广西壮族自治区浦北县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0722刑初55号 公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。 被告人张斌（又称张洪嘉），曾用名张彬，男，1977年7月13日出生，广西合浦县人，汉族，大专文化，个体户，住广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌非法经营罪，于2010年10月29日被钦州市公安局刑事拘留，同年11月18日钦州市公安局决定并执行取保候审，因取保候审期满，于2011年11月17日解除取保候审。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月18日被钦州市公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营罪，2019年1月23日经钦州市钦北区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦北分局执行逮捕，同年5月3日由浦北县公安局决定变更为指定监视居住并执行。因涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、高利转贷罪，于同年8月5日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人李泓沅，广西法在律师事务所律师。 辩护人苏满堂，广西法在律师事务所实习律师。 被告人邱景兴（绰号：邱大），男，1993年5月30日出生，广西钦州市人，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月23日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人宁凯，广西桂展律师事务所律师。 被告人李梓谕（绰号：细顿），曾用名李树胜，男，1993年4月10日出生，广西钦**人，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月28日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人施锋，广西众厚律师事务所律师。 被告人黄中爵（绰号：豆豉），男，1993年9月24日出生，广西钦**人，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月28日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 指定辩护人花廷宙，广西邦浦律师事务所律师。 被告人曾豪繁（绰号：老曾），男，1994年4月18日出生，广西钦**人，汉族，中专文化，农民，住广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年4月30日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 指定辩护人李剑，广西越洲律师事务所律师。 被告人杨泽琪（绰号：三才），男，1994年2月15日出生，广西钦**人，汉族，中专文化，农民，住广西壮族自治区钦州市钦**。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年5月14日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 指定辩护人吴承杰，广西港天律师事务所律师。 广西壮族自治区浦北县人民检察院以浦检刑诉[2020]32号起诉书指控被告人张斌犯非法经营罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；指控被告人邱景兴犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；指控被告人李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于2020年1月22日立案受理后，依法适用普通程序进行审理。2020年4月7日、2020年4月16日浦北县人民检察院分别以浦检刑补诉[2020]1号、浦检刑补诉[2020]2号补充起诉书指控被告人张斌犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪、行贿罪向本院补充起诉。因新冠疫情因素，本院于2020年3月23日裁定中止审理本案，2020年4月17日裁定恢复审理。于2020年5月20日、21日召开庭前会议，分别于2020年6月16日、7月2日、7月28日公开开庭进行合并审理。浦北县人民检察院指派检察员韦锦高、吴远锦出庭支持公诉,被告人张斌及其辩护人李泓沅、苏满堂(实习)，被告人邱景兴及其辩护人宁凯，被告人李梓谕及其辩护人施锋、被告人黄中爵及其辩护人花廷宙，被告人曾豪繁及其辩护人李剑，被告人杨泽琪及其辩护人吴承杰均到庭参加诉讼。因案情重大复杂，本院建议浦北县人民检察院退回补充侦查一次。现已审理终结。 广西壮族自治区浦北县人民检察院指控，2010年至2018年期间，被告人张斌从事非法经营、高利放贷、开设网络赌球等方式攫取非法利益，取得了一定的经济实力，为追回本金、高额利息及赌资，便以发放工资、请吃玩耍、提供免费毒品吸食等方式笼络聚集了被告人邱景兴、李梓谕、曾豪繁、杨泽琪、黄中爵等人，形成了以张斌为首要分子，邱景兴、李梓谕、黄中爵为重要成员，曾豪繁、杨泽琪等人为组织成员的恶势力犯罪集团，以钦州市城区为据点，在开设赌场、非法放贷行业，为非作恶，欺压百姓，逞强示威、称霸一方，多次有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场等犯罪行为，以扩大非法影响、谋求非法经济利益的目的，严重扰乱了经济、生活秩序，造成恶劣影响。具体如下： 一、非法经营 2010年4月至10月，被告人张斌和吴某1（已判决）在经营钦州洪嘉根雕店期间，利用以钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶叶经营部、钦州市钦南区尚尚视觉婚纱店名义向工商银行申请安装的三台Ｐ**机，为他人非法套取现金，从中收取1%至2%的手续费，牟取非法利益。经中国工商银行钦州分行核算，被告人张斌和吴某1使用上述三台Ｐ**机为他人非法套取现金人民币1053.34万元（下同），获利10万元。 二、高利转贷 2012年9月21日，被告人张斌虚构购买根雕原材料为由向中国农业银行钦州分行申请并获得贷款49万元后，以月息4分的高利，转贷给吴某3。2013年2月7日、2014年9月29日、2016年4月30日虚构购买红木家具、根雕、工艺品和购买桉树为由向中国农业银行钦州分行、广西农村信用社申请并分别获得贷款130万元、120万元、100万元后，以月息5分、3分的高利,分别转贷给吴某3、何某2、彭某、苏永强、叶柳青等人。经核算，张斌从转贷给吴某3、何某2、彭某处获得高额利息共计人民币37万元。 三、敲诈勒索 2012年至2013年间，梁某1的侄儿梁某6因欠叶柳青（另案处理）的高利贷借款，2014年1月9日，梁某1在云南省瑞丽市被逼代梁某6还了300万元给叶柳青，叶柳青已出具收据给梁某1。但叶柳青认为梁某6还没还清高利贷欠款，继续向梁某1索要多300万元。叶柳青要求被告人张斌帮忙，张斌明知叶柳青欲向梁某1抢回上述收据以利于以后的债务诉讼，仍答应帮忙。2014年1月13日，叶柳青把被害人梁某1叫到严某经营的钦州铭德律师事务所办公室，张斌带领被告人邱景兴、李梓谕、曾豪繁、黄中爵、杨泽琪和雷某、张某1等人伙同叶柳青及其手下共同对梁某1进行威胁、恐吓、殴打。其中张斌殴打梁某1面部，威胁梁某1配合叶柳青将梁某6的欠款还清。邱景兴、李梓谕、曾豪繁、黄中爵、杨泽琪则在该办公室外看守，雷某、张某1在该办公室内看守。叶柳青、张斌各自带领手下一起押着梁某1回到梁某1位于钦州市钦南区的家中，逼迫梁某1交出上述其代梁某6还款300万元的收据给叶柳青。张斌、叶柳青继续指使杨泽琪和雷某、张某1对梁某1进行贴身控制，梁某1被迫驾车到钦州市报案求助，直到南珠派出所出警处置才离开。 四、寻衅滋事 2011年至2017年期间，被告人张斌长期从事高利放贷、网络赌球行业，为笼络人心，固定追债队伍，雇请被告人邱景兴、李梓谕、黄中爵三人专门为其追讨高利贷欠款和赌债，按月支付工资，提供吃喝玩乐和免费提供毒品吸食。在上述时间，邱景兴、李梓谕、黄中爵根据张斌提供的欠债人信息、借款合同、借条等资料，先是打电话恐吓还债，如未达目的则带领被告人曾豪繁、杨泽琪一起强行到欠债人家里采取静坐、堵塞钥匙孔、油漆喷字、撒迷信纸钱等软暴力手段，先后多次对欠债人陈某1、黄某1、冯某1、潘某1、钟某1、黄某2、鲁荣等人进行逼债，致欠债人害怕而被逼还债，造成欠债人家属、周边群众心里恐慌，影响恶劣。 五、开设赌场 2011年至2018年期间，被告人张斌和黄桂海（未归案）等人利用网络开设赌球网站，根据下家刘某2、周某、王某2、王某3、田某、符迺贵、利建林、曾某2的人数创建不等权限管理员账号，设置好投注的限额，再由下家自主创建会员账号提供给参与网络赌球的参赌人员陈某3、邓某1等，然后通过银行转账、微信、支付宝、现金等支付方式与上下家结算赌资。张斌安排“弟弟”、“海哥”、黄桂海管理网站，以赌资总额的2%给为其收取赌资的下家作为报酬，安排被告人邱景兴负责与下家对接收支现金赌资。同时，通过谢某2（另案处理）利用职务之便打击竞争对手，垄断当地网络赌球行业。经核实，涉案赌资13611331元。2019年4月30日，公安机关依法查扣了现金赌资359800元、车牌分别为桂Ｎ×××××、桂Ｎ×××××汽车两辆。 六、非法收购珍贵、濒危野生动物制品 2009年，被告人张斌通过他人认识蔡某（已判刑），在平时交往即聊天中，多次在蔡某面前表达过想购买虎骨泡酒的意愿。后蔡某听其员工赵某（已判刑）说认识德保县可以购买到虎骨的人。2011年，张斌委托蔡某购买虎骨。蔡某便让赵某帮忙联系购买虎骨，赵某联系杨某2（已判刑），杨某2找到杨某1（已判刑）。杨某1自越南籍“阿军”（未知姓名）处取得一副疑似虎骨后，便驾车将该疑似虎骨从靖西市龙邦口岸运输至靖西市与德保县，以21000元的价格出售给杨某2，杨某2与赵某接收疑似虎骨后，一起运输到德保县城，随即杨某2以30000元的价格出售给赵某。后由蔡某、赵某驾车将该疑似虎骨运输到钦州市，张斌以40000元人民币予以收购，并带回其位于钦州市的家中，交由其家人用于泡酒。2019年2月12日，公安民警根据线索在张斌家中搜出疑似虎骨泡酒1罐，并在泡酒中提取到一副疑似虎骨。经云南省云林司法鉴定中心鉴定，该疑似虎骨实为亚洲黑熊骨骼，价值人民币32000元，亚洲黑熊属国家二级保护野生动物。 行贿 2010年4月，被告人张斌因从事网络赌球活动被查处，而与时任钦州市公安局网络安全保卫支队支队长谢某2（当时任副支队长，另案处理）结识，并通过请吃等方式，与谢某2建立了密切关系。从此，谢某2便利用其职务之便，一直保护、关照张斌的网络赌球活动，帮助张斌逃避公安机关的打击，2012年12月至2018年5月，张斌为了感谢谢某2，先后以银行转账、现金、送汽车等方式多次送给谢某2财物折款共计854800元人民币（下同），具体情况如下： 1.2012年12月至2014年8月期间，张斌按与谢某2的约定，通过卢雪（张斌的情人）的工商银行卡多次转款到谢某2情人马某的银行卡上，供马某生活补贴和购房使用，共计88000元。 2.2014年10月24日，因谢某2提出要钱谋取钦州市公安局网络安全保卫支队支队长一职，张斌便按谢某2要求，通过其个人农业银行卡领取现金300000元，送到钦州市公安局第二办公区停车场，在谢某2的车上交给谢某2。 3.2015年中秋节前的一天，张斌便按谢某2的要求，通过吴某1（张斌前妻）工商银行卡于2015年9月14日转了40000元到谢某2的朋友潘某2的银行卡上。2015年9月15日，潘某2到工商银行钦州分行永福东支行取现20000元，并交给在车上等候的谢某2；2015年9月16日，潘某2到钦州工商银行钦州分行广场支行取现20000元，随后交给谢某2。 4.2015年10月13日，谢某2提出想购买新汽车，张斌便和谢某2、潘某2一起到钦州中达丰田销售服务有限公司，用朱某1（张斌母亲）、吴某1的银行卡刷卡购买了一辆由谢某2选好价格为216800元的灰色丰田牌ＲＡＶ4汽车，其中通过朱某1的工商银行卡刷卡支付206800元，通过吴某1农业银行卡刷卡支付10000元，并当场送给谢某2。后由潘某2根据谢某2的要求入户到谢某2名下，车牌号为桂Ｎ×××××。 5.2018年5月2日，谢某2知道张斌准备出售桂Ｎ×××××奔驰越野车，遂提出想要购买该车，张斌便在象征性收取200元红包后，将桂Ｎ×××××奔驰越野车送给谢某2，并按照谢某2的要求将该车转户到谢某2弟弟谢某1的名下，车牌变更为桂Ｃ×××××。经钦州市价格认证中心认定，该辆奔驰越野车价值人民币210000元。 谢某2被立案调查后，自愿退缴涉案款1310000元到钦州市。 被告人张斌于2018年12月17日被抓获，被告人邱景兴于2019年4月17日被依法传唤到案，被告人李梓谕、黄中爵于2019年4月24日被依法传唤到案，被告人曾豪繁于2019年4月29日被抓获，被告人杨泽琪于2019年5月14日被抓获。 公诉机关提供了相应证据支持其指控，被告人张斌组织恶势力犯罪集团，在实施犯罪活动中起组织、指挥作用，属于犯罪集团的首要分子，多次组织人员实施犯罪，其中寻衅滋事1起、敲诈勒索1起、开设赌场1起，另个人实施非法经营1起、高利转贷1起、非法收购珍贵、濒危野生动物制品1起、行贿1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百七十五条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项的规定、第三百零三条第二款、第三百四十一条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条之规定，提请本院以非法经营罪、高利转贷罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人邱景兴积极参与实施集团犯罪中敲诈勒索1起、寻衅滋事1起、开设赌场1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项的规定、第三百零三条第二款之规定，提请本院以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪积极参与实施集团犯罪中敲诈勒索1起、寻衅滋事1起，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项的规定，提请本院以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人张斌辩解：一、于2019年5月3日至2019年6月18日该段时间遭受刑讯逼供。二、对公诉机关指控其非法经营、寻衅滋事、开设赌场、行贿的事实及罪名没有异议，但认为公诉机关的量刑过重，请求从轻处罚。三、对公诉机关指控的其他事实及罪名均有异议：1.对公诉机关指控其敲诈勒索罪辩称：其不得参与对梁某1的胁迫，其供述系受刑讯逼供作出的不属实，不构成该罪。2.对于公诉机关指控其高利转贷罪辩称：其有银行借款转贷行为，但其与吴某3、彭某、何善波、苏永强等人之间是正常合法的借贷关系，约定的利息在法律允许的范围内，不是高利转贷，另借款人至今没有偿还借款，其没有盈利和违法所得。其已经偿还了银行的借款，没有造成银行任何损失。3.对公诉机关指控其非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪辩称：指控事实中疑似虎骨是蔡志腾所赠与的，并非系其向蔡志腾购买的，不构成犯罪。 其辩护人提出如下辩护意见:一、对张斌敲诈勒索罪的询问笔录、辨认、勘验检查笔录是公安机关使用暴力、变相肉刑、诱导等方式作出的，不真实、不合法。二、钦州市公安局指定管辖之后已经没有管辖权但仍然行使刑事侦查权没有法律依据，程序不合法。三、对公诉机关指控被告人张斌非法经营罪中的罪名及事实有异议。被告人张斌于2009年4月7日至12月16日期间实施该行为时没有法律规定属于犯罪行为。被告人张斌在2009年4月7日起至2010年7月4日止，ＰＯＳ机的交易金额为3655274.82元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，该犯罪数额尚未达到非法经营数额500万元的犯罪起点，公诉机关指控的罪名不能成立。四、对公诉机关指控被告人张斌犯高利转贷罪有异议，公诉机关指控被告人张斌犯该罪转贷的时间、期限、利息数额等事实不清、证据不足，应当判处被告人张斌无罪。五、对公诉机关指控被告人张斌犯敲诈勒索罪的事实及罪名均有异议。本案的“300万元借条”不属于敲诈勒索罪、抢劫罪中“公私财物”的犯罪对象，被告人张斌的追债行为存在一定的违法性，但没有达到刑法中敲诈勒索、抢劫等犯罪的暴力程度。综上被告人张斌的行为不符合敲诈勒索的犯罪构成要件。另钦北区人民检察院指控叶柳青犯虚假诉讼罪，与本案公诉机关指控被告人张斌犯敲诈勒索罪构成了重复评价。六、对公诉机关指控被告人张斌犯寻衅滋事的犯罪事实及罪名没有异议，但认为该犯罪只是一般的寻衅滋事，情节较轻，根据情节建议判处其有期徒刑一年以下有期徒刑或拘役。