福建省高级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）闽刑终196号 原公诉机关福建省厦门市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈志坚，男，1977年7月16日出生于福建省厦门市，汉族，大专文化，户籍地厦门市思明区，暂住厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月30日被刑事拘留，同年9月2日变更为取保候审。2017年1月13日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王祥文、卞坚群，福建君州律师事务所律师。 厦门市中级人民法院审理厦门市人民检察院指控被告人陈志坚犯诈骗罪一案，于2017年9月15日作出（2017）闽02刑初21号刑事判决。宣判后，被告人陈志坚不服，提出上诉。本院于2018年2月28日作出(2017)闽刑终333号刑事裁定，裁定撤销厦门市中级人民法院（2017）闽02刑初21号刑事判决，发回重新审判。厦门市中级人民法院依法另行组成合议庭，于2019年3月8日作出（2018）闽02刑初27号刑事判决。宣判后，被告人陈志坚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，审阅上诉状、辩护词，认为本案事实清楚，符合不开庭审理的条件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2010年7月15日，被告人陈志坚向被害人章某1虚构自己系炒期货高手，以高额回报诱骗章某1在ＲｏｂｂｉｎｓXXXXｉｔｉｅｓＩｎｃ香港罗宾斯公司（该公司标注开户银行地址在香港，未在香港注册登记）设立期货账户并由其代为从事期货交易，双方约定了分成比例。同年7月27日，章某1转账人民币（币种，下同）200万元到陈志坚的建设银行卡用于商定的期货交易，陈志坚于同日将该款转账到其工商银行卡，于次日到工行领取现金200万元，并以虚拟交易的形式向章某1谎称该200万元已全部亏损。2011年1月，陈志坚以同样手法诱骗被害人蔡某1在渣沃澳洲（澳大利亚）公司设立期货交易账户，并由蔡某1于2011年3月1日转账150万元、4月6日转账50万元，共200万元至陈志坚账户。陈志坚全部提现，尔后以虚拟交易形式向蔡某1谎称该笔款项已全部亏损。 章某1于2011年5月30日向陈志坚拿了工资卡（卡号为4100××××0863），陈志坚于2014年12月10日到银行将其工资卡挂失。2011年6月11日至2014年11月7日陈志坚的工资卡共被领取249340元，陈志坚于2012年1月18日提取公积金34800元，其中转入章某1的建行卡34000元，2013年3月18日提取公积金34800元，转入章某1的建行卡26800元。综上，陈志坚共偿还给章某1310140元。 2015年7月30日，被告人陈志坚经厦门市公安局湖里分局电话通知到案，但归案后拒不交代诈骗事实。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、拘留证、取保候审决定书、逮捕证、到案经过等书证，证实本案的案发情况、陈志坚的归案经过及被采取强制措施的情况。 2.提取笔录、接收证据清单、报案材料、控诉状、罗宾斯公司材料、录音光盘等，证实章某1于2014年3月20日向公安机关提交材料，控告陈志坚诈骗其钱款。 3.银行账务明细、建设银行转账凭条、工商银行个人业务凭证，证实2010年7月27日11:05章某1以卡号为4340××××1519的建行卡转账200万元到陈志坚的建行卡（卡号为6227××××9399），陈志坚于同日13:45将200万元转账到其工行卡（卡号为6222××××3767），于同月28日13时54分到工行取现金200万元。 4.短信截图2份，证实陈志坚2010年7月22日将自己名下的工行、建行卡号发给章某1，同月27日陈志坚称收到资金，确定当天汇率后，立即办入金。 5.民生银行个人汇款业务凭条、建设银行转账凭条，证实蔡某1于2011年3月1日通过民生银行转款150万元到陈志坚的交通银行卡，同年4月6日通过建行转账50万元到陈志坚的建行卡。 