江西省安福县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0829刑初88号公诉机关江西省安福县人民检察院。被告人曾志芳，女，1973年11月24日出生于江西省安福县，台湾地区居民，汉族，初中文化，无业，户籍地台湾地区，住江西省安福县。因本案于2019年10月9日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人乐熙军，江西吉泰律师事务所律师。辩护人张叶，江西吉泰律师事务所实习律师。江西省安福县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人曾志芳犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于2020年5月15日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。江西省安福县人民检察院指派检察员易清平、检察官助理胡博文、邵阳出庭支持公诉，被告人曾志芳及其辩护人乐熙军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、参加黑社会性质组织罪李某2（已判决）初中辍学后从事过运输、木材、煤矿等生意，但并无较大起色。2000年左右，李某2沉迷赌博、不务正业，开始混社会，并与以刘某2（另案处理）为首的“五里岗”人团伙有来往，但并未加入“五里岗”人团伙。该团伙成员包括左某、罗某1、罗某2、刘某9、李某4（均已判决）及朱某（另案处理）等人。该团伙以安福县平都镇五里岗附近人员为主，长期盘踞在五里岗一带，为非作恶，结伙混社会。期间李某2与已婚的被告人曾志芳发展成为情人关系。2002年左右，李某2因欠下高额赌债而逃往浙江宁波躲债，并在宁波继续混社会。2002年7月31日，以王武为首的安福县城的“北门”人因与“五里岗”人素来不和而发生重大冲突，刘某2带领左某、朱某、罗某1、罗某2、刘某9等人在安福县安成大市场内，将王武带领的“北门”人刘某1、周某1砍伤，并导致刘某1死亡、周某1重伤的严重后果，制造了轰动一时的“7.31”案件。该聚众斗殴犯罪案件中，朱某、罗某2、罗某1、刘某9、刘某2分别被安福县人民法院判处有期徒刑二年至四年不等的刑罚。左某等人在案发后外逃，后前往宁波投靠李某2。2005年开始，李某2网罗了以安福县人员为主的部分社会闲散人员，形成了李某2为首，以刘某3（另案处理）、左某、刘某4等人为骨干，成员包括吕某、史某、张某1等人的犯罪团伙，该团伙实施了聚众斗殴、非法买卖、运输枪支、非法持有枪支、寻衅滋事、赌博、故意伤害、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，严重危害社会秩序。李某2在宁波期间，曾志芳与李某2联系紧密，并前往宁波找李某2，对李某2、刘某3、左某等人团伙实施的一系列犯罪活动已有所了解。2007年10月9日，浙江省宁波市海曙区人民法院以李某2犯聚众斗殴罪、非法买卖、运输枪支罪、寻衅滋事罪、赌博罪、敲诈勒索罪判处其有期徒刑十三年；同案犯刘某3、左某、刘某4、吕某、史某及其他团伙成员均被判处刑罚。李某2转到吉安监狱服刑后，刘某2、左某、朱某、刘某3等人为保持与李某2的联系，相继前往监狱探望李某2。曾志芳得知其转到吉安监狱服刑后，也多次前往监狱探望李某2。2015年2月5日，李某2刑满释放当日，左某、刘某2、朱某、刘某3、刘某4等二十余人驾驶多辆豪华轿车到吉安监狱接李某2出狱。李某2与左某、刘某2、朱某、刘某3、刘某4等人当天先后在李某2家中及文山国际酒店大摆宴席，并到ＫＴＶ喝酒唱歌以庆祝出狱。李某2出狱不久便联系上曾志芳，二人重新恢复了情人关系，曾志芳见李某2出狱后生活拮据，便无偿给了李某25万元用于日常开销。2017年曾志芳丈夫得知二人关系后，曾志芳与其办理了离婚，之后便回到安福与李某2在一起。为了快速获取经济利益，李某2在出狱后不久即带领左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人在安福县开设赌场。通过开设赌场，李某2等人快速获取了巨大的经济利益。期间曾志芳为李某2陆续提供了40万元左右的资金支持。曾志芳在李某2的安排下为李某2打理“阳光在线”等网络赌场，负责与赌客联系及管理赌资往来结算，充当李某2网络赌场的代言人和实际控制人。同时，通过开设赌场使原本相对分散、缺乏统一组织的左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人及其各自手下全部迅速集中到李某2的周围。在李某2的统一号召及组织下，迅速形成了以李某2为首，以左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人为核心骨干的“五里岗帮”组织。2015年3月2日，因怀疑冯涛等人出现在赌场周围可能对其赌场不利，李某2、左某等人便安排手下持械追砍、当街驾车追逐冲撞他人。“五里岗帮”借助十多年前“五里岗”团伙的余威，通过暴力护赌、暴力追债等违法犯罪行为迅速在安福县形成了强势地位。2015年上半年，因怀疑另一犯罪团伙头目刘某10（绰号“枪王”）打过其弟弟李某1，李某2便带领左某等人对刘某10实施殴打。2015年5月，李某2采取暴力、威胁手段迫使安福二中立面绿化改造工程承包人彭某3让出承建权。李某2出狱后在短时间内集结并带领左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人有组织地实施了一系列违法犯罪活动，以李某2为首的黑社会性质组织逐渐形成。为了攫取更大的经济利益，李某2等人在2015年5月开始进入安福县建设工程领域及工程招标行业，并先后通过强迫交易、串通投标等违法犯罪手段在该领域、行业内树立强势地位，通过非法方式承建的工程让组织获取了巨大的经济利益。