江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初148号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人朱旭明，男，1967年1月29日出生，无业，住本市。因犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，2019年11月29日刑满释放。因本案，于2018年10月31日被刑事拘留，于2018年11月30日被取保候审，2019年12月9日被逮捕。现羁押于靖江市看守所。辩护人刘小宏、陈双凤，江苏百川通律师事务所律师。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕145号起诉书，指控被告人朱旭明犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员宋杰出庭支持公诉，被告人朱旭明及辩护人刘小宏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年7月至2017年11月，被告人朱旭明违反国家金融管理法律规定，为获取高额提成，通过推介会、口口相传等方式，向社会公众宣传、推销MS福袋理财，宣称MS福袋理财是澳大利亚MS福袋汇业公司的外汇理财项目，投资该项目可获得高额收益。2017年年底，MS福袋理财项目停止向投资人返还资金。被告人朱旭明向社会公众110人非法吸收资金共计人民币12988875元，造成损失共计人民币11745127元。投资人损失金额如下：倪某某700000元，常某某70000元，刘某210000元，杨某某84800元，杨某某55000元，朱某某70000元，吴某121618元，王某某280000元，朱某某43652元，马某某57745元，何某某70000元，吴某63872元，田某某70000元，唐某某45490元，方某某180928元，盛某某114265元，黄某某105000元，方某某295510元，陆某某243080元，姚某25000元，褚某某45490元，沙某某60809元，洪某35000元，殷某某35000元，庄某70000元，王某某210000元，王某某350000元，肖某某140000元，邱某某70000元，鞠某某70000元，包某某70000元，王某某70000元，刘某某66936元，李某70000元，刘某某105000元，翟某某43767元，袁某某61421元，杨某某70000元，谢某某247598元，孔某45490元，王某某62034元，印某某35000元，褚某某70000元，鲍某某86616元，冷某某70000元，赵某某27034元，赵某420000元，李某70000元，盛某某35000元，刘某某175000元，徐某某299256元，陆某某70000元，闻某70000元，张某某70000元，印某某70000元，毛某70000元，张某某61422元，陈某某35000元，高某某20907元，郑某35000元，徐某某17304元，王某某35000元，陈某某25809元，吴某某70000元，朱某某70000元，李某某122000元，朱某某34400元，鞠某某57745元，吴某70000元，陈某某70000元，褚某某665000元，蒋某某70000元，朱某某175000元，商某某70000元，朱某某119926元，孙某某210000元，王某35000元，厚某某129583元，陈某某62106元，陆某某70000元，陈某某371000元，陈某某140000元，陈某某70000元，彭某某49000元，彭某某49000元，周某某70000元，虞某某139387元，高某某53455元，施某某350000元，黄某70000元，肖某某35000元，张某某70000元，周某70000元，周某某23000元，褚某某28945元，范某某43652元，侯某某280000元，顾某某70000元，薛某某160075元，庄某某70000元，朱某70000元，侯某某70000元，杨某某70000元，王某某64000元，刘某某420000元，唐某某140000元，潘某某35000元，程某70000元，陆某某210000元，吴某某140000元。被告人朱旭明在非法吸收公众存款过程中获取提成共计1298887.5元。被告人朱旭明归案后如实供述自己的罪行。上述事实，被告人朱旭明及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有立案决定书，证人杜某某以及集资参与人倪某某等人的证言，靖江市公安局依法提取的交易凭证、银行账户交易明细、靖江敬业立信会计师事务所出具的专项审计报告、刑事判决书，抓获经过以及被告人朱旭明常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱旭明违反国家金融管理法律规定，帮助他人向社会公众变相非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予处罚。被告人朱旭明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人朱旭明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱旭明在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。朱旭明自愿认罪认罚，亦可从轻处罚。公诉机关指控朱旭明犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，控辩双方提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。辩护人与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱旭明因本案被刑事拘留31日，应予折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人朱旭明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元，连同原判决有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，决定合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元。已经执行的刑期一年，应当计算在新判决决定的刑期以内。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年1月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人朱旭明违法所得人民币一百二十九万八千八百八十七元五角，予以统一退赔处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱联明人民陪审员  张祥富人民陪审员  邵有松二〇二〇年七月二十八日书 记 员  闻晓瑄附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役、并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上、酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑的和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。