广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初409号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人田甜，女，1990年3月14日出生，汉族，专科文化，户籍地四川省宜宾市。因本案于2019年10月28日被羁押，次日被取保候审，2020年6月30日被逮捕。辩护人梁栩境，广东广强律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕398号起诉书指控被告人田甜犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，珠海市香洲区人民检察院指派检察员任卫东出庭支持公诉，被告人田甜及其辩护人梁栩境到庭参加诉讼。现已审理终结。珠海市香洲区人民检察院指控，2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚打击实施跨境电信诈骗的行动中，发现被告人田甜等人在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚泗水市市郊的别墅窝点内，担任诈骗电话的拨打人员，以冒充中国国内美丽说、苏宁易购、天猫等多家电商客服的方式，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000多余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有356人。被告人田甜于2015年3月14日至2015年9月30日在印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在被告人田甜参与诈骗期间内该犯罪团伙共诈骗人民币4653507.96元。2019年10月28日，被告人田甜到公安机关投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人田甜的供述及辨认笔录，被害人的陈述、证人证言、书证、物证等相关证据，指控被告人田甜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人田甜具有从犯、自首、认罪认罚的量刑情节，建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人田甜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人田甜具有自首情节；2.被告人田甜系从犯；3.起诉书指控的金额是被告人田甜参与的犯罪集团的诈骗数额，不仅仅是被告人田甜个人诈骗数额，请量刑时考虑该情节。综上请求对被告人田甜从轻处罚，并建议对其判处有期徒刑四年。经审理查明，2015年10月20日，珠海市公安机关在参与我国公安部统一在印度尼西亚共和国打击实施跨境电信诈骗的行动中，发现被告人田甜等人在台湾籍犯罪团伙的组织和领导下，出境结伙在印度尼西亚共和国泗水市市郊的别墅窝点内，担任诈骗电话的拨打人员，以冒充中国国内美丽说、苏宁易购、淘宝、天猫、京东等多家电商客服和银行工作人员的方式，打电话给我国国内曾经在网上购物的群众，实施诈骗活动。珠海市公安机关在该犯罪团伙的诈骗窝点中查获了笔记本电脑若干台，被查获的其中一部笔记本电脑记录了该犯罪团伙自2014年9月至2015年9月期间成功诈骗3000多余起，被骗群众包括珠海市及我国其他各省市，现有报案记录的被害人有356人。被告人田甜于2015年3月14日至2015年9月30日在印度尼西亚参与上述诈骗犯罪团伙，在团伙中担任诈骗电话拨打人员，在被告人田甜参与诈骗期间内该犯罪团伙共诈骗人民币4653507.96元，该团伙诈骗的被害人具体如下：序号被骗日期被害人现有证据能够证实的被诈骗金额（元）12015-3-15蒋某13576522015-3-16刘某1787732015-3-16王某2010042015-3-17巫某130052015-3-17蔡某4998862015-3-17夏某6400072015-4-2谷某321082015-4-2于某134000092015-4-3陈某2400102015-4-5张某2598112015-4-5韦某7998122015-4-6李某10596132015-4-6杨某131906.74142015-4-6饶某163300152015-4-7曾某1678162015-4-7彭某5917172015-4-7陈某10198182015-4-7张某11700192015-4-10韦某955202015-4-10候某5800212015-4-10张某9744222015-4-11李某36605232015-4-12赵某1400242015-4-13郭某1000252015-4-13李某1000262015-4-13王某19865272015-4-14蔡某3900282015-4-14张某（新疆）42912292015-4-15魏某6400302015-4-15陈某15600312015-4-15牛某42101322015-4-17陈某2702332015-4-19董某700342015-4-23高某5000352015-5-3腾某4500362015-5-3蔡某18976372015-5-3赵某21948382015-5-4王某2203392015-5-7张某13565402015-5-10付某7000412015-5-11龚某9400422015-5-12王某15800432015-5-12李某16712.62442015-5-12水某26323452015-5-13魏某19987462015-5-14王某25198472015-5-17徐某10500482015-5-18王某11779492015-5-19张某18000502015-5-21杨某1600512015-5-21闫某1988522015-5-21邓某18900532015-5-22甘某32082542015-5-23范某6800552015-5-23谢某9200562015-5-24迟某18300572015-5-25朱某9651582015-5-25张某17298592015-5-25李某57988602015-5-30石某15100612015-5-31曹某5300622015-6-1周某2100632015-6-1桑某14400642015-6-2贾某10900652015-6-3李某19624662015-6-4魏某6000672015-6-5宣某1799682015-6-5朱某3800692015-6-5魏某9500702015-6-5孙某16998712015-6-5杜某43899722015-6-6丰某25754732015-6-8苏某4100742015-6-9李某3112752015-6-9卢某33201762015-6-14王某5284772015-6-14邱某5900782015-6-19刘某22300792015-6-20周某1500802015-6-20钟某122088812015-6-21朱某12000822015-6-22王某33682832015-6-22陆某70700842015-6-24李某10650852015-6-24吉某22276862015-6-26刘某3398872015-6