广东省深圳市宝安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0306刑初4460号 （2019）粤0306刑初5223号 公诉机关深圳市宝安区人民检察院。 被告人贺彪，男，1995年3月14日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌诈骗，于2019年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人雷秀某，广东百利孚律师事务所律师。 辩护人张群，广东百利孚律师事务所律师。 被告人王权，曾用名王洲，男，1983年11月29日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌诈骗，于2019年1月10日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人杨秀梅，湖北将来律师事务所律师。 辩护人李冰东，湖北将来律师事务所律师。 被告人淦红，女，1985年1月29日出生，汉族，本科文化，户籍所在地江西省永修县。因涉嫌诈骗，2019年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人文华，广东盟凯律师事务所律师。 被告人王燕宁，男，1987年4月5日出生，汉族，本科文化，户籍所在地江西省南丰县。因涉嫌诈骗，于2019年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人任龙祯，广东商达律师事务所律师。 辩护人史敦定，广东商达律师事务所律师。 被告人程晓，女，1998年4月15日出生，土家族，大专文化，户籍所在地重庆市酉阳土家族苗族自治县。因涉嫌诈骗，于2019年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人刘新生，广东德德律师事务所律师。 被告人邬小芬，女，1991年7月3日出生，土家族，初中文化，户籍所在地重庆市黔江区。因涉嫌诈骗，于2019年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，2019年2月15日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人彭成，广东盟凯律师事务所律师。 被告人潘泽，男，1993年9月23日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌诈骗，于2019年4月30日被羁押，同日被刑事拘留，2019年6月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 指定辩护人朱健梅，广东德拓律师事务所律师。 被告人刘和庆，曾用名刘何庆，男，1995年10月22日出生，土家族，中专文化，户籍所在地湖北省恩施市。因涉嫌诈骗，于2019年3月21日被羁押，同日被刑事拘留，2019年4月26日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人尤琼，广东深宝律师事务所律师。 辩护人黄圣飞，广东深宝律师事务所律师。 深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕3974号起诉书指控被告人贺彪、王权、邬小芬、程晓、淦红、王燕宁犯诈骗罪，以深宝检刑诉〔2019〕5021号起诉书指控被告人潘泽、刘和庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。因两案涉及同一犯罪事实，本院依法决定合并审理,组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员陈茜出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月，被告人贺彪、潘泽共同出资搭建“某商城”投资平台，该平台在无真实交易的情况下虚构祖玛珑香水、梅尔卡纳、美国芳经、万足金等大宗商品，通过招聘业务员冒充成有投资经验的年轻女性，在QQ、微信等聊天平台上添加被害人为好友后，诱骗网友注册成为平台客户进行上述商品的投资，随后以少量返利诱骗客户继续加大投资金额，贺彪利用后台控制标的物的涨跌，反向操作客户购买的涨跌曲线，导致客户投资失败造成亏损，实则骗取客户的钱财。2018年11月开始，被告人淦红、王燕宁为该平台提供技术服务，负责维护平台的正常运行。 2018年7月至2019年1月，贺彪、潘泽租用重庆市黔江区某楼房间作为诈骗网点，雇佣被告人程晓等十余人作为业务员，采用上述手段实施诈骗，业务员工资为底薪加提成，提成比例按照个人发展客户交易亏损金额的10%计算，贺彪、潘泽在扣除人工、租金等各项支出后平分诈骗所得。根据工资表提成金额核算，该诈骗网点共计骗取被害人54万余元。程晓自2018年8月加入该诈骗网点，使用微信号lh41XXXX骗取位于深圳市宝安区松岗街道的被害人骆某18000元，骗取被害人聂某51011元。 2018年8月，邬某投资1万元入股该诈骗平台，并在重庆市黔江区租用某楼房间为诈骗网点，雇佣被告人邬小芬、刘某（另案处理）、陈某（另案处理）等业务员采用上述手段实施诈骗，业务员工资为底薪加提成，提成比例按照个人发展客户交易亏损金额的10%计算，贺彪、潘泽、邬某三人在扣除人工、租金等各项支出后平分诈骗所得。自2018年8月至案发前，贺彪共向邬某汇入该网点诈骗提成127556元，由此核算该诈骗网点共计诈骗金额为38万余元。其中，邬小芬自2018年9月加入该诈骗网点后，使用微信号SenX888骗取被害人邱某77798元，骗取被害人熊某500元；该网点业务员骗取被害人徐某50800元，骗取被害人侯某360元，骗取被害人马某810元，骗取被害人宋某4222元。 2018年10月到12月，被告人王权为谋取非法利益，向贺彪借用某平台成为该诈骗平台的代理，在湖北省恩施市咸丰县采用上述手段实施诈骗，贺彪从该网点客户交易亏损金额中提成12%作为好处，剩余部分由王权获得。经核算，王权负责网点的诈骗金额共计180962余元，其中骗取被害人张某17562元。 2018年12月，刘和庆经王权介绍，向贺彪借用某平台成为该诈骗平台的代理，并使用湖北省宜昌市某广场座一间办公室作为诈骗网点，采用上述手段实施诈骗。贺彪、刘和庆约定从该网点的诈骗获利中分成30%和70%，由刘和庆承担该网点其他各项开支。2018年12月至案发前，贺彪共向刘和庆汇入诈骗提成共计110207元，尚有11758元提成已结算未支付，由此核算出刘和庆负责网点的诈骗金额共计174235元。 公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人贺彪、王权、邬小芬、程晓、淦红、王燕宁、潘泽、刘和庆构成诈骗罪，建议依法判处被告人贺彪十年至十二年有期徒刑，并处罚金，被告人王权四年至五年有期徒刑，并处罚金，判处被告人淦红、王燕宁三年至四年有期徒刑，并处罚金，判处被告人程晓、邬小芬二年至三年有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人潘泽十年至十一年有期徒刑，并处罚金，建议判处被告人刘和庆三年至四年有期徒刑，并处罚金。 被告人贺彪对公诉机关指控的诈骗事实和罪名不持异议，但对平台成立的时间和重庆市黔江区网点的诈骗金额有异议。 其辩护人的辩护意见为：1.应当剔除员工私下诈骗的所得与贺彪无关，应当剔除相关金额。2.被告人贺彪的地位和作用与其他被告人的地位和作用差不多，量刑时不应作太大区分。3.起诉书指控被告人贺彪诈骗他人财物数额巨大，不能成立。4.被告人贺彪没有前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚。5.本案的被害人有一定过错。 被告人王权否认控罪，辩称对诈骗事实不知情，没有参与。 其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人王权犯诈骗罪的事实不清，证据不足：1.无法确定被害人陷入错误的认识。2.无法确认王权实施了起诉书指控的犯罪行为。3.没有被害人报案，无法和指控犯罪数额进行对应。4.指控王权的诈骗金额，仅凭贺彪、刘和庆的指认，证据不足。指控被告人王权犯诈骗罪的事实不清，证据不足，建议宣告王权无罪。 被告人淦红否认控罪，辩称仅是给贺彪提供了网络支持服务，对诈骗事实不知情。 其辩护人的辩护意见为：1.平台使用者即本案诈骗实施者与被告人淦红之间事先不存在犯罪意思联络，平台使用者并没有明确告知该平台是用于诈骗。2.技术具有中立属性，无论有无后台修改功能，其本身并不违法。3.被告人淦红没有提成，没有工资，仅得到几千元的技术服务费用，并非共同犯罪的成员。4.