天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初227号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人张世军，男，1984年10月4日出生于天津市东丽区，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市东丽区。2008年7月因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月；2012年11月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年二个月，2014年11月20日释放。因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年7月1日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘光宇、边维娟，天津维畅律师事务所律师。被告人吴玉西，男，1988年1月7日出生于河南省濮阳市，汉族，初中文化，无职业，户籍地河南省濮阳市华龙区，住所地天津市东丽区。因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年7月2日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李龙，天津多闻律师事务所律师。被告人吴桐新，绰号“大新”，男，1979年11月16出生于天津市东丽区，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住所地天津市东丽区。2008年2月因犯非法持有毒品罪、非法持有枪支罪被判处有期徒刑十三年，2016年4月24日释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月2日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人董保军、王充己，天津东昀律师事务所律师。被告人张强（曾用名张磊），绰号“狗子”，男，1991年8月31日出生于天津市东丽区，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市东丽区。2017年6月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，服刑至2020年4月5日。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年4月5日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人荣婕，天津秦天律师事务所律师。被告人赵凯，男，1992年3月8日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，无职业，户籍地山东省成武县，住所地天津市东丽区。因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年7月9日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人吴爱菁，天津瑞宇律师事务所律师。被告人刘玉刚，绰号“二土匪”，男，1974年2月18日出生于天津市东丽区，汉族，文盲，无职业，户籍地天津市东丽区。1994年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，1997年因犯抢劫罪被判处有期徒刑十四年，2018年5月22日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年三个月，2019年2月20日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年7月2日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘姝瑾，天津瑞宇律师事务所律师。被告人王伟，绰号“大伟”，男，1980年3月8日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。因涉嫌犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2019年7月18日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人姚婧，天津裕如律师事务所律师。被告人王琳，男，1985年3月29日出生于天津市东丽区，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月26日被刑事拘留，2019年10月24日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李嘉惠，天津德敬律师事务所律师。被告人刘文平，绰号“胖哥”，男，1985年11月14日出生于河南省濮阳县，汉族，大专文化，无职业，户籍地河南省濮阳县，住北京市平谷区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月19日被刑事拘留，2019年9月10日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵益红，天津鼎名律师事务所律师。被告人翟红建，绰号“天宇”，男，1991年10月16日出生于山东省商河县，汉族，初中文化，无职业，户籍地山东省商河县，住天津市东丽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月13日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人郑洪鹏，天津云舜律师事务所律师。被告人宋建栋，绰号“大栋栋”，男，1988年1月25日出生于天津市东丽区，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月13日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李宝来，天津瑞宇律师事务所律师。被告人张旭，男，1988年8月10日出生于天津市东丽区，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区。2016年12月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月7日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人韩迎霜，天津秦天律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2020）61号起诉书指控被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭形成恶势力犯罪集团，分别犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2020年4月15日向本院提起公诉，本院于2020年4月20日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年7月2日召开了庭前会议,于2020年7月24日公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员宁赵云、漆禹出庭支持公诉，被告人张世军及其辩护人刘光宇和边维娟、被告人吴玉西及其辩护人李龙、被告人吴桐新及其辩护人董保军和王充己、被告人张强及其辩护人荣婕、被告人赵凯及其辩护人吴爱菁、被告人刘玉刚及其辩护人刘姝瑾、被告人王伟及其辩护人姚婧、被告人王琳及其辩护人李嘉惠、被告人刘文平及其辩护人赵益红、被告人翟红建及其辩护人郑洪鹏、被告人宋建栋及其辩护人李宝来、被告人张旭及其辩护人韩迎霜到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市东丽区人民检察院指控：2016年至2017年间,被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭等人通过非法放贷、接手他人债权或收取索债佣金等方式替人要债,采取暴力殴打、上门滋扰催收、贴身跟随、限制人身自由、威胁恐吓等方式索要债务,并借助非法影响承揽工程,强迫他人提供商品服务,形成了以张世军为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团先后在本市东丽区、滨海新区、河西区等地从事非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等犯罪活动，不但严重侵害了被害人的人身和财产权益,造成多名被害人及其家属心理极度恐惧,而且严重扰乱了社会生活秩序,造成恶劣社会影响。具体犯罪事实如下:1.2016年11月中下旬,被告人张世军承揽了津秦高铁部分绿化供土工程,意欲从被害人范某1处购买土方,双方未达成协议,后被告人张世军纠集被告人吴玉西、刘玉刚、赵凯、王伟等人到范某1公司对范某1采取威胁、堵门的方式逼迫其接受张世军制定的土方价格,范某1仍未同意。2016年11月28日下午,范某1应邀前往本市东丽区友鹏海鲜饭店继续与张世军等人商谈此事,期间范某1被同餐人员打伤,经天津市法医学鉴定中心鉴定,被害人范某1面部损伤、耳廓创、头皮下血肿,均为轻微伤。在随后的绿化工程中,范某1被迫同意向张世军提供绿化土。2.2016年11月前后,被告人张世军、吴玉西等人放高利贷给被害人赵某1,后赵某1无力偿还。2017年5月27日下午5时许,被告人张世军、吴玉西、吴桐新指使被告人刘文平、翟红建等人强行将赵某1带至天津市群英会投资有限公司,期间对赵某1殴打、体罚、恐吓,逼迫赵某1还钱,赵某1父亲两次报警后,赵某1于次日凌晨1时许才得以离开。2017年6、7月间,被告人张世军、吴玉西、吴桐新指使被告人刘文平、翟红建等人多次至赵某1父亲住处要债,采取在楼道喷漆、摆放花圈、砸玻璃等滋扰、哄闹方式逼迫赵某1还钱,使赵某1及其家人产生心理恐惧,后赵某1父亲被迫偿还张世军等人钱款10余万元。