宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院   刑事判决书   （2019）宁0106刑初692号   公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。   被告人马五九，男，出生于宁夏回族自治区泾源县，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区灵武市，住宁夏回族自治区灵武市。2019年6月7日因威胁人身安全被灵武市公安局行政拘留十日。2019年8月23日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局依法刑事拘留，同年9月6日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。   指定辩护人金振芳，宁夏嘉睿律师事务所律师。   宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检二部刑诉[2019]339号起诉书指控被告人马五九犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月14日、6月16日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马芬出庭支持公诉，被告人马五九及其辩护人金振芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2019年6月份，被害人朱某与被告人马五九二人在银川市拘留所认识，被告人马五九自称叫“马龙”，以贩羊为生。2019年6月21日，被告人马五九电话联系被害人朱某，以投资共同贩羊为由骗取朱某的信任，朱某给马五九提供的鄢某的62294783XXXXXXXXXXX的黄河商业银行卡中转款20000元，马五九用骗取的钱贩卖羊只，后给朱某“分红”4000元，剩余钱款未给朱某归还。2019年6月28日，被告人马五九再次以贩羊缺钱为由，让朱某通过微信分三次转账共计26000元给马五九微信名“漂洋过海来看你”的账号，马五九将骗取的26000元通过微信转款至他人账户后取现。所骗钱款用于还债和挥霍。   针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、转账凭证、证人证言、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人马五九以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币42000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马五九犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，建议判处被告人马五九有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。   被告人马五九对起诉书指控的罪名、事实均有异议，辩称其在侦查阶段受到银川市公安局黄河东路派出所民警的刑讯逼供，故所作供述不真实，其和被害人朱某是民事经济纠纷，其本人没有诈骗被害人的故意，其行为不构成诈骗罪。   辩护人就定罪方面认为被告人马五九主观上没有非法占有的目的，客观上没有虚构事实，被告人马五九没有阅读能力，侦查人员没有向马五九宣读笔录，不应采信公安机关的讯问笔录，故本案不构成诈骗罪，应属于民事纠纷。量刑方面认为如果法庭认定被告人马五九有罪，被告人马五九具有坦白情节、愿意退赃、长期以贩羊为生，主观恶性不大，建议法庭从轻处罚。   经本院审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的一致。   上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据，予以证明。   1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由被害人朱某于2019年8月3日18时27分报案至银川市公安局金凤区分局，称其于2019年6月16日被在银川市拘留所认识的自称马龙（真实姓名马五九）的男子以贩羊挣钱为由骗取报案人钱财46000元，该局当日立案侦查，被告人马五九于2019年8月22日被抓获归案。   2.户籍信息、前科记录查询，证实被告人马五九案发时已达完全刑事责任年龄。经查询，2019年6月7日因威胁人身安全被灵武市公安局行政拘留十日。   3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安民警于2019年8月23日依法扣押被告人马五九黑色VIVO手机一部。   4.微信聊天记录截图，证实马五九与朱某微信聊天记录，及被害人朱某给被告人马五九具体转款的时间、数额。   5.辨认笔录及照片，证实经朱某辨认，被告人马五九诈骗其钱财的男子。   6.被害人朱某的陈述，证实其因殴打他人被行政拘留十三日，在拘留所其认识一名叫马龙的男子说贩羊挺挣钱，问其有没有兴趣，其当时就感觉可以，想考虑投资。2019年6月17日其从拘留所出来，其和马龙相互留了手机号,并给马龙说如果以后有这种贩羊的机会时,就把其也带上。6月19日晚上，马龙给其发了一条微信说这几天新疆有个客户想要羊问其想不想干，其当时就说行，随后马龙说先联系客户，等需要钱的时候再联系其。6月21日下午16时许，马龙又给其发微信说已经联系好新疆客户，投资50000元一个月能挣十几万，就问其想不想入股，其说行呢，随后马龙就让其投资20000元，其钱打到马龙提供的银行卡上。6月27日，马龙在微信中给其发了一个定位(上面显示的是灵武市)，说他在这个地方贩羊，其就开车去找马龙，见面时马龙给其4000元现金，说是上次挣的钱分红，其就问那20000元钱什么时候给，马龙说还有贩羊的机会，先不要着急把钱拿回去，随后其就说行。6月28日中午12时许,马龙又给其发微信说在固原市泾源县买羊，身上有160000元现在还差四五万元钱，其当时就问他要这么多钱干嘛，马龙说是买羊，现在还差四五万,其说没有那么多钱，马龙说有多少钱就先投资上，随后其就找人凑了26000元给马龙通过微信转了过去，马龙当时说这钱用几天就还。接着几天其都联系不到马龙,给马龙打电话不接,发微信也不回，期间有几次马龙接电话了,但一直推脱着不还钱，直到8月3日其就打电话报警了。   