河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0225刑初3号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人纪伟，男，1959年3月23日生，汉族，专科文化，江苏融鼎飞行器科技有限公司董事长兼法定代表人，原河南豫鑫新农村专业合作社市场总监，中共党员，住江苏省徐州市鼓楼区。于2019年4月22日被徐州市公安局临时羁押于徐州市看守所，因涉嫌诈骗于2019年4月25日被兰考县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经兰考县人民检察院批准，于2019年5月30日被兰考县公安局逮捕。辩护人王灿，江苏非圆律师事务所律师。辩护人王国平，徐州市经济法学研究会副主任。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉〔2019〕387号起诉书指控被告人纪伟犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员孔浩出庭支持公诉，被告人纪伟及其辩护人王灿、王国平到庭参加诉讼。现已审理终结。兰考县人民检察院指控：1.2015年10月份，被告人纪伟同牛金婵（已判决）利用赵某1、赵某2等人承建牛金婵公司蔬菜大棚之际，以公司搞活动为名让赵某1等人每人缴纳16000元，并承诺每八个人缴纳，最先缴纳的人可以从牛金婵公司免费领到一辆众泰牌汽车，如果一年之内没有领到汽车，期限满一年后其公司全额退还缴纳的本金。赵某1、闫强、黄基强每人缴纳14000元，赵某4、赵某2、赵某3、吕某每人缴纳16000元，以上人员缴纳的本金共计10.6万元，均未得到汽车，也未得到退款，牛金婵失去联系。2.2015年11月份，同案犯牛金婵因无力支付顾某、万某、赵某1工程款，便以申请贷款给领导送礼为由，同被告人纪伟骗取顾某、万某、赵某1贷款活动经费9万元。牛金婵在顾某等人报案后，将9万元退还以上三人。公诉机关认为，被告人纪伟同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人纪伟对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。被告人纪伟辩称，关于顾某和赵某1的9万元钱不是为了贷款，是牛金蝉想借他们的钱，他们和牛金蝉之间怎么说的、怎么转的钱，我不清楚。10.6万元购车款我没有听说过，没有经过我的手，我没有签署过任何文件，也没有提供的牛金蝉的账户。10.6万元购车款与购置方案有无关系，没有证据显示。我有罪，但不足以承担刑事责任，我没有非法占用的目的，也没有非法所得，不是数额巨大，赵某1向我索要的那个车，我已给了报案人，补偿了他们的损失。辩护人王国平、王灿的辩护意见是：关于10.6万元购车款事实的指控，被告人纪伟有参与诈骗的情节，但犯罪所得全部由牛金蝉占有，事后纪伟把自己所得车辆给了赵某1，被害人损失不大。被告人纪伟有犯罪动机，但只起辅助作用，应当认定为从犯。纪伟没有犯罪前科，悔罪，已获得的财物已退还被害人，应当从轻、减轻处罚。关于9万元贷款的事实的指控不能成立，被告人纪伟没有犯罪动机，没有事先预谋和事后分赃。经审理查明：1.2015年10月份，被告人纪伟同牛金婵（已判决）利用赵某1、赵某2等人承建牛金婵公司蔬菜大棚之际，以公司搞活动为名让赵某1等人每人缴纳16000元，并承诺每八个人缴纳，最先缴纳的人可以从牛金婵公司免费领到一辆众泰牌汽车，如果一年之内没有领到汽车，期限满一年后其公司全额退还缴纳的本金。赵某1、闫强、黄基强每人缴纳14000元，赵某4、赵某2、赵涛、吕某每人缴纳16000元，以上人员缴纳的本金共计10.6万元，均未得到汽车，也未得到退款，牛金婵失去联系。2.2015年11月份，同案犯牛金婵因无力支付顾某、万某、赵某1工程款，便以申请贷款给领导送礼为由，同被告人纪伟骗取顾某、万某、赵某1贷款活动经费9万元。牛金婵在顾某等人报案后，将9万元退还以上三人，并取得谅解。以上事实，有以下证据证实：1.书证（1）户籍信息，证实纪伟已达到应负刑事责任年龄；（2）前科证明，证实纪伟无违法犯罪前科；（3）受案登记表、案件来源与侦破报告，证实本案案发及侦破经过。（4）在逃人员登记表、抓获证明、临时羁押回执，证实纪伟被追逃、抓获及羁押情况。（5）和解协议书、收到条三份、谅解书，证实同案犯牛金婵与被害人顾某、万某、赵某1签订和解协议退赃9万元，并取得谅解。（6）牛金婵银行卡交易明细、汇款凭证、转账凭条，证实赵某1、王大全、闫强、赵某4、赵某3、吕某、赵某2向同案犯牛金婵转款情况。（7）银行卡交易记录，证实赵某1于2016年2月19日向同案犯牛金婵的1301账户转账6000元。2.证人证言（1）证人丁某证言，证实其同顾某到郑州给生金婵送10000元及赵某1缴纳30000元帮牛金婵办理货款的事实。