青海省称多县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2723刑初1号 公诉机关称多县人民检察院。 被告人马某，甘肃省临夏回族自治州临夏县人，捕前住甘肃省临夏回族自治州临夏县。2019年8月30日因涉嫌合同诈骗罪被称多县公安局刑事拘留，同年10月5日经称多县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于玉树市看守所。 辩护人陈某，龙启律师事务所律师。 称多县人民检察院以称检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人马某犯合同诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员更松巴毛出庭支持公诉，被告人马某及辩护人陈某到庭参加诉讼。庭审中，辩护人对本案提出管辖权异议，2020年5月20日经青海省玉树藏族自治州中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。 称多县人民检察院指控：2015年3月8日，被告人马某以清泉服务区与曲扎岭DJ3317-3404CY段有工程为由从被害人扎拉文斗手中收取10万元保证金，并保证一个月内还清，如未还清将双倍返还，双方签订了合同。后被害人扎拉文斗发现此工程不存在，要求被告人马某返还保证金，而被告人将该笔保证金用作他处，并离开住所，不再接听被害人扎拉文斗的电话。被害人于2019年6月13日向称多县公安局报警，公安机关将被告人马某抓获归案。被告人对犯罪事实供认不讳，承认明知合同为虚假合同还将被害人的保证金用于偿还个人债务，后因无力偿还，逃避被害人而外出打工。 为证实上述事实，公诉机关提供了受案登记表、报案材料、合作协议、合同违约金收据、被告人供述、被害人陈述、玉树市交通局回函、称多县公安局情况说明等证据佐证。 公诉机关据此认为，被告人马某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人扎拉文斗10元保证金并逃逸，其行为己触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马某对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关当庭出示的证据、量刑建议均无异议，表示自愿签署认罪认罚具结书，并当庭认罪，希望法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人马某犯合同诈骗罪的部分犯罪事实及罪名无异议。但提出，（1）被告人主观方面不具有非法占有他人财物的故意；（2）被告人住所地不在称多县辖区内，犯罪行为地、犯罪结果地均在青海省西宁市，故称多县法院对本案无管辖权；（3）被告人具有坦白和认罪认罚的情节，已向被害人退还全部钱款，并取得被害人谅解；（4）被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性不大。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 经本院审理查明：2015年3月8日被告人马某联系被害人扎拉文斗，以清泉服务区与曲扎岭DJ3317-3404CY段有工程为由邀请其参与工程施工，双方在通话过程中达成口头协议。同年3月18日，被害人扎拉文斗赴被告人马某家（西宁市城东区互助路东部小商品市场附近，已变卖），与被告人马某、案外人骆某一道签订合作协议，被告人马某出具合同违约金收据，约定：“骆某负责施工、扎拉文斗负责工程费用，扎拉文斗支付保证金10万元，工程到期一个月内不开工，保证金双倍返还”。同年4月15日被害人扎拉文斗将保证金10万元支付给被告人马某。被告人马某将该笔保证金用作他处，并离开住所地，拒不接听被害人扎拉文斗的电话。 2019年6月13日被害人扎拉文斗向称多县公安局刑警队报警并立案后，经网上追逃，于2019年8月30日由郑州市公安局上街区分局中心路派出所在郑州市上街区鸿元快捷酒店将被告人马某抓获归案。经查，被告人马某从被害人处骗取的10万元中，6万元支付了民工工资，3万元支付了拉运材料的运费，1万元借给案外人骆某。 在侦查阶段，被告人马某家属、骆某主动缴纳赃款10万元。在审查起诉阶段，被告人马某自愿签署《认罪认罚具结书》；在本院审理期间，被告人马某预交罚金人民币3千元。 上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.报案材料一份，证实被害人扎拉文斗于2019年6月13日向称多县公安局报案，请求立案侦查的事实； 2.称多县公安局刑事警察大队称公（刑）受案字[2019]10009号受案登记表、称多县公安局称公（刑）立字[2019]10013号立案决定书，证实该案由称多县公安局于2019年6月13日立案的事实； 3.被告人马某身份证复印件一份，证实被告人马某作案时达到刑事责任年龄的事实； 4.郑州市公安局上街区分局中心派出所出具的到案经过一份，证实2019年8月30日6时许在郑州市上街区鸿元快捷酒店将被告人马某抓获归案； 5.合作协议、合同违约金收据各一份，证实2015年3月18日被害人扎拉文斗与被告人马某、案外人骆某签订合作协议，被告人马某出具合同违约金收据，书面约定工程相关事宜，并保证若工程到期后一个月内不开工，保证金双倍返还的事实； 6.中国农业银行称多县支行银行卡交易明细单一份，证实2015年4月25日被害人扎拉文斗在该行银行卡中（卡号：×××）支出10万元的事实； 7.谅解书一份，证实案发后被告人取得被害人谅解并出具谅解书的事实。 8.称多县公安局出具的情况说明一份，证实2015年3月8日被害人扎拉文斗在称多县扎朵镇家中接到被告人马某电话，称其在清泉服务区与曲扎岭DJ3317-3404CY段有工程，邀请被害人参与，通话过程中双方达成协议的事实。 9.玉树市交通运输局回复函，证实经交通局调取档案查实，无清泉服务区与曲扎岭DJ3317-3404CY段该项工程的事实。 （二）被害人陈述 被害人扎拉文斗陈述，证实2015年3月8日被告人马某以清泉服务区与曲扎岭DJ3317-3404CY段有工程为由从其处收取10万元保证金，并签订合同。后发现此工程根本不存在，无法联系被告人，无奈之下向公安机关报警的事实； （三）被告人供述 被告人马某的供述，证实2015年3月其利用假施工合同，与被害人扎拉文斗签订虚假合作协议，出具合同违约金收据、以收取保证金的方式，从被害人处骗取10万元的犯罪事实； 上述证据，来源合法，能够相互印证，足以认定被告人犯合同诈骗罪的属实，且被告人在庭审中，对上述证据均无异议，故对其证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人马某以非法占有为目的，编造工程，与被害人签订虚假工程合作协议，通过收取保证金的方式，骗取被害人10万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人马某犯合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的被告人主观上没有非法占有他人财物故意的辩护意见，经查，被告人马某通过签订虚假合作协议书，收取被害人保证金10万元，而后拒不接听被害人电话，其主观上有非法占有的故意，客观上采取了欺骗手段，符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的我院对本案无管辖权的辩护意见，根据公安部《公安机关办理刑事案件程序》第十五条“刑事案件由犯罪地公安机关管辖”之规定，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地包括犯罪行为的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，连续地、持续地、继续地都属于犯罪行为发生地。结合本案，被告人马某致电在称多县扎朵镇的被害人扎拉文斗，邀请其参与虚假工程施工，并在通话过程中达成合作的口头协议并明确保证金的数额，系犯罪预备。故我院对本案具有管辖权，对该辩解意见，本院不予采纳；被告人马某具有坦白情节，自愿签署认罪认罚具结书，积极退赃，取得被害人谅解，系初犯、偶犯，与本院审理查明一致；公诉机关建议判处被告人马某有期徒刑三年，缓刑四年，本院认为对其宣告缓刑不致再危害社会，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决之日起计算，即自二〇二〇年七月十七日起至二〇二四年七月十六日止。） 二、随案移送的财物人民币10万元退还被害人扎拉文斗。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省玉树藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长 沈 雁 军 审判员 更 求 培 审判员 江永开周 二〇二〇年七月十七日 书记员 巴德松保