广东省茂名市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤09刑终148号原公诉机关广东省茂名市电白区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄某发，男，1997年4月15日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”总管，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人宁向东，广东鸿基律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韦某吉，男，1981年11月4日出生，壮族，大专文化，系“广州德某鸿瑞公司”总经理，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日因被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人彭小太，广东普爱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭某太子，男，1998年4月14日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”第三组组长，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人盛志翔，广东普罗米修（茂名）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴某祥，男，1995年9月1日出生,汉族，小学文化，系“广州德某鸿瑞公司”第一组组长，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人唐国峰、许晓莹，广东前瞻律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓某浩，男，1998年4月29日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”第二组组长，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人胡作明，广东刚钲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李某萍，女，1998年8月3日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人吴夏硕，广东诚挚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某勇，男，1997年5月23日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人吴彩发，广东持平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄某志，男，1991年9月26日出生，汉族，中专文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人陈婷，广东粤茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭某锋，男，1991年5月27日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人胡胜德，广东泰的律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郭某大，男，1998年11月10日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人梁顺，广东民道律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘某才，男，1993年11月11日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，2016年6月17日因犯盗窃罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人梁桂瑭，广东鸿基律师事务所律师。上诉人（原审被告人）石某聪，男，1996年2月15日出生,汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人车海飞、梁全旺，广州金鹏（茂名）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）梁某威，男，2000年6月25日出生,汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人梁智钧，广东粤茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱某镇，男，1997年8月21日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。指定辩护人陈飞龙，广东海日律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙某双，女，1996年6月21日出生，汉族，高中文化，系“广州德某鸿瑞公司”财务，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。辩护人梁万豪，广东鸿基律师事务所律师。原审被告人李某倩，女，2000年12月10日出生,汉族，中专文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。原审被告人曾某淋，女，1997年11月28日出生，汉族，初中文化，系“广州德某鸿瑞公司”业务员，因本案于2018年12月27日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，2019年2月1日被茂名市公安局电白分局取保候审，同年10月10日被原审法院取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。广东省茂名市电白区人民法院审理广东省茂名市电白区人民检察院指控原审被告人韦某吉、黄某发、孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、李某倩、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、曾某淋、郭某大犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）粤0904刑初778号刑事判决。宣判后，原审被告人韦某吉、黄某发、孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、郭某大不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案的事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年11月份开始，朱某勇（在逃）租赁位于广东省广州市天河区黄村街道办福元南路4号大院达维商务中心2栋四层2311房的办公场所，购买“德聚鸿瑞”投资软件，后纠集被告人韦某吉、黄某发、孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、李某倩、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、曾某淋、郭某大等人，通过后台控制涨跌的方式，利用虚假网络投资平台对投资者实施诈骗。十七名被告人领取固定底薪，并按诈骗金额的一定百分比提成。经核查“德聚鸿瑞”软件后台充值数据，该团伙诈骗金额共计人民币1158973.13元（三组诈骗金额总和，以下币种相同）。其中诈骗被害人孟某（李某萍的“客户”）36300元、被害人杨某丽（孙某双的“客户”）16900元、被害人陈某婷（朱某镇的“客户”）15000元。