杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初803号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人黄永生，男，1986年1月12日出生，汉族，出生地重庆市合川市，小学文化程度，住重庆市合川市。因犯抢劫罪于2005年10月13日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑四年；因犯抢夺罪于2009年7月23日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2011年2月4日刑满释放；因赌博于2013年11月21日被上海市公安局奉贤区分局行政拘留五日；因本案于2015年5月29日被杭州市下城区公安分局行政拘留五日。因本案于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人杨银德，浙江优穗律师事务所律师。 被告人何杰，男，1985年12月2日出生，汉族，出生地上海市奉贤区，职高文化程度，住上海市奉贤区。因本案于2015年5月29日被杭州市下城区公安分局行政拘留五日；因犯敲诈勒索罪于2019年4月10日被温州市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。因温州案于2018年3月28日被逮捕；因本案于2019年9月6日被解回再审。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人叶燕英，上海信思法律师事务所律师。 被告人田威世，男，1989年1月14日出生，汉族，出生地河南省虞城县，初中文化程度，住河南省虞城县。因盗窃于2008年4月24日被上海市公安局行政拘留十五日；因寻衅滋事于2012年4月24日被上海市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因本案于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人桑智毅，浙江之江律师事务所律师。 被告人沈雷，男，1980年5月4日出生，汉族，出生地上海市奉贤区，初中文化程度，住上海市奉贤区。因本案于2015年5月29日被杭州市下城区公安分局行政拘留五日。因本案于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人郑君，浙江匡智律师事务所律师。 被告人钟山，男，1990年10月16日出生，汉族，出生地四川省东兴市，初中文化程度，住四川省内江市市中区。因本案于2015年5月29日被杭州市下城区公安分局行政拘留五日。因本案于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人卜亚夫，浙江国圣律师事务所律师。 被告人赵磊，男，1980年10月29日出生，汉族，出生地上海市奉贤区，高中文化程度，户籍所在地上海市奉贤区，暂住上海市奉贤区。因本案于2015年5月29日被杭州市下城区公安分局行政拘留五日。因本案于2019年1月21日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人杨磊，浙江靖霖律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）699号起诉书、西检公诉刑变诉（2020）4号变更起诉决定书指控被告人黄永生、田威世、钟山、赵磊犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人何杰、沈雷犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员严敏、检察员助理施倩出庭支持公诉，上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2014年下半年开始，谢丁（另处）先后在杭州、宁波等地成立“曹杨零用贷公司杭州分公司”（以下简称“杭州曹杨公司”）、“杭城零用贷公司杭州分公司”（以下简称“杭州杭城公司”）、“万利零用贷公司宁波分公司”（以下简称“宁波万利公司”），在公司内部分为业务、风控、财务、催收等部门，陆续招募被告人何杰、沈雷、赵磊、田威世、黄永生、钟山等人作为杭州曹扬、杭城公司的工作人员，招募黄永生、田威世、吕邓林（另处）、杨茂聆（另处）、冯佳辉（另处）作为宁波万利公司的工作人员，设置“套路”，利用被害人急需资金的心理，以“保证金”“行规”“资料保管费”等理由要求被害人签订虚高借条，之后通过短期内支付高额“利息”“续借”继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式，不断恶意垒高被害人“债务”以支付“利息”、“逾期费”等名义骗取被害人交付财产。