广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终404号原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）夏胤贤，男，1999年8月7日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为湖南省邵阳市大祥区*************附1号（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人袁良平、林雪玲，系广东南天星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭旭，男，1997年7月25日出生，汉族，高中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为广东省清远市连州市************（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人卢健，系广东广健律师事务所律师。辩护人成尉冰，系广东坚信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭培权，男，1990年1月11日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为广东省茂名市化州市**********（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人黄子星，系广东法仕律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）杨文康，男，1996年6月11日出生，汉族，中专文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为广东省清远市清新区*************（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人殷晓光，系广东慕正律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）阮迎，女，1997年9月27日出生，壮族，大学文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为广东省连山壮族瑶族自治县*************，公民身份号码441************623。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人尹健超，系广东法仕律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）张戈，男，1992年6月2日出生，汉族，大学文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为河南省驻马店市驿城区*********（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人陈卫珊，系广东法仕律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）孙梦珂，女，1992年1月20日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为河南省正阳县真阳镇张庄解老庄5（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人冯充，系广东国锋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）解文轩，男，1993年7月3日出生，汉族，中专文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为河南省驻马店市正阳县真阳镇张庄解老庄5（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。上诉人（原审被告人）邓德贤，男，1992年2月5日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为广东省清远市连山壮族瑶族自治县****************（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人陈奕静，系广东闻彰律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）郭洪荣，男，2000年3月5日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为重庆市垫江县***********，公民身份号码500************091。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人郑锐雄，系广东佑德律师事务所律师。原审被告人刘俊，男，1994年5月24日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为河南省驻马店市驿城区*************（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人陈伟财，男，1998年5月27日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为广西壮族自治区浦北县**************，公民身份号码450************539。