江苏省句容市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1183刑初348号公诉机关江苏省句容市人民检察院。被告人邹超，务工。2017年8月15日因吸毒被湖南省衡阳市祁东县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被句容市公安局刑事拘留，2019年4月3日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人胡金德，江苏巨荣律师事务所律师。被告人罗建勇，务工。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月11日被句容市公安局刑事拘留，2019年5月29日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人王磊、王瑶，江苏汇瑞律师事务所律师。被告人何外明，务工。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月26日被句容市公安局刑事拘留，2019年5月29日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人王飞，江苏民中律师事务所律师。辩护人李祖宏，江苏永兆律师事务所律师。被告人刘浩，无业。2015年1月7日因殴打他人被湖南省衡阳市祁东县公安局行政拘留五日。因涉嫌非法持有毒品罪，于2019年1月29日被湖南省祁东县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年1月31日被句容市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪于2019年3月5日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人董雨平，江苏汇瑞律师事务所律师。被告人肖某，无业。2017年12月28日因吸毒被湖南省衡阳市祁东县公安局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被句容市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月5日经句容市人民检察院批准逮捕，次日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人张廷春，江苏刘桂生律师事务所律师。被告人刘某甲，务工。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日被句容市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月3日经句容市人民检察院批准逮捕，当日由句容市公安局执行逮捕。现羁押于句容市看守所。辩护人陈行，江苏巨荣律师事务所律师。江苏省句容市人民检察院以句检一部刑诉（2019）85号起诉书指控被告人邹超、罗建勇、何外明、刘浩、肖某、刘某甲犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪，于2019年8月19日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，于2019年10月21日第一次公开开庭进行了审理，后江苏省句容市人民检察院建议延期审理二次，本院均予以同意，江苏省句容市人民检察院以句检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书对本案提出变更起诉。后本院于2020年4月10日裁定中止审理，于2020年7月16日恢复审理，并于2020年7月30日第二次公开开庭进行了审理。江苏省句容市人民检察院指派检察员张红兴出庭支持公诉，被告人邹超、罗建勇、何外明、刘浩、肖某、刘某甲及相关辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2018年12月期间，被告人何外明、邹超、罗建勇、伍柏春（另案处理），通过发“QQ”邮件给被害人，虚构可以帮助被害人在网上修改药剂师考试成绩等理由，利用“QQ聊天话术”向被害人发送自己制作的修改考试成绩的截图，骗取被害人的信任后，继而骗取被害人钱财，诈骗作案12起，合计骗取人民币299000元。2019年1月期间，被告人邹超、罗建勇通过发“QQ”邮件给被害人，虚构可以帮助被害人在网上修改建造师考试成绩的事实，利用“QQ聊天话术”向被害人发送自己制作的修改考试成绩的截图，骗取被害人的信任后，继而骗取被害人钱财，诈骗作案15起，合计骗取人民币432000元。其中，被告人邹超、罗建勇参与诈骗作案27起，共计骗取人民币731000元，被告人何外明参与诈骗作案12起，共计骗取人民币299000元。2019年1月期间，被告人刘浩受被告人邹超相邀，要求其帮助提供银行卡在祁东县境内银行的ATM机取款，并给其取1万元得500元好处费，被告人刘浩明知被告人邹超的钱款系犯罪所得，为获得好处费，在从被告人邹超处拿到银行卡后，仍安排被告人肖某、刘某甲取款，被告人肖某、刘某甲明知被告人刘浩提供的银行卡上的钱系犯罪所得，为获取利益，仍多次在祁东县农业银行、农村商业银行、建设银行的ATM机上取款。其中，被告人刘浩掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币207400元，被告人肖某掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币174700元，被告人刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币32700元。二、非法持有毒品2018年12月，被告人刘浩从他处购买冰毒、麻古用于吸食，并将上述毒品藏在其租住的湖南省衡阳市祁东县凯迪电厂旁居民楼6楼房间内。2019年1月28日，公安机关在对其住所进行搜查时，当场查获冰毒23.257克、麻古58.458克，共计81.715克。为证实上述事实，公诉人当庭提交了相关的证据。