广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0112刑初858号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人王洪雷，女，1989年9月29日出生，汉族，出生地四川省西昌市，文化程度中专，住四川省西昌市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年9月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人王贻云、钟煜，广东一粤律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉［2019］713号起诉书指控被告人王洪雷犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年8月29日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告人王洪雷及辩护人王贻云、钟煜到庭参加诉讼。期间，因公诉机关补充侦查及经广东省广州市中级人民法院批准延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：1.合同诈骗的犯罪事实2018年1月至9月期间，被告人王洪雷利用伪造的广东鸽子医疗器械有限公司（以下简称鸽子公司）与其他单位的医疗器械购销合同以及授权文件，编造虚假的医疗器械采购项目，与被害单位、被害人签订合作合同，谎称由被害单位或被害人以被告人王洪雷名义先行支付“医疗器械采购款”给鸽子公司，再由鸽子公司发货给医疗器械购销合同的对方单位，鸽子公司收到对方单位货款后，再将货款返还给被告人王洪雷，被告人王洪雷再与被害单位、被害人分享利润。被告人王洪雷使用上述方法，骗得多名被害人及被害单位将款项转至其个人银行账号，其将上述骗得的款项用于赌博等挥霍后逃匿，具体分述如下：（1）2018年7月30日至8月9日，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与医院的合同以及授权文件，与被害单位江西赣湘渝贸易有限公司订立合同，先后骗得货款共计人民币184000元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币84000元，于案发后代还人民币20000元。（2）2018年1月27日至8月10日，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与其他单位的合同以及授权文件，与被害人陈某订立合同，先后多次骗得货款共计人民币442700元，期间履行部分合同回款给被害人陈某共计人民币40000元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币78000元。（3）2018年8月1日至4日，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与医院的合同以及授权文件，与被害人黄某2订立合同，先后骗得货款共计人民币242000元。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币62000元。（4）2018年5月4日至6月29日，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与医院的合同以及授权文件，与被害人赖某、吴某订立合同，先后多次骗得货款共计人民币403400元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币300000元。（5）2018年9月12日，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司授权文件，与被害单位佛山市创御医疗器械有限公司订立合同后，骗得被害单位货款人民币32000元，后逃匿。（6）2018年7月27日至9月28日，被告人王洪雷以虚构的医疗器械采购项目与被害人黄某1订立合同，先后多次骗得被害人货款共计人民币3038200元，期间履行部分合同回款给被害人黄某1人民币620000元，后逃匿。2.诈骗的犯罪事实2018年4月至8月期间，被告人王洪雷以资金周转困难、资金紧张为由，骗得多名被害人借款用于赌博等挥霍后逃匿，具体分述如下：（1）2018年7月31日至8月7日，被告人王洪雷伪造合同文件，以业务量大、资金周转困难为由，多次骗得被害人李某1借款共计人民币212500元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币70000元。