陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）陕0802刑初336号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人赵小军，男，1985年2月20日出生，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市佳县，捕前住榆阳区，无业，2019年12月22日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2020年1月22日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。辩护人卢江，榆林市榆阳区XX中心指派的陕西文生律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2020）204号起诉书指控被告人赵小军犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员王谦、马媛出庭支持公诉，被告人赵小军及其辩护人卢江到庭参加了诉讼，现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控：一、           诈骗犯罪事实2019年4月份至12月份期间，被告人赵小军明知自己无支付能力购买大量高额彩票，却谎称自己可以刷卡支付，在榆林市榆阳区城区XX店骗取被害人王某某、黑好好、郝某某等7人多次向其售卖彩票，价值共计91122元；以为他人购买保险为由骗取刘某某、李某甲共计21115元，共计实施诈骗十次，骗取金额共计112237元。1、2019年4月份至8月份期间，被告人赵小军在榆林市榆阳区XX路XX号被害人王某某所经营的中国福利彩票店内谎称先打票后付款，诱骗王某某为其多次打印多张“快乐十分”彩票，累计价值20000元。2、2019年7月29日，被告人赵小军通过微信电话联系被害人刘某某，谎称以急需钱为他人购买保险为由骗取刘某某人民币12000元，后将所骗钱财用于偿还债务。3、2019年8月19日至8月23日期间，被告人赵小军在榆林市榆阳区XX路XX号被害人黑好好所经营的中国福利彩票店内，用同样手段诱骗黑好好为其打印多张“快乐十分”彩票，累计价值14500元。4、2019年9月16日5时许，被告人赵小军在榆林市榆阳区XX城XX路XX村XX号被害人郝某某所经营的中国福利彩票店内，用同样手段诱骗郝某某为其打印多张“快乐十分”彩票，累计价值10100元。5、2019年12月2日至5日期间，被告人赵小军在榆林市榆阳区玻璃洼附近被害人张某某所经营的中国福利彩票店内，用同样手段诱骗张某某为其打印多张“快乐十分”彩票，累计价值17928元。6、2019年12月9日15时许，被告人赵小军在榆林市榆阳区XX路XX号被害人马某某所经营的中国福利彩票店内，用同样手段诱骗马某某为其打印30多张“快乐十分”彩票，累计价值16158元。7、2019年12月14日早上，被告人赵小军在榆林市榆阳区XX路XX路附近被害人柯某某所经营的中国福利彩票店内，用同样手段诱骗柯某某为其打印多张“快乐十分”彩票，价值9560元。8、2019年12月19日，被告人赵小军以为被害人刘某某购买车险为由骗取刘某某人民币6715元，后将所骗钱财用于偿还债务。9、2019年12月20日，被告人赵小军以为他人代为购买保险为由，以借款之名骗取被害人李某甲人民币2400元，后将所骗钱财用于偿还债务。10、2019年12月20日21时许，被告人赵小军在榆林市榆阳区XX小区门口被害人李某乙所经营的中国福利彩票店内，用同样手段诱骗李某乙为其打印多张“快乐十分”彩票，价值2876元。二、盗窃犯罪事实2019年12月5日，被害人高某某将信用卡及密码告诉被告人赵小军让其代还信用卡，被告人赵小军在高某某不知情的情况下，于当日盗刷高某某信用卡内人民币17000元用于偿还债务。