湖南省株洲市芦淞区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0203刑初415号公诉机关株洲市芦淞区人民检察院。被告人柯某1，男，1972年11月30日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年4月29日被株洲市公安局芦淞分局指定居所监视居住，2019年5月17日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人周帆，株洲市法学会法律服务中心工作人员。被告人林某1，男，1982年8月28日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月11日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人吴炼，湖南弘一律师事务所律师。被告人钟某，男，1980年7月8日出生于福建省安溪县，畲族，小学文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人王春明，福建安荣律师事务所律师。被告人黎某，男，1986年9月29日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业；曾因犯盗窃罪，2006年4月6日被河南省卫辉市人民法院判处有期徒刑八年，2012年3月15日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日-17日被陆川县看守所临时羁押，2019年7月19日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年8月19日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人齐伏平，湖南中航律师事务所律师。被告人陈某1，男，1976年7月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年4月29日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2019年11月7日被本院取保候审；经本院决定，于2020年7月29日被依法执行逮捕；现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人晏晴，湖南德信律师事务所律师。被告人张某3，男，1983年4月21日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被云南省罗平县公安局临时羁押，2019年9月7日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年9月25日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人刘裕，湖南弘一律师事务所律师。辩护人谭艳敏，湖南弘一律师事务所律师。被告人柯某2，男，1978年1月14日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人朱丽灵，湖南诚一律师事务所律师。被告人庞某，男，1987年11月23日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，无业；曾因犯故意伤害罪，2010年12月16日被广西壮族自治区陆川县人民法院判处有期徒刑一年，2011年6月5日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人陈文明，湖南天隆律师事务所律师。被告人汪某，女，1981年7月11日出生于湖北省团凤县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被株洲市公安局芦淞分局取保候审，2019年11月7日被本院取保候审；现在家。指定辩护人罗明华，湖南德信律师事务所律师。被告人陈某2，男，1989年1月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人李杨子，湖南诚一律师事务所律师。被告人柯某3，男，1975年5月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2019年5月31日被依法执行逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人谭学星，株洲市法学会法律服务中心工作人员。株洲市芦淞区人民检察院以株芦检刑检刑诉[2019]438号起诉书指控被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、陈某2、柯某3犯诈骗罪，被告陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员杨兴华担任审判长，人民陪审员叶利君、王云燕参加的合议庭，于2019年12月6日公开开庭审理了本案。株洲市芦淞区人民检察院指派检察员邹俊宇出庭支持公诉，被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某2、陈某1，辩护人周帆、吴炼、王春明、刘裕、谭学星、李杨子均到庭参加诉讼。在案件审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序重新审理。因案件需要补充侦查，于2020年3月19日、7月19日延期审理，2020年4月19日、7月29日恢复审理，并依法变更合议庭成员为由审判员杨兴华担任审判长，人民陪审员谭秋良、宋红参加的合议庭，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某1，辩护人周帆、吴炼、王春明、谭艳敏、谭学星、李杨子、晏晴、陈文明、罗明华、朱丽灵、齐伏平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。株洲市芦淞区人民检察院指控：1.2018年12月期间，被告人柯某1、林某1伙同陈某3、黄某琪（二人均未到案）商议一起实施电信诈骗，由陈某3、被告人柯某1负责出钱准备前期作案时使用的手机、微信号、电脑以及赌博网站、日常开支等，黄某琪、被告人林某1主要负责聊天，林某1、柯某1、陈某3一起在莆田寻找租房作为窝点，分赃比例以陈某3、柯某1各40%，林某120%分成。四人以通过婚恋网寻找离异人士，虚拟自己是从事计算机行业的离婚人士的身份，以谈恋爱为由，获取他人信任后，通过前期购买专门用于诈骗的假赌博网站，以可以操控赔率，达到稳赚不赔的理由，引诱他人进入网站进行注册并转账的方式实施诈骗，四人共骗取被害人林某2309000元，张某甲198426元，张某芳47045元。2.2018年11月至2018年12月底，柯某1与钟某一起商议实施诈骗，由柯某1提供资金并负责联系取款人，钟某提供技术和管理工人，柯某1联系柯某2帮忙，由柯某2负责联系工人充当话务员，按柯某1、钟某各占45%、柯某2占10%比例分成。在黄冈租房内，被告人汪某以通过婚恋网寻找离异人士，虚拟自己是从事计算机行业的离婚人士的身份，以谈恋爱为由，获取他人信任后，通过前期购买专门用于诈骗的假赌博网站进行注册并转账的方式实施诈骗。不久，柯某2联系柯某4、柯某5（均未到案）来黄冈租房内做话务员，骗取他人钱财，其中被告人汪某冒用“叶晗”的虚假名字和身份骗取被害人童某28000元。另外被害人范某被骗9959元。事后汪某分得5700元，柯某2预支了2000元，除去开支未盈利其他人未分得好处。3.2019年1月，被告人柯某1与钟某商议继续在黄冈窝点实施诈骗，由柯某1提供资金和作案工具、联系取款，钟某提供技术和联系话务员，两人五五分成。