另认定，在该诈骗团伙中，韦某吉于2018年12月4日入职，任总经理；黄某发是业务主管；吴某祥是一组组长，业务员有张某勇、石某聪、黄某志、孙某双（主要从事行政事务，业绩计入一组）等；邓某浩是二组组长，业务员有李某萍、朱某镇、李某倩等；郭某太子是三组组长，业务员有郭某大、郭某锋、梁某威、刘某才、曾某淋等。至案发时止，各组和个人诈骗业绩如下：吴某祥一组的诈骗金额为434854.43元（总客户盈亏金额加总手续费，以下均同）。张某勇诈骗金额133671.56元；石某聪诈骗金额70121元；黄某志诈骗金额129294.8元；孙某双诈骗金额46562.1元。邓某浩二组的诈骗金额为283996.79元。李某萍诈骗金额145904.98元；朱某镇诈骗金额43497元；李某倩诈骗金额86261元。郭某太子三组的诈骗金额为440121.91元。郭某太子个人诈骗金额80172元；郭某锋诈骗金额90765.24元；郭某大诈骗金额89016.6元；刘某才诈骗金额68814.72元；梁某威诈骗金额45445元；曾某淋诈骗金额1094.35元。2018年12月27日,公安民警在广州市天河区黄村大道福元南路**达维商务中心******抓获十七名被告人，扣押到作案手机、电脑、工作记事本等一批。案发后，孙某双通过家属退赔被害人杨某丽17000元，并取得杨某丽的谅解。再认定，李某倩于2000年12月10日出生，参与本案时未满十八周岁，被抓获时刚成年不久；刘某才因犯盗窃罪于2016年6月17日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑一年十个月。原审判决认定上述事实有物证、书证、被害人陈述、被告人供述、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、签认照片、微信截图等证据证实。原审法院认为，被告人韦某吉、黄某发、孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、李某倩、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、曾某淋、郭某大无视国家法律，结伙利用网络平台实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗金额有误，予以纠正为1158973.13元。按照团伙和各组，以及个人的诈骗业绩，其中，韦某吉、黄某发诈骗数额特别巨大；孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、李某倩、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、郭某大诈骗数额巨大。在共同犯罪中，十七名被告人均是受同案人朱某勇的纠集、雇请参与作案，领取固定工资加些微提成，不是团伙（公司）的实际老板和控制人，不是诈骗所得的主要获得者，起次要作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。十七名被告人到案后均能如实供述各自的犯罪行为，可从轻处罚；均是利用互联网络对不特定多数人实施诈骗，酌定从重处罚。另外，再根据各被告人在团伙中的职位、入职时间和参与的金额在量刑时予以区分体现。孙某双退赔了被害人杨某丽的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；李某倩参与本案犯罪时，有一段时间还未满十八周岁，是未成年人，应当从轻或者减轻处罚；刘某才因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第十七条第一款第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，作出如下判决：（一）被告人黄某发犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。（二）被告人韦某吉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万六千元。（三）被告人郭某太子犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币一万三千元。（四）被告人吴某祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币一万二千元。（五）被告人邓某浩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（六）被告人李某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六千元。（七）被告人张某勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六千元。（八）被告人黄某志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六千元。（九）被告人郭某锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。（十）被告人郭某大犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。（十一）被告人刘某才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元。（十二）被告人石某聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四千元。（十三）被告人梁某威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四千元。（十四）被告人朱某镇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四千元。（十五）被告人李某倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（十六）被告人孙某双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。（十七）被告人曾某淋犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（十八）追缴被告人韦某吉、黄某发、邓某浩、李某萍的诈骗赃款人民币36300元，予以发还被害人孟某；追缴被告人韦某吉、黄某发、邓某浩、朱某镇的诈骗赃款人民币15000元，予以发还被害人陈某婷；继续追缴各被告人的其余诈骗所得人民币1090773.13元（以各被告人参与的金额为限，相应的邓某浩组及李某萍个人减除孟某36300元、邓某浩组及朱某镇个人减除陈某婷15000元、吴某祥组及孙某双个人减除杨某丽16900元）。（十九）扣押到被告人黄某发的作案电脑主机1台、小米手机5部，予以没收，上缴国库；人民币505元，按上述第十八项判决按比例发还被害人孟某、陈某婷；银行卡3张，由公安机关依法处理；vivo手机1部、iphone手机1部、身份证1张、金色戒指1枚，予以发还黄某发。（二十）扣押到被告人韦某吉的作案电脑主机1台、小米手机4部，予以没收，上缴国库；人民币3800元，按上述第十八项判决按比例发还被害人孟某、陈某婷；银行卡7张、手表1个、号码为1581882****的手机1部，予以发还韦某吉。（二十一）扣押到被告人郭某太子的作案小米手机5部，予以没收，上缴国库；vivo手机1部、金色项链1条，予以发还郭某太子。（二十二）扣押到被告人吴某祥的作案小米手机15部、笔记本2本、电脑主机1台、显示器1台，予以没收，上缴国库；oppo手机1部，予以发还吴某祥。（二十三）扣押到被告人邓某浩的作案小米手机7部、电脑主机1台、笔记本1本，予以没收，上缴国库；人民币1941元，按上述第十八项判决按比例发还被害人孟某、陈某婷；苹果手机1部，予以发还邓某浩。（二十四）扣押到被告人李某萍的作案小米手机4部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部，予以发还李某萍。（二十五）扣押到被告人张某勇的作案小米手机5部、电脑1台，予以没收，上缴国库；vivo手机1部，予以发还张某勇。（二十六）扣押到被告人黄某志的作案小米手机4部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；三星手机1部，予以发还黄某志。