湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0104刑初342号公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。被告人廖佳，男，1983年6月8日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无职业，住长沙市岳麓区。2014年9月24日因犯贩卖毒品罪被长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第一看守所。辩护人彭涛，湖南卓越律师事务所律师。指定辩护人罗桂林，湖南高新律师事务所律师。被告人张捷，男，1975年11月4日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地长沙市开福区，现住长沙市天心区。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第一看守所。辩护人何继成，广东国晖律师事务所律师。辩护人周爱龙，广东国晖（长沙）律师事务所律师。被告人任建成，男，1984年11月1日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省长沙市开福区。2015年11月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人李晓龙，湖南江海洋律师事务所律师。被告人严志军，女，1972年12月10日出生于湖南省，汉族，高中文化，无职业，住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第四看守所。辩护人唐诚、罗麒，湖南路虎律师事务所律师。被告人邓放鸣，男，1957年9月1日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地长沙市天心区。2001年12月因犯合同诈骗罪被长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第一看守所。辩护人刘振亚，湖南江海洋律师事务所律师。被告人陈洪卫，女，1969年1月11日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无职业，住湖南省长沙市。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人周欣，湖南高新律师事务所律师。被告人邓海波，女，1976年6月30日出生于湖南省，汉族，小学文化，无职业，住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年10月25日被监视居住，2020年4月27日被执行逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人彭巧霜，湖南高新律师事务所律师。被告人欧玲，女，1969年11月10日出生于湖南省，汉族，初中文化，无职业，住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕，2020年12月5日被取保候审，2020年4月27日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第四看守所。辩护人马逗、肖雪晴，湖南金厚律师事务所律师。被告人鲁杰，男，1976年11月29日出生于湖南省长沙市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地长沙市岳麓区，现住长沙市岳麓区。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年11月2日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第一看守所。指定辩护人宁芳媚，湖南高新律师事务所律师。被告人陈双，女，1975年5月21日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无职业，住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年10月25日被监视居住，2020年4月27日被执行逮捕。现被羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人刘婷，湖南高新律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉〔2020〕282号指控被告人廖佳、张捷、任建成、严志军、邓放鸣、陈洪卫、邓海波、欧玲、鲁杰、陈双犯开设赌场罪于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员肖彬出庭支持公诉，被告人廖佳及其辩护人彭涛、罗桂林，被告人张捷及其辩护人何继成，被告人任建成及其辩护人李晓龙，被告人严志军及其辩护人唐诚，被告人邓放鸣及其辩护人刘振亚，被告人陈洪卫及其辩护人周欣，被告人邓海波及其辩护人彭巧霜，被告人欧玲及其辩护人马逗、肖雪晴，被告人鲁杰及其辩护人宁芳媚，被告人陈双及其辩护人刘婷到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月起，被告人廖佳从他人处获得“香港六合彩”赌博网站的代理账号担任赌博网站代理，以长沙市岳麓区岸小区为据点，招募被告人张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双、陈洪卫及刘某6（另案处理）等人为下级代理，由下级代理发展参赌人员投注进行网络赌博。