福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0722刑初1号 公诉机关浦城县人民检察院。 被告人沈林霞，女，1980年4月2日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月27日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人许光瑜，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人郭晓强，男，1988年11月19日出生于天津市南开区，汉族，专科文化，无业，住天津市南开区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月27日被逮捕。于2019年7月11日由本院决定变更为取保候审，2020年7月11日被继续取保候审。 辩护人刘琼，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人林桂强，男，1990年11月1日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，初中文化，无业，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月27日被逮捕。于2019年7月11日由本院决定变更为取保候审，2020年7月11日被继续取保候审。 指定辩护人陈晓武，福建皇华律师事务所律师。 被告人许亚萍，女，1985年9月5日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，小学文化，无业，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月28日被刑事拘留，2018年6月5日被逮捕。于2019年7月11日由本院决定变更为取保候审，2020年7月11日被继续取保候审。 辩护人潘碧霞，福建律海律师事务所律师。 辩护人吴冰冰，福建律海律师事务所实习律师。 被告人张贵彬，男，1973年9月22日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，无业，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月27日被逮捕。于2019年7月11日由本院决定变更为取保候审，2020年7月11日被继续取保候审。 指定辩护人陆斌，福建皇华律师事务所律师。 被告人林一群，女，1994年2月12日出生于福建省莆田市仙游县，汉族，专科文化，无业，住福建省莆田市仙游县。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月27日被逮捕。于2019年7月11日由本院决定变更为取保候审，2020年7月11日被继续取保候审。 辩护人景化云、贺建华，福建汇德（南平）律师事务所律师。 被告人苟丽，女，1997年12月11日出生于四川省通江县，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省通江县，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月28日被刑事拘留，2018年8月3日被逮捕。于2019年7月11日由本院决定变更为取保候审，2020年7月11日被继续取保候审。 辩护人吴积仁，福建联政律师事务所律师。 被告人王凤明，女，1989年4月5日出生于福建省莆田市荔城区，汉族，高中文化，无业，住福建省莆田市荔城区。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月22日被刑事拘留，2018年4月20日被浦城县公安局取保候审。2019年1月4日经本院决定被逮捕，2019年1月22日被本院取保候审，2020年1月22日被继续取保候审。 辩护人陈新棋、周敏，福建典冠律师事务所律师。 浦城县人民检察院以浦检公诉刑诉（2018）225号起诉书指控被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍、张贵彬、林一群、苟丽、王凤明犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年3月7日、2020年7月31日公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员夏海淼出庭支持公诉，被告人沈林霞及其辩护人许光瑜，被告人郭晓强及其辩护人刘琼，被告人林桂强及其指定辩护人陈晓武，被告人许亚萍及其辩护人潘碧霞，被告人张贵彬及其指定辩护人陆斌，被告人林一群及其辩护人景化云、贺建华，被告人苟丽及其辩护人吴积仁，被告人王凤明及其辩护人周敏到庭参加诉讼。本案经浦城县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理,又由于不可抗力原因经本院决定中止审理，现恢复审理并审理终结。 公诉机关指控，2017年9月，被告人沈林霞通过他人介绍认识厦门东溪控股有限公司（以下简称东溪公司）招商主管的吴某6（另案处理），两人商议后由被告人沈林霞代理“中菲国际”微交易平台（以下简称“中菲国际”交易平台）。