广东省湛江市霞山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0803刑初152号 公诉机关湛江市霞山区人民检察院。 被告人李某某，男，汉族，户籍地及住址吉林省九台市*********，公民身份号码220************819。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人谢香如，广东博格律师事务所律师。 被告人姜某，男，汉族，户籍地及住址吉林省九台市*********，公民身份号码220************519。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人袁婉媚，广东朝胜律师事务所律师。 被告人高某，女，汉族，户籍地及住址吉林省九台市**********，公民身份号码220************626。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人廖兴繁，广东大展律师事务所律师。 被告人李某，男，汉族，户籍地及住址河北省承德市鹰手营子矿区鹰手营子镇滨河路兴隆小区***********，公民身份号码220************613。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人赵晓清，广东湛信律师事务所律师。 被告人黄某某，男，汉族，户籍地及住址海南省海口市琼山区甲子镇长昌墟长昌煤矿**，公民身份号码460************019。曾因犯贩卖毒品罪于2011年被海南省海口市琼山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年1月7日刑满释放；又因犯贩卖毒品罪于2016年被海南省海口市琼山区人民法院人民法院判处有期徒刑一年三个月。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人夏宏，广东海东律师事务所律师。 被告人钟某某，男，汉族，户籍地及住址广东省雷州市*********，公民身份号码440************85X。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人孟庆玲，广东博格律师事务所律师。 被告人梁某某，男，汉族，户籍地及住址广东省湛江市麻章区**************，公民身份号码440************616。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人赵颖颖，广东意合律师事务所律师。 被告人梁某某，女，汉族，户籍地及住址广东省湛江市霞山区****************，公民身份号码440************425。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人招昇昀，广东法博律师事务所律师。 被告人陈某某，男，汉族，户籍地及住址广东省雷州市*********，公民身份号码440************871。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人吴月明，广东大展律师事务所律师。 被告人杨某某，男，仡佬族，户籍户籍地及住址贵州省务川仡佬族苗族自治县都濡街道办事处福泉街**，身份号码522************515。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人符文煊，广东尚诺律师事务所律师。 被告人侯某某，男，汉族，户籍地及住址海南省海口市琼山区***************，公民身份号码460************01X。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人卓慕清，广东尚诺律师事务所律师。 被告人梁某某，男，汉族，户籍地及住址广东省湛江市霞山区****************，公民身份号码440************453。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人袁婉婵，广东朝胜律师事务所律师。 被告人朱某，曾用名朱某某，男，汉族，户籍地及住址吉林省九台市**********，公民身份号码220************810。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 指定辩护人吴文英，广东朝胜律师事务所律师。 被告人李某，男，汉族，户籍地及住址吉林省九台市*********，公民身份号码220************115。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现押于遂溪县看守所。 委托辩护人王鹏，广东维强律师事务所律师。 委托辩护人陈晓珊，广东维强律师事务所律师。 湛江市霞山区人民检察院以霞检刑诉[2020]97号起诉书指控被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某犯诈骗罪、偷越国境罪；指控被告人黄某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湛江市霞山区人民检察院指派检察员袁琳瑛出庭支持公诉，被告人李某某及其指定辩护人谢香如、被告人高某及其指定辩护人廖兴繁、被告人姜某及其指定辩护人袁婉媚、被告人李某及其指定辩护人赵晓清、被告人黄某某及其指定辩护人夏宏、被告人钟某某及其指定辩护人孟庆玲、被告人梁某某及其指定辩护人赵颖颖、被告人梁某某及其指定辩护人招昇昀、被告人陈某某及其指定辩护人吴月明、被告人杨某某及其指定辩护人符文煊、被告人侯某某及其指定辩护人卓慕清、被告人梁某某及其指定辩护人袁婉婵、被告人朱某及其指定辩护人吴文英、被告人李某及其委托辩护人王鹏、陈晓珊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月份开始，同案人“老张”（另案处理）在缅甸掸邦第四特区万隆酒店设立诈骗窝点，拉拢、组织被告人李某某、高某、姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某及同案人常某某、宋某某（二人均另案处理）等人偷越中、缅国境，对上述人员在其设立的窝点内统一培训，并包装成长相帅气（靓丽）、善解人意的恋爱对象，通过世纪佳缘、探探、抖音、BLUE等交友网站和聊天工具以谈恋爱为名与被害人聊天，在取得被害人信任后，向被害人发送天弘基金网站的二维码，以理财为名引导被害人不断往里投钱，再由“老张”从后台进行操作，将被害人的“投资”占为己有。 该诈骗窝点实施“公司化管理”：统一上下班及作息时间；有明确的公司规章制度及薪资待遇、奖励机制，统一由专人对新人进行培训，有《培训课件》以及《聊天步骤注意内容》等话术资料统一配发下载好聊天工具的手机、电脑等用于实施诈骗的作案工具。公司成员每次诈骗成功，均会在微信群发布相关业绩情况，并对其他成员进行激励，各成员也在其中交流诈骗经验，互相学习诈骗技巧，形成一个管理严格、全部成员相互帮助配合的大型电信诈骗集团。 其中，被告人李某某负责主管的工作，被告人高某辅助李某某工作，该二人向新人发放资料进行培训，并配发作案工具手机、电脑、安装聊天工具等；被告人姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某等人均是直接实施诈骗的业务员；姜某、李某有诈骗成功的业绩。