天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0114刑初1126号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人李义强，男，1975年11月3日出生于天津市武清区，汉族，群众，高中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月8日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年8月22日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人刘辰雨，国浩律师（天津）事务所律师。辩护人韩旭,国浩律师（天津）事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉[2019]237号起诉书指控被告人李义强犯诈骗罪，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员王萌出庭支持公诉，被告人李义强及辩护人刘辰雨均到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉人发现案件需要补充侦查，于2020年3月23日建议延期审理，合议庭同意。公诉人于2020年4月23日补充侦查完毕，将证据材料移送本院，并提请恢复法庭审理。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人李义强于2017年3月，向与其共同合作的被害人李某某、黄某某，虚构天津市武清区大良镇政府绿化工程需要交纳投标保证金，要求被害人李某某、黄某某向其亲属王某某、严某某个人银行账户分别支付人民币45万元，共计人民币90万元，后被告人李义强将上述赃款用于偿还债务等。被告人李义强后被抓获。针对上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、银行流水等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李义强的行为构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处，建议判处被告人李义强有期徒刑十年六个月到十二年六个月，并处罚金。庭审中，被告人李义强对公诉机关指控其诈骗李某1、黄某的犯罪事实与罪名提出异议，辩称其没有虚构大良镇政府绿化工程一事，发表了其行为不构成诈骗罪，如定罪也是挪用资金或者是侵占的辩护意见。辩护人对公诉机关指控被告人李义强诈骗李某1、黄某的犯罪事实提出异议，认为该指控事实不清、证据不足，被告人李义强与李某1、黄某之间是民事上的欠款纠纷，起诉书中指控的金额也属事实不清、证据不足。被告人李义强没有非法占有的目的。涉案的人民币90万元，倘若是李某1、黄某在其三人共同设立的天津寅腾房地产经纪有限公司的投资，那么李义强也存在支配权。退一万步讲，本案中被告人李义强的行为不属于诈骗行为，充其量属于挪用资金。发表了本案现有证据无法证明李义强构成诈骗罪的辩护意见。经审理查明，被告人李义强于2017年3月，向与其共同合作的被害人李某1、黄某，虚构天津市武清区大良镇政府绿化工程需要交纳投标保证金，要求被害人李某1、黄某向其联系的北京星河园林观景工程有限公司和中昊建业集团有限公司两家有从事绿化工程投标资质的公司打款，在该两家公司的名称和账户不符，转账未能成功时，被告人李义强又以向该两家公司项目经理个人账户转款，实向其亲属王某、严某个人银行账户且实际是受其支配的银行卡分别转账人民币45万元，共计人民币90万元，后被告人李义强将上述赃款用于偿还债务等，并于2017年9月23日逃匿。被告人李义强后被公安机关上网追逃，并于2019年8月8日在河北省廊坊市被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.案件来源及抓获经过：证明本案的案发及被告人李义强被抓获的情况。2.被害人李某1陈述，证明李义强于2017年3月6日向其和黄某说，天津市武清区大良镇政府有绿化工程，三人合干，但需要交纳投标保证金，并称为增加中标几率，要求其和黄某分别向北京星河园林观景工程有限公司、中昊建业集团有限公司汇款，汇款时因公司名称和账户不符，汇款不成功，李义强又告知其向两公司项目负责人王某、严某账户进行打款，随后其和黄某在李义强的要求下通过其经营的天津寅腾房地产经纪有限公司公账户向王某、严某银行账户分别汇款人民币45万元，共计人民币90万元，后让李义强退款，也没退，以后还找不到他了。3.被害人黄某陈述，证明内容与被害人李某1陈述证明的内容基本一致。4.证人王某证言，证明李义强曾系其姐夫，其与严某系夫妻关系。2017年初，其按李义强要求在北京市朝阳区其工作单位附近工商银行办理了一张卡号为6212********的银行卡，该银行卡办理成功后，邮寄给了李义强，该银行卡一直由李义强持有并使用。5.证人严某证言，证明李义强曾系其妻子王某姐夫。2016年夏天，其按李义强的要求在北京市海淀区其工作单位附近中国银行办理了一张卡号为6216********的银行卡，该银行卡办理成功后，通过邮寄的方式邮寄给了李义强，该银行卡一直由李义强持有并使用。6.证人胡某证言，证明其系李义强司机，其名下有一张卡号为6228********的中国农业银行银行卡，该银行卡在2007年初至2017年7月之间，一直由李义强持有并进行转账、汇款等资金往来操作。7.证人李某2证言，证明其系大良镇副镇长，主管农业工作，绿化方面的工程招标工作全部由其负责。大良绿化项目工程于2017年2月28日由冀北中园林有限公司中标。2017年3月以后，大良镇没有绿化工程方面的招标。