后被告人沈林霞及其丈夫即被告人郭晓强在莆田市荔城区设置“中菲国际”交易平台莆田代理点。相继招聘了被告人林桂强、张贵彬、许亚萍、林一群、苟丽、王凤明为工作人员。 经鉴定：“中菲国际”交易平台具备以下功能（1）风控功能，会自动生成虚假指数；（2）黑白名单功能，网站后台可人为设置黑白名单，对黑白名单内的用户订单数据进行自动修改，白名单内用户订单盈利，黑名单内用户订单亏损；（3）冻结账户功能；（4）设置风险组功能，能在订单交易时检测客户风险组，使风险组的客户订单亏损。至案发时，“中菲国际”交易平台莆田代理点客户被骗总金额4126675.25元（账户入金减去账户出金）；被告人许亚萍账户名下客户被骗金额1009767.3元；被告人林桂强账户名下客户被骗金额852830.01元；被告人苟丽账户名下客户被骗金额499704.23元；被告人林一群账户名下客户被骗金额479599.64元；被告人王凤明账户名下客户被骗金额115538.47元。 针对上述指控，公诉机关当庭提供相应证据，认为被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍、张贵彬、林一群、苟丽、王凤明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。其中被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍参与数额特别巨大，被告人张贵彬、苟丽、林一群、王凤明参与数额巨大。 被告人沈林霞对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚。对鉴定意见中“中菲国际平台”具有的四个功能（风控、风险分组、黑白名单、账户冻结）刚开始时并不知情，该平台由总部控制，且与总部联系时说是外汇短线交易平台，也咨询过同行，认为属于对赌性质的。其辩护人提出以下辩护意见：1、指控被告人沈林霞犯诈骗罪事实不清、证据不足。理由是：该代理点不具备鉴定意见书中操控客户交易盈亏的功能，该鉴定结果与代理点无关，也无证据证实沈林霞使用过该功能，第三方平台收付款不能作为诈骗的依据，沈林霞的主观目的是营利而不是非法占有，未限制客户出入金，且在出现交易卡顿情形时，沈林霞还联系总部进行处理。2、本案应定性为赌博罪。3、本案沈林霞应认定为从犯，被告人沈林霞作为东溪公司的下级代理商，在整体案件中所起地位作用较小。4、被告人沈林霞认罪悔罪态度好，其辩解是对行为性质的辩解，其为初犯，如实坦白犯罪事实。恳请法庭减轻、从轻处理。 被告人郭晓强对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人郭晓强没有从事诈骗行为，不构成诈骗罪。理由是：没有非法占有的目的，代理该平台时并不知道该平台时违法的，鉴定意见书中功能，并不能说明该代理点也具备这些操控客户账户功能。2、被告人郭晓强的行为应定性为赌博罪。3.被告人郭晓强应认定为从犯，应从轻或减轻处罚。4、被告人如实坦白犯罪事实，退出部分赃款，可从轻处罚。恳请法庭减轻、从轻处理。 被告人林桂强对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚，提出其是由沈林霞安排从事风控工作，风控功能是禁止客户交易，并没有操纵使被害人亏损。其指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人林桂强系从犯，其是受聘从事风控岗位，对该行为是否是诈骗认知有限，且受差遣参与冻结账户交易数量有限，其名下客户被骗资金并非其营销所至，有法定从轻、减轻处罚情节；2、被告人林桂强如实坦白自己罪行，退出赃款，且是初犯，可从轻处罚。建议法庭对其判处缓刑。 被告人许亚萍对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚，提出其进公司上班时前期不知道平台不正规且客户的亏损可以由公司造成。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人许亚萍参与诈骗数额认定有误，有六人不是其发展的客户，扣除后其参与的犯罪数额只有十几万元；2、其为从犯，且如实供述自己的罪行，依法可以从轻、减轻处罚；3、其退出赃款，社会危害小。建议法庭对其判处缓刑。 被告人张贵彬对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚，认为其只是公司的后勤人员，偶尔看看数据。其指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人张贵彬系从犯，其受差遣参与冻结账户交易仅两人；2、被告人张贵彬如实坦白自己罪行，退出赃款，且是初犯。建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人林一群对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚，认为其进公司时公司说赚的是客户流水的提成，不知道平台能控制客户亏损的功能。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人林一群是从犯，且主观恶性小、认罪悔罪；2、其退出赃款，社会危害小。