广东省江门市蓬江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0703刑初128号公诉机关江门市蓬江区人民检察院。被告人俞文华，男，1989年1月27日出生于江西省抚州市，公民身份号码362************318，汉族，文化程度高中，无业，户籍登记地址：江西省抚州市东乡县************。2019年4月26日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于江门市看守所。辩护人刘存权，广东法守律师事务所律师。被告人曾鹏，男，1995年3月19日出生于江西省宜春市，公民身份号码362************056，汉族，文化程度初中，无业，户籍登记地址：江西省宜春市丰城市秀市***********。2019年*月26日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于江门市看守所。辩护人汤辉文，江门市法律援助处律师，受江门市蓬江区法律援助处指派。被告人赖铭伟，男，1992年1月2日出生于广西壮族自治区武宣县，公民身份号码452************313，壮族，文化程度中专，无业，户籍登记地址：广西壮族自治区武宣县**********13队27号。2019年4月26日因本案被刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于江门市看守所。辩护人赵剑客，国信信扬（江门）律师事务所律师。江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2020）44号起诉书指控被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院经审查后于同日立案受理，后在审理过程中出现具有不宜适用简易程序审理的情形，遂将本案转为普通程序审理，依法组成合议庭，后因我国发生新型冠状肺炎，出现不能抗拒的原因，本案于2020年3月16日被中止审理，后因不可抗拒的原因消失，遂恢复本案审理，并于2020年6月10日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员欧阳雪出庭支持公诉。被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟及其辩护人刘存权、汤辉文、赵剑客到庭参加了诉讼。现已审理终结。江门市蓬江区人民检察院指控称，2019年3月初，被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟在广州市番禺区时代创客写字楼336室开设工作室，代理名为“融股通”和“融赢资本”等虚假配资炒股平台，由赖铭伟通过电话和微信以免费提供股票资讯为由添加炒股人员为微信好友，并将炒股人员拉进微信聊天群。然后该团伙再由俞文华、曾鹏、赖铭伟推进平台老师直播间给炒股人员，向炒股人员介绍具有T+O、融资融券、场外投资、买多买空功能的虚假配资炒股平台的优势，获取炒股人员的信任。同时该团伙三人在微信聊天群中分别扮演老师、老师助理、客服和客户等角色，营造该团伙代理的虚假配资炒股平台能获取短期高额收益蒙骗炒股人员。一旦炒股人员向该团伙申请在虚假配资炒股平台注册入金后，该团伙会扮演老师或老师助理向炒股人员推荐股票购买计划，以小额短期获益引诱炒股人员继续入金。随后被告人俞文华等人再诱导炒股人员在投资中发生亏损，通过配资放大亏损程度、强制平仓、收取高额手续费等方式达到诈骗目的。如炒股人员不接受该团伙的推荐股票，产生盈利，该团伙也可以通过后台设置以违规、被查封等理由不予提现盈利。至案发时止，三被告人共骗取被害人孙某英人民币30834元，骗取被害人李某良人民币32000元，骗取被害人苏某海人民币18910元，骗取被害人邓某仙人民币8000元。检察院认为，被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，诈骗财物共计人民币89744元，数额巨大，上述三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟自愿如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，并建议对三被告人判处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，可考虑适用缓刑，提请依法判处。被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。被告人俞文华的辩护人提出以下辩护意见：被告人俞文华有以下的酌定减轻量刑的情节：一、在本案中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二、被告人归案后，积极主动多次要求退赃退赔，最终退赃28000元，赔偿了被害人的损失，依法应当从轻处罚。三、被告人到案后，积极配合，如实供述了自己和同案犯的全部罪行，依法可以从轻处罚。四、被告人自愿认罪认罚，签署《认罪认罚》具结书，有明显的悔罪表现，依法应当从轻处罚。五、被告人的主观恶性较轻，犯罪情节显著轻微，社会危害较小。六、被告人案发前一贯表现良好，没有违法犯罪前科，是初犯、偶犯，主观恶意性不大，具有较强的可改造性。七、被告人愿意积级缴纳法院判处的罚金。八、量刑方面，建议判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。被告人曾鹏的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人已签署《认罪认罚》具结书，可以依法从宽处理。