河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初261号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人马真真，女，1986年9月16日出生，汉族，本科毕业，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年11月25日被该局取保候审。指定辩护人施爱军，河南霁安律师事务所律师。被告人刘梦婷，女，1993年11月22日出生，汉族，初中毕业，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省封丘县（户籍地同上）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年12月16日被该局取保候审。指定辩护人娄珂，河南丁卯律师事务所律师。被告人李瑶瑶，女，1996年7月27日出生，汉族，大专毕业，郑州易汇电子科技有限公司客服，住河南省济源市（户籍地同上）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月23日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，同年9月27日被该局取保候审。指定辩护人梁玉涛，河南丁卯律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员兰岚出庭支持公诉。被告人马真真及其指定辩护人施爱军，被告人刘梦婷及其指定辩护人娄珂，被告人李瑶瑶及其指定辩护人梁玉涛到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2016年底至2019年5月，赵跃武（另案处理）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（另案处理）为副总，被告人史丰硕（另案处理）、王博（另案处理）、为百度推广人员，被告人韩金（另案处理）为财务人员，招聘被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，已起诉）等，由任君朝（另案处理）、被告人赵宇剑以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中，马真真诈骗金额为54083.46元，刘梦婷诈骗金额为43489.76元，李瑶瑶诈骗金额为39389.66元。2019年11月22日，被告人马真真主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年12月11日，被告人刘梦婷在郑州市陇海路润成小区1号楼2单元1901室被民警抓获。2019年9月23日，被告人李瑶瑶主动到郑州市公安局二里岗分局投案。上述人员归案后均如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶供述；同案犯赵跃武、叶茂、史丰硕、王博、韩金、崔怀密、任君朝、赵宇剑、朱玉凤、焦聪聪、张瑶利、孙双双、王亚男、杨晓雪、李倩英、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、李若愚供述；被害人刘某1、孙某1、杭某、郑某1、罗某、陶某、郭某、陆某1、莫某、俞某、熊某、王某2、潘某、彭某、张某1、龙某、张某2、赵某、李某2、韦某、王某3、孙某2、李某3、于某、郑某2、刘某2、宁某、秦某、陆某2、吕某、陆某3陈述；证人王某1、李某1证言；到案经过；指认扣押物品照片；微信信息及转账信息；灵宝照片；聊天记录；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单；财务分析报告；会议记录；郑州易汇电子科技有限公司营业执照；郑州易汇电子科技有限公司工作制度；郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息；话术、朋友圈内容；郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明；郑州市公安局二里岗分局电话记录；戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明；郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明；查询身份及前科情况；年龄证明；搜查笔录；河南省中财德普会计师事务所有限公司报告书关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴字（2019）第085号；中信银行凭证等证据，认为被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，其中被告人马真真系犯罪数额巨大，刘梦婷、李瑶瑶系犯罪数额较大，均应当以诈骗罪追究其三人的刑事责任。被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马真真、李瑶瑶犯罪以后均自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘梦婷归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人马真真有期徒刑九个月至十个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人刘梦婷有期徒刑八个月至九个月，并处罚金，可以适用缓刑；建议判处被告人李瑶瑶有期徒刑七个月至八个月，并处罚金，可以适用缓刑。被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，并签字具结。被告人马真真指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人马真真在案发后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首；2、被告人马真真在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、被告人自愿认罪认罚；4、被告人系初犯、偶犯，没有受过行政处罚，没有前科劣迹；5、被告人获利小且已全部退赔，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人刘梦婷指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人刘梦婷认罪态度好，如实供述自己的罪行；2、被告人犯罪的主观恶性小，工作时间短，涉案金额较少，且在公安机关已经退赔，没有犯罪前科，系初犯、偶犯；3、被告人犯罪情节轻微，系从犯，建议法庭对其从轻处罚。被告人李瑶瑶指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李瑶瑶在整个诈骗犯罪中是起次要和辅助作用的，系从犯；2、被告人李瑶瑶主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，悔罪态度好，且自愿认罪认罚；3、被告人系初犯、偶犯，社会危害性不大；4、被告人李瑶瑶犯罪情节轻微，主观恶性较小，已经退回违法所得。