广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初38号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人刘秀军，曾用名刘秀君，女，1966年7月20日出生，汉族，小学文化，住山东省济宁市梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陈敏，广西安弘律师事务所律师。 被告人彭杰，男，1970年6月28日出生，汉族，专科文化，住四川省成都市金堂县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人朱彬彬，男，1990年10月19日出生，汉族，专科文化，住江苏省盐城市大丰区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦盛帅，广西金懿晟律师事务所律师。 被告人汪火凤，女，1988年2月4日出生，汉族，小学文化，住江西省。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人文启辉，广西昊卓律师事务所律师。 辩护人张湘宇，广西友家律师事务所律师。 被告人王凤珍，曾用名王风珍，女，1960年4月15日出生，汉族，初中文化，住山东省济宁市梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦承周，广西海底月律师事务所律。 被告人陆长芝，曾用名陆芳，女，1971年4月27日出生，汉族，高中文化，住山东省济宁市梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人杨伟俊，广西科昌律师事务所律师。 被告人贾道文，男，1969年12月28日出生，汉族，高中文化,住山东省济宁市梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年7月10日被刑事拘留,同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人陆福平，广西桂海天律师事务所律师。 辩护人向兰俊，广西桂海天律师事务所实习律师。 被告人郝玉红，女，1979年3月21日出生，汉族，初中文化，住甘肃省天水市秦安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月26日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王跃生，曾用名王耀智，男，1968年9月22日出生，汉族，初中文化，住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人蒋爱兵，北京德恒（南宁）律师事务所律师。 被告人杨小红，女，1979年10月23日出生，汉族，小学文化，现住南宁市良庆区（户籍地：山东省济宁市梁山县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李芳，女，1978年3月20日出生，汉族，初中文化，住南宁市良庆区（户籍地：安徽省淮北市相山区）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人卢城将，广西祥泰律师事务所律师。 被告人王小里，男，1986年9月11日出生，汉族，初中文化，住安徽省宿州市萧县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人王爱芝，女，1964年4月13日出生，汉族，初中文化，住山东省济宁市梁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人韦冬梅，广西华胜律师事务所律师。 被告人高辉，男，1983年1月12日出生，汉族，专科文化，住江苏省徐州市沛县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月4日被刑事拘留，同年11月9日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李金鹏，山东华赛律师事务所律师。 辩护人崔志明，山东华赛律师事务所律师。 被告人朱理想，男，1983年9月20日出生，汉族，小学文化，住安徽省宿州市萧县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月26日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人覃梦冰，广西中钧律师事务所律师。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2019〕443号起诉书指控被告人刘秀军、王凤珍、陆长芝、杨小红、贾道文、王爱芝、汪火凤、朱彬彬、彭杰、王小里、李芳、郝玉红、王跃生、高辉、朱理想犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，在审理过程中由于不能抗拒的原因，于2020年2月17日中止审理，同年7月2日恢复审理。2020年7月7日本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员李文新出庭支持公诉，十五名被告人及辩护人陈敏、韦承周、杨伟俊、陆福平、向兰俊、文启辉、张湘宇、韦盛帅、卢城将、蒋爱兵、韦冬梅、崔志明、覃梦冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人刘秀军、王凤珍、陆长芝、杨小红、贾道文、王爱芝、汪火凤、朱彬彬、彭杰、郝玉红、王小里、李芳、王跃生、高辉、朱理想等人自2012年起陆续在广西南宁市良庆区参与以交钱申购虚拟份额参加“资本运作”组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织从2016年至2019年间发展极其迅速，根据该组织发放下线提成银行账户交易对象及查扣的网络层级图的情况，该组织发展的下线人员超过900人，涉案金额特别巨大。“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行瓜分。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成金字塔形网络层级结构，采用“五级三晋制”以累积份额数量多少对人员级别进行分类，其中五个级别分别是：业务员-业务组长-主任-经理-老总，1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别（也称上平台）。根据“资本运作”传销奖金分配制度规定老总级别提成以每发展一名下线人员申购1份份额即获得500元的方法计算，网络层级最接近申购新人的三代老总级别人员可得这样的老总级别提成。在银行交易流水中，老总提成呈现出500的倍数。本案传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线。 被告人刘秀军于2016年5月由王某2峰发展交钱加入传销组织，成为王某2峰伞下人员，加入后其发展了刘景芝、张某1、王凤珍等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，刘秀军晋升成为王某2峰体系下老总级别人员。目前刘秀军伞下人员有刘景芝、张某1、王凤珍等人，层级超过3级,人数超过30人。自2017年9月起，刘秀军在该传销组织中使用自己的工商银行卡和张某2的工商银行卡收取传销人员交纳的申购款及发放传销人员提成，数额巨大，刘秀军在该传销组织中起到操纵、策划、指挥等重要作用。 被告人王凤珍于2017年4月由刘秀军发展交钱加入传销组织，成为刘秀军伞下人员，加入后其发展了贾道文、王某3等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，王凤珍晋升成为刘秀军体系下老总级别人员。目前王凤珍伞下人员有贾道文、王某3等人，层级超过3级，人数超过30人，王凤珍在该传销组织中起到操纵、协调、管理等重要作用。 被告人陆长芝于2017年7月由赵某1发展交钱加入传销组织，成为传销组织中的一员。加入后其发展了季某等人交钱申购份额加入传销组织，目前其伞下人员有50多名传销人员。随着下线人员的滚动增加，2018年陆长芝在该体系中的伞下份额达到了600份，达到老总级别。 被告人杨小红于2017年3月由刘秀军、张某1发展交钱加入传销组织，成为刘秀军伞下人员，加入后其发展了崔某、杨某1等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，杨小红晋升成为刘秀军体系下老总级别人员。目前杨小红伞下人员有崔某、杨某1等人，层级超过3级，人数超过30人，杨小红在该传销组织中起到操纵、协调、管理等重要作用。 被告人贾道文于2017年7月由王凤珍、赵某1发展交钱加入传销组织，成为刘秀军伞下人员，加入后其发展了王爱芝、贾道生、李某2等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，贾道文晋升成为刘秀军体系下老总级别人员。目前贾道文伞下人员有王爱芝、贾道生、李某2等人，层级超过3级，人数超过30人，贾道文在该传销组织中起到操纵、协调、管理等重要作用。 被告人王爱芝于2018年4月由贾道文发展交钱加入传销组织，成为传销组织中的一员。加入后其发展了周生汶、戚某、杨某2等人交钱申购份额加入传销组织，目前其伞下人员有周生汶、戚某、杨某2、李某2等30多名传销人员。