广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初147号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人欧阳自成，曾用名：欧建平，男，1975年12月16日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省珠海市香洲区*****************，公民身份号码430************917。因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2003年7月21日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2004年10月3日刑满释放。因本案于2019年5月17日被羁押并被刑事拘留，同年6月21日被逮捕.现押于珠海市第一看守所。辩护人高林、黎恒冲，广东莱恩律师事务所律师。珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人欧阳自成犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员任卫东、刘晓敏出庭支持公诉，被告人欧阳自成及其辩护人高林、黎恒冲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年至2018年，被告人欧阳自成隐瞒自己的身份，虚构欧阳建平的名字与被害人交往，并冒充原广州军区副司令员欧阳某的儿子和澳门中联办领导等身份骗取被害人的信任，显示自己的能力，后以帮助被害人搞项目和办理各种事情为由，骗取多名被害人钱财到处挥霍，拒不归还。被告人欧阳自成具体犯罪事实如下：1.2013年2月至8月期间，以帮助被害人蔡某小孩读军校为由，多次骗取被害人蔡某合计人民币39.1万元。2.2016年至2017年期间，以帮助被害人涂某搞清远潖江口采石场等项目为由，多次骗取被害人涂某合计人民币70.8万元。3.2017年4月至11月期间，以帮助被害人卢某搞清远潖江口采石场等项目为由，多次骗取被害人卢某合计人民币12万元。4.2017年8月至2018年1月期间，以帮助被害人罗某搞项目和办事为由，多次骗取被害人罗某合计人民币355万元。5.2018年9月3日，虚构云浮石场股东身份，以需要购买设备、资金周转为由，骗取被害人秦某合计人民币105.6万元。针对上述指控，公诉人在法庭上出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、视听资料等证据，指控被告人欧阳自成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人欧阳自成对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实不予认可，辩称：一、其没有诈骗他人钱财，其与本案各被害人之间系借贷关系，其一直有归还借款，且有偿还能力。二、其没有虚构欧阳某儿子和澳门中联办领导的身份，欧阳建平也是自己的名字，其也没有挥霍各被害人的借款。三、公诉机关指控各被害人的金额有误，具体金额应以银行转账凭证为准。四、其主动到公安机关配合调查。辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人欧阳自成犯诈骗罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。一、欧阳自成主观上没有非法占有目的。具体表现在，1.现有证据无法证实欧阳自成到处挥霍被害人的借款；2.欧阳自成一直有归还借款的意愿；3.欧阳自成将借款用于盈利为目的的生产经营活动，没有虚构隐瞒行为；4.借款目前无法偿还的原因确实是因为资金困难所致；5.即使欧阳自成存在虚构借款事由的现象，也不必然构成诈骗罪，在欧阳自成主观上没有非法占有故意的情况下，只属于民事欺诈。二、欧阳自成与各被害人之间属于普通的民间借贷纠纷。秦某的事实部分，已经由生效的法律文书所确认，而其他被害人的情况与秦某的情形一致，也应认定为民间借贷纠纷。三、公诉机关指控欧阳自成诈骗罗某的事实，明显证据不足。具体理由如下，1.二人之间属于民事上的质押借贷法律关系，质押和借款的事实是客观存在的，在双方各执一词的情况下，应对被告人作出有利认定；2.对玉石价格的认定不能作为欧阳自成主观上有诈骗故意的依据，鉴定的玉石与欧阳自成质押给罗某的玉石不具有有同一性；3.即使本案被认定为借贷型诈骗，其中用于投资检测站的75万元是属于以盈利为目的的投资，不符合借贷型诈骗的特征，不能认定为犯罪金额。四、根据薛某与王某签订的股权转让协议，应认定欧阳自成是珠海宝顺机动车检测设备有限公司的实际股东。双方协议约定，协议由甲乙双方签字后生效，据此可以说明，欧阳自成自2017年11月2日开始，就是公司的实际股东，因此不能以薛某的陈述来否认欧阳自成的股东身份。且根据薛某的陈述，只有公司股东才有资格担任公司的总经理，结合欧阳自成被抓之前在公司担任总经理，负责整个公司的运营，可以说明欧阳自成是公司的实际股东。被告人欧阳自成的辩护人当庭出示了以下证据：1.贯彻落实道路货运车辆“两检合一”改革政策承诺书、费用报销单、芳田村委会及攸县公安局出具的证明、宗位牌照片等证据，拟证明欧阳自成使用欧阳建平的名字没有恶意隐瞒的故意。其曾用名为欧建平，因其家族复姓欧阳，故其家族人员都称其为欧阳建平，在日常生活、工作中欧阳自成也习惯使用欧阳建平的名字。2.委托书以及物品退回单，拟证明罗某知悉欧阳自成的真实姓名，没有陷入错误认识。2018年11月罗某因携带燕窝被拱北海关缉私局查扣，委托欧阳自成前往海关领回被查扣燕窝，委托书上写明是欧阳自成。3.股权转让协议、珠海宝顺机动车检测设备有限公司股权转让协议，拟证明欧阳自成是珠海宝顺机动车检测设备有限公司的隐名股东，有偿还债务能力，投资公司的75万元不应认定为赃款。4.矿山现场勘查审查意见书、合作经营郁南县大方镇伟圣矿业有限公司协议书、补充协议书、合作协议等证据，拟证明欧阳自成已与黄某签订合作经营开发石英石矿项目，具备债务偿还能力。5.王某工商银行转账凭证，拟证明欧阳自成在2016年6月27日向涂某还款人民币19万元，在2019年3月22日向卢某还款人民币5000元。6.微信聊天记录截图及酒店预订信息等证据，拟证明罗某的陈述是虚假的，欧阳自成与罗某关系非常密切，欧阳自成经常帮罗某在澳门预订酒店并支付相关费用，酒店费用人民币9982元、港币4260元应在罗某相关款项中扣减。7.秦某诉欧阳自成民间借贷纠纷的相关诉讼资料，拟证明秦某与欧阳自成之间系民间借贷关系，而非诈骗犯罪。其他被害人的情况与秦某相同，也应认定为民间借贷。8.工商银行自动柜员机转账凭证、微信转账截图，拟证明欧阳自成已通过工商银行ATM机向蔡某及其儿子郭某还款约人民币87000元，通过建设银行跨行转账方式向蔡某还款约人民币4万元，通过丁某的微信向蔡某转账约人民币5万元。9.王某建设银行个人账户交易明细，拟证明欧阳自成向涂某转账还款人民币30万元。公诉人对辩护人当庭提交证据的合法性、真实性没有提出异议，但认为以上证据不具有关联性，不能否定起诉书指控的被告人在诈骗犯罪中的犯罪故意、犯罪金额等事实。经当庭质证，被告人及其辩护人对部分控方证据提出异议，主要意见有：一、关于蔡某事实部分的证据中，被害人蔡某的陈述真实性存疑，证人郭某、王某陈述内容系传来证据，是主观推测，并非其亲身感知，公安机关调取的欧阳自成银行账户明细未能证明欧阳自成向蔡某还款的金额，欧阳自成向蔡某出具的借据与公诉机关待证事实之间不具有关联性，蔡某提供的短信息截图未显示手机号码，无法证实该手机信息为欧阳自成发送。二、关于涂某事实部分的证据中，被害人涂某的陈述真实性存疑，证人韩某的证言、银行交易明细与待证事实之间不具有关联性。三、关于卢某事实部分的证据中，被害人卢某的陈述真实性存疑，银行交易明细与待证事实不具有关联性。四、关于罗某事实部分的证据中，被害人罗某的陈述真实性存疑，银行交易明细、借据及转账凭证与待证事实不具有关联性，物证照片、鉴定意见因鉴定标的物与原质押物不一致故不具有关联性，罗某、罗某提供的录音无法判断、核实录音的时间、录音内的具体人员以及录音内容的真实。五、关于秦某事实部分的证据中，被害人秦某的陈述真实性存疑，借条、还款承诺书、银行转账凭证与待证事实不具有关联性。此外，证人薛某的证言真实性存疑，不能证明欧阳自成不是珠海市宝顺机动车检测设备有限公司的股东。九州港派出所提供的微信聊天记录无法核实双方的身份信息，无法证实对方是杨倩瑜，公安机关应当以录制视频的方式询问。杨某出具的情况说明系来源于澳门，属于涉外证据，未经法定程序予以核实认证，真实性存疑。经审理查明：2013年至2018年，被告人欧阳自成隐瞒自己的身份，虚构欧阳建平的名字与被害人交往，并冒充原广州军区副司令员欧阳某的儿子和澳门中联办领导等身份骗取被害人的信任，显示自己的能力，后以帮助被害人搞项目和办理各种事情为由，骗取多名被害人钱财到处挥霍，拒不归还。具体犯罪事实如下：一、2013年2月至8月期间，被告人欧阳自成以帮助被害人蔡某小孩读军校为由，多次骗取被害人蔡某合计人民币38.6万元。案发后，欧阳自成共向蔡某退赃人民币8.7万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被害人蔡某的陈述，主要内容为：2013年2月4日，我通过朋友王某介绍认识了一名叫欧阳自成的人，他说他认识广州军区副司令员吕某和南海舰队的高某司令，可以帮我小孩读军校。