江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初195号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人闫某，男，1993年9月20日出生于江苏省徐州市，汉族，中专文化，无业，住江苏省徐州市鼓楼区。2019年5月21日，因嫖娼被江西省金溪县公安局罚款五百元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月12日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，于2020年2月15日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人谢恒龙，江西三松律师事务所律师。被告人刘某，男，2000年4月27日出生于江西省乐安县，汉族，小学文化，无业，住江西省抚州市临川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年1月16日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，于2020年2月15日被执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕171号起诉书指控被告人闫某犯合同诈骗罪、非法拘禁罪、被告人刘某犯非法拘禁罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序于2020年6月24日、7月20日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人闫某及其辩护人谢恒龙、被告人刘某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。抚州市临川区人民检察院指控：一、合同诈骗罪2019年9月份,被告人闫某因急需钱还债，遂请人伪造了一枚刻有“上海明凯市政道路工程责任有限公司合同专用章”字样的印章，意图骗取他人钱财。2019年10月9日，闫某与被害人黄某在抚州市牧马人酒吧一起聊天时，向被害人谎称自己在吉安市永新县有一项工程做，并编造了相关工程情况，黄某表示自己有钱可以投资项目。2019年10月10日，闫某将一份盖有之前伪造印章的虚假道路工程股份转让合同拿给黄某看。黄某信以为真，在合同上签字，并于2019年10月11日通过手机银行分别将15000元、35000元人民币打入闫某的银行账户。此后，闫某又以工程缺钱等名义陆续骗取黄某40余万元人民币用于还债及挥霍。案发后，被告人闫某退赔被害人黄某10万元人民币，取得黄某谅解。二、非法拘禁罪2020年1月10日17时许,被告人闫某因与被害人涂某存在债务纠纷，遂通过微信联系被告人刘某，让其带人到抚州市区翰林院住宅小区找涂某要债。刘某伙同谢某（另案处理）、尧某（另案处理）赶到翰林院小区门口与闫某汇合后，一同进入涂某居住的翰林院小区2栋2单元1306室。刘某、谢某、尧某坐在屋内沙发上,闫某进入涂某房内让其还钱。22时许，闫某交代谢某、尧某看住涂某，别让其逃跑。闫某带刘某前往抚州市全季酒店接陈某至现场。涂某因惧怕谢某、尧某对其进行殴打，不敢离开现场。22时30分许，闫某带着刘某、陈某回到现场。闫某进入涂某房间并将手上的矿泉水瓶砸在地上，刘某、谢某、尧某及陈某听到响声一起进入房间。陈某担心闫某会动手，拉住其衣服，谢某、尧某见状将陈某推出门外。谢某将门反锁，闫某则大声叫喊，要求涂某还钱。2020年1月11日0时许，闫某从涂某房间门口柜子上拿了一把螺丝刀对着涂某，要求其还钱，刘某、谢某、尧某在一旁边同声附和。期间，刘某、谢某、尧某一起将涂某拽到客厅沙发上，见涂某拒不配合，闫某朝涂某裆部踢了一脚。随后，闫某、刘某等人带涂某至抚州市S酒吧，意图在涂某工作场所以闹取债。在到达S酒吧门口时，涂某将表舅李某转来的9500元人民币通过微信转给了闫某。事后，为酬谢刘某等人，闫某通过微信转给刘某888.88元人民币。经鉴定，涂某人体损伤程度为轻微伤。案发后，被告人刘某主动向公安机关投案。公诉机关据以认定上述事实的证据如下：1.书证；2.证人杜某、季某、王某、陈某、李某、郭某证言；3.被害人黄某、涂某的陈述；4、辨认笔录；5.