江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0781刑初153号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人朱兆满，曾用名朱玉明，男，1976年2月19日出生，汉族，江西省瑞金市人，小学文化，经商，户籍所在地江西省瑞金市叶坪乡村老松山小组**，因犯盗窃罪，于2001年6月8日被江西省赣州市中级人民法院终审判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月4日被瑞金市公安局刑事拘留，同年2月11日经瑞金市人民检察院批准逮捕，同日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。辩护人胡美香，江西赣瑞律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2020］146号起诉书指控被告人朱兆满犯非法经营罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。瑞金市人民检察院指派检察员刘志海出庭支持公诉，被告人朱兆满及其辩护人胡美香到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年7、8月份以来，被告人朱兆满在未取得烟草专卖许可证的情况下，多次从广东省揭阳市张方宝（又名吴老板、老吴）手上购买硬中华，芙蓉王、利群（新版）等卷烟，并通过口头对外宣传、朋友介绍、到零售商户推销等方式对外进行销售，以此获得非法利益。2020年1月3日10时许，瑞金市烟草专卖局执法人员在朱兆满经营的废品收购店及其家中查获利群（新版）、中华（硬）、芙蓉王（硬）等品牌卷烟共计225.1条。经江西省烟草质量监督检测站鉴别：查获的225.1条卷烟中的利群（新版）、中华（双中支）、牡丹（软）、双喜（硬经典1906）、中华（软）芙蓉王（硬）、中华（硬）品牌卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；查获的云河（天香细支）、SUNRIS国外品牌卷烟暂无法鉴定真伪；查获的阿里山（硬细支印象）、小熊猫（精品出口）品牌卷烟均为真品卷烟；经江西省烟草专卖局鉴定：查获的225.1条卷烟价值共计人民币67840.05元。现已查明，至案发，被告人朱兆满已销售中华（硬）、牡丹（软）、中华（软）、红双喜、芙蓉王（硬）、利群（新版）、峡谷柔情、贵烟、红方印、阿诗玛、阿里山（细支）、SUNRIS国外品牌等卷烟价值共计人民币51523元。公诉机关认为,被告人朱兆满违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的卷烟，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱兆满归案后主动交代犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人朱兆满对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。被告人朱兆满的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出被告人朱兆满具有坦白、认罪悔罪，自愿签订认罪认罚具结书等从轻的量刑情节，请求法庭对被告人从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明：被告人供述，自2019年7月至12月，被告人朱兆满分七次向吴老板及其妻子江女笑支付购烟款41660元。又查明：2020年7月6日，庭审前，被告人朱兆满自愿签订认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚；瑞金市人民检察院分别出具了量刑建议书，建议以非法经营罪对被告人朱兆满判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，被告人朱兆满在开庭审理过程中无异议，且有下列经庭审质证的证据证实，足以认定。1.书证：（1）江西省瑞金市烟草专卖局案件移送函、江西省瑞金市烟草专卖局立案报告表。