天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0104刑初587号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人姜斌，男，1969年7月17日出生于天津市河**，汉族，高中文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司股东，户籍地天津市河**，居住地天津市西青区。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王增强，天津得安律师事务所律师。辩护人叶昌明，天津哲科律师事务所律师。被告人张宇，男，1986年6月26日出生于山西省太原市，汉族，大学本科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司股东、法定代表人，户籍地天津市河**，居住地天津市南开区。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人郝颖，天津得安律师事务所律师。辩护人张建伟，天津昊哲律师事务所律师。被告人闫荣静，女，1990年8月7日出生于天津市津**，汉族，初中文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市津**，居住地天津市津**。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人李超，天津得安律师事务所律师。被告人姜淼铧，男，1994年3月9日出生于天津市和平区，汉族，大学专科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市河**，居住地天津市西青区。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人程兵，天津得安律师事务所律师。被告人闫树申，男，1984年12月16日出生于黑龙江省望奎县，满族，小学文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地黑龙江省绥化市，居住地同户籍地。2019年2月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年3月14日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人赵文慧，天津得安律师事务所律师。被告人周广鑫，男，1993年9月9日出生于山西省汾阳市，汉族，大学专科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市南开区，居住地同户籍地。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王晴，天津得安律师事务所律师。被告人刘杰，男，1970年8月20日出生于天津市和平区，汉族，中专文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市河**，居住地同户籍地。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人于海旺，天津得安律师事务所律师。被告人王文强，男，1993年4月20日出生于吉林省双辽市，汉族，初中文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地吉林省双辽市，居住地同户籍地。2019年2月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年3月14日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人赵天水，天津得安律师事务所律师辩护人杨春海，天津锦腾律师事务所律师。被告人王建涛，男，1987年4月6日出生于山西省孝义市，汉族，研究生文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市北辰区，居住地同户籍地。2019年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人钟峰，天津瑞禾信律师事务所律师。辩护人孙淑环，天津茹是律师事务所律师。被告人黄璐璐，女，1990年2月15日出生于天津市东丽区，汉族，大学专科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市东丽区，居住地天津市东丽区。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年4月4日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人李根辉，天津得安律师事务所律师。辩护人韩玲，天津方润律师事务所律师。被告人李宏辰，男，1989年8月28日出生于天津市南开区，汉族，大学专科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市南开区，居住地天津市东丽区。2019年2月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年3月14日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人高萌，天津行通律师事务所律师。被告人晋阳，男，1987年3月16日出生于山西省运城市，汉族，大学本科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市河**，居住地同户籍地。2019年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留；同年4月24日因涉嫌犯诈骗罪、虚假诉讼罪被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人崔佳笛，天津得安律师事务所律师。被告人黄骁，男，1981年6月22日出生于天津市大港区，汉族，中专文化，原天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市滨海新区，居住地天津市滨海新区。2019年3月14日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留；同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人胡宝塘，天津得安律师事务所律师。辩护人郭晓伟，天津津泓雅威律师事务所律师。被告人王东馨，男，1976年11月25日出生于天津市河**，汉族，大学专科文化，捕前系天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市河**，居住地天津市河**。2019年1月11日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年2月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人路冲，天津得安律师事务所律师。被告人曹玉明，男，1984年9月9日出生于天津市津**，汉族，初中文化，原天津宇策寄卖有限公司员工，户籍地天津市津**，居住地天津市津**。2013年11月26日因运输危险物品被行政拘留五日。2019年4月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留；同年5月15日被执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人李珊珊，天津得安律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检三部刑诉［2019］153号起诉书、津南检三部刑补诉［2019］1号补充起诉决定书，指控被告人姜斌、张宇、闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、刘杰、王文强、王建涛、黄璐璐、李宏辰、晋阳、黄骁、王东馨、曹玉明犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、侵犯公民个人信息罪、非法运输珍贵、濒危野生动物罪，于2019年8月15日向本院提起公诉，并于2019年12月31日向本院提出补充起诉。本院依法组成合议庭，将本案与天津市南开区人民检察院指控丛聪、李锦阳犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪一案公开开庭进行了合并审理。天津市南开区人民检察院指派副检察长梁宁、检察员李铁、王静、甄君玮、阙旭阳、于翀、李俊海、刘群、武筠静出庭支持公诉，被告人姜斌及其辩护人王增强、叶昌明，被告人张宇及其辩护人郝颖、张建伟，被告人闫荣静及其辩护人李超，被告人姜淼铧及其辩护人程兵，被告人闫树申及其辩护人赵文慧，被告人周广鑫及其辩护人王晴，被告人刘杰及其辩护人于海旺，被告人王文强及其辩护人赵天水、杨春海，被告人王建涛及其辩护人孙淑环、钟峰，被告人黄璐璐及其辩护人李根辉、韩玲，被告人李宏辰及其辩护人高萌，被告人晋阳及其辩护人崔佳笛，被告人黄骁及其辩护人胡宝塘、郭晓伟，被告人王东馨及其辩护人路冲，被告人曹玉明及其辩护人李珊珊均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2013年4月15日，被告人姜斌、张宇注册成立天津宇策寄卖有限公司（以下简称宇策公司），被告人姜斌、张宇以宇策公司为依托，从事“套路贷”违法犯罪活动。被告人姜斌、张宇先后网罗被告人闫荣静、姜淼铧、王建涛、刘杰、晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐、王东馨等人，形成较为稳定的黑社会性质组织。被告人姜斌、张宇为组织者、领导者，被告人闫荣静、姜淼铧、王建涛、刘杰、晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐、王东馨等人为组织成员。该组织内部分工明确，骨干成员基本固定。被告人姜斌、张宇通过设立业务组、财务组、清账组、后勤组等形式对成员进行严密管控。该组织以非法占有为目的，以宇策公司名义对外宣传，吸引被害人借款，继而以“违约金”、“保证金”等明显不利于被害人的名目，诱骗被害人签订虚高借款合同及房屋抵押合同、房屋买卖委托书，并通过制造资金走账流水等虚假给付，形成虚假债权债务关系，被害人还款逾期后，继而采用威胁、恐吓、人身控制、滋扰等手段索取非法债务，自2015年4月至2018年3月，该组织先后实施多起诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索及虚假诉讼、侵犯公民个人信息等犯罪，严重破坏经济、社会生活秩序。被告人姜斌、张宇在获得巨大经济利益的同时，通过工资、提成、红包、组织旅游等方式将犯罪所得分给组织成员被告人闫荣静、王建涛、姜淼铧等人。具体事实如下：1.2015年3月30日、4月17日，被害人梁某1到宇策公司借款共计8.5万元。在被告人姜斌、张宇指使下，被告人黄骁通过制造虚假银行流水以垒高债务，通过办理房产抵押诱骗被害人梁某1签订40万元虚高借款合同。被害人梁某1还利息0.585万元，实际得款7.915万元。2016年1月，被害人梁某1还款逾期，被告人姜斌指使被告人黄骁向法院起诉被害人梁某1还款40万元并胜诉，法院将被害人梁某1房产拍卖96.3544万元，并将其中起诉金额、利息及诉讼费共计55.3183万元给付被告人黄骁，被害人梁某1被骗47.4033万元。2.2015年9月28日，被害人杨某1到宇策公司借款40万元，并以本市河西区的房子做抵押。被告人黄璐璐在被告人姜斌指使下，与被害人杨某1分别签订总额为102.5万元的借款、抵押、买卖、出租房产等多份合同。当日，被告人姜斌指使被告人王建涛向被害人杨某1虚假转账102.2万元，被害人杨某1实际获得借款40万元。2015年11月16日，被害人杨某1返还“利息”11.5万元后，发觉被“套路”而绝望，遂于2015年12月27日在宇策公司门前割腕欲自杀，被群众发现送医院抢救治疗，现卧床在家且神志不清。2016年3月，被告人姜斌、张宇指使被告人王建涛为原告到法院对被害人杨某1提起民事诉讼，要求被害人杨某1返还借款102.5万元，同年5月被害人杨某1败诉，房产被拍卖。被告人姜斌、张宇指使被告人刘杰以228万元购得被害人杨某1的房产，致使被害人杨某1被骗74万元。3.2015年，时任天津市公安局红桥分局民警被害人柴某（另案处理）到宇策公司借款5万元人民币，被告人闫荣静负责接待，被告人张宇负责风控。同年6月17日，被害人柴某账户收到李某1账户转存虚高借款12.3万元，同日将7.3万元转至被告人姜斌账户，被害人柴某实际获得借款5万元。同年9月9日被害人柴某向被告人张宇还款1.56万元。被害人柴某被骗金额为8.86万元。同年10月，被害人柴某因无力偿还借款，将所持“警务通”抵押给宇策公司。此后被告人姜斌、张宇等人多次通过“警务通”非法查询公民个人信息。经核实，自2015年11月1日至案发，被告人张宇、姜斌等人使用“警务通”非法查询公民个人信息共计10648次，并用于“套路贷”犯罪活动。4.2016年3月29日，被害人史某1到宇策公司借款10万元，期限一年。被告人张宇负责风控，被告人晋阳负责下户。次日，被告人姜斌、张宇等人与被害人史某1签订两份共计18.3万元的虚高借款合同，并以被害人史某1身份证、被害人史某1父亲史某2房产证等进行抵押。后被告人姜斌指使被告人晋阳将23.26万元汇入被害人史某1账户，随即要求被害人史某1取现金14.3万元交回，以存现金的方式转存至被告人姜斌的农业银行账户，被害人史某1实际获得借款8.96万元，后陆续还款4万元。后被告人张宇、姜斌又指使被告人姜淼铧、王文强、李宏辰等人以被害人史某1经常逾期还款、本金未还等理由进行催讨。2017年4月7日，被害人史某1在宇策公司重新签订20万元借款合同后离开。被害人史某1被骗金额为15.04万元。5.2016年10月，被害人王某1到宇策公司借款。2017年4月，被害人王某1还款逾期，被告人王文强开车将其带至宇策公司。2017年5月初，被告人闫荣静打电话将被害人王某1之子被害人王某2叫至宇策公司。被害人王某1、王某2父子先后被拘禁在宇策公司地下室、南开区凌庄子一羊汤馆内、某别墅12号等地。期间，被告人闫荣静、姜淼铧、周广鑫、闫树申、王文强、曹玉明、李宏辰、王东馨、刘杰等人轮流对二人进行看管，讨要借款，期间，被告人闫荣静、王文强对二人有侮辱、殴打行为。2017年5月19日，被害人王某2向被告人姜斌账户转款15万元人民币。后被害人王某2将购房首付款找开发商退回后又归还宇策公司20余万元。6.2016年12月，被害人刘某1到宇策公司借款。2016年12月底至2017年1月初，被害人刘某1还款逾期，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申等人，以被害人刘某1还款逾期、本金未还等借口，到本市河东区被害人刘某1岳父母孙某2、孟某1的住处，采用贴门报、摆纸人、喇叭播音、砸门等方式进行骚扰。7.2017年1月、3月，被害人刘某2到宇策公司借款，每次借款6万元，共计12万元。2017年1月9日、3月6日被告人姜斌、张宇指使被告人晋阳通过制造虚假流水的方式借给刘某212万元，并扣除手续费、利息等共计1.6万元，后被害人刘某2陆续还款2.82万元。由于被害人刘某2还款逾期，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申等人进行追讨。2017年5月8日，被害人刘某2到宇策公司商讨还款事宜，被告人姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申将其非法拘禁在公司地下室，期间，被告人闫荣静对被害人刘某2有殴打行为。同年5月l1日，经被害人刘某2妻子付某报警，民警将被害人刘某2解救。后被告人姜斌等人继续向被害人刘某2催讨欠款，同年8月2日，被害人刘某2亲属又帮助其还款15万元。宇策公司非法获利7.42万元。8.2017年2月，被害人张某1到宇策公司借款，并签订了33万元的借款合同，后又签署了多个借款合同。同年4月，被害人张某1还款逾期，被告人姜斌、张宇、闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、周广鑫、李宏辰、闫树申、王东馨、曹玉明、刘杰分别在本市南开区的宇策公司地下室、南开区某别墅12号、南开区一羊汤馆2楼三处地点，采用倒班看管的方式对被害人张某1实施非法拘禁，长达数十天。期间，被告人姜淼铧、王文强等人对被害人张某1有殴打、辱骂行为。后被告人姜斌强迫被害人张某1将其名下坐落于天津市津南区的房产变卖，用于还款。9.2017年4月24日，邳某抵押坐落于本市宝坻区中保楼房产向宇策公司借款，并办理了由被告人王建涛代为买卖上述房产的公证手续。后邳某无力还款，被告人姜斌、张宇预谋将该房产的所有权以买卖的形式变更到宇策公司代持人被告人刘杰名下。为排除邳某的其他债权人对该房产出售对价主张权利，被告人姜斌与被告人王建涛编造借款事实，签订虚假借款合同，于2018年1月31日，以被告人姜斌为原告向法院起诉被告人王建涛，并申请查封被告人王建涛名下中国银行账户。期间邳某房产的出售价款转入被告人王建涛被冻结账户。同年2月28日被告人姜斌申请撤诉，3月7日解除对被告人王建涛账户冻结。3月9日被告人王建涛将解冻账户中的卖房款70.4万元转入被告人张宇账户。10.2017年5月至9月，被害人张某2用其名下本市东丽区宏城东道华富家园的房产进行抵押，分三次向宇策公司借款40万元，被告人闫荣静安排接待，被告人姜斌负责风控，被告人王建涛负责提供银行卡配合过账并与被害人张某2签订了代为买卖房屋及收取房款的委托书并进行了公证，被告人刘杰、晋阳负责下户、转账。后被告人姜斌、晋阳、刘杰向被害人张某2名下的农业银行账户多次转账、制造虚假流水共计178.9万元，后采用不同方法转出139.2万元。被害人张某2实际得到39.7万元，后陆续还款5.31万元。2017年底至2018年初，被害人张某2还款逾期，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、周广鑫、王文强、闫树申，到本市东丽区张某2住处向被害人张某2索要欠款98万元未果，后采用贴门报、摆纸人、喇叭播音等方式索取非法债务。11.2017年7月26日，被害人孙某1到宇策公司借款14.37万元，以借款“保证金”“服务费”形式，签订了24.29万元的虚高借款合同。在被告人张宇、姜斌指使下，被告人晋阳、刘杰通过制造虚假银行流水以垒高债务。2018年3月，被害人孙某1还款逾期，被告人姜斌指使被告人晋阳向法院提起还款24.29万元的诉讼。期间被害人孙某1已偿还本金、利息2.585万元，被害人孙某1实际得款11.79万元，被骗金额12.5万元。被害人孙某1败诉，但财产未被实际执行。12.2017年7月，被害人张某5到宇策公司借款5万元。被害人张某5及朋友周某1与宇策公司以借款、保证金、“服务费”形式，签订了12.5万元虚高借款合同。在被告人张宇、姜斌指使下，被告人晋阳通过制造虚假银行流水以垒高债务，被害人张某5实际得款4.55万元，被骗金额7.95万元。2017年9月至12月，被害人张某5还款逾期，被告人闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申，多次到周某1住处、被害人张某5单位、被害人张某5父母住处等地以辱骂、恐吓及非法进入周某1住处进行滋扰的方式非法讨债。期间，属地派出所民警多次出警。13.2017年10月18日，被害人高某1到宇策公司借款2万元，宇策公司以违约金等名义诱骗被害人高某1签订共计5.48万元的虚高借款合同。被告人姜斌指使被告人晋阳给被害人高某1转账5.48万元，后又要求被害人高某1取出3.95万元转存至被告人姜斌等人账户，被害人高某1实际得款1.53万元。同年11月10日，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫等人，以被害人高某1没有提供担保人为由，将被害人高某1拘禁在宇策公司地下室。期间，被告人姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫对被害人高某1进行殴打、侮辱，并强迫其签订6万元的借款合同。次日，高某1通过家人还款5.9万元后被释放。14.2017年11月至12月，被害人张某3两次到宇策公司借款4万元，并以借款、保证金、“服务费”形式，签订了8.64万元虚高借款合同。在被告人姜斌指使下，被告人晋阳负责转账，被告人王建涛通过制造虚假银行流水以垒高债务，被害人张某3实际得款3.05万元，期间被害人张某3归还利息3000元，实际被骗5.89万元。2018年5月，被害人张某3还款逾期，被告人闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申多次到被害人张某3及其父母、奶奶家中采用喷漆、辱骂等方式非法索债，迫使被害人张某3还款5000元。期间，虽经被害人报警，民警出警调解，上述被告人仍采用上述方式非法索要债务。15.2017年12月22日，被害人于某1到宇策公司借款10万元。宇策公司与其签订虚高借款合同，被告人闫荣静负责接待，被告人周广鑫、王文强负责下户并制造虚假流水18.4万元以垒高债务，被害人于某1实际得款10万元，后陆续还款2.5万元。2018年5月25日，被害人于某1还款逾期，被告人姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强等人通过骚扰等手段迫使于某1重新签订借款20万元的借款合同。同年6月，被告人姜斌指使被告人周广鑫向法院起诉被害人于某1及其父母还款20万元及利息，并申请法院查封其父于连生名下房产。经审理，法院判决被害人于某1及其父母共同偿还被告人周广鑫借款本金20万元及利息，现涉案房屋已被查封。16.2018年3月19日，被害人吕某到宇策公司借款10万元。被告人姜斌负责风控，被告人闫荣静负责接待，并与被害人吕某签订虚高借款合同，被告人姜斌指使被告人刘杰、晋阳制造虚假银行流水28.4万元以垒高债务，被害人吕某实际得款7.4万元，同年6月，被告人姜淼铧负责清账，后被害人吕某陆续还款12.4万元。同年9月，被告人姜斌指使被告人刘杰向法院起诉被害人吕某及芦某还款14万余元，并申请查封被害人吕某名下房屋。同年11月，经法院审理查明，被害人吕某已还清全部借款，被告人姜斌、张宇指使被告人刘杰撤诉。17.2013年9月18日，被害人刘某3到宇策公司借款3万元，期限为4个月。至2014年11月18日该笔借款多次续期，刘某3已累计归还5.05万元。后被害人刘某3无法继续偿还高利贷，被告人张宇、姜斌遂指使被告人李宏辰、丛聪、李锦阳（二人均已起诉）进行追讨。2015年6月1日，李锦阳联系到被害人刘某3，于当晚伙同被告人李宏辰将刘某3带至宇策公司内。丛聪赶回公司与被害人刘某3商谈还款事项，经被告人姜斌、张宇同意，拟抵押被害人刘某3房产归还宇策公司高利贷。后被告人李宏辰、丛聪、李锦阳将被害人刘某3带回南开区刘某3的家中进行拘禁。次日上午，被害人刘某3跳楼自杀，经抢救无效死亡。被告人张宇、姜斌知悉后，指使被告人李宏辰、丛聪、李锦阳三人，编造被害人刘某3因无法偿还丛聪个人借款，在非法拘禁期间自杀，与宇策公司无关的谎言。三人密谋商议后向公安机关投案，并在侦查、起诉、审判阶段向司法机关提供虚假供述。2016年6月，被告人李宏辰及丛聪、李锦阳因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年二个月，张宇、姜斌未受到法律制裁。18.2014年2月，被害人王某3到宇策公司借款5万元，被告人晋阳负责过账，被害人王某3实际得款3.5万元，次月还款1.1万元。后被害人王某3还款逾期，被告人姜斌指使被告人晋阳、丛聪（另案处理）等人向被害人王某3进行追讨。同年7月，被害人王某3被迫同丛聪另签订12万元欠条，被告人张宇、王建涛、晋阳等人通过向王某3名下农业银行账户转账的方式制造虚假银行流水13.1万元，随即全部转出。期间，被告人晋阳、丛聪单独或结伙多次到本市西青区王某3家中，采用向墙壁喷涂油漆、用胶水堵房门锁眼、拉电闸、摆设香炉焚烧纸钱、雇佣开锁人员强行开锁等滋扰方式索要非法债务。同年8月，被害人王某3父亲王某4通过银行转账的方式归还被告人张宇7万元。19.2015年2月9日、4月1日，被害人刘某4到宇策公司共借款5.8万元。在被告人张宇、姜斌的指使下，同年2月11日、4月1日，被告人黄骁向被害人刘某4银行账户转账5.85万元、13万元，随即又将该两笔钱款分别转至被告人姜斌、张宇银行账户用于制造虚假银行流水。同年4月1日，被告人黄骁与被害人刘某4签订30万元的虚假借款合同，并办理房产抵押登记。同年6月8日，被告人黄骁向法院起诉被害人刘某4还款30万元，后法院判决被害人刘某4还款20.35万元，判决生效后未被实际执行。被害人刘某4被骗金额14.55万元。20.2017年12月29日，被害人张某4到宇策公司借款。期间，被告人闫树申负责接待，被告人姜斌负责风控，被告人刘杰、晋阳负责下户过账。双方商定借款7万元，为期3个月，月息4900元。后分别签订借款合同8.47万元（含1.47万元利息）、6万元（保证金）的借款合同。当日，被告人刘杰、晋阳下户确认后，被告人姜斌通过农业银行账户向被告人刘杰农业银行账户转账14.47万元，后被告人刘杰通过农业银行账户将14.47万元转入被害人张某4农业银行账户，之后要求张某4取现，存入被告人晋阳农业银行账户。后被告人晋阳按照被害人张某4的要求，通过农业银行账户将3.93万元打入张某4农业银行账户。剩余7.54万元打入被告人姜斌的农业银行账户。被害人张某4实际得款6.93万元，后还款0.98万元。因被害人张某4逾期还款，被告人张宇、姜斌指使被告人刘杰于2018年6月19日以被告人刘杰为原告到法院提起民事诉讼，要求被害人张某4还款14.47万元并支付相关利息及诉讼费用。同年6月26日，申请对被害人张某4名下坐落于河北区的房屋进行保全，当日法院裁定采取保全措施。同年8月24日，法院判决被害人张某4败诉。被害人张某4被骗金额8.52万元。21.2015年冬，被告人姜斌在河南省南阳市新野县附近购买猕猴一只，并开车将猴运回天津，后分别在其家中及宇策公司内饲养。2019年1月11日，该猴被公安机关查获。经鉴定，该猴为猕猴，被列入《国家重点保护野生动物》名录二级，同时被列入《CITES公约》附录二。针对指控的事实，公诉人当庭分别讯问了各被告人，并向法庭提供了被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料及被告人供述等证据。公诉机关认为：1．被告人姜斌组织、领导黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额特别巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人，其中致一人死亡；多次纠集他人使用软暴力滋扰他人正常生活；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益；非法获取公民个人信息，情节严重。应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。2．被告人张宇组织、领导黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额特别巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人，其中致一人死亡；多次纠集他人使用软暴力滋扰他人正常生活；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益；非法获取公民个人信息，情节严重。应当以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。3．被告人闫荣静积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人；多次纠集他人使用软暴力滋扰他人正常生活。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。4．被告人姜淼铧积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人；多次使用软暴力滋扰他人正常生活。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。5．被告人闫树申积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人；多次使用软暴力滋扰他人正常生活。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。6．被告人周广鑫积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人；多次使用软暴力滋扰他人正常生活。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。7．被告人刘杰积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究刑事责任。8．被告人王文强积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大；敲诈他人财物，数额特别巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人；多次使用软暴力滋扰他人正常生活。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。9．被告人王建涛积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额特别巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、虚假诉讼罪追究刑事责任。10．被告人黄璐璐参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额特别巨大。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究刑事责任。11．被告人李宏辰积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大；为索要非法债务，非法拘禁他人，其中致一人死亡。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究刑事责任。12．被告人晋阳积极参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额特别巨大。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究刑事责任。13．被告人黄骁参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，使用“套路贷”方式骗取他人财物，数额巨大。应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究刑事责任。14．被告人王东馨参加黑社会性质组织；为索要非法债务，非法拘禁他人。应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究刑事责任。15．被告人曹玉明参加黑社会性质组织；为索要非法债务，非法拘禁他人。应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人姜斌、张宇、闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强在实施诈骗罪、敲诈勒索罪过程中，部分犯罪由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人刘杰、王建涛、李宏辰、晋阳、黄骁在实施诈骗罪过程中，部分犯罪由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人王文强、曹玉明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首。建议判处：被告人姜斌有期徒刑二十二年至二十三年，并处没收财产，剥夺政治权利；被告人张宇有期徒刑二十二年至二十三年，并处没收财产，剥夺政治权利；被告人闫荣静有期徒刑十七年至十八年，并处罚金；被告人姜淼铧有期徒刑十七年至十八年，并处罚金；被告人闫树申有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金；被告人周广鑫有期徒刑十二年至十三年，并处罚金，鉴于其在庭审中如实供全部犯罪事实述并积极指证其他人的罪行，建议法庭酌情予以考虑；被告人刘杰有期徒刑九年至十年，并处罚金；被告人王文强有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金；被告人王建涛有期徒刑十二年至十三年，并处罚金；被告人黄璐璐有期徒刑七年至八年，并处罚金；被告人李宏辰有期徒刑十三年至十四年，并处罚金；被告人晋阳有期徒刑八年至九年，并处罚金；被告人黄骁有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人王东馨有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人曹玉明有期徒刑二年至三年，并处罚金。据此，提请本院依法判处。被告人姜斌对组织、领导黑社会性质组织罪不予认可，辩称系正常经营公司；对诈骗梁某1案不予认可，认为向梁某1索要的钱款包含其亲属债务；对诈骗杨某1案不予认可，辩称杨某1自愿让宇策公司起诉，自杀行为与宇策公司无关；对诈骗柴某案不予认可，辩称自己没有参与；对侵犯公民个人信息罪表示认罪；对诈骗史某1案不予认可，辩称仅知道要账的事；对非法拘禁王某1、王某2案不予认可，辩称不知相关人员对二被害人实施拘禁行为；对刘某1被寻衅滋事案不予认可，辩称对此不知情；对诈骗刘某2案不予认可，辩称该笔放贷由张宇负责，其不清楚，但认可对刘某2非法拘禁；对非法拘禁张某1案不予认可，辩称仅知道张某1在公司；对虚假诉讼罪表示认罪；对敲诈勒索张某2案不予认可，辩称对借款过程不清楚，仅知道上门索债并报警的事情；对诈骗孙某1案不予认可，辩称仅知道对孙某1有借款，不知道具体细节；对诈骗张某5案及对应的寻衅滋事案不予认可，辩称仅知道对张某5有借款，具体细节不清楚；对敲诈勒索高某1案不予认可，辩称只知道高某1在公司借款，对拘禁、签借条的事情不清楚；对诈骗、寻衅滋事张某3案不予认可，辩称仅知道张某3从公司借款，对滋扰的行为不清楚；对诈骗于某1案不予认可，辩称仅知道于某1从公司借款，对起诉于某1亦知情，但不知道重新签订20万元合同的事情；对诈骗吕某案不予认可，辩称知道借款、起诉的事情，但起诉是因为工作失误，发现还款金额已经超过借款本金后即撤诉；对非法拘禁刘某3案不予认可，辩称未指使他人向刘某3索债，前期对拘禁一事并不知情，仅在事发后参与协商解决；对敲诈勒索王某3案不予认可，辩称仅知道借款的过程，对后期索债、签订12万元欠条的事情不清楚；对诈骗刘某4案不予认可，对借款及起诉过程认可，辩称并非骗取刘某4钱款；对诈骗张某4案不予认可，辩称仅知道张某4从公司借款及对张某4进行起诉，对细节不清楚；对非法运输珍贵、濒危野生动物罪表示认罪。被告人张宇对组织、领导黑社会性质组织罪不予认可，辩称宇策公司并非黑社会性质组织；对诈骗梁某1案不予认可，辩称指控金额不准确，梁某1亲属亦从公司借款；对诈骗杨某1案不予认可，辩称该笔贷款是姜斌的个人行为；对诈骗柴某案不予认可，辩称自己未参与；对侵犯公民个人信息罪表示认罪，但辩称指控的查询次数不实；对诈骗史某1案不予认可；对非法拘禁王某1、王某2案表示认罪；对寻衅滋事刘某1案不予认可，辩称未指使他人实施该案；对诈骗、非法拘禁刘某2案不予认可；对非法拘禁张某1案表示认罪；对虚假诉讼罪不予认可，辩称该起案件系因姜斌不信任王建涛而实施，与其无关；对敲诈勒索张某2案不予认可，辩称张某2提出的贷款需求是98万元，后期与张某2和解；对诈骗孙某1案不予认可，辩称与孙某1协商只需归还本金；对诈骗、寻衅滋事张某5案不予认可；对敲诈勒索高某1案不予认可，辩称自己没有收到5万元现金；对诈骗、寻衅滋事张某3案不予认可，辩称该笔借款已作为坏账处理，只要求归还本金，对其他行为不知情；对诈骗于某1案不予认可；对诈骗吕某案不予认可；对非法拘禁刘某3案不予认可，辩称如果公司拘禁他人不会在借款人家中进行；对敲诈勒索王某3案表示认罪，承认自己从该起案件中获得收益，但辩称未指使丛聪等人寻衅滋事，且王某3借款时对利息明知；对诈骗刘某4案不予认可；对诈骗张某4案不予认可。被告人闫荣静对参加黑社会性质组织罪表示认罪；对非法拘禁王某2、王某1案表示认罪，辩称没有侮辱、殴打行为；对寻衅滋事刘某1案不予认可，辩称不认识刘某1，未指使他人索债；对诈骗、非法拘禁刘某2案表示认罪，辩称没有殴打行为；对非法拘禁张某1案表示认罪；对敲诈勒索张某2案表示认罪，辩称仅通知姜淼铧等人去索债，未指使寻衅滋事，未授意索要98万元；对寻衅滋事张某5案表示认罪；对敲诈勒索高某1案不予认可，辩称没有指使他人向高某1索债，仅看到高某1曾在公司地下室；对诈骗、寻衅滋事张某3案表示认罪，辩称未授意滋事；对诈骗于某1案表示认罪，辩称仅负责接待；对诈骗吕某案表示认罪。此外，闫荣静辩称，其在公司的作用仅为上传下达，对各起参与的案件均不具有决定权。被告人姜淼铧对参加黑社会性质组织罪不予认可，辩称系正常公司经营行为；对诈骗史某1案不予认可，辩称未见过史某1；对非法拘禁王某1、王某2案不予认可，辩称没有限制二人自由；对寻衅滋事刘某1案表示认罪，辩称仅写过门报，没有其他行为；对非法拘禁刘某2案不予认可，承认向刘某2索债，辩称没有拘禁行为；对非法拘禁张某1案表示认罪，但辩称系对方主动要求留在公司，且其没有殴打、侮辱行为；对敲诈勒索张某2案不予认可，辩称仅向其索要本金，且调解后不再索要，仅有用喇叭播音的行为，没有其他滋事行为；对寻衅滋事张某5案不予认可，承认曾向张某5索债，但辩称没有滋事行为；对敲诈勒索高某1案不予认可，辩称没有拘禁行为，没有与高某1签过合同；对寻衅滋事张某3案不予认可，辩称仅向张某3索债，没有喷漆等滋事行为；对诈骗于某1案不予认可，辩称于某1系自愿签署20万元借款合同；对诈骗吕某案不予认可，辩称对吕某没有欺诈行为。被告人闫树申对参加黑社会性质组织罪表示认罪；对非法拘禁王某2、王某1案不予认可，辩称没有看管过王某1，且以为王某2是同事；对寻衅滋事刘某1案表示认罪；对非法拘禁刘某2案不予认可，辩称没有看管过刘某2；对非法拘禁张某1案不予认可，辩称未看管过张某1；对敲诈勒索张某2案表示认罪，辩称仅在讨债时有过砸门的行为，没有其他滋扰行为；对寻衅滋事张某5案表示认罪，但辩称进入住宅系经对方同意，没有滋扰行为；对敲诈勒索高某1案表示认罪，辩称对欠款数额不清楚；对寻衅滋事张某3案表示认罪，辩称参与讨债，但自己始终在楼下等待，无具体行为；对诈骗于某1案表示认罪，辩称仅负责开车，虽参与催债但没有逼迫对方签订合同；对诈骗张某4案表示认罪，辩称张某4是其客户，其介绍张某4去公司借款，但未亲自与张某4签订合同。被告人周广鑫对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪，辩称在非法拘禁过程中自己没有殴打行为。被告人刘杰对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪，辩称在诈骗杨某1案件中，其仅听从姜斌、张宇安排办理相关手续，对前期的事情均不清楚。被告人王文强对参加黑社会性质组织罪表示认罪；对诈骗史某1案表示认罪；对非法拘禁王某1、王某2案表示认罪；对寻衅滋事刘某1案不予认可，辩称只谈还款问题，没有滋事行为；对非法拘禁刘某2案表示认罪；对非法拘禁张某1案表示认罪；对敲诈勒索张某2案表示认罪，辩称仅有用喇叭播音的行为，没有贴门报等其他行为，且对索要金额不清楚；对寻衅滋事张某5案不予认可，辩称只有商谈还款的行为，没有滋事行为，对方同意其进入住宅，且受到对方殴打；对敲诈勒索高某1案表示认罪，辩称没有殴打、侮辱行为；对寻衅滋事张某3案表示认罪；对诈骗于某1案表示认罪，辩称没有逼迫于某1重新签订合同。被告人王建涛对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪。被告人黄璐璐对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪。被告人李宏辰对参加黑社会性质组织罪表示认罪；对诈骗史某1案不予认可，辩称其尚在服刑期间，未参与该起犯罪；对非法拘禁王某1、王某2案不予认可，辩称只是见过二人，没有看管行为；对非法拘禁刘某2案不予认可，辩称其没有参与看管；对非法拘禁张某1案表示认罪；对非法拘禁刘某3案不予认可，辩称没有限制刘某3自由，刘某3死亡与其无关。被告人晋阳对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪。被告人黄骁对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪。被告人王东馨对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪，辩称在非法拘禁王某2、王某1案中，其没有参与看管王某1。被告人曹玉明对公诉机关指控其参与的全部犯罪均表示认罪。被告人姜斌的辩护人王增强律师的辩护意见是：一、本案是否构成组织领导黑社会性质组织罪值得商榷，以恶势力定性为宜。理由如下：1．组织形成时间不能界定，缺乏严密性和纪律性，人员构成中不存在网罗有前科、刑满释放人员等情形，并无黑社会性质组织意义上的组织特征。2．本案难以认定违法犯罪活动为被告人等人获取经济来源的主要手段，收益、亏损由被告人姜斌、张宇完全承担，主要谋求个人利益，而非组织利益，不符合黑社会性质组织的经济特征。3．本案的暴力特征并不典型，且暴力特征不明显，不符合黑社会性质组织的行为特征。4．本案并不符合黑社会性质组织犯罪所要求的区域性或者行业性的重大影响、非法控制，进而不符合危害性特征。二、本案的各被害人在借款时并未受到欺诈，且除梁某1被诈骗案、高某1被敲诈勒索案及刘某4被诈骗案外，被害人均在借款时处于负债状态，本身存在欺诈行为，具有过错。三、梁某1被诈骗案、杨某1被诈骗案、孙某1被诈骗案、于某1被诈骗案、吕某被诈骗案、刘某4被诈骗案、张某4被诈骗案中，被告人之行为属于虚假诉讼，案发时有相关司法文件明确此类案件不宜以诈骗罪定罪；柴某被诈骗案、史某1被诈骗案、刘某2被诈骗案、孙某1被诈骗案、张某5被诈骗案及张某3被诈骗案中，套路贷亦不能取代诈骗罪的犯罪构成，是否符合诈骗罪意义上的客观欺诈行为存疑。四、除梁某1被诈骗案、杨某1被诈骗案、张某4被诈骗案、虚假诉讼案及非法运输珍贵、濒危野生动物案外，姜斌均未实际参与，因属于涉黑组织领导者而负责，对其在案件中的地位作用应当区别对待。五、史某1被诈骗案、张某2被敲诈勒索案、孙某1被诈骗案、张某5被诈骗、寻衅滋事案、张某3被诈骗案、于某1被诈骗案等6起案件均构成犯罪中止；吕某被诈骗案、刘某4被诈骗案、张某4被诈骗案均系犯罪未遂。六、梁某1被诈骗案中，起诉书认定被害人梁某1被诈骗47.4033万元事实不清且计算方式有误。七、杨某1被诈骗案中，有证据显示被告人姜斌与被害人私下商定归还60万元给被害人，被害人割腕自杀与本案不具有因果关系。八、侵犯公民个人信息案中，起诉书认定总计查询10648次，书证显示自2015年11月1日至案发，警务通查询次数为10648次，但有效查询最多为3263次，本案有效查询是否都是本案被告人查询，事实不清、证据不足，本案与全案指控的刑事犯罪均无关联性，在案证据无法证实该警务通是否用于本案犯罪。因此，本案是否构成侵犯公民个人信息罪值得商榷，本案不符合查询“普通信息”数量的法定入罪标准，在案证据不能证实获取的公民个人信息用于套路贷犯罪活动，本案符合牵连犯特征，应当择一重罪处罚。