其中被告人廖佳向下级代理被告人张捷、邓放鸣严志军、鲁杰提供其赌博网络账户的二级账户及密码，由被告人张捷、邓放鸣、严志军、鲁杰直接在赌博网站上为参赌人员投注，其中被告人任建成、欧玲、邓海波、陈双、陈洪卫、刘某6则在接收的参赌人员投注后，通过微信报送给被告人廖佳，由被告人廖佳在其赌博网站账户上录单。为此，被告人廖佳雇佣张某3、张某4（均已行政拘留）负责在赌博网站记账、录单、管理账号，瞿某（已行政拘留）负责记账。被告人廖佳从平台获得其账户投注金额13%、平码时获得投注金额3%的提成，且获得代理账户投注金额1%的提成。下级代理则从被告人廖佳处获得一定比例投注资金的提成。2018年12月至2019年9月间，被告人廖佳共计接收下级代理投注赌资3067021.07元，并向下级代理转付中奖赌资3020217元。2019年9月26日，公安民警将被告人任建成抓获到案。2019年9月27日，公安民警将被告人廖佳、张捷、严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双、陈洪卫抓获到案，并从被告人廖佳处扣押涉案手机1台、银行卡2张。到案后，被告人廖佳、张捷、严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双、陈洪卫均如实供述了自己的犯罪事实。被告人严志军、欧玲均如实供述了自己的部分犯罪事实。具体事实分述如下：（1）被告人张捷的犯罪事实经依法审查认定的事实:2019年4月以来，被告人张捷以长沙市天心区街道坡子街道长郡花园为活动中心为被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站担任代理接收投注。为收取投注单，被告人张捷发展违法人员袁某、彭某、娄某（均已被行政处罚）王玉英、安别、Ａ静儿、小潭码（均另案处理）为下线，并向下线提供赌博网站账户及密码。由上述下线直接在其提供的赌博网站录入赌单。被告人张捷通过微信转账的方式收取下线收集的赌资后再转账给被告人廖佳。2019年4月至9月间，被告人张捷向被告人廖佳转投注赌资1072201元；被告人廖佳向被告人张捷转中奖赌资347071元。2019年9月28日，公安机关依法从被告人张捷处扣押华为手机2台。（2）被告人任建成的犯罪事实经依法审查认定的事实:2019年1月以来，被告人任建成以长沙市开福区青竹湖街道彩霞社区为活动中心接收参赌人员投注后，通过微信将参赌人员投注信息发送给被告人廖佳，并收取投注赌资12%的提成。为收集赌单，被告人任建成发展违法人员任某、陈某1、余丹、傅某和杨某1（均已行政处罚）为下为其收单，并向下线支付赌资一定比例的提成。2019年1月至9月间，被告人任建成向被告人廖佳转付投注赌资599717元，被告人廖佳向被告人任建成转付中奖赌资952247元。2019年10月22日，公安机关依法从被告人任建成处扣押苹果XR手机及苹果SP手机各1台（3）被告人严志军的犯罪事实经依法审查认定的事实:2018年12月份以来，被告人严志军在位于长沙市岳麓区岸的家中通过被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站为参赌人员投注，并获得投注赌资6%的提成。通过被告人严志军参与“香港六合彩”赌博的人员有苏某、刘某1、许某等人,2018年12月至2019年9月间，被告人严志军向被告人廖佳转下注赌资528652元，被告人廖佳向被告人严志军转中奖赌资689961元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人严志军处扣押华为手机1台、投注记账单3张。（4）被告人邓放鸣的犯罪事实经依法审查认定的事实:2018年12月以来，被告人邓放鸣在位于长沙市开福区的家中通过被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站为参赌人员投注，并获得投注赌资12%的提成。被告人邓放鸣和被告人廖佳通过微信、银行卡进行对账结算。期间，通过被告人邓放鸣线下参赌人员有蔡某、熊某、宋某、杨某4（均以行政处罚）等人。2018年12月至2019年9月，被告人邓放鸣向被告人廖佳转付投注赌资465990元，被告人廖佳向被告人邓放鸣转付中奖赌资481335元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人邓放鸣处扣押码报2张、手写码经2本、码单6张。（5）被告人陈洪卫的犯罪事实经依法审查认定的事实:2017年以来，被告人陈洪卫在位于长沙市岳麓区跃进鞋店开始为“香港六合彩”的网络赌博收取赌单。2017年10月至2019年9月间，被告人陈洪卫共计从参与网络赌博的人员有李某、杨某5、刘某2邵某、龙某处收取投注赌资人民币168039.82元。2019年5月至9月间，被告人陈洪卫向上线被告人廖佳转付投注赌资446，被告人廖佳向被告人陈洪卫转付中奖赌资43098元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人陈洪卫扣押银行卡1张、华为荣耀手机1台、购买地下六合彩码单6页、账本3册。（6）被告人邓海波的犯罪事实经依法审查认定的事实:2018年12月以来，被告人邓海波在长沙市岳麓区经营的麻将馆内为被告人廖佳的“香港六合彩”賭博收集賭单，从中获得投注赌资12%的提成。