广东省湛江市霞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0803刑初94号公诉机关湛江市霞山区人民检察院。被告人陈某某，女，汉族，初中文化，户籍地广东省遂溪县，现住址广东省湛江市霞山区*********。公民身份号码440************428。因本案于2019年6月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于遂溪县看守所。辩护人黄光明，广东鸿来律师事务所律师。被告人陈某某，男，汉族，小学文化，户籍地广东省湛江市麻章区，现住址广东省湛江市麻章区*********。公民身份号码440************034。因本案于2019年6月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现押于雷州市看守所。辩护人杨晓泓，广东敏翔律师事务所律师。湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2020]72号起诉书指控被告人陈某某、陈某某犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员朱惠泽出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人黄光明、被告人陈某某及其辩护人杨晓泓到庭参加诉讼。本案审理期间，因不能抗拒的原因于2020年4月16日中止审理，于2020年6月15日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月开始，被告人陈某某在湛江市霞山区使用自己的微信以虚构杨文慧、杨文婷、杨文媚的身份分别注册了三个微信，陈某某使用杨文慧、杨文婷、杨文媚三个微信，对被害人程某某（陈某某的前男友）谎称陈某某父亲出车祸、杨文慧出车祸及生病住院、杨文婷借高利贷被逼还钱、杨文媚被打伤住院等理由，向被害人程某某借钱。被害人程某某信以为真，先后通过微信和支付宝多次将钱转给陈某某。2018年10月份开始，被告人陈某某（陈某某的现男友）发现陈某某的诈骗行为后，参与到该诈骗行为中，陈某某与陈某某两人合伙诈骗被害人程某某的钱财。陈某某骗到钱后，与陈某某一起挥霍诈骗所得。直至到2019年5月25日，被害人程某某发现被骗并报案。经核算，从2018年7月至2019年6月案发期间，被害人程某某通过微信或支付宝给陈某某转账共计476379.26元。其中2018年7月至9月期间，共计转账99577元；2018年10月至2019年6月案发，共计转账376802.26元。陈某某通过微信和支付宝把诈骗所得转账给陈某某共计144037.21元。现诈骗所得无法追缴。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，据此认为被告人陈某某、陈某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人陈某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.陈某某是初犯、偶犯，没有犯罪前科；2.陈某某归案后如实供述罪行，认罪态度好；3.陈某某协助公安机关抓获同案人，有立功表现，依法可以从轻、减轻处罚。综上，请法院对被告人陈某某从轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控陈某某犯诈骗罪的罪名及事实均无异议；2.本案的犯意提起人是陈某某，陈某某是陈某某实施诈骗3个月之后才参与进来协助陈某某诈骗的，所起作用是次要的，辅助的，陈某某是本案从犯；3.陈某某所得利益相对较小，到案后积极配合调查，认罪态度好；4.陈某某没有犯罪前科，是偶犯、初犯。综上，建议对陈某某从轻处罚，判处三年至三年六个月有期徒刑。经审理查明，自2018年7月至2019年5月期间，被告人陈某某、陈某某通过微信聊天方式，虚构事实向被害人程某某（陈某某前男友）进行诈骗。陈某某注册了多个微信号，以向被害人程某某介绍女友（杨文慧）为名，以虚构的身份杨文慧、杨文婷、杨文媚（后二人为杨文慧的妹妹身份）与程某某进行微信聊天，在微信聊天中，陈某某先后虚构了父亲出车祸、杨文慧出车祸、杨文慧生病住院、杨文婷借高利贷被逼还钱、杨文媚被打伤住院等事件，以此需要钱为由向被害人程某某借钱。被害人程某某信以为真，先后通过微信和支付宝方式多次将钱转账给陈某某。2018年10月，被告人陈某某（陈某某现男友）发现被告人陈某某对程某某诈骗的行为后，参与到该诈骗行为中，两人一起虚构事实继续诈骗被害人程某某钱财。2019年5月25日，被害人程某某发现被骗后报案。