榆林市榆阳区人民检察院建议以诈骗罪对被告人赵小军判处有期徒刑四年三个月至四年六个月，并处罚金；以盗窃罪对被告人赵小军判处有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金被告人赵小军对公诉机关指控的上述事实及构成盗窃罪没有异议，但其认为:公诉机关指控的诈骗罪不能成立，所谓的诈骗实际是正常的借款行为。辩护人卢江对公诉机关指控被告人赵小军的上述事实及构成诈骗罪、盗窃罪的定性没有异议。但认为：被告人赵小军与刘某某、李某甲之间12000元、2400元是借款行为，不构成诈骗罪，不应计入诈骗罪的犯罪数额。其次，被告人赵小军系初犯、偶犯，且具有坦白情节，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：1、2019年4月份至8月份期间，被告人赵小军采用欠一部分彩票钱，还一部分彩票钱的方式，陆续在榆林市榆阳区XX路XX号被害人王某某所经营的中国福利彩票店内打彩票，截止11月21日，共欠款2万元，并打下借据一张，承诺2020年2月1日前偿还。2、2019年7月29日，被告人赵小军通过微信电话联系被害人刘某某，谎称以急需钱为他人购买保险为由骗取刘某某人民币12000元，后将所骗钱财用于偿还债务。3、2019年8月19日至8月23日期间，被告人赵小军采用中奖即支付彩票钱和承诺最后一次性支付彩票钱的方式，陆续在榆林市榆阳区XX路XX号被害人黑好好所经营的中国福利彩票店内打彩票，截止23日，共欠款24000元，由被告人赵小军给黑好好写下借据一支，后断断续续在微信上给其转账还款共计9500元，下欠14500元4、2019年9月16日5时许，被告人赵小军明知自己支付卡中没有钱的前提下，谎称自己可以一次性支付彩票钱，在榆林市榆阳区XX城XX路XX村XX号被害人郝某某所经营的中国福利彩票店内，采取诱骗的方式让郝某某为其打印多张“快乐十分”彩票，累计价值10100元。5、2019年12月2日至5日期间，被告人赵小军采用中奖即支付彩票钱和支付部分彩票钱、欠部分彩票的方式取得了张某某的信任，陆续在榆林市榆阳区玻璃洼附近张某某所经营的中国福利彩票店内经张某某同意后打彩票，截止12月5日，共欠款17928元。6、2019年12月9日15时许，被告人赵小军明知自己支付卡中没有钱，却谎称自己可以一次性支付彩票钱，在榆林市榆阳区XX路XX号被害人马某某所经营的中国福利彩票店内打彩票，用诱骗的方式让马某某为其打印30多张“快乐十分”彩票，累计价值16158元，后溜走。7、2019年12月14日早上，被告人赵小军明知自己支付卡中没有钱，却谎称自己可以一次性支付彩票钱，在榆林市榆阳区XX路XX路附近被害人柯某某所经营的中国福利彩票店内打彩票，采取诱骗的方式让柯某某为其打印多张“快乐十分”彩票，价值9560元。8、2019年12月19日，被告人赵小军以为被害人刘某某购买保险为由骗取刘某某人民币6715元，后将所骗钱财用于偿还债务。9、2019年12月20日，被告人赵小军以为他人购买保险为由，以借款之名骗取被害人李某甲人民币2400元，后将所骗钱财用于偿还债务。10、2019年12月20日21时许，被告人赵小军明知自己支付能力不足，却谎称自己可以一次性支付彩票钱，在榆林市榆阳区XX小区门口被害人李某乙所经营的中国福利彩票店内打彩票，骗取李某乙为其打印多张“快乐十分”彩票，价值2876元，后李某乙报警，被告人赵小军被抓获。11、2019年12月5日，被害人高某某将信用卡及密码告诉被告人赵小军让其代还信用卡，被告人赵小军在高某某不知情的情况下，于当日盗刷高某某信用卡内人民币17000元用于偿还债务。上述事实有公诉机关提供的并经本院庭审质证的以下证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证明2019年12月20日榆林市公安局榆阳分局接到受害人李某乙的报警后，于2019年12月22日对被告人赵小军涉嫌诈骗一案立案侦查的事实。2、被告人赵小军的供述，证明2019年4月份在XX路XX号王某某经营的彩票店内开始打彩票，逐渐与王某某相熟，5月份开始边打彩票边欠钱，持续到8月份，一共欠王某某2万元。