广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初105号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人陈有会，男，1969年8月20日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，专科文化，居民，原贺州市政协委员，住贺州市八步区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月27日被贺州市公安局八步分局刑事拘留,同年7月4日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人陈福有，广西全凯律师事务所律师。 辩护人梁红霞，广西桂东律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕80号起诉书指控被告人陈有会犯开设赌场罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月24日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李阳出庭支持公诉，被告人陈有会及其辩护人陈福有到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2020年6月11日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后于2020年7月8日提请本院恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理，并于2020年7月17日再次公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员李阳出庭支持公诉，被告人陈有会及其辩护人陈福有、梁红霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 贺州市八步区人民检察院指控，2010年3、4月份，被告人陈有会以营利为目的，在其位于贺州市八步区某街某号的家中开设赌场，提供麻将桌、筹码等赌博工具，邀请孔某1、邹某、江某等人以打麻将方式进行赌博，由陈有会负责发放筹码、计数、抽水、和数及后勤工作，成场时每天抽水2万元以上,开设期间赌资累计达191万元以上。 为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相应证据，认为被告人陈有会开设赌场，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时建议对被告人陈有会判处有期徒刑三年，并处罚金。 被告人陈有会对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。辩称公诉机关的指控不是事实，都是捏造出来的，其不构成犯罪。 被告人陈有会的辩护人陈福有提出:一、公诉机关指控被告人陈有会开设赌场事实不清、证据不足，应宣告被告人无罪。二、各证人之间的陈述不真实，不能形成完整的证据链，不能证实陈有会有开设赌场的事实。三、即便构成犯罪也不构成开设赌场罪。四、陈有会与孔某1之间的经济往来是正常的民间借贷，不是赌债。 被告人陈有会的辩护人梁红霞提出:一、起诉书认定陈有会涉嫌开设赌场罪证据不足。二、即使按照起诉书所认定的事实，本案也未达到情节严重，已超过法律规定五年的追诉时效，不应再追诉。 经审理查明，2010年3、4月份，被告人陈有会在其位于贺州市八步区某街某号的家中开设赌场，提供麻将桌、筹码等赌博工具供赌博人员孔某1、邹某、江某、李某1、周某1等人参与赌博，并从中抽头渔利，开设期间赌资累计191万元（其中100万元孔某1通过孔某2账户转到陈有会账户，91万元转到周某1账户）。