3.2016年12月期间,被告人张世军指使被告人吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、宋建栋、张旭等人将无力偿还欠款的被害人吴某1强行限制人身自由在本市东丽区军粮城街塘洼村老大队、本市塘沽六道沟馨盛园张旭租住房内,轮流看管20余日。期间被告人吴玉西、张强等人对吴某1实施殴打,并逼迫吴某1站在海河水中实施体罚。4.2017年11月,被告人张世军指使被告人吴桐新、赵凯将无力偿还欠款的被害人王某1强行带至本市东丽区军粮城街立业酒店内看管,逼迫王某1还款,并限制其人身自由20余日。后王某1通过朋友将欠款偿还给张世军后才获准离开。5.2013年至2014年间,被害人李某1通过他人多次向唐某借款。2016年3月3日,在被害人李某1位于本市东丽区三建混凝土的公司内,被告人张世军、吴玉西、张强、赵凯、王琳和张某3、李某2（另案处理）等人采取堵门、威胁、恐吓、殴打的方式向李某1强行索要李某1与唐某之间的400余万元债务,并要求李某1签订债务转让协议。李某1报警后,被告人张世军指使被告人张强、赵凯、王琳等人采取跟李某1商谈、贴身跟随、在公安机关附近蹲守的方式继续威胁、恐吓李某1,使得李某1不敢离开公安机关。2016年3月6日在公安机关将被害人李某1送往本市和平区住处的过程中,被告人赵凯、王琳和张某3、李某2（另案处理）等人追逐警车,迫使被害人李某1家人再次报警。后被告人赵凯、王琳和张某3、李某2（另案处理）等人继续采取贴身跟随、在公安机关附近蹲守的方式威胁、恐吓李某1,后李某1被迫签订450万元的借款协议。2016年4月30日,在张世军等人多次威胁、恐吓下,李某1通过朋友分两笔向张世军转账20万元。被害人李某1及其家人的工作、生活遭受严重影响。6.2013年至2016年间,于某通过被害人魏某1的介绍向外放贷800余万元,后该款无法收回,于某以此为由向魏某1索要800余万元。2017年2月,被告人张世军以替于某向魏某1索要债务为由,指使被告人张强、赵凯、刘文平等人强行将魏某1带至本市河西区凯德大厦一办公地点看管,逼迫魏某1还钱,限制其人身自由20余日。2019年7月1日,被告人张世军、吴玉西、吴桐新、刘玉刚被抓获归案;2019年7月6日被告人张旭被抓获归案;2019年7月9日被告人赵凯被抓获归案;2019年7月12日被告人翟红建被抓获归案;2019年7月13日被告人宋建栋被抓获归案;2019年7月18日被告人王伟被抓获归案;2019年8月19日被告人刘文平被抓获归案;2019年9月26日被告人王琳被公安机关电话传唤到案。公诉机关就起诉的事实向法庭出示了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭等人形成恶势力犯罪集团，上述被告人分别结伙限制他人人身自由，应以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、王琳、刘文平、翟红建等人分别结伙有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、追逐、恐吓等手段扰乱他人正常工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧，情节恶劣，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张世军、吴玉西、赵凯、刘玉刚、王伟等人以暴力胁迫手段强迫他人提供商品服务，应以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人张世军组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人吴玉西、吴桐新、张强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭在共同犯罪中起次要作用，按照其所参与的犯罪处罚。对被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建等人数罪并罚。被告人张旭在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑数罪并罚。被告人张世军、吴桐新系累犯，应当从重处罚。上述被告人分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条的规定，应依法追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人张世军及其辩护人的辩解和辩护意见:对寻衅滋事罪和非法拘禁罪不持异议。不认为构成强迫交易罪,理由：1.张世军等人去范某1的公司商谈合作，不存在胁迫；2.范某1被打不是因合作的事，而是马宝平小弟所为；3.张世军与甲方结算是每方土含税53元，按指控的每方50元是亏损的。被告人吴玉西及其辩护人的辩解和辩护意见:没参与过强迫交易,没有逼迫赵某1还钱,没见过李某1,不是主犯,认为不是犯罪集团成员。被告人吴桐新及其辩护人的辩解和辩护意见:不认可寻衅滋事罪,不是主犯。被告人张强及其辩护人的辩解和辩护意见:认为在寻衅滋事罪中有自首情节。被告人赵凯及其辩护人的辩解和辩护意见:不认可强迫交易罪,不认为是犯罪集团成员。被告人刘玉刚及其辩护人的辩解和辩护意见:不认可指控的事实和罪名,不认为是犯罪集团成员。被告人王伟及其辩护人的辩解和辩护意见:同意指控事实和罪名。被告人王琳及其辩护人的辩解和辩护意见:传唤到案，有自首情节。被告人刘文平及其辩护人的辩解和辩护意见:不认可指控的事实和罪名,认为不是犯罪集团成员。被告人翟红建及其辩护人的辩解和辩护意见:同意指控事实和罪名。被告人宋建栋及其辩护人的辩解和辩护意见:仅参与一次犯罪，同意指控罪名。被告人张旭及其辩护人的辩解和辩护意见:同意指控罪名，但不应认定犯罪集团成员。经审理查明：一、张世军等人恶势力犯罪集团的事实2016年至2017年间,被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭等人通过非法放贷、接手他人债权或收取索债佣金等方式替人要债,采取暴力殴打、上门滋扰催收、贴身跟随、限制人身自由、威胁恐吓等方式索要债务,并借助非法影响承揽工程,强迫他人提供商品服务,形成了以张世军为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团先后在本市东丽区、滨海新区、河西区等地从事非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等犯罪活动，不但严重侵害了被害人的人身和财产权益,造成多名被害人及其家属心理极度恐惧,而且严重扰乱了社会生活秩序,造成恶劣社会影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人吴某1的陈述：其被非法拘禁时，吴玉西、张世军、张强、王琳、宋建栋、吴桐新都参与过，二土匪也去过，吴振打过人。张世军派吴玉西、张强等人24小时看管，其去哪他们跟到哪，睡觉时挨着睡，所在的房屋门是锁着的，手机被拿走了，无法与外界联系，吴玉西带其出去之前就对其说如果其在外面喊，肯定走不了，回来之后就把其腿打折。拘禁期间挨打主要就是吴玉西和张强，大伟、大新、什么振的也打，吴玉西和张强还有几个人将其扔到六道沟附近的海河里。后来,吴玉西用木棍打，张强用手打，其扛不住了，就答应他们了，他们把其带到张世军的公司，给张世军签了房屋买卖合同。张世军认为还让其妻子张某1签字，张某1见其手上有伤就哭着把字签了，当时吴玉西、张强、大伟，还有一个叫什么振的都去了，之后被他们带回张世军的公司，吴玉西继续打，逼其还钱。2.被害人王某1的陈述：其曾经找吴某1借过钱，最后欠吴某1110万元钱。后来听说吴某1到张世军公司躲着，期间吴某1多次给其打电话要把我欠他的债权转给张世军，其不同意。后来答应跟吴某1在塘沽胜利宾馆门口见面,后与吴某1还有张世军带去的10多个人见面,张世军让其上车，然后两个男子就架着其的肩膀上了车,来到了塘洼大队张世军的公司。当时办公室还有很多不认识的人，然后就谈还钱的事，其也同意债权转让了,随后其与吴某1、张世军签了一个债权转让协议。3.被害人赵某1的陈述：2016年10月底11月初，其找吴某1借钱时，张世军也在身边，但是吴某1没钱，张世军就让其去他位于东丽区的天津市群英会投资有限公司借钱，让其找一个叫吴玉西的男子，其到张世军的公司，吴玉西接待的，其说需要借5000块钱，大概借3个月，吴玉西拿来一份合同，告诉其借款5000元，最后连本带息还12000元，签合同后钱就给打过来了。后来钱没还上，其被天宇体罚，让其做俯卧撑，说不让停就不能停，要是停顿了那个较瘦的男子就用脚踹。2017年六七月份其父替其还了天宇一万多，然后过了一周左右又把剩下的9万多块还给他了，给的都是现金。还打电话威胁其父，让赶紧还钱，不还钱的话就找麻烦，天天车祸，意外这么多，并让其父看好孙子。吴玉西找其要钱时说，打你一顿给你埋了，是死是活看你命，那个接其来的大高个拿了3把铁锨，带上天宇、胖哥、那个不认识的男子一起开车将其拉到苗街津滨高速旁边的水塘，想把其埋了。后来有一天，其父打电话说家门口被人喷字了，过了三四天其回家看见楼道和家门口又被喷了，还送花圈，吴玉西在电话里说送花圈事小，别伤害到孩子。其家的阳台玻璃也被他们打碎了，四五天后，他们又砸玻璃，但是砸错了，把其楼下那户的玻璃给砸了，其父也接到电话，让赶紧还钱，不还钱的话就找其儿子麻烦，天天车祸，意外这么多，叫其父看好孙子。4.被害人李某1的陈述：2016年3月初张世军带了三十多个人来到其公司，十来个人上楼来，张世军说唐某欠他钱，唐某委托他要账，今天必须打个500万元的条，不打条不行，不打条你走不了。然后张世军跟他小弟就开始闹，砸公司的办公用品，并且还打人。其报警后，警察让其去张贵庄派出所，张世军也带着人去了派出所，张世军的人都在派出所大厅待着，在派出所待了一天，派出所里面和外边都有张世军的人盯着，到了晚上，张世军进来让其赶紧签，签了就赶紧走，如果不签让其与媳妇通话，说他的弟兄已经到其家了，不签出去把腿打折，抓住了就花钱能了事，长期让其在医院待着。在派出所期间，其同事送饭，张世军的小弟把饭都给扔了，不让吃。后来其爱人就报警，报警的意思是让其回家，大概是在晚上的时候，派出所让其上警车送其回家，然后张世军小弟就围着警察不让其走，然后民警就告诉他们不允许拦着，然后民警就将其往和平的家里送，但是张世军他们都跟着我和警察一起到了市里，到了其家小区附近，他们就围着警车，还有人喊不能让其走，还喊警察包庇。后来南市派出所民警来了，张贵庄派出所的民警就将其直接送到南市派出所。5.证人李某2的证言证明:其与张世军是狱友，张世军在军粮城干工程，周围的人都喊他军哥，在的公司，吴玉西、吴桐新、吴振、阿康、凤泉、小龙、韩振月、春龙平时都去那玩，其在公司领过工资，小龙和大海是打杂的，二姐是会计，二土匪和大伟干什么不清楚。