（2）2018年4月19日至7月28日，被告人王洪雷以生意需要、资金紧张为由，多次骗得被害人涂某借款共计人民币250000元，后逃匿。（3）2018年8月19日、8月29日，被告人王洪雷以资金紧缺为由，骗得被害人黄某1借款共计人民币60000元，后逃匿。综上，被告人王洪雷合同诈骗所得款项共计人民币3682300元，案发前归还款项共计人民币524000元，案发后归还款项人民币20000元。被告人王洪雷诈骗所得款项共计人民币522500元，案发前归还款项人民币70000元。2018年9月28日，被告人王洪雷被公安机关抓获归案。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、视听资料、被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人王洪雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王洪雷还以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应对被告人王洪雷实行数罪并罚。建议对被告人王洪雷所犯合同诈骗罪在有期徒刑十三年至十五年的幅度内处刑，并处罚金；对被告人王洪雷所犯诈骗罪在有期徒刑八年至十年的幅度内处刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人王洪雷承认其实施了诈骗犯罪行为，但提出以下辩解：1.指控涉及被害人赖某、吴某的款项中，有人民币10万元属借款；2.在指控的第5宗合同诈骗事实中，其系因被捕而无法履行与佛山市创御医疗器械有限公司订立的合同，并无诈骗的主观故意。3.对其行为应以诈骗罪一罪定性。辩护人提出的辩护意见是：1.在公诉机关指控的合同诈骗犯罪事实中，各被害人实际上是基于合同以外的因素而给付钱财，故对被告人王洪雷的行为不应认定为合同诈骗罪，而应认定为诈骗罪，全案应以诈骗罪一罪定性。2.公诉机关指控的部分事实有误：（1）被害人赖某、吴某支付给被告人王洪雷的款项中有人民币100000元属借款，涂某支付给被告人王洪雷的人民币250000元均属借款，上述款项不应计入犯罪数额；（2）与佛山市创御医疗器械有限公司签订合同后，被告人王洪雷因被羁押而在客观上无法履行合同，其并没有诈骗的主观故意，故不应将该宗事实认定为本案犯罪事实。3.被告人王洪雷是初犯，归案后如实供述自己的罪行，案发前后亦通过其丈夫积极向被害人进行偿还。故请求以诈骗罪对被告人王洪雷从轻处罚。经审理查明：2018年1月至9月期间，被告人王洪雷利用伪造的广东鸽子医疗器械有限公司（以下简称鸽子公司）与其他单位的医疗器械购销合同以及授权文件，编造虚假的医疗器械采购项目，与被害单位、被害人订立合作合同，谎称由被害单位或被害人以被告人王洪雷名义先行支付“医疗器械采购款”给鸽子公司，再由鸽子公司发货给医疗器械购销合同的对方单位，鸽子公司收到对方单位货款后，将货款返还给被告人王洪雷，被告人王洪雷再与被害单位、被害人分享利润。被告人王洪雷使用上述方法，骗得多名被害人及被害单位财物，并将骗得的款项用于赌博等，后逃匿。被告人王洪雷还在签订、履行买卖合同的过程中，骗得相关被害单位财物。此外，被告人王洪雷又以做生意需要、资金周转困难等需借款为由，向多名被害人诈骗钱财。被告人王洪雷将上述所骗得款项用于赌博等，后逃匿。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的鸽子公司工商登记资料及该公司出具的《关于王洪雷情况说明》《入职登记表》《市场部管理制度》《声明》《职责说明书》及相关授权委托书、制造厂家授权书、证人杨某、林某2、林某1的证言、辨认笔录、伪造文书（包括《广东祈福医院有限公司医疗设备购销合同》、鸽子公司与广州医科大学附属第二医院签订的《采购合同》《法人授权委托书》《制造厂家授权书》等）、广州医科大学附属第二医院出具的情况说明材料、广东祈福医院有限公司出具的《关于与广东鸽子医疗器械有限公司业务往来情况说明》等材料、电子数据资料、被告人王洪雷的QQ聊天记录照片、“领航国际”赌博网站页面截图、中国农业银行账户交易清单、大同鉴证字[2019]071号司法鉴定报告、被告人王洪雷的供述等证据予以证实。