广西壮族自治区灵山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0721刑初475号 公诉机关广西壮族自治区灵山县人民检察院。 被告人黄永金，男，1989年6月11日出生于广西浦北县，汉族，大学本科文化，居民，案发前是广西政大律师事务所执业律师。住钦州市钦**。2018年4月10日，被告人黄永金因涉嫌共同职务违法犯罪被钦州市监察委员会采取留置措施。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月27日被钦州市公安局刑事拘留，同年11月2日被执行逮捕。现羁押于灵山县看守所。 辩护人黄里瑞，广西君健律师事务所律师。 辩护人吴世锋，广西立辉律师事务所律师。 广西壮族自治区灵山县人民检察院以灵检刑诉（2019）402号起诉书指控被告人黄永金犯敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月4日向本院提起公诉。根据钦州市中级人民法院（2019）桂07刑辖4号指定管辖决定书，本院于同月11日立案，并依法组成合议庭。本院依职权于2019年11月12日召开庭前会议，于2019年12月11日公开开庭审理了本案。辩护人黄里瑞在庭审过程中提出需要收集新证，公诉机关建议中止审理，合议庭经休庭评议，决定中止审理。2020年1月8日，灵山县人民检察院向本院提出需要补充侦查，建议对该案延期审理。本院于同日作出延期审理的决定。2020年2月6日，灵山县人民检察院向本院申请恢复审理。案件在审理过程中，由于受新型冠状病毒疫情的影响，无法开庭审理，本院于2020年4月13日裁定中止审理。2020年6月24日裁定恢复审理并再次召开庭前会议，会议中对案件的管辖权、回避、申请调查新证据、证人出庭、排除非法证据、是否公开审理以及审判中的相关内容听取意见。2020年7月3日、8日，本院再次公开开庭审理了本案。辩护人黄里瑞在庭审过程中以合议庭成员审理了关联案为由，申请合议庭成员整体回避，本院院长决定不准许其申请。广西壮族自治区灵山县人民检察院指派检察员符庆杰出庭支持公诉，被告人黄永金及其辩护人黄里瑞、吴世锋均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区灵山县人民检察院指控。 一、敲诈勒索 2010年7月，黄某1（另案处理）调至钦州市司法局工作。黄某1在检察机关担任反贪局长期间掌握了钦州市第一人民医院院长陈某1受贿的事实并将举报材料私自带回家中收藏。2014年9月，黄某1利用陈某1害怕被司法机关查处的心理，指使郭某到陈某1办公室对陈某1进行威胁。后黄某1见郭某的威胁没有效果，便亲自持举报材料到陈某1办公室，表示陈某1受贿的事将要被查处，要想不被查处，要其给300万元（人民币，下同）“活动经费”，由其帮陈某1拉关系使陈某1免受查处。陈某1因害怕，出于无奈便同意黄某1的要求，先给50万元。黄某1曾向被告人黄永金多次讲到其如何拿举报材料向陈某1要钱的过程。2019年10月份的一天，被告人黄永金去到黄某1家中，在明知黄某1准备要去向陈某1拿钱的情况下，仍由周某（另案处理）开车搭载被告人黄永金和黄某1一起去到钦州市第一人民医院营养餐厅大门北侧处，黄某1和周某在车上，被告人黄永金下车去向陈某1收取现金人民币50万元后回到车上交给黄某1，周某分得20万元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、2017年2月，广西某公司总经理苏某的妻子曾某因涉嫌行贿犯罪被检察机关立案侦查，为帮助曾某免于刑事处罚，苏某找到黄某3，通过黄某3找到黄某1帮忙。黄某1答应帮忙“操作案件”，“活动经费”数额和收钱由黄某3和苏某对接。黄某1让被告人黄永金与苏某对接签订《刑事辩护委托书》以掩饰其骗钱的目的，被告人黄永金去到苏某的办公室，由其拿《刑事辩护委托书》给苏某签字，形式上聘请庞某1律师为曾某辩护，庞某1实际上除了会见一次曾某外，没有提供任何法律服务，在签订委托书后，黄某3按照黄某1的要求，将20万元的所谓“律师费”交给被告人黄永金，被告人黄永金将其中的1万元交给庞某1作为律师费。被告人黄永金明知该款是黄某1为帮助曾某免于刑事处罚由他人给予的非法所得，仍帮忙黄某1将剩下的19万元保管并作为其日常支出。 2、2016年7月，与黄某1相识的浦北县人黄某3得知某集团董事长宁某2涉嫌行贿被钦州市检察机关调查，后将此消息告知了在司法局工作的黄某1，黄某1让黄某3联系宁某2的家人。后黄某3联系到宁某2之弟宁某1，声称其认识曾任反贪局长的黄某1，黄某1在检察机关内部有人脉关系，能找关系帮助宁某2免受法律处罚。2016年7月份的一天，黄某1、黄某3约宁某7兄弟见面详谈，提出需要前期“费用”50万元，宁某1在南宁圣城酒店将现金50万元交给黄某3，黄某3又通过黄某2转交给黄某1，黄某2按照黄某1的指示，将其中的22万元交给被告人黄永金保管。2016年8月份的一天，黄某3在收取宁某7兄弟的现金人民币50万元后，在黄某1的要求后，将其中的35万元交给被告人黄永金保管。被告人黄永金明知两笔钱款共57万元是黄某1为帮助宁某2免受刑事处罚由他人给予的非法所得，仍帮忙黄某1保管该57万元。 公诉机关当庭举证并出示了立案决定书、留置决定书、受案登记表、钦州市监察委员会案件线索移送函、办案说明、关于黄永金到案经过说明，人员基本信息，执业律师登记表等律师材料，贵港市人民检察院贵检公刑诉（2019）3号起诉书，证人黄某1、杨某1、周某、郭某、李某、杨某2、杨某3、黄某2、黄某3、宁某1、宁某2、宁某3、赵某、吴某、宁某4、陈某2、宁某5、苏某、庞某1的证言，被害人陈某1的陈述及辩认笔录，被告人黄永金在侦查阶段供述、同步录音录像、辩认笔录，钦州市公安局现场勘查笔录、辩认现场笔录、现场示意图、指认照片，某集团股份有限公司的银行流水明细及宁某3和赵某农业银行的交易明细，灵山县人民法院（2019）桂0721刑初476号刑事判决书等证据证实。 