生于广东省湛江市雷州市，身份证号码440************016，汉族，高中文化，住广东省雷州市*****************,雷州海洋开发有限公司员工。无前科。因本案于2019年3月20日被羁押,同年3月21日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。辩护人王昆权,广东宏东律师事务所律师。广东省湛江市中级人民法院以“(2019)粤08刑辖60号”指定管辖决定书指定本院管辖该案。广东省湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉刑诉[2020]1号”起诉书,指控被告人黄其勇、陈文才、陈**林、陈龙辉犯强迫交易罪,于2020年1月6日向本院提起公诉,本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序的情形,本院于2020年1月20日中止简易程序,转为适用普通程序审理。经湛江市中级人民法院批准,本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省湛江市坡头区人民检察院指派检察员钟黄生出庭支持公诉,被告人黄其勇及其辩护人冯秋金、被告人陈文才及其辩护人莫涵、被告人陈**林及其辩护人汤堪海、被告人陈龙辉及其辩护人王昆权到庭参加了诉讼。现已审理终结。湛江市坡头区人民检察院指控：螃蟹收购领域强迫交易的事实。1996年开始，梁槐（已判决）等人在江洪镇码头旧冰厂附近一幢两层楼房为据点，以“飞越公司”为名号，梁槐组织、指挥其组织成员苏仁、陈彪、吴林山、肖忠、陈和、莫七（均已判决）等人以威胁、恐吓、打砸等暴力手段来达到垄断收购螃蟹、海螺牟取暴利的目的。自2006年开始，梁槐组织逐步加强对江洪海域海螺收购行业的控制。由于雷州市海洋开发有限公司（下称海洋公司）主要负责人黄其勇、陈文才以海洋公司曾经承包了雷州市企水镇一片海域养殖海螺为借口,对外声称整个企水海域的海螺都是他们的，并曾经驱赶到企水海域采挖海螺的下水船。经梁槐和胡小飞(已判决)、胡小彪、陈宏伟（均在逃）为首的黑社会组织与海洋公司的负责人商量，同意胡小飞、胡小彪、梁勇、陈宏伟可派出他们非法控制江洪海域采挖海螺的被害人严考明、吴信宝、钟日金等几十艘“下水船”到企水镇海域采挖海螺。由海洋公司派人在江洪码头登记被害人在企水海域采挖的海螺数量，并以登记的数量为凭由胡小飞、胡小彪、梁勇、陈宏伟他们在“下水船”船家的收购价格里扣除每斤3元作为海洋公司的“保护费”，以免胡小飞、胡小彪、陈宏伟三大“揽头”所控制的“下水船”出海作业时被其他势力滋扰。期间黄其勇、陈文才先后派出陈**林、陈龙辉到江洪登记梁槐组织的“下水船”每天到企水海域采挖海螺的重量,陈**林、陈龙辉在江洪镇的吃饭和住宿费用都由梁槐组织解决。黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林等人伙同梁槐组织长时间控制海螺采挖及收购,压迫剥削船家,聚集了大量的财富,其强迫交易金额至少达7017万元。被告人黄其勇于2019年6月27日被公安机关抓获归案；被告人陈文才于2019年6月29日被公安机关抓获归案；被告人陈**林于2019年6月24日被公安机关抓获归案；被告人陈龙辉于2019年3月10日被公安机关抓获归案。针对以上的指控，公诉机关提供相应的证据；据以认为被告人黄其勇、陈文才、陈**林、陈龙辉无视国家法律，强迫他人交易且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，构成强迫交易罪。建议本院分别判处被告人黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林一年以上、一年六个月以下有期徒刑,并处罚金。被告人黄其勇对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚。被告人黄其勇的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见如下：被告人黄其勇具有从轻、减轻情节：1、被告人黄其勇是初犯、偶犯、无前科。2、被告人黄其勇是从犯。黄其勇患有鼻咽癌不能从事高强度体力劳动,为维持高昂医疗费及生活,应陈文才邀请参与本案,主观恶性较小,不认识、不负责联系江洪一方,是提供银行账户给陈文才并配合陈文才工作。被告人黄其勇在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法从轻处罚。3、被告人黄其勇经办案单位传唤,配合到案,是自首,依法从轻处罚。4、被告人黄其勇悔罪态度好,认罪认罚,依法从宽处理。本案中被告人黄其勇患有鼻咽癌,病痛缠身,望出于人道主义考虑,让被告人黄其勇早日跟家人团聚,接受更好的治疗,建议判处被告人黄其勇一年以下有期徒刑。