经核算，2018年7月至2019年5月23日期间，被害人程某某通过微信或支付宝给被告人陈某某转账共计476379.26元。其中2018年7月至9月期间，共计转账99577元；2018年10月至2019年5月23日，共计转账376802.26元。陈某某通过微信和支付宝把诈骗所得转账给陈某某共计144037.21元。破案后，诈骗款项无法追缴。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人陈某某的供述与辩解，主要内容为：2018年5月，我与程某某微信聊天时说要介绍女朋友给他，他同意。之后，我注册了一个微信账号，微信名为杨文慧，程某某添加了杨文慧的微信号与杨文慧聊天，程某某多次约见面被我拒绝。2018年7月初至8月底，我先后以我自己的名义及杨文慧名义以我父亲出车祸需要钱为由向程某某借钱，程某某多次通过微信向我及微信名为杨文慧的微信账号转账款项。期间，我又注册了一个微信名为杨文婷的微信号，身份是杨文慧的妹妹。2018年9月，我通过自己的微信向程某某谎称杨文慧出车祸被抓，要私了。再以杨文婷的身份向程某某借钱，程某某又向微信名为杨文慧的微信账号转账款项。2018年10月，我以杨文慧身份告诉程某某杨文慧得了癌症、病情反复，先后以杨文慧、杨文婷的身份多次向程某某借钱，程某某又多次向杨文慧的微信账号转账款项。期间，我又注册了一个微信名为杨文媚的微信号，身份是杨文慧的妹妹，我又将该微信号推荐给程某某。2018年7、8月的时候，陈某某见我经常有钱花就问我钱是怎么来的，我就告诉他是我骗程某某的，2018年10月一天，陈某某就教我分别用我本人、杨文慧、杨文婷、杨文媚的身份以给杨文慧治病、还高利贷、被追债人打伤住院等各种理由骗程某某将钱借给我们，之后我就与陈某某一起分别通过我本名微信、微信名为杨文慧、杨文婷、杨文媚的微信号以文字聊天的方式与程某某联系，以各种理由向程某某借钱，程某某每次都向我或杨文慧、杨文婷、杨文媚的微信账号转账款项，诈骗得来的钱我和陈某某一起用，没有固定分赃。直到2019年5月底一天，不管我以哪个身份向程某某借钱，他都不再借给我了。经对相关流水记录核算，2018年7月至2019年5月23日期间，程某某通过微信或支付宝给我转账共计476379.26元。其中2018年7月至9月期间，共计转账99577元；2018年10月至2019年5月23日，共计转账376802.26元。我通过微信和支付宝把诈骗所得转账给陈某某共计144037.21元。经对混杂照片进行辨认，被告人陈某某辨认出陈某某。2、被告人陈某某的供述与辩解，主要内容为：2018年我认识陈某某并发展为男女朋友关系，平时一起居住，都是使用她的钱，我发现陈某某有很多钱，但一直不知道她的钱是怎么来的，直到2019年1月份，我看见陈某某使用杨文慧、杨文婷的微信和程某某聊天，就问怎么回事，陈某某告诉我她伪造了三个身份，分别是杨文慧、杨文婷、杨文媚，她把杨文慧介绍给程某某，杨文婷、杨文媚是杨文慧的妹妹，然后以杨文慧向程某某借钱。这时我就和陈某某合伙诈骗程某某，由我扮演高利贷者，向陈某某追债，程某某信以为真，转账了15000元给陈某某，陈某某给了我5000元，我们还一起去广州玩。过不久，我们又以杨文媚住院动手术为由向程某某借钱，程某某又转了10000元。之后我们一直以杨文慧、杨文婷、杨文媚住院需要钱、欠高利贷需要还钱为由向程某某借。陈某某收到钱后都会转一些钱给我用，前后一共给了我大约65000元。庭审中，陈某某供认于2018年10月开始参与到陈某某对程某某的诈骗中，对参与诈骗的金额及所得均予以供认。经对混杂照片进行辨认，被告人陈某某辨认出陈某某。3、被害人程某某的陈述及辨认材料，主要内容：2018年4月开始，我的前女友陈某某就以个人生活困难为由向我借钱，但借得很少。2018年5月，陈某某就说介绍一个叫杨文慧的女子给我。我就添加了杨文慧为好友，2018年7月7日，杨文慧以陈某某的父亲出车祸为由，向我借款，我向陈某某核实后，通过微信转账方式向杨文慧的微信账号转了5000元。2018年8月期间，杨文慧以陈某某父亲出车祸没钱治疗为由，帮陈某某陆续向我借款，我就不断转账给杨文慧用于陈某某父亲治疗，期间陈某某也以其父亲出车祸为由向我借款。2018年9月，陈某某在微信上告诉我，杨文慧喝酒开车撞人，被抓到派出所。随后，自称杨文慧妹妹的杨文婷用杨文慧的微信向我借款，理由是车祸事要私了。我与陈某某核实后，通过微信转账方式向杨文慧微信转账。2018年10月，杨文慧以其得了癌症为由，不断向我借款，我均通过微信转账方式向杨文慧微信账号转账。2018年10月开始，有一个自称放高利贷的人出现，说杨文婷借了高利贷，如果不还钱就打死她们，杨文慧、杨文婷、杨文媚等人以还高利贷为由又陆续向我借钱。