安徽省天长市人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1181刑初41号公诉机关天长市人民检察院。被告人赵某某，女，汉族，1989年7月24日出生于安徽省天长市，中专文化，经商，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌开设赌场罪于2017年12月15日被天长市公安局刑事拘留，2018年1月9日被天长市公安局取保候审；因再次涉嫌开设赌场罪于2019年4月9日被天长市公安局刑事拘留，同年5月14日被逮捕，现羁押于滁州市看守所。辩护人李志萍，安徽李志萍律师事务所律师。被告人韦立旋（绰号小伟），男，汉族，1992年11月3日出生于安徽省泗县，初中文化，经商，户籍地安徽省泗县，暂住地安徽省来安县。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2015年3月9日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑五年，2018年6月20日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪于2019年4月12日被天长市公安局刑事拘留，同年5月14日被逮捕。2020年6月11日被本院取保候审。辩护人周清，安徽天道律师事务所律师。被告人朱某某，女，汉族，1997年11月1日出生于安徽省天长市，高中文化，务工，户籍地安徽省天长市，住所地安徽省天长市。因涉嫌开设赌场罪于2019年4月9日被天长市公安局取保候审。2020年3月27日被本院取保候审。辩护人张成林，江苏朗华律师事务所律师。被告人郁某某，男，汉族，1965年11月19日出生于安徽省天长市，初中文化，经商，住安徽省天长市。因涉嫌开设赌场罪于2018年1月4日被天长市公安局取保候审，2019年7月4日被天长市人民检察院取保候审。2020年3月27日被本院取保候审。指定辩护人路之平，安徽天道律师事务所律师。被告人曹某某，男，汉族，1972年10月15日出生于安徽省天长市，小学文化，经商，住安徽省天长市。因涉嫌开设赌场罪于2017年12月15日被天长市公安局刑事拘留，2018年1月9日被天长市公安局取保候审，2019年7月4日被天长市人民检察院取保候审。2020年3月27日被本院取保候审。辩护人徐晓菲，安徽李志萍律师事务所律师。天长市人民检察院以天检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人赵某某、韦立旋、朱某某、郁某某、曹某某犯开设赌场罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。2020年1月15日天长市人民检察院以天检一部刑变诉（2020）4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员董乐先出庭支持公诉，被告人赵某某、韦立旋、朱某某、郁某某、曹某某，辩护人李志萍、周清、张成林、路之平、徐晓菲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天长市人民检察院指控：2017年11月底至12月13日间，被告人赵某某伙同被告人郁某某等人先后三次分别在天长市乔田水库、杨村镇季桥村、杨村镇沂湖村钱圩队的农户家中以赌“牌九”的方式组织他人赌博，其中郁某某负责联系赌博场地、望风人员，被告人曹某某负责望风放哨事项。赌场开设期间，赵某某从中抽头11500元，郁某某从中非法获利3600元，曹某某从中非法获利350元。2017年11月13日晚，天长市公安局在天长市杨村镇沂湖村钱圩队王某某家中当场抓获参赌人员22名，查获赌具“牌九”一副、扣押涉案资金70240元，被告人赵某某、曹某某在现场被抓获，被告人郁某某于2018年1月3日主动到公安机关投案。案发后，被告人赵某某向公安机关退出违法所得11500元，被告人郁某某向公安机关退出违法所得3600元，被告人曹某某向公安机关退出违法所得350元。2018年12月16日、17日、20日、21日，被告人赵某某、朱某某在天长市双苑新村东区7幢1单元101室、新世纪豪园东院19幢2单元1704室内开设赌场，召集郑某某、赵某1等人以“天长比鸡”的形式进行赌博，抽头获利计19500元。其中，2018年12月17日下午，被告人赵某某、朱某某通过电话召集郑某某、刁某某等人到新世纪豪园东院19幢2单元1704室内进行赌博，后因赌场资金缺乏，赵某某遂联系被告人韦立旋到赌场发放高利贷，至次日9时许刁某某欠下4万元，韦立旋通过见面、电话信息的方式向刁某某追要高利贷费用，因其无力偿还，后通过谈判的方式与刁某某达成协议，免除刁某某每日800元利息，由刁某某签4万元借条，目前尚有2万元未归还。2019年4月8日，被告人赵某某、朱某某经公安机关电话通知后，主动到案接受调查；2019年4月12日，被告人韦立旋经公安机关电话通知后，主动到案接受调查。