二、被告人如实供述自己的罪行，认罪态度好，在量刑时可以从轻处罚。三、被告人积极退赃40000元，在量刑时可以从轻处罚。四、在本案中，各被告人只是平台的代理，听从平台的指示，平台的注册、投资等都是客户自己直接在平台操作，被告人是无法去干预的。而且客户亏损的钱并非都归各被告人所有，平台需要提成30%。五、被告人系属初犯、偶犯，文化水平较低，法律意识淡薄，请合议庭在量刑时考虑对其从轻处罚。综上所述，辩护人认为被告人认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，并无从重、加重情节，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节。建议对被告人适用缓刑。被告人赖铭伟的辩护人提出以下辩护意见：一、被告人在本案中应当被认定为从犯和依法对其减轻处罚。二、被告人积极配合检察机关完成整个认罪认罚程序，并要求家属主动退清赃款，其家属也已全额退赃，属于从轻处罚的情节。三、本案中被告人是典型的“误入歧途”的年轻人，其从正规公司辞职，认识社会不深，对“融资炒股”等形式错误判断，在仅仅辞职几个月后即违法犯罪，令人感慨，人民法院在量刑时应予充分考虑和给予酌定从轻情节认定。请法庭对被告人赖铭伟判处缓刑或一年三个月左右的有期徒刑，让其尽快回归社会，重新做人。经审理查明，2019年3月初，被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟在广州市番禺区时代创客写字楼336室开设工作室，代理名为“融股通”和“融赢资本”等虚假配资炒股平台，由赖铭伟通过电话和微信以免费提供股票资讯为由添加炒股人员为微信好友，并将炒股人员拉进微信聊天群。然后该团伙再由俞文华、曾鹏、赖铭伟推荐平台老师直播间给炒股人员，向炒股人员介绍具有T+O、融资融券、场外投资、买多买空功能的虚假配资炒股平台的优势，获取炒股人员的信任。同时该团伙三人在微信聊天群中分别扮演老师、老师助理、客服和客户等角色，营造该团伙代理的虚假配资炒股平台能获取短期高额收益蒙骗炒股人员。一旦炒股人员向该团伙申请在虚假配资炒股平台注册入金后，该团伙会扮演老师或老师助理向炒股人员推荐股票购买计划，以小额短期获益引诱炒股人员继续入金。随后被告人俞文华等人再诱导炒股人员在投资中发生亏损，通过配资放大亏损程度、强制平仓、收取高额手续费等方式达到诈骗目的。如炒股人员不接受该团伙的推荐股票，产生盈利，该团伙也可以通过后台设置以违规、被查封等理由不予提现盈利。至案发时止，三被告人共骗取被害人孙某英人民币22834元，骗取被害人李某良人民币32000元，骗取被害人苏某海人民币18910元，骗取被害人邓某仙人民币8000元。上述事实，有被害人孙某英、李某良、苏某海、邓某仙的陈述，、到案经过、户籍证明、微信截图、银行流水、扣押笔录、扣押清单、远程勘验工作笔录、电子物证检查工作笔录、视听资料、被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，诈骗财物共计人民币81744元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认；公诉机关认定三被告人诈骗孙某英款项的数额有误，本院予以纠正；公诉机关建议判处被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金，可考虑适用缓刑的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟的辩护人分别辩称被告人如实供述自己的罪行且认罪认罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳；被告人俞文华、赖铭伟的辩护人分别提出俞文华、赖铭伟是从犯的意见依据不足，本院不予采纳。被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟犯罪以后如实供述自己的罪行，积极退赃，主动缴纳罚金，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人俞文华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已全部缴纳完毕。）二、被告人曾鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已全部缴纳完毕。）三、被告人赖铭伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金已全部缴纳完毕。）四、被告人俞文华、曾鹏、赖铭伟家属分别代其向公安机关退赔的款项共计人民币86000元，待本判决生效后由扣押单位依法退还给被害人孙建英人民币22834元，退还给被害人李金良人民币32000元，退还给被害人苏清海人民币18910元，退还给被害人邓月仙人民币8000元；多退款项由扣押单位依法处理。五、从被告人俞文华处扣押的存放于江门市公安局蓬江分局的电脑主机三台、手提电脑一台、手机六台、电话卡二张、中国工商银行卡五张、招商银行卡一张、公章三个、笔记本一本、支票解码器一台、中国工商银行U盾一个、U盘一个；从被告人曾鹏处扣押的存放于江门市公安局蓬江分局的电脑二台、手机三台、路由器一台；从被告人赖铭伟处扣押的存放于江门市公安局蓬江分局的电脑主机一台、手机一台，上述物品均属于作案工具，依法予以没收，由扣押单位上缴国库或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈文学人民陪审员  何艳玲人民陪审员  陈伟和二〇二〇年七月七日法官 助理  王 双书 记 员  陈雪祯