文书内容天津市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0101刑初4号公诉机关天津市和平区人民检察院。被告人李耀鹏，男，1984年7月2日出生于天津市，汉族，小学文化，天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司（大时代公司）、百世小额贷款公司，住本市红桥区，户籍所在地本市南开区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人李忠柱，上海锦天城（天津）律师事务所律师。辩护人李琳，天津万华律师事务所律师。被告人李岩之（绰号之哥），男，1985年1月9日出生于天津市，汉族，大专文化，百世小额贷款公司、负责人，住本市河**。因本案于2019年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人高明，天津臻恒律师事务所律师。被告人刘洋，男，1983年8月14日出生于天津市，汉族，大学文化，百世小额贷款公司、负责人，住本市南开区，户籍所在地本市西青区。因本案于2019年4月29日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘继伟、郑锐，天津贤达律师事务所律师。被告人陈凯（绰号乐乐），男，1987年3月12日出生于天津市，汉族，初中文化，住本市红桥区，户籍所在地本市和平区。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人于海亮，天津海庭律师事务所律师。被告人潘大伟（绰号大伟），男，1983年4月12日出生于天津市，汉族，小学文化，住本市红桥区。2018年10月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年五个月，2019年7月23日刑满释放。因本案于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人臧晓芳，天津君辉律师事务所律师（法律援助）。被告人苏永伟（绰号苏哥），男，1984年8月4日出生于天津市，汉族，中专文化，天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司（大时代公司）催收人员，现住本市东丽区，户籍所在地本市东丽区。2018年4月因犯诈骗罪被判处拘役六个月，缓刑七个月，并处罚金2万元。因本案于2019年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人薛扬，天津吉万业律师事务所律师。被告人杨轩（曾用名杨帆、绰号烦烦），男，1994年7月18日出生于天津市，汉族，中专文化，天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司（大时代公司）、同城创世小额贷款公司催收人员，现住本市西青区，户籍所在地本市南开区。2018年10月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2019年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人刘艳、张会静，天津张盈律师事务所律师。被告人郭凯（绰号胖子），男，1987年9月29日出生于天津市，汉族，小学文化，百世小额贷款公司、同城创世小额贷款公司催收人员，现住本市东丽区，户籍所在地本市津**。因本案于2019年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人任勇，天津行通律师事务所律师。被告人刘谨（绰号大海），男，1985年4月19日出生于天津市，汉族，初中文化，天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司（大时代公司）催收人员、百世小额贷款公司催收人员，现住本市西青区，户籍所在地本市南开区。因本案于2019年3月9日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人满志有，天津君匡律师事务所律师。被告人吕艳顺（绰号大顺），男，1985年12月9日出生于天津市，汉族，中专文化，同城创世小额贷款公司催收人员，住本市红桥区。2016年1月因犯非法拘禁罪被判处拘役三个月，缓刑六个月。因本案于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人王玉华，天津瀚洋律师事务所律师（法律援助）。被告人刘盈正（曾用名刘四福、绰号大正），男，1994年7月11日出生于天津市，回族，大专文化，百世小额贷款公司催收人员，住本市河**。因本案于2019年4月12日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于天津市红桥区看守所。辩护人吴兴瑞，北京安理（天津）律师事务所律师（法律援助）。被告人王晶，男，1992年6月28日出生于天津市，汉族，高中文化，天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司（大时代公司）催收人员，现住本市红桥区，户籍所在地本市红桥区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于天津市和平区看守所。辩护人赵君君、孙雷，天津唯辩律师事务所律师。天津市和平区人民检察院以津和检一部刑诉〔2019〕72号、津和检三部刑诉〔2019〕35号起诉书指控被告人李耀鹏、李岩之、刘洋等人犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等，于2019年12月31日向本院提起公诉，本院于2020年1月2日立案受理。2020年5月31日，天津市和平区人民检察院分别以津和检一部刑变诉〔2020〕1号、津和检三部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，指控本案属恶势力犯罪集团，并补充起诉部分犯罪事实。本院依法组成合议庭，于2020年1月20日、2020年1月22日召开庭前会议，2020年6月20日、7月1日、7月2日公开开庭审理了本案。天津市和平区人民检察院指派检察员翟颉、郑学娇、代理检察员朱焕章出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市和平区人民检察院指控：自2015年9月，被告人李耀鹏与韩涛、赵旭（均另案处理）先后非法成立大时代小额贷款公司、天津市睿圣坤元商务信息咨询有限公司、天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司等小额贷款公司（以下均简称大时代公司），由赵旭提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2017年初至同年9月，被告人李耀鹏与韩涛、赵旭等人不满足于仅获取高额利息，为获取非法经济利益，先后网罗被告人王晶及崔达志、张健、潘大伟、杨轩、苏永伟、陈凯、胡特、王龙、何俊刚（均另案处理）等人，在公司内设会计部、业务部、风控部、催收部，通过签订虚假借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约、转单平账、提起虚假诉讼等套路贷方式，以威胁、暴力等手段实施多起敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人李耀鹏及韩涛、赵旭为组织、策划、指挥者，以崔达志、张健、潘大伟等人为重要成员，以被告人王晶及杨轩、苏永伟、陈凯、胡特、王龙、何俊刚等人为其他成员，人数众多、成员固定，经常纠集在一起为非作恶，严重破坏经济、社会生活和司法秩序，造成恶劣的社会影响。2016年3月，被告人李耀鹏与李岩之、刘洋先后非法成立百世小额贷款公司、同城创世小额贷款公司，由李岩之、刘洋提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2016年5月至2017年12月间，被告人李耀鹏与李岩之、刘洋不满足于仅获取高额利息，为获取非法经济利益，先后网罗陈凯、潘大伟、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正等人，在公司内设业务部、风控部、催收部，通过与被害人签订金额虚高的借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约等套路贷方式，以软暴力、威胁等手段实施多起敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人李耀鹏及李岩之、刘洋为组织、策划、指挥者，以陈凯、潘大伟、苏永伟为重要成员，以被告人杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正等人为其他成员，人数众多、成员固定，经常纠集在一起为非作恶，严重破坏经济、社会生活和司法秩序，造成恶劣的社会影响。1、2016年3月至4月间，被害人苏永伟先后向大时代公司、百世小额贷款公司借款。2016年5月至11月，被告人李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟及李耀鹏以被害人苏永伟逾期未还款为由，对被害人苏永伟及其亲友进行滋扰，以霸占财物、设置生活障碍、非法侵入他人住宅等违法犯罪手段恐吓被害人苏永伟。2016年5月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏指使被告人陈凯扣留被害人苏永伟的机动车并抵押机动车手续，所得钱款用以归还欠款。2016年7月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏指使被告人陈凯将被害人苏永伟机动车拖走，被害人苏永伟亲友归还部分钱款后取回机动车。2016年8月10日及次日，被告人李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟及李耀鹏在被害人苏永伟亲友位于本市红桥区××北里××号楼××号的房产内滞留，被害人苏永伟亲友归还部分钱款后离开。2016年11月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏与被害人苏永伟前妻翟某2商定，由被告人陈凯带领翟某2与他人办理结婚登记，以还房贷为由提取公积金、向其他小额贷款公司借款用于归还被害人苏永伟的欠款。2、2017年3月，被害人陈某1经大时代公司业务员史某介绍，向大时代公司借款人民币9.5万元（以下币种均为人民币）。李耀鹏与被害人陈某1签订19万元的贷款合同、借条及收条，约定月息10%，借款期一年，每期还款0.95万元。李耀鹏、韩涛与赵旭商定后放款，制造虚假双倍银行流水19万元，并提前收取首期利息及额外服务费共计1.37万元，被害人陈某1实际取得8.13万元，后按期支付利息三期。2017年5月，被害人陈某1为归还债务，向其他小额贷款公司借款，被风控人员张健发现，即被大时代公司肆意认定违约。张健与催收人员被告人陈凯及王晶找到被害人陈某1，将其带回大时代公司，其间，被告人陈凯殴打被害人陈某1。被害人陈某1被带回后，李耀鹏、韩涛及催收部负责人被告人潘大伟限制其人身自由并以其亲属的安全相威胁，逼迫被害人陈某1支付高额违约金。为防止被害人陈某1逃离，李耀鹏、韩涛及被告人潘大伟指使催收人员王晶与被告人杨轩对其看管、跟随，在收到被害人陈某1从朋友处筹集的10万元后，于2017年5月26日解除对被害人陈某1的拘禁。2017年6月，被害人陈某1再次向李耀鹏借款7万元，李耀鹏将被害人陈某1带至百世小额贷款公司，在与被告人李岩之、刘洋商定后，由被告人李岩之向被害人陈某1转账7万元，并提前收取首期利息及服务费共计0.88万元，被害人陈某1实际取得6.12万元。同年10月至12月间，李耀鹏与被告人李岩之、刘洋商定后，指使催收人员被告人郭凯、刘谨、吕艳顺、苏永伟在同城创世小额贷款公司等处拘禁、殴打、辱骂被害人陈某1并占用其机动车。其间，被告人郭凯、刘谨等人多次前往被害人陈某1父母家中滋扰，以限制被害人陈某1人身自由为由威胁其父陈某2，迫使其将房产抵押贷款。李耀鹏及被告人李岩之、刘洋等人收取陈某2抵押房产所得42.54万元，归还被害人陈某1在大时代公司的借款本息合计12.35万元及在百世小额贷款公司的借款本息合计16.25万元后，将余款俵分。3、2017年5月5日，被害人何某1向百世小额贷款公司借款6万元，签订金额为10万元的借款协议，其中4万元作为保证金。经下户审核后，被告人李岩之向被害人何某1账户转入6万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费共计1.14万元带回百世小额贷款公司。被害人何某1按期支付利息0.6万元。2017年7月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人何某1去其他小额贷款公司借款为由肆意认定其违约，指使被告人陈凯、刘盈正等人将被害人何某1带回百世小额贷款公司看管、跟随。其间，被告人陈凯殴打被害人何某1，并以限制人身自由相威胁，要求被害人何某1归还协议金额及违约金。后被害人何某1归还14万元，被告人陈凯、刘盈正从中截留4万元并俵分，将10万元交回百世小额贷款公司。4、2017年5月25日，被害人苏某1向百世小额贷款公司借款2万元，签订金额为3万元的借款协议，被告人李岩之向被害人苏某1账户转入5万元，被告人郭凯等人下户后，将预收利息、下户费、服务费及保证金共计3.04万元带回百世小额贷款公司。2017年6月至7月间，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人苏某1逾期未还利息为由认定其违约，先后二次指使被告人陈凯、潘大伟、郭凯及王晶将被害人苏某1带回百世小额贷款公司及大时代公司，由被告人陈凯、刘盈正、潘大伟、苏永伟、郭凯、杨轩看管、跟随，以限制人身自由相威胁，要求被害人苏某1归还3万元。