江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初141号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人芮某，男，1982年3月19日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，本科文化，住江苏省南京市。2017年1月因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，缓刑五个月，罚金人民币五千元。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人李顺光，江苏德誉法钧律师事务所律师。 被告人陈某，男，1991年5月12日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，初中文化，住江苏省南京市，户籍地江苏省南京市。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人朱东海、郭玉鹏，江苏协恒律师事务所律师。 被告人岳某，绰号“超超”，男，1988年5月25日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人李家宝，江苏恒森律师事务所律师。 被告人王某，男，1990年1月10日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，无业，住江苏省南京市。2019年6月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人蒋聪，江苏宁昂律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1337号起诉书指控被告人芮某、陈某、岳某、王某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某、检察官助理周某出庭支持公诉，被告人芮某及其辩护人李顺光、被告人陈某及其辩护人朱东海、被告人岳某及其辩护人李家宝，被告人王某及其辩护人蒋聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年3月初，被告人陈某介绍谈某至南京市鼓楼区华荣大厦向被告人芮某借款。被告人芮某得知谈某具有房产后，即让被告人岳某、孙某（另案处理）带谈某至六合区查看谈某的房产情况。在路上，被告人岳某得知谈某在外面另有欠款，殴打谈某并称谈某是在“诈骗”，让谈某以六合区的房产作为抵押去贷款，在谈某拿到房产证后将谈某带回芮某公司，并由被告人陈某将谈某介绍到“易捷”公司，由该公司业务员被告人王某帮助办理房产抵押贷款。下款之前，2018年3月9日，谈某向被告人芮某借款归还信用卡，被告人芮某转账人民币3万元（以下币种同）并要求谈某写下3万元的借条后，由被告人岳某等人带谈某到银行ATM机取现，后将其中约6000元作为头息交还芮某。2018年3月11日、3月20日，谈某又分别向被告人芮某借款2万元、3.3万元。 2018年3月26日下午，谈某房产抵押贷款下款41万至其银行账户。当晚，被告人芮某、岳某、陈某等人将谈某带至本市三元巷的“陆某脚艺”足疗店内，以偿还虚高的本金、利息及“操作费”、“好处费”的名义要求谈某归还17万元。期间，被告人岳某还以帮助谈某“减免款项”为名，单独骗取谈某5000元。 2018年3月27日，被告人陈某要求谈某向王某银行卡转账85173元作为易捷公司“服务费”，被告人王某隐瞒易捷公司只收取2个点服务费的事实，伙同被告人陈某以服务费名义收取该笔款项后将其中32000元转账至被告人陈某的妻子刘某账户内。 至2018年9月下旬，被害人谈某因无力偿还贷款，被迫卖房还债。 综上所述，被告人芮某诈骗金额为9.3万元，被告人陈某的诈骗金额为12.5万，被告人岳某诈骗金额为9.8万元，被告人王某诈骗金额为3.2万元。 2019年6月3日，被告人芮某在南京市，被告人陈某在南京市，被告人岳某在南京市,被告人王某在南京市。被告人王某归案后如实供述了其犯罪事实。 审理中，被告人岳某亲属代其退出4.5万元至法院。被告人王某家属赔偿被害人谈某1万元，取得其谅解。被告人陈某亲属代其赔偿谈某0.3万元。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人芮某、陈某、岳某、王某的常住人口基本信息、受案登记表、案发及抓获经过、支付宝及微信交易记录、银行流水、购房合同、交易合同、抵押合同、微信聊天记录等书证；2、被害人谈某的陈述；3、证人孙某的证言；4、被告人芮某、陈某、岳某、王某的供述和辩解等。其中：被告人芮某的供述证实其借给谈某8万左右，还了17万，挣了9万，第一次收取了谈某20%的利息。当时分给岳某5万，听说陈某通过王某搞了谈某不少钱，其和岳某商量就不带陈某分了；被告人岳某的供述证实谈某通过陈某向芮某借款，借了11万多，应该有2、3次，每次都打借条，第一次芮某让其和陈某跟谈某去银行取了利息钱，回公司后把钱交给了芮某；银行流水证实了谈某借款及还款的部分数额，其中2018年4月3日谈某收到芮某转款4万元，当日通过柜面取出此款；支付宝转账记录中芮某分两次转给岳某共5万元，芮某另单独收取谈某5000元。上述证据经当庭质证，证据合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。 本院认为，被告人芮某、陈某、岳某、王某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人芮某、陈某、岳某诈骗数额巨大，被告人王某诈骗数额较大。被告人陈某、王某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人王某归案后如实供述自己的犯罪事实、认罪认罚、并赔偿被害人经济损失取得谅解，可从轻、从宽处罚。被告人芮某具有前科，可酌情从重处罚。被告人岳某部分退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人芮某、陈某、岳某、王某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对被告人芮某的辩护人提出的芮某2018年4月转给谈某4万元，应予扣减的意见，经与被害人谈某核实，该款系芮某让谈某帮助走“流水”而产生，当日即取现并交还芮某；结合当日银行流水、芮某曾借款后即以收取利息的方式收回部分款项，做虚假流水的事实及芮某、岳某在公安机关的多次供述均未提及此笔款项的情况，不宜认定该笔款项系芮某归还谈某的钱款，对上述辩护意见不予采纳。对辩护人提出的被告人芮某、岳某系从犯的意见，经查，被告人芮某出资并安排岳某、陈某等人具体实施“借款、还款”的诈骗行为，过程中被告人岳某威胁、殴打谈某以房产进行抵押贷款，后在足疗店内两被告人与陈某共同威逼谈某将上述房产的抵押贷款上交，两被告人的上述行为直接导致了谈某被诈骗并损失房产的事实，故两人在上述过程中均非起次要、辅助作用，均不构成从犯。对辩护人提出的被告人岳某、陈某庭审中认罪，陈某、王某具有从犯的情节，并已部分退赔被害人经济损失，王某归案后如实供述，认罪认罚，希望对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，为维护公私有财产权利及不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人芮某、陈某、岳某、王某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人芮某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2023年4月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2023年3月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人岳某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2022年6月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2020年8月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 二、在案的钱款发还被害人谈某，不足部分责令被告人芮某、陈某、岳某、王某以各自参与的数额为限，继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李丽媛 人民陪审员  郭建民 人民陪审员  廖春玉 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  宋宇燕