七、对公诉讼机关指控被告人张斌犯开设赌场罪的事实及罪名没有异议。但被告人张斌没有实施任何非法追赌债的暴力行为，犯罪情节一般，判处有期徒刑四年以下较为合适。八、对公诉机关指控被告人张斌犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪的事实及罪名有异议。侦查机关在张斌处扣押“虎骨”时没有经过法定的程序，程序不合法。另该鉴定意见中的“亚洲黑熊”开头为Ｕ拉丁文名称与国家重点保护野生动物名录中“亚洲黑熊”开头为Ｓ拉丁文名称的品种不符。综上该起犯罪的指控属于事实不清、证据不足，应当判决被告人张斌无罪。九、对公诉机关指控被告人张斌成立行贿罪没有异议。其中指控的转给马某的8.8万元、谢某2索贿用于谋升个人职务的30万、价值21万元的奔驰越野车不应当计算为行贿金额。浦北县监察委今年2020年3月5日对谢某2立案调查，张斌于2019年已经交代了自己的犯罪事实，同时帮助侦破了该案件，属于自首、立功，可以从轻、减轻处罚，综上因素建议对被告人张斌免予刑事处罚。十、被告人张斌不符合恶势力犯罪及犯罪集团的特征，不构成恶势力集团犯罪。 被告人邱景兴辩解：一、对公诉机关指控其敲诈勒索罪的犯罪事实及罪名有异议，辩称其不得参与。二、对公诉机关指控其寻衅滋事罪的犯罪事实及罪名没有异议，但是只对其参与的部分负责。三、对公诉机关指控其开设赌场的罪名没有异议，辩称其只得每个月领取几千元的工资，只得参与其中的小部分，请求从轻处罚。四、辩称其不属于恶势力犯罪。 其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人邱景兴敲诈勒索罪的事实及罪名有异议,被告人邱景兴不构成敲诈勒索罪。被告人邱景兴出于朋友帮忙，主观上没有非法占有财产为目的犯罪故意，也没有得到任何的利益。本案的事实是与叶柳青的虚假诉讼是牵连关系，若邱景兴构成犯罪，应当以虚假诉讼中的从犯追究其责任。二、对公诉机关指控被告人邱景兴寻衅滋事罪的事实及罪名没有异议，但认为公诉机关的量刑过重，被告人追债的后果轻微没有造成伤害，被害人欠债不还存在较大的过错，另邱景兴是从犯应当从轻减轻处罚，建议判处被告人邱景兴有期徒刑一年以下。三、对公诉机关指控邱景兴开设赌场的罪名没有异议。邱景兴自2014年才跟着张斌做事，不应当对全案的犯罪数额负责。被告人邱景兴是从犯的，另具有坦白、立功的情节，综上建议对被告人邱景兴从轻、减轻处罚。四、被告人邱景兴不符合恶势力犯罪及犯罪集团的特征，不构成恶势力犯罪。 被告人李梓谕在开庭审理后，提交了认罪认罚的意见书，表示对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，并愿意接收处罚。 其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人李梓谕敲诈勒索的事实及罪名有异议。被告人李梓谕没有犯罪故意、没有得到任何的利益，也没有对梁某1实施逼迫。如果认定被告人犯罪，应该认定是虚假诉讼作用较小的从犯。二、对公诉机关指控被告人李梓谕寻衅滋事罪没有异议，李梓谕是作用较小的从犯，也没有造成被害人的财产损失，被害人欠钱不还存在过错。综上因素，建议判处被告人李梓谕有期徒刑一年以下。三、被告人李梓谕不是恶势力犯罪。 被告人黄中爵对公诉机关指控其犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求人民法院从轻处罚。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人黄中爵的犯罪事实及罪名没有异议。被告人黄中爵认罪态度好、具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚。 被告人曾豪繁对公诉机关指控其犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求人民法院从轻处罚。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人曾豪繁的犯罪事实及罪名没有异议。被告人曾豪繁认罪态度好、具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚。 被告人杨泽琪对公诉机关指控其犯罪事实及罪名没有异议，认罪认罚，请求人民法院从轻处罚。 其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人杨泽琪的犯罪事实及罪名没有异议。被告人杨泽琪认罪态度好、具有坦白、认罪认罚的情节，建议对其在公诉机关的量刑幅度内从轻处罚。 经审理查明，2010年至2018年期间，被告人张斌以非法经营、高利放贷、开设网络赌球等方式攫取非法利益，取得了一定的经济实力，为追回本金、高额利息及赌资，便以发放工资、请吃玩耍、提供免费毒品吸食等方式笼络聚集了被告人邱景兴、李梓谕、曾豪繁、杨泽琪、黄中爵等人，形成了以张斌为首要分子，邱景兴、李梓谕、黄中爵为重要成员，曾豪繁、杨泽琪为组织成员的恶势力犯罪集团，以钦州市城区为据点，在开设赌场、非法放贷行业，为非作恶，欺压百姓，逞强示威、称霸一方，有组织地实施敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场等犯罪行为，以扩大非法影响、谋求非法经济利益为目的，严重扰乱了经济、生活秩序，造成恶劣影响。 以上事实，有公诉机关提交的，并经庭审当庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、证人证言 1.证人鲁某的证言，证明因没有按时支付张斌高利贷的利息，张斌的一个手下“邱仔”都会到其经营的家私城进行催收利息，张斌指使其马仔采取到其家私城喷油漆和砸玻璃的手段逼迫其和其丈夫还债，给家私城的正常经营造成了不良的影响，同时也给他们等人身安全构成了威胁，心理恐慌。 2.证人郑某的证言，证明2013年其儿子潘某1因借了李梓谕的高利贷，后来无力偿还高额利息，被电话威胁其不下10次，经常半夜被敲家门，用牙签、胶水等将其家门锁堵住，有多次使用油漆在其家门外面的墙上喷下“再不还钱，全家死绝”的字样，其名下的桂Ｎ×××××铃木牌轿车全部喷了一遍。其对这种追债行为感到十分愤怒害怕，甚至不敢报警。其认为这种做法是黑社会的行为。 3.证人冯某2、林某1的证言，证明2017年冯某2、林某1是在大桥家私城做工居住期间，发现几名带着口罩的男子使用石头、伸缩棍打砸大桥家私城一、二楼的玻璃门窗，门店的拉闸门还被人用油漆喷上了“欠债还钱”的字样。虽然喷漆、打砸门窗与他们无关，但他们很长一段时间心里感觉十分害怕，整晚睡不着，也不敢出门，害怕被那几名男子报复。 4.证人李某2、曹某的证言，证明该两人均居住在钦州市。大概从2017年开始，他们居住的12楼墙壁上，开始有人用红、黑油漆喷上“欠债还钱”的图案，后每隔几天时间就喷一次。那群追债的年轻人火气太重，在法治社会下气焰太过于嚣张，他们因此事都感到比较害怕，不敢出门，该事对其及家人以及周边居民的日常生活都造成了非常不好的影响。 5.证人宁某1的证言，证明其和儿子宁孙勇居在钦州市。2016年宁孙勇因欠了别人不少高利贷，居住的钦州市门外的墙上，有人使用红黑色的油漆，喷上“欠债还钱”的图案。小区的居民知道后，对他们家一直冷言冷语议论纷纷，打击很大。其每天都害怕这群人会不会找上门来，只能搬回小董镇的老家去住，直到2019年才敢回到世纪新城小区居住。 6.雷某、张某1的证言，证明受张斌的指使，和邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪一起于2014年1月14日帮张斌暴力追债。 二、被害人的陈述 1.梁某1的陈述，其指控2014年1月14日，被叶柳青、张斌等人威胁恐吓拘禁逼债，其中张斌恐吓殴打其。指控叶柳青、张斌等一伙人精心策划通过放高利贷的形式利用社会黑恶势力进行敲诈勒索、绑架、非法拘禁等暴力行为侵犯他人财产犯罪活动，安排张斌、梁某5等人在钦州监视承坭斋和周秋余。 2.鲁某、冯俊豪的陈述，指控张斌采取到家私城喷油漆和砸玻璃的手段逼迫还债。给家私城的正常经营造成了不良的影响，同时也给他们的人身安全构成了威胁，心理恐慌。 3.陈某1、黄某1、潘某1、钟某1、钟某2、黄某2的陈述，均指控因欠高利贷，被张斌等人采取喷漆、堵塞门孔等软暴力方式追债，其中钟某2指控上门喷漆、威胁导致其妻子每天都心慌，吃睡不好，担心钟某1被放高利贷的人伤害。 4.李某1的陈述，证实其因追债被逼无奈到防城港躲避，直到2019年知道张斌等人被抓后才敢回钦州。他们电话威胁，搞得其不敢出门，来家里逼债，搞得其不敢在家居住，不敢再钦州务工，跑到防城躲避，2015年其老公因不能忍受骚扰而跟其离婚了。 三、被告人的供述 1.被告人张斌的供述，证明其在做民间借贷时，如欠钱人不按时支付利息或还钱，指使李梓谕、邱景兴、黄中爵到欠债人家门口喷油漆等方式追债。事后，李梓谕、邱景兴、黄中爵向其汇报。后来其决定支付固定工资给他们，因与李梓谕有借贷关系就不发给他，每月李梓谕折抵4000元，黄中爵、邱景兴每月3000元，李梓谕、黄中爵离开后，张斌就把邱景兴的工资提高到3500元。平时带李梓谕、黄中爵、邱景兴出去吃喝玩耍，经常带他们去KTV喝酒唱歌、吸食K粉支付费用。李梓谕、黄中爵、邱景兴因吸毒被抓，其用钱把他们保出来，黄中爵有一次因伤人被羁押，其让邱景兴存2000元给黄中爵作为看守所内生活费，其要求李梓谕、黄中爵、邱景兴按照其的安排做事。 2.被告人邱景兴、李梓渝、黄中爵的供述，均承认收受张斌的工资、吃喝玩乐、吸食毒品等好处，受张斌的指使，帮助张斌使用上门喷漆、骚扰威胁等方式讨债，并听从张斌的安排命令去做事。 3.被告人曾豪繁的供述，证明2013年至2015年，李梓渝让其帮张斌追过债。其于2013年认识张斌，张斌是做高利贷的，从2013年起李梓渝有时候叫其帮张斌做事，李梓渝是张斌的马仔，其是李梓渝的马仔，张斌让李梓渝去帮他追债，李梓渝就叫上其和他一起去，有时候有人欠李梓渝和黄中爵的钱，李梓渝或黄中爵也让其一起去，追债的方式是上门喷漆、上门骚扰等方式。 4.被告人杨泽琪的供述，证明2012年其同过黄中爵认识了张斌，张斌是做民间借贷、网络赌博球盘的，张斌没有直接叫其帮追债，都是叫黄中爵、李梓渝、邱景兴帮追债，黄中爵偶尔叫上其一起去帮追债，其没有得什么好处，就是得跟黄中爵出去吃喝玩乐、吸食毒品。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以认定。 Ⅰ.组织犯罪行为部分,具体如下： 一、敲诈勒索的事实 2012年9月12日，梁某6（曾用名林雨泽）因经营资金周转不足，与叶柳青签订借款合同一份，向叶柳青借款300万元（人民币，下同）,梁某6的姑姑梁某1以及何某1为担保人。至2013年6月18日止，梁某6共计偿还叶柳青借款本金及利息514.6万元，已超额归还叶柳青借款本息。但叶柳青认为梁某6仍然没有还清300万元借款，并通过多种方式逼迫梁某6和梁某1还款。2013年8月13日，梁某1被逼代梁某6再偿还100万元给叶柳青。2013年底，梁某1再次被逼自北部湾银行钦州分行贷款1200万元，2014年1月初，叶柳青、廖文婷、严某等人把梁某1带到云南瑞丽市，梁某1通过多次转账的方式偿还除正常的债务之外，被逼迫再多支付了580.2万给叶柳青，其中一笔300万元转账收据内容为：“今收到梁某1代梁某6还叶柳青借款人民币叁佰万元整（￥3000000.00）。该款项是梁某6于2012年9月12日向叶柳青所借，担保人为何某1、梁某1、周秋余”。但叶柳青认为梁某6还未完全清偿其高利贷欠款，继续向梁某6、梁某1索要债务。2014年1月13日，叶柳青要求被告人张斌带人帮忙向梁某1追讨上述300万元的收据，叶柳青把梁某1叫到位于钦州市子材西大街176号五楼严某所在的广西铭德律师事务所办公室，张斌带领被告人邱景兴、李梓谕、曾豪繁、黄中爵、杨泽琪和雷某、张某1等人伙同叶柳青及其手下共同对梁某1进行威胁、恐吓、殴打。要求梁某1归还2014年1月9日在云南瑞丽代梁某6归还2012年9月12日借款300万元的收据，梁某1不同意，张斌就用脚踢梁某1，接着又打了一巴掌梁某1脸部，严某也在旁对梁某1进行威胁。邱景兴、李梓谕、曾豪繁、黄中爵、杨泽琪则在该办公室外看守，雷某、张某1在该办公室内看守。当晚21时许，叶柳青、严某、黄某4、廖文婷、梁某1、张斌等人一起在溢香饭店吃饭，饭后被告人叶柳青、张斌等人将梁某1胁迫到艳阳天公司，强迫梁某1立写《协议书》，协助叶柳青起诉梁某6，继续追偿梁某62012年9月12日所借300万元本金。随后叶柳青、廖文婷、严某、张斌等人各自带领手下一起押着梁某1回到钦州市英华五巷37号家中逼迫梁某1交出300万元的收据给叶柳青。拿到收据从英华五巷37号出来后，叶柳青继续指使张斌手下人员杨泽琪、雷某和张某1坐上梁某1的车对梁某1进行贴身跟随控制，至次日零时许，梁某1被迫驾车到钦州市报案求助，叶柳青、廖文婷、严某又到公安局拉扯梁某1，直到派出所民警过来处警才撤离，随后梁某1在民警护送下回到其位于钦州市泽源小区的住宅。叶柳青拿到收据后于2014年1月19日向钦州市钦南区人民法院起诉要求梁某1、周秋余、钦州市承坭斋陶艺有限公司还款300万元，该民事案件经钦州市中院、广西高院两级法院审理均驳回叶柳青诉请。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实: 一、书证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证明案件的来源、立案侦查情况以及本案由钦州市中级人民法院指定浦北县人民法院管辖审理。 2.借款合同、还款收条、银行交易往来明细、收据、协议书、起诉书、微信截屏、判决书等材料，证明被害人梁某1控告叶柳青强行抢走300万收据后起诉其的情况，以及殴打威胁其女周秋余的情况。 3.农业银行、北部湾银行、工商银行开户资料和流水、梁某6借款300万元、60万元、200万元的还款凭证，证明梁某6于2013年3月21日还款300万元给叶柳青、梁某1通过银行转账的方式代梁某6还了叶柳青60万元、200万元。 4.瑞丽建设银行、北部湾银行、瑞丽市农村信用合作社银行开户资料和流水、梁某1和周秋余等人的报警材料，证明叶柳青一伙对梁某6、梁某1、周秋余几人的犯罪情况。 5.蒲海涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案的材料，证明叶柳青、廖文婷、严某、黄某4等人在云南敲诈勒索梁某1的经过，即通过不知情的蒲海的公司走账，梁某1被逼在北部湾银行1200贷款的经过。 6.办案说明、钦州市公安局“8.13”专案组侦查工作方案，证明钦州市公安局因该起案件涉及黑恶势力犯罪制定了“8.13”专案组侦查工作方案，钦州市公安局在全市抽调民警统一调配参与侦查。 7.六名被告人入所体检表，证明六名被告人被羁押入所时的身体状况。 8.认罪认罚具结书、意见书、问话笔录，证明被告人黄中爵、曾豪繁、杨泽琪于2020年6月11日自愿签订了认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控其事实、罪名、量刑、适用程序没有异议。被告人李梓谕在本案开庭审理后于2020年6月17日向本院提交了一份表示认罪认罚并请求从轻处罚的意见书,表示愿意接受处罚。 二、证人证言 1.证人黄某3的证言，证明叶柳青、廖文婷、梁某5等人到钦州市承坭斋陶艺有限公司追债以及梁某1叫其帮在网上银行转过一次账（97万元）的情况。 2.证人班某的证言，证明2013年12月的一天，其接到北部湾银行谭腾的电话，说1200万元放款了，叫其去银行签字。2014年5月16日下午四时，梁某8和宁某2来到钦州承坭斋陶艺有限公司找周秋余，要求周秋余提供一个账号给他转163万元到周秋余账号然后再从周秋余账号转给叶柳青的事情。 3.证人李某3的证言，证明其妻子周秋余被叶柳青、廖文婷、梁某5等人非法追债的事情，叶柳青经常叫人到梁某1开的承坭斋陶艺有限公司来追梁某1还钱。 4.证人林某2的证言，证明其在任钦州市灵山县房产管理局抵押股股长的时，有办理过梁某1、纪某、区永芝等人的房产抵押登记手续，办理的房产抵押登记都是灵山县国大酒店的临街铺面。 5.证人廖某1的证言，证明叶柳青带人殴打黄某5，逼迫黄某5在前条上签字以及逼迫梁某6在虚假的借条上、假的房产证上签字，报案称梁某6诈骗其。叶柳青等人欺骗区永芝把登记在其名下的实际是廖某1和黄某5的房产抵押给北部湾银行贷款150万元。2013年下半年叶柳青逼迫梁某1用她的公司作贷款主体，强迫梁某1及黄某5亲戚的房产作抵押贷款1200万元。 6.证人彭某的证言，证明其在2013年至2014年这段时间通过朋友介绍或工作中先后认识梁某1、叶柳青、张斌、廖文婷等人还有经常与张斌在一起的有“豆是”“丝瓜”“细盹”。2013年底的一天晚上，叶柳青打电话叫其开车到黎合江一个加油站接梁某1到太阳城北门一个茶庄催促梁某1抓紧时间办理贷款还债。 7.证人梁某2的证言，证明在2013年底天冷时的一天，其接到梁某1的电话，叫其拿公司展厅大门和保险柜的钥匙下来开门，见到梁某5及那个男子气势很凶恶，逼梁某1交出四本土地使用证和四本房产证。 8.证人纪某的证言，证明2013年年底，黄某5和梁某1通知其到灵山县房产局和北部湾银行钦州分行签字办理房屋抵押登记手续，房屋虽然登记她的名字，其实房屋是黄某5的。 9.证人廖某2的证言，证明2013年底其被廖文婷等人逼迫在登记在其名下的位于灵山县“国大酒店”附属楼的一幢楼房提供抵押手续资料上签字，楼房的实际人是廖某1和黄某5。 10.证人叶某的证言，证明其跟李某4、叶柳青等人去到云南省瑞丽市的事情经过。 11.