对“逾期”未还款人员，谢丁指使本案各被告人以非法拘禁、上门滋扰等手段向被害人及其亲友施压，强行索要虚高债务。2014年下半年至2018年初，谢丁等人逐渐形成以谢丁为首要分子，被告人黄永生、吕邓林等人为重要成员，被告人田威世、杨茂聆、冯佳辉、何杰、沈雷、钟山、赵磊等成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。 以谢丁为首的犯罪集团先后在杭州、宁波等地向众多被害人实施诈骗、敲诈勒索等行为，造成被害人正常家庭、生活秩序受到影响，其中被害人张某1跳楼自杀致伤。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成比较恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗 1.2017年7月20日，被害人郭某向杭州杭城公司借款5万元，实际到手3.6万元，蔡某（未到案）通过微信制作虚假流水4万元。2017年8月15日，被害人郭某再次向杭城公司借款5万元，实际到手3.6万元，蔡某通过微信制作虚假流水5万元。2017年7月26日至9月1日，被害人郭某陆续向被告人何杰、沈雷、蔡某的支付宝账号或微信账号归还3.89万元。2017年9月7日，蔡某以自己的名义向西湖区人民法院提起诉讼，分别要求郭某归还本金9万元以及相关利息。后被害人郭某向谢丁支付350元、向蔡某支付4.5万元结清债务。 以上，被告人何杰、沈雷参与诈骗的犯罪金额为人民币12250元。 二、敲诈勒索、非法拘禁 2015年4月至5月谢丁等人对凌某实施套路贷，凌某借款到手77700元，借条金额55万元。因凌某逾期未还款，谢丁指使被告人何杰、黄永生、田威世、钟山、沈雷、赵磊等人言语威胁、殴打凌某，非法限制凌某人身自由2个多小时，并以虚高借条向凌某家属施压，索要虚高借款。后谢丁指使被告人黄永生、沈雷用个人名义以虚高借条等材料向法院起诉凌某，法院判决凌某归还本息62万元。后凌某名下的房产被法院查封，相关钱款尚未执行成功。 2017年10月至12月，被告人黄永生、田威世伙同吕邓林、杨茂聆等人以宁波万利公司名义对被害人徐某1、徐某2、彭某、张某1、史某、施某、杨某、孙某、费某、张某2、陈某实施敲诈勒索。该犯罪集团向凌某、徐某1等多名被害人强行索要资金共计人民币718160元，其中人民币688550元因被害人未交付而未得逞。被告人黄永生、田威世参与强行索要资金共计人民币718160元，其中人民币688550元因被害人未交付而未得逞；被告人何杰、沈雷、钟山、赵磊参与强行索要资金共计人民币542300元，均因被害人未交付而未得逞。 被告人黄永生、何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊的行为均已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、被告人何杰、沈雷的行为又构成诈骗罪。对此指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录及六被告人的供述和辩解等证据。公诉机关还认为六被告人均系从犯，应当从轻减轻处罚。被告人黄永生系累犯，应予从重处罚。提请本院依法判处。 被告人何杰的辩护人提交凌某出具的谅解书及收条、被告人赵磊的辩护人提交凌某出具的谅解书、被告人沈雷的家属提交凌某出具的谅解书及收条，欲证实被告人何杰家属赔偿凌某人民币5000元、被告人沈雷家属赔偿凌某人民币5500元，三被告人取得被害人凌某谅解的事实。 六被告人对指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 被告人黄永生的辩护人提出被告人系从犯，仅负责催收，不应认定为宁波万利公司负责人及股东，系犯罪未遂，有坦白情节，要求从轻处罚。 被告人何杰的辩护人提出认定被告人系杭城公司负责人不当，何杰未殴打凌某，系从犯、未遂情节，认罪认罚，取得被害人凌某谅解，要求从轻处罚。 被告人田威世的辩护人提出被告人系从犯、犯罪未遂，要求从轻处罚。 被告人沈雷辩护人提出：1.被告人沈雷仅参与郭某、凌某两起犯罪事实，并未参加宁波万利公司、杭州杭城公司的违法行为，不应认定为参加恶势力犯罪集团；2.沈雷未经手杭州杭城公司业务，其仅对曹杨公司的犯罪事实承担责任，犯罪数额为32.23万元（36-3.77）；3.被告人因参与非法拘禁凌某被行政拘留5日，应折抵刑期；4.被告人系从犯，取得被害人凌某谅解，要求从轻处罚。另沈雷在看守所抢救同监室人员，有立功表现。 被告人钟山的辩护人提出被告人系从犯、有坦白情节，要求从轻处罚。 被告人赵磊的辩护人提出：1.被告人主观上没有参与恶势力犯罪集团的愿望，客观上未经常与他人纠集在一起实施违法犯罪活动（仅参与一笔事实）；在案的（2018）浙03刑终1748号、（2017）浙0304刑初669号判决并未认定何杰为恶势力犯罪集团成员，不应把被告人赵磊认定为恶势力犯罪集团成员；2.