随着下线人员的滚动增加，2019年2月王爱芝在该体系中的伞下份额达到了600份，达到老总级别。 被告人汪火凤于2013年4月由毕某发展交钱加入传销组织，成为传销组织中的一员。加入后其发展了魏某1等人交钱申购份额加入传销组织，目前其伞下人员有魏某1、曾某1、牛某1、刘某2等30多名传销人员。随着下线人员的滚动增加，2015年7月汪火凤在该体系中的伞下份额达到了600份，达到老总级别。 被告人朱彬彬于2011年10月交钱加入传销组织，成为传销组织中的一员。加入后其发展了肖某2、祝某1等人交钱申购份额加入传销组织，目前其伞下人员有掌华新、陈某1、余某1、肖某2、祝某1、吴某1等50多名传销人员。随着下线人员的滚动增加，2016年10月朱彬彬在该体系中的伞下份额达到了600份，达到老总级别。 被告人李芳于2013年初交钱加入传销组织,成为传销组织中王栓扩等人下面的一员。加入后李芳积极发展他人交钱申购份额加入传销组织。在参与传销组织的过程中,随着下线人员的滚动增加，李芳在该体系中的伞下份额达到了600份，达到老总级别。 被告人彭杰于2011年1月由彭某、赵某2成发展交钱加入传销组织，成为赵某2成伞下人员。2014年赵某2成等人的传销组织被公安机关打击后，彭杰于2016年1月建立了一个传销组织体系，并发展了冯某、邹某1、江某等人交钱加入传销组织。目前彭杰伞下人员有冯某、邹某1、江某等人，层级超过3级，人数超过30人。自2016年1月起，彭杰使用自己的工商银行卡和廖某1、路某的工商银行卡在该传销组织中收取申购款及发放传销人员提成，数额巨大，在该传销组织中起到操纵、管理、协调等重要作用。 被告人王小里于2013年9月由苗某1发展交钱加入传销组织，成为传销组织中的一员。加入后其发展了朱理想等人交钱申购份额加入传销组织，目前其伞下人员有朱理想、黄某1等30多名传销人员。随着下线人员的滚动增加，2014年12月王小里在该体系中的伞下份额达到了600份，达到老总级别。 被告人郝玉红于2013年11月由杨某3发展交钱加入传销组织，成为杨某4迎、杨某4平大体系伞下人员，加入后其发展了其父亲郝某、妹妹郝玉平等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，郝玉红晋升成为杨某4迎、杨某4平体系下老总级别人员。目前郝玉红伞下人员有郝某、郝玉平、胡某1、刘某3等人，层级超过3级，人数超过30人。自2016年4月起，郝玉红在该传销组织中使用其本人卡号为62×××44的工商银行卡收取传销人员交纳的申购款及发放传销人员提成，数额巨大，郝玉红在该传销组织中起到操纵、策划、指挥等重要作用。 被告人王跃生于2015年1月份由马某1发展交钱加入传销组织，成为王栓扩、李某3的伞下人员。加入后其发展了付学士、范某1、窦某等人交钱申购份额加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，王跃生晋升为王栓扩、李某3传销组织体系下老总级别人员，目前其伞下人员付学士、范某1、窦某等人，层级超过3级，人数超过30人，王跃生在该传销组织中起到操纵、协调、管理等重要作用。 被告人高辉于2013年4月由杨某5发展交钱加入传销组织，成为王某2峰大体系伞下人员，加入后其发展了其岳母姜某、表妹罗某1、靳某1、靳某2等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，高辉晋升成为王某2峰体系下老总级别人员。目前高辉伞下人员有姜某、罗某1、靳某1、靳某2等人，层级超过3级，人数超过30人。自2014年10月起，高辉在该传销组织中使用其岳母姜某卡号为62×××03的工商银行卡收取传销人员交纳的申购款及发放传销人员提成，数额巨大，高辉在该传销组织中起到操纵、策划、指挥等重要作用。 被告人朱理想于2013年11月由王小里发展交钱加入传销组织，成为王栓扩伞下大体系伞下人员，加入后其发展了其朋友黄某2等人交钱加入传销组织。随着下线人员的滚动增加，朱理想晋升成为王栓扩体系下老总级别人员。目前朱理想伞下人员有孙某1、任某1、王广雷、张某3等人，层级超过3级，人数超过30人。自2015年6月起，朱理想在该传销组织中使用其本人卡号为62×××88、62×××03的工商银行卡发放传销人员提成，数额巨大，朱理想在该传销组织中起到操纵、策划、指挥等重要作用。 针对上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行开户资料、银行交易流水、场馆访问记录、驾驶人信息、购房合同、购房支付凭证、扣押的银行U盾、银行卡、银行存折、手机、笔记本电脑、房产证复印件、记事本、申购材料、资产转让协议等书证物证；2.证人王某1、廖某1、储某、路某、肖某1、刘某1、李某1的证言；3.被告人刘秀军、王凤珍、陆长芝、杨小红、贾道文、王爱芝、汪火凤、朱彬彬、彭杰、郝玉红、王小里、李芳、王跃生、高辉、朱理想的供述与辩解。公诉机关认为，被告人刘秀军、王凤珍、陆长芝、杨小红、贾道文、王爱芝、汪火凤、朱彬彬、彭杰、王小里、李芳、郝玉红、王跃生、高辉、朱理想等组织、领导以“资本运作”为名发展下线人员，按照一定顺序组成上下线网络层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取财物，并在整个传销组织中按照该传销组织的流程、规定分工负责传销活动工作，为整个传销组织的发展而服务，起到组织、领导关键作用，严重扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人刘秀军对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 辩护人陈敏对公诉机关指控被告人刘秀军的罪名无异议，提出，本案不应以加入传销组织的时间早于王凤珍，就刑罚重，应综合量刑；被冻结的银行账户内的资金有部分是合法收入，被查封的房产亦是用合法收入购买；只直接发展一名下线，其中下线是传销组织安排，作用比较小；没有得到行业提成，只负责发放行业工资，没有参加其他活动；认罪悔罪态度好；刘秀军丈夫的死亡赔偿80多万元转入尾号为0611的银行卡，任职的房产公司销售佣金由张某10正转入尾号9222的银行，该部分属合法收入。建议法庭对刘秀军判处有期徒刑二年。提供的证据：民事判决书和强制执行申请书。 被告人彭杰对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 被告人朱彬彬对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 辩护人韦盛帅对公诉机关指控被告人朱彬彬的罪名无异议，提出，朱彬彬发展的下线没有起诉书所指控的50多人；有固定工作，参与传销活动不深，主观恶性小；认罪认罚。建议对朱彬彬判处有期徒刑一年。 被告人汪火凤对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 辩护人文启辉对公诉机关指控被告人汪火风的罪名无异议，提出汪火凤如实供述，没有犯罪前科，认罪认罚，有可以从轻或减轻处罚的情节。建议法庭对汪火风判处有期徒刑一年至一年二个月。 辩护人张湘宇对公诉机关指控被告人汪火风的罪名无异议，提出指控汪火凤达到老总级别且缺乏相应的证据予以佐证，受骗加入传销社会危害性不大，作用甚微，有悔罪表现，自愿认罪认罚。建议法庭对汪火风判处有期徒刑一年。 被告人王凤珍对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 辩护人韦承周对公诉机关指控被告人王凤珍的事实及罪名均无异议，提出，王凤珍作用较小，没有参与管理和实际获取相应的管理费，与起诉书排名后几位的被告人的情节相当，量刑时应当无明显差别。建议对王凤珍判处有期徒刑一年六个月以下。 被告人陆长芝对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 辩护人杨伟俊对公诉机关指控被告人陆长芝的事实及罪名均有异议，提出，陆长芝不是传销组织的组织、领导者，起到的作用较小，情节显著轻微，社会危害不大；有自首行为，认罪认罚；被冻结的款项属于陆长芝的合法所有，不应定性非法所得。建议法庭对陆长芝判处在有期徒刑一年，并适用缓刑。 被告人贾道文及辩护人陆福平、向兰俊对公诉机关指控的事实及罪名无异议。贾道文提出，其认罪认罚。辩护人提出，贾道文是自首、认罪认罚，交动交纳罚金，建议法庭对贾道文判处有期徒刑一年三个月左右。 被告人郝玉红对公诉机关指控的罪名无异议，要求从轻处罚。 被告人王跃生对公诉机关指控的罪名无异议，提出其没达到老总级别，所办理的银行卡不是其管理，要求从轻处罚。 辩护人蒋爱兵对公诉机关指控被告人王跃生的犯罪事实及罪名均有异议，提出，公诉机关的指控与事实不符；没有达到老总级别，未起到操纵、管理、协调等作用。请求法庭对王跃生判处免于刑事处罚。 被告人杨小红对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 被告人李芳对公诉机关指控的罪名无异议，要求从轻处罚。 辩护人卢城将对公诉机关指控被告李芳的事实及罪名均有异议。提出，本案的事实不清，证据不足；李芳主观上没有骗取财物的故意，不是传销活动的组织者、领导者，不应以犯罪论处。 被告人王小里对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 被告人王爱芝对公诉机关指控的罪名无异议，要求从轻处罚。 辩护人韦冬梅对公诉机关指控被告人王爱芝的事实及罪名均有异议，提出，本案指控的事实不清，证据不足，指控的罪名不成立。建议法庭判决王爱芝无罪。 