2017年7月28日至2018年1月18日，被害人苏某1向被告人刘洋账户转入3.93万元、向被告人苏永伟账户转入0.02万元、向被告人陈凯账户转入1.5万元，被告人陈凯截留0.5万元后向被害人苏某1账户转回1万元。5、2017年6月9日，被害人卢某向百世小额贷款公司借款3万元，签订金额为6万元的借款协议，被告人李岩之向被害人卢某账户转入5万元，其中2万元为保证金。被告人郭凯、吕艳顺下户后，将预收利息、下户费、服务费及保证金共计2.75万元带回百世小额贷款公司。被害人卢某按期支付利息共计1.2万元。2017年10月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人卢某逾期未还利息为由认定其违约，先后二次指使被告人苏永伟、杨轩、郭凯、吕艳顺将被害人卢某带回同城创世小额贷款公司，由被告人苏永伟、郭凯、刘谨、吕艳顺看管、跟随，以限制人身自由相威胁，要求其归还6万元。后被害人卢某共计归还5万元。6、2017年6月13日，被害人鲁某1向百世小额贷款公司借款13万元，签订金额为15万元的借款协议，其中2万元为保证金。同年6月14日，经下户审核后，被告人李岩之向被害人鲁某1账户转入15万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费及保证金共计5.23万元带回百世小额贷款公司。2017年7月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人鲁某1逾期未还利息为由认定其违约，由被告人潘大伟及李耀鹏对其催收，二名被告人相互配合，迫使被害人鲁某1承诺归还15万元。2017年7月16日及次日，被害人鲁某1归还13万元。7、2017年6月15日，被害人王某1向百世小额贷款公司借款2万元，签订金额为4.5万元的借款协议，其中2.5万元为保证金。被告人刘盈正下户后，被告人李岩之向被害人王某1账户转入4.5万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费及保证金共计2.5万元带回百世小额贷款公司。被害人王某1按期支付利息共计0.6万元。2017年10月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人王某1逾期未还利息为由认定其违约，指使被告人苏永伟将被害人王某1带回同城创世小额贷款公司并以不去公司就去家里闹相威胁。后由被告人苏永伟、郭凯对其看管，以限制人身自由相威胁，要求被害人王某1归还4.5万元。2017年10月18日，被害人王某1归还4.5万元。8、2017年8月15日，被害人苏某2向百世小额贷款公司借款2万元，签订金额为4万元的借款协议，其中2万元为保证金。经下户审核后，被告人李岩之向被害人苏某2账户转入4万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费及保证金共计2.435万元带回百世小额贷款公司。被害人苏某2按期支付利息共计0.28万元。2017年11月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人苏某2向其他小额贷款公司借款为由肆意认定其违约，指使被告人杨轩将被害人苏某2带回百世小额贷款公司，由被告人郭凯对其催收，以扣押汽车、限制人身自由相威胁，要求被害人苏某2归还4万元，被害人苏某2将其机动车手续交予被告人郭凯，承诺短期还款后得以离开。2017年11月，被害人苏某2归还4万元并取回被扣留的机动车手续。9、2017年7月3日，被害人王某2经胡特介绍，向大时代公司借款2万元，用于归还其在方豪公司的贷款，并取回方豪公司扣押的证件，后被带至大时代公司。同日，李耀鹏、韩涛与赵旭商定，大时代公司再向被害人王某2发放贷款2万元，并制造虚假双倍银行流水4万元。李耀鹏、胡特及被告人潘大伟等人强迫被害人王某2签订6万元的借贷合同，约定月息0.54万元，并收取手续费0.16万元。被害人王某2实际取得3.84万元并于同年8月1日付息0.54万元。同年9月1日，被害人王某2未如期支付利息，李耀鹏、韩涛即指使胡特及被告人潘大伟等人将被害人王某2约至大时代公司并将其控制，在收取被害人王某2利息0.54万元后，仍以强迫卖淫、限制人身自由等为由威胁被害人，逼迫其归还本金及支付违约金共计6万元，并迫使被害人王某2向他人借款。其间，胡特等人开车带被害人王某2向其他公司借款未果，被告人潘大伟指使王晶对被害人王某2跟随及看管以防其逃离。李耀鹏等人在收到被害人王某2朋友送来的现金2万元并扣留相关证件后，于2017年9月3日解除对被害人王某2的拘禁。同年9月27日，被害人王某2被迫向大时代公司会计高某转账4万元，方取回其本人相关证件。10、2016年7月，徐某经被害人郑某1介绍，通过业务员史某向大时代公司借款，李耀鹏、韩涛、赵旭商定后，大时代公司向徐某发放贷款4万元，约定月息8%，由被害人郑某1担保。后徐某按期支付利息至2017年3月。2017年4月间，因徐某涉嫌犯罪被羁押无法按时付息，李耀鹏指使被告人陈凯等人将被害人郑某1带至大时代公司，由催收人员被告人潘大伟、陈凯及王晶等人轮流对其看管，并以徐某逾期违约为由，迫使被害人郑某1归还本金4万元并支付违约金4万元，方允许被害人郑某1离开大时代公司。2017年5月11日，被害人郑某1因上述还款举债，到大时代公司借款11万元。李耀鹏及被告人潘大伟与被害人郑某1之父郑某2签订借款合同、出租车买卖协议、借条等，并扣押其出租车及出租车行驶证、准运证等，约定月息8%，借款期限一周。李耀鹏、韩涛、赵旭商定后，制造虚假双倍银行流水21万元，并提前收取首期利息及服务费等共计1万元，被害人郑某1实际取得10万元。一周后，被害人郑某1联系被告人陈凯，欲还款未果，于次日前往大时代公司还款，李耀鹏及被告人潘大伟等人以被害人郑某1还款逾期为由，肆意认定被害人违约，以扣留出租车为由，逼迫被害人归还本金并支付违约金共计21万元，被害人郑某1归还本金11万元后取回出租车相关证件。后被害人郑某1多次向大时代公司索要出租车。王晶及被告人杨轩受韩涛指使，在归还该出租车时对该车安装定位装置。被害人郑某1被迫向被告人陈凯、苏永伟等人支付违约金3.06万元。11、2017年7月1日，被害人李某1经业务员史某介绍，向大时代公司借款3万元。李耀鹏先行制造虚假银行流水7万元，向李某1发放贷款3万元，并收取上扣息、服务费等共计0.5万元，韩涛及赵旭知悉后，同意发放该笔贷款。被害人李某1实际取得2.5万元。后李耀鹏及被告人潘大伟等人发现被害人李某1向其他贷款公司借贷，被告人潘大伟、杨轩欲将被害人李某1带回大时代公司催收未果。同年7月6日，李耀鹏及被告人潘大伟指使被告人苏永伟等人将被害人李某1及其朋友带回大时代公司催收，以被害人隐瞒向其他贷款公司借贷为由，肆意认定违约，以限制人身自由相威胁，逼迫被害人李某1归还本金并支付违约金共计6万元，被告人苏永伟跟随被害人李某1朋友，将其支取的6万元交与李耀鹏等人。12.2017年4月6日，被害人秦某1经人介绍，向王涛（另案处理）等人经营的正乾小额贷款公司贷款8万元，并被王涛等人虚增高额银行流水，同年5月3日，王涛等人肆意认定被害人秦某1违约，要求其归还20万元，因被害人秦某1无力偿还，王涛等人通过被告人李耀鹏将被害人秦某1的债务转单给大时代公司。同日，被告人李耀鹏与韩涛、赵旭商定，由被告人王晶及潘大伟等人与被害人秦某1签订借款40万元的借款合同，并制造虚假双倍银行流水，后向正乾小额贷款公司支付20万元用于归还被害人秦某1的债务。2017年9月15日，张健发现被害人秦某1向其他小额贷款公司借款，即肆意认定其违约。在被告人李耀鹏及韩涛的安排下，胡特、张健、崔达志在本市河东区新开路某小区内对被害人秦某1进行殴打，并强行将其带至大时代公司非法拘禁，威胁被害人秦某1支付高额本金及违约金未果。经被害人亲属报警，公安机关于同年9月17日18时许将被害人秦某1解救。经法医鉴定，被害人秦某1所受损伤及鉴定结果如下：胸10、11、12椎体压缩性骨折，鉴定为轻伤一级；右侧第4、6、7肋骨骨折，鉴定为轻伤二级；眼挫伤，鉴定为轻微伤；鼻中隔骨折，鉴定为轻微伤；颈部软组织挫伤，鉴定为轻微伤；右手中指、环指及左手中指瘢痕，鉴定为轻微伤；多处体表软组织挫伤，鉴定为轻微伤；多处体表皮擦伤，鉴定为轻微伤。2017年9月，被告人李耀鹏及韩涛委托翟某2，使用上述虚假借款合同及伪造的资金流水，向天津市东丽区人民法院（以下简称东丽法院）对秦某1提起民事诉讼，并申请冻结秦某1银行账户存款43万余元获准。案发后，被告人李耀鹏及韩涛等人与被害人秦某1达成和解协议，赔偿被害人秦某132万元，并免除其24万元的债务。经被害人报案，公安机关于2018年12月28日将被告人李耀鹏、王晶抓获；于2019年3月8日将被告人李岩之、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨抓获，同年3月11日、3月14日、4月11日、4月29日、7月23日分别将被告人吕艳顺、陈凯、刘盈正、刘洋、潘大伟抓获。案发后，被告人李耀鹏的银行账户被依法冻结，其房产、汽车等财产被依法查封，被告人李岩之、刘洋等涉案人员的银行账户被依法冻结，房产、汽车等财产被依法查封、扣押。被告人李耀鹏的亲属代其退缴1万元；被告人王晶的亲属代其退缴2万元。为支持指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶均系恶势力犯罪集团成员，且系共同犯罪，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋在集团中起组织、领导作用，是首要分子、主犯；被告人潘大伟在恶势力犯罪集团共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈凯、苏永伟在李耀鹏、李岩之等人恶势力犯罪集团共同犯罪中起主要作用，是主犯，在李耀鹏、韩涛等人恶势力犯罪集团共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；被告人杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶在恶势力犯罪集团共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶以非法占有为目的，多次威胁他人、索取公私财物，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、苏永伟、杨轩、郭凯犯罪数额特别巨大、被告人陈凯、潘大伟、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶犯罪数额巨大，应当以敲诈勒索罪追究各被告人的刑事责任；被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，应当以寻衅滋事罪追究三名被告人的刑事责任；被告人潘大伟非法侵入他人住宅，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人杨轩在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟、王晶犯数罪，依法应数罪并罚。除陈凯以外的被告人均自愿认罪认罚，提请法院依法判处。被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、潘大伟、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶对起诉书指控的事实无异议，均自愿认罪认罚。上述各被告人提出如下辩护意见：1、被告人李岩之、刘洋辩称，陈某1案件仅收到16.25万元，其他款项均由李耀鹏分配处置，且收到款项后，看其可怜，又给了陈某12万元，也应从犯罪数额中减除。2、被告人潘大伟辩称，其在百世公司仅是应李耀鹏要求帮忙，故百世公司相关犯罪事实，其不应认定为主犯。被告人陈凯表示认罪，辩解称自己在百世公司参与次数及金额均较小，也应认定为从犯，并否认在郑某1案件中有故意制造违约行为，称微信收取款项系双方其他经济往来，并非违约金。被告人李耀鹏的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李耀鹏与苏永伟之间系民间借贷，被告人李耀鹏有权追偿债权，其未超过合法限度，不应认定为寻衅滋事罪。2、公安机关查封李耀鹏之父李某4名下房产一套，该房产首付款并无证据证明与本案赃款有关，应认定为李耀鹏的合法财产。3、被告人李耀鹏具有坦白情节，自愿认罪认罚。4、本案中对外放款并非李耀鹏一人所能决定，其作用有限。5、李耀鹏确实支付了借款，部分被害人存在逾期还款行为。6、本案中所涉犯罪金额不到百万，相对于同类犯罪较少，社会危害程度相对较小。7、被告人李耀鹏愿意用其在查封房产中的合法份额退赔被害人。8、被告人李耀鹏本人离异，其父母均患有重病，家庭困难。综上，建议对被告人李耀鹏从轻处罚。辩护人提交以下证据材料：1、被告人李耀鹏父母住院病历、诊断证明等材料，用以证明被告人父母均身患重病。2、转账凭证，用以证明公安机关查封李某4名下房产，部分贷款由其前妻偿还，系合法财产。被告人李岩之的辩护人提出如下辩护意见：1、在何某1、苏某1案件中，陈凯等人截留的4.5万元，系临时起意的实行过限行为，不应计入李岩之的犯罪数额。2、在陈某1案件中，被告人李耀鹏代表大时代和百世两个公司进行催收，故陈某1所还欠款应当分别计算，陈某1在百世公司借款实际到手6.12万元，还款16.25万元，后又转回给陈某12万元，故该起犯罪数额应为8.13万元，而不是公诉机关指控的28.29万元。3、本案被害人具有主观过错，借款的条款被害人明知，催收系因被害人违约引发。4、被告人李岩之等人拖走苏永伟的车辆，系因苏永伟借款不还的自救行为，故对于寻衅滋事罪可从轻处罚。