广东省中山市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤2072刑初329号 公诉机关中山市第二市区人民检察院。 被告人农巧艳，女，1999年2月10日出生于广西壮族自治区灵山县，汉族，中专文化，农民，户籍所在地灵山县。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人梁强，广东谭红玲律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。 被告人廖小宇，女，1998年10月15日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地容县。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人刘开枝，广东南鹏展法律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。 被告人秦桂龙，男，1985年6月20日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地桂平市（以上均为自报）。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人曹小芹，广东万**海天律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。 被告人严振君，男，2000年6月20日出生于广东省丰顺县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地丰顺县。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人黄福龙，广东商达（中山）律师事务所律师。 被告人程小乐，男，1995年8月13日出生于广东省雷州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地雷州市。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现押于中山市看守所。 辩护人周彬，广东铭致律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。 中山市第二市区人民检察院以中检二区三部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙犯非法拘禁罪、诈骗罪及被告人严振君、程小乐犯非法拘禁罪，于2020年2月7日向本院提起公诉，鉴于被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐自愿认罪认罚，建议判处被告人廖小宇有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金；建议判处被告人秦桂龙有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金；建议判处被告人严振君、程小乐有期徒刑十一个月至一年。本院依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员曾泓玥出庭支持公诉，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐及辩护人梁强、刘开枝、曹小芹、黄福龙、周彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 中山市第二市区人民检察院指控： 一、非法拘禁罪 2018年至2019年期间，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐先后加入“某”传销组织，成为D级或E级成员，由C级成员莫婷（另案起诉）对其五人进行管理。2019年7月7日下午，被告人农巧艳、廖小宇按照莫婷等人的指示将被害人吴某1诱骗回中山市后，被告人农巧艳将被害人吴某1的手机收走，并伙同被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐对被害人吴某1采取反锁出租房大门、监听通信、贴身看管等方式限制其人身自由。同年7月9日凌晨4时许，公安人员在上述402房成功解救被害人吴某1。 二、诈骗罪 2018年至2019年期间，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙通过微信及QQ，以谈男女朋友关系的方式诈骗多名被害人，其中被告人秦桂龙参与诈骗金额共计人民币7014.35元，被告人廖小宇参与诈骗金额共计人民币15210元，被告人农巧艳参与诈骗金额共计人民币26052元。具体犯罪事实如下： 1.2017年2月至2019年7月期间，被告人农巧艳通过微信、QQ等方式联系被害人向某1，假装与其谈男女朋友关系，并以家人生病等理由，多次诈骗被害人向某1共计人民币26052元。 2.2018年4月至2019年5月期间，被告人秦桂龙通过微信、QQ等方式联系被害人化某1，假装与其谈男女朋友关系，并以家人生病、买空调等理由，多次诈骗被害人化某1共计人民币1300元。 3.2018年6月至2019年2月期间，被告人秦桂龙通过微信、QQ等方式联系被害人陈某1，假装与其谈男女朋友关系，并以家人生病、买手机等理由，多次诈骗被害人陈某1共计人民币5014.35元。 4.2018年7月至2019年5月期间，被告人秦桂龙通过微信、QQ等方式联系被害人何某1，假装与其谈男女朋友关系，并以买生活用品等理由，多次诈骗被害人何某1共计人民币700元。 5.2018年7月至2019年6月期间，被告人廖小宇通过微信、QQ等方式联系被害人李某1，假装与其谈男女朋友关系，并以家人生病、买生活用品等理由，多次诈骗被害人李某1共计人民币11140元。 6.2018年11月至2019年6月期间，被告人廖小宇通过微信、QQ等方式联系被害人张某1，假装与其谈男女朋友关系，并以生病、买生活用品等理由，多次诈骗被害人张某1共计人民币4070元。 2019年7月9日凌晨4时许，公安人员在上述402房内将被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐抓获归案，并在房间内缴获手机、笔记本及背包等物品一批。破案后，上述赃款未缴回。 公诉机关当庭宣读并出示了被害人吴某1、向某1的陈述及辨认笔录、被害人张某1、何某1、化某1、李某1、陈某1的陈述、中山市公安局东凤分局刑事侦查大队出具的抓获经过、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片、搜查笔录、扣押笔录及清单、被扣押物品照片、广东华医大司法鉴定中心出具的《鉴定意见书》、微信账号资料截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、短信记录截图、通话记录截图、证人孙某1、周某1、赵某1、苏某1等人的证言及辨认笔录、同案人莫婷的供述及辨认笔录、被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐无视国家法律，其中被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙非法拘禁他人，又诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条之规定，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人严振君、程小乐非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙在判决宣告以前犯非法拘禁罪、诈骗罪，依法均应当数罪并罚。