广东省深圳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤03刑初24号公诉机关广东省深圳市人民检察院。被告人刘敏豪，男性，ｌ973年7月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省长乐市。因合同诈骗嫌疑，于2019年3月1日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2019年4月3日被深圳市公安局逮捕，现羁押于深圳市第二看守所。辩护人刘颖颖，广东联颂律师事务所律师。广东省深圳市人民检察院以深检刑诉(2019)864号起诉书指控被告人刘敏豪犯合同诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省深圳市人民检察院指派检察员杨恋出庭支持公诉，被告人刘敏豪及其辩护人刘颖颖到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘敏豪于2012年12月18Ｅ1注册成立乌鲁木齐大闽盟友贸易有限责任公司（以下简称大闽盟友公司），大闽盟友公司主要从事珠宝玉器、黄金首饰等的销售活动。2014年3月至2015年1月，被告人刘敏豪在明知公司资金链断裂，没有实际履约能力的情况下，诱骗深圳市金叶珠宝有限公司（以下简称金叶珠宝公司）、深圳市九九九九黄金首饰有限公司（以下简称九九九九公司）、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司（以下简称金钰珠宝公司）三家被害公司以及被害人李某与其签订合同，骗取对方货物或定金后，于2015年3月8日逃匿，具体犯罪事实如下：1．2014年3月至2015年1月，大闽盟友公司因股东撤资等原因造成资金链断裂，经营持续亏损，不具有实际履约能力，被告人刘敏豪仍然以大闽盟友公司名义诱骗被害公司金叶珠宝公司、九九九九公司、东方金钰公司与其签订《加工购销合同》进行合作。在合同实际履行中，主要合作方式为被害公司向大闽盟友公司提供黄金饰品，大闽盟友公司以黄金原料和加工费的形式向被害公司支付。合作期间，被告人通过超实际销售能力大量拿货，并将从被害公司拿取的黄金饰品熔成黄金原料用于归还所欠款物的方式，维持正常经营的假象。2015年3月9日，刘敏豪在骗取金叶珠宝公司黄金饰品27185．31克、加工款435042元；骗取九九九九公司黄金饰品78370．35克，预留加工款4102988元；骗取东方金钰公司黄金饰品31604．38克，预留加工款652317元后突然关闭店铺逃匿。经折算成人民币，造成上述三家被害公司损失共计约28661240元，其中金叶珠宝6972022元，九九九九公司14741946元，东方金钰公司6947272元。2．2015年1月28日，刘敏豪在资金链断裂，拖欠上述三家被害公司大量货款的情况下，诱骗被害人李某签订《黄金购销合同》骗取定金200万。刘敏豪在既未交付货物，也未退还定金的情况下，向李某开具两张空头支票后关闭店铺逃匿。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘敏豪以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，诱骗他人签订、履行合同，骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈敏豪表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控刘敏豪涉嫌合同诈骗罪辩护人不持异议。被告人存在以下酌情减轻情形：1.