广东省开平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0783刑初22号 公诉机关广东省开平市人民检察院。 被告人黄伟杰，男，1973年10月1日出生于广东省江门市，身份证号码：440************031，汉族，高中文化，个体户，住开江门市蓬江区******。因本案于2019年3月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于开平市看守所。 辩护人刘逸，广东潭江律师事务所律师。（指定辩护） 广东省开平市人民检察院以开检诉刑诉（2020）1号起诉书指控被告人黄伟杰犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员李立斌出庭支持公诉，被告人黄伟杰及其辩护人均到庭参加了诉讼。期间补充侦查一次，中止审理一次，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月至2018年2月期间，被告人黄伟杰在其经营的开平市****汽车行，以销售汽车、加装尾板为名，骗取江某明、郑某坚等八名被害人共计595800元。具体事实如下： 1、2017年10月24日至2018年1月9日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人江某明购车款共计4万元，后未能交付车辆并失去联系。 2、2017年12月2日至12月20日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人郑某坚购车款共计11.23万元，交给江门江海区顺诚汽车贸易有限公司订金1.5万元，后未能交付车辆并失去联系。 3、2017年12月21日至2018年1月16日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人张某云共计12.7万元，后未能交付车辆并失去联系。 4、2017年12月23日至2018年1月31日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人梁某海共计10万元，后未能交付车辆并失去联系。 5、2018年1月11日至2月2日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人戚某文共计13万元，后未能交付车辆并失去联系。 6、2018年1月13日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人罗某购车款共计4万元，后未能交付车辆并失去联系。 7、2018年1月16日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人张某彪购车款共计5万元，后未能交付车辆并失去联系。 8、2018年1月11日至1月19日，被告人黄伟杰骗被害人李某强为其加装汽车尾板，后未支付货款1.15万元并失去联系。 2019年3月18日，民警抓获被告人黄伟杰。 为证实指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：被告人黄伟杰的供述、辩解、被害人的陈述及辨认笔录、证人证言及辨认笔录、现场勘查笔录及照片、相关书证等证据。据此认为，被告人黄伟杰无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院判处被告人黄伟杰有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。 被告人黄伟杰对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议。其对指控其诈骗金额595800元有意见，辩解有部分金额其是支付给总代理的，其与李某强的交易属于正常交易，希望从轻处罚。 辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，但对指控的第8项犯罪事实有异议；二、黄伟杰是初犯，偶犯，具有坦白情节，可以依法从轻处罚。 被告人黄伟杰及其辩护人均没有证据向本院提供。 经审理查明，2017年10月至2018年2月期间，被告人黄伟杰在其经营的开平市水口镇欧冠汽车行，以销售汽车为由，骗取郑某坚、张某云等六名被害人共计544300元。具体事实如下： 1、2017年12月2日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，收取被害人郑某坚订车款32300元并签订购车合同。其后被告人黄伟杰于2017年12月13日交给江门江海区顺诚汽车贸易有限公司订金15000元用于购买郑某坚订制的货车。