甘肃省武威市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）甘06刑终72号 原公诉机关古浪县人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗志喜，男，1994年1月1日出生，汉族，湖北省孝感市孝昌县人，初中文化，农民，住孝昌县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月11日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现羁押于古浪县看守所。 辩护人白亮，甘肃开洲律师事务所律师。 甘肃省古浪县人民法院审理古浪县人民检察院指控被告人罗志喜犯诈骗罪一案，于2020年4月26日作出（2020）甘0622刑初17号刑事判决。原审被告人罗志喜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉理由、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判查明，被告人罗志喜组织董文祥、陈潇（均已判刑），于2018年7月15日至8月24日期间，在湖南省岳阳市滨水新境界小区18栋307室内实施电信网络诈骗。由被告人罗志喜提供移动电话、被诈骗对象身份信息、“话术”剧本等。在实施诈骗过程中，先期由他人核实借款人信息、骗取300元至500元不等的资料费后，将贷款担保合同发送至借款人，待借款人将合同填写完毕并传真后，将借款人信息发送至被告人董文祥、陈潇等人处，董文祥、陈潇遂将借款人的手机号通过秒贷金融平台注册账号，以办理贷款已通过，需查看借款人是否有偿还能力、进行验资为由，要求借款人在自己银行卡账户内存入相应数额的资金，骗取借款人手机验证码将借款人的手机号与借款人的银行卡及金融平台予以绑定，后将借款人账户内的资金充值至金融平台。之后再分笔将借款人资金返还至借款人银行账户，再以需要形成交易流水为由，让借款人将资金再转入该犯罪团伙提供的银行卡内。诈骗成功后，又以贷款已发放至担保公司，需要缴纳一定数额的保证金，否则视为违约为由，继续连环设局实施诈骗。被告人罗志喜组织董文祥、陈潇先后实施诈骗4起，诈骗金额达118200元，其中既遂85200元，未遂33000元。被告人罗志喜向董文祥、陈潇发放固定工资每月3万元，并许诺按照诈骗金额提成。截止案发，被告人罗志喜向董文祥发放工资及提成31000元，向陈潇发工资及提成30000元，被告人罗志喜获利4000元。2019年10月11日，被告人罗志喜主动投案自首。具体犯罪事实如下： 一、2018年7月17日，被告人罗志喜组织陈潇，在先期由他人骗取资料费500元后，使用受害人冯某身份信息在金融理财平台注册账号，冒充银联中心放款部工作人员，向冯某索要验证码，将冯某银行卡3万元资金划转到金融平台。冯某发现资金被转后，陈潇以需要生成银行流水为由将已划转的30000元分两次每次15000元转入冯某银行卡内，然后要求冯某将转入其账户内的30000元资金转入指定的银行卡。冯某将首笔资金15000元转账后产生怀疑，遂报案。2018年7月17日13时许，丁某持尾号为0575的农业银行卡，在湖北省武汉市招商银行海工大支行自助服务ATM机上，将罗志喜、陈潇骗取冯某的15500元人民币全部取现。 上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证明，2018年7月17日16时，古浪县城关镇居民冯某报警称，其在网上办理贷款时，被诈骗15500元。古浪县公安局遂于7月19日以冯某现金被诈骗案立案侦查。 2、中国农业银行存款单2份证明，2018年7月17日12时44分、47分，被害人冯某向尾号0575的银行卡分别存入8800、6200元。 3、冯某手机照片证明，侦查机关对冯某被诈骗时所使用手机发送的短信以及通话信息予以拍照提取。根据信息显示，冯某向微商银行两次转入共计30000元，又从微商银行转入30000元，后又转至微商银行15000万元，对方（归属地北京）136XXXX****发来的信息有“公司财务工商银行账号尾号675户名吴成斌”以及“农行吴成斌尾号0575”等信息，冯通过微信向吴成斌转入500.50元。对方另一号码为134XXXX****。 4、北京钻诚投资担保有限公司贷款担保合同证明，对方发来的贷款担保合同一份，甲方北京钻诚投资担保有限公司为乙方冯某担保贷款，金额15万，贷款期限5年，日期2018年7月17日。由冯某填写自己的基本情况后向对方传真。 