刘敏豪主观恶性不深，犯罪行为的实施并非贯穿始终，客观上在一定的时间区间确实存在正常经营并有向受害人偿还货料、货款及利息的情形。2.被告人刘敏豪归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，认罪悔罪态度较好。3.被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，人身危险性、社会危害性不大。本院经审理查明，被告人刘敏豪于2012年12月18Ｅ1注册成立乌鲁木齐大闽盟友贸易有限责任公司（以下简称大闽盟友公司），大闽盟友公司主要从事珠宝玉器、黄金首饰等的销售活动。2014年3月至2015年1月，被告人刘敏豪在明知公司资金链断裂，没有实际履约能力的情况下，诱骗深圳市金叶珠宝有限公司（以下简称金叶珠宝公司）、深圳市九九九九黄金首饰有限公司（以下简称九九九九公司）、深圳市东方金钰金饰珠宝首饰有限公司（以下简称金钰珠宝公司）三家被害公司以及被害人李某与其签订合同，骗取对方货物或定金后，于2015年3月8日逃匿，具体犯罪事实如下：1．2014年3月至2015年1月，大闽盟友公司因股东撤资等原因造成资金链断裂，经营持续亏损，不具有实际履约能力，被告人刘敏豪仍然以大闽盟友公司名义诱骗被害公司金叶珠宝公司、九九九九公司、东方金钰公司与其签订《加工购销合同》进行合作。在合同实际履行中，主要合作方式为被害公司向大闽盟友公司提供黄金饰品，大闽盟友公司以黄金原料和加工费的形式向被害公司支付。合作期间，被告人通过超实际销售能力大量拿货，并将从被害公司拿取的黄金饰品熔成黄金原料用于归还所欠款物的方式，维持正常经营的假象。2015年3月9日，刘敏豪在骗取金叶珠宝公司黄金饰品27185．31克、加工款435042元；骗取九九九九公司黄金饰品78370．35克，预留加工款4102988元；骗取东方金钰公司黄金饰品31604．38克，预留加工款652317元后突然关闭店铺逃匿。经折算成人民币，造成上述三家被害公司损失共计约28661240元，其中金叶珠宝6972022元，九九九九公司14741946元，东方金钰公司6947272元。2．2015年1月28日，刘敏豪在资金链断裂，拖欠上述三家被害公司大量货款的情况下，诱骗被害人李某签订《黄金购销合同》骗取定金200万。刘敏豪在既未交付货物，也未退还定金的情况下，向李某开具两张空头支票后关闭店铺逃匿。上述事实，有公诉机关提供并当庭宣读或出示，经庭审质证、认证属实的下列证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：深圳市公安局于2015年4月7日受理，2015年6月1日立案。乌鲁木齐市公安局2015年4月9日受理，4月14日立案。（2）身份材料：在逃人员登记表、常住人口基本信息、户籍证明、无违法犯罪记录证明。（3）抓获经过：网上追逃抓获。（4）承办民警工作记录，证明：2015年5月11日和15日，刘氏三兄弟均无法联系：刘敏豪电话关机；刘振豪打通无人接听；刘挺豪一次无法接通，一次打通无人接听。（5）金叶珠宝提供的材料：①金叶珠宝的销售发货单、金料入库单、双方营业执照、加工购销合同（合同日期2014.11.20）。②2015.1.20刘敏豪签字的申请，2014年7月开始合作，共销售黄金310公斤，10月份之前款料全部结清。11月后共欠黄金饰品32185.31克，工费269826元。计划1.24-3.18还清。③客户对帐确认函，2015.3.10双方确认欠黄金原料27185.31克，货款577139元（含利息142097元）。（6）九九九九提供的材料：①双方账目往来。②九九九九公司说明，2019年3月12日出具，证实2014年3月开始有生意往来。往来期间，刘敏豪都是及时付款。