公诉机关认为，被告人黄永金以非法占有为目的，伙同他人采取威胁手段勒索他人财物，数额达50万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪；另被告人黄永金明知是他人的犯罪所得仍予以保管，数额达76万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人黄永金在敲诈勒索的共同犯罪过程中起次要作用，是从犯。被告人黄永金一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人黄永金辩称其没有参与事前商量，只是从陈某1处拿到一个塑料袋，其不知道里面是钱，其没有参与敲诈勒索，不构成公诉机关指控的敲诈勒索罪。另其只是代黄某1保管了35万元，这是黄某1做法律顾问的违纪所得，其不明知是犯罪所得；其与苏某对接签订《刑事辩护委托书》所收取的律师费是5万元，是合理的收费，其不构成公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。另辩称办案人员通过诱供、逼供、骗供的方式收集证据及让其书写交代材料，收集证据的程序违法，应予以排除。其无罪。 辩护人黄里瑞辩称被告人黄永金不构成公诉机关指控的罪名。公诉机关的指控事实不清、证据不足。当庭出具钦州市钦南区人民法院（2017）桂0702刑初228号刑事判决书、陈某1、韦某接受组织调查、立案侦查情况，陈某1判决情况的宣传稿等证据。被告人黄永金是胁从犯，建议适用缓刑。 辩护人吴世锋辩称公诉机关的指控事实不清、证据不足。被告人黄永金无罪。 经审理查明。 一、敲诈勒索 2010年7月，黄某1（另案处理）调至钦州市司法局工作。黄某1将其在检察机关担任反贪局长期间掌握的原钦州市第一人民医院院长陈某1受贿的举报材料私自带回家中藏匿。2014年9月，黄某1利用陈某1害怕被司法机关查处的心理，先指使郭某到陈某1的办公室威胁无果后，便亲自持举报材料到陈某1的办公室，称陈某1受贿的事将要被检察机关查处，要想不被查处，给其300万元（人民币，下同）“活动经费”，由其帮忙拉关系帮助他免受查处。陈某1出于害怕、无奈便同意黄某1的要求，答应先给50万元。黄某1曾向被告人黄永金讲过其如何拿举报材料向陈某1要钱的过程。2019年10月份的一天晚上，被告人黄永金在明知黄某1准备要去向陈某1拿钱的情况下，仍与黄某1一起搭乘由周某（另案处理）驾驶的小汽车去到钦州市第一人民医院营养餐厅大门北侧处等候，黄某1和周某在车上，被告人黄永金按照黄某1的指示下车后以“小李”的名义向陈某1收取现金50万元后回到车上交给黄某1。事后，黄某1将其中的20万元给了周某。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、贵港市人民检察院贵检公刑诉（2019）3号起诉书。证实在起诉书中有被告人黄永金参与去收取黄某1敲诈勒索陈某150万元的内容。 2、证人黄某1的证言。证实2014年的某一天，其和女友周某、侄子黄永金一起开车去到钦州市第一人民医院附近，其叫黄永金以“小李”的名义去收取陈某1的50万元，黄永金收了该50万元后交给其，其给了周某20万元，剩下的拿回家私自保管，不久，其在南宁把50万元交给“刘律师”代陈某1送给陆某。陈某1交50万元的钱是其代受贿人陆某收的。 3、证人杨某1的证言。证实2010年间，黄某1从钦州市人民检察院反贪局调到钦州市司法局工作，他在离开反贪局之前复印了陈某1涉嫌职务犯罪的案件材料并将案件材料带回钦州市家中放在主卧书柜顶上，他对其说手上拿的是陈某1案卷材料复印件，以后就凭这些向陈某1要钱，其对黄某1说这样做是犯罪，风险很大，他说小孩太小还需要花很多钱，离开市反贪局后就很难搞到钱了。 2014年8月的一天，其看见黄某1在家里找东西，他说陈某1的案卷材料复印件他已经给过郭仔（郭某），让郭仔去找陈某1索要钱款，但陈某1没有答应。过一段时间，黄某1在家里拿出一份材料对其炫耀说，他找杨某3做了一份杨某3向陈某1行贿的材料，这下就可以找陈某1要些钱了，其问怎么让杨某3同意做材料的，他说找了个借口骗他做的，并且黄某1告诉其他当时还向杨某3要了5万元的现金，接着黄某1将5万元现金交给其。 2014年10月左右的一天晚上，其和黄某1、黄永金一起在家里，黄某1向他们炫耀，说他如何找陈某1并且让陈某1同意给钱的过程，黄某1当时还对他们说，当时让陈某1给钱很不容易，他开始向陈某1要钱是通过郭仔用材料找陈某1要钱，但陈某1不同意给钱，后他联系陈某1，陈某1说他认识有领导，想吓住黄某1。大家交谈一会后，黄某1说他要和黄永金去找陈某1要钱，出发前，其担心出事就叫黄某1小心点，那里有摄像头。当晚22时左右，黄某1回到家里交给其一个袋子，说这是陈某1给的30万元，其拿出5万元给黄某1，余下的25万元放在衣柜内，约一星期后，其和黄某1带杨某2一起拿24万元到南宁市存入杨某2的一个银行账户，剩下的1万元留下自己花费。另证实黄某1让黄永金接30万元，是因为黄永金是黄某1的侄子，黄某1很信任他，黄某1让黄永金以“小李律师”的身份去接钱，目的为了组织调查时找不到这个“小李律师”，避免查处。 4、证人周某的证言。证实2014年10月的一天晚上，黄某1打电话叫其去他家门口接他去办事，其开车去接黄某1，上车后，黄某1让其等一下黄永金，在车上，黄某1叫其今晚和他去钦州市第一人民医院，陈某1院长拿50万元给他，等下黄永金去接钱。几分钟后，黄永金到小区门口上车。其按黄某1的要求开车到钦州市一医院卫贸公司门口对面的巷子里时，黄某1打电话给陈某1，说已经到门口附近，挂断电话后，黄某1就教黄永金接头暗语说“等下你去拿时，见到对方就说：陈院长你好，我是领导的司机小李，来拿东西的”，黄永金答应按黄某1的吩咐去做。过了一会，陈某1打电话过来，说已经到门口，黄某1说“等下有个人过去，他会对你说他是领导的司机，叫小李，来取东西的，如果那个人这么说话，你就给他”，挂断电话后，黄某1指着卫贸公司侧门的那个人说就是陈某1，黄永金下车去找陈某1，过不久，黄永金就提一个纸箱回来到车后排座位，黄某1问黄永金怎么说，黄永金说就是按你说的，说我是领导的司机小李。