5、调取证据通知书及银行交易流水证明，侦查机关向农业银行调取了户名为吴成斌，账号尾号为0575的农业银行卡开户以来的交易流水，该账户在7月17日现存8800元和6200元（在古浪一分处），当日被支取5000元、5000元、5000元、500元。 6、调取证据通知书及银行交易流水证明，侦查机关向农业银行调取了户名为吴成斌，账号尾号为3675的农业银行卡开户以来的交易流水，该账户在8月16日存在财付通手机转账存入500元。 7、调取证据通知书证明，侦查机关向招商银行调取尾号3675以及尾号0575等银行卡账户在招商银行武汉分行终端被丁某支取的监控视频。 8、被害人冯某的陈述证明，2018年7月5日晚休息时，我在手机上点开一条办理贷款的信息，我按要求把贷款信息填写好后提交上去。2018年7月16日9点多，我接到号码136XXXX****的电话，一个女人说：“你之前填写的贷款信息已经审核通过，我们公司准备给你贷款，你准备往哪个银行的银行卡上放款。”我告诉了她尾号为8118一个工商银行卡。当天下午这个女的打电话让我先交纳500元的贷款资料费，这个女的又给我发来一条手机短信：“你好！公司财务工商银行账户：尾号3675，户名吴成斌，办理好请来电”，她让我把资料费转在这个卡号上。后我给这张银行卡通过微信转账500元。7月17日早上，这个女的通过电子邮箱给我发来电子贷款合同。我把贷款合同打印出来,填好签字捺印后又把这贷款合同扫描件发到这个女的提供的qq的邮箱里。这个女的又打电话说：“你稍等一会，我们的放款经理会打电话联系你，你注意接听”。一会儿号码为134XXXX****的男的打电话给我说：“在你的工商银行卡先存入3万的保证金，意思就是卡上有存款，就有还款能力”。我就在我的工商银行卡存入了3万元。12点多，这个男的打电话说：“你找个农业银行，等候我的电话”。我到农行后这个男的打电话说：“你看一下，你刚才存入的3万元已经进入到我们贷款系统，我在你手机上发了两条验证信息，你看到后告诉我”。当时我边听边查询银行卡余额，这时我收到一号码为10690289396588发来的两条徽商银行验证码的信息。我把这两个验证码通过电话告诉这个男的，紧接着我就收到一条“转入30000元”的短信。我查了一下我的工行卡，发现我存入的3万没了。当时这个男的电话安顿我说：“你不要着急，你的3万元已经存入我们的贷款系统。”过了一会这个男的发来一条“农业吴成斌6228480188454250575”的短信，并打电话说：“你的3万元已存入我们贷款系统审核通过了，现在我们要走个银行流水信息，我们给你的工行卡上存入15000元，你把这15000元取出来存入我发给你的吴成斌账号上”。我查了工商银行卡上对方给我转来了15000元，我把这15000元存入吴成斌的卡号后，这个男的又给我打电话说：“你的流水时间超时了，我们再给你转15000元，你取出来后重新存入吴成斌的卡号。”之后我又查到我的工行卡上又有15000元。当时我感觉不对劲，就再没往吴成斌的账户内存钱。我共给对方打过3笔钱，其中2018年7月16日，户名吴成斌，尾号3675的银行卡上通过微信转账500元的资料费；2018年7月17日，户名吴成斌，尾号为0575的银行卡上分别存了8800元、6200元。后面的这两笔钱对方说是让我在对方公司的贷款系统上走个银行流水。 9、同案犯陈潇的供述证明，在我实施的诈骗中，有甘肃省古浪籍的受害人冯某，听他的声音好像岁数较大。2018年7月中旬，我和董文祥在岳阳租住的房子进行诈骗。我们专门接受受害人信息的手机上推送来冯某的信息，我就先在一个金融平台上用冯某的手机号码注册账号，后给冯某打电话说：“我是银联中心放款部的，贷款公司已经把你的资料发过来了，我现在核实一下你的信息资料给你验证”。他的电话号码、身份证号、银行卡号核实完后，我通过金融平台给冯某的手机上面发送一个验证码，并电话告诉冯某为了验证身份，其实是为了将冯某的银行卡绑定到我们以冯某的身份信息在金融平台注册的账号上。冯某把验证码告诉我后，我就成功将冯某的银行卡绑定到以他的名义注册的金融平台的账号上。之后我就告诉冯延身份验证成功，现在需要对他的资金进行验证，再通过金融平台给他发送一个验证码，发送这个验证码目的是为了将他银行卡内的资金转移到以他的手机号码注册的金融平台账户上，冯某以为我们是为验证他的资金，把第二个验证码也告诉了我。我就将冯某银行卡内的3万元全部转移到金融平台的账户。后我告诉冯某资金验证成功。冯某问我为什么他银行卡没钱了？我告诉冯某说资金验证成功，现在他的3万元已存入我们贷款系统审核通过了，5－10分钟后，他的钱就会转到他的银行卡上，给他办理货款要走个银行流水信息，我们给他的工行卡上存了15000元，让他把这15000元存入我给他发的吴成斌的账号上。冯某就把15000元存入吴成斌的银行卡上。