6.交通银行卡、建设银行卡明细，证实蔡某1于2011年3月1日转入陈志坚的交行卡150万元，陈志坚于3月1日取现60万元，同月2日分两笔共取现90万元。同年4月6日蔡某1转账50万元到陈志坚的建行卡，陈志坚当日取现。同年9月28日蔡某1转账5000元到陈志坚的建行卡。 7.接收证据清单、收条、银行办理账户挂失信息、工商银行卡明细，证实章某1于2011年5月30日向陈志坚拿了工行工资卡，陈志坚于2014年12月10日到银行将工资卡（卡号为4100××××0863）挂失。2011年6月11日至2014年11月7日共被领取249340元。陈志坚的尾号9399建行卡于2012年1月18日提取公积金34800元，其中转入章某1的建行卡34000元，领取现金800元。2013年3月18日陈志坚提取公积金34800元，当日取现8000元，次日转入章某1的建行卡26800元。上述章某1收到或领取陈志坚的钱款共计310140元。 8.章某1提供的罗宾斯公司信息和客户操作说明、炒期货及外汇协议书，证实陈志坚以炒期货的名义让章某1在罗宾斯公司开设期货账户。 9.提取笔录、顺丰快递查询单、往来邮件、情况说明、证明书，证实章某1由代理律师福建宏信律师事务所刘军锋、占某律师通过香港李伟斌律师行向香港公司注册登记处确认，ＲｏｂｂｉｎｓＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＩｎｃ在香港无注册登记以及双方的沟通经过。 10.提取笔录、接收证据清单、电子邮件资料、走势截图、光盘，证实公安机关依法向章某2调取香港罗宾斯公司发给其内容为盖章的开户合同、所开设的账户密码资料等电子邮件，罗宾斯公司的炒期货及外汇软件走势图，罗宾斯公司炒期货及外汇软件光盘。 11.邮件截图、协议书、渣沃公司协议条款，证实蔡某1于2011年1月11日收到渣沃公司开户确认函、用户名及密码的邮件，渣沃澳洲公司关于客户协议条款及条例等情况。 12.厦门金友期货公司结算账户登记表及交易明细等，证实陈志坚于2005年7月13日在该公司开立期货交易账户，此后投资14万余元，亏损8.7万余元，交易时间集中在2006年至2008年，于2012年5月销户。 13.调取证据清单、厦门海航东银期货经纪有限公司合同文件、银行交易明细，证实陈志坚于2008年3月20日在该公司开设期货交易账户，卡号为6227××××7907建行账户在2010年8月至2011年8月之间，与厦门海航东银期货有限公司有频繁的资金往来。 14.录音光盘及整理的文字稿，证实章某1与陈志坚在2012年4月7日的对话录音中，章某1质问陈志坚让其在厦门东渡的一个地方开户，以炒期货的名义将其钱财骗走，之后取现给陈的父亲用于放高利贷，陈志坚表示确认。对章某1质问陈志坚当时说炒期货很赚钱，为什么不去炒而是把钱给陈父亲时，陈志坚表示这种东西是一波一波行情，一年最多有两波行情，不是时时有，承认帮陈某1炒期货有赚过钱，还表示如果客户入金进来做的话，每个月会有佣金或分成，现在客户有开一个，另一个还在谈，但客户还没入金，有做之后会陆续安排还钱给章某1。 15.厦门市卫计委监控及整理的对话文字记录，证实2015年1月6日陈志坚及其母亲到厦门市卫计委找章某1求情，让章到公安机关改笔录，放过陈志坚，他会还钱的。期间，陈志坚表示自己被利用了，当年自己做期货的时候确实亏了朋友的钱，然后拉章某1来做，把章的资金还给朋友，该亏损算在他身上。 16.借条，证实陈志坚于2011年7月31日向章某1出具借条，确认陈志坚于2010年7月27日向章某1借款200万元，月息1.5%，期限至2012年7月31日。并注明，陈志坚同意自2011年6月起将工资交由章某1领取。 还款协议，证实陈志坚与蔡某1于2011年4月6日签订还款协议，确认陈志坚向蔡某1借款人民币200万元以及还款计划、利息。 17.厦门华富财润投资管理有限公司基本信息、验资报告、房屋租赁合同、股东会决议、章程，证实该公司于2010年1月14日成立，法人陈某3。股东陈某3占股份95%、陈某2占5%，地址为厦门市湖里区××路××号××单元，注册资本为100万元。2010年11月1日办理注销登记。 18.