据此，公诉机关认为，被告人邹超、罗建勇、何外明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术，骗取他人财物，其中被告人邹超、罗建勇诈骗数额特别巨大，被告人何外明诈骗数额巨大，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；被告人刘浩、肖某、刘某甲明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人刘浩、肖某情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任；被告人刘浩非法持有甲基苯丙胺五十克以上，情节严重，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条的规定，以非法持有毒品罪追究其刑事责任。被告人刘浩一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人邹超、罗建勇、何外明系共同犯罪。被告人刘浩、肖某、刘某甲系共同犯罪。被告人罗建勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款可以从轻或者减轻处罚。被告人邹超、肖某、刘某甲犯罪后如实供述自己及同案犯的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘浩犯罪后如实供述自己非法持有毒品的事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人邹超、何外明、刘浩、刘某甲自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条均可从宽处理。被告人罗建勇、肖某当庭自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。各被告人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，且均表示自愿认罪认罚。各被告人的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，认为各被告人具有相应的法定、酌定从轻、减轻处罚情节。被告人邹超的辩护人认为被告人邹超具有如实供述、自愿认罪认罚、初犯、偶犯的从轻处罚情节，建议法庭对被告人邹超在九年以下量刑。被告人罗建勇的辩护人认为被告人罗建勇具有自首、退赃、初犯、悔罪、认罪认罚、检举他人犯罪的从轻、减轻处罚情节。被告人何外明的辩护人认为被告人何外明具有从犯、如实供述、认罪认罚、悔罪的从轻处罚情节，被害人存在一定的过错，建议法庭对被告人何外明判处有期徒刑五年刑罚。被告人刘浩的辩护人认为被告人刘浩具有初犯、坦白、退赃、自愿认罪认罚的从轻处罚情节。被告人肖某的辩护人认为被告人肖某具有如实供述、认罪态度好的从轻处罚情节。被告人刘某甲的辩护人认为被告人刘某甲具有如实供述、从犯、自愿认罪认罚、初犯、偶犯的从轻处罚情节。经审理查明：一、诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得（一）诈骗2018年12月期间，被告人何外明、邹超、罗建勇、伍柏春，通过发“QQ”邮件给被害人，虚构可以帮助被害人在网上修改药剂师考试成绩等理由，利用“QQ聊天话术”向被害人发送自己制作的修改考试成绩的截图，骗取被害人的信任后，继而骗取被害人钱财。2019年1月期间，被告人邹超、罗建勇，通过发“QQ”邮件给被害人，虚构可以帮助被害人在网上修改建造师考试成绩的事实，利用“QQ聊天话术”向被害人发送自己制作的修改考试成绩的截图，骗取被害人的信任后，继而骗取被害人钱财。其中，被告人邹超、罗建勇参与诈骗作案27起，共计骗取人民币731000元，被告人何外明参与诈骗作案12起，共计骗取人民币299000元。具体事实分述如下：1、2018年12月12日至16日期间，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人张某更改药剂师考试成绩，骗取被害人张某人民币21000元。2、2018年12月12日至20日期间，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人古某更改药剂师考试成绩，骗取被害人古某人民币48000元。3、2018年12月13日至18日期间，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人徐某更改药剂师考试成绩，骗取被害人徐某人民币5000元。4、2018年12月13日，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人孔某更改药剂师考试成绩，骗取被害人孔某人民币8000元。5、2018年12月14日至16日期间，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人杨某更改药剂师考试成绩，骗取被害人杨某人民币13000元。6、2018年12月15日，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人刘某乙更改药剂师考试成绩，骗取被害人刘某乙人民币28000元。7、2018年12月16日，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人陈某更改药剂师考试成绩，骗取被害人陈某人民币28000元。8、2018年12月16日，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人高某更改药剂师考试成绩，骗取被害人高某人民币14000元。9、2018年12月20日至22日期间，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人申某更改药剂师考试成绩，骗取被害人申某人民币88000元。10、2018年12月20日，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人曹某更改药剂师考试成绩，骗取被害人曹某人民币3000元。11、2018年12月21日至24日期间，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人马某更改药剂师考试成绩，骗取被害人马某人民币7000元。12、2018年12月22日，被告人何外明、邹超、罗建勇等人，虚构可以帮助被害人翟某更改药剂师考试成绩，骗取被害人翟某人民币36000元。