5、被告人李岩之具有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，建议对被告人李岩之从轻处罚。被告人刘洋的辩护人提出如下辩护意见：1、对于何某1、苏某1、陈某1三起，同李岩之辩护人的意见，且刘洋对陈某1抵押房产一事并不知情。2、被告人刘洋参与时间较晚，仅是出资者，没有起到组织、领导作用，不是首要分子。3、被告人刘洋自愿认罪认罚。综上，建议对被告人刘洋从轻处罚。被告人陈凯的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈凯参与犯罪时间较短，参与程度不深，属于次要、辅助地位，应认定为从犯。2、在被害人陈某1被敲诈勒索一案中，被告人陈凯没有非法占有陈某1财物的目的，仅是将陈某1带回大时代公司，并未参与之后的敲诈行为，也未获利，故不应认定为犯罪。3、被告人陈凯当庭自愿认罪。4、本案系被害人未按时还款引发，具有一定过错。5、被告人陈凯离婚，独自抚养未成年子女。综上，建议对被告人陈凯减轻、从轻处罚。辩护人提交离婚协议材料，用以证明被告人陈凯现有未成年子女需要其抚养。被告人潘大伟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人潘大伟具有坦白情节，自愿认罪认罚。2、被告人潘大伟进行催收均是受李耀鹏指派。综上，建议对被告人潘大伟从轻处罚。被告人苏永伟的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人苏永伟系因被告知仍欠李耀鹏等人钱款，不得己到公司打工还钱，应认定为胁从犯。2、被告人苏永伟还举报其他小额贷款公司的犯罪行为，部分已经立案侦查，应认定为立功。建议对被告人苏永伟减轻、从轻处罚。辩护人提交银行流水、转账凭证等材料，用以证明苏永伟借款86万余元，还款达到157万余元。辩护人提出，李耀鹏等人采取多种方式威胁还款，对于苏永伟应认定为敲诈勒索罪的被害人。被告人杨轩的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨轩系因就业困难被迫参与，其在催收中发挥作用有限，获利较小。2、被告人杨轩系从犯。3、被告人杨轩认罪认罚，退缴全部非法所得。4、杨轩具有坦白情节。5、陈某1案件与其他案件不同，非正常环节，被告人杨轩没有敲诈勒索10万元的主观故意。综上，建议对被告人杨轩减轻、从轻处罚。被告人郭凯的辩护人就量刑提出如下辩护意见：1、被告人郭凯如实供述犯罪事实，认罪认罚。2、郭凯系从犯，犯罪情节较轻，依法应当减轻处罚。3、郭凯患有多种疾病，大部分丧失劳动能力，建议法庭酌情从轻处罚。4、郭凯自愿退赔28000元，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人郭凯减轻、从轻处罚。辩护人提交诊断证明、劳动能力鉴定表，用以证明被告人郭凯患有多种疾病，经鉴定，为大部分丧失劳动能力。被告人刘谨的辩护人提出如下辩护意见：1、卢某案中，被告人刘谨只是在公司看见被害人，没有单独实施非法拘禁行为，该起案件与被告人刘谨无关。2、被告人刘谨系从犯。3、被告人刘谨认罪认罚，退缴全部违法所得6000元。综上，建议对被告人刘谨减轻、从轻处罚。辩护人提交出租车运营证、出租车驾驶员资格证，用以证明被告人刘谨从百世公司离职后从事出租车运营，有稳定收入，没有再次犯罪的社会危害性。被告人吕艳顺的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人吕艳顺系从犯。2、被告人吕艳顺具有坦白情节，自愿认罪认罚。3、被告人工作仅一个月即退出，主观恶性较小。综上，建议对被告人吕艳顺减轻、从轻处罚。被告人刘盈正的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘盈正系从犯。2、被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚。3、被告人刘盈正自愿退缴全部违法所得。综上，建议对被告人减轻、从轻处罚。被告人王晶的辩护人提出如下辩护意见：1、郑某1案中，王晶加装ＧＰＳ的行为不足以使被害人心理上产生被威胁、强制的感觉，之后催收行为王晶未参与，故后期催收的3.06万元，不应认定为王晶的犯罪数额。2、被告人王晶系从犯。3、被告人王晶违法所得14000余元，其主动退缴退赔20000元。综上，建议对被告人王晶减轻、从轻处罚。经审理查明：第一部分被告人李耀鹏等人属恶势力犯罪集团的事实自2015年9月，被告人李耀鹏与韩涛、赵旭（均另案处理）先后非法成立大时代小额贷款公司、天津市睿圣坤元商务信息咨询有限公司、天津市圣睿坤元商务信息咨询有限公司等小额贷款公司（以下均简称大时代公司），由赵旭提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2017年初至同年9月，被告人李耀鹏与韩涛、赵旭等人不满足于仅获取高额利息，为获取非法经济利益，先后网罗被告人王晶及崔达志、张健、潘大伟、杨轩、苏永伟、陈凯、胡特、王龙、何俊刚（均另案处理）等人，在公司内设会计部、业务部、风控部、催收部，通过签订虚假借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约、转单平账、提起虚假诉讼等套路贷方式，以威胁、暴力等手段实施多起敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人李耀鹏及韩涛、赵旭为组织、策划、指挥者，以崔达志、张健、潘大伟等人为重要成员，以被告人王晶及杨轩、苏永伟、陈凯、胡特、王龙、何俊刚等人为其他成员，人数众多、成员固定，经常纠集在一起为非作恶，严重破坏经济、社会生活和司法秩序，造成恶劣的社会影响。2016年3月，被告人李耀鹏与李岩之、刘洋先后非法成立百世小额贷款公司、同城创世小额贷款公司，由李岩之、刘洋提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款。2016年5月至2017年12月间，被告人李耀鹏与李岩之、刘洋不满足于仅获取高额利息，为获取非法经济利益，先后网罗陈凯、潘大伟、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正等人，在公司内设业务部、风控部、催收部，通过与被害人签订金额虚高的借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约等套路贷方式，以软暴力、威胁等手段实施多起敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等犯罪活动，形成恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以被告人李耀鹏及李岩之、刘洋为组织、策划、指挥者，以陈凯、潘大伟、苏永伟为重要成员，以被告人杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正等人为其他成员，人数众多、成员固定，经常纠集在一起为非作恶，严重破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有下列证据予以证明：一、李耀鹏、韩涛等人恶势力犯罪集团证据1.工商登记材料、员工工资、社保缴纳凭证等书证证明：天津市圣睿坤元商务咨询有限公司、天津市睿圣坤元商务咨询有限公司、昊鑫典当行的工商登记信息，大时代公司员工工资发放及缴纳社保情况。2.证人高某的证言证明：韩涛和李耀鹏跟赵旭合伙干的大时代公司。给贷款人放贷的钱都是昊鑫典当行出的，收回贷款人的本金和利息也都打回昊鑫典当行的账户中，包括我们大时代公司的工资、水电费等日常开销也都是昊鑫典当行发，能否对贷款人放款的决定权也是昊鑫典当行说了算。昊鑫典当行只收取客户的本金、保证金及月息。赵旭是大时代公司的金主、老总、出资人。李耀鹏和韩涛是大时代公司的总经理，业务经理是崔达志，负责风控的叫张健，负责催收的组长是潘大伟。在放贷的同时会多打出一倍本金作为保证金，不能按时还上利息和本金的话，按双倍的本金让他们还钱。如果找不到贷款人，公司会用刷双倍本金的金额到法院进行诉讼。认定违约，第一个是没有按时还本金和利息，第二个是找不到人，第三个是同时去其他贷款公司贷款都认定是违约。违约之后催收，潘大伟去找这些逾期客户，把他们带回公司进行看管，对逾期客户进行辱骂、让他们蹲着，还有打扫公司卫生等，直到借来钱还上公司。赵旭不知道李耀鹏和韩涛收取违约金的钱，这些钱都是进李耀鹏和韩涛的小金库，是不回赵旭那的，有时这些钱用于公司团建，有时用于他们俩个人使用，还用于给催收组的员工发提成。李耀鹏和韩涛一共组织全公司员工四次旅游，旅游的钱都是韩涛先垫付，走公司报销，昊鑫的财务将钱打到大时代。3.被告人李耀鹏及韩涛的供述证明：大时代公司从2015年年底开始一直干到2017年9月份。李耀鹏和韩涛每人出50万，一共100万，赵旭采取可循环的出借方式，最多不超过300万。李耀鹏和韩涛是总经理，副经理是崔达志，负责风控的叫张健，负责催收的组长是潘大伟，组员有王晶、杨轩等人，会计叫高某。在放贷的同时会多打出一倍或不到一倍的本金作为保证金，外边的小额贷公司都是这样做，我们也是跟着学，如果客户违约不还钱的话就起诉，法院会支持。贷款人正常还款就没事，不能按时还不上利息和本金的话，就按双倍的本金来找他们要钱。认定违约的方式，第一是没有按时还本金和利息，第二个是找不到人，第三个是同时去其他贷款公司贷款。违约之后催收，由潘大伟具体安排，让催收的人在公司对贷款人看管几天，想法借钱还。4.被告人潘大伟、王晶、苏永伟及崔达志、张健的供述及证人张某1、史某的证言证明：大时代公司人员结构，向借款人打双倍流水，以及认定违约和催收的情况。具体内容与上述证人证言、被告人供述一致。5.被害人王某2的陈述证明：我给大时代的钱是我对象和我母亲支付的，我母亲特别害怕，想不通差点自杀，整天在家里哭。我和我对象也分手了。当时我很害怕，不敢报案，后来看新闻，现在是全国扫黑除恶专项斗争，这样才报案的。二、李耀鹏、李岩之、刘洋等人恶势力犯罪集团证据1.证人边某的证言证明：百世老板是李耀鹏、李岩之和刘洋。财务是李某2，我是业务组组长，陈凯是催收组组长，还有郭凯、刘盈正、苏永伟。李耀鹏、李岩之和刘洋负责整体，主要是李耀鹏负责洽谈借款事宜，下户没有问题后李岩之向借款人放款，刘洋负责公司回款，包括从本金内扣除的上打息、下户费、服务费，每个月的借款利息，还有催收回来的本金、逾期费和违约金。催收人员负责找借款人还钱，如果还不上就会把借款人带回公司，不还钱就不让走。上下班打卡，每月老板会组织大家一起吃饭。给借款人放款的时候要打双倍流水，签订的借款合同也是双倍流水的数额，如果借款人逾期违约了，公司就会按照借款合同上签的双倍流水的金额找借款人进行催收要账。催收有两种情况，一种是借款人从公司借款后没按时还款。另外一种情况是借款人又去另外的小额贷公司借款。刘洋有微信风控群，我们公司借过钱的客户被发现了，刘洋会通知李耀鹏。李耀鹏安排催收人员一直看着借款人，直到本金、利息和违约金都还清才让走。李岩之跟李耀鹏和其他催收人员一起跟借款人谈违约还钱的事情。2.证人李某2的证言证明：公司老板一共三个人，李耀鹏，李岩之和刘洋。李耀鹏主要负责审核客户的贷款资质以及对逾期客户进行催收；李岩之主要负责放款；刘洋主要负责公司的财务，包括回收还款，发放工资、提成等。回款流程是三个老板定的。公司规定客户出现逾期，失联或又到其他贷款公司借款，就会认定违约，李耀鹏会安排催收人员进行催收。3.证人刘某1、高某、史某的证言证明：百世公司的老板是李耀鹏、李岩之、刘洋，及三人各自主要负责的事项。4.被告人李耀鹏的供述证明：我2015年7、8月接触小额贷业务。过了一两个月认识了李岩之。李岩之投入几十万，我负责找客户。2015年认识了昊鑫的赵旭，随后昊鑫出钱，成立了大时代公司。2016年3月，李岩之把刘洋介绍给我，随后成立了百世公司。李岩之和刘洋提供资金，我负责寻找客户以及审核、下户、催收等工作，超过5万元的件李岩之和刘洋会亲自审核。当时李岩之和刘洋各出资200万余元。客户大概有30-40人左右。百世逐渐设立了业务部、风控部、催收部和财务部。业务部开始是赵蓟山负责，后来由边某负责；风控部门是李耀鹏负责；财务部门是刘洋负责，财务人员有李某2；催收部门开始负责人是陈凯，催收人员是刘盈正，后来的负责人是苏永伟、潘大伟，催收队员有郭凯、吕艳顺等。5.被告人李岩之、刘洋的供述证明：李岩之2015年7、8月认识李耀鹏，参与小额贷经营，把自有房产变卖，投入六七十万。2015年11月左右，李耀鹏成立了大时代公司，找到昊鑫典当作为金主，2016年3月左右，李耀鹏成立了百世公司，刘洋参与进来，由李岩之和刘洋提供资金，李耀鹏负责寻找客户以及审核、下户、催收。李岩之和刘洋各出资200万余元。百世公司有业务部门、风控部门、催收部门以及财务部门。风控部门是李耀鹏负责；财务部门是刘洋负责，财务人员有李某2；催收部门开始负责人是陈凯，后来是苏永伟、潘大伟。公司有考勤制度。11点左右上班，下户和催收没有下班点。对业绩好的业务员或催收队员李耀鹏会给额外提成，有时公司还会组织业绩比较好的员工外出旅游。李耀鹏谈借款具体细节，指派人员下户，李岩之和刘洋审核没有问题就放款。有个微信群，群里有李岩之、李耀鹏、刘洋和催收部的人。李耀鹏会把借款人的姓名、身份证照片、住所地地址、单位地址传到群里。如果逾期，刘洋会在微信群里发布通知。李耀鹏安排人员催收。对有的借款人进行非法拘禁、辱骂和殴打。到2017年关门，基本上李岩之和刘洋投入的400来万元都没有收回来，全赔了。6.被告人陈凯、潘大伟、苏永伟、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、杨轩的供述证明：百世公司的负责人、组织结构及考勤和奖励制度。公司放款时双倍过账并收取上打息、服务费、下户费，认定违约包括逾期还款、去其他小额贷款公司借款等事由，对逾期或违约客户会通过非法拘禁等方式进行催收。看管期间有对借款人殴打、辱骂、威胁、恐吓的情况。7.