甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初144号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人彭某1，湖南省涟源市人，户籍地湖南省涟源市，现住湖南省娄底市。2019年8月9日被抓获，同年8月9日至8月16日被临时羁押于娄底市看守所，同年8月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人李某1，甘肃神舟律师事务所律师。被告人彭某2，湖南省涟源市人，户籍地湖南省涟源市，现住湖南省娄底市。2019年10月11日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2019年12月16日刑满释放。2019年12月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人殷某，甘肃神舟律师事务所律师。被告人李某2，湖南省涟源市人，户籍地湖南省涟源市。2019年8月10日自动投案，同年8月10日至8月16日被临时羁押于娄底市看守所，同年8月18日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕，现羁押于肃州区看守所。辩护人令某，甘肃神舟律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）114号起诉书指控被告人彭某1、彭某2、李某2犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察员于某出庭支持公诉，被告人彭某1及辩护人李某1、被告人彭某2及辩护人殷某、被告人李某2及辩护人令某到庭参加诉讼。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1.2018年9月至11月期间，被告人彭某1、彭某2、李某2在湖南省娄底市××区租赁房屋作为诈骗窝点，购买虚假彩票网站、手机、笔记本电脑、微信号等作案工具，添加被害人柴某为微信好友，将其拉入三被告人组建的微信群“点点盈利交流12群”，以微信昵称“旅行”、“金融团队(领导)”、“网易客服”、“马诚英”的微信号伪装投资群众、指导老师、网站客服人员，编造购买彩票赚钱的假象，诱使柴某在“网易福彩”网站注册充值投资，通过网站后台操控彩票中奖结果，诱使被害人不断充值投资，在被害人投入大额资金后，以系统出现故障为由拒绝提现，后虚构“网易福彩”网站升级需交纳保证金才能激活账户提现为由，诱使被害人继续打款。至案发，被害人柴某被诈骗277665元。2.2018年9月至12月期间，被告人彭某1、彭某2、李某2在湖南省娄底市××区租赁房屋作为诈骗窝点，购买虚假彩票网站、手机、笔记本电脑、微信号等作案工具，添加被害人应某为微信好友，将其拉入三被告人组建的微信群“点点盈利交流10群”，以微信昵称“李子强”、“金融团队(领导)”、“网易客服”、“马诚英”的微信号伪装投资群众、指导老师、网站客服人员，编造购买彩票赚钱的假象，诱使应某在“网易福彩”网站注册充值投资，通过网站后台操控彩票中奖结果，诱使被害人不断充值投资，在被害人投入大额资金后，以系统出现故障为由拒绝提现，后虚构“网易福彩”两站升级需交纳保证金才能激活账户提现为由，诱使被害人继续打款。至案发，被害人应某被诈骗174111元。另查明，2018年10月下旬至11月上旬，被告人李某2、彭某2先后退出诈骗团伙，被告人彭某1在李某2退出后于2018年10月29日、30日分8笔向李某2转账分配诈骗赃款60000元；被告人彭某1在彭某2退出后于2018年11月11日、14日、26日和2019年2月1日分12笔向彭某2转账分配诈骗赃款99500元。支持公诉的依据有书证、被害人陈述、证人证言、电子数据、辨认笔录、被告人供述。控方认为被告人彭某1、彭某2、李某2的行为均已构成诈骗罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人彭某1对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1.犯罪金额认定有误；2.被告人彭某1到案后劝说同案犯李某2自首的行为应认定为立功情节；3.被告人积极赔偿被害人损失，取得部分被害人谅解；4.认罪悔罪，具有坦白情节,应对其从轻处罚的辩护观点。