其开车送黄永金回到皇庭翡翠湾，黄某1与其继续开车在钦州市城区内转了几圈，在车上，黄某1说陈某1准备被调查，刚拿的50万元是陈某1请他帮忙找检察院领导解决，后来黄某1将其中的20万元现金给其用。2016年左右，陈某1被判刑，黄某1说陈某1供出送50万元给他的事，其很害怕，黄某1说不用怕。2017年7月左右，黄某1叮嘱其说千万不要把那次收陈某1院长50万元的事说出去。 5、证人郭某的证言。证实2014年间的某一天，其到钦州市司法局公证处办事，后到黄某1办公室找黄某1了解一下工程项目进展情况，黄某1说想要做工程急不得，如果要快钦州市第一人民医院有一些工程做，院长陈某1正在被调查，但都有办法搞得妥，你去找陈某1对他说，陈院长我和领导吃饭时听到你的问题现在被调查中，之前有领导已经叫黄律师提醒过你了，要及时处理以免出事，看陈某1有什么反应回来再说。其为了有工程项目做不多想就按黄某1意思到市一医院陈某1的办公室找到陈某1说：“陈院长，我和领导吃饭时听到你的问题现在被调查中，之前有领导已经叫黄律师提醒过你了，要及时处理以免出事”，陈某1回答一些有则改之，无则加勉的话应付。其回到黄某1办公室向黄某1说明这情况，黄某1听后便对其说过两天你再来，我拿一些陈某1的材料给你再去找他，问陈某1愿意出钱搞妥吗，到时拿材料我再教你怎么做。回家后，其觉得不对，便自动远离他。 6、证人李某的证言。证实2014年底、2015年初的时候，黄某1约其到他位于钦州市的家中对其说，他之前掌握了陈某1的经济问题，并且以此要挟向陈某1敲诈一笔钱，后来听说陈某1已经将黄某1敲诈的事供了出来，黄某1要求其替他顶包，并教其怎么说，其一听觉得他的行为不合法，所以当场表示不愿意配合他。后来黄某1还说一些他当时如何向陈某1要钱的细节，其没有用心听。 7、证人杨某2的证言及存款清单。证实2014年11月1日，黄某1、杨某1夫妇将24万元交给其保管，其拿到南宁中国银行五象广场支行存入其账号62×××72，是黄某1、杨某1夫妇开车送其到该银行存款。 8、证人杨某3的证言。证实2014年9月底，黄某1打电话叫其回钦州，其回到钦州后到了钦州市司法局黄某1办公室，黄某1对其说“之前让你写的那份没有送钱给陈某1的说明材料在检察院的档案里找不到了，现在你要重新写一份给我，等我重新放入你的档案”。其说不知道怎么写，于是黄某1就把一份已经提前准备的有关其没有向陈某1行过贿的材料交给其，让其照着上面内容抄写，然后签字按手印，其抄完后就交给黄某1，黄某1对其说，不管什么人问你，你都要坚持说没有行贿过30万元给陈某1，其答应后离开。另证实，2007年9月底的一天，其因行贿钦州市卫生局局长何某被钦州市检察院调查时，黄某1单独叫其到另一间办公室，捏造了向陈某1行贿30万元的材料。 9、被害人陈某1的陈述及辩认笔录。证实2014年9月3日下午，其在钦州市第一人民医院吃晚餐时，接到一名男子的电话，约到市一医院卫贸商城十楼其办公室见面，十几分钟后，就有一个50多岁的男子到其办公室，自我介绍叫黄某1，是钦州市司法局的副局长，同时也是一名律师，男子装着神秘的样子走近其身边，掏出工作证和律师证给其看，说有官司可以找他帮忙，并说他以前是钦州市人民检察院的反贪局长，其说现在没有什么官司，有需要再找你，黄某1听了就问其是否认识杨某3，接着黄某1就拿出一张复印纸来给其看。其一看内容是杨某3向钦州市人民检察院举报曾向其行贿30万元的事情，并有其证言及行贿时的录音和录像等证据，旁边有当时检察长签名的意见，还有黄某1和现任反贪局长、书记员等人的签名。黄某1说可以帮其摆平这件事，因为他和反贪局长关系很好，他可以将这个案件调出来，然后找到杨某3，让杨某3作一份证词，说举报其受贿的事情是乱说的，不是事实，证词写成2007年10月2日即杨某3举报的第二天，这样，就可以请当时的相关领导签字结案，说这件案是无中生有的，但要办成此事，要花一些钱疏通关系。之后，黄某1曾打过几次电话给其，9月底时，说杨某3的工作他做好了，杨某3同意从外地回来钦州配合做假笔录即举报受贿的事情不属实。 10月2日上午，黄某1打电话约其见面，当天15时30分左右，黄某1来到其办公室拿出一张杨某3书写的材料，内容大概是杨某3没有送过钱给其，举报不属实，然后黄某1对其说要摆平这件事，至少要疏通五个人，要其先给50万元，最终摆平这件事需要300万元，余下的250万三个月内给他，其答应。 第三次见面是在10月3日8时许，黄某1到其办公室，说他疏通了领导，领导同意先收50万元，余下250万元三个月内付清，就可以将这件案结案，让其尽快筹50万元。这次见面其还提出要和杨某3通电话，黄某1拿出手机拨通了杨某3的电话，黄某1交代杨某3说不管发生什么事，都要说举报其的事不能乱说，杨某3在电话里答应。 10月的一天，其在家里筹好50万元装进一个纸箱装，外面用一个塑料袋子装好，当天20时许，黄某1打电话约好在市一医院营养食堂门口交钱，他说一个叫“小李”（被告人黄永金）的人来取钱，他在旁边十几米范围内观察着，通话后约20分钟，其提着50万元到营养食堂电线杆下，有一个青年男子到其面前，那男子用普通话说是领导叫过来找你拿东西的，其就问他是谁，那男子将手中的电话递给其，其接过电话里传出黄某1的声音说“就是这个人，钱给他得了”，其听到确定是黄某1，就将手中装有钱的塑料袋交给那男子，后那男子就离开了。另证实其记得交钱给“小李”的时间应该是2014年10月，具体时间不记得了，当时其向公安机关报案时称是2014年10月8日是错误的。2014年，黄某1向其索钱后，曾有一个男子（郭某）到其办公室讲一个黄姓领导叫他来，讲其受贿被查，其猜这男子是黄某1叫来警告其的。被害人陈某1能辩认出“小李”就是被告人黄永金。 10、被告人黄永金在侦查阶段供述及同步录音录像、辨认笔录。