被告人高辉对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪认罚。 辩护人崔志明对公诉机关指控被告人高辉的犯罪事实及罪名均没有异议，提出，高辉是坦白；初犯，犯罪情节较轻，认罪认罚。建议法庭从轻处罚。 被告人朱理想对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出其是自首且认罪认罚。 辩护人覃梦冰对公诉机关指控被告人朱理想的犯罪事实及罪名均没有异议，提出，朱理想是自首；初犯，认罪认罚。建议法庭量刑在有期徒刑八个月。 经审理查明，被告人刘秀军、彭杰、朱彬彬、汪火凤、王凤珍、陆长芝、贾道文、郝玉红、王跃生、杨小红、李芳、王小里、王爱芝、高辉、朱理想自2011年起先后来到南宁市参与以交钱申购份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，第2份是3300元，申购21份要缴纳69800元，次日返还19000元，因此可缴纳50800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。具体犯罪事实如下： 一、2016年5月，被告人刘秀军由王某2峰发展到广西南宁加入传销组织，后发展刘景芝、王凤珍等人。2017年9月，刘秀军晋升为老总级别，在该传销组织中使用自己和张某2的工商银行卡收取申购款及发放提成，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从刘秀军处扣押到手机、笔记本电脑、银行卡及U盾、涉传笔记本等物品。 2.银行账户流水，证实刘秀军卡号为62×××22、62×××11的银行卡于2017年7月至2019年5月账户的流水情况，与体系的王某2峰、贾道文、王某1、王凤珍等人有资金往来，且部分资金具有传销款特征。 3.被告人刘秀军的供述，证实2016年5月份，刘秀军和张某1被王某2锋发展到南宁，后刘秀军用丈夫张世红的身份证缴纳139100元，申购42份加入资本运作传销体系。刘秀军的上线是王某2锋，加入后发展直接下线刘景芝、王凤珍，张某1也是其直接下线。张某1加入后发展杨小红，王凤珍发展赵某1。刘秀军于2017年9月份上总，该体系内老总级别的有王某2锋、张某1、刘景芝、王凤珍、杨小红、刘某4、赵某1、季某、袁某、唐某1、古某、贾道文、陆长芝。陆长芝底下有三条线，利用其儿子刘某1在南宁办理的工商银行卡来发放行业人员的工资。2017年9月起，刘秀军在该传销组织中使用自己和张某2的工商银行卡收取申购款及发放传销人员提成。2019年6月份，张某1、王凤珍、刘景芝从刘秀军处独立出去，自己发放伞下人员的工资。 4.被告人王凤珍、王爱芝、彭杰、高辉的供述，证实刘秀军是资本运作传销体系的老总。 5.辨认笔录，证实刘秀军可以辨认出体系老总古某、赵某1、张某1、杨小红、袁某、王凤珍、唐某1、刘某4、刘景芝、贾道文、王某2锋。 二、2011年1月，被告人彭杰由彭某、赵某2成发展到广西南宁加入传销组织。2016年1月，彭杰建立一个传销体系并成为该体系内的伞尖，后发展冯某、邹某1、江某等人加入。自2016年1月起，彭杰使用自己的工商银行卡和廖某1、路某的工商银行卡收取申购款及发放传销人员提成，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人彭杰的供述及银行卡账户流水，证实2011年1月，彭杰在彭某、赵某2成的介绍下缴费69800元加入资本运作传销体系。2014年3月，该传销组织被公安机关查处。该体系里老总有陈某2、余某2、洪某、赵某2成、彭某、吴某2、田某、苗某2等人。彭杰在体系内的上线是赵某2成、彭某、吴某2；彭杰的下线是丁月玲。2016年，彭杰在南宁市建立资本运作新疆体系，并利用其前妻、父亲彭到渊、大舅林某1的身份证申购份额，让外人相信其的家人都参与行业。彭杰为该体系内的伞尖，发展冯某、邹某1、江某等人加入该行业，冯某是经理级别，邹某1、江某是主任级别。彭杰办理一张卡号为62×××64的工商银行卡，由本人使用和管理；彭杰使用其妻子廖某1卡号为62×××49的工商银行卡。2016年，彭杰还借李某1的卡号为62×××55银行卡，该卡是李某1妻子路某的卡。其中，⑴彭杰所办理的尾号为2264的工商银行卡在2016年1月10日和同年9月12日，分别转账给董某1、董某2、廖某2、廖某3、廖某1、杨某6慧，这些钱都是行业工资；⑵2016年10月19日，路某卡号为62×××50的银行卡转账给彭杰尾号为2264的工商银行卡，这张银行卡当时是彭杰在用。彭杰让新加入行业的人把申购款先交到路某的卡上，然后再转到彭杰本人的银行卡上；⑶尾号为2264工商银行卡在2016年11月10日分别转账廖某2、廖某3、杨某6慧、黄某3、杨某7、杨某8、江某，这些钱都是行业工资；⑷2017年至2018年间，王某1尾号为1244的银行卡与彭杰之间有多笔互相转账。2017年10月29日有69800元是王某2锋转给彭杰新人参与的申购款；⑸2018年1月11日，尾号为2264的工商银行卡转给肖某1尾号为9977的银行卡110980元；⑹2016年至2017年间，廖某1与彭杰银行卡之间有多笔大额转账。 2.证人廖某1的证言，证实2017年6月份，廖某1通过雷某的介绍缴纳50800元后加入传销体系，后发展梁慧加入组织，并以其母亲廖某2的名义申购份额。廖某1的上线是雷某、彭杰。卡号为62×××49的工商银行卡由廖某1以本人身份证办理，自2016年11月26日至2017年9月22日，用户名为路某的账户对该卡汇款，该卡是其丈夫彭杰一直在使用。 3.证人路某的证言及银行卡账户流水，证实2014年，路某来南宁后得知其丈夫李某1加入传销体系，并办理工商银行卡号为62×××55的银行卡，后来被李某1借给他人使用。2016年10月至2017年9月21日，黄某3、江某、杨某8、邹某2、冯某、左某等人分别通过转账的形式分别转入50800元、69800元的金额到路某的工商银行账户，共计639400元。2016年10月15日至2017年9月22日，该银行卡共转出201500元给廖某1，转出349418元给彭杰。 4.证人李某1的证言，证实2014年4月，李某1在张巧丽的介绍下缴纳69800元加入传销组织，加入后其发展妻子路某。2016年3月，李某1将路某的工商银行卡借给彭杰使用。 5.证人肖某1的证言及银行卡账户流水，证实2014年6月，肖某1在马进民的介绍下来到南宁加入资本运作传销体系。尾号9977的工商银行卡户名为肖某1，2018年1月11日，用户名彭杰向该银行卡转入110980元。 三、2011年10月，被告人朱彬彬来到广西南宁加入传销组织，加入后发展肖某2、祝某1等人。2016年10月，朱彬彬晋升老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从朱彬彬处扣押到手机、银行卡、房产所有权证、涉传资料一批、车牌苏Ｊ×××××日产骐骏小汽车1辆等物品。其中，资格转让协议、信笺、前保材料、传销相册、产品申购单、笔记本等资料符合从事传销活动特征。产品申购单记载“推荐人杨某9，申购人曾某2，3800元的存款单”；信笺记载“申购人缪某，推荐人及直线经理吴某1。一代经理吴某1、二代经理祝某1、三代经理祝某1。申购人罗某2，推荐人陈某3、林某2，直线经理吴某1等内容”；笔记本记载“网络图中有肖某2、肖某3、祝某2、吴某1、林某2、谭某、缪某、陈某3、陈某4、郑某、罗某2、夏某、姚某等人”。 2.银行卡账户流水，证实⑴卡号为62×××41的银行卡于2014年3月10日、6月10日、7月10日、10月11日对陈某1、余某1、掌新华、王爱林、唐某2、唐某3、李建辉、肖某2、肖某3、叶某、祝某1等人进行多笔转款，且款项具有传销发放工资特征；⑵2017年4月至2018年9月的每月10日，通过该卡分别转款给他人，且该转款具有传销款发放工资特征；⑶2013年至2018年，该卡向掌华新转款19笔，共计302441元；⑷2015年至2018年间，掌华新多次向该卡进行转账，共计317842.59元，转款均具有传销款特征。 3.银行取现凭证、账户绑定手机号查询清单，证实2013年3月19日，朱彬彬的尾号为5641的工商银行卡的取现凭证及朱彬彬工商银行卡绑定的手机号，该银行卡为朱彬彬本人使用。 4.被告人朱彬彬的供述，证实卡号为62×××41的工商银行卡为朱彬彬于2011年10月4日开户并由其本人管理和使用。其尾号为5641的银行卡与陈某1、余某1、掌新华、王爱林、唐某2、唐某3、李建辉、肖某2、肖某3、叶某、祝某1等人有转款记录。 四、2013年4月，被告人汪火凤由毕某发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展魏某1等人。2015年7月，汪火凤晋升为老总级别，并负责向下线发放行业工资，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人汪火凤的供述及银行账户流水，证实2013年4月，汪火凤在毕某、刘某5的介绍下缴纳50800元后加入资本运作传销体系，加入后发展魏某2。汪火凤的直接上线是毕某、刘某5，魏某2加入后发展王某1、曾某1等人加入体系。同月21日，汪火凤在南宁办理卡号为62×××15的工商银行卡，该卡多用于参与“纯资本运作”期间所得的工资及提成发放。其中，2013年4月23日，尾号为0515的银行卡转50000元给刘丽萍，是汪火凤加入时交付的申购款；2014年4月至7月10日，刘丽萍多次对汪火凤进行转款，该款是汪火凤在行业内获得的工资；2015年2月10日，尾号0515的银行卡分别转账给魏某1、曾某3、王某1；同日，方水海又向该银行卡转账。