广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0802刑初102号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人王定卫，男,1988年5月3日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，于同年9月29日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人黄立安，广西诚济律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2020]35号起诉书指控被告人王定卫犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。港北区人民检察院指派检察员覃湘出庭支持公诉，被告人王定卫及其辩护人黄立安到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月25日9时许，广西华某网络技术有限公司的财务人员吴某接到一个自称是“华某建设集团有限公司”财务主管的电话，称有一笔385000元的保证金转到广西华某网络科技有限公司账户，并称跨行三小时内到账。后对方通过QQ将吴某拉进一个三人群聊，群聊里一个QQ号昵称为“刘某”，冒充是广西华某网络科技有限公司老板刘某，骗得吴某信任后，吴某按照“刘某”的要求从公司账户上分别转了人民币183000元和287000元共470000元到王某的账户上。同日，王某账户中的钱款又通过多个银行账户流转，最后有三笔共125255元划转到被告人王定卫持有的王某名下的中国邮政储蓄银行账户，被告人王定卫在钱款到账后，于同日叫女友文某（另案处理）去银行取出现金48000元，于次日又伙同文某去银行取出现金35000元。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应的证据，认为被告人王定卫以非法占有为目的，伙同他人通过虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人王定卫对起诉书所指控的犯罪事实及罪名均予以否认，辩称其账户进账为赌博收益。 辩护人提出公诉机关指控被告人王定卫某成诈骗罪的证据不足，被告人王定卫的行为可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，并具有初犯、偶犯的从轻情节。 经审理查明：2019年7月25日9时许，广西华某网络技术有限公司的财务人员吴某接到一个自称是“华某建设集团有限公司”财务主管的电话，称稍后有一笔385000元的保证金转到其公司账户，要其添加提供的QQ号为好友，并通过QQ发送转账截图给吴某，称跨行三小时内到账。后对方将吴某拉入一个三人QQ群聊，群内有一个QQ昵称为“刘某”的人，冒充广西华某网络科技有限公司老板刘某，并取得吴某1信任。吴某1按照该“刘某”的要求从公司账户上分别转了人民币183000元和287000元到对方指定的王某的账户上。同日，王某账户中的钱款又通过多个银行账户流转，最后有三笔共125255元划转到被告人王定卫持有的王某名下的中国邮政储蓄银行账户，被告人王定卫在钱款到账后，于同日叫女友文某（另案处理）去银行取出现金48000元，又于次日伙同文某去银行取出现金35000元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被害人吴某的陈述证实，许，其通过公司座机接到一个自称“华某建设集团有限公司”财务主管打来的电话，对方称等会有一笔385000元的保证金转到其公司账户，让其添加对方提供的昵称为“华某建设集团有限公司”的QQ，随后对方通过QQ发了一个转账的电子回单截图给其，并称跨行转账三小时内到账。接着对方将其拉入一个三人QQ群，群里有一个昵称叫“刘某”的，因名字和她老板的一模一样，其误以为这就是其老板刘某，该“刘某”通过QQ与其联系，随后其按照“刘某”要求，于当日分两次从公司网银帐号汇了一共470000元到一个户名叫王某的中国工商银行账户。此后不久，其公司老板刘某前来找到其，问起今天支出的两笔钱是怎么回事，其发现被骗。 2、受案登记表、立案决定书证实，本案由被害人吴某于报案至贵港市公安局港北分局，该局于2019年7月26日立案侦查。 3、抓获经过证实，被告人王定卫于在宾阳县某自建房205室被公安机关抓获归案。 4、户籍证明证实，被告人王定卫作案时已达应负刑事责任年龄。 