湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0681刑初87号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人戴先彪，男，1985年7月10日出生于湖南省汨罗市，汉族，高中文化，农民，住湖南省汨罗市。2019年7月18日，因涉嫌犯诈骗罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。指定辩护人余亚萍，汨罗市法律援助中心律师。指定辩护人仇明阳，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人戴先彪犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月17日公开开庭审理了此案。湖南省汨罗市人民检察院指派检察员李红萍、代理检察员向春林出庭支持公诉，被告人戴先彪及指定辩护人余亚萍、仇明阳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控，2018年9月至2019年7月期间，被告人戴先彪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人胡某、李某甲、龚某、汤某甲、柳某、曹某、郑某的财物，共计骗取财物价值人民币92.18万元。其中包括现金人民币71.7万元、东风日产牌汽车一台、大众牌汽车一台、别克牌汽车一台、凯迪拉克牌汽车一台，经物价鉴定，前三台汽车价值共计人民币20.48万元，一台凯迪拉克牌汽车暂无法做物价鉴定。具体犯罪事实如下：1.2019年7月5日，被告人戴先彪以与被害人胡某合伙做砂石生意需要跟车为由，将胡某一台车牌号为湘Ｆ×××**的东风日产牌汽车借走，后抵押至李某乙处，得赃款人民币3.5万元，经鉴定该车价值人民币64800元。2.2019年7月7日，被告人戴先彪以帮助被害人修车为由，将李某甲一台车牌号为湘Ｆ×××**的大众牌汽车抵押至罗某处，得赃款人民币4.5万元，经鉴定该车价值人民币60300元。3.2019年7月16日，被告人戴先彪以借车接亲为由，将被害人龚某一台车牌号为湘Ｆ×××**的别克牌汽车借走并抵押至罗某处，得赃款人民币4万元，经鉴定该车价值人民币79700元。4.2019年7月17日，被告人戴先彪以帮忙做汽车按揭贷款为由，将被害人汤某甲一台车牌号为湘Ｆ×××**凯迪拉克牌汽车开走并抵押至蔡某处，得赃款人民币11万元，该车暂无法做物价鉴定。5.2019年1月至2019年7月期间，被告人戴先彪通过伪造合同和收条，虚构其承接了汨罗市白水镇白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程的事实，以签合同入股的形式和修洗砂船为由，共计骗取被害人柳某人民币27万元。6.2019年6月至2019年7月期间，被告人戴先彪通过伪造合同和收条，虚构其承接了汨罗市白水镇白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程的事实，以签合同入股的形式骗取被害人曹某人民币10万元。7.2018年9月至2019年6月期间，被告人戴先彪通过以与被害人郑某合伙做砂石生意为由、虚构其姐姐在湘阴开店的事实找郑某借款、虚构其承接了汨罗市白水镇白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程的事实找郑某借款，共计骗取被害人郑某人民币34.7万元。2019年7月17日晚，被告人戴先彪主动到汨罗市公安局投案。案发后，公安机关已将被害人李某甲、胡某、龚某的车辆追回并返还各被害人。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：户籍材料、到案经过、戴先彪建设银行流水查询单、情况说明、戴先彪手机关于“99贵宾会”信息截图、孙某银行卡银行流水记录、行驶证复印件、扣押发还物品文件清单、谅解书、合同复印件、收条复印件、入股协议、柳某转账记录、戴先彪与柳某微信聊天记录、曹某支付宝转账记录、郑某转账记录等书证证人证言：证人戴某、马某甲、罗某、黄某甲、刘某、李某乙、蔡某、杨某甲、杨某乙、杨某丙、杨某丁、黄某乙等的证言；被害人胡某、李某甲、龚某、汤某甲、柳某、曹某、郑某的陈述；被告人戴先彪的供述与辩解；汨价认定函［2019］Ｂ70号、汨价认定函［2019］Ｂ137号价格认定结论书。公诉机关认为，被告人戴先彪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人戴先彪针对公诉机关的指控辩称：1、他对诈骗被害人李某甲、龚某的事实没有异议。2、胡某的车是胡某同意他去抵押的，凯迪拉克车是杨某戊将车交给他并同意他去抵押的。3、白水镇白水江的合同是他从别人处签过来的，不是他伪造的，是柳某、曹某主动要求加入的，他自己也是受害者，不应认定为诈骗。4、他与郑某之间是民间借贷纠纷，不应认定为诈骗。5、他是主动到案自首的。指定辩护人余亚萍、仇明阳提出的辩护意见是：1、被害人胡某与被告人戴先彪存在合伙关系，被害人是出于合伙生意的需要将其车辆交给被告人跟车使用，被告人将该车辆抵押是出于生意的需要，不具有非法占有该财物的目的，不能认定为诈骗。2、被告人戴先彪在被羁押前，曾与柳某协商退出“合伙”关系，并向柳某的妻子出具一张27万元的借条。证明被告人不具有非法占有目的，不应认定为诈骗。3、被害人郑某在第一次询问笔录中明确表示16.2万元系借款，另有10.2万元用于白水江工程的款项，因被告人与郑某未签订合伙协议，也应认定为借款，故该笔事实中26.4万元应予以剔除。4、被告人戴先彪系初犯，并取得被害人李某甲、龚某的谅解，请求对被告人戴先彪酌情从轻处罚。经审理查明，2018年9月至2019年7月期间，被告人戴先彪以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人胡某、李某甲、龚某、汤某甲、柳某、曹某、郑某的财物，共计价值人民币105万元。具体诈骗事实如下：一、诈骗胡某己4800元的事实2019年6月17日，被告人戴先彪以与被害人胡某合伙做砂石生意需要跟车为由，将胡某一台车牌号为湘Ｆ×××**的东风日产牌汽车借走。后经罗某、刘某介绍将该车抵押至李某乙处，得赃款人民币35000元。经鉴定该车价值人民币64800元。案发后，被告人戴先彪于2019年7月17日主动到汨罗市公安局接受调查。该车已被追回返还给被害人。