广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤01刑初465号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人吴平川，男，1986年9月24日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度大专，户籍地广东省广州市天河区。因本案于2018年12月13日被羁押，同日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现被羁押于广州市白云区看守所。辩护人王虎，广东法圣律师事务所律师。广东省广州市人民检察院以穗检公二刑诉﹝2019﹞261号起诉书指控被告人吴平川犯诈骗罪一案，于2019年10月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。广州市人民检察院指派检察员李莹出庭支持公诉，被告人吴平川及其辩护人王虎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市人民检察院指控：2015年3月起，被告人吴平川为偿还债务，通过其父亲吴某辉或朋友李某船先后介绍认识李某、吴某健等被害人，向被害人虚构其拥有金融分析师资质，长期从事股票、期货等金融产品投资，以及通过理财投资获得巨额收益，拥有数十亿资产的事实，以代理理财投资为名，以承诺高额收益为诱饵，诱骗被害人分别与其签订《委托理财协议书》、《协议书》或口头约定理财投资，骗取被害人的投资款项。被告人吴平川在直接收到或通过李某船收到被害人转入的投资款项后，根本未进行任何理财投资，实际全部用于“拆东补西”，偿还高额本金和利息，以及购买豪华小汽车、个人旅游及日常消费。在投资期限届满无法偿还约定的本金及高额收益后，被告人吴平川伪造了理财投资获得高额收益的利润表以及持有相关公司原始股的声明、房屋产权证实等虚假资料，虚构了“格鲁派大师”等人物，以各种虚假事由继续欺骗被害人，拖延或拒不归还被害人的投资款项，并最终逃匿。2018年12月13日，被告人吴平川在经港珠澳大桥公路口岸出入境边检站入境时被检人员查获。经统计，2015年3月至2018年5月间，被告人吴平川通过上述方法骗取李某、廖某杰、侯某羽、吴某健、陈某镇、徐某、刘某文、黄某城、姚某强等9名被害人投资款项共计36355000元，归还款项共计4551568元人民币，造成被害人损失共计31803432元人民币，具体事实分述如下：（一）2015年3月起，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人李某款项共计6000000元，除归还3400000元外，造成李某损失共计2600000元。（二）2015年3月至5月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人廖某杰款项共计3300000元，造成廖某杰全部损失。（三）2015年8月至12月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人侯某羽款项共计7435000元，除归还100000元外，造成侯某羽损失共计7335000元。（四）2015年8月至10月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人吴某健款项共计1000000元，除归还231568元外，造成吴某健损失共计768432元。（五）2015年10月至2016年4月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人陈某镇款项共计6120000元，除归还560000元外，造成陈某镇损失共计5560000元。（六）2016年2月至2018年2月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人徐某共计1800000元，造成徐某全部损失。（七）2017年11月至2018年3月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人刘某文款项共计400000元，造成刘某文全部损失。（八）2017年12月至2018年4月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人黄某城款项共计1300000元，除归还260000元外，造成黄某城损失共计1040000元。（九）2018年4月至2018年5月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人姚某强款项共计9000000元，造成姚某强全部损失。为证实上述事实，公诉人当庭出示并宣读了书证、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人吴平川以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴平川对指控的事实和罪名均没有意见，惟对公诉机关认定其向被害人李某、廖某杰、侯某羽、陈某镇、黄某城的还款金额有异议。辩护人的辩护意见是：1.对指控的犯罪数额有意见，应当扣除已返还部分的数额。一是李某船有代为向黄某成偿还5万元；二是侯某羽被诈骗的数额还要进一步查实。三是陈某镇被诈骗350万元不应视为诈骗款，应属于民间借贷。2.被告人吴平川如实供述本案的主要事实和自己的罪行，属于坦白。3.被告人吴平川认罪态度好，系初犯，无前科，其本人及亲友积极配合退赃，自愿认罪认罚。4.本案被害人具有过错。综上，建议对被告人吴平川从轻处罚。经审理查明，2015年3月起，被告人吴平川为偿还债务，通过其父亲吴某辉或朋友李某船先后介绍认识李某、吴某健等被害人，向被害人虚构其拥有金融分析师资质，长期从事股票、期货等金融产品投资，以及通过理财投资获得巨额收益，拥有数十亿资产的事实，以代理理财投资为名，以承诺高额收益为诱饵，诱骗被害人分别与其签订《委托理财协议书》、《协议书》或口头约定理财投资，骗取被害人的投资款项。被告人吴平川在直接收到或通过李某船收到被害人转入的投资款项后，根本未进行任何理财投资，实际全部用于“拆东补西”，偿还高额本金和利息，以及购买豪华小汽车、个人旅游及日常消费。在投资期限届满无法偿还约定的本金及高额收益后，被告人吴平川伪造了理财投资获得高额收益的利润表以及持有相关公司原始股的声明、房屋产权证实等虚假资料，虚构了“格鲁派大师”等人物，以各种虚假事由继续欺骗被害人，拖延或拒不归还被害人的投资款项，并最终逃匿。2018年12月13日，被告人吴平川在经港珠澳大桥公路口岸出入境边检站入境时被边检人员查获。经统计，2015年3月至2018年5月间，被告人吴平川通过上述方法骗取李某、廖某杰、侯某羽、吴某健、陈某镇、徐某、刘某文、黄某城、姚某强等9名被害人投资款项共计36465000元，归还款项共计8502768元人民币，造成被害人损失共计27962232元人民币，具体事实分述如下：（一）2015年3月起，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人李某款项共计6000000元，除归还3400000元外，造成李某损失共计2600000元。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局经济犯罪侦查大队出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年1月29日16时23分，被害人李某到公安机关报案，称其于2015年5月11日与吴平川签订委托理财协议，向其转账300万元，吴平川未能兑付本金和收益。同年1月31日，公安机关决定对该案立案侦查。2.委托理财协议书、收据证实：2015年5月11日，被害人李某与被告人吴平川签订委托理财协议书，李某船、何某为担保方，约定被害人李某委托被告人吴平川理财投资，期限三个月，承诺总投资收益25%。2015年5月11日，被告人吴平川签名确认收到被害人李某的投资款人民币300万元。3.被害人李某的卡号62×××41平安银行账户流水明细清单证实：（1）2015年3月6日，李某转账300万元给吴平川尾号为3127中国银行账号。（2）2015年4月30日、5月4日，吴平川通过何某账户向李某账户转账共计270万元，李某签认该款项是第一笔投资的本金250万元及利息20万元。（3）2015年5月11日，李某网银转账300万元给吴平川尾号为3127中国银行账号。（4）2015年6月11日，李某账户转账50万元给洪海俊，李某签认是吴平川要其帮忙，借50万元还给李某船外甥洪海俊。（5）2015年6月18日，李某船、吴平川分别转账归还20万元、30万元给李某。（6）2015年10月23日，吴平川还款10万元。（7）2016年9月1日，李某转账借款1万元给吴平川。（8）2017年8月8日，李某转账28万元给廖某杰尾号0832的银行账户，帮吴平川归还廖某杰款项；同日，李某转账2万元给吴平川小舅子梁某2使用。（9）2018年4月21日，李某按吴平川要求转账2万元给吴平川妻子梁嘉敏。（10）2018年5月20日，吴平川转账5万元给李某作为还款。（11）2018年6月5日，吴平川转账3万元给李某；6月7日，李某取现3万元，吴平川要求其提现给另一债权人张振标作为生活费。4.被害人李某的陈述及辨认笔录：2015年3月，我认识了李某船，李某船跟我说他的朋友吴平川曾在金融公司工作，有期货交易经验，现在新加坡从事贵金属交易，有较高的回报收益，问我有没兴趣通过他委托吴平川进行贵金属交易，还发了一些其他投资人的投资回报给我看。我看了后发现那些投资回报都比较高，然后我就考虑尝试委托他投资，于是在2015年3月份与李某船、吴平川签订了一份协议书，投资金额为300万人民币（我250万、何某50万），我当时直接将300万人民币转给了吴平川的账号的，期限为两个月，到了2015年的5月份，吴平川就说盈利了20万人民币，就打回了320万给我。李某船拿了投资回报给我看，然后又叫我投资，我看第一次投资就有回报，于是我自己再次投了300万人民币给吴平川进行投资，我将钱直接转到吴平川的银行账户，当时也是签订了投资协议书，期限也是为两个月的。我一直追问吴平川和李某船要回我的投资款项，他们一直都说在处理，一直用各种理由推脱我，也一直联系不上了。后来我一直追讨，直到2018年5月9日才通过吴平川账户转账50万元给我，转了20万元给何某，他当时说他先试一试转些大额钱给我们，然后又让我们把钱转回给他，他说再过两天左右，他就会将我们投的钱全部还给我们。我和何某真的相信了他，于是在他把钱转给我们后，我们把钱转回给他了，但在我们转回钱后至今，他一分钱都没有转回给我们，我们再联系他时，也一直联系不上了。吴平川是在转钱给我之前用微信联系我们的，但转了钱回他后，我们又一直联系不上他。当时我还是相信吴平川的，所以他突然联系我，说转50万人民币给我，是想试一试账户有无被封，说转50万人民币给我，又让我转回给他，让他知道他的账户转大额金钱没有问题后，过两天，他就会把我的投资款转给我，于是我就相信了他。我当时有与吴平川签订投资协议书，在天河汇景新城吴平川家里签订的，李某船也在现场，李某船做担保也有在合同上签名的。我实际投了300万人民币给吴平川，在2016年的时候李某船的外甥要李某船退还投资款时，追李某船追得很紧，我当时还相信他们是拿我的钱去投资的，我就帮李某船还了15万人民币给李某船外甥。2017年8月份，一个叫廖某杰的投资人也在追吴平川退还投资款项，当时我帮吴平川还了30万元。按合同上说，吴平川拿了我的钱去投资黄金现货、伦敦贵金属期货等金融产品。我不知道他有无实际拿去投资了合同上的产品，他们从来没有给我们看过投资了的合同，平台等，我们追问他们两人，他们就发一下我们收益数字给我们看过，其他投资的资料没有给我们看过。2015年投的钱，早已经过了投资期限了，我们一直都有追问，但他们两人一直都忽悠我们，有时说家人出事了要处理，有时说自己住院了，见不了我们，也办不了转款，总之一堆理由，到了后来，我们发微信都不回复了，电话也联系不上了，再后来，他们也搬家了，原来住的地方也没有人在了。第一份协议到期后，吴平川按时向我支付了本息合计325万元。紧跟着，李某船动员我继续投资，2015年5月11日，我与吴平川在他的住址签订了第二份委托理财协议书，协议内容与第一份协议一致，投资期限为3个月。协议到期后，吴平川一直以各种理由推拖，约2015年10月，吴平川向我转账10万元人民币。约2017年10月，吴平川再次向我转账5万元人民币；2017年12月左右，就彻底找不到吴平川了。签订第二份协议后，我总共收到过吴平川的理财收益是15万元。我的实际总投资是600万元，合计获得收益是40万元。我全部是通过银行转账的方式向吴平川支付投资款。2015年3月6日，我通过本人的平安银行广州羊城支行账户（账号尾号为7141）向吴平川的中国银行广州燕岭大厦支行账户（账号尾号为3127）转款300万元人民币；2015年5月11日，我通过本人的平安银行广州羊城支行账户（账号尾号为7141）向吴平川的中国银行广州燕岭大厦支行账户（账号尾号为3127）转款300万元人民币。