为了让冯某把剩余钱存进吴成斌的银行账户，我骗冯某他的流水时间超时了，我们又给他转了15000元，让他将这15000元再存入吴成斌的银行卡，其实让冯某给吴成斌的银行上转15000元，就算是诈鳊成功了。但第二次让冯某转钱，冯某一直不接电话，剩下的15000元就没骗来。因为我们通过QQ收到的受害人的资料会写清受害人的电话号码、身份证号和银行卡号。当时QQ推送过来的冯某的信息写清楚了冯某的银行卡余额是3万，所以我将冯某的银行卡余额都充值到金融平台上以他的手机申请账户了。冯某被骗500元资料费的事他不清楚。 10、证人丁某的证言证明，我有个外号叫“丁丁”。2018年六七月份，我在武汉拿着方国桥给我的不同名字的银行卡在武汉市各个银行的ATM机上取钱，后把钱和卡交给方国桥，每次取钱后方国桥都会给我两三百元不等的工资。取了几次后我才意识到方国桥给我的银行卡上的钱是非法的，都是来路不正的钱。2018年7月17日中午1点多，方国桥给我一张尾号0575的中国农业银行的卡让我取钱。我是分四次取的，前两次每次5000元，第三次取了5000元，第四次取了500元。 11、现场勘验笔录及照片证明，冯某被诈骗案中心现场位于古浪县古浪镇昌灵路中国农业银行支行内自助银行服务区由北至南第二个自助取款机和位于岳阳市滨水新境界小区18栋307室。 12、辨认笔录证明，经董文祥、陈潇辨认，确认湖南省岳阳市滨水新境界小区18栋307室是他们于2018年7月至8月伙同进行诈骗的地点。2018年9月20日，经董文祥辨认，确认6号照片上的男子是组织他和陈潇实施诈骗的罗志喜。 二、2018年8月17日，被告人罗志喜组织董文祥，先期骗取资料费300元后，使用王某的身份信息在金融平台注册账号，冒充银联中心验资部工作人员通过手机向王某索要验证码，对王某银行卡资金进行转账。取得王某信任后，以需要生成银行流水为由诈骗王某人民币40000元。后又以贷款已发放至担保公司，需要缴纳1万元保证金为由继续实施诈骗。王某产生疑惑后遂报警。 上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证明，临汾市公安局霍东分局于2018年8月27日以诈骗案立案侦查。同年9月11日临汾市公安局霍东分局将该案移交古浪县公安局。 2、报案材料一份证明，王某在报案时递交的报案材料。 3、中国建设银行转账详情证明，2018年8月17日，账户尾号4964（王某账号）向户名为林镇皓，账户尾号5998的建设银行卡转账两次，共计40000元。 4、北京迎盛投资管理有限公司担保贷款合同证明，被害人王某收到对方发来的贷款担保合同一份，甲方北京迎盛投资管理有限公司为乙方王某担保贷款，金额20万，贷款期限5年，日期2018年8月16日。由王某填写自己的基本情况后向对方传真。 5、手机聊天截图证明，根据视频截图显示，董文祥所使用的手机上有“金刀B”通过QQ发来的内容有“王某电话号码身份证号码洗建行：尾号4964，余额：四万。贷额度20万，期限五年”的信息，以及内容为“林镇皓：建行：尾号5998”的信息。 6、中国建设银行个人活期账户交易明细证明，户名王某，尾号为4964的银行卡账户于8月16日转出300元，8月17日通过无卡自助消费转至尾号0574的徽商银行共计4万元，后分两次又汇入两笔每笔2万元，又将4万元分两笔汇入尾号为5998的林镇皓账户。 7、被害人王某的陈述证明，我在手机软件上看到贷款信息，因为要用钱，就填写了个人信息。2018年8月16日自称北京迎盛投资管理公司的王浩用136XXXX****打电话向我核实贷款信息，并介绍了贷款内容：贷款20万，每月利息6厘，每月偿还利息1200元，五年到期后偿还本金。贷款方式有两种：一是个人提供五险一金，银行流水；二是公司做材料,不用其提供五险一金银行流水，但是收取材料费300元。我选择了第二种。后我收到让我给北京迎盛公司财务工行户名金显义，尾号为0179的账号汇300元材料费短信。我通过微信转账300元。后我签订了传真合同。2018年8月17日15:20时许我接到电话说银行贷款己经通过，要核对我的个人信息，稍后会有客服和我联系。15:50许电话告诉我要验资，看是否有偿还能力。有两个选择，一是给我打20000元后同贷款一并返还给我；二是个人卡里存40000元，通过验证后就把贷款发放给我。我选择了第二种。接下来徽商银行发来短信验证码，我给对方告诉了验证码。我银行卡里的40000被分两次转出，接下来40000又分两次转入我的卡里。后该人说要做流水才能发放贷款，让我给户名为林镇皓尾号为6598的银行卡转账20000元，我在建行app给那个账号打入20000元，对方告诉我超时，要再打20000元，后我又打了20000元。后此人说贷款已经发放到担保公司，两分钟内担保公司会有人跟他联系。之后电话135XX****XX告诉我还需要交10000元保证金，如若不交，就视为违约，我察觉不对就报了案。