广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初2061号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人邵家杰，男，1976年6月17日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地电白县。2012年9月20日因犯诈骗罪被内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，2015年10月8日刑满释放。2018年12月18日因吸食毒品海洛因被阳西县公安局处以行政拘留十五日。因本案于2018年12月28日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人梁金龙，广东启源律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）1947号起诉书指控被告人邵家杰犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年10月11日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员余耀勇出庭支持公诉，被告人邵家杰及辩护人梁金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：1.2018年10月10日下午1时许，被告人邵家杰伙同他人通过微信号×××、×××以冒充领导的方式诈骗被害人汤某1人民币19600元。过程中，被害人被诈骗款项中的人民币7800元被微信号×××转至“陈某1”的二级微信账号，再通过该二级微信账号绑定的银行卡（62×××72）转至“梁某1”的银行卡（62×××19）。同日，被告人邵家杰持上述银行卡（62×××19）取款人民币20000元；次日，被告人邵家杰持上述银行卡（62×××72）取款人民币20000元，破案后，赃款未缴回。2.2018年10月17日上午9时许，被告人邵家杰伙同他人通过微信号×××以冒充同事的方式诈骗被害人吴某1人民币4000元。过程中，被害人被诈骗的款项被转至“刘某1”的二级微信账号，随后，被告人邵家杰持上述二级微信账号绑定的银行卡（62×××98）取款人民币20000元，破案后，赃款未缴回。2018年12月18日，公安机关在广东省阳江市阳西县某金店附近将被告人邵家杰抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人汤某1、吴某1的陈述、传唤经过、抓获经过、监控录像及截图资料、《图像鉴定意见书》、微信支付账户信息及交易明细、银行账户交易明细等书证、被告人邵家杰的供述、户籍证明等证据以证实上述的指控。公诉机关据此认为，被告人邵家杰无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵家杰在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邵家杰在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人邵家杰辩称其没有参与诈骗，亦没有参与取款，其不构成诈骗罪。其辩护人辩称：一、公诉机关指控被告人邵家杰第一宗诈骗犯罪事实不清、证据不足：1.无证据证明被提现至陈某1银行卡的钱与支付宝转账至梁某1银行卡的钱之间存在关联；2.仅有《图像鉴定意见书》这一证据证明取款人为被告人，属孤证。二、公诉机关指控被告人邵家杰第二宗诈骗犯罪事实不清、证据不足：无证据证明刘某1银行卡被取款2万元与本案有关联，且没有其他证据材料印证监控录像中的取款人为被告人，无法排除合理怀疑；综上，请求对被告人邵家杰宣判无罪。经审理查明，1.2018年10月10日下午1时许，被告人邵家杰伙同他人通过微信号×××、×××以冒充领导的方式诈骗被害人汤某1人民币19600元。过程中，被害人被诈骗款项中的人民币7800元被微信号×××转至“陈某1”的二级微信账号，再通过该二级微信账号绑定的银行卡（62×××72）转至“梁某1”的银行卡（62×××19）。同日，被告人邵家杰持上述银行卡（62×××19）取款人民币20000元；次日，被告人邵家杰持上述银行卡（62×××72）取款人民币20000元，破案后，赃款未缴回。2.2018年10月17日上午9时许，被告人邵家杰伙同他人通过微信号×××以冒充同事的方式诈骗被害人吴某1人民币4000元。过程中，被害人被诈骗的款项被转至“刘某1”的二级微信账号，随后，被告人邵家杰持上述二级微信账号绑定的银行卡（62×××98）取款人民币20000元，破案后，赃款未缴回。2018年12月28日，公安机关在广东省阳西县拘留所将被告人邵家杰抓获归案。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人汤某1的陈述证实，2018年10月10日我到中山市办事，当日10时55分至13时43分间多次接到手机号码为189××××043的自称是“元总”的男子的电话称需向我借钱，并让我添加了两个微信号，其中一个是“ａ13909318,昵称一生不变”，另一个是“×××，昵称开心”，我通过微信于当日14时22分至15时05分间分四次分别向上述两个微信账户转账共计19600元，后我到朋友元总的公司跟元总提起此事才发现被骗。2.被害人汤某1提供的中国农业银行个人明细对账单证实，被害人汤某1通过微信财付通于2018年10月10日分四次转出共计19600元。3.被害人吴某1的陈述证实，2018年10月16日晚上，我接到手机号码为131××××401的自称是我们公司中山办事处经理“峰哥”的电话，其在电话中跟我说他第二天要来公司找我，直至第二天他多次给我打电话，并称他让客户帮忙办了事，客户不方便收现金，他自己的微信也不方便给客户转账，故让我帮忙发红包给他的客户。