让我先转2万元给他去探路，如果吕司令和高司令答应了再下一步处理。我打电话问王某，王某称他曾和欧阳自成去北京谈过石油之类的生意，知道欧阳自成认识一个高司令，应该有些社会关系，认为2万元不多，可以给欧阳自成。之后，欧阳自成说吕司令答应我小孩上军校的事情，又说办这事要30多万元。我就和欧阳自成说我总共出40万元给他，其他的事情我不管。他也答应了，并让我小孩去广州面试。之后，我陆续给他18万元，加上之前的探路费一共是20万元。2013年3月4日，我和孩子到广州荔湾区和欧阳自成见面，他说钱已经送给人家了，到时要送小孩进部队，然后再进军校，进了军校再把后面的20万元给他就可以了。在广州待了2天，欧阳自成一直说忙，无法带我小孩去和人家见面，我们就回江苏了。回江苏时，欧阳自成打电话给我说事情办好了，准备送我小孩进合肥陆军指挥学院，叫我把20万元准备好，他还说让我小孩6月份考试完了就到广州惠州进部队，至6月19日，我先后共给欧阳自成转账20万元。6月份我小孩考完试后，欧阳自成又叫我带小孩到广州见面，说准备带我小孩到惠州进部队。我们到广州后，欧阳自成说习总书记到广东巡查了，不方便进部队要等，没办法我就一个人回家，让我小孩等。欧阳自成将我小孩带到珠海，安排在一间酒店，一直等到8月底还是没能进到部队，他解释说在等领导协调，还说进大连什么海军学校。到8月底我知道他办不成事情了，就到珠海将孩子带回家。期间欧阳自成还以办采沙证为由，向我借款8万元。我给了欧阳自成40万元后，他主动联系我，说打借条给我，之后通过QQ发了三张借据过来，分别以他自己的名义借2万、18万、20万元，同时还发了一张身份证照片。最终欧阳自成没有帮我小孩进去军校。事发后欧阳自成向我的银行账户还了两次钱，一次是向我本人蔡某工商银行账户（账号621********01063274）转款3万元人民币，另外一次是打到我儿子郭某的银行账户上（账号621********18290297）1万多元人民币，这个银行卡一直是我使用。此外他还给了我现金5千元人民币。大概是在2015年左右，具体时间我忘记了。因为当时我住在珠海前山豪庭酒店不断追其还钱，他后来又将5千元现金放在酒店前台，并说这5千元现金是帮我出的酒店费用。我将手上相关的凭证提供给你们，另外将2013年欧阳自成说北京来领导向我要钱的短信也拍照提供给你们。被害人蔡某辨认了被告人欧阳自成。2.证人郭某的证言，主要内容为：当时我在江苏盐城读高三，我母亲蔡某说有人可以帮我入读军校，要我和她去广州一趟。大约2013年3月，我们到广州荔湾区一家饭店见到了欧阳自成，当时他称认识广州军区副司令吕丁文，可以给我入读合肥陆军军官学院，我们大约住了3到5天就回盐城了。当年6月份，欧阳自成叫我拿毕业证过去准备进部队再去军校。于是我和母亲又到广州，大约等了一周，他就说习主席来视察惠州军分区，说等时间较长让我们先回去，于是我母亲就回江苏了，而他带我来了珠海，在珠海待了一周左右，没消息，我就回江苏了。2013年的8月初，他又通知我们说习主席视察完毕了，可以开学了，于是我和母亲到珠海找他，这次我一直等到8月底，在我们的追问下，他说让我先回去，到时直接去合肥陆军军官学院，我回去之后就再没消息了。我毕业后自己参军，现在在南京市武警第一军事监狱，我的大专是通过成人函授取得的，欧阳自成没有帮我上到军校。我母亲具体怎么给钱欧阳自成的我不知道，当时我还在读书，事后我问了我母亲，她说被骗了40万元人民币，最后还借给他8万元。证人郭某辨认了被告人欧阳自成。3.证人王某的证言，主要内容为：2012年我认识了蔡某，当时她孩子读高中想上军校，问我有没有关系，我就介绍了欧阳自成联系她。2012年我通过一些中介，想做石油生意，认识到欧阳自成，在北京一间酒店见过一面。见面期间，欧阳自成拼命地介绍说他哥哥是广州军区司令部的政委，我觉得欧阳自成很有关系，就通过QQ联系了欧阳自成，说了蔡某小孩想上军校的事情。欧阳自成说可以搞得定，然后我把蔡某的电话给了欧阳自成，让他们自己联系。我在北京没有和欧阳自成谈成生意，他自称是一个工厂的老板。我没有和欧阳自成谈好帮蔡某小孩上军校的价钱，我只是将电话告诉欧阳自成，他们自行联系，我没有插手。之后的一天，蔡某打电话给我，说欧阳自成打电话给她了，并问我欧阳自成的背景。2013年6月份的时候，蔡某打电话来说，被欧阳自成骗了五、六十万元，我打欧阳自成的电话，但他一直没听。欧阳自成没有帮蔡某的孩子上到军校，他也没有给我钱。当时蔡某打电话给我说欧阳自成联系她并说可以帮孩子上军校，但欧阳自成要2万元的探路费，我就和蔡某说2万元不多，人家办事也要花钱，小钱没事，钱多的话就要谨慎点，办好事再给。蔡某被骗的过程我不清楚。4.银行交易明细、转账凭证，证明蔡某通过银行共转账人民币35万元给欧阳自成，分别为2013年3月1日转账17万元，2013年4月19日转账1万元，2013年5月11日转账3.9万元，2013年6月1日转账3.1万元，2013年6月18日转账5万元，2013年6月19日转账5万元。5.借据，证明欧阳自成向蔡某出具三份借据，内容分别为：（1）今借到蔡某现金人民币贰万元整属实，以工商银行转账为准（卡号：622*************116），户名欧阳自成，落款时间2013年2月6日；（2）今借到蔡某现金人民币壹拾捌万元整属实，以工商银行转账为准（卡号：622*************116），户名欧阳自成，落款时间2013年3月1日；（3）今借到蔡某现金人民币贰拾万元整属实，以工商银行转账为准（卡号：622*************116），户名欧阳自成，落款时间2013年6月19日。6.受案登记表，证明蔡某于2014年6月13日报案，公安机关于2014年6月14日立案。7.银行ATM机交易凭证、银行账户交易明细、微信转账截图等证据，证明：2014年6月14日公安机关立案侦查前，欧阳自成通过银行转账向蔡某还款共计人民币0.9万元，2014年6月14日公安机关立案侦查后，欧阳自成通过银行转账、微信转账向蔡某还款共计人民币8.7万元。8.接受证据清单，手机短信息截图，证明2013年8月20日10时33分许，联系人显示为“欧阳自成”的手机发短息给蔡某，内容为：“622*************335工商银行。高某，谢谢！”。次日9时23分许，联系人显示为“欧阳自成”的手机发短息给蔡某，内容为：“蔡小姐，给你添麻烦啦！北京高姐同领导今天中午到广州，等你今晚到了慢慢同你说，想办法帮我一把，在今天你来之前办好，可以改变你我一生。谢谢！”8.被告人欧阳自成的供述与辩解，主要内容为：2008年我玩古币在上海认识了蔡某。2013年我因为要还给别人一笔钱，找蔡某帮忙借款40万元人民币，后蔡某追我还钱，我陆续还了她18万元。我不认识上海的王某。2013年8月23日我没有在珠海拿蔡某的银行卡取款8万元，没有和她一起取款。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人欧阳自成辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。二、2016年至2017年期间，被告人欧阳自成以帮助被害人涂某搞清远潖江口采石场等项目为由，多次骗取被害人涂某合计人民币21.8万元。2017年4月至11月期间，被告人欧阳自成以帮助被害人卢某搞清远潖江口采石场等项目为由，多次骗取被害人卢某合计人民币12万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被害人涂某的陈述，主要内容为：我大概是五、六年前认识欧阳建平的，他来我的酒庄买过几次酒，他当时说自己是部队的正团职干部，准备转业到珠海市检察院工作。2016年的时候欧阳建平和我说他已经转业到澳门中联办工作了，担任警务处副处长，负责安全保密工作，现在的警务处处长准备退休了，单位准备提拔他当处长，并以这个理由向我借款十几万元。他还说他父亲是广州军区前副司令员欧阳某，他是欧阳某的二老婆所生。2017年4月份的时候，他又和我说广铁集团在清远市潖江口有一个采石场要承包招投标，他可以通过部队的关系把项目搞过来，我当时也比较信任他，就准备和欧阳建平一起合作这个项目。当时参与这个项目的还有一个叫卢某的，欧阳建平带我们去清远采石场实地考察过五、六次，当时只和采石场的一个厂长吃过几次饭，也没谈什么项目的内容。接着，欧阳建平就以搞项目为由多次从我这里拿钱，并说将来算在项目的股份内，前前后后一共从我这里拿了大概120万元人民币。后来这个项目迟迟没有消息，我就开始向他要钱，欧阳建平陆续还给我40多万，然后就再没有还给我了，打电话他也不接，目前还欠我80多万元。欧阳建平没有给我写过借据，没有合同。后来我知道自己被骗后通过朋友了解到他本名叫欧阳自成。我共被欧阳自成骗了140.8万元，其中38万元是给现金，其余102.8万元是转账给他的。我转账给欧阳自成的钱都是按他的要求转到他小舅子王某的工商银行账号622*************118上的。经我查看银行交易记录，通过我农业银行账户先后二次转账共计27万元，通过招商银行账户先后15次转账共计75.8万元。欧阳自成退给我36万元，都是通过王某的账号622*************118转账给我的。