其知道吴玉西和大新放高利贷，云天欠吴玉西的钱，怕云天跑了，吴玉西就在张世军的公司内看着云天。吴玉西是张世军的司机，跟张世军在一起的还有一个叫张强的男子，跟张强在一起的还有一个叫王琳的，还有另外两个男子不知道叫什么。张世军2017年9月曾经非法拘禁一个叫王某1的人，赵凯说王某1欠张世军的钱，赵凯和庆楠在无瑕花园租房看着王某1，2017年10月,张世军过生日，那男的跟着赵凯来了，全程不说话，11月，听赵凯说钱还了，就把王某1放了。6.证人杨某的证言证明:2016年夏天，其经营游泳馆时欠吴某114万元钱没还，有一天，吴玉西、吴太东、瘦男子，还有几个人押着吴某1、张某1找其办理债权转让事宜，吴某1说债权转给吴玉西了，让其还给吴玉西。后来吴玉西打电话要钱未果，让吴太东带两个人把游泳馆客人都轰走了不让其做生意，迫于压力其还了5万元，最后一次到军粮城张世军公司，当面给了张世军12万元。7.证人赵某2的证言证明：其是赵某1之父，2017年5月的一天，其在家听见有人撬门，对方说他们过来找赵某1要钱，其说不认识他们，对方就走了，从防盗门看见对方3个人，其中的一个人拿着金属撬棍下楼了。2017年5月中旬，赵某1给其打电话说他在军粮城被人控制了，让其拿12万块钱赎他，挂断电话其报警，民警就要了赵某1电话，大概凌晨4点赵某1回来了，赵某1说因为2016年11月份的时候找别人借了6万块钱，现在还不上，利滚利到了12万了，但是其最近才知道赵某1本金才借了5000块钱。2017年5月底到6月初，早晨七八点钟，其看见楼道里门口有人用红色油漆喷了“403赵某1欠钱不还”的字。过了三四天早晨，又发现楼道有人用油漆喷了“403赵某1欠钱不还”的字样，楼门口摆了两个花圈，花圈上写着“403赵某1收尸”。其发现四次，后来听赵某1说还送过几次花圈。第三次喷漆那天晚上其听见南面阳台玻璃破碎的声音，看见玻璃有个洞，早晨起来在阳台地面找到两个直径2.5厘米的钢珠，其下楼的时候307租户也报警了，说家里阳台的玻璃也被打了。听赵某1说好像要债的人给他打电话叫他赔人家玻璃钱。其接过两三回威胁电话，说让赵某1还钱，不还钱就叫他失踪，知道家在哪住，还有威胁让其看好孙子，没准哪天就失踪了。8.证人张某2的证言证明:其住在福山里6号楼3门期间，有几个人去4楼那户讨债，在楼道上喷字，还送花圈，应该是姓赵的那家，他儿子是干综合执法的。喷漆的有五六个男子，写的是赵某1欠钱不还，不还钱就找死等字样，这种情况持续了两个星期。9.被告人赵凯的供述：从2015年开始跟着张世军干，平时张世军给点零花钱，每次给300-1000元不等，多长时间不定。张世军的公司平时有吴桐新、吴玉西、二土匪、鲍祥、大伟、韩振月、李某2、大海、小龙、焦某、香香。平时张世军不在，都是吴玉西、吴桐新、二土匪管理公司的事务，他们三个人说的算，他们让干的事情，也是张世军交办的事情，大家都照做。吴玉西给其打电话，说张世军找其有事，吴玉西说，让其看着点云天，云天是塘沽人，平时让其看的人都是欠张世军钱的人。在六道沟吴玉西骂云天，问他为什么不还钱，还用脚踹云天的肚子，后来带云天去附近的海河边，让云天下到河里去，过了几分钟就让云天上来了，在六道沟继续看着云天。其跟张世军和公司的人，找过一个在张贵庄消防队对面三建公司里面一个叫李某1的老头要过账，在派出所门口盯着，怕李某1跑了，在派出所门口盯了三、四天的时间，张贵庄派出所民警开警车送李某1到了南市派出所，出张贵庄派出所的时候不知道有谁喊了一声警察保护欠钱的，就跟着警察到了南市派出所，在南市派出所谈了一天，在张贵庄派出所门口，其与李某2、张强、张某3、二土匪这几个人倒班盯着。其还跟张世军、马宝平他们去找三虎子谈过工程的事，当天张世军在车上就一直给马宝平打电话让他帮忙，张世军给三虎子打电话就问他在什么地方了，见面谈谈，当时张世军语气特别的横，这边有张世军、吴玉西、大伟，一共五六辆车，马宝平带着四、五辆车的人也到了三虎子的一个厂子，这时候二土匪也到了，这边人有骂街的，应该是马宝平带去的人骂的，喊这么多人就是摆造型。张世军、马宝平他们在里面的办公室谈的，谈了大概不到一个小时的时间，具体谈成什么样不知道，过了有几天，在友鹏海鲜吃饭，马宝平喝多了，用手打了三虎子脑袋一下，然后马宝平的小弟们也打了三虎子，其上前拉三虎子，不知道谁用啤酒瓶子将其脑门子砸伤了，后来张世军给其5000元钱让其买点营养品，就当是安慰一下，张世军还让二土匪去买点水果看望三虎子，三虎子当时没要他的东西。有一天吴桐新给其打电话让其去公司，张世军让其和吴桐新在立业酒店盯着王某1，大概盯了20来天。10.被告人王伟的供述：之前和张世军见过一次面，知道他是社会人，有一天说想在公司上班，就安排其当司机，每月3000元钱。吴桐新是张世军公司的老人，平时张世军有什么事都和吴玉西、二土匪和吴桐新说，他们三个人交代的事都是张世军的意思。在看守云天之前，张世军带着其到东丽区一个厂子门口，当时厂子停满了车，其没下车，张世军、吴桐新、吴玉西、二土匪他们就骂着街进去了，当时张世军很生气的样子，张世军出来就一起回公司了，其感觉就是摆造型吓唬对方。过了几天，在东丽区的友鹏饭店，当时有张世军、二土匪、赵凯、三哥和他的小弟、三虎子，其与他人在另外的单间吃饭，后来其听见张世军那个单间打起来了，其过去后他们就停手了，看见三虎子脸上有血，赵凯的额头破了，其拉着赵凯去医院了。11.被告人翟红建的供述：其在2017年经常去吴玉西的公司玩，有一天下午其在公司待着，胖哥喊其与瘦子小孩三人一起开车出去，胖哥开车，到了一个地方，应该是赵某1的工作单位，胖哥把赵某1带上车，来到了吴玉西的公司，当时大概是下午6点左右，看见吴玉西和吴桐新让赵某1想办法还钱，还让赵某1联系他父亲还钱，赵某1一直联系还钱的事，吴桐新打了赵某1一个嘴巴子，让他赶快还钱，瘦子小孩让赵某1蹲下，过了一会，吴玉西和吴桐新出去了，赵某1就联系家里还钱。其与胖哥、瘦子小孩一直盯着赵某1，不让他跑了。12.被告人宋建栋的供述：2016年12月底的时候张强带人将云天从公司拉到张旭位于塘沽区沟的家，张强跟所有人说云天现在欠张世军钱，什么时候还完钱什么时候才能走，平时白天基本上王琳、张旭、张强、赵凯看着云天，晚上就是张旭和张强看着，吴玉西、吴桐新、二土匪有时候过来打一晃，看看云天在不在、有没有钱，待一会就走。后来有一天晚上张世军跟张强说云天能弄出钱来，你盯紧点，当天云天就不配合了，张强急了就用拳头巴掌打了云天一顿。然后张强带着其、张旭、王琳拉着云天到海河边，赵凯开车跟着，下车之后，张强又对云天拳打脚踢，然后叫云天自己跳下去游了一圈上来，之后就带他回六道沟的住处了，过了几天没看住云天跑了。二、张世军恶势力犯罪成员具体犯罪事实（一）非法拘禁被害人吴某1的事实2016年12月期间,被告人张世军指使被告人吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、宋建栋、张旭等人将无力偿还欠款的被害人吴某1强行限制人身自由在本市东丽区军粮城街塘洼村老大队、本市塘沽六道沟馨盛园张旭租住房内,轮流看管20余日。期间被告人吴玉西、张强等人对吴某1实施殴打,并逼迫吴某1站在海河水中实施体罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人吴某1的陈述：其之前与张世军关系不错，2016年六七月份，分四次向张世军借钱，共计借款130万至140万元之间。2016年10月份，其为躲避他人追债，躲在张世军公司里。张世军说为了对其提供保护，应付追债人，让其打下1000万元的欠条。2016年11月份在没还清张世军借款的情况下，将其自己的两份债权以协议的形式转让给张世军，一份是韩志文的100多万，一份是王某1的130万元。后张世军带了10多个小弟到胜利宾馆将王某1带回张世军公司，让王某1给他打了140-150万元的欠条，并定于2017年5月1日前还清,其觉得借款已解决，提出离开公司，张世军称其还欠他1000万，让其继续联系债务人，其没答应，张世军就让吴玉西和张强将其笔记本和三部手机拿走，还拿走戒指和吊坠，并将其带至塘沽区沟的一个楼房的顶层24小时被人看管。参与拘禁的人有吴玉西、张世军、张强、王琳、宋建栋、吴桐新,吴振打过人，二土匪有时也过去参与过，但没打人。期间,被吴玉西用棍子打，用刀划破其手，带其到六道沟附近,逼其下到海河里，还逼迫其签房屋买卖合同，实在扛不住就签了，还让其妻子张某1签字，拘禁20多天后，趁带其去杭州道荷香园看房的人不注意就跑了。2.证人张某1的证言证明:其与被害人吴某1是夫妻,也认识张世军,以前吴某1与张世军关系好,后来不行了,2016年12月份吴某1给其发微信说,“我得跑,挨打了，不跑就活不了了，张世军他们得见着东西和钱，要不还得挨打”。期间有两次见过吴某1，他身边都有张世军的人跟着，一次看见吴某1身上有伤，还有一次，由三四个人带着吴某1来到荷香园，要将房子过户给张世军，让其签字，签字后吴某1还是被带走了。这些人当中有叫“大伟”和“大海”的。吴某1被张世军扣了一个月左右，这期间，吴某1的奥迪和宝马车都押给了张世军，还拉走了红木家具，拿走了吴某1的债权、戒指和吊坠。3.证人关某的证言证明：其与张旭原来是夫妻关系，2016年至2017年租住在塘沽馨盛园的房子期间，曾有七八个男的来过家里，是张旭的朋友，东丽口音，见他们在家里，其拿完衣服就走，没跟这些人说过话。4.证人肖某的证言证明：其曾是吴某1的班主任，吴某1欠其300多万元，2016年9月吴某1躲债跑了，听说张世军帮他躲债，后来见了吴某1两次，都有二三个人跟着吴某1。5.证人杨某的证言证明：2016年夏天，其经营游泳馆时，欠吴某114万元钱没还，一天，吴玉西、吴太东、瘦男子，还有几个人押着吴某1找其办理债权转让事宜，吴某1说债权转给吴玉西了，让其还给吴玉西，后来吴玉西打电话要钱未果，让吴太东带两个人把游泳馆客人都轰走了，不让其做生意，迫于压力其还了5万元，最后一次到军粮城张世军公司，当面给了张世军12万元。6.证人张某3的证言证明：张世军是其姨哥，在张世军公司见到过吴某1，2016年底,其听吴玉西说张强打过吴某1，还将吴某1扔进海河里。7.证人吴某2的证言证明：其系吴某1之父，吴某1欠外面不少钱，2016年10月份，张世军的人将吴某1接走，说是躲债，后来张世军几个小弟带着吴某1到家里来，让家里凑钱还给他们，还让卖房，陆续来了三四趟，还把吴某1结婚证、户口本拿走了，每次来三四个人，带头的是个胖子，挺魁梧的。8.证人李某3的证言证明:2016年底，其经常去张旭在六道沟的住处，并见到过吴某1、张强、宋建栋、王琳、赵凯等人，他们都在一起住，听说吴某1欠钱了，吴某1出去都有人跟着，其还开黑出租拉他们去过吴某1塘沽的家里。