（二十七）扣押到被告人郭某锋的作案小米手机2部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部，予以发还郭某锋。（二十八）扣押到被告人郭某大的作案小米手机4部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部，予以发还郭某大。（二十九）扣押到被告人刘某才的作案小米手机2部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；oppo手机1部，予以发还刘某才。（三十）扣押到被告人石某聪的作案小米手机2部、电脑1台，予以没收，上缴国库；oppo手机1部、身份证1张、钥匙1枚，予以发还石某聪。（三十一）扣押到被告人梁某威的作案小米手机2部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部，予以发还梁某威。（三十二）扣押到被告人朱某镇的作案小米手机5部、电脑1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部，予以发还朱某镇。（三十三）扣押到被告人李某倩的作案小米手机3部、电脑1台，予以没收，上缴国库；vivo手机1部、乐视手机1部，予以发还李某倩。（三十四）扣押到被告人孙某双的作案小米手机22部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部、银行卡3张，予以发还孙某双。（三十五）扣押到被告人曾某淋的作案小米手机3部、电脑主机1台，予以没收，上缴国库；苹果手机1部，予以发还曾某淋。（上述扣押物品均没有随案移送）上诉人黄某发及其辩护人提出：1、原审判决认定本案诈骗金额缺乏证据支持。2、原审判决对黄某发量刑畸重。3、在本案二审期间，黄某发积极赔偿被害人损失并取得谅解，应当从轻处罚。上诉人韦某吉及其辩护人提出：1、原审判决认定韦某吉诈骗数额为特别巨大的事实不清，证据不足。2、韦某吉有从犯、无前科等从宽处罚情节。请求本院从轻处罚。上诉人郭某太子及其辩护人提出：1、原审判决对郭某太子认定的诈骗金额过大，与事实不符。2、原审判决对郭某太子的量刑过重。请求本院从轻处罚。上诉人吴某祥及其辩护人提出：1、原审判决认定吴某祥参与实施诈骗金额为434851.43元错误。2、吴某祥有从犯、认罪态度好、有悔罪表现等法定、酌定从轻或减轻情节。请求本院从轻或减轻处罚。上诉人邓某浩及其辩护人提出：1、原审判决对本案涉案的诈骗金额的认定事实不清，缺乏证据支持。2、邓某浩在本案中所起的作用是辅助性的，属于从犯。3、邓某浩主观恶性不大，认罪态度良好。请求本院从轻或减轻处罚。上诉人李某萍及其辩护人提出：1、原审判决对李某萍的犯罪金额认定不清。2、李某萍有坦白认罪、悔罪、从犯、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节。原审判决对其量刑过重，请求本院从轻处罚。上诉人张某勇及其辩护人提出：1、原审判决认定张某勇诈骗金额为133671.56属事实认定不清，实际诈骗金额只有5万多余元。2、张某勇有从犯、坦白认罪等法定、斟酌从轻量刑情节。请求本院从轻处罚。上诉人黄某志及其辩护人提出：1、原审判决认定黄某志的诈骗数额巨大不当。2、黄某志有坦白、认罪态度好、没有前科等情节。请求本院从宽处罚。上诉人郭某锋及其辩护人提出：1、原审判决认定郭某锋个人诈骗金额的事实不清。2、原审判决对郭某锋量刑过重。请求本院判处较轻的刑罚。上诉人郭某大及其辩护人提出：郭某大的犯罪情节较轻、认罪态度较好、是从犯及初犯。请求本院从宽处罚。上诉人刘某才及其辩护人提出：1、原审判决认定诈骗金额与实际诈骗金额不符。2、刘某才有是从犯、自愿认罪等从轻情节。请求本院从轻处罚。上诉人石某聪及其辩护人提出：石某聪有自愿认罪、坦白认罪、属从犯等情节。请求本院从轻或者减轻处罚。上诉人梁某威及其辩护人提出：1、原审判决认定梁某威诈骗金额45445元与实际诈骗的5000余元不符。2、梁某威有自愿认罪、初犯等从轻情节。请求本院从轻处罚。上诉人朱某镇及其辩护人提出：1、原审判决认定朱某镇的诈骗金额有误，应为约3500元。2、朱某镇有从犯、犯罪情节较轻等情节。请求本院从轻处罚。上诉人孙某双及其辩护人提出：1、原审判决认定本案诈骗金额为1158973.13元事实不清，证据不足。2、孙某双的个人诈骗金额应认定为16900元。3、原审判决以本案是利用互联网络对不特定多数人实施诈骗为由，酌定从重处罚缺乏法律依据。4、原审判决对孙某双的量刑偏重，应当适用缓刑。本院二审查明的事实与一审一致。认定上述事实，有经原审出示、质证的以下证据证实：（一）被害人陈述1.被害人孟某（1）陈述：上个月，我在家玩手机的时候看到一个广告，说是能挣钱，上面有一个二维码，我扫了一下是一个女生的微信，名字是王某，微信号：yls87900,地区显示是上海浦东，然后我就和这个人聊了起来，她给我发了一个软件让我下载，说是这个软件能赚钱，还推荐两个人教我怎么用，然后我就下载了，名字是“德聚鸿瑞”，说是里面能买比特币，低买高卖来赚差价，类似于炒股。我想着能赚钱就开始往里面投钱注册了一个账号，将钱转给王某，她将钱转到软件的账户上，还让人教我怎么操作，开始给王某转300元，我看到账号上有赚钱的起色，但是很低，又陆陆续续的转给王某300元、500元、1000元，最后转给她20000元，共计35000元，里面的钱也提不出来。（2）手机截图、转账记录及被害人后台报表。证明被害人孟某入金总额23400元，手动入金13000元，出金100元，损失36300元。归属代理商李某萍。2.被害人杨某丽（1）陈述：2018年11月中旬，通过微信好友推荐使用德聚鸿瑞平台购买比特币，并给我推荐了一个老师带我操作怎么购买，前期老师（欧阳老师，微信号：gy666336）带我操作的时候我赚了6-700元，之后我自己操作，我从2018年11月、12月总共在德聚鸿瑞平台充值了17000元，2019年1月份最后一次登录，我在该平台的账户余额7000元全部亏损后也再没有登录过这个平台。直到2019年1月10日我接到茂名公安通知说是诈骗平台才知道是诈骗。德聚鸿瑞平台是手机APP，类似于炒股票一样的平台。我登陆了自己的账户之后输出充值金额就会出来一个支付宝的二维码，通过支付宝扫码充值的，我的17000元分5次充值，每次充值多少不记得了。我是用手机号注册的，账户名字是杨某丽，注册手机号是1509952****。（2）被害人后台报表。证明被害人杨某丽入金总额16900元，无提款记录。归属代理商孙某双。3.被害人陈某婷（1）陈述:我投资的平台名字叫“德聚鸿瑞”，是通过互联网广告看到的，“德聚鸿瑞”平台跟股票类似，这个是可以买涨买跌的。在2018年11月份，我投入了17000元。我通过微信或是支付宝绑定我的银行卡（建设银行，621700185000803721**），钱是直接从我的支付宝或是微信扫码转账到对方公司的支付宝或是微信上。在2018年12月19日我提过2次现，一次是2000元，一次是3000元，我是在2018年11月份开始投资的，我亏损了15000元左右，平台现在已经关闭。（2）转账支付截图、朱某镇签认的客户列表。证明陈某婷充值17300元，用昵称“晓琪”，联系电话18350******，后台代码10000596。归属代理商朱某镇。（二）上诉人供述与辩解1.上诉人韦某吉的供述：我没有亲自参与诈骗的具体实施，但我是公司的管理人员。我们是利用投资平台进行诈骗的，利用一款名叫德聚鸿瑞的APP，对外宣传是做微投资。先是公司在网络上打广告、发链接，当有人在网上看到后可以扫二维码添加公司的微信。公司给所有业务员配有多个手机以及微信，等客户加了微信后，业务员就会在微信跟客户介绍德聚鸿瑞的APP。利用公司前期培训的话术引诱客户注册投资。客人注册后，业务员会以多种形式引诱客人充值并下单。客户注册后，通过支付宝和微信充值。业务员成功让客户注册并充值后，会引诱客户做外汇货币，有美元、欧元、日元、澳元等，主要以比特币和莱特币为主，让客户在固定的时间段内针对外币汇率买跌买涨两种方式，时间段有四个分别是30秒、60秒、180秒、300秒，从客户买入时间开始计算，到结束最后一秒才知道结果。客户每次在平台下注都会被收取2%的手续费，平台指数涨跌都是由公司控制，一般来说先注册的客户在平台下注会赢点，等客户下注越来越大后，公司就会控制客户赢的机会，使客户慢慢的越输越多，公司就是赚取客户在平台输的钱以及手续费。