江西省武宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0423刑初27号公诉机关武宁县人民检察院。被告人刘明焕，曾用名刘金根，男，1975年12月24日出生，汉族，江西省泰和县人，小学文化，务工，住江西省吉安市泰和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月19日被武宁县公安局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。辩护人柯海宇，江西修江律师事务所律师。武宁县人民检察院以武检公诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人刘明焕犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员幸莉莉出庭支持公诉，被告人刘明焕及其辩护人柯海宇到庭参加了诉讼。2020年4月8日、2020年5月9日，公诉机关向本院各建议延期审理一次。2020年6月12日，因被告人刘明焕的辩护人申请调取新的证据，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。武宁县人民检察院指控：2015年6月份的一天，被告人刘明焕以在登高未来城做工程为由谎称自己有工程款抵押房，并且可以低价卖给熊某1。2015年11月至2016年7月份，熊某1先后分多次以汇款或者现金的方式将购房款给刘明焕，共计人民币309800元，后因刘明焕无法交房于2017年归还了100000元给熊某1。公诉机关针对指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录、照片及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人刘明焕以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人刘明焕辩称，其对指控的事实有异议，其只收到85000元，其认可姜某1购买金银首饰花费的35000元，其只认可诈骗的数额共计为人民币120000元，其他钱是熊某1汇到姜某1账户上或者以现金方式给姜某1的，其不予认可。其于2017年已经归还了100000元给熊某1。对指控的罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见:对公诉机关指控被告人刘明焕构成诈骗罪无异议。被告人刘明焕具有坦白、初犯、积极退还部分购房款等从轻或者减轻情节，请求对被告人刘明焕从轻处罚。经审理查明：2015年6月份的一天，被告人刘明焕以在武宁县登高未来城做工程为由谎称自己有工程款抵押房，并且可以低价出售给熊某1。2015年11月至2016年7月份，熊某1先后分多次以汇款或者现金的方式将购房款给刘明焕，共计人民币309800元，后因刘明焕无法交房于2017年归还了人民币100000元给熊某1。2019年7月19日，被告人刘明焕在深圳市盐田区的宜家客栈211房被深圳市公安局海山派出所民警抓获，并临时羁押于深圳市岩田区看守所。2019年7月25日被武宁县公安局民警押解回武宁县看守所羁押。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：1、武宁县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、归案说明，证实本案的来源及被告人刘明焕被公安机关抓获的事实。2、常住人口信息，证实被告人刘明焕的基本身份信息。3、未来城一期工程班组承包协议书及工程结算单,证实登高未来城项目部罗某1、董先发与刘明焕签订登高未来城一期工程泥工承包协议书，项目部负责人罗某1与刘明焕的工程款已结清。