杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初10号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人秦林程，男，1987年10月5日出生，汉族，出生浙江省杭州市，中专文化程度，住杭州市余杭区。因本案于2019年4月10日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人吕世来、雷玉瑶，浙江商瑞律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人秦林程犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员韩飞出庭支持公诉，被告人秦林程及辩护人吕世来、雷玉瑶到庭参加诉讼。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2017年1月至2018年2月，钱海明（另处）注册成立杭州高臻投资管理有限公司，雇佣风控人员被告人秦林程及催收张浩等人，在杭州市西湖区××路××号××大厦××室经营“套路贷”业务。被告人秦林程及钱海明、张浩、蔡云喜等人假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过制作虚假资金流水，虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，借助诉讼或暴力、威胁等手段非法占有被害人钱款，形成以钱海明为首，被告人秦林程及张浩等人为参加者的恶势力犯罪集团。2017年9月至12月间，被告人秦林程伙同他人对徐某等3人敲诈勒索既遂人民币24010元，未遂人民币70000元。2017年10月至12月间，被告人秦林程伙同他人虚构事实，骗得廖某等4人财物共计人民币32940元，未遂人民币6300元。2017年12月24日，被害人方某1因逾期未还款，被告人秦林程伙同他人非法拘禁被害人方某1达50余小时。 被告人秦林程的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪。对此指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、同案犯供述、证人证言、书证及被告人秦林程的供述和辩解等证据。提请本院依法判处。 被告人秦林程的辩护人提交方某1出具的谅解书一份。 被告人秦林程对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚并签字具结。其辩护人提出被告人有自首情节，系从犯，部分犯罪系未遂，得到部分被害人谅解，要求从轻处罚。 经审理查明：2017年1月至2018年2月，钱海明（另处）注册成立杭州高臻投资管理有限公司，招募被告人秦林程作为风控人员，纠集张浩等人在杭州市西湖区××路××号××大厦××室实施“套路贷”犯罪。被告人秦林程及钱海明、张浩、蔡云喜等人假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷协议，通过制作虚假资金流水，虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，以“保证金”“上门费”为由，借助诉讼或暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，形成以钱海明为首要分子，被告人秦林程为重要成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： 一、敲诈勒索事实 1.2017年9月27日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，蔡云喜上门核实并收回“砍头息”，虚增借贷金额，诱使被害人徐某签订金额为25600元的借贷协议，通过“保证金”“管理费”等名义扣除各项费用，被害人徐某实际到手人民币13000元。后被害人徐某归还共计人民币23040元，被告人秦林程敲诈勒索既遂人民币10040元。 2017年11月28日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，诱使被害人徐某签订金额为25600元的借贷协议，徐某实际到手13000元。徐某在归还2期共还款人民币5120元后逾期，钱海明指使张浩等人对被害人徐某威胁、恐吓，同吃同住，采用“吃跟班”的方式迫使被害人徐某微信转账给张浩人民币13000元，银行卡取现人民币6700元。被害人徐某实际到手人民币13000元，还款人民币24820元，被告人秦林程敲诈勒索既遂人民币11820元。 2.2017年10月30日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，诱使被害人王某签订金额分别为13000元和13500元共计人民币26500元的借贷协议，被害人王某实际到手人民币13200元。后钱海明指使被告人秦林程微信发送催讨信息，张浩上门威胁被害人王某家人，并拍摄家人视频发送给被害人王某进行威胁，被害人王某还款人民币15350元，被告人秦林程敲诈勒索既遂金额人民币2150元。 3.2017年12月，被告人秦林程伙同钱海明、张浩等人，诱使被害人方某1签订金额为25600元的借贷协议，方某1实际到手人民币12600元。因方某1到期未还，钱海明指使被告人秦林程、张浩等人将方某1手机支付宝中1468元转走，后采用限制人身自由、殴打等方式向被害人方某1催讨，又垒高债务，迫使被害人方某1签下47000元借条及共欠70000元的声明，被告人秦林程敲诈勒索未遂人民币57400元。 