其中：2017年3月1日分二次共还给我6万元；2016年6月5日还给我5万元；2017年5月3日还给我5万元；2017年11月14日还给我10万元；2018年1月3日还给我5万元；2018年4月17日还给我5万元。2016年6月27日，欧阳自成跟我说，他需要现金送礼，叫我给现金他，他转账给我19万元，我同意，他就用王某的账户转款19万元到我招商银行账户，我就给了他现金19万元。他还欠我104.8万元。现经我核实我的农业银行账号622*************870和招商银行账号621**********952的交易明细，2016年6月5日我招商银行珠海收到王某工商银行账户转来的1万元，因此之前笔录中说收到5万元的还款是错误的，我在此更正。我招商银行账户于2017年5月3日转账了5万元到王某的工商银行账号，是我借给欧阳自成5万元，我当日没有收过他5万元的还款，应该是我当时看错了账单，将借出的5万元看成了收款5万元，我在此更正。我上述农业银行和招商银行账户在2017年6月23日没有收过30万元的款项，我平时只使用该两个账号，我其他银行账户也没有收到他还款30万元，我记忆中没有收过他30万元的还款。我将自己这两个账户交易明细提交给公安机关。2.被害人卢某的陈述，主要内容为：2016年年底我在拱北新海利旁边的酒庄认识了欧阳建平，他自称其父亲是广州军区副司令员欧阳某，又称其在广州军区二十一分部管物资，现在澳门中联办上班，做情报和警务工作，身份保密。他说的时候有涂某在场。2017年4月到5月期间，他称广铁集团在清远市潖江口有一个采石场由于原经营承包方到期，要招投标，他说他认识人可以获得承包，叫我和涂某一起去招标。期间欧阳建平称为了采石场顺利招投标，需要一些招待费和其他费用送给广州单位的领导，我就一次性给了他13万元人民币现金，在拱北中建大厦楼下的港兴茶餐厅门口交给他的。我还和他去清远现场看过，也跟石场的一名厂长吃过饭。后续我问过此事的进程，一直没有结果。2017年5、6月，他说能让我入股南屏宝顺汽车检测站。10月左右，欧阳建平称有个叫朱某的朋友在部队因挪用公款，急用钱，当时我觉得入股南屏宝顺汽车检测站的事情还没结束，就总共给了他16万元，其中13万元转给他小舅子王某的账户，给了现金3万元。后期他又以各种理由推诿，这件事又不了了之。2017年11月左右，欧阳建平又以老家来亲戚要吃饭、身上没带现金的借口，让我通过微信转账5000元。后面他以各种噱头说有生意可做，包括云浮的石英矿转让、珠海中山的土地交易、华发新城海军的物业空地等等，又以各种理由推诿，我逐渐对他的身份职业和一切产生怀疑，陆陆续续从他那要回大约16万元。后面再联系他拿回我被骗的钱时，他就直接删除我的微信，电话几乎不接，发信息又大多数不回。我和欧阳建平生意上的往来没有合同凭证，现金支付没有收据凭证。因为涂某的店就在我们商会旁边，我们经常见到所以认识的。我和涂某与欧阳自成一起到清远潖江口采石场视查过几次，欧阳自成通过他的朋友阿强约采石场的场长韩某出来吃饭，我和涂某、欧阳自成、阿强、韩某一起吃饭。后来又去吃过几次饭，期间有一次欧阳自成还找了一个叫“四哥”的男子来看过一次石场。后来欧阳自成就以该项目为由，从我处拿了20多万元。后来该项目一直没有结果，我们找了韩某，结果他说石场根本就没有对外招标，是由原来承包的人继续经营了。我共被欧阳自成骗了29.5万元，其中13.5万元是我于2017年4月、5月以现金方式给欧阳自成，后来6月28日银行转账给他13万元，同日给了现金3万元。他还了我17.5万元，是通过王某的账户转账到我民生银行账号上的。其中：2017年11月17日转账了3.5万元，11月27日转账了二笔3万共6万元，2018年1月3日转账二笔3万共6万元，2018年7月23日转账了2万元，他现在还欠我12万元。3.证人王某的证言，证明其工商银行卡（卡号为622*************117）大约2016年的时候给其姐夫欧阳自成使用，之后就没有再拿回来自己使用。其是珠海宝顺机动车检测设备有限公司的站长，欧阳自成是该公司股东之一，欧阳自成在老家时就叫欧阳建平，欧阳自成的父亲是一名农民。4.证人韩某的证言，主要内容为：2016年7、8月份，我在广铁集团属下的羊城铁路实业发展公司潖江口采石场做调研员。当时承包该采石场的是一名黄姓的老板，承包合同期限将于2016年12月31日到期。当时采石场准备重新招标，后来因为与黄老板有很多经济纠纷，就继续让其承包，没有对外招标。期间我认识一名叫“阿强”的男子，曾带了几个人来找我一起吃过饭。当时“阿强”介绍我认识了其中一个叫“欧阳”的男子和一个叫涂某的男子。当时“欧阳”自称在国家安全局驻澳门办事处工作，还说他在广州军区有关系，他父亲在广州军区有什么关系。潖江口采石场从2010年承包给黄老板至今，没有对外招标过。我是和他们吃饭那次，才第一次见“欧阳”的，之前不认识。“欧阳”没有投资过我们采石场，也没有进行过投标。他说他父亲是广州军区退休老干部，与军区的人关系很好。韩某辨认出被告人欧阳自成就是“欧阳”。4.接受证据材料清单、卢某民生银行账户对账单，证明2017年6月28日，卢某通过手机转账人民币13万元至王某账户。5.接受证据材料清单、银行交易清单，证明：（1）2016年8月至9月，涂某通过其农业银行账户向王某账户分2次转款共计人民币27万元；（2）2016年6月至2017年11月，涂某通过招商银行账户向王某账户分15次转款共计70.8万元；（3）2016年6月5日涂某账户收到王某账户转款人民币1万元，2016年6月27日收到王某账户转款人民币19万元，2017年3月1日收到王某账户转款共计人民币6万元，2017年11月14日收到王某账户转款人民币10万元，2018年1月3日收到王某账户转款人民币5万元，2018年4月17日收到王某账户转款人民币5万元，2017年6月23日收到王某账户（建设银行）转款人民币30万元，以上共计76万元。（4）2017年6月28日，卢某向王某账户转账共计人民币13万元。（5）2017年11月17日卢某收到王某账户转账3.5万元，11月27日收到转账了2笔共6万元，2018年1月3日收到转账2笔共6万元，2018年7月23日收到转账2万元。以上共计17.5万元。6.调取证据通知书、调取证据清单、个人账户信息、账户交易记录，证明建设银行账户621*************636系被害人涂某所有，该账户于2017年6月23日收到王某账户（建设银行）转款人民币30万元。7.被告人欧阳自成的供述与辩解，主要内容为：我与卢某是2017年认识的，他当时想投资清远潖江口的采石场项目，2017年4月份的时候卢某给了我13万元现金用于招待费，2017年底的时候我又向卢某借了16万用于还欠澳门赌场的钱，这笔钱是转到王某账户的。我与涂某是2013年在他的酒庄认识的，我在澳门赌场的时候向涂某借过几次钱，都是以现金的方式给我的，总共大概有30多万元。这些钱我当时用来给其他客人换筹码在赌场玩牌了。2017年的时候我又和涂某一起准备承包清远潖江口的采石场项目，涂某分多次向我转账共50多万元用于项目的前期运作，之后我又陆续还给涂某30多万元，现在还欠涂某五十多万元。我这些年一直在澳门做叠码仔，后来我有几个客户赌输钱后跑路了，所以我欠了赌场几百万的帐，我所借的钱其中75万元转给薛某作为我入股南屏宝顺机动车检测站投资入股，其余的借款都转到澳门归还我在澳门的赌债以及我个人消费了。我们和采石场的韩某厂长一起吃过几次饭，并表达了我们要承包采石场的想法，但没有签过任何合同。我们最后没有参加清远潖江口采石场项目的招投标了。我们认为他们已经内定了，就没有参加招投标了。我没有向任何人介绍过自己的身份，没有向涂某、卢某介绍自己是澳门中联办的警务处长，没说过自己父亲是前广州军区副司令欧阳某。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人欧阳自成辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。三、2017年8月至2018年1月期间，被告人欧阳自成以帮助被害人罗某搞项目和办事为由，多次骗取被害人罗某合计人民币355万元。案发后，公安机关追回赃款人民币75万并发还给了被害人罗某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被害人罗某的陈述，主要内容为：2017年5月22日我在横琴通过一个黄先生看一个项目认识了一个自称欧阳建平的男子，他冒充澳门中联办工作人员、广州军区副司令欧阳某之子。欧阳建平于2017年8月18日至2018年1月18日以帮我做项目和办事为由，共向我借了8次钱，共计人民币360万元。第一次，欧阳建平称可以帮助我临时租借或使用珠海华发新城土地，称该土地属于南海舰队、广州军区，以此为由于2017年8月18日向我借款人民币20万元。后欧阳建平称因工作关系认识澳门老板，有一个中国奔驰销售总代理欠这个澳门老板十个亿，有一批车要以进口原价出售，准备将车放在水湾头广州军区招待所，并以此为由前后三次向我借款共计40万元。分别是2017年8月30日20万、10月9日8万、10月24日12万。后欧阳建平于2017年11月14日以做项目为由，称自己认识很多市领导可以帮忙办事，向我借了120万元。后欧阳建平称与姚市长的秘书在南屏投资一机动车检测场项目—珠海宝顺机动车检测公司，地址位于珠海市香洲区********。以此项目缺资金为由，屡次借钱共计100万元，分别是2017年11月15日30万、2018年1月3日70万。一开始我都没有打借条，后来因为每次事情都没有办成，便要求打借条。