诈骗罪相对于非法获取公民信息罪系重罪，故不宜对被告人以侵犯公民个人信息罪定罪。九、史某1被诈骗案中，关于20万借款合同是否为后期被迫签署事实不清、证据不足，被害人陈述、被告人供述均证明被告人等人未就该20万元借款向其主张还款。十、刘某1被寻衅滋事案并不符合“多次”的入罪标准，是否单独构成寻衅滋事罪值得商榷。十一、张某1被非法拘禁案中，在案证据不能证实被害人是否被强迫卖房。十二、虚假诉讼案中，姜斌存在坦白情节，依法可对其从轻处罚。姜斌自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。社会危害性小，未侵犯他人合法权益。十三、张某2被敲诈勒索案中，现有证据不能证实被告人是否以滋事方式索要98万元，有证据显示滋事者或存在不是本案被告人的可能性。十四、张某5被诈骗、寻衅滋事案与张某3被诈骗、寻衅滋事案均系牵连犯，应区别目的行为与手段行为，应当定敲诈勒索一罪，否则与起诉书指控的同类案件相矛盾。十五、高某1被敲诈勒索案中无证据证实被害人系被强迫签订六万元合同。十六、于某1被诈骗案中，在案证据无法证实被害人被强迫签署20万元借款合同，本案也并非被告人姜斌指使。十七、刘某3被非法拘禁致死案中，被告人供述证实本案并非姜斌指使追讨，各被告人均供述被告人姜斌对拘禁不知情，部分在案证据证明，被害人并非被拘禁，刘某3自杀与本案不具有因果关系，本案不属于非法拘禁致人死亡。十八、非法运输珍贵、濒危野生动物罪中，认定猕猴是否为姜斌购买证据不足，存在“购买”和“赠送”两种可能性，对猕猴的运输行为相关证据存在瑕疵，高度依赖于被告人口供。且在案证据无法确定该猕猴系人工养殖或野生，如本案猕猴系人工饲养繁殖，不宜定罪，姜斌缺乏明知的主观故意，本案情节显著轻微，法律评价时应慎重考虑。十九、姜斌虽然对其行为性质有所辩解，但对客观事实、行为均予以认可且如实供述，且姜斌认罪认罚，亦存在部分自首情节。二十、在梁某1被诈骗案、刘某3被非法拘禁案中，被告人均积极赔偿了被害人及被害人家属的损失，并取得了被害人的谅解。二十一、姜斌因法律知识缺乏，且受限于司法实践，导致其对自身行为违法性认识不足。二十二、关于本案财产问题。1．本案应考虑已扣押财产是否为犯罪资金所购买、是否与犯罪活动有关。如已扣押财产并非本案犯罪资金购买、与本案违法犯罪活动无关，还望法庭予以区分。2．本案已扣押财产或存在夫妻共同财产。被扣押的房产部分为姜斌与薛某共同共有，为姜斌及其妻子的夫妻共同财产。扣押的另一房产虽为姜斌单独所有，但该房产的买卖合同显示该房产的购买时间为2012年，购买于本案案发之前，因此该房产亦属于姜斌、薛某的夫妻共同财产。法庭在对姜斌的财产处置时应当保障其配偶的合法权利。综上，辩护人希望法庭在严格依法打黑除恶的同时，对案件事实客观认定、准确适用相关法律，对被告人作出罚当其罪的判决。被告人姜斌的辩护人叶昌明律师的辩护意见是：一、关于黑社会性质组织犯罪。从组织特征看，被告人成立宇策公司从事小额贷款业务，招揽一定的员工并谋取经济利益、制定公司的规章制度、对员工进行培训是每一个市场主体都必然会采取的措施，没有充足的证据证明被告人成立宇策公司是专门用于违法犯罪及谋取非法利益。从行为特征上来看，宇策公司自2013年成立以来已经对外从事多笔借贷业务，没有证据证明除起诉书指控的行为外还存在其它以暴力、威胁等手段进行违法犯罪的行为，被告人并不是一贯采取违法犯罪的手段。从危害性特征来看，被告人所实施的违法犯罪行为没有国家工作人员的包庇或纵容，影响范围和犯罪对象非常有限，并没有达到“称霸一方，在一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响”的程度，且没有证据证明被告人具有这种主观意图。故辩护人认为被告人的违法犯罪行为可以认定为犯罪集团，但不应认定为组织、领导黑社会性质组织罪。二、关于诈骗犯罪。（一）整体意见。1．宇策公司自成立以来就从事民间借贷活动，根据审计结果，宇策公司发放的借款本金2.447亿元，而本案指控的借款本金为286.31万元，没有证据证明宇策公司的绝大部分对外借款在客户正常还款的情况下对客户进行了诈骗。2．本案中的被害人对签订借款合同、保证金、服务费等内容是明知且同意的，被害人并没有因为陷入错误认识因而进行财产处分。3．只有当客户逾期还款的情况下，被告人采取相应的手段向客户索取超出实际借款金额的财物，没有证据证明虚假的银行流水、虚高的借款合同、保证金合同针对正常的还款客户使用过，被告人并非刻意企图非法占有被害人的财物，这种行为不应当被认为是非法占有被害人财物的主观意图。（二）部分案件事实及法律问题。1．被害人史某1被诈骗20万元（未遂）案。史某1于2017年4月7日签署的20万元借款合同是在其逾期还款、被告人催讨的情况下签署的，是被告人催讨欠款的一种方式，而且被告人此后也并未向史某1催讨该20万元，不能认定被告人对史某1就该20万元实施诈骗。2．被害人吕某被诈骗案（既遂4.9万元，未遂14万元）。本案由于被告人内部管理问题及账目不清造成，在吕某提供证据证明其已经偿还借款后，被告人主动撤诉，不存在诈骗的故意，不构成犯罪。3．被害人杨某1被诈骗案（诈骗既遂74万元）。杨某1借款时明知其无力偿还借款，存在故意骗取借款的嫌疑，其还存在其它民间借贷，自杀的原因可能是对外欠有巨额债务，还债压力过大。被害人房产被拍卖是由于被害人与案外人的民间借贷诉讼执行导致，而被告人及宇策公司是通过正常的司法拍卖取得，且取得被害人财产的时间是发生在被害人自杀以后。4．柴某被诈骗案（诈骗既遂1.6201万元）。被害人是一名人民警察，其特殊职业决定其比一般的普通老百姓更能识别其中的套路，可见，被害人的行为表明其对被告人的行为是明知且接受的。三、起诉书所指控的敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、侵犯公民个人信息罪。（一）整体意见。根据起诉书的指控，被告人及其注册的宇策公司是从事“套路贷”的违法犯罪行为，在被告人构成犯罪的前提下，应该将被告人的犯罪行为作为一个整体来考虑，即对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼、侵犯公民个人信息只是实施诈骗的手段行为或方法行为，也就是说上述指控的犯罪行为与诈骗罪属于牵连犯，应该择一重罪处罚，本案中，如果被告人被告人构成犯罪，也应该以诈骗罪对被告人定罪处罚，不应该数罪并罚。（二）部分犯罪事实及法律分析。1．侵犯公民个人信息犯罪。被害人是一名人民警察，其明知“警务通”对一名警务人员的重要性及使用中的禁忌，却将“警务通”交给被告人抵押，其本身就存在过错；该“警务通”并未找到，无法判定所有的查询信息都是被告人所为；虽然显示该“警务通”总查询10648次，但其中的有效查询信息是3263条，根据法律规定，应该以被告人实际获得的数据作为定罪处罚的依据。2．虚假诉讼案。被害人无法偿还借款且失踪，存在恶意骗取借款的嫌疑；被害人还存在其它借款，被告人的主观意图是避免使自己的借款遭受损失。3．刘某3被非法拘禁致死案。被告人并没有指使丛聪等人找被害人讨要欠款及拘禁被害人；所谓的“拘禁”的地点比较特殊即是在被害人的家里；被告人没有采取暴力或威胁的方法限制被害人的人身自由，故被告人的行为不构成非法拘禁罪。此外，被害人的死亡与被告人没有因果关系，理由是：第一，被害人对其他人还欠有巨额外债，而与被告人之间的借款金额仅仅是3万元，从金额上看，被害人不至于为差距如此巨大的借款而自杀，被害人是因为对外欠款总额巨大而面临很大的经济及精神压力之下而产生的轻生念头，与被告人员工之间所谓的“拘禁”没有因果关系；第二，被告人的员工做法欠妥，但依法并不构成犯罪，更不至于导致被害人死亡的结果发生，因为，被告人的员工没有采取收缴被害人通讯工具、收缴被害人家门钥匙及拦阻被害人外出、对被害人进行辱骂或殴打等行为；第三，被告人已经对被害人家属进行了赔偿且取得家属的谅解，但不能因为被告人赔偿了被害人家属就认为是被告人犯罪及承认犯罪的表现，被告人更多地是出于人道主义的原因。四、被告人的部分犯罪属于未遂犯，在构成犯罪的前提下应当从轻或减轻处罚。综上，辩护人认为，起诉书指控的被告人部分犯罪不构成犯罪，即使在构成犯罪的情况下也应当根据案件情节及事实对被告人从轻或减轻处罚。被告人张宇的辩护人的辩护意见是：第一部分，关于组织、领导黑社会性质组织罪一、涉案人员是否形成“黑社会性质组织”值得商榷（一）涉案人员的集合不符合黑社会性质组织的组织特征。1．公诉机关认定涉案人员所形成的组织架构基于企业管理架构，不足以直接认定为属于黑社会组织架构。2．宇策公司的公司制度与黑社会性质组织的组织纪律和活动规约并不等同。3．宇策公司虽具备一定的经济实力，但该公司没有形成在一定区域或行业内的非法控制或重大影响。（二）涉案人员的集合不符合黑社会性质组织的行为特征。宇策公司的借款客户基本上都属于非优良借款人。本案据以起诉的20起事件中20个客户绝大多数是逾期未还款的客户。大部分案件事实体现了宇策公司不仅没有占有被害人的财物和约定的利息，反而连出借款都没有获偿。行为人的追讨行为在强度和频度上是有一定克制的。（三）涉案人员的集合不符合黑社会性质组织的危害性特征。1．没有足够的政府保护伞。2．涉案行为没有达到欺压、残害百姓的程度，没有实现对涉案地区和行业的非法控制。3．没有达到与政府对抗的程度。4．不满足司法解释认定黑社会组织危害性特征的要件。二、张宇不是涉案人员集合的组织者、领导者。1．本案涉案行为不满足“套路贷”特征，又不满足黑社会特征。2．即使存在上述定性特征，这些特征诸如借助诉讼、暴力、威胁等等也是超出张宇的意志的。第二部分，关于张宇所涉嫌的诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、侵犯公民个人信息罪。一、诈骗罪1．不满足“以非法占有为目的”的主观要件：没有创造违约进而获得财物的行为；没有逾期后恶意垒高债务金额的行为；从全部客户的情况看，被告人希望的是客户如期还款，而不是希望占有虚高部分的钱款。2．不满足“虚构事实、隐瞒真相”的客观行为要件。3．借款人没有陷入错误认识。4．借款人没有基于错误认识而交付财物。5．在具体案件中还存在以下定罪疑点：梁某1案中，存在梁某3、王某6债务转移给梁某1的合理怀疑，本案证据并未达到排除合理怀疑的证明程度。史某1案中，史某1的陈述中关于还款数额是虚假的，起诉书已予以认定，其虚假陈述就不能再用来证明被告存在恶意制造违约的情节。一年间史某1的借款本息按合同约定已达22万余元，再行签订该20万合同不能推定被告人存在非法占有目的，不构成诈骗。刘某4案中，刘某4在借款时明确表示还要借款，所以其自愿签借款合同做抵押，不存在被告人诱导“以后借款方便”致刘某4陷入错误认识而签订虚高合同的问题，不满足诈骗罪的定罪条件。二、敲诈勒索罪本案中没有“套路贷”犯罪中的敲诈勒索行为。此外，张宇对起诉敲诈勒索的全部事件的要账过程不知情，对在要账过程中部分行为人采取的威胁行为没有授意，也没有参与，不应担责。故张宇不构成敲诈勒索罪。关于张某2案。张某2的陈述缺乏真实性，另，张某2在陈述中表示签订保证金合同时，闫荣静明确告知其如果逾期还款，则要还此部分金额。其没有可能陷入错误认识。所以张某2案亦不构成敲诈勒索罪。三、非法拘禁罪1．张宇因张某1案被调查，主动供述了对王某2等人的拘禁事实，属于对办案机关尚未掌握的事实主动交待，如实陈述，构成自首。2．张宇当庭承认犯有非法拘禁罪，认罪态度明确，在该罪名的量刑中可以按认罪认罚的条件确定刑期。四、寻衅滋事罪刘某1、张某5、张某3这三起事实以寻衅滋事罪指控。该索款行为，张宇既不知情，也不支持，还明确表示不要以此类方式要账，部分行为人的行为超出了张宇的意思。而且上述要账方式不是宇策公司对全部逾期客户的惯用方法，不能代表宇策公司人员的集体意志，张宇不应对相应的行为承担责任。五、虚假诉讼罪涉及邳某的这起虚假诉讼事实并不是为了宇策公司利益。姜斌起诉王建涛的真正原因与其个人之间的信任有关，即使构成虚假诉讼罪，也是个人犯罪行为，与涉案人员的集体意志无关。张宇不该对此承担责任。六、侵犯公民个人信息罪但姜斌明确该警务通是姜斌和王建涛在使用，张宇有权利使用，但没有使用过。虽然查询行为人的查询结果为宇策公司所获，但张宇不是直接实施者，其只是间接参与人，应属于从犯，依法从轻、减轻处罚。第三部分，关于财产处置张宇被查封的南开区服装街大悦城公寓2号楼1710号房产，该房屋购买于2012年5月28日，发生在张宇涉及本案之前，且其部分首付款和还款是其父母和妻子出资，该部分不是非法财产的转化。其中首付款中30万元为其父母出资，偿还贷款部分由其妻通过借款等渠道在张宇已归案后偿还招商银行。故该房产在财产处置时应当依法考虑与本案无关的财产部分。其他张宇被查封的财产亦存在合法财产的部分，望请法院进行财产处置时予以甄别。第四部分，量刑情节张宇在本案中还存在如实供述、初犯、偶犯、没有前科劣迹等法定、酌定从轻、减轻情节。同时，本案中绝大部分被害人存在的过错，应结合被害人过错对涉案事件发生、发展、结果所占的原因比重，适当判断被告人的主观恶性，对被告人酌情处罚。本案中被告人没有恶意制造违约等严重的“套路”行为。被告人闫荣静的辩护人提出的辩护意见是：一、关于参加黑社会性质组织罪1．涉案组织没有明确的组织层级和职责分工，形成时间无证据证明，缺少组织的相关纪律，闫荣静主观上不明知该组织为黑社会性质组织。故宇策公司缺少黑社会性质组织的组织特征。2．本案并非由组织的合法或者非法攫取经济利益，没有证据证实姜斌用更自由资金或者企业受益用于涉案组织。故不符合黑社会性质组织的经济特征。3．本案部分事实没有充分证据证实，部分事实已经作为治安案件处理，从暴力程度和危害性程度来讲，为形成黑社会性质组织的犯罪规模，不符合行为特征。4．本案无证据证实涉案组织对人民群众的社会经济秩序、生活秩序，缺乏危害性特征。综上，辩护人认为涉案组织不应认定为黑社会性质组织，应认定为恶势力组织。二、关于高某1案件。高某1并非闫荣静的客户，其未参与前期签订、履行合同的过程，其仅在公司地下室与高某1核实情况，现有证据不能证实闫荣静指使他人向高某1索债、拘禁或逼迫高某1出具借条。闫荣静不构成敲诈勒索罪。闫荣静对该起犯罪表示认可，应认定为坦白，且系犯罪未遂。三、关于张某2案件。在张某2借款时，闫荣静就借款的事项向张某2进行了明示，不存在诈骗或敲诈勒索行为，即便后其索债过程中存在逼迫行为，也并非受闫荣静指使。故闫荣静不构成敲诈勒索罪。闫荣静对该起犯罪表示认可，应认定为坦白，且系犯罪未遂，被害人具有过错。四、关于张某5案件。放款时闫荣静并未参与，部分被告人后期的违法索债行为并非受闫荣静指使，闫荣静也未参与。故闫荣静不构成敲诈勒索罪。五、关于刘某1案件。无证据证实是闫荣静指使他人向刘某1索债，亦无证据证实闫荣静指使或参与相关违法行为。故闫荣静不构成寻衅滋事罪。六、关于张某3案件。闫荣静为参与前期与张某3签订合同、下户、放款等事项，未参与或授意他人进行寻衅滋事行为。故闫荣静不构成寻衅滋事罪。七、关于吕某、刘某2、于某1、柴某案件。各被害人对借款合同内容均明知，被告人未采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款，无非法占有的故意，故闫荣静对上述案件均不构成诈骗罪。八、关于王某1、王某2、张某1、刘某2案件。辩护人对闫荣静对上述案件构成非法拘禁罪不持异议。认为闫荣静对该四起案件构成坦白，且所起作用相对较低，可酌情从轻处罚。九、闫荣静对吕某、刘某2、于某1案件中公诉机关指控诈骗的事实全部认可，应认定为坦白，且系犯罪未遂。十、闫荣静对张某5、刘某1、张某3案件中公诉机关指控的全部寻衅滋事行为均认可，应认定为坦白，且系认罪认罚。综上，辩护人认为闫荣静不构成参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪及寻衅滋事罪。闫荣静对大部分案件当庭认罪、悔罪，且并非起主导作用，所起作用相对较低。建议法庭对闫荣静从轻、减轻处罚。被告人姜淼铧的辩护人提出的主要辩护意见是：一、关于黑社会性质组织犯罪从组织设立的目的看，宇策并非为了专门从事黑社会违法犯罪活动而设立，公司进行的业务涉及违法犯罪的比较少，并非只要从事黑社会相关活动，大部分案件均是由于客户欺骗公司、严重逾期违约的情况下，公司才索要相关欠款，不同于黑社会谋取巨额非法利益的情形。从经济特征来看，宇策公司犯罪所得并非公司的主要收入来源，宇策本意是从事发放贷款中活动，赚取相关的利息。从危害性特征来看，由于客户存在严重过错，引发了相关犯罪，不同于黑社会提前故意犯罪谋取不法利益的危害社会的行为。即使存在公诉机关指控犯罪属实的情况，大部分涉案客户的借款本金都未归还，因此整体危害性不大。宇策公司在天津市南开区小额贷款行业并未产生重大影响。故宇策公司不具备黑社会组织的基本特征，只能是有违法犯罪行为的单位。二、关于诈骗犯罪姜淼铧在公司从事的只是索要逾期客户的欠款，即使本案存在套路贷的行为，姜淼铧并不从事借款的业务活动，即贷款客户的接洽、合同的签订、借款支付等发放借款的整个流程，也不知情。按照公诉机关指控本案构成犯罪的逻辑，诈骗是因套路贷而构成诈骗。单纯的索要，其行为因没有隐瞒事实、虚构真相，并且事先没有和从事贷款的业务人员存在诈骗的共同犯罪故意，因此单纯索要借款的行为不构成诈骗犯罪。1．关于史某1被诈骗案。本案只有史某1的陈述，系孤证。根据王文强、姜淼铧的供述，王文强和姜淼铧均不认识史某1，也没有和史某1签订任何借款合同。即使公司和史某1签订了20万的借款合同，也不构成诈骗。因该20万并没有制造虚假流水，即并没虚构自己履行借款合同而出借款项的事实，宇策公司实际无法向史某1主张借款合同约定的20万，史某1可以提出要求公司必须先履行出借20万的义务。借款合同本身是实践性合同，不是诺成性合同，即只有公司出借20万后，合同才生效。现只是双方签订了借款合同，只是双方之间的一个约定，即约定公司支付20万借款，史某1使用一定的期限，到期还本付息。2．关于吕某被骗案。姜淼铧只是索要过欠款，且经姜淼铧索要的钱款仅有1.5万元。3．关于于某1被骗案。在姜淼铧没有参与的情况下，于某1已经和公司签订了18.4万的借款合同，在催要过程中才和公司签订20万的借款合同，单纯和公司签订20万的借款合同没有采取虚构事实、隐瞒真相的行为。三、关于敲诈勒索罪1．张某2只是找其父母签字，原来已经和公司存在相应的借款关系，只是解决债务如何实现，没有对张某2敲诈勒索。2．高某1单方面陈述自己被公司多要了几万元，并未有其他证据相互印证。高某1即使在事后报警中也没有反映要求公安机关追回被敲诈勒索的钱财，不符合报警的正常人的反应。故被告人没有敲诈勒索的行为，公诉机关的指控不符合该罪的犯罪构成要件。四、关于非法拘禁罪1．关于刘某2被非法拘禁。刘某2在公安机关出警后，明确并没有被非法拘禁的事实，公安机关也没有按照非法拘禁的犯罪行为，甚至都没有作为行政违法行为处理。2．关于张某1、王某1、王某2被非法拘禁。三人均能进行一定程度与外界沟通的自由活动，甚至能离开公司，均能通过手机和外界联系，不符合非法拘禁罪的构成要件。因刘某2案件公安机关在公司现场见到三人，三人均未提出被非法拘禁的问题。张某1后来结清借款后，公司让走，张某1甚至赖在公司不走。王某2后来在公司打工。说明其人身自由并非被非法限制。五、关于寻衅滋事罪涉案被寻衅滋事的人员均存在恶意逾期拖欠公司借款的情形。往往存在双方均报警的情形，并且姜淼铧等人甚至在去索要欠款时，为避免发生冲突，主动向公安机关说明情况。冲突发生后，经调解的结果并非是受害人拿钱消灾，被黑社会威胁、恐吓等承担一些利益损失，黑社会谋取一定非法利益；而是姜淼铧不仅赔偿了对方的损失，自己的损失却不再主张，甚至公司借款的本金都放弃了。本身这种调解结果就不符合黑社会犯罪的基本特征和方式。六、关于本案姜淼铧的特殊性姜淼铧是第一被告人姜斌的儿子，到公司只是因为计划去留学，需要工资流水，并非是正常在宇策公司上班，从事相关业务活动。姜斌作为父亲，也不会让儿子从事违法犯罪活动。从姜淼铧从事的活动来看，其只是外出催要逾期还款的客户，并没有从事诈骗、敲诈活动，并且有时候发生被客户殴打等冲突，冲突后甚至放弃所有公司的借款本金。纵观本案，姜淼铧要过来的钱极少，其给公司带来的收益不符合其身份特征。公诉机关对其指控追责明显过重。被告人闫树申的辩护人提出的主要辩护意见是：1．关于参加黑社会性质组织罪。辩护人对指控闫树申犯参加黑社会性质组织罪不持异议，但认为闫树申在宇策公司入职时间短，参与要账的次数少，仅是一般的职员，听从宇策公司领导人员安排催要账款，并非积极参加者，参与催要次数少，并且没有实施暴力催收或者对被拘禁的被害人实施暴力行为，并非黑社会性质组织罪的积极参加者，而应当定为一般参加者。2．关于刘某1被寻衅滋事案、刘某2、张某1被非法拘禁案、张某2被敲诈勒索案、张某5被寻衅滋事案、高某1被敲诈勒索案、于某1被诈骗案，辩护人对指控的罪名并无异议，认为闫树申并非共同犯罪的组织者、犯意提起者，系听从他人指挥行事，不是共同犯罪的积极参加者，起次要、辅助作用，也并未造成严重后果。其主观恶性较小，系初犯、偶犯，人身危险性较小，不是主要获利者，可以从宽处罚。3．关于王某1和王某2非法拘禁案。被告人闫树申没有实施非法拘禁王某1的行为，没有实施参与看管王某1和王某2行为，其刚入职宇策公司时，仅是在宇策公司看见过王某1几次，以为王某2是宇策公司员工，并没有实施非法拘禁行为。若最终认定闫树申对王某1、王某2实施非法拘禁行为，构成非法拘禁罪，其亦属于犯罪情节轻微，系初犯、偶犯，并未对被害人实施暴力行为，只是按照宇策公司领导人员安排才实施看管行为，在量刑时应当予以考虑。4．张某3寻衅滋事案件。对指控闫树申犯寻衅滋事罪没有异议。该案共计两次向张福饶催讨债务，其中一次闫树申并未进入张福饶家中，仅是在楼下等候。另外一次，在闫树申赶至张福饶处时，双方已经报警，公安机关正在处理催讨事项。闫树申犯罪情节轻微，在量刑时应当予以考虑。5．张某4被诈骗案。对指控被告人闫树申犯诈骗罪没有异议。虽然张某4是被告人闫树申的客户，但是被告人闫树申并未参与谈借款的具体事项，没有参与签合同的事宜，也并不知晓合同的具体内容，闫树申系该诈骗案从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人周广鑫的辩护人王晴律师对本案定性和罪名不持异议，提出的辩护意见是：一、关于参加黑社会性质组织罪，周广鑫参加黑社会组织时间较短、所起地位作用有限、获利不多，在所涉嫌的具体犯罪事实中既不负责统筹安排，又不负责上传下达，仅是最末端的执行者，且在部分案件中多处于摆架势、站脚助威的作用。故其参与违法犯罪活动程度一般，并未起到主要作用，其应属于一般参加者。即便认定为积极参加者，亦是地位较低、所起作用相对较小的积极参加者。二、关于具体犯罪事实。1．被告人周广鑫所参与九起犯罪，仅仅按照指派实施犯罪，且其仅是放任、听之任之的间接故意，主观恶性相对较小。2．其在任何一起案件中均不是主导地位，作为公司的员工受领导的指派从事相关活动，在诈骗、敲诈勒索等涉及金钱的案件中并未最终取得钱款，在整体案件中处于次要、辅助的作用，应认定为从犯。3．其构成坦白，到案后即表示认罪、悔罪，此次犯罪系初犯，庭审中认罪态度极好。4．其系单亲家庭，与母亲相依为命，自其被羁押后，其母亲生活相当拮据，其已接受极其深刻的教育，恳请法庭给其一个改过自新的机会，体现刑罚感化、教育之功效。被告人刘杰的辩护人提出的主要辩护意见是：一、关于参加黑社会性质组织罪辩护人对公诉机关指控刘杰参加黑社会性质组织的犯罪事实没有异议，刘杰对宇策公司经营活动的违法性缺乏足够的认知，犯罪情节较为轻微，社会危害性较低，不具有犯罪主动性，综合其在宇策公司的职位、工作内容、工资收入，及其在宇策公司诸多违法犯罪活动中的行为和所起作用，应认定其为黑社会性质组织的一般参加者。二、关于非法拘禁罪辩护人对公诉机关指控刘杰犯非法拘禁罪的定性和主要犯罪事实没有异议，但其犯罪情节轻微，且具有自首、从犯、自愿认罪等从轻、减轻处罚的情节，综合考虑被害人确实存在逾期没有清偿债务的情形，属于过错在先。根据罪责刑相适应原则，建议法庭对刘杰所犯非法拘禁罪免予刑事处罚。三、关于诈骗罪1．杨某1被诈骗案。刘杰没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，其购买涉案房屋的行为与杨某1被诈骗的结果之间不存在因果关系，不构成诈骗犯罪。2．孙某1被诈骗案。刘杰仅起到一名司机的作用，其没有对孙某1实施任何欺诈的实行行为，不构成诈骗犯罪的共犯。3．张某2、吕某、张某4被诈骗案。对公诉机关指控刘杰在张某2、吕某、张某4被诈骗案的定性和主要事实没有异议，刘杰在上述三案中具有如下从轻、减轻处罚情节：第一，刘杰并非诈骗犯罪的策划者、组织者，只是根据公司领导的安排实施了某些违法犯罪行为，在共同犯罪中的地位较低、作用较小，应认定为从犯；第二，上述三案中，大部分为犯罪未遂，只有少部分构成犯罪既遂，在对被告人量刑时予以减轻处罚；第三，刘杰完全是根据宇策公司领导的指令在工作，是一种职务行为。其在宇策公司的工资是固定的，并没有从诈骗犯罪中获取任何工资收入之外的非法利益，不具有诈骗犯罪的主观动机和目的，在对被告人刘杰量刑是予以酌情从轻；第四，刘杰对上述三起案件当庭认罪，并愿意退缴非法所得，悔罪态度良好。综上，被告人刘杰的行为触犯了法律，理应受到法律的制裁，但考虑刘杰在宇策公司中仅为底层员工，为养家糊口才误入犯罪集团，虽然对其行为的违法性缺乏足够的认知，但至少还保持了基本的良知，没有对被害人实施过任何暴力或软暴力行为，犯罪情节较为轻微，在共同犯罪中的作用较小，恳请法庭充分考虑被告人被采取强制措施以来极为良好的认罪、悔罪态度，以及主观恶性和人身危险性较小的客观事实，对其从轻处罚。被告人王文强的辩护人提出的辩护意见是：一、关于事实及法律适用部分1．关于对史某1诈骗案。被害人事前了解借款内容，王文强仅有催讨行为，不构成诈骗罪。2．关于对王某1父子、刘某2、张某1非法拘禁案。上述被害人被限制人身自由的事实存疑。3．关于对刘某1寻衅滋事案。王文强不是组织者、策划者，居于次要地位。4．关于对张某2敲诈勒索案。王文强起次要和辅助作用。5．关于对张某5寻衅滋事案。王文强殴打张某5事出有因，应当与随意殴打进行区分。6．关于对高某1敲诈勒索案、对张某3寻衅滋事案。王文强起次要和辅助作用。7．关于对于某1诈骗案。于某1被骗的事实存疑。二、关于量刑部分：1．王文强具有自首情节。2．王文强在犯罪中仅起到次要、辅助作用，属于从犯。3．王文强认罪认罚。4．王文强系初犯、偶犯，认罪悔罪。综上，辩护人认为公诉机关指控的部分事实存疑，被告人又具有诸多法定、酌定从轻、减轻或者免除处罚的情节，建议对被告人从轻处罚。被告人王建涛的辩护人的辩护意见是：一、王建涛不具有参加黑社会性质组织的主观要件，即便认定本案存在以姜斌等人为首的黑社会性质组织，王建涛也不构成参加者。退一步讲，王建涛亦非积极参加者。二、起诉书指控被告人王建涛参与杨某1被诈骗一案，辩护人认为该案不宜以诈骗罪定罪科刑，而是虚假诉讼罪。理由如下：1．王建涛主观上不具有诈骗罪共同犯罪的故意。2．杨某1系错误认识而签属借款合同的证据不足。3．不排除杨某1在贷款过程中与姜斌达成借100万元的合意，杨某1案应区别于其他案件，不能一概认定是“套路贷”。4．王建涛在杨某1案中未获利任何利益，不具有非法占有的目的，不具有骗罪的犯罪动机。5．杨某1的自杀与在宇策公司的贷款无因果关系。三、对指控王建涛在张某2、王某3、张某3案件中构成诈骗罪的罪名不持异议，但王建涛在几起案件中的地位、作用相当轻微，建议对其从轻、减轻处罚。四、对指控王建涛构成虚假诉讼罪不持异议，但其犯罪情节轻微。五、王建涛具有以下从轻、减轻处罚情节：1．王建涛在工作中具有被动服从性，岗位、工作内容不具有不可替代性，仅从事起诉书指控的套路贷犯罪环节中的一小部分。每月仅领取固定工资4000元，不参与任何分红和提成。故王建涛在诈骗共同犯罪中系从犯，且系从犯中的辅助犯。2．王建涛依法构成自首。3．王建涛在此次犯罪中系初犯，无犯罪前科，参与的几次犯罪也是因法律意识淡薄，盲从的参与了宇策公司的套路贷犯罪，但其从未参与过暴力催收和非法讨债等，其人身危险性和主观恶性都相对较小。已深刻认识到自己行为的违法性，当庭自愿认罪，并愿意退缴在宇策公司的全部违法所得，已完全知罪、认罪，具有良好的悔罪表现。综上，请法庭能够充分考虑到王建涛在宇策公司的实际工作内容、参与犯罪的情节、所属地位、作用、获利情况及主观恶性等因素，综合考量。公诉机关对王建涛12-13年的量刑建议的基础是未对王建涛的自首情节、从犯情节予以确认的基础上作出的，请法庭注意该量刑情节的基础，结合王建涛及亲属愿意退赔全部违法所得及愿意积极缴纳罚金等因素，建议对王建涛做出5至6年的量刑幅度予以处罚较为适当，其更能体现罚当其罪及全案量刑平衡。被告人黄璐璐的辩护人对公诉机关指控的主要事实及罪名不持异议，提出的主要辩护意见是：1．在本案发生时，并无相关的法律法规将使用诉讼方式骗取他人财物的行为规定为诈骗犯罪。法律法规及相关政策的调整可能对行为人违法认识的可能性产生巨大影响。即使以诈骗罪对本案论处，也应当在量刑依法对当事人大幅度从宽处罚。2．杨某1签订合同时并未被宇策公司欺骗，其行为本身已经涉嫌民事欺骗或刑事诈骗。其对宇策公司实施的不当行为是本案发生的直接原因，故应当考虑本案发生的特殊起因，对黄璐璐予以从轻处罚。3．杨某1的自杀行为应当由其自我答责。4．在杨某1案件中，宇策公司相比于其他的“套路贷”团伙，实施的行为相对较为克制，社会危害相对较小。5．黄璐璐的到案方式是被民警传唤至体育中心派出所接受询问，根据黄璐璐的当庭供述，其是接到了民警的电话传唤自愿到公安机关，符合自动投案的要件。其在第一次供述中便完全承认了宇策公司的套路方式和其如何同杨某1签订合同的具体过程，其完全符合如实供述的要件。故应认定为自首。6．黄璐璐在该杨某1案中起次要、辅助作用，依法构成从犯。7．黄璐璐的主观恶性和人身危险性较小。综上，黄璐璐具有诸多从宽处罚情节，恳请合议庭对其减轻处罚，以实现刑罚教育、感化之目的。被告人李宏辰的辩护人提出的辩护意见是：一、关于参加黑社会性质组织罪。对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为李宏辰系一般参加者。二、关于对史某1诈骗案。无证据证实李宏辰在本案中实施了何种具体行为，即便构成本罪，其也系从犯。三、关于非法拘禁案。1．刘某2被非法拘禁案中，无充分证据证实李宏辰参与。李宏辰对该起犯罪具有坦白情节。2．张某1被非法拘禁案中，李宏辰仅实施了看管行为，未实施殴打，应认定为从犯。3．在王某1、王某2被非法拘禁案中，相关矛盾存在一定冲突，且李宏辰应认定为从犯。综上，辩护人认为公诉机关量刑过重，应当在十年以下有期徒刑幅度内对李宏辰量刑。被告人晋阳的辩护人对本案事实及定性不持异议，提出的主要辩护意见是：1．首先，晋阳既不负责招揽客户订立虚假债务合同，又不负责清账、催收债务，其在违法犯罪活动中没有起到主要作用；其次，其罪名绝大部分是涉及下户转账资金而涉及的诈骗罪，在仅参与的一起敲诈勒索罪中，其也只是站在楼门处，没有任何暴力催收的行为，故其不存在严重暴力犯罪行为；第三，晋阳在宇策公司只负责下户，大多数时间只是负责核对客户房产信息，外加足额转账借款给客户，后续倒账、扣款环节晋阳参与的都比较少，不参与公司运营，没有决策权，更不存在管理宇策公司的员工、财物等事项，对宇策公司没有主要管理职权，也不能起到关键、重要的作用。综合考虑被告人晋阳的作用地位，不应认定其为积极参加者。2．晋阳在本案中所起作用有限，只负责核对客户房产信息和转账借款，应认定其从犯地位。3．晋阳的行为无参与黑社会性质组织的直接故意，其主观恶性较小，社会危害性较小。4．晋阳到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；并且晋阳当庭表示认罪，悔罪态度极好，此前没有犯罪前科，一贯表现良好，应当对其从宽处罚。综上，辩护人认为晋阳虽然在宇策公司担任下户工作，但是考虑其在暴力催收方面没有参与具体违法犯罪活动，应认定其为一般参加者、从犯，并考虑其他从轻情节，对其从轻处理。被告人黄骁辩护人对指控事实及罪名不持异议，提出的主要辩护意见是：1．被告人黄骁仅是黑社会性质组织的一般参加者，其与该组织关联性较小，在该组织中发挥的作用较小，在其仅参与的两起诈骗案中地位作用较小。在本案中起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯。2．黄骁在被害人在部分案件中系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。3．关于梁某1被诈骗案，案发后同案犯张宇赔偿了被害人的经济损失，并与被害人达成调解协议，取得了被害人的谅解。可以对黄骁从宽处罚。4．黄骁到案后始终如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。5．黄骁认罪认罚，悔罪态度较好，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。6．黄骁主观恶性较小，此前无任何前科劣迹，系初犯、偶犯，人身危险性较小，可酌情对其从轻处罚。综上，被告人黄骁存在诸多从轻、减轻处罚情节，恳请法庭本着以教育为主、惩罚为辅的原则，本着宽严相济的刑事司法政策法，对黄骁从轻、减轻处罚。被告人王东馨的辩护人对本案定性不持异议，提出的主要辩护意见是：1．起诉书指控被告人王东馨参与两起非法拘禁，辩护人对被告人王东馨看管了王某2和张某1两名被害人没有异议，但被告人王东馨参与非法拘禁时，两名被害人系被同时困在同一地下室，两起非法拘禁系同时发生，王东馨看管被害人的时间并不是累加的两次，系实质上的一次非法拘禁，其行为的危害性相对较低。王东馨其只是偶尔帮忙看管一下，未给其正式排班，其行为不属于与其他被告人轮流看管被害人王某2、张某1。现有证据不足以证实被告人王东馨参与看管王某1。2．王东馨在黑社会性质组织中的地位、作用较小，属于一般参加者。3．王东馨在非法拘禁犯罪事实中，地位、作用较小，属于从犯。4．王东馨具有坦白情节，同时能够当庭认罪认罚，可以对其从轻处罚。5．被告人王东馨人主观恶性、身危险性较小，家庭情况特殊，可以对其酌情从轻处罚。综上，恳请法庭充分考虑王东馨具有的法定、酌定从轻、减轻处罚情节，同时考虑其家庭的特殊情况，从司法公正和司法人文关怀相统一的原则出发，对王东馨从轻处罚，使其尽早回归社会，回归家庭，使老有所依、幼有所教，皆有所养。被告人曹玉明的辩护人对起诉书指控曹玉明涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪的事实与定性不持异议，提出的主要辩护意见是：1．在案证据表明，本案中曹玉明担任公司的业务员，与清账组没有任何关系，仅负责公司贷款业务的前期工作，不负责要账。在组织的所有犯罪行为中，仅以帮忙的形式帮清账组的人看管过张某1及王某2、王某1几次，并非是专门负责看管被拘禁人员，在看管过程中从未与被害人有过言语交流与肢体接触。希望法庭根据曹玉明在组织中的参与程度的事实，在量刑时予以考量。2．曹玉明在本案中的地位低，参与程度低，起次、要辅助作用，在参加黑社会性质组织案件中属于一般参加者，在非法拘禁案件中属于从犯，应当从轻、减轻处罚。3．曹玉明在案发后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，符合自首情节之规定，依法可以对其从轻、减轻处罚。4．曹玉明认罪、悔罪，此之前没有受过任何刑事处罚，人身危险性较小，可酌情对其从轻处罚。综上，辩护人认为，曹玉明违法犯罪理应接受法律的惩罚，但恳请法庭综合考虑其在本案中具备的诸多从轻、减轻情节，在量刑时对被告人从轻处罚，本着惩罚与教育相结合，以及宽严相济的刑事司法政策对已经认罪悔罪的曹玉明从轻处罚。经审理查明：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织的事实被告人姜斌、张宇经人介绍相识。2013年4月15日，二人注册成立天津宇策寄卖有限公司（以下简称宇策公司），先后在本市和平区及南开区等地从事“套路贷”违法犯罪活动。张宇为宇策公司法定代表人，姜斌为股东，二人以经营公司为名，先后网罗被告人闫荣静、姜淼铧、王建涛、刘杰、晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐、王东馨及丛聪、李锦阳（另案处理）等人，逐渐形成了骨干成员基本固定、分工明确、管理严格的组织。该组织下设业务组、清账组、财务后勤组，闫荣静为业务组、清账组负责人，晋阳、李宏辰、周广鑫、王文强、闫树申、曹玉明、黄骁、黄璐璐及丛聪、李锦阳等人为业务组成员，负责对外放贷；姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫为清账组成员，负责向被害人追讨“欠款”，姜淼铧在清账组中地位突出，在实施具体清账行为时对其他成员有领导、指挥作用。王建涛为财务后勤组负责人，刘杰、王东馨等人为财务后勤组成员，负责登记被害人信息、统计被害人还款情况及工资发放等，其中刘杰与晋阳负责核实被害人家庭、财产等情况及制造虚假的银行走账记录。该组织对内部成员设有严格的管理、培训制度。该组织先由业务人员对外宣传，吸引被害人借款，后以预先收取“利息”“保证金”“管理费”等费用为名，诱使被害人签订金额虚高的借款合同，以担保债权等为由，诱使被害人签订房屋抵押合同、委托房屋买卖合同、委托房屋租赁合同等协议，并通过制造银行走账形成虚假给付的事实。在被害人不能按照要求还款后，该组织以收取“利息”“罚金”等为由不断垒高债务，并由清账人员采用威胁、恐吓、滋扰等非法手段及人身控制、殴打、辱骂等方式向被害人及其亲属索要高额钱款。在被害人仍未偿还的情况下，由制造走账记录人员以虚高借款合同、房屋抵押合同、银行走账流水等作为证据向人民法院提起诉讼，以骗取人民法院裁判文书的手段非法占有被害人钱款。自该组织成立后至案发，先后多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事及虚假诉讼、侵犯公民个人信息等行为。自该组织成立后，通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有较强的经济实力，经营规模及非法获利金额巨大。姜斌、张宇为拉拢、控制组织成员，通过工资、提成、红包、组织旅游等方式，将违法所得分予组织成员。经审计，自2013年4月15日至2019年1月11日，闫荣静非法获利4927105元；姜淼铧非法获利412062元；闫树申非法获利365896元；周广鑫非法获利34020元；刘杰非法获利50730元；王文强非法获利847239元；王建涛非法获利287811元；黄璐璐非法获利519036元；李宏辰非法获利58513元；晋阳非法获利454581元；黄骁非法获利37260元；王东馨非法获利51646元；曹玉明非法获利240160元；丛聪非法获利358647元；李锦阳非法获利118266元；组织其余的违法所得由姜斌、张宇俵分或继续用于违法犯罪活动。该组织所实施的违法犯罪活动，不但给多名被害人造成经济损失，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活，甚至造成被害人死亡的后果。严重破坏了本地区的经济、社会生活秩序，社会影响恶劣。上述事实，有下列证据予以证明：（一）黑社会性质组织组织特征的相关证据1．被告人姜斌的供述和辩解：2012年其与陈某1、张宇成立宇策寄卖有限公司，2013年底公司搬到南开区某别墅，是其与张宇租的房子，年租金25万余元。2014年5月公司办理了工商登记手续，2015年陈某1退出合作经营，公司由其与张宇负责，张宇是法定代表人，主要负责业务工作，其是股东，二人是合作关系，张宇占股51%，其占股49%。公司的资金来源是其与张宇的投资，张宇找其姐姐姜某1借过350万元，还没有还，利息是年息不到10%。其投资大约400余万元，是其此前做洗车行等生意赚的钱。投资比例和利润分配其和张宇各占50%。公司的主要业务是办理个人贷款和银行垫资倒贷业务，公司不具有对外放贷的资质，但张宇说国家鼓励民间借贷，公司就以个人方式借贷，贷款的时候借款人签名，出借人都空着，有的客户比较严谨的，就填上公司职员的名字。借出去的钱是其与张宇的钱。其与张宇负责公司的全面工作。张宇负责谈价放钱，负责风控，给员工开会、培训。其负责给客户转钱，从其名下农业银行尾号9474的银行卡转给客户借款，也有从张宇名下银行卡转给客户借款的情况，但不多。客户还款时还到张宇处，只有通过微信还款时才转到其名下尾号9474农业银行账户。偶尔张宇不在时其也跟客户谈。放款一般要张宇同意，如果客户违约，闫荣静会找其与张宇商量对策。闫荣静是公司的大组长，业务能力很强，公司的一半业绩都是她跑下来的，跟合伙人差不多。闫荣静谈的业务其与张宇没法插手，她决定放款其就给放款。公司贷款超期的客户，主要是由闫荣静提出解决方案，对张某1、王某1、王某2、刘某2贷款超期的事她提出的解决方案就是把四个人喊到公司来不让走，直到还款或提出可行的还款计划，其与张宇只能同意，人员由闫荣静安排。闫荣静提出要起诉某个客户，其与张宇一般也不好说别的。其不负责管理员工，都是张宇管，公司也不是非常规范，就是上下班打卡。公司分为业务组、清账组、财务组，业务组闫荣静是组长，成员有洪某1、吕某、黄璐璐、晋阳、王东馨、周广鑫、刘杰、曹玉明、杨某2；清账组也是闫荣静负责，成员有姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申。公司没有账目，王建涛负责计算每名员工的工资和提成，算好后告诉其与张宇，二人再拿钱给王建涛，由他给员工发放工资。公司的业务员都有自己的客户来源，大多是通过“中介”介绍客户来公司。中介费是“中介”和客户谈好的，“中介”谈中介费时不会告诉客户有中介费，一般是以宇策公司借款利息名义来和客户谈。但是宇策公司也会向“中介”提出要求，一般情况下“中介”和客户谈利息不能高过6个点，放款的同时公司要支付“中介”中介费。客户来公司后“中介”会将商谈好的上述情况告知业务员，业务员要对客户的基本情况、借款数额、借款期限等问题进行询问，初步进行审核。后将这些信息登记在“客户意见表”内，然后上楼找“风控”，就是其与张宇、闫荣静、姜淼铧，闫荣静、姜淼铧“风控”极少。业务员会将“中介”提出的中介费、利息点数告诉“风控”，“风控”再将客户喊上楼按照“客户意见表”上登记的内容进行询问，认为可以放款的，就让业务员去和客户填写合同，客户需要签订借款合同，收款确认书，房屋租赁、买卖等样式的合同，目的是提前做好防范，如果还不上钱这些合同就会启用，保证公司利益不受损失。一些比较谨慎的客户不同意签订这些合同，公司就不会借钱给他。签订合同后，业务员会通知下户、过账人员陪同客户进行实地核查客户提供的住所、单位是否属实等情况，同时进行照相发回“宇策照相群”。之后按照事先定的还款时间，客户向张宇的银行账户内还款，联系业务员告知，业务员向张宇进行核实、确认。如果没有按时还款，业务员会进行电话催缴，遇到仍不还款或联系不上的情况会转交给清账组，由清账组完成追缴工作，实在不行的就到法院进行诉讼。在法院起诉欠款人的过程中，律师和公司员工有提供虚假证词的行为。这些虚假证词，主要是因为公司没有对外经营个人贷款的业务，办理转账业务的员工作为原告起诉对方时，都冒充是用他们个人的钱借款给对方了，其实借给对方的钱都是其与张宇的钱。公司请了一个专门负责打官司的宇平律师事务所的陆律师，是2015年底其通过闫荣静的朋友介绍认识的，还有两个女律师跟他一起代理宇策公司的案子。2．被告人张宇的供述和辩解：宇策公司成立时间是2013年左右。2013年上半年时，公司在河西区做借贷中介，当时公司没有营业执照。后公司搬至和平区，2014年5月办理了工商登记手续，其任法定代表人，姜斌为股东，注册资金为10万元，其占股51%，姜斌占股49%。2015年前后，公司搬到南开区某别墅，该别墅地上三层地下一层，一层是公司普通业务员办公地方，二层是会计室和接待室，三层是其与姜斌的办公室，地下**堆放杂物。宇策公司经营范围主要是个人借贷、汽车买卖、房屋买卖、房屋租赁等业务。宇策公司没有放贷的资质，没有金融许可证。宇策公司股东和出资人就是其与姜斌，整个公司的事最终都由其与姜斌决定。其具体负责借贷的风险控制和市场营销，市场营销主要就是联系合作的银行和其他借贷公司，给员工进行业务培训。姜斌负责财务、给客户转钱、要账和风控。公司对外放贷的钱就是其与姜斌的钱，二人出资各占一半，姜斌用自己的钱出资，其以月息1%向姜斌的大姐姜某1及自己的亲友借款出资，每人的出资大概在500万元左右。公司利润二人平分，公司的正常花销也由二人平摊支付。公司从姜斌名下农业银行尾号9474银行卡将借款转给客户，也用过其名下银行卡。还款一般到其名下尾号911的农行卡，也有通过微信还款到姜斌名下尾号9474的农业银行账户。