建议法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人苟丽对公诉机关指控的事实没有异议，并认罪认罚，认为其金额没有那么多。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人苟丽是从犯，主观恶性小、认罪悔罪；2、其退出赃款，社会危害小；3、其开始并不知道是诈骗，这部分金额不能计入犯罪数额，其辞职后客户继续入金的金额也不能计入犯罪数额。建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人王风明对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并认罪认罚，希望法庭从轻处理。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王风明是从犯，主观恶性小、认罪悔罪；2、其退出赃款，且情节轻微。建议法庭对其免予刑事处罚。 经审理查明，2015年底至2016年初,东溪控股有限公司委托深圳前海博纳斯公司（以下简称“博纳斯公司”），制作网站和搭建第三方支付平台接口等服务，虚构商品交易平台“隆盛微交易”。由东溪公司招代理商，代理商招客户，代理商与客户在“隆盛微交易平台”对赌。客户在该平台每交易人民币100元，无论输赢东溪公司均收取2元手续费。客户“入金”钱款通过网银转帐等方向汇入东溪公司指定的“中南海”等第三方支付平台，“出金”由客户提出申请，经东溪公司批准后汇入客户银行帐户。为了谋取非法利益，东溪公司要求“博纳斯公司”研发具有操纵客户盈亏功能的风控插件。由于平台功能不断升级，“隆盛微交易平台”先后更名为“厦门众惠交易平台”、“中部大宗商品交易平台”、“天元E微交易平台”、“中菲国际交易平台”（以下简称“隆盛”、“众惠”、“中部”、“天元”、“中菲”）等。2017年1月，东溪公司得知国家打击非法微交易平台，停止“中部”、“天元”交易。后于2017年9月平台更名为“中菲”后再次上线。 2017年9月至2018年3月,东溪公司及“中菲国际”交易平台代理商，谎称“中菲国际”交易平台系交易欧洲红酒、金丝楠木等商品的平台，诱骗客户投资，实则通过套用国际比特币、原油期货交易指数的方式，让代理商与客户对赌。东溪公司可通过后台设置滑点参数、黑白名单、冻结帐户等非法手段,自动生成虚假行情指数,造成赢钱客户投资亏损。经国家信息中心电子数据司法鉴定中心鉴定：中菲平台具备风控功能、风险组功能、黑白名单功能、冻结用户功能。如风控功能对符合条件平台订单下发虚拟报价，确保有利于平台；风险组功能通过控制开单指数使高风险组用户交易订单亏损。冻结用户功能可对用户账号的交易状态和资金状态进行冻结控制，使其无法下单交易或者进行资金操作。 2017年9月，被告人沈林霞通过他人介绍认识东溪公司招商主管吴某6（另案处理），吴某6推荐沈林霞代理“中菲国际”交易平台，以赚取所有客户总流水金额6%。随后，被告人沈林霞以上海微脑文化公司名义在莆田市荔城区设置“中菲国际”交易平台的莆田代理点，以月工资为3000元及业绩流水万分之15至60的提成作为业务人员的工资、月工资3500元及500元至10000元团队业绩激励奖金作为主管人员的工资、月工资4000元及提成作为总客服的工资，相继招聘了被告人林桂强、张贵彬为莆田代理点的风控人员，负责后台数据的监控、设置黑白名单、冻结账户等；招聘被告人许亚萍、林一群、王凤明、苟丽为业务人员，负责发展客户。沈林霞丈夫即被告人郭晓强在公司繁忙或被告人沈林霞无暇顾及时参与管理。在2017年9月至2018年3月间，被告人沈林霞指使莆田代理点员工，在微信等网络社交媒体上通过购买的个人信息资料添加他人为好友，使用经培训的“话术”与对方进行交流，发布虚假资料营造利好假象，诱使被害人在该平台上出金、入金，再利用上述的“中菲国际”交易平台风控功能使被害人亏损，骗取他人财物。被告人沈林霞于2017年11月份和总部商定把原本赚客户亏损的70%提到80%，再抽2%手续费中的25%。 2018年3月21日，浦城县公安局民警在“中菲国际”交易平台莆田代理点，当场抓获被告人沈林霞、郭晓强、张贵彬、林桂强、林一群、王凤明。经鉴定，截至案发时止，“中菲国际”交易平台莆田代理点客户被骗总金额4126675.25元（账户入金减去账户出金）；被告人许亚萍账户名下客户被骗金额1009767.3元；被告人林桂强账户名下客户被骗金额852830.01元；被告人苟丽账户名下客户被骗金额499704.23元；被告人林一群账户名下客户被骗金额479599.64元；被告人王凤明账户名下客户被骗金额115538.47元。扣除盈利人员和本案被告人在该平台投入的金额，实际被害人损失3657719.63元。 另查明，案发后公安机关从被告人郭晓强处扣押的5500元，同案人陆佳亮处扣押的491元，冻结被告人郭晓强建设银行卡62×××12内221744.37元、被告人沈林霞建设银行卡号62×××04（户名为林霖霞）内480897.93元、建设银行卡号62×××63（户名为林霖霞）内286485.14元。