广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初928号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人陈诗明，男，1988年10月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县************。2015年12月3日因犯诈骗罪被浙江省平湖市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。因本案涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年7月26日被羁押，2019年7月27日被刑事拘留，2019年8月30日以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人欧倩如，广东达声律师事务所律师。辩护人尹艳萍，广东东立律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检未检刑诉[2020]64号起诉书指控被告人陈诗明犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月29日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员蔡燕、吴子鹏出庭支持公诉，被告人陈诗明及其辩护人欧倩如、尹艳萍到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，涉案人员刘某荣（另案处理）等人研究做网站广告位出租，各自经营自己的网站广告，并对网络对赌刷单的有关事宜进行研究交流，并于2016年开始与一个活跃在柬埔寨经营赌博网站的团伙有密切的联系。后刘某荣以经营博彩资讯网站出租广告栏给赌博网站的方式获利。为了获得更大的利益，刘某荣聘请刷单手在这些赌博网站内通过人工对刷（即同一个人使用两台电脑在同一个赌博网站的同一个房间内自己与自己对赌）的方式提高赌博网站（有在其博彩资讯网址投放广告的客户）访问量及资金流水量，以此手法营造一种在其博彩资讯网站里做广告后真的有赌博人员点击进去注册会员并且有人在网站内赌博的假象，让这些赌博网站经营者继续在其博彩资讯网站上投放广告以及吸引更多赌博网站经营者到其网站里投放广告。2019年2月初，刘某荣通过微信号：jr985888（昵称为明天会更好）招聘被告人刘某某（未成年人，另案起诉）为其刷流水。刘某某于2019年2月中到刘某荣约定的佛山市顺德区*******************。随后，刘某荣教会刘某某如何使用电脑登陆赌博网站、注册、充值下注以及提现等工作，并为刘某某提供不同人名的银行卡。刘某某熟悉掌握操作后，于2019年3月初开始在上述窝点利用电脑登陆赌博网站（站名分别为金沙、领导者，网址分别是479、50666、js2027、1888158等大约20至30个），通过IP精灵等工具修改IP地址后登陆赌博网站后使用刘某荣提供的一批银行卡、U盾、POS机、身份证等工具在该赌博网站进行注册、绑定银行卡账号，网站会自动生成一个账号，自行设定登陆密码后通过手机微信支付充值，确认充值后便开始在该赌博网站同时利用两个登陆账号进行对赌，并当天提现。每天上班时间是10时至22时。2019年5月，刘某荣招聘被告人陈诗明到*****12座605房参与赌博网站刷流水。陈诗明每天使用手提电脑，用刘某某提供的网址、银行卡和操作方式进行对赌。在完成提现后，陈诗明将使用的银行卡交给刘某某。陈诗明用来充值的微信号为hzl199309200111，昵称为吖吖吖；用来联系客服使用的微信号为jjj157*****416，昵称为是科学家；QQ号为348989213173，昵称为战无不胜；QQ号为52754427，昵称为快乐，QQ是用来发截图给客服使用的。微信及QQ号均是刘某某和陈诗明共用的。破案后，民警从案发现场起获了各大银行的银行卡912张、身份证、银行U盾等物品，其中经刘某某辨认使用过的有115张，经陈诗明辨认使用过的有100张。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了抓获经过，被告人陈诗明及同案人刘某某的供述及辨认、指认笔录，户籍证明及前科材料，搜查笔录、扣押清单，同案人刘某某的微信转账记录清单，赌博网址及在该些网址上注册、充值赌博、提现的记录清单，同案人刘某某操作过的赌博网站的截图及其指认笔录，被起获的银行卡清单，笔记本记录复印件，清点涉案物品情况说明，起获的银行卡的开户资料及2019年2月1日至7月26日的交易明细，侦查机关出具的情况说明，现场勘验笔录及同步讯问录音录像等证据。公诉机关据此认为，被告人陈诗明无视国家法律，以非法获利为目的，明知是他人的银行卡，仍非法持有、使用，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈诗明在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯；被告人陈诗明归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚。公诉机关建议判处被告人陈诗明有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元的刑罚。提请本院依法判处。被告人陈诗明及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均不持异议。且辩护人提出如下辩护意见：1.被告人陈诗明认罪认罚，态度较好，有悔罪表现；2.被告人陈诗明是从犯，是受老板刘某荣的雇佣及指使从事赌博网站的对赌刷单工作，现场起获的银行卡全部由刘某荣提供，其本人除领取固定工资5000元外，并没有其他非法获利或谋利，所有的工作内容都是刘某某教会并安排操作，陈诗明工作了一个多月就被抓，在犯罪中所起作用十分有限，在本案起次要、辅助作用；3.被告人陈诗明主观恶性较小，受其老板刘某荣的指示，才会使用涉案的信用卡，其虽有持有使用该银行卡，但根据本案的案卷情况，是有别于刘某荣及刘某某的。综上，被告人陈诗明年纪较轻，法律意识淡薄，是家庭的经济支柱，希望对被告人陈诗明从轻、减轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人陈诗明犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，经查属实。另查明，陈诗明于2020年6月24日在值班律师在场的情况下自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的上述证据予以证实，控辩双方均无异议，足以认定。本院认为，被告人陈诗明无视国家法律，明知是他人的银行卡，仍非法持有、使用，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陈诗明犯妨害信用卡管理罪，罪名成立。本案系共同犯罪，经查，被告人陈诗明系底层人员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈诗明归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿签署《认罪认罚具结书》，依法予以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议适当，与被告人陈诗明的罪责相适应，本院予以采纳。关于辩护人所提被告人陈诗明是家庭支柱的辩护意见，本院认为其非法定、酌定从轻处罚的合理事由，决定不予考量。但辩护人所提其余辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。综上，根据被告人陈诗明的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项的规定，判决如下：被告人陈诗明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年8月25日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林晓春人民陪审员  徐碧君人民陪审员  区思伟二〇二〇年七月二十二日书 记 员  高宇坤附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。