江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初91号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人吴开吉，男，1985年12月22日出生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，小学文化，无业，住海南省临高县。2008年因犯抢夺罪被判处有期徒刑一年六个月；2014年4月因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币2万元，2014年9月26日刑满释放。2019年8月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人刘儒香、王曦，北京市高某（南京）律师事务所律师。 被告人杨某，男，1998年11月5日出生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中文化，无业，住江苏省宿迁市泗洪县，户籍地江苏省宿迁市。2019年7月19日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人陈凯、徐欢，北京市高某（南京）律师事务所律师。 被告人杨某二，男，1999年2月18日出生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，中专文化，无业，住江苏省宿迁市。2019年8月20日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人李富生、葛栋（实习律师），江苏东银律师事务所律师。 被告人孙某，男，1997年12月3日出生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住江苏省宿迁市泗洪县。2019年7月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人陈博文，江苏立贤律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1282号起诉书、宁鼓检诉刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人吴开吉、杨某、杨某二、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别于2020年1月2日、2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王某、检察官助理季某出庭支持公诉，被告人吴开吉及其辩护人王曦、被告人杨某及其辩护人徐欢、被告人杨某二及其辩护人李富生，被告人孙某及其辩护人陈博文到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人吴开吉在明知汇入的资金系犯罪所得的情况下，仍提供多张银行卡给他人使用，依据上家的要求，将汇入自己银行卡内的钱款取现或直接转账给上家，并在微信、支付宝及不同银行账户之间划转，从中收取好处。 被告人杨某二在明知汇入的资金系违法犯罪所得的情况下，多次使用本人及他人名下银行卡帮助他人取现，并将所取钱款存入指定的被告人吴开吉的银行卡内，从中收取好处。 被告人杨某伙同被告人孙某、江某、刘某（另案处理），在明知汇入的资金系犯罪所得的情况下，多次使用本人及他人名下银行卡帮助他人取现，并将所取钱款存入指定的被告人吴开吉的银行卡内，从中收取好处。 具体事实分述如下： 1.2019年6月27日，被害人朱某添加了他人QQ,对方假冒支付宝客服人员，以帮助其办理贷款，以冲征信、系统失败、解冻激活等理由，要求其转账，后其向被告人杨某二实际使用的李某二和银行卡内转入人民币9000元（以下币种同），被告人杨某二持卡将上述钱款取现，后将款项存入被告人吴开吉的银行卡内，由被告人吴开吉将上述钱款转入陈某二（另案处理）银行卡，后被取现。 2.2019年6月28日，被害人崔玉姣收到他人短信并添加QQ，对方冒充融360网贷工作人员，以帮助办理贷款，交保证金、补充流水、补偿金等名义，要求其转账，其向被告人杨某二银行卡转账23000元。杨某二将上述钱款在不同账户划转后全部持卡取现，后存入被告人吴开吉银行卡中，由被告人吴开吉持卡取现。 3.2019年6月28日，被害人蔡某收到他人短信并添加了QQ,对方声称帮忙办理贷款，以交保证金的名义要求其转账，其向被告人杨某二银行卡转账5000元。杨某二将钱款在不同账户划转后持卡取现，存入被告人吴开吉招商银行卡，由被告人吴开吉持卡取现。 4.2019年6月28日至30日，被害人梁某接到他人电话，对方冒充蚂蚁金融客服，声称帮助其办理贷款，以交保证金、解冻金等理由，要求其转账，其向被告人杨某二实际使用的李某二和银行卡内转账5000元，后由被告人杨某二持卡取现，存入被告人吴开吉银行卡中；其向被告人杨某银行卡先后转账3000元，杨某持卡取现并将款项转给杨某二，由被告人杨某二取现后存入被告人吴开吉银行卡内；其向被告人杨某银行卡内转账3000元，杨某持卡取现后将赃款存入被告人吴开吉工商银行卡中。被告人吴开吉将上述11000元赃款在不同账户划转后由李某、陈某二持吴开吉卡取现。 5.2019年6月29日，被害人陈某接到他人短信并添加了QQ,对方冒充融360网贷工作人员，声称给被害人办理贷款，以交保证金的名义，要求其转账，其向被告人杨某的银行卡转账3000元。杨某持卡取现，后将赃款通过支付宝转账给被告人杨某二，杨某二取现后存入吴开吉银行卡内，后由李某持吴开吉银行卡取现。 6．2019年6月29日，被害人宋某在手机360网站上办理贷款时，对方冒充融360网贷工作人员，以逾期解冻的名义要求其转账，宋某分三次向被告人杨某的中国银行卡内转账20000元，杨某持卡取现后将上述钱款存入被告人吴开吉的工商银行卡内，由吴开吉将上述钱款在不同账户间划转并持卡取现。 7.2019年7月1日至3日，被害人罗某收到办理贷款的短信并添加了对方QQ，对方假冒融360网贷工作人员，以交保证金的名义要求其汇款，其向被告人杨某实际控制的余某、孙某、刘某二银行卡内转账人民币11000元，后杨某指使江某（另案处理）持卡取现3000元，指使被告人孙某持卡取现3000元,其中转入余某银行卡内的3000元及转入孙某银行卡上的2000元因银行卡被冻结未能取出。