辽宁省沈阳市沈河区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0103民初2952号原告：辽宁中普利诚投资咨询有限公司，住所地沈阳市沈河区惠工街**（1801）**。法定代表人：陈昌，该公司总经理。委托诉讼代理人：岳滢滢，辽宁蓝田律师事务所律师。委托诉讼代理人：张娇，辽宁蓝田律师事务所律师。被告：辽宁盛京至宝二手车市场有限公司，住，住所地沈阳市于洪区昆山西路153—****/div>法定代表人：邹斌。委托诉讼代理人：丁少云，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：于劼，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。被告：邹斌，男，1980年8月24日出生，汉族，住址沈阳市沈河区。委托诉讼代理人：高孟非，辽宁恒敬律师事务所律师。被告：辽宁惠誉汽车贸易有限公司，住所地沈，住所地沈阳市皇姑区昆山西路**（1—1—2）v>法定代表人：徐明。委托诉讼代理人：丁少云，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：于劼，北京盈科（沈阳）律师事务所律师。被告：安振中，男，1981年9月1日出生，汉族，住址沈阳市沈河区。委托诉讼代理人：霍佳睳，辽宁恒生律师事务所律师。原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司与被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司、邹斌、辽宁惠誉汽车贸易有限公司、安振中借款合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司的委托诉讼代理人岳滢滢、张娇，被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司、辽宁惠誉汽车贸易有限公司的委托诉讼代理人于劼、丁少云，被告邹斌的委托诉讼代理人高孟非，被告安振中及其委托诉讼代理人霍佳睳均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决被告一给付原告借款本金500万元；2、请求法院判决被告一给付原告借款利息280959元（暂计算至起诉之日，请求判决到实际给付之日）；3、请求法院判决被告一给付原告逾期还款违约金528095.9元；以上总计5809054.9元；4、请求法院判决被告二、三、四对被告一应给付的本金、利息、逾期违约金承担连带给付责任。5、请求诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年4月3日，原告与被告一双方签订借款协议，协议约定被告一向原告借款1000万元用于资金周转，利率年7%，逾期还款违约金10%。协议约定被告一指定收款账户为邹斌，账号为62×××68的个人账户。根据原告财务账记载，原告完成了双方协议约定的借款义务，但被告一截止到目前未偿还任何借款。根据双方协议约定被告一应给付原告本金、利息及违约金。被告二、三、四作为被告一的股东，其滥用股东权利，因此诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司辩称，原告在诉状中称2018年4月3日，原、被告签订的协议不存在。原告向法庭出示的协议是原告背后的互联网金融协会利用扣押第一被告公章的机会根据此前资金流动的事实，虚构出来的协议。2、第一被告从来没有收到原告所谓的借款。3、原告在本案中所主张的借款其实是原告在二手车市场的投资。二手车市场已经由互联网金融协会代表原告予以收回。原告该笔投资所形成的资产已经被原告收回，所以原告所主张的有关债权本金和利息的事实不成立，应依法予以驳回。4、被告认为原告虚构事实伪造证据向法庭提起告诉，原告及其操纵者互联网金融协会行为已经触犯或者涉嫌虚假诉讼的犯罪，我们请求合议庭在审查事实的基础上将本案向公安机关移交。被告邹斌辩称，1、被告不应承担连带还款责任。原告所称2018年4月3日转入本人卡内的款项，均用于了辽宁盛京至宝二手车市场有限公司经营使用。邹斌本人的卡借用二手车市场使用，并非本人使用，上述并非借款。从资金的使用来看，是原告对盛京二手车的投资。2、股东出资连带责任的问题，原告所称的公司法解释（二）与本案情况不符，该规定是在破产清算的情况下使用，被告认缴的出资期限并未届满，并且原告没有证据证明盛京二手车已经清算破产或者资产不足以抵偿全部债务。据本人了解盛京二手车的投资至少二到三千万，因此不存在原告所说的资不抵债情况，综上被告出资期限未届满，不应承担原告所诉称的连带还款责任。被告辽宁惠誉汽车贸易有限公司同意第一被告的答辩意见。第三被告认缴的出资期限是2037年，出资期限尚未届满。原告在互金协会的操纵下将二手车的资产强行接管。原本有第一被告自行投资产生的一千万都被互金协会操纵给原告强行拿走，因此在盛京二手车的问题上，原告应该是债务人，而不是债权人。被告安振中辩称，一、本案诉讼主体错误，答辩人并非本案适格被告。本案借款合同的主体是原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司与被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司，本案原告追加答辩人为被告的依据是公司法解释（二）第二十二条“公司解散时，股东尚未缴纳的出资均应作为清算财产……公司财产不足以清偿债务时，债权人主张未缴出资股东，以及公司设立时的其他股东或者发起人在未缴出资范围内对公司债务承担连带责任的，人民法院应依法予以支持”。