宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院民事判决书（2020）宁0106民初4010号原告:王佳丽，女，汉族，1975年12月2日出生，住宁夏回族自治区中卫市沙坡头区。委托诉讼代理人:尹国强,宁夏君元律师事务所律师。被告:宁夏御媞医学美容有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区。第三人：蒲小绒，女，汉族，1983年4月28日出生，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：鲍文青，北京市德鸿（银川）律师事务律师。第三人：丁娟，女，汉族，1984年9月16日出生，住宁夏回族自治区青铜峡市。委托诉讼代理人：鲍文青，北京市德鸿（银川）律师事务律师。第三人：梁薇，女，汉族，1981年4月1日出生，住宁夏回族自治区银川市兴庆区、。、委托诉讼代理人：鲍文青，北京市德鸿（银川）律师事务律师。原告王佳丽与被告宁夏御媞医学美容有限公司、第三人丁娟、梁微、蒲小绒公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年5月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告及其委托诉讼代理人尹国强，第三人丁娟、梁微、蒲小绒共同委托诉讼代理人鲍文青到庭参加诉讼，被告宁夏御媞医学美容有限公司经本院依法传唤，无正当理由未到庭应诉。本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.依法判决确认各第三人于2019年12月23日作出的两份《股东会决议》无效；2.本案的诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年1月18日，原告王佳丽与各第三人依法登记设立被告宁夏御婕医学美容有限公司（以下简称御提公司）,注册资本为500万元，股东为原告王佳丽及各第三人，其中原告王佳丽认缴出资50万元（出资比例10%)并担任法定代表人；第三人梁微认缴出资100万元（出资比例20%);第三人蒲小绒认缴出资225万元（出资比例45%);第三人丁娟认缴出资75万元（出资比例15%)。截止目前，除原告王佳丽以支付工程款、购买设施等方式，履行了全部出资义务外，各第三人作为股东均未实际出资分文。2020年1月14日，原告王佳丽短信收到银川市金凤区人民法院通知：第三人蒲小绒以公司决议效力纠纷为由，起诉原告及被告，要求判决确认各第三人于2019年12月23日作出的股东会决议有效。但截止收到人民法院通知之前，原告自始至终未收到第三人召开所谓股东会的通知，亦完全不知晓第三人所谓“更换法定代表人和监事及修改公司章程”的股东会决议。另外，基于筹备公司经营共同出资的需要及各第三人未实际出资的客观实际，原告王佳丽曾多次联系各第三人商讨，但各第三人均答复自己不是股东、出资与自己无关，后期则更是无法联系，现各第三人所谓的股东会决议完全系恶意串通侵吞原告财产。综上所述，各第三人召开股东会议及形成的股东决议违反《公司法》第22条的规定，系恶意串通侵吞原告财产，为维护原告合法权益，现依法具状诉至贵院，请依法判决。补充意见：各第三人实际受张某控制，并非实际股东，所谓选定的法定代表人马某负债严重，也不符合公司章程关于法定代表人的要求。被告宁夏御媞医学美容有限公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见和证据。原告及第三人围绕诉讼请求依法向本院提交了证据。经审查，原告提交的宁夏御媞医学美容有限公司企业信用信息公示公报及章程，真实、合法，本院予以确认。第三人提交的宁夏御媞医学美容有限公司公司章程、关于第一次召开股东会议通知、录音，真实，合法，本院予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告宁夏御媞医学美容有限公司，于2017年1月18日成立，注册资本500万元，公司股东为原告王佳丽、第三人蒲小绒、丁娟、梁微，其中第三人蒲小绒认缴出资225万元,占注册资本的45%;第三人梁微认缴出资100万元,占注册资本的20%;第三人丁娟认缴出资75万元,占注册资本的15%,原告王佳丽认缴出资100万元,占注册资本的20%。原告王佳丽同时任公司法定代表人及执行董事。案外人朱某任公司监事。被告宁夏御媞医学美容有限公司公司章程第十三条规定，股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议于每季度最后一个月20日召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十四条规定，股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十五条规定，股东会决议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他股东会决议，需经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十六条规定，公司不设立董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事任期届满未及时改选，在改任出的执行董事就任前，原执行董事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。2019年12月23日,被告宁夏御媞医学美容有限公司召开股东会,并形成两份股东会决议。第一份决议内容为“一、因届满免去王佳丽御媞公司法人代表和执行董事职务;二、因届满免去朱某御媞公司监事职务;三、修改御媞公司《章程》第五章内容为:股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式,变更公司执行董事、法定代表的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”。第二份股东会决议内容为“一、选举马某为公司法人代表兼执行董事；二、选举蒲小绒为公司监事。”上述两份股东会决议，第三人丁娟、梁微、蒲小绒签名确认。原告王佳丽未出席参加，也未在股东会决议上签字，引起原告诉讼。另查明，被告宁夏御媞医学美容有限公司股东章程于2016年12月20日各股东签字通过。2019年12月6日，第三人蒲小绒委托案外人马某向原告送达《关于召开第一次股东会议通知》（以下简称通知），该通知载明召开会议的时间是2019年12月23日上午9:30分，地点是银川市兴庆区某营业房**会议室。该通知第五项载明了五项会议议程。案外人马某将该通知送至原告住处，并通过电话告知了原告。本院认为，公司作为法律上拟制的人，自成立之日起即具有民事主体资格和民事行为能力。依据我国公司法的规定，公司通过公司章程赋予公司自治的权利，因此依法制定和修改的公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。本案中，被告宁夏御媞医学美容有限公司公司章程第十四条载明：股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第三人蒲小绒于2019年12月6日委托案外人马某向原告送达《关于召开第一次股东会议通知》时，原告王佳丽作为被告公司执行董事及案外人朱某作为被告公司监事的任职期限尚未届满，按照被告公司章程，该次股东会应由第三人向原告申请进行召集和主持，经第三人申请原告召集和主持后，原告拒不履行职责时，第三人可向案外人即被告公司监事朱波申请进行召集和主持，案外人朱某作为被告公司监事仍不履行职责时，第三人方可以自己的名义召集和主持此次会议，或第三人直接以召开临时股东会的名义进行召集和主持。但本案中第三人蒲小绒委托案外人马某向原告送达的通知标题载明“召开第一次股东会”，未明确此次股东会会议为临时股东会，且该会议于2019年12月23日召开，符合该公司章程第十三条“定期会议于每季度最后一个月20日召开”的约定，因此该次股东会应属定期会议，应按公司章程规定的程序召开，第三人辩称此次会议为临时股东会的意见，本院不予采信。综上，第三人蒲小绒于2019年12月23日召集和主持的股东会，违反公司法及该公司章程关于股东会定期会议召开程序的约定，该次股东会形成的决议，应属无效，原告该项诉讼请求，本院予以支持。被告宁夏御媞医学美容有限公司经本院依法传唤未到庭参加诉讼，视为放弃对原告所举证据和主张的事实进行质证和抗辩的诉讼权利，应承担相应的法律后果。综上，依照《中华人民共和国公司法》第十一条、第三十九条、第四十条第三款之规定，判决如下：被告宁夏御媞医学美容有限公司于2019年12月23日作出的两份《股东会决议》无效。案件受理费50元，由被告宁夏御媞医学美容有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 张运友 二○二○年七月二十八日书记员 马梦轩