广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初1564号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人曾庆旺，男，2001年9月19日出生，汉族，广西北流市人，小学文化，无业，住北流市******上新塘组22-3号。公民身份号码：450************635。辩护人刘冬博，广东瑞轩律师事务所律师。指定辩护人陈奕静，广东闻彰律师事务所律师。被告人韦育飞，男，1997年7月22日出生，汉族，广西宾阳县人，小学文化，无业，住宾阳县**************。公民身份号码：452************717。指定辩护人郭玮，广东顺航律师事务所律师。以上二名被告人均因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年12月8日被羁押,次日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕1507号起诉书指控被告人曾庆旺、韦育飞犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭对本案进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员符策榕出庭支持公诉，被告人曾庆旺及其辩护人陈奕静、被告人韦育飞及其辩护人郭玮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月开始,被告人曾庆旺、韦育飞通过微信、苏格收购倒卖“银行卡四件套”(银行卡、手机卡、U盾及身份证复印件)非法获利。2019年12月8日,侦查人员在东莞市厚街镇桥头社区富悦酒店910房抓获曾庆旺、韦育飞，并在曾的带领下，到曾租住的厚街镇桥头社区莲涌西路79号402房进行搜查，扣押他人的银行卡6张及曾庆旺本人身份证等。至被抓之日止,曾庆旺、韦育飞非法收购倒卖银行卡共约20张。上述事实，有经当庭质证的手机、身份证、手机卡、银行卡、卡槽、笔记本电脑、U盾、手机卡等物证，到案经过、常住人口基本信息、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、租赁人员信息情况登记表、微信聊天记录、开户资料、交易流水等书证，证人谭嘉乐、吕波的证言及辨认笔录，提取笔录、电子数据复印件制作说明、微信、苏格聊天记录，提取笔录、信息资料，被告人曾庆旺、韦育飞的供述及辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。被告人曾庆旺当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.曾庆旺等人所持有的他人银行卡主要是借记卡，不具有透支刷卡功能，相对于狭义的信用卡情节较轻；2.曾庆旺主要听从韦育飞的指挥实施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3.曾庆旺当庭认罪；4.曾庆旺系初犯；5.建议判处曾庆旺一年以下有期徒刑。被告人韦育飞当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.韦育飞归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；2.韦育飞系初犯。本院认为，被告人曾庆旺、韦育飞非法持有他人信用卡，数额较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾庆旺、韦育飞犯妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。公诉机关建议判处被告人曾庆旺一年四个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人韦育飞一年一个月有期徒刑，并处罚金。被告人曾庆旺、韦育飞对公诉机关的量刑建议没有提出异议。根据现行刑法规定，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。具体到本案，（1）妨害信用卡管理罪侵犯的是信用卡管理秩序，涉案银行卡是否具有透支刷卡功能并不影响被告人非法持有信用卡的行为本身的情节认定；（2）被告人曾庆旺、韦育飞事前共谋实施犯罪，犯罪过程中均积极参与，在共同犯罪中均起到主要作用，均系主犯；（3）被告人韦育飞归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人曾庆旺提出的量刑建议未考虑其当庭认罪的情节，量刑偏重，本院不予采纳；公诉机关对被告人韦育飞提出的量刑建议合理、有据，符合本案实际，本院予以采纳；被告人曾庆旺当庭表示认罪，可以酌情从轻处罚。被告人曾庆旺的辩护人的第1、2、5点辩护意见，本院不予采纳；二名辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾庆旺犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月8日起至2021年3月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人韦育飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年12月8日起至2021年1月7日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、随案移送的手机8部、笔记本电脑1台，予以没收，上缴国库；随案移送的手机卡3袋，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  王建辉人民陪审员  陈志培二〇二〇年七月二十七日书 记 员  袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。