广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0606刑初3828号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人张绍荣，男，1990年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省广州市花都区************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人马炯永，广东一粤律师事务所律师。被告人范清武，男，1992年9月18日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市汝城县******。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人谢兰才，广东协言律师事务所律师。被告人戴奇达，男，1992年1月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省鹤山市***************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人潘翠雯，广东瑶琨律师事务所律师。被告人梁秋榕，女，1995年10月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省吴川市**************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人张一韵，广东卓领律师事务所律师。辩护人邓晓聪，广东卓领律师事务所实习律师。被告人周雪琼，女，1998年9月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省信宜市***********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人陈月，广东兴顺律师事务所律师。被告人吴达荣，男，1995年1月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省信宜市**********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人庞狄堃，广东明宜律师事务所律师。被告人莫范娟，女，1997年7月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省信宜市**********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人张辉强，广东九域律师事务所律师。被告人雷孟飞，男，1998年1月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省内乡县**********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人龙早成，广东聚理律师事务所律师。被告人覃邦桂，男，1999年7月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区容县***********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人邓泳颜，广东百浩律师事务所律师。辩护人吴凯沦，广东百浩律师事务所实习律师。被告人何国锐，男，1997年11月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省茂名市茂港区***********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人梁俊芳，广东力创律师事务所律师。被告人钱耀宝（曾用名钱晓宝），男，1999年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省怀集县***************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人曹伟君，广东顺迪律师事务所律师。被告人梁楚君，女，1998年4月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省信宜市*********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人陆勇山，广东常道律师事务所律师。被告人杨朝贤，男，1994年4月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省雷州市**********。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人吕伟虹，广东宝慧（顺德）律师事务所律师。指定辩护人何晓君，广东宝慧（顺德）律师事务所律师。被告人黄夏华，男，1990年5月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区***************。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人张桂梅，女，1997年5月4日出生，汉族，大学专科文化，无业，户籍地广东省信宜市***********。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人夏宗焰，广东昊亮律师事务所律师。被告人胡涛，男，1998年9月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省桃江县*****************。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。被告人张贤鹏，男，1998年1月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省常宁市*********民小组。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕，2020年6月19日被本院取保候审。被告人何国金，男，1998年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区****************。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人高文浩，广东德先律师事务所律师。被告人刘桎利，男，1998年6月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省郴州市桂阳县******。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕，2020年4月19日被本院取保候审。辩护人林志灿，广东泉镜律师事务所律师。被告人陈金欣，女，1999年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区藤县*************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人康渭萍，广东伦教律师事务所律师。被告人温水凤，女，1996年9月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省信宜市***********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人左高兴，广东定海针（佛山）律师事务所律师。被告人吴粤洋，男，1997年9月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省电白县*********队。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人邓裕森，广东言法律师事务所律师。被告人邓书发，男，1999年10月27日出生，瑶族，初中文化，无业，户籍地湖南省道县**********。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人陈月明，广东卓泓律师事务所律师。被告人邓文勇，男，1995年8月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省乐昌市*************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人于欣桐，广东海迪森律师事务所律师。被告人邱贵庭，男，1998年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区梧州市龙圩区*************。因本案于2019年3月20日被刑事拘留，2019年4月22日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人谢朝政，广东满祥律师事务所律师。辩护人柏满祥，广东满祥律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2019]3741号起诉书指控被告人张绍荣、范清武、戴奇达、梁秋榕、周雪琼、吴达荣、莫范娟、雷孟飞、覃邦桂、何国锐、钱耀宝、梁楚君、杨朝贤、黄夏华、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利、陈金欣、温水凤、吴粤洋、邓书发、邓文勇、邱贵庭犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2020年1月6日决定转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关以需要补充侦查为由，于2020年4月1日建议本案延期审理，又于2020年4月30日建议本案恢复审理，本院均予以准许。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李梅梅、吴洁祯出庭支持公诉，被告人张绍荣、范清武、戴奇达、梁秋榕、周雪琼、吴达荣、莫范娟、雷孟飞、覃邦桂、何国锐、钱耀宝、梁楚君、杨朝贤、黄夏华、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利、陈金欣、温水凤、吴粤洋、邓书发、邓文勇、邱贵庭及其各自的辩护人马炯永、谢兰才、潘翠雯、张一韵、邓晓聪、陈月、庞狄堃、张辉强、龙早成、邓泳颜、梁俊芳、曹伟君、陆勇山、吕伟虹、夏宗焰、高文浩、林志灿、康渭萍、左高兴、邓裕森、陈月明、于欣桐、谢朝政到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2014年开始，被告人张绍荣、范清武以加入“中国直复营销公司”为名，要求加入者交纳人民币4800元（以下币种相同）取得会员资格，入会后分配到各家庭进行培训，之后使用手机通过QQ等网上交友平台与陌生男性成为网友，再通过微信聊天假装发展婚恋关系骗取网友信任，编造生病等理由骗取被害人钱财。该团伙以层级模式进行家庭管理，被告人张绍荣、范清武为中级经理，负责带领、培训团队，收取家庭上交的钱。被告人戴奇达、梁秋榕、吴亚某（另案处理）为初级经理，戴奇达负责具体带领整个团队，抓团队的业务、培训新业务员，梁秋榕负责整个团队的财务，吴亚某负责管理团队。团队共有被告人周雪琼、梁秋榕、杨朝贤、范家某（另案处理）、邓国某（另案处理）、龙轻某（另案处理）、吴亚某（另案处理）等共七个家长，负责管理各自家庭的业务员，收集业务员诈骗所得上交。被告人梁楚君等人作为业务员根据上级的安排按需在家庭之间交流或提供帮助。经统计，被告人梁秋榕家庭诈骗总金额为19895.19元，被告人周雪琼家庭诈骗总金额为48230.19元，被告人杨朝贤家庭诈骗总金额为23620.58元；另案处理的吴亚某家庭诈骗总金额为33645.81元，龙轻某家庭诈骗总金额为71333.52元，范家某家庭诈骗总金额为18849.64元，邓国某家庭诈骗总金额为9753.18元。被告人张绍荣、范清武的诈骗金额为上述七个家庭诈骗金额之和，人民币225328.11元，被告人戴奇达、梁秋榕及吴亚某为被告人张绍荣、范清武诈骗提供管理团队的帮助。一、梁秋榕家庭被告人梁楚君、温水凤、陈金欣、邓书发、朱某（另案处理）、何国锐、吴粤洋、钱耀宝是梁秋榕家庭的业务员，以广州市白云区*******************为窝点。温水凤2016年底加入，梁楚君2017年3月加入，朱某2018年3月加入，何国锐2018年6月加入，钱耀宝2018年6月底加入，陈金欣2018年9月左右加入，吴粤洋2018年9月加入，梁书发2018年11月加入。2018年8月19日至2019年3月19日，梁秋榕家庭的诈骗事实如下：1、2018年11月9日至2019年3月11日期间，诈骗被害人欧阳某5719.14元。2、2018年8月19日至2019年3月19日期间，诈骗被害人杨某2375.73元。3、2018年10月1日至2019年3月19日期间，诈骗被害人付某11800.32元。2019年10月8日，钱耀宝委托家属赔偿被害人欧阳某5500元整，欧阳某表示谅解。二、周雪琼家庭被告人莫范娟、覃邦桂、邱贵庭、吴达荣、雷孟飞、邓文勇是周雪琼家庭的业务员，以广州市白云区**************为据点。邱贵庭2017年加入，莫范娟2018年2月加入，覃邦桂20**年5月加入，雷孟飞、邓文勇2018年9月加入，吴达荣2018年12月加入。2018年8月19日至2019年3月19日期间，周雪琼家庭的诈骗事实如下：1、2018年8月19日至2019年3月19日期间，诈骗被害人杨某2375.73元。2、2018年10月1日至2019年3月19日期间，诈骗被害人付某11800.32元。3、2018年11月4日至2019年1月18日期间，诈骗被害人张某3200元。4、2018年11月16日至2019年2月16日期间，诈骗被害人梁某6999.4元和一部VIVOX23红色移动手机（发票价为2898元）。5、2018年12月左右，诈骗被害人张某18259.34元。三、杨朝贤家庭被告人张桂梅、刘桎利、陈某（另案处理）、何国金、张贤鹏、胡涛、黄夏华是杨朝贤家庭的业务员，以广州市白云区********************为据点。黄夏华2018年5月加入，张桂梅2018年8月加入，胡涛2018年10月加入，张贤鹏2019年4月加入，何国金、刘桎利、陈某2019年2月加入。2018年8月19日至2019年3月19日期间，杨朝贤家庭的诈骗事实如下：1、2018年10月25日至2018年12月12日，诈骗被害人张某23385.24元。2、2018年8月12日至2019年3月8日，诈骗被害人马某5949.15元。3、2018年11月20日至2019年3月10日，诈骗被害人谢某17224元。4、2018年11月22日至2019年3月18日，诈骗被害人谢某7780.48元。5、2018年12月31日至2019年3月8日，诈骗被害人易某1628.40元。