吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初276号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人党春双，男，1982年12月7日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省前郭县，现住松原市宁江区。曾因犯赌博罪，于2014年6月17日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2019年8月5日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年9月12日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕213号起诉书，指控被告人党春双犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员苏兴娟出庭支持公诉，被告人党春双到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：1.2016年7月，被告人党春双向冯某甲、张某甲出借人民40,000元，由保证人张某甲提供担保，借款期限1年。党春双要求冯某甲签订人民币80,000元欠条，扣除人民币8000元费用，冯某甲实得32,000元人民币。借款后，冯某甲共偿还利息人民币10,000元，其余借款未偿还。2017年8月21日借款到期后，党春双让妻子崔某甲以冯某甲、张某甲偿还人民币80,000元借款为由起诉至前郭县人民法院。2017年8月25日前郭县人民法院判令支持崔某甲的诉讼请求。2017年11月21日崔某甲申请强制执行冯某甲、张某甲偿还借款人民币80,000元，并支付利息。2018年2月1日，前郭县人民法院冻结冯某甲工资人民币100,000元。至案发前，本次执行处于轮候冻结。 2.2018年2月28日，被告人党春双向佘某出借人民币30,000元，要求佘某及其妻子签订2张30,000元欠条，并到前郭县人民法院为林某甲诉王某甲民间借贷纠纷一案中的王某甲承担人民币60,000元的执行担保责任。扣除当月利息30,000元及费用5300元后，佘某实得22,700元人民币。借款后,佘某偿还利息3000元，其余借款未归还。2018年2月28日，前郭县人民法院裁定佘某清偿60,000元借款。2018年3月1日，前郭县人民法院冻结佘某工资卡内60,000元人民币。至案发前，本次执行处于轮候冻结。 3.2018年1月，被告人党春双向于某甲新出借人民币50,000元，由于某甲新妻子李某甲做担保，并要求于某甲新到前郭县人民法院为林某甲诉王某甲民间借贷纠纷一案中的王某甲承担人民币80,000元的执行担保责任。扣除费用6000元人民币后，于某甲新实得44,000元人民币。2018年1月30日，前郭县人民法院裁定于某甲新清偿80,000元人民币借款。2018年1月31日，前郭县人民法院冻结于某甲新工资卡内80,000元人民币。至案发前，于某甲新工资卡内已执行人民币16,000元。 4.2018年5月，被告人党春双向闵某甲喜出借人民币100,000元，约定借款期限3个月，扣除各项费用合计人民币30,000元，闵某甲喜实得人民币70,000元。2018年10月15日，党春双让李某乙到松原市仲裁委员会申请仲裁，要求闵某甲喜偿还欠款人民币200,000元。该案调解结案后，闵某甲喜担心被法院按照200,000元借款执行，于是另借100,000元用于偿还党春双才免于被起诉和执行。 5.2015年至2017年8月，被告人党春双多次向朱某甲出借借款合计人民币170,000元，后告知党春双以借款200,000元人民币及自2017年8月10日至2018年4月27日支付利息34,266元人民币的诉讼请求将朱某甲诉至前郭县人民法院。起诉后，朱某甲还款人民币100,000元。至案发前，党春双未申请前郭县人民法院强制执行。 6.2018年4月2日，被告人党春双向矫某甲出借100,000元人民币，实际到手90,000元。