钟某叫来被告人庞某、陈某2、林某云，庞某联系黎某、“二狗”、“五狗”等人一起实施电信诈骗，至1月底共计骗得24万余元。其中被告人黎某冒用“谷伟”的虚假身份骗得被害人谈某、孙某共计21.6万元，陈某2冒用“杨华”的名义骗取被害人杨某7950元，被害人肖某1.77万元，庞某分得5000元，陈某2分得6000元，黎某分得4万元。4.2019年农历新年期间，被告人柯某1、钟某继续寻找新的窝点实施诈骗，钟某联系了张某3、庞某等人，由柯某1提供资金、负责联系取款人，钟某负责技术购买作案工具，张某3、庞某、黎某、柯某3等人充当话务员，按钟某和柯某1五五分成。几人在惠州租房内，以同样手段实施诈骗，至3月中旬，共计骗得20余万元。其中庞某冒用“高裕”的虚假身份骗得被害人赵某46819元，张某3冒用“方俊”虚假身份骗得被害人陈某芳74900元，柯某3冒用“刘某鑫”的虚假身份骗取被害人陈某兰1万元。另外，被害人彭某被骗19770元，王某被骗44100元，石某被骗9609元。被告人陈某1明知是犯罪所得赃款，而积极帮忙联系洗钱的人。在2018年12月底的一天、1月中旬的一天、1月25日左右三次帮柯某1、钟某等人转移赃款31万元、8万元、10万余元，共计转移赃款49万余元，个人从中获利5000元。综上，被告人柯某1诈骗4次，诈骗金额共计1039278元，被告人钟某诈骗3次，诈骗金额共计484807元，被告人林某1诈骗1次，诈骗金额共计554471元，被告人黎某诈骗2次，诈骗金额216000元，被告人张某3诈骗1次，诈骗金额74900元，被告人柯某2诈骗1次，金额共计37959元，被告人汪某诈骗1次，共计28000元，被告人庞某诈骗2次，诈骗金额46819元，被告人柯某3诈骗1次，诈骗金额10000元，被告人陈某2诈骗1次，诈骗金额25650元。湖南省新邵县公安局在电信诈骗平台冻结涉案王某超银行卡6212××××6710，冻结金额234533.07元；2019年9月12日株洲市公安局芦淞分局继续冻结该卡，卡上余额145342.16元，其中9万元已返还被害人陈某芳。云南省红河州蒙自县公安局将涉案王某民银行卡6212××××7887冻结，冻结卡内金额123252.24元。2019年4月25日，民警在泉州将柯某1抓获；4月26日民警将柯某2抓获；2019年4月27日被告人钟某、庞某、陈某2等在广西壮族自治区桂林准备再次实施电信诈骗时被民警抓获。2019年5月22日，被告人汪某在村支书的带领下到株洲市公安局芦淞分局刑侦大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。2019年8月30日，被告人张某3在投案途中被查获，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2019年5月10日，被告人林某1在安溪县凤城镇江××小区被抓获；2019年5月7日19时许，柯某3到株洲市公安局刑侦大队找民警打听其哥哥柯某1的情况时被民警抓获；2019年7月15日10时许，被告人黎某被抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、银行交易记录、微信记录、被告人的供述及辩解等证据。该院据此认为，被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、陈某2、柯某3虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人柯某1、林某1、钟某诈骗数额特别巨大，被告人黎某、张某3、庞某诈骗数额巨大，被告人柯某2、汪某、陈某2、柯某3诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某1明知是犯罪所得而积极转移账款，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人柯某1与林某1共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人柯某1、林某1均起主要作用，均为主犯；柯某1与钟某等人共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人柯某1、钟某均起主要作用；柯某2在黄冈第一次实施诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人张某3、黎某、汪某、陈某2、柯某3与他人共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张某3、黎某、汪某、陈某2、柯某3均起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。提请本院依法判处。被告人柯某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某1、陈某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均没有异议，并当庭表示自愿认罪认罚。被告人林某1对公诉机关指控其系主犯提出异议，辩称他是听从被告人柯某1等人的安排办理了手机卡，注册了交友帐号。他具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人柯某1的辩护人周帆提出被告人柯某1系初犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人林某1的辩护人吴炼提出：1.被告人林某1系共同犯罪中的从犯。2.被告人林某1有以下酌定量刑情节：被告人林某1系初犯、偶犯，到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人钟某的辩护人王春明提出：1.被告人钟某参与诈骗数额达到“数额巨大”，而公诉机关指控其参与诈骗数额达到“数额特别巨大”与事实严重不符，且与法相悖，不应采纳。（1）本案被告人钟某所使用的赌博网站不具备“钓鱼网站”的特征。（2）被告人钟某参与诈骗金额为484807元，该数额属于“数额巨大”，而不是“数额特别巨大”，其法定刑应在十年以下有期徒刑。2.被告人钟某具有下列从轻量刑情节：（1）被告人钟某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。（2）涉案的王某超、王某民两张银行卡被冻结金额357785.31元，可视同被告人钟某的退赃款，给予钟某从轻处罚。（3）被告人钟某属于初犯、偶犯，其主观恶性小，请求酌情予以从轻处罚。被告人黎某的辩护人齐伏平提出被告人黎某有下列法定、酌定从轻情节：被告人黎某在本案中起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚；被告人黎某到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人黎某自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈某1的辩护人晏晴提出被告人陈某1系初犯，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张某3的辩护人刘裕提出，被告人张某3有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：被告人张某3有自首情节，系从犯，当庭认罪，又是初犯、偶犯，请求对其从宽处理。被告人柯某2的辩护人朱丽灵提出，被告人柯某2具有如下法定或酌定从轻、减轻的量刑情节：被告人柯某2系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，请求对其从宽处理。