被告人淦红在2018年11月7日以后才参与平台的技术服务工作，在2018年11月7日之前，涉案犯罪所得为782170元，如法庭不能采纳辩护人关于淦红不构成诈骗罪共犯的无罪辩护意见，在对其进行量刑时也应当剔除这部分金额。 被告人王燕宁对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实基本没有异议，辩称系淦红手下，地位和作用更小，且从2018年11月就交付网站给贺彪，犯罪行为已经终止。 其辩护人的辩护意见为：1.被告人王燕宁系初犯、偶犯。且被告人具有大学文化，可教育、可重塑性高。2.被告人及其家属积极退赔、主动协商，取得被害人骆某的谅解，依法可以从宽处罚。3.被告人在本案中的参与度不高，没有直接参与实施具体的诈骗活动，且没有参与事后分赃。4.对于被告人犯罪行为的评价，应当参照自2018年11月7日至2018年12月24日期间（统计的数据表最后一天就是统计到12月24日）“某商城”投资平台的诈骗金额，而不是采用整个案件的犯罪金额去适用刑罚。5.被告人被动参与维护“某商城”投资平台是履行的职务行为，其犯罪地位可以认定为从犯中的从犯。 被告人程晓对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 其辩护人的辩护意见为：1.被告人程晓属于从犯，2018年8月-12月在某投资平台工作，非法获利1万元。2.被告人程晓在被欺骗的情况下参与了犯罪活动，认识到犯罪后12月份就主动离职了，说明有悔罪表现。3.被告人程晓是初犯、偶犯。4.被告人认罪态度好，如实供述犯罪事实，认罪认罚。 被告人邬小芬对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。 其辩护人的辩护意见为：1.邬小芬系初犯，愿意认罪认罚。2.邬小芬系从犯，入职时间非常短，愿意退赃。建议判处两年以下的有期徒刑，并处罚金。 被告人潘泽对公诉机关指控的诈骗基本事实和罪名不持异议。 其辩护人的辩护意见为：1.被告人归案后认罪态度较好，无犯罪前科，系初犯。2.被告人相比同案犯邬某所涉及犯罪范围相对较小，作案地点相对较少，所起作用较小，在量刑时应予以相对减少。3.关于潘泽诈骗金额的认定，同意贺彪辩护人的意见。综上所述，请求法庭给予量刑相适应的量刑。 被告人刘和庆承认指控的罪名和诈骗的基本事实，辩称指控的诈骗金额有误，个人分得非法获利为4万余元。 其辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关指控的刘和庆的涉案金额有异议。根据贺彪的支付宝交易记录，贺彪向刘和庆转账的实际到账金额为72200元，但其中有3万元是贺彪让刘和庆走账，刘和庆将3万元取出后在恩施一个西餐厅拿现金还给贺彪，刘和庆实际拿到的款项为42200元，并非《起诉书》中载明的110207元。2.刘和庆诈骗的被害人人数和涉案金额应根据“某”平台的系统数据、被害人的陈述、查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录等材料进行综合认定，不应以刘和庆收到的贺彪的转账金额进行推定。3.被告人到案后能如实供述，自愿认罪，认罪态度好，有悔罪表现，具有坦白情节。4.被告人属初犯、偶犯，没有犯罪前科。请求对被告人判处三年以下有期徒刑。 经审理查明：2018年7月，被告人贺彪、潘泽共同出资搭建“某商城”投资平台，该平台在无真实交易的情况下虚构祖玛珑香水、梅尔卡纳、美国芳经、万足金等大宗商品，通过招聘业务员冒充成有投资经验的年轻女性，在QQ、微信等聊天平台上添加被害人为好友后，诱骗网友注册成为平台客户进行上述商品的投资，随后以少量返利诱骗客户继续加大投资金额，贺彪利用后台控制标的物的涨跌，反向操作客户购买的涨跌曲线，导致客户投资失败造成亏损，实则骗取客户的钱财。2018年11月开始，被告人淦红、王燕宁为该平台提供技术服务，负责维护平台的正常运行。 1.2018年7月至2019年1月，贺彪、潘泽租用重庆市黔江区某楼房间作为诈骗网点，雇佣被告人程晓等十余人作为业务员，采用上述手段实施诈骗，业务员工资为底薪加提成，提成比例按照个人发展客户交易亏损金额的10%计算，贺彪、潘泽在扣除人工、租金等各项支出后平分诈骗所得。根据工资表提成金额核算，该诈骗网点共计骗取被害人541840元。程晓自2018年8月加入该诈骗网点，使用微信号lh41XXXX骗取位于深圳市宝安区松岗街道的被害人骆某18000元，骗取被害人聂某51011元。 2.2018年8月，邬某投资1万元入股该诈骗平台，并在租用重庆市黔江区租用某楼房间为诈骗网点，雇佣被告人邬小芬、刘某（另案处理）、陈某（另案处理）等业务员采用上述手段实施诈骗，业务员工资为底薪加提成，提成比例按照个人发展客户交易亏损金额的10%计算，贺彪、潘泽、邬某三人在扣除人工、租金等各项支出后平分诈骗所得。自2018年8月至案发前，贺彪共向邬某汇入该网点诈骗提成127556元，由此核算该诈骗网点共计诈骗金额为382668元。其中，邬小芬自2018年9月加入该诈骗网点后，使用微信号SenX888骗取被害人邱某77798元，骗取被害人熊某500元；该网点业务员骗取被害人徐某50800元，骗取被害人侯某360元，骗取被害人马某810元，骗取被害人宋某4222元。 3.2018年10月到12月，被告人王权为谋取非法利益，向贺彪借用某平台成为该诈骗平台的代理，在湖北省恩施市咸丰县采用上述手段实施诈骗，贺彪从该网点客户交易亏损金额中提成12%作为好处，剩余部分由王权获得。经核算，王权负责网点的诈骗金额共计180961元，其中骗取被害人张某17562元。 4.2018年12月，刘和庆经王权介绍，向贺彪借用某平台成为该诈骗平台的代理，并使用湖北省宜昌市某广场座一间办公室作为诈骗网点，采用上述手段实施诈骗。贺彪、刘和庆约定分成比例为30%和70%，由刘和庆承担该网点其他各项开支。2018年12月至案发前，贺彪共向刘和庆汇入诈骗提成共计110207元，尚有11758元提成已结算未支付，由此核算出刘和庆负责网点的诈骗金额共计174235元。 上述事实有经庭审质证认证的下列证据予以证明： 一、书证、物证： （一）被告人贺彪、王权、邬小芬、程晓、淦红、王燕宁、刘和庆的基本信息； （二）受案登记表、立案决定书； （三）被告人贺彪、王权、邬小芬、程晓、淦红、王燕宁、刘和庆、潘泽具有社会危险性的情况证明表； （四）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录：扣押贺彪持有的银行卡10张、金士顿U盘1个、项链1条、戒指1枚、手表1块、手机3部、苹果笔记本1台、员工工资表4张；扣押淦红持有的手机3部、笔记本电脑2部；扣押王燕宁手机1部、笔记本电脑1部；扣押王权手机2部、现金2900元；扣押程晓手机1部；扣押邬小芬手机1部；扣押刘和庆的一部白色IPHONEX手机，imei:35484009025XXXX。 （五）违法犯罪查询情况说明。 （六）抓获经过。 （七）调取证据通知书。 （八）电子证据提取记录：公安机关在贺彪的IPHONE7手机中提取微信聊天记录截图，经贺彪辨认： 1.贺彪与微信名“XX25号.服务号X号”关于平台开发及付费、与微信名“X工作室”（淦红）的聊天记录； 2.贺彪与微信名“阳光X”（程晓）（2018.8加好友）、微信名“安X娜”关于如何骗客户的微信聊天记录；贺彪与“李X”关于应聘、员工工资统计表等聊天记录； 3.贺彪与刘和庆关于对账、提现的聊天记录； 4.贺彪与“生死局”王权的微信聊天记录； 5.贺彪与邬某的关于平台运营、找人等聊天内容的记录； 6.贺彪与“程”（提到聂某）、“李某”、“耿某”、“谭某”“李某”的微信聊天记录； 7.贺彪与邬某的聊天记录：二人在2018年7月商议入职的时间； 8.贺彪与潘泽的聊天记录。 （九）电子证据提取笔录：公安机关在贺彪的笔记本电脑中提取“某商城”后台资料27页。 1.包括某商城部分客户表，客户季某的充值记录（充值额20000元），经贺彪辨认，季某是王权的客户; 2.经贺彪辨认，标有胜某、LIX的是王权骗来的客户，标有悟某、王某、流星X、李某的是刘和庆骗来的客户，标有徐某（客户亏损额11676元）、程某的是邬某的客户； 3.业务员李某的订单数据，显示客户骆某亏损27960元，客户聂某亏损142988元。经贺彪辨认，李某就是程晓。 （十）固定电子证据清单、电子证据提取笔录：公安机关从王权的手机提取微信聊天记录、通讯录、某商城登入后截图等图片61张。 1.某商城代理商后台管理系统、数据汇总等信息；王权与微信名为“任某”的微信聊天记录，证明王权与2018年12月5日向其发送某平台的网址、账号dmin、密码及代理后台等信息，经王权辨认，是从其手机中提取的； 2.王权与微信名“软件某定制”的聊天记录：“可我之前做的其他盘子…4万很贵，我之前做的WJY1.8万”； 3.王权与“悟某”的聊天记录（2019.1.10刘和庆：帮我联系彪彪砍，还有一万多没结）、“春暖某”（88号运营中心对账单），经王权辨认，是通过其手机提取的，但记录不知情； 4.