陈有会在赌场内负责发放筹码、计数、抽水、结算赌资等工作。参赌人员均和赌场结算输赢。 上述事实，有检察机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 一、证人证言 1.证人孔某1的证言，证实2010年他在广州过年，春节前后陈有会打电话给他，说会在物流街的家里开个场（赌场），要他过去帮忙。帮忙的意思是过去赌，说只要他过去赌，陈有会的场就会旺起来，就会有很多人去陈有会的赌场赌，他一直没有答应。大约年初四，陈有会又打电话给他，让他一定回来帮忙，一直到正月十六，他才从广州回贺州。第二天他就到陈有会家里,当天晚上他便开始第一场打麻将赌钱。他们是以打麻将的方式赌，放炮、自摸都是抓完剩下的全部麻将，剩下的这些麻将中，如果中一个麻将码就是加一个筹码。他们以打筹码的方式打，当时陈有会做发筹码、计赌数的工作。每局每叠牌50张筹码，如果输50个筹码，计数“-51”，赢50个筹码，计数“+49”，抽水一张筹码。筹码是大小不一的塑料块，颜色不一样，也有扑克牌。塑料筹码一块代表十个筹码，一张扑克牌代表一个筹码。陈有会的房子四楼有一个厨房、一个饭厅、一个房间，这个房间就是他们打麻将的地方，只有一台麻将机加几张凳子,专门用来打麻将的，没有其他家具。是陈有会约他去赌钱的，陈有会就是赌场的老板，具体还有谁有股份他不清楚。 在陈有会处赌钱的第一天晚上一起打麻将参与赌钱的有李某2、李某4（“啊德”）、周某1，当天晚上他赢了13万元，但陈有会一直没有结钱给他。接下来有一个月左右的时间，他没有再去陈有会处赌钱，他也不准备要那13万元了，但是陈有会还是一直打电话给他，要他去帮忙，出于好朋友的关系，他又去陈有会那里。在接下来的几场打麻将中，他记得和李某2、周某1、王某、曾某等人都打过。他们赌一叠15万元、20万元、30万元不等，那几天他输了300多万元，只能继续赌，之后有一天他们赌到半夜的时候，他已经赢了270多万元，他说不打了，结清楚之前的数，他输了二三十万元，但陈有会说让他到楼上睡觉，帮他打。出于好朋友关系，他便给陈有会打，他睡醒后反而输了七八十万元，而他看当时陈有会的计数单，“水钱”已经抽有五六十万元。他连之前输的总共输了300多万元，之后他就一直赌，一直输，到2010年底，他便输了800多万元。 陈有会一直问他要赌债，不给钱就不再给他赌，没办法，他在这几个月的赌博中陆陆续续给了陈有会300多万元，而其中有100万元是王某借给他的。王某转账100万元到他哥孔某2的工商银行账户上,之后陈有会便会叫人马上转走这100万元，当时是他的司机程某去银行办理了这笔转账。剩下他欠陈有会的500多万元没有办法给，陈有会要他写借条。他记得他写了一张给王某，但记不清写了谁的名字，因为当时他和陈有会一起，陈有会要他写谁的名字，他只有照写。陈有会还让他写给其司机李某甲一张借条，这张借条是100多万，差不多200万元。陈有会说李某甲拿了100多万元给其，这些钱已经给了赢钱的人，因此他写借条给李某甲其实他是没有拿到钱的，陈有会说这100多万元从他欠的赌债中扣减。另外还有几张借条是写给陈有会指定的名字，其中有一两张陈有会说其要在借条上写上其的名字作为担保人，大概内容是“借条，今借到某某多少钱。担保人：陈有会”，落款是他的名字加日期，写“担保人:陈有会”这几个字是陈有会自己写上去的。写给其他人的借条，应该是陈有会不想以后把这个事情牵扯到其身上才这么做。 这些借条是在物流街陈有会家三楼大厅处写的。写了这些借条之后，陈有会追他要钱，他没有钱给，2010年底到2011年初这段时间，陈有会就和他翻脸了，电话问他要钱，并恐吓他，威胁他，说如果不给，就会告诉他妻子，说他在外面“搞女人”，后来陈有会就打电话给他的妻子。 