13、2019年1月4日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人谢某更改建造师考试成绩，骗取被害人谢某人民币60000元。14、2019年1月5日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人万某更改建造师考试成绩，骗取被害人万某人民币8000元。15、2019年1月4日至6日期间，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人李某甲更改建造师考试成绩，骗取被害人李某甲人民币29000元。16、2019年1月4日至6日期间，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人焦某更改建造师考试成绩，骗取被害人焦某人民币16000元。17、2019年1月6日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人安某更改建造师考试成绩，骗取被害人安某人民币4000元。18、2019年1月7日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人凌某更改建造师考试成绩，骗取被害人凌某人民币10000元。19、2019年1月8日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人黎某更改建造师考试成绩，骗取被害人黎某人民币5000元。20、2019年1月9日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人朱某甲更改建造师考试成绩，骗取被害人朱某甲人民币5000元。21、2019年1月10日至11日期间，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人纪某更改建造师考试成绩，骗取被害人纪某人民币5000元。22、2019年1月11日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人李某乙更改建造师考试成绩，骗取被害人李某乙人民币2000元。23、2019年1月11日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人史某更改建造师考试成绩，骗取被害人史某人民币5000元。24、2019年1月11日至12日期间，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人朱某乙更改建造师考试成绩，骗取被害人朱某乙人民币115000元。25、2019年1月12日，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人李某丙更改建造师考试成绩，骗取被害人李某丙人民币12000元。26、2019年1月10日至11日期间，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助被害人郑某更改建造师考试成绩，骗取被害人郑某人民币26000元。27、2019年1月4日至11日期间，被告人邹超、罗建勇，虚构可以帮助多名被害人更改建造师考试成绩，骗取多名被害人钱财，合计人民币130000元。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得2019年1月期间，被告人刘浩受被告人邹超相邀，被告人邹超要求被告人刘浩帮助提供银行卡在祁东县境内银行的ATM机取款，被告人刘浩帮助取款1万元得500元好处费，被告人刘浩明知被告人邹超的钱款系犯罪所得，为获得好处费，在从被告人邹超处拿到银行卡后，仍安排被告人肖某、刘某甲取款，被告人肖某、刘某甲明知被告人刘浩提供的银行卡上的钱系犯罪所得，为获取利益，仍多次在祁东县农业银行、农村商业银行、建设银行的ATM机上取款。其中被告人刘浩掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币207400元，被告人肖某掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币174700元，被告人刘某甲掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币32700元。被告人刘浩、肖某获得好处费人民币8735元，被告人刘浩、刘某甲获得好处费人民币1635元。案发后，被告人邹超、何外明、刘浩、肖某、刘某甲被公安机关抓获归案，被告人罗建勇主动投案，被告人邹超、罗建勇、肖某、刘某甲到案后均如实供述了上述事实。被告人罗建勇退出赃款计人民币20000元，被告人刘浩退出赃款计人民币5000元，公安机关从涉案银行卡中扣押赃款人民币3085元，上述赃款均经公安机关发还相关被害人（发还陈某1400元、张某1050元、焦某800元、谢某3000元、杨某650元、申某5000元、朱某乙6585元、高某700元、马某350元、李某丙600元、古某2400元、翟某1800元、刘某乙1400元、李某甲1450元、孔某400元、凌某500元）。在本院审理期间，被告人邹超退出赃款人民币20000元，被告人何外明退出赃款人民币25000元，被告人刘某甲退出赃款人民币5000元。本案尚有违法所得计人民币652915元未被追回。二、非法持有毒品2018年12月，被告人刘浩从他处购买甲基苯丙胺（冰毒）、甲基苯丙胺（麻古）用于吸食，并将上述毒品藏在其租住的湖南省衡阳市祁东县凯迪电厂旁居民楼6楼房间内。2019年1月28日，公安机关在对其住所进行搜查时，当场查获甲基苯丙胺共计81.715克，其中，甲基苯丙胺（冰毒）23.257克，甲基苯丙胺（麻古）58.458克。被告人刘浩到案后如实供述了上述事实。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：被告人邹超、罗建勇、何外明、刘浩、肖某、刘某甲的供述；被害人张某、古某、徐某、孔某、杨某、刘某乙、陈某、高某、申某、曹某、马某、翟某、谢某、万某、李某甲、焦某、安某、凌某、黎某、朱某甲、纪某、李某乙、史某、朱某乙、李某丙、郑某等人的陈述；证人贺某、周某、何某等人的证言；书证人口信息表、接处警工作登记表、到案经过、行政处罚决定书、临时羁押证明、扣押清单、取款视频截图、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易记录、收缴毒品专用收据等；物证检验报告；辨认笔录、电子数据检查笔录、搜查笔录、称量记录、取样笔录等；视频光盘及相关照片等。