6、2019年1月14日至2019年3月14日，诈骗被害人段某1870.79元。7、2019年2月10日至2019年3月18日，诈骗被害人邓某3550元。公诉机关提供了下列证据予以证明：被告人张绍荣等人的供述及辩解；被害人欧阳某等人的陈述；证人吴亚某等人的证言；物证；书证；勘验、检查、辨认笔录；视听资料、电子数据等。公诉机关据此认为，被告人张绍荣、范清武、戴奇达、梁秋榕、周雪琼、吴达荣、莫范娟、雷孟飞、覃邦桂、何国锐、钱耀宝、梁楚君、杨朝贤、黄夏华、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利、陈金欣、温水凤、吴粤洋、邓书发、邓文勇、邱贵庭无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中张绍荣、范清武、戴奇达、梁秋榕犯罪数额巨大，其余被告人犯罪数额较大，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人戴奇达、梁秋榕、何国锐、钱耀宝、雷孟飞、邓文勇、莫范娟、邱贵庭、吴达荣、梁楚君、吴粤洋、陈金欣、温水凤、周雪琼、覃邦桂、邓书发、杨朝贤、黄夏华、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定处罚。建议判处被告人张绍荣有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金之刑罚；建议判处被告人范清武有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金之刑罚；建议判处被告人戴奇达有期徒刑年三年至三年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人梁秋榕有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人周雪琼有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金之刑罚；建议判处被告人吴达荣有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人莫范娟有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人雷孟飞有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人覃邦桂有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人何国锐有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人钱耀宝有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人梁楚君有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人杨朝贤有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人黄夏华有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人张桂梅有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人胡涛有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人张贤鹏有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人何国金有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人刘桎利有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人陈金欣有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人温水凤有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人吴粤洋有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人邓书发有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人邓文勇有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人邱贵庭有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人张绍荣、范清武、梁秋榕、吴达荣、莫范娟、覃邦桂、何国锐、钱耀宝、杨朝贤、黄夏华、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利、陈金欣、吴粤洋、邓书发、邓文勇、邱贵庭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，并同意根据犯罪集团总额、加入时间与在集团中所起的作用来确定量刑。被告人戴奇达、梁楚君、张桂梅对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议，并同意根据犯罪集团总额、加入时间与在集团中所起的作用来确定量刑，提出其诈骗的金额应以实际查明的金额为准，辩称：公诉机关所调整的量刑建议过重。被告人周雪琼对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议，辩称：不应以诈骗总额计算自己的犯罪数额、公诉机关所提量刑建议过重。被告人雷孟飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均无异议，辩称：应当以个人单独的诈骗金额来计算自己的犯罪数额、公诉机关所提量刑建议过重。被告人温水凤对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，辩称：应当以个人单独的诈骗金额来计算自己的犯罪数额。被告人张绍荣的辩护人在对公诉机关指控的罪名、证据及调整的量刑建议均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人张绍荣归案后如实供述并认罪认罚；2.涉案诈骗金额并非由被告人张绍荣直接诈骗所得，且诈骗所得金额最终用于全体被告人，其获利较小；2被告人张绍荣自身也是此类传销组织的受害者，且其于案发前半年离开团队，并未对团队实施管理。综上，请求在公诉机关所调整的量刑幅度内对被告人张绍荣从轻处罚。被告人范清武的辩护人在对公诉机关指控的罪名、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人范清武的收入由张绍荣分配、对犯罪所得赃物分配并无决定权；2.被告人范清武参与共同犯罪的主动性较低；3.被告人范清武如实供述罪行且认罪认罚；4.被告人范清武系初犯、偶犯；5.本案所扣押的范清武名下的小汽车并非涉案财物，请求依法退还。综上，请求对被告人范清武从轻处罚。被告人戴奇达的辩护人对公诉机关指控的罪名、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人戴奇达提供同案的中级人员林仕春（被告人范清武的妻子）的相关犯罪线索，是立功；2.被告人戴奇达归案后如实供述罪行，是自首；3.被告人戴奇达并未参与决策，在资金分配方面，被告人戴奇达仅按上级指示从事辅助性工作，是从犯；4.对于金额认定方面，不应以犯罪集团的总额来认定被告人戴奇达的犯罪数额，应根据被告人戴奇达个人诈骗数额来予以认定；5.被告人是初犯、偶犯，并愿意退赃，其主观恶性及社会危害性不大。综上，请求对被告人戴奇达适用缓刑。被告人梁秋榕的辩护人对公诉机关指控的罪名、证据、金额均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人梁秋榕自愿认罪并如实供述罪行；2.被告人梁秋榕从未领取过好处，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人梁秋榕系初犯、偶犯；4.被告人梁秋榕仅是在一段时期内汇总上交赃款的行为，并非负责财务。综上，请求判处被告人梁秋榕有期徒刑一年三个月。被告人周雪琼的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人周雪琼是从犯；2.被告人周雪琼如实供述犯罪事实，认罪认罚；3.被告人周雪琼系初犯；4.被告人周雪琼已退赔了被害人梁某、杨某、张某1的经济损失，获得了三名被害人的谅解；5.被告人周雪琼主观恶性不大，法律意识淡薄。综上，请求对被告人周雪琼从轻处罚。被告人吴达荣的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人吴达荣有坦白情节并认罪态度好；2.被告人吴达荣系初犯、从犯。综上，请求对被告人吴达荣从轻处罚。被告人莫范娟的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人莫范娟是被骗入诈骗团伙中，其主观恶性小；2.被告人莫范娟归案后如实供述并认罪悔罪；3.被告人莫范娟系初犯；4.被告人莫范娟系从犯。综上，请求对被告人莫范娟减轻处罚并对其适用缓刑。被告人雷孟飞的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人雷孟飞系从犯；2.被告人雷孟飞参与时间较短、非法获利较少，犯罪情节较轻；3.被告人雷孟飞系初犯并认罪认罚。被告人覃邦桂的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人覃邦桂经诊断为边缘智力，其辨认与控制自己行为的能力较差；2.被告人覃邦桂初衷是通过自己劳动以赚取报酬，其主观恶性不大；3.被告人覃邦桂有坦白情节；4.被告人覃邦桂系胁从犯，其日常活动范围受限，没有人身自由；5.即使不认定被告人覃邦桂为胁从犯，被告人覃邦桂在本案中起次要作用，应当认定为从犯；6.被告人覃邦桂在本案中并未获益；7.被告人覃邦桂系初犯。综上，请求对被告人覃邦桂从轻处罚。被告人何国锐的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人何国锐系从犯；2.被告人何国锐的犯罪金额应认定为19895.19元。被告人何国锐仅参与了梁秋榕家庭的诈骗行为，没有与其他家庭有共同犯罪的意思联络；3.被告人何国锐归案后如实供述并认罪悔罪；4.被告人何国锐系初犯；5.被告人何国锐直接骗取的金额不足千元。综上，请求对被告人何国锐从轻处罚。被告人钱耀宝的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人钱耀宝系从犯；2.被告人钱耀宝主观恶性不大；3.被告人钱耀宝系初犯、偶犯；4.被告人钱耀宝认罪悔罪；5.被告人钱耀宝的家属已经积极退赔被害人欧阳某的经济损失并取得被害人的谅解；6.被告人钱耀宝对其他家庭的诈骗不知情，也并未提供帮助，不应以集团诈骗总额认定被告人钱耀宝的诈骗金额。综上，请求对被告人钱耀宝从轻、减轻处罚。被告人梁楚君的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人梁楚君系从犯；2.被告人梁楚君认罪悔罪，有坦白情节；3.被告人梁楚君自身也是因为被骗而加入该诈骗组织；4.被告人梁楚君并未参与其他家庭的诈骗，平时家庭之间并无诈骗业务的交流，不应对其他家庭的诈骗金额承担责任。同时。在被害人付某被诈骗过程中，被告人梁楚君并未参与，不应对该笔金额承担责任。因此，被告人梁楚君仅对本家庭的诈骗金额承担责任，并且应扣除本家庭中自己并未参与的部分金额即11800.32元；5.被告人梁楚君所在家庭的两名被害人已得到退赔。综上，请求对被告人梁楚君从轻、减轻处罚。被告人杨朝贤的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人杨朝贤主观恶性低，在本案中所起作用很小；2.被告人杨朝贤如实供述并认罪悔罪。综上，请求对被告人杨朝贤从轻、减轻处罚。被告人张桂梅的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人张桂梅系从犯；2.被告人张桂梅系初犯；3.被告人张桂梅加入时间短、诈骗金额少，其主观恶性小；4.被告人张桂梅如实供述罪行，认罪认罚。综上，请求对被告人张桂梅在有期徒刑一年三个月以下量刑。被告人何国金的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人何国金有坦白情节且认罪悔罪；2.被告人何国金系初犯；3.被告人何国金系从犯；4.被告人何国金主观恶性不大，参与时间较短，诈骗次数较少，并未获得任何赃款，社会危害性较小。综上，请求对被告人何国金在有期徒刑十个月以下量刑。被告人刘桎利的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.本案家庭之间并无明显协作诈骗的意思联络，被告人刘桎利也并未与其他家庭合作，被告人的诈骗金额应当以家庭诈骗金额认定；2.在上述前提下，被告人刘桎利应仅对其加入以后的金额负责；3.被告人刘桎利也是被骗入该犯罪团伙，个人仅骗取了10元，也并未获益；4.被告人刘桎利有坦白情节并认罪悔罪。综上，请求对被告人刘桎利从轻处罚。被告人陈金欣的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人陈金欣系从犯；2.被告人陈金欣参与时间短，其自述于2018年9月加入，被告人陈金欣应仅对其加入后的犯罪金额负责；3.被告人陈金欣有坦白情节并认罪悔罪；4.被告人陈金欣系初犯。综上，请求对被告人陈金欣适用缓刑。被告人温水凤的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.不能仅以被告人的加入时间及从事的工作来量刑，还应考虑被告人的认罪态度，本案的女性被告人协助其他被告人约会、视频，这仅是她们在犯罪集团中的职责所在，不应成为其加重的情节；2.被告人温水凤取得了被害人付某的谅解；3.被告人温水凤认罪悔罪；4.不应以犯罪集团的总额来认定被告人温水凤的犯罪数额。在梁秋榕家庭中，其仅参与的3000余元并其辅助作用。综上，请求对被告人温水凤从轻处罚并对其适用缓刑。被告人吴粤洋的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人吴粤洋系从犯；2.被告人吴粤洋有坦白情节并认罪悔罪；3.被告人吴粤洋系初犯；4.被告人吴粤洋主观恶性不大，犯罪数额较低。综上，请求对被告人吴粤洋从轻、减轻处罚。被告人邓书发的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人邓书发有坦白情节并认罪悔罪；2.被告人邓书发系初犯、偶犯；3.被告人邓书发系从犯；4.被告人邓书发的主观恶性小。综上，请求对被告人邓书发在有期徒刑一年以下量刑。被告人邓文勇的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人邓文勇系从犯；2.被告人邓文勇有坦白情节；3.被告人邓文勇系初犯；4.