同年12月18日在上级代理催交尾款且并未提车的情况，黄伟杰捏造上牌交车的理由继续收取被害人郑某坚购车款80000元，后未能交付车辆并失去联系。综上，被告人黄伟杰共骗取被害人郑某坚97300元。 2、2017年12月21日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，收取被害人张某云订车款50000元并签订购车合同。其后被告人黄伟杰捏造可现车交付仅需上牌的假象，于2018年1月16日驾驶订制好的货车到台山找被害人张某云收取购车款77000元，后未能交付车辆并失去联系。综上，被告人黄伟杰共骗取被害人张某云1270**元。 3、2017年12月23日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，收取被害人梁某海订车款10000元并签订购车合同。为取得被害人梁某海信任，黄伟杰将其擅自挪用并在新会启力车厢厂装车厢的的公司展车伪造成被害人订购的货车，捏造可现车交付且在装车厢的假象，于2018年1月3日要求被害人梁某海支付30000元。随后又以上牌、办理合格证等理由继续收取被害人梁某海订车款60000元，后未能交付车辆并失去联系。综上，被告人黄伟杰共骗取被害人梁某海100000元。 4、2018年1月11日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，收取被害人戚某文订车款30000元并签订购车合同。其后被告人黄伟杰捏造可现车交付的假象，于2018年2月2日电话通知被害人戚某文到店试车并以办理合格证为由收取被害人戚某文购车款100000元，后未能交付车辆并失去联系。综上，被告人黄伟杰共骗取被害人戚某文130000元。 5、2018年1月13日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人罗某订车款40000元并签订购车合同。其后被告人黄伟杰捏造可现车交付的假象并催促被害人交尾款未果，后未能交付车辆并失去联系。 6、2018年1月16日，被告人黄伟杰以销售汽车为名，骗取被害人张某彪购车款共计50000元并签订购车合同。其后黄伟杰捏造交车日期，后未能交付车辆并失去联系。 被告人黄伟杰于2019年3月18日被抓获，其到案后能如实供述自己的犯罪事实。 上述犯罪事实，有下列经庭审示证和质证的证据证实，本院予以确认。 （一）书证、物证 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过：证实本案由被害人报案，被告人黄伟杰于2019年3月18日被抓获，无自首情节。 2、常住人口信息、违法犯罪经历情况查询证明：证实被告人黄伟杰案发时已年满十八周岁，无犯罪前科。 3、银行交易明细清单：证实被告人黄伟杰及被害人的银行账户交易明细。 （1）、被告人黄伟杰名下尾号0685的中国银行账户的交易明细，其中2018年1月10日由对方账户6392********转入30000元，2018年1月26日由对方账户3389********分三笔分别转入10000元、20000元、7300元，合共37300元。 （2）、被告人黄伟杰名下尾号6274的中国农业银行账户的交易明细，其中分别于2018年1月15日、2月5日转支戚某文车款10000元、30000元给仇某万，2018年1月20日转支江某明首付2249元给仇某万，2018年2月5日转支20000元给仇某万；2018年1月16日由张某云存入77000元，同日转支13000元给李某强。 （3）、被害人梁某海名下尾号4313的中国银行账户的交易明细，其中2017年12月23日POS机消费10000元、2018年1月10日转账30000元到黄伟杰名下尾号8720的银行账户、2018年1月31日POS消费60000元，上述合共100000元。 （4）、被害人张某云名下尾号0692的中国邮政储蓄银行账户的交易明细，其中2017年12月21日取现50000元、2018年1月16日转账77000元到黄伟杰名下尾号6274的中国农业银行账户。 （5）、被害人郑某坚名下尾号0491的中国邮政储蓄银行账户的交易明细，其中2017年12月2日银联前置消费32300元，2017年12月20日转账10000元、同年12月22日转账40000元。其同时提供户名黄来好的银行账户转账记录显示，2017年12月21日转账30000元到黄伟杰名下尾号6274的中国农业银行账户。 （6）祝某英名下尾号9894的中国工商银行账户交易明细，其中2018年1月11日POS消费30000元；祝某英名下尾号5186的银行账户于2018年1月25日消费100000元。 （7）关某的银行账户于2017年9月7日转账100000元到黄伟杰尾号8263的银行账户。 4、转账凭证：证实被害人转账、取款及相关交易的情况。