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、户籍材料。证明被告人戴先彪系1985年7月10日出生，在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。2、到案经过。证明2019年7月17日，民警电话联系被告人戴先彪后，主动到派出所接受调查。3、被告人戴先彪建设银行流水查询单一份。证明2019年6月18日，被告人戴先彪转1000元给胡某，同年6月29日，转2000元、6000元给胡某；2019年7月5日，胡某转3万元给被告人戴先彪。4、汨罗市价格认证中心汨价认定函［2019］Ｂ137号价格认证结论书。证明胡某所有的东风日产牌ＤＦＬ7168ＶＡＫ1小型汽车（车架号ＬＧＢＨ52Ｅ01ＦＹ322481，发动机号70071Ｘ,车牌号湘Ｆ×××**），经物价鉴定价值为人民币64800元。5、情况说明。证明一台黑色轩逸东风日产轿车，车牌为：湘Ｆ×××**，车辆识别代码为：ＬＧＢxxxxxxxxxxxxxx，发动机号码为：7xxxxxx，该车已由汨罗市公安局高泉派出所退还给被害人胡某。6、证人罗某的证言。证明2019年7月10日左右，戴先彪驾驶一台黑色东风日产轩逸来到他店子里，跟他说将朋友的车抵押在这里，要借三万五千元急用。他当时手里没这么多钱，就跟朋友刘某打个电话说明情况，刘某答应，然后就到他店里通过手机银行将三万五千元钱转给戴先彪，刘某就将车开走了。7、证人刘某的证言。证明2019年6月24日，罗某告诉他说戴先彪是一个开当铺的，手头资金周转不过来，想把当铺里的一台车子抵押到他那里借点钱，一个月后拿钱赎回去，再买点烟作为感谢，他表示同意。戴先彪便用一台东风日产轩逸抵押在他那里借款35000元钱，车放在他大伯李某乙家，钱也是从他大伯李某乙手里拿的。戴先彪抵押在他这里的车子都不是戴先彪的，戴先彪说车主委托其来抵押的，他没有跟车主联系，因为是罗某在其中介绍说帮忙，他跟罗某比较熟悉，所以相信戴先彪的话。8、证人李某乙的证言。证明2019年6月24日，刘某跑到他家里来说想借35000元钱，怕他不放心就说把一台车子放在他这里作抵押，他听刘某这么一说就同意。是一台蓝色日产轩逸，车牌号不知道，也不知道是不是刘某的，刘某给他写了一张35000元钱的借条，他和刘某没有谈利息。9、被害人胡某的陈述。证明他与戴先彪是朋友关系。2019年6月17日下午，他在自己开的网吧里面坐，戴先彪找到他说在新市平益高速那里搞了一个从湖北运输砂石的标，邀请他入伙一起搞，没钱也没关系，主要是还他一个人情，他表示同意合伙。戴先彪便说从湖北运输砂石回来路上不放心大车要搞辆车跟，就要开他的车去跟，如果他要用车的话就打其电话，送车过来，他就同意了。期间，他打电话要车，戴先彪开自己的车过来给他使用的，还给他转过一次5000元，说这是这段时间运输砂石赚的钱。2019年7月5日上午，他打电话要戴先彪送车过来，毕竟有将近一个月没有看见自己的车，有点不放心，戴先彪就开着他的车来到网吧。见面说湖北的砂石搞完了，现在在岳阳运输砂石，但要先交十几万块钱做押金，现在还差30000多块钱，要他先出，这样他就通过银行转30000元钱给戴先彪，最后戴先彪还是说要用他的车去跟车，就又把车开走了。他的车是东风日产牌ＤＦxxxxxxxxx小型汽车，车牌号湘Ｆ×××**，车辆识别代号是ＬＧxxxxxxxxxxxx，发动机号7xxxxx,该车是2015年全款购买的，价值140000元。戴先彪的银行卡是中国建设银行卡号62×××74.他的银行卡号是农村商业银行卡号62×××38。10、被告人戴先彪的供述与辩解。证明2019年6月17日下午，他在城西杰拉网吧找到胡某一起做砂石生意，胡某表示同意，随后他说搞砂石生意需要跟车，就要胡某将自己的一台黑色的轩逸东风日产轿车给他使用去跟车，胡某也同意。大概是6月底的样子，他分两次一共转8000块钱给胡某，说是搞砂石生意赚的钱，其中一次5000元是通过中信大酒店边上的工商银行柜员机上转账的，还有3000元是通过微信转的。直到7月5日，胡某打电话说自己要用车，要他将车开到杰拉网吧去，见面后说还有一个砂石生意要做，但需要交十八万块钱押金，并问是否还有意向跟他合作继续做砂石生意，说要考虑两天给答复。大概过了两天后，胡某就打电话说搞到两三万块钱，然后在杰拉网吧见面，两个洽谈合伙做生意的分成问题，胡某就转了三万元钱给他，随后他又说要继续用车跟车，胡某同意了。大概是一个星期之后，因资金出现问题，他便将胡某的车以三万五千块钱的价格抵押给了罗某。二、诈骗李某甲60300元的事实2019年7月7日，被告人戴先彪以帮被害人李某甲修车为由，将被害人李某甲一台车牌号为湘Ｆ×××**的大众牌汽车骗到汨罗后，抵押在罗某处，获得赃款人民币45000元。经鉴定，该车价值人民币60300元。案发后，该车已被追回返还给被害人，并取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、李某甲提供车辆行驶证复印件一份。证明湘Ｆ×××**大众牌小型轿车的所有人为李某甲，2018年7月17日注册登记。2、扣押、发还物品文件清单。证明2019年7月18日，汨罗市公安局从罗某处扣押湘Ｆ×××**大众桑塔纳小型轿车一台，同日发还给被害人李某甲。3、谅解书。证明2019年7月18日，李某甲对戴先彪表示了谅解，请求公安机关不追究其责任。4、戴先彪建设银行流水。证明2019年7月7日，罗某转43500元给戴先彪，2019年7月8日，罗某转48400元给戴先彪。5、戴先彪手机关于“99贵宾会”信息截图。证明侦查机关对戴先彪手机做了数据恢复，显示戴先彪于2019年5月21日下载了“99贵宾会”ＡＰＰ，戴先彪“99贵宾会”登陆账号为57×××54，且戴先彪手机微信中有“99贵宾会”的联系人，微信号为×××，戴先彪备注为ＡａＯ九九131××××****。2019年12月2日ＡａＯ九九131××××****发朋友圈称部分地区的银行卡号已更换。6、汨罗市价格认证中心汨价认定函［2019］Ｂ70号价格认定结论书。证明李某甲所有的大众牌ＳＶxxxxxxxx型汽车（白色，车架号为ＬＳＶＮ04ＢＲＯＪＮxxxxxx，发动机号ＡＶxxxx，车牌号为湘Ｆ×××**），经物价鉴定价值人民币60300元。7、证人罗某的证言。证明2019年7月7日上午，他在家里接到戴先彪的电话急需要借45000元钱周转贩砂，但他提出必须要有东西抵押才能借，戴先彪就说等下开台车来抵押。当天下午三点钟的样子，戴先彪就开车来到他家楼下，指着旁边停着的一辆白色大众桑达纳轿车说这台车押给他，他稍微看一下觉得车况还可以。