，王某某与其要钱，其给王某某打下2万元的欠条，约定2020年还清；2019年7月份，其因欠别人的债务，谎称钱周转不过来，向刘某某借钱，先后2次分别借款10000元、2000元，共计12000元；2019年8月份，其在榆阳区XX路黑好好经营的彩票店内打彩票，刚开始中的比较多，这些钱用于还账和信用卡，最后一天，其打了很多彩票，现金用完后，还欠24000元，黑好好和其要钱，其就打下一张欠条，并将车钥匙和身份证押下，后来在微信上向黑好好还款9500元；2019年9月份的一天，其在郝某某经营的彩票店内打彩票，开始的钱均付了，后来打了6000元未中奖，其让郝某某等一会还要继续打彩票，完了一次性付清，后又打了6600元的彩票未中奖，郝某某向其要钱，其没有钱，就在彩票店待了一晚，第二天10点钟，其以打电话为由溜走，走时故意将随身携带的包放在郝某某处，几天后去郝某某处取包，郝某某向其要钱，其打下一张12600元的欠条，之后其还款了2500元；2019年12月2日其去张某某经营的彩票店内打彩票，前期中奖多，除过支付彩票前，其余用于了还账，到了12月5日，开始中奖1万元，将这些钱打完后，又打了1万元的彩票，张某某向其要钱，其用信用卡刷了5000元，其把5000元打完后未中奖，张某某再次向其要钱，其从家中拿了7000元给了张某某，然后又打下6000多元的彩票，一直打到“快乐十分钟”停奖，张某某让其付钱，其说没有钱，就让其离开。第二天双方商量后，其给张某某打下17928元的欠条；2019年12月9日下午3时许，其在马某某经营的彩票店内先后打了5880元、4078元、6200元的彩票，每次打完后马某某均向其要钱，其均推脱称一次付清。打完彩票后，马某某向其要钱，因自己没有钱，所以让马某某跟随其前往银行取钱，在路上其趁机逃离；2019年12月14日，其在柯某某处打彩票，去时身上带着3000元，先打了6000多元的彩票，柯某某让其付钱，否则不让继续打彩票，给了部分钱后，继续打了几千元的彩票，共欠11560元，柯某某不让其走，其又借不到钱，直到晚上，双方商量后，打了一张11560元的欠条，之后其还款了2000元，下欠9560元；2019年12月20日，刘某某给其通过微信转款6715元购买保险，其给刘某某出具了一份上一年的保单，将其中5000多元用于偿还了彩票店的欠款；2019年12月20日，其以出保单缺钱为由，向李某甲借款2400元，偿还了彩票店的欠款；2019年12月20日21时许，其未带钱到榆阳区东沙XX小区附近的李某乙经营的彩票店内打彩票，并承诺一次付清，共打了4次，合计9176元，除中奖的3200元支付彩票费外，在老板催要下，其向同学借钱支付了3100元，剩余2876元欠款因借不到钱，被老板打电话报警；2019年12月6日左右，高某某让其拿信用卡还款，并将信用卡密码告知其，其在高某某不知情的情况下盗刷了17000元用于偿还欠款。3、被害人王某某的陈述，证明2019年4月份以来，被告人赵小军来其经营的彩票店内打彩票，时间长了，双方就熟悉了。被告人赵小军开始打两、三期的“快乐十分”彩票，每期消费1000多元，中奖了多打几期，后来，每次打3000元左右的彩票，付款1000多元，欠款1000多元，就这样断断续续累计欠款1万多元。2019年8月份左右，被告人赵小军又打了5000多元的彩票，承诺信用卡支付，但刷了几次卡均未成功，后来催要多次。11月21日，被告人赵小军来其店内经结算欠款2万元，并打下借据一张，承诺2020年2月1日前偿还。4、被害人刘某某的陈述，证明2019年7月29日，被告人赵小军微信电话上给其说出几个保单缺钱，让其“倒点钱”，其就在微信上转款了12000元；2019年12月9日晚上，其与被告人赵小军微信聊天，让被告人赵小军给其买车保，其把信息发给被告人赵小军。第二天早上，其给被告人赵小军转款6715元，15时许，被告人赵小军让人送来一份上年度的保险单，其问怎么回事，被告人赵小军告知其拿错了，并承诺2019年12月23日前送来保单，后其再联系手机就关机了。