2013年上半年在河西区时，其与姜斌、陈某1、李某1、“小风”一起做贷款中介，从中收取中介费，当时负责人是其与姜斌。宇策公司成立后，在大都会期间，陈某1担任公司经理，当时一共三个组，组长分别是丛聪、李某1、许某1。丛聪组有洪某1、闫荣静、吕某，李某1组有黄璐璐、王建涛，何某，许某1组有晋阳，还有一部分人干的时间不长，其记不清了。到了钻石山以后，公司分为业务组、清账组、后勤（财务）组。业务组的大组长是闫荣静，下设有三个小组，组长有吕某、杨某2、王文强，组员有姜淼铧、黄璐璐、周广鑫、闫树申、李宏辰、王东馨、曹玉明、洪某1。后勤（财务）组负责人是王建涛，组员有李宏辰、王东馨、耿某、孙某1、刘杰、晋阳。晋阳和刘杰具体负责到客户家中下户核实房产情况。清账组的负责人是姜斌和闫荣静，组员有姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申。上述人员分工都是其与姜斌决定的。这些成员中，姜淼铧是姜斌的儿子，刘杰是姜斌妻子妹妹的丈夫，闫荣静、吕某、黄骁等人都是通过姜斌介绍来的，何某、王建涛、晋阳等人是通过其介绍来的，李宏辰、王东馨是因欠公司的钱到公司上班的，其余人员都是通过公司的人介绍来的。宇策公司没有对外招聘的员工。三个组中，业务组通过发放公司的广告传单及使用QQ、微信在贷款中介群中发布公司借贷信息招揽业务。有客户到公司借钱，先是业务员接待，填一个基本情况的表格，该表格是其参考银行的贷款表格设计的，内容有客户的基本信息和家庭、工作、婚姻、个人财产情况。客户填完表后，业务员将表给闫荣静，闫荣静审查后交给其或姜斌做风控，由其与姜斌审查后决定是否放款。后勤（财务）组主要负责做工资表及发放工资，核对客户提供的材料，其中的晋阳、刘杰负责对抵押物进行核对、实地拍照、和客户过账。清账组主要针对逾期客户，打电话或者到客户家里要钱，具体怎么要其不清楚。宇策公司有规章制度及工作纪律。考勤是后勤组负责记录。公司制度是姜斌定的，公司员工都清楚。公司成员中，其与姜斌三至五天会算一次盈利，然后再平分；业务员底薪2000元，全勤奖200元，还有餐补、提成，提成按照每单业务利息的8%计算，如果客户逾期，清账组要回来钱业务员不计提成；清账组底薪2000元，全勤奖200元，还有餐补，客户逾期后，清账组找逾期客户要回来钱之后，也会拿提成，具体提成标准每单都不一样，都是姜斌决定的，其也清楚。工资核算是后勤组负责，由孙某1做工资表，由姜斌审核考勤情况，由其审核提成情况，再将表给王建涛。姜斌将工资打给王建涛，由王建涛发放。发放的工资其与姜斌各承担一半。每年年底公司还会给员工发300元到2000元不等的红包，每年还组织员工去旅游。每个员工在进公司工作时都会进行培训，内容就是实际放款的操作流程。2014年左右，公司每周以开会的形式培训一次，基本上都是其负责，培训内容就是教业务员在实际工作中如何获得更多客户。2016年以后，以每组为单位由组长进行培训，其一个月讲一次。每年年底员工还会写一次年底总结，这个是姜斌定的。清账组的人基本上是姜斌和闫荣静负责培训，具体怎么培训其不清楚，但其提过骂两句街可以，但不能打人，能要回本金就行。宇策公司的借款流程是，借款人和业务员先谈借款数额、利息、借款期限、抵押物品以及逾期如何处理。谈妥之后公司和客户会签订一个借款合同、收据和一个保证金的合同，保证金合同也是以借款合同的形式让客户签订。借款合同、收据按照客户借款的金额加第一个月利息签订，借款合同上还会标有逾期（未按时还利息）后每日收取0.15%的罚金以及月利息1.7%，但实际上是按照3%起收，也有更多的时候。因为按照3%的话合同不合法，所以合同写成1.7%。保证金的金额是由姜斌一个开律师事务所的朋友出的主意，会将诉讼费、律师费、诉前查封费算在保证金合同里，再加上所借本金的10%到15%，大概是几万元，也有部分高开保证金合同的情况，是业务员为了工作方便吓唬客户让他尽快还钱用的。但2018年因为国家打击套路贷，其怕出事，个人提出不再使用保证金合同了。公司以个人名义对外放贷，贷款时候都是借款人签名，出借人那方空着。有的客户比较严谨，就填上公司职员的名字。签订合同后公司会安排刘杰和晋阳去落实借款人抵押物的真实情况。抵押物包括身份证、户口本、汽车及房屋产权证、结婚证等。公司没有权力扣押身份证、户口本，但为了防止客户用身份证件补办房产证或找别的公司贷款，会经客户同意扣押身份证、户口本。客户需要使用的时候，需要再签订一个借款合同，归还后合同销毁。有时客户使用时会由公司人员陪同，使用完毕后再交给公司。如果抵押物情况属实，公司会给客户的银行卡转账借款金额及保证金金额，制造过账流水，然后再取出保证金、中介费、下户费、第一个月利息等，将中介费给中介公司，其他钱再回到其或姜斌的银行卡中，目的是在客户逾期后可以按照借款合同及保证金合同起诉客户及警醒客户还款。借款人逾期没有还款会通知闫荣静，闫荣静让清账组的人通过各种办法找借款人索要欠款。有抵押私产房的，工作人员会带客户去做设定抵押权和房屋买卖委托公证，做抵押和公证的人不能是同一个人，做抵押权登记和公证的人员有其与姜斌、王建涛、姜淼铧、刘杰、黄骁，这些人员也是其与姜斌定的。客户可以自己去卖房，也可以过户到公司工作人员名下签订买卖协议。因为客户自己卖房期限过长，期间会产生更多利息，对他不利，公司就以工作人员的名义签订买卖协议，以比市场价低比现金收房的人出价高的价格收购房屋，然后用房屋协议款减去所欠实际本金加利息加罚金，多退少补。公司没有以明显低于市场价收购客户房产的情况，房款差价都还给客户了。在逾期客户没有偿还能力的情况下，经其与姜斌决定，就按照借款合同及保证金合同金额起诉客户，目的就是为了在获得法院判决和变卖资产。3．被告人闫荣静的供述和辩解：其2013年底到宇策公司，当时公司在和平区，2014年上半年搬到南开区某别墅。公司以前在河西区租房经营，也是姜斌、张宇合伙经营的。公司成立时间是2013年左右，主要经营范围是针对个人做有无抵押借贷、垫资，别的业务其不清楚。张宇是宇策公司的法人，姜斌是股东，宇策公司是二人出资成立的，股份各占50%，其他员工没有股份。在和平区期间，公司一共三个组，组长分别是丛聪、李某1、许某1，丛聪组有其与洪某1、刘某5、王某5、晋阳等人，李某1组有王建涛、李某2、李某3、何某等人，许某**就她自己一个人，还有财务和前台接待员“邱某”。公司搬到钻石山小区以后，公司还是分为丛聪、许某1、李某1三个业务组，丛聪是三个组的组长，组员还是那些人。后来姜淼铧、王文强、黄璐璐、周广鑫、曹玉明、杨某2、闫树申、李宏辰、李锦阳、王东馨、黄骁、耿某、刘杰、孙某1、吕某、“徐某”、罗某等人陆续都来了，他们干的时间不长，随来随走。那时清账工作就是丛聪带着李宏辰、李锦阳去清账。2016年因其个人业绩最高，就单独将其成立了一个组。2016年6月丛聪、李锦阳、李宏辰因为非法拘禁罪被判刑了，吕某就成为了组长，清账工作由“徐某”喊着公司男员工去，“徐某”辞职后，有段时间就是电话催账。2017年其任公司大组长，业务组又变回三个。大组长的职能就是每天统计客户的逾期情况、借款需求等数据，上报给姜斌、张宇，接待客户，进行培训，并协助清账组的工作。姜淼铧、周广鑫、王文强、闫树申负责清账，就是清账组。王建涛组负责财务、后勤工作，组员有孙某1、晋阳、刘杰、罗某、耿某。下户、房屋公证和过账主要由晋阳、刘杰负责，周广鑫和王建涛少量过账，设定抵押权的主要是姜淼铧、刘杰、王建涛。关于姜斌、张宇所负责的工作，公司各组分工情况、工作流程、管理制度及工资发放情况，其供述与张宇一致。其保底工资是3000元，提成工资是其放款数额月息80%的8%，业绩高会更多，公司没有具体放款指标。清账组工资是要回欠款利润的10%，参与要账的人平分。不干具体业务的就拿一两千的工资。公司规定每周由其进行业务培训，张宇发现公司业务不好时也会通过其传达公司指示，有时张宇会给组长开会说业绩不好的事情。清账组没人培训，清账时遇见问题就问其或姜斌，其会请示姜斌再进行传达，每次要账都必须姜斌同意清账组才能去。关于宇策公司的借款流程，其供述与张宇基本一致。其负责的接待工作与业务员工作一致。业务员在客户借款时，有时会让其先把关，其同意后业务员再去找张宇进行风控。张宇跟客户谈借款，确定保证金数额等事宜，最后由业务员跟客户签订借款合同、收据和保证金合同。借款合同、收据按照客户借款金额加第一个月利息签订，合同上还会有标有逾期后每日0.17%的罚金，合同上不写月利息，但实际上是按照3%起收取。保证金的金额是借款金额的一半左右。在晋阳、刘杰下户后，会给客户的银行卡转借款、一个月利息及保证金金额，制造两个过账流水，然后再把保证金的钱转回到姜斌卡中。清账工作由姜斌负责。一般欠款逾期半个月后，业务员联系不上欠款人，就将逾期情况告知本组组长，组长把情况发至公司微信群，耿某把情况打印出来给其，其甄别后每天把逾期客户的名单、欠款数额、欠款时间汇报给姜斌，姜斌自己或通过其通知清账组的人去要账，有时也会把欠账人的情况告诉清账组，由他们自己去要账。一般是三个人去要账，人少两个人也去过，谁去其不清楚，其没有直接指派谁去要账。清账组的人会先打电话联系欠款人，联系不上就联系欠款人的父母、妻子、子女和经常联系人。联系不上或无人替贷款人还款的，清账组就去贷款人家中，有用喊话器到楼下喊谁谁欠账不还此类的话，如果发生争执公司会告诉清账组的人员到派出所解决，不让他们与客户打架，别的方式其不清楚。如家中长期无人，清账组就会找他们的直系亲属，有的亲属就替还了。实在没办法要来钱，公司会委托律师以过账人的名义起诉欠款人，能把钱要来就要来，不能要来就把客户抵押的房子委托法院拍卖，然后把卖房款给公司。清账组会根据逾期客户的多少开会，参会人员有其与姜斌和清账组成员，有时张宇也参加，都是在一起研究如何清账的事。2018年下半年，具体时间其记不清了，张宇为规避风险，让当时所有的借款人又到公司重新签订了一份借款合同（借款本金加两个点的利息），把以前的合同全部销毁，签完新合同后又重新过账。4．被告人姜淼铧的供述和辩解：宇策公司是其父姜斌与张宇合伙开的一家小额贷款公司，主要经营放贷业务。2017年初因其没有其他工作，进入宇策公司工作。关于公司的组织结构、部门分工、工作职责、借款流程、工资组成等内容，其供述与张宇、闫荣静一致。其在宇策公司从事清账组的工作。清账组的员工都听闫荣静的安排。清账组追要欠款的方式，就是给客户打电话，或者上门和客户谈还钱的事。上门谈还钱的时候，客户配合就制定还款计划，如果和客户发生矛盾，还打过110。有时为避免矛盾，会主动约客户去派出所谈还钱的事。在清账的时候会采取一些手段，包括在欠款人家的防盗门上贴“门报”，用喊话器在欠款人家楼下辱骂欠款人，在欠款人家住处的门上和墙上贴“恕报不周”和“某某全家欠钱不还，死全家！”的纸，在房门两侧摆放纸糊的童男童女，把殡葬用的纸钱洒在客户住处的楼下等。这些手段都是其想出来的。公司有培训会制度，早晨开小会、点名、做卫生、跑步，每周不定期开培训会，由闫荣静讲公司贷款情况的变化，这都是大面上的，具体的工作内容闫荣静会对员工进行个别指导，有业务员不明白合同怎么签就向闫荣静请教。公司的业务员能够独立和客户签合同的不多，也就是闫荣静、洪某1，遇到搞不清楚问题都得闫荣静指导。王建涛会讲国家大事、中央领导人的讲话、法律知识等，还组织大家做卫生，教如何防范火灾等。这种培训会刚开始一年，之前没有。业务的培训会很少，其就记得有过讲如何和银行联系做抵押业务，具体的记不住了。其在工作中遇到问题了就找闫荣静。5．被告人闫树申的供述和辩解：2017年3月，经其妻子介绍，其进入宇策公司上班，2018年7月离开。公司股东是姜斌，法定代表人是张宇，大组长是闫荣静，公司下设三个组分别是业务组、清账组、后勤组。后勤组组长是王建涛，组员孙某1、耿某、罗某、刘杰；业务组分三个组，一组组长是吕某，组员是黄璐璐、曹玉明，二组组长是王文强，组员洪某1、王东馨、李宏辰、晋阳，三组组长是杨某2，组员是其与周广鑫；清账组组长姜淼铧，组员是其与周广鑫、王文强、李宏辰，其他员工其记不太清了。公司的部门分工及工作职责、借款流程，其供述与张宇等人基本一致。其以前在其他小额贷公司干过，所以到公司后没有培训，具体工作流程都明白。公司组织过两三次所有员工的大培训，由张宇讲大概流程，闫荣静讲细节，她教大家找什么样的客户、到什么样的公司去揽业务。大培训结束后，每个业务组还会开关于大培训的小组会。每个星期，每个业务组必须开两次小组讨论会，组长要写一份会议记录交给二楼后勤组。每年还要求写一份年终总结。公司还规定业务员不谈业务不许上二楼，吃饭到地下室，还要求清账组不许使用违法手段讨债。公司签的合同主要是借款合同、房屋买卖合同和房屋租赁合同，还会让客户在白纸上签字。签的合同都是公司留着，不给客户。之所以让客户签房屋买卖合同是为了客户不还钱时到法院打官司用的，而房屋租赁合同是为了上门要债时提供给出警民警看的，到时候能够找一个敲门的理由。客户贷款到期如不按期归还利息和本金，业务员把情况向组长汇报，组长向闫荣静汇报，之后姜淼铧和王文强会通知其与周广鑫出去要债，具体谁通知的姜淼铧和王文强其不清楚。清账组使用过违法手段讨债，包括喇叭喊，喷漆，贴门报，摆纸人，砸门。业务组组长基本工资是2000元左右，提成包括自己的业绩和组员的业绩；闫荣静是大组长，拿所有业务组的业绩的提成，其听说闫荣静每个月能挣10来万元。其还参加过公司组织的三次旅游，旅游团费公司负责。6．被告人周广鑫的供述和辩解：其和姜淼铧是职专同学，2016年10月份加入宇策公司。宇策公司有后勤、业务、清账三个部门。业务组负责人是闫荣静，一组组长是吕某，副组长是黄璐璐，组员有曹玉明、王一、王某7；二组组长是杨某2，副组长是闫树申，组员有其与一个姓马的人；三组组长是王文强，副组长是晋阳，组员是洪某1、王东馨。李宏辰不是一组的就是三组的。后勤组负责人是王建涛，组员有耿某、孙某1、罗某、刘杰、晋阳。清账组组长是闫荣静还是姜淼铧其不清楚，组员有其与李宏辰、王文强、闫树申。姜斌的妻子薛某也属于公司的领导，平时给大家做培训，负责公司考勤。关于公司的借款流程，其供述与张宇等人一致。客户逾期后，公司会按照银行流水找客户要钱，而不是按照客户实际借的钱找对方要，会多要一笔钱。客户签的合同也都在公司保存，而且不允许客户给合同拍照，客户还钱了就当场把合同销毁，为什么这么做其不清楚。其在2017年年底前一直是业务员，主要负责做业务，其会通过个人关系联系到一些有意向借款的客户，谈成一笔贷款其会拿提成。因其业务不好，2018年过完年后闫荣静让其进入清账组，负责向贷款逾期客户要钱。清账就是先电话通知对方，如果对方不还钱就上门催收，用踹门、吓唬对方、拉电闸等各种手段逼迫对方还钱，还在欠款人防盗门上贴过“门报”，用喊话器在欠款人楼下辱骂。如果不还，就用电话将对方叫到公司，把他们关起来，对他们打骂，逼迫他们还钱。公司扣留欠款人的地点有公司地下室、一家羊汤馆和某别墅，羊汤馆是客户还不上公司钱了，就把羊汤馆的最后几个月租期抵账让公司用；某别墅也是欠钱的客户抵押给公司的。参与人员有其与闫荣静、李宏辰、姜淼铧、王文强、闫树申、曹玉明、王某7。闫荣静是领导，负责安排工作，但不负责看管，主要是其与姜淼铧、王文强、李宏辰倒班看管，一般情况下是两人睡觉，两人看管。闫树申也经常过来帮忙，曹玉明和王某7就来过几次。另外，其还负责办理借款抵押手续，有时在客户借出被扣押在公司的证件时，其也负责陪同客户，保证证件回收。有时其还负责下户核实贷款人员情况，下户费用一般是市区200至500元，市区以外较远地方是500到800元，这个费用是和客户谈好的。2018年后，因为公安机关开始扫黑除恶，很多小额贷公司都出事了，公司就开始对员工进行培训，说外面风声很紧，公司不再“过账”体现担保金，要不回来的账也不再让催收了。7．被告人刘杰的供述与辩解：其2017年4月左右因从原单位休病假，被其姐夫姜斌介绍到宇策公司工作。宇策公司的组织结构、人员安排、部门分工及工作职责、借款流程，其供述与张宇、周广鑫等人基本一致。公司有规章制度，员工早九点上班，晚五点半下班，上下班都需要指纹打卡，迟到、请假及违反公司规定都扣钱。周六、日公休。考勤纪律方面由王建涛具体负责。培训方面，公司每天早晨九点点名，除老板外全体员工参加，由闫荣静总结前一天的工作，讲如何开展业务，并提示大家注意什么事项，强调一下工作纪律。其属于公司后勤人员，平时负责开车、给客户送文件、维修水电等工作，如果客户借款，老板和客户谈妥后，会安排其与晋阳到客户或客户的父母家及工作单位看看是否和他讲的一致，然后用手机拍照片发给公司微信群里。如果客户用房子做抵押，其会带着客户到房管局做抵押登记，然后再带着客户去北方公证处进行公证。公司同意放款后，姜斌会把借给客户的钱转到其银行卡中，由其与晋阳带客户到银行，按照老板或业务员的放款要求将卡里的钱打到客户卡里，再从客户的卡中取出一部分打回老板卡里。后期客户还款其不参与。如公司需要起诉客户，是其过的账其就由其负责起诉。公司每月20号发放工资，其每月工资2600元，没有提成。公司每年还出钱组织大家旅游。2018年夏天，其参加过一次去泰国旅游。过年时老板和闫荣静还会在公司微信群里发红包。8．被告人王文强的供述和辩解：其是2016年5、6月份到宇策公司工作，宇策公司就是小额贷款公司。宇策公司的组织结构、人员安排等，其供述与闫树申等人基本一致。其是业务组三组的组长，员工入职后，公司没有正式培训，业务员如果有业务上的问题，都是组长帮忙解决，如果组长解决不了，组长会向大组长闫荣静汇报，最后再向老板汇报。组长也是业务员，客户来源主要是在人民银行门口加一些中介人员的微信，之后他们会将自己公司做不了的客户互相推荐，或者现场加客户微信，这些人也会介绍自己的朋友来借款。其还负责清账工作。业务员如联系不上客户或者客户不还钱，就把情况向组长汇报，组长向闫荣静汇报，闫荣静如果解决不了再向老板汇报，老板就指派由清账组的人负责找客户催账。公司开始没有明确固定谁去催账，但是老板一般都会指派其与姜淼铧、周广鑫和闫树申去，时间长了，其四人也就成了固定的清账组。清账的方式有和客户或家属谈话、提前录音在不还钱的客户家附近播放、用喇叭喊话、喷漆、贴门报、摆纸人、破坏门锁等。这些方式是姜淼铧自己想的还是姜斌告诉姜淼铧这样做的其不清楚，姜淼铧干什么，其与周广鑫、闫树申就跟着一起干。宇策公司后勤的具体工作职责是采购、过账、下户、到房管局办理房屋抵押、参与法院诉讼；资料员的具体工作职责是准备各类合同，统计客户信息；会计的工作职责是管理账目，发放工资。9．被告人王建涛的供述和辩解：其是张宇同学，2012年开始进入宇策公司工作。2012年底，宇策公司在河西区，当时张宇说这个公司对外就叫“宇策”，并向其介绍了公司的老板姜斌、陈某1，还有李某1、晋阳、李某4、张某6、张某7等几个员工。其当时是业务员。张宇说公司就是对外从事“高息”和“短拆”业务，张宇还负责培训，一般按照1个月与借款客户签订合同，如果客户到期没还本金就顺延。下户由姜斌、张宇、陈某1三个老板负责，利息在月息4%至6%之间。无论是“高息”还是“短拆”都需要按照样本签订借款合同，借款人的身份证、户口本和结婚证也要押在公司内。对于逾期客户，都是姜斌、张宇、陈某1三人为主去清账。在晶采大厦时，宇策公司员工不多，也具有一定的流动性。2013年底或2014年初，因人员增多，姜斌、张宇、陈某1三人决定搬迁到和平区大都会附近办公，李某2、丛聪、黄骁、刘某5、王某5、洪某1、徐某、许某1、“邱某”、何某、张某8等人都在这一时期加入了公司。这些人有的是通过张宇和姜斌的关系到公司的。公司搬迁至大都会后，宇策公司取得了工商登记，规模扩大，开始下设小组，其记得有李某1组和丛聪组，二人是组长。李某1组的人员有其与李某2、李某5、“邱某”、何某、“金波”、黄骁、“许某1”、李某6；丛聪组有晋阳、刘某5、王某5、洪某1、“徐某”、闫荣静等人。公司业务从“高息”、“短拆”又拓展了“车抵”“房抵”业务，其仍是业务员。还有一些从事后勤工作的人员，其中“邱某”负责制作员工工资表，并按期把业务员的客户和借款、还息情况进行统计、做表。姜斌、张宇等老板按期给员工开会，张宇负责业务培训。自大都会时期，姜斌、张宇给业务员培训时要求借款时必须给客户过虚高的银行流水，后又要求在与客户借款时增加保证金项目，并与银行流水对应。虚高银行流水的过账由黄骁、姜斌、张宇、陈某1等人负责，后期其也参与。对逾期客户一般都是老板处理，老板按期统计逾期客户，并让业务员联系客户，约到公司或去客户家商谈还款事项，当时没有组建清账组，清欠逾期客户主要有姜斌、张宇、陈某1、丛聪及丛聪手下几个员工。刘某3这事就是丛聪带人为公司找他要账时发生的。随着宇策公司拓展业务，陆续招新人，姜淼铧、孙某1、李锦阳、李宏辰、吕某、杨某2、闫树申、王文强、周广鑫、刘杰、耿某、黄璐璐等人陆续加入公司，于是公司搬迁至南开区。没多久，陈某1就离开了，具体原因其不清楚。姜斌、张宇还是老板，下设三个业务组，组长分别是丛聪、李某1、许某1，再后来吕某、杨某2、闫荣静也干过组长。其负责后勤及财务工作。2015年6月丛聪带李锦阳、李宏辰找公司逾期的客户刘某3要账时，刘某3跳楼死了，丛聪等人就都进去了，当时姜斌、张宇让大家不要议论，没几天姜斌、张宇就安排其继续给丛聪等三人银行卡打工资和提成。在丛聪不在后，闫荣静迅速成长起来，成为了公司的大组长，姜斌、张宇也把各业务组成员之间做了调整。张宇、闫荣静给员工定期开会培训业务。公司还为收回成本针对逾期客户成立了清账组，由闫荣静、姜淼铧、王文强负责，李宏辰、闫树申都是参与的。清账方式包括拘禁、转件平账、去家里找人，或者通过虚假银行流水到法院起诉等，这些行为中有违法犯罪行为。宇策公司的规章制度都是老板们做的，其记得是张宇给其的，主要包括内部员工管理方面的考勤和纪律和公司提成比例说明表。公司也会定期组织员工国内、国外旅游，逢年过节给员工发放礼品，过年每人还发钱数不等的红包。公司员工为了公司进去了，老板们还给安家费，例如丛聪、李锦阳、李宏辰三人。公司最终下设四个组，分别是财务组、业务组、清账组、后勤组。其是财务组组长，组员有孙某1、刘杰、耿某；业务组组长是闫荣静，组员有洪某1、吕某、杨某2、曹玉明、晋阳；清账组组长也是闫荣静，组员有姜淼铧、周广鑫、闫树申、王文强；其还是后勤组组长，组员有王东馨、罗某。其作为后勤、财务组的负责人，负责做账、给员工开会、安排员工下户和过账，也作为公司原告起诉过借款人，如果老板没时间放款，有时也会安排其放款给贷款人。后勤组负责保管合同。组员中，孙某1负责登记客户信息，耿某负责到期后核对客户还款情况并将逾期情况报闫荣静，二人共同负责客户资料归档。刘杰是姜斌的亲戚，主要负责下户和管理欠款人抵押给公司的汽车和证件，客户需要用证件的时候刘杰负责带客户一起去，再将证件收回。10．被告人黄璐璐的供述和辩解：其2015年5月通过招聘进入宇策公司，公司下设四个组，分别是财务组、业务组、清账组、后勤组，其作为业务员，负责联系放贷业务、下户核查、给借款人过账、作为原告起诉借款人和领导交办的其他工作。关于公司的组织架构、人员情况、部门分工及工作职责、培训情况、规章制度及福利情况，其供述与其余被告人基本一致。11．被告人李宏辰的供述和辩解：其2015年3月开始在宇策公司工作，后因犯罪被判刑，释放后于2016年9月至2017年6月继续在宇策公司工作。宇策公司的组织结构、人员情况、职责分工、借款流程、培训情况及福利情况，其供述与其他被告人基本一致。其在2015年3月至2015年6月间是公司的业务员，当时公司没有固定的清账组，每个业务组负责自己的逾期客户。2016年10月至2017年6月，公司有了固定的清账组，其是业务员，同时也是清账组成员。业务员如联系不上客户或者客户不还钱，就把情况汇报老板，由老板指派清账组的人负责找客户催账，有时闫荣静也直接派清账组去清账。清账人员会找到客户家中，问清原因，催其还款，其也跟着入户要过几次账，但没有采用过打骂等非法手段。员工基本保底工资是两千元左右，业务员提成是贷款还款利息的8%。清账员清来的钱基本都是欠款，工资由老板视情况发放，干得好每人给几百块钱。其他员工就拿基本工资。客户还需给下户员一共二百块钱，一般是两个人下户，事先业务员都跟客户谈好的这些费用。刘某3案件中，其三人的律师都是公司聘请的，律师费、赔偿给刘某3家属的62万元及其他的费用也都是公司出的，因为其是替公司要账，出了事，公司得解决。其刑满释放后又回到宇策公司上班，因家庭困难，其找姜斌借了3万元，这笔钱作为其替公司要账被判刑的补偿款，不需要其归还了。在其关押期间，宇策公司每个月给其上账1000元，作为其在监狱中的生活费。12．被告人晋阳的供述和辩解：其自2012至2013年间通过王建涛介绍进入宇策公司工作。关于宇策公司的组织结构、人员情况、职责分工、借款流程、规章制度、培训及福利待遇等情况，其供述与其他被告人基本一致。其刚到公司是业务员，因业绩不好，逐渐成为公司专门的下户人员，公司每个人都能下户。下户工作需要两个人完成，其中一人负责下户照相，另一人负责转账，起到互相监督的作用。公司一般安排其与刘杰一同下户，刘杰给其开车。公司指定的过账人员是其与刘杰、王东馨、周广鑫。如果客户逾期还款，公司会收取罚金，罚金大部分都是闫荣静定，要多少担保金也要看闫荣静和客户的具体情况。实在要不回来，就按照虚假的交易流水向法院起诉。其每个月基本工资为2000至3000元，下户可以向客户收取下户费，根据距离远近为200至800元不等，这笔钱需要和一同下户的同事平分。每月下户费和基本工资加起来有2800到10000元不等。13．被告人黄骁的供述和辩解：其自2014年5月至2015年6月在宇策公司工作，因认识姜斌且其妻子孙某1在宇策公司工作，其辞职后也到宇策公司来。公司的股东是姜斌，法人是张宇，公司下设四个组，分别是财务组、业务组、清账组、后勤组。关于公司成立时间、人员情况、工作职责、规章制度、福利情况，其供述与其余被告人基本一致。其在宇策公司是一名普通的业务员，负责下户、设置抵押权、过账及作为原告起诉欠款人。其刚到公司上班时，姜斌让其自己发展业务客户，其撒过公司统一印制的小广告，还被闫荣静拉进过一个贷款群里。其没有做过清账工作，其听说他们到欠账人家里要钱不给，或者家里没人，他们就在人家家门口喷油漆，砸人家门，还有没有其他方式其不清楚了。其刚开始工资是每月1500元，后来涨到2200元，其中200元是餐补。14．被告人王东馨的供述与辩解：其因在宇策公司借款与公司人员相识，后于2016年10月进入宇策公司工作。关于公司的组织结构，人员情况、职责分工和借款流程，其供述与其他被告人基本一致。其在公司负责替姜斌养猴、做卫生和给老板跑腿，干干零活。2017年5月至9月也干了几个月业务员，但是没有业绩。后来姜斌就让其用自己的银行卡给客户过账，由其过账的客户如果逾期，就以其名义到法院起诉。其也负责打扫地下室。其每月工资2000元。15．被告人曹玉明的供述与辩解：其自2017年春节后至2018年8月经闫荣静介绍进入宇策公司工作，宇策公司是对外放贷的。关于公司的组织结构、人员情况、职责分工及借款流程，其供述与其他被告人基本一致。其在宇策公司是业务员，通过在微信朋友圈发布贷款信息招揽客户。老板同意给客户放款后，其就带客户签合同，在本金的位置把利息也一起写进去，还会签一个综合管理费合同，每月管理费1000元，这也是老板让签的，其不知道原因。还会让客户在空白纸上签名，老板说这是给客户开结清证明用的。合同一式一份，交财务室王建涛保管，客户手里没有。其不负责清账，但姜斌安排其给清账组帮过两次忙，因为公司规定吃饭在地下室，其就一边吃中午饭一边看管欠款人。其在宇策公司基本工资每月1800元，全勤奖200元，餐补200元。再根据业务情况从盈利中拿提成，其提成比例是1%，每月总收入最高7000元，最低3000元。其总共在宇策公司获利8万元左右。公司还给其上下班配了一辆牌照号为RU7066的红色威姿汽车。16．丛聪的供述与辩解：其因父亲丛某在宇策公司借款无力偿还，于2013年进入宇策公司工作，2015年6月因犯非法拘禁罪被公安机关刑事拘留后离开。其是公司的业务员。客户借款后，王建涛会把客户还款日期和还钱钱数做成一个表格交给姜斌和张宇，如果姜斌和张宇发现哪个客户没有按时还钱，就会将名字告诉王建涛，王建涛再将逾期客户姓名告诉该客户的业务员，由业务员通过电话或去其家中联系客户，找到后告诉姜斌和张宇，他们再与客户约时间谈还钱的事，谈的时候一般不让其他人在场。如到客户家谈，客户不开门，姜斌和张宇就会报警，为的让民警做个见证，一般报警后，都会到派出所继续谈还钱的事，应该没有违法行为。如果客户多次逾期，姜斌和张宇就会安排人去要账。大约到了2015年，姜淼铧、王文强、闫荣静几个人组成清账组，专门负责清账要账。王建涛整理账目时，发现客户逾期没还钱，就通知清账组，闫荣静、姜淼铧他们就会去客户家里要账。其听说过要账的流程是喷油漆、堵锁眼、拉电闸。姜斌也让其这么干过，其是从公司二楼拿的油漆和502胶水。其他关于宇策公司的组织结构、人员分工、工作职责、借款流程、规章制度、培训和福利待遇等情况，其供述与各被告人基本一致。赔偿刘某3的钱是公司出的，是姜斌拿的钱。其听说在羁押和服刑期间公司给过家里几千块钱，平时姜斌会到看守所每月给其上1000元钱。上述宇策公司支付刘某3赔偿款及在丛聪服刑期间向其家中送钱的事实，亦有证人丛某的证言予以佐证。17．李锦阳的供述与辩解：其2015年1月至2015年6月经晋阳与王建涛介绍到宇策公司工作。其是业务员。关于公司的人员分工、工作职责、借款流程、规章制度、培训情况等，其供述与各被告人基本一致。其因刘某3案服刑期间，公司照常给其发工资，姜斌每月给其往看守所送1000元生活费。18．证人洪某1、许某1、耿某、孙某1的证言：其四人均为宇策公司员工。关于宇策公司的组织结构、人员分工、工作职责及借款流程，其四人的证言能够与各被告人的供述相互印证。19．宇策小组培训会议记录、业务员培训会议记录、外出展业学习记录表、员工年终总结、公司管理制度、岗位职责、员工守则、客户还款合规、考勤制度、薪金管理制度、客户须知及其他手写材料等书证证实：宇策公司分为市场部（业务组）、债务部（清账组）、后勤保障部（财务后勤组）三个部门。闫荣静为大组长。业务组下设三至四个小组，原组长为丛聪、闫荣静、李某1、“许某1”。2017至2018年一组组长为吕某，成员为黄璐璐、王某7、曹玉明等；二组组长为杨某2，成员为闫树申、周广鑫、马岩等；三组组长为王文强，成员为王东馨、晋阳等，前三组人员较为固定。四组组长为刘某6，成员为洪某1、耿某等，闫树申也担任过四组代组长。成员中，业绩较好的有洪某1、曹玉明、王文强、周广鑫。债务部（清账组）成员为姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫等。后勤保障部（财务后勤组）负责人为王建涛，成员为耿某、孙某1、王东馨等。宇策公司制定了公司管理制度、岗位职责、员工守则、客户还款合规、考勤制度、薪金管理制度。宇策公司定期对员工进行培训，培训每周至少一次，形式分为小组培训及全体培训，内容包括业务培训与政治培训。小组培训人为各业务组组长，参加人为各组成员；全体培训人为张宇、薛某、闫荣静、姜淼铧、王建涛，参加人为全体成员。张宇、闫荣静及各业务组组长负责业务培训，内容为公司的业务范围、工作流程、注意事项、利息比例、业务拓展途径、当日或近期放款及收款要求，清账要求及抵押物审核要求，还特别强调“客户借款过账人必须为同一个人”“综合管理费收完也要签，客户必须按手印”“无抵的常规渠道要不回来，起诉为主”“行业管控严，外出展业不要提宇策，资金方是姜总”“现在管控太严，不能给客户办假证件”“（公司）一年左右会尽快拿到一个金融资质（典当行）”等；姜淼铧负责对清账工作进行培训，内容为逾期客户交接方式、清账方式及未及时交接的罚款数额；薛某负责日常纪律培训；王建涛负责业务标准化流程、保密制度、岗位职责、公司制度及思想教育等培训。员工收入除工资和提成外，公司还设有组员利润最大、全体利润最多、全体新件最多、宇策招牌、团队招牌等单项奖，每季度进行评选，每项奖励为100-200元。20．市场主体注册登记情况证明证实：天津宇策寄卖有限公司成立于2013年4月15日，法定代表人为张宇，注册资本为10万元，张宇、姜斌为股东，张宇实缴出资额为5.1万元，姜斌实缴出资额为4.9万元。公司住所为天津市和平区荣业大街与华安大街交口天汇尚苑4-1-2203，经营范围为金银饰品、艺术品及工艺品寄卖，商务信息咨询、经济贸易信息咨询、企业管理咨询、房屋信息咨询、文物租赁、汽车租赁、二手车买卖。日用百货、汽车配件批发兼零售。21．电子证据及电子证据检验报告、微信聊天记录证实：各被告人在微信群内，对具体案件的借款还款情况、逾期情况、利息数额、抵押物情况（下户照片）及诉讼情况进行沟通交流。（二）黑社会性质组织经济特征的证据1．姜斌、张宇等人银行账户交易明细、客户一览表及专项审计报告书证实：自2012年9月至2019年4月，宇策公司共计发放贷款本金244701454元，共计收回贷款本金114482630元，利息80581267元，罚金7022527元，贷款相关费用1124001元。剩余130218824元本金尚未收回。宇策公司共计支付闫荣静工资4927105元；共计支付姜淼铧工资412062元；共计支付闫树申工资365896元；共计支付周广鑫工资34020元；共计支付刘杰工资50730元；共计支付王文强工资847239元；共计支付王建涛工资287811元；共计支付黄璐璐工资519036元；共计支付李宏辰工资58513元；共计支付晋阳工资454581元；共计支付黄骁工资37260元；共计支付王东馨工资51646元；共计支付曹玉明工资240160元；共计支付丛聪工资358647元；共计支付李锦阳工资118266元。（三）黑社会性质组织行为特征及危害性特征的证据见具体事实。二、具体犯罪事实（一）对被害人梁某1诈骗案2015年3月至4月间，被害人梁某1到宇策公司借款，共欲借款100000元，宇策公司让被害人梁某1签订金额分别为73600元、31250元的出借人为空白的借款合同、收款确认书，针对被害人梁某1名下的东丽区的房屋签订购房人为空白的价款为65万元的房屋买卖合同及65万元的购房款收条，签订承租人为空白的房屋租赁合同，签订抵押权人为空白的房屋价款为65万元的房屋抵押合同，签订委托事项为空白的委托书、委托合同及多份保证书、证明、租房腾房协议等材料。2015年4月17日，被告人黄骁制造其与被害人梁某1之间银行走账流水，形成被告人黄骁向被害人梁某1给付400000元的虚假事实。被害人梁某1实得借款共计85000元，后归还利息5850元。后被告人黄骁以上述虚假材料对被害人梁某1名下本市东丽区的房屋设定抵押权登记。2015年8月，被害人梁某1还款逾期，被告人姜斌指使被告人黄骁向天津市河东区人民法院起诉被害人梁某1还款400000元，并向法庭提供上述虚假证据。2016年1月12日，天津市河东区人民法院判决被害人梁某1偿还被告人黄骁借款400000元。2018年2月，在判决生效后，天津市河东区人民法院将被害人梁某1上述抵押的房屋拍卖963544元，后将判决认定的借款本金、利息及诉讼费共计538174.44元给付被告人黄骁，被告人黄骁将上述款项全部交给被告人姜斌。被害人梁某1实际损失459024.44元。后被害人梁某1向天津市和平区人民法院提起民事诉讼，要求宇策公司返还其归还的5850元及借款合同、房屋买卖合同、身份证、房产证、户口本等物品。2019年2月24日，被告人张宇的家属为与被害人梁某1和解，通过微信支付给被害人梁某15850元，后通过银行转账支付被害人梁某1赔偿款315000元，共计320850元。被害人梁某1被骗金额为459024.44元，尚有损失138174.44元。上述事实，有下列证据予以证明：1．案件来源证明：2019年3月11日，梁某1到公安机关报案，称其在2015年4月17日因向宇策公司借款被骗，公安机关以刑事案件立案侦查。2．姜斌、张宇、黄骁及梁某1等人的银行账户流水证明：2015年4月17日，姜斌的银行账户向黄骁的银行账户转账40万元，后黄骁的银行账户向梁某1的银行账户转账40万元，后梁某1的银行账户向姜斌的银行账户转账37.5万，梁某1借款当日通过银行转账实际所得借款为2.5万元。2015年5月14日、6月10日、6月17日，梁某1及梁某3的银行账户向张宇的银行账户转账3笔，金额合计5850元。2018年4月20日，黄骁的银行账户收到天津市河东区人民法院转账538175.44元。2018年4月23日，黄骁的银行账户向姜斌的银行账户转账538170元。3．天津市河东区人民法院（2015）东民初字第4584号民事判决书及该民事案件的庭审笔录、证据材料，天津市第二中级人民法院（2016）津02民终1263号民事判决书等证明：2015年4月20日，梁某1与黄骁签订金额为40万元的借款合同。2015年8月，黄骁向法院起诉梁某1还款40万元，将上述借款合同、黄骁向梁某1转款40万元的银行业务回单及梁某1名下房屋的他项权证作为证据，在法庭调查时，黄骁否认与姜斌相识，并称实际出借梁某1的金额为40万元，梁某1向姜斌转款37.5万元的事实与其无关，庭审笔录均由黄骁的诉讼代理人签署。2016年1月12日，天津市河东区人民法院判决梁某1偿还黄骁借款40万元，后梁某1提出上诉，2016年3月24日，天津市第二中级法院判决驳回上诉，维持原判。4．天津市河东区人民法院拍卖成交确认书、执行裁定书、协助执行通知书及天津市不动产登记簿查询证明等证明：2018年2月4日，应黄骁申请，天津市河东区人民法院在执行程序中将梁某1名下位于本市东丽区某房屋拍卖，齐某以963544元竞得该房屋，同年5月21日，齐某登记成为该房屋的所有权人。2018年4月，天津市河东区人民法院将房屋拍卖款中的538174.44元发放给黄骁。5．天津市和平区人民法院（2019）津0101民初219号案件的相关材料证明：2019年1月3日，梁某1向天津市和平区人民法院提起民事诉讼，要求宇策公司返还其2015年5月14日、6月10日、6月17日转入的5850元及借款合同、房屋买卖合同、身份证、房产证、户口本等物品。2019年1月7日，天津市和平区人民法院立案受理。6．公安机关自宇策公司调取的借款合同、收款确认书、房屋买卖合同、房屋租赁合同、房屋抵押合同等证明：梁某1于2015年4月17日、4月30日分别签署金额为7.36万元、3.125万元的借款合同及收款确认书；4月17日，梁某1签署针对其名下的本市东丽区的的房屋买卖合同，购房人（乙方）为空白，合同写明已收乙方定金7.36万元；4月17日，梁某1签署针对其名下的本市东丽区的房屋的房屋租赁合同，承租方（乙方）为空白，合同写明已一次性收取乙方租金7.36万元；4月17日，梁某1签署针对其名下的本市东丽区的房屋的房屋抵押合同，抵押权人为空白；同时，梁某1在借款时签署了若干空白的委托书、收条、租房腾房协议等材料。2015年4月20日，梁某1名下本市东丽区的里房产设定40万元抵押登记，抵押权人为黄骁。7．天津市公安局110接警记录单证明：梁某自2015年7月17日至2017年8月13日多次拨打110电话报警，其中：2015年7月17日因在本市南开区星城小区12-1号发生纠纷；2015年11月29日2次报警，地点为本市河**津塘公路法院处，报警人称合同是假的，对方不出庭，反映合同被骗；2015年12月6日凌晨1时许、早9时许报警，地点为本市东丽区的，均称有人砸自己家房门；2017年8月13日、12月4日两次报警，地点为本市东丽区的，均称门锁被换。8．被害人梁某1在案件侦查阶段的陈述及辨认笔录：2015年3月其通过许某1找到宇策公司，分两次借10万元，该借款和其儿子梁某3夫妇的借款无关。3月30日，其抵押了身份证、户口薄和房产证，向宇策公司的姜斌和张宇借了第一笔现金7万元，扣除手续费、第一个月利息后，实际拿到6万元，签了7万元的合同和收条，对方告诉其每月还4.8%的利息。4月17日，其又到宇策找张宇借了3万元，扣除手续费、第一个月利息后，通过银行转账实际到手2.5万元，每月利息还4.8%的利息。其没有拿到合同，对方让其签什么手续就签什么手续，其签了租房合同、卖房合同等很多材料。4月17日11时左右，其和黄骁到农业银行体育中心支行开了一张银行卡，将卡交给黄骁办理转账手续，黄骁问其用不用40万元，其说不用，黄骁说“那行，我把钱给你转回去”，后其在转账记录单上签字。其开始不知道，后来查银行明细流水才知道是黄骁给其打来40万元，当时觉得这37.5万元是多出来的，所以才签的字。4月20日，其按照姜斌的要求，到东丽区房管局办理增加他项权的申请，其到房管局后和黄骁一起办理了申请他项权的手续，具体办理的过程没有印象了，后来才知道抵押了40万元，其根本不知情。其通过银行转账的形式共向宇策公司还款5850元，后无力继续还款，宇策公司向法院起诉要求其还款40万元，开庭时对方是一个叫孙宪的律师出庭。2016年1月12日，法院判其败诉，其提出上诉，中院维持了原判，并且高院也驳回了其再审申请。2018年5月，其程林北里房屋被拍卖了约90余万元，其中约有56万元给了对方，包括40万元的债务，其他的是利息和诉讼费等。被害人梁某1在补充侦查阶段的陈述：2019年初，其又到法院起诉姜斌、张宇，要求二人返还5850元。2019年2月24日下午，梁某2律师约其到律师事务所，由“陆主任”和其商谈赔偿事宜，并让其对姜斌、张宇二人予以谅解，其表示同意。当日，其收到崔某转账31.5万元，后又应“陆主任”要求向梁某2银行账户支付3万元律师费，实得28.5万元赔偿金。9．证人许某1的证言：其系宇策公司业务员。梁某3和王某6曾在宇策公司借款，其系该笔借款的业务员，二人借款已经还清，借款手续按照公司规定已被销毁。2015年4月左右，梁某3带他父亲梁某1到宇策公司借款，其负责接待，张宇也和梁某1谈了，梁某1好像提出借款10万元，当天就签了借款合同，而且当天就给了梁某1一部分现金。梁某1到公司两次，一次给的现金，好像是张宇给的梁某1，另一次是到银行打款，其只负责接待，没经手钱，但能肯定的是梁某1到手的钱数应该低于他提出的借款钱数10万元，因为公司规定要扣除“介绍费”“材料费”等费用。公安机关给其展示的两套借款合同、收款确认书是梁某1在宇策公司签署的，公司所有的合同的出借方都要求空着，后来怎么填上的黄骁其不知道。梁某1手里没有借款手续，因为公司规定不给客户手续。后听说梁某1逾期还款，公司让黄骁到法院起诉梁某1。10．证人梁某2的证言：其系天津宇平律师事务所律师。2019年1月29日，陆某找到其，让其处理梁某1诉宇策公司返还5850元钱款一案。次日其到法院后，按照陆某的要求，向梁某1表示对方同意赔偿。2月21日，法院通知其梁某1同意撤诉。因其没有委托手续，无法在法院调解，遂将梁某1带至律师事务所与陆某商谈，后陆某给其5850元转交给梁某1。2月24日，其再次约梁某1到律师事务所与陆某商谈，最终商定向梁某1给付赔偿款31.5万元，梁某1对张宇、姜斌表示谅解。当日梁某1收到当事人家属的赔偿款，陆某向梁某1提出要律师费，梁某2按照二人商谈的内容打印了谅解书和收条。因陆某不是律师无法收费，让其和梁某1签订了律师授权委托书、委托合同，指定其为梁某1的代理人，向姜斌、张宇索要31.5万元，后梁某1将3万元律师费转给其，陆某拿走了约1.7万元，其自留约1.3万元。上述内容，亦有梁某2提供的银行账户交易明细、民事诉状、天津市和平区人民法院举证通知书、应诉通知书、授权委托书、委托合同、收条、谅解书等材料予以印证。11．被告人姜斌的供述和辩解：其在案件侦查阶段，对公诉机关指控的主要事实予以供认，并称具体的流程都是张宇统一安排的，其也认可。12．被告人张宇的供述和辩解：2015年左右先是梁某3、王某6夫妇到宇策公司借款，后梁某3的父亲梁某1也来借款。其认为这笔借款有风险，不同意放款，后姜斌单独决定放款，和其没关系。13．被告人黄骁的供述：2015年4月，梁某1和梁某3去宇策公司借钱，当天下午姜斌让其带着梁某1和梁某3去公司门口的农业银行办理转账手续，让其将公司的40万元转入梁某1的农业银行账户内，转账成功后马上从梁某1的农业银行账户内转出37.5万元到姜斌的农业银行账户内。几日后，其和梁某1约好在河东区房管局见面，其从房管局拿的借款合同，和梁某1在房管局门口其车内签署了40万元的借款合同，后进入房管局办理了房屋抵押手续，将梁某1名下的东丽区的一套房屋抵押到其名下，抵押金额为40万元。2015年8、9月份，姜斌让其以个人名义到法院起诉梁某1还款40万元，当时其已经离开宇策公司，姜斌为其聘请了一个律师进行诉讼。其出过一次庭，应姜斌要求，其当庭讲是自己个人借款40万元给梁某1，否认自己是宇策公司员工，并称不认识姜斌。后法院判决其胜诉，因为梁某1还不了钱，法院将梁某1抵押的房产进行拍卖。2018年下半年，法院将40余万元打到其银行账户上，其转给姜斌。其不清楚梁某1具体的借款和还款情况。（二）对被害人杨某1诈骗案2015年9月28日，被害人杨某1到宇策公司借款400000元，并以本市河西区某房子作为抵押。被告人黄璐璐在被告人姜斌的指使下，与被害人杨某1分别签订总额为1025000元的借款及房屋抵押、买卖、出租等多份合同。当日，被告人姜斌指使被告人王建涛向被害人杨某1以银行转账及现金支付的方式，制造被害人杨某1获得借款1025000元的虚假事实，被害人杨某1实际获得借款400000元。