河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终224号原公诉机关太康县人民检察院。上诉人（原审被告人）曹晓勇，男，1991年8月15日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省黄石市阳新县。涉嫌诈骗，2019年2月2日被南京市铁路公安处干警抓获，2019年2月2日至2月13日羁押在南京市铁路公安处看守所。因涉嫌诈骗，2019年2月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2019年3月21日经太康县人民检察院批准，同年3月21日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人严保才，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢银银，男，1986年7月7日出生，汉族，小学毕业，农民，住湖北省随州市随县。因犯妨害信用卡管理罪，2018年6月14日被山东省德州经济开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗，2019年4月30日被北京市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗，2019年5月14日被太康县公安局刑事拘留，因妨害信用卡管理犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。辩护人吴泡，上海顺辉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）樊春风，男，1990年4月8日出生，汉族，高中毕业，农民，住安徽省合肥市庐江县。2019年5月8日被太康县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张礼，男，1987年1月8日出生，汉族，初中毕业，农民，住陕西省西安市周至县。因犯盗窃罪，2009年4月17日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌诈骗，2019年5月7日被合肥市公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人崔奥，河南容度律师事务所律师。原审被告人吴述理，男，1992年9月13日出生，汉族，高中毕业，农民，住安徽省六安市金寨县。因涉嫌诈骗，2019年5月7日被合肥铁路公安处合肥站派出所民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。原审被告人陈涛，男，1990年1月26日出生，汉族，专科毕业，农民，住安徽省长丰县。因涉嫌诈骗，2019年5月9日被太康县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。原审被告人高中宝，男，1988年1月14日出生，汉族，高中毕业，农民，住安徽省滁州市定远县。因犯交通肇事罪，2009年12月10日被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。因涉嫌诈骗，2019年5月7日被太康县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。原审被告人朱中明，男，1985年4月7日出生，汉族，小学毕业，农民，住安徽省桐城市。因涉嫌诈骗，2019年5月7日被太康县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。原审被告人刘海波，男，1989年5月1日出生，汉族，专科毕业，农民，住安徽省肥西县。因涉嫌诈骗，2019年5月7日被太康县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。原审被告人韦文胜，男，1983年10月3日出生，汉族，专科毕业，农民，住安徽省合肥市蜀山区。因犯信用卡诈骗罪，2016年12月28日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗，2019年5月9日被太康县公安局民警抓获，因涉嫌诈骗，2019年5月10日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌收买、非法提供信用卡信息犯罪，2019年6月13日经太康县人民检察院批准，同年6月14日由太康县公安局执行逮捕。太康县人民法院审理的太康县人民检察院指控被告人曹晓勇、谢银银、樊春风、吴述理、陈涛、张礼、高中宝、朱中明、刘海波、韦文胜犯妨害信用卡管理罪一案，太康县人民法院于2020年6月9日作出（2020）豫1627刑初15号刑事判决。