证实2014年7、8月一天晚上，黄某1从他书柜最上层拿出一个透明文件袋，告诉其这是他任钦州市检察院反贪局长期间私自截留下来的材料，他调离时没有交给单位，想用来捞钱，黄某1还说文件袋里面有陈某1的材料，其还看到有一沓印有“钦州市人民检察院”红色字，右下角盖有钦州市人民检察院公章的纸。 2014年9月的一天，黄某1从那个透明文件袋里拿出陈某1的举报材料，对其说要拿材料去找陈某1要钱，后黄某1说拿陈某1的材料复印几份备用，过后黄某1把原件弄掉了，黄某1拿复印件去找陈某1要钱，陈某1并没有接受黄某1的要求，后黄某1就找举报人重新写材料，黄某1说他再去找陈某1要钱，当时他是带着举报人重新做好的材料去找陈某1，陈某1才同意给钱。最后陈某1被迫同意拿300万元给黄某1，但是陈某1要求要分批给，第一次先给50万元，剩下的以后再给。 2014年10月的一天傍晚，黄某1叫其到他家，当时其和黄某1、杨某1在他家，后黄某1炫耀说如何搞定陈某1，最后向陈某1要钱的过程，黄某1告诉他们说，当时他搞定陈某1是很不容易，先用复印件威胁陈某1要钱，但是陈某1没有同意，后黄某1找举报人做了一份材料，就等于有了原件再找陈某1，接着黄某1和陈某1约好交钱的事。当晚黄某1叫其同去要钱。晚上约20时，黄某1和其上了周某的小轿车，在车上黄某1对其说，你去找陈某1拿钱时自称小李，有领导叫来拿东西的，其他话不要多说，后他们就开车到了钦州市一医院旁边的一个十字路口看见一个男人，黄某1对其说那就是陈某1，接着黄某1叫其过去拿钱，其到陈某1旁对陈某1说，你好，我是小李，领导叫我来拿东西，后陈某1将一个塑料袋装着一个纸箱给其，其拿到那个装有纸箱的袋子就走，走了十几米上了周某的车，把那个袋子放在后排，黄某1回头看那袋钱，说应该是50万元。后黄某1和周某把其送回到皇庭翡翠湾小区门口，黄某1对其说，现在这笔钱先不分给你。另证实2015年年初，其和黄某1知道陈某1供出黄某1拿了他50万元后，黄某1教其，即使陈某1指认其也不能认。被告人黄永金能辩认出陈某1和周某。 11、灵山县人民法院（2019）桂0721刑初476号刑事判决书。证实2014年10月左右的一天晚上，黄某1与黄永金、周某一起去找陈某1要钱。当晚黄某1回到家后将其中的25万元交给杨某1处理，后将24万元存入杨某2的银行账户。 12、钦州市公安局现场勘查笔录、辩认现场笔录、现场示意图、指认照片。证实案发地点位于钦州市第一人民医院营养餐厅大门北侧及周边的环境概貌情况，被告人黄永金对该现场进行了指认。 13、钦州市钦南区人民法院（2017）桂0702刑初228号刑事判决书、陈某1、韦某接受组织调查、立案侦查情况，陈某1判决情况的宣传稿。证实陈某1因犯受贿罪被查处及判刑的情况。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 1、2016年7月，黄某3（另案处理）得知某集团董事长宁某2涉嫌行贿被钦州市检察机关调查后，便将此消息告知了在钦州市司法局工作的黄某1，黄某1让黄某3联系宁某2的家人。后黄某3联系到宁某2之弟宁某1，声称其认识曾任市反贪局长的黄某1，他在检察系统有人脉关系，能找关系帮助宁某2免受法律处罚。2016年7月份的一天，黄某1、黄某3约宁某7兄弟见面详谈，提出需要前期“费用”50万元，宁某1在南宁圣城酒店将现金50万元交给黄某3，黄某3又通过黄某2转交给黄某1。黄某2后来按照黄某1的指示将其中的22万元交给被告人黄永金保管。2016年8月份的一天，黄某3在收取宁某7兄弟的现金50万元后，按黄某1的要求将其中的35万元交给被告人黄永金保管。被告人黄永金明知该两笔共57万元款项是黄某1的违法所得，仍帮忙黄某1保管该款项。 2、2017年2月，广西某公司总经理苏某的妻子曾某因涉嫌行贿被检察机关立案侦查，苏某通过黄某3欲找黄某1帮助曾某免除处罚。黄某1答应帮忙“操作案件”，“活动经费”的数额和收钱由黄某3和苏某对接。黄某1又安排被告人黄永金与苏某对接签订《刑事辩护委托书》以掩饰其目的。被告人黄永金听从安排去到苏某的办公室，拿出《刑事辩护委托书》给苏某签字，形式上聘请庞某1律师为曾某辩护，而庞某1实际上除了会见过曾某一次外，没有提供任何法律服务。在签订委托书后，黄某3按照黄某1的要求，将20万元的所谓“律师费”交给被告人黄永金，被告人黄永金将其中的1万元交给庞某1作为律师费。被告人黄永金明知剩下的19万元是黄某1的违法所得，仍帮助黄某1保管。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、证人黄某2的证言。证实其和黄某1是叔侄关系。2016年7月中旬一天，周某搭其和黄某1一起到南宁琅东汽车站旁边的圣城大酒店，在酒店大堂里见到黄某3和宁总。第二天，其和黄某1、黄某3及他的司机、宁总和他的弟弟一起到一个饭馆吃饭，吃饭后他们回到酒店，黄某1先行回他的房间，不久一个男子拿着一个黑色塑料袋过来交给宁总的弟弟，宁总的弟弟又将塑料袋交给黄某3，黄某3接过之后将该塑料袋交给其，并让其交给黄某1。其拿着塑料袋子和周某一起乘电梯去到黄某1的房间交给黄某1，在房间里，黄某1对其说这是宁总他们给的50万元，黄某1叫其将包装好的黑色塑料袋拆开，把里面的钱装进其黑色双肩包内，并拿出1万元给其，说是酬劳。后黄某1让黄某4全家到南宁找他玩，期间的食、住由黄某1负责，黄某1还发红包给他们。两天后，其回到黄永金家将装钱的黑色双肩包递给他，对黄永金说这是黄某1让其交给你保管的钱有20多万元，黄永金听到后接过双肩包。 2、证人周某的证言。证实2016年上半年，黄某1对其说浦北一个叫黄某3的工程老板介绍案件给他，当事人叫做宁某2，是某公司的老总，因涉嫌行贿被调查，想请黄某1找关系帮忙逃避法律处罚。黄某1答应帮宁某2的忙，之后就几次从钦州到南宁与宁某2等人见面，商量案件的事情。黄某1对其说，事情要谈很多次才有钱收的，不是一谈就成，黄某1还教宁某2如何应对调查，一定要咬死不承认送钱，如果承认了，给多少钱都救不了。黄某1还对其说，他收的钱要送一部分给陆某等检察院的领导。 