戴先彪见他同意就把车钥匙交了给他，他就通过银行转了45000块钱给戴先彪。戴先彪抵押给他的白色大众桑达纳轿车牌号是湘Ｆ×××**，这辆车不是戴先彪的。他当时问戴先彪把车押给他是否经过车主同意，戴先彪说“他押的东西由他负责，出了什么事不会牵连到我，而且只是抵押几天就会把车取回”，所以他也就相信了戴先彪。戴先彪把这辆轿车抵押给他，他们双方没有签订协议。8、证人黄某甲的证言。证明戴先彪是他姐夫。2019年7月初几，具体日子记不清，戴先彪先到他在汨罗市的泊丽汽车美容会所说有一个朋友的车要修。大概2分钟，戴先彪的朋友就开车过来了，车主下车后说在别人那里修了不满意，要重新修一下，具体要修什么下次再来，再联系，车主就开车走了。当时是一台白色的大众桑塔纳，车牌他不记得。9、被害人李某甲的陈述。证明他与戴先彪是同学关系。2019年7月2日下午，他驾驶自己的大众轿车在汨罗市湘慧线白水原种场路段与唐彪的车辆发生了交通事故，唐彪打电话叫了戴先彪的哥哥过来。因为事故不是很严重，又是熟人在中间调停，所以他们没有报警。唐彪的保险公司要他们把车开到湘阴县快赔中心去修理。大概过了四天（2019年7月6日），修理厂打电话要他去拿车。当他看到自己的车后，发现被撞烂的保险杠和叶子板没有更换，而是修复的，非常不满意。他把车开回家后却无法联系上唐彪，事故那天听戴先彪哥哥说唐彪与戴先彪是伙计关系，他便联系了戴先彪，戴先彪要他把车开到汨罗去，修理由其负责，同时保证赔偿3000元。他按照戴先彪的位置将车开到汨罗公园路附近的泊丽汽车美容会所与戴先彪碰面，戴先彪说朋友开车到这个修理厂来修的话可以少1000块钱，于是就带他来到一个挂着抵押、典当招牌的店子门口。戴先彪要他把车开到旁边的巷子里去停好，他将行驶证、驾驶证和钱包拿下来后，把车钥匙交给了戴先彪。戴先彪把车锁好后就将钥匙交给站在店子门口的男子。戴先彪用自己的车把他送回家里。第二天中午十一点多，他打电话问戴先彪什么时候可以拿车，戴先彪回答说车子还在修理，要四天后。7月12日一早，他打电话问戴先彪要拿车，戴先彪说要下午去拿，到了下午又说自己在岳阳，要第二天下午再联系拿车。随后以各种理由敷衍推脱，7月15日下午，他一个人来到泊丽汽车美容会所，没有看到自己的车，就找到泊丽汽车美容的老板询问，才知道那里从来没有修理过。他马上联系戴先彪，戴先彪说车在汨罗的一间修理厂做油漆，他继续询问，戴先彪不但不告诉他还骂他。后来，戴先彪要他下午四点半到雅图茶楼的310包厢去，碰面告诉他说在搞砂石项目，从岳阳拖砂石到汨罗，需要车辆押运，他的车被其伙计开到岳阳去押运了，等下就会回来，他一直等到晚上八点多，还是不见踪影。戴先彪保证在第二天（16号）下午一定会把车给他，当天下午他在阳光金海见到戴先彪后，没有见到车，就不同意其离开，后来经他老表担保离开。17号上午，他又找戴先彪追讨，戴先彪总是躲避他，他便打电话说要报警，戴先彪也表示同意。他到派出所报警后，打电话告诉了戴先彪，戴先彪随后也到了派出所，还说车还在岳阳县，不久就会开回来。10、被告人戴先彪的供述与辩解。供述了2019年6月份，他在网上玩“百家乐”赌博输了三十多万元，无力偿还，不知道怎么办才好。2019年7月初他朋友李某甲新买的大众桑达纳轿车在他家门口不远处撞了他另外一个朋友唐彪的车，车祸发生后，双方无意间聊到他，都认识，就没有报警，私下协商由唐彪帮李某甲修好车。李某甲拿到车后，发现车子并没有修好，又联系不到唐彪，就打电话要他联系唐彪。他正操心到哪里搞实物抵押到罗某那里借钱，立马想到用李某甲的车做抵押，就一口答应要李某甲把车开到汨罗来，由他负责修好，并找唐彪搞3000元钱，当天下午，李想就将车开到公园路泊丽修理厂门口见面，打听到需要修理费2000多元，他便骗李某甲说这个修理厂费用较高，可以另外找一家，能便宜1000元左右，便要李某甲开车跟他走，路上他就电话联系罗某，要其准备45000元钱，可以抵押一台车。他们在大众路步步高宾馆超市那里找到罗某，他找李某甲拿到车钥匙，交给了罗某，随后开车将李某甲送回家。李某甲不知道他把车抵押给罗某，整个过程都以为罗某是修理厂老板。后来罗某直接将45000元转到他的建设银行卡上。三、诈骗龚某庚9700元的事实2019年7月16日，被告人戴先彪以借车接亲为由，将被害人龚某一台车牌号为湘Ｆ×××**的别克牌汽车借走并抵押至罗某处，得赃款人民币40000元。经鉴定，该车价值人民币79700元。案发后，该车已被追回返还给被害人，并取得被害人谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、车辆行驶证复印件一份。证明湘Ｆ×××**别克牌小型轿车所有人为龚某，2018年12月24日登记注册。2、扣押、发还物品文件清单。证明2019年7月18日，汨罗市公安局从罗某处扣押湘Ｆ×××**别克牌小型轿车一台，同日发还给被害人龚某。3、谅解书。证明2019年7月18日，龚某对戴先彪表示了谅解，请求公安机关不追究戴先彪责任。4、被告人戴先彪的建设银行流水查询单。证明2019年7月17日，罗某转3万元给戴先彪。5、汨罗市价格认证中心汨价认定函［2019］Ｂ70号价格认定结论书。证明被害人龚某所有的别克牌ＳＧＭ7133ＬＡＡ2型汽车（白色车，架号为ＬＳＧＫＥ5410ＫＷ136188，发动机号182814223，车牌号湘Ｆ×××**），经物价鉴定价值人民币79700元。6、证人罗某的证言。证明2019年7月16日下午四点多钟，他在家里接到戴先彪的电话要借40000元钱，说现在贩砂还没有结账，要满1000吨砂公司才结账，所以要再借点钱周转，还说开台车抵押给他，他说要得。大概到下午六点多钟，戴先彪开着一辆白色别克英朗轿车到达发达街临罗城路的路口打电话要他过来，他看了下说可以，戴先彪就把车钥匙给他。他通过银行转40000块钱给戴先彪，然后把这辆别克英朗轿车开到他上马老屋里的院子里停着。2019年7月16日晚上十点多钟，戴先彪又打电话还要借30000元，说拖砂的车队在平江被交警扣押，急需钱了难。他又通过银行转账转10000块钱给戴先彪。后来到2019年7月17日凌晨两、三点钟的时候，戴先彪又打电话还要借点钱，他没有理会。戴先彪接二连三打他的电话，一直到7月17日上午十点多钟，他又通过银行转账转10000块钱给戴先彪。2019年7月18日凌晨一点钟的样子，他在家里休息。戴先彪的家属找到他问戴先彪是不是抵押两辆汽车在他这里。其家属说戴先彪被公安机关抓了，要将车归还给车主，至于借他的钱由他们负责短期内还，所以，他就把车送到派出所。7、被害人龚某的陈述。证明她和戴先彪以前同在楚怡宫上班，普通朋友关系。2019年7月16日16时许，她在汨罗市川山坪的家里接到戴先彪的电话，要她晚上开车跟其一起去常德接亲，有800元钱的红包和四包烟。