该借条包括全部8次借款，共计360万元。欧阳建平自称是国家公务员，不方便转到其本人账户，钱款均转入他小舅子王某工商银行账户。欧阳建平多次表示自己和市领导非常熟悉，多次声称可以约见市长给我，可以约见其父亲欧阳某，但都没有兑现。每次我出入澳门，他都清楚的知道我过关的时间和在哪里过关，经常打电话说自己在中联办电脑系统上看到罗某过关去澳门，每次都问为什么这个时间过关不找他一起吃饭。由于欧阳每次说的过关日期都非常准确，我便慢慢相信他真的在中联办工作。欧阳建平曾多次拿大量字画送给我，有齐白石、徐悲鸿等名家的作品，作为抵押物抵押在我这里，但是我拒绝了。后我让欧阳建平本人将字画拿到专业机构鉴定发现，全部是赝品。2018年9月开始，我感觉情况不对，加上急于用钱，便开始向欧阳建平要求还款。欧阳建平开始说自己的房子抵押，已经将房产证等资料交到浦发银行贷款，一两周后可以放款。期间多次承诺还款，但一分钱也没有收到。春节前我多次催款，欧阳建平又说要到2019年4月3日前还清。后欧阳建平于2019年2月2日01:07将我微信拉黑，并且不再接听电话。欧阳建平没有拿中联办的工作证给我看。我去澳门的时候他说澳门的酒店是他们中联办监管的，他开房可以免费，我去了几次也确实是他开房给我入住的。但他没有带我去他上班的地方，他带我到酒店后就离开了，还有我过澳门的时候没有告诉他，他也知道我去澳门，所以我就相信他在中联办上班了。他说他在中联办月工资有6万元。他给我写的借条落款是欧阳建平。有时候他向我借款时公司人员罗某在场。欧阳建平向我借款后，我向他拿回借款的时候他就主动说送给我这块石狮，对这些东西我也不认识，我当时就告诉他不要了，他说这东西是别人送给他父亲的，他父亲这个身份应该是真的。但是在我不在公司的时候他就给我公司员工罗某，后来我也不清楚这件事情，后来他也送了一些画给我，但我也没要，我就将这些画拿给人家鉴定，说这些画是假的。欧阳建平放在我这里的石狮子是大理石，约5斤重。欧阳建平借了我的钱之后买了一部奔驰车（粤C*****）车，后来他说要将这部车给我，我告诉他我不要这部车，把钱还给我就可以了。我曾于2018年年底问过欧阳自成，我投资的360万元都去哪里了。他当时曾说过，他在薛某的宝顺机动车检测站共投资了690万，他已将360万元中的200万元交给了薛某做保证金了，其他钱投资在检测站的设备上了。他还说他一直想还钱给我，但薛某不肯退还保证金给他，所以他一直没钱退给我。后来我找薛某核实得知，宝顺机动车检测站之前一直停工多年，欧阳自成与薛某达成转让股权的协议，由欧阳自成出资150万元收购薛某的股权，但欧阳自成只转账了75万元给薛某，股权还没有转让成功，薛某也没有收过他的200万元保证金，也不存在690万元的投资。欧阳自成在2019年4月底通过王某账号转账了5万元给我，还欠我355万元。2017年5月中旬，我朋友黄某跟我说，他朋友黄某介绍他认识一个叫欧阳的男子。欧阳自成在横琴新区一个工地有股份，老板让欧阳负责将工地转让出去，黄某所以介绍了黄某和欧阳认识。黄某问我有没有兴趣，2017年5月22日，欧阳就带我和黄某一起到横琴新区珠海民商互联网金融大厦工地查看。后来过了几天，经我找人查询，该工地根本没有出售的意思，也查不到欧阳在该工地有股份。2019年1月，我怀疑欧阳自成诈骗我，就在办公室重新安装了一个监控录像。2019年1月16日上午10时许，欧阳自成到我位于水湾路240号15栋A座的办公室找我，当时我没在，我的员工罗某和何某接待欧阳自成喝茶，后来我于11时30分左右回到办公室与他们一起喝茶。当时的监控录像我们用硬盘保存了下来。另外罗某也用他的手机将当时与欧阳自成的谈话录制了下来，当时欧阳自成在谈话中自称在中联办上班。今天我将当时的监控录像和手机录音提供给公安机关。我们办公室的电脑曾经坏过一次，里面的资料全没有了，但2019年1月16日欧阳自成来我们办公室那段视频我们当时是用硬盘保存下来的，所以现在可以提供给公安机关。报案时没有发现手机录音里有欧阳自成自称在中联办上班的语音，所以没有提供给公安机关，现在我们发现手机录音里有这段语音，所以我和罗某一起来将录像和手机提供给公安机关。被害人罗某辨认出被告人欧阳自成就是自称欧阳建平的人。2.证人罗某的证言，主要内容为：大约2017年欧阳建平来水湾头粤澳贸易公司喝茶，我认识他的。他说他是澳门中联办负责警务的处长，他爸爸叫欧阳某是广州军区的副司令。欧阳建平亲口这样对我说的。他来公司喝茶的时候，经常会遇到罗总的朋友和客户，我记得他和何某，黄某等很多人都介绍过自己在澳门中联办工作，还说每个月有6万块钱的工资。大约2018年4月份的时候，欧阳建平拿了一块石狮来粤澳贸易公司，当时罗总不在公司，欧阳建平说这块石狮送给罗总的，我当时就收下。在第二天的时候我就将这块石狮拿给罗总，罗总就说不要这块石狮，并说要退回给他，之后的情况我就不清楚了，这块石狮一直摆放在公司。石狮大约5斤重，大理石。刚开始的时候我听到欧阳建平说认识广州军区的人，可以帮罗总租到南屏容闳旁的一块空地，跟着就向罗总借钱，后来也说帮罗总办事，之后又向罗总借钱。就是这样多次说帮罗总办事然后向罗总借钱，罗总借钱给欧阳建平没有收利息，也没收好处。我不清楚欧阳建平有没有送画给罗总，我有看见欧阳建平有拿画到公司。2019年1月16日上午10时许，欧阳自成到水湾路240号15栋A座我们公司的办公室来找老板罗某，当时老板还没有回来，我和何某接待的欧阳自成，我们三个人在办公室喝茶。后来罗某是11时许才回到办公室。因为之前老板对我说这个欧阳自成可能是个骗子，他以各种理由借了老板很多钱，所以老板叫我在办公室重新安装了一个监控录像。当时我见欧阳自成来找老板，在喝茶期间就用我的手机将当时与欧阳自成的谈话录制了下来。今天我和老板罗某来派出所，提供当时的监控录像和手机录音。我们办公室的电脑坏过一次，里面的资料都没有了，但是欧阳自成来我们办公室那段视频是用硬盘另外保存下来的，所以现在可以提供给公安机关。当时我是用我的一部苹果6手机录音的，手机号码为139*****252，后来2019年11月16日，我将该手机给了我父亲使用，就将手机内的录音于当天保存到我现在使用的苹果8手机内，手机号码是131*****333。录音内容是我和同事何某与欧阳自成的谈话内容，其中有欧阳自成自称是在中联办上班的录音。之所以现在才提供监控和录音是因为之前我们没有发现手机录音里有欧阳自成自称在中联办上班的语音，所以没有提供给公安机关。3.证人何某的证言，主要内容为：2019年1月左右，因我有个朋友在打一宗关系，想找人通过私人关系解决，罗某称他认识一名叫欧阳建平的人，看能否找他解决。故我到罗某公司谈这个事情，当时罗某的侄子罗某在场，罗某不在。有名男子自称欧阳建平，说自己以前是当兵的，退伍后安排在澳门中联办工作，我就跟他讲了我的事情，他就说可以帮我解决，但后来没有解决这件事情。何某辨认出被告人欧阳自成就是欧阳建平。4.证人黄某的证言，主要内容为：我是在罗某的公司认识欧阳建平的，罗某介绍说他在中联办工作，以前是在广州军区后勤部的一名处长，现在转业到中联办工作。后来我到欧阳建平南屏的检测站看见他坐在南屏检测站总经理办公室，当时他说他是在中联办工作，下面的员工叫他欧阳总。因为当时我是平安银行横琴分行的副行长，欧阳建平说要用他控制的南屏机动车宝顺检测站做抵押，在平安银行融资几百万，我到他那里核对材料，但我核对后发现检测站法人代表和土地的产权不是他的名字，无法做到融资。欧阳建平自称是澳门中联办负责警务的处长，珠海南屏机动车检测站也是他控制的，是他亲口对我说的。黄某辨认出被告人欧阳自成就是欧阳建平。5.证人朱某的证言，证明其在罗某公司认识欧阳建平，当时欧阳建平自称在澳门中联办上班，是深圳武警支队转业的。朱某辨认出被告人欧阳自成就是欧阳建平。6.证人杨某的证言，证明其在2017年认识欧阳建平，当时朋友介绍说他在澳门中联办下属机构上班。杨某辨认出被告人欧阳自成就是欧阳建平。7.证人薛某的证言，主要内容为：我在2017年年底通过北京的一个朋友认识欧阳自成。欧阳自成说他是武警当兵退伍，想在宝顺机动车检测设备有限公司做总经理。我们公司的总经理是要股份的，但欧阳自成说他在法院有官司不能用他的名字，2017年11月2日欧阳自成带他的妻子王某到我家里以王某的名义与我签订了一份股权转让协议。当时协议写明是签订协议后两日内要付款150万元给我，我第二天就向公司宣布了欧阳自成做公司的总经理，但是后来他一直没有付款给我，一直到2017年11月16日分两笔共付款75万元人民币，之后没有支付余下的资金，所以现在也没有办理工商登记变更股权。我没有澳门宝顺国际会的股份，我不知道欧阳自成将钱转到澳门宝顺国际会的情况。我没有见过王某，听说他是宝顺机动车检测设备有限公司的员工。欧阳自成没有通过地下钱庄转账到澳门给我，欧阳自成没有帮人向我介绍购买澳门一批奔驰车的事情。欧阳自成介绍过一个罗总给我。欧阳自成在宝顺机动车检测设备有限公司没有股份，因为根据双方签订的协议，他的资金没有全部到位，所以他没有股份。欧阳自成不负责宝顺机动车检测设备有限公司员工工资的发放，员工工资由财务负责，欧阳自成每月工资5000元左右，由财务发放。欧阳自成没有给我200万元的入股保证金，他只转账给我75万元，我将该款退还给公安机关。8.证人黄某的证言，证明其通过黄介邦认识欧阳，欧阳称在横琴新区一个工地有股份，其负责将工地项目转让出去。黄某将该项目告诉罗某，罗某想收购该工地项目，其遂介绍欧阳与罗某认识。证人黄某辨认出被告人欧阳自成就是欧阳。9.证人王某的证言，主要内容为：欧阳自成是我姐姐王某的老公，他们离婚了。