安徽省泗县人民法院执 行 裁 定 书(2020)皖1324执异36号异议人(案外人):南通汽运实业集团有限公司,住所地江苏省南通市姚港路**，统一社会信用代码91320600138305720P。法定代表人:肖永忠,该公司董事长。委托代理人：洪波，男，汉族，1976年11月17日出生，住江苏省南通市崇川区，该公司员工。申请执行人:安徽省泗县人民法院,住所地安徽省宿州市泗县经济开发区汴河社区汴河大道**，统一社会信用代码11341324003202839P。法定代表人：王世兵，泗县人民法院院长。委托代理人：姚兰志，泗县人民法院副院长。被执行人：陈宁宁，男，1977年6月26日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：陈尚尚（曾用名陈尚），男，1987年12月1日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：陈磊磊，男，1978年11月30日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：张超（乳名二蛋孜），男，1992年6月6日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：张维（乳名大蛋孜），男，1992年6月6日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：孟欢欢（乳名小郎孜），男，1992年3月18日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：卢猛（乳名小猛孜），男，1989年9月7日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：于击光（乳名于洋），男，1976年8月16日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：陈兴凯，男，1979年7月25日出生，汉族，住安徽省泗县开发区。被执行人：陈冲，男，1989年3月11日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：向元才（乳名二力孜），男，1974年3月5日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：王红翠，女，1965年4月9日出生，汉族,住安徽省泗县开发区。被执行人：董浩，男，1991年10月12日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：许栋梁，男，1999年9月26日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：邵海，男，1975年3月12日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：王亚洲，男，1990年7月6日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：王永华（曾用名王豹），男，1977年3月3日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：刘保，男，1970年1月2日出生，汉族，住安徽省泗县。被执行人：岳丽君，女，1986年1月4日出生，汉族，住安徽省泗县。本院在执行（2019）皖1324刑初16号刑事判决书中涉财产刑一案中,异议人南通汽运实业集团有限公司对本院冻结该公司账户存款提出执行异议。本院受理后,依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。异议人向本院提出如下申请事项：立即裁定中止对异议人银行账户的执行，并对冻结的异议人银行账户予以解冻。事实和理由：贵院(2019)皖1324刑16号刑事判决书中的多名被告人,在异议人处均不存在股权,也未从异议人处承包班线经营。2012年起至2019年底,在我公司承包经营南通一宿州、南通-泗县客运班次的经营者为陈红。在此期间,陈红向异议人支付的费用为承包过程中应当向异议人支付的承包经营费及其他费用。2017年11月,因陈红用以运营两条班线的车辆需要更新,陈红与异议人签订《企业内部客运车辆抵偿使合同》两份。合同约定异议人购置车辆,陈红通过支付车辆抵偿金的方式获取车辆使用权。截至目前,陈红尚欠异议人车辆抵偿金18万余元。综上,被执行人在异议人处不存在应得利益,相反客运班次承包人尚欠异议人车辆抵偿金、承包经营费。贵院查封异议人银行账户没有事实和法律上的依据。故异议人依法提起案外人执行异议,请求贵院予以审查并支持异议人的申请。本院查明：陈宁宁等被执行人因犯参加黑社会性质组织罪等罪名被本院于2019年9月29日作出（2019）皖1324刑初16号刑事判决书判处刑罚，并处以财产刑。该判决书审理查明部分认定“该组织为了进一步垄断泗县至南通客运市场，攫取非法利益，维系、扩大其组织生存和发展，先从张健手中购买了宿州至南通的线路，后又于2017年采取先打压方式，强行从彭军手中购买了宿州至启东的线路，至此，该组织拥有泗县至南通往返、宿州至南通、启东往返、泗县至天长的正班车线路及11台车辆，2016年5月至2018年3月，共收入8282400元，陈宁宁三兄弟共分红4141200元。”上述判决书认定的证据和侦查机关的《情况说明》显示，参与上述各条客运线路的营运分红的股东有陈红、高雪华、王素侠、钱永强、向元才、刁元敏、刘侠、刘丽、刘彩侠、陈兴凯、于击光、王永华、刘保、于击雷、车兴超、王红翠、陈宁宁、陈磊磊、陈尚尚共19人。该涉黑组织承包泗县至南通、宿州至南通、宿州至启东的客运线路营运中，每月从运营的非法所得中拿出一部分资金用于缴纳宿州汽车运输集团有限公司、宿州汽车运输集团有限公司泗县分公司、南通汽运实业集团有限公司的规费，并核定了该涉黑组织自成立以来从其非法收益中共缴纳给上述三公司的规费数额，侦查机关已冻结三个公司相应资金，其中南通汽运实业集团有限公司账户冻结2992230元，并依法查封了陈宁宁等人涉案财物汽车12辆，其中包含陈宁宁等人在南通汽运实业集团有限公司的管理下运营的车牌为苏Ｆ×××**、苏Ｆ×××**、苏Ｆ×××**的车辆，涉案车辆均由陈宁宁、陈磊磊、陈尚尚、陈红、陈兴凯等19名股东共同营运并按股份比例参与分红。上述判决书生效后，陈宁宁等被执行人未按该判决书判决的财产刑履行义务，本院刑事审判庭移送执行。本院于2020年4月7日作出（2020）皖1324执393号之二执行裁定书，对南通汽运实业集团有限公司的账户内涉案资金进行了续冻结。为此该公司向本院提起执行异议，请求裁定解除对异议人账户的冻结。本院认为,根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。本案中，异议人诉称“（2019）皖1324刑16号刑事判决书中的多名被告人,在异议人处均不存在股权,也未从异议人处承包班线经营。2012年起至2019年底,在我公司承包经营南通一宿州、南通-泗县客运班次的经营者为陈红。…”，从而认为本案的被执行人陈宁宁、陈尚尚、陈磊磊、于击光、向元才、陈兴凯、王永华、刘保、王红翠等人在该公司不存在应得收益，与事实不符，对此本院不予采信。尽管异议人所述的车牌号为苏Ｆ×××**、苏Ｆ×××**的客运车辆2018年和2019年的《企业内部客运班次承包经营责任制合同》及《企业内部客运车辆抵偿使合同》系陈红所签，但陈红和各被执行人均拥有南通一宿州、南通至泗县等客运正班线路的股份，至于其中由谁代表他们与异议人签订承包经营合同并不是关键，并不能证明该公司南通至泗县等客运正班线路的经营与陈宁宁等被执行人无关。根据上述判决书查明的事实和侦查机关的《情况说明》可知，本案冻结资金系该涉黑组织为其生存、发展而向异议人缴纳的客运线路管理规费，该资金来源于该涉黑组织承包异议人管理的客运线路营运的非法收益，依法应予以追缴，本院在执行中对刑事判决书载明的已冻结的资金实施续冻结并无不当。故异议人提出的异议申请不符合上述法律条文规定的情形，不能排除执行，其异议请求不能成立，依法应予驳回。案经本院审判委员会讨论决定，依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十二条、第十七条第（一）款、第二十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条之规定,裁定如下:驳回异议人南通汽运实业集团有限公司的异议请求。如不服本裁定,可以自本裁定送达之日起十日内,向宿州市中级人民法院申请复议。审判长  李晓云审判员  李 军审判员  王谦成二〇二〇年七月二十三日书记员  卢瑞卿附：本案适用的法律条文《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十二条人民法院对执行异议和复议案件实行书面审查。案情复杂、争议较大的，应当进行听证。第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理：（一）异议不成立的，裁定驳回异议；第二十四条对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容：（一）案外人是否系权利人；（二）该权利的合法性与真实性；（三）该权利能否排除执行。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。