于是她将车开到汨罗阳光金海中西餐厅与戴先彪会面，戴先彪要她一个人开车去常德接亲，她因对常德不熟悉，不肯去。戴先彪说那就要其朋友开她的车去，自己也开车同去。于是她就把车钥匙给了戴先彪，戴先彪离开大概十几分钟，她又联系戴先彪说自己跟着一起去常德，但戴先彪说接亲很辛苦，累了只能睡在车上，半夜三四点钟又要赶回汨罗。挂掉电话后她觉得不稳当，又打电话说不去接亲了，戴先彪说已经跟那边接亲车队安排好了，临时换车不好，她也无赖，只好自己坐车回家。2019年7月17日中午12点多钟，她便电话联系戴先彪还车，戴先彪以各种理由推脱，要不就是占线，要不戴先彪接通电话就说马上就过来，但一直都不见人影。一直联系到晚上6点多钟，才知道戴先彪到了城关派出所，她赶到城关派出所后，戴先彪只说车等一下来，但并不告诉她车在哪里。她听说戴先彪比较好赌，而且在外面欠了账。8、被告人戴先彪的供述与辩解。供述了2019年6月份，他在网上赌博输了三十多万元，当时无力偿还，不知道怎么办才好。2019年7月16日中午，他要还钱给别人，实在没有办法，就想到龚某有一台别克英朗小车，想抵押在罗某那里借钱，于他便谎称一个朋友结婚，需要其车去常德接亲，可以赚800元红包和四包烟，龚某表示同意。当天下午四点钟左右，和他在阳光金海见面，他告诉龚某只要车就可以，人可以不去，龚某就相信了他，并将车钥匙交给他。他便立即联系罗某，要其准备6万元钱，罗某看车后，只同意借款4万元，并通过银行转账给他，到了晚上10点左右，他又找罗某要借1万元，17日早上，又骗罗某说拖砂的车被平江县交警扣押，还要1万元，这样，他用龚某的车抵押在罗某那里借款6万元。四、诈骗汤某甲178200元的事实2019年7月17日下午，被告人戴先彪向杨某戊谎称其可以出面帮忙办理汽车按揭贷款，杨某戊联系其哥哥杨某甲后，将被害人汤某甲一台车牌号为湘Ｆ×××**凯迪拉克牌汽车交给被告人戴先彪。被告人戴先彪拿到该车后，当即经罗某、刘某的手以人民币110000元抵押至蔡某处。经鉴定，该车价值178200元。上述事实，有经庭审举证、质证及庭后补充质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、车辆行驶证复印件及车辆信息查询单。证明湘Ｆ×××**凯迪拉克牌小型轿车的所有人为汤某甲，2015年3月12日注册登记，发证日期是2019年6月18日。2、汨罗市价格认证中心汨价认定函［2020］Ｂ022号价格认定结论书。证明经鉴定湘Ｆ×××**凯迪拉克牌小型轿车价值178200元。3、辨认笔录。证明杨某甲辨认出被告人戴先彪是诈骗凯迪拉克越野车的人。4、证人罗某的证言。证明2019年7月17日下午，戴先彪打电话说要借点钱用，可以押台车在他那里，他说自己没有钱，押车也没有钱，戴先彪说车已经开到鼎城信息部后面，让他过去。他瞥了一眼车，只知道是一台凯迪拉克，就给刘某打个电话，说一个朋友急需用钱，有一台车在这里，问其收不收，刘某答应，然后刘某就将车开走，并且转十一万给戴先彪。戴先彪将车抵押给刘某的时候打了一张条子给刘某，具体内容不清楚。5、证人刘某的证言。证明2019年7月份的时候，戴先彪又通过罗某联系他，说一个车主急需11万元钱周转三天，想通过将车子抵押在他这里借钱周转三天，之后买两条烟给他当好处。他到汨罗市罗某的鼎城信息部跟戴先彪签了一个抵押合同，之后他就将一辆凯迪拉克的越野车开到他岳父蔡某家中，将车子交给岳父蔡某，并从岳父蔡某手中拿11万元现金给了戴先彪。6、证人蔡某的证言。证明大概一个月前女婿刘某开着一台凯迪拉克越野型的小车来到他家里，说有个朋友也是搞废铜线收购的朋友叫金涛，想找他女婿借点钱，但是女婿没有钱于是就找他帮忙，说是借110000元，用外面那台凯迪拉克越野型的轿车做抵押。因为是他女婿找到他帮这个忙，所以他当天就给了110000元现金给他女婿，然后他女婿就把车子钥匙给了他。他女婿叫刘某，车子是一台灰色的凯迪拉克越野型，车身无损坏。7、证人杨某甲的证言。证明2019年7月17日下午14时左右，他打电话询问戴先彪还在做汽车按揭没有，回答说在做，他就说要其帮下忙，他手上有台车（汤某甲交给杨某甲做按揭）需要做贷款。然后他把车开到城西南路加油站门口，戴先彪就把车开走了，突然想起有点东西遗忘在车上，马上打戴先彪电话，戴先彪一直不接电，打了100多个电话都没有打通。他的汽车现在在刘某那里，被戴先彪抵押借款110000元人民币。被戴先彪骗的车是一辆黑色的凯迪拉克ＳＡＳ进口3.0越野车。按揭就是用车在银行贷款，然后分期偿还。8、证人杨某戊的证言。证明他是通过朋友介绍在楚怡宫洗脚城认识戴先彪的，杨某甲是他哥哥。2019年7月份的一天，他与杨某甲在一起，一辆黑色的凯迪拉克车车主找到杨某甲要求做分期，因为这辆车是从杨某甲处购买的，他和杨某甲之前都没有做过，便打开微信询问。戴先彪便说其在岳阳做过分期贷款，要他把车辆登记证、行驶证等资料准备好。随后，戴先彪便要他将车开到城西金三角加油站那里去等，他当时回到车没有在他手上。他驾驶一辆奥迪Ａ4和妻子一起会到戴先彪后，杨某甲将车开了过来，他介绍他们相认后，杨某甲讲要尽快把按揭手续办好，车主急需车用，并承诺事后买几包好烟作为感谢。戴先彪也当场表态没问题，不是当天晚上回来，就是第二天上午回。戴先彪没有讲过要先借那台车抵押两天，他也不可能表示同意，因为车主急着要用。到第二天上午9点钟，他就开始联系戴先彪，一直到下午，都联系不上戴先彪，后来听说，那辆车被戴先彪当到当铺里了。9、被害人汤某甲的陈述。证明2019年7月份他因做生意资金周转不开，就把车子交给杨某甲去帮忙做个按揭，搞点钱来做生意周转。车子交给杨某甲后，杨某甲就转交给戴先彪做按揭，车子交给戴先彪后，戴先彪就一直没有给钱杨某甲。他的车子是一辆黑色的凯迪拉克ＳＡＸ，车牌号湘Ｑ×××**，车辆的识别代号是3ＧＹＦＮ9Ｅ57ＥＳ61xxxx，车辆型号3ＧＹＦxxxx，发动机号ＬＦＷ6ＥＳ61xxxx。2019年6月份在杨某甲那里以198000元购买来的二手车。10、被告人戴先彪的供述与辩解。供述了2019年7月17日下午，杨某甲的弟弟杨某戊打电话给问他还在做汽车按揭没有，他说还在做，杨某戊说需要贷款，要他帮忙将一台黑色的凯迪拉克越野车做一下按揭，他表示同意。随后杨某戊就将车开到城西金三角加油站将车交给他，然后他就说这两天做生意的钱还没到账，需要钱转，能不能先将车抵押到当铺转点钱出来，过两天再拿出来去做按揭，当时杨某戊表示同意，随后他就将车以十一万块钱的价格抵押在罗某那里。