四平市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0302刑初47号公诉机关四平市铁西区人民检察院。被告人李明龙，男，1989年5月8日生，户籍地吉林省松原市扶余县，捕前住吉林省扶余县。2018年12月6日曾因犯诈骗罪，被吉林省洮南市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月28日由四平市铁西公安分局从吉林省白城市监狱解回，现羁押于四平市看守所。辩护人沙利金，吉林良佐律师事务所律师。四平市铁西区人民检察院于2020年5月12日以四西检刑检刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人李明龙犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四平市铁西区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人李明龙及其辩护人沙利金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月末，被告人李明龙获取四平市宝泰购物广场招商信息，主动和广场招商部纪某联系，谎称自己在哈尔滨有门店、有奈美诗、LILY女装代理权，想和广场合作开店。2017年6月13日，李明龙来到四平，提供虚假的信息材料和四平市宝泰购物广场签订场地租赁合同。后李明龙以资金紧张为由，骗取广场向四平铁西敦银村镇银行提供连带责任担保，申请借款70万，银行分两次放款60万元。广场确保贷款安全，派专人监督银行发放贷款使用情况，经李明龙申请，2017年6月27日银行发放20万元，其中5万元用于偿还先前向广场的借款，其余15万元转入李明龙账户，李明龙用于偿还了个人债务和消费。2017年7月12日，李明龙又谎称厂家订货需要缴纳押金，已给LILY、奈美诗分别交了11万元、26万元押金为由，催促广场给其放款，2017年7月20日，银行给其打款14万元，被告人李明龙没有用在履行合同上，而是用于偿还个人债务和消费。后李明龙既不履行合同，也不偿还借款，失去联系，致使四平市宝泰购物广场被迫履行连带责任，偿还李明龙的银行借款，共造成四平市宝泰购物广场直接经济损失37.187万元。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了如下证据：1.受案登记表、报案记录、李明龙在逃撤销表、抓获经过、李明龙身份信息、身份证明、刑事判决书；2.被害人李某2的陈述；3.报案材料和签订合同相关材料；4.四平铁西敦银村镇李明龙贷款情况说明、还款列表；5.四平市宝泰珠宝有限公司情况说明；6.证人纪某、厚某、李某3、刘某的证言；7.鉴定结论；8.8D奈美诗证明；9.银行交易流水；公诉机关认为，被告人李明龙无视国家法律，虚构事实、隐瞒事实真相，在签订合同后以履行合同为由骗取借款后用于偿还个人债务和消费，给共同承担连带责任的四平市宝泰购物广场造成巨大损失，系被告人李明龙刑罚执行完毕前的犯罪。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、七十条之规定，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人李明龙对起诉书指控其犯合同诈骗罪有异议，认为其构成骗取贷款罪，对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人李明龙的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李明龙对犯罪事实如实供述，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2.李明龙在庭审过程中，如实陈述自己的犯罪事实，自愿认罪，并且具有悔罪表现。应当根据该指导意见，给予李明龙从轻处罚。综上，辩护人认为，李明龙具有从轻处罚的相关根据，恳请人民法院，确定全部上述量刑情节的调节比例，对基准刑进行调节，给予李明龙从轻处罚。经审理查明：2017年6月末，被告人李明龙利用虚假信息材料骗取四平市宝泰珠宝有限公司及四平铁西敦银村镇银行的信任，租赁四平市宝泰珠宝有限公司（以下简称宝泰珠宝）下属四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司（以下简称宝泰广场）的场地，并签订租赁合同，为其提供贷款，由四平市宝泰珠宝有限公司、四平市宝泰珠宝有限公司法定代表人陆某、赵某共同提供担保向四平市铁西区敦银村镇银行贷款34万元，李明龙得款后将贷款挥霍。2019年8月7日，四平市公安局铁西区分局经侦大队侦查员经网上比对，发现李明龙因犯诈骗罪已在吉林省白城监狱服刑，刑期自2018年1月11日至2022年7月10日。2019年11月28日，该局将李明龙从吉林省白城监狱解回。上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、报案记录、李明龙在逃撤销表、抓获经过、李明龙身份信息、刑事判决书，综合证实2018年10月22日，李某2报案称被告人李明龙涉嫌诈骗四平宝泰购物广场提供连带责任担保贷款，向四平市公安局铁西区分局报案，公安机关遂立案侦查；2019年8月7日，四平市公安局铁西区分局经侦大队侦查员经网上比对，发现李明龙因犯诈骗罪已在吉林省白城监狱服刑，刑期自2018年1月11日至2022年7月10日。2019年11月28日，该局将李明龙从吉林省白城监狱解回；被告人李明龙的自然情况；被告人李明龙于2018年12月6日曾因犯诈骗罪，被吉林省洮南市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。2.四平宝泰购物广场场地租赁合同书、补充协议、宝泰购物广场业户贷款担保合作协议书，综合证实2017年6月13日，被告人李明龙与宝泰珠宝签订宝泰广场场地租赁合同，经营期限自2017年8月1日至2019年10月31日，经营奈美诗、LILY女装品牌；2017年6月5日，宝泰珠宝与四平铁西敦银村镇银行股份有限公司签订宝泰广场业户贷款担保合作协议书，用于为李明龙贷款提供担保；2017年8月21日，李明龙与宝泰广场运营经理纪某签订补充协议的情况。3.四平铁西敦银村镇李明龙贷款情况说明、还款列表，综合证实李明龙向四平铁西敦银村镇银行股份有限公司贷款60万元，由宝泰珠宝法定代表人陆明辉、赵海鹰向银行提供连带责任担保，该笔贷款已全部结清，未出现逾期与拖欠现象。4.