广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1532号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人吴增波，男，1988年9月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为广东省茂名市电白县（以上身份情况均属自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月16日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人郑敏芝，广东林贤律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]1089号起诉书指控被告人吴增波犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院于2020年5月8日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员兰日日出庭支持公诉。被告人吴增波及其辩护人郑敏芝到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称：一、诈骗犯罪事实2017年，被告人吴增波与杨某确定男女朋友关系。之后开始用杨某的名义在二十多个借款平台上借款，后为偿还借款刷杨某的七张信用卡。后又为偿还信用卡和借款平台的欠款、利息，吴增波开始虚构给杨某的母亲肖某买房、给肖某开美宜佳店、自己抽奖中了一台车并可以将车给肖某家人使用、自己父亲吴某因犯罪被抓需要保释金、给杨某1和杨某2购买旅游产品等理由诈骗杨某家人肖某、杨某2、杨某1、杨某3等人共计1018170元。二、合同诈骗犯罪事实被告人吴增波于2018年初在与被害人严某聊天的过程中得知严某要买房子，于是其便主动告诉严某东莞市黄江镇伟城百盛公馆有房子卖，并且其认识里边的人，可以帮忙沟通一个内部价卖给她，并带被害人到黄江百盛公馆看房。为取得严某信任，吴增波伪造购房合同等，严某信以为真。严某被吴增波诈骗购房款共计214438元。公诉机关提供了现场勘验材料，被害人陈述，常住人口基本信息等书证，被告人吴增波的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人吴增波无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；吴增波还无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同中，诈骗他人财物，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗、合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。在法庭上，被告人吴增波对公诉机关起诉指控的合同诈骗罪的事实、罪名无异议，否认公诉机关指控的诈骗罪的犯罪事实，提出公诉机关指控的101万合同诈骗的数额是包括信用卡等所有的债务，其是在杨某的同意下在平台借款，刷信用卡是共同支出，杨某是知情的；其有说过给杨某的母亲买房，给她开美宜佳、没有说过买车，没有说过父亲犯罪需要保释，没有说过买旅游产品，说买房的时候，杨某的家人没有给钱，开美宜佳的时候杨某的家人给了8、9万的辩解意见。被告人的辩护人提出1.对公诉机关指控的合同诈骗罪没有异议；2.被告人认罪态度较好，且有积极退赃给合同诈骗罪的被害人，取得谅解；3.被告人不构成诈骗罪，101万元包括杨某的44万元在内，应当予以扣除，诈骗杨某家人，大部分用于偿还杨某的信用卡，予以扣除，即便有虚构理由取得款项，也不构成诈骗罪，被告人没有非法占有财产的目的，自愿写了借条，被告人无还款的能力，没有逃避债务的行为，应是民事诉讼等辩护意见。经审理查明，一、诈骗犯罪事实2017年，被告人吴增波与杨某确定男女朋友关系。之后开始用杨某的名义在二十多个借款平台上借款，后为偿还借款刷杨某的七张信用卡。后又为偿还信用卡和借款平台的欠款、利息，吴增波开始虚构给肖某开美宜佳店的理由诈骗杨某家人肖某共计90000元。