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人黎庆龄，男，1999年9月15日出生，汉族，初中文化，系清远市奔富网络有限公司员工，户籍所在地为重庆市云阳县**************，公民身份号码500************294。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被羁押并被刑事拘留，于2019年5月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。广东省东莞市第三人民法院审理广东省东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、刘俊、邓德贤、陈伟财、黎庆龄、郭洪荣犯诈骗罪一案，于2019年12月5日作出（2019）粤1973刑初3282号刑事判决。夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、邓德贤、郭洪荣对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。经广东省高级人民法院批准，延长审理期限二个月。现已审理终结。原审认定，2018年8月至10月，韦月俊、韦淼（另案处理）租赁位于东莞市*********作为交友诈骗窝点，聘请黎庆美、黎春芳、张朝胜、汪思娜（另案处理）等人实施交友诈骗。2018年10月，韦月俊、韦淼伙同张荣乾、莫宏德（另案处理）在广东省清远市注册成立奔富网络有限公司，先后将上述交友诈骗窝点转移至清远市清城区********恒福商务中心15层02、03房、清远市清城区*******金御商务中心906-911办公室，并先后聘请黎思维（另案处理）等人参与作案。具体分工如下：张荣乾系公司法人代表，负责公司日常运营情况，每月领取25000元工资；韦月俊负责财务管理、韦淼负责人事管理、莫宏德负责后勤部管理。上述四人均系公司股东，参与分红；黎思维系财务主管，负责工资发放、出入记账、业绩统计、赃款收取等工作；孔令霄（另案处理）系人事主管，负责人员招聘、管理工作，每月工资根据其招聘员工实施诈骗所得数额5%计算提成；租赁在清远市清城区*************作为后勤部作案窝点，唐国强、黄世丹、王德忠（均另案处理）系技术主管，负责设备采购维修、通讯维护等技术工作，每月工资5000元，2019年3月开始每月工资7500元；阮毅（另案处理）、莫宏宇（另案处理）系技术员，负责通讯使用、微信“养号”工作；共设有四个业务组，黎庆美、阮豪、李伟祺、潘帆（均另案处理）分别担任业务经理，负责管理业务员实施诈骗、向黎思维汇总组内人员诈骗情况、发放组员工资等，每月底薪3500元，另组员每月人均诈骗数额达3万元获得该组总业绩1%提成；黎庆美负责管理两个组，组长分别为黎春芳和张朝胜、王芊芊（均另案处理），组长底薪3200元，直接参与诈骗按诈骗数额5%提成，另按组员诈骗所得1%-10%获得提成；黎春芳、张朝胜组内成员包括被告人黎亮亮、吴坤、周家恩、余冬冬、周家荣、王流坤、李琴、周家锐、覃本素、赵贤援、聂宁、梁佳基、孔令豪、虞耀程、韦月钊、尹昌政、赵丹丹（均另案处理）、汪思娜（另案处理，直接实施诈骗数额为13万元）；王芊芊组内成员包括邓德贤（2019年3月1日入职）、孙梦珂（2019年2月20日入职）、彭培权（2018年12月中旬入职）、张戈（2019年2月14日入职）、解文轩（2019年2月20日入职）、谭旭（2018年9月入职）、陈伟财（2019年3月1日入职）、郭洪荣（2019年3月14日入职）、夏胤贤（2018年8月入职）、黎庆龄（2019年3月1日入职）、刘俊（2019年2月20日入职）；阮豪组内成员包括杨文康（2018年10月入职）、阮迎（2019年2月15日入职），后杨、阮二人分别于2019年3月11日、2019年3月26日搬至清远市清城区*************筹备实施彩票诈骗业务。业务员底薪3000元，另根据诈骗所得获得相应提成，具体为月诈骗所得5万元以下提成6%，6万元以上提成7%，10万元以上提成8%。以上述组织架构，以韦月俊、韦淼、张荣乾、莫宏德为首组成电信网络诈骗犯罪集团。主要诈骗方式如下：公司统一采购电脑、手机、电话卡及公民信息等，由技术部负责微信注册、养号、添加微信好友，业务部负责编撰话术，培训业务员，业务员冒充女教师戴冰、李敏、杨琴的身份，以销售人参、家人生病等为由，骗取被害人财物。2019年2月28日至3月25日期间，该集团诈骗数额约为3166850元，其中，根据业绩表显示，黎庆美组在2019年2月28日诈骗146400元，3月2日诈骗115800元，3月3日诈骗204000元，3月5日诈骗78690元，3月6日诈骗13200元，3月7日诈骗38310元，3月8日诈骗42200元，3月9日诈骗65500元，3月10日诈骗36700元，3月20日诈骗69200元，3月21日诈骗50000元，3月22日诈骗125700元，3月24日诈骗53500元，3月25日诈骗62900元；阮豪组在2019年2月28日诈骗147600元，3月2日诈骗157300元，3月3日诈骗96400元，3月5日诈骗31900元，3月8日诈骗23200元，3月9日诈骗49100元，3月21日诈骗29800元，3月22日诈骗85100元，3月24日诈骗133000元，3月25日诈骗140200元；李伟祺组于2019年3月3日诈骗96400元，3月5日诈骗157200元，3月6日诈骗166400元，3月7日诈骗208000元，3月8日诈骗29100元。