湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初2号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人侯月清，男，1962年12月8日出生，汉族，高中文化，中共党员，孝感市孝南区财政局退休干部，户籍所在地孝感市孝**，现住孝感市高新区。2019年5月22日，因涉嫌合同诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。辩护人胡琼剑，湖北律之心律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2020﹞2号起诉书指控被告人侯月清犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员张世春出庭支持公诉，被告人侯月清及其辩护人胡琼剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗罪2016年12月12日，被告人侯月清以孝感市英才学校商住楼为诱饵，私刻孝感市广玉南房地产开发有限公司印章和孝感市广玉南房地产开发有限公司英才项目部印章，与被害人胡某1签订《商品房买卖合同》，骗取被害人胡某1人民币35万元。2017年4月1日，被告人侯月清使用同样手段与被害人史某夫妇签订《商品房买卖合同》，骗取史某夫妇人民币10万元。2017年6月16日，被告人侯月清再次使用同样手段与被害人刘某1签订《商品房买卖合同》，骗取刘某1人民币13万元。2016年8月16日，被告人侯月清使用同样手段与被害人温某签订《商品房买卖合同》，骗取被害人温某人民币60万元。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.接受证据清单、被告人侯月清与刘某1签订的商品房购买合同复印件及售房款收条、被告人侯月清与胡某1签订的购房补充协议复印件及电子汇款单、被告人侯月清与史某签订的商品房买卖合同复印、补充协议复印件、收条、被告人侯月清与温某签订的商品房购买合同复印件、售房款收条及行政事业单位、资金往来结算票据、孝感市广玉南房地产开发有限责任公司与胡某2签订的开发协议复印件、叶某提供的收条、孝感市广玉南房地产开发有限责任公司英才学校项目部注册登记和注销登记情况、授权委托书、孝感市孝南区人民法院民事判决书、执行裁定书、归案情况说明、扣押决定书及扣押清单、办案说明、发还清单、被告人身份信息等书证；2.证人胡某2、叶某、杨某、李某、汪某、刘某2的证言；3.被害人胡某1、史某、刘某1、温某的陈述；4.湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；5.被告人侯月清的供述和辩解。二、诈骗罪2016年10月15日，被告人侯月清以湖北天地房地产开发有限公司与孝感市第一高级中学兴建宿舍楼工程项目的名义，在孝感市孝南区广场街九真村8组涂某的家中，承诺以孝感市第一高级中学宿舍楼竣工购房优惠30％的价格，并以自己位于孝感市文化东路富康小区13栋504室已注销的土地证和房产证作抵押为诱饵，让涂某作担保人，骗取被害人范某现金人民币50万元。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.孝感市公安局孝南分局接收证据材料清单、借条、承诺书、土地证、房产证、协议书、不动产权利及其他事项登记信息、关于侯月清交给涂某的房屋所有权证、土地使用证调查情况的说明、被告人身份信息等书证；2.被害人范某的陈述；3.证人涂某、张某的证言；4.被告人侯月清的供述和辩解。公诉机关认为，被告人侯月清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人侯月清采取虚构事实的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯月清犯有数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人侯月清对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没有异议；对部分犯罪事实有异议，辩解其没有骗取刘某1、温某的钱财；对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，辩解其没有借范某的钱财。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人侯月清犯合同诈骗罪的定性无异议，对部分犯罪事实有异议,认为与温某之间属民间借贷关系；2.对公诉机关指控被告人犯诈骗罪有异议，与范某之间属民间借贷关系，不构成诈骗罪；3.被告人认罪认罚；4.被告人已退还13万元给刘某1。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗的事实2016年12月至2017年6月，被告人侯月清以孝感市英才学校商住楼为诱饵，私刻孝感市广玉南房地产开发有限公司印章和孝感市广玉南房地产开发有限公司英才项目部印章，分别与被害人胡某1、温某、史某、刘某1签订《商品房买卖合同》，骗取四被害人人民币共计118万元。