（2）证人牛某证言，证实2015年牛金婵到兰考县农业银行找其申请贷款，因牛金婵的企业不符合贷款条件，贷款未获批准。（3）证人娄某证言，证实2015年10月26日，闫强委托娄某向牛金婵账户转账14000元。（4）证人张某证言，证实其曾与2015年帮助牛金婵到兰考县农业银行申请贷款，因其公司不具备放贷条件未获银行批准，不存在给领导送礼的情况。3.被害人陈述（1）被害人赵某1、万某、顾某陈述，证实2015年11月份纪伟以办理贷款为名，让赵某1、万某、顾某向牛金婵交钱转款共计9万元的事实。后牛金婵于2017年将9万退还三人，并取得谅解。同时，还证实2015年、2016年，纪伟、牛金婵以兑钱领车为由，骗取赵某1其16000元。当时赵某4、赵某2、闫强、王大全、赵涛、吕某也向牛金婵工商银行账户里转了16000元。这些人均未领到车，也没有退钱。（2）被害人吕某、赵某2、赵某3、赵某4陈述，证实2015年10月27日中午，纪伟到蔬菜大棚工地跟工人说，他们公司正在搞一个领汽车活动，每人交16000元兑够了八个人第一个人可以得到一辆价值10万元的众泰汽车，或者是把本金退还，他们通过自己、亲属或朋友向牛金婵工商银行账户转款16000元或14000元。闫强、王大全、赵涛、赵某1也转了款。他们没有领到车，也没有领到他们退还的钱，且也联系不上纪伟和牛金婵。4.被告人纪伟的供述与辩解，证实牛金婵系河南豫鑫新农村种植专业合作社的董事长。其本人是市场总监、现场联络人。万某、赵某1、顾某是承建许河乡蔬菜大棚的建筑承包商。在许河乡蔬菜大棚建设过程中，牛金婵让其转告万某、顾某、赵某1等人兑贷款活动经费10万元，等贷款批下来后，谁兑钱先给谁结清工程款。后他们与牛金蝉联系确认后，万某兑了5万元，顾某、赵某1兑了多少其不知道，但没有兑够10万元。这些钱都支付给了牛金婵，其没有收任何人一分钱。2015、2016年，牛金婵要给其买辆车，没说原因。当时，牛金婵买了两辆车，一辆黑色和一辆白色的众泰T600，顾某和其一起到郑州买的车，牛金婵付的款，每辆价格8万多元。给其的那辆车是白色的，登记在其女儿纪元名下。因其不会开车，是顾某帮忙开到兰考许河工地的。其给工地干活的工人说公司正搞交钱领车活动，每人交1.6万元，够一定人数，第一个交钱的可以领一辆车。活动结束后没领到车的人，公司退还所交的1.6万元。当时赵某1的工人兑了钱。几个人兑钱以及兑多少钱其不清楚，他们对直接打给了牛金婵。公司开展交钱领汽车的活动是牛金婵提议的，其和牛金婵商量的规则。当时好像是公司买种子没有钱，用这些钱发展生产。但没有搞起来，赵某1工程队的人参与了。5.同案犯牛金婵的供述与辩解，证实2015年的时候，因为其合作社没有钱，市场总监纪伟与其商量去银行贷款。纪伟说他去工程队做工作，让工程队给兑钱，就称银行贷款快办下来了，现在需要十万块钱去银行活动贷款的事情，谁先兑钱等贷款下来了就先结清谁的工程款。当时，我们公司根本没有申请贷款。其收万某、赵某1、顾某的9万元用于公司的经营，交公司的水电费、工人工资、公司办公用房的租金，还去外地注册公司花了一部分钱。后于2017年通过律师将9万元退给万某等三人，并取得谅解。买车的起因是纪伟让其给他配一辆车，因公司条件不允许，纪伟和其说其先找人先把车买了，回头公司再给他报销了。其同意后，纪伟一手操作的这件事，具体都有谁兑的钱，兑了多少钱其不清楚。当时公司贷款，系以其本人的个人名义进行的，需要其老公苏运河做担保人，银行要拍合影照片。其老公是台湾的，要求给他报销机票钱，因为公司是不报销机票钱的，工程队的人说“他们先把机票钱兑出来，回头贷款出来了，再把这六千块钱退给他们”。后来其老公苏运河也来了，但贷款也没有办下来。6.纪伟讯问视频及制作说明，证实公安机关讯问纪伟的经过。本院认为，被告人纪伟伙同同案犯牛金蝉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。纪伟与牛金蝉共同实施诈骗行为，系共同犯罪，二人作用相当，不宜区分主从。骗取万某等三人钱款9万元同案犯牛金蝉已全部退回，且被告人纪伟当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。关于被告人及其辩护人辩称纪伟将牛金蝉为其所买的车辆给了赵某1，折抵赵某1及其工人的损失的意见，赵某1称抵车与本案无关，双方尚有其他纠纷，故对该意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人纪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳；刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人牛金婵的刑期即自2019年4月22日起至2022年10月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  马俊超审 判 员  王玉平人民陪审员  贾新伟二〇二〇年七月二十一日书 记 员  李亚星