广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1128号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人郑伟超，绰号“肥佬”，男，1973年5月8日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省汕头市潮**。因本案于2018年10月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人侯文秀，广东益航律师事务所律师。辩护人刘国萍，广东丞洛律师事务所律师。被告人胡建团，绰号“福建团”，男，1968年3月3日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广东省广州市增城区。因本案于2018年11月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人郭明庆，广东仁者律师事务所律师。被告人李建辉，绰号“乌贼”，男，1973年6月27日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省普宁市。因本案于2018年10月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人湛凤棉，广东穗益律师事务所律师。被告人赖育城，男，1977年11月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省普宁市。因本案于2018年10月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月24日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人刘卫忠，广东晟晨律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]1213号起诉书指控被告人郑伟超、胡建团、李建辉、赖育城犯开设赌场罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。在审理过程中，广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑变诉[2020]Z5号变更起诉决定书，于2020年6月2日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞、代泽雄出庭支持公诉，被告人郑伟超及其辩护人侯文秀、被告人胡建团及其辩护人郭明庆、被告人李建辉及其辩护人湛凤棉、被告人赖育城及其辩护人刘卫忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2018年以来，被告人郑伟超从其上家某颖彬，绰号“阿某”（另案处理）处获得俗称为“998”的六合彩赌博网站的股东账号，利用其股东账号积极发展下线总代理同案人李某1、莫某（均已起诉）、方某（另案处理）等人并接受投注。2018年9月16日至10月17日期间，被告人郑伟超共接受下家投注1045895元。2018年以来，被告人李建辉获得该赌博网站的总代理账号后，积极发展下线李某2龙、林某等人（已起诉）并接受投注。2018年9月16日至10月17日期间共接受投注1046588元。2018年以来，被告人胡建团经郑伟超介绍认识郑某，从郑某处获得俗称为“998”的六合彩赌博网站的股东账号，利用其股东账号积极发展下线被告人赖育城，同案人陈某和程某（均已起诉）等人并接受投注。2018年9月16日至10月17日期间，被告人胡建团共接受投注601042元，被告人赖育城共接受投注480214元。被告人郑伟超于2018年10月18日20时15分许在广州市增城区新塘镇甘涌七横街45号“好迪商店”被抓获归案。被告人胡建团于2018年11月2日17时30分许在古田县被抓获归案。被告人李建辉、赖育城于2018年10月18日20时许在广州市增城区新塘镇甘涌七横街45号“好迪商店”被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了赌博网站数据、微信记录、证人证言、同案人供述、被告人供述等证据，据此指控被告人郑伟超、胡建团、李建辉、赖育城的行为均已构成开设赌场罪，情节严重。被告人郑伟超、胡建团、赖育城归案后均能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定判处刑罚。建议对被告人胡建团判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金一万元至二万元；当庭撤回被告人李建辉、赖育城的认罪认罚具结书及相关量刑建议。被告人郑伟超对指控的犯罪事实没有异议，承认控罪。其辩护人提出：1.