4、调取证据材料通知书、银行交易明细、收条及现金图片，证实2016年2月2日，刘明焕收到熊某1购房款264800元；2016年5月9日、2016年7月19日、2016年9月5日刘明分别向被告人刘明焕账户转账20000元、20000元、5000元。2015年12月16日、2016年2月3日，分别向姜某1账户转账20000元。5、无犯罪记录证明，证实截至2019年8月16日，除了本案外未发现刘明焕有其他违法犯罪记录。6、情况说明，证实刘明焕被深圳警方抓获，归案后，其在侦查阶段未如实供述自己的罪行，未有退赃。2016年7月19日，熊某1通过手机银行向刘明焕转账20000元，因时间原因，双方聊天记录和转账记录均没有保存。7、证人姜某1的证言及借条、辨认笔录及照片，证实2015年，其通过罗某1认识刘明焕，罗某1在登高未来城做工程，罗某1告知其开发商抵押了一些房产给他，3200元／平方米，其告知其姐姐熊某1要买房。2015年6月，其帮姐姐熊某1交了20000元订房款给罗某1，罗某1带其到售楼部签订了购房协议。2015年7月，刘明焕告知他在罗某1处有上百万工程款，有2套工程款抵押房，罗某1要刘明焕以房子抵工程款，可以在未来城5栋和8栋随便挑。比罗某1那里的房子每平方米便宜100-200元，2016年2月可交房。熊某1答应从刘明焕处买房，年底把购房款付清，其帮熊某1从罗某1处退回20000元订房款。2015年国庆节，刘明焕带熊某1和小姐夫刘某1去登高未来城看房子。2015年12月16日，刘明焕找其去永修做工程，借其信用卡用，让熊某1把购房款20000元打到其卡上作为他出资，并且还出机器设备、工人，其投资了100000元，后来工程亏损。2016年2月，刘明焕找熊某1拿钱，熊某1自己拿出170000多元，找其母亲借了30000元，又找其借了20000元，合计224800元现金交给刘明焕，后刘明焕出具了一张264800元的收条。2016年2月3日，刘明焕让熊某1打20000元到其账户，其将钱给刘明焕。后听熊某1说还支付了刘明焕45000元购房款，熊某1一共给了刘明焕309800元购房款。2016年下半年，熊某1一直找刘明焕要房子，刘明焕才承认自己根本没有抵押房，熊某1说要去报警，后刘明焕归还熊某1100000元，之后熊某1就联系不上刘明焕。刘明焕没有给她买过东西。2014年，丁某、姜某分别向其借款。8、证人易某的证言，证实其是武宁县登高未来城小区售楼部的总经理，负责商品房销售、工程建设等事项。刘明焕是2014年左右在登高未来城小区做罗某1下面泥水工的小包工头。2015年售楼部没有抵押未来城小区的房子给刘明焕，只抵押了5栋、8栋、11栋共20余套房子给罗某1和李某，并有清单。罗某1没有把房子抵押给刘明焕。如有客户买罗某1手上的房子，罗某1带客户到售楼部签订买卖抵押房子的合同。已经跟罗某1结清了登高未来城一期和二期的工程款。9、证人张某的证言及未来城一期（5、8、11栋）工程房明细单，证实其从2015年6月开始担任武宁县登高未来城小区售楼部的销售总监。其不认识刘明焕。开发商给的抵押房的名单上有罗某1、罗某2、李某、黄某1、黄某2、田某等人，没有刘明焕的名字。10、证人罗某1的证言，证实其于2014年到武宁县建设登高未来城，刘明焕2014年到登高未来城一期工地上承包主体工程至2016年，刘明焕所承建的工地工程款已经全部付清，其没有将房屋作为工程款抵押给刘明焕。其在登高未来城开发商那以工程款抵押了20多套房子，2014年年底至2016年初这些房子基本上抵押给了下面的包工头或卖掉了。只有2套房子登记在其名下。刘明焕的朋友姜某1曾给其20000元想购买一套房，后退钱给了姜某1。11、证人芦某的证言，证实其于2014年6月开始担任武宁县登高未来城项目部的会计，项目部负责人是罗某1。刘明焕是2014年3月至2016年12月在武宁登高未来城小区一期工地做水泥工的包工头，未再负责登高未来城二期、三期的工程。