业务员利用不同微信号扮演不同角色（有扮客服、有扮玩家、有扮讲师）与客户沟通，想办法让客户注册我们的平台德聚鸿瑞的APP，并让客户在平台下注，从而达到公司利用平台诈骗客户钱财的目的。我在公司负责全面工作，公司日常运营大部分是我在负责，财务除外。公司，加上老板朱某勇（负责财务）共二十一人，业务主管黄某发（负责业务工作的事），行政孙某双（负责日常考勤以及数据统计），下设三个业务组，业务一组组长吴某祥，业务员张某勇、石某聪、曾某淋、黄某志；业务二组组长邓某浩，业务员李某萍、朱某镇、何某、李某倩；业务三组组长郭某太子，业务员郭某锋、郭某大、曾某淋、梁某威、刘某才，还有一个许某君刚好请假。老板朱某勇和请假的许某君不在，其他的人都被公安机关带回来了。孙某双应该知道我们的工作属于诈骗，因为业务员的报表都是她做。曾某淋是2018年12月25日过来做的，其他的人都比我早入公司。自我进来公司以来，公司利用平台诈骗了大约六十万。被我们诈骗的对象在客户资料系统里有。诈骗的这个平台权限是这样分配的：每个业务员都会有一个固定的推荐号码，客户在注册时要输入推荐号码，客户注册成功后，平台会根据推荐号码知道是哪个业务员的客户，平台给业务员的权限是只看到自己拉进来的客户的转帖及输赢情况，组长的权限是可以查看本组业务员所有的客户以及操控本组业务员客户的平台，黄某发主管的权限是可以看到三个组的总数据，可以操控所有客户的平台。平台的数据对每个客户是不一样的，组长以上的人员会根据这个客户的言行来控制相应的输赢机率。这样才会让客户越输越多。我是2018年12月4日开始来这上班的，任总经理一职。我的工资和提成朱某勇没说，当时他拉我过来就说到时给我点股份，并要我投点钱，但是我当时没钱所以没投。我还没有拿过工资，我进来没多久。我被公安机关扣押六张银行卡，分别是农业银行62284800867602757**、交通银行62225307127962**、招商银行62257600385053**、平安银行62215508677274**、建设银行62325133205355**、招商银行45146176538347**、交通银行62226207100255871**。我自己的一台苹果6S手机号码1581882****、还有四台公司的小米手机，以及3800元。2.上诉人黄某发的供述：我被扣押了一部金色的iphone6s手机，号码为1321518****;一部蓝色的VIVO手机，号码为1894498****;还有五部公司配发的小米手机，号码为1562561****、1866524****、1591745****、1326548****、1311955****。我在公司是负责公司业务管理。首先公司的朱总和韦总利用广告的模式将德聚鸿瑞app平台面向社会推广，接着客户会通过推广的微信号主动添加公司配发的工作手机微信号，然后客服按照话术让客户用手机号码进行注册、登陆、充值，当客户进行资金充值后，组长级别以上的工作人员利用后台观察客户资金的走向，同时控制后台让客户先进行盈利，待客户大额度充值后再让客户亏损，这时我们业务员会主动联系客户并向他们推荐“倍投法”将亏损的金钱赚回来，同时会向客户推荐充值我们公司的VIP，这样会有专业老师带他们操作，我们的专业老师会抽取客户利润的百分之20作为提成。接着，我和韦总以及三个小组长会通过操控后台带领客户进行操作，让客户时赚时亏，直到客户不愿意充值为止。当客户充值后，资金会直接进入公司财务账户（公司的微信账户和我本人支付宝账户），公司会对客户的资金进行后台操作让客户资金最终处于亏损状态。这时，如果客户提现，公司的朱总会亲自从公司账户中给客户汇款，而客户的资金如果全部亏空，资金就会全部流入公司账户中。接着，公司的财务孙某双或者朱总会对公司账户的资金进行提现，按照公司制定的提成方案给我们发放现金奖金。公司的支付宝账户绑定的是我本人的支付宝，具休的账户信息我不清楚，公司的朱总在我入职时让我注册并交给财务保管的，他们已经将绑定的手机信息更改了;另外一个微信账户的信息我不清楚；公司的银行卡账户是我本人的银行卡，一张工商银行的借记卡，一张建设银行的借记卡，具体卡号我不清楚，这两张卡都是朱总要求我办理并交给公司保管的。我的工资底薪5000元加提成，公司总业绩为100万以内提成百分之一，100万以上提成百分之二。我在公司工作的一年内，公司共给我发放了约10万元的工资。公司的老总叫朱某勇，总经理叫韦某吉，财务叫孙某双，总管是我，三个小组长分别吴某祥、邓某浩、郭某太子，其余的都是业务员。其中，三个小组长直接对我负责，由我安排日常的业务工作并向我汇报工作情况;我的直接领导是韦某吉，由韦总安排我的日常工作；财务孙某双只对朱总和韦总负责，直接向他们两人汇报财务状况;韦总直接对朱总负责，由朱总安排工作，并负责公司的日常管理；朱总是公司的老总，负责公司的全面工作。当客户充值的金额不多时，一般都是由业务员和小组长去操控后台，对客户资金进行操控，我很少会过问，但是，如果客户充值VIP时，我就会去请示我的直接领导韦总，然后，按照韦总的批示由我本人或者由小组长在后台对客户的资金进行操控，通过操控后台的模式，让客户盈亏引诱客户继续投钱或者让客户资金全部亏空。业务员都知道是诈骗行为，因为每个人都知道涨跌是可控的。业务员就是系统中的代理商，根据业务代码可以搜索出业务员的姓名，通过被诈骗对象的代理商，可以知道是哪个业务员实施的。操盘实施诈骗的应该是组长，组长搞不定的我就去，我搞不定的就去找韦某吉。平时上班的日常是：9时许开始上班，我就会做一个“早安”的微信朋友圈，三个小组长会把前一天的业绩做一个表格发给我审核，检查过后我会将表格发至公司管理群，群内有7个人，分别是朱总、韦总、我、孙某双以及三个小组长，然后上班时我就在公司里看他们与客户进行聊天。我有一台专用电脑，电脑内的数据与三个小组长的一样，一般由小组长进行操控，当小组长向我请示的时候我才会自己进行后台操控。我的账号是admin，密码guangzhouyongchaol68。我办公的微信是德聚鸿瑞公司分配，由财务孙某双交给我的，手机卡都是已经装好并注册好微信账户的，微信账户分别是hy4425867（十年之约）、wxid_aermd6at2bsy22.goo66988（客服黄倩）、1326892****。我利用工作职务诈骗了大约10多个大客户，诈骗了约30万。工资的发放采取现金发放的方式，由财务统计，朱总发放现金。公司是没有营业执照的，公司的法人代表应该是朱总（朱某勇），韦总即是韦某吉。我前期签认了一些充值列表，从列表中计算出“德聚鸿瑞”的诈骗总额大概就是充值列表中除去我划去的部分，即后台充值和会员充值的总和。3.上诉人孙某双的供述：2018年11月12日，我经网上的招聘公告到德聚鸿瑞公司工作至今。公司总共分三个组:一组组长吴某祥，组员有张某勇、曾某淋、黄某志和我;二组组长邓某浩，组员不知道名字;三组组长是郭某太子，组员不知道名字。组长上边是黄某发和韦某吉。韦总是管组长的，组长管理业务员，组员都是最基础的业务员。我们老板是朱某勇。我是做行政工作的，主要就是负责办理新员工入职手续、订下午茶、打扫卫生、采购物品、上粉，奖励报表，管理业务员的手机以及话费充值等工作。我奖励报表就是每天业务员新拉进来了多少客户，我做一个表记录下来，然后给老板发过去。有时候老板发回表格给我，让我发奖励。电脑开机没有密码，我登录的是以前的业务员德聚鸿瑞后台，网址我记不住保存在搜狗浏览器的书签中，登录账号333，密码是112233。登陆以后可以看有没有新客户注册，有的话我就跟组长说，他们就会安排业务员去跟。德聚鸿瑞APP不清楚谁人开的，我们公司的诈骗行为我觉得是跟刮彩票，赌球差不多的类型的东西。业务员都是和客户聊天，聊什么内容我不清楚。我被扣了23部手机，台式电脑（1台），话术（1张），工作日记本（6本），银行卡（3张）。那23部手机只有iPhone7是我的，其他的都是我给公司代为保管的，我偶尔看看是否有电，内存什么的，别的基本不看。我的私人手机是一部iPhone7，手机号码是1992843****，微信号有一个：账号是199********，密码是srs303514;我平时就用我私人的一个微信号，我加了我们公司的群叫野狼之师和管理群，这两个群一般都是报粉。我没有使用手机及微信号与客户沟通，只看离职员工的手机有没有新的注册客户，有就跟组长们讲一下。我被扣押的笔记本有话术内容，有时候话务员在说，有些组员不太懂写字，让我帮忙记下来，打印给他们，但是后来他们也没来拿。