文书内容广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1028号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人罗学军，男，1971年10月2日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度高中，户籍地广州市海珠区。因本案于2018年11月19日被羁押，同日被刑事拘留，2018年12月26日被逮捕，现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人钟世昌，广东知泓律师事务所律师。广东省广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕892号起诉书、穗越检量建〔2020〕19号量刑建议书指控被告人罗学军犯非法吸收公众存款罪，以普通程序向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员董宝珠出庭支持公诉，被告人罗学军及其辩护人钟世昌到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市越秀区人民检察院指控：2012年12月6日，被告人罗学军成立广州市阗润贸易有限公司，在不具备吸收公众存款资格的情况下，通过口口相传等方式对外公开宣传，以委托理财、投资香港“必出彩虹”公司的竞拍项目等为由，以月息5.5%或者年利息100%的高额回报为诱饵，吸引社会公众投资。经检验，2014年2月至2015年9月期间，罗学军收取赵某1英、区某明等107名投资人款项合计人民币39,952,620.00元（币种下同)，已返还投资人的金额共计8,058,834.00元，造成投资人损失共计31,893,786.00元。2018年11月19日，被告人罗学军在秦皇岛市海港区被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供了相关证据，认为被告人罗学军无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。罗学军归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。建议判处罗学军有期徒刑四年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗学军对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人主要辩护称罗学军系坦白、认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2012年12月6日，被告人罗学军成立广州市阗润贸易有限公司，在不具备吸收公众存款资格的情况下，通过口口相传等方式对外公开宣传，以委托理财、投资香港“必出彩虹”公司的竞拍项目等为由，以月息5.5%或者年利息100%的高额回报为诱饵，吸引社会公众投资。经检验，2014年2月至2015年9月期间，罗学军收取赵某2、区燕明等107名集资参与人款项合计人民币39,952,620.00元（币种下同)，已返还集资参与人的金额共计8,058,834.00元，造成集资参与人损失共计31,893,786.00元。2018年11月19日，被告人罗学军在秦皇岛市海港区被公安人员抓获归案。上述事实，有受案登记表、抓获经过、立案决定书，授权委托书、举报书、群众报案登记表、BP8.HK竞拍确认表、借款合约、成交确认书、协议书、案发经过说明、银行账户交易明细、汇款凭证、微信聊天记录、“必出彩虹”网站及投资人账户资料、《BP8.HK竞拍确认表》出借情况汇总表，TR项目简介，广州市阗润贸易有限公司营业执照等工商登记材料，纳税情况明细表，关于广州市阗润贸易有限公司经营资格认定的复函，出入境记录，公安机关出具的情况说明，工作收入证明，广州市不动产登记表，被告人罗学军的主体身份材料、犯罪财富调查情况、刑事科学技术室指纹检索回执，投资人赵某2、区燕明、刘某、赵桂甜、邬某、赵某3、赵某4、赵某5的陈述及辨认笔录，证人罗某、麦某的证言，罗学军的供述，现场勘验检查工作记录，广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同补字[2019]011号补充司法会计鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗学军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。罗学军归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处罗学军有期徒刑四年三个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的从轻处罚辩护意见，本院已予考量。综合考虑罗学军的犯罪事实、性质、情节、对于社会的危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人罗学军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2023年2月18日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、追缴被告人罗学军的违法所得31,893,786.00元按欠款比例发还各集资参与人（集资参与人名单及金额详见附表），追缴不足部分责令被告人罗学军予以退赔，按欠款比例发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘文杰人民陪审员  区文嘉人民陪审员  曾穗萍二〇二〇年七月二十四日书 记 员  周楚鑫                        附表：                                                                                        被害人              未收回金额              被害人              未收回金额              被害人              未收回金额                  赵桂英              1123660.00               谭世记              197633.00               陆少丽              372000.00                   区燕明              2583592.00               王梅红              135550.00               邬燕明              828900.00                   吴金意              334600.00               冯凤香              144550.00               苏燕芳              421450.00                   冼瑞冰              124194.00               蔡展华              123000.00               卢启聪              427000.00                   洪桂泉              531000.00               谢美芳              40400.00               程有莲              134000.00                   顾国东              40000.00               邓柔盛              197250.00               杨月英              161500.00                   曾荣弟              95900.00               黄少琼              775000.00               吴晓红              50000.00                   刘穗生              348600.00               徐志屏              106000.00               罗丽萍              130000.00                   郭丽仪              174000.00               张俏莲              166000.00               陈宝莲              99700.00                   冼瑞容              176900.00               黄少芳              666775.00               谢兆晖              109500.00                   曹**华              32500.00               谭铁坚              260000.00               方俏玲              229100.00                   李荷娟              47250.00               陈果妹              407000.00               李镜钧              175350.00                   邓挺雄              33500.00               冯翠娟              347750.00               苏思雅              133500.00                   范江云              129500.00               赵桂甜              746900.00               崔晓涛               103250.00                   高珍华              41750.00               黄绮明              234000.00               陈凤珍              189000.00                   黄小燕              47250.00               李淑莺              33500.00               梅丽娴              1463500.00                   黄小虹              72100.00               黎惠燕              44500.00               严小玲              79420.00                   赵桂萍              832434.00               梁家萍              44500.00               任群英              79420.00                   陈丽清              39200.00               宋琴              45485.00               黎郁婷              32000.00                   彭宣英              76500.00               廖瑞珍              186250.00               梁洁英              412000.00                   赵桂珍              139500.00               杜丽仪              47250.00               李嫦娥              89000.00                   岑达开              987000.00               邬国丽              71500.00               密洁英              130000.00                   黎玉霞              487520.00               叶宝婵              658250.00               邬月明              1668500.00                   胡健文              250000.00               区鑑鎏              61500.00               武毅              156000.00                   赵桂平              587735.00               苏正洪              155000.00               郭瑞莲              47000.00                   梁金兰              36250.00               徐嫦              141150.00               帅义琼              97200.00                   曾美琼              47041.00               刘日好              524000.00               林洁冰              200000.00                   曾国良              38925.00               穆萍              788000.00               陈肖贤              290000.00                   周锡玉              36250.00               张木兰              98500.00               赵建华              149600.00                   赵月珍              831650.00               李丽燕              540000.00               钟翠莲              118200.00                   陈子维              35350.00               巫佩英              99000.00               徐燕琴              144500.00                   冯公钧              50000.00               莫智佳              86000.00               梁惠芬              48762.00                   李文丹              731200.00               郑丽娟              152300.00               陈秀馨              40500.00                   王日蓉              648100.00               王建玲              1683600.00               何佩贤              50000.00                   卓柔雁              139740.00               黄婕              161550.00                                                 叶藏              793500.00               莫铁鹰              154600.00                                                                                                                       （金额：元）