刘明焕的工程款是按工程量结算的，每个月结算工程款，刘明焕的每笔工程款都是从其手上给他的，均有结算工程款的清单，不存在欠刘明焕的钱，不存在用登高未来城小区的房子抵押给他的。12、证人邱某的证言，证实2015年，刘明焕在武宁县登高未来城小区做水泥工的包工头，其于2014年至2015年送砂石给罗某1负责的未来城小区工地，罗某1于2014年底拿登高未来城5栋1单元23楼01室抵押给其当付砂石钱，并在登高未来城售楼部办好了手续。2016年年底，刘明焕介绍了客户最终没有买成该房子，其把20000元退给了那个客户，后其把房子出售给了他人。13、证人姜某2的证言，证实其是熊某1的母亲。2015年下半年，熊某1告知其刘明焕那里有抵押未来城工程款的房子，比罗某1那里的更便宜，已经支付了一些房款给刘明焕。2016年2月的一天下午，刘明焕到姜某1家里来要房款给工人发工资，叫熊某1把房款付清，马上就可以交房拿钥匙，当时熊某1拿出十七八万现金放在桌上，还拍了照片，其老公要刘明焕出具条子。当天晚上，熊某1找其借了30000元，第二天，熊某1在姜某1家把这30000元也给了刘明焕，这两天加起来给了刘明焕现金20多万元。后熊某1告知房子一直没有交付，后续还打钱给刘明焕，后刘明焕在其他人手上帮她买房，也未买成，最后钱没了，房子也未得到。14、证人熊某2的证言，证实其是熊某1的父亲，2015年下半年，熊某1告知刘明焕在登高未来城做水泥工程，有开发商抵押工程款的房子，她在刘明焕手上买了未来城的电梯房，在20多层，比市场价便宜100-200元钱。2016年2月的一天下午，刘明焕来姜某1家里，叫熊某1把未来城的房子尾款结清，要发工人工资，熊某1拿出十七八万现金，放在姜某1家桌子上，熊某1还拍了照片，叫刘明焕先收着，剩下的钱以后再补。其叫刘明焕出具条子给熊某1，刘明焕就出具了一张260000元的收条给熊某1，刘明焕吃完饭拿钱走了。熊某1之后补了20000元给刘明焕。其老婆告诉其还借了30000元给熊某1支付房款，熊某1第二天上午将30000元给刘明焕。熊某1大概付了30多万元，房子一直没有得到。15、证人刘某1的证言，证实其是熊某1的妹夫，2015年国庆节，刘明焕带熊某1去未来城看房子，熊某1邀集其一起去看房子，当时是刘明焕说他在未来城有抵押工程款的房子，在他手上购买未来城小区的房子比市场价要便宜，当时看了5栋和8栋的房子，说好价格是3400元／平方米，熊某1看中了5栋的一套房子，之后其不清楚。16、证人王某的证言，证实其从2014年开始担任武宁县登高未来城的财务主管，其查询了登高未来城所有的账目，刘明焕、姜某1、熊某1或者刘明都没有在登高未来城交过任何的订房款。登高未来城5栋1单元23层只有2301室抵押给了罗某1，罗某1于2015年6月19日将房子转给了邱某。登高未来城没有抵押过商品房给刘明焕，刘明焕没有带姜某1、熊某1来登高未来城签订购房合同，也没有收到刘明焕介绍的任何人来财务室交过订房款，罗某1也没有告知把房子抵押给刘明焕。17、证人罗某2的证言，证实2016年，刘明焕带着姜某1、熊某1到其律师事务所，刘明焕告知他朋友姜某1的老公因欠银行的钱，被银行起诉，银行将姜某1老公及姜某1都列为被执行人。熊某1打了一笔购房款在姜某1银行卡上被冻结了，其告知可以提出执行异议，把购房合同或者购房协议带过来看一下，刘明焕告知熊某1不是直接跟开发商买房，刘明焕在做一个楼盘的工程，开发商欠他工程款所以抵押一套房子给他，熊某1是直接在他这里买房，其告知要提供刘明焕与开发商的施工合同，用工程款或材料款抵押房产的合同、房号以及熊某1和刘明焕签订的购房合同、转账凭证等，再去提执行异议。后刘明焕未再找他。18、证人卢某的证言、案款领取单、执行申请人案款收条，证实其于2016年办理姜某1及她老公付道新一起民间借贷案件，并从姜某1的卡上划走了70000元，后将该笔钱赔付给了诉讼人，姜某1曾来找过他，想提执行异议，并说这个钱是其姐姐打给她用于买房的钱，但姜某1和其姐姐提供不了任何正式购房合同及转账凭证。