五、诈骗柳某、曹某丙70000元的事实2019年1月至2019年7月期间，被告人戴先彪通过伪造合同和收条，虚构其承接了汨罗市白水镇白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程的事实，以签合同入股的形式和修洗砂船为由，共计骗取被害人柳某人民币270000元、骗取被害人曹某人民币100000元。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、戴先彪与签订合同复印件。证明2019年4月5日，戴先彪与签订《关于白水江风光带（玉龙桥、张龙桥）流域砂石处理方案合同》，约定出货时间为2019年3月1日前，具体时间另行通知；此项目2019年6月30日前需完工。合同加盖的是办公室公章。2、收条复印件。证明2019年6月3日，收到戴先彪人民币50万元，用于汨罗市白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程，并盖有“汨罗市办公室”公章。（此份证据由戴先彪提供柳某）2019年4月5日，收到戴先彪人民币50万元用于汨罗市白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程，并盖有“汨罗市办公室”公章。（此份证据系戴先彪提供给曹某）3、协议两份。证明2019年1月7日，戴先彪与柳某签订白水江流域砂石成品处理的合作合同，柳某支付保证金25万元，占股40%。（戴先彪在合同反面书写“截止2019年1月11日止，共收到柳某甲7万元。”）2019年6月17日，戴先彪与曹某签订白水江流域（玉龙桥至张公桥）河道工程协议，约定明曹某出资入股10万元整，占股20%。4、借条。证明2019年7月16日，戴先彪向邹某（柳某妻子）出具一张27万元的借条，并约定7月30日前归还。5、转账记录。证明2019年1月7日至2019年5月8日期间，柳某通过银行、支付宝转账共计向戴先彪转账27.5万元。其中20190107支付宝转2.5万元，20190109支付宝转账3万元，20190111银行转账10万元、6万元，20190121银行转账5万元，20190508支付宝转账1万元。2019年6月17日至18日，曹某通过支付宝转账6次共计转5万元给戴先彪。6、戴先彪建设银行卡银行流水。证明邹某（柳某妻子）转账给戴先彪的转账记录：20190121邹某转5万元给戴先彪，20190714邹某转4200元给戴先彪。2019年6月17日，曹某通过银行转5万元给戴先彪。7、收条。证明2019年6月17日，戴先彪收到曹某白水河道工程保证金10万元整。8、微信聊天记录截图。证明公安机关从戴先彪手机微信中提取到戴先彪与柳某的聊天记录，戴先彪确认已收到该256840元。（与柳某陈述一致）9、汨罗市公安局城关派出所出具的情况说明。证明经湖南大数据平台查询，未发现有符合戴先彪所描述的“朱清平”。同时民警在戴先彪哥哥戴先龙的见证下，在戴先彪的手机中没有找到戴先彪所讲的备注为“朱”的联系人电话号码。10、证人杨某乙的证言。证明他在汨罗市担任纪委书记，负责白水镇西长村建设。白水镇西长村有白水江风光带的建设项目，现在正在施工。但没有白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目。他是今年7月份接受白水镇西长村建设的所有项目，刚刚询问以前主管西长建设的副书记和镇长，都没有签订这个合同（关于戴先彪与白水镇合同及收条）。你们提供的白水江风光带流域砂石处理方案的合同是假的，第一，他咨询了一些负责人，都没有签订这个合同；第二，合同上显示的公章为汨罗市办公室，他问过相关人员，白水政府没有这样的公章，只有白水镇人民政府公章；第三是合同上没有他们政府负责人的签名。合同上显示的乙方戴先彪这个人他不认识。你们所出示的工程款50万元收条，白水政府从来没有收到过该工程款，并且收条上面没有负责人签字，该收条上的公章在他们政府也没有这种公章。11、证人杨某丙的证言。证明他在汨罗市担任团委书记一职，不知道白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目，也没有见过《白水江风光带（玉龙桥-张公桥）流域砂石处理方案这个合同》。该合同上显示的公章为“汨罗市办公室”，这个公章是假的，他们政府的公章是汨罗市白水镇人民政府，下面带有编码。的公章是他主管的，政府盖出的公章合同他都清楚，没有见过该合同及给该合同盖公章。他不认识戴先彪，没有见过这个收条“白水人民政府收到戴先彪的用于汨罗市白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程款50万元”。12、证人杨某丁的证言。证明他在汨罗市担任财政所总会计，不认识戴先彪，通过查询，他们财政所也没有收到过戴先彪交来的五十万元的押金，这张“收到戴先彪的用于汨罗市白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程款50万元”的收条是假的，收条上面没有负责人签字，政府也没有该收条上面的公章，如果收到保证金，他们都会出具财政收据，一般有三联分别是：存根联、记账联、收据联。13、证人黄某乙的证言。证明他是汨罗市白水江治理项目部施工员，主要河道整治、河道护铺，没有砂石要处理。查看“白水江风光带（玉龙桥-张公桥）流域砂石处理方案这个合同”后，白水镇西长村没有这个项目，也不认识戴先彪这个人。14、被害人柳某的陈述。证明他妻子邹某与戴先彪的妻子是同学关系，自己是做砂生意的。他的微信号是×××，昵称是柳某。戴先彪的微信号是×××，昵称是小卧龙。戴先彪给他推荐的微信是一个二维码，昵称是叫故舆放緃ｚｚｚ。修船挖机人微信号×××，昵称是圣域之门。2019年1月份，多年未见的戴先彪主动联系他说与白水政府签了汨罗市白水江流域砂石成品处理的合同，前期交保证金50万元，看他也是做砂生意，正好交保证金也在外面借了不少钱，就以这个理由与他合伙一起做生意，承诺给他40%的股份，他表示同意。戴先彪就提出要25万元现金，他通过微信、银行转账、货款等多次付给戴先彪共计256840元。他妻子的支付宝账号是13×××81，昵称是琴。戴先彪的支付宝账号是18×××11，昵称是卧龙先森。妻子邹某的银行卡，卡号是62×××98，中国建设银行的。戴先彪的是中国建设银行，卡号62×××74。2019年3月3日，戴先彪以修吸砂船的理由，初步估算要5万元钱左右，当时他就用微信转了5400元钱给戴先彪推荐的好友收款码；4月15日，又用微信给戴先彪转5000元钱；4月18日，戴先彪隔壁村的亲戚做屋的时候他送了5120元的砂款，由戴先彪收取；5月19日，他用微信支付了修船挖机费用1900元，总共17420元。