福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初14号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人吴淮杰，男，1987年6月26日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地龙岩市新罗区。2018年12月11日，因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑二年缓刑三年（其在宣告缓刑前的羁押时间为2017年11月1日至2017年12月6日，共计36天）。因本案于2019年6月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年7月24日被龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人车闽健、廖俊，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2019]1008号起诉书指控被告人吴淮杰犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员郑荔丽出庭支持公诉。被告人吴淮杰及其辩护人车闽健到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2018年至案发，被告人吴淮杰结识陈某1、谢某、陈某2、倪某等人后，谎称名字为“吴维杰”且属于龙岩市国资委工作人员，随后被告人吴淮杰通过虚构家在厦门、工地投资需资金周转、帮朋友担保、购车等各种借口骗走被害人陈某1人民币399341元及金某、苹果ｉＰａｄ电脑等物品计25954元；骗走被害人谢某160000元；骗走被害人陈某242000元及烟酒等物品计53393元；骗走被害人倪某98921元。2019年6月19日，被告人吴淮杰经书面传唤到龙岩市公安局小池派出所接受调查。针对上述指控，公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述等证据证实，认为被告人吴淮杰隐瞒真相、虚构事实，骗取他人财物，共计人民币779609元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴淮杰在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。请依法判处。 被告人提出如下辩解：1、对案件的定性没有异议。2、对指控的数额有异议，指控骗陈某1399341元，没有这么多钱，其忘记具体有多少钱，没有拿到苹果ＩＰａｄ电脑及金某这些东西；谢某只有10万元以内；陈某2这起烟酒没有这么多，其只拿了两次，价值大概只有5000多元；倪某这一起也没有这些多钱。其辩护人提出如下辩护意见：1、指控被告人谎称名字为“吴维杰”实施诈骗与事实不符；2、指控陈某1的被骗款项与骗取物品价值重复计算，指控骗陈某1物品证据不足；3、指控骗谢某的金额应当以微信支付记录认定且应为借贷纠纷；4、无法证实被告人编造虚假事由骗取陈某2、倪某，应认定为借贷纠纷和合同纠纷，综上认为诈骗数额应为陈某1373387元、陈某21万元。 经审理查明：2018年至案发，被告人吴淮杰结识陈某1、谢某、陈某2、倪某等人后，谎称名字为“吴维杰”且属于龙岩市国资委工作人员，虚构家在厦门、有多处房产的虚假事实，随后被告人吴淮杰以工地投资需资金周转、帮朋友担保、购车等各种借口骗走被害人陈某1财物共计380341元；骗走被害人谢某人民币106600元；骗走被害人陈某2财物91693元；骗走被害人倪某人民币98921元，共计677555元。 另查明：2019年6月19日，被告人吴淮杰经书面传唤到龙岩市公安局小池派出所接受调查。 