宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2020）宁0202刑初79号公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。被告人杨某1，出生于宁夏石嘴山市，群众，住宁夏石嘴山市。2018年9月20日因扰乱公共场所秩序被石嘴山市公安局大武口区分局警告；2019年11月4日因涉嫌犯诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年11月7日延长拘留期限至七日，2019年11月15日经大武口区人民检察院批准，于次日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人杨某2，宁夏宁聚易诚律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民检察院以石大检一部刑诉（2020）79号起诉书指控被告人杨某1犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人杨某1及其辩护人杨某2到庭参加诉讼。现已审理终结。石嘴山市大武口区人民检察院指控，2016年6月，被告人杨某1经他人介绍，通过微信添加被害人全某1，自称叫张小龙，职业为军人，后与被害人全某1发展为恋爱关系。2016年7月至2019年期间，被告人杨某1以其需要路费、抚养孩子、发工资要交税等事由多次从被害人全某1，及通过被害人全某1从其家人处骗取钱财，共计73万余元，所骗取的钱款被其个人挥霍。公诉机关认为，被告人杨某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计730611元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。建议对被告人杨某1在有期徒刑九年至十二年间量刑，并处罚金，并向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、提取笔录、辨认笔录等证据。被告人杨某1辩称其本人未声称使用过“张小龙”的名字，其与全某1系恋爱关系，之间的经济往来系债务纠纷，不存在诈骗。其辩护人辩称被告人杨某1无犯罪前科，在会见过程中，被告人表示愿意进行赔偿。关于被告人杨某1身份问题，被害人及其家属应有基本判断；关于认定的犯罪数额，不能仅以涉案银行卡流水明细总额认定犯罪数额。被告人家属愿意积极缴纳罚金，且被告人父母身体不好，希望法庭能够从轻处罚。经审理查明，2016年6月，被告人杨某1经他人介绍，通过微信添加被害人全某1，自称叫张小龙，职业为军人，后与被害人全某1发展为恋爱关系。2016年7月至2019年期间，被告人杨某1以其需要路费、抚养孩子、发工资要交税等事由多次从被害人全某1，及通过被害人全某1从其家人处骗取钱财，共计73万余元，所骗取的钱款被其个人挥霍。上述事实，有石嘴山市大武口区人民检察院当庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实:一、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被告人杨某1系被公安机关抓获归案，无自首、立功情节；2、户籍信息，证实被告人杨某1涉嫌犯罪时系成年人，已达刑事责任年龄；3、行政处罚决定书，证实被告人杨某1于2018年9月20日因扰乱公共场所秩序被大武口区公安分局朝阳街派出所当场警告，并进行训诫的事实；4、讯问全程同步录音录像工作说明，证实石嘴山市公安局大武口区分局民警对被告人杨某1讯问时全程同步录音录像的事实；5、吸毒现场检测报告书，证实经检测，被告人杨某1吗啡检测结果呈阴性、甲基安非他明检测结果呈阴性；6、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实2019年12月23日，公安机关依法从杨某1处扣押一部OPPOR手机、一部OPPOreno2手机；7、接受证据清单附微信聊天记录、转账记录，证实杨某1自称张小龙、赵斌，自称自己是军人，并以给孩子路费、看父母需要路费、交税、做手术等理由要求全某1转款，并以昵称“爱不将就”名义与全某1商量还款,承诺还款130万。