广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初16号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人温崇光，男，1977年9月28日出生，汉族，出生地广东省兴宁市，文化程度初中。2016年8月15日因犯赌博罪被江西省上栗县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年7月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。辩护人宋伟强、朱汉平，广东法丞汇俊律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1220号起诉书指控被告人温崇光犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员林燕嫔出庭支持公诉。被告人温崇光及其辩护人朱汉平到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，近期，公安机关在网上发现一个活跃于广州市的网络赌博团伙及一系列的赌博网站，通过网络平台http://xxxx.xxx开设非法赌博网站，发展上下线的大股东、股东、总代理、代理、会员账户，在网站以投注六合彩特码、连码、生肖等方式进行参赌，网上下注，线下结账。被告人温崇光获得该赌博网站的股东账户，并接受朱某1、张某等多人的投注。公诉机关随案提交了抓获经过等书证，证人朱某1等人的证言，现场勘验检查工作记录，被告人温崇光的供述与辩解等相关证据，并认为被告人温崇光为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。温崇光是从犯，应当从轻处罚。温崇光因赌博罪被宣告缓刑，缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人温崇光对公诉机关指控的事实及罪名均予以否认。被告人温崇光的辩护人的主要辩护意见是：1.公诉机关指控的罪名存疑，本案两名证人证言没有其他证据佐证，没有证据证实银行流水与温崇光存在关联性，且苹果手机对应的微信号有待核实。2.如认定温崇光构成开设赌场罪，其犯罪情节显著轻微，主观恶性不强，且家庭困难。经审理查明，不法分子通过网络平台http://xxx.xxx非法开设赌博网站，赌博网站分设大股东、股东、总代理、代理、会员各层级账号，代理账号以上级别可以开通并管理下级账号，会员账号则负责接受投注。各层级代理发展参赌人员在网站以投注六合彩特码、生肖等方式进行赌博，网上投注，线下结账。被告人温崇光取得赌博网站的股东账户，并接受朱某1、张某等多人的投注。2019年7月5日，公安人员在广州市番禺区广华北路东华花园47座2梯503房将被告人温崇光抓获归案，现场缴获HONOR手机一台、iPhone手机一台、华为手机一台。另查明，被告人温崇光于2016年8月15日因犯赌博罪被江西省上栗县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（罚金已缴纳）。温崇光因该案于2015年10月18日被执行逮捕，2016年7月8日被取保候审，共羁押8个月21日。上述事实，有公诉机关提交并经当庭公开质证和认证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，证实本案立、破案情况及被告人温崇光的归案情况。2.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人温崇光的住处缴获手机三台。3.扣押手机的照片，经被告人温崇光签认均为其使用的手机，证实扣押手机的外观情况。4.微信账号截图，经证人朱某1、张某签认，证实微信昵称为“辉仔”“温某”的微信账号系被告人温崇光使用。5.微信聊天记录截图，经被告人温崇光签认，证实被告人温崇光与证人朱某1、张某及微信昵称“农民”“飞狐”等人的聊天内容均涉及赌博网站、账号等情况。6.银行账户开户资料及交易明细，经证人朱某1签认，证实证人朱某1将其六合彩赌博输的钱通过该账户转给被告人温崇光。7.行政处罚决定书，证实证人朱某1、张某因参与网络赌博被行政处罚的情况。8.广州市公安局越秀区分局网络警察大队出具的网络赌博侦查报告，证实公安机关对该网络赌博团伙进行侦查的情况。9.电子物证检查工作记录，证实公安机关对扣押的手机进行电子数据检查的情况。10.现场勘验检查工作记录，证实公安机关对被告人温崇光的住处进行勘验的情况。11.证人朱某1的证言及辨认笔录：其于2019年6月开始通过网站参与香港六合彩赌博，网站的网址、进入网站的通行码、账号、初始的登录密码都是温崇光给其的。其是会员账号，进入网站并输入账号、密码就可以下注赌博了，开奖之后就会结账。如果其赢钱了，温崇光会让其发一个收款二维码给他，他转账到其的微信零钱里；如果其输钱了，温崇光就让其把现金通过银行柜员机存到一个叫胡平的账户里，账号是62×××70。其先后用过两个网站参与赌博，第一个网站××是一开始温崇光给其的，后来何林浪又把温崇光给他的新网址转发给了其。证人朱某1辨认出被告人温崇光就是跟其联系网络赌博并与其交收赌资的人。12.证人张某的证言及辨认笔录：2019年5月，温崇光通过微信发给其一个六合彩赌博的网址，还给了其一个会员账号、安全码及登陆密码。2019年5月4日，其按照温崇光的提示进行网上六合彩赌博，结果输了，其就通过微信转账了人民币650元给温崇光。温崇光发给其的安全码和登陆密码经常更改，每次更改他就会发给其。温崇光的微信有两个，微信昵称分别是“温某”（其改变备注为“阿光”）和“辉仔”，其与他通过微信联系赌博及进行赌资往来。证人张某辨认出被告人温崇光就是介绍其参与网络六合彩赌博、并给其会员账号投注的人。13.被告人温崇光的供述与辩解：公安人员在其家中查获的三台手机中，HONOR手机的微信昵称是“温某”，由其使用；iPhone8手机是其向外号叫“高卵”的同乡购买的；华为手机已经很久没有使用。在iPhone8手机上发现的赌博网站是别人发给其的，其就打开随便看看，该手机微信聊天记录中的赌博网址、账号、密码、赔率、转账等记录其不知道是怎么回事。14.户籍材料，证实被告人温崇光的主体身份情况。15.江西省上栗县人民法院（2016）赣0322刑初81号刑事判决书，证实被告人温崇光于2016年8月15日因犯赌博罪被江西省上栗县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（罚金已缴纳）。上列证据，来源合法，查证属实，予以采信。关于被告人温崇光否认犯罪及其辩护人的无罪辩护意见，经查，现有证人朱某1、张某均明确指认系由温崇光向其二人提供赌博网站、登录账号、密码等信息，并与温崇光进行赌资交收结算；根据扣押清单、电子物证检查工作记录及微信聊天记录截图等，公安机关在温崇光的住处缴获涉案手机并提取到赌博信息，且自2018年起至温崇光被抓获前均有相关信息记录。因此，在案证据已形成了完整的证据链条，足以证实温崇光的行为构成开设赌场罪。对于温崇光及其辩护人的相关无罪意见，本院不予采纳。本院认为，被告人温崇光为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。温崇光曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，将前罪与本罪所判处的刑罚实行数罪并罚。温崇光在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对于辩护人请求对温崇光从轻处罚的相关辩护意见，本院已在量刑时予以考量。另缴获的华为手机因无证据证明系作案工具，由公安机关依法予以处理。综合考虑温崇光的具体犯罪行为、危害后果及认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十七条第一款、第六十九条、第二十七条、第四十七条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、撤销江西省上栗县人民法院（2016）赣0322刑初81号刑事判决第一项中对被告人温崇光宣告的缓刑。二、被告人温崇光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；前罪犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元（罚金已缴纳）。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵8个月21日，即自2019年7月5日起至2021年7月14日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、缴获的作案工具HONOR手机一台、iPhone手机一台予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  闵琦媛人民陪审员  秦伶俐人民陪审员  谢朝红二〇二〇年七月二十四日书 记 员  林子枫法庭记录谭诗祺