宣判后，被告人曹晓勇、谢银银、樊春风、陈涛、张礼不服，在法定期限内向本院提出上诉，被告人陈涛于6月30日向中院申请撤回上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院经审理认定：2018年11月份以来，被告人曹晓勇非法收购杨某、张礼、刘某、蔡某等人提供的银行卡68张，卖给微信名称为“山妹子”的台湾男子后被他人用于诈骗，涉案金额达350余万元。2019年2月份以来，被告人谢银银多次通过快递帮助“教授”、“水水”发送银行卡到台湾，2019年5月6日，北京市怀柔公安分局扣押谢银银准备发送给“教授”的银行卡59张。2018年3月份以来，被告人樊春风非法收购张礼、吴述理、陈涛、韦文胜等人提供的银行卡72张卖给樊继成。2018年10月份以来，被告人吴述理明知樊春风非法收购银行卡卖给他人用于违法犯罪活动，而帮助樊春风检验收购陈涛提供的银行卡28张。2018年12月份以来，被告人陈涛非法收购吴某、王某、晁某、黄某、王某2等人提供的银行卡22张卖给樊春风。2018年9月份以来，被告人张礼非法收购高中宝、冯某等人提供的银行卡20张卖给曹晓勇、樊春风。2018年8月份以来，被告人高中宝非法收购刘某、余某等人提供的银行卡14张卖给王泽敏、张礼。2019年4月份，被告人朱中明非法收购高中宝、吴述理提供的银行卡7张。2019年4月份，被告人刘海波非法收购陈某2、周华征提供的银行卡6张卖给高中宝。2018年12月份，被告人韦文胜非法收购彭某、魏某提供的银行卡5张卖给樊春风。另查明，2019年5月7日，被告人张礼被公安机关抓获之后，当天配合公安干警将同案被告人抓获；2019年5月7日，被告人高中宝被抓获后，当天配合公安干警将同案两名被告人抓获；2019年5月9日，被告人樊春风被抓获后，将同案两名被告人抓获。被告人韦文胜因犯信用卡诈骗罪，2016年12月28日被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人张礼因犯盗窃罪2009年4月17日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一千元；被告人高中宝犯交通肇事罪，2009年12月10日被安徽省凤阳县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年；被告人谢银银因犯妨害信用卡管理罪，2018年6月14日被山东省德州经济技术开发区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。上述事实，有控方提交并经法庭质证、认证的：证明各被告人均达到刑事责任能力及前科情况的户籍证明、前科证明、刑事判决书；各被告人的到案经过及羁押证明；证实被告人张礼、高中宝、樊春风配合公安机关将同案被告人抓获的情况说明；被告人曹晓勇、谢银银、樊春风、吴述理、陈涛、张礼、高中宝、朱中明、刘海波、韦文胜的供述与辩解及辨认笔录；证人杨某、陈某1、陈某2的证言及辨认笔录；证人聂曙美、刘某、蔡某、冯某、安某、谢某、吴某1、吴某2、王某、彭某、魏某等人的证言；证明曹晓勇交易情况的提取笔录及手机聊天记录截图；证明杨某、曹晓勇收支情况的银行卡交易明细；证实被害人被他人诈骗共计金额350多万元有关情况的书证；本案涉案物品的搜查笔录、扣押清单及照片；吴述理检验银行卡的登记信息及证实在陈涛手机文档中提取五个文档，并打印的提取笔录。根据以上事实和证据，太康县人民法院认为，被告人曹晓勇、谢银银、樊春风非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人张礼、吴述理、朱中明、高中宝、刘海波、韦文胜、陈涛非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案部分被告人属共同犯罪。被告人谢银银被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人韦文胜、张礼、高中宝有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人曹晓勇非法经手的银行卡被上游犯罪嫌疑人用于实施电信网络诈骗转移赃款，可酌情从重处罚；被告人谢银银明、吴述理在共同犯罪中起次要和辅助作用，均系从犯，应当从轻处罚；被告人张礼、高中宝、樊春风协助公安机关抓获同案犯，均有立功表现，可以从轻处罚；各被告人均具有坦白情节，自愿认罪认罚，签字具结，依法可以从轻、从宽处罚。故各辩护人关于从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，结合公诉机关量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判处：一、被告人曹晓勇犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人谢银银犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元）。三、被告人樊春风犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。