凌某系先向曹杨公司借款，后向杭城公司借款，被告人赵磊对于杭城公司催讨的25万元不应承担责任；3.被告人赵磊对于后续诉讼行为未参与，且不知情，不应承担责任；4.被告人系从犯、属犯罪未遂、有坦白情节、已取得被害人谅解，要求减轻处罚。 经审理查明：2014年下半年开始，谢丁（另处）先后在杭州、宁波等地成立杭州曹杨公司、杭州杭城公司、宁波万利公司，在公司内部分为业务、风控、财务、催收等部门，陆续招募被告人何杰、沈雷、赵磊、田威世、黄永生、钟山及吕邓林、杨茂聆、冯佳辉（均另处）等人，以杭州曹扬公司、杭州杭城公司、宁波万利公司名义实施“套路贷”，利用被害人急需资金的心理，以“保证金”“行规”“资料保管费”等理由要求被害人签订虚高借条，制造资金流水，之后通过短期内支付高额“利息”“上门费”、继续签订金额更大的虚高“借款”协议等方式，恶意垒高被害人“债务”，以支付“利息”“逾期费”等名义骗取被害人财产。对“逾期”未还款人员，谢丁指使本案各被告人以非法拘禁、电话催讨、上门滋扰等手段向被害人及其亲友施压，强行索要虚高债务。2014年下半年至2018年初，逐渐形成以被告人黄永生等人为重要成员，被告人何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊等成员组成的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，共同实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动。 该恶势力犯罪集团先后在杭州、宁波等地向众多被害人实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等行为，造成被害人正常的家庭、生活秩序受到影响，其中被害人张某1跳楼自杀致伤。该恶势力犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成比较恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗事实 1.2017年7月20日，被害人郭某向杭州杭城公司借款人民币5万元（以下均为人民币），实际到手3.6万元，蔡某（未到案）通过微信制作虚假流水4万元。2017年8月15日，被害人郭某再次向杭城公司借款5万元，实际到手3.6万元，蔡某通过微信制作虚假流水5万元。2017年7月26日至9月1日，被害人郭某陆续向被告人何杰、沈雷、蔡某的支付宝账号或微信账号归还3.89万元。2017年9月7日，蔡某以自己的名义向西湖区人民法院提起诉讼，分别要求郭某归还本金9万元以及相关利息。后被害人郭某向谢丁支付350元、向蔡某支付4.5万元结清债务。 以上，被告人何杰、沈雷从被害人郭某处骗得人民币12250元。 上述事实，被告人何杰、沈雷在庭审过程中并无异议，并有被害人郭某的陈述，起诉状、借条、收据、银行明细、民事裁定书、接受证据清单、支付宝、微信明细等书证及辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、敲诈勒索、非法拘禁事实 1.2015年4月17日，被害人凌某到杭州杭城公司借款4万元，谢丁指使被告人何杰等人迫使被害人签下25万元的虚高借条。2015年4月20日，被害人凌某至杭州曹扬公司借款4万元，实际到手37700元，由谢丁指使被告人赵磊等人以行规、保证金等名义诱使被害人签下8万元的借条，后凌某无力还款产生逾期，谢丁又指使被告人黄永生等人迫使被害人凌某签下30万元的虚高借条。 2015年5月25日19时许，谢丁指使被告人何杰、黄永生、田威世、钟山、沈雷、赵磊等人强行将被害人凌某从本市下城区世纪联华超市门口带至余杭区XX镇阳光XX小区。期间，被告人田威世、何杰对凌某实施了殴打，被告人黄永生、沈雷等人对凌某实施了言语威胁，非法限制凌某人身自由达2个多小时，并以虚高借条向凌某及其家属施压，索要虚高借款，因凌某父亲报案未成功。 后谢丁指使被告人黄永生、沈雷以个人名义向法院起诉。黄永生于2015年6月26日向拱墅区人民法院提起诉讼要求凌某归还本金25万元、利息1万元，法院判决凌某归还本金25万元及利息；沈雷于2016年2月3日向下城区人民法院提起诉讼要求凌某归还本金30万元以及违约金、利息等费用，法院判决凌某归还本金30万元及利息6万元。后凌某名下的房产被法院查封，相关钱款尚未执行成功。 案发后被告人沈雷家属赔偿凌某人民币5500元、被告人何杰赔偿凌某人民币5000元，被害人凌某对被告人沈雷、何杰、赵磊表示谅解。 2.2017年10月30日，被害人徐某1到宁波万利公司借款15000元，实际到手11500元，被害人签下20000元的借条。2017年11月3日至12月8日，被害人徐某1陆续还款11520元，无力归还后遭到万利公司电话威胁、上门催收。