广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初394号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人吴某健，男，1995年12月8日出生，公民身份号码440************512，汉族，初中文化，广东省雷州市人，住雷州市*********。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人邓兴军，广东鹏讯律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉（2020）Z320号起诉书指控被告人吴某健犯诈骗罪、挪用资金罪，于2020年7月2向本院提起公诉，本院同日立案，并依法适用普通程序组成合议庭进行审理。于2020年7月3日向被告人吴某健送达起诉书副本、刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人吴某健自行委托广东鹏讯律师事务所邓兴军律师为其提供辩护。于2020年7月15日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈光华、助理陈银出庭支持公诉，被告人吴某健及其辩护人邓兴军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控：1、2020年2月17日，被害人何某营看到被告人吴某健在微信朋友圈发布出售口罩的信息，便通过微信向吴某健订购30000个口罩，共计99000元，随后何某营便通过微信和支付宝转账76000元给吴某健购买口罩，吴某健收到货款后，没有发货给何某营，并将钱用于赌博花光。2、2020年3月4日，被害人李某通过朋友推荐添加了被告人吴某健的微信为好友，吴某健谎称手头上有8000个口罩出卖，李某信以为真，便通过手机微信转账2120元向吴某健购买口罩，吴某健收到货款后，没有发货，也没有退款给李某，并将李某的微信拉黑。3、被告人吴某健是雷州市XX建材有限公司的业务员，负责开拓市场和追款。于2019年7月底，公司的客户吴某东、欧某儒等6人通过微信转账给吴某健支付水泥货款，合计142296元。吴某健收了货款后，将货款用于偿还赌债，并没有将钱归还公司，后经公司管理人员的追讨，吴某健陆续还款56296元，剩下86000元不归还，之后便失去联系。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人吴某健具有赌博恶习，在疫情防控期间，利用微信等渠道发布有口罩售卖的虚假信息，骗取他人财物，数额巨大；利用职务上的便利，挪用公司的资金归还赌债，进行非法活动，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴某健认罪认罚从宽，可以依法从宽处罚，建议对被告人吴某健犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，罚金一万元，犯挪用资金罪判处有期徒刑六个月，合并执行刑期三年八个月，罚金一万元。提请本院依法判处。被告人吴某健对公诉机关指控其犯诈骗罪、挪用资金罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律和量刑建议均无异议，并表示已知错，自愿认罪认罚，请求法庭予以从轻处罚。被告人吴某健的辩护人邓兴军发表辩护意见如下：被告人吴某健到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且是初犯、偶犯，应予以从轻处罚。经审理查明,被告人吴某健的具体犯罪事实如下：一、被告人吴某健犯诈骗罪的具体事实（1）2020年2月17日，被害人何某营看到被告人吴某健在微信朋友圈发布出售口罩的信息，便通过微信向被告人吴某健订购30000个口罩，共计人民币99000元。随后，被害人何某营通过微信转账人民币76000元给被告人吴某健购买口罩。被告人吴某健收到口罩货款后，没有发货给被害人何某营，亦没有退钱，而是将钱用于赌博或偿还赌债花光。上述事实，有下列证据证明：1、物证：OPPO牌Reno手机1部；2、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、接受证据清单、扣押清单、扣押决定书、违法犯罪记录查询情况说明、微信截图、被告人吴某健的常住人口信息表等；3、证人何江源的证言；4、被害人何某营的陈述；5、被告人吴某健的供述与辩解；6、人身安全检查笔录；7、指认照片、指认照片说明、微信截图；8、视听资料。以上证据经当庭举证、质证，被告人吴某健及其辩护人邓兴军对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。（2）2020年3月4日，被害人李某通过朋友推荐添加了被告人吴某健的微信为好友，被告人吴某健谎称其有口罩出卖，被害人李某信以为真，于2020年3月6日通过手机微信转账人民币2120元给被告人吴某健购买口罩。被告人吴某健收到口罩货款后，没有发货给被害人李某，亦没有退款，并将被害人李某的微信拉黑。上述事实，有下列证据证明：1、物证：OPPO牌Reno手机1部；2、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、接受证据清单、扣押清单、扣押决定书、违法犯罪记录查询情况说明、微信截图、被告人吴某健的常住人口信息表、微信转换文字说明等；3、被害人李某的陈述；4、被告人吴某健的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、指认照片、指认照片说明、微信截图；7、视听资料。以上证据经当庭举证、质证，被告人吴某健及其辩护人邓兴军对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、被告人吴某健犯挪用资金罪的具体事实被告人吴某健是雷州市XX建材有限公司的业务员，负责开拓市场和追款。于2019年7月底，该公司的客户吴某东、欧某儒、郑某英、王某、刘某才、谭某武等6人通过微信转账给被告人吴某健支付水泥货款，分别是吴某东转账人民币31780元、欧某儒转账人民币12750元、郑某英转账人民币12150元、王某转账人民币11941元、刘某才转账人民币9375元、谭某武转账人民币64300元，合计人民币142296元。被告人吴某健收到上述货款后，没有将货款归还给公司，而是将货款用于偿还赌债。后经公司管理人员的追讨，被告人吴某健陆续还款人民币56296元，尚有人民币86000元不归还，之后便失去了联系。另查明，钟某平是雷州市XX建材有限公司的法定代表人。上述事实，有下列证据证明：1、物证：OPPO牌Reno手机1部；2、书证：受案登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、接受证据清单、扣押清单、扣押决定书、违法犯罪记录查询情况说明、被告人吴某健的常住人口信息表等；3、证人刘某华、吴某东、郑某英、王某、刘某才、谭某武、欧某儒的证言；4、被害人钟某平的陈述；5、被告人吴某健的供述与辩解；6、人身安全检查笔录；7、指认照片、指认照片说明、微信截图。以上证据经当庭举证、质证，被告人吴某健及其辩护人邓兴军对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。针对被告人吴某健的辩护人发表的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：关于被告人吴某健到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且是初犯、偶犯，应予以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人吴某健到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且是初犯、偶犯，可予以从轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。本院认为，被告人吴某健在疫情防控期间，利用微信等渠道发布有口罩出售的虚假信息，骗取他人钱财共计人民币78120元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴某健利用职务上的便利，挪用公司的资金偿还赌债，进行非法活动，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，已构成挪用资金罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。公诉机关指控被告人吴某健犯诈骗罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关对被告人吴某健的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人吴某健在疫情防控期间，虚构事实骗取他人的钱财，本院酌情予以从重处罚。被告人吴某健为赌博而实施诈骗，本院酌情予以从重处罚。鉴于被告人吴某健能自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，是坦白，本院依法予以从轻处罚。被告人吴某健骗取被害人何某营人民币76000元、被害人李某人民币2120元均未退赔，依法应予以分别退赔被害人何某营、李某；被告人吴某健挪用资金人民币86000元系违法所得，依法应予以追缴返还雷州市XX建材有限公司。缴获随案的OPPO牌Reno手机1部系供被告人吴某健犯罪所用的财物，依法应予以没收上缴国库。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，根据被告人吴某健的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年3月19日起至2023年11月18日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人吴某健在本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人何某营人民币76000元、被害人李某人民币2120元。三、被告人吴某健违法所得人民币86000元，予以追缴返还雷州市XX建材有限公司。四、缴获随案的OPPO牌Reno手机1部，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  李自玉人民陪审员  唐小雪二〇二〇年七月十六日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。