直至2015年2月11日，刘敏豪借展销销售为由向公司借黄金70公斤，并写下还款计划，最终刘携70公斤黄金潜逃。③刘敏豪2015年2月10日出具的还款计划，欠九九九九黄金70公斤，金额约1750万，计划当年2-4月还清。④九九九九公司报案材料，2014年3月，协商合作。被害人每次均通过领先达航空货物托运，由刘振豪到机场自提。刘敏豪共欠1500余万元的黄金首饰未还。2015年2月中旬以后，仅支付220万元后无法联系。附托运书、销售结算记录汇总、销售结算单、销退结算单、收料单、入库单、银行转帐凭证。⑤九九九九公司出具的情况说明，证实：刘敏豪所说的以拿货来定赊销量的说法不符合行业规则。刘敏豪辩解的大量拿货的原因是拿货量必须是欠货量的3-4倍不属实。（7）东方金钰提供的材料：①报案材料，2014.9.14沟通洽谈，9.15签订《购销加工合作合同》。2014.9.16-2015.1中旬正常履约。2015.1.25沟通年前展销业务，1.31拿走26321.45克黄金饰品，2.4展销结束，拒绝退回，承诺2.11结清。后归还少部分，2.17后拒绝清偿。3.8转移货款歇业。3.12通过刘振豪找到刘敏豪，刘敏豪承认2014年五六月份其小舅子撤资后，已无经营成本，靠赊销维持正常周转的假象。3.13潜逃。累计欠黄金原料31604.38克，预留未结货款652317元。折合损失人民币约700万。②东方金钰员工靖玲玲与刘振豪信息截图、交易往来出库单、对帐单、购销加工合作合同（合同日期：2014.9.15）、帐款明细单、利息表、领先达航空托运书、双方营业执照、关门照片、录音洽谈照片。信息截图刘振豪：“我联系上他马上与你们联系，简直就混蛋。早就跟他说了干不了就别干，好日子不过要过鬼日子。”“说实话吧，那天说的料事情就是他叫我缓冲你们时间的，我就感觉不对了，他就叫我和你们这么说就行了，他说他有办法解决。害人”③2015年2月5日刘敏豪签写的还款料计划书，共欠款料33公斤，计划2.6-2.11还料25公斤，剩下年后结清。④2015.3.12被告人与金叶珠宝公司、东方金钰公司谈话录音，从2014年五六月份小舅子撤资后，因为欠款太多，还料压力大，就开始熔料。我就是想先用这些钱周转，然后再融资。每个月拿货三四百公斤，销量一百多公斤，剩下200多公斤都在熔料，因为我当时想着，如果下个月熔料的量能逐渐减少，那就说明我的业绩起来了。熔的料都是新货，收到一两天就拿去熔料了。2015年1月31日近30公斤的货过两三天就熔了。（8）李某提供的材料：李某报案材料、黄金购买合同、退票通知书、支票2张、大闽盟友贸易有限责任公司营业执照、租赁合同、工商资料：公司成立于2012年12月18日，注册资本200万，注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区**新疆博斯腾大厦****，租赁合同期限2012.3.25-2018.3.24。合同日期2015年1月28日，内容同笔录。支票日期2015.3.24，退票日期2015.3.31，退票理由：无法联系单位，帐户余额不足。李某中国农业银行已销户6228450898006945771于2013年1月1日至2015年5月1日的活期账目明细单补二Ｐ20-37：刘敏豪于2015年2月27日转账给李某两笔5万元。（9）刘敏豪手机136××××****在2015.3.16-17通话记录。（10）市经侦局关于诈骗数额的情况说明，根据上海黄金交易所数据，2014年10月至2015年2月，黄金平均单价为240.46元。2.被告人的供述与辩解：我拖欠被害人的近3000万，这里面一方面应该是资金成本，因为我很多钱都是拆借的，都是要算利息的，另外一方面，因为我赊购的黄金会产生成本，比如我拿黄金3公斤，三天之后只还1公斤，三天之后所剩下的2公斤就要开始计算利息，这样的成本累加起来就很多了。