被告人彭某2对指控的罪名未提出辩解意见，就事实方面提出2018年10月28日已退出，10月30日乘坐高铁去怀化给彭某1送手机之后再未参与诈骗，诈骗金额认定有误的辩解意见。其辩护人提出，1.被告人彭某2认罪悔罪；2.系从犯；3.积极赔偿被害人损失，可对其从轻处罚的辩护观点。被告人李某2对指控的事实和罪名未提出辩解意见。其辩护人提出，1.犯罪金额应以192991元认定；2.系本案从犯；3.有自首情节并能认罪悔罪且退赔被害人损失，可对其适用缓刑的辩护观点。经审理查明，1.2018年9月至11月期间，被告人彭某1、彭某2、李某2在湖南省娄底市××区租赁房屋作为诈骗窝点，购买虚假彩票网站、手机、笔记本电脑、微信号等作案工具，添加被害人柴某为微信好友，将其拉入三被告人组建的微信群“点点盈利交流12群”，以微信昵称“旅行”、“金融团队(领导)”、“网易客服”、“马诚英”的微信号伪装投资群众、指导老师、网站客服人员，编造购买彩票赚钱的假象，诱使柴某在“网易福彩”网站注册充值投资，通过网站后台操控彩票中奖结果，诱使被害人不断充值投资，在被害人投入大额资金后，以系统出现故障为由拒绝提现，后虚构“网易福彩”网站升级需交纳保证金才能激活账户提现为由，诱使被害人继续打款。至案发，被害人柴某被诈骗277665元。2.2018年9月至12月期间，被告人彭某1、彭某2、李某2在湖南省娄底市××区租赁房屋作为诈骗窝点，购买虚假彩票网站、手机、笔记本电脑、微信号等作案工具，添加被害人应某为微信好友，将其拉入三被告人组建的微信群“点点盈利交流10群”，以微信昵称“李子强”、“金融团队(领导)”、“网易客服”、“马诚英”的微信号伪装投资群众、指导老师、网站客服人员，编造购买彩票赚钱的假象，诱使应某在“网易福彩”网站注册充值投资，通过网站后台操控彩票中奖结果，诱使被害人不断充值投资，在被害人投入大额资金后，以系统出现故障为由拒绝提现，后虚构“网易福彩”两站升级需交纳保证金才能激活账户提现为由，诱使被害人继续打款。至案发，被害人应某被诈骗174111元。另查明，被告人彭某1诈骗被害人柴某涉案金额为277665元，诈骗被害人应某涉案金额为174111元，共计451776元；被告人彭某2于2018年11月11日退出诈骗团伙，故诈骗被害人柴某涉案金额为277665元，诈骗被害人应某涉案金额为135148元，共计412813元；被告人李某2于2018年10月29日退出诈骗团伙，故诈骗被害人柴某涉案金额为109845元，诈骗被害人应某涉案金额为83146元，共计192991元。被告人彭某1于2018年10月29日、30日分8笔向李某2转账分配诈骗赃款60000元；于2018年11月11日、14日、26日和2019年2月1日分12笔向彭某2转账分配诈骗赃款99500元。案发后，三被告人退赔二被害人全部损失，其中，被告人彭某1退赔292276元，被告人彭某2退赔99500元，被告人李某2退赔60000元，三被告人取得被害人柴某谅解。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.受案登记表，证明案件来源系被害人柴某、应某报案；2.被害人柴某陈述，证明2018年9月份的一天，一个微信昵称为“旅行”的人加她为好友，她同意后和对方聊了几句，对方将她拉进了一个“点点盈利交流12群”，群里每天发一些跟着“马诚英（导师）”在彩票网站上投资挣钱的截图，她就相信跟着“马诚英（导师）”在彩票网站上投资可以挣钱。“马诚英（导师）”让他们群里的人有事情就加群主“金融团队(领导)”，并约定每一笔赚钱后收取30%的佣金。2018年9月28日，她在网易福彩网站上注册了一个账号，通过支付宝扫描对方提供的二维码，给对方提供的支付宝账号内转账2000元，她的账号里就显示有2000元的充值信息，她就用2000元在“网易福彩”的合买大厅跟着一个叫“恭喜发财”的人一起合买彩票，10分钟后显示她中奖2200元，她就将2200元全部提现到银行卡上，并按照佣金比例给“金融团队(领导)”支付了60元。2018年9月29日至2018年10月13日，她多次充值挣钱后都会支付对方佣金。2018年10月14日，她充值50000元，挣了17000元，支付对方5100元；之后又充值2400元，这天一共合买多少次她忘了，但她又给对方支付了两笔，一笔是3600元，一笔是4360元，当天她的账户上显示金额59200元，她试着提现9000元，系统显示24小时才能到账；2018年10月15日，她发现她的账号钱少了，但是提现没有到账，“网易客服”解释说网站正在进行维护，这笔交易退回公司账户了，她就继续进行合买，买完之后她挣了15166元，给对方支付了4550元；2018年10月16日，她继续投资，每次都能中奖，她都会给对方支付30%的佣金。