广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初1308号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人曾仕州，男，1994年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区融安县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人杨世耀，广东伟邦律师事务所律师。被告人梁海玲，女，2000年12月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区藤县************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人朱仁萍，女，1998年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区藤县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人雷祥，男，1999年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市秀山县******。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人植海林，男，1995年6月12日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省怀集县***************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人蓝泽彬，男，1988年7月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区藤县************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人兰青辉，男，2001年8月30日出生，瑶族，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区德保县************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人鲁德福，男，2001年4月8日出生，彝族，小学文化，无业，户籍地云南省大理白族自治州祥云县****************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人李军，男，1999年1月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区博白县**************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人潘金福，男，1998年10月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省阳山县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人粟宋华，男，2000年4月4日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区龙胜各族自治县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人冷朝楷，男，1998年12月9日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省古蔺县***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人林锡，男，1999年8月14日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区昭平县*************。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]Z1209号起诉书指控被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员曾婉珊出庭支持公诉，被告人曾仕州及其辩护人杨世耀、被告人梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，从2014年11月到2019年10月，被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡等人先后加入北京恒源国际集团（对外也称中国直复营销公司），该公司实际上为传销组织，上述被告人先后去到广东省广州市白云区***********3楼301房（以下简称“301房窝点”）共同从事电信网络诈骗，具体方式为冒充女性在微信、QQ等网络平台上寻找作案目标，以交友等方式骗取被害人信任，之后以各种理由索要财物。曾仕州是301房窝点的“家长”，其他被告人是“家庭成员”，由曾仕州管理其他被告人。梁海玲、朱仁萍作为301房窝点的女性，负责协助男性在诈骗过程中进行语音聊天、出去见面等，并在与被害人见面的过程中骗取被害人购买化妆品、食材等物品供窝点共同使用。301房窝点诈骗所得款项部分上缴给曾仕州或者曾仕州的上级林某，部分用于整个窝点共同生活。从2019年6月至2019年12月30日，301房窝点先后以上述方式骗取被害人龚某、杨某、薛某等人的财物。经统计，被告人梁海玲的诈骗数额为人民币（以下币种同）13633元；被告人朱仁萍的诈骗数额为12660元；被告人雷祥、植海林、蓝泽彬的诈骗数额为12476元；被告人曾仕州、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷的诈骗数额为11956元；被告人林锡的诈骗数额为11156元。2019年12月30日，民警在广东省广州市白云区***************3楼301房抓获被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、兰青辉、鲁德福、雷祥、植海林、蓝泽彬、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡的供述；被害人杨某、薛某、陈某、莫某、陈某1、陆某、黄某、粟某、陈某2、肖某、林某1、黄某1、龚某的陈述；证人刘某、宋某、黎某的证言；辨认、指认笔录；现场勘查笔录；搜查笔录；情况说明；接受证据材料清单，微信资料、QQ资料、微信转账记录截图、聊天记录截图、支付宝转账记录截图；户籍证明；电子数据现场提取笔录、提取固定清单、电子数据。公诉机关据此认为被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。并建议对被告人曾仕州判处有期徒刑一年，并处罚金；建议分别对被告人梁海玲、朱仁萍判处有期徒刑九个月，并处罚金；建议分别对被告人雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡判处有期徒刑八个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡均对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。被告人曾仕州的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人如实供述犯罪事实，认罪认罚；2.被告人之前没有前科，是初犯；3.被告人是从犯。经审理查明，公诉机关指控被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡犯诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡犯诈骗罪，均罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾仕州是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡是从犯，依法均予以从轻处罚。被告人曾仕州、梁海玲、朱仁萍、雷祥、植海林、蓝泽彬、兰青辉、鲁德福、李军、潘金福、粟宋华、冷朝楷、林锡归案后如实供述了犯罪事实，认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人曾仕州的辩护人所提第1、2点辩护意见，经查属实，本院均予以采纳；提出的第3点辩护意见，经查，曾仕州作为涉案窝点的“家长”，负责对其他成员进行管理及安排工作，收集其他成员骗取的款项并交给上级领导，起主要作用，是主犯，故本院对该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议，与各被告人的罪责相符，本院均予以采纳。由于无法查清各被告人的违法所得数额，故本院不作处理。查获的作案工具手机予以没收并上缴国库。根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾仕州犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年12月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人梁海玲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人朱仁萍犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人雷祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人植海林犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、被告人蓝泽彬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）七、被告人兰青辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）八、被告人鲁德福犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）九、被告人李军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十、被告人潘金福犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十一、被告人粟宋华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十二、被告人冷朝楷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十三、被告人林锡犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）十四、没收扣押在佛山市顺德区公安局的作案工具手机，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审判员  孙庆煌二〇二〇年七月一日书记员  谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。