经核查，该集团诈骗部分被害人情况如下表：序号被害人名称数额（人民币，单位：元）被骗时间1叶远飞20002018.08.2865002018.08.3015002018.09.1210002018.09.186002018.10.0210002018.10.242黎杨辉30002019.02.283石清华40002019.03.034李俊健5002019.02.2810002019.03.0350002019.03.0430002019.03.0530002019.03.0660002019.03.085文艺38002019.03.0735002019.03.0550002019.03.036杨杰洪20002019.03.0333002019.03.047黄万青10002019.03.0250002019.03.0310002019.03.0430002019.03.088胡文东5002019.02.285002019.03.039曾志斌10002019.02.28110002019.03.0310何胜建60002019.03.033002019.03.0411马殿计20002019.02.2812罗水平15000具体时间不详13李坤10002019年3月14廖长胜40002019.03.03200002019.03.0515王晓旭20002019.03.0216周应祥20002019年3月17张卫10002019.03.2418张山林30002019.03.2019张敏越5002019.03.2320姜志随46002019.03.0421崔旭光30002019.02.2810002019.03.1013002019.03.1122孔德源10002019.03.2523齐早春15002019.02.2810002019.03.054502019.03.1024龚元闯10002019.02.2870002019.03.0225朱金平8002019.03.2226袁章良10002019.02.2820002019.03.0227李杨均30002019.03.0860002019.03.1028王兵伟10002019.03.0615002019.03.0829张星星35002019.03.2030路涛10002019.03.023002019.03.0931张克军20002019.03.2632常晓辉35002019年3月中旬33安玖瑜10002019.03.2434瞿传玉10002019.03.0235郭小龙35002019.02.2836谭占学50002019.03.0450002019.03.0937龙明芳20002019.03.2338孟恩恩10002019.03.1939王兴成20002019.02.2840钟天宝30002019.02.28150002019.03.03100002019.03.0925002019.03.1041谢金全10002019.03.0242吴敦住10002019.03.0243剡小军8002019.02.2870002019.03.0260002019.03.0444刘鹏50002019.03.0220002019.03.0845李景银10002019.02.283002019.03.01862019.03.0846李勇20002019.02.2847温成泽10002019.02.2848杨保发5202019.03.0649任学风999.92019.03.0650马顺雄10002019.03.0751陈耀彬50002019.03.0263002019.03.0452江伟彬30002019.03.0238002019.03.0453龙书剑37002019年3月中旬54曾思毫30002019.03.20380002019.03.2217502019.03.2455叶贇10002019.03.033002019.03.0456徐喜祥7002019.03.2757韩永10002019.03.2010002019.03.2146002019.03.2458郭学柱50002019.03.2359李德才50002019.03.04（2019.03.14退回500）60吴华标5002019.03.0261吴乐飞8002018.11.1762张龙20002018.12.0710002018.12.084002018.12.14260002018.12.1063谭国俊100002018.10.1823002018.10.2064周胜5002018年65袁军30002018.10.14330002018.10.16150002018.10.20110002018.12.15之前66杨华文10002018.11.1930002018.11.1767喻林强37702018.12.0768周杨30002018.11.2469赵辉40002018.10.2770杨扬30002018.12.0940002018.12.11左右71阮德志10002018.12.1372邱小虎10002018.10.2720002018.10.2930002018.10.3020002018.10.3173杨俊成10002018.11.1574徐伟民20002018.12.0810002018.11.2475何东锋30002018.12.1130002018.12.1276熊鑫50002018.11.1741002018.11.1950002018.12.1577罗会灿30002018.11.1750002018.11.1830002018.11.1950002018.12.0378黄珏18002018.11.1515002018.11.2079杨进忠5002019.03.2380相开庆20002019.03.2481戴锦龙10002019.03.037002019.03.0782李中磊24002019.03.23200002019.03.2783张杰锐10002019.02.2850002019.03.0238002019.03.0454002019.03.1015002019.03.1184赵秀义20002019.03.235002019.03.25综上，根据2019年2月28日至同年3月25日的业绩表以及相关在此时间外报案被害人的被骗数额计算可知，该诈骗犯罪集团共计诈骗数额至少为人民币3336000元以上。