吴平川说他投资理财很利害，有40多个亿的财产，吴平川还告诉我们说他在广州很多地方都有房产，但现在他说的广州的房产，都不是他的，都是他租住的。当时李某船介绍了我们认识吴平川后，我们就经常去他住的地方，就和吴平川的家人也熟络起来了，但到现在，一直都没有见过他们了，也联系不上了。经辨认照片，被害人李某指认出被告人吴平川。5.证人李某船的证言：2015年，李某通过何汝兆认识我和吴平川，我知道李某在吴平川那里投资了300万（我当时在场），后来也是他们自己联系的，具体后面的投资数额和还款情况我不清楚。6.被告人吴平川的供述、辩解：李某签了两次300万，我第一次还了325，包括25万的收益，第二次又投300，我还了几十万，还欠200多万，具体数目不太清楚了。（二）2015年3月至5月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人廖某杰款项共计3300000元，后全部归还。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局经济犯罪侦查大队出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2017年2月24日14时14分，被害人廖某杰到公安机关报案，称其被吴平川以投资理财为由诈骗投资款项330万元，未收到任何本金及收益。同年4月21日，公安机关决定对该案立案侦查。2.委托理财协议书证实：2015年5月12日，被害人廖某杰与被告人吴平川签订委托理财协议书，约定廖某杰将330万自有资金委托吴平川代理理财投资，期限至同年7月20日止，总投资收益75%。3.银行转账记录证实：2015年3月18日，被害人廖某杰转账130万元至被告人吴平川的尾号为3127的银行账户；同年5月13日，被害人廖某杰转账汇款200万元至被告人吴平川的上述账户。4.承诺函证实：2016年12月17日，被告人吴平川确认向被害人廖某杰返还本金330万元，支付收益3210万元，并保证在2016年13月25日前向廖某杰支付本金及收益，如违反承诺，同意将天河区五山路汇景新城E2区B1栋503房变卖优先偿还给廖某杰。5.被告人吴平川与被害人廖某杰等人的微信聊天记录截图证实：被害人廖某杰等人向被告人吴平川追讨款项的情况。6.被告人吴平川等人的银行账户流水清单证实：被告人吴平川与被害人廖某杰的资金往来情况，2015年3月、5月，被告人吴平川收到廖某杰的两笔款项共330万元。7.不动产登记查询情况证实：（1）广州市天河区燕塘路22号1308房登记的产权人是被告人吴平川、黄延细，已注销；广州市天河区燕岭路89号317房登记的产权人是被告人吴平川，该房已被广州市天河区人民法院查封；（2）广州市天河区汇景北路178号503房登记的产权人是“邱某1”。8.被害人廖某杰的陈述：2015年5月份的时候，吴平川向我介绍他的投资项目计划，计划是通过建立融资租赁公司，并与三一重工合作。吴平川声称三一重工是他公司的客户，他可以拉到与三一重工的业务合作关系。经吴平川介绍得知，当三一重工生产需要工程设备时，如无资金一次性付款购买，即需要第三方的融资租赁公司出租工程设备给三一重工使用。吴平川就是要建立这种融资租赁公司来购买设备来出租给三一重工使用。租赁公司从设备商通过支付部分订金的方式先购买工程设备，购买回来的工程设备抵押给银行进行贷款，再将贷出来的款项支付设备商剩余的设备款，并用出租设备所得的租金归还银行利息，形成一个循环，从中获取差额利益。吴平川声称资金不足，需要通过理财金融手段来累积资本，向我声称其非常熟悉股票、期货市场，前期已通过股票、期货投资获得很高的收益。吴平川向我承诺可在本金不受损失的情况下获取高额回报。因为我对吴平川的家庭情况比较清楚，并与其相识多年，基于对吴平川的信任，我与他在2015年5月12日签订了《委托理财协议书》，约定由我提供本金330万元人民币委托其进行理财投资，委托期限至2015年7月20日止，两个月的总投资收益率为75%，委托期满则将本金及收益一次性支付于我。协议签定后，我依约将330万元打入吴平川名下的账户。2015年7月20日委托期到期后，我向吴平川询问我的投资状况，吴平川却向我推脱说最近投资不太顺利，资金可能要推迟才能取回。到了2015年9月1日，我再向吴平川询问情况，他在微信里向我发来一个收益表，收益表显示截止2015年9月1日我的总获利为48793265元人民币，并声称目前还有事要处理，要到11月才能兑现。吴平川在我与其签订协议后没有向我提供有一切有关投资国际商品期货、外汇、股票或期油的相关信息，并一直以各种借口推脱不归还我的本金和利息，但仍然声称其账户有过亿资金流入，账户内有12亿资金余额，并把其中国银行卡内的余额截图发微信给我看，以稳定安抚我的情绪。2016年12月16日，我带上承诺书再次上门到吴平川家中找到了他，他答应次日本金和收益会到账，否则签署承诺书交给我。第二天并没有收到本金和收益，于是我再次上门，但并没见到吴平川本人，其父亲把吴平川签署好的承诺书转交给我，承诺书上吴平川承诺应于2016年12月25日前向我返还本金和收益，否则应变卖其广州市天河区五山路汇景新城E2区B1栋503房偿还欠款，承诺书上有吴平川的签名捺印确认，但到了12月25日，吴平川还是没有兑现承诺。到了2017年1月，我再次尝试与吴平川联系，但是他的电话关机，失去联系，我到他的家里寻找，也找不到吴平川，其父母和妻子均失去踪迹。我实际损失为330万元人民币本金及247.5万元利息。我分两次向吴平川名下账户转账，第一次在2015年3月18日从工商银行转出130万元人民币，账户尾号是9050，第二次在2015年5月13日从中国银行转出200万元人民币，账户尾号是0832。吴平川的收款账户开户行为中国银行广州燕岭大厦支行，账号尾号是3127。9.被告人吴平川的供述、辩解：廖某杰签了330万，已全部清完本金，在2017年底到18年初还的。（三）2015年8月至12月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人侯某羽款项共计7435000元，除归还100000元外，造成损失共计7335000元。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局经济犯罪侦查大队出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年1月29日16时13分，被害人侯某羽到公安机关报案，称其于2015年8月开始陆续和吴平川签订委托理财协议，共被诈骗金额本金748.5万元。同年1月31日，公安机关决定对该案立案侦查。2.委托理财协议书及补充协议书、收据证实：（1）2015年8月8日，被害人侯某羽与被告人吴平川（李某船代签）签订委托理财协议书，侯某羽将自有资金300万元委托吴平川理财投资，期限4个月，因其在吴平川处原有192万元收益尚未领取，实际只支付108万元。2015年8月18日，吴平川确认在8月14日收到侯某羽支付的投资款108万元；（2）2015年9月11日，被害人侯某羽与被告人吴平川（李某船代签）签订第二份委托理财协议书，侯某羽投资500万元，期限4个月，因其在吴平川处原有192万元收益尚未领取，该次投资支付308万元，原来192万元计入投资本金；（3）2015年10月11日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订补充协议（一）（吴平川签字），侯某羽增加投资款150万元，总投资款650万元，甲方至2015年10月9日共支付投资款533万元，余额117万元在2015年10月15日前支付给乙方，期限四个月。2015年10月11日，吴平川签字确认截至2015年10月9日收到侯某羽支付8月8日、9月11日、10月11日的投资款533万元。吴平川10月18日在该收据后签字称截至10月13日收到侯某羽投资款800万元；（4）2015年10月13日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订补充协议（二）（吴某辉代吴平川签），约定侯某羽增加投资款150万元，双方确认侯某羽2015年10月12日前支付730万元，余额70万元在10月15日前支付给乙方。期限从8月14日至12月14日止。吴平川签认收据确认收到267万元。2015年10月13日，吴平川签字确认称截至10月13日收到侯某羽投资款800万元；（5）2015年10月31日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订补充协议（三）（李某船代吴平川签），约定侯某羽增加投资款200万元，只需支付余额37.5万元。（6）2015年11月5日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订补充协议（四）（李某船代吴平川签），约定侯某羽增加投资款200万元，只需支付余额37.5万元；（7）2015年10月13日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订补充协议（吴某辉代吴平川签），侯某羽增加投资款150万元。吴某辉确认收到侯某羽267万元。吴平川在收据上确认截至10月13日收到侯某羽投资款800万元。（8）2015年11月30日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订补充协议（五）（李某船代吴平川签），约定吴平川在2015年12与1日应支付给侯某羽的385万元收益暂不支付，叠加作为投资本金，侯某羽再增加投资款50万元，总投资款为1535万元。李某船代吴平川签字确认收到侯某羽投资款435万元；（9）2015年12月19日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订协议书，侯某羽将自有资金27016000元委托吴平川理财投资，期限2015年12月20日至2016年2月1日止。同日，被告人吴平川同日确认收到该投资款；（10）2016年1月25日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订协议书，侯某羽将自有资金35120800元委托吴平川理财投资，期限2016年2月2日至2016年3月1日止。同日，被告人吴平川确认收到该投资款；（11）2016年2月26日，被害人侯某羽与被告人吴平川签订协议书（吴某辉代吴平川签），侯某羽将自有资金49169120元委托吴平川理财投资，期限2016年3月1日至3月23日止。同日，被告人吴平川确认收到该投资款。3.银行账户交易明细清单证实：被害人侯某羽的工商银行账号尾号为7406、中国银行卡尾号为8459与被告人吴平川之间资金往来的具体情况。4.被害人侯某羽的陈述及辨认笔录：2015年，我通过吴平川的爸爸吴某辉介绍知道吴平川是做国际期货、黄金和外汇这方面的工作，吴平川和吴某辉还跟我解释说期货、黄金和外汇这方面的投资回报高，每个月大概都有10几个点的回报。吴平川还说他在金融这方面很厉害，他还获得一些相关的金融证书，在他家我也有见过那些证书，但是真假我就不清楚了。因为我跟吴某辉都认知了有18年了，所以当时我就相信他们了。2015年8月8日，我在吴平川家（广州市天河区汇锦新城龙熹山E2区C3栋903房），通过吴平川签订第一份委托理财协议书，购买的理财产品范围包括：国际商品期货、外汇、国内A股、国际期油，合同约定购买理财资金是300万，委托理财协议期限是4个月，每个月投资收益是10%，每月支付利息，到期归还本金，担保人是吴某辉。因为我和吴平川之前有一份己完结的投资，已收回本金，但是收益的192万没有收回，所以这份合同我实际只出资108万。2015年9月11日，在吴平川家我又跟吴平川签订第二份同样的委托理财协议书，购买的理财产品范围包括：国际商品期货、外汇、国内A股、国际期油，合同约定购买理财资金是500万，实际上是包含第一份的续投，实际我只需转账给吴平川3**万，委托理财协议期限是4个月，每个月投资收益是20%，每月支付利息，到期归还本金，担保人是吴某辉。吴平川跟我解释说，因为这次是追加投资，所以投资收益会增高到20%；2015年10月11日，我又追加投资第三次150万委托理财协议之补充协议（一），合计总共投资650万，购买的理财产品与之前一样，期限是4个月，每个月投资收益是25%。因为也是累积投资，之前的本金收益我都没有拿回来，所以合同约定我只需转账给吴平川1**万。2015年10月13日，我又追加投资第四次150万委托理财协议之补充协议（二），合计总共投资800万，购买的理财产品与之前一样，期限是4个月，每个月投资收益是25%和30%，但这份补充协议当时吴平川不在场，是由吴某辉代签的。后来我自己又拿过去找到吴平川补回签名，扣除之前没拿的本金和收益，合同约定本次我只需转账70万元。2015年10月31日，我又追加投资第五次200万委托理财协议之补充协议（三），扣除之前所投资的收益利润，这次委托理财协议之补充协议（三）我只需转37.5万分两次转给吴平川的爸爸吴某辉，是吴平川交代要我转给吴某辉的。合计总共投资1000万，购买的理财产品与之前一样，期限到2015年12月20日，每个月投资收益是35%。当时是吴平川的委托律师李某船代吴平川签名的，第二天我又找到吴平川并让他补充签名。