山西省永济市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0881刑初81号 公诉机关永济市人民检察院。 被告人高华婷，女，1984年11月19日出生，汉族，大学本科文化，现住永济市。2019年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕，现羁押于盐湖区看守所。 辩护人周军峰，山西普板律师事务所律师。 永济市人民检察院以永检检一刑诉（2020）39号起诉书指控被告人高华婷犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员刘甲出庭支持公诉。被告人高华婷及其辩护人周军锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。 永济市人民检察院指控：2018年5月，被告人高华婷开始在网上参与赌博活动，2019年8月份，被告人高华婷为了在网上赌博，向其公司同事编造了婆婆生病住院、老公出车祸住院等虚假信息，之后以给其婆婆、老公看病急需用钱等理由诈骗公司同事13人共44万元佘元，并将所得赃款用于网络赌博。 就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，认为被告人高华婷诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。现提起公诉，请依法判处。 被告人高华婷对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议。 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和证据没有异议，提出：1、被告人高华婷在被害人陪同下到公安机关的行为应认定为主动到案，且能如实陈述自己的犯罪行为，应认定为自首；2、被告人高华婷系初犯，本人及其亲属均表示愿意对各被害人进行退赔，故建议人民法院对其从轻处罚。 经审理查明：自2018年5月，被告人高华婷开始在网上参与赌博活动。2019年8月份，被告人高华婷为在网上赌博，向其公司同事编造了婆婆生病住院、老公出车祸住院等虚假信息，之后以为婆婆、老公看病急需用钱等理由骗取同事13人共计440400元，并将所得赃款用于网络赌博。其中：骗取王某某160000元、仝某某20000元、张某35000元、马某某30000元、惠某某10000元、吴某某52000元、唐某某10000元、胡某某20000元、张某一30000元、展某某6400元、张某二50000元、孙某某15000元、陈某某2000元。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人陈述 (1)吴某某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月，同事高华婷以其老公在照看住院婆婆期间出车祸急需用钱治疗为由，四次从吴某某处共借钱52000元，后证实高华婷老公并未出车祸才知道被骗。第一次转账20000元，第二次转账10000元，第三次通过支付宝花呗套现转15000元，第四次通过扫高华婷支付宝扫7000元。 吴某某提供的转账凭证及聊天记录证实：2019年10月4日至10月22日，吴某某通过手机银行、支付宝给高华婷转帐共计52000元。 吴某某提供的诈骗金额明细证实：2019年8月至10月共有13人向高华婷转账，共计441000元。 (2)马某某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月4日，高华婷说老公出车祸住院需用钱借我5万元，我说只有3万，就通过微信分两次转了3万元。后来在公司听说高华婷在七八个同事跟前借了不少钱，过了几天她老公在我们公司和我们见面说已经和高华婷离婚，也没有出车祸住院，我们才知道被骗了。一共借了同事44万左右，听说是全部用于赌博了（马某某微信截图，证实2019年10月4日，马某某通过微信给高华婷转3万元）。 (3)张某报案材料及询问笔录，证明：我和高华婷是同事，高华婷以老公住院看病为由借钱，骗了我35000元。2019年10月24日，同事告诉我高华婷丈夫没有病，也没有住院，我才知道高华婷骗人，不知道她借钱做什么。2019年9月23日通过微信给高华婷转账9000元，9月24日信用卡套现6000元（手续费33元），通过微信转给高华婷5967元；10月14日信用卡套现20000元（手续费110元），通过微信转给高华婷19890元。