期间，曾志芳也陆续为李某2提供了6、700万元资金用于工程建设。为了维系及促进组织的发展，李某2等人一方面将张某2（绰号“脑膜炎”）带领的“十二兄”犯罪团伙及刘某7（绰号“缺牙齿”）带领的“枫田帮”犯罪团伙拉入赌场合伙，另一方面指挥、调集大批人马帮“十二兄”到厦门寻衅滋事、帮“枫田帮”对抗刘某10犯罪团伙等，将“五里岗帮”与“十二兄”、“枫田帮”组成同一阵线。同时李某2等人利用其组织强势地位，通过利用工程老板杜某（另案处理）等人的资金优势、招标行业从业者王某1（另案处理）的人脉资源等，有组织的通过强迫交易、串通投标等非法方式承接更多的工程项目。“五里岗帮”在通过以开设赌场、围标串标为主线，伴随该过程中衍生出各种暴力、软暴力的行为中，不断吸收、发展刑满释放人员及社会闲散人员充实到组织中，先后发展了管某、朱某1、李某4、陈某1、罗某2、刘某11、彭某4、朱某2、朱某3、陈某2、张某3、欧阳某、刘某12、姚某、周某1、刘某9、王某2、罗某1、李某5、李某4、刘某5、余某、王某3、彭某5、万某、刘某13等人（均已判决）。曾志芳则以李某2情妇的身份为团伙成员熟知，并尊其为“曾姐”、“大嫂”。该组织以暴力或社会上的暴力名声为依托，在安福县城大肆开设赌场、串通投标、欺压残害群众，有组织的实施开设赌场、串通投标、强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票、非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、妨害作证等违法犯罪行为，在当地赌博行业内已形成重大影响，且在建设工程领域及工程招标行业、沥青行业造成了恶劣的社会影响，严重破坏了安福县的经济、社会、生活秩序。该组织具备以下特征：（一）组织特征以李某2为首的犯罪组织，通过不断吸纳刑满释放人员及社会闲散人员，形成了一个组织者、领导者明确，骨干成员基本固定，人数众多，组织结构稳定，层级清楚、分工明确、联系紧密、纪律严格的黑社会性质组织。该组织层级清楚。在该组织中，李某2系组织者、领导者；左某、刘某4、管某、朱某1、李某4、陈某1、罗某2、刘某11、彭某4、朱某2、陈某2等人参与多起违法犯罪事实并起主要作用，是该组织的积极参加者，其中左某、刘某4等人是骨干成员；朱某3、张某3、欧阳某、刘某12、姚某、周某1、刘某9、王某2、罗某1、李某5、李某4、刘某5、余某、王某3、彭某5、万某、刘某13参与违法犯罪活动，是该组织的一般参加者。曾志芳作为李某2情妇，直接听从李某2安排，参与开设赌场，是一般参加者。该组织分工明确。李某2负责组织内事务的策划和指挥，同时负责组织的经济来源；左某等人负责商议、执行相关事务及安排组织成员违法犯罪行为的善后处理；曾志芳、刘某4、李某4、罗某2、朱某1、管某等人负责打理赌场内的具体事务，曾志芳并为赌场开设、承建工程提供资金支持；管某、朱某1等人安排其他组织成员负责具体实施违法犯罪活动；李某5、刘某5等人负责工程的日常管理；其他组织成员按各自分工处理组织安排交办的其他事务。该组织联系紧密。为了更好的联系各组织成员，李某2租用了安福县人民医院斜对面百果林二楼的房子作为组织的固定活动地点。该地是李某2等人策划和指挥组织内事务的据点，是组织成员相互交流的集中地，也是实施违法犯罪活动前的集结地，还是刀具等作案工具的统一存放地。曾志芳入股投资开办江南汇ＫＴＶ，李某2、左某、朱某等团伙主要成员随即办理了会员，此后该地便等成为李某2团伙成员聚集、消遣的重要场所。该组织在实施违法犯罪活动中逐渐形成了较为严格的组织纪律：1.对组织要绝对忠诚，对领导都要绝对服从；2.不准擅自实施有损组织利益的违法犯罪活动；3.不准挪用组织财物，谁借出去的钱谁负责追回；4.不准沾染毒品等不利于组织管理的恶习；5.为组织受罚、受伤，由组织补偿；6.被抓后不准供出老大，组织统一安排无关人员或未成年人顶包接受处罚；7.作案器械统一管理、食宿统一安排。（二）经济特征该组织通过有组织的实施开设赌场、高利放贷、强迫交易、串通投标等违法犯罪活动或其他手段获取了大量经济利益，具有强大的经济实力，用所获取的经济利益支持该组织的违法犯罪活动，维系该组织的生存和发展。该组织通过开设赌场、高利放贷、暴力追债等，在短时间内积累了一定的资金。之后李某2等人通过扩展赌场和赌博的方式，源源不断获取大量的资金；通过采用强迫交易、串通投标的方式进入建设工程及工程招投标领域，参与承建了10余个重大工程项目，中标总价共计4.8亿余元，经鉴定，其参与的10个工程获利1100万余元；通过强行入股双田加油站获利200万余元；此外，与他人成立安福县鑫路交通材料有限公司，曾志芳也主动要求入股参与，通过暴力、威胁等手段垄断安福沥青市场，经鉴定，安福县鑫路交通材料有限公司获利1900万余元。该组织通过上述违法犯罪活动获取巨额利润，具备了强大的经济实力，为组织坐大成势、称霸一方提供经济基础。同时又用所获取的经济利益支持组织的违法犯罪活动，维系该组织的生存、发展和壮大。如用于给组织成员发放工资、购买衣物、发放慰问品等，为被羁押的组织成员交生活费，补偿被处罚的组织成员，为受到人身伤害的组织成员提供医药费，安排手下马仔集中食宿，资助帮扶困难组织成员，带组织成员到ＫＴＶ等场所娱乐，安排组织成员到河南习武等。该组织首要分子李某2在短期内就花费巨资新建一栋豪华别墅，购置了二辆路虎豪车。（三）行为特征该组织通过暴力、威胁或其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众。为树立社会淫威和强势地位，该组织在萌芽、形成、发展、壮大的长期过程中，在李某2的直接组织、指挥、策划和授意下，通过暴力、威胁或者其他手段多次有组织地实施了大量违法犯罪活动，共实施开设赌场、串通投标、强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票、非法拘禁、非法持有枪支、聚众斗殴、故意伤害、妨害作证等犯罪行为25起，违法行为17起，致多名无辜群众被殴打或恐吓，多人的合法财产被无端毁坏、侵占，严重破坏社会、经济、生活秩序。