被告人庞某的辩护人陈文明提出，被告人庞某有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人汪某的辩护人罗明华提出，被告人汪某系初犯，偶犯，其主动投案，有自首情节，又系从犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈某2的辩护人李杨子提出，被告人陈某2到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，系共同犯罪中的从犯。案发后赔偿了被害人损失并取得谅解，其又系初犯，因此请求对被告人陈某2减轻处罚。被告人柯某3的辩护人谭学星提出，被告人柯某3系初犯、偶犯，属于共同犯罪中的从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，一、被告人柯某1、林某1、钟某、张某3、庞某、黎某、汪某、陈某2、柯某3犯诈骗罪的犯罪事实。被告人柯某1、林某1、钟某等人事先购买手机卡、微信号、银行卡、假赌博网站等实施诈骗的工具，在婚恋交友网上注册多个账号，被告人林某1、张某3、庞某、黎某、汪某、陈某2、柯某3等人，利用事先准备好的诈骗工具，虚构从事计算机行业的单身或者离异人士的身份，通过婚恋网寻找单身或者离异人士，以谈恋爱为由取得他人信任后，向对方发送假的赌博网站链接，称可以利用网络漏洞操控赌博网站的赔率，达到稳赚不赔的目的，诱使对方在假赌博网站上注册账号并转账至被告人指定的银行账户。在对方下注后，被告人修改假赌博网站的后台数据，并让被害人顺利提现，给对方造成自己赢钱并能随时提现的错觉。在被害人继续下注后，被告人就会以网站维护等理由阻止对方提现，再关闭假的赌博网站，删除联系方式等，让被害人再无法联系到他们。被告人采用这种手段实施多次诈骗。具体犯罪事实如下：1.被告人柯某1、林某1等人实施诈骗的犯罪事实2018年12月期间，被告人柯某1、林某1伙同陈某3、黄某琪（二人均未到案）商议一起实施电信诈骗，由陈某3、被告人柯某1负责出钱准备前期作案时使用的手机、微信号、电脑以及赌博网站、日常开支等，被告人林某1购买了手机卡，教授他人如何在婚恋网上寻找目标，如何与对方聊天并取得对方信任。林某1、柯某1、陈某3一起在莆田寻找租房作为窝点，约定分赃比例，实施诈骗成功的人先分得骗到金额的30%,剩下的陈某3、柯某1各分40%，林某1分20%。实施诈骗时林某1、黄某琪负责与被害人聊天并实施诈骗。虚构自己是从事计算机行业的离婚人士的身份，以谈恋爱为由，获取他人信任后，通过前期购买专门用于诈骗的假赌博网站，以可以操控赔率，达到稳赚不赔的理由，引诱他人进入网站进行注册并转账的方式实施诈骗，四人共骗取被害人林某2309000元，张某甲198426元，张某芳47045元。2.被告人柯某1、钟某、柯某2、汪某等人实施诈骗的犯罪事实。2018年11月至2018年12月底，柯某1与钟某一起商议到湖北黄冈租房实施诈骗，由柯某1提供资金并负责联系取款人（被告人陈某1），钟某提供技术和管理工人，柯某2负责联系工人充当话务员，按柯某1、钟某各占45%、柯某2占10%比例分成。以通过婚恋网寻找离异人士，虚构自己是从事计算机行为的离婚人士的身份，以谈恋爱为由，获取他人信任后，通过前期购买专门用于诈骗的假赌博网站进行注册并转账的方式实施诈骗。被告人汪某、柯某2联系的柯某4、柯某5（均未到案）来黄冈租房内做话务员，骗取他人钱财，其中被告人汪某冒用“叶晗”的虚假名字和身份骗取被害人童某28000元。另被害人范某被骗9959元。事后汪某分得5700元，柯某2预支了2000元。3.被告人柯某1、钟某、庞某、陈某2、黎某等人实施诈骗的犯罪事实。2019年1月，被告人柯某1与钟某商议继续在黄冈窝点实施诈骗，由柯某1提供资金和作案工具、联系取款，钟某提供技术和联系话务员，两人五五分成。钟某叫来被告人庞某、陈某2，林某云，庞某联系黎某、“二狗”、“五狗”等人一起实施电信诈骗。被告人黎某冒用“谷伟”的虚假身份骗得被害人谈某、孙某共计21.6万元，陈海龙冒用“杨华”的名义骗取被害人杨某7950元，被害人肖某1.77万元，庞某分得5000元，陈某2分得6000元。案发后，被告人陈某2家属已代为退赔被害人杨某8千元，退赔被害人肖某1.8万元，两名被害人表示对被告人陈海龙予以谅解。4.被告人柯某1、钟某、张某3、庞某、黎某、柯某3等人实施诈骗的犯罪事实。2019年农历新年期间，被告人柯某1、钟某继续寻找新的窝点实施诈骗，钟某联系了张某3、庞某等人，由柯某1提供资金、负责联系取款人，钟某负责技术购买作案工具，张某3、庞某、黎某、柯某3等人充当话务员，钟某和柯某1五五分成。几人在广东惠州租房内，以同样手段实施诈骗，至3月中旬，共计骗得20余万元。其中庞某冒用“高裕”的虚假身份骗得被害人赵某46819元，张某3冒用“方俊”虚假身份骗得被害人陈某芳74900元，柯某3冒用“刘某鑫”的虚假身份骗取被害人陈某兰1万元。另外，被害人彭某被骗19770元，王某被骗44148元，石某被骗9609元。二、被告人陈某1实施掩饰隐瞒犯罪所的犯罪事实被告人陈某1明知是犯罪所得赃款，在接到被告人柯某1联系其取钱的电话后积极帮忙联系洗钱的人。在2018年12月底的一天、1月中旬的一天、1月25日左右三次帮柯某1、钟某等人转移赃款31万元、8万元、10万余元，共计转移赃款49万余元，个人从中获利5000元。综上，被告人柯某1参与诈骗金额共计1039326元，被告人钟某参与诈骗金额共计484855元，被告人林某1参与诈骗金额共计554471元，被告人黎某参与诈骗金额216000元，被告人张某3诈骗1次，诈骗金额74900元，被告人柯某2参与诈骗金额共计37959元，被告人汪某参与诈骗共计28000元，被告人庞某参与诈骗金额46819元，被告人柯某3参与诈骗金额10000元，被告人陈某2参与诈骗金额25650元。湖南省新邵县公安局在电信诈骗平台冻结涉案王某超银行卡6212××××6710，冻结金额234533.07元；2019年9月12日株洲市公安局芦淞分局继续冻结该卡，卡上余额145342.16元，其中9万元已返还被害人陈某芳。云南省红河州蒙自县公安局将涉案王某民银行卡6212××××7887冻结，冻结卡内金额123252.24元。2019年4月25日，民警在泉州将柯某1抓获；4月26日民警将柯某2抓获；2019年4月27日被告人钟某、庞某、陈某2等在广西壮族自治区桂林准备再次实施电信诈骗时被民警抓获。2019年5月22日，被告人汪某在村支书的带领下到株洲市公安局芦淞分局刑侦大队投案，如实供述了自己的犯罪事实。2019年8月30日，被告人张某3在投案途中被查获，到案后如实供述了自己的犯罪事实；2019年5月10日，被告人林某1在安溪县凤城镇江××小区被抓获；2019年5月7日19时许，柯某3到株洲市公安局刑侦大队找民警打听其哥哥柯某1的情况时被民警抓获；2019年7月15日10时许，被告人黎某被抓获。公安机关依法扣押被告人钟某联想笔记本电脑一台、手机九台、电信流量卡一张，U盘二个，银行卡三张等物品。上述事实，有下列经庭审举证、质证,并经过查证属实的证据证明：1.被害人林某2的报案及陈述、银行交易明细清单、微信聊天记录，证明2018年12月中旬，她通过珍爱网认识了一个叫“李某风”的人。对方自称是香港人，要她登陆一个澳门赌博网站，帮他操作。讲了几次她就同意了，对方告诉她账号和密码，她按对方指示操作了几次，账户里的30万元就变成了36万元。她就自己投入了5000元，赚到了1000元。之后“李某风”就要她多投点钱，2018年12月30日，她联系客服，客服给她发了一个户名为曹某梅，卡号6217********的账号。她当天在株洲市芦淞区××路农业银行分两次转账了31万元到该账户。