2017年12月15日，被告人田威世及冯佳辉前往徐某1家中上门催收，田威世使用红色油漆在徐某1家围墙大门上喷涂“欠债还钱”等字样，以此逼迫被害人徐某1归还虚高债务。 3.2017年10月30日，被害人徐某2到宁波万利公司借款10000元，实际到手7920元，被害人签下20000元的借条。2017年11月3日至12月2日，被害人徐某2陆续还款6400元，无力归还后遭到万利公司电话威胁、上门催收。2017年12月7日、12月22日，被告人田威世及冯佳辉先后两次前往徐某2家中上门催收，田威世使用红色油漆在徐某2家外墙上喷涂“徐某2”“欠债还钱”等字样，以此逼迫被害人徐某2还钱。 4.2017年10月30日，被害人彭某向宁波万利公司借款7000元，实际到手5280元，被害人签下14000元的借条。2017年10月31日至11月29日，被害人彭某陆续还款7960元。2017年11月29日，被害人彭某续借10000元，实际到手7500元，被害人签下20000元的借条。2017年12月8日，被告人田威世及冯佳辉等人上门催收，被害人彭某被迫以8000元结清债务。 5.2017年11月1日，被害人张某1向宁波万利公司借款10000元，实际到手4950元，被害人签下20000元的借条。2017年11月2日至11月16日，被害人张某1陆续还款7150元。2017年11月16日，被害人张某1续借15000元，实际到手11400元，被害人签下30000元的借条。2017年11月17日至12月4日，被害人张某1陆续归还10800元，无力归还后遭到宁波万利公司等公司催收威胁，于2017年12月16日从其租房3楼跳楼，导致身体多处骨折受伤。 6.2017年11月4日，被害人史某到宁波万利公司借款10000元，实际到手7000元，被害人签下15000元的借条。2017年11月10日至11月17日，被害人史某陆续归还2900元，无力归还后遭到万利公司电话威胁、上门催收。2017年11月26日、12月7日，被告人田威世及冯佳辉先后两次前往史某家中上门催收，田威世使用红色油漆在其家门口地上喷涂“欠债还钱”等字样，并用斧头将被害人史某家中窗户玻璃砸破，以此逼迫被害人史某还钱。 7.2017年11月9日，被害人施某向宁波万利公司借款10000元，实际到手7500元，被害人签下20000元的借条。2017年11月15日到12月21日，被害人施某陆续还款10900元。2017年12月21日，被害人施某续借10000元，实际到手8000元，被害人签下20000元的借条。2017年12月27日至2018年1月10日，被害人施某陆续归还4200元，无力归还后遭到被告人田威世等人催收威胁，于2018年1月31日被迫以9000元结清债务。 8.2017年11月27日，被害人杨某向宁波万利公司借款10000元，实际到手7000元，被害人签下20000元的借条。2017年12月1日至8日，被害人杨某陆续还款2800元，无力归还后遭到万利公司电话威胁、上门催收。2017年11月28日、12月22日，被告人田威世及冯佳辉先后两次前往杨某家中上门催收，田威世使用红色油漆在杨某家中房屋大门两侧喷涂“杨某欠债还钱”“狗杂种”等字样，以此逼迫被害人杨某还钱。 9.2017年11月30日，被害人孙某向宁波万利公司借款10000元，实际到手6650元，被害人签下20000元的借条。2017年12月3日，被告人田威世等人上门催收，被害人孙某被迫以10500元结清。 10.2017年10月30日，被害人费某向宁波万利公司借款10000元，实际到手5970元，被害人签下20000元的借条。被害人费某归还1530元，无力归还后遭到万利公司电话威胁，被告人田威世进行催收，被害人费某于2017年12月2日被迫以14000元结清。 11.2017年12月11日，被害人张某2向宁波万利公司借款10000元，实际到手7000元，被害人签下20000元的借条。2017年12月15日至22日，被害人张某2陆续还款2800元，无力归还后遭到被告人田威世等人电话威胁、上门催收，于2017年12月28日被迫以7000元结清。 12.2017年12月14日，被害人陈某向宁波万利公司借款10000元，实际到手7000元，被害人签下20000元的借条。2017年12月20日至2018年1月3日，被害人陈某陆续还款3510元，无力归还后遭到万利公司电话威胁、上门催收。2018年1月10日、1月12日，被告人田威世及冯佳辉先后两次前往杨某家中上门催收，田威世使用红色油漆在陈某家门口大铁门上喷涂“陈某欠债还钱”“狗杂种”等字样，以此逼迫被害人陈某还钱。 综上，被告人黄永生敲诈勒索未遂人民币628910元，既遂人民币29610元；被告人田威世敲诈勒索未遂人民币596860元，既遂人民币28010元；被告人何杰、沈雷、钟山、赵磊敲诈勒索未遂人民币542300元。 