上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初388号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人吴某，男，汉族，住安徽省淮北市。辩护人汪**，国浩律师(合肥)律师事务所律师。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕82号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人汪**到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年10月，被告人吴某伙同高某某(另案处理)通过他人介绍成为“大某某”平台会员单位，后分别在本市闵行区沈杜公路XXX号XXX室、本市闵行区沈杜公路XXX号XXX室、本市闵行区浦江镇恒南路XXX号成立办公地点，招募员工70余人，通过虚构身份、展示虚假盈利图的方式招揽客户，骗客户至“大某某”平台从事投资，在客户注册账户并注入资金激活账户后，利用反向行情指导客户频繁操作，骗取被害人亏损金及手续费共计人民币480余万元。2019年11月6日，被告人吴某在安徽被抓获归案，到案后未作如实供述。为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人刘某某的陈述，同案犯高某某、苗某1、苗某2、马某某、梁某的供述，证人宫某1的证言，本院刑事判决书，上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，公安机关制作的远程勘验工作记录、勘验笔录、电子数据检验工作记录、数据光盘、调取证据清单、关于资金流情况说明、马某某银行卡转入宫某2银行卡明细列表、关于苗某1、张某某涉案资金的情况说明、侦破经过，公安机关调取的银行交易记录、被告人户籍资料、前科资料等证据,并当庭讯问了被告人吴某。公诉机关据此认为，被告人吴某伙同他人诈骗被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法审判。被告人吴某辩称，其未参与高某某等人的诈骗行为，对其妻子张某某参与诈骗行为亦不知情；其要求宫某2办理银行卡，后将该卡交给其妻子张某某，其没有参与诈骗所得钱款分配；宫某2银行卡转入其银行账户的资金系其妻子给其办理信用卡还款；高某某、苗某1等人指认其是公司老板系因双方发生纠纷后对方故意诬陷。辩护人提出辩护意见认为，本案指控被告人吴某犯诈骗罪的证据不足，高某某、苗某1等人的供述前后不一，指认吴某系老板的同案犯均系亲人，不排除故意诬陷的可能；张某某及公司其他员工均供述了公司老板系高某某，但未供述吴某系公司老板；根据现有证据，无法证明吴某与平台之间存在联络，亦无法证实吴某参与公司高管的相关QQ群，参与公司管理；即便吴某犯诈骗罪成立，吴某未参与公司管理，不应认定为主犯，且没有证据证明吴某参与了全部480余万元的犯罪金额。经审理查明：2017年10月，被告人吴某伙同高某某(已被判决)通过他人介绍成为“大某某”平台会员单位，后分别在本市闵行区沈杜公路XXX号XXX室、本市闵行区沈杜公路XXX号XXX室、本市闵行区浦江镇恒南路XXX号成立办公地点，招募员工70余人，通过虚构身份、展示虚假盈利图的方式招揽客户，骗客户至“大某某”平台从事投资，在客户注册账户并注入资金激活账户后，指导客户频繁操作，骗取被害人亏损金及手续费共计人民币480余万元。2019年11月6日，被告人吴某被公安机关抓获，到案后未如实供述上述事实。上述事实有以下证据证实：1、被害人刘某某的陈述，证实：被害人被骗至“大某某”平台投资，后被虚假的盈利图诱导后频繁交易直至大幅亏损的事实。2、同案犯高某某的供述，证实：高某某与吴某合伙成为“大某某”平台的会员单位，做大富商期间，吴某获利是通过转账等方式，转账是通过马玉丽的银行卡转到宫某2的银行卡上。3、同案犯苗某2的供述，证实：苗某2在2017年12月28日到案后的第一次讯问中供述：该会员单位老板有两个，一个是其姐夫高某某，另一个是吴某，高某某妻子苗某1是财务，吴某妻子张某某是人事。苗某2在2018年4月10日讯问中再次供述：我们代理点的老板有两个，一个是高某某、一个是吴某，他们两个是合伙关系，吴某在建公司的时候是有投资的。