河北省临城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0522刑初106号 公诉机关河北省临城县人民检察院。 被告人霍申龙，男，1956年11月18日出生，汉族，小学文化程度，、邢台华清农业开发有限公司实际控制人，户籍所在地及住址河北省邢台市桥**。因犯串通投标罪，于2018年9月21日被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。2019年2月9日刑满释放。2019年2月18日被临城县人民检察院取保候审，同年5月14日被本院取保候审。2020年5月13日被本院监视居住。 辩护人姚曦，北京盈科律师事务所律师。 河北省临城县人民检察院以临检公诉刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人霍申龙犯行贿罪，于2019年4月28日向本院提起公诉。经河北省邢台市中级人民法院指定管辖，本院受理后依法组成合议庭，公开进行了审理,于2019年7月25日作出（2019）冀0522刑初32号刑事判决书，被告人霍申龙不服，提出上诉。河北省临城县人民检察院以“临城县人民法院认定被告人霍申龙通过邢台市泜河禁采区置换工程项目第二标段非法获利人民币2493.6714万元，事实不清，证据不足属认定错误。根据本案邢台同和会计事务所专项审计报告，霍申龙、刘某2等人相关银行流水，霍申龙、吴某等人供述及相关人员证言等证据可以证实霍申龙的非法获利2493.6714万元，事实清楚，证据确实充分，依法应予认定”为由提出抗诉。河北省邢台市中级人民法院于2019年10月15日作出（2019）冀05刑终424号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，临城县人民检察院指派检察员赵风振出庭支持公诉，被告人霍申龙及其辩护人姚曦到庭参见了诉讼。现已审理终结。 河北省临城县人民检察院指控，2012年11月，邢台市水务局对邢台市泜河禁采区置换工程进行公开招标。被告人霍申龙为了中标邢台市泜河禁采区置换工程第二标段及推进施工进度，于2013年、2014年向时任邢台市水务局局长李某1行贿财物共计人民币233.260997万元，具体事实如下： 1、2013年1月，霍申龙为李某1结算茶叶款、水果等土特产款共计人民币35.4万元。 2、2013年1月，霍申龙到李某1家送给李某150万元现金。 3、2013年中秋节前，霍申龙到李某1家送给李某110万元现金。 4、2013年11月，霍申龙到李某1家送给李某140万元现金。 5、2013年冬天，李某1的儿子李国鹏结婚，霍申龙以送礼金的名义送给李某1现金10万元。 6、2014年1月，霍申龙到李某1家送给李某150万元现金。 7、2014年初，霍申龙为了感谢李某1在大沙河禁采区置换工程项目中的帮助，送给李某1一套价值15.4331万元的金茶具。 8、2014年3月3日至10日，李某1到台湾考察，霍申龙为了感谢李某1在大沙河禁采区置换工程项目中的帮助，提供给李某1一张自己名下的中国银行信用卡消费，李某1在台湾共消费7笔，共计人民币22.427897万元。 最终，李某1接受霍申龙的请托，为其在邢台市泜河禁采区置换工程第二标段中标及推进施工进度等方面提供了帮助。经审计，霍申龙通过邢台市泜河禁采区置换工程项目第二标段非法获利人民币2493.6714万元。 针对指控的上述的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人霍申龙的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。霍申龙揭发他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，系立功，可以从轻或减轻处罚，提请本院依法惩处。 在本次庭审中，公诉机关补充提交了霍申龙非法获利2493.6714万元审计报告所依据的材料共补充卷宗6本。