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年底至2019年5月，赵跃武（另案处理）以位于郑州市管城回族区绿都广场A座2013室、707室等地的郑州易汇电子科技有限公司为依托，任命叶茂（另案处理）为副总，史丰硕（另案处理）、王博（另案处理）为百度推广人员，韩金（另案处理）为财务人员，招聘被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶等人为客服人员，被害人通过在百度上搜索“转运”等关键词，可以添加上述客服人员为微信好友，上述客服人员假冒寺院僧人身份，使用固定的话术称被害人需要转运等，单独或伙同位于河南省禹州市大悲禅寺的崔怀密（法号释妙成，自称释果成，已起诉）等，由任君朝（另案处理）、赵宇剑（另案处理）以事先放置的玉器样品或空盒子制作虚假开光、法事等视频，发送给客服人员后转给被害人，使被害人陷入错误认识，诱骗其购买998至2000元的“灵宝”等虚假开光物品以及3000元不等的超度婴灵、开财库等法事，骗取钱款。经河南中财德普会计师事务所有限公司鉴定，郑州易汇电子科技有限公司2017年1月1日至2019年5月28日诈骗金额共计24761143.59元。其中，马真真诈骗金额为54083.46元，刘梦婷诈骗金额为43489.76元，李瑶瑶诈骗金额为39389.66元。2019年11月22日，被告人马真真主动到郑州市公安局二里岗分局投案。2019年12月11日，被告人刘梦婷在郑州市陇海路润成小区1号楼2单元1901室被民警抓获。2019年9月23日，被告人李瑶瑶主动到郑州市公安局二里岗分局投案。上述人员归案后均如实供述上述犯罪事实。另查明，2020年6月18日、19日，被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶均向郑州市公安局账户退交违法所得，其中马真真10632元、刘梦婷6700元、李瑶瑶7652元。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶在侦查阶段对上述事实均有供述，开庭过程中亦无异议，并自愿认罪认罚。与同案犯赵跃武、叶茂、史丰硕、王博、韩金、崔怀密、任君朝、赵宇剑、朱玉凤、焦聪聪、张瑶利、孙双双、王亚男、杨晓雪、李倩英、钟海兰、陈开露、张伟、靳改丽、费闪、张翠娥、李若愚的供述能够相互印证。2、被害人刘某1、孙某1、杭某、郑某1、罗某、陶某、郭某、陆某1、莫某、俞某、熊某、王某2、潘某、彭某、张某1、龙某、张某2、赵某、李某2、韦某、王某3、孙某2、李某3、于某、郑某2、刘某2、宁某、秦某、陆某2、吕某、陆某3陈述，证实了上述被害人被各被告人以假冒的僧人、话术等称被害人需要转运，后以虚假的玉器样品或者空盒子制作虚假开光、法事视频，骗取财物的事实。与微信信息及转账信息、灵宝照片、聊天记录能够相互印证。3、证人王某1的证言，系大悲禅寺管理委员会成员，该证言证实了释果成（释妙成）在受戒前，违规在大悲禅寺进行法事活动，还有人将大量配饰放到大殿佛像前并拍摄视频。4、到案经过，证实了被告人马真真、李瑶瑶主动到公安机关投案自首，被告人刘梦婷系被民警抓获。5、郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明、河南中财德普会计师事务所有限公司报告书关于支子等人诈骗案的涉案金额情况的鉴定意见书豫中德会鉴字（2019）第085号、河南中财德普会计师事务所有限公司报告书关于支子等人诈骗案的涉案金额情况及补充鉴定意见书豫中德会鉴字（2019）第085-1号，证实了各被告人的诈骗金额。6、中信银行凭证，证实了被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶退交违法所得的情况。7、证人李某1的证言；指认扣押物品照片；微信信息及转账信息；灵宝照片；聊天记录；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单；财务分析报告；会议记录；郑州易汇电子科技有限公司营业执照；郑州易汇电子科技有限公司工作制度；郑州易汇电子科技有限公司绑定的微信号及银行卡账户信息；话术、朋友圈内容；郑州市公安局二里岗分局会计鉴定数据来源说明；郑州市公安局二里岗分局电话记录；戒牒、河南省民族宗教事务委员会证明；郑州市公安局二里岗分局咨询函、工作记录、郑州市佛教协会复函、郑州市管城回族区民族宗教事务委员会情况说明；查询身份及前科情况；年龄证明；搜查笔录等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为：被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其三人的行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控其三人罪名成立，本院予以支持。根据三名被告人犯罪的事实及性质，对被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对其三人量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人马真真、李瑶瑶犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均系自首，均可以从轻、减轻处罚；2、被告人刘梦婷归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可从轻处罚；3、三名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻、减轻处罚；4、三名被告人均系初犯，且已退交违法所得，均可酌情从轻处罚。综上，被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶确有悔罪表现，对其三人适用缓刑应不致再危害社会，且所居住的社区同意对其三人实行社区矫正，故可对被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人提出的相应辩护意见，本院亦予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人马真真犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月,缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。二、被告人刘梦婷犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。三、被告人李瑶瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳）。四、三被告人已退出的违法所得依法予以追缴，上交国库；未退赔的被害人损失，由被告人马真真、刘梦婷、李瑶瑶与同案犯继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  杨建明人民陪审员  司瑞莲二〇二〇年七月三十日书 记 员  马璐瑶