8、中国邮政储蓄银行卡交易明细，证实户名为全某2的卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡向杨某1持有的尾号为9941的中国工商银行卡转账272600元；9、中国建设银行卡交易明细，证实户名为全某2的卡号为×××的中国建设银行卡向杨某1持有的尾号为9941的中国工商银行卡转账23笔，共计103000元；10、中国工商银行卡交易明细，证实户名为全某1的卡号×××的工商银行卡自2016年8月27日开户后的交易明细，及全某1、全某2、孟某给该卡转账的事实；11、自动柜员机客户存款凭条，证实全某1以现金方式在自动柜员机向尾号9941的银行卡存款的事实；12、接受证据清单附微信聊天记录及微信账单，证实全某2与张小龙、赵斌微信聊天记录、手机短信记录，记录中提到联系军区、运送炸药、张小龙眼睛做手术，孟某微信账单明细证实向张小龙转账的事实；13、欠条，证实2017年2月16日，张小龙向全某2出具一张207050元的欠条，承诺在三个月内归还欠款；14、石嘴山银行卡交易明细，证实全某1名下卡号为×××的石嘴山银行卡向尾号9941工商银行卡转账16200元；15、房产、机动车查询信息，证实经查询，被告人杨某1名下无房产，有×××众好牌二轮摩托车一辆，×××普通客车一辆。16、情况说明，证实全某1、全某2、孟某提供的微信聊天记录及转账记录，均系公安机关核实无误。二、被害人全某1的陈述，证实其于2016年6月认识了张小龙，随后两人发展成恋爱关系，张小龙多次以四川发洪水救人弄伤自己、看病、部队发工资需要缴税、没有生活费、没钱买药等理由向其要钱，每次都是通过柜台、现金取现、手机银行、微信转账等方式向张小龙打款共计130余万元；三、证人证言1、证人全某2的证言，证实2016年6月张小龙认识其姐姐全某1后，多次以各种理由向其和全某1要钱，其每次通过现金、微信转账或往尾号为9941的工商银行卡里打钱的方式给张小龙转款。后其让张小龙打欠条，欠条系其本人书写，张小龙摁手印，欠条金额为20多万元，期间张小龙还将其微信删除并且拒绝添加的事实经过；2、证人孟某的证言，证实2016年7月其女儿全某1与张小龙相识并带回家，后张小龙以各种理由向其和女儿要钱，每次都是通过微信红包和微信转账方式给张小龙，具体金额记不清了；3、证人李某的证言，证实其于2015年将一个叫张小龙的人介绍给全某1，随后全某1与张小龙找对象的事实；四、被告人杨某1的供述和辩解，证实其于2015年5月通过朋友介绍的微信认识一个叫全某1的人，后假冒军人身份与全某1交往确定恋爱关系，随后多次向全某1要钱，全某1及其弟弟全某2、母亲孟某累计向其转款35万元，具体数目记不清了，所得钱款都用于吃喝玩乐。五、勘验、检查、提取、辨认笔录1、照片辨认笔录，证实公安机关组织孟某、全某2、全某1、李某对被告人进行辨认的事实；2、提取笔录，证实2019年11月4日，公安机关对被告人杨某1的手机微信信息和账单进行提取的事实；3、电子数据检查笔录，证实2019年12月28日，公安机关对被告人杨某1持有的OPPO白色手机进行检查，从中提取微信数据等。本院认为，被告人杨某1以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币730611元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人关于其未声称使用“张小龙”名字，其与被害人全某1之间系债务纠纷，不属于诈骗的辩解，根据其在侦查阶段及审查起诉阶段的供述，结合聊天记录、被害人陈述、证人证言等证据，可以证实被告人自称“张小龙”，假冒军人身份与被害人全某1相处，编造各种事由，骗取被害人钱财，故该辩解不予采纳。其辩护人关于诈骗金额认定的辩护意见，根据银行流水明细及微信转账记录等证据，全某1办理9941尾号的银行卡交给杨某1，自开户至今，该卡共收入873409.56元，全某1因共同绑定该卡，支出52499元，因此本案涉案金额认定为730611元证据充分，故该辩护意见不予采纳。对被告人杨某1违法所得应退赔被害人全某1及其家人。本院为打击侵犯财产性犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金110000元;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月4日起至2030年11月3日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人杨某1退赔被害人全某1及其家人（全某2、孟某）经济损失730611元；三、对被告人杨某1使用的作案工具OPPOR手机一部、OPPOReno2手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 孔祥卓人民陪审员 孙永珍人民陪审员 曲 燕 二〇二〇年七月二十一日书记员 王 伟附相关法条：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。