2019年3月27日，公安机关在该公司抓获张荣乾、韦月俊等人，当场缴获赃款50万以及电脑、手机、业绩表等作案工具一批；在清远市清城区*************将王德忠、阮毅、阮伟朝、莫宏宇抓获，当场缴获手机423部以及电脑、电话卡等物品一批；在清远市清城区*************将杨文康、阮迎、李德前、陈水娇抓获缴获电脑、手机、电话卡等作案工具一批。2019年3月28日，公安机关在本省深圳市龙岗区*************将汪思娜抓获。2019年4月3日，韦淼到公安机关咨询，公安机关现场拘传其到案配合调查。2019年8月29日，公安机关在清远市清城区********将莫宏德抓获。另查明，被告人夏胤贤被抓后其家属代其退赃人民币35000元；庭审后，被告人刘俊的家属代其退赃人民币2486元。以上事实，有经一审庭审质证的证据予以证实:现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查证、搜查笔录，搜查图片，涉案电脑、手机、POS机、现金等物品，退赃款项，广东省东莞市********检验报告，到案经过，常住人口基本信息、原籍材料、调查函，现场检测报告书，营业执照，韦淼的行政处罚决定书，莫宏德的行政处罚决定书，莫宏德的刑事前科材料，邓德贤的行政处罚决定书，聂宁的刑事前科材料，王流坤的行政处罚决定书，租赁合同，房租收据，租金缴纳银行转账明细，扣押决定书、扣押笔录，公司人员内部之间微信聊天记录，公司人员与被害人之间微信聊天记录，设备明细表，工资结算表，业绩统计表，员工入职资料登记表，手机使用编号对照明细、设备明细，财物报账表，新建文本文档，话术，冻结银行账户清单，退赃转账记录，调取证据通知书，银行交易流水，诈骗记录成交记录表，审讯录像，电子数据，微信、QQ及绑定银行卡交易记录，证人林嘉文、孙安婵、卢惠群的证言，被害人叶远飞、李坤、王晓旭、周应祥、张卫、张山林、张敏越、姜志隋、崔旭光、孔德源、齐早春、龚元闯、朱金平、袁章良、李杨均、王兵伟、张星星、路涛、张克军、常晓辉、安玖瑜、瞿传玉、郭小龙、谭占学、龙明芳、孟恩恩、王兴成、谢金全、吴敦住、剡小军、刘鹏、李景银、李勇、温成泽、杨保发、任学风、马顺雄、陈耀彬、江伟彬、龙书剑、曾思毫、叶赟、徐喜祥、韩永、郭学柱、李德才、吴华标、吴乐飞、张龙、谭国俊、周胜、袁军、杨华文、喻林强、周杨、杨扬、院德志、邱小虎、杨俊成、徐伟民、何东锋、熊鑫、罗会灿、黄珏、杨进忠、相开庆、戴锦龙、李中磊、张杰锐、赵秀义的陈述，被害人黎杨辉的陈述，微信聊天记录，被害人石清华、文艺、杨杰洪、黄万青、胡文东、何胜建、马殿计、罗水平、廖长胜的陈述，微信转账记录，被害人李俊健的陈述，微信号及微信转账记录，被害人曾志斌的陈述，银行转账，同案犯阮豪、李伟祺的供述和辩解，辨认笔录，同案犯王芊芊的供述和辩解，指认图片，辨认笔录，同案犯阮伟朝、陈水娇、李德前、张荣乾、黎思维、唐国强、王德忠、莫宏宇、阮毅的供述和辩解，辨认笔录，指认笔录，同案犯韦月俊、莫宏德、黄世丹的供述和辩解，辨认笔录，同案犯韦淼的供述和辩解，同案犯黎庆美的供述和辩解，辨认笔录，指认图片，同案犯孔令霄的供述和辩解，辨认笔录，指认微信聊天记录，同案犯黎春芳、张朝胜、黎亮亮、吴坤、周家恩、余冬冬、周家荣、王流坤、李琴、周家锐、覃本素、赵贤援、聂宁、梁佳基、孔令豪、虞耀程、韦月钊、尹昌政、赵丹丹的供述和辩解，指认图片，辨认笔录，同案犯汪思娜的供述和辩解，辨认笔录，被告人夏胤贤、谭旭、彭培权、张戈、孙梦珂、解文轩、刘俊、邓德贤、陈伟财、黎庆龄、郭洪荣等的供述和辩解，辨认笔录，指认图片，被告人杨文康的供述和辩解，辨认笔录，指认笔录，被告人阮迎的供述和辩解，指认笔录，辨认笔录，微信聊天记录等证据。原审法院认为，被告人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、刘俊、邓德贤、陈伟财、黎庆龄、郭洪荣等人以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，诈骗数额特别巨大，形成诈骗犯罪集团，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、刘俊、邓德贤、陈伟财、黎庆龄、郭洪荣均起次要作用，可认定为从犯，对被告人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、刘俊、邓德贤、陈伟财、黎庆龄、郭洪荣减轻处罚。各被告人归案后均承认参与诈骗犯罪，当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。被告人夏胤贤、刘俊积极退赃，可以酌情从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人夏胤贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币12000元。二、被告人谭旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币12000元。三、被告人彭培权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元。四、被告人杨文康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币11000元。五、被告人阮迎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人张戈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元。