上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初391号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人陈2，男，住上海市。辩护人何群华，上海忱实律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人陈2犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员刘某某出庭支持公诉，被害人褚某1，被告人陈2及其辩护人何群华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2019年间，被告人陈2谎称自己是上某1(以下简称“上某2”)员工，以合作工程项目为名，骗取被害人褚某1、杨某某、陈某1、朱某1、朱某2、张某信任，后假借工程开工、疏通关系、帮亲人找工作需要资金等理由，从被害人处骗取财物共计人民币50余万元(以下币种同)，用于日常开销及归还欠款。具体如下：1.2016年至2019年，被告人陈2从被害人褚某1处骗得22万余元以及硬壳中华香烟1条，案发前已归还4050元。2.2017年至2018年，被告人陈2从被害人杨某某处骗得7.7万元，案发前已归还6900元。3.2017年至2018年，被告人陈2从被害人陈某1处骗得4.38万元。4.2018年至2019年，被告人陈2从被害人朱某1处骗得1.3万元。5.2019年6月至2019年9月，被告人陈2从被害人朱某2、张某处骗得20万元以及硬壳中华香烟5条。2019年11月2日，被告人陈2经公安机关传唤到案，到案后未作如实供述。为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人褚某1、杨某某、陈某1、朱某1、朱某2、张某的陈述及相关辨认笔录，证人杜某某、沈某某、王某某、褚某2、黄某某的证言，各被害人提供的现金存款凭证、转账凭证、银行、微信、支付宝交易明细，证人褚某2提供的借条，江苏省启东市北新镇人民政府出具的证明材料，公安机关调取的陈2、褚某1银行交易明细，公安机关提供的侦破经过、常住人口信息，以及被告人陈2的历次供述等证据,并当庭讯问了被告人陈2。公诉机关据此认为，被告人陈2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法审判。被告人陈2对指控的罪名无异议，但辩称指控的金额不准确，其中从被害人褚某1处骗得钱款9万多元，另有一条硬壳中华香烟，已还款1.5万元；从被害人杨某某处骗得钱款约5万元，已还款7千元；从被害人陈某1处所得款项，已通过为陈某1做工程予以抵扣；从被害人朱某1处所得款项系借款；从被害人朱某2、张某处骗得钱款15万元，以及5条硬壳中华香烟,并当庭确认硬壳中华香烟约430元一条。辩护人对指控的罪名无异议，同时提出，指控的部分金额证据不足；被告人系初犯、偶犯，到案后供述了主要犯罪事实，应认定为坦白。综上，建议对被告人从轻处理。经审理查明：2016年至2019年间，被告人陈2谎称自己是上某2员工，以合作工程项目为名，骗取被害人褚某1、杨某某、陈某1、朱某1、朱某2、张某信任，后假借工程开工、疏通关系需要资金等理由，从被害人处骗取财物共计50万余元，用于日常开销及归还欠款。具体如下：1.2016年至2019年，被告人陈2从被害人褚某1处骗得钱款17万余元及硬壳中华香烟一条，案发前已归还4050元。2.2017年至2018年，被告人陈2从被害人杨某某处骗得钱款7.7万元，案发前已归还6900元。3.2017年至2018年，被告人陈2从被害人陈某1处骗得钱款4.38万元。4.2018年至2019年，被告人陈2从被害人朱某1处骗得钱款1.3万元。5.2019年6月至9月，被告人陈2从被害人朱某2、张某处骗得钱款20万元及硬壳中华香烟5条。2019年11月2日，被告人陈2经公安机关传唤到案，到案后未作如实供述。上述事实有以下证据证实：1、被害人褚某1的陈述及辨认笔录，证实：2016年10月，被告人陈2告诉褚某1其是上某2五分公司的安全员，手上有一个“启东北新镇某某港集装箱码头8.5公里路土方工程”项目，并称自己是公司员工不方便出面，让褚某1出面做2.5公里路土方工程的总包。