上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年6月17日，陈某1报案。次日，公安机关立案侦查。 2、户籍情况，证实被告人吴淮杰的身份情况。 3、刑事判决书，证实被告人吴淮杰于2018年12月11日因招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。 4、龙岩市国资委于2019年8月20日出具的证明,证实被告人吴淮杰不是该委工作人员。 5、解除或终止劳动合同证明书，证实被告人于2012年4月5日至2019年3月14日在龙岩高岭土有限公司上班，为合同制驾驶员，并于2019年3月14日终止劳动合同。 6、到案经过，证实2019年6月19日吴淮杰到小池政府报到时被民警抓获，后民警依法将吴淮杰书面传唤至小池派出所接受调查。 7、搜查笔录、扣押清单、照片、辨认笔录，证实2019年6月27日，侦查人员对被告人吴淮杰的住处进行搜查，发现家中藏有苹果笔记本电脑一台、95年五粮液白酒一瓶、中华香烟3字头软包装6条及散装10包，浪琴手表一块、足金（碗筷勺三宝）、五粮液白酒两瓶、各种品牌红酒五瓶、贵宾品鉴白酒1瓶、苹果手提电脑1台等物品。公安机关对上述财物进行了扣押，并向被告人扣押了ｉＰｈｏｎｅＸ、ｉＰｈｏｎｅ8手机各一部及宝马汽车一辆（登记车主倪某，实际车主为被告人吴淮杰）。 8、机动车销售发票、收款收据，证实涉案被扣押的宝马汽车的购买信息等材料，吴淮杰使用“吴维杰”名义在车行的收款收据上签字。 9、珠宝玉石首饰鉴定证书，证实被害人陈某1所述被告人使用其银行卡购买的珠宝戒指的购买发票，价值共计10266元。 10、被害人倪某提供的聊天记录、银行卡交易记录、微信转账记录，证实吴淮杰以帮忙找工作、买房子等理由骗取倪某钱款，并找各种借口不归还借款。 11、被害人陈某1提供的银行卡交易记录、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录，证实陈某1转账、提现给被告人，向被告人催讨钱款，被告人找各种借口拖延、不归还借款。 12、被害人陈某2提供吴淮杰以“吴维杰”名义在其工作的“燕府”及新罗区玉桑食杂店行挂账购买的燕某、中华烟、五粮液等物品收据、销售单、双方聊天记录等，证实被告人骗走被害人陈某2烟酒、燕某等物品计53393元。 13、小池派出所提供本案被害人被骗钱财的汇总说明，证实经侦查机关统计，被害人陈某1被骗物品25954元、被骗金额399341元。被害人谢某被骗现金160000元。被害人陈某2被骗物品金额53393元、被骗金额42000元。被害人倪某被骗金额98921元。另统计被告人吴淮杰转账至邱某的流水金额汇总：吴淮杰通过微信直接转账给邱某213189元，吴淮杰通过邱某银行卡转账给微信名“相爱不容易”286153元。 14、证人邱某提供与被告人吴淮杰的微信转账记录及银行卡流水，证实双方经济往来及被告人吴淮杰将诈骗所得钱款的一部分通过邱某微信转到微信昵称“相爱不容易”账号上。 15、被害人倪某的陈述，证实:“2019年1月27日下午，一个微信叫‘维尼小熊’的人通过‘附近的人’功能加了我，他说他叫‘吴维杰’，是厦门人，当兵退伍后分配到国资委，是副科级实职干部，负责土地竞拍的审批，说他在水韵华有房子、厦门也好几套房子，聊了一两天就开始追求我，我没同意，后来他说当兄妹，一直开车来找我。1月31日，他说他生日要我发红包给他，我就微信转了520元，这次第一次给他钱。从那时开始我们就经常约着出去喝东西聊天。2月1日，我们到中山街的金源珠宝，他说他奶奶六十大寿，要买一个金镯子给她，问我借一万，我就信用卡刷了一万给他，当天我聊到不满意自己的工作，他就说帮我安排进高岭土公司做会计出纳。2月12日我把简历发给吴维杰，他说领导要钱才可以帮我安排工作，一开始说要给三个领导送钱，每人两千，一共六千，我把钱给他了又说还有两个领导，要四千，我没钱了就凑了两千给他。