南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初527号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人王某五，曾用名王创杨，男，1999年1月5日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，户籍在黑龙江省林口县。2019年6月因犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，罚金人民币三千元，2019年9月24日刑满释放。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人曹翠萍、薛陈琦，江苏高仁律师事务所律师。 被告人王某三，男，1995年9月23日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，户籍在北京市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人耿召，江苏典上律师事务所律师。 辩护人曹楚涵，江苏典上律师事务所实习律师。 被告人赵某二，男，1997年11月14日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，住黑龙江省牡丹江市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人杨超，江苏苏博律师事务所律师。 被告人郑某，男，1999年3月26日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，户籍在黑龙江省牡丹江市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人徐国祥，江苏显明律师事务所律师。 被告人冯某，女，1998年6月15日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，住南京市，户籍在吉林省四平市。2019年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被取保候审。现取保候审于南京市。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]359号起诉书指控被告人王某五、王某三、赵某二、郑某、冯某诈骗一案，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁某三、代理检察员陈某四出庭支持公诉。被告人王某五及其辩护人曹翠萍、薛陈琦、被告人王某三及其辩护人耿召、曹楚涵、被告人赵某二及其辩护人杨超、被告人郑某及其辩护人徐国祥、被告人冯某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年11月，被告人王某五与秦某（另案处理）出资接手原由邹某、杨某二（均另案处理）经营的南京卓一嘉晟文化传媒有限公司（后将该公司法定代表人变更为被告人王某五），约定由被告人王某五负责公司运营、发展客户，秦某负责拟制合同、宣传展销，按比例分红。在被告人王某五犯危险驾驶罪服刑期间，该公司由秦某全面负责。二人接手该公司后，被告人王某五招募被告人王某三为公司总监、被告人赵某二为公司经理、被告人郑某为公司主管，由三人负责发展客户。秦某安排了公司人事盛某等人、招聘被告人冯某等业务员。并对招募的人员进行培训和管理。 之后被告人王某五等人以非法占有为目的，由公司业务人员通过发传单、打电话等方式招揽欲出售收藏品的被害人，谎称公司能帮助客户高价出售收藏品等，骗取被害人信任，使被害人相信自己的藏品可以高价卖出，并报出远高于实际价值的价格与之签订委托合同。之后提前收取被害人报价10%的服务费，成交后再收取交易金额8%的佣金，并约定合同到期后服务费不返还。在签订合同过程中，业务人员虚构多种事实、理由，骗取被害人服务费及其他费用共计人民币（以下均为人民币）2129900元。公司业务人员除基本工资外，可按比例对服务费进行提成（收取的服务费越多，提成比例越高）。以上非法所得除部分用于公司经营外，均被挥霍一空。具体事实如下： (一）与被告人王某三相关的事实 1、2019年1月至2019年6月，被告人王某三以上述方法 骗取被害人杨某三共计人民币79800元，后谎称成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付杨某三7000元，共计骗取72800元。 2、2018年12月至2019年6月，被告人王某三以上述方法骗取被害人袁某共计348300元，后谎称成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付杨某三5000元，共计骗取343300。 3、2019年4月，被告人王某三以上述方法骗取被害人曹某共计50000元。 4、2019年3月至2019年7月，被告人王某三以上述方法骗取被害人魏某共计147200元。 5、2018年12月5日，被告人王某三以上述方法骗取被害人李某3000元。 6、2019年5月至7月，被告人王某三以上述方法骗取被害人金某共计23000元。 7、2019年1月，被告人王某三以上述方法骗取被害人吴某四共计28000元。 (二）与被告人赵某二相关的事实 8、2018年12月至2019年7月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人黄某共计29800元。 9、2018年12月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人陈某五共计3000元。 