四平市宝泰珠宝有限公司情况说明，证实四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司与四平市宝泰珠宝有限公司下属分公司，早期部分入驻商家签约时签约甲方为四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司，但因入驻商家均须办理独立营业执照等相关经营手续，办理手续所提交材料为四平市宝泰珠宝有限公司所有，导致经营手续无法正常办理，后合同中甲方正式更改为四平市宝泰珠宝有限公司；宝泰广场与李明龙款项往来情况。5.证人李某2的证言，证实其系四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司的总经理，该公司系四平市宝泰珠宝有限公司的分公司，不具有独立法人资格。2017年6月13日至2017年9月18日，被告人李明龙谎称自己在哈尔滨有门店、有奈美诗、LILY女装代理权，想和宝泰广场合作开店，骗取宝泰珠宝与李明龙签订合同，后以资金紧张为由，由宝泰珠宝、法定代表人陆明辉、赵海鹰向银行提供连带责任担保，李龙明从四平铁西敦银村镇银行借款本金34万元，借款到期后，李明龙编造各种理由，拒不履行合同，导致宝泰广场替李明龙偿还银行借款及利息。6.证人纪某的证言，证实其系宝泰广场营运经理，2017年5月27日，李明龙主动联系纪某，称其手里有知名女装品牌的代理权，想和宝泰广场合作开店。2017年6月13日，宝泰广场的总经理李某2和李明龙达成合作条件，正式签订了合同。约定为促进品牌尽快开业，解决李明龙资金不足的情况下，宝泰广场协助李明龙以个人贷款形式从四平铁西敦银村镇银行贷款60万元，由宝泰珠宝法定代表人陆某、赵某担保。因银行贷款未发放，李龙明称急需用钱，以个人名义向宝泰广场借款5万元，6月28日，银行发放贷款20万元。李明龙向宝泰广场还款5万元，之后李明龙以各种理由拒不履行合同，2017年7月12日，李明龙以服装厂要订货为由要求银行放款28万元，当日下午，银行发放贷款14万元，李明龙共计收到银行贷款34万元。李明龙收到34万元后，没有用于销售服装，2017年8月11日开始，宝泰广场无法联系到李明龙。7.证人厚某的证言，证实其系宝泰广场财务部出纳，由于李明龙没有资金，由宝泰珠宝法定代表人陆明辉、赵海鹰作担保，向四平铁西敦银村镇银行贷款60万元，银行分两次共放款60万元，四平宝泰购物广场领导为保障资金安全，要求财务部工作人员跟进，也就是银行给李明龙发放贷款时将款项打入厚某账户内，由厚某转给李明龙。厚某给李明龙共计转款34万元，用于在宝泰广场做服装销售。8.证人李某4的证言，证实其系上海丝绸集团品牌发展有限公司哈尔滨分公司的总经理，Lily服装品牌是其公司经营的品牌，该公司没有和李明龙签订过品牌代理合同，也没有收取李明龙任何费用。9.证人刘某的证言，证实其2017年6月至2017年11月在哈尔滨Lily服装品牌担任业务经理，2017年7、8月份有个人联系过刘某，称其在四平想加盟Lily服装品牌，微信名叫小龙，向公司经理李某4了解完品牌的加盟程序后就没消息了，Lily服装品牌没有和李明龙签订过加盟合同，也未收取任何加盟费用。10.证人范某的证言，证实其经营深圳奈美诗服饰有限公司品牌8ZIEN,该公司未与李明龙签订过加盟合同也未收到过李明龙的区域保证金和货品定金。表示不认识李明龙，从未发展过东北的客户。11.被告人李明龙的供述与辩解，证实2017年李明龙与宝泰广场签订场地租赁合同、二份补充协议，约定李明龙在宝泰广场经营服装生意，由宝泰珠宝法定代表人陆某、赵某提供担保向四平铁西敦银村镇银行贷款，承担连带保证责任。李明龙从收到贷款34万元，自签订合同以来，李明龙未向四平宝泰购物广场投入经营。12.鉴定结论，证实2017年8月21日李明龙与纪某签订的补充协议签字手印系李明龙本人所留。13.银行交易流水，证实被告人李明龙收到贷款34万元，以及四平宝泰购物广场的财务工作人员向李明龙汇款的情况。以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人李明龙以非法占有为目的，在签订合同后以履行合同为由骗取借款，后用于偿还个人债务和消费，给共同承担连带责任的四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司造成损失，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控李明龙犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控李明龙诈骗人民币37.187万元的数额不当，其诈骗数额应为人民币34万元，本院予以纠正。李明龙因犯诈骗罪被吉林省洮南市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元，刑期自2018年1月11日起至2022年7月10日止。现在判决生效后刑罚执行完毕前尚余本罪未被判决，依法应对本罪作出判决后与前罪并罚；鉴于李明龙当庭认罪态度较好，依法可对其酌情从轻处罚。李明龙提出其构成骗取贷款罪的辩解，经查，李明龙以非法占有为目的，利用签订合同诈骗财物的行为，不符合骗取贷款罪的构成要件，本院不予采纳。李明龙的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。李明龙的违法所得应责令其退赔给四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪、第六十九条数罪并罚、第七十条判决宣告后发现漏罪的并罚、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算与折抵、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理等相关法律规定，判决如下：一、被告人李明龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。与前罪有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元，实行数罪并罚，决定执行刑期为有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币5万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2026年7月10日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。二、责令被告人李明龙退赔被害人四平市宝泰珠宝有限公司购物广场分公司人民币34万元。如不服本判决,可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 徐 进人民陪审员 张 岩人民陪审员 刘胜利二〇二〇年七月三十一日书 记 员 赵 娇