另外，如果我实在没有黄金周转还给东方金钰这些公司，我要化掉一些黄金，这里面有损失黄金成色和借钱买料还给这些公司的资金成本。做黄金首饰的利润很透明每公斤3-4千元，熔掉黄金亏损的加工费每公斤2-3千元，超过三天未归还黄金料的月利息是2.5%。”。最后店里只剩下珠宝了，给了东方金钰。我大量拿货的原因是要不停地拿货，金叶珠宝等才能继续和我合作，不会催我结帐。他们也要求我作为经销商一个月要拿好几次货，我为了维持，必须这么做。资金周转不过来的时候，我会熔掉一些黄金变现来维持公司运转。这也是最后出现黄金不见的情况的原因，关门的时候展厅也没多少货了，大部分是珠宝，黄金很少了。我在新疆这个地方也不存在什么大客户，我销售黄金主要靠搞展销活动来拓展市场，有些会拿一两公斤的货，比如那些远的坐飞机都要一两个小时的。总体来说我公司销售没什么大客户。我到今天这个状况是为了走量和形成正常运作的现象，我每个月要从东方金钰、金叶珠宝、九九九九公司拿货2、300公斤，这里面我实际上卖不了这么多货的。但是如果我拿不了这么多货，或者我不继续拿货，东方金钰、金叶珠宝、九九九九公司会马上要求我清算结清，所以我必须不断地拿货。在每个月这样的拿货量下，而我卖不了那么多货，为了还原料给这些公司，我只能融掉一些黄金来还料，从融料这部分我每个月亏损100多万加工费，这里面还不算每个月因为欠料产生的利息费，还有我找融资的资金成本费。所以其实从根本上来说因为我每个月无法卖完拿的货所以都在亏钱。我之所以写完还款计划后逃匿了，是因为发生那么大的欠款，我也不知道怎么能还上，三个公司又不断地追我，我短期之内肯定还不了那么多钱的了，所以我就想先隐匿一段时间，赚些钱再说，3.证人证言（1）刘振豪（被告人的弟弟）证言：2014年，我在大闽盟友工作了半年。我负责展厅，有几个服务员，主要接待顾客，销售黄金首饰。大闽盟友经营的帐户都是刘敏豪开户的，也是他负责管理。经营模式是从深圳的供货商拿货到展厅进行销售，销给新疆本地的客户，赚取差价。关门主要是资金出了问题，货卖不出去，供应商的利息没办法支付，外面又借了别人的钱还不上。关门时，展厅及仓库的货都还给供应商了，具体是刘敏豪负责的。刘增燕是我堂哥，去年去世了。陈智达是刘敏豪的小舅子，他原来也是大闽盟友的股东，刘敏豪关系没有处理好，就撤资了。我曾经还劝刘敏豪，说公司经营都不怎么样，没有什么利润，还不如不要再经营了，但刘敏豪根本就不听我的，坚持要维持经营。（2）刘挺豪（被告人弟弟）证言：我以前在刘敏豪开设的新疆大闽盟友珠宝有限公司工作过，但是我只是普通员工，领一份工资而已。大闽盟友的货是从深圳来的，我也听说过东方金钰、金叶珠宝、九九九九这几家公司，这些公司都是卖货给大闽盟友公司的公司。大闽盟友公司没有固定的客户，客户基本都是展销来的。我不清楚大闽盟友是怎么经营的，虽然我是刘敏豪的亲弟弟，但是我跟他吵过很多回了，甚至也都动手了，他都不会听我和刘挺豪的话，他什么事都自己决定，我们负责执行就行了，我就是听他指令在深圳和乌鲁木齐帮他拿黄金和取黄金。而刘振豪主要负责在新疆乌鲁木齐的展厅负责现场运营，但是他也是听刘敏豪的指示做事。我不知道大闽盟友有无向外界借款，有无盈利，最后一批货物的去向。（3）陈智达（被告人的大舅子）证言：刘敏豪的老婆陈智兰是我的妹妹，我以前和刘敏豪一起投资做过黄金珠宝生意。我们的投资和分工情况是：我和几个亲戚和朋友投了2000来万，我这边负责出资买黄金现货回来，并负责仓储（仓库钥匙在我这边管理）；刘敏豪负责装修，联系货源和市场销售。我们合作的时间我记不太清了，大概就合作了几个月。反正我这边和刘敏豪合作没多久就退出来了，刘敏豪和我们签订了退款协议，他分三期把我们的投资款退回来的。他前面两期的款都退了，最后一期三百多万刘敏豪没有退回来。刘敏豪跑路以后我们到福建当地的法院起诉了他，法院也进行了判决。