党春双要求矫某甲签订180,000元欠条，并要求矫某甲到前郭县人民法院为林某甲诉王某甲民间借贷纠纷一案中的王某甲承担人民币100,000元的执行担保责任，并以矫某甲丈夫陈秀峰的工资卡做抵押偿还人民币80,000元利息。后党春双让林某甲到前郭县人民法院申请执行矫某甲工资100,000元，从矫某甲丈夫陈秀峰的银行卡内支取人民币18,000元。案发后，矫某甲共偿还党春双人民币100,000元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了相关书证，证人证言，被害人陈某丙，被告人的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人党春双以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，作案6起，赃款合计人民币437,566元（其中既遂人民币58,000元，未遂人民币379,566元），数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人党春双辩称，借钱事实存在,部分有异议，第一起到第六起数额都不对。第一起我认28,000元，第二起我认16,000元，第三起我认为不构成犯罪，第四起我认7万元，第五起、第六起我不认为我的行为构成犯罪。 经审理查明，1.2016年7月，被告人党春双向冯某甲、张某甲出借人民40,000元，由保证人张某甲提供担保，借款期限1年。党春双要求冯某甲签订人民币80,000元欠条，扣除人民币8000元费用，冯某甲实得32,000元人民币。借款后，冯某甲共偿还利息人民币10,000元，其余借款未偿还。2017年8月21日借款到期后，党春双让妻子崔某甲以冯某甲、张某甲偿还人民币80,000元借款为由起诉至前郭县人民法院。2017年8月25日前郭县人民法院判令支持崔某甲的诉讼请求。2017年11月21日崔某甲申请强制执行冯某甲、张某甲偿还借款人民币80,000元，并支付利息。2018年2月1日，前郭县人民法院冻结冯某甲工资人民币100,000元。至案发前，本次执行处于轮候冻结，党春双诈骗冯某甲人民币58,000元（80000-32000+10000）未逞。 2.2018年2月28日，被告人党春双向佘某出借人民币30,000元，要求佘某及其妻子签订2张30,000元欠条，并到前郭县人民法院为林某甲诉王某甲民间借贷纠纷一案中的王某甲承担人民币60,000元的执行担保责任。扣除当月利息30,000元及费用5300元后，佘某实得24,700元人民币。借款后,佘某偿还利息3000元，其余借款未归还。2018年2月28日，前郭县人民法院裁定佘某清偿60,000元借款。2018年3月1日，前郭县人民法院冻结佘某工资卡内60,000元人民币。至案发前，本次执行处于轮候冻结，党春双诈骗佘某38,300元（60000-24700+3000）未逞。 3.2018年1月，被告人党春双向于某甲新出借人民币50,000元，由于某甲新妻子李某甲做担保，并要求于某甲新到前郭县人民法院为林某甲诉王某甲民间借贷纠纷一案中的王某甲承担人民币80,000元的执行担保责任。扣除费用6000元人民币后，于某甲新实得44,000元人民币。2018年1月30日，前郭县人民法院裁定于某甲新清偿80,000元人民币借款。2018年1月31日，前郭县人民法院冻结于某甲新工资卡内80,000元人民币。至案发前，于某甲新工资卡内已执行人民币19,000元，党春双诈骗于某甲新36,000元（80000-44000）未逞。 4.2018年5月，被告人党春双向闵某甲喜出借人民币100,000元，约定借款期限3个月，扣除各项费用合计人民币30,000元，闵某甲喜实得人民币70,000元。2018年10月15日，党春双让李某乙到松原市仲裁委员会申请仲裁，要求闵某甲喜偿还欠款人民币200,000元。该案调解结案后，闵某甲喜担心被法院按照200,000元借款执行，于是另借100,000元用于偿还党春双才免于被起诉和执行。党春双诈骗闵某甲喜130,000元，其中既遂30,000元，剩余100,000元未逞。 5.2015年至2017年8月，被告人党春双多次向朱某甲出借借款合计人民币170,000元，后告知党春双以借款200,000元人民币及自2017年8月10日至2018年4月27日支付利息34,266元人民币的诉讼请求将朱某甲诉至前郭县人民法院。