王权与“生死局”的聊天记录（贺彪：季某怎么又冲了500），经王权辨认，是通过其手机提取的；经贺彪辨认，是其与王权聊季某的事； 5.88号运营中心对账单。 （十一)固定电子证据清单：从被告人刘和庆手机中提取截图6张。 1.其所使用的微信名“悟某”信息截图; 2.贺彪微信名“彪彪”信息及聊天记录截图,经刘和庆辨认，其和贺彪商定诈骗金额在50万以下，贺彪按65%分成给其，诈骗金额50万以上，按70%分成；2019.1.7：C27500表示充值27500、T5720表示提现5720元，D4982表示待充值4982，T11758表示应返给我11758（印证提成70%27500-5720-4982）； 3.刘和庆与王权的微信聊天记录（2019.1.10）刘和庆：帮我联系一下彪彪看，电话号码我没记，微信又联系不上，还有一万多没结，经刘和庆、贺彪辨认。 （十二）某沟通群微信聊天记录：于2018.11.7建群，经淦红辨认 （十三）提取笔录，从程晓的手机中提取，经程晓辨认：“骆某”与“阳光明媚”（程晓）的聊天记录、其工作的微信群信息截图、微信转账记录、聂某的微信账号信息、贺彪的账号信息。 （十四）员工工资表4张，证明2018年11月、12月、2019年1月工资情况：程晓11月份工资明细2行，经程晓辨认，当月工资为9688元，其中提成5888元；经贺彪辨认，贺彪微信中提取的2018年7、8、9月工资表。 （十五）被害人骆某提供的材料，经骆某辨认： 1.其微信名“不变应万变”与微信名“阳光明媚”（程晓）的微信账户信息; 2.微信转账记录:2018年11月分5笔共转账18000元给程晓； 3.某平台会员信息、订单截图等。 （十六）被害人徐某提供的支付宝、微信转账记录、聊天记录截图。 （十七）起诉书、呈请移送被告人报告书：因被告人邬某、刘某、陈某因涉嫌诈骗罪已被重庆市渝中区检察院提起公诉，公安机关已将邬某、刘某、陈某移送重庆市渝中区分局并案办理。 （十八）关于撤回刘和庆、潘泽涉嫌诈骗案的函（2019.1.31）。 二、证人证言 （一）证人杨证言。 （二）同案犯邬某供述：我参与某公司诈骗案被取保后直到2018年1月，我经朋友介绍认识贺彪，贺彪让我到他公司上班做微信聊手，骗客户到他网上的某商城投资，我在贺彪公司上了大概一个月的班，觉得和我上次的诈骗模式是一样的，有被公安机关抓的危险，就没去上班了。2018年8、9月，贺彪又找我去他公司，和我谈跟他合作做一个新的投资项目某商城，让我投钱参股并让我独立带一组人成立新点使用他的某商城进行运作，我答应并交了一万五左右入股成立新点，我占该工作点的33%股份（另外贺彪、潘泽各占33%），贺彪给我在黔江区某桥某居民房租了三楼的一个房间，给我配了电脑、桌椅，从2018年10月开始我先后找了十五、六人到这个点做微信聊手，骗客户到某商城进行投资。我负责这个点共运作了两个月，觉得太危险就跟贺彪说不做了。到2018年12月16日将工资、提成发完就将员工解散了。某商城与买卖外汇一样，商城里有红酒、香水、芳经等物品的价格曲线变动，客人可以投资钱到商城买卖标的物的涨跌，买中就赚钱，买错就全部赔光。员工上班主要是以年轻女性网友的身份到网上加一些对投资有兴趣的网友，骗他们说我们这里有投资分析师可以帮忙分析，跟着分析师到某商城买物品的涨跌。客户投资后，我们会让客户赚点小钱，从而让客户加大投资金额，当客户加大投资金后，贺彪会通过商城后台控制标的物的物价曲线的涨跌让客户赔钱。两个月来，我负责的点业务员一个骗了7、8个客户，总金额大概27、8万元左右。其中用于支付其他客户的小额提现6、7万，用于员工工资和提成6、7万，我、贺彪、潘泽三个股东各分得4.3万，另外我自己从分红给贺彪、潘泽1万元（每月5000元）作为公关费。我自己没有做聊手，我主要负责管理。业务员底薪2100元，提成按业绩的10%，我和贺彪、潘泽三个人工资3000元。我那里先后有员工15、6个，刘某的业绩2、3千元，陈某的业绩3万多元，邬小芬的业绩大概2、3万元，郑某的业绩大概300多元、李某的业绩大概7000元左右。潘泽经常到我的那个点监督员工的工作，贺彪很少过来。员工都应该知道我、贺彪、潘泽是股东。第三份笔录：客户无论是自己在商城充值还是转钱到业务员手机上充值，客户的钱最终转到贺彪的手中，然后贺彪根据客户充值的情况和我结算，除了发给业务员的工资和提成外，剩下的钱由我和贺彪、潘泽三个股东平分。 客户在某商城开户后入金并在PP里面交易，我和贺彪在后台可以看到交易买卖情况，贺彪那个后台还可以修改商品价格走势和客户账户资金，我这个后台改不了。我们让客户先赚点钱，让客户加大资金购买，最后贺彪修改价格走势让客户大量亏损，我们就赚取客户亏损的钱。业务员自己注册一个微信号，虚构一个白富美的角色，朋友圈更新富裕的生活，然后到微信群加做投资的人，推荐某商城平台，说这个平台高层、总监等是自己朋友亲戚，有内幕消息跟着做就能赚钱，还会发交易截图给客户看，忽悠客户来开户，业务员发一个二维码给客户让他们自己开户，我们在后台可以看到客户是哪个业务员发展的。交易赚钱截图是业务员虚构一个名字去平台上注册一个账户，贺彪在系统后台修改这些账号的资金，业务员用自己注册的账户在PP上做交易，就可以把赚钱的交易截图发出来给客户看，让客户相信业务员自己也在做且可以赚钱。某商城捆绑了贺彪支付宝，客户充值的钱最终会到贺彪的支付宝账上。客户在PP上绑定了银行卡，要提现时点击提现，后台看到后可以点击同意或拒绝，贺彪通过他自己的微信转到客户填的银行卡上，贺彪为了尽量不让客户提现，在后台把客户留的银行卡号改了，后跟客户说银行卡错了钱转不出来，客户最终能不能提现由贺彪决定。业务员会让客户设置止盈30%和止损80%，不能让客户赚太多，让他们赚一点也是为了后面让他们亏钱。业务员虚构的身份名字有程某、徐某、陈玉兰等。后台里客户上级显示为徐某的都是邬小芬发展的客户，宋某、晴天、上网也无聊三个是陈某发展的，徐X、oX这两个是谭某发展的。我们的业务员都知道贺彪后台可以修改价格，我们想让客户赚就赚，想让客户亏就亏。陈某基本工资3000元，提成按照客户亏损的30%计算，他是小组长，他对小组下面的业务员发展的客户亏损金额提成5%，其他业务基本工资2100元，提成按照客户亏损10%计算。我每月基本工资3000元，除开房租和水电和员工工资提成，剩下的钱我和贺彪、潘泽三人平分，我每个月单独给贺彪5000元关系费，我经营某平台一共获利4万多元。每个月发工资贺彪拿现金给我，我再发给员工，有时候现金不够贺彪也会支付宝转给我。我们之间分红是贺彪支付宝转给我支付宝，我们这边有时客户微信转过来充值的钱，在和贺彪结算时进行抵扣。 辨认笔录：辨认出潘泽、贺彪与其三人合股某商城；辨认出邬小芬是公司员工；辨认出陈某、刘某。 （三）同案犯刘某供述：我从2018年10月至12月在公司上班实施诈骗，投资平台为某商城，公司三个老板为邬某、一个姓潘的、一个姓贺的。客户通过支付宝充值，将钱投入到公司的平台。后台由谁控制不清楚，邬某对我们进行管理，负责告诉我们去让客户买哪一种产品，会告诉我们每一次的操作是让客户赚钱还是亏钱。业务员底薪2100元，提成按业绩的10%，我在公司领了3100元左右，邬某给的现金。诈骗工具是苹果7P手机，号码1321236****，微信昵称兰兰，电脑由公司提供。我一共骗了2000元左右。 辨认笔录：辨认出陈某是和其一起实施诈骗的人、邬某是教其骗人和发工资的。辨认出邬小芬是和其一起实施诈骗的人。 （四）同案犯陈某供述：2018年9月向贺彪应聘入职某网络科技有限公司，在某附近的一栋楼二楼上班，通过某平台让客户投资祖玛龙香水、梅尔卡纳、美国芳经、万足金产品，都是虚构的商品，我们通过微信在群里找客户，冒充美女身份骗他们投资产品，客户投资者四种产品的涨跌来赚钱或者赔钱，开始让客户赚一些钱，后来老板通过操控后台，让客户投资的产品下跌，这样客户钱亏掉，我们公司就赚钱。钱直接通过支付宝商城二维码打到贺彪那里，我的工作微信名不忘初心，成功聊了3个客户，严某被骗400元，宋某被骗1万多，喂我的鱼被骗2000多元。我在工资一共拿了13000多元，其中工资6000元，提成7000多元。诈骗方法是贺彪教我的，股东有贺彪、潘泽、邬某，他们都在管理公司。邬小芬、刘某都是我公司的员工。 辨认笔录：辨认出邬小芬、贺彪、邬某、刘某。 （五）同案犯谭某供述：邬某找我去他公司上班，我们通过微信发展客户，把客户忽悠到一个叫某商城的平台开户充值。让客户跟着我们的指示交易买卖，贺彪在后台修改平台上商品价格走势，最终让客户交易大量亏钱，我们就能赚钱拿到提成。是邬某告诉我的，我的工资是底薪1900元加200元全勤加客户亏损的10%提成。我们上班的地方是邬某和潘泽具体管理，贺彪在城西一路租了个房子招了一些业务员做同样的事情，他们三个是老板，我们这个点除了邬某和潘泽，其他全都是业务员。某商城与买卖外汇一样，商城里有红酒、香水、芳经等物品的价格曲线变动，客人可以投资钱到商城买卖标的物的涨跌，买中就赚钱，买错就全部赔光，贺彪在后台控制商品的价格。