15、被害人曹某的陈述。证明2019年6月14日下午，戴先彪通过微信视频和他聊天后，要他用手机拨打其电话，在电话里，戴先彪问他现在在做什么事？如果没有事做可以跟去做事，现在有个好项目搞，戴先彪说电话里讲不清楚，要见面再谈。当天下午3点钟左右，他们在汨罗市瞭家山金三角油站那里碰头，戴先彪坐在到他车上讲在承接了白水风光带白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程，如果有兴趣的话可以入股，他答复要先回家跟家人商量一下后再回复，戴先彪说第二天可以带他到工地现场去看看。第二天上午九点多钟，他开车和父亲根据戴先彪的微信地址，在湘慧线原种场路段时看到戴先彪的车在路边等，他们下车后，就坐戴先彪的车来到，戴先彪指着白水江说“现在这个白水江的护坡工程已经搞完了，我这个清淤的项目马上就要进场了，过两天就要开工了。如果你有兴趣就入股十万元钱，我给你百分之二十的股份”。接着又拿出一份与签订的关于白水江风光带（玉龙桥-张公桥）流域砂石处理方案合同和一份出具给戴先彪的收到戴先彪伍拾万元用于汨罗市白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程的收条，看到这些东西后他告诉戴先彪他们要回去商量之后再回信。他们回家后商量觉得戴先彪给他们看了工地，又拿了与签订的合同，所以就同意入股。当天下午他就打了电话给戴先彪说愿意入股。2019年6月16日晚上九点多钟，戴先彪就微信给他说做事的船要装动力，其微信被限额，不能转钱出来，所以要他转3500元钱，戴先彪的微信也不能收钱，于是他通过支付宝转转了3500元钱给戴先彪。2019年6月17日上午，戴先彪发微信要他转钱，他又通过支付宝转了16500元钱给戴先彪（分两次转的，一次转6500，一次转10000元），到了晚上戴先彪来到他家里，要入股的钱，于是他通过银行转账了50000元钱给戴先彪，戴先彪跟他写了一份协议，还给打了一张收到他100000元钱的收条，2019年6月18日上午，他用支付宝把入股的30000元钱转给了戴先彪（分三次转的，每次转10000元，上午转了10000元，晚转了20000元）。他是通过自己的建行卡号62×××49转账给的戴先彪。他和戴先彪分红是他占百分之二十的股份，利润是在清淤过程中出了5000吨砂就结一次账，在协议里面都有说明。从入股戴先彪这个项目到现在没有分到过一分钱。后来一直到7月5日，他心里总是感觉这个事情不对劲，就打个电话给朋友柳某说“戴先彪也在他那里以入股的名义拿了钱”，后来过了几天，柳某告诉他说托人到问了，没有戴先彪所说的这个项目，他这才知道自己被骗。16、被告人戴先彪的供述与辩解。供述了2018年10月份在白水镇医院对面的一家夜宵店碰到一个姓朱的熟人（好像叫朱清平），在喝酒的过程中他问其有没有听说白水镇白水江风光带工程的事情，朱清平说有个熟人在，可以帮他问一下。大概半个月之后，朱清平来到他家说可以帮他接下玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目，还说等把事情搞好之后再与他商量签合同的事情，他同意了。2018年12月左右的一天，朱清平来到他家并带来一份合同要他看一下，大概意思是要向交50万元保证金，砂石的价格为62元一吨，出货时间为3月份，当时没有该的公章，朱清平问怎么样，他说要回去考虑一下，随后他们一起吃过午饭就回去了。过了十天左右，他约朱清平到角坪的一家茶楼去签合同，朱清平拿出上次给他看的合同要他签字，他看到合同上面甲方盖了汨罗市办公室的公章，就签了两份合同的字，各自壹份。签好之后，他便付30万元现金给朱清平，并跟朱清平说余下的钱过几天给，保证金付全后打收条并要盖的公章，朱清平同意。过了十几天，他将余下的二十万元凑齐，也是在同一个茶楼将钱给了朱清平，朱清平也给他一张该盖有的公章的收条给他。随后他给了朱清平一万元现金感谢费和两条和天下香烟。签好合同后大概一个月左右，他妻子黄进跟其闺蜜邹某微信聊天时聊到他正准备搞玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目的事。第二天邹某的老公柳某打电话约他到湘阴百嘉丽景茶楼见面，他到达茶楼之后柳某就问他是否在搞玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目，他回答是的，柳某听后就要入股，他当时没有同意，要其将施工现场和合同看清楚后再做决定。第二天柳某与其老婆邹某找到他要入股，他表示同意，随后他与妻子黄进就一起到湘阴的百嘉丽景茶楼与柳某夫妻见面。他当时跟柳某讲要入股可以，但是他已经交了50万元保证金，维修船只费用大概10万元，共计投资60万元，维修船只费用柳某不用管，只要付25万元，占股40%，柳某表示同意，并先期付他3万元现金，之后柳某就陆陆续续将剩下的钱支付给他了，具体次数及金额他记不清。2019年6月份的一天，他与曹某微信闲聊中问他有事做没，他讲自己正准备搞工程，如果想来跟他做事，两百块钱一天，曹某说要得过几天来。大概两天之后，他们在汨罗市角加油站碰面，问他具体做什么事情，他就把情况跟曹某讲了以下（玉龙桥至张龙桥流域进行治理项目），曹某问是否可以入股，他说可以但是要喊其父亲一起来，因为曹某父亲以前是搞工程的。第二天曹某父子便开车到他家跟他一起到施工现场看了，觉得可以入股，并讲出10万元占股20%，他同意了。随后曹某分批将钱付给了他，他记得是分三次，第一次是2万，第二次是3万，第三次是5万。六、诈骗郑某乙97000元的事实2018年9月至2019年6月期间，被告人戴先彪虚构与被害人郑某合伙经营砂石生意，找到被害人郑某要投资款105000元；虚构司某在湘阴开店要找其借款20万元的事实，找到被害人郑某借款92000元；还虚构其承接了汨罗市白水镇白水江玉龙桥至张公桥流域砂石处理项目工程的事实找被害人郑某借款100000元，共计骗取被害人郑某人民币297000元。上述事实，有经庭审举证、质证及庭后补充质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、戴先彪的建设银行流水。证明2018年9月3日至2019年1月21日郑某共计转账33万元给戴先彪；2019年1月5日至2019年7月4日，戴先彪共计转账4.7万元给郑某。20180821郑某转2万元给戴先彪（非诈骗转账），20180903郑某分别转5万元、4万元给戴先彪，20180905郑某转1万元给戴先彪，20181012郑某转4万元给戴先彪，20181013郑某转1万元给戴先彪，20181020郑某转3万元给戴先彪，20181021郑某转1万元给戴先彪，20181022郑某转3.5万元给戴先彪，20181213郑某转1万元给戴先彪，20190121郑某分别转5万元、4.5万元给戴先彪。