2016年夏天的时候，黄某1打电话叫其马上开车和他一起去南宁，说宁某2给了他50万元，钱已经给了黄某3，要找黄某3拿，其就驾车搭黄某1及他的侄子黄某2一起去南宁，黄某2背着一个黑色双肩包上车。到南宁入住酒店，黄某3已经在酒店大厅等，过一段时间，黄某1回到其的房间，对其说黄某3拿了50万元来，等下黄某2再拿过来。不久，黄某2背着黑色双肩包进来，黄某1打开包看了一眼没有数，从包里拿出1万出来给黄某2，拿出3万元给其。第二天，黄某1叫黄某4等家人到南宁玩，包食、住，还给红包。第三天，他们一起回钦州，黄某1说剩下的钱由黄某2交给黄永金拿去存。 3、证人黄某1的证言。证实2016年至2017年间，其分五次共收到宁某2、宁某1送给他人的贿赂款合计现金918万元。分别是黄某3代宁某2转交18万元，黄某3转交200万元，黄某5转交320万元，黄某2转交150万元，戚某转交230万元。这些钱有390万元是其按照陆某要求交给“刘律师”，剩下的528万元是按陆某等人要求放在其手上保管。另证实苏某为了让他妻子不受刑事处罚，其收到苏某通过黄某3转交给其的100万元，这100万元其已经交给了“刘律师”。 4、证人黄某3的证言。证实2016年7月初，宁某1对其说他大哥宁某2被抓的事，问其有能力摆平吗，其问过黄某1后就同意帮办。一天中午，他们在南宁圣城酒店一楼隔壁餐厅吃饭，一起吃饭的有宁某2、宁某1、黄某1、黄某1的侄子黄某2、其及司机刘某，饭后回到酒店一楼大堂，然后黄某1和宁某2就到房间，而其和宁某1、黄某2就在大堂，不久，一个男子拿着一个纸箱或者袋子在酒店门口交给宁某1，宁某1接过后就把袋子递给其说这50万元是给黄某1的，其接过袋子后就把这袋子交给黄某2，叫他拿上去给黄某1，然后黄某2就把这袋子拿上去给黄某1，这是宁某2第一次给钱黄某1。后来第二次给了60万元，第三次给了70万元。 2016年8月至9月间（中秋前），黄某1打电话给其，叫其去宁某1处帮他拿50万元回来，其就电话联系宁某1，宁某1叫其第二天到他南宁办公室拿钱。第二天，其开车到宁某1位于南宁航洋国际城的办公室，宁某1给其一个袋子，里面有50万元，其接过宁某1的50万元后就回钦州。回到后，其打电话给黄某1，黄某1让其到钦州市皇庭翠湾小区旁靠近钦江一侧的路边等，他让黄永金来取，其在路边停好车后，打开宁某1的袋子，取出15万元，剩下的35万元包装好，过了一会儿，黄永金来到其车边，其把装好的35万元交给黄永金，并说已经和黄某1说了借15万元，剩下的35万元在这袋子里，给钱后其就离开了。 另证实2017年2月，宁某1打电话给其说苏某的妻子曾某被检察院立案，想疏通关系逃避处罚，后通过宁某1的介绍，苏某到钦州找其，说曾某在钦州做一些几百万的小工程送了一些钱给领导，应该问题不大，想花点钱跑关系，其马上打电话给黄某1，黄某1说这事可以办，大概要200万元。第二天，苏某转账50万元到其工商银行卡，其打电话给黄某1说苏某要办，并交有钱在其这，黄某1让其抓紧时间带苏某到钦州和黄永金签订一份律师委托合同，并给20万元黄永金作为律师费，再拿30万元给他。过了一天，苏某又给了20万元。2月底的时候，其约苏某到钦州和黄永金签订律师委托合同，其到钦州后拿30万元到钦州高岭酒店的房间交给黄某1，到晚上6点，其和苏某在他钦州公司办公室楼下约见面，不久黄永金也到了，他们一起到苏某的办公室，其将一个红色装酒的手提袋递给黄永金，里面有现金20万元，并对黄永金说你叔黄某1叫我交20万元律师费给你，黄永金接过后回答说知道了，黄永金又对苏某说他只负责律师方面的事，黄某1收取办事好处费你和黄某3谈。其接着和苏某说律师费我已经给了，你不再给了，苏某说知道了。后来黄永金拿出律师委托合同出来叫苏某签字。后来，苏某又多次送了几百万给其，黄某1没有能按照他的承诺办理曾某避免被调查的事，曾某后来还是被法院判刑。 5、证人宁某1的证言。证实其是某集团总裁，其为了让检察机关不追究哥哥宁某2的刑事责任，通过黄某3送了50万元现金给黄某1。2016年8月29日，黄某3打电话给其，对其说准备中秋了，黄某1叫他转告说再拿50万元给黄某1去打点检察机关的领导，其同意并约定第二天由黄某3到其南宁航洋国际城的集团办公室拿50万元现金，之后其打电话给公司浦北分公司出纳吴某，叫吴某从浦北分公司账户转50万元到弟弟宁某3的账户，再叫宁某3转这50万元给赵某，并叫赵某第二天取这50万元给其。2016年8月30日16时许，黄某3到其位于南宁航洋国际城的集团办公室，赵某就拿50万元给其，其将装有50万元的纸箱交给黄某3。 2016年7月左右的一天，其回南宁的路上接到赵某电话说传闻陆某今晚带队抓宁某2，其就打电话给黄某3，黄某3说他马上打电话给黄某1，过一会，黄某3说黄某1打电话问过陆某，陆某确实在南宁，问怎么办好，黄某3说晚一点他和黄某1上南宁圣城大酒店跟你们见面，到时叫你哥过来一起商量。当天晚上，黄某3打电话给其说他和黄某1已经到南宁圣城大酒店，其与宁某2到酒店后，黄某3向其和宁某2介绍说这个是黄某1局长，开好房间后，其和宁某2、黄某3一起到黄某1住的房间，黄某1教如何逃避法律责任，说他负责摆平此事，包宁某2无罪。黄某3叫其明天先拿50万元现金给他们，宁某2在场听见，其答应。 第二天，其让妻子翁某到银行领50万元现金出来交给宁某4，然后交给宁某6，宁某6接了钱后拿到圣城大酒店给其，其安排这事后就和宁某2、黄某1及其侄子、黄某3及司机在圣城酒店旁边的饭店吃饭，饭后，宁某6拿50万元到圣城大酒店门口交给其，这些钱都是现金，用一个塑料袋装着，其拿这装有50万元现金的袋子走进酒店大堂交给黄某3，黄某3转手将钱交给黄某1的侄子（黄某2），黄某1的侄子拿到楼上房间交给黄某1。 6、证人宁某2的证言。证实2017年4月，其被钦州检察机关采取强制措施前，为了逃避法律责任，和其弟弟宁某1分多次共送了人民币446万元给黄某1。 