湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2020）鄂0984刑初223号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人张某某1，男，1969年11月13日生，汉族，湖北省人，初中文化程度，个体运输，现住湖北省仙桃市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日被刑事拘留，于同年12月19日被逮捕。于2020年5月12日被取保候审。辩护人戴莉萍，湖北伟宸律师事务所律师。被告人张某某2，男，1993年11月25日生，汉族，湖北省人，高中文化程度，个体运输，现住湖北省仙桃市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日被刑事拘留，于2020年1月15日被逮捕。于2020年5月30日被取保候审。被告人曾某，男，1985年10月26日生，汉族，湖北省人，小学文化程度，个体运输，现住湖北省仙桃市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日被刑事拘留，于2020年1月15日被逮捕。于2020年5月30日被取保候审。辩护人陈建华，湖北谛益律师事务所律师。被告人许某某，男，1955年5月21日生，汉族，湖北省人，小学文化程度，个体运输，现住湖北省仙桃市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月31日被刑事拘留，于2020年1月15日被逮捕。于2020年5月30日被取保候审。辩护人陈**平，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂某一部刑诉[2020]58号起诉书指控被告人张某某1、张某某2、曾某、许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员陈贻勇出庭支持公诉，被告人张某某1及其辩护人戴莉萍、张某某2、曾某及其辩护人陈建华、许某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年11月11日凌晨，张某1（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，雇请陈某某、简某某、张某3（另案处理）在汉江汉川段分水前进水域（属汉江河道采砂禁采区非法采吸汉江某的青砂。被告人张某某1、张某某2、曾某、许某某某张某1非法采吸河道青砂，仍利用鄂仙桃货1898、鄂仙桃货9668、鄂潜江货0600号船舶，帮助转移非法采吸河道青砂3080吨，其中：被告人张某某1、张某某2共同利用鄂仙桃货1898号船舶帮助转移非法采吸河道青砂1021吨，经发展和改革部门价格认定，涉案青砂价值40840元；被告人曾某利用鄂仙桃货9668号船舶帮助转移非法采吸河道青砂972吨，经发展和改革部门价格认定，涉案青砂价值38880元；被告人许某某利用鄂潜江货0600号船舶帮助转移非法采吸河道青砂1087吨，经发展和改革部门价格认定，涉案青砂价值43480元。经武汉矿产资源监督检测中心检测、汉川市矿产资源开发服务中心认定，上述涉案青砂含有石英成份，属矿产资源，分类为非金属矿产。另查明，被告人张某某2、曾某、许某某于2019年12月31日自动到汉川市公安局投案，并如实供述犯罪事实。被告人张某某1、张某某2、曾某、许某某均在审查起诉阶段，在律师在场情况下，签署了认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。庭审中，四被告人当庭自愿认罪认罚。控辩双方对该具结书的真实性、合法性、自愿性不持异议。公诉机关出具书面量刑建议，建议对被告人张某某1判处有期徒刑六个月，并处罚金；对被告人张某某2判处拘役五个月，并处罚金；对被告人曾某判处拘役五个月，并处罚金；对被告人许某某判处拘役五个月，并处罚金。上述事实，被告人张某某1、张某某2、曾某、许某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某1、梅某、陈某、彭某、刘某、曾某、张某2、吴某、毛某的证言，被告人张某某1、张某某2、曾某、许某某的供述和辩解，扣押决定书，扣押清单，调取证据通知书，船舶登记簿，情况报告，相关说明，证明，价格认定结论书，孝感市水利和湖泊局文件，河道采砂许可证，提取笔录，现场照片，检测报告、鉴定意见通知书，抓获经过，河道砂石勘验情况的说明，认罪认罚具结书，量刑建议书，违法犯罪记录证明，视听资料，户籍信息等证据证实，足以认定。被告人张某某1的辩护人戴莉萍在庭审中提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人张某某1涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但被告人张某某1具有如下从轻、从宽情节。1、被告人张某某1到案后主动坦白罪行，且自愿认罪认罚；2.被告人张某某1系初犯。综上建议对被告人张某某1从宽处罚。被告人曾某的辩护人陈建华在庭审中提出如下辩护意见：辩护人对起诉书指控被告人曾某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，但认为被告人曾某有以下减轻、从轻情节。1、被告人曾某是主动投案，应认定自首；2、被告人曾某当庭认罪认罚，没有前科；3、被告人曾某系初犯。综上，建议对被告人曾某从轻、减轻处罚。被告人许某某的辩护人陈**平在庭审中提出如下辩护意见：辩护人对公诉机关指控被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实没有异议，但具有以下从轻、减轻处罚的情节。1、被告人许某某主动向公安机关投案，如实供述自己的罪行，积极配合公安机关查清案件事实，应认定为自首；2、在检察院审查起诉及法院审判阶段自愿认罪认罚；3、被告人许某某系初犯，且积极预缴纳罚金。综上，建议合议庭对被告人许某某从轻、减轻处罚。本院认为，被告人张某某1、张某某2、曾某、许某某某是犯罪所得，仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人戴莉萍、陈建华、陈**平提出的以上辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张某某2、曾某、许某某具有自首情节，当庭自愿认罪认罚，可从轻、减轻处罚；被告人张某某1如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。四被告人积极预缴纳罚金，酌予从轻处罚。被告人张某某1与被告人张某某2某成共同犯罪，均起主要作用，且地位、作用相当，应当按照其作用、地位处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人张某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月13日起至2020年5月12日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）二、被告人张某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月31日起至2020年5月30日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）三、被告人曾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月31日起至2020年5月30日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）四、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月31日起至2020年5月30日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成海澜人民陪审员  刘利君人民陪审员  周斌轩二〇二〇年七月一日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附：适用《中华人民共和国刑法》相关法律条文第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形的。