20190105戴先彪转1万元给郑某，20190121戴先彪转3万元给郑某，20190628戴先彪转5000元给郑某，20190704戴先彪转2000元给郑某。2、郑某转账记录。证明2018年9月5日至2019年2月4日期间郑某转账36.1万元给戴先彪，其中银行转账24万元，微信11.9万元，支付宝0.2万元。3、借条。证明2018年10月21日，司某向戴先彪出具一张20万元的借条。4、证人马某乙的证言。证明他与朱文兵、钟迪华等八个人合伙的“永固建材”搅拌站，在汨罗市。搅拌站货物进出的所有买家、卖家他都清楚，他不认识戴先彪，搅拌站的砂石原料，都是他们自己直接进的，没有中间人。5、证人司某的证言。证明她与戴先彪认识，是她邻村人，相隔不远，做同一个行业，一般叫她萍姐。2011年，她就在湘阴县开设第一家新大陆洗脚城，2019年12月17日，第二家加盟店开张。她没有向戴先彪借过钱，也没有出具过借条。6、被害人郑某的陈述。证明他从2018年8月至2019年6月共被戴先彪骗取三十九万四千元。第一笔账：2018年9月份，戴先彪找到他要借钱合伙做砂生意，他表示同意。戴先彪就到湖北去进一批砂总共3000吨，9月3日20时许，他用手机从农业银行转给戴先彪9万元，分两次转入到戴先彪的建设银行账号一次5万元一次4万元，9月4号戴先彪发微信说，总共发货3350吨，付款3320吨，其余30吨老板抛毛送，货款182600元，码头13280元，船票19920元，共计215800元，明天开始装船，还差一万五千元左右。直到晚上18时许他才看到戴先彪发过来的信息，到9月5号14时21分他在手机农业银行转给戴先彪建设银行账号上1万元，当天17时06分用微信转给戴先彪5千元。戴先彪回来后说：“将这船砂送到白水搅拌站。”他们算账后戴先彪应给他十六万多元，其他的都没说，他也没问情况，等白水搅拌站打钱过来，一直没打过来。2018年10月12日15时许，戴先彪和他说湘阴老表李栋那里有砂，要1万1千吨分3千吨给他。他说要得，戴先彪说要交4万元。他就在16时用手机农业银行转戴先彪建设银行账号4万元整，10月13日13时左右通过微信视频戴先彪说在老表李栋那里又搞了1000吨，总共4千吨砂交5万块钱的定金。他在14时19分用手机农业银行转入戴先彪建设银行账号1万元整。2018年10月20日，戴先彪打电话说：“他姐姐要20万块钱在湘阴开店，兄弟帮他想下办法，搞10万元块钱给他。”并还给了他一张20万元的借条，借条的内容“今借到戴先彪20万元整，用一个月。落款是司马平”。他就在当天15时许18分用手机农业银行转入戴先彪建设银行账号3万元整，10月21日15时31分用手机农业银行转入戴先彪建设银行账号1万元整，10月22日16时32分用手机农业银行转入戴先彪建设银行账号三万五千元整，后来大概过了2天，10月24日又在高泉南路与山塘路十字路口拿了部分现金当面给戴先彪，总共在他那里借92000元。后来戴先彪把借条拿走说是重新写个借条，他也多次催问，都要他放心，直至案发。11月17日18时许戴先彪说国际广场工地送砂需要先垫钱，找他借1万元，他就用微信分2次转账给戴先彪1万元，一次3千元整一次7千元整，还用支付宝转给戴先彪2千元。10月25日戴先彪告诉他白水江有个工程，是白水镇书记和其谈的工程，想和他一起搞这个工程。12月13日，戴先彪说合同已签好，需要去买设备，找他拿1万元，他用手机农业银行转入戴先彪建设银行账号的，12月16日戴先彪打电话说和书记谈开工的事。2019年1月21日，戴先彪的意思是要交50万的押金，要他搞10万元，其他钱由其去想办法，12时27分他用手机农业银行转入戴先彪建设银行账号九万五千元，分两次转的一次5万元整，一次四万五千元整。过年的时候，戴先彪没钱用，他在2月4日晚上23时用微信转2千元。在2019年6月1日戴先彪打电话说和老勇到江西去拉砂，总共要22万，老勇拿11万，自己6万还差5万，找他要借5万元，当天晚上20时09分他用微信给戴先彪转3万元整，6月2日上午10时39分用微信分2次转2万元整给戴先彪，每次1万，6月6日戴先彪回3万元给他。他总共被戴先彪骗去三十九万四千元，第一次是以合伙到湖北搞砂骗去十万零五千元整，第二次是以到湘阴搞砂骗去五万元整，第三次是以其姐姐到湘阴开新大陆连锁店骗去十万元整，第四次是以到国际广场工地送砂需要先垫钱骗去一万二千元整，第五次是以白水江搞工程骗去十万零七千元整，第六次是以到江西去拉砂骗取二万元整。戴先彪收钱的账号是建设银行62×××74，他用来转账的是中国农业银行62×××12。戴先彪收钱微信号账号是×××，昵称是小卧龙。他用来转钱给戴先彪的微信号码是×××，昵称是模仿成不了经典。戴先彪收钱的支付宝账号是18×××11，昵称是卧龙先森。7、被告人戴先彪供述与辩解。供述了2018年9月份的时候，他找郑某借钱做砂石生意，并问其要不要合伙，郑某表示同意。当时要从黄冈运3000吨砂石过来，大概是20多万元，所以每人一半的话郑某就负责弄了10.5万元给他。这次生意做完，他们算账之后要分十几万元给郑某，之后他陆陆续续转过五六次账给郑某，基本上的钱都付清了。从黄冈运回来的3000多吨砂都卖掉了，具体卖给了谁不记得。2020年5月28日及当庭供述，这批3000吨砂石分别贩卖给湘阴县的散户和白水搅拌站（白水镇铁路桥附近）。2018年下半年，湘阴朋友李栋打电话给说湘阴有一个码头要开挖，可以出砂卵石，有好多人已经付了定金，问他要不要，他表示要，随后就打电话联系郑某要不要做这个事，郑某说可以做，还说账上刚好有钱，然后就要他订5万元的，赚了亏了一人一半，并转给他5万元。湘阴码头的砂石一直没有开工，所以一直没有拿到货。李栋是白水西长村人，订金也没有拿回。2020年5月28日及当庭供述，三四个月后，因码头一直没开，李栋又将5万元全部转给了他，后来因为郑某的岳父在做房子，所有砂石都是他送的，大概20车左右，他们一直没有算账。2020年5月28日及当庭供述，2018年下半年，他认识的一个朋友（叫其姐姐，因涉及隐私不方便说出名字）要去湘阴开新大陆洗脚城，找他要借10万元。他电话联系郑某扣掉利息后，借给他92000元。他当时给了郑某一张20万元的借条，后来要更改日期，他又将20万元的借条拿了回去，现在借条放在他自己车上，应该可以拿得到。他与郑某之间还有其他的经济往来：1.2018年下半年，在郑某那里借10万元，并且打了借条，利息是八分。