欧阳自成之前是没有工作的，他和我姐结婚后就长期没有工作，2017年11月在南屏一间汽车检测站做经理，我后来2018年3月到他那里上班。王某和陈某是我父母。据我所知，当年欧阳自成向黎某借款了几十万元，欧阳自成用我父母漾湖明居房产证做了抵押，后来欧阳自成没有钱还，黎小娟去法院起诉，法院判决我父母败诉。2019年对方申请法院执行，经过我们双方协商，最后对方同意只收取60万元，我就找朋友罗某借了60万元给对方。之后法院解封了我父母的房屋，我将父母的房产过户到我的名下，然后拿房产证去华润银行抵押了180万元，还清了朋友的60万元。罗某是通过银行转账、微信转账给我的，我可以提供部分转账记录。因为欧阳自成在银行的诚信是黑名单，他自己办不了银行卡，所以他以我的名义，让我办理了东亚银行账号为622*************546的账户，账号为622********0147850的账户给他贷款使用，这两张卡一直在他手里，是他在使用。工商银行账号为625**********682的账户，账号为463**********666的账户也是从办理下来就一直是欧阳自成在使用。建设银行账号为436**********062的信用卡从办理下来也是欧阳自成在使用。还有一张建行的621*************621账号是我自己使用的，没有给欧阳自成使用过，但他偶尔会有钱转到该账号上来让我转账或提现给他。证人王某提供了转账凭条及微信转账截图，证明其借款60万元归还王某、陈某与黎某案件的执行款。10.证人王代玉的证言，主要内容为：欧阳自成是我女儿王某的老公，我不知道他父亲的名字，他父亲一直在湖南老家务农和生活。他和我女儿结婚后，我就没有见他上过班，他长期没有工作，平时到处向人借钱生活。他经常去澳门的赌场赌博，欠很多人钱。只是在前年左右，不知道怎么突然说在南屏一间汽车检测站做经理了，我儿子王某也跟他一起去那里上班了。我不认识黎小娟，是几年前欧阳自成向黎小娟借款了几十万元，当时欧阳自成用我和陈小方的漾湖明居小区12栋3单元701房的房产做了抵押，后来欧阳自成没有钱还，黎小娟上门来追讨，我才见过她的。后来她去法院起诉我们，法院判决我们败诉，2019年她向法院申请执行，我们经过和对方协商，最后给了60万元。这60万元是我儿子王某借朋友的钱来交纳的，后来我们将漾湖明居的房产转到他的名下，他拿去抵押来还债了。欧阳自成没有出钱交这60万元。我有一个工商银行的存折，账号记不起了，应该就是这个200********134760账号，平时我用来支付水电费的。我手中没有这个银行卡，银行卡可能是欧阳自成和王某帮我办理的，一直在他们手里使用。欧阳自成使用的王某的尾号为118的账号经常有大额钱转到我和王某的账号上，那都是他借别人的钱，钱也没到我手上，他只是使用我们的账户来转款。11.证人王某的证言，主要内容为：欧阳自成是我前夫，我们2008年结婚，2018年6月离婚。他和我结婚后就没有固定工作，平时有帮一些老板带客人到澳门赌场赌博，2017年底在南屏的宝顺机动车检测站做经理至今。他有向外面的人借钱，具体情况我不清楚。欧阳自成曾在2010年左右向黎某借过钱，当时欧阳自成用我父母王某、陈某名下位于漾湖明居XX房作为抵押。后来欧阳自成没有还钱，黎某向法院起诉欧阳自成，欧阳自成败诉，黎某向法院申请执行，后来是我弟弟王某借了钱与黎某协商以60万元解决此事的。账号为622*************976、622*************116和621************7160这三个银行账号是我建行的银行卡账号，平时在我手上，但欧阳自成也经常拿这三张卡来转账，因为他本人是银行的黑名单，他没有银行卡，经常借用我和我弟他们的银行卡来使用。我不清楚被害人转入这三个银行账户款项的来源，应该是欧阳自成用我的账户转账，这些钱转入来后，也是欧阳自成将钱转走或取走。欧阳自成每月给我3000元至5000元的生活费，没有固定的，有时候交保险和房租他会多给点。我知道他向外面的人借了很多钱，有时候他自己也做点中介赚取，他带人去澳门赌博也有点收入。12.电子银行回单、银行自助转账凭条、查询明细、微信聊天截图、借据，证明罗某先后向王某的账户转款共计360万元。2018年欧阳自成以欧阳建平的名义向罗某出具借据，确认向罗某借款共360万元，附8张转账回单明细。13.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细，证明欧阳自成使用王某工商银行账户622*************118收转各被害人资金并使用的情况。其中，（1）欧阳自成在收取蔡某、卢某、涂某、罗某转款后，多次向王某、王某、王代玉账户转款；（2）2017年11月14日在收到罗某120万元后，将其中10万元还给涂某，3万元还给卢某，75万元作为珠海市宝顺汽车检测设备有限公司股权转让金转给薛某；（3）2018年1月3日收到罗某70万元，将其中6万元还给卢某，5万元还给涂某；（4）从2018年2月开始每月支付奔驰汽车贷款。经分析，该账户资金基本用于折旧还新、供个人使用挥霍。14.接受证据材料清单、股权转让协议复印件、银行转账交易明细，证明2017年11月2日，欧阳自成的前妻王某与薛某签订珠海市宝顺机动车检测设备有限公司股权转让协议，约定薛某将其持有的该公司100%的股权按照人民币3000万元的股本金转让5%的股权给王某，转让金额为人民币150万元，转让款应在协议签字之日2日内支付。同年11月16日，欧阳自成通过王某工商银行622*************117分两笔转款75万元至孙某账户，次日通过孙某账户转款人民币75万元给薛某。15.调取证据通知书、调取证据清单、珠海市宝顺机动车检测设备有限公司工商登记资料，证明该公司登记股东中没有欧阳自成，薛某是该公司的法定代表人、股东。16.手机截屏照片，证明欧阳自成曾通过百度搜索“用曾用名借钱钻法律的空子不还钱是否构成诈骗”“如果写欠条的人，欠的名字是假的是否有效”“哪些案件属于自诉案件”等问题。17.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，证明薛某将欧阳自成给其的人民币75万元退给公安机关，公安机关已将该款退还给罗某。18.民事判决书、本院审判系统信息查询列表，证明欧阳自成2010年至2019年因欠款被多人起诉，在本院作为被执行人的执行案件中，除秦某案件外，尚未执结案件标的总数为80余万元。19.接受证据材料清单、现场监控视频、录音，证明罗某向公安机关提供了水湾路240号15栋A座的办公室视频监控录像及录音，罗某向公安机关提供了其使用的苹果8手机（手机号码131*****333）。其中，罗某提供的录音内容与公安机关从罗某手机中提起的录音文件内容一致。水湾路240号15栋A座的办公室视频监控录像显示，2019年1月16日11时许，欧阳自成、罗某和何某在上述地点喝茶聊天，11时30分许，罗某回到公司办公室与他们一起喝茶聊天，12时20分许，欧阳自成离开上述地点。20.电子物证检查工作笔录、数据光盘、录音文件说明，证明公安机关依法提取了罗某持有的苹果8手机中的电子数据并制成光盘。其中序号7(水湾路236号4)20190109210253.m4a的语音时长57分许，语音文件录制时间为2019年1月9日，该语音中有欧阳自成自称中联办工作人员，对其工作单位中联办的前身、职能、权力进行了介绍。序号9(水湾路236号3副本)20190116121721.m4a的语音时长1小时23分许，语音文件录制时间为2019年1月16日，该语音中欧阳自成自称自己是军人，现户籍在澳门，称中联办年三十放假，新华社是中联办的前身，新华苑属于他们澳门中联办。摘抄部分录音内容如下：何：罗总说你是中联办这边的吗。欧阳：我就是中联办。……罗：如果查澳门的，你们大陆能不能查？何：这个事如果能弄好，我们亲戚可以拿点好处给你。欧阳：我们去查，比如说在珠海查一个人，我发函发到珠海市公安局，然后他们通过他们手段去弄，我让他们怎样他们全部配合。如果在湖南去查，我发函到湖南省公安厅，湖南省公安厅一级一级去查，如果要到北京查，我把函发到北京去，因为我有这个权力。……（介绍中联办的职能、权力）……所以说查一个人是很容易的。比如说过关，你只要给我一个名字，我知道你什么时候几点几分过关，从哪里，住在哪里，我全程都知道。所以上次我说罗总你去澳门了，呵呵…………欧阳：法院这一块呢，最高院的，包括我有一个老师，在党校学习的老师，北京政法大学最权威的一个，在网上很有名气的老师，当时给我们上课的时候，我在党校学习的时候，他给我上过课，没有什么事我也不用他。很好的，这老头子很倔的，他也不收人家的钱，他要觉得可以的东西他就帮你，他会指点你在哪个地方动手。很厉害的，在全国、在政法界，包括珠海、广东省什么检察院这些院长都是他的学生，基本上就是全国都有了。基本上去党校学习的都是上了处级以上的干部，有些厅级啊都是在他那里学习的，他就有这块关系在这里。……我去过北京的党校上学……回来提干就名正言顺的啦……这是我们公家出钱我过去培训的……说白了能到省党校、中央党校学习的都是那个的了，我在中央党校学习的时候还是可以，都是不是一般人能进到里面去，在里面学习的都是高官。罗：你也在这里上学也不容易啊，那你的同学？欧阳：呵呵，有一些。何：在里面培训的都是单位里面的人吗？欧阳：没有外人……学习回来没有犯错误的话，基本上都会提。……罗：你是澳门户口？欧阳：早就是，当时是调动过去的时候就是澳门户口。罗：家属应该都迁过去了吧？欧阳：全部一起的。