2018年12月31日她发现赌博网站已登不上了，“李某风”也不回信息，她就到公安机关报了案。2.被害人张某甲的报案及陈述、银行卡交易记录，证明2018年12月份，她在珍爱网上认识一名男子，对方说想和她处男女朋友，想去吉林工作，并说自己是银河博彩（赌博网站）的后台管理员，知道漏洞可以赚钱。还让她登陆他的账号操作，她发现确实是在赚钱。对方要她注册一个账号，并存入1314元钱，让她用这些钱投注，他帮他进行后台操作。她投注后赚了钱，就提现了1574元。她看到确实能赚钱，就跟对方说想自己下注，对方就告诉她一个户名为曹某梅，卡号6217********的账号，说把钱转进去就可以下注。2018年12月27日，她转了1万元进去，赚了2000元。提现12000元。2018年12月28日她又下注了8万元，赚了1.6万元，她将9.6万元提现。12月29日下注16万元，网站上又显示赚钱，她想提现时，对方告诉她先不要提现，让她继续下注，挣了钱再一起提。12月30日她又往对方给的账户里打了两笔钱，一笔4.8万元，一笔1万元，操作之后发现余额是26万元。然后网站无法提现，联系那名男子，对方让他继续投钱，她没有投，就联系不上对方了，网站也关闭了。对方微信名叫“零点距离”。她给对方转款用的是她的建设银行卡，提现所用的是她的邮政储蓄卡。3.被害人张某芳的报案及陈述、微信记录，证明2018年12月上旬，她在珍爱网上认识了一个网名“哥本哈根”的男子，对方自称叫“刘某风”，在香港从事计算机行业，双方加了微信，对方微信名为“乘风破浪”。12月23日晚，对方在聊天中提到公司一个赌博网站，投注稳赚，并说自己是员工不能投注，要她帮忙投注，接着就发了“澳门银河”的网页链接和一个会员账号给她。她就按照刘某风的指示进行操作，连续下注了一个星期，赚了不少钱。在此期间，刘某风不断劝说她注册会员账号进行下注，并给了她一个会员号。她从12月26日开始先帮刘某风操作后，就登自己的账号下注，这个账号绑定了她中国工商银行的卡，但是下注都是用她农业银行、平安银行账户在网站充值。她的账户注册后，网站送了299元，她下注后赢了点钱，连同本金是355元，她提现后银行账户果然多了355元。第二天她又充值2000元，下注后赢了400元并提现成功。12月28日她再次充值16000元，赚了3200元并提现成功。刘某风就要她加大投注，12月29日她分两次共充值51000元，充值成功后刘某风告诉她网站出错，暂无法操作，她提出提现，对方又说没有下注，提现要48小时后到账，要操作等第二天再说。之后对方再未回复她的信息。她再登陆“澳门银河”就发现该网页不存在了，发现自己被骗就报警了。她投注的钱都是转入一个户名为曹某梅，卡号6217********的账户内。4.被害人童某的陈述、银行交易流水明细清单，证明2018年12月初他在珍爱网上认识了一个叫叶晗的女子，双方加了微信，对方称是做计算机系统维护的。一次叶晗告诉他自己在帮时时彩公司修复网站漏洞。2018年12月20日左右，她把时时彩网站提供给他，并让他帮忙买时时彩。他登陆了叶晗的账号按她的要求操作，每次都有盈利，她还要他帮忙提现。然后告诉他这个网站过几天就停了，要他也一起赚点钱。他就注册了一个账号，2018年12月26日先充了1300元，之后又充了6000元，27日充了10700元，28日充了10000元，每次都有赢利。他看到账户上有5万多元，就想提现，发现网络忙。过了一天发现还是不能提现，就打叶晗电话，对方不接，发微信，对方回复忙，后来就联系不上了，网站也找不到了。他知道被骗，但碍于面子没有报案，是公安人员打电话告诉他说案子破了，他才到公安机关说明情况。他充值是充到叶晗提供的一个户名为孟某雅中国银行卡号6216********的账户上。5.被害人范某的报案及陈述、银行账户交易明细，证明2018年12月20日，微信上有人加她好友，然后两人聊了起来。有一天晚上，对方要她帮忙买个彩票，她按对方指令在“重庆时时彩”上登陆了对方给的账号，并买了彩票，对方告诉她赚了钱。她也想买，就让对方帮忙注册了一个账号，绑定银行卡并充值1000元，赚了160元，第二天充了10000元，又赚了1597，第三天充值11800元，赚了1884元，都顺利提现。第三天充值13600元，第四天发现网站已关闭，就发现自己被骗了。钱都是充到一个户名为孟某雅中国银行卡号6216********的账户上。6.被害人杨某的报案及陈述、银行卡交易明细清单，证明2019年1月她在世纪佳缘、珍爱网上登记了征婚资料，有一个自称杨华的男子找她聊天，双方加了微信。杨华说他在香港从事计算机方面的工作，2019年1月20日，他说公司接了一个赌场的任务，帮忙设计程序，发现了网站的一个漏洞，可以修改赔率，因为怕公司发现，就要她帮忙下注。她下过两次注后，杨华就要她自己注册一个账户，2019年1月23日她转了1000元，按杨华的指示下注，赚了200元。她全部提了现。1月24日她又转了3000元，赚了450元，她又顺利提了现。1月25日她分两次转了8600元，但是再也不能提现，联系杨华，对方也不理她，还把她删了，网站也登陆不上了，她就知道被骗了。她投注的钱是转入户名崔某账号6214********的账户内。7.被害人孙某、谈某的陈述、银行汇款单，证明2019年1月中旬，孙某在百合婚恋网上认识了一个账户名为“谷伟”的人，双方互加了微信。谷伟说他在香港一家网络传媒公司上班，一家澳门公司让他们维护一个彩票网站，他发现了网站的漏洞，按他说的方法投注就能赚钱。他怕公司查，就让孙某帮忙投注。孙某帮忙操作了三天，一共赚了四五万，就有自己注册一个账户的想法，但是怕谷伟知道不好，孙某就找了同事谈某，通过谈的手机、银行卡注册了账户，跟着谷伟一起充值投注。第一天她们一起投了4万元，第二天她们凑了14万元投注，两次赚了1.9万元都顺利提现了。第三天，她们凑了23.5万元，操作后网页显示她们赚了2万多。但一直无法提现，联系谷伟无果。之后网站都打不开了。她觉得丢人，和谈某商量后就没报警。后来公安机关破了案，找到她，才说明情况。她们的钱是转入户名黄某旺账号6230********的账户、以及户名崔某账号6214********的账户内。8.被害人肖某的陈述、银行卡交易明细，证明2019年1月26日20时许，微信上有人说可以在网上买彩票，还发了一个网站链接，对方教她在网站上注册了一个账号，还让她看到自己的账号。她看对方上百万地购买就相信了。她第一次转了1000元进去，赚了100元，第二次转了2500元进去，赚了200元，都顺利提现。第三次转了18000元之后就提不钱了。她意识到自己被骗，但觉得钱找不回来也就没有报案。2019年5月22日她接到公安机关的电话说诈骗的人被抓了，她才到公安机关说明情况。钱是转入户名黄某旺账号6230********的账户、以及户名崔某账号6214********的账户内。9.被害人赵某的报案及陈述、银行账户交易明细，2019年2月24日她在“伊对视频相亲”上结识了一名男子，并添加了对方微信。2019年3月8日对方发了一个网站给她，让她帮忙投资。她帮对方投了三天，发现一直赚钱，对方就要她一起投资，说是稳赚不赔。2019年3月11日、3月12日她从自己建设银行账户向户名王某民账号6212********的工商银行账户转账3笔，分别是20000元、50000元、58000元。2019年3月13日，对方说网站上的公司财务要查账，当天应到账67984元一直没给她。她意识到被骗，就报案了。她投的前两笔赚了11181元，后来第三次投的钱就没拿回来了，损失46519元。10.被害人陈某芳的报案及陈述、微信记录、网页截图、银行交易记录，证明2019年3月3日她在“伊对视频相亲交友”的手机ＡＰＰ上认识了一个昵称“不敢表白的蛋挞”，双方互相加了微信，对方微信号×××10，自称忠方俊。3月8日对方发给她一个“银河娱乐城”的网址，要她登陆注册，并说他是网络公司的，专门帮其他网站进行维护，可以控制网站后台数据，还指出来是网站内的“重庆时时彩”的彩钟，就是买时时彩单双，他能够操纵3把结果，要她下注赚钱。