（四）危害性特征该组织在形成、发展、壮大的过程中，利用“7.31”案、“宁波”案的余威，通过实施的多起恶性追砍、殴打等暴力事件，提升了组织的社会淫威，扩大了组织的社会恶名，确立了其在安福的强势地位，在安福县的赌博行业、建设工程领域及工程招投标行业、沥青行业积累了恶名，形成了非法控制或重大影响，称霸一方，给安福县人民群众形成强大的心理威慑，严重破坏了安福县域内的经济、社会、生活秩序。该组织通过开设赌场、暴力拆赌、暴力护赌、暴力追债等方式，在安福县的赌博非法行业形成了重大影响，对参赌人员形成了较强的心理强制和震慑，对被暴力追债的人员的正常生活造成了严重的破坏；该组织以暴力或社会上的暴力名声为依托，通过杜某、王某1等人的资金优势和人脉资源，有组织地采取威胁恐吓、殴打他人、阻工闹事等方式强行入股、强揽工程，非法承建了10余个工程项目，甚至基本垄断了安福县公共资源交易中心2017年进场交易一千万以上建设工程道路类工程，对安福县建设工程领域及工程招投标行业形成了重大影响；该组织还通过暴力殴打、威胁的方式，不准外地沥青进入安福县境内销售，使其成为安福县沥青市场的独家供应者，对安福县沥青市场形成了非法控制。该组织实施的一系列违法犯罪事件，对被害人造成了极大的心理震慑，有的被害人慑于该组织的暴力，不敢报警；有的被害人虽然报警，但得到少量赔偿后不得不息事宁人；甚至在李某2被抓后，部分被害人、证人慑于组织成员仍有未到案的情况而不敢配合公安机关的侦查；部分追砍事件在闹市区发生，公然对抗法制、挑衅法制权威，使当地群众形成巨大的心理恐慌，极大地影响了百姓的正常生活秩序，给社会公共秩序造成严重影响。二、开设赌场罪2015年至2017年间，李某2等人代理互联网赌博网站“阳光在线”，在该网络赌博平台上开设总账户及分账户，除自己管理外，还将分账户交由被告人曾志芳及刘某4、朱某1等人管理，通过提供账号密码让赌客自行登入的方式进入该平台赌博，尔后通过该分账户的输赢进行结算。该赌场每把每人下注额从几百元到几万元不等，赌资累计数额巨大，仅查实的部分赌客通过银行转账的流水就达1400余万元，李某2等人违法所得数额巨大。针对以上指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾志芳参加黑社会性质组织；开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任，按照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人曾志芳辩称，我没有参加黑社会性质组织，我根本不知道该组织的存在。我不是赌场的代言人，我只是出于感情帮李某2做事，我没有获利也没有拉拢赌客，也没有宣传，我认开设赌场罪，但我属于从犯，我愿意接受处罚。其辩护人提出的辩护意见是：一、关于参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控曾志芳构成参加黑社会性质组织罪缺乏有效证据支持，起诉书仅罗列了曾志芳与李某2交往的琐碎，不足以推导出曾志芳参加黑社会性质组织的结论。1.曾志芳主观上没有参加黑社会性质组织的故意。首先，曾志芳从未认识到李某2领导了一个黑社会性质组织，没有参加黑社会性质组织的认识因素。其次，曾志芳从没有希望参加黑社会性质组织的意志因素。公诉机关没有提供任何证据证明曾志芳有参加黑社会性质组织的故意。曾志芳对李某2形成人身依恋，出于对李某2个人的感情付出而与之在一起，并非摄于黑社会性质组织的威势，接受组织的安排而与李某2在一起。2.曾志芳客观上没有参加的行为。首先，起诉书指控曾志芳为李某2组织、领导的黑社会性质组织进行违法犯罪活动提供资金支持，但缺乏客观证据。李某2以串通投标、强迫交易获得工程的确违法，但实际施工中对外融资行为并无不当，曾志芳等人出借给李某2数百万元作为启动资金显然属于合法的民间借贷。曾志芳出借给李某2的钱款大都是向其亲人筹集的，其不可能明知李某2用于违法犯罪活动还去欺骗、坑害自己的亲人。没有任何证据证明，曾志芳明知李某2借款目的是用于强迫交易、串通投标等人违法犯罪活动，仍然为其提供资金。其次，现有证据表明，在曾志芳代为管理参赌账户期间，赌场现金亏空，因此不可能为李某2涉黑组织的其他违法犯罪活动提供资金。3.关于起诉所列曾志芳与李某2交往琐事。（1）曾志芳不否认与李某2的情人关系，但在2017年前两人只是偶尔在一起，曾志芳对李某2既往历史、所作所为并不了解，只是在2017年离婚后在李某2软硬兼施、疯狂追求下被其利用和控制，也不排除李某2对曾志芳有真感情，出于保护不让曾志芳知晓或参与涉黑组织的机密和内幕。（2）2015年李某2出狱不久资助的5万元是给李某2个人用于日常开销，与涉黑组织无关。（3）曾志芳为李某2管理“阳光在线”赌博网站的参赌账号没有想过要报酬，完全是情感男女之间常见的帮助行为，与涉黑组织没有牵连。（4）曾志芳在2015年借款40多万元给李某2，是因为李某2对她说借钱炒股，没有说过是用于开设赌场，否则曾志芳不可能借给他。（5）起诉书称李某2团伙成员尊其为曾姐、大嫂，这只是跟李某2混社会的一些人对曾志芳的戏称，并非曾志芳本人追求的结果。综上，曾志芳与李某2之间的情人关系虽然与主流道德观不符，但不能因为二人的情人关系就将曾志芳划为黑社会性质组织的成员，曾志芳主观上没有参与黑社会性质组织的意愿，客观上没有接受组织安排参与各种暴力、软暴力活动，也未从该组织中获取过任何利益，不符合参加黑社会性质组织罪的法律特征，不构成参加黑社会性质组织罪。即便曾志芳受蒙骗为李某2实施网络赌博犯罪活动提供帮助，根据有关规定也不属于黑社会性质组织成员。