其中张某云20**年12月21日取款50000元、2018年1月16日转账77000元并由黄伟杰签名确定收取购车定金50000元；被害人戚某文2018年1月11日刷卡消费30000元给商户合成汽车贸易有限公司（戚某权签名）、刷卡消费100000元给商户欧冠汽车（显示日期2014年1月25日，实际时间2018年1月25日）；被害人郑某坚2017年12月20日转账30000元、40000元到黄伟杰名下尾号6274的中国农业银行账户；被害人罗某刷卡消费39000元给商户欧冠汽车。 5、收据：证实被害人罗某2018年1月13日支付1000元购车款给江门市欧冠汽车有限公司，经手人“杰”；被害人张某云20**年12月21日支付购车定金50000元给黄伟杰。 6、分租合同、营业执照、工作证明：由证人刘某富提供，证实其是开平市合成汽车贸易有限公司的法定代表人，其于2017年6月30日与黄伟杰签订的分租合同，盖有江门市欧冠汽车有限公司印章的黄伟杰的工作证明。 7、经营协议书、三方协议：证实黄伟杰与江门市欧冠汽车有限公司于2016年2月28日签订的二级经营协议书（协议有效期2016年1月1日至2016年12月31日止）；双方于2017年签订的二级经营协议书（有效期2017年1月1日至2017年12月31日）未加盖印章；黄伟杰于2018年2月7日与江门市欧冠汽车有限公司、佛山市粤顺通汽车车厢有限公司签订三方协议，将黄伟杰代理做车厢的三台汽车（车架号：HG025833、HY026518、JY004907）暂由佛山市粤顺通汽车车厢有限公司保管，汽车所有权归江门市欧冠汽车有限公司，黄伟杰承诺2018年4月15日前还清车厢欠款149109元。 8、购车合同、销售送货单、承诺书：证实被害人梁某海、张某云、郑某坚、张某彪、戚某文、罗某的汽车订购合同;黄伟杰向郑某坚承诺2018年2月11日提车的承诺。 9、营业执照、送货单：证实牛力机械制造有限公司法人代表是周永伦，李某强于2018年1月19日送货价值11500元的汽车尾板由黄伟杰签收。 10、微信截图：由被害人郑某坚及证人李某伦提供，证实被害人郑某坚通过微信于2017年12月20日转账10000元给黄伟杰；黄伟杰将郑某坚订购的车辆配置发给李某伦并转账15000元给李某伦。 11、汽车销售情况表：由证人林某媚提供，证实黄伟杰2017年至2018年的汽车销售情况。黄伟杰共计销售6辆（车架号分别为070553、012136、028533、035131、021560、016293），2018年2月5日、2月9日交车客户分别为汪**（车架号035131）、关某（车架号016293）。 12、机动车信息表：证实车架号016293的小型汽车登记车主为关某。 （二）证人证言及辨认笔录 1、证人江某明的陈述及辨认笔录：证实其向黄伟杰购车的事实。 其称，2017年10月24日15时许，在水口镇欧冠汽车行向黄伟杰订购一辆福田货车，黄伟杰报价185000元，当时其身上只有18500元现金，于是先交18500元，过一两天后，其就过来黄伟杰公司把剩下1500元交给他。过了10多天后，黄伟杰再次打电话给其说要交30000元订车厢，然后其到黄伟杰公司跟他说自己没有那么多钱，先交20000元，其中刷卡交了10000元，微信转账10000元，他跟其说过完年初八，公司开工就可以取车。2018年3月5日10时许，其过去取车时没有见到黄伟杰，跟他一起卖车的人说黄伟杰一直没有回来过，也不清楚去向，叫其去总公司看看，其就去到总公司，总公司的人跟其说黄伟杰把钱全部带走，现在联系不上，其就报警。其分三次和黄伟杰进行交易：第一次2017年10月24日15时许交易18500元，第二次2017年10月27日17时许交易1500元，第三次2018年1月9日15时许交易20000元，其中刷卡10000元、微信10000元。 其辨认出黄伟杰。 2、证人李某强的证言及辨认笔录：证实被告人黄伟杰拖欠其货款11500元的事实。 其称，2018年1月11日10时许，其接到黄伟杰电话说要在其处买一台汽车尾板并要求其上门安装，1月19日10时许，其来到开平市沙岗工业区牛力机械制造有限公司时黄伟杰的货车已经在那里安装尾板，到时17时许，其通知黄伟杰前来领取货车，18时30分左右，黄伟杰来领车并签名，他说自己没有带货款来，迟点打款。其想着都一起合作3年多，当时没有多想就同意了。2月9日，其再打电话催黄伟杰交货款，他当时答应但至今没有交款并失联。其联系江门市欧冠汽车有限公司的老总得知黄伟杰已离职，于是其到派出所报案。其跟黄伟杰于2014年3月合作至今，黄伟杰基本是先拿货，后打款，黄伟杰就这一次没有付货款给其。 其辨认出黄伟杰。 3、证人刘某富的证言及辨认笔录：证实其系开平市合成汽车贸易有限公司的法人。 其称，2017年6月一天，黄伟杰租了其500平米的场地用于卖车，双方签订租赁合同，每月租金8500元，他可以摆放五台欧马可货车。