陈有会让他去帮忙，这些人就是想合伙骗他的钱，这个赌场一直都是他和这帮人赌，最后只有他和曾某输钱，曾某输了100多万元。他基本是与李某2、周某1、王某、曾某等四个人赌。经他确认银行流水账单，他总共输了1300多万元，还了600多万元，另外王某转100万元到他哥哥账户再转到陈有会提供的账户，他欠王某的这100万元，总共尚欠陈有会700多万元。还的600多万元是：2010年4月30日从他的建行账户55×××83转到周某1银行账户43×××71上91万元；2010年6月13日从他的建行账户55×××83转到王某建行账户尾号8891上4万元，扣手续费25元；2010年6月15日从他的建行账户55×××83转到周某1银行账户尾号3471上33万元；2010年7月23日，从他的建行账户55×××83转给黄某2尾号8911账户上124万元；2010年8月3日，他从建行账户55×××83转给黄某甲尾号7868账户上43万元。当天从他的建行账户55×××83转给陈有会建行账户55×××88上60万元；2010年9月6日，从他的建行账户55×××83转给黄某甲尾号7868账户上703000元。以上他从账上转账出去的共有425.3万元。他于2011年1月26日从建行账户55×××77转了100万元到王某建行账户55×××11，这是在物流街陈有会处的赌债。 陈有会住处那个赌场是陈有会开的，陈有会在赌场内负责记数、发放筹码和结算输赢，是赌场的老板，开赌场的房子和麻将桌椅都由陈有会提供。赌场内还有一个花名叫“阿狗”（同音）的男子负责抽水、发放筹码、记数和端茶倒水，讲本地话，大约四十岁，身高大约1.6米，微胖。陈有会的赌场是什么时候开的他不清楚，他在那里赌到2010年8、9月份。2009年底和他一起参赌的有邹某、“大眼”、李某1、“菠萝仔”、“神经明”、孙某1和李某乙，2010年3月2日和他一起赌博的有李某4、李某2等人，2010年4月份开始和他一起参赌的有“四眼”、周某2（周某1）、李某2、王某、黄某2和曾某。赌一局快的话半个小时左右，慢的话大约五十分钟，平均四十分钟左右一局。 2009年底他陆陆续续在那里赌了十次左右，从2010年4月份开始，他差不多天天去那里赌，每次至少赌七、八个小时，有时连续赌一天一夜，每次大都打十多个小时，下午三、四点开始赌，一直赌到第二天天亮才结束。每次说好先打四局，然后两局两局打，少的时候可以打上十局，多的时候可以打二三十局。每局的赌资，开始是5万元一局，之后8万元、10万元一局，最后是15万元、20万元、30万元一局。他输得越多就打得越大,15万元一局打得最多。开始赌博的时候，每个人挂数50个筹码，当一方输完50个筹码后，陈有会就会看每个人手上剩下的筹码数，然后减去51个筹码，记下对应的筹码数，也就是每局每个人会被陈有会抽取一个筹码作为水钱，每局可以抽取四个作为水钱，当5万元一局的时候，每个筹码代表1000元钱，当8万元一局的时候，每个筹码代表1600元钱，当15万元一局的时候，每个筹码代表3000元钱，当30万元一局的时候，每个筹码代表6000元钱。他打15万元一局相对多一些，平均每天可以打十六局左右，每天少的时候陈有会可以抽取七、八万元左右的水钱，多的时候陈有会可以抽取二三十万元的水钱，平均起来每天陈有会可以抽取10万元左右的水钱。从2010年4月份开始他连续赌了四、五个月，他们参赌人员之间不直接结算，都是跟陈有会进行结算。 2008年至2010年，他和陈有会经常在一起赌钱，他也经常和陈有会去澳门赌博。大概在2008年的时候，陈有会凑他去澳门赌博，他们商量输赢都是一人一半。在澳门赌博的时候，各自先拿出一半的现金，用银行卡在赌场刷卡，换筹码赌。比如要换200万元的筹码，他们就各自拿出100万元，直到筹码输完不能兑换。