通过上述方式，该诈骗集团共骗取被害人涉案金额共计人民币772322元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了培训资料、银行流水、审计报告、微信聊天记录截图、违法犯罪记录查询情况、被害人陈述、被告人供述与辩解、同案人供述与辩解、辨认材料、现场勘查材料、到案经过及户籍证户籍证明等证据。iv> 公诉机关认为被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、黄某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，涉案数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某违反出入国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、黄某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某受雇请、纠合参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。十四名被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。故建议判处被告人李某某、高某、姜某、李某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人黄某某有期徒刑三年，并处罚金；建议判处钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人李某某是从犯，其归案后认罪态度较好，确有悔罪表现，如实供述犯罪事实，自愿认罪；3.被告人李某某是初犯、偶犯，主观恶性小、社会危害性较小。请求对被告人李某某从轻或者减轻处罚。 被告人高某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人高某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人高某是从犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人高某是初犯、偶犯，主观恶性不深。请求对被告人高某减轻处罚。 被告人姜某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人姜某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人姜某是从犯，到案后主动如实供述自己的犯罪行为，并已认罪认罚，签署认罪认罚具结书，具有坦白情节；3.被告人姜某是初犯、偶犯，主观恶性小，其人身危害性较小。请求对被告人姜某减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，提出其是自己过去缅甸的。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人李某到案后对犯罪事实如实供述，属于坦白；3.被告人李某认罪认罚，真诚悔罪；4.被告人李某是从犯，且是初犯、偶犯。请求对被告人李某从轻处罚。 被告人黄某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人黄某某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人黄某某如实供述自己的罪行，认罪悔罪，在审查阶段自愿认罪认罚；3.被告人黄某某是从犯，加入犯罪集团时间短，且没有实际获利。请求对被告人黄某某从轻、减轻处罚。 被告人钟某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人钟某某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人钟某某是从犯，其社会危害性较小；3.被告人钟某某归案后认罪态度好，配合公安机关的侦查工作，并在审查起诉阶段做了认罪认罚。请求对被告人钟某某从轻、减轻处罚，并宣告缓刑。 被告人梁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人梁某某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人梁某某积极配合公安机关的侦查，供述稳定，认罪悔罪态度良好，自愿认罪认罚；3.被告人梁某某是初犯、偶犯，犯罪行为主观恶性较小、社会危害性相对较小；4.被告人梁某某是从犯，加入时间短且没有获利；5.被告人梁某某是因为受雇加入诈骗团伙才在团伙的安排下到达缅甸，并不清楚到缅甸的具体路线，且到缅甸之后在固定场所内活动，其主观恶性较小。请求对被告人梁某某从轻、减轻处罚。 被告人梁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人梁某某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人梁某某是从犯，其归案后能如实供述自己的罪行，并认罪认罚；3.被告人梁某某是初犯、偶犯，社会危害性相对较小，犯罪情节较轻，有悔罪表现。请求对被告人梁某某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人陈某某犯诈骗罪、偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人陈某某在共同犯罪中系从犯，参与犯罪时间短暂，主要是参与公司的培训，没有实施诈骗，也没有领取报酬；3.被告人陈某某是初犯、偶犯，归案后自愿认罪认罚，认罪态度较好。请求对被告人陈某某从轻、减轻或免除处罚。 被告人杨某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人杨某某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人杨某某是从犯，其主观恶意较低，出国前不知道该组织是诈骗组织，出国后无法离开才参与组织的活动；3.被告人杨某某是受雇参加犯罪，其工作时间短，没有诈骗到被害人的钱财，没有不法所得，是犯罪未遂；4.被告人杨某某归案后积极配合公安机关的调查，如实供述，具有坦白情节；5.被告人杨某某是初犯、偶犯，认罪悔罪，且签署认罪认罚具结书。请求对被告人杨某某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人侯某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人侯某某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人侯某某的主观恶性、社会危害性较小，在诈骗活动中起次要作用，是从犯，其工作时间仅20天，对团伙的情况不了解；3.被告人侯某某是初犯、偶犯，自愿认罪认罚，归案后如实供述犯罪事实，积极认罪。请求对被告人侯某某减轻处罚，并适用缓刑。 