广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初31号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人王益启，男，1987年12月6日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被南宁市公安局江南分局民警抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人邝永发，男，广西融荣律师事务所律师。 辩护人黄明橹，男，广西融荣律师事务所律师（实习）。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2019）624号起诉书指控被告人王益启犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌出庭支持公诉。被告人王益启以及辩护人邝永发、黄明橹到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年8月27日14时许，公安民警在广西南宁市江南区富宁新兴苑检查时，在该小区南区53栋1单元401号房发现有人实施网络诈骗，便依法进行查处。民警当场将被告人王益启抓获，并在其居住的房间内扣押涉案笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡、Ｕ盘、无线路由器等物品。经查，王益启于同年7月至8月，利用购买的微信号，伪装为他人的亲朋，以旅居在外需订购机票为由，多次实施网络诈骗活动，具体事实如下： 1、2019年7月15日14时许，王益启使用微信号×××冒充被害人李某的亲友张春梅的身份，添加李某的微信，并在联络过程中谎称需李某联系航空公司刘经理询问订购机票事宜。后又伪装为刘经理，以订购机票需支付定金为由，诱使李某向其提供的卡号尾号9410、户主耿春云的工行卡支付6000元，以此骗取财物。 2、2019年7月17日14时30分，王益启使用微信号×××冒充被害人黄某的亲友邓雪莹的身份，添加黄某的微信，并在联络过程中谎称需黄某联系航空公司刘经理询问订购机票事宜。后又伪装为刘经理，以订购机票需支付定金为由，诱使黄某向其提供的卡号尾号1542、户主谢武让的工行卡支付2000元，以此骗取财物。 3、2019年8月5日13时许，王益启使用微信号×××冒充被害人王某的亲友黄雪梅的身份，添加王某的微信。次日，王益启在与王某联络的过程中谎称需王某联系航空公司国内机票代理商，后又伪装为机票代理商，以代购机票支付票款为由，先后五次诱使王某向其提供的卡号尾号5679、户主丁阳锟的银行卡支付共计122240元，以此骗取财物。 公诉机关提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、辨认笔录、银行交易流水、证人证言、被害人陈述和被告人的供述等。公诉机关认为，被告人王益启以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王益启以及两位辩护人对指控的第一起、第二起诈骗事实以及罪名没有异议，对指控的第三起事实有异议，辩称被告人王益启没有实施该起诈骗。无证据提供。 经审理查明：2019年7月至8月，被告人王益启在南宁市江南区实施网络诈骗，利用微信号冒充被害人的亲友，编造订购回国机票需被害人帮忙支付定金或机票款等虚假理由，诱骗被害人将钱款汇入其提供的银行账户。被告人王益启实施诈骗三起，诈骗金额合计130240元。具体事实如下： 一、2019年7月15日14时许，被告人王益启使用微信号×××冒充被害人李某的亲友张春梅，以订购机票需支付定金为由诈骗了李某6000元。该款由被害人李某汇入被告人王益启提供的卡号尾数9410、户名耿春云的工行卡。 二、2019年7月17日14时30分，被告人王益启使用微信号×××冒充被害人黄某的亲友邓雪莹，以订购机票需支付定金为由诈骗了黄某2000元。该款由被害人黄某微信转账汇入被告人王益启提供的卡号尾数1542、户名谢武让的工行卡。 上述两起事实，被告人王益启及两位辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、建行个人活期账户交易明细、微信转账截图、被害人李某、黄某的陈述和被告人王益启的供述等予以证实。 三、2019年8月5日13时许，被告人王益启使用微信号×××冒充被害人王某的朋友黄雪梅添加了王某的微信，次日以代购机票需支付机票款为由诈骗了王某122240元。该款由被害人王某分五次汇入被告人王益启提供的卡号尾数5679、户名丁阳锟的银行卡。 认定该起事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年8月6日15时许被害人王某向四川省罗江县公安局万安派出所报案称被人冒充朋友诈骗了122240元。公安机关遂立案侦查。 2、农行活期存折交易明细清单，证实2019年8月6日户名王某、尾数2213的账户五次共转出122240元到户名丁阳锟、尾数5679账户（9860、13×××46、25×××16、21×××32、52086元）。 