云南省玉溪市江川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云0421刑初34号 公诉机关玉溪市江川区人民检察院。 被告人普王成,曾用名普玉成，绰号“老憨”，男，1974年6月17日生，彝族，出生地及户籍地云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县，初中文化，农村居民。2019年6月13日因涉嫌非法经营罪经玉溪市江川区人民检察院批准，同年12月29日被执行逮捕。捕前家住云南省红河州石屏县。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人张华，云南云之策律师事务所律师。 被告人潘东文，男，1988年9月28日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，初中文化，农村居民。2019年3月22日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年4月25日经玉溪市江川区人民检察院批准，当日被执行逮捕。捕前家住玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人唐金荣，云南川和律师事务所律师。 被告人李斌，男，1973年9月22日生，汉族，出生地云南省玉溪市江川区，户籍地云南省玉溪市红塔区，大学专科文化，企业负责人。2019年4月27日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年5月10日经玉溪市江川区人民检察院批准，当日被执行逮捕。捕前家住玉溪市红塔区。现羁押于江川区看守所。 辩护人张铁城，云南铁城律师事务所律师。 被告人奎充亮，男，1986年10月6日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，初中文化，农村居民。2019年3月22日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年4月1日被监视居住；2019年5月10日经玉溪市江川区人民检察院批准，当日被执行逮捕。捕前家住玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人梁明，云南川和律师事务所律师。 被告人杨淞净，曾用名杨骑寿，男，1988年10月24日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，初中文化，农村居民。2019年3月22日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年4月1日被监视居住，同年5月10日经玉溪市江川区人民检察院批准，当日被执行逮捕。捕前家住玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 指定辩护人郑雯，云南滇玉律师事务所律师。 被告人李永康，男，1989年11月18日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市江川区，初中文化，农村居民。2006年9月18日因犯盗窃罪、破坏生产经营罪被通海县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1000元，2008年6月18日刑满释放。2019年3月22日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年4月1日被监视居住，同年5月10日经玉溪市江川区人民检察院批准，同年5月12日被执行逮捕。捕前家住玉溪市江川区。现羁押于江川区看守所。 辩护人朱晓康，云南子尚律师事务所律师。 被告人蔡碧香，女，1971年11月19日生，汉族，出生地及户籍地福建省云霄县，小学文化，农村居民。2019年3月22日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年4月25日经玉溪市江川区人民检察院批准，当日被执行逮捕。捕前家住福建省云霄县。现羁押于红塔区看守所。 辩护人赵洋，云南新海天律师事务所律师。 被告人李林，男，1987年10月20日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，初中文化，农村居民。2019年5月17日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年6月13日经玉溪市江川区人民检察院批准，当日被执行逮捕。捕前家住玉溪市新平县。现羁押于江川区看守所。 辩护人王文江，云南川和律师事务所律师。 被告人李健，男，1983年9月9日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，初中文化，农村居民。2019年5月17日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。家住玉溪市新平县。 指定辩护人官健峰，云南溪达律师事务所律师。 被告人周永才，男，1980年6月4日生，汉族，出生地及户籍地云南省玉溪市新平彝族傣族自治县，小学文化，农村居民。2019年5月30日因涉嫌非法经营罪被玉溪市公安局江川分局取保候审。家住玉溪市新平县。 指定辩护人杨冬，云南李世敏律师事务所律师。 