2月18日下午，他说在请高岭土领导吃饭，结账还差2300元，我又微信转给他2300元。2月19日中午，他找我借500元，2月25日借他400元、3月20日借他500元，都说工资没发没钱花了，我感激他帮我找工作，就给了他。2月20日，我跟吴维杰说既然要换工作我就要搬出去住，不和爸妈住，他说可以在莲西或龙铁以五万买一套60平方米的二手房，我很心动，就让他帮我买，2月23日，他就从我信用卡套现17419元，后来从2月24日至27日期间，他又从我卡里套现7802元。3月2日，我通过微信转给他2万。3月13日，吴维杰说他要买宝马车，可以挂我名下，我和他一起开，我听到很开心，就跟他一起去4Ｓ店看车，我们看中了一部宝马白色3系轿车，签了合同，贷款是我名下，这时首付还没交，到了3月15日，他说我可以去高岭土公司上班了，然后说首付款差一点让我借给他，于是从3月15日至18日，我总共借了3.2万给他。后来他陆续以各种理由问我借钱。我要他还钱，结果他每次都说要给我钱却一分都没有给我，以各种理由骗我，至今没有收到他一分钱，期间他还给我一张建行卡，说是他在国资委上班的工资卡，要我去取钱，可这么长时间都没有一分钱打到卡上，我就意识到被骗了。他没有帮我找工作，收走我简历后从来没有高岭土公司的人联系我。也没有帮我买房子，他说他是公职人员不能有太多资产，要我帮他，所以车子放我名字。” 16、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实：“2018年3月初，我和吴淮杰通过微信附近人摇一摇认识，后我们约在曹溪美食城摩卡休闲吧见面，他认我做姐姐，他告诉我他叫“吴维杰”。他在国资委上班，是陈陂人，还告诉我他家里早几年在厦门思明区买了一套房，父母现在都在厦门开店，他本人在新罗区也有两套房产，还讲他跟龙岩市高岭土矿业公司有业务往来，在大池镇也有一个工地在施工。吴淮杰向我借钱比较多的第一个理由是大池工地要投资，农业银行储蓄卡取现、微信转账，从2018年4月9日至5月16日共计62200元；第二个理由是替朋友还债，从2018年6月11日至7月21日微信转账共计27110元；第三个理由是说向前女友邱某赎回闽Ｆ×××××的轿车，微信转账、农业银行信用卡提现从2019年1月11日至21日，共计172147元；第四个理由是说购买宝马730,2019年4月1日至3日，微信转账、支付宝转账、兴业银行信用卡刷卡、转账共计10万元。其他就是零碎跟我借钱的。我送给吴淮杰的表他还戴着，其他东西他说送给邱某了。吴淮杰带我找“小汤”套现49000元，后他通过支付宝转帐43000元给吴淮杰，我累计被吴淮杰骗走380341元。”并辨认出吴淮杰。 17、被害人谢某的陈述，证实：“2018年7月中旬有一天，我通过微信“附近人”摇一摇认识了吴淮杰，他的微信昵称叫维尼小熊。2018年7月25日，我们就成为男女朋友了，他告诉我他叫吴维杰，在市政府国资委上班，在厦门有两套房子，在建发上郡也有一套房子，还说结婚后要在厦门给我一套房子，在龙岩给我一套房子，还说他可以帮我把女儿从适中接出来到龙岩东肖读书，我听了这些话后非常感动，所以才一再将钱借他。2018年7月26日至7月31日期间，他以大池有工地要资金周转为由向我借款累计57500元。其中7月26日那天他说大池有工地要招标钱不够，让我用微信分三次转账24800元给他。7月27日又以工地资金周转为由让我转账17900元，7月28日让我转4300元给他，7月29日又让我转3200元给他，7月30日让我转3300元，7月31日让我转4000元，到了8月1日以工地尾款结算不够为由向我借1800元，8月2日让我转5000元，8月6日以他要与老婆离婚要请律师为由，向我借15600元，8月7日又以律师诉讼费不够向我借8200元，8月8日又说离婚官司要花钱，向我借11000元，8月10日借了10000元，8月12日晚上又说跟律师在厦门请客吃饭花了5000元，8月13日又跟我说工人工资不足，向我借2500元，8月14日他又让我发身份证照片给他，说把厦门房子过户给我，我分别于8月14日向我朋友珍琴借20000元通过微信转账给他，于8月16日向我朋友小玉借5000元、向我朋友美珠借2000元通过微信转给他。