河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初19号公诉机关遂平县人民检察院。被告人黄浩,男,1980年6月12日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中毕业,个体工商户,住浙江省兰溪市。因犯诈骗罪于2018年8月8日被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑八个月,缓期一年(缓刑考验期间自2018年8月21日起至2019年8月20日止)，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月23日被山东省东营市东营区公安分局刑事拘留,2019年1月4日被山东省东营市东营区公安分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被杭州铁路公安处兰溪派出所抓获，同日被临时羁押于兰溪市看守所。2019年8月14日被遂平县公安局刑事拘留,2019年9月12日经遂平县人民检察院批准逮捕,2019年9月13日被遂平县公安局执行逮捕。指定辩护人熊继文，河南展志律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉[2019]114号起诉书指控被告人黄浩犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员李良启出庭支持公诉，被告人黄浩及其辩护人熊继文到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控：一、2019年5月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息。河南省遂平县居民张某2看到信息后便相继添加其QQ号和微信号（微信号：×××，昵称：水手）与其联系，被告人黄浩自称姓王销售家电，以低价为诱饵诱使张某2向其购买两台奥克斯空调，声称当天订货次日发货，张某2遂于2019年7月11日通过微信向其转货款3100元，后被告人黄浩编造下暴雨、司机休息等各种理由推脱不予发货，直至最终将张某2微信拉黑不再联系，骗取张某23100元。二、2016年12月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息,安徽省合肥市朱某看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手),想通过其购买一批奥克斯空调,被告人黄浩谎称能从京东弄到价位比较低的电器骗取朱某信任,朱某于2017年2月19日通过银行转账的方式(卡号:62×××76，户名:黄浩)向黄浩转款20000元,后被告人黄浩编造各种理由不给朱某发货,也不退款,最终将其微信删除,失去联系,骗取朱某20000元。三、2017年3月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息,安徽省蒙城县居民马某看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手),想通过其购买一批奥克斯空调,后被告人黄浩谎称有大量低价现货,并以货已开好准备送物流发货为由,骗取马某通过微信转账、银行卡转账等方式陆续向其转货款121780元,被告人黄浩收到货款后便以没有开出来货为由不予发货,并以各种理由推脱不予退款,后经马某及其妻子陈某多次催要,被告人黄浩向陈某退还货款10000元后便将二人微信拉黑,彻底失去联系，骗取马某现金111780元。四、2017年10月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息,河北省衡水市居民许青林看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手),想通过其购买30台长虹空调,后被告人黄浩谎称其能够从京东上大量拿货,并且价格便宜,但每台需收取佣金30元,骗取许青林于2017年10月30日通过微信向其转账900元后，便以各种理由不予发货并将其微信删除,与其失去联系，骗取许青林900元。五、2018年5月份,被告人黄浩持微信号×××,自称叫李积宽主动添加山东东营市苏泊尔电器业务员张某1,谎称有大量现货家电销售取得张某1信任,张某1于2018年11月28日通过微信转账的方式向其转款21450元求购一批苏泊尔电饭煲。后被告人黄浩编造开货晚了,车不好找、串货出现问题等各种理由不予发货,也不予退款,直至最终不再与张某1联系，骗取张某121450元。