其他两本是离职员工留下的，有时候我也会去收拾离职员工留下的一些杂物。因为都没写很多，打算用作草稿纸，就没有丢掉。我的工资是底薪（4700）+全勤奖（300元）+奖金（数额不固定），一般就是老板看我这个月的表现，给过我一次1000元，我11月份入职，我们是下个月20号发上个月的工资，我到目前为止一共拿到了不到6000元。我们的平台我不清楚是否有外汇投资操作，老板是朱某勇。4.上诉人吴某祥的供述：我是在2018年7月开始在朱某勇所开的公司上班的，8月中旬开始担任一组的组长，主要是执行总经理韦某吉和主管黄某发的命令，监督和指导本组的组员和客户沟通交流，并核实本组业务员的客户数量。我们利用投资平台进行诈骗，对外宣传叫微投资，在网上打广告，发链接，客户看到我们的二维码后添加了公司的微信，业务员就和客户聊天诱导注册德聚鸿瑞进行投资。每天公司会提供一些微信号码给我组的组员，我负责监督组员通过添加微信号的方式向用户推荐一个德聚鸿瑞的投资软件，里面可以购买比特币等外汇的涨跌。如果客户买错就全赔，而且不管买对买错我们都收取客户2%的佣金。每组的组长每天会统计本组人员所拥有客户充值及下注金额，并把数据上报到黄某发主管那，黄某发再将三个业务组的数据提供给韦某吉总经理，由韦某吉控制涨跌。韦某吉把平台设计好了程序，只要客人在平台下注，公司永远不会输，通常都是刚注册的客户会先赢几次，等客户下注大的时候就很难赢了，公司就是赚取客户在平台输的钱及手续费。每个业务员都有一个固定的推荐号码，客户注册时要输入推荐的号码，客户注册成功后，平台会根据推荐号码知道是哪个业务员的客户，业务员只能看到自己拉进来的客户，组长可以查看本组业务员的所有客户，黄某发主管可以看到三个组的总数据。我刚进公司时是一组业务员，黄某发是一组组长，后来他当主管后我才当组长，现在三个业务组组长我最先来。韦某吉是在2018年12月4日进来公司的，朱某勇老板说韦某吉是我们所有人的领导，并将平台的调控的权限给他。在韦某吉没来之前，一直是朱某勇自己调控平台的。朱某勇是负责发工资，韦某吉是负责控制平台的跌涨，黄某发是负责管理三个组，孙某双是财务。我是一组组长，业务员有张某勇（2018年7月初入职）、石某聪（2018年11月初入职）、曾某淋（2018年7月初入职）、黄某志（2018年8月初入职）；邓某浩是二组乡长，业务员有何某、李某倩、朱某镇、李某萍；三组组长是郭某太子，业务员有梁某威、刘某才、郭某大、郭某锋、曾某淋、许某军共七人。业务员的工资是底薪2700元加提成，提成采取递进制度，我的底薪是2700元,我当业务员的时候，提成是从客户亏损的钱中提成的。客户亏损1万至3万之间提成百分之四，3万至6万之间提成百分之七，6万至9万之间提成百分之八，9万到13万之间提成百分之十，13万至20万之间提成百分之十一，20万以上提成百分之12。当组长之后，底薪是3500元,20万之内是百分之二，四十万以上就是百分之三。我一共拿了五个月的工资，第一个月是12000元，第二个月是8000元，第三个月50000多元，第四个月20000多元，第五个月8000多元。5.上诉人邓某浩的供述：我是于2018年9月份通过德聚鸿瑞公司老板朱某勇的朋友介绍进入公司上班，德聚鸿瑞公司除了老板之外主要是由经理韦某吉和朱某勇的外甥黄某发管理运作，公司下面分为三个组，我是公司二组的组长，下面还有业务员李某萍、朱某镇、何某、李某倩共五人。一组组长是吴某祥，组员有张某勇、石某聪、曾某淋、黄某志、孙某双共六人；三组组长是郭某太子，组员许某军、郭某锋、曾某淋、梁某威、刘某才、郭某大共七人。我负责二组业务管理工作，我会教组员如何和客户沟通，诱骗客户通过微信二维码或支付宝转账进行充值。一般情况下，业务员发展一名客户后就会向我汇报，业务员会先叫客户跟着操作，而我就在旁边通过操控后台来决定客户的输赢。如果我觉得客户还有二次投资或加大投资额度的时候我就会向韦某吉或黄某发汇报，由他们来操盘。还有一种诈骗方式是诱使客户成为我们VIP会员。当客户老是亏损的时候，我们就会跟他说如果有我们初级老师带的话，保障每天盈利30%以上，但是我们初级老师要求充值10000元以上。我们上面还有中级老师和高级老师，都是根据充值的资金来安排。其实所谓的老师就是我们的韦某吉和黄某发。客户成为VIP之后，老师也会想方设法让客户亏损的。因为后来有韦某吉和黄某发控制，所以小额充值的客户可能会让他赢一点钱，这样做主要是为了吸引客户加大投注，当客户大额充值时，后台操控就会让客户亏损，客户所亏损的钱和佣金就是公司的盈利。我的底薪是4000元，公司会根据我组所有业务员诈骗所得总额给我算提成。我进公司到现在一共获利三万元。客户从app入口直接使用微信或者支付宝充值。我没有自己做业绩，因为我组的李某萍、朱某镇和一组的黄某志是我带过来公司上班的，所以我一进公司就当上了组长。大家都是按照公司的套路进行的，有固定的相关话术指引，如果有什么复杂的问题就会问我，我解决不了的就向韦某吉和黄业发汇报，并由他们出面解决。自我进公司到现在我组成员共诈骗到金额约80万，朱某镇有20万，获利约2万；李某萍约20万，获利2万；何某约6000元（刚入公司，未发工资）李某倩约4万（刚来我组，目前未发工资），还有40万是以前几个离职的组员骗取的。在公司后台可以看到交易流水，公司的获利总数和各自业务员的总额都可以看出来。6.上诉人郭某太子的供述：我是2018年10月份入职德聚鸿瑞公司，开始公司是卖发酵粉，后来2018年11月份搬到广州达维商务中心开始做以金融的方式诈骗。公司的老板是朱某勇，平时公司是由韦某吉和黄某发主管，公司分为三组，二组的组长叫邓某浩，手下有四个业务员。一组的组长叫吴某祥，手下也是四个业务员；三组组长是我，我们组有五个业务员，分别是郭某大、郭某锋、梁某威、刘某才、曾某淋。我的底薪是2700元,我当业务员的时候，提成是从客户亏损的钱中提成的。客户亏损1万至3万之间提成百分之四，3万至6万之间提成百分之七，6万至9万之间提成百分之八，9万到13万之间提成百分之十，13万至20万之间提成百分之十一，20万以上提成百分之12。当组长之后，底薪是3500元，20万之内是百分之二，四十万以上就是百分之三。在管理方面就用我自己的微信号Good-Easte加入或者建立“野狼之师”、“管理层”、“狼性队”、“管理群”进行管理。我们组这个月大约有二十多万的业绩，也就是说成功诈骗到了客户二十多万，其中郭某大有八万五左右，郭某锋有七万多，梁某威有三万左右，刘某才有八九千，曾某淋有一千左右。我被扣押了一共六台作案手机，作案电脑，金项链是我主动要求民警扣押后返还给我家属。我们发给客户二维码是因为有时候客户在充值过程中，系统会自动提示有诈骗风险，于是就通过直接的渠道充不进钱，这时候黄某发就会提供他的微信和支付宝二维码给我们让客户充值。所以我猜所有客户的充值款最后都是到了黄某发的账户内。公司的财务孙某双负责统计我们的工资，然后，公司“朱总”亲自给我们发放现金。“德聚鸿瑞”APP平台是可以后台操控，肯定不合法。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩基本相同。7.上诉人张某勇的供述：我是2018年七月初入职，公司总共分三个组。我是一组的，组长是吴某祥，组员有石某聪、曾某淋、孙某双、黄某志和我。二组，组长是邓某浩，组员有朱某镇、李某倩、李某萍、还有一个忘记名字了。三组，组长是郭某太子，组员有郭某大、郭某锋、梁某威、刘某才、曾某淋。我们组长上边是韦总，韦总是管我们组长的，组长管理我们业务员，我们组员都是最基础的业务员。我们业务员就是负责按照公司发的话术跟客户聊天。话术的内容在我的电脑上有很多，签认照片里面也有。公司在网上做广告，客户看到以后可以直接扫描上面的二维码加我们业务员的工作微信。客户加我们微信以后，我们就按话术和客户沟通，把一些有意向的、开发出来的交给组长策划，策划以后我们业务员就很少再跟客户聊盘面，一般都是和他们聊家常，拉感情。电脑开机没有密码，我登录的是业务员德聚鸿瑞后台，网址我记不住保存在搜狗浏览器的书签中，登录账号是777，密码是123123。登陆以后可以看到客户的下单情况、充值和提现，我们只有这一点儿权限。我们会教客户在德聚鸿瑞APP上注册账号，然后通过微信、支付宝充钱、买卖等，我们会先带客户买3-5单小的，让客户熟练一下，然后就把客户转给吴某祥，让吴某祥具体带客户的单。组长的权限可以看到我们这一组所有组员的后台情况。我们会根据客户充值的具体情况，由组长操控德聚鸿瑞APP的涨跌，一些客户亏损了就想赢钱就会越充越多，一直充钱。