安徽省濉溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0621刑初12号公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。被告人薛晏如，男，汉族，1990年3月8日出生，大学本科文化，无业，住江苏省苏州市姑苏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月24日被上海虹桥出入境边防检查站查获，当月29日被濉溪县公安局刑事拘留，同年5月5日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人杨卫东，江苏天倪律师事务所律师。辩护人张丽蓉，浙江民宜律师事务所律师。濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2019］452号起诉书指控被告人薛晏如犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，于2020年2月10日裁定本案中止审理，后于2020年6月24日裁定本案恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人薛晏如及其辩护人杨卫东、张丽蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。濉溪县人民检察院指控：2018年10月份，周某经营生意需要美元支付，遂与校友薛晏如联系、商议兑换美元事宜。被告人薛晏如建立校友群，通过其他校友见证获取周某信任，后二人约定由周某转账人民币69.2万元给薛晏如，薛晏如转账10万美元给周某的客户王某。同年10月23日，被害人周某在濉溪县孙疃镇家中使用手机银行分两笔转账人民币计69.2万元至薛晏如招商银行账户，薛晏如虚构事实、制作虚假的转账记录截图，告知周某已转账10万美元至王庆荣账户，骗取周某人民币69.2万元。2019年4月8日，周某收到薛晏如亲属退款69.2万元，对薛晏如行为表示谅解。公诉机关为支持上述指控，向本院提供了被告人薛晏如的供述和辩解、被害人周某的陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据。据此认为，被告人薛晏如的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人薛晏如对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人提出：被告人薛晏如虽然客观上具有民事欺诈的行为，但并无非法占有的主观故意，其行为不构成诈骗罪。如果认定薛晏如具有非法占有目的，因其行为系利用合同骗取被害人财物，应以合同诈骗罪定罪处罚。薛晏如具有坦白情节，全部退赃并取得被害人的谅解，且其委托亲属向武汉灾区捐款10万元，在重大自然灾害中表现积极，有立功表现，依法应予从轻或者减轻处罚。经审理查明：被告人薛晏如与被害人周某系大学校友。2018年10月23日，周某因经营需要联系薛晏如商议兑换美元事宜，薛晏如建立微信群，通过群内其他校友见证获取周某信任，二人商定以69.2万元人民币兑换10万美元。当日周某在濉溪县孙疃镇的家中使用手机银行先转账34.6万元至薛晏如提供的本人账户，薛晏如确认到账后制作虚假的转账记录截图发送到微信群内，告知周某已将10万美元转账至周某指定的收款账户，周某遂将余款34.6万元转账至薛晏如的账户。此后，因周某指定的收款账户一直没有收到该笔10万美元的款项，周某多次和薛晏如进行交涉，薛晏如在微信群内谎称已经转账支付10万美元，拒不退还周某的69.2万元。案发后，薛晏如之父薛某某将薛晏如转移至其女友陈某账户内的100万元索回，并于2019年4月8日退还给周某69.2万元，周某对薛晏如的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年1月21日，濉溪县公安局对被害人周某报警称其被薛晏如诈骗69.2万元一案立案侦查。2、抓获经过：2019年3月24日7时53分，薛晏如在上海虹桥国际机场T1航站楼国际出发大厅办理NX137航班（上海虹桥—澳门）出境手续时，被上海虹桥出入境边防检查站查获。3、户籍信息：证明被告人薛晏如的年龄等身份情况。4、前科情况核查证明：被告人薛晏如无违法犯罪前科。5、银行账户交易明细清单：2018年10月23日，户名为周某的中国农业银行账户（尾号9170）向户名为薛晏如的招商银行账户（尾号2222）转账两笔各34.6万元，共计69.2万元。当日薛晏如账户转入刘某某账户45.25万元，转入朱某账户10.4万元。次日林某某账户转入薛晏如账户71.85万元，潘某某账户转入薛晏如账户44.09万元，薛晏如账户转入陈某账户100万元。6、微信聊天记录：载明被害人周某和被告人薛晏如在微信群内就人民币兑换美元一事的交涉经过，薛晏如发送一张10万美元的英文转账截图，后一直坚称已经转账至周某指定账户10万美元。7、被害人周某的陈述及辨认笔录：其做生意需要外汇用于支付给合作伙伴台湾人王某，其知道大学校友薛晏如一直在做外汇生意，即于2018年10月23日联系薛晏如兑换美元。薛晏如为取得其信任，专门组建一个微信群，让群内共同认识的几位同学作为见证。薛晏如的班长沈某说薛晏如的父母是检察院和公安局的领导，应该不会骗人。