被告人邓文勇加入时间短，主观恶性及社会危害性小。综上，请求对被告人邓文勇从轻处罚。被告人邱贵庭的辩护人对公诉机关指控的罪名、事实、证据均无异议的前提下提出如下辩护意见：1.被告人邱贵庭系从犯；2.被告人邱贵庭系初犯；3.被告人邱贵庭有坦白情节且认罪悔罪。综上，请求对被告人邱贵庭从轻处罚。经审理查明，诈骗团伙以加入“中国直复营销公司”为名，要求加入者交纳入会费（一般为人民币4800元，非必须）进入公司成为业务员，一方面要求业务员用QQ、微信等社交网络以女性身份与陌生男性交友聊天，继而发展为恋爱关系，之后编造生病、吃饭、购物、礼物等理由骗取对方财物；另一方面要求业务员拉网友进入团队，使之不断扩大。该团伙实施层级管理模式，从低到高依次是业务员（含普通业务员、指导、大指导）、家长、初级、中级、高级、董事，上一级管理下一级，许诺升到初级以上有固定工资，业务员根据拉人头等业绩因素逐级提升级别。该团伙实施家庭组别管理，每个家庭分配约十个业务员，由家长管理，家庭以某出租屋为据点且不定期搬家，成员在出租屋生活和诈骗。被告人张绍荣于2012年进入“中国直复营销公司”，后升为中级经理，被告人范清武于2014年跟着张绍荣做事，后被升为中级经理。张绍荣、范清武持续拉人头发展下级成员，二人通过初级经理、家长逐级管理团队，张绍荣收取下级上交的入会费和诈骗所得后，与范清武分占。团队的初级经理被告人戴奇达主要负责带领团队、管理业务和培训；被告人梁秋榕主要负责团队财务工作，包括统计收支上报、收集家长交的家庭赃款并上交、向家长拨付租房等经费；吴亚某（另案处理）主要负责协助管理团队。团队的家长有被告人周雪琼、被告人杨朝贤、被告人黄夏华及龙轻某、范家某（后二人另案处理），梁秋榕和吴亚某兼任家长。家长负责按上级要求管理家庭成员的业务和培训，安排住房和日常生活，以及收集家庭成员的入会费和诈骗所得上交戴奇达、梁秋榕。业务员负责交友诈骗，诈骗所得除小部分可自用外均上交家长。家庭中入行时间较早的业务员根据实际需要协助家长管理家庭、业务培训等。初级以上管理人员会不定期到各家庭交流、传授经验，会将家长或业务员在不同家庭之间调动，一般会确保家庭内有女性成员，新人会随机分配到某个家庭。被骗对象要求语音或视频聊天的，由女业务员帮忙应付，外出和诈骗对象见面的，由管理人员安排女业务员（不限本家庭成员）出面。至2019年3月20日被查获时，张绍荣和范清武之下的团队有6个家庭约60名成员，分别是：梁秋榕管理的家庭，据点广州市白云区*******************，业务员包括被告人梁楚君、温水凤、陈金欣、邓书发、何国锐、吴粤洋、钱耀宝、朱某（另案处理）等人；周雪琼管理的家庭，据点广州市白云区***********出租屋，业务员包括被告人莫范娟、覃邦桂、邱贵庭、吴达荣、雷孟飞、邓文勇等人；杨朝贤管理的家庭，据点广州市白云区********************，业务员包括被告人张桂梅、刘桎利、何国金、张贤鹏、胡涛、陈某（另案处理）以及家长黄夏华，其中黄夏华被抓获时负责在杨朝贤家庭带新人学习诈骗技巧。还有吴亚某、龙轻某、范家某管理的3个家庭及业务员（均另案处理）。仅根据目前该团队成员指认的微信聊天转账记录，2018年8月至被查获期间，该团队的诈骗总金额为205026.73元，其中包括多名被害人的被骗金额。该团队中本案各被告人的参与时间、应负责的犯罪数额、被扣押的作案工具和赃款详见附表一；各被害人的被骗金额及相关退赔情况详见附表二。邓国某（另案处理）是家长级别，上级是“温柔”，其所属“中国直复营销公司”团队的运作模式与张绍荣、范清武中级团队的运作模式类似。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：一、家长级以上人员的言词证据1.被告人张绍荣（微信号：x347077098、昵称：张生136*****542；微信号：wxid_9ib2rc70oev8h12、昵称：单眼皮；QQ号：347077098、昵称Ps：再见过去）的供述与辩解，证实：2012年，我被同学袁涛介绍进入“中国直复营销”的假公司，袁涛是高级经理，但已不知所踪。刚进去时，我做业务员（三级：业务员、初级、中级），跟十几个人住在一起，上层的人说其实没有销售什么东西，目的是叫我们通过微信和QQ男扮女交友，叫那些人入会得到提成，每人的入会费是4800元。至今我已经做到中级管理员，现在下线约30人，有秋榕、奇达、仕春。我和范清武都是高层，对于入会的会费，我们两个人平分，每人收2400元。每个月诈骗所得的钱，都是梁秋榕、戴奇达核算后，再打电话通知我去拿钱，我拿到钱后，会将一部分转给范清武，诈骗所得钱都在我和范清武的手上，这些钱自从2018年年中以后就没有上交了。下面家庭所需要的生活开销，包括房租、水电费等都是我们根据每个家庭的具体情况，将家长交上来的钱拿出一部分发给家长作为日常生活开销。而每个家庭的具体事务都是由范清武、戴奇达来管理，我不太清楚。我不认识邓国某家庭的人。家庭成员通过微信和QQ男扮女在网上交友，有的骗人入会，有的就以各种理由向对方借钱，被对方发现后就将对方删除。因为男扮女容易取得对方信任，怀疑心没有那么强。下线中一般十个人当中有两个女的，对方要求视频和语音的，就叫同伙中的女性去应对。我入伙至今一共诈骗了250000元。被告人张绍荣辨认出中级范清武、初级“齐达”即戴奇达、其余成员凌某、邓书发、覃邦桂、朱某、钱耀宝、邓文勇、吴达荣、王某、陈金欣、梁楚君、梁秋榕、莫范娟、周雪琼、温水凤。被告人张绍荣指认微信资料、QQ资料截图。2.被告人范清武（微信号：vsishen、昵称：胸怀大痣；微信号：wxid_2a974a8ef17s22、昵称：胸怀大志）的供述与辩解，证实：2014年我就开始跟张绍荣做电话诈骗，所参与的公司是中国直复营销公司。然后我俩继续向下发展下线，下线又再发展他们的下线，中间有人加入，有人离开，现在作为我和张绍荣的下线人员大约有二十人。新加入的人每人要给公司交人民币4800元的资格费，这钱是先交给张绍荣，然后张绍荣就与我平分，每人2400元，如果我们的下线又介绍别人参与我们公司，我们就给那介绍人人民币400元。至今，我通过这种电话诈骗的活动从中赚到了人民币约20万元。公司的组织架构分为业务员、家长、初级、中级。张绍荣也是公司的中级，我的钱是他收了之后分给我的。吴亚某、梁秋榕、戴奇达是初级，梁秋榕负责整个团队的财务，每个月通过微信向张绍荣上报财务情况；戴奇达负责具体带领整个团队，抓团队的业务和培训新业务员；吴亚某，负责管理团队。家长：黄夏华，杨朝贤，龙轻某，范家某，周雪琼，他们负责管理自己家庭里面的十个人。梁秋榕自己也管理一个家庭。其他都是业务员。我和张绍荣是上下级关系，钱都是交给张绍荣，扣除掉下面家庭的日常开销（如房租、水电费、伙食费等）之后，他再把钱通过支付宝分给我。当遇到问题的时候，初级会和我说，我会想出对策告诉张绍荣，张绍荣同意以后我再通知下去。家庭所需要分发的房租、伙食费等费用是由戴奇达计算后报上来，我告诉张绍荣，张绍荣再把钱发下去，有的时候他把钱给我，我就一般通过微信给戴奇达。人员调动由初级决定，家长负责日常的生活起居，有时还会调动我们的家庭成员到其他的家庭去交流（我们有六个家庭）。我不认识邓国某家庭的人。公司规定每个家庭必须是男女搭配组建的，目的就是在男业务员在实施网络交友诈骗时万一碰到对方要求语音聊天时好有女性员工帮忙应对。我在和底下人员培训时也讲过，要求她们互相配合，骗固定的一名人员，需要固定的女性队友配合，否则因为声音、容貌容易被人识破。除了我之外，初级、家长都有向底下的人员教过此方面的注意和要求。家庭成员不论男女，首先注册一个QQ女性账号，通过搜索添加男性网友，在QQ聊熟之后就添加对方微信号，然后聊天久了，就会主动要求发展男女关系，使对方信任我们，之后会编造各种借口问对方要钱，例如：生病了、家里人生病、动手术、吃饭、生日送礼物。当对方要求语音或者视频聊天的时候，通过团队协作，叫同一个家里面其他女业务员帮忙应对，对方提出要出来逛街时候也是叫女业务员去接待。被告人范清武辨认出王某、张绍荣、凌森即凌某、邓书发、莫范娟、吴亚某、黄夏华、龙轻某、范家某、杨朝贤、梁庆某。被告人范清武指认使用的手机、微信资料截图。3.被告人戴奇达（微信号：ABC1322992795、昵称：下一秒shi谁在等待；微信号：M260023、昵称：下一秒shi谁在等待；QQ号：243467147、昵称：幸运草；QQ号：1103799033、昵称：你媳妇在这里）的供述与辩解，证实：我2013年通过王文青（现已离开无法联系）介绍，缴纳了4800元入会费加入了一间名为中国直复营销的公司，该公司没有实质的业务，实行家庭组别管理制度。其中中级是范清武、张绍荣，负责收取下面业务员上交的钱；初级是我，负责整个团队的业务员培训；吴亚某，负责培训业务员和管理团队；梁秋榕，负责培训业务员和管理团队。家长有黄夏华，杨朝贤，龙轻某，范家某，周雪琼，他们负责管理自己家庭里面的十个人。最下面就是梁楚君、温水凤等50多名业务员。张绍荣和范清武会不定期下来指导我们如何提升业绩和培训新人，我们的住宿费、伙食费等日常开销均由张绍荣、范清武负责。诈骗得来的钱经过我和梁秋榕清点以后，再由我全部上交给张绍荣，我没有收到过一分钱。家庭内业务员与家长的调动由我、梁秋榕、吴亚某商量，为了促进他们之间的感情，我们会每两个月或者一个月调动人员，并且家庭成员之间也会互相交流诈骗技巧。整个家庭成员在师叔师姑、管家家长、初级员工的教导下开展网络交友诈骗的相关培训工作。我不认识邓国某家庭的人。我们诈骗的流程是，首先注册一个QQ女性账号，通过条件搜索添加男性、18-24岁的陌生网友，在QQ聊熟之后就添加对方微信号，日常以男女朋友的关系聊天，之后会编造各种借口问对方要钱，例如：生病了、家里人生病、动手术、吃饭、生日送礼物。当对方要求语音，通过团队协作，叫同一个家里面其他女业务员帮忙应对，对方提出要出来逛街时候也是叫女业务员去接待。每天睡觉前家长会统一收集业务员的手机，查看业务员每天诈骗的情况，熟悉他们诈骗了多少钱。到第二天早上再重新发放手机。我在2017年成为家长，下面有10个业务员，业务员负责具体实施诈骗网友，我负责管理业务员。2018年3月份成为初级，初级负责管理5个家长，5个家长总共管理下面的50个业务员。当时公司承诺初级每月可以领到3500元工资（初级有3500元，中级有17500元，具体我没有收到过）。从2013年加入公司以来，我诈骗了约20名男性网友，诈骗金额约5000-7000元。我直接发展了一个会员宋余某，现在龙轻某“家”中，据我所知宋余某发展了4名会员。被告人戴奇达辨认出梁楚君、温水凤、陈金欣、周雪琼、梁秋榕、王某、雷孟飞、黄章悦、吴达荣、邓文勇、钱耀宝、邓书发、何国锐、吴粤洋、覃邦桂、邱贵庭、范清武、朱某、张绍荣、范家某、龙轻某、杨朝贤、黄夏华、梁庆某、吴亚某。被告人戴奇达指认使用的手机、微信和QQ资料截图。4.被告人梁秋榕（微信号：L11223842、昵称：挣钱养boss；微信号：qwe1371165、昵称：你永远想不到；QQ号：1245028385、昵称：心若向阳无畏伤悲；QQ号：3134044901、昵称：你家老妈指定的儿媳妇）的供述与辩解，证实：2014年10月，我通过林菊桃（已离开无法联系）介绍，缴纳了3980元入会费加入了中国直复营销，该公司没有实质的业务，实行家庭组别管理制度。每个新加入的业务员被随机分配到一个家庭组别，每个家庭大约有10个人。每个家庭由一名家长（男的叫老爸，女的叫老妈）负责管理，入行时间较长的男业务员称为师叔（女员工就叫师姑）、家长上面对应的是初级员工（男的叫阿叔、女的叫姑姑）、中级员工(称呼为老总）、高级员工（称呼为高级老总）。团队有中级员工：范清武、张绍荣，负责带领、培训团队，还有收取下面上交的钱。初级员工：我，负责整个团队的财务，每个月通过微信向张绍荣上报出纳情况；戴奇达，负责具体带领整个团队，抓团队的业务，有时候培训新业务员；吴亚某，她刚升为初级业务员，负责管理团队。家长：黄夏华，杨朝贤，龙轻某，范家某，周雪琼，他们负责管理自己家庭里面的十个人。最下面就是梁楚君、温水凤等50多名业务员。整个家庭成员在师叔师姑、管家家长、初级员工的教导下，开展网络交友诈骗的相关培训工作，公司规定每个家庭必须是男女搭配组建的，目的就是在男员工在实施网络交友诈骗时万一碰到对方要求语音聊天时好有女性员工帮忙应对(女员工则直接以女性身份实施交友诈骗）。业务员提升到家长是由家长和初级商量，再由中级同意。房是家长租的，但房租是张绍荣给的。诈骗流程与被告人戴奇达的供述一致。我们日常的食宿、培训以及网络诈骗的行为都是在公司指定的暂住处实施的，但公司不定时会要求我们搬家，有时还会调动我们的家庭成员到其他的家庭去交流（我们有六个家庭）。我不认识邓国某的家庭，也没有记过邓国某家庭的账。我在2017年成为家长，那时候下面有10个业务员，业务员负责具体实施诈骗网友，我负责管理业务员。2018年成为初级，初级负责管理5个家长，5个家长总共管理下面的50个业务员，家长收集业务员骗到的钱，将钱给我，我将钱交给上面的中级，当时公司承诺初级每月可以领到3500元工资，中级有17500元，高级有112000元，具体我没有收到过。2018年12月份左右，我开始记账。我的记账方式是林仕春教的。其中相关的记账本已经被公安机关扣押在案并由我一一指认过，2019年的账目我记在QQ（账号为12********）的收藏备忘录上面。记账本中：“金欣”就是陈金欣、“达荣”是“吴达荣”、“某”是“朱某”、“国锐”是“何国锐”、“文勇”是“邓文勇”、“桂梅”是“张桂梅”、“国金”是“何国金”、“贤鹏”是“张贤鹏”、“桎利”是“刘桎利”、“胡涛”就是胡涛，以上所说的名字均为本案的被告人，没有出现过同名的人。最顶上的“W”是微信、“Q”是QQ、“X(Z)”是支付宝，但这个不是我记的，是以前记的。每个月每个家长会写明每个成员诈骗的金额，我将收上来的钱核对以后，再和戴奇达一起将钱转给张绍荣。2018年初是微信转账，慢慢就过渡到现金转账，由我和戴奇达去银行将现金存到张绍荣的账上，业务员也是以现金的形式将钱交给家长。目前为止我已经将整个团队诈骗所得30万元左右交给张绍荣了。我参与诈骗至今一共骗了大约20多名男性网友，大概一共骗到了8000多元人民币。因为我骗到的钱都是通过微信转账或是微信红包发过来的，所以具体哪个网友被我骗了多少钱都可以从我的微信账单里面查出来。我所在的家庭的业务员有陈金欣、梁楚君、温水凤、钱耀宝、吴粤洋、朱某、王某、何国锐、邓书发、凌某，我是负责人。被告人梁秋榕辨认出莫范娟、梁楚君、温水凤、陈金欣、周雪琼、张绍荣、何国锐、钱耀宝、邓书发、王某、朱某、吴粤洋、范清武、戴奇达、杨朝贤、范家某、龙轻某、黄夏华、吴亚某、梁庆某。被告人梁秋榕指认使用的手机及微信资料截图、涉案记账本账目明细。5.被告人周雪琼（微信号：ZXX1834000、昵称：深拥深吻；QQ号：3274199285、昵称：深拥深吻）的供述及辩解，证实：我2016年10月份通过陆日艳的介绍加入一间名为中国直复营销的公司，并交纳了3800元入会费给张绍荣。我的上级就是初级会员戴奇达（初级会员吴亚某也不时会过来检查指导我们，我们暂住的地方就是她去租的），戴奇达的上级就是中级会员范清武、张绍荣。我目前在该公司的级别是家长，手下的家庭成员有邱贵庭、莫范娟、吴达荣、覃邦桂、邓文勇、雷孟飞，当中雷孟飞是最后一个加入我们这个家庭组别的（2018年10月份左右加入的）。由于加入的时间比较长，所以全部人都晋级成了师叔（男）或师姑（女），其中邓文勇是我们这个家庭组别的副家长，他协助我管理整个家庭。