广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0502刑初285号 公诉机关北海市海城区人民检察院。 被告人吴永东（绰号：“军佬”），男，1958年8月8日出生，汉族，高中文化，北海市隆兴投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地：北海市海城区。因涉嫌诈骗，于2017年3月17日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月18日由北海市公安局海城分局执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李其艺，广西万益（北海）律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2017]677号起诉书指控被告人吴永东犯合同诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于2018年12月29日作出（2018）桂0502刑初7号刑事判决书，被告人吴永东不服，提起上诉。北海市中级人民法院依法组成合议庭进行审理，于2019年6月4日作出（2019）桂05刑终82号刑事裁定书，撤销（2018）桂0502刑初7号刑事判决书，发回本院重新审判。本院于2019年6月21日立案重新审理了本案，在审理过程中，北海市海城区人民检察院以北城检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书于2020年3月6日向我院变更起诉。北海市海城区人民检察院以补充侦查为由向本院申请延期审理二次，辩护人李其艺以申请调取证据为由向本院申请延期审理二次，本院均予以准许。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，北海市海城区人民检察院指派检察员邬柱光出庭支持公诉，被告人吴永东及其辩护人李其艺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人吴永东为北海市隆某投资管理有限公司（以下简称隆某公司）的法定代表人、实际控制人，隆某公司为西边垌村民委员会清算房屋统建款，催收余付款及相应的违约金，于2013年12月8日与西边垌村民委员会签订《西边垌村委统建房余款清算工作协议书》。被告人吴永东对其所负责清算的房屋没有处置权利，亦不是房屋的所有权人，无法办理相关房屋证件。被告人吴永东隐瞒上述真相，以此骗取他人钱财的犯罪事实具体如下： 1.2013年8月，被告人吴永东与潘某1达成口头协议，谎称将北海市海城区包屋东5巷9号“出售”给潘某1。潘某1信以为真,多次支付"购房款”给被告人吴永东。被告人吴永东以此骗取了潘某145.5万元“购房款”。 2.2014年1月28日，被告人吴永东以“隆某公司”的名义，与周某签订《房屋买卖合同》，以60万元的价格将北海市海城区包屋东5巷9号“出售”给周某。周某信以为真，于同日“支付”给被告人吴永东30万元“购房款”。被告人吴永东以此骗取了周某30万元“购房款”。 二、2014年3月19日，被告人吴永东谎称北海市海城区上海路包屋东集资房第11巷8号为其所有，可用上述房屋“抵押”给陈某，向陈某“借款”5万元。陈某信以为真，与被告人吴永东签订《房屋抵押借款书》，并“借”给被告人吴永东5万元。被告人吴永东以此骗取了陈某5万元。 综上，被告人吴永东共骗得80.5万元。 2017年3月17日17时25分许，被网上追逃的被告人吴永东在北海市海城区桐洋新城小区内被公安人员抓获。归案后，被告人吴永东如实供述部分罪行。 认定上述事实的证据如下：被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证、人口信息等证据。公诉机关认为，被告人吴永东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴永东虽不具有自首情节，但是如实供述自己部分罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人吴永东及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对犯罪数额有异议，提出：被告人吴永东对公诉机关变更起诉前的数额26.85万元无异议，多出的18.65万元的款项，其并不清楚，且也无证据证实其诈骗了该笔款项。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据：被告人吴永东的供述，被害人周某、陈某的陈述，证人林某1、潘某2、孙某、龙某1、李某1、何某、叶某、李某2的证言，周某提供的西边垌村委统一建房余款清算工作协议书，借条，现场辨认笔录、指认现场照片，李某1提供的产权证、北海市私有房屋产权登记申请表、国有土地使用证、房地产交易完税证明，辨认笔录，中国农业银行卡取款业务回单，房屋买卖合同，鉴定文书，北海市隆某投资管理有限公司相关材料，房屋抵押借款书，人口信息，抓获经过等予以证实，足以认定。 关于被告人吴永东诈骗被害人潘某1“购房款”45.5万元的事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审质证、认证的下列主要证据予以证实： 1.被害人潘某1陈述，证实其于2013年8月份由被告人吴永东介绍说包屋东5巷一区9号的集资房要出售，先交定金并且有西边垌村委会出示的收款收据，手续都是齐全的话可以在几天之内给其办好所有证件手续，其也就信以为真了。2013年8月24日，其在北海两岸咖啡将购房定金人民币5万元交给被告人吴永东。2013年8月29日，被告人吴永东告诉其包屋东5巷一区9号的房子是龙某1所有的，让其先把龙某1欠的集资建房尾款2.38万元给西边垌村委会，交了尾款后被告人吴永东才有权处理这个房子并卖给其，其在被告人吴永东通知下和上述集资房的“所有人”龙某1一起去西边垌村委会缴纳了2.38万元款项。2013年8月30日，其交了8.35万元购房款给被告人吴永东。2013年8月31日，其交了3万元购房款给被告人吴永东，被告人吴永东当场就将该3万元交给了刘某1，刘某1就写了一份3万元的收条给被告人吴永东，被告人吴永东将该收条原件交给了其。