上述事实，被告人黄永生、何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人凌某、徐某1、徐某2、彭某、张某1、史某、施某、杨某、孙某、费某、张某2、陈某等人的陈述，证人冯某、王某的证言，同案人谢丁、吕邓林、杨茂聆、冯佳辉等人的供述，户籍证明、人口信息、行政处罚决定书、劳动教养决定书、刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯解回再审通知书、微信群聊记录、扣押决定书及清单、接受证据清单、租房合同、诉讼材料、行政处罚材料、协查财产通知书、银行账单、微信账单、支付宝账单、抓获经过等书证及辨认笔录等证据证实，足以认定。 对被害人凌某出具的收条、谅解书的真实性，本院予以确认。 对被告人黄永生的辩护人提出被告人黄永生仅负责催收、不应认定为宁波万利公司负责人及股东的意见，经查，在案微信记录证实被告人黄永生对被告人田威世等人有指挥、管理行为，被告人沈雷、同案人员吕邓林、冯佳辉指认其在宁波万利公司有股份，其本人亦有供述在案。故公诉机关认定被告人黄永生为宁波万利公司负责人及股东并无不当。上述辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人何杰的辩护人提出认定何杰系杭城公司负责人不当、被告人何杰未殴打凌某的意见，经查，同案人谢丁证实何杰负责杭城公司日常工作，同案犯钟山指认何杰系负责人，故认定其为杭城公司负责人并无不当。被害人凌某指认被告人何杰在其家中用卷纸打其，被告人田威世证实系何杰指使其打凌某巴掌，故认定被告人何杰对凌某进行殴打。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人沈雷的辩护人提出不应认定被告人沈雷参加恶势力犯罪集团的意见，经查，被告人沈雷于2014年春节后即加入曹杨公司负责接待、风控，其对伙同他人实施套路贷犯罪活动有明确认知，并在谢丁的指挥下实施后续非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，故应认定其参加恶势力犯罪集团。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人沈雷的辩护人提出不应把杭城公司的犯罪数额计入被告人沈雷犯罪数额的意见，经查，在案查明被害人郭某向杭城公司借款后，部分款项归还至被告人沈雷账户；被告人沈雷伙同杭城公司、曹杨公司人员对被害人凌某实施催讨，故上述两起犯罪事实中杭城公司涉及的金额均应计入被告人沈雷的犯罪数额。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人沈雷的辩护人提出被告人沈雷因参与非法拘禁凌某被行政拘留5日折抵刑期的意见，本院予以采纳。 对被告人赵磊的辩护人提出不应认定被告人赵磊为恶势力犯罪集团成员的意见，经查，被告人赵磊于2014年曹杨公司成立之初就参与共同犯罪，直至2015年10月离开公司，主观上对伙同他人实施套路贷犯罪有明确认知，且参与对凌某的犯罪行为，故认定其为恶势力犯罪集团成员并无不当。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 对被告人赵磊的辩护人提出赵磊对杭城公司催讨的25万元不承担责任的意见，经查，在案已查明被告人赵磊伙同杭城公司同案犯一同向被害人催讨，故杭城公司的金额应计入被告人犯罪数额。上述意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 对被告人赵磊的辩护人提出赵磊对后续诉讼行为不知情、未参与的意见，经查，本案系共同犯罪，各被告人对风控、放贷、催收等环节分工明确，共同实施套路贷犯罪行为。被告人赵磊对同案人员的催讨行为明知，且本人亦曾参与，诉讼行为亦是催讨方式之一，并未超出其主观故意范围，故其本人是否参与诉讼催讨，不影响对其责任的认定。上述意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人黄永生、何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊伙同他人以非法占有为目的，强行索取他人财物，有其他特别严重情节，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人黄永生、何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人何杰、沈雷伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄永生、何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊加入以谢丁为首的零用贷公司，先后在杭州、宁波等地实施套路贷犯罪活动，造成众多被害人正常家庭、生活秩序受到影响，形成以被告人黄永生为重要成员，被告人何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊为参加者的恶势力犯罪集团。