据我所知，在公司像我这样的家庭组别一共有六个，除了我领导管理的一个家庭外，还有范家某、龙轻某、杨朝贤、黄夏华、梁秋榕领导管理的五个家庭，每个家庭大约有成员8-10名；其中梁秋榕刚晋级初级会员，因此由她直接负责管理一个家庭。而这些家长对应的上级就是初级会员戴奇达，由他统管六个家庭，而另两个初级会员梁秋榕、吴亚某（刚晋级没多久）就协助他管理。我们六个家庭的成员不时会互相交流，每个家庭租住的地方都不一样，经常会更换地点，所以我只熟悉自己管理的家庭成员。有时公司会组织我们六个家庭集中到一个地方进行培训，为我们讲课的就是戴奇达或者范清武，初级以上的会员不时对我们这些下级人员进行业务培训，培训内容是如何提高我们的人际沟通能力，以便更好更快地为公司骗多点钱。业务员的借调需要经过家长同意，家长的借调需要通过初级同意。所供述的具体实施诈骗的方法与被告人戴奇达供述的内容基本相同。被我诈骗的男性网友中，有两名我是印象比较深刻，一个叫梁某、另一个叫张某。这两名男子的微信昵称在我的微信联系人中是直接标注了他们的真实姓名的，直至我被抓之前我一直都还在和他们两个联系，所以我对他们的印象较深。梁某一共向我微信转账或发微信红包十八次，总金额为6999.4元，另外我还要求他从网上购买了一台全新红色VIVOX23型手机给我，被抓时被警察扣押，张某一共向我微信转账金额为3000元，还有给我买了一些日用品，具体花多少钱我不记得。我们家庭中的男性成员（假扮成女性）在与对方男性网友交往的过程中，对方会提出要求一定要双方见过面才行的，否则对方就不会相信你。碰到这种情况，我作为家长就会站出来，直接以女性的身份出去与对方见面，以免对方产生怀疑。这种情况在我印象中发生过好几次，但具体当时见过哪些人，是帮哪个家庭成员出去与对方见面的我真的记不清楚了。被告人周雪琼辨认出戴奇达、吴达荣、邓文勇、张绍荣、雷孟飞、覃邦桂、莫范娟、黄夏华、杨朝贤、范家某、吴亚某。被告人周雪琼指认涉案出租屋、使用的手机；指认微信和QQ资料、微信聊天、转账记录截图。6.被告人杨朝贤（微信号：sb542152、昵称：猫在裙边）的供述与辩解，证实：2018年4月，我经网友介绍加入中国直复营销组织。中国直复营销组织以家庭为单位进行管理。层级架构有高级、中级、初级、家长、业务员。通常由一个家长租一间出租屋，管理10名左右业务员，业务员在出租屋生活、学习、培训。龙轻某、家喜、黄夏华、雪琼是家长。戴奇达、秋榕、小妹是初级。家庭成员的调动由初级安排。2018年6月，我开始用“猫在裙边”的女性微信账号加陌生男子为好友，通过聊天培养感情做男女朋友后，经常以节日红包、没钱吃饭、有急事等理由向对方要钱。因表现突出，2018年8月，我晋升为家长，由我租下广州市白云区********************，每个月的租金、水电费是初级通过现金或者微信转账给我，再由我交给房东。我管理这个家的正常运作，监督要求家人按照上级规定的生活工作纪律和规矩做。胡涛是这个家的指导，负责教家人学习；张桂梅负责接见网友、买菜、提供女性角色微信语音；黄夏华是另外一个家的家长，他与张桂梅介绍张杰进来的时候才出现，其他家人都是业务员，平时要学习、“玩手机”（即使用虚假注册的女性微信账号加陌生男子为好友，取得信任后以各种理由向对方要钱）。当时家里只有我和戴奇达，后戴奇达走了。张桂梅、胡涛、黄夏华、何国金、张贤鹏、陈某、刘桎利、徐某、张杰陆续被上级安排或介绍来我们这个家。每个家人加入这个家都要向我交4800元投资费，我将投资费交给初级级别的人（秋榕、戴奇达、小妹），初级的人交给公司。我在这个屋子里面只收过徐某的投资费，是2019年3月上旬收的现金，我转交给了戴奇达，之后看见戴奇达交给了秋榕。被告人杨朝贤辨认出黄夏华、胡涛、陈某、张贤鹏、何国金、徐某、刘桎利、张桂梅、龙轻某、范家某、范总即范清武、戴奇达、“小妹”即吴亚某、“雪琼”即周雪琼、“秋榕”即梁秋榕、张桂梅。被告人杨朝贤指认涉案出租屋、使用的手机；指认微信资料、聊天记录和转账记录截图。团伙记账本显示，被告人杨朝贤于2016年8月已有诈骗金额入账，此后每月不时有诈骗金额入账。7.被告人黄夏华（微信号：QC1185734978、昵称：MONEY）的供述与辩解，证实：2018年5月，我通过QQ认识一名网名叫“小凤”的网友，通过她介绍加入了中国直复营销组织，在该组织经过学习培训，以女性身份用微信结交陌生朋友，然后跟对方聊天发展成男女朋友关系，再以各种理由骗对方钱。我先后在广州白云区的石井镇、广州黄埔区的九龙镇、广州白云区的钟落潭镇白沙村等地的出租屋做过，但现在这些点都撤掉了。中国直复营销组织有五个级别，从高到低是高级、中级、初级、家长、业务员，初级以上才有提成奖，每个月至少有10000元，其他人员没有提成奖。梁秋榕、戴奇达、吴亚某是初级。新人加入该组织要交4800的入会资格费，一般以现金方式交给家长，家长再交给上级。加入组织后进行学习培训，就是教授以女性身份用微信结交陌生朋友，跟对方聊天发展成男女朋友关系，再以各种理由骗对方钱的技巧。家长以下是以“家庭”为单位进行管理的，每个“家庭”大约十人左右，一个家长带几名业务员，在一个租住的房间内进行学习和利用微信交友实施诈骗。骗的钱少就留下做生活费，骗的多就月底上交给家长，家长再交给上级。业务员和家长通过交友也可以劝说对方加入“家庭”，并交会费，每拉一人进来提成700元。每个“家庭”的新人称呼家长为“阿豆”、旧成员女性为“师姑”、旧成员男性为“师叔”，等熟悉后就可以互相叫名字，大家就像兄弟姐妹。每天上午开会学习，下午在房间内微信交友聊天实施诈骗，晚上十点睡觉休息，睡觉前手机集体放在一个盒子内保管，等第二天中午才可以使用。一开始我是做业务员，2018年10月左右，我因为业务能力强被提升为家长。2019年2月，我被初级安排到广州白云区钟落潭镇大岗领村的一间出租屋带新人，那里的家长是龙轻某，业务员也有八、九个。2019年3月15日左右，广州市白云区*******************这个点的张桂梅找到了一个新人张杰加入，我跟张桂梅一起去接了张杰入住该出租屋，由我带张杰进行学习。这个家庭的家长是杨朝贤（负责管理），负责督促业务员学习生活作息情况，我也是家长（负责培训新人），主要指导业务员的专业知识，还有八个业务员，我只认识张桂梅和张杰。张桂梅跟其他业务员一样都是在学习以及进行微信交友诈骗。有需要的时候，张桂梅还负责跟微信网友进行语音聊天及会见，因为其他业务员都是男的，如果有网友要求语音聊天或过来玩，其他业务员就会找张桂梅帮忙。我做业务员期间以微信交友的方式骗过十多人，骗得3000多元，升为家长后负责带新人，就没什么时间交友聊天骗人了。2019年3月，我又用微信交友的方式骗取了三名网友约四、五百元人民币。被告人黄夏华辨认出杨朝贤、何国金、张贤鹏、徐某、胡涛、刘桎利、陈某、戴奇达、龙轻某、梁秋榕、吴亚某。被告人黄夏华指认涉案出租屋、使用的手机；指认微信资料、聊天记录、转账记录截图。8.证人（同案人）吴亚某（微信号WYM187*****441、昵称“1.5秒的单纯”，微信号K00000724、昵称“喜欢你是我的专利”）的证言，证实：中国直复营销团伙是以金字塔结构管理，从低到高是业务员（包括普通业务员、指导、大指导）、家长、初级（包括大初、小初）、中级、高级、董事，上一级管理下一级。公司说升到初级每月有3500元工资，中级每月有17500元，高级每月有112000元。该团伙要求成员在网络上（主要是QQ、微信）以女性的虚拟身份加陌生男性为好友，假装成为男女朋友，再编造理由骗对方的钱财。团伙没有怎么培训或讲课，新成员加入后一般由老成员教规矩和诈骗方法。新成员要加入，以前是要交3800元，现在要交4800元，但不是强迫的，有人交也有人没交。诈骗所得一般月底统一上交，由业务员给家长，家长交给初级，除非是自己真的有病要医治，才会留着看病，像我一样。我直接接触到中级，分别是张绍荣、范清武，他们就是我们的上级，负责管理我们团体。大初级是戴奇达、梁秋榕，小初级是我。平时具体管理通常由戴奇达负责，我按戴奇达的安排做事。梁秋榕负责管理一个家庭，我负责管理一个家庭。家长有龙轻某、范家某、周雪琼、黄夏华、杨朝贤（前三各管一个家庭，后二共管一个家庭）。再往下的大指导、指导、业务员统称为业务员，约五十人，大指导和指导只是资格老一些，选家长也是从大指导里面选，他们平时和普通的业务员差不多，就是去加好友诈骗。家庭平时的租房、水电费、吃饭等日常开支，我向梁秋榕拿，她应该是管这个。不同家庭会有人员流动，因为我们都属于中国直复营销团伙，去到不同的家也一样，变动一般由戴奇达说了算。初级或家长经常相互串门。如需找人去和被诈骗对象见面，由初级或家长安排团伙中的女性去，不一定是从自己家庭安排，也会从其他家庭找人，最终由戴奇达决定。我和戴奇达、梁秋榕为了方便沟通及管理团队，组了一个叫“三人行必有我师”的微信群，群内只有我们三人。2015年底，我是经梁秋榕介绍加入中国直复营销，当时按规定要交3800元资格费，我钱不够只交2000多元也加入了。我想通过这个行业赚到钱，出人头地。中级范清武于2018年6月左右提拔我从大指导升为家长，2019年1月提拔我为小初级，我升初级后没收过工资。我从2016年左右实施诈骗至被抓获，我个人成功骗到几个人5000元左右。我做家长以来管理的家成员共骗得约5、6万元，其中2019年1、2月各约1万元，3月的还未算。这些钱，除少部分看病外，全部上交。我主要用尾数9441的微信号和事主联系，该号捆绑了我的银行卡，另一个尾数0724的微信号用得很少，该号捆绑了别人送的银行卡。之前卡里一有钱我就取了出来，这两张卡现已被扣押。我管理的家庭，业务员将骗到的钱转到我尾数9441的微信，我再转银行卡，再取现交戴奇达。因我的微信号绑定银行卡可取现，所以其他家的业务员或梁秋榕、戴奇达有时也将他们微信的钱转到我的微信，由我取现后交给他们。我现在管理的家，之前在广州凤尾村，当时有七八个人，梁庆某、周建某、张小某、刘锡某等，2019年1月搬到广州市白云区*************出租屋505房，后来又陆续有新成员加入，其中谢志富、伍月琴是2019年3月初才过来，谢嘉某是3月份从杨朝贤的家转过来。我现管理的家有13人，大指导梁庆某、谢嘉某，指导周建某、张小某，以及陈富某、黄俊某、刘锡某、何威某、范世某、李享某、谢志富、伍月琴。证人吴亚某辨认出相关团伙成员；指认涉案地点、扣押手机、银行卡、微信资料、聊天、转账截图等。9.证人（同案人）龙轻某（微信号LA132*****110，昵称“故宫中的雨季@”）的证言，证实：中国直复营销组织的工作内容是用QQ、微信以女性的虚拟加陌生男性成为好友聊天，假装成为男女朋友，再以看病、请吃饭等理由要对方发红包或转钱。组织架构从下往上分别是业务员（包括普通业务员、指导、大指导）、拉长（家长）、初级（包括小初级和大初级）、中级、高级、董事，从上至下一级管一级。新加入的人是普通业务员，新成员一般学习十天左右，由家长或指导去教，普通业务员拉到一个新成员加入就晋升为指导，成了指导后再拉一个新成员加入就晋升为大指导，大指导再往上晋升要看初级或以上级别的人的意思了。该组织以前有定期开课培训，最近几个月由家长自己培养家庭成员。我们这个团伙有五十多人，由中级即张绍荣、范清武管理，主事的一般是张绍荣。我们团伙通常在一个小地方，关系也比较紧密，会相互合作，其他地方也有中国直复营销的团伙，是其他体系，和我们一般不怎么往来。我们团伙有五、六个家，戴奇达是大初级，统一管理家，梁秋榕、吴亚某是小初级兼家长，家长有我、范家某、黄夏华、杨朝贤（后两人共管一个家）。一般每隔一两天戴奇达会召集我们六个一起开会，让我们各自汇报家的情况，主要是诈骗收入、成员思想。家长日常管理业务员，具体是租房、看手下业务员的聊天情况，指导他们，负责将业务员骗的钱上交。家庭成员并非固定不变的，初级或以上的管理人员会将各家庭成员不定时调动，差不多每月都有调动部分人，无论怎么调，都还是我们这个团伙，也是同样的管理人员。到了家长或初级这一级，会不固定的去各家走一下，有时向业务员介绍经验，相互交流。我们团伙多数成员是男性，如果对方要语音、通话，找自己家的女性成员帮忙，如果要去见面，要报告给初级（戴奇达、吴亚某、梁秋榕）安排，有时候是安排到自己家的女性成员，有时候是其他家的。某个家一个女性都没有的，会请戴奇达从其他家庭调配一个过来。我是2015年加入组织成为业务员，戴奇达于2018年9月从家长升为初级，2018年11月左右戴奇达升我为家长，我租了广州市白云区********纲领万和二十二巷2号501房。我有2个QQ号，1个微信号，在做业务员期间加了很多陌生人为好友，有几十个转了钱给我，骗了约四五千元，成为家长后主要有业务员负责诈骗。我担任家长至被抓，家庭成员骗得4万多元，业务员统一交给我，我交给戴奇达。戴奇达会拿钱给我安排我家庭所有成员，大概一个月给一千多元。我管理的家有大指导黎某，指导宋流某、宋余某、徐立某，普通业务员覃秀某、孔令某、唐国、殷春某。大指导要教新人，相当于家长候选人。证人龙轻某辨认出相关团伙成员；指认涉案地点、扣押手机、银行卡；指认微信资料、聊天、转账截图。10.证人（同案人）范家某（微信昵称“梦里遇到你”）的证言。中国直复营销公司的层级关系分为业务员、家长、初级、中级、高级、董事六级，其中初级分为大初、小初两个级别，中级也分为大中、小中两个级别，具体待遇不清楚，只知道上了初级才有工资，我见过最高级的人是“大象”，不是中级就是高级。2013年我在网上认识的一女子带我去到广州市白云新市一出租屋加入中国直复营销公司，我交了3800元入会费给老总。刚加入时在出租屋上课，学习销售提成和文化理念。2014或2015年左右加陌生人聊天诈骗。在公司6年，我没有收取过工资或提成。民警扣押我的手机里面，有一个叫“梦里遇到你”的微信，微信里所有钱都是我骗别人发红包得来的。期间我们搬了很多地方，平均每个月搬一次房子。做业务员时我就跟着戴奇达，之前将诈骗所得直接给张绍荣，后来他让我换成现金给戴奇达。2018年9月戴奇达升我为家长，2019年3月7日，戴奇达调我到钟落潭镇金盆村汾阳三巷9号504做家长，当时这个家庭已有程明某、钟助某、黎国某、李正奖、覃登某、叶永某、张洋洋、刘焕某、黎桂某这些成员，戴奇达是我们这个房间的大初级别。这个家庭最早成型于2016年2017年间，当时在广州市太和镇一出租屋运作，我还是业务员，戴奇达是其中一个家长，黎桂某比我迟点加入，陆续有人离开有人加入。作为家长，我主要负责管理家庭成员学习、家务等工作，偶尔也用微信骗别人红包，但主要工作都是由戴奇达安排。对方要求语音或视频的，我拒绝，但我有叫刘焕某、黎桂某帮忙发语音给对方。作为业务员我差不多骗了七八千元，作为家长我收取组员上交的诈骗款2万多元，这些钱都给了戴奇达。证人范家某辨认出相关团伙成员；指认涉案地点、扣押手机、银行卡；指认微信资料、聊天、转账截图。10.证人（同案人）邓国某（微信昵称“非凡”）的证言，证实：2018年9月，我经网友张丽介绍进入中国直复营诈骗团伙。她带我去广州市白云区太和镇租屋学习，每天有“师叔”级别的人给我们上课。半个月后，这个出租屋的家长叫我在QQ、微信上扮女性添加男性用户，发展为网恋后以送礼物、生病、买东西等理由找对方要钱。他给了我QQ号和电话卡，叫我用电话卡注册微信，他给我包吃包住，我诈骗所得通过二维码交给家长，等我升级到经理就会把骗的钱还给我，而且每月有10000元固定工资。当时家长跟我说过拉够10人进入团伙就能升为初级。公司最低级别是业务员，往上依次是队长、家长、初级、中级、高级，我接触的最高级是主任，她的级别大概是初级到中级之间。“老豆”“阿叔”指家长，“阿姑”指主任。诈骗对象要求语音、视频的，我们不接，有时在网上找女性唱歌录音发给对方，对方提出见面的就报告给主任，让主任安排。2019年2月，家长的上级主任升我为家长。