一、合同诈骗犯罪事实1.2018年7月至8月期间，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与医院的合同以及授权文件，与被害单位江西赣湘渝贸易有限公司订立合同，先后骗得货款共计人民币184000元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币84000元，于案发后代还人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害单位江西赣湘渝贸易有限公司出具的报案材料、营业执照、委托书以及该单位委托的报案人毛佳的陈述及辨认笔录、证人扬扬、毛某、林某1的证言、被告人王洪雷与被害单位签订的《医疗器械产品购销合同》、微信聊天记录截图、手机短信记录截图、中国工商银行转账汇款回单、转账提交成功信息截图及被告人王洪雷书写的收条、中国农业银行个人明细对账单、被告人王洪雷的供述等证据予以证实，足以认定。2.2018年1月至8月期间，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与其他单位的合同以及授权文件，与被害人陈某订立合同，先后多次取得货款共计人民币442700元，期间向被害人陈某回款人民币40000元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币78000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人陈某的陈述、证人林某1的证言、《合作协议书》、微信转账记录截图、中国民生银行支付业务回单及电子银行业务回单、中国农业银行个人明细对账单、被告人王洪雷的供述等证据予以证实，足以认定。3.2018年8月间，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与医院的合同以及授权文件，与被害人黄某2订立合同，先后骗得货款共计人民币242000元。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币62000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人黄某2的陈述、证人林某1的证言、《合作协议书》、微信聊天记录截图、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单、中国建设银行个人活期账户交易明细、被告人王洪雷书写的收条、中国农业银行个人明细对账单、被告人王洪雷的供述等证据予以证实，足以认定。4.2018年5月至6月期间，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司与医院的合同以及授权文件，与被害人赖某、吴某订立合同，先后多次骗得货款共计人民币403400元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币300000元。（1）被害人赖某陈述：2017年12月，其在广州安和泰妇产医院工作期间因采购医疗设备而认识了鸽子公司业务员王洪雷，后王洪雷提出与其合作做业务，并将鸽子公司的授权书通过微信发给其，其与王洪雷合作了祈福医院和黄埔中医院的相关项目。2018年4月起，因其个人资金有限，便与朋友吴某共同与王洪雷合作，主要由其与王洪雷洽谈业务。2018年5月至6月间，王洪雷以与广州新海医院、广医二院发生购销业务为由，要求其和吴某按照合作约定向她转账相关货款共计人民币303400元，并称已将货款支付给鸽子公司用于发货，但经其和吴某一再催促也一直未将鸽子公司与上述两家客户单位的购销合同提供给其二人。期间，2018年5月3日，王洪雷称急需人民币10万元资金周转，向其借款，其当时没有，便叫王洪雷去找吴某，后她跟吴某说是合作货款，吴某于当天及次日分别将人民币5万元转至王洪雷的中国农业银行账户。对于上述业务的合作回款，王洪雷一直称客户单位支付的款项还未收到，让其二人等待。2018年7月5日，其向鸽子公司核实得知王洪雷此前发给其的授权书系伪造，与上述客户单位的合同也不存在，当时其和吴某已无法联系上王洪雷，遂通过鸽子公司找到王洪雷的丈夫林某1，对方同意协商，故其和吴某决定暂不报警。同年7月13日，林某1前来协商，后通过卖车偿还其和吴某人民币30万元。（2）被害人吴某的陈述内容与被害人赖某的陈述一致。（3）证人林某1的证言：2017年间，王洪雷跟其说她参加“领航国际”网络平台赌博之事，赢了人民币10万余元，此后王洪雷继续投入，并告知其赢了人民币200余万元，但当时均无法提现。其只知道王洪雷在该平台玩“赛车”项目，不知道她有没有玩其他项目。（4）《销售汇款明细表》证实：2018年6月2日，被告人王洪雷及被害人吴某、赖某三人就已支付合作款项数额及被告人王洪雷向被害人吴某借款人民币10万元的情况进行了签名确认。