2015年11月5日，我又追加投资第六次100万委托理财协议之补充协议（四），合计总共投资1100万，购买的理财产品与之前一样，期限到2015年12月20日，每个月投资收益是35%。这份委托理财协议之补充协议（四）还承诺乙方（吴平川）到2015年12月20日一次性退还本金1100万给甲方并支付1100万元的65%的收益给甲方（侯某羽），当时也是吴平川的委托律师李某船代吴平川签名的，第二天我又找到吴平川并让他补充签名。2015年11月30日，我又追加投资第七次435万委托理财协议之补充协议（五），其中有385万是之前的投资协议到期吴平川承诺的投资的收益利润，本次我实际转了53万给吴平川的，合计总共投资1535万，购买的理财产品与之前一样，期限是到2015年12月20日，每个月投资收益是35%。之后，我就没有再实际出资给吴平川投资了。我就一直追吴平川拿之前投资的本金和收益，但是吴平川一直都以各种理由不给我钱。2015年12月19日，经过我跟吴平川沟通并达成协议并里新签了一份委托理财协议，我把之前委托在吴平川那里的理财投资本金和收益重新委托给乙方吴平川代理进行理财投资，委托期限自2015年12月20日起至2016年2月1日止。这样的协议之后又陆续和吴平川签了2份，一直到2016年2月26日是最后一份。经双方协商，我在吴平川处的总投资和收益累积已滚到5900万元。根据相关合同整理，我给吴平川的实际汇款是748.5万。我是通过我个人名下工商银行账号尾号为7406和中国银行账号尾号为8459汇款的，吴平川收款都是用他的中国银行账号尾号为3127和他爸吴某辉的中国银行账号尾号为2289收取上述资金的。我印象中只有2016年7月收到过一笔10万的收益，其余的都没有给，最后都是以重复投资的名义累加上去了，实际以我银行流水为准。经辨认照片，被害人侯某羽指认出被告人吴平川。5.被告人吴平川的供述、辩解：侯某羽签了6百多万，分几次合同签订的，我还欠40万以内。（四）2015年8月至10月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人吴某健款项共计1000000元，除归还231768元外，造成吴某健损失共计768232元。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.委托理财协议书及补充协议、收据证实：2015年8月18日，被害人吴某健与被告人吴平川签订协议，吴某健将自有资金100万元委托吴平川进行理财投资，期限4个月，总投资收益最低40%。2016年1月16日，双方签订补充协议，约定将委托理财期限延长至2016年2月29日。2015年8月20日，吴平川确认收到吴某健的投资款100万元。2.被害人吴某健等人的银行账户流水明细清单证实：2015年8月19日，被害人吴某健妻子周某展的工商银行账户尾号为9207转账100万元至吴平川尾号为3127账户；2015年10月16日，被害人吴某健中国银行账户尾号为2058，收到对方账号尾号为1786转入的231568元，吴某健称是吴平川给其的唯一一笔收益。3.被害人吴某健的陈述：吴平川是我以前一个大客户的儿子，在和客户或者朋友谈生意的时候，都会谈起吴平川很会赚钱，还说了一个案例，说是有一个人欠人很多钱，手头上只有几十万，后来找到吴平川做了一些投资后翻了好几倍，不但把欠款全还了还有很多钱。我以为吴平川做金融投资很有能力。2015年7月，我和吴某辉（吴平川的父亲）在其家中谈生意，聊天时谈起吴平川的金融理财的能力，但说得他很玄学，吴某辉对他儿子十分认可。吴平川的父亲已经和我有十几年的生意来往，因他父亲的原因，我就相信吴平川了，想投一百万给吴平川帮我理财。2015年8月18日，我们在吴平川家里（天河区汇景新城龙熹山E2区C3栋903房）当面签订了一份《委托理财协议书》，内容是委托吴平川代理进行理财投资，投资金额为100万元人民币，合同协议期限为四个月，吴平川承诺委托期内四个月的总投资收益最低为40%；还承诺理财亏损风险是由吴平川本人承担，合同期满后一次性返还本金及收益。签订合同后的次日，我妻子周某展去到我家附近的椰林路工商支行，从她的工商银行卡转了100万人民币到吴平川的中国银行账户尾号为3127，开始第一个月我收到吴平川第一次收益231568元，在合同上我们是签了有四个月的收益，但在收到这次收益后再也没有给我收益了。2016年1月18日，我到吴平川家里想要回我理财收益，在吴平川家里我没有见他，只有他父亲吴某辉在场。看在十几年的生意来往的情面上，我想和吴某辉好好解决这件事，当时他父亲说一定会把本金和收益还给我，我与吴某辉签订了一份《委托理财协议书》补充协议，补充协议大概内容是我与吴平川签订的协议期限延长四个月，到期没办法返还本金和收益下，由吴某辉承担本金和收益支付责任。补充协议期限到期后，我也没有收到任何的收益，我通过微信电话联系吴某辉或者吴平川也没有再联系上了。2019年1月初，我了解到吴平川被抓了。我向吴平川投了100万人民币，我只收到一次收益231568元人民币，损失了768432元人民币。经辨认照片，被害人吴某健指认出被告人吴平川。4.被告人吴平川的供述、辩解：吴某健一共欠了100万，有协议，我还了20多万，还欠70多万。（五）2015年10月至2016年4月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人陈某镇款项共计6230000元，除归还1061000元外，造成陈某镇损失共计5169000元。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局经济犯罪侦查大队出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年1月3日9时43分，被害人陈某镇到公安机关报案，称其于2015年9月16日至2016年4月22日期间与被告人吴平川签订3份协议、2份借据，向其转账人民币612万元，2017年5月，吴平川失去联系。同年1月31日，公安机关决定对该案立案侦查。2.委托理财协议书及补充协议（一）（二）、收据复印件三份证实：2015年9月16日，被害人陈某镇与被告人吴平川签订委托理财协议书，李某船为担保方，陈某镇将自有资金100万元委托给吴平川理财投资，期限三个月，承诺每月投资收益最低10%，实际操作的收益超过最低收益的，超过部分按陈某镇60%、吴平川40%分配。2015年9月18日，吴平川确认收到陈某镇投资款100万元；2015年10月26日，被害人陈某镇、证人李某船、被告人吴平川签订补充协议，约定陈某镇增加投资100万元，期限两个月。2015年10月26日，吴平川确认收到陈某镇支付的补充协议投资款100万元；2015年11月23日，被害人陈某镇、证人李某船、被告人吴平川签订补充协议（二），陈某镇再次增加投资100万元，扣除此前收益38万元，实际增加投资62万元。2015年11月23日，被告人吴平川确认收到陈某镇的投资款62万元。3.借款收据二张、农行尾数6575银行流水清单证实：2016年4月22日，陈某镇的尾号6575农业银行账户转账50万元至李某彬的尾号为3093银行账号。2016年6月23日，被告人吴平川在借款收据上签名，确认已收到张某煜借款人民币300万元、陈某镇借款人民币50万元，约定月利息3%，借款期限2016年4月22日至2016年6月28日，收款账户：李某彬，农业银行佛山银江支行账号尾号为3310，吴某辉（身份证号尾号为0317）提供担保。4.陈某镇农业银行账户尾号为6575流水明细清单、陈某4平安银行账户尾号为1157流水明细清单、张某煜平安银行转账电子回单证实：被害人陈某镇向被告人吴平川转账的情况，其中2015年10月26日，陈某4的账户转账100万元给陈某镇，陈某镇同日转账100万元给吴平川；2015年11月23日，陈某镇转账62万元给吴平川；2015年10月16日，吴平川转存232758.80元给陈某镇；2016年4月22日，陈某镇转支50万元至李某彬尾号3093的银行账号；2015年9月18日，陈某4的账户转账100万元给吴平川的尾号为3127中国银行账号；2016月4月22日，张某煜的平安银行账号转账300万元给李某彬尾号3093的银行账号。5.被害人陈某镇的陈述及辨认笔录：我跟吴平川的父亲吴某辉是朋友，就也认识了吴平川。吴平川曾多次转账到我儿子陈思讳的中国银行账户，原因是吴平川在2016年4月22日向我借款，经多次追讨后，在2018年初他才转账部分金额给我。我本人没有中国银行的账户，吴平川说转账到中国银行账户，我就让他转账到我儿子陈思讳的账户，金额合计501000元。2016年4月22日，吴平川向我借款人民币50万元，约定借款期限自2016年4月22日至2016年6月28日止，月利息是借款金额的3%。我转账50万元到他指定的户名是李某彬的收款账户，账号尾号为3310，开户行是中国农业银行佛山银江支行。借款时没有写借款收据，后来他补给我一张。目前为止我只收到吴平川归还的391000元人民币借款本金。2018年4、5月份，我向吴平川催讨借款，然后吴平川就分三次转账501000元还给我，分别是20万元、30万、1千元。但在转第一笔20万元给我后，吴平川说他自己没有钱花，让我借10万元给他，还说到时候再一起合计再转还给我，我就叫我儿子陈思讳转10万元给吴平川。没多久，我又打电话找吴平川催讨借款，吴平川又转了301000元到陈思讳账户，然后又跟我说他没钱花，让我转1万元给他用，于是我就叫陈思讳转账1万元给吴平川。2015年9月，李某船说他的结拜兄弟吴平川在黄金、外汇、期货投资方面很厉害，就动员我在他那里进行投资。2015年9月18日，我和吴平川在他住的广州市天河区汇景新城龙熹山E2区C3栋903房签订了第一份委托理财协议书，协议内容是我将自有资金100万元委托吴平川代理进行理财投资，委托期限为3个月，吴平川承诺每月的投资收益最低为10%，每月支付利息，到期归还本金。李某船做为协议的担保人，为吴平川做担保，承担连带保证责饪。一个月后，吴平川如期向我支付了投资收益25万元。到了第二月，吴平川就以人在国外为由，未能按时支付利息，说收益等以后一起计算，并动员我继续追加投资。2015年10月26日，我继续追加投资100万元人民币，约定投资期限2个月。2015年11月23日，我继绫追加投资100万元人民币，约定投资期限1个月。这一次的投资，是双方约定前期的投资利息是38万元，扣除我应当得到但还收到的利息，我实际投资是62万元。2016年4月，吴平川向我借款350万元，我通过本人的账户向吴平川指定的账户转了50万元，又通过朋友张某煜的账户向吴平川指定的账户转了300万元。之后，我与吴平川曾协商过要把这350万元转为和之前一样的投资款，但一直没有签订书面上的协议。2016年6月之后，我一直找吴平川讨要欠款，他总是以各种理由推托，2017年5月左右，彻底找不到吴平川了。在委托理财期间，我一共收到过吴平川的理财收益是56万元。我的实际总投资是612万元。我全部是通过银行转账的方式向吴平川支付投资款，2015年9月18日，我通过陈国玺的平安银行广州黄埔大道支行账号尾号为1157向吴平川的中国银行广州燕岭大厦支行账号尾号为3127转款100万元人民币；2015年10月26日，我通过本人的农业银行广州珠江东路支行账号尾号为6575向吴平川的银行账号尾号为3127转款100万元人民币；2015年11月23日，我通过本人的农业银行广州珠江东路支行账号尾号为6575向吴平川的银行账号尾号为3127转款62万元人民币。2016年4月22日，我通过张某煜的平安银行广州黄埔大道支行账户向吴平川指定的收款账号尾号为3093（户名：李某彬）转款300万元：2016年4月22日，我通过本人的农业银行广州珠江东路支行账户尾号为6575向吴平川指定的上述李文彬账号，转款50万元。李某彬与吴平川是什么关系我不知道。陈某4和张某煜都是我的亲友，我只是借用他们的账户，实际款项是我的钱。经辨认照片，被害人陈某镇指认出被告人吴平川。6.证人李某船的证言：2015年年底，我介绍陈某镇投资，第一次投了100万，好像有还钱，后来又有投，具体情况我不清楚，他的投资款没有经过我的手。2017年，吴平川跟我说过已经清数了，包括何某、李某的都还清了。7.被告人吴平川的供述、辩解：陈某镇投了三次，每次100万，一共是262万（除去收益实际投资262万），后来他借我父亲350万，陈某镇建议也用来我这里投资，我同意了，但我们没有签协议，他实际投资612万。（六）2016年2月至2018年2月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人徐某共计1800000元，造成徐某全部损失。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局冼村派出所出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年8月1日10时24分，徐某到公安机关报案，称其被被告人吴平川以投资期货生意为由骗取180万元。同日，公安机关决定对该案立案侦查。2.报案书及附件证实：被害人徐某反映的被诈骗的经过。3.李某船、徐某等人的银行账户交易流水明细清单证实：被害人徐某通过其中国银行账号尾号为1984、通过唐某平安银行账号尾号为1489，向李某船的招商银行账号尾号为3769、工商银行账号尾号为2319转账投资款的情况。