被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐如实供述自己罪行，均可以从轻处罚。被告人农巧艳如实供述非法拘禁犯罪事实，对该部分犯罪可以从轻处罚。被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐自愿认罪认罚，均可以从宽处理。提请本院依法惩处。 被告人农巧艳对指控非法拘禁罪无异议，但对诈骗罪不认可，辩称其没有诈骗被害人向某1。 其辩护人辩称，公诉机关指控诈骗罪证据不足；对指控非法拘禁罪无异议，但被告人农巧艳属于从犯，且系初犯、认罪态度好、如实供述罪行、社会危害性小，请求从轻处罚。 被告人廖小宇对指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人对指控的罪名无异议，但被告人廖小宇系初犯、偶犯，且如实供述罪行、认罪认罚，请求从轻处罚，判处缓刑。 被告人秦桂龙对指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人对指控的罪名无异议，但被告人秦桂龙属于从犯，且系初犯、诈骗金额较小、如实供述罪行、认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人严振君对指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人对指控的罪名无异议，但被告人严振君属于从犯，且系初犯、主观恶性小、如实供述罪行、认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人程小乐对指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人对指控的罪名无异议，但被告人严振君系初犯，且主观恶性小、作用较小、如实供述罪行、认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明： 一、非法拘禁罪 2018年至2019年期间，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐先后加入“某”传销组织，成为D级或E级成员，由C级成员莫婷（另案起诉）对其五人进行管理。2019年7月7日下午，被告人农巧艳、廖小宇按照莫婷等人的指示将被害人吴某1诱骗回中山市后，被告人农巧艳将被害人吴某1的手机收走，并伙同被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐对被害人吴某1采取反锁出租房大门、监听通信、贴身看管等方式限制其人身自由。2019年7月9日凌晨4时许，公安人员在上述402房成功解救被害人吴某1，将被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐抓获归案，并在房间内缴获手机、笔记本及纸张等物品一批。 上述事实，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐在开庭审理过程中也无异议，并有被害人吴某1的陈述及辨认笔录、中山市公安局东凤分局刑事侦查大队出具的抓获经过、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片、搜查笔录、扣押笔录及清单、被扣押物品照片、广东华医大司法鉴定中心出具的《鉴定意见书》、证人孙某1、周某1、赵某1、苏某1等人的证言及辨认笔录、同案人莫婷的供述及辨认笔录、被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐表示自愿认罪认罚，并提交认罪认罚具结书。 二、被告人秦桂龙、廖小宇犯诈骗罪 2018年至2019年期间，被告人廖小宇、秦桂龙通过微信及QQ，以谈男女朋友的方式诈骗多名被害人，其中被告人廖小宇参与诈骗金额共计人民币15210元，被告人秦桂龙参与诈骗金额共计人民币7014.35元。具体犯罪事实如下： 1.2018年7月至2019年6月期间，被告人廖小宇通过微信、QQ等方式联系被害人李某1，假装与其谈男女朋友，并以家人生病、买生活用品等理由，多次诈骗被害人李某1共计人民币11140元。 2.2018年11月至2019年6月期间，被告人廖小宇通过微信、QQ等方式联系被害人张某1，假装与其谈男女朋友，并以生病、买生活用品等理由，多次诈骗被害人张某1共计人民币4070元。 3.2018年4月至2019年5月期间，被告人秦桂龙通过微信、QQ等方式联系被害人化某1，假装与其谈男女朋友，并以家人生病、买空调等理由，多次诈骗被害人化某1共计人民币1300元。 4.2018年6月至2019年2月期间，被告人秦桂龙通过微信、QQ等方式联系被害人陈某1，假装与其谈男女朋友，并以家人生病、买手机等理由，多次诈骗被害人陈某1共计人民币5014.35元。 5.2018年7月至2019年5月期间，被告人秦桂龙通过微信、QQ等方式联系被害人何某1，假装与其谈男女朋友，并以买生活用品等理由，多次诈骗被害人何某1共计人民币700元。 上述事实，被告人廖小宇、秦桂龙在开庭审理过程中也无异议，并有被害人张某1、何某1、化某1、李某1、陈某1的陈述、微信账号资料截图、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、短信记录截图、通话记录截图、被告人秦桂龙、廖小宇的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人廖小宇、秦桂龙表示自愿认罪认罚，并提交认罪认罚具结书。 三、被告人农巧艳犯诈骗罪 2017年2月至2019年7月期间，被告人农巧艳通过微信、QQ等方式联系被害人向某1，假装与其谈男女朋友，并以家人生病等理由，多次诈骗被害人向某1共计人民币25052元。 以上事实，有下列证据证实： 1.被害人向某1的陈述及辨认笔录证实，我的微信号是xu***30（昵称“心@碎@头@大”）。2016年10月，我通过微信摇一摇认识“李自华”，她表现很主动、很亲热，刚开始就称呼我“老公”、“亲爱的”。聊了一段时间后，“李自华”提出跟我见一面。2017年1月1日，我和“李自华”在珠海见面，去了逛街和吃饭。不久“李自华”提出和我交往，当时我相信并且同意和她交往。2017年2月，“李自华”说她原来的微信被封号，就开始用微信号lz***04（昵称“小可爱”）和我联系。此后“李自华”陆续以“自己生病”、“父母生病”、“弟弟媳妇生小孩”等理由找我要钱，其中以“自己生病”这个理由骗我6000元到7000元；以“弟弟媳妇生小孩”这个理由骗我2000元，我是在2017年3月21日转到微信号lz***04的；以“父母生病”这个理由骗我的钱最多，最多的一次是在2017年11月10日，“李自华”说她母亲做手术急需钱，我就将自己全部钱都转给她，一下子转了5000元到微信号lz***04。