公诉机关重复计算被告人郑伟超的犯罪数额，其实际赌资未达情节严重的情形；2.被告人郑伟超归案后如实供述，认罪态度较好，社会危害性较小。请考虑其家庭情况，对其宣告缓刑。被告人胡建团对指控的犯罪事实没有异议，当庭承认控罪。其辩护人提出：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，但现有证据不足以证实被告人胡建团开设赌场达情节严重；2.公诉机关的量刑建议过重；3.被告人胡建团认罪认罚，社会危害性较小，愿积极履行罚金刑，如对其宣告缓刑，其所在社区亦同意监管；4.被告人赖育城同时也是被告人郑伟超的下线。请法庭对其从轻或减轻处罚。被告人李建辉对指控的罪名没有异议，但辩解称李某2龙、林某不是其下线，该部分人的投注金额及其自己开设会员账号赌“六合彩”的金额不应计入其犯罪数额，其犯罪数额应以银行、微信流水为准。其辩护人提出：1.本案证据不足以证实李某2龙、林某是被告人李建辉的下线，该部分人的投注金额应剔除，本案指控被告人李建辉投注的金额还包含无效投注等部分，赌资及获利情况存疑，不宜将本案认定为开设赌场情节严重；2.被告人李建辉有坦白情节，认罪态度较好，没有犯罪前科。综合其家庭情况，请对其判处有期徒刑三年以下。被告人赖育城承认控罪，但辩解称其账号是2018年9月23日才从被告人胡建团处获得，指控的犯罪数额中应扣除此前的数额，且有部分是其个人投注的。其辩护人提出：1.被告人赖育城归案后如实供述，自愿认罪认罚，是初犯，主观恶性较小，其在整个集团犯罪组织架构中居次要、辅助地位，社会危害性较小；2.被告人赖育城主动检举揭发其他犯罪团伙的犯罪事实，可能构成立功。请结合其家庭情况，对其宣告缓刑。经审理查明：2018年以来，被告人郑伟超从绰号为“阿某”的上家某颖彬处获得俗称“899”的六合彩赌博网站的股东账号，并利用其股东账号积极发展下线总代理李某1、莫某（均已判刑）、方某（另案处理）等人并接受投注。2018年9月16日至10月17日期间，被告人郑伟超共接受投注1045895元。被告人李建辉获得该赌博网站的总代理账号后，积极发展下线并接受投注。2018年9月16日至10月17日期间，其共接受投注1046588元。被告人胡建团经郑伟超介绍认识郑某，从郑某处获得“899”六合彩赌博网站的股东账号，利用其股东账号积极发展下线被告人赖育城及同案人陈某、程某（均已判刑）等人并接受投注。2018年9月16日至10月17日期间，被告人胡建团共接受投注601042元，被告人赖育城共接受投注480214元。被告人郑伟超于2018年10月18日20时15分许在广州市增城区新塘镇甘涌七横街45号好迪商店被抓获归案；被告人胡建团于2018年11月2日17时30分许在古田县被抓获归案；被告人李建辉、赖育城于2018年10月18日20时许在广州市增城区新塘镇甘涌七横街45号好迪商店被抓获归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.抓获经过。3.四被告人的户籍资料及自书的赌博网站账号情况说明。4.搜查及扣押笔录、扣押决定书及清单。5.经被告人郑伟超、李建辉、赖育城及同案人陈某、程某签认的赌博网站截图，证实2018年9月16日至10月17日期间，上述被告人及同案人发展的代理账号或会员账号下注、输赢等情况（该赌博网站的下注数字1对应人民币1元）。其中：（1）被告人郑伟超发展的5个总代理账号及1个直接会员账号下显示的投注金额共计1110724元，扣减其供述自用的2个总代理账号投注金额64829元后，共计1045895元；（2）被告人李建辉指认其发展的2个代理账号显示的投注金额共计1099212元，扣减其供述自用的1个会员账号投注金额52624元后，共计1046588元；（3）被告人赖育城指认其发展的1个总代理账号下注金额为377232元，1个代理账号下注金额为34152元，1个会员账号下注金额为68830元，合计480214元。（4）被告人胡建团下线、同案人陈某使用的代理账号接受投注的金额为58818元；（5）被告人胡建团下线、同案人程某发展的2个会员账号下注金额共计62010元。6.微信聊天记录：（1）被告人李建辉指认其与下家微信名为“持之以恒”（即同案人林某）的微信聊天记录，证实被告人李建辉发送赌博网站给林某及双方关于赌资交收的情况。（2）同案人李某2龙指认其与被告人李建辉的微信聊天记录，证实被告人李建辉发送赌博网站链接给同案人李某2龙的情况。7.通话清单、银行账户明细清单及财富信息。8.证人张某的证言及其辨认、指认材料，证实其在“899”赌博网站有赌博账号，上家是胡建团和李建辉，林某、李某2龙和李建辉在“899”赌博网站一起收单抽水。9.证人丁某的证言及其辨认、指认材料。10.同案人方某的证言及其辨认、指认材料，证实其赌博网站账号是上家某伟超给的。11.同案人李某1的证言及其辨认、指认材料，证实其与丈夫莫某从上家某伟超夫妇处获取“899”赌博网站代理账号并发展下线会员的情况。12.同案人莫某的证言及其辨认、指认材料，证实其与妻子李某1是“899”赌博网站的代理，上家是郑伟超。