我们和刘敏豪签订退款协议的时间我记不清了，但是最后一笔款应该是2014年底或2015年初，退款协议是写了每一期退款的时间和金额的，每一期都相隔一段时间。我们退出来的原因是刘敏豪做生意的步子大胆一点，我们这边保守一点，他做生意产生的费用比较大，但是后面做不做成事谁也不知道。所以我们的意见不合，而且也没有什么钱赚，我这边几个亲戚朋友就跟刘敏豪提出我们先退出来了。而且因为当初没有赚钱，我们退出的时候是没有分红的，刘敏豪当初也是给的我们现金，当初就是按照当时金价盘点下黄金等库存，双方确定好还剩下多少钱。我不知道刘敏豪还的钱是哪里来的，但是他当时没有多少流动资金，这些钱可能是他找别人借的。我不记得这些钱要不要给利息了，刘敏豪说要给利息的原因很可能是他退给我们的钱是找高利贷借的。（4）卓良发（被告人朋友）证言：我朋友刘敏豪在乌市博斯腾大厦3楼经营黄金批发。刘敏豪在2015年之前就已经欠深圳金叶公司和其他几家金行老板的巨款。刘敏豪在明知自己没有偿还能力的情况下，于2015年2月15日又向我借款现金200万人民币。说去深圳进黄金，借用2个月。我的钱是转到他弟弟刘挺豪农业银行的卡上的，尾号7114。2015年3月9日在老乡的告知下，我才知道刘敏豪他们一家把店里的金银珠宝和现金都卷跑了。后来他把3楼和4楼的门面都转给我了，3楼302-1，4楼403-2。（5）王学坤（被告人司机）证言：2009年至2015年3月8日被大闽盟友珠宝公司的法人刘敏豪聘请为司机，8号至今他的常用手机136××××****无法联系，我不知道其下落。（6）吴海龙（大闽盟友所租办公大楼总经理助理）证言：我是博斯腾大厦总经理助理兼安管部经理，乌鲁木齐大闽盟友有限公司在302号也有黄金展厅，他们在我们的大夏办公，主要是做黄金首饰生意的，这个公司是在2011年5月开始营业，老板是刘敏豪，还有他的老婆陈智兰，老板的联系方式是136××××****，公司就他们两口子和雇佣了15个员工左右，年租金大约208694元，交纳水电、租金都正常，他们是往地州发货给厂家的，但具体发给哪里我不清楚，公司的经营正常，2015年3月9日关门，关闭时未欠房租。公司关闭后有将公证授权委托书委托人前来开门，展厅内无存货，没有发现有债主找来要债。4.被害人陈述（1）金叶珠宝公司：①邱莉娜（金叶珠宝法务主管）：2014年初，我公司与刘敏豪达成了协议，约定大闽公司做我公司在新疆的省级代理商，双方拿货以当时黄金价格为基础双方商议的价格，货款3-5天结清，逾期则加付利息。2014年3月至11月，大闽公司都有从我公司拿货到新疆卖或者批发给他下面的客户，大闽公司总体还算准时，尽管有一些原料（大约500克）或者货款拖欠，但数额不大，到了2014年11月21日至29日期间，刘敏豪提出珠宝年底旺季到来备货，从我公司分几次拿走了黄金首饰共计37641.31克，中间于11月26日退还1000克黄金首饰，之后到了结款期，他没有和我公司对账结算货款，解释说货款压在客户那里，他会想办法转还给我公司，经过我公司催款，刘敏豪安排人员分别于2015年1月5日、1月24日各退还我公司5公斤黄金首饰，并于2015年1月写还款计划给我公司，希望能给他时间周转，年后再还我公司的款，过年后无法联系。2014年11月21日至29日期间的货，都是刘敏豪和刘挺豪过来深圳水贝附近展厅拿货的，上面都有他们的签字，其他的货物发货都是通过深圳领先达物流发到新疆去的，大闽公司骗了我们大约价值650万的黄金首饰，现在刘敏豪、刘挺豪无法找到，刘挺豪和刘振豪也说不清楚他们哥哥拿了那么多的货物怎么处理完了，2015年3月，我公司的刘总去福建找到刘挺豪，说他哥其实根本无能力拿那么多的货去销售，新疆的销售量远远小于从深圳几家珠宝商的拿货量，到后面刘敏豪是怎么处理的他们也不清楚。