调取证据清单、厦门市房地产买卖合同，证实陈志坚于2010年4月29日将位于厦门市湖里区××路××号××室的房子，以66万元价格出售。 19.厦门市仙岳医院病例及出院小结多份，证实陈志坚出院诊断为复发性抑郁障碍和精神分裂症，最初的就诊时间是2010年7月7日，延续到2014年5月19日。 20.厦门中医院入院记录，证实陈志坚因左尺骨中上段骨折于2011年9月26日住院治疗，同年10月18日出院。 21.厦门市公安局高崎国际机场分局出具的《陈志坚日常生活和生活表现》，证实陈志坚工作中情绪容易激动，与同事和工作对象关系紧张，多次轮岗无法胜任工作。生活中性格孤僻，独来独往，经仙岳医院诊断陈志坚患有重度抑郁症、精神分裂症，2010年7月起正式请病假，长期未上班。 22.常住人口基本信息，证实陈志坚的自然身份情况。 23.福建中证司法鉴定中心（2016）数检字926号司法鉴定检验报告，证实对送检的手机ＬｅｎｏｖｏＥＴ980,ＩＭＥＩ号为352021006476386进行鉴定，检出委托方指定的收件箱短信2条。短信具体内容为：该手机于2010年7月22日11:37接收到陈志坚发来的短信，内容为陈志坚工行卡6222××××2653，建行卡6227××××9399。同年7月27日12:07收到陈志坚短信，内容为收到资金，确定当天汇率后立即办入金。陈志坚的电话号码为138××××9990。上述两条短信之间该手机于2010年7月27日还收到一条95533发出的理财短信。 24.福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴（2017）64号检验报告，证实经对章某1录音笔内与陈志坚2012年4月7日11:54的谈话录音进行鉴定，未发现检材录音经过剪辑处理。 25.厦门市仙岳医院厦仙岳司法鉴定所[2015]精鉴字第192号司法鉴定意见书，证实陈志坚患有分裂型障碍，但该症与作案行为并无关系，与陈志坚接触的人员均未反映其有任何精神异常表现。陈志坚以钱财为目的，作案动机现实、明确，整个作案过程心思缜密，完全能够理解其行为的性质、意义及后果，并无辨认或者控制能力障碍，评定其作案时具有完全刑事责任，目前具有受审能力。 26.被害人章某1的陈述及辨认笔录，证实2010年初，陈某1说和陈志坚研究了一个炒期货及外汇的软件，由陈志坚具体操作，要其也投入一些钱。后来陈志坚拿笔记本电脑给其及儿子多次演示软件的神奇准确性，确保赚钱，并口头承诺，由其出资，陈志坚负责用该软件进行操作，炒期货（外汇）所得利润其和陈志坚八二分成，其决定投200万元进行操作。同年7月15日，陈志坚带其及爱人李某、儿子章某2到厦门市××路××号××大厦××楼一家卖酒的公司办理所谓的期货公司开户手续，以李某的名字在ＲｏｂｂｉｎｓＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＩｎｃ罗宾斯公司开户，所有手续由陈志坚一人负责办理。陈志坚提供了罗宾斯公司的开户、入金材料，其妻也在相关材料上签字。同月22日左右陈志坚打电话告知罗宾斯公司已批准，要赶快办理入金，要其拿现金给他。为了安全起见，其再三坚持用转账。同月27日其在建设银行湖里支行的柜台上转200万元到陈志坚的建设银行卡，陈志坚回短信称：“收到资金，确定当天汇率后，立即办入金。”意思是兑换成美元汇到罗宾斯公司内炒期货（外汇）。为了让其相信当面进入罗宾斯公司网页，里面显示其妻所开户的炒期货及外汇账户内有三十几万美元，陈志坚让其儿子设置买卖密码。有天晚上陈志坚说行情来了可以操作，让其儿子到厦门××街咖啡店内进行操作，后带儿子到外面唱歌吃饭，过一两个小时回去后，软件显示所买的外汇赚了150多万元，当时已是次日凌晨1时许，陈志坚以太晚为由将其儿子打发回去，让其儿子把账户密码交给他。第二天中午，其儿子打电话告知亏了100多万元。其就觉得里面有诈，但事已至此，就打电话给陈志坚让他帮忙把这些钱赚回来，陈志坚说放心，保证赚回来。其也打电话给陈某1说对陈志坚不放心，陈某1说不要在交易时干扰陈志坚，以免分心，亏这点钱没关系，行情好时一晚上就赚回来。第二天其找到陈志坚，陈保证帮赚回来。大约过了快一个月，陈志坚打电话告知资金亏光了，只剩下8000多美金，让其再转200万元给他，保证在一个月内将全部资金赚回来。