10月16日至10月31日，她一共给“金融团队(领导)”提供的二维码支付奖金30％的钱即34180元，在这期间，她始终没有将“网易福彩”账户的钱提到银行卡里面，“网易客服”解释说网站在维护，出入金全部停止了。10月31日，“网易客服”发通知告知将资金尽快提取，但是她提现处理一直是失败，客服说她的账户里有一个5万的杠杆，需要充值账户余额资金的80%激活账号才能提现，她就在11月3日至11月6日通过扫描对方二维码以及农业银行、交通银行转账方式给对方转了164220元，之后钱还是提不出来，“网易客服”也不回复她，她才意识到被骗了。她给“网易客服”发来的一个叫贾某的建设银行6236681540015964005账户转账58220元，给“网易客服”支付宝转账269700元，“网易客服”给她退回114680元，从微信给“金融团队(领导)”转了50290元，给“马诚英（导师）”转了10165元，总共被骗274545元。“网易客服”的微信号码是×××，“金融团队(领导)”微信号是×××，“旅行”的微信号是×××；3.被害人应某陈述，证明2018年10月份，有人加她微信向她介绍网易福彩这个网站，还给她推荐了一个昵称为“点点盈利交流10群”的微信群。她想赚钱，就加了该微信群，并且按照群里老师的推荐买了彩票，因为她自己钱不多，买的比较少，群里的老师推荐她让她在网上借钱买彩票，她就向借款平台借了50000元，她用这笔钱买彩票后想把钱提现，但无法提现，当时是11月份，到了11月底网站就无法登录了。她在网易彩票有ydh6595和ydh888两个账户，微信号是×××,昵称是红红，支付宝账号是×××。她总共通过支付宝转账201165元、微信向“网易客服（VIP36015888）”转账2笔合计4970元、向对方（“金融团队”、“马诚英”）返佣21172元，提现53196元，共计被骗174111元。她提现的银行卡有2个，都是建设银行账户，一个账户是×××，户主是应根卫，另一个账户是×××，户主是应某；4.证人王某、赵某证言、机动车转让合同、微信转账记录，证明他们在长沙县中南二手车市××栋优车优品店内上班，2018年11月6日上午一个湖南娄底的小伙子以总价208800元（小伙子通过微信支付王某10000元订金，向赵某支付宝付款73800元，余款按揭）购买白色奥迪A4L车辆一台，车辆转让合同是与小伙子的妻子龙荣签订的；5.证人彭某3证言，证明他儿子彭某1因涉嫌诈骗被抓了，他才知道李某2和彭某1一起实施的诈骗，李某2还没有被抓，他找到李某2的父亲，给其做工作，让李某2投案自首，之后他和李某2父亲到娄底找到李某2，并劝说李某2让其投案自首，李某2同意后他们一起到公安机关后李某2自首了；6.调取证据通知书、微信数据提取、支付宝数据提取、银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录，证明①2018年9月28日至2018年10月27日被害人柴某微信账号×××分27笔向微信账号×××（昵称：马诚英）、×××（昵称：金融团队领导）共计转账57705元；2018年10月31日被害人柴某微信账号×××向微信账号×××（昵称：金融团队领导）转账3600元；2018年9月28日至2018年10月14日被害人柴某支付宝账号×××分16笔向被告人彭某1支付宝账号×××共计转账172700元；2018年11月3日至2018年11月6日被害人柴某支付宝账号×××分3笔向被告人彭某1支付宝账号×××共计转账106000元；2018年9月28日至2018年11月1日被告人彭某1支付宝账号×××分22笔向被害人柴某中国农业银行尾号（3378）共计转账120560元；②2018年9月27日被害人应某微信账号×××分2笔向微信账号网易客服共计转账4970元；2018年9月27日至2018年10月27日被害人应某微信账号×××分15笔向微信账号×××（昵称：马诚英）、×××（昵称：金融团队领导）共计转账19372元；2018年10月31日被害人应某微信账号×××向微信账号×××（昵称：马诚英）转账1800元；2018年9月28日至2018年10月28日被害人应某支付宝账号×××分13笔向被告人彭某1支付宝账号×××共计转账112000元；2018年10月31日至2018年11月5日被害人应某支付宝账号×××分7笔向被告人彭某1支付宝账号×××共计转账50202元；2018年12月3日至2018年12月17日被害人应某支付宝账号×××分5笔向被告人彭某1支付宝账号×××共计转账38963元；2018年9月27日至2018年10月28日被告人彭某1支付宝账号×××分10笔向被害人应某中国建设银行账号（尾号7015）及应根卫中国建设银行账号（尾号6724）共计转账53196元；7.