（5）被害人赖某与被告人王洪雷之间的微信聊天记录截图证实被告人王洪雷与被害人赖某联系商谈发货、汇款等事宜的情况。其中，被害人赖某多次向被告人王洪雷催要回款及还款，均被以各种理由拖延。此外，被害人被告人王洪雷向被害人赖某提供了其转账人民币2万元给林某2（账号为62×××87）的详情截图，并称该林某2是厂家的财务人员。（6）中国工商银行汇款详情截图、顺德农商银行转账详情截图、华夏银行网上银行交易电子凭证、广发银行交易明细详情截图、广州农商银行交易明细详情截图、中国农业银行交易清单证实：2018年5月3日至6月29日，被害人赖某、吴某多次向被告人王洪雷转账，被告人王洪雷在收到款项后随即转给“李某2”“魏某”“林某3”等人。（7）被告人王洪雷供述在侦查阶段供述：其与赖某于2017年12月认识，后一起合作做医疗设备业务，其向某提供了伪造的鸽子公司授权书。2018年5月至6月间，其虚构与广州新海医院、广医二院等客户单位采购医疗设备的事实，向某、吴某骗取钱财，期间其还称急需人民币10万元资金周转，叫赖某转账给其。“李某2”“林某4”“魏某”“林某3”等21个账户均是林某2提供给其的指定账户，其不认识收款对方。被告人王洪雷在庭审中供述：其于2018年3月左右开始跟着林某2参与网络赌博，其所取得的各被害人的钱款，除了被害人黄某1的部分外，其余均用于网络赌博。5.2018年7月至9月28日期间，被告人王洪雷以虚构的医疗器械采购项目与被害人黄某1订立合同，先后多次取得被害人货款共计人民币3038200元，期间向被害人黄某1回款人民币620000元，后逃匿。案发后，公安机关已冻结被害人黄某1转账的最后一笔款项人民币54000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人黄某1的陈述、微信聊天及转账记录截图、中国民生银行个人账户对账单及电子回单、交通银行网上转账电子回执、交通银行账户交易明细回单、被告人王洪雷书写的黄某1来款记录及收条、《协助冻结财产通知书（回执）》、被告人王洪雷的供述等证据予以证实，足以认定。6.2018年9月间，被告人王洪雷利用伪造的鸽子公司授权文件，与被害单位佛山市创御医疗器械有限公司订立合同，约定由鸽子公司向被害单位销售医疗设备，从而骗得被害单位货款人民币32000元，后逃匿。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害单位佛山市创御医疗器械有限公司出具的营业执照证实被害单位的主体情况。（2）被害单位佛山市创御医疗器械有限公司出具的授权委托书以及该单位委托的报案人关某的陈述证实：2018年8月间，其与王洪雷通过微信联系，协议确定由其公司通过王洪雷向鸽子公司采购2台空氧混合仪和2台空气压缩机，货款共计人民币32000元。王洪雷称如将货款汇至鸽子公司的对公账户，则费用会贵很多，后二人商定将货款汇至王洪雷的个人账户。2019年9月12日，其通过手机银行从其本人的招商银行账户转账人民币32000元至王洪雷提供的中国农业银行账户。王洪雷称当天要发货，但一直没有发。王洪雷曾通过微信给其发过法人授权委托书，后来经向鸽子公司核实，其才知道该委托书是伪造的。（3）证人杨某（鸽子公司市场部经理）的证言：王洪雷于2017年7月起任鸽子公司销售员，负责广州地区产品的推广、销售及服务。在销售活动中，王洪雷自行与客户协商销售价格，鸽子公司将利润（销售价与出厂价之差）扣除15%的税金后给王洪雷作为提成。在销售流程中，货款由客户或经销商汇入鸽子公司指定的对公账户，销售员无需预先支付货款给公司，公司也不允许销售员代收货款。王洪雷自2018年开始便未参与过鸽子公司的会议，公司从同年6月29日开始无法联系上王洪雷。（4）被告人王洪雷与关某的聊天记录显示：2018年8月间，关某开始与被告人王洪雷联系采购医疗设备事宜；9月10日，被告人王洪雷要求关某将货款汇入其个人账户，并向关某发送《法人授权委托书》《制造厂家授权书》；9月12日，被告人王洪雷称当天下午要发货，关某表示马上汇款；9月19日及21日，关某两次催问发货情况，被告人王洪雷称9月26日有货；9月27日，关某再次催问，被告人王洪雷称国庆节后才能发货。（5）被害人王洪雷与被害人黄某1的微信聊天记录显示：2018年9月12日16时许，被告人王洪雷以要给一佛山客户发两套货为由，请被害人黄某1先支付采购款，并将其与关某的聊天记录截图发送给被害人黄某1以取得信任，后在当天17时许告知被害人黄某1“刚刚把佛山的货发走”。（6）电子银行转账记录查询截图证实关某于2018年9月12日向被告人王洪雷的个人账户转账人民币32000元的事实。（7）被告人王洪雷供述：2018年9月间，其佛山市创御医疗器械有限公司达成口头协议，向该公司供货，标的金额为人民币32000元。