9.辨认笔录证明：吴某1辨认出黑出租司机是李某3、辨认出张旭是其被拘禁期间的房主。（二）非法拘禁被害人王某1的事实2017年11月,被告人张世军指使被告人吴桐新、赵凯将无力偿还欠款的被害人王某1强行带至本市东丽区军粮城街立业酒店内看管,逼迫王某1还款,并限制其人身自由20余日。后王某1通过朋友将欠款偿还给张世军后才获准离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某1的陈述：其当年找吴某1借过钱，最后欠吴某1110万元，后来听说吴某1到张世军公司躲着，吴某1多次给其打电话，要把其欠吴某1的债权转给张世军，其不同意。后来答应跟吴某1在塘沽胜利宾馆门口见面,见面时有吴某1，还有张世军带去的10多个人，张世军让其上车，然后两个男子就架着其肩膀上了车,来到了塘洼大队张世军的公司，当时办公室还有很多不认识的人，然后就谈还钱的事，其也同意债权转让了,随后其与吴某1、张世军签了一个债权转让协议。半年之后,张世军让其还钱没还上,随后张世军让吴桐新和赵凯带其去的立业酒店，时间应该是2017年11月份,在立业酒店这段时间，他们怕其跑了不还钱,晚上赵凯盯着，白天赵凯有事儿，吴桐新在宾馆盯着，吴桐新每天会来问其联系钱的情况，有时张世军也问,其在立业酒店住了大概1个月的时间，最后，其通过朋友陈伟还的钱。2.证人曹某的证言证明:2016年天已经凉了，有一天，在自己经营的饭店，王某1来了说欠吴某1钱怕挨打，让其陪他去一趟,王某1拉着其到了胜利宾馆，一会有人给王某1打电话，王某1刚出去就来了五六辆车，从车上下来10多个人,其看见有个个头挺高、体型较壮的男子拍了王某1肩膀一下就搂着王某1上车了,后来王某1给其打电话说他回来了没什么事，是一个叫世军的把他拉到公司里，目的让他还钱。3.宾馆入住记录证明：被告人赵凯在2017年11月18日开房入住东丽区军粮城立业花园酒店的记录。4.辨认笔录证明：被害人王某1辨认出赵凯、吴桐新就是对其进行看守的人。证人曹某辨认出吴玉西就是将王某1带上车的人。（三）非法拘禁被害人赵某1的事实2016年11月前后,被告人张世军、吴玉西等人放高利贷给被害人赵某1,后赵某1无力偿还，2017年5月27日下午5时许,被告人张世军、吴玉西、吴桐新指使被告人刘文平、翟红建等人强行将赵某1带至天津市群英会投资有限公司,期间对赵某1殴打、体罚、恐吓,逼迫赵某1还钱,赵某1父亲两次报警后,赵某1于次日凌晨1时许才得以离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人赵某1的陈述：2016年10月底11月初，其找吴某1借钱时张世军也在场，吴某1没钱，张世军让其去他位于东丽区的天津市群英会投资有限公司借款，张世军联系后让其找吴玉西办理，吴玉西接待的，其要借5000块钱，大概借3个月，吴玉西拿来一份合同，说借款5000元最后连本带息得还12000元，其同意后签了合同，钱打到了其在农行的银行卡里。合同到期后未能还钱，2017年4月份，吴玉西让其重新签一个借条，看见合同上写着应还7万，当时其也没问，因为其知道他们是高息，所以就直接签字了。2017年5月中旬的一天，大概17时左右，快下班了，有叫天宇和胖哥的男子找到其单位，跟他们上车来到军粮城苗街群英会公司，见屋里有吴玉西还有三个不认识的男子，还有带其来的天宇、胖哥，吴玉西叫其当天一次性把钱都还了，不还钱就把其打残，天宇一直叫其做深蹲、俯卧撑，天宇用拳头打其脸和肚子，这时候从外面来了一个男子，问其为什么不还钱，然后又打了其一耳光，吴玉西让其给家里打电话借钱，其给父亲打通电话说了这个事，其父就报警了，吴玉西说我打你一顿给你埋了，是死是活看你命，那个接其来的大高个儿就拿了3把铁锨，带上天宇、胖哥，还有不认识的那个男子，一起开车拉其到苗街津滨高速旁边的水塘，要给其埋了，这时候民警一直给其打电话，他们就害怕了，大概凌晨2时左右，胖哥给其送到军粮城派出所门口就走了。2.证人赵某2的证言证明：其是赵某1的父亲，2017年5月，其在家中听见有人撬门，对方说我们过来找赵某1要钱，其说不认识他们，对方就走了，从防盗门看见对方3个人，其中一个人手里拿着金属撬棍。2017年5月中旬，赵某1给其打电话说在军粮城被人控制了，让拿12万元钱过来赎人，挂断电话其就报警了，民警就要了赵某1的电话，大概凌晨4点赵某1回来了，赵某1说，因为2016年11月份的时候找别人借了6万块钱，现在还不上，利滚利到了12万了，但是最近其才知道本金才借了5000块钱。3.被告人吴玉西的供述：赵某1找张世军借过钱，是吴某1介绍过来的，具体借了多少其不清楚，后来张世军又以其名义借给了赵某1一万六千元，当时赵某1给其打的欠条，赵某1的钱还清了，一共还了11万元左右，应该是在2017年上半年还的，包括之前赵某1欠吴某1的钱，还的是吴某1借张世军的钱，还有之后以其的名义借给赵某1的一万六千元，吴某1来公司躲债的时候将债权转给了张世军，债权转让的时候赵某1也在，其听他们说赵某1欠吴某17、8万。是否有人往赵某1家门口写字、送花圈其不清楚。4.被告人翟红建的供述：2017年的一天，胖哥喊其让跟他出去，还有瘦子小孩，三个人一起开车到赵某1的工作单位，胖哥把赵某1带上车，拉到吴玉西的公司，当时大概是下午6点左右，吴玉西和吴桐新让赵某1想办法还钱，让赵某1联系他父亲还钱，然后赵某1一直联系还钱的事，其看见吴桐新打了赵某1一个嘴巴子，就让他赶快还钱，瘦子小孩就让赵某1蹲下，过了一会吴玉西就和吴桐新出去了，赵某1就联系家里还钱，其跟胖哥、瘦子小孩就一直盯着赵某1，不让他跑了，大概晚上11点多，瘦子喊其出去，胖哥开车，还有瘦子和赵某1，来到军粮城高速附近的小河沟旁边，下车后胖哥、瘦子跟赵某1谈还钱，赵某1给家里打电话联系还钱，听见不知道是胖哥还是瘦子对赵某1说，不还钱就让他自己跳河淹死，看见赵某1在打电话，过了一会，赵某1就上车了，随后车开到苗街口把其放下回公司睡觉了，不知道他们去什么地方了，转天早上听说赵某1昨晚去派出所了。5.辨认笔录证明：翟红建辨认出刘文平就是“胖子”，辨认出吴桐新、吴玉西就是拘禁赵某1过程中参与的人。赵某1辨认出，张世军、吴玉西就是向其借钱的男子，辨认出翟红建就是对其进行殴打的“天宇”，辨认出吴桐新就是对其扇耳光的人，辨认出刘文平就是其所述的胖哥。6.110接警记录单、反馈单证明：证实2017年5月27日21时30分，2017年5月28日1时41分电话为150××******的机主拨打电话报警称其儿子赵某1借高利贷，现在被对方扣押，民警与赵某1联系后其表示不用民警来了，其已自行处理，没有被高利贷扣押，现已自行到派出所，后赵某1被其姐夫接走。（四）非法拘禁被害人魏某1的事实2013年至2016年期间,于某通过被害人魏某1的介绍向外放贷800余万元,后该款无法收回,于某以此为由向魏某1索要800余万元。2017年2月,被告人张世军以替于某向魏某1索要债务为由,指使被告人张强、赵凯、刘文平等人强行将魏某1带至本市河西区凯德大厦一办公地点看管,逼迫魏某1还钱,限制其人身自由20余日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人魏某1的陈述：2017年2月25日早上8点多，魏领杰、魏明、于某、李金强四人将其从河西区解放南路喜年广场租的房子带走，说欠他们的钱，于某开车，来到河东区中山门如家酒店房间里，过了大概一个小时，张世军手下叫狗子的人带着十几个人来了，狗子来了就是找其要钱，说于某欠他们钱，还言语恐吓、辱骂，有人还用茶水泼，后来一个叫马宝平的人来了，也是让其还钱，还想打，被别人拦住了。其和狗子、张世军都没有借贷关系，应该是于某叫来的要债公司的人，酒店是他们开的房，不让其出去，从如家酒店出来就把其拉到马宝平的公司里，有大概20多人，后来张世军来了，来了也是说钱的事，他们不给吃的不给喝的，又带着其到于某家里，前半夜狗子看着，后半夜于某看着其，到了2017年2月26日早上，他们让其签债权转让协议，其想，反正也不欠他们的钱，签就签吧，魏明和魏领杰也签字了，李金强没有签字，签了4份协议，总共签了860万的债权转让协议。完事之后，魏领杰、魏明、李金强就离开了，只有于某和狗子、狗子的两个手下在屋里，于某还让其签一个850万的债权转让协议，还要求公证和过户，其没有同意，狗子恐吓，威胁，还想动手打其。到了晚上7点多，于某、狗子和狗子的司机，开车将其带到张世军在军粮城的公司里，将其带到二楼一个房间里，到了晚上10点多了，马宝平和张世军来了一会儿就走了，狗子的一个手下和于某看着其睡觉。2017年2月27日早上7点多，其给妻子发了一个定位，让她报警，说让于某绑架了，过了一会儿，军粮城派出所民警来了，将其和于某带回军粮城派出所，双方签了一个协议之后就离开了。出了派出所门口，狗子和他两个小弟，一个叫鲍祥，一个是大胖子，三个人把其带到中环线凯德大厦Ｂ座603号公司内，从那待了40多天，目的就是于某让其在协议上签字，其不签，没有办法，2017年4月6日就把其放了。2.证人于某的证言证明：魏某1之前借了其大概有800万。2017年初过完年的时候，其和魏领杰、魏明、李金强找到魏某1，在河东区中山门的一家如家酒店谈还钱的事，后来马宝平来到宾馆，还有狗子也来了，来了之后，马宝平跟狗子就问魏某1为什么不还钱，让他还钱之类的话。说了一阵之后，不知谁提的让魏某1去马宝平公司，然后就带着魏某1一起去了马宝平在二号桥的公司，谈到下午，张世军带着几个人来了，让魏某1还钱，待了不多久张世军就离开了，还剩狗子、马宝平几个人，后来又去其家里，剩下张强跟魏某1，晚上其跟魏某1睡一个屋子，第二天一起去了张世军的公司，晚上都住在了张世军的公司，转天早上，民警来公司，一问才知道是魏某1报警了，说绑架他，其跟民警说是因为魏某1欠钱，还把欠条给民警看了，后来在派出所签了和解协议，就离开了。出来之后，魏某1提议去凯德大厦，说他朋友磊子在那边。然后磊子就开车来接我们，当时其与魏某1一辆车，狗子和一个叫鲍祥的后去的，到了凯德大厦，也没谈出什么结果，其就走了，留下狗子和鲍祥，还有一个胖子在那跟魏某1谈。后来其陆续去了一两次，但是都没谈出来结果，到了4月份的时候，其跟魏某1谈妥了，给其签了一个850万的债权转让协议，把其欠张文锁的850万，转成魏某1欠张文锁850万。在如家酒店，其不知道谁喊的狗子和马宝平，也不知道张世军带着小弟去马宝平公司是谁喊的，其没让张世军等人帮着要账，去凯德大厦的那几次，看见过狗子、鲍祥、还有个胖子在那看着魏某1，魏某1在凯德大厦待了有十天，魏某1最后没有还钱。3.证人闫某的证言证明：其是魏某1前妻，证实2017年2月27日魏某1发微信给她，说他被拘禁了，让其报警，从军粮城派所出来魏某1被他们弄走了，晚上得知被带到凯德大厦了，期间其送过一次衣服，四月初的一天魏某1回家了。