黄伟杰一直到2018年1月都没有给过租金，2018年1月11日，黄伟杰有一个叫戚某文的客户准备买车，有30000元订金，黄伟杰先给其当部分租金并叫其拿POS机刷了30000元，尚欠38000元的租金。2018年2月初黄伟杰将摆放的展车开走，后来就没有见过他了。其POS机商户名称是“合成汽车贸易有限公司”，黄伟杰自己也有POS机，还在其办公室，其清理办公室时还发现客户的购车合同。其不清楚黄伟杰的销售情况，前一段时间有五六个客户来找黄伟杰都是因为他收了别人的购车订金，但没有车给客户。 其辨认出黄伟杰。 4、证人管某州的证言及辨认笔录：证实其系江门市欧冠汽车有限公司法人代表。 其称，黄伟杰是欧冠公司在开平市的一个二级代理商，有合作代理协议，每年一签，2015年、2016年都有续签，2017年黄伟杰因故没有签订协议但双方还是默认有合作关系，因为当时黄伟杰还有80000元到90000元保证金存放在公司。黄伟杰并非公司员工，没有开过工作证明给黄伟杰。黄伟杰2015年到2017年上半年一直在开平市天泰汽车城代理卖车，2017年6月左右就去到开平市水口镇租了一个场地。按照公司的正常结算流程，先给定金，有现车后，在把汽车的全款转账公司指定的账户，江门欧冠公司就会给车辆合格证和发票给代理商去上牌。当时默认的合作关系就是黄伟杰找到客户，就按照二级代理的价格给他卖，默认合作关系是从2016年12月31日至2018年2月。2018年黄伟杰没有签订协议，后来发现黄伟杰长时间没有销售出车辆，光说有卖车及谈客户，但没有向公司交过定金，其觉得黄伟杰有问题，之后有客户来公司投诉才得知黄伟杰骗取客户定金，于是公司视为合作协议解除，也收回了摆在水口镇展卖的车。 黄伟杰的POS机是他自己的，一般通过现金、转账、刷卡等方式付款给公司，黄伟杰发过张某彪、戚某文、张某云的购车合同给他们，但是没有把三名客户的购车款或订金交给公司。其清楚黄伟杰于2018年1月15日、2月5日转支车款10000元、30000元给仇某万，2018年1月20日转支2249元给仇某万，2018年2月5日转支20000元给仇某万的情况，黄伟杰应该有和他们说过。黄伟杰有联系过公司说要急着要把一辆车架号为016293的货车交给客户，但该车全款并未付清，黄伟杰就和其及仇某万说将其上述交过来的合共62249元作为该车的全款，先把该车的合格证和发票给他，其和仇某万同意。其不记得该车的尾款具体数额，全车价格大概100000元左右。 黄伟杰拿去新会启力车厢厂的三台车是公司的展车，黄伟杰在公司不知情的情况下私自处置的，黄伟杰没有交给过三台车的订车款。三方协议是仇某万签订的，确定三台车的所有权属于江门欧冠公司，黄伟杰在指定时间没清还车厢款后失联，公司就在黄伟杰的保证金里拿出70000元到80000元还给车厢厂，赎回三台汽车。保证金扣减车厢款的做法并没有经过黄伟杰同意，因当时已经联系不上黄伟杰，加之保证金是用来保障公司三台展车的安全，故公司可以处理。其不清楚黄伟杰是否将该三台车卖给其他人。 其辨认出黄伟杰。 5、证人仇某万的证言及辨认笔录：证实其系江门欧冠汽车有限公司的厂家代表。 其称，二级代理经营协议是由管某州负责。黄伟杰从2015年开始成为江门欧冠汽车有限公司的二级代理，若二级代理正常经营，视为默认延续合作关系，2018年2月公司自动跟黄伟杰终止合作协议。 在开平市门店里有顾客需要买车，黄伟杰就要型号发给公司，再交一到两万订金，车辆到店后，黄伟杰再把车辆拿去第三方车厢厂安装，等黄伟杰交完全款后，公司就把车辆合格证等给黄伟杰，黄伟杰再把车交给客户。但后期黄伟杰说自己的资金周转不过来，收了订金但没有交上来，叫其先把车辆合格证给他，其不同意。黄伟杰收太多的订金，因为不交齐全车款，公司是不给车辆合格证和交付车辆的。其认为黄伟杰最大的问题是资金周转不过来，把后来收取的订金来抵上一辆车的全车款，到最后太多就补不了。 其不清楚2018年1月15日到2018年2月9日黄伟杰是否有交订车款到公司，财务林某媚比较清楚，其也不清楚黄伟杰在默认延续合作期间一共上交订车款的金额，不清楚黄伟杰是否有交保证金到公司，也不记得最后交付给黄伟杰的车辆情况。其清楚黄伟杰最后用订金抵扣上一辆汽车尾款的情况，按惯例都是只要给够全款就给车辆合格证，黄伟杰是否用其他客户的订车款抵扣，公司不予关心，只要二级代理商同意就行，公司很多二级代理商都是用这种方式经营。三方协议是由其代表公司去签的，另外两方是黄伟杰、佛山市粤顺通汽车车厢有限公司，当时是发现黄伟杰收了客户的钱，又没有把车款交过来的情况下拿了公司三台展车到新会车厢厂做车厢。 其辨认出黄伟杰。 6、证人林某媚的证言及辨认笔录：证实其系江门市欧冠汽车有限公司的财务。 其称，管某州是江门市欧冠汽车有限公司的法人代表，仇某万是公司的老板。仇某万的银行卡：622**********569是其管理的，平时二级代理交过来的订车款都打进该卡，客户和二级代理交齐全款后再转到公户里。