七、被告人孙梦珂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。八、被告人解文轩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。九、被告人刘俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元。十、被告人邓德贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。十一、被告人陈伟财犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5000元。十二、被告人黎庆龄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币5000元。十三、被告人郭洪荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。十四、责令被告人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、刘俊、邓德贤、陈伟财、黎庆龄、郭洪荣等人在本判决发生法律效力之日起三十日内根据参与犯罪时间退赔上表列明的各被害人的损失。十五、从被告人夏胤贤处退赃的人民币35000元，于本判决发生法律效力之日起30日内，按比例退赔给2018年8月后被诈骗的被害人。十六、从被告人刘俊处退赃的人民币2486元，于本判决发生法律效力之日起30日内，按比例退赔给2019年2月20日后被诈骗的被害人。上诉人夏胤贤及辩护人提出：1、夏胤贤在本案起辅助作用，系从犯。2、归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有坦白情节，3、积极退赃、且系初犯、偶犯。4、原审量刑过重，请求判处缓刑并减轻罚金或者减到三年以下量刑。上诉人谭旭及辩护人提出：1、对韦月俊，韦淼等人诈骗集团诈骗金额认定不清。2、对王芊芊组所实施诈骗金额事实不清，根据疑罪从无原则，本组成员无罪。3、上诉人系从犯，应以其参与实施诈骗的50500元的数额作为定罪量刑标准。上诉人彭培权及指定辩护人提出：1、彭培权上诉人进入公司工作时间短，系被公司利用的诈骗工具，也是受害者。2、彭培权案发后如实供述犯罪事实，具有坦白情节。3、彭培权在共同犯罪中起次要作用、辅助作用、是从犯。4、彭培权是初犯、偶犯，违法所得少，入职时间短。上诉人杨文康及指定辩护人提出：1、原审判决量刑过重。2、上诉人杨文康有坦白情节。3、杨文康在共同犯罪中起次要作用、辅助作用、是从犯。4、杨文康是初犯、偶犯，无犯罪前科。上诉人阮迎及指定辩护人提出：1、上诉人阮迎涉及的诈骗金额不足3万元。请求以数额较大来量刑此案。2、到案后如实供述犯罪事实。3、是从犯，主观恶性不大，社会危害性小。上诉人张戈及指定辩护人提出：1、原审判决量刑过重。2、上诉人张戈在本案中所起作用较小，系从犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚。3、团伙犯罪中犯罪金额206770元，发生在张戈入职时间之前（2019年2月14日），不应计算在张戈的犯罪金额中。上诉人孙梦珂及辩护人提出：1、上诉人是打工者，老板所犯的金额不应由他们承担。2、上诉人孙梦珂应该依法认定为从犯，孙梦珂在职34天，还没有从事诈骗活动，是受蒙骗才加入进来。上诉人只获得2500元生活费。3、上诉人自愿认罪认罚，主动交代犯罪事实。4、上诉人没有犯罪前科，系初犯、偶犯。上诉人解文轩提出：原审判决量刑过重。上诉人邓德贤及指定辩护人提出：1、原审判决的刑期和罚金均偏重。2、上诉人邓德贤并非犯罪活动的组织者、领导者，在共同犯罪中作用很小。3、本案涉及人数众多，分别由不同辖区的基层人民法院管辖，容易导致同案不同判的后果。4、邓德贤系初犯、偶犯，归案后能如实供述犯罪事实，构成坦白，请求可从轻或减轻处罚。上诉人郭洪荣及辩护人提出：1、原审判决量刑过重。2、上诉人郭洪荣加入诈骗集团仅14日，尚未实施诈骗集团规定的向诈骗对象索要钱款的步骤，未获得任何报酬。3、在案证据没有指向上诉人郭洪荣涉案的情况下，其主动如实交代犯罪事实。4、同案人同样的事实，在不同检察院起诉，会导致量刑畸重。请求判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。二审期间，上诉人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、邓德贤、郭洪荣及辩护人、指定辩护人均没有向本院提交新的证据。经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。针对各上诉人及辩护人、指定辩护人所提意见，根据在案证据，本院综合评判如下：关于犯罪数额：经查，同案人黎思维为财务人员，确认该团伙在2019年2、3月的诈骗所得有二三百万元；黎思维每日根据业务员诈骗所得金额进行统计核算，以此计算团队各业务员的提成，由此形成的业绩表（2019年2月28日至3月25日）客观、真实反映涉案诈骗团伙在该期间内的诈骗金额。关于共同犯罪责任承担问题：经查，韦月俊、韦淼、张荣乾、莫宏德为首建立起组织严密、结构完整、较为固定的犯罪集团实施诈骗。采用公司化运作模式，以公司名义租用场地，统一编配诈骗台词，安装用于诈骗的手机及电脑，统一向成员分发用于诈骗的微信号。