证人卢某1、白某的证言，证明2013年底到2014年年初的一天下午，有四、五个陌生男子到钦州市英华五巷对周秋余等人进行追债。 12.证人廖某3、章某的证言，证明2014年1月份的一天晚上，接到市公安局110指挥中心指令，一个叫梁某1的人被叶柳青等人追踪围困不敢回家，跑到公安局值班室求助。后其两人开警车送其回家。 13.证人梁某3、梁某4、覃某、陆某的证言，证明2013年8月份的一天，叶柳青人为了逼梁某6还债，将梁某6的女儿抢走的事情经过。 14.证人宁某1的证言，证明其于2013年通过北部湾银行前行长韦树彬在饭局上认识叶柳青和廖文婷，当时其职务是副行长。大约在2014年的一天，叶柳青到其办公室气冲冲对其说“你们北部湾银行转走了我的一百多万元，要你们赔给我”。后其和韦树彬通了电话询问事情原因，韦树彬在电话上用哀求的语气与其说今天一定要帮忙处理好。后其和梁某5帮酬钱给叶柳青。 15.证人李某4的证言，证明2014年1、2月份的一天下午，梁某1打电话给其到子材西大街与石南路交汇处的铭德律师事务所，说她给别人打了，叶柳青也打电话叫其过去谈梁某1欠款的事情，其到了铭德律师事务所楼上之后看到梁某1、叶柳青、黄某4、张斌、廖文婷、梁某5还有不认识的一些十五、六岁的年轻男女在场，其走过问发生了什么事情，梁某1偷偷告诉其说张斌打了她一巴掌，其问梁某1张斌为什么打她，她说张斌对其说“欠他老板的钱不用还的啊”就打她了。 16.证人何某1的证言，证明其记得于2014年1月13日叶柳青、梁某1等人在香港城签订《协议书》时，在场的有几个年轻男子和两个年轻女子在门口站着，这两个女子看起来十七、八岁，像是吸毒的，这些年轻男女也在饭店一起吃饭，在场认识的有洪真声、叶柳青、黄某4、廖文婷、梁某1、梁某5、张斌等人。 17.证人莫某的证言，证明2013年在北部湾银行做行长助理时通过前行长韦树彬在饭局上认识叶柳青和廖文婷。其曾见过叶柳青因和梁某1之间关于钱的问题和韦树彬、梁某8吵闹。其认识张斌的，张斌的微信名是张洪嘉，但他的真实姓名是张斌。 18.证人严某的证言，证明2014年1月份的一天下午三点左右，张斌带着四男二女过到铭德律师事务所，在办公室内叶柳青和梁某1因债务问题争吵起来，后张斌也过来了，他和梁某1吵了起来，说叶柳青是他的老板，并上去打了梁某1的头部一巴掌，梁某1就当场哭了起来。柳青接完一个电话后让其和廖文婷陪去另外一个地方，并交待张斌安排好人看好梁某1不给其离开。当晚其和叶柳青等人到鸿福小区旁溢香饭店吃饭，后那两名女子就上了梁某1的车，到了赛格广场叶柳青开到艳阳天公司签了一份协议后，张斌也让两名女子跟着梁某1的车离开，主要是为了逼梁某1签协议和逼梁某1给钱。 19.证人黄某4的证言，证明2014年1月13日在铭德律师事务所办公室叶柳青、张斌、梁某1因借贷还钱的问题发生了争吵，当日张斌带有两名女子来看住梁某1，张斌还动手打了梁某1的脸一巴掌。从律师事务所离开后，一伙人去了钦州鸿福小区开了两桌吃饭。吃完饭大家到了叶柳青的艳阳天公司，其及张斌的几个手下也在路边等，叶柳青、严某、廖文婷、张斌、何某1、梁某1及看守梁某1的两个女子进去艳阳天公司里面谈事情，谈完事情出公司后开车到了景泰酒店附近的一个小巷子，后叶柳青、廖文婷跟着梁某1进入到一个居民区不久后，叶柳青回到车上时就跟其讲他们去到梁某1家里拿到了300万元的收据，叫其继续开车跟着梁某1的车，其和那几个年轻仔的车一直跟着梁某1，张斌派来看守梁某1的那两名女子也跟在梁某1的车上。 20.证人梁某5的证言，证明其认识张斌是做放贷的。2014年上半年即梁某1从北部湾银行贷出1200万之后不久，叶柳青、廖文婷及张斌多次到北部湾银行对其进行威胁，说其勾结梁某1搞虚假材料，违规放贷，与梁某1私分了163万元，并要到银监局等部门举报其，张斌多次当面威胁说要收拾其。 21.证人刘某1的证言，证明宁某2帮助梁某1向其借款163万元的事实。 22.证人宁某2的证言，证明2013年12月，梁某1向广西北部湾银行钦州分行贷款1200万，因为需要办理抵押登记，需要交纳163万元才能解押证件，梁某1向其筹钱163万元给她解押证并承诺要放款了马上归还。其让朋友刘某1从账户转了163万元到梁某1指定的账户，梁某1以广西贵瑞红木有限公司与刘某1名下的广西钦州桂昌商贸有限公司签订了一份购销合同交给了北部湾银行钦州分行的成功贷得1200万元。后梁某1自广西贵瑞红木有限公司转账了163万元钱还给了刘某1的广西钦州桂昌商贸有限公司。 23.证人黄某5的证言，证明其于2013年7月31日16时许，在钦州市鑫兴酒店停车场被叶柳青一伙人殴打以及梁某6被叶柳青等人挟持，2013年9月4日，其接到老公电话说叶柳青报案说梁某6诈骗叶柳青，其和梁某1赶过去南珠派出所，后梁某6、梁某1被叶柳青逼迫在一份还款计划和一份60万的借据上签字。梁某1于2013年12月用“广西贵瑞红木有限公司”作为主体向北部湾银行借款1200万元，叶柳青强迫其和张小明把梁某5名字登记入房屋共有人。 24.证人梁某6的证言，证明梁某6向叶柳青借款，受到叶柳青等人通过恐吓、非法拘禁、故意伤害、绑架等非法手段追债，被叶柳青敲诈勒索了937.6042万元。叶柳青等人向钦南区人民法院提起虚假的民事诉讼，要求梁某6偿还300万元本金以及由此产生的利息。 25.证人梁某7的证言，证实其得去过一次钦州市海关旁边的坭兴陶店帮叶柳青追债。 26.证人李某5的证言，证实其得参与帮梁某5等追债，参与到景泰附近拦截周秋余。 27.证人梁某8的证言，证实2014年上半年梁某1从北部湾银行贷出1200万之后不久，叶柳青、廖文婷及张斌多次到北部湾银行对其进行威胁到银监局等部门举报其，说其收受梁某1的好处违规放贷，与梁某1私分了163万元。叶柳青、张斌、廖文婷对梁某1、韦树彬及其进行敲诈，迫不得已其只好通过先借163万元给周秋余，再从周秋余的账户把163万元转给叶柳青，从而平息叶柳青一伙人对我和韦树彬等人威迫、纠缠。 三、被害人陈述 被害人梁某1的陈述，其指控：因其侄子梁某62012年向叶柳青借300万元的高利贷，她作为担保人。之后多次遭到叶柳青等人的威逼胁迫、敲诈勒索。其中2013年8月13日，被逼代梁某6支付100万元给叶柳青，2013年底至2014年初，再次被逼自北部湾银行钦州分行贷款1200万元后，被叶柳青、廖文婷、严某等人带到云南瑞丽市，被逼通过转账的方式给钱叶柳青，每一份转账叶柳青出具了收据。2014年1月13日下午16时左右，叶柳青电话叫其到子才大街铭德律师事务所商谈一些事情，后叶柳青打电话叫来了社会上的6、7名男子和2名女子，控制其在办公室内，叫张洪嘉用手殴打其头部，并打了一巴掌威胁其交出2014年1月9日的还款收据。直至凌晨，叶柳青等人强行带其回到英华路五巷37号的家强行抢走还款收据原件，还让两男两女跟上车控制其自由，其被迫开车到钦州市公安局大门保卫科内打110报警，要求人身保护。 四、被告人的供述与辩解 1.被告人张斌的供述，其承认：2008年其在今日茶行喝茶时认识叶柳青。2010年，其和前妻吴某1因涉嫌非法经营罪被公安机关刑事拘留，是叶柳青找关系给他们做了取保候审，因该事其一直比较感激叶柳青。为了还人情，2013年年底，其帮叶柳青去南宁找梁某6追债和2014年帮叶柳青追梁某1还钱。2014年年初的一天下午，叶柳青电话叫其带人到铭德律师事务所聊梁某1还钱的事情，其电话叫李梓谕带邱景兴等人，并吩咐雷某带一个女性朋友一起去。到铭德律师事务所时见到叶柳青、黄某4、廖文婷、严某、陈明律师、梁某1。不久，李梓谕带着邱景兴、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪来到，其交代李梓谕、邱景兴、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪在楼道等候。在律所办公室梁某1和叶柳青因债务问题争吵得比较厉害，其一把将梁某1拉倒坐在凳子上并随手打了梁某1的脸一巴掌，梁某1被打后就不敢再出声。过了不久，叶柳青说“梁某1的女儿在景泰大酒店附近”，并叫其跟她一起去，其和叶柳青离开前交代雷某和张某1、杨泽琪留在铭德律师事务所看住梁某1。其和叶柳青、黄某4、廖文婷、严某、李梓谕、邱景兴、黄中爵、曾豪繁一行四辆车来到景泰大酒店门口，叶柳青在酒店门口和梁某1的女儿发生争吵，十多分钟后公安民警来到，就和李梓谕、邱景兴、黄中爵、曾豪繁开车回铭德律师事务所等叶柳青。晚上叶柳青与在场人员一起到钦州市鸿福小区旁边的一个饭店吃饭。饭后大家各自上车去了钦州市赛格小区后面的香港城，到后其和李梓谕、邱景兴、黄中爵、曾豪繁、张某1、雷某、杨泽琪在门口等候，叶柳青、廖文婷、黄某4、严某、梁某1就在香港城聊事情，期间其也进去听到叶柳青和梁某1在聊怎么样和梁某6打官司之类的事情。半个小时后，叶柳青就带着梁某1从香港城出来，叶柳青叫其和李梓谕等人跟着她的车到梁某1的家里拿一张300万元的收据，张某1、雷某、杨泽琪继续上梁某1的车，其他的各自上车就开车到钦南区梁某1的家门前，其交代李梓谕、邱景兴、黄中爵、曾豪繁、张某1、雷某、杨泽琪在一楼等候，其本人和叶柳青、廖文婷、黄某4、严某跟着梁某1到三楼拿张300万元的收据。刚开始梁某1不情愿拿出300万元的收据，叶柳青就骂梁某1“你快点把收据拿出来”，过了大概十分钟，梁某1就把300万元的收据拿出来转身递给其，其看了一下，内容大概是“今收到梁某1交来的还款300万元整，收款人是叶柳青”字样。其把收据随手交给叶柳青，叶柳青就把收据收好之后就离开。从梁某1手中拿到收据后，叶柳青叫张某1、雷某、杨泽琪继续跟着梁某1，之后叶柳青、廖文婷、黄某4、严某一起离开，其和李梓谕、邱景兴、黄中爵、曾豪繁一起到金莎ＫＴＶ玩了。但不久，其就接到雷某的电话说“梁某1到钦州市公安局报警了”，于是其就安排李梓谕开车去将张某1、雷某、杨泽琪接到金莎ＫＴＶ一起玩。 2.被告人邱景兴的供述与辩解，辩称想不起是否于2014年1月初在张斌的指令下在板岭路七嫂猪脚粉楼上的铭德律师事务所找过一个女人婆追债，和去英华路五巷一居民楼一楼逼迫一女人婆拿收据。 3.被告人李梓谕的供述：2014年初的一天晚上，其和张斌、黄中爵、邱景兴、曾豪繁、杨泽琪、雷某、张某1、“ＡＢＣ”在张斌位于板岭路城市“嗨”（吸毒），其听到张斌跟雷某吩咐安排一个妹仔去追一个人的债。次日15时许，其按张斌的指示带黄中爵、邱景兴、曾豪繁、杨泽琪到板领路七嫂猪脚粉店楼上一间办公场所，张斌带雷某、张某1进到一间办公室内，吩咐其、黄中爵、邱景兴、曾豪繁、杨泽琪在办公室外面通道上等待。其看到办公室内有叶柳青、叶柳青老公黄某4、跟在叶柳青身边的廖文婷、“梁哥”以及几个其不认识的人，叶柳青和一名妇女（梁某1）因债务问题在激烈争吵，张斌在旁边就冲着那名妇女骂了几句脏话，对着那名妇女讲“现在你不想还钱是吗”，说完张斌就用手打了那名妇女的脸一巴掌，并用脚踢了一脚那名妇女的身体。大概过了一个钟头，张斌、叶柳青、黄某4、廖文婷、“梁哥”走出来，张斌对他们讲“你们跟在我车后面，三才（杨泽琪）留下来等我们。”其和邱景兴、黄中爵、曾豪繁开车跟在张斌的白色奔驰车后面，到了钦州市景泰酒店附近，下车后张斌就让他们站在旁边有事再过去，张斌走到叶柳青身边，叶柳青身边还有廖文婷、“梁哥”和几个年轻男子，叶柳青和一名女子在海豚大酒店一楼玻璃门口旁边争吵。大概半个小时后，其见到一辆警车开来，他们立即上车跟着张斌的车回到了七嫂猪脚粉店处。晚上大家到钦州市的大排档吃饭。饭后，所有人到钦州赛格香港城一间铺面里面，张斌、叶柳青、黄某4、廖文婷、“梁哥”等人与梁某1在里面谈还钱的事情。大概过了四十分钟后，张斌、叶柳青、黄某4、廖文婷、“梁哥”（梁某5）、雷某、张某1、梁某1陆续走出来上车，张斌让其开车跟着走，其开车搭邱景兴、黄中爵、曾豪繁跟着张斌车后面走，大概十几分钟后，就来到景泰附近的一楼居民楼，之后一行人进入该居民楼的一楼，在叶柳青等人逼迫梁某1拿收据的过程中，其走出一楼外面抽烟，过了一会张斌、叶柳青及梁某1等人从该居民楼出来，张斌叫他们回公司，于是其驾车搭邱景兴、黄中爵、曾豪繁跟着张斌回公司喝茶，叶柳青他们也离开了。 4.被告人黄中爵的供述，与李梓谕的供述基本一致，承认收受张斌的工资、吃喝玩乐、吸食毒品等好处，受张斌的指使，帮助张斌使用上门喷漆、骚扰威胁等方式讨债，并听从张斌的安排命令去做事。但其记不清楚在七嫂猪脚粉店三楼处动手打人的是谁，在英华五巷居民楼其不得跟上楼翻找收据。 5.被告人曾豪繁的供述，证明其于2014年初的一天其和张斌一起向梁某1追债，具体细节与李梓谕讲的基本一致，但其指出张斌有打了一巴掌和踢了一脚梁某1，张斌去过景泰大酒店附近。 6.被告人杨泽琪的供述，证明2014年初的一天黄中爵叫其一起去为张斌、叶柳青向梁某1追债撑场面，过程与黄中爵讲的基本一致，但指出：其听雷某讲叶柳青打了一巴掌梁某1；张斌叫其看守梁某1；张斌和李梓谕、黄中爵一起出去过；其乘坐的车是跟着梁某1的车，后到公安局的。 五、辨认、勘验、检查笔录 1.梁某1的辨认笔录，证明其辨认出梁某5、梁某7、叶柳青、韦树斌、廖文婷、张斌、严某、邱景兴、李某4、邱某、黄某4、李某5。 2.张斌的辨认笔录，证明其辨认出黄某4、严某、杨泽琪、曾豪繁、邱景兴、黄中爵、李梓谕、廖文婷、叶柳青、张某1、雷某。 3.李梓谕的辨认笔录，证明其辨认出邱景兴、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪、叶柳青、雷某、张某1、黄某4、廖文婷、张斌、梁某5。 4.黄中爵的辨认笔录，证明其辨认出廖彩杏、曾豪繁、杨泽琪、邱景兴、李梓谕、张斌、叶柳青、雷某、张某1。 5.曾豪繁的辨认笔录，证明其辨认出李梓谕、黄中爵、张斌、叶柳青、邱景兴、杨泽琪、梁某5。 6.杨泽琪的辨认笔录，证明其辨认出黄中爵、雷某、李梓谕、叶柳青、张某1、张斌、曾豪繁、邱景兴。 7.黄某4的辨认笔录，证明其辨认出叶柳青、廖文婷、张斌、严某、黄宏兵、梁某5、梁某7以及梁某1。 8.张某1的辨认笔录，证明辨认出梁某1、李梓谕、张斌。 9.雷某的辨认笔录，证明其辨认出梁某1、张斌、吴某1。 10.李梓谕现场辨认笔录、指认照片，证明其指认案发经过地点有钦州市钦州市板岭路原七嫂猪脚粉店楼上办公楼、钦州市景泰大酒店附近、钦州市英华路五巷37号。 11.曾豪繁现场辨认笔录、指认照片，证明指认案发经过地点有钦州市钦州市板岭路原七嫂猪脚粉店楼上办公楼、钦州市景泰大酒店附近、钦州市英华路五巷37号、钦州市饭店。 12.杨泽琪现场辨认笔录，证明其指认案发经过地点有钦州市钦州市板岭路原七嫂猪脚粉店楼上办公楼、钦州市英华路五巷37号。 13.张某1现场辨认现场笔录，证明其辨认出案发经过地点有钦州市板岭路原七嫂猪脚粉店门口、钦州市赛格广场后面商业街上的一间商铺、向梁某1追债的地点位于钦州市英华五巷37号、钦州市政府的泽源小区、到钦州市。 14.雷某辨认现场笔录，证明其辨认出案发经过地点有钦州市板岭路原七嫂猪脚粉店门口、钦州市赛格广场后面商业街上的一间商铺、钦州市英华五巷37号、钦州市。 六、视听资料 被告人张斌、李梓谕、黄中爵、曾豪繁询问笔录的同步录音录像，证明上述被告人在询问时没有刑讯逼供现象。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以认定。 二、寻衅滋事的事实 2011年至2017年期间，被告人张斌长期从事高利放贷、网络赌球行业，为笼络人心，固定追债队伍，雇请被告人邱景兴、李梓谕、黄中爵三人专门为其追讨高利贷欠款和赌债，按月支付工资，提供吃喝玩乐和免费提供毒品吸食。在上述时间，邱景兴、李梓谕、黄中爵根据张斌提供的欠债人信息、借款合同、借条等资料，先是打电话恐吓还债，如未达目的则带领被告人曾豪繁、杨泽琪一起强行到欠债人家里采取静坐、堵塞钥匙孔、油漆喷字、撒迷信纸钱等软暴力手段，先后多次对欠债人陈某1、黄某1、冯某1、潘某1、钟某1、黄某2、鲁荣等人进行逼债，致欠债人害怕而被逼还债，造成欠债人家属、周边群众心里恐慌，影响恶劣。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实: 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。 2.人员基本信息表，证明犯罪嫌疑人张斌、邱景兴、曾豪繁、杨泽琪、黄中爵、李梓谕的基本情况，符合犯罪的主体构成要件，具有完全刑事责任能力。 3.到案经过、抓获经过，证明2019年4月17日，邱景兴经公安机关传唤到案；2019年4月24日，李梓谕、黄中爵经公安机关传唤到案；2019年4月29日，曾豪繁被公安机关抓获归案；2019年5月14日，杨泽琪被公安机关抓获归案；2018年12月17日，张斌被公安机关抓获归案。 4.接110指令出警登记表，证明2017年11月1日7时54分，鲁某报案称大桥家私城于凌晨2时左右被两名30岁左右的男子用伸缩棍砸坏一块大门玻璃。 二、证人证言 1.证人鲁某的证言，证明2017年开始，因没有按时支付张斌高利贷的利息，张斌的一个手下“邱仔”都会到其经营的家私城进行催收利息，家私城的门口几次被人用油漆喷涂“欠债还钱”的字样，有一次家私城大门的玻璃半夜被人砸坏，因害怕就报警让民警过来处理。冯某1和“邱仔”确认过，“邱仔”也承认是他做的。张斌采取到其家私城喷油漆和砸玻璃的手段逼迫其和其丈夫还债，给家私城的正常经营造成了不良的影响，同时也给他们等人身安全构成了威胁，心理恐慌。 2.证人郑某的证言，证明2013年其儿子潘某1因做生意借了李梓谕的高利贷，后来无力偿还高额利息，一开始是打电话威胁其不下10次，如果不帮儿子还钱，就要其好看；后来经常半夜来敲其家门，用牙签、胶水等将其家门锁堵住，约有4次使用油漆在其家门外面的墙上喷下“再不还钱，全家死绝”的字样，还使用喷漆将其名下的桂Ｎ×××××铃木牌轿车全部喷了一遍。 3.