宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2020）宁0105刑初72号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人于某某，曾用名于某，女，1993年10月26日出生于宁夏银川市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地宁夏银川市西夏区西花园北路铁路，捕前住址同上。2019年9月4日因涉嫌诈骗罪被银川市公安局西夏区分局刑事拘留，同年9月27日经银川市西夏区人民检察院批准被银川市公安局西夏区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。指定辩护人康三星，银川市西夏区司法局法律援助中心指派律师。本案由银川市西夏区人民检察院以银西检二部刑诉（2020）13号起诉书指控被告人于某某犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年6月22日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员王静出庭支持公诉，被告人于某某及其指定辩护人康三星到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。银川市西夏区人民检察院指控：1.2018年12月初，被告人于某某化名“于某”，在微信群内发布办证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人王某看到此信息后与于某某互加了微信并约至西夏区某某店见面，后于某某以能为被害人小舅子通过B2驾照增至A2驾照考试、为其朋友办理危险货物押运证为由，分两次诈骗王某2500元，所得赃款已全部挥霍。2.2018年12月初，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人王某看到此信息后将该条信息发送给被害人马某某，马某某与于某某互加了微信并约至西夏区肯德基店见面，后于某某以为被害人消除驾驶证12分违章为由诈骗马某某2000元，所得赃款已全部挥霍。3.2018年12月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人冯某某看到此信息后与于某某互加了微信并约至西夏区文萃街某某餐厅见面，后被告人于某某以为冯某某姐夫及其朋友办理机动车驾驶证为由，分四次诈骗被害人冯某某5500元，所得赃款已全部挥霍。4.2019年5月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人兰某某的朋友看到此信息后将于某某的手机号发送给兰某某，兰某某添加了于某某的微信并约至固原市新时代广场路边见面，后被告人于某某以为兰某某办理机动车驾驶证为由，分两次诈骗兰某某3500元，所得赃款已全部挥霍。5.2018年6月，被告人于某某化名“于某”，在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人马某某的朋友在微信朋友圈内看到此信息后将于某某的微信号推送给马某某，2019年1月，马某某又将于某某的微信号推送给王某某，并同王某某与于某某约至西夏区万达门口见面，后被告人于某某以为被害人办理机动车驾驶证为由，诈骗马某某2000元、王某某2000元，所得赃款已全部挥霍。6.2019年6月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人高某某与于某某互加了微信，后于某某以为高某某办理机动车驾驶证为由，诈骗高某某4100元，所得赃款已全部挥霍。7.2019年7月，被告人于某某在微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人刘某某经叶某介绍认识于某某，后被告人于某某以为其办理机动车驾驶证为由，诈骗刘某某3000元，所得赃款已全部挥霍。8.2019年7月，被告人于某某在微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人王某某的朋友看到此信息后将于某某的微信号推送给王某某，王某某与于某某互加了微信好友，并约至西夏区文萃街某某店内见面，后被告人于某某以为王某某消除驾驶证12分违章为由，分两次诈骗王某某2000元，所得赃款已全部挥霍。9.2019年7月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人贾某某的朋友看到此信息后将于某某的微信号推送给贾某某，贾某某与于某某互加了微信好友，并约至西夏区某某厂门口见面，后于某某以为贾某某办理机动车驾驶证为由，诈骗被害人贾某某2000元，所得赃款已全部挥霍。10.2019年8月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人马某某的朋友看到此信息后将于某某的手机号发送给马某某，马某某通过手机号码添加了于某某的微信，并约至西夏区某某商城附近见面，后于某某以为马某某办理机动车驾驶证保级为由，分两次诈骗马某某2100元，所得赃款已全部挥霍。11.2019年8月，被告人于某某在微信朋友圈发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人罗某与于某某互加了微信，并约至固原市开发区一小区门口见面，后于某某以为罗某办理机动车驾驶证为由，分三次诈骗罗某4500元，所得赃款已全部挥霍。12.2019年5月，被告人于某某在微信朋友圈发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人潘某的朋友看到此信息后将于某某的微信号推送给潘某，二人互加了微信好友，后于某某以为潘某办理机动车驾驶证科目一考试为由，诈骗潘某500元，所得赃款已全部挥霍。13.2018年11月，被告人于某某在微信朋友圈发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人马某某看到此信息后与于某某互加了微信，并约至银川市某某广场见面，后于某某以为马某某消除驾驶证12分违章为由，诈骗马某某2000元，所得赃款已全部挥霍。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。公诉机关认为被告人于某某采取虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人信任后，先后诈骗共计37700元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人于某某有期徒刑三年，并处罚金二万元。被告人于某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人于某某犯诈骗罪的定性没有异议。在量刑方面意见是：一、被告人于某某具有坦白情节，可以从轻处罚；二、被告人于某某自愿认罪认罚，应当从宽处罚。