4.被害人徐某的陈述及辨认笔录：2016年2月1日，李某船律师到我位于天河区潭村路的公司找我聊天，说起股票的事情，李某船说现在股票市场不好，让我把股票卖了，把钱拿来投资期货，说现在期货每个月保底有8%的回报，他的结拜兄弟吴平川是做期货的，保证能赚钱的，当时我和李某船说先考虑几天。经过了几天的考虑，我觉得买期货要比炒股票赚得多，所以在2月4日我在公司通过支付宝转账5万元到李某船的银行账户上，委托李某船向吴平川帮我投资期货；2016年3月2日通过手机银行转账5万元到李某船的银行账户上；2016年3月3日通过手机银行转账2万元到李某船的银行账户上；2016年3月4日通过手机银行转账8万元到李某船的银行账户上；2016年3月28日通过手机银行转账5万元到李某船的银行账户上；2016年4月13日通过手机银行转账3万5千元到李某船的银行账户上；2016年4月18日通过手机转账1万5千元到李某船的银行账户上；2017年7月3日通过手机银行转账10万元到李某船的银行账户上；2017年11月29-30日通过手机银行转账6笔共20万元到李某船的银行账户上；2017年12月5日通过手机转账10万元到李某船的银行账户上，以上转账的钱都是我委托李某船让吴平川帮我投资期货。2018年1月，李某船对我说吴平川让我加大投资期货的金额，于是在2018年1月30日、2月1日、2月8日、2月9日我分别向唐某借款40万元、20万元、8万元、12万元，共80万元进行投资期货。唐某问我要了李某船的银行账户，直接通过网银转账给李某船让吴平川帮我进行投资期货的。2018年2月25日，李某船约我到天河区万菱汇与吴平川见面说吴平川要成立一间广东洲翰投资管理有限公司，让我把所有投资期货的钱全部转入到该公司里成为股东，我去了但最终没有签认股协议。2018年2月26日，李某船说这几月期货行情很好，让我再加大投资期货金额，于是我再次向唐某借款30万元，是唐某直接通过网银转账给李某船让吴平川帮我进行投资期货的。从2018年5月开始，我让李某船找吴平川把投资的期货进行结算，但是吴平川一直找各种借口推脱，迟迟不给我结算投资的期货，一直持续到2018年12月13日，李某船说吴平川已经被白云区经侦大队抓获了，我于是到派出所报案。因为是李某船直接与吴平川联系的，我也没有见过吴平川，所以我只能把钱转账李某船让他帮我向吴平川进行投资期货。李某船说我投资的是贵金属期货，具体情况我全权让李某船负责的，所以我也不清楚。我转账给李某船使用的是一张中国银行的储蓄卡，卡号尾号为1984，是2013年在天河区中国银行海安路支行开户的。唐某转账给李某船使用的是平安银行的储蓄卡，卡号是尾号为1489，开户行是平安银行深圳青青世界支行。李某船收款所使用的是中国工商银行账户尾号为2319和招商银行的账户尾号为3769。从2016年2月4日至2017年12月3日我共向李某船转账70万元，2018年1月30日至2018年2月26日我问唐某借款共110万元，共损失180万元。我听李某船和我说是转账到了吴平川和梁某婷的银行账户上了。5.证人李某船的证言：2016年2月，我介绍了徐某向吴平川投资了30万，我有代转款到吴平川及其妻子账户，2017年追加投资150万（我知道借了他亲戚110万），一共投资了180万，都是经过我的账户转钱的。徐某一分钱都没收回，我和徐某一直都有在追这个钱。6.被告人吴平川的供述、辩解：徐某签了180万，其中110万我知道他是借了他亲戚唐某，我们有协议，是李某船代签协议，没有还过钱。（七）2017年11月至2018年3月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人刘某文款项共计400000元，造成刘某文全部损失。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局冼村派出所出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年8月1日10时15分，刘某文到公安机关报案，称其被被告人吴平川以投资期货生意为由骗取40万元。同日，公安机关决定对该案立案侦查。2.刘某文的银行账户交易流水明细清单证实：被害人刘某文通过其华兴银行账户尾号为5640、尾号为6187，将40万元转至李某船的招商银行账户。3.被害人刘某文的陈述：2017年11月许，我在徐某介绍下了解到投资李某船的结拜兄弟吴平川在新加坡操作投资期货生意收益回报很高，无论吴平川操作盈亏都可以每月获得投资的资金的8%保底，投资最少需要10万元人民币一份。我看到徐某已经向吴平川投资了30万元人民币，加上我与李某船认识了20年，并且公司和李某船有很多法律上业务的来往，于是我信以为真，所有金额都是我先转账给李某船，再由李某船转到吴平川和吴平川的妻子梁某婷的账户上。2017年11月30日，我在电脑上通过华兴银行的官网转账给李某船，然后吴平川称我投资的10万元人民币本金金额较小，操作起来不方便，所以与徐某的资金一起操作期货。2018年1月29日，我在电脑上通过华兴银行的官网转账10万元人民币转给李某船；2018年2月1日，我在电脑上通过华兴银行官网转账的方式转给李某船10万元人民币，徐某的妻妹唐某也参与投资后，吴平川称让我和唐某的资金一起操作利润会更加可观，于是两人的资金合并操作；2018年2月14日，我在电脑上通过华兴银行官网转账的方式转给李某船5万元人民币；2018年3月19日，我在电脑上通过华兴银行官网转账的方式转给李某船5万元人民币。李某船在微信向我汇报吴平川的投资期货操作纪录，我一直以为进展顺利，直到2018年4月唐某通过徐某向吴平川要求结算本息，徐某将此情况转告给李某船，之后李某船转告吴平川的回复，需要推迟到5月份再结算，之后以各种理由一直拖着没有结算。2018年12月13日，我从李某船处得知吴平川已被白云区公安分局刑拘，从2018年12月14日开始就联系不上吴平川了。因为我比较信任李某船和徐某，李某船所说吴平川在新加坡操作投资期货，具体内容我没有详细追问。我的损失情况是这样的：第一笔，2017年11月30日，在广东华兴银行官网转账给李某船10万元人民币；第二笔，2018年1月29日，在广东华兴银行官网转账给李某船10万元人民币；第三笔，2018年2月1日，在广东华兴银行官网转账给李某船10万元人民币；第四笔，2018年2月14日，在广东华兴银行官网转账给李某船5万元人民币；第五笔，2018年3月19日，在广东华兴银行官网转账给李某船5万元人民币，上述款项共40万元人民币。我的广东华兴银行储蓄卡的卡号尾号为5640、尾号为6187，户主都是我本人。李某船收款的账号是招商银行广州分行盈隆广场支行的储蓄卡，卡号是尾号为3769。李某船转达吴平川的信息说帮我投资了一个名为“LME镍”的产品，从2018年1月30日到2018年3月26日期间李某船通过微信不时向我提供吴平川操作投资的流水记录，我投资期间无任何得益。吴平川都是通过李某船和我们联系的。4.证人李某船的证言：2017年11月开始，我介绍刘某文到吴平川那里投资了40万，分了几次投的，是我代转款到吴平川及其妻子账户，一分钱也没收回。5.被告人吴平川的供述、辩解：刘某文是李某船代签，投了40万，没还。（八）2017年12月至2018年4月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人黄某城款项共计1300000元，除归还410000元外，造成黄某城损失共计890000元。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局天河区分局冼村派出所出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书证实：2019年8月1日10时20分，被害人黄某城到公安机关报案，称其被被告人吴平川以投资期货为由骗取104万元人民币。同日，公安机关决定对该案立案侦查。2.被害人黄某城及其女儿的银行账号交易流水明细清单证实：（1）2017年12月11日，被害人黄某城女儿黄某珠的工商银行账户尾号为8172转账100万元至李某船尾号3769的银行账户，同日，李某船转账775376.06元给张某源尾号9869银行账户，次日转账70万元至梁某婷尾号7374银行账户；（2）2018年1月7日，被害人黄某城的工商银行账户尾号为5529转账30万元至被告人吴平川尾号3127账户，2018年4月23日，收到吴平川该账户转入20万元；2018年8月4日、8月22日分别收到梁某婷尾号7374银行账户转入两笔各3万元。3.微信聊天记录截图证实：（1）2017年12月11日，黄某城告知吴平川其投资款100万元已转给李总（李某船）。吴平川和李某船确认收到黄某城100万元，吴平川称当日帮黄某城建仓，称其把张总的拿出来建黄总（黄某城）仓，李某船转给朱晓筠144469.09元，转给张某源775376.06元，其扣下2万元，余额80154.85元转给吴平川。吴平川将建仓档案发给李某船，称当日赚1万7千美金；（2）被害人黄某城委托被告人吴平川理财，后被告人吴平川以各种事由拖延还款。被害人黄某城、证人李某船对上述截图予以签认。4.被害人黄某城的陈述：2017年11月许，李某船介绍我认识吴平川，之后通过李某船了解得知吴平川炒期货很厉害，并推荐我投资吴平川炒期货，投资期限2个月，客户可以获得投资资金保底的40%收益，投资期限内吴平川操作获得超过保底部分的利润，吴平川分成40%，客户分成60%，客户随时可以结算本金与利润，由于我不懂这方面的知识，我相信李某船给我推荐的投资可以赚到钱，就把钱转给李某船，委托李某船帮我投资吴平川炒期货。2017年12月11日，在白云区中国工商银行广州云山支行，通过我女儿黄某珠使用银行ATM柜员机向李某船转账两笔50万元人民币，共100万元人民币，李某船帮我把资金转账投资给吴平川了；2018年1月7日，在白云区中国工商银行广州云山支行，我使用银行ATM柜员机向吴平川转账30万元人民币，李某船帮我把资金转账投资给吴平川了。2018年2月许，我还没有收到任何投资的收益就一直找吴平川结算投资收益，但是吴平川一直推迟结算，后来我怀疑被骗，就叫吴平川归还投资本金给我就算了。2018年4月23日，吴平川通过手机网银返还投资款20万元给我；2018年8月4日，吴平川老婆梁某婷通过手机网银返还投资款3万元给我；2018年8月22日，吴平川老婆梁某婷通过手机网银返还投资款3万元给我。之后我继续向吴平川追讨投资款104万元，但是吴平川一直以各种理由不返还投资款给我，直到2019年3月13日，白云区经侦公安机关告知李某船，吴平川因涉嫌合同诈骗已被抓获，于是我到派出所报警。我没有收到吴平川投资的结算收益，投资吴平川炒期货没有签订合同，只通过口头承诺。我委托李某船帮我投资也没有签订合同，只是口头承诺。李某船的电话号码：130××******，微信账号：×××；吴平川的电话号码：185××××****5，微信账号：×××。我的电话号码：137××******，微信账号为：×××。我实际损失104万元人民币。我女儿黄某珠向吴平川转账是中国工商银行卡号为尾号为8172。我向吴平川转账的是中国工商银行卡号为尾号为5529。李某船帮我把资金转账给吴平川的中国银行账户，卡号为尾号为3127。我和林某一起投资了50万元，后来收回了，后来我单独在吴平川那里投资了130万元，后来吴平川以各种理由不归还。我一直追，他还了一次20万元，用他老婆的账户还了两次3万元共6万元。2019年过年的时候，因为吴平川被抓，因李某船是介绍人和担保人，我追李某船还钱，他就给了我1万元现金。5.证人李某船的证言：2017年12月，黄某城通过我介绍找吴平川投资了100万，是通过我代转到吴平川的账户。2018年他自己又转了30万到吴平川本人的账户。黄某城找我说没有钱过年，要我先借5万元给他。我就打电话给吴平川，吴平川说要我先垫付5万元给黄某城。我在2018年2月14日转了5万元给黄某城，到了4月8日，黄某城叫林某将5万元转到我的招商银行账户。我知道吴平川还过一次20万元给黄某城，另外听黄某城说吴平川通过他老婆还了一些，具体不清楚。6.被告人吴平川的供述、辩解：黄某城签了两次，共200万，我还了约60万。（九）2018年4月至2018年5月间，被告人吴平川通过上述方式骗取被害人姚某强款项共计9000000元，造成姚某强全部损失。上述事实，有公诉人当庭出示并宣读，经控辩双方质证，本院查证属实的下列证据证实：1.广州市公安局白云区分局出具的受案登记表、立案决定书证实：2018年10月1日10时35分，被害人姚某到公安机关报案称，2018年4月，其经李某船介绍认识被告人吴平川，同年4月至6月，其与被告人吴平川签订委托三份理财协议，由其委托被告人吴平川进行期货等投资，其按协议转账900万元给李某船。协议到期后，李某船、吴平川两人以各种理由不归还投资款及收益，吴平川并下落不明。同年10月24日，公安机关决定对该案立案侦查。2.港珠澳大桥出入境边防检查站出具的查获经过、广州市公安局白云区分局出具的到案经过证实：2018年12月13日14时许，被告人吴平川在港珠澳大桥公路口岸出入境边检站入境时，被检查员检查确认为在逃人员，遂将其抓获。3.