被告人梁某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人梁某某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人梁某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人梁某某归案后如实供述，认罪悔罪态度较好；4.被告人梁某某是初犯、偶犯，自愿认罪。请求对被告人梁某某从轻处罚，并适用缓刑。 被告人朱某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人朱某犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人朱某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；3.被告人朱某是初犯、偶犯，主观恶性不大，且其本人没有给社会造成危害后果；4.被告人朱某归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪。请求对被告人朱某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是1.对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪罪名无异议，但对被告人李某的犯罪情节持异议；2.被告人李某主观方面不具有非法占有公私财物的目的，犯罪情节极其轻微，本案中只有部分人员指导“天弘基金”网站被系“张总”直接操控数据额以骗取被害人的资金，被告人李某不知道实际是如何使被害人的资金遭受损失；3.被告人李某是受雇，在不知道具体如何骗取被害人资金的情况下参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；4.被告人李某是初犯、偶犯，归案后认罪悔罪，其主观恶性和社会危害性较小。请求对被告人李某从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，一、偷越国境的事实 2019年2月份开始，同案人“老张”（另案处理）在缅甸掸邦第四特区万隆酒店设立诈骗窝点，拉拢、组织被告人李某某、高某、姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某及同案人常某某、宋某某（二人均另案处理）等人分批偷越中、缅国境，各被告人先后到达云南省西双版纳市等地，后又乘当地黑车偷渡至缅甸。其中，1.被告人李某某、高某、姜某、李某于2019年3月底结伙偷越中、缅国境；2.被告人黄某某、侯某某于2019年5月初的一天结伙偷越中、缅国境；3.被告人陈某某、钟某某、梁某某、梁某某于2019年5月初的一天结伙偷越中、缅国境；4.被告人朱某、李某于2019年5月中的一天结伙偷越中、缅国境。 二、诈骗的事实 同案人“老张”拉拢、组织被告人李某某、高某、姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某及同案人常某某、宋某某等人偷渡到缅甸后，对上述人员在其设立的窝点内统一培训，并包装成长相帅气（靓丽）、善解人意的恋爱对象，通过世纪佳缘、探探、抖音、BLUE等交友网站和聊天工具以谈恋爱为名与被害人聊天，在取得被害人信任后，向被害人发送天弘基金网站的二维码，以理财为名引导被害人不断往里投钱，再由“老张”从后台进行操作，将被害人的“投资”占为己有。 该诈骗窝点实施“公司化管理”：统一上下班及作息时间；有明确的公司规章制度及薪资待遇、奖励机制，统一由专人对新人进行培训，有《培训课件》以及《聊天步骤注意内容》等话术资料统一配发下载好聊天工具的手机、电脑等用于实施诈骗的作案工具。公司成员每次诈骗成功，均会在微信群发布相关业绩情况，并对其他成员进行激励，各成员也在其中交流诈骗经验，互相学习诈骗技巧，形成一个管理严格、全部成员相互帮助配合的大型电信诈骗集团。 其中，被告人李某某负责主管的工作，被告人高某辅助李某某工作，该二人向新人发放资料进行培训，并配发作案工具手机、电脑、安装聊天工具等；被告人姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某等人均是直接实施诈骗的业务员；姜某、李某有诈骗成功的业绩。公安机关破获本案后，委托广州瑞勤会计师事务所进行专项审计，结果为李某某等人涉嫌诈骗案中郑歌等报案人的涉案金额合计772322元，其中郑某618400元、武某某43570元、李某某72452元、徐某某37900元。入职后至案发前被告人李某共领取工资5000元。 另查明，被告人黄某某曾因犯贩卖毒品罪于2011年被海南省海口市琼山区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年1月7日刑满释放；又因犯贩卖毒品罪于2016年被海南省海口市琼山区人民法院人民法院判处有期徒刑一年三个月。 上述事实有经庭审质证、确认的交办案件通知书，受案登记表、立案决定书，被害人郑某、武某某、李某某、徐某某的陈述，个人账户交易明细清单，身份证、银行卡复印件，微信截图，案件材料移送清单，指定管辖的批复，指定管辖决定书，刑事案件指定管辖情况通知书，指定管辖决定书，扣押的涉案手机、电脑等，公司规章制度，辨认材料，出入境记录查询结果，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据检查工作记录，无犯罪前科证明，违法犯罪前科证明，培训资料，协查函、调查回复表，家庭情况说明，专项审计报告，情况说明，同案人常某某、宋某某的供述与辩解，被告人李某某、高某、姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某的供述与辩解，到案经过，人口信息资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、黄某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，诈骗金额共计人民币772322元，数额特别巨大，均已构成诈骗罪；被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某违反出入国境管理法规，结伙偷越国境，情节严重，均已构成偷越国境罪。公诉机关的指控成立。被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某一人犯数罪，应当数罪并罚。关于辩护人提出的被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某均是初犯、偶犯，且是从犯，参与犯罪的时间较短，归案后如实供述所犯罪行，在审查起诉阶段均认罪认罚，请求从轻或减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出的被告人黄某某是从犯，参与犯罪时间短，没有实际获利，归案后认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人李某提出的其是自己过去缅甸的辩解意见，经查，2019年3月底被告人李某与李某某、高某、姜某在云南西双版纳会合后，一起搭乘车辆偷渡到缅甸万隆酒店。上述事实有被告人李某某、高某、姜某的供述相互印证，且被告人李某在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，在庭审时对公诉机关指控其涉嫌犯诈骗罪及偷越国境罪的犯罪事实和罪名均无异议，故对被告人李某的该项辩解意见不予采纳。