起诉后，朱某甲还款人民币100,000元。至案发前，党春双未申请前郭县人民法院强制执行。党春双诈骗朱某甲64,266元[（200000+34266）-170000]未逞。 6.2018年4月2日，被告人党春双向矫某甲出借100,000元人民币，实际到手90,000元。党春双要求矫某甲签订180,000元欠条，并要求矫某甲到前郭县人民法院为林某甲诉王某甲民间借贷纠纷一案中的王某甲承担人民币100,000元的执行担保责任，并以矫某甲丈夫陈秀峰的工资卡做抵押偿还人民币80,000元利息。后党春双让林某甲到前郭县人民法院申请执行矫某甲工资100,000元，从矫某甲丈夫陈秀峰的银行卡内支取人民币18,000元。案发后，矫某甲共偿还党春双人民币100,000元。党春双诈骗矫某甲90,000元，其中既遂28,000元，剩余62,000元未逞。 上述事实，有经当庭举证、质证后予以确认的以下证据证实： 第一起事实 1、冯某甲与党春双微信交易截图。 2、民事起诉状证实：崔某甲诉冯某甲、张某甲偿还借款人民币80,000元，其中借款80,000元利息自2016年7月2日起按照借款金额的2%每月计算给付，至执行终结时止。 3、民事调解书、调解协议证实：原告崔某甲、被告冯某甲、张某甲双方自愿达成如下协议：被告冯某甲、张某甲于2017年9月5日前一次性给付原告崔某甲借款人民币80,000元，并自2016年7月2日起按月利率2分计算利息至给付完毕止。 4、借据证实：借款人冯某甲，出借人崔某甲，借款期限2016年7月2日至2017年7月2日，借款金额80,000元。 5、收据证实：收款人冯某甲，收款金额80,000元。 6、担保合同证实：乙方冯某甲，甲方崔某甲，丙方张某甲，借款金额80,000元，担保期限至2017年7月2日。 7、陈某甲与冯某甲民间借贷纠纷一审民事裁定书证实：原告陈某甲，被告冯某甲，裁定结果驳回原告陈某甲的起诉。 8、侯某甲与冯某甲民间借贷纠纷执行裁定书证实：申请执行人侯某甲，被执行人冯某甲，裁定结果松原市宁江区人民法院下发的（2017）吉0702民初第4690民事调解书执行完毕。 9、崔某甲与冯某甲、张某甲民间借贷纠纷执行裁定书证实：申请执行人崔某甲，被执行人冯某甲、张某甲，裁定结果终结前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院下发的（2017）吉0702民初3747号调解的执行。 10、陈某甲与冯某甲民间借贷纠纷一审民事裁定书证实：原告陈某甲、被告冯某甲，裁定结果驳回原告陈某甲的起诉。 11、方某甲与冯某甲、张某甲民间借贷纠纷一审民事裁定书证实：原告方某甲，被告冯某甲、张某甲，裁定结果驳回原告方某甲的起诉。 12、刘某甲与冯某甲申请诉前财产保全民事裁定书证实：申请人刘某甲、被告冯某甲，裁定结果对申请人冯某甲的工资收入除每月留存1000元生活费以外的部分予以冻结，金额至满人民币12,000元时止；对申请人冯某甲的住房公积金28,000元予以冻结。 13、张某乙与冯某甲民间借贷纠纷一审民事裁定书证实：原告张某乙，被告冯某甲之间的纠纷。 14、崔某甲与冯某甲、张某甲民间借贷纠纷诉讼及执行材料。 15、情况说明证实：办理党春双涉嫌诈骗案时，涉案人员张某甲已被工作单位辞退，曹某甲已在单位辞职，二人现在无法找到。 16、乾安采油厂人事科证明证实：张某甲，男，1979年7月10日出生，原为乾安采油厂作业十队员工，2018年8月因旷工解除劳动合同。 17、证人崔某甲的证言证实：我和党春双是夫妻关系。党春双往外借钱的事情我知道，我帮他去法院民事起诉和执行，其他的没有参与。我不知道党春双都是怎么往外借钱的，我不在场。 18、证人孙某甲的证言证实：我认识冯某甲，他之前在我这借了60,000元钱，我申请法院执行了他的工资，法院执行了他工资60,000元用于偿还我的借款。 