薛晏如在微信群内给其发送了银行卡号及身份证让其转账，兑换10万美元需要69.2万元人民币。其按照约定在濉溪县孙疃镇的家里通过手机银行先转款34.6万元至薛晏如的招商银行账户（尾号2222），然后让薛晏如把10万美元转入其指定的收款账户（户名王某，开户行上海商业储蓄银行香港分行，尾号3773）。薛晏如确认收款后给其发送一张英文截图，意思是已将10万美元转入其指定的收款账户，让其支付余款。其把余款34.6万元转账给薛晏如之后，王某账户上一直没有收到10万美元。此后其多次催问薛晏如，薛晏如让其再等等，并解释说是他让朋友“老朱”通过美国西雅图的摩根大通银行的账户帮忙转的美元。发送截图上面的账户名为ShaoChangZhu，薛晏如还把“老朱”拉进微信群向其解释已经转账。后来王某把他银行账户一个月内的账单提供给其，其发现确实没有10万美元的进项，薛晏如还是坚称已经付过美元，并且删除其微信、电话关机。其没有办法，遂报警处理。经组织辨认，周某辨认出薛晏如。8、证人王某的证言：其系台湾人，从事农产品国际贸易。2018年10月，其和周某达成一笔芝麻生意，周某需要预付定金10万美元。当月23日，周某发送一张转款的截图，说他朋友已经把10万美元转账至其的银行账户，但截图显示并不是电子水单。正常跨国转账只是一二天，但过了一个星期其也没有收到这笔款。其联系周某让对方提供水单，但是周某的朋友一直提供不出水单。其把2018年10月、11月份的银行对账单通过电子邮件发送给周某，用于证明其银行账户确实没有收到该款。9、证人朱某的证言：其和薛晏如是朋友。2018年6、7月份，薛晏如借用其一张中信银行的银行卡（尾号1911）。后来听说薛晏如使用其银行卡诈骗，其就把该银行卡挂失了。薛晏如经常去澳门赌博，他还带其去过两次。2018年10月份，薛晏如说会有个老板给其打电话询问有没有给转账10万美元，安排其回答已经汇款，后来其使用微信告诉对方10万美元已经转账。10、证人陈某的证言及银行转账明细：其和薛晏如是男女朋友关系。薛晏如曾带其到澳门去过两次，这两次他都到赌场玩了。2018年10月份，薛晏如转账给其100万元，其认为是他在澳门赢的钱，因为转账之前薛晏如说他要去澳门。2019年3月底，薛晏如的父亲薛小红联系说薛晏如出事了，需要钱还给对方，后其分三笔将该款转账给了薛小红。11、被告人薛晏如的供述：其和周某是香港大学苏州分校校友。2018年10月份，周某微信联系其兑换美元，其二人在微信群内拉进共同认识的大学同学作为见证人，这样周某可以更加相信其。双方确认身份后，其把尾号2222的招商银行卡和身份证照片发给周某，周某也把他指定的收款账户发到微信群内。兑换10万美元需要69万余元人民币，周某先转账给其一半的钱，其自己PS假的转账记录发给周某证明已经转账10万美元至周某指定的账户，周某看到后即把余款付清。其收到周某转账的当天晚上就去了澳门，并转账给刘某某45.25万元兑换了50万港币在赌场挣钱。从澳门返回后，其转账给女友陈某100万元。因为周某一直找其要钱，其还把朋友朱某拉进微信群内冒充“老朱”告诉周某已经把10万美元转过账了，其实根本没有给周某指定的账户转账。12、收条及谅解书：2019年4月8日，薛晏如的父亲薛某某经手退还周某人民币69.2万元，周某对薛晏如表示谅解。本院认为：被告人薛晏如以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物69.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。薛晏如并非利用经济合同实施诈骗，依法不应按照合同诈骗定罪处罚。对辩护人提出薛晏如不具有非法占有目的、其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，现有证据足以认定薛晏如收到被害人周某人民币69.2万元，薛晏如对此亦予以认可，但薛晏如向周某提供了虚假的转账证明，另安排朋友冒充汇款人向周某虚假陈述已经转账10万美元，在周某明确告知已经报警的情况下，仍欺骗周某其已经给付10万美元；薛晏如将100万元交给女友保管，拒不向周某退款，明显具有非法占有的主观故意。该辩护意见与事实及法律不符，不予采纳。薛晏如归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；其全部退赃，取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人关于此节的辩护意见成立，予以采纳。薛晏如委托亲属代为捐款的行为，不符合认定有立功表现的立法本意，对辩护人提出捐款构成立功的辩护意见不予采纳。薛晏如在押期间委托亲属代为向武汉市慈善总会捐款10万元的良好表现，可作为酌定量刑的情节予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人薛晏如犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2029年3月23日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王朝阳人民陪审员  李 凯人民陪审员  郜洪先二〇二〇年七月二十一日书 记 员  刘雪琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。