证人孟某（被害人卢某亲属）的证言证明：从那以后我和卢某就没敢在家里住，我们从家里搬出来，干了一个卖菜的小生意，至今我们俩也不敢回家。8.证人马某的证言证明：同城创世小额贷公司的人都是一些社会闲散人员，一身纹身，我感觉卢某借的小额贷是有圈套的，他们是有组织的非法黑恶势力。9.证人何某2（被害人何某1亲属）的证言证明：我父亲60多岁了，不给对方钱不让走，肯定受罪。再一个合同上写着借了10万，打官司肯定也赢不了。我父亲之后在家总是发呆，我问他什么他也不跟我说。10.证人李某3的证言证明：百世公司之前谈好借款一年，到第三个月就涨利息，逼我们还钱，迫使我们去其他小额贷款公司借钱，随意认定我们违约，还扣人和车，是敲诈勒索行为。11.被害人苏某1的陈述证明：我挺害怕这些人的，我借钱的小额贷公司都是一帮纹身的人，都是社会闲散人员，当时怕他们打击报复，所以没敢报警。12.证人翟某1的证言证明：李耀鹏这伙人太可恨了，为了逼我们还钱不择手段，隔三差五到我家威胁恐吓，逼我交出房门钥匙，最后干脆把我们老两口轰出房子。13.被害人陈某1的陈述证明：我曾经借高利贷，后被小额贷公司人员滋扰、恐吓、非法拘禁，并被迫变卖房产偿还对方高额债务。对方都是一些社会人员，对不能按时还款的借款人进行打骂，当时怕他们打击报复我和我的家人，所以没敢报警。这件事使我本来不富裕的家庭日子更加困难，出事以后我整天精神恍惚，脑子里总是出现李耀鹏、苏哥等人逼我还钱的画面，我父母整天提心吊胆，身患疾病但因为没有钱无法得到有效治疗。我感觉他们是有组织的黑恶势力，希望公安机关依法打击。14.证人陈某2、张某2（系被害人陈某1父母）的证言证明：我是从旧社会走过来的，赶上了新中国的好日子，我以为像小额贷公司那样的人只有旧社会才有。这些人经常带着陈某1到家里要钱，长的都凶神恶煞一样，身上有纹身，一说话就骂街，严重影响了老两口的正常生活。希望公安机关依法打击这些人，别再危害别的家庭。陈某1父母给陈某3的信件体现出，陈某1父母因陈某1之事向多名亲戚朋友借款，求陈某3帮忙还款，反映本案给被害人家庭带来的严重影响。第二部分恶势力犯罪集团实施的犯罪事实一、寻衅滋事（被害人苏永伟）2016年3月至4月间，被害人苏永伟先后向大时代公司、百世小额贷款公司借款。2016年5月至11月，被告人李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟及李耀鹏以被害人苏永伟逾期未还款为由，对被害人苏永伟及其亲友进行滋扰，以霸占财物、设置生活障碍、非法侵入他人住宅等违法犯罪手段恐吓被害人苏永伟。2016年5月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏指使被告人陈凯扣留被害人苏永伟的机动车并抵押，所得钱款用以归还欠款。2016年7月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏指使被告人陈凯将被害人苏永伟机动车拖走，被害人苏永伟亲友归还部分钱款后取回机动车。2016年8月10日及次日，被告人李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟及李耀鹏在被害人苏永伟亲友位于本市红桥区××北里××号楼××号的房产内滞留，被害人苏永伟亲友归还部分钱款后离开。2016年11月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏与被害人苏永伟前妻翟某2商定，由被告人陈凯带领翟某2与他人办理结婚登记，以还房贷为由提取公积金、向其他小额贷款公司借款用于归还被害人苏永伟的欠款。上述事实，有下列证据予以证明：1.银行流水、房产抵押、买卖等书证证明：苏永伟与李耀鹏、刘洋等人资金往来情况，以及原翟某1名下房屋抵押、撤销抵押、过户等情况。2.被害人苏永伟的陈述证明：通过李耀鹏借款，最后让我和我老丈人翟某1签订假购房合同，以银行贷款来还他们的借款。还完之后，刘洋跟我说还欠十多万，李耀鹏就让我去公司上班。他们扣了我好几回车。拿备用钥匙把车开走。陈凯带着翟某2，拿着车的手续去办抵押，抵押了3、4万还钱了。拿车去抵押李岩之、刘洋都知道。7月份，李耀鹏让陈凯把我的别克车开走，逼迫我还钱，翟某2的父母借了1万给李耀鹏，把车还我了。李耀鹏和刘洋跟我说让我和翟某2假离婚，这样让翟某1把房子卖给我，可以从银行做贷款，还欠他们的钱。我听翟某2说占房子有李耀鹏、陈凯和潘大伟。我岳父岳母被他们赶出去，我们凑了5万元给李耀鹏，他们才走。刘洋和李岩之都带我们去卖过房子。李耀鹏说要假结婚，翟某2不同意，李耀鹏就以去我岳父岳母那闹为威胁，翟某2就同意了。公积金卡取出来的钱还给李耀鹏他们了。后来李岩之和李耀鹏安排陈凯带我、翟某2去河西区、河东区的小额贷公司借款，都给了陈凯。3.证人翟某2的证言证明：苏永伟通过李耀鹏借过几次钱。后来还不上借款利息了，李耀鹏带着催收人员到处找我们要账，还到我母亲家里闹，占我母亲的房子把我母亲从家里轰走。李耀鹏出主意把我父母的房子抵押出去，最后还欠钱，李耀鹏就让苏永伟到他的公司上班干催收，用工资来还钱。李耀鹏安排陈凯带着我到一家汽车抵押公司抵押出来4万元，给李耀鹏还账了。7月份，李耀鹏安排陈凯把我们家的汽车拖走逼我们还钱。我父母借了1万元，他把汽车还给我们。7月12日左右，李耀鹏又安排陈凯把我们家的车拖走，我又借了1万元，才把汽车还给我们。2016年8月10日下午，李耀鹏带着陈凯到我母亲家去占房子。李耀鹏、李岩之、潘大伟还有3、4个不认识的男子在我家大屋里吃饭。转天我母亲回家，李耀鹏又安排潘大伟继续占房子。2016年11月，李耀鹏又逼我和苏永伟还钱，想把我公积金里的钱取出来，我不同意，李耀鹏就威胁说还到家里去闹，还把我父母轰走。陈凯带着我和那个不认识的男子到红桥区民政局办理结婚证，到公积金管理中心办理了提取公积金的手续，取出来67000元都交给陈凯了。李耀鹏又出了一个主意就是让陈凯带着我到别的小额贷款公司借款还他们，先后到两家公司借过钱，4.证人翟某1、秦某2的证言证明：为给苏永伟结清外面的贷款，不得已把翟某1名下的一套房子卖给苏永伟。李耀鹏和乐乐（陈凯）去我们家2、3次，每次都讲要么赶紧还钱，要么尽快搬走。李耀鹏还把房门钥匙要走了。2016年8月10日，李耀鹏、陈凯等人到家里占房。转天早晨回家，刚收拾好屋子，就来了一个自称“大伟”（潘大伟）的男子，他拿钥匙开门进来，进屋就在我家床上脱了上衣躺下，我们没办法借了3万元给李耀鹏存过去，“大伟”接了个电话说了句“我能走了吧”，然后他就离开了。5.被告人李耀鹏的供述证明：苏永伟开始是欠我、李岩之、刘洋的钱，后来到百世上班。找苏永伟要钱是借款的本金和商量好的利息。苏永伟的岳父有一套房子，当时苏永伟欠昊鑫典当的钱，也欠百世的钱。我和李岩之、陈凯一起到××北里，晚上让老两口到外边住去，给他们施压，潘大伟也去过。李岩之让翟某2取公积金还苏永伟欠百世的钱。我第一次叫苏永伟谈还钱的时候，他是开车来的，我就让陈凯把他的车扣了，让陈凯抵了4万元给我。这个事情刘洋和李岩之也是知道的，钱拿回来给他们了。第二次我安排陈凯找拖车把苏永伟的车拖走了，还了1万，车就还给他们了。占房子的事情有我、李岩之、陈凯、潘大伟。第二天苏永伟还了一部分钱，我给潘大伟打电话让潘大伟不用在那呆着了。我们去占房之前也跟刘洋打招呼了。苏永伟到期不还钱，我们扣他的汽车做抵押、拿钱赎车；让翟某2办假结婚取公积金里的钱还钱；带他们去别的小额贷公司借钱还贷了。6.被告人李岩之的供述证明：我是在××北里××房子之后才去的，和李耀鹏一起去的还有潘大伟、陈凯等五六个人。李耀鹏向苏永伟说过，不还钱就去老丈人那闹去。卖翟某1房子的事，是我、李耀鹏、刘洋一起商量的，7.被告人陈凯的供述证明：××北里房子我印象里是去过两次。有一次是晚上，我拉着李耀鹏去的，李岩之开的门。第二次是个白天，我拉着李耀鹏去的，李耀鹏和翟某2的母亲谈。8.被告人潘大伟的供述证明：李耀鹏让我去占苏永伟丈母娘的房子，逼苏永伟尽快还钱。有我、李耀鹏、李岩之、陈凯。转天上午我又到苏永伟丈母娘家，进屋后我跟苏永伟的丈母娘聊，过了一个多小时接到李耀鹏的电话，让我不用看房子了。我就走了。二、敲诈勒索被害人陈某12017年3月，被害人陈某1经大时代公司业务员史某介绍，向大时代公司借款人民币9.5万元（以下币种均为人民币）。李耀鹏与被害人陈某1签订19万元的贷款合同、借条及收条，约定月息10%，借款期一年，每期还款0.95万元。李耀鹏、韩涛与赵旭商定后放款，制造虚假双倍银行流水19万元，并提前收取首期利息及额外服务费共计1.37万元，被害人陈某1实际取得8.13万元，后按期支付利息三期。2017年5月，被害人陈某1为归还债务，向其他小额贷款公司借款，被风控人员张健发现，即被大时代公司肆意认定违约。张健与催收人员被告人陈凯及王晶找到被害人陈某1，将其带回大时代公司，其间，被告人陈凯殴打被害人陈某1。被害人陈某1被带回后，李耀鹏、韩涛及催收部负责人被告人潘大伟限制其人身自由并以其亲属的安全相威胁，逼迫被害人陈某1支付高额违约金。为防止被害人陈某1逃离，李耀鹏、韩涛及被告人潘大伟指使被告人王晶、杨轩对其看管、跟随，在收到被害人陈某1从朋友处筹集的10万元后，于2017年5月26日解除对被害人陈某1的拘禁。2017年6月，被害人陈某1再次向李耀鹏借款7万元，李耀鹏将被害人陈某1带至百世小额贷款公司，在与被告人李岩之、刘洋商定后，由被告人李岩之向被害人陈某1转账7万元，并提前收取首期利息及服务费共计0.88万元，被害人陈某1实际取得6.12万元。同年10月至12月间，李耀鹏与被告人李岩之、刘洋商定后，指使催收人员被告人郭凯、刘谨、吕艳顺、苏永伟在同城创世小额贷款公司等处拘禁、殴打、辱骂被害人陈某1并占用其机动车。其间，被告人郭凯、刘谨等人多次前往被害人陈某1父母家中滋扰，以限制被害人陈某1人身自由为由威胁其父陈某2，迫使其将房产抵押贷款。李耀鹏及被告人李岩之、刘洋等人收取陈某2抵押房产所得42.54万元，归还被害人陈某1在大时代公司的借款本息合计12.35万元及在百世小额贷款公司的借款本息合计16.25万元后，将余款俵分。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人陈某1与李耀鹏、李岩之、高某、孙某等人银行流水、转账记录证明：陈某1在大时代公司、百世公司借款、还款及之后抵押房屋还款情况。2.天津市不动产登记簿查询证明、借款合同、房地产抵押合同、银行交易明细等书证及证人赵某2的证言证明：被害人陈某1之父陈某2将其名下位于本市河西区新立里的房屋进行抵押。后陈某3将自有房屋抵押，用于归还父母房屋的抵押贷款。现该房屋产权人为陈某3。3.被害人陈某1的陈述证明：百世、大时代和同城创世三家公司在不同地点，工作人员相互穿插。我最初找李耀鹏借款20万元，还清了。2017年3月底，因为做生意需要资金周转，再次到大时代，李耀鹏说要打双倍流水，是公司的新规定。李耀鹏转给我19万，我转回9.5万，取现1.37万元给张某1。2017年5月下旬，我到一家小额贷公司，过了一会儿王晶、张健还有一个光头男子来了，光头男子过来就质问我，用手揪我的脖领子往外拽，捣我肚子一拳，还扇了我两嘴巴子。我被他们带回大时代，到公司后光头男子就走了。潘大伟说我犯了他们的规矩，让我支付20万元。李耀鹏说让我给10万块了事。潘大伟让王晶、杨轩等人在大时代公司看着我。我找朋友借了20000元，李耀鹏说不够，继续逼我借钱，而且还会到我父母家里要钱搅合我父母的生活，我父母都80多岁了禁不起折腾，我就只能接着借，后来凑齐10万元给了李耀鹏。到2017年6月底，之前借我钱的那些朋友都找我要钱。被逼无奈我又找到李耀鹏借款7万元。李耀鹏带我到百世公司，上打息和服务费共计8800元。后因未能归还利息，苏永伟让我去同城创世小额贷款公司，我一共待了两个月左右，苏永伟、刘谨、郭凯、吕艳顺轮流看着我。李耀鹏让我用我父亲房产抵押贷款还他们，我算40万就够了，但李耀鹏非让我贷50万。2017年12月，抵押贷款50万元，有7.3万元的手续费。李岩之让我将42.54万元分两笔打到李耀鹏卡上。李耀鹏说还不够，看我没什么钱了，其他的就给我抹了。我当时提出异议，争辩几句，但不管用，我只能认倒霉，惹不起他们，钱给李耀鹏了就别想再要回来。4.证人陈某2、张某2、陈某3（系被害人陈某1父母、兄弟）的陈述证明：陈某1在外面从小额贷公司借钱还不上了，小额贷公司的人到家里好多次，有一个胳膊上有纹身的男子、一个胖子、一个个子挺高的男子。最后没办法，老两口把住的房子抵押，把陈某1的欠款给还上了。后来陈某3把自己房子抵押把贷款还上，要不房子就得归别人了。5.证人赵某3、史某、张某1的证言证明：陈某1在大时代公司借款，公司做了双流水。证人史某还证明，最后逼着陈某1把他父母的房子给抵押了，把钱还了才把陈某1放了。6.韩涛的供述证明：最开始陈某1借了20万，本金和利息都正常还了。2017年3月又从大时代借9.5万，刷的双倍流水。有一次看见陈某1在公司，当时说陈某1又去别的贷款公司借钱了，按照我们行规，肯定让他还钱。后来李耀鹏告诉我找陈某1要了10万块钱，这不是还的钱，是切他的钱。陈某1把房子抵了50万，还了李耀鹏40万的事我不知道。7.被告人李耀鹏的供述证明：2017年初陈某1又在大时代借款，那时公司开始刷双倍流水了。之后发现陈某1去其他小额贷款公司借钱，王晶、张健等人把陈某1带回大时代，潘大伟、王晶看着陈某1不让离开，最后拿10万元了事。2017年6、7月份，陈某1又从百世借了7万元。到了9、10月份，我们和陈某1商量还钱的事。陈某1有个房子在他父母名下，我、李岩之、刘洋一起商量，让陈某1把房子抵押，抵押出来的钱归还给百世和大时代。李岩之和刘洋劝陈某1抵押房子还钱，我威胁不还钱就会起诉，还有利息等问题。后来陈某1就同意了。抵押房子就42万多，先着百世还了，大时代把本金归上，利息亏了点也就没再要。8.被告人李岩之的供述证明：陈某1从百世公司借钱，李耀鹏说陈某1有一套房子，如果还不上可以卖了还钱。后来还不上了，李耀鹏操持着抵押房子。之后，李耀鹏说陈某1将房子卖了，让我去一趟。李耀鹏把从百世借款的本金和利息打到刘洋的账号上，说剩下的都是欠大时代的，就别惦记了。还款之后，我们看陈某1可怜，又借给他2万，没定利息。9.