玉溪市江川区人民检察院以江检二部刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人普王成、潘东文、蔡碧香、李斌、奎充亮、杨淞净、李永康、李林、李健、周永才犯非法经营罪，于2020年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市江川区人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉。被告人普王成、潘东文、李斌、奎充亮、杨淞净、李永康、蔡碧香、李林、李健、周永才、辩护人张华、唐金荣、张铁城、梁明、郑雯、朱晓康、赵洋、王文江、官健峰、杨冬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 玉溪市江川区人民检察院指控：2018年8月至10月，福建人张某（在逃）和被告人普王成预谋后到玉溪市江川区找人合作将烟叶加工成烟丝制品，并且提出由其一方提供加工设备，加工费为每公斤7元，加工设备款15万元将在加工费中结算扣除。之后江川XX肥业公司的被告人李斌提供其的厂房作为加工场地。被告人潘东文等人受邀参与了加工烟丝的活动，2019年2月，张某安排货车将加工烟丝机器设备拉到江川并将该设备放在租用的场地内。同年3月15日，张某派来的技术员被告人蔡碧香到达江川。同年3月16日至3月19日，被告人潘东文和李永康、杨淞净、奎充亮在蔡碧香的指导下，将加工烟丝的设备安装调试好。3月20日，被告人李永康、杨淞净等人到江川大街街道小白坡村委会烂泥菁村郭某家烤房将之前收购好的初烤烟叶拉到江川XX肥业公司将初烤烟叶加工成烟丝。同年3月21日，被告人杨淞净到江川宁海民居5号门对面XX停车场内将李林、李健、周永才拉来的两车烟包拉到江川XX肥业公司，接着被告人杨淞净、李某到江川前卫镇王官村标准化烤房群拉了两车烟包到江川XX肥业公司。之后，被告人潘东文、蔡碧香、李永康、杨淞净、奎充亮和赵某、李某、陈某、张某1、万某、金某、廖某、任某（上述八人均已不起诉）等人共同进行了加工烟丝的活动，当日20时许被查获。现场查获价值人民币2172731元的切丝机、烘丝机等机器设备和价值人民币973413元的成品烟丝4100公斤、半成品烟丝1040公斤、片烟220公斤、初烤烟叶15010公斤。 2018年8月份至2019年2月份期间，被告人李林将张某等人提供的烟叶和其帮张某等人收购的烟叶打包成烟包，共打了199个烟包。2019年5月13日左右，李林跟江川的“六哥”（未到案）联系将烟包以每个110元、80元的价格卖给“六哥”联系好的买家。2019年5月16日，李林打电话给李健一起拉烟包到江川，后李林驾驶车牌为云Ｆ×××××的货车装了95个烟包，李健驾驶的车牌为云Ｆ×××××的货车装了96个烟包。至2019年5月17日5时许，李林、李健将两车烟拉到江川XX食品厂旁停车场后，李林将车钥匙给了“六哥”后到红塔区住宿，后陈某1（另案处理）、陆某（另案处理）二人到停车场将拉着烟包的两辆货车开走。陈某1、陆某拉走的191个烟包未查获，侦查员于2019年5月23日在新平县李林家将剩余的8个烟包查获。查获的8个烟包烟叶净重380公斤，经鉴定价值人民币16610元。 针对指控事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、视听资料、被告人的供述与辩解等证据。并认为，被告人普王成、李斌、潘东文、奎充亮、杨淞净、李永康、蔡碧香、李林、李健、周永才违反国家烟草专卖法律法规，私自收购加工、销售国家专卖品，扰乱市场秩序，其行为已触犯刑律之规定构成犯罪，被告人周永才主动归案并如实供述，系自首。被告人潘东文、蔡碧香、李林、李健如实供述自己的犯罪事实，系坦白。故提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，以非法经营罪对被告人普王成、潘东文、蔡碧香、李斌、奎充亮、杨淞净、李永康、李林、李健、周永才进行判处。 被告人普王成对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其未与张某进行预谋，其是帮张某开车及传递部分信息的辩解。其辩护人提出：指控普王成与张某预谋的证据不充分，不能认定，普王成主观恶性不大，具有坦白情节、系初犯，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚及免予刑事处罚的辩护意见。 被告人潘东文对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，并认可其参与加工烟丝的管理、租用场地、雇请他人的辩解。其辩护人提出：潘东文是受邀参与犯罪，机械设备价格认定与市场不符，不具有客观念，不应认定，所加工烟丝未流入社会，危害程度不大。潘东文系初犯，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚的辩护意见。 被告人李斌对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其是租过场地给潘东文，在发现是加工烟丝后就进行了劝阻的辩解。其辩护人提出：李斌参与犯罪的主观恶性小，社会危害不大，在共同犯罪中李斌的作用小，系从犯，认罪态度较好、系初犯，当庭认罪认罚，愿意积极交纳罚金，应依法对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人奎充亮对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其是受雇参与犯罪活动的辩解。