2015年11月16日，被害人杨某1返还宇策公司115000元，后因无力继续偿还高额债务，于2015年12月27日在宇策公司门前割腕欲自杀，被群众发现送医院抢救治疗。2016年3月，被告人姜斌、张宇指使被告人王建涛作为原告到法院对被害人杨某1提起民事诉讼，要求被害人杨某1返还借款1025000元并支付利息等相关费用，同年5月被害人杨某1败诉。2016年5月，被害人杨某1向法院起诉姜斌返还不当得利，被告人姜斌及黄璐璐通过向法庭提交虚假证据、作出虚假陈述的方式，迫使被害人杨某1撤诉。后被害人杨某1名下的上述房产被法院执行拍卖，被告人姜斌、张宇指使被告人刘杰以2280000元购得被害人杨某1的房产，法院将拍卖款项中的1161485.63元发款给被告人王建涛。被害人杨某1被骗金额为876485.63元。上述事实，有下列证据予以证明：1．案件来源：2019年1月24日，杨某3到公安机关报案，称2015年8月前后，其父亲杨某1经介绍到宇策公司借款，以其河西区某房屋抵押借款40万元，后宇策公司人员制作虚假合同、银行流水用于法院起诉，对杨某1实施诈骗，致其房屋被变卖，公安机关受理为刑事案件侦查。2．公安机关出具的情况说明：2019年1月24日，被害人杨某1之子杨某3报警称其父杨某1被宇策公司诈骗一案，现因杨某1患病，瘫痪在床，神志不清，故无法配合警方调查取证。3．杨某1自书材料：杨某1经他人介绍于2015年7月底至8月初向宇策公司借款，王建涛负责接待，王建涛称借款须有房屋抵押。杨某1告知房屋已在离婚时归前妻所有，王建涛称可以通过挂失方式补办产权证，并可以瞒过家人和前妻。后杨某1到宇策公司签订若干合同，借款40万元。在宇策公司的诱导下，没有看清合同内容，宇策公司承诺还款后销毁全部合同。2015年9月28日下午，王建涛带领杨某1到农业银行办理转账手续，杨某1只负责签字。2015年11月16日，杨某1拿着王建涛给其的40万元的银行卡，给张宇打了11.5万元利息。2015年12月27日，杨某1发现上当受骗后一气之下到宇策公司自杀。在医院时，宇策公司人员趁杨某1做完手术神志不清哄骗其，说只让其还款45万元，其余利息不要了，让其签字按手印，其中包括房屋买卖代理协议和几张空头的借条。事后，杨某1才知道，9月28日宇策公司的人向其名下银行卡打款102万余元，后马上转走了62万元到姜斌的账户。整个过程都是王建涛用杨某1的身份证办的银行卡和相关手续，实际他们是想用28万元骗取其的整套房子。此后双方对簿公堂，在法庭上宇策公司的人说其前后找姜斌以现金方式借了62万元，找张宇以划卡方式借了11.5万元，此乃一派胡言，其从未见过张宇，姜斌也是在医院的时候见过一面。4．杨某1的遗书、病历及公安机关的接警单证明：杨某1书写遗书，内容为“我没有脸再活了，对不起太太、儿子、儿媳，今日到了结束我悲壮、惨烈、邪恶一生的时候了，不要找我，我就当一个孤魂野鬼吧！亲爱的老婆来世再见！”。2015年12月27日，群众报警，在本市南开区某别墅，一名男子昏迷，身上有血。体育中心派出所民警到现场处警，结果为“杨某1因欠别人钱，割腕在上述地址自杀，送464医院交亲属”，签名人为杨某4。2015年12月27日，经医院诊断，杨某1右腕切割伤。5．杨某3出具的“闫小晶”书写的材料、“闫小晶”名片证明：2016年1月12日，“闫小晶”出具书面材料，内容为“今承诺杨某1借款肆拾伍万元（450000），如1月20日之前还清所欠金额4500万元，则不变卖杨某1名下房产，如1月20日前未还清，变卖杨某1名下房产归还所欠欠款”。2019年2月25日，闫荣静在该材料复印件下签字确认“这是我本人受张宇或姜斌指派写的”。名片载明，“闫小晶”为宇策公司客户经理，负责高息借贷。6．从宇策公司调取的杨某1借款时签署的合同等材料证明：2015年9月28日，杨某1签署《借款合同》《收款确认书》，载明杨某1借款62.5万元，出借人为空白。杨某1出具收条，载明收到购房订金2万元，再次签署合同时收到保证金60.5万元，均以现金方式收取，交款人为空白。杨某1签署《保证住所声明》，认可抵押房屋，并承诺如到期无力偿还钱款，自愿搬离住所，抵押权人为空白。杨某1出具《证明》，将涉案房屋钥匙交与他人，并允许他人正常入住，收受人为空白。杨某1签署《租房腾房协议》，载明自愿将涉案房屋于当日交予乙方，乙方为空白。杨某1签署《借款合同》《房屋抵押合同》《收款确认书》，载明将涉案房屋抵押借款62.5万元，抵押权人为空白。杨某1签署《借款合同》《收款确认书》，载明借款40万元，出借人为空白。杨某1签署《三方担保合同》，合同载明杨某1借款62.5万元，第三方保证金为40万元，出借人、担保人为空白。2015年10月28日，杨某1签署《借款合同》《收款确认书》，合同载明杨某1借款40万元，出借人为空白。2015年12月1日，杨某1签署《借款合同》《收款确认书》，合同载明杨某1借款8万元，出借人为空白。上述合同均注明“因个人原因让黄璐璐代笔，姓名由本人自己签字”。7．《天津市房产产权证》《天津市不动产登记簿查询证明》等材料证明：河西区泰山路某号房屋产权登记所有人为杨某1。2015年10月9日，王建涛对该房屋设立抵押权登记，抵押金额为1025000元。8．王建涛、姜斌、张宇与杨某1的银行账户交易记录证明：2015年9月28日，姜斌农业银行账户向王建涛农业银行账户分两次网银转账共计102.2万元，当日王建涛上述银行账户向杨某1农业银行账户分两次转账40万元、62.2万元，共计102.2万元，后杨某1上述银行账户向姜斌上述银行账户转账62.2万元。2015年11月16日，杨某1农业银行账户向张宇农业银行账户转账11.5万元。9．刘杰的农业银行账户交易明细证明：2017年12月26日至12月28日刘杰的农业银行账户分四笔现金存入共计228万元。2017年12月28日，其上述银行账户电商支付228万元。10．天津市河东区人民法院出具的王建涛起诉杨某1案的相关材料：王建涛于2016年3月8日在天津市河东区人民法院对杨某1提起民事诉讼，要求杨某1返还102.5万元，并对河西区某号房屋进行司法拍卖，变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。2016年3月11日，天津市河东区人民法院应王建涛申请，裁定限制杨某1名下涉案房屋的所有权转移。在2016年4月20日的庭审中，王建涛称出借的是自己的钱款，与他人无关。2016年5月12日，天津市河东区人民法院作出判决，判令杨某1返还王建涛102.5万元，王建涛对抵押房屋依法拍卖、变卖的价款优先受偿，案件受理费7012.5元、保全费5000元由杨某1负担。天津市河西区人民法院于2016年3月24日开庭审理蒙某诉杨某1、王建涛确认合同无效一案。在庭审中，蒙某称涉案房屋已在离婚协议中约定归蒙某所有，在其不知情的情况下，杨某1将涉案房屋抵押借款，主张抵押合同无效。王建涛在此次庭审中，称借款来源系其个人筹集钱款，其对于杨某1所述62.2万元的转账不知情。11．天津市河东区人民法院出具的执行案件材料：2016年6月12日，王建涛向天津市河东区人民法院申请执行，要求杨某1返还王建涛102.5万元，王建涛对抵押房屋依法拍卖、变卖的价款优先受偿，案件受理费7012.5元、保全费5000元，天津市河东区人民法院于当日立案，委托代理人为天津兆银律师事务所姜平、黄宇律师。2016年10月27日，王建涛向天津市河东区人民法院申请对杨某1名下房屋评估、拍卖，并由其优先受偿。2016年10月28日，天津市河东区人民法院应王建涛申请，终结本次执行。2017年4月6日，天津市河东区人民法院裁定拍卖涉案房屋，执行依据系该院审理的王某7、王某8、于某1与杨某1民间借贷纠纷一案，该案判决杨某1偿还王某7、王某8、于某1借款350600元、律师费11000元，并负担案件受理费、保全费共计7362元。2017年12月29日，刘杰在淘宝网司法拍卖网络平台参加拍卖，通过公开竞价成交，成交价为228万元。刘杰于2018年1月2日签字确认。2018年5月28日，天津市河东区人民法院裁定扣留、提取杨某1在该案中的拍卖款1161485.63元．2018年5月30日，天津市河东区人民法院将上述1161485.63元发款给王建涛。12．天津市河西区人民法院出具的杨某1起诉姜斌不当得利案件相关材料证明：2016年5月10日，杨某1向河西区人民法院起诉姜斌不当得利，委托代理人为许某2律师，杨某1诉请姜斌返还62.2万元不当得利。该案审理过程中，姜斌称杨某1在2015年9月28日多次向其借款共计62.2万元，9月28日当日杨某1转给其62.2万元，系杨某1向宇策公司借款以返还其此前所欠姜斌的欠款，自己与宇策公司无关。姜斌向法庭提供《借款结清协议》复印件一份，主要载明“本人杨某1自2015年9月28日至今多次向姜斌借款62.5万元，今日一次性还清，签字杨某1，日期2015年9月28日”，上有“因个人原因由黄璐璐代笔，姓名由本人自己签字”字样，姜斌欲以此证明杨某1给其转账的钱是归还其欠款。在2016年7月14日的庭审中，姜斌当庭出示上述《借款结清协议》，黄璐璐当庭作证，称杨某1在2015年通过黄璐璐向姜斌借款60万元，并以自己身体不适为由让黄璐璐代写借条。在此基础上，姜斌再次向法庭陈述，此前分三笔借款给杨某1共计62.5万元，杨某1为了向姜斌还款，以房子作为抵押向王建涛借款102.5万元，其中62.2万元以转账形式还给姜斌，另外3000元以现金形式给付。最后以2015年9月28日作为结清日期。2016年7月20日，杨某1委托代理人许某2向河西区人民法院申请撤诉，并提交了杨某1于2016年7月6日书写的撤诉申请。13．房屋租赁合同证明：杨某1名下河西区某号房屋通过房地产经纪公司对外出租，租赁期自2016年11月15日至2017年11月14日，租金总额2.76万元，出租方代理人为耿某。14．证人王某9的证言：其受雇从2018年7月开始照顾杨某1，杨某1生活不能自理。在护理期间，杨某1提到过借钱的事情，其听说借钱的人是王建涛、黄璐璐的，借了40万元，还了12.5万元，好像房子也都抵押给了对方。杨某1不想活了，还不上钱就到借款公司去自杀。15．证人许某2的证言：2016年4、5月份，其作为杨某1的代理律师在河西区人民法院进行民事诉讼。原告是杨某1，被告是姜斌，案由是不当得利。杨某1到庭参与了诉讼，并在法庭发言，杨某1讲2015年9月通过别人介绍到宇策公司借款做生意，用自己名下的河西区的房屋作为抵押，借款金额40万元，利息、借款期限没有提到，签合同时出借人是王建涛。王建涛在河东法院起诉杨某1的借款数额是102.5万元，河东法院已经作出判决，要卖杨某1的房子。许某2向杨某1了解，实际借款数额是40万元，当时抵押房值远大于40万，所以就将借款的数额加大，对方转账后又将其中的62.5万转回去，办理相关过账、转款手续的人是王建涛，杨某1只是在银行票据上签了名字。在法庭上，姜斌出示了“借款结清协议”，对62.5万元有了解释，因为证据不足，经与杨某1及家人沟通后撤案。16．证人杨某3的证言：2015年7、8月间，其父亲杨某1到宇策公司准备借款40万元。宇策公司的人说可以抵押房屋贷款，杨某1想用名下河西区的房子抵押，但杨某1和其母亲蒙某在2010年离婚时协议把房子过户给蒙某，但一直没过户，产权人是杨某1，房本和户口本一直在蒙某处。宇策公司的人给杨某1出主意，让杨某1做个假的户口本，再登报声明房本丢失，之后补办新房本。后杨某1因为利息太高无法还款，宇策公司的人就威胁杨某1，说还不上钱就把房子过户给他们。2015年12月27日晚，四六四医院的人给蒙某打电话，说杨某1在南开区钻石山别墅宇策公司外割腕自杀，现在被送到医院抢救。然后又有一个自称姜斌的人给蒙某打电话，说他是宇策公司的负责人，杨某1用河西区的房子作为抵押向他们公司借了40万元，现在连本带息得还45万元，还说杨某1的身份证、户口本和抵押房子的房本都在他们那，不还钱就要把房子给他们。后来宇策公司的人天天给蒙某打电话催债，不然就得把房子给他们。2016年1月3日，蒙某和其大舅一起去宇策公司，“闫小晶”和王建涛接待，当时周围还有一帮身上纹身、长的特别凶的人围着，威胁说三天内还45万元，其中5万元是利息，否则就要把他们从房子里赶出来，实在不行就父债子偿，如果不还钱就找人把其弄死。后其发现房子被抵押给王建涛，抵押金额是102.5万元，觉得这不是还45万元就能解决的问题，经询问其父亲才知道真相。后蒙某联系王建涛，王建涛说“你们别管抵押的102.5万元，还45万元就行”，其不信王建涛的说法就没还钱。几天后其下班回家，发现家里来了好多不认识的人，他们说是宇策公司的人，把房门撬开进来的，因为不还钱，房子就归他们了，让其赶紧搬走，为首的是“闫小晶”，还有五六个男的。其和对方吵起来，对方骂其并威胁说如果不搬走，就要把其和家人弄死，最后双方发生肢体冲突，“闫小晶”和一个高个子、大黄牙的男子动手最厉害。后其报警，民警到场后听说是借贷关系，表示没办法介入。后其和家人搬到亲戚家去住，蒙某还回去过几次，每次都发现宇策公司留了人在那守着。17．证人杨某3的辨认笔录：王建涛系给杨某1做贷款业务，并带杨某1到银行制作虚假流水的宇策公司员工；“闫小晶”、周广鑫、姜淼铧、闫树申、王文强系2016年1月初强行撬门进入房屋，并对其和其母亲辱骂、恐吓、言语威胁和推搡的宇策公司员工，“闫小晶”是其中带头的；姜斌系对其进行诈骗的宇策公司老板，该男子在法庭上辱骂并用拳头捣其父亲杨某1。18．被告人张宇的供述：杨某1是黄璐璐的客户。其和杨某1谈的第一次，认为杨某1还款能力有问题，没有放款。后来姜斌答应放款，借给杨某140或50万元，王建涛给过的账。后杨某1逾期，姜斌应该安排人找杨某1要过钱，杨某1还过一笔钱到其银行卡里，金额记不清了，其把这笔钱转给姜斌了。杨某1在公司门前自杀一事，其是在次日听姜斌说的，后杨某1家人和姜斌接触了一次，想跟姜斌把这笔钱了结，听说杨某1欠了很多钱，就没协商成。后姜斌让王建涛起诉杨某1，同时姜斌安排律师。后杨某1的房子涉及拍卖，两次都流拍后，其和姜斌商量把房子以刘杰的名义拍下来，花了228万元。杨某1的房子拍下来后租出去了。19．被告人姜斌的供述：杨某1开始想借100万元，先用40万元，用河西区红山里的房产作为抵押，其查询了上述房屋价值后表示同意。几天后，杨某1带着房本和户口本、身份证来到公司，张宇让王建涛负责下一步工作，当时杨某1说先借40万元，其余60万元转到别人账户或者以后再打到他的银行卡里，其让杨某1写了这60万元结清证明，一共过了三笔账，一笔40万元是实际借款，一笔60万元是日后要还的，还有一笔102.5万元是总数。给杨某1放款40万元后，第一个月杨某1逾期还款，到公司写了一个几万元的利息欠条，第二个月逾期后又到公司写了欠条，杨某1归还两个月利息后又逾期了，在这期间，其没有催过杨某1，杨某1定的周一到公司跟其谈。周六或周日，派出所给姜斌打电话说有一个人在其公司外割腕了，其到派出所了解情况，民警说跟其没关系，因为当时公司没上班，也没有对杨某1打骂。后其和杨某1谈，表示杨某1把40多万元还了就撤销抵押，转天又让闫荣静给杨某1写了一个承诺书。一周后，杨某1的妻子带着她哥哥到公司，张宇同样表示如一周后还款45万元，就撤销房屋抵押。一周后，杨某1的妻子打电话称无法替杨某1还款，房子与杨某1无关。后其询问杨某1如何处理，杨某1让其起诉，如胜诉拿到钱，把60万元再给杨某1，姜斌表示同意。后张宇和陆律师商量起诉事宜，以当时负责过账的王建涛的名义起诉，起诉金额为102.5万元，胜诉后要拍卖杨某1的房屋，但是没有人要，陆律师提议让其买下来，张宇让刘杰把房子拍下来了，花了228万元。杨某1的房子被租出去了。后来其听姜淼铧说租房子时候杨某1家里人来过，报过警。20．被告人闫荣静的供述：2016年杨某1到宇策公司借款，是黄璐璐的客户，王建涛负责过账、进抵押，当日其不在公司，具体借款数额、风控、放款情况其不清楚。后来一个公休日，姜斌给其打电话说杨某1到公司割腕自杀，并把公司监控录像截图通过微信发给其。周一姜斌让其到医院看杨某1，黄璐璐带其去的医院。过了半个月，张宇让其给杨某1妻子打电话问管不管杨某1的事，对方同意出45万元把事了结，张宇表示同意，后对方到公司让其写了一份承诺证明。后来杨某1夫妻不还钱，其将情况反馈给张宇，姜斌让清账组的人去杨某1家要过几次账，听说杨某1的家人还报警了。因为公司是以王建涛名义过的账，所以由王建涛到河西法院起诉杨某1，胜诉后，2018年上半年法院把房子拍卖了，卖200多万，公司出钱让刘杰把房子买了下来。杨某1家人应该是被逼走的，不敢住那了。公司让王建涛起诉杨某1之后就把房子出租了，刘杰、耿某替公司把房出租的，租给谁不清楚，应该是2019年2月到期。2017年底，闫荣静和黄璐璐、王文强、姜淼铧等人去过杨某1家，他家已经没人住了。2018年初，姜斌还让其去杨某1的房子看看，公司准备将房出租。杨某1在借款时肯定也签订委托公司租房协议了，到期不还应该是清账组的人去催账，让他们腾房搬走，如果不搬走，清账组的人去他家闹，逼他们搬走。上述内容，亦有被告人周广鑫、姜淼铧、王文强的供述予以印证。21．被告人黄璐璐的供述：杨某1是其客户，最开始张宇不同意给杨某1放款，后来姜斌同意给杨某1放款，杨某1实际借款40万元，约定月息12%，每月需还款4.8万元。姜斌指派王建涛过账、办理抵押手续，杨某1将名下河西区一处房产作为抵押，抵押金额为102.5万元。其按照姜斌的要求打了三份借款合同让杨某1签，分别是40万元、62.5万元和102.5万元，并将杨某1的房产做了抵押手续、结清证明和其他一些借款手续，其让杨某1在全部手续上签字。签第二份合同时，其把合同里的空项都填好了，然后让杨某1签字，杨某1没有看，只是按照其要求签了名字，应该没有发现合同中的“猫腻儿”。办完抵押手续后，姜斌通过网上银行转给王建涛农业银行卡102.2万元，并让王建涛用现金给杨某1转账3000元。到农业银行后，王建涛应姜斌要求在柜台分三笔给杨某1转账共计102.5万元。根据经验判断，杨某1肯定在公司签过两份合同，其中一笔是担保金、利息、中介费等费用，这笔钱被转到借款人账户后，应该马上转回公司的账户，所以当天从杨某1的账户肯定往公司的账户转回钱了，杨某1真实的借款是40万元，其他的合同都是虚假的，后来知道是为了向杨某1多要钱才签的。后杨某1还不上钱，因为之前是王建涛负责转账，借款合同中出借人的名字和抵押权人也是王建涛，为了不暴露公司，所以公司用王建涛的名义起诉杨某1还款，提供给法院的合同是金额为102.5万元的合同，在法庭上，王建涛按照姜斌的要求说出借人是自己。其曾按照姜斌的要求出庭作证，谎称自己不认识王建涛、杨某1之前在宇策公司还借过60万元现金。案件胜诉后，法院将杨某1的房屋拍卖，公司的员工刘杰购买了该处房产，买房的钱是公司出的。直至2018年上半年，法院将判决的100多万元打到刘杰账户中，刘杰转给姜斌或者张宇了。2018年底，姜斌给了其杨某1借款的提成1万元。杨某1割腕自杀是后来听别的公司传来的，过了好长时间才知道。22．被告人刘杰的供述：2018年上半年，张宇告诉其公司要从网上买一套拍卖的房产过户到其名下，其表示同意，并提供其名下一张农业银行的银行卡。后张宇花了总共230多万元竞拍成功，这笔钱是公司出资的。刘杰和河东区人民法院的工作人员到河西区房管局办理的过户手续。房子过户到刘杰名下之后，公司员工耿某通过中介公司将房产出租了。其和姜斌是亲戚，名下没有房子，所以姜斌说就先过在其名下。（三）对被害人柴某诈骗案；侵犯公民个人信息案2015年，被害人柴某（另案处理）到宇策公司借款50000元，被告人闫荣静负责接待，被告人张宇负责风控。同年6月17日，宇策公司通过员工李某1的银行账户向被害人柴某的银行账户转账123000元，又将其中73000元转至被告人姜斌的银行账户，制造李某1向被害人柴某给付123000元的虚假事实，被害人柴某在支付3000元相关费用后，实际获得借款47000元。后经宇策公司人员索要，被害人柴某通过银行转账的方式陆续被告人张宇还款共计66200元。被害人柴某被骗金额为19200元。在宇策公司不断垒高债务的情况下，2015年10月，身为人民警察的柴某因无力偿还借款，将所持“警务通”抵押给宇策公司。此后被告人姜斌等人多次通过“警务通”非法查询公民个人信息。经核，自2015年11月1日至案发，该“警务通”非法查询公民个人信息共计10648次，查询记录中包含本案被害人杨某1等人的基本信息。上述事实，有下列证据予以证明：1．案件来源证明：2018年12月25日，公安机关立案侦查张某1被非法拘禁案。工作期间，发现宇策公司负责人张宇、姜斌使用柴某抵押的“警务通”非法获取公民个人信息，2019年3月8日对此立案侦查。2．物证照片证明：柴某指认该手机截图中的警务通系柴某在公安红桥分局工作时配发的警务通，该警务通于2015年10月被宇策公司要走，至今未取回，并说明该警务通的编号等信息。被告人闫荣静亦指认该截图中的警务通为宇策公司使用的警务通。3．公安机关出具的情况说明及天津市北辰区人民法院（2018）津0113刑初540号刑事判决书证明：柴某于2009年8月被录用为人民警察，2015年11月2日辞去公职，2018年11月22日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十万元。4．柴某农业银行银行交易明细清单证明：2015年6月17日，柴某农业银行账户收到李某1账户转存12.3万元，柴某银行账户向姜斌银行账户转支7.3万元；2015年7月16日，柴某建设银行账户向张宇银行账户转账1.06万元；2015年7月30日，柴某建设银行账户向张宇银行账户转账2万元；2015年9月9日，柴某银行账户向张宇银行账户转支1.56万元；2015年10月15日，柴某农业银行账户向张宇银行账户转账2万元。5．电子证据证明：自2015年11月1日至2018年10月9日，柴某警务通共查询10648次，其中包含刘某3、杨某1等人的查询记录。6．证人陈允成的证言：其系苏州广达科技有限公司员工，该公司负责承建开发天津市公安局移动警务通项目，其对公安机关提供的涉案警务通终端查询信息进行了说明和解读，并对被告人使用该警务通查询的公民个人信息截图进行了说明和解读。上述内容，亦有苏州广达科技有限公司的营业执照及其出具的证明、委托开发合同、技术文件解读等材料予以印证。7．被害人柴某的陈述：宇策公司是一家从事小额放贷的公司，公司内有一个山西姓张的老板，一个叫“闫小晶”的女的，还有十五六个人，都是从事放贷业务的。2015年7、8月某日，其因急需用钱，通过网络找到宇策公司借款，是“闫小晶”接待的，“闫小晶”问了柴某工作、收入、外债、家庭成员和房产车辆等情况，然后带其见公司的张姓老板，张姓老板又问了其一遍借款情况、目的、名下住房、车辆情况，后同意给其放款5万元，期限一个月，让“闫小晶”给其办理借款手续。“闫小晶”让其签的都是空白的房屋出租协议、委托书、公证书等，又让其在借款合同上写了14万元的借款金额，“闫小晶”说其余的是保证金，其为了借钱就都签了。后“闫小晶”又喊来两个男子，开车带其去西于庄派出所旁的农业银行，其中一个男子给其名下农业银行账户打了14万元，又让其给宇策公司另外一个账号打了9万元，最后这两个人让其交了3000元左右的下户费、服务费、油钱，其实际拿到了47000元，把警官证、户口簿、公积金卡、身份证都押在宇策公司了。合同到期后，有两个人自称宇策公司的人找其还钱，其还不起，想拿回身份证再找别的人借钱，他们就给了其身份证，但其没借到钱。后其分三次还款6万元，对方说是罚金，还得再还10万元。2015年10月某日，“闫小晶”催其还钱，让其抵押警务通，后宇策公司一个男员工联系其，和其在河西区体院北附近的麦当劳见面，对方说一个月必须还钱，还说他们公司黑白两道都有人，公司要账时欠钱的人都跳楼了，但人都出来了。然后对方问警务通怎么用，柴某一一告诉对方，对方独自操作了一遍可以使用，就离开了，走的时候还催其还钱。警务通可以查询常住人口信息，包括姓名、性别、出生日期、身份证号码、户籍地址、手机号码，还可以查汽车产权登记情况和信息，还可以查询公民在国内活动轨迹，包括住宿信息、是否吸毒，公民信息中还包括同户籍的其他公民信息。宇策公司最后将其债务垒高到10万元，其是被宇策公司逼的没有办法，最后把警务通押了，现在很后悔。8．柴某的辨认笔录证明：柴某辨认出张宇是给其放款的“张姓老板”；姜淼铧是将其警务通拿走宇策公司员工；姜斌是与其谈还款事宜，并告知其逾期还款将收取违约金的宇策公司员工；闫荣静是为其办理贷款，让其签署借款合同及房屋租赁合同、房屋买卖协议等空白合同，向其索要警务通的宇策公司员工“闫小晶”；王文强是带其过账的男子之一，但该男子并未实施过账。9．被告人王建涛的供述：宇策公司有一个深色的平板手机，其听姜斌跟其他人查询的时候叫它警务通。两年前，姜斌在办公室跟其他人炫耀用这台警务通查询个人信息。王建涛出于好奇，在姜斌的办公室里用警务通查过自己，还应姜斌要求查过三四次客户的个人信息，客户的个人信息包括住址、单位等，目的是控制放贷风险，看看客户的底细。警务通放在姜斌的办公室里，由姜斌掌控，姜斌挺重视的。10．被告人闫荣静的供述：宇策公司内有一部警务通手机，专门用于查询在公司借钱的客户个人信息。警务通手机放在姜斌办公桌的抽屉里，由姜斌亲自保管，其他人需要使用的时候就去找姜斌要，如果姜斌没在公司就给姜斌打电话，然后让王建涛去查。警务通能查个人的身份证号、家庭住址、家庭成员、名下是否有车辆等个人信息。其听姜斌说这部手机是一名民警的，其和公司员工基本都使用过。例如公司来一名借款的客户，要是张宇感觉这个人比较像骗子，就让公司员工拿着借款人的身份证找姜斌用警务通查一下个人信息是否属实。还有就是客户借款逾期，为了找到客户就用警务通查询一下，然后根据警务通显示的个人信息去找借款逾期的客户索要欠款。其记得2017年初公司就有这部警务通手机了，放在公司至少有两年了。11．被告人姜淼铧的供述：一个叫柴某的警察到宇策公司借款四五万元，闫荣静是他的业务员，姜斌同意放的款，谁下的户不知道，当时柴某在公司押的警官证、身份证。过了三个月左右，闫荣静对其说有一个叫柴某的警察借完钱不还了，人也联系不上了，让其等人去派出所催他还钱。后其跟王文强开车到派出所找柴某，发现柴某辞职了，打电话也联系不上。一个月后，姜淼铧和柴某电话联系上了，二人约定在红桥法院附近一个学校门口见面，柴某说先还一部分钱，给了姜淼铧1万元左右现金，说一个月以后把欠账还清，姜淼铧回去把钱给了姜斌。后柴某迟迟不还钱，其说要去法院起诉，柴某说自己还有一部警务通，能查个人信息，想把警务通押给公司。当晚其和柴某在河西区体院北麦当劳见面，柴某把警务通给其，告诉其密码，并当场演示如何操作查询。转天上午，其把警务通交给姜斌，同时把密码告诉了姜斌，并给姜斌演示如何操作，觉得遇见不放心的客户，可以先查一下。警务通一直放在姜斌的办公室。12．被告人姜斌的供述：2015年下半年，公司有一名客户是公安红桥分局的民警，当时用警务通和警官证抵押在公司借款2万元。警务通在公司三楼其办公室内的一个柜子里，警官证找不到了。警务通是一部黑色直板的三星智能手机，开机之后就显示出来民警的警号，能正常使用，可以查询个人信息、家庭住址、个人名下车辆、家庭成员等个人基本信息。其用警务通查询过他人的信息，具体查了多少次、查的什么人记不清了，为了核实一下借款客户的基本信息。警务通只有姜斌、张宇、王建涛三人使用，公司其他员工不知道警务通放在哪里。13．被告人张宇的供述：两三年前在姜斌办公室，姜斌拿出来一部手机，跟其说这个手机是警察配发警务通，可以查个人信息、违法犯罪记录。警务通就在姜斌办公室，应该就是姜斌使用，查贷款人的住址、户籍情况，再看他们是否有违法犯罪记录，有违法犯罪记录的人就不放贷了。姜斌的朋友有时也来找他查人，查人干什么不太清楚，都是姜斌亲自查，不让别人使用，别人也不会使用。（四）对被害人史某1诈骗案2016年3月29日，被害人史某1到宇策公司欲借款100000元。被告人张宇负责风控，被告人晋阳负责下户、过账。次日，被告人姜斌、张宇等人与被害人史某1签订二份金额共计183000元的借款合同，并以被害人史某1的身份证、史某1父亲史某2的房产证等进行抵押。后被告人姜斌指使被告人晋阳将232600元汇入被害人史某1账户，随即要求被害人史某1取出现金143000元交回，以现金的方式存入被告人姜斌的银行账户。被害人史某1实际获得借款89600元，后通过银行转账方式陆续还款121900元。后被告人张宇、姜斌又指使被告人姜淼铧、王文强、李宏辰等人以被害人史某1经常逾期还款、本金未还等理由进行催讨。2017年4月7日，被害人史某1在宇策公司重新签订200000元借款合同后离开。被害人史某1被骗金额为232300元，其中32300元既遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源证明：2018年12月25日，公安机关立案侦查张某1被非法拘禁案。工作期间，经向史某1了解在宇策公司借款情况时，发现史某1被敲诈勒索。2019年4月22日，公安机关对该案以敲诈勒索案立案侦查。2．借款合同、收款确认书、史某1的身份证复印件、史某2名下的房产证等材料证明：史某1向宇策公司借款时抵押的相应材料，其分别签订了金额为12.3万元的借款合同和收款确认书，金额为6万元的借款合同和收款确认书，金额为20万元的借款合同和收款确认书，出借人和时间均为空白。3．姜斌、张宇、史某1银行账户交易明细等证明：2016年3月30日，姜斌的农业银行账户向晋阳的银行账户汇入5万元，史某1的农业银行账户收到晋阳银行账户转存4.96万元。2016年4月27日，姜斌的农业银行账户向晋阳银行账户转账18.3万元，史某1的农业银行账户收到晋阳的银行账户转存12.3万元、6万元，共计18.3万元。2016年4月27日，史某1的农业银行账户现支14.3万元，姜斌农业银行账户现存14.3万元。2016年7月22日，史某1的农业银行账户向张宇的银行账户转支7000元。2016年8月3日、9月5日、11月2日，张宇的工商银行账户分别收到史某1的银行账户转账1.1万元，共计3.3万元。4．史某1的微信转账记录及银行交易凭单等证明：自2016年4月29日至2017年4月1日，史某1共向张宇还款121900元。5．被害人史某1的陈述：2016年3月某日，其因经营饭店需要资金周转，经他人联系到宇策公司借款，一个女的组长与史某1商谈。其称要借款10万元用一年，自己有一个饭店，住的房子是父亲名字。该女子说必须把其父亲房本、饭店经营许可证、身份证、户口本抵押给公司才能借钱，利息是10个点，10万元每月还款1.1万元，一年连本带息还清，借10万元放款只能给其9万元，第一个月的本金扣除，以后每月还款1.1万元，其表示同意。该女子还询问并记录了其家庭住址、饭店地址等情况，后把其带到二楼见到一个戴眼镜的男子，介绍该男子是领导，该男子又问了史某1详细的家庭情况。该男子同意放款后，女组长让史某1签借款合同，其签了名字、身份证号码，合同上写的多少借款金额就没看。后该女子派两个年轻男子带其下户核实情况，去了其家、其父母家和饭店，并把饭店的经营许可证带走了。转天其到宇策公司，女组长把其前一天签字的合同拿出来，让其按手印。其看合同金额写的是12万余元，女组长说“你就按咱说的还就行，多出的部分是手续费，下户费”，其因急用钱就认可按手印了。女组长又让其签了一份保证金6万元的借款合同，说“这合同你按时还款就跟废纸一样，如果不还钱，就按借款合同一样生效”，其就在合同上签字按手印。当时，其把身份证、户口本抵押给了女组长，当天没带房本，那两个下户的男子带其到公司旁边一家农业银行，把12万余元转账到其银行卡中，然后带其到柜台把钱又都取了出来，给其4万或5万元，剩下的钱拿走了，告诉其等拿来房本再把剩下的钱打给其。过了两三天，其又把其父亲的房本送到公司做抵押，对跟其下户的其中一个男的说就借这些钱了，剩下的钱不要了，男子说不要也按借10万元还款，其没办法就把房本给了男子，当时他们就把4万或5万元钱打到其银行卡里，两次一共给其9万元。从第二个月开始，其按照公司要求每月转账还息1.1万元，还了一年。还款到了三四月份时，其想把钱都还了，对方说其现在还的都是利息，没有本金，其后面还继续还款。2017年春节后，有两个天津口音男子总给史某1打电话，让其归还本金，其说自己都还的差不多了，对方说其还的都是利息，没有本金，并说其还款总逾期，要求再还30万元。2017年3月底或4月初，对方三人到其父母家，让其父母替其还钱，其父母不同意，对方说不还钱就到学校找其孩子。其知道后怕对方还来闹，过了几天去宇策公司，姓李的男子将其带到地下室，对方让其再还30万元，不还钱就不让其走。后经商议，最后让其还20万元，其为了赶紧离开公司就同意了，对方让其又签了一份借款20万元的合同，合同没有给其。后宇策公司的人催其还该20万元，其没有还，后来总打电话催其还钱，还骂其，宇策公司的人又到其父母家催其还钱，其父母没给他们开门，他们骂了几句街就走了。后来对方总给其打电话，其就更换了手机号码，对方没再找其。其中，2017年4月初，宇策公司姓李的给其打电话说“我到你们家门口了，怎么着，是我们上去还是你自己下来”，其说在外面回不去，姓李的说“你之前还的全是利息”，其说已经还了这么多，一分钱本金都不算，这样还不起。姓李的说“还不起你想办法，把房子做个他项抵押了”。没过几分钟，其母亲打电话说刚才家里来了几个人要钱。6．被害人史某1的辨认笔录：其辨认出，晋阳是到其家中下户调查和转天去银行放款的宇策公司的工作人员；张宇是宇策公司的负责批准给其放款的负责人；李宏辰是到其父母家中要账、骚扰的宇策公司的工作人员；姜淼铧是到其父母家中要账、骚扰的宇策公司的工作人员，且系该人让史某1写的20万元的欠条；王文强是其在宇策公司时对其辱骂、恐吓的公司工作人员。7．被告人晋阳的供述：史某1借款是其和公司另外一个人下的户，在和平区恒隆广场的一个小饭馆，后把情况向姜斌或者张宇汇报，应该是通过其向史某1放的款。8．被告人王文强的供述：其记得史某1曾在宇策公司借款，其和公司的人叫史某1到公司谈过，也和姜淼铧到史某1的父母家催收过，但未使用暴力，未在公司对史某1有侮辱、恐吓行为，其对20万元欠条的事情不清楚。9．被告人李宏辰的供述：其被判刑释放后又回到宇策公司上班，姜斌让其给清账组的人开车。其听公司的人提到史某1借款后不还钱的事。因为史某1将姜淼铧、王文强的手机号都拉黑了，所以由其给史某1打了电话，对方接通了，说人在廊坊，后来就联系不上了。其和王文强去恒隆广场看过史某1的饭馆，发现已经不营业了。其否认曾到史某1或史某1的父母家催债，其和姜淼铧、王文强要过账，但其有时不上楼，对史某1一事没有印象了。10．被告人姜淼铧的供述：其在宇策公司负责要账，但对是否找史某1要过账记不清了。11．被告人张宇的供述：其在宇策公司负责风控，几乎每个客户其都会见一面，然后决定是否放款，但针对史某1其记不清了。12．被告人姜斌的供述：其称对史某1和相关事情记不清了。（五）对被害人王某1、王某2非法拘禁案2016年10月，被害人王某1到宇策公司借款。2017年4月底，被害人王某1还款逾期，被告人王文强开车将其带至宇策公司，将其拘禁于公司地下室要求其还款。2017年5月4日，被告人闫荣静打电话将被害人王某1之子被害人王某2叫至宇策公司，由被害人王某2替换被害人王某1。被害人王某1、王某2父子先后被拘禁在宇策公司地下室、南开区一羊汤馆内、某别墅12号等地。被告人闫荣静、姜淼铧、周广鑫、闫树申、王文强、曹玉明、李宏辰、王东馨、刘杰等人轮流对二被害人进行看管。期间，被告人闫荣静、王文强、姜淼铧对二人有侮辱、殴打行为。2017年5月19日，被害人王某2向被告人姜斌账户还款15万元。5月31日，被害人王某2被允许离开。后被害人王某2将购房首付款找开发商退回后又归还宇策公司20余万元。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月25日，公安机关在侦办被害人张某1被非法拘禁案过程中，发现被害人王某1、王某2，经询问，二人陈述因欠款未还清曾被宇策公司非法拘禁。2019年1月7日，公安机关以非法拘禁案立案侦查。2．被害人王某1的陈述：2017年4月20日18时许，其被宇策公司叫“二强”的人开车拉到公司谈还钱的事，一到公司，“闫小晶”就大声问其还不还钱，边说边动手打其，还说不还钱就弄死其。其和“闫小晶”谈了一个小时，“闫小晶”临走时对“二强”说不还钱不让其走，把其带到地下室。后“二强”将其带到地下室，还对其搜身，拿走了手机。到地下室后，其看到同样欠宇策公司钱的男子（后知道叫张某1），张某1头面部有伤。共有四名男子看守其和张某1，其中包括“二强”，后来知道其他三人分别叫姜淼铧、周广鑫、李宏辰。在被拘禁期间，其在对方的监控之下才可以打电话，而且要开着扬声，上厕所时也都有人跟着。地下室有一个沙发、一个办公桌、一个会议桌，还有几把椅子，对方让其平时睡在椅子上。在其被拘禁过程中，前两天被打得挺厉害，后其给儿子打电话，同意将房屋过户给对方，才有所好转，但张某1经常受到殴打。姜淼铧、“二强”、“闫小晶”都动手打过其，先是叫其跪下，然后用手抽打其脸部，“闫小晶”用一条铁链子套在其脖子上，让其学狗叫，逼其给孩子打电话将房子过户给他们。其不同意，姜淼铧、“二强”、“闫小晶”就将其按倒在地打其。有一次三人打其时声音挺大的，姜斌还到地下室来劝。其和张某1被拘禁期间，“二强”、姜淼铧、周广鑫、李宏辰轮流看守，每晚基本都是二个人看守，他们在地下室支行军床休息，并将行军床堵在出口处防止其逃跑。其从2017年4月20日被拘禁至5月5日左右，后其儿子王某2带着房屋手续来接其，因为房子的产权人是王某2，所以将其放走去借钱，将王某2扣留在公司办理过户手续。2017年5月19日，其回到宇策公司，将借到的15万元转账给“闫小晶”，其儿子王某2到2017年6月才回家。3．被害人王某2的陈述：2016年10月，其父亲王某1陆续向宇策公司借款20万元，其中一笔10万元借款是其签的字。2017年4月20日，姜淼铧给其打电话后，姜淼铧、李宏辰、王文强于15时左右开车将其接到宇策公司。“闫小晶”说“今天必须得看见你爸，不看见你爸你就走不了”，后“闫小晶”用其手机给王某1打电话，其父亲王某1也于17时许被接到宇策公司。王文强、姜淼铧把其父亲拉到地下室，“闫小晶”、姜淼铧、王文强三人当着其面殴打其父亲，姜淼铧用拖鞋抽其父亲脸，“闫小晶”、王文强用手抽其父亲耳光，后“闫小晶”让其签署60万元的借条，说是罚金，其签署后与其父亲离开。4月29日，其因无力还款60万元就躲起来了。5月4日，“闫小晶”给其打电话说其父亲被他们扣留了，要用其津南区的房子抵债，其同意后，“闫小晶”、李宏辰等人带着其父亲和其在津南区某售楼处见面，后又一起回到宇策公司，当时其才知道其父亲已经被拘禁好多天了。到公司后，对方放走了其父亲，将其拘禁在地下室，当天拘禁其的有姜淼铧、王文强、周广鑫、李宏辰。5月10日左右，“闫小晶”提出除抵押房产外，另让其支付15万元偿还债务，让其电话转告其母亲。5月19日，其母亲给其银行卡转账15万元，其当天转给姜斌。后对方仍对其进行拘禁，期间姜淼铧、王文强、周广鑫、李宏辰、闫树申、“曹旺”等七人轮流看管，不让其离开他们的视线，其只能给其母亲打电话，并不让其报警，连上厕所门外都有人看着，直至5月31日。期间，闫树申、王文强开车带其去办理银行卡接收津南区房屋的首付退款，闫树申在车里还打了其。5月31日，姜斌对其说“你比较配合，房屋过户手续也办得差不多了，你可以每天回家了，但是每天要和其他宇策员工上班时间一样过来报到”，直至2017年6月20日左右，房屋手续都办完了，“闫小晶”给其写了一份结清证明，告诉其可以正常回家生活了。其在被拘禁期间，还看到张某1、刘某2被拘禁，张某1经常受到姜淼铧、王文强、李宏辰、闫树申、“闫小晶”的殴打和言语侮辱。姜斌、张宇对被拘禁、殴打的人都清楚。刘杰、王东馨看管过其二三次，每次两个小时左右，没有殴打、辱骂行为。4．被害人王某2的辨认笔录：王某2辨认出，张宇是宇策公司法定代表人；姜斌是宇策公司的老板，指使员工“闫小晶”、王文强、姜淼铧、闫树申、周广鑫、“曹旺”、李宏辰等人对其、王某1、张某1、刘某2非法拘禁，强迫其、张某1偿还高额债务，迫使其将房屋过户给宇策公司；闫荣静是宇策公司的经理“闫小晶”，对王某1实施殴打，逼迫其写下60万元欠条，带其办理房屋过户手续；刘杰是宇策公司负责过账的员工；姜淼铧是轮班对其、张某1、刘某2进行非法拘禁的宇策公司员工，用鞋底抽打王某1脸部，多次拳打脚踢张某1，强制带其办理房屋过户手续，与王文强、周广鑫使用棍棒对张某1进行殴打；周广鑫是轮班对其与张某1、刘某2看管的宇策公司员工，限制三人人身自由，周广鑫多次对张某1进行殴打、辱骂，并与王文强、姜淼铧使用木棍对张某1殴打；刘杰、王东馨是在宇策公司地下室看管其两三次，每次两小时左右的宇策公司员工；李宏辰是轮班看管其、张某1、刘某2的宇策公司员工，后与“闫小晶”、姜淼铧等人强制带其办理房屋过户手续，看管张某1期间，多次对张某1殴打、辱骂；曹玉明是与王文强、姜淼铧等人轮班看管其、张某1、刘某2的宇策公司员工“曹旺”，与“闫小晶”、姜淼铧等人强制带其办理房屋过户手续；王文强是轮班看管其、张某1、刘某2的宇策公司员工，用手抽王某1耳光，强制带其办理房屋过户手续，对张某1多次辱骂并拳打脚踢，使用木棍对张某1殴打，致张某1耳部、身体多处受伤；闫树申是轮班看管其、张某1、刘某2的宇策公司员工，强制其办理房屋过户手续，过程中用手扇其耳光，催促其办理手续。5．证人刘某2的证言：2017年春节后，其到宇策公司和老板姜斌谈还款的事，姜斌让一个人把其带到公司的地下室，当时屋里有三个人，是公司的一个人看着两个没还钱的人，对方对其说“看了吗，这个人也是没还钱，在这呆了一个多月了，我们公司正和他打官司了，准备卖他押的房，卖了房还了账再让他走”。晚上10点，负责看管的四个人拿棍子、皮带的，打了其中一个欠账的人，抽后背，那个被打的就叫唤，护着头。这四个人有“笑笑”“二强”，另外的两个人不知道叫什么。期间宇策公司的人轮换看管，上厕所得有人跟着，什么时候拿来钱才让走，一开始挨打的这个欠账的，总是有人打他。到了第四天其让前妻打电话报警了。姜斌带着一个岁数大的女的和一个年轻的小伙子进来，冲着另外那个欠账的说：“你在这呆着也没用，赶紧出去筹钱去”，后来这个年轻的就说：“你出去筹钱去吧，我替你在这呆着”，然后姜斌就让这个欠账的和那个女的走了，又过了三个多小时，警察来了将众人一起带到派出所。6．证人刘某2的辨认笔录：其辨认出王某2是与其一同被拘禁在宇策公司的男子。7．被告人黄璐璐的供述：宇策公司于2017年5月非法拘禁了张某1，还有三个男的，都是欠钱的客户，主要是闫荣静、姜淼铧、王文强、李宏辰、闫树申、周广鑫、王某7这几个人，曹玉明经常跟他们这些人掺和，不确定他有没有参与对欠债人员的拘禁。负责看管的人是姜淼铧、王文强、李宏辰、闫树申、周广鑫、王某7。这几个人倒班看管张某1等客户，闫荣静负责管理催收的这些人，他们这些人都打过张某1，也骂过他。与张某1一起被拘禁的是两个男的，都是五十多岁，后来来了一个三十岁左右的男的，说是其中一个五十岁男的儿子，三十岁的男的来了，就让他父亲走了。8．被告人姜斌的供述和辩解：王某1还不上欠款，闫荣静提议必须对王某1的事抓紧了，其表示同意。闫荣静是王某1的业务员，她把王某1约到公司来，当时张某1已经在公司了，王某1由姜淼铧、王文强、周广鑫几个人看着，和张某1一样该吃吃，该喝喝，其在公司门口还见过王某1自己独自打手机电话。后来闫荣静通知王某1的儿子王某2，王某2来了听了他父亲欠钱的事之后还挺生气，打了王某1一个大嘴巴子。后来王某2说他在公司呆着，让他父亲走，闫荣静同意了。王某1在公司呆了有一个星期，后来王某2在公司呆了一个来星期，最后用王某2买房的预付款还了他父亲的欠款，连本带息大约是30来万。两个人加起来在公司半个月左右，目的就是为了让王某1还钱。9．被告人张宇的供述和辩解：王某1和王某2是父子，王某1是宇策公司的客户，借钱后逾期不还，是业务员打电话把王某1叫到公司来的，和张某1是同一时期在我们公司呆着，后来欠款还上就离开了。看守他们的有姜淼铧、王文强、周广鑫、李宏辰，他们是直接看守这些人的，闫荣静总负责。带他们来公司是闫荣静的主意，是姜斌同意的，其也同意。10．被告人闫荣静的供述：王某1是其客户，王某1和他儿子王某2借了五六次钱，大约有20多万，逾期了一个月，其把催账的事交给王文强，其或王文强打电话叫王某1来的公司，比张某1晚几天。其用手指点了王某1脑门两下，后王文强跟他谈，清账组的人把他和张某1放一起，也是清账组人跟他们在一起。王某1呆了几天，期间某日，王某1让其配合他演苦肉计，骗他媳妇还钱，让其用铁链子套在他脖子上，拍照片发给他媳妇，其按照要求做了。后王某1的妻子到宇策公司，他媳妇跟他儿子商量一下。转天他媳妇和王某2就来了，和其谈还款的事情。王某2同意还钱，王某1就跟他媳妇走了，王某2没走，清账组的人就把张某1和王某2放一起了。王某2呆了几天，清账组的人就让王某2晚上回家，白天他都来，有时他妈也来，后王某2提出在津南区八里台有一套商品房，他交了30万元首付，如果能退，就把钱还给我们公司，其跟王文强、姜淼铧、闫树申带着王某2一家三口到那把钱要回来了，售楼处给了王某225万元，回来他把钱给公司，连本带息都结清了。