2016年7月初左右的一天，黄某3打电话给宁某1，叫其与宁某1去到南宁琅东汽车站附近的圣城大酒店与黄某1见面谈，其与宁某1到该酒店后，在大堂见到黄某3和两名男子在那里，黄某3介绍黄某1给其认识，当时还有黄某1的一个侄子（黄某2）在场，认识后大家一起去吃饭，饭后到酒店的房间，黄某1的侄子和黄某3先后离开房间，现场只有其和黄某1在，黄某1说可以出面帮其摆平其行贿的事，他还说和反贪局长陆某是死党，其听到这些后完全相信他，黄某1叫其先给50万元的前期费用，于是其就叫宁某1安排公司财务拿50万元过来酒店。 过了十几天，黄某3打电话给宁某1说要100万元，他们以公司资金紧张为由，只给黄某360万元，具体是宁某1经办的。2016年7月底，黄某1又叫黄某3向宁某1要70万元，当时宁某1对其说了，其害怕被追究就同意了，这70万元也是宁某1经办的。 7、证人宁某3、赵某、吴某、宁某4、陈某2、宁某5的证言及银行交易帐单。六证人证实的内容基本一致，均证实宁某3、赵某、吴某都在某集团浦北有限公司工作，其中宁某1是兴华建工集团股份有限公司的总裁。吴某是出纳，赵某是宁某1的司机，宁某3是宁某1的弟弟。2016年8月30日，吴某接到宁某1的电话要求从公司帐户转50万元到宁某3帐户，后吴某按要求当天转了50万元给宁某3。赵某接到宁某1电话讲现在急着用钱，宁某3不方便现在拿50万元给他，叫宁某3将钱汇到赵某银行帐户后赵某再取款出来交给他，赵某同意，当天宁某3转了25万元到赵某银行帐户，剩下的25万8月31日再转。2016月8月30日，赵某在南宁市将两个银行帐户的499900元取出来，将身上的100元加进去，共50万元钱拿到宁某1位于南宁公司的办公室交给他。8月31日，宁某3将剩下的25万元转给赵某。宁某4和宁某5得去银行领款过50万元给宁某6，陈某2从翁某处拿到几十万元现金，后由陈某2将钱拿到南宁航洋国际负一楼通道交给黄某3。 8、某集团股份有限公司的银行流水明细及宁某3和赵某农业银行的交易明细。证实该公司转50万元到宁某3银行帐户，宁某3分二笔共转50万元给赵某，赵某于2016年8月30日共取款499900元。吴某、赵某、宁某3对银行交易明细进行了辩认。 9、贵港市人民检察院贵检公刑诉（2019）3号起诉书。证实在黄某1的起诉书中，有指控黄某1诈骗苏某的内容。 10、证人苏某的证言及辨认笔录。证实2017年2月，其妻子曾某因涉嫌行贿被钦州市检察机关查处，其通过宁某1、黄某3的介绍，由黄某3联系到黄某1。2016年6月，黄某3主动联系其，约其当晚在钦州恒商酒店的停车场见面，见面后，在车上，其把曾某目前的情况和黄某3讲，当时黄某3讲曾某的问题他有办法摆平，大概需要200万元，活动经费主要是用来交罚金、请人吃饭，打点相关人员，虽然其觉得数目太大，但为了救曾某，还是同意。其就说反正200万元包干，至于你们如何花其不管。黄某3拿起电话当着其面打电话给黄某1，接通电话后，黄某3称对方是局长，说事情已经谈成了，要开始工作。当时其和黄某3谈了两三个钟，黄某3说第二天先给50万元，剩下150万元事成后才给，其同意。 第二天其通过工行卡转了50万元给黄某3，过一二天又拿了30万元给黄某3。又过了几天后，2017年2月底，黄某3打电话约其到钦州分公司（钦州市总工会二楼）见面，叫其与律师签订辩护委托手续，委托律师介入，律师可以与曾某见面，方便了解曾某的情况，当天下午其就一直在二楼办公室等他们，到18时许，黄某3和一个男子来其办公室，见面后，黄某3介绍说这是广西政大律师事务所的“黄律师”（黄永金），黄某3递给“黄律师”一个袋子，说是帮曾某打官司的律师费，“黄律师”没有说什么就收下了，然后“黄律师”从公文包里拿出几张纸质材料说这是《辩护委托书》叫其在上面签字，其看是一式两份，受托人是庞某1，就问受托人干嘛不是“黄律师”，“黄律师”说庞某1之前在检察院工作过，资格老，有经验，熟悉法律业务，认识人多，方便与曾某见面，还说这是做表面工作，黄某3在旁边说签这份辩护书只是形式而已，他会帮搞掂曾某免予刑事处罚的事情，叫其放心，听后其就签字。后来其又给了一些钱黄某3，共给了黄某3450万元，曾某并没有被放出来，后来被判五年。证人苏某能辩认出“黄律师”就是黄永金。 11、证人庞某1的证言及《辩护委托书》、《刑某。证实其是广西政大律师事务所律师，2017年2月底或3月初的一天，黄永金曾和其说，他叔黄某1介绍一个行贿案，问其做不做，行贿人是曾某，其考虑了一下对黄永金说做的话要8000元至1万元律师费，黄永金同意了其提出的价钱要求，后来由黄永金去和苏某家属具体签相关手续。其与苏某签有《辩护委托书》和《刑某，但《辩护委托书》不是其本人去和苏某签的，是黄永金拿其签了名的《辩护委托书》去和苏某签订的，黄永金回到律师所后把委托书和1万元交给其。《刑某是6月苏某过来找其拿《辩护委托书》时，其用一张空白表填写给他的，协议注明委托费用6000元，通信费等必要开支2000元，期限至侦查终结止。其名义上作为曾某的辩护人其实没有多长时间，只是会见过一次曾某，但没有为曾某、苏某提供过法律服务，也没有作为曾某辩护人出庭辩护。曾某案件具体运作是由黄某1和黄永金负责的，签订《辩护委托书》只是一个形式、幌子，其本人没有能力帮曾某免予刑事处罚。 12、被告人黄永金在侦查阶段的供述及同步录音录像、辨认笔录。证实2016年间，有一次黄某1告诉其黄某3介绍宁某2涉嫌行贿的案件给他操作，当时宁某2没有被采取措施，后黄某1经常与宁某2见面，教宁某2如何应对办案人员调查，当时宁某2认为黄某1很有水平，宁某2非常信任他。黄某1在操作宁某2案件过程中，带其见过宁某2两次。有一次黄某1对其说，宁某2的人大代表资格很可能被罢免，他可能被采取强制措施，黄某1还对其说，他在宁某2这个案件上应该可以捞得二、三百万元来花费。黄某1带其与宁某2见面，是让宁某2知道他是带一个律师助手一起操作案件，可以向宁某2多索要一些钱，另外，黄某1让其帮他收取、保管有两笔钱，一笔是22万元，另一笔是35万元。 2016年7月份的一天，黄某1让其父亲带全家人到南宁找他玩，第二天，其父亲黄某4、母亲庞某2及其他的家人就一起到南宁找黄某1玩，当时其和甘某要上班，所以没有去。后听家里人对其说，他们在南宁玩了一天，而且黄某1还给他们每人几千元钱的红包，有人得了1万多元的红包。