湖南省隆回县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0524刑初513号 公诉机关湖南省隆回县人民检察院。 被告人叶锦浩，男，1959年5月29日出生于福建省古田县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省古田县，住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日在贵州省遵义市红花岗区被抓获，并临时羁押遵义市看守所，2019年3月22日被隆回县公安局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人袁龙波，贵州上善律师事务所律师。 被告人陶发林，曾用名陶小林，女，1971年1月3日出生于贵州省金沙县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，现住贵州省遵义市红花岗区。因涉嫌犯包庇罪，于2019年3月21日在贵州省遵义市红花岗区被抓获，并临时羁押遵义市看守所，2019年3月22日被隆回县公安局刑事拘留，2019年4月26日，隆回县公安局对其变更强制措施为取保候审。2019年11月29日，本院决定对其继续取保候审。现在家。 辩护人王梅，贵州名城律师事务所律师。 湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉［2019］480号起诉书指控被告人叶锦浩犯诈骗罪，指控被告人陶发林犯包庇罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月29日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院指派检察员谭湘出庭支持公诉，被告人叶锦浩及其辩护人袁龙波，被告人陶发林及其辩护人王梅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省隆回县人民检察院指控： 一、诈骗罪： 2017年2月以来，被告人叶锦浩打着所谓的“民族复兴，资产启动”的幌子，伪造孙中山、陈玉祯等历史名人及联合国、大清皇室等公文，从跳蚤市场购买伪造的古董等物品冒充从地库内提出来的古董，对他人许以事后高分红、高回报等方式，引诱张森、姚德明、朱庆斌（均另案处理）等人投资，并在隆回县成立“民族资产解冻办事处”，由陈立武（另案处理）总领接待处所有事务及资金，张森、姚德明负责拉人入伙骗取资金，朱庆斌负责开车与叶锦浩活动，骗取曾某1、曾某2、魏某、肖某、彭某、王某1等人资金，至案发，被告人叶锦浩骗得张森、姚德明、朱庆斌等人资金共计人民币192.81万元，骗得的赃款中陈立武等人在隆回县“办事处”生活开支89640元，被告人叶锦浩得到赃款后，肆意挥霍，用于生活开支、送亲友的款项达40余万元，其余用于所谓的“民族资产解冻”联络及购买相关伪造物品。 公诉机关就上述指控的事实，提供了物证记账笔记本一个；扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押物品照片、现场照片、指认照片、提取笔录、名单、提取的“联合国世界人民委员会”等书证资料、抓获经过、羁押证明、释放证明、户籍证明、明细记账单、银行交易明细清单等书证；共同作案人陈立武、张森、姚德明、朱庆斌的供述；证人曾某3、胡某1、刘某1、胡某2、邹某、王某2、刘某2的证言；被害人魏某、曾某1、曾某2、肖某、彭某、王某1、周某、谭某的陈述；被告人叶锦浩的供述与辩解；辨认笔录、搜查笔录等证据予以证明。 二、包庇罪 2018年7月8日，被告人叶锦浩隆回县公安局立案侦查后，被告人陶发林在明知叶锦浩系公安机关追捕的逃犯的情况下，于2019年12月使用他人身份信息为被告人叶锦浩租赁贵州省遵义市红花岗区居住，协助叶锦浩藏匿以躲避公安机关追捕。 公诉机关就上述指控的事实，提供了微信截图、在逃人员登记、撤销表、户籍证明等书证；证人姚某的证言；被告人叶锦浩的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人叶锦浩以所谓“民族复兴，资产启动”为幌子骗取他人财物共计人民币192.81万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中，被告人叶锦浩起主要作用，是主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人陶发林明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以包庇罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人叶锦浩辩解称，自己没有诈骗，没有犯罪。 辩护人袁龙波的辩护意见认为，公诉机关指控被告人叶锦浩犯诈骗罪的事实不清，证据不足。 被告人陶发林对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 辩护人王梅的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陶发林犯包庇罪的事实和罪名不持异议。