吉林省永吉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0221刑初291号公诉机关吉林省永吉县人民检察院。被告人杨丽欣，女，1978年6月30日生于吉林省磐石市，汉族，小学文化，无业，现住吉林省磐石市，现住吉林省磐石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被取保候审。辩护人石淑云，吉林城威律师事务所律师。被告人魏伟，男，1988年1月11日生于吉林省磐石市，汉族，初中文化，农民，现住吉林省磐石市，现住吉林省磐石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于永吉县看守所。辩护人刘万利，吉林延丰律师事务所律师。被告人陈秀杰，女，1963年5月29日生于吉林省磐石市×××，汉族，小学文化，农民，现住吉林省磐石市，现住吉林省磐石市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日被拘留，同年8月2日被逮捕。于2020年1月14日被取保候审。辩护人卢旭岩，吉林盛剑律师事务所律师。被告人吕良忠，曾用名吕俊辉，男，1982年8月29日生于吉林省吉林市×××，汉族，初中文化，无业，现住吉林省吉林市船营区，现住吉林省吉林市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日被拘留，同年8月1日被逮捕。于2020年1月14日被取保候审。辩护人王兴会，吉林北豪律师事务所律师。吉林省永吉县人民检察院以永检一检刑诉[2019]147号起诉书指控被告人杨丽欣、魏伟、陈秀杰、吕良忠犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。2020年1月17日以永检一检刑变诉【2020】2号变更起诉决定书对指控事实进行了变更。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省永吉县人民检察院指派检察员刘妍、检察官助理高英策出庭支持公诉，被告人杨丽欣及其辩护人石淑云；被告人魏伟及其辩护人刘万利；被告人陈秀杰及其辩护人卢旭岩；被告人吕良忠及其辩护人王兴会到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月至2018年12月，在吉林省永吉县岔路河镇昱丰大市场，被告人杨丽欣伙同被告人魏伟以破财免灾“立堂口”“破关”“出马”等封建迷信活动骗取曹某甲人民币56,388.96元。2018年2月下旬，在永吉县岔路河镇昱丰大市场杨丽欣租中的门市房内，被告人陈秀杰、吕良忠伙同杨丽欣、魏伟，以封建迷信方式给被害人曹某甲看“邪病”，谎称帮助“破关”“出马”等方式骗取曹某甲人民币9900元。赃款被杨丽欣、陈秀杰、吕良忠平分。2018年5月至2018年9月，在永吉县岔路河镇，被告人杨丽欣伙同被告人魏伟以破财免灾“立堂口”“破关”“出马”等封建迷信活动骗取被害人乔某甲钱财人民币6000.00元。并认为，应当以诈骗罪追究被告人杨丽欣、魏伟、陈秀杰、吕良忠的刑事责任。被告人杨丽欣没有辩解意见。被告人杨丽欣的辩护人石淑云认为，被告人杨丽欣归案后能够如实的供述自己的犯罪事实，具有坦白的情节，可以从轻处罚；被告人杨丽欣在公诉机关自愿认罪，悔罪态度诚恳，自愿接受处罚，法庭亦当对其从轻处罚；被告人杨丽欣的犯罪数额中，其中有一部分是其婆婆的信用卡支付的，案发前该信用卡的钱是杨丽欣用自己的钱还的信用卡，虽然为犯罪数额，但在量刑时应予以减轻，另外还有一部分钱是给被害人购买物品了，购买物品的钱在量刑时应予以从轻处罚；被告人杨丽欣身患严重疾病，案发时曾接受精神分裂的治疗，身体精神状况不好，加之家里的小孩现在刚刚一岁，其丈夫也在羁押，恳请法庭从轻处罚。同时向法院提交如下证据；被告人杨丽欣住院病历2份，证明被告人杨丽欣于2019年7月16日入住长春双阳虹桥医院，2019年7月17日娩出一男婴，现孩子刚满周岁。经吉林国文医院诊断被告人杨丽欣患有直肠癌等疾病。家庭状况和身体状况面临极大的困难。该证据具有真实性、合法性，本院予以采信。被告人魏伟没有辩解意见。被告人魏伟的辩护人刘万利认为，被告人魏伟不存在与杨丽欣共同商议，也没有分到赃款，魏伟对杨丽欣的所作所为并不是特别清楚，在整个的犯罪过程中，其就是出了两次车，没有给被害人治病，也没有向被害人索要钱款，没有参与分配赃款，主观上没有占有受害人钱财的故意。