二、合同诈骗犯罪事实被告人吴增波于2018年初在与被害人严某聊天的过程中得知严某要买房子，于是其便主动告诉严某东莞市黄江镇伟城百盛公馆有房子卖，并且其认识里边的人，可以帮忙沟通一个内部价卖给她，并带被害人到黄江百盛公馆看房。为取得严某信任，吴增波伪造购房合同等，严某信以为真。严某被吴增波诈骗购房款共计214438元。另查明，被告人的家属案发后代为赔偿被害人严某人民币214438元并另行补偿30000元，被害人严某对被告人的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）严某被合同诈骗案1.书证（1）到案经过：证实吴增波被动到案，无自首、立功情节。（2）常住人口基本信息：证实吴增波的身份情况及作案时已满18周岁。（3）收据：A严某提供B内容：本公司于2018年6月10日收取严某购置百盛公馆项目1栋1104房款676200元。东莞市伟城房地产开发有限公司。2018年6月10日。（4）商品房买卖合同：A严某提供B内容：2018年6月5日签订合同。（5）赔偿协议书、谅解书、收据：严某已于2019年9月11日与吴增波父亲吴某达成协议，除赔偿214438元外，另赔偿严某3万元，严某已于当日收到所有款项，并出具谅解书。（6）微信、支付宝转账记录：证实转账的情况。2.电子数据、视听资料严某提供的与吴增波的聊天记录：严某称吴增波不想让杨某知道这件事，要求严某将聊天记录删除，2018年12月份之前的聊天记录均已删除，之后的聊天记录目前也已经删除，但有截图备份，目前提供的就是这些截图。（1）2018年12月19日开始严一直在催吴给发票。2019年1月7日吴发给严两张吴与伟城王某的聊天记录，内容为王某说可以来拿发票了。2019年1月8日吴称自己已经拿了发票。（2）2019年3月开始严开始提退钱，吴以没有钱以及没有时间转账或者约定在深圳但临时有事无法过去为由始终没能还钱。（3）2019年6月4日严称报警。6月5日吴拍摄自己到银行汇款填写的汇款单，但吴以银行下班了无法汇款。（4）2019年6月11日吴：发票税票已经都在了，这个是事实。严：一年多了。发票税票随时都可以给我！可是你没有！我也没有说什么！3.证人证言吴某2：百盛公馆项目有自己的销售中心，同时通过中原地产、莱蒙国际等中介合作销售。公司不曾有过名叫吴增波的员工，销售合作伙伴也没有吴增波这个人。我公司也没有收到名叫严某的购房款。4.被害人陈述严某：2018年我同事杨某介绍他老公吴增波给我认识，熟了之后，吴增波知道我要买房，他就和我说黄江伟成的开发商是他的合作伙伴，可以买到内部价的房子，我就和他说好了。然后通过微信或支付宝陆续给他们夫妻转账，后来他拿来合同给我，我觉得是真的，所以就放心了，我就又转了很多次大额的给他，总共转了214438元。后来他一直没有房子给我，就让他还钱，但他一直也没有给我钱，我觉得被骗了，就报警了。我和吴增波和杨某有日常经济往来。与他们的转账记录中有一些借款，但大部分是购房款。我和吴增波于2019年6月19日相互确认过购房款是214438元。我经常联系他还清，他多次发给我在银行填汇款单转钱给我的照片和视频给我，但一直没有还过钱。合同签完之后吴增波还推黄某芬的微信给我，说是黄江伟成公司法人代表老婆，黄某芬说我的银行流水不够办理按揭，说可以帮我办理假流水，我也转给她一千多和五千块，刚开始我转账给黄某芬的微信，但显示是某某波，后来吴增波告诉我黄某芬手机被偷了，便又推荐一个黄某芬的微信给我，但那个黄某芬后来也把我删除了。5.被告人辩解吴增波：2018年年初的时候严某想要买房，我之前在伟城做过，听说过内部价购房的事，我就告诉她说可以内部价购房，她先给我首付款，如果办不了就退钱。但我实际上没有帮她办，我也没有途径帮她办，为了欺骗她，我编造我一个朋友可以帮她，还伪造了购房合同、收据，还自己冒充黄某芬跟她聊伪造流水按揭贷款，她信以为真，通过微信、支付宝共计给我21万多元。后我以办不了发票拖着，她不断催我，我就又伪造了我与王某聊天记录来欺骗她。后来她要退钱，我以各种理由没有退给她。后来她报警了，我本来还钱给她，但还没有还给她，我就被抓了。（二）肖某等人案1.书证（1）美宜佳加盟协议：该协议是肖某提供的，肖某称是吴增波提供给自己的。