其感觉有问题，去香港了解得知罗宾斯公司并不存在，就坚信陈志坚只是在网上开了一个模拟账户骗钱。陈志坚让其再投200万元，并许诺工资可以由其领取，其回复再投200万元也可以，必须要将2010年7月27日的200万元写借条并说明去向。陈志坚于2011年7月31日写了一张200万元的借条，并口头承诺如果再投资一定好好做。之后陈志坚一直追着其投钱，说介绍朋友或亲戚给他也会给佣金，介绍100万元给10万元，利润再分成。其答复不做这种事，此后无数次找陈志坚要款，他一直在骗，除了工资让其领取之外，他说他又找了一个大客户，下个月还钱，到下个月又编了个理由说找了个海沧的女朋友，家里正在拆迁，会赔6套房子，他们登记结婚就可以领取拆迁补偿款。同年5月30日其向陈志坚拿了陈的工资存折，先后领了陈志坚工资18.6万元，公积金4.8万元，合计23.4万元。到了2013年，陈志坚拒绝见面，不接电话。被陈志坚诈骗之前不认识陈志坚的家人，直到2014年1月6日陈志坚之母带陈到厦门市卫计委时才认识，二人要求其将笔录改成和陈志坚是普通借贷关系，然后陈志坚及母亲表示想办法还钱。不认识陈志坚之父陈某3。经照片辨认，章某1未辨认出陈某3。 27.被害人蔡某1的陈述及辨认笔录，证实2010年其经陈某1介绍认识陈志坚，陈某1称陈志坚股票期货做得好，帮他赚了不少钱，并鼓励其向陈志坚投资炒期货。2011年1月10日，其在陈志坚的指示下通过邮件在澳洲渣沃期货公司开户，并把其收到的澳洲渣沃期货公司发给其确认信（内有其账户及密码）转发给了陈志坚。同年3月1日，其转账150万元到陈志坚账户用于炒期货，并要求陈志坚出资60万元共同投资，之后通过渣沃期货公司的渣沃平台查询其名下有32万美金（包括其150万元及陈志坚的60万元），双方签订了一份投资合同。同年4月6日，其再次由建行转给陈志坚50万元用于投资期货。同年6月份查看自己账户余额有42万余美金。同年9月份的一天登陆自己账户发现余额只剩下3000余元美金，其打电话跟陈某1说了此事。过了几天，陈某1打电话说把陈志坚打了一顿，其在咖啡厅见到陈志坚右手绑着石膏，脸上有点肿。陈志坚说其住院做手术没钱，其又转了5000元给他。陈志坚出院后其查看自己账户发现3000多美金也没有了，陈志坚称亏完了。2012年夏天，其听朋友说境外期货平台基本都是假的，听陈某1说查了陈志坚全家人的银行账户都没有钱。过了一两个月，陈某1说陈志坚想把这个债务背下来，后陈志坚向其出具了200万元的借条，并将之前签订的投资合同拿走。陈志坚后来没有还钱。直到公安找其了解情况，其才意识到自己被骗。陈某1说陈志坚有精神疾病，其与陈志坚交往感觉他很正常，还去找泉州的一个朋友谈生意。其不认识陈某3，不知道陈某3注册公司，与陈某3及公司均无经济往来。经照片辨认，辨认不出陈某3。 28.证人李某的证言及辨认笔录，证实2010年上半年，陈某1向其丈夫章某1推荐陈志坚炒期货及外汇的软件，说很赚钱。陈志坚也多次到其家鼓动投资并口头许诺所得利润由其与陈志坚以8:2分成，其丈夫决定投资200万元。同年7月15日，陈志坚约其一家三人到厦门市××路××号××大厦××楼一家卖酒的所谓期货公司开户，以其名字在香港罗宾斯公司开户。后听说炒亏了，陈志坚还要求其丈夫继续投入资金，其不同意。后来其丈夫发现陈志坚有问题，就偷偷到香港查询，根本没有香港罗宾斯公司。其丈夫找陈志坚要钱，陈志坚才承认没有把200万元用于炒期货及外汇。其辨认出经其签字的香港罗宾斯公司批准通过的协议和开设炒外汇期货账户的合同。 29.证人章某2的证言，证实其于2010年6月回国，父亲章某1说陈志坚和陈某1有一个罗宾斯公司炒期货及外汇可以赚大钱，后陈志坚多次到其家推荐该软件并示范给其看。在陈志坚的游说下，其父亲决定出资，其负责该软件的操作，陈志坚负责教，所得利润由其和陈志坚8:2分成。同年7月15日，陈志坚带着其父母到厦门市××路××号××大厦××楼一间卖酒公司办理开户，母亲在开户资料上签字。陈某1要走其两个邮箱，称罗宾斯公司会对开户合同进行盖章确认，并将开设的账号：×××89，密码：3ｎｚｙｈＫｚ和操作软件ＲｏｂｂｉｎｓＭｅｔａＴｒａｄｅｒ一并发至其邮箱，陈志坚在其一台笔记本电脑上安装了罗宾斯公司炒期货及外汇软件，并教其在该软件上修改密码和如何操作。