后杨某将取现的6000元存入被告人吴开吉工商银行卡，被告人吴开吉将上述钱款在不同账户间划转，后由李某等人持卡取现。 8.2019年7月2日，被害人代某收到他人短信并添加了QQ,对方冒充蚂蚁金服工作人员，声称给其办理贷款，以保证金、转账未备注、流水不足等名义要求其汇款，其向被告人杨某实际使用的余某银行卡内转账11000元，杨某指使江某持卡取现，后将上述钱款存入被告人吴开吉工商银行卡中，吴开吉将上述钱款在自己不同账户间划转，后由他人持卡取现。 9.2019年7月3日，被害人熊某在本市鼓楼区通过360网贷软件办理贷款，接到他人电话，对方假冒360网贷工作人员，以交保证金等名义要求其转账，其向被告人孙某银行卡转账3000元。被告人杨某指使孙某持卡取现，后杨某将上述钱款存入被告人吴开吉工商银行卡中，吴开吉将上述钱款在自己不同账户间划转，后由李某持卡取现。 10.2019年7月3日，被害人魏某在网上办理贷款时，他人假冒蚂蚁金服工作人员，以交保证金证等名义要求其转账，其分三次向被告人孙某工商银行卡转账20000元。被告人杨某指使孙某持卡取现，后二人将赃款存入被告人吴开吉工商银行卡，吴开吉将上述钱款在在自己不同账户间划转，后由他人持卡取现。 11.2019年7月3日至5日，被害人周某在办理网络贷款时添加了他人QQ，对方假冒蚂蚁金服客服人员，声称帮助其办理贷款，以保险金、流水不足等理由，要求被害人转账，其向被告人杨某控制的刘某二、孙某、汤家龙的银行卡内转账24000元，后杨某指使孙某持卡取现15000元，指使刘某（另案处理）持卡取现1000元，其中转入孙某卡内的3000元因银行卡被冻结未取出。后杨某将取现的16000元存入被告人吴开吉工商银行卡，吴开吉将上述钱款在自己不同账户间划转，后由他人持卡取现。 2019年7月19日，被告人杨某、孙某被抓获归案。2019年8月3日，被告人吴开吉被抓获归案。2019年8月19日，被告人杨某二主动投案。案发后被告人杨某自愿退出违法所得人民币3000元，被告人杨某二自愿退出违法所得人民币2000元。 综上，被告人吴开吉犯罪数额共计127000元，被告人杨某犯罪数额共计85000元，被告人杨某二犯罪数额共计48000元，被告人杨某犯罪数额共计41000元。 上述事实，被告人吴开吉、杨某、杨某二、孙某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有书证被告人吴开吉、杨某、杨某二、孙某的常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、抓获经过、到案经过、归案情况说明、刑事判决书、释放证明、扣押清单、刑事摄影照片、银行交易明细等书证，证人李某、江某、张某、余某的证言，被害人朱某、崔某、蔡某、梁某、陈某、罗某、代某、熊某、魏某、周某、宋某的陈述，手机检查笔录、搜查笔录、辨认笔录，监控录像以及上述四名被告人的供述与辩解等证据予以证实。上述证据经当庭质证，证据合法有效，彼此间相互印证，足以证明本院查明的事实。 本院认为，被告人吴开吉、杨某、杨某二、孙某明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人吴开吉、杨某犯罪情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系与他人共同犯罪。被告人吴开吉曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人杨某二自动投案，后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人杨某、孙某到案后如实供述自己的犯罪事实，四被告人均认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人杨某、杨某二自愿退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控吴开吉、杨某、杨某二、孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对辩护人提出的孙某系从犯的意见，经查，公诉机关的指控数额皆系孙某直接参与实施的数额，其对上述数额负有直接责任，并非起次要辅助作用，不宜认定为从犯，对上述意见不予采纳。对辩护人提出的涉案被告人均认罪认罚、被告人杨某、孙某具有坦白情节，杨某二具有自首情节，杨某二、杨某自愿退出违法所得，希望对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，为维护社会管理秩序不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人吴开吉、杨某、杨某二、孙某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴开吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2023年8月2日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年11月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。 被告人杨某二犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年8月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内一次性缴纳）。 被告人孙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2021年5月18日止。罚金于本判决发生法律效力之日起五日内一次性缴纳）。       二、违法所得予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李丽媛 人民陪审员  石军花 人民陪审员  吴玉梅 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  宋宇燕