被告人邓海波收集賭单后即通过微信将下注信息报送给被告人廖佳，期间，通过被告人邓海波参赌人员有王成、唐国云、陈春连等.2018年12月至2019年9月，被告人邓海波向被告人廖佳转投注赌资149136元，被告人廖佳向被告人邓海波转中奖赌资94532元2019年10月22日，公安机关依法从被告人邓海波处扣押银行卡2张。（7）被告人欧玲的犯罪事实经依法审查认定的事实:2019年2月以来，被告人欧玲在位于长沙市岳麓区为被告人廖佳接收“香港六合彩”的赌单，然后通过微信将参赌人员投注信息发送给被告人廖佳，从中获得下注赌资2-3%的提成。期间，通过被告人欧玲参赌的人员有王某、刘某3、廖某、刘某4、刘某5、何佩袁利红、郭婷、段光跃、林栋材、周东辉、杨巧平、任红湘、雷其林、何婷、李达、吴清奇、李桂云、肖利希、姜建伟、颜小桃周立群、梁仁珍、邹定武、谢路新、谢艳辉、邬建红、杨元（均另处）等26人。2019年2月22日至9月3日，被告人欧玲向被告人廖佳转付投注赌资144156元，被告人廖佳向被告人欧玲转付中奖赌资242930元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人欧玲处扣押苹果手机1台。（8）被告人鲁杰的犯罪事实经依法审查认定的事实:2019年4月以来，被告人鲁杰在位于长沙市岳麓区的家中通过被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站为参赌人员下注，并获得投注赌资12%的提成2019年4月至9月间，被告人鲁杰通过微信收取参赌人员向某、唐某、易某等人的赌单，从中扣除12%的返水钱后，再通过微信转给被告人廖佳投注赌资11627.2元，被告人廖佳向被告人鲁杰转付中奖赌资人民币63451元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人鲁杰扣押手机1台、六合彩有关的笔记本4本、联想笔记本电脑1台。（9）被告人陈双的犯罪事实经依法审查认定的事实:2018年12月份以来，被告人陈双在长沙市岳麓区为被告人廖佳的“香港六合彩”赌博收集赌单，从中获得下注赌资2%或10%的提成。被告人陈双收集赌单后即通过微信将投注信息报送给被告人廖佳。期间，通过被告人陈双参赌人员有陈某2、彭波、谢某、周某2等人。2018年12月至2019年9月间，被告人陈双向被告人廖佳转付投注赌资74753.87元，被告人廖佳向被告人陈双转付中奖赌资85782元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人陈双处扣押0PP0手机1台。（10）刘某6向廖佳报单的事实经依法审查认定的事实:2018年12月以来，刘某6以长沙市岳麓区观沙岭街道金岭小区为活动中心为被告人廖佳的“香港六合彩”赌博收集赌单，从中获得下注赌资12%的提成。刘某6收集赌单后即通过微信将下注信息报送给被告人廖佳。期间，通过刘某6参賭人员有陈某3、周某3、张某2等人。2019年1月至9月问，刘某6向被告人廖佳转付投注资金20834元，被告人廖佳向刘某6转付中奖赌资19810元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人廖佳、张捷、任建成、严志军、邓放鸣、陈洪卫、邓海波、欧玲、鲁杰、陈双以营利为目的，利用赌博网站收受投注，其中被告人廖佳、任建成、张捷、严志军、邓放鸣赌资数额达到30万元以上，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪定罪处罚。在共同犯罪中，被告人廖佳、任建成、张捷、严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双均起主要作用，均系主犯，按其参与的全部犯罪事实处罚，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人廖佳、任建成均系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人廖佳、张捷、任建成、邓放鸣、陈洪卫、邓海波、欧玲、鲁杰、陈双均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。建议判处被告人廖佳四年八个月以上六年八个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人张捷三年四个月以上四年二个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人任建成三年四个月以上四年二个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人严志军三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人邓放鸣三年二个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人邓海波一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人欧玲一年五个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈洪卫一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人鲁杰一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈双一年以下有期徒刑，并处罚金的刑罚；提请本院依法判处。