我自己带组员，职责是自己骗的钱无需上缴公司，但要负担组员的吃住和培训，监督组员上缴诈骗所得，我同意。当时太和镇的出租屋太多人，主任叫我另外租房。之后我就找到广州市白云区*******************，之后几天我陆续去接了原来出租屋的组员莫静某、李英某、马泽某、张柏某、曾小某（队长级别）。当组员期间我大概每个月能骗六七百元，共骗了约三千元。当组长期间骗的一千元左右都用于组内生活开支。我进入组织没有交入会费。我之前的家长外号叫“老黑”，经理是“温柔”证人邓国某辨认出相关团伙成员；指认指认涉案地点、扣押手机；指认微信资料、聊天、转账截图等。二、业务员级的言词证据（一）梁秋榕家庭1.被告人梁楚君（微信号：XSC919886、昵称：谁是wo的糖；QQ号：2736919886、昵称：钢琴没有了？；QQ号：3228696793、昵称：猫咪的鱼儿；QQ号：3048534369、昵称：wo哭了谁会）的供述与辩解，证实：2017年3月，我通过朋友介绍加入了一间名为北京恒源电子商务的公司，公司从下到上分为7个层级，分别为业务员、指导、家长、初级、中级、高级、董事，实行家庭组别管理制度。我当时加入该公司缴纳了4000元的入会费，钱通过转账的方式转给一名姓张的男子，他是公司的中级。每个新加入的员工被随机分配到一个家庭组别，其他家庭我不清楚，我被分配到的家庭有11个人（7男4女）。我们家庭没有家长，日常的食宿问题均由由梁秋榕（初级）直接管理（其他有家长的家庭由家长负责管理），家庭里温水凤是指导，她经常会教我们如何实施诈骗。公司会对新人先进行培训，我当时的由是一名姓龙的男子进行培训，他是大指导。日后生活中的培训由初级或家长负责下开展网络交友诈骗，公司规定每个家庭必须是男女搭配组建的，目的就是在男员工在实施网络交友诈骗时万一碰到对方要求语音聊天时好有女性员工帮忙应对(女员工则直接以女性身份实施交友诈骗）。家长或者初级有时还会要求搬家，我们家庭之前先后在广州市白云区太和、良田、凤尾三个地方居住，现在住在大岗岭。别的家长或初级有时会来我们的家庭进行交流。被抓的时候我在梁秋榕负责的这个家庭，她是初级，温水凤和陈金欣是指导，业务员分别是邓书发、钱耀宝、何国锐、王某、吴粤洋、朱某和我，在广州市白云区大岗岭225号601这个地方暂住。我参与诈骗至今一共骗了大约100多名男性网友，大概一共骗到不超过10000元人民币（具体数目记不清了）。被告人梁楚君辨认吴达荣、覃邦桂、李强生、邓书发、范清武、吴粤洋、邓文勇、钱耀宝、雷孟飞、王某、何国锐、邱贵庭、中级人员张绍荣、陈金欣（陈金馨）、温水凤、莫范娟、周雪琼、梁秋榕、龙姓男子即龙轻某。被告人梁楚君指认使用的手机、微信及QQ资料截图。2.被告人温水凤（微信号：w2451345262、昵称：时间不会等待i；QQ号：1406256348、昵称：时间不会等待i）的供述与辩解，证实：2016年底，同学周雪琼介绍我加入北京恒源国际电子商务有限公司。每个加入公司的人都要交4800元的“入会费”才能加入公司。公司定期派人来宿舍对我们业务员进行培训，培训的内容就是教我们如何与沟通的对象发展男女关系，待时机成熟时就以没钱看病、没钱交房租等借口向对方索要钱物，以此达到骗取他人财物的目的。平时还有家长龙轻某和初级经理梁秋榕教我们如何实施诈骗。我们公司分五个等级，由高至低分别为高级业务员、中级业务员、初级业务员、家长、业务员（所有业务员都称经理，只是级别高的再套个高级、中级、初级等职级）。我认识的有中级经理范清武、张绍荣；初级经理梁秋榕、戴奇达、吴亚某；家长龙轻某、杨朝贤、范家某、黄夏华、周雪琼；业务员邱贵庭、莫范娟、覃邦桂、吴达荣、雷孟飞、邓文勇。与我同宿舍的九个业务员有朱某、王某、陈金欣、何国锐、吴粤洋、钱耀宝、梁楚君、邓书发、凌某（该员是我的男朋友）。我曾帮过钱耀宝、何国锐二人分别与他们的目标各进行过视频聊天。约在2019年1月份的一天（具体日期忘记了）晚上用钱耀宝的手机微信跟对方进行视频聊天，随后我还帮钱耀宝与他那个目标进行过几次视频通话。我在2018年帮何国锐与其目标进行过一次视频通话，情况和帮钱耀宝的差不多。2018年11月初，我曾经在广州市钟落潭镇帮另外一个家庭的吴达荣见过付某，后编造各种理由向对方诈骗钱财。至今我共骗到大约10000元左右。被告人温水凤辨认朱某、钱耀宝、邓书发、何国锐、王某、吴粤洋、梁楚君、陈金欣、初级经理梁秋榕、初级经理吴亚某、莫范娟、家长周雪琼、中级经理范清武、邓文勇、家长黄夏华、雷孟飞、邱贵庭、家长杨朝贤、中级经理张绍荣、覃邦桂、初级经理戴奇达、家长龙轻某。被告人温水凤指认使用的手机、微信和QQ资料截图。3.被告人陈金欣（微信号：cjq135*****583、昵称：柠檬不萌萌；QQ号：3124642965、昵称：小可爱）的供述与辩解，证实：我是2018年中秋节前后通过朋友陈婷加入这个诈骗团伙的，我大约作案十次，共骗了大约5000元，诈骗所得钱财都交给了中级经理张某荣保管。所供述的具体实施诈骗的方法与被告人温水凤供述内容基本相同。我帮过“耀宝”以及一个好像叫“X锐”的“师叔”跟他们的目标打过两三次电话聊天，让对方相信是女孩子，我还帮过其中两三个“师叔”应约到外面与目标见面两三次，但不清楚具体是哪个师叔了，这些都是初级经理梁X榕安排我去的。被告人陈金欣辨认出钱耀宝、朱某、何国锐、凌某、邓书发、王某、吴粤洋、梁楚君、温水凤、梁秋榕。团伙记账本显示，被告人陈金欣于2016年9月已有诈骗金额入账，此后每月不时有诈骗金额入账。4.被告人邓书发（微信号：dsq99107、昵称：期待你来接我回家；QQ号：3083327729、昵称：人生如戏）的供述与辩解，证实：我于2018年11月开始实施网络诈骗。我被一名网友介绍加入一间名为北京恒源电子商务有限公司，该公司实行家庭组别管理制度。每个新加入的员工被随机分配到一个家庭组别，我的这个家庭大约10个人。每个家庭由一名家长负责管理，入行时间较长的男员工称为师叔，家长上面对应的是初级员工、中级员工。我加入该公司需要缴纳4900元入会费，这笔钱我当时是通过现金交给一名自称是“老总”的男子，之后通过微信开展网络交友诈骗，“家长”不定时检查我的手机，发现我的手机有进账的就将钱通过扫她的微信二维码转走，转走的一般都是整数，余额在下次凑成整数后转走，之后这笔钱交到谁那里我就不清楚了。我们员工诈骗得来的钱全部要上交给“家长”，“家长”要求我们将手机统一摆放管理，还不定期会检查我们的手机微信，发现有钱进账就转走，我们也可以使用少部分的诈骗所得用于日常生活，但是要经“家长”同意，我本人就没有申请使用过，其他人不清楚。我参与诈骗共骗得人民币3000多元。被告人邓书发辨认出梁秋榕就是家长，梁楚君、温水凤、陈金欣、凌某、何国锐、钱耀宝、朱某、王某、吴粤洋就是和其同一个家庭的业务员，张绍荣就是自称“老总”的男子。5.被告人何国锐（微信号：ASD333300520、昵称：生活太苦了，我能加你这块糖吗？；微信号：qq664630118、昵称：娇媚玲玲小坏蛋）的供述与辩解，证实：2018年6月左右，一名网友介绍我加入中国直复营销有限公司，交了共约3000元的费用，公司安排我和其他人住在广州市白云区钟落潭镇良田一出租屋，我记得出租屋换了两间。中国直复营销有限公司没有实质的业务，实行家庭组别管理制度。每个新加入的员工被随机分配到一个家庭组别，每个家庭大约有8-10个人，我们这个家庭的负责人叫梁秋榕，我们叫她“姑姑”或“秋榕”，还有业务员3女7男，其中男的有我、王某、邓书发、钱耀宝、朱某、凌某、吴粤洋，女的有温水凤、陈金欣、梁楚君。通过手机微信以女性角色同陌生人聊天，用“吃夜宵、看病、交租”等借口向微信朋友要钱。遇到应对麻烦时，就会找同住的同事帮忙解决问题。对方如果让我微信语音聊天或者视频聊天，我找同是业务员的陈金欣帮忙。我共诈骗人民币940元。公司有老总、主管、业务员。老总是范清武、张绍荣；主管是梁秋榕（女）；业务员有3女7男，其中男的有我、王某、邓书发、钱耀宝、朱某、凌某、吴粤洋，女的有温水凤、陈金欣、梁建君。被告人何国锐辨认出主管梁秋榕、业务员陈金欣、温水凤、梁楚君、朱某、邓书发和钱耀宝、老总张绍荣和范清武。被告人何国锐指认自己使用的手机、微信资料截图。6.被告人吴粤洋（微信号：WuLijuan201813、昵称：媳妇儿；QQ号：1713750350、昵称：媳妇儿；QQ号：551503774、昵称：在乎你伤了自己）的供述与辩解，证实：我于2018年9月开始实施网络诈骗。我参与诈骗至今共骗了大约十几名男性网友，每个人骗到的金额不等，至今为止我大概共骗了5000多元人民币。骗来的钱全部通过微信转账的方式转给梁秋榕，梁秋榕怎么处理我不清楚。所供述关于具体实施诈骗的方法及家庭构成与被告人何国锐供述内容基本相同。被告人吴粤洋辨认出老总范清武与张绍荣，业务员钱耀宝、王某、凌某、何国锐、朱某、邓书发，公司初级管理人员戴奇达。被告人吴粤洋指认使用的手机、微信资料截图。7.被告人钱耀宝（微信号：zxc1322930、昵称：钱多多；微信号:XZQ98LOVE37、昵称：女王；QQ号：35488348、昵称：来不及轰轰烈烈）的供述与辩解，证实：我于2018年6月26日加入团伙。范清武、吴亚某、梁秋榕、周雪琼、戴奇达、龙轻某、范家某教我们如何能拉人头来加入团队，使自己升级，如何与男性聊天交友骗钱，我大概欺骗了7至8名男性，一共13000元左右。我诈骗了欧阳某6239.14元，期间欧阳某需要语音或者视频、打电话都是温水凤帮我的。还有一个叫“陈太宏”的网友我扮成女性和他聊过几次具体有没有转账给我忘记了，用的微信号XZQ98LOVE37，昵称“女王”。其余我欺骗的男性网友都是通过这种方式诈骗的，期间帮助我语音、视频聊天的女性还有吴亚某、梁秋榕、周雪琼、陈金欣、梁楚君。诈骗所得均通过自己的微信“钱多多”转账给“梁秋榕”。平时“梁秋榕”会不定时查看我的手机账户余额情况，若有余额就会将其转走。所供述关于具体实施诈骗的方法及家庭构成与被告人何国锐供述内容基本相同。范清武、张绍荣是中级、吴亚某、梁秋榕、戴奇达是初级，龙轻某、范家某、周雪琼是家长，其他都是业务员。被告人钱耀宝辨认出中级范清武，初级梁秋榕、戴奇达，家长周雪琼、梁秋榕，同一家庭的业务员梁楚君、温水凤、陈金欣、邓书发、凌某、朱某、王某、何国锐、吴粤洋。被告人钱耀宝指认使用的手机；指认微信和QQ资料、微信聊天记录、微信转账记录截图。8.证人（同案人）朱某（微信号：wer1314888tyu、昵称：余生什么时候见；QQ号：2686025901、昵称：谁家的小仙女丢啦；QQ号：3531312071、昵称：柠檬；QQ号：3344869614，昵称：我未来那个会是你吗？陌陌号：691031122、昵称：相信你会是我）的证言，证实：2018年3月，经过陈小琴介绍，交了4800元之后加入中国直复营销公司。后经过培训，大概2018年5月开始，我开通女性身份的微信号、QQ号、陌陌号，假扮女性身份添加陌生人，编造各种理由向对方索要钱财。我属于梁秋榕管理的家庭，成员有何国锐、邓书发、凌某、钱耀宝、吴粤洋、梁秋榕、温水凤、陈金欣、王某、梁楚君。我在2018年3月加入的时候就有梁秋榕、温水凤、何国锐、陈金欣、梁楚君。2018年4月钱耀宝加入，2018年8月左右吴粤洋加入，2018年11月邓书发加入，2019年1月王某加入，2019年3月凌某加入。梁秋榕的上级是范清武。我认识戴奇达，见过戴奇达所带家庭的成员，其他不认识。2018年9月到2019年3月期间，我诈骗的被害人杨某通过微信转账、红包的方式先后向我转了约3000元，当时在梁秋榕的安排下，周雪琼替我和杨某见的面。证人朱某辨认出陈金欣、梁秋榕、温水凤、梁楚君、何国锐、钱耀宝、吴粤洋、邓书发、中级管理员范清武。证人朱某指认使用的手机；指认微信资料、微信聊天记录、微信转账记录截图。周雪琼家庭1.被告人莫范娟（微信号：Mfj150*****077、昵称：我本爱孤独直到有了你）的供述与辩解，证实：2018年2月，同学黎桂某邀请我加入一间名为中国直复营销的公司，并缴纳了4800元人民币的入会费。公司实行家庭制管理。公司为我们提供广州市白云区******的一处出租屋，并安排家长范家某以及一些入行时间较长的业务员（也叫师叔或师姑）轮流向我们培训，教我们一些网络诈骗的实操方法，就是如何通过网络交友的方式去结识一些男性网友，以发展男女朋友关系的名义与之交往，待取得对方信任之后就编造各种理由骗取对方的钱财，当同个家庭的男成员在搞交友诈骗时碰到对方网友要求语音或视频聊天的，这个时候我和同个家庭的其他女成员（周雪琼）就会帮忙应对，用语音与对方聊天以免其产生怀疑。2018年5月左右，我开始网络交友诈骗。我刚入公司的时候被分配到范家某所管理的家庭，家庭成员有黎桂某等7、8名男女成员；而范家某的上级就是初级业务员戴奇达，戴奇达的上级就是中级“张总”、“范总”。我见过吴亚某、梁秋榕，现在她们已经是公司的初级业务员了。戴奇达不时会过来我们的暂住处进行检查，至于具体检查些什么我也不清楚。我入行后一直待在范家某所在的家庭，期间有些家庭成员会去其他的家庭交流。2019年2月初，周雪琼到我们家庭做家长，范家某就被交流去了其他家庭。我现在所在的家庭成员有家长周雪琼、成员邱贵庭、邓文勇、覃邦桂、雷孟飞、吴达荣。被抓之前我们这个家庭的人全部都是暂住在公司提供的广州市白云区********出租屋。公司不定期会让我们搬家，家庭成员也会不定时交流。我印象比较深的几名被骗男性网友分别是梁桂波（是肇庆人，在佛山做汽配的）、文龙（信宜人，在东莞做建筑工）、严纪钦（广西玉林人，在深圳打工）。因为他们被骗的金额较大，且都是用实名备注在我的微信群中的。被告人莫范娟辨认出覃邦桂、邱贵庭、邓文勇、吴达荣、雷孟飞、周雪琼。被告人莫范娟指认使用的手机、微信和QQ资料截图、涉案出租屋。2.被告人覃邦桂（微信名：L417694、昵称：丫頭）的供述与辩解，证实：我是2018年5月份被人通过网络交友的方式骗到广州白云一间名为中国直复营销的公司。公司以家庭制来安排新进来的业务员，每个家庭由一名家长负责管理。被抓时是住在广州市白云区************。所供述的家庭结构、具体实施诈骗的方法及人员分工、培训情况与被告人莫范娟的供述内容基本相同。业务员骗到的钱除了自己留一点作为零用之外，全部是要上交给家长周雪琼的（用微信转账）。周雪琼不时会检查我们这些家庭成员的微信账户（我们的微信账户密码她都是知道的），如果发现我们微信里有比较多的钱的话，她就会将这些钱转到她的账户里面（这些钱她也是拿来上交的），防止我们私自截留。参与诈骗至今，我一共骗到了大约8000多元，这些钱主要是微信昵称叫“你是我的避风港”、“B黄可取”，“湖南厨房500016号”等男性网友分多次给我的。被告人覃邦桂辨认出周雪琼、莫范娟、邓文勇、戴奇达、雷孟飞、吴达荣、邱贵庭。被告人覃邦桂指认使用的手机、微信资料截图及涉案出租屋。3.被告人邱贵庭（微信号：aschs1383639、昵称：逝世诺言；QQ号：3032493571、昵称：逝世诺言；QQ号：2391220787、昵称：回忆少年）的供述与辩解，证实：2017年我加入了中国直复营销公司后就开始以微信交友的方式进行网络诈骗的。我现在是师叔级别。我大约骗了6000元人民币，全部是通过微信红包或转账来实现的。所供述的所在的家庭构成情况与被告人莫范娟供述内容基本相同。雷孟飞大概是2018年11月份加入我们家庭的。我骗得的钱除了大部分上交之外，已经被我花光了。被告人邱贵庭辨认出莫范娟、周雪琼、覃邦桂、雷孟飞、邓文勇、吴达荣。被告人邱贵庭指认使用的手机、微信和QQ资料截图。4.被告人邓文勇（微信号：AAA136*****173、昵称：姐的拽，你学不会；微信号：asdzzz1999、昵称：姐的拽，你不配学；QQ号：3474610858、昵称：柠檬味的大海；QQ号：3709589147、昵称：爱得小猪猪）的供述与辩解，证实：2018年9月，我加入中国直复营销公司，公司实行家庭制管理。