被告人刘洋的供述证明：还款后，我们看陈某1可怜，又借给陈某12万元。10.被告人王晶、杨轩、苏永伟的供述证明：陈某1到其他公司借款，被张健发现，当天陈凯带人接的陈某1，陈凯对陈某1连卷带骂。后来潘大伟接手，安排王晶、杨轩等人看管陈某1。后来陈某1借钱筹来了10万元，交给李耀鹏把事解决了。苏永伟、杨轩还证明：后来陈某1到期没还钱，李耀鹏把陈某1叫到同城创世公司，拘禁了两个多月，苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕燕顺参与了看管。期间，陈某1的车辆被用于下户、催收。13.被告人陈凯的供述证明：陈某1是用我的车从其他的小额贷款公司接回大时代的。张健说他去接一个客户，让我开车带他们去。把陈某1接回大时代我就走了，过了2、3天再去的时候发现陈某1还在公司。14.被告人郭凯、刘瑾、吕艳顺的供述证明：2017年10月中旬左右对陈某1非法拘禁一个多月。郭凯、刘谨、苏永伟、吕艳顺、杨轩都参与了，李耀鹏给陈某1出主意说拿陈某1父亲的房子作抵押贷款，期间郭凯、刘瑾还跟陈某1去过他父母的家两次，在外面等。2017年12月办理抵押，陈某1收到钱就给李耀鹏还账了。三、敲诈勒索被害人何某12017年5月5日，被害人何某1向百世小额贷款公司借款6万元，签订金额为10万元的借款协议，其中4万元作为保证金。经下户审核后，被告人李岩之向被害人何某1账户转入6万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费共计1.14万元带回百世小额贷款公司。被害人何某1按期支付利息0.6万元。2017年7月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人何某1去其他小额贷款公司借款为由肆意认定其违约，指使被告人陈凯、刘盈正等人将被害人何某1带回百世小额贷款公司看管、跟随。其间，被告人陈凯殴打被害人何某1，并以限制人身自由相威胁，要求被害人何某1归还协议金额及违约金。后被害人何某1归还14万元，被告人陈凯、刘盈正从中截留4万元并俵分，将10万元交回百世小额贷款公司。上述事实，有下列证据予以证明：1.何某1、李岩之、刘洋等人银行交易记录证明：何某1在百世公司借款及还款情况。2.被害人何某1的陈述证明：我去百世公司借6万元，实际到手4万多，取了上打息6000元，下户费和服务费5400元交回公司。还了两个月，我感觉利息高，就想找个利息低点儿的公司借钱。来了一个光头男子（陈凯），嘴里骂骂咧咧的，给了我一个掖脖儿，把我带到南开区檀府小区一间像是办公室的屋子里，打了我胸口一拳。又来了一个胳膊上有纹身的男子（刘盈正）。光头男子跟我说得交违约金20万，不拿钱别想走。当天晚上我儿子何某2到了，最后划到14万。转天光头男子和胳膊上有纹身的男子带我去了我家，我儿子给了他们14万现金。实际到手48600元，还了一个月利息6000元，给公司还了14万元。证人何某2的证言佐证了被害人何某1的陈述。3.被告人李耀鹏、李岩之的供述证明：何某1借6万，签10万的合同，4万保证金没有实际打款，转账之后取回11400元，有上打息、下户费和服务费，李耀鹏安排陈凯和刘盈正下户。第二个月刘洋发现他到其他小额贷公司贷款，李耀鹏安排陈凯和刘盈正将何某1带到百世公司，找对方要违约金。陈凯和刘盈正看人，转天晚上带何某1回家，回来给了刘洋10万现金。后来知道对方实际给了14万，陈凯和刘盈正两个人切了4万元，李耀鹏就把他们俩给开了。4.被告人陈凯、刘盈正的供述证明：陈凯和刘盈正看管何某1，让交违约金。转天晚上，陈凯、刘盈正和何某1回家拿钱。一共14万元，陈凯拿出来4万，给了刘盈正1万，自己拿走3万。四、敲诈勒索被害人苏某12017年5月25日，被害人苏某1向百世小额贷款公司借款2万元，签订金额为3万元的借款协议，被告人李岩之向被害人苏某1账户转入5万元，被告人郭凯等人下户后，将预收利息、下户费、服务费及保证金共计3.04万元带回百世小额贷款公司。2017年6月至7月间，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人苏某1逾期未还利息为由认定其违约，先后二次指使被告人陈凯、潘大伟、郭凯及王晶将被害人苏某1带回百世小额贷款公司及大时代公司，由被告人陈凯、刘盈正、潘大伟、苏永伟、郭凯、杨轩看管、跟随，以限制人身自由相威胁，要求被害人苏某1归还3万元。2017年7月28日至2018年1月18日，被害人苏某1向被告人刘洋账户转入3.93万元、向被告人苏永伟账户转入0.02万元、向被告人陈凯账户转入1.5万元，被告人陈凯截留0.5万元后向被害人苏某1账户转回1万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.借款合同、债权转让协议，苏某1、刘洋等人银行流水及转账凭证证明：被害人苏某1借款及还款情况。2.被害人苏某1的陈述证明：去百世公司借款，刘洋转了6万元，我交回3万多。第一个月没有按时还钱，陈凯让我去百世公司谈还钱的事。陈凯说必须把3万还清，不还就不让走，我找朋友借了1.5万元，陈凯收了钱也没有让我离开。陈凯找我母亲邢某，让我母亲替我还钱。陈凯用微信给我转了1万元，说是之前的1.5万退给我，但有5000元是他的好处费。过了一段时间，胖子（郭凯）和黑哥（王晶）找到我们，去了和平区大时代公司。大鹏（李耀鹏）让我母亲回去筹钱，我不许离开。胖子和烦烦（杨轩）等人倒班看着我。过了十来天又被带到同城创世公司看管。我给刘洋转了好几笔总共3万多元，他们才放了我，2018年1月份，苏爷（苏永伟）又让我给刘洋转了一笔钱。3.证人邢某的证言证明：苏某1从百世公司借钱，陷入套路贷被拘禁，后来还逼迫我从别的小额贷公司借钱，让我帮苏某1还钱。4.证人边某的证言证明：苏某1在百世公司借款后被催收。5.韩涛的供述证明：这个女孩（苏某1）应该是百世公司的客户，李耀鹏安排潘大伟把她接回大时代拘禁催收，我发现了，跟李耀鹏不乐意了，李耀鹏就把这个女孩带走了。6.被告人李耀鹏的供述证明：苏某1放款5万，取走3万，边某和陈凯下户，第二月没还利息，我安排陈凯将苏某1带到百世公司，陈凯和刘盈正看着，去了一趟苏某1母亲邢某家中。一个星期后苏某1母女到百世公司，跟我、李岩之、刘洋商量还钱，告诉我们陈凯切了5000元的事情。一个星期后李岩之和刘洋让我找苏某1要钱，因为陈凯和刘盈正被我开了，李岩之和刘洋就让我从大时代叫人帮忙，我就喊潘大伟，潘大伟带着王晶、郭凯将母女二人带回大时代。潘大伟安排人看着苏某1，让她母亲去借钱。后来因为韩涛有异议，李岩之和刘洋就让我把苏某1带到同城创世。潘大伟经常过来看看，因为这算是潘大伟的业务，其他辅助看人的是苏永伟，杨轩。这事之后苏永伟就正式接替陈凯做百世公司的催收组组长。7.被告人李岩之、刘洋的供述证明：李耀鹏安排催收，陈凯和刘盈正看着不让苏某1走，陈凯切了5000元。因为陈凯和刘盈正吃客户钱被我们开了，李耀鹏喊来潘大伟，最后苏某1把钱还清了。8.被告人陈凯的供述：我把苏某1带回百世，李耀鹏让我跟刘盈正看着她。看了一段时间，苏某1对象拿来1.5万，我用微信转回去1万。剩下5000是苏某1还我的。后来是潘大伟看着，我就不知道了。9.被告人刘盈正的供述证明：2017年7月一天，陈凯带一个小女孩回公司催收，后来知道是苏某1。陈凯安排我帮他一起看管苏某1。10.被告人潘大伟、郭凯、杨轩、苏永伟、吕艳顺的供述证明：参与看管苏某1催收的经过。五、敲诈勒索被害人卢某2017年6月9日，被害人卢某向百世小额贷款公司借款3万元，签订金额为6万元的借款协议，被告人李岩之向被害人卢某账户转入5万元，其中2万元为保证金。被告人郭凯、吕艳顺下户后，将预收利息、下户费、服务费及保证金共计2.75万元带回百世小额贷款公司。被害人卢某按期支付利息共计1.2万元。2017年10月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人卢某逾期未还利息为由认定其违约，先后二次指使被告人苏永伟、杨轩、郭凯、吕艳顺将被害人卢某带回同城创世小额贷款公司，由被告人苏永伟、郭凯、刘谨、吕艳顺看管、跟随，以限制人身自由相威胁，要求其归还6万元。后被害人卢某共计归还5万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.卢某与李岩之、刘洋等人银行交易记录证明：卢某在百世公司借款还款情况。2.被害人卢某的陈述证明：我经安岭介绍，在百世公司借款3万元，签6万合同，到手22500元。苏永伟、郭凯等人对我非法拘禁。第一次是因为逾期2天还息；第二次是因为我发现安岭，安岭没钱，又逼我拿钱。第一次还了3万元。第二次郭凯和另一名男子带我回蓟州家里，我把汽车抵押，拿出2万元给了郭凯。证人孟某、马某的证言佐证了被害人卢某的陈述。3.证人边某的证言证明：卢某通过安岭到公司借款，安岭给卢某做担保，后来因为逾期被催收。4.被告人李耀鹏的供述证明：2017年4月，卢某想借款，安岭说做担保，我跟李岩之，刘洋商量后同意给他借款，借款3万，打款5万，取走27500元。卢某第四个月没给利息，后来我才知道不是没给，是安岭给扣了。刘洋告诉我卢某逾期，我安排苏永伟进行催收，苏永伟带着杨轩把卢某带到公司，李岩之跟卢某说让他想法把钱还了，卢某在同城创世被拘禁了三天，借来3万后离开。2017年10月，卢某找到安岭，我让苏永伟安排催收，郭凯和吕艳顺将卢某和安岭带至同城创世，苏永伟安排杨轩、刘瑾、吕艳顺、郭凯轮流看着。5.被告人李岩之、刘洋的供述证明：卢某是百世的客户，逾期未还，李耀鹏安排人进行催收，卢某被拘禁。6.被告人苏永伟、郭凯、刘谨、杨轩、吕艳顺的供述证明：参与拘禁卢某进行催收的经过。六、敲诈勒索被害人鲁某12017年6月13日，被害人鲁某1向百世小额贷款公司借款13万元，签订金额为15万元的借款协议，其中2万元为保证金。同年6月14日，经下户审核后，被告人李岩之向被害人鲁某1账户转入15万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费及保证金共计5.23万元带回百世小额贷款公司。2017年7月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人鲁某1逾期未还利息为由认定其违约，由被告人潘大伟及李耀鹏对其催收，二名被告人相互配合，迫使被害人鲁某1承诺归还15万元。2017年7月16日及次日，被害人鲁某1归还13万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.鲁某1、李岩之、孟宪伟、刘洋等人银行卡交易记录证明：鲁某1在百世公司借款还款情况。2.被害人鲁某1的陈述证明：我想借10万，李耀鹏说借13万，到手差不多10万，但是要签15万的合同，李耀鹏说多打的2万元就是要一个过账的流水，我取了52300元交给下户的男子，实际到手97700元。到还利息的日期，我给李耀鹏打电话说没有钱，李耀鹏让我到和平区平安大街的一个公司。潘大伟说如果交不了钱就违约了，就得按照15万还，交不了钱就不让我走。那天是下午4点多让我走的，一共在公司呆了10个多小时。过了一两天左右，我和父亲鲁某2一起到百世公司，潘大伟和刘洋跟我们谈还钱的事，最后商定还13万元。损失32300元。3.证人鲁某2的证言证明：小额贷公司的人说鲁某1违约，敲诈我们。鲁某1借款时被他们骗了，签了15万的合同，实际到手10万，最后给了他们13万，而且他们还威胁我，如果不给钱就能处置我们家房产。4.被告人李耀鹏的供述证明：鲁某1借13万，签15万的合同，打款之后扣了上打息、下户费、保证金、服务费，一共是52300元。第二个月鲁某1没还利息，我让鲁某1去大时代公司找潘大伟，我让潘大伟吓唬吓唬他，找他要15万。鲁某1的父亲来百世公司谈还钱，最后一共还了13万。5.被告人李岩之、刘洋、潘大伟的供述证明：鲁某1到日子没打息，李耀鹏安排人催收，让鲁某1去找潘大伟。过了一两天，刘洋和潘大伟跟鲁某1父子俩聊还钱的事情，最后商定还款13万元。七、敲诈勒索被害人王某12017年6月15日，被害人王某1向百世小额贷款公司借款2万元，签订金额为4.5万元的借款协议，其中2.5万元为保证金。被告人刘盈正下户后，被告人李岩之向被害人王某1账户转入4.5万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费及保证金共计2.5万元带回百世小额贷款公司。被害人王某1按期支付利息共计0.6万元。2017年10月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人王某1逾期未还利息为由认定其违约，指使被告人苏永伟将被害人王某1带回同城创世小额贷款公司并以不去公司就去家里闹相威胁。后由被告人苏永伟、郭凯对其看管，以限制人身自由相威胁，要求被害人王某1归还4.5万元。2017年10月18日，被害人王某1归还4.5万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人王某1、李岩之、苏永伟、吴某等人交易明细、转账记录证明：被害人王某1向百世公司借款及还款情况。2.被害人王某1的陈述证明：单杰让我到百世公司帮忙借款，刘盈正下户，我的银行卡收到放款的钱，交回2.5万。单杰从2万元里拿出5000元给我，算是好处费。借完钱之后，还了2、3个月的利息，10月单杰找不到了，还款就逾期了。接到一个姓苏的男子（苏永伟）的电话，自称是百世公司的催收，让我到公司去一趟，恐吓说如果不去，就派人到家里闹事。姓苏的男子跟我说不还钱不让走。一个黑胖子（郭凯）看着我，到第三天我联系妻子刘某2，我儿子王某4把4.5万元还给了公司。3.证人刘某2、王某4、吴某的证言证明：王某1还不上，被小额贷公司的人关了好几天，不还钱不让走。王某4委托朋友吴某还给对方4.5万元。4.被告人李耀鹏的供述证明：王某1借2万，打款4.5万，取回2.5万。后来逾期，刘洋告诉苏永伟，苏永伟把人带到同城创世，和郭凯看了他几天，后来对方还了4.5万，给了刘洋。5.被告人刘洋的供述证明：王某1借款大概是2万到3万。后来这个人逾期了，李耀鹏安排人进行催收。6.