李义强没有参加过大良镇绿化工程的招标，北京星河园林观景工程有限公司和中昊建业集团有限公司也没有参加过大良镇绿化工程的招标。8.证人李某3证言，证明2017年3月份左右，因为做亨通花园楼顶防水等活，与李义强、李某1、黄某相识。李义强与李某1、黄某在李义强逃跑前几天，就他们之间的债务进行协商过，但没有提及大良绿化工程项目及协商退还诈骗的钱的事情。李义强诈骗逃跑后，由于找不到人，其与李义强无法联系。9.证人韩某证言，证明其系黄某丈夫。其夫妻出资与李某1、李义强共同干工程。李义强共欠其家债务人民币113万元，诈骗人民币45万元。2017年6、7月份时，其因向李义强追账，与李义强认识，随后李义强还款人民币30万元用于归还欠其家的个人债务，对于他诈骗的人民币45万元，由于李义强逃跑，联系不上，无法进行协商。10.证人付某证言，证明其与李义强为朋友关系，两人之间存在本金人民币400万元，利息人民币200多万元的债务纠纷。2017年3月份，李义强往其持有的中国农业银行卡（卡号：6228********）转账人民币12万元，用于偿还二人之间的利息钱，2017年10月份，其已无法联系上李义强。11.证人李某4证言，证明其与李义强为朋友关系，两人之间存在人民币400多万元的债务纠纷。李义强使用他司机胡某的银行卡给其进行转账，2017年3月份，李义强向其持有的中国银行银行卡（卡号：6217********）转账人民币2万元，用于偿还二人之间的债务。12.微信截图、李义强留言照片、天津寅腾房地产经纪有限公司公账户转账记录、中标通知书复印件，证明李义强自书要去一个没人认识的地方等。2017年3月6日，天津寅腾房地产经纪有限公司公账户分别向王某、严某名下的银行卡转账人民币45万元；大良绿化工程中标单位为冀北中园林有限公司。13．证人严某名下中国银行银行卡（卡号6216********）交易明细，证明2017年3月6日严某名下中国银行银行卡（尾号5741）收到人民币转账45万元，同日向外转账人民币30万元，2017年3月24日向外转账人民币15万元，至2017年6月20日，该银行卡余额为人民币36.17元。14.证人王某名下中国工商银行银行卡（卡号：6212********）交易明细，证明2017年3月6日，王某名下中国工商银行银行卡（尾号5952）收到人民币转账45万元，同日，该张银行卡往胡某名下中国农业银行银行卡（尾号3675）转账人民币30万元，后于2017年4月7日、4月10日、4月15日分别往胡某名下同一张银行卡（尾号3675）转账人民币5万元、3万元、4.9万元，至2017年9月21日，该银行卡余额为人民币888.4元。15.证人胡某名下中国农业银行银行卡（卡号：6228********）交易明细，证明2017年3月6日收到严某、王某转账人民币60万元，3月24日收到严某转账人民币15万元，4月日收到王某转账人民币5万元，4月10日收到王某转账人民币3万元，4月15日收到王某转账人民币4.9万元。该张银行卡存在向证人付某、李某4等人的转账记录。16.借条、承诺书、收据、银行明细，证明李义强与黄某、李某1之间存在债务纠纷。17.辨护人提供的证人胡某出具的证明，证明胡某名下持有的天津寅腾房地产经纪有限公司的股份，为代替李义强持股，在公司办理任何事务均代替李义强办理。18.被告人李义强供述，证明2019年8月8日，其因涉嫌犯诈骗罪被河北省廊坊市公安局广阳分局北门外派出所抓获，同日被刑事拘留，后被转至天津市公安局武清分局。2013年左右，其个人开公司，因资金跟不上，开始拆东墙补西墙，从小额贷款公司借钱还账。2017年上半年，其想弄点钱，就找到李某1、黄某告诉他们大良镇在招标绿化工程。其当时就有把钱占为己有的想法，其就是骗人。因当时手头缺钱，后其把他们两人的投标保证金共计人民币90万元，自己用于还账及办其他事情了。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李义强采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。对被告人李义强辩称其不构成诈骗罪及辩护人发表的被告人李义强诈骗事实不清、证据不足的辩护意见，因未提供相关证据予以佐证，故对被告人及辩护人就此发表的辩护意见，本院不予采纳，对被告人李义强及辩护人发表的被告人李义强构成其他犯罪的辩护意见，不予采纳。被告人李义强犯诈骗罪，数额特别巨大，法定量刑幅度为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。综上，对公诉人发表的建议以诈骗罪判处被告人李义强有期徒刑十年六个月到十二年六个月，并处罚金的量刑意见，予以考虑。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李义强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2031年4月7日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳)二、继续追缴被告人李义强尚未退赔的违法所得款人民币90万元，分别发还被害人李某1人民币45万元，被害人黄某人民币45万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  毛兴东人民陪审员  李克红人民陪审员  张凤娟二〇二〇年七月二十二日书 记 员  谢 超刘春秀附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关条款：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对失主的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。