河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0183刑初876号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人周文震，男，1981年4月3日出生，汉族，本科文化程度，中共党员，职工，现住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月15日被新密市公安局刑事拘留，于同年5月22日被新密市公安局取保候审，于2019年11月27日被本院取保候审，于2020年7月15日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。辩护人位永辉，河南京原律师事务所律师。河南省新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2019〕410号起诉书指控被告人周文震犯诈骗罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人周文震及其辩护人位永辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新密市人民检察院指控，2016年年初，被告人周文震以给被害人邓某介绍新密市牛店镇张湾小区北侧物流园区建设钢架结构工程为由，于同年4月7日骗取邓某人民币30万元。案发后，周文震家属已退还赃款，并获谅解。2019年5月15日，周文震被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了下列证据1.被告人周文震供述及辩解；2.被害人邓某陈述；3.证人杨某、赵某、王某、施某证言；4.书证：户籍证明、证明、银行交易明细、微信转账记录、谅解书、收到条、到案经过、结案报告等；5.视听资料。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人周文震的刑事责任。被告人周文震对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人周文震的辩护人辩称，被告人周文震主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，依法不构成诈骗罪；且本案现有证据材料尚不能排除合理性怀疑，也不足以认定被告人周文震构成诈骗罪。被告人周文震辩护人向本院提交如下证据：1、新密市生物医药健康产业科技园发展规划文件一份六页，证明涉案项目客观存在，被告人周文震主观上没有诈骗的故意；2、山东天幕集团总公司（北京分公司）资质证明一份，证明被害人邓某向被告人周文震转款30万元是与被告人周文震共同投资，并非被告人周文震诈骗非法所得；3、被告人周文震向被害人出具的借条一份，证明被告人周文震与被害人邓某之间系债务纠纷，并非刑事诈骗。经审理查明，2016年年初，被告人周文震以给被害人邓某介绍新密市牛店镇张湾小区北侧物流园区建设钢架结构工程为由，于同年4月7日骗取邓某人民币30万元。案发后，周文震家属已退还赃款，并获谅解。2019年5月15日，周文震被公安机关依法传唤到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明、前科证明，证实被告人周文震的个人基本情况，且案发前无犯罪前科。2.工商银行交易流水和微信转账记录，证实2016年4月7日被害人邓某向被告人周文震银行卡号62×××81转款30万元。同年4月7日至5月5日期间被告人周文震分多次消费、取款以及还信用卡等方式挥霍30万元。其中被告人周文震用微信于2016年4月7日四次消费11660元，同年4月8日还信用卡40000元，消费29300元，同年4月13日转账1000元，同年4月18日转账1000元。3.谅解书、收条，证实被告人周文震于2019年5月21日退还被害人邓某30万元、支付损失10万元，被害人邓某收到后出具收条及谅解书。4.证明，证实被告人周文震曾任新密市平陌镇耿堂村党支部驻村第一书记，党组织关系在耿堂村党支部。5.到案经过，证实被告人周文震于2019年5月15日被公安机关传唤到案。（二）证人证言1.证人杨某证言，证实2016年1月左右，周文震到北京找其，在聊天的时候其就问他现在干什么，周文震说在做工程。其就说其也有朋友在做工程，周文震说老连长要是有朋友做，就让去做他的项目就行。其问这个项目靠谱吗，周文震说靠谱，没问题。其就把邓某介绍给周文震认识。后来邓某与其一起到新密市看周文震的工程。到新密市下庄河附近的一个地方，周文震指着一块正在平整的场地，说这个地方要建成郑州最大的一个有八百多亩的物流园区，又指着一个地方说要建成红星美凯龙，看了之后其和邓某就走了，周文震没有说工程的名字。从新密市回北京市没过多久，其就听邓某说给周文震转了三十万元的入场保证金。他们本来说给过钱之后就可以进场干活，但是后面这个事一直拖，邓某找周文震要钱，周文震也不给，还把邓某的电话和微信拉黑。2018年其和邓某来新密市打听这个工程的事，其问了当地的村民都说没这回事。2.证人王某证言，证实2016年左右，其没有给周文震介绍过工程。新密市牛店镇张湾村北边建物流园的项目其不知道，其也不认识施某。周文震2016年的时候没有给其过钱。其和周文震之间有经济往来，是前几年的时候其和周文震从牛云超那弄了一辆车，其欠周文震钱，但是这个事情已经说清了，出具的有手续，跟物流园工程的事情没关系。3.证人赵某证言，证实其是新密市牛店镇张湾村支部书记。新密市S232省道西嵩山大道以北、张湾社区北侧、杨记烩面馆后面那块土地是张湾村的，立项是物流园，立项人是施某。施某出钱让孔炎东平整那块土地，有三个月左右就停止了，土地都没有平整完毕就不可能进行招标或者开工建设。4.证人施某证言，证实新密市张湾村小区北边，S232省道以西那块地是属于新密市牛店镇张湾村的，2016年1月26日其从张湾村租赁了那块地一直到现在。土地是560亩，开始准备建厂，后来这块地的面积比较大就想建一个物流园。2016年1月份，其让孔炎东平整这块土地，土地没有平整完就一直停到现在。这块地其就只是找孔炎东平整一下，没有开工建设主体工程，更没有进行招标建设。其公司的名称是金有包装制品有限公司，物流园立项用的名字是昌盛仓储物流有限公司，两个公司的法人都是其和其媳妇，没有别的员工，更没有一个叫周文震的人，其也不认识周文震。