我一共被骗取了40300元。 8、同案犯董文祥的供述证明，2018年8月17日15时44分，QQ好友“金刀B”给我推送了一条有王某及电话号码、身份证号码、洗建行卡号、余额四万、贷额度20万、期限五年等内容的信息。我收到推送的消息后，一边用诺基亚的老年机给王某打电话自称为银联中心主任，一边用红米手机在“秒贷金融”平台上用王某的电话号码注册账号。以王某名义在秒贷金融平台注册成功后，王某前后给我提供了两个验证码，一个是绑定银行卡用的，另一个是将王某卡上的钱转入秒贷金融平台用的。王某把验证码提供给我后，因为“金刀B”给我的信息中王某在自己银行卡内存款金额有4万元，我试着转了一下，王某银行卡内的4万元直接充值到秒贷金融平台。“金刀B”通过QQ给我发来一条内容“林镇皓：建行：尾号为5998”的消息。因为我一直在和王某通电话，王某问我他银行卡上的钱为什么没了，我说我们正在检测。后我把其中的2万元又转到了王某的银行卡，并让王某查看银行卡内的钱，王某看了银行卡信息说有2万元。我在电话中给王某说：“你的验资已经审核通过，我们检测到你的银行流水信息不足，还要走几笔流水信息，我现在把你的钱退到你的银行卡上，我给你提供一个尾号为5998的银行卡号，你把钱转入这个银行账户。”当时王某答应了，王某把钱转入我提供的银行卡后，紧接着我给“金刀B”发消息让他查账，“金刀B”查到2万元已到账后，我又给王某说：“你的转账超时了，你重新再转2万元到这个账户”，王某又把2万元钱转进这个账户。后我给王某说：“你的流水信息走完了，你和之前的贷款公司联系”。因诈骗成功了，我再没有联系过这个人。 9、人口查询信息证明，王某于1972年7月3日出生等身份信息。 三、2018年8月17日，被告人罗志喜组织董文祥使用甘肃省西峰区育才路居民张某的身份信息在金融平台注册账号，后冒充银联中心验资部工作人员向张某索要验证码，对张某银行卡资金进行转账。取得张某信任后，以需要生成银行流水为由诈骗张某17000元。后以贷款已办理，需要缴纳保证金为由，再次骗取张某2000元。 上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书证明，2018年9月10日，张某向西峰分局报案称其于8月17日16时许在庆阳市西峰区九龙北路东湖公园附近被他人以网络贷款为由诈骗现金19000元。同年9月11日，西峰分局对张某现金被诈骗案立案侦查。 2、中国建设银行个人活期账户交易明细证明，尾号为1440，户主张某的账号于2018年8月17电子汇入10000元、4995元、2000元；该卡无卡自助消费汇入尾号为0574的微商银行账号17000元；又两次每次汇入该卡8500元；后该卡跨行向户主金显义，尾号为0179的银行卡转出8500元、8500元、2000元。 3、同案犯董文祥手机聊天截图证明，董文祥所使用的手机上有“金刀B”通过QQ发来有姓名张某及张某电话号码、身份证尾号、建行卡号，额度十万，周期三年，余额一万七千元等内容的信息，以及户名为金显义，账号尾号0179的工商银行卡信息。 4、被害人张某的陈述证明，2018年7月，我在钱多多手机软件上申请过贷款，因为资质不够没审批下来。8月15日14时，自称是北京迎盛投资管理有限公司女工作人员打电话问我贷不贷款，我说贷。8月16日，这个女的给我发来一份电子版的合同，我打印并签字后照了照片给对方发过去。8月17日，这个女的打电话说我的10万元贷款已通过，通过他们的经理放款。10时许，自称公司经理的男的打电话说我的贷款已通过，需要贷款验资，我说没钱。14时许经理又打电话说可以帮我承担部分验资的钱。15时许我媳妇给我建设银行卡转了1.2万元，我表弟许建宝给我建设银行卡转账5000元。15时28分自称建设银行工作人员打电话说我的贷款下来了，需要验资，让我说一下验证码，我就告诉了他。之后我收到一条短信，内容是我的17000元被转走了。15时35分，我又接到电话说给我的建设银行卡转了8500元，要走流水，让我再给他转过去。过了几分钟，我用手机银行给对方提供的银行账户转了8500元。过了一会，对方又说需要缴纳保证金，我在手机银行给对方提供的银行账户转了2000元。8月17日我给这几个人打电话，一直没有人接，我才明白被人骗了。我共被骗了19000元。 5、同案犯董文祥的供述证明，2018年8月17日，QQ好友“金刀B”给我推送了张某的电话号码，身份证号码，建行卡号，额度十万，周期三年，余额一万七千元的信息。张某这个人是我打电话诈骗的。我用张某的手机号码在秒贷金融平台上给张某注册了账号，还给“金刀B”打QQ电话问受害人的钱退在哪个银行账户，“金刀B”通过QQ发给我一条内容为“金显义：工尾号0179”消息。