浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初207号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人陈丽东，男，1991年4月24日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，无业，住诸暨市。因本案于2019年7月13日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。 辩护人周建春，浙江道策律师事务所律师，诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）505号起诉书指控被告人陈丽东犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，分别于2020年5月20日、7月24日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员何琼等出庭支持公诉。被告人陈丽东及其辩护人周建春到庭参加诉讼。经上一级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 1.2016年至2019年期间，被告人陈丽东利用微信、陌陌等社交软件添加杨某等8名被害人后，谎称自己承包工程，假借发展恋爱关系，虚构需要资金交税、为亲人看病等事由，骗得财物共计48.65万元。具体情况如下：骗得杨某17万元，已归还7.3万元；骗得陈某12.15万元，已归还1.15万元；骗得李某3万元，已归还0.55万元；骗得蔡某3万元；骗得袁某4.1万元及金手镯一只（无法鉴定）；骗得陈某211.7万元，已归还3.2万元；骗得楼某16.7万元，已归还6.8万元；骗得周某10万元。 2.2019年3月，被告人陈丽东虚构父亲做工程需要资金周转，从其老师傅文魁处骗得5.5万元，已归还2.5万元。 被告人陈丽东将上述钱款用于购车、赌博、还债及日常开销。 案发后，被告人陈丽东已退还部分赃款，并取得部分被害人谅解。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人陈丽东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。 被告人陈丽东对公诉机关指控的罪名未提出异议，但对部分涉案金额提出辩解：1、被害人杨某处诈骗金额17万元不属实。2、被害人李某处案发前归还有8500元，其中微信转账6500元、现金支付2000元，而不是5500元。3、被害人袁某处诈骗4.1万元不到的，大概3.8万元左右,通过微信、支付宝转账的，由于时间太长，细节记不清楚。4、被害人蔡某处案发前已归还2000元或3000元，通过支付宝转账的。在再次庭审时，被告人陈丽东表示认罪认罚。 辩护人周建春提出的辩护意见是：１、对本案基本事实认定及定性均无异议。２、关于被告人就部分事实诈骗金额所提出的异议，与起诉书认定有出入，被告人由于时间长，记忆有问题难免发生差错，有待法庭进行核实。从被害人杨某提供的支付凭证看，总金额只有157350元；被害人袁某与被告人陈丽东存在男女亲密关系，其提供的微信明细有很多是微信红包，这些红包基于特殊的亲密关系发送的，不应认定为诈骗金额，至于金手镯的价格，因没有实物，鉴定价格不能确定，因此该价格不应认定为犯罪金额；被害人李某坚持案发前归还5500元，而被告人陈丽东提出归还8000元，应该从有利于被告人的角度认定为8000元。３、有关涉案被害人楼某处部分借款即2.6万元的定性问题。被害人在借给被告人１４余万元的借款被法院判决后，又出借给本案的被告人2.6万元，按照被告人说的“楼某当时想催促其归还钱，其家里确实有玉石，也确与杭州的珠宝行联系过，所以楼才再出借给其2.6万元，后来因债主逼上门，玉石没有处置，这笔钱还债了”。如果被告人上述所述属实，即借2.6万元钱去处理玉石，所得钱款来归还楼某的欠款，从这样的事实看，这笔2.6万元的借款性质与本案的诈骗性质有区别，请法庭综合考虑。４、被告人陈丽东系初犯，无前科劣迹。案发后，其父母想方设法筹钱归还部分被害人并取得谅解，被告人本人也有诚恳的认罪态度。本案涉及的被害人自身也存在一定过错。综上，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2016年至2019年期间，被告人陈丽东利用微信、陌陌等社交软件添加杨某等8名被害人后，谎称自己承包工程，假借发展恋爱关系，虚构需要资金交税、为亲人看病等事由，骗得财物共计477500余元。