其没看见谁打过人，都是清账组的人跟他们在一起。11．被告人周广鑫的供述：张某1来公司之后没几天王某1就来公司了，是闫荣静喊来的，其听王文强说王某1押我们公司一个挖掘机，但被王某1给抵押了，王文强因此打了王某1一个耳光。后来王某1就在公司里，让他走他都不走。大概一周后，王某1的儿子王某2来了把他换出去了，王某2在我们这也呆了一个来星期，他们钱就还了。参与拘禁张某1、王某1、王某2、刘某2的有其、姜淼铧、王文强、李宏辰，四个人不间断的对他们进行看管，闫树申、曹玉明、王某7偶尔来帮忙看人。其还听说闫荣静用铁链子栓王某1脖子，羞辱王某1。王某2被关了大概有半个月。12．被告人王文强的供述：张某1到公司之后大约半个月左右，闫荣静把王某1喊到公司，王某1还不上钱，也没还款方案，闫荣静没让他走，他就在公司和张某1一起呆着，由其几个人看着，期间让他打电话给亲戚朋友打电话想办法还钱。某日，王某1说他在塘沽开发区有一辆挖掘机可以卖了还钱，其就开车和姜淼铧、王某1去了一趟塘沽看了这辆挖掘机并联系人购买，后来王某1说这车让别人给扣了，其就骂了他几句，推搡他几下。大概一周后，王某1的儿子王某2找到公司，提出来让他父亲走，他自己留在公司里，就这样王某1离开了，王某2留在公司里。后来是王某2把他的房子卖了还了公司的欠款。王某2后来也离开了，王某1在公司呆了有一个星期，王某2差不多也是一个星期。13．被告人闫树申的供述：2017年3月，其刚到宇策公司工作的时候，总看见几个人在公司里不走，有张某1、王某1、王某2、刘某2，都是欠公司钱不还的客户。张某1待了半个月，王某1没怎么见到过，王某2待了三四天，刘某2待了一天，具体的时间记不清了。其不清楚上述几人是否为自愿待在公司，其没有参与过非法拘禁。14．被告人刘杰的供述：其只参与了对张某1和王某2的非法拘禁。2017年夏天某日，公司大组长“闫小晶”对其说清账组的人没回来，让其和王东馨看着点地下室的张某1和王某2，其和王东馨到地下室看见张某1和王某2在沙发上坐着，屋里没有公司的人，二人在地下室已经呆了有几天了，开始王某2的父亲和张某1都在地下室。呆了两、三天王某2的父亲就走了，王某2就来了，地下室就剩王某2和张某1了。因为他们找公司贷款，欠账不还，清账组的人把他们找来放地下室的，目的就是催他们还钱。那天其和王东馨晚上6点到公司地下室，看着张某1和王某2。晚上10点多，姜淼铧和清账组的王文强、周广鑫就回来了，让其和王东馨走了。基本每天都是公司的人给他们买午饭，有时他们出去，清账员也跟着他们防止他们逃跑，有时他们还到一楼还跟业务员坐一块说话，在公司就是呆着不能走。公司清账组的人倒班看着他们，谁有事就出去办事，没事就看着他们，也没有固定人看着，清账组那时有五个人，分别叫姜淼铧，王文强，周广鑫，闫树森，李宏辰，几个人都看过他俩，去年李宏辰辞职不在公司了。大组长“闫小晶”让其替清账组的人看会儿人，其跟老板姜斌是亲戚，不帮忙看着人不合适。上述内容，亦有被告人王东馨的供述予以印证。15．被告人姜淼铧的供述：2017年4月下旬一天，其到公司上班时看见地下室除了王文强、张某1外还有一名男子就是王某1，闫荣静告诉其王某1也是欠公司钱逾期不还钱的，让其清账组的员工轮班看着张某1和王某1。其与周广鑫、李宏辰、王文强、王东馨、闫树申参与了轮流看管王某1的犯罪行为，看管王某1大约有一个礼拜的时间，是闫荣静指使的。期间，就是让王某1打电话联系家属要钱还账，王某1隔几天回一趟家洗个澡换身衣服，过了大约半个月的时间，王某1的儿子王某2来公司把王某1替换回家了，此后王某2就一直在公司的地下一层，2017年6月初王某1把所有的欠款还清之后就让王某2回家了。王某1可以随便打电话，也没要求王某1打电话的时候使用免提。其没看见过任何一个人打骂过王某1和王某2。16．被告人李宏辰的供述：张某1被拘禁期间，还有个客户叫王某1也是欠公司的钱不还，闫荣静把王某1叫到公司让他还还款，不让他走，其等人就把张某1和王某1放一块看着，几天后，王某1的儿子王某2来公司了，闫荣静把王某2扣下，让王某1出去想法借钱还给公司。闫树申跟着一起看过张某1、王某1父子。王某1呆了两天，王某2呆了有一个多星期也走了，晚上有时还让他回家，转天白天再来。其有殴打辱骂他们，就是看着他们不让他们离开，让他们想法把欠账还清。17．被告人曹玉明的供述：2017年4、5月，其刚到宇策公司上班时间不长，姜斌对其说“你到地下室看着点儿那两个人去，顺便在那儿把饭吃了”，当时还让王东馨和其一起去的，其和王东馨一起到地下室，看了张某1和另外一个人一中午，大概一个多小时，到了一点多钟，清账组的人吃饭回来了，其和王东馨就上楼继续上班了。清账组的人平时主要负责看管，有姜淼铧、周广鑫、“二强”，这两个人被拘禁在宇策公司期间，其只参与了2次。隔了两三天，清账组的人也是中午出去吃饭，姜斌让其和王东馨替他们一下，其和王东馨在地下室看了张某1和另外一个人一中午。张某1和那个男的在宇策公司待了大概半个月左右。其没参与看管另外一个人的儿子。但看见过他儿子在公司。其当时感觉这个事情不对，他们确实没还钱，可是不能不让人家离开，但老板让其做的，其只能做了。（六）对被害人孙某2、孟某1寻衅滋事案2016年12月，刘某1到宇策公司借款。2016年12月底至2017年1月初，刘某1还款逾期，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申等人，以刘某1还款逾期、本金未还等为由，到本市河东区刘某1的岳父母被害人孙某2、孟某1的住处，采用贴门报、摆纸人、喇叭播音、砸门等方式多次进行滋扰，为期数日。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月20日，公安机关在办理张某1被非法拘禁案件的过程中，发现刘某1的岳父母孙某2、孟某1被宇策公司的员工滋扰、恐吓。2．天津市公安局110接警记录单证明：2017年12月4日13时许、20时许，孟某两次报警，称“接到骚扰电话”、“债主要账、在外砸门”。12月29日15时许、16时许，孙某两次报警，称在相同地点发生纠纷。3．被害人孙某2的陈述：刘某1是其女儿孟某2的前夫，其听说刘某1借过高利贷。2017年12月31日上午，有几个男子砸其家门，说是替老板要账，让其替刘某1还钱，不给钱就不走。转天，那帮人还是砸门，还说要到其女儿单位闹让她上不了班，还拉楼道电闸，在其家门口贴恕报不週的门报、烧纸钱。再转天，其听邻居说其家门口又有门报、纸钱。对方还在其小区用扩音喇叭喊“孟某2欠钱不还”，声音很大。听邻居说，这帮人可能还在楼道里小便了，弄得楼里很味。他们一直持续了一周左右，期间，其报了好几次警，但是警察刚刚走，他们就继续滋事。上述内容，亦有被害人孟某1的陈述予以印证。4．被害人孙某2的辨认笔录：其辨认出姜淼铧、王文强、周广鑫就是去其家中讨债的男子。5．证人孟某2的证言：刘某1系其前夫，其不清楚刘某1在宇策公司借款的情况，其没有到宇策公司借款，二人自2014年1月分居。6．证人赵某1的证言：其系孙某2夫妇的邻居。2017年12月底，有四五个人到孙某2家砸门、踹门，从白天闹到晚上，还拿随身带的喇叭在楼道和楼下喊，说这家人欠债不还还躲债。他们在孙某2家门口烧纸钱、贴门报，往门上和墙上抹东西，弄得楼道不成样子，邻居都没法下楼了。这帮人前后闹了快一个星期，晚上也不走，倒替着在楼下车上待着。上述内容，亦有证人孙某3的证言予以印证。7．被告人姜淼铧的供述：2017年底，刘某1欠公司钱一直没还，其和王文强、周广鑫、闫树申就去要欠款，到河东区孟某2家中让刘某1的家属还钱，没谈成。其几个人就一起到殡葬店买了纸钱和门报，然后回到孟某2家，在他们家贴门报、撒纸钱，还在楼下用喊话器喊“刘某1、孟某2欠债不还，大家下楼看看”。8．被告人闫树申的供述：其与姜淼铧供述的内容基本一致。另，其几个人在刘某1丈母娘家待了两天一宿，王东馨也和其几人呆了一宿。那天王东馨和其几人一起在刘某1丈母娘家楼下的车里呆着，后姜淼铧、王文强、周广鑫回家了，到了晚上八九点钟，其和王东馨又上楼去，其用脑袋去撞刘某1丈母娘家的门，一边撞一边喊“欠债还钱”。9．被告人周广鑫的供述：其与姜淼铧供述的内容基本一致。另，其几个人在刘某1丈母娘家待了大约三天时间，有一天晚上王东馨来替姜淼铧，王东馨说闫树申晚上喝了酒，然后就到刘某1丈母娘家用脑袋撞门，一边撞门一边说还钱，对方就报警了。10．被告人王文强的供述：其与姜淼铧供述的内容基本一致。另，姜淼铧让其怎么干，其就怎么干。当时姜淼铧、周广鑫、闫树申拿着纸钱和门报上楼，其在楼下等着。（七）对被害人刘某2敲诈勒索案2017年1月、3月，被害人刘某2到宇策公司借款，每次欲借款60000元，共计120000元。2017年1月9日、3月6日，被告人姜斌、张宇指使被告人晋阳制造共向被害人刘某2给付232600元的银行交易记录，在扣除手续费、利息等16000元后，被害人刘某2实际获得借款104000元，后被害人刘某2陆续还款28200元。因被害人刘某2未按要求还款，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申等人进行追讨。2017年5月8日，被害人刘某2到宇策公司商讨还款事宜，被告人姜淼铧、王文强、李宏辰、周广鑫、闫树申将其拘禁在公司地下室，期间，被告人闫荣静对被害人刘某2有殴打行为。同年5月l1日，经被害人刘某2的亲属报警，民警将被害人刘某2解救。后被告人姜斌指使被告人闫荣静带领被告人姜淼铧、王文强、闫树申等人继续以滋扰被害人刘某2亲属的方式催讨债务，并威胁将出售被害人刘某2的房产。同年8月2日，被害人刘某2的亲属又帮助其还款150000元。被害人刘某2被敲诈勒索金额为74200元。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月25日，公安机关在侦办被害人张某1被非法拘禁案件中，侦查发现刘某2，并对其进行询问，其陈述因钱款未还清曾被宇策公司人员非法拘禁。2019年4月4日，公安机关以非法拘禁案立案侦查。2．姜斌、晋阳、刘某2农业银行账户历史交易明细证明：2017年1月9日，姜斌向晋阳转账11.86万元，晋阳向刘某2转账11.86万元，刘某2向姜斌转账5.86万元。2017年3月6日，姜斌向晋阳转账11.4万元，晋阳向刘某2转账11.4万元，刘某2向姜斌转账5.4万元。3．刘某7农业银行账户历史交易明细证明：2017年7月26日，刘某7向张宇转账1万元；2017年8月2日，刘某7向张宇转账14万元。4．天津市公安局110接警记录单及体育中心派出所接警单证明：2017年5月11日18时49分，匿名女性报警拨打110电话报警，称其爱人周一在河东区走失，求助民警处置。2017年5月11日19时30分，付某拨打110电话报警，称其前夫刘某2连续两三日未回家，怀疑出事，通过微信得知刘某2现在某12-1号别墅。民警到场后，刘某2确在此处，经询问情况系债务纠纷，民警将双方带至派出所内，刘某2称不需要民警帮助，其双方自行协商解决。2017年7月19日15时11分，“付某”（女性）拨打110电话报警，称在河东区，因为前夫的问题有人上门闹事。5．被害人刘某2的陈述：2016年底，其到宇策公司欲借款6万元，姓杨的女子接待，说办理借贷有3000元管理费，并且先扣除1个月的利息，发现其提供的房本是公产房，又说为了还的利息低一些，就得先把房子过户到他们公司，还要把相关的协议进行公证，等把钱还上之后再过户回来，相关的费用还要其出。刘某2觉得有风险就走了，姓杨的女子又给其打电话，说和老板说这事了，不用这么麻烦，利息高一点儿，让其回去和他们老板谈。其当时拿的是天津市河东区的房本，其和妻子付某2013年协议离婚，房子协议归付某，但一直没有过户，房本一直在其手里。其回到宇策公司后，一个姜姓老板和其谈，说房子不过户利息就得高一些，房本必须押在公司，利息是一个月10个点，刘某2说太高，最后定的8个点，借6万元是一个月还4800元。姜老板问其借款的期限，其说一个月，对方说最少三个月，即使过了三个月还不上钱，只要每个月能把利息还上也行，刘某2表示同意。姜老板叫个男业务员上来，给了业务员一张银行卡，还叫姓杨的女子带其办理借款手续办。姓杨的给了其几份借款合同，其看了一下合同里写的借款数额、借款期限还有利息的点位，其他的也没仔细看，就在上面签字画押了，又打了一张借6万元的借条，把房本给了对方。然后那个业务员带其到一个农业银行，在柜员机上，业务员用刚才姜老板给的卡往其农行卡上转了11万多元，又拿其卡给别人的账户转走一部分，卡里剩下52200元，就是其借款的钱数，因为已经扣除3000元的管理费和4800元利息。其问业务员为什么先打11万多再转走，对方说税钱等等，其也没在意。后公司一个叫“笑笑”的男子（姜老板的儿子）开车接上其和那个业务员到河东区昆仑路凤岐里的房子，查看家里情况并拍照。第二个月其通过银行转账还了4800元利息，对方的户名是张宇。后其资金紧张，想再到宇策公司借款6万元，和张宇谈的，商定月息5200元，还要再交3000元管理费，借期还是三个月。谈妥后，还是和第一次借钱一样，和姓杨的签的合同，和那个业务员到农业银行先打的11万多元，之后再转走一部分，给其卡里留下51800元。后其又还了5200元利息。到2017年春节，因无力还款其到宇策公司商谈，姜老板说不行，让其当天必须连本带息都得还上，让其打电话找亲戚朋友借，不还钱不让其离开。当时姜老板办公室里坐着三四个20来岁的男子，他就让一个人把其带到公司的地下室，当时屋里有三个人，应该是他们公司的一个人看着两个，也是没还钱的。对方让其抓紧打电话筹钱，并且指着其中一个欠账的说：“看了吗，这个人也是没还钱，在这呆了一个多月了，我们公司正和他打官司了，准备卖他押的房，卖了房还了账再让他走”。到了晚上，“笑笑”又带着一个人进来了，边吃饭边让其赶紧还钱。在屋里的这四个宇策公司的人，有“笑笑”“二强”，其他不知道叫什么。“笑笑”对其说“你要是不给亲戚朋友打电话借钱，就把手机放我这，明天再给你”，其把手机给对方了。然后“笑笑”让其三个人睡觉，他们就打牌了。转天早晨8点多，这四个人把其三个人带到楼上一个办公室，当时屋里坐个女的，问其借来钱了么，其说借不来，她上来就打了其两个耳光，嘴里还骂骂咧咧。其回到地下室后，一直被看着，上厕所有人跟着，什么时候拿来钱才让走，一直关到第四天。期间，他们公司轮换着人看着。第四天，其给前妻付某发微信，让她报警。警察到后把其和宇策公司看着其的三四个人一起带派出所了，和其一起被带到派出所的宇策公司的人有“笑笑”和“二强”，其余的不认识。在派出所门口，姜老板对其说“你报警干嘛？你该还钱还钱，我们也没把你怎么着”，其说“总在这呆着也不是事儿，我该给你筹钱给你筹钱去”，其指看那四个宇策公司的人说“这几个人总打人家，早晚得给你惹事，我看着也害怕”。后刘某2出了派出所门要走，一看他们的人在后边跟着其，就又回派出所了，进去说找民警，然后在派出所呆了一会儿，等其再出来，看宇策公司的人不见了就走了。转天，姜老板给其打电话问什么时间还钱，其说再缓两天，他说不行，要不就上家找其去。又隔了一天，下午三点左右，其儿子刘治给其打电话，说家里来了几个人，在外边撬门锁，还说找其，吓的也不敢开门，已经报警了。其到家后，双方已经在其家门口的东新派出所了，当时防盗门的门把手已经被撬下来了。后付某的老姨刘某7替其还给宇策公司15万元。上述内容，亦有证人付某的证言予以印证。此外，付某还证明：刘某2从宇策公司出来一个月后，一天下午5点多，其儿子刘治打电话说有人撬家里门锁，在屋里不敢出去，其赶紧回家，在楼道里看见三男一女正在撬其家门锁，说是宇策公司的人，刘某2把房本押给他们了，不还钱他们就来收房子。其说其和刘某2已经离婚，房子和刘某2没关系，他们就在楼道里喊“刘某2欠钱不还”。其让儿子把门打开，他们就准备往屋里闯，双方在楼道里争执，其就报警了。民警把双方带到派出所，其才知道那个女的姓闫，是宇策公司的人。其和姓闫的女子在派出所协商还钱的事，姓闫的说让其还15万元，15日内还清。后其老姨刘某7帮助还款，2017年7月先还了1万元，又在2017年8月2日去的宇策公司把剩下14万元都还了，把房本拿回来了。6．被害人刘某2的辨认笔录：其辨认出张某1、王某2、王某1是其被拘禁期间的另三名被拘禁的男子，其中张某1受到殴打；李宏辰、曹玉明、刘杰、闫树申、王文强（“二强”）、周广鑫是其在宇策公司被拘禁时看管其的男子，其中王文强殴打另外一名被拘禁的男子，其中李宏辰、闫树申去其家了；闫荣静是其在宇策公司被拘禁时殴打其的员工，后带人去其家里撬门锁；姜斌是宇策公司的老板姜姓男子；姜淼铧是宇策公司老板姜姓男子的儿子。7．付某的辨认笔录：其辨认出闫荣静是宇策公司的闫姓女子，带领三名男子到其家中撬门；姜斌就是宇策公司的老板，在二人交涉过程中，该人让其抓紧借钱替刘某2还债。8．证人刘某7的证言：2017年7月下旬某日，付某给其打电话说刘某2欠别人钱，现在在派出所解决问题。在派出所门口，其问了相关情况。过了几天，付某又找其帮忙，说要是还不上钱就没地方住了，并一直哭。其问了详细的情况。2017年7月26日下午2点多，付立额带其到宇策公司，和一个姓闫的女员工谈，商定还款15万元。其当时拿手机通过网银转了1万元，姓闫的给刘某7一个农业银行的账号，对方户名叫张宇。8月2日，其去农业银行黄河道支行的柜台把剩下的14万元还上了。9．证人刘某7的辨认笔录：其辨认出闫荣静是在宇策公司接待其的工作人员。10．被告人姜斌的供述：刘某2是老客户，闫荣静是他的业务员，具体欠了多少钱记不清了。欠款逾期之后，2017年4月，和张某1、王某1一样，是闫荣静提出的要采取措施，其同意了。刘某2自己来公司后，闫荣静和他谈还款的事情，他提出一些方案，当时说自己有心脏病，在公司呆了大约2天。他爱人打了110报了案，民警到公司问刘某2有否被拘禁、是否被打，刘某2说没有，然后民警就把刘某2带走了，后来他这笔欠款也连本带息还了。刘某2在公司的时候，张某1、王某1也在。当时看守张某1、王某1、王某2、刘某2的是王文强、姜淼铧、周广鑫几个人，具体是闫荣静安排的。11．被告人张宇的供述：刘某2是公司的客户，和张某1是同一时期的，在公司就呆了一天。刘某2从公司借钱，借了多少钱不记得了，因为还不上钱，由业务员打电话让他来公司。刘某2在公司的时候，他爱人打了110向公安机关报警，民警来了之后把他带走了，其当时没看见过刘某2，是事后姜斌告诉其的。看守刘某2等人的有姜淼铧、王文强、周广鑫、李宏辰，闫荣静总负责。带他们来公司拘禁是闫荣静的主意，其和姜斌也是同意的。12．被告人闫荣静的供述：刘某2是业务员杨某2的客户，借了多少钱记不清了，应该是姜斌同意放的款。2017年4月，姜斌告诉其刘某2被一家小额贷款公司扣了，欠人家5万元还不上了，让其带清账组的人拿5万元去那家小额贷公司把刘某2欠款还上，把人带回来。其和姜淼铧、王文强一起去那家小额贷公司把刘某2带回公司。因为宇策公司怕那家小额贷公司找刘某2讨债，刘某2没钱还宇策公司，所以先替刘某2把那家的钱结清了，把5万元算到欠宇策公司的账上。因为公司有规定，客户找公司借款了，就不能同时还找其他小额贷公司借款，所以刘某2没钱还，姜斌就没让刘某2离开公司，把他和张某1、王某2一起关在地下室。其没打刘某2，就是骂了他几句，没看见其他人有无打骂行为，就是不让他走，让他想法借钱还钱。后其听说刘某2的媳妇报警了，带民警到宇策公司把刘某2解救出去了。刘某2离开公司后就一直跟姜斌联系还钱的事，过了一个月左右，姜斌联系不上刘某2了，让其跟清账组的人去刘某2家催款，家里没人就换门锁。其跟姜淼铧、王文强带着刘某2家房本、签订的合同开车到刘某2家，其在车上，姜淼铧、王文强敲门没开，王文强就给开锁公司打电话，找来一个开锁的男的，其跟开锁的人一起上的楼。开锁的人看了王文强拿的房本，正用工具开着防盗门，刘某2儿子从屋里把房门打开了，刘某2的媳妇就带民警来了，然后把其三人还有刘某2的媳妇带到当地派出所，派出所民警说双方是债务纠纷，让双方到法院解决。后来刘某2媳妇的老姨来了，说替刘某2还钱。过了几天，刘某2媳妇的老姨到公司，闫荣静跟她说刘某2连本带息需要还15万元，她也同意了，为表达诚意，当天刷卡还了1万元。过了几天，刘某2媳妇的老姨又到公司把14万元也还清了，其把房本、身份证给了对方，把欠条、合同都撕了。13．被告人周广鑫的供述：刘某2也是宇策公司的客户，业务员是杨某2，具体借多少钱不知道。2017年4月前后，刘某2因为欠钱不还，在宇策公司呆了两三天就离开了，当时其和姜淼铧他们一起看管刘某2了，那个时候张某1、王某2已经在公司呆了一段时间了，其见到刘某2是一天下午，王文强正在和刘某2谈怎么还钱的事，因为刘某2提不出来还钱的具体措施，就让他在公司呆着，直到还钱为止。刘某2在公司的时候，有手机可以和外面联系，平时在公司里可以自由走动，要是外出公司的人就跟着他，其清账组的人负责看着他。大概过了三天，其上班到公司发现刘某2不在了，说是民警把刘某2接走了。14．被告人王文强的供述：刘某2也是找宇策公司借款逾期的客户，业务员是杨某2，借了10多万元。2017年5月，刘某2被一家小额贷公司扣了，欠人家四五万元，给杨某2打电话，让宇策公司先替他还上，就算借宇策公司的钱。杨某2跟“闫小晶”说了，“闫小晶”跟姜斌说了，当天下午四五点钟，“闫小晶”带着钱，让其、姜淼铧、周广鑫、杨某2开车到了那家小额贷公司，替刘某2还了四五万块钱，把刘某2带回公司地下室，当时张某1、王某1还在地下室了。“闫小晶”让刘某2写了一张欠款5万元的欠条，跟刘某2谈还款方案。当天晚上刘某2的媳妇报警了，民警到了把刘某2和姜淼铧叫到了派出所。过了一个月，公司联系不上刘某2，其等清账组的人和“闫小晶”去了刘某2家，没见到刘某2，跟他媳妇谈的还钱的事。2017年7月，姜斌让清账组去刘某2家催账，其等人到刘某2家楼下给他打电话，他说在云南了，过一会儿，刘某2提着包子回家，在楼下王文强等人和他发生了口角，他打电话报警了，后来民警把双方叫到派出所，说双方是债务纠纷，到法院自行解决，不能有违法行为。其等人和刘某2在派出所门口待了一夜，谈怎么还钱，其是晚上10点走的，转天一早又回到派出所，因为刘某2媳妇同意去公司谈还款的事，就让刘某2回家了。后来刘某2媳妇的姨把钱都还上了，也就没再找刘某2。15．被告人闫树申的供述：2017年3、4月份，其到宇策公司上班时张某1已经在公司里了，其看见张某1等人的时候基本都是在白天，期间闫荣静有两三次让其陪着张某1，最长时间也就一个来小时。姓刘的呆了一天就离开了，姓王的呆了将近一个星期离开了，张某1在宇策公司呆了有两个星期离开了。某日，其回到公司，看到有一个高个子男的在公司，听清账组的人说这个人叫刘某2，因为欠钱来的公司。刘某2上楼和老板谈还钱的事，其下班就回家了，转天上班的时候听公司其他人说刘某2走了，后来有一天，王文强让其和他们去一趟刘某2家，还有李宏辰、王文强。去的时候王文强给刘某2打了电话，刘某2说没在家。刚撂电话就在刘某2家门口遇见刘某2了，就和他谈还钱的事，当时刘某2打了110报警，民警来了之后把双方带到派出所。民警让双方自己处理，其等人就和刘某2在派出所门口谈还钱的事，一直到晚上7点多，王文强让其回家了。半个月后，姜淼铧或者闫荣静给其打电话，让其去刘某2家的属地派出所，其到派出所看见姜淼铧、闫荣静在大厅里坐着，对方是刘某2的亲属。听闫荣静说，他们到刘某2家要钱去，姜淼铧被对方给打了，后来派出所的民警知道是欠钱的事，就让双方自己协调解决，闫荣静当时和对方的那个亲戚谈的，那个亲戚答应还钱。其每天上班的时候，有时候能看见张某1、王某1、王某2、刘某2几个人，王某2呆在公司有三四天，刘某2在公司有一天时间。16．被告人姜淼铧的供述：刘某2他欠公司几万块钱，其等人把刘某2带到了公司地下室内，其和周广鑫、王东馨负责管他，但当天晚上刘某2的妻子就报警了，有民警来把其等人带走了，之后刘某2就回家了。过了四五个月，刘某2把欠的钱还上了。17．被告人李宏辰的供述：其受闫荣静的指使，为索债在宇策公司地下室伙同清账组的姜淼铧、王文强、周广鑫、王某7、曹玉明、闫树申、王东馨、刘杰对张某1、王某2、王某1进行看管。期间，客户刘某2也在地下室待了一白天，但其没有参与看管刘某2。18．被告人晋阳的供述：其不记得给刘某2倒账的事，如果有和其相关的银行流水，应该是姜斌等人要求的。（八）对被害人张某1非法拘禁案2017年2月，被害人张某1到宇策公司借款，并签订了330000元的借款合同，后又签署了多个借款合同。同年4月下旬，因被害人张某1未按要求还款，为索要非法债务，被告人姜斌、张宇、闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、周广鑫、李宏辰、闫树申、王东馨、曹玉明、刘杰分别在本市南开区宇策公司地下室、南开区某别墅12号、南开区一羊汤馆2楼三处地点，轮流对被害人张某1进行看管，为期数十天。期间，被告人姜淼铧、王文强等人对被害人张某1有殴打、辱骂行为。后被告人姜斌强迫被害人张某1将其名下坐落于本市津南区房产过户到被告人刘杰名下。6月初，被害人张某1被释放。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年11月26日，张某1到公安机关报案，称其因拖欠宇策公司借款，被该公司工作人员姜淼铧、周广鑫、王文强、李宏辰等人从2017年4月底至6月初在本市南开区宇策公司地下室、某别墅12号及羊汤馆2楼三处地点非法拘禁达一个多月，期间遭到多次殴打，致耳部受伤。2．被害人张某1的陈述：其曾在一个叫中投公司的小额贷款公司借款20万元，将自己津南区的房子抵押了，2017年3、4月，将贷款转到了宇策公司，前后共借了45万余元，做了房产公证。大约一周后，宇策公司开始向其催款。4月26日或27日，宇策公司一个叫“洪某1”的人打电话把其叫到公司，后公司的人不让其离开，将其关在地下室，将手机收走，“王玉强”、李宏辰、姜淼铧、周广鑫四人倒班看着其。在拘禁期间，对方几个人每天都打其，有时用棍子，有时用拳头，威胁其不还钱就弄死其。“王玉强”打得最狠，把其耳朵打坏了，对方还带其到医院看病，还逼其写伤与宇策公司无关的字条。对方在别墅的地下室关了其十天左右，后来是白天在地下室，晚上在羊汤馆二楼，不到半个月左右，白天在某别墅12号，晚上在羊汤馆。刚到宇策公司的时候，姜淼铧曾揪住其头发，让其跪下，“王玉强”晚上折磨其让其跪着，不让其睡觉。在羊汤馆的时候，对方往其身上和被子上泼水。还有个姓闫的男子偶尔帮他们四个人看管其，也打过其，用棍子打过，还用棍子勒其脖子。还有个叫王东馨的人踹过其一脚。其被拘禁是公司的老板张宇、姜斌授意的，闫荣静是公司的经理，肯定也知道其被拘禁，其在公司待了一个月时间，其他员工肯定也知道其被拘禁。拘禁期间，对方把手机收走了，因为发现其藏了一个手机还打了其，其在对方监督下可以打电话借钱。2017年6月2、3日左右，闫荣静、刘杰、“王玉强”、姜淼铧、周广鑫、李宏辰还有那个姓闫的男子，开车带其去津南区房管局，强迫其把房子过户给公司的刘杰，在路上“王玉强”用拳头把其嘴打破了。房屋过户之后宇策公司才让其离开，其因为害怕一直不敢报警。上述内容，亦有银行账户交易明细、张某1签署的借款合同、房屋买卖协议、张某1的借款协议和收条、涉案房屋的抵押公证书等材料予以印证。3．被害人张某1的辨认笔录：其辨认出周广鑫是对其拳打脚踢，踹其肚子，对其非法拘禁的男子；姜淼铧是对其拳打脚踢，对其非法拘禁的男子；刘杰是对其非法拘禁，并将其房子过户到该人名下的男子；王东馨是对其非法拘禁，并踢其一脚的男子；曹玉明是在宇策公司地下室看管并限制其自由的男子。4．证人洪某1的证言：张某1是其客户，2017年初，张某9介绍他到公司借款，欲借款40万元，用他津南区的房子作担保。后张宇同意放款30万元，张某1签了两份借款合同、收条和房屋抵押合同，晋阳带张某1过的账，应该是过账49万元，又拿回19万元。一个月后，张某1又借款4万元。后张某1未还款，2017年4月，姜斌让其打电话叫张某1来公司，来了之后公司就没让他走。姜淼铧、王文强控制的张某1，就是不让他走，什么时间离开的不清楚。5．证人张某9的证言：2016年，其曾介绍张某1到中投投资公司贷款20万元，用房子作抵押。后张某1未能还款，其又介绍将张某1的贷款转到宇策公司。2017年3、4月份，张某1经常半夜给其发微信，说他被人控制了，还挨打了，把他耳朵打伤了，后又说他要把房子过户给宇策公司的人。6．证人刘某2的证言及辨认笔录。（同刘某2被敲诈勒索案）其辨认出张某1系在其被拘禁期间另外被关着的人，宇策公司的员工还打了这个人。7．被告人黄璐璐的供述：2017年5月左右，公司在地下室对张某1和另外三个男子进行拘禁。主要是闫荣静、姜淼铧、王文强、李宏辰、闫树申、周广鑫、王某7这几个人，曹玉明经常跟着他们掺和，不确定是否实施拘禁。负责看管的是姜淼铧、王文强、李宏辰、闫树申、周广鑫、王某7，倒班看守张某1等客户，闫荣静是负责管理这些人的，他们平时都打骂过张某1。其没有看见谁打，但是听到过在地下室骂张某1。其看见张某1耳朵破了，他本身耳朵有毛病，来的时候就有个大包，听催收的人说是他自己抠破的。8．被告人张宇的供述：是姜斌定的把张某1拘禁在楼下，其也跟张某1说过几次，“这样也不是事，你把房子抵押给我们，你就可以走了”。张某1说他不走，他说他也知道这房子如果通过法律流程卖完了之后他什么也剩不下，如果他配合，这个房子卖完之后房屋差价是不是能退给他，公司答应他了。后来姜斌通过房屋中介把房子卖了，退了张某1三万到五万左右。还有外面有很多小额贷公司都想把张某1弄走，找他要钱。张某1呆的时间有点长了，其不止一次跟他谈让他走，他就不走，我们一直给他提供吃喝，而且张某1不止一次拍我们公司女业务员的裙底，他有点不良嗜好，而且他还偷我们公司人的钱。所以我对他印象比较深。9．被告人姜斌的供述：张某1曾向宇策公司借款，因外面欠账太多，在宇策公司呆了十多天，宇策公司并没有限制其自由，没有打骂他。10．被告人闫荣静的供述：其称张某1在宇策公司呆过，具体其不知道，其没参与拘禁一事。11．被告人姜淼铧的供述：其涉嫌参与非法拘禁了一名叫张某1的人。其与周广鑫、闫树申、曹玉明、王文强、李宏辰、王东馨参与了非法拘禁张某1的行为。其中曹玉明、闫树申、王东馨主要是替其与周广鑫、王文强、李宏辰回家换衣服的时候看着张某1，他们三个人看管张某1的时间短。12．被告人王文强、周广鑫、王东馨、李宏辰、曹玉明、闫树申的供述：均对拘禁张某1事实予以供认。13．被告人周广鑫的辨认笔录：其辨认出曹玉明是帮助其和王文强、姜淼铧、李宏辰、闫树申对张某1、王某2、王某1等人进行看管的“曹明”。14．被告人刘杰的供述：其知道张某1向宇策公司借款，并看见闫荣静、姜淼铧等人看着张某1，平时张某1出去买饭、买烟，几个业务员跟着他，没看见有人殴打辱骂张某1，也没看见张某1受伤。2017年夏天，姜斌说有套房子要过户到其名下，其没问原因，几天后其和闫荣静、张某1一起到津南区咸水沽镇的不动产中心办理过户。后来闫荣静又让其把该套房屋出售了，售房款50余万元转到姜斌的银行卡里。其供认参与了对张某1的非法拘禁。（九）虚假诉讼案2017年4月24日，邳某抵押坐落于本市宝坻区的房产向宇策公司借款，并办理了由被告人王建涛代为买卖上述房产的公证手续。后邳某无力还款，被告人姜斌、张宇预谋将该房产的所有权以买卖形式变更到被告人刘杰的名下。为保障资金安全，被告人姜斌与王建涛签订虚假的借款合同，编造虚假的借款事实，并于2018年1月31日，以被告人姜斌作为原告向天津市河西区人民法院起诉被告人王建涛，申请查封被告人王建涛名下的银行账户。期间，邳某房产的出售价款转入被告人王建涛被冻结的银行账户中。同年2月28日，被告人姜斌申请撤诉，3月7日解除对被告人王建涛银行账户的冻结。3月9日被告人王建涛将该银行账户中的704000元转入张宇的银行账户。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2019年1月11日，张宇、姜斌、闫荣静等人因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留。3月15日，公安机关经工作发现姜斌、王建涛、刘杰等人涉嫌虚假诉讼罪，于3月17日立为刑事案件侦查。2．天津市河西区人民法院2018津01**民初2352号、（2018）津0103执保字204号案件卷宗材料证明：2018年1月31日，姜斌向天津市河西区人民法院提起诉讼，诉请被告王建涛偿还其借款本金70万元，天津市河西区人民法院于当日立案受理。2018年2月6日，姜斌申请天津市河西区人民法院查封王建涛名下中国银行天津杨柳青支行的存款70万元或其他等值财产，天津市河西区人民法院于2018年2月8日裁定冻结王建涛在中国银行天津杨柳青支行存款账号存款70万元。2018年2月28日，姜斌对该案申请撤诉，同时申请天津市河西区人民法院王建涛名下中国银行天津杨柳青支行的存款70万元或其他等值财产解除保全，天津市河西区人民法院于2018年3月1日裁定解除对王建涛名下银行存款70万元或等值财产采取财产保全措施。该案证据中，有王建涛对姜斌出具的借款90万元的借条。姜斌的委托代理人为天津宇平律师事务所律师李伟。3．银行账户交易明细证明：2018年2月23日，天津市房地产交易资金监管中心划转704102.67元入王建涛中国银行账户；2018年3月9日，王建涛中国银行账户汇款704000元入张宇中国银行账户。4．借款合同、房产抵押合同、抵押物清单、天津市不动产登记审批表等材料证明：邳某向刘杰借款并进行房屋抵押的事实。5．天津市不动产登记申请书、天津市不动产登记审批表、天津市存量房屋买卖协议、购房人家庭情况申报表、天津市存量住宅交易计税价格核定单、天津增值税普通发票、公证书、天津市不动产登记受理凭证、公证申请表（二）、询问笔录等材料证明：王建涛以受委托人的名义向刘杰出售邳某名下宝坻区房屋的事实。6．被告人姜斌的供述：因邳某不能还款，欲将邳某名下房产变更到公司所有，为避免其他人主张债权，张宇与陆律师共谋以虚假诉讼的形式保全公司资金，姜斌予以配合。7．被告人张宇的供述：其知道邳某卖房还款的事，但对姜斌起诉王建涛的事情不清楚，也没参与。8．被告人王建涛的供述：2018年2月，姜斌在河西区人民法院起诉其，其和姜斌之间没有真实的债务纠纷，其表示同意。其提供了一份假的借条，内容是其向姜斌借款90万元，其没有出庭应诉。当时其在办理客户邳某卖房还钱的事，公司老板打算以刘杰的名义将这处房产买下，如果公司交了购房款打入其银行账户内，怕被其他的人将钱冻结，所以想提前通过法律裁定的手段将其名下银行账户冻结，防止给公司造成损失。其银行账户被冻结时，里面没有钱，被冻结后打入74.4万元，应该是姜斌或张宇出的钱。其和刘杰办理过户手续后，到河西区人民法院办理账户解冻手续，然后将其中的钱转给了姜斌。9．被告人刘杰的供述：邳某在宇策公司借过钱，并以宝坻区中保楼的一处房产做的抵押。2017年4、5月，其与晋阳下户，后用其银行卡给邳某转钱，借款和抵押合同都是以其名义签的，之后就没见过邳某。2018年初，姜斌或是张宇找到其在一份签有邳某姓名、时间的空白“借款合同”上填写内容，签上其的名字。起诉的事都是律师办理的。同年2月，姜斌通知其到河西法院写撤诉材料，事先姜斌将要写的内容、找哪个法官都告诉其，其自己去的法院，法官问了撤诉的情况，还写了一份材料，其签的名，后写了一份申请书，大概的内容是解除对邳某名下房屋的查封，还写了一份撤诉书。后其和王建涛去宝坻区房管局办的买卖过户手续，现邳某的房子在其名下。在宇策公司出事前不久，王文强通过中介将房子变卖，买卖协议已经签完了，对方交付定金7.5万元，打到其的银行卡内，全部转给姜斌。上述内容，亦有被告人晋阳的供述、姜斌、刘杰、王建涛和邳某之间银行账户交易明细及及天津市河西区人民法院审理的刘杰起诉邳某民间借贷案件、刘杰申请对邳某解除财产保全案件的相关材料予以印证。（十）对被害人张某2敲诈勒索案2017年5月至9月，被害人张某2用其名下东丽区的房产进行抵押，分三次向宇策公司借款共计400000元，被告人闫荣静安排接待，被告人姜斌负责风控，被告人王建涛负责提供银行卡配合转账、与张某2签订代为买卖房屋及收取房款的委托书并进行了公证，被告人刘杰、晋阳负责下户、转账。被告人姜斌、晋阳、刘杰向张某2名下的银行账户多次转账，制造虚假走账共计1789000元，后转出1392000元。张某2实际得到397000元，后陆续还款53100元。张某2名下的东丽区华富家园房屋于2017年7月3日登记设定抵押权，抵押权人为刘杰，被担保债权数额为980000元。2017年底至2018年初，张某2还款逾期。被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、周广鑫、王文强、闫树申，到本市东丽区张某2住处向被害人张某2索要欠款980000元未果，后采用贴门报、摆纸人、喇叭播音等方式索取非法债务。2018年2月1日，易某向天津市东丽区人民法院提起民事诉讼，要求确认其与张某2、王建涛之间于2017年5月15日签订的房屋买卖合同真实有效，后天津市东丽区人民法院判决上述房屋买卖合同有效，并在审理期间将上述房屋查封。被害人张某2被敲诈勒索数额为636100元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月20日，公安机关在侦办张某1被非法拘禁案过程中，发现被害人张某2的父母张某10、王某8被宇策公司员工滋扰、恐吓。2．张某2的银行账户交易明细证明：2017年5月4日至2017年12月28日，宇策公司通过刘杰、晋阳的账户向张某2银行卡打款共计178.9万元，后采用不同方法转出139.2万元，张某2实际得到39.7万元。期间，张某2向张宇账户还利息共计5.31万元。3．天津市东丽区人民法院（2018）津0110民初1393号民事案件中的相关材料证明：（1）张某2于2017年5月8日委托王建涛代办其名下坐落于东丽区房产的查询权属登记簿、提前清偿贷款、领取他项权证、办理注销抵押登记、领取注销抵押登记后的房地证，出售上述房屋并到房管局打印买卖协议，代为签订买卖协议，协助买方办理银行贷款等相关手续，代办到房管局办理房屋产权过户手续，当房屋买卖协议载明的收款账户不能收款时代为办理收款账户变更手续，以受托人王建涛的名义开立个人结算账户代为收取总房款，如买方放款未能批复，代为办理解除房屋买卖协议，申请解除资金监管。天津市北方公证处于2017年5月10日对该委托书出具公证书。（2）张某2名下的东丽区房屋于2017年7月3日登记设定抵押权，抵押权人为刘杰，被担保债权数额为98万元。（3）2017年5月15日，王建涛代张某2与易某签订房屋买卖合同，将张某2名下东丽区的房屋以118万元价格出售给易某。王建涛于2017年5月15日出具收条，表示其收到易某交付的购房定金12万元。（4）2018年2月1日，易某向天津市东丽区人民法院提起民事诉讼，要求确认其与张某2、王建涛之间签订的房屋买卖合同真实有效。2月8日，易某向法院提出财产保全申请，申请法院查封张某2所有的东丽区的房屋。2月23日，天津市东丽区人民法院裁定查封张某2名下的东丽区房屋的登记档案。2018年10月25日，经缺席审判，天津市东丽区人民法院判决王建涛代理张某2与易某于2017年5月15日签订的房屋买卖合同有效。4．天津市公安局110接警记录单证明：2017年1月7日、10日、11日，一男子使用尾号4750（王某8使用）的手机三次报警，称在东丽区华富家园5号楼202号有人闹事。5．被害人张某2的陈述：2017年5月，其到宇策公司欲借款12万元，“闫晓晶”接待，让其签了一份机打好的合同、一份房屋买卖合同、还让其手写了一份借条和一份20万元保证金的条。当时“闫晓晶”将3个月利息、保证金和手续费都加在了借款合同上，数额好像是20多万元。然后“闫晓晶”派了两名男子和其一起办了一张农行卡用于放款，其办好后将这张卡和密码给了对方。5月中旬，“闫晓晶”让其和刘杰把其名下东丽区的房屋办理抵押手续。6月1日，“闫晓晶”通知其放款，其到公司把房本给了“闫晓晶”，她把农行卡给其，并安排两名男子开车到其家下户，他们在其家拍了几张照片发回公司，后“闫晓晶”电话通知其中一名男子可以放款。后在宇策公司旁边的农业银行，他们填单子，其没看内容就签了几个字。后其查询发现晋阳和刘杰往其卡里一共打了144.3万元，除了留在其卡里的12万元，剩下的132.3万元都转到姜斌的卡里或是取现了。2017年8月16日，其又到宇策公司借款10万元，“闫晓晶”让其签了一份机打的合同，手写了一张借条，数额比10万元多。后刘杰带其到银行，往其卡里打了16.6万元，又取走6.9万元，实际拿到9.7万元。2017年9月29日，其再次到宇策公司借款18万元，签完合同和借条后，对方分两次打给其18万元。借款期间，其向张宇的账户支付利息一共5.31万元。到了2017年底，其还不上钱了，“闫晓晶”把其交给清账组的人，他们把其带到宇策公司地下室吓唬其。四名清账人员和其一起到其家，让其父母替其还钱，后其不敢回家了。2018年春节过后，其父母打电话告诉其说，宇策公司又来人闹事，在家门口摆纸人、堵锁眼、撒纸钱、喷油漆、拉电闸、还撬门，其父亲都用手机拍照了。2018年3月，法院通知其父亲说有人要买其家的房子。其在2017年5月8日同宇策公司的王建涛在北方公证处办理房屋公证时，与王建涛签过一份委托书，委托王建涛办理出售房屋、收取房款等事宜。6．被害人张某2的辨认笔录：其辨认出姜淼铧、周广鑫就是去其家中讨债并扬言用虚假流水起诉、让其腾房的男子；刘杰是往其银行卡内卡打款的男子；闫荣静是为其办理贷款手续的女子。7．被害人张某10的陈述：其系张某2的父亲。2018年1月4日晚，张某2带回来四个男子，说他找宇策公司借了52.5万元，用房子抵押的，现在还不上了，人家连本带利让还98万元。那几个人让其替张某2还，其没给，他们就把张某2的借款合同拿出来让其签字摁手印，其因害怕，为了让他们赶紧走，就硬着头皮签了字，后来他们一直电话催其还钱。2018年1月11日晚，宇策公司来人砸其家门，过了一会儿，他们又叫来一个开锁的开其家门锁，其报警了。后来他们每隔两三天就来一趟，来了就砸门，每次来就往楼道墙上喷红字、拉电闸、用502胶水堵锁眼、有时还用扩音喇叭在楼下喊“张某2欠账不还死全家”之类的话，有一次还在其家门口摆纸人、贴门报。上述内容，亦有张某10提供的照片及被害人王某8（张某2母亲）、刘某8（张某10邻居）的陈述予以印证。8．被害人张某10的辨认笔录：其辨认出周广鑫、王文强、姜淼铧就是到其住处催债的人，并且实施破坏门锁、写标语等行为。9．被告人闫荣静的供述：2017年，张某2以他名下的东丽区限价房作抵押向宇策公司借款，大约是45万元，借款合同、担保合同、房屋买卖、租赁、抵押合同、腾房协议等都是事先准备好的，张某2就在自己的项目上签字，另一方是空着的，进抵押的人不是刘杰就是王建涛。一开始张某2正常还利息，2018年初，他还不上了，其把情况上报公司，姜斌决定对张某2催收要账。其找到姜淼铧、王文强，让他们去找张某2父母要钱，他们俩带着周广鑫、闫树申多次去张某2父母家，但具体有什么违法行为其不清楚。后来姜斌找到陆律师研究对张某2起诉的事，具体的情况其不清楚。10．被告人周广鑫的供述：闫荣静让清账组去张某2家要账，其和王文强、闫树申、姜淼铧拿着张某2的借款合同、收款证明、房本、户口本、身份证、房屋租赁合同去张某2家索要欠款。张某2和他父亲表示一个月内还钱，如果没还，就卖房变现还款。过了一个月，联系不到张某2，闫荣静又让其等人去要账。其四个人第二次过去，张某2的父亲不开门，说找不到张某2了。其四人就踹门、拉电闸，对方就报警了。第三次其四个人又拉电闸、踹门、拿喇叭在楼下循环播放“张某2家欠钱不还，一家臭不要脸”，每个人轮流拿着，累了就放到一二楼之间的小窗户下面的水泥台上对着张某2家继续放。第四次去，敲门、踹门没有回应，姜淼铧和王文强就找了一个开锁的师傅开锁，张某2的父亲就报警了。第五次其没跟着去，但是其看到清账组微信群里姜淼铧发了一些在张某2家门口贴门报、摆纸人、撒纸钱的照片。11．被告人王文强的供述：2018年1月，闫荣静让清账组的姜淼铧、王文强、闫树申和其去张某2家要账。张某2父亲答应半个月后先还一部分，剩下一点点还，还写了一份承诺书，并签了字。半个月后，张某2没还钱，其四个人又到张某2家，张某2的父亲不开门，一会儿民警来了，经过民警调解，张某2父亲称过几天凑钱还我们，其就走了。又过了一段时间，张某2还是没还钱，其四个人又开车到张某2家，姜淼铧还是周广鑫就拿喇叭在楼下放录音“202张某2家还钱”。后来姜淼铧给应该是姜斌打电话，姜斌的意思是找个开锁的开门进屋，其一方就找了一个开锁的，然后张某2的父亲就报警了。12．被告人姜淼铧的供述：2018年1月，闫荣静告诉清账组有一个交张某2的逾期不还钱，让其等人去要钱。其和王文强、周广鑫、闫树申就去要欠款，到东丽区张某2家中让张某2的父亲还钱，没谈成。其几个人就开车到殡葬店买了童男童女和门报，其还打印了张某2的照片，并在下面印上了“张某2全家欠钱不还死全家”的话，然后回到张某2家在他们家贴门报和标语、摆纸人。其否认有过踹门、拉电闸、喇叭喊话的行为。13．被告人闫树申的供述：2018年1月，闫荣静告诉清账组，有一个叫张某2的人逾期不还钱，让清账组与张某2联系。