第二日，其去平安保险公司了解情况，被告知被告人赵小军早就不在这里工作了。5、被害人黑好好的陈述，证明2019年8月19日至23日，被告人赵小军断断续续在其经营的彩票店内共计打了92000元的彩票，开始运气不错，中了大奖，付钱利索，取得了其的信任。23日，被告人赵小军未付钱，告知其先打彩票后付钱，其未当回事，就继续打了24000元彩票，被告人赵小军称第二天付钱，其不同意，被告人赵小军就给其打下一张欠条，并将车钥匙和身份证押下离去。后断断续续在微信上给其转账还款共计9500元，下欠14500元。6、被害人郝某某的陈述 ，证明2019年9月16日15时许，被告人赵小军来其经营的彩票店内称大家是熟人，要自己打彩票，其就同意了。前两次均打了7392元未中奖，被告人赵小军直接扫码支付，第三次打了6000元未中奖，被告人赵小军称一会一次性刷卡付清，就继续打了6600元的彩票，均未中奖。其让付款，但被告知没有钱，其就和被告人赵小军在店内住了一晚上。第二天下午六点，被告人赵小军称店内太吵，出去打电话借钱后离开，并丢下一黑色手提包。之后一个多月，其微信联系还钱，被告人赵小军微信转账2500元，再就无法联系到被告人赵小军。7、被害人张某某的陈述，证明2019年12月2日，被告人赵小军在其经营的彩票店内打彩票，因被告人赵小军每次打的注都很大，中的奖比较多，欠钱的时候总能给些，其就让他继续打彩票。当打了5000元的彩票时，用了信用卡支付了彩票钱，又打了5000多元彩票后，看不到被告人赵小军，大约20分钟后，被告人赵小军回到店内用微信支付了7000多元，其就让继续打彩票，到了晚上10点多，被告人赵小军就溜走了，现共欠款17928元。8、被害人马某某的陈述，证明2019年12月9日15时左右，被告人赵小军在其经营的彩票店内打彩票，称和上次一样，全打完付钱。第一次打了5880元的彩票后，称稍等下，继续打彩票。第二次打了4078元彩票，还让等会付钱，继续打彩票。第三次打了6200元的彩票后，其向被告人赵小军要16158元彩票钱，但被告人试了几次支付宝后均因钱不够失败，其就让其老公纪尚军随被告人赵小军去农行取钱。被告人在自动取款机室内待了一会出来，称农行卡的钱不够，要去东沙民生酒店楼底的工行取钱，被告人赵小军在工行楼底趁其老公停车之际溜走。9、被害人柯某某的陈述，证明2019年12月14日早上，被告人赵小军在其经营的彩票店内打彩票，共打了11560元的彩票未中奖，其老婆与被告人赵小军要钱，被告人赵小军称没有钱，借到钱后再偿还。直到晚上12点也未借到钱，其就让被告人赵小军打下张欠条，并将车钥匙和身份证押下。12月16日，微信上还款2000元，下欠9560元。10、被害人李某甲的陈述，证明2019年12月20日17时左右，被告人赵小军给其打电话称要出几个保险单，差点钱，让其转款2000元或2500元，其就两次转款了2400元，直到后来刘某某给其说被骗了，被告人赵小军早就不在保险公司工作了。另外其让刘某某帮其买保险，刘某某找的被告人赵小军给了6715元，但被告人赵小军并未买保险。11、被害人李某乙的陈述，证明2019年12月20日21时许，被告人赵小军在其经营的彩票店内打彩票，先打了1056元中奖了3200元，后继续打了4000元未中奖，其向被告人赵小军要钱，但被称要继续打彩票，一次性付款，其就让继续打了3240元，后又打了880元，均未中奖。其向被告人赵小军要钱5976元，经微信转账2200元，支付宝转账900元后，称需和朋友借钱，但一直未给钱，其就报了警的事实。12、被害人高某某的陈述，证明 2019年12月5日，其将手机和信用卡给了被告人赵小军，让代其还信用卡钱，第二天联系被告人赵小军，被称回了老家佳县，过了几天，其打电话查了下代还的信用卡，发现并未还钱，还被多刷了17000元。其给被告人赵小军打电话，被告人赵小军承认刷了卡，并承诺12月15日前还清，之后找各种理由推脱还款。13、马某某、刘某某、李某甲的提取笔录，刘某某、李某甲微信账号信息、转账记录，用于证明被告人赵小军给各被害人转账的信息。