南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初37号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人刘某，男，1987年8月15日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，中专文化，户籍地：山东省兖州市。2009年5月，因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。2019年8月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人韩允亮，山东法至上律师事务所律师。 被告人程某，男，1982年5月7日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，户籍地：山东省邹城市。2010年7月，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六年，2015年7月22日刑满释放；2017年5月，因犯非法持有枪支罪被判处有期徒刑一年四个月。2019年8月12日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人冯维群，山东匡衡律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1307号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗罪、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人韩允亮，被告人程某及其辩护人冯维群到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年12月至2019年6月间，被告人刘某冒充山东亿森酒店管理有限公司工作人员，使用盖有该公司公章的营业执照、开户许可证、委托书等手续与上海馨煜信息科技有限公司凹凸租车南京分公司（以下简称凹凸租车公司）先后签订13份租车合同，将13部租赁车辆通过被告人程某质押给他人，其中被告人刘某获取质押款人民币167.715万元（以下币种均为人民币），被告人程某从中获取质押利息差额39086.67元。经鉴定，上述车辆价格共计为393.15万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年12月30日，被告人刘某采取上述手段从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx的别克商务车（经鉴定价格为31.9万元）。2019年2月8日，由被告人程某经手将该车质押给马某，被告人刘某获取质押款14.325万元，被告人程某获取质押利息差额0.225万元。2019年2月22日，被告人程某从马某处租赁该车并交付被告人刘某后销赃。 2.2019年1月9日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx的别克商务车（经鉴定价格为22.1万元）。次日，被告人程某经手将该车质押给范某，被告人刘某获取质押款9万元，被告人程某从中获取质押利息差额1万元。2019年6月21日，被告人程某从范某处赎回该车后，伙同被告人程某再次将该车和另外一辆车牌为苏xxxxxx大众迈腾轿车质押给盛某。 3.2019年1月11日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx奥迪A6L轿车（经鉴定价格为31.4万元）。同年2月，由被告人程某经手将该车质押给马某，被告人刘某获取质押款9.55万元，被告人程某从中获取质押利息差额1500元。2019年6月，被告人程某将该车赎回后，再次质押给王某，获取质押款13万元后，被告人刘某获取质押款2.415万元，被告人程某获取质押利息差额5850元。 4.2019年1月18日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx奥迪A6L轿车（经鉴定价格为26.16万元）。同年4月，由被告人程某经手将该车质押给范某，被告人刘某获取质押款13万元。 5.2019年3月9日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx奔驰V260轿车（经鉴定价格为37.83万元）。同年3月12日，由被告人程某经手将该车质押给王某，被告人刘某获取质押款19.1万元，被告人程某获取质押利息差额9186.67元。 6.2019年3月16日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx大众迈腾轿车（经鉴定价格为14.76万元）。同年5月20日，由被告人程某经手将该车质押给范某，被告人刘某获取质押款8.6万元。2019年6月21日，被告人程某将该车赎回后，再次质押给盛某。 7.2019年3月20日，被告人刘某采取上述手段从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx奥迪A6L轿车（经鉴定价格为26.66万元）。同年4月29日，由被告人程某经手将该车质押给马某，被告人刘某获取质押款6.57万元，被告人刘某获取质押利息差额1300元。 8.2019年3月20日，被告人刘某采取上述手段从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx奥迪A6L轿车（经鉴定价格为26.66万元）。同年4月3日，由被告人程某经手将该车质押给王某，被告人刘某获取质押款11.46万元。 9.2019年3月31日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为浙xxxxxx宝马740轿车（经鉴定价格为63.16万元）。同年5月28日，由被告人程某经手将该车质押给盛某，被告人程某获取质押款21.17万元。2019年6月14日，被告人程某将该车赎回后再次质押。 10.2019年4月4日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为浙xxxxxx别克GL8轿车（经鉴定价格为23.16万元）。同年4月10日，由被告人程某经手将该车质押给王某，被告人刘某获取质押款14.325万元，被告人程某获取质押款利息差额3750元。 