西安市灞桥区人民法院西安市灞桥区人民法院刑事判决书（2020）陕0111刑初194号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人高元波，男，1994年4月25日出生于陕西省永寿县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地永寿县，捕前暂住本市碑林区，2016年4月5日因犯盗窃罪被西安市未央区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金1万元，同年10月11日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月12日被抓获，同月24日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，现羁押于西安市蓝田县看守所。辩护人申勇刚，重庆万诚律师事务所律师。西安市灞桥区人民检察院以灞检捕诉刑诉[2020]139号起诉书指控被告人高元波犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员黄家奎出庭支持公诉，被告人高元波及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控：1、2019年5月30日10时许，被告人高元波约李某某在西安市未央区XX城XX路XX城XX小区见面，并一同看了该小区4栋2602室。被告人高元波携带事先伪造好的该处房屋房产证，谎称其本人就是该房屋房东。在取得李某某信任后，双方在西安市未央区XX小区附近的“邦房”中介公司签订房屋买卖合同，并约定将房屋以117万元卖给李某某。随后李某某在陕西秦农银行辛家庙支行、陕西秦龙银行红旗西路支行分别向被告人高元波提供的银行卡转账合计100万元，被告人高元波收到李某某转账后，将钱款用于个人还账。2、2019年6月1日9时许，被告人高元波约被害人辛某某在西安市未央区XX城XX路XX城XX小区见面，并一同看了该小区3栋12402室。被告人高元波携带事先伪造好的该房屋房产证，谎称该房屋房东委托其将该房屋售卖出去。在取得辛某某信任后，双方在西安市未央区XX小区附近的一家茶楼里签订房屋买卖合同，并约定将房屋以70余万元卖给辛某某。随后辛某某让其老公郭某某向被告人高元波提供的银行卡转账10万元定金。被告人收到钱后将钱款用于个人还账。3、2019年6月3日，被告人高元波通过房屋中介曹某某约被害人胡某甲在西安市未央区XX城XX路XX城XX小区XX小区XX栋XX室。被告人高元波谎称其为该房屋房主。在取得胡某甲信任后，约定将房屋以108万余元卖给胡某甲。曹某某告诉胡某甲，需要把50%的房款交给他，等把房屋过户手续办完后他再把钱转给被告人高元波，胡某甲遂给曹某某先后转款573260元，并在曹某某办公室和被告人高元波签订房屋买卖合同。曹某某收到钱后将45万元转给被告人高元波，被告人高元波收到转账后将钱款用于个人还账。4、2019年6月3日，被告人高元波通过房屋中介曹某某约被害人杨某某在西安市未央区XX城XX路XX城XX小区XX小区XX栋XX室。被告人高元波谎称其为该房屋房主。在取得杨某某信任后，约定将房屋以每平方米8500元的价格卖给杨某某。杨某某同意后，和被告人高元波在曹某某的见证下，双方签订房屋买卖合同后，曹某某告诉杨某某把房屋过户手续办完后他再把钱转给被告人高元波，杨某某遂给曹某某先后转款45万元的定金。曹某某收到钱后将30万元转给被告人高元波，被告人高元波收到转账将钱款用于个人还账。据此公诉机关认为被告人高元波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，被告人能够自愿认罪认罚，建议判处十四年有期徒刑，并处罚金。被告人高元波对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪。辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名不持异议，提出被告人的坦白情节，能够自愿认罪，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人高元波因拖欠他人高额债务无力偿还，遂通过先租赁房屋、再伪造自己为产权人的房产证、签订房屋买卖合同出售所租赁房屋骗取购房人资金的手段偿还其所欠债务。具体犯罪事实如下：一、2019年4月4日，被告人高元波在西安市未央区XX城XX路XX城XX号XX小区XX栋XX室，并伪造了该房屋的产权证，发布出售该房屋信息。被害人李某某通过张某某介绍向高元波购房该房屋，双方于同年5月30日在西安市未央区XX小区附近的“邦房”中介公司签订了《西安市二手房屋买卖合同》，成交价为117万元，同日及次日，李某某通过秦农银行向被告人高元波提供的银行卡转账共计100万元。被告人高元波收到李某某转账后，将部分钱款用于个人还账。公安机关立案后张某某将高元波给付的5万元介绍费退还给被害人李某某。二、2019年4月4日，被告人高元波在西安市未央区XX城XX路XX城XX号XX小区XX栋XX室，谎称房主委托其出售该房屋。被害人辛某某通过朋友孙某某介绍向高元波购买该房屋。在骗取辛某某信任后，2019年6月1日、3日双方在西安市未央区XX小区XX楼，在中介公司胡某乙见证下签订了《买卖定金合同》、《二手房买卖合同》，确定成交价为79.8万元。辛某某向被告人高元波提供的银行卡转账10万元定金。被告人收到钱后将5万元作为中介费付给胡某乙，余款用于个人还账。6月11日辛某某按约定时间办理过户时发现被骗。案件审理期间，胡某乙向本院退还5万元，已发还被害人辛某某。三、2019年5月，被告人高元波在西安市未央区XX城XX路XX城XX号XX小区XX栋XX室，并伪造了该房屋的产权证，发布出售该房屋信息。被害人胡某甲通过房屋中介人曹某某介绍向高元波购房该房屋，双方于同年6月8日在签订了《二手房买卖合同》，成交价为1081520元，胡某甲按约定给中介公司曹某某先后转款共计573260元，曹某某将450000元转给高元波，被告人高元波将部分钱款用于还账。胡某甲发现被骗后，高元波向胡某甲退还2万元。案发后曹某某将123260元退还给被害人胡某甲。四、2019年4月4日，被告人高元波在西安市未央区XX城XX路XX城XX号XX小区XX栋XX室，并伪造了该房屋的产权证，发布出售该房屋信息。2019年6月2日，被害人杨某某通过中介人曹某某向高元波购买该房屋。次日双方在曹某某见证下签订了《二手房买卖合同》，成交价为80万元，杨某某亲属按约定将45万元预付款付给曹某某，曹某某收到钱后将45万元转给高元波，高元波用于个人还账。经审理还查明，被告人高元波于2019年8月12日在云南省丽江市被丽江市古城分局抓获，于同月23日移交至西安市公安局浐灞生态区分局。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人报案材料、陈述，接处警登记表、抓获经过、辨认、指认笔录及照片、证人王某甲、王某乙、曹某某等人的证言、房屋买卖合同、伪造的产权证明文件、微信及银行转账记录、领条、前科材料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人高元波以非法占有为目的，诱骗他人以及冒用他人名义签订房屋买卖合同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人的犯罪事实成立，但指控的罪名不妥，依法应予变更，另指控骗取杨某某的犯罪数额与曹某某向被告人的转账记录不符，应予纠正。被告人合同诈骗犯罪数额共计384万余元，其中犯罪既遂200万元，均系数额特别巨大，其犯罪未遂数额亦应作为量刑情节予以考虑，其又系累犯，依法应从重处罚；被告人能够自愿认罪，依法可酌情从宽处罚，其非法所得，依法应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人高元波犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年又六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2019年8月12日起至2033年2月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人高元波向李某某退赔人民币95万元，向辛某某退赔5万元，向胡某甲退赔43万元，向杨某某退赔45万元，均于判决生效后次日起一个月内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长      王  旭审  判  员      王  玲审  判  员      黄小锋二0二0年七月二十日书  记  员      张  彦本案涉及的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：  （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；  （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；  （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；  （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；  （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。  前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。  被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 1