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中的规定，对于本案多人共同实施电信网络诈骗的，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上诉人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、邓德贤、郭洪荣多人共同实施电信网络诈骗，诈骗所得按公司制定的提成比例分配。各上诉人实施的诈骗行为均系奔富公司这一团伙诈骗犯罪的组成部分，行为性质相同，目标一致，故不论工作业绩如何，提成多少，均应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对上诉人夏胤贤所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查，1、原审判决已经认定夏胤贤积极退赃，可以酌情从轻处罚，现以此为由要求从轻处罚的意见，本院不予采纳。2、原审判决根据夏胤贤犯罪事实、情节及社会危害性，系从犯，在法定量刑幅度内对其减轻处罚，量刑适当，辩护人所提应是三年以下的量刑意见，本院不予采纳。对上诉人谭旭所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查，1、上诉人谭旭供述其于2018年9月入职，每个月工资3000元，诈骗到的钱可以提成百分之六，组长是王芊芊。另有被害人陈述及同案人供述相互印证，谭旭实施诈骗的证据确实、充分，辩护人所提无罪的意见，本院不予采纳。2、另案处理的同案人韦月俊等人的判决，已经对当场缴获的财物进行了退赔。3、根据在案的财物统计报表计算，本案中所涉诈骗数额亦超过了数额特别巨大（五十万元）的标准，诈骗数额特别巨大追究本案上诉人谭旭的刑事责任有理有据。辩护人所提事实不清、诈骗金额不清的意见，本院不予采纳。对上诉人彭培权所提上诉理由及指定辩护人所提辩护意见，经查，对上诉人彭培权及辩护人所提系从犯，认罪、无犯罪前科、参与时间等情节，原判已予认定，并在量刑时予以区分，现以此为由，要求减轻处罚的意见，本院不予采纳。对上诉人杨文康所提上诉理由及指定辩护人所提辩护意见，经查，1、原审判决已经认定杨文康系从犯，对杨文康减轻处罚。归案后承认参与诈骗犯罪，当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。辩护人所提减轻处罚的意见，本院不予采纳。2、原审判决根据杨文康的犯罪事实、情节及社会危害性进行判决，量刑适当。故上诉人杨文康所提量刑过重的意见，本院不予采纳。对上诉人阮迎所提上诉理由及指定辩护人所提辩护意见，经查，上诉人阮迎到案后如实供述犯罪事实，是从犯的意见，原审已经予以认定，现再以此理由，要求从轻处罚，本院不予采纳。对上诉人张戈所提上诉理由及指定辩护人所提辩护意见，经查，1、上诉人张戈2019年2月14日入职后，根据在案的财物统计报表计算，其所涉诈骗数额亦超过了数额特别巨大（五十万元）的标准，应以诈骗数额特别巨大追究本案上诉人张戈的刑事责任。2、原审判决已经认定张戈起次要作用，系从犯，对张戈减轻处罚。现再以此为由，要求从轻处罚的意见，本院不予采纳。对上诉人孙梦珂所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查，1、上诉人孙梦珂供述其诈骗了四五个人，约3万元，上诉人已经从事了诈骗活动，辩护人所提上诉人还未从事诈骗活动的意见，本院不予采纳。2、原审判决已经认定孙梦珂起次要作用，认定为从犯，对孙梦珂减轻处罚。现再以此为由，要求从轻处罚的意见，本院不予采纳。对上诉人解文轩所提上诉理由，经查，原审判决根据解文轩的犯罪事实、情节及社会危害性进行判决，量刑适当。上诉人解文轩所提量刑过重的意见，本院不予采纳。对上诉人邓德贤所提上诉理由及指定辩护人所提辩护意见，经查，1、上诉人邓德贤伙同他人共同实施电信网络诈骗，原审判决根据综合全案事实情节及邓德贤所起作用及情节，认定为从犯，对邓德贤减轻处罚，属量刑适当。分案审理不影响本案判决的公正性。2、原审判决对其归案后承认参与诈骗犯罪，当庭认罪、悔罪，酌情对其从轻处罚。现以此为由要求从轻处罚的意见，本院不予采纳。对上诉人郭洪荣所提上诉理由及辩护人所提辩护意见，经查，1、本案中根据入职时间、在公司中的地位及获利情况进行综合判断，郭洪荣入职时间短，在量刑时予以区分给予法定最低刑，辩护人提出判处三年以下有期徒刑量刑档次的意见，本院不予采纳。2、原审判决根据全案事实情节及郭洪荣所起作用及情节对其判处刑罚，量刑适当，分案审理不影响本案判决的公正性。故上诉人及辩护人提出的意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、邓德贤、郭洪荣及原审被告人刘俊、陈伟财、黎庆龄以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，诈骗数额特别巨大，形成诈骗犯罪集团，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪，上诉人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、邓德贤、郭洪荣及原审被告人刘俊、陈伟财、黎庆龄均起次要作用，可认定为从犯，依法予以减轻处罚。各上诉人及原审被告人归案后均承认参与诈骗犯罪，当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。上诉人夏胤贤及原审被告人刘俊积极退赃，均可酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人夏胤贤、谭旭、彭培权、杨文康、阮迎、张戈、孙梦珂、解文轩、邓德贤、郭洪荣所提上诉理由及辩护人、指定辩护人所提辩护意见，经查均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长杜新春审判员黄小美审判员陈雯二〇二〇年六月十五日法官助理邹少卿书记员谢雪平