松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初303号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人曹春甫，男，1973年02月02日出生，汉族，初中文化，无职业，住址山东省宁津县。因涉嫌合同诈骗，于2020年1月15日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2020年2月18日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 辩护人邵晨，吉林衡丰律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉（2020）30号起诉书，指控被告人曹春甫犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人曹春甫及其辩护人邵晨到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2014年11月至2015年8月，被告人曹春甫在松原市宁江区中东瑞家广场经营“雅某”、“某林”两个品牌家具店期间，以收取客户订金及货款后，在少部分客户催单的情况下，向制造厂家订货并支付客户部分货物，其余客户订单未履行，被告人曹春甫骗取付某1等17名顾客共计人民币21.89万元。 2015年7月1日，被告人曹春甫在天津市明某家具有限公司（以下简称明某公司）订购价值人民币1.3532万元的家具，被告人曹春甫将上述家具卖给客户后，并未将货款偿还给明某公司，后被告人曹春甫离开松原，失去联系。 2020年1月15日，被告人曹春甫向公安机关投案自首。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送并当庭出示和宣读了书证，证人蔡某、刘某1、吕某、官某的证言，被害人付某2、范某、石某、左某、赵某1、姚某、王某、张某2、刘某2、姜某、贾某、章某、孙某、董某、李某、赵某2、杨某、张某1的陈某，被告人曹春甫的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人曹春甫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物总计人民币23.2432万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人曹春甫到案后如实供述自己的罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。建议曹春甫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月至四年六个月。 被告人曹春甫对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均认可，自愿接受处罚。 辩护人认为，被告人家属同意退赔被害人全部赃款，并缴纳罚金，请求在量刑建议内减轻处罚，判处缓刑。 经审理查明，本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。 另查明，在法庭审理过程中，被告人曹春甫积极与被害人协商退赔，取得了被害人的谅解。赔偿谅解协议达成后，公诉机关调整量刑建议，建议曹春甫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金6万元。 被告人曹春甫自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。认罪认罚具结书的内容真实、合法。 上述事实，有下列证据予以证明： 一、书证 1、受案登记表及立案决定书：公安机关于2015年9月22日决定立案侦查。 2、拘留证：曹春甫于2020年2月18日被送至松原市看守所羁押。 3、抓获经过：2020年1月15日网上逃犯曹春甫联系铁西派出所民警，称其现在在徐州市要投案自首，民警到徐州市后将其解回到公安机关。 4、无犯罪记录证明、户籍证明信、情况说明等。 二、证人证言 1、证人蔡某的证言证实：曹春甫作为我的经销商之一，与我的合作时间大约有3年，我们之间没有合同，他打款我就发货。2014年改为雅某家具，制作实木家具。曹春甫最后一次打款是在2015年8月6日，之后就再没有联系过。因为只有打款才会发货，所以定货但没打款的我们均未发货，我们没有欠曹春甫的货，也没有经济上的纠纷。 2、证人刘某1的证言证实：我是松原市浩海仓储的业务经理，曹春甫在我这里发货的时间大约有3年了。2015年开始发货，我们负责运输，各地发货到我们货站，通过上面的联系方式我们再电话通知来取货，每次收取运费。收货货单是一式三份的，一份在河北香河总站，一份在厂家，一份在我们这里，等货主来取货的时候把运费或者代收货款交给我们，我们就把物流货物运单交给货主，然后货主去取货物，我们不留单子。