证明：被告人朱兆满涉嫌非法经营罪一案系由瑞金市烟草专卖局发现。（2）受案登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证。证明：本案于2020年1月4日立案侦查，被告人朱兆满于2020年1月4日被刑事拘留，同年2月11日被瑞金市公安局执行逮捕。（3）被告人基本情况表、常住人口信息表。证明：被告人朱兆满的基本情况、社会经历。（4）抓获经过。证明：被告人朱兆满系抓获归案。（5）扣押决定书、扣押清单。证明：公安机关扣押涉案的手机一部，卷烟225.1条。（6）接受证据清单。证明：杨某2向公安机关提供了其微信支付交易明细、10包芙蓉王（硬）假烟，6包中华（硬）假烟、5包利群（新版）假烟、3包钻石荷花假烟、1包专供出口假烟、1包牡丹软包（红色包装）假烟。（7）江西省瑞金市烟草专卖局证据先行登记保存批准书。证明：瑞金市烟草专卖局将搜查到的假烟先行登记保存。（8）瑞金市烟草专卖局物品移送清单。证明：将搜查到的225.1条卷烟及一部VIVO手机移送给瑞金市公安局。（9）证明。证明：瑞金市烟草专卖局出具证明，证明被告人朱兆满未在瑞金市烟草专卖局办理烟草专卖许可证。（10）银行转账明细。证明：被告人朱兆满与江女笑共有12次转账记录。（11）微信截图复印件。证明：被告人朱兆满与买烟的杨某1、兰某等人的微信转账记录及聊天及记录；被告人朱兆满与老吴的微信聊天记录及转账记录。（12）被告人朱兆满销售香烟统计表。证明：据统计，被告人朱兆满共销售假冒香烟51523元。2.证人证言：（1）证人钟某1的证言。证明：钟某1与朱兆满系同乡人，钟某1微信里有朱兆满的两个微信，钟某1的微信昵称是拥有无悔，微信号×××,朱兆满有两个微信，一个微信昵称是欲罪，微信号是×××，电话号码是181××******；另一个微信昵称是静云，微信号是×××,电话号码是186××******。钟某1会向朱兆满购买卷烟，每次向朱兆满购买卷烟都是通过微信把钱转给朱兆满，一共向朱兆满购买了三次卷烟，分别是2019年8月31日购买2条细支红方印和1条奇景共付612元；2019年11月9日购买2条中支红方印共付486元；2019年11月17日购买了2条阿诗玛共付200元。（2）证人兰某的证言。证明：兰某在2018年10月分去朱玉明（朱兆满）那里送货的时候，了解到朱玉明那里有假烟卖；兰某一共向朱玉明购买了六次卷烟，每次都是红双喜卷烟，每条卷烟都是55元；2018年10月17日，因兰某老家要拆房子，就向朱玉明购买了5条红双喜，通过微信转给其275元；2018年12月1日，兰某向朱玉明购买了10条红双喜，通过微信转给其550元；2018年12月11日，因兰某的亲戚要装修房子，得知兰某有渠道可以拿到红双喜，而且价格不贵，就托兰某购买了10条红双喜，兰某通过微信转给朱玉明550元；2018年12月30日，因兰某的亲戚要装修房子，得知兰某有渠道可以拿到红双喜，托兰某购买了10条红双喜，通过微信转给朱玉明550元；2019年3月4日，因兰某的亲戚要装修房子，托兰某购买了10条红双喜，通过微信转给朱玉明550元；2019年4月1日，因兰某的亲戚要装修房子，兰某购买了10条红双喜，通过微信转给朱玉明550元，其他的与朱玉明的转账是生意上货款的结算。朱玉明的微信昵称是欲罪，微信号是×××，电话号码是181××******。兰某的微信昵称是功泳，微信号是×××。（3）证人谢某的证言。证明：2019年7月份谢某加了朱兆满的微信，同时去了朱兆满收废品的地方，了解到朱兆满有假烟卖，就从朱兆满那里拿了一条硬中华的假烟，付了150元的现金给朱兆满；2019年10月16日，谢某去找朱兆满玩，又从他那里拿了一条硬中华，通过微信转账150元给朱兆满。（4）证人杨某1的证言。证明：杨某1向朱姓老板购买过假烟，朱姓老板是叶坪乡人，联系电话：181××******、186××××****；杨某1向朱老板购买过假硬中华牌烟和假软中华烟，刚开始假硬中华烟单价是120元／条,后来朱老板卖的是更好一点的假硬中华烟单价是150元／条，而假软中华牌的单价是160元／条。每次朱老板卖假烟给杨某1，杨某1都会通过微信把钱转给朱老板。杨某1一共向朱老板购买了23次假烟，价款为19170元。杨某1的微信昵称是ｙｙｆ发哥（后面是三个星）微信号是×××，朱老板的微信昵称是欲罪，微信号是×××，电话号码是181××******。