19、证人刘某2的证言，证实其2015年上半年做生意需要周转，找熊某1借款，熊某1介绍其妹妹姜某1，其在姜某1手上借了100000元，其于2016年2月将100000元归还给了姜某1。20、证人傅某的证言，证实2016年其在施工过程中偶尔需要小工，刘明焕派他手下的小工帮忙。2016年底，其岳父管理工地请了几个泥工过来做事，刘明焕越过其岳父找其结算了小工的工资7000元，刘明焕当时给了一个姜某1的微信给其，让其付钱到这个微信。第二天工人又找其结算工钱。21、被害人熊某1的陈述、自述书、辨认笔录及照片，证实2015年6、7月份的时候，其经妹妹姜某1介绍认识刘明焕，姜某1告知罗某1手上有房子卖得比售楼部便宜，其让罗某1帮着留意。过几天，刘明焕问其要不要房子，说他在未来城有开发商抵押工程款的房子，一平方米比售楼部价格便宜200元到300元，双方谈好价格。其当时告知没有那么多现金，一次性付不出来，刘明焕告知在房子交房前把房款付清就可，并告知要付工人工资就叫其付钱，可以折抵房款。2015年国庆节，刘明焕带其和其妹夫刘某1看中5栋一单元23楼的一户，当即和刘明焕商量购买房子的事宜，并准备和刘明焕签订购房合同，刘明焕说和开发商签订不了购房合同，房产抵押在他名下。双方口头协议房子3120元／平方米，面积113.71平方米，总价354800元，交房时间是2016年3月份，在交房前全部付清房款。在交房前如刘明焕没有钱付工资，可以找其要一些钱来抵房款。2015年11月7日，刘明焕打电话告知要付工人工资，让其付点房款给他，其老公刘明当天通过邮政银行卡转账20000元给刘明焕。2016年12月16日，刘明焕又需资金周转付工人工资，其老公又通过邮政银行转20000元给刘明焕提供的姜某1账号62×××12。2016年2月2日中午，其在姜某1家支付房款现金174800元给刘明焕，刘明焕出具了一张收到其购房款264800元的收条。2016年2月3日，其从其母亲家借款30000元现金支付给刘明焕，其告知卡上再转20000元给刘明焕，其老公于2016年2月3日通过邮政银行卡转账20000元给刘明焕提供的姜某1账号62×××12。当天刘明焕告知售楼部给业主发春联、雨伞等小礼品。其和其老公、姜某1一起去售楼部领取了礼品。其提出想签订一个购房合同，售楼部一个经理告知购房不是通过售楼部，是通过刘明焕，售楼部无法与其签订合同。2016年3月，刘明焕电话告知因未来城工程进度问题要延迟到2016年9月交房。其到售楼部确认要到2019年9月交房。2016年5月9日，刘明焕电话告知需资金周转发工资，其老公通过邮政银行转账20000元到刘明焕的卡上。2016年7月19日，刘明焕又打电话催其交付房款，需要钱周转支付工人工资，后其老公通过邮政银行转账20000元给刘明焕的卡上。2016年9月5日，刘明焕又打电话给其老公要5000元周转下，其老公通过邮政银行转账5000元给刘明焕的卡上。刘明焕告知5000元算抵付房款。其共支付了309800元房款给刘明焕。2016年9月，刘明焕迟迟未通知其交房。刘明焕说未来城方面还没有跟他结算，要等一期工地所有的内墙、外墙都粉刷完毕之后，未来城方才会将房产抵押给他。2016年10月，刘明焕还带其去工地上看了。2016年快过年时，其天天找刘明焕问房子，刘明焕以各种理由推脱。2017年4月，其打电话问刘明焕房子的事情，刘明焕告知在邱某处买了房子，并将邱某电话告知其，其联系邱某后得知刘明焕根本没有在他那买房，只付了20000元订金，且他的房子出售给了他人。2017年4月的一天，刘明焕的父亲转账80000元退还到其老公卡上，后来邱某退了20000元给其。刘明焕还有209800元没有给其，2018年6月之后，其电话或微信均联系不上刘明焕。其到登高未来城工地去问，那边工作人员告知刘明焕的工程款全部结清，未来城方没有把房子抵押给刘明焕。22、被害人刘明的陈述，与被害人熊某1的陈述基本一致。23、被告人刘明焕的供述，证实其于2014年7月左右在武宁县登高未来城小区承包泥水工程，当时未来城小区的老板是罗某1，其和罗某1签订了劳务合同。