证人冯某2、林某1的证言，证明冯某2、林某1是在大桥家私城做工居住。2017年11月初一天的凌晨，他们发现几名带着口罩的男子使用石头、伸缩棍打砸大桥家私城一、二楼的玻璃门窗。听说是因为老板欠了别人的钱打砸玻璃门窗之前，门店的拉闸门还被人用油漆喷上了“欠债还钱”的字样。 4.证人李某2、曹某的证言，证明该两人均居住在钦州市。大概从2017年开始，他们居住的12楼墙壁上，开始有人用红、黑油漆喷上“欠债还钱”的图案，后来愈发变本加厉，每隔几天时间就喷一次。后来通过小区其他人的议论，才知道因居住在1205的住户欠了别人的钱，被人追债。 5.证人宁某1的证言，证明其和儿子宁孙勇居在钦州市。2016年宁孙勇因生意资金周转出现问题，欠了别人不少高利贷。之后那段时间，他们居住的钦州市门外的墙上，有人使用红黑色的油漆，喷上“欠债还钱”的图案。 三、被害人陈述 1.被害人陈某1的陈述，证明2013年至2015年，因资金紧张，陈某1向张斌借款，约定月息5分，后因生意不好，没有钱支付利息归还本金给张斌。张斌就经常打电话催收利息，他的手下“邱大”（邱景兴）也经常打电话和上门催收利息。2015年一天早上，陈某1发现其位于钦州市的楼房门口被人喷了红色油漆，写着“欠债还钱”的字样，其发现就冲洗了。 2.被害人黄某1的陈述，证明2013年，其因资金紧张陆续向张斌借款150万元，月息5分，2015年是因生意不好公司面临倒闭，没钱支付利息，张斌就经常电话催收利息，同时他的手下“邱大”（邱景兴）也经常打电话和上门催收利息，但其没钱还。2015年年中的一天，其发现其位于钦州市农村信用社左侧的钦州市鸿霖安农林科技发展有限公司办公室门口被人喷了红色油漆，写着“欠债还钱”字样，发现后就冲洗了。大概过了一个月，公司门口又被人喷了红色油漆，写着“欠债还钱”字样。其员工告诉其是邱景兴喷的油漆。 3.被害人冯某1的陈述，证明2016年，因资金周转需要，其向张斌借了160万元，月息5分，开始能按时支付利息，2017年4、5月因股东退股，其没钱交付利息，张斌就叫“小邱”（邱景兴）到其大桥家私城催债。其发现经营的大桥家私城门口被人用红油漆喷字了，事后邱景兴承认系他做的，其就凑了一点钱还利息，但没过多久，邱景兴带了几个人过来砸了玻璃。张斌和邱景兴的追债行为影响他做生意，客户看到门口被喷字就不信任了，不和其有生意来往了。 4.被害人潘某1的陈述，证明2015年年初，因急需用钱周转，其向李梓谕借款3万元，约定月息1角5分，后因资金周转不过来，有2个月利息没给李梓谕，李梓谕就经常电话催利息。2015年3月，其发现其停放在钦州市太阳城小区门口外面的汽车被人用黑色油漆喷了“欠钱还钱”的字样，居住的钦州市钦**家门口，门口旁边的墙壁也被人用红色、黑色油漆喷了“欠债还钱”的字样。其朋友告诉其是李梓谕带人喷字的，后其找到李梓谕归还了3万元的本金、1万元的利息，两人签订了一张借条。 5.被害人钟某1、钟某2的陈述，证明2016年6月份，钟某1通过王佩进行下单网络赌球，欧洲杯结束时，经结算钟某1输了3万元多元，因没有钱还王佩就带其到张斌处签了两张4万元的借据，约定月息5分，之后就被张斌通过电话和微信催债。因被催烦了，2018年春节前就停了先前用的手机和电话。但后来张斌就派人用东西故意堵塞了其父母即钟某2的家门锁，以及上门威胁钟某2、大声敲门和踢门等骚扰行为，先前居住的钦州市梦泽雅居的房子也被喷字。 6.被害人黄某2的陈述，证明2016年初，其朋友“阿云”因网络赌球赌输了四万七千元，收单的“果冻”叫其到原石酒吧，后黄某2被邱景兴等人逼迫签下借款合同和现金收据，是在人身安全受到威胁的情况下签的，没有向邱景兴借过钱。过后，黄某2被电话和微信催债，其父黄某16也接到催债电话。 7.被害人李某1的陈述，证明大概2013年时，其因生意急需钱周转，通过朋友介绍认识放高利贷的张斌，向其借了两万元，约定五分息。后来其每个月按时支付利息一千元给张斌，通过银行转账到吴某1名下的账户，在本息都还得差不多的时候没钱还了。后来总被张斌喊人上门逼债，多的时候一天十几个电话语言威胁，后来发现其居住的钦南区的家被用红色油漆喷了“李某1欠债还钱”，先后喷了五六次，后来其不敢住了就搬到蓝天丽都2栋1205室，但是三个年轻人又找到其威胁不还钱就搬走电冰箱和电视机，其把身上的六百元钱给了他们才走。大概过了一个月，其发现蓝天丽都2栋1205室的墙上又被喷“李某1欠债还钱”油漆字样，还是经常被骚扰，被喷油漆五六次，在门锁里放胶水、放铁丝，门业开不了，其不堪被扰就跑到防城躲开了他们。去年听到他们被抓了，其才敢回钦州。 四、被告人的供述与辩解 1.被告人张斌的供述，证明因从事民间高利放贷，其雇请邱景兴、李梓谕、黄中爵为其追债，并按月支付工资，同时提供吃喝玩乐和提供毒品供邱景兴、李梓谕、黄中爵吸食。邱景兴、李梓谕、黄中爵根据其提供的欠债人的信息、借款合同、借条等资料，采取打电话、强行到欠债人家里威吓、赌塞欠债人家大门钥匙孔、用油漆喷字的方式，对欠债人陈天志、徐成等人进行追债，造成欠债人心理恐慌而强迫欠债人还债。 2.被告人邱景兴的供述，证明张斌是放高利贷和开网络赌博的，借钱人向张斌借钱期限到时，借钱人不主动还钱或赌债不还，张斌就把欠债人的姓名、联系电话、住址、借款合同、借据复印件、委托书交给其、李梓谕、黄中爵，先打电话催欠债人还款，欠债人不还款，其和李梓谕或黄中爵就到欠债人住处找人，人手不够的时候，叫上曾豪繁、杨泽琪、吴海丰帮忙。久不归还的就根据张斌的指示，油漆喷涂“欠债还钱”的红字到欠债人的住宅大门或公司大门，或者用杂务堵塞房门锁芯的方式，给欠债人制造麻烦，给欠债人造成压力，迫使欠债人尽快还钱给张斌。其帮张斌追欠债不还的人有二十多人，涉及金额约1000万元人民币，经其手所追回的钱约有200万元。具体记得的是：2014年的吴恒秋；2015年的陈某1、李某1、黄某1；2016年的黄某2、钟某1、宁孙逹；2017年的冯某1。 3.被告人李梓谕的供述，张斌主要做高利放贷和网络赌球，2010年其认识张斌后就负责帮张斌追债，张斌把欠债人的姓名、电话、家庭住址以及借款合同、借条复印件、委托书交给其和邱景兴、黄中爵，如果对方不接电话或者不还钱的情况下，张斌就安排上门追债商量还钱的事情，有时张斌要他们到一些欠债人家里用油漆喷字和撒纸钱给欠债人造成心理恐慌压力以便还钱。有次因潘某1欠钱不还，其就在钦州市太阳城小区找到潘某1的车辆，并喷了“欠债还钱”的字样。其记得帮张斌追债的有钦州市蓝天丽都小区的一对夫妻、南珠派出所的廖原、钦州港一茶庄老板、田某、“甘蔗”、钦州邮政局一男子、住在钦州时代名城小区的一女子、住在钦州丽景天下小区的一男子、住在钦州太阳城小区的一男子。 4.被告人黄中爵的供述，其承认收受张斌的工资、吃喝玩乐、吸食毒品等好处，受张斌的指使，帮助张斌使用上门喷漆、骚扰威胁等方式讨债，并听从张斌的安排命令去做事。 5.被告人曾豪繁的供述，证实其是李梓谕的马仔帮张斌追债，张斌是做高利贷的，从2013年起有时李梓谕帮张斌追债就叫上其一起去，有时候有人欠李梓谕和黄中爵的钱，李梓谕或黄中爵也让其一起去。追债的方式是上门喷漆、上门骚扰等方式。其记得参与追债的有：梁某1、蓝天丽都小区一对夫妇、康熙岭一案男子、钦州港一茶庄老板、防城一男子、八大场馆一男子、钦州太阳城小区一男子、钦南区沙江路转角一罗姓男子。 6.被告人杨泽琪的供述，2012年其通过黄中爵认识了张斌，张斌是做民间借贷、网络赌博球盘的，张斌让黄中爵、李梓谕、邱景兴帮追债，黄中爵偶尔叫上其一起去帮追债，从中得和黄中爵出去吃喝玩乐、吸食毒品的好处。其记得其和黄中爵、邱景兴、曾豪繁、李梓谕去过钦州市四小一处小别院、悉尼阳光、一私人诊所上门喷漆、用牙签塞钥匙孔、撒纸钱的方式追债，并拍视频或照片回去给张斌看。2014年年初的一天，黄中爵叫其一起去为张斌、叶柳青向梁某1追债时撑场面。 五、现场勘验检查、辨认笔录、指认相片 1.黄某2的辨认笔录，证明黄某2辨认出周某。 2.鲁某的辨认笔录，证明鲁某辨认出邱景兴。 3.钟某1的辨认笔录，证明钟某1辨认出张斌。 4.邱景兴辨认现场笔录、指认照片，证明邱景兴指认其向欠债人家里追债及喷字的现场情况，有钦州市梦泽雅居小区2幢908号钟某1住宅；钦州市钦北区金桥街104号吴恒秋住宅；钦南区明珠三街61号徐成住宅；钦州市蓝天丽都小区2栋1205室李某1住宅；钦州市陈某1住宅；钦州市路口货流仓库门前公路黄某1住宅；钦州市大桥家私城门前冯某1家私城；钦州市人和春天Ｃ区57栋702室黄某2住宅；钦州市世纪新城5幢1单元601房宁孙勇住宅。 5.李梓谕辨认现场笔录、指认照片，证明李梓谕指认其协助张斌进行追收债务的现场情况，有钦州市六中南巷与二马路交接的一处老式房子的门口、钦州市蓝天丽都小区3栋楼下；钦州市太阳城小区门口附近的停车区。 6.曾豪繁的辨认笔录、辨认现场笔录、指认照片。证明曾豪繁辨认出李梓谕、黄中爵、张斌、叶柳青、邱景兴、杨泽琪、梁某5。曾豪繁指认其协助李梓谕、黄中爵追债的钦南区沙江路明珠二街一居民楼罗姓男子的住宅、钦州市蓝天丽都小区3栋一对夫妇住宅。 7.杨泽琪的辨认笔录，证明杨泽琪辨认出黄中爵、雷某、李梓谕、叶柳青、张某1、张斌、曾豪繁、邱景兴。证明杨泽琪指认帮叶柳青逼迫梁某1还债的钦州市赛格广场后面商业街香港城、钦州市板岭路原七嫂猪脚粉店楼上办公楼、钦州市英华路五巷37号。 8.黄中爵的辨认笔录，证明黄中爵辨认出廖彩杏、曾豪繁、杨泽琪、邱景兴、李梓谕、张斌、叶柳青、雷某、张某1。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。 三、开设赌场的事实 2011年至2018年期间，被告人张斌和黄桂海（未归案）等人利用网络开设赌球网站，根据下家刘某2、周某、王某2、王某3、田某、符迺贵、利建林、曾某2的人数创建不等权限管理员账号，设置好投注的限额，再由下家自主创建会员账号提供给参与网络赌球的参赌人员陈某3、邓某1等，然后通过银行转账、微信、支付宝、现金等支付方式与上下家结算赌资。张斌安排“弟弟”、“海哥”、黄桂海管理网站，以赌资总额的2%给为其收取赌资的下家作为报酬。被告人邱景兴2014年起为张斌负责与下家对接收支现金赌资，同时，被告人张斌通过谢某2（另案处理）利用职务之便打击竞争对手，垄断当地网络赌球行业。经核实，涉案赌资13611331元。 另查明，2019年4月30日，公安机关依法查扣了被告人张斌359800元现金赌资、桂Ｎ×××××路虎牌越野车汽车一辆，扣押其前妻吴某1名下车牌分别为桂Ｎ×××××路虎牌越野车一辆。于2020年1月22日查扣被告人张斌117880元赌资。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实: 一、物证 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、存款凭证，证明公安机关依法扣押了被告人张斌涉案赌资477680元以及名下路虎戴那肯览胜桂Ｎ×××××价值为1110800元的越野车、吴某1名下的路虎牌桂Ｎ×××××越野车。 2.扣押物品清单，证明公安机关于2019年4月17日依法扣押了邱景兴持有的银行信用卡24张、中信银行借记卡1张、建设银行消费专用卡1张、中国银行动态口令1个、U盘3个、信用卡刷卡器1个、POS机6台、iphone手机3台、笔记本5台、台式电脑1台、银行储蓄卡12张。 二、书证 1.立案决定书、指定管辖决定书。证明本案的来源及钦州市公安局于2019年7月29日将本案指定浦北县公安局管辖的情况。 2.张斌网络赌博资金交易情况，证明2015年至2018年，赌博下注的郭某、邓某1、卢某2、黄某10、陈某2、陈某5、钟某3、刘某2、吴某2、邱景兴（代收赌注）、颜某同张斌的交易情况，即张斌赔付6917100元、参赌人员赌注6719501元，涉案赌博金额13611331元。 3.卢某2、刘某2、黄某10、吴志广、邓某1、郭某、陈某2、陈某5等人与张斌赌博交易资金流水，证明2016年至2018年，卢某2、刘某2、黄某10、吴志广、邓某1、郭某、陈某2、陈某5等人与张斌赌博下注、赔付情况。 4.张斌微信号×××的交易流水，证明张斌微信号×××于2015年至2018年的资金交易情况。 5.曾某1与张斌赌球微信交易记录，证明曾某1与张斌于2018年7月的赌球下注赔付情况，其中张斌于7月8日、9日、12日、15日、16日分别向曾某1转账12700元、720元、485元、10000元、2580元，共计26485元；曾某1于7月2日、16日向张斌转账2010元、2490元，共计4500元。 6.刘某2与张斌赌球支付宝交易记录，证明2018年7月至12月，刘某2与张斌的赌球下注赔付情况，即下注共计82610元、赔付24220元。 7.王某2的微信号×××（原石嫑嫑）资金交易记录，证明2018年6月1至8月31日，王某2的微信号×××（原石嫑嫑）资金交易共计1084笔，收入511笔442695.88元，支出527笔447801.25元，交易46笔319198元。 8.陈某2的银行交易记录，证明2017年6月1日至2019年1月1日陈某2用陈钦慧的尾号为9718工商银行的资金交易情况，即资金收入732973.76元，支出724431元；2018年1月1日至2019年1月1日，陈某2尾号2976工商银行的资金交易情况，即资金收入454551元，支出405127.34元。 9.张斌工商银行6222082115000700147流水，证明2014年6月15日至2019年6月14日的资金收支情况，收入30457488.55元，支出30977148.12元。 10.张斌农业银行6228451520036326314流水，证明2012年至2014年的资金收支情况。 11.刘某2尾号为1239工商银行账户的交易流水，证明2016年1月14日至2019年7月1日的资金交易情况。 12.潘晓婷尾号为2386工商银行账户的交易流水，证明2011年3月21日至2019年7月2日的资金交易情况。 13.陈钦慧尾号为2970工商银行账户的交易流水，证明2015年10月17日至2019年5月27日的资金交易情况。 14.吴某1尾号5976工商银行账户的交易流水，证明2012年12月30日至2018年12月21日的资金交易情况。 15.吴某1尾号为8360建设银行账户的交易流水，证明2010年4月7日至2019年6月21日的资金交易情况。 16.陈某5尾号为8439建设银行账户的资金交易情况，证明2017年7月14日至2019年3月7日的资金交易情况。 17.接受证据材料清单、卢某2与张斌银行卡交易流水清单，证明2017年4月10日至2018年12月11日期间，卢某2向张斌转账（包括转账到张斌控制使用的邱景兴账户）共44笔37882540元。 18.接受证据材料清单、陈某3与张斌银行卡交易流水清单，证明2013年1月4日至2017年12月28日期间，陈金尾号为7986工商银行账户的资金收支情况。 19.邱景兴尾号为3425工商银行账户的交易流水，证明2014年6月15日至2019年6月14日的资金收支情况，支出2260620.19元，收入2153593.26元。 20.邱景兴尾号为1518工商银行的交易流水，证明2017年6月8日至2019年3月5日的资金收支情况。 21.张斌与田某的微信支付交易流水，即田某支出总额为29760元，收入总金额为55600元。 22.符某1与张斌、邱景兴银行交易记录，其中张斌的银行账户支出256060元，收入780850元；邱景兴支出28140元，收入16970元。 23.张斌与邱某银行交易记录，张斌支出268890元，收入520210元。 24.张斌与王某3银行交易记录，张斌支出70000元，收入450220元。 三、证人证言 1.证人吴某1的证言，证明2018年12月，张斌被公安机关抓获后，邱景兴从银行取了60万元，是张斌在被抓前拿现金叫邱景兴存到邱景兴的一张银行卡的，该笔60万元款是由张斌的母亲朱某1收取并保管的，打算用于张斌的按揭款、律师费、上下打点和日常开支。 2.证人张某2的证言，证明张斌是其亲哥，2018年年底的时候，吴某1电话告知其张斌被公安机关抓了，让其帮张斌请律师。后邱景兴来到拿了一个塑料袋的钱给朱某1，后其向朱某1陆续拿了七、八万元，用来给张斌和吴某1请律师和存钱给他们俩开支。 3.证人朱某1的证言，证明其认识一个跟着其儿子张斌的“邱仔（邱景兴）”，2018年年底张斌被公安机关拘留后的一天，邱仔拿了一袋钱到其住处，说这袋钱是六十万元人民币，是张斌给其的生活费。后其用该笔钱支付张斌律师费25000元、吴某1律师费15000元、邱仔律师费20000元、修房子用了一万多元、两个小孩的生活学习费用、医疗费用，其愿意把这笔钱拿出来提交给公安机关，在张某2的见证下经清点该笔钱还剩下359800元，并于次日交公安机关。 4.证人邓某1的证言，证明2018年6、7月份俄罗斯世界杯期间，其通过朋友的介后加了张斌的微信，张斌通过微信把盘口网址发给其，其根据张斌飞的盘口网址登录账户和登录密码登录后下注。输赢经过核对后，通过手机网银转账到张斌指定的账户上。其与张斌之间的银行账户流水信息都是结算赌球的赌注。 5.证人张某3的证言，证明邓某1是其男朋友，2017年邓某1跟其说“朋友欠有他的钱，需要转到工商银行的账号”，其和邓某1到工行激活了尾号为5017的工行储蓄卡交给邓某1使用。2018年10月至12月期间的三笔存款共12万多元，邓某1跟其讲这些钱都是一名姓张的男子还钱给他的。 6.证人卢某2的证言，证明其于2014年经人进入介绍其认识了张斌，因为张斌在网上有一个赌球盘口，其在张斌的盘口那里下注进行网络赌博一直到张斌2018年12月被公安机关抓获。张斌的电话是134××××8888，两个微信号，ｚｈａｎｇｈｏｎｇｊｉａ782221昵称张洪嘉；ｚｎｚｌｂｂａｎｍ昵称感恩有你，张斌开设的盘口网址ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.7532888.