案发后，被告人朱某某向公安机关退出非法获利3900元。指控的证据有：（一）书证：受案材料、户籍证明等；（二）证人刁某某等人的证言；（三）被告人赵某某、韦立旋、朱某某、郁某某、曹某某的供述与辩解；（四）辨认笔录及现场辨认照片等。公诉机关认为：被告人赵某某提供赌博场所及用具供他人进行赌博，情节严重；被告人朱某某提供赌博场所及用具供他人进行赌博；被告人郁某某、曹某某为他人开设赌场提供直接帮助；被告人韦立旋明知他人开设赌场，仍为其提供资金。上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款。被告人韦立旋系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。被告人韦立旋、朱某某、郁某某、曹某某到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议对被告人韦立旋判处有期徒刑一年至一年四个月，并处罚金；对被告人朱某某判处有期徒刑一年四个月至一年六个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人郁某某判处有期徒刑六个月至十个月，可适用缓刑，并处罚金；对被告人曹某某判处有期徒刑六个月至八个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人赵某某对公诉机关指控的罪名无异议，但认为2018年12月份，不是开设赌场，是朋友之间赌博，且除去购买桌椅、吃饭、买香烟等开支外，实际获利7800元，属赌博罪。被告人韦立旋、朱某某、郁某某、曹某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。辩护人李志萍的辩护意见：对起诉书指控的第一起犯罪事实无异议；起诉书指控的第二起犯罪，被告人赵某某没有获利19500元；被告人赵某某没有犯罪前科，且在公安机关主动退赃，有自首情节。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人周清提出的辩护意见：被告人韦立旋自愿认罪，并具有坦白情节，其真诚悔罪。建议对其从轻处罚。辩护人张成林提出的辩护意见：被告人朱某某具有自首情节，并自愿认罪认罚；其积极退赃，系初犯、偶犯，社会危害性小。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人路之平制图的辩护意见：被告人郁某某具有自首情节，其认罪悔罪态度诚恳，系初犯、偶犯，主动退赃。建议对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人徐晓菲提出的辩护意见：被告人曹某某具有坦白情节，认罪认罚；其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，情节相对较轻。建议对其从轻处罚。经审理查明：1.2017年11月底至12月13日间，被告人赵某某伙同被告人郁某某等人先后三次分别在天长市乔田水库、杨村镇季桥村、杨村镇沂湖村钱圩队的农户家中以赌“牌九”的方式组织他人赌博，其中，被告人郁某某负责联系赌博场地、望风人员，被告人曹某某负责望风放哨事项。赌场开设期间，赵某某从中抽头渔利11500元，郁某某分得3600元，曹某某分得350元。2017年11月13日晚，天长市公安局在天长市杨村镇沂湖村钱圩队王某某家中当场抓获涉赌人员22名，查获赌具“牌九”一副、涉赌资金70240元，被告人赵某某、曹某某在现场被抓获，被告人郁某某于2018年1月3日主动到公安机关投案。案发后，被告人赵某某向公安机关退出违法所得11500元，被告人郁某某向公安机关退出违法所得3600元，被告人曹某某向公安机关退出违法所得350元。上述事实，被告人赵某某、郁某某、曹某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人景昌琴、邱文丽等人的证言、现场检查笔录及照片、辨认笔录、证据保全决定书、扣押决定书、扣押清单、受案登记表、立案决定书、到案说明、户籍信息、被告人赵某某、郁某某、曹某某的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。2.2018年12月16日、17日、20日、21日，被告人赵某某、朱某某在天长市双苑新村东区7幢1单元101室、新世纪豪园东院19幢2单元1704室内开设赌场，召集郑某某、赵某1等人以“天长比鸡”的形式进行赌博，抽头渔利计19500元。其中，2018年12月17日下午，被告人赵某某、朱某某召集郑某某、刁某某等人到新世纪豪园东院19幢2单元1704室内进行赌博，后因赌场资金缺乏，赵某某遂联系被告人韦立旋到赌场发放高利贷，至次日9时许刁某某欠下4万元，韦立旋通过见面、电话信息的方式向刁某某追要欠款，因其无力偿还，后通过谈判的方式与刁某某达成协议，免除刁某某每日800元利息，由刁某某签下4万元借条。