陶发林无犯罪前科，认罪态度好，社区矫正机构同意接收其社区矫正，建议对陶发林从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗 2017年，被告人叶锦浩经人介绍认识了湖南省隆回县人陈立武。叶锦浩打着所谓的“民族复兴，资产启动”的幌子，伪造孙中山、陈玉祯等历史名人及联合国、大清皇室等公文，从跳蚤市场购买伪造的古董等物品冒充从地库内提出来的古董，对他人许以事后高分红、高回报等方式，引诱陈立武、张森、姚德明、朱庆斌（均另案处理）等人投资，并在隆回县成立了“民族资产解冻办事处”，办事处由陈立武（另案处理）总领接待处所有事务及资金，张森、姚德明负责拉人入伙骗取资金，朱庆斌负责开车与叶锦浩活动，骗取曾某1、曾某2、魏某、肖某、彭某、王某1等人资金。至本案案发，被告人叶锦浩共骗取张森、姚德明等人资金共计人民币192.81万元，叶锦浩得到赃款后，肆意挥霍，用于生活开支、送亲友的款项达40余万元，其余用于所谓的“民族资产解冻”联络及购买相关伪造物品。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1、接报案登记表、立案决定书证明，本案由隆回县公安局于2018年7月18日立案侦查。 2、抓获经过、羁押证明，证明被告人叶锦浩、陶发林于2019年3月21日在贵州省遵义市红花岗区被抓获归案，并临时羁押遵义市看守所。 3、扣押决定书及清单证明，侦查机关依法扣押叶锦浩伪造的各类证件、陶发林用于记账的笔记本。 4、银行流水证明，侦查机关依法调取了叶锦浩、陈立武、朱庆斌、姚德明、张森、胡某2、王仁荣、杨友莲、李美姣等人的银行流水。通过银行流水关联可以证明涉案资金去向，大部分资金进了叶锦浩的银行账户。 5、户籍证明，证明叶锦浩，男，1959年5月29日出生于福建省古田县，汉族，户籍所在地福建省古田县。 6、共同作案人陈立武的供述与辩解证明，以叶锦浩为首于2017年8月5日在湖南省隆回县城成立民族资产解冻接待处。接待处成员有叶锦浩、陈立武、张森、刘某1、朱庆斌、胡顺陆、姚德明、邹海宽等人。叶锦浩负责资金归总，陈立武负责物资接待，张森、刘某1、朱庆斌、姚德明、邹海宽负责拉人投资，胡顺陆负责卫生等事，胡顺陆女儿做饭。通过他转给叶锦浩三十多万元，投资人的钱除了用于接待处开支，都是打给叶锦浩的。 7、被告人叶锦浩的供述和辩解证明，他使用各种伪造的证件、印章、古董，以“民族资产启动”需要启动资金为名，伙同陈立武、姚德明、朱庆斌、张森等人广泛吸收资金，自2017年至2018年，陈立武、朱庆斌、姚德明等人汇给他资金约有200余万元人民币。2018年，姚德明陆续给他银行账户转账26万元；2017年至2018年，朱庆斌陆续给他银行账户中转账89.43万元；这些钱被他用来从“小尹”手中购买地库中的物品，或者用于找开库老人的开支了。 8、共同作案人朱庆斌的供述与辩解证明，他在谭某、陈立武二人的鼓吹下相信了“民族复兴大业、资产解冻”，并参与其中成了陈立武的专车司机，垫付了油路费5万余元钱作为他参与计划的投资。他共投了100来万元人民币（包含前期的日常开销和购物等）给叶锦浩和陈立武。2018年12月，叶锦浩两次联系他去遵义说民族资产解冻要铺开，可以拿钱了，他赶到后只看到叶锦浩提供的一些证件，并未分得钱。从2017年7月至2018年6月，他共计汇款89.43万元给叶锦浩。 9、共同作案人姚德明的供述与辩解证明，他在陈立武和张森鼓动下参与了“民族资产解冻”，他直接发展了胡兰仙、王仁荣、黄氏莲、张**春，间接发展了20多人，参与资金有200万元人民币。他本人在“民族资产解冻”中投资了35万余元，他与黄氏莲将筹到的钱打给朱庆斌，再由朱庆斌转给叶锦浩，陈立武处所谓的地库内出来的茅台酒都是冒牌酒。2018年12月，叶锦浩两次联系让他去遵义，叶锦浩说民族资产解冻要铺开，可以拿钱了，他赶到后只看到叶锦浩提供的一些证件，并未分得钱。他和张森筹集了185万元给叶锦浩。 10、共同作案人张森的供述与辩解证明，他于2017年在陈立武的劝说下加入“民族资产解冻”并投入了17万元，他父亲张在理投入5.48万元，他负责财务开支记账，谭某负责拉怀化市麻阳那边的人，陈立武负责拉隆回这边的人，经他统计的投资额有126.61万元，除掉日常开支20万元左右，其余的100多万元都由陈立武转账给叶锦浩了。 11、证人曾某3证言证明，他父亲曾某1被叶锦浩骗了5万元，其姑妈曾某2被骗了7万元。 12、证人胡某1证言证明，她在给陈立武等人煮饭期间经常看到有人过来投资钱给陈立武搞民族大业。 13、被害人魏某的陈述证明，他通过胡顺陆及陈立武介绍搞“民族复兴、资产解冻”，分别于2018年5月20日，6月12日共交了2万元钱给一个男会计。 14、被害人肖某的陈述证明，2018年，他被陈立武、胡顺陆以“民族复兴，资产解冻”为幌子，骗走两万元。 15、被害人彭某的陈述证明，2018年6至7月，他被陈立武、姚德明等人以“民族资产解冻”投资的名义诈骗了10万元。 16、被害人曾某1的陈述证明，他总共被骗了18万元给陈立武参与民族复兴资金解冻，陈立武要办公室主任张森用本子登记，没有开具任何票据给他。 17、被害人曾某2的陈述证明，叶锦浩、陈立武等人以解冻民族复兴资金为由，她被骗走了7.33万元。 