张某1遂向公安机关报警,案发后,被告人黄浩家属于2018年12月28日退还张某121450元。六、2019年6月份,成都市金牛区金粤电器城A18号商铺老板李钟,通过生意伙伴介绍添加被告人黄浩微信(微信号:×××、昵称:水手),后被告人黄浩谎称有一批市场短缺的美的空调需要销售骗取李钟信任,诱骗李钟于2019年6月12日通过微信转账3000元定金后,便以各种理由不予发货,直至最终将李钟微信删除不再与其联系,骗取李钟3000元。七、2019年6月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售各类家电的虚假信息,山东省东营市居民范某看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手)，想通过其购买空调,后被告人黄浩谎称其有专门的纯白号,能从京东大批量下单,且价格便宜,诱骗范某通过微信、银行卡转账等方式向其两次转货款共计9038.01元，后被告人黄浩谎称平台维护、下单软件维护等原因不予发货，还以各种理由不予退款，直到最终将范某微信删除不再与其联系，骗取范某9038.01元。指控认为，被告人黄浩通过电信网络、采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任，黄浩在缓刑考验期内又犯罪且有其他犯罪未判决，应当数罪并罚。并提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。被告人黄浩辩称，对起诉书指控第一起诈骗事实和罪名无异议，对其他指控的犯罪事实有异议，第二起犯罪事实其没有给朱某说过有奥克斯空调，该两万元是违约金。第三起其和马某早就认识，马某给其打的10多万元不是货款，其向其借过一万元，后来还给他了。第四起是其已经帮许青林下单了，后来许青林拒绝接货，要求退佣金，其认为其违约没有退。第五起其给被害人沟通过可以退款，也可以发货，后来通过公安把货款退给他了。第六起被害人是其的客户介绍认识的，约定从广州发货，李钟需要先交给其3000元定金，其收到定金后积极备货，后来他说他从其他地方可以拿到更低的价格，让其退给他一部分钱，其没有给他退。第七起是下单软件更新，其给范某沟通的是缓几天下单，他也同意了，但是因本案和他失去了联系。辩护人的辩护意见是，1.对检察机关指控黄浩犯诈骗罪的定性不持异议。2.对公诉机关指控黄浩犯罪事实的第4起诈骗许青林900元，第6起诈骗李钟3000元有异议，在这两起案件中，没有受害人与黄浩的聊天记录,不能证实受害人陈述的真实性,受害人的陈述与被告人黄浩的供述不一致,且许林青、李钟均没有报案,是否存在诈骗的事实不能确定,该两起案件属指控犯罪事实证据不足。对指控黄浩犯罪的第2、3、5、7起犯罪事实中,被告人黄浩也提出了合理性的辩解,除第5起张某1报案至山东省东营市公安分局立案外,其他受害人均无报案。第2起诈骗朱某2万元犯罪中,聊天记录时间与打款时间相差4个月,且无有购买奥克斯空调的聊天记录。第3起诈骗马某111780元的犯罪事实中,马某陈述称报过案,受理机关称数额小不立案，这与法律规定完全不符。上述意见请法庭在认定黄浩犯罪事实中予以考虑。三、综合全案，被告人黄浩也有从轻情节。虽然被告人黄浩对多起犯罪事实存在辩解，但其对第1起诈骗张某23100元的犯罪事实供认不讳,且认罪认罚,也应属有坦白和认罪情节,同时具有对受害人张某1退赔情节,并取得了受害人张某1的谅解，也应从轻对其处罚。经审理查明:一、2019年5月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息。河南省遂平县居民张某2看到信息后便相继添加其QQ号（QQ号码：82×××58，昵称：美的）和微信号（微信号：×××，昵称：水手）与其联系，被告人黄浩自称姓王销售家电，以低价为诱饵诱使张某2向其购买两台奥克斯空调，声称当天订货次日发货，张某2遂于2019年7月11日通过微信向其转货款3100元，后被告人黄浩编造下暴雨、司机休息等各种理由推脱不予发货，直至最终将张某2微信拉黑不再联系，骗取张某23100元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）遂平县公安局提供的被害人张某2手机QQ和微信通讯录截图、聊天记录和微信转账记录截图共79张，证实张某2通过微信和被告人黄浩联系、转账的过程，黄浩以能向张某2供应两台奥克斯空调为由，骗取张某23100元的事实。（2）遂平县公安局刑警大队查询并调取的户名为方荣生的工商银行卡的交易明细（刻制光盘一张）。证实张某2向该账户转款3100元情况。2.