微信聊天记录截图，证明①微信昵称“网易客服”（微信号×××）向被害人柴某微信昵称“UA女装就是这个范儿”发送充值二维码、贾某建设银行6236681540015964005账户及发送系统故障不能提款等微信记录；②被害人柴某微信昵称“UA女装就是这个范儿”向微信昵称“金融团队”（领导）（*皓）发送佣金以及向“马诚英”转账的事实；③微信昵称“网易客服”（微信号×××）向被害人应某微信昵称“红红”发送拒绝提现需要激活账户、支付宝二维码的诈骗消息以及被害人应某发送提款卡号（户名应根卫、建设银行×××）的事实；8.银行交易明细，证明①被害人柴某交通银行6222620820000726310账户2018年11月3日向贾某建设银行6236681540015964005账户转账2笔，金额分别为20000元、15000元；②被害人柴某中国农业银行6228453628020473378账户2018年11月3日向贾某建设银行6236681540015964005账户转账1笔，金额为23220元；贾某建设银行6236681540015964005账户2018年11月3日向彭某16212261913005955748账户转账2笔，金额分别为23000元、35400元；9.银行卡交易明细，证明①2018年11月11日至2019年2月1日，被告人彭某1支付宝账户向被告人彭某2名下农业银行账户×××转账79500元；②2018年11月26日，龙荣支付宝账户向被告人彭某2名下农业银行账户×××转账20000元；③2018年10月29日至2018年10月30日，被告人彭某1支付宝账户向被告人李某2名下工商银行账户×××转账60000元；10.辨认笔录及照片，证明①经王某辨认，被告人彭某1就是2018年11月6日在其工作的长沙县中南二手车市××栋优车优品店购买白色奥迪A4L车辆的小伙子；②经被告人彭某1辨认，被告人彭某2就是2018年9月至2018年11月期间，与他和李某2一起使用虚假网易福彩网站实施诈骗的人；③经被告人李某2辨认，被告人彭某2就是2018年9月至2018年10月期间，与他和彭某1一起使用虚假网易福彩网站实施诈骗并分赃的人；11.全国铁路售票记录，证明2018年10月底没有被告人彭某2去怀化的乘车记录；12.案件款收据、谅解书，证明被告人彭某1退赔292276元、被告人彭某2退赔99500元、被告人李某2退赔60000元，三被告人取得被害人柴某谅解的事实；13.抓获经过、羁押证明、情况说明，证明被告人彭某1于2019年8月9日被抓获，同年8月9日至8月16日被临时羁押于娄底市看守所；被告人李某2于2019年8月10日投案自首，同年8月10日至8月16日被临时羁押于娄底市看守所；14.刑事判决书、释放证明书、查询违法犯罪记录情况说明，证明2019年10月11日被告人彭某2因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，2019年12月16日刑满释放；经侦查机关查询被告人彭某1无违法犯罪记录；15.户籍信息，证明被告人彭某1、彭某2、李某2均已达刑事责任年龄；16.被告人彭某1供述，证明2018年9、10月份的时候，他和彭某2、李某2听说通过彩票网站骗钱可以快速挣钱，就决定通过彩票网站来实施诈骗。他们通过微信联系了一个做彩票网站的人，彭某2支付对方15000余元购买了彩票网站、一台笔记本电脑、四部手机、六、七个微信号，李某2在娄底市关家脑附近租了一间房，他用身份证办理一张工商银行的银行卡用来让被骗的人打钱。他们把买来的六、七个微信昵称改为“金融团队(领导)”、“网易客服”、“马诚英”等，微信昵称“金融团队(领导)”、“马诚英”，他们定位为指导老师，主要负责指导客户如何在彩票网站内进行投注，微信昵称“网易客服”主要负责帮客户在彩票网站进行开户、入金等。他们还建了几个微信群，其中一个微信群的昵称是“点点盈利交流群”，之后又申请了几个微信小号，主要负责在微信群里给指导老师当托，烘托气氛，诱导客户投注，这些微信号和微信群他们三个都用过。前期工作做好后，他去了贵州松桃，彭某2和李某2在出租房里骗钱。