被告人刘盈正的供述证明：王某1是我下户的，给了我2万现金，然后微信转账5000元，我带回来给公司了。7.被告人苏永伟、郭凯的供述证明：刘洋说王某1逾期，苏永伟和郭凯轮流看管王某1并对其进行催收。要了4.5万，转给苏永伟，苏永伟取现给了刘洋。八、敲诈勒索被害人苏某22017年8月15日，被害人苏某2向百世小额贷款公司借款2万元，签订金额为4万元的借款协议，其中2万元为保证金。经下户审核后，被告人李岩之向被害人苏某2账户转入4万元，后下户人员将预收利息、下户费、服务费及保证金共计2.435万元带回百世小额贷款公司。被害人苏某2按期支付利息共计0.28万元。2017年11月，被告人李岩之、刘洋及李耀鹏以被害人苏某2向其他小额贷款公司借款为由肆意认定其违约，指使被告人杨轩将被害人苏某2带回百世小额贷款公司，由被告人郭凯对其催收，以扣押汽车、限制人身自由相威胁，要求被害人苏某2归还4万元，被害人苏某2将其机动车手续交予被告人郭凯，承诺短期还款后得以离开。2017年11月，被害人苏某2归还4万元并取回被扣留的机动车手续。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人苏某2、李岩之、李某2等人交易明细、转账记录证明：被害人苏某2向百世公司借款及还款情况。2.被害人苏某2的陈述证明：我去百世公司借2万元，双倍流水过账，签4万的合同，取现2.4万余元，实际到手一万五千多元。借钱后交了三次利息。2017年11月，姓边的女业务员说借款期限到了，让我还本金，我当时没有那么多钱，就跟媳妇商量再找一家小额贷公司借款，把百世公司的钱还上。来了一个小眼男子（杨轩），说是百世的，让我们跟他回公司。来了一个叫胖子（郭凯）的男子，说我又到别的小额贷公司借钱是违约，让按4万元还钱，不还就不让我们走。我跟胖子说把车押在公司，让我们走，胖子同意了。我借4万元交给胖子，才算解决。我还了3个月利息，每个月还1400元，一共损失了2.4万元。证人李某3的证言佐证了被害人苏某2的陈述。3.被告人李耀鹏的供述证明：苏某2借2万，签4万的合同，打款之后取回24000元。郭凯下户。后来刘洋告诉我对方又到其他公司贷款。将夫妻二人带到百世公司，和对方谈这样算违约，李岩之给我打电话说对方有个车，看是不是能押着。我们跟对方谈，最后对方同意扣押车，他们就走了。后来对方还了4万。4.被告人刘洋的供述证明：发现苏某2又到其它公司借款，李耀鹏安排的催收。5.被告人郭凯的供述证明：苏某2去别的小额贷公司借款，李耀鹏安排我和杨轩带着苏某2两口子，让他们把车押给公司就放他们回家。过了几天，苏某2分两次给我4万，我交给刘洋了。九、敲诈勒索被害人王某22017年7月3日，被害人王某2经胡特介绍，向大时代公司借款2万元，用于归还其在方豪公司的贷款，并取回方豪公司扣押的证件，后被带至大时代公司。同日，李耀鹏、韩涛与赵旭商定，大时代公司再向被害人王某2发放贷款2万元，并制造虚假双倍银行流水4万元。李耀鹏、胡特及被告人潘大伟等人强迫被害人王某2签订6万元的借贷合同，约定月息0.54万元，并收取手续费0.16万元。被害人王某2实际取得3.84万元并于同年8月1日付息0.54万元。同年9月1日，被害人王某2未如期支付利息，李耀鹏、韩涛即指使胡特及被告人潘大伟等人将被害人王某2约至大时代公司并将其控制，在收取被害人王某2利息0.54万元后，仍以强迫卖淫、限制人身自由等为由威胁被害人，逼迫其归还本金及支付违约金共计6万元，并迫使被害人王某2向他人借款。其间，胡特等人开车带被害人王某2向其他公司借款未果，被告人潘大伟指使王晶对被害人王某2跟随及看管以防其逃离。李耀鹏等人在收到被害人王某2朋友送来的现金2万元并扣留相关证件后，于2017年9月3日解除对被害人王某2的拘禁。同年9月27日，被害人王某2被迫向大时代公司会计高某转账4万元，方取回其本人相关证件。上述事实，有下列证据予以证明：1.转账记录截图、收条、借条、银行回单、协议等书证证明：王某2向大时代公司借款及还款情况。2.被害人王某2的陈述证明：在方豪公司借款月底没钱还，朋友介绍了胡特。胡特带我到方豪公司，方豪公司的人说账清了，把身份证户口本和购电卡都给了胡特。胡特带我到大时代公司，李耀鹏、潘大伟、胡特、王晶等人让签6万和12万的合同。李耀鹏转账4万元，潘大伟取现2万元，给李耀鹏转1600元手续费，说每个月还款5400元。2017年8月转账5400元。9月1日没钱还，对方让去公司，联系刘某3借了5400元，但还是不让走。胡特和他对象、王晶、潘大伟四个人一起看着我。第二天，胡特等人带我跑了四家小额贷公司，没借到钱。夜里刘某3带了两万回公司，李耀鹏让刘某3签担保合同，才让走。9月27日凑齐4万元还给李耀鹏。对方威胁让我去胡特的夜总会上班，还说有个别墅可以去，陪男的睡觉能挣更多钱，这样就可以还大时代的钱。胡特和他对象说这样的话说了好几次。算上大时代还给方豪的2万，从大时代一共借了4万，还7.24万元，损失3.24万元。证人刘某3的证言佐证了被害人王某2的陈述。3.韩涛的供述证明：王某2是胡特介绍来的客户。第二个月利息逾期，我问李耀鹏，李耀鹏说别管了。有一天我回大时代公司看见王某2，当时王某2应该已经在大时代呆了第二天了，我跟王某2谈还钱的事。后来王某2把钱都还完了。王某2的事情胡特、李耀鹏、王晶、潘大伟参与了。4.胡特的供述证明：2017年6月，田皓说王某2贷款利息还不上了，对方要扣她的房子。我和王某2联系，把她介绍给李耀鹏。李耀鹏让我给担保，给我2万把那边的账平了。王某2还想借钱，我带她回大时代，从大时代借了2万元，是李耀鹏、韩涛、潘大伟跟王某2谈的，签6万的合同，有2万元是作为保证金刷的流水。后来利息还不上了，李耀鹏让我来公司，因为我是担保人，王某2也在，李耀鹏让王某2找人借钱把利息还上，之后说王某2逾期违约，要把6万都还了。我带王某2去借钱没借来。后来王某2的对象交了2万元才让走。李耀鹏和韩涛定的不给钱就不让王某2走，潘大伟具体安排。5.被告人李耀鹏的供述证明：我、韩涛、胡特、潘大伟、王晶参与。王某2欠方豪公司2万元，我拿了2万给胡特平账。王某2还想再借钱。我和潘大伟、韩涛跟王某2谈借2万，刷4万的流水，签6万和12万的合同，把之前平账的2万也算里了。后来利息没有给，我让胡特找她，胡特和潘大伟把王某2叫到大时代，借钱交了5400元的利息，王某2的对象还了2万。一共拘禁王某2差不多三天。过了几天，王某2把4万还了。胡特和潘大伟互相配合，潘大伟逼王某2还钱，不还不让走，胡特假装说情，告诉王某2不还钱就出台，出台就是去卖淫，去和客人进行性交易。6.被告人潘大伟、王晶的供述证明：王某2借款以及被敲诈勒索的经过。王晶的供述还证明：胡特吓唬王某2说，没钱就送你去歌厅坐台当小姐，这样挣钱快。十、敲诈勒索被害人郑某12016年7月，徐某经被害人郑某1介绍，通过业务员史某向大时代公司借款，李耀鹏、韩涛、赵旭商定后，大时代公司向徐某发放贷款4万元，约定月息8%，由被害人郑某1担保。后徐某按期支付利息至2017年3月。2017年4月间，因徐某涉嫌犯罪被羁押无法按时付息，李耀鹏指使被告人陈凯等人将被害人郑某1带至大时代公司，由催收人员被告人潘大伟、陈凯及王晶等人轮流对其看管，并以徐某逾期违约为由，迫使被害人郑某1归还本金4万元并支付违约金4万元，方允许被害人郑某1离开大时代公司。2017年5月11日，被害人郑某1因上述还款举债，到大时代公司借款11万元。李耀鹏及被告人潘大伟与被害人郑某1之父郑某2签订借款合同、出租车买卖协议、借条等，并扣押其出租车及出租车行驶证、准运证等，约定月息8%，借款期限一周。李耀鹏、韩涛、赵旭商定后，制造虚假双倍银行流水21万元，并提前收取首期利息及服务费等共计1万元，被害人郑某1实际取得10万元。一周后，被害人郑某1联系被告人陈凯，欲还款未果，于次日前往大时代公司还款，李耀鹏及被告人潘大伟等人以被害人郑某1还款逾期为由，肆意认定被害人违约，以扣留出租车为由，逼迫被害人归还本金并支付违约金共计21万元，被害人郑某1归还本金11万元后取回出租车相关证件。后被害人郑某1多次向大时代公司索要出租车。王晶及被告人杨轩受韩涛指使，在归还该出租车时对该车安装定位装置。被害人郑某1被迫向被告人陈凯、苏永伟等人支付违约金3.06万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人郑某1、孙某、李耀鹏、高某、郑某2等人转账记录证明：郑某1以郑某2名义在大时代公司借款及还款情况，2017年5月、8月，郑某1通过支付宝、微信向陈凯转账28000元，2017年10月、11月，郑某1通过微信向苏永伟转账2600元。2.被害人郑某1的陈述证明：徐某从大时代借钱，我是担保人。2017年3月，徐某因醉驾被抓，无法正常还息，陈凯和史某把我带回公司，陈凯、潘大伟和王晶让我凑钱，把我关在一间屋子里。陈凯、潘大伟和我们谈还8万元，才让离开。这8万元都是找别人借的钱，所以又从大时代公司借了那10万，我没财产借不出来，我父亲郑某2名下有一辆出租车，用我父亲名义借的。李耀鹏和潘大伟接待，李耀鹏安排一个男子带着我们把11万取出来，说有1万是上打息、下户费和服务费，还有10万是保证金。过了一、二天收到10万的本金。一周后，约定的还款期限到期那天，我给陈凯打电话，想把本金还了，陈凯告诉我他在外面旅游，让过几天再还。转天我去大时代，潘大伟说我逾期，属于违约，让还11万本金加上10万违约金。李耀鹏、潘大伟跟我们谈先把本金11万还了，违约金慢慢还，转天我把11万本金还了。之后我去要车，起初王晶不同意，第三次去，王晶把车钥匙和出租车给我，告诉我装了ＧＰＳ，让赶紧把违约金还上。过了几天，陈凯让我还10万违约金，说不还就找我家里，我先后给陈凯转账28000元。8月15日，有个男子说是大时代员工，让我还钱，我两次给他转了3000元。10月这名男子让我去找他，我看就是当时带我们去银行取11万的，让我继续还违约金，我把600元给他另一个微信转了过去，之后又给这名男子转2000元。一共借款本金11万，实际到手10万元。本金还了11万，违约金还了33600元。被害人郑某1辨认出苏永伟就是带其父到银行取款11万及让其还违约金的男子。证人郑某2的证言佐证了被害人郑某1的陈述，并辨认出潘大伟是与其谈借款还款事宜的人。3.证人徐某的证言证明：我从大时代借款，郑某1是担保人。2017年3月，我被羁押，听说大时代公司找郑某1还钱，还把郑某1关在公司，最后郑某1替我还了8万元。4.韩涛的供述证明：郑某1替徐某做担保，徐某断息，我们找郑某1还款。李耀鹏安排人把郑某1带回大时代公司拘禁，索要本金及违约金。后来郑某1又找大时代借款，李耀鹏把郑某2的出租车押在公司。我在昊鑫给大时代公司的放款群报的件，赵旭同意后，由孙某给李耀鹏打款。郑某2应该是违约了，我记得李耀鹏说差利息没还。过了几天，王晶跟我说押车不是为了利息，是为了要违约金，我怕出事，让王晶安了一个ＧＰＳ定位，然后让郑某1把出租车开走了。5.被告人李耀鹏、潘大伟、王晶、苏永伟、杨轩的供述证明：因徐某断息，被害人郑某1前后两次被敲诈勒索的经过。其中，李耀鹏的供述证明：催收组陆陆续续找郑某1追回来二三万元的违约金。后来听说是郑某1想还钱，陈凯故意躲着，才造成违约的。找郑某1替徐某还款的时候，有潘大伟、陈凯、王晶参与，后来我安排苏永伟继续找郑某1索要违约金。王晶的供述证明：到还款期限时，陈凯和李耀鹏做了一个局，造成违约。被告人苏永伟供述称其只有一个微信号，收到郑某1违约金2600元。十一、敲诈勒索被害人李某12017年7月1日，被害人李某1经业务员史某介绍，向大时代公司借款3万元。李耀鹏先行制造虚假银行流水7万元，向李某1发放贷款3万元，并收取上扣息、服务费等共计0.5万元，韩涛及赵旭知悉后，同意发放该笔贷款。被害人李某1实际取得2.5万元。后李耀鹏及被告人潘大伟等人发现被害人李某1向其他贷款公司借贷，被告人潘大伟、杨轩欲将被害人李某1带回大时代公司催收未果。同年7月6日，李耀鹏及被告人潘大伟指使被告人苏永伟等人将被害人李某1及其朋友带回大时代公司催收，以被害人隐瞒向其他贷款公司借贷为由，肆意认定违约，以限制人身自由相威胁，逼迫被害人李某1归还本金并支付违约金共计6万元，被告人苏永伟跟随被害人李某1朋友，将其支取的6万元交与李耀鹏等人。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人李某1、孙某、李耀鹏、高某、王某3等人银行流水证明：李某1向大时代公司借款及还款情况。2.被害人李某1的陈述证明：2017年6月，我从河西区鼎弘小额贷公司借款5万元。7月去大时代公司借了3万元。鼎弘公司把我和贾某非法拘禁逼我们还钱，还了鼎弘公司16万元后，大时代的人又把我们带到大时代逼我们还钱。一名光头男子跟我们谈，说我违约，让还7万元。最后贾某和光头男子谈妥还6万。当天取了6万给了李耀鹏。光头男子就说我们违约了，为什么违约他没说，我也没敢问。光头男子说如果还不上钱，就把我们转到别的公司去借钱。我从大时代借款3万，实际到手2.5万，一共还了大时代6万。证人贾某的证言佐证了被害人李某1的陈述。李某1辨认出潘大伟是大时代公司的光头男子，苏永伟是带其到银行取款的男子。贾某辨认出潘大伟是和其谈还钱的光头男子。3.韩涛的供述证明：我不清楚李某1怎么违约的，无非还是逾期还款或到别的公司借款两种情况。我没参与找李某1要违约金。违约金我肯定分了，分了多少没印象了。4.被告人李耀鹏、潘大伟、杨轩的供述证明：李耀鹏安排潘大伟把李某1找回来催收，第一次潘大伟和杨轩去找李某1，对方不放人。第二次是苏永伟和杨轩去的。苏永伟陪李某1的男友取回6万元，才放李某1及其男友离开大时代。实际给李某12.5万，最后要了6万元，多要3.5万元。十二、非法拘禁被害人秦某1及虚假诉讼2017年4月6日，被害人秦某1经人介绍，向王涛（另案处理）等人经营的正乾小额贷款公司贷款8万元，并被王涛等人虚增高额银行流水，同年5月3日，王涛等人肆意认定被害人秦某1违约，要求其归还20万元，因被害人秦某1无力偿还，王涛等人通过被告人李耀鹏将被害人秦某1的债务转单给大时代公司。同日，被告人李耀鹏与韩涛、赵旭商定，由被告人王晶及潘大伟等人与被害人秦某1签订借款40万元的借款合同，并制造虚假双倍银行流水，后向正乾小额贷款公司支付20万元用于归还被害人秦某1的债务。