业务员自己注册一个微信号，虚构一个白富美的角色，朋友圈更新富裕的生活，然后到微信群加做投资的人，推荐某商城平台，说这个平台高层、总监等是自己朋友亲戚，有内幕消息跟着做就能赚钱，还会发交易截图给客户看，忽悠客户来开户，业务员发一个二维码给客户让他们自己开户，我们在后台可以看到客户是哪个业务员发展的。客户在PP上绑定了银行卡，要提现时点击提现，贺彪在后台看到后可以点击同意或拒绝，不清楚贺彪给客户提现时如何操作的，如果业务员不同意提现，客户也是提不了现的，因为客户多亏钱我们可以提成。客户前几次我们会让他们赚一点钱，让他们再充点钱赚多点，最终让客户大量亏钱。客户赚钱或亏钱是业务员和邬某共同决定，我们有一个微信群，业务员判断客户是否还有加金潜质或者还是要让他再赚一次增加信任，这个客户是否已经没有多的钱充进来就差不多可以亏损了。业务员会让客户设置止盈30%和止损80%，不能让客户赚太多，让他们赚一点也是为了后面让他们亏钱。我和陈某对我们的客户说我们叫程某，其他人不清楚。 三、被害人陈述 （一）骆某（程晓的客户），陈述了2018年8月至12月6日被贺彪团伙诈骗的事实。 （二）侯某陈述2018年9月被诈骗的事实。 （三）邱某陈述被诈骗108211元的事实。 （四）聂某，系程晓的客户，陈述2018年9月被诈骗70000元的事实。 聂某的建设银行交易明细：2018年11月13日-2018年11月21日转账12笔共计46300元至贺彪账户。 聂某的支付宝转账记录：证明2018年9月-2018年12月转账4笔共计26000元至“阳光”账户。 （五）张某陈述2018年12月被诈骗17000多元的事实。 （六）马某陈述2018年10月被诈骗1100元的事实。 （七）徐某陈述2018年9月-11月被诈骗57200元的事实。 四、被告人供述与辩解 （一）被告人贺彪的供述与辩解 第一份笔录（2019年1月11日）：我于2018年3月开始从事平台投资诈骗。我雇佣一批员工作为业务员，让业务员冒充成有投资经验的年轻女性，先与男性网友聊天，后诱骗男性网友注册为平台客户进行投资，投资项目有4种，是祖玛珑香水、梅尔卡纳、美国芳经、万足金（都是虚构的大宗商品），前期我会让业务员和客户直接聊天建立信任，容纳后业务员就会给客户介绍投资平台，根据客户的需要将能够跳转到下载平台PP的二维码发给客户，业务员教客户如何注册、投钱到平台上进行投资，开始我会让客户赚一点钱，大概是本金的30%-40%，然后我在后台控制将他们投资的钱大部分亏损掉，这样我才能赚钱。“某商城”平台的域名是www.eqX.cn，服务器在境外。客户在平台上投的钱都是用支付宝支付，然后钱都直接转入我的支付宝账户内，有的客户也会通过微信将投资的钱转到业务员的微信账号，然后业务员将钱转给我。我收取客户投资钱的支付宝昵称是处事不惊，身份证是我本人，账号是5********，绑定三张银行卡，一张农业银行卡号622384804786********；一张工商银行卡621226140200974XXXX；一张建设银行卡623668182000145XXXX；用来收取客户投资款的微信账号shuQB28248XXXX,昵称是#生死局，绑定建设银行卡。 我的同伙是潘泽和邬某，2018年3月份，我和潘泽一起出钱购买某商城，后来邬某也投资了一些钱，也成为我们的合伙人，我们三个人也将骗来的钱平分。我认识王权。 2017年我应聘去了一家诈骗的投资公司，认识老板之一王权，7、8月份我在王权公司上班，两个月后我辞职了，2017年我在重庆市黔江区和潘泽跟山东XX**能源交易中心（也是平台投资诈骗）合作进行诈骗，当时我们是属于武汉某投资管理有限公司下属会员单位，跟山东XX**能源交易中心合作，我们主要负责做业务，公司给我们提成85%，我和潘泽手下业务员也有十来个，我们办公点在重庆市黔江区附近。 2018年3月开始我和潘泽一起出钱花了4万元购买投资平台，也就是“某商城”，我们自己开办了一个诈骗平台公司，业务员十来个，地址在某号**，房子是潘泽租的，租期到2019年6月。2018年6月份，邬某投了2、3万进公司，他也成为公司股东之一，他也租了一个办公地点，在某附近一个二楼，他那边大概也有十来个业务员（总共业务员人数不止二十来人，有的人离职又有新的人补充进来），2018年12月初王权也开始与我们合作，使用我们的平台诈骗，我从王权骗来的钱中收取12%的提成，2018年12月，刘和庆也开始使用我们的平台诈骗，我从刘和庆诈骗来的钱中收取30%的提成，因为是王权介绍刘和庆来使用我这个平台进行诈骗，我将“某商城”后台管理权给了刘和庆和王权，他们可以像我一样通过控制投资平台的后台来使客户亏损从而诈骗客户的钱。我从他们那里分别获得2至3万不等的提成。我将扣除完的钱再交给他们两个，我给王权现金，给刘和庆是支付宝和微信。我是在去山东找之前的老板讨要我之前的诈骗提成时认识刘和庆的。从2018年3月开始一共骗了120万左右，除了发工资和日常开销，剩下的钱我们分了，我还剩下20万骗来的钱我放在农业银行卡里，账户62284804786********。我使用三台手机，一部诺基亚号码为1712421XXXX，一部苹果7没有装电话卡，登陆QQ号为28248XXXX，昵称生而为人，登陆的微信是#生死局，微信号是shuQB28248XXXX，一部苹果X号码为1894299****，登陆QQ号为28248XXXX，昵称生而为人，登陆微信号是RCHER5754XXXX，登陆支付宝昵称是处事不惊，账户是5********。一台电脑MCBOOKIR，开机密码1120，上面保存了“某商城”的后台管理网址和公司的奖励规定。 2019年1月18日笔录：2018年3月份开始我和潘泽合伙做的是山东XX**能源交易中心的平台，一直做的8月，山东东营那边应该给我7、8万但是一直没有给我，8月到12月邬某入股加入我和潘泽，然后我们三个人合伙做“某商城”一共诈骗四十多万，我们三个人各分三分之一差不多十多万元。之前说一共骗了120万是我记错了。王权从2018年9、10月借用我们的“某商城”平台进行诈骗，我把后台管理权限给了他，他可以使用后台管理权限使客户亏损。王权使用我的平台我抽走百分之二十，我再把钱给他，11月份王权就没有做了，王权一共骗了十三万多（已扣除我提成部分），大概是2018年11月份，我在一个农庄里吃饭给他的是现金。接着刘和庆用我的平台来骗人，我从他那里抽走百分之三十（从这百分之三十里面分三分之一给王权，作为王权介绍刘和庆来平台的中介费用），刘和庆骗了几万元（已扣除我提成部分），我通过银行转账给他，大概是2018年11月份。当时刘和庆使用了一个“赵某”的账号，我通过工商银行卡转给刘和庆。后台管理权限可以自行调整平台里面所谓的商品指数，所以客户买涨买跌也好，我们可以自行调整涨跌指数，亏掉客户的钱，以此骗客户的钱。后台管理权限是卖平台的人设计好的，我用微信名#生死局向对方购买的，我微信里的好友一个微信名是PP25号.服务器10号，昵称是系统盘搭建，微信号：xtdjXXXX，一个微信名是：子鱼工作室，微信号：gn135404XXXX,一个微信名是：子鱼工作室，微信号：wng-xxXXXX。我向这三个人购买的平台，我向对方提供了我需要显示的四种商品，整个平台是他们做的，我改一下名就可以使用，后期维护也是他们负责，购买平台我和潘泽各出一半，总共花了3、4万元，我们通过支付宝扫对方的二维码支付费用。对方肯定知道平台是诈骗用的，因为这种平台的后台功能就是可以改动指数，他们做技术的人肯定知道。我向对方提的要求是将平台客户投资的钱转到我的支付宝账号，具体支付渠道的链接是对方操作的，我只需要提供支付宝信息、手机号、身份信息。 2019年1月21日笔录：我将我的诈骗平台给王权和刘和庆使用，没有和潘泽、邬某商量，诈骗的资金都是用支付宝账号收钱。绑定支付宝的建设银行卡进行收支进行收钱，你这张建设银行卡除了用于诈骗的资金收入外，有一个朋友（不知道叫什么名字）在2018年期间，还了我2、3万元钱到这个账号上，这个账号的其它资金来源都是诈骗流水。王权是先用我的平台的，后来王权才将刘和庆介绍过来的，王权是10月份开始做的，刘和庆是11月份开始做的。 2019年1月25日笔录：我的“某商城”平台是2018年8月份就搭建好了的。当时是通过微信号系统盘搭建来做的，先给了2000元定金，先后汇了大约3万给了他，到了11月左右平台出现了问题，微信号系统盘搭建要我和微信号子鱼工作室的联系，直接要子鱼工作室的帮我解决。在做“某商城”之前，2017年我和潘泽，跟山东XX**能源平台合伙诈骗，后来我和潘泽又合伙做了一个“某商城”的投资平台进行诈骗。这个平台是从2018年3月份开始做的。我与潘泽从2017年开始，做山东XX**能源平台的时候，一直合伙到现在。邬某是8月份做某的时候加入的，王权是2018年10月下旬加入的，刘和庆是11月加入的。我收取诈骗资金的通道除了支付宝外，业务员收到的钱都是转微信给我，再由我将数额录入后台，钱都在我的支付宝和微信账户上。从2018年8月开始，支付宝收入119万，微信账户收入多少我记不住。潘泽2017年通过支付宝付给我钱，是我们一起合伙跟山东XX**能源平台进行诈骗时，分给我的诈骗所得，当时我和潘泽的分成是对55分成，能给我分5万，潘泽的收入也就是5万。 