在本院审理过程中，被告人沈林霞退出的违法所得人民币10000元、被告人郭晓强退出的违法所得人民币30000元、被告人林桂强退出的违法所得人民币20000元、被告人许亚萍退出的违法所得人民币20000元、被告人张贵彬退出的违法所得人民币20000元、被告人林一群退出的违法所得人民币29000元、被告人苟丽退出的违法所得人民币20000元、被告人王风明退出的违法所得人民币10220元。 上述事实，被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍、张贵彬、林一群、苟丽、王凤明在开庭过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的营业执照、银行转帐记录、微信聊天记录、户籍证明、前科查询等书证；证人陈某4、吴某6等人的证言；被害人陈某1、谢某1、吴某1、方某、邹某、朱某1、李某1、赵某1、刘某1、徐某1、张某1、冯某、赵某2、丁某、盛某、张某2、孙某1、赵某3、郑某1、张某3、王某1、谢某2、张某4、王某2、吴某2、蔡某1、宁某、安某、张某5、张某6、李某1、李某2、朱某2、王某3、陈某2、韩某、郑某2、焦某、李某3、朱某3、吴某3、曹某、王某4、朱某4、王某5、赖某1、王某6、刘某2、毕某、徐某2、鲁某、赖某2、孙某2、郑某3、吴某4、孔某、黄某、王某7、高某、吴某5、马某、罗某、林某、季某、朱某5、陈某3、王某8、宗某、李某4、李某5、李某6、刘某3、齐某、孙某3、王某9、徐某3、舒某、吕某、刘某4、王某10、朱某6、蔡某2、蒋某、杜某、谭某等89人的陈述；被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍、张贵彬、林一群、苟丽、王凤明的供述和辩解；国家信息中心电子数据司法鉴定中心鉴定以及福建锐眼司法鉴定所出具的鉴定意见；远程勘验工作记录、现场堪验、检查、辨认等笔录；“中菲”后台数据等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍、张贵彬、林一群、苟丽、王凤明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍诈骗数额特别巨大；被告人张贵彬、林一群、苟丽、王凤明诈骗数额巨大，八被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈林霞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人郭晓强、林桂强、张贵彬、许亚萍、林一群、苟丽、王凤明在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人沈林霞、郭晓强、林桂强、许亚萍、张贵彬、林一群、苟丽、王凤明到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿接受处罚，依法可从轻处罚；各被告人积极退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。对于辩护人和指定辩护人提出的以上从轻、减轻的处罚意见予以采纳。对被告人林桂强的指定辩护人提出的其名下客户被骗资金并非其营销所致，以及被告人许亚萍、被告人苟丽的辩护人提出的部分金额系他人营销不能计入犯罪数额的意见，本院认为，本案是诈骗共同犯罪，在他人营销使被害人受骗入金，后分别由被告人林桂强、许亚萍、苟丽予以维护和管理并获得分成，因此被告人林桂强、许亚萍、苟丽也应对共同犯罪该部分金额承担共同责任，故该辩护意见本院不予采纳；关于部分辩护人提出的本案应当认定为赌博罪的意见，经查，“中菲国际”交易平台的莆田代理点工作人员对客户骗称拥有正规资质与国际接轨从而虚拟期货交易商品指数，在微信中发送虚假信息使客户被骗后在交易平台入金，“中菲国际交易平台”后台具有风控功能，且在交易过程中定时开启了风控功能，从而确保莆田代理点总体盈利，客户在交易中总体亏损，因此该行为符合诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗罪，故对本案应当认定为赌博罪的意见本院不予采纳。 综上，结合各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人沈林霞从轻处罚，对被告人郭晓强、林桂强、张贵彬、许亚萍、林一群、苟丽、王凤明减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人沈林霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2028年3月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、被告人郭晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人林桂强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 四、被告人许亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 五、被告人张贵彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 六、被告人林一群犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 