后我拨通张某的电话说：“我是银联中心主任，我们收到贷款担保公司推送给我们的贷款信息，我们要对你的资金进行验证，等会儿你会收到两条验证码，方便我们对你的资金进行验证。”张某前后给我提供了两条验证码，一个是绑定银行卡用的，另一个是将卡上的钱转入平台用的。我把张某的17000元转入平台后，张某问我他卡上的钱怎么没了，我说正在检测，后我把其中的8500元又转到了张某的银行卡，并在电话中给张某说“你的验资已审核通过，我们给你的银行账户上转了8500元，需走几笔流水，你把你的钱转入我提供的银行卡，到时你的钱会连同你的贷款返还给你。”张某按我的要求把钱转入我提供的尾号0179银行卡，紧接着我给“金刀B”发消息让他查账，“金刀B”查到8500元到账后，我又给张某说“你的转账超时，你重新再转8500元到这个账户。”当时我又把张某在秒贷金融平台上剩余的8500元退到他本人的银行卡，张某又把这8500元转进我们提供的账户，紧接着我给张某说：“你的流水信息走完了，你跟之前的贷款公司联系。”之后我就再没有联系这个人。 6、人口查询信息证明，被害人张某于1986年11月17日出生等身份信息。 四、2018年8月15日，被告人罗志喜组织董文祥使用湖南省桂阳县居民黄某的身份信息在金融平台注册账号，在骗取400元资料费后，董文祥冒充银联中心验资部工作人员，通过手机向黄某索要验证码，对黄某银行卡内资金进行转账，取得黄某信任后，以需要生成银行流水为由诈骗黄某人民币10000元。后又让黄某继续交纳8000元的“包装费”，被黄某识破后中断联系。 上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实： 1、北京迎盛投资管理有限公司担保贷款合同证明，黄某提供被诈骗时对方发来并签订的贷款担保合同，该合同甲方为北京迎盛投资管理有限公司，乙方签名为黄某，贷款数额10万元，期限4年，日期为2018年8月15日。 2、中国建设银行个人活期交易明细证明，户名黄某、账号尾号9284的银行账户，2018年8月16日汇入尾号0574的徽商银行有限公司账户10000元，之后电子汇入该账户4998元、4998元，微信转出4994元、4994元。 3、通话记录证明，黄某手机号在2018年8月15日、16日与机主张俊华、电话号码尾号9362、8615通话时长及接听情况。 4、同案犯董文祥手机聊天截图证明，董文祥所使用的手机上有“金刀B”通过QQ发来的内容为黄某手机号、办十万四年存1万、身份证号、建尾号9284的信息，以及户名为张俊华，尾号为7452的银行卡信息。 5、被害人黄某的陈述证明，2018年8月15日，我在浏览器上的贷款网站上注册了自己的身份信息和手机号码，申请贷款10万元。后有人打电话让我交400元的手续费，并把尾号9593的工商银行卡账号通过手机短信发给我，让我把钱打给一个叫张俊华的人，由张俊华跟我联系。我通过工商银行ATM机给那个账号打了400元。后一个叫张俊华的人打电话让我交2万元的保证金。我没那么多钱。自称张俊华的人说最低要交1万元。我把尾号9284的卡号告诉他，凑了1万元打到这个银行卡上。后对方发来一份担保贷款合同。8月16日，张俊华说要查我卡里有没有那么多钱，让我把手机上收到的验证码告诉了他。接着我手机显示银行卡被取走1万元。张俊华说钱是他取走的，当天就会下贷款给我。接着他在微信上给我发来4000元红包，又让我发给他，这样往返转4000元的红包2次，又让我再打8000元的包装费过去，我说我没钱了，让他把1万块钱退给我。他不退，说我可以报警，他不怕。我共被骗10400元。 6、同案犯董文祥的供述证明，2018年8月16日14时21分，QQ好友“玛莎拉蒂”给我推送了内容有黄某手机号办十万四年存1万身份证号码建尾号9284的信息。我用黄某的电话号码在秒贷金融平台上给黄某注册了一个账号。然后我给黄某打电话说：“我是银联中心资金验证部门的王主任，我收到你在贷款公司的贷款信息，你准备贷10万元，期限4年。”黄某说是。我给黄某说：“我们会对你的资金进行验证，你会收到验证码，你要提供给我们，方便对你资金进行验证”。在办理过程中，黄某会把他收到两条验证码告诉了我。我用第一条验证码在秒贷金融平台上绑定了黄某银行卡，用第二条验证码将黄某银行卡内1万元转入秒贷金融平台的。之后我将黄某卡内的1万元转入平台内，我一看卡内有1万元，我就给黄某说：“你的资金已经验证通过”。之后我就让黄某与之前联系他的贷款公司联系，同时我又通知“玛莎拉蒂”准备查账。我诈骗黄某的这个环节就算完成了，之后“玛莎拉蒂”会将钱转入我们事先商量好的一张户名为张俊华，卡号为×××的银行卡内。我在诈骗黄某时，没有收取过400元的资料费和8000元的包装费。 7、人口查询信息证明，黄某于1973年11月4日出生等身份信息。 