我们认为刘敏豪欺骗了我们公司，他当时就不具备运作那么多的货的能力。我们在2014年11月拿给他的货，他可能还其他客户货款或者债务去了。②张飞（金叶珠宝公司员工）：我在2015年元月份开始到金叶珠宝有限公司工作。金叶珠宝公司和新疆大闽盟友珠宝有限公司做生意的原始票证已经全部提交给公安机关了。而这些资料不能完全反映金叶珠宝公司与新疆大闽盟友珠宝有限公司所有交易情况的原因是我们保存的资料并不齐全，只能提供这些资料了。但是刘敏豪诈骗我们的情况是真实存在的，他就是后期拼命拿货，然后一下拖欠了我们那么多货和款就跑路了。我们工作人员反映金叶珠宝公司与新疆大闽盟友珠宝有限公司在2014年3月开始合作，我们提交的“加工购销合同”显示金叶珠宝公司与新疆大闽盟友珠宝有限公司于2014年11月20日签订合同,而刘敏豪出具的“申请”提到双方从2014年7月开始合作，日期不一致的原因是我公司跟客户合作一般都是现款现货先的。因为一开始大家都不熟悉，所以都是现款现货，最起码合作半年以后才正式签订合同，而且可以佘货交易。我们公司是与新疆大闽盟友珠宝有限公司于2014年3月开始合作，一开始交易的量很少，也都是现款现货，他很少欠差，等到过了差不多半年我们觉得这个客户比较稳定了，才跟刘敏豪签合同。而在签订合同以后刘敏豪就大量拿货，拖欠的货款也越来越大，特别是2015年1月开始他说春节来临要搞很多展销，所以找我们大量拿货，也就是那几个月一下子骗了我们那么多货。我们不可能要求刘敏豪如果欠货1公斤必须另外拿货3-4公斤。这样我们循环我们会给他越欠越多。因为他还没有还清，我们不可能让他更大或放大拿货的。我们被他最后欠了那么多货物是因为刘敏豪不断的拿货，然后不断地融掉一些货料还给我们，然后又继续拿货，让我们感觉他在良性循环，实际上他就是给我们造成假象让我们上当的。后来根据我们了解他根本经营不了那么多黄金，在这种情况下他拿那么多货其实是营造假象，这样其实会害死他自己，因为这样相关的成本很高，这些成本包括加工费、利息等，这些成本不断循环累计，他很难不垮掉的。（2）九九公司公司：刘惠萍：2014年3月左右，大闽盟友刘敏豪来我公司跟公司业务经理周霞松洽谈黄金首饰购销业务，经过双方同意，我司于2014年3月10日，派人安排将第一批约45公斤的黄金首饰押送到乌鲁木齐大闽盟友的展厅进行展销。展销结束后，大闽公司将多余的33公斤料退回我司并将约28万元的黄金首饰货款及时支付给我司。因我司人员去该公司展销厅发现该公司展厅在当地还是比较大型，生意比较繁忙的，所以觉得大闽贸易公司这个客户还比较可靠。2014年3月起至2014年12月期间，大闽贸易公司跟我司一直有黄金首饰贸易往来，该公司也有按照行规，拿料后几天内退料或结算货款，虽然有一些拖欠，但是数额较小，且时间不久，也能支付相关的滞纳金。到了2014年过年前结算，我司发现大闽贸易公司欠黄金料达到70多公斤，于是我司安排业务周霞松多次找刘敏豪、刘振豪等追要货款，刘敏豪解释说他公司也被客户拖欠了很多货款，等他安排追货款后还回给我公司，多次追讨后，刘敏豪在1、2月份退了一些钱给公司。到现在为止，大闽贸易公司在我司有存款4102988元，该公司欠我司黄金首饰78370.35克。2015年3月初，刘敏豪还过来我司说如何还钱，可是他来公司后第二天电话就打不通了，到现在我们都无法找到他。大闽贸易公司欠我司黄金首饰78370.35克，按目前金价价值约1800万元。1800万元减去4102988元，大闽贸易公司欠我公司大约1400万元。如果算上利息等大约1500万元。刘敏豪所做的事情，从我司和几个同行交流来看，他应该是挪用了价值大约2000多万的黄金首饰料，因为从他采购情况、销售情况及回料情况等，肯定还有这些料存在，只是现在这个人躲起来不说清楚，就是想骗我们这些公司的货。