汪火凤转给魏某1、曾某1、王某5的这几笔款是刘某5让其转给他们的工资，方水海是汪火凤的丈夫，银行卡当时在汪火凤身上，是汪火凤用他的银行卡操作转账到自己的卡里；2015年4月10日，方水海转账给汪火凤，王英豪转两笔款给汪火凤。同日汪火凤转给王某1、魏某1。汪火凤将方水海卡里的款全部转到汪火凤自己的卡里，从其的卡再统一给自己的下线王某5、魏某1发工资，王英豪转给汪火凤的款是汪火凤参与行业内的工资；2015年6月10日，杨某10转给两笔款给汪火凤，同日汪火凤转账给汪水华；2015年6月27日，汪水华转账到汪火凤尾号为0515的工商银行卡内，该转款是汪火凤帮汪水华加入“纯资本运作”行业的申购款，是汪火凤用汪水华的身份证给自己申购的一条下线；2015年7月10日，汪火凤转账给牛某1、牛某2、刘某2、王某1、付加琼、曾某3、魏某1，这些是汪火凤给上述人员发行业工资。 2.证人王某1的证言，证实2014年4月，王某1经魏某1介绍来到南宁缴纳50800元加入资本运作传销体系，由魏某1、汪火凤、刘某5三人带领其去大沙田龟背桥工商银行交款转账。王某1加入后发展方一航。王某1的上线是魏某1、汪火凤、刘某5，老总为汪火凤、杨某10、魏某1、刘某5。 五、2017年4月，被告人王凤珍由刘秀军发展到广西南宁加入传销组织，后发展贾道文、王某3等人。2018年3月，王凤珍晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行账户流水，证实王凤珍卡号为62×××73的银行卡于2017年4月至2019年6月账户的流水情况，与体系的王某2峰、张某2、王某1、刘秀军等人有资金往来，且部分资金具有传销款特征。 2.被告人王凤珍的供述，证实2017年7月，王凤珍在刘秀军的带领下缴纳139100元加入传销体系，后王凤珍发展贾道文、王某3、宋某1，同时还利用王某6、徐某的身份证分别缴纳139100元使王某6、徐某成为其伞下人员。2018年3月，王凤珍晋升老总，在体系内负责管理自己的下线，让贾道文、王某3通知伞下的人员开会，一起邀约新人，学习行业内的“复制”文化。 3.被告人刘秀军、王爱芝、贾道文的供述，证实王凤珍为传销体系的老总级别。 六、2017年7月，被告人陆长芝由赵某1、刘秀军发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展季某等人。2018年8月，陆长芝晋升老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行账户流水，证实刘某1卡号为62×××96的银行卡于2017年11月至2019年4月账户的流水情况，与体系的张某2、王某1、陆长芝等人有资金往来。该账户所转进的资金均转至陆长芝卡号为62×××52的银行卡账户，且部分资金具有传销款特征。 2.被告人陆长芝的供述，证实2017年9月份，赵某1向陆长芝介绍刘秀军，刘秀军让陆长芝帮忙投资一个融资项目，陆长芝以为刘秀军做的是房地产融资平台，于是决定投资，并按照赵某1、刘秀军意思于2018年2月份以本人、儿子刘某1、侄子陆洋的身份证分别缴纳139100元参与投资项目。后陆长芝叫唐洪丽来南宁买房，并说服刘某6、张某4各自缴纳139100元加入投资。陆长芝所得提成由刘秀军转款到刘某1尾号为6396的工商银行卡。2018年5月10日至12月10日，尾号为6396的工商银行卡多次于每月10日左右收到王某1、张某2、畅桂某等人的转款。 3.被告人刘秀军、贾道文的供述，证实陆长芝加入刘秀军所在的传销体系，并于2018年8月晋升为老总级别。 4.证人刘某1的证言，证实工商银行卡虽是以刘某1身份证办理，但是其母亲陆长芝在使用。2018年5月至10月左右，该卡多次收到王某1、张某2、畅桂某等人的转款。 七、2017年7月，被告人贾道文由王凤珍、赵某1发展到广西南宁加入传销组织，加入后积极参与发展下线。2018年10月，贾道文晋升为老总级别人员，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行账户流水，证实贾道文卡号为62×××73、62×××05的银行卡于2017年7月至2019年6月账户的流水情况，与体系的王某2峰、张某2、王某1、刘秀军等人有资金往来，且部分资金具有传销款特征。 2.被告人贾道文的供述，证实2017年10月，贾道文在赵某1及陈某5、王凤珍的带领下缴费139100元后加入传销体系。贾道文的伞下人员是王爱芝，但王爱芝是赵某1发展。2018年10月，贾道文晋升为老总，其直接上线是陈某5、赵某1、刘秀军、王某2锋。该体系的老总有王某2锋、刘秀军、王凤珍、赵某1、陈某5、王爱芝、陆长芝、唐某4、杨小红。 3.被告人刘秀军、王爱芝的供述，证实贾道文加入传销组织，是老总级别。 八、2013年11月，被告人郝玉红由杨某3发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展郝某、郝玉平等人，随着伞下人员的增加，郝玉红晋升为老总级别人员。自2016年4月起，郝玉红使用本人卡号为62×××44的工商银行卡在行业收取申购款及发放提成，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行卡交易流水，证实自2016年4月起，郝玉红使用名下卡号为62×××44的工商银行卡收取传销人员交纳的申购款及发放提成，该银行卡有郝某、郝玉平、胡某1、刘某3等超过40人的申购款、以及收取提成和发放工资。另外该银行卡与候珠宝、胡某2、刘某7、秦某、王某7、杨某11、马某2、范某2、吴某3、吴某4、范三成、张某5、孙某2、王某8、王某9、王某1高某1、黄某4、罗号、张某6等人有交易记录，且符合传销款的特征。 2.银行取现凭证，证实2016年1月16日郝玉红尾号为8544的工商银行卡的取款凭证，该银行卡为郝玉红使用。 3.进入广西场馆轨迹，证实2013年12月27日至2016年10月4日，郝玉红进入广西规划馆6次、广西民族博物馆2次、南宁规划展示馆4次。 4.被告人郝玉红的供述，证实2014年，郝玉红经杨某3的介绍到南宁加入传销组织，并在南宁办理一张工商银行卡，后又使用其妹妹郝玉平的身份证申购份额，郝玉平的份额由郝玉红操作。上线是杨某3，下线是郝玉平，但郝玉平不参与。工资提成打入各人的工商银行卡，不直接发现金，发工资提成一般是每个月的10日至20日之间。 九、2015年1月，被告人王跃生由马某1发展到广西南宁市加入传销组织，成为王栓扩、李某3的伞下人员。加入后发展付学士、范某1等人，随着伞下人员的增加，王跃生晋升为老总级别。其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关依法扣押从王跃生处扣押到银行卡、U盾、电脑主机箱、笔记本、申购单、转让协议书、移点协议书、委托书、产品订购单、涉传书籍资料一批等物品。其中⑴编号1笔记本，记载传销人员姓名、账户和申购份数等；⑵编号2、3、4、5、6号的教案本，记载大量传销人员的姓名、电话号码、申购份额、提成数额和工作情况等。 2.银行开户、交易凭证和银行卡流水，证实2015年1月21日、同年6月27日，王跃生卡号为62×××59的工商银行卡的汇款凭证和2016年3月25日，王跃生卡号为62×××02的工商银行卡的开户凭证，该银行卡均是以王跃生的身份证办理，银行卡多次与王栓扩、李某3、梁某、王某11、张某7、赵某3、豆晓芳、王某2锋、张某8、陈永辉等人有资金来往，且符合传销收取申购款、提成款和发放提成款的特征。 3.被告人王跃生的供述，证实2014年，王跃生在马某1、王某12的介绍下缴纳139100元加入传销体系，后王跃生以其妻子王燕的身份证申购份额，王燕被安排在王跃生的上线。王跃生发展付学士、范某1等人。该体系每月10日至15日发工资，王跃生加入后共收到过两次提成，共5万元左右，由马某1发放。 十、2017年3月，被告人杨小红由刘秀军、张某1发展到广西南宁加入传销组织，成为刘秀军伞下人员，加入后其发展崔某、杨某1等人。2018年7月，杨小红晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从杨小红处扣押到手机、银行卡等物品。 2.银行账户流水，证实杨小红卡号为62×××03的银行卡于2017年3月至2019年6月账户的流水情况，与体系的王某2峰、张某2、王某1、刘秀军等人有资金往来，且部分资金具有传销款特征。 3.被告人杨小红的供述，证实2017年，杨小红在刘秀军的劝说下来到南宁，并在刘秀军的安排下与老乡同住，老乡向杨小红介绍“国家连锁销售”，并由刘秀军带去考察，后杨小红在老乡带领下办理卡号为62×××03的工商银行卡，并通过该银行卡转账5万元加入“连锁销售”。 4.被告人刘秀军、贾道文的供述，证实杨小红加入刘秀军所在的传销体系，并于2018年7月晋升为老总级别。 十一、2013年2月，被告人李芳来到广西南宁加入传销组织，成为王栓扩等人的伞下，加入后积极发展他人加入，随着下线人员的增加，李芳晋升老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人李芳的供述，证实卡号为62×××73、62×××81、62×××82以及尾号为7973、3481、9982等银行卡均由李芳开户且使用，其丈夫王鹏卡号为62×××48。李芳对于银行卡流水显示王栓扩、陈某6峰、李哨、濮某曾等人向李芳及王鹏银行卡转款的情况，辩称其和王鹏均没有加入传销组织，不认识王栓扩等人，也不清楚银行卡转入款项的性质。 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实公安机关从从李芳处扣押到银行卡、手机、笔记本电脑、POS机、涉及传销资料一批等物品。 