湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初163号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人江海峰，男，1988年8月15日出生于湖北省宜昌市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省宜都市。2019年10月4日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区看守所。指定辩护人史国俊，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检开刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人江海峰犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员唐冬景出庭支持公诉，被告人江海峰及其辩护人史国俊到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年8月至2019年10月期间，被告人江海峰为进行网络赌博，虚构宜昌市夷陵区公路局员工身份，谎称其银行卡因领导涉嫌贪污被调查而遭冻结，先后编造去北京汇报情况、调工作、需要打点相关人员等理由，骗得被害人陈某1微信转款300余次，共968270元；支付宝转款共321.12元，合计968591.12元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为，被告人江海峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人江海峰对公诉机关指控的全部事实没有异议，但认为其行为是借钱，不构成犯罪。辩护人史国俊提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的事实及罪名无异议；2、被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，只是个人理解问题认为自己不构成犯罪，但不影响其坦白的认定；3、支付宝转账的321.12元，认定为诈骗金额比较勉强，不应认定；4、被告人向被害人陈某1出具了三张借条，被害人陈某1也曾陈述钱是借给江海峰的，本案诈骗与普通诈骗有所区别，量刑时应当从轻考虑。经审理查明，被告人江海峰与被害人陈某1为微信好友，平时偶有聊天。2018年8月24日，被告人江海峰在微信朋友圈发信息称生活很艰难，被害人陈某1看到后安慰他，给他微信转了200元。之后，被告人江海峰开始虚构宜昌市公路局工作人员的身份，谎称其银行卡被冻结、打理关系、工作调动、被监察委调查、生病住院为由，取得被害人陈某1的信任，多次向其骗取钱财。被告人江海峰骗得钱款后，均用于网络赌博，越输越多，输了后就编造理由向陈某1借。2018年8月26日至2019年10月1日期间，冲抵被告人江海峰向陈某1的转款、退款，被害人陈某1共向被告人江海峰微信转账968270元，支付宝转账321.12元，共计968591.12元。2019年10月4日，被害人陈某1的家属发现其有可能被骗，于是要陈某1把被告人江海峰约出来，公安机关将被告人抓获归案。被告人江海峰到案后，对以上事实供认不讳。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息材料，证实案件的发生及破案经过，被告人具备完全刑事责任能力的事实。（2）陈某1对被告人江海峰的微信转账交易明细、支付宝转账交易明细、江海峰的微信交易明细，证明：陈某1自2018年8月26日至2019年10月1日止，共向江海峰转账300多笔，收到江海峰的转账、退款28笔，即共向江海峰转款968270元；通过支付宝向江海峰转款321.12元。（3）借条三份，证实被告人江海峰于2018年11月18日向陈某2出具了“今借陈某1人民币20万元”的借条，于2019年1月10日出具了“今借陈某1人民币40万元”的借条，于2019年4月215日出具了“今借陈某1人民币10万元”的借条。（4）证人王某的证言，证实宜昌市夷陵区公路局没有叫江海峰（出示照片）的工作人员。（5）被害人陈某1的陈述，证实：2014年左右，我和江海峰加了QQ，之后又加了微信，偶尔聊过天。2018年8月24日，江海峰在微信朋友圈发信息说自己活不下去了，我就通过微信红包跟他转了200元。8月26日，他说银行卡被冻结，要去北京才能解冻，但没钱买车票，我就给他转了550元。8月28日，他又找我借从北京回来的车费，我就转了550元。后来他又找我借了700元，说一起凑2000元后还给我。之后8月30日、9月4日、9月5日，当时不知基于什么原因，江海峰分别找我借了1000元、1000元、1820元。9月7日，他以房子交费找我借了680元，又以车子买保险找我借了2500元，9月8日找我借了1000元。9月12日，他称打理关系要钱找我借了20000元。之后多次以打理关系、工作调动、给领导送礼、被监察委调查、生病、上班、需要资金解冻银行卡等理由，向我借钱，我都借给了他。江海峰开始告诉我他在宜昌市公路局上班，还谎称自己家里很有钱（说自己有挖机、塔吊、马路压路车），家中还有个表舅是省里副部级官员，有个亲戚是宜昌市教育局局长，自己家中还是做生意的，因为银行卡被冻结了300万元，需要钱活动关系，所以就向我借钱。我一直相信钱是可以拿回来的，就每次都借给了他。期间，我有怀疑过，但我想尽快把我的钱收回来，所以就一直借钱给他。我与他只见过三次面，分别是2019年7月26日上午、9月22日上午、9月30日，每次他都承诺把钱还我，最后每次都没有还。2019年9月30日，我老公就发现情况不对，10月4日就把他约了出来，然后把他带到了派出所。（6）被告人江海峰的供述与辩解，证实被告人对整个案件事实作了如实供述，承认其虚构在宜昌市公路局上班、打理关系、生病、解冻银行卡等理由向陈某1借钱的事实,借款均被其用于网络赌博。但其认为该行为是向陈某1借钱，不构成诈骗罪。上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观真实，被告人及辩护人均无异议，本院予以确认。关于辩护人史国俊提出支付宝转账的321.12元不应认定为诈骗金额的辩护意见。经查，被害人陈某1在被骗期间，不仅通过微信向被告人江海峰转账968270，还通过支付宝向其转账6810元，后收到了江海峰的转款6488.88元。不管是通过微信转账还是支付宝转账，均是基于被害人陈某1对江海峰的信任而发生的转账，如果不存在这种信任，所有的交易关系均不可能发生。而这种信任，正是由于被告人江海峰虚构身份，故意编造相关事实而产生的，使被害人陈某1产生了错误认识。故对支付宝转账的321.12元，其与微信的转款本质上是一样的，不应该割裂来看，均应当认定为诈骗金额。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人史国俊提出被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，只是个人理解问题认为自己不构成犯罪，应当认定为坦白的辩护意见。经查，被告人江海峰到案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中对所有指控事实也予认可，但认为其行为属于正常借贷不构成诈骗。其因个人认识问题，对行为性质提出自己的辩解，是合法行使自己的辩护权利，该辩解不影响坦白的成立。故辩护人提出的该项辩护意见，于法有据，本院予以采纳。本院认为，被告人江海峰以非法占有为目的，虚构个人身份，编造各种事实、理由，取得被害人信任，诈骗他人财物，数额特别巨大。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人江海峰到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其为进行网络赌博活动而进行诈骗，酌定可以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：一、被告人江海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2031年10月3日止。）二、责令被告人江海峰退赔被害人陈某1经济损失人民币968591.12元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为审 判 员  张志浩审 判 员  曹旭华人民陪审员  李超英人民陪审员  涂电波人民陪审员  张华容人民陪审员  孟 勇二〇二〇年七月三十一日书 记 员  张 瑶