被告人廖佳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人廖佳有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭考虑其家庭情况，对其从轻处罚。被告人张捷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张捷没有传输赌博网站的视频、数据，没有组织赌博行为，只是帮助被告人廖佳收取赌资，构成开设赌场的帮助犯，系从犯；收取的赌资数额为743030元，没有达到情节严重，获利较小；系坦白，自愿认罪认罚；系初犯。建议对其从轻判处并适用缓刑。被告人任建成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人任建成在赌博网站担任代理，帮助上线被告人廖佳收单，但并未参与香港地下六合彩的建设，且获利较少，在本案中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述，且自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。被告人严志军辩称，其收到廖佳的赌博网络账户后只操作了三次就还给了廖佳，之后是廖佳在操作，起诉书指控的赌资数额不属实。其辩护人提出的辩护意见是：被告人严志军没有开设赌场的网络赌博行为，没有以营利为目的，且指控严志军向被告人廖佳转付赌资528652的证据不足，故严志军不构成开设赌场罪；在本案中所起的作用较小，犯罪情节轻微，应当属于从犯；认罪态度好，且自愿认罪，具有悔罪表现；系初犯、偶犯。请求法庭对其从轻处罚。被告人邓放鸣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人邓放鸣没有参与赌博网站的建设和维护等工作，实际获利较少，在本案中系从犯；系坦白，且自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。被告人陈洪卫对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈洪卫没有将参与赌博写单作为生活来源，相对于操纵平台、分配利润等，作用较小，应认定为从犯；系坦白，系初犯，且自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。被告人邓海波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人邓海波并未管理人员，只是负责收单，再将赌资交给被告人廖佳，在本案中起辅助作用，应认定为从犯；系坦白，且自愿认罪认罚；已经退赃，具有悔罪表现。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人欧玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人欧玲在本案中起辅助作用，应认定为从犯；系坦白，且自愿认罪认罚；系初犯，已经退赃，具有悔罪表现。请求法庭对其从轻处罚。被告人鲁杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人鲁杰在本案中只是根据被告人廖佳的安排，对于参赌人员的赌资、中奖金额提供结算，应认定为从犯；系坦白，且自愿认罪认罚；系初犯，已经退赃，具有悔罪表现。请求法庭对其从轻处罚判处有期徒刑十个月。被告人陈双对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈双在本案中不存在组织、领导作用，而是起次要作用，应认定为从犯；系坦白，系认罪认罚，且已经退赃；离婚后独自抚养小孩，家庭条件困难。请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年12月起，被告人廖佳从他人处获得“香港六合彩”赌博网站的代理账号担任赌博网站代理，以长沙市岳麓区岸小区为据点，招募被告人张捷任建成严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双、陈洪卫及刘某6（另案处理）等人为下级代理，由下级代理发展参赌人员投注进行网络赌博。其中被告人廖佳向下级代理被告人张捷、邓放鸣严志军、鲁杰提供其赌博网络账户的二级账户及密码，由被告人张捷、邓放鸣、严志军、鲁杰直接在赌博网站上为参赌人员投注，其中被告人任建成、欧玲、邓海波、陈双、陈洪卫和刘某6则在接收的参赌人员投注后，通过微信报送给被告人廖佳，由被告人廖佳在其赌博网站账户上录单。为此，被告人廖佳雇佣张某3、张某4（均已行政拘留）负责在赌博网站记账、录单、管理账号，瞿某（已行政拘留）负责记账。被告人廖佳从平台获得其账户投注金额14%、平码时获得投注金额3%的提成，且获得代理账户投注金额1%的提成。下级代理则从被告人廖佳处获得一定比例投注资金的提成。2018年12月至2019年9月间，被告人廖佳共计接收下级代理投注赌资3067021.07元，并向下级代理转付中奖赌资3020217元。2019年9月27日，公安机关分别将被告人廖佳、张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双、陈洪卫抓获到案，并从被告人廖佳处扣押涉案手机1台、银行卡2张。具体事实分述如下：1.被告人张捷参与开设赌场的事实2019年4月以来，被告人张捷以长沙市天心区街道坡子街道长郡花园为活动中心为被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站担任代理接收投注。