黄伟杰是公司的二级代理，有交纳100000元保证金，2016年有签订协议，2016年12月31日至2018年2月默认合作关系，意思是展车还在黄伟杰店里，之前黄伟杰的订车款还没有结清全额车款，但还可以以二级代理的价格在公司订车。 2017年年初开始，黄伟杰与公司合作出现了问题，黄伟杰交了订车款但全款又迟迟未交，公司一直催收尾款，黄伟杰就和管某州、仇某万商量先给车辆合格证，但公司不予许，这样的情况持续了一年。其没有黄伟杰转入仇某万银行卡的转账记录，但当时其已经和黄伟杰核算过，把他最后交过来的订车款全部用去顶上一辆的全车款了，由于电脑硬盘损毁，黄伟杰和公司的转账记录灭失。 其清楚黄伟杰于2018年1月15日、2月5日转支车款10000元、30000元给仇某万，2018年1月20日转支2249元给仇某万，2018年2月5日转支20000元给仇某万的情况，黄伟杰转账时没有说明，后来到公司核对数目时说是订车款。后来黄伟杰说客户急要一辆车架号为016293的车但没给齐全款，黄伟杰就和管某州及仇某万商量后确定把上述合共62249元的订车款作为该车的全款并拿了车辆合格证和发票。其不记得该车的尾款具体金额，但黄伟杰的订车款是不够抵扣的，还差2000元，其不清楚该车的价格，大概十二三万。 2018年2月5日、9日，公司将车架号分别为035131、016293的货车交给黄伟杰，该两辆车在公司催款后最后交车给黄伟杰的，款项已交齐。车架号016293货车是黄伟杰于2017年8月26日帮鹤山客户关某订购的，公司于2018年2月1日出具发票，再转交给客户，2月9日交车给黄伟杰。黄伟杰没有其他订车款在公司了，黄伟杰一直只通过江门市欧冠汽车有限公司出具发票和车辆合格证，公司订车是以二级代理的名字订的，到出具发票时才需要黄伟杰提供客户详细资料。黄伟杰经营的问题在于资金周转不过来，就用现在客户的订车款去顶之前订车的全款。 其辨认出黄伟杰。 7、证人李某伦的证言及辨认笔录：证实其系江门市江海区顺诚汽车贸易有限公司的法人代表。 其称，2017年12月，黄伟杰到店说要购买两辆大运厢式货车，将订购的货车特殊要求通过微信方式发给其。2017年12月13日，黄伟杰通过银行卡转账方式将15000元转到其银行卡内。约15天后，其把黄伟杰要求的货车生产好，黄伟杰12月15日到店确认，12月18日其通过微信联系黄伟杰提车并付尾款，但黄伟杰一直没有过来提车和付款，其也没有将两辆货车交给黄伟杰。 其辨认出黄伟杰。 8、证人关某的证言：证实其向黄伟杰购买货车的事实。 其称，2017年3月，经朋友介绍以143000元的价格向黄伟杰经营的江门欧冠公司开平市水口镇销售点订购一辆白色福田货车，其以刷卡方式交了43000元到江门欧冠公司的账户。隔了两个月，黄伟杰告知其车辆已经拿回销售点，其核实过后于2017年9月7日用其建设卡刷卡支付100000元到黄伟杰的账户。其后黄伟杰把车拿去做车厢，大概一个月后其看到订购的货车已经做好车厢但仍未交车，于是其找黄伟杰交涉，黄伟杰以各种借口推脱不交车，其又询问了江门欧冠公司的经理得知是因黄伟杰的问题不能交车。其后，江门欧冠公司约了黄伟杰和其三方面谈，公司限黄伟杰15日内交车，不然就收回黄伟杰的代理权限。到2018年2月黄伟杰才办好保险和上牌交车给其。其购买的货车车架号为016293，登记车主为本人。 9、证人刘某森的证言：证实黄伟杰在佛山粤顺通汽车车厢厂订做车厢的事实。 其称，佛山粤顺通汽车车厢厂和新会启力车厢厂的老板都是其，新会启力车厢厂于2018年12月结束经营。其认识黄伟杰，他是江门欧冠公司的二级代理，2016年12月开始找到其公司在新会启力车厢厂帮他做车厢，一共做过20到30台货车。黄伟杰交给车厢厂做车厢的三台货车都是同一品牌和型号，品牌是福田欧马可货车，车型是福田，车架号是HG025833、HY026518、JY004907，黄伟杰一共欠车厢厂149109元。三方协议是已经做好车厢的货车暂由其公司保管，黄伟杰结清欠款后，在把三辆车给回江门欧冠公司，但后黄伟杰失联没有履行协议。江门欧冠公司随后起诉其公司要求拿回三辆车，经协商后江门欧冠公司用黄伟杰的保证金来赔偿，一共赔偿了其70000元后拿回三台货车。 其不清楚三台的权属，是黄伟杰将车辆拿到其厂，其只联系黄伟杰，黄伟杰拿到现车后会将车辆开到新会启力车厢厂，车厢厂按照黄伟杰的要求做车厢，然后把整车送回去开平市欧冠的二级销售点。公司与黄伟杰开始是每月一结，从2016年7月黄伟杰开始拖欠货款，到2018年2月7日共欠款149109元。期间，有一个叫“阿海”的客户于2018年10月来找其了解一台在其厂做车厢的货车，客户确定该车是他订的货车，但其不清该客户订购的车辆车架号，最后该客户也没有拿到订购的货车。 （三）被害人陈述及辨认笔录 1、被害人郑某坚的陈述及辨认笔录：证实其被黄伟杰诈骗人民币112300元的事实。 