（5）证人杨某2的证言。证明：2019年2月份，杨某2知道朱兆满有假烟卖，杨某2向朱兆满购买过硬中华、钻石荷花、硬芙蓉王、利群、软牡丹。小熊猫等品牌卷烟，而且这些卷烟全部都是假烟。硬中华烟每条购买单价是150元，钻石荷花烟每条购买单价是150元，硬芙蓉王烟每条的购买单价是130元，利群每条的购买单价是100元，软牡丹烟每条的购买单价是80元，小熊猫的购买单价是100元。杨某2每次购买假烟都是微信内转账给朱兆满的,杨某2的2019年2月1日至2020年1月2日微信支付交易明细，共向朱兆满转账24次，通过核对，杨某2在朱兆满那里购买过13次假烟，杨某2的微信昵称是杨某2，微信号：×××;朱兆满的微信昵称是欲罪，微信号是×××，电话号码是181××******.（6）证人刘某的证言。证明：刘某在朱兆满开的小店换过微信的钱变现，也在店里买过烟；刘某在朱兆满的店内买过小熊猫、牡丹（软）、阿里山（细支）、英文ＳＵＮ字样（硬）品牌的卷烟，朱兆满跟刘某说过，这些烟都是假烟。刘某在朱兆满店里买过6次卷烟。（7）证人朱某1的证言。证明：朱某1在2019年3月份在朱兆满那里买了五条峡谷柔情牌卷烟、五条贵烟牌卷烟。峡谷柔情牌卷烟是360元一条，贵烟牌卷烟是240元一条，共计3000元。（8）证人郭某的证言。证明：2019年3月底的一天，郭某在店里上班的时候，在店里看到了五条峡谷柔情牌烟、五条贵烟，就打电话询问了老板朱某1情况，朱某1说是拿来自己抽的，朱某1老板就叫郭某付一下3000元烟款。郭某就加了微信昵称为欲罪的（微信号×××），加到微信后，郭某通过微信转账转了3000元给这名男子。（9）证人朱某2的证言。证明：朱某2与朱兆满认识，会去朱兆满开的店里玩，也在朱兆满开的店里买过烟，朱某2只在朱兆满那里买过硬中华烟，并且知道其卖的硬中华烟是假烟，朱某2在朱兆满店里买的硬中华烟都是15元一包，朱某2大概在朱兆满店里买过10包左右的硬中华烟，其都是通过现金支付的，朱某2因与朱兆满发生一点小矛盾，在2019年12月的时候朱某2就把朱兆满的微信删除了。（10）证人钟某2的证言。证明：钟长地宝在朱兆满那里买过两次烟，买的是硬中华和牡丹烟，朱兆满卖给钟长地宝硬中华是150元一条，牡丹烟是60元一条。2019年9月份，钟长地宝购买了三条硬中华烟；2019年11月份买了硬中华烟和牡丹烟，具体买了多少条不记得了，大概付了500元左右的烟款。每次买烟的钱都是通过微信支付给朱兆满的。通过微信转账记录可以知道，一次是450元，一次是470元。（11）证人朱某3的证言。证明：朱某3在叶坪乡的一个姓朱的老板手里进过一些烟。2019年5、6月份一个40岁左右的男子来朱某3的店里问要不要进便宜烟卖，朱某3当时不需要，但加了其微信，并了解到其姓朱。之后，朱某3在朱老板那里买过三次烟，每次都是通过微信找的朱老板买烟。朱某3第一次买烟是通过微信支付了360元到朱老板的微信里，第二次300元、第三次300元朱某3付的现金给朱老板。朱老板的微信昵称是欲罪，微信号：×××。（12）证人钟某3的证言。证明：2018年底至2019年初钟某3在朱兆满那里买过假烟，那时候钟某3经常到朱兆满经营店里玩，得知朱兆满卖假烟，钟某3自己也会抽烟，所以就会到朱兆满那里买假烟。从2018年11月开始在朱兆满那里买假烟，第一次买了3条、第二次买了3条、第三次买了4条，最后一次在过年前后钟某3从朱兆满那里拿了5条，一共加起来一整条的钟某3买了有15条，价款为2150元。3.被告人的供述与辩解：（1）被告人朱兆满的供述与辩解。证明：2020年1月4日上午，公安局民警及瑞金市烟草专卖局的执法人员来到叶坪乡村老松山小组的废品收购站找到被告人朱兆满，并在朱兆满废品收购站的一楼房间查获了卷烟共计225.1条。这些卷烟都是朱兆满从吴老板那里拿货过来的。被告人朱兆满从吴老板进货的价格是硬中华70元一条、利群新版65元一条、双喜1906牌65元一条、牡丹45元一条、硬芙蓉王70元一条、阿里山（细）65元一条、小熊猫60元一条、云烟（天香）70元一条、中华（双细支）80元一条、ＳＵＮＲＩＳＥ细烟45元一条、红方印175元一条。