四川省平武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0727刑初15号 公诉机关平武县人民检察院。 被告人金志豪，男，生于1981年10月3日，汉族，初中文化，河南省周口市西华县人，住河南省西华县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被河南省周口市荷花路公安分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于同年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现异地羁押于绵阳市看守所。 辩护人肖志才，四川龙洲律师事务所律师。 被告人李天迎，男，生于1981年10月13日，汉族，初中文化，河南省周口市西华县人，住河南省西华县。因犯非法拘禁罪被河南省平顶山市舞钢市人民法院判处拘役四个月，2017年2月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被河南省周口市荷花路公安分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于同年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现异地羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人严之，平武县法律援助中心律师。 被告人李某，曾用名李某某，男，生于1986年10月3日，汉族，初中文化，河南省南阳市南召县人，住河南省南召县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被河南省郑州市公安局文化路分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于2019年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现异地羁押于绵阳市看守所。 辩护人安军，四川思图律师事务所律师。 被告人闫某某，男，生于1991年10月12日，汉族，初中文化，河南省商丘市宁陵县人，住河南省宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月8日被河南省周口市荷花路公安分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经平武县人民检察院批准，于2019年9月12日被平武县公安局依法执行逮捕。现异地羁押于绵阳市看守所。 指定辩护人杨小勇，平武县法律援助中心律师。 被告人申某某，曾用名申某甲，男，生于1987年6月16日，汉族，大学本科，银行职员，河南省南阳市南召县人，住河南省南阳市南召县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被河南省郑州市公安局文化路分局刑事拘留，同年8月15日被平武县公安局取保候审，同年11月8日平武县人民检察院决定对其继续取保候审。2020年4月29日，本院决定对其继续取保候审。 辩护人蒋健威，河南行有格律师事务所律师。 平武县人民检察院以平检诉刑诉[2020]11号起诉书指控被告人金志豪、李天迎、李某、闫某某、申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，因受“新冠肺炎”疫情影响，于4月30日裁定中止审理，并于6月11日裁定恢复审理。本院依法决定由审判员谢冬泉担任审判长，与人民陪审员兰秀华、杜春平组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭进行了审理。平武县人民检察院指派检察员李黎佳出庭支持公诉，被告人金志豪、李天迎、李某、闫某某、申某某及各辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 平武县人民检察院指控：2019年6月至7月期间，被告人金志豪、李天迎、范某某（在逃）商议以帮助别人划转资金取现谋利，由范某某联系上家，被告人金志豪、李天迎负责招募取款人员并购买用于划转资金的银行卡、笔记本电脑等工具；被告人金志豪与被告人申某某商议划转资金获利比例后，由被告人申某某联系被告人李某具体办理POS机，参与资金划转和取现，2019年6月28日，被告人李某用POS机划转了一笔13.9241万元未能当天到账，后由被告人李天迎联系了被告人闫某某，并由被告人闫某某办理了POS机进行资金划转和取现。 一、2019年6月28日，被害人王某被自称是延吉市消防支队的张处长以需帮忙购买罐头的名义，被诈骗资金14.7万元，在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫某某用ＰＯＳ机划转其中的9000元至被告人李某工行账户并被全部取现。 二、2019年7月3日10时许，被害人彭某被自称是平武县消防大队姓张的人员以需帮忙购买“顺发”牌牛肉罐头为由，被诈骗资金19.6万元。在被骗资金打入对方指定账户后，该笔资金以ＰＯＳ机刷卡的方式分别转至被告人闫某某、李某、于某账户，后由被告人李某、闫某某、金志豪分别在银行柜台和ＡＴＭ机全部取现。 三、2019年7月10日，被害人张某被自称是消防支队的工作人员以需要订购消防服为由，被诈骗资金27万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫某某用ＰＯＳ机将其中的14.7万元划转至其农行账户，继而再分别划转至被告人李某和金志豪账户，由李某取现。 