如果赢钱，陈有会就拿筹码去赌场兑换人民币，直接兑入其银行卡，回到大陆后，陈有会按一人一半的比例，把在澳门赢的钱转回给他。2008年至2010年期间，他们大概赢有1500万元，按分成，陈有会转给他700多万元。 他和陈有会之前没有借贷、合作、投资之类的经济往来，2010年开始，他和陈有会的资金往来都是因为陈有会在万宝街赌场的赌资，是他在陈有会处赌输欠陈有会的钱。他记得最后一次在陈有会处赌博，陈有会说其没钱帮他垫了，陈有会借口去南宁出差，那天他和周某1、李某2打的是三人麻将，后他通过转账转了91万元到周某1的银行账户。他和周某1、李某2之间除了赌资没有其他的经济往来。 他之前在贺州是做建筑工程的，基本上不需要借钱，他也不会跟王某、陈有会等和他赌博的人借钱做工程。他在参赌的时候还是很有钱的，而且那时候他还有工程项目，一直都有资金，所以这些人赢他钱要他写欠条的时候，都是以工程款的名义借，其实并没有那么回事，这也是为什么这些人一直拉他去参赌的原因。 2.证人程某的证言，证实孔某1是他原来的老板，他跟了孔某1五、六年，2007年至2013年左右他帮孔某1开车。孔某1以前很喜欢赌钱，并输了很多钱。他亲眼看到陈有会和“球伯”、周某甲赌过钱。赌钱的人不是固定的，他知道有两个赌钱的地方，一个是陈有会的公司四楼大厅，位于八步区物流街，是****半的自建房。另一个是星光路税务局斜对面的一栋自建房的二楼，他听孔某1说是周某甲的房子或场子。孔某1在赌钱的时候叫他送东西过去，他不清楚孔某1的输赢情况，但是知道孔某1输了很多钱。孔某1也叫他拿过钱给赢钱的人，还安排他转过一次账给陈有会100万元。某天中午时间，孔某1给孔某2的工商银行卡给他，叫他去银行转给陈有会，他还没有到银行，陈有会的人就在银行门口等着他了，这笔钱不是转到陈有会账号上，应该是转给陈有会的兄弟。听说陈有会以前一直是放高利贷、赌钱。“球伯”和陈有会这些人以前在八步赌钱很厉害的，孔某1因为输了很多钱，跑飞机躲起来了，回到贺州都不敢露脸。 3.证人邹某的证言，证实他（绰号“阿麻训”）还在八步三皇庙附近即现在的“物流街”参与过赌钱。那是一栋自建房，在八达路万宝街路口往北进去三四十米的路边。那栋房子有两个门面，六层楼高，占地面积120平米左右。他们是以打麻将的方式进行赌钱的。大概在2008、2009年的上半年，他在N0.1酒店赌钱之后，他去那里赌有八至十次左右，都是晚饭后去，打三、四个小时这样，他记得和陈有会、孔某1(外号叫“老权头”）、李某1一起赌过。“物流街”赌钱这个地方是陈有会的，陈有会说是其公司所在地，他见过陈有会的一款老款奔驰车放在那里，是陈有会告诉他物流街这个赌钱的地方的，也是陈有会凑他去那里赌钱的。 在“物流街”赌钱由陈有会“抽水”，他们用自动麻将机打麻将的方式赌博。他们打麻将使用的筹码有两种，一种是一般的普通扑克牌，另外一种是直径3、4公分左右的薄塑料片，有红绿蓝等几种颜色。一张扑克牌代表一个筹码，一个塑料片代表十个筹码。麻将四个人打，和之前在N0.1酒店赌场打麻将的打法一样，他们不打现金，只打筹码。每局开始前每个人发4个塑料片和9张扑克牌，记50个，实际只给到49个，每一局陈有会从每个人那里抽走一个筹码，当有人输完一叠筹码之后就重新开始打下一局，又从每个人那里抽走一个筹码。有人输完一叠筹码就算打完一局，并拿本子记大家的输赢情况，一般都是陈有会记，有时候也是他们自己记，然后收回筹码重新发，再开始下一局，如此反复。一般每次要打四、五局才能散场。每个筹码代表多少钱，由参与打麻将赌钱的人自己商量决定。当时他们是打5万元一叠的，即每个筹码代表1000元人民币。他参与赌的，陈有会每次能抽到16至20个筹码，大约2万元，有时候更多。他听说“老权头”等人有时打得很大。 在物流街这里赌钱都是四个人打麻将赌，计数和发筹码也是陈有会本人，输赢都是和陈有会结算，参赌人员之间不用结算，赢的话，就是陈有会当场给钱，输的话讲好第二天或者第三天给陈有会就行了，不用当场给，所以去赌的话是不用带现金去的。