2017年9月15日，张健发现被害人秦某1向其他小额贷款公司借款，即肆意认定其违约。在被告人李耀鹏及韩涛的安排下，胡特、张健、崔达志为对被害人秦某1实施非法拘禁，在本市河东区新开路某小区内殴打秦某1，强行将秦某1带至大时代公司，威胁、逼迫其归还高额本金并支付违约金未果。经被害人亲属报警，公安机关于同年9月17日18时许将被害人秦某1解救。经法医鉴定，被害人秦某1所受损伤及鉴定结果如下：胸10、11、12椎体压缩性骨折，鉴定为轻伤一级；右侧第4、6、7肋骨骨折，鉴定为轻伤二级；眼挫伤，鉴定为轻微伤；鼻中隔骨折，鉴定为轻微伤；颈部软组织挫伤，鉴定为轻微伤；右手中指、环指及左手中指瘢痕，鉴定为轻微伤；多处体表软组织挫伤，鉴定为轻微伤；多处体表皮擦伤，鉴定为轻微伤。2017年9月，被告人李耀鹏及韩涛委托翟某2，使用上述虚假借款合同及伪造的资金流水，向天津市东丽区人民法院（以下简称东丽法院）对秦某1提起民事诉讼，并申请冻结秦某1银行账户存款43万余元获准。案发后，被告人李耀鹏及韩涛等人与被害人秦某1达成和解协议，赔偿被害人秦某132万元，并免除其24万元的债务。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人秦某1、李耀鹏、孙某、王晶、赵某1等人银行流水证明：被害人秦某1在大时代公司借款情况。收到李耀鹏转入两笔20万元，一笔转账至王晶账户，另一笔取现。2.法医学鉴定意见书、诊断证明书等证明：被害人秦某1伤情情况。3.民事起诉状、民事裁定书、询问笔录等书证证明：被告人李耀鹏起诉秦某1、申请财产保全及后期撤诉的情况。4.刑事谅解书、和解协议证明：秦某1、李耀鹏、韩涛于2017年12月27日签订和解协议，秦某1收到赔偿款32万，李耀鹏、韩涛放弃对秦某1的所有债权。5.刑事判决书证明：同案犯潘大伟、何俊刚、王龙、杨轩因非法拘禁秦某1被判处刑罚情况。2018年10月，被告人潘大伟、杨轩因对被害人秦某1实施的非法拘禁行为被判处刑罚，潘大伟被判处有期徒刑一年五个月，刑期至2019年7月23日止。该案中，杨轩于2017年11月17日向公安机关投案，同日被刑事拘留，2017年12月2日被取保候审，后被判处有期徒刑一年，缓刑一年。6.被害人秦某1的陈述证明：我到正乾公司借款，后被肆意认定违约，逼我还40多万。王涛带我到大时代公司，李耀鹏双倍过账两笔20万元。一笔转账给王晶，另一笔取现后，李耀鹏、王晶带我去正乾公司。李耀鹏说帮我还债20万元钱，但钱一直在李耀鹏手里，给没给王涛没看见。后来被潘大伟、王晶、崔达志等人在麦当劳等处看着，不让走，趁对方睡着才跑出来。2017年9月15日在新开路附近一个小区，被胡特、崔达志、张健带到大时代公司非法拘禁。我挣扎不上车，对方打我头面部、胸部。韩涛、崔达志、李耀鹏都和我谈还钱的事。先后在大时代公司、东方之珠被对方看管，9月17日下午被民警解救。2017年12月，发现银行账户被东丽区法院冻结，才知道李耀鹏起诉40万元债务。李耀鹏和韩涛要求和解，12月27日在南市派出所大厅签订了和解协议和谅解书。收到对方给的32万现金，对方把借据、收条、租赁协议等全部撕了。7.刘畅、刘晓佳、王涛的供述证明：秦某1在正乾公司借款，之后联系李耀鹏将秦某1的债务转给大时代公司，李耀鹏把秦某1的账给公司归上了。8.韩涛的供述证明：李耀鹏从正乾公司把秦某1带到大时代公司，借款20万元归还正乾公司，并讲明用公积金还大时代。过了几天，秦某1联系不上了。大约过了一个月，李耀鹏找到秦某1。我在一家麦当劳跟秦某1见面谈还钱的事。之后秦某1又跑了。2017年9月15日，张健说秦某1又在一家公司借钱。张健、崔达志和胡特把秦某1带回公司。秦某1身上有伤，鼻子流血，左手有血，上衣和裤子上都有血迹。当天晚上我在东方之珠停车场见的秦某1。9.张健、胡特、崔达志的供述证明：2017年9月15日，张健和崔达志、胡特一起，到新开路一家公司找到秦某1。秦某1不愿意走，反抗，把胡特的车后门和车座给弄脏和弄掉车漆。胡特看秦某1把车弄坏了，就动手打秦某1。三人对秦某1拳打脚踢，把秦某1带上车，当时就把秦某1的鼻子打流血了。带回公司后，韩涛让潘大伟、何俊刚、王龙、杨轩、王晶等人看管秦某1，不还钱不让离开。10.被告人李耀鹏、王晶的供述证明：李耀鹏说秦某1是正乾转件的，给秦某1双倍过账。转了20万元给公司，然后从秦某1卡里取了20万元现金，李耀鹏带王晶和秦某1去正乾公司。李耀鹏拿出16000元利息，给了刘畅184000元。后来王晶与杨轩等人参与了对秦某1的非法拘禁。李耀鹏到法院诉讼是想给秦某1施压，之后和秦某1私下达成和解，撤诉。第三部分其他相关事实经被害人报案，公安机关于2018年12月28日将被告人李耀鹏、王晶抓获；于2019年3月8日将被告人李岩之、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨抓获，同年3月11日、3月14日、4月11日、4月29日、7月23日分别将被告人吕艳顺、陈凯、刘盈正、刘洋、潘大伟抓获。案发后，被告人李耀鹏的银行账户被依法冻结，其房产、汽车等财产被依法查封，被告人李岩之、刘洋等涉案人员的银行账户被依法冻结，房产、汽车等财产被依法查封、扣押。各被告人的手机等作案工具被依法扣押。被告人李耀鹏的亲属代其退缴10000元；被告人王晶的亲属代其退缴20000元。本案审理中，被告人郭凯退缴28000元，杨轩退缴10000元，刘盈正退缴13500元，刘谨退缴6000元。上述事实，有下列证据予以证明：1.案件来源、抓获经过证明：经被害人报案，公安机关侦查，2019年3月8日将被告人李岩之、苏永伟、刘瑾、杨轩、郭凯抓获；2019年3月11日，将被告人吕艳顺抓获；2019年3月14日，将被告人陈凯抓获；2019年4月11日，将被告人刘盈正抓获；2019年4月29日，将被告人刘洋抓获。2019年7月23日，公安机关在津西监狱，将刑满释放人员潘大伟抓获。2.人口详细信息、情况说明、查询材料证明：被告人的自然身份，被告人均不是网上列逃人员，被告人李岩之、刘洋没有违法犯罪记录。3.辨认笔录证明：被害人、证人辨认被告人、其他涉案人员及案发地点，以及被告人及其他涉案人员相互辨认情况。4.刑事判决书、释放证明书证明：被告人吕艳顺、苏永伟曾因其他犯罪被判处刑罚情况。5.查封、扣押材料证明：扣押各被告人手机情况。本案查封被告人李耀鹏之父李某4、被告人李岩之、被告人刘洋名下房产各一套，冻结被告人李耀鹏、李岩之、刘洋名下多个银行账户。（详见附表）6.缴款凭证证明：各被告人退赃退赔情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实，形式、来源合法，本院予以确认。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于李耀鹏、李岩之、刘洋恶势力犯罪集团的认定经查，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋成立、经营百世公司，由李岩之、刘洋提供放贷资金，对外违法发放高息小额贷款，其间，为获取非法经济利益，先后网罗多人，在公司内设业务部、风控部、催收部，形成放款审核、考勤、提成等制度，定期组织成员进行活动，形成层级清晰、人员固定、分工明确的组织结构。该组织通过与被害人签订金额虚高的借款协议、制造虚假资金流水、肆意认定违约等套路贷方式，以暴力、威胁等手段实施多起犯罪活动，为非作恶，严重破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。综上，该组织已构成恶势力犯罪集团。根据本案证人证言、被害人陈述、被告人供述及相关书证可以认定，在百世小额贷公司组织结构中，李耀鹏、李岩之、刘洋系主要的组织领导者、资金提供者和规则制定者，系犯罪集团的首要分子。被告人刘洋辩护人关于被告人刘洋并非首要分子的辩护意见，与事实证据不符，本院不予采纳。二、关于被告人潘大伟、陈凯、苏永伟在犯罪集团中的地位作用被告人陈凯、苏永伟先后担任百世小额贷款公司的催收组组长，陈凯虽任职时间较短，但二人均系百世公司催收环节的主要执行者，具有一定组织职能，故均应认定为李耀鹏、李岩之、刘洋等人恶势力犯罪集团的主犯。被告人陈凯、苏永伟在大时代小额贷款公司的催收环节中，仅参与了部分行为，起次要、辅助作用，应认定为李耀鹏、韩涛等人恶势力犯罪集团的从犯。被告人潘大伟主要负责大时代公司的催收工作，但在陈凯离职后，李耀鹏曾要求潘大伟负责对百世公司借款人进行催收，虽然时间较短，但潘大伟实施了组织人员进行催收的行为，起到主要作用，应当认定为主犯。苏永伟前期为被害人，在受到催债困扰、深受其害的情况下，后期主动参与到催收环节中，并成为百世公司催收组组长，其在犯罪中的作用明显，具有主动性，并非被逼迫被动参与。综上，被告人陈凯及其辩护人关于被告人陈凯全案系从犯的辩护意见，被告人苏永伟辩护人关于苏永伟系胁从犯的辩护意见，被告人潘大伟关于其本人在百世公司犯罪事实中系从犯的辩护意见，均不予采纳。三、关于对被害人苏永伟的犯罪行为性质本案中，李耀鹏等人对于苏永伟的放贷，并无虚增债权流水、故意制造违约、肆意认定违约等套路手段，客观证据不能证明李耀鹏等人对苏永伟钱款具有非法占有目的。在追索高利贷过程中，苏永伟所驾驶的汽车被扣留，李耀鹏等人占房，均系使用软暴力的恐吓行为，被告人李耀鹏、李岩之、陈凯采用软暴力手段，多次恐吓他人，情节恶劣，均构成寻衅滋事罪。被告人刘洋本人虽未到场，但其本人当庭供述对于上述讨债行为明知，且其作为集团首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。被告人潘大伟仅参与入户滋扰行为，应构成非法侵入住宅罪。故对公诉机关指控的寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，本院予以认定，对苏永伟辩护人提出的敲诈勒索罪的意见，被告人李耀鹏辩护人提出的不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院均不予支持。四、关于被害人陈某1的犯罪金额认定被害人陈某1先后向大时代、百世公司借款。公诉机关指控，大时代公司敲诈勒索金额为10万元，未参与后期对陈某1的敲诈勒索，百世公司敲诈勒索的金额为28.29万元。辩护人提出应以被告人李岩之、刘洋实际取得的金额认定犯罪金额。本院认为，陈某1在百世公司借款时，李耀鹏已向刘洋、李岩之说明，陈某1有房屋将来可以变卖还款，借款之初即有该主观认知。后因逾期未还，李耀鹏指挥催收人员将陈某1拘禁在百世公司及同城创世公司近两个月，最后抵押房产还债，时间长、性质恶劣，收回款项远高于本金利息计算标准。至于款项后续分配，属于犯罪及随后的赃款处置，不应从犯罪金额中减除。被告人李岩之、刘洋供述，之后打给陈某1的2万元系借款，亦不能从犯罪金额中减除。对于公诉机关的公诉意见，本院予以采纳。对被告人李岩之、刘洋及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人李岩之、刘洋实际获得金额，可以作为量刑情节予以考虑。还款后另行转账给陈某12万元，不能从犯罪金额中减除，但应从被害人陈某1的损失中减除。五、关于被告人陈凯、刘盈正在催收中截留款项敲诈勒索该部分金额，并未出于集团首要分子李耀鹏、李岩之、刘洋非法占有他人财物的犯罪故意。作为具体执行者，陈凯等人在敲诈勒索过程中，借助了该恶势力犯罪集团的整体行为，被害人也是基于该犯罪集团的整体性而交付财物，并非交付给陈凯等个人。故该部分金额应认定为首要分子李耀鹏、李岩之、刘洋的犯罪金额。对于其他仅参与部分行为的催收人员，从罪责刑相适应的原则出发，该部分不宜计入犯罪金额。公诉人的公诉意见，本院予以采纳。被告人李岩之、刘洋辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人陈凯对于截留钱款起主导作用且未予退缴，可酌情从重处罚。被告人刘盈正将相应款项退缴，可酌情从轻处罚。六、关于辩护人提出部分被告人仅参与下户、带人、看管行为，不应对敲诈勒索犯罪承担责任的辩护意见本案各被告人作为恶势力犯罪集团成员，在集团内有不同分工。作为集团中负责催收的人员，其共同目的是利用套路贷方式，通过采取非法拘禁等手段，敲诈勒索被害人财物。各被告人的行为均系共同犯罪的组成部分，应当承担共同犯罪的刑事责任。但同时，也应结合各被告人在共同犯罪中的作用、地位、行为等，依法认定为主犯或从犯，并结合其各自犯罪情节，在量刑时予以综合考虑。公诉机关指控各被告人分别系共同犯罪并区分主从犯的公诉意见，本院予以支持。相关辩护人提出被告人仅参与部分行为，不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。部分辩护人提出本案中部分被害人系因违约在先，存在过错的辩护意见，本院不予采纳。七、其他在具体事实上，被告人陈凯否认在郑某1案件中有故意制造违约行为，以及辩解称微信收取款项系双方其他经济往来的辩护意见，与被害人陈述、被告人供述相悖，本院不予采纳。苏永伟辩护人提出被告人苏永伟应认定立功的辩护意见，因苏永伟系以被害人身份报案，且未能提供检举揭发时间、相关案件进度、与苏永伟报案的关联性等证据，故不能认定其具有立功情节。本院认为，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟、苏永伟、杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶勒索公私财物，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、苏永伟、杨轩、郭凯犯罪数额特别巨大、被告人陈凯、潘大伟、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶犯罪数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，应予处罚。被告人李耀鹏、王晶非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应予惩处。