还一直发图片给她让她看到他操作，都是赚钱的。她就注册了一个账号，第一次投了25800元，转账至王某民6212××××7877的账户上，后连本一起回了29866元。第二次投了7万元，转账至王某民6212××××7877的账户上，后连本一起回了81034元。第三次投了9万元进去，转账至王某超6212××××6710的账户上。钱转进去后她的账户就被锁了，显示“在申请中”。她联络对方，说是网站在维护中，要她凌晨3点去提现。但之后发现并不能提现，方俊也失联了。她意识到被骗就到公安机关报案了。11.被害人王某的报案及陈述、转账汇款单，证明2019年6月19日，朋友石某讲网上认识一个叫陈江海的，在澳门一个科技公司上班，澳门银河博彩在陈江海上班的公司维护系统，他发现系统有漏洞可以赚钱，石某也充了钱，还赚了。然后石某就告诉她怎么操作，她注册后充了44100元，赚了1300元，然后提现了。每二天，石某告诉她明天是最后一天，要把系统交给公司，不能利用漏洞赚钱了。她就充了45448元，赚了2000元，但是无法提现。之后网站就进不去了。她投注的钱是转账至王某民6212××××7877的账户上12.被害人陈某兰的陈述，证明2019年2月份，她在有缘网上认识了一个名为刘某鑫的男子，他说自己是天津人，从事网络工作，在澳门上班多年。他们聊了十多天，对方还用一个澳门的号码和她通过话。2019年3月10日，刘某鑫告诉她公司接了一个赌场帮忙设计程序的任务，他发现了漏洞，可以改赔率稳赚不赔，但是他不方便弄，要她帮忙下注。她就登陆了刘某鑫提供的账号，发现里面有10万元，按照对方的要求下注，赚了很多钱。刘某鑫就劝她自己也开个户下注。她就注册了一个账户并转了1万元。她玩了一下准备提现时发现提不了，刘某鑫告诉她是系统在封盘查账，第二天就可以提。但到了第二天她发现网站登不上了，刘某鑫也联系不上了。她的钱是转到户名王某超卡号6216********的账户上。13.被害人石某的报案及陈述、银行交易明细，证明2019年3月份她在微信上认识了一个自称陈江海的人，对方说在澳门一个科技公司上班，澳门银河博彩公司在他们公司维护系统，他发现了漏洞，可以赚钱，让她以他的名义帮忙下注。她帮忙买了二天，发现陈江海赚了十几万。陈江海说她也可以买点，她就在陈江海的指导下注册账号充了2000元进去，赚了315元，第二次充了10000，赚了1576元。当天晚上陈江海告诉她明天是最后一天，要她多充点，她就充了11500余元，但是无法提现，陈江海也联系不上了。她投注的钱是转账至王某民6212××××7877的账户上。14.被害人彭某的报案及陈述、银行卡交易明细清单，证明2019年2月10日左右她在微信上认识一个叫陈鹏的人，对方自称是搞计算机的，有内幕可以让她赚钱。开始她是帮他代买，发现每次都赚钱。3月12日她就自己开始买，第一次充1500元，赚了230元，第二天分二次充20000元，但无法提现，对方也联系不上了。她投注的钱是转账至王某民6212××××7877、王某超6212××××6710的账户上15.被告人柯某1的供述，证明2018年12月份林某1和陈某3找他一起搞诈骗，他同意了并转了1万元给陈某3做启动资金。商定聊天的人先分30%，剩下的钱再平分。他们在莆田租了一个房子，2018年12月12日林某1、“牛”（陈某3的小舅子）、陈某3就去了租房实施诈骗，他是过了三四天后才去。林某1在珍爱网上注册了很多账号，林某1先在婚恋网上找女的，找到目标就会互加微信聊天。他过去后林某1也给了他一台手机让他和那些女的聊天。他们在与目标聊天时如果有些话不知道怎么回应，就四个人一起商量。他们都是假装自己是从事计算机行业的离异香港男子，和对方建立男女朋友关系，骗取对方信任后进行诈骗。就说是发现了澳门赌博网站的漏洞，可以赚钱。他们用的名字是刘某风或者李某风。林某1在2018年12月下旬成功了一单，那名女子先了转了5000元到他们指定账户，陈某3操作后台，显示其账户余额为5000元。她投注后，陈某3再操作后台，让余额显示为6000元，并且让她提现。第二天，这名女子就分两次转了31万元到他们指定账户，他们就联系了专门取款的人（电话133××******系陈某1的电话号码），对方给了他们几个账户，陈某3就用网银就将钱分别转入这些账户中。转账完毕后，他们就将实施诈骗的工具销毁。取款人收了13%，他们实际得了269700元，林某1分得30%，给了“牛”12000元，剩下的176790元再由他、林某1、陈某3平分，每人分了58930元。林某1骗成功的这个他们都参与了聊天。在莆田他们一共骗到了74万余元。2018年11月，他和钟某商量一人出一半的钱做启动资金进行诈骗。他找了柯某2，柯某2的妻子是黄冈的，他们就选择在黄冈“做事”，并在黄冈租了房子，他就回了福建，钟某、柯某2夫妻俩就留在黄冈，他们商量好钟某负责技术、管理工人，柯某2负责找工人，他负责启动资金和取款。取款人由他联系，付对方13%的费用。骗来的钱除去取款费用，钟某和他每人分45%，有赢利的话柯某2分10%。在黄冈一直做到2019年3月份。他购买了王某民、王某超两套银行卡。他对公诉机关的指控没有异议。16.被告人钟某的供述，证明2018年他与柯某1认识，两人商量一起搞电信诈骗，柯某1要他具体负责网站的后台操作。2018年11月初柯某1要他在黄冈开设一个诈骗窝点，人选由柯某1定，由他负责管理。11月中旬，他、柯某1、柯某2的妻子，还有一名柯某1的朋友，在黄冈万达广场附近租了一间房。柯某1将事先买好的手机、手机卡、银行卡交给他，并教他如何实施诈骗，然后就和那个朋友离开了。柯某1的老婆负责聊天，他负责操作诈骗网站后台。过了几天柯某1安排柯某4、柯某2等人过来了，柯某4、柯某2都负责聊天。他们先用买来的手机卡在“伊对”、“有缘”、“珍爱”等征婚交友类网站上注册，虚拟为台湾、香港、澳门等地的成功人士或者赌场工作人员，有人愿意聊天时就加对方微信聊天，取得对方信任后就把事先准备好的假网站推给对方，并说网站有漏洞，能保证稳赢不输。再把自己账号告诉对方，以各种理由让对方帮忙操作并提现，他们再进行后台操作让对方看到能赢钱也能提现。对方就会提出或者同意自己注册账户，然后转账到他们指定的账户中（由柯某1事先准备好）一般开始的时候会让对方赢一点并且能够提现，勾引对方继续下注。当对方下注较多时就不再让对方提现。钱转到柯某1提供的账户中由柯某1负责取出来。柯某2的妻子、柯海堤是3000底薪加诈骗金额10%的提成，柯某1的妹夫按照诈骗金额20%提成，柯某4按照诈骗金额的30%提成，柯某1和他各分总盈利的45%，柯某2分总盈利的10%。柯某2的妻子分了5700元，柯某4分了42000元，柯海堤分了5000元。2018年12月份他们就都回了安溪。之后他、柯某1又商量再去黄冈诈骗，并约定这次工人由他叫，骗到的钱他和柯某1平分。他联系了林某云和陈某2以及陈某2的一个朋友，还有庞某，庞某又叫了三个人。柯某1给了他4万元现金以及用于聊天的手机、手机卡以及给客户充值的银行卡。2019年1月初他和林某云、陈某2以及陈某2的朋友，庞某等九人到了黄冈一起搞诈骗。他负责后台的转账和调整网站赔率，其他的人都是负责网上加好友聊天、推送他们的假赌博网站云钓鱼，柯某1就负责洗钱。在聊天对象地域的分配上，林某云负责青海，陈某2负责吉林、庞某负责云南，老庞负责湖南，胖子负责河南，等等。林某云拿每月5000元的工资，陈某2和陈某2的朋友拿自己诈骗到的钱的28%，庞某和胖子、小庞、老庞四人都保底5000元工资加10%的提成（要在个人诈骗金额超过5万元的基础上才有）。陈某2骗到了两个吉林的，其中一个人被骗了1万元，另一个人被骗了7千元。胖子骗了二个河南的，其中一个被骗了15万元，另外一个被骗了5.7万元。林某云分了5000元，陈某2分了4800元，陈某2的朋友分了1000元，庞某分了5000元，小庞分了5000元，胖子分了20700元。