对霍申龙2013年1月至2017年7月资金的每项流入、流出进行了详细证明，并提供了相关证人的证言、收据、转账记录等证据予以作证。 被告人霍申龙对起诉书指控的事实和罪名没有意见，但辩解称其行贿款都是北京金河水务与置换工程项目股东的钱。其辩护人所提的辩护意见是：1、指控霍申龙行贿罪的罪名不成立，本案应定性为北京市金河水务建设有限公司单位行贿罪和实际投资人行贿罪；2、本案基本事实没有查清，定性霍申龙行贿罪证据不充分；3、霍申龙有自首和立功表现，应从轻、减轻或者免予刑事处罚。 经审理查明，2012年11月，邢台市水务局对邢台市泜河禁采区置换工程进行公开招标。被告人霍申龙为了中标邢台市泜河禁采区置换工程第二标段及推进施工进度，于2013年、2014年向时任邢台市水务局局长李某1（另案处理）行贿财物共计人民币233.260997万元，具体事实如下： 一、2013年1月，霍申龙为李某1结算茶叶款、水果等土特产款共计人民币35.4万元。 （一）2013年1月霍申龙为李某1结算10万元茶叶款 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1（受贿人）证言及自述材料证实，2012年4月份，应霍申龙的请求，其帮霍申龙朋友吴某中标了“百泉复涌”工程，霍申龙当时答应给其10万元的帮助费。后霍申龙为了让其帮助北京金河水务公司中标大沙河禁采区置换工程，霍申龙替其结算了茶叶款10万元。 （2）证人吴某、刘某1证言证实，2012年，经霍申龙协调，北京金河水务建设公司的中标“百泉复涌”工程，2013年1月份，霍申龙给吴某一张纸条，上面有几个户名和账号、金额，都是茶叶店名称，共计10万元，霍申龙说替李某1支付茶叶款。吴某就把霍申龙给的纸条交给了司机刘某1，让刘去办理，刘廷明在北京办了农行卡给茶叶店转款。 （3）证人姚某（北京金河水务项目部会计）证言证实，姚某负责项目部财务外借款项及财务转账工作，公司有一笔支出是2013年2月2日付茶叶款费用100081.5元。 （4）证人王某、陈某1、陈某2、黄某证言证实，王某、陈某1、陈某2、黄某四人分别在邢台、石家庄、福建经营茶叶店，都认识李某1，李某1分别在他们的茶叶店购买过茶叶，后来分别通过转款、汇款进行了结算。 2.书证 （1）河北省监察委员会调取证据通知书、邢台大沙河置换工程投标费用统计表、W公司外结明细、费用报销单、银行凭证证实，向四个茶叶店付款的情况以及费用统计共计100081.5元。 （2）河北省监察委员会从邢台市水务局调取的百泉复涌大沙河疏浚工程有关材料，从北京金河水务建设集团有限公司调取的百泉复涌金牛洞至咽喉村段整治工程有关资料、收取邢台市大沙河、泜河置换工程第二标段管理费、公司工商资料及项目部印模、人员情况，附调取证据通知书证实，2012年4月吴某使用北京金河水务建设集团有限公司资质中标百泉复涌大沙河疏浚工程金牛洞至咽喉村段整治工程的情况。 （3）河北省监察委调取的刘某1账号62×××74开户信息、交易明细及凭证，石家庄市桥东区杯中界茶业在兴业银行57×××43账户交易明细，高某、陈某1在农业银行账户交易明细，泉州市鲤城开元三叶茶店在农业银行账户开户信息及交易明细，附查询金融资产通知书证实，刘某1向四家茶叶店转款的情况。 （4）河北省监察委从泉州市工商行政管理局鲤城分局调取的泉州市鲤城开元三叶茶店工商资料、从泉州市鲤城区开元派出所调取的黄某户籍信息、从邢台市公安局桥东分局调取的刘某1、陈某1、陈某2、王某、吴某、姚某的人员信息，附调取证据通知书证实，霍申龙替李某1结算茶叶款10万元。 3.被告人霍申龙供述，2011年认识的李某1，当时李某1任邢台市水务局局长，2012年4月份，吴某借用北京金河水务集团的资质投标邢台市水务局的“百泉复涌”工程，让其找李某1帮忙，在李某1的帮助下，北京金河水务集团中标。为了表示感谢，其帮助李某1结算茶叶款10万元，是吴某具体办理结算的事情。 （二）2013年1月霍申龙给李某1结算茶叶、坚果等物品25.4万元 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，2013年1月，当时快到春节了，一般按惯例到年底了都要结算一下欠款，当时霍申龙正找其帮忙，想让北京金河水务中标大沙河禁采区置换工程，所以其让霍申龙帮其结算了25.4万元的茶叶、坚果款。 （2）证人刘某2（霍申龙妻子）的证言证实，2013年1月29日霍申龙给了刘某2两张需转账金额的单子及账号，刘某2分别按霍申龙要求从其建行卡上转了五笔资金共计25.4万元。 （3）证人王某、尚某、杨某、马某、张某1、高某、张某2（上述证人分别经营茶叶、食品店）的证言证实，李某1分别在他们的茶叶、食品店购买过茶叶、食品等，2013年1月份由刘某2银行卡分别向上述人员经营的茶叶、食品等店转账还款。 2.书证 刘某2银行卡、王某的天博茶庄、邢台市桥西富岗食品专卖店、马某银行卡、高某银行卡、张某2银行卡的账户信息及交易明细，证实霍申龙替李某1结算25.4万元的茶叶及其他费用的情况。 3.被告人霍申龙供述，2013年春节前的一天晚上，李某1到其所住的建行家属院门口找到他，李某1在车上给了其两张写有户名、账户和钱数的单子，让其替李某1结算，共计25.4万元，后其把单子交给妻子刘某2，让刘某2办理的结算。 二、2013年1月，霍申龙到李某1家送给李某150万元现金。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，霍申龙为了让其帮助中标大沙河禁采区置换工程，2013年1月底霍申龙在其家中给了50万元现金。 （2）证人刘某2的证言证实，按霍申龙要求，2013年1月26日、28日用其银行卡分两次共给霍申龙提取40万现金，都给了霍申龙。 2.书证 刘某2建行43406201********的开户信息和交易明细证实，刘某2于2013年1月26日支取20万元，于2013年1月28日支取20万元现金。 3.被告人霍申龙的供述，2013年春节前，大沙河禁采区置换工程投标就要开标，为确保中标，霍申龙带50万元现金到李某1家喝茶，2013年1月底一天下午，在李某1家中给他50万元现金。这50万现金有自己做生意周转现金10万元，其余40万元是其妻子刘某2从银行支取的。 三、2013年中秋节前，霍申龙到李某1家送给李某110万元现金。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，霍申龙在中标大沙河置换工程二标段后，为了能够顺利开工，让其在施工期间对工程给予照顾，2013年9月在其家天台送给了10万元现金。 2.书证 开工申请报告、合同项目开工申请表、工程开工令合同项目开工令、附调取证据通知书证实，李某1收到霍申龙送的10万元现金后，当月李某1就签批，下达开工令，同意第二标段进场施工。 3.被告人霍申龙供述，2013年9月，快过中秋节了，霍申龙为了工程早日开工，请有关部门加大执法力度，其在李某1家天台送给李某110万元现金。 四、2013年11月，霍申龙到李某1家送给李某140万元现金。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，霍申龙中标大沙河禁采区置换工程第二标段后，附近村民经常阻止采砂，为了让其从中帮忙协调政府和群众工作，使工程顺利施工，2013年11月霍申龙到其家送给了40万元现金。 2.书证 关于大沙河、泜河禁采区的通知等材料证实，李某1在收到霍申龙的40万元现金后，与相关部门召开了协调大沙河禁采区置换工程施工问题的会议，出台了领导议事纪要。 3.被告人霍申龙供述，2013年9月开工后，群众时常到施工现场阻扰、闹事，带来很多麻烦，为了争取李某1帮助，2013年11月份的一天晚上，霍申龙到李某1家送给李某140万元现金，目的是为了让李某1帮助其工程顺利施工。 五、2013年冬天，李某1的儿子李国鹏结婚，霍申龙以送礼金的名义送给李某1现金10万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，为了感谢其在大沙河禁采区置换工程项目中的帮助，2013年冬天，其儿子李国鹏结婚时，霍申龙以送礼金的名义送给其现金10万元。 （2）证人李某2的证言证实，其与李某1是老乡，都是邢台市清河县人，李某2知道李某1二儿子李国鹏结婚的事，后来把李国鹏结婚的日期告诉霍申龙。 2.书证 李国鹏结婚登记材料证实，李国鹏于2014年1月10日登记结婚。 3.被告人霍申龙供述，2013年冬天年底一天，其和邢州大酒店经理李某2喝茶时，从李某2处得知李某1的次子李国鹏结婚，其以送礼金的名义送给李某1现金10万元。 六、2014年1月，霍申龙到李某1家送给李某150万元现金。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，霍申龙中标大沙河禁采区置换工程第二标段后，进场后一直不顺，为了让其从中帮忙协调政府工作，出台文件，确保工程顺利施工，2014年1月份快过春节了，霍申龙手提两个塑料袋到李某1家天台送给其50万元现金。 2.书证 （1）邢台市水务局与邢台市开发区、邢台市桥西区、内丘县、临城县议事纪要证实，李某1主持会议与上述单位协调关系及协调大沙河禁采区置换工程的相关问题。 （2）兴业银行业务凭证，2014年1月25日存款50万元。 3.被告人霍申龙供述，2014年1月李某1帮忙召开协调会后，对施工帮助很大，为表示感谢，让桥西、沙河出台书面文件，霍申龙到李某1家送给李某150万元现金。 七、2014年初，霍申龙以李某1爱喝茶为由，准备送给李某1金茶具，霍申龙与李某1商议后，李某1联系商家定制了两套金茶具。霍申龙为感谢李某1帮助送给李某1金茶具一套，经鉴定该套金茶具价值为15.4331万元。另一套准备送给桥西区某领导，在许某处保管时被临城县公安局、临城县监委提取。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，2014年2月一天晚上，霍申龙在其家阳台喝茶，霍申龙说弄套金茶具欣赏，其同意后便联系邢台犇鑫金店的老板张某4，由其联系金茶具的制作并说要订做三套。2014年4月份，张某4将订制的三套金茶具送给了李某1，李某1留了一套，另外两套霍申龙拿走了，李某1让霍申龙支付了订制茶具的费用大约40多万元。 （2）证人吴某证言证实，2014年4月份，霍申龙给吴某说给李某1买了3套金茶具，并给了银行卡号和金额，吴某便安排姚某支付47.2万元金茶具的费用。 （3）证人姚某证言证实，2014年4月吴某安排姚某往张某4的银行卡账户转账472000元。 （4）证人张某3（李某1的妻子）的证言证实，在其家发现一套金茶具，交到了监察机关。 （5）证人张某4（邢台犇鑫首饰公司经理）的证言证实，2014年2月下旬应李某1要求，给其加工了三套金茶具，4月9日收到账户62×××45工行账号向其工行账户转账47.2万元。 （6）证人许某的证言证实，2013年底许某在霍申龙开办华清公司任职。2014年某天霍申龙给了许某一个礼品袋，让许某帮他保管一下，后来许霍申龙说是金茶具，当时买了两套，一套送给了李某1，另一套打算送给另外的的领导，该套被临城县公安局、临城县监委的人提取走了。 2.书证 （1）扣押李某1家中金茶具的扣押决定书、扣押清单、金茶具入库登记证实，在李某1家中发现一套金茶具。 （2）金茶具委托鉴定书、鉴定书、价格认定结论书证实，霍申龙送给李某1的一套金茶具价值为15.4331万元。 （3）张某4银行开户信息、工商营业执照、结算单复印件、扣押清单证实张某4为李某1定制金茶具的情况。姚某、张某4银行卡交易信息、交易记录证实，姚某给张某4支付47.2万元。 3.被告人霍申龙供述，2014年3月份，霍申龙在李某1家喝茶时，因李某1爱喝茶，霍申龙便提议打造一套金茶具，李某1同意并安排邢台犇鑫金店的老板张某4订制、打造金茶具。2014年4月，李某1说打了两套金茶具，一套他留下来，剩余一套让其拿走。两套共花了40多万元，让其支付，后来其安排吴某把该笔钱支付了。吴某告诉其一共转款47多万元。霍申龙将拿走的一套金茶具放在华清公司总经理许某处，给许某说为办华清公司开工的事准备送给桥西区某领导。 