同月27日，其父亲将200万元转入陈志坚的建行卡，次日陈志坚带一台笔记本电脑到其家里当面进入罗宾斯公司网页，显示开户的账户有三十几万美元。知道200万元亏完后不久才发现该软件不能用了。那台电脑看走势图的软件还有，但动不了，如下载到其他电脑就没有走势图等资料，用户号也登录不了，无法打开和使用软件。 30.证人张某的证言，证实2010年至2012年期间，其与陈某1一同培训期间，陈某1称有个朋友叫陈志坚在机场分局工作，炒期货非常厉害，并介绍陈志坚给其认识。其与陈志坚共见了两次面，每次见面陈志坚都问其对黄金期货感不感兴趣，称炒黄金等期货比较有心得，动员其跟他开户炒期货。 31.证人陈某1的证言，证实其认识章某1、蔡某1、陈志坚，没有介绍章、蔡给陈志坚认识，知道陈志坚在炒期货，没有介绍章和蔡给陈志坚让他们一起炒期货，也没有投资给陈志坚炒期货。其知道陈志坚患有××。其有借钱给陈志坚，陈志坚都有偿还。 32.证人林某的证言，证实丈夫陈某1跟陈志坚是同事关系，大概是2008年底或者2009年初的时候，其跟陈志坚有过账户往来五六次。陈某1叫其转账给陈志坚200万元左右，陈志坚没有转还，也没听说转还给陈某1。不认识陈志坚的父亲，陈某1没有做什么生意或者跟谁有账户业务往来。 33.证人陈某2的证言，证实陈志坚是其亲弟弟，在厦门机场分局上班，感觉不像正常人，后来因为患有精神分裂症一直没有去上班。不认识陈某1、蔡某1、章某1。父亲原本在厦门造船厂上班，后来退休经常到公园散步打牌，没听说兼职或做什么生意。2011年8月份父亲在厦门湖滨一里44号的家里自杀。2010年11月份，父亲陈某3让其去厦门市湖里区工商局注销一家公司，该公司是父亲拿其身份证开的，其是股东，但不知道该公司的名称。 34.证人蔡某2的证言，证实其子陈志坚有精神分裂症。丈夫陈某3退休后没有什么工作，常常出去跟人家打牌。陈志坚说找章某1拿了200万元给了陈某3，陈某3在世时经常与陈志坚关上门谈事情，不让其知道。陈某3很少使用电脑，偶尔听听歌或看连续剧。 35.证人刘某的证言，证实2010年7月陈志坚到其单位仙岳医院就诊才认识。陈志坚经常自言自语有人要害他，妄想、幻听、情绪低落，经其诊断患有精神分裂症。主要是根据患者和家属的口述，同时根据陈志坚的表现，其认为他还是有精神疾病的。 36.证人占某（章某1代理人）的证言，证实2016年1月，其接受章某1的委托代为提交控告书，后章某1要求调取香港ＲｏｂｂXXXXｅｃｕｒｉｔｉｅｓＩｎｃ是否真实存在，其联系了香港的律师行代为调取该证据，同年7月19日其收到香港律师电子邮件，称香港没有所谓罗宾斯期货公司的注册信息，并将有关邮件查询结果、证明书及快递网络查询单截图提供给公安机关。 37.证人赖某的证言及辨认笔录，证实其认识陈某1，通过陈某1认识了陈志坚，不认识陈某3。其与陈志坚及其家属没有债务纠纷。其辨认出陈志坚、陈某1。 38.被告人陈志坚的供述，供称其自2009年底就有精神分裂症并多次住院。借条和声明是其写给章某1的，另一张是其写给蔡某1的还款协议。2011年5月底，章某1向其要工资存折，其还去领取公积金将近7万元给章某1。工资和公积金一共还给章某130多万元。关于章某12010年7月底转入其账户的200万元，之前辩解称是其父亲让其去银行帮助领取，听父亲说章某1儿子章某2自己联系一家境外期货公司，要求父亲帮忙把200万元转到地下钱庄兑换成美元打进章某2的期货公司账号。其不会炒期货，也没有跟章某1、蔡某1等人签订帮忙炒期货的合同，是在替父亲出面还钱时才认识章某1和蔡某1的。重审期间，对章某1、蔡某1转入其账户并取现的400万元，其辩称与章某1、蔡某1是朋友，该款项是其向章某1、蔡某1借的，其转借给父亲赚利差，后因父亲投资失利自杀而无法还款。短信内容截图“收到资金，确定当天汇率后，立即办入金”不是其发的，其手机曾经被章某1拿走，有可能是章某1拿其手机发给他自己手机的，也有可能是父亲拿其手机发的。 原判认为，被告人陈志坚以非法占有为目的，虚构合作投资期货的事实骗取他人钱财共计人民币3689860元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其中诈骗章某11689860元，诈骗蔡某1200万元。