之后他让他的客户（手机号码131××××401，微信号×××，昵称木子李）通过我的手机号码134××××118添加了我的微信，于是我向该微信账户发送了20个红包，每个200元，共计4000元。过了不久，“峰哥”再次给我打来电话说收到了我的红包，并叫我再发3000元给他的客户，但是此时我们公司的梁经理也给峰哥打通了电话，我想一个人不可能同时接通两个电话的，于是我意识到自己被骗并打电话报警。4.被害人吴某1提供的微信聊天记录及红包记录证实，被害人吴某1于2018年10月17日向微信昵称木子李的账户发送了20个红包，每个200元，共计4000元。5.阳西县公安局巡逻警察大队出具的传唤经过、中山市公安局东升分局荣兴派出所出具的抓获经过证实，2018年12月18日，公安机关在广东省阳西县金店附近将因吸食毒品海洛因的被告人邵家杰抓获。后于同年12月28日，公安机关在广东省阳西县拘留所将被告人邵家杰抓获归案。6.监控录像及截图资料证实，2018年10月10日17时07分53秒有一名戴眼镜的男子出现在ATM取款机前取款；2018年10月11日16时23分44秒有一名戴眼镜的男子出现在东风路分社ATM取款机前取款；2018年10月17日15时20分04秒有一名戴眼镜的男子出现在新区分社ATM取款机前取款。7.广东杰思特声像资料司法鉴定所出具的《图像鉴定意见书》证实，2018年10月10日、2018年10月11日、2018年10月17日出现在监控录像中ATM取款机前取款的戴眼镜的男子与被告人邵家杰是同一人的人像。8.微信支付账户信息及交易明细、银行账户62×××72、80×××43的交易明细证实，被害人汤某1的微信支付账户08**ｏｍ于2018年10月10日14时至15时间分两次向微信账户×××（微信支付账户08***ｏｍ）转账9800元，后该账户于同日15时24分将7800元转账至陈某1微信支付账户08**ｏｍ，后陈某1微信支付账户于同日15时26分提现7800元至该账户绑定的银行卡62×××80（新卡62×××72），并于同日15时43分通过支付宝转账17900元至银行账户80×××43（银行卡号62×××19），后银行账户80×××43通过ＡＴＭ取款机于2018年10月10日17时左右分四次共取款2万元，银行卡62×××80（新卡62×××72）通过ＡＴＭ取款机于2018年10月11日16时左右分四次共取款2万元。9.微信支付账户信息及交易明细、银行账户62×××98的交易明细证实，微信账户×××于2018年10月17日9时至14时间分四次向微信支付账户08***ｏｍ转账4600元，后于2018年10月17日15时至16时间，由该微信支付账户绑定的银行账户62×××98通过广东省电白县某ＡＴＭ取款机分四次共取款2万元。10.内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院作出的（2015）呼刑减字第1240号刑事裁定书证实，被告人邵家杰因犯诈骗罪于2012年9月20日被内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元，2015年10月8日刑满释放。11.广东省阳西县公安局作出的行政处罚决定书证实，被告人邵家杰因吸食毒品海洛因于2018年12月18日被阳西县公安局处以行政拘留十五日。12.广东省茂名市公安局麻岗派出所出具的户籍证明证实，被告人邵家杰于1976年6月17日出生于广东省电白县。13.有被告人邵家杰的供述在案，均辩解没有实施诈骗，亦没有参与取款，且监控录像中的男子不是其本人。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人邵家杰无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为己构成诈骗罪，应依法惩处。被告人邵家杰在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人邵家杰在有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控被告人邵家杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人邵家杰辩称其没有参与诈骗，亦没有参与取款，其不构成诈骗罪及其辩护人辩称公诉机关指控被告人邵家杰诈骗犯罪事实不清、证据不足的意见，经查，有被害人汤某1、吴某1的陈述及其提供的转账记录、微信支付账户信息及交易明细、银行账户交易明细证实，被害人通过微信账户将钱转至被告人方提供的微信账户后，被告人方随即通过转账及提现后取款的方式将被害人被骗钱款据为己有，且各银行账户的交易明细能相互对应。另结合被告人方微信账户绑定的银行账户的交易明细及ＡＴＭ取款机的监控录像能证实在被害人被骗钱款转至涉案微信之后，钱款被取现的时间与取款男子出现在ＡＴＭ取款机监控录像中的时间一致，且经图像鉴定，出现在监控录像中取款的男子与被告人邵家杰是同一人的人像，上述证据相互印证，足以认定其行为已构成诈骗罪，对被告人邵家杰及辩护人的上述辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵家杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2020年8月27日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人邵家杰退赔被害人汤某1人民币19600元、退赔被害人吴某1人民币4000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  张 耀人民陪审员  区耀荣二〇二〇年七月二日书 记 员  袁小燕徐玉娟