7.证人马某3的证言，证实其和马五九系夫妻关系，其不知道马五九贩羊的事，马九五在外边有贷款，去年泾原法院的工作人员穿着制服去其家找马五九，说马五九欠外债四万多。   8.证人马某4的证言，证实2019年6月份马五九因和其妻子马某3离婚的事扬言要杀掉马某3家里人，被公安机关拘留十天，从拘留多出来向其借信用卡刷了4500元，8月11日还了之后又又刷了4000元，未给其还钱，说是借钱贩羊，马五九在村上买几只羊到周围村子卖了，中间能赚点钱。从拘留所出来不长时间，突然买了十几只养，之后又零零碎碎卖了，给村支部还了20000元，后来再没有见到其一次性买十几只羊，欠其的4000元用他家里的两只羊顶账了。   9.证人马某5的证言，证实马五九系其村子的人，马五九不务正业，在银行贷款没有还，被法院列为失信人员。2012年移民到泾灵北村，村上有互助资金，因为他征信不好，银行不给贷款，所以马五九就用其兄弟马四九身份证在村上办理互助资金贷款，第一办理好把贷款还了，第二次再来贷款时候村上发现不是马四九本人，就不给贷款了，因为马五九弄虚作假，马四九不愿意让马五九用身份证，所以他在村上不能办理互助贷款，现在基本都知道马五九不务正业，一直在外游荡，没有具体职业。马五九在村上倒卖羊，有自己的三轮摩托车，基本倒卖就是在乡上串着收羊卖羊，倒卖羊的利润大概百十元左右，基本都是一只羊利润在100元左右。马五九在村上名声不好，谎话比较多，做事不踏实，很多人都不愿意和他交往。   10.证人马某6的证言，证实2017年1月份左右马五九一直缠着让其以其名义在村上贷款借给他，其没有同意，马五九找了其五六次，其实在没有办法就同意了，因为马五九家的户主是其弟弟马四九，之前马五九让马四九从村部贷款过，之后马四九不同意马五九贷款，所以马五九只能找别人。马五九还找过其村马某7让贷款借给马五九。马五九经济来源其不清楚，平时倒卖羊只，他自己养十几只到二十几只羊，然后就是从别人买个三四只羊，再卖给其他人，具体利润其不清楚，其知道一只羊利润就是100元左右。马五九没有去过外地贩羊，就在周围转乡贩羊，自己驾驶自家三轮摩托车贩羊。   11.证人马某7的证言，证实其用自己的省份信息在村上给马五九贷款过，是2018年1月10日贷的，2019年7月份给其归还了，马五九从2019年开始在家养了十几只羊，后来就没有了，隔一段时间就把羊拉出去卖了，最多的时候养过十几只，一般都是两三只，马五九生活条件比较差，平时在村上人品不太好。   12.证人鄢某的证言，证实2019年6月份一天，马五九给其发微信问其有没有钱，其说没有，其就把卡号给马五九提供了，一会儿其卡上到账20000元，其取出来给了马五九。   13.被告人马五九的供述和辩解，证实2019年6月15日，其在银川市拘留所认识了朱某，其给朱某介绍自己叫马龙，是贩羊的，并给朱某说贩羊挺赚钱。2019年6月19日左右，其给朱某发微信说要买羊，问朱某参与投资吗，还给朱某说新疆有个客户要羊，肯定赚钱，朱某说行。6月21日下午，其给朱某说客户联系好新疆客户肯定能大赚一笔，一只黑羊可以赚一千多，问朱某想不想入股？其给朱某发了一个位于泾灵新村门面房（龙格手机店）老板的黄河商业银行卡号，让朱某转款20000元，后朱某转款20000万元到这张卡上，老板扣除80元的手续费，其拿走了其余的现金。其在泾原县买羊贩卖到灵武赚了10000多元，6月25日其把卖羊赚的钱给朱某分了4000元，朱某当时没有收回20000元本金，6月28日，其给朱某说要买羊，钱不够，让朱某投资，其给朱某说还差60000元块，朱某给其转账三次，第一次转账10000元，第二次转账1万元，第三次转账6000元，一共26000元。其收到前两次转款20000元钱后，通过微信将钱转给其继父，又通过其继父的的微信将钱提现至其继父的银行卡，后其从银行卡里取钱。第三次的6000元其通过微信转到其姨夫的微信号，让其姨夫把钱提现出来给其。其总共拿了朱某46000元，还了20000元村上贷款，1040元的利息，给村上邻居还了2000元，给马五十还了1000元，给马宝宝借了2000元，还有一名贩羊的同心人欠其5800元没有还，给姨夫杨生德还了3000元，剩余的都被其花了。   14.视听资料，证实被告人马五九和朱某微信聊天记录、转款记录集马五九虚构事实的情况。   本院认为，被告人马五九以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额42000元人民币，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。被告人马五九具有坦白情节，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。经查，侦查机关派员出庭证实没有对被告人马五九刑讯逼供行为及讯问笔录已向被告人马五九宣读并签字的事实，故被告人马五九关于其受到刑讯逼供及其辩护人关于讯问笔录没有对被告人马五九宣读的辩护意见，本院不予采纳；被告人马五九被羁押于银川市看守所后如实供述了其诈骗被害人朱某的具体时间、经过及后期用于偿还个人债务和挥霍的事实，能够与被害人朱某的陈述、证人马某4、鄢某、马某6、马某7的证言相互印证，故被告人马五九关于其辩护人关于本案系民间借贷，马五九主观上具有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院不予采纳；辩护人关于被告人马五九具有坦白情节，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，辩护人关于量刑方面其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人马五九犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月23日起至2022年8月22日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）   二、责令被告人马五九退赔违法所得42000元，发还被害人朱某。   三、作案工具黑色VIVO手机一部依法予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 何建钰   人民陪审员 崔 玲   人民陪审员 张学成     二〇二〇年七月九日   书记员 马 智   本案依据的相关法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。