吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0322刑初76号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人王恒，男，1993年3月6日出生于吉林省四平市，汉族，户籍所在地四平市，住四平市。辩护人王雷声，北京美辰律师事务所律师。辩护人霍岩平，吉林霍岩平律师事务所律师。被告人孙博，女，1990年5月30日出生于吉林省四平市，汉族，户籍所在地四平市，住四平市。辩护人王晓飞，吉林辅民律师事务所律师。被告人李根，男，1993年4月1日出生于吉林省四平市，汉族，户籍所在地四平市，住四平市。辩护人朱凤涛、董振恒，吉林英城律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检职检刑诉〔2019〕64号起诉书指控被告人王恒、孙博、李根犯开设赌场罪一案，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员经哲出庭支持公诉。被告人王恒及其辩护人王雷声、霍岩平，被告人孙博及其辩护人王晓飞，被告人李根及其辩护人朱凤涛、董振恒到庭参加了诉讼，现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2017年10月22日至2018年5月23日间，被告人王恒在帕提亚网站（dx.20013.net）上开设赌博账户，并为被告人孙博开设赌博账号、雇佣被告人李根管理赌博网站，以“重庆时时彩”的赌博形式接受张某等人的投注。2017年11月至2018年5月24日间，被告人孙博通过从被告人王恒处获得的赌博账号，以“重庆时时彩”的赌博形式接受张某等人的投注。2017年12月至2018年5月24日间，被告人李根为被告人王恒管理赌博网站，为参赌人员注册账号，联系帕提亚网站在线客服沟通网站问题，并提供银行卡用于资金支付，领取被告人王恒支付的工资每月3000元。案发后，被告人王恒、孙博、李根被公安机关抓获。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人王恒、孙博、李根的供述，证人张某等人的证言，银行流水、工作说明、归抓获经过等。吉林省梨树县人民检察院认为：被告人王恒、孙博、李根为赌博网站担任代理并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李根在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。在法庭审理时，被告人王恒、孙博、李根对公诉机关指控的犯罪事实不供认。被告人王恒辩称，我在网上下载了重庆时时彩网络赌博账户自己玩，2017年10月份我玩输了，到11月份，孙博知道我有网站她说也想自己玩，我就给她一个账号，但是我俩在一起玩我的账号了，玩了一星期就不玩了。我和李根是朋友，我们不是雇佣关系，我没给他开工资，他就是帮我整理电脑，我的账号绑定他的银行卡，他帮我取钱，以前的供述是公安让我说的。辩护人霍岩平的辩护意见，本案没有证据证明涉案网站为赌博性质网站，涉案网站存在代理，笔录记载的内容无法认证是被告人陈述的真实意思表示，本案的所有证据均无法相互印证，本案不符合定罪量刑的证明标准，根据有关规定，事实不清的案件一律做出证据不足，事实不清的无罪判决的规定，本案符合无罪的判决条件。没有证据证明猜不透和孙博是同一人。请求依法认定本案指控被告人王恒的证据不足，事实不清，对各被告人做出无罪的判决。辩护人王雷声的辩护意见，侦查机关对此案没有管辖权，属程序违法。在案证据只有被告人陈述，不能得到相互印证，根据疑罪从无原则，请合议庭认定被告人王恒无罪。被告人孙博辩称，我的账号是王恒给我开的，我没有用过，我和王恒合作就用王恒账号了，没有人往我账号投注过，以前的供述不对，公安机关说我家交钱，录完口供就可以走了。被告人孙博的辩护人意见，公诉机关指控被告人孙博于2017年10月22日到2018年5月23日间，在帕提亚网站开设赌博账户是王恒给孙博开的，孙博并没有使用，也没有证据支持孙博代理和接受了赌注。因此指控被告人孙博开设赌场罪事实不清，证据不足，罪名不能成立，应由检察机关撤回起诉。被告人李根辩称，王恒给我一个网站，让我帮忙开个账号，说有事给我打电话帮他取钱，也没取过钱，也没给我租房子，没给我开过工资，是公安机关让我说给我开工钱的。被告人李根的辩护人意见，被告人李根主观上没有开设赌场的故意，客观上没有开设赌场的行为，不符合犯罪构成要件。被告人涉嫌开设赌场罪的事实存疑，证据不充分，结合本案实际情况建议检察院撤回起诉。本院经审理查明：2017年10月至2018年5月间，被告人王恒在帕提亚网站（dx.20013.net）上开设赌博账户，并为被告人孙博开设赌博账号，被告人孙博通过从被告人王恒处获得的赌博账号，以“重庆时时彩”的赌博形式接受才某、孟某、巩某的投注。被告人王恒雇佣被告人李根为其管理赌博网站，为参赌人员注册账号，联系帕提亚网站在线客服沟通网站问题，并提供银行卡用于资金支付等。