二、关于开设赌场罪。曾志芳在开设赌场中主观恶性小，所起作用小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。1.曾志芳受到主犯李某2的蒙蔽被其拖入开设赌场犯罪的深渊，曾志芳事前从未想过要李某2的报酬，事后也没有获取任何经济利益，主观恶性较小。2.曾志芳只是受李某2委托代为管理参赌账号，在赌场中并没有什么实际权力，只是李某2的代表或傀儡，她也从未主动发展或者邀集赌徒参与赌博。经审理查明：一、参加黑社会性质组织犯罪事实李某2（已判刑）初中辍学后从事过运输、木材、煤矿等生意，但并无较大起色。2000年左右，李某2沉迷赌博、不务正业，开始混社会，并与以刘某2（另案处理）为首的“五里岗”人团伙有来往，但并未加入“五里岗”人团伙。该团伙成员包括左某、罗某1、罗某2、刘某9、李某4（均已判刑）及朱某（另案处理）等人。该团伙以安福县平都镇五里岗附近人员为主，长期盘踞在五里岗一带，为非作恶，结伙混社会。期间李某2与已婚的被告人曾志芳发展成为情人关系。2002年左右，李某2因欠下高额赌债而逃往浙江宁波躲债，并在宁波继续混社会。2002年7月31日，以王武为首的安福县城的“北门”人因与“五里岗”人素来不和而发生重大冲突，刘某2带领左某、朱某、罗某1、罗某2、刘某9等人在安福县安成大市场内，将王武带领的“北门”人刘某1、周某1砍伤，并导致刘某1死亡、周某1重伤的严重后果，制造了轰动一时的“7.31”案件。该聚众斗殴犯罪案件中，朱某、罗某2、罗某1、刘某9、刘某2分别被本院判处有期徒刑二年至四年不等的刑罚。左某等人在案发后外逃，后前往宁波投靠李某2。2005年开始，李某2网罗了以安福县人员为主的部分社会闲散人员，形成了李某2为首，以刘某3（另案处理）、左某、刘某4等人为骨干，成员包括吕某、史某、张某1等人的犯罪团伙，该团伙实施了聚众斗殴、非法买卖、运输枪支、非法持有枪支、寻衅滋事、赌博、故意伤害、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，严重危害社会秩序。李某2在宁波期间，曾志芳与李某2联系紧密，并前往宁波找李某2，对李某2、刘某3、左某等人团伙实施的一系列犯罪活动已有所了解。2007年10月9日，浙江省宁波市海曙区人民法院以李某2犯聚众斗殴罪、非法买卖、运输枪支罪、寻衅滋事罪、赌博罪、敲诈勒索罪判处其有期徒刑十三年；同案犯刘某3、左某、刘某4、吕某、史某及其他团伙成员均被判处刑罚。李某2转到吉安监狱服刑后，刘某2、左某、朱某、刘某3等人为保持与李某2的联系，相继前往监狱探望李某2。曾志芳得知其转到吉安监狱服刑后，也多次前往监狱探望李某2。2015年2月5日，李某2刑满释放当日，左某、刘某2、朱某、刘某3、刘某4等二十余人驾驶多辆豪华轿车到吉安监狱接李某2出狱。李某2与左某、刘某2、朱某、刘某3、刘某4等人当天先后在李某2家中及文山国际酒店大摆宴席，并到ＫＴＶ喝酒唱歌以庆祝出狱。李某2出狱不久便联系上曾志芳，二人重新恢复了情人关系，曾志芳见李某2出狱后生活拮据，便无偿给了李某25万元用于日常开销。2017年曾志芳丈夫得知二人关系后，曾志芳与其办理了离婚，之后便回到安福与李某2在一起。为了快速获取经济利益，李某2在出狱后不久即带领左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人在安福县开设赌场。通过开设赌场，李某2等人快速获取了巨大的经济利益。期间曾志芳为李某2陆续提供了40万元左右的资金支持。曾志芳在李某2的安排下为李某2打理“阳光在线”等网络赌场，负责与赌客联系及管理赌资往来结算，充当李某2网络赌场的代言人和实际控制人。同时，通过开设赌场使原本相对分散、缺乏统一组织的左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人及其各自手下全部迅速集中到李某2的周围。在李某2的统一号召及组织下，迅速形成了以李某2为首，以左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人为核心骨干的“五里岗帮”组织。2015年3月2日，因怀疑冯涛等人出现在赌场周围可能对其赌场不利，李某2、左某等人便安排手下持械追砍、当街驾车追逐冲撞他人。“五里岗帮”借助十多年前“五里岗”团伙的余威，通过暴力护赌、暴力追债等违法犯罪行为迅速在安福县形成了强势地位。2015年上半年，因怀疑另一犯罪团伙头目刘某10（绰号枪王）打过其弟弟李某1，李某2便带领左某等人对刘某10实施殴打。2015年5月，李某2采取暴力、威胁手段迫使安福二中立面绿化改造工程承包人彭某3让出承建权。李某2出狱后在短时间内集结并带领左某、朱某、刘某2、刘某3、刘某4等人有组织地实施了一系列违法犯罪活动，以李某2为首的黑社会性质组织逐渐形成。为了攫取更大的经济利益，李某2等人在2015年5月开始进入安福县建设工程领域及工程招标行业，并先后通过强迫交易、串通投标等违法犯罪手段在该领域、行业内树立强势地位，通过非法方式承建的工程让组织获取了巨大的经济利益。期间，曾志芳也陆续为李某2提供了六七百万元资金用于工程建设。为了维系及促进组织的发展，李某2等人一方面将张某2（绰号脑膜炎）带领的“十二兄”犯罪团伙及刘某7（绰号缺牙齿）带领的“枫田帮”犯罪团伙拉入赌场合伙，另一方面指挥、调集大批人马帮“十二兄”到厦门寻衅滋事、帮“枫田帮”对抗刘某10犯罪团伙等，将“五里岗帮”与“十二兄”、“枫田帮”组成同一阵线。同时李某2等人利用其组织强势地位，通过利用工程老板杜某（另案处理）等人的资金优势、招标行业从业者王某1（另案处理）的人脉资源等，有组织的通过强迫交易、串通投标等非法方式承接更多的工程项目。