湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书(2020鄂01**刑初131号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人夏俊媛，女，1972年7月20日出生于武汉市，汉族，中专文化，无固定职业，住武汉市江夏区，因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月6日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人倪建华、阮红梅，湖北中武律师事务所律师。被告人王爱荣，女，1961年6月10日出生于汉川市，汉族，高中文化，无固定职业，住武汉市青山区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人孟庆林，湖北启昊律师事务所律师。武汉市江夏区人民检察院以武夏检一部刑诉[2020]108号起诉书指控被告人夏俊媛、王爱荣犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员舒慧出庭支持公诉。被告人夏俊媛及其辩护人阮红梅、被告人王爱荣及其辩护人孟庆林到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江夏区人民检察院指控：2018年以来，马某2（已判刑）非法成立“九九归一世界大同”基金会并自任会长，任命侯立冬（另案处理）为副会长，同时组建总部、高层管理群等核心领导微信群，管理下辖200余个“团队”，各团队负责人（团队长）通过微信招募会员，通过微信群宣扬“九九归一世界大同”基金会是经国家认定的合法“民族大业”平台，诱骗会员参与“50+1”、“60+1”、“130+1”等所谓扶贫、医疗救济、持股分红等项目，谎称会员只需要缴纳几十元至几百元的会员费、报名费就能获得高额报酬，通过微信和口口相传的方式，面向全国各地群众实施诈骗活动，登记被害人人数达十万名。经审计，马某2通过“九九归一世界大同”基金会收取会员款共计人民币56939372.12元。2018年11月份，居住于本区纸坊街的被告人夏俊媛经侯立冬介绍加入“九九归一世界大同”基金会，进入高层管理领导微信群，担任该基金会统计，负责下属团队的会员汇总及资金收取，并转账至侯立冬或马某2银行卡内。后谢某(另案处理）成为被告人夏俊媛下属统计，负责会员汇总及资金收取，将会员名单交被告人夏俊媛保管，将资金转至马某2银行卡内。被告人夏俊媛以上述方式参与收取会员款共计人民币5191500.80元，包括其向侯立冬转账的人民币137990.30元，向马某2转账的人民币2420316.40元；谢某向马某2转账的人民币1426393.40元，以及马某2失联后，谢某继续收取的会员款人民币1206800.70元。后被告人夏俊媛及谢某等人将后续收取的会员款予以分赃，其中被告人夏俊媛分得人民币40万元，用于还账及花用。同年，被告人王爱荣经被告人夏俊媛介绍后加入“九九归一世界大同”基金会，并成立基金会下属的王爱荣团队，担任会长。王爱荣团队采用基金会上述活动模式，积极吸纳会员，收取报单费用，并将收取的会员款人民币54027.60元转入马某2指定的被告人夏俊媛等人的银行卡内。2019年9月19日20时许，被告人王爱荣在江岸区工农兵路被公安人员抓获；2019年10月6日9时许，被告人夏俊媛接公安人员电话通知后至本区公安分局纸坊街派出所接受调查。指控上述事实，公诉机关提交了如下证据：1.身份信息、到案经过、转账记录等书证；2.证人马某2、谢某、马某1等人的证言；3.被害人严某、聂某的陈述;4.辨认笔录；5.电子数据；6.被告人夏俊媛、王爱荣的供述与辩解。公诉机关认为，被告人夏俊媛、王爱荣的行为构成诈骗罪，二被告人均具有从犯的法定从轻或减轻处罚情节，自愿认罪认罚的法定从宽处理情节，被告人夏俊媛具有自首的法定从轻或减轻处罚情节，被告人王爱荣具有如实供述自己的罪行的法定从轻处罚情节；建议判处被告人夏俊媛有期徒刑六年至七年，并处罚金人民币三万元至五万元；判处被告人王爱荣有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金人民币三千元至五千元。被告人夏俊媛对公诉机关指控的犯罪事实及罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人夏俊媛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，且具有自首、认罪认罚等情节，请求对被告人夏俊媛从轻或者减轻处罚。被告人王爱荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人王爱荣系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，请求对被告人王爱荣从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年以来，马某2（已判刑）非法成立“九九归一世界大同”基金会并自任会长，任命侯立冬（另案处理）为副会长，同时组建总部、高层管理群等核心领导微信群，管理下辖200余个“团队”，各团队负责人（团队长）通过微信招募会员，通过微信群宣扬“九九归一世界大同”基金会是经国家认定的合法“民族大业”平台，诱骗会员参与“50+1”、“60+1”、“130+1”等所谓扶贫、医疗救济、持股分红等项目，谎称会员只需要缴纳几十元至几百元的会员费、报名费就能获得高额报酬，通过微信和口口相传的方式，面向全国各地群众实施诈骗活动，登记被害人人数达十万名。经审计，马某2通过“九九归一世界大同”基金会收取会员款共计人民币56939372.12元。2018年11月份，被告人夏俊媛经侯立冬介绍加入“九九归一世界大同”基金会，进入高层管理领导微信群，担任该基金会统计，负责下属团队的会员汇总及资金收取，并转账至侯立冬或马某2银行卡内。后谢某(另案处理）成为被告人夏俊媛下属统计，负责会员汇总及资金收取，将会员名单交被告人夏俊媛保管，将资金转至马某2银行卡内。被告人夏俊媛以上述方式参与收取会员款共计人民币5191500.80元，包括其向侯立冬转账的人民币137990.30元，向马某2转账的人民币2420316.40元；谢某向马某2转账的人民币1426393.40元，以及马某2失联后，谢某继续收取的会员款人民币1206800.70元。后被告人夏俊媛及谢某等人将后续收取的会员款予以分赃，其中被告人夏俊媛分得人民币45万元（含谢某将侯立冬团队提成费用转账给被告人夏俊媛的人民币5万元），用于还账及花用。同年，被告人王爱荣经被告人夏俊媛介绍后加入“九九归一世界大同”基金会，并成立基金会下属的王爱荣团队，担任会长。王爱荣团队采用基金会上述活动模式，积极吸纳会员，收取报单费用，并将收取的会员款人民币52402元转入马某2指定的被告人夏俊媛等人的银行卡内。2019年9月19日20时许，被告人王爱荣在江岸区工农兵路被公安人员抓获；2019年10月6日9时许，被告人夏俊媛接公安人员电话通知后至本区公安分局纸坊街派出所接受调查。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.身份信息、到案经过、转账记录等书证；2.证人马某2、谢某、马某1等人的证言；3.被害人严某、聂某的陈述;4.辨认笔录；5.电子数据；6.被告人夏俊媛、王爱荣的供述与辩解。本院认为，被告人夏俊媛诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人王爱荣诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人夏俊媛在庭审中辩解谢某转款人民币五万元系借款，与本案事实和证据不符，其辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人夏俊媛的辩护人提出“被告人夏俊媛系从犯，具有自首、认罪认罚等情节，请求对被告人夏俊媛从轻或者减轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王爱荣的辩护人提出的“被告人王爱荣系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，请求对被告人王爱荣从轻或减轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人夏俊媛、王爱荣在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人夏俊媛犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人王爱荣如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人夏俊媛、王爱荣自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人夏俊媛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2026年6月5日止）。二、被告人王爱荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2021年1月19日止）。三、责令被告人夏俊媛退赔赃款人民币四十五万元按比例发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘红姣人民陪审员  王 敏人民陪审员  何洁洁二〇二〇年七月十三日书 记 员  张锭杰