湖南省石门县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0726刑初150号公诉机关石门县人民检察院。被告人麻江龙，绰号“小龙”，男，1998年5月25日出生，湖南省花垣县人，苗族，初中文化，无业，住花垣县；因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月25日被石门县公安局取保候审，2020年5月26日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年7月15日经本院决定再次被取保候审；现居住在家。被告人麻星，绰号“阿星”，男，1999年11月6日出生，湖南省花垣县人，苗族，初中文化，无业，住花垣县；因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月28日被石门县公安局取保候审;2020年5月26日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年7月15经本院决定再次被取保候审；现居住在家。被告人麻潮兄，男，1997年3月20日出生，湖南省花垣县人，苗族，初中文化，无业，住花垣县；因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月28日被石门县公安局取保候审;2020年5月26日经石门县人民检察院决定被取保候审，同年7月15经本院决定再次被取保候审；现居住在家。石门县人民检察院以石检刑一刑诉[2020]5号起诉书指控被告人麻江龙、麻星、麻潮兄犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中发现不宜适用简易程序，于2020年7月14日转为普通程序，组成由审判员邱表模担任审判长，人民陪审员梁金玉、范亚参加的合议庭。本院于2020年7月29日公开开庭进行了审理。书记员李晓菊担任法庭记录。石门县人民检察院指派检察员侯超出庭支持公诉。被告人麻江龙、麻星、麻潮兄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2017年底，朱志军（已判决）决定在湖南省宁乡县实施电信网络诈骗活动，其在宁乡县先后租赁假日摩纳哥小区3栋1单元1903室、五街国际小区2栋2单元2004室等房屋作为诈骗窝点，购买了笔记本电脑、手机、银行卡等电信网络诈骗设备。然后，朱志军以40％至50％的“业务提成”，陆续雇请被告人麻潮兄、麻江龙、麻星和麻梦云、曾交、麻文超、张娟（均已判决）等人作为“业务员”，朱勇（已判决）也在2018年3月初开始为诈骗做“客服”，从而形成了以朱志军为首的电信网络诈骗集团。在诈骗集团中，朱志军系老板，组织、指挥和管理整个集团的诈骗活动;被告人麻潮兄、麻江龙、麻星和麻梦云、麻文超、曾交、张娟等人系诈骗“业务员”，负责直接对被害人实施诈骗行为。具体诈骗方法是:朱志军请他人制作可人为控制的虚假彩票网站××，由各“业务员”在“工作手机”上的各个微信群中不断发布“广东11选5”彩票信息，并与有兴趣的人加为微信好友，谎称带领被害人购买彩票，先以小额彩票中奖的方式取得被害人信任，诱使被害人向“客服”“充值”，投入更多的资金，当认为被害人无力继续“充值”时，就将这些被害人已经“充值”的资金非法占有。至案发之日，被告人麻潮兄参与诈骗作案1次，诈骗金额77725.12元；被告人麻江龙、麻星参与诈骗作案2次，诈骗金额245132元人民币（以下币种同）。具体事实如下：1、2018年3月，麻梦云用微信“刘晔”（微信号×××）骗取湖南省石门县的被害人米某77725.12元。期间，为取得被害人米某的信任，被告人麻潮兄帮忙抢单。2、2018年4月至5月期间，被告人曾交用两个微信“情缘”微信号分别为×××、×××），以“凯伟”的名义骗取湖南省常德市的被害人朱某87785元。期间，为取得被害人朱某的信任，被告人麻江龙、麻星和麻文超帮忙抢单。3、2018年5月至6月期间，被告人朱志军用微信“乐少”（微信号×××）骗取吉林省长春市的被害人李某187347元，后因李某发现被骗后称要报警，朱志军给其退还30000元，实际骗取被害人李某157347元。期间，为取得被害人李某的信任，被告人麻江龙、麻星帮忙抢单。案发后，被告人麻江龙退赃3400元，被告人麻星退赃7200元，麻潮兄退赃6800元。公安机关将77725.12元退赃款发还给被害人米某。上述事实，被告人麻江龙、麻星、麻潮兄在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，且有被害人朱某等人的陈述；证人刘某、杨某等人的证言；银行交易流水、微信转账记录；现场勘验笔录；同案人的供述；被告人麻江龙、麻星、麻潮兄的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人麻江龙、麻星、麻潮兄以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人犯诈骗罪事实属实，罪名成立，本院予以确认。但公诉机关指控被告人麻江龙、麻星的犯罪金额有误，应予纠正诈骗金额为245132元。经查，同案犯朱志军在案发前退回被害人李某30000元，该款项应予以扣除，两被告人的实际诈骗所得数额为245132元。本案系共同犯罪，被告人麻江龙、麻星、麻潮兄在各自参与的共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，依法对三被告人减轻处罚；三被告人均主动投案，并如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚；案发后部分退赃，酌情从轻处罚。对被告人麻江龙、麻星的退赃款，应返还给被害人。因公安机关已将77725.12元退赃款发还给被害人米某，故被告人麻潮兄的退赃款应予以没收，上缴国库。公诉机关建议对被告人麻江龙、麻星判处有期徒刑二年四个月，对被告人麻潮兄判处有期徒刑一年二个月的量刑意见适当，本院予以采纳。综上所述，对被告人麻江龙、麻星、麻潮兄适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人麻江龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2022年11月28日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）二、被告人麻星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2022年11月28日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）三、被告人麻潮兄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2021年9月28日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）四、对被告人麻潮兄的退赃款6800元予以没收，上缴国库；五、责令被告人麻江龙、麻星退赔被害人朱某87785元（与同案人朱志军、麻文超共同承担退赔责任，麻江龙已退赃3400元，麻星已退赃7200元）；退赔被害人李某157347元（与同案人朱志军共同承担退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邱表模人民陪审员  梁金玉人民陪审员  范 亚二〇二〇年七月二十九日法官助理周丽媛书记员李晓菊附：《中华人民共和国刑法》相关条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。