重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0112刑初17号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人陈展，男，1982年11月11日出生于江苏省射阳县，汉族，中专文化，农民，住江苏省射阳县经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 被告人吴峻辉，男，1988年11月19日出生于黑龙江省虎林市，满族，大学本科文化，无业，住黑龙江省虎林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人邓昭辉、赵力姣，北京市炜衡（重庆）律师事务所律师。 被告人陈鹏，男，1994年6月17日出生于四川省盐亭县，汉族，中专文化，农民，住四川省盐亭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人张贝贝，重庆远沐律师事务所律师。 被告人吴飞，男，1987年1月18日出生于江苏省建湖县，汉族，高中文化，农民，住江苏省建湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人袁静，重庆江泰律师事务所律师。 被告人左云，男，1989年1月22日出生于江苏省建湖县，汉族，初中文化，农民，住江苏省建湖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被监视居住。辩护人田铃，重庆航宇律师事务所律师。 被告人陈亚港，男，1997年12月2日出生于河南省兰考县，汉族，小学文化，农民，住河南省兰考县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被监视居住。辩护人孙晔，重庆泰源律师事务所律师。 被告人何文，男，1994年7月2日出生于四川省遂宁市，汉族，中专文化，农民，住四川省遂宁市安居区，现住四川省成都市温江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日到案，次日被重庆市公安局渝北区分局取保候审。辩护人张君，重庆钦天律师事务所律师。 被告人覃丽，女，1981年10月16日出生于四川省蒲江县，汉族，高中文化，农民，住四川省蒲江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月16日被监视居住。 辩护人黄文滔、刘庆，重庆智豪律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉﹝2019﹞1789号起诉书、渝北检刑变诉﹝2020﹞13号变更起诉决定书指控被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。审理中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官邓益素出庭支持公诉，被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽及辩护人邓昭辉、张贝贝、黄文滔、本院通过重庆市渝北区法律援助中心指派的辩护人袁静、田铃、孙晔、张君到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年3月左右，被告人陈展、吴峻辉共谋在四川省成都市实施诈骗，并陆续招募了被告人陈亚港、覃丽、吴飞、陈鹏、何文、刘某某(另案处理)等人，通过在网上发布虚假高薪招聘男女技师的面试信息与被害人取得联系，并约被害人见面进行面试，面试过程中以办理虚假身份证件等名义骗得被害人缴纳相关费用，之后安排对被害人进行培训，在培训过程中再以培训费、好处费等名义骗取被害人的财物。在诈骗过程中，陈展、吴峻辉负责整个诈骗活动的组织和安排，陈鹏、吴飞、陈亚港、何文、覃丽等人负责发帖、面试、参与交叉培训等。陈展、吴峻辉对培训过程中所骗得的费用按六四比例分成，同时还对陈亚港、何文、吴飞等人在面试过程中所骗得的费用按比例提成，陈鹏、吴飞、陈亚港、何文、覃丽等人对面试过程中所骗费用按比例分成。2018年6月，被告人陈鹏、吴飞为了牟取更大利益，便脱离被告人陈展、吴峻辉来到重庆市渝北区，并先后邀约被告人左云、刘某某加入，采取前述相同方式骗取被害人的财物。陈鹏、吴飞负责整个诈骗活动的组织和安排，左云、刘某某负责发帖、面试、参与交叉培训等。培训过程中所骗得财物由陈鹏、吴飞按比例分成，面试过程中所骗得财物由参与面试的被告人分成。2019年5月底，因刘某某被公安机关抓获，陈鹏、吴飞、左云又回到四川省成都市，与陈展、吴峻辉等人继续实施诈骗。 2019年1月至7月期间，被告人陈展、吴峻辉、陈亚港、陈鹏、吴飞、左云、何文、覃丽在四川省成都市骗取被害人高某1、侯某某、姜某某、李某1、袁某某、刘某1、许某、刘某2、向某某(系未成人)、陈某某、何某某、杨某1、魏某某、周某、胡某某、雷某、贾某某、任某、黄某1、高某2、王某某、杨某2、李某2、黄某2、郭某某(系未成人)、李某3、薛某某、唐某1等28人共计43540元。2018年7月至2019年5月期间，被告人陈鹏、吴飞、左云、刘某某在重庆市渝北区、两江新区等地，骗取被害人唐某2、苏某某、李某4、高翔、罗成兰、谭兴东、彭高、杨迪、申笫忆、王少堂、张瞭等11人共计14808.8元。其中，陈展、吴峻辉涉案金额43540元，陈鹏涉案金额32004.8元，吴飞涉案金额36182.8元，左云涉案金额22912元，陈亚港涉案金额19826元，何文涉案金额为13230元，覃丽涉案金额为8700元。 2019年7月10日，被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、覃丽被公安机关抓获归案，同年8月20日被告人何文主动到公安机关投案，到案后均如实供述了上述事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关举示了相关证据。