13.同案人陈某的证言，其对胡建团的辨认材料及指认的赌博网站、微信记录等照片，证实其是胡建团在“899”赌博网站发展的代理及其使用的代理账号情况。14.同案人程某的证言，其对胡建团等人的辨认材料及指认的手机截图、赌博网站等照片，证实其是胡建团在“899”赌博网站发展的代理及其发展的会员账号情况。15.同案人李某2龙的证言，其对李建辉、张某等人的辨认材料及指认赌博网站、微信截图等照片，证实其上家张某嫌其发展的会员总投注额太少，于2018年7、8月将其转给李建辉，之后李建辉就是其上家，其与李建辉通过现金方式交收赌资。16.被告人郑伟超的供述：“899”赌博网站最高层级是公司账号，也就是主账号（大股东账号）；下一级是股东账号，可以开总代理账号、直属会员账号；总代理账号可以开代理账号、会员账号；代理账号下面是会员账号，只能下注赌博。该网站只赌外围“六合彩”，会员才能下注参赌，代理以上的账号可以通过会员账号的赌资抽水获利。主账号收单数额显示1则对应人民币1元。2018年7、8月，上家“阿某”（经辨认为郑某）开了1个股东账号和会员账号给我使用。我下级总代理有“和尚”、方某、莫某，直属会员是“阿伟”。我开了2个总代理账号给自己使用，该2个总代理账号下的代理会员都是自己使用，没有给别人。方某是我小舅子，所以我只从“和尚”、莫某及自己的代理账号按下家投注特码输赢总额的千分之五、平码输赢总额的千分之三赚取佣金，我共获利约五千元。我与上家某颖彬主要通过支付宝、微信转账及现金交易方式进行交数。2018年7月，我介绍胡建团给郑某，郑某开了个主账号给胡建团，胡建团也有股东账号。经辨认，其辨认出郑某、莫某、胡建团、方某、李某1等人，并指认出赌博网站截图、抓获地点、电脑主机、手机等。17.被告人胡建团的当庭认罪供述，其对郑伟超等人的辨认材料及指认了手机、赌博网站截图、发送网址信息截图、与张某微信转账记录截图等。18.被告人李建辉的供述：我约在2017年4月开始代理“899”赌博网站，约有12个下线。我的总代理账号是cd78，我用账号cd78开了2个代理账号vb89、bk99，账号vb89给了“四哥”，我自己用账号bk99开了8个会员账号，其中账号vb1122用于自己参赌，其他给了“老建”等人。我的总代理账号一开始是张某使用，他在2017年3、4月给我用，这个账户是胡建团开给张某的。一开始我跟张某对数结账，2018年10月，张某说不做，叫我直接和胡建团对账。我通过微信或银行转账的方式与上、下家结算，我的民生银行卡用于生意上拿货及跟胡建团、张某、林某交收赌资。林某实际上是胡建团和张某的下家，但胡建团和张某不想麻烦，每次直接转账退水给我，我再转给林某。网站账号里面金额为1的投注额代表现实中人民币1元。我有在自己账号中开会员账号供自己赌博。李某2龙之前是跟张某一起收单抽水的，是被抓2周之前才跟我收单抽水。林某的微信名叫“持之以恒”。经辨认，其辨认出胡建团、郑伟超、林某、李某2龙、张某等人，指认了手机截图、手机、银行卡、赌博网站截图、微信记录、其向林某银行转账记录等。19.被告人赖育城的供述：2018年8月我问胡建团拿会员账号参赌。9月时，他说给我1个股东账号可以开出下级账号给别人使用并从中获利，然后我用该股东账号开了2个总代理账号给自己，又从总代理账号开出代理账号和会员账号给别人使用。我下家的投注金额都算在我开出的账号中，网站下注数字1对应人民币1元。我跟下级代理及会员是通过微信或支付宝转账的方式结算，我跟上家胡建团是通过现金或微信转账的方式结算。有次郑伟超跟胡建团说“899”网站是他跟1名佛山南海人一起搞，他自己占小部分股份，郑伟超和胡建团一起合伙控制了1个公司账号和几大股东账号。胡建团是跟1名东莞人交收的。吴逢滨（音）曾经跟郑伟超合伙经营大股东账号，现在可能独立出来做另外1个赌博网站，我肯定他跟胡建团有赌博利益来往。我还知道“老陈”“十一”也是“899”网站大股东账号的持有者。经辨认，其辨认出郑伟超、胡建团、李建辉等人，指认了赌博网站截图、手提电脑、手机、微信记录、银行转账记录等。对于公诉机关的指控及被告人、辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：一、本案犯罪数额的认定问题。经查：（一）四被告人按照其招募的代理所发展会员及其自行发展会员的投注及输赢金额享受利润分成，故应以其发展账号下用于投注参赌的全部数额认定赌资数额；涉案赌博网站中的投注数额1实际代表人民币1元，故公诉机关按照涉案赌博网站下投注参赌的数额乘以每1个数额实际代表的金额折算并以此认定被告人的赌资数额并无不妥；而被告人郑伟超的辩护人提出重复计算赌资数额及被告人李建辉提出应以银行流水计算赌资的意见是对赌资数额与抽头渔利数额、违法所得数额的认识错误，本院不予采纳，上述数额均是评价被告人开设赌场情节的标准，公诉机关以赌资数额标准指控被告人达到开设赌场情节严重标准理据充分，应予支持。（二）公诉机关指控各被告人接受投注的金额，是按照各被告人签认其发展的下家账号所接受投注的数额来认定，并将其本人参赌部分予以剔除，本院根据有利于被告人、以公诉机关指控数额为限的原则，对该数额予以认定。