4.被告人张强的供述：于某找的张世军，让张世军帮于某要账，然后张世军就让其找魏某1要账，当时是2017年阴历年前，在张世军的公司看见马宝平了，张世军就跟其和马宝平说找魏某1要账，其就答应了。过完年之后，张世军给其打电话说魏某1跟债主在中山门如家酒店谈事，让其过去看看，到了之后，其就给于某打了个电话，问了一下情况，于某就告诉其别上来了，马宝平马三哥在楼上了，然后我就一直在楼下待着，等了一会儿之后，他们就陆续下楼，说没谈妥接着谈，其就开车跟着他们的车到马宝平公司，他们继续谈，张世军也来了，是否带着人记不清了，当时谈了三四个小时，下午的时候，张世军、马宝平还有债主们就陆续走了，其就跟着于某和魏某1去了于某的家里，当天还是转天听说魏某1报警了，随后其也去军粮城派出所了，等其快到了时候，他们就已经走了，其开车追上他们，然后跟着他们就到了凯德大厦，到了之后没有多久，马宝平来了，然后马宝平安排张世军的人鲍祥、赵凯盯着，其就走了。后来其没事也去玩会，说会儿话就走，在其去的时候还看见一个跟着吴王西的胖子也在那盯着，再后来其就被抓了。5.被告人赵凯的供述：张世军让其跟着前面几辆车，去的凯德大厦，让其盯着“金虎”，好像“金虎”欠钱，具体欠谁的钱不清楚，到地方之后，鲍祥、大海、张强都在，张强待了一会就走了，张强每次来就是买点饭送点钱就走，其跟大海、鲍祥跟这个公司里面的人一直盯着“金虎”，就是盯着他不让他跑了，大概盯了20多天，其就先离开了，后面“金虎”走没走就不清楚了。6.辨认笔录证明：魏某1辨认出鲍祥、张强（狗子）、赵凯、刘文平就是拘禁期间看管他的人。张强辨认出参与看管魏某1的鲍祥、马宝平。赵凯辨认出在凯德大厦看管魏某1的鲍祥、刘文平。（五）对李某1寻衅滋事的犯罪事实2013年至2014年间,被害人李某1通过他人多次向唐某借款。2016年3月3日,在被害人李某1位于本市东丽区三建混凝土的公司内,被告人张世军、吴玉西、张强、赵凯、王琳和张某3、李某2（另案处理）等人采取堵门、威胁、恐吓、殴打的方式向李某1强行索要李某1与唐某之间的400余万元的债务,并要求李某1签订债务转让协议。李某1报警后,被告人张世军指使被告人张强、赵凯、王琳等人采取跟李某1商谈、贴身跟随、在公安机关附近蹲守的方式继续威胁、恐吓李某1,使得李某1不敢离开公安机关。2016年3月6日在公安机关将被害人李某1送往本市和平区住处的过程中,被告人赵凯、王琳、张某3、李某2（另案处理）等人追逐警车,迫使被害人李某1家人再次报警。后被告人赵凯、王琳、张某3、李某2等人继续采取贴身跟随、在公安机关附近蹲守的方式威胁、恐吓李某1,后李某1被迫签订450万元的借款协议。2016年4月30日,在张世军等人多次威胁、恐吓下,李某1通过朋友分两笔向张世军转账20万元，被害人李某1及其家人的工作、生活遭受严重影响。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人李某1的陈述：其与魏某2是朋友关系，2012年向魏某2借钱，大概150万元的本金。2015年10月份的时候才知道有唐某这个人，她打电话说其所借的钱都是魏某2从她那拿的，后来知道魏某2借的钱里面还有陈凤梅的钱，魏某2让其给他们打欠条，金额300多万元，陈凤梅没有找其要过钱，直接就起诉了。2016年3月初，有一个叫张世军的来找其要账，张世军说唐某欠他钱，并且让其给他打500万元的条，转天上午，魏某2、唐某来到其位于东丽区谈事，谈了20分钟左右的时候，张世军就带30多个人来到公司，张世军带着10来个人上楼来，进到办公室说唐某欠他钱，唐某委托他要账，今天必须打个500万元的欠条，其不同意给他打条，随后张世军就说不打条不行，不打条你也走不了，然后张世军跟他的小弟就开始闹，砸公司的办公用品、将其和赵某3、孙勇给打了。打完之后就把赵某3、孙勇轰下楼，张世军就继续让其打条，其没有打，张世军就说给你带走就行了，随后其这边报警了，张世军就带着人下楼了，过了一会警察来了，把其和魏某2、唐某带到张贵庄派出所了，张世军也带着人去了派出所，其在办公区出来看见张世军的人都在派出所大厅待着，张世军跟其说赶紧写欠条，不写欠条你走不了，当天在派出所待了一天，派出所里面和外边都有张世军的人盯着，转天张世军的人来的特别多，影响派出所办公了，民警就让其进到候问室里面坐着，等到了晚上的时候张世军就进来跟其谈话，说让赶紧签，签了就赶紧走，不签一会儿让其媳妇与其通话，说他的弟兄已经到其家了，不签等其出去就给腿打折，然后其就住院去，并且他们有的是人，抓住了就花钱能了事，长期让其在医院待着，还可能在其家的楼道里面喷字，写着欠账还钱之类的。在派出所期间其同事来送饭，张世军的小弟把饭给扔了，不让吃，后来其爱人报警了，报警的意思就是让其回家，大概是在晚上的时候，派出所让其上警车送其回家，张世军小弟就围着警察不让走，民警就告诉他们不允许拦着，民警就送其回和平区的家，但是张世军的小弟还有魏某2、唐某都跟着，警察到了其家小区附近，他们就围着警车，还有人喊不能让其走了，还喊警察包庇之类的话，后来南市派出所民警来了，两个派出所的民警交涉之后，张贵庄派出所民警就将其直接送到南市派出所，到了南市派出所，其印象里也是做了笔录，然后就让其与他们解决，其在派出所大厅待了两天，张世军和他小弟还有魏某2、唐某都在，张世军的一个小弟就跟其谈，说到哪都一样，不打条就走不了，后来实在是熬不住了，然后就给张世军打了一个450万元的条，是在对方车里打的条，对方还录像，让其说是自愿打条，没有人逼迫。张世军的小弟告诉其转天去塘洼大队找张世军见个面，转天其去张世军塘洼的公司，张世军让其赶紧还钱，并且让其看看他的实力，他说他哪哪都有人，你跑也跑不了，而且说知道其媳妇在哪上班，儿子在哪上学，还说到时候不还就采取行动，当时其特别害怕，随后其就跟他商量能不能先还20万，当时张世军好像同意了，后来其就让翟某给张世军的卡上打了20万元。后来张世军又让其去张世军的公司，让其补利息，要不就打条，要不就还钱，不还就别走了，当时害怕就又给张世军又打了一个欠他50万元的条。2.证人魏某2的证言证明：证实从2012年开始其借给李某1钱干工程，这些钱主要从唐某、陈凤梅处拆借来的，其和唐某去找李某1，张世军他们也去了李某1公司，有几个人揪着李某1衣领子，抓李某1头发，还骂李某1，之后几个人把李某1办公室仿真模型给踹倒了，后来张贵庄派出所民警来了，到派出所，张世军手下人在派出所盯着李某1，有一次李某1朋友给他送饭，盯着李某1的人不让吃饭，后来张贵庄派出所把李某1送到南开一个派出所，要账的几个人还盯着李某1，在派出所期间，其带一个身材魁梧男子还去过李某1家认了门，后来听说李某1还了张世军几十万元。3.证人唐某的证言证明：证实其借钱给魏某2，魏某2把钱借给李某1干工程，其找到李某1要钱，张世军也带着十多个人去了，张世军和李某1谈，听到屋里吵闹，其没有去看，过了会，张贵庄派出所警察来了，就把人带派出所了，张世军的小弟都在派出所盯着，怕李某1跑了，李某1待了两三天不敢回家，警察把他送回家，其跟着到市里一派出所，说经济纠纷自行解决，李某1待在派出所不走，这些人也跟着待了两三天，李某1在一辆车里签了450万元的欠条。4.证人赵某3的证言证明：其与李某1合伙做生意，有一天，看到张世军带着30人左右来到李某1的办公地点找李某1要钱，张世军到了之后骂了几句街，让李某1跟他走，一个挺胖的男子就拿着铁棍打了孙勇一下，又打了其脸一巴掌，眼镜被打掉了，张世军带的人就开始砸办公室，打李某1，有个身材较瘦的男子跳到茶海上把茶海踢倒了，把茶壶、茶具都给砸了，进屋的10多个男子都动手打李某1，当时打得很乱，后来民警来到办公室，把李某1带到派出所，张世军他们也跟着警车去了。晚上9、10点钟，其派人去送饭，送饭的人回来说，好多人在派出所大厅看着李某1，派出所门口每天停着两辆他们的车，送饭送水时他们就拦着不让送，还把饭给扔了。派出所民警将李某1送出派出所，那些人就把李某1围住了，不让李某1离开，最后派出所民警开警车把李某1送到福安大街住处楼下，有四五辆车把警车围住了，不让李某1下车，当时福安大街都被堵了，后来因为下不了车，把李某1送到南开的派出所，到南开的派出所后，李某1也待在派出所的大厅，身边有张世军的人跟着，门口有张世军的人开车等李某1，张世军对李某1说要是不打400万左右的欠条，到哪都跟着，李某1已经崩溃了，就给张世军写了欠条才离开。5.证人翟某的证言证明：证实李某1让其给张世军转账20万元。6.证人张某3的证言证明：其知道李某1好像欠张世军钱，张世军让其盯着李某1，2016年3月3日，大概是中午的时候，在张贵庄的一个厂子里面，当时张世军、小龙、张亮、范敏轩、李某2、赵凯、吴玉西、王琳都去了，在派出所其见过张强，一帮人充充门面，制造点声势。李某1被带到张贵庄派出所，民警说这是经济纠纷，让去法院解决，李某1害怕不敢走，张世军就告诉这些人盯着点李某1，别让李某1走了，其和张亮、赵凯、王琳、李某2、范敏轩、王琳，吴玉西几个人轮流盯着李某1，盯了两三天之后，有天晚上，民警开警车把李某1送走，这些人就开车跟着到了市里，李某1没有下警车，然后又跟着警车到了市里的派出所，跟着警车就是怕李某1跑了，李某1就在派出所大厅待着，过了一段时间，其和张亮、范敏轩、李某2、吴玉西、小龙、赵凯到了张世军公司，张世军说李某1还钱了，你们也别白忙活，然后张世军就拿出四、五万元钱，让大家分，其没要，当时每个人估计分了三、四千元。7.被告人张世军的供述：其通过刘瑞杰认识的唐某，唐某委托其找李某1要钱，其又委托狗子（张强）帮忙找李某1要钱。8.被告人张强的供述：张世军让其去李某1公司找李某1要账，张世军、张某3、吴玉西、还有几个债主一共去了10多个人，开了三辆车，后来李某1就报警了，他们就一起去派出所了，在派出所谈了两三天，应该是没谈成，后来张贵庄派出所民警就把李某1送到市里的一个派出所，后来其也跟着去市里的派出所了，又谈了两天，最后应该是谈成了。9.被告人赵凯、王琳的供述：其二人证实跟着张世军去找李某1要账，在李某1公司、张贵庄派出所、南市派出所，都参与了，去要账时有张世军、吴玉西、张某3、张强、李某2等人，参与过盯着李某1，围堵过警车。10.辨认笔录证明：李某1辨认出李某2、张强、吴玉西就是在李某1办公室打闹以及后续在派出所贴身跟随的人。魏某2辨认出张某3是与其一同去李某1家认门的男子，还辨认出张世军就是找李某1要账男子。孙勇辨认出张世军、张强是在李某1办公室殴打李某1的人。赵某3辨认出打砸李某1办公室及在派出所门口盯梢的人有：张某3、张强、李某2、吴玉西、张世军。