2019年1月底他回安溪过年，他和柯某1又商量继续诈骗，他联系了张某3、庞某，叫他们带人一起去惠州诈骗，并商量好收益柯某1和他各拿45%，张某3拿10%，他买了诈骗工具和假赌博网站。2019年2月开始在惠州进行诈骗，他们开始一共有18个人，几天后就剩12个人，还是他负责网站赔率调整以及后台，其余11人负责在交友网站上聊天，推送假赌博网站。庞某骗了5.8万元，张某3骗了三个人，一个7.8万元，一个4.4万元，一个1万元。老庞骗了二个人，一个1万元，一个4万元。张某3的一个朋友骗了一个40多岁的男子3.9万元，张某3的另一个朋友骗了一个40多岁的男子2万元左右。从惠州离开后，他们又准备到桂林进行诈骗，就被抓获了。他是带了林某云、庞某、陈某2，陈某2还带了两个女孩子。他们诈骗使用的是户名王某民、王某超的银行卡。2019年3月13日王某超的账户中，陈某兰汇入的1万元是柯某1的弟弟诈骗的，彭某汇入的两笔共1万元是张某3的朋友诈骗的，陈某芳汇入的两笔共9万元、王某汇入的45448元是张某3诈骗的，薛某汇入的三笔共5万元是老庞诈骗的；2019年3月13日王某民的账户中，付桂琴汇入的两笔共6001元、石某汇入的11500元是张某3诈骗的，井慧汇入的22000元是张某3另一个朋友诈骗的，赵某汇入的两笔共58000元是庞某诈骗的。17.被告人林某1的供述，证明2018年11月下旬，他和陈某3、柯某1商议进行诈骗，由陈某3、柯某1出钱做前期准备、窝点开销，他负责聊天。后来陈某3还把舅子“牛”叫上，也是负责聊天。柯某1准备了5台手机、网卡、收款用的银行卡，他买了4张手机卡、珍爱网账户，陈某3买了微信账户、假的赌博网站（澳门银河）。他们收款用的是一个户名曹某梅的银行卡。他、陈某3、柯某1一起在莆田租了房。他负责教其他人聊天，还有自己聊客户，“牛”负责做网站客服及聊天，网站后台他们都会操作，有人来玩的时候改一下赔率。谁骗成功了就先拿骗到的30%，剩下的钱除去开支，他拿20%，柯某1拿40%，陈某3拿40%（“牛”的报酬在陈某3拿到的里面抽）。他们事先Ｐ好了一张刘某风的香港身份证、离婚证。在交友网站上找女性打招呼，自称是从事计算机行业的，和对方加微信后就和谈恋爱一样聊天，取得对方信任后开始诈骗。就是自己在维护一个赌博网站，该网站有漏洞，可以赚钱，先让对方操作自己的账户，其实就是他们在后台改一下数据，让对方觉得有钱赚，再引诱对方自己注册账户、充值到他们指定的，账户。先让对方觉得有钱赚，而且可以顺利提现，等对方大额下注后就关闭网站。他骗了两个人，骗了一个叫林某2的309000元，骗了一个叫张某甲的198426元。他分了23.8万元，柯某1拿了22万余元（扣除了5万元本金），陈某3拿了21万余元（扣除5万元本金），“牛”拿了1.2万元。18.被告人汪某的供述，证明2018年11月-12月，她在湖北黄冈一个租房里和柯某1、钟某实施电信诈骗。钟某给他们每人一台手机，让他们在交友网找那些单身或者离异的人聊天，加微信好友，以交男女朋友的方式取得对方信任，再向对方推送假的赌博网站，介绍自己是从事互联网方面工作的，知道网站漏洞，可以赚钱。先告诉对方自己的账户和密码，让对方操作觉得可以赚钱，就引诱对方自己注册账户并充值到他们指定的银行账户投注。然后一步步引诱对方多投钱。等对方大额投注时就把网站关闭，微信拉黑。她用叶晗的虚假身份骗到了两名男子，一个叫童某，另一个忘记名字了，一共骗到了28000元。她分得了5800元，钟某说之前柯某2预支了2000元。19.被告人柯某2的供述，证明2018年11月柯某1叫他和妻子汪某到湖北黄冈一起搞电信诈骗，在万达广场附近租房。他们先是在交友网站上结识单身或者离异人员，自称是在澳门做IT总监，聊天取得对方信任后推送假的赌博网站，并让对方操作表示可以赚钱，再引诱对方自己注册账号、充值。开始会让对方赚钱并提现，等对方大额下注后就关闭网站，把对方微信拉黑。汪某诈骗成功过，并分了7千元。20.被告人柯某3的供述，证明2019年过年后，他和钟某等人一起到惠州实施诈骗。先在“伊对”等相亲网上加好友聊天，虚构身份是从事IT行业的，在香港或者澳门工作，聊得来就加对方微信，以谈恋爱的方式取得对方信任，然后就推送假的赌博网站，讲发现里面有漏洞。让对方先用他们的账户投注，他们修改后台数据让对方看到赚钱的假像，然后引诱对方注册账户并充钱到他们指定的账户。开始让对方赚钱并提现，等对方大额下注后就关闭网站，拉黑微信。他用刘金星的名字骗了一名天津的女子1万元。21.被告人庞某的供述，证明2019年1月份起，他和钟某等人一起实施电信诈骗，他还叫了四个老乡一起去。他们先是在黄冈，后来又去了惠州、桂林。钟某给他们每人一台智能手机，教他们用虚假身份在交友网上找人聊天，告诉对方自己是在澳门赌场工作的ＩＴ人员，聊些婚恋之类的话题。取得对方信任后，就发假的赌博网站链接，说发现了漏洞可以赚钱，引诱对方上套。实际上是钟某修改后台数据。投注少的可以让对方赚点钱，还可以提现，对方加大投注的话，就找借口让对方继续投入并且阻止对方提现。然后关闭网站，拉黑微信。他骗到了一个叫赵某的女子，她最后充值5.8万元，因为前面让她赚了点钱，她的损失是4.7万元左右。他用过高裕、王涛、朱业等名字实施诈骗。钟某分两次一共给了他1万元。22.被告人陈某2的供述，证明2019年1月他和钟某等人到黄冈一个租房里实施电信诈骗。钟某给他们每人一台手机，让他们在交友网找那些单身或者离异的女性聊天，加微信好友。向对方自称是在香港或者澳门从事IT工作的人，以交男女朋友的方式取得对方信任，再向对方推送假的赌博网站，介绍自己知道网站漏洞，可以赚钱。先告诉对方自己的账户和密码，让对方操作觉得可以赚钱，就引诱对方自己注册账户并充值到他们指定的银行账户投注。然后一步步引诱对方多投钱。等对方大额投注时就把网站关闭，微信拉黑。他用杨华的名字骗到了两名女子，一个叫“杨丽萍”被骗8000元，一个被骗18000元。他分得了6600余元。之后他还和钟某一起到桂林实施诈骗。23.被告人张某3的供述、微信记录，证明2019年春节后他和钟某等人到惠州一个租房里实施电信诈骗，他还带了5个网友一起去。钟某给他们每人一台手机，让他们在交友网找那些单身或者离异的女性聊天，加微信好友。向对方自称是在香港或者澳门从事ＩＴ工作的人，以交男女朋友的方式取得对方信任，再向对方推送假的赌博网站，介绍自己知道网站漏洞，可以赚钱。先告诉对方自己的账户和密码，让对方操作觉得可以赚钱，就引诱对方自己注册账户并充值到他们指定的银行账户投注。然后一步步引诱对方多投钱。等对方大额投注时就把网站关闭，微信拉黑。他骗到了一个名叫陈某芳的女子，告诉对方自己叫方俊。他在投案的途中被公安人员抓获。24.被告人黎某的供述，证明2019年1月初他庞某叫他一起到黄冈实施电信诈骗。老板给他们每人一台手机，让他们在交友网找那些单身或者离异的女性聊天，加微信好友。向对方自称是在香港或者澳门从事IT工作的人，以交男女朋友的方式取得对方信任，再向对方推送假的赌博网站，介绍自己知道网站漏洞，可以赚钱。先告诉对方自己的账户和密码，让对方操作觉得可以赚钱，就引诱对方自己注册账户并充值到他们指定的银行账户投注。然后一步步引诱对方多投钱。等对方大额投注时就把网站关闭，微信拉黑。他用谷伟的名字骗到了一名女子，对方是河南安阳人，离异有一个儿子，在一个油田公司上班。他分得了20700元。25.被告人陈某1的供述，证明2018年12月底一个人用尾号4174的电话和他联系（他的电话133××******），要他帮忙洗钱。他要对方和陈某龙联系。第一次陈某龙帮对方洗了31万元，陈某龙给了他3000元好处费。2019年1月中旬那个人又用一个166的电话联系他洗钱，他又联系了陈某龙洗钱，并要对方直接与陈某龙联系，这一次洗了8万元，1月25、26日洗了10万元左右，他得了2000元。26.同案人员涂某1的供述，证明李某墙找他提供银行卡取款，他提供了五张银行卡，涂某2也提供了几张，从2018年12月到2019年1月帮李某墙取款，他一共取了十五六万元，得了1100元。