四、2019年7月26日，被害人杨某被自称是永仁县消防大队长的工作人员以需要购买一批防火专用服为由，被诈骗资金6.8万元，在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫某某用ＰＯＳ机划转至被告人李某银行账户并被全部取现。 综上，被告人金志豪、李天迎、李某、申某某涉案金额共计55.9241万元，被告人闫某某涉案金额共计42.2万元。 指控事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、现场勘验及辨认笔录、监控视频等证据证实。公诉机关认为，被告人金志豪、李天迎、李某、闫某某、申某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》地三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某、闫某某、申某某归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯。建议判处金志豪、李天迎有期徒刑三年至五年，并处罚金五万元；判处被告人李某有期徒刑二年，并处罚金四万元；判处被告人闫某某有期徒刑二年，并处罚金三万元；判处被告人申某某有期徒刑二年，并处罚金三万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，特诉请本院依法判处。 被告人金志豪对指控的事实和罪名无异议，且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人金志豪的罪名和基本犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：1.被告人金志豪的犯罪数额应从指控的数额中剔除13.9241万元，涉案金额不足50万元，不属于情节严重；2.被告人金志豪在共同犯罪总与其他被告人的作用基本相当，不应区分主从；3.被告人金志豪具有坦白情节，系初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人李天迎对指控的事实和罪名无异议，且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人对指控被告人李天迎的罪名和事实无异议，提出以下辩护意见：本案不宜区分主从，被告人李天迎具有坦白情节，认罪态度较好，社会危害及主观恶性较小，请求对其从轻处罚。 被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人李某的罪名和事实无异议，提出以下辩护意见：被告人李某具有坦白情节，系从犯、初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人闫某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。指定辩护人对指控被告人闫某某的罪名及事实无异议，提出以下辩护意见：被告人具有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚，社会危害及主观恶性较小，请求对其从轻处罚。 被告人申某某对指控的事实和罪名无异议，且当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对指控被告人申某某的罪名无异议，提出以下辩护意见：1.被告人申某某对指控的第二、三、四起犯罪事实不知情，未预谋、未参与、未分赃，亦不属于教唆犯罪，故被告人申某某不应对该三起犯罪负责；2.未获得赃款，且自愿对涉案的13.9241元范围内退赃；3.系从犯，具有坦白情节，系初犯，当庭认罪，请求对其免于刑事处罚或判处罚金或适用缓刑。 经审理查明：2019年6月至7月期间，被告人金志豪、李天迎、范某某（在逃）商议以帮助别人划转资金取现谋利，由范某某联系上家，被告人金志豪、李天迎负责招募取款人员并购买用于划转资金的银行卡、笔记本电脑等工具。后被告人金志豪与被告人申某某取得联系，就划转资金及取现的具体方式、获利比例等达成一致后，商定由被告人申某某帮助划转资金及取现；被告人申某某在此期间邀约了被告人李某并达成一致，由被告人申某某联系POS机商家、提供办理POS机费用，被告人李某负责具体办理POS机、划转资金及取现等。POS机、银行卡等准备好后，需要划转资金时，被告人金志豪便通知被告人申某某，并与被告人李某直接联系、汇合，在被告人金志豪或李天迎的监督下，由李某具体实施资金划转和取现。2019年6月28日，被告人李某用POS机划转了一笔13.7241万元，但未能当天到账，过了一两天款项到账后由李某全部取现。后被告人李天迎又联系了被告人闫某某，并由被告人闫某某办理了POS机进行资金划转和取现。所取现金由被告人金志豪或李天迎通过隐秘方式交给上家。 一、2019年6月28日，被害人王某被自称是延吉市消防支队张处长的人员以需帮忙购买“顺发”牌牛肉罐头的名义诈骗资金14.7万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫某某用ＰＯＳ机划转其中的0.9万元至被告人李某工行账户并被全部取现。 二、2019年7月3日10时许，被害人彭某被自称是平武县消防大队姓张的人员以需帮忙购买“顺发”牌牛肉罐头为由诈骗资金19.6万元。在被骗资金打入对方指定账户后，被闫某某、李某以ＰＯＳ机刷卡的方式分别转至闫某某、李某账户，后由被告人李某、闫某某、金志豪分别在银行柜台和ＡＴＭ机全部取现。 三、2019年7月8日，被害人张某被自称是消防支队工作人员的人以需要订购消防服为由诈骗资金27万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫某某用ＰＯＳ机将其中的14.7万元划转至其农行账户，继而再分别转至被告人李某和金志豪账户，由李某取现。 四、2019年7月26日，被害人杨某被自称是永仁县消防大队长的人员以需要购买防火专用服为由诈骗资金6.8万元。