2.银行账户流水，证实⑴卡号为62×××73、62×××81、62×××82的工商银行卡由李芳开户；⑵2014年8月10日至2015年5月16日，王栓扩通过名下卡号为62×××67、62×××71的银行卡于每月12日向李芳名下尾号为7973、3481、9982的工商银行卡转账，转款数额符合传销提成款的特征；⑶2013年至2014年，卡号为62×××53、62×××24、62×××43、62×××13等银行卡与李芳尾号为7973的银行卡存在资金流转，符合传销款特征；⑷卡号为62×××48的银行卡号为李芳的丈夫王鹏名下的账户；2016年，陈某6峰卡号为62×××48、李哨卡号为62×××74、濮某曾卡号为62×××16与王鹏尾号为1548的银行卡有大额银行流水往来，符合传销款项特征。 3.银行交易凭证，证实2015年3月15日，李芳卡号为62×××73的工商银行卡汇款记录，为李芳本人使用。 4.进入广西场馆轨迹，证实2015年1月8日至2016年9月23日，李芳进入广西规划馆8次、南宁规划展示馆1次。 5.被告人李芳的供述，证实卡号为62×××73、62×××81、62×××82以及尾号为7973、3481、9982等银行卡均由李芳开户且使用，其丈夫王鹏卡号为62×××48。李芳对于银行卡流水显示王栓扩、陈某6峰、李哨、濮某曾等人向李芳及王鹏银行卡转款的情况，辩称其和王鹏均没有加入传销组织，不认识王栓扩等人，也不清楚转入款项的性质。 十二、2013年7月，被告人王小里由苗某1发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展朱理想等人。王小里随着伞下人员的增加，很快晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行账户流水，证实卡号为62×××53于2013年7月21日由王小里开户，该卡于2014年11月1日挂失。同日补办卡号为62×××86，该卡于2015年4月4日挂失，补办卡号为62×××69。以上银行卡分别与李某3、朱某、黄某1、豆晓芳、王栓扩等人有资金往来，且2013年9月至2015年6月间，王小里上述账户每月10日均有资金入账。以上资金均具有传销提成款的特征。 2.被告人王小里的供述，证实2013年7月，王小里由舅舅苗某1介绍以及在王某13、李某4发展下缴纳36800元加入传销，加入后发展朱理想。体系内最大的老总是王某13，王小里的直接上线是苗某1、李某4，李某4是老总级别。该体系每月10日左右发放提成。尾号为0553、2686、5699的工商银行卡是王小里本人办理和使用。 3.被告人朱理想的供述，证实朱理想由王小里发展加入传销组织，体系老总有王小里、苗某1（王小里的舅舅）等人。 十三、2018年4月，被告人王爱芝由贾道文发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展周生汶、戚某、杨某2等人。2019年2月，王爱芝晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人王爱芝的供述及银行账户流水，证实2018年6月份，王爱芝在贾道文的介绍下缴费139100元加入资本运作传销体系，加入后发展杨某2、周某稳加入，并用戚海燕的身份证申购42份份额，累计份额达到600多份，三条下线都达到经理级别，2019年2月王爱芝晋升老总级别，获利20万元左右。贾道文、赵某1是该体系的老总，王某2锋是该体系最大的老总。卡号为62×××09的工商银行卡是王爱芝办理，其中2018年9月10日，张某2通过卡号为62×××43的银行卡转账给王爱芝尾号为2209的银行卡21763元，是王爱芝发展戚某或者杨某2返还的红利；2018年11月10日至2019年4月15日，王某1通过卡号为62×××44的银行卡转账给王爱芝尾号为2209的银行卡，合计273861元，是王爱芝所得的提成和返还，其中一笔42000多元的是杨某2交139100申购款的返还，王爱芝后来转给杨某2；2019年3月19日、2019年4月18日，王爱芝通过尾号为2209的银行卡转账给王某2锋卡号为62×××16的银行卡13000元和5000元，该款是王爱芝所得的提成中要返给体系的管理费。管理费主要用于铺垫新人订机票、送礼品，还有王爱芝在南宁的生活开销，包括房租和生活所需等。 2.被告人贾道文的供述，证实王爱芝由贾道文发展加入传销，王爱芝是老总级别。 十四、2013年4月，被告人高辉由杨某5发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展姜某、罗某1、靳某1、靳某2等人，随着伞下人员的增加，高辉晋升成为老总级别。自2014年10月起，高辉使用姜某卡号为62×××03的工商银行卡收取申购款及发放提成，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行卡账户流水，证实户名姜某工商银行卡号为62×××03的账户流水情况，往来资金具有收取传销申购款及发放提成的特征。其中，2015年4月25日起至2018年10月10日止，姜某卡号为62×××03的工商银行卡转入高辉卡号为62×××19的工商银行卡共计384509元；2015年2月6日起至2018年5月12日止，姜某卡号为62×××03的工商银行卡转入高辉卡号为62×××46的工商银行卡共计524300元等。 2.进入场馆记录，证实高辉于2014年4月10日和2017年9月3日进入广西规划馆；2014年12月10日进入南宁规划展示馆；2015年1月8日进入广西民族博物馆。 3.被告人高辉的供述，证实2013年4月，高辉由杨某5介绍到南宁加入资本运作传销组织，并办理工商银行卡。高辉加入后又使用其岳母姜某、表妹罗某1的身份证申购大量份额。杨某5一共转给高辉30万多元。体系老总有杨某5、王某2峰、刘秀军等人。 十五、2013年11月，被告人朱理想由王小里发展到广西南宁加入传销组织，加入后发展黄某2等人，随着伞下人员的增加，朱理想晋升成为老总级别。自2015年6月起，朱理想在传销组织中使用卡号为62×××88、62×××03的工商银行卡发放传销人员提成款。其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.银行账户交易流水，证实卡号为62×××88的银行卡于2015年6月10日，分别向孙某1、任某1、王广雷、张某3、高某2、韩某、陈某7、金某、张某9、杜某、高某3转款；卡号为62×××03的工商银行卡于2015年11月10日分别向高某4、宋某2、刘某8、张某3、龙某、龙武某、齐某1、苏某、齐某2、孙某3、高某3、高某2、韩某、陈某7、王某14、王某15转款。以上朱理想的银行卡转款均符合传销提成款（发放工资）特征。王栓扩卡号为62×××71的工商银行卡于2015年5月11日转两笔款共计700000元至朱理想卡号为62×××22的工商银行卡，同日尾号7122工商银行卡将该700000元转入朱理想尾号6888工商银行卡。 2.进入场馆记录，证实朱理想于2014年2月至同年12月，分别进入广西规划馆5次；广西民族博物馆2次。 3.被告人朱理想的供述，证实2014年初，朱理想由王小里发展到广西南宁缴纳36800元申购份额加入资本运作传销组织，并办理工商银行卡用于发放工资。朱理想加入后发展黄某2加入。体系老总有王小里、苗某1（王小里的舅舅）。 4.被告人王小里的供述，证实王小里发展朱理想加入资本运作传销体系。 本案还有公诉机关提供，并经庭审质证的如下综合证据： 1.受案登记表，证实案件的来源。 2.户籍证明，证实刘秀军、王凤珍、陆长芝、杨小红、贾道文、王爱芝、汪火凤、朱彬彬、彭杰、郝玉红、王小里、李芳、王跃生、高辉、朱理想的身份情况。 3.抓获经过，证实2019年7月9日，刘秀军、杨小红、朱彬彬、李芳、王跃生；7月10日，汪火凤、贾道文；7月11日王小里；7月16日王凤珍；7月18日王爱芝；7月20日彭杰；10月4日高辉；10月22日郝玉红，分别被公安机关抓获。2019年7月18日、10月29日陆长芝、朱理想分别自动投案。 4查封、冻结、扣押决定书及清单，证实公安机关对被告人刘秀军、汪火风等人及传销体系参与传销的人员的银行账户进行查封、冻结（详见附表一、二）；对被告人刘秀军、陆长芝、朱彬彬、贾道文、李芳、杨小红、朱理想、廖某1（彭杰）等人及参与传销人员的房产进行查封（详见附表三）；对被告人刘秀军等人的手机（详见附表四）、银行卡、U盾等涉案财物进行扣押（详见移送清单）。 5.证人王某1的证言、辨认笔录及银行卡交易流水，证实王某1于2014年4月加入资本运作传销组织。办理尾号为9677的工商银行卡，账户为21×××63，后该银行卡丢失，于是又为该账户办理尾号为1244的工商银行卡，后将该卡于2017年7月份借给王某2锋使用。2017年8月27日起，王某1尾号为1244的工商银行卡与任某2、杨某1、杨小红、王某2锋、王凤珍、牛某3、赵某1、程某、姜某、刘景芝、马某3、刘秀军、张某1、冯某、彭杰等人有多笔资金往来，该卡用于收取申购款及发放提成。王某1能辨认出王某2锋、谷某、杨某10、魏某1、刘某5、汪火凤等人。 针对被告人、辩护人提出的辩护意见，根据已查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 一、对于部分被告人的辩护人提出被告人作用较小、主观恶性小、社会危害性不大、犯罪情节较轻的辩护意见，经查，本案的传销组织严重扰乱社会经济秩序，各被告人积极参与，并对该组织的发展壮大和日常运作起到关键的作用。因此其主观恶性较大，社会危害性严重。对此辩护意见，不予采纳。 