广西壮族自治区柳州市柳江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0206刑初187号 公诉机关柳州市柳江区人民检察院。 被告人张某飞，男，1984年7月26日生，满族，初中文化，户籍所在地：辽宁省凤城市,现租住广西南宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 柳州市柳江区人民检察院以柳江检公刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人张某飞犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。柳江区人民检察院指派检察官陆某、周某出庭支持公诉。被告人张某飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 柳州市柳江区人民检察院指控，2019年4月至6月期间，被告人张某飞通过微信联系被害人侯某1，以可以低于市场价帮助侯某1购买货车，并在购买到货车后由侯某1承包柳州至南宁的快递运输线路为由，骗取侯某1购置两辆货车的首付款。侯某1在广西柳州市柳江区拉堡镇基隆综合区柳邕路540巷23号先后七次通过微信转账、手机银行转账等方式，将共计人民币145000元的购车首付款交给张某飞。张某飞得到侯某1的购车款后，将该笔款项用于日常消费和偿还个人债务，并未用于购买货车。2019年10月28日，民警在柳州市火车站将张某飞传唤归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据材料。 公诉机关认为，被告人张某飞以非法占有为目的，以虚构优惠购买货车、承包运输业务的方式骗取被害人145000元，犯罪数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张某飞的刑事责任。 被告人张某飞对公诉机关指控的事实有异议，认为其没有虚构事实，是侯某1主动联系其购买货车。其收到侯某1支付购车首付款后，忘记购买车辆，侯某1要求退款，其当时需要用钱所以没有退款给侯某1，之后侯某1也同意其使用这笔款，双方曾在公安机关主持下调解达成协议，约定还款时间并且还约定给侯某1一万元的利息。认为其不构成诈骗罪。 经审理查明，被害人侯某1在广西迅聚达物流有限公司运输货物时认识被告人张某飞。2019年4月底5月初，被告人张某飞手机联系侯某1称，以广西港隆星物流公司购买厢式货车每辆可以优惠45000元，并称侯某1买得车后可以帮其承保下柳州市至南宁市这条线路的邮政物流运输。于是侯某1让张某飞帮其购买二辆厢式货车用于物流运输，并先后七次将购车首付款共计144990元通过手机银行、支付宝、手机微信转账到张某飞指定的账户上。张某飞收到钱后，用于归还个人债务、装修个人公司办公用房及个人生活开支，侯某1多次追讨，张某飞拒不归还。 2019年10月28日，被告人张某飞被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明： 一.物证、书证 1.受理登记表、立案决定书：证实2019年6月25日，被害人侯某1报警称在2019年4月底，张某飞通过手机微信联系其，称可以帮其购买低价的两辆货车，让其提前支付货车首付款。其在先后七次通过微信转账、手机银行转账等方式转款共计144990元给张某飞。张某飞之后并未按约定购买货车，也不退还购车款，发现被骗遂报警。公安机关于2019年9月20日决定立案侦查。 2.到案经过：证实2019年10月28日，被告人张某飞被公安机关抓获归案。 3.人员基本信息：证实被告人张某飞作案时已达完全刑事责任年龄。 4.扣押笔录及清单：证实侦查机关在张某飞身上查获手机2部，银行卡4张。 5.账单详情：证实侯某1先后七次转账共计144990元给张某飞。 6.张某飞与侯某1的微信聊天截图：证实被害人侯某1与被告人张某飞就购车、退款事宜进行沟通。 7.被告人张某飞银行账户交易明细：证实侯某1将钱转账进入张某飞的账户后，张某飞支出的情况。 二.证人证言： 1.证人潘某证言，潘某系广西解放汽车贸易公司销售部经理，其证实：其所在的公司销售车辆9.6米长车厢式汽车，其中最便宜的车型为解放J6型前4后4厢式货车，该车在2019年4月份左右的裸车价（不包含车厢）为300000元左右。一、二级代理商销售的价格和购车优惠基本一样，公司无息分期付款的购买方式是：首付款车辆全款的20%以上，有24期和36期两种选择付尾款，还完总价大约315000元，比全款购买多付15000元。