江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0781刑初139号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人朱强，绰号“细鸡”，男，1986年8月9日出生，江西省瑞金市人，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省瑞金市，个体户。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市检察院批准，于2019年10月25日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人杨林，江西赣瑞律师事务所律师。被告人杨子山，绰号“光头”，男，1997年10月20日出生，江西省瑞金市人，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省瑞金市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被瑞金市刑事拘留，经瑞金市检察院批准，于2019年10月25日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人赖卫平，江西赣瑞律师事务所律师。被告人杨豪，男，1994年6月1日出生，江西省瑞金市人，汉族，初中肄业文化程度，户籍所在地江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市检察院批准，于2019年10月25日被瑞金市公安局执行逮捕，同年12月5日被瑞金市公安局变更强制措施为取保候审，2020年1月9日被瑞金市检察院取保候审。经本院决定，于2020年7月8日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人谢自强，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。被告人曾舒凡，绰号“驼背”，男，2001年6月26日出生，江西省瑞金市人，汉族，中专文化程度，户籍所在地江西省瑞金市，家住瑞金市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月4日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市检察院批准，同年12月12日被瑞金市公安局执行逮捕，同年12月17日被瑞金市公安局变更强制措施为取保候审，2020年1月9日被瑞金市检察院取保候审。经本院决定，于2020年7月8日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人钟贵，江西华瑞律师事务所律师。被告人李辉，绰号“同子根”，男，1990年8月2日出生，江西省瑞金市人，汉族，初中文化程度，户籍所在地江西省瑞金市，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被瑞金市公安局刑事拘留，同年12月5日被瑞金市公安局局变更强制措施为取保候审，2020年1月9日被瑞金市检察院取保候审。经本院决定，于2020年7月8日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人刘善明，江西洪都律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2020〕110号起诉书指控被告人朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉犯诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员梁跃滨出庭支持公诉，被告人朱强及辩护人杨林、被告人杨子山及其辩护人赖卫平、被告人杨豪及其辩护人谢自强、被告人曾舒凡及其辩护人钟贵、被告人李辉及其辩护人刘善明均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。瑞金市人民检察院指控：2019年9月初，被告人朱强、杨子山相邀实施电信诈骗，约定由朱强负责出钱购买工具，杨子山负责具体实施电信诈骗活动，朱强、杨子山按7：3分红。朱强、杨子山邀集了杨豪、曾舒凡、李辉、“窝眼”（身份待查）、“眼镜”（身份待查）、“大姐”（女，身份待查）等人冒充“凯信金融”公司的工作人员打电话给被害人，谎称可以帮助客户办理贷款，引导被害人下载虚假贷款手机APP软件，并通过软件后台账户更改受害人信息，以贷款前要先收取第一期利息、保证金、金融险、做流水费用等为由，要求被害人将相关款项转入指定账户。该指定账户是朱强在QQ上联系“清风”（身份待查）提供的，“清风”抽取11%-15%手续费后将剩余的钱打到朱强从他手上购买的两张银行卡内，由朱强取出用于诈骗日常开销。主要犯罪事实如下：1.2019年9月3日，被害人陈某1接到朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉等人拨打的诈骗电话（131××******、132××××****），陈某1按他们要求通过微信转账方式将人民币14350元转至指定账户。2.2019年3月17日，被害人李某接到朱强、杨子山等人拨打的诈骗电话，李某按他们要求通过网银转账方式将人民币9000元转至指定账户。3.2019年3月26日，被害人芮某接到朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉等人拨打的诈骗电话（132××******），芮某按他们要求通过网银转账方式分将人民币42634元转至指定账户。赣州市公安局相关部门对在杨豪家中搜查并扣押的作案使用的10部智能手机、9部老年手机进行核查，查出朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉等人专门用来作案的48个手机号码，查询话单显示2019年9月2日至9月18日，48个手机号码主动拨打诈骗电话1579次。被告人朱强、杨子山、杨豪于2019年9月19日被民警抓获归案，被告人曾舒凡于2019年11月4日被民警抓获归案，被告人李辉于2019年11月18日被民警抓获归案。朱强的家属协助退赃人民币2万元，杨豪、李辉、曾舒凡的家属各协助退赔被害人人民币21995元。公诉机关认为，被告人朱强、杨子山雇请杨豪、曾舒凡、李辉等人，以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额为人民币65984元，拨打电话次数为1579次，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱强、杨子山作为诈骗活动的邀集人，应认定为主犯，被告人杨豪、曾舒凡、李辉受雇请从事拨打诈骗电话等活动，在诈骗活动中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，认定为从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人朱强具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，且已部分退赃，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人杨子山具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人杨豪、曾舒凡、李辉具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，且已全部退赔被害人损失，认罪悔罪态度较好，可以从轻处罚。