-26张某4217872015-6-27陶某46824892015-6-27许某69053902015-6-28王某11300912015-6-28顾某29950922015-6-28刘某35998932015-6-30戴某19988942015-7-1祝某64589952015-7-1王某4603962015-7-2周某2299972015-7-2彭某22001982015-7-3贾某13998992015-7-3黄某145291002015-7-4冯某14001012015-7-5郭某79011022015-7-5苏某397001032015-7-6陆某18001042015-7-6张某62001052015-7-6朱某87061062015-7-7许某60022.61072015-7-8陈某108001082015-7-8王某300001092015-7-9谈某499881102015-7-9杨某785261112015-7-10赵某48371122015-7-10周某224991132015-7-10刘某563001142015-7-11肖某40851152015-7-12沈某35001162015-7-12冯某305001172015-7-13汪某55021182015-7-13刘某136141192015-7-14陈某21001202015-7-14徐某141311212015-7-15陈某309891222015-7-16程某19981232015-7-16黄某109581242015-7-16阮某700001252015-7-17汪某527871262015-7-18赵某36001272015-7-19金某200001282015-7-20朱某23001292015-7-20韩某26001302015-7-20杨某486001312015-7-22刘某14981322015-7-23陈某612501332015-7-25吴某289741342015-7-26李某46001352015-7-26李某70001362015-7-28何某25981372015-7-28林某41001382015-7-31乐某593001392015-8-3娄某116001402015-8-3蒋某371091412015-8-8陶某70001422015-8-9刘某77001432015-8-10李某98971442015-8-11高某187991452015-8-13张某65101462015-8-13杨某173301472015-8-16肖某9071482015-8-16王某28111492015-8-16李某130001502015-8-17孙某151891512015-8-18许某42061522015-8-18窦某105001532015-8-18刘某366891542015-8-20陈某118581552015-8-21姚某75121562015-8-21张某282871572015-8-23任某34101582015-8-24王某70001592015-8-27张某388851602015-8-28张某114961612015-8-30张某64891622015-9-10余某52111632015-9-20郑某5001642015-9-20陈某49861652015-9-20张某（江苏）105371662015-9-20张某161982019年10月28日，被告人田甜到公安机关投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的被告人田甜的供述与辨认笔录，被害人程某、汪某、赵某、金某、韩某、杨某、朱某、刘某、陈某、吴某、李某、何某、林某、乐某、李某、邱某、刘某、周某、朱某、陆某、吉某、李某、刘某、张某、许某、张某（江苏）、高某、刘某、谈某、顾某、王某、钟某、王某、魏某、桑某、王某、高某、陈某、牛某、李某、张某、巫某、彭某、许某、薛某、杜某、孙某、郭某、仇某、王某、李某、高某、陈某、杨某、蒋某、刘某、王某、夏某、蔡某、于某、谷某、陈某、张某、韦某、杨某、彭某、曾某、张某、陈某、候某、韦某、李某、赵某、王某、郭某、蔡某、陈某、魏某、董某、赵某、滕某、王某、蔡某、高某、张某、付某、龚某、水某、李某、王某、魏某、徐某、王某、张某、杨某、邓某、甘某、谢某、迟某、李某、朱某、张某、石某、曹某、周某、李某、朱某、宣某、魏某、孙某、丰某、苏某、卢某、王某、刘某、王某、彭某、周某、贾某、黄某、苏某、郭某、陈某、陆某、朱某、张某、许某、陈某、王某、谈某、杨某、周某、肖某、冯某、刘某、汪某、李某、徐某、阮某、黄某、蒋某、娄某、陶某、刘某、李某、张某、肖某、王某、陈某、李某、许某、窦某、刘某、姚某、张某、任某、王某、张某、张某、杨某、张某、余某、张某、郑某、樊某、张某（新疆）、李某、饶某、范某、李某、闫某、赵某、张某、陈某、祝某、沈某、戴某、贾某、陶某、冯某、陈某的陈述，证人韦某、邓某、张某的证言及辨认笔录，任务执行情况报告书，证物移交报告，任务执行报告，出入境记录，到案经过，户籍证明，电子证物检查工作记录，接受证据材料清单转账记录，人员基本信息，接警单，投资人信息，银行交易流水，支付宝转账记录，电信诈骗协助平台录入登记表，骗子要求汇款及受害人转账信息，现场勘验笔录，提取痕迹、物证登记表，现场平面示意图，开户资料，通话记录，接处警记录，工作记录，对涉案银行账户实施紧急止付措施受理表，案件侦办情况说明，查询存款/汇款通知书、冻结存款/汇款通知书，止损提醒单，情况说明，移交清单，电子数据检验报告，工作记录，侦查计划，手机通话截图，手机银行转账记录，现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人田甜无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田甜的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人田甜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人田甜犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且自愿接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的辩护意见成立，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人田甜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行被羁押两日应予折抵刑期两日，即自2020年6月30日起至2024年6月27日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、责令被告人田甜就其参与诈骗期间的全部诈骗数额与该期间参与该诈骗团伙的其他同案犯向各被害人共同承担退赔责任（退赔数额详见判决主文所列表格）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙珑艳人民陪审员  陈小惠人民陪审员  苏惠嫦二〇二〇年七月二十七日书 记 员  李俊蓉郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。