（六）对赵某1寻衅滋事的犯罪事实2017年六七月间,被告人张世军、吴玉西、吴桐新指使被告人刘文平、翟红建等人多次至赵某1父亲住处要债,采取在楼道喷漆、摆放花圈、砸玻璃等滋扰、哄闹方式逼迫赵某1还钱,使赵某1及其家人产生心理恐惧,后赵某1父亲被迫偿还张世军等人钱款10余万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人赵某1的陈述：2016年10月底11月初，其找吴某1借钱时张世军也在场，吴某1没钱，张世军让其去他位于东丽区的天津市群英会投资有限公司借款，张世军联系后让其找吴玉西办理，吴玉西接待的，其要借5000块钱，大概借3个月，吴玉西拿来一份合同，说借款5000元，最后连本带息得还12000元，其同意后签了合同，钱打到了其在农行的银行卡里。合同到期后未能还钱，2017年4月份，吴玉西让其重新签一个借条，看见合同上写着应还7万，当时其也没问，因为其知道他们是高息，所以就直接签字了。2017年5月中旬的一天，大概17时左右，快下班了，有叫天宇和胖哥的男子找到其单位，跟他们上车来到军粮城苗街群英会公司，见屋里有吴玉西还有三个不认识的男子，还有带其去的天宇、胖哥，吴玉西叫其当天一次性把钱都还了，不还钱就把其打残，天宇一直叫其做深蹲、俯卧撑，天宇用拳头打其脸和肚子，这时候从外面来了一个男子，问其为什么不还钱，然后又打了其一耳光，吴玉西让其给家里打电话借钱，其给父亲打通电话说了这个事，其父就报警了。吴玉西说我打你一顿给你埋了，是死是活看你命，那个接其来的大高个就拿了3把铁锨，带上天宇、胖哥，还有不认识的那个男子，一起开车拉其到苗街津滨高速旁边的水塘，要给其埋了，这时候民警一直给其打电话，他们就害怕了，大概凌晨2时左右，胖哥给其送到军粮城派出所门口就走了。后来有一天，其父打来电话，说楼道和家门口被人用油漆喷字了，喷的是“赵某1、欠债还钱，不得好死”。过了三四天，其回家看见楼道和家门口又被喷字了，还是“赵某1，欠债还钱，不得好死”，转天吴玉西电话里说送花圈事儿小，别伤害到孩子。又过了四五天，其父发现楼道和家门口被人喷了“赵某1欠债还钱不得好死”字样，在楼道口摆了两个花圈，写着“赵某1不得好死，死全家”。又过了四五天，其家的阳台玻璃被他们打碎了，四五天后，他们又砸玻璃，但是砸错了，砸到其楼下那户，又过四五天，其父发现楼道口又摆了两个花圈，其父还接到他们打来的电话，让赶紧还钱，不还钱的就找他儿子麻烦，天天车祸，意外这么多，并叫其父看好孙子。2017年9月，天宇带着两个男子来家里催债，其与父亲和天宇一块去的派出所，最后还了11万，当时其只借了5000块，最后连本带息滚到了7万，还有4万是帮吴某1还的。因为他们老这样骚扰、恐吓，其怕儿子出事就给他们了，当时在派出所直接给的现金。2.证人赵某2的证言证明：其是赵某1的父亲，2017年5月，其在家中听见有人撬门，对方说我们过来找赵某1要钱，其说不认识他们，对方就走了，从防盗门看见对方3个人，其中一个人手里拿着金属撬棍。2017年5月中旬，赵某1给其打电话说在军粮城被人控制了，让拿12万元钱过来赎人，挂断电话其就报警了，民警就要了赵某1的电话，大概凌晨4点赵某1回来了，赵某1说，因为2016年11月份的时候找别人借了6万块钱，现在还不上，利滚利到了12万了，但是最近其才知道本金才借了5000块钱。2017年5月底6月初，其看见楼道里有人用红色油漆喷了“403赵某1欠钱不还”。过了3、4天其又发现楼道有人用油漆喷了“403赵某1欠钱不还”，楼门口还摆了两个花圈，上面写着“403赵某1收尸”。过了3、4天楼道有人用红色油漆喷了字，后来听赵某1说还送过几次花圈，第三次喷漆那天晚上其听见南面阳台玻璃破碎的声音，看见玻璃有个洞，早晨起来其在阳台地面找到两个直径2.5厘米的钢珠，其下楼的时候307住户也报警了，说家里阳台的玻璃也被打了，第四次喷完漆后其南面阳台玻璃又被人打碎了，其接过两三回威胁电话，电话里说不还钱就叫赵某1失踪，知道其家在哪住，还威胁让其看好孙子，没准哪天就失踪了。3.证人张某2的证言证明：其住在福山里6号楼3门期间，有几个人去4楼那户讨债，在楼道用红色油漆喷字，还送花圈，应该是姓赵的那家，喷漆的有5、6个男子，写的是赵某1欠钱不还，不还钱就找死等字样，这种情况持续了两个星期。4.证人张某4的证言证明：其住在天津市东丽区，大概2017年5月左右，门口放两花圈，楼道门口写字，用红色漆写着403还钱的字样，持续了大概有几天。5.证人陈某的证言证明：2017年5月份其家楼道有人喷漆，喷的403还钱，上面写着赵某1的名字，喷过两次还送过一次花圈，花圈摆在楼道门口写着赵某1的名字。6.被告人吴玉西的供述：赵某1找张世军借过钱，是吴某1介绍过来的，具体借了多少其不清楚，后来张世军又以其名义借给了赵某1一万六千元，当时赵某1给其打的欠条，赵某1的钱还清了，一共还了11万元左右，应该是在2017年上半年还的，包括之前赵某1欠吴某1的钱，还的是吴某1借张世军的钱，还有之后以其的名义借给赵某1的一万六千元。吴某1来公司躲债的时候将债权转给了张世军，债权转让的时候赵某1也在，其听他们说赵某1欠吴某1七八万，是否有人往赵某1家门口写字、送花圈其不清楚。7.被告人翟红建的供述：别人都叫其“天宇红哥”，2017年夏天，其找赵某1要过账，因为赵某1欠吴桐新、吴玉西的钱，吴桐新和吴玉西合伙干群英会典当行，胖子和瘦子小孩给他俩打工。有一天，胖哥喊其跟他出去，还有瘦子小孩，三个人一起开车到赵某1的工作单位，胖哥把赵某1带上车，拉到吴玉西的公司，当时大概是下午6点左右，吴玉西和吴桐新让赵某1想办法还钱，让赵某1联系他父亲还钱，然后赵某1联系还钱的事，其看见吴桐新打了赵某1一个嘴巴子，让他赶快还钱，瘦子小孩让赵某1蹲下，过了一会，吴玉西就和吴桐新出去了，让其跟胖哥、瘦子小孩盯着赵某1，不让他跑了，赵某1联系家里还钱，大概晚上11点多，瘦子喊其出去，胖哥开车，还有瘦子和赵某1，来到军粮城高速附近的小河沟旁边，下车后胖哥、瘦子跟赵某1谈还钱，赵某1和家里联系还钱，不知道是胖哥还是瘦子对赵某1说，不还钱就让他自己跳河淹死，看见赵某1在打电话，过了一会，赵某1就上车了，随后车开到苗街口把其放下回公司睡觉了，不知道他们去什么地方了，转天早上听说赵某1昨晚去派出所了。在要账过程中，其为了让赵某1还钱，还和胖哥在赵某1家门口墙上喷过字，内容是“欠债还钱，赵某1王八蛋”，还在赵某1家楼下用弹弓打过赵某1家玻璃，胖哥打的，其给望风。8.辨认笔录证明：赵某1辨认出张世军、吴玉西就是借给其钱的男子，辨认出翟红建就是对其进行殴打的“天宇”，辨认出吴桐新就是对其扇耳光的人，辨认出刘文平就是其所述的胖哥。翟红建辨认出刘文平就是“胖子”，辨认出吴桐新、吴玉西就是参与拘禁赵某1的人。（七）强迫交易的事实2016年11月中下旬,被告人张世军承揽了津秦高铁部分绿化供土工程,意欲从被害人范某1处购买土方,双方未达成协议,后被告人张世军纠集被告人吴玉西、刘玉刚、赵凯、王伟等人到范某1公司对范某1采取威胁、堵门的方式逼迫其接受张世军制定的土方价格,范某1仍未同意。2016年11月28日下午,范某1应邀前往本市东丽区友鹏海鲜饭店继续与张世军等人商谈此事,期间范某1被同餐人员打伤,经天津市法医学鉴定中心鉴定,被害人范某1面部损伤、耳廓创、头皮下血肿,均为轻微伤。在随后的绿化工程中,范某1被迫同意向张世军提供绿化土。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人范某1的陈述：2016年11月的二十几号，张世军给其打电话说要用中河村的土，每方土给其50元，其跟张世军说给的价格太低，双方在电话里矫情起来,张世军说来公司找其谈谈，当天23点左右，其听到外面有人砸门，他们一共来了3、4辆车，从车上下来十七八个人，开门后张世军等人就想往里闯，其将他们拦住了，最后他们只进来五个人，有张世军、马宝平、个子不高的胖子，还有一个瘦子，另一个人个头挺高、体型较壮，其看见个头不高的胖子还有瘦子的右手袖口露出了枪管，张世军挺不耐烦地说，合同他已经签完了，行不行的也就这意思了，反正合同签了，其对他说价格太低了，马宝平说差不多就得了，等工程干上了再给其点好处费，其说不是好处费的事，这时候那个胖子就用枪指着其说，别给脸不要脸，张世军让其再考虑考虑，临走时还说，这个活横竖都是他干，其说回头再说吧。过了三四天张世军他们就把其打了，当时是其答应马宝平去友鹏饭店吃饭，到友鹏饭店时在二楼看见有两单间的人，共计十七八个人都出来了，其中有张世军和马宝平，其他的人应该是之前去公司的那些人，其坐的这个房间里一共坐了十一二个人，张世军说土的事情差不多得了，其说你给的价格太低了，这时马宝平起身敬其酒，其刚要碰杯，马宝平就用酒杯砸在其头上，其就看见对面有个男子拿着白酒瓶冲其过来，用白酒瓶砸在了其左侧的额头上，当时头就流血了，其跪在地上捂着头，一手扶地，当时他们有人用酒瓶子砸，有人用椅子砸，后来其被打的动不了了，后来张世军来其公司道歉，再后来张世军让焦某给其转了20万，当时张世军给其打电话说这20万让其先用着，以后有什么事再说，其认为是赔偿挨打的钱，其头部左侧破了，左耳根子裂了，后背流血了。后来张世军让焦某拿着绿化工程图纸找过其，还想让其以50元每方的价格帮他们，其和他们折腾不起，就同意每方土50元的价格，其就让焦某找村里的王某2，因为王某2就负责村里的现场。其和刘某关系不错，刘某应该知道每方土的价格，他不敢惹张世军，但是土的价格太低他不认头，所以就把事推给其了，感觉主要是想让其把价格谈上去，刘某知道其被打，他应该知道最后以每方50元的价格用的土，最后用的土有12000方左右，张世军没给土钱，其让范某2找过焦某要土钱，张世军说其还欠他钱呢，张世军之前给的20万当时张世军没说是借的，也没打欠条，其认为这钱是补偿费，再说用土的钱应该是60万，而不是20万。张世军欠其12000方土，其中5000方是暄土，就不要钱了，实际欠7000方土，每方土59元，总价413000元。这些土是航新路地道洞挖出来的土，是刘某的，其联系刘某把土给留下来的。张世军的20万与工程土没有关系，20万还不到工程款的一半，这是了事儿的钱，绿化都是3月份开始干，施工甲方看见土就会给张世军30%工程款，按照惯例，工程土进场并植入绿植后，张世军应该给钱，也就是3、4月就应结账，2017年7月，其因寻衅滋事被抓，让范某2找张世军要钱，范某2转述说张世军不但不给钱，还说欠他20万元，其出狱后，见张世军势力挺大，就不敢要工程款了。2.证人刘某的证言证明：2017年5月份，接到张世军的电话说想用点村里的土，其当时不想跟社会人接触，也是对他有点怕，就回绝了他，其告诉张世军找范某1，同时告诉范某1津秦绿化的活让张世军拿下了，他要用土，你跟他谈价格，用其自己的土，其告诉范某1，周边绿化土每方在60元以上，后来范某1问其50元每方行不行，其说你自己看着办，过了几天，范某1跟其说张世军带了一帮人找他谈这个事，后来其听说范某1被打了，范某1告诉其因为价格没谈好，张世军带人在吃饭的时候找茬打他，之后张世军他们就干活了，当时范某1告诉其挨打再加上工程款就给了20万元，张世军用了多少土方其不清楚，范某1找的本村的王某2在现场盯着土方。