10、2018年12月至2019年10月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人朱某二共计135500元，后谎称成功出售其藏品一件，于2019年7月15日支付朱某二5000元，共计骗取130500元。 11、2019年5月至2019年8月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人姜某共计86000元，后谎称成功出售其藏品一件，于2019年8月2日支付姜某2000元。 12、2019年3月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人曹某共计100000元。 13、2019年6月15日，被告人赵某二以上述方法骗取被害人杜某5000元。 14、2019年3月至4月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人陈某三共计15000元。 15、2019年5月15日，被告人赵某二以上述方法骗取被害人王某3000元。 16、2019年4月至7月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人彭某共计12500元。 17、2019年5月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人高某共计5500元。 18、2019年4月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人徐某二共计51000元。 19、2019年4月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人任某共计3000元。 20、2019年3月至5月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人夏某共计5000元。 21、2019年3月至9月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人果某共计12000元。 22、从2Q19年6月22日，被告人赵某二以上埃方法骗取被害人朱某6000元。 23、2019年8月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人龚某共计29600元。 24、2019年5月至10月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人刘某共计113500元，2019年8月13日，刘某因家人治病需要用钱，从公司要回43000元，共计骗取70500元。 25、2019年10月13日，被告人赵某二以上述方法骗取被害人石某1200元。 26、2019年5月6日，被告人赵某二以上述方法骗取被害人吴某二6000元。 27、2019年6月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人沈某共计5000元。 28、2019年7月至9月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人洪某共计50000元。 29、2018年11月至12月，被告人赵某二以上述方法骗取被害人袁某二共计3000元。 30、2019年4月1日，被告人赵某二以上述方法骗取被害人李某3000元。 31、2019年1月23日，被告人赵某二以上述方法骗取被害人周某二3000元。 32、2019年9月至10月，被告人赵某二以上述方法骗取被害入洪某二共计214000元。 (三）与被告人郑某相关的事实 33、2019年1月至9月，被告人郑某以上述方法骗取被害人李某三共计68000元。 34、2019年3月至9月，被告人郑某以上述方法骗取被害人陈某六共计36000元。 35、2019年1月至10月，被告人郑某以上述方法骗取被害人彭某三共计147500元。 36、2019年3月29日，被告人郑某以上述方法骗取被害人雷某2000元。 37、2019年5月8日，被告人郑某以上述方法骗取被害人张某二10000元。 38、2019年7月16日，被告人郑某以上述方法骗取被害人王某二3000元。 39、2019年5月，被告人郑某以上述方法骗取被害人李某二共计10000元。 40、2019年6月至7月，被告人郑某以上述方法骗取被害人果某共计4500元。 41、2019年7月至9月，被告人郑某以上述方法骗取被害人王某六共计13000元。 42、2019年7月至8月，被告人郑某以上述方法骗取被害人张某共计24000元。 43、2019年3月至9月，被告人郑某以上述方法骗取被害人郭某共计9000元。 44、2019年8月19日，被告人郑某以上述方法骗取被害人姚某3000元。 45、2019年3月22日，被告人郑某以上述方法骗取被害人王某四2000元。 46、2019年7月30日，被告人郑某以上述方法骗取被害人杨某四7000元。 47、2019年4月24日，被告人郑某以上述方法骗取被害人周某5000元。 48、2019年4月12日，被告人郑某以上述方法骗取被害人孙某2000元。 49、2019年5月20日，被告人郑某以上述方法骗取被害人叶某20000元。 (四）与被告人冯某相关的事实 50、2019年8月，被告人冯某以上述方法骗取被害人徐某共计6000元。 51、2019年7月至8月，被告人冯某以上述方法骗取被害人周某三共计20000元。 (五）与其他业务人员相关的事实 52、2018年11月，该公司业务员以上述方法骗取被害人朱某二50000元。 53、2019年7月19日，该公司业务员以上述方法骗取被害人张某3000元。 54、2019年10月27日，该公司业务员以上述方法骗取被害人龚某二5000元。 55、2018年11月到12月，被告人王某五及该公司业务员以上述方法骗取被害人葛某150000元。 56、2019年8月12日，该公司业务员以上述方法骗取被害人马某5000元。 