八、2014年3月3日至10日，李某1到台湾考察，霍申龙为了感谢李某1在大沙河禁采区置换工程项目中的帮助，提供给李某1一张自己名下的中国银行信用卡消费，李某1在台湾共消费7笔，共计人民币22.427897万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1（受贿人）证言证实及自述材料，2014年3月份，水利厅组织去台湾考察，霍申龙知道李某1也去考察，就把他的中国银行卡给了李某1并告诉密码。李某1在台湾期间的消费都是用霍申龙的银行卡刷卡消费，共计消费了20多万元人民币。 （2）证人吴某的证言证实，2014年3月份，霍申龙给其一张纸条，上面写着银行卡号和金额，霍称李某1去台湾用霍申龙的卡进行了消费，让其从北京金河水务公司给霍的信用卡还款，其安排姚某办理了此事。 （3）证人姚某的证言证实，按照吴某安排，2014年3月3日给霍申龙银行卡转款272015元。 2.书证 （1）北京金河大沙河采砂置换工程项目部资料，姚某建行账户流水及支款凭证证实，按照吴某安排，姚某给霍申龙银行卡于2014年3月31日转入27.2015万元。 （2）李某12003年以来出入境记录证实，李某12014年3月3日-10日出境去台湾。 （3）霍申龙的卡号为46×××29的银行卡交易明细证实，2013年3月3日-7日在台湾消费七笔总计110.456万元台币，折合人民币22.427897万元，该银行卡2014年3月31日转入27.2015万元。 3.被告人霍申龙供述，2014年3月份，其得知李某1去台湾，给了李一张银行卡，李在台湾用该卡消费了总金额台币110.456万元，折合人民币22.427897万元。后来吴某安排姚某转到其银行卡中27多万元人民币，多转了几万用于个人消费。 最终，李某1接受霍申龙的请托，为其在邢台市泜河禁采区置换工程第二标段投标及推进施工进度等方面提供了帮助。经审计，霍申龙通过邢台市泜河禁采区置换工程项目第二标段非法获利人民币2493.6714万元。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.证人证言 （1）证人李某1的证言,证实他在帮助霍申龙协调工程事宜期间，让霍申龙帮其结算茶叶款共计35.4万元，为了表示感谢，霍申龙多次送给其财务，具体是2013年1月50万元、9月10万元、11月40万元，次子李国鹏结婚时，霍申龙给其10万元，2014年春节50万元，共计160万元。2014年3月，水利厅组织去台湾考察，用霍申龙给的银行卡消费了20多万元。2014年4月，其让张某4订制金茶具，霍申龙支付了订制茶具的费用，其留下一套金茶具。 （2）证人刘某2的证言证实，2013年1月29日霍申龙给了刘某2两张需转账金额的单子及账号，刘某2分别按霍申龙要求从其建行卡上转了五笔资金共计25.4万元。 2.书证 （1）高守忠涉嫌串通投标的卷宗、邢台市水务局关于大沙河禁采区工程的资料、附调取证据通知书，证明霍申龙在李某1的帮助下中标大沙河禁采区置换工程项目，中标后李某1又多为霍申龙顺利施工进行调度和协调。 （2）刘某2、国浩、端连生银行流水、银行交易凭证、附查询金融资产通知书,证明霍申龙行贿资金来源于大沙河项目股东股金。 （3）霍申龙名下华夏中视成语故事文化发展有限公司工商资料、隆西石膏有限公司工商资料、附调取证据通知书，北京金河水务建设集团有限公司工商资料、附调取证据通知书，证实上述三公司的基本情况。 （4）霍申龙非法获利审计报告所依据的证据材料，证实霍申龙2013年1月至2017年7月资金的每项流入、流出的详细情况，并由相关证人的证言、收据、转账记录等证据予以佐证。 3.邢台同和会计事务所邢同会审字（2017）第48号专项审计报告，证实该公司根据霍申龙、刘某2等人相关银行流水及霍申龙、吴某等人供述及相关人员证言等材料进行审计后，认为霍申龙在邢台市泜河禁采区置换工程项目二标段中非法获利24936714元。 4.被告人的供述和辩解（无非法获利的辩解） 被告人霍申龙供述，证实了2013年1月至2017年7月霍申龙（刘某2、国浩）资金流入、流出的具体情况。 