“五里岗帮”在通过以开设赌场、围标串标为主线，伴随该过程中衍生出各种暴力、软暴力的行为中，不断吸收、发展刑满释放人员及社会闲散人员充实到组织中，先后发展了管某、朱某1、李某4、陈某1、罗某2、刘某11、彭某4、朱某2、朱某3、陈某2、张某3、欧阳某、刘某12、姚某、周某1、刘某9、王某2、罗某1、李某5、李某4、刘某5、余某、王某3、彭某5、万某、刘某13等人（均已判刑）。曾志芳则以李某2情妇的身份为团伙成员熟知，并尊其为“曾姐”、“大嫂”。该组织以暴力或社会上的暴力名声为依托，在安福县城大肆开设赌场、串通投标、欺压残害群众，有组织的实施开设赌场、串通投标、强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票、非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、妨害作证等违法犯罪行为，在当地赌博行业内已形成重大影响，且在建设工程领域及工程招标行业、沥青行业造成了恶劣的社会影响，严重破坏了安福县的经济、社会、生活秩序。该组织具备以下特征：（一）组织特征以李某2为首的犯罪组织，通过不断吸纳刑满释放人员及社会闲散人员，形成了一个组织者、领导者明确，骨干成员基本固定，人数众多，组织结构稳定，层级清楚、分工明确、联系紧密、纪律严格的黑社会性质组织。该组织层级清楚。在该组织中，李某2系组织者、领导者；左某、刘某4、管某、朱某1、李某4、陈某1、罗某2、刘某11、彭某4、朱某2、陈某2等人参与多起违法犯罪事实并起主要作用，是该组织的积极参加者，其中左某、刘某4等人是骨干成员；朱某3、张某3、欧阳某、刘某12、姚某、周某1、刘某9、王某2、罗某1、李某5、李某4、刘某5、余某、王某3、彭某5、万某、刘某13参与违法犯罪活动，是该组织的一般参加者。曾志芳作为李某2情妇，直接听从李某2安排，参与开设赌场，是一般参加者。该组织分工明确。李某2负责组织内事务的策划和指挥，同时负责组织的经济来源；左某等人负责商议、执行相关事务及安排组织成员违法犯罪行为的善后处理；曾志芳、刘某4、李某4、罗某2、朱某1、管某等人负责打理赌场内的具体事务，曾志芳并为赌场开设、承建工程提供资金支持；管某、朱某1等人安排其他组织成员负责具体实施违法犯罪活动；李某5、刘某5等人负责工程的日常管理；其他组织成员按各自分工处理组织安排交办的其他事务。该组织联系紧密。为了更好的联系各组织成员，李某2租用了安福县人民医院斜对面百果林二楼的房子作为组织的固定活动地点。该地是李某2等人策划和指挥组织内事务的据点，是组织成员相互交流的集中地，也是实施违法犯罪活动前的集结地，还是刀具等作案工具的统一存放地。曾志芳入股投资开办江南汇ＫＴＶ，李某2、左某、朱某等团伙主要成员随即办理了会员，此后该地便等成为李某2团伙成员聚集、消遣的重要场所。该组织在实施违法犯罪活动中逐渐形成了较为严格的组织纪律：1.对组织要绝对忠诚，对领导都要绝对服从；2.不准擅自实施有损组织利益的违法犯罪活动；3.不准挪用组织财物，谁借出去的钱谁负责追回；4.不准沾染毒品等不利于组织管理的恶习；5.为组织受罚、受伤，由组织补偿；6.被抓后不准供出老大，组织统一安排无关人员或未成年人顶包接受处罚；7.作案器械统一管理、食宿统一安排。（二）经济特征该组织通过有组织的实施开设赌场、高利放贷、强迫交易、串通投标等违法犯罪活动或其他手段获取了大量经济利益，具有强大的经济实力，用所获取的经济利益支持该组织的违法犯罪活动，维系该组织的生存和发展。该组织通过开设赌场、高利放贷、暴力追债等，在短时间内积累了一定的资金。之后李某2等人通过扩展赌场和赌博的方式，源源不断获取大量的资金；通过采用强迫交易、串通投标的方式进入建设工程及工程招投标领域，参与承建了10余个重大工程项目，中标总价共计4.8亿余元，经鉴定，其参与的10个工程获利1100万余元；通过强行入股双田加油站获利200万余元；此外，与他人成立安福县鑫路交通材料有限公司，曾志芳也主动要求入股参与，通过暴力、威胁等手段垄断安福沥青市场，经鉴定，安福县鑫路交通材料有限公司获利1900万余元。该组织通过上述违法犯罪活动获取巨额利润，具备了强大的经济实力，为组织坐大成势、称霸一方提供经济基础。同时又用所获取的经济利益支持组织的违法犯罪活动，维系该组织的生存、发展和壮大。如用于给组织成员发放工资、购买衣物、发放慰问品等，为被羁押的组织成员交生活费，补偿被处罚的组织成员，为受到人身伤害的组织成员提供医药费，安排手下马仔集中食宿，资助帮扶困难组织成员，带组织成员到ＫＴＶ等场所娱乐，安排组织成员到河南习武等。该组织首要分子李某2在短期内就花费巨资新建一栋豪华别墅，购置了二辆路虎豪车。（三）行为特征该组织通过暴力、威胁或其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众。为树立社会淫威和强势地位，该组织在萌芽、形成、发展、壮大的长期过程中，在李某2的直接组织、指挥、策划和授意下，通过暴力、威胁或者其他手段多次有组织地实施了大量违法犯罪活动，共实施开设赌场、串通投标、强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票、非法拘禁、非法持有枪支、聚众斗殴、故意伤害、妨害作证等犯罪行为25起，违法行为17起，致多名无辜群众被殴打或恐吓，多人的合法财产被无端毁坏、侵占，严重破坏社会、经济、生活秩序。（四）危害性特征该组织在形成、发展、壮大的过程中，利用“7.31”案、“宁波”案的余威，通过实施的多起恶性追砍、殴打等暴力事件，提升了组织的社会淫威，扩大了组织的社会恶名，确立了其在安福的强势地位，在安福县的赌博行业、建设工程领域及工程招投标行业、沥青行业积累了恶名，形成了非法控制或重大影响，称霸一方，给安福县人民群众形成强大的心理威慑，严重破坏了安福县域内的经济、社会、生活秩序。