每个员工新进来时都要缴纳一笔入会费（我交了4800元人民币给公司的中级员工范清武，人称“范总”）。所供述的犯罪团伙组织架构、家庭人员构成情况、人员分工及培训情况与被告人莫范娟供述内容基本相同。所供述的诈骗所得分配方式与被告人覃邦桂供述内容基本相同。我现在是家长周雪琼所在的那个家庭的师叔级别，位于家长之下，负责协助家长管理整个家庭。我们所在的家庭被抓之前在广州市白云区*******************（就是我们被抓的地方）。被我骗过的男性网友比较多，但他们被骗的钱都是通过微信红包或转账给我的（总数大概是10000元人民币）。被告人邓文勇辨认出雷孟飞、邱贵庭、吴达荣、覃邦桂、莫范娟、周雪琼、中级员工范清武被告人邓文勇指认使用的手机、微信和QQ资料及涉案出租屋。团伙记账本显示，被告人邓文勇于2017年3月已有诈骗金额入账，此后每月不时有诈骗金额入账。5.被告人吴达荣（微信号：C130*****146、昵称：硪的幸福硪做主；微信号：C210042、昵称：小胖猪）的供述与辩解，证实：2018年1月我交了4800元入会费给“张总”后，加入北京恒源国际电子商务有限公司，分配到周雪琼带领的位于广州市白云区钟落潭金盘一出租屋402号中，当时家中有周雪琼、邓文勇、邱贵庭。2019年1至2月期间雷孟飞、莫范娟、覃邦桂陆续加入。老的业务员会培训新加入的业务员，用女性身份开通微信号，添加陌生网友，之后以男女朋友关系的形式进行聊天，取得对方信任后，编造各种理由向对方索要钱财。公司具体架构我不清楚，只知道“张总”是周雪琼的上级，周雪琼是家长，家中其余五人都是业务员。“张总”负责收钱，入会费和平时诈骗所得的钱都会交给“张总”，周雪琼负责日常开支、管理、培训业务员，业务员负责具体诈骗网友的行为。女业务员会帮助男业务员发语音，整个团队住在一起相互交流、相互协作。我是2018年10月份左右开始以“陈慧珊”的身份与付某聊天成为男女朋友，从2018年10月至2019年3月期间我共骗了他大约10000多元。2018年11月时，他要求跟我见面，家长周雪琼与另一个家庭联系，最终安排了温水凤代替我以“陈慧珊”的身份去跟付某见面。被告人吴达荣辨认出邓文勇、邱贵庭、雷孟飞、覃邦桂、莫范娟、周雪琼、上级张绍荣。被告人吴达荣指认涉案出租屋；指认微信资料、微信转账记录截图。团伙记账本显示，被告人吴达荣于2017年9月已有诈骗金额入账，此后每月不时有诈骗金额入账。6.被告人雷孟飞（微信号：LEIMENGFEI2020、昵称：陪伴！一生[不]孤独；微信号：LEIMENGFEI2016、昵称：朋友！的梦#闺蜜）的供述与辩解，证实：2018年9月，我通过邱贵庭的介绍加入了中国直复营销公司，并交了4800元的入会费，通过范家某（当时他是副家长）交给他的上级戴奇达（他是家长，后来晋升为初级员工）。所供述的犯罪团伙组织架构、家庭人员构成情况、人员分工及培训情况与被告人莫范娟供述内容基本相同。所供述的诈骗所得分配方式与被告人覃邦桂供述内容基本相同。家庭的食宿都由公司统一安排支配。公司不定时会要求我们搬家，有时还会调动我们的家庭成员到其他的家庭去交流（我们有六个家庭，但他们的情况我不是很了解）。我参与诈骗至今一共骗了大约100多名男性网友，至今我大概一共骗到了8000多元人民币左右。在我印象中被我骗得最多的是一个叫张某1的男性网友，我大概骗了他5000多元人民币；还有一个叫王科的男网友，他被我骗了大概1000多元。被告人雷孟飞辨认出莫范娟、周雪琼、邓文勇、邱贵庭、覃邦桂、吴达荣、张绍荣、范清武。被告人雷孟飞指认使用的手机、涉案出租屋；指认微信资料、微信转账记录截图。（三）杨朝贤家庭1.被告人张桂梅（微信号：Love--srr-y666、昵称：菇凉吃醋不怕酸；微信号：KUN762945494、昵称：多啦A梦，借下你的口袋）的供述与辩解，证实：2018年8月，李雪玲介绍我加入了中国直复营销组织，我交了4800元的入会资格费给龙轻某。该组织有五个级别，从高到低分别是高级、中级、初级、家长、业务员，新人加入该组织要交4800元的入会资格费，成为业务员，之后会有导师进行学习培训。导师会教业务员以女性身份用微信结交陌生朋友，然后跟对方聊天发展成男女朋友关系，再以各种理由骗对方钱。业务员能力达到一定程度，就有机会提升为家长、初级或更高级别，达到初级以上就有提成奖，每个月至少有3500元，初级以下人员没有提成奖。家长和业务员是以“家庭”为单位进行管理的，每个“家庭”大约十人左右，由一个家长带几名业务员，在一个租住的房间内进行学习以及利用微信交友实施诈骗。每个“家庭”的家长叫“阿豆”，业务员之间女的叫“师姑”、男的叫“师叔”。开始我在广州市白云区**************住学习，该出租屋的家长是龙轻某，业务员也有八九个。2018年10月，龙轻某安排我过去广州市白云区*******************的这个“家庭”，直到被抓获。家长是杨朝贤、指导是黄夏华、我和另外七个都是业务员，其中有一个叫张杰的，曾是我微信交友诈骗的一个对象，他主动给我转过500元，还过来找我玩，我就顺便叫他加入我们，他刚住进来三天左右，黄夏华正在带他进行学习。家庭每天睡觉前手机集体放在一个盒子内保管，等第二天下午才可以使用。诈骗到的钱需要上交给家长，家长再上交给谁我就不清楚了。因为其他业务员都是男的，他们以女性身份去交友，如果网友要求语音通话，我就帮忙跟他们的网友进行语音聊天。我还见过其中三名初级人员，因为那三人有来过出租屋跟我们聊天。被告人张桂梅辨认出胡涛、黄夏华、杨朝贤、刘桎利、陈某、张贤鹏、徐某、何国金、初级人员戴奇达、吴亚某和梁秋榕、家长龙轻某。被告人张桂梅指认涉案出租屋、其使用的手机；指认微信资料、微信聊天记录和转账记录截图。团伙记账本显示，被告人张桂梅于2017年11月已有诈骗金额入账，此后每月不时有诈骗金额入账。2.被告人刘桎利的供述与辩解，证实：2019年2月16日晚，我入住广州市白云区********************这个“家”，过了约10天，我就交了4800元投资费给杨朝贤正式加入。比我早加入的有：杨朝贤、张桂梅、张贤鹏、胡涛；比我晚来的有：徐某（3月初加入的，还交了4800元投资费）、张杰（3月中旬进来的，至今还没正式加入）；从别的家过来的有陈某、何国金、黄夏华，听说他们是表现比较好所以能到其他家里打人际关系。杨朝贤是这个家的家长，我们都叫他“老豆”（即爸爸的意思），他是这个家的总负责人，负责吩咐家里的两个指导（胡涛、张桂梅）管理好这个家，包括学习、干活（上微信交好友骗钱挣钱）等。张桂梅是指导，她教加好友后如何聊天才能取得对方信任好骗钱、销售提成讲课，需要女性跟对方语音打电话时，就需要张桂梅来做。胡涛也是指导。黄夏华是另外一个家的家长，他扮演张桂梅的表哥，与张桂梅一起骗张杰加入我们这个家的，平时也会叫我们“干活”的，但日常的家务管理他不用管的。其他的人都是普通的家人，被上述4人管理，都要学习交流、“干活”（微信骗钱），不能单独外出离开这个房屋。家喜是别的家的家长，他曾三次来我们家演讲劝说新人加入公司；自称“清远”（同音）的男子和一个胖胖的女子，二人也是别的家的家长，也曾三次来我们家演讲劝说新人加入公司。初级级别的有小妹、戴奇达、秋榕，三人都曾来过我们家演讲劝说新人加入公司。中级级别的有范总，他曾组织我们家和其他家的家人（共约60多人）一起去一所职业学校里的一间别墅里玩。被告人刘桎利辨认出张桂梅、黄夏华、陈某、张贤鹏、胡涛、杨朝贤、徐某、何国金、范总即范清武、戴奇达、家喜即范家某、“小妹”即吴亚某、秋榕即梁秋榕。被告人刘桎利指认涉案出租屋、使用的手机；指认微信资料、微信转账记录截图。3.被告人何国金（微信号：AINI118203、昵称花亦敗心亦涼）的供述与辩解，证实：2018年7、8月份，我加入了这个诈骗组织。我接受家长杨朝贤的管理，开始使用自己的手机跟一些男子微信聊天，取得对方信任后，以需要生活费用，叫对方微信转钱给我，直到2019年3月20日早上被警察抓获。通常都是用文字聊天的，如果对方要求语音聊天，我就会把手机交给“师姑”张桂梅帮忙，因为家里只有她一个女的，其他业务员如果碰到需要语音聊天的也都会交给张桂梅去聊。所供述的中国直复营销组织的组织架构以及家庭的日常运作模式与被告人张桂梅的供述内容基本相同。被告人何国金辨认出徐某、杨朝贤、刘桎利、黄夏华、胡涛、陈某、张贤鹏、张桂梅。被告人何国金指认涉案出租屋、使用的手机、小故事主题纸张；指认微信资料、微信聊天记录及转账记录截图。团伙记账本显示，被告人何国金于2017年4月已有诈骗金额入账，此后每月不时有诈骗金额入账。4.被告人张贤鹏（微信号：zxp1925330417、昵称：你是我的避风港ii）的供述与辩解，证实：2019年1月4日左右，我被介绍到广州市白云区********************间，去时已经有一女六男在那里住了。里面一名“阿豆”介绍说是学习中国直复营销，叫我将自己的微信账号个人资料改成女性，这样去加一些男性的陌生朋友聊天建立男女朋友关系，能更容易骗对方给自己转钱。这样我就开始在那里住下开始学习并实施这种骗人的方式。“阿豆”介绍屋内的其他人说女的叫“师姑”，男的叫“师叔”，我比较聊得来的是胡涛和陈某，其他的不知道姓名。所供述关于组织架构的内容、日常生活作息模式的内容与被告人张桂梅的供述基本相同。我使用微信交陌生朋友十多人，成功骗到对方转钱给我的只有几个人。被告人张贤鹏辨认出“阿豆”即杨朝贤、胡涛、陈某、“师叔”何国金、刘桎利、徐某和黄夏华、“师姑”张桂梅。被告人张贤鹏指认涉案出租屋、使用的手机；指认微信资料、微信聊天记录和转账记录截图。5.被告人胡涛（微信号：nibiedawo520、昵称：久居于心）的供述与辩解，证实：2016年9月，我加入了这个诈骗组织并交了4800元投资费。2019年1月，我用手机打王者荣耀时分别认识谢某、谢某1，之后加了微信开始聊天，我用女性身份与他们确定男女朋友的亲密关系，之后我就说自己喜欢一些游戏皮肤来充钱购买，叫他们转钱过来给我购买。谢某约转给我4600元，谢某1约转给我6300元。2019年2月中到广州市白云区*********************，继续以微信交友的方式向对方索要红包。跟我一起带回来的那10个人我都认识，一个叫“土匪”，一个叫“和仔”，女的那个叫“桂花”，一个叫张贤鹏，一个叫刘桎利，一个叫陈某，还有一个叫“败家仔”，一个叫徐某、一个叫张杰。我只负责跟微信和QQ上的朋友沟通，向他们要点钱，“桂花”就负责在我跟人聊天时需要女声的时候帮助，其他人负责什么我就不知道。被告人胡涛辨认出张桂梅、陈某、黄夏华、何国金、张贤鹏、杨朝贤、刘桎利、徐某。被告人胡涛指认涉案出租屋、使用的手机；指认微信资料、微信聊天及微信转账记录截图。6.证人（同案人）陈某（微信号：abc4628520、昵称：七秒的记忆）的证言。2019年2月13日，朋友陈家杰向我介绍了“中国直复营销”，2月15日带我去了广州市白云区********************，2月16日我交了4800元入会资格费给杨朝贤，2月19日，杨朝贤给了我一台手机（被抓时扣押）以及一个微信号，教我怎么用虚假女性资料在微信上加陌生男子好友，以各种理由向对方要红包。2月23日，我开始独自实施诈骗。我就用这个手机登陆上这个微信账号加了40多个陌生男子，跟那些陌生男子聊天，把他们哄开心后，以各种理由向他们要红包。至今，已经有4名陌生男子向我发红包了，共计170元。进去的时候，屋里就入住了8个人（7男1女）了，7个男子分别是杨朝贤、黄夏华、刘桎利、何国金、张贤鹏、胡涛、徐某，另外那个女的不知道叫什么名字。张杰是我加入后第二天才进来的，他是那个女的男朋友。杨朝贤是屋里的总负责人，出租屋的钥匙是杨朝贤保管的，平时都是他一个人出去买菜。证人陈某辨认出黄夏华、徐某、杨朝贤、张贤鹏、胡涛、刘桎利、何国金、张桂梅。证人陈某指认涉案出租屋、所用的手机；指认微信资料、微信聊天及转账记录截图。（四）另案处理的其他家庭证人（另案处理同案人）吴亚某、梁庆某、谢嘉某、周建某、陈富某、张小某、黄俊某、刘锡某、何威某、范世某、李享某、龙轻某、黎某、宋流某、徐立某、宋余某、覃秀某、孔令某、殷春某、范家某、程明某、钟助某、黎国某、黎桂某、刘焕某、叶永某、覃登某、邓国某、曾小某、马泽某、李英某、莫静某、张柏某的证言，证实：缴纳入会费（交代3000元、4000元、4800元不等）加入中国直复营销公司（又称北京恒源电子商务公司）实施交友诈骗。公司实行家庭组别管理，由家长（或初级）管理家庭，每个家庭约10人，安排在某出租屋居住。新业务员随机分配到一个家庭，家长（又叫“老豆”）或入行时间早的业务员（又叫“师叔、师姑”）负责培训。被骗对象要求语音或视频的，由女业务员帮忙，出去和诈骗对象见面的由管理人员安排女业务员（不限本家庭成员）出面。业务员骗的钱，小部分可留作自用，大部分或全部上交家长，再由家长上交。公司不定期让家庭搬家，家庭成员或家长会不定期交流轮换。初级人员有时会到家庭培训、聊天、劝说新人加入。上述证人辨认出相关团伙成员；指认扣押手机，QQ、微信截图等。被害人等被诈骗的证据1.被害人欧阳某的陈述，证实：2018年11月，我通过QQ添加认识了一名自称姓刘的女子，后我们加了微信好友进行交流，很快互称老公老婆，期间我有与她视频聊天（经辨认为周雪琼），我见她是一名较年轻的女子，于是就相信了。双方确立关系后，对方不断用各种借口向我要钱，要我发红包、要我给钱买护肤品，给生活费等，每次我都是通过微信转账的方式给她钱。2018年11月至2019年3月初我一共分十次转账6239.14元。2.被害人杨某的陈述，证实：2018年8月19日，一名自称陈清清的女子加了我QQ好友，后又加了微信，表现出强烈的想成为我女朋友的意愿。视频时，对方总是只露一半脸，且一刹那就断线。2018年9月2日，我和对方见了面，当时有两名女子，一名是视频里的“陈清清”（经辨认为周雪琼），我给了她80元现金坐车。2018年8月19日至2019年3月19日，“陈清清”不断以各种理由向我钱，我通过微信红包和转账的方式一共给了2620.13元（共25笔记录）。3.被害人付某的陈述，证实：2018年10月，一名自称“陈慧珊”的女子加了我微信好友开始聊天，11月4日，我与她在广州见面（经辨认为温水凤），之后双方以男女朋友关系聊天，而陈慧珊开始以各种借口向其要钱，其陆续通过微信红包和转账的方式一共给了她11685.78元，微信消费支付614.54元。4.被害人张某的陈述，证实：2018年11月左右，一个自称周晓晓的女人在QQ上加我，并又加了我微信，在聊天中明显表露想和我发展成男女朋友关系，随后该女子以各种借口向我要钱，我陆续通过微信转账或发红包的方式给该女子约3000元。在2018年12月25日，我到广州同其见面（经辨认为周雪琼），该女子还向我要钱买了花胶和洗头液，价值200元。我的微信上有转账记录。5.被害人梁某的陈述，证实：2018年11月左右，一名自称周晓晓的女子先加了我的QQ，再加了我的微信，其后常电话、视频聊天（经辨认为周雪琼），发展成为情人。后周晓晓以奶奶病了、买沙发等不同的借口向我要钱，我陆续十八次通过微信红包和转账给她7000元，给她在淘宝网购买了一台手机，价值2898元。6.被害人张某1的陈述，证实：2018年12月左右，一名自称叫“黄丽珍”的女子想和我交朋友，后来与对方发展为男女朋友。其后对方就以各种借口向我要钱，我则通过发微信红包和微信转账的方式多次共向其支付8259.34元。后来我发觉对方常向我要钱有点不正常，且一直以各种借口不肯跟我视频，且这段时间已经联系不上，所以就到派出所报警了。7.