当时被告人吴永东向其解释为刘某1之前已经交了钱给他购买包屋东5巷一区9号的房子，现在刘某1不想买了要他退款，他需要还3万元还给刘某1才能帮其办理好购房手续。后刘某1继续向被告人吴永东催要退款，被告人吴永东让其向刘某1还钱来冲抵其购房款，其陆续代被告人吴永东向刘某1返还了18.65万元。2013年9月5日其交了10万元购房款、2013年9月6日其交了0.5万元购房款给被告人吴永东。其在支付上述购房款后便无法联系上被告人吴永东。 2.证人林某2证言，证实2013年时候，其到北海市长青东路银河房地产处看房时，被告人吴永东向其介绍说包屋东5巷一区9号（原址为5巷66号）房屋现在急需出售。后其已去世的丈夫刘某1与被告人吴永东商议购房事宜，被告人吴永东提出需要其支付20万元订金，并保证一个月内办好所有手续并交房，交房后其再付20万元。2013年6月5日，刘某1支付了20万元现金给被告人吴永东，被告人吴永东打了一份收条给刘某1。半个月后，被告人吴永东称因办手续需要其这方再支付20万元，于是在2013年6月24日刘某1又支付了20万元给被告人吴永东，被告人吴永东也打了一份收条给刘某1。但是三个月过去后被告人吴永东也没能将房子交付给其，其这方就和被告人吴永东提出不买了，要求被告人吴永东退款。2013年8月31日，被告人吴永东让潘某1代为返还了3万元，刘某1将写好的收条交给潘某1。后潘某1又陆续代被告人吴永东返还了共计18.65万元。被告人吴永东前后还了共36.2万元给刘某1，其中潘某1代被告人吴永东还的都是以现金支付，目前被告人吴永东尚欠3.8万元未还清。 3.证人刘某2的证言，证实：其陪同其父刘某1在北海市海城区银河房地产将20万元现金交给被告人吴永东，这笔钱是用来购买北海市海城区上海路五巷66号房子的一部分钱，是有收条的。 4.被告人吴永东供述及辩解，证实2013年8月份，其与被害人潘某1达成口头协议，约定销售包屋东5巷一区9号集资房给被害人潘某1。其当时没有提供是否有权处理该房屋的相关证件给被害人潘某1看，亦不拥有该房屋的产权证明。其总共收取被害人潘某1包括5万元订金在内共计二十几万元的购房款，还带被害人潘某1交了2万3千多元给西边垌村委会，当时是李某2经手的。其并没有能力办理好上述房屋的产权给被害人潘某1，被害人潘某1支付给其的上述所有款项，其已全部用于发放其公司员工的工资了，其公司当时已经是入不敷出了。其后来因没有钱还被害人潘某1，便逃匿躲避联系被害人潘某1。其于2013年6月份的时候卖过包屋东5巷一区9号集资房给刘某1，并收过刘某1的购房款40万元，潘某1代其还过钱来冲抵房款，现在其已差不多还完给刘某1了。 5.辨认笔录，证实被害人潘某1辨认出被告人吴永东；证人林某2、刘某2辨认出被告人吴永东。 6.现场辨认笔录、指认现场照片，被害人潘某1辨认位于北海市包屋东5巷9号（原址为5巷66号）房屋为被告人吴永东向其销售的房屋；证人林某2辨认位于北海市包屋东5巷9号（原址为5巷66号）房屋为被告人吴永东向其和刘某1销售的房屋。 7.收条，证实被告人吴永东于2013年8月24日收到被害人潘某1交来购买西边垌村委会包屋东集资建房款5万元。 8.西边垌村委会出具的收款收据，证实西边垌村委会于2013年8月29日收到被害人潘某1代龙某1交来（5巷66号）建房集资款2.38万元。 9.收条-1，证实被告人吴永东于2013年8月30日收到被害人潘某1交来人民币8.35万元。 10.收条-2，证实刘某1于2013年8月31日收到被告人吴永东退回包屋东集资建房款3万元，该收条由潘某1提供。 11.收条-3，证实被告人吴永东于2013年9月5日收到被害人潘某1交来人民币10万元。 12.收条-4，证实被告人吴永东于2013年9月6日收到被害人潘某1交来人民币0.5万元。 13.刘某1出具“今收到潘某1代吴永东偿还所欠刘某1购买包屋东屋地款186500元整，刘某1将吴永东所抵押的手续当着吴永东的面移交给潘某1”的书面材料，证实潘某1于2013年10月17日代被告人吴永东偿还了刘某1186500元。 上述证据相互印证吻合，客观、真实地反映了被告人吴永东诈骗被害人潘某145.5万元的犯罪事实，本院予以认定。 本院认为，被告人吴永东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于被告人吴永东及其辩护人提出“对公诉机关变更起诉前的数额26.85万元无异议，多出的18.65万元的款项，其并不清楚，且也无证据证实其诈骗了该笔款项”的辩解及辩护意见，经查，被告人吴永东在收取被害人潘某1“购房款”26.85万元后再在刘某1催款之后，以冲抵购房款为由让被害人潘某1代其向刘某1还款，被害人潘某1除了2013年8月31日代被告人吴永东向刘某1还款3万元外，还陆续向刘某1还款共计18.65万元。以上事实有被害人潘某1的陈述、证人林某2的证言、收条、刘某1和林某2出具的书面材料、辨认笔录等证据相互印证，形成完整的证据链，足以证实被告人吴永东诈骗被害人潘某145.5万元的犯罪事实。故，被告人吴永东及其辩护人所作的相关辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人吴永东虽不具有自首情节，但是如实供述自己部分罪行，可以从轻处罚。根据被告人吴永东犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴永东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2024年9月16日止；罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、责令被告人吴永东退赔被害人潘某1人民币45.5万元、周某人民币30万元、陈某人民币5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 人民陪审员  张伟兰 人民陪审员  陈 洁 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  刘佳伦 书 记 员  黄桂岚 附：本判决引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。