信用卡套现手续费，高华婷说她出（ 张某微信截图：证实2019年9月23日至10月14日，张某通过撒信给高华婷转34857元，加上信用卡套现手续费共计35000元）。 （4）唐某某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月6日晚，高华婷微信联系我说老公住院资金紧张，信用卡到期还不上，第二天我通过手机银行转给高华婷1万元。10月25日，我听说高华婷老公没有住院，可能在骗我们，高华婷借了同事共44万左右，后来听说她在网上赌博花了（唐某某提供的截图：证实2019年10月7日向高华婷建行转账1万元）。 （5）展某某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月14日，我上班时高华婷微信联系问我有没有20000元，10月25日还我，我就从支付宝花呗套现7000元通过支付宝给她，10月26日我联系高华婷要钱，高华婷说她在想办法，还说她老公正在康复，肇事方不给赔钱。后来她给我还过600元。刚开始我听同事说她老公出车祸住院，想着她借钱是为了看病，后来听说她老公没有出车祸才知道被骗，具体高华婷借钱干什么不清楚。高华婷一共借了我们同事44万元左右（展某某提供的聊天及结账截图：证实2019年10月14日通过支付宝给高华婷转账7000元，高华婷通过微信还了600元）。 (6)孙某某报案材料及询问笔录，证明：2019年10月18日，上班时高华婷给我打电话说她老公要转院去北京做康复，需要3万元，我到永济建行取了15000元在银行门口给她。10月23日，高华婷说要请3个月假去北京照顾老公，我带她找到公司总经理王某某，王某某让高华婷向借给她钱的人写借条，我当时知道有四个人，10月27日上班后，我才听说她老公没有出车祸，她借钱是骗人的（孙某某提供情况说明：证实2019年10月18日，孙某某将15000元现金在永济建行门口交于高华婷）。 (7)仝某某报案材料及询问笔录，证明：2019年8月28日同事高华婷打电话说婆婆住院，她老公出事了，让我借她2万元，我通过微信转给她1万元，10月22日高华婷上班期间让我再借她1万元还她老公信用卡，我通过支付宝花呗转给她1000元，剩下9000元通过公司账户转给她。分两次共借走2万元。10月24日我听公司王总说，我才知道被骗，她老公没有出事（仝某某提供的转账截图：证实2019年8月28日、10月22日，仝某某通过微信、支付宝转给高华婷2万元）。 （8）张某二报案材料及询问笔录，证明：2019年10月14日，我上班后同事高华婷说她老公被车撞了在运城住院，现在在重症监护室，让我借她2万元，我就通过支付宝转给她2万元。10月18日她又说她老公转院到北京做康复还差2万多。我就通过借呗借出来3万元给她，只知道她支付宝昵称叫“俩妞妈妈”。第一次通过支付宝扫码转了2万元，第二次分4次转了3万元，分别是1000元、15000元、10000元、4000元。她说老公出车祸住院看病需要钱，后来她老公到我单位说就没有出车祸住院。11月3日，我和同事去她家见她，她说和她老公离婚了，现在没有钱，她借同事的钱都用于还赌博输的钱了。第二天我们一起去了城北派出所，高华婷共借了同事44万元左右（张某二捍供的转账截图：证实2019年10月14日、10月18日，张某二通过支付宝转给“俩妞妈妈”5万元）。 (9)陈某某询问笔录，证明：2019年9月，我听说高华婷丈夫出车祸住院，10月21日，高华婷找我借钱，10月22日通过支付宝花呗给高华婷转2000元。事后听说她以老公住院为由从同事跟前借了40多万（陈某某提供的截图：证实2019年10月22日陈某某通过花呗转給“俩妞妈妈”2000元）。 (10)张某一报案材料、询问笔录、转账凭证及聊天记录， 证明2019年10月13日，高华婷以倒信用卡为由借张某一3万元。张某一通过微信转给高华婷1万元，支付宝转2万元。后高华婷又以老公出车祸住院为由欺骗张某一。 (11)胡某某询问笔录，证明：2019年10月13日，同事高华婷微信说老公出车祸住院急需用钱，我通过支付宝转给她20000元，10月24日给我说她老公要到北京做康复。10月25日，同事发现高华婷老公还在永济街上，才知道被骗，她骗钱干什么不清楚（胡某某提供的截阁：证实2019年10月13曰胡某某通过支付宝转给高华婷20000元）。 (12)惠某某报案材料及询问笔，证明：2019年10月4日， 高华婷打电话说老公被车撞了，我通过微信转给高华婷 10000元。公司的人说要去医院看她老公，她一直不让去。