ｃｃ;ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.8532888.ｃｃ;ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.8532888.ｃｃ。其是用张斌提供的账号ｇｘｚ666,密码ａａａ666。经核对，其通过其个人及其妻子潘晓婷的银行卡向张斌尾号为0147银行卡转入赌注761080元，向张斌尾号为6314的银行卡转入赌注399570元，向邱景兴尾号为3425的银行卡转入赌注153940元；张斌通过0147银行卡向其转来赌注254910元、422470元，通过邱景兴3425向其54140元。同时在微信账户上，其转给张斌的赌注为1890元，张斌转给其赌注是7380元。 7.证人周某的证言，证明2012年其开酒吧时认识了张斌。2016年欧洲杯的时候，其听朋友说张斌开球盘，其就直接跟张斌买球。后黄某2向其报数字，其加上自己买的，整合后就一起报给张斌，赌球输赢通过微信转账，最后欧洲杯结束的时候，黄某2输了四万多没给钱，张斌安排邱大跟黄某2对接。2018年世界杯结束结算时，其输了几千块给张斌。 8.证人黄某6的证言，证明2018年，其通过其大哥黄鼎成认识了刘某2。2018年世界杯期间，其和刘某2喝酒看球时，听见刘某2打电话进行下注赌博，其跟刘某2讲也想下注，刘某2同意后，其就下注了三场足球比赛，每次1000元至2000元，后来都输了，输的钱都是给现金刘某2的，赌输之后就不再下注。其不认识张斌。 9.证人刘某2的证言，证明2016年至2018年，其是通过张斌提供的网站和账户、密码下注进行网络赌球的，也帮张斌收过赌注单。张斌给其一个名叫皇冠网的网络赌球球盘网址及登录球盘的账户、密码，下注1万元不管输赢，都会给其175元的提成。其得到返点承诺后，找到朋友吴某2称提供赌球的球盘、账户、密码，并返1.5个点给他。其与张斌的资金往来都是赌球的赌注，经核对，其名下尾号为1239、0765的银行卡向张斌尾号为0147银行卡支付262420元；向邱景兴的尾号为3425银行卡支付了478840元，通过微信向张斌支付10920元。张斌通过0147银行账户向其支付了赌注366490元，通过微信向其支付赌注4510元。 10.证人廖某4的证言，证明陈某2是其朋友，平时对外借贷，两年前其向陈某2借钱用于生意周转，月息2分，至今仍欠十万元。2018年，陈某2问其是否有工行卡，叫其帮收钱并转走，因得到过陈某2的帮助，其便答应了。其提供尾号为3300的工行卡和尾号为717农行卡给陈某2，通过邱景兴的账户转钱，每次几万元至十万元不等，约有10次，然后其就按陈某2的要求将这些钱转账到他指定的账户，其卡只是中转过渡作用。其不认识邱景兴，但听说过张斌，是在钦州家的。 11.证人陈某2的证言，证明其和张斌是从小就认识，但是很少来往。2018年足球世界杯期间，其听说张斌有网盘可以在网上赌球，其向张斌买球，张斌并承诺会给其两个点，即投注100元，不管输赢都会返2元给其。之后张斌就把皇冠网”网盘的网址、账号、密码等信息通过手机短信发给其。其每次赌球都会在该网盘上点击下注，偶尔也会帮朋友下注，其大概输了约5万元给张斌。其主要是通过直接将现金交给张斌或张斌的马仔“邱仔”或将现金存进张斌提供给其的银行账户进行下注。经核对，其用本人尾号为4619、陈钦慧尾号为2970、廖某4尾号为3717、3300、林上均尾号为4570的银行卡与张斌名下尾号为0147、邱景兴名下尾号为3425银行卡结算赌球的赌注。 12.证人钟某3的证言，证明2018年3、4月份，其认识了张斌，张斌是钦州市做赌博足球比赛的庄家，直到8月世界杯足球赛结束期间，其都在张斌处下注赌球。张斌拥有一个赌球网站“皇冠网”，上面有全世界足球比赛进行赌球的“球盘”，张斌给其一个会员账号ＺＣＨ51×××68下注赌球，其与张斌约好下注赌球输赢的资金是每个星期一通过现金结算，每场其下注金额大概在1万元左右，前后大概100万元。经对其微信核对，其于2018年5月21日至5月28日，其跟张斌的赌资为8000元、10000元、6000元、14180元，其中14180元是张斌的赔付；2018年6月5日至6月26日，其跟张斌的赌资为5000元、6800元、5000元、10000元等12次转账。共计输给张斌107840元，赢得14180元。 13.证人吴某2的证言，证明2017年12月份，其通过一个叫“九哥”的人认识了做赌博足球收单生意的刘某2，便一直在刘某2处下注赌博足球。刘某2给了其一个名为“皇冠”的足球赌博网站及账号，其只要登录账号就能进行下注赌博。刘某2不是庄家，听说收单可以得到赌客下注金额2.7%的回扣。到了2018年9月停止下注的期间，其一共下注输了十几万，后在2018年6月30日赢了世界杯阿根廷、法国的比赛赢了50万元，世界杯后期，其赌球输钱后还向邱景兴的银行账号转入2万多元。经其核对，其通过个人的银行账户，张斌147银行账户转入赌资624930元，向邱景兴425银行账户转入赌资22890元；张斌通过147银行账户向其转入207210元，通过邱景兴425银行账户向其转入405600元。 14.证人曾某1的证言，证明其是2018年7月份世界杯足球比赛期间，认识钦州市内做赌博足球比赛庄家的张斌，他拥有自己的一个赌球网站“皇冠网”，网站上有世界杯期间所有足球比赛的“球盘”，张斌将“皇冠网”的会员账号发给其，其就通过该账号下注赌球，其和张斌直接是通过微信转账来结算赌资的，经微信账单核算：其于2018年7月2日，输给张斌2010元；8日赢了张斌12700元；9日赢了张斌720元；20日赢了张斌485元，15日赢了张斌10000元；16日赢了张斌2580元；16日输给张斌2490元。统计下来，其赌赢了26485元，赌输4500元，其共赢了21985元。 15.证人黄某7的证言，2018年4月至7月份期间，其和钟某3共同用张斌（张洪嘉）提供的“皇冠网205”网站，进行下注，但不能结算资金，于每周一线下进行赌资输赢结算，最终其输了约有20万元，至今其仍差张斌6万元。张斌派邱景兴（“邱大”）来向钟某3收取或者赔付现金赌资。 16.证人黄某8的证言，证明2018年6月足球世界杯开始之前，邓某1、潘志君知道其跟张斌比较熟，就叫其帮他们要了两个网上赌球的网址及账号使用，邓某1后面自己跟张斌对接，其出面与张斌对接输赢赌资结算，一般是一周结一次，张斌都是每周派一个戴眼镜的年轻男子（邱景兴）来收取或赔付现金赌资，有时潘志君赌得大的话也有第二天就要结算的，期间其用过本人的银行卡（尾号为846）转过赌资给张斌、邱景兴的银行卡。 17.证人陈某3的证言，证明其是2010年认识张斌的，其于2012年欧洲杯足球赛时候“皇冠网”的会员账号在张斌处赌过球，每场比赛其都是下注几千元，到2012年欧洲杯足球赛结束，通过银行账号立即结算其一共输了7、8万元。 18.证人黄某9的证言，证明2018年，其通过朋友认识了张洪嘉（张斌），张洪嘉说他可以帮报数赌球。2018年世界杯决赛当天晚上其想下注买球，就电话向张洪嘉下注4:0；4:1；4:2各100元，再买1000元法国队赢和1000元大球”，结果其赢了13000元。 19.证人颜某的证言，证明其是做足球生意的，2016年认识了张斌，其便一直在张斌处下注赌球。张斌就给了一个账号和密码其称以后有人要下注买球就可以通过这个账号和密码在“皇冠网”上下注，张斌给其0.0075%的水钱（帮别人下注），也给其0.01%的返水（其自己）。每个星期一进行对数，月初结算。其中张斌通过银行转账97220元和146070元给其，其通过银行转账94860元给张斌，还拿了大约20万元现金给张斌。2018年世界杯的时候，其朋友在世界杯期间通过其下注买球的人一共赢了30多万元。 20.证人王某1的证言，证明2018年其因借款认识了张洪嘉（张斌），世界杯期间其想下注赌球，张洪嘉（张斌）给了其一个网址和一个账号，让其直接在网站上下注赌球。世界杯期间，其一共赢了两三千元。 21.证人禤德齐的证言，证明其于1998年认识张斌，2002年的世界杯和2004年的欧洲杯，其前后在张斌那里下注赌球有30场左右，每场下注金额在300元到500元之间，总额一万多元，其印象中应该赢了三千元左右。 22.证人宁某3的证言，证明因接诊其认识了张斌，2014年足球世界杯其叫张斌帮下注买了几场球，基本上每场球下注都是500元左右。2018年7月份足球世界杯期间，其跟张斌前后大概买了五十场球，每场大概三到五百元，一般张斌每周跟其结一次数，把上周买球输赢情况汇总，买中的除了买不中的，输赢具体情况没有算过。 23.证人陈某4的证言，证明其和张斌是初中同学，2018年世界杯期间，其在张斌处下注赌球大约20场比赛，每次下注在1000元左右，输赢都是第二天结清的，都是通过微信转账的方式结清赌资的。其应该是输了五六千元。 24.证人黄某10的证言，证明十几年前，因张斌经常到其洗车店洗车相识。2016年足球欧洲杯开始，其就向张斌下注赌球，赌了几场球后，张斌叫其帮他收单并给其两成水钱，于是张斌就通过微信发给其球盘信息转发给其知道喜欢赌球的人，然后汇总下注信息再发给张斌。2018年足球世界杯，向其下注赌球的有谢梅云、阙正钦等人，他们都是通过微信或支付宝支付赌资。经整理核对，其银行账户尾号113支付给张斌银行卡尾号为314账户85487元，微信支付了13270元给张斌，其微信账户收单张斌转来的赌注126500元。 25.证人郭某的证言，证明其很早前在茶庄喝茶认识了张斌，知道张斌从事民间借贷和经营网络赌球。其在2016年欧洲杯期间在张斌处下注赌球，共输了两万多元，结算是通过微信转账。经核对，其通过尾号为610的农行卡转账给张斌30690元是赌球输的金额。微信于2016年6月6日至7月4日的转账4160元、2410元、19970元、2070元以及7月11日一次转账1206元都是赌球赌资。 26.证人曾某2的证言，证明2016年其认识张斌。2018年世界杯期间，其向张斌下注赌球，张斌让其帮他收单，给其两成水钱。于是其和朋友每天向张斌下注大约两万元。输赢都是第二天通过微信或支付宝结清，有时其也转赌资到“邱大”（邱景兴）的微信或者支付宝。 27.证人朱某2的证言，证明2014年，其通过朋友认识张斌。2017年，其在张斌给的一个网址和账号上赌欧洲足球五大联赛，赌了大约五个月的时间，额度是50000元，约定每个星期一结算上一个星期的输赢情况，然后通过银行卡转账结算赌资。其赌足球联赛输了几万元，具体银行卡交易流水为准。 28.证人王某2的证言，证明其通过朋友认识张斌。2016年足球欧洲杯期间，其和张斌一起看比赛，在张斌处下注了几场球赛，每场下注几百元，不会超过五百元一场。2018年足球世界杯期间，张斌叫其帮他收单，其经营一间酒吧，有人看球和找其帮下注，且其也下注赌球就答应了，张斌给其两成水钱。小组赛期间，其每晚帮张斌收几百到一千元的单，到了淘汰赛期间其每天晚上收一千元至三千元的单，其就收了十几天的单，都是用微信转账赌资给张斌的。其知道有“丝瓜”、刘某2帮张斌收单，“邱大”是张斌的马仔，平时帮张斌跑腿处理事情。 29.证人陈某5的证言，证明2018年足球世界杯期间，其和一个越南的朋友在张斌处下注赌球，其输了几千元，其越南的朋友输了大概几十万元，且还欠张斌几万元赌债没有给其，因只是帮朋友下注，张斌没有给其好处费。其跟张斌之间的所有资金往来都是赌球的赌注。经整理核对，其名下尾号为439银行卡支付到张斌名下尾号为147银行卡金额为191630元；支付到邱景兴名下尾号为425银行卡金额为60000元；其收到张斌名下银行账户转来的金额是1298550元；另外其通过微信向张斌支付赌注30120元，收到张斌转来的赌注1160元。 30.证人黄某11的证言，证明2015年，其经常到钦州市原石酒吧喝酒，认识了张斌，然后经常一起喝酒看球，其就问张斌可以向谁下注赌球，张斌就说他可以帮下注，于是其就看球时偶尔向张斌下注，一般下注金额都是五六百元一场比赛，主要是赌该场比赛的输赢和大小球。其一般都是用微信支付或者现金的方式支付给张斌。 31.证人袁某的证言，证明其不认识张斌或者张洪嘉，但其听说张斌是钦州市的赌球庄家，且听说在他那里下注赌球很安全，不会被公安机关查获。其与2018年6月份因涉嫌开设赌场罪被钦州市公安局钦北分局抓获，被处罚了30万元，罚金是其妻子直接通过银行转账到钦州市公安局钦北分局的账户上的，然后拿着转账凭证交给办案民警，其就被释放出来了。其被抓后没有继续经营网络赌球了，被抓前黄某12和“村佬五”帮其收单。 32.证人黄某12的证言，证明其不认识张斌或者张洪嘉。其是帮袁某收单的，他也是网络赌球庄家，其不清楚其报单给他后其报单给别人还是自己坐庄。其不清楚为何刚开始进行网络赌球就被公安机关查获，应该是公安机关的网安部门检测到了。其没听说过在张洪嘉那里下注会安全点，其一直都是在袁某那里下注赌球的。 33.证人张某4的证言，证明其因爱好足球，2018年6月份足球世界杯开幕其和朋友一起看球的过程中为了更刺激就萌生了赌球的想法，问了周边的朋友得知“老郭仔”、黄宗伟、“十一”是收足球赌注的庄家，后面在比赛中庄家通过微信或者短信把当天的球盘发到其手机上，其看好哪场球再下注，输赢情况其一般都是通过微信转账结算，下注情况不记得了，以微信交易记录为准。 34.证人田某的证言，证明其于2011年底认识了张斌后，知道张斌做庄开设有赌球的网盘，可以提供网络赌球网盘给其。于是其开始在张斌处进行网络赌球，并且在张斌要求下找客赌博。其除了自己在张斌处进行网络赌球，还帮张斌招揽足球赌客，帮助欧荣建、翁德诚、方权、田达辉在张斌处赌球，招揽的赌客有刘维广、刘朝伍、劳安，张斌会根据其在网盘下注的金额返还百分之二的水钱给其。其在张斌给其的三级管理账号那里分了四个分账号出来，这四个分账号都有自己独立的账号和密码的，且每个分账号其都设置了每日最高下注额度。他们在分账号的下注情况张斌是可以在他的后台上看到的，结算的时候，张斌会根据账号上的输赢情况，在现实中交易赌资。 35.证人符某1的证言：其大概是在2015、2016年在朋友的茶庄认识张斌，后面知道张斌是做网络足球赌博的庄家，其于2016年6月份前后开始在张斌处下注赌博足球比赛，并且帮张斌招揽足球赌客，从中收取水钱返点。招揽的赌客有罗斌、王振勇、郑敏、古权、刘东、郭某等人。张斌拥有一个名叫“皇冠网”的足球赌博网站，其只要在“皇冠网”上登录张斌发给其的会员账号就能下注赌球了。张斌给其百分之二返点，主要是通过银行卡，也有现金结算但很少来结算赌资。 36.证人邱某的证言，证明其于2006年认识张斌后，慢慢成为好朋友，知道张斌是网络赌博足球的庄家，便于2014年世界杯或2016年欧洲杯的时候开始在张斌处下注赌球，还帮助张斌向他人收单，在其处下注的有吴东、冯海、黄月斌、张协辉、黄雍贵、邱贺昌、“酒鬼超”。赌球的球盘是张斌通过微信信息发给其之后，其再向其他人转发，是通过信息或者电话向张斌报单的。其跟张斌之间基本是通过银行卡、微信转账以及现金三种方式结算。 37.证人王某3的证言，其于2016年以来一直在张斌提供的网站“皇冠网”赌球、其就在该账号上点击其所下注的选项和金额进行赌博。张斌会根据下注金额返其百分之二的点，每次结算大部分都是通过银行卡转账，偶尔是张斌的马仔“邱大”直接过来找其拿现金或其通过微信转账给张斌，在世界杯期间曾通过微信转了5700元给张斌。 38.证人谢某2的证言，证明。2010年，张斌因为涉嫌网络赌球的问题被网安支队查办，其负责案件的办理，通过工作关系认识了张斌，张斌通过行贿其，其利用职务上的便利或者影响力，为张斌、叶柳青等人从事违法犯罪活动提供保护和帮助 三、被告人的供述与辩解 1.被告人张斌的供述，其承认：2011年至2018年期间，犯罪嫌疑人张斌和“弟弟”、“海哥”（均不知姓名）、黄桂海等人利用网络开设赌球网站，根据下家刘某2、周某、王某2、王某3、田某、符迺贵、利建林、曾某2的人数创建不等管理员账号，设置好投注的限额，再由下家自主创建会员账号提供给参与网络赌球的参赌人员陈某3、邓某1等，然后通过银行转账、微信、支付宝、现金等支付方式与上下家结算赌资。给为其收赌资的下家赌资总额的2%的报酬，安排犯罪嫌疑人邱景兴负责与下家对接收支现金赌资。于2010年被市公安局网侦支队调查，后其交13万元给当时任网侦支队副支队长的谢某2才得以解决此事。之后继续参与网络赌球并得到谢某2的帮助、保护，利用谢某2负责打击网络犯罪的职权及影响力把其他人发展到其线下或者和其合作做庄，使其的网络赌球更壮大，免受公安机关的查处。 2.被告人邱景兴的供述，张斌在网上开设球盘给别人赌球，是开设一个叫“皇冠网”的赌博球盘网站供人下注进行赌博，张斌做庄家，其他下注的人员则是闲家，闲家对每场足球的输赢进行下注赌博，如果是通过网络转账收取赌资或赔付赌资给他人的，则由张斌操作。如果是现金交易的，其中有一部分是其帮张斌代收赌资或赔付赌资给他人。其提供的一张工商银行卡和电话卡给张斌用于网络赌博，其记得参与张斌开始网络赌球的人有候哥、细捞、黄三、果冻（周某）、王某2、龙门四、田某、东兴三少、周公司数、钟四、雄丰中、老米、邓喜盛，其为张斌代收赌资或赔付赌资给他们。 四、辨认笔录 1.陈某5的辨认笔录，证明陈某5辨认出张斌、邱景兴。 2.曾某2的辨认笔录，证明曾某2辨认出邱景兴。 3.陈某3的辨认笔录，证明陈某3辨认出邱景兴、张斌。 4.黄某8的辨认笔录，证明黄某8辨认出张斌。 5.黄某7的辨认笔录，证明黄某7辨认出邱景兴、钟某3。 6.曾某1的辨认笔录，证明曾某1辨认出张斌。 7.吴某2的辨认笔录，证明吴某2辨认出刘某2。 8.钟某3的辨认笔录，证明钟某3辨认出张斌、邱景兴。 9.陈某2的辨认笔录，证明陈某2辨认出邱景兴、张斌。 10.