另查明，2017年2月20日，被告人霍申龙在涉嫌串通投标罪被调查期间，向邢台市纪委查办邢台市水务局建管科原科长高守忠涉嫌串通投标、受贿案专案组，主动检举了专案组尚未掌握的高守忠情妇祝英芬涉嫌收受沙场老板武宏涛20万元贿赂问题，经查证属实，相关人员现已被追究刑事责任。被告人霍申龙在公安机关侦查其串通投标罪一案中主动交代了其向李某1行贿的案件事实，并经查证属实，为证明李某1的犯罪行为提供了有效的线索和证据。临城县监察委员会于2019年4月12日查封了被告人霍申龙交由许某保管的黄色金属茶具一套，包括茶壶一个，茶杯四个（茶壶、茶杯表面刻有骏马图案和“马到功成”字样）。临城县监察委员会于2019年5月31日冻结了被告人霍申龙交由许某保管的存于内丘县信用社的存款50万元，2019年12月19日临城县监察委员会解除冻结，并于同日决定对涉案的该50万元予以扣押，该50万元现已汇入临城县监察委员会账户。 上述事实，由公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.邢台市监察委员会指定管辖决定书，临城县监察委员会立案决定书、立案通知书证明，经邢台市监察委员会指定，临城县监察委员会对霍申龙违法问题立案调查。 2.霍申龙户籍证明信证明，霍申龙个人身份信息。 3.邢台市纪委第一纪检监察室出具的关于霍申龙有关情况的说明、霍申龙书写的检举材料、高守忠受贿案起诉书、武宏涛行贿案刑事判决书、祝英芬受贿案刑事判决书证明，2017年2月20日，霍申龙在涉嫌串通投标罪被调查期间，向邢台市纪委查办邢台市水务局建管科原科长高守忠涉嫌串通投标、受贿案专案组，主动检举了专案组尚未掌握的高守忠情妇祝英芬涉嫌收受沙场老板武宏涛20万元贿赂问题，经查证属实，相关人员被追究刑事责任。 4.临城县监察委员会移交证据材料清单、关于被调查人霍申龙自首情况的说明及相关工作人员工作证明材料证明，霍申龙在公安机关侦查其串通投标罪一案中，主动交代了期向李某1行贿的案件事实，并经查证属实，为证明李某1的犯罪行为提供了有效的线索和证据，因此，应认定霍申龙的自首行为。 5.邢台华清农业开发股份有限公司工商资料证明，该公司相关事项工商登记情况，资料显示该公司由霍申龙等人发起成立，法定代表人先后由许某、刘某2等担任，许某任董事、总经理。 6.本院（2017）冀0522刑初110号刑事判决书证明，2012年11月份,霍申龙告诉孙亚波邢台市水务局有个沙河、泜河禁采区置换工程项目，并称自己与邢台市水务局局长关系不错，可以安排其中标成为招标代理。2012年12月19日，在霍申龙的帮助下，河北筑城招标咨询有限公司被确定为邢台市水务局沙河、泜河禁采区置换工程招标代理公司。2013年1月份，在邢台市泜河禁采区置换工程第二标段招标过程中，霍申龙负责筹建资金，被告人吴某负责联系公司。吴某联系北京市金河水务建设有限公司总经理周付春（另案处理），商议使用其公司资质投标邢台市水务局大沙河禁采区置换工程项目（第二标段），中标之后由吴某、霍申龙负责施工，金河水务公司提工程款的3％,最终北京市金河水务建设有限公司中标。案发后，霍申龙因犯串通投标罪，被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 7.河北省监察委员会对李某1涉嫌犯罪问题的立案决定书、衡水市人民检察院对李某1的起诉书、衡水市中级人民法院对李某1犯受贿罪的刑事判决书（2018）冀11刑初45号及河北省高级人民法院对李某1犯受贿罪的二审刑事判决书等证明，李某1因受贿罪被立案调查，并被判处刑罚，其中李某1受贿罪事实中包含霍申龙向其行贿233.260997万元。 9.许某的证言、许某内丘县信用社账户62×××28明细查询、冻结金融资产通知书，临城县监察委员会冻结许某50万元的冻结金融资产通知书副本及回执，临城县监察委员会查封决定书及查封财物、文件清单，临城县监察委员会委托鉴定书及临城县价格认证中心出具的涉案财物价格认定结论书，临城县监察委员会委托鉴定书及北京北大宝石鉴定中心出具的检验报告。证明霍申龙曾存放在许某处一套金茶具和50万元。