案发后，被告人王恒、孙博、李根被公安机关抓获。被告人王恒、孙博主动将非法获利款各4万元上缴公安机关。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、到案经过，证明2018年5月23日公安机关在四平市铁西区九州第五郡13号楼2单元1701室，将被告人王恒抓获归案。2018年5月24日公安机关在四平市阳光新城小区附近，将被告人孙博抓获归案。2018年5月24日公安机关在四平市铁东区宏泰第一城，将被告人李根抓获归案。2、刑事判决书，证明2014年12月12日，被告人李根因犯故意伤害罪，被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因此罪于2014年10月2日至2014年12月12日羁押72天。3、辨认笔录，证明2018年5月24日被告人孙博在十张不同男性照片中辨认出王恒、李根。4、指认现场照片，证明2018年5月23日被告人李根指认网络赌博时所使用的作案工具（电脑、机箱）。5、扣押清单，证明在被告人李根处扣押华为手机一部、SAMA牌电脑机箱及AKC电脑显示器各一台、建设银行卡一张，卡号×××。6、起赃笔录，证明2018年5月24日、25日被告人王恒主动上交非法所得4万元；被告人孙博非法所得4万元。7、银行流水明细，证明被告人孙博使用的建设银行卡号×××流水明细与刁某（孟某）于2017年11月26日、11月30日、12月1日流水记录共3笔，支取计10.581元；与才某2017年12月9日至2018年1月1日流水记录共15笔，计存入1万元，支取64330余元；与巩某于2017年11月1日至2017年12月25日流水记录58笔，存入57210元，支取110.453元。与张某于2017年8月10日1笔，消费计8.800元。孙某的建行6217XXXXXXX********卡与张福生于2017年9月24日至2017年9月30日银行流水4笔，消费计8600元。8、扣押清单，证明公安机关于2018年5月24日扣押被告人王恒人民币26万元。2018年5月25日扣押被告人孙博人民币26万元。公安机关在侦查过程中，王恒和孙博分别主动向公安机关供述自己非法获利4万元的犯罪事实，并上交非法所得。李根5万元。9、工作说明，证明辽河公安分局在办理微信名猜不透网络赌博案件过程中，办案民警通过技术侦查手段获取微信名猜不透的身份信息为四平籍女子孙博。利用技术侦查手段得知其上家为王恒、李根。10、证人孙某证言，证实2017年11月份至2018年5月份，我妹妹孙博使用我的建设银行卡尾号5366的卡号。我的银行流水比较大，我和孙博都使用过，孙博使用这张卡收入和支出多少钱我记不清了。11、证人才某证言，证实我于2017年或者2018年参与网络赌博的，在微信上通过广告加了一个群，群主是谁我不记得了，微信转账下柱，然后对方给我一个帕提亚网站，还有账户密码，对方是谁我也记不住了，微信语音说过话，是个女生。我玩的龙虎斗，我下注的时候绑定银行卡给对方微信转账，输钱赢钱都是通过微信转账。我赢钱的话对方把钱转到我的银行卡里，我绑定的是工商银行卡6212XXXXXXXXXXX0158。我还有一张建行卡号×××，这两张卡我自己使用，我最少输了1万多元钱。12、证人巩某证言，证实2017年底或者是2018年初，我朋友给我拉进微信群里我参与过网络赌博，玩的龙虎合（龙虎斗），我给对方微信转过账，微信群主是猜不透。赌博时每次投注1-3百元不等，我输了几千元。我参与赌博时有微信转账，也有银行卡转账，我绑定的是一张银行卡，6210XXXXXXXXXXX6730。我的银行卡与孙博的银行流水都是赌博流水。13、证人孟某证言，证实2017年10月份之后，我参与过帕提亚的网站赌博，玩的龙虎斗，每次投注几百元钱，是在网站上充值，我在帕提亚网站上绑定了我妻子刁某的建行卡号，尾号3562。然后用网站上的分数押注。账户×××.密码a123456。我不认识孙博，我也不认识猜不透这个人。我和她没有经济往来，孙博尾号7914银行卡与尾号3562这三笔交易记录应该是我在网站上赢的钱，她给我打回来的，要不然她也不能给我返钱。14、证人刁某证言，证实我不认识孙博，我们没有经济往来，出示的孙博尾号7914银行卡交易记录与我的尾号3562的银行卡交易记录，什么钱我不知道，我和我对象孟某用这张卡，孟某用过这张卡网络赌博。15、被告人王恒供述，我通过帕提亚网站（dx.20013.net）发展代理商，代理商在发展客户在网上赌博，我从中获取利润。帕提亚网站是一个赌博用的网站，我通过微信朋友圈、玩龙虎斗的微信群发展下家。我们主要经营重庆时时彩，我是2017年10月22日建立的这个账户，帕提亚网站我绑定的是一张我朋友李根名字的建设银行卡，卡号×××。我雇他给我打理帕提亚网站121212账户，我怕公安机关抓到我，所以我雇他给我管理网站，一个月给他开三千块钱，我还给他租了一间房子，买了一台电脑。