其称，2017年12月2日15时许，其在开平市水口镇交警中队对面兴远车行向黄伟杰购买一辆蓝色大运单排厢式车，当时其刷卡支付了人民币32300元，黄伟杰说要等10至15天才能上牌交车，其问黄伟杰交车时间，黄伟杰要其先将购车款全部交齐，等他办好证件才能交车。12月20日10时30分左右，其在阳江用微信支付了10000元到微信号：“hjw186*****656”，微信名：“江门欧冠开平直营店-黄伟杰”，当天21时15分左右，其在恩平市恩城区附近柜员机将人民币70000元转到银行卡622*************274、户名黄伟杰的账户，直至2018年1月23日还没有拿到货车，就到派出所反映情况。 其辨认出黄伟杰。 2、被害人张某云的陈述及辨认笔录：证实其被黄伟杰诈骗人民币127000元的事实。 其称，2017年12月21日，在水口镇欧冠汽车行向黄伟杰订购一辆闪光银色欧马可牌集装厢式汽车，其在水口卫展中心的邮政银行取款定金50000元直接交给黄伟杰，黄伟杰说一个月后取车，到2018年1月16日16时许，黄伟杰开着其预定的那辆货车到台山水步镇找其，要其打款上牌，于是其去到水步镇附近的邮政银行柜员机转账77000到银行卡622*************274的账号上。7日，其打电话问黄伟杰拿车，他说尽快，8日其再打电话显示关机了。后来其去水口欧冠汽车行没找到黄伟杰，其他员工也不清楚黄伟杰去向，于是其去江门总公司也找不到黄伟杰，总公司承认黄伟杰是他们员工，但是2017年12月30日已经解除合约，不再是他们员工，于是其打电话报警。总公司说没有收到其购车款，也没有说其付款账号不是他们总公司的账号，只是说他们也在找黄伟杰。 其辨认出黄伟杰。 3、被害人梁某海的陈述及辨认笔录：证实其被黄伟杰诈骗人民币100000元的事实。 其称，2017年12月23日8时许，其在水口镇欧冠汽车行（合成汽贸）向黄伟杰的订购一辆欧马可牌单排仓栅车，当时其将定金10000元刷卡支付到欧冠汽车上。到2018年1月3日，其接到黄伟杰电话叫其支付30000元，于是其在开平南岛附近的中国银行支付了30000元到黄伟杰提供的银行账户。之后，黄伟杰让其去江门市新会会城起力车箱厂看其订购的车子，还提供了型号给其，于是其去了车箱厂看过确实在帮其车子装厢。直至在2018年1月31日，黄伟杰叫其支付60000元帮其办理上牌、合格证等，于是其去水口欧冠汽车行刷卡支付60000元。2月7日17时许，其打电话给黄伟杰车子是否办理好，当时黄伟杰说在忙，迟点答复，第二天8时许其再打电话给黄伟杰一直没人听，至10时显示关机，其就自己去江门的总公司找，但没有找到，总公司不承认黄伟杰是他的员工，而水口的欧冠汽车行曾是他们的二级代理。 其辨认出黄伟杰。 4、被害人戚某文的陈述及辨认笔录：证实其被黄伟杰诈骗人民币130000元的事实。 其称，2018年1月11日10时许，在水口镇欧冠汽车行向黄伟杰的订购一辆奔驰银色欧马可牌单排蓄禽运输车，当时其就将定金30000元到黄伟杰的银联机上（当时是刷其大哥戚某权的银行卡）。到2018年2月2日14时30分许，其接到黄伟杰电话叫其过去试车，其过去后黄伟杰以办理合格证叫其支付100000元，另外款项提车时付清，于是其在欧冠汽车行支付100000元到黄伟杰银联机上，直到2月8日10时许，这天是提车的时候了，其打电话给黄伟杰对方关机，其就去江门的总公司找黄伟杰，但没有找到，于是报警。其最后一次联系黄伟杰是2月5日，黄伟杰说过2月8日交车。 其在补充称，2018年1月11日10时许，其是跟大哥戚某权两人一同去到合成汽贸找黄伟杰，当时刷卡给钱的是其大哥戚某权的妻子祝某英的卡，卡号：622208********19894；第二次2018年1月25日也时两人一同前去并刷祝某英的银行卡，卡号：800***********168，通过POS机方式支付100000元给黄伟杰，其不清楚为什么POS机的签购单显示的日期是2014年1月25日，但实际的时间是2018年1月25日。 其辨认出黄伟杰。 5、被害人罗某的陈述及辨认笔录：证实其被黄伟杰诈骗人民币40000元的事实。 其称，2018年1月13日15时33分左右，其在开平市水口镇水口中队对面欧冠汽车行（合成汽贸）向黄伟杰购买一辆奔驰银色380欧马可牌单排厢式车，当时将定金40000元刷卡支付到欧冠汽车行（合成汽贸）账户上（现金1000元、用其同学何某强光大银行卡刷卡支付39000元），之后黄伟杰一直叫其尽快付车款，其称要拿到车才支付，至9日11时许其拿着剩余的车款去黄伟杰那发现黄伟杰不在，打电话也关机，其问其他员工也说不清楚黄伟杰去向，其就到江门的总公司也没有找到，总公司承认黄伟杰是其代理，但没有跟其提收到其车款的事，只是其付款的账号不是他们总公司的账号，于是其就报警。其最后一次和黄伟杰联系是2018年2月27日15时34分，黄伟杰打电话给其说订购的车已弄好，叫其2月9日去拿车，黄伟杰确定该日把车交给其。 其辨认出黄伟杰。 