（2）美宜佳公司出具的说明：上述协议系伪造的，因为美宜佳公司的全称是“东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司”，而非“东莞市糖烟酒美宜佳便利店有限公司”。（3）欠条：2019年6月15日签订，借款人吴增波。内容为：欠肖某40.6万元，欠肖某荣3.5万元；欠杨某366170元；欠杨某445000元，欠杨某122000元，欠杨某244000元。欠款共计1018170元。于2019年7月15日前还清。（4）商品房买卖合同：经吴增波确认是自己伪造的合同。2.证人证言杨某：以购房名义借钱知情，跟家里人也有商量。房子是否真实存在不清楚，但后来跟家里人商量有没有房子无所谓，我们处理好就行。开美宜佳店相关。吴增波说美宜佳挂我和我母亲的名义，不过后来拿那份加盟协议时吴增波说他们公司把加盟的钱已经给了美宜佳，只让我母亲拿出她自己的那份就可以了。后来我母亲就把开美宜佳的钱给了吴增波。车中奖相关。他告诉我的，那时快过年了，有些公司搞年会之类的。后来在深圳南山兰滋酒店，吴增波告诉我，让人把中奖的车开过来让我看下，让我确认下。当时我和他一起下来，等了一下没看到车，我们就一起上去了，过了一会他又一个人下来，后来他说车开来了，叫我下来，我就下来，看到酒店楼下的停车位有一台他说的车，黑色的奥德赛，没有上牌子，好像是新的，我就问家里要不要，家里也说可以，为这事还向我母亲借了80000元钱。吴增波曾以他父亲被抓的事借款，但具体不知真假。3.被害人陈述（1）肖某：从2018年开始，吴增波就以各种借口为由向我借钱。2018年2月11日吴增波以公司抽奖中了一台车向我借我50000元，是杨某拿我的卡转到杨某那里的。2018年7月份，吴增波以在黄江给我买了一套房，没有钱拿货了，杨某就拿我的卡转了50000元现金给吴增波，分两次转账。过了不久，吴增波又说没有钱拿货了，我又拿了50000元现金给他。2019年初，吴增波把杨某的信用卡刷爆了，银行打电话给我，说杨某信用卡要还，杨某也说让我借钱给她渡过难关，我就分别借钱60000元，4000元，3000元，10000元，10000元，3000元给吴增波还信用卡渡过难关。2018年8月14日以合伙开美宜佳为由转了12万元给他，之后又在黄江给了他35000元，之后又在珠海给了吴增波20000元和2000元作为开美宜佳的资金。2019年3月份银行打电话给我和我家里人，说要还杨某的信用卡时就发现可能是在骗我们，期间吴增波一直找理由说要还钱，但却从来没有还过钱，到了2019年6月份，我们一家人就在中山和他核实了下他以前通过各种理由借我们钱，担心他说话不算话，就让他写一张借条给我们。还有借我家里其他人的钱我就不清楚了。吴增波以各种理由借钱杨某都是知道的。我和吴增波、杨某一起在黄江镇见过两个人，说是美宜佳的人，但是我不知道是真是假。（2）杨某2：从2018年起，吴增波就以各种借口找我家里人借钱，前后共有1018170元，每次借钱都说有还款日。2019年年初的时候我们就有点怀疑吴增波，直到2019年6月份我们一家人才确定是在骗我们，因为他以各种借口借钱，却始终没有还过。2019年6月份我就叫我们家里人一起在中山质问吴增波是否利用买车的事骗我的钱，刚开始他也不承认，后来他说是在买车上骗了我的钱，在我那里拿了3万元，在肖某那里拿了5万元。吴增波利用其爸爸放高利贷找人要钱时被抓了，需要保释金的虚假事实借了肖某荣20000元。其他的记不太清楚了，因为时间太久了。2018年10月份吴增波告诉我，他在黄江帮杨某、杨某3各买了一套房，每套房子送两个新马泰旅游，我考虑到难得一家人出去旅游，于是我就微信转了2500元给杨某3，杨某3转钱给了一个叫芬姐的，后来吴增波告诉我们说，芬姐告诉他没帮我们报上名，说每个月都有一批，让我们跟下一个月的一起去，吴增波大概在过了一两个月时说去不了，钱已经退到他的卡里了，到时当面给我们，但一直没给我们。（3）杨某3（杨某姐姐）：陈述借钱给杨某和吴增波，杨某跟我说都是用来还信用卡的。2018年10月1日吴增波推荐我旅游产品，推荐我一个叫芬姐的微信，我加了微信，后来芬姐一直跟我聊，钱是转给吴增波的，但后来旅游没有去成，钱也没有退。（4）杨某1（杨某姐姐）：2018年9月9日，吴增波他当时用杨某的手机打给我，他说他在电白投资一个奶茶店，现在欠20000元，要找我借。