2019年1月1日在微信上和王权聊天中说到的季某又充500元,因为季某是王权骗来的客户，具体情况我不清楚，我和王权又都放假了，有点担心，就想问下王权是怎么回事。过了一会，王权用微信呼叫我，我在洗澡，后来，王权又用微信呼叫我，我们用语音说了季某的事，我说我不太清楚具体情况。在诈骗平台的资料中，标记“胜宇”或部分“dmin”、“lishi”、名下的客户是王权骗来的客户，标记“悟某”、“流星蝴蝶剑”、“李某”、“王某”名下是刘和庆骗来的客户，标记“李某”名下的客户是程晓骗来的客户，标记“程某”、“徐某”名下的客户是邬某点上的人骗来的客户。其中，季某（1318081****）就标记在“dmin”名下，她是王权骗来的客户，另一个叫李某（1370580****）的客户，也标记在“dmin”名下，她也是王权骗来的客户。诈骗她们的钱，我都取现金给了王权。王权和刘和庆使用的业务员都是他们自己招的，我不认识他们手下的业务员。我不知道刘和庆在什么地方设的诈骗点。王权的诈骗窝点在咸丰县城。 （实际转账成功给赵某2万，刘和庆5万）我转给刘和庆的钱分别用支付宝和微信转的，用我的支付宝，一是直接转到刘和庆的支付宝账户上，另外用我的支付宝转到刘和庆提供的一个叫赵某的银行卡上，又一次我用支付宝转给刘和庆后，由于支付宝限额，我又用微信给刘和庆转了一次钱，我转到刘和庆提供的赵某的银行卡上是72331元，转到刘和庆支付宝上的钱是62200元，微信转了多少不记得，刘和庆诈骗来的钱，我还有1万多元没有给他结算，我结算给刘和庆的这些钱都是扣除了我的30%的费用，这30%的费用里面我要给王权三分之一。我和刘和庆都是周二对账，周三我给他转账，根据王权的要求，他提出只收现金，不接受转账，每次我都是周末去咸丰县城见王权，约一个吃饭的地方，吃饭时就把他的三分之一给他，具体多少我记不清楚了，都是按说好的比例给的，每次我都会将我给刘和庆多少钱的记录给他看，然后按刘和庆收款的比例给他，我给王权13万就是他租用我平台诈骗来的钱，不是刘和庆的这笔三分之一的中介费用，我们提前约好，刘和庆租用我的平台，一周左右给刘和庆结算一次。2019年1月4、5日，刘和庆微信上说要和我对账，到了1月7日中午，他发了一组c27500,t5720,d4982,f11758的文字给我，随后我们通话说了对账的事情，其中c27500是这几天刘和庆的客户充到平台上的钱，这些钱都直接转到我的账户，中间的t5720,d4982一个是分给我的钱数，一个是他的客户还剩余的钱，后面的f11758是我应付给刘和庆的钱，数额是11758元。 一退笔录：我通过支付宝转账给刘和庆个人账户7笔共52200元，转到刘和庆使用的赵某账户1笔2万元，共72200元，我支付宝还有3笔转给赵某的钱，时间是2018年12月19日通过支付宝转账1万，1万，32331元，总共是52331元。我还在2018年12月12日通过支付宝转账给刘和庆5万元后，用微信转了1万或者2万（具体记不清）给刘和庆。我和刘和庆最后一次对账1万多还没有给刘和庆。2017年至2019年1月我通过支付宝转账给潘泽共48笔共405844.5元。大部分是我和潘泽合伙诈骗后分给潘泽的，小金额记不住了，5000元以上有3笔不是，2018年6月27日、5月5日两笔5000元是潘泽在我pos机上套现后，我转给他的钱，还有1笔2017年9月27日的11759.5元，是我和潘泽的资金往来，我当天转给他后，他当天又转回给我，金额里要减去这3笔共21759.5元。记不清楚2017年至2019年1月潘泽通过支付宝给我转账27次共135863.52元是什么钱。 2019年7月10日笔录：不记得从2017年9月至2018年9月期间给潘泽转账14次共计179564.5元，潘泽转账给我6次共计43900元，是什么钱了，但不是诈骗分红的钱，诈骗分红的钱都是通过支付宝给潘泽的。我们租赁的3个地方一个点是重庆黔江江城某医院旁边诊所二楼租了一套房子，第二个点是重庆黔江区某路二楼（某大药房楼上），第三个点是重庆黔江区某（某KTV）旁二楼。这三个点，第二个点是用潘泽的身份证租的，合同是我签的，第一个点和第三个点的租赁情况我不太清楚。 2019年8月15日笔录：我对支付宝账单的指认是真实的，对记得住和记不住的客户都作了标注。通过对支付宝账单的核对，2018年12月4日至12月26日刘和庆通过我的诈骗平台对莫某、蒋某、贺某、侯某、李某、张某、刘某、李某、张某、张某、张某等11人进行了诈骗，金额大约18万左右。王权使用我的平台进行诈骗开始的时间不记得，但2018年12月31日他的客户季某还在向平台充钱，王权通过我的诈骗平台对季某等人进行诈骗，诈骗客户在平台充钱大约20万左右，他的客户除了季某我能记住，其他客户我因为记不住，都标注成（5）和记不住是谁的客户分在一起了。除了刘和庆和王权外，我在我组织的点上招了业务员使用这个平台进行诈骗，邬某和潘泽在另外一个点上招了业务员使用这个平台进行诈骗，我在账单上作了标注和区分。2018年3月至6月，账单中我标注（6）的收入是我和潘泽用另外一个平台诈骗人的，当时邬某和杜某是我们的业务员，标注（6）的是我和潘泽当时共同收到的客户的钱，其中有业务员转给我的，也有客户转给我的，收到钱后我立即分了50%并转给了潘泽，账单上可以体现。 2019年8月19日笔录：我对微信账单的指认是真实的，对记得住和记不住的客户都作了标注，没有标注的账户我能确认不是客户的提现记录。这些账单里我记不住王权的客户，但为了区分和结算清楚，我给王权和刘和庆的客户提现时都是用微信上捆绑的一张工商银行卡来支付。我和邬某的客户使用另外一张建设银行卡支付，只要有了工商银行卡的支付记录我就能区分出刘和庆和王权的客户。 2019年9月6日笔录：我根据王权的要求先后给了他十多万元现金，都是我在咸丰的工商银行取的，取了钱后我就去见王权并和他算账，然后按比例分了这些现金。我工商银行账单中12月9日在工商银行咸丰支行取的35057元现金、12月12日在工商银行咸丰支行取的10000元现金、12月15日在工商银行咸丰支行取的135905元现金，这三笔共180962元的现金我和王权都是按比例分的，他得88%、我得12%，第一笔给王权分了30850元，第二笔给王权分了8800元，第三笔给王权分了119596元，这三笔共159246元。民警在我手机里提取的与业务员陈某、会计李某的微信聊天记录是真实的。李某做的工资表中的刘某是邬某。 辨认笔录：微信支付情况统计表标注（1）是本人客户，（2）是邬某客户，（3）是王权客户，（4）是刘和庆，（5）是不记得。 辨认出银行卡账单：（1）是给王权的提现记录，（2）是给刘和庆转账记录。 辨认笔录：辨认王权与其实施诈骗，使用其某商城平台实施诈骗，王权从中提成88%；辨认出邬某和其一起合伙开公司；辨认出刘和庆；辨认出杨；辨认出某平台页面，辨认出王权、刘和庆的微信聊天记录；辨认出工资表、与李某、陈某的聊天记录。 （二）被告人王权，否认实施诈骗。 （三）被告人程晓承认系某平台业务员，负责招揽客户实施诈骗的事实。 辨认笔录：辨认出其老板贺彪，辨认出工资表上自己的工资提成。辨认出其支付宝账户、郭某、赵某、李某、骆某、感恩是福、程某、聂某是其发展的客户。 辨认出其客户、老板贺彪、工作微信群的微信账户信息。 辨认出其与贺彪的聊天记录聊的都是骗客户的事。 （四）被告人邬小芬供述，承认其于2018年9月开始作为某平台的业务员实施诈骗。 辨认出刘某是和其一起实施诈骗的人、邬某是教其怎么骗人和给其发工资的人。辨认出其支付宝账户、陆某、贾某、熊某是其发展的客户。 辨认出潘泽是股东之一，和邬某一起管理诈骗窝点和监督工作，辨认出其个人的微信号。 （五）被告人淦红的供述与辩解 2019年1月11日笔录：2017年10月我和一个姓涂的男的合伙租了一个小公寓在南昌某号楼某房，2017年12月我找了一个技术人员，叫王燕宁，一般就是中介下单，我就把工作派给技术人员王燕宁，2018年11月初，一个微信名称为：西红柿工作室，微信号jzyX16给我介绍的，他通过微信发了一个文档给我，上面有详细的客户需求，要求我们如何搭建平台，于是我就叫王燕宁去做这个平台，再之后我们组建了一个微信群，主要就是里面谈维护的事情，对方客户微信名：#生死局，微信号shuQB28248XXXX，这个网站是做投资的，具体内容我不清楚，只是按照客户发的要求做网站平台，平台对应的数据、K线图是网上复制的，客户可以自己修改，我们也可以修改，有投资人一旦往我的客户的PP上充值，钱就去到客户指定账户，我做这个某平台大概收了5000元，最多不会超过8000元，我们每个月收他们服务器租金600元，因为我们租一个服务器也是一个月600元，但是一个服务器上可以挂好几个平台，这样我们每个月还能挣一点，我们挣的钱我得6成，他得4成。我告诉王燕宁我叫徐某，毕竟这个行业有问题我就用了假名字，我知道这些平台好多是骗子用于实施网路诈骗的工具，我法律意识比较淡薄，我认为只要我自己不是具体实施诈骗，而是挣点技术钱，不是什么大的犯罪，当时有的客户提出要和我们合伙做的时候我都拒绝的。