该组织通过开设赌场、暴力拆赌、暴力护赌、暴力追债等方式，在安福县的赌博非法行业形成了重大影响，对参赌人员形成了较强的心理强制和震慑，对被暴力追债的人员的正常生活造成了严重的破坏；该组织以暴力或社会上的暴力名声为依托，通过杜某、王某1等人的资金优势和人脉资源，有组织地采取威胁恐吓、殴打他人、阻工闹事等方式强行入股、强揽工程，非法承建了10余个工程项目，甚至基本垄断了安福县公共资源交易中心2017年进场交易一千万以上建设工程道路类工程，对安福县建设工程领域及工程招投标行业形成了重大影响；该组织还通过暴力殴打、威胁的方式，不准外地沥青进入安福县境内销售，使其成为安福县沥青市场的独家供应者，对安福县沥青市场形成了非法控制。该组织实施的一系列违法犯罪事件，对被害人造成了极大的心理震慑，有的被害人慑于该组织的暴力，不敢报警；有的被害人虽然报警，但得到少量赔偿后不得不息事宁人；甚至在李某2被抓后，部分被害人、证人慑于组织成员仍有未到案的情况而不敢配合公安机关的侦查；部分追砍事件在闹市区发生，公然对抗法制、挑衅法制权威，使当地群众形成巨大的心理恐慌，极大地影响了百姓的正常生活秩序，给社会公共秩序造成严重影响。以上事实，有证实该组织的发展过程、组织机构、组织纪律、固定活动场所等组织特征，证实该组织的经济来源（通过开设赌场、赌博、高利放贷、暴力追债、强迫交易、串通投标、承接工程等获取利益）、帮扶成员、向成员发放工资福利、补偿被处罚成员、帮助受伤成员、为成员提供食宿、安排成员习武、购置豪车豪宅等经济特征，证实该组织实施违法犯罪活动等行为特征，证实该组织对赌博非法行业、建设工程领域、招投标行业、沥青市场、当地人民群众等方面的危害性特征的相关证据证实，并有以下证据证实：1.立案决定书，证实安福县公安局于2018年12月10日决定对李某2等人开设赌场案立案侦查，于2018年12月20日决定对李某2等人组织、领导、参加黑社会性质组织案立案侦查。2.归案情况说明，证实曾志芳于2019年10月8日20时在湖南省株洲市畅歌KTV被安福县公安局民警当场抓获。3.户籍信息，证实曾志芳的身份信息，其作案时年满十八周岁。4.出入境记录，证实曾志芳出入大陆的记录。5.本院（2019）赣0829刑初128号刑事判决书、江西省吉安市中级人民法院（2020）赣08刑终10号刑事裁定书，证实以李某2为首的黑社会性质组织犯罪，本院一审、江西省吉安市中级人民法院二审已认定，李某2等人已判处相应刑罚。6.会员信息，证实李某2、左某、朱某、刘某2、刘某3均于2018年1月28日晚办理江南汇会员，后罗某2、李某4也办理会员，以及会员消费情况，有十余次至数十次消费记录。7.证人李某2的证言，证实我和曾志芳2000年开始认识，后来发展成情人关系，我2017年至2018年做工程她陆续借了六七百万给我，月息2分，曾志芳也是通过她姐姐等亲戚朋友去借钱。曾志芳弟弟曾某搞江南汇ＫＴＶ，我过新房时宁波朋友来喝酒，到江南会所玩我就办理了会员卡。8.证人左某的证言，证实李某2和曾志芳一直是情人关系。9.证人朱某的证言，证实曾志芳是李某2的情妇，她跟左某、刘某3等人关系蛮好，跟我、刘某2等人都认识，我们偶尔会跟曾志芳等人一起吃个饭，我平时跟曾志芳接触少一点，见到时会称呼其“曾姐”，其他人会叫她“曾姐”，也有叫“嫂子”的。曾志芳经营江南ＫＴＶ的时候，李某2用我、左某、刘某2、刘某3、罗某2等人的名字分别办了会员卡，卡是左某给我的，左某说是李某2统一办好后发给我们的，卡里有一万块钱。我听说曾志芳借了很多钱给李某2，我跟曾志芳之前没有私人经济往来，有的话也是李某2叫我转的。10.证人刘某2的证言，证实曾志芳是李某2情妇，当时经营江南会所ＫＴＶ，开张的时候李某2叫了我、左某、朱某、刘某3、李某4好多我们团伙的人去玩，一个业务经理跟我说以后我去玩报电话号码就可以打折，之后我有朋友来也会带到江南会所玩，我玩过两三次，结账都打了折。我跟曾志芳无私人经济往来，转账3次可能是李某2叫我转的。我跟曾志芳吃过饭，跟她不是特别熟，她跟我们团伙除了李某2外跟李某4这些人关系比较好，他们会在一起打麻将。11.证人刘某3的证言，证实我认识曾志芳，她是李某2情妇。曾志芳跟我们团伙成员关系一般，她和李某2的情人关系，我们很少跟她走得很近，每次去她经营的江南会所ＫＴＶ的时候会碰到，李某2偶尔带她跟我们吃饭。我与朱某、刘某2、左某同一天办理会员卡，我们几个是一起去了，是李某2说这个ＫＴＶ是曾志芳开的，叫我们都去捧场，我们就去了，但钱是我自己出的。我在宁波见过一次曾志芳，她来看李某2，李某2就叫我还有一些安福、宁波朋友把曾志芳带到一个ＫＴＶ里面玩。我与曾志芳没有经济往来，我与曾志芳的银行账号资金往来，应该都是李某2转的，李某2有时候会用我的卡或其他人的卡用于资金周转，有时候也叫我转一下或接收一下。12.证人刘某4的证言，证实曾志芳是李某2的情妇，我与曾志芳有资金往来，有的时候别人要抵押车子套现出来就会找到我，我就会找到曾志芳，把车子抵押在曾志芳那里，曾志芳就会拿现金转给我，我再转给找我的那些人，那些人有钱了就会还钱给我或者曾志芳，曾志芳在中间赚点利息，一般是3分的息。13.证人李某1的证言，证实江南会所是曾某开的，曾某的姐姐曾志芳在会所里面做事，外面传曾志芳是我哥哥李某2的情妇。14.证人刘某5的证言，证实李某2让我在工地上管事，平时跟工地建设方的代表玩，一般也是吃饭、唱歌之类的，曾志芳是李某2的情妇，她在江南ＫＴＶ有股份，去唱歌时我一般都是先联系曾志芳，她会帮我订好房间，然后我们直接去，唱歌我是先付现金然后开好发票给李某2报账。15.证人曾某的证言，证实2017年6月我准备在江景开ＫＴＶ，我姐姐曾志芳知道我资金紧张，曾志芳和李某2关系很好，2017年10月份曾志芳找到我说李某2想入股，我说考虑下，过几天我答复曾志芳说还是不要李某2来参股，欢迎来捧场。2018年1月ＫＴＶ开业。16.被告人曾志芳的供述与辩解，证实2000年我带小孩回安福县探亲期间与李某2认识了，之后两人就发展成为情人关系。