山东省菏泽市定陶区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1703刑初360号公诉机关菏泽市定陶区人民检察院。被告人邓春锋，男，1997年2月13日出生，汉族，初中文化程度，务工，现住湖北省荆州市江陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月25日经菏泽市定陶区人民检察院批准逮捕，于2019年8月6日被重庆市公安局南岸区分局抓获并临时羁押于该区看守所，同年8月14日被菏泽市公安局定陶分局执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。辩护人吕修高，山东能化律师事务所律师。被告人林小龙，男，1995年4月15日出生，汉族，高中文化，务工，现住重庆市巫溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月17日被菏泽市公安局定陶分局抓获归案，同月21日被菏泽市公安局定陶分局刑事拘留，同年9月20日被菏泽市公安局定陶分局取保候审。于2019年9月6日被本院取保候审。指定辩护人马从立，山东陶城律师事务所律师。被告人胡宝林，男，1996年9月29日出生，汉族，高中文化程度，务工，现住重庆市巫溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被菏泽市公安局定陶分局取保候审。于同年9月6日被本院取保候审。菏泽市定陶区人民检察院以菏定检公刑诉〔2019〕358号起诉书指控被告人邓春锋、胡宝林、林小龙犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉，本院同日立案。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市定陶区人民检察院指派检察员刘正威、书记员蔡叶童出庭支持公诉。被告人邓春锋及其辩护人吕修高、林小龙及其指定辩护人马从立、被告人胡宝林均到庭参加诉讼。本案经菏泽市中级人民法院批准延长审理期限三个月。又因出现不可抗力的情形，于2020年2月3日中止审理。于同年7月6日恢复审理。现已审理终结。菏泽市定陶区人民检察院指控，2017年底至2018年8月，黎某（已起诉）购买“索某2、SWM”等虚假网络投资平台，招募余波（已起诉）等作为代理商，代理运营上述虚假网络平台，余波招募被告人邓春锋任组长、被告人林小龙、胡宝林为员工，上述被告人均以非法占有为目的，采取虚构个人身份、透露虚假信息、隐瞒虚假平台方式，诱导被害人朱某1、田某等在上述虚假网络平台投资，各被告人具体涉案数额如下：被告人邓春锋涉案数额为510776.82元；被告人林小龙涉案数额为52502.24元；被告人胡宝林涉案数额为18723.36元。公诉机关指控上述事实向法庭提交了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人邓春锋、胡宝林、林小龙根据他人指使，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人钱款，被告人邓春锋参与数额特别巨大，被告人林小龙参与数额巨大，被告人胡宝林参与数额较大，被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人邓春锋对其犯罪事实未有异议，表示认罪认罚。辩护人的意见是，被告人邓春锋在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，认罪认罚，具有悔罪表现，请求减轻处罚。被告人林小龙、胡宝林均对公诉机关指控的犯罪事实未有异议，认罪认罚。被告人林小龙的辩护人的意见是，被告人林小龙在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，具有投案自首情节，认罪认罚，积极退赃，具有悔罪表现，请求减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年底至2018年8月，黎某（另案处理）购买“索某2、SWM”等虚假网络投资平台，招募余波（另案处理）等作为代理商，代理运营上述虚假网络平台，余波招募被告人邓春锋、刘某（另案处理）等任组长，刘某的组员有被告人林小龙、胡宝林，上述被告人均以非法占有为目的，采取虚构个人身份、透露虚假信息、隐瞒虚假平台方式，诱导被害人朱某1、田某等在上述虚假网络平台投资，骗取被害人钱款。被告人邓春锋涉案数额为510776.82元；被告人林小龙涉案数额为52502.24元；被告人胡宝林涉案数额为18723.36元，该款已退还至被害人朱某1。另查明，被告人胡宝林在被告人林小龙的规劝下于2019年3月4日到菏泽市公安局定陶分局自动投案。本案在审理过程中，被告人林小龙退缴赃款52502.24元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人供述（1）被告人邓春锋供述，2018年3月份我来到余波的公司。我们公司冒充白富美与客户聊天谈感情，之后诈骗客户钱财。余波是公司的老板，祁鑫是公司的总监，我是公司二组组长。我负责监督我组员工的工作，上传下达文件。公司分四组，谁在几组我记不清了，组长有余治发、曾某、刘某和我，其他组的组员我记不清了，我记得我组有陈某、孙某、张某3、彭某。（2）同案犯刘某供述，2018年5月进入余波的公司工作，前期是员工，后来做一组见习组长。领导一组组员冒充美女和客户聊天，并编造有炒外汇内幕消息的虚假信息，骗取客户信任后让客户往平台投钱，按照客户投资额的多少提成。（3）被告人胡宝林供述，他是在被告人林小龙投案自首，在余波的公司骗的客户叫朱某1，数额是18000元钱，得了600元的提成。（4）被告人林小龙供述，2018年5月开始在余波的公司上班，在一组工作，冒充美女李安然和客户聊天，取得客户信任后让客户往平台投钱，组长刘某先期聊的一个客户田某，后来转给林小龙继续聊，田某有投资意向后交给刘某和祁鑫让田某开户入金，经核对后台记录，田某入金了15956美元，他最后出金1602美金，一共亏损了97606元人民币。一组胡宝林骗取朱某12万元左右。另证实，余波经常给员工培训，并让员工冒充美女聊天拉客户，让客户在平台投资，给业务员提成，后期客户的投资操作余波进行。