2015年上半年，其认识姜某1，经姜某1介绍认识她姐姐熊某1。姜某1告知她姐姐熊某1想在县城买房子，其当时和熊某1说刚好在登高未来城小区做包工，可以介绍未来城的房子购买，可以便宜一点。并告知罗某1有房子抵押在其这里，算其做工程的钱，其告知姜某1说买这种房子比市场价格和罗某1给的价格更加便宜。罗某1没有抵押工程款房子给其，罗某1之前说过要抵押房子当工程款给其，但最终其手上没有未来城小区抵押工程的房子。2015年国庆节，其带熊某1和她老公在未来城看中了5栋1单元23楼其中一套，其和熊某1将房价确定为3300元／平方米，面积一百多平方米，总价大约360000元。其告知熊某1买房子的钱不管什么时候给其都可以，但半年之内要把房钱给其。其和熊某1是口头协议，双方未签订合同。熊某1后来陆陆续续在十个月左右转给其240000多元房款，分别是5000元、20000元、10000元一转的，分别转到其邮政银行账户、农商银行账户和微信账户上。2015年过年，其在姜某1家吃饭，告知熊某1房款要抓紧时间交清，交房时间快到了，熊某1当天又拿了现金给其充抵房款。熊某1告知还有20000元在银行，过几天取出来给其，之后其写了一张264800元的收条给熊某1。熊某1也将20000元从银行转给了其，至此其一共收到熊某1购房款264800元。有一部分钱是其让熊某1夫妇打到姜某1的卡上。其想先试着卖房子，等房子卖出去了，再找罗某1说抵押房子的事情，这样其能顺利得到工程款，否则房子卖不出去，其工程款出不来。其没有在登高未来城获得抵押工程款的房子。罗某1有一次说过如果工程款没有及时给其等这些做工程的人，可以将未来城的房子抵押给其等人当工程款。其在登高未来城的工程款已经全部和罗某1结清了。264800元房款其中一部分被其做生意亏掉了，还放了80000元在姜某1的账户上被冻结了。2016年2月3日之前，其在罗某1处结算了400万工程款，2016年2月3日之后，其在罗某1处还有20万元左右的工程款没有结清。2016年2月3日之后，熊某1夫妇还打了45000元钱给其，有25000元是转到其邮政银行卡里面的，还有20000元是转到其微信里，但是这20000元找不到收款记录了，后其告知熊某1夫妇这45000元可以抵房款。2016年熊某1陆陆续续交给其309800元之后，其没有去帮熊某1操作过这个事情，因为其和罗某1闹翻了，其领的工程款只能支付工人工资，且这个钱被姜某1用掉了，熊某1的钱没有交清，没法操作。其介绍熊某1联系邱某购房，并支付20000元购房订金。2017年，其找其父亲要了80000元还给熊某1，并把交给邱某的20000元订金一起退给了熊某1。本院认为，被告人刘明焕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘明焕提出其只认可诈骗的数额为120000元，其他款项是熊某1汇到姜某1账户上或者以现金方式给姜某1的辩解意见，与本案查明的事实不符，不予采纳。案发前，被告人刘明焕主动退回被害人被骗款项100000元，应按实际诈骗所得209800元认定为犯罪数额，酌情从重处罚。对辩护人提出被告人刘明焕具有坦白等从轻处罚情节的辩护意见，与本案查明的事实和法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘明焕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2025年1月18日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘明焕退赔被害人熊某1经济损失人民币二十万九千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈思颖审判员  王忠燕审判员  游高华二〇二〇年七月十四日法官助理汪长城书记员唐诗瑶