广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初1067号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人黎林，男，1997年8月22日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市綦江区************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人刘秀玲，广东利合律师事务所律师。被告人梁文宝，男，2001年7月21日出生，布依族，初中文化，无业，户籍地贵州省贞丰县************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人莫燕，广东常道律师事务所律师。被告人张岗，男，1998年5月25日出生，穿青族，初中文化，无业，户籍地贵州省纳雍县******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人龙早成，广东聚理律师事务所律师。被告人陈拯，男，2001年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市奉节县***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人刘珍珍，广东海迪森律师事务所律师。被告人张绍禄，男，2001年3月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省保山市施甸县*****************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被刑事拘留，2020年2月4日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人徐才，广东德先律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]975号起诉书指控被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2020年6月5日决定转为适用普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员杨锦欣出庭支持公诉，被告人黎林及其指定辩护人刘秀玲、被告人梁文宝及其指定辩护人莫燕、被告人张岗及其指定辩护人龙早成、被告人陈拯及其指定辩护人刘珍珍、被告人张绍禄及其指定辩护人徐才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人黎林、梁文宝、张岗、张绍禄、陈拯、罗某2、张某（后二人另案处理）先后加入“安然公司”，以“家庭”为单位共同实施诈骗。2019年10月初，黎林、梁文宝、张岗先后被安排至河北省沧州市运河区光荣路工商局宿舍一号楼401房；同年10月20日，陈拯加入；同年10月27日，张绍禄加入；同年11月底、12月，罗某2、张某先后加入。上述七人组成“家庭”期间，利用各自的QQ、微信等电信网络手段，虚构性别添加好友，通过交流发展恋爱关系，编造生病、缺路费等各种理由骗取对方款项，在诈骗过程中遇到难题则共同讨论、共同解决，诈骗所得款项除部分上交“安然公司”外，剩余部分用于个人及“家庭”共同生活。具体事实如下：1.2019年10月1日，被告人黎林从上级徐福宏（另案处理）处取得手机及微信号zl2763568989（微信昵称“淡写青春”），随后使用该微信号以上述方式进行诈骗，其中于10月13日骗得被害人胡某人民币（币种，下同）300元，于10月31至12月11日期间骗得被害人姜某17200元，直接诈骗得款共17500元。2.被告人梁文宝使用QQ号2551247492（昵称“静夏思凉”）、微信号wxidntanqj79glcl22（昵称“安思念”）、微信号ywq131412320（昵称“安”）以上述方式进行诈骗，其中于2019年10月31日至2019年12月28日骗得被害人罗某13569.99元，于11月19日至12月4日期间骗得被害人黄旺平4070元，直接诈骗得款共7639.99元。3.罗某2使用微信号whqcwzzsm（昵称“啾了个啾啾啾啾啾”）于2019年12月9日至12月12日期间骗得被害人樊某1260元。4.张某使用微信号feng2629731529（昵称“我爱的人姓张”）、微信号wjl1314zrf（昵称“ぎ凤”或“ぎ”）于2019年12月13日至12月20日期间骗得被害人罗某2850元。综上所述，被告人黎林、梁文宝、张岗参与利用互联网共同实施诈骗共计27249.99元；被告人陈拯、张绍禄参与利用互联网共同实施诈骗共计26949.99元。2019年12月30日2时10分许，民警在河北省沧州市运河区光荣路工商局宿舍一号楼401房抓获被告人黎林、梁文宝、张岗、张绍禄、陈拯。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄的供述及辨认、指认笔录；被害人胡某、姜某、罗某1、黄旺平、樊某、罗某2的陈述及指认笔录；证人罗某2、张某的证言及辨认、指认笔录；抓获经过；户籍证明；搜查笔录及扣押清单；调取证据通知书及清单；毒品现场检测报告书；现场勘查笔录及照片；视听资料。公诉机关据此认为，被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎林、梁文宝、陈拯、张岗、张绍禄认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人黎林有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议判处被告人梁文宝有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人张岗、陈拯、张绍禄有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议，并请求从轻处罚。被告人黎林的指定辩护人提出以下辩护意见：1.黎林归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，且认罪认罚；2.黎林不是组织者和策划者，其听从徐福宏的指挥进行诈骗，被害人胡某、姜某均是被徐福宏诈骗，黎林在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.黎林的主观恶性及社会危害性不大。综上，建议对黎林从轻处罚。被告人梁文宝的指定辩护人提出以下辩护意见：1.梁文宝系初犯，归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚；2.梁文宝加入犯罪组织后，受专人管理，诈骗所得赃款大部分被上级转走，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯。综上，建议对梁文宝从轻处罚。被告人张岗的指定辩护人提出以下辩护意见：1.张岗是从犯；2.张岗从事违法犯罪活动的时间较短，非法获利数额较小，犯罪情节较轻；3.张岗系初犯，归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，认罪态度良好。综上，建议对张岗从轻处罚。被告人陈拯的指定辩护人提出以下辩护意见：1.陈拯是从犯；2.陈拯参与犯罪的时间较短，且没有成功骗取被害人的财产；3.陈拯系初犯，且归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。综上，建议对陈拯从轻处罚。被告人张绍禄的指定辩护人提出以下辩护意见：1.张绍禄系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，认罪态度良好；2.张绍禄是从犯。综上，建议对张绍禄从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，民警从被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄处起获作案工具手机5部。上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄的供述及指认笔录、搜查笔录及扣押清单予以证明，本院予以确认。本院认为，被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄无视国家法律，以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄犯诈骗罪，均罪名成立。被告人黎林、梁文宝在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪进行处罚；被告人张岗、陈拯、张绍禄在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黎林的指定辩护人所提第2点辩护意见，经查，被告人黎林与其上级共同使用涉案微信号与被害人进行聊天，亦参与所在“家庭”的日常生活管理，其在共同犯罪起积极作用，故本院对该意见不予采纳；被告人梁文宝的指定辩护人所提第2点辩护意见，经查，被告人梁文宝积极参与电信网络诈骗活动，且诈骗数额较大，在其所在“家庭”的共同犯罪中起主要作用，故本院对该意见不予采纳；指定辩护人所提其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被害人胡某、姜某、罗某1、黄旺平、樊某、罗某2的财产损失由被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄依法予以退赔。对于扣押的作案工具依法应予以没收、上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黎林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人梁文宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年12月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人张岗犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人陈拯犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人张绍禄犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被害人胡某的财产损失人民币300元由被告人黎林、梁文宝、张岗依法予以退赔；被害人姜某的财产损失人民币17200元、被害人罗某1的财产损失人民币3569.99元、被害人黄旺平的财产损失人民币4070元、被害人樊某的财产损失人民币1260元、被害人罗某2的财产损失人民币850元由被告人黎林、梁文宝、张岗、陈拯、张绍禄依法予以退赔。七、暂扣于佛山市顺德区公安局勒流派出所的作案工具黑色OPPO牌手机1部（号码：198****621）、黑色OPPO牌手机1部（号码：183*****255）、白色OPPO牌手机1部（号码：151*****647）、金色OPPO牌手机1部（号码：135*****115）、金色VIVO牌手机1部（号码：166*****904）予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  梁艳媚人民陪审员  卢玉影人民陪审员  杨丽媚二〇二〇年七月九日书 记 员  陈威奋附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。