综上，公诉机关提出如下量刑建议：被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月并处罚金；被告人杨子生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月并处罚金；被告人杨豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月并处罚金二万元；被告人曾舒凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月并处罚金一万五千元；被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月并处罚金一万元。为证明上述犯罪事实，公诉机关提供证据如下：1.物证：笔记本电脑2台、小米手机10部，ECETD手机9部、无线数据终端2部。2.书证：（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、释放通知书、取保候审决定书等文书资料（2）抓获经过、归案情况说明（3）情况说明（4）扣押物品清单、领条（5）朱强、杨子山、杨豪在农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、邮政储蓄银行、农商银行的交易记录（6）132××××****等43个手机号码通话记录（7）户籍及前科证明。（8）朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉等人共同退赃的声明一份。3.证人证言：证人曾某1、陈某3、曾某2、钟某、曹某、范某、钟啓明的、翁某、杨某、刘某、谢某等人的证言。4.被害人陈述：被害人陈某2、李某、芮某等人的陈述。5.被告人的供述与辩解：被告人朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉的供述与辩解。6.辨认、搜查等笔录：（1）辨认笔录（2）搜查笔录（3）电子数据检查笔录（4）现场指认笔录。7.视听资料、电子数据：提取杨子山电脑、U盘数据情况的光盘。被告人朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉对公诉机关指控的事实及证据均没有意见，且自愿认罪认罚，具结悔过，在庭审中也无异议。被告人朱强辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实没有意见。被告人朱强具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚等情节，希望法庭予以从轻处罚。被告人杨子山辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实没有意见。被告人杨子山具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚、系初犯等情节，希望法庭在公诉机关的建议量刑基础上再对其从轻处罚。被告人杨豪辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实没有意见。被告人杨豪系从犯，依法可以从轻或减轻处罚，被告人具有坦白、全部退赃、自愿认罪认罚、系初犯等情节，希望法庭量刑时从轻处理。被告人曾舒凡辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实没有意见。被告人曾舒凡系从犯，依法可以从轻或减轻处罚，被告人具有坦白、全部退赃、自愿认罪认罚、系初犯等情节，希望法庭对被告人适用缓刑。被告人李辉辩护人提出的辩护意见是：对指控的罪名及事实没有意见。被告人具有坦白、认罪认罚、全部退赃等情节，依法可以从轻处罚。被告人李辉在本案中没有分到赃款，也没有获得报酬，其参与的时间也很短，系从犯。本案现有证据无法证实被告人李辉实施的诈骗行为对受害人造成损失的具体数额，应认定为诈骗未遂。希望法庭对被告人依法减轻处罚并免予刑事处罚。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。本院认为，被告人朱强、杨子山雇请杨豪、曾舒凡、李辉等人，以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额为人民币65984元，拨打电话次数为1579次，数额巨大，系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人朱强、杨子山、杨豪、曾舒凡、李辉具有坦白情节，且全部退赃，认罪悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人朱强、杨子山作为诈骗活动的邀集人，应认定为主犯,被告人杨豪、曾舒凡、李辉受雇请从事拨打诈骗电话等活动，在诈骗活动中起次要作用，认定为从犯，应当减轻处罚。被告人曾舒凡的辩护人提出对曾舒凡适用缓刑的辩护意见，结合本院查明的事实分析，不宜采纳。被告人李辉的辩护人提出李辉系诈骗犯罪未遂，希望法庭免予刑事处罚的辩护意见，本院认为被告人李辉实施了诈骗行为且成功骗取了被害人的钱财，应认定为既遂，对于免予其刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月19日起至2023年1月18日止。罚金已缴纳）二、被告人杨子山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月19日起至2023年1月18日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）三、被告人杨豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵2个月17天，即从2020年7月8日起至2021年7月20日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）四、被告人曾舒凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵1个月14天，即从2020年7月8日起至2021年6月23日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）五、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵17天，即从2020年7月8日起至2021年4月20日止。罚金应于本判决生效后三日内缴纳）六、扣押的笔记本电脑2台、小米手机2部、ECETD手机9部、无线数据终端2部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟野明人民陪审员  杨艳军人民陪审员  胡爱华二〇二〇年七月九日书 记 员  邹丽青