2017年市纪委专案组提取金茶具,后临城县监察委会查扣金茶具及冻结50万元，金茶具经鉴定价值为16.2867万元。 10.霍申龙、刘某2的户籍资料，证实二人系夫妻关系。 11.被告人霍申龙供述，2014年7、8月份，许某在霍申龙的华清公司任职，为了让许某疏通华清公司关系，霍申龙给了许某50万元，后来这笔款一直没有用。2014年上半年，还有一套送给李某1同款的茶具也放在许某处保管，目的是为了邢台华清农业开发有限公司投资项目顺利进行，让许用这套茶具作为活动用品来送有关领导。 12.临城县监察委员会临监（八）解冻字（2019）1号解除冻结金融资产通知书，证实临城县监察委员会于2019年12月19日解除对许某在内丘县信用联社存款50万元的冻结。 13.临城县监察委员会临监（八）扣决字（2019）2号扣押决定书、扣押财物清单及转账凭证，证实临城县监察委员会于2019年12月19日决定对许某存于银行的涉案款50万元予以扣押，许某于同日将50万元汇入临城县监察委员会账户。 上述犯罪事实的证据，经庭审质证，可以相互印证的部分，本院予以确认。 本院认为，被告人霍申龙为了中标邢台市泜河禁采区置换工程谋取不正当利益，给予国家工作人员价值233.260997万元的财物，情节严重，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控被告人霍申龙犯行贿罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。公诉机关依据审计报告的结论指控认定被告人霍申龙通过邢台市泜河禁采区置换工程项目第二标段非法获利人民币2493.6714万元，经查，审计报告所依据的每项资金流入、流出情况均有被告人霍申龙的供述及相关证人的证言、被告人霍申龙签字确认的收据、转账记录相互印证，审计过程符合相关规定，审计报告确认的非法获利数额2493.6714万元，能客观、真实证明案件事实，故此审计报告本院予以采信。 被告人霍申龙及其辩护人所提，被告人的行贿款来源于北京市金河水务建设有限公司和置换工程项目各股东，属于单位行贿的辩护意见，经查，根据相关规定，个人无法参与邢台市泜河禁采区置换工程的招投标，被告人霍申龙为了取得该项目，在邢台市水务局原局长李某1等人违规操作下，借用北京金河水务建设有限公司的资质非法串通投标并中标，该项目实际由霍申龙等人控制并受益，北京金河水务建设有限公司仅收取少量管理费，没有实际参与，故该辩护意见不予采纳。被告人霍申龙在串通投标一案中主动交代尚未被办案机关掌握的向李某1行贿的犯罪事实，以自首论，可以从轻处罚。被告人霍申龙到案后揭发他人犯罪行为并经查证属实，属于立功，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人具有自首和立功表现，请求给予从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人及辩护人所提的其他辩护意见，理据不足，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条、第六十七条第二款、第六十八条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十九条第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人霍申龙犯行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，罚金由扣押于临城县监察委员会的涉案50万元冲抵，并由扣押机关于判决生效之日起十日内上缴国库） 二、查封在案的黄色金属茶具一套，包括茶壶一个，茶杯四个（茶壶、茶杯表面刻有骏马图案和“马到功成”字样），予以没收，由查封机关上缴国库。 三、追缴被告人霍申龙非法获利赃款24936714元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  徐东亮 审 判 员  刘雪坤 人民陪审员      二〇二〇年七月二十日 书 记 员  赵泽坤