我做了一年每个月赚2万多，我分给王燕宁1万，我自己也是1万多点。我的三个微信中只有使用子鱼工作室。江西南昌某小区某单元201是用王燕宁的名义租的，租金是我出的。 2019年1月14日笔录：我要举报类似诈骗网络平台，有时间盘、点位盘、资金盘。时间盘就是小客户多，投资人买涨跌来投资，这个一般我们做的盘中专门有划点，点位盘就是类似股票，但是我们可以修改K线图，和我联系业务的主要是介绍我业务的中介和客户。一、我微信里有一个微信昵称为财神，微信号wxid_qb6X32，运营了一年，平台名字为蜗牛。二、微信昵称为一生何求，微信号yiXjiu，在我这里运营了三个月，他和微信昵称为南极，杨是两兄弟（袁某），他的平台名字叫某国际。三、微信昵称为诚，微信号xiyilin91672XXXX,在我这里运营了四个月，平台名称为某e购。四、还有一个资金盘，有三个人，微信昵称为hrry，微信号wngzxXXXX，微信昵称为林唯，微信号wxid_guierfpxekXXXX，微信昵称王老师，微信号bng80XXXX。五、微信昵称为韶关，微信名h0XXXX，运营了两个月，平台名称为某通。六、微信昵称：大沛是个不错的人，微信号lp39662XXXX，运营了两个月，平台名称某国际。 2019年1月18日我大概是从2018年11月开始搭建和维护某，开始搭建某商城是由中介（袁某）将搭建商城要求的文档发给我，后来为了商城搭建支付渠道，中介给我和商城老板拉了个微信群，老板的昵称为生死局。某商城的商品名称是根据中介给我的要求建立的，商品的价格数据、K线图都是新浪网的外汇行情采集过来的，都不是那些商城里商品的价格行情。我一共收取5000元左右，是中介袁某微信转给我的微信，我收了1000元的搭建费，费用是我通过发送一个收款二维码给中介袁某，然后收了钱，具体是谁给的不清楚。还收了租服务器和苹果PP签名的费用共600元，费用是我通过发送一个收款二维码给中介袁某，然后收了钱，具体是谁给的不清楚。三笔费用一共是6600元。我知道他们搭建某商城是假的，应该是用来骗人的。因为我觉得只要我自己本人不去骗人，心存侥幸不会被抓的。王燕宁清楚某商城是用来骗人的，因为我和袁某、商城老板沟通时他都在。 公诉机关提审：我不知道他们在我这里购买网站用来诈骗，我也没有跟中介沟通过，这个单是中介给我们的，我也没机会知道他们用来诈骗，这个网站也不是我制作的，我认为我不构成共犯。 辨认笔录：辨认出王燕宁就是和其一起搭建诈骗平台的合伙人。辨认出其（子鱼工作室，微信号gn135404XXXX）和王燕宁（子鱼工作室，微信号wng_xxXXXX）的微信号、某的微信沟通群及聊天信息。 （六）被告人王燕宁供述与辩解，承认为诈骗平台提供技术服务。 2019年1月11日笔录：我2017年12月开始找了一个网络兼职，老板是徐某，地址在南昌某写字楼某，公司一般只有我和老板两个人，我做技术，老板负责接业务及跟客户沟通业务需求，2018年12月我们搬到了某小区某单元201，还有一个人，微信昵称系统搭建，微信号xtdjXXXX。这个人主要给徐某介绍网络维护的业务，之后徐某就把业务派给我具体操作，我们谈业务和沟通就是微信和QQ，我从2018年11月7日开始给某平台网站做维护，这个是投资平台，投资祖玛珑香水、梅尔卡纳、美国芳经、万足金，不过这些都是客户发给我的，我帮他们做到网站上去的，这些投资的东西是什么我不清楚，我只是复制客户发给我的资料，有显示涨跌K线图，是和新浪财经对接的，但都不是商城里那些商品的K线图，但是涨跌也可以自己修改，我做好之后就把域名发给微信昵称系统搭建，他再发给客户，不过客户也和我联系，如果K线图有问题，我就帮忙维护。这个平台和我联系的微信名是#生死局，微信号shuQB28248XXXX，我们平时通过微信群联系，徐某也在里面。他们的收款通道就是一旦有人往客户的PP上充值，钱就去到我客户指定的账户或支付宝。我帮这家平台维护两个月了，我还帮5、6个类似的投资平台做维护，我的收入固定工资6000元，微信支付，徐某打给我，有的时候她也用别的微信给我转钱，业务量大还有额外奖金，这样计算平均每个月10000元，因为我也工作了1年了。那个微信昵称系统搭建的人和我们吃饭的时候说这个投资平台有的是骗子平台，但如果是做的很久就不是骗子，只是赚取手续费而已，我觉得某商城是骗子的可能性很大。我制作网站后会教客户怎么修改网站的交易数据，比如修改交易项目、交易价格，客户可以将白银的K线图改成红酒的，并且可以任意修改当前红酒价格，K线图也会随着修改后的价格自动变化。我负责技术，淦红负责接业务以及跟客户沟通需求。 我在“某代码”网站下载了一套交易类网站的源代码，按照客户需要在源代码上改一下页面、网站名称、交易项目、K线图等，还会将该网站管理员密码交给客户教他们怎么修改网站交易数据，交易网站运行期间有故障我负责修复。我下载的源代码有爬虫功能，就是可以获得新浪财经的各种大盘数据，所得到的原始K线图都是真的，但是通过管理员密码修改K线图的名称和当时价格，改了就成假的了。我认为我只是根据客户要求制作网站，客户用来骗人和我没有关系，我没有直接去骗人，我如果不教客户修改数据就拿不到兼职工资。 我搭建的某商城是有中介将搭建商城要求发给我的，后来为了给某商城搭建支付渠道，中介拉了一个交流群的微信群，我也在群里，群里有一个微信昵称叫“生死局”的人向我们提一些商城搭建的要求，他应该是老板。我没有见过这个人只是在群里沟通。商城内的商品名称是根据中介发给我的要求建立的，商品价格数据、K线图是新浪网财经行情采集过来的，都不是商城里商品的价格行情。具体费用是老板去谈的我不清楚，老板答应每个项目给我提成但没有说具体多少，说年底会将提成一并给我，现在只是每个月给我6000元兼职费，我从2018年1月到公司兼职，具体给我几个月兼职费我不记得，起码给过我两次。我知道这个商城平台是用来骗人，但我认为我本人没有直接去骗人。 （七）被告人刘和庆的供述和辩解 2019年3月21日笔录：我知道“某平台”这个手机PP，之前我有一个朋友是做这个平台的，我介绍别人到这个平台投资，我拿过好处费。我没有上过这个平台，不知道如何操作。 2019年3月27日笔录：2018年12月1日王权打电话给我让我去咸丰，要带我赚钱。当天我到了咸丰和王权、贺彪见面吃饭，王权向我介绍某投资平台的情况，通过找客户到平台来投资，就可以赚到钱，并商定2019年过完春节后我到咸丰，贺彪、王权和我三人开一家公司经营某平台，我负责管理，并商定我找来的客户投资而赚的钱，我占六成，王权和贺彪占四成，吃完饭我就回咸丰，第二天王权给我打电话让我到某平台上投资注册，并告诉我让我找客户来某平台投资，通过在平台的标的物（红酒、万足金、芳经）的价格买涨买跌进行投资，然后王权、贺彪就可以通过后台控制标的物的价格向客户买的相反方向造成客户亏钱，这样客户亏的钱就变成我们赚的钱，我按照王权的方法在某平台注册了一个“悟某”的账户，通过这个账号可以进入某平台的后台，在后台上可以看到我以及我的下级经纪人找来客户在该平台上的投资情况，2018年12月7日我给我的朋友李某说了某平台的事情，李某说感兴趣，我就将我在某平台的账户给李某，李某负责去找客户到平台投资，我负责和王权、贺彪联系控制后台数据让客户亏钱，后来李某找了几个业务员，并且李某在宜昌市某广场座12楼找了一个办公室（后来还找了一个地方，具体地址我不清楚），让业务员在那里上班找客户到某平台进行投资，我后来也跟我堂哥刘某也讲了某平台赚钱的事，后来我哥也去了李某那里上班。当时我和李某商定是给带了客户投资的业务员，按王权、贺彪给我的总金额20%至30%给业务员的业绩提成，我和李某对剩下的钱还没有商定怎么分成。我们通过让业务员使用QQ或者微信作为聊天工具，把QQ、微信名字改成女性化，头像也找网上一些年青女性头像，就是在网络上完全冒充年轻女子，再利用QQ和微信加陌生男网友天天聊天，过一段时间就发一些某平台可以赚钱的信息给男网友，让他们来投资，一开始客户来投资我们会让他们赚一点小钱，在客户抵挡不住诱惑加大投资金额后，业务员就会联系我，我通知贺彪在后台控制数据，让该客户投资的钱全部亏掉。经过我和贺彪对接的客户大概有4个左右，总金额不足7万，贺彪一共给我4万多元分成，通过我的农业银行卡号为62307600000********，户名为赵某的账户给我。钱都被我花完了，我没有将贺彪转钱的事告诉李某，李某问我分成的事我就说还没结账。贺彪通过支付宝转过3万元给我，贺彪让钱到我账上过一下，我后来将钱取出来在恩施一个西餐厅拿现金还给贺彪，当时王权也在现场。宜昌某广场工作的点是李某具体负责，当时我主要在恩施，有事情都是通过微信或电话沟通，我主要负责在杀客户时联系贺彪在后台操作。李某电话15171****XX，宜昌某广场的业务员有刘某、王某、侯某、李某、王某。 2019年9月5日笔录：我从某诈骗平台收到的分红，贺彪除了通过支付宝给我转了72200元外，还通过微信给我收款的赵某银行卡上转了3笔钱，2018年12月19日21时35分转款12331元，2018年12月22日17时8分转款20000元，2018年12月22日17时9分转款5676元，属实。