被告人陈文才对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚。被告人陈文才的辩护人对公诉机关的指控无异议。辩护意见如下：1、被告人陈文才不是本案的组织者及策划者，本案强迫交易所赚取的钱财都是胡小飞等人支付给黄其勇的，且被告人陈龙辉所收取的钱财亦是向被告人黄其勇支付。被告人陈文才在本案中并未起到主要作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。2、本案强迫交易行为主要发生在2013年11月至2014年5月，被告人陈文才2019年4月10日因犯非法捕捞水产品罪被雷州市人民法院判处有期徒刑一年二个月，同年6月29日刑满释放后当日因本案被刑事拘留。被告人陈文才不具备投案自首的条件。侦查机关也没有在陈文才涉嫌非法捕捞水产品罪被羁押期间对其进行讯问。现被告人陈文才如实供述罪行，认罪认罚，应综合其认罪态度，对其从轻、减轻处罚。被告人陈**林对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚。被告人陈**林的辩护人对公诉机关的指控、量刑建议无异议。辩护意见如下：1、被告人陈**林受被告人陈文才雇佣、安排工作,主观恶性较小。2、被告人陈**林在庭审中供述工作只有二个月,工作任务是在码头登记海螺的重量,每月领取2500元的合法劳务收入。而另一被告人陈龙辉的银行卡收取强迫交易非法所得达几十万元,被告人陈**林在上述四名被告人情节最轻。被告人陈**林认罪认罚。被告人陈**林的家里老人年老多病,三个孩子分别读大学、中学,经济极为困难。希望判处被告人陈**林有期徒刑一年,并处罚金一千元。被告人陈龙辉对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚。被告人陈龙辉的辩护人对公诉机关的指控无异议,要求从轻处罚。辩护意见如下：仅对量刑问题发表意见：1、被告人陈龙辉是初犯,可酌情从轻处罚。2、被告人陈龙辉由该公司聘用,只是负责对挖螺船挖出的海螺计重收“水钱”,虽然知道公司与当地黑恶势力勾结实施强迫交易,但未实施暴力、恐吓等严重犯罪活动,属从犯,依法从轻、减轻或免除处罚。3、被告人陈龙辉到案后如实供述,认罪态度好,签署认罪认罚具结书,依法从宽处理。希望在本案中对被告人陈龙辉从轻量刑,给被告人陈龙辉改过自新的机会。经审理查明：1996年开始，梁槐（已判决）等人在广东省遂溪县江洪镇码头旧冰厂附近一幢两层楼房为据点，以“飞越公司”为名号，梁槐组织、指挥该黑社会性质组织成员苏仁、陈彪、吴林山、肖忠、陈和、莫七（均已判决）等人以威胁、恐吓、打砸等暴力手段来达到垄断收购螃蟹、海螺牟取暴利的目的。自2006年开始，梁槐的组织逐步加强对江洪海域海螺收购行业的控制。雷州海洋开发有限公司（统一社会信用代码914***********632K、简称海洋公司）主要负责人黄其勇、陈文才以该公司曾经承包了雷州市企水镇一片海域养殖海螺为借口,对外声称整个企水海域的海螺都是该公司的,并驱赶未经同意到企水海域采挖海螺的下水船。经黑社会组织梁槐和胡小飞(已判决)、胡小彪、陈宏伟（均在逃）等人与海洋公司的负责人商量,同意胡小飞、胡小彪、梁勇、陈宏伟派出他们非法控制采挖海螺的被害人严考明、吴信宝、钟日金等几十艘“下水船”到雷州市企水镇海域采挖海螺。由海洋公司派人到广东省遂溪县江洪镇江洪码头记录被害人在企水海域采挖的海螺数量,并以记录的数量为凭,由胡小飞、胡小彪、梁勇、陈宏伟等人在“下水船”船家的收购价里扣除3元／斤而向海洋公司交“保护费”，以使胡小飞、胡小彪、陈宏伟三大“揽头”控制的“下水船”在企水海域采挖海螺时不被其他势力滋扰。海洋公司管理人员黄其勇、陈文才为此先后派出陈龙辉(2011年至2016年)、陈**林(2013年至2017年)到江洪码头记录梁槐组织控制的上述“下水船”在企水海域每天采挖海螺的产量；后由胡小飞、胡小彪、梁勇、陈宏伟与海洋公司结算、向该公司交费。2011年至2017年,梁槐组织的上述人员伙同黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林等人长期控制企水海域海螺采挖及收购,压迫剥削在该海域采螺的船家,聚集了大量的财富。2019年6月27日15时许，被告人黄其勇因本案在雷州市公安局附近被公安机关抓获。陈文才于2018年4月伙同他人在企水海域非法捕捞水产品。广东省雷州市人民法院因此于2019年4月10日以“（2019)粤0882刑初132号”刑事判决书判决：陈文才犯非法捕捞水产品罪,判处有期徒刑一年二个月；陈文才于2019年6月29日刑满释放；2019年6月29日7时许,被告人陈文才因本案在雷州市看守所附近被公安机关抓获。2019年6月24日22时许，被告人陈**林因本案在遂溪县江洪镇仙裙岛附近被公安机关抓获。