被告人李耀鹏以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，应予处罚。被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，应予惩处。被告人潘大伟非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪，应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人李耀鹏、李岩之、刘洋等人分别组成恶势力犯罪集团，以套路贷为主要犯罪手段，社会危害性较大，量刑时均应酌情从重处罚。本案各被告人均系恶势力犯罪集团成员，且系共同犯罪，被告人李耀鹏、李岩之、刘洋在集团中起组织、领导作用，是首要分子、主犯；被告人潘大伟在恶势力犯罪集团共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈凯、苏永伟在李耀鹏、李岩之等人恶势力犯罪集团共同犯罪中起主要作用，是主犯，在李耀鹏、韩涛等人恶势力犯罪集团共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；被告人杨轩、郭凯、刘谨、吕艳顺、刘盈正、王晶在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯。对于从犯部分罪行，依法分别减轻、从轻处罚。被告人李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯、潘大伟、王晶犯数罪，依法应数罪并罚。被告人苏永伟、吕艳顺有刑事犯罪前科，酌情从重处罚。被告人潘大伟前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其还犯有本案所涉罪行，应依法数罪并罚。被告人杨轩在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李耀鹏、郭凯、刘盈正、杨轩、刘谨、王晶退赃退赔部分，可作为量刑情节分别酌情从轻处罚。辩护人关于量刑的相关辩护意见予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李耀鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起，至2033年12月27日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李岩之犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起，至2030年9月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人刘洋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币三十万元。（决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起，至2030年7月28日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人陈凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起，至2024年9月13日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人潘大伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月；与前罪（2018）津0101刑初287号刑事判决书判处的有期徒刑一年五个月予以并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；前罪已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内，即一年五个月，本案刑期自2019年7月24日起，至2024年2月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人苏永伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起，至2025年3月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人杨轩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；撤销本院（2018）津0101刑初287号刑事判决书中“被告人杨轩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年”的缓刑部分，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起，减除先行羁押的16日，至2023年2月19日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人郭凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起，至2022年6月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人刘谨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起，至2022年3月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）十、被告人吕艳顺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起，至2022年3月10日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）十一、被告人刘盈正犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起，至2021年7月10日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）十二、被告人王晶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月28日起，至2021年12月27日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）十三、被告人李耀鹏退缴10000元、杨轩退缴10000元、郭凯退缴28000元、刘盈正退缴13500元、刘谨退缴6000元、王晶退缴20000元，分别发还被害人陈某160020元、卢某5560元、何某110000元、王某14445元、苏某23140元、苏某14335元。十四、被害人损失未退赔部分，责令各被告人继续退赔，按比例发还被害人（在案冻结被告人名下银行账户、查某、机动车，依法处置，可用于本项及相关被告人罚金刑执行。资产清单及发还清单附后。）十五、扣押在案的手机等作案工具，由扣押机关依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  任 飞审 判 员  陈 媛人民陪审员  侯延君二〇二〇年七月二十三日书 记 员  刘 荧附一：本裁判文书依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附二：本案查封、冻结资产表一、银行账户（余额不足100元账户未列出）            序号              户主              账户              银行              余额                  1              李耀鹏              6222601210008003388              交通银行              352                  2              李耀鹏              6217711400902795              中信银行              120.78                  3              李岩之              6217681400003615              中信银行              31797.15                  4              李岩之              6228480028454264277              农业银行              282.7                  5              李岩之              6217000060018389443              建设银行              8210.52                  6              李岩之              6222020302062991872              工商银行              1592                  7              刘洋              6217000060005327943              建设银行              4130.93      二、查封车辆（未实际扣押）            序号              汽车所有人              车辆信息              牌照号                  1              李岩之              黑色大众桑塔纳              津RBP4**                  2              刘洋              灰色大众宝来              津ME99**                  3              李耀鹏              黑色东南              津NB00**                  4              赵旭              白色雷克萨斯              津HX67**                  5              赵旭              蓝色宝马              津MB56**                  6              韩涛              棕色奥迪Q5              津HZT7**      三、查封房产            序号              户主              地址              备注                  1              李宗祥（李耀鹏之父）              北辰区淮东路与淮河中道交口西北侧北润华庭2-1-102              该房产被告人李耀鹏供述首付款264.9万元中，现金存入73万元为出售其父亲李宗祥原有住房的资金，余款191.9万元为其所筹集，该部分资金在房屋价值中所占的比例，其自愿用于退赔本案被害人及缴纳罚金。                  2              刘洋              津南区北闸口街镇津岐路鸿儒新园7-1-2804                                3              李岩之              津南区辛庄镇吉泰道3号星景苑21-1-402                    附三、被害人退赔明细表            被害人              损失（万元）              尚余损失（万元）              承担退赔责任被告人                  陈刚              22.07              18.068              李耀鹏、李岩之、刘洋、苏永伟、郭凯、杨轩、刘谨、吕艳顺                  卢学军              3.95              3.394              李耀鹏、李岩之、刘洋、苏永伟、郭凯、杨轩、刘谨、吕艳顺                  鲁东琦              3.23              3.23              李耀鹏、李岩之、刘洋、潘大伟                  何炳柱              9.74              8.74              李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯、刘盈正                  王学良              3.1              2.6555              李耀鹏、李岩之、刘洋、苏永伟、郭凯、刘盈正                  苏磊              2.715              2.401              李耀鹏、李岩之、刘洋、郭凯、杨轩                  苏佳              2.49              1.5565              李耀鹏、李岩之、刘洋、潘大伟、陈凯、苏永伟、郭凯、杨轩、刘盈正、王晶                  苏佳                             0.5              李耀鹏、李岩之、刘洋、陈凯                                 47.295              40.045