因为曹春甫在我们货站相互合作好几年了，他说先取货过段时间在结账我就同意了，所以他在我们这里未付款就取走了货物，货单还在我们这里。我们对曹春甫所发具体货物和数量均不清楚。 3、证人张某1的证言证实：我是天津市明某家具有限公司的运营总监，家具牌子是明某御匠实木教具，曹春甫是我们公司的经销商，在松原市中东瑞家卖家具。我们是2015年2月份开始合作的，曹春甫在我们公司订货、打款，我公司给他发货，因为曹春甫的店面是雅某专卖，我们就没有签书面协议。我给曹春甫雅某家具店提供家具。我公司通过物流发到松原，曹春甫和我说刚交租金，资金周转不开，希望我公司先给发货，等一段再交钱，我同意了。最后一次订货是在2015年6月25日，我们联系核实过几次，每次曹春甫都说是顾客延长了收货日期，后来就联系不上了。曹春甫在我们公司有订货未付款的行为，我把清单带给公安机关了。2015年7月1日，我们公司给他发的货，他未付款，货款是13532元，曹春甫没还过，每次我打电话要钱，他都说再等两天。我现在联系不上他了，他电话停机了。 4、证人吕某的证言证实：我是河北省香河县家具批发市场，松木家具的代理商，牌子叫尼采，曹春甫是我在松原的经销商，曹春甫在我这里最后一次拿货是2015年8月9日，2015年8月4日我给曹春甫发了一件三门衣柜和一个床头柜，到达松原后，曹春甫给我打电话说三门衣柜在物流发货过程受损，让我再补发一件，我就在2015年8月9日给曹春甫又补发了一件。8月末物流公司给我打电话，说我发的货找不到收货人了，收货人之前还欠他们物流费，让我交一下欠的物流费，好把货给我发回来。 5、证人官某的证言证实：曹春甫在我们中东城市广场诈骗，收顾客购买家具钱后未给客户家具，人不知去向。他接受顾客订单未送货的金额能有20万左右。客户在商城非活动期一周一返款，活动结束后一周内返款，我们把客户的付款已经返给曹春甫了，还款的凭证都有。曹春甫据了解未送货的11笔，部分送货的8笔。曹春甫的商铺在8月14日就开始没有人了，人也联系不上。 三、被害人陈某 1、被害人付某1的陈某：曹春甫是中东瑞家四楼雅某家具店的老板。曹春甫卖给我家具，买完之后一直没有送货，现在家具商店和老板都不见了。我交了52000元左右。曹春甫没有发货，到现在一件都没发。 2、被害人范某的陈某：2015年3月15日，我来到某林门店，接待我的是姓曹的老板，然后我就在某林订了一个衣柜，和转角电脑桌，一把椅子，总价是3200元，我交了3200元钱现金，用家具时给曹老板打电话，结果停机了，我就去中东瑞家四楼找，到了后看见店面和人都没有了，我就来报案了。 3、被害人石忠学的陈某：2015年4月5日，我在中东瑞家四楼雅某家具店看家具，曹老板接待的我，我在这里订了沙发、电视柜、茶桌、还有电视边柜。一共花了24000元钱，我当时交了1万元定金，签订的是销售清单，2015年5月末，曹老板给我把货送到家，说还有一个电视边柜过几天能送来，我同意了，并把剩下的14000元全给曹老板了，直到2015年8月中旬我给曹老板打电话关机，我就来中东找，结果一看店面和老板人都不见了，我就报案了。 4、被害人左丽芝的陈某：2015年5月1日我去中东瑞家买家具，在雅某订了床、四个床头柜、衣柜、餐台、沙发一套、茶几电视柜、花架，一共花56500元，当时我交了50500元定金，和他们签订的是商场合同，曹老板说一个月之内能把货送到，等到了2015年7月20日左右家具店给我送了沙发、衣柜、床等还差三个床头柜没给我送来，老板说十天之内再送来，我同意了，等到8月20日左右，我去中东雅某看看什么时间能发货，到了之后看见店面和老板人都没有了，我就来报案了。 5、被害人赵某1的陈某：我被中东瑞家四楼雅某家具店老板给骗了，骗了20000元。老板姓曹。我在雅某商店买家具，到现在没给我发货，而且现在家具店和老板都没了。 6、被害人姚某的陈某：2015年5月份我去中东瑞家四楼某林家具店看家具，当时老板曹春甫接待的我，我在他们家订的衣柜、花架、书桌等，一共9200元钱，我当时单独给曹春甫交了2000元，往商场交了7200元钱，交完后曹春甫说两周之后能到货，直到2015年7月10日左右，曹春甫就把我在他们某林订的家具拉到我家了，还差一个花架没发回来，说过一段能回来了，等到8月份还没回来，我就去中东某林看看，到了后看见某林家具店和老板曹春甫都不见了。 7、被害人王某的陈某：2015年5月3日，我到中东瑞家雅某家具店买家具，在这里订床、衣柜、床头，一共是17400元，分四次交了15000元钱，我签订的是销售清单，不是中东的合同，7月18日左右曹春甫给我打电话说货到了，我又交了2000元，并说等送完货尾款全给你，然后我就再没联系曹春甫，等到8月27日我让曹春甫送货时候，曹春甫电话打不通，8月30日时候我去中东看看，到了后发现店面和人都不见了，我就知道被骗了，我就来报案了。 8、被害人张某2的陈某：2015年5月30日我在松原市中东瑞家四楼的某林家具店买家具，一个服务员和曹春甫给我介绍家具，然后我在某林订了一个子母床、一个书桌、一个衣柜、一把椅子这些一共是9100元钱，接着我就交了9100元钱，交完后老板说你什么时候要我就什么时候给你送货，我就同意了，等到了7月份时候我给曹老板打电话，曹老板一直搪塞我过几天送货，但迟迟未送货，打电话发现老板停机了。