为收取投注单，被告人张捷发展违法人员袁某、彭某、娄某、王玉英及“安别”“Ａ静儿”“小潭码”等人为下线，并向下线提供赌博网站账户及密码。由上述下线直接在其提供的赌博网站录入赌单。被告人张捷通过微信转账的方式收取下线收集的赌资后再转账给被告人廖佳。2019年4月至9月间，被告人张捷向被告人廖佳转投注赌资1072201元；被告人廖佳向被告人张捷转中奖赌资347071元。2019年9月28日，公安机关依法从被告人张捷处扣押华为手机2台。上述事实，被告人张捷在开庭过程中基本上亦无异议，且有张捷与廖佳的微信转账记录，张捷与微信“ＡＡＡ旺财”、“安别”、“Ａ静儿”的微信聊天记录截图等书证，证人彭某、娄某、袁某的证言，被告人张捷、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。2.被告人任建成参与开设赌场的事实2019年1月以来，被告人任建成以长沙市开福区青竹湖街道彩霞社区为活动中心接收参赌人员投注后，通过微信将参赌人员投注信息发送给被告人廖佳，并收取投注赌资12%的提成。为收集赌单，被告人任建成发展违法人员任某、陈某1、余丹、傅某和杨某1（均已行政处罚）为下为其收单，并向下线支付赌资一定比例的提成。2019年1月至9月间，被告人任建成向被告人廖佳转付投注赌资599717元，被告人廖佳向被告人任建成转付中奖赌资952247元。2019年10月22日，公安机关依法从被告人任建成处扣押苹果XR手机及苹果SP手机各1台。上述事实，被告人任建成在开庭过程中亦无异议，且有任建成与任某、陈某1、佘某、杨某1、傅某等人的买码交易明细、微信转账记录等书证，证人任某、陈某1、佘某、杨某1、傅某的证言，被告人任建成、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。3.被告人严志军参与开设赌场的事实2018年12月份以来，被告人严志军在位于长沙市岳麓区岸的家中通过被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站为参赌人员投注，并获得投注赌资6%的提成。通过被告人严志军参与“香港六合彩”赌博的人员有苏某、刘某1、许某等人,2018年12月至2019年9月间，被告人严志军向被告人廖佳转下注赌资528652元，被告人廖佳向被告人严志军转中奖赌资689961元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人严志军处扣押华为手机1台、投注记账单3张。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：（1）严志军与刘德平、曹宪、许某、廖佳的微信聊天记录、微信转账记录及与廖佳的银行卡交易记录证明：被告人严志军向被告人廖佳转付投注赌资，以及廖佳向严志军转付中奖赌资的情况。（2）从严志军处扣押的买码记账单3张证明：严志军从2019年5月到9月的买码数额，总计156379元。（3）证人苏某的证言证明：2019年上半年，其通过严志军购买香港地下六合彩，总共买了两、三期。（4）证人刘某1的证言证明：2019年9月份开始其从严志军那里购买香港地下六合彩。其都是在家里用微信先下单，下单之后再用我的微信把钱给严志军，其在严志军那里买了4期。2019年9月17日，其搭着严志军一起下了12800元，其负责一半也就是6400元。2019年9月19日，其搭着严志军一起下了16550元，其负责一半也就是8275元。2019年9月22日，其搭着严志军一起下了6120元，其负责一半就是3060元。2019年9月24日，其搭着严志军一起下了6710元，其负责一半就是3355元。最后一次下单是在2019年9月26日，其搭着严志军一起下了10800元，其负责一半。（5）证人许某的证言证明：其在严志军处买过70元的地下彩。（6）被告人廖佳的供述和辩解证明：其发展了严志军作为其下线，合作在赌博网站上搞地下六合彩，其按投注赌资数额给严志军6%的“返水”，其给严志军开设过赌博网络账户及密码在网上投注，但严志军用了一段时间之后就还给其了。其与严志军都是通过微信和银行卡转账的方式转付赌资，除了在麻将馆打麻将，偶尔有兑换少量现金之外，两人之间没有其他经济往来。其中，2019年6月16日向严志军转出2785元、7月31日转出21413元，8月2日转出3384元、8月7日转出6948元、8月23日转出27147元、8月23日转出10000元、9月11日转出7000元，总计转出给严志军78677元，系用于地下六合彩结算。（7）被告人严志军的供述和辩解：2019年3月份，我在长沙市岳麓区的无名麻将馆打麻将的时候通过他人买码，陆续输了有4000元左右，4月份的时候，就有一个叫“佳哥”（廖佳）的男子找到我跟我说：“你买码输了钱，还不如又买码又写单，这样你就可以给自己写单，起码自己的钱能自己赚到，而且还能赚一笔钱。”我觉得他说的有道理，然后他就到我家里教我如何操作，教我如何写单，他先告诉我怎么登陆这个写单的网址，我看到是一个香港六合彩的网站，然后他教我一步一步怎么操作帮别人写单，学会这个以后我就开始在这个写单的网站上买码，但后来因为我年纪大怕操作失误就把账号密码退给了“佳哥”。在我这写单的有曹宪、刘德平、“许姐”,有时候在麻将馆打麻将的人偶尔也在我这里写单。开奖前，找我下单的人就会将要下注的号码和下注的金额通过微信发给我，我收到后就把他们要下注的号码在六合彩网站上下单，然后再把下单的网址截图保存，有时候也不会截图，下了单之后我们就等开奖的号码出来，如果他们中了号码，“佳哥”就把钱付给我，我再把钱转给下单的人。