18、被害人周某的陈述证明，她被谭某先以借钱为名义，没钱还时以投资入股为名义分两次共被骗走了6000元钱。 19、被害人谭某的陈述证明，他被陈立武以民族资产开发为名义，共骗取了他和张森、滕和珍、段唐月、段泽中、滕建梅、滕荷英、王某1等人共计9万元。 20、被害人王某1的陈述证明，他被谭某以民族资产开发为名义，被骗了1万元。 21、搜查笔录及扣押物品、文件清单证明，侦查机关依法对叶锦浩住宅进行搜查，当场扣押叶锦浩用于行骗的各类伪造文书、印章、证件、令牌等并拍照固定证据，当场扣押叶锦浩所得赃款176700元。 22、提取笔录证明，侦查机关依法提取了张森记账用电脑资料和在接待处办公室的其他资料。当场扣押两个笔记本（原件已被重庆公安机关调走）并予以封存，电脑资料记载骗取他人资金共计1266100元。在接待处办公室当场提取用于行骗的各类伪造文书、印章、证件等若干。 另查明，侦查机关在办案中发现被告人叶锦浩有一银行卡（卡号为62×××49）于2018年7月9日向陶发林女的胡某2转移资金16万元。侦查机关寻线追踪找到胡某2后，胡某2于2019年6月20日主动将该款16万元交到侦查机关，侦查机关开具了暂扣单。 上述事实，有侦查机关的情况说明、湖南省非税收入一般缴款书予以证明，可以认定。 二、包庇 2018年7月8日，叶锦浩涉嫌犯诈骗罪被隆回县公安局立案侦查后，被告人陶发林在明知叶锦浩系公安机关追捕的逃犯后，于2019年12月使用他人身份信息为叶锦浩租赁贵州省遵义市红花岗区居住，协助叶锦浩藏匿以躲避公安机关追捕。 另查明，经本院委托贵州省遵义市红花岗区司法局对陶发林进行社区矫正社会调查评估，该局调查评估意见同意接收陶发林到该辖区矫正。 上述事实，被告人陶发林在开庭审理过程中亦无异议，且有微信截图、在逃人员登记、撤销表、户籍证明等书证；证人姚某的证言；被告人叶锦浩的供述与辩解；辨认笔录；遵义市红花岗区司法局调查评估意见书等证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人叶锦浩结伙以所谓“民族复兴，资产启动”为幌子骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人叶锦浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人叶锦浩辩解称，“自己没有诈骗，没有犯罪。”辩护人袁龙波的辩护意见认为，“公诉机关指控被告人叶锦浩犯诈骗罪的事实不清，证据不足。”经查，被告人叶锦浩与陈立武、张森、朱庆斌、姚德明结伙，以所谓“民族复兴，资产启动”为幌子，骗取他人参与投资，叶锦浩所得资金192.81万元全部用于自己挥霍和用于所谓的“民族资产解冻”联络开支及购买用于行骗的相关物品，这一事实，有搜查笔录及扣押物品、文件清单，银行流水和共同作案陈立武、张森、朱庆斌、姚德明的供述以及被告人叶锦浩本人在侦查机关的供述相互印证，形成了完整的证据链，足以认定。叶锦浩的行为符合诈骗的犯罪构成。故对被告人叶锦浩辩解以及辩护人袁龙波的辩护意见，本院均不予采纳。在共同犯罪中，被告人叶锦浩起主要作用，是主犯，应对其所参加的全部犯罪进行处罚金。对侦查机关依法扣押的叶锦浩违法所得款以及叶锦浩转账胡某2的违法所得款，应予追缴，上缴国库。 被告人陶发林明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成包庇罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陶发林到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚；其居住地社区矫正机构同意接受其进行社区矫正，可对其适用缓刑。 综上，对被告人叶锦浩适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定；对被告人陶发林适用《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人叶锦浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元人民币； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2032年3月20日止。所处罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、侦查机关依法扣押被告人叶锦浩的违法所得17.67万元及叶锦浩转账给胡某2的违法所得16万元，均予以追缴，由侦查机关上缴国库； 三、被告人陶发林犯包庇罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 自本判决生效之日起十日内，被告人陶发林持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭显桃 人民陪审员  王求旺 人民陪审员  周永红 二〇二〇年七月八日 代理书记员  钱湘菊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。