未见张某飞来咨询购车事宜。 2.证人杨某的证言，杨某系中通快递广西管理中心运营部经理。证实张某飞到其办公室恰谈过承接冷链物流的事宜，但并没有恰谈承包包裹快递物流的事宜。 3.证人何某的证言，何某系中国邮政速递物流股份有限公司柳州市分公司业务经理。证实广西迅聚达物流运输有限公司柳州分公司是中国邮政柳州分公司下游承接单位。张某飞与中国邮政柳州分公司和迅聚达柳州分公司没有业务关系。张某飞从未找其洽谈承包“柳州至南宁”的包裹快递物流线路的事宜。 三.被害人侯某1陈述，证实张某飞是广西港隆星物流运输有限公司的法人，帮广西迅聚达物流有限公司运输货物，其也帮广西迅聚达物流有限公司运输货物。2019年4月底其与张某飞相识。张某飞通过电话和微信联系其，称可以帮其承包下柳州市至南宁市这条线路的邮政物流运输。这条物流运输线至少需要投入二辆厢式大货车运输。张某飞还称通过他的公司购买这种厢式大货车辆，每辆可以优惠45000元，支付首付款一个月后可以提车。于是其决定让张某飞代购二辆大货车，其通过微信转账、支付宝及手机银行先后七次，共计转账144990元给张某飞。付款一个月后其未得提车，多次询问张某飞，张某飞以各种理由敷衍其，其要求张某飞退钱，张某飞也不退甚至不接电话，不回复信息，为此其还专程到广西东兴张某飞的广西港隆星物流公司找张某飞，发现是一个空壳公司，在南宁遇见张某飞并报警，在派出所张某飞同意还款并写一张欠条，但至今张某飞没有还钱。 四.被告人张某飞的供述，证实2019年5月，其设立的广西港隆星物流公司与广西迅聚达物流有限公司有业务合作，当时侯某1是迅聚达公司的外包司机。一天其电话联系侯某1帮找一辆车跑线路。侯某1就对其说，侯某1本人想跑该线路但没有车。其就对侯某1说，其有渠道可以买到便宜的车，每辆车可以优惠四五万元，只要付30%的首付款，一个月就可以得车；侯某1买得车其还可以帮侯某1承包下柳州至南宁的快递运输线路。于是侯某1就决定以分期付款的方式让其代为购买二辆厢式大货车用于该线路运输，侯某1先后七次通过银行转账、微信转账等方式将购车首付款150000元转给其。其收到钱后，没有去帮侯某1买车，将该笔钱部分用于还债、部分用于装修分公司、部分用于生活支出。过了差不多一个月的时侯，侯某1通过电话和微信询问其买得汽车没有，其都是以“过几天”或者“我在忙”应付侯某1，一直没有帮侯某1买车。过了一段时间侯某1没有收到车就要求退款，其一直没有退款并将电话关机。侯某1到南宁找到其并报警，在派出所其与侯某1达成退款协议，但其一直没有按协议还款直到被公安机关抓获。经其辨认，侯某1是委托其代为购车、并转款150000元的人。 上述证据，经庭审质证，证据来源合法、内容客观、真实，形成证据链，足以证明张某飞诈骗的事实，可以作为定案的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人张某飞以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人张某飞的辩解，经查，被害人侯某1支付购车首付款不足一个月，就通过手机微信多次询问购车情况，张某飞没有据实回答，而是以各种理由搪塞，并将购车款用于归还个人债务、装修个人公司办公用房及个人生活开支，被告人的辩解与本院查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一.被告人张某飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑拘前羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2024年10月27日止。罚金限判决生效后十日交清，逾期不交，强制缴纳。） 二.随案移送的作案工具手机二台，依法没收； 三.责令被告人张某飞退赔经济损失144990元给被害人侯某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨修海 人民陪审员  韦清鸾 人民陪审员  覃姣红 二〇二〇年七月二十九日 法官 助理  覃欧芸 书 记 员  钟盈希 附本判决书适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》(节录) 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时侯发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。