被告人闫某、刘某的供述与辩解；6、视听资料；7、鉴定意见。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实，被告人闫某、刘某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人闫某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫某、刘某共同非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。同时，被告人刘某具有《中华人民共和国刑法》第六十七第一款规定的情节。被告人闫某一人犯二罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。二被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人闫某、刘某从宽处理，二罪并罚建议判处闫某有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；建议判处刘某拘禁五个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人闫某在审查起诉阶段对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议且签字具结,在第一次庭审时亦无异议。第二次开庭，经法院释明，其骗取钱款的犯罪行为依法应认定为诈骗罪，被告人对该罪名不予认可。辩护人谢恒龙提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名和犯罪事实不持异议。2、被告人闫某归案后如实供述，具有坦白情节；被告人系初犯、偶犯，被告人对二被害人均予以赔偿并取得谅解，同时被害人黄某自愿放弃其他赔偿的权利，希望法院予以尊重。3、被告人认罪认罚，依法可从宽处理。被告人刘某对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：（一）诈骗2019年3月，被告人闫某在抚州市中洲大桥工程的工地做事，操作刨土机，该工地系上海明凯市政工程有限责任公司（以下简称明凯公司）承建。期间，被告人闫某因经常在抚州市牧马人酒吧喝酒，与被害人黄某相识。2019年9月,被告人闫某因急需钱还债，同时了解到朋友在江西省永新县有一项工程，遂请人伪造了一枚“上海明凯市政道路工程责任有限公司合同专用章”字样的印章，意图用工程和假印章骗取他人钱财。2019年10月9日，闫某与黄某在牧马人酒吧聊天时，谎称自己在吉安市永新县有一项工程，编造了相关工程的情况，黄某表示愿意投资该项目。2019年10月10日，闫某提供盖有伪造的上述印章的虚假道路工程股份转让合同给黄某。黄某信以为真，与被告人闫某代表的公司签订股份转让合同，接受该合同10%的股份。次日黄某通过手机银行分别将15000元、35000元人民币转入闫某的银行账户。此后，闫某还转发了他人承包的工地视频给黄某，后以工程缺钱等事由又陆续骗取了黄某的40万余元人民币，均被其挥霍及还债。案发后，闫某亲属已赔偿了黄某人民币十万元，并取得黄某的谅解，同时黄某放弃其他款项的赔偿。认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：1、道路（路）工程股份转让合同一份证实：闫某伪造了股份转让合同，并与黄某于2019年10月11日签订合同，形式上将工程10%的股份转让给乙方。2、黄某转账给闫某的款项统计表、中国建设银行电子回单、微信转账、聊天截图及物证照片证实：黄某通过手机银行、微信向闫某的转账的情况。其中：2019年10月11日通过手机银行向闫某的中国建设银行账户分两次共转账5万元及其他转账记录；黄某与闫某微信聊天的内容。3、情况说明证实：明凯公司本部位于上海市虹口区柳营路明凯大厦。单位近年来未在江西省吉安市永新县承接任何工程，未曾签订任何关于江西省吉安市永新县867乡道K86-K90＋45O标段工程的任何合同，也未曾委托任何人签订合同。4、收条和刑事谅解书证实：被害人黄某已收到闫某亲属赔偿的10万元，于2020年5月10日分别出具收条和刑事谅解书，对闫某表示谅解。同时，黄某主动放弃要求闫某退赔的权利。5、证人杜某的证言证实：其挂靠明凯公司，目前是抚州市中洲大桥工程的总负责人。