被告人杨丽欣多次索要被害人钱财魏伟没有参与，故魏伟应在所参与范围内及两次出车行为承担责任。被告人魏伟在本案中起次要和辅助作用，系从犯，没有获利，应当减轻处罚。被告人魏伟归案后如实供述全部的犯罪事实，认罪态度良好，属于坦白，可从轻处罚；被告人魏伟无前科，一贯表现良好，母亲和妻子患有严重疾病且在治疗期间，尚有两名儿童需要照料，请法庭酌情从轻处罚。同时向法庭提交如下证据：证明信一份，证明被告人魏伟家庭困难，有两个孩子，妻子杨丽欣重病住院，家庭经济条件困难。该证据具有真实性、合法性，本院予以采信。被告人陈秀杰没有辩解意见。被告人陈秀杰的辩护人卢旭岩认为，被告人对被害人曹某甲进行了高额赔偿，已经取得了被害人的谅解；被告人陈秀杰系初犯，之前表现良好，无前科劣迹，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，真心悔罪，建议对被告人从轻处罚。同时向法庭提交如下证据：协议书、收条、刑事谅解书，证明被告人陈秀杰的家属已赔偿被害人损失并取得被害人曹某甲对陈秀杰的谅解。该证据具有真实性、合法性，与本案具有关联性，本院予以采信。被告人吕良忠没有辩解意见。被告人吕良忠的辩护人王兴会认为，被告人吕良忠在本案中是从犯，且积极认罪认罚，积极缴纳罚金，赔偿被害人损失并取得被害人谅解，建议从轻处罚。同时向法庭提交如下证据：协议书、收条、刑事谅解书，证明被告人吕良忠的家属已赔偿被害人损失并取得被害人曹某甲对吕良忠的谅解。该证据具有真实性、合法性，与本案具有关联性，本院予以采信。经审理查明，2017年11月至2018年12月，被告人杨丽欣伙同被告人魏伟以破财免灾“立堂口”“破关”“出马”等封建迷信活动共计骗取被害人曹某甲人民币56,388.96元。被害人曹某甲在被告人杨丽欣处看“邪病”期间，因买烧纸、佛像等物品共计花费5000.00元。2018年2月28日，被告人杨丽欣、魏伟伙同被告人陈秀杰、吕良忠，以封建迷信方式给被害人曹某甲看“邪病”，谎称帮助“破关”“出马”等方式骗取曹某甲人民币9900.00元。被告人杨丽欣、陈秀杰、吕良忠各获得赃款3300.00元。2018年5月至2018年9月，在永吉县岔路河镇，被告人杨丽欣伙同被告人魏伟以破财免灾“立堂口”“破关”“出马”等封建迷信活动骗取被害人乔某甲钱财人民币6000.00元。被告人杨丽欣、魏伟、陈秀杰、吕良忠四人经抓捕到案。另查明，被告人陈秀杰、吕良忠已与被害人曹某甲达成和解协议，赔偿被害人曹某甲损失，取得了被害人曹某甲的谅解。上述事实，有在庭审中经举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.居民户籍信息证明，证明四被告人的自然情况，均系成年人。2.抓捕经过，证明四被告人均经抓获归案。3.违法犯罪查询情况说明，证明四名被告人均无前科劣迹。4.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证明依法扣押被告人杨丽欣作案时使用的手机，后予以发还。5.被害人曹某甲支付宝转账手机截屏照片，证明被害人曹某甲2018年5月29日至2018年11月28日通过支付宝转账给被告人杨丽欣、魏伟的转账情况。6.被害人曹某甲微信转账手机截屏，证明被害人曹某甲于2018年5月14日至2018年11月29日通过微信转账给被告人杨丽欣的转账情况。7.被告人陈秀杰的手机截屏，证明被告人杨丽欣于2018年2月28日通过微信转给其9900.00元钱。8.被告人吕良忠的手机截屏，证明2018年3月1日收到陈秀杰转账3300.00元。9.银行转账信息、协助查询财产通知书，证明刘某甲、李某名下信用卡的流水交易情况。10.补充材料情况说明、转账记录，证明曹某甲与杨丽欣相互转账情况。11.信用卡还款情况单，证明被告人杨丽欣给建设银行信用卡还款10,000.00元，招商银行信用卡还款17,700元。（二）证人证言证人刘某甲证言，证明其系魏伟的母亲，杨丽欣和魏伟通过封建迷信的方式给人看病收钱，其在磐石市烟筒山镇卖黄纸和纸元宝、纸人之类的东西，在给人看病过程中，杨丽欣让病人来我家买纸、黄纸、纸元宝等东西，收入3000多元。曹某甲用我的信用卡透支了15,000元钱，魏伟他们还的。（三）被害人陈述1被害人曹某甲陈述，证明其从2017年开始多次在杨丽欣处看“邪病”，其在看“邪病”期间多次向杨丽欣支付看“邪病”的费用，现金支付了16,800元，微信、支付宝转账大概14万元。