联系完张某2，其和王文强、周广鑫、姜淼铧、张某2去东丽区张某2的家中找张某2父亲谈还款的事。张某2父亲答应一个月后还一部分，其几个人让张某2父亲在所有借款手续上签字，有房屋买卖合同、租赁合同、借条、借款合同等。后来张某2没有还钱，其和王文强、周广鑫、姜淼铧去找张某2，进门后王文强、姜淼铧和张某2父亲谈还款的事，张某2父亲说有什么事找张某2。第三次其和王文强、周广鑫、姜淼铧开车去找的张某2，他父母没给我们开门。一会儿民警来了，问了情况后说，有什么事找张某2，以后别来了，我们就走了。其否认有在张某2家贴门报、摆纸人、踹门、拉电闸、用喇叭喊话的行为。14．被告人王建涛的供述：其与张某2签订了代为买卖张某2房屋并收取卖房款的协议并进行了公证，后其在未征得张某2同意的情况下出卖张某2房屋，并参加确认买卖合同有效的民事诉讼。15．被告人刘杰的供述：其与晋阳去张某2家下户、转账。（十一）对被害人孙某1、洪某2诈骗案2017年7月26日，被害人孙某1与其母亲被害人洪某2到宇策公司欲借款150000元，宇策公司以借款“保证金”、“服务费”为名，让二被害人签订了242900元的金额虚高的借款合同。被告人晋阳、刘杰通过银行转账的方式制造向被害人孙某1给付242900元的虚假事实。在支付“下户费”等费用后，被害人孙某1、洪某2实际获得借款143700元。后被害人孙某1陆续偿还53450元。2018年3月，因被害人孙某1未按要求还款，被告人姜斌指使被告人晋阳向天津市河东区人民法院提起诉讼，要求被害人孙某1、洪某2还款242900元。2018年3月22日，天津市河东区人民法院将被害人孙某1名下本市和平区滨江道融景华庭房屋查封。2018年4月20日，天津市河东区人民法院判决被害人洪某2、孙某1一次性给付被告人晋阳242900元及利息，该案未被实际执行。被害人孙某1、洪某2被骗金额为152650元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2019年1月24日，孙某1报警称，2017年7月26日，其在南开区宇策寄卖投资有限公司借款15万元人民币，借款当日宇策工作人员故意制造虚假流水，又以保证金为借口让孙某1签署8万元借条。2018年4月20日，河东区人民法院判决孙某1偿还24.29万元及利息。孙某1发现被骗后报警，公安南开分局体育中心派出所对此案受理。2．姜斌、晋阳、孙某1的银行账户交易明细证明：2017年7月26日，姜斌银行账户转账24.29万元到晋阳银行账户，晋阳银行账户向孙某1银行账户转账8万元、16.29元，共计24.29万元，孙某1银行账户取现49999元，并转账到洪某2银行账户49200元，同日姜斌银行账户存入现金92900元。2017年10月26日，孙某1的银行账户转账到张宇银行账户20000元，2017年11月5日转账到张宇银行账户4300元，2017年12月2日微信转账4300元。3．宇策公司的微信群聊天记录证明：孙某1自2017年8月25日至2018年1月26日，共计还款53450元。4．天津市河东区人民法院（2018）津0102民初2784号案件相关材料证明：天津市河东区人民法院于2018年3月7日受理原告晋阳诉被告洪某2、孙某1民间借贷纠纷一案，晋阳的代理律师为天津宇平律师事务所律师朱颖。经原告提出财产保全申请，2018年3月14日，法院裁定对洪某2、孙某1名下价值人民币24.29万元的银行存款或等价值财产采取查封、扣押、冻结。2018年3月22日，法院将孙某1所有的坐落于本市和平区的某房屋查封。该案经缺席审判，于2018年4月20日判决洪某2、孙某1一次性给付晋阳24.29万元及利息。该案中，原告提交的证据为孙某1、洪某2签署的向晋阳借款16.29万元、8万元的借款合同2份。2018年11月16日，法院向洪某2、孙某1出具执行案件传票及报告财产令。5．证人洪某2的证言：其是孙某1的母亲，2017年7月，其和孙某1向宇策公司借款15万元，后来没有钱还，对方就把其和孙某1告上法庭，法院判其和孙某1还款30多万元，把财产都冻结了。6．被害人孙某1的陈述：2017年7月26日，其到宇策公司想借15万元，宇策公司老板张宇接待其，说借15万元一个月4300元利息，谈完就签了合同，借款期限是三个月，当时签了一张16.29万元的欠条，张宇说这16.29万元包括15万元借款和前三个月利息。当天下午，张宇安排晋阳和另外两名男子带其去银行转账。晋阳和其中一名白头发男子在柜台操作，给其银行卡转账了一笔8万元、一笔16.29万元，然后晋阳让其取出来99200元给他，因为当时银行一天最多能取49999元，其就取了49999元，为了凑整其加了1元钱凑成5万元，剩下的49200元转给其母亲洪某2，让其母亲通过她的银行卡取款49200元给了晋阳，一共给了晋阳9.92万元。办完业务，晋阳和白头发男子又让其打了一张8万元的欠条，说是违约金。其实际拿到手14.37万元，扣下的6300元应该是晋阳说的下户费等费用。7月26日至10月25日期间，宇策公司没有任何人找其，10月26日，宇策公司的闫树申给其打电话说贷款逾期了，需要偿还15万元，后其和闫树申、周广鑫、晋阳见面商谈，其表示目前没有钱还本金，三人说要把其车开走，其没同意，双方发生争执后报警。后闫树申将其和其母亲带到宇策公司，张宇和其商定继续由其每月还4300元利息，另外先偿还2万元本金，其在当日还了张宇2万元本金。2018年1月，闫树申给其打电话索要24万余元本金和利息，其说没钱，闫树申说如果不给宇策公司就起诉其。于是截至2018年1月以后，其只还了三四个月的利息。2018年3月，其收到河东法院的传票，其和其母亲到法院说明情况，法官让其调取证据或和宇策公司协商解决。其到宇策公司找张宇，张宇让其和“闫小晶”协商，其要求宇策公司撤诉，“闫小晶”说不还钱不能撤诉。后其没有到法院开庭，法院把案子判了，把其名下财产都冻结了。2017年8月14日，其母亲住院急需用钱，又找宇策公司借了3万元，借期一星期，约定利息3000元，8月22日就归还了，转到张宇账户里。自2017年8月25日至2018年1月26日，其通过银行及微信转账的方式，共归还宇策公司57750元，另有3.3万元是归还另外借款3万元的本金和利息。7．被害人孙某1的辨认笔录：其辨认出张宇是接待其签合同，骗其逾期并安排员工制造虚假流水的宇策公司老板；晋阳、刘杰是制造虚假银行流水并以保证金形式骗其写8万元欠条的宇策公司员工，且晋阳对其进行起诉；周广鑫是制造虚假银行流水的宇策公司员工；闫树申是以逾期为由向其讨要24万元的宇策公司员工。8．被告人张宇的供述：孙某1的借款不是其办理的，其只是对孙某1的贷款资质审查了一下，但不是其客户。9．被告人晋阳的供述：2017年夏天，张宇让其和刘杰带着孙某1去他家下户，其和刘杰到孙某1家，看像正常过日子家庭，用手机拍了几张照片发到公司照片微信群，让张宇看是否能放款，张宇同意放款后，其就给姜斌打电话找其要钱，按照意见调查表放款数额、保证金数额告诉他，他把放款数额加利息、保证金一次打到其卡里。其一次给孙某1银行卡里打入15万余元，又打了不到9万元的保证金，一共是24万余元。然后其和刘杰带着孙某1去他家附近的银行，由孙某1操作把他卡里钱取出不到9万元保证金打回姜斌卡里，其把孙某1汇款凭证拍照片通过微信发给姜斌。2018年春天，姜斌把其叫到他办公室，当时屋里有张宇，还有一男一女两名律师，姜斌跟其说孙某1不还贷款，让其以个人名义起诉他们，配合律师把字签了，把身份证给律师，其答应并配合完成。起诉孙某1的数额就是其给孙某1两次打款的数额共计24万余元。这样起诉客户都是公司规定的，要不也不会当天给孙某1打入保证金，又让他打回姜斌卡里，制造虚假流水就为了起诉用。其没有去过法院，都是律师代理的，其也没有因为起诉获利，这是其工作职责之一。10．被告人闫荣静的供述：孙某1是公司的一个客户，当初是张宇负责的，张宇把孙某1的业务交给了王建涛或者是耿某负责，其记得孙某1是借了15万元，后来只还了几千块钱就不还了，张宇让其负责给孙某1打电话催款，后来知道的公司起诉了他，不知道后来怎么样了。11．被告人周广鑫的供述：2017年某日，王文强让清账组的人和他一块出去，因为孙某1欠钱不还，王文强打电话约他在和平区中国人民银行附近见面，和他谈还钱的事，当时其、王文强、姜淼铧、闫树申去的，孙某1和他母亲一起去的，其等人让孙某1和我们一块回公司谈还钱的事情，他说去不了，双方发生争执，孙某1打了110报警。上述内容，亦有姜淼铧、闫树申、王文强的供述予以印证。12．被告人刘杰的供述：当天下午其开车带着晋阳、孙某1及孙某1的母亲去了和平区解放北路附近的一个高层住宅小区。其在车里等着，晋阳一个人和孙某1及孙某1的母亲去了孙某1的家里，回来以后晋阳把在孙某1家拍的照片传到了宇策公司的相片群里。后闫荣静电话通知晋阳可以放款和如何放款，四个人就开车去了和平区解放北路附近的一家农业银行，晋阳带着孙某1及孙某1的母亲在一台A**机上转账，然后孙某1取的现金存入了姜斌的账户内。几个月以后，闫荣静发现孙某1没有按期还利息，就通知姜斌，后闫荣静让其联系陆律师，告诉陆律师有起诉的事，然后陆律师带人来公司，张宇、闫荣静二人和两位律师谈的以晋阳个人名义起诉孙某1还钱，其后来知道胜诉了。（十二）对被害人张某5、周某1敲诈勒索案2017年7月，被害人张某5到宇策公司欲借款65000元。被害人张某5及周某1与宇策公司以“借款”“保证金”“服务费”等形式，签订了125000元的金额虚高的借款合同。在被告人张宇、姜斌指使下，被告人晋阳通过银行走账的方式制造向被害人张某5给付125000元的虚假事实。被害人张某5实际获得借款45500元，后陆续还款共计45000元。2017年9月至12月，被害人张某5未按要求还款，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申，多次到被害人周某1住处、被害人张某5单位、被害人张某5父母住处等地以辱骂、恐吓及非法进入被害人周某1住处滋扰的方式索要债务。期间，属地派出所民警多次出警。被害人张某2、周某1被敲诈勒索金额为124500元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：公安机关在侦办被害人张某1被非法拘禁案过程中发现被害人张某5、周某1被宇策寄卖有限公司的员工滋扰、恐吓。2．张某5、晋阳农业银行账户交易明细证明：张某5农业银行账户于2017年7月28日收到晋阳银行账户转存6.5万元、6万元，后现支12.5万元；收到晋阳银行账户转存4.65万元，后现支0.1万元。张某5实得4.55万元。3．姜斌农业银行账户交易明细证明：2017年7月28日，姜斌给晋阳转账12.5万元，后又现存12.5万元，通过中信手机银行给晋阳转账5万元。4．宇策公司的硬盘数据证明：张某5在借款后共还款4.5万元。5．借款合同、担保金协议、还款计划书、交付房门钥匙证明、借条附件、共同还款承诺书（一）（二）、收款确认书、租房腾房协议、收款人手机电话联络表、张某5农业银行取款12.5万凭条、张某5工作证、户口本、离婚证复印件等材料证明：张某5在宇策公司借款签订的相关合同、协议书、及收款12.5万元的凭证。6．公安机关受案登记表及治安调解协议证明：2017年12月8日，在宝坻区宝平街渔阳大街百豪大酒店路段，张某5与王文强、闫树申、姜淼铧等人打架，后经公安机关调解。7．被害人张某5的陈述：2017年7月，其和其爱人周某1向宇策公司借款6.5万元，杨某2是接待其的业务员。其和宇策公司经理商谈具体借款事宜，商定每月利息3500元，期限是一年，杨某2拿了两份事先准备好的合同让其签，一份是借款6.5万元的合同，一份好像是保证金合同，周某1又签了两份房屋租赁协议作为担保。后宇策公司两个员工带其和周某1到附近的农业银行打款，宇策公司的人找其要了两张银行卡，最终银行流水显示其收到12.58万元，实际到账4.6万元，后其又交付1000元下户费，最后实得4.55万元。当时其不明白为何这样转账，现在明白是被套路了。后其归还4个月的利息共计1.4万元。还款逾期后，宇策公司四个员工多次到宝坻区其和周某1居住地、其父张某11居住地、其单位讨债，言语威胁闹事，报警多次。第一次是2017年10月中旬，宇策公司四个人去其居住地讨债时，李某7报警，公安机关发现存在债务纠纷，让双方自行到法院解决。最后其给了宇策四个人2万元他们才走的。第二次这四个人又到其居住地，在其家强行住下，轰也轰不走，周某1报警后，警察出警后发现是债务纠纷，让双方自行处理，第二天四个人逼着其凑了1.5万元才走的。第三次是2017年12月8日前后，其在单位被宇策四名员工强行拉上车带走时，其父亲和妻子报警了，最后公安机关调解解决了。第四次是12月中旬，这四个人又开车在宝坻找到其，在其家里强行住下，第三天周某1把孩子的玉坠抵给了宇策员工。宇策公司还经常威胁其和周某1说他们在天津很有势力，黑白两道都有人，如果不还钱天天去其家住、去其亲属家闹、去其单位捣乱让其没脸活在世面上。上述内容，亦有被害人周某1的陈述、证人李某7、张某11的证言及天津市公安局110接警记录单予以印证。8．被害人张某5、周某1的辨认笔录证明：其二人辨认出杨某2是宇策公司为其办理贷款手续并催款的女子；王文强、周广鑫、姜淼铧、闫树申是宇策公司多次到其居住地、其父亲居住地及其单位要账、滋扰其生活和工作的男子。9．被告人姜淼铧的供述：2017年12月，闫荣静让其、王文强、周广鑫、闫树申去宝坻区找一名叫张某5的男子索要欠款。第一次是在宝坻区一个烧烤店，张某5给了其1万元现金。第二次是张某5让其去他单位，其四个人开车到张某5单位后，张某5父亲到场，拿着一根金属棍子就冲着周广鑫的后脑勺打了三下，张某5用拳头打周广鑫眼睛，其拨打了“110”和“120”，到派出所解决后，张某5的父亲给了1万元钱现金。第三次是其四个人到周某1家里，张某5报警，周某1对警察说是自愿让其四个人待在家里，后周某1给其一个吊坠，第二天早晨其和周广鑫回家，剩下两个人继续在周某1家等着要钱，到了晚上闫树申给其发微信视频，内容是王文强和张某5打架，后到派出所解决，其赶至派出所，张某5父亲给其5000元现金，其四人离开派出所在回去的路上，张某5打电话说钱凑齐了，让其去拿，在宝坻的一个农村，张某5拿着菜刀出来想砍其，其当时挺害怕，打电话给其父亲姜斌，姜斌让其赶紧回家，其四个人就开车走了。张某5三次共还款2.5万元。10．被告人王文强的供述：闫荣静指使清账组姜淼铧、周广鑫、闫树申和其四人去宝坻区向张某5索要欠款，该四人多次到宝坻区张某5、周某1家中及张某5单位讨债，期间发生冲突，在周某1家呆了一天一宿。张某5三次共还款1.7万元及一个吊坠。11．被告人闫树申的供述：闫荣静指使清账组王文强、姜淼铧、周广鑫和其四人去宝坻区向张某5索要欠款，该四人多次到宝坻区张某5、周某1家中及张某5单位讨债，期间均发生冲突，在周某1家呆了一天一宿。周某1给了一个吊坠。具体还款金额不清楚。12．被告人周广鑫的供述：闫荣静指使清账组王文强、姜淼铧、闫树申和其四人去宝坻区向张某5索要欠款，该四人多次到宝坻区张某5、周某1家中及张某5单位讨债，期间发生冲突，在周某1家呆了一宿，几个白天不清楚。周某1给了一个吊坠。张某5还款1万元现金，张某5父亲还了几千元。（十三）对被害人高某1敲诈勒索案2017年10月18日，被害人高某1到宇策公司欲借款20000元，宇策公司以“违约金”等名义与被害人高某1签订共计54800元的金额虚高的借款合同。被告人姜斌指使被告人晋阳通过银行转账的方式制造向被害人高某1给付54800元的虚假事实，后要求被害人高某1取出39500元存入被告人姜斌等人的银行账户，被害人高某1实际得款15300元。同年11月10日，被告人闫荣静指使被告人姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫等人，以被害人高某1没有提供担保人为由，将高某1拘禁在宇策公司地下室。期间，被告人姜淼铧、王文强、闫树申、周广鑫对被害人高某1进行殴打、侮辱，并强迫其签订60000元的借款合同。次日，被害人高某1通过家人还款59000元后被释放。被害人高某1被敲诈勒索金额为43700元。上述事实，有下列证据证明：1.案件来源：2018年12月25日，公安机关在侦办被害人张某1被非法拘禁案件中，发现对被害人高某1一案，并进行询问，其称被宇策公司非法拘禁、敲诈勒索，2019年1月22日立案。2.姜斌、晋阳、高某1的银行账户交易明细证明：2017年10月18日，姜斌银行账户向晋阳银行账户转账54800元，晋阳银行账户向高某1银行账户转账54800元，后高某1银行账户取现34800元、4700元，后晋阳账户存入4700元，姜斌银行账户存入34800元，晋阳银行账户向姜斌银行账户转账3000元。3.扣押清单、物证照片证明：公安机关自宇策公司扣押黑色棍状物一根。4.监控视频证明：被害人高某1被非法拘禁的情况5.2017年11月，其到宇策公司借款2万元，一个叫“洪某1”的业务员接待，询问情况后与其签订合同，当时“洪某1”让其签了一张3万元的违约金合同。后两名员工到其居住地下户调查。后二人带其到银行过账，晋阳在自动柜员机向其银行卡转账54800元，其按照对方要求，当场取出一笔34800元、一笔4700元，3万元是违约金、4800元是利息，4700元是担保人押金和下户费。过了不到一个月，还没有到还款日期，宇策公司四个人到其家中，以其没有提供担保人为由将其带到宇策公司的地下室。在公司地下室，“洪某1”和一个姓闫的经理与其核实情况，一个男子让其写下6万元的借条，其不同意，对方四名男子开始打其，还让其把上衣脱了用电风扇吹其，其被迫写下6万元欠条，对方让其赶紧还钱，不还钱走不了，还让其打电话借钱，打电话需要开免提在对方的监视下打。其没有借到钱，四个人一直看着其，让其在地上蹲着，东北男子拿着胶皮警棍冲其比划，还不时向其胸口戳几下，四个人连卷带骂让其还钱，还不时扇其几个耳光，其中一男子还强迫其给他捏脚，其不同意，对方就踹了其几脚，后其被迫给对方按摩，持续了10多分钟。到晚20时左右，对方知道其名下还有一辆汽车，就带其到其北辰区住处将车开到宇策公司作抵押。回到宇策公司后，对方将其带到一家台球厅，在里面一个棋牌室单间内，四人边打牌边对其看管，也不让其睡觉，直到第二天早晨又将其带回宇策公司。下午，其在亲戚处借到钱，对方三人带其去静海亲戚家取银行卡，后到银行，其将卡中5万元转给对方，家里又给其凑了1万元现金交给对方。后对方将其送回家，将汽车还给其，将合同撕毁。对方四人中，一个本地矮个儿男子是主事的，是宇策公司老板的儿子，该人踹了其腹部四五脚，踹了其肩膀几脚，多次扇其耳光，强迫其给他按摩。本市高个儿男子踹其后背四五脚，扇其耳光，东北较壮男子扇其耳光，用警棍戳其胸口。在其被拘禁期间，对方多次向姓闫的主管汇报。还完钱之后，宇策公司的人又给了其母亲1000元。6.被害人高某1的辨认笔录：其辨认出晋阳是下户人员，也是给其银行卡过账的人；刘杰是下户时的司机，其取出现金交给该男子；闫荣静在其被拘禁期间到地下室找过其，并和拘禁其的四名男子说不还钱不让走；王文强是拘禁其的四人之一，用脚踢其，打其耳光，6万元合同是其拿过来的；姜淼铧是拘禁其的四人之一，是老板的儿子，用脚踢其，打其耳光，强迫其做按摩；周广鑫是拘禁其的四人之一，用脚踢其，打其耳光；闫树申是非法拘禁其的四人之一，该男子用胶皮棍捅其，用脚踢其，打其耳光。7.证人李某8的证言：其系高某1母亲。2017年11月11日，其接到高某1电话，是由一名男子打来，称高某1欠他们钱，让其去一趟他们的公司。其与丈夫高某2到他们公司后，对方说高某1连本带息共欠他们6万元，如果还不上，让其二人也别走了。其因为害怕，就打电话找朋友借钱，只借到5万元，自己又凑了1万元，后该公司的人和他们一起去拿钱，一共给了6万元，其中一个人退还给他们1000元。8.证人洪某1的证言：其为宇策公司的员工。其是高某1借款的业务员。2017年底，高某1到公司借款，没有抵押物，其请示闫荣静和张宇，因高某1没有及时提供担保人，张宇决定扣除3000元，所以实际给高某117000元。扣除下户费，最终高某1拿到的钱应该少于17000元。张宇让其与高某1签了24800元的借款合同和收条，约定三个月还款合计24800元，高某1同意了。其对后来的情况不知道。9.被告人张宇的供述：其称对高某1的情况不清楚。10.被告人闫荣静的供述：2017年底，高某1因为逾期还不上钱，姜斌让王文强、姜淼铧、闫树申、周广鑫从他家把他带到公司地下室，让他还钱。其在地下室见到高某1，催高某1还钱，然后就走了。当晚王文强他们没让高某1走，还开车带他去郊区拿钱，晚上11点左右，王文强给其打电话说高某1母亲同意第二天把钱还了，还问其高某1怎么处理，其说让姜淼铧问姜斌。后来其没见过高某1，听说是他母亲把钱还上了，还的比借款多。其对高某1没有威胁、打骂行为，不清楚其他人是否有上述行为。11.被告人姜淼铧的供述：高某1在公司贷款的情况其不清楚，是洪某1的客户。2017年11月某日，可能是洪某1告诉王文强，高某1欠款逾期，让王文强叫着其、周广鑫、闫树申四人找高某1要钱去。后其四人找到高某1，发现他不能还款，便将他带到公司地下一层，闫荣静和他谈了一会儿。闫荣静走后，姜淼铧等人继续逼高某1还钱，其和王文强有殴打行为，王文强让高某1把上衣脱光了，闫树申用一根黑色的胶皮棍戳了高某1胸口几下，其让高某1给其按摩。其四人没有逼迫高某1写6万元欠条，也没有让他开免提打电话，是他自己打电话借钱。期间，其四人带着高某1到他居住地将他的汽车开回公司做抵押。后高某1父母到公司协商还款的事情，当晚其回家休息，剩余三人留下继续看管高某1。第二天上午，其与王文强、周广鑫开车带着高某1及高某1父母一起到静海区拿钱，高某1母亲用借来的银行卡给周广鑫的银行卡转账5万元，其父亲让其退给高某1家两个月利息外加1000或1500元。其不记得除5万元转账外，还收过1万元现金。12.被告人王文强的供述：其对拘禁高某1索债的事实予以供认，期间因高某1不说实话、还在其他小额贷公司借款，闫树申把高某1衣服脱了，用胶皮棍子点他肚子几下。其打了高某1胳膊几下，其他人是否殴打不清楚。拘禁行为是闫荣静指使的，公司因为这件事给了其500元作为辛苦费。13.被告人闫树申的供述：其对拘禁高某1索债的事实予以供认，期间有人让高某1把衣服脱了，其用胶皮棍子点他肚子几下。其他人是否有殴打行为不清楚，事后姜淼铧给了其7、8百元作为辛苦费。（十四）对被害人张某3敲诈勒索案2017年11月至12月，被害人张某3二次到宇策公司欲借款共计40000元，宇策公司以“保证金”“服务费”等为名与被害人张某3签订了总额为86400元的金额虚高的借款合同及租房、腾房协议等材料。在被告人姜斌指使下，被告人晋阳负责转账，被告人王建涛通过制造虚假银行流水以垒高债务，张某3实际得款30500元，期间被害人张某3归还利息6000元。2018年5月，因被害人张某3未按要求还款，被告人闫荣静指使姜淼铧、王文强、周广鑫、闫树申多次到张某3及其父母、奶奶家中采用喷漆、辱骂等方式非法索债。期间，虽经被害人报警，民警出警调解，上述被告人仍采用上述方式非法索要债务。被害人张某3被敲诈勒索金额为61900元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1.案件来源：公安机关在侦办张某1被非法拘禁案中，发现被害人张某3及其父母被宇策寄卖有限公司员工滋扰、威胁、恐吓。2.大港分局红旗路派出所受案登记表、受案回执、案件来源、天津公安民生服务平台案件进度查询告知、治安调解协议书等证明：2018年5月17日2时许，程某1报警称有三名男子在其滨海新区的家门口喷漆侮辱讨债，后经民警进行治安调解并签署调解协议。其中，签署调解协议的有程某1、张某3、闫树申、周广鑫、姜淼铧，协议要求闫树申、周广鑫、姜淼铧不再以同样方式或其他违法方式到张某3家中要账，向张某3及其父母道歉，其他问题双方互不追究。3.2018年5月17日出警现场嫌疑车辆及人员现场照片、现场楼道内喷油漆照片等证明：姜淼铧等三人当日驾驶的车辆为牌照号的灰色日产轿车；楼道内用红油漆喷满墙面，写有“张某3冤、凶宅”等字。4.张某3提交的微信转账记录证明：昵称“阳仔”的微信账户于2017年11月10日向张某3微信转入4500元、10000元；工商银行账户于2017年12月13日向张某3微信零钱充值10000元。5.借款合同、收款确认书、三方担保合同、还款计划书、借款人手机电话联络表、租房腾房协议、证明、借条附件、共同还款承诺书等证明：（1）2017年11月10日，张某3签订借款合同，借款期限为2017年11月10日至2017年12月9日，借款及得款金额4.4万元，约定月息1.7%；同时签署收款确认书，表示收到现金4.4万元，出借人空白；同时签署借款合同附属合同；同时签署还款计划书，约定2017年12月9日归还本息3000元、2018年1月9日归还本息3000元、2018年2月9日归还本息38000元；同时与程某1一起签署借条附件、共同还款承诺书，由程某1对上述4.4万元承担担保责任。（2）2017年11月10日，张某3签订借款合同，借款期限为2017年11月10日至2017年12月9日，借款及得款金额3万元，约定月息1.7%；同时签署收款确认书，表示收到现金3万元；同时签订一份保证金为3万元的三方担保合同，约定担保人对张某34.4万元的借款承担担保责任，第三方保证金为3万元。（3）2017年12月13日，张某3签订借款合同，借款期限为2017年12月13日至2018年1月12日，借款及得款金额1.24万元，约定月息1.7%，同时签署收款确认书，表示收到现金1.24万元，出借人空白。（4）张某3填写借款人手机电话联络表，详细填写了12名亲友的14个联络方式；填写租房腾房协议，表示将其大港油田某房屋出售，并于2017年11月10日起五日内腾空，买售人空白；出具证明，表示将张某3本人名下上述房屋的钥匙交与他人，允许他人正常入住，对方姓名空白；张某3在2张空白A4纸下方签署“以上内容我已确认”，并签名捺手印。6.姜斌、张宇、晋阳、张某3等人的银行交易明细证明：2017年11月10日，姜斌银行账户向晋阳银行账户转账2.9万元，晋阳银行账户向张某3银行账户转款2.45万元，后张某3银行账户向晋阳银行账户转账2.45万元，后晋阳银行账户向财付通、支付宝支出2万元。2017年11月14日，姜斌银行账户向王建涛银行账户转账7.4万元，王建涛银行账户向张某3银行账户转账7.4万元，后张某3银行账户现金取款6.8万元，姜斌农业银行账户无卡现金存款6.8万元，张某3银行账户又取现0.6万元。2017年12月13日，姜斌银行账户向张某3银行账户转账1万元。7.公安机关自宇策公司调取的硬盘数据及出具的情况说明证明：经查询宇策公司记账硬盘，记录张某3实际还款金额为6000元。8.被害人张某3的陈述：2017年11月前后，其向宇策公司电话咨询借款，按照对方的要求携带个人证件、房产证等材料，与母亲程某1一起到宇策公司，一个叫“洪某1”的女业务员和其谈。张某3提出借3万元，期限半年，“洪某1”询问了其个人情况后上楼向老板汇报，告诉其只能贷给其3万元，合同只能是三个月，实际操作可以借半年，利息每月还2700元，到三个月头上将本金34000元还给公司。期间，宇策公司将其身份证、工作证、户口本扣下，为了防止其逾期不还钱，还让其签署9万元的保证金合同。当时其签的欠条金额是4.4万元，“洪某1”还让其母亲作为共同借款人在合同上签了字。当天晚上，宇策公司的晋阳到其家下户，拍了照片发回公司，然后公司放款，将1万元和4500元通过支付宝打进其账户。当时还有6000元没有给其，“洪某1”说让其过两天到公司过一下银行流水、记一下账后再给。其按约定时间到宇策公司，“洪某1”让其拿着30万元现金和身份证给其拍了一张照片，说是为了保证以后能够还款，留个材料，如果还上就不用这些东西。然后“洪某1”带其到附近的农业银行，用其一张银行卡和另外一个人的银行卡，在柜台将30万元的现金存入银行，具体存入谁的账号不清楚，之后回到公司，“洪某1”又在公司的POS机上把其银行卡刷了一下，随后将剩下的6000元打入其银行卡内。张某3第一次实际得款20500元，当时“洪某1”说要给中间联系的那个女的一部分佣金，还有下户费和“洪某1”自己的好处费，一共是9500元，在放款的时候扣除，其因为急需借款就答应了。第一个月其按约定的时限通过微信转账还给公司3000元利息，之所以多打了300元，是想下个月还款的时候可以少打一些，自己留点生活费。后来因为缺钱，其到宇策公司又借款1万元，是公司经理姜斌接待的。当时其把房本押在了宇策公司，签订了一个12400元的借款合同，期限一个月。第一次去借款，张某3押的是房本复印件，第二次借款押的是房本原件。第二次借款是通过工商银行转账到其银行卡里的，实际的款10000元。第一次借款利息是每月9％，第二次借款利息是每月24％。张某3要继续借钱只能答应这样的利息。第二个月还利息的时候，其没有还上，问“洪某1”能不能缓缓，“洪某1”说不还钱就有滞纳金，一个月除了利息还要罚滞纳金3000元。其觉得不合理就一直没有再还钱。三个月之后，公司清账组的姜淼铧打电话让其还钱，并到其家里谈还款方案，其答应还钱，后来到宇策公司给了姜淼铧2000元。后来姜淼铧在塘沽找到张某3，其给了姜淼铧1000多元，此后就没再还过钱。期间，姜淼铧给其打电话催要欠款，威胁说把其绑了，把其关在公司地下室对其用刑，姜斌也给其打电话催要欠款。2018年4月某日下午4点多，姜淼铧等人到其奶奶家找到其，其奶奶在楼下和他们吵起来了，其从楼上下来要打姜淼铧等人，他们一看见就跑了。其奶奶因为这事犯心脏病住院了。其妻子打电话说家门口被人喷了红油漆，其回家后看见门口有油漆喷的“冤死、还钱”等字样，其家门口有摄像头，通过录像看出来是姜淼铧、周广鑫戴着面具用油漆喷的其家门，当时其打110报警了。第二次是在2018年5月17日凌晨，其在家闻到有油漆味，打开摄像头看见周广鑫和他们公司一个矮个胖子正在楼道里喷油漆，其就给其父亲打电话，告诉他们肯定会去他们那头喷油漆，后开车去了其父亲那里把姜淼铧给堵着了，姜淼铧把其打了，派出所民警把双方带到派出所。其还宇策公司的钱，除了第一个月利息和两次给姜淼铧的3000多元外，还给“洪某1”转过2000元的利息，总计是8000元，现在还欠宇策公司21000元左右。姜淼铧到其家闹事，其打过一次110，剩下三次是直接打的其属地派出所电话。9.被害人张某3的辨认笔录：其辨认出，姜斌为宇策公司姜姓老板；周广鑫是宇策公司多次到其居住地催讨债务，头戴面具在其居住地楼道内喷漆滋扰的男子；王文强、闫树申是宇策公司多次到其居住地催讨债务，在其居住地楼道内喷漆滋扰的男子；姜淼铧是宇策公司多次到其居住地催讨债务，在其居住地楼道内喷漆滋扰的男子，喷漆期间，该男子指使同伙对张某3进行殴打；洪某1是宇策公司为张某3办理非法借款手续、虚假银行流水和“过桥”手续的名叫“洪某1”的女业务员；晋阳是宇策公司为张某3办理高息借款手续，并下户到大港油田其居住地，使用微信、支付宝给其转账14500元的男子。10.证人程某1、张元林的证言：其二人系张某3父母。2017年11月10日张某3开车带程某1到宇策公司借款，宇策公司一女子让程某1在担保书上签字。2018年2月春节前某日，张某3借款逾期，宇策公司三名男子前往张某3采油小区8号楼503号家中要账，双方发生口角，对方未有违法行为。2018年3月某日晚上，宇策公司员工王文强“强子”“笑笑”再次来到张某3家中要账，砸张某3家门，后张某3报警，民警出警处理。2018年4月某日中午，宇策公司员工“强子”“笑笑”及另一名男子前往程某1婆婆家要账，民警出警处理。2019年5月17日下午，宇策公司员工在程某1家门口喷涂油漆，张某3与对方发生冲突，后报警，双方前往派出所处理。11.证人张元林的辨认笔录：其辨认出，姜淼铧就是“笑笑”，其多次带人到大港区在张元林、张某3的居住地讨债，采用喷漆方式并进行滋扰，并指使另一名参与讨债的男子对张某3进行殴打；周广鑫是多次参与和“笑笑”一起到张某3居住地进行讨债，采用喷漆方式并进行滋扰，在“笑笑”的指使下参与殴打张某3的男子。12.证人程某1的辨认笔录：其辨认出，王文强绰号“强子”，多次伙同他人向张某3讨债，并系在其婆婆王某9居住地小区楼道内喷漆的多名男子之一；闫树申多次向张某3讨债，并系在其婆婆王某9居住地大港油田祥和小区楼道内喷漆的多名男子之一。13.证人王某9的证言：其系张某3的奶奶。宇策公司员工前往其家中要债，并对其辱骂，并在其家楼道内喷涂红油漆，后其前往医院治疗。14.证人刘某9的证言：其系王某9邻居。2018年某日半夜，有多名男子砸王某9家的门，并且两次在王某9家门口的墙上喷红色油漆。讨债人员还对王某9进行辱骂。15.证人鲍某的证言：其居住于大港区。2018年某日半夜，有多名男子砸503号房间的门，是要账的，声音很大，邻居害怕不敢出来，第二天发现楼道内部从四楼到五楼都被喷漆了。这些喷漆的人的行为让老百姓害怕，没有安全感。16.证人党某的证言：其系王某9邻居。2018年春天某日下午2、3点钟，王某9在楼下坐着，有两名青年男子曾在楼下对王某9进行辱骂，邻居进行劝阻，有个人还要打王某9，给王某9的脸都气白了。两名男子看大家都向着王某9，也没敢干什么，骂骂咧咧走了。17.被告人姜淼铧的供述：2016年，张某3带着他母亲到公司借钱，当时是其接待的。张某3找公司借3、4万元，借两个月，并把房本、身份证和大港油田工作证都押在公司，他母亲也在场，其就同意了，定的是每月500元利息，张某3带公司下户人员去他父母家和他家进行入户核实，随后就放款了。张某3第一个月给了500元利息，之后利息、本金都不还，其多次联系张某3让他还钱，二人见过四次面。第一次，其与张某3电话约定在塘沽一个加油站见面，其给张某3找了一个银行贷款中介，但是见面后张某3反悔了，拒绝在银行贷款，其找张某3要给贷款给中介的1000元押金，张某3也不给，张某3的父亲还打了其，其也没说话开车回市里了。第二次，张某3让其和他一起去找他奶奶，让其配合张某3一起欺骗他奶奶，说找公司借了6万元钱，如果其奶奶给钱，剩下的让其给张某3，其答应了，和周广鑫、王文强一起去的张某3奶奶家，但最后张某3奶奶没有帮其还钱。第三次，其和周广鑫、王文强和到张某3家，只有张某3的妻子在家，与张某3妻子见面后，其才知道张某3与他妻子已经离婚。张某3的妻子说，张某3在其他贷款公司也借了不少钱，都没有还上，而且在他俩离婚后，这个房子已经属于他妻子了。期间，其给张某3打了电话，张某3和他父母过来后，双方在楼下聊还钱的事。张某3说其找宇策公司借钱都是提前准备好的，公司下户前，他先将其他贷款公司在门口喷的字都处理没了，将他妻子安装的摄像头拆下来了，还偷配了一把门钥匙，做了一张假的大港油田工作证，就为了能在宇策公司贷款。在其和张某3谈话时，周广鑫与张某3发生争执，张某3父亲过来与周广鑫对骂，张某3就去楼上拿了一把菜刀下来，当时民警也在场，将双方劝开并都带到派出所。第四次，其和周广鑫、王文强、闫树申到大港吃饭喝酒，其喝多了，在吃饭期间张某3给周广鑫打电话，在电话里两个人发生争执，后其在车里睡着了，醒来时看到张某3和他母亲追打周广鑫，之后这件事归派出所处理了。在派出所了解之后，其才知道，在其睡着时，周广鑫到张某3家喷的油漆，但具体是张某3妻子家还是张某3父母家不清楚，怎么喷的也不清楚。在吃饭期间，王文强提前走了，具体是周广鑫或闫树申谁喷的其不确定。这件事双方在派出所调解解决了，互不追究，签了调解书。当时张某3和其说了一堆好话，其也挺同情张某3的，就告诉他欠公司的钱能还就还，不能还就算了，之后再也没有找过张某3。18.被告人闫树申的供述：2018年4、5月份某日，王文强、姜淼铧叫其跟着去大港的一个小区清账，客户叫什么忘了。其只去过这一趟，但之前王文强、姜淼铧也去过大港。当天晚上，姜淼铧给其打电话，让其去大港，其按照姜淼铧发的位置打车过去，刚到楼下，就看见有个男的追着周广鑫跑，后来才知道那个男的是客户。周广鑫也还手了，对方父母劝架，拦着两边，其也拦着，没过多长时间民警就来了，将双方都带到派出所去了。当时其跟姜淼铧、周广鑫在派出所里，王文强跟对方谈，后来民警就把双方放了，具体还没还钱，打架的事怎么处理的，其不清楚。当时双方是因为喷油器的事发生的冲突，其去之前，姜淼铧等人给那个客户家防盗门、门口的墙上喷了油漆，油漆还在车后备箱放着。19.被告人周广鑫的供述：2017年，闫荣静让清账组的其与王文强、姜淼铧、闫树申去大港区找一名叫张某3的男子索要欠款，其记得有四次。第一次去有其、姜淼铧、王文强，到了张某3家后双方正说着还钱的事，张某3的父亲、母亲也来了，双方定好了还款的日子。第二次，其和姜淼铧、王文强到张某3家，周广鑫疯狂的敲门，过了一会儿民警来了，问了情况并登记，张某3的父亲从楼下上来，其和张某3的父亲就对骂起来。张某3开门手里拿了一把菜刀要砍其，被民警给拦了下来，后其等人就下楼了，其在车里坐着，后来他们怎么谈的不清楚。第三次，其和姜淼铧去的张某3家，其提出来在张某3家门口喷漆，二人在大港的一个五金店里买了两罐红漆，后其和姜淼铧一起上楼，其戴了一个小丑的面具，一个是因为喷漆有味，再有是怕张某3认出其。其先把张某3家门口的摄像头喷上漆，然后在他家的墙上都喷上“欠债还钱”，之后就走了。在大港定的一个地方，四个人集合一起去张某3的奶奶家，到了张某3奶奶家小区的花园里，姜淼铧看见了张某3的奶奶，就和他奶奶说还钱这事，和他奶奶吵起来了，张某3看见就从楼上下来，手里拿了一把铁锨过来要拍其，其就跑了。姜淼铧和王文强、闫树申和张某3谈的，谈了一会就回市里了。第四次，其和姜淼铧、王文强、闫树申先到大港吃饭喝酒，在吃饭期间，张某3给姜淼铧打电话，姜淼铧开的免提，其在电话里和张某3争执。吃饭时王文强回家了，姜淼铧和闫树申喝多了，其开车拉着姜淼铧和闫树申到了张某3家里，从车里拿出上回剩的红漆，其和闫树申一起上楼，一个人拿一罐红漆，在张某3家门口的墙上喷上“死”“还钱”等字，喷完之后，其开车拉着姜淼铧和闫树申到张某3的奶奶家去喷漆，其和闫树申上楼，喷在张某3奶奶家的墙上，喷的是“还钱”，下楼时张某3在楼门堵着其，拿着一把刀追其。后其和张某3厮打，张某3父母也一起打其，过了一会民警就来了，把双方都带到派出所去了。这件事双方在派出所调解解决了，互不追究，也签了调解书，之后再也没有找过张某3。20.被告人王文强的供述：张某3是洪某1（洪某1）的客户，闫荣静让清账组其、姜淼铧、周广鑫、闫树申去大港区找张某3索要欠款，其去过四次。第一次，其四人在张某3家楼下与张某3和张某3媳妇、父母谈还钱的事，张某3承诺会按时还款，随后就离开了，这次没有发生任何冲突。第二次，其四人到张某3家要款，当时周广鑫敲门，然后就有人报警了，民警来了之后，张某3隔着门与民警谈话，过了一会，张某3父亲来了，当着民警的面，张某3父亲与周广鑫、姜淼铧争执起来，张某3听见后拿菜刀出来想砍周广鑫，被民警拉下，随后民警在张某3家楼下对双方进行调解，双方互不追究了。第三次，张某3还是不还钱，其四人在大港区一个地方集合去张某3奶奶家，姜淼铧在楼下和他奶奶谈还钱的事，和对方吵起来了，张某3看见就从楼上下来，手里拿了一把铁锨过来要拍周广鑫，然后被劝开了。第四次，其四人在大港吃饭喝酒，其和闫树申发生争执，其回家了。后其接到姜淼铧或闫树申电话，称他们在派出所，其赶紧去派出所了，众人在派出所呆了一宿，民警给调解了，具体他们干了什么王文强不清楚，但王文强等人同意不再找张某3要欠款了，之后就没有再找过张某3。其去的几次发生过冲突，但都被民警调解了。其不清楚周广鑫、闫树申和姜淼铧在追要张某3欠款时是否在张某3家墙上喷漆。（十五）对被害人于某1诈骗案2017年12月22日，被害人于某1到宇策公司欲借款100000元。被告人闫荣静负责接待，被害人于某1在宇策公司签订184000元的金额虚高的借款合同、借条及房屋租赁合同等，被告人周广鑫、王文强负责下户，并以银行转账的方式制造向被害人于某1给付184000元的虚假事实，在扣除下户费、中介费等费用后被害人于某1实际得款93000元，后陆续还款32000元。2018年5月25日，因被害人于某1未按要求还款，被告人姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强等人要求被害人于某1重新签订借款200000元的借款合同，并让被害人于某1的父母在该借款合同中签字担保。同年6月，被告人姜斌指使周广鑫向法院起诉于某1及其父母还款20万元及利息，并申请法院查封于某1父亲于连生名下房产。经审理，法院判决于某1及其父母共同偿还周广鑫借款本金20万元及利息，现涉案房屋已被查封。被害人于某1被骗金额为139000元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月25日，公安机关立案侦查张某1被非法拘禁案。工作期间，经向于某1了解在宇策寄卖有限公司借款情况时，发现于某1被张宇、姜斌、周广鑫等人诈骗、敲诈勒索。2019年3月11日，公安机关以虚假诉讼立案侦查。2．姜斌、于某1农业银行卡交易明细证明：2017年12月22日，姜斌银行账户向周广鑫银行账户转账18.4万元；于某1银行账户收到周广鑫银行账户转账11.4万元、7万元，后于某1银行账户取现8.4万元。3．微信转账截图3张证明：“闫小晶”通过微信转账收款三次，2018年1月22日7000元，3月20日7000元，3月28日11000元。4．天津市津南区人民法院（2018）津0112民初6172号案件的相关案件材料证明：周广鑫于2018年6月27日向天津市津南区人民法院提起民事诉讼，诉请法院判决于某1、于某2、刘某10返还其借款20万元及相应利息，天津市津南区人民法院于2018年7月2日立案受理，周广鑫于2018年7月2日提出财产保全申请，要求法院将于某2名下天津市津南区的房屋查封，天津市津南区人民法院于2018年7月17日裁定将上述房屋查封，于2018年7月19日判决于某1、于某2、刘某10偿还周广鑫本金20万元，并以18.4万元为基数按照月息2%给付周广鑫自2018年5月26日至本金结清之日止的利息，同时由三人负担案件受理费2180元、保全费1545元。该案周广鑫的委托诉讼代理人为天津宇平律师事务所律师朱颖。5．被害人于某1的陈述：2017年12月前后，其经人介绍到宇策公司借款10万元，“闫小晶”接待，问了其情况，经请示老板说可以放款，让其签了借款合同、借条、房屋租赁合同等手续，但所有手续只写了其单方的情况，对方都是空白的，也不给其合同。还让其多写了借款金额，一个11万多元，一个7万多元的保证金，说还让其交一些下户费、手续费什么的，所以要多签金额，其拿到手的只有9.3万元。后“闫小晶”让其把汽车产权证押在公司，派了三个男的带着其去津南区一家农业银行办理转账。对方姓周的男子给其名下农业银行卡打了二笔钱，分别是11万元和7万元，其中第二笔的7万元让其当场转账或取现了，还让其把11万元的1万多元取现给了姓周的男子。随后姓周的男子等人开车到其家里看房子，其妻子杨庆艳也在场，姓周的男子又让杨庆艳在借款合同上签字，最后又把其身份证和户口本要走了。过了四五个月，“闫小晶”和两个东北口音男子分别给其打电话，让其还本金，其说没有，再后来这两个东北男子带着几个男的到其父亲于某2位于祥福里的家里，逼其和其父母三个人在一份借款合同上签字，这份合同的金额是20万元。其说要报警，对方就都走了，还不让其报警。没多久，其接到津南法院的传票，其给“闫小晶”打电话，“闫小晶”还说不知道这事，后来其就不还钱了。姓周男子起诉其时变成了20万元，是因为“闫小晶”等人去其父母家逼着其签订了20万元的借款合同。其记不清一共还给宇策公司多少钱了，其还钱方式有两种，分别是银行转账和微信转账，对方账号都是“闫小晶”的。6．被告人闫荣静的供述：2018年下半年，于某1经人介绍成为其客户，找公司实际借了10万元钱，张宇和于某1谈后同意放款。于某1借款10万元，事先跟他说月息7%，借款期限是两个月，但是需要合同上必须把利息和本金都写上，于某1同意，让于某1签了两份借款合同，一份是借款11.4万元，另一份是保证金合同，数额大概6、7万元，还制作了还款计划、房屋买卖和租赁合同，合同上甲方是空着的，为了以后于某1还不上钱的时候，由过账人填写自己的身份信息到法院去起诉。王建涛安排人下户了后张宇放款，是周广鑫给于某1过的账，按照借款合同和保证金合同上的两笔钱分别过账，然后让于某1以取现金的方式将保证金和利息1.4万元取出来，由下户人员以现金的形式转存姜斌的银行账户下，最终于某1拿到手里的钱是10万元，还要从中给中介费和下户费。于某1就按合同给了第一个月的利息7000元，第二个月没给本金，只给利息，然后续期了，之后就陆陆续续一共给了三四个月利息，然后就不还钱了。其给于某1打电话催账，于某1说无法还款，其向公司汇报，公司把于某1的事情交给清账组姜淼铧他们组了。姜淼铧也催于某1还钱，于某1也是推脱，然后姜淼铧、王文强、周广鑫就跟于某1去津南法院核实于某1说的事情，于某1没有让姜淼铧他们进法院，姜淼铧他们认为于某1在说谎，姜斌就让陆律师给查了一下，发现于某1名下的银行卡实际就没有钱，然后姜斌就准备起诉于某1。因为周广鑫是当时的过账人员，姜斌让周广鑫以自己的名义起诉于某1。