本院认为：被告人邹超、罗建勇、何外明以非法占有为目的，利用电信网络技术，骗取他人财物，其中被告人邹超、罗建勇诈骗数额特别巨大，被告人何外明诈骗数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，均应依法予以惩处。被告人刘浩、肖某、刘某甲明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人刘浩、肖某情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法予以惩处。被告人刘浩非法持有甲基苯丙胺五十克以上，其行为已构成非法持有毒品罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人邹超、罗建勇、何外明犯诈骗罪、被告人肖某、刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人刘浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法持有毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘浩一人犯数罪，依法应当予以并罚。被告人邹超、罗建勇、何外明系共同犯罪。被告人刘浩、肖某系共同犯罪，被告人刘浩、刘某甲系共同犯罪。被告人罗建勇犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人邹超、肖某、刘某甲犯罪后如实供述自己及同案犯的罪行，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人刘浩犯罪后如实供述自己非法持有毒品的事实，依法可从轻处罚。被告人何外明、刘浩自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人邹超、罗建勇、何外明、刘浩、刘某甲有退赃表现，均可酌情从轻处罚。故对被告人邹超、罗建勇、何外明、刘浩、肖某、刘某甲各自的辩护人提出的上述本院予以认定的法定、酌定从轻处罚情节的相关辩护意见，均予以采纳。关于被告人何外明、刘某甲的辩护人提出的被告人何外明、刘某甲系从犯的辩护意见，经查，被告人何外明、刘某甲在各自所参与的共同犯罪中，与其他被告人作用相当，不宜区分主从犯，故被告人何外明、刘某甲的辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人邹超的辩护人提出的对被告人邹超在有期徒刑九年以下量刑的辩护意见，经查，被告人邹超不具有法定减轻处罚情节，故被告人邹超的辩护人提出的此项辩护意见于法无据，不能成立，本院不予采纳。关于被告人罗建勇的辩护人提出的被告人罗建勇具有立功情节的辩护意见，经查，被告人罗建勇所检举的他人犯罪行为未能查实，不构成立功，故被告人罗建勇的辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人何外明的辩护人提出的被告人何外明具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人何外明在公安机关对其讯问时未能及时如实供述自己及同案犯的罪行，不构成坦白，故被告人何外明的辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人何外明的辩护人提出的被害人有一定的过错的辩护意见，本院认为被告人何外明伙同被告人邹超、罗建勇等人利用被害人所存有的不当心理，骗取被害人信任后，诈骗被害人钱财，被害人行为过错与否均不能成为减轻被告人罪责的理由，故被告人何外明的辩护人提出的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百四十八条、第三百五十七条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一、三条之规定，判决如下：一、被告人邹超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2029年8月27日止），并处罚金人民币十三万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人罗建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2029年5月10日止），并处罚金人民币十二万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人何外明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年6月25日止），并处罚金人民币六万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人刘浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2029年3月28日止），并处罚金人民币四万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人肖某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2022年1月28日止），并处罚金人民币三万元（此款于判决生效后十日内缴纳）。六、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年9月5日止），并处罚金人民币五千元（此款于判决生效后十日内缴纳）。七、对被告人邹超、何外明、刘某甲退出的违法所得计人民币50000元，予以追缴，并发还相关被害人。八、本案尚未追回的被告人邹超、罗建勇、何外明诈骗违法所得计人民币649180元继续予以追缴（其中被告人何外明对274000元负责），被告人刘浩、肖某尚未退出的违法所得计人民币3735元继续予以追缴，上述款项均发还相关被害人（此款于判决生效后十日内缴纳）。九、对扣押在案的作案工具手机6部、银行卡8张、电子称2台、笔记本电脑1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭江宇审 判 员  郝改霞人民陪审员  叶 晨二〇二〇年七月三十日法官 助理  武海浪书 记 员  徐 燕