公诉机关认为，被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、覃丽有坦白情节；何文有自首情节；陈展、吴峻辉在成都市诈骗期间系主犯；陈鹏、吴飞在成都市诈骗期间系从犯，在重庆市诈骗期间系主犯；左云、陈亚港、何文、覃丽系从犯。各被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人陈展有期徒刑一年十个月至二年二个月，并处罚金；判处被告人吴峻辉有期徒刑一年二个月至一年八个月，并处罚金；判处被告人陈鹏、吴飞有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人左云有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人陈亚港有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人何文、覃丽拘役五个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人陈展对指控的事实和罪名均无异议。 被告人吴峻辉对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出吴峻辉系作用较轻的主犯、初犯，具有坦白情节，积极退赃并取得谅解，且认罪认罚，建议从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。 被告人陈鹏对指控事实和罪名均无异议。其辩护人提出陈鹏系初犯，具有坦白情节的辩护意见。 被告人吴飞对指控事实和罪名均无异议。其辩护人提出吴飞系从犯，具有坦白情节，赔偿部分被害人的经济损失并取得了谅解，认罪认罚，建议适用缓刑的辩护意见。 被告人左云对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出左云系从犯，具有坦白情节，赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，建议从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。 被告人陈亚港对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出陈亚港系初犯、从犯，具有坦白情节，有立功表现，自愿认罪认罚，建议适用缓刑的辩护意见。 被告人何文对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出何文系初犯、从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚，建议适用缓刑的辩护意见。 被告人覃丽对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出覃丽系从犯，有立功表现，被害人有过错，建议适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：2017年3月左右，被告人陈展、吴峻辉在四川省成都市共谋实施诈骗后，陆续招募了被告人陈亚港、覃丽、吴飞、陈鹏、何文等人，通过在网上发布虚假高薪招聘男女技师的面试信息与被害人取得联系，并约被害人见面进行面试，面试过程中以办理虚假身份证件等名义骗得被害人缴纳相关费用，之后陈展、吴峻辉安排对被害人进行培训，在培训过程中再以培训费、好处费等名义骗取被害人的财物。在诈骗过程中，陈展、吴峻辉负责整个诈骗活动的组织和安排，陈鹏、吴飞、陈亚港、何文、覃丽等人负责发帖、面试、参与交叉培训等。陈展、吴峻辉对培训过程中所骗得的费用按六四比例分成，同时还对陈亚港、何文、吴飞等人在面试过程中所骗得的费用按比例提成，陈鹏、吴飞、陈亚港、何文、覃丽等人对面试过程中所骗费用按比例分成。2018年6月，被告人陈鹏、吴飞为了牟取更大利益，便脱离被告人陈展、吴峻辉来到重庆市渝北区，并先后邀约被告人左云等人加入，采取前述相同方式骗取被害人的财物。陈鹏、吴飞负责整个诈骗活动的组织和安排，左云等人负责发帖、面试、参与交叉培训等。面试过程中所骗得财物由参与面试的被告人分得，培训过程中所骗得财物由陈鹏、吴飞按比例分赃。2019年5月底，陈鹏、吴飞、左云再次回到四川省成都市，与陈展、吴峻辉等人继续实施诈骗。 2019年1月至7月期间，被告人陈展、吴峻辉、陈亚港、陈鹏、吴飞、左云、何文、覃丽在四川省成都市骗取被害人高某1、侯某某、姜某某、李某1、袁某某、刘某1、许某、刘某2、向某某(系未成人)、陈某某、何某某、杨某1、魏某某、周某、胡某某、雷某、贾某某、任某、黄某1、高某2、王某1、杨某2、李某2、黄某2、郭某某(系未成人)、李某3、薛某某、唐某1等28人共计43540元。2018年7月至2019年5月期间，被告人陈鹏、吴飞、左云、刘某某在重庆市渝北区、两江新区等地，骗取被害人唐某2、苏某某、李某4、高某3、罗某某、谭某某、彭某、杨某3、申某某、王某2、张某等11人共计14808.8元。其中，陈展、吴峻辉涉案金额43540元，陈鹏涉案金额32004.8元，吴飞涉案金额36182.8元，左云涉案金额22912元，陈亚港涉案金额19826元，何文涉案金额为13230元，覃丽涉案金额为8700元。 2019年7月10日，被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、覃丽被公安机关抓获归案；同年8月20日，被告人何文主动到公安机关投案。前述被告人到案后均如实供述了上述事实。案发后，吴峻辉退赔了被害人唐书丹、谭兴东、贾善峰、许涵、陈先英的全部经济损失以及郭炳聪1116元、李振宁5**元，并取得该7名被害人的谅解。