27.同案人员林某云的供述，证明2019年初他和钟某等人到黄冈一个租房里实施电信诈骗。钟某给他们每人一台手机，让他们在交友网找那些单身或者离异的女性聊天，加微信好友。向对方自称是在香港或者澳门从事IT工作的人，以交男女朋友的方式取得对方信任，再向对方推送假的赌博网站，介绍自己知道网站漏洞，可以赚钱。先告诉对方自己的账户和密码，让对方操作觉得可以赚钱，就引诱对方自己注册账户并充值到他们指定的银行账户投注。然后一步步引诱对方多投钱。等对方大额投注时就把网站关闭，微信拉黑。他没骗到人，钟某给了他5000元。之后他又和钟某等人到了桂林，准备继续实施诈骗。他用过陆俊峰、朱业的虚假身份。28.同案人员李某墙的供述，证明李联铃说有香港博彩的钱转过来要取出来，要他帮忙取。他找了涂某1和涂某1的一个朋友一起取钱。29.银行卡交易信息，证明户名王某民、曹某梅、涂某1、涂某2、王某超、崔某、黄某旺、孟某雅等银行账号与本案所涉被害人银行账号交易情况。30.监控视频，证明涂某1在银行自动柜员机上提取本案所涉部分被害人款项的情况。31.搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明公安机关对被告人钟某位于广西壮族自治区桂林市临桂区××栋××单元××号××房进行搜查依法扣押被告人钟某联想笔记本电脑一台、手机九台、电信流量卡一张，Ｕ盘二个，银行卡三张等物品。32.辨认笔录及照片，证明黎某辨认钟某就是他们一起实施诈骗的老板。庞某辨认林某云、陈某2、黎某，林某云辨认陈某2、庞某，涂某1辨认涂某2，柯某1辨认陈某3、林某1、柯某2、陈某山、黄某滨（“牛”），陈某2辨认林某云、庞某，林某1辨认柯某1、陈某3、黄某滨（“牛”），柯某3辨认钟某，汪某辨认柯某1、钟某，钟某辨认张某3、黎某。33.提取笔录及相关资料，证明公安人员从钟某手机中提取其实施诈骗购买移动电话充值卡及密码情况，其手机支付宝、微信，及转账等与犯罪相关的信息情况；提取陈某1手机中与犯罪相关的信息情况；林某云手机中微信转账等与犯罪相关的信息情况；柯某1手机中与犯罪相关的信息；34.刑事判决书、释放证明书，证明被告人庞某曾因犯故意伤害罪，2010年12月16日被广西壮族自治区陆川县人民法院判处有期徒刑一年，2011年6月5日刑满释放。被告人黎某曾因犯盗窃罪，2006年4月6日被河南省卫辉市人民法院判处有期徒刑八年，2012年3月15日刑满释放。35.到案经过、破案经过、证明一份，证明本案侦破情况及各被告人到案情况，其中被告人汪某系主动投案。张某3系投案途中被抓获。36.户籍信息资料，证明被告人的外人基本情况。37.办案说明、协助冻结财产通知书，证明新邵县公安局已冻结王某超的银行账户，并从冻结的款项中退还陈某芳被骗的9万元。芦淞公安分局已冻结该账户。云南蒙自县公安机关冻结了王某民的银行账户。38.收条、刑事谅解书，证明案发后被告人陈某2的家属已赔偿被害人杨某8000元，赔偿被害人肖某18000元，两名被害人表示对被告人陈某2予以谅解。上述证据经当庭质证，证据之间均能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人柯某1、林某1诈骗数额达50万元以上，属于法律规定的“数额特别巨大”的情形；被告人钟某属于“其他特别严重情节”的情形；被告人黎某、张某3诈骗数额达5万元以上，属于法律规定的“数额巨大”的情形；被告人庞某属于“其他严重情节”的情形；被告人柯某2、汪某、柯某3、陈某2属于法律规定“数额较大”的情形。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某2犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案被告人均是利用虚假钓鱼赌博网站实施诈骗，属于电信诈骗。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗公私财物五十万元以上，应当认定“数额特别巨大”，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条的规定，利用“钓鱼网站”链接、“木马程序”链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗，数额达到普通诈骗“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十以上的，应当分别认定为“其他严重情节”“其他特别严重情节”。因被告人钟某的行为属于利用网络隐蔽技术手段实施诈骗，数额已达到40万元以上，应当认定为有“其他特别严重情节”的情形；被告人庞某的行为属于利用网络隐蔽技术手段实施诈骗，数额已达到4万元以上，应当认定为有“其他严重情节”的情形。对被告人钟某的辩护人王春明提出“被告人钟某参与诈骗数额达到‘数额巨大’，而公诉机关指控其参与诈骗数额达到‘数额特别巨大’与事实严重不符，且与法相悖，不应采纳”的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。被告人陈某1明知是犯罪所得资金而仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人陈某1转移资金达10万元以上，其行为属于“情节严重”的情形。被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某2在分别参与的诈骗犯罪中，共同故意实施诈骗犯罪，分别构成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人柯某1、林某1、钟某起主要作用，是主犯，依法按照三被告人组织、参与的全部犯罪处罚；被告人黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某2起次要作用，是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人林某1在与被告人柯某1等人共同实施的诈骗犯罪中，购买手机卡，教授同案人员具体实施诈骗的方法，并且自己也实施了诈骗犯罪行为，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。对被告人林某1及其辩护人吴炼提出系从犯的辩解及辩护意见，均不予采纳。被告人汪某主动投案，被告人张某3投案途中被抓获，到案后均如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻或者减轻处罚；被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、柯某2、庞某、柯某3、陈某1到案后均如实均供述自己犯诈骗罪的犯罪事实，被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某1均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。案发后被告人陈某2的家属已代为退赔其参与诈骗的二名被害人的全部损失，二名被害人表示对被告人陈某2予以谅解，可酌情对被告人陈某2从轻处罚。被告人汪某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。