天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初375号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人张国柱，男，1979年8月7日出生于黑龙江省，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省五大连池市，现住河北省三河市。2000年因犯盗窃罪被判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币一千元，2010年6月4日刑满释放；2015年因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2015年12月27日刑满释放。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，2019年10月25日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。被告人蔡井宇，男，2000年8月18日出生于河北省，满族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省承德市宽城满族自治县。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，2019年10月25日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人仝树立，北京高朋（天津）律师事务所律师。被告人方立强，男，1998年12月30日出生于河北省，满族，初中文化，户籍所在地河北省承德市宽城满族自治县，现住河北省承德市宽城满族自治县。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，2019年10月25日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人宋建岩，天津秦天律师事务所律师。被告人安佳，男，1999年5月28日出生于河北省，汉族，小学文化，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，现住河北省三河市燕郊开发区。因本案于2019年9月20日被刑事拘留，2019年10月25日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵益红，天津鼎名律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检二部刑诉（2020）144号起诉书指控被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李桂芳出庭支持公诉，被告人张国柱，被告人蔡井宇及辩护人仝树立，被告人方立强及辩护人宋建岩，被告人安佳及辩护人赵益红到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2019年5月底至6月初,王盛欣(另案处理)授意被告人张国柱拉拢人员,通过办理银行卡,由自助ATM机提取现金,再无卡转存的方式,帮助他人转移赃款。后被告人张国柱在河北省三河市燕郊地区,以提供高额报酬、包吃包住等方式招揽被告人蔡井宇、方立强、安佳,上述4名被告人通过实名方式办理各银行储蓄卡共计20余张。2019年6月底至7月初,被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳根据王盛欣的指令,采取上述方式帮助他人转移赃款共计46517元,主要犯罪事实如下:2019年6月底至7月初,被害人黄某被骗钱款中的4500元由被告人方立强、安佳分别取出并转移;被害人朵兴玲被骗钱款中的19497元被被告人张国柱、方立强分别取出并转移;被害人林某被骗钱款中的4000元被被告人安佳取出并转移;被害人周某被骗钱款中的2000元被被告人张国柱取出并转移;被害人王某被骗钱款中的800元被被告人蔡井宇取出并转移;被害人金某1被骗钱款中的6020元被被告人蔡井宇取出并转移;被害人金某2被骗钱款中的9700元被被告人张国柱、方立强分别取出并转移。2019年6月24日至6月27日,被害人韩某在天津市东丽区内,对方谎称系蘑菇街客服,以其购买的商品质量不合格,给其办理理赔为由,骗取其人民币共计111238元,该笔被骗钱款中的部分钱款被本案被告人张国柱、安佳等人取出并转移。2019年9月19日,被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳被民警抓获归案。上述事实，被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳在审理过程中均无异议，且有被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳的供述，同案犯王盛欣的供述，被害人韩某、黄某、朵兴玲、林某、周某、汤某、王某、金某1、金某2的陈述，辨认笔录，聊天截图，转账记录，转账凭证，银行交易记录，扣押清单，照片，案件来源及抓获经过，视听资料，被告人的户籍信息及前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以处罚，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳明系共同犯罪，按照被告人各自所起的作用，予以定罪处罚。被告人张国柱曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又判应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。四名被告人到案后均如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张国柱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年1月19日止。）二、被告人蔡井宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月19日止。）三、被告人方立强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月19日止。）四、被告人安佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月19日止。）上述罚金于判决书生效后十日内交本院。五、责令被告人张国柱、蔡井宇、方立强、安佳共同退赔被害人经济损失。六、随案移送银行卡及手机予以没收。（暂存于天津市公安局东丽分局新立派出所）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 阎 喆人民陪审员 王 博人民陪审员 姜金环二〇二〇年七月二十九日书 记 员 王 玮本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。四、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。五、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。