又过一天，他们回钦州了，当天其回到家里，黄某2叫其到他的房间里，递给其一个黑色双肩包，说是黄某1在南宁帮宁某2办事得的钱，有20多万元，交给其保管，黄某1要用时再要，后其将钱放在家里保管。过了十天左右，其拿出钱数了一下，共计22万元。这笔钱的收取过程其不知道，后这笔22万元其用于办结婚酒席等日常开支了。黄某1不知道其使用了该款。 2016年8月份的一天，黄某1打电话说黄某3带一笔钱过来，叫其去找黄某3收取。后其就开小轿车到皇庭翡翠湾小区旁。黄某3从他的车箱拿了一个黑色布袋交给其，说这里面的钱是交给黄某1的，是宁某2的钱，原总共有50万元，他拿了15万元，还有35万元。其拿过钱放上车回家。在路上，其打电话对黄某1说黄某3给的钱是35万元，黄某1说知道了，他让其先帮保管，他要时再问要。其回到家清点发现共计35万元。过一段时间，其先将35万元中的15万元存入钦州兴桂路支行其建设银行帐户，剩下的20万元其于2016年国庆期间到浦北建设银行存入甘某的建设银行帐户。2017年1月左右，黄某1需要用这笔35万元，其就凑齐35万元，分几笔转到黄某1使用的以甘某名义办的农村信用社银行卡，这张卡一直在黄某1手上保管。 另证实其是知道这57万元是黄某1以帮助宁某2摆脱法律处罚的名义向宁某2要的钱财，即所谓“操作案件”的费用。黄某1不主动接当事人的钱，其是律师，黄某1让其将钱说是律师收入，将违法所得合法化。其帮黄某1是因为黄某1在家族中地位比较高，其受黄某1资助很多，出于感恩，他安排其做事情一般都不拒绝，另外其帮黄某1做事，黄某1也会给其一些钱和好处。 另证实2017年2月底的一天，黄某1打电话告诉其黄某3介绍一个行贿案件给他操作，后知道嫌疑人叫曾某，她丈夫叫苏某，黄某3已经和当事人家属谈好20万元的费用，黄某1叫其联系黄某3找苏某签订委托手续，并叫其帮拿20万元，当时黄某1叫其和庞某1律师一起代理这个案件，后其打印好委托手续并联系黄某3，后其到苏某的办公室，黄某3介绍苏某和其认识，其和苏某打招呼后就拿出委托手续给他签，签好手续后其还跟苏某说，他们律师只能做程序工作，其他的需要你跟黄老板沟通。其是暗示他要找黄某3办理他妻子案件的事情，后黄某3递给其一个手提袋对其说这里有20万元，是黄某1叫他交给其的，其接过钱后就离开了，其打电话告知黄某1，黄某1交代其留１万元给庞春华作律师费，１万元给其作律师费，剩下的钱就先帮他保管，后来其在家中对现金进行了清点，黄某3一共交给其20万元。其认为黄某1是骗苏某的钱财，他并不是真正为了帮助苏某的妻子逃避法律责任，其都没有看见或者听到黄某1帮助曾某办理案件的事情。黄某1以“操作案件”名义收好处费是违法的，他叫其收钱，就可以讲钱是律师费。被告人黄永金能辩认出宁某2和黄某3。 另查明，被告人黄永金案发前是广西政大律师事务所执业律师。2018年4月2日，钦州市监察委员会对被告人黄永金涉嫌共同职务违法犯罪问题立案调查。2018年4月10日，钦州市监察委员会办案人员在黄某1的住所将被告人黄永金带至自治区监委留置点采取留置措施。2018年9月18日，钦州市监察委员会将被告人黄永金涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得线索移交给钦州市公安局。2018年9月21日，钦州市公安局立案侦查。2018年9月27日，钦州市公安局对被告人黄永金刑事拘留，同年11月2日执行逮捕。 还查明，2014年12月27日，钦州市公安局刑侦大队接到陈某1报案称其被敲诈勒索，要求查处，钦州市公安局于当天立案侦查。 以上事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、立案决定书、留置决定书、受案登记表、钦州市监察委员会案件线索移送函、办案说明、关于黄永金到案经过说明。证实2018年4月2日，钦州市监察委员会对被告人黄永金涉嫌共同职务违法犯罪问题立案调查。2018年4月10日，钦州市监察委员会办案人员在黄某1的住所将被告人黄永金带至自治区监委留置点采取留置措施。2018年9月18日，钦州市监察委员会将被告人黄永金涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得线索移交给钦州市公安局。2018年9月21日，钦州市公安局立案侦查。2018年9月27日，钦州市公安局对被告人黄永金刑事拘留，同年11月2日执行逮捕。2014年12月27日，钦州市公安局刑侦大队接到陈某1报案称其被敲诈勒索，要求查处，钦州市公安局于当天立案侦查。 2、人员基本信息。证实被告人黄永金的出生年月日等基本身份情况。 3、执业律师登记表等律师材料。证实被告人黄永金案发前是广西政大律师事务所执业律师。 关于辩护人黄里瑞当庭出具的钦州市钦南区人民法院（2017）桂0702刑初228号刑事判决书、陈某1、韦某接受组织调查、立案侦查情况，陈某1判决情况的宣传稿是否采纳的问题。经查，上述材料虽然均为复印件，但均来源于相关权威网站，本院均予以采纳。 关于钦州市公安局对陈某1被敲诈勒索一案立案侦查的有关立案材料及辨认现场材料是否采纳的问题。本院认为，上述证据虽然存在瑕疵，但公诉人在庭审中能对受案登记表中的移送单位及辨认现场材料等瑕疵均作出合理解释。因此，本院均予以采纳。 本院认为，被告人黄永金以非法占有为目的，伙同他人采取威胁手段勒索他人财物，数额达人民币50万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪；另被告人黄永金明知是他人的犯罪所得仍予以保管，数额达人民币76万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人黄永金一人犯数罪，应数罪并罚。 关于公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的第二起事实中，即2016年7月份的一天，黄某2按照黄某1的指示，交给被告人黄永金保管的违法所得应认定为多少的问题。