他有赢有输，总的输赢交易不大，总共输了10多万不到20万元这样。最多的一次他赢过差不多20万元，输得最多的一次也是20万元左右。他赢的直接拿现金走，输的一般是过一两天他再去赌的时候拿现金去给陈有会，结清了再继续赌，有时候隔久一点没有空去赌的话，他也会先拿钱去和陈有会结清楚。其他人的输赢情况他不知道。在这里赌博的工具（自动麻将机、扑克牌、筹码、计数本等）是陈有会提供的。这个地方，持续赌博有多长时间他不知道，他有份参赌的有两个月左右。在他看来，在陈有会的公司和在N0.1酒店这两个地方赌钱都算是赌场，不同的是，N0.1酒店的赌场相对比较公开，去赌的人也多，有人专门帮记数和发筹码。而相同的是，都以同样的方式抽水营利，关键的是参赌人员之间不用互相结算输赢，都是和看场的人结算。物流街陈有会公司那里就是陈有会开的赌场。 4.证人江某的证言，证实他在八步万宝街路边的一个赌场赌过钱，就是物流街那个地方，房主是陈有会。他在该处赌博大概是2009年，因有十年了所以具体时间他不记得了，反正是2008年、2009年、2010年这段时间内，具体什么季节记不清了。物流街该处赌场是陈有会开的，陈有会开了这个场后，他过去赌了几天，输了十来万，之后陈有会那个赌场还是继续开下去。房子一楼空置，用来停车之类，而赌场那一楼则是放置一张自动麻将桌，以及喝茶的茶座、电视机、桌凳等。他去了几天，就看到陈有会一个人在那里理，是陈有会向他介绍并叫他过去赌钱的。在去陈有会这个赌场之前，他跟其他人经常在贺州市八步区一名叫刘某的房子内赌钱，陈有会也去那里赌钱，大家赌输了以后，陈有会就叫过物流街赌。物流街这个地方有专门的人抽水，并且输赢、结算都是跟赌场内抽水、计数的人结算，不是各自结算那种。 这个赌场只有打麻将的，四个人打，并且由陈有会进行抽水和计数，最后输赢也是跟陈有会进行结算，赢的话可以当场拿现金走，输的话可以先记账，迟一些时间再给。筹码是扑克牌，在开始发筹码时，陈有会给每人发一叠，记50张，实际发49张，陈有会从每人处抽水一个筹码，共四个筹码。麻将开始打以后只要有人输完49个筹码，就算打完一局，陈有会会计算每个人的输赢情况，并收回全部人的所有筹码，再重新给每人发一叠，记50张，实际只发49张，这样陈有会又从每人处抽了一个筹码的水，然后又开始打下一局，一直循环赌到散场。筹码代表多少钱是开局前大家统一定好的，不要求参赌人员必须赌够一定局数才能离场，可以赌一局离场，但打麻将一般都打几个小时，至少也有四、五局。 在物流街陈有会开设的该处赌场，他记得有刘某、“老权头”、李某1、“鸭嘛顺”、“瘦拐雄”这些人参赌，这些人都跟他同台赌过。如果参赌人员不够的话，陈有会就会上场凑够四个人开赌。一旦有人过来赌的话，陈有会就会退场让别人赌，当局赢的话就和顶上的参赌人员结算清楚，输的话就等打完该局后退出。他打一般是一叠筹码2万元，每张筹码400元，最大打过一叠5万元，每个筹码1000元。在该处赌场他看见过有打10万元、20元、30万元一叠筹码的。他了解到没有人最终是赢到钱的，印象中“老权头”输得比较多，因为在场听到“老权头”有时赌很大，“老权头”有打几十万元一叠的。后他输的10多万元通过农业银行卡两笔转账给陈有会，他跟陈有会之间没有生意往来，他转账给陈有会的就是物流街的赌债，就是赌输的钱。 5.证人李某1的证言，证实他在2010年的时候去过八步区物流街陈有会的房子参与赌博，是“牛某”（黄某2）叫他去的，当时他还不认识陈有会，去那里赌钱之后才认识的。“牛某”介绍说陈有会叫“啊狗”，平时他们就叫陈有会“啊狗”，有时也叫陈有会“狗都会”。陈有会说是其公司，具体地点是八达路岔进物流街与排洪河之间的中间位置，是一个门面楼，有四、五层楼高。在陈有会房子赌场赌钱方式和在N0.1那个赌场的方式一样，都是打麻将，自摸和放炮都是摸完剩下的麻将牌当抓码。