19、被害人冯某甲陈某丙：2016年7月份，我弟弟张某甲着急用钱，让我帮忙找贷款，我联系党春双，党春双了解张某甲情况后，说不想借钱，然后和我说让我当主借人，张某甲当担保人，再去法院签字，党春双说去法院签字证明你欠我钱，其他的你什么都不用说，当天我和党春双的媳妇崔某甲去的前郭县法院签的字，签完字之后，党春双说借40,000元，到手32,000元，扣除的8000元是服务费，法院的费用，还有第一个月利息，还扣除我第一笔借款没还的本金，扣除这些到手22000多元，约定这笔钱月利息6分，每月还2400元钱利息，直到把本金一次性还清为止，我还了五六个月利息，因为别的事情被拘留了，后来还了几笔1000元，之后被党春双起诉，被执行工资80,000元。现在被轮候执行中。 20、被告人党春双的供述：2016年上半年，当时冯某甲找到我要借钱，第一次借款2万元，实际他到手18,000元钱我给的都是现金，之后还了剩8000元。后来过了两个月，冯某甲又找我要借4万元，冯某甲把一个叫张某甲的找来了也是油田上班的有正式工作单位，借款期限三年，利息一共是33,120元，加上本金4万，在加上之前欠的8000元，一共8万元统一给我出的借据，张某甲做的担保，借款4万，扣除起诉费2000元，我实际给冯某甲38,000元，都是现金。到了一年的时候，我让我媳妇去法院以8万元借款合同起诉借款人冯某甲和担保人张某甲。当时冯某甲签这笔8万元欠条的时候，我媳妇不在场，担保合同甲方和收据的出借人都是空着的，后来我媳妇在合同上签的字，现在这个是轮候执行。 第二起事实 1、佘某与党春双微信交易截图证实：佘某与党春双的微信转账情况。 2、籍某与党春双微信聊天记录、交易记录及快递照片证实：党春双将欠条、身份证复印件、收据、征信、工资流水、银行流水用文件袋邮给籍某。 3、借据证实：借款人佘某、籍某，出借人党春双，借款期限：2018年3月15日至2018年5月15日，借款金额：30,000元，违约金3000元。 4、收据证实：收款人佘某、籍某，收款金额：30,000元。 5、佘某与林某甲、王某甲民间借贷纠纷的执行材料，对佘某工资的冻结情况。 6、询问通知书及回执证实：通知佘某到宁江二分局刑警大队接受询问。 7、情况说明证实：办案人多次对佘某本人进行传唤，本人均不配合，办案人员到其所在单位送达询问通知书，经工作本人才同意配合工作。 8、提取笔录证实：2020年3月26日，依法提取崔某甲提供的党春双和佘某之间的电话录音一份。 9、病例证实：2015年1月12日至2015年1月29日，王某甲在吉林大学第一医院治疗结肠癌。 10、前郭县法院民事卷宗证实：原告陈冬雪与被告佘某、刘某乙民间借贷纠纷，判处佘某与刘某乙于判决生效后立即偿还欠陈某乙的借款25,000元。 11、证人刘某乙证实：2017年2月，我和佘某去金钻商圈的汇中投资借钱，佘某和党春双签了合同，我也签字了，合同内容也没看，后来我被起诉才知道签的是50,000元的条，党春双给佘某转账44,000元。佘某总共借了3次，第一次借了50,000元，到手44,000元，签的50,000元的欠条；第二次借30,000元，到手9000元，签了2张30,000元的欠条；第三次借款30,000元，到手9000元，签了30,000元欠条。 12、证人籍某证实：我和佘某是同事关系，2018年3月15日，佘某要找小额贷款公司借钱，需要一个担保人，我同意给佘某做担保。党春双给我和佘某出了一张欠条和一张收据，金额是30,000元的，我和佘某在欠条、收据的借款人上分别签字，签完字后去家里做实地，到佘某家里做实地的时候，他妻子刘某乙也在家，做完实地后刘某乙和我们一起回到公司后，佘某让我和刘某乙在外面车上等着，佘某自己进公司和党春双谈，佘某说微信转账给他两笔，一笔4000元，一笔5000元。佘某说他和党春双之前有账，党春双给钱的时候，直接扣掉了一部分钱，所有钱都是佘某自己还。 13、证人林某甲证实：2014年左右，我在宜信贷款公司上班，我没有参与同党春双往外放钱。因为党春双欠我大概10万元，我找他要钱的时候，和我商量让我去法院起诉和执行欠他钱的人，党春双把实际欠他钱的姓佘的一个人找到了法院，我们三个去的前郭县法院执行局，姓佘的那个人同意还给党春双钱，当时我在前郭县法院有一个正在执行的民间借贷，是我和王某甲之间30万的借款执行。姓佘的人欠党春双钱，党春双欠我钱，姓佘的人同意给我和王某甲之间的贷款做担保，向法院申请了执行姓佘的财产6万元。我每个月给姓佘的打生活费七百元左右。 14、证人王某乙证实：党春双向佘福林、冯某甲等人借钱的事情我不知道。