其辩护人提出：奎充亮当场被抓后在询问过程中主动供述其犯罪事实，应认定具有自首情节，其主观恶性不大，在共同犯罪作用较小，系从犯，系初犯，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚的辩护意见。 被告人杨淞净对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其是受雇参与犯罪活动的辩解。其辩护人提出：杨淞净归案后如实供述，在共同犯罪作用较小，系从犯，系初犯，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚的辩护意见。 被告人李永康对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其是受雇参与犯罪活动的辩解。其辩护人提出：价格认定与市场不符，不具有客观念，不应认定，李永康在共同犯罪作用较小，系从犯，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚的辩护意见。 被告人蔡碧香对公诉机关指控其犯罪主要事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其是受雇参与犯罪活动的辩解。其辩护人提出：价格认定与市场不符，不具有客观性，不应认定，经营的烟丝未流入社会，系犯罪未遂，蔡碧香在共同犯罪作用较小，系从犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人李林对公诉机关指控其犯罪事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚，但提出其是受雇帮张某运输初烤烟叶，未参与加工烟丝的辩解。其辩护人提出：价格认定与市场不符，不具有客观念，不应认定，李林帮助运输，在共同犯罪作用较小，系从犯，初犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 被告人李健对公诉机关指控其犯罪事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：李健是帮助运输，在共同犯罪起帮助作用，系从犯，初犯，具有坦白情节，当庭认罪认罚，应依法对其免予刑事处罚的辩护意见。 被告人周永才对公诉机关指控其犯罪事实、证据、定性均无异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人提出：周永才在共同犯罪起帮助运输作用，系从犯，初犯，具有自首情节，当庭认罪认罚，应依法对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2018年8月至10月，福建人张某（在逃）欲将烟叶加工成烟丝制品，通过电话联系后与被告人普王成多次驾车至玉溪市江川区寻求加工场地及人员。被告人潘东文等人受邀参与加工烟丝的管理活动，潘东文租用被告人李斌江川XX肥业公司的厂房作为加工场地。2019年2月，张某将加工烟丝的机器设备运至租用场地进行安装，并指派的被告人蔡碧香多次到江川进行技术指导。同年3月15日普王成将蔡碧香接到玉溪后再由李永康、杨淞净等人接到现场进行技术指导。次日至3月19日，潘东文及李永康、杨淞净、奎充亮在蔡碧香的指导下，将加工烟丝的设备安装调试好。3月20日，李永康、杨淞净等人到江川区大街街道小白坡村委会烂泥菁村郭某家烤房，将收购好的初烤烟叶拉到江川XX肥业公司进行烟丝加工。3月21日，杨淞净到江川区宁海民居5号门对面XX停车场内，将李林、李健、周永才停放在此的两车烟包拉到江川XX肥业公司，接着杨淞净、李某又到江川区前卫镇王官村标准化烤房处，将存放在此的两车烟包拉到江川XX肥业公司。2019年3月21日潘东文、蔡碧香、李永康、杨淞净、奎充亮及赵某、李某、陈某、张某1、万某、金某、廖某、任某（八人均已不起诉）等人共同进行烟丝加工活动，当日20时许被公安机关查获。现场查获加工烟丝的切丝机、烘丝机等机器设备及成品烟丝4100公斤、半成品烟丝1040公斤、片烟220公斤、初烤烟叶15010公斤及部分被告人的通信手机，经鉴定涉案机器设备价值人民币2172731元、涉案烟草制品价值人民币973413元。 2018年8月份至2019年2月份期间，被告人李林将张某等人提供的烟叶和其帮张某等人收购的烟叶打包成烟包，共打了199个烟包。2019年5月13日左右，李林跟江川的“六哥”（未到案）联系将烟包以每个110元、80元的价格卖给“六哥”联系好的买家。至同年5月16日，李林打电话给李健一起拉烟包到江川，后李林驾驶车牌为云Ｆ×××××的货车装了95个烟包，李健驾驶的车牌为云Ｆ×××××的货车装了96个烟包，2019年5月17日5时许，李林、李健将两车烟拉到江川XX食品厂旁停车场后，李林将车钥匙给了“六哥”后到红塔区住宿，后陈某1、陆某（二人另案处理）到停车场将拉着烟包的两辆货车开走。陈某1、陆某拉走的191个烟包未查获，随后侦查员在玉溪的宾馆抓获李林、李健，并于2019年5月23日在新平县李林家将剩余的8个烟包查获。查获的8个烟包烟叶净重380公斤，经鉴定价值人民币16610元。 证明上述事实的证据有：加工烟丝的机器设备、初烤烟叶等物证照片、案件移送函、举报记录、到案经过、立案决定、手机通话清单、银行卡交易记录等书证、证人张某1、万某、廖某、金某等的证言、被告人普王成、李斌、潘东文、奎充亮、杨淞净、李永康、蔡碧香、李林、李健、周永才的供述、公安机关的现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录及照片、提取的视频照片、价格鉴定意见等证据。 