8月21日和8月22日他说龙岩的新房子要在江苏买家具，我分别又转了两次1500元给他，这样算下来，我通过微信就转了146600元给他，其中7、8月份我还陆续用现金给他13400元。吴淮杰从没有给我买过东西，都是一直跟我借钱。他从来没有带我去过大池工地，但是2018年8月2日他有发一段工地视频给我，告诉我说他经营的工地面积很大。2018年8月6日至12日期间，他以要去厦门跟他老婆离婚为由多次向我借钱时，有拍摄一张衣柜的相片给我，证实他已经在厦门了。一直到2018年11月底他才向我表明他的真实身份，我才知道他的真名叫吴淮杰。 18、被害人陈某2的陈述及辨认笔录，证实：“2017年8、9月份的时候，我当时跟“吴维杰”第一次见面，他带了一个女的过我店铺吃燕某，“吴维杰”当时要了我的微信和电话等联系方式，说为了方便吃燕某。2019年4月底的一天，“吴维杰”发微信给我说到我店里吃燕某，然后他过来店铺打包了三份燕某走，从那天开始他就每天到我店与我聊天，大约到了5月初他说要追求我，在5月20日左右，“吴维杰”发了一张个人薪资收入证明给我，上面显示他是龙岩市国资委监督管理委员会的正式科员，上面有身份证号和工作时间，还有国资委的印章在上面，我当时相信他是国资委的公务员，就答应他和他谈男女朋友，成为男女朋友之后，“吴维杰”就以各种虚假理由要我去帮他购买高档烟酒，还有从我信用卡里刷走了3万元说要买一部奔驰车，微信也给他近1万元，直到公安机关通知我来做笔录的时候，我还没发现他是在骗我。我给“吴维杰”的烟酒都是从新罗区曹溪街道石粉村的玉桑食杂店拿走的，每一笔我都有收款收据。2019年4月27日，吴维杰从我这拿走硬中华烟一条，软中华两条，共计1695元，说是他小池工地兄弟要的烟。5月9日，吴维杰从我这拿走古田全中支两条共计848元，说是送高岭土公司的领导。5月11日，吴维杰从我这拿走50杯燕某，共计5000元，说要拿去送人协调关系，投资小池工地。5月16日吴维杰从我这拿走荷花烟等香烟，共计1030元，说这烟要拿去送朋友。5月27日吴维杰从我这里拿走五粮液4瓶，3字头软中华6条，共计7660元，说这是他小池工地领导让他拿的。5月29日吴维杰从我这拿五粮液4瓶，3字软中华8条，共计9040元，说这是拿去小池工地招待用的。6月3日吴维杰从我这拿走五粮液12瓶，3字头软中华6条，共计15240元，说是端午节送小池工地的会计。6月6日吴维杰从我这拿走五粮液13瓶、3字头软中华1条，共计12880元，说这个他舅舅要招待上层领导用的。5月20日，当时吴维杰陪我去奔驰4Ｓ店看车，我看中奔驰Ｃ轿车，吴维杰说他有熟悉的可以帮我争取优惠，我和吴维杰约好给他3万，他说帮我订车。我微信转账给他部分：5月11日，我微信转给他3500元，他说用于发工资；5月26日，我通过微信转账给他300元，他说急用，6月15日，我通过微信转账给他800元。6月16日我微信转账给他3000元。6月18日，我通过微信转给吴维杰600元。“吴维杰”从我这里拿走的财物全部都没有归还。“吴维杰”一直没有帮我买好车，我一直催他。5月31日，“吴维杰”发给我很多车牌号码（闽Ｆ×××××、闽Ｆ×××××等），选了闽Ｆ×××××，他最开始说车5月22日的时候可以提，但是到现在还没有车。我与“吴维杰”是男女朋友关系，于2019年5月20日确定关系。我们交往的时间内他没有给我买过东西，都是问我借钱或者问我拿东西。他有拍了两张照片给我看，让我相信他在小池有工地，他说他承包了小池的一个土方工地。”并辨认出吴淮杰。 19、证人吴某的证言，证实：“我与吴淮杰是母子关系。我不清楚吴淮杰的宝马车是谁的，宝马车后备箱两瓶五粮液、五条中华烟未拆，七包中华软包香烟，还有一部笔记本电脑。