如果他们没中，我就把他们下注的中的钱转给“佳哥”。“佳哥”给我下注金额6%的提成。我拿提成都是在开奖后在结账时直接扣除的，如果下单的人中了号码，“佳哥”就把提成补发给我。我和“佳哥”之间的微信转账记录都是地下六合彩的资金结算记录，这个金额是开奖后结算的资金情况，哪怕没有下注的单都没有中，也少于实际下注报单金额，因为扣除了我的提成。（8）湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字[2020]第0047号司法鉴定报告证明：根据公安机关提供的廖佳与严志军的微信交易明细、银行卡交易明细，2018年12月至2019年9月间，被告人严志军向被告人廖佳转付投注赌资528652元，被告人廖佳向被告人严志军转付中奖赌资689961元。4.被告人邓放鸣参与开设赌场的事实2018年12月以来，被告人邓放鸣在位于长沙市开福区的家中通过被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站为参赌人员投注，并获得投注赌资12%的提成。被告人邓放鸣和被告人廖佳通过微信、银行卡进行对账结算。期间，通过被告人邓放鸣线下参赌人员有蔡某、熊某、宋某、杨某4（均以行政处罚）等人。2018年12月至2019年9月，被告人邓放鸣向被告人廖佳转付投注赌资465990元，被告人廖佳向被告人邓放鸣转付中奖赌资481335元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人邓放鸣处扣押码报2张、手写码经2本、码单6张。上述事实，被告人邓放鸣在开庭过程中亦无异议，且有扣押物品文件清单、微信转账记录等书证，证人杨某2、蔡某、熊某、杨某3、宋某、杨某4等人的证言，被告人邓放鸣、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。5.被告人陈洪卫参与开设赌场的事实2017年以来，被告人陈洪卫在位于长沙市岳麓区跃进鞋店开始为“香港六合彩”的网络赌博收取赌单。2017年10月至2019年9月间，被告人陈洪卫共计从参与网络赌博的人员有李某、杨某5、刘某2邵某、龙某处收取投注赌资人民币168039.82元。2019年5月至9月间，被告人陈洪卫向上线被告人廖佳转付投注赌资446，被告人廖佳向被告人陈洪卫转付中奖赌资43098元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人陈洪卫扣押银行卡1张、华为荣耀手机1台、购买地下六合彩码单6页、账本3册。上述事实，被告人陈洪卫在开庭过程中亦无异议，且有扣押物品文件清单、微信转账记录等书证，证人李某、周某1、杨某5、张某1、刘某2、邵某、龙某等人的证言，被告人陈洪卫、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。6.被告人邓海波参与赌博的事实2018年12月以来，被告人邓海波在长沙市岳麓区经营的麻将馆内为被告人廖佳的“香港六合彩”赌博收集赌单，从中获得投注赌资12%的提成。被告人邓海波收集赌单后即通过微信将下注信息报送给被告人廖佳，期间，通过被告人邓海波参赌人员有王成、唐国云、陈春连等.2018年12月至2019年9月，被告人邓海波向被告人廖佳转投注赌资149136元，被告人廖佳向被告人邓海波转中奖赌资94532元2019年10月22日，公安机关依法从被告人邓海波处扣押银行卡2张。上述事实，被告人邓海波在开庭过程中亦无异议，且有扣押物品文件清单、微信转账记录等书证，证人李某、周某1、杨某5、张某1、刘某2、邵某、龙某等人的证言，被告人邓海波、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。7.被告人欧玲参与开设赌场的事实2019年2月以来，被告人欧玲在位于长沙市岳麓区为被告人廖佳接收“香港六合彩”的赌单，然后通过微信将参赌人员投注信息发送给被告人廖佳，从中获得下注赌资2-3%的提成。期间，通过被告人欧玲参赌的人员有王某、刘某3、廖某、刘某4、刘某5、何佩、袁利红、郭婷、段光跃、林栋材、周东辉、杨巧平、任红湘、雷其林、何婷、李达、吴清奇、李桂云、肖利希、姜建伟、颜小桃周立群、梁仁珍、邹定武、谢路新、谢艳辉、邬建红、杨元等26人。2019年2月22日至9月3日，被告人欧玲向被告人廖佳转付投注赌资144156元，被告人廖佳向被告人欧玲转付中奖赌资242930元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人欧玲处扣押苹果手机1台。上述事实，被告人欧玲在开庭过程中亦无异议，且有扣押物品文件清单、微信转账记录、欧玲银行账户明细清单等书证，证人王某、刘某3、廖某、刘某4、刘某5等人的证言，被告人欧玲、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。8.被告人鲁杰参与开设赌场的事实2019年4月以来，被告人鲁杰在位于长沙市岳麓区的家中通过被告人廖佳提供的“香港六合彩”赌博网站为参赌人员下注，并获得投注赌资12%的提成2019年4月至9月间，被告人鲁杰通过微信收取参赌人员向某、唐某、易某等人的赌单，从中扣除12%的返水钱后，再通过微信转给被告人廖佳投注赌资11627.2元，被告人廖佳向被告人鲁杰转付中奖赌资人民币63451元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人鲁杰扣押手机1台、六合彩有关的笔记本4本、联想笔记本电脑1台。