其收到对方关某转来的人民币32000元后，跟鸽子公司的杨秀娜说要订医疗器械的事，但其将款转到了林某2指定的账户内。后来其因为被羁押而无法履行协议。综上，被告人王洪雷合同诈骗所得款项共计人民币3682300元，案发前归还款项共计人民币524000元，案发后归还款项人民币20000元。二、诈骗犯罪事实1.2018年7月至8月期间，被告人王洪雷伪造合同文件，以业务量大、资金周转困难为由，多次骗得被害人李某1借款共计人民币212500元，后逃匿。被告人王洪雷的丈夫林某1于案发前代还人民币70000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人刘某的陈述、证人林某1的证言、微信聊天及转账记录截图、中国农业银行网上银行电子回单、转账记录、被告人王洪雷出具的借条、中国农业银行个人明细对账单、被告人王洪雷的供述等证据予以证实，足以认定。2.2018年4月至7月期间，被告人王洪雷以生意需要、资金紧张为由，多次骗得被害人涂某借款共计人民币250000元，后逃匿。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被害人涂某陈述：2017年9月其在广州祈福医院工作时，王洪雷代表鸽子公司因与该院有业务往来而与其认识。2018年1月，王洪雷提出与其一起合伙做生意，其拒绝，但表示在王洪雷资金不足时可借款给她用于周转。2018年4月19日至7月28日期间，王洪雷多次以向医院供货需预付货款、小孩看病、跑业务急需费用等理由向其提出借款，其向王洪雷提供的银行账户转账共计人民币25万元，此后王洪雷一直未归还任何款项。自2018年8月25日起，其无法联系上王洪雷，王洪雷的丈夫林某1也说无法联系到她。2018年9月，其听跟王洪雷一起做生意的“赖总”说，王洪雷也欠了他钱，由林某1代还了一部分，其遂感觉到自己被王洪雷骗了。（2）证人林某1的证言：2017年间，王洪雷跟其说她参加“领航国际”网络平台赌博之事，赢了人民币10万余元，此后王洪雷继续投入，并告知其赢了人民币200余万元，但当时均无法提现。其只知道王洪雷在该平台玩“赛车”项目，不知道她有没有玩其他项目。（3）微信聊天记录截图证实被告人王洪雷通过微信联系被害人涂某提出借款以及被害人涂某向被告人王洪雷催还借款的情况。（4）招商银行账户电子回单及历史交易明细表、平安银行个人账户交易明细清单、中国农业银行交易清单证实：2018年4月19日至7月28日，被害人涂某多次向被告人王洪雷转账，被告人王洪雷在收到款项后随即转给“林某4”“李某2”“魏某”“林某3”等人。（5）被告人王洪雷在侦查阶段供述：2018年1月，其向涂某提出合伙做生意，对方拒绝，其遂提出向对方借款用于资金周转。2018年4月19日至7月28日期间，其先后以向医院供货需其预付货款、小孩看病、跑业务急需费用等理由向涂某提出借款，骗得共计人民币25万元。骗得的款项其转到了林某2提供的相关银行账户。“林某4”“李某2”“魏某”“林某3”等21个账户均是林某2提供给其的指定账户，其不认识收款对方。被告人王洪雷在庭审中供述：其于2018年3月左右开始跟着林某2参与网络赌博，其所取得的各被害人的钱款，除了被害人黄某1的部分外，其余均用于网络赌博。3.2018年8月间，被告人王洪雷以资金紧缺为由，骗得被害人黄某1借款共计人民币60000元，后逃匿。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人黄某1的陈述、微信聊天记录截图、中国民生银行个人账户对账单及电子回单、被告人王洪雷书写的黄某1来款记录、被告人王洪雷的供述等证据予以证实，足以认定。综上，被告人王洪雷诈骗所得款项共计人民币522500元，案发前归还款项人民币70000元。2018年9月28日，公安机关将被告人王洪雷抓获归案，后公安机关从被告人王洪雷处查获作案工具OPPO牌手机1部。上述事实以及本案的其他相关事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《抓获经过》《到案经过》、户籍材料等证据予以证实。本院认为：被告人王洪雷以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额特别巨大。被告人王洪雷以非法占有为目的，诈骗公民财物，其行为已构成诈骗罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人王洪雷犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人王洪雷多次实施合同诈骗及诈骗行为，本院酌情对其从重处罚。