刘某2的辨认笔录，证明刘某2辨认出邱景兴、张斌。 11.周某的辨认笔录，证明周某辨认出张斌、邱景兴（邱大）。 12.王中中的辨认笔录，证明王中中辨认出其认识多年的赌球庄家张洪嘉，经查是张斌。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以认定。 Ⅱ.非组织犯罪部分 一、非法经营的事实 2009年4月至2010年10月，被告人张斌和吴某1（已判决）在经营钦州洪嘉根雕店期间，利用以钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶叶经营部、钦州市钦南区尚尚视觉婚纱店名义向工商银行申请安装的三台Ｐ**机，为他人非法套取现金，从中收取1%至2%的手续费，牟取非法利益。经中国工商银行钦州分行核算，被告人张斌和吴某1使用上述三台Ｐ**机为他人非法套取现金人民币1037万元（下同），获利10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实: 一、物证 2010年10月29日，公安机关依法扣押了张斌持有的POS机3台、消费账单12张、价目表2张、信用卡服务名片100张、印章1枚、企业法人营业执照1份、税务登记证1份、洪嘉根雕加工厂名片100张等物品，证实被告人张斌利用POS机非法套现的事实。 二、书证 1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证明案件的来源及2019年4月29日，钦州市公安局指定张斌、吴某1涉嫌非法经营一案给浦北县公安局管辖。 2.吴某1、张斌的人员信息表，证明吴某1、张斌的基本身份信息情况，符合犯罪的主体构成要件，具有完全刑事责任能力。 3.中国工商银行调取证据通知书，证明公安机关依法向中国工商银行钦州分行调取涉案的以洪嘉根雕、尚尚视觉婚纱摄影、玉陶茶叶名义登记在中国工商银行的三台P**的开户、使用及明细流水情况。 4.钦州市地方税务局调取证据通知书、钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶业经营部、钦州市钦南区尚尚视觉婚纱摄影店税务登记资料、纳税登记表，证明钦州洪嘉投资担保有限公司、钦州市洪嘉根雕店、钦州市玉陶茶业经营部、钦州市尚尚视觉婚纱摄影店的登记及详细纳税情况材料。 5.钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶业经营部与中国工商银行开户协议及受理银行卡操作规程，证明钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶业经营部与中国工商银行开户协议及受理银行卡操作规程情况。 6.涉案POS交易流水明细，证明钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶业经营部、钦州市钦南区尚尚视觉婚纱摄影店分别于2009年4月7日至12月31日的刷卡交易情况、2010年4月28日至7月4日的刷卡交易情况、2010年9月30日至10月27日的刷卡交易情况。 7.中国工商银行钦州分行关于协助调查ＰＯＳ机使用情况的函和回复，证明被告人张斌、吴某1（另案处理）用钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶业经营部、钦州市钦南区尚尚视觉婚纱摄影店非法套现金1037万元，牟取非法利益10万元。 三、证人证言 1.证人钟某4的证言，证明2010年5月份，其通过网上广告找到钦州洪嘉根雕店、钦州玉陶茶业经营部进行套现，其中用其（钟某4）的信用卡在钦州洪嘉根雕店套现了一万一千元人民币，用其妻子的信用卡在钦州玉陶茶业经营部套现了7千元人民币，手续费是按套现金额的2%收取的，两家店是同一地点提供两台Ｐ**机的。 2.证人黄某13的证言，证明2010年3月份，其用其弟弟黄祁凯的身份证花了1200元的手续费通过一女子办理信用卡（记名黄祁凯），10月份在钦州洪嘉投资担保公司刷卡套现了六千元，给了200元的手续费。 3.证人翁某的证言，证明2010年中秋期间，其受吴某1的雇请打暑假工，其在该公司办公室看到一张白卡片，上面写有“刷卡取现，手续费2%，不封顶”，在该公司，其见过有三台Ｐ**机，一台是根雕、一台是陶瓷、一台是汽配。 4.证人王某2的证言，证明2010年5月，其以钦州玉陶茶业经营部的名义向银行申请了一部ＰＯＳ，但因未能营业，后借给做根雕的朋友“三妹”（吴某1）使用，到7月份该ＰＯＳ机就被银行停止并通知其将该ＰＯＳ机交回。“三妹”在洪嘉根雕上班，她老公姓张，是洪嘉根雕的老板。其出借该ＰＯＳ机没有任何收益，是出于朋友感情出借给“三妹”。 5.证人方某1的证言，证明2010年6月份，其以尚尚视觉婚纱摄影店的名义向中国工商银行申请了一台Ｐ**机放在店里使用十天左右。后免费借给吴某1放在根雕木店刷卡使用连续用了二个月，到8月份归还后去报停了。 6.证人韦某的证言，证明其在2009年下半年办理了一张中国工商银行的信用卡，因其用该卡消费透支二万元人民币，其通过在车上的广告名片卡找到钦州市洪嘉根雕店，用该信用卡让老板先帮其把所有透支款还进银行，然后马上用该信用卡在ＰＯＳ机上刷卡，其按透支款金额的3%向老板交手续费。 7.证人王某4的证言，证明其在2008年底至2009年初办理了一张中国工商银行信用卡，后借给其同事方某2使用，其知道方某2用该卡到钦州洪嘉根雕店里的ＰＯＳ机使用过。 8.证人方某2的证言，证明其于2009年下半年借了同事王某4的中国工商银行的信用卡到钦州洪嘉根雕店的ＰＯＳ机上刷卡，还在该店套现的两万元人民币，给过200元手续费。其是通过雄基信息报的广告找到该店的。 9.证人邓某2的证言，证明其于2009年4月至10月使用中国工商银行的信用卡，在钦州洪嘉根雕刷卡套取现金约八万元。 10.证人刘某3的证言，证明其于2009年10月至12月期间，在钦州洪嘉根雕店刷卡套现5次约四万元现金，钦州洪嘉根雕店的老板人称“三妹”。 四、被告人及同案人的供述与辩解 1.同案人吴某1（另案处理）的供述，其承认，其和张斌在经营洪嘉根雕店时，张斌申请了一台Ｐ**机用于日常营业，后有顾客到店里用信用卡套现，并支付了一些手续费，张斌见有利可图，后其向朋友方某1、王某2借了2台Ｐ**机一共三台先后放在洪嘉根雕店、钦州市洪嘉投资担保公司帮人套现收取手续费，套现约有几百笔，金额约有一千多万元，其中玉陶茶业经营部的ＰＯＳ机约套现了二百多万元，尚尚视觉婚纱摄影店的ＰＯＳ机套现约十多万元，钦州洪嘉根雕店的ＰＯＳ机套现约八百多万元，共收取手续费约十万元左右。 2.被告人张斌的供述，其承认2010年，其和妻子吴某1经商量后，做ＰＯＳ机刷卡帮别人套现，收取手续费。吴某1负责办理了三台Ｐ**机，一台是以钦州洪嘉根雕店、一台是借方某1的、一台是借王某2的，放在钦州市洪嘉投资担保有限公司帮他人刷卡套取现金，一般客户收取2%的手续费，截至案发，共获利4、5万元。 上述证据来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以认定。 二、高利转贷的事实 2012年9月21日，2013年2月7日被告人张斌虚构购买根雕原材料为由向中国农业银行钦州分行申请并分别获得贷款49万元、贷款130万元，于2014年9月29日、2016年4月30日虚构购买红木家具、根雕、工艺品和购买桉树为由向钦州市农村信用社那彭分社申请并分别获得贷款120万元、100万元。2012年9月23日被告人张斌以月息4分借款200万元给吴某3，其中有49万元系其自中国农业银行钦州分行的贷款，于2013年2月12日以月息5分借款100万元给吴某3，其中95万元系其中国农业银行钦州分行的贷款，上述该两笔借款吴某3已经偿还。于2014年12月12日以月息5分借款50万元给何某2，于2014年11月2日以月息3分借款10万元给彭某，上述两笔款项系其自钦州市农村信用社那彭分社的贷款，该两笔借款何某2、彭某已经偿还。2014年11月6日以月息3分借款100万元给苏永强，该笔借款系其自钦州市农村信用社那彭分社的贷款，苏永强没有偿还借款本金。张斌在上述借款中，自吴某3、何某2、彭某、苏永强处获利37万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实: 一、书证 1.受案登记表、立案决定书，证明案件的来源。 2.苏永强的借款合同、转账收据、声明、银行卡取款业务回单。证实张斌与苏永强于2014年11月16日签订的借款合同，苏永强向吴某1借款100万元。被告人张斌于2019年7月18日在合同上签字捺印确认该笔数中有97万元系从信用社贷款得来。 3.彭某的借款合同、转账收据。证实2014年11月2日，彭某向张斌借款10万元。被告人张斌于2019年7月18日在合同上签字捺印确认该笔数10万元系从信用社贷款得来。 4.吴某3的两张借据、一份借款合同、农行取款回单、工行业务凭证，证实：吴某3于2012年9月23日向张斌借款200万元，被告人张斌于2019年7月18日在借据上签字捺印确认该笔数中有49万元系从信用社贷款得来；吴某3于2013年2月12日向张斌借款100万元，被告人张斌于2019年7月18日在借据上签字捺印确认该笔数中有95万元系从农业银行贷款得来。 5.（2014）钦南区民初字第83号，证明因借贷纠纷张斌与吴某3通过钦南区人民法院调处情况。 6.调取证据通知书、张斌和其对手的交易流水、张斌借款材料，证明张斌于2012年9月21日、2013年2月7日以购买根雕原材料、红木家具、根雕为由向中国农业银行申请并获得49万元、130万元贷款，以及贷款后的资金流向情况。 7.调取证据通知书、清单、张斌和其对手的交易流水、张斌借款材料，证明张斌于2014年9月29日、2016年4月30日以购买桉树为由向广西农村信用社申请并获得120万元、100万元贷款，以及贷款后的资金流向情况。 8.调取证据通知书、清单、张斌贷款档案材料，证明张斌于2013年2月7日至2015年2月13日在中国农业银行钦州分行的贷款情况。 二、证人证言 1.证人吴某1的证言，证明2011年至2015年期间，张斌做民间借贷生意，月息是1分、2分、3分、4分不等，根据借款金额、风险情况、朋友关系而确定利息，利息当场扣除或过后还款时支付，通过现金或转账的形式交易，如遇有人还不清本金而按时支付利息的就一直照旧按月收息。若出现逾期还款的情形，请钦州铭德律师事务所陈明、以及南宁的一个莫姓律师帮打官司。2015年7月份其和张斌离婚后就委托邱景兴接替走法院诉讼程序，其不再参与。 2.证人符某2的证言，证明其于2014年开始多次向张斌借钱，一般月息为5%，后其不能按时还款利滚利，累积的数额越来越多，共计本金500万元左右，其写给张斌的借条达1000万元左右。其于2017年1月、2018年5、6月和张斌合作帮别人垫资“过桥”，第一次是张斌、张万昌出资，其和张斌的员工“邱大”跑手续，得利润十万左右，其和张斌、张万昌平分。第二次是张斌出资，其和“邱大”跑手续，得的利润为张斌所得。 3.证人吴某3的证言，证明其于2012年9月23日向张斌借款200万元，口头约定月息4分即每月利息8万元，其按时支付了利息；于2013年2月12日借款100万元，月利息5分即每月利息5万元；于2013年6月8日，其和其朋友蔡某找到张斌借了200万元，其是借款人，蔡某是担保人，扣除第一个月利息12万元、蔡某之前欠张斌20万元，实得168万元，其每月要偿还利息给张斌。上面三次借款都是先扣除第一个月的利息再通过银行转账，其至少支付了利息150万元给张斌。后因利息实在太高，其无力偿还被张斌告到钦南区人民法院，后通过调解解决。其听说张斌大部分的钱都是他从银行或从他人低息借来的，然后再高息借给别人。 4.证人何某2的证言，证明2014年至2017年期间，其向张斌借款4、5次用于生意周转，借期都很短。2013年初借了10万元、2015年10月借了20万元，月息三、四分；2014月9月30日借了50万元，月息5分；2014年12月12日借了50万元，月息5分。每次借款都是先扣第一月的利息，到期其都按时还款，借款合同等材料都销毁了，张斌没有使用暴力或威胁手段向其追讨钱，因为其每次都按时支付利息或归还本金。 5.证人彭某的证言，证明2013年，其通过“丝瓜”在茶庄认识了张斌。2014年年底，其因开宾馆资金紧张向张斌借了10万元，约定月息3分并签了借款合同，已经偿还。2015年12月24日，因投标北区一个工程，其向张斌借款200万元，约定月息3分并签了借款合同，24日实际到账97万元，25日实际到账90万元，其中4万元是之前欠张斌的，6万是第一个月的利息，后由于投标不成功，就分几次还了张斌，到目前其还欠张斌约50万元。 6.证人韩某的证言，证明其知道张斌放高利贷以及网络上坐庄开盘赌球，知道张斌有一个“马仔”姓邱，经常跟着他身后帮他做事。2015年期间，其在钦州市部湾银行贷款120万元，需要“验资解押”续贷，其找到张斌借钱来操作，每次都是给一万或几千元手续费张斌，共操作了3、4次。2016年期间其没有与张斌签订过转让速生桉树林地、林木的合同。经查看过2016年1月份与张斌签订的那彭镇流湖村委第七、八生产队承包种植速生桉树的林地和林木转让合同的签字不是其本人签名，而且其没有在那彭镇承包过任何林地。至于张斌用该林地向广西农信社贷款100万元且到其账户的事，根据流水该笔贷款到其账户后马上转账到银行尾号为6558的账户，该操作其在场。 7.证人王某5的证言，证明张斌是其在那彭分社担任信贷员时的客户，2014年张斌提交合同等借款材料以购买桉树为由办理了150万元的贷款；2016年张斌提交购销合同等借款材料用于购买那彭桉树基地为由办理了120万元的贷款。上述两笔借款张斌都按时还息，且分别于2016年、2017年还清本金。其作为调查员核查过合同，但是张斌是否真的将贷款用于购买桉树基地其不清楚。 8.证人宁某4的证言，证明张斌是其任中国农业银行钦州分行信贷中心信贷员时的客户，2013年张斌提交了其经营的红木家具厂需要资金等相关借款材料办理了125万元生产经营贷款，期限3年，其每个月都按时还息，在2015年的时候还清本金。 9.证人黄某14的证言，证明其不认识张斌，但其与张斌在信用合作社贷过款。根据农村信用合作社规定，乡镇信用社办理个人贷款超过30万元人民币的要提交到市里面农村信用社审核审批，其当时在钦州市区农村信用合作社信贷部负责审核，其记得审核过张斌贷款有几笔，当时张斌的贷款材料都是那彭农村信用合作社提交的，具体贷款时间、次数和金额以信用合作社贷款材料为准，后面这几笔贷款好像都批了下来。张斌是以种植桉树为由贷款的，贷款材料齐全，也符合贷款条件，所以其才上交给其部门负责人。 三、辨认笔录 宁某4、王某5的辨认笔录，证明其王某5辨认出张斌。 被告人的供述和辩解 被告人张斌的供述，证明2012年至2013年期间，吴某3共向其借款100万元，其中49万元是从农业银行贷款转贷出来的，约定月息4分；其以其母亲及自己名义购买红木为由向农业银行贷款130万元，贷出后以月息5分借给吴某3100万元，扣除第一期利息后打款95万元；2014年其以其母亲朱某1及自己名义购买桉木林为由向农村信用社贷出120万元，贷得后借给何某2、彭某、苏永强，其中何某250万元，月息5分，扣除第一期利息打款475000元，支付了十几万利息，本金也还清了；彭某10万元，月息3分，支付了两三万元利息，本金也还清了；苏永强100万元，月息3分，扣除第一期利息打款97万元，支付了二三十万元利息，本金没还。2016年，其以向韩某购买桉木林为由向农村信用社贷了100万元转贷给了叶柳青，但由于柳青经常向其借钱，所以其记不清这100万元她一共支付了多少利息。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以认定。 三、非法收购珍贵、濒危野生动物制品的事实 2009年，被告人张斌通过他人认识蔡某，在平时交往即聊天中，多次在蔡某面前表达过想购买虎骨泡酒的意愿。后蔡某听其员工赵某说认识德保县可以购买到虎骨的人。2011年，张斌委托蔡某购买虎骨，蔡某便让赵某帮忙联系购买虎骨，赵某联系杨某2，杨某2找到杨某1。杨某1自越南籍“阿军”（未知姓名）处取得一副疑似虎骨后，便驾车将该疑似虎骨从靖西市龙邦口岸运输至靖西市与德保县，以21000元的价格出售给杨某2，杨某2与赵某接收疑似虎骨后，一起运输到德保县城，随即杨某2以30000元的价格出售给赵某。后由蔡某、赵某驾车将该疑似虎骨运输到钦州市，张斌以40000元人民币予以收购，并带回其位于钦州市的家中，交由其家人用于泡酒。2019年2月12日，公安民警根据线索在张斌家中搜出疑似虎骨泡酒1罐，并在泡酒中提取到一副疑似虎骨。经云南省云林司法鉴定中心鉴定，该疑似虎骨实为亚洲黑熊骨骼，价值人民币32000元，亚洲黑熊属国家二级保护野生动物。 另查明，蔡志腾、赵某、杨某2、杨某1已于2019年12月31日被钦北区人民法院以非法收购珍贵、濒危野生动制品罪判处刑罚。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实: 物证 1.搜查笔录、照片；扣押决定书、扣押清单；提取笔录、提取照片，证明公安机关自被告人张斌处依法扣押疑似灵长类动物骨骼泡酒1罐、疑似大壁虎死体泡酒1罐、疑似兽类动物骨骼泡酒1罐，依程序从疑似兽类动物骨骼泡酒中提取整副完整的疑似虎骨一副。 2.运输路线图，证明蔡某、赵某运输涉案疑似虎骨的线路情况，即起点为德保县，途径Ｓ210省道、Ｇ75兰海高速公路，终点为钦州市。 书证 1.户籍信息表，证明被告人张斌符合犯罪的主体构成要件，具有完全刑事责任能力。 2．指定管辖决定书、通知书，证明2020年3月5日，钦州市森林公安局指定浦北县森林公安局管辖。 