11.2019年4月14日，被告人刘某从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx雷某300轿车（经鉴定价格为34.53万元）。同年4月25日，由被告人程某经手将该车质押给范某，被告人刘某获取质押款14.325万元。 12.2019年4月28日，被告人刘某采取上述手段从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏xxxxxx奔驰E260轿车（经鉴定价格为24.23万元）。同年5月1日，由被告人程某经手将该车质押给范某，被告人刘某获取质押款14.325万元。2019年6月1日，被告人刘某将该车赎回后，再次质押给王某，被告人刘某获取质押款14.325万元，被告人程某获取质押款利息差额3750元。 13、2019年6月3日，被告人刘某采取上述手段从凹凸租车公司骗租一辆车牌为苏苏xxxxxx奥迪A6L轿车（经鉴定价格为30.6万元）。同年6月10日，由被告人程某经手将该车质押给马某，被告人刘某获取质押款9.55万元，被告人程某获取质押款利息差额1500元。 2019年8月8日，被告人刘某至南京市公安局幕府山派出所投案；同年8月12日，被告人程某到南京市公安局幕府山派出所投案。案发后，涉案的13部车辆均由南京市公安局鼓楼分局追回，并发还被害单位凹凸租车公司。 上述事实，被告人刘某、程某在开庭审理过程中亦无异议，并有其常住人口基本信息、发案、抓获经过、营业执照、租车协议和相关协议附件、借据、车辆质押协议、二手车买卖协议、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录、银行付款流水、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书等书证，被害单位员工唐某的陈述，证人吴某、王某、范某、马某等人的证言，被告人刘某、程某的供述和辩解，辨认笔录，价格认定结论书等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，在签订、履行合同中，采取冒用他人的名义、伪造委托手续等手段，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人程某明知是犯罪所得，仍以其他方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩处。刘某主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其认罪认罚，依法可从宽处理；刘某、程某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。程某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应当从重处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人刘某犯合同诈骗罪、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。 关于刘某辩护人提出的价格认定缺少鉴定人员签名不能作为证据使用以及租金、押金应从犯罪数额中予以扣减的辩护意见，经查，2016年7月1日起施行的《价格认定行为规范》第三十六规定，“价格认定机构应当制作价格认定结论书正式文本并加盖价格认定机构公章。”租金、押金系被告人为实施合同诈骗所支付的犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除，上述辩护意见无法律依据，不予采纳。 关于刘某辩护人提出涉案车辆均有GPS，车辆虽被提走但系在被害单位的实际控制下，刘某构成合同诈骗未遂的辩护意见，经查，刘某提取涉案车辆后，已实际控制车辆，其对涉案车辆进行处分的行为，名为质押实为销赃，主观上具有非法占有的目的；客观上被害单位在刘某提车后已失去对车辆的实际控制，刘某构成犯罪既遂，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被害单位在行为上存在漏洞，具有过错，刘某主观恶性不深，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，刘某多次骗取13部车辆，涉案金额达393.15万元，数额特别巨大；被害单位的合法租赁行为不构成刑法意义上的被害人过错，故对上述辩护意见不予采纳。关于刘某辩护人提出刘某主动投案如实供述主要犯罪事实，系自首的辩护意见予以采纳。 关于程某辩护人提出程某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法应当减轻处罚，程某辩解不明知涉案车辆系赃物，系法律认知错误的辩护意见，经查，聊天记录证实程某明知涉案车辆是公车，证人王某、马某等人的证言证实程某向其明确涉案车辆手续都是齐全的，可以处置。程某归案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首，故对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出程某当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。 据此，为维护社会主义市场秩序和公私财产的所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人刘某、程某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2031年2月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2024年11月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人刘某退出违法所得人民币1677150元，程某退出违法所得人民币39086.67元，予以收缴。       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱锡平 人民陪审员  孟繁荣 人民陪审员  戴 霞 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  吴志坚