我就去中东找，等我到了后看见商店和老板都不知去向，我就报案来了。 9、被害人刘某2的陈某：我在中东瑞家四楼雅某家具店买家具，现在家具也没给我，老板也不知去向了。在中东瑞家雅某家具订的沙发、茶几、电视柜、餐台、床、衣柜、书桌等。一共交了5万元钱。雅某家具一件家具都没送过。签订了商场的合同。雅某家具在松原中东瑞家四楼。 10、被害人姜某的陈某：2015年6月18日在雅某家具订的电视柜、转角沙发、餐台，一共花了24500元。签订的销售单据，不是中东瑞家的商场合同。订的家具一件都没有送到我家。 11、被害人贾某的陈某：我被松原市中东瑞家四楼的某林家具商店骗了5700元。 12、被害人章某的陈某：我在中东瑞家四楼雅某家具店买家具，交完订金后，货没收到老板和店面都不见了。就给我一个销售单，没签订商场合同。一共给雅某家具店交了4000元钱。应该是没发货，如果发货老板和店面不能不见。 13、被害人孙某的陈某：我被松原市中东瑞家四楼的某林家具商店骗了1700元钱。2015年8月9日，在中东瑞家四楼的某林家具。 14、被害人董某的陈某：我在曹春甫位于中东瑞家四楼的某林家具店买家具，买完家具后现在人和店面都没有了。2015年7月28日，在中东四楼某林家具店买的，当时曹春甫的老板娘给我一张销售单，没给我签订商场合同，后期又给我出来一张收条。在某林都买了两个床、两个衣柜、两个床垫还有两个床头柜，一共花了11500元。某林没有收到货物。曹春甫说给我发货了，但是我到现在没看见货。 15、被害人李某的陈某：我在曹春甫家具店买家具，交钱之后曹春甫没给我发货，现在联系不上了。2015年6月3日我在中东四楼的雅某家具店买了一个沙发（10000元），还在某林家具店买了一个儿童床（2800元），我当时交了沙发3000元定金和儿童床的2800元全款，曹春甫告诉我一个月之内发货，并送货上门，等到2015年6月4、5日的时候，曹春甫告诉我交全款，不然不能发货，我就到曹春甫的店里，刷的交通银行的透支卡（7000元），之后曹春甫告诉我回去等发货，我给曹春甫一共是12800元，我在曹春甫处购买了沙发和儿童床，一共交了12800元，买沙发是10000元，买儿童床2800元，曹春甫把儿童床给我送来了，沙发没给我发货，之前我在公安机关所说与现在不符，以这次为准。 16、被害人赵某2的陈某：2015年5月3日我在中东瑞家四楼某林买家具，当时卖货的是曹老板，我在他们家订的是上下铺床和两个床垫，一共交了4000元钱。 17、被害人杨某的陈某：2015年8月12日16时许，我在中东瑞家购物广场4楼的“某林”买家具，我和“某林”实木家具店的老板曹经理谈了下购买的的事项，我当时想购买一个四门立柜、一张床和两个床头柜，一共5500元。曹经理说如果未相中可以退还定金，因为曹老板开的是2500元的收据，所以我交了2500元的定金。曹经理说15天后到货。交完钱之后我就回家，2015年8月15日10时许，我到“某林”实木家具店发现有人在分“某林”实木家具店店里的东西，我得知了老板跑路了的消息，我到中东1楼服务台找到中东家具城的一个经理，这个经理告诉我到公安机关报案。我损失了2500元现金。当时中东瑞家的工作人员看见了，我直接给的2500元现金，有收据。 四、被告人的供述 被告人曹春甫的供述：我是2020年1月15日从江苏省徐州市被带到松原市宁江区二分局的，我是主动联系的公安机关来投案。我之前是在松原市宁江区中东瑞家买家具的。我认识付某1、范某、石某、左某等被害人，他们都去我的展位购买家具，我当时的家具店叫“某林”，另一个叫“雅某”。有一部分人交钱后发过家具，还有一部分交完钱后我没给发家具。 上述证据，经庭审质证、认证，证据间形成完整的证据链条，足以认定本院确认的案件事实。 本院认为，被告人曹春甫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，赃款合计人民币23.2432万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于曹春甫到案后如实供述自己的罪行，属自首，可依法从轻处罚；积极退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；针对多人多次实施合同诈骗，应酌情从重处罚。综上，鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，对公诉机关的量刑建议予以采纳，可以对曹春甫从宽处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人曹春甫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年1月15日始至2023年1月14日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  孙 权 二〇二〇年七月二十二日 书 记 员  刘 烁