由于那时小孩子尚小，还在深圳市读书，所以我那时主要是居住在深圳市，但我回安福县就会与李某2联系。后来我与李某2的事情被我前夫知道了，他就要我去台湾，所以我才会于2004年初将户口迁入台湾，并在台湾生活了七年时间。2004年我回安福跟李某2见了一面，当时他告诉我他在宁波做事，他还带我到了宁波，当时我还不认识左某、刘某3、刘某4等人，2006年李某2被抓才知道他违法的事。我在台湾生活期间，李某2于2006年10月因为犯罪被宁波市公安局抓获，后被判刑，去坐牢了。我获知李某2转入吉安监狱服刑，与他弟弟李某1（绰号劈佬）去探监过几次。在李某2服刑的最后两年时间里，我与李某2明确表态说要断了关系。2015年2月份李某2出狱回到安福，那时临近过年了，我也回安福老家过年，这时李某2重新与我联系上了，并且两人恢复了情人关系，那时我拿了5万元给他用于日常开销。大年初四我就回佛山市了，之后两人一直有联系。几个月之后，李某2向我借钱，说他想借着现在股市牛市的行情炒股赚钱，之后我借了40万元给他。借钱给他后，他有一次来佛山市看望我，期间他接了一个电话，大概内容就是说帮别人上分，我追问他才知道他正在开设网络赌场赚钱，这时我才第一次知道李某2在安福县开设赌场。后来我还在佛山市生活期间，有安福的朋友告诉我，李某2与张某2（外号“脑膜炎”）、外号“缺牙子”的人合伙在安福县小江边等地用扑克牌“抓鳖十”的方式带圈子。2017年因为我前夫知晓了我与李某2的关系，年底我们两人就离婚了，所以之后我就回安福与李某2在一起。李某2开赌场期间用过我的农行卡，开始说是别人还给他的钱，后来知道是还他的赌债。李某2还用过我的工行卡和建行卡周转资金，具体是我操作的，但什么钱我不清楚，按他的意思去做，资金不会停留很久。我多次劝过李某2不要开赌场赚钱，走正道赚钱。后来他就没有继续开赌场，而是转行去做工程。我知道李某2承建了妇保工程、污水二期、章庄乡修路等工程，他说是自己中标来的，中标成功后才会告诉我结果，然后问我要钱。李某2承建的所有项目都会找我要钱，包括要我拿钱交工程项目的保证金、付民工钱、购买原料等，我陆续拿过六七百万元给他。这些钱都是我从亲戚朋友借过来的，李某2承诺给1至2分的利息。李某2带自己认识了做工程的“杜光头”见过几次面。李某2说他与人合伙搞了一个沥青搅拌站，但是他没有钱，我就主动提议让我入股，李某2答应后我就转给他30万元入股在李某2名下。李某2身边我知道的有刘某4、左某、朱某、刘某2、刘某3、“迪子”、“草鸡”、刘某5（李某2亲戚）等。他们平时会跟李某2玩在一起，他们跟李某2是朋友，这些人平时会在我当时工作的安福江南会所ＫＴＶ消费，但是不是跟着李某2混的，我就不是很清楚。刘某4叫李某2“李哥”，左某、朱某、刘某2等人叫他“狗哥”。他们平时叫我“曾姐”，他们都知道我和李某2的关系。江南会所ＫＴＶ于2018年1月份营业，我投了40万元入股，2018年7、8月就没有股份了。会所开业的时候，李某2带了一伙朋友左某、朱某、刘某2、刘某3、“迪子”、“草鸡”等人来捧场，当天李某2和左某、朱某都办了会员卡，后续刘某3、刘某2等人也到会所办理会员卡。李某2来的较少，左某、刘某3等人带人来玩的多一点，李某2来一般都是直接打电话叫我订房。我记得刘某5也来玩过几次，是打电话叫我订好房间。上述证据，经法庭举证、质证等法庭调查程序查证，取得程序合法，能相互印证本案的相关事实，可以作为本案定案的根据。二、开设赌场犯罪事实2015年至2017年间，李某2等人代理互联网赌博网站“阳光在线”，在该网络赌博平台上开设总账户及分账户，除自己管理外，还将分账户交由被告人曾志芳及刘某4、朱某1等人管理，通过提供账号密码让赌客自行登入的方式进入该平台赌博，尔后通过该分账户的输赢进行结算。上述事实，有以下证据予以证实：1.银行交易记录，证实曾志芳建行账号2015年4月至2018年7月期间多笔与刘某6、彭某3、周某的交易记录，工行账号2017年3月至2018年2月多笔与刘某8、左某、刘某3、刘某6转账记录。2.办案说明，证实公安机关通过对李某2、刘某4等人的讯问，对参赌人员刘某6的人的调查，根据调取的李某2、刘某4等人的银行交易明细分析得出：李某2等人开设的阳光在线赌场赌资流水金额共计1434.41万元，获利212.51万元。3.证人李某2的证言，证实“莽公”在我代理的阳光在线网络赌博平台输了钱，我通过短信将曾志芳的银行账号发给他，他就将5万元转到曾志芳的银行账号中。赌客转钱转到过曾志芳、朱某、刘某2、管某等人的银行卡上去，将资金分流，躲避打击。4.证人左某的证言，证实李某2在搞网上百家乐赌博后我听说曾志芳（李某2情人）也在搞这个网上百家乐赌博，是不是李某2交给曾志芳管理或他们两人合伙我就不清楚，好像在一起搞，因为李某2办不到银行卡，所以他经常拿我的银行卡用于跟赌客转账。5.证人朱某的证言，证实李某2搞“阳光在线”赌场刘某4帮李某2管理了一段时间账号，朱某1管了一段时间，因为朱某1拿账号玩输了5万块钱，李某2就没叫朱某1管了，之后听说曾志芳帮李某2管理阳光在线的账号。6.证人刘某4的证言，证实李某2搞的阳光在线赌场前期赌客找我要账号密码的比较多，后期少了，我不清楚李某2是否安排其他人管理。我与曾志芳的资金来往中是否有李某2赌场的赌资我记不清了，百家乐我记得是没有，阳光在线我就不能确定。7.证人彭某3的证言，证实2015年10月左右我找李某2叫他提供账号给我赌“百家乐”，李某2说他将“阳光在线”的赌博网站交给曾志芳了，如果我想赌就联系曾志芳。因为我之前认识曾志芳并且有她的手机号码，我就跟曾志芳联系，叫她帮我充几万块钱给我赌。曾志芳是李某2的情妇。2015年8月份到2017年6月份左右，我陆陆续续赌了二十次左右，每次都是直接跟曾志芳联系，输多赢少，总共输了大概140万元左右。我与曾志芳银行转账记录（共计29笔，我转给曾132.8万元，曾转给我18.35万元）都是我在“阳光在线”网上百家乐赌博的资金流水转账记录。8.