3.证人范某2的证言证明：范某12016年左右出来后，其帮他弄了一个公司，后来其听范某1说绿化工程可能要用村里的土，对方给的价格太低，每方土才50元，2016年11月份，其听范某1说晚上有人来公司谈用土的事，范某1让其开门，打开门看见外面都是人，而且靠近门的两个人都拿着枪，范某1让他们中的5个人进来了，其中有两个拿枪的男子，还有张世军、焦某，还有一个市里口音的男子，其在旁边的屋听着，他们谈了大约10分钟就出来了。2016年11月28日21点多，范某1给其打电话，让去接他，其过去后发现他在友鹏饭店停车场旁边的便道上坐着，走近一看他满脸是血，他说让其别管了。后来张世军用了中河村的土，用了多少土不清楚，范某1让其找张世军要土钱，其让焦某去的，焦某告诉说范某1还欠张世军20万元呢，后面的事没再问。4.证人柴某的证言证明：证实2016年11月张世军、马宝平等人到被害人范某1的厂子谈事，其中有两名男子持有枪支。2016年11月底看见范某1头上缠着药布，范某1告诉其是在友鹏饭店被张世军等人殴打所致。5.证人张某5的证言证明：证实2016年11月份其去范某1的公司，看到在公司院里停了7、8辆车，下来好多人，过了四五天左右，其发现范某1头部受伤了，范某1告诉其不要问了。6.证人王某2的证言证明：证实在2016年底，范某1找其盯着津秦铁路两侧有个绿化工程的活，让其帮忙找点机械，干了大概10天左右就干完了，机械费一共有两三万元，是找焦某结的，现场用的土方是刘某的。7.证人贾某的证言证明：其是天津市美尚建设工程有限公司的职工。2016年冬天，公司负责津秦高铁经过的绿化工程，主要干土方和种植树苗的活，种植树苗自己干，土方都是用当地的，其通过朋友找的东丽区一个叫张世军的人谈的，然后跟他签了一个协议，这个工程，鄢陵园艺给其价格是每方70块钱左右，最后按照每方53.1的税后价格和张世军订的合同，当时合同中还约定，其找他弄土，不能再出现其他人过来停工，张世军说之后的土方活联系焦某就行，大概有十来天的时间，活就干完了，隔了些日子，东大桥这段活里面需要拆迁十多个大棚，当时甲方没有谈妥，其就找过张世军谈，谈的过程中张世军还主动跟其说，帮你们弄土还挺费劲，就中河村的土还打了一架，还动了枪，其当时也没当回事。2017年1月25日其通过农行卡转到张世军卡里15万元土钱，剩下的都是给焦某转的钱，其公司应该给张世军100多万，其给他们的所有钱里包括土方和机械费的钱。其跟张世军签合同内容就是用土，价款是902700元，每方土是53.1元，共17000方。中河村实际用土10428多方，按照每方53.1元，实际结账55.3万元，钱都打给焦某了，只有第一笔给了张世军，五个段的机械费一共九万元。8.证人焦某的证言证明：其与张世军是战友，张世军跟一个绿化公司姓贾的男子签的合同，干津秦高铁路段中河村绿化工程，张世军让其负责工程上的事情。工程从2016年10月开始干的，土方是村里的，张世军联系范某1用土，范某1让其联系王某2，其负责机械和上土，在工程期间，听说张世军和范某1打起来了，是干活前打的还是干活期间打的不清楚。这活干了一年多，结账也是一年多才结完。后来张世军让其联系范某1要个银行账号，给范某1打20万元，转账到李绪奎账户，土方是谁的不清楚，机械费给王某2了，用了多少土不清楚，最后姓贾的结账多少钱也不清楚。9.被告人赵凯的供述：其记得是个冬天，找三虎子谈工程活的事，马宝平也带了一些人去，其这边有张世军、吴玉西、二土匪、大伟，一共五六辆车去的三虎子的一个厂子，喊这么多人是为了摆造型，给对方产生心理压力，其没看见有人拿东西，到三虎子厂子之后这边的人有骂街的，谈事时有什么行为不知道，其没有进去。过了几天，马宝平攒的局，在友鹏海鲜吃饭，三虎子就自己一个人去的，这边有张世军、大伟、马宝平，剩下的都是马宝平的小弟，其都不认识，当时马宝平喝多了，就先用手打了三虎子脑袋一下，然后马宝平的小弟也打三虎子，其上前拉三虎子，这时候不知道谁用啤酒瓶子砸了其脑门子一下，然后其就出去了，打三虎子的原因不清楚。10.施工招标中标结果公示证明：证实2014年3月17日，外环线至塘沽交界的津秦客专沿线综合整治工程公开招标，中标单位为鄢陵县花艺绿化工程有限公司，中标规模236807平方米，中标标价41522078元，中标工期2014年3月20日至2014年12月15日。11.建设工程施工专业分包合同证明：证实2016年10月29日，贾某（天津美尚建设工程有限公司）与被告人张世军（天津市世合园林绿化工程有限公司）签订合同，项目为津秦客专沿线综合整治工程东丽种植土分包，工程价款合计902700元，每方53.1元，共计17000方。12.贾某提供的工程签证单证明：证实工程使用土方情况，实际用土17000方，2016年12月24日平整土地，2017年1月11日开始上土。13.转账记录证明:贾某于2017年1月15日给张世军转账15万元、转账给焦某33万元。2017年1月5日焦某给李绪奎转账20万元。14.门诊收据、手术记录单、病历证明：证实2016年11月28日，被害人范某1头、面部受伤入院治疗的事实。15.被害人范某1伤情鉴定证明：经天津市法医学鉴定中心鉴定,被害人范某1面部损伤、耳廓创、头皮下血肿,均为轻微伤。16.辨认笔录证明：被害人范某1辨认出刘玉刚、马宝平、张世军、吴玉西就是到其公司的人员。证人柴某辨认出马宝平、吴玉西就是去范某1公司的人。三、综合证据（一）公诉机关还当庭出示宣读了下列证据1.案件来源和抓获经过证明：2019年4月,接群众举报，天津市东丽区军粮城街塘洼村张世军身边常年聚集多人，非法从事高利贷，暴力催债，聚众斗殴等违法犯罪活动。公安机关根据线索展开侦查发现，2016年至2017年间,被害人赵某1、吴某1、王某1、李某1、魏某1因借贷被张世军等人追债，而后被非法拘禁并体罚的犯罪事实。被害人范某1称曾因绿化工程被张世军等人强迫交易的犯罪事实。2019年7月1日,被告人张世军、吴玉西、吴桐新、刘玉刚被抓获归案;2019年7月6日被告人张旭被抓获归案;2019年7月9日被告人赵凯被抓获归案;2019年7月12日被告人翟红建被抓获归案;2019年7月13日被告人宋建栋被抓获归案;2019年7月18日被告人王伟被抓获归案;2019年8月19日被告人刘文平被抓获归案;2019年9月26日被告人王琳被公安机关电话传唤到案。2.被告人前科情况的证据证明：（1）被告人张世军于2008年7月29日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月；2012年11月16日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年二个月，2014年11月20日刑满释放。（2）被告人刘玉刚于1994年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年；1997年因犯抢劫罪被判处有期徒刑十四年；2018年5月22日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年三个月，2019年2月20日刑满释放。（3）被告人吴桐新于2008年2月22日因犯非法持有毒品罪判处有期徒刑十二年、犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑一年六个月，合并执行十三年，2016年4月24日刑满释放。（4）被告人张强于2017年6月22日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年。（5）被告人张旭于2016年12月7日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年。3.搜查、扣押、冻结、查封证据证明：（1）2019年7月1日，公安机关搜查被告人张世军的公司，并依法扣押挂坠、饰品、协议书、刀具等情况。还扣押被告人张世军、吴玉西、吴桐新、赵凯、翟红建手机各两部，刘文平、宋建栋、手机各一部。（2）冻结被告人张世军名下农行余额573.39元、中国邮政余额394.93元、105.74、102.37元、22969.7元、67.6元；冻结被告人王琳名下农行余额0.57元、工商行余额72.7元、中国银行169.27元和5元；冻结被告人宋建栋名下农行余额24.93元、17605.78元；冻结吴桐新名下农行余额42950.40元、光大银行余额13.5元、13.55元；冻结被告人赵凯名下中国银行余额2.88元、浦发银行余额15.88元、天津农商行余额515.49元、中国邮政余额11.88元；冻结被告人张强名下农行余额24.93元、340.14元、109.02元；冻结被告人吴玉西名下农行余额411.28元、兴业银行余额73.99元、华夏银行余额652.42元、光大银行余额62.3元、浦发银行余额245.33元、76.67元、35.64元；被告人刘玉刚名下农行余额219.82元、工商行余额2.69元、天津农商行余额11.3元；被告人翟红建名下农行余额25.92元和34.87元；被告人张旭余额96.65元、1元。冻结天津世源物流有限公司账内资金2187.58元；冻结天津盛世兰庭物业有限公司账内资金16576.43元；冻结天津津门壹号物业管理服务有限公司账内资金1203423.9元。上述冻结资金共计1310329.7元。4、证人焦某的证言证明（被告人张世军的辩护人提交了焦某的调查笔录）：证实其通过张世军的父亲了解到张世军和范某1合伙干津秦铁路绿化工程的情况，张世军想干中河村的活，范某1说只能他干，别人干不了。2016年12月，张世军到范某1公司协商此事，进屋的人有其与张世军、马宝平和马宝平的两个朋友参加，其余人没进屋，怎么谈的其不知道，谈了几分钟出来了。张世军让其盯着活和范某1合伙干，范某1表示同意。范某1派王某2和一个东北小孩盯现场，干了十天左右，机械费是其付的，在这期间，范某1找张世军借了20元钱，是其打给李绪奎转的范某1。快过年时，范某1想给其3万块钱，其没收。针对被告人的辩解以及各辩护人的辩护意见,根据本案的事实和证据本院评判意见如下：1.关于各被告人及其辩护人所提不应认定为恶势力犯罪集团成员，经查，自2016年以来，被告人张世军盘踞在，经常纠集各被告人通过非法放贷、接手他人债权、替他人要债，采取暴力殴打、上门滋扰催收、贴身跟随、限制人身自由、威胁恐吓等方式索要债务，严重扰乱了社会生活秩序，侵犯人身自由，并借助形成的恶名承揽工程，强迫他人提供商品服务，严重扰乱了市场秩序，其中，被告人张世军起组织、策划、指挥作用，是纠集者、首要分子；被告人吴玉西、吴桐新、张强与张世军联系较为紧密且相对固定，成为重要成员；被告人赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建等人明知被告人张世军等人实施违法犯罪活动,仍按照其意旨参与其中，多次实施犯罪，成为恶势力犯罪集团一般成员，组织特征明显。