盛京至宝公司依法存续并未解散，具有独立的法人地位，盛京至宝公司应当独立承担责任。且答辩人已通过租金减免的方式实缴出资，本案不能适用公司法解释（二）第二十二条，因此答辩人并非本案适格被告，原告将答辩人列为被告，属诉讼主体错误。二、答辩人未实际经营、管理盛京至宝公司，不存在滥用股东权利问题，且在出资期限内已通过租金减免的方式实缴出资，不存在未履行出资义务的情形。答辩人是通过租金减免的方式实缴出资、获得股权，从未实际经营、管理盛京至宝公司。答辩人系沈阳塔湾物流有限公司法定代表人，于2017年6月与盛京至宝公司签订租赁合同一份，约定答辩人将位于沈阳市于洪区万平方米的土地出租给盛京至宝公司用于公司经营，其中一期3.8万平方米土地租金应为1100万/年，二期2.2万平方米土地租金应为500万/年，租赁合同第二条租金及其他资产转让费的确认与付款方式中第1款（3）（4）明确约定答辩人以摊位租金作价入股，答辩人以每年减免租赁场地二期摊位租金200万元的形式入股，获得股权10%，减免后的租金为300万元/年（原租金应为500万元/年），以每年减免租赁场地一期摊位租金200万元的形式入股，再获得股权8%（2022年9月1日至2025年1月1日股权共18%），减免后的租金为900万元/年（原租金应为1100万元/年）；租赁合同第五条项目分红中约定，答辩人以租金作价入股的形式获得股权，答辩人股份不承担任何责任、债务及赔偿。以上约定在合同订立时经盛京至宝公司法定代表人邹斌及其他股东一致认可。上述租赁合同已实际履行，盛京至宝公司已实际使用租赁土地，租金减免获得股权的约定也已实际履行，且在合同履行过程中盛京至宝公司拖欠答辩人土地租金达900余万，上述债权已经过沈阳市于洪区人民法院作出的（2019）辽0114民初19944号、（2019）辽0114民初20761号民事判决书依法确认。因此答辩人已完成自身出资义务，不存在未履行出资义务的情形，不应承担连带责任。三、盛京至宝公司章程中明确约定，答辩人的出资期限截止至2037年6月5日，答辩人依法享有期限利益，原告对答辩人的诉讼请求没有法律依据，请贵院依法驳回原告对答辩人的诉讼请求。盛京至宝公司的公司章程第五章中明确约定了股东的出资方式、出资额和出资时间，答辩人的出资时间为2037年6月5日前，依据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6条规定“在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。除外情形为：（1）公司作为被执行人的案件；（2）债务产生后，公司股东会决议或以其他方式延长股东出资期限”。以上承担责任的情形本案均不具备，因此贵院应依法保护答辩人享有的期限利益，驳回原告对答辩人的诉讼请求。综上，原告将答辩人列为本案被告没有法律依据，且答辩人已实缴出资，不存在法律规定的任何一种承担连带责任的情形，请求贵院依法驳回原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司对答辩人安振中的全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了借款协议、邹斌银行卡交易流水、“中普”微信公众号截图3张、公众号文章2篇、购销合同复印件、辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下债权转让业务退出流程、中普利诚线下债权转让业务退出进程通报9月22日-9月25日、盛京二手车章交接单、盛京二手车交接材料清单、盛京二手车交接合同清单、中国光大银行对私活期账户对账单、国家企业信用信息公示网盛京二手车工商信息截图2张、工程合同复印件、银行流水、沈阳塔湾物流有限公司与辽宁盛京至宝二手车市场有限公司签订的租赁合同一份、沈阳塔湾物流有限公司企业信用信息公示报告、安振中与邹斌微信聊天记录、沈阳市于洪区人民法院作出的（2019）辽0114民初20761号民事判决书。本院依法调取了辽宁中普利诚投资咨询有限公司财务账本及记账凭证三份、邹斌银行卡交接单及对张永芬的询问笔录等证据，经庭审质证，本院对双方当事人无异议的证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年4月3日，原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司与被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司双方签订借款协议，协议约定被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司向原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司借款1000万元用于资金周转，年利率7%，逾期还款违约金10%，借款期限自2018年4月4日起至2018年12月31日止，借款期限为272天。协议约定被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司指定收款账户为邹斌的交通银行卡号为62×××68的个人账户。协议签订后，原告于2018年4月4日向邹斌的银行卡内汇款500万元。借款期限届满后，被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司未能向原告偿还借款本金及利息。原告索要未果，诉至本院。另查，根据被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司向本院提供的企业信息显示，辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的股东分别为邹斌、辽宁惠誉汽车贸易有限公司、安振中，股东认缴出资时间为2037年6月5日。