朱兆满从吴老板处进购的卷烟的售价是硬中华130元到150元一条不等、利群新版70元一条、双喜1906牌70元到80元一条不等、牡丹60元一条、硬芙蓉王130元一条、阿里山（细）65元一条、小熊猫80元一条、云烟（天香）80元至85元不等一条、中华（双细支）80元一条、ＳＵＮＲＩＳＥ细烟60元一条，红方印180元一条。被告人朱兆满有五个手机号码：188××××****、188××××****、135××××****、186××××****、181××××****，有两个微信号：一个微信的微信昵称是静云，微信号是×××，绑定的手机号码是186××××****，一个微信的微信昵称是欲罪，微信号是×××，是手机号码为181××××****开通的，该手机号码是用朱兆满的老婆谢水兰的身份证注册的。被告人朱兆满曾多次销售卷烟，具体情况如下：（一）被告人朱兆满向微信好友ｙｙｆ发哥（杨某1）销售过假烟，2019年9月2日300元的转账、2019年10月4日450元的转账、2019年10月31日的600元转账，都是微信好友ｙｙｆ发哥转给朱兆满的烟款；在2019年9月20日下午这条“朱总有时间，送三条烟工地来，五点半前”的记录，是微信好友ｙｙｆ发哥发给朱兆满要其送烟给他的。（二）被告人朱兆满向微信好友拥有无悔（钟某1）销售过假烟，2019年8月31日的612元购买红方印卷烟的转账记录、2019年11月18日的200元购买阿里山卷烟的转账记录，都是微信好友拥有无悔转给朱兆满的烟款。（三）被告人朱兆满向微信好友燕清（朱燕清）销售过假烟，2019年7月25日“你那里有什么烟”的记录是微信好友燕清找朱兆满买假烟的聊天记录;2019年7月26日的360元的转账记录，是微信好友燕清转给朱兆满的烟款，朱某3向被告人朱兆满购买过两次假烟，每次都是2、3条红双喜。（四）被告人朱兆满向微信好友功泳（兰某）销售过假烟，通过微信聊天记录可以看出有一些是其向朱兆满买假烟的记录，“功泳”是做批发生意的，他因为做房子发烟给工人抽，所以找朱兆满买过很多次假烟，每次找朱兆满买的都是55元一条的双喜烟，并且每次找朱兆满买假烟，都是5条、10条的拿，也全部都是通过微信支付的烟款给朱兆满。（五）被告人朱兆满向见福便利店的老板朱某1销售过卷烟，2019年3月30日3000元的转账记录，是朱某1叫他的店员（微信昵称苏苏）转给朱兆满的烟款。是200多元一条的烟，有一种品牌是峡谷柔情的烟，也是从老吴那拿到的烟。（六）被告人给谢某（微信昵称“追梦”）销售过假烟，朱兆满卖过一、两条假的硬中华给谢某，卖的是150元一条，但是记不起谢某是怎么付的烟钱。（七）被告人朱兆满给朱瑞福的老婆（微信昵称为几个图案的）销售过假烟，朱瑞福的老婆发了一条“我先给你150元那两千欠你的好吗？”的聊天记录，意思是朱瑞福的老婆一共欠朱兆满2150元的烟款，微信转了150元给朱兆满，就还欠2000元的烟款。朱瑞福的老婆在朱兆满这里买过十多条硬中华牌假烟，还有几条其它的烟，硬中华是150元一条，这2150元都是朱瑞福的老婆付的烟款。（八）被告人朱兆满向杨某2销售过假烟，但是只在2019年10月份卖过一条双喜1906牌烟给杨某2，这条烟的烟钱杨某2到现在也没给朱兆满。至于微信的转账记录都是杨某2付给朱兆满的买猪肉的钱。（九）被告人朱兆满向朱某2销售过假烟，朱某2时不时会在朱兆满的店里买假芙蓉王烟抽，每次都是一包一包买，朱兆满卖给朱某213元一包，总的下来，朱某2在朱兆满店里买的假芙蓉王烟在一条烟左右。（十）被告人朱兆满向微信好友雄大（刘某）销售过假烟，除了2019年2月16日的1000元转账记录、2019年3月9日500元是找朱兆满套现的，其它的转账记录都是雄大支付给朱兆满的买烟的钱。（十一）被告人朱兆满向微信好友钟（钟长地宝）销售过假烟，除了一次470元的转账记录是找朱兆满买钢管的钱，其余的转账都是朱兆满卖了假烟给“钟”，是其转给朱兆满的烟款，总的算下来好友钟大概付过1000多元的购烟款给朱兆满。在2019年7月、8月份时，被告人朱兆满向老吴进过一次货，货款是让拉客的私家车司机带过来的，买了大概110多条烟，货款共计8000多元，第二天晚上12时许有一个外地口音男子电话通知朱兆满到四通驾校门口的一辆白色五菱之光面包车上拿货，朱兆满支付现金8000多元给送货的面包车司机。在第一次进货的月底，又进了一次货，有50条硬中华烟、20条1906双喜烟、两条阿里山烟等，进货价格是在11000元左右，第二天晚上11-12时之间有一个男子电话通知朱兆满到四通驾校门口的一辆银色的全顺车上拿货，朱兆满支付现金11000多元给送货的司机。