……我以前是军人嘛，我拿的军官证嘛，然后出去以后调到单位直接给的身份证嘛。何：也不行哦，你是政府官员啊。欧阳：我是调动过去的。我们本来就没有身份证的。何：身份证本来澳门就不办给你的。有特权吗？欧阳：我们有这个权力，我们自己单位批的嘛。何：但是澳门身份证不会办给你的，你是大陆身份证啊。欧阳：我们没有身份证，我在大陆都没有身份证，我们凭的以前就是一个执勤证，一个军官证，我一直都没有身份证的。……当兵的户口不是迁，是给你取消了，拿的是士兵证，你进到部队所有的都是士兵证，士兵证就代表你的身份证了。何：欧阳大哥你在哪里当兵啊？欧阳：深圳、广州。……欧阳：不过有些地方呢，我们是有战友的，如果是在广州军区这一块的，广州军分区，我原来是在物资中心，所有的经费、物资是从我们那里拨下去的，包括军分区，包括任何一个部门都是从我那里走的。……（录音37分时，罗某回到公司办公室与其他三人寒暄，罗某称欧阳自成为“平哥”）何：早几天晚上见了欧阳大哥，我就和我的老表说了，他说我有没有能力认识中联办的人，我说是我朋友认识的。……罗某：你们中联办什么时候放假？欧阳：三十放假。……罗某：怎么样，高司令有没有来过，没见过，好久没联系了吗？欧阳：来了。上个星期来了，他说过两天再过来，他好多事的。罗某：我朋友在海南弄了很多砂，看他要不要？……欧阳：找个人非常简单，你只要把名字、身份证给我，我都能知道，你比如说过关。罗某：所以说平哥每次都知道我什么时候过，他有这种特权。……欧阳：南粤（音）是省政府的…南光（音）是军方的…都是情报机构…里面的工作人员有很多身份的…中联办的前身是新华社…台湾的新华社就是这样…等台湾收回后新华社就叫台湾联络办公室了…新华苑是我们单位的。21.广东省金银珠宝检测中心有限公司检验报告、简易估价意见书，证明欧阳自成自行抵押给罗某的玉石狮子摆件为和田玉，市场参考价7500元。22.珠海市******价格认定结论书，证明欧阳自成自行抵押给罗某的玉石狮子摆件价值人民币3667元。23.被告人欧阳自成的供述与辩解，主要内容为：我在澳门赌厅工作，约2016年的时候罗某在澳门银海和葡京赌场开房赌博，我帮他开房的时候认识他的。我向罗某借了360万元。第一次，2017年8月17日在澳门的时候因有人在澳门赌厅借了钱没有还给我，按照赌厅的要求是要我还的，我当时没有钱就打电话找罗某借钱20万元人民币。第二次，2017年8月在罗某水湾路的公司处，我因宝顺机动车有限公司准备开业，薛某投资了前期资金后就没有再投资，我将情况告诉了罗某并向他借款20万元，我就拿了和田玉给他做抵押。第三笔，2017年10月9日我又向罗某借钱8万元，具体借钱的情况已经忘记了。第四笔，2017年10月24日，在罗某的公司因我公司需要资金我又向他借款12万元。第五笔，2017年11月14日我因为公司的事情向罗某借款120万元。第六笔，2017年11月15日因公司的事情向罗某借款30万元。第七笔，2018年1月3日借款70万元。第八笔，2018年1月18日借款80万元。我从第四次开始向罗某借款都是投资到宝顺机动车有限公司里，因为薛某投资宝顺机动车公司有几万元，我找罗某借钱给了薛某，这样就提高了我在公司里面的股份。到了2018年2月11日我因向罗某多次借款，也写了多张的借条，我就一起写在了一张借条上，把以前的借条撕毁了。我向罗某借款一直没有还钱给他，因为我抵押了一块和田玉给他（这块玉是别人借我钱以320万元人民币抵债给我的）。罗某经常到澳门需要入住，我就安排房间给他入住，也没有收他的钱，他也认识我的老板薛某，薛某也告诉罗某宝顺机动车有限公司是他的公司，我在那间公司是股东，负责管理那间公司的，罗某知道我这样的人际关系也就将钱借给我了。我向罗某借款只是平时之间的交际，没有给利息他。我的账户因为欠别人的钱被法院查封了，我就一直用王某的账户。我平时在朋友面前向他们介绍自己是检测站的老板。没有向罗某说过介绍生意还有介绍一些政府官员给他，我与他没有生意来往。我没有说过自己是中联办的人。我之前的名字叫欧阳建平，外面的人都知道我叫欧阳建平，所以就一直用欧阳建平这个名字。我父亲是欧阳某（欧某），是一名农民，现在在珠海和我住在一起。罗某给我的钱通过地下钱庄大部分都转到澳门给薛某，只有小部分给公司发工资。我没有用画给罗某做抵押，只是给他而已。给他的画都是真的，也是别人抵押给我的。罗某的借款有200多万通过地下钱庄付款到澳门宝顺赌厅，都是用王某工商银行账号622*************118转账给对方，对方的账号很多，我现在已经忘记了。我是宝顺检测站的股东，宝顺检测站和澳门宝顺国际会是同一家公司，我将钱转给澳门宝顺国际就可以提高股份。在向罗某第二、三次借款时我拿了玉石狮到罗某公司处将玉石狮给了罗某，当时罗某的侄子罗某也在场，罗某收到玉石狮第二天就转钱给我了。我没有带罗某到南屏容闳书院旁的工地。南屏宝顺公司是2016年11月23日开业，5月份就开始试业，我和薛某是股东，一直是我一个人在那里管理。澳门宝顺公司有20多个股东，薛某是大股东，我是小股东，没有任何证据证明，只是在口头上面讲而已。我当时向罗某借钱时没有财产，只在南屏检测站有持股，罗某当时知道我的情况，也知道我检测站亏本，经营不善的情况。我之前有个朋友叫戴某是原航天部的老干部，老戴认识几个澳门中联办的工作人员，我和他们一起吃过几次饭，也和老戴去过澳门中联办喝过几次茶，所以我对澳门中联办的位置、组织架构有一点了解。在澳门关口，我叠码的赌场有专人瞄着谁过来了，凡是我带过的赌客出境就会有人告诉我说谁谁谁来了，所以我就知道了。我害怕自己被判刑，所以用手机百度了“用曾用名借钱钻法律的空子不还钱是否构成诈骗”“如果写欠条的人，欠的名字是假的是否有效”“哪些案件属于自诉案件”。我名下有一辆奔驰车，车牌是粤C*****，因欠钱这辆车已经抵押给中山一名姓梁的人了。粤C*****车是王某的，我使用王某银行卡中的钱支付每月的月供，但每个月王某都转钱到我使用的卡上。罗某知道我的真实姓名，因2018年10月份左右罗某的燕窝被拱北海关查扣后，罗某委托我去拱北海关拿回燕窝时，委托书上写的我的名字就是欧阳自成。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人欧阳自成辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。四、2018年9月3日，被告人欧阳自成虚构云浮石场股东身份，以需要购买设备、资金周转为由，骗取被害人秦某合计人民币105.6万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1.被害人秦某的陈述，主要内容为：2018年3、4月，我在南屏宝顺汽车检测站的法人代表薛某处做客时认识了一名叫欧阳的男子，他当时是检测站的经理，自称是当兵出身，曾在深圳做过武警。之后就经常电话联系，有一次吃饭时，他告诉我，他是广州军区前副司令员欧阳某的私生子，他还有一个身份是在澳门中联办上班，做情报工作。以此取得我的信任。2018年8月左右，他找到我，说他在广东云浮有一个矿场项目，生意很好，叫我投资，我没同意。2018年9月3日，他又打电话给我，说云浮的矿场是通过他父亲欧阳某的关系拿到的，欧阳某也有股份，现在他资金周转不过来，矿场要购买设备，向我借110万元来周转。他说欧阳某有股份，我才相信他，就同意借钱给他。当天，我们在海湾大酒店大堂见了面，他写了一张借条给我，内容是他借我人民币110万元，利息每月2%，借款期限二个月，2018年11月2日为止。我按照约定将10万元转到王某账户，将95.6万元分两次转入其指定的杨倩瑜的账号内。他写下借条我才知道他的名字叫欧阳自成。到2018年11月2日，欧阳自成一分钱没有还给我，在我催促下，他于2018年11月12日写下了一份还款承诺书，承诺当月15日前还清欠款。但一直以各种理由不还款，利息也没有支付过。后来电话关机，微信也不回，找不到他人。我没有去过他说的矿场，每一次说好要去看看，他都说临时有事去不了。我被骗了105.6万元人民币，之前说被骗110万元，其中包括了4.4万元的利息。我朋友路某能证明我借钱给欧阳自成的事情。2018年8月底，我朋友路某从山西过来找我谈生意，他在珠海住了十来天。9月3日早上，他来找我，刚好我约了欧阳自成签订借条，我就带他一起去了海湾大酒店大堂等欧阳自成。我等到11时许欧阳自成才来，然后我让欧阳自成写了借条给我。在打印借条期间，路某与欧阳自成聊了矿场的事情，欧阳自成当时也自称在广东云浮有一个矿场，因为资金周转需要才想我借钱的。此事路某能证明，他今天与我一起到派出所提供证言了。我不认识杨倩瑜，但她可能见过我。因为我在澳门经常去一些赌场玩，据我了解，她应该是在一间叫宝顺国际会的公司上班，我去过几次该公司的赌厅玩，所以她应该见过我，但我们没有正式认识过，也没有业务上的往来。我借给欧阳自成的钱不是欧阳自成在赌厅借的赌款，是欧阳自成说他的矿场需要资金周转我才借钱给他的，我借给他的钱是我本人的钱，不是他在赌厅借的钱。他自己在赌厅借了多少钱我不知道，如果我知道他借我的钱是用来还赌债的，我就不会借给他了。当时他指定将钱转给杨某，我也没多想，我是相信他才按他的意思转账的。我当时根本不知道他欠杨某她们公司赌款。秦某辨认出被告人欧阳自成。2.证人黄某的证言，主要内容为：我是2018年8月通过广东清远一名叫阿强的男子认识的欧阳建平，经辨认，就是欧阳自成。2015年8月左右，我和朋友王某一起在广东省云浮市郁南县成立伟圣矿业有限公司，开发郁南县大方镇联禾石场。