云南省威信县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0629刑初98号公诉机关云南省威信县人民检察院。被告人支明艳，女，生于1986年10月15日，汉族，初中文化，云南省镇雄县人，无业，户籍地云南省昭通市镇雄县，暂住吉林省延吉市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月10日被吉林省延吉市公安局公园派出所抓获归案，临时寄押于延吉市看守所至2020年1月19日，2020年1月20日被威信县公安局刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现押于镇雄县看守所。辩护人唐再权，云南宏通律师事务所律师。威信县人民检察院以威检二部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人支明艳犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威信县人民检察院指派检察员曾湖出庭支持公诉。被告人支明艳及其辩护人唐再权到庭参加诉讼。现已审理终结。威信县人民检察院的指控有两项：1.2017年10月11日，安某在贵州省兴义市贵州鑫海汽车服务有限公司购买一辆车牌号为贵Ｅ×××**的红色奥迪Ａ4车，2017年10月15日谷晨和支明艳借用该车，2017年10月18日，谷晨伙同支明艳伪造以支明艳为购买人向安某购买该车的购车协议，由支明艳将车抵押给郭某借款人民币28500元，约定于2017年11月18日还款赎车。2017年11月中旬，谷晨和支明艳失联，没有如期还款赎车，后经郭某多次催还，谷晨和支明艳共计还款给郭某人民币18500元，现该车已被追回并依法发还安某。2.2017年10月至12月期间，谷晨和支明艳相伙同，以虚构向他人客户发放贷款购买车辆骗取购车订金、骗取他人资金帮他人走银行卡流水为他人提高信用卡使用额度、骗取他人身份信息进行网贷，以告知他人可通过信用卡消费的方式增加信用卡的额度等方式，骗取王某1人民币共计53280元，已还8600元；骗取吴某人民币共计64082元，已还35600元；骗取黄某人民币共计46816元，已还31500元，骗取他人人民币共计164178元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，指控被告人支明艳的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，请求依法判处，并提出支明艳在合同诈骗犯罪中系从犯，且如实供述犯罪事实，在本案中有部分退赃的情节，建议对其以合同诈骗罪判处十个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，实行数罪并罚。被告人支明艳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，表示自愿认罪，请求从轻判处。其辩护人提出：已退还的款项应在犯罪金额中减除，在指控的犯罪中支明艳属于从犯，自愿认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑。经审理查明，案发前，被告人支艳与谷晨（另案处理）系情人关系。2017年9月，经谷晨策划，以被告人支明艳与方某、杨婷、肖某1四人为股东，在贵州省镇宁县市场监督管理局登记注册成立了贵州聚龙商贸信息咨询有限公司，经营范围为：汽车信息服务、汽车贸易、汽车租赁、二手车买卖、洗车服务、汽车美容服务，方某为公司法定代表人。该公司登记的注册资金2000万元属于虚假出资，公司实际由谷晨操控，所有经营活动均由谷晨安排决定。谷晨以开展公司业务为幌子，组织、利用被告人支明艳等人进行诈骗，实施了下列犯罪行为：（一）2017年10月14日，谷晨以急需用车的名义要求肖某1借一辆车到威信县使用几天，在得知肖某1舅妈安某刚买了一辆奥迪Ａ4轿车后，谷晨要求肖某1向安某借用该车，肖某1将谷晨想借车的事电话与安某联系后，安某基于与谷晨及其公司有业务往来，同意借车，将其于2017年10月11日购买的一辆车牌号为贵Ｅ×××**的红色奥迪Ａ4车和行驶证交给肖某1，肖某1安排公司员工方某和刘某将该车开往威信县城，连同行驶证一并交给谷晨。此后谷晨指使被告人支明艳，伪造了支明艳向安某购买该车的购车协议，于2017年10月18日由支明艳将车抵押给郭某借款人民币28500元，约定于2017年10月18日还款赎车。