我从某诈骗平台收到的分红总计72200元+12331元+20000元+5676元=110207元。2019年1月7日与贺彪最后一次对账，贺彪要分给我11758元，还没有给我。我已经收到的，加上还没有收到的分红，总共121965元。这些分红按照我分得诈骗金额的70%，他分得诈骗金额的30%来分。我能记住的客户就是张某、张某，其他记不住。我愿意全部退还所有诈骗所得。 公诉机关提审：我从2018年12月经王权介绍使用贺彪的某投资平台，我就和李某合作，在宜昌租了一个地方招业务员，以反向操控的形式骗取客户的投资款，我和贺彪约定我分诈骗所得七成，他分三成，我不清楚贺彪和王权是如何分成的，贺彪分给我72200元，应该是还有一万余元未结算，这些都是我所在的诈骗网点的诈骗所得。我没有将钱分给李某，我手机里有李某的微信。我有向王权就某平台客户分成的事宜向王权发过信息，我当时找不到贺彪就通过王权找贺彪。我在某平台的代理使用的名字我记得有“悟某”，其他的可以辨认出来。刘某是我堂哥，他和某平台应该没有什么关系。刘某和贺彪的转账记录可能是因为客户充不进钱，我和李某让刘某转给贺彪，这部分钱是我这个网点诈骗的入金所得。我知道王权自己也有一个点使用某平台实施诈骗。 辨认笔录：辨认出自己使用的“悟某”微信号、贺彪的微信号、与贺彪的聊天记录（诈骗金额50万以下按65%分成，50万以上按70%分成，C27500代表充值27500元，t5720表示提现5720元，d4980表示代充值4982元，f11758表示应返给我11758元。）辨认出刘某、李某、候某、李龙。 辨认出王权就是给其打电话要带其赚钱的人，贺彪是租某商城给我使用的人，通过该平台诈骗来的钱是贺彪给其结算。辨认出“lishi”是李某，“悟某”是我本人，“深林见鹿”是李某发展的客户。 辨认出贺彪给其转款的交易记录。 （八）被告人潘泽的供述和辩解，对伙同贺彪、邬某利用网络投资平台实施诈骗犯罪行为的犯罪事实供认不讳。 2019年4月30日笔录：我不清楚因为什么事情被深圳市公安局宝安分局网上追逃。 2019年5月7日笔录：我选择认罪认罚。我因和贺彪一起合伙实施金融诈骗被网上追逃。我一共参与了三个点的诈骗行为，其中两个点是我和贺彪合伙开的，另一个是我、贺彪、邬某合伙开的。第一个点是2017年七八月左右，贺彪打电话给我，说他有个平台挺赚钱的，让我和他找个地方招点人就行了，我同意了。我和贺彪各出资3万多元。同年10月左右，我在重庆市黔江区某医院旁边诊所二楼租了一套房子（租金20500元/年），贺彪买了20台电脑，招了20名左右的员工，刚开始使用的平台是贺彪找来的，平台名称记不清楚了，主要是买卖某个商品的涨跌，主要业务是让业务员冒充女孩子在网络上找男网友做客户，用各种话术骗客户到平台上进行投资，后面贺彪进行操作让客户亏钱，具体怎么操作我不知道，我们就赚到钱了，我和贺彪按各占50%进行分成，业务员是底薪2800元再加15%的提成。第一个点运作时间从2017年10月到2018年5月左右，我和贺彪各分了约20多万元。第二个点也是我和贺彪合伙做的，运作时间从2018年7月到2018年11月，我和贺彪各出资1万元左右，地点是在重庆市黔江区某号**（某大药房楼上），共招了12个业务员，他们工资是2800元再加17%的提成，主要业务也是和第一个点一样，我和贺彪各分了大约12万元。第三个点是我、贺彪和邬某合伙开的，邬某原来是我们第一个和第二个点的员工，在我们第二个点运作第二个星期的时候，邬某就和我们提出他有一个团队，他想利用我们的平台自己单干，于是我们同意三个人利用这个平台再出资搞一个点。我们三个各出资了1万多元，地点是重庆市黔江区某（某KTV）旁**，运作时间是从2018年8月到2018年12月，我们招了12名左右业务员，他们的提成也是2800元加17%的提成。具体的业务和员工培训是邬某和贺彪负责，主要业务跟前两个点也是一样的，我和贺彪、邬某各分了大概10万元。我们一共使用过三个平台，第一个平台名称记不清楚了，我们开第一个点就有了，是贺彪提供的，怎么来的我不清楚，在第一个平台使用了不到两个月后，贺彪就说这个平台不行了，于是我们各出资1万元左右买了第二个平台，名称我记不清楚了。第二个平台在第一个点上使用，在第二个点上也使用了一小段时间，后来贺彪又说第二个平台不行了，于是我和贺彪又各出资2万多元购买了某商城这个平台，这是在第二个点和第三个点上使用。三个平台都是让客户买一些商品的价格涨跌，具体商品记不清楚了，平台上的操作都是贺彪负责的，我不清楚，只知道业务员让客户在平台上投资后就告诉贺彪，贺彪就可以让客户把投资的钱在平台上亏掉，这样客户的钱就被我们赚走了。贺彪没有给我进入上述三个平台的账户和密码，我从来没有进入过平台后台。我在这三个点参与诈骗一共分了约42万元，贺彪应该也分了约42万元，在第三个点邬某还给贺彪5000元的所谓公关费用，邬某除了第一个点和第二个点领工资和提成外，在第三个点分了约10万元。我分到的钱都是贺彪结算后，通过支付宝转到我支付宝账户的，我的支付宝账户是182********。第一、二个点的业务管理和员工招聘、培训是贺彪负责的，第三个点的业务管理和员工招聘、员工培训是贺彪和邬某负责的。我除了参与出资外，我还在三个点负责员工管理和后勤工作。我没有冒充年轻女性具体实施诈骗。我分到的钱都花掉了。 从2017年4月27日至2018年12月18日，贺彪通过支付宝转账48次，总计405844.5元，绝大部分都是贺彪分给我的钱，特别是5000元以上的转账都是给我的分红，有一些个别小的金额我记不住是什么钱了。 从2017年6月4日至2018年11月10日，通过支付宝转账给贺彪27次，总金额135863.52元，这些交易记录中标注大写十七、十八、十九、二十、二十一、二十三、二十四、二十五的8笔金额总计102759.5元，这些钱都是我转给贺彪的，他用我的工商银行卡收的钱，最后要我支付宝转给他的，剩下的几笔小的转账我记不住是什么钱。 2019年7月10日笔录：不记得从2017年9月24日至2018年9月19日期间贺彪给我转账14次共计179564.5元是什么钱，也不记得2017年10月29日至2018年9月19日我转账给贺彪6次共计43900元是什么钱，但不是诈骗分红的钱，诈骗分红的钱都是通过支付宝给我的。我们租赁的3个地方，第一个地方是2017年10月租的，是重庆黔江江城区某医院旁边诊所二楼租了一套房子，当时租了一年租金20500元，一次性付清全年房租，租赁合同是贺彪签的，合同在贺彪处。第二个点是重庆黔江区某路二楼（某大药房楼上），租期2018年7月至2018年11月，也是贺彪签的合同，合同在贺彪处。第三个点是重庆黔江区某（某KTV）旁二楼，租期2018年8月至12月，这个点的合同是我签的，租赁合同我给了贺彪。 2019年9月12日笔录：民警出示的聊天记录是我和贺彪的微信聊天记录，也有贺彪和我们会计李某的微信聊天记录，工资表中刘某是邬某，我愿意退回赃款，希望从轻处罚。 公诉机关提审笔录：2018年8月，我和贺彪共同出资搭建“某商城”投资平台实施诈骗，先后租用黔江区某号2楼，某桥某居民房作为诈骗网点，第一个网点是我和贺彪扣除相关费用后平分诈骗所得，第二个网点是我、邬某、贺彪三人均分诈骗所得，贺彪是通过支付宝转账给我，其他暂时想不起来了，现金有一部分。我平时会在这两个网点查看，主要操作由贺彪负责，骗人由业务员负责。我在某商城共获利30万、40万左右，以转账记录为准。 辨认笔录：辨认出贺彪和邬某，辨认出陈某、刘某是邬某带过来的业务员，辨认出邬小芬、程晓是其的诈骗业务员，辨认出王权是和其以及贺彪一起吃过饭的人。辨认出贺彪与其、贺彪与李某的微信聊天记录、工资表。 五、鉴定意见 司法鉴定专项审计报告：（一）投资人和邬某、刘某、杜某共同向贺彪转入金额1779604.04元，贺彪向投资人转出金额422526.91，向邬某转出金额132556元，向杜某转出金额14000元，净转入1210521.13元。 其中，2018年6月30日之前累积收到投资人和邬某、刘某、杜某转入金额507170.03元，向投资人转出金额42590.56元，向邬某转出金额5000元，向杜某转出金额14000元，净转入金额445579.47元。 2018年7月1日之后累计收到投资人和邬某、刘某、杜某转入金额1272434.01元，向投资人转出金额379936.35元，向邬某转出金额127556元，净转入金额764941.66元。 （二）贺彪与刘和庆、潘泽等人的资金往来审计情况：贺彪工行XXXX#、建行XXXX#账户及其支付宝账户，共收到潘泽转入金额152058.52元，向潘泽转出金额493809.02元，净转出341750.5元；共收到刘和庆转入金额205元，向刘和庆转出金额52200元，净转出51995元；向赵某转出金额58007元，净转出58007元。 