党春双向外进行借款公司没有实际参与出资，和公司没有关系。佘某之前他在我手里借了能有八九千元钱，后来佘某还给我了，好像是用微信转给我的。 15、证人陈某乙证实：2018年4月18日，我在前郭县法院民事起诉佘某和刘某乙5万元钱，2017年下半年，党春双找我要借了5万元钱，2018年，党春双说手里没钱，然后给我拿了一个5万元的借条，借条出借人一栏都是空白的，借款人是佘某和刘某乙，我不认识佘某和刘某乙，党春双说让我拿着他的条去起诉借他钱的那个人，让我在出借人空白的位置把我的名字写上。我去前郭法院起诉了佘某和刘某乙。过了一段时间，党春双说等到法院开庭的时候，你就说借他们已经还了2.5万元，剩下欠你的2.5万元，我还给你。2018年9月5日我的案子开庭审理，佘某和刘某乙都没去，法院做了缺席判决，支持还我剩下的2.5万元。后来佘某和刘某乙没有还了我2.5万元，我没有向法院申请执行。 16、证人崔某乙证实：我和崔某甲是亲姐俩。2018年年初，我妻子陈某乙借给党春双5万元的事情我不知道，党春双向外进行借款的事情我没参与。 17、证人张某丙实：2017年3月份至2018年5月份，我在金钻附近的信和小额贷款公司上班，党春双给我介绍过客户，介绍成一个我给他提200元钱。2018年3月15日，我给了一个叫“常存”的人用微信转了5000元钱，是什么钱我没有印象。“常存”这个人是否是佘某我不知道，我没有参与党春双向外进行放贷。 18、被害人佘某的陈某丙：我在党春双那借了3次钱，第一次是2018年2月12日晚上，在金钻商圈转盘附近的汇中公司内借的，到手44,000元；第二次是2018年2月28日，在铂金公馆里的一个办公室里借的，到手24,700元；第三次是2018年3月15日，在金钻商圈转盘附近的汇中公司内借的，到手9000元。总共到手77,700元，三次欠条共140,000元。第一次借钱的时候，党春双说两个月后还本金50,000元，第二次借钱的时候，月利息是1毛。还给党春双是2月13日我支付宝转账2000元，2月14日支付宝转账10,000元，5月3日微信转账给党春双20,000元（两笔10,000元），共32,000元。后来我去前郭法院执行局签了6万元的担保，是林某甲和王某甲之间的借款，这两个人我都不认识，执行我的全部工资，生活费都没留，我被扣划的工资卡里拿出来2.6万元生活费，我实际到手1.6万，那1万元也被要回去给了王某乙，党春双被抓之后，2019年8月19日他们又申请法院把我的工资卡冻结解除了。第三次借款，我同事籍某帮我担保借了3万，实际到手九千九，但是我和籍某各给党春双出了3万元的条，但是这个借款籍某帮我还给了党春双2万或者3万。 19、被告人党春双供述：我一共借给佘某三次钱，第一次是2018年要过年的时候，当时佘某和他妻子找我借款5万元，当时没说利息的事情，扣除手续费6000元，我给佘某拿走44,000元。第二次要借6万，也是佘某夫妻俩借的，当时我说只能给你俩拿3万，佘某说能找到担保人，我就先给佘某夫妻拿了3万，他们给我出了3万元的借条。我用微信给佘某分四次转了24,700元，现金给了5000元钱，我实际给佘某的钱应该是29,700元钱。第三次佘某找籍某做担保从我这借了3万，我实际给佘某的钱应该超过2.5万不到3万，其中有9000元钱是微信转账，朱长亮帮我转了5000元钱，我让崔某甲转了4000元。一万七八千元是现金，后来这笔钱籍某替佘某用微信还给我2万，我把3万元的借款合同用快递给籍某的。佘某的第二次借款，我和林某甲去前郭法院执行局签的担保合同，因为我欠林某甲10万元钱，我让佘某去给我做担保。 第三起事实 1、于某甲新与党春双微信交易截图证实：2017年7月于某甲新在党春双借款15,000元，实际到手13,200元，以每周还300元利息，一个月还1500元本金，还款十个月还完为止。 2018年1月又向党春双借款50,000元，实际到手44,000元，其中这44,000元扣除之前于某甲新没有还完的本金，执行于某甲新工资8万元整。 2018年2月6日，党春双转给于某甲新51**元；2018年2月9日，党春双转给于某甲新40**元。 2、情况说明证实：办理党春双涉嫌诈骗案时，涉案人员张某甲已被工作单位辞退，曹某甲已在单位辞职，二人现在无法找到。 