他规劝胡宝林向公安机关投案。（5）同案犯陈某供述，2017年底开始在余波的公司上班，冒充美女和客户聊天，取得客户信任后让客户往平台投钱，组长邓春锋介绍怎么和客户聊天，客户有投资意向后就交给组长邓春锋处理，如果客户要求见面或者视频就删除，如果客户要求语音或者打电话就让曾某接听。陈某谈成四个客户，骗了四五十万元。（6）同案犯张某3供述，2017年底在余波的公司上班，开始是宝赢、索某2投资平台，后来是斯维美投资平台，冒充美女李安然和客户聊天，取得客户信任后让客户往平台投钱，组长邓春锋介绍怎么和客户聊天，客户有投资意向后就交给组长邓春锋处理。谈成两个客户，骗93万元，收益8万余元。（7）同案犯彭某供述，2017年底开始在余波的公司上班，冒充美女和客户聊天，取得客户信任后让客户往平台投钱，组长邓春锋介绍怎么和客户聊天，客户有投资意向后就交给组长邓春锋和总监处理。（8）同案犯孙某供述，2018年3月开始在余波的公司上班，冒充美女和客户聊天，取得客户信任后让客户往平台投钱，组长邓春锋介绍怎么和客户聊天，客户有投资意向后交给组长邓春锋处理。2、张某3与曾某、邓春锋微信聊天记录，主要聊共同应付被骗人打电话等。3、证人何某1，关于公司如何进行诈骗、公司人员架构基本同林小龙描述，不详录。自己没有骗人成功。4、被害人证据材料（1）被害人朱某1索某1、交易截图、李安然赚钱截图、银行账户、网银转账记录、被害人朱某1陈述附：谅解书一份证，2018年3、4月份，一名自称林岚的女子加被害人微信，聊一段时间后，自称有炒外汇的内幕消息，开始劝说被害人投资，被害人往索某2平台投资两万元后平台显示迅速赔钱，后知悉被骗，被骗18723.36元，后被追回。（2）被害人田某身份信息、SWM注册信息、交易截图、支付宝明细、银行明细、田某与李安然微信聊天记录、田某交报案材料证，2018年5月，一名自称李安然的重庆女子加被害人微信，聊一段时间后，称其表哥干炒外汇稳赚不赔，在她的蛊惑下被害人投资，被害人往索某2平台先后两次投资六万余元，后知悉被骗，被骗52502.24元。（3）被害人郑某1索某1、索某2平台交易截图、银行账户明细、郑某1与李安然微信聊天记录、被害人郑某1陈述证，李安然诱导在索某2入金，按对方提示全部亏损，后又投了40万，未按对方提示，盈利80余万，对方将自己账户冻结，代开户的那人告诉让自己将盈利的钱全部亏损出去可以拿到自己的40万，之后将盈利的全部亏损出去对方将40万本金退回。被骗数额228335.7元。（4）被害人张某1索某1、张某1陈述证，李安然诱导在索某2入金，被骗29920余元。（5）被害人代某索某1、与李安然微信聊天记录、索某2平台交易记录、代某银行账户交易明细、被害人代某陈述证，李安然诱导在索某2入金，被骗5万元（称索某2中报案前剩余1000多元，未详细描述是否出金）。被骗数额48867.28元。（6）被害人吴某报案、立案材料、索某1、吴某银行账户交易明细、与李安然微信聊天记录、被害人吴某陈述证，李安然诱导在索某2入金，被骗49867.5元。被骗数额49867.5元。（7）被害人张某索某1、银行账户交易明细、自己和李安然微信个人信息截图、被害人张某2陈述证，李安然诱导在索某2入金，被骗58455元。（8）被害人管某SWM数据、网银交易截图、银行明细、被害人管某陈述证，李安然加好友，和陈助理诱导在SWM投资，被骗10万元许。被骗数额98700元。以上诈骗数额153785.84元。同时公诉机关向本院提交了以下综合证据予以证明：1、身份信息证，各被告人身份信息。2、抓获经过、临时羁押证明，2018年8月17日，定陶公安局民警在重庆将林小龙抓获。2019年3月4日，胡宝林向定陶公安局自动投案。2019年8月6日，邓春锋被重庆市公安局南岸区分局抓获并临时羁押于该区看守所。3、前科查询证明，邓春锋、胡宝林、林小龙均无违法犯罪前科。以及被告人林小龙退缴赃款52502.24元票据等证据。本院认为，被告人邓春锋、林小龙、胡宝林根据他人指使，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人钱款，被告人邓春锋参与数额特别巨大，被告人林小龙参与数额巨大，被告人胡宝林参与数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以确认。被告人邓春锋、林小龙、胡宝林在共同犯罪起次要作用，均系从犯，对被告人邓春锋、林小龙减轻处罚，对被告人胡宝林从轻处罚。被告人胡宝林自动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行，属于自首，可以从轻处罚。被告人邓春锋、林小龙归案后，如实供述了自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处罚。被告人林小龙、胡宝林积极退赃，缴纳罚金，认罪认罚，依法从宽处罚。对被告人林小龙、胡宝林宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法对二被告人宣告缓刑。被告人邓春锋、林小龙、胡宝林的辩护人的以上关于对被告人从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人邓春锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2025年6月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人林小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万八千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法适用社区矫正。）被告人胡宝林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法适用社区矫正。）二、责令被告人邓春锋退缴赃款，分别发还被害人（详见清单）；被告人林小龙退缴本院赃款52502.24元，发还被害人田某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李振桥审 判 员  陈基昌人民陪审员  乔为东二〇二〇年七月三十日书 记 员  孔令崇