一叠筹码共50张扑克牌，每叠筹码抽水一张，每叠筹码3万元、5万元、10万元不等，每张筹码是600元、1000元、2000元不等。当时他记得有份赌钱的有“权头”、“瘦拐熊”、“啊麻顺”、“牛某”，另外还有来来回回的很多人。赌场的老板是“啊狗”陈有会，赌场内当时还有一个做饭的人。他印象中在赌场内都是“啊狗”帮发筹码、计赌数、切水果等工作。当时赌钱的地点肯定不在一、二楼，因为一、二楼是陈有会的公司，他不记得在三楼还是四楼。他们赌钱是在一个房间里，有一台自动麻将机。这个赌场组织者和发起人是“啊狗”，是“啊狗”搞的赌场组织大家赌钱的，赌博场所、赌具应该都是“啊狗”提供的。“啊狗”在每人每叠筹码处抽取一张水钱，每张筹码是600元、1000元、2000元不等。他在那里赌了一、两个月，陆续去有三、五次，他输了二三十万元。他把输的钱给了“啊狗”，都是给现金。 6.证人李某2的证言，证实他认识陈有会，陈有会是黄田镇人，大约2007年的时候，他在八步区上海街国税局斜对面刘某的自建房二楼那里赌博打麻将时认识了陈有会，孔某1是他赌钱时认识的。他认识周某1，他记不清楚和周某1、孔某1是否有经济往来，他和周某1没有生意上或者投资上的来往。 7.证人周某1的证言，证实他曾用名周某某。物流街那个赌场是什么时候开的他不清楚，他在2010年的时候去过赌钱。这个赌场是一栋两个门面的楼房，具体楼层不记得了，里面只有一张麻将台，是孔某1凑他去的。他去的时候见有一个四五十岁的男子在现场倒茶水，帮忙叫快餐。他们以打麻将的方式进行赌博，只能碰牌不能吃牌，只有放炮和自摸两种胡牌方式，只要有一方胡牌了，就抓完剩下的码。每个人拿50张筹码,筹码就是扑克牌，50张筹码算5万元到8万元不等，每张筹码就相当于1000元到1600元。到了2010年4月30日他第二个女儿出生后就没再去物流街赌钱了。他和孔某1、李某2是相对固定的对手，还有一个位置有时候是王某、古某的情妇和“孙某2”（音记）都打过。他在物流街赌钱赢了几十万元，主要都是赢孔某1的。2010年4月30日孔某1打给他的91万元,有64万元是他赢的，有27万元是李某2赢的，这笔钱就是在物流街赌钱赢的。 他去过两、三次陈有会位于贺州市八步区的民房赌钱，是和孔某1、李某2，他们打的是三人麻将或者跑牌，当时凑不够份才三个人打的。孔某1从银行汇过91万元给他，是他们在陈有会家和李某2三个人赌钱的赌资，孔某1统一打入他的账户，然后他直接转给李某2，当时是在建设银行打给李某2的。他和孔某1、曾某、李某2之间没有生意往来或者债务，如果有银行流水都是赌钱的钱。当时大家都是爱赌钱的。 8.证人王某的证言，证实他和陈有会是普通朋友。孔某1欠他100万元人民币，有借条，借款时间是2010年4月8日，借款人孔某1。他这100万元通过银行转账借给孔某1，孔某1当时叫他把钱打进孔某2的账户，孔某1是否欠有陈有会的钱他不清楚。 9.证人李某3的证言，证实陈有会是他以前的老板。大概在2005年至2009年他帮陈有会开车。他知道2005年陈有会在南宁因赌球被处理过，他赔陈有会去澳门赌过两、三次钱，但他自己不赌。陈有会和孔某1认识，孔某1花名“权头”。他和孔某1没有债务往来，陈有会没有以他的名义借过钱给孔某1，不知道孔某1是否欠陈有会的钱，陈有会没有授意他向孔某1收过钱，没有通过他的账户走账借钱或收钱。 10.证人吴某的证言，证实她老公孔某1被陈有会叫来的十一二个男子暴力追债。2011年或2012年的年尾，快过年的一天晚上8时许，在贺州市八步区向阳路某号她家的那栋楼后门的一栋五层半楼房。当时一楼和二楼出租给别人做生意，三楼以上是她们家人生活居住地，她和她家公、家婆、两个小孩、孔某1的哥哥孔某2在向阳路某号家里三楼看电视时，突然听到后面的铁门有很大的敲门声，她们从窗口朝下看，看到有十一二个男子在后面的铁门处咚咚咚使劲敲门，同时朝楼上喊：“孔某1，你下来！