后陈2以送钱打点关系、请工头吃饭等各种理由陆续向褚某1要钱。直至2019年9月以后，褚某1感觉上当受骗后要求陈2还钱，陈2以各种理由拖延。褚某1称，其共给了陈2约36万元，其中现金给付约11万元，通过现金存入陈2建设银行、工商银行账户约25万元。现金给付部分，根据褚某1的回忆，2017年4月，褚某1母亲将2万元送到本区某某镇汽车站，褚某1将该款当场给陈2；2017年4月27日，因陈2称招待公司领导需要，褚某1于当日在本区某某宾馆给了陈23千元，次日在浙江省平湖市某某宾馆给了陈27千元以及硬壳中华香烟一条；2018年7月，陈2让褚某1去苏州碰头联系签合同，褚某1在苏州给了陈21万元；2019年4月，陈2又以工程名义要钱，褚某1从朱某1处借了9500元给陈2；另外，褚某1向其姐姐褚某2借得的钱款，也陆续通过现金存款或现金直接给付的方式给了陈2。2、被害人杨某某的证言及辨认笔录，证实：2017年4月，被告人陈2称他在江苏省启东市某某镇有一个某某港码头土方工程，问杨某某有没有兴趣一起做，但是前期需要花一些钱，杨某某表示同意。过了一段时间，陈2说这个项目要开始运作了，需要1万元，杨某某就从朋友处借了1万元，以现金的方式给了陈2。此后，陈2以请领导吃饭、旅游等名义陆续向杨某某要钱。杨某某称其通过现金直接给付以及现金存入陈2账户的方式给了陈2约13万元。3、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证实：陈某1在2016年上半年通过杨某某认识陈2，陈2自称是上某2的员工，公司在江苏省启东市某某集装箱码头有个8.5公里的土方工程，其是这个工程的管理人员，可以分包一些土方工程给陈某1做，并问陈某1是否要参与。陈某1同意后，陈2就一直以工程需要先期费用，请领导吃饭、旅游，通关系为由向陈某1要钱。陈某1称其通过现金及转账的方式给了陈2约20万元。4、被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证实：2018年4月，朱某1经褚某1介绍认识陈2，陈2自称是上某2的，在浦东有一个15万平方米的建筑工程，里面消防设施材料可以给朱某1做。2019年3月褚某1以亲戚找工作、急需用资金等为由向朱某1要了1.3万元。另朱某1还证实，2019年4月左右，陈2从褚某1处要了5千元钱，当时这笔钱是朱某1给褚某1的，给钱的时候朱某1也是在场的。5、被害人朱某2、张某的陈述及辨认笔录，证实：被害人朱某2、张某二人合伙做工程，2018年9月，因杨某某、沈某某介绍认识了陈2，说陈2是上某2的员工，可以争取到启东市新龙港码头扩建项目。之后朱某2、张某两次与陈2洽谈，合作谈拢后，陈2就开始问朱某2、张某二人要做工程的费用。朱某2、张某称二人前后共向陈2转账19万元，现金给付1万元，以及软中华香烟12条。6、被告人陈2的以往供述，证实：陈2经公安机关传唤到案后，供述“启东北新镇某某港集装箱码头8.5公里路土方工程”真实存在，是镇政府项目，负责人是其战友杜某某，其并未实施诈骗；后陈2又供述该工程并不存在，其也不是上某2员工，其以该工程名义骗了褚某1、杨某某、陈某1钱款，所得款项均被其用于归还欠债；后陈2再次改口称，除褚某1外，其从杨某某、陈某1、朱某1、朱某2、张某处所得款项均系借款。金额方面，陈2称从褚某1处得款20万元不到，后改口为10万多元，已还款1.5万元；从杨某某处得款8万元，已还款7千元；从朱某1处得款1.3万元；从朱某2、张某处得款15万元。7、证人沈某某的证言：证实：2017年初沈某某通过杨某某认识陈2，当时沈某某和杨某某在某某物业工作，陈2经常来物业办公室找杨某某喝茶。陈2自称是上某2的安全员，在江苏启东北新镇某某港码头有个土方工程，陈2拉着杨某某一起参与，说这个工程可以赚很多钱。沈某某多次看到陈2以工程需要资金为由向杨某某要钱。朱某2、张某也是沈某某的朋友，经沈某某介绍认识了陈2。因为朱某2和张某想找工程做，当时沈某某和杨某某因为相信陈2，就介绍了陈2给朱某2和张某。