被告人李建辉及其辩护人提出其犯罪数额应提出其犯罪数额应剔除其本人参赌数额及李某2龙、林某的投注金额，实际上公诉机关指控的数额已对该部分予以剔除，该意见与事实不符，而辩护人提出应剔除无效投注数额并无证据支持，据理不足，故本院不予采纳。（三）被告人胡建团的辩护人提出被告人赖育城同时也是被告人郑伟超下线的辩护意见，以及被告人赖育城提出其账号在2018年9月23日前的数额不应认定为其赌资的辩解意见，均无证据印证，本院均不予采纳。（四）根据本案证据，四被告人的赌资数额及其为赌博网站招募下级代理、由下级代理接受投注的行为均已达开设赌场情节严重的标准，量刑时应综合考量上述2种情形。被告人郑伟超、胡建团、李建辉的辩护人提出其未达开设赌场情节严重的辩护意见据理不足，本院不予采纳。二、关于被告人赖育城的辩护人提出其在犯罪组织中居次要、辅助地位的辩护意见。经查，虽被告人赖育城是被告人胡建团发展的“899”赌博网站下级代理，但其是自行发展下级代理及会员，并根据所发展下线的投注数额享受利润分成；公诉机关在本案中并非以整个赌博网站对被告人赖育城进行指控，故不应以被告人处于赌博网站较低层级代理的身份认定其在犯罪组织中居次要、辅助地位；被告人赖育城在为赌博网站招募下级代理、由下级代理接受投注的事实方面起积极、主要作用，不应认定为从犯。上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。三、关于被告人赖育城的辩护人提出其可能构成立功的辩护意见。经查，被告人赖育城在侦查阶段的供述提及了可能持有涉案赌博网站大股东账号的人员情况，但未能提供相关人员的基本信息，且未经查证属实，不符合立功的特征，故不构成立功情节。上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人郑伟超、胡建团、李建辉、赖育城无视国家法律，利用网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。四被告人均应对其各自实施、参与的开设赌场行为和数额承担责任，故不予区分主、从犯，并综合考量各被告人参与开设赌场的时间、赌资数额、获利情况、主观恶性等情节予以区分量刑。被告人胡建团自愿认罪认罚，依法可从宽处理；被告人郑伟超、李建辉、赖育城归案后能如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚。辩护人提出与上述一致的辩护意见有理，本院予以采纳；其他辩护意见据理不足，本院不予采纳。公诉机关提请处理的部分财物并非在本案中扣押或由本案被告人持有，应在相应案件中处理，被告人郑伟超持有的账本及账单3本，属本案书证，应附卷保存；被告人赖育城持有的白色手机1台及被告人郑伟超持有的POS机2台、密码器3个，现有证据不足以证实与本案相关；缴获的银行卡2张并非专用于作案，故本院在此对上述物品均不予处理。四被告人被冻结的银行账户资金，现有证据不足以认定为赌资或违法所得，应在四被告人的罚金范围内优先抵扣、上缴国库，罚金缴纳完毕后的余额解封发还给各被告人。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人郑伟超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年7月17日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人李建辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年6月17日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告人胡建团犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2022年2月1日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人赖育城犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2021年12月17日止。罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、缴获的作案工具被告人郑伟超持有的电脑主机1台及手机2台、被告人胡建团持有的手机1台、被告人李建辉持有的手机1台、被告人赖育城持有的黑色手机1台及手提电脑1台，予以没收、上缴国库（由广州市公安局增城区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李文欣人民陪审员  阮伊莉人民陪审员  贺道荣二〇二〇年七月二十三日书 记 员  单淦欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。