广州市公安局白云区分局的查封决定书证实：（1）侦查机关查封了车牌号为粤Ａ×××**奔驰牌轿车型小客车一辆（车主：“梁某婷”，发动机号：27492031379320，车架号：wdd1j4jb6jf049281）;（2）侦查机关查封了车牌号为粤Ａ×××**宝马牌小客车一辆（车主：“韩某”，发动机号：4912E315，车架号：lbvky510xjsp48917）。4.广州市公安局白云区分局制作的电子数据检查笔录证实：侦查人员依法提取了被害人姚某手机中被害人姚某与被告人吴平川、证人李某船的微信群聊天记录，反映被害人姚某委托被告人吴平川理财的经过。被害人姚某对聊天记录截图予以签认。5.协议书三份证实：2018年4月8日、4月22日、5月6日，被告人吴平川先后与被害人姚某签订三份投资理财的协议书，并约定把投资款900万元（每份协议300万元）转到李某船招商银行尾号3769的账号中，再由李某船转账至吴平川或其指定的银行账户。第一份协议，姚某投资人民币300万元，款项转入李某船账户，投资黄金现货、伦敦贵金属期货等金融产品，委托期限两个月，2018年4月9日至2018年6月8日；第二份协议，詹秋色投资人民币300万元，款项转入李某船账户；投资纽约美原油期货、伦敦贵金属期货等金融产品，委托期限两个月，2018年4月23日至2018年6月22日；第三份协议，姚某投资人民币300万元，款项转入李某船账户，投资大豆期货等金融产品，委托期限35日，2018年5月7日至2018年6月11日。被害人姚某、证人李某船、被告人吴平川予以签认。6.银行转账电子回单截图、微信记录截图、手机查询转账截图、网上银行转账电子回执、银行账号流水明细清单证实：2018年4月8日、4月23日、5月9日，被害人姚某通过其本人、詹秋色、黄某豪的银行账号共转账900万元给李某船。被告人吴平川签认，确认900万元中的第一笔300万元，其当日叫李某船转给林某1694287元、剩余1305713元转给梁某婷。7.黄某豪的银行账户流水明细清单及证明证实：2018年5月9日，黄某豪借款300万元给姚某用于投资贵金属。通过黄某豪其工商银行尾号9260的账户直接转账给姚某指定的“李某船”个人账户。8.被告人吴平川伪造的资产证明、法律文书复印件证实：被告人吴平川签认上述资料是其为了拖延划款时间在网上找人花钱伪造的。9.广州市海珠区晖悦二街11号1503房预售合同、完税证明、报告、房地产租赁合同、收款收据、不动产权证书证实：上述房屋是李某某、郭某红共有的房产。2018年2月27日，李某某、郭某红将该房产出租给吴平川使用，每月租金2万元。10.担保声明及保利天悦21座15楼03房房产证复印件：证人李某某签认，其从未出具过该声明，也没有为吴平川提供任何担保，该份声明中的“李某某”签名不是其本人书写的，房产证复印件记载的房屋情况与实际亦不相符。11.中国长城资产管理股份有限公司出具的回复说明证实：被告人吴平川没有出资成为该公司原始股东，该公司不存在个人股东。该公司也没有出具过关于吴平川的《个人股权证明书》，也没有与吴平川签订过《股权认购协议书》。12.被害人姚某等人的银行账户流水明细清单证实：尾号2278的银行账户流水明细，詹秋色尾号2490的交通银行账户流水明细证实：2018年7月20日、7月27日，被害人姚某尾号为2278银行账户、被害人姚某妻子詹秋色尾号为2490的账户均未收到吴平川账户转入的款项。13.微信聊天记录截图证实：被害人姚某、证人李某船、被告人吴平川及“川师某”、“叶落归根”之间的微信聊天记录，被害人姚某与证人李某船、被告人吴平川的“共赢奋进”微信群的聊天记录，内容为姚某转账给吴平川和李某船用于投资，吴平川宣称投资获得丰厚收益，在不能按期还款后吴平川虚构事实不断拖延还款。被害人姚某、被告人吴平川予以签认。14.购车合同、收款收据、增值税发票、银行账户流水明细清单证实：（1）2018年5月16日，韩某通过梁某婷中国银行账号尾号为7374转账购车款人民币543000元至广德宝汽车销售服务有限公司，购买宝马牌BMW7201MM轿车一辆。（2）2018年4月8日，梁某婷刷卡支付672600元购买梅赛德斯奔驰E300轿跑车一辆。被告人吴平川予以签认。15.证人李某船及相关关系人的银行账户流水清单证实：（1）证人李某船的中国银行账号尾号为0935、招商银行账号尾号为3769、农业银行账号尾号为5070、工商银行账号尾号为2319，建设银行账号尾号为8598与被告人吴平川及相关当事人之间资金往来的情况；（2）林某的工商银行账号尾号为3799、洪某丹的工商银行账号尾号为5578、黄某城的工商银行账号尾号为5529、梁某婷的中国银行账号尾号为1482、李某的中国银行账号尾号为3407、陈思讳的中国银行账号尾号为8330、何某的中国银行账号尾号为4849、利某的中国银行账号尾号为5201、廖某杰的中国银行账号尾号为2090、姚某的农业银行账户尾号为2278、詹秋色的农业银行账号尾号为6910、詹秋色的工商银行账号尾号为2490、黄某豪的工商银行账号尾号为9260等账号的资金往来情况。16.被告人吴平川的户籍证明证实：被告人吴平川的姓名、出生日期和住址等基本情况。17.广州市大同会计师事务所有限公司出具的大同鉴证字【2020】020号司法会计鉴定意见证实：经检验，徐某等9位报案群众向吴平川投资款合计人民币36465000元，减已收回金额人民币8502768元，未收回金额人民币27962232元，其中：（1）徐某投入金额人民币1800000元，未收回金额1800000元；（2）刘某文投入金额人民币400000元，未收回金额400000元；（3）黄某城投入金额人民币1300000元，减已收回金额人民币410000元，未收回金额人民币890000元；（4）吴某健投入金额人民币1000000元，减已收回金额人民币231768元，未收回金额人民币768232元；（5）侯某羽投入金额人民币7435000元，减已收回金额人民币100000元，未收回金额人民币7335000元；（6）李某投入金额人民币6000000元，减已收回金额人民币3400000元，未收回金额人民币2600000元；（7）陈某镇投入金额人民币6230000元，减已收回金额人民币1061000元，未收回金额人民币5169000元；（8）廖某杰投入金额人民币3300000元，减已收回金额人民币3300000元；（9）姚某投入金额人民币9000000元，未收回金额人民币9000000元。18.被害人姚某的陈述及辨认笔录：2018年3月左右，在一次老乡的聚会中，我认识了李某船。2018年4月，李某船向我推荐吴平川，说吴平川是他的结拜弟弟，炒期货非常厉害的，还是外汇管理局特聘的分析师，他说吴平川投资期货已经赚了很多钱，现在拥有很多码头、物业，资产已经有二十个亿了。李某船让我委托吴平川进行期货投资，并承诺每月保底收益为大概本金的25%，甚至更高的收益。我听了李某船这样说，就想试一试，于是就由李某船起草一份协议书。2018年4月8日，李某船起草了一份协议书，协议书里面讲好委托投资产品为：黄金现货、伦敦贵金属期货等金融产品，投资期为两个月。李某船把协议书拿到我公司广州市白云区大朗夏花二路二号广州华盛汇美科技实业有限公司，然后我就在合同甲方签名，李某船就在乙方签名，晚上我和李某船就拿着协议书到了吴平川家（海珠区保利天悦21栋1503房），吴平川本人也在协议书的乙方签名了，当天我通过我的农业银行账户（账号为尾号为2278）转了300万人民币到李某船的银行账户（账号为尾号为3769），是分三次转的，每次转100万人民币到李某船账户的，当时我们三人约定好，我把300万元人民币投资款转账至李某船，再由李某船转给吴平川进行委托投资的。协议书里约定，乙方李某船和吴平川收到我的投资本金后，应该共同向我出具收据的。李某船在微信里面写了份收据给我，没有纸质的，吴平川没有写收据给我。我见过吴平川有八九次，每一次李某船也在现场的。李某船告诉我，他已经把我的委托投资款转账给了吴平川了。李某船没有给我看相关转账凭证，只是说已经转账给吴平川进行投资了。吴平川说已经收到李某船的投资款，因为当天我是先转账300万人民币后，我和李某船再到吴平川家里签订协议书的，当时吴平川签名时，说他会马上进行操作。我不知道他怎样操作的，我也没有现场看到过吴平川操作的。吴平川告诉我是投资到黄金现货、伦敦贵金属期货等金融产品，没有告诉我具体投资方式和投资平台的。开始我会问吴平川行情如何，他就会告诉我，已经赚了多少钱。我不知道李某船是否知道吴平川在哪个平台进行投资的。我听吴平川说我的委托投资的已经有赢利了，他说他炒石油期货也很在行，我也深信他了。2018年4月22日，我们三方又签订了一份协议书，由甲方詹秋色（我老婆）与乙方李某船、吴平川签订投资协议书，委托投资款为300万人民币，投资产品为：纽约美原油期货、伦敦贵金属期货等金融产品，委托投资期限为两个月2018年4月23日至2018年6月22日为止。这份协议书也是由李某船起草的，是由我老婆詹秋色和对方在白云区大朗村的公司签订的，签订合同后的第二天4月23日，我就通过我老婆詹秋色的账户转账了300万人民币到李某船的账户（账号为尾号为3769），这300万人民币是分4笔转账给李某船的。到了5月份，吴平川说现在投资大豆期货也很是时机，我前两笔的委托投资都在赚钱了。李某船和吴平川又让我委托投资大豆期货，我听了他们这样说，我就同意了，于是在2018年5月6日，由李某船起草了一个协议书，协议书里面讲好委托投资产品为：大豆期货等金融产品，投资期为两个月，自2018年5月7日至2018年6月11日止。2018年5月9日我就通过黄某豪的工商银行账户（账号为尾号为2600）转账了300万人民币给李某船，李某船收款账号为尾号为3769。三份协议书李某船和吴平川一共收了我900万人民币，在第一份协议书到期了，李某船和吴平川没有将到期的委托投资款项转回给我。因为在我与他们签订了第二份协议书后的不久，吴平川就说现在因为中国和美国在打贸易战，行情很难看准，就说把赚了的钱先转出来，留下200万人民币在两个账户中继续操作，我听了也同意了。当时吴平川说我是投了900万人民币，现在已经赚了800万人民币左右，吴平川说，先把1500万人民币转出来，留下200万人民币在账户里面继续操作。我现在怀疑他们两个根本没有把我的委托投资款，按协议书里面的要求去投资，而是他们自己把钱占有了。因为当时吴平川说已经把1500万人民币转至他个人账户了，还截图给我看过，说他账户上有那么多钱，说随时可以把钱转账给我，但他一直都没有转给我。我催了他很多次了，他一直没有转账给我，以各种理由推脱，有时说家里有事处理没有时间，有时说病了，没时间转账给我。我打电话联系他，开始他还接我电话，到后来他都不接我电话了，我去他之前往的地方，也找不到他，我怀疑他给我看到存款流水都是假的。李某船当时说的与吴平川一样的，说我的委托投资款已经赚钱了，也给我看过吴平川的存款证实，让我放心，说是吴平川这段时间事情多，所以没有来得及处理。开始李某船说吴平川回老家处理事情，不能见我，也没有时间汇款给我，后来李某船又说吴平川得了重病，现在医院ICU里面，其他人都见不到他，所以也没有时间汇款给我，我就怀疑我被他们两人诈骗了。我现在无法联系到吴平川，打他的电话关机，到他之前住的地方找他，也找不到他了。我现在能联系到李某船，但他不愿见我，我追问他吴平川在哪里，他一直说吴平川病重了，见不到人。我要求他把我的委托投资款打还给我，但他一直在推脱。李某船没有向我出示过我委托的投资款去向，他说是打了给吴平川进行投资，但一直没有给流水给我看过。我怀疑他没有拿我的钱按协议书内容去投资，而是他和吴平川占有了。李某船的电话是139××******、130××××****，微信号是×××；吴平川的电话是131××******、185××××****，微信号是×××。我们签了协议后建了一个微信群。李某船和吴平川伪造各种书证材料（如中国银行、工商银行的网络转账截图、短信转账通知、与中国银行张副行长、结算中心主任的聊天、伪造房产证、伪造长城资产的股份、被纪委调查的材料、吴平川自杀的照片、在医院住院的材料）和编造各种谎言（谎称吴平川病危在ICU抢救）欺骗我，以拖延还钱。在欺骗我的过程中，李某船一直都是很配合吴平川，并且都是积极主动，我的钱都是直接转给了他。我认为他们两个人是有商量好的一起来诈骗我的钱财，证据确实充分。我问李某船拿了多少，他就说吴平川给了他20多万，是生活上用的。经辨认照片，被害人姚某指认出证人李某船；指认出被告人吴平川。19.证人李某船的证言：2018年春节，我经朋友黄坤荣介绍认识姚某。2018年4月8日、4月22日、5月6日，我与姚某分别签订协议书，大致内容姚某委托吴平川进行期货、石油、重金属等项目的投资。因我是介绍人，姚某要求我在协议书上签字，所以我与吴平川一起在受托人处签字。2007年，我经吴某辉认识了他的儿子吴平川，2011年吴某辉聘请我作为他公司广州鹰飞联国际货运代理有限公司的法律顾问，就与吴平川接触较多。我听吴某辉介绍说吴平川命中有劫难，需要入金（就是打款到他的账户）渡难，而且我多次看到吴平川突然吐血或几次病倒不省人事，没有去医院检查，由我护理几日后就恢复健康。吴某辉还说有脑瘤，就打电话给吴平川在北京的师傅，那师傅就叫他去北京居住，过段时间吴平川回广州，就说已经好了，基于我本人比较迷信，也多次看到吴平川的状况，我就相信他。2017年7月份，吴平川跟我说正在启动成立期货操作的公司，2018年2月份，吴平川又发了几份广东川瀚投资公司的章程等文件给我审核，说成立公司取得私募牌照，让我看看文件有没有什么问题，我审核后认为没什么问题。