8、证人王某某的证言，证实：王某某系被害人褚某1的母亲，2017年时，褚某1向王某某要了2万元，说要用于一个工程请别人吃饭，王某某在本区某某镇汽车站给了褚某1，褚某1转手给了一个姓陈的人。9、证人褚某2、黄某某的证言及提供的借条，证实：被害人褚某1为与陈2做工程，多次向其姐姐褚某2借款。10、证人杜某某的证言及辨认笔录，证实杜某某与陈2原系战友，但与陈2已经有十七八年没有联系了，杜某某与陈2之间没有经济往来，杜某某也没有做过什么土方工程，更没有做过“启东北新镇某某港集装箱码头8.5公里路土方项目”，杜某某也从来没有介绍过工程给陈2。11、启东市北新镇人民政府出具的《证明》，证实：2016年至案发该镇无“北新镇某某港集装箱码头8.5公里路土方工程”项目，亦无某某港集装箱码头。12、各被害人提供的现金存款凭证、转账凭证、微信、支付宝与银行交易明细，公安机关调取的陈2、褚某1相关银行账户交易明细，证实：被害人褚某1通过现金存款的方式存入陈2账户131,401元，陈2通过微信等方式还款4050元；被害人杨某某通过现金存款方式存入陈2账户6.7万元，陈2还款6900元；被害人陈某1通过支付宝转账等方式转给陈243,800元；被害人朱某1通过现金存款的方式存入陈2账户1.3万元；被害人朱某2、张某通过转账及现金存款等方式转给陈219万元。13、公安机关出具的侦破经过，证实本案案发及被告人的到案情况。14、公安机关调取的常住人口信息，证实被告人陈2年龄、身份等信息。上述证据均经庭审质证，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。针对被告人对本案金额的异议，本院评判如下：关于被害人褚某1被骗金额，对于现金存款部分，根据相关现金存款凭证、被告人银行账户交易明细、被害人银行取现记录，结合被害人的陈述，证据之间能相互印证，排除合理怀疑，本院认定为131,401元;对于现金给付部分，本院认定为4.5万元，该部分金额有证人王某某、朱某1的证言，褚某1的取现记录相印证，证据之间已形成完整证据锁链。对于被害人杨某某被骗金额，其中现金存款6.7万元有存款凭证予以佐证，本院予以认定；对于现金给付部分，现公诉机关指控认定1万元，虽陈2予以否认，但被害人对该1万元的陈述详细稳定，结合被告人陈2在侦查阶段关于从杨某某处得款8万元的供述，该1万元现金给付应当予以认定，对被告人的异议，本院不予采信。对于被害人陈某1被骗金额，虽陈2辩解已通过为陈某1做工程予以抵销，但被害人对此予以否认且没有相应证据予以佐证，陈2此前亦供述以工程名义骗取陈某1钱财，故对该部分异议，本院不予采信。关于被害人朱某1的被骗金额，虽陈2辩称系借款，但根据现有证据可以证实陈2向朱某1宣称介绍消防工程，后以各种名义借款，后续无还款表现，可以认定陈2主观上具有非法占有的故意，对该异议，本院不予采纳。对于被害人朱某2、张某被骗金额，其中19万元有相应的银行凭证予以佐证，本院予以认定，对于1万元现金给付部分，有朱某2、张某二人陈述相互印证，本院予以认定，对该异议，本院不予采纳。对于陈2对已还款金额的异议，亦无证据予以佐证，本院不予采信。对于辩护人提出的被告人系坦白的辩护意见，本院认为，被告人陈2到案后供述反复，后直至审查起诉阶段亦未作如实供述，虽当庭对诈骗行为性质无异议，但对于主要犯罪事实避重就轻，否认大部分犯罪金额，依法不应认定为如实供述，对该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人陈2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈2犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2030年2月1日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人陈2于判决生效之日起一个月内退赔相关被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈德锋审 判 员  周 巍人民陪审员  邢跃龙二〇二〇年七月二十日书 记 员  王珠珏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。