明凯公司公章内容不是“上海明凯市政道路工程责任有限公司”而是“上海明凯市政工程有限责任公司”。明凯公司没有跟黄某签订过道路路工程股份转让合同。闫某在他们工地开洗刨机，其拿不到明凯公司的公章。6、季某的证言证实：明凯公司在抚州市有一个中洲大桥工程，他是工程的项目经理，不认识闫某。闫某与黄某签订的合同不是公司签订的,公司没有与黄某签订过合同，合同的公章是假的，合同的工程不是公司做的。公司以前在吉安市有两个项目，2018年3月之前结束了。公司公章刻的是“上海明凯市政工程有限责任公司”，项目部公章是他保管，没有交给他人使用。公司的公章在公司本部保存，没有与他人签订吉安市永新县工程的合同。7、杜某的辨认笔录证实：闫某是在工地上开洗刨机的男子。8、微信视频资料证实：闫某发给黄某的工地场景视频，欺骗黄某是其承包的工程。9、被害人黄某的陈述证实：之前在抚州市开牧马人的酒吧，闫某经常去喝酒，认识了闫某。2019年10月初，闫某找她聊天，说有一个工程缺钱，问她要不要投资，并说在抚州市、广昌县都有工程，她称考虑一下。10月10日，闫某打电话说合同已经打印好了，到S酒吧附近找到她，闫某给了她一份道路工程股份转让合同,合同的甲方是上海明凯市政道路工程有限责任公司，工程名称是混凝土路面改沥青路面，地点是江西省吉安市永新县867乡道K86-K90＋450标段，工程款总价一百万元,开工时间是2019年10月8日，竣工时间是2020年2月7日，合同注明“自合同签订之日起，甲方将以上工程百分之十的股份让给乙方”。她就在乙方签了自己的名字。10月11日，闫某打电话让她转账，通过微信将建设银行账户发给她，她通过手机银行转了15000元和35000元到闫某的账户（62×××60）。之后闫某向她借钱，许诺会多还给她。她陆续通过微信、支付宝、银行转账、现金的方式借了四十多万元给闫某，闫某说有钱就会还。没过多久，闫某说在澳大利亚，期间没见到过闫某。直到朋友打电话说看到闫某在抚州，她才意识到闫某一直在骗她，就来报案。闫某将钱都用于挥霍和撩女孩子。和闫某于2019年3、4月在酒吧认识，闫某长期在酒吧玩，消费很高，行为举止让人觉得很有钱。闫某告诉她有很多工程，她就相信了。之前没有接触过工程合同觉得闫某不会骗几万元钱，就和闫某订了合同。后来，闫某以工程款被冻结，资金周转不过来为由，向她要了几十万元。闫某说在广昌县、上饶市有好几个工地，抚州中洲大桥工程也是他做的。签订合同后，他每次都很含糊地说工程款因官司被冻结，资金周转不过来向她要钱，等结了工程款会多还点钱。闫某当时说钱用于工程运转，后了解到他拿去消费。催他还钱时，闫某就说官司没有完或有其他的问题。10、被告人闫某的供述与辩解证实：2019年6月左右在牧马人酒吧喝酒时认识黄某，10月发展成男女朋友。他同黄某签订了一份合同，合同不是真实的。认识黄某时也认识了黄某的前男友李某。2019年9月，听朋友说在永新县有一个工程，当时急需钱还债，想到李某跟黄某关系亲密，认为李某应该很有钱。他就让江苏的朋友做了一个假章，他想用假章和工程骗取李某的钱。联系李某讲了工程的事，李某说没有钱。2019年10月9日，跟黄某在牧马人酒吧说起那个事情，黄某说可以投资。2019年10月10日，他拿着假章和伪造的道路工程股份转让合同，和黄某签订了合同。第二天，他让黄某转钱，黄某通过手机银行分两笔（15000元和35000元）转了50000元到他尾号为8860的建行储蓄卡。后他以工程缺钱等名义向黄某借了差不多40万元。骗来的5万元还了3万多元的债务，其余的被挥霍。假章被他扔了。他都是以工程出了问题为由向黄某要钱，以和黄某微信聊天记录为准。跟黄某接触时，说有两个工地是他编的。向黄某要钱是为了还债务及开支。2019年3月开始在抚州市中洲大桥工程工地做事，操作刨土机，工资每月一万元人民币左右。他与黄某微信聊天记录发过三个工地的小视频，其中一个是在广昌工地做事时发的，另外两个记不清。工地都不是他的，他只是在工地做事，他没有承包工程。当时在中洲大桥工地做事，知道明凯公司承包工程，不知道全称，就在网上搜索明凯公司的全称伪造了公章，盖在合同上。当庭对构成诈骗罪不予认可。（二）非法拘禁2020年1月10日17时许,被告人闫某因与被害人涂某存在经济纠纷，微信联系被告人刘某，让其带人到抚州市翰林院小区找涂某要债。刘某伙同谢某、尧某（二人另案处理）赶到翰林院小区门口与闫某汇合后，一同进入涂某居住的该小区2栋2单元1306室（涂某与他人的合住房）。