在2018年和去年，吴平川都跟我说帮他介绍客户进行期货操作，因我与吴平川是结义兄弟，吴某辉在2011年跟我说吴平川会操作黄金、期货投资，2015年吴平川自称国家外汇管理局推荐他到杭州参加国际金融分析师（二级）考试，取得了广东省第二名，并且把获得的国际金融分析师的证件拍照给我看；我曾在吴平川家里看到广东省外汇管理局聘请他作为外汇分析员的证书（期限至2015年2月）和吴平川20**年度优秀综合分析师的奖牌，所以我介绍姚某委托吴平川进行期货操作。在介绍之前，吴平川多次跟我说让我介绍客户给他做期货操作，试试用其他人的钱来操作期货类会不会亏本，用自己钱和用别人钱操作期货的心理压力不一样，在介绍姚某之前，还说根据当时的期货市场状况，他本人有把握做到一定比例的保底，超过保底收益之后，吴平川本人得40%收益，姚某60%收益，而且承诺如果亏本，他也按保本比例支付收益给姚某。大概在2018年4月初，我在白云区湖那边跟姚某介绍吴平川是我的结义兄弟、好朋友，在期货操作方面很厉害，也取得了二级分析师的资格，也帮外汇管理局操作过，现他本人要成立期货投资公司、申领私募牌照，想找朋友的资金试操作，看操作结果怎样，会不会亏本等情况，同时可以拓展客户资源，我就问姚某有没有兴趣，他介绍自己有朋友一年投资几百万就赚了差不多一亿元，如果真有这本事，利润也不错，就说可以不要大资金先试一下。我还跟姚某介绍说，根据吴平川对目前期货市场的实际情况，他可以做到一定比例的保底收益，就是说不管怎样都能有收益，不会亏，还说超过保底收益，姚某得收益60%，吴平川得40%。之后吴平川就叫我拟了协议书，过了几日就跟姚某签订了第一份协议，投资期限为两个月。第一份协议书是4月8日签订的，是操作贵金属的，投资款是300万元，先是转账到我的招商银行账户（尾数3769），我再转账林某账户1694287元，转账到吴平川太太梁某婷的账户1305713元。吴平川跟我说收到的这笔款没有转账到新加坡华侨银行的账户建仓操作，就用自己在新加坡华侨银行的资金300万元在新加坡为姚某建仓操作，吴平川和我还与姚某建立了一个三个人的微信群，吴平川就发期货的操作流水给姚某。我不知道吴平川有没有告知姚某，收到该300万元投资款后如何处理。我有跟姚某说过吴平川在新加坡用自己的资金帮他建仓操作期货。在姚某投资后，吴平川经常向他分析期货行情很准，所发到微信中的图表显示操作的盈利情况很好，后来吴平川多次跟姚某介绍石油期货，姚某就问如何能将利益最大化，吴平川就介绍说最好分成三个账户去操作，于是在4月22日就签订协议书，委托吴平川操作石油投资，期限两个月，同样是收益保底，超过保底收益的，按姚某收益60%，吴平川收益40%分配，并在4月23日姚某投资300万元。协议书是吴平川叫我按他的意思制作的。姚某投资的300万元是通过姚某老婆詹秋色的账户转账到我的招商银行账户。我收到该300万元后，我即按吴平川的要求，转账200万元到吴平川的中国银行账户尾号为3127，转账100万元到梁某婷的中国银行账户尾号为7347。他说用他在新加坡华侨银行的账户资金对冲该投资款，用于为姚某建仓操作石油，所以转账到个人账户。吴平川说是劫难的原因，他老婆帮他挡了一些劫难，转账到梁某婷处可以减少劫难，保他老婆的安全。该300万元，吴平川跟我说就是用他在新加坡的资金来投资，也通过微信发了石油期货行情及他实际操作石油期货的情况到我们三个人的群中，也经常在群里分析行情给我们看，有时直接发给姚某看。到了4月底、5月初，吴平川分析说大豆期货会价格会上升，问姚某有兴趣就跟他签一份协议，委托其操作大豆期货，于是姚某与我们又签订了一份投资协议书，期限为35日，具体收益我不记得了，与之前两份协议的约定不同。随后5月9日，姚某通过黄某豪的账户尾号为9260转账300万元到我招商银行账户。我就按吴平川的意思转账100万元到吴平川账户，转账200万元到梁某婷的账户。吴平川也是说梁某婷帮他挡了劫难，入金到梁某婷账户能保他老婆的平安。调查人员向我出示的三份协议书共6页，是吴平川叫我按他的要求草拟，是我、吴平川跟姚某三方签订的关于委托投资的协议书。吴平川操作大豆期货的过程是，在合同签订时姚某说资金未到位，没有交付投资款，吴平川就让我跟姚某说不用急，他在新加坡的账户还有钱，可以先用他的资金对冲用于大豆期货操作，并让我转达给姚某。所以第三笔投资款是姚某叫他朋友先转账到我账户。吴平川跟我说有为姚某进行大豆期货投资，而且在建仓后，吴平川又发建仓表给我们看，还介绍、分析大豆行情，也发了平仓及平仓后情况的结果给我们看，但实际有没有进行投资我就不知道了。在上述协议书期限届满后，吴平川没有给付投资款及收益。到期后，姚某催吴平川讨要投资款及收益，吴平川就说资金从新加坡转过来，再转账给姚某，还发了一些汇款的截图给我们看，但都汇款不成，汇款实际没有到账。在发现没有到账后，我跟姚某多次催促吴平川还款，6月10日，他说他的小儿子在新加坡去世了，他去新加坡处理后事，提出要求一周后再给付，但到期后仍未收到款，6月28日他回来后，就说被银监会叫去问话，还因申请私募牌照过程中被投诉被公安调查，正在处理，资金被冻结，暂无法给付。大概过了一周以后，吴平川说事情处理好了，叫他的客户转账给他，再由他自己转出给姚某，但始终没收到款项。在追问吴平川后，他就说该款项因被深圳经侦调查，款项被冻结。到了7月中旬，吴平川说调查处理了，还发了一份不予立案的通知书给我们，还说资金已经转出给姚某，但都没有到账。7月25日他就说在长沙被立案调查，账户又被控管。7月28日，吴平川说处理好了长沙的事情，约我和姚某在8月1日见面，但他也没到，他就说在去的路上被经侦带去问话，过了几日他就说问话结束了，很快可以出来了。到了当天19时多，他又说保密部门去找他，他被朋友网上举报中国宗教协会会长违法一事牵连，涉及泄露国家机密被带走。之后一周我联系不到吴平川，他师某就说他被国安、纪委、监察等部门轮流审讯。一周后吴平川跟我联系，我就叫他跟姚某联系，他就说怕他自己的事连累姚某，所以没有跟姚某联系。之后，吴平川自称重病住院，还发了一些诊断证明书和检查报告给我，并承诺拿海珠区天悦花园21栋1503的一套房子抵押给姚某，后来又书说房产的代持人李某某不配合办理手续，无法办理，之后又说拿他在长城资产管理有限公司的内部股份1%质押给姚某，还叫我去深圳等拿该质押文件给姚某，但始终没有拿到，后来说该文件被监察部门扣押了。之后，他再次跟我和姚某承诺9月31日资金一定到账，结果没有到账。后来姚某就到公安机关报案，10月底吴平川就说让他父亲卖房子并收到房款，但因被经侦立案调查，资金被限制，且被同事举报到国安、纪委等部门，资金被限制无法还款。12月4日，他说资金已经被解禁了，在7日可以划款还给客户，但需在纪委的监督下划款，还说4日当天跟纪委的人员到深圳新加坡华侨银行深圳分行打印在新加坡操作期货投资操作的证明、期货操作的流水、投资移民的证实。12月9日，他说纪委回复他的资料没问题，还说他六部的一位王部长前来为他跟纪委协调，叫纪委不要再调查他，还说10日可以确定还款的时间，结果到了周某2（11日）下午才跟我们说与纪委、六部三方签订协议，确定在周四即13日下午可以转款还给大家，还说他有新加坡的保险款分红大约600万美金，与客户对冲人民币约2千多万元，可以用于还款给姚某等人。12月12日，因我之前跟吴平川说侦查人员到我单位找我，叫他要处理好，不要影响我，他说他单位的领导会跟经侦协调好，叫我不用担心。12月13日上午，吴平川说在六部制作笔录，要说清楚资金的去向，我告知他保险款是不会受到影响的，他就说因近期几件事的处理有些违规，正在单位开会研究抹平负面影响，保险款的去向说明清楚了也是好事，还说如果姚某问起，就让我回复姚某，说保险款正在借款对冲中，银行划款也会在当天约定好即可，说他也会跟姚某联系的，我就告诉他今天要努力的用保险款还给姚某，他说单位会在1点钟出结果，决定是当天下午划款还是下周，我很担心该款问题，再次催促，他就叫我不要担心，说只有两种结果，要么下午划款，要么第二天，然后就说要去开会了，让我等他好消息。之后就联系不上他了。也联系不上他师某、郭某图、杜某。在介绍姚某之前，我还介绍了谭某、王某珠、陈某斌、柯某、张某源、朱某、徐某某、唐某、刘某某、王某辉、黄某城、何某、林某、张某林，一共十多个人给吴平川。何某还介绍了一个叫李某的，当时就叫我在协议书中签名。我介绍的黄某城、何某、林某等人都投资了，林某等人的投资款都是转到我的账户，全部由我转给吴平川。他们是2015年到2017年底之间陆续投资的。吴平川跟我说何某、李某等人已经支付本金、收益给他们了。在收到投资款后，吴平川就说在新加坡帮他们建仓操作期货，还自己跟林某他们联系，跟他们讲投资的情况。姚某、王某珠、谭某、陈某斌、柯某、张某林、徐某某、唐某、刘某文、王某辉、黄某城都向我追讨本金、收益，他们的投资款都是经我的账户转账给吴平川，在介绍他们投资后，吴平川都直接跟他们联系，吴平川会发一些投资情况和行情分析给他们，而且未能给付本金、收益的理由吴平川也会跟他们说。林某的本金、收益在2018年4月8日吴平川叫我转账给他了。因为吴平川说如果有投资款交给他投资，可以保障他的身体和生命安全，能及时解除劫难，就可以尽快归还投资款本金和收益，我觉得他有这投资方面的本事，又能帮助他渡劫难，还能帮客户赚到钱，也能拓展我的人脉资源，为我自己的事业有帮助，所以我介绍姚某投资。我介绍黄某城、张某林、何某等人委托吴平川投资，没有收取费用，纯粹是帮忙。吴平川被抓前我确定相信他有拿被害人的钱去操作的，而且他时不时发操作的截图、账户的盈利情况给我和被害人看，并经常给我们分析行情，我们当时都以为他是有拿钱去操作，我不清楚那么多钱去了哪里。我与他是结拜兄弟，对他很放心。吴平川叫我拟的协议书，我是根据他的意思拟的，其实就是一张简单的投资委托协议书，我没有好处。李某船并提交了报案书、银行流水、黄某辉、张某林、徐某及其本人投资情况表等材料。经辨认照片，证人李某船指认出被告人吴平川。20.证人邓某（奔驰汽车销售员）的证言：2018年4月8日，一名叫“梁某婷”的女子到我公司购买了一辆奔驰E300双门轿跑车，是经我卖出去的。购车时，梁某婷和她的丈夫、弟弟一起过来，我们只拿了她一人的证件去登记。我核对过她的身份证，该车也是用她的名义登记的。销售合同是梁某婷本人签订的，购车款是66.3万元，梁某婷已全款支付。她购车当天看中了我们公司展厅的奔驰E300双门轿跑，直接付全款购买该车，这是很少见的，所以我对这次销售印象比较深刻。梁某婷使用她的银行卡在我们公司刷卡支付支付购车款，她当时刷卡刷了两笔，一笔是672600元，包含了车价、礼品、精品等费用，一笔是玻璃无忧套餐2457.86元。购车后的第二天，我们公司就交付该车给梁某婷。我不认识陪梁某婷来买车的两个男子，不知道他们的姓名，我是后来敏婷弟弟在我们公司对面的车行买了一辆宝马汽车，才知道那个是她的弟弟。21.证人李某某（出租屋房东）证言：广州市海珠区琶洲村新马路保利天悦21座（E2）1503房住宅是我和我太太购买的物业，该物业的权属人是我和我太太郭某红。房产证登记的门牌地址是海珠区晖悦二街11号1503房。我是按揭购房的，抵押给银行，我没有将物业抵押给其他单位或个人。我不认识姚某，没有将该物业抵押给姚某。我没有为吴平川欠姚某的债务1500万元提供担保。我没有以“李某某”的名义为吴平川签署《担保声明》。公安民警向我看的《担保声明》，上面签署的“李某某”不是我本人的笔迹，我从没签过这份担保声明。我没有在海珠区国土房管局网上预约2018年8月23日的房屋抵押登记业务。吴平川是我上述物业的租户。我是2018年2月底将房屋出租给他的。租赁期限起止时间是2018年3月1日至2020年2月28日。我们有签订一份租赁合同，是吴平川本人签的。我不清楚何人居住在该物业，没去看过。租金是吴平川转账支付的，现已支付了二年期限的租金和两个月的押金。每月租金2万元，管理费由他自己交。22.证人梁某婷（被告人吴平川的妻子）的证言：中国银行尾号为7374、1482、1482都是我本人的账户。我的中国银行账户尾号为7374在2018年4月8日有收到1305713元。当时我不知道是何人转到，在吴平川被抓获后，我查询交易记录发现是李某船转入的。吴平川跟我说是工作上的合作收益，说大笔的资金就他自己处理，日常生活所需的开销资金就转到我的账户。我收到1307513元后按照吴平川的安排处理，他说需要买什么或用哪方面使用就支出，大部分在他需要时转回给他；我的中国银行账户尾号为7374在2018年4月23日收到李某船转账100万元。吴平川告诉我是合作收益，每次有资金转入他会提前跟我说，叫我收到款后告诉他。我也是按照吴平川的安排处理100万元；我的中国银行账户尾号为7374在2018年5月9日收到李某船转入的200万元。吴平川跟我说是合作收益。该200万元按照吴平川的安排处理。在他需要资金时就叫我转给他。我的中国银行账户尾号为7374分别在2018年4月8日、5月16日支出购车款672600元、543000元，是用于我们购车支出，购买了一辆奔驰轿车和一辆宝马汽车。奔驰汽车是我跟吴平川使用，是我和吴平川、我弟弟梁某2一同前往购买。宝马汽车是吴平川联系了宝马车行的销售员，由我转账支付车款，梁某2和他老婆前往提车。奔驰汽车是我们自己需要而购买，购买宝马汽车是因为我们曾向我母亲借钱，我弟弟又需要买车，所以他们买车时我们付款。李某船是吴平川父亲的国际运输公司的法律顾问。吴平川说李某船转到我账户的资金是合作收益。