另，公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实： 1、到案经过及违法犯罪记录查询情况说明证明，罗志喜系上网逃犯，2019年10月11日在家人陪伴下到湖北孝昌县公安局花园派出所投案。经查询，罗志喜系孝昌县公安局花城派出所百合警务区辖区管辖，在该辖区无其他违法犯罪记录。 2、羁押证明证明，罗志喜于2019年10月11日临时羁押于孝昌县看守所，10月16日被古浪县公安局侦查人员带走。 3、古浪县人民法院刑事判决书证明，古浪县人民法院于2019年9月25日作出（2019）甘0622刑初11号刑事判决书，判决：董文祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金3万元。陈潇犯诈骗罪判处有期徒刑一年七个月，并处罚金1万元；丁某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金1万元。扣押的作案工具等依法予以没收；违法所得予以追缴，扣押的现金按比例返还被害人。 4、搜查证及搜查笔录、扣押清单及照片证明，2018年8月24日古浪县公安局侦查人员依法在同案犯董文祥、陈潇、证人胡某租住于湖南省岳阳市滨水新境界小区18栋307室进行搜查，并依法扣押相关物品。 5、扣押清单及照片、发还清单证明，侦查机关8月24日从陈潇处扣押红米5A手机1部、扣押诺基亚手机1部；从胡某处扣押诺基亚手机1部，个人信息35条，口罩33个，火车票4张，笔记本1本，湖北银行卡1张，湖北农村信用社卡1张，工商银行卡1张，邮政储蓄卡1张；侦查机关将口罩33个予以发还。 6、扣押物品清单证明，侦查机关从罗志喜处扣押房屋租赁合同一份，内容主要为罗志喜为组织实施电信诈骗租用湖南岳阳市冰水新境界18栋楼3单元307室作为作案场所。 7、调取证据通知书及银行交易流水证明，侦查机关在工商银行调取了户名为董文祥，账号尾号01374的账户开户以来的交易流水，该账户2018年7月30日分别存入9300元、9800元、8300元、3600元。 8、证人万某的证言证明，他在2018年7月10日介绍罗志喜租了冰水新境界18栋307室的房子。罗志喜与冰水新境界的业主徐某签了一年的合同。 9、证人徐某的证言证明，2018年7月10日，她的岳阳市冰水新界小区18栋307室的房子出租给了罗志喜。 10、证人胡某的证言证明，2018年7月，我和董文祥、陈潇三人到湖南省岳阳市租住在冰水新境界小区******以办理贷款为由打电话诈骗不同地方的人。我们联系不同地方人，问他们是否办理贷款，如果对方同意，我们就向对方收取材料费名义等诈骗对方，等对方打款成功后，我们就会换掉原来的电话卡不用，对方就不会再联系到我们。在诈骗过程中，我主负责前期打电话，如果对方同意，我会给对方提供一个银行账号，陈潇或董文祥找人再查资金到账情况，如果到账了，陈潇或者董文祥就会在我这将对方资料拿走，后再由陈潇或董文样继续进行诈骗。在诈骗过程中，陈潇和董文样负责后期打电话诈骗对方，其中我打电话用的电话、对方电话号码以及资料货到账的查询情况都是陈潇和董文样负责并且给我。我们没有正规的银行给对方贷款，就是在租住的房子打电话骗想贷款的人。有一部金色小椒牌触屏手机，这部手机我一直在用，上面登陆了我的微信。我和罗志喜不是很熟，罗志喜大概25岁左右，湖北孝，湖北孝昌县人，昵称为“放下”，我在备注上给他备注的是“喜”。 11、同案犯董文祥的供述证明，我是罗志喜拉我入伙诈骗的，罗志喜就是我的老板。罗志喜在2018年7月15日当天在我家说完诈骗的事后，我和胡某、罗志喜、陈潇坐罗志喜的车从我家到了湖北省岳阳市冰水新界小区18栋三单元307室。罗志喜还给了我和陈潇一张写有剧本的纸，并对我们说：“这两部手机上有我的手机QQ，到时候会给你们发受害人的信息，你们在收到信息后按照剧本给受害人打电话就行了。”剧本的内容是给受害人打通电话后，先核实受害人的姓名、银行卡号、身份证号码。核实完信息后，我们在事先下载好的“秒贷金融”APP软件上面，用受害人的电话给受害人申请一个账号，将受害人的银行卡绑定在这个账号上面，后我们会告知受害人需要对他进行“验证资金”。具体就是将客户卡内的余额全部充到申请的这个金融平台上面，在将受害人的钱转到这个平台的过程中，平台会自动给受害人的手机上发送一个验证码，我们会打电话向受害人索要验证码，充值完成后，我们会让受害人跟之前打电话的人联系，剩下的事情我们就再不管了。如果受害人问我们他卡里的钱为什么不见了，就会答复让他跟之前打电话的工作人员联系。7月17日，我们就收到了罗志喜发来的受害人的信息，开始打电话骗人了，一直到8月24日被警察抓住。