我是公司的法人代表和股东。2018年8月左右，认识欧阳建平，他想入股伟圣矿业有限公司，这样我才开始和欧阳建平来往的。2018年9月22日左右，我公司和欧阳建平初步达成协议，由欧阳建平入股叁仟贰佰万80%的股份，这只是口头协议，最终入资才真正生效。之后欧阳建平就借走了我们伟圣矿业有限公司的营业执照副本和开采证的正副本去找朋友合作筹集资金。当时写了一张收条给我们公司，现将收条复印件提交给侦查机关。到现在为止，欧阳建平没有注资入股我们公司，我们给他骗了一年多，说入股，一直都没有钱入股。欧阳建平没有投入过资金到我们公司，我们公司与欧阳建平没有任何关系，公司就是两个股东，除我外另一个是王某。我们公司和欧阳建平老婆的弟弟王某签过三份买卖合同，不过这三份合同都是无效的，因为王某都没给钱。合同都被我扔掉了。证人黄某辨认出被告人欧阳自成就是欧阳建平。3.证人路某的证言，主要内容为：2018年8月份，我来珠海找秦某联系业务，在珠海待了十来天。2018年9月初的一天，具体日期不记得了，但经秦某核实应该是9月3日。那天早上我去找秦某，他说约了个人写借条，叫我跟他一起去。我就坐他的车一起到海湾大酒店，在大堂等到11时许，那名男子才来到。之后秦某就与该名男子商谈写借条的事情。期间，秦某向我介绍该名男子叫欧阳自成，我听他们在谈话的过程中谈到矿场的事，欧阳自成因为矿场需要资金周转向秦某借一百多万元。因为我以前也做过矿场生意，我听欧阳自成提到矿场，就和他聊了一会，他自称在广东云浮有一个矿场，最近需要资金周转，所以才向秦某借钱。当时我们不是很熟悉，就简单聊了几句，我也没问他矿场的详细情况。他签了借条给秦某后，我们就分头离开，之后也没有再见过他了。欧阳自成年约四十岁左右，高约1.6米多，方脸，身材有点壮，讲普通话，我不确定能否辨认出欧阳自成。证人路某未能辨认出欧阳自成。4.借条、还款承诺书、建设银行个人账户交易明细，证明秦某向欧阳自成借款人民币105.6万元，欧阳自成于2018年9月3日在珠海拱北向秦某出借条，同年11月12日向秦某出具还款承诺书。5.收条、王某身份证复印件，证明欧阳自成以欧阳建平名义确认收到伟圣矿业有限公司营业执照正副本、开采证正副本。同意叁仟贰佰万元参股80%，在10月中旬左右办理。收条落款时间为2018年9月22日。6.珠海市公安局九州港派出所出具的情况说明、微信聊天截图，证明：由于杨某是澳门居民，因疫情原因无法来珠海提供证言，派出所民警冯某通过微信向其询问本案相关情况。杨某确认账号621************0445是其本人的银行账户，该账户于2018年9月3日收到两笔共计956000元的款项，该笔款项是欧阳自成还给宝顺国际会的赌款，2018年6月左右欧阳自成带朋友到澳门赌钱，在宝顺国际会签下贷款单后出筹码赌博，结果输了钱。秦某是宝顺国际会的代理，秦某在公司没有借过钱，2018年9月3日欧阳自成的转款是他还给公司的，是欧阳自成自己借的。7.被告人欧阳自成的供述与辩解，主要内容为：我没有诈骗秦某，我在澳门赌场拿了他的筹码，所以写了欠条给他，欠条的数额是100万。我认识黄某，他是广东云浮伟圣矿业有限公司的法人。我没有伟圣矿业有限公司联禾石场的股份，但我帮公司搞业务用了七、八十万的费用。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人欧阳自成辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。此外，公诉机关还向法庭举证、质证了下列证据，本院予以确认：1.到案经过、情况说明，证明2019年5月17日，经民警电话传唤后，被告人欧阳自成到九州港派出所接受讯问。2.珠海市公安局现场勘查简易记录表、现场照片，证实公安机关接罗某、涂某报警后到其住处进行现场勘查的情况。3.人口信息查询资料、户口本复印件，证明欧阳自成的身份情况，其中欧阳自成的曾用名为欧建平。4.刑事判决书、释放证明书，证明欧阳自成因犯冒充军人招摇撞骗罪，于2003年7月21日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2004年10月3日刑满释放。5.调取证据通知书、调取证据清单、手机开户资料及通话记录，证明欧阳自成138*****953手机号码2018年12月1日至2019年3月4日期间的通话情况。6.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细，证明欧阳自成本人名下银行账户交易情况。根据以上证据和本院查明的事实，针对控辩双方提出有关定罪及量刑的意见，本院评判如下：一、关于被告人欧阳自成及其辩护人所提未诈骗被害人蔡某的辩解及辩护意见。1.现有证据能够证实，被告人欧阳自成以帮助被害人蔡某的儿子郭韬读军校为由，向蔡某索要财物。经查，（1）证人郭韬证实，欧阳自成自称认识广州军区副司令吕某，可以帮助其入读合肥陆军军官学员，其曾到广州、珠海与欧阳自成见面，等待欧阳自成帮其办理入学手续，但没有办成。（2）证人王某证实，因欧阳自成称自己的哥哥是广州军区司令部的政委，为帮助蔡某的孩子读军校，其联系了欧阳自成，欧阳自成说可以搞定此事，其遂将欧阳自成介绍给蔡某。（3）银行交易记录证实，2013年3月1日至同年6月19日，蔡某分六笔共向欧阳自成转账人民币35万元。证人郭某、王某的证言与被害人蔡某的陈述内容一致，相互印证，银行交易记录反映出的蔡某多次向欧阳自成转款的情况，佐证了蔡某陈述欧阳自成编造各种理由，多次向其索要办事经费的事实，上述证据已经形成了完整的证据链条，足以证实欧阳自成以帮助蔡某的孩子读军校为由，向蔡某索要钱款。2.现有证据证明，被告人欧阳自成没有帮助郭某入读军校的能力。被告人欧阳自成曾因犯冒充军人招摇撞骗罪，被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑一年六个月。其本人既不是军人又不认识广州军区的高层领导，没有帮助郭某入读军校的能力。3.被告人欧阳自成没有将蔡某交给其的活动经费用于运作郭某入读军校，且在事后拒不归还，证明其主观上有非法占有的故意。蔡某自2014年就开始向欧阳自成追索钱款，并向珠海市公安机关报案。从欧阳自成控制、使用的银行账户交易记录看，2014年至今，欧阳自成在有支付能力的情况下，拒绝向蔡某归还大部分钱款，足以证实其主观上具有非法占有的故意。综上，现有证据足以认定被告人欧阳自成以帮助蔡某孩子读军校为由骗取蔡某财物，被告人欧阳自成及其辩护人所提与蔡某之间系借款关系，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见与在案证据矛盾，本院不予采信。二、关于被告人欧阳自成及其辩护人所提未诈骗被害人涂某、卢某的辩解及辩护意见。1.欧阳自成虚构了自己的出身及有能力获得清远潖江口采石场承包权的事实。被害人涂某、卢某的陈述均证实，欧阳自成谎称自己的父亲是广州军区副司令欧阳某，自己在澳门中联办上班，可以通过部队的关系承包清远潖江口采石场。证人韩某的证言亦证实，欧阳自成自称在国家安全局驻澳门办事处工作，称自己的父亲是广州军区退休老干部，与军区的人关系很好。证人韩东晋还证实，潖江口采石场并未对外招标，一直由黄姓老板承包，欧阳自成也没有投资或投标过采石场。2.涂某、卢某系基于相信欧阳自成有关系能够承包清远潖江口项目而向其支付“招待费”“项目运作费”。被害人涂某、卢某的陈述证实，其是基于相信欧阳自成的出身及有关系能够获得潖江口采石场的承包权才向欧阳自成支付款项。欧阳自成亦曾在侦查阶段供述，2017年4月，卢某为了投资清远潖江口的采石场项目，给了其13万元现金用于招待费。2017年的时候，涂某准备与其一起承包清远潖江口采石场项目，分多次向其转账共五十多万元用于项目的前期运作。3.欧阳自成获得涂某、卢某的款项后并未用于运作潖江口采石场项目，而是挪作他用或用于个人挥霍。银行账户交易记录证实，欧阳自成收到涂某、卢某款项后，或转入其本人控制、使用的王某、王某、王代玉账户，或转款给他人，或提现，并未用于项目运作。综上，现有证据能够证实被告人欧阳自成以承包清远潖江口采石场为由诈骗被害人涂某、卢某财物的犯罪事实。对被告人欧阳自成及其辩护人所提未诈骗涂某、卢某的辩解及辩护意见，本院不予采纳。三、关于被告人欧阳自成及其辩护人所提未诈骗被害人罗某的辩解及辩护意见。1.现有证据证实，欧阳自成虚构自己的身份，骗取了罗某的信任。（1）本院对公安机关从罗某手机中提取的相关录音文件的真实性和关联性予以确认。经查，上述录音文件分别形成于2019年1月9日和1月16日，其中录制于2019年1月16日的录音文件与罗某向公安机关提供的2019年1月16日水湾路240号15栋A座办公室视频监控录像内容吻合，录制地点、录制时长、人物、动作、情节等多处细节均能比对一致，结合被害人罗某的陈述、证人罗某、何某的证言等多份证据，能够认定上述录音文件的真实性和关联性。（2）水湾路240号15栋A座办公室视频监控录像及相关录音文件记录了欧阳自成向罗某、罗某、何某等人谎称自己是中联办领导、拥有特权，原是广州军分区军人，认识高司令等事实，印证了被害人罗某的陈述及证人罗某、何某的证言，足以证实欧阳自成虚构自己是中联办领导，拥有特权，认识广州军分区领导，骗取罗某信任的事实。2.罗某系基于相信欧阳自成拥有特殊身份，有特殊关系，能够帮其办成事情，而向欧阳自成出借资金。罗某向欧阳自成借款人民币360万元，既未约定利息，又未要求提供抵押，其向欧阳自成借款的目的，是希望通过欧阳自成的特殊身份、拥有的特权和关系帮助其获得更大的利益。