我本来不知道是何人转入给我，是有资金转入我账户时，吴平川提前跟我说。我不清楚吴平川与李某船之间有什么业务往来，不清楚是哪方面的合作收益。吴平川他说在鹰飞联贸易公司工作，现不任职了，只负责收取分红就行了。具体做什么我就不清楚了。我的账户收到资金后基本是吴平川安排，除了我们日常消费等开支外，其中又大约200万元是按他的安排转回他的账户，我们生活上的开支都是从我的账户支出了。收到上述款项后，我就转到定期账户中国银行账户尾号为1482，做短期定期，但在吴平川需要钱时，我就转出。23.证人林某（李某船的朋友）证言及辨认笔录：2018年4月，我的卡号尾号为3799中国工商银行账户收到李某船转入的1694287元，但不记得具体时间。该款是李某船向我和黄某城借款，承诺将借款用于投资，投资盈利所得和本金一并归还给我们。李某船向我借款30万元，向黄某城借款20万元，合计50万元，我占出资比例的60%，黄某3超占40%。李某船大概是在2017年年底向我们借款，借款时只有我和李某船两个人在场。李某船和黄某城原先不认识，是黄某城把钱转到我账上，再由我一起转账给李某船。我通过我的工商银行账户转账50万元给李某船，当时他说是借钱，用我们借给他的钱去投资，将投资所得给我们，我们才答应借款给他的。李某船向我们借款，没有约定利息，而是说将借款用于投资，归还借款时付投资所得分红给我们。我不记得了李某船以什么比例付给我们投资分红。李某船向我们借款的期限大概是一年期限的。李某船转账到我账户的1694287元是归还本金和投资分红，其中本金50万元，剩余的1194287元是投资回报。我在收到1694287元后就转出整数170万元到我的另一工商银行账号，然后转账35万多元给黄某城，后转出120万元到我老婆洪某丹的账户。我不知道他是怎么投资的。我不认识吴平川。经辨认照片，证人林某指认出证人李某船。24.证人张某林（李某船的朋友）的证言及辨认笔录：2017年2月，我因单位业务往来认识了律师李某船，到了11月份他找到我，说他的朋友吴平川曾在金融公司工作，有期货交易经验，现在新加坡从事贵金属交易，有较高的回报收益，问我有没兴趣通过他委托吴平川进行贵金属交易，还发了一些其他投资人的投资回报给我看，我看了之后发现那些投资回报都比较高，然后我就考虑尝试委托他投资。2017年11月7日，我与李某船签订了一份协议书，期限为两个月，后来李某船拿了投资回报给我看，然后又叫我追加投资，我就又陆续追加投资了30万元，期间李某船又和我签订了一份委托投资30万元的协议书，同时原先投资10万元的协议书解除。2018年1月，李某船陆续发了一些投资回报表给我看，还说投资回报挺不错的，还叫我继续委托他投资直到3月中旬。1月份时，我觉得一直没有给我投资回报和本金，想收回本金，到了3月份，李某船就跟我说本金跟回报不要拿，说吴平川正在成立一家私募基金公司，可以把本金和回报用来认购该公司的原始股，并继续追加投资，我回复他说这些投资不适合我，就要求他归还本金和投资回报，但他说资金都在吴平川那里，还说吴平川出了车祸之类的事来推脱我，后来我一直追讨，直到2018年5月11日他才通过吴平川账户转账20万元给我。10月18日，李某船跟我说接到公安机关的询问通知，又归还5万元给我，还说跟我协商解决剩余本金的事。但至今仍有15万元本金未归还。我与李某船是在天河区广州勤正中医医院签订两份协议书，一份是2017年11月7日签订，约定投资款10万元；一份是2017年11月21日签订，约定投资款30万元，其中包含了11月7日协议的投资款10万元。我转账的投资款是40万元，有转账记录和李某船编写的微信收据。协议书投资产品有黄金现货、伦敦贵金属期货等金融产品。委托投资期限为两个月，起止时间是2017年11月7日起算。我不清楚李某船是怎么投资的，他说是通过吴平川进行投资的。从签订协议书至今，我都未收到任何回报。投资期限届满后，李某船没有归还本金和投资回报。他只是叫我延长投资回报，继续持有，让吴平川继续操作。2018年1月，我打电话询问李某船，要求收回本金和回报，但他就叫我继续持有，到了3月中旬李某船没有归还，他叫我认购吴平川正在成立的私募基金的原始股，但我没有认购，要求他归还投资款，但他一直以各种理由推托，直到5月11日才由吴平川账户转账20万元给我，后来他又陆续发了一些以吴平川名义转账的给我的转账单据，但我没收到款项，他又说网络转账不成功，我就要求一起到银行现场转账，他就以各种理由推托，还说吴平川被举报因涉嫌犯罪被深圳公安调查，又发了一份公安文书截图给我。我跟吴平川见过一次面，当时因为投资金额较大，不放心，就要求李某船安排我跟吴平川见面，后来在2017年11月初跟吴平川在天河区见过一次。经辨认照片，证人张某林指认出证人李某船。25.证人何某（李某船的朋友）的证言：2015年3月，我因业务认识了律师李某船。李某船跟我说他的朋友吴平川曾在金融公司工作，有期货交易经验，现在新加坡从事贵金属交易，有较高的回报收益，问我有没兴趣通过他委托吴平川进行贵金属交易，还发了一些其他投资人的投资回报给我看，我看了之后发现那些投资回报都比较高，我就跟我朋友李某说。李某之前也是搞投资，我带上他，认识了李某船和吴平川。我感觉吴平川讲得头头是道，就和李某投了300万人民币，我50万元，李某250万元。2015年3月，我与李某船、吴平川签订了一份协议书，期限为两个月。我们投资了之后，我就一直追问投资款，到了5月份，吴平川就说挣了20万元，于是我们当时就要求把钱退还给我们先，吴平川就把320万元退还给我们了。李某看那么快有回报，李某船和吴平川又叫他继续投资，于是李某自己就又投了300万元。当时我资金紧张我就没有投，但那段时间，李某船一直在叫我继续投，带我去他朋友那里，他那些朋友也说真的挣到钱，于是到了2015年8月份，我自己又投了200万人民币，当时没有与他们签订投资协议的。我的钱是直接打给吴平川银行账户的，当时我跟李某船和吴平川说，我所有钱都投下去了，我要养家，要求他们每个月将部分利润回给我，每月给我10万元左右，当时他们都同意了。我投了200万元之后，第一个月就转回20万人民币给我，之后有时10万，有时10几万这样转回给我。2016年5月份左右，他们就再也没有钱转回给我了。期间，我一直追问他们为何没有钱转回给我，他们说钱的账户被冻结了，出不了钱，要等他们处理好了，再把钱退还给我，当时我就相信了他们，之后他们一直以各种理由推托我，开始还能联系上，到后来就根本联系不上了。2018年5月9日，吴平川说转20万到我账户上，他说要试一试他的账户能否转大额金钱，然后又让我转回20万给他，他说再过两天就会把我投资款退还给我的，当时他也是这样跟我朋友李某说的，说转50万李某，然后让李某转回50万给他，当时我与李某说不把钱转回给他的，但李某还是一直相信他，就说还是转回给他吧，转回给他后，过两天就会把其他款项都转回给我们的。后来我们转回钱给吴平川，但至今也没有把投资款退还给我们，我们也联系不上他了。我们不知道吴平川为何会突然转钱给我们，现在想想应该是他怕我们报警，追他退钱，他就转些钱给我们，因为我了解到，那天好多被他骗投资的人都多多少少都收到几十万的退款。我当时不同意转回去的，但李某一直相信他，所以我心软，就转了回去了。我投资了200万左右，大概他退还给我120万左右，但在我追他退款期间，我一直在他身边转，也一直陪着他花钱，也大概花了100多万了。他带我们出去消费，应酬，说不出钱，我们那些投资款就被冻结了，解不了冻，我就拿不了钱，所以当时他说什么，我们就信什么了。吴平川说拿我给的钱投资了黄金现货、伦敦贵金属期货等金融产品。我没有见过这些所谓的投资平台或合同，他从来没有给我们看过，都是给些数字给我们，说我们挣了多少钱，但钱投资去了哪里，我们根本不知道的，才知道他们是骗人的。开始我与李某共投的有签合同，后来我自己投的200万就没有。我认识吴平川后，给了钱他去投资，我也不工作了，一直陪着他转，浪费了一年多时间。除了李某外，我身边还有一名姓陈的老板被李某船和吴平川骗了。26.被告人吴平川的供述、辩解：2018年3月，我跟李某船在聊天时谈到由李某船介绍客户给我，我替客户操作期货、黄金。李某船介绍了他的客户姚某给我认识，姚某在了解期货收益之后，愿意投资300万元用于炒黄金。他把钱转给李某船，再由李某船转账给我。过了两个星期后，姚某决定增加投资300万元委托我炒石油，也是经李某船将钱转账给我。过了不到一个月，姚某委托他人转账300万元投资农产品。三笔投资一共900万元，每次都签订了一份代投资合同。我、李某船、姚某在合同上签名，其中第三份合同是姚某的太太詹女士代表他签订的。我收到姚某的投资款后用于偿还个人债务，转账给了林某、廖某杰、黄某城、李某、何某、陈某镇等人，还有用约80万元购买了一辆奔驰E38汽车、用52万元购买了一辆宝马5系汽车，有部分给了我妻子用于消费，有些被我用于出国旅游、日常消费和家庭开销等。我没有将钱用于实际投资。我与姚某谈投资事宜时，李某船都在场。李某船作为担保人在合同上签字，每次签合同都是李某船与姚某签好后到我家和我签。第一笔投资款169多万元是我要求李某船直接转给林某的，这是我欠林某的款，当时他催得很紧。李某船将投资款转给我后，我有回转资金给李某船，金额最大是20万、有几万元和几千元的。李某船说欠人家钱，人家找了一些社会上的人讨债，威胁到家人，就向我求助，我就转钱给他。后来他找我说家里需要钱，我又转了一些给他。近期他家里需要生活费，我就又转了一些给他。李某船不知道我将姚某的投资款项用于偿还债务、个人消费等。我有能力偿还，但我没有现金，只能跟我父亲商量变卖宅基地和一些股票。2018年3月，我通过结义兄弟李某船介绍客户姚某到家中认识，我以做国际黄金期货为由招募他投资，经过一晚的谈话和在此之前，我在微信群里发了一些期货介绍，尤其是黄金期货的介绍，未来几日黄金期货的走势及判断理由和依据。因为我对走势和判断比较正确，姚某对我这方面比较信任，当晚他同意投资第一笔资金300万元。在姚某决定投资后，我每日都会发黄金期货的走势、交易过程记录及未来几日的判断给姚某和李某船。大概过了2个星期，姚某约我们见面，在我家中，我们谈话时谈到了石油期货投资，我跟他讲解了石油投资的原理和收益，后来我又多次发送关于石油期货的判断及未来走势给姚某，取得他的信任。4月22日，姚某又投资300万元委托我投资石油期货，之后我每周一都会发期货的走势、交易过程记录及未来几日的判断给姚某和李某船看。过了1周左右，我跟姚某在交谈中我们说到了农产品期货，说农产品的收益也还可以，因为当时关于大豆的新闻特别多，然后我就向他推荐了大豆期货，还将当时大豆的实际行情分析给姚某听，他听后觉得有道理，大概过了一周时间，就又投资300万元委托我投资大豆期货。我与姚某签订了三份投资协议书，大致内容是姚某委托我进行黄金期货、贵金属期货、石油期货等金融产品的投资，约定投资期限分别为2个月和35日，投资金额分别为300万元，投资收益为第一份协议书第一个月保底收益为25%、次月的保底收益为15%；第二份协议书第一个月的保底收益为30%、次月保底收益为15%；第三份协议书的保底收益为125%等。三份协议的委托人是姚某，我和李某船是受托人，协议是三方签订的。我没有将姚某的投资款用于黄金、石油等期货的投资，我给姚某看的交易过程记录是我用虚拟软件做出来的，然后截图姚某看的。李某船没有参与黄金、石油等期货的投资操作，他只是介绍姚某给我认识。我取得姚某的投资款后，没有给予李某船任何费用。我认识李某船的时间比较长，我曾帮他分析过关于股票等金融方面的行情走势，也提供一些股票金融等方面的建议给他和他的朋友，他的朋友采信后都赚了钱，而且在2012年前后，我对我父母编造理由说我身体不好，认识了格鲁派的一位大师，说我需要入金身体才不会继续差下去。我父母就想办法转钱到我账户，后来因为我父母担心我身体，就跟李某船说了我身体不好需要入金一事，加之李某船比较迷信这方面的事，于是愿意主动帮助我，我就向他提出让他介绍客户给我做投资，让他们入金给我，我的身体才不会差，所以他才帮我介绍客户。“入金”就是转账到我账户的意思。身体差、需要入金，这是我自己编造的。我不认识格鲁派的大师，都是假的，为了拖延偿还债务的时间，我就向父母、太太、李某船他们捏造了师某、郭某图、杜某等人，跟李某船说有师某、郭某图等人的帮助。我所说的师某、郭某图、杜某都是我为了拖延还款而捏造出来的，都是我自己在扮演他们。我在2009年毕业后，做过纸黄金、股票等的投资，一直做到2015年底，自2016年至今都没有做过黄金、石油、大豆等期货的投资。只是物色一些股票、黄金的走势、分析，然后提供给李某船及一些朋友。因为我自2016年开始累积了一些债务，而且在2017年底李某船以黄金、石油期货投资为由介绍了一个客户林某给我，到了2018年2、3月份，林某催要本金收益，因为林某投资的资金我没有用于投资，我没钱还给林某，我就向李某船提出需要介绍客户给我认识，委托我投资，所以李某船就向我介绍了姚某。李某船介绍林某都是委托我做黄金期货投资。我们有签订协议书，约定了委托投资期限为2个月，投资收益为25%。林某委托投资的金额是50万元人民币。我收到林某的投资款后没有用于投资，用于偿还之前的债务。在林某催要投资本金、收益，我需资金偿还债务，叫李某船介绍客户委托投资时，李某船不知道我叫他介绍客户投资的目的，我没有跟他说，他一直以为我是真的把资金用于投资。我收到姚某的第一笔委托投资款300万元，我就叫李某船转账给林某一笔钱，剩下的就转账到我账户；第二笔、第三笔各300万元就转账到我和梁某婷的账户。