3.（2019）桂0703刑初349号刑事判决书，证明同案犯蔡某、赵某、杨某2、杨某1因犯非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪于2019年12月31日被判刑。 三、证人证言 1.证人韩某的证言，证明2006年张斌与其合伙经营志伟饭店，张斌负责管理账目和采购，张斌对采购的渠道很熟悉，张斌想找蛤蚧来泡酒，他自己或者身边的马仔随时都可以去找蛤蚧，不需要其帮忙联系蛤蚧。 2.证人朱某1的证言，证明2019年1月12日，公安机关在其家里搜查到的疑似老虎骨头泡酒是张斌十年前拿回来的。 3.证人蔡某的证言，证明2011年中的一天，张斌跟其聊天时，委托其通过认识的人帮购买一副虎骨用于泡酒。之后其联系其员工赵某，赵某通过其朋友得到了一幅虎骨，价格是40000元。其和赵某驾车将虎骨送到钦州市板岭中路（子材西大街）张斌的公司，张斌当场验货给了其40000元百元现金，后其就转交给了赵某。 4.证人赵某的证言，证明2011年左右，蔡某叫其帮一个叫张斌的购买虎骨，之后其就通过“阿康”（杨某2）先垫付40000元购买了一幅虎骨，之后按照蔡某的指示，驾车将虎骨送到钦州市，并和蔡某一起交付给张斌，张斌将40000元交给蔡某，然后蔡某再转交其。 5.证人杨某1的证言，证明2011年左右，其通过联系越南仔“阿军”帮杨某2购买了一幅完整的虎骨，“阿军”报价18000元，其报价21000元给杨某2，其接收杨某2的定金10000元后一起到越南验货，其再从小路运输该副虎骨从越南运输到境内德保县和靖西县交界的二级公路边交给杨某2，同时收取余款11000元，其从中得3000元的辛苦费。 6.证人杨某2的证言，证明2012年左右，其受赵某的委托帮购买一幅虎骨，后其是通过杨某1报价30000元购买，并要求先交定金10000元才能验货，其电话告知赵某，赵某同意，其就先交赵某给其的10000元定金后在杨某1的酒店验货，之后由杨某1送货到德保县的二级公路，其接收并支付余下的20000元，接着运输该副虎骨回到德保县交给赵某，赵某给了其500元辛苦费。 四、被告人的供述和辩解 被告人张斌的供述与辩解。其否认购买虎骨，辩称十年前，其朋友蔡某送了一幅虎骨。2019年1月12日，公安机关从其家搜查出的虎骨泡酒就是蔡某送的。 五、鉴定意见 云林司法鉴定中心[2019]动司鉴字第043号司法鉴定意见书、说明。证明经云南省云林司法鉴定中心鉴定，提取扣押的疑似虎骨为哺乳纲食肉目，熊科：亚洲黑熊，属国家二级保护动物，同时也属于《濒危野生动植物国际贸易公约》附录I保护物种。 六、勘验、检查、辨认笔录 1.勘验、检查笔录，证明涉案地点位于钦州市钦南区张斌住宅，以及现场的状况、方位等基本情况。 2.蔡某、赵某、杨某1、杨某2等人的辨认笔录，证明上述几人能互相辨认。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以确认。 四、行贿的事实 2010年4月，被告人张斌因从事网络赌球活动被查处，而与时任钦州市公安局网络安全保卫支队支队长谢某2（当时任副支队长，另案处理）结识，并通过请吃等方式，与谢某2建立了密切关系。之后谢某2便利用其职务之便，一直保护、关照张斌的网络赌球活动，帮助张斌逃避公安机关的打击。2012年12月至2018年5月，张斌为了感谢谢某2，先后以银行转账、现金、送汽车等方式多次送给谢某2财物折款共计854800元人民币（下同），具体情况如下： 1.2012年12月至2014年8月期间，张斌按与谢某2的约定，通过卢雪（张斌的情人）的工商银行卡多次转款到谢某2情人马某的银行卡上，供马某生活补贴和购房使用，共计88000元。 2.2014年10月24日，因谢某2提出要钱谋取钦州市公安局网络安全保卫支队支队长一职，张斌便按谢某2要求，通过其个人农业银行卡领取现金300000元，送到钦州市公安局第二办公区停车场，在谢某2的车上交给谢某2。 3.2015年中秋节前的一天，张斌便按谢某2的要求，通过吴某1（张斌前妻）工商银行卡于2015年9月14日转了40000元到谢某2的朋友潘某2的银行卡上。2015年9月15日，潘某2到工商银行钦州分行永福东支行取现20000元，并交给在车上等候的谢某2；2015年9于16日，潘某2到钦州工商银行钦州分行广场支行取现20000元，随后交给谢某2。 4.2015年10月13日，谢某2提出想购买新汽车，张斌便和谢某2、潘某2一起到钦州中达丰田销售服务有限公司，用朱某1（张斌母亲）、吴某1的银行卡刷卡购买了一辆由谢某2选好价格为216800元的灰色丰田牌ＲＡＶ4汽车，其中通过朱某1的工商银行卡刷卡支付206800元，通过吴某1农业银行卡刷卡支付10000元，并当场送给谢某2。后由潘某2根据谢某2的要求入户到谢某2名下，车牌号为桂Ｎ×××××。 5.2018年5月2日，谢某2知道张斌准备出售桂Ｎ×××××奔驰越野车，遂提出想要购买该车，张斌便在象征性收取200元红包后，将桂Ｎ×××××奔驰越野车送给谢某2，并按照谢某2的要求将该车转户到谢某2弟弟谢某1的名下，车牌变更为桂Ｃ×××××。经钦州市价格认证中心认定，该辆奔驰越野车价值人民币210000元。 谢某2被立案调查后，自愿退缴涉案款1310000元到钦州市。 另查明，被告人邱景兴于2019年4月23日向钦州市揭发被告人张斌向谢某2行贿的事实，后经查证属实。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据： 一、书证 1.户籍信息表，证明被告人张斌作案时符合犯罪的主体构成要件，具有完全刑事责任能力。 2.指定管辖决定书、立案决定书、通知书，证明本案2020年3月5日，钦州市监察委员会指定浦北县监察委员会管辖，浦北县监察委员会于2020年3月6日以行贿罪立案调查。 3．钦州市公安局网安支队2010年4月查处张斌赌球的材料，证明2010年4月，时任钦州市公安局网安支队副支队长谢某2查处张斌网络赌球的情况。 4.谢某2被立案调查决定书、户籍证明、任职文件，证明2019年10月11日，时任钦州市公安局网安支队支队长谢某2被钦州市监察委员会立案调查、以及其任职情况，是国家机关工作人员。 5.浦检刑诉[2020]32号起诉书，证明犯罪嫌疑人张斌于2020年1月21日因犯开设赌场罪等罪名被浦北县人民检察院提起公诉。 6.关于张斌涉嫌行贿谢某2两辆汽车的办案情况说明，证明2019年10月11日、2020年3月6日，谢某2、张斌被钦州市监察委员会立案调查后，由于谢某2自愿退缴涉案灰色丰田ＲＡＶ4汽车购车款216800元及二手奔驰越野车折价210000元，目前谢某2已退缴涉案款1310000元到钦州市，故钦州市监察委员会、浦北县监察委员会没有对张斌涉嫌行贿谢某2的上述两辆汽车进行扣押。 7.立案决定书、钦州市公安局网安支队、技侦支队职能材料，证明2019年10月11日，钦州市监察委员会决定对钦州市公安局网络安全保卫支队队长谢某2涉嫌职务犯罪立案调查。钦州市公安局网安支队、技侦支队职能包括查处全市有关计算机信息系统安全方面的违法和犯罪案件，预防、打击利用计算机进行的违法犯罪活动。 8.马某签字确认的银行流水及房产资料，证明2019年12月13日，经马某核对辨认其在工商银行尾号为3437的账户流水，指出2012年12月1日至2014年8月1日，张斌通过尾号为2783银行卡账号将生活费和购房款共21笔，共计88000元，转给其用于生活和购房。 9.张斌签字确认的银行流水，证明2012年12月1日至2014年8月1日，将21笔共计88000元转账到马某的银行卡上。 10.调取证据通知书、调取证据通知书回执、收据购房发票等资料、商品房买卖合同、马某工商银行流水、协助查询财产通知书、协助查询财产通知书回执及银行流水，证明2019年11月7日，钦州市纪监委依法调取了钦州市杨帆北大道2号恒祥豪苑2号楼一单元1803号房的情况，即马某2＃-1-1803，面积102.8平方，首付109742元，建行按揭26万元，已领房产证，房款合计369742元。以及马某尾号为3437的工商银行卡流水情况。 11.查询金融财产通知书、回执及取款凭条等资料，证明张斌于2014年10月24日分别在中国农业银行多个营业点取款10万元、5万元、10万元、10万元。 12.谢某2签字确认的机动车档案资料等材料，证明涉案的桂Ｎ×××××的入户登记情况。 13.查询财产通知书、潘某2工行流水，证明潘某2名下尾号为9812、5953的工行卡账号、钦州市新大陆网络科技有限公司尾号为9302银行账户从2011年至2017年的资金交易情况。 14.张斌签字确认的银行流水，证明2015年10月13日，张斌用朱某1、吴某1的银行卡刷了216800元支付车款。 15.潘某2签字确认的机动车档案资料及银行流水，证明涉案的桂Ｎ×××××的办理入户登记情况，以及潘某2支付购置税1.8万元。 16.吴某1签字确认的银行流水，证明2015年10月13日，张斌用吴某1的银行卡在钦州中达丰田汽车销售服务有限公司刷卡消费10000元。 17.朱某1签字确认的银行流水，证明2015年10月13日，张斌用朱某1的银行卡在钦州中达丰田汽车销售服务有限公司刷卡消费206800元。 18.机动车档案资料、汽车销售发票，证明涉案的汽车情况，销售时价格为21.68万元。 19.查询金融财产通知书、回执、银行流水，证明吴某1在工商银行的交易情况。 20.关于邱景兴揭发谢某2涉嫌受贿犯罪的情况说明及相关材料，证明邱景兴于2019年4月22日、23日向钦州市纪检监察委揭发谢某2接受张斌行贿一台价值20多万元的丰田越野车、一台价值20多万元的旧奔驰车的事实。 二、证人证言 1.证人谢某2的证言，证明2012年至2014年，其在钦州市担任中层领导职务，而张斌一直从事网络赌博活动，张斌为了和其搞好关系，利用其职权或影响力保护和帮助他从事网络赌博活动。2012年12月开始，张斌按其的要求，每月打3000元到马某的银行卡上作为生活补贴，时间持续了大约一年多。马某购买钦州市杨帆北大道2号恒祥豪苑2号楼一单元1803号房时，其又让张斌给了几万元马某。2014年张斌在钦州市公安局第二办公区停车场，在其车上将30万元现金送给其作为其争取的网安支队支队长一职跑关系的经费。2015年中秋节前，张斌为其从事网络赌博活动提供保护和帮助，通过潘成宇送了其4万元。2015年下半年的一天，张斌购买了一辆价值21.68万元的灰色丰田牌ＲＡＶ4小车送给其，其让潘某2帮办理了车辆入户登记手续，入户在其名下，车牌为桂Ｎ×××××。2018年9月，其将该车以10万元的价格转让给潘某2，并转户到潘某2的名下，车牌号变更为桂Ｎ×××××。2018年上半年张斌象征性收了200元红包后将他本来想卖掉的奔驰越野车送给其，后五一节过后，其让谢某1来钦州并将该车过户到谢某1名下。 2.证人潘某2的证言，证明其知道张斌做网络赌球的，谢某2在公安系统工作，负责查处网络违法犯罪工作。2015年中秋节前，张斌为其从事网络赌博活动提供保护和帮助，通过其操作送给了谢某24万元。2015年10月，张斌出资21.68万元购买了一辆灰色丰田牌ＲＡＶ4小车送给谢某2，其帮谢某2办理入户，并代为支付1.8万多元的车辆购置税，车牌为桂Ｎ×××××。为配合谢某2应对组织调查，2018年9月，其以10万元的价格接手谢某2的车，并转户登记到其名下，车牌号变更为桂Ｎ×××××。2018年上半年，张斌象征性收了200元红包后，就将一辆原本要卖掉的奔驰越野车送给了谢某2，其根据谢某2的安排，开车带谢某1去钦州市喜悦二手车交易市场和车管所与张斌办理车辆转户和提档相关手续。 3.证人谢某1的证言，证明桂Ｃ×××××奔驰车是张斌送给谢某2的，并由张斌的名下过户到其名下。谢某2叮嘱其如办案人员来了解情况，就讲已经给了26万元转交给车主。其愿意经该车交由办案机关处理，或代其哥谢某2折价现金退缴给办案机关。 4.证人张某5的证言，证明2010年，张斌因网络赌球活动被网安支队查处，当时谢某2是网安支队的副支队长，是分管案件的副支队长，通过这件事，谢某2和张斌认识了，之后来往密切，逐步发展成为非常好的朋友。张斌一直从事网络赌球活动，但谢某2不但不查处，还极力保护。谢某2任副支队长期间，分管案件，一线办案人员查处的每一件网络赌博线索都要经过谢某2的审核，这样谢某2就可以及时控制一线办案人员对张斌及其下线人员进行查处，给予张斌庇护。 5.证人黄某15的证言，证明自其到网安支队工作后，没有见过张斌的网络足球赌博被查处过其知道谢某2利用手上的职权充当张斌网络赌球的保护伞，从而帮张斌逃避处罚。 6.证人马某的证言，证明2012年，我在新疆旅游时认识了谢某2，并发展成情人关系，谢某2告诉我，如生活困难可以去钦州找他，后我去钦州找到谢某2，谢某2租房子给我住，帮介绍工作，一直到2018年底，其和谢某2都保持情人关系。因工作待遇低，日常生活开支超出了工资收入，谢某2为了维持关系，谢某2就叫主要从事网络赌博活动和放高利贷的张斌给钱其补贴生活开支和购房。经核对2012年12月1日至2014年8月1日，张斌共支付给其生活费和购房款共21笔，共计88000元。 7.证人吴某1的证言，证明其尾号为5976在工商银行卡平时都是其保管，但其前夫张斌有时用到该卡。2015年10月13日17、18时左右，张斌叫其拿该卡到钦州中达丰田汽车销售公司刷卡消费，后其拿该卡到钦州中达丰田汽车销售公司，张斌叫其用该卡刷卡10000元。 8.证人朱某1的证言，证明其尾号为6910农行卡除了其工资外，张斌也存入其他钱款，同时张斌也在使用。2015年10月13日刷卡消费的206800元，不是其消费的，应该是张斌拿卡去消费的，不清楚用于购买什么物品。 三、被告人的供述和辩解 被告人张斌的供述。2012年12月至2018年5月期间，其为了感谢谢某2利用查禁信息网络违法行为的职务便利和影响，帮助其非法经营的网络赌球活动寻求保护，逃避公安机关查处，先后于2012年12月至2014年8月按谢某2的要求多次转账共计88000元给马某使用；2014年的一天，送了300000元给谢某2用于职务提拔跑关系；2015年中秋节前一天，转账40000元到谢某2朋友潘某2银行卡上，供谢某2用于送礼；2015年10月一天，送了一辆价值216800元的丰田汽车；2018年上半年的一天，送了一辆价值210000元的二手奔驰车给谢某2。上述财物折款共计854800元人民币。 四、辨认材料 1.张斌辨认工行流水材料，证明吴某1银行流水中2015年9月14日与潘某2发生的4万元交易是张斌用吴某1的工行卡从网上银行转账到潘某2的账户，是张斌送给谢某2的。 2.潘某2辨认工行流水材料，证明2015年9月14日，潘某2的工行卡收到张斌转账的4万元，2015年9月15日分4次每次5000元共取款2万元；16日分4次每次5000元共取款2万元，是代谢某2接收张斌转账40000元的。 3.谢某2辨认涉案二手奔驰车过户的材料，证明涉案的桂Ｎ×××××奔驰汽车过户到谢某1的名下，车牌变更为桂Ｃ×××××。 4.张斌辨认涉案二手奔驰车过户的材料，证明涉案的桂Ｎ×××××奔驰汽车过户到谢某1的名下，车牌变更为桂Ｃ×××××。 5.谢某1辨认涉案二手奔驰车过户的材料，证明涉案的桂Ｎ×××××奔驰汽车过户到谢某1的名下，车牌变更为桂Ｃ×××××。 五、鉴定意见 钦市价纪认[2019]5号关于梅赛德斯奔驰4JGBB2FB兴越野车的价格认定结论书，证明涉案的梅赛德斯奔驰4JGBB2FB兴越野车价值人民币210000元。 上述证据，来源合法，客观真实，与本案有关联，本院予以认定。 针对被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见,根据本案的事实和证据，本院综合评判如下: 一、关于本案是否存在非法证据排除的问题。 1.针对被告人张斌的辩护律师提出的钦州市公安局侦查人员在指定浦北县公安局管辖之后仍然行使侦查权，取证程序是否合法的问题。 经查，公诉机关提交了钦州市公安局出具的办案说明及“8.13”专案组侦查工作方案，证实因该案涉及黑恶势力犯罪，涉及罪名多、人员广、区域范围大，案件由钦州市公安局在全市抽调民警统一调配参与侦查，民警的身份符合法律程序规定，专案组的民警的侦查取证程序合法。 2.针对庭前会议中部分被告人及辩护人提出被刑讯逼供的问题。 经查，本院依法调取了6名被告人的入所健康及伤情检查登记表证实各被告人身体均未有外伤，身体机能均良好。另公诉机关随案移送的被告人张斌、李梓谕、黄中爵、曾豪繁讯问的同步录音录像，未发现刑讯逼供的情形。结合各被告人归案后所作的多次稳定供述,相关讯问、辨认、勘验笔录均经被告人签字确认,且同案犯的供述,证人证言、被害人陈述等证据均能相互印证，足以采信，且被告人张斌、邱景兴、李梓谕未能提供被刑讯逼供的相关证据。综上，上述辩解及辩护意见不能成立,本院不予采纳。 二、关于本案是否属于恶势力、恶势力犯罪集团的问题。 经查，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款及最高院、最高检、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的认定标准，本案已符合恶势力全部认定条件：1.经常纠集在一起，一般为3人以上，纠集者、成员较为固定。本案被告人张斌是组织、指挥者，其纠集被告人邱景兴、李梓谕、黄中爵作为该组织的重要成员，被告人曾豪繁、杨泽琪为该犯罪组织的一般成员，符合经常纠集在一起的特征。2.以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，被告人张斌以钦州市城区为据点，在开设赌场、非法放贷行业多次以软暴力方式讨债。3.实施了恶势力惯常的犯罪行为，如寻衅滋事、敲诈勒索、开设赌场等，同时具备了违法作恶、欺压百姓的特征。