被害人张某2的陈述，证实其在QQ群里认识一个自称是卖空调的微信号为×××(昵称：水手)的人，2017年7月11日和对方商谈后决定3100元购买两台奥克斯空调，其通过微信转给对方3100元，对方说7月12日发货，随后几天对方以各种理由推脱不发货，也不接电话不回短信。3.被告人黄浩的供述与辩解，证实其在QQ群内不断发布销售家电的虚假信息，2019年5月份，被害人张某2添加其微信（微信号×××,昵称：水手），向其购买两台奥克斯空调，张某2在2019年7月11日通过微信向其转款3100元后，其以各种理由不予发货，不予退款，直至最终将张某2微信拉黑，骗取张某23100元的事实。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。二、2016年12月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息,安徽省合肥市朱某看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手),想通过其购买一批美的空调,被告人黄浩谎称能从京东弄到价位比较低的电器骗取朱某信任,朱某于2017年2月18日通过银行转账的方式向黄浩(卡号:62×××76，户名:黄浩)转款20000元,后被告人黄浩编造各种理由不给朱某发货,也不退款,最终将其微信删除,失去联系,骗取朱某20000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）遂平县公安局刑警大队出具的黄浩农业银行的交易明细，证实黄浩农业银行卡2017年2月18日收取朱某转账金额20000元的事实。（2）遂平县公安局刑警大队提供的被害人朱某手机微信通讯录截图和微信聊天记录及转账记录截图（刻制光盘一张）。证实黄浩通过微信称能从京东弄到美的空调，取得被害人朱某的信任，朱某在给其打款后，其又以被总部划到其他区域不能发货为由，不予发货，后答应退款，但一直未向朱某退款。2.被害人朱某的陈述，证实其在2017年2月8日联系一个微信号为×××，昵称为水手名叫黄浩的浙江金华人，对方自称认识京东后台经理能购买到价位比较低的电器，其就通过银行转给黄浩20000元作为定金购买130台空调，后来对方迟迟不发货，再后来对方将其微信拉黑，电话换号，其也联系不上对方。3.被告人黄浩的供述与辩解，对收取朱某20000元的事实予以认可。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。三、2017年3月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售家电的虚假信息,安徽省蒙城县居民马某看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手),想通过其购买一批奥克斯空调,后被告人黄浩谎称有大量低价现货,并以货已开好准备送物流发货为由,骗取马某通过微信转账、银行卡转账等方式陆续向其转货款121780元,被告人黄浩收到货款后便以没有开出来货为由不予发货,并以各种理由推脱不予退款,后经马某及其妻子陈某多次催要,被告人黄浩向陈某退还货款10000元后便将二人微信拉黑,彻底失去联系。骗取马某现金111780元。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1.书证（1）遂平县公安局调取的黄浩工商银行卡（卡号为62×××77）2017年4月份的交易记录。证实黄浩通过其工商银行卡收取马某转账金额共计111780元的事实。（2）遂平县公安局遂公（刑）调证字[2020]10006号调取证据通知书，证实62×××77的工商银行卡号为黄浩所有。（3）遂平县公安局刑警大队提供的被害人马某手机内微信详情截图、聊天记录和微信转账记录截图共计25张。证实马某与被告人黄浩联系购买空调和通过微信转账10000元的情况，并告知其先后转款50000元、39140元、15000元、7640元和10000元微信转账，黄浩回复收到上述款项。（4）遂平县公安局刑警大队提供的被害人马某家属陈某手机内微信截图4张，证实陈某手机内保存的黄浩的微信信息情况、陈某本人使用微信信息情况、被告人黄浩退还10000元情况及陈某微信已被黄浩拉黑的情况。2.证人陈某的证言，证实2017年3月份，其丈夫马某在QQ群认识一个自称卖空调的，他的微信号是×××，昵称：水手。他们准备向其购买100台奥克斯空调，货款分五次共转账给对方121780元，转账后对方以各种理由迟迟不发货，信息不回复，到2017年5月16日，对方转给马某10000元钱后将其拉黑失去联系，马某被微信昵称为水手的人骗了111780元。3.