收到的这项资金除了部分用于日常个人、家庭开支和4次出国费用外，其余用于偿还债务和购买两台汽车等。我偿还了李某、何某、廖某杰、陈某镇、黄某城、林某、朱某、张某源（收款人李某7式、方某）、王某2、李某8、我岳母梁金某、张某林等的债务，支付房租给郭某红、利某、邱某2，其他的我不记得了。我偿还的债务金额将近600万元，我是通过我的中国银行尾数3127的账户网上银行转账偿还的。我用姚某投资款购买的两台汽车，奔驰的所有人是我太太梁某婷，宝马的所有人是我小舅子梁某2妻子韩某。宝马车是因为我跟我太太没有购车指标，所以用韩某的名义持有。宝马车实际使用人是我。奔驰汽车经常使用的是梁某2。我们是一家人，大家一起用，没有分彼此。2018年6月底协议期限届满，我一直都找理由推搪给付本金、收益给姚某，后来想变卖家中物品如邮票、名家茶壶等及产业来归还，但6月份至今都没有变卖。我没有归还过投资款给姚某。我提供了一张中国银行个人存款证明、四张中国银行网银转账业务客户回执给姚某、李某船看。我制作上述四张客户回执单是为了拖延还款时间，是我在网上花钱找人伪造的，我没有实际的转账行为。我花钱在网上找人制作了二张中国工商银行电子回单，电子回单上付款人户名“叶某”与本案没有关系，“叶某”是我虚构的。我制作上述电子回单是为了拖延还款时间。侦查人员向我出示的担保声明、房屋产权证明、广州市海珠区国土房管局网上预约登记单，都是我为了拖延还款时间，在网上花钱找人制作出来的，都是伪造的。侦查人员向我出示的七张盖有深圳市南山区人民法院公章的备案材料回执等资料，都是我在网上花钱找人制作出来的，都是伪造的，目的是为了拖延还款时间。侦查人员向我出的一张不予立案通知书，是我为了拖延还款时间，在网上找人制作出来的。侦查人员向我出示的十三张中国长城资产管理公司资料和公证书等资料，也是我为了拖延还款时间，花钱在网上找人制作出来。我没有持有中国长城资产管理有限公司的股权，这些资料都是伪造的。我制作上述文件、文书是在网上找专门制作的人，我跟对方说明我需要的文件，对方在做好文件格式后问我需要什么内容，我就把内容发给对方，对方做好之后再发给我，我再自行打印。打印出来之后，我就拍照或者扫描后发给姚某，以上我伪造的资料原件大部分没有保存。我的中国银行账户尾号为3127交易明细显示，账户的实际存款与存款证明、回执单不相符，是因为那些存款证明、回执都是伪造的，我没有那么多存款。我在2018年4月10日转账20万元、2018年5月25日转账5万元、2018年6月5日转账5万元给李某船，用于归还王某2和张某源的债务，当时张某源的妻子提供的收款账户，收款人叫方某。李某船大概是2015年底、2016年初开始陆续介绍客户委托我投资。大部分都有签订合同。李某船介绍客户委托我进行投资，他没有得益。我收到李某船介绍的客户的投资款后，都没有进行相应的投资。我通过取得新的委托投资款用以归还前期委托人投资款的方式给付本金和约20%的收益。李某船不知道我实际上没有进行期货类投资的行为。李某船没有委托我进行期货类投资。李某船曾经有转账资金给我，他听我父亲说我身体不好，需要入金，在2013、2014、2016年前后都有转钱给我，具体金额我不记得了。我多次将姚某的投资款转账到梁某婷账户，梁某婷是不知道资金来历的，我没有跟她说。当她问我时，我就说是我帮客户做一些金融走势分析，客户给我的佣金。我与姚某、李某船谈论委托投资一事时，梁某婷不在场的。我转账到梁某婷账户的资金都是用于日常生活开支、出国旅游费用及偿还信用卡款，合计一百多万元，其中还信用卡款主要是我岳母在2018年9月份买房不够钱，使用我太太的2张信用卡做贷款约30多万元，然后使用信用卡分期付款，再每月偿还。我岳母没有归还贷款，因我之前欠我岳母的钱，所以她没有归还贷款。我没有取得国际金融分析师资格。我在新加坡华侨银行没有存款，都是我编造的，包括我所称的师某、郭某图、杜某都是我捏造的，而且在李某船联系不到我时，以我师某、郭某图、杜某名义与李某船联系的人是我。我收到姚某的投资款后，将大部分钱用于偿还我之前的债务，转账给了林某、廖某杰、黄某城、李某、何某、陈某镇等人，用约80万元购买了一部奔驰E38汽车，用52万购买了一部宝马5系，部分转给我太太梁某婷用于消费，有些用于出国旅游、日常消费和家庭开销等。后来姚某找我要投款和利润，我就编造各种理由和虚假的材料，拖延还款时间。我和姚某每次都签订了一份代投资合同，连续签了三份。我有收到他900万元投资款，是他直接转账到李某船的账号，李某船再转到我那张尾数3127的中国银行账号。我没有实际用于黄金、期货等投资，都用去还之前额欠款和个人消费了。我以前做过黄金、石油、农产品期货这方面的投资，我从小就跟我爸爸搞黄金、股票方面的投资，对这方面有点兴趣和研究。2009年，我自己开公司的时候有自己投资过，赚了一点，在2013年后就没有参与黄金、期货、石油等项目的投资。我用虚拟软件做了期货交易的过程记录，将记录发微信给姚某和李某船看。李某船帮我介绍认识客户，给我们做担保。他不知道我没有能力投资期货，存在诈骗行为，因为我也一直瞒着他。我编造理由说自己身体不好，需要“入金”（就是把大量的钱转到我个人账户）才不会继续坏下去。李某船比较迷信，主动说要帮我，就介绍客户给我投资期货。李某船作为担保人在协议上签字，其实他只是一名中间介绍人，没有任何好处。第一笔投资款的169万多元是我要求李某船直接转给林某的，这是我欠林某的款，当时他催得很紧。李某船将投资款转给我后，我有回转过资金给他，最大金额是20万，有几万和几千元的，李某船说欠人家钱，人家找了一些社会上的人讨债，威胁到家人，就向我求助。后来他找我说家里需要钱，我又转了一些给他。近期他家里需要生活费，我就又转了一些给他，另外还有几笔是要他帮我还其他债务人。我谎称自己有炒期货的能力，以包赚为幌子，骗取了多人的信任和投资，实际上我没有这个能力而且也没有把投资人的钱用在炒期货上面。我诈骗了有姚某、侯某羽、廖某杰、李某、何某、陈某镇、黄某城、徐某等人，都是用同样的诈骗手法，有的有协议，有的没协议，有的协议是李某船代我签的。这些协议大都是在我天河的租住处汇景新城签的，有的是李某船代我签的，我不知道他们在何处签名的。从2015年年初开始的，第一次是跟侯某羽签的。我没有将被害人资金用于期货投资，都用去还之前的欠款和个人消费了。我以前是有做过买卖黄金、石油、农产品期货的投资，我是从小就跟我爸爸搞黄金、股票方面的投资，对这方面有点兴趣和研究，2009年我自己开公司的时候有自己投资过，赚了一点，但在2013年以后我就再没有参与黄金、期货、石油等项目的投资，因为我自己没有资金，也欠了人家的钱。李某船对我很信任。2012年前后，我对我父母编造理由说自己身体不好，认识了格鲁派的一个大师，说我身体需要“入金”（就是把大量的钱转到我个人账户）才不会继续坏下去，于是我父母就想办法转钱到我账户。我和我父亲也向李某船讲了这个事情，李某船比较迷信，就主动说要帮我，我就要他介绍客户给我投资期货，让他们入金给我，我的身体才不会差，所以李某船才会帮我做这个事。李某船作为协议的担保人签字，其实他只是作为一个中间介绍人，没有任何好处。我编造了很多谎言欺骗李某船，让他信任我，他又很迷信，我就编出一些迷信的东西很让他信服。他有拿钱给我入金，是我骗他我身体不好，要入金除灾，他就在我身上入了很多钱，具体也不记得了，这个钱不算投资。他也没有委托我投资过。我编造了国际金融分析师资格、期货操作流水、所有的房产证明，包括格鲁派大师、师某、郭某图、杜某都是我编出来，在李某船联系不上我时，我都是以师某、郭某图、杜某的名义与李某船联系的。另外很多材料都是我为了拖延还款时间伪造的，我在网上花钱找人伪造银行客户回执单、存款证明、担保证明、房屋产权证明、广州市海珠区国土房管局网上预约登记单、深圳市南山区人民法院的备案材料、不予立案材料、长城资产管理公司资料、公证书等虚假文件、材料，做好后拍照转发给我，我再发给被害人看，造各种理由，以拖延还款时间。还包括法院、公安、纪委监察、六部等对我的调查的文书都是我虚构的，都是我在网上找人叫人给我制作的。那些材料我没有原件，都是别人伪造好拍照给我，我再保存转发给被害人的，我只打印出来过两份，手机里面应该还保存了一些。我在新加坡没有存款和房产，都是我编造的。我妻子和父母都不知情，他们都以为我在做生意，做投资。我妻子不知道我在诈骗，我一直跟她说在做期货，有赚钱，我要人家转到她中国银行的账号的钱都是用于家庭开销，我记得曾要她转了一小部分还钱给黄某城、李某。李某船和我家人都是我利用的工具，他们都是被瞒在鼓里的。李某船不知道我的真实从业情况，我确定他一直都在被我骗，没有被发现，他一直以为我真的很有实力，也有能力操作这些投资。我有向李某船介绍自己是外汇管理局的特聘分析师，曾对他宣称自己参加国际金融分析师考试，并将获得国际金融分析师的资料照片拍发给李某船，这些都是我虚构的，骗得李某船信任，然后利用他律师的身份及人际关系，给我找投资人，实际上我什么分析师都不是，也没考过任何金融分析师考试，那些资料我都是在外面找人伪造的。我有拍照片给他看过，也有拿实物给他看。我有向李某船夸张说自己有很多亿的资产，还有很多码头、房产、物业。我和李某船、姚某有一个三人微信群，名字叫“共赢奋进”。我时不时在群里发一些投资获利情况给他们看，让他们相信我是有拿他们的钱去投资炒期货。在李某船联系不上我时，我都是以师某、郭某图、杜某的名义与李某船联系的，是我用其他的微信跟李某船联系的，自称是师某、郭某图、杜某，实际上跟李某船讲话的是我自己，所以他每次视频或语音聊天的时候我都没有接受，目的就是编造各种理由拖延还款时间。我在姚某追我款的时候，我就找人伪造了一个房屋产权证明，位置就是海珠区保利天悦21栋1503房，我还跟他们谎称李某某帮我代持房产，实际上这个房子是我在李某某那里租住的，他是我房东。我拿这伪造的房产证给姚某看，为了拖延还款时间。微信名“叶落归根”这个是我弄的一个微信名，用来跟李某船联系的，我当时就是用“叶落归根”冒充的李某某，跟李某船微信聊天说话的，并发了一些伪造的图片，证实李某某帮我代持房子，以拖延时间。李某船认为我真的有能力在拿投资款在操作。我收到的投资款都被我用做日常消费，买汽车、出国旅游、日常开销、另外还有大部分是用后面投资者的钱填补前面投资者的本金和收益，这些钱基本被我花光了。廖某杰投的330万元我已经全部偿还；侯某羽分几次合同签了600多万，已经还了近500万元（2015年到2016年期间），还欠200多万元；陈某镇投了三次，每次100万元一共是262万元，后来他借我父亲350万元，后来用来我这里投资，他实际投资612万元，我大概还了100多万，现在还差400多万元；黄某城签了两次共180万元，其中第一次跟林某一起投了50万元，我已全部还清，第二次单独投了130万元，我返还了20万元，我转了两次3万元，应该还欠100万左右。我对其他被害人的数额没有异议。经辨认照片，被告人吴平川指认出林某。关于被告人吴平川的辩护人提出被害人陈某镇投资的款项不能认定是诈骗数额的辩护意见，经查，被告人吴平川为非法占有他人财物，虚构其代为投资理财，能赚取高额回报的事实，骗取被害人陈某镇的信任，向其投资人民币6230000元，造成人民币5169000元至今未能归还。被告人吴平川骗取被害人陈某镇投资的款项依法应认定是诈骗数额，故该辩护意见据理不足，本院不予采纳。关于被告人吴平川的辩护人对被害人黄某城、侯某羽的损失数额提出的辩护意见，经查，（1）证人李某船称因黄某城追钱追得紧，代被告人吴平川向被害人黄某成偿还5万元，后来黄某城将5万元还给其了。被害人黄某城否认李某船代为偿还5万元。现有证据未能证实被告人吴平川通过李某船向黄某3还归还投资款5万元；（2）被告人吴平川在庭审中已否认其在2015年12月后有向侯某羽归还款项。综上，辩护人的上述辩护意见与查明的事实、证据不符，本院不予采纳。本院认为，被告人吴平川以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，指控的罪名成立，应予支持。被告人吴平川归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴平川犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2031年12月12日止。罚金应自本判决发生法律效力的次日起十五日内向本院缴纳）。二、责令被告人吴平川向被害人退赔违法所得人民币27962232元（其中退赔被害人徐某人民币1800000元、被害人刘某文人民币400000元、被害人黄某城人民币890000元、被害人吴某健人民币768232元、被害人侯某羽人民币7335000元、被害人李某人民币2600000元、被害人陈某镇人民币5169000元、被害人姚某人民币9000000元）。三、查封的车牌号为粤Ａ×××**奔驰牌轿车型小客车一辆（车主：“梁敏婷”，发动机号：27492031379320，车架号：wdd1j4jb6jf049281）;车牌号为粤Ａ×××**宝马牌小客车一辆（车主：“韩嘉欣”，发动机号：4912E315，车架号：lbvky510xjsp48917）作为违法所得向上述被害人退赔，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  伦铭健审判员  杨梅珍审判员  幸 福二〇二〇年七月十三日书记员  黄楚仪黄藻诗李钊杰