在看病期间杨丽欣和魏伟借给其两张信用卡，两张信用卡一共取出来四万五千元用来透支支付看病费用，其中一张信用卡欠款15,000元未还。乔某甲也在杨丽欣处看“邪病”，分三次支付给杨丽欣15,000元人民币。有一次杨丽欣和魏伟找了一男一女到岔路河给其看“邪病”，第二天魏伟开车带着杨丽欣和这一男一女到其黑龙江老家给其破灾，其支付给这一男一女大概一万元钱。有一次杨丽欣给其看“邪病”说需要请佛，带其到北山佛店请了7个佛，花了4000多元钱。2.被害人乔某甲的陈述，证明2017年11月份我陪曹某甲到永吉县岔路河镇找杨丽欣、魏伟给曹某甲“破关”，当时还有我不认识的一男一女，是杨丽欣找来给曹某甲一起“破关”的，我在小屋里没看到是怎么“破关”的。第二天他们就去曹某甲黑龙江老家了，我没去。杨丽欣通过给曹某甲看病说我身上有仙，曹某甲和我说了，我就也让杨丽欣给我看病。2018年5月在岔路河镇，当时找了一个男的当二神，杨丽欣坐我对面问我话，魏伟也是坐在旁边用手比划配合，那个男的“二神”就敲敲，之后杨丽欣让我往堂口上放钱，这次我一共往堂口上放了6000.00元。先后给我看了三次“邪病”共计给了杨丽欣15,000.00元钱。（四）被告人的供述与辩解1.被告人杨丽欣供述与辩解，证明2017年开始给曹某甲看癔病收钱，有时也让曹某甲买烧纸帮她烧。2018年的时候曹某甲说想请佛像，我就领她来到了北山佛像店请了8个佛像，之后我丈夫开车拉着我和曹某甲一起来到黑龙江曹某甲老家给她立堂，随后她给了我1000多立堂钱。曹某甲给我的钱分两部分，一部分是让我帮他攒钱，大概三四万，一部分是看癔病的钱，加起来能有五六万，但是攒的钱我都给他了。我借给曹某甲信用卡，一张是我婆婆刘某甲的，那时候曹某甲说她在我这看病钱不够了，我就借给她了，里边总共有15,000元额度，都被曹某甲刷空了。还有一张是我弟妹李某的信用卡，这张卡额度是18000，这张卡的欠款被曹某甲还清了。看癔病的钱都平时生活花销了，我丈夫魏伟也知道我看癔病，偶尔也帮帮忙。我给乔某甲看过三次癔病，一共收了4000多元钱。2018年2月我和魏伟、陈秀杰、吕俊辉给曹某甲看病，收了9900元钱，曹某甲把钱通过微信转账给我的，钱不够是乔某甲借给曹某甲，乔某甲给我转过来的，然后我一起把钱给陈秀杰转过去，陈秀杰给我3000元左右，说我给她介绍人不能白介绍。2.被告人魏伟的供述与辩解，证明2017年杨丽欣给乔某甲看癔病收了4000.00元左右，2018年5月份乔某甲让杨丽欣帮她立堂子，这次一共收了6000元左右，2018年7月份左右，乔某甲让我和杨丽欣给她“破关”，这次一共收了3500元左右。2017年12月份左右乔某甲领着曹某甲来找杨丽欣看癔病，我和杨丽欣领着他俩去了磐石市玉虚宫，给曹某甲烧了1300元左右的纸钱。2018年1月份左右杨丽欣给曹某甲立了一个堂子，曹某甲到吉林市北山请了佛像花了4000元左右，当天我们就去曹某甲黑龙江老家把佛像放到了曹某甲家里，曹某甲给我发了1200元左右的路费钱。2018年7月我和杨丽欣给曹某甲的父亲破了个关，这次一共收了3500元左右，隔了几天，曹某甲让我和杨丽欣去黑龙江的老家给她整理堂子，这次一共收了7000元左右。给人看病都是杨丽欣给看，偶尔杨丽欣叫我帮她拿东西我才来帮个忙，我听杨丽欣安排，她让我干什么我就干什么，要是出门的话我给出车。每次我出车之后曹某甲都给我加油钱、过路费。看癔病的钱杨丽欣通过现金、微信转账、支付宝转账的方式收钱，收到的现金就给我了，微信的和支付宝的就在杨丽欣那里放着。杨丽欣把我母亲刘某甲的信用卡借给曹某甲了，额度是15000，曹某甲将这张信用卡的额度都透支了，这个钱都用来支付杨丽欣给曹某甲看病的钱了，这个钱曹某甲没有还。后期曹某甲找杨丽欣看病没有钱了，我和杨丽欣就给曹某甲提供了一张杨德志的信用卡，这张卡额度是18000，曹某甲把这张卡的18,000元钱都用在我家看病了，后期管曹某甲催要透支的钱，曹某甲给杨丽欣转账了18,000元钱，杨丽欣把钱还上了。陈秀杰、吕俊辉也是看“邪病”的，2017年年末或者是2018年年初，我开车拉着杨丽欣、陈秀杰、吕俊辉去的黑龙江曹某甲老家看“邪病”，这次完事儿后曹某甲给杨丽欣通过微信转了9000多元钱，然后杨丽欣直接给陈秀杰转过去了，曹某甲还给了杨丽欣1200元加油钱和过桥费。收到的钱有我们过日子花掉了，有的捐了，有的返还了。3.