经查，证人黄某2的证言证实，其按照黄某1的指示将装在黑色双肩包内的20多万元现金交给被告人黄永金保管；被告人黄永金在侦查阶段供述到经其事后清点，黄某2按黄某1指示交给其保管的黑色双肩包内有现金22万元。本院认为，应以被告人黄永金在侦查阶段的供述为准。即2016年7月份的一天，黄某2按照黄某1的指示，将黄某1的违法所得22万元装在黑色双肩包内交给被告人黄永金保管。 关于被告人黄永金辩称其没有参与事前商量，只是从陈某1处拿到一个塑料袋，其不知道里面是钱，其没有参与敲诈勒索，不构成公诉机关指控的敲诈勒索罪。另其只是代黄某1保管了35万元，这是黄某1做法律顾问的违纪所得，其不明知是犯罪所得；其与苏某对接签订《刑事辩护委托书》所收取的律师费是5万元，是合理的收费，其不构成公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人辩称被告人黄永金不构成公诉机关指控的罪名，公诉机关的指控事实不清、证据不足的辩解、辩护意见。经查实，被告人黄永金在黄某1的安排下以“小李”的名义收取陈某1被敲诈勒索的现金50万元；明知是黄某1的违法所得，仍代为保管，金额达76万。公诉机关对指控的事实当庭宣读、出示了立案决定书、受案登记表、钦州市监察委员会案件线索移送函、办案说明，贵港市人民检察院贵检公刑诉（2019）3号起诉书，证人黄某1、杨某1、周某、郭某、李某、杨某2、杨某3、黄某2、黄某3、宁某1、宁某2、宁某3、赵某、吴某、宁某4、陈某2、宁某5、苏某、庞某1的证言，被害人陈某1的陈述及辩认笔录，被告人黄永金在侦查阶段供述、同步录音录像、辨认笔录，钦州市公安局现场勘查笔录、辩认现场笔录、现场示意图、指认照片，某集团股份有限公司的银行流水明细及宁某3和赵某农业银行的交易明细，刑事判决书等证据予以证实，上述证据来源合法，内容客观真实与本案有关联性，足以证实公诉机关指控的犯罪事实。本院认为，被告人黄永金作为一名执业律师，理应清楚其受公职人员指使以“小李”的名义收取其他公职人员大笔现金行为的性质；也理应清楚违纪与违法的区别、签订《刑事辩护委托书》的程序及收费标准、如何缴费、应提供什么法律服务等基本的问题。因此，被告人黄永金否定犯罪事实的理由不具有可信性。综上所述，对被告人黄永金及辩护人的上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人黄永金辩称办案人员通过对其诱供、逼供、骗供的方式收集证据及让其书写交代材料，收集证据的程序违法，应予以排除的辩解意见。经查实，办案机关对被告人黄永金讯问的场所均在广西廉政教育基地及柳州市第一看守所内，有两名办案人员在场，亦进行同步录音录像，在讯问的过程中，被告人黄永金全程神态自然，笔录均是由其详细看过并对记录错的地方进行更正后签字、盖手印，讯问过程中办案人员使用的语言规范、文明与被告人黄永金没有身体接触。被告人黄永金自归案后直至审查起诉阶段均作了稳定供述。且被告人黄永金供述的内容与其亲笔书写后交给办案人员的交代材料能相互印证。被告人黄永金在庭前会议及庭审过程中均表示在被羁押于柳州市第一看守所后，没有受到办案人员的刑讯逼供，其供述的内容与在广西廉政教育基地期间的讯问笔录内容基本一致。本院认为，办案机关收集证据的程序合法。被告人黄永金在侦查阶段的交代材料和讯问笔录的内容、同步录音录像均能与其他证人证言相互印证，且被告人在庭审中亦无法讲清楚如何被诱供、逼供、骗供。综上所述，被告人黄永金交代材料和讯问笔录来源合法、内容客观真实，且与本案有关联性，对被告人黄永金的上述辩解意见，本院不予采纳。 在敲诈勒索的共同犯罪过程中，被告人黄永金没有参与商量，仅负责取钱，起次要的辅助作用，是从犯。依法应当对其从轻、减轻或者免除处罚。对辩护人认为被告人黄永金是胁从犯的意见，本院不予采纳。 在掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为过程中，本案无证据证实被告人黄永金与何人商量并共同实施。本院认为对于该犯罪行为，不宜认定为共同犯罪并区分主从犯。因此，对公诉机关认为被告人黄永金在掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为过程中属于共同犯罪主犯的意见，本院不予采纳。 被告人黄永金帮助近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，可以对其酌情从轻处罚。 关于辩护人建议对被告人黄永金适用缓刑的意见。本院认为，被告人黄永金对公诉机关指控的全部犯罪事实当庭均予以否认，其虽然承认曾代黄某1保管过35万元，但否认明知这钱属于黄某1的违法犯罪所得，辩称是违纪收入。被告人黄永金的行为不属于对行为性质的辩解，其不符合适用缓刑的条件。对辩护人的上述建议，本院不予采纳。 根据被告人黄永金的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。本院决定对被告人黄永金犯敲诈勒索罪减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第十条、第十一条和《中华人民共和国监察法》第四十四条的规定的规定，判决如下： 被告人黄永金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币3万元。总和刑期七年八个月，并处罚金人民币8万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2024年10月9日止；罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 黄庆华 审 判 员 陈邦超 审 判 员 宁彩霞 二〇二〇年七月九日 法官助理 李 媛 书 记 员 谭芳英 广西壮族自治区灵山县人民法院 地址：钦州市灵山县江南路4号 电话：0777-642**** 邮政编码：535400