一般达到较大的数额以后，组长就会后台操作涨跌让客户亏损。客户下单以后，如果没买中，所下注的钱就全输了，客户每下注一次，平台收取2%的手续费。一般达到较大的数额以后，组长就会后台操作涨跌让客户亏损。我被警方扣了6部手机，红米手机4A（5部），vivoX20A（l部），台式电脑（1台），话术（2张）。vivoX20A是我的私人手机，手机号码是17665641296。我的工资是底薪（2400元）+提成（3万7个点，6万8个点，9万9个点，13万10个点，20万以上11个点）+全勤奖（300元），客户亏损的钱就是我们的业绩提成，然后再按业绩算提成。每次都是发现金，7月份4000元左右，8月份6000元左右，9月份16000元左右，10月份2500元左右，11月份3300元左右，一共大概是31800元左右。按照我的提成，客户应该是亏损了十万多。话术是公司给的，组长发的，应该是韦总写的。8.上诉人石某聪的供述：我是2018年11月13日-15日左右入职。我们公司总共分三个组。我是一组的，组长是吴某祥，组员有张某勇、曾某淋、孙某双、黄某志和我。电脑开机没有密码，我登录的是业务员德聚鸿瑞后台，网址我记不住保存在搜狗浏览器的书签中，登录账号是139，密码是123456。登陆以后可以看到客户的下单情况、充值和提现，我们只有这一点儿权限。我被扣了3部手机，红米手机4A（2部），oppoR9（1部），台式电脑（1台），话术（1张），身份证（1张），钥匙（1枚）oppoR9是我的私人手机，手机号码是1837472****,私人微信号有一个：账号是shiluocongl996,密码是al25408123;两部红米手机4A工作，手机号码是1312808****,微信号一个是：账号是bb********，密码不知道。另外一个是1572851****，微信号有一个：账号是wxw23007，密码不知道。我平时就用我私人的一个微信号和两个工作微信号。我只领了一次1500元左右，我没有什么提成业绩，我只拿了基本工资。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇的基本相同。9.上诉人李某萍的供述：我被扣押红米手机一台，使用号码：1320469****;红米手机一台，手机号码：1501721****;小米手机一台，手机号码：1322901****;小米手机一台，手机号码：1501720****;苹果6手机一台，手机号码1302585****;电脑主机一台。我自2018年9月到这家公司先经过半个月的培训，后来就开展业务，10月、11月也偶尔参加公司培训，并开展业务工作至今被查获。我是通过我的主管邓某浩介绍入职的，他以前是我打工的朋友，也是我的男朋友。我是公司的业务员，主要负责跟客户做业务。我在第二组，我的主管是邓某浩。我们公司会提供给我一个工作微信，微信名“王某”。我的工资底薪月薪是2400元加300元全勤，11月开始是2700元加300元全勤；如果有客户亏损了钱，我们就会有提成，客户亏损的钱就是我的业绩，我们业务员会按照一定的业绩获取提成，公司规定业绩低于1万元没有提成，业绩在1万至3万元提成是百分之四，业绩在3万至6万提成是百分之七，业绩在6万至9万提成是百分之八，业绩在9万至13万提成是百分之十，业绩在13万以上提成百分之十一，业绩在20万以上提成百分之十二。我第一个月朱总带我引导客户充钱，业绩为21万，我领取工资28000元加5000元奖金；第二个月朱总带我引导客户充钱，业绩为12万，我领取14000元加1000元奖金；第三个月我自己做的业绩3万，我领取工资5200;本月韦总和黄主管带我引导客户充钱业绩是11万，还没有发工资。我微信名“王某”的工作账号是通过公司的电脑主机登陆微信跟客户联系的。具体名字跟金额明细我不记得了，都在被你们扣押的主机后台上有记录。现在被你们查获的这台主机后台上经过我充值的资金大约有17万元，之前使用的后台被黑客入侵过，无法找到记录。这个工作后台是公司提供的用于诈骗的未交易后台管理系统，账号：364,密码：223668,我在这个后台上不能操作，只能看到客户及客户下单，以及盈亏情况。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩供述基本相同。10.上诉人朱某镇的供述：我在2018年11月8日进入了公司的，是二组邓某浩的组员。我只知道刘某才、刘某军比我后几天进公司，曾某淋是2018年12月24日进公司的。我主要是通过微信和客户联系，诱导客户按照我们公司的设定的套路进行诈骗。我们操控的平台后台的账号是362，密码是123456。我入职以来，经我手的客户一共亏损大约三万五。我目前只有一名客户，他刚好在2018年12月27日充值了一万元。客户是通过APP上面的微信支付和支付宝充值的。我上个月工资加提成一共领取了3087元。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇供述的基本相同。11.上诉人刘某才的供述：我被扣押了一部OPPO手机，号码1592047****;还有2部德聚鸿瑞公司给我配发的小米手机，其中一部黑色的号码是1321523****，另一部灰色的号码是1501721****。我是负责拉客户注册“德聚鸿瑞”的APP平台的，然后，公司通过后台操盘，让客户亏损，这样，我们就可以有提成。我是2018年11月，由我们小组组员郭某大介绍进入德聚鸿瑞公司的，是三组郭某太子的组员。我在公司登陆的账号是136，密码是123456。我用于办公的微信是是财务孙某双给我的。我来上班后，她就给我了两部小米手机，每部手机都有一张手机卡，并已经注册了微信账号，两个微信账号分别是f11920609（思念）、fall22445（客服—王某）。我的工资底薪是2700元，加提成。我们采取现金发放的方式。我有利用“德聚鸿瑞”APP平台实施诈骗的行为，我明知“德聚鸿瑞”APP存在人为操控的情况下，仍然诱导客户充钱。我通过“德聚鸿瑞”APP平台诈骗了“柴华”、“李应通”、“王子”、“范芯”四个人。12.上诉人黄某志的供述：我2018年8月到这家公司参加培训半个月后开始工作至今被查获。我是第一组组员，组长是吴某祥。我刚去公司就意识到了是诈骗行为。我被扣押三星SM-G9280手机一台，使用号码1324484****;红米手机一台，上有一组专用支121314字样；小米手机一台，手机号码1501720*****，1017206242；小米手机一台，手机号码1314865****，支：115588，y666881;小米手机一台，手机号码1501720****，微信账号yingl5017209496，手机号码1501721****,微信账号：wan798976,密码：qian888888；电脑主机一台，工作笔记本两本。我是公司的业务员，主要负责跟客户交流业务。我的工资底薪月薪是8月至11月是2500元加300元全勤；客户亏损的钱就是我的业绩，我们业务员会按照一定的业绩获得提成，我前三个月的业绩，8月业绩为9千元，因我是月尾进入公司，老板发我1200元工资；9月业绩为6万，我领取6700元加700元奖金；10月业绩2万，我领取工资3800元,后面的业绩差不多有9万多，但工资还没有统计发放。我诈骗的客户的具体名字跟金额明细我不记得了，在被你们扣押的主机微平台上都上有记录。我记得主要客户有王建军充值金额近10万、王校甫充值金额近6万、黄亚仙充值金额近1万，其他的小额客户我就记不清了。工作后台是公司提供的用于诈骗的微交易后台管理系统，账号：363,密码：112233,我在这个后台上不能操作，只能看到客户及客户下单，以及盈亏情况等我的业绩。我的水军号登陆德聚鸿瑞APP操作，也会购买比特币涨跌，但交易不是使用真正的现金，而是虚拟操作，来吸引客户充值投资。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇的基本相同。13.上诉人郭某锋的供述：我是在2018年11月入职的。我们公司总共分三个组。我是三组业务员，组长是郭某太子。我主要是通过微信和客户联系，诱导客户按照我们公司的设定的套路进行诈骗。我操控的平台连接我忘记了，后台的账号是134，密码是342927194。我入职以来，我诈骗的客户亏损了六万多元，目前还有一个客户在玩。我的基本工资是2700元，诈骗的提成是500元。我入职以来领了3200元。