（三）被害人邓某陈述，证实2016年1月份，其朋友杨某对其说他有个战友叫周文震在新密市有个工程项目，说看看能否一起做。2016年3月份的时候其和杨某一起来到新密市见到周文震，周文震对其说新密市下庄河附近要建一个郑州最大的物流园区，有八百多亩地。周文震就带着其和杨某到新密市下庄河的附近指着一块空地说，就是这块地以后会建成郑州最大的物流园区，旁边还会建成一个红星美凯龙。当时周文震给其介绍的位置在新密市下庄河红绿灯十字路口往北走四、五百米的地方，路口过去有一个桥，桥对面有一个烩面馆。那块地在烩面馆北边，有铲车正在平地。周文震说在这个项目里面有关系，跟项目老总关系很好。其看完这个地方之后就回北京了。过了一个星期左右，周文震给其打电话说需要交100万的投标保证金。其说没那么多钱，周文震问其有多少钱，其说就三十万元，周文震说有多少就先给多少吧，剩下的七十万他出。因为其和杨某的关系挺好，杨某和周文震还是一个连的战友关系，其觉得这关系可靠，就相信了周文震说的话，在2016年4月7日其就给周文震的银行卡上转了30万元。周文震没有告诉其项目的名称，其也没有看过工程项目的资料或者合同。其转过钱之后与周文震联系进场干活，周文震一直以各种理由推脱。到2017年的时候，其到新密市来找周文震让他退钱，周文震说现在钱退不了，就是不退。2018年的时候，其到周文震指的那片地打听，附近的人都没听说要建物流园区，周文震还把其电话拉黑、微信删除，其就意识到被骗了。（四）被告人周文震的供述，证实2015年年底其去北京见到了杨某吃饭聊天的时候，杨某问其最近在干什么，其说现在在做红星美凯龙的钢架结构。杨某就说他这边有个朋友也是做钢架结构的很有实力，其就想着让那个人来做其这个项目，然后杨某就把邓某介绍给其。其和邓某说了红星美凯龙这个项目。刚过完年，杨某就带着邓某来了新密市，让邓某和其一起合作，其带他们看了红星美凯龙项目，说红星美凯龙的周期会很长。邓某和杨某两个人看完之后就回去了。过了一段时间，其在外面喝酒碰见了王某，王某说他有个项目就是牛店张湾小区北边有个物流园要开工，需要做钢架结构的，现在已经开始平整土地了，其感觉这个物流园项目会比较快动工就跟杨某和邓某说，这个工程就是牛店镇张湾村的那块地上要盖一个物流园，已经开始平整土地，很快就能施工。邓某和杨某就又来了新密一次，和其一起去看了一下张湾村这块地。其说先做这个项目，邓某说那就干张湾村这个工程。其就跟邓某说需要100万项目启动经费，其和邓某各自出50万元钱，但是邓某说他只有30万元钱，然后邓某就出了30万，是通过银行转账给其银行卡里转了三十万元，转账的时间是2016年4月。2015年左右，其没有给钱从牛云超那里开走了一辆价值40万元的车，随后这辆车给了王某，但是王某没有给其钱，其收到这30万元转账的时候，其在给牛云超装修房子，当时已经装修的差不多了，其就和牛云超协商说车钱和装修的钱抵账，其就用这些钱结算了工人工资、用料等，这30万元钱大部分都是用在给牛云超装修了，剩余的一小部分就是用于其平时生活。2016年邓某给过其钱之后，这个项目一直没有开工，邓某就找其要钱，但是这30万元钱已经被其花了，其也没钱还他，其给邓某打了一张30万元的欠条，这钱现在也没还上。（五）辨认笔录，证实被害人邓某、证人杨某对被告人周文震的辨认情况及被告人周文震对王某的辨认情况。（六）视听资料及视频情况说明，证实对被告人周文震讯问的现场情况。本院认为，被告人周文震以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人周文震犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人周文震辩护人辩称，被告人周文震主观上没有诈骗的故意，客观上也没有实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，依法不构成诈骗罪，且本案现有证据材料尚不能排除合理性怀疑，也不足以认定被告人周文震构成诈骗罪的意见。经查证，在案证据证人施某、杨某证言，被害人邓某陈述，证实涉案土地是施某租赁用于开发物流园，并未实际开工，被告人不是施某公司的工作人员，施某也未委托被告人周文震管理、开发。被告人周文震对被害人邓某说承包该项目需要交保证金100万元，实际收到被害人邓某支付的30万元并用于个人开支，足以证实被告人周文震以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，被告人周文震的行为已构成诈骗罪，故对被告人周文震辩护人的辩护意见，本院不予采信。关于被告人周文震辩护人提交的证据1，与土地实际租赁人的土地开发目的不符，且新密市生物医药健康产业科技园只是一个发展规划，并未实际运作，该证据与被告人周文震定罪量刑没有法律上的关系，本院不予采信。关于证据2，辩护人辩称被害人邓某向被告人周文震支付30万元是想与被告人周文震共同投资，经查证被告人周文震在并未取得涉案土地处置权限的情况下，就要求被害人邓某支付100万元投标保证金（实际收到30万元并用于个人开支），并不存在共同投资的合意，该行为系虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为，故对被告人周文震辩护人提交的该证据，本院不予采信。关于证据3，借条系被害人邓某感到上当受骗，多次向被告人周文震追索被骗款项，被告人周文震迟迟不予返还，被害人邓某无奈的情况下让被告人周文震出具了借条，该借条不是真实借贷关系的体现，对被告人周文震辩护人提交的该证据，本院不予采信。被告人周文震所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人周文震当庭能如实供述犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。被告人周文震案发后积极退赔被害人损失并取得谅解，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人周文震犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵8日，即自2020年7月15日起至2025年1月6日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王建生人民陪审员  李 财人民陪审员  姜素霞二〇二〇年七月二十一日法官助理罗超书记员魏东严