我转过去15000元。2018年10月他说在黄江帮杨某、杨某3各买了一套房，每套房子送两个新马泰旅游，我们考虑到难得一家人出去旅游，于是我就转了5500元给杨某3，杨某3转钱给了一个叫芬姐的，后来吴增波告诉我们说，芬姐告诉他没帮我们报上名，说每个月都有一批，让我们跟下一个月的一起去，吴增波大概在过了一两个月时说去不了，钱已经退到他的卡里了，到时当面给我们，但一直没给我们。4.被告人供述与辩解吴增波：向肖某借钱的情况：我总共向肖某借了大约三十多万元。肖某是我女朋友杨某的母亲。借钱期间，我有拿过一个购房合同和一个美宜佳加盟协议给肖某。购房合同相关。购房合同是我伪造的，印章是我让打印店直接制作号图片打印出来的。购房合同及其他购房资料是我拿给肖某看，让她知道我在帮她跑买房子的事情。我到华安售楼部询问过房子的事情，好像在2019年初开售，华安是分期开售的，但我们想买的最大的户型还没有开售。到了四五月份好像是华安没有通过政府验收，不能销售了，到目前为止，一直没有做什么工作。美宜佳协议相关。美宜佳协议我是我伪造。抽奖中了一台车，我也是伪造的。我也虚构我父亲被抓需要保释金向杨某家人借钱。本案综合证据：1.书证不动产信息查询：吴增波名下无不动产。2.证人证言（1）杨某：我和吴增波一直都有联系，2017年年初开始谈，到2018年初才决定给家里人说并带他回家。不清楚他的收入状况。他给我说名下车房都有，房产在东莞，车在给他爸用，存款我就不清楚了。他向我家人借钱用于还我的信用卡和借款平台。他告诉我说做生意周转用，每次也有借这个平台还那个平台，刷这张信用卡还那张信用卡的。每次借钱或刷卡都是吴增波自己借自己使用，我也问过他，能不能还这些钱，他说生意有回款就可以还了，因为账单太多了，钱也倒来倒去的，我也搞不清楚，我自己也在上班，也没时间管这些，他说到时可以一次还清，我就没在管这些事了。大概有二十几个借款平台，平安1贷、玖富万卡、拍拍贷、招联、你我贷、我来贷、宜人贷、安逸花、来分期、借叹，其他的还有一些小的，太多了，我也记不清楚了。吴增波使用我的7张信用卡，分别是中信、广发、交通、建行、平安、招行、工行。这些卡现在没有在用，都欠钱被停卡。因为这些信用卡都是绑定我的手机卡，每次刷卡我手机都可以收到短信，有时我也会问他钱做什么用，他说生意周转用，有时消费用，有时还其他的卡的欠费用，我问他能不能还款，他说可以还，因为太多了，我也就没有追问，有点懒得管了，反正他能还就行，因为一直觉得他的家庭一直在做酒水生意，条件不错，应该有这个能力。听他说他是做酒水生意的，除此之外没听说别的。他的客户只听他说是伟城那边的人，2018年8月份也有带我去过黄江江海城市*********的买红酒的店铺，说是和他一起合作做酒水生意的。我们就去喝了一杯茶，还在那里拿走了几盒月饼，我印象中有看到店铺的人有记账什么的，我以为是算到个人头上的。其他就不知道他是否还有那里的客户。吴增波从来没有给过我他的收入。我有过怀疑，问过他你做生意不用去店里看下，他说店里有人看管，我也不太懂，就没有去再追问。我自己也上班，也没时间去了解。（2）吴某（吴增波父亲）：我知道的是他以前一个节能设备厂上过班，但没做多久就不干了，没有赚到什么钱，后来就在我就介绍他在我朋友的一个叫晶雅轩地毯厂里开车，每个月5000元，大概有一年时间，后来也不干了，这些时间我都记不起来了。后来过来一些时间就开始做酒水的活了，具体做到什么时候我也不清楚。大概在2017年或者2018年去到深圳后就不断的找我借钱，说钱不够要拿货，微信大概转给他约4万，后来他给我下载一个支付宝叫我用，我又用支付宝转给他约4万多，我都不知道他为什么用那么多钱。从来也没见到他的酒，每次借钱都说出货后就还钱，但一直没还过。吴增波说他自己做酒水生意，但没有见过他的货，没见他往家里放。我从1993年开始在深圳开的士，1998年来到东莞黄江镇开的士。大概在2003年或者2004的样子我就和我哥买了一台二手捷达拉客，后来在2005年又和我哥一起买了一台二手奥德赛拉客，2013我交了6万多买了一台锋范拉客，现在也没做什么了。我平时家里能拿出的就是一两万元，家里的条件也不是很宽裕。我曾帮吴增波付过黄江镇清香园的烟酒钱，一共6680元，这些货都是吴增波拿的，后来老板找到我，我帮他付的钱。