上述事实，被告人鲁杰在开庭过程中亦无异议，且有扣押物品文件清单、微信转账记录等书证，证人易某、唐某、向某的证言，被告人鲁杰、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。9.被告人陈双参与开设赌场的事实2018年12月份以来，被告人陈双在长沙市岳麓区为被告人廖佳的“香港六合彩”赌博收集赌单，从中获得下注赌资2%或10%的提成。被告人陈双收集赌单后即通过微信将投注信息报送给被告人廖佳。期间，通过被告人陈双参赌人员有陈某2、彭波、谢某、周某2等人。2018年12月至2019年9月间，被告人陈双向被告人廖佳转付投注赌资74753.87元，被告人廖佳向被告人陈双转付中奖赌资85782元。2019年9月27日，公安机关依法从被告人陈双处扣押0PP0手机1台。上述事实，被告人陈双在开庭过程中亦无异议，且有扣押物品文件清单、微信聊天记录、微信转账记录等书证，证人陈某2、谢某、周某2的证言，被告人陈双、廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告，辨认笔录等证据证明，足以认定。10.刘某6向廖佳报单的事实2018年12月以来，刘某6以长沙市岳麓区观沙岭街道金岭小区为活动中心为被告人廖佳的“香港六合彩”赌博收集赌单，从中获得下注赌资12%的提成。刘某6收集赌单后即通过微信将下注信息报送给被告人廖佳。期间，通过刘某6参赌人员有陈某3、周某3、张某2等人。2019年1月至9月问，刘某6向被告人廖佳转付投注资金20834元，被告人廖佳向刘某6转付中奖赌资19810元。上述事实，被告人廖佳在开庭过程中亦无异议，且有微信聊天记录、微信转账记录等书证，证人刘某6、陈某3、周某3、张某2的证言，被告人廖佳的供述，湖南鹏程会计师事务所有限公司出具的湘鹏程审字［2020］第0047号司法鉴定报告等证据证明，足以认定。证明上述事实的证据及证明本案其他事实的证据还有：1.户籍证明及现实表现材料、刑事判决书三份证明：被告人廖佳、任建成、张捷、邓放鸣、鲁杰、严志军、陈洪卫、邓海波、欧玲、陈双的个人基本情况及现实表现情况；被告人廖佳、任建成、邓放鸣曾因故意犯罪被判处刑罚的情况。2.传唤经过证明：被告人廖佳、任建成、张捷、邓放鸣、鲁杰、严志军、陈洪卫、邓海波、欧玲、陈双的到案情况，均系被公安机关抓获。3.证人张某3的证言证明：2019年6或7月份的时候其开始帮廖佳在网上“买马”输单，先是他教的其，具体做法是打赌博网页“ｏｋ1133”，输入账号及密码后，拿着他的手机查看微信，廖佳他的微信名为：“ＡＡＡ旺财”，对照别人发过来的单，然后再在赌博页上完完成输入。他教了其三四次后，其自己就会单独操作了。在后面输单的时统，他有时候在场，有时候不在场其则自己拿着他的那手机对着微信输入。一般情况下周三、四、六都“开马”就是赌博网站上公布中奖号码，每开一次马为一期，每一期只要是拉入的单或其参与输入了单，他都会给其300钱。4.证人张某4的证言证明：从2019年7月开始，被告人廖佳以每期300元的工资聘请其在“惟博”的地下六合彩网站上下单和结算，廖佳给了其一台专门用来接单的工作手机：ＶＩＶＯ牌、号码132××××****、微信号×××（微信名：ＡＡＡ旺财、），通过微信接收到别人发过来的单和赌资，再通过在赌博网站上将别人所买号码及金额照单输单，也就是“下单”。到了每周二、四、六晚21点30分“开马”的时候，根据“开奖”结果再与报单的人结算。5.证人瞿某的证言证明：其于2019年2月份左右开始买码赌博，基本上都是在廖佳的手上“买码”，买的是香港“地下六合彩”，一般用微信联系廖佳的叫“ＡＡＡ旺财”的微信号，告诉他其要买什么，其就将买码的钱用微信或者现金直接转给廖佳。如果中奖之后，廖佳就会将钱通过微信或者现金给其。6.被告人廖佳的供述证明：2018年12月份作用，其了解到一个境外购买“地下六合彩”的平台，觉得有钱可赚，就联系了这个“地下六合彩”的推广人员，跟他们谈好待遇后，其就开始经营了，对方就给了一个名字为“惟博”，网址为ｏｋ1133.ｎｅｔ的网站给其，并将这个平台的账号也给了其，其在这个网站注册后，绑定了自己的浦发银行卡。后面，就开始发展下线，并发展玩家到这个“惟博”网站购买六合彩。平台给其的待遇是抽成，在其一级账户内投注的，会返还总投注金额14%、平码时获得投注金额3%的提成，且获得代理账户投注金额1%的提成。其一般会给下级投注资金的12%提成。在运营网站过程中，其先后聘请了张某3、张某4替其看盘、输单等工作。邓海波、黎杰、张捷、严志军、欧玲、陈双、彭长树等人都在其网站上开户，成为其下线。其的工作微信是以刘彦的身份信息实名注册的“ＡＡＡ旺财”，实际使用人是其用于赌博，绑定的是刘彦的中国银行卡。其一般给发展的下线人员投注赌资12%的“返水”。6.湖南省非税收入电子缴款收据证明：被告人欧玲、邓海波、鲁杰、陈双分别自愿退缴赃款人民币2万元、2万元、1.5万元、1万元。本院认为，被告人廖佳、张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、陈洪卫、邓海波、鲁杰、陈双以盈利为目的，利用赌博网站收受投注，其中被告人廖佳、任建成、张捷、严志军、邓放鸣赌资数额达30万元以上，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人廖佳分别与被告人张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、邓海波、鲁杰、陈双、陈洪卫成立共同犯罪，且上述被告人在共同犯罪中，均起主要作用，系主犯。