其听说在起诉于某1之前姜淼铧、王文强、周广鑫去于某1的父母家催要账款了，于某1父母同意为于某1借款做担保，姜淼铧还和他父母签了一份保证书，具体内容是什么不清楚。2018年下半年，张宇为了规避风险，让所有的借款人又到公司重新签订了一份借款合同（借款本金加两个点的利息），把以前的那一套合同全部销毁，签完新合同后又重新过账。当时也给于某1重新签了一份合同，给于某1重新过账了，过账后又把钱取出来转存老板的银行账户内。7．被告人姜淼铧的供述：于某1从公司借过钱，具体数额不记得。于某1不还钱，其联系于某1后，他说让其缓一下，让其去他父母家签订一个担保和承诺，给其发了一个地址，其和王文强等人就去于某1父母家，于某1的父亲拿出房本让其看了，其拿出于某1当初在公司签的借款合同和借条让于某1父母看，当时于某1也在场，于某1父母答应帮着于某1还钱，也愿意做担保，最后于某1母亲在借款合同上签字了，他父亲在借款合同上按了手印，其记得周广鑫没去。8．被告人周广鑫的供述：2017年12月，于某1向公司借款10万元，是闫荣静的客户，当时负责打款下户的刘杰不在公司，闫荣静让其和王文强带于某1去他家下户。其从闫荣静那看到于某1签的两份借款合同，日期是2017年12月，一张是借款11.4万元，一张是借款7万元，出借方一栏是空白的。闫荣静说7万元是担保金、1.4万元是利息，本金是10万元。闫荣静告诉其，放款时给于某1打一笔7万元、一笔11.4万元，再让于某1取出8.4万元给王文强。当天其和王文强按照闫荣静的安排下户、过账。于某1拿到手不到10万元，他还给其二人下户费共计700元，中介费给了王文强，王文强把钱带回去给闫荣静，多少钱不清楚。2018年6月，在姜斌的办公室，当时有姜斌、张宇、陆律师，还有一个女律师，张宇或姜斌对其说，以其名义到津南区法院起诉于某1。陆律师要走了其身份证，还让其在于某1当初两张借款合同上的出借方签了其名字、按了指纹，还让其在几张打印纸上签了其名字。后来法院开庭也没人通知其，都是律师替其代办的起诉，判决的结果其也不知道，其没去过津南区法院。在没起诉于某1之前，其跟王文强、姜淼铧、闫树申去过于某1家一次，其和闫树申没进屋，王文强和姜淼铧进的他家。那天王文强带着那份欠款20万元的合同去的他家，让他父母在合同上签了字，起诉时应该是用的这份20万元的合同。其一共给于某1打过三次款，2018年6月起诉前，闫荣静让其带公司一个业务员带于某1到银行给他打了20万元，那个业务员把钱取出来返还给公司，于某1没拿到钱，就是走一遍空账，是为了起诉用。上述内容，亦有被告人王文强、闫树申的供述予以印证，闫树申对其参与让于某1父母签署20万元借款合同一节予以否认。（十六）对被害人吕某诈骗案2018年3月19日，被害人吕某到宇策公司欲借款10万元。被告人姜斌负责风控，被告人闫荣静负责接待，并与被害人吕某签订20万元的金额虚高的借款合同、房屋出租合同等材料，被告人姜斌指使被告人刘杰、晋阳通过银行转账的方式制造给付被害人吕某284000元的虚假事实，扣除服务费、下户费等费用后吕某实际得款74000元，同年6月，被告人姜淼铧负责清账，向被害人吕某索要债务，后被害人吕某陆续还款117000元。同年9月，被告人姜斌指使被告人刘杰向天津市和平区人民法院起诉被害人吕某及芦某还款140012元，并申请查封被害人吕某名下房屋。同年11月，经天津市和平区人民法院法院审理查明，被害人吕某已还清全部借款，被告人姜斌、张宇指使刘杰撤诉。被害人吕某被骗金额为183012元，其中43000元既遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月25日，公安机关在侦办张某1被非法拘禁案的过程中，发现被害人吕某有被宇策公司人员诈骗的嫌疑，经对吕某询问，2019年3月21日，公安机关对吕某被诈骗案立案侦查。2．姜斌、刘杰、晋阳、吕某农业银行卡交易明细证明：2018年3月19日，姜斌的银行账户向刘杰的银行账户转账20万元，刘杰的银行账户向吕某的银行账户分两次转账12万元和8万元；吕某的银行账户取现20万元，晋阳的银行账户现金存入20万元，晋阳的银行账户向吕某的银行账户转账8.4万元，晋阳的银行账户向姜斌的银行账户转账11万元。3．吕某提供微信转账截图、微信转账记录证明：2018年3月19日，吕某通过微信向闫荣静转账1万元；后陆续通过微信转账向宇策公司还款共计11.7万元的情况。4．天津市和平区人民法院（2018）津0101民初6988号案件的相关材料及庭审录像证明：2018年9月4日，刘杰向天津市和平区人民法院提起诉讼，诉请法院判决吕某、芦某返还其借款本金12万元，并支付利息1.02万元、律师费9812元等其他费用，共计140012元。并提交吕某、芦某签署的向刘杰借款12万元的借款合同、收款确认书及相应银行账户交易明细作为证据。天津市和平区人民法院于当日立案受理。2018年9月12日，刘杰申请法院查封吕某、芦某名下140012元的银行存款或其他等值财产进行财产保全，并提供吕某名下本市西青区的房屋作为财产线索。天津市和平区人民法院于2018年9月14日裁定查封吕某、芦某银行存款140012元或查封、扣押其他等值财产，于2018年9月18日裁定查封吕某名下上述房屋。在2018年11月2日的庭审过程中，吕某当庭陈述其向宇策公司借款的真实过程，并提出其已通过微信转账方式向宇策公司还款13万余元。2018年11月5日，刘杰申请撤诉，同时申请撤销财产保全。天津市和平区人民法院于2018年11月16日裁定准许刘杰撤诉，于2018年11月21日裁定解除对吕某、芦某名下财产的查封。刘杰在该案中的委托诉讼代理人为天津宇平律师事务所律师王慧。5．被害人吕某的陈述：2018年3月19日，其经他人介绍到宇策公司借款10万元。一名女业务员接待其，要求其支付4000元服务费和下户费，后“姜总”让其提供担保人，在没有担保人签字的情况下只能借给其8万元，担保人签字后将剩余的2万元钱给其。最后商定借款10万元，期限二个月，月息6000元，担保人未签字前其只能得到8万元，签字后再把2万元给其。其签订数额为12万元、8万元的二份借款合同和收款条，还签了出租房屋合同和一些填空式的材料。在借款合同上，出借人一方为空白。后业务员晋阳、刘杰下户核实其工作和家庭情况，又带其到银行转账，刘杰给其转账两次，数额分别是12万元和8万元，其问原因，晋阳讲“没事，别管了”，后晋阳带其到柜台，他和业务员进行交流，将刘杰转给其的20万元以取现形式取出，其在取款单上签字，其问原因，晋阳说“跟你没关系，我就过下”，其收到短信显示晋阳给其转账84000元。后又找到其爱人，让其爱人在合同上签字。当晚，“闫小晶”给其打电话说多给了其1万元，其又用微信给她转回了1万元。其实际得7.4万元，其中4000元是服务费，2000元是晋阳提出的下户费。其按照事先约定找到过担保人，但“闫小晶”又说需要担保人提供房本，并且进行下户核实，因为事先没有说这些，所以其始终没有提供担保人。后其没钱还利息，“闫小晶”说不同意其续期，还给其划定最后还款期限，还要按照10万元的本金计算，其用其爱人的微信转账还利息，一共还过两次，共计1.2万元。后来一个叫“小姜”的男子开始和其联系，要求其还本金，让其一次性还款35万元，理由是逾期每天按照3000元的数额收取罚金，最后谈到一次性还款17.5万元。到了7月份，其总共还款12万余元，按照合同上13万元的借款数已经超了，实际上其到手只有7.4万元，后来就不还钱了。9、10月份，其收到了和平法院的传票，刘杰将其和其爱人起诉了，理由是借款12万元不还。在法庭上刘杰没有出庭，王慧律师代理的诉讼，庭上其出具了还款凭证，律师回去核实情况，之后律师和其联系说“宇策公司收到钱了，没有给到刘杰”，后刘杰就撤诉了。6．被告人闫荣静的供述：吕某于2018年3、4月份通过中间人介绍到宇策公司要借款，是其客户，经姜斌或张宇同意，最终谈妥借10万元，有担保人，但当时担保人不在，只能给他8万元。当天刘杰他们和吕某去的银行，姜斌通过刘杰的账户给吕某打款8万元。后来他一直没有提供担保人，没有把2万元给他，吕某的借款逾期后，其报到了老板那里，老板让清账组向吕某要欠款，吕某还了一部分，后来公司起诉了吕某。吕某实际得款7.4万元，还了10万元左右，合同借款金额是12万元，起诉是姜斌、张宇和律师负责的，其不清楚。7．被告人刘杰的供述：2018年夏天某日，闫荣静让其和晋阳带吕某下户，后又在附近一农业银行办理了过账，其分别以12万元和8万元的数额向吕某农业银行账户打款共计20万元，然后晋阳和吕某在银行办理了其他业务。后宇策公司以其名义在和平法院起诉了吕某，律师是宇平律师事务所得王慧律师。在起诉吕某的时候，王慧律师在庭审过程中曾教其，如果法官问其，就让其不承认吕某曾经还过钱。庭审中，吕某拿出了还款凭证，法官说其来回转账是“套路贷”。王慧律师还说法官认为在吕某的案子上，公司涉嫌套路贷，说让其商量和吕某和解了。最后请示姜斌、张宇、闫荣静，通过律师撤案了。朱颖律师和王慧律师都教过宇策公司员工在法庭上说假话骗法官，就是为了让公司胜诉，索要回公司的钱。宇策公司的员工中当过原告起诉客户的有其、王东馨、黄璐璐、晋阳、王文强、姜淼铧、周广鑫等人。8．被告人晋阳的供述：因平时下户的客户太多，其想不起吕某这个客户。9．被告人姜淼铧的供述：2018年7月，因为吕某在借款后一直没有还钱，闫荣静就让清账组的员工负责找吕某要账，其就和吕某电话联系让他还钱，还去过吕某的住处和吕某还有吕某的家人谈了一次还款的事情，制订了还款计划。从2018年7月初开始，吕某通过微信转账的方式还了11万元左右，向其转账1.4万元。按照吕某与公司约定的利息，还差一些钱没还，其把吕某还款的事情告诉了闫荣静，后听说闫荣静向公司提出要起诉吕某。法院认可吕某已还款12万元，其余款项法院没有支持，后公司撤诉了。10．被告人姜斌的供述：2018年9月4日，刘杰在和平区人民法院起诉了吕某，是闫荣静提出来的，因为吕某不还公司钱。当时是一个姓陆的律师喊来一个女律师起诉的吕某，吕某在公司借了多少钱、利息是多少其不清楚。在银行放款的人是刘杰，钱款是其转给刘杰的，这笔业务是由闫荣静负责谈和签合同的。一般情况下，起诉客户有其和张宇、闫荣静参与，通常是闫荣静提出客户逾期不还款，她说明情况建议起诉，然后其和张宇决定，决定起诉了就把律师找来，让闫荣静提供客户借款的材料，让当时的放款人作为原告到法院起诉。后来吕某还款了，公司就撤诉了。闫荣静应该是知道吕某还款情况的，这个和她的收入情况挂钩。其发现吕某已经还款后还数落了闫荣静。（十七）对被害人刘某3非法拘禁案2013年9月18日，被害人刘某3到宇策公司借款3万元，期限为4个月，至2014年11月18日该笔借款多次续期，刘某3已累计归还5.05万元。后被告人李宏辰及丛聪、李锦阳（二人均另案处理）按照公司规定，继续向刘某3追讨非法债务。2015年6月1日，李锦阳联系到被害人刘某3，于当晚伙同被告人李宏辰将被害人刘某3带至宇策公司内。丛聪赶回公司与被害人刘某3商谈还款事项，经姜斌、张宇同意，拟抵押被害人刘某3房产归还宇策公司欠款。后被告人李宏辰及丛聪、李锦阳将被害人刘某3带回南开区被害人刘某3的家中进行拘禁。次日上午，被害人刘某3跳楼自杀，经抢救无效死亡。被告人张宇、姜斌知悉后，指使被告人李宏辰及丛聪、李锦阳三人，编造被害人刘某3因无法偿还丛聪个人借款，在非法拘禁期间自杀，与宇策公司无关的谎言。三人密谋商议后向公安机关投案，并在侦查、起诉、审判阶段向司法机关提供虚假供述。2016年6月，被告人李宏辰及丛聪、李锦阳因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年二个月，案件审理期间，姜斌出资对被害人刘某3的家属进行赔偿，被告人张宇、姜斌未受法律追究。在被告人李宏辰及丛聪、李锦阳被羁押及服刑期间，张宇、姜斌向该三人发放工资或生活费。上述事实，有下列证据证明：1．原审案件中公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明证明：2015年6月2日10时许，公安机关接报警称一男子坠楼，后民警到现场处置，期间李宏辰、李锦阳、丛聪三人到公安南开分局嘉陵道派出所投案。2．公安机关扣押决定书、扣押物品清单及房屋所有权证、借款合同证明：丛聪于2016年6月3日向公安机关提供了借款合同及房屋所有权证等材料，证明刘某3于2013年9月18日向丛聪借款3万元，约定还款日期为2014年1月18日，月利率2%。3．居民死亡医学证明（推断）书、居民死亡殡葬证明证明：刘某3于2015年6月2日因呼吸、循环衰竭在天津市第一中心医院死亡。4．天津市公安局物证鉴定中心法医学尸体检验鉴定书、检验报证明：刘某3系高坠致创伤性休克死亡，从其心血中未检出乙醇、毒品、常见安眠药、杀虫剂、毒鼠强成份。5．现场勘验笔录证明：公安机关于2015年6月2日11时50分至12时50分对案发现场进行勘验检查：该单元为一居室单元，单元门呈开启状，锁具开启闭合正常，未发现非法外力开启痕迹；客厅无异常，未发现打斗、翻动等痕迹；卧室门呈开启状，门边框未见撬压痕迹，门上锁具开启闭合正常，未见非法外力开启痕迹；卧室窗户呈开启状态，室内未见明显打斗、翻动等痕迹。其余未见异常。6．原审案件的刑事附带民事诉状、刑事附带民事调解协议、撤诉书、谅解书、缴款凭证证明：被害人刘某3的妻子袁某、女儿刘雨涵、父亲刘建民于2015年11月6日向本院提起刑事附带民事诉讼，要求被告人丛聪、李锦阳、李宏辰赔偿经济损失共计1626640元，后经本院调解，双方当事人于2016年6月21日自愿就民事赔偿问题达成一致意见，三被告人共计赔偿62万元，袁某等人于2016年6月22日出具撤诉书及谅解书，表示撤回附带民事诉讼，并对三被告人表示谅解，建议本院对三被告人免予刑事处罚或判处缓刑。上述62万元的缴款人为姜斌。7．房产证、借款合同及宇策公司记账移动硬盘内刘某3借款情况证明：刘某3向宇策公司借款，宇策公司以丛聪名义签订借款合同的事实。8．证人袁某的证言证明：其系被害人刘某3妻子，经民警通知得知刘某3坠楼身亡，但对刘某3坠楼的原因不是很清楚，大概是因为刘某3借高利贷，对此其是在医院听刘某3说的。其在2015年5月27日知道刘某3借高利贷的事，当天其查询自己的工资和公积金，发现都没有了，刘某3说自己在外面借高利贷，把钱取出来还钱了，把房子抵押出去了，二人发生矛盾，其回娘家住了。刘某3说是在位于鼓楼檀府花园的“浩盛投资公司”借了16万元的高利贷，其于2015年5月28日去过该公司，从经理刘浩处核实确实是16万元，并说本金和利息共计要还款40万元。2015年6月1日中午，刘某3给其打电话，说浩盛公司要把刘某3和袁某家的房屋卖了，其当时报警了，告诉刘某3先别卖，刘某3说浩盛公司的人一直跟着他，不让他离开。一直到晚上5点左右，其又和刘某3联系，刘某3出来了，因为是六一儿童节，一家人在西湖道和红旗路交口麦当劳吃了顿饭。9．证人刘某11的证言及手机短信截图证明：其与刘某3系兄妹关系。2015年5月27日，其听刘某3说先向一家高利贷公司借了3万元，又向另一家借了16万元，并说要还40万元，压力很大。2015年6月2日9时52分，其接到刘某3给其发的短信，内容是“刘某11，我这个做哥哥的很惭愧，从来没有为你做过什么，可你为我做了很多，包括宝义，我真的谢谢你们，爸爸那我更是让他操了太多的心，我更对不起他，替我照顾好他，什么也不说了，这次我说的真是实话，没有任何别的事，我知道其实欺骗也是没有办法，我也不想的，没有什么事情会有欺骗吗？我不想说什么了，说什么也没有用了，有时间替我多看看刘雨涵吧，她毕竟流着咱俩一样的血，是我的女儿，哥哥谢谢了，也拜托了，照顾…”。其收到短信后感觉不好，随即给刘某3打电话，但是一直无人接听，中午其父亲告诉其刘某3跳楼了。上述内容，亦有短信截图照片予以印证。10．证人丛某的证言：其是丛聪的父亲。丛聪之前在宇策公司工作，公司的老板是姜斌、张宇。2016年丛聪非法拘禁的案子快到审判前，刘某3的家属提出赔偿，刚开始要100多万，最后经过沟通同意要62万。其和李锦阳、李宏辰的父亲商量后到宇策公司找姜斌要钱。开始姜斌没说同意给钱，最后一次姜斌说这62万他出了。自从出事后，其和姜斌沟通过多次，一开始姜斌说这是丛聪三人的个人行为，后来才愿意赔偿。在赔偿62万元之前，经其要求，姜斌也给了丛聪妻子杨世文钱，具体多少钱不知道。11．证人王某5的证言：其于2013年5月通过网络招聘到宇策公司工作，老板是姜斌、张宇，丛聪是业务组组长，管理的组员中有其。其负责发传单、向客户介绍借款情况，如果客户有意向，就把客户给丛聪，丛聪再把客户给老板。张宇负责风控，姜斌、张宇和客户谈借款。2013年5、6月份，别的公司介绍刘某3到宇策公司借款，刘某3大概借了2、3万元，好像抵押的身份证、户口本，月息大概5%-6%。其于2013年底辞职，其在职期间刘某3每个月还利息，其对离职后的情况不清楚。12．丛聪的原审供述：2013年刘某3向其借款3万元，后丛聪多次打电话催促刘某3还钱，刘某3一直未还。2015年6月1日晚上19时，其给李锦阳、李宏辰打电话让二人将刘某3带到李七庄，后其提出让刘某3于6月2日用名下房屋办理房屋抵押小额贷款偿还借款。当日晚11时许，其与李锦阳、李宏辰送刘某3到南开区的家中，因怕刘某3逃跑不能办理房屋抵押手续，其与李锦阳、李宏辰住在刘某3的家中并聊天至次日凌晨4点多钟，6点左右其离开外出办事。上午10点左右，李宏辰给其打电话说刘某3跳楼了，其立即赶往刘某3家中，随后便同李锦阳、李宏辰到公安机关投案。13．李锦阳的原审供述：2015年6月1日晚，丛聪打电话让其接刘某3到李七庄奥体旁的一个别墅，后其与李宏辰一起开车将刘某3带到奥体旁的别墅与丛聪见面，丛聪向刘某3提出以刘某3的房子作抵押贷款偿还借款，刘某3表示同意。当日晚11时许，丛聪让其与李宏辰一起把刘某3送到川北里家中，并一起看着刘某3，怕刘某3跑掉办理不了贷款。后其与丛聪、李宏辰一直在客厅内聊天，次日凌晨6点左右丛聪外出办事，上午10点左右，李宏辰告诉其刘某3跳楼了，其与李宏辰给丛聪打电话，后三人到派出所投案。14．被告人李宏辰的原审供述：2015年6月1日晚，其与李锦阳在一起吃饭，期间李锦阳接到丛聪的电话，让其与李锦阳一起到南开区川北里小区将刘某3带到李七庄。其与李锦阳将刘某3带到李七庄后，丛聪与刘某3谈还钱的事，并约定6月2日二人去办理贷款。后其与丛聪、李锦阳将刘某3送到刘某3家中，其与丛聪、李锦阳在客厅聊天，刘某3去卧室内睡觉。次日早6点丛聪外出办事，其与李锦阳留在刘某3家中，上午10点左右其发现刘某3跳楼后叫醒李锦阳并给丛聪打电话，后三人一起到了派出所。15．丛聪的供述：丛聪的父亲2013年期间做生意赔了，在宇策公司借过钱，丛聪为了帮其父亲还债到宇策公司打工，刚开始是业务员，时间长了就做了组长。姜斌和张宇是宇策公司的老板，所有的事都由二人决策。2015年，公司有姜淼铧、闫荣静等专门的几个人负责清账、要账，有喷油漆、堵锁眼等手段，姜斌也让其干过一次。刘某3当时借款的业务员不是其，其不清楚刘某3在宇策公司借了几次钱，姜斌告诉其刘某3还差公司3万元，其原先讲自己借给刘某33万元不是事实。刘某3的欠账有一段时间了，基本是死账，公司当时清理所有的死账，姜斌、张宇让李锦阳追这个事，继续找刘某3。其是李锦阳这个组的组长，所以跟着一起做。2015年6月1日晚上不到8点，李锦阳给其打电话，说他和李宏辰找到刘某3了，在刘某3家堵着了，其让二人把刘某3带回公司。其到公司后和刘某3谈如何还钱，最后刘某3说拿他的房子抵押借款还钱。在谈的期间其没有联系上姜斌，和张宇联系的，其在电话中和张宇说了这个意思，张宇对其说“可以，明天我们再详细跟刘某3谈，好不容易找到他了，你们看住了，别再丢了，你去把刘某3的房本拿过来”。其问刘某3，刘某3表示同意，然后其开车拉着刘某3、李锦阳、李宏辰去刘某3家拿房本。晚上10点多到刘某3楼下，其还特意问刘某3“明天早晨姜斌、张宇给你谈还钱的事，我们今晚住你家方便吗”，刘某3说“没问题，我自己住，家里也没别人”，后其三人跟着刘某3上楼。刘某3还给其三人拿了啤酒，聊了几句天后刘某3回屋睡觉。其嫌刘某3家脏没有在那睡，当晚到不远处晋阳家睡的觉。第二天早晨，其和晋阳去上班，大概8点多到的单位，9点钟左右，李锦阳或者是李宏辰给其打电话，说刘某3跳楼了，其说“你们先等着，我赶紧请示姜斌”。挂了电话，其找到姜斌，告诉姜斌刘某3跳楼了，姜斌让财务的人把刘某3的合同、借条拿过来，这时张宇也进来了，姜斌把门关上，背着二人在露台上打了个电话，然后对其说“你放心，没事儿！但是这个事肯定得有人担，这个事跟你们仨肯定脱不了干系，所以你们担着吧，也不会有太大事儿，别的事你们也不用管，你们放心”。张宇说“这个事儿你们仨肯定跑不了，如果咱都进去的话，我们有钱捞自己，你们呢”。其当时脑子很乱，就听了姜斌、张宇的话，在刘某3的借条上“出借人”空白的一栏写上了自己的名字。然后姜斌开车带其和张宇去现场。在车里，张宇还说“你就说这钱是你借的，你担下来，没多大事儿的”。到了川北里楼下，接上李锦阳、李宏辰，姜斌在车里跟其三人说“这个账是丛聪的，你们俩跟着丛聪一块儿要这个账，你们俩是听丛聪的意思做的这个事”，让其三人统一好口径，张宇也这么说，两个人反复强调，这事儿没什么，安抚三人。其感觉姜斌的意思就是其三人担也得担，不担也得担，还有点威胁的意思。都说好后，三人就去派出所了，中午姜斌还给其三人送过饭，隔着派出所的窗户跟说“没事儿，最多可能在里面待几天”。后来起三人被拘留了，最后因犯非法拘禁罪被判处一年二个月。其个人没有赔偿刘某3家属，回家后得知赔偿刘某3家属的钱是公司出的，是姜斌拿的钱。其听其父亲说，在其被羁押和服刑期间，公司给过几千元钱，平时姜斌到看守所给其每月上1000元生活费。16．李锦阳的供述：其于2015年1月左右经晋阳等人介绍到宇策公司工作，是业务员，负责招揽、接待借钱的客户。公司的老板是姜斌、张宇，下设三个组，其与晋阳、李宏辰等人组长是丛聪。刘某3在三年前找宇策公司借款，逾期不还钱，丛聪安排其找刘某3把本金和利息还上，如果可以把钱要回来给其提成。后来丛聪给了其一个刘某3的手机号码，2015年6月1日白天，其联系上了刘某3，约好当天下午6点半到刘某3家小区门口见面。其告诉丛聪后，丛聪让其接上刘某3到宇策公司谈还钱的事。当时其和李宏辰、晋阳还有李宏辰的对象在一起吃饭，后四个人一起开车到刘某3家马路边接上刘某3，晚8点左右到了公司。丛聪一个人和刘某3在一楼房间内谈，最后丛聪给刘某3出主意将刘某3名下房子做二次抵押，借出来钱既可以还公司也能给刘某3的妻子看病。刘某3同意后，丛聪对其和李宏辰说“今天咱们就和客户回家，明天就去办二次抵押手续”。当晚11点左右，丛聪开着自己的汽车拉着其和李宏辰、刘某3、晋阳离开了宇策公司，晋阳半路下车回家了，其和丛聪、李宏辰带着刘某3去了刘某3家。其三人和刘某3在客厅待着，刘某3一开始和三人聊天，后来回屋睡觉了，其三人没有走。第二天早晨6点多，丛聪说回家送妻子上班，让其和李宏辰有事打电话。早上大约9点多，李宏辰将其推醒，说刘某3跳楼了。其和李宏辰下楼躲在周围的楼群里，李宏辰打电话把刘某3跳楼的事向丛聪汇报，然后转告其说“丛聪一会儿就来，让我们在原地等他”。半个多小时后，丛聪和姜斌、张宇一起过来，在路边见面后，丛聪让其和李宏辰上了丛聪的车，丛聪拿出一张借条，上面出借人是丛聪，借款人是刘某3，大致内容是刘某3借了3万元。丛聪对其和李宏辰说这事儿别害怕，让二人说刘某3是欠丛聪个人的钱，因为其和李宏辰都是丛聪的朋友，所以帮忙要账，和公司没关系。丛聪说完后姜斌、张宇也都说了几句，其记得姜斌说“别害怕，就这么说”。后来丛聪开车拉着众人到了嘉陵道派出所，姜斌、张宇看着其三人进的派出所。在其被拘留一直到被判刑，口供都是按照丛聪、姜斌、张宇说的意思讲的，没有把宇策公司的事情讲出来，其他的都是如实说的。其三人在刘某3家中没有殴打、捆绑的行为。在被拘留后，宇策公司每月给其三人发基本工资和提成，都是律师告诉其的。除此以外，在南开看守所期间，姜斌以自己的名义每月给其三人上账1000元，一直到三人被释放。17．被告人李宏辰的供述：其于2015年3月到宇策公司工作，是公司的业务员，组长是丛聪。刘某3在2013年找宇策公司借的3万元一直未还，王建涛在公司的晨会上将该事分给其所在的组处理。丛聪和李锦阳一直联系刘某3，但是联系不上。2015年6月1日晚，其和李锦阳在一起吃饭，李锦阳接到丛聪电话说刘某3联系上了，让二人到南开区川北里小区门口把刘某3接到公司。李锦阳给刘某3打电话，在小区门口碰面后接上刘某3到公司，交给了丛聪。丛聪和刘某3在公司谈，其和李锦阳在外面等着。大约晚上11点，丛聪和刘某3从公司出来，丛聪让二人带着刘某3回家，让刘某3拿房本一起去办抵押手续，宇策公司进抵押。然后丛聪开车拉着其、李锦阳、刘某3到刘某3家中，晋阳顺路坐车回家。凌晨12时许，其三人到刘某3家中，刘某3拿了房本，本来其三人是要把刘某3带回宇策公司的，但因为太晚了，刘某3便让三人在他家住一宿，转天再去房管局办抵押手续。其三人觉得好不容易找到了刘某3，怕他跑了，要一直看着他，所以在他家住了一宿。当晚其三人在客厅聊天，刘某3回卧室睡觉，三人在客厅沙发上睡觉，刘某3卧室的房门没有关。早上6点左右，丛聪说有事先离开一会儿。9点左右，其想叫醒刘某3去办抵押手续，发现刘某3不在房间，窗户开着，楼下声音挺乱的，往楼下看发现刘某3在楼下地上躺着，一动不动，才意识到刘某3跳楼了，于是叫醒了李锦阳，后其又给丛聪打电话说了这个事情，丛聪说“别着急，等会儿我，我马上就到”，其和李锦阳就下楼了，刚下楼没多久，120救护车就来将刘某3拉走了。过了一会儿丛聪又给李锦阳打电话，说“你们先别动，到公安局别提宇策的事，就说刘某3是欠我的钱，一会儿咱们三个人去公安局自首”。过了20多分钟，丛聪开车拉着姜斌、张宇到了小区外的路口，其和李锦阳上车后，丛聪又强调别提宇策公司的事，就说刘某3是欠他的钱，姜斌也说到公安局之后如何说，张宇好像没说话。后三人一起到派出所投案，到派出所之后，其问丛聪这事怎么办，丛聪说“没事，别担心，咱能走”。丛聪将过程和民警讲了一遍，说刘某3是欠他自己的钱，三人是要自己的钱来了，没提公司要钱的事，其和李锦阳在旁边听到丛聪怎么说的了。之后民警将三人分开取笔录，其就按照丛聪说的向民警复述。赔偿刘某3家属的62万元是姜斌出的，其三人的律师也是宇策公司出资聘请的。在被关押期间，姜斌每个月给三人上账1000元作为生活费。在释放后，其回到宇策公司上班，因为生活困难找姜斌借了2万元，还了1万元，另外1万元姜斌没要。在被释放后，其听说在自己出事后，姜斌让公司的人不要议论这件事。18．被告人姜斌的供述：2015年6月，丛聪、李锦阳、李宏辰三人是宇策公司的员工，丛聪是组长，李锦阳、李宏辰是丛聪的组员。2015年6月初某日早晨9点多，其到公司上班，丛聪到办公室找到其，说出事了，李锦阳、李宏辰昨天晚上去找一个叫刘某3的逾期客户要欠款，丛聪半夜从刘某3家中走了，李锦阳、李宏辰一直在刘某3家中，丛聪走了以后接到李锦阳电话，说刘某3从家中跳楼了。后其、张宇和丛聪一起开车去找到李锦阳、李宏辰，在车上又问了一遍事情经过，其就让三人赶紧去嘉陵道派出所投案。姜斌和张宇看着三人进了派出所后赶到一中心医院，看见刘某3正在配合民警询问情况，就回公司了，当晚得知刘某3死亡。2016年5、6月份，丛聪三人因为犯非法拘禁罪被判刑14个月，2016年8月三人刑满释放，后丛聪、李宏辰又回到宇策公司工作一段时间，没多长时间就都辞职了。法院判决三人赔偿刘某3家属62万元，这笔钱是其和张宇出的，二人也商定公司一直按照丛聪三人每月的基本工资和提成，把钱发给三人家属，三人在羁押期间的生活费每月1000元是其出的，其给丛聪、李宏辰聘请的律师，李锦阳的律师是其家属自己出资聘请的。因为三人是在宇策公司工作期间出的事，也是为了索要宇策公司的欠款，所以公司会出钱解决。出事之前其不认识刘某3，不知道其在公司借款的情况，不清楚接待刘某3的业务员是谁，其和张宇没有安排丛聪等人去向刘某3索要欠款。出事之后，丛聪对其和张宇说，自己从公司地下室一堆逾期件里找到刘某3的资料，是出于好意挨个给逾期客户打电话，碰巧联系上刘某3的。王建涛安排过丛聪等人找逾期客户索要欠款，但刘某3是不是王建涛安排的不清楚。其和张宇也没有告诉过李宏辰、李锦阳到公安局说是丛聪个人借给刘某3钱。丛聪对其说这事跟其没关系，是丛聪自己去索要欠款的。当时刘某3的借款合同一直在丛聪手中，丛聪自己主动在出借人一方签的字，不是其和张宇要求的。19．被告人张宇的供述：事发当天上午10点多，其到公司看到姜斌和丛聪在三楼办公室商量事，丛聪将刘某3跳楼的事告诉了其。丛聪说刘某3欠公司3万块钱，昨天晚上丛聪和李宏辰、李锦阳为了替公司要账，一起到刘某3家过夜，准备第二天去办理房屋抵押手续，但是刘某3第二天早上就跳楼了。当时丛聪主动提出来他帮公司承担这件事，说这笔钱是丛聪个人借给刘某3的，让李锦阳、李宏辰说二人是帮丛聪去要账的。之后姜斌、丛聪和其一起去了一中心医院，当时刘某3还没有死，随后三人去了派出所，在派出所门口看到李宏辰和李锦阳。其不清楚谁将商定的结果告诉李宏辰、李锦阳，谁让丛聪在空白借款合同上签的字。20．被告人王建涛的供述：其是宇策公司员工，公司的法定代表人是张宇，张宇和姜斌都是老板。2016年5月，丛聪、李锦阳、李宏辰因为向刘某3索要逾期欠款，刘某3跳楼了，刘某3是王某5的客户。公司开会不让提这件事，让员工闭嘴，其看见丛聪的父亲和李锦阳的妻子找过姜斌。经过姜斌和张宇商量，公司每个月按照底薪、餐补、全勤奖、提成发给丛聪三人工资，钱是从公司的盈利中出的，由其转给三人。肯定是公司老板让丛聪三人去要账的，公司逾期客户的合同件等材料都放在一个专门的屋子里，钥匙只有其后勤组和姜斌有，所有人拿逾期客户的文件都要经过老板同意。21．被告人闫荣静的供述：其于2013年通过网上办理贷款的人认识了宇策公司的姜斌，后来到宇策公司工作，做业务员，组长是丛聪，在丛聪出事后，张宇将其升任为组长。其对当时的情况不清楚，但当时公司所有的账都是丛聪负责清，因为丛聪能力强。王建涛每天开晨会点名，负责督促各组该干什么活。（十八）对被害人王某3敲诈勒索案2014年2月，被害人王某3到宇策公司欲借款50000元，被告人晋阳以银行转账的方式制造向被害人王某3给付50000元的虚假事实，被害人王某3实际获得借款35000元，次月还款11000元。后被害人王某3未按要求还款，被告人姜斌指使被告人晋阳、丛聪（另案处理）等人向被害人王某3进行追讨。同年7月，被害人王某3被迫同丛聪另签订金额为120000元的欠条，被告人张宇、王建涛、晋阳等人通过银行转账的方式，制造给付被害人王某3131000元的虚假事实。期间，被告人晋阳及丛聪单独或共同多次到本市西青区被害人王某3家中，采用向墙壁喷涂油漆、用胶水堵房门锁眼、拉电闸、摆设香炉焚烧纸钱、雇佣开锁人员强行开锁等滋扰方式索要非法债务。同年8月，被害人王某3的父亲王某4通过银行转账的方式支付被告人张宇70000元。被害人王某3被敲诈勒索金额为46000元。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：公安机关在办理姜斌、张宇等人组织、领导、参加黑社会性质组织案件中，对该案银行流水进行审查时发现王某3从向宇策公司借款。经核实，王某3于2014年2月19日向宇策公司借款5万元，后还款逾期，宇策公司人员丛聪等人多次至王某3家中，向其防盗门上泼洒油漆、在门口焚烧纸钱等方式进行滋扰。2019年5月8日，公安机关对该案立案侦查。2．王某3、王某4、张宇、晋阳等人的银行账户交易明细证明：2014年2月19日，张宇的银行账户向晋阳的银行账户转账3.5万元，晋阳的银行账户向王某3的银行账户转账5万元，后王某3的银行账户向陈某1的银行账户转账3万元。2014年3月19日，王某3银行账户向张宇的银行账户转账1.1万元。2014年7月11日，张宇的银行账户向王建涛的银行账户转账13.1万元，王建涛的银行账户分两次给王某3的银行账户转账13.1万元，随后王某3的银行账户分别转给张宇的银行账户10.6万元、晋阳的银行账户2.5万元。2014年8月15日，王某4的银行账户向张宇的银行账户转账7万元。3．天津市公安局110接警记录单证明：因宇策公司到王某3、张某12家滋扰催债，2014年5月8日、6月9日、6月24日、7月11日、7月28日王某3、张某12多次报警。4．天津市公安局110接警记录单、受案登记表、立案决定书、王某3笔录等相关材料证明：2014年5月7日，王某3报警称家中5万元现金被盗，后公安机关立案侦查。5．被害人王某3的陈述：2014年2月19日，其向宇策公司借款5万元，每月利息1.1万元，其和对方签了欠条、收条、房屋租赁合同等，合同对方都是空白的，然后宇策公司的晋阳带其去银行转账，先向其银行卡里转账5万元，又让其自己拿着银行卡到柜台取现5万元，宇策公司的人从中拿走了1.5万元，其实际得款3.5万元。其借款一个月后，因为没还钱，宇策公司的人一直上其家骚扰催债。当年夏天，其因不堪滋扰，到宇策公司去谈还钱的事，丛聪说利息太多了，又让其重新打了一张12万元的借条。然后公司的人又带其去了一家农业银行，给其开了一张新的银行卡，打了13.1万元，当时就转走了。期间，宇策公司的人多次到西青区其住处进行滋扰，每次去至少二个人，大概三四天去一次，有一次用木屑和胶水堵门眼，有两次在大门和墙壁上喷漆，有一次在其家门口摆设香炉、烧纸钱。有一次丛聪和一个光头用榔头砸门，还用油漆喷门，把猫眼都喷上了。还有一次对方趁其不在家，把防盗门撬开，其和妻子回家时看见丛聪和宇策公司的人站在门口，后以盗窃案报警。其和家人多次报警，但都没有解决。后其父亲替其还了宇策公司7万元。其父亲因为此事生气，脑溢血去世了。上述内容，亦有证人张某12的证言予以印证。6．被害人王某3的辨认笔录：其辨认出姜斌是宇策公司老板；丛聪是多次滋扰要账、撬门的人。7．证人张某12的辨认笔录：其辨认出丛聪就是用榔头敲其家门的人；晋阳就是多次到其家中要账的人。8．证人刘某12的证言：其是海盛物业公司物业经理，办公地址在西青区。四五年前的夏天，在3号楼“06”户型一家的门上和门两边的墙上用红油漆写着“欠债还钱”，其找工人粉刷的墙壁。9．证人李某9的证言：其居住在在西青区，2014年夏天，3号楼2门806的门口和门上被人用油漆泼了，还有一次门口摆着一个盆，里面有烧过的纸钱，持续过一段时间，大概隔三四天就会有一次。10．丛聪的供述：2014年前后，姜斌让其顺路去趟西青区一个小区找王某3，如果客户不在家，让其带一罐自喷漆给客户门上喷喷，堵个锁眼，于是其和一个同事去了，同事是谁忘记了。其用胶水把门锁堵了，用自喷漆喷的门，还把电闸拉了。其之前听宇策公司也是负责要账的人说的，说喷漆、堵锁眼、拉电闸这是一个流程。晋阳找过开锁公司把王某3家的防盗门给打开了，后来对方报警了，因为这个事，其还和姜斌一块去的李七庄派出所。陈某1是宇策公司员工。11．被告人晋阳的供述与辩解证实：王某3是其客户，因为借钱后经常逾期，其和丛聪上门找过王某3，他家没人，丛聪用带的自喷漆在王某3家门口喷涂“欠债还钱”之类的话，还用胶水把王某3家防盗门锁眼堵了。其和丛聪还去过一次，丛聪带着黄色的纸，具体写的什么记不清了。还有一次是姜斌让其带着一个男的去王某3家，该人不是宇策公司的员工，是姜斌找来的外面的人。去了以后他家里没人，那个男的在楼道里找了一个开锁电话，联系了开锁公司，开锁的人来了就开始撬门了，开门以后那个男的就进了王某3家上厕所，其进去一看家里没人就出来了，那个男的上完厕所也出来了。过了一会王某3回来了，然后就报警了。过了一段时间，应该是姜斌从外面找人从王某3处把钱要回来了。（十九）对被害人刘某4诈骗案2015年2月9日，被害人刘某4向宇策公司借款，自2015年2月9日到4月1日，刘某4实际获得借款共计58000元。期间，在被告人张宇、姜斌的指使下，2015年2月11日、4月1日，被告人黄骁向被害人刘某4银行账户转账58500元、130000元，随即又将该两笔钱款分别转至被告人姜斌、张宇银行账户，制造共向刘某4给付188500元的虚假事实。同年4月1日，被告人黄骁与被害人刘某4签订300000元的虚假借款合同，并据此办理房产抵押登记。同年6月8日，被告人黄骁向天津市河北区人民法院起诉被害人刘某4还款300000元，后天津市河北区人民法院判决被害人刘某4还款203500元，判决生效后未被实际执行。被害人刘某4被骗金额为145500元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1．案件来源：2018年12月25日，公安机关在侦办被害人张某1被非法拘禁案的过程中，发现宇策公司员工黄骁起诉刘某4归还欠款一事存在违法犯罪行为，2019年3月20日以诈骗案立案侦查。2．姜斌、黄骁、张宇、刘某4等人银行账户交易明细证明：（1）2015年2月9日，张宇银行账户向李锦阳银行账户转账2.8万元，后李锦阳银行账户向刘某4银行账户转账2.8万元。（2）2015年2月11日，姜斌银行账户向黄骁银行账户转账3.85万元、1.9万元，后黄骁银行账户向刘某4银行账户转账5.85万元，后刘某4银行账户向姜斌银行账户转账5.85万元。（3）2015年3月26日，黄骁银行账户转账1000元到刘某4银行账户。（4）2015年4月1日，黄骁银行账户转账1.5万元到刘某4银行账户。（5）2015年4月13日，姜斌银行账户转账向黄骁银行账户13万元，后黄骁银行账户向刘某4银行账户转账13万元，后刘某4银行账户向张宇银行账户转账13万元。3．天津市河北区人民法院（2015）北民初字第3157号民事案件的相关材料证明：2015年6月8日，黄骁向天津市河北区人民法院对刘某4提起民事诉讼，要求刘某4偿还借款30万元，并向法庭提交了借款合同、房屋抵押合同及相应银行交易明细作为证据。2016年4月28日，天津市河北区人民法院判决刘某4偿还黄骁借款203500元，同时承担诉讼费4352.5元、公告费260元。刘某4于2016年5月10日向天津市第一中级人民法院提出上诉，天津市第一中级人民法院于2016年9月1日判决驳回上诉，维持原判。黄骁的委托诉讼代理人为天津宁一律师事务所律师杨立栋，刘某4的委托代理人为天津卫津律师事务所周某2。根据该民事案件中的证据，黄骁于2015年4月1日与黄骁签订借款合同，借款金额为30万元，同日签订房产抵押合同，抵押金额为30万元，刘某4房产证于同日设定30万元他项权，他项权人为黄骁。在两次诉讼中，刘某4自认其在宇策公司实际获款5.85万元。4．被害人刘某4于2019年3月19日的陈述：2015年2月9日下午，其到宇策公司借款3万元，一个女业务员接待，让其和公司老板张宇谈。张宇同意其把身份证、户口本、房本押在宇策公司借钱，告诉其利息是月息20多个点。然后接待其的业务员就让其签了借款合同、收款证明。借款合同上的借款金额是4.5万元，包括本金3万元，其余的应该是利息。公司的一个女业务员和两名男业务员去其家里下户查看情况，后一个男业务员给张宇打电话让张宇放款。在银行，对方向其名下的农业银行账户转账2万多元。一个月后，宇策公司向其催要还款，一个月连本带息需要还款1.8万余元，其因为没钱就没还，对方让其去公司，其到公司和张宇谈。张宇说要是没钱还，并且如果还需要借钱，就让其把名下位于河北区的房子抵押给宇策公司，其因为没有钱还就同意了。公司让黄骁带其去房管局办理抵押手续，在房管局其和黄骁签署了借款合同和房屋抵押合同，借款合同上写的借款数额是30万元，其问黄骁没借那么多钱为什么要进抵30万元，黄骁说抵押的多点，如果今后还需要钱可以去宇策公司借钱。后黄骁给其农业银行卡转账了1.5万元。这1.5万元在宇策公司谈抵押房产的时候，其向宇策公司借的。后来黄骁还给其转过一次1.4万元，还有一次0.1万元。进完抵押后不久，黄骁说要给其过一下账，其当时也不知道是什么意思。黄骁让其新办了一张农业银行卡，由黄骁拿着在柜员机上操作，后其发现卡中并没有钱。后其被强制戒毒了，期间黄骁在河北区人民法院将其起诉了。律师告诉其，黄骁起诉其还款30万元，证据是其在房管局写的借款合同，还告诉其那天黄骁给其银行卡里转进过13万元。宇策公司从没有给过其现金。其借到手的金额是5.85万元，都是通过转账的方式给的其。其在宇策公司签过借款合同、房屋买卖合同、房屋租赁合同、收款证明，还有一两份空白的证明材料。被害人刘某4于2019年7月23日的陈述：其借过两次钱。第一次是2015年2月9日，借了3万元，实际到手28000元，扣了2000元下户费等手续费，签订合同的金额是45000元，其中有15000元利息的金额；第二次是2015年4月1日，借款35000元，实际到手29000元左右，其中有5000元就没给其，还扣除了下户费等手续费，签订合同的金额是80000多元，这次签订的合同包含第一次的债务，这两次借款约定的利息记不清了。本金和利息都没还过。第一笔钱是宇策公司一个东北男子下户后给其转的，第二次有15000元是黄骁给其转的，剩下的钱时怎么给其的不记得了。两次借款的业务员是田某。第一次借钱的两天后，也就是2015年2月11日左右，宇策公司让其拿着银行卡去农业银行过账，也没具体告诉其过什么账，过了多少钱也不知道，这次的钱没到其手里。在3月份，黄骁因为把其身份证弄丢了，给其打了1000元作为补偿钱。在4月13日，黄骁又带其去农业银行办了一张新卡，给这张新卡过账13万元，这笔钱其也没拿到手，为什么过账也没和其说。除此以外，没给其转过别的钱了。其实际到手的钱是58000元。2015年10月其因吸毒被抓，2015年6、7月份左右宇策公司就起诉其赔偿30多万元，30万元是当时进抵他项的数额，最后法院判决其赔偿20多万元，但判决后其也没给过宇策公司钱。5．证人周某2的证言：2016年1月，刘某4委托其做他的代理律师，当时黄骁在天津市河北区人民法院起诉刘某4民间借贷纠纷案件。刘某4没有出庭，其全权代理刘某4出庭。法院一审判决刘某4返还黄骁203500元。刘某4上诉到天津市第一中级人民法院。其仍是刘某4的代理律师。二审维持原判。到目前为止刘某4没有返还黄骁的钱，据说对方已经申请法院强制执行了。黄骁均没有出庭，都是黄骁的代理律师杨立栋出庭的。黄骁提供了抵押协议、借款合同，抵押的金额就是30万元。当时对方告诉刘某4进抵的钱数多，今后刘某4可以随时来借。刘某4始终讲他是从宇策公司借的钱，并不是从黄骁手里借的钱，借款总额是5.85万元，是分几次借的。后来的1.5万元也是刘某4欠对方利息，这1.5万元只是过了一下账，也并没有拿到手。最后的13万元完全是黄骁一个人在农业银行的ATM机上操作的。刘某4只承认欠宇策公司5.85万元。6．被告人张宇的供述与辩解：2015年，刘某4用他名下有一套河北区的房产作抵押到宇策公司借款，其做的风险评估，贷款的具体金额记不清了，后来又陆续借过几次，一直没还过钱。后来公司联系不上刘某4了，获知刘某4因为吸毒被公安机关抓了。后来公司起诉了刘某4，法院冻结了他的房产，并且作出了偿还公司借款的判决。具体操作起诉的事情是姜斌负责的，其不知道。7．被告人黄骁的供述与辩解：2015年初，刘某4到宇策公司借钱，具体借款数额、哪名业务员办理的其不记得了，张宇让其给刘某4转了5.8万元，当时刘某4还借了1万到2万元的现金。刘某4把他本人的身份证、房本、户口本押给了宇策公司。其记得还给刘某4转过1.5万元。其和刘某4一起去房管局办理了房产抵押手续，将刘某4名下一套位于河北区的房产抵押到其的名下，抵押金额是30万元。刘某4知道抵押了30万元，刘某4实际从公司借款了9万余元。办完抵押手续后，张宇让其带着刘某4去公司门口的农业银行过账，具体金额记不清了。给刘某4转账成功后，张宇让其把这笔钱马上从刘某4的账户转回张宇的账户，其是在银行的ATM机上操作的。2015年底，因为是其以个人的名义给刘某4转的账，借款合同上的出借人也是其签的字，房屋抵押也是抵押到其名下，姜斌或张宇让其以个人名义去河北区人民法院起诉刘某4还钱，当时其已经离开宇策公司，公司给其请了个律师，让其以抵押的30万元金额起诉刘某4还钱。其没出过庭，都是律师去的，其没有获利。（二十）对被害人张某4诈骗案2017年12月29日，被害人张某4到宇策公司借款。期间，被告人闫树申系负责该笔借款的业务员，被告人姜斌负责风控，被告人刘杰、晋阳负责下户、过账。双方商定借款70000元，为期3个月，月息4900元。后分别签订金额为84700元及60000元，共计144700元的金额虚高的借款合同。当日，被告人刘杰、晋阳下户确认后，被告人姜斌向被告人刘杰银行账户转账144700元，后被告人刘杰将该144700元转入被害人张某4银行账户，之后要求被害人张某4取现，存入被告人晋阳银行账户。后被告人晋阳按照张某4的要求，将30000元打入被害人张某4朋友账户，将39300元打入被害人张某4银行账户，被告人晋阳将剩余的75400元打入被告人姜斌的银行账户，制造向被害人张某4给付144700元的虚假事实。被害人张某4实际获得借款69300元，后还款9800元。因张某4逾期还款，被告人张宇、姜斌指使被告人刘杰于2018年6月19日以刘杰为原告到天津市河西区人民法院提起民事诉讼，要求被害人张某4还款144700元并支付相关利息及诉讼费用。2018年6月26日，申请对被害人张某4名下坐落于河北区的房屋进行财产保全，当日天津市河西区人民法院裁定采取保全措施。