57、2019年8月14日，该公司业务员以上述方法骗取被害人刘某二2000元。 58、2019年9月17日，该公司业务员以上述方法骗取被害人童某3000元。 59、2019年5月，该公司业务员以上述方法骗取被害人唐某2000元。 综上，被告人王某五共计骗取54名被害人共计2129900元；被告人王某三共参与骗取被害人袁某等7人共计667300元；被告人赵某二共参与骗取被害人洪某二等25人共计850600元；被告人郑某共参与骗取被害人彭某三等17人共计366000元；被告人冯某共参与骗取被害人周某三、徐某2人共计26000元；其他人参与诈骗220000元。 2019年11月6日，被告人王某三、王某五、赵某二、郑某、冯某被抓获归案。被告人赵某二、郑某、冯某归案后如实供述了上述诈骗的事实。 案发后，被告人王某三退出20000元；被告人赵某二退出27300元；被告人郑某退出60600元；被告人冯某退出26000元。 上述事实，五名被告人在庭审过程中亦无异议，并有书证五被告人的常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、江苏省暂扣款（物）专用收据、合同登记表、委托合同、工资表、提成表、自白书、银行流水、展览报价单、委托合同修改稿、合作协议、展览稿件、准予民办非企业单位登记决定书及注销表、工商资料、微信聊天记录截图及转账记录、江苏省南京市玄武区人民法院（2019）苏0102刑初405号刑事判决书、刑满释放证明书、收据、借据、画、藏品入库单、名片、欠条、发还清单、转账记录、物品清单、电子回单、收款凭据、POS刷卡单、银行国债兑取凭证、报案登记表、承诺书、自述材料、情况说明、身份证复印件、证明、银行卡交易明细、收款单、收藏清单、委托拍卖合同、定金合同、支付凭证、委托展柜合同、扣押决定书、扣押清单等，证人李某四、张某三、陈某二、盛某、吴某、郑某二、ASHIROVAGULZAR（古某）、彭某二及同案犯秦某等人的证言，被害人莫某、杨某、杨某三、李某三、陈某六、黄某、袁某、陈某五、周某二、彭某三、徐某、雷某、龚某二、洪某二、张某二、葛某、朱某二、吴某三、姜某、曹某、陈某等人的陈述，被告人王某五、王某三、赵某二、郑某、冯某的供述及辩解，辨认笔录、搜查笔录、指认笔录，刑事摄影照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王某五、王某三、赵某二、郑某、冯某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，其中被告人王某五、王某三、赵某二犯罪数额特别巨大，被告人郑某犯罪数额巨大，被告人冯某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，依法均应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人王某五、王某三、赵某二、郑某、冯某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人王某五曾因犯危险驾驶罪被科以刑罚，可酌情从重处罚。被告人王某五、王某三归案后未能如实供述其诈骗的犯罪事实，对其辩护人提出的两被告人系坦白的意见不予采纳。被告人郑某诈骗17名被害人共计366000元，有书证合同、银行流水、被害人陈述等证据相互印证，被告人郑某亦不持异议，其辩护人提出2019年6月20日之前骗取的数额不应认定为犯罪数额，无事实、法律依据，不予采纳。被告人王某五在诈骗的共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人王某三、赵某二、郑某、冯某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，对被告人王某三、赵某二、郑某依法可减轻处罚；对被告人冯某依法可从轻处罚。被告人赵某二、郑某、冯某归案后如实供述其诈骗的犯罪事实，依法可从轻处罚。五被告人认罪认罚，可从宽处罚。被告人王某五、王某三当庭认罪态度较好；被告人王某三、郑某、赵某二退出部分赃款、被告人冯某退出全部赃款，均可酌情从轻处罚。对各辩护人提出从轻、减轻处罚的意见予以采纳。为保护公民合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某五犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2031年11月6日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人王某三犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2025年11月6日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人赵某二犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2025年11月6日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2022年5月6日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。       （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 二、被告人王某三、赵某二、郑某、冯某退出的赃款共计133900元按照比例发还给各自诈骗的被害人。责令各被告人以参与数额为限，继续退出剩余赃款发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓友华 人民陪审员  朱怀凤 人民陪审员  汤晓梅 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  张璇颖