6、被害人张某彪的陈述及辨认笔录：证实其被黄伟杰诈骗人民币50000元的事实。 其称，2018年1月16日在水口镇欧冠汽车行向黄伟杰的订购一辆奔驰银色欧马可牌C350单厢车，当时其将首期50000元现金交给黄伟杰，黄伟杰说和其去办按揭流程并口头说最快要22天才能提车上牌，之后到2月8日8时许，其再打电话给黄伟杰已关机，其就到江门总公司找但没找到，于是报警。江门欧冠汽车有限公司承认黄伟杰是他的员工，水口欧冠汽车行（合成汽贸）是他们的二级代理。其最后一次联系黄伟杰是2月7日17时许，黄伟杰说2月10日将车交给其。 其辨认出黄伟杰。 （四）现场勘查笔录及照片 开公（水）勘〔2019〕K440783********18020019号现场勘验检查工作记录：由开平市公安局水口派出所出具，证实案发现场开平市水口镇龙墉开发区欧冠汽车行门口的具体情况。 （五）被告人供述、辩解 被告人黄伟杰的供述及辩解：证实其供认有诈骗行为。 其称，其于2015年与江门欧冠汽车公司签订二级经营协议，交了100000元保证金，每年一签，至2018年终止合作经营。其经营的水口镇欧冠汽车行经营不善，2017年9月开始，资金周转不过来，其就用之前交给江门欧冠汽车的订车款作为某一辆车的全车款，先让江门欧冠交车，以这种滚动方式经营至被查获。其没有和管某州及仇某万提及上述经营方式，也没问过他们是否允许，其不记得用这种方式滚动方式经营车辆的数量。由于急需钱周转及父亲治病，所以其就用客户的钱来周转，后来没办法交车就一直逃避客户并关机以防被客户找到。 其诈骗了张某云1270**元，诈骗了郑某坚112300元，诈骗了罗某40000元，诈骗了戚某文130000元，诈骗了李某强11500元，诈骗了江某明40000元，诈骗了张某彪50000元，诈骗了梁某海100000元，一共是610800元（其后称自己诈骗了7人，合共599300元，其没有支付李某强加装尾板的款项11500元但并非诈骗）。具体情况如下： 第一次，2017年10月份某日15时许，江某明到其车行买一台福田银白的货车，价格185000元，江某明当日交了18500元，过两天把余下的1500元现金补上，共交了20000元定金。10多天后，江某明说订车厢，刷卡交了10000元到其尾号8720的中国银行卡和微信转账10000元共20000元，其说等年初八上班的时候过来取车，后来其一直没有交车给江某明。 第二次，2017年12月份某日15时许，郑某坚来其店要购买一辆蓝色大运单排厢式车，讲好车价是112300元，郑某坚当场先刷卡付定金32300元到其尾号8720的中国银行卡。过了十天左右，郑某坚微信支付10000元，转账70000元到其尾号6274的农行卡。其一直没有交车给郑某坚。 第三次，2017年12月某日早上，梁某海到其车行订购一辆闪光银色4.2米欧马可牌单排仓栅车，其报价140000元。梁某海先刷卡付定金10000元到其尾号8720的中国银行卡。过了十多天，梁某海银行转账30000元给其。过了二十天，其叫梁某海支付60000元给其办理上牌、合格证等，梁某海到其车行刷卡支付60000元其尾号8720的中国银行卡。后来其一直没有交车给梁某海。 第四次，2017年12月某日15时许，张某云来其车行找其订购一辆闪光银色欧马可牌集装厢式车，谈好车价是137000元，张某云拿了50000元现金给其，签了一价订购合同。其说一个月左右交车。2018年1月16日16时许，其开张某云预定的车到台山市水步镇找张某云，跟张某云说就差上牌，叫张某云把余款给其，张某云在水步镇附近的邮政银行通过柜员机转账77000元到其尾号6274的农业银行卡，其拿到钱后把车开走，到现在也没有交车给张某云。 第五次，2018年1月某日10时许，戚某文到其看中了一辆奔驰银色欧马可牌单排蓄禽运输车，其报价148000元，戚某文交30000元定金，当时刚好房东刘某富过来催其交租，于是其就叫刘某富拿他自己的刷卡机过来，把戚某文交付的定金30000元刷卡交在刘某富的刷卡机上，过了二十来天，其叫戚某文到店刷卡支付100000元车款，后来其一直没有交车给戚某文。 第六次，2018年1月某日15时许，罗某到其店订购一辆奔驰银色380欧马可牌单排厢式车。其报价139500元，罗某刷卡支付40000元到其的银联机上（尾号8720的中国银行卡）。过了二十来天，其叫罗某交余款，其一直没有把车交给罗某。 第七次，2018年1月某日10时许，张某彪来其店订购一辆奔驰银色4.2欧马可牌C350单厢车，报价166400元，张某彪交了50000元现金定金，后来其没有交车给张某彪。 他们订购的车其都有将订金转到管某州、仇某万或者李某伦的私人账户里面的，大概是130000元。 其收取上述七人的购车款后，其父亲看病花了260000元多，还有部分经营亏本。