我从开始到现在共骗了三十人左右，基本上全国各地的都有，我一共骗了十六七万，具体数目记不清了。我只负责把钱充到平台里面，然后再转出来，紧接着我们再将这个客户信息通过QQ推送给负责冒充贷款公司的人，再由他们进行诈骗。和我一起参与诈骗的就我和陈潇、胡某三个人。我们诈骗的电话卡是罗志喜提供的，但是罗志喜事先给我们说电话卡两三天就得换一次，我们每次换电话卡或者查话费，收到提示短信都是北京的，所以我知道电话号码是北京区域的号段。罗志喜让我们两三天换一次卡说是为了安全，意思是我们是骗人的，一直使用一个电话号码容易被人找到，卡是用谁的身份证办理的我不知道。罗志喜在8月初的一天给我发过31000元的工资。我们使用的接收受害人资料的手机上的QQ记录我没有删除过，应该能看到被诈骗的人的信息。另外我自己有一个记账的笔记本，上面记载的是谁发的受害人资料、诈骗的数额、日期、我们冒充的名字，因为我们冒充的身份是固定的，结合这两个信息应该能够对应出来哪一笔钱是谁骗的。我诈骗时所使用的手机是一部红米智能手机，我们称为QQ业务联系手机，手机上装有一张电话卡，电话号码是150XX******。我的业务手机上登录的接受受害人信息的QQ昵称为“三克油”，账号为×××。我进行诈骗时打电话联系受害人的手机有两部，一部是黑色的诺基亚牌老年手机，当时手机上装的电话卡是152XX******，另一部手机是蓝色的诺基亚牌老年机，这部手机上装的电话卡是150XX******,这两部手机我和陈潇使用，没有自己固定的手机。笔记本记载的每一笔流水后面都会写一个“刘”或者“李”，写“刘”字代表陈潇所打电话做的验资款项，写“李”是我打电话做的验资款项。我记账时“金刀B”是指给我推送受害人信息骗的QQ好友，4W是指金刀B给我推送过来的这个受害人，我在验资过程中所走的流水，其实就是诈骗被害人的钱。实施诈骗成功的钱我们拿不到，都由罗志喜负责。诈骗成功后罗志喜会按之前约好的给我们发工资。我参加诈骗团伙以来，罗志喜给我分了3.1万元，打到了我尾号为1374的工行卡上。罗志喜还给过我们三个人2000元的生活费。 12、同案犯陈潇的供述证明，我和罗志喜认识已经六七年了。董文祥是罗志喜的朋友，是今年四月份通过罗志喜认识的，后在湖南省岳阳市我们一起实施诈骗时才慢慢熟悉的。是罗志喜安排我和董文祥进行诈骗活动的。我只记得诈骗过古浪县的冯某。2018年7月份，我和董文祥、胡某三个人到岳阳市冰水新境界小区18栋三单元307室进行诈骗。我们实施诈骗的“客户”信息是罗志喜给董文祥手机的QQ上收到的信息。我、董文祥、胡某都负责给受害人打电话。联系受害人。罗志喜平时和我们不在一块。我、董文祥、胡某平时就在房子里待着，董文祥的手机QQ收到客户信息后，我们按话术要求，我和董文祥冒充银联中心放款部或者验资部刘主任的身份，打电话联系受害人，问受害人是不是要办理贷款，要对客户资金做验证，走个流水信息，客户验证码让客户提供给我们,我们就用自己的手机在贷款平台上帮客户申请账户，把客户银行账户的钱充值到贷款平台，客户收到验证码，我们将客户验证码索要成功后，客户银行卡的就会进入到贷款平台，我们再将客户的钱存入客户的银行账户中，会对客户说你的贷款业务验证通过，担保公司的人会联系你。我们再将客户信息推送给我们手机QQ添加的好友，再由他们进一步处理。我们常用的APP有“秒贷金融”和“理财范”贷款平台。在罗志喜找我参与诈骗前，他每月给我发固定工资3万元，如果干的好的话，他再按诈骗金额的5％给我提成。罗志喜在2018年8月5日左右在我们实施诈骗的房子里给了我三万元。给我的实施诈骗的两部手机都在，我一直没换过，但电话卡有时两天换一张，有时一天换一张。 13、被告人罗志喜的供述与辩解证明，我来投案自首。2018年四五月份我通过网络联系的贷款公司，他们需要有人帮助完成一个环节，具体冒充银行工作人员，给贷款的人打电话，以验证资金为借口，让贷款的人把钱打到我们提供的银行卡上，就算诈骗成功。我觉得能挣钱，把骗人挣钱的事给同村的董文祥说了，董文祥也同意。七八月。我把董文祥、董文祥的女朋友胡某、陈潇拉到湖南岳阳市我事先租好的冰水新境界18栋楼3单元307室，让董文祥和陈潇住下里，我给他们剧本，让他们按剧本的步骤和内容给受害人打电话，每天贷款公司给我发来受害人的信息，董和陈就按信息给受害人打电话，核实受害人的姓名、银行卡号、身份证号，在我们准备好的手机事先下载“秒贷金融”APP软件，用受害人的电话给受害人申请账号，将受害人的银行卡号绑定在账号上，对受害人说需要进行“验证资金”，将客户卡内的余额全部充到申请的金融平台上，平台会自动给受害人的手机发送验证码，我们再向受害人索要验证码，充值就可以完成，也就意味着我们验资环节诈骗成功，贷款公司会把受害人验资的数额发给我们，我们按受害人验资的数额进行提成，我们提成7%，其中我拿2%，董和陈各拿2%，剩下的1%是董和陈的生活费。