2018年10月底，彭某2找他说和李某2闹矛盾李某2已经离开了，并给了他2部手机和2个微信号（昵称“网易客服”、“马诚英”），他用微信昵称“网易客服”的号跟酒泉的柴某聊天，柴某说已经输了很多钱，他骗柴某说这是很正常的事情，老师会带其将输的钱赢回来，彭某2也用一个虚假的微信号和柴某聊天，他们两个人骗柴某说网站需要升级，升级之前要将资金全部提取，提取资金就要冻结账户，冻结账户就要再转入资金，柴某相信了，就陆续给他提供的账号、银行卡里转了16万多元，这其中有6万元左右转到了彭某2的一张农业银卡上，剩下的钱他去长沙买了一辆白色的奥迪A4L型小轿车。以网站需要升级解冻资金为由诈骗柴某时就剩下他和彭某2了，李某2退出后他给李某2转了6.5万余元。2018年11月中旬左右，他给彭某2分了12万元（10万元打入彭某2农业银行账户、2万元给的现金），彭某2也退出了。他们一共骗了35万元左右，骗了柴某25万左右，还有一个骗了10万左右，叫什么不知道。客户将钱转到他们提供的支付宝和微信上，支付宝是他之前办的一张电话卡申请的，绑定的是他的一张娄底市建设银行的卡，支付宝账号的昵称是“网易客服”，骗了柴某的钱大部分都在这个支付宝账号。他和彭某2、李某2实施诈骗过程中，不管是被害人给他们转账还是他们给被害人转账都用的是他本人的支付宝账号，只有一次他借过朋友的一张银行卡，卡号和户名他说不上，他们骗的人就把钱转到这张卡上了，他朋友说收到了3笔钱，一共5万多，之后他又把这5万多转到他的支付宝上了。他还使用他女朋友龙荣的支付宝给彭某2转过2万元涉案赃款。2019年他被抓获了，他跟办案民警说可以帮忙劝李某2自首，就给他父亲说了李某2的居住地，让他父亲去找李某2，之后李某2就自首了；17.被告人彭某2供述，证明2018年8月，他和彭某1、李某2商量着觉得搞电信诈骗来钱快，就决定用假网站搞电信诈骗。2018年9月，他和彭某1、李某2在娄底市娄星区关家脑附近的出租房里用虚假网站搞电信诈骗，当时彭某1去贵州了，他和李某2就在出租房里实施诈骗，使用的一张银行卡是彭某1拿过来的，网站后台是李某2操作的，李某2用的是一台笔记本电脑，还有几部手机，他拿的那部手机登录的微信昵称叫“李子强”，他在微信群里配合李某2，让被害人觉的他们是真实投资的客户。从2018年9月骗到2018年10月底，他和李某2就不做了，李某2告诉他一共骗了19万多。之后彭某1给他打电话，让他拿一部实施诈骗的手机，他就将那部手机挑出来，李某2将实施诈骗的笔记本电脑和其他手机给了他，他将这些作案的设备全部丢到娄星区的松水河里了。彭某1的手机上登录的微信昵称是“网易客服”的客服号，他将挑出来的那部手机拿到湖南怀化给彭某1了，之后再没有参与过福彩网站诈骗的事情。2019年2月彭某1给了他60000元现金；18.被告人李某2供述，证明2018年9月，彭某1在关家脑附近租了房子，还说到时候把手机给他，让他加人聊天，他就知道彭某2和彭某1准备搞诈骗。到出租房后，他看见彭某2和彭某1提着的一个袋子里装有四台笔记本电脑、六、七部手机，彭某2说其购买“网易福彩”的网站，通过微信加客户，让客户到彩票网站上投注，最终骗客户的钱，他同意后他们将买来的手机里已经注册好的微信的昵称改成了“金融团队(领导)”、“网易客服”、“马诚英”、“李凯”、“旅行”等，微信群有三、四个，其中有“点点盈利交流群”。他们先从微信附近的人开始添加好友，添加成功后会问对方有没有微信群，让对方把他拉到微信群里，他就在新的微信群里拉客户，继续问客户要微信群，这样循环添加客户。他们跟客户先闲聊，说自己在玩地下彩票，挣了很多钱，如果客户有投注意向，他就将客户拉到他们建好的微信群里，有一部分客户，他会直接拉到微信群里。在微信群，他们有七、八个微信小号，这些微信小号在群里的目的是为了烘托气氛，称赞老师，说跟着老师一起投注挣钱了，同时指导老师也会发一些投注挣钱的截图，目的是为了诱骗真实的客户到彩票网站进行投注。真实客户如果想投注，就会和指导老师私聊，指导老师将“网易福彩”的网站通过微信发给真实客户，客户登录后会按照提示输入个人信息注册会员，客户想充值，就通过扫描“网易客户”微信二维码，添加好后，“网易客户”将微信、支付宝二维码发给客户，客户扫描后会将钱转给“网易客户”，“网易客户”再将钱充到客户的账号内。之后指导老师会让客户进入广东时时彩11选5里面的“合买大厅”进行认购，10分钟后，客户会看到自己是否中奖。他们都会登录“网易福彩”的后台，直接点击这期是否中奖，如果客户认购金额较少，他们就会让客户中奖赢钱，如果客户认购金额较多，他们就会让客户不中奖赔钱，这样他们就挣钱了。几天后，彭某1说有事要去贵州，走的时候拿了一台电脑，具体拿了几部手机他记不起来了，彭某1走后，他和彭某2在房间里继续进行诈骗。