2017年11月份的时候，孙博找我说她的流水量大，让我单独给她开一个账户给她，她说手里有一些赌博的玩家，她可以把这些人拉到我的帕提亚网站上来玩，然后我答应她把帕提亚网站给我的流水全部给她，我只挣这些玩家的输赢钱，达成协议后我俩合作的。2017年11月19日我给她开了cbt111的账户名。她之前也领着赌博玩家在别人的网站上赌博。我的微信号码是×××,孙博的微信是×××。我代理的121212账户从中获利四万元钱。16、被告人孙博供述，我通过帕提亚网站(dx.20013.net)和别的赌博网站发展代理，我的代理再发展客户参与赌博，我从中获取利润。我之前玩重庆时时彩输了钱，后来我在朋友圈看到王恒发布龙虎合的信息，我就找到他，他给我开一个代理，我下面玩家流水10000元钱给我200元的提成，我再给下面的代理或者玩家10000元钱流水提180元的提成。我们赌的是重庆时时彩的龙、虎、合，我在经营网络赌博群使用的微信号是手机号绑定的186XXXX****，微信名叫猜不透。我绑定的我建设银行卡，尾号7914，我姐姐孙某的建行卡，尾号5366。我在帕提亚网站里面的账户名是cbt111和密码是989826。2017年11月份设立的这个账户，我在帕提亚网站做代理时下面的玩家有5、6个人，我全都不认识，我们只是在微信上联系。王恒提供的帕提亚网站我获利四万元钱。17、被告人李根供述，王恒雇我帮他管理一个赌博网站。是一个帕提亚dx.20013.net的赌博网站。我负责给在帕提亚网站上赌博的玩家注册账号，有的时候网站卡了，我负责联系帕提亚网站的在线客服，和他们沟通网站的问题。他如果要求把网站的盈利钱提出来，我就在网站上申请提款，网站就有人把钱打到我绑定的银行卡里，从我银行卡里提出来转给王恒手里，王恒的账户是121212，密码是abc1212，王恒答应一个月给我3000元钱，到月就给我开资，但我没得到过工资，我帮王恒提多少钱忘了。2017年10月份至2018年5月份，我的银行卡尾号5599绑定在帕提亚网站上了。本院认为，被告人王恒为赌博网站招募下级代理，被告人孙博为赌博网站担任代理并接受投注，被告人李根明知是赌博网站而为其提供服务，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对起诉书指控被告人孙博通过从王恒处获得的赌博账号于2017年10月至2017年5月24日接受张某、微信名张大佛爷的投注事实，经查，被告人孙博银行卡明细与张某的流水明细，微信名叫张大佛爷与孙某的流水明细与起诉书指控的时间不符，因此认定孙博接受张某、微信名张大佛爷的投注，事实不清，证据不足，不予支持。对被告人王恒、孙博、李根提出其在侦查机关的供述不是事实，是侦查人员教其所说的辩解意见，没有事实依据，不予采纳。对被告人王恒、孙博、李根的辩护人提出被告人王恒、孙博、李根构成开设赌场罪的事实不清，证据不足的辩护意见，理由不充分，不予采纳。在共同犯罪中，被告人王恒起主要作用，系主犯，被告人孙博、李根均起次要作用，系从犯，对其可减轻处罚。被告人李根因犯故意伤害罪，于2014年12月12日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，其在缓刑考验期限内又犯新罪，应撤销缓刑，把前罪与后罪所判处的刑罚并罚。视本案事实、情节，故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（开设赌场罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十六条（主犯）、第二十七条（从犯）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第七十七条（撤销缓刑）、第六十九条（数罪并罚）、第六十四条（扣押财物处理）之规定，判决如下：一、被告人王恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。）二、被告人孙博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。）三、撤销四平市铁东区人民法院（2014）东刑公初字第118号刑事判决书，对被告人李根判处的缓刑；四、被告人李根犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。与原因犯故意伤害罪被判处的有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。因此罪被羁押29天，原因犯故意伤害罪被羁押的72天，折抵刑期。）五、在案扣押的手机一部、电脑一台、建设银行卡一张，及扣押被告人王恒的人民币二十六万元、扣押被告人孙博的人民币二十六万元、被告人李根上交的人民币五万元现金，由公安机关依法处理，及对被告人王恒违法所得人民币四万元、孙博违法所得人民币四万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔 仁审 判 员  朱 颖人民陪审员  安玉贤二〇二〇年七月三十一日书 记 员  孙胜男