3、曹某甲离职手续证实：曹某甲已于2018年3月30日离职。 4、证人李某甲证实：2018年年初，于某甲新找党春双借钱，于某甲新领我去了铂金公馆楼上找了党春双，见面的时候党春双说要借5万元得签8万元的借款合同，签完合同不能给钱，还需要我丈夫去法院执行局签完担保才能给我们钱，还要扣除一些费用实际到手不到5万元。后来过了很多天，在党春双手里借的钱下来了，给于某甲新一些，还给了我一些，不分很多次，有微信也有支付宝，给了于某甲新好像1万左右，给我好像大概2万多，一共给了我俩三四万元钱。谈借钱签合同的时候就我们三个人。 5、被害人于某甲新陈某丙：2017年7月17日左右，在铂金公馆2号馆4楼的一个办公室里我被在党春双那贷款被骗了。我在网上看到的放款广告，接电话的人是给党春双，党春双约我去的铂金公馆，我一个同学曹某甲也过来借钱，曹某甲的情况符合借款条件能下款，曹某甲和党春双说我肯定也能按时还钱，党春双说让我和曹某甲互相担保，我俩共同借款30,000元钱，每人用15,000元，扣除费用每人到手13,200元钱，每周还款300元利息，一个月还款本金1500元，还款10个月，还完为止，党春双让我和曹某甲每人签了一张30,000元钱欠条，又出了一张共同还款的协议，签完合同党春双派了2个人分别去我和曹某甲的单位和家做的实地。我一直按时还款，还到2018年1月16日，我没有能力在还款了，我给党春双打电话说我想用50,000元钱，党春双说让我妻子担保，我带我妻子去铂金公馆找的党春双，这次是借50,000元钱，到手44,000元钱，党春双让我去前郭县执行局给王某甲做担保，把我的工资卡冻结了80,000元，44,000元里扣除了我第一次没还清的本金钱，大约7000元钱左右，还扣除了我欠曹某甲的一部分钱，这次借款扣除上述我说的费用，到手30,000元钱左右，这钱我不用还，直接在我工资里扣除了。 6、被告人党春双的供述：2017年9月份左右，于某甲新和曹某甲一起来的，每人借款15,000元，他俩共同签了3万元的借条，这钱还的剩几千元钱，2018年1月份左右，于某甲新和他妻子给我签的字，又借款5万，借款期限也是三年，利息二分，利息一共是3.6万元，到期不还我冻结执行他工资8万元，他也同意了，2018年冬天，于某甲新给了我,4.6万元，我俩现在已经两清，我没有用8万元起诉冻结他工资，条他给我钱的时候就销毁了。有中介往我这介绍客户，我给中介返点钱，这个钱实际借款人出。除了返点钱还有起诉费，实地是中介帮做的，返点钱也叫点位费，实地费和点位费都是直接给中介的。我不记得给于某甲新做实地的那个人是谁，于某甲新应该知道，实地和中介是一个人做的，都是临时的。 第四起事实 1、仲裁卷宗证实：申请人李某乙与被申请人闵某甲喜、胡月借款合同纠纷。经调解，闵某甲喜同意于2018年12月5日前偿还申请人李某乙借款本金20万元，利息1.6万元。 2、证人李某乙证实：2018年，党春双说他朋友要借20万元钱买房子，最多用三个月，党春双做担保。我给党春双20万元有现金也有银行转账。党春双向外进行放贷我没有参与实际出资。党春双要求借款人出借双倍借条的事情我不知道。闵某甲喜实际借款10万元的事情我不知道，我看党春双的面子出借了20万元，不是10万元钱。 3、被害人闵某甲喜的陈某丙：我先借了4万，实际到手3.8万元，我到期没给上，党春双看我没钱了，欠他的钱也还不上就说能帮我借到钱，但是借10万需要出具20万元的借条，按期还10万元，如果到期还不上就按照20万元执行我，之后党春双让我先去仲裁签字才能回来拿钱，我去仲裁的时候才知道的党春双是从一个叫张丽媛手里帮我借的钱，党春双扣掉5.5万元，还有输的一些钱最后，剩下1.5万元给我了。后来我到期还不上钱，要执行我20万元，我从亲属手里借了10万元还上了，才免于执行20万元。我给10万元没有凭证，都是现金。 4、被告人党春双的供述：2018年3月份左右，当时在前郭五中临时的一个办公地方借给的闵某甲喜，当时只签了10万元的借款协议，但是实际没拿钱，闵某甲喜不用这个钱了，借据销毁了。我不认识张丽媛，不是我联系张丽媛把钱借给了闵某甲喜。 