董文祥和陈潇是我组织他们实施诈骗的，实施诈骗的工具是手机、电话卡、剧本，董文祥和陈潇使用的工具都是贷款公司给我，由我交给董文祥和陈潇。有十多万，我给董文祥和陈潇发过工资，是通过银行转账给的，我给陈潇给了3万元，给董文祥给了3.1万元。 14、辨认笔录及照片证明，经董文祥辨认，确认6号照片上的男子是组织他和陈潇实施诈骗的罗志喜。经陈潇辨认，确认照片中的3号男子是组织他和董文祥实施诈骗的罗志喜。经证人徐某辨认，确认照片中的2号男子是租住她房子的罗志喜；确认照片中的5号女子是和罗志喜一起租房的周亚兰。经证人万某辨认，确认照片中的3号男子是2018年7月10日在房博士和徐某签订租房协议的罗志喜；第二组照片中的7号女子是和罗志喜一起租房的周亚兰。经董文祥辨认，确认湖南省岳阳市滨水新境界小区18栋307室是他于2018年7月至8月伙同被告人陈潇实施诈骗的地点。经陈潇辨认，确认湖南省岳阳市滨水新境界小区18栋307室就是其于2018年7月至8月，伙同董文祥进行诈骗的地点。经罗志喜辨认，确认第一组照片中的5号男子是他组织实施诈骗的董文祥；第二组照片中的9号男子是他组织实施诈骗的陈潇。 15、现场勘验笔录及照片证明，案发现场情况。 16、被告人户籍证明证明，被告人罗志喜于1994年1月1日出生等身份信息。 原审认为，被告人罗志喜以非法占有为目的，组织指挥他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人罗志喜的犯罪事实及罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人罗志喜起组织、指挥作用，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人罗志喜在实施部分诈骗犯罪时，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人罗志喜案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，其行为是自首，依法可从轻处罚。被告人罗志喜自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人罗志喜案发后积极退赔赃款，依法可酌情从轻处罚。退缴的赃款80200元，依法发还各被害人。被告人罗志喜的辩护人以上述相同理由请求对被告人罗志喜从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关当庭调整对被告人罗志喜的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第一款的规定，判决：一、被告人罗志喜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30000元。二、被告人罗志喜退缴的赃款80200元，依法发还被害人冯某15500元，被害人王某37500元，被害人张某17700元，被害人黄某9500元。 宣判后，原审被告人罗志喜以“未具体实施诈骗行为，原判认定有误；量刑过重”为由，提出上诉。罗志喜的辩护人提出“原判认定事实部分有误，上诉人在诈骗活动中不是组织者，所起的作用小、地位低；原判量刑过重。”的辩护意见。 经审理查明，二审查明的事实与一审认定的事实一致。认定上述事实的证据已在一审开庭时当庭出示、宣读，并经质证、认证，审查属实，本院予以确认。 本院认为，上诉人罗志喜以非法占有为目的，组织他人以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。上诉人在归案后，对其指挥董文祥、陈潇实施诈骗的行为供认不讳，对起诉书指控的犯罪事实认罪认罚，董文祥、陈潇的供述及生效裁判文书，对此行为亦能予以印证。原判认定上诉人的行为是组织、指挥行为，并未认定上诉人自己具体实施了诈骗。故对上诉人及其辩护人所持“上诉人未具体实施诈骗行为，原判认定事实部分有误，上诉人在诈骗活动中不是组织者，所起的作用小、地位低”的上诉理由及辩护意见本院不予支持。原判在对上诉人量刑时，已对其自首、自愿认罪认罚、积极退赃的行为予以了充分考量，并依法给予了从轻处罚。故对上诉人及辩护人所持“原判量刑过重”的上诉理由及辩护意见不予支持。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪、处刑及适用法律均正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王德昌 审判员  蔡立斌 审判员  田 杰 二〇二〇年七月二十九日 书记员  陈兴旺