公安机关在吴淮杰的房间里查获了一条中华香烟未拆的，三包中华软香烟，一瓶五粮液白酒，五瓶葡萄酒，一瓶贵宾品鉴白酒，浪琴手表一块，还有金饰品1克。这些都被公安机关扣押了，这些物品是吴淮杰放的。” 20、证人郭某的证言及辨认笔录，证实：“我是玉桑烟酒店的老板。我认识陈某2，她是龙岩习酒专卖店燕府的员工，龙岩习酒代理老板陈钰清的表妹，我们比较熟，因为我有进习酒来卖。我不认识吴淮杰，但我知道有一个叫“吴维杰”的人，陈某2带到我店铺的，说是她朋友，签字签的是“吴维杰”，我店铺就是卖各种烟和习酒，因为是小店铺，中华香烟和五粮液平时不会去进货，但是2019年4月份到6月份之间，我有帮陈某2大量进货，当时陈某2带吴维杰到我店铺说大量要这些货，我才去帮陈某2、“吴维杰”进货的。陈某2是以龙岩习酒专卖店燕府燕某的名义跟我拿货，说是给客户吴维杰，我就直接把货给了陈某2，我至今没有收到陈某2给我的货款，我有问过陈某2，她告诉我说她的货给了吴维杰，吴维杰还没有将钱给他。“吴维杰”有一次说他是龙岩市国资委的工作人员，那次他开了一部白色的宝马车。陈某2以燕府的名义从2019年4月27日至2019年6月6日，在我店拿了烟酒共48393元，每一笔都是收款收据，上面都写明了是“吴维杰”要的货，陈某2代为领取，其中2019年6月3日是“吴维杰”自己来拿的。我店铺出售的中华软包香烟在香烟底部有粗的黑色水笔写了3字，每条中华软包烟外包装壳的条形码上我还会写一个“玉”字及出售日期，以证明这烟是从我店铺出售的。五粮液卖的很少，就卖给陈某2、“吴维杰”，在五粮液上面有一个圆形银色的防撕防标签，是我店铺卖酒专的，从我这出去的酒上面都有贴这个标签。公安机关向我出示的中华软包香烟和五粮液都有这些标记在上面证明是从我店铺卖出的。 并辨认出吴淮杰；辨认出中华3字头软包香烟、五粮液是从其店铺玉桑烟酒行出售的。 21、证人邱某的证言，证实：“2018年4月认识吴淮杰，6月成为男女朋友，2018年7、8月吴淮杰向我提议我们合买一部宝马车，各付一些首付，按揭由吴淮杰负责，后来这部车被抵押然后被卖掉。在2019年3月，吴淮杰又说要买一部二手宝马，我借了他二万，这部车挂在倪某的名字。我们交往期间吴淮杰有给了一台苹果笔记本电脑、ｉＰａｄ。吴淮杰在大池没有投资工地，在厦门也没有房子，我没有听说吴淮杰有一个叫“吴志炜”的朋友。我们刚开始交往的时候，吴淮杰说他是在国资委高岭土上班，我看见他有一张薪资证明，还告诉我他是党员。我们相处期间，吴淮杰有给我转了一些钱，有让我帮他提现也有转钱给我叫我再转给一个微信昵称“相爱不容易”的，我不知道这个微信是谁，是吴淮杰叫我转的。吴淮杰给了我大概20万元左右。因为吴淮杰的银行卡不能用，他就让别人将钱转到我的农行、工行，再叫我微信转给微信昵称“相爱不容易”，吴淮杰说这个微信昵称“相爱不容易”的银行卡是他厦门朋友借给他使用的，我怀疑这个微信是他自己在使用，因为他经常转钱给我，叫我再转给这个微信。吴淮杰生活中有到处欠人家钱，而且都没还，有些朋友还找到我这里，他借钱都是会随便许下诺言或者说什么“我可以帮你怎么样怎么样，但是需要多少钱”等借口，基本都是不可能实现的。我发现吴淮杰刚开始也是一直在骗我，直到我们买了第一部宝马车后我怀了他的孩子，他才开始停止骗我，之后还给我零花钱。平时我和吴淮杰出去玩，花钱比较多，他比较大手大脚，吃穿住玩都是高档消费的。吴淮杰女朋友很多，经常晚上会有女的打电话给他，但是我都没有见过。” 22、证人汤某的证言，证实：“吴维杰有找他让他帮忙套现，其中有利用陈某1的手机帮助吴淮杰套现49000元，这四笔贷款分批到达陈某1的银行卡上，途中有一笔19000元到陈某1的信用卡上，其从陈某1的银行卡上面提现出来以后通过银行卡转帐给了陈某1。另于4月10日通过花呗帮吴淮杰套现3999元人民币，扣除服务费通过支付宝帐给吴淮杰3400元。应该是2019年3月27日的下午，吴维杰约其出来喝奶茶，到现场看到倪某，当时吴维杰说这是他妹妹，他妹妹需要用钱让我帮忙网上贷款，我看了倪某的信用程度不太好，就拒绝了。” 