同年8月24日，天津市河西区人民法院判决被害人张某4返还借款144700元及相应利息。被害人张某4被骗金额为85200元，系未遂。上述事实，有下列证据证明：1．张某4、刘杰、晋阳等人的银行账户交易明细证明：2017年12月29日，姜斌的银行账户向刘杰的银行账户转账14.47万元，后刘杰的银行账户向张某4的银行账户转账14.47万元，后张某4的银行账户现支14.47万元，后晋阳的银行账户现金存入14.47万元，后晋阳的银行账户向冯某的银行账户转账3万元、向张某4的银行账户转账3.93万元、向建斌的银行账户转账7.54万元。2．天津市河西区人民法院（2018）津0103民初8063号案件的相关材料：2018年6月19日，刘杰向天津市河西区人民法院对张某4提起民事诉讼，要求张某4返还借款14.47万元及相应利息，并以张某4与其签订的金额为6万元、8.47万元的两份借款合同、收款确认书及相应的银行账户交易明细作为证据。应刘杰申请，天津市河西区人民法院于2018年6月26日裁定对张某4名下价值158700元财产部分采取保全措施，于2018年6月27日裁定查封张某4名下坐落于天津市河北区的房产。2018年8月24日，天津市河西区人民法院判决张某4返还刘杰借款本金14.47万元，并按月利率1.7%的标准，支付刘杰自2017年12月29日至实际给付之日止的借款利息，同时由刘杰负担案件受理费1737元、保全费1314元。在该案中，刘杰的委托诉讼代理人为天津宇平律师事务所律师朱颖。3．微信聊天记录证明：姜斌、张宇对张某4借款的事实均知情的；刘杰在宇策公司工作群中提到张某4归还利息共计0.98万元，张某4在宇策公司借款的业务员系闫树申。4．被害人张某4的陈述：其向宇策公司借款两次。第一次是2017年3月借款15万元，除去一个月手续费和利息等，到手14万元；第二次是2017年12月借款7万元，除去700元手续费手实际到手6.93万元。第一笔还清了，第二笔就还了两个月的利息，每个月4900元，两个月9800元。宇策公司起诉其的是第二笔借款。因为第一次借款时其就将自己的购房合同押在宇策公司了，所以第二次什么都没押，直接办理的借款手续，是一个姓闫的女的和其谈的，好像是个领导，后来签订合同是另外一个女的。当时签了两份借款合同，一个是真实借款的合同，当时其想借7万元，但是把3个月的利息也写在了借款合同中，约定利息是7个点，每月4900元，三个月就是14700元，所以合同上写的是借款84700元；另外一个合同是保证金6万元，姓闫的女经理说这个合同如果到时还款就是一张废纸，别的也没说。签完合同又签的收款确认书，但是借款合同除了其签字的地方和借款数额，出借方是空白的，他们说剩下的他们填。后宇策公司一个姓晋的男业务员和一个司机开车拉其先到其单位核实，又到其家下户核实，然后在其家附近的一个农业银行过账。当时先给其农业银行转了144700元，应该是6万元保证金加上7万元本金和三个月的利息14700元，共计144700元。后来他又取出144700元，之后其说带着朋友冯某的卡，其欠冯某3万元，让对方直接转给冯某，他就直接给冯某转了3万元，又给其银行卡转了39300元，除去700元手续费，其实际到手6.93万元。姓晋的业务员为什么这样倒账其当时不清楚，他当时让其怎么操作就怎么操作，当时告诉其说反正实际到手的钱就是借给其的钱。借款之后其还了两个月利息，每个月4900元，在银行柜员机上转到张宇的银行账户，后来没钱了就一直没还。期间宇策公司的人给其打电话催账，其说想办法尽量还上，后来宇策公司就到法院起诉其。2018年7、8月份，其接到河西法院的传票，其没去，后来接到法院的判决书，让其还款144700元，当时的房子也被他们冻结了，事情经过就是这样的。5．被害人张某4的辨认笔录：其辨认出，耿某是宇策公司业务员，该人为其办理22万元借款。闫荣静就是宇策公司业务员，该人为其办理15万元借款。闫树申是宇策公司业务员，该人是每次打电话找其催收款的人。晋阳是宇策公司业务员，该人跟其到银行操作放款。6．被告人闫荣静的供述和辩解：张某4曾到公司借过钱，其印象中张某4就到公司借过一次钱，业务员是闫树申，姜斌负责风控。逾期后，闫树申在“优债群”中报过，他还直接向姜斌报告。借款逾期后，其听到过姜斌让闫树申进行追讨，张宇应该知道张某4借钱的事情，放款后姜斌和张宇都是要互相沟通的，张某4逾期后，闫树申要在“优债群”里进行报告，张宇肯定知道。7．被告人刘杰的供述和辩解：张某4借款时其和晋阳去过张某4单位和家里下户核实，借多少钱忘记了。姜斌把钱打到其账户，其再把钱打到张某4的账户，然后晋阳又操作的，把一开始和业务员谈好的实际到手的钱数留给张某4，剩下的保证金和先期支付的利息还有其他费用再转回老板的账户里。一开始打到张某4账户里的钱就是在借款合同上注明的借款数额，但是实际借到手的钱没有这么多。后张某4是否还款其不清楚。后公司决定起诉张某4，姜斌让其通知陆律师，后陆律师和朱颖律师到公司，姜斌和“闫小晶”向把张某4个人情况还有借款和还款情况介绍给律师，并把当初张某4写的借款合同和收款确认书拿来，然后让其在借款合同上的出借一方签字，还让其在律师的委托书签字，然后律师就去法院递交起诉状了。起诉前姜斌对律师讲过，保证金就是过个流水，再以借款合同的形式写一下，如果借款人按时还上款，这个保证金就没有意义了，否则起诉时就把保证金加到借款合同里起诉对方。在公司给借款人过银行流水时，朱颖律师还让其告诉老板，老板给其打款、给公司转回钱的时间要和借款人打款的时间有一定的间隔时间，并且把借款合同上的金额一笔转给借款人，不要分开转，这样在诉讼中提交银行流水证据时，法官就不会轻易发现有虚假流水的嫌疑。8．被告人晋阳的供述：其对张某4在宇策公司第二次借款的时间、业务员及具体金额、利息都记不清了。其和刘杰带着张某4按照他第一次在公司借款时的家庭住址及工作单位又去了一次，然后给张某4过账。刘杰用自己的农业银行卡向张某4名下农业银行卡转账144700元，刘杰转完之后，其让张某4在农业银行的柜台上从将刘杰转给他的144700元全部取出，再将这笔钱转存入其银行卡里，然后张某4让其从其银行卡里拿出一部分钱给另外一个人，其再将剩余的钱转入张某4的农业银行卡里。最后其将卡里144700这笔借款金额的保证金转入了公司老板姜斌的农业银行账户里。张某4最后实际到手的金额是低于借款合同上的金额。9．被告人闫树申的供述：张某4在宇策公司借过钱，其接待的。张某4一共借了两次钱，2017年3月通过中介介绍过来借的第一笔钱是15万元，期限一年，月息1.7万元；第二笔8万元，借款期限我忘了，等额本息，月息4900元，以张某4在河北房产的购房合同做的抵押。刘杰和晋阳下户和过账。张某4第一笔钱还完了，第二笔钱逾期了。其和王文强还找他要过钱，他也没还钱，其就跟姜斌汇报，姜斌决定起诉。10．被告人姜斌的供述：张某4找宇策公司借过钱，但其没见过。张某4借完款后没还钱，就到法院起诉张某4了。公司规定谁给过的账就由谁起诉张某4，具体谁起的忘记了。应该是胜诉了，后来张某4也没钱还。11．被告人张宇的供述和辩解：其辨称对张某4借款的及起诉的事实不知情。三、其他犯罪事实被告人姜斌非法运输珍贵、濒危野生动物案2015年，被告人姜斌在河南省新野附近获得猕猴一只，后驾车将该猴运输回天津，分别在其家中及宇策公司内饲养，2019年1月11日被公安机关查获。经国家林业局森林公安司法鉴定中心鉴定，该动物为猕猴Macacamulatta，被列入《国家重点保护野生动物》名录二级，同时被列入《CITES公约》附录Ⅱ，为国家二级保护动物。上述事实，有下列证据证明：1．公安机关出具的案件来源证明：2018年12月25日，公安机关在侦办被害人张某1被非法拘禁案中，经侦查发现在宇策公司内饲养猕猴一只，经天津野生动植物保护管理站出具的《野生动物物种保护级别证明》证明，该猕猴保护级别为国家二级。2019年1与11日，公安机关以涉嫌收购、饲养珍贵、濒危野生动物罪立案侦查。2．扣押物品清单及猕猴照片2张证明：2019年1月11日，天津市公安局南开分局体育中心派出所从姜斌处扣押土黄色雌性猕猴1只。3．天津野生动植物保护管理站出具的《野生动物物种保护级别证明》及天津市野生动物救护驯养繁殖中心救护登记回执证明：被扣押猕猴为国家二级保护动物。4．国家林业局森林公安司法鉴定中心出具的物证鉴定书（森公司鉴（动物）字［2019］104号）证明：经鉴定，涉案动物为猕猴Macacamulatta，被列入《国家重点保护野生动物》名录二级，同时被列入《CITES公约》（2017年版）附录Ⅱ。保护级别为国家二级。5．被告人姜斌的供述与辩解：其曾在公安机关供述，其在2013年7、8月份，在河南新野旅游时，看到有养猴场，就花3000元购买了一只猕猴，饲养在宇策公司，至今已饲养了5年时间。卖猴男子说他有养猴的手续，但其并未见到。其知道购买的是猕猴，但不清楚猕猴属于国家保护动物。后又供述，2015年冬天，其在“马某”的微信朋友圈中看到日本“石猴”的照片，觉得很可爱，就与“马某”联系，因“马某”欠其20万未还，就让朋友送了其一只，然后他在附近的高速口从他朋友处拿到了一只小猴，从河南运回天津饲养。其当庭供述，这只猴是朋友圈里一个叫“马某”的人发的照片，其看挺可爱的，就从“马某”那里弄回来了，说是日本“石猴”，长不大，算是“马某”送的。其也去了那个养殖场，养殖场的墙上有国家允许养殖的很多证书，对方告诉其这些猴是国家允许的。6．被告人张宇的供述和辩解：2015年前后，其与姜斌到河南旅游的时候，姜斌通过朋友从河南一个村子里抱回两只小猴，是买的还是送的其不清楚，姜斌自己下的车。后来姜斌把候带回天津饲养。2016年前后，他把其中一只猴放到公司里养，另一只的去向其不知道。其从未饲养过猕猴。7．被告人姜淼铧的供述和辩解：2015年其父亲姜斌购买了一公一母两只猴，从何处购买的其不清楚，买的时候大约一岁，其听父亲说公猴让张宇拿走了，剩下的一只先在其家中养了几个月，后来就带到宇策公司饲养了。是否去动物保护部门办理过手续其不知道。8．被告人王东馨的供述和辩解：其2016年10月进入宇策公司，在公司负责养猴。其听姜斌说，这只猴是他2013年左右去河南买的，当时买了一对，公猴在其到公司时已经死了，只剩下一直母猴，其到公司时姜斌说猴子两岁多了。其怕把猴子养坏，专门上网查了这只猴属于猕猴。9．证人罗某的证言：其系宇策公司员工。宇策公司内曾饲养了一只猕猴。四、综合性事实2019年1月10日，公安机关在本市南开区宇策公司内将被告人姜斌、张宇、姜淼铧、周广鑫、王东馨、刘杰抓获归案；在本市津南区将被告人闫荣静抓获。2019年2月10日，在逃的被告人王文强主动到公安机关投案。2019年2月25日，公安机关接报警称有机动车堵路，民警到现场进行处置时发现该机动车驾驶员被告人李宏辰系在逃人员，遂将其抓获。2019年2月26日，公安机关在本市南开区鞍山西道科贸时代公寓1720号将在逃的被告人闫树申抓获。2019年3月4日，公安机关将被告人王建涛传唤归案。2019年3月6日，公安机关将被告人黄璐璐传唤归案。2019年3月14日，公安机关根据线索在本市大港区将被告人黄骁抓获。2019年3月21日，公安机关在运城北开往太原南的D1638次动车上将在逃的被告人晋阳抓获。2019年4月18日，在逃的被告人曹玉明到公安机关投案。公安机关查封被告人刘杰名下二套房屋；查封被告人张宇名下六套房屋；查封被告人姜淼铧名下一套房屋；查封被告人姜斌名下二套房屋；查封崔某名下一套房屋。公安机关查封被告人姜斌名下牌照号为的捷豹牌汽车1辆；查封被告人姜淼铧名下的保时捷牌迈凯Ａ121型汽车1辆；查封被告人闫荣静名下的奥迪牌汽车1辆；查封被告人张宇名下的梅赛德斯奔驰牌轿车1辆。公安机关冻结了被告人姜斌、张宇、王建涛、刘杰及王江素名下银行账户存款共计210704.55元。案件在本院审理期间，被告人黄骁退缴违法所得37260元、被告人黄璐璐退缴违法所得529036元、被告人王东馨退缴违法所得41600元、被告人刘杰退缴违法所得50730元、被告人黄骁退缴违法所得37260元、被告人王建涛退缴违法所得287811元。此外，本案亦有下列综合证据，均经当庭举证、质证，本院依法予以确认：1．公安机关出具的抓获经过及在逃人员登记、撤销表证明：2019年1月10日，公安机关在本市南开区宇策公司内将姜斌、张宇、姜淼铧、周广鑫、王东馨、刘杰抓获归案；在本市津南区小站镇天山城定鼎轩3号楼1门802号将闫荣静抓获。2019年2月10日，在逃的王文强主动到公安机关投案。2019年2月25日，公安机关接报警称有机动车堵路，民警到现场进行处置时发现该机动车驾驶员李宏辰系在逃人员，遂将其抓获。2019年2月26日，公安机关在本市南开区鞍山西道科贸时代公寓1720号将在逃的闫树申抓获。2019年3月4日，公安机关将王建涛传唤归案。2019年3月6日，公安机关将黄璐璐传唤归案。2019年3月14日，公安机关根据线索在本市大港区将黄骁抓获。2019年3月21日，公安机关在运城北开往太原南的D1638次动车上将在逃的晋阳抓获。2019年4月18日，在逃的曹玉明到公安机关投案。2．现场勘验笔录及现场照片证明：2019年1月15日，公安机关在宇策公司内进行现场勘验，经现场勘查，该别墅办公室内东侧为一卫生间，卫生间内发现一个铁笼、一条铁链和一根高尔夫球杆。3．搜查证、搜查笔录、扣押清单、接受证据清单等证明：2019年1月10日，公安机关对天津市南开区宇策寄卖公司进行搜查，民警在搜查的过程中在二楼档案室内发现大量涉嫌非法经营的文件；民警在一层南面小院发现一只野生动物猕猴，经核实为姜斌购买饲养。公安机关并于2019年1月1日依法扣押了姜斌持有的材料133份。2019年1月15日，公安机关依法扣押了罗某持有的黑色棍状物1个，长链1个，电脑5台。2019年4月18日，公安机关扣押了崔露持有的金属戒指两枚，黑色手表两支，房产证两个，米色挎包一个。2019年4月23日，公安机关扣押了李伟名下的汽车1辆，车牌为，威姿牌ＣXXXXX。2019年3月14日，孙某1向公安机关提交了黑色移动硬盘一个。4．冻结财产通知书、查封决定书等材料证明：（1）公安机关查封被告人刘杰名下二套房屋；查封被告人张宇名下六套房屋；查封被告人姜淼铧名下一套房屋；查封被告人姜斌名下二套房屋；查封崔某名下一套房屋。（2）公安机关查封被告人姜斌名下牌照号为的捷豹牌汽车1辆；查封被告人姜淼铧名下的保时捷牌迈凯Ａ121型汽车1辆；查封被告人闫荣静名下的奥迪牌汽车1辆；查封被告人张宇名下的梅赛德斯奔驰牌轿车1辆。（3）公安机关冻结了姜斌、张宇、王建涛、刘杰及王江素名下银行账户存款共计210704.55元。5．身份户籍材料证明：本案被告人证人、被害人等人的主体身份。6．市场主体注册登记情况证明：宇策寄卖公司于2013年4月15日成立，法定代表人为张宇，注册资本为10万元，张宇（5.1万元）、姜斌（4.9万元）为股东，公司经营范围为金银饰品、艺术品及工艺品寄卖，商务信息咨询等。关于被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院结合全案事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：一、关于本案事实认定的问题。公诉机关指控的涉案组织的成立过程、人员分工、组织架构及各项具体事实中参与的被告人、被告人的相关行为，均有被害人的陈述、辨认笔录、被告人的供述及相关书证等证据予以证实，足以认定。对于部分诈骗、敲诈勒索犯罪的数额根据庭审查明的情况予以调整。二、关于涉案组织的放贷行为是否属于“套路贷”及相关行为定性、犯罪数额认定标准的问题。经查，根据本案证据可以证实，姜斌、张宇成立宇策公司并招揽大量人员，在无金融业务许可的情况下，以“小额贷款公司”等名义对外宣传，以快速放款等为诱饵吸引被害人借款。在被害人借款时，以个人借贷的虚假形式与被害人签订借款协议，并以“保证金”“违约金”等为名，诱使被害人签订额外的虚假借款协议，同时在协议中虚置出借人，再通过银行资金走账的方式制造虚假的给付痕迹。被告人通过上述一系列行为，制造组织中某成员对被害人享有远高于被害人实际借款数额债权的虚假事实，使意图以“利息”“保证金”“违约金”为名获得的非法利益在形式上“合法化”。同时，该组织亦让被害人单方签署房屋抵押、出售、出租、腾房协议、委托书等涉及财产价值远高于借款本金的财产处分性材料，使上述非法利益具有高度的可实现性。根据被害人的陈述、部分被告人的供述及相关书证可以证实，被害人在借款时不明知或不完全明知签订上述协议及配合银行资金走账所造成的法律后果，亦未意识到个人财产可能遭受重大损失，因急于获得借款而听从被告人的摆布，而被告人恰恰利用被害人的上述心理，在姜斌、张宇的指使下，相互分工、配合，在短时间内快速完成签订虚假的借款合同、收款确认书、房屋买卖合同、房屋出租合同及银行资金走账等一系列行为，并不允许被害人留存所签署的任何合同、协议等文件。在被害人不能如期还款时，以上述虚假的借款手续为依据，向被害人索要高额债务，在明知上述债务不受法律保护的情况下，通过滋扰被害人生活、欺骗国家司法机关、限制被害人人身自由等方式获取不法利益。其中，亦存在以被害人先前借贷违约等理由，迫使被害人重新签订金额虚高的借款协议的情况。上述事实，足以证实被告人具有非法占有的故意，其虚构事实的行为具有相当的隐蔽性、欺骗性，足以给被害人造成错误认识。此外，本案中部分被害人确未足额偿还实得借款本金，部分被害人确系缺乏偿还能力，但被告人均以“下户”等方式对各被害人进行了考察，或基于被害人的职务身份，或基于被害人的家庭、房产情况，判断可以通过其惯用手段收回出借本金及其他非法利益后，方对被害人出借款项。故被害人的实际还款能力和实际还款结果，不影响对被告人非法占有故意的认定。根据《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。综合上述分析，本案各被告人的行为符合“套路贷”的本质特征，应以“套路贷”的相关罪名定罪处罚。在非法占有故意的前提下，对本案中使用非法拘禁和“软暴力”手段索要钱款的行为，以敲诈勒索罪定罪处罚；对以诉讼手段及未证实有明显暴力或“软暴力”手段索要钱款的行为，以诈骗罪定罪处罚；对不能查明实际借款、还款数额的事实，以索要钱款时的手段行为定罪处罚。需要说明的是，在部分具体事实中，公诉机关根据各被告人分工不同，或对被害人实施侵害行为的阶段性，以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等分别进行指控。根据在案证据可以证实，姜斌、张宇组织实施的“套路贷”行为具有明显的“流水线”特点，即相关行为需要组织内的“业务”“风控”“催收”等分工不同的被告人相互配合共同完成。组织定期召开会议，针对放贷、催收等方式对各组织成员统一培训，且大部分组织成员均按照非法获利数额作为提成依据。即前期“接待”“下户”“倒账”的被告人明知后期可能实施的催收手段，负责催收的被告人明知实施拘禁、滋事等行为系为索要债务，亦明知非法债务的形成过程，各被告人对非法占有被害人财产及为此实施的相应行为具有概括的共同故意。且根据刑法中“牵连犯”的理论，非法拘禁、寻衅滋事均为敲诈勒索的手段行为，故对相关具体事实，对各被告人均以敲诈勒索罪定罪，同时根据各被告人的参与程度、作用、地位分别确定相应责任。根据《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额。有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，应依法予以没收。故本案中，以各被告人实际获得或意图获得的钱款数额减去实际给付被害人的本金数额计算诈骗罪和敲诈勒索罪的犯罪数额。部分被害人尚未归还的本金，应作为犯罪工具，追缴没收。三、关于涉案组织是否构成黑社会性质组织及各被告人是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的问题关于组织特征。被告人姜斌、张宇注册成立宇策公司，先后招募大量社会人员，形成具有一定规模的组织，以“公司化”的形式对组织成员进行严格管理、控制，通过设立业务组、清账组、财务后勤组等形式对成员进行分工，相互配合完成“套路贷”犯罪活动。逐渐形成了以被告人姜斌、张宇为组织、领导者，以被告人闫荣静、姜淼铧等人为骨干成员，并有周广鑫、王文强、闫树申、王建涛等多名积极参加者的犯罪组织。该组织层级和职责分工明确，骨干成员基本固定。关于经济特征。各被告人有组织地通过“套路贷”等违法犯罪行为获取巨大经济利益。被告人姜斌、张宇将非法获取的钱款部分俵分，部分用于支付房屋租金、各被告人的薪酬及提成等，上述资金为保证组织运行、壮大组织势力及支持该组织继续犯罪起到重要作用。且经审计，各被告人非法获利自数万元至数百万元不等。关于行为特征。该组织为获取非法利益，设计完整、固定的犯罪模式，各环节联系紧密，各成员分工配合默契，假借民间借贷之名，有组织地实施“套路贷”犯罪，涉及诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼犯罪、侵犯公民个人信息罪多个罪名，其中多有严重限制被害人人身自由及滋扰被害人及其亲属正常生活的“软暴力”行为。关于危害性特征。该组织存在时间长，实施违法犯罪活动较多，相关行为不但侵犯了被害人的财产权益、人身权益，对社会生活秩序造成恶劣影响，且严重扰乱了金融市场秩序和司法秩序。此外，本案中有两名被害人因该组织的诈骗、非法拘禁行为而自杀，其中一人死亡。危害后果严重，社会影响恶劣。综上，该组织具有黑社会性质组织的组织特征、行为特征、经济特征及危害性特征，应定性为黑社会性质组织。被告人姜斌、张宇等人在宇策公司获得工商登记前已开始组织大量人员以分工配合的方式实施“套路贷”违法犯罪活动，组织架构、层级步成形，在工商注册登记后，二人以宇策公司为依托，仍沿用此前行为模式，扩大组织规模，完善组织架构，通过违法犯罪活动攫取巨额经济利益，故公诉机关以2013年4月15日宇策公司注册成立时间作为黑社会性质组织成立时间符合相关法律规定，依法予以认定。此外，该组织由张宇、姜斌设立，成员由二人招聘或经其同意加入，在二人的指挥下实施一系列违法犯罪活动。各被告人的供述均能证实二人在该黑社会性质组织中的组织、领导作用，属于组织、领导黑社会性质组织，并应对该组织实施的全部违法犯罪行为承担责任。对于其他各被告人是否构成参加黑社会性质组织，在主观上，并不要求其认为自己参加的是黑社会性质组织，只要其知道或者应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动的即可认定。根据本案各被告人供述及宇策公司会议记录、微信记录等相关证据可以证实，各被告人均明确知晓该组织的成员规模、组织架构及分工情况，亦明知该组织通过与被害人签订金额虚高的借款合同，通过银行资金走账制造虚假的给付事实，并诉讼、拘禁、恐吓、软暴力等手段催收债务，以获取不法利益。各被告人在该主观明知下，仍参与或积极参与该组织，均属于参加黑社会性质组织，并应对自己所参与的违法犯罪行为承担责任。四、关于参加黑社会性质组织中的积极参加者和一般参加者的问题。根据相关法律规定，黑社会性质组织中的骨干成员是指直接听命于组织者、领导者，并多次指挥或积极参与实施有组织的违法犯罪活动或者其他长时间在犯罪组织中起重要作用的犯罪分子，属于积极参加者的一部分；积极参加者是指“接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子，如具体主管黑社会性质组织的财务、人员管理等事项的犯罪分子”。结合本案证据，被告人闫荣静、王建涛直接听命于姜斌、张宇，闫荣静同时管理业务组、清账组，王建涛主管组织后勤财务，二人系积极参加者；被告人姜淼铧、周广鑫、闫树申、李宏辰、晋阳、王文强多次积极参与该组织的犯罪活动，系积极参加者；被告人黄璐璐、黄骁、王东馨、曹玉明参与作案较少，刘杰虽参与作案较多，但在该组织中及具体共同犯罪中所起作用较轻，上述被告人均应认定为一般参加者。五、关于对被害人刘某3非法拘禁案件。根据本案证据，丛聪等人为索要非法债务，在发现刘某3后始终对其以“约谈”“跟随”的方式进行控制，先后在宇策公司及刘某3家中对其进行看管。李宏辰还供述，“当晚在拿到房本之后，打算将刘某3带回宇策公司，但是由于时间太晚才决定住在刘某3家中”。丛聪供述中也提到是要“看”住刘某3，不让其“丢”了。因此，尽管丛聪等人对刘某3的拘禁手段相对宽松，但本质上仍是非法限制刘某3的人身自由，综合考虑被告人的犯罪动机、主观目的、具体情节等，应当认定相关被告人的行为构成非法拘禁罪。本案中，确有其他人员向刘某3催收债务并对其实施控制在先，与宇策公司先后强索债务的行为均系导致刘某3自杀的因素，系多因一果。但刘某3系在被丛聪等人直接拘禁期间坠楼自杀，其自杀行为及死亡后果与丛聪等人的非法拘禁行为之间具有因果关系，应认定为非法拘禁致人死亡。此外，根据在案证据可以证实，丛聪等人根据宇策公司的规定向被害人刘某3索要非法债务，事发后应姜斌、张宇指使向公安机关投案并隐瞒刘某3从宇策公司借款的事实，使姜斌、张宇逃脱法律制裁，姜斌、张宇在丛聪三人被羁押、服刑期间向三人支付工资或生活费，充分说明该起案件系姜斌、张宇黑社会性质组织犯罪行为之一，姜斌、张宇作为该组织的组织、领导者应对此承担责任。六、关于对被害人孙某2、孟某1寻衅滋事案根据被害人孙某2、孟某1的陈述、证人赵某1的证言及被告人周广鑫等人的供述可以证实，姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强等人在被害人住处附近长期滞留，以砸门、烧纸钱、用喇叭喊话等方式轮流进行滋扰，长达数天，对被害人形成心理恐吓、强制，属于相关法律及司法解释规定的恐吓他人，情节恶劣的情形，依法构成寻衅滋事犯罪。七、关于对被害人杨某1诈骗案被害人杨某1在自书材料中明确表示系因遭受宇策公司的“套路贷”行为而绝望自杀，亦有证人杨某3的证言予以佐证，且杨某1自书的内容与报警记录、人民法院的诉讼材料等客观性证据相吻合，足以认定其自杀行为与该组织对其诈骗犯罪之间的因果关系，依照相关司法解释，对相应被告人应酌情从严惩处。八、关于侵犯公民个人信息罪根据在案证据可以证实，该组织利用非法获取的“警务通”对涉及接待的个人信息进行查询，请求次数10648次，返回有效信息条数3263条，均发生在该组织控制该“警务通”的时间范围内，上述公民个人信息应认定为该组织非法获取的公民个人信息。根据被告人的供述，获取上述信息系为放贷使用，且根据相关书证，在上述信息中包含本案被害人刘某3、杨某1等人的查询记录，足以证实该组织将非法获取的公民个人信息用于犯罪活动。此外，上述查询的信息中不但含有公民的详细住址、车辆情况等财产性信息，还含有在逃人员、涉毒人员等敏感数据。综上，根据《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，上述行为符合侵犯公民个人信息情节严重的情形，依法应追究组织、领导者姜斌、张宇的刑事责任。九、关于非法运输珍贵、濒危野生动物罪依据常识，灵长类动物均不属于一般可饲养的宠物，亦不在市场中向公众出售，且被告人姜斌供述曾向饲养人询问过或看到过养殖场内有允许饲养的相关证书，足以证实姜斌应当明知该猴系特殊种类动物，禁止个人随意购买、饲养。姜斌虽在获得该猴时并不具体知道该猴的种类与国家保护等级，但该二项内容属于规范构成要件，其只需认识到该猴属于国家禁止出售的保护动物，仍实施运输行为，即具有犯本罪的主观故意。另根据2016年3月2日最高人民法院研究室《关于收购、运输、出售部分人工驯养繁殖技术成熟的野生动物适用法律问题的复函》的意见，在国家重点保护野生动物名录尚未修订，或相关司法解释明确附表所列的定罪量刑数量标准仅适用于真正意义的野生动物前，对本罪的定罪量刑标准仍应依照原相关法律法规予以认定，故该猴是否由人工驯养、繁殖，不影响本案的定性。综上，姜斌明知或应当明知是受国家保护的动物而其运输、饲养，且其运输的国家保护动物已达到法律规定的定罪量刑标准，应追究刑事责任。十、关于共同犯罪中的主犯、从犯认定问题。被告人姜斌、张宇作为涉案组织的组织、领导者，对组织实施违法犯罪起组织、策划、指挥作用，在各起共同犯罪中均系主犯。被告人闫荣静受被告人姜斌、张宇指派，直接管理全部业务人员并指使催收人员讨债，被告人姜淼铧在催收过程中起领导、指挥作用，二人在所参与的诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等共同犯罪中均系主犯。在诈骗犯罪中，被告人闫树申、周广鑫、刘杰、王文强、王建涛、黄璐璐、李宏辰、黄骁均系从犯；在敲诈勒索犯罪中，被告人闫树申、周广鑫、李宏辰直接实施滋扰、拘禁等暴力或软暴力行为，均系主犯；被告人王建涛、刘杰未直接实施暴力或软暴力行为，均系从犯；晋阳在一起敲诈勒索中实施软暴力行为，系主犯，在其余敲诈勒索中系从犯。在非法拘禁王某1父子、张某1案件中，被告人闫树申、周广鑫、李宏辰、王文强轮流对被害人进行长时间看管，均系主犯；被告人刘杰、王东馨、曹玉明临时对被害人进行看管，均系从犯。在寻衅滋事犯罪中，被告人闫树申、周广鑫、王文强直接实施滋扰行为，均系主犯。在虚假诉讼案件中，被告人王建涛配合姜斌捏造虚假的借款事实，受指使作为一方当事人，但未出庭参与诉讼，系从犯。十一、关于各被告人的自首、坦白问题。被告人曹玉明自动投案，并如实供述主要犯罪事实，对全案认定为自首。被告人王文强虽自动投案，但对敲诈勒索犯罪、寻衅滋事犯罪未如实供述，不认定为自首，对参加黑社会性质组织犯罪、诈骗罪、非法拘禁罪构成自首。被告人王建涛、黄璐璐经公安机关电话通知，主动到案接受传唤，并如实供述主要犯罪事实，应对全案认定为自首。对于参加黑社会性质组织犯罪，被告人闫荣静、闫树申、周广鑫、刘杰、李宏辰、晋阳、黄骁、王东馨构成坦白；对于诈骗犯罪，被告人闫荣静、闫树申、周广鑫、刘杰、黄骁、晋阳构成坦白；对于敲诈勒索犯罪，被告人闫荣静、周广鑫、刘杰、晋阳构成坦白；对于非法拘禁犯罪，周广鑫、刘杰、王东馨、曹玉明构成坦白；对于寻衅滋事犯罪，被告人闫树申、周广鑫构成坦白。对于虚假诉讼犯罪，姜斌构成坦白。对于侵犯公民个人信息犯罪，姜斌、张宇构成坦白。十二、关于犯罪中止的问题。本案各被告人在诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪中，虽存在不再向被害人索债、起诉后申请撤诉或骗取法院裁判文书后未申请执行的情况，但均因发现无法从被害人处获取财物、人民法院经审理发现相关行为涉嫌“套路贷”或无有价值的可供法院执行的财产等客观因素，均属于因意志以外的原因而未得逞，并非主动放弃犯罪，不符合犯罪中止的情形，依法系犯罪未遂。十三、关于本案财产的性质问题。各被告人均以从涉案组织获得的非法利益作为主要财产收入，故在黑社会性质组织成立后，即2013年4月15日后出资购买的房产、车辆等，均应认定为各被告人的违法所得；公安机关冻结的银行账户均用于违法犯罪活动，其中款项均为违法所得或犯罪工具。对上述财产，依法应予追缴、没收。本院认为，被告人姜斌、张宇组织、领导黑社会性质组织，其行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪；多次骗取他人钱款，共计229万余元，其中86万余元系未遂，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；多次敲诈勒索他人财物，共计98万余元，其中82万余元系未遂，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；非法限制他人自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且其中一起非法拘禁致人死亡；纠集他人使用软暴力滋扰他人正常生活，其行为均已构成寻衅滋事罪；非法获取公民个人信息，用于违法犯罪活动，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强、李宏辰、晋阳、王建涛、刘杰、黄璐璐、黄骁、王东馨、曹玉明参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。其中闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强、李宏辰、晋阳、王建涛属积极参加。被告人闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强、晋阳、王建涛、刘杰、李宏辰敲诈勒索他人钱款，其行为均已构成敲诈勒索罪。李宏辰参与敲诈勒索1起，数额7万余元，属敲诈勒索数额巨大。闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强参与敲诈勒索5起，数额94万余元，其中82万余元系未遂；晋阳参与敲诈勒索6起，数额98万余元，其中82万余元系未遂；王建涛参与敲诈勒索3起，数额74万余元，其中69万余元系未遂；刘杰参与敲诈勒索1起，数额63万余元，系未遂；上述被告人均属敲诈勒索数额特别巨大。其中，晋阳、王建涛、刘杰在敲诈勒索的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强、晋阳、王建涛、刘杰、李宏辰、黄璐璐、黄骁骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪。闫荣静参与诈骗3起，数额34万余元，其中27万余元系未遂；闫树申参与诈骗2起，数额22万余元，系未遂；周广鑫参与诈骗1起，数额13万余元，系未遂；王文强参与诈骗2起，数额37万余元，其中33万余元系未遂；李宏辰参与诈骗1起，数额23万余元，其中20万元系未遂；上述被告人均属诈骗数额巨大。姜淼铧参与诈骗3起，数额55万余元，其中47万余元系未遂；晋阳参与诈骗4起，数额65万余元，其中57万余元系未遂；王建涛参与诈骗1起，数额87万余元；黄骁参与诈骗2起，数额60万余元，其中14万余元系未遂；黄璐璐参与诈骗1起，数额87万余元；刘杰参与诈骗4起，数额129万余元，其中37万余元系未遂；上述被告人均属诈骗数额特别巨大。其中，晋阳、王建涛、黄骁、黄璐璐、刘杰在诈骗的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强、李宏辰、刘杰、王东馨、曹玉明非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。其中，闫荣静、姜淼铧、闫树申、王文强具有殴打、侮辱情节；刘杰、王东馨、曹玉明在非法拘禁的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人闫荣静、姜淼铧、闫树申、周广鑫、王文强采用软暴力的手段滋扰他人正常生活，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人王建涛以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，其在虚假诉讼的共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人姜斌非法运输国家二级保护野生动物，其行为已构成非法运输珍贵、濒危野生动物罪。公诉机关指控各被告人犯罪的主要事实清楚，证据确实、充分，部分犯罪数额根据庭审查明的事实进行更正，部分罪名依法予以调整。对各被告人所犯数罪，应依法实行并罚。被告人姜斌、张宇犯罪组织在民间借贷领域，通过设置层层“陷阱”的方式意图侵吞借款人的财产，最终以诈骗、敲诈勒索等手段获取被害人财物，该犯罪组织在实施“套路贷”的每个环节中均企图使自己的非法行为合法化，是认定其为黑社会性质组织并具有严重社会危害性的根本所在；本案黑社会性质组织实施的敲诈勒索、非法拘禁案，被告人的行为具有公然性，且持续时间长，后果严重，社会影响恶劣，又进一步印证了其黑社会性质组织的犯罪特点，故对涉案被告人均应酌情从重处罚。本案中的部分诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪系犯罪未遂，对相应被告人可以从轻或者减轻处罚；对具有自首情节的被告人，依法可以从轻或者减轻处罚；对具有坦白情节的被告人，依法可以从轻处罚；对在共同犯罪中系从犯的被告人，依法应当从轻或者减轻处罚。此外，被告人周广鑫在庭审中认罪态度良好，被告人黄璐璐、王建涛、黄骁、王东馨、刘杰在庭审后主动退缴全部或大部分违法所得，上述被告人悔罪表现明显，在量刑时均予考虑。综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百三十八条第一款、第二款、第三款，第二百九十三条第一款，第三百零七条之一第一款、第三款，第二百五十三条之一第一款、第三款，第三百四十一条第一款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十九条，第四十二条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姜斌犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法运输珍贵、濒危野生动物罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2042年1月9日止。）被告人张宇犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2042年1月9日止。）被告人闫荣静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2036年1月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人姜淼铧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2036年1月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王文强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月10日起至2033年2月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人闫树申犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2032年2月25日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王建涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2029年3月3日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人周广鑫犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2028年7月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人晋阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月21日起至2028年3月20日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人李宏辰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月25日起至2028年2月24日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2027年1月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人黄璐璐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月6日起至2023年3月5日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人黄骁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2022年9月13日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人曹玉明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2022年4月17日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人王东馨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人违法所得，连同公安机关查封、冻结、扣押的违法所得及部分被告人退缴的违法所得，退赔被害人经济损失，剩余部分依法没收上缴国库。三、公安机关扣押的棍棒、铁链等犯罪工具，依法没收。四、追缴犯罪工具，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  焦光旭审判员  李之圣审判员  张 骞二〇二〇年七月三十日书记员  焦胜男附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文1．《中华人民共和国刑法》第二百九十四条：组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。2．《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。3．《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。4．《中华人民共和国刑法》第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。5．《中华人民共和国刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。6．《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一：以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。7．《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。8．《中华人民共和国刑法》第三百四十一条：非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。9．《中华人民共和国刑法》第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。10．《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。11．《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。12．《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。13．《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。14．《中华人民共和国刑法》第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。15．《中华人民共和国刑法》第四十二条：拘役的期限，为一个月以上六个月以下。16．《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。17．《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。18．《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。19．《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。20．《中华人民共和国刑法》第五十五条：剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。21．《中华人民共和国刑法》第五十六条：对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。22．《中华人民共和国刑法》第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。23．《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。