期间还有很多小额转账，最后一次向“李自华”转账是在2019年6月19日，“李自华”说她的子宫出现问题没钱看病，我就转了1000元到微信号lz***04。我一共向微信号lz***04转账26052元。其辨认出被告人农巧艳就是“李自华”，并对微信账号资料截图、微信转账记录截图进行了指认。 2.微信账号资料截图、微信转账记录截图证实，2017年2月10日至2019年6月19日期间，被害人向某1使用微信号xu***30（昵称“心@碎@头@大”）向微信号lz***04（昵称“小可爱”）转账共计人民币25052元。 3.证人吴某1的证言及辨认笔录证实，我和农巧艳是网上认识的，2019年5月，农巧艳主动加我微信并和我聊天，农巧艳的微信号是lz***04（昵称“小可爱”）。随后我通过微信红包转账三次给农巧艳，金额分别为20元、52元、52元。2019年7月6日，农巧艳约我在中山见面。其辨认出被告人农巧艳，并对微信账号资料截图、微信转账记录截图进行了指认。 4.被告人农巧艳的供述及辨认笔录证实，我的微信号是lz***04（昵称“小可爱”）。其对微信账号资料截图进行了指认。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 对被告人农巧艳辩称其没有诈骗被害人向某1的辩解意见及其辩护人辩称指控诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，被害人向某1的陈述及辨认笔录证实，被告人农巧艳通过微信号lz***04（昵称“小可爱”），以家人生病等理由，多次诈骗其共计人民币25052元，并能辨认出被告人农巧艳；证人吴某1的证言及辨认笔录、被告人农巧艳的供述及指认照片均证实，被告人农巧艳的微信号是lz***04（昵称“小可爱”），上述证据互相印证，足以证实被告人农巧艳通过微信号lz***04（昵称“小可爱”）诈骗被害人向某1的犯罪事实，故该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 对辩护人所提被告人农巧艳、秦桂龙、严振君在非法拘禁的共同犯罪中属于从犯的意见，经查，被告人农巧艳、秦桂龙、严振君结伙非法拘禁他人，所起的作用积极主动，显非从犯，故该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。但对辩护人所提被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐如实供述罪行、认罪认罚，被告人农巧艳如实供述非法拘禁罪的犯罪事实，经查属实；对五被告人及其辩护人均请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。 本院认为，被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐无视国家法律，其中被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，又诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人严振君、程小乐结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，均应依法惩处。被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙在判决宣告前犯非法拘禁罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人农巧艳如实供述非法拘禁的犯罪事实并当庭认罪，对该部分犯罪依法可从轻处罚。被告人秦桂龙、廖小宇、严振君、程小乐如实供述其罪行，依法可从轻处罚。被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人农巧艳、廖小宇、秦桂龙犯非法拘禁罪、诈骗罪及被告人严振君、程小乐犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，对被告人廖小宇、秦桂龙、严振君、程小乐的量刑建议适当，本院予以支持、采纳。对五被告人及其辩护人的辩解和辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳，无理部分不予支持。根据被告人廖小宇的犯罪情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对辩护人请求判处其缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人农巧艳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元；总和刑期二年三个月，并处罚金四千元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金四千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年8月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人廖小宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元；总和刑期一年十一个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年4月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人秦桂龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元；总和刑期一年九个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年2月8日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 四、被告人严振君犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年7月8日止） 五、被告人程小乐犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年7月8日止） 六、责令被告人农巧艳退赔被害人向某1人民币25052元；责令被告人廖小宇退赔被害人李某1人民币11140元，退赔被害人张某1人民币4070元；责令被告人秦桂龙退赔被害人化某1人民币1300元，退赔被害人陈某1人民币5014.35元，退赔被害人何某1人民币700元； 七、缴获的手机11台（其中红色Xiaoxx牌手机、银色OPPO牌手机、黑色苹果牌6S手机、黑色诺基亚牌手机、蓝色诺基亚牌手机、黑色中国移动4G手机、金色华为牌手机、红色诺基亚牌手机各1台，粉红色诺基亚牌手机3台）、笔记本22本、小型便签本2本、纸张7张、书籍1本，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡烽明 人民陪审员  罗 升 人民陪审员  黄楚乔 二〇二〇年六月二十八日 书 记 员  李庄梦 林子超