2018年11、12月期间，我按杨文婷的要求通过支付宝向苏钰兰、陈兴球名下账户转账。2019年1月至5月，陈某某、杨文慧、杨文婷、杨文媚分别以还高利贷、杨文媚被打伤等原因向我借款，直到2019年5月23日，杨文婷以陈某某欠高利贷被绑架为由继续向我借钱，但当天我看见陈某某在朋友圈上晒出去玩的照片，我才发现被骗。我先后一共被陈某某骗了四十几万，具体以转账记录为准。经对混杂照片进行辨认，被害人程某某辨认出被告人陈某某。4、证人李某某的证言及辨认材料，李某某证实陈某某4次要求李某某按其拟好的文字发微信语音。经对混杂照片进行辨认，证人李某某辨认出陈某某。5、证人陈某某的证言，陈某某证实其没有持有中国邮政储蓄银行卡号为622*************119的储蓄卡，也没有使用过支付宝。6、扣押决定书、扣押清单，反映扣押了陈某某一部黑色外壳iphone7手机、扣押陈某某一部蓝色外壳的华为手机。7、照片确认，反映程某某、陈某某对自己使用的微信、支付宝及陈某某以杨文慧、杨文婷、杨文媚名义使用的的微信及聊天记录进行确认；陈某某对陈某某使用的微信、支付宝进行确认；陈某某对自己使用的微信、支付宝及与陈某某的支付宝转账交易记录进行确认；李某某对自己及陈某某使用的微信进行确认。8、微信聊天记录、微信及支付宝转账记录，证实程某某通过微信和支付宝向陈某某及微信名为杨文慧、杨文婷、杨文媚的账号转账的事实。9、户名为程某某的中国建设银行个人活期账户交易明细，反映程某某捆绑微信及支付宝的账户交易明细。10、被告人陈某某、陈某某名下微信账号的开户信息，反映陈某某、陈某某在本案中使用的微信账号信息。11、到案经过说明，证实陈某某于2019年6月19日19时许在湛江市霞山区***鸿利大酒店大厅处被公安人员抓获；陈某某归案后协助公安机关于同日在湛江市霞山区*********出租屋门前将被告人陈某某抓获。12、人口信息资料，证实被告人陈某某、陈某某作案时系年满18周岁的中国公民。本院认为，被告人陈某某、陈某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人程某某人民币476379.26元，其行为均已构成诈骗罪。其中陈某某诈骗金额为476379.26元；陈某某参与诈骗金额为376802.26元，均数额巨大。公诉机关的指控成立。陈某某是犯意的提起者，且分饰多角对被害人实施诈骗，对诈骗所得进行支配，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陈某某得知陈某某对被害人诈骗后配合陈某某一起诈骗，加强被害人对陈某某的信任，使陈某某的诈骗得以顺利进行，是作用较次的主犯。被告人陈某某归案后能协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；陈某某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某某归案后虽在公安机关侦查及检察机关审查起诉阶段对犯罪事实作避重就轻供述，但在开庭审理时能如实供述所犯罪行，并当庭认罪，亦可从轻处罚。被告人陈某某的辩护人提出的辩护意见，经查，符合本案事实，予以采纳。被告人陈某某的辩护人提出被告人陈某某是从犯的辩护意见，经查，与本案事实不符，不予采纳。关于陈某某是初犯、偶犯，当庭认罪的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。根据被告人陈某某、陈某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币三万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2026年3月18日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴纳，上缴国库）。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2025年1月18日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内缴纳，上缴国库）。三、扣押在案的二部手机予以没收，由扣押机关依法处理。四、追缴被告人陈某某、陈某某的违法所得人民币376802.26元返还被害人程某某；追缴被告人陈某某的违法所得人民币99577元返还被害人程某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶秋波人民陪审员  黄建晶人民陪审员  陈伟霞二〇二〇年六月二十二日书 记 员  黄洋洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。