对被告人柯某1的辩护人周帆提出被告人柯某1系初犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚；被告人林某1的辩护人吴炼提出被告人林某1系初犯、偶犯，到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人钟某的辩护人王春明提出被告人钟某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，属于初犯、偶犯，请求酌情予以从轻处罚；被告人黎某的辩护人齐伏平提出被告人黎某在本案中起次要作用，是从犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人陈某1的辩护人晏晴提出被告人陈某1系初犯，如实供述了自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚；被告人张某3的辩护人刘裕提出被告人张某3有自首情节，系从犯，当庭认罪，又是初犯、偶犯，请求对其从宽处理；被告人柯某2的辩护人朱丽灵提出被告人柯某2系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯，请求对其从宽处理；被告人庞某的辩护人陈文明被告人庞某有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚；被告人汪某的辩护人罗明华提出被告人汪某系初犯，偶犯，其主动投案，有自首情节，又系从犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑；被告人陈某2的辩护人李杨子提出被告人陈某2到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，系共同犯罪中的从犯。案发后赔偿了被害人损失并取得谅解，其又系初犯，因此请求对被告人陈某2减轻处罚的辩护意见；被告人柯某3的辩护人谭学星提出被告人柯某3系初犯、偶犯，属于共同犯罪中的从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚，以上辩护意见，经查与本案查明的事实相符，予以采纳。据此，根据被告人柯某1、林某1、钟某、黎某、张某3、柯某2、庞某、汪某、柯某3、陈某1犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人柯某1适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人林某1适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定；对被告人钟某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人黎某、柯某2、庞某、柯某3、陈某2适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人张某3适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人汪某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人陈某1适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人柯某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2032年11月4日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人林某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2030年5月10日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人钟某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2029年4月26日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人黎某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2024年1月14日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人陈某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2024年7月25日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2022年1月5日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）七、被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年4月26日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）八、被告人柯某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年2月26日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）九、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年10月26日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）十、被告人柯某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年9月7日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）（被告人汪某应自裁判文书生效之日起，于十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）十二、对公安机关依法扣押被告人钟某联想笔记本电脑一台、手机九台、电信流量卡一张，U盘二个，银行卡三张依法予以没收；十三、责令被告人柯某1、林某1对被害人林某2损失人民币三十万九千元、被害人张某甲损失人民币十九万八千四百二十六元、被害人张某芳损失人民币四万七千零四十五元予以退赔；责令被告人柯某1、钟某、柯某2、汪某对被害人范某损失人民币九千九百五十九元、被害人童某损失人民币二万八千元予以退赔；责令被告人柯某1、钟某、黎某对被害人谈某、孙某损失人民币二十一万六千元予以退赔；责令被告人柯某1、钟某、庞某对被害人赵某损失人民币四万六千八百一十九元予以退赔；责令被告人柯某1、钟某、柯某3对被害人陈某兰损失人民币一万元予以退赔；责令被告人柯某1、钟某、庞某、黎某、柯某3、张某3对被害人彭某损失一万九千七百七十元、被害人石某损失人民币九千六百零九元、被害人王某损失人民币四万四千一百四十八元予以退赔（在案扣押财物、同案人员退缴数额可抵扣上述金额）；十四、对被告人陈某1违法所得人民币五千元予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨兴华人民陪审员  谭秋良人民陪审员  宋 红二〇二〇年七月三十一日书 记 员  余 灿附：判决书引用的法条全文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设备、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回的其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、机算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为主动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。