14、被告人赵小军向被害人王某某、郝某某、柯某某、黑好好打下的借条，用于证明被告人赵小军因欠彩票钱打下的借据。15、辨认笔录、辨认照片，用于证明在无序排列的照片中各被害人指认上述诈骗、盗窃事实的是被告人赵小军。16、抓获经过，用于证明2019年12月21日0时许，侦查机关接到报警后在榆阳区XX小区XX店内将涉嫌诈骗的被告人赵小军抓获。另查明：被告人赵小军陈述，其一般在购买彩票时，投注比较大，如果中奖，还会继续打彩票，如果没有中奖，其也会很利索的给钱，就很容易取得彩票老板的信任，其在没有钱的时候，也会让老板先给其打彩票，一般老板都会先给其打彩票，如果老板要钱，其就给他们说打完之后一次性支付，到最后没钱给时，就会和老板商量好打欠条，也存在没有打欠条的情况，其就偷溜走了。本院认为，被告人赵小军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，盗划他人信用卡，数额较大，其行为侵犯了公私财物所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；构成盗窃罪依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。公诉机关指控被告人赵小军犯诈骗罪、盗窃罪的罪名成立，依法应数罪并罚。公诉机关指控被告人赵小军明知自己没有支付能力，却谎称先打彩票后付款，诱骗王某某多次为其打印彩票，累计价值2万元，建议刑事处罚之意见，从查明事实看，第一、被告人赵小军通过打彩票与王某某相熟后，采用先打彩票，后付一部分彩票款，再欠一部分彩票款的方式陆续在王某某处打彩票长达四个月左右，王某某对被告人的这种没有足够钱打彩票，打完彩票后欠部分彩票款的打彩票方式是知道的、认可的。不存在隐瞒真相，虚构事实的情形。第二、王某某作为彩票店的经营者，看到被告人赵小军下注大，心里是愿意的、允许的。第三、被告人经过几个月的打彩票，滚动欠款累计经双方结算达2万元，写下了借据，并约定了还款期限，由此形成了民事债权债务法律系。所以被告人的该行为未构成诈骗罪。王某某应依法另行主张。同样，公诉机关指控被告人通过打彩票诈骗黑好好、张某某钱财的事实亦构不成诈骗罪。黑好好、张某某亦应依法另行主张债权。因此公诉机关指控的该三起诈骗应从起诉书指控的事实中予以剔除。被告人赵小军诈骗的数额应以59809元认定进行量刑。被告人赵小军对该三起诈骗的辩解成立，依法予以采纳。被告人赵小军在侦查、起诉以及庭审中均能如实供述事实，依法应从轻处罚，辩护人的该辩护意见符合法律规定，依法予以采纳。公诉机关对被告人犯诈骗罪的量刑建议欠妥，本院依法予以调整。被告人赵小军骗取被害人的钱财，依法应当退还被害人。本院为了保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵小军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币15000元；犯盗窃罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2023年12月21日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、被告人赵小军退赔诈骗被害人刘某某18715元、郝某某10100元、马某某16158元、柯某某9560元、李某甲2400元、李某乙2876元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。          (此页无正文)   审  判  长        李士忠人民陪审员        童广渔人民陪审员        高建文   二〇 二〇年七月六日 书  记  员        叶  帆  202008023361985022****XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610802016083277202004091