被害人张某2的陈述，证实：2018年10月23日，我通过QQ认识了一个网友，她通过语音用女性声音跟我聊天。10月底，我们互加微信，她说自己的名字叫梁嘉琪。2019年11月11日，我们相约在广州市****附近见面（经辨认为张桂梅）,确立了男女朋友关系。从还没有发展成男女朋友的时候，她就提出不同的借口向我要钱。我一共给了对方3469.32元。8.被害人马某的陈述，证实：2018年8月初，有一个自称叫黄冬梅的女性网友加我微信，我们聊了两个星期左右发展为男女朋友关系，之后，对方就以各种理由叫我转钱给她。我是通过微信转账和微信红包共转账5949.15元。9.被害人段某的陈述，证实：2019年1月11日，一个自称叫张月的网友加我QQ，并用女性的声音通过语音跟我聊天，当天还互加了微信，三四天后我们确立男女朋友关系。随后她就以各种理由向我要钱，2019年2月18日，我与她在广州市白云区********上见过面（经辨认为张桂梅），期间我给她买了一个包包与一些生活用品，合共花费640元左右，是通过微信支付的。我一共给了对方1230.79元。10.被害人谢某1的陈述，证实：2018年10月28日，一个自称叫许雪婷的网友加我为好友。2018年11月下旬，我们发展为男女朋友。我们约好3月底在广州市****附近见面,但到了3月22日之后我在微信上找不到她了。我们有三四次视频聊天（经辨认为周雪琼）。期间她以各种理由向我要钱，我一共给了她7224元。11.被害人谢某的陈述，证实：2018年11月13日，一个自称叫许雪婷的女网友加了我，2018年12月上旬，我们发展成为男女朋友。期间，她以各种理由向我要钱。2018年12月15日,我们相约在广州见面（经辨认为周雪琼），她说需要买衣服,我就通过微信转账给她300元，见面期间，她又向我提出要买菜与日常用品，我又通过自己的支付宝消费了775元人民币。我一共给她7780.48元。12.被害人易某的陈述，证实：2018年12月份左右，我通过微信认识了一个自称是许雪婷的女网友，一个月左右我们就发展成男女朋友。期间，她以女性声音同我聊天，以各种理由找我要钱，我给她一共1628.4元。13.被害人邓某的陈述，证实：2019年1月28日，一个自称张月的网友加我好友，对方就有一个女性的声音通过语音跟我聊天。过了约七八天后，我们成了男女朋友。2月8日，我们互加微信，期间，她以各种理由向我要钱。我一共给了对方1551元。14.被害人韦某、王某、许某、黄某、冼某、李某、邓某1、陈某、唐某、张某3的陈述，证实：2018年下半年至2019年3月，被害人被另案处理同案人添加微信好友，聊天后发展为男女朋友关系，对方以各种理由要钱的经过。15.各被告人及另案处理同案人、被害人指认的微信资料、聊天、转账截图，支付宝、QQ资料截图，银行卡等，证实：各被告人及同案人通过微信聊天以购物、吃饭、生病、节日等理由向微信网友索要红包、转账及购物花费的事实，其中包括各被害人具体被骗金额。根据指认的内容，被告人钱耀宝从2018年11月9日至2019年3月11日收到被害人欧阳某的5719.14元；被告人周雪琼从2018年11月4日至2019年3月16日收到13097.4元，其中包括2018年11月4日至2019年1月18日收到被害人张某的3200元，2018年11月16日至2019年3月16日收到被害人梁某的9897.4元；被告人吴达荣从2018年10月11日至2019年3月4日收到被害人付某的11800.32元；被告人雷孟飞从2018年12月31日至2019年3月10日收到被害人张某1的8259.34元；被告人杨朝贤从2019年1月至3月15日收到1075.4元；被告人张桂梅从2018年8月13日至2019年3月17日收到14646.1元，其中包括2018年10月25日至2019年2月19日收到被害人张某2的3385.24元，2018年8月13日至2019年3月8日收到被害人马某的5949.15元；被告人刘桎利在2019年2月收到10.56元；被告人何国金从2019年1月28日至3月9日收到346.59元；被告人张贤鹏从2019年1月14日至3月18日收到3665.79元，其中包括2019年2月10日至3月18日收到被害人邓某的1551元，2019年1月14日至3月14日收到被害人段某的1870.79元；被告人胡涛从2018年11月20日至2019年3月18日收到16684.88元，其中包括2018年12月31日至2019年3月8日收到被害人易某的1628.4元，2018年11月22日至2019年3月18日收到被害人谢某的7780.48元，2018年11月20日至2019年3月10日收到被害人谢某1的7224元；被告人黄夏华从2019年2月24日至3月12日收到260.4元。统计的金额已扣除发出的金额。根据指认内容，统计出另案处理同案人的相关转账情况：朱某从2018年8月25日至2019年1月26日收到被害人杨某的2375.73元；陈某从2019年2月4日至3月19日收到1700.58元；吴亚某在2019年3月19日收到500元；梁庆某从2019年1月15日至3月14日收到13357元，其中包括2019年1月23日至3月14日收到王某的8295元；谢嘉某从2018年12月4日至2019年3月18日收到韦某的9219.08元；周建某于2019年3月15日收到520元；陈富某从2019年3月14日至3月16日收到273.2元；张小某于2019年3月15日收到52元；黄俊某从2019年2月8日至3月18日收到4826.48元，发出红包65.42元，其中包括2019年2月8日至2019年3月18日收到许某的4311.28元，发给许某红包65.42元；刘锡某于2019年1月24日至2月17日收到1900元；何威某从2019年2月14日至3月19日收到928.94元；范世某从2019年2月18日至3月18日收到957.45元；李享某从2019年3月5日至3月6日收到1200元；黎某从2018年10月13日至2019年3月19日收到58190元，发出红包38.34元，其中包括2018年10月13日至2019年3月13日收到黄某的57990元（部分通过支付宝收取），发给黄某的38.34元；宋流某从2019年2月1日至3月19日收到3819.19元；徐立某从2018年12月29日至2019年3月11日收到3568元；宋余某从2019年2月9日至3月19日收到1775元；覃秀某从2018年12月27日至2019年3月11日收到1620元；孔令某从2018年10月7日至2019年3月18日收到4302.4元；殷春某从2019年3月18日至19日收到143.14元；程明某从2018年10月2日至2019年3月19日收到8989.08元，发给网友红包16.14元，其中包括收到冼某的6457.08，发给冼某的13.14元；钟助某从2019年2月10日至3月18日收到2976.88元，其中包括收到张某3的1914元，收到陈某的559元；黎国某在2019年3月某日收到30元；黎桂某从2018年12月2日至2019年3月19日收到5178.37元，其中包括收到李某1188元，唐某420.1元，邓某13410.27元；刘焕某从2019年3月13日至3月16日收到463元；叶永某在2019年3月19日收到200元；覃登某从2019年2月5日至3月16日收到515.19元；曾小某2019年1月19日至3月10日收到3812.6元，其中包括收到肖某的3183.4元；马泽某从2018年12月25日至2019年3月17日收到邓玉某的3233.27元，发给邓玉某82.02元；李英某从2018年12月1日至2019年3月19日收到2743.21元，发出208.54元；张柏某在2019年1月17日至3月7日收到105元。邓国某、莫静某等部分被告人的微信有收到红包，但无显示金额，无法统计。15.记账本及QQ记账文件，内容为张绍荣、范清武团队内的记账人记录的2016年8月至2019年2月该团队的收支情况，未记录邓国某家庭成员的收支情况。经统计，该期间张绍荣、范清武团队78人（包括本案被告人及另案处理同案人）上交诈骗所得超94万元。其中记录“邦（绑）桂”2018年8月至2019年2月上交13800元，“朝贤（鲜）”2016年8月至2018年8月上交8602元，“楚君”2017年6月至2019年2月上交21700元，“达荣”2017年9月至2019年2月上交37300元，“范娟”2018年4月至2019年2月上交11900元，“邓文勇”2017年3月至2019年2月上交47800元，“贵庭”2017年6月至2019年2月上交13800元，“国锐（瑞）”2018年5月至2019年2月上交12600元，“胡（吴）涛”2016年9月至2019年2月上交31360元，“桂梅”2017年11月至2019年2月上交34712元，“国金”2017年4月至2019年2月上交23500元，“夏华”2018年9月至2018年10月上交5000元，“贤鹏”2019年1月至2019年2月上交1300元，“梦（孟）飞”2018年12月至2019年2月上交14500元，“秋容”2016年8月至2018年10月上交9800元，“日辉”2018年8月至2019年2月上交6800元，“金欣（星）”2016年9月至2019年2月上交36850元，“雪琼”2016年11月至2019年2月上交53290元，“书发（法）”2018年11月至2019年2月上交4500元，“水凤”2016年12月至2019年2月上交11300元，“耀宝”2018年8月至2019年2月上交16100元，“粤洋”2018年10月至2019年2月上交2800元，“肇（照）清”2018年8月至2019年2月上交8700元。四、其他综合证据1.抓获经过，证实：2019年3月20日6时15分，民警在广州市白云区*****************抓获被告人戴奇达，6时48分在广州市花都区************抓获被告人张绍荣，10时在广州市白云区*****良田农贸市场附近抓获被告人范清武，10时在广州市白云区********辆大巴车上抓获被告人梁楚君、邓书发、梁秋榕、何国锐、吴粤洋、钱耀宝、温水凤、陈金欣等人，11时在广州市白云区***********出租屋内抓获被告人莫范娟、覃邦桂、邱贵庭、吴达荣、雷孟飞、周雪琼、邓文勇。同日，民警在广州市白云区********************内抓获被告人杨朝贤、黄夏华、胡涛、张桂梅、张贤鹏、何国金、刘桎利等人。同日，民警还在广州抓获其他同案人吴亚某、梁庆某、谢嘉某、周建某、陈富某、张小某、黄俊某、刘锡某、何威某、范世某、李享某、龙轻某、黎某、宋流某、徐立某、宋余某、覃秀某、孔令某、殷春某、范家某、程明某、钟助某、黎国某、黎桂某、刘焕某、叶永某、覃登某、邓国某、曾小某、马泽某、李英某、莫静某、张柏某等人。2.户籍证明、人口信息、前科情况，证实：各被告人的基本身份情况。3.搜查笔录、扣押清单，证实：民警在梁秋榕处扣押黑色华为手机1台、银行卡、人民币16800元、记账本4本及记账单若干；在戴奇达处扣押黑色华为手机1台（供述本人使用）、黑色魅蓝手机1台、人民币1000元；在范清武处扣押苹果手机1台、VIVO手机1台、银行卡、宝马牌汽车1辆；在张绍荣处扣押OPPO手机1台、苹果手机1台、别克汽车1辆、人民币10900元；在邱贵庭处扣押黑色魅蓝手机1台；在邓书发处扣押黑色Nubia手机1台；在吴粤洋处扣押白色VIVO手机1台；在吴达荣处扣押白色苹果手机1台；在周雪琼处扣押红色VIVO手机1台、白色魅族手机1台；在莫范娟处扣押黑色魅蓝手机1台；在雷孟飞处扣押白色红米手机1台、白色小米手机1台；在邓文勇处扣押白色华为手机1台；在钱耀宝处扣押黑色苹果手机1台；在何国锐处扣押白色苹果手机1台；在梁楚君处扣押白色VIVO手机1台；在覃邦桂处扣押白色VIVO手机1台；在温水凤处扣押白色VIVO手机1台；在陈金欣处扣押黑色魅族手机1台；在杨朝贤处扣押蓝色诺基亚手机1台；在黄夏华处扣押白色华为手机1台；在张桂梅处扣押黑色VIVO手机1台；在张贤鹏处扣押白色VIVO手机1台；在何国金处扣押玫瑰金魅族手机1台、培训学习资料；在胡涛处扣押粉色VIVO手机1台；在刘桎利处扣押金色VIVO手机1台。4.现场勘验笔录，证实：民警对本案3个涉案现场广州市白云区*******************、广州市白云区***********出租屋、广州市白云区********************进行现场勘查的情况。5.银行账户信息及流水，证实：部分被告人的银行账户及流水情况。6.协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，证实：公安机关冻结范清武的广州农村商业银行尾数6701银行账户内的70007.71元，冻结张绍荣的广州农村商业银行尾数3111银行账户内的284044.75元。上述事实还有经庭审质证的本案辩护人提供的证据予以证实：1.被告人周雪琼的辩护人向法庭提交了刑事赔偿收据、刑事谅解书各三份以及自主业务回单四份，证实被告人周雪琼的家属向被害人梁某、杨某、张某1退赔了经济损失共计20531元，其中分别赔偿被害人梁某9897元、赔偿被害人杨某2375元、赔偿被害人张某14000元，被害人梁某、杨某、张某1对被告人周雪琼的行为表示谅解。2.被告人钱耀宝的辩护人向法庭提交了收据及刑事谅解书各一份，证实被告人钱耀宝的家属向被害人欧阳某退赔了经济损失共计5500元，被害人欧阳某对被告人钱耀宝的行为表示谅解。3.被告人温水凤的辩护人向法庭提交了刑事谅解书一份，证实被害人付某在被告人温水凤未对其赔偿的前提下对被告人温水凤表示谅解。本院认为，被告人张绍荣、范清武、戴奇达、梁秋榕、周雪琼、吴达荣、莫范娟、雷孟飞、覃邦桂、何国锐、钱耀宝、梁楚君、杨朝贤、黄夏华、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利、陈金欣、温水凤、吴粤洋、邓书发、邓文勇、邱贵庭无视国家法律，利用社交网络对不特定人员虚构事实，骗取财物，数额巨大，上述被告人的行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪，均罪名成立。关于本案的争议问题综合回应如下：一、关于犯罪数额的认定。1.关于团队的犯罪数额的认定的问题。（1）根据各被告人的供述、记账本等在案证据，虽然邓国某家庭属于中国直复营销团伙，但目前没有证据可以证实邓国某家庭是张绍荣、范清武中级团队的成员，或者双方有人员、财务关联，因此张绍荣、范清武中级团队不应对邓国某家庭犯罪数额负责，该家庭的犯罪数额应单独核算。（2）该团队成员用于交友诈骗的手机和该团队的记账本均被起获，因取证问题，团队成员仅指认了2018年8月后微信（含支付宝）中部分诈骗记录，而据此统计的诈骗时间和金额远少于团队记账本记录的诈骗时间和金额。由于公诉机关明确按照指认的微信记录计算诈骗金额，故本院就低认定，即根据指认的微信记录统计2018年8月后该团队的诈骗金额为205026.73元（已扣除能查明的发给对方的红包或转账金额）。2.团队中各被告人的犯罪数额认定。从该团队的中级、初级、家长及部分业务员的供述来看，该团队整体紧密合作，如中级、初级对其下的6个家庭统一管理，集中统计财务收支以及集中从下收取赃款并向下拨付经费，不定期将团队成员在不同家庭之间调换，安排女业务员替男业务员出面会见诈骗对象等。鉴于电信网络诈骗犯罪团伙从其组建成立后实施诈骗犯罪开始，该组织作为一个整体即完成犯罪着手，在该犯罪团伙运转或实施犯罪的过程中，被告人只要加入该犯罪团伙，就成为该团伙继续运转的一部分，该犯罪团伙在被告人加入后所实施的全部诈骗行为，均应视为被告人所参与的诈骗行为，应认定为共同犯罪。