在被骗资金打入对方指定账户后，由被告人闫某某用ＰＯＳ机划转至被告人李某银行账户并被全部取现。 被告人金志豪、李天迎、闫某某于2019年8月7日被抓获归案，被告人李某于8月12日被抓获归案，被告人申某某于8月13日被公安机关传唤到案。综上，被告人金志豪、李天迎、李某、申某某涉案金额为55.7241万元，被告人闫某某涉案为42万元。 本案审理过程中，被告人申某某主动退缴违法所得3.36万元，被告人李某主动退缴违法所得0.56万元。 上述事实，有公安机关依法收集并经庭审核实的以下证据证实： （一）物证：POS机若干台、笔记本电脑一台机诺基亚手机若干部等证实被告人金志豪、李天迎、李某、闫某某用于联系上家、收取银行卡到账信息、划转资金等所使用的工具的情况。 （二）书证：1.《接（处）警登记表》《受案登记表》《立案决定书》《移送案件通知书》证实本案来源系四受害人分别报案，平武县公安局对受害人彭某被骗案立案并将被告人抓获后，张某、王某及杨某被骗案先后被移交至平武县公安局办理的情况；2.《抓获经过》《移交证明》《情况说明》证实被告人金志豪、李天迎、李某、闫某某系被抓获归案，申某某系被传唤到案，以及嫌疑人范某某、罗某某在逃的情况；3.《通话记录截图》《手机短信内容截图》《手机银行转账截图》《转账凭证》证实被害人彭某某、王某某、张某某、杨某某与诈骗人员电话、短信联系及其被骗金额的情况；4.《扣押决定书》《扣押清单》《随案移送赃证款物品清单》证实公安机关对银行卡、电话卡、ＰＯＳ机、手机等涉案物品依法予以扣押并随案移送的情况；5.《银行卡交易明细清单》《ＰＯＳ机商户基本信息》《银行卡账户开户信息》等证实用于收取诈骗所得款项的银行卡的交易记录与被害人被骗时间、金额相互印证，被告人李某、闫某某办理的ＰＯＳ机所绑定的银行卡情况，以及被骗资金通过ＰＯＳ机划转的具体去向，即划转的13.7241万元到达被告人李某账户后被全部取现，被害人王某的被骗资金有0.9万元通过ＰＯＳ机划转至被告人李某工行账户并被全部取现，被害人彭某的被骗资金全部被通过ＰＯＳ机刷卡的方式分别转至被告人闫某某、李某的账户并被全部取现，被害人张某的被骗资金有14.7万元由被告人闫某某用ＰＯＳ机划转至被告人李某和金志豪账户并被全部取现，被害人杨某的被骗资金全部由被告人闫某某用ＰＯＳ机划转至被告人李某账户并被全部取现的情况；6.《刑满释放证明书》证实被告人李天迎的前科情况。 （三）证人证言：1.证人于某的证言证实被告人李某于2019年7月3日用一张户名为“＊彩云”的银行卡通过于某副食店的ＰＯＳ机刷卡套现4万元，于某在次日将该4万元转给了被告人李某的情况；2.证人张某乙、高某的证言证实二人于2019年7月4日被他人以高额报酬为诱饵，用自己的身份证办理了电话卡及银行卡后卖给他人的情况；3.证人马某某、吴某某的证言证实诈骗人员冒充延吉市消防支队“张处长”联系吴某某，要求帮忙介绍食品供应商，吴某某信以为真后便请马某某帮忙介绍，后马某某将此事及骗人员的电话号码告知了被害人王某的情况。 （四）被害人陈述：1.被害人王某某的陈述证实其于2019年6月28日通过马某某告知的电话号码与自称是消防支队后勤处张处长的人取得联系，“张处长”称需要4000个“顺发牌”牛肉罐头，王某某自己未找到该品牌的罐头后，再次与“张处长”联系，张处长便提供了一个“供货商”的电话号码，王某某与该“供货商”联系并谈好价格后，通过手机银行向对方提供的户名为李某某、账号为xx的账户转账9.8万元，后“张处长”称还需要2000个罐头，王某某遂再次向上述账户转款4.9万元，后发现被骗的情况；2.为被害人彭某某的陈述证实其受骗经过与王某某相同，并于2019年7月3日先后四次向户名为方彩云、账号为xx的账户共转款19.6万元，后发现被骗的情况；3.被害人张某甲的陈述证实其于2019年7月8日与自称是消防支队“张斌”的人联系，“张斌”以商谈修建消防混凝土事宜取得被害人张某甲信任后，让张某甲帮忙购买27套消防服并提供了供货商的电话号码，张某甲与自称刘经理的人联系并谈好价格后，向对方提供的户名为姚某某、账号为xx的账户转款9.72万元，后“张斌”称还需要48套，张某甲遂再次向上述账户转账17.28万元，次日发现被骗的情况；4.被害人杨某某的陈述证实其被骗的经过与张某甲大致相同，并于2019年7月26日向户名为张某某、账号为xx的账户转款6.8万元，后发现被骗的情况。 （五）被告人的供述与辩解：被告人金志豪、李天迎、李某、闫士豪、申某某的供述基本相互印证，且各被告人关于用ＰＯＳ机划转资金的时间与案涉被害人被骗时间也相互印证，还证实1.被告人金志豪于2019年6月至7月期间，与李天迎、范某某商议通过帮助他人划转资金取现牟利，商定由范某某联系上家，金志豪、李天迎负责取钱、送钱，并共同出资用于购买银行卡、ＰＯＳ机、笔记本电脑、资金周转及日常开销，后金志豪、李天迎通过微信与罗某取得联系，并先后两次从罗某处购买了10多分银行卡“套装”；2.被告人金志豪通过朋友认识了在银行工作的被告人申某某，二人就划转资金及取现的具体方式、获利“点位”等达成一致后，商定由申某某帮助划转资金及取现，申某某为规避风险，便邀约被告人李某，并商定由申某某联系ＰＯＳ机商家、提供办理ＰＯＳ机费用，由李某负责具体办理ＰＯＳ机、划转资金及取现等，后金志豪向申某某提供了几张银行卡，申某某安排李某试卡，以及ＰＯＳ机、银行卡等准备好后，需要划转资金时金志豪便通知申某某，再与李某直接联系、汇合，由李某在金志豪或李天迎的监督下具体实施资金划转和取现；3.李某加入不久后，李天迎又联系了被告人闫某某，并由被告人闫某某办理了ＰＯＳ机，且具体实施资金划转和取现；4.各被告人取现所得款项，扣除一定比例的报酬后由金志豪、李天迎通过隐秘方式转交给上家；5.被告人闫世博利用其朋友苏某的身份信息办理了4台Ｐ**机，被害人杨某被骗资金便是通过以苏某名义办理的ＰＯＳ机刷卡划转并取现的情况。 （六）搜查、辨认笔录：1.