2019年4月8日，被告人赵某某、朱某某经公安机关电话通知后，主动到案接受调查；2019年4月12日，被告人韦立旋经公安机关电话通知后，主动到案接受调查。案发后，被告人朱某某退出违法所得19500元。上述事实，被告人郁某某、曹某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刁某某、周春燕等人的证言、搜查比例、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍信息、前科材料、被告人赵某某、朱某某、韦立旋的供述与辩解等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人赵某某、朱某某、郁某某、曹某某提供赌博场所及用具供他人赌博，被告人韦立旋明知他人开设赌场，而提供资金支持，五被告人的行为均构成开设赌场罪，其中被告人赵某某属开设赌场情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人韦立旋系累犯，应当从重处罚。对被告人赵某某及其辩护人提出被告人赵某某2018年开设赌场实际获利没有19500元及属于赌博行为的辩解及辩护意见。经查，被告人赵某某与被告人朱某某事前共谋开设赌场，并积极召集人员参赌，事前约定由被告人韦立旋在赌场放贷，制定抽头规则，按照每档抽头1500元或2000元，四次共抽头19500元等，上述事实有证人刁某某、周春燕、袁步军等人的证言、辨认笔录、被告人赵某某、朱某某的供述与辩解等证据证实，上述证据来源合法，具备客观性、合法性、关联性，证据之间可以相互印证，形成完整证据链条，排除了合理怀疑，足以证实被告人赵某某、朱某某等人的行为符合开设赌场罪的构成要件；同时，被告人赵某某开设赌场必然要支出费用，至于被告人赵某某为开设赌场添置的设备及为参赌人员买香烟、吃饭等费用，属于犯罪成本，亦不影响其犯罪活动妨害社会管理秩序的程度。故对被告人赵某某及其辩护人上述辩解、辩护意见，本院不予采信。被告人韦立旋、郁某某、曹某某在开设赌场犯罪中起辅助作用，是从犯，应当对三人从轻处罚。被告人韦立旋、曹某某到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人朱某某接电话通知主动到案接受调查，视为自动投案，被告人郁某某自动投案，并均能如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人赵某某与郁某某、曹某某共同犯罪部分，到案后能够如实供述其犯罪事实，可以对其从轻处罚。被告人赵某某在与被告人朱某某、韦立旋共同犯罪部分，接电话通知主动到案接受调查，视为自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，对其可以从轻处罚。案发后，被告人赵某某、朱某某、郁某某、曹某某积极退赃，均可以酌情从轻处罚。被告人韦立旋、朱某某、郁某某、曹某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人朱某某、郁某某、曹某某犯罪情节较轻，并预交罚金，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区无重大不良影响，对三被告人可以适用缓刑。对辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。被告人赵某某不符合适用缓刑条件，对其辩护人提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年3月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人韦立旋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2020年6月11日止。罚金自判决生效之日起五日内缴纳）三、被告人朱某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人郁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人曹某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起五日内缴纳。）六、对扣押的赌博工具、赌资等涉案财物及被告人赵某某、朱某某、郁某某、曹某某退出的违法所得，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  周家亮人民陪审员  潘瑞荣人民陪审员  郑训仁二〇二〇年七月二十三日书 记 员  赵 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。