2019年6月23日晚上20时09分，被告人朱兆满发给吴老板的1620元是假烟款；2019年7月11日早上11时31分被告人朱兆满与吴老板的聊天记录4500+2300+825=7625，其中4500元是假烟款，朱兆满已转给吴老板的老婆江女笑；2019年8月27日下午，被告人朱兆满发给吴老板微信的这张手机银行转账明细图片是朱兆满转给吴老板的货款6070元，收款行是中国农业银行，收款账号尾号是5016，收款人是江女笑（吴老板的妻子）；2019年9月13日中午，被告人朱兆满通过微信转账支付给江女笑（吴老板的妻子）的5030元是购买假烟款；2019年12月1日凌晨，朱兆满发给吴老板微信的这张手机银行转账明细图片是朱兆满转给吴老板的货款5440元，收款行是中国农业银行，收款账号尾号是5016，收款人是江女笑。被告人朱兆满从2018年7、8月份就开始从吴老板那里购买假烟，朱兆满向老吴购买假烟的货款有时候是直接付给送货的私家车司机，有时是直接通过微信支付转账到老吴的危险，有时会付到老吴的老婆江女笑尾号为5016的银行卡里。4.鉴定意见：（1）江西省烟草专卖局涉案卷烟价格认定意见书、涉案卷烟申请价格认定明细表。证明：这批烟草专卖品的价值总计为陆万柒仟捌佰肆拾元零伍分整（￥67840.05）。（2）江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告。证明：查获的225.1条卷烟中的利群（新版）、中华（双中支）、牡丹（软）、双喜（硬经典1906）、中华（软）芙蓉王（硬）、中华（硬）品牌卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟；查获的云河（天香细支）、SUNRIS国外品牌卷烟暂无法鉴定真伪；查获的阿里山（硬细支印象）、小熊猫（精品出口）品牌卷烟均为真品卷烟。（3）瑞金市价格认证中心关于涉案卷烟的价格认定结论书【瑞价认字[2020]14号】。证明：查获的卷烟价值是67840元。5.勘验、辨认等笔录：（1）辨认笔录。证明：辨认人朱兆满辨认出其供述中的广东揭阳市的“老吴”的妻子江女笑；辨认人朱兆满辨认出卖假烟给其的广东揭阳的“老吴”；辨认人朱兆满辨认出其微信里微信昵称为ｙｙｆ发哥的承包做工地的男子；辨认人朱兆满辨认出其微信里微信昵称为杨某2的男子；辨认人钟某1辨认出销售卷烟的朱兆满；辨认人兰功永辨认出朱玉明（朱兆满）；辨认人谢某辨认出曾两次销售假烟给辨认人的朱兆满；辨认人杨某2辨认出向辨认人销售假烟的朱兆满；辨认人杨某1辨认出向辨认人销售假烟的朱兆满；辨认人朱某3辨认出向辨认人销售假烟的朱兆满；辨认人钟某3辨认出向辨认人销售假烟的朱兆满。（2）江西省瑞金市烟草专卖局检查（勘验）笔录。证明：瑞金市烟草专卖局现场勘查情况。6.视听资料：（1）光盘八张。证明：讯问、辨认录像，电子数据、朱兆满手机微信记录截屏等。本院认为，被告人朱兆满违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的卷烟，情节严重，其行为构成非法经营罪，公诉机关指控被告人朱兆满犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱兆满归案后主动交代犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人朱兆满的辩护人提出的辩护意见有理，本院不予采纳。根据被告人朱兆满犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱兆满犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；二、公安机关扣押涉案卷烟225.1条予以没收，上缴国库；追缴被告人朱兆满销售香烟违法所得51523元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱兆满的刑期自2020年1月4日起至2020年8月3日止；罚金限判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟同锋人民陪审员  杨 华人民陪审员  刘福生二〇二〇年七月十四日书 记 员  邹丽青