搜查笔录证实公安机关在被告人李某家中搜查出涉案手机一部、POS机一台、银行卡十三张，在被告人金志豪驾驶的车辆内搜查出涉案诺基亚手机四部、POS机四台、银行卡四张，在金志豪、李天迎、闫某某入住的酒店房间内搜查出涉案智能手机三部、K宝二个、诺基亚手机若干、银行卡套装若干以及POS机四部等；2.辨认笔录证实金志豪、李天迎、闫某某均辨认出了李某，金志豪、李天迎、李某辨认出卖卡人罗某，以及金志豪、李天迎辨认出了同伙范某某的情况。 （七）视听资料、电子数据：1.《电子证物检查工作记录》证实公安机关对五被告人所使用的手机进行检查并提取通讯记录、短信、微信及QQ聊天记录等内容的情况；2.监控视频、同步录音录像证实各被告人用银行卡到银行柜台、ATM柜员机取款的情况，以及各被告人接受讯问时的具体情况。 上列证据确凿、充分，且证据之间能相互印证，形成证据锁链，足以认定。 本院认为，被告人金志豪、李天迎、李某、闫某某、申某某明知是犯罪所得，通过使用POS机刷卡再转账至多个账户的方法将资金转移的行为，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对五被告人指控的事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人金志豪的犯罪数额应从指控数额中剔除13.9241万元，不属于情节严重的辩护意见，经查，虽然尚未查清上游犯罪的具体受害者，但在案证据即被告人金志豪、李天迎、李某、申均元的供述及李某的银行卡交易明细足以证实涉案的13.7241万元划转至李某的另一张银行卡后由李某全部取现后交予金志豪和李天迎，因此足以认定该笔款项属于上述四被告人的犯罪数额，且犯罪数额达到十万元以上即属于“情节严重”，故该辩护意见不成立；辩护人关于本案不应区分主从的辩护意见，经查，金志豪、李天迎二被告人及范某某系犯意的发起者，在此次网络电信诈骗的下游犯罪层级中起组织、指挥等主要作用，依法应认定为主犯，故该辩护意见不成立；辩护人关于被告人申某某不应对后三起犯罪负责的辩护意见，经查，被告人申均元就划转资金及取现的具体方式与被告人金志豪达成共谋，且安排李某代表其本人具体操作划转资金和取现事宜，应对李某所参与的所有犯罪数额承担责任，故该辩护意见不成立；辩护人关于各被告人具有坦白情节，被告人申某某、李某、闫某某系从犯等辩护意见成立，本院予以支持。被告人李天迎有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人申某某身为银行工人人员，帮助转移犯罪所得，酌定从重处罚；被告人申某某、李某、闫某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；五被告人归案后均能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人李某自愿认罪认罚，被告人金志豪当庭自愿认罪认罚，均可从宽处罚；被告人李天迎、申某某当庭自愿认罪，又可酌定从轻处罚。据此，依照根据本案的犯罪情节，危害结果及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李天迎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2024年2月7日止；所判罚金，限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人金志豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。） 三、被告人申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人闫某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年2月7日止；所判罚金，限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、扣押在案的作案工具诺基亚手机十二部、智能手机九部、“联想牌”笔记本电脑一台、POS机10台、打印纸四条，依法予以没收，随案存查，被告人申均元、李某退缴在案的违法所得共计人民币三万九千二百元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  谢冬泉 人民陪审员  兰秀华 人民陪审员  杜春平 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  王斯瑶 附： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条（第一款）明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、化为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条（第一款）对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 （第三款）被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条（第二款）有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 （第三款）缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2015]11号） 第三条（第一款）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； …… 第八条（第一款）认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。