2018年他说自己想买台车，钱不够叫我借4万给他，首付十一万买了一台凯美瑞，但车在我名下。因为贷款时银行要看有没有财产，好像看能不能还款吧，因为东莞市***************是我是户主，我就拿房产证复印件给银行看，所以银行才贷款给我买车。吴增波供了五六个月，后来我在供，2019年9月我借了10万元给银行，提前把车贷还清后就把车卖了，卖了18万多，我自己又借了6万元钱把钱一起还给了严某。（3）王某（伟城商行经理）：在2015年8月至2016年5月吴增波在我们店里做业务员。2500元底薪，油补每月不超过1500元，加上送货量的两个点提成，每个月到手大概5000元，中秋春节提成多一些。后来因为他的业绩没有达标被辞退了。（4）姜某（大成商行，琳子用品商行经营者）：2016年下半年，吴增波给我送过一两次货，送的是智利的拉曼达红酒。他是帮伟城商行送货给我的。（5）洪某：吴增波在伟城商行干的时候我认识的他，大概2015年到2016年的时候，期间，他很少送货给我们，我也是看在伟城老板面子上才买一点。2018年11月、12月份，他在我这里赊购大约6680元的烟酒，2019年上半年我找他要钱，他每次都以各种借口，或者住院了，出差了回绝。后来我找到他老爸，给付了钱。3.被告人供述与辩解吴增波：我向杨某家人借钱是用来向借款平台偿还借款。这些借款平台一共四个，平台名字记不得了，都是用杨某身份注册的，借的钱都转到了杨某的卡上，杨某转给我，一部分用于业务支出，一部分用于消费。我借的钱有一半用在了酒水业务上，我是2016年到2019年都有在做酒水生意，经营的牌子比较多。现在只记得一种叫“开普山”的红酒。我从黄江清香园进开普山，还有深圳龙华的一个进货点，还有一些小的进货点。其中清香园的英姐我是2016年底开始认识，并从她那里进货，不清楚进了多少货，没有收据。深圳龙华的进货点是业务员送货的，也不清楚进了多少，没有单据。我的客户现在都忘了，只记得一个在黄江车站附近有一个客户，微信备注“琳子”，她的店铺名字叫“大成”。我做酒水生意亏了几十万，没有自己店铺，平时货一部分放在车上，一部分直接送给客户，一部分放在我的住处。2018年底到2019年3月份我还在老家和同学谢培杰做门窗生意。2016年前我还做毛毯、锅炉节能设备，做生意期间基本都是收支相当。我名下没有房产，但有一辆车在我父亲名下。车辆，我出首付10万块，供了一年。朋友杨剑峰欠我五六万，黄永安欠我四五万。本院认为，被告人吴增波以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成合同诈骗罪，依法应予惩处；被告人吴增波还以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。对被告人吴增波应以诈骗罪、合同诈骗罪予以数罪并罚。公诉机关提请本院以合同诈骗罪、诈骗罪对被告人吴增波定罪处罚，罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人吴增波诈骗罪的数额为1018170元的数额不当，本院予以纠正、指控被告人吴增波合同诈骗罪属于数额巨大不当，本院予以纠正。经查，被告人吴增波实施合同诈骗的数额为214438元，属于数额较大，对“数额巨大”的指控本院不予支持。经查，公诉机关根据被告人所签署的一张欠条来认定本案诈骗罪的数额，其中骗被害人肖某406000元、骗肖某荣35000元、骗杨某366170元、骗杨某445000元、骗杨某122000元、骗杨某244000元，具体每位被害人的诈骗数额分析如下：1.被害人肖某的部分，根据被害人肖某的陈述，其曾经因为吴增波抽奖中了一台车而向其借款50000元，但该款项是转账到杨某那里的，根据现有证据，无法显示被告人吴增波有收取上述款项，对该部分诈骗数额不予认定；另外，肖某陈述吴增波曾经说没钱拿货了，然后向其借款，由于现有证据无法显示吴增波是拿的什么货，是否存在虚构事实的情况，对于该部分数额本院不予认定；肖某还陈述，杨某的信用卡要还，向其借款给吴增波还杨某的信用卡，曾经借款60000元、4000元、3000元、10000元、10000元、3000元，鉴于确实存在杨某的信用卡要还钱的情形，对于该部分款项，被告人吴增波并无虚构事实的情形，不构成诈骗；对于被告人吴增波虚