此外，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，张绍荣、范清武中级团队中各被告人应对其参与期间该团队的诈骗金额承担责任。反映各被告人参与时间（或升级时间）的证据有被告人的供述、记账本、微信记录，因部分被告人供述不实，故根据记账本、微信记录结合庭审查明的情况确定参与时间，即被告人供述的参与时间早于记账本的，以被告人供述的为准，反之则以记账本为准，记账本没有记录的，以微信记录为准。二、对各被告人的量刑考虑因素。在认定犯罪数额的基础上，综合考虑各被告人的级别和作用大小、加入时间、骗取金额、获利情况、如实交代程度、认罪悔罪态度、退赔情况等因素予以量刑。1.本案系电信网络诈骗，虽然已报案被害人不多，但根据被告人及同案人的交代，其广泛寻找陌生人聊天，寻求潜在诈骗机会，从微信记录来看，常见一个被告人的微信同时与几十名网友聊天，可以推知实际被骗对象众多，该诈骗团伙存续时间长，团伙成员多，诈骗对象多，其社会危害性比一般诈骗犯罪更大。2.被告人张绍荣、范清武一方面管理并指示其所管辖团队对不特定多数人以恋爱名义实施诈骗，另一方面要求业务员拉网友进入诈骗团伙，本案中多名被告人均因此被拉入诈骗团伙继而参与诈骗犯罪。此外，被告人张绍荣收取下级诈骗所得及入会费后，在扣除下级团队日常生活开销后，剩余款项与被告人范清武分占，其余被告人并未参与分赃，根据团队记账本记录的诈骗时间和金额统计，从2016年至被抓，被告人张绍荣、范清武团队诈骗所得远超公诉机关所指控的金额，由此可见，被告人张绍荣、范清武的行为较其余被告人而言，社会危害性、主观恶性明显更大，本院在量刑时予以充分考虑。3.在犯罪团伙中，被告人张绍荣指挥被告人范清武通过初级经理、家长逐级管理团队；被告人戴奇达、梁秋榕参与犯罪时间长，后逐级升为家长、初级经理，其中被告人戴奇达主要负责带领团队、管理业务和培训；被告人梁秋榕主要负责团队财务工作，包括统计收支上报、收集家长交的家庭赃款并上交、向家长拨付租房等经费，上述被告人在该团队的共同犯罪中，所起作用较大，应认定为主犯；被告人周雪琼、杨朝贤、黄夏华是家长，按上级要求管理家庭，被告人何国锐、钱耀宝、雷孟飞、邓文勇、莫范娟、邱贵庭、吴达荣、梁楚君、吴粤洋、陈金欣、温水凤、覃邦桂、邓书发、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金、刘桎利是业务员，按上级要求实施诈骗，在该团队的共同犯罪中起次要作用，认定为从犯，减轻处罚。4.被告人张绍荣、范清武、戴奇达、邱贵庭、莫范娟、何国锐、钱耀宝、覃邦桂、黄夏华、吴粤洋、邓书发、雷孟飞、张贤鹏、刘桎利归案后如实供述了公诉机关指控的主要犯罪事实且认罪认罚，被告人梁秋榕、梁楚君、温水凤、周雪琼归案后如实供述了公诉机关指控的主要犯罪事实且愿意认罪悔罪，被告人胡涛侦查阶段、审查起诉阶段未如实交代主要犯罪事实但庭审阶段如实供述并认罪认罚，均从轻处罚。关于被告人戴奇达的辩护人所提第1、2点辩护意见，经查，被告人戴奇达所供述的内容属于应当供述的共同犯罪事实，不属于自首、立功。5.除被告人张绍荣、范清武外，其余各被告人的诈骗所得按规定全部或大部分上交，几乎未从诈骗犯罪中获利，量刑时酌情考虑。6.被告人周雪琼、钱耀宝的亲属代为退赔部分被害人的损失并取得谅解，被告人温水凤取得被害人付某的谅解，量刑时酌情从轻处罚。其他被告人未参与退赔，且本案实际被骗对象众多，不能以他人的退赔情节要求从轻处罚。7.对于是否认定胁从犯的问题。根据本案在案证据及查明的事实，各被告人加入犯罪团伙后，虽存在身份证、手机被统一收走保管的情况，但各被告人每天均有充足的领取手机并用社交软件与他人聊天诈骗的时间，若不想实施诈骗行为，可以自由退出，人身自由并未受限。此外，各被告人对实施诈骗行为，并未明确表示拒绝和反抗，反而根据培训内容与被害人聊天并实施诈骗。如上所述，各被告人的行为与胁从犯系受他人胁迫而被动实施诈骗的特征不符。8.部分被告人虽然是被拉人头骗入团队，但经过培训及实施诈骗后，其对该团队的性质已有充分认知，并且有的为谋求升级和利益积极实施诈骗，有的积极参与管理和培训，其身份已从最初的受害者变为加害人，因此不应以此要求从轻处罚。9.各被告人没有犯罪前科，但参与犯罪的时间最少也有三两个月，长的达几年，不属于参与时间短，也不属于偶犯，不应以此要求从轻处罚。公诉机关所提量刑建议与被告人周雪琼、张贤鹏的罪责相适应，予以采纳；公诉机关对被告人张绍荣、范清武、戴奇达、梁秋榕、何国锐、钱耀宝、雷孟飞、邓文勇、莫范娟、邱贵庭、吴达荣、梁楚君、吴粤洋、陈金欣、温水凤、覃邦桂、邓书发、杨朝贤、黄夏华、张桂梅、胡涛、何国金、刘桎利所提量刑建议，因公诉机关指控的金额与本案查明的金额不符，且公诉机关并未根据犯罪团伙的诈骗所得结合各被告人的加入时间来认定各被告人的诈骗金额，同时并未查明被告人何国锐、陈金欣、邓文勇、吴达荣、张桂梅、胡涛、张贤鹏、何国金等人的入职时间、各被告人退赔的具体情况、如实交代程度等本院量刑时需综合考虑的因素，导致对上述被告人所提量刑建议与其罪责不相适应，并且部分情节相当的被告人量刑不均衡，故不予采纳。被告人戴奇达、梁楚君、张桂梅、周雪琼、温水凤、雷孟飞的辩解意见，前述已综合回应，不予采纳。各辩护人的辩护意见，前述已综合回应，与本院观点一致的，予以采纳，与本院观点不一致的，不予采纳。扣押的各被告人的作案工具，均予以没收并上缴国库；扣押的被告人梁秋榕的16800元系赃款、被告人戴奇达的1000元，其未说明钱款性质和合法来源，除在出租屋诈骗和生活外其无正当工作收入，故认定为赃款，均予以没收并上缴国库。责令被告人张绍荣、范清武向各被害人退赔被诈骗财物的经济损失。在被告人张绍荣、范清武处起获的款项、车辆，在统一退赔各被害人经济损失并缴纳罚金之后，剩余部分依法返还被告人张绍荣、范清武。综合考虑各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张绍荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2026年9月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人范清武犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2025年9月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人戴奇达犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2023年12月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人梁秋榕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2022年12月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、被告人周雪琼犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)六、被告人吴达荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年2月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)七、被告人莫范娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)八、被告人雷孟飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年10月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)九、被告人覃邦桂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十、被告人何国锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年11月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十一、被告人钱耀宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年10月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十二、被告人梁楚君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年1月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十三、被告人杨朝贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年12月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十四、被告人黄夏华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十五、被告人张桂梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年2月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十六、被告人胡涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十七、被告人张贤鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年6月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十八、被告人何国金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月十五日，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年2月3日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十九、被告人刘桎利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年4月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十、被告人陈金欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十一、被告人温水凤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十二、被告人吴粤洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年9月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十三、被告人邓书发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年9月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十四、被告人邓文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十五、被告人邱贵庭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年1月19日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二十六、对扣押的作案工具手机及赃款（详见附表一）予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。二十七、责令被告人张绍荣、范清武分别退赔各被害人的经济损失（详见附表二，备注已退赔的无需再行退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十六份。审 判 长  廖冰寒审 判 员  张圆婷人民陪审员  欧建柳二〇二〇年七月二十八日书 记 员  肖 雯附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。附表一：编号被告人参与时间犯罪数额（单位：元）作案工具手机及赃款1张绍荣2012年底参与现任中级205026.73黑色苹果手机1台、白色OPPO手机1台2范清武2014年参与现任中级205026.73黑色苹果X手机1台、红色VIVO手机1台3戴奇达2013年参与2017年升为家长2018年3月升为初级205026.73黑色华为HWI-AL00手机1台、赃款1000元4梁秋榕2014年10月参与2017年升为家长2018年升为初级205026.73黑色华为honor9i手机1台、赃款16800元5周雪琼2016年10月参与现任家长205026.73红色VIVOX23手机1台、白色魅族MX5手机1台6杨朝贤2016年8月参与现任家长205026.73蓝色诺基亚X5手机1台7黄夏华2018年5月参与现任家长205026.73白色华为CAM-TL00手机1台8吴达荣2017年9月205026.73白色苹果6手机1台9莫范娟2018年2月205026.73黑色魅蓝3S手机1台10覃邦桂2018年5月205026.73白色VIVOY35手机1台11雷孟飞2018年9月203058.99白色红米4A手机1台、白色小米MIX2S手机1台12何国锐2018年5月205026.73白色苹果6手机1台13钱耀宝2018年6月26日205026.73黑色苹果6PLUS手机1台14梁楚君2017年3月205026.73白色VIVOY66手机1台15张桂梅2017年11月205026.73黑色VIVOY71A手机1台16胡涛2016年9月205026.73粉色VIVOX7PLUS手机1台17何国金2017年4月205026.73玫瑰金色魅蓝MIE手机1台18刘桎利2019年2月16日56891.21金色VIVOY67A手机1台19陈金欣2016年9月205026.73黑色魅族MXPRO7PLUS手机1台20温水凤2016年底205026.73白色VIVOX6A手机1台21吴粤洋2018年9月203058.99白色VIVOY66L手机1台22邓书发2018年11月171451.78黑色nubiaUI手机1台23邓文勇2017年3月205026.73白色华为DIG-AL00手机1台24邱贵庭2017年6月205026.73黑色魅蓝3手机1台25张贤鹏2019年1月4日126199.72白色VIVOX9手机1台附表二：被害人被骗金额（单位：元）被害人被骗金额（单位：元）杨某2375.73（已退赔）王某8295欧阳某5719.14（已退赔）韦某9219.08张某3200许某4245.86梁某9897.4（已退赔）黄某57951.66付某11800.32张某31914张某18259.34（已退赔）陈某559张某23385.24冼某6443.94马某5949.15李某1188邓某1551唐某420.1段某1870.79邓某13410.27易某1628.4谢某7780.48谢某17224