因此，能够认定欧阳自成虚构事实，使罗某陷入错误认识，而向欧阳自成交付财物。3.现有证据能够证实，欧阳自成有非法占有罗某财物的主观故意。（1）欧阳自成以虚构的身份向罗某借款。欧阳自成对罗某、罗某等人自称“欧阳建平”，是广州军区副司令员欧阳某的儿子，并以“欧阳建平”的名义向罗某出具借据。（2）欧阳自成事后通过百度搜索“用曾用名借钱钻法律的空子不还钱是否构成诈骗”“如果写欠条的人，签的名字是假的是否有效”“哪些案件属于自诉案件”等问题，反映了其故意使用假名骗取罗某财物的主观意图。（3）从欧阳自成对借款的使用可以认定其主观上有非法占有的故意。银行账户交易记录证实，欧阳自成取得罗某的借款后，或转入其控制、使用的王某、王某、王某账户，或用于购买奔驰车等奢侈品，或用于向涂某、卢某等其他被害人还款，经分析其资金流向，罗某的借款大部分被用于以新还旧、供个人使用挥霍。欧阳自成亦在侦查阶段供述，其欠了澳门赌场几百万的帐，其所借款项，除入股南屏宝顺汽车检测站的75万元外，其余借款都转到澳门归还赌场的赌债及个人消费。（4）从欧阳自成的还款能力可以认定其主观上有非法占有的故意。经查，欧阳自成2010年至2019年因欠款被多人起诉，仅在我院尚未执结案件标的总数就达80余万元。证人王某、王某、王某证实，欧阳自成长期没有工作，平时四处举债，经常去澳门赌博，除从2017年11月开始在南屏宝顺汽车检测站担任经理外，没有其他固定收入。欧阳自成亦供述宝顺汽车检测站处于亏损状态。欧阳自成在没有固定收入、负债累累的情况下，不计后果地大额向罗某借款，并用于偿还赌债，个人挥霍，足以认定其主观上有非法占有罗某财物的故意。（5）欧阳自成在借款后，自行将玉石狮子摆件抵押给罗某的行为，不能阻却犯罪的成立。被害人罗某的陈述及证人罗某的证言证实，该玉石狮子摆件是2018年4月罗某已经将360万元借给欧阳自成后，欧阳自成自行送给罗某的，罗某当时予以拒绝。经广东省金银珠宝检测中心有限公司检验及珠海市******评估，该玉石狮子摆件仅价值人民币3667元。如前所述，欧阳自成一开始向罗某借款时，主观上就具有欺骗罗某，占有罗某借款的故意，其在完成犯罪行为后，为掩盖犯罪事实，拖延罗某向其追讨钱款，又将价值低廉的玉石狮子摆件抵押给罗某，非但不能证明其主观上没有诈骗的犯罪故意，反而进一步证实了其欺骗罗某的犯罪事实。综上，现有证据足以认定被告人欧阳自成诈骗被害人罗某的犯罪事实，对欧阳自成及其辩护人所提未诈骗罗某的辩解及辩护意见，本院不予采纳。四、关于被告人欧阳自成及其辩护人所提未诈骗被害人秦某的辩解及辩护意见。1.现有证据证实，欧阳自成以矿场需要资金周转为由向秦某借款。经查，（1）被害人秦某的陈述与证人路某的证言相互印证，证实2018年9月欧阳自成在海湾大酒店向秦某出具借条时，借款理由是用于矿场资金周转。（2）证人黄某的证言、收条等证据证明，欧阳自成曾与黄某商谈入股云浮郁南县伟圣矿业有限公司，并借走了伟圣矿业有限公司的营业执照副本和开采证的正副本。该陈述内容印证了被害人秦某陈述欧阳自成以云浮矿场需要资金周转为由向其借款的事实。上述证据相互印证，已经形成证据链，能够证实欧阳自成以矿场需要资金周转为由向秦某借款的事实。2.现有证据证实，欧阳自成将秦某的大部分借款用于归还赌债。（1）本院对公安机关提供的办案民警冯某与杨某的微信聊天记录的真实性予以确认。珠海市公安局九州港派出所出具情况说明，证明由于杨某是澳门居民，因疫情关系无法来珠海提供证言，故派出所民警冯某通过微信向杨某询问本案相关情况。该微信聊天记录是公安机关核实过证人杨某的身份、手机号码、微信号码，确认系杨某本人的情况下，通过微信程序进行询问的原始记录，结合办案机关出具的情况说明，本院对该微信记录的真实性予以确认。（2）民警冯某与杨某的微信聊天记录证实，秦某转给杨某的人民币95.6万元，是欧阳自成还给宝顺国际会的赌款。2018年6月左右欧阳自成带朋友到澳门赌钱，在宝顺国际会签下贷款单后，出筹码赌博，结果输了钱，是欧阳自成自己借宝顺国际会的钱，而不是通过秦某借宝顺国际会的钱。上述微信聊天记录与被害人秦某关于其借给欧阳自成的钱并非来自宝顺国际的陈述内容一致。（3）欧阳自成向秦某出具借条的时间与秦某向杨某账户转款的时间均为2018年9月3日，能够佐证被害人秦某关于其是按照欧阳自成要求将借款转入杨某账户的陈述。3.欧阳自成向秦某借款，是在其诈骗罗某人民币360万元之后，其在完全没有还款能力的情况下，将借款用于归还赌债，足以证实其主观上有非法占有的故意。综上，被告人欧阳自成虚构借款用途，将大部分借款用于归还赌债，造成被害人的损失无法挽回，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪追究其刑事责任。被害人秦某在案发前曾通过民事诉讼要求被告人欧阳自成归还借款，是其为挽回损失选择的救济方式，与认定被告人欧阳自成的行为是否构成诈骗罪无关。对被告人欧阳自成及其辩护人所提与秦某系民间借贷纠纷的辩解及辩护意见，本院不予采纳。五、关于被告人欧阳自成诈骗金额的认定问题1.关于被害人蔡某被诈骗金额的认定。经查，欧阳自成向蔡某出具的借据及蔡某的陈述证实，蔡某共交给欧阳自成人民币40万元。银行账户交易记录证实，在蔡某被诈骗案立案侦查（2014年6月14日）前，欧阳自成通过银行转账归还蔡某人民币0.9万元。此外，蔡某陈述2015年左右，欧阳自成向其归还现金人民币0.5万元，但欧阳自成对此予以否认，辩称自己还款数额远大于蔡某陈述的金额。由于现有证据不能查明蔡某自认收到现金人民币0.5万元的具体时间，欧阳自成对蔡某的陈述又不予认可，按照疑点利益归于被告人的原则，认定蔡某系在立案侦查（2014年6月14日）前收到欧阳自成的现金还款人民币0.5万元。综上，被害人蔡某的被骗金额认定为人民币38.6万元。关于欧阳自成案发后向蔡某还款金额的认定。辩护人提交了工商银行、建设银行ATM机凭条及微信转账截图，拟证实欧阳自成向蔡某还款共计约18万元。但辩护人提交的建设银行ATM机凭条没有显示对方账号且模糊不清，无法看清内容，对该部分凭条的关联性无法认定。经核对辩护人提交的工商银行ATM机转账凭条，微信转账截图，公安机关调取的蔡某及其儿子郭某的银行账户交易记录，欧阳自成在案发后通过工商银行共向蔡某及郭某转款人民币6.2万元，通过微信向蔡某转款人民币1.5万元，本院对上述款项予以认定，欧阳自成及其辩护人主张的其他还款没有证据予以证明，本院不予认定。2.关于被害人涂某被诈骗金额的认定。经查，涂某被诈骗案于2019年5月28日立案侦查。在此之前，涂某通过银行转账的方式一共向欧阳自成转款人民币97.8万元，欧阳自成向涂某转款共计人民币76万元，因此根据现有证据认定涂某被诈骗金额为21.8万元。3.关于辩护人所提欧阳自成用于投资南屏宝顺汽车检测站的75万元，因用于生产经营活动，不能认定具有非法占有的故意，应从犯罪金额中予以扣除的辩护意见。区分借款式诈骗和民间借贷纠纷的关键在于行为人主观上是否有非法占有他人财物之目的，但该主观故意不能仅凭借款后的实际用途进行判断，还需要结合借款时是否采用欺诈手段，不能归还借款的原因、是否有还款意愿等具体行为表现和客观因素综合予以判断。具体到本案中，欧阳自成通过虚构身份和社会关系，骗取罗某的信任，在没有还款能力的情况下不计后果大额向罗某借款，将大部分借款用于折旧还新、个人挥霍，足以认定其从一开始就具有非法占有他人财物的主观故意，其整体行为已经构成诈骗罪，其在犯罪既遂后对赃款的使用行为，不能否定其实施犯罪行为时的主观故意。对辩护人所提该项辩护意见，本院不予采纳。4.关于辩护人所提欧阳自成帮罗某在澳门订酒店支付的费用人民币9982元，港币4260元应在犯罪金额中予以扣除的辩护意见。经查，欧阳自成为骗取罗某信任，使其相信自己在澳门中联办工作，拥有一定特权，故对罗某称可以免费入住酒店，并帮罗某在澳门订酒店，支付酒店费用。上述费用属于欧阳自成实施诈骗行为的犯罪成本，不应在犯罪金额中予以扣除。对辩护人所提该项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人欧阳自成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧阳自成的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人欧阳自成有犯罪前科，酌情可予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人欧阳自成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2033年5月16日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人欧阳自成向被害人蔡某退赔人民币299000万元，向被害人涂某退赔人民币218000元，向被害人卢某退赔人民币120000元，向被害人罗某退赔人民币2800000元,向被害人秦某退赔人民币1056000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  边琳琳审 判 员  黄香港人民陪审员  陈小惠二〇二〇年七月十七日书 记 员  苗淑瑜吴素珠郑美红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。