综上，建议酌情减少罚金刑。当庭均未提交证据。经审理查明，被告人于某某自2018年6月至2019年8月期间，通过网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，取得被害人信任后，先后诈骗王某、马某某等14名被害人共计39300元。1.2018年12月初，被告人于某某化名“于某”，在微信群内发布办证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人王某看到此信息后与于某某互加了微信并约至西夏区某某店见面，后于某某以能为被害人小舅子通过B2驾照增至A2驾照考试、为其朋友办理危险货物押运证为由，分两次诈骗王某2500元，所得赃款已全部挥霍。2.2018年12月初，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人王某看到此信息后将该条信息发送给被害人马某某，马某某与于某某互加了微信并约至西夏区某某店见面，后于某某以为被害人消除驾驶证12分违章为由诈骗马某某2000元，所得赃款已全部挥霍。3.2018年12月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人冯某某看到此信息后与于某某互加了微信并约至西夏区文萃街某某餐厅见面，后被告人于某某以为冯某某姐夫及其朋友办理机动车驾驶证为由，分四次诈骗被害人冯某某5500元，所得赃款已全部挥霍。4.2019年5月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人兰某某的朋友看到此信息后将于心云的手机号发送给兰某某，兰某某添加了于某某的微信并约至固原市新时代广场路边见面，后被告人于某某以为兰某某办理机动车驾驶证为由，分两次诈骗兰某某3500元，所得赃款已全部挥霍。5.2018年6月，被告人于某某化名“于某”，在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人马某某的朋友在微信朋友圈内看到此信息后将于某某的微信号推送给马某某，2019年1月，马某某又将于某某的微信号推送给王某某，并同王某某与于某某约至西夏区万达门口见面，后被告人于某某以为被害人办理机动车驾驶证为由，诈骗马某某2000元、王某某2000元，所得赃款已全部挥霍。6.2019年6月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人高某某与于某某互加了微信，后于某某以为高某某办理机动车驾驶证为由，诈骗高某某4100元，所得赃款已全部挥霍。7.2019年7月，被告人于某某在微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人刘某某经叶某介绍认识于某某，后被告人于某某以为其办理机动车驾驶证为由，诈骗刘某某3000元，所得赃款已全部挥霍。8.2019年7月，被告人于某某在微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人王某某的朋友看到此信息后将于某某的微信号推送给王某某，王某某与于某某互加了微信好友，并约至西夏区文萃街某某店内见面，后被告人于某某以为王某某消除驾驶证12分违章为由，分两次诈骗王某某2000元，所得赃款已全部挥霍。9.2019年7月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人贾某某的朋友看到此信息后将于某某的微信号推送给贾某某，贾某某与于某某互加了微信好友，并约至西夏区某某厂门口见面，后于某某以为贾某某办理机动车驾驶证为由，诈骗被害人贾某某3600元，所得赃款已全部挥霍。10.2019年8月，被告人于某某在微信朋友圈及微信群内发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人马某某的朋友看到此信息后将于某某的手机号发送给马某某，马某某通过手机号码添加了于某某的微信，并约至西夏区某某商城附近见面，后于某某以为马某某办理机动车驾驶证保级为由，分两次诈骗马某某2100元，所得赃款已全部挥霍。11.2019年8月，被告人于某某在微信朋友圈发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人罗某与于某某互加了微信，并约至固原市开发区一小区门口见面，后于某某以为罗某办理机动车驾驶证为由，分三次诈骗罗某4500元，所得赃款已全部挥霍。12.2019年5月，被告人于某某在微信朋友圈发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人潘某的朋友看到此信息后将于某某的微信号推送给潘浩，二人互加了微信好友，后于某某以为潘某办理机动车驾驶证科目一考试为由，诈骗潘某500元，所得赃款已全部挥霍。13.2018年11月，被告人于某某在微信朋友圈发布帮人办理机动车驾驶证、增驾、消分、处理交通违章等信息。被害人马某某看到此信息后与于某某互加了微信，并约至银川市南门广场见面，后于某某以为马某某消除驾驶证12分违章为由，诈骗马某某2000元，所得赃款已全部挥霍。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、收条、微信聊天记录照片、辨认笔录及照片、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪记录查询情况说明、证人叶某、张某、黄某某、鲁某某的证言、被害人王某、马某某、冯某某、兰某某、马某甲、王某某、高某某、刘某某、王某甲、贾某某、马某甲、罗某、潘某、马某乙的陈述、被告人于心云的供述和辩解、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次诈骗公私财物合计人民币39300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。指控被告人于某某的犯罪数额与审理查明的不符，本院予以纠正。公诉机关提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。辩护人关于被告人具有坦白、自愿认罪认罚情节的辩护意见予以采纳，其余辩护意见本院不予采纳。被告人于某某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；通过网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年9月3日止。罚金已缴纳）。二、违法所得责令被告人于某某退赔各被害人（详见附表）。三、扣押的作案工具OPPO牌A5型号手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 李节利人民陪审员 闫春玲人民陪审员 王 华 二〇二〇年七月十日（法官助理 樊 星书记员 张聪媛附本案所适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。