公诉机关指控罪名成立，但指控部分犯罪数额有误，本院依法予以纠正。六被告人一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人何杰在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应予数罪并罚。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人黄永生起主要作用，系主犯。被告人何杰、田威世、沈雷、钟山、赵磊起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。对被告人黄永生的辩护人提出被告人系从犯的意见，经查，被告人黄永生系宁波万利公司股东及负责人，应以主犯论处。上述意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。在敲诈勒索犯罪中，既有既遂，又有未遂，对犯罪未遂部分比照既遂犯予以减轻处罚。辩护人相应意见，本院予以采纳。被告人黄永生在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，予以从重处罚。六被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，均予以从轻处罚。六被告人当庭认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人沈雷制止同监室人员自残，其行为依法尚不能构成立功，但可酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二百六十六条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第四、八条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黄永生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2026年6月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人何杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；与前罪判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七万五千元（刑期自2018年3月28日起至2025年3月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人田威世犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元（刑期自2019年1月23日起至2022年10月22日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人沈雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自2019年2月14日起至2022年7月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人钟山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2019年6月11日起至2022年9月5日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人赵磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期自2019年2月14日起至2022年5月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 七、犯罪工具依法予以追缴和没收；违法所得人民币12250元责令被告人何杰、沈雷退赔被害人郭某，违法所得人民币28010元责令被告人黄永生、田威世退赔被害人徐某120元、彭某3180元、施某8600元、孙某3850、费某9560元、张某22800元，违法所得人民币1600元责令被告人黄永生退赔张某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 宗    盼 人民陪审员 郑  仁  孝 人民陪审员 秦    华 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员 张  少  艾 书 记 员 张雨薇（代）