被告人廖佳、张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、陈洪卫、邓海波、鲁杰、陈双均到案后均如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，可以从轻处罚；被告人廖佳、张捷、任建成、邓放鸣、欧玲、陈洪卫、邓海波、鲁杰、陈双均认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人欧玲、邓海波、鲁杰、陈双主动退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人廖佳、任建成曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，且在前次犯罪被判处的有期徒刑刑罚执行完毕后五年之内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对于辩护人所提被告人张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、陈洪卫、邓海波、鲁杰、陈双在共同犯罪中，起次要作用，均系从犯的辩护意见，经查，上述被告人作为被告人廖佳发展的下线，各自拉拢参赌人员投注购买“地下六合彩”，并获得投注赌资2%到12%不等的提成（俗称“返水”），对犯罪行为的成功实施均起关键作用，社会危害性大，均应认定为主犯。对该项辩护意见，本院不予采纳。对于被告人严志军的辩护人所提严志军不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，被告人严志军明知被告人廖佳代理赌博网站，仍在廖佳为其开设的网络赌博账户上登录，在网上下单投注，并先后接受苏某、刘某1、许某等多人的投注赌资，以微信转账和银行卡转账的方式与廖佳进行结算，从中获得投注赌资6%的提成，其行为已符合开设赌场罪的全部犯罪构成要件。对该项辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人所提被告人张捷、任建成、严志军、邓放鸣、欧玲、陈洪卫、邓海波、鲁杰、陈双有坦白情节，除严志军外，均自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人欧玲、邓海波、鲁杰、陈双主动退缴了违法所得，可以从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院应予采纳。综上，根据被告人犯罪事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人廖佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2024年9月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人张捷犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人任建成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人严志军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押二十八日折抵相应刑期，即自2020年4月27日起至2023年9月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人邓放鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2023年1月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人欧玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押六十九日折抵相应刑期，即自2020年4月27日起至2021年4月18日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、被告人陈洪卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）八、被告人邓海波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人鲁杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年7月26日止。罚金已预缴。）十、被告人陈双犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、被告人欧玲、邓海波、鲁杰、陈双已退缴的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 林人民审判员  雍光明人民陪审员  唐燕纯二〇二〇年七月十日书 记 员  柳 舟附件：本案适用的《中华人民共和国刑法》相关法律条文第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十五条第一款:被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款：被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。