以上，被告人秦林程敲诈勒索既遂人民币24010元，未遂人民币57400元。审理中，被告人秦林程退出人民币38230元。 上述事实，被告人秦林程在开庭审理过程中并无异议，并有被害人徐某、王某、方某1的陈述，同案犯钱海明、张浩的供述，借款合同、收条、声明、零用贷客户资料、微信记录、票据、银行明细及辨认笔录、户籍证明、抓获经过等证据证实，足以认定。 二、诈骗事实 1.2017年10月24日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，诱使被害人廖某签订金额为12800元的借贷协议，廖某实际到手人民币6500元。被告人秦林程诈骗未遂人民币6300元。 2.2017年10月11日、2017年12月13日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，诱使被害人谈某先后签订金额为12800元的二份借贷协议，谈某实际到手人民币13500元，还款人民币23600元，被告人秦林程诈骗既遂人民币10100元。 3.2017年11月5日、2017年12月6日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，诱使被害人樊某先后签订金额为26000元总计52000元的两份借贷协议，樊某实际到手人民币26400元。后樊某归还人民币42600元，被告人秦林程诈骗既遂人民币16200元。 4.2017年11月15日、2017年12月16日，被告人秦林程伙同钱海明等人，由秦林程担任风控，诱使被害人刘某签订金额为12800元总计25600元的二份借贷协议，刘某实际到手14000元。后刘某归还所谓的本息共计人民币21920元。被告人秦林程参与诈骗既遂人民币7920元。 以上，被告人秦林程诈骗既遂人民币34220元，未遂人民币6300元。 上述事实，被告人秦林程在开庭审理过程中并无异议，并有被害人廖某、谈某、樊某、刘某的陈述，同案犯钱海明、张浩的供述，借款合同、收条、声明、零用贷客户资料、微信记录、银行明细及辨认笔录等证据证实，足以认定。 三、非法拘禁事实 2017年12月12日，被害人方某1从钱海明处借款逾期未还。钱海明指使被告人秦林程及张浩、张鑫、张庆颜于2017年12月24日晚20时许将被害人方某1从杭州市下沙XX小区强行带至西湖区XX路X大厦X室，通过限制人身自由的方式，逼迫其偿还债务。在此期间，被告人秦林程及钱海明、张浩、张鑫、张庆颜轮流看管被害人方某1，钱海明、张浩、张鑫等人对被害人方某1拳打脚踢进行殴打。至2017年12月26日晚22时许被害人方某1被公安机关解救，其被非法拘禁时间约50余小时。 上述事实，被告人秦林程在开庭审理过程中并无异议，并有被害人方某1的陈述，证人张某、方某2、方某3的证言，同案犯钱海明、张浩、张鑫、张庆颜的供述，诊断证明结论告知书、医院伤情检查通知单、体表原始伤情记录表、门诊病历、接受证据清单、调取证据清单、借款合同、收条、声明、零用贷客户资料、支付宝记录、银行明细、扣押物品清单、出警视频、监控视频及辨认笔录等证据证实，足以认定。 对方某1出具的谅解书、收条真实性本院予以确认。 对被告人秦林程辩护人提出其有自首情节的辩解，经查，在案抓获经过证实被告人秦林程系被动归案，无自首情节。被告人秦林程虽与民警约定见面地点，但无投案的自愿性，不符合自首的条件。相应意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人秦林程伙同他人非法拘禁他人，且有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪；被告人秦林程以非法占有为目的，伙同他人采用威胁手段强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人秦林程伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人秦林程与钱海明、张浩、蔡云喜为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，形成以钱海明为首要分子，被告人秦林程为重要成员的恶势力犯罪集团。公诉机关指控成立。被告人秦林程实施的“套路贷”犯罪中既有既遂，又有未遂，以犯罪既遂从重处罚。被告人秦林程一人犯数罪，应予数罪并罚。在共同犯罪中，被告人秦林程作为风控多次参与实施犯罪，起主要作用，系主犯。对辩护人提出从犯的意见，本院不予采纳。被告人秦林程取得部分被害人谅解，尚不足以对其从轻处罚。被告人秦林程自愿认罪认罚，积极退赃、退赔，本院酌情予以从宽处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人秦林程犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2021年10月9日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）； 二、暂存于本院的赃款人民币38230元按比例发还被害人徐某21860元、王某2150元、刘某7920元、樊某16200元、谈某10100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 宗    盼 人民陪审员 王    辉 人民陪审员 徐  雁  萍 二〇二〇年七月十七日 书 记 员 张  少  艾 书 记 员 张雨薇（代）