二、对于部分被告人的辩护人提出被告人没有限制他人人身自由，没有胁迫等行为，建议对相关被告人从轻处罚的辩护意见，经查，法律规定在组织、领导传销活动犯罪中，又限制他人人身自由或者造成他人人身伤害的，从重处罚。没有限制他人人身自由、没有造成他人人身伤害不能成为本案从轻处罚的理由。对此辩护意见，不予采纳。 三、对被告人王爱芝的辩护人提出王爱芝的行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见，经查，2018年4月，王爱芝由贾道文发展到加入传销组织。2019年2月，王爱芝晋升为老总级别。其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。以上事实，有王爱芝、贾道文的供述、银行账户流水等证据予以证实。对此辩护意见，不予采纳。 四、对于被告人贾道文的辩护人提出贾道文是自首的辩护意见，经查，公安机关根据情报信息研判，发现贾道文是因组织、领导传销活动案被上网通缉，便以其他理由通知贾道文到公安机关协助调查，后将贾道文抓获。虽然贾道文到案后如实供述，但缺乏投案的自动性，不符合自首构成要件。对此辩护意见，不予采纳。 五、对于被告人刘秀军的辩护人提出刘秀军转入银行卡尾号0611的80多万元和张某10正转入银行卡尾号9222的销售佣金，是合法收入，并提供判决书和执行书等证据。被告人陆长芝的辩护人提出被查封冻结的银行卡中有部分款项属合法收入的辩护意见。经查，刘秀军曾将赔偿款80多万元转入尾号0611的银行卡，但刘秀军已将该款消费，且该卡被公安机关冻结时仅有余额400多元。张某10正属参与传销人员，其转入刘秀军尾号9222的银行卡款项应属传销款项。陆长芝及辩护人没有提交其合法收入的相关证据，且其三张银行卡被公安机关冻结时仅有余额共1000多元。对此辩护意见，不予采纳。 六、在案冻结的涉案银行账户（详见附后表一至表八)内的资金，经查，根据传销组织的运作模式、提成规则等，每位加入者必须用本人身份证在当地银行开设账户，该账户专门用于收取发展下线人员所交的申购款或因发展下线人员而获得的提成款，并将提成款转至其他另行开设的银行卡支付使用，该银行账户流水能直接或间接反映出各被告人在该传销组织内的作用。足以认定在案冻结的涉案银行账户均用于开展传销活动，故被冻结账户的资金均应认定为传销赃款。涉案银行账户内的资金(本金及孳生利息)，应依法予以没收，上缴国库。 七、对于被告人在案被扣押的手机、笔记本电脑（表九）等涉案财物，经查，在案被扣押的手机、笔记本电脑用于被告人、传销违法人员之间的通话联系，或通过微信等方式交流行业情况、安排工作和传递相关行业信息，均属于供犯罪和违法活动所用，应当予以没收，上缴国库。 八、对于公安机关查封在案的部分被告人房产（表十），因没有证据证实该房产是被告人用非法所得款购买，因此该房产待相关被告人交纳所判罚的罚金后，解除查封。若逾期不缴纳罚金，则依法拍卖，所得款充抵对其所判处的罚金，上缴国库。 本院认为，被告人刘秀军、彭杰、朱彬彬、汪火凤、王凤珍、陆长芝、贾道文、郝玉红、王跃生、杨小红、李芳、王小里、王爱芝、高辉、朱理想以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。十五名被告人在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照所参与的或者组织的全部犯罪处罚，但被告人所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。陆长芝、朱理想自动投案并如实供述案件的基本事实，是自首，可以从轻处罚；刘秀军、王凤珍、杨小红、贾道文、王爱芝、汪火凤、彭杰、王小里、郝玉红、王跃生、高辉如实供述，可以从轻处罚；刘秀军、王凤珍、陆长芝、杨小红、贾道文、汪火凤、彭杰、王小里、高辉、朱理想自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人和传销参与者违法所得一切财物，应当予以没收和追缴。根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘秀军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月9日起至2021年7月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人彭杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月20日起至2021年6月19日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人朱彬彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月9日起至2021年5月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人汪火凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月10日起至2021年3月9日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人王凤珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月16日起至2021年1月15日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人陆长芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月18日起至2020年12月17日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人贾道文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月10日起至2020年11月9日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人郝玉红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年10月22日起至2021年1月21日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人王跃生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月9日起至2020年10月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人杨小红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月9日起至2020年10月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人李芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月9日起至2020年10月8日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人王小里犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月11日起至2020年9月10日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人王爱芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年7月18日起至2020年8月17日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人高辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年10月4日起至2020年10月3日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人朱理想犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年10月29日起至2020年9月28日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十六、在案冻结的涉案银行账户（附表一至表八)内的资金(本金及孳生利息)，依法没收，上缴国库。 十七、查封扣押手机、电脑（附表九），依法拍卖，所得钱款上缴国库。 