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇的基本相同。14.上诉人梁某威的供述：我有诈骗行为，我被扣押了一部苹果7手机，使用号码1862051****;还有2部德聚鸿瑞公司给我配发的小米手机，号码分别是1314593****、1522083****。我在公司工作刚满一个月，是三组郭某太子的业务员。我们的提成是从客户亏损的钱中提成的。我登陆公司网站的账号是198，密码是123456。我用于办公的微信是二组主管邓某浩给我的。我来上班后，他就给我了两部小米手机，每部手机都有一张手机卡，并已经注册了微信账号，两个微信账号分别是xpgl340（Hahia）、san58586699（客服—王某）。我的底薪是2700元，加提成。工资采取现金发放的方式。公司一共给我发放了一次工资，发了1000元。我不清楚公司是否有营业执照，也不知道法人代表是谁。我有利用“德聚鸿瑞”APP平台实施诈骗的行为，我明知“德聚鸿瑞”APP存在人为操控的情况下，仍然诱导客户充钱。我诈骗的人有，我记得的有“A净果1501915****”、“A12-25兴国”、“A12-40)“+、-”三个人，具体诈骗了多少钱，要通过网站后台才能看到。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇的基本相同。15.上诉人郭某大的供述：我在公司里面是最普通的业务员，在2018年10月初进入了公司的，是三组郭某太子的组员，主要是通过微信和客户联系，诱导客户按照我们公司的设定的套路进行诈骗。我只知道梁某威是2018年11月20日经郭某太子介绍进入公司的，何某是2018年11月25日进入公司的，有一个姓曾的女孩子是前几天进来的。我入职以来领了二次工资，一次是2200元，第二次是2800元。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇的基本相同。在德聚鸿瑞公司里面，我是业务员，是二组邓某浩的组员。我是由同村老乡，公司总管黄某发介绍进入德聚鸿瑞公司的，在德聚鸿瑞公司工作了大约2个月。我登陆公司网站的账号是130,密码是123456。我用于办公的微信是我组长邓某浩给我的。我来上班后，他就给我了三部小米手机，每部手机都有一张手机卡，并已经注册了微信账号，三个微信账号分别是meer3700（平凡之路）、san980250（客服王某）、wxid_x7wollc94yyk22。我的底薪是2700元，加提成。工资采取现金发放的方式。公司一共给我发放了三次工资，第一次发放了11000多元，第二次发放了2000多元，第三次3000多元。公司的财务孙某双负责统计我们的工资，然后，公司“朱总”亲自给我们发放现金。供述到德聚鸿瑞公司的架构模式、诈骗方式、提成等与被告人韦某吉、黄某发、吴某祥、邓某浩、张某勇的基本相同。16.原审被告人李某倩的供述：我被抓获的时候，被扣押了一部黑色的VIVOX21手机，使用号码1527344****;一部玫魂金色的乐视牌手机，手机内没插SIM卡；还有3部德聚鸿瑞公司给我配发的小米手机，其中二部玫瑰金色的号码分别是1320264****、1501720****，一部灰色的号码是1317249****。17.原审被告人曾某淋的供述：我是于2018年12月24日通过德聚鸿瑞公司老板朱某勇的妻子的朋友介绍进入广州德某鸿瑞公司上班，德聚鸿瑞公司除了老板之外主要是由经理韦某吉和朱义永的外甥黄某发管理，之后分为三个组，我是一组业务员，组长是我男朋友郭某太子，业务员有我和许某君、郭某锋、郭某大、梁某威、刘某才。我在公司是做负责做业务员，每天公司会提供一些微信号码给我们，然后我就通过添加微信号的方式向用户推荐一个德聚鸿瑞的投资软件，里面可以购买涨跌。因为我才入职，我手中才三个人投注。我的行为构成违法犯罪，因为我明知大盘是可以被操控的，我还拉人过来投注。（三）辨认笔录1.韦某吉、孙某双、郭某太子辨认出朱某勇。2.吴某祥辨认出许某君、孙某双、朱某勇。3.邓某浩辨认出朱某勇。4.张某勇、石某聪辨认出吴某祥。5.李某萍辨认出邓某浩、朱某勇、孙某双。6.朱某镇辨认出邓某浩。7.郭某锋辨认出郭某太子。（四）现场勘验笔录、现场图及现场照片证明现场位于广州市天河区黄村街道办福元南路4号大院达维商务中心2栋四层2311房，现场抓获19人，扣押作案电脑、手机、银行卡、工作记录本等物品，及现场概况。（五）签认照片1.韦某吉签认其工作电脑“微交易后台管理系统”显示今日（2018-12-27）新增用户16，总用户1127，用户总余额2384480.79，今日订单132，客户盈亏-9195，今日流水31400，今日充值15600，当天手续费628；显示“比特币”、“欧元”等，右侧有“点击操作”按钮；及韦某吉的微信聊天记录截图。2.黄某发签认其工作电脑微信，显示其有两个群“狼性队（8）”、“野狼之师（54）”，及部分聊天截图；签认电脑系统中（后台）充值列表，充值总金额1720831.29元（含虚拟充值部分）；（会员）充值列表，充值总金额1277800元；提现列表，提现总金额142169.48元。3.孙某双对其电脑中的交易系统拒绝签认，签认了电脑显示的报表等，其中2018年11月的工资报表显示，郭某大2842元，张某勇3411元，郭某太子8340元，孙某双5984元（底薪4925,业绩26480，提成1059），李某倩3017元，郭某锋3205元，石某聪1546元,11月工资总额97879元。4.吴某祥签认其一组的客户总盈亏金额是－427056.13元，总手续费是7798.3元；邓某浩对其二组的客户总盈亏金额是－257877.97元，总手续费是26118.82元，拒绝签认；郭某太子三组的客户总盈亏金额是－400008.25元，总手续费是40113.66元（郭某太子没有签认）。5.张某勇签认自己的业绩表，总盈亏金额是－114866.2元，总手续费是18805.36元，及代理的客户列表。6.石某聪签认自己的业绩表，总盈亏金额是－63619元，总手续费是6502元，及代理的客户列表。7.黄某志签认自己的业绩表，总盈亏金额是116381元，总手续费是12913.8元，及代理的客户列表。8.孙某双签认自己的业绩表，总盈亏金额是－42639.5元，总手续费是3922.6元，及代理的客户列表。9.李某萍签认自己的业绩表，总盈亏金额是－130358.22元，总手续费是15546.76元，及代理的客户列表。10.朱某镇签认自己的业绩表，总盈亏金额是－40351元，总手续费是3146元，及代理的客户列表。11.李某倩签认自己的业绩表，总盈亏金额是－79613元，总手续费是6648元，及代理的客户列表。12.郭某太子签认自己的业绩表，总盈亏金额是－65428元，总手续费是14744元，及代理的客户列表。13.郭某锋签认自己的业绩表，总盈亏金额是－85242元，总手续费是5523.24元，及代理的客户列表。14.郭某大签认自己的业绩表，总盈亏金额是－82438元，总手续费是6578.6元，及代理的客户列表。15.刘某才签认自己的业绩表，总盈亏金额是－63324元，总手续费是5490.72元，及代理的客户列表。16.梁某威签认自己的业绩表，总盈亏金额是－42155元，总手续费是3290元，及代理的客户列表。17.曾某淋签认自己的业绩表，总盈亏金额是－929.25元，总手续费是165.1元，及代理的客户列表。18.石某聪、张某勇、吴某祥、李某萍、黄某志、郭某太子、梁某威、韦某吉、黄某发、孙某双、曾某淋、郭某大、刘某才、邓某浩、郭某锋、李某倩、朱某镇签认各自被扣押物品的照片。（六）微信截图证明从扣押到上诉人及原审被告人的工作手机中提取到诈骗过程聊天信息。（七）韦某吉、黄某发培训员工录音光碟证明培训内容中有讲到诈骗信息。（八）支付宝账号信息及流水证明黄某发的支付宝的绑定银行卡及交易流水情况。（九）书证、物证及其它证据1.房地产租赁合同。证明朱某勇租赁广州市天河区黄村大道福元南路4号达维商务中心2311房使用。2.工资表。证明各上诉人及原审被告人在2018年11月份的业绩提成和工资。3.员工入职登记表。证明各上诉人及原审被告人入职公司的时间。4.受案登记表、立案决定书、案件来源说明。证明案件的来源和受案、立案情况。5.户籍资料。证明韦某吉等十七人在案发时均达到应负完全刑事责任年龄及户籍信息。6.抓获经过。证明韦某吉等十七人均是2018年12月27日在广州市天河区黄村大道福元南路4号达维商务中心2311房被抓获。7.嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、刑事判决书。