再查，被告邹斌的交通银行卡号为62×××68的个人银行卡原来曾在原告处，后于2018年3月26日由原告的财务人员高天娇交付给沈阳车金宝互联网金融服务有限公司财务人员张永芬。而后，张永芬掌控该银行卡并按照辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的申请经沈阳车金宝互联网金融服务有限公司领导审批后为其报销费用及网银转款，直至2018年12月14日张永芬将邹斌的该银行卡移交给市金融办审计部门的金小丽。本院认为，合法的借贷关系应受法律保护。原告与被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司签订的借款协议系双方当事人的真实意思表示，依法成立合法有效。原告按协议约定向被告支付了借款，被告亦应依约偿还原告借款本金及利息，现被告未如约还款，已构成违约，应依法承担相应的违约责任。故对原告要求被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司偿还借款本金及给付利息、违约金的诉讼请求本院予以支持。关于被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司辩称，原告提供的借款协议系原告与互联网金融协会蓄意伪造的问题，首先，被告未对该协议提出司法鉴定，其次，原告单位因涉嫌经济犯罪已被相关部门监管并被公安机关立案侦查，追回的欠款首先用于偿还受害群众，无论是原告单位还是互联网金融协会，均不会得到任何利益，他们不存在相互勾结蓄意伪造协议进行虚假诉讼的动机，因此对辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的该项辩解，本院不予采信。关于辽宁盛京至宝二手车市场有限公司辩称该公司未收到原告的借款的问题，因借款协议中约定，借款转入辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的法人邹斌的银行卡中，该卡是2018年3月26日由原告的财务人员高天娇交付给沈阳车金宝互联网金融服务有限公司财务人员张永芬的，转款发生在交付银行卡之后的同年4月4日，而该卡后由张永芬掌管，用于辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的报销费用及网银转账，且被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司在庭审中举证邹斌的银行卡交易记录亦证实沈阳车金宝公司借给辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的一千万元正是通过车金宝公司法人赵大宇的银行卡直接转入邹斌的该银行卡中。因此对于被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司辩称其未收到原告的五百万元借款的辩解本院不予采信。关于被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司辩称原告支付给邹斌银行卡的500万元系原告投资的问题，因被告未提供投资协议，故对该项辩解，本院不予采信。关于原告要求被告邹斌、辽宁惠誉汽车贸易有限公司、安振中因未实缴出资而承担连带还款责任的问题，根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（二）》第二十二条的规定，只有在公司解散时，股东尚未认缴出资的，股东才在尚未认缴的出资的范围内对公司不能偿还的债务承担补充偿还责任。而本案辽宁盛京至宝二手车市场有限公司尚未解散，且股东认缴时间亦未到期，故，该公司的三个股东不应对公司债务承担连带责任。因此对原告的该项诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百九十六条、第二百零六条、第二百零七条规定，判决如下：一、被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司于本判决生效后十日内偿还原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司借款本金5000000元；二、被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司于本判决生效后十日内给付原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司借款本金5000000元的利息（自2018年4月4日起至实际偿还之日止，按年利率7％计算）；三、被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司于本判决生效后十日内给付原告辽宁中普利诚投资咨询有限公司逾期还款违约金500000元；四、驳回原告的其他诉讼请求及被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司的抗辩。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费52463元，保全费5000元，由被告辽宁盛京至宝二手车市场有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审 判 长  卑英超人民陪审员  杜 辉人民陪审员  李秀荣二〇二〇年七月二十七日书 记 员  张雅兵