2.被告人王洪雷归案后如实供述主要犯罪事实，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关针对诈骗罪提出的量刑建议与被告人王洪雷的罪责相适应，本院予以采纳；针对合同诈骗罪提出的量刑建议与被告人王洪雷的罪责不相适应，本院不予采纳。对于被告人王洪雷的辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：1.关于各被害人均是基于合同以外的因素而给付钱财，全案应以诈骗罪一罪定性的辩解及辩护意见。经查，在本院认定的合同诈骗犯罪事实中，被告人王洪雷利用其作为鸽子公司业务员的职业便利，通过伪造授权委托书及相关合同资料的方式骗取被害人信任，致被害人陷入错误认识而与其订立经济合作合同或买卖合同，并基于合同的约定而非合同以外的因素作出处置财产行为，进行大额资金给付。被告人王洪雷利用合同实施诈骗且骗取的是合同项下的款项，其诈骗行为与合同内容密切相关。被告人王洪雷的行为既侵犯了被害人的财产权利，也损害了合同双方的信赖关系及合同的严肃性，扰乱了市场经济的正常秩序，故其上述行为应构成合同诈骗罪。相关辩解及辩护意见据理不足，本院不予采纳。2.关于公诉机关指控的第五宗合同诈骗事实有误，被告人王洪雷系因被羁押而致客观上不能履行合同，而并无诈骗故意的辩解及辩护意见。经查，针对该宗事实，在案证据显示，被告人王洪雷向被害单位提供其伪造的《法人授权委托书》《制造厂家授权书》，并以当天要发货为由要求被害单位转款，但在收到货款后并未履行合同义务，此后经催促仍一再拖延。其本人亦供述在收款后并未交给公司用于购货，而是将该笔款项转至“林某2”指定的账户。同时，其向另一被害人黄某1以需发货给本宗事实中的被害单位为由要求对方帮其支付采购款，并在此后向黄某1谎称已经发货。以上事实足以说明被告人王洪雷是利用本宗事由向两个不同的主体行骗，其主观上并无真诚履行合同的意思。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.关于指控的部分诈骗款项属借款，不应计入犯罪数额的辩解及辩护意见。经查，综观全案，被告人王洪雷在不长的时间内同时或陆续向多名被害人或以合作为名或以借款为名骗取钱财，后转至其所称的“林某2”指定的20余个银行账户。根据被告人王洪雷供述，其于2018年3月开始跟着“林某2”参与网络赌博，其亦供述其将所获取的相关被害人的款项均用于网络赌博。结合其个人银行账户交易明细可见，其在收到被害人涂某及赖某、吴某的相关款项后随即转至“林某4”“李某2”“魏某”“林某3”等人的银行账户，而该些账户经其指认均为“林某2”所指定的账户，同时其本人也供述承认被害人涂某转账给其的款项系其以各种理由借款为名所骗取。可见被告人王洪雷在本案中实为编造理由以借款为名骗取被害人钱财从事违法活动，且于事后逃匿。故上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人王洪雷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币九万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币六万元。总和刑有期徒刑十九年九个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2031年9月27日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收被告人王洪雷被扣押的作案工具OPPO牌手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、追缴被告人王洪雷的违法所得人民币54000元，发还被害人黄某1。四、继续追缴被告人王洪雷的违法所得人民币3394300元，其中人民币80000元发还被害单位江西赣湘渝贸易有限公司，人民币324700元发还被害人陈某，人民币180000元发还被害人黄某2，人民币103400元发还被害人赖某、吴某，人民币2424200元发还被害人黄某1，人民币32000元发还被害单位佛山市创御医疗器械有限公司，人民币142500元发还被害人李某1，人民币250000元发还被害人涂某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  林航宇人民陪审员  陆桂芳人民陪审员  徐美越二〇二〇年七月十七日书 记 员  钟 慧刘翠霞附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。