具体情况如下：骗得杨某16万余元，已归还73000元；骗得陈某121500元，已归还11500元；骗得李某30000元，已归还5500元；骗得蔡某30000元，已归还3000元；骗得袁某38400余元（已归还500元）及金手镯一只（重14.918克，鉴定价格480元／克），计价值人民币7160余元；骗得陈某2117000元，已归还32000元；骗得楼某167000元，已归还68000元；骗得周某10万元。 2.2019年3月，被告人陈丽东虚构父亲做工程需要资金周转，从其老师傅文魁处骗得5.5万元，已归还2.5万元。 被告人陈丽东将上述钱款用于购车、赌博、还债及日常开销。 案发后，被告人陈丽东的家属已代为退赔被害人杨某、李某、蔡某、袁某（仅限骗取的钱）、傅文魁的全部经济损失；退赔被害人周某现金3万元，余款7万元由被告人的父母担保偿还，同时其行为取得了上述被害人的谅解。公安机关从被告人陈丽东处扣押苹果手机一部。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人杨某、陈某1、李某等人的陈述，扣押清单，转账记录，银行流水，借条，对账单，汇款收据，民事裁定书、执行申请书，记账凭证，发票复印件，情况说明，诸暨市价格监测与认证中心价格认定结论书，常住人口信息，谅解书，归案经过及被告人陈丽东的供述等证据予以证明。其中，被告人陈丽东在2020年2月5日在公安机关的供述中讲到“2018年具体几月份忘记了，因为当时别人逼债逼得太急了，于是我就骗楼某说我有古董要拿去卖，需要她提供资金去当押金等费用，如果古董卖掉的话，我就会把之前的钱全部还给她。之后楼秀丽陆陆续续的转了2.6万元的钱给我。实际上我是没有古董的，因逼债逼急了，所以我以卖古董的理由骗了她2.6万元。”上述供述内容与被害人楼某的陈述内容相吻合。因此，辩护人提出该笔2.6万元在性质上与本案其他诈骗有区别的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 被告人陈丽东及辩护人周建春分别提出被害人杨某、袁某、蔡某、李某处的诈骗金额的辩解和辩护意见。经查，被害人杨某处总金额17万元不到，只有16万余元，案发前已归还73000元，认定诈骗金额为87000余元，该事实有被告人陈丽东的多次供述与被害人杨某的陈述加以证实。被害人袁某处总金额为38400余元，已归还500元，认定诈骗金额为37900余元，该事实有被害人袁某的陈述及记账凭证、被告人陈丽东的辩解加以证实；被害人袁某被骗金手镯一只，由袁某向公安机关提供的购买发票一份，鉴定机构根据该份客观性书证对实物作出价格认定，该鉴定价格具有客观真实性，手镯价值7160余元应计入诈骗金额。被害人蔡某处总金额30000元，已归还3000元，认定诈骗金额为27000元。上述诈骗金额的认定均遵循有利于被告人的原则并查证属实。被告人陈丽东提出被害人李某处案发前归还有8500元（其中微信转账6500元、现金支付2000元）的辩解，无相应证据证明；反之，被告人陈丽东案发前归还李某5500元，有被害人的一贯陈述及被告人的供述加以证明。被告人及其辩护人对诈骗金额所提出的辩解和辩护意见部分与事实证据相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人陈丽东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币507500余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人陈丽东归案后能如实供述自己罪行，积极退赔部分被害人经济损失并取得谅解，且当庭自愿认罪认罚，本院对其予以从轻从宽处罚。辩护人就上述提出从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈丽东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月十三日起至二0二九年十月十二日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、继续向被告人陈丽东追缴赃款人民币20.116万元并分别返还给被害人陈某2（8.5万元）、楼某（9.9万元）、陈某1（1万元）、袁某（0.716万元），不足部分责令其退赔；扣押在案的苹果手机一部，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周瞒华 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  周仙波 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  金珉铭 附页 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 ?*MERGEFORMAT?4?