第五起事实 1、党春双与朱某甲民间借贷纠纷卷宗：2018年5月8日党春双诉朱某甲，请求判决被告偿还人民币200,000元，其中借款200,000元利息自2017年8月10日起按照借款金额的2%每月计算给付，至2018年4月27日利息34266，本金加利息共234,266元，至给付终结时止。2018年5月30日调解结案，判决结果同诉讼请求。 2、被害人朱某甲陈某丙：2015年至2017年8月共欠党春双17万元，实际到手17万元，加上利息出了20万元的借条。党春双说先起诉，但是不申请执行，后来我还给他10万元，现在还欠党春双10万元。到了2018年年末，我卖房子给党春双10万元。 3、被告人党春双供述：我借给朱某甲大概18万元，钱是我陆陆续续的给他拿的，2017年8月10日，我们算了一下账，他一起给我出了20万元借条，我向法院提起民事诉讼，但没有执行。 第六起事实 1、农业银行交易明细证实：户名矫某甲，2019年9月25日两笔现支（49,900元+23,600元），合计73,500元。 2、林某甲与王某甲执行卷宗证实：2018年4月2日出具偿还欠款承诺书，为王某甲执行担保10万元，3日内向林某甲清偿10万元债务。2018年7月20日林某甲向前郭县人民法院撤回执行申请。2019年6月6日农业银行协助冻结存款通知书回执，矫某甲工资卡内10万元，已冻结0元，未冻结0元，原因空白。2019年9月25日，农业银行解除冻结存款通知书回执，矫某甲卡内存款10万元已解除冻结。 3、被害人矫某甲陈某丙：2018年在党春双处借款9万元，签18万欠条。其中10万元是本金，1万元费用，8万元利息，执行我的工资10万元，另外的8万元用我丈夫陈秀峰的工资偿还，我丈夫的工资卡放在他那里，每个月由党春双直接支取。拿完9万元后，党春双让我去前郭县法院执行局给别人做担保10万元，党春双大概取了三次1.8万多元，就不敢再取。我给谁做的担保我不认识，现在这个钱已经执行完了，2019年9月25日左右，我们和解，林某甲、崔某甲还有前郭县法院执行局的工作人员把我的账户解封，林某甲从我的工资卡里分两次取走了73,500元。2020年初，把剩余的2万多给了林某甲，把我的工资卡给我拿回来。党春双处借款最后执行了我10万元，我丈夫的工资卡里取走了18000多元。 4、被告人党春双供述：本金9万，执行10万，每个月从矫某甲丈夫的工资卡里取利息，取了两个月大概1万多元，就被冻结了，后来的事情我不知道。 认定本案事实的其他证据 1、到案经过证实：2019年8月5日，党春双家中被抓获。 2、党春双前科劣迹证实：曾涉嫌盗窃罪被长春市南关区法院判处有期徒刑6个月，2006年9月14日释放；曾涉嫌盗窃罪，于2010年6月11日被无罪释放；曾涉嫌赌博罪，后不批捕于2014年1月17日释放；2014年，因犯赌博罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；曾因参与赌博被宁江区二分局铁西派出所行政拘留。 3、公民户籍信息证明证实：被告人的个人基本信息。 4、协助查询财产通知书及存款明细账证实：前郭尔罗斯农村商业银行镜湖支行向宁江二分局提供党春双2016年1月1日至2019年12月11日银行流水。 5、协助查询财产通知书及中国建设银行个人活期账户交易明细证实：中国建设银行向宁江二分局提供党春双、孙某甲二人流水。 6、情况说明证实：依法提取崔某甲提供的佘某出具的谅解书一份，冯某甲出具的调解书一份。 7、工商企业信息证实：某财富投资管理（北京）有限公司松原分公司法人代表为王某乙。 8、刑事判决书证实：党春双因犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币20,000元。 9、建设银行交易流水证实：户名党春双，2019年4月29日前郭县法院转入3.79万。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据间能够相互印证，足以证实被告人党春双的犯罪事实，对上述证据予以确认。 