该犯罪集团为索要债务，结伙对赵某1、吴某1、王某1、魏某1等人进行非法拘禁，并对吴某1、赵某1进行殴打，结伙多次至赵某1家中对其家人进行滋扰，在对李某1索债过程中威胁、恐吓，使李某1产生恐惧心理，对范某1进行恐吓、殴打，强迫其提供绿化土等违法犯罪活动，符合犯罪集团的行为特征。该犯罪集团在本市东丽区、滨海新区、河西区实施放贷业务，并通过多次上门索要债务，滋扰债务人及其家人，非法拘禁欠债人的方式，影响人民群众正常生活，以形成的恶名承揽工程，迫使他人提供商品服务，严重扰乱了社会经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响，具备了危害性特征。综上，以上三个特征足以说明恶势力犯罪集团已经形成，被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建均已成为该恶势力犯罪集团成员，上述各被告人及其辩护人此项辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人张世军、吴玉西、刘玉刚、赵凯、王伟及其各自辩护人认为不构成强迫交易罪，理由是：（1）张世军等人去范某1的公司是商谈合作，不存在胁迫。（2）范某1被打不是因合作的事，而是喝酒滋事，且系马宝平和其小弟所为。（3）张世军与甲方结算是每方土含税53元，如按公诉机关指控的每方50元计算张世军是亏损的。经查，被告人张世军与分包甲方签订供应绿化土合同后，意欲向中河村购买土方，张世军与范某1电话沟通购土事宜，范某1明确表示不接受其给出每方50元的价格，张世军便纠集被告人吴玉西、刘玉刚、赵凯、王伟和马宝平所带的人，分乘多辆汽车，共十几人找到范某1公司，众人欲强行闯入，虽遭对方阻止，但不失制造声势、摊牌施压的用意，该行为不是正常业务洽谈，而是精神强制，属威胁手段；时隔不久，邀约范某1吃饭，张世军纠集马宝平等众人一同前往，席间，马宝平等人借故将范某1打伤，属暴力手段；在威胁与暴力相互作用下，迫使范某1答应张世军取土；分包合同甲方证实，张世军在中河村实际用土10428方，张世军从甲方处结算土方款55万余元，综上，张世军及吴玉西、刘玉刚、赵凯、王伟等人，在被害人范某1明确表示不同意的情况下，采取威胁、暴力手段，强迫其卖土，数额巨大，情节严重，已构成强迫交易罪，各被告人及其辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人张强的辩护人所提对李某1的寻衅滋事案中，张强于2019年7月8日交代的犯罪事实公安机关并不掌握，应当按自首论，经查，2019年5月4日，被害人李某1将其在被追债的过程中遭受堵门、威胁、恐吓、殴打的事实已向公安机关陈述清楚，侦查机关已经掌握该犯罪事实，因此，被告人张强不构成自首。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人吴桐新及其辩护人所提其未参与对赵某1的非法拘禁和寻衅滋事的犯罪，经查，本案被害人赵某1辨认出在被非法拘禁过程中，从外面进来一男子逼迫还钱并打其耳光的人就是吴桐新；被告人翟红建在供述中也证实吴桐新当时逼迫赵某1还钱和打耳光的事实，同时还证实吴桐新与吴玉西在群英会合伙放贷的情况，足以说明吴桐新是在维护以张世军为代表的犯罪集团的非法利益，在其与吴玉西二人授意和影响下，被告人翟红建、刘文平作出对赵某1限制人身自由、对赵某1及其家人威胁、滋扰的行为，符合主观与客观相一致的要求，上述证据表明，被告人吴桐新系该犯罪过程中的参与者，被告人吴桐新及其辩护人的此项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人王琳辩护人所提其系电话传唤到案,具有自首情节的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳，量刑时给以考虑。6.被告人宋建栋、张旭及其各自辩护人所提不应认定为犯罪集团成员的辩解和辩护意见，经查，被告人宋建栋、张旭二人参与犯罪次数较少，与犯罪集团联系并不紧密，可不认定为犯罪集团成员，此项辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。7.关于涉案财产处置问题,经查,以被告人张世军为首的恶势力犯罪集团为非作恶,欺压群众,依靠长期形成的影响力,攫取非法利益，公安机关依法扣押的物品、冻结的资金均与恶势力犯罪活动相关联，因此，对扣押的物品予以没收；冻结犯罪集团成员以及相关联企业的银行账户资金共计1310329.7元，对其中410329.7元作为违法所得予以没收，余款90万元全部冲抵罚金。本院认为，被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建等人形成恶势力犯罪集团。被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭分别结伙限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、王琳、刘文平、翟红建分别结伙有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、追逐、恐吓等手段扰乱他人正常工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；被告人张世军、吴玉西、赵凯、刘玉刚、王伟以暴力、胁迫手段强迫他人提供商品服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。在共同犯罪过程中，被告人张世军组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团首要分子、主犯，应按照集团所犯的全部罪行予以处罚；被告人吴玉西、吴桐新、张强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚；被告人赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建、宋建栋、张旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，按照其参与犯罪程度、所起作用，予以从轻处罚。对被告人张世军、吴玉西、吴桐新、张强、赵凯、刘玉刚、王伟、王琳、刘文平、翟红建予以数罪并罚。被告人张旭在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人张世军、吴桐新系累犯，应当从重处罚。被告人张强、王伟、王琳、宋建栋、张旭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第一项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张世军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月,并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2028年12月31日止）二、被告人吴玉西犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2026年1月1日止）三、被告人吴桐新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚,决定执行有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2024年7月1日止）四、被告人张强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月5日起至2023年10月4日止）五、被告人赵凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2024年7月8日止）六、被告人刘玉刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2022年7月1日止）七、被告人王伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年5月17日止）八、被告人王琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年3月25日止）九、被告人刘文平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年8月18日止）十、被告人翟红建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2022年1月12日止）十一、被告人宋建栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2020年10月12日止）十二、被告人张旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；撤销天津市滨海新区人民法院于2016年12月7日作出的（2016）津0116刑初20661号刑事判决书中“被告人张旭犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑三年，缓刑三年”的缓刑部分，与其所犯非法拘禁罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2023年1月5日止）上列罚金于判决生效后十日内缴纳。十三、随案移送扣押的挂坠、饰品、协议书、刀具、手机，予以没收。冻结的银行资金人民币1310329.7元，对其中的410329.7元作为违法所得予以没收，余款90万元全部冲抵罚金。（上述扣押物品暂存于公安东丽分局打击侦查支队第二大队）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏新来代理审判员  阎 喆人民陪审员  王玉凤二〇二〇年七月三十一日法官助理张祎书记员王长浩附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。