关于被告人李某的辩护人提出的被告人李某主观上不具有非法占有公私财物的目的，其是受雇参与犯罪，其不知道具体如何骗取被害人资金，认定被告人李某的涉案金额不应以全案指控的金额为准的辩护意见。经查，被告人李某受雇到缅甸万隆酒店内参与诈骗犯罪，其经培训后负责通过微信、陌陌、ABLUE等APP与被害人聊天，在聊天的过程中建议被害人去投资赚钱，并在自己的朋友圈中假装是一名商人，以骗取被害人的信任，在被害人同意充值后，将情况告知同案人，并由同案人进行后续诈骗操作，被告人李某虽未直接造成被害人损失，但其是该诈骗行为得以持续、稳定实施的不可或缺的环节，故应对其入职期间该诈骗团伙的涉案犯罪金额772322元承担责任，辩护人提出的上述辩护意见理据不足，本院不予采纳。 被告人李某某、高某、姜某、李某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、黄某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某受雇请、纠合参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。在本案中，1.被告人李某某受雇于同案人，并在同案人的安排下从事业务员工作，在交友软件上与被害人聊天，其亦从事主管工作，负责统计业务员业绩、在交友网站上注册账号、采购办公和后勤用品等工作；2.被告人高某与李某某是男女朋友关系，在跟随李某某到达缅甸后，从事业务员工作，在交友软件上与被害人聊天，并协助李某某为业务员注册账号或采购等工作;3.被告人姜某虽然参与犯罪的时间较短，未获得相关工资报酬，其负责在微信、陌陌、ABLUE等APP上与被害人聊天，并建议被害人投资赚钱，其成功诱骗被害人郑歌、徐宗正进行投资，进而诈骗该二名被害人财物；4.被告人李某通过交友平台成功诱骗被害人武军营进行投资，进而诈骗被害人武军营的财物；5.被告人钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、黄某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某参与犯罪的时间较短，未获得相关工资报酬，且没有成功诈骗到被害人财物，故根据各被告人在本案中所起的作用，在量刑上予以区分。被告人黄某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕之后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应当从重处罚。十四名被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某均是初犯、从犯，归案后认罪、悔罪，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院依法对其减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项、第二条第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条第二项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月29日起至2023年3月28日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万七千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月29日起至2023年1月28日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 三、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万三千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月29日起至2022年9月28日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万三千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月29日起至2022年9月28日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 五、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年5月29日起至2022年5月28日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 六、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 七、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 八、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 九、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 十、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 十一、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 十二、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 十三、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 十四、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。 十五、未随案移送的扣押物品，由扣押机关处理。追缴被告人李某某、高某、姜某、李某、黄某某、钟某某、梁某某、梁某某、陈某某、杨某某、侯某某、梁某某、朱某、李某的违法所得人民币772322元返还给被害人郑歌618400元、武军营43570元、李永丰72452元、徐宗正37900元。继续追缴被告人李某的违法所得人民币5000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶秋波 人民陪审员  李燕萍 人民陪审员  谢云英 二〇二〇年六月三十日 书 记 员  陈 柳 附:相关法律条文及相关司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： （一）在境外实施损害国家利益行为的； （二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的； （三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的； （四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的； （五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的； （六）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。