七、被告人苟丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、被告人王凤明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 九、被告人沈林霞退出的违法所得人民币10000元、被告人郭晓强退出的违法所得人民币30000元、被告人林桂强退出的违法所得人民币20000元、被告人许亚萍退出的违法所得人民币20000元、被告人张贵彬退出的违法所得人民币20000元、被告人林一群退出的违法所得人民币29000元、被告人苟丽退出的违法所得人民币20000元、被告人王风明退出的违法所得人民币10220元，从被告人郭晓强处扣押的5500元、同案人陆佳亮处扣押的491元以及冻结的被告人郭晓强建设银行卡62×××12内222588.28元（原221744.37元）、被告人沈林霞建设银行卡号62×××04（户名为林霖霞）内482728.11元（原480897.93元）、建设银行卡号62×××63（户名为林霖霞）内287575.43元（原286485.14元）予以发还给各被害人。 十、责令被告人沈林霞退出违法所得2499616.8元发还给各被害人。 十一、扣押沈林霞所有的一辆红色梅塞德斯奔驰WDDLJ5FB牌小轿车执行后抵扣退赔数额，发还给各被害人。 十二、扣押在案的作案工具，即从被告人沈林霞处扣押的128ＧＢ白色ｉＰｈｏｎｅ6手机一台、小米“ＭＺＸ”手机一台、苏Ｅ×××××机动车车钥匙一把、机动车行驶证一本、得力文件袋（ＮＯ.5630）一份，沈思彤字样账本一本，记账本一本，笔记本一本，华硕牌笔记本电脑一台，得力文件袋（ＮＯ.5505）一个，128Ｋ二合一成品中国联通流量卡五张；从被告人郭晓强处扣押的电脑主机Ｆｏｘｃｏｎｎ（品牌）一台，ＧｉｏｎＥＥ手机一台；苹果6手机一台，可移动硬件ＷＤＥｌｅｍｅｎｔｓ（品牌）一个,ＳＳＫ（品牌）一个,ＬＡＣＩＥ（品牌）一个，Ｕ盘（Ｋｉｎｇｓｔｏｎ品牌）二个，入金客户统计明细表一份，员工面试及材料三份，员工岗前业务培训流程三份，工资标准一份，员工考勤请假制度一份，工资表一份，房屋租赁合同一份，上海外汇项目合作协议二份，笔记本一本；从被告人林桂强处扣押的ＯｐｐｏＲ9手机一台，乐视手机一台，荣誉证书一本，荣誉奖杯一个，记事本一本，台式电脑机箱一个；从被告人张贵彬处扣押的红米手机一台，笔记本电脑一台，台式电脑一台，Ｕ盘一个，笔记本五本，金融板块微信手机汇总三张，名单和电话号码九页，塑料文件袋一个，文件夹一个；从被告人林一群处扣押的乐视手机一台，红米4Ａ手机二台，电话名单五本，笔记本四本，新员工岗前业务培训流程四页，员工考勤与请假制度，离职员工交接工作流程；从被告人王凤明处扣押的乐视2手机一台，得力笔记本二本，新员工岗前业务培训流程一份，客户信息名单表十三份，员工考勤与请假制度二份，离职员工交接工作流程一份，台式电脑一台；从同案人吕宇洋处扣押的笔记本电脑一台，移动硬盘一个，公司钥匙七个，业绩之星综合奖励政策三页，员工面试表二页，工资标准及业绩奖励文件二页，金融板块业绩之星综合奖励政策文件以页，得力笔记本一本，人事档案资料册一本，个人笔记本一本，资料册二本，账目本一本，人事档案资料册一本，ＦＯＸＣＯＮＮ台式电脑一台；从同案人陆佳亮处扣押的笔记本三本，新员工期货培训一页；从同案人张梦娟处扣押的乐视手机一台，笔记本一本，通信电话号码本三本，员工考勤与请假制度及工资标准四页，电脑主机一台；从同案人龚益智处扣押的红米手机一台，笔记本一本，员工考勤与请假制度二页，客服电话术一页，客户信息表二页，台式电脑一台；从同案人王建锋处扣押的红米手机一台，笔记本一本，手机号码四十八页，客服电话话术一页，电脑主机一台；从同案人黄绍良处扣押的乐视手机一台，电话通讯录三十页，笔记本一本，台式电脑主机一台依法予以没收。 十三、扣押的被告人沈林霞所有的居民身份证二张，银行卡40张，“创易”牌白色文件袋，公章一枚，“2209”室钥匙一把；被告人郭晓强所有的身份证一张，居住证一张，宝马Ｘ5（闽Ｃ×××××）一辆，宝马轿车钥匙一把，相机一台，银行卡15张；被告人林桂强所有的居民身份证一张；被告人张贵彬所有的小米手机一台，ｉＰｈｏｎｅ手机一台，银行卡十张；被告人林一群所有的苹果7手机一台；被告人王凤明所有的ＯＰＰＯＲ9Ｍ手机一台；被告人苟丽所有的ｖｉｖｏＸ9Ｐｌｕｓ手机一台、ｖｉｖｏＸ5ｐｒｏＤ手机一台；同案人吕宇洋所有的ＬＥＷＡＹ手机一台，华为荣耀9手机一台，ＣＨＩＮＡＭＯＢＩＬＥ手机一台，身份证一张，银行卡五张；同案人陆佳亮所有的身份证一张，华为Ｐ9手机一台，银行卡六张；同案人张梦娟所有的苹果手机一台；同案人龚益智所有的苹果手机一台；同案人王建锋所有的华为手机一台；同案人黄绍良所有的步步高ＶＩＶＯ手机一台，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张志明 审 判 员  缪方勇 人民陪审员  谢荣伟 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  陈佳欢 本案所依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 附：本案被害人名单及被骗金额（币种：人民币，元）