本院认为，被告人党春双以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民合法财物，作案6起，赃款合计人民币41.6566元，（其中既遂5800元，未遂358,566元）数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的上述指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于公诉机关认定赃款合计人民币437,566元（其中既遂人民币58,000元，未遂人民币379,566元）的指控;党春双认为公诉机关指控的第一、二、四起事实认定的犯罪金额不正确，第三、五、六起事实不构成犯罪的意见，经查，证人崔某甲、孙某甲、籍申坤等人的证言与被害人冯某甲、佘某、于某甲新、闵某甲喜、朱某甲、矫某甲的陈某丙及相关书证、党春双的部分供述相互印证，足以证实1.党春双明知冯某甲仅得款32,000元，又偿还10,000元的情况下，仍虚构80,000元债权欲通过人民法院判决非法占有冯某甲人民币58,000元；2.党春双明知佘某仅得款24,700元，又偿还利息3000元的情况下，仍虚构60,000元债权欲通过人民法院判决非法占有佘某人民币60,000元；3.党春双明知于某甲新仅得款44,000元，仍虚构80,000元债权欲通过人民法院判决非法占有于某甲新人民币36,000元；4.党春双明知朱某甲仅得款170,000元，仍虚构234,266元债权欲通过人民法院判决非法占有朱某甲人民币64,266元；后皆因意志以外原因而未逞。5.党春双明知闵某甲喜仅得款70,000元，仍虚构200,000元债权通过松原市仲裁委员会申请仲裁，欲非法占有闵某甲喜人民币130,000元，因闵某甲喜向其还款100,000元，其中30,000元被其非法占有，剩余100,000元因意志以外的原因未逞；6.党春双明知矫某甲仅得款90,000元，仍虚构180,000元债权，在将矫某甲丈夫工资卡持有并约定扣足80,000元借款及利息的情况下，又向人民法院虚构担保关系，要求人民法院为其强制执行其虚构的剩余100,000元债权，以实现非法占有矫某甲人民币90,000元的目的，因党春双以上述手段总计得款118,000元，扣除矫某甲应偿还的90,000元，剩余28,000元被其非法占有，剩余62,000元因其意志以外的原因未逞。党春双为非法占有被害人的钱款而实施的上述行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪。因公诉机关认定诈骗罪的部分金额与实际金额不符，在此予以更正。党春双对其部分行为的辩解无事实依据，故不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第6条规定：“……既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚，确定未遂部分对应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较，选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。”党春双以未遂部分确定基准刑，对既遂部分予以从重。鉴于被告人党春双对部分犯罪行为予以供认；取得部分被害人的谅解，均可酌情从轻处罚；犯罪既遂部分的行为，应依法从重处罚；有前科劣迹，多次实施诈骗，均酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院（2020）第11次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十三条之规定，判决如下： 一、被告人党春双犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币8万元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月5日始至2024年8月4日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、责令被告人党春双退赔被害人闵某甲喜人民币3万元；退赔被害人矫某甲人民币2.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  吴亚文 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  刘 烁