说她老公还没有清醒，在重症监护室不让去（惠某某提供的微信截图：证实2019年10月4日，惠某某通过撒信转给高华婷10000元）。 (13)王某某报案材料及询问笔录，证明：2009年8月28日早上9点多，同事高华婷打电话说她婆婆心梗在运城住 院治疗，向我借3万元，用一个月还给我，我就同意了。我通过银行卡向她的账户转了3万元，一直到9月16日早上8:00多，她又打电话说老公在运城照看她婆婆的过程中发生严重车祸，要做开颅手术，需要20万元费用，向我借8万元，我直接通过手机转账了8万元，让她先给老公看病。过了两天，我打电话说公司同事要去医院看她老婆，她说今天安排出院，让不要去医院了，说等老公出了重症监护室再让我们去。到了9月29日，高华廷给我发微信说她老公现在出了重症监护室，医生建议去北京做康复理疗，让我再借5万元。说是到了10月10日她办的信用卡回来了还给我，我说没有钱了，有两张信用卡就给了她，她就用别人的pos机分别刷了我建行信用卡2万元，农行信用卡3万元。到了10月21日，她给我发微信说明天要去北京照顾老公了，向我请三个月假，我就和公司相关部门说了要高华婷做好交接手续。到了10月24日，我听别人说她老公在永济并没有出车祸，才知道被骗了，我一共被骗了16万元没有还（王某某提供的借款说明及欠条，证实：2019年10月21曰日，高华婷向王某某、卫明亮、唐某某、孙某某四人出具借款说明，以其老公葛某发生车祸为由向四人借款19.5万元。其中和高华婷的微信聊天记录中，高华婷承认其骗了公司同事的钱）。 2、证人葛某的询问笔录，证明：我和高华婷今年2月份左右离婚了，高华婷在永济市爱世代母婴产品店上班。最近一礼拜，她公司的人找到我说她在单位借了好多人钱，总数三十多万，我没有住院。今年6月份，我母亲因心脏病在运城住院，做了一个简单的动脉造影手术，花费1.5万元左右，高华婷也没有出费用。去年前年期间，高华婷用信用卡透支、在网上网贷，家里陆陆续续给了她60万左右，我们给她还了钱，问她钱用哪里了，她支支吾吾不好好说，至今我也没有弄明白。 3、书证 （1）高华婷的建行交易明细，证实：与各被害人通过银行转账给高华婷的金额与交易明细一致，其账户多次向海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司、合肥帽徽网络科技有限公司的银行账户转账。 （2）永济市公安局情况说明及证明材料，证明：海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司、合肥帽徽网络科技有限公司的锒行账户均涉嫌电信诈骗，海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司的账户已于2019年10月23日被冻结，合肥帽徽网络科技有限公司的银行账户对公账户无法冻结，故被骗的赃款已无法追回。 4、到案经过，证明：2019年11月5日，被告人高华婷被受害人扭送至永济市公安局。 5、被告人高华婷的讯问笔录，证明：1、今年8月底，在公司里我给同事王某某说婆婆急需住院费，借他3万块钱一个月后还，王某某通过银行卡向我的建设银行卡上转了30000元。9月的某天，我又给王某某说婆婆住院了急需住院费，再次向王某某借了8万元；9月10日左右，我又给王某某说婆婆急需住院费向王某某借50000元，约定2020年1月30日还，王某某说他没有现金，就把他的农业银行和建设银行信用卡借给了我，我用这两张卡在POS上提现刷了50000元。 2、今年9月初，在公司里给我同事仝某某说临时有事向她借了10000元，她通过微信转账转给我的，没说还钱时间。 3、今年9月份，我在家给同事张某打电话说急需用钱，向他借了9000元，他通过微信转账给我，第二天下午又向他借了6000元，也是微信转账，后来我又打电话给他说急需用钱，他微信转给我19800多元，没说具体还钱时间。 4、借了张某19800多元后，我在办公室给同事展某某发微信说临时急用钱，展某某通过花呗给我转了7000元钱。 5、今年9月份的某天，我在公司给马某某发微信说急需用钱，向他借30000元，一周后还，他通过微信转给我30000元。 6、借完马某某钱，我发微信给同事吴某某说急需用钱，想向他借30000元钱周转，约定一个月后还钱。当天吴某某给我建设银行卡上转了20000元，第二天吴某某又给我建设银行卡转了10000元。后来我又说我信用卡有一笔22000元的费用要还，让他先借我22000元，过几天我还他，吴某某通过花呗转了22000元。 