证明刘某才因犯盗窃罪于2016年6月14日被天津市河西区人民法院判处有期徒刑一年十个月；其他人无犯罪前科。8.侦查机关出具的案情说明。（1）我单位在侦办朱某勇等人诈骗案过程中，已经联系所有被诈骗对象，但是绝大多数都拒绝配合调查。经多次劝说只有孟楠、杨某丽、陈某婷愿意配合公安机关报案调查。（2）相关涉案手机我单位己经送市局鉴定，但是目前还在排队等候鉴定。（3）朱某勇等人诈骗案中，涉案诈骗金额三百万元来源于“德聚鸿瑞”软件后台充值总额，其中充值总额包括后台充值和会员充值列表充值。其中，会员充值1277800元，后台充值1720831.79元。（4）现查实朱某勇等人利用“德聚鸿瑞”公司从2018年11月开始实施诈骗，2018年12月发第一次工资，后被公安机关打击。（5）2018年11月份前朱某勇等人到底从事何种诈骗，我单位暂时无法查证。9.刑事和解协议书、收据、谅解书、杨某丽身份证复印件、支付宝转账电子回单、微信聊天记录截图。证明孙某双通过家属与被害人杨某丽达成刑事和解，退赔杨某丽17000元，取得杨某丽的谅解。10.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录。（1）扣押到韦某吉银行卡7张、3800元、电脑主机1台、手表1个、小米手机4部、号码为1581882****的手机1部。（2）扣押到黄某发vivo手机1部、iphone手机1部、小米手机5部、银行卡3张、电脑主机1台、身份证1张、505元、金色戒指1枚。（3）扣押到孙某双苹果手机1部、小米手机22部、银行卡3张、电脑主机1台、工作记事本6本。（4）扣押到吴某祥oppo手机1部、小米手机15部、笔记本2本、电脑主机1台、显示器1台。（5）扣押到邓某浩小米手机7部、苹果手机1部、1941元、电脑主机1台、笔记本1本。（6）扣押到郭某太子vivo手机1部、小米手机5部、金色项链1条。（7）扣押到张某勇vivo手机1部、小米手机5部、电脑1台、话术2张。（8）扣押到石某聪oppo手机1部、小米手机2部、电脑1台、身份证1张、钥匙1枚、话术1份。（9）扣押到李某萍苹果手机1部、小米手机4部、电脑主机1台。（10）扣押到朱某镇苹果手机1部、小米手机5部、电脑1台。（11）扣押到李某倩vivo手机1部、小米手机3部、电脑1台、乐视手机1部、笔记本2本。（12）扣押到黄某志三星手机1部、小米手机4部、电脑主机1台、工作记事本2本。（13）扣押到郭某锋苹果手机1部、小米手机2部、电脑主机1台、笔记本1本。（14）扣押到梁某威苹果手机1部、小米手机2部、电脑主机1台。（15）扣押到刘某才oppo手机1部、小米手机2部、电脑主机1台。（16）扣押到曾某淋苹果手机1部、小米手机3部、电脑主机1台。（17）扣押到郭某大苹果手机1部、小米手机4部、电脑主机1台。以上证据已经原审庭审举证、质证，证据来源合法，证据间能相互印证，本院均予以确认。又查明，本案在二审审理期间，上诉人黄某发、邓某浩、李某萍通过各自的律师向本院提交《谅解书》、《收据》，以证明：黄某发赔偿被害人陈某婷15000元；邓某浩、李某萍共同赔偿孟某36300元、陈某婷10000元；并各自获得两名被害人的谅解，两名被害人均请求本院对黄某发、邓某浩、李某萍依法从轻或者减轻处罚。上述事实有《谅解书》、《收据》及本院的询问笔录等证据予以证实。本院认为，上诉人黄某发、韦某吉、孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、郭某大及原审被告人李某倩、曾某淋无视国家法律，结伙利用网络平台实施电信网络诈骗，团伙诈骗金额为1158973.13元，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。按照团伙、各组以及个人的诈骗业绩，其中黄某发、韦某吉诈骗数额特别巨大；孙某双、吴某祥、邓某浩、郭某太子、张某勇、石某聪、李某萍、朱某镇、李某倩、黄某志、郭某锋、梁某威、刘某才、郭某大诈骗数额巨大。在诈骗共同犯罪中，上述17人均是受团伙（公司）的实际老板和控制人朱某勇的纠集、雇请参与作案，领取固定工资加些微提成，不是诈骗所得的主要获得者，均起次要作用，均是从犯，应从轻或者减轻处罚；17人到案后均能如实供述各自的犯罪行为，可以从轻处罚；结合各人在团伙中的职位、入职时间和参与诈骗的金额在量刑时予以区分体现。孙某双退赔了被害人杨某丽的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。李某倩参与本案犯罪时，有一段时间还未满十八周岁，是未成年人，应当从轻或者减轻处罚。刘某才因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对各上诉人及其辩护人的所提意见，综合评析如下：1、关于本案诈骗金额认定的问题。经查，根据本案在案的韦某吉等17人的供述，公司的盈利是被害人（客户）亏损的钱和佣金（手续费）的总和，故应以诈骗的业绩（总客户盈亏金额+总手续费）作为本案的诈骗金额来计算，经核算，团伙的诈骗金额（即三组的业绩合计）为1158973.13元，其他各组及个人的诈骗金额亦可根据各自的业绩表按此方法计算得出。故原审判决认定17人的诈骗金额是正确的。2、关于本案量刑的问题。根据本院查明的事实和证据，韦某吉、黄某发的诈骗数额属特别巨大，应在处十年以上有期徒刑并处罚金的幅度内量刑；而其它15人的诈骗数额属数额巨大，应在处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金的幅度内量刑。原审判决根据在案17人在案中的地位、作用、认罪态度，并结合各人在团伙中的职位、入职时间和参与的诈骗金额综合量刑，原审判决的量刑是适当的；但由于在本案二审审理期间，黄某发、邓某浩及李某萍有赔偿、谅解情节，可以再行从轻处罚。原审判决认定各上诉人及原审被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，结合本案在二审审理期间黄某发、邓某浩、李某萍有赔偿、谅解情节及综合该三人的认罪态度及悔罪表现等实际情况，可对该三人再行从轻处罚。根据各上诉人及原审被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及归案后的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第十七条第一款第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持广东省茂名市电白区人民法院（2019）粤0904刑初778号刑事判决第二、三、四、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五项。二、撤销广东省茂名市电白区人民法院（2019）粤0904刑初778号刑事判决第一、五、六及十八项。三、上诉人（原审被告人）黄某发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2028年12月26日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内向原审法院缴纳，上缴国库。）四、上诉人（原审被告人）邓某浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年12月26日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内向原审法院缴纳，上缴国库。）五、上诉人（原审被告人）李某萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2021年3月26日止。罚金从判决发生法律效力第二日起三十日内向原审法院缴纳，上缴国库。）六、继续追缴本案诈骗所得人民币1090773.13元（以各人参与的涉案金额为限）。本判决为终审判决。审 判 长 张书铭审 判 员 李 楠审 判 员 周经辉二〇二〇年七月十日法官助理 柯雅丽书 记 员 陈 烨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2011]7号）第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。