23、证人罗某的证言及营业执照、辨认笔录，证实：“2019年1月中旬，被告人吴淮杰有带一名女性朋友到其店铺刷卡套现，连着三天都来，好像套现6万多。他又连续很多天来店里套现，没有带女的来。大概五月底，又带一个女性来，刷走3万元”。并辨认出被告人吴淮杰及被害人陈某1、陈某2。 24、被告人吴淮杰的供述，供称：“2018年初，我认识了陈某1，半个月后发展为男女朋友关系。从2018年到2019年过年后这段时间，我先后从陈某1那借了几笔钱，其中微信转账117570元，支付宝转账155366元，农业银行储蓄卡刷卡43688元，农业银行信用卡刷卡60000元，兴业银行信用卡刷卡20000元，我总共从陈某1手里借了接近40万元。今年前段时间陈某1告诉我她经济困难，要求我把跟她借的钱还她，我就跟陈某1两人把这笔账算清楚，当时列了清单，这些账我都认，我当时写了借条给她。我有告诉陈某1我在市国资委上班，在高岭土公司领工资。我当时是帮市国资委的工作人员开车。我当时玩北京赛车，前后一共输了55万元左右，刚开始向陈某1借的钱全输光了，后来想向陈某1借钱来翻本，我就编了去大池搞土方工地的理由向陈某1借钱，我通过发一些在路上的录像小视频通过微信发给陈某1，然后再用语言欺骗她，让她相信然后把钱借我。2018年6月11日至2018年7月24日期间，我是以“我替我朋友担保了几十万，贷款公司找不到我朋友，我要替我朋友还钱”这个理由向陈某1借钱的，具体是什么朋友我忘记了。2019年1月11日至1月24日，我是说我女朋友邱某的宝马被“米车行”抵押了，我告诉陈某1我把这部车套出来就可以把这部车卖掉，然后把之前的钱还给陈某1。我也没有把陈某1借我的钱交给“米车行”。我现在用的宝马轿车闽Ｆ×××××这部车户名挂在一个叫“倪某”的人名下，买车的钱都是我出的，这车也是我个人使用，当时购买的价格是33万元。2019年4月1日至4月4日我以要购买宝马730向陈某1借钱，总的借了8万多元，这钱我并没有拿去买宝马730，这些钱有4万元被我拿来买宝马320（闽Ｆ×××××）轿车了，还有4万多被我唱歌喝酒挥霍掉了。我与陈某1从2018年3月左右在凤凰阁标志水厂认识的，4月确定男女朋友关系，我告诉她我叫“吴维杰”。我和谢某也是2017年7、8月份认识的，我们只是普通朋友关系，邱某是我真正认可的女朋友，她现在已经怀了我的孩子，我从来没有向她借过钱，也没有借钱给邱某。我用维尼小熊添加的陈某1，后面这微信被冻结，后面我另建了一个微信，让陈某1加了这个新的微信。谢某是我通过微信附近的人摇一摇主动添加的人，2018年9月底跟她说微信上不了了，把她删除，然后我用新的微信号添加了谢某。我有跟谢某借了七、八万元，这些钱也是用来玩北京赛车赌博游戏了。公安机关从我宝马车上扣押的中华软包香烟，五粮液、笔记本电脑、手表一块、足金饰品是我本人的，烟和酒是以前帮人开车别人送的。我认识倪某但不是男女朋友，我告诉她我在高岭土上班，我有向她借款一万多元，我的宝马车挂在她的名下，因为我不能贷款。我没有要帮倪某找工作。”并辨认出陈某1、邱某、谢某。 本院认为，被告人吴淮杰结识被害人陈某1、谢某、陈某2、倪某时，谎称其是龙岩市国资委工作人员“吴维杰”，虚构家在厦门、有数套房产等虚假信息，以有稳定、体面工作及良好的经济实力为幌子，骗取上述被害人的感情与信任，进而以工地投资需资金周转、帮朋友担保、购车、帮忙安排工作等各种借口，多次骗取四被害人财物，上述犯罪事实有被告人的供述、各被害人的陈述、证人邱某的证言、银行交易记录、被告人与各被害人之间的微信聊天记录、微信转账记录相互印证，足以认定，应当以诈骗罪对其定罪处罚。关于本案犯罪数额的认定问题，本院经审查后认为，1、被害人陈某1被骗金额为380341元，有被害人的陈述与被告人供述，银行交易记录，微信转账记录，证人罗某、汤某的证言及辨认笔录为证，足以认定。