他和彭某2在这边主要是添加新客户，并且通过彩票网站后台更改中奖或不中奖，彭某1在贵州使用指导老师号给客户进行带单操作。到10月份，客户想提现，他们就不给客户提现了，他们解释说提款通道升级，暂时无法提现。10月下旬，他不干离开了，并将作案用的手机和笔记本电脑交还给彭某2了，之后过了七八天彭某1给他名下的工商银行卡转了60000元。他走之后，彭某1和彭某2还在做。他在的时候，他们三个一共骗了两个客户，一个是甘肃的女的，微信昵称是“女装**”，他们骗了其20多万；一个是浙江的女的，他们骗了其6万余元。那两个客户都申请过提现，他们通过支付宝将提现资金转给客户。他们实施诈骗时使用的收款渠道是彭某1提供的，就是一个支付宝账号，绑着彭某1的银行卡，他们三个都操作过，他们实施诈骗时只使用彭某1的支付宝给被害人转账或者接受被害人转账，没有用过其他的收款或付款银行卡和支付账号。2019年8月10日，他父亲和彭某1的父亲过来找他劝他自首，他就自首了。本院认为，被告人彭某1、彭某2、李某2以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，三被告人均积极参与，且相互配合，不宜区分主从犯。被告人彭某2、李某2在实施部分犯罪行为后，自动放弃继续犯罪，系犯罪中止，应对其参与的犯罪数额承担责任，且应依法减轻处罚。被告人彭某1能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，被告人彭某2当庭自愿认罪，依法均可从轻处罚；被告人彭某1协助侦查机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法可从轻处罚；被告人李某2自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人彭某1、彭某2、李某2积极退赔全案被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人彭某2提出2018年10月28日已退出，10月30日乘坐高铁去怀化送手机之后再没有参与诈骗，诈骗金额认定有误的辩解意见，经查，同案被告人彭某1、李某2供述2018年10月底被告人李某2退出后，被告人彭某2并未退出，仍在参与犯罪且侦查机关调取的乘车记录亦显示2018年10月底被告人彭某2没有去怀化的乘车记录，故上述辩解意见与事实不符，不予采信。被告人彭某1的辩护人提出被告人彭某1有坦白及立功情节、积极赔偿被害人损失，取得部分被害人谅解、认罪悔罪，被告人彭某2的的辩护人提出被告人彭某2积极赔偿被害人损失、认罪悔罪以及被告人李某2的辩护人提出被告人李某2犯罪金额应以192991元认定、系自首、认罪悔罪的辩护观点，经查，上述辩护观点与事实相符，予以采信。被告人彭某1的辩护人提出犯罪金额认定有误，被告人彭某2、李某2的辩护人提出二被告人系从犯的辩护观点，经查，与事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十四条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第五十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人彭某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2026年2月8日止，已缴纳罚金二百二十四元，剩余罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人彭某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2025年12月15日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金四万八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2021年8月9日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人彭某1、彭某2、李某2退赔案件款返还被害人柴某277665元、返还被害人应某174111元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘美玲审判员 柴 丽人民陪审员 马红云二〇二〇年七月十五日法官助理 袁 霞书记员 于晶晶