本院认为，被告人贺彪、淦红、王燕宁、潘泽无视国家法律，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络骗取不特定被害人的财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王权、邬小芬、程晓、刘和庆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络骗取不特定被害人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 关于被告人王权及其辩护人提出的无罪辩护意见。王权否认参与贺彪组织的某平台活动，但现有证据足以证明其参与诈骗的事实，被告人王权及其辩护人提出的无罪辩护意见缺乏事实依据，本院不予采纳，理由如下：1.被告人贺彪、刘和庆从接受公安机关讯问时即完整供述了构建并利用某商城平台实施诈骗活动的事实，且相互印证；2.被告人贺彪稳定供述被告人王权在某商城平台实施诈骗的时间、网点地址、人员、被害人情况以及二人的分成比例等事实，并且明确指认经王权介绍认识了刘和庆，被告人刘和庆的供述与上述内容相互吻合；3.被告人王权的手机中提取到了某平台管理人的账号、链接，与被告人贺彪关于提供管理账户给王权实施诈骗的供述相互印证；4.被告人王权手机中提取的微信聊天记录中有平台对账、结算、被害人充值等内容，与上述证据相互印证；5.虽然本案被害人报案较少，但被告人王权系利用虚拟网络平台对不特定的人员实施了诈骗，很多被害人遭受诈骗后不知道如何保护权益，甚至不知道已经被骗，更加说明网络诈骗较之传统诈骗手段具有更强的社会危害性。公诉机关提交的证据真实、合法、有效，且相互印证，足以证明被告人王权的犯罪事实。 关于被告人淦红及其辩护人的无罪辩护意见。被告人淦红在庭审中否认参与诈骗活动，辩称系根据客户要求提供网络服务，对诈骗实施不知情。根据在案证据，本院认为被告人淦红及其辩护人的无罪辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳，理由如下：1.被告人淦红在公安机关的讯问笔录中始终承认制作并维护某网站时明知其用途为实施网络诈骗；2.被告人淦红曾向公安机关提供了其他类似诈骗网络平台的举报线索，举报内容具体、详实，供述了类似诈骗网站的类型、特点与诈骗方法，证明其对搭建网站从事诈骗活动非常清楚；3.被告人王燕宁始终供认受被告人淦红指示制作诈骗网站的犯罪事实，供述的犯罪过程和诈骗方式与淦红的有罪供述相互印证。因此在案证据足以证明公诉机关指控的犯罪事实，被告人淦红在庭审中的翻供没有合理理由，本院不予采纳。被告人淦红、王燕宁均供述于2018年11月7日开始给某平台做技术维护，本院予以认定。 关于四个诈骗网点的诈骗金额认定，本院分述如下：1.重庆市黔江区某楼网点的诈骗金额为541840元。公诉机关主张计算方式为：员工提成金额÷分成比例。经查该网点2018年7-9月、2018年11月至2019年1月的工资表显示，员工的提成金额为54184元，被告人程晓、邬小芬均供述系按照被害人的投资款项金额的10%进行收益提成，上述证据相互印证，足以认定此网点的诈骗金额为541840元，相关被告人及其辩护人关于诈骗金额认定不准的辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。 2.重庆市黔江区某楼网点的诈骗金额为382668元。公诉机关主张的计算方式为贺彪向邬某转账的诈骗提成金额127556元÷提成比例。该网点系由贺彪、潘泽、邬某三人开办，贺彪、潘泽均供述分的款项为十余万元，与审计报告中记载的贺彪在此期间转给邬某的金额127556元互相印证，可以认定。关于提成比例，贺彪当庭提出其多给了邬某5%，但是在公安机关和审查起诉阶段的多次讯问笔录中均供述是三人平分，且邬某、潘泽均供述诈骗所得三人平分，贺彪当庭变更供述没有合理的理由，本院不予采纳。 3.湖北省恩施市咸丰县网点的诈骗金额为180962元。该网点由被告人王权负责，被告人贺彪参与分成。根据贺彪的供述及其转账提现的记录，足以认定上述金额。 4.湖北省宜昌市某广场座网点的诈骗金额为174235元。该网点由刘和庆负责，贺彪、刘和庆均承认二人的分成比例为贺彪30%和刘和庆70%，从2018年至案发前，贺彪共向刘和庆汇入的诈骗提成共计110207元，另外还有11758元的提成已结算但未支付，由此核算出刘和庆负责的网点诈骗金额为174235元。被告人贺彪指认王权参与了10%的分成，但没有相关的支付记录，也没有同案犯的指认，本院不予采纳。 被告人贺彪出资聘请淦红、王燕宁搭建某网络诈骗平台，并伙同被告人潘泽、王权、刘和庆分别开设四个诈骗网点，雇佣程晓、邬小芬等人实施诈骗行为。每个诈骗网点实施的诈骗行为均通过某平台实施，诈骗款项统一由贺彪收取并向各网点合伙人分成。被告人贺彪为诈骗平台的组织领导者，系主犯，应对全部诈骗事实承担责任。被告人淦红、王燕宁明知他人实施诈骗仍为其制作非法网站并获取非法收益，应对其受雇为非法网络平台提供技术服务的时间起产生的全部诈骗事实承担责任，二人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人潘泽、王权、刘和庆系各个诈骗网点的组织领导者，系主犯，应对其开办或参与的诈骗网点全部诈骗事实承担责任。被告人程晓、邬小芬作为诈骗集团的普通成员，应对直接参与的诈骗犯罪事实承担责任，二人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。 被告人贺彪、邬小芬、程晓、王燕宁、潘泽、刘和庆能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贺彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2030年1月9日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 二、被告人王权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2024年1月9日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 三、被告人淦红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年1月10日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 四、被告人王燕宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2022年1月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 五、被告人程晓犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年1月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 六、被告人邬小芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2021年1月10日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 七、被告人潘泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2029年4月29日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 八、被告人刘和庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2022年9月20日；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。 九、责令被告人贺彪、潘泽、程晓连带退赔被害人骆某人民币18000元、退赔被害人聂某人民币51011元；责令被告人贺彪、潘泽、邬小芬连带退赔被害人邱某人民币77798元、退赔被害人熊某人民币500元、退赔被害人徐某人民币50800元、退赔被害人侯某人民币360元，退赔被害人马某人民币810元，退赔被害人宋某人民币4222元；责令被告人贺彪、王权连带退赔被害人张某人民币17562元。 十、缴获的作案工具手机12部、银行卡10张、金士顿U盘1个、苹果笔记本1台、员工工资表4张、笔记本电脑3部，均依法予以没收。 十一、公安机关扣押的被告人王权现金人民币2900元，发还被害人张某；公安机关扣押的被告人贺彪项链1条、戒指1枚、手表1块，依法处理，可作为财产刑执行对象。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 官    锋 人民陪审员 史  焕  才 人民陪审员 邓  利  军 二〇二〇年七月十六日 书 记 员 陈佩仪（兼） 书 记 员 刘    婷 附本案相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。