我知道你在里面，赶快下楼”之类的话，同时还威胁：如果再不下来，就要冲上去。当时她老公孔某1不在家，她以为是不法分子，就不敢回应他们，她家婆就说孔某1不在家，但那些人还在下面叫唤，叫孔某1下去。她见状打电话给她老公，后她老公回电话说是陈有会的人，不用理会他们，之后那群男子就离开了。第二天她们下楼发现铁门已经变形。因为她和家人大部分时间住在广州，她老公在贺州的情况她不清楚，后知道那些人来闹事是因为她老公赌博输了钱给陈有会。 11.证人孔某2的证言，证实孔某1是他的弟弟。他知道孔某1因为赌博在外面欠了很多钱，而且还被人上门追债，好几次被人打。他们在向阳路的居民房居住，很多人上门来追债踢门，当时他母亲下楼和他们争吵。经过他在手机银行查询，他有一张号码为62×××97的工行储蓄卡是开给他弟孔某1办理按揭业务的，因当时孔某1在“汇豪”买房子，其名下没办法贷款，便以他的名义在汇豪买了一套房并按揭。他按程序办理了一张工行卡，还贷也是用这张卡。办好这张卡以后，他把卡交给孔某1，由孔某1使用并还贷，之后他一直没有见过这张卡，也没有使用过，都是孔某1使用的。 12.证人黄某1的证言，证实他和陈有会关系挺好。2010年左右他在陈有会的贺州市物流街某巷某号一栋五层半还是六层半的钢筋混泥土居民楼一、二楼办公，做装修公司，三楼以上是陈有会的办公室和私人地方。他知道陈有会爱赌博，陈有会去澳门赌钱，孔某1和陈有会之间有段时间经常在一起。 二、书证 1.立案登记表，证实贺州市公安局八步分局刑事侦查大队于2019年5月27日对本案立案侦查。 2.现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于贺州市八步区某街某号及周边情况。 3.邹某、江某、周某1现场辨认笔录及照片，证实被告人陈有会开设的赌场位于贺州市八步区某街某号。 4.公安机关调取的陈有会、孔某2、周某1等人的银行账户开户信息及交易明细等书证，证实陈有会与孔某1等人之间的银行转账情况。其中孔某2 62×××97工商行账户于2010年4月9日转100万元到62×××80账户（陈有会）；孔某1（账号55×××83）于2010年4月30日打款91万元到周某1账户（账号43×××06和43×××71）,2010年6月15日周某1账号（43×××71）转出33万元。 5.陈有会不动产信息查询证明，证实陈有会在贺州市名下所有不动产登记信息情况，其中贺州市**庙商住区二类某号，贺房权证八步字第（2××4）0×××9号，权利人陈有会，1999年11月11日新建房屋产权登记。 6.陈有会、孔某1出入境记录查询、情况说明，证实陈有会、孔某1于2007年10月3日至2010年1月18日期间，共有七次同时途经澳门、国内记录；2011年8月5日至2012年3月8日期间共有八次同时途经澳门、国内记录。 7.到案经过，证实被告人陈有会于2019年5月27日被公安机关抓获。 8.户籍证明，证实被告人陈有会出生年月等身份信息，具有完全刑事责任能力。 针对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.证人孔某1、邹某、江某、李某1、周某1的证言能作为定案的依据。他们作为本案的参赌人员陈述了自己在赌场的参赌情况以及被告人陈有会在赌场中所发挥的作用，属于直接证据。证人证言之间相互印证，统一证实被告人陈有会在其位于贺州市八步区某街某号的家中开设赌场，提供麻将桌、筹码等赌博工具供赌博人员孔某1、邹某、江某、李某1、周某1等人参与赌博，陈有会在赌场内负责发放筹码、计数、抽水、结算赌资等工作，参赌人员均和赌场结算输赢的事实。 2.该起犯罪赌资累计191万元。（1）证人孔某1的证言证实他向王某借款100万元，王某把这100万元转账到他哥哥孔某2的工商银行账户上,当时他的司机程某去银行办理这笔转账之后陈有会叫人马上转走这100万元。