2.2018年下半年，因为要搞那个白水镇工程的事情需要50万元的定金，找郑某借10万元，利息是五分。3.2019年2月份左右，在江西进砂卵石，当时差5万元，就问郑某要不要合伙，郑某同意，并且转给他5万元，一个星期之后，他付给郑某丁万元现金，剩下的钱等其岳父做房子从他那里进砂卵石，到时候再一起结账，郑某表示同意。他只按月付给了郑某息钱，本金没有给郑某。（并没有按月付息钱）郑某一般是通过微信、支付宝、手机银行支付给他的，他的微信昵称“小卧龙”。本院认为，被告人戴先彪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人戴先彪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。案发后，被告人戴先彪虽主动到案，但没有如实供述自己的全部犯罪事实，不能认定为自首，对其可酌情从轻处罚。到案后，部分被骗车辆被追回，并取得部分被害人谅解，对其可酌情从轻处罚。关于起诉指控的第一笔，被告人戴先彪辩称拿胡某的车办理抵押是经过胡某本人同意的。指定辩护人仇明阳、余亚萍提出：被害人胡某与被告人戴先彪存在合伙关系，被害人是出于合伙生意的需要将其车辆交给被告人跟车使用，被告人将该车辆抵押是出于生意的需要，不具有非法占有该财物的目的，不能认定为诈骗。经查，被害人胡某证明其并未同意被告人将车辆抵押，且证人刘某证明在被告人戴先彪来办理车辆抵押时其未向车主核实。本院认为，即使合伙做生意也不代表就可以不经合伙人同意将其个人所有的财物拿去抵押，被告人戴先彪未经被害人胡某同意将其车辆办理抵押借钱没有合法根据，故对于被告人戴先彪及指定辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于起诉指控的第四笔，被告人戴先彪辩称凯迪拉克车是杨某戊将车交给他并同意他去抵押的。经查，证人杨某戊证明被告人未曾对其说过要借车拿去抵押，证人罗某、刘某、蔡某均证明被告人戴先彪以11万元的价格将一辆凯迪拉克越野车办理抵押，被告人自己的供述也予以证实，证人罗某、蔡某证明11万元已由刘某支付给被告人戴先彪，而被害人汤某乙证明被告人戴先彪未将11万元交给杨某甲，证人杨某甲亦证明被告人戴先彪取走车辆后失联。本院认为，被告人戴先彪在帮人办理按揭过程中取得车辆后失联，在办理车辆抵押取得钱财后又将钱财据为己有，其行为不具合法性。故对被告人戴先彪的该辩解，本院不予采纳。关于起诉指控的第五笔、第六笔，被告人戴先彪辩称白水镇白水江的工程合同是他从别人处签过来的，不是他伪造的，是柳某、曹某主动要求加入的，他自己也是受害者，不应认定为诈骗。指定辩护人提出被告人戴先彪在被羁押前，曾与柳某协商退出“合伙”关系，并向柳某的妻子出具一张27万元的借条，故被告人不具有非法占有目的，不应认定为诈骗。经查，证人杨某乙、杨某丙、杨某丁、黄某乙的证言、伪造的工程合同及收条等证据相互印证，证明被告人戴先彪签订的合同及合同、收条上的盖章系伪造，合同载明的工程项目亦不存在，出具给被害人柳某和曹某的50万元保证金收条的落款时间不同、系伪造，被告人戴先彪供述他是从姓朱（好像是叫朱清平）的人手里签来的合同，但不知道对方联系方式等具体信息，汨罗市公安局出具的情况说明证明经查询未发现有符合被告人所描述的“朱清平”。本院认为，被告人戴先彪作为一个完全民事行为能力人，在签订合同过程中不知提供合同的人的具体情况，也未曾找合同相对人核实，不符合常理，其出具假合同、假收条，骗取被害人钱财，具有非法占有目的。至于被告人戴先彪在被羁押前同意柳某退出“合伙”关系，出具借条，不过是事情败露的权宜之计，不能排除其先前的非法占有目的。故对于被告人戴先彪及指定辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于起诉指控的第七笔，被告人戴先彪辩称他与郑某之间是民间借贷纠纷。指定辩护人提出被害人郑某在第一次询问笔录中明确表示16.2万元系借款，另有10.2万元用于白水江工程的款项，因被告人与郑某未签订合伙协议，也应认定为借款，故该笔事实中26.4万元应予以剔除。经查，被害人郑某的陈述、证人司某的证言、被告人戴先彪与郑某之间的转账记录、微信聊天记录等证据证明上述意见与事实不符。本院认为，白水江工程系伪造，虽未签订合伙协议，不影响其非法占有目的，不应认定为借款，不予剔除。综上，对被告人戴先彪及指定辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控被告人戴先彪诈骗被害人郑某人民币34.7万元。经查，被告人以其姐姐开店借钱为由骗取被害人郑某9.2万元，以其承接了白水江工程借款为由骗取被害人郑某甲0万元，以湖北进砂合伙做生意为由骗取被害人郑某甲0.5万元，有证据证明，该部分被告人共计骗取被害人郑某乙9.7万元，本院予以支持。其余指控以做砂石生意为由骗取被害人郑某戊万元因证据不足，本院不予支持。被告人戴先彪提出他是主动到案、自首的。经查，被告人戴先彪虽系主动到公安机关接受调查，但是仅如实供述其诈骗被害人李某甲、龚某的事实，故对其不认定为自首，仅认定为主动到案，如实供述部分犯罪事实，对其酌情从轻处罚。指定辩护人余亚萍、仇明阳还提出：被告人戴先彪系初犯，并取得被害人李某甲、龚某的谅解，请求对被告人戴先彪酌情从轻处罚。经查属实，本院予以采纳，对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人戴先彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决生效之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人戴先彪的刑期从2019年7月17日起至2030年1月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。)二、继续追缴被告人戴先彪违法所得人民币六十六万七千元，分别退还给被害人柳某人民币二十七万元，退还给被害人曹某人民币十万元，退还给被害人郑某人民币二十九万七千元；不能追缴的，责令被告人戴先彪退赔。三、由公安机关继续追缴被告人戴先彪违法所得的湘Ｆ×××**凯迪拉克牌小型轿车退还给被害人汤某甲；不能追缴的，责令被告人戴先彪退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  杨宗辉审 判 员  吴志勇人民陪审员  霍根祥二〇二〇年七月七日法官助理陈谦书记员刘冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。