分述如下：1.2016年12月12日，被告人侯月清以孝感市英才学校商住楼为诱饵，私刻孝感市广玉南房地产开发有限公司印章和孝感市广玉南房地产开发有限公司英才项目部印章，与被害人胡某1签订《商品房买卖合同》，骗取被害人胡某1人民币35万元。2.2016年8月16日，被告人侯月清使用同样手段与被害人温某签订《商品房买卖合同》，骗取被害人温某人民币60万元。3.2017年4月1日，被告人侯月清使用同样手段与被害人史某夫妇签订《商品房买卖合同》，骗取史某夫妇人民币10万元。4.2017年6月16日，被告人侯月清再次使用同样手段与被害人刘某1签订《商品房买卖合同》，骗取刘某1人民币13万元。另查明，2019年6月26日，公安机关将从李某处扣押的130000元发还被害人刘某1。上述事实，有经庭审质证的孝感市公安局孝南分局接受证据清单、被告人侯月清与刘某1签订的商品房购买合同复印件及售房款收条、被告人侯月清与胡某1签订的购房补充协议复印件及电子汇款单、被告人侯月清与史某签订的商品房买卖合同复印、补充协议复印件、收条、被告人侯月清与温某签订的商品房购买合同复印件、售房款收条及行政事业单位、资金往来结算票据、孝感市广玉南房地产开发有限责任公司与胡某2签订的开发协议复印件、叶某提供的收条、孝感市广玉南房地产开发有限责任公司英才学校项目部注册登记和注销登记情况、授权委托书、本院（2018）鄂0902民初882号民事判决书、本院（2019）鄂0902执68号执行裁定书、归案情况说明、扣押决定书及扣押清单、办案说明、发还清单、被告人身份信息等书证；证人胡某2、叶某、杨某、李某、汪某、刘某2的证言；被害人胡某1、史某、刘某1、温某的陈述；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书；被告人侯月清的供述等证据证实，足以认定。二、诈骗的事实2016年10月15日，被告人侯月清以湖北天地房地产开发有限公司与孝感市第一高级中学兴建宿舍楼工程项目的名义，在孝感市孝南区广场街九真村8组涂某的家中，承诺以孝感市第一高级中学宿舍楼竣工购房优惠30％的价格，并以自己位于孝感市文化东路富康小区13栋504室已注销的土地证和房产证作抵押为诱饵，让涂某作担保人，骗取被害人范某现金人民币50万元。上述事实，有经庭审质证的孝感市公安局孝南分局接收证据材料清单、借条、承诺书、土地证、房产证、协议书、不动产权利及其他事项登记信息、关于侯月清交给涂某的房屋所有权证、土地使用证调查情况的说明、被告人身份信息等书证；被害人范某的陈述；证人涂某、张某的证言；被告人侯月清的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯月清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大；其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人侯月清犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人侯月清以合同诈骗罪、诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。经庭审质证的证人证言、被害人陈述、被告人侯月清与温某签订的商品房购买合同复印件、售房款收条及行政事业单位、资金往来结算票据等证据能够形成证据链证实被告人侯月清与被害人刘某1、温某签订房屋买卖合同时隐瞒该房屋已出售给他人的事实，其主观上有非法占有被害人钱财的故意，对被告人没有骗取刘某1、温某钱财的辩解及辩护人提出被告人与温某之间属民间借贷关系的辩护意见不予采纳；经庭审质证的被害人陈述、证人证言、借条、承诺书、土地证、房产证、协议书、不动产权利及其他事项登记信息、土地登记审批表、关于侯月清交给涂某的房屋所有权证、土地使用证调查情况的说明等证据能够形成证据链证实被告人侯月清向被害人范某借款时以虚假的房屋产权证明担保，其主观上有非法占有被害人钱财的故意，对被告人没有骗取范某钱财的辩解及辩护人提出被告人与范某之间属民间借贷关系、被告人行为不构成诈骗罪的辩护意见不予采纳；本案被告人侯月清在审查起诉阶段未签署认罪认罚具结书，在庭审中仅对公诉机关指控的合同诈骗罪认罪，故对辩护人提出被告人认罪认罚的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。庭审中被告人侯月清对公诉机关指控其犯合同诈骗罪自愿认罪并如实供述主要犯罪事实，对其所犯合同诈骗罪依法予以从轻处罚;被告人退还部分赃款，对其所犯合同诈骗罪依法酌定从轻处罚。被告人侯月清犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人侯月清未退出违法所得应责令返还。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯月清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2035年5月19日止，扣减羁押期2日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人侯月清退赔涉案款项155万元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  左文华人民陪审员  徐 波二〇二〇年七月二十一日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。