7、借吴某某22000元当天，我在办公室里给仝某某说要还信用卡，又向仝某某借了10000元，没有说什么时候还。 8、借马某某钱的当天，我在办公室给惠某某打电话说临时急用钱，向他借10000元，惠某某通过徵信给我转了10000元。 9、借惠某某钱的第二天晚上，我给唐某某打电话说急需用钱，唐某某通过银行转账给我建行卡上转了10000元。 10、今年10月中旬，我打电话给孙某某说我要凑一下钱，在银杏街建设银行前面孙某某给了我15000元现金。 11、今年10月中旬的一天，我先给张某一打电话说我要还信用卡30000元，张某一通过微信给我转了10000元，支付宝转了20000元。 12、借完张某一的钱，我又给同事胡某某发微信说要还信用卡，向胡某某借了20000元，没有说什么时候还钱。 13、大概是10月中旬的一天，我在办公室里给张某二说能不能给我凑两万块钱，张某二通过支付宝给我转了20000元；过了两三天，在办公室给张某二说我急需用钱能不能再给我凑30000元钱，张某二又通过支付宝给我转30000元。 14、在借吴某某22000元的当天，我在家里给陈某某打电话说还差几千块钱让凑一下，陈某某通过支付宝给我转了2000元钱。 2018年，我在一个QQ群里看到有人发信息，在网上玩时时彩游戏，我每次都下注同样的号都没有中。我再一次下注的时候金额翻倍，借同事的44万元钱都在网上投注时时彩游戏输完了。是QQ上有人加我为好友介绍我玩游戏，是谁加的我也记不清了，他让我加了一个风信群，在风信群里我知道了这个游戏。风信号可能是用我的16636190588手机号注册的，我一个月前就把手机上的风信卸载了。游戏账号是gaohuating0922，现在我的账号巳经注销了。我是2018年5、6月份开始玩的，2018年10月份家里人都知道了，我就把游戏卸载了。2019年8月份，QQ上经人介绍我又开始玩时时彩游戏，借同事的44万元钱就是这之后玩时时彩全输光了。时时彩游戏公司名称经常变，我记不清了。公司的网址可能是www.ttcp9955.com。我是2018年5、6月份开始玩的，家里知道了我就把游戏卸载了。2019年8月，QQ上经人介绍我又开始玩时时彩游戏，借同事的44万就是在2019年8月至10月底输光的。我和同事平时关系都很好，他们相信我急需用钱，是在帮我，我还了展某某600元，剩下的都没有还。我给王某某说婆婆病了住院，其他人都说临时急用钱。婆婆住院我就看过一次，没有付过医药费，都是我前夫付的，前夫也没有住院。我的建行卡号622700036041********现在已经没有钱了。在网上赌博的钱都是从建行卡上转过去的，记不清对方账户了，充值赌博的时候对方是对公账户，给我银行转账提现的时候是个人的银行账户，你们调取的多次向海口龙华中兴龙烟酒行、宿州蕴伟食品商贸有限公司、合肥帽徽网络科技有限公司银行账户就是我网络赌博的汇款账户。向我银行账户转钱的除了我借同事和家人的钱，剩下的全是我赌博提现的钱。 本院认为，被告人高华婷虚构其丈夫出车祸住院等事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。关于被告人高华婷的辩护人提出被告人高华婷在被害人陪同下到公安机关的行为应认定为主动到案，且能如实陈述自己的犯罪行为，应认定为自首的意见，经查，被告人高华婷在案发后系被同事扭送至派出所，并非主动到案，不符合自首的构成要件，故对此辩护意见，本院不予采纳。但鉴于被告人高华婷到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院对其酌情从轻处罚。对于从各被害人处骗取的钱财，被告人高华婷应予返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高华婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2028年5月4日止） 二、被告人高华婷返还被害人王某某160000元、仝某某20000元、张某35000元、马某某30000元、惠某某10000元、吴某某52000元、唐某某10000元、胡某某20000元、张某一30000元、展某某6400元、张某二50000元、孙某某15000元、陈某某2000元，以上共计440400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  廉 峰 人民陪审员  张中兴 人民陪审员  朱丽鹏 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  郑梦帆