被害人马某的陈述，证实2017年3月份，其在QQ群认识一个自称卖空调的人，其微信号是×××，昵称：水手。其向对方购买100台奥克斯空调，货款分五次共计转账给对方121780元，转账后对方以各种理由迟迟不给发货，信息不回复，直到2017年5月16日，对方转给其10000元钱后将其拉黑失去联系，其总共被骗111780元。4.被告人黄浩的供述与辩解，证实其与马某有交易，收取马某10多万元。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。四、2018年5月份,被告人黄浩持微信号×××,自称叫李积宽主动添加山东东营市苏泊尔电器业务员张某1,谎称有大量现货家电销售取得张某1信任,张某1于2018年11月28日通过微信转账的方式向其转款21450元求购一批苏泊尔电饭煲。后被告人黄浩编造开货晚了,车不好找、串货出现问题等各种理由不予发货,也不予退款,直至最终不再与张某1联系，骗取张某121450元。张某1遂向公安机关报警,案发后,被告人黄浩家属于2018年12月28日退还张某121450元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）东营市公安局东营分局出具的被害人张某1的询问笔录复印件、黄浩农业银行的交易记录复印件和张某1建设银行的交易明细复印件。证实张某1分三次转账给黄浩货款21450元。（2）东营市公安局东营分局出具的谅解书和收条复印件，证实张某1收到黄浩家属退还的货款21450元后，表示已经对黄浩的行为谅解。（3）东营市公安局东营分局调取的被害人张某1和被告人黄浩微信聊天记录截图55张。证实张某1和黄浩沟通并转款的经过。2.证人林某的证言，证实其在云南做家电批发生意，2015年时，一个微信号为×××（昵称为水手）的人称他是金华美的洗衣机的人通过微信群添加其，对方每次找其都是询问苏泊尔炊具和小家电的价格，对方拿不出来团购的合同，其不卖给他，2017年11月份至12月份该微信号并没有和其商谈过购买苏泊尔电饭煲的事情。3.被害人张某1的陈述，证实其是苏泊尔电器业务员，2018年5月份的时候，一个微信号×××自称李积宽的人与其联系，骗取其信任，其在2018年11月28日通过微信转账方式转款给对方21450元购买苏泊尔电饭煲，对方收款后以各种理由不给发货，也不退款，直到不再跟其联系。4.被告人黄浩的供述，证实2018年5月份其用微信号为×××的微信号，自称李积宽添加苏泊尔电器业务员张某1，取得其信任，2018年11月28日张某1通过微信转账方式给其21450元用于购买苏泊尔电饭煲，之后未发货，也未退款。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。五、2019年6月份,被告人黄浩通过QQ群发布销售各类家电的虚假信息,山东省东营市居民范某看到其发布信息后便添加其微信号(微信号:×××、昵称:水手)，想通过其购买空调,后被告人黄浩谎称其有专门的纯白号,能从京东大批量下单,且价格便宜,诱骗范某通过微信、银行卡转账等方式向其两次转货款共计9038.01元，后被告人黄浩谎称平台维护、下单软件维护等原因不予发货，还以各种理由不予退款，也不再与范某联系，骗取范某9038.01元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）遂平县公安局刑警大队调取的银行交易流水，证实范某通过转账方式给付黄浩货款9038.01元。（2）遂平县公安局刑警大队提取的被害人范某手机微信提取笔录及相关信息截图（刻制光盘一张）。证实黄浩通过微信诈骗范某的过程。2.被害人范某的陈述，证实2019年6月份其通过一个QQ群添加微信号×××，昵称为水手自称销售各类家电的人，对方谎称有专门的纯白号能从京东下单且价格便宜，骗取其信任，其通过微信、银行卡转账等方式共计转给对方货款9038元，之后对方以各种理由不给发货也不退款，最后将其微信拉黑不再与其联系。3.被告人黄浩的供述，证实范某给其转款9038.01元用于购买空调，后来其未给范某发货、也未退款。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。本案的综合证据（1）兰溪市公安局出具的黄浩的户籍证明，证实黄浩已达到刑事责任年龄。（2）兰溪市公安局云山派出所出具的前科调查材料。证实黄浩于2018年7月11日因涉嫌诈骗罪被台州市公安局椒江分局取保候审。（3）兰溪市司法局云山司法所提供的刑事判决书一份和执行通知书一份，证实黄浩因犯诈骗罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑八个月，缓期执行一年，缓刑考验期从2018年8月21日至2019年8月20日止。