十八、查封在案的被告人刘秀军等人的房产（附表十），逾期不缴纳罚金，则依法拍卖，所得钱款充抵对其所判处的罚金，上缴国库，不足部分继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  吴冠福 人民陪审员  玉庆菊 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  麻碧婷 覃东东 一、中国工商银行（表一） 姓名 卡号 账户余额 姓名 卡号 账户余额 靳东方 5602.79 陈新伟 72.53 赵云 18.86 廖黎 131.57 赵宗原 1.55 刘秀军 586715.76 郑灿峰 1011.35 彭杰 10889.76 豆晓莉 522.88 王凤珍 154005.83 杜宏林 5602.79 王栓扩 69.38 杜宏林 0.24 王栓扩 88.51 杜小引 0.68 王彦红 391.86 杜兴元 11.56 王英豪 183.09 王** 40.6 王跃生 110.8 王俞蓉 86.1 王志芬 4094.45 王玉金 21.45 王祚梅 70345.24 王玉平 12.2 杨文兴 0.01 周中建 151.18 杨文兴 朱本祥 0.29 杨文兴 5045.2 朱彬彬 238.01 杨喜平 7.99 朱春娣 张超 94.93 朱翠荣 7.66 张纪格 307368.36 朱存华 65.65 张伦 4345.3 段钦 5004.59 朱彬彬 37653.28 范广全 136.26 黄秀玲 82.44 范红新 3.06 李小帆 65527.24 陈传明 0.52 朱理想 7960.16 陈大可 1.07 朱秀兰 2.89 陈丹 0.13 李金霞 10.04 陈二英 28.19 伟伟 23.17 陈钢强 345.88 崔志发 53.21 陈冠会 71583.68 代利香 49.92 陈桂香 0.83 戴桂英 45.41 陈桂玉 218.98 李思海 0.33 陈国卫 14638.55 李素兰 157.15 陈合理 10.87 李旺银 30.79 陈建同 0.19 李伟 50.42 陈建勇 0.1 李卫东 349.75 陈金玉 17191.89 李文杰 8437.47 陈敬华 23.08 李文学 陈凯 1.51 邓乐意 2149.58 陈先宝 5014.1 丁永丽 4275.54 陈先丹 140853.66 丁正勇 25.08 陈向东 133.5 董梅 1.71 耿胜开 9134.99 豆晓芳 5038.43 耿胜平 蒲万发 1.52 巩利娟 濮秀荣 0.82 李福胜 239.74 戚海彦 0.58 李桂英 190.57 齐平才 2418.98 李海港 595.31 乔晴 5.29 李海涛 0.56 马雪芹 191.68 李红琴 10373.62 马月香 0.65 李洪玲 115.58 马增社 116.65 李虎平 5.2 王炳茂 200.04 李继承 697.12 王超 14.77 李建辉 6902.8 王朝敬 29.39 李建立 0.92 王朝献 83.36 李军 5.22 王传华 30525.53 李军扬 3047.51 王恩波 1.35 李莉 130.54 王广雷 16.04 李良周 0.57 王红姣 34.05 李柳 8380.87 王洪侠 57.64 李乱强 123.32 王建安 26.7 李敏 139.7 郭艳玲 57.67 李明 3116.73 郭玉敏 10040.76 李明灯 6.65 李霞 4935.95 李明莲 15468.8 刘红侠 17.7 李明明 10111.01 刘怀林 181.45 李勤涛 12.45 刘建坤 166.9 刘小琴 100.36 刘景芝 700.56 孙超 6.12 刘鲁宁 718.07 孙道新 1968.81 刘曼曼 8.31 陈雪龙 0.96 徐淑俊 2071.74 陈永辉 44.15 徐素萍 1427.95 陈永升 346.13 徐岁虎 0.28 陈玉芳 66.34 徐雪萍 1.61 刘雨萌 7098.52 徐征 2.37 刘玉杰 10.03 薛淑娥 18312.54 刘月东 7644.19 薛铁建 8.21 龙凤 54365.01 颜启贵 6008.25 卢蕾 14.91 颜素萍 0.48 陆劲松 27482.85 刘曼曼 8.31 罗秀 98793.38 徐淑俊 2071.74 麻钢 80315.08 徐素萍 1427.95 马冬冬 5.58 徐岁虎 0.28 马芳 387.03 徐雪萍 1.61 郭克菊 332.6 徐征 2.37 薛淑娥 18312.54 郭玉枝 1101.54 薛铁建 8.21 郭志勇 11.82 颜启贵 6008.25 海啸 颜素萍 0.48 王琪 19134.59 杨爱红 50.81 王清瑞 22.24 杨爱金 130.82 王秋梅 17.44 杨德玉 117.87 王瑞士 11071.72 杨红霞 306.27 王瑞云 14.69 杨姣慧 14655.14 王沙沙 1.88 孙芳霞 5125.33 王深振 14345.72 孙海东 25.5 王素兰 93.23 孙丽霞 11.49 王金财 1253.1 孙若勤 10406.47 王敬义 1430.98 孙涛 14.68 王孔鹏 1111.12 孙天昭 102.24 王来 1.07 孙小静 6258.97 王乐静 2254.22 孙孝利 17.76 王立娟 孙玉霞 8.08 王丽霞 4008.47 孙宗军 4.66 任高飞 238.24 李百村 252.55 任海苹 400.1 李百展 16.97 任晓兵 18.13 李本超 1260.76 任玉拴 1.39 李波 9.04 桑茂珍 1.47 李超英 10.81 尚学锋 0.81 李池萍 15109.56 邵波 17.55 魏禹清 6.01 申矿 0.02 温秋霞 318.25 石建成 34220.43 文永国 0.82 宋飞 194.68 吴长春 18820.04 宋冠男 30250.59 吴**胜 2557.67 宋桂军 1019.82 吴和平 31.1 杨俊 755.88 唐丽霞 320.97 杨玮 5521.15 唐平亚 0.18 杨文良 103.42 唐一仙 394.2 杨文学 6156.82 腾义飞 0.94 靳东晓 36473.49 田倩倩 188.74 经伟 483.32 仝芳杰 10.07 阚旋旋 0.12 凃必勇 2030.7 寇秀巧 24.16 谷瑞席 2914.14 刘小平 12153.61 顾靖 192.72 涂晓琴 9383.21 关天文 1224.48 汪水华 1.12 官浪平 45524.33 王爱荣 4.57 王爱芝 174.7 秦富平 88.85 王百祥 5.76 秦山 1118.62 刘亚东 439.59 袁小东 20.58 李春 6552.62 禚宝刚 589.71 李春祥 17773.65 纵兆彬 15.34 李春英 1207.41 董旭 985.02 李德言 25.07 张侠 1.4 李芳 张潇戈 39.06 巩尊库 33.26 张晓玲 2929.72 武保智 5262.16 张秀粉 257.47 武兵 12.74 张雪玲 8091.63 武东方 4702.98 张亚南 248.11 席国强 3807.86 李哨 11.78 席国胜 10.03 李芳 95.29 官亚平 977.28 刘秀军 4964.72 吴留根 42.7 李哨 14.83 吴明球 367.1 李芳 857.39 吴秋丽 100.56 侯珠宝 8235.25 吴文娟 23024.94 胡彬 1.77 吴小娟 11499.87 张宗甫 1383.01 吴新凯 48548.72 掌华新 19.08 吴秀英 206.8 赵范范 476.42 何永学 3187.92 赵峰 344.84 何志伟 13.28 赵凯 888.57 贺露芹 46870.25 赵科平 51.34 侯白露 74.34 赵漫漫 0.13 侯战国 1515.57 赵勤 39.49 朱叶青 3620.85 赵西霞 120454.74 朱玉芝 715.57 赵欣伟 398.15 李哨 28.66 胡工厂 0.58 李芳 1136.98 胡建祥 8819.86 袁榕菲 23.39 赵欣阳 50.35 袁堂娥 21046.01 赵永波 20.3 袁堂香 27201.37 赵永敢 1.53 王廷义 356.47 夏大丽 34.53 王巍 836.28 刘永涛 0.2 王文超 4391.99 刘宇 10.92 王霞霞 0.5 张春艳 37.65 王咸雨 4.66 范婧 0.05 王香 8796.14 范三成 7902.58 王小莉 8521.91 范向阳 2969.2 王亚锋 795.12 方明刚 2232.47 方明泽 张蕊 10862.18 方一航 1636.63 刘秀军 653.94 房变侠 12284.65 艾民 78.21 房莉莉 20.99 安礼强 0.13 房茂红 6099.77 班语苒 2982.82 房小梅 496.34 班振东 0.01 冯峰星 34.08 鲍艳丽 42226.3 冯华星 93887.4 庄所成 4872.44 冯建云 10053.74 胡纹卿 冯莉 12109.73 胡秀荣 56.18 冯玲玲 29.52 黄国齐 3357.84 冯香存 739.3 黄洪莉 15652.65 冯咏梅 36.38 黄吉秀 553.6 胡启红 632.39 黄利霞 1.95 胡瑞莲 432.46 黄伟 37.49 胡世界 1.85 陈争 555.02 胡威 程德华 1485.89 付先进 37.57 程凤梅 937.35 甘玲 719.78 程留生 5016.35 高辉 16385.63 程明月 37.79 高菊梅 1108.81 程四换 1.6 高强 73.18 崔昌 39.15 高思军 5287.59 郝玉红 313.56 高燕 40742.33 胡元秀 18.89 高永侠 497.55 李汝军 146.46 高志波 10257.36 李小玉 857.76 袁学云 43712.35 李晓磊 463.56 曾献利 5.27 李秀芝 102.22 曾祥菊 10.04 李选民 51.51 翟茂胜 1.66 李雪丽 17.9 翟美英 0.4 李漪雯 8.05 翟秀侠 20.96 李颖 41.86 詹小浜 46.84 李永辉 1164.37 詹玉侠 54.48 朱爱峰 0.39 张爱峰 91.35 吴巧华 107.08 张爱红 139.63 张志强 25.7 张爱琴 0.52 史珂 16685.81 龚天和 6821.05 杨雪峰 33.2 谢清莹 0.54 杨迎春 1.06 屈祥益 2.9 杨永利 71.7 权绒 120.52 杨占芳 11130.12 张冬青 1395.24 姚良华 38262.75 姚运波 796.74 曹福英 