3、被害人王某的陈述，证实2019年8月5日13时许其添加了一个冒充其朋友黄雪梅的微信，次日9时许接到黄雪梅微信称在巴厘岛信号不好，让其帮打电话联系国内机票代理商问机票的事情并提供了一个电话号码187××××6902，其就联系了那个电话。黄雪梅在微信里说其转账几次不成功，先把钱转给其，由其帮忙代付。其通过手机银行（账户尾数2213）给对方提供的账号转了9860元后对方给其发来了一个向其转账的截图。之后黄雪梅的微信称还有几个朋友需要其帮买票，其就又转了一笔13×××46元。后来对方又叫其帮买了3次票。其一共转账5次，总计转账122240元。黄雪梅微信号×××、电话187××××6902；账户尾数5679、户名丁阳锟。 9、被告人王益启的供述：2019年7初我开始在南宁市江南区实施电信诈骗,工具是1台笔记本电脑、11部手机、无线路由器、银行卡10张、农行Ｕ盾1个、Ｕ盘2个，被扣押的手机卡9张。有一部分的电话卡、ＱＱ号、微信号使用后丢掉或者不使用了。（诈骗手法是）使用ＱＱ或者微信克隆他人ＱＱ号和微信号，添加被克隆的ＱＱ号和微信好友，冒充被害人的好友和被害人聊天，告诉被害人自己在国外想回国但是不方便购买机票，给被害人提供自己的号码说是航空公司经理的电话让被害人打去询问机票事宜，自己再冒充航空公司经理接听被害人打来的电话，说机票购买成功要付款。被害人发信息告诉我后我再谎称在国外付款不成功，先把机票款打到被害人账户由被害人帮我付款。按照被害人发来的银行账号ＰＳ一张虚假的银行转账截图发给被害人，同时把用于诈骗的银行卡号冒充是航空公司经理的银行账户发给对方。我诈骗成功四次。7月份第一次诈骗得2000元，钱汇入户名谢武让的工行账户。7月份第二次诈骗得6000元，钱汇入户名耿春云的工行账户。7月份第三次诈骗得22000元，钱汇入户主丁阳锟尾号5679的银行卡。8月份第四次诈骗得8000元，钱汇入户名谢武让的工行账户。 本案的综合证据： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年8月27日14时许，南宁市公安局五一派出所民警在南宁市江南区抓获正在实施网络诈骗的被告人王益启，搜获作案用笔记本电脑、手机、银行卡等物品并立案侦查。 2、户籍证明，证实被告人王益启出生于1987年12月6日，男，汉族，住广西宾阳县。 3、抓获经过，证实被告人王益启因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被南宁市公安局江南分局民警抓获。 4、搜查笔录、扣押清单，证实2019年8月17日江南分局民警对富宁新兴苑南区53栋1单元401号房进行搜查并扣押被告人王益启、胡某作案使用的黑色宏碁笔记本电脑1台、手机12部、手机卡9张、银行卡10张、农行Ｕ盾1个、Ｕ盘2个、无线路由器1个等物品。 5、情况说明、辨认现场笔录、指认现场、作案工具照片，证实被告人王益启指认南宁市江南区就是其实施网络诈骗的地点、指认作案工具情况。 6、提取笔录、提取照片，证实公安机关依法提取、拍照被告人王益启作案使用的笔记本电脑、Ｕ盘、手机中相关诈骗话术、诈骗内容。其中存有户名谢武让、尾数1542的工行卡信息；存有虚假的张春梅汇款给李某的信息；存有户名丁阳锟、尾数5679的农行卡信息。 7、电子证据检查记录、检材照片，证实公安机关对本案的10台手机、1台电脑硬盘、2个U盘进行电子证据检查的情况。 8、证人胡某的证言，证实其老公王益启在南宁市江南区实施电信诈骗。其不知道王益启具体怎么实施，其没有参与诈骗。 本案以上证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人王益启以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王益启归案后如实供述指控的前两起犯罪事实，依法予以从轻处罚。 针对被告人王益启及辩护人提出被告人王益启没有实施第三起诈骗事实的辩护意见，经查，在案证据证实被告人王益启的作案工具中存有户名丁阳锟、尾数5679的银行卡信息，被告人亦供述使用该银行卡接收过诈骗赃款，本起事实的被骗钱款正是汇入该户名丁阳锟、尾数5679的银行卡，且被害人王某陈述中提到的被骗模式与被告人王益启实施诈骗的话术、方式相同，足以证实被告人王益启诈骗了被害人王某的事实。被告人及辩护人提出的该辩护意见没有证据支持，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，根据两名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王益启犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2024年8月26日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王益启退出赃款130240元返还被害人，其中返还李某6000元、返还黄某2000元、返还王某122240元。 三、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 蒙    天    富 人民陪审员 覃家珍人民陪审员韦燕梅 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员 韦    幼    华 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。