上述证据经当庭质证、辩论，能相互印证，证明了查明事实，且证据收集程序合法，应认定为本案有效证据。 本院认为，被告人普王成、李斌、潘东文、奎充亮、杨淞净、李永康、蔡碧香违反国家烟草专卖法律法规，未经许可，私自加工国家专卖烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重；被告人李林、李健、周永才违反国家烟草专卖法律法规，未经许可私自收购、运输国家专卖烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，十被告人的行为已触犯刑律之规定，构成非法经营罪。普王成、李斌、潘东文、奎充亮、杨淞净、李永康、蔡碧香、李林、李健、周永才为他人加工烟丝提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法对十被告人从轻或减轻处罚。周永才经电话通知后主动归案并如实供述，系自首，可依法从轻处罚。蔡碧香、李林、李健如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。普王成、潘东文、蔡碧香、李斌、奎充亮、杨淞净、李永康、李林、李健、周永才当庭认罪认罚，可从宽处理。公诉机关指控被告人普王成、李斌、潘东文、奎充亮、杨淞净、李永康、蔡碧香、李林、李健、周永才犯非法经营罪的主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院应予支持。各被告人提出帮他人加工烟丝、提供场地或运输初烤烟叶的辩解与查明主要事实相符，应予以采信。各辩护人提出各被告人在共同犯罪中作用较小，系从犯的辩护意见符合现有查明事实，应予采纳。提出价格认定不客观的辩护意见，本院在量刑时予以综合评价从轻处罚。奎充亮的辩护人提出其具有自首情节的辩护意见，因奎充亮不具有主动到案情形，不符合自首要件，不能认定为自首，对该辩护意见不予采纳。蔡碧香的辩护人提出蔡碧香属犯罪未遂的辩护意见，因蔡碧香等人未经许可已经非法进行烟丝加工，具有完备犯罪要件，属于非法经营犯罪的既遂，对该辩护意见不予采纳。辩护人提出的量刑建议与各被告人犯罪情节相符的应予采纳，不当部分不予采纳。综合各被告人的犯罪事实、情节，悔罪表现，可酌情分别对各被告人减轻或从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人潘东文犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2023年3月21日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 二、被告人普王成犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2022年12月28日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 三、被告人李斌犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年4月26日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 四、被告人蔡碧香犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年3月21日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 五、被告人李永康犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先前羁押的11日，即自2019年5月12日起至2021年4月30日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 六、被告人奎充亮犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先前羁押的11日，即自2019年5月10日起至2021年4月28日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 七、被告人杨淞净犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先前羁押的11日，即自2019年5月10日起至2021年4月28日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 八、被告人李林犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年11月16日止，罚金缴纳期限为判决生效后十日内） 九、被告人李健犯非法经营罪，判处罚金人民币八千元。 （罚金缴纳期限为判决生效后十日内）。 十、被告人周永才非法经营罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金缴纳期限为判决生效后十日内）。 十一、随案移送的手机七部；扣押的涉案烟丝加工机器设备、半成品及成品烟丝、初烤烟叶（详见附表）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  代留平 人民陪审员  董周富 人民陪审员  张 平 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  闵江伟