公诉机关指控被害人陈某1被骗399341元及金某、苹果ｉＰａｄ电脑等物品计25954元，其中在新罗区现的19000元，属重复计算；骗取物品价值25954元已经计算在骗取钱款的数额中，亦属重复计算，均予以剔除。2、被害人谢某被骗金额为106600元，本案根据被害人陈述、微信转账记录及被告人供述予以认定，其余指控被骗款项仅有被害人陈述，证据不足，不予认定。3、被害人陈某2被骗金额为91693元（含烟酒、燕某物品价值53393元），其中以帮忙订车为由骗取被害人3万元，被害人陈某2的陈述与被告人供述能相互印证，其余款项有微信转账记录、信用卡交易记录、证人罗某的证言及辨认笔录为证，另被骗物品价值、数量，有被害人陈某2的陈述、证人郭某的证言、收款收据、出库单、销售单，以及陈某2与被告人的聊天记录相互印证，应予认定。4、被害人倪某被骗金额为98921元，被害人倪某的陈述有转账记录、银行交易记录、信用卡刷卡记录、证人罗某的证言、倪某与被告人的聊天记录、机动车销售发票、收款收据等证据为证，足以认定。综上所述，被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人共计人民币677555元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳，但公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人因犯招摇撞骗罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，其在缓刑考验期内又重新犯罪的，应当撤销缓刑并对其实施数罪并罚。被告人庭审时存在避重就轻，无悔罪表现，且因谎称国家工作人员骗取女性钱财被本院判处刑罚，在缓刑考验期间仍不思悔改，故伎重演，实施本案犯罪，酌情予以从重处罚。被告人及其辩护人提出的部分辩解有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条、第七十七条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）闽0802刑初900号刑事判决中第一项“被告人吴淮杰犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年”中的缓刑部分。 二、被告人吴淮杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元，合并前罪有期徒刑二年，总和刑期为十四年，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪已羁押的36天，即自2019年6月19日起至2032年11月12日止。） 三、责令被告人吴淮杰退赔被害人陈某1经济损失人民币380341元；被害人谢某经济损失人民币106600元；被害人陈某2经济损失人民币91693元；被害人倪某经济损失人民币98921元。 四、龙岩市公安局新罗分局向被告人吴淮杰扣押的五粮液白酒二瓶、中华香烟3字头软包装六条及散装十包，依法拍卖，所得款项退赔被害人陈某2；扣押的95年五粮液白酒一瓶、苹果笔记本电脑及苹果手提电脑各一台，浪琴手表一块、足金（碗筷勺三宝）、红酒五瓶、贵宾品鉴白酒一瓶、ｉＰｈｏｎｅＸ、ｉＰｈｏｎｅ8手机各一部，依法拍卖，所得款项按比例退赔本案四名被害人；扣押的宝马汽车一辆，依法拍卖，所得款项按照享有优先受偿权的债权人、本案四名被害人、其他民事债务、罚金的顺序执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 王  晓  露 人民陪审员 李    卿 人民陪审员 连  晓  霞 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员 邱奕蕴（代） 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。