依法判决：一、被告人陈志坚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人陈志坚退赔被害人经济损失，其中退赔章某1人民币1689860元，退赔蔡某1人民币200万元。 上诉人陈志坚的上诉理由：其没有诈骗他人的行为，与章某1、蔡某1之间只是民间借贷关系，向章某1借的款供其父亲使用，向蔡某1借的款兑换成美元从地下钱庄汇给澳大利亚渣沃公司炒期货。原判认定事实不清，证据不足，请求改判无罪。辩护人提出基本相同的辩护意见，还提出本案二审开庭审理及证人陈某1出庭作证的申请。 经审理查明，原判认定上诉人陈志坚诈骗他人钱财3689860元的事实清楚，证据充分；且证据来源合法，均经一审庭审举证、质证，证据间能相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认。 关于上诉人陈志坚及其辩护人提出陈志坚没有诈骗他人的行为，原判认定事实不清，证据不足诉辩理由。经查，首先，被害人章某1和蔡某1均证实上诉人陈志坚以合作投资炒期货、外汇为借口，诱骗二人各将200万元转入陈志坚账户，在二被害人提出质疑后出具借条或还款协议的诈骗过程；证人张某、陈某1证言、厦门金友期货公司结算账户登记表及交易明细、厦门海航东银期货经纪有限公司合同文件及陈志坚的银行交易明细，证实陈志坚有在国内炒期货的经历；证人李某、章某2均证实陈志坚向他们提供所谓“炒期货软件”及“操作”过程。其次，被害人章某1、蔡某1二人提供的报案材料、罗宾斯公司、渣沃公司材料、电子邮件、开户合同、协议书、走势截图及律师提供的往来邮件、证明书等书证，证实陈志坚以合作炒期货、外汇的名义骗取他人钱财；短信截图、银行账务明细、汇款、转账凭条等书证，证实二被害人各向陈志坚的银行账户汇款、转账200万元及于当日或次日被陈志坚取现的情况。再次，谈话录音光盘及整理的文字稿、厦门市卫计委监控及对话文字记录，证实陈志坚承认将章某1转账的200万元取现，并未用于炒期货；检验报告分别证实章某1的手机收到陈志坚发送的银行卡号及收到资金待确定汇率后办入金的短信，上述录音检材未经过剪辑处理的事实；司法鉴定意见书证实陈志坚作案时具有完全刑事责任能力。此外，银行账户明细还证实陈志坚案发前已偿还章某1共计310140元。上述证据环环相扣，形成闭合锁链，证实陈志坚以合作炒期货、外汇的名义，共骗取被害人章某1、蔡某13689860元，其行为符合诈骗罪的构成要件，足以认定。该诉辩理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人陈志坚及其辩护人提出陈志坚与章某1、蔡某1之间只是民间借贷关系，向章某1借的款供其父亲使用，向蔡某1借的款兑换成美元从地下钱庄汇给澳大利亚渣沃公司炒期货的诉辩理由。经查，在案证据证明，案发前，上诉人陈志坚分别向被害人章某1、蔡某1出具了借条、还款协议，并偿还给章某131万余元。但在上述行为之前，有证据证明陈志坚骗取二被害人400万元。鉴于陈志坚无还款能力，出具实际无法履行的借条及还款协议是诈骗行为的延续，企图掩盖其诈骗行为，也更能反证陈志坚并未将诈骗所得赃款用于炒期货、外汇的事实，不影响对其定罪科刑。该诉辩理由不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人陈志坚以非法占有为目的，以合作投资期货的名义骗取他人钱财共计人民币3689860元，其中骗取章某11689860元，骗取蔡某1200万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉人陈志坚及其辩护人请求改判陈志坚无罪的诉辩理由不能成立，不予采纳。辩护人提出本案二审开庭审理及证人陈某1出庭作证的申请予以驳回。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  毕安德 审判员  何文燕 审判员  薛世光 二〇二〇年七月十四日 书记员  田丽飞 附：相关法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； 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