（4）遂平县公安局刑警大队调取的黄浩手机微信通讯录截图和微信交易记录截图10张。（5）遂平县公安局提供的讯问被告人黄浩的视听资料。（6）杭州铁路公安处兰溪站派出所出具的黄浩的归案证明1份和兰溪市看守所出具的羁押证明1份。证实2019年8月9日杭州铁路公安处兰溪站派出所民警将被告人黄浩抓获，同日羁押于兰溪市看守所。2019年8月14日由遂平县公安局民警带离看守所。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。关于被告人黄浩当庭辩称其与朱某系因其之前给朱某发过一批货，因被当地查获被罚款20000元，其收取朱某20000元不是货款，是朱某支付的违约金的意见及辩护人所辩该20000元不能说明是购买空调的意见，经查，双方微信聊天记录中显示该20000元系用于购买空调，该微信聊天记录的内容与被害人陈述之间能够相互印证，证实该20000元并非被告人所辩称的支付违约金。对被告人该项辩解意见及辩护人所辩不予采信。关于被告人黄浩辩称马某给其的10多万元系把欠其的货款还给其，有10000元系借款，后来其也还给马某，只有一部分确实是诈骗的意见。经查，双方微信聊天记录中明确显示被害人马某在得知黄浩有奥克斯空调50台现货的情况下，先后分多次转货款121780元，黄浩在微信中也明确表示收到，并告知被害人让其准备好余款，其通知货送物流，该证据与被害人马某及证人陈某的证言相互印证，足以证实本案查明的事实，故对黄浩的该项辩解意见本院不予认定。关于被告人黄浩辩称其正在积极退还张某1、范某货款，且张某1的货款已退的意见，经查，黄浩在收到二被害人的转款后，以各种理由不发货，事后虽承诺退款，但一直未退款，之后也不再与被害人联系，该两起诈骗事实的作案手段与其诈骗张某2、马某、朱某等人的作案手段相同，对张某1的退款也是在被采取强制措施后，其家人代其向被害人退款，其具有非法占有他人钱财的目的，故对其上述辩解意见本院不予采信。本院认为，被告人黄浩以非法占有为目的，采取虚构事实，骗取他人信任的方法，骗取他人钱财共计165368.01元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人黄浩犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。对公诉机关指控黄浩诈骗许青林、李钟的犯罪事实，仅有李钟、许青林向被告人转款的记录和被害人的陈述，无法证实被害人陈述的真实性，也不能证实黄浩具有诈骗的故意，公诉机关指控黄浩诈骗许青林、李钟的犯罪事实证据不足，本院不予认定，辩护人与此相关的辩护意见予以采纳。黄浩在缓刑考验期内犯新罪，且在缓刑判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。黄浩利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。黄浩如实供述了诈骗张某2的犯罪事实，其家属退还被害人张某1全部货款，并取得被害人谅解，依法可对其酌情从轻处罚。故对辩护人关于黄浩具有退还张某1货款并取得谅解、如实陈述诈骗张某2的犯罪事实，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于辩护人称黄浩对起诉书指控的诈骗朱某、马某、张某1、范某的犯罪事实也作出了合理解释的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人黄浩的犯罪事实、情节、危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、撤销浙江省台州市椒江区人民法院（2018）浙1002刑初525号刑事判决书对被告人黄浩宣告的缓刑。二、被告人黄浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元；与原犯诈骗罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2025年3月18日止。罚金已交纳人民币一万元，剩余未缴纳的罚金人民币三万元于本判决生效后十日内缴纳。）三、供被告人黄浩犯罪时使用的华为手机一部予以没收，上缴国库。四、责令被告人黄浩退赔被害人张收经济损失3100元、朱守敏经济损失20000元、马学龙经济损失111780元、范春旗经济损失9038.01元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 冰人民陪审员  柴亚鸣人民陪审员  王 静二〇二〇年七月二十九日书 记 员  王凯莉