2010年4月30号他从他的建行账户55×××83转了91万元到周某1银行账户上。（2）证人程某的证言证实孔某1曾安排他转过一次账给陈有会100万元，孔某1给他的是孔某2的工商银行卡，叫他去银行转给陈有会。（3）证人王某的证言证实孔某1欠他100万元，这100万元他通过银行转账借给孔某1，孔某1当时叫他把钱打进孔某2的账户。（4）证人孔某2的证言证实他办有一张号码为62×××97的工行储蓄卡给他弟弟孔某1使用。（5）证人周某1的证言证实2010年4月30日孔某1打给他91万元,有64万元是他赢的，有27万元是李某2赢的，这笔钱就是在物流街赌钱赢的。（6）银行流水交易情况，证实孔某2 62×××97工商银行账户于2010年4月9日转100万元到62×××80账户（陈有会）；孔某1（账号55×××83）于2010年4月30日打款91万元到周某1账户（账号43×××06和43×××71）。上述证据相互印证，统一证实了陈有会开设赌场期间赌资累计191万元，其中100万元孔某1通过孔某2账户转到陈有会账户，91万元转到周某1账户。 3.被告人陈有会的行为构成开设赌场罪。被告人陈有会在其位于贺州市八步区某街某号的家中开设赌场，赌博地点固定，开设赌场的时间具有持续性和稳定性，参赌人员之间不直接结算，输赢都是和赌场结算，陈有会在赌场内负责发放筹码、计数、抽水、结算赌资等服务，符合开设赌场罪的特征。被告人陈有会主观上有开设赌场的故意，客观上实施了开设赌场的行为，符合开设赌场罪的四个构成要件，构成开设赌场罪。 4.该起犯罪未超过追诉期限。被告人陈有会开设赌场，赌资达191万元，情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，对被告人陈有会追诉期为十五年。该起犯罪时间是2010年3、4月，立案时间是2019年5月27日，未超过追诉期限。 综上，对于被告人陈有会辩称公诉机关的指控不是事实，都是捏造出来的，其不构成犯罪及辩护人陈福有提出:一、公诉机关指控被告人陈有会开设赌场事实不清、证据不足，应宣告被告人无罪。二、各证人之间的陈述不真实，不能形成完整的证据链，不能证实陈有会有开设赌场的事实。三、即便构成犯罪也不构成开设赌场罪。四、陈有会与孔某1之间的经济往来是正常的民间借贷，不是赌债。被告人陈有会的辩护人梁红霞提出:一、起诉书认定陈有会涉嫌开设赌场罪证据不足。二、即使按照起诉书所认定的事实，本案也未达到情节严重，已超过法律规定五年的追诉时效，不应再追诉的辩解、辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采信。 本院认为，被告人陈有会以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人陈有会犯开设赌场罪成立。本院为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈有会犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2022年5月26日止），并处罚金人民币五十万元（罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、继续追缴被告人陈有会赌资人民币100万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 彭惠娟 审 判 员 盘桂淑 审 判 员 胡文佳 二〇二〇年七月二十一日 法官助理 潘红熹 书 记 员 何利君 书 记 员 董国晖 附：本案相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。