左云退赔被害人薛永强、李文发、雷影、向在益、王少堂的经济损失，并取得该5名被害人的谅解。吴飞退赔了被害人苏时林、杨迪、唐浩淞的经济损失并取得了谅解。审理中，陈展退出赃款1万元至本院账户内，何文退出赃款13230元至本院账户内，覃丽退出赃款8700元至本院账户内。 上述事实，有公诉机关、被告人、辩护人当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.受案登记表、到案经过、常住人口信息表、情况说明；2.招聘信息截图、微信聊天记录、转账截图；3.提取笔录、扣押物品清单；4.账本；5.谅解书；6.被害人高某1、侯某某、姜某某、李某1、袁某某、刘某1、许某、刘某2、向某某、陈某某、何某某、杨某1、魏某某、周某、胡某某、雷某、贾某某、任某、黄某1、高某2、王某1、杨某2、李某2、黄某2、郭某某、李某3、薛某某、唐某1、唐某2、苏某某、李某4、高某3、罗某某、谭某某、彭某、杨某3、申某某、王某2、张某的陈述；7.证人刘某某的证言；8.被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽的供述和辩解。本院认为，被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、覃丽到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。何文犯罪后自动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可从轻处罚。陈展、吴峻辉在成都市的共同犯罪中起组织、策划作用，系主犯，应对其参与的全部犯罪处罚。陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。陈鹏、吴飞在重庆市诈骗期间起组织、策划作用，系主犯，对该部分金额应按其参与的全部犯罪处罚。各被告人自愿认罪认罚，可从宽处理。吴峻辉在共同犯罪中所起的作用相较于陈展较小，可酌情从轻处罚。陈展、吴峻辉、左云、吴飞、何文、覃丽主动退出部分或全部赃款，可酌情从轻处罚。吴峻辉的辩护人关于吴峻辉系作用较轻的主犯，积极退赃并取得部分被害人的谅解，且自愿认罪认罚的辩护意见成立。吴飞的辩护人关于关于吴飞在成都期间的诈骗过程中系从犯，具有坦白情节，赔偿部分被害人的经济损失并取得了谅解，自愿认罪认罚的辩护意见成立。左云的辩护人关于左云系从犯，具有坦白情节，赔偿部分被害人经济损失并取得谅解的辩护意见成立。陈亚港的辩护人关于陈亚港系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚的辩护意见成立。何文的辩护人关于何文系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见成立。覃丽的辩护人关于覃丽系从犯的辩护意见成立。 关于被告人陈亚港、覃丽的辩护人提出二人有立功表现的辩护意见。经查，现无充分证据证实陈亚港、覃丽等人对何文的规劝在其到案过程中起关键作用，该辩护意见不成立。覃丽的辩护人关于被害人存在过错的意见与查证的事实不符，不予采纳。对各被告人诈骗所得，应责令共同退赔。鉴于何文、覃丽在共同犯罪中犯罪情节较轻，系从犯，有自首或坦白情节，自愿认罪认罚，主动退出全部赃款，依法可适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈展犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年5月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴峻辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2021年1月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年8月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人吴飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年8月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈亚港犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的38日折抵刑期38日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人左云犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押的38日折抵刑期38日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人何文犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金三千元。 （缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、被告人覃丽犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。 九、责令被告人陈展、吴峻辉、陈鹏、吴飞、左云、陈亚港、何文、覃丽退赔被害人的经济损失（详见退赔清单）。 十、对扣押在案的手机、银行卡等作案工具予以没收。（未随案移送，由扣押的公安机关处理。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李学刚 人民陪审员  陈 郁 人民陪审员  王继明 二〇二〇年七月二十四日 法官 助理  刘祥俊 书 记 员  罗应霞