1980.75 夏乾 32195.8 柴建周 26.52 夏文英 11390.53 常秀伟 45933.42 向帮宽 14533.47 常艳 26943.81 肖碧英 51090.73 畅桂珍 35414.68 马志钢 2.11 黄玉艳 115.01 毛崇阳 36184.65 伏黎明 1415.4 孟凡芝 0.04 付加琼 1.18 李永军 5.34 姬生强 2093.02 李玉兰 265.33 纪朝先 1.19 李玉梅 631.13 纪玉侠 339.5 李玉侠 47.64 季文彬 9.89 李玉震 19.89 贾保生 1973.74 李镇辉 17.08 贾驿瑞 196.53 梁吉广 1762.25 贾驿亭 67.41 梁月玲 2633.4 贾拥军 6271.74 梁兆昌 3287.7 贾战卫 566.22 廖绍芬 239.75 贾志杰 230.58 廖小兰 25211.27 江涛 林家荣 1878.92 张栋梁 45.33 刘长明 5245.5 张栋亭 35.76 刘德香 14.76 刘贺 362.58 刘凤云 1535.44 刘宁宁 92.85 刘刚 47.15 刘生富 126.01 刘国选 刘守国 0.01 张依恩 656.27 张开佳 2420.75 张倚 22089.1 张开勤 192.98 张益良 119.68 张来永 0.85 张玉玲 187.88 张兰菊 116086.78 左成芬 5427.7 张兰香 60.82 刘伟 365.96 孟令师 4.95 鞠瑞仕 8693.27 孟书红 40.89 刘秀荣 孟祥辉 195.27 张永正 54626.74 马红艳 9112.08 雷文杰 51846.65 马宏庆 1086.14 李哨 10349.68 马洪伟 891.51 李芳 6.65 马进明 3766.47 李芳 10.07 马军立 115057.92 胡军艳 1517.76 马明星 1245.5 步友风 22.27 马素凡 1859.59 蔡黄琴 994.29 马小勇 101.35 曹德芝 770.51 马新宇 13850.4 姚征华 12595.49 谢宏兴 789.33 叶玮玮 谢为峰 131.8 叶真贵 52.19 谢晓 13.95 于德超 2.97 徐功义 31.77 于秋峰 2.82 徐纪猛 63.56 余文香 2274.65 徐家莉 2176.36 郑桂佳 189.34 徐可可 28.8 郑闪 14.64 徐莉 2.92 郑晓莉 382.75 徐林林 1.65 钟青俊 2007.13 张太超 13.31 钟勇 169.25 杨小红 10192.68 周兵 95.08 杨晓军 278.32 周鹏 360.18 宫玉安 1.84 周艳艳 0.75 陈坤 47.39 周银鸽 78.52 陈美红 9.8 周玉英 12.19 陈帅 11657.71 周云聪 104.76 陈素梅 266.88 周正贵 33.98 陈天隆 21738.66 周中宝 577.01 蒋英 0.05 张凤芳 0.09 靳保绩 736.74 张福存 4163.11 袁传斌 12.05 张海存 袁存义 10.91 张红中 5337.55 袁卿 598.3 张金龙 5014.82 郭小华 0.13 王燕 71.57 苗东红 4.84 王义娥 444.58 缪庚鸿 139.71 张雷 261932.36 宁毛毛 27.08 张丽英 10036.66 牛红梅 0.3 张灵奎 31138.68 欧玉军 张明志 5069.84 潘梦影 1.32 张** 373.02 潘新钢 11246.89 张琴 144.18 裴金亭 763.19 张勤志 19079.11 彭涛 87.83 张庆燕 93442.94 韩冲 5019.33 张秋红 42619.3 韩见利 1965.74 张秋云 29.84 韩黎琴 6264.18 张世红 13.08 韩文龙 940.31 毕绍忠 81.12 韩玉华 5902.7 肖桂英 2038.28 韩玉良 939.09 肖祥安 265.15 郝付喜 4253.18 肖艳芳 6.42 郝玉平 683.41 谢红珍 13743.04 郝云华 719234.82 郝云华 31138.48 刘伟 28495.11 何传 7.88 刘文省 66.86 乔香凤 0.02 刘文义 52.98 乔秀英 4.49 宋芸 2.55 王宁 37.89 苏洪梅 103.22 王萌 2.1 刘思 11893.7 王娜 0.31 刘涛 213.69 何学红 0.49 刘铁华 3164.96 朱庚武 180.42 朱亚红 11.76 朱贵芹 1721.11 宋佳朔 10.65 朱贺 1.92 姜良旺 21.42 朱红侠 1.8 姜晓琳 0.86 朱红英 2.98 蒋丹丹 32.94 王云霞 54.13 朱良龙 0.85 王** 0.31 朱世亮 1.38 王正奎 0.58 朱伟 7654.12 王宗成 0.44 朱五生 9212.99 王作林 1269.14 魏克义 魏芳芳 2.6 魏萍 3673.56 魏化志 22.5 二、中国建设银行（表二） 姓名 账号 卡号 账户余额 张伦 517.65 陈建同 0.75 郝云华 198.42 胡元秀 10112.18 陆长芝 523.34 刘丽萍 21126.02 汪火凤 50.77 张来荣 1842.67 王跃生 593661.5 王栓扩 1163.78 豆晓芳 4.39 马军立 1922.33 马军立 1922.33 朱亚红 2441.1 张兰菊 6794.11 朱理想 30823.53 陈勇 14060.03 胡元秀 1430.99 刘永兰 1341.78 季文彬 2467.03 李小帆 0.18 郝玉红 0.66 刘景芝 9979.16 张超 12.29 王凤珍 429.59 吴巧华 13.42 杨文兴 75.09 方水海 1219.85 张来荣 1842.67 张来荣 2333.75 唐丽霞 688.41 杨喜平 6519.79 张志强 204073.61 陈勇 高辉 213.33 郝云华 198.42 孟凡芝 28.01 朱彬彬 6479.02 陆长芝 523.34 刘鲁宁 3544.47 刘秀军 20.05 王凤珍 429.59 王光明 2009.51 魏化志 5653.04 李哨 2153.48 张士强 716.24 刘秀军 32494.96 杨小红 805.23 李超英 0.13 季文彬 2467.03 陆长芝 0.86 杨喜迎 36.71 肖祥安 11.42 豆晓芳 2.01 龚天和 3841.87 张冬青 18.99 谢清莹 69.68 李芳 858.32 刘鲁宁 3544.47 王小里 3.21 王小里 王小里 1.29 王跃生 593661.5 王跃生 14473.36 李氏 1029.75 三、广西北部湾银行（表三） 姓名 账号 卡号 账户余额 刘秀军 95.94 刘秀军 111.85 张蕊 1306.72 张纪格 57.32 张蕊 1306.72 张蕊 52310.47 刘秀军 95.94 李哨 2.27 刘秀军 111.85 李芳 91.87 刘秀军 1.44 四、广西农村信用社联合社（表四） 姓名 账号 卡号 账户余额 李芳 104.54 五、华夏银行股份有限公司（表五） 姓名 账号 卡号 账户余额 刘鲁宁 8073.07 六、中国交通银行（表六） 姓名 账号 卡号 账户余额 李芳 1.08 李超英 26.81 朱彬彬 2854.93 肖祥安 4.95 吴小娟 肖祥安 4.95 朱亚红 101.64 李哨 16.67 谢清莹 20230.35 七、平安银行（表七） 姓名 账号 卡号 账户余额 鲍艳丽 172.51 八、江苏省农村信用社联合社（表八） 姓名 账号 卡号 账户余额 刘秀军 296572.8 九、手机、笔记本电脑（表九） 名称 数量 特征 备注 手机 黑色，努比亚NX563J； 型号：NubiaZ17； 朱彬彬 手机 灰色红米 杨小红 手机 蓝色华为 手机 1、白色直板oppo壹台； 2、白色直板vivo壹台； 3、白色直板壹台；（玫瑰金） 4、黑色直板VIVONEX壹台。 李芳 手机 1、蓝色vivo壹台； 2、金色苹果壹台。 王小里 手机 紫底华为壹台 贾道文 手机 粉色vivo壹台 汪火凤 笔记本电脑 小米，银色，型号:161301-CN。 附充电器一个。 刘秀军 手机 1、vivo手机壹台； 2、Honorplay手机壹台. 十、查封的房产（表十） 序号 房产 所有人 身份证 房屋坐落 李芳 南宁市良庆区红玉路4号南宁恒大御景4号楼2单元二十三层2305号 杨小红 南宁市良庆区五象大道349号恒大绿洲74号楼十二层1201号 朱理想 34222219830920581X 南宁市江南区那洪大道9号南宁恒大城11号楼1单元十六层1604号 贾道文 防城港市江山大道与金花茶大道交汇处中央商务区北部湾海港城10号楼2单28层2803房 刘秀军 防城港市江山大道与金花茶大道交汇处南侧防城港市中央商务区翡翠园12号楼2单元24层2427号房 刘秀军 防城港市江山大道与金花茶大道交汇处南侧防城港市中央商务区翡翠园12号楼2单元24层2426号房 陆长芝 防城港市江山大道与金花茶大道交汇处南侧防城港市中央商务区翡翠园12号楼2单元24层2423号房 陆长芝 防城港市江山大道与金花茶大道交汇处南侧防城港市中央商务区翡翠园12号楼2单元24层2425号房 陆长芝 防城港市江山大道与金花茶大道交汇处中央商务区北部湾海港城11号楼2单8层803房 朱彬彬 防城港市港口区桃源街6号西湾上城1号楼2单元9层902号房 廖黎 （彭杰） 防城港市北部湾大道268号晟大海湾城一期3栋27层2703号房 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。