5、扣押清单证实，公安机关从同案人文某处扣押了手机2台、银行卡3张、U盾1个、钥匙2串、身份证1张；从被告人王定卫处扣押了人民币7700元、钥匙3把、钱包1个、手机两台、手机卡两张、银行卡10张（含王某的中国邮政储蓄银行卡、尾号6638）、话费充值卡1张。 6、营业执照、企业变更通知书证实，广西华某网络科技有限公司法定代表人是刘某，变更后的股东为刘某和吴某。 7、QQ聊天记录截图证实，QQ昵称为“刘某”的人与吴某聊天的内容。 8、银行转账回单、业务回单证实，广西华某网络科技有限公司的中国工商银行的账户于向王学宇的工行账户（尾号9681）转账183000元，同日14时56分再次转账287000元。 9、全国反诈中心平台流向图、银行流水证实，王某的工行账户（尾号9681）在案发当日上午进账18.3万元后，款项被分转至多个账户，最后有125255元汇入王某的邮政储蓄银行账户中。 10、银行交易明细证实，王某的邮政储蓄银行账户（尾号6638）于三次到账共计人民币125255元，同日在宾阳县中和营业厅支取人民币48000元，次日支取人民币35000元。 11、证人王某的证言证实，其是王定卫的姐姐，其名下的卡尾号6638的中国邮政储蓄银行卡其没有使用过，其他人有没有用其不清楚。该卡是放在黑色大众汽车内，卡密码写在纸上一同放在车里。该车平常放在家里，王定卫也会把车开出去。王定卫没有固定工作，从来不赌博，不知道他从哪弄来的钱给家里的老房子加盖的一层。 12、同案人文某的供述证实，大概在今年四五月左右，其在宾阳县的酒吧喝酒，听说现在宾阳县有人冒充公司的领导上级骗取公司财务的信任后再骗取财务转账赚钱。骗得钱后通过银行多次转账，最后转账到一个赌博平台然后伪装成赌博赢得到的钱，再把赌博平台上的钱提出来。大概是今年7月中旬的一天中午，其与男朋友王定卫在出租屋里，其看到王定卫用电脑上打开了赌博平台,当时都是有四万、三万、两千这样从不同的银行卡转进他的博平台的账户上，他在利用赌博网站把钱转出到他带着的银行卡。因其听说过这个诈骗的方法，所以知道他在给诈骗的人洗钱。当日下午，王定卫就告诉其卡里进钱了，意思就是诈骗来的钱转进自己的银行卡了。后交给其一张邮政储蓄银行卡，让其去取钱。第二天两人又一起去邮政银行去领钱，是用同一张银行卡，两次总共差不多领十万元。领完钱之后其把钱都给了王定卫，晚上王定卫就把领出来的钱都抱着拿出去了，应该是给他上线。王定卫没有工作，两人在一起快一年的时间,从来没有看到过王定卫赌博。 13、被告人王定卫的供述证实，4时许，其在手机网络赌博平台“重庆时时彩”赌博，赢钱后就把赢得的9.8万元提现到其姐王某的银行卡，从赌博平台里提现之前，其记得卡里没什么钱，只有几十元钱余额。王某的银行卡一直是其使用。当天下午其叫女朋友文某持该卡到宾阳县的邮政储蓄银行网点取款4.8万元，次日下午其与文某又一起持该卡到银行取款5万元。这些钱都是其赌博赢的，取出来的钱在村里买六合彩赌博输光了。其不知道为什么其被扣押的手机里没有“重庆时时彩”软件，也不记得赌博账号及密码。 本院认为，被告人王定卫明知是他人犯罪所得仍帮转移、取现，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 针对控辩双方争议的被告人王定卫的行为是否构成诈骗罪，及被告人提出其所取钱款为赌博收益的辩解意见，经查，现有到案证据不足以证实被告人王定卫事前与他人就实施电信网络诈骗有通谋、客观上事实了诈骗行为，仅能证实事后其明知是他人犯罪所得仍帮助转移、取现，其行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人王定卫被扣押的手机中未查出赌博软件，其亦未能就赌博平台登录账号、密码、赌资来源及王某账户内钱款的来源作出合理解释，结合证人证言、银行流水等相关证据，足以认定被告人王定卫实施了将他人犯罪所得帮助转移、取现的事实。故对被告人的辩解意见，本院不予采纳。 根据被告人王定卫的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王定卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2023年2月22日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、追缴被告人王定卫违法所得人民币十二万五千二百五十五元，发还给广西华某网络科技有限公司。（扣押在公安机关的人民币七千七百元，按此款项处理） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄 聪 审 判 员  王 艺 人民陪审员  李寿莲 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  张佩琳