山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1703刑初98号公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。被告人陈潮金，男，1981年11月29日出生，汉族，大专文化，福建湃特利网络科技有限公司股东，户籍所在地福建省龙岩市新罗区，现住福建省福清市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年9月24日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年10月30日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，于次日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人：韩胜利，山东陶城律师事务所律师。辩护人：张广举，山东陶城律师事务所律师。被告人许炜，男，1980年9月2日出生，汉族，本科文化，福建湃特利网络科技有限公司股东，福建清控道口资本管理有限公司投资总监，户籍所在地福建省福州市晋安区，现住福建省福州市晋安区。因因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年9月26日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年10月30日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，于次日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人：侯杰，北京市都城（菏泽）律师事务所律师。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检一部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人陈潮金、许炜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员田夏梦、王静出庭支持公诉。被告人陈潮金及辩护人韩胜利，被告人许炜及辩护人侯杰到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控:2019年2月至9月，被告人陈潮金、许炜伙同张某（另案处理）在经营福建湃特利网络科技（以下简称湃特利公司）期间，明知“大王钱柜”、“八里香分期”、“喵下贷”等网络小额贷款APP虚构额度高、利息低等宣传语，隐瞒贷款时扣除高额砍头息等真相，明知上述APP会获取贷款人手机通讯录、通话记录等个人信息，仍招募员工进行推广。2019年7月至8月，包括菏泽市定陶区被害人王某1在内的多名被害人通过上述贷款APP被骗钱款共计人民币9825元（以下币种均为人民币）。2019年2月至8月，湃特利公司结算金额为2610642.41元，被告人许炜违法所得318550.14元，被告人陈潮金违法所得26314.58元。2019年9月26日，被告人许炜到公安机关自动投案。公诉机关针对上述指控向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈潮金、许炜明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈潮金、许炜认罪认罚，可以从宽处理。请依法判处。被告人陈潮金对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚，并愿意积极缴纳罚金。被告人陈潮金辩护人的意见为：被告人陈潮金最初是在同案犯张某的引诱欺骗下参与犯罪，在帮助信息网络犯罪活动犯罪中所起的作用相对来说要小于同案犯张某。被告人陈潮金无犯罪前科，系初犯，归案后能够如实交代犯罪事实，且自愿认罪认罚，请求对被告人陈潮金从轻处罚。被告人许炜对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚。同时提出自己实际的违法所得数额低于公诉机关指控数额的辩解意见。被告人许炜辩护人的意见为：一、被告人许炜自行到案后如实供述，属自首情形。到案后自愿认罪认罚,签署认罪认罚具结书。无犯罪前科，系初犯，主观恶性小，应从轻处罚。二、关于涉案违法所得，本案认定的涉案金额318850.14元存在进一步落实的情形，应以被告人许炜供述的20万元认定违法所得。三、本案社会危害性较小，涉案金额低，恳请法庭酌情从轻处理。经审理查明的事实与公诉机关指控的被告人陈潮金、许炜的犯罪事实一致。另查明，被告人许炜妻子张某（另案处理）在公安机关退缴违法所得五万元。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：书证受案登记表、立案决定书、归案情况说明、发破案经过、户籍信息、前科证明、营业执照复印件、内资企业登记基本情况表、股权代持协议、股权转让协议、转账截图、湃特利网络项目计划书、运营商报告、交易明细、电话单、八哥平台图片界面、张某手机截图、公司员工笔记、营销话术、电话话术、微信话术手册、陈潮金银行卡交易明细、利润表、分红明细表、湃特利公司分红流水表、工资表、杨某1手机截图、欧某手机截图、陈某2手机截图、揭浩德手机截图、王某1手机截图、协议详情、借款合同、王某1使用贷款软件截图及贷款、还款情况、王某1提供的支付宝、微信转账截图、王某1提供的催款短信截图、证人王某3提供的手机信息截图、证人蔡某1提供的通话记录截图、证人王某4提供的通话记录截图、张某手机提取的产品信息、王某1提供的大王钱柜试图读取联系人截图、刘某1辨认大王钱柜界面、图标、王某2辨认大王钱柜界面、图标、调取证据通知书、情况说明、聚投诉截图、扣押清单两份、暂扣赃款凭证、交易明细；电子数据：陈潮金与陈某1微信聊天记录附提取笔录、陈潮金、许炜手机分析报告、张某微信聊天记录、从快钱、富某、合利宝等第三方支付公司调取的交易记录、第三方支付公司交易明细中的王某1贷款、还款情况、王某1银行卡交易明细附光盘；刘某1在大王钱柜贷还款记录、刘某2在大王钱柜贷还款记录、王某2在大王钱柜贷还款记录；辨认笔录：张某、杨某1、欧某、陈某2、揭浩德王某5辨认笔录；证人张某、陈某1、陈某2、欧某、杨某1、王某5、揭浩德、王某4、王某3、蔡某1证言；被害人王某1、王某2、刘某1、刘某2陈述；被告人陈潮金、许炜供述和辩解等证据在卷证实，足以认定。本院认为,被告人陈潮金、许炜明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供广告推广等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控事实与罪名成立，本院予以确认。被告人陈潮金到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可对其从轻处罚。被告人许炜自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。被告人陈潮金、许炜自愿认罪认罚，本院对其二人从宽处罚。故，被告人陈潮金、许炜辩护人的基于上述情节对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提交的分红明细表、湃特利公司分红流水表、工资表等证据足以认定被告人许炜及其妻子张某（另案处理）在本案中的共同违法所得为318550.14元，被告人许炜应对上述数额承担刑事责任。故，被告人许炜及其辩护人提出的公诉机关指控违法所得高于实际数额的辩解及辩护意见，本院不予采纳。结合被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈潮金犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日至2020年11月23日，罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人许炜犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日至2020年12月25日，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈潮金违法所得26314.58元，依法追缴；被告人许炜违法所得318550.14元，其中退缴公安机关的50000元及扣押期间产生的利息，依法没收，上缴国库，其余268550.14元依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘舒凝人民陪审员  田志进人民陪审员  郝宪利二〇二〇年七月二十日书 记 员  栗铭骏