证人黄某的证言，证实在阳光在线上赌博需要进行充值，充值需要找李某2，他同意后就会发一个账号和密码给我，我只需要在阳光在线上用他提供的账号登录并输入密码，就能拿到一个事先和李某2说好的充值金额一样的账号进行赌博，当我押注庄家赢了的话就要从盈利部分抽取5%。曾志芳是李某2的情妇，我在李某2经营的阳光在线赌博平台输了40多万元，2018年1月李某2打电话要我还钱，并通过短信发给我曾志芳（李某2情妇）的银行账号，我就往这个账号转了10万元。9.证人彭某1的证言，证实2015年底2016年初，我在李某2“阳光在线”赌博输钱后，李某2发曾志芳的账户给我，我就将钱转账还给李某2。听说曾志芳是李某2的情妇，所以李某2发曾志芳的账户给我的时候我没有疑义。10.证人彭某2的证言，证实我在阳光在线赌博直接和李某2联系，要他给我账号和密码，自己上网赌，我和刘某4没有借贷和生意上的资金往来，2015年4月10日刘某4通过银行转账给我的5万元应该是我在阳光在线赌博赢的钱，2015年6月13日我通过银行转账给刘某4的5万元应该是我在阳光在线上分的钱。2007、2008年左右我通过打麻将认识李某2情妇曾志芳。11.证人李某3的证言，证实2015年下半年或是16年上半年，我知道李某2在安福搞“阳光在线”赌博，找到李某2手下刘某4，要他去李某2那里拿参赌账号。一个月内要过四次，两次当面要的时候刘某4打电话给曾志芳要账号。曾志芳是李某2的情人，李某2出狱后曾志芳继续跟李某2在一起，几年里拿了很多钱给李某2，所以刘某4打电话给曾志芳拿参赌账号我不觉得没有什么不妥，向曾志芳要账号等同于向李某2要，因为曾志芳也是帮李某2在管理账号。12.证人周某的证言，证实我在李某2开设的阳光在线赌博赢了56300元，我发了银行账号给李某2，2015年7月9日李某2通过曾志芳银行账号转给了我56300元。13.证人刘某8的证言，证实我不认识曾志芳，我和刘某7关系很好，有时候我们会一起去赌博，曾志芳2017年3月1日银行转账给我的2.7万元应该是刘某7赌博赢的钱。14.证人刘某7的证言，证实我在李某2开设的阳光在线赌博平台上赌过，李某2是安排刘某4、刘某5、曾志芳搞这件事情，听说后来李某2把该赌博平台交给曾志芳在搞。李某2和曾志芳是情妇关系。15.证人杨某的证言，证实我赌博欠了20万元，后来李某2派刘某4带人强行开走我的奔驰Ｓ400轿车，逼我还了20万元到曾志芳账户。16.证人刘某6的证言，证实2016年初开始，我在刘某4那里拿账号登入赌博网站赌博。2016、2017、2018年连续三年我都会从刘某4处拿账号赌博，大多数是通过刘某4、曾志芳、管某等人的账号进行转账。17.被告人曾志芳的供述与辩解，证实李某2提供网络赌博“阳光在线”的参赌账号给赌客用于网络赌博，当有赌客想要参与网络赌博时，会与李某2联系，并告知李某2需要在账号中充值多少金额。李某2将充值对应金额的参赌账号以及赌博网站发送给赌客，赌客可以自行找地方参与网络赌博。当赌客不赌后，李某2会根据参赌账号中的余额与赌客进行结算。赌客赢钱了，李某2将参赌账号中的钱提现后，再将钱转给赌客，赌客将参赌账号中的钱全部输光后，李某2会让赌客还钱。我帮李某2管理过“阳光在线”参赌账号，应该是2015底至2017年初，陆续由我管理，中间有停顿，实际管理一两个月。那时李某2基本不怎么管理“阳光在线”的参赌账号了，而是交由我来负责管理。当刘某4或是一些比较熟的赌客打电话过来问参赌账号时，他们会说好要多少钱，之后我再通过手机银行转账到“阳光在线”网络赌博平台留的一个银行账号上，转账成功后我会打电话给“阳光在线”网络赌博平台的客服，告诉他们我转了多少钱过去，要他们充值相应的金额到我提供的参赌账号中，充值成功后，我再将参赌账号和赌博网站发给那些要账号的人。他们赌完后，我会根据参赌账号上的余额情况进行赔付，如果参赌账号上有赢钱，我就打电话给平台客服要求提现，收到钱后，我会转给赌客；如果赌客将账号上充值的钱全部输掉了，我就会叫赌客转钱过来。我是帮李某2管理“阳光在线”，没有想过要他报酬。朱某的弟弟“迪子”也帮李某2管过账号。“阳光在线”网络赌博平台是按参赌账号产生的赌资流水返点盈利，返点比例是千分之八，具体盈利多少只有李某2自己知道，我听李某2说赚的大多都是账目，还有很多人欠他赌债没有还。上述证据，经法庭举证、质证等法庭调查程序查证，取得程序合法，能相互印证本案的相关事实，可以作为本案定案的根据。本院认为，被告人曾志芳参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人曾志芳的罪名成立。被告人曾志芳归案后如实供述其开设赌场的犯罪事实，系坦白，对其依法从轻处罚。被告人曾志芳犯数罪，依法数罪并罚。被告人曾志芳与李某2保持着情人关系，对李某2、左某、刘某3、刘某4等人在宁波的违法犯罪活动也知情，李某2等人开设阳光在线赌场后，其也为李某2管理赌场，直接参与以李某2为首的黑社会性质组织的犯罪活动，被告人曾志芳及其辩护人关于不构成参加黑社会性质组织罪的意见不予采纳。被告人曾志芳直接管理阳光在线赌场的参赌账号，向参赌账号转账并提供给赌客赌博，赌客赌博赢钱后向赌客赔付，赌客输钱后要求赌客赔付，在开设赌场中起主要作用，系主犯，被告人曾志芳及其辩护人关于从犯的意见不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：被告人曾志芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年12月8日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈宗华人民陪审员  曾绍安人民陪审员  罗**香二〇二〇年七月二十日书 记 员  马晨霞附：相关法律条款1.《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。