4.该组织所实施的犯罪行为，严重扰乱了经济、生活秩序，造成恶劣影响。该组织同时符合犯罪集团的法定条件：1.本案涉案的被告人达到6人。2.犯罪组织成员比较固定。3.有预谋、有计划的实施犯罪活动。综上，被告人辩解及辩护人提出本案不属于恶势力犯罪集团的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 三、关于被告人张斌是否构成非法经营罪以及犯罪情节认定问题。 经查，在案证据证实：2009年4月至2010年10月期间，被告人张斌和吴某1使用三台Ｐ**机为他人非法套取现金人民币1037万元，获利10万元。依据2009年12月16日全国人大常委会《中华人民共和国刑法修正案（七）》第五条的修订，增加了“非法从事资金支付结算业务”，即《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项：“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的”。的规定，被告人张斌于2009年4月至2010年10月期间利用ＰＯＳ机为他人非法套取现金人民币1037万元的行为构成非法经营罪。同时依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（ＰＯＳ机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为的，数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的“情节特别严重”。综上，被告人张斌的犯罪情形属于“情节特别严重”，应在五年以上量刑处罚。因此，辩护人提出被告人张斌不构成非法经营罪的辩护意见，不予采纳。 四、关于公诉机关指控六被告人敲诈勒索该起犯罪事实的定性的问题。 经查，张斌等六被告人伙同叶柳青等人（另案处理）明知被害人已经偿还300万元债务并出具收据的情况下,以非法占有为目的，使用暴力、胁迫的手段强行收回收据，叶柳青、廖文婷以该收据提起民事诉讼，欲强行索取他人数额特别巨大的财物，符合敲诈勒索罪的构成要件，构成敲诈勒索罪。张斌、邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪等人采取暴力、胁迫手段强行收回收据，欲索取他人300万元，已经着手实行犯罪，因上述被告人意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，张斌纠集邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪参与犯罪，且对被害人实施暴力行为,起主要作用，系主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚；邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪听从张斌的指示对被害人进行看管、威胁，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。张斌等六被告人实施了强行收回收据的行为，只应对其认知范围内所实施的敲诈勒索行为负责，对叶柳青、廖文婷以虚假的事实起提起民事诉讼的行为，没有主观的共同故意，也没有共同实施虚假诉讼的行为，只对其敲诈勒索行为进行处罚，不实行数罪并罚。从本案情况看，两罪属于两个独立的行为，侵犯了两个独立的犯罪客体，张斌等六名被告人应构成敲诈勒索罪而非虚假诉讼罪。认定张斌、邱景兴参与威逼、胁迫被害人，有证人证言、被害人陈述和其他被告人、同案人供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。综上，公诉机关指控张斌等六被告人构成敲诈勒索罪成立，张斌、邱景兴的辩解及张斌、邱景兴的辩护人提出的辩护意见，不能成立。 五、关于被告人张斌是否构成高利转贷罪的问题。 经查，在案的张斌、吴某3、彭某、苏永强等人的言词证据以及张斌借款合同等书证，证明被告人张斌自中国农业银行钦州分行、广西农村信用社那彭分社取得贷款399万元后，分别以4分息、5分息借给吴某3的两笔款共144万元；月息5分借给何某2的50万元；月息3分借给彭某的10万元；月息3分借给苏永强100万元。上述借款中除了苏永强的借款本金没有清偿，其余借款人均已经清偿被告人张斌。被告人张斌的行为符合高利转贷罪的构成要件，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人张斌的供述、吴某3、彭某、何某2等人的陈述等在案证据，依据存疑有利于被告人的原则，确认被告人张斌的获利数额为37万元。综上，被告人及其辩护人的意见与查明的事实不符，不予采纳。 六、关于被告人张斌是否构成非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪的问题。 经查，在案证据杨某2、杨某1、赵某、蔡志腾的证言、扣押的物证等证据证实了在蔡志腾受张斌委托购买“虎骨”，后蔡志腾吩咐其员工赵某经过杨某2、杨某1自越南处购得“虎骨”，后赵某将购得的“虎骨”从德宝运回钦州交给蔡志腾，蔡志腾又交给了张斌，张斌验收后支付了40000元给蔡志腾的事实，后被告人张斌将该“虎骨”用于“泡酒”。对被告人张斌称该“该虎骨”系蔡志腾赠送的辩解不予采纳。 对于其辩护人称对该鉴定结论的真实性、合法性、关联性有异议，另该鉴定意见中开头为Ｕ拉丁文名称的“亚洲黑熊”与国家重点保护野生动物的名录中开头为Ｓ拉丁文名称“亚洲黑熊”的品种不符，被告人张斌不构成犯罪的辩护意见。经查，侦查机关在扣押该物品时，张斌已经因敲诈勒索罪被羁押于浦北县看守所，其母亲朱某1在场见证，扣押程序合法。鉴定时亦按法定的程序提交，鉴定机构亦享有相应的资质，该鉴定程序合法，鉴定意见客观真实，与本案有关联。另该云南省云林司法鉴定中心出具了说明证实鉴定结论中拉丁文名称Ｕｒｓｕｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ的“亚洲黑熊”系濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的称谓，其与国家重点保护野生动物的名录中拉丁文名称Ｓｅｌｅｎａｒｃｔｏｓｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ的“亚洲黑熊”系同一种动物。综上，本院认为被告人张斌的行为构成非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，对上述的辩护意见不予采纳。 七、关于被告人张斌行贿罪犯罪数额认定以及是否构成立功、自首的问题。 经查，在案证据证实马某系谢某2的情妇，张斌按照谢某2的指示给其汇生活费，系被告人张斌向谢某2行贿的手段，应当算作是行贿金额。因谢某2要谋取钦州市公安局网络安全保卫支队支队长一职需要资金打点，被告人张斌送给其30万元谋取该职位，以便对其开设赌场的事情给予庇护，应当计算为行贿金额。对于张斌象征性收取200元红包后将车桂Ｎ×××××奔驰越野车“卖”给谢某2，该行为明显不是正常的市场交易价格，而是一种变相的行贿，该车的鉴定价值为21万元，应当计算为行贿金额。 被告人邱景兴已于2019年4月22、23日向公安机关揭露了张斌向谢某2行贿的事实后亦经查实，在司法机关已经掌握其罪行的前提下，被告人张斌于2019年11月21日如实供述自己的罪行，系坦白，但不构成自首、立功。综上对辩护人提出被告人张斌的行贿数额及构成立功、自首的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人张斌为树立非法权威，其先后纠集被告人邱景兴、李梓谕、黄中爵作为重要成员，纠集曾豪繁、杨泽琪作为该组织的一般成员，以钦州市城区为据点，在开设赌场、非法放贷行业，为非作恶，欺压百姓，逞强示威，有组织地实施敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场等犯罪行为，谋求非法经济利益，严重扰乱了经济、生活秩序，造成恶劣影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人张斌作为恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；对其余恶势力犯罪集团成员按照在犯罪集团中参与的犯罪及所起的地位和作用以相应的罪名定罪处罚，依法从严惩处。 被告人张斌、邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪等人以非法占有为目的，对被害人使用威胁的手段，敲诈他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。六名被告人已经着手实施犯罪,因其意志以外的原因而未得逞,系犯罪未遂,依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。在该共同犯罪中,被告人张斌起到组织策划、唆使的作用,且实施了对被害人威逼胁迫等行为,应为主犯，邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪听从张斌的指示起到看管、助威的作用，系从犯,依法应当从轻、减轻处罚。被告人李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄中爵、曾豪繁、杨泽琪认罪认罚,依法可从宽处理，被告人李梓谕在庭后提交认罪认罚的意见书，可酌情从宽处理。综上，决定对被告人张斌从轻处罚，对被告人邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪减轻处罚。 二、被告人张斌、邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪到欠债人家里采取静坐、堵塞钥匙孔、油漆喷字、撒迷信纸钱等软暴力手段,强行向被害人索要债务,情节恶劣,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第二项的规定,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在实施犯罪过程中,各被告人分工明确,系共同犯罪，张斌是组织者、领导者，是主犯，邱景兴、李梓谕和黄中爵是积极参与者，是共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。曾豪繁、杨泽琪受人指使参与寻衅滋事，次数较少，起辅助作用，系从犯,依法应当从轻、减轻处罚。六名被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄中爵、曾豪繁、李梓谕认罪认罚,依法可从宽处理，被告人李梓谕在庭后提交认罪认罚的意见书，可酌情从宽处理。综上，决定对被告人邱景兴、李梓谕、黄中爵、曾豪繁、杨泽琪从轻处罚。 三、被告人张斌自2011年至2018年期间开设网络赌球涉案赌资达13611331元，情节严重，被告人邱景兴自2014年起帮被告人张斌收取赔付赌资，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在该起共同犯罪中，张斌起组织、策划的作用，系主犯。被告人邱景兴起次要和辅助的作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。两被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。另被告人邱景兴揭发被告人张斌向谢某2行贿的罪行后查证属实，为侦查机关侦破案件提供了帮助，系立功，对其所犯的罪行可以从轻或减轻处罚。决定对被告人张斌从轻处罚，对被告人邱景兴减轻处罚。 被告人张斌除实施上述犯罪集团的犯罪行为之外，还实施了非法经营、高利转贷、非法收购珍贵濒危野生动物制品、行贿等犯罪行为，与上述罪行进行数罪并罚。 被告人张斌结伙吴某1（另案处理）利用ＰＯＳ机为他人非法套取现金数额达1037万元，获利10万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款之规定，构成非法经营罪，情节特别严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张斌未被公安机关立案确定为犯罪嫌疑人前经传唤后自动到案，尚在一般性排查询问时即主动交代自己的罪行，可视为自动投案，认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚，决定对被告人张斌从轻处罚。 被告人张斌以转贷牟利为目的，编造合同套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得37万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款的规定，应当以高利转贷罪追究其刑事责任，被告人张斌到案后如实供述自己的罪行，虽对其行为性质有所辩解，但仍构成坦白，依法可以从轻处罚。 被告人张斌违反国家野生动物保护法规，非法收购国家重点保护的珍贵、濒危野生动物用于泡酒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款的规定，应当以非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪追究其刑事责任。 被告人张斌为谋取不正当利益而给予国家司法工作人员财物，数额85.48万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人张斌于2019年11月21日如实供述自己行贿的罪行，浦北县监察委员会于2020年3月6日以行贿罪对其立案调查，属于被追诉前主动交代行贿行为，可以从轻或者减轻处罚。被告人张斌到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。综上，决定对被告人张斌减轻处罚。 根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第一百七十五条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第二项、第三百零三条第二款、第三百四十一条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第五十二条、第五十三条、第二十三条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十三条、第六十四条、第六十二条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人张斌犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯非法收购珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑二十五年，并处罚金人民币三百二十三万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2043年10月8日止。因非法经营被羁押21日，被指定监视居住95日折抵刑期48日，已予以折抵。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人邱景兴犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月23日起至2028年10月22日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 三、被告人李梓谕犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月28日起至2026年4月27日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 四、被告人黄中爵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月28日起至2025年4月27日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 五、被告人曾豪繁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年4月30日起至2023年10月29日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 六、被告人杨泽琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月14日起至2023年11月13日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。) 七、责令被告人张斌退出非法经营违法所得人民币10万元、高利转贷违法所得人民币37万元。 八、扣押在案的张斌开设赌场的涉案赌资人民币477680元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长  吕耀光 审判员  何相庆 审判员  黎 黎 二〇二〇年七月二十八日 书记员  陆业辉