约定期限到达后，谷晨和支明艳未如期还款赎车，并一度中断与郭某的联系。后经郭某多次催还，谷晨和支明艳共计向郭某还款人民币18500元，尚有10000元至今未归还。案发后，该车已被追回并依法发还安某。（二）2017年10月至12月期间，谷晨与被告人支明艳相伙同，以开展公司业务的名义进行诈骗活动，对被害人谎称可以为征信条件不具备的客户办理购车贷款但需收取购车订金、可以帮助客户走银行卡流水提高信用卡使用额度、可通过信用卡消费方式帮助客户增加信用卡额度的方式，以及骗取他人身份信息进行网贷的方式，骗取王某1人民币53280元、吴某人民币64082元、黄某人民币46816元归自己使用，并编造各种理由不返还占有的资金，诈骗数额共计164178元。在诈骗行为败露后，经被害人多次追讨，截至案发前，被告人支明艳和谷晨归还被害人75700元，其中王某18600元、吴某35600元、黄某31500元，尚有88478元至今未归还。上述事实，公诉机关当庭出示受案登记表、立案决定书，户口证明，抓获经过，安某、王某1、吴某报案材料，被害人安某、郭某、王某1、吴某、黄某的陈述，证人肖某1、方某、刘某、李某、王某2、王某3、梁某、张某、韩某、樊某、申某、郝某、谢某、陶某、曹某、肖某2的证言，被告人支明艳及同案人谷晨的供述，被害人王某1、吴某对支明艳、谷晨的辨认笔录，汽车销售合同、抵押合同、售车协议、借条、收据、银行交易记录、梁某提供的记账单、公司注册登记资料及营业执照等书证，微信转账记录截图、支付宝交易记录截图，微信聊天记录截图，视听资料光盘等证据证实，经质证，被告人支明艳对被害人王某1、黄某的陈述提出异议，称没有帮王某1办过贷款，没有转过修理费给王某1，不认识黄某，自己生日时黄某也不在场，没有人把黄某的信用卡给过她。对其余证据，支明艳未提出实质性异议，辩护人提出与被告人相同的质证意见。本院认为，公诉机关出示的证据中，被告人支明艳的供述部分不属实，谷晨的供述绝大部分不属实，对二人的供述仅部分予以采信外，其余证据的取证来源合法，内容客观真实，与本案相关联，证据之间相互印证形成锁链，均可作为认定本案事实的依据予以采信。被告人及其辩护人的证据异议不成立，依法不予采信。本院认为，被告人支明艳与谷晨相伙同，以非法占有为目的，利用谷晨以借用名义骗取的车辆及行驶证，伪造车辆买卖协议，并持伪造的协议向他人抵押，骗取借款人民币28500元，数额较大，且在抵押借款期限届满后中断与被害人的联系，其行为已构成合同诈骗罪；被告人支明艳与谷晨相伙同，以开展公司业务为幌子，虚构各种事实骗取他人人民币共计164178元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人支明艳犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持，对其应当依法实行数罪并罚。在共同犯罪中，被告人支明艳的作用相对较小，系从犯，依法可予以从轻处罚；其到案后，如实供述了参与实施合同诈骗的犯罪事实，系坦白，对其所犯合同诈骗罪可予以从轻处罚；支明艳在案发前退回了部分赃款，当庭自愿认罪，可酌予从轻处罚。对其犯罪所得尚未退还被害人的财物，应依法继续予以追缴。对于辩护人提出的辩护意见，本院认为，在支明艳参与实施的合同诈骗和诈骗犯罪中，诈骗行为均实施完毕并实际取得财物，诈骗数额应以骗得的财物数额计算，经被害人多方追讨退回的财物属于退赃情节，不影响诈骗数额的认定；根据支明艳的犯罪事实，依法不应判处三年以下有期徒刑，故对辩护人提出的支明艳有从犯和当庭自愿认罪从轻情节的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（四）（五）项，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人支明艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币四万五千元。数罪并罚，总和刑期三年十一个月，罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2023年7月9日止）（罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）二、对未退交的赃款人民币98478元，依法继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周兴奇人民陪审员  杨远江人民陪审员  郑绍江二〇二〇年七月二十日书 记 员  武 警