被告人陈秀杰的供述与辩解，证明2018年年初杨丽欣和魏伟开车拉其和吕俊辉到岔路河给曹某甲看的邪病，后来又去曹某甲黑龙江老家看看房宅，看完回到岔路河之后杨丽欣给其转了9900元钱，其给杨丽欣转了3300，给吕俊辉转了3300。4.被告人吕良忠的供述与辩解，证明2018年2月底其和陈秀杰、杨丽欣、魏伟到岔路河镇给曹某甲看“邪病”，后来又去的曹某甲老家给她看看老宅和她爸，曹某甲给了杨丽欣9900.00元，之后杨丽欣通过微信转账给陈秀杰的，陈秀杰给了我3300，也给杨丽欣了，但是给多少其不知道。（五）辨认笔录辨认笔录，证明被害人曹某甲分别辨认出陈秀杰、吕良忠。本院认为，被告人杨丽欣、魏伟以封建迷信的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈秀杰、吕良忠以封建迷信的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人魏伟、陈秀杰、吕良忠在共同犯罪中起到帮助作用，系从犯，可比照主犯减轻处罚。被告人杨丽欣的辩护人石淑云、被告人陈秀杰的辩护人卢旭岩、被告人吕良忠的辩护人王兴会的辩护意见符合事实与法律规定，本院予以采纳。关于被告人魏伟的辩护人刘万利提出的被告人魏伟并不清楚杨丽欣的所作所为且没有分得赃款，仅仅出了两次车的辩护意见，本院认为，被告人魏伟在公安机关的供述中明确表示自己清楚杨丽欣给人看“邪病”，并为杨丽欣提供出车、打下手、“捉小鬼”等帮助行为，其亦以转账、现金方式收取过被害人的“看病钱”及“路费”，与本案中被告人杨丽欣、被害人曹某甲、乔某甲的陈述相吻合，能够证明被告人魏伟为被告人杨丽欣提供帮助，系共同犯罪中的从犯。对该辩护意见本院不予采纳。被告人魏伟的辩护人的其他辩护意见符合事实与法律规定，本院予以采纳。被告人杨丽欣、魏伟，案发后如实供述，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。诈骗数额中被害人曹某甲透支刘某甲的信用卡15,000.00元，后由被告人杨丽欣、魏伟偿还，未对被害人曹某甲造成实际损失，对被告人杨丽欣、魏伟可酌情从轻处罚。被告人陈秀杰、吕良忠到案后能如实供述，并认罪认罚，可从轻处罚。被告人陈秀杰、吕良忠积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人陈秀杰、吕良忠的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人杨丽欣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定、对被告人魏伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定、对被告人陈秀杰、吕良忠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨丽欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人魏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20,000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年8月16日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人陈秀杰犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10,000.00元。（罚金已预缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年1月14日止。）四、被告人吕良忠犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10,000.00元。（罚金已预缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年1月14日止。）五、责令被告人杨丽欣、魏伟于判决生效后十日内立即退赔被害人曹某甲损失49,688.96元；退赔被害人乔某甲损失6000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  单丹丹人民陪审员  王俊波人民陪审员  郑伟丽二〇二〇年七月三十一日书 记 员  李晓溪