但其均将上述购车定金交给江门欧冠公司，其交给一级经销商李某伦、管某州、仇某万共130000元到150000元订车款和车厢款，其通过手机银行转账、银行实体转账、到店刷卡等方式交订车款，都是转账到仇某万和管某州的账户，或者到江门欧冠公司公户，交款后其把汇款单或截图、客户信息、销售协议等发给林某媚和管某州的QQ或微信上。其收款的银行账户有两个，一个是尾号6274的农业银行账户，一个是尾号8720的中国银行账，其用于刷卡的POS机是用其自己的名字开户，关联的是其尾号8720的中国银行卡，其不记得给客户刷卡的机子在何处。其不记得其放在新会启力车厢厂做车厢的三台车是何人所定。 其辨认出其用于诈骗的POS机。 针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下： 一、关于被告人黄伟杰是否构成合同诈骗罪的问题。 经查，有被告人黄伟杰的供述、在案被害人的陈述、购车合同、转账凭证、银行流水等证据相互印证，被告人黄伟杰以购车为由收取被害人的购车款后用于个人周转和消费，在没有能力继续履行合同的情况仍捏造理由哄骗被害人支付尾款并逃匿失联。被告人黄伟杰明知自己并无履行合同的实际能力，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取欺骗手段骗取被害人的财物，其行为构成合同诈骗。 二、关于被告人黄伟杰合同诈骗数额的问题。 经查，有被告人黄伟杰的供述、被害人的陈述、证人刘某富的证言、转账记录、刷卡凭证、微信转账截图、银行流水、购车合同等证据相互印证，证实被告人黄伟杰骗取被害人张某云1270**元、梁某海100000元、戚某文130000元、罗某40000元、张某彪50000元，合共447000元。 有被害人郑某坚的陈述、证人李某伦的证言、银行流水及转账记录、微信截图及转账记录与被告人黄伟杰的供述相互印证，证实被告人黄伟杰收取被害人郑某坚的购车款112300元，同时亦证实黄伟杰收取郑某坚订车款32300元后即将其中15000元作为购车订金转账给上级代理用于购买郑某坚订购的货车，该时黄伟杰并没有非法占有的意图，该15000元的订车款应属正常的经济往来纠纷，故依法核实被告人黄伟杰诈骗被害人郑某坚97300元。 有证人李某强的证言、送货单与被告人黄伟杰的供述相互印证，证实被告人黄伟杰因加装汽车尾板欠证人李某强11500元的事实，但同时证实双方是长期合作关系，时有货款延期支付的情况发生，结合行业的交易特性，在案证据亦未能证实黄伟杰有诈骗李某强的主观故意，故公诉机关指控黄伟杰诈骗李某强的事实不清，证据不足，本院不予采纳。 有证人江某明的证言、被告人黄伟杰的供述、银行流水证实双方有合同关系，黄伟杰将江某明的订车款2249元转支给上级代理，但在案证据无法查明江某明实际交付给黄伟杰的具体数额及相关的交易情况，无法核实该笔交易的真实性，故公诉机关指控黄伟杰诈骗江某明的事实不清，证据不足，本院不予采纳。 有证人仇某万、管某州、林某媚、关某的证言，银行流水、汽车销售情况表、机动车信息表与被告人黄伟杰的供述相互印证，被告人黄伟杰在经营期间存在挪用订车款抵扣尾款的行为，2018年1月15日至2月5日转支给上级代理的订车款62249元均已抵扣了证人关某购买的货车尾款。虽黄伟杰一直辩称自己将部分订车款已经交给上级代理，但实际上直至本案案发，涉案被害人已经部分或全额支付了购车款但均没有取得订购的车辆，被告人黄伟杰骗取被害人的款项后擅自处分且并未征得被害人的同意或追认，故其辩解，本院不予采纳。 综上，本院确认被告人黄伟杰的诈骗金额为544300元。 本院认为，被告人黄伟杰无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，定罪准确、证据充分，唯指控的犯罪数额与本院查明的不符，应以本院查明的数额对被告人黄伟杰予以刑罚。被告人黄伟杰归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄伟杰及辩护人提出的的意见与本院查明的事实相符部分予以采纳，不相符部分不予采纳。公诉机关的量刑建议过重，本院不予采纳。被告人黄伟杰的违法所得应责令退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人黄伟杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2023年3月17日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人黄伟杰在本判决生效后十日内退赔被害人郑某坚97300元、张某云1270**元、梁某海100000元、戚某文130000元、罗某40000元、张某彪50000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李萍秀 审 判 员 余春实 审 判 员 卢织华 二〇二〇年七月十三日 法官助理 顾永涛 书 记 员 徐泳雯