（3）东方金钰公司①罗琴（东方金钰公司任营销总监）：刘敏豪2015年1月以年前展销为由，于2015年1月31日骗取我们公司黄金饰品26321.45克，价值人民币700万元人民币。2015年1月25日，刘敏豪到我们公司来，说过年了，年前要在乌鲁木齐做一次展销，要求我们公司提供黄金首饰，先赊欠，展销会后3日内结清所有款料，有我们公司派人员和他们一起把黄金饰品送到乌鲁木齐，并承诺展销期间收取的黄金旧料由我们公司员工返回时带回，未销售的饰品在展销后全部退回，刘敏豪要求本次展销我们公司提供最少30公斤黄金饰品，我们公司要求他把欠我们的料、款结清，到2015年1月31日来拿货时，因为他没有结清，我们就没有把30公斤黄金给他，只给了26321.45克，提货后，他与我们公司的业务员郑春松坐飞机把货送到了乌鲁木齐，3天展销结束后，他没有兑现他的承诺，未结清所有款料、未将收取的黄金旧料给我们公司的员工带回，没有把未销售的饰品退回，他说过年的黄金饰品比较好销，保证在2月11日前把款料结清，我们不同意，每天都有人向他追讨欠我们的41公斤多的黄金，到2015年2月13日，大闽公司只给我们结清了约10公斤的料，还有给了我们652317元人民币未结价，2015年3月2日我们公司开工后，开始找刘敏豪、刘挺豪及其老二刘振豪要债，他们以他们公司还没有开工、开工后就要去收款，已经收到8.5公斤的旧料寄给我们公司敷衍我们。②王宏斌（东方金钰市场销售副总经理）刘敏豪是我东方金钰公司业务员王素凯拉进来的客户，后来骗了东方金钰大约31公斤多黄金。（4）李某：2014年12月，我与刘敏豪谈黄金生意，2015年1月28日在伊犁大酒店签订的《黄金购买合同》，主要内容是我向他购买20公斤黄金，单价约260元／克，我向他先支付了200万元预付款，收货当日结清320万。200万预付金我是给的现金。刘敏豪个人给我写了收条。合同规定3月8日到货，我8日到他的店里，没见到他本人，但店还正常营业，我用我手机给他打电话不接，用他店里打电话才接，他就用货还没准备好推托，可到第二天已经人去楼空。8号那天通电话后，他说还在准备货源，我说如果不行的话就给我退款，于是他就电话安排他的财务人员给我开了两张银行转帐支票。可我银行转帐才发现这两张支票是空头支票，银行的退票通知书的退票理由是，无法联系单位，帐户余额不足。我感觉受骗。我以前与刘敏豪有过两次生意往来，成功交易过两次。5.视听资料、电子数据东方金钰提供2015.3.12与刘敏豪谈话录音U盘。本院认为，被告人刘敏豪以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，诱骗他人签订、履行合同，骗取他人财物后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘敏豪合同诈骗的事实，有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，足以认定。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘敏豪如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘敏豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币50万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2030年8月31日止。罚金应于判决生效后一个月内向本院缴纳）。二、继续追缴赃款赃物，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王  作  洲审判员 张    宇审判员 袁    琰二〇二〇年七月二十三日书记员 李泽钊(兼)