四、被告人吴述理犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。五、被告人陈涛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人张礼犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。七、被告人高中宝犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人朱中明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。九、被告人刘海波犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。十、被告人韦文胜犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元。以上所判处罚金限判决生效后十日内一次缴纳。十一、本案未随案移送的扣押物品（详见审理查明），由扣押机关太康县公安局，负责处理。上诉人曹晓勇上诉称：对一审认定的68张银行卡无异议，但对微信名为“山妹子”的台湾男子诈骗350余万元的事实有异议，对于其诈骗情况其并不知情；对于聂曙美及蔡扬扬的证言有异议；本案一审判决量刑过重。上诉人曹晓勇的辩护人辩称，本案一审法院量刑偏重，上诉人归案后如实交代犯罪事实，有坦白情节，认罪态度好，有悔罪表现，其行为没有造成严重的社会危害后果，社会危害性不是太大，为初次犯罪，犯罪情节比较轻微，主观恶性不大，一审法院判处四年六个月量刑偏重，建议二审法院对其依法从轻处罚。上诉人谢银银上诉称：一审认定谢银银涉案数额为59张银行卡，但其仅是快递工作人员，只是协助犯罪分子从事犯罪行为，一审法院在认定其为从犯的同时，应当对其减轻处罚，一审法院从轻处罚进行量刑是错误的；检察院指定谢银银涉案59张银行卡，基准刑应为3年2个月左右，其既是从犯又认罪认罚，又主动在判刑前缴纳部分罚金，一审法院量刑过重，请求二审法院对其减轻量刑。上诉人谢银银的辩护人辩称，一、一审法院认定谢银银为共同犯罪中起到辅助作用，作用较小，量刑时应根据其起到的作用进行量刑；二、根据《中华人民共和国刑法》规定，谢银银有从犯、认罪认罚、缴纳罚金的减轻或从轻情节，一审法院量刑畸重；三、比照谢银银2018年6月被山东省德州市经济技术开发区的量刑，在同为从犯，案情基本相同的情况下，一审法院量刑明显过重。综上，希望二审法院依法改判。上诉人樊春风上诉称：一审法院量刑过重，其如实供述犯罪事实，认罪悔罪且有立功表现，同案人员银行卡数额比自己多却量刑比自己轻，希望二审法院从轻判决。上诉人樊春风的辩护人辩称，上诉人樊春风有立功表现，并且认罪认罚，应当在量刑上予以充分体现，可以从轻或减轻处罚；上诉人认罪态度好，事后悔改，主观恶性小，因生活所迫实施了犯罪行为，希望二审法院对上诉人减轻处罚。上诉人张礼上诉称：一审法院量刑过重，其涉嫌妨害信用卡管理的数量没有那么多，本人如实供述犯罪事实且认罪认罚，有立功表现。上诉人张礼的辩护人辩称，上诉人张礼如实供述了自己的犯罪行为，构成坦白，可以从轻处罚；有立功表现，无违法违纪记录，建议从轻处罚；主观恶性不深，社会危害小，到案后有悔罪表现，应酌情予以从轻处罚。上诉人曹晓勇、谢银银、樊春风、张礼及其辩护人在二审期间未向法庭提交新的证据。关于上诉人及其辩护人的上诉理由，本院综合评判如下：关于案件认定事实，本院二审审理查明的基本事实和证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证、查证属实，上诉人曹晓勇、谢银银、樊春风、张礼均自愿认罪认罚，本院对一审认定的基本事实予以确认，上诉人曹晓勇、谢银银关于案件认定事实的上诉理由不能成立。关于定罪，上诉人曹晓勇、谢银银、樊春风非法持有他人信用卡，数量巨大，张礼非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪，一审法院定罪准确。关于量刑，一审法院已综合考量上诉人曹晓勇具有自愿认罪认罚的从轻、从宽情节，上诉人樊春风、张礼有立功表现及自愿认罪认罚，可以从轻处罚，上诉人谢银银系从犯及自愿认罪认罚的从轻情节，积极缴纳罚款的酌情从轻处罚情形，结合其犯罪情节和社会危害程度，作出的量刑适当，上诉人曹晓勇、谢银银、樊春风、张礼及其辩护人关于量刑的上诉意见，合议庭不予支持。本院认为，上诉人曹晓勇、谢银银、樊春风、张礼非法持有他人信用卡，达到数量较大及以上，其行为均构成妨害信用卡管理罪。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人曹晓勇、谢银银、樊春风、张礼的上诉理由及其辩护人的辩护意见依法不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第﹙一﹚项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李士得审判员  刘登印审判员  胡江涛二〇二〇年七月十四日法官助理贾清法官助理李新磊书记员梁君珂