2019年3月20日14时许，被告人陈龙辉因本案在雷州市********附近被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供经过庭审示证、质证、认证的如下证据证实：本院审理同案人梁槐黑社会性质组织的“(2018)粤0804刑初159号”刑事判决书及二审刑事裁定书、梁槐、胡小飞、招明、吴选、钟日礼、刘玉晓、余汉炎、吴银波、胡志成等人的账本、账单、收据、银行流水、扣押决定书、扣押清单等书证、被害人钟日金、莫松忠、刘上强、谭生云、裴发军、雷剑生、叶启培、李塞元等人的陈述、证人黄妃呢、庞水平、周妃妹、柯恒耀、罗德俊等人的证言、被告人黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林的供述和辩解、同案人梁槐、梁勇、梁烈、胡小飞、莫七、陈欧二、吴坚忠、温潮养，吴选、梁奋、招明、陈卫、陈和、林胜、林庆丰、钟日礼、刘玉晓、余汉炎、梁仁、温辉、温建豪、林养、胡智勤、黄金诚、梁康付、梁赖、黄二、黄强、张权海、陈城城的供述、照片辨认及辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片及现场方位示意图、被告人黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林的到案经过及户籍证明、被告人黄其勇、陈龙辉、陈**林的无犯罪记录证明、广东省雷州市人民法院关于陈文才的“（2019)粤0882刑初132号”刑事判决书等。关于辩护人提出的“黄其勇、陈文才、陈龙辉是从犯”的辩护意见。本案的证据相互印证,足以证实黄其勇、陈文才是该公司的管理人员，负责管理上述江洪码头计收“水钱”等“经营”活动；陈龙辉是江洪码头负责记录采螺船的采螺重量并计收“水钱”,是犯罪行为的主要实施人。故黄其勇、陈文才、陈龙辉在共同犯罪中不是起次要、辅助作用,不是从犯。该辩护意见,理据不足,不予采纳。关于被告人黄其勇的辩护人提出“被告人黄其勇经办案单位传唤配合到案,是自首”的辩护意见。本案的证据相互印证,足以证实黄其勇因本案被传唤到案,供述的是公安机关已经掌握的事实。故被告人黄其勇的该到案行为不符合“自首”的构成要件,不具有自首情节。该辩护意见,理据不足,不予采纳。本院认为,被告人黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林无视国家法律，结伙强迫他人交易，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分,指控罪名成立。被告人黄其勇、陈文才、陈龙辉、陈**林到案后如实供述上述事实，依法可从轻处罚。上述四名被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议幅度适当,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(五)项、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,判决如下：一、被告人黄其勇犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月27日起至2020年10月26日止。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。）二、被告人陈文才犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月29日起至2020年10月28日止。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。）三、被告人陈龙辉犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年四个月,并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月20日起至2020年7月19日止。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。）四、被告人陈**林犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月24日起至2020年8月23日止。罚金限在本判决生效十日内一次性向本院缴交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉,书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  龙志军人民陪审员  官泽琴人民陪审员  刘冬梅二〇二〇年七月一日书 记 员  陆师圆附：1、《中华人民共和国刑法》有关条文第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。