刘某、谢某、尧某坐在客厅沙发上,闫某进入涂某的卧室要其还款9500元。22时许，闫某交代谢某、尧某看住涂某别让其跑了，闫某带刘某去接其朋友女陈某。期间，涂某因惧怕被打不敢离开现场。22时30分许，闫某带刘某、陈某回到现场。闫某进入涂某卧室，将矿泉水瓶砸在地上，刘某、谢某、尧某、陈某听到响声一起进入该房间。陈某担心闫某动手打人拉其衣服，谢某、尧某遂将陈某推出房间，谢某将门反锁，闫某一直要求涂某还钱。2020年1月11日0时许，闫某在涂某房间门口柜子上拿了一把螺丝刀对着涂某要其还钱，刘某、谢某、尧某在旁附和。后刘某、谢某、尧某一起将涂某拽往客厅，闫某见涂某不配合，朝涂某裤裆处踢了一脚。随后，闫某、刘某等人带涂某至抚州市S酒吧，意图在涂某工作场所闹事要债。到达S酒吧门口时，涂某将表舅转来的9500元通过微信转给了闫某。闫某、刘某等人才离开。经鉴定，涂某人体损伤程度为轻微伤。事后，刘某等三人均分了闫某微信转给刘某的888.88元酬金。另查明，2020年1月12日，闫某被抓获。2020年1月16日，刘某到公安机关投案自首。又查明，案发后，闫某的亲属与涂某达成赔偿协议，并取得涂某的谅解。刘某案发后退缴了非法所得二百九十七元。还查明，2019年5月21日，闫某因嫖娼被江西省金溪县公安局罚款五百元。上述事实有经庭审质证、确认的书证、物证、证人证言、被害人的陈述、鉴定意见、辨认笔录、视听资料、被告人的供述与辩解等证据证实,足以认定。本院认为，被告人闫某以非法占有为目的，伪造建筑工程合同以转让股份诱骗被害人订立转让合同，后又以工程建设需要，共骗取被害人钱款四十五万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；同时因经济纠纷，被告人闫某纠集刘某等人，使用凶器威胁、殴打他人，非法剥夺他人人身自由，致一人轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实及非法拘禁的罪名成立，但指控闫某犯合同诈骗罪不当。被告人闫某犯二罪，依法应数罪并罚。经查明，被告人闫某系在抚州市中州大桥工地从事作业的人员，客观上没有实施任何与其虚构的道路工程合同有相关的筹备、管理、经营等活动，其行为未实质上扰乱市场经济秩序，而仅是侵犯了他人的财产权利，闫某的行为符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控为合同诈骗罪不当，应予以纠正，对公诉机关提出的合同诈骗罪的量刑建议，本院不予采纳。在非法拘禁共同犯罪中，被告人闫某邀集刘某等人参与，拿螺丝刀威胁并殴打被害人，造成被害人受轻微伤，起主要作用系主犯；被告人刘某受邀参与，起次要作用系从犯，依法应从轻处罚。被告人闫某对被害人实施殴打应从重处罚。被告人闫某归案后如实供述了犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。案发后，被告人闫某亲属赔偿了被害人黄某十万元损失，也与涂某达成赔偿协议，取得二被害人的谅解，可酌情从轻处罚；被害人黄某自愿放弃其他损失的赔偿，符合相关法律的规定，本院予以采纳。被告人刘某主动投案，如实供述，具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人闫某、刘某对非法拘禁认罪认罚，依法可从宽处理，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人闫某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处拘役六个月；二罪并罚，执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月12日起至2025年11月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处拘役五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2020年6月15日止。）三、追缴被告人闫某非法所得三十五万，上缴国库。四、被告人刘某退缴的非法所得二百九十七元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永恒人民陪审员  张柏兰人民陪审员  丁筱玲二〇二〇年七月二十八日书 记 员  程玲玲