构合伙开美宜佳为由，向被害人肖某借款的部分，构成诈骗罪，但该部分数额依据现有证据，本院认定为9万元，理由如下：被告人虚构了开美宜佳的事实向肖某借款，名义为借款，实际上为占有了该笔款项，被告人吴增波并无还款能力、也没有实际开美宜佳、同时欠了大量的网上借款，因此，对该部分的借款被告人吴增波具有非法占有财产的目的，虚构事实骗取钱财，构成诈骗罪，对于数额部分，被害人肖某陈述其有转账、有给现金给吴增波，包括120000元、35000元、20000元、2000元，转账记录无法显示转账给哪个人、对于现金部分也没有其他的收条等予以为证，被告人吴增波庭审中承认有因开美宜佳向杨某的家人借了8、9万元，综合现有证据，根据有利于被告人的原则，本院认定为9万元。2.对于被害人肖某荣的部分，由于肖某荣并未在公安机关作出被害人的陈述，对该部分的指控本院不予支持；3.对于被害人杨某3的部分，杨某3陈述其曾经借款9000元、9025元、9945元给杨某和吴增波用于还信用卡，对于该部分被告人吴增波并无虚构事实的行为，该部分的数额不能认定构成诈骗罪，另外杨某3陈述其有因为旅游转账7500元、3500元给吴增波，但吴增波供述其并没有虚构旅游产品的行为，根据现有证据无法显示被告人吴增波有虚构该部分事实的行为，不能认定该部分数额属于诈骗罪；4.对于被害人杨某的部分，杨某陈述其是同意吴增波使用其信用卡和借款的，且二人是男女朋友关系，有共同的生活开支和使用信用卡的行为实属正常，对该部分的数额不能认定为诈骗罪；5.对于杨某1的部分，根据杨某1的陈述，其是转账5500元给杨某3支付旅游费用，而杨某3只说了曾经收取杨某1的旅游费用，并未陈述这些费用最后是否支付给吴增波，根据现有证据无法证实被告人吴增波有收取了该部分的款项以及有虚构旅游的事实，该部分的数额不构成诈骗罪，另外，杨某1还陈述其转账15000元给杨某用于还信用卡，该部分的理由同上，不再重复，该部分数额不构成诈骗罪；6.对于被害人杨某2的部分，杨某2陈述其是由于买车的事借款30000元给吴增波，但该笔款项是转账给杨某的，该笔款项是否最后给了吴增波暂无法查实，且杨某与吴增波之间是如何约定该笔款项的事情也尚无证据予以支撑，对该部分的数额不应认定为诈骗罪，另外，杨某2陈述其另外有用POS机刷10000元给吴增波，鉴于现有在案证据并无杨某2的银行流水记录印证上述情形，因此，根据疑罪从无的原则，对该部分数额本院不予认定，综上所述，本案被告人吴增波实施诈骗罪的数额本院认定为9万元，对公诉机关的相关指控本院予以纠正。对被告人吴增波提出的辩解意见以及辩护人提出的关于本案诈骗数额的相关辩护意见，本院予以综合采纳。对辩护人提出的第1、2点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人吴增波庭审中能自认其罪，可酌情从轻处罚。鉴于被告人吴增波已经赔偿被害人严某的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。关于本案被告人吴增波的身份问题。根据被告人归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，本院依法对本案被告人吴增波以其自报身份予以判决。根据被告人吴增波的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（三）项、第六十九条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴增波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2023年6月7日止；罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人吴增波在本判决生效之日起三十日内向被害人肖某退赔人民币90000元。三、随案移送的手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘仕雯审判员  吕海潜审判员  周国良二〇二〇年七月二十七日书记员  关开平林碧珊（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。