4、同案犯苗某1的供述，证实：苗某1的丈夫高某某与吴某合伙开春睐公司(未实际注册成立)，在2017年10月开始做大富商平台，在做大富商期间吴某很少来公司，都是他老婆张某某来管理公司。5、同案犯马某某的供述，证实：吴某是公司的老总之一，和高某某一起分获违法所得；吴某平时不在公司，但会参加公司管理层聚会。吴某和高某某、苗某1、张某某一起管理公司。案发之前，吴某来过一次公司，查了一下公司的业绩和客户、资金进账情况等。6、同案犯梁某的供述，证实：吴某是公司老板之一，平时不大来公司，一般由吴某妻子张某某出面处理公司事务。7、证人宫某2的证言，证实：宫某2在2017年到吴某开的安徽某某物流公司上班，是宫某2的老板。2017年8月，吴某说公司财务需要借用，将宫某2一张尾号5321的工商银行卡拿走，还把手机银行转账的密码器也拿走了，这张卡吴某后来也没有还给宫某2，2018年初的时候，吴某叫宫某2去把这张卡注销，后宫某2将该卡注销。8、公安机关调取的银行交易记录，制作的马某某银行卡转入宫某2银行卡明细表、出具的关于苗某1、张某某涉案资金的情况说明，证实：宫某2尾号为5321的工商银行卡被转入诈骗所得资金80余万元。9、公安机关调取的宫某2银行卡部分流水，证实：2017年10月27日至12月11日，宫某2的银行卡转入吴某账户16万余元，转入张某某账户13万余元；该期间内该卡有多笔取现、卡存交易地点均在安徽淮北，另有多笔资金转入宫某2的他行账户。10、公安机关出具的关于资金流情况说明，证实：被告人涉案公司从2017年10月3日起利用平台绑定的账户共计提现409万余元。11、公安机关制作的远程勘验工作记录、勘验笔录、电子数据检验工作记录、数据光盘、调取证据清单、上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书，证实：公安机关将所调取的后台数据送到司法审计部门进行审计，经鉴定，该会员单位所涉投资者在“大某某”平台损失共计480余万元。12、本院刑事判决书，证实：同案犯高某某等人因本案事实被判处刑罚的具体情况。13、公安机关出具的侦破经过，证实：本案案发及被告人吴某的到案情况。14、公安出具的户籍信息及调取的相关刑事判决书、行政处罚决定书，证实：被告人吴某的年龄及前科劣迹情况。上述证据均经庭审质证，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。针对被告人、辩护人的辩解、辩护意见，本院评判如下：1、关于被告人吴某是否参与诈骗的事实，经查，该会员单位的5名管理人员均指证吴某系该会员单位的老板，其中苗某2到案后第一次讯问中即供述吴某系老板，后有4名同案犯指证吴某系老板，结合涉案诈骗资金转入宫某2银行卡后，又转入了吴某及其妻子张某某账户的事实，多份证据之间能相互印证。虽吴某辩解相关同案犯系家人，对其集体诬陷，但苗某2系到案后即供述吴某的老板身份，此时吴某与苗某2并不存在利益冲突，该辩解不具有合理性，且无证据予以佐证，与查明的事实不符，本院不予采信。另辩护人提出多名公司员工并未指认吴某系公司老板的意见，经查，因吴某未参与公司的日常管理而由其妻子负责，公司的普通员工未与吴某直接接触，不知晓吴某的存在亦属合理，和吴某与他人合伙成为该会员单位的老板并不矛盾，对该辩护意见，本院亦不予采纳。2、关于被告人吴某在共同犯罪中的作用，经查，吴某与他人合伙成为“大某某”平台的会员单位，在诈骗所得中获得了较高比例的利益分成，其地位与作用不属于次要与辅助，对辩护人提出的即便构成犯罪，亦属于从犯的辩护意见，本院不予采纳。3、关于辩护人对犯罪金额的异议，经查，相关证据证明吴某在“公司”成为“大某某”会员单位时即参与，理应对该会员单位涉及的全部诈骗金额负责，对该辩护意见，本院亦不予采纳。本院认为，被告人吴某伙同他人诈骗被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2030年2月5日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人吴某于判决生效之日起十日内退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈德锋审 判 员  周 巍人民陪审员  熊万金二〇二〇年七月二十日书 记 员  王珠珏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。