陕西省西安市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）陕01执异301号申请人（申请执行人）：华润深国投信托有限公司，住所地深圳市福田区中心四路**嘉里建设广场第****。法定代表人：刘小腊，该公司总经理。被执行人：陕西国德电气制造有限公司，住所地陕西，住所地陕西省西安市高新区丈八二路**>法定代表人：姚国旺，该公司董事长。被执行人：中企联合融资担保有限公司，住所地北京市，住所地北京市海淀区紫竹院南路**法定代表人：刘力嘉，该公司董事长。被执行人：姚国旺，男，汉族，1962年12月31日出生，住上海市普陀区。第三人：中国企业联合会，住所地北京市海，住所地北京市海淀区紫竹院南路**div style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>法定代表人：朱宏任，该会常务副会长。关于华润深国投信托有限公司与陕西国德电气制造有限公司、中企联合融资担保有限公司、姚国旺借款合同纠纷一案，陕西省高级人民法院作出的（2016）陕民初2号民事判决书已经发生法律效力，因被执行人陕西国德电气制造有限公司、中企联合融资担保有限公司、姚国旺未履行生效法律文书所确定的义务，申请执行人华润深国投信托有限公司向本院申请强制执行，本院依法立案执行。执行中，申请人华润深国投信托有限公司向本院提出追加被执行人申请并提供了相关证据。因案件事实清楚，权利义务关系明确，本院受理后依法组成合议庭进行了公开听证，现已审查完毕。申请人华润深国投信托有限公司申请称：2016年8月25日，陕西高级人民法院作出（2016）陕民初2号民事判决书，该判决书已发生法律效力，申请人遂依法申请执行。陕西省高级人民法院以（2017）陕执6号执行裁定书指定西安市中级人民法院受理执行该案。执行中，因被执行人无财产可供执行，故于2017年7月26日作出终本裁定书，终结本次执行程序。现根据北京市第一中级人民法院作出的（2019）京01民初56号民事判决书已查明的事实，被执行人中企联合融资担保有限公司的股东中国企业联合会存在抽逃出资（50150万元）的情况，故申请人为维护自身合法权益，特依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条的规定，申请追加中国企业联合会在其抽逃出资50150万元范围内，对（2016）陕民初2号民事判决书确定的中企联合融资担保有限公司应履行而未履行的债务承担连带清偿责任。第三人中国企业联合会答辩称：一、答辩人中国企业联合会缴纳出资义务已履行。根据华青会计师事务所有限公司于2005年1月24日出具的华青验字（2005）第5-058号《开业验字报告》，证实中企担保公司登记的注册资本已由股东（中国企业联合会、北京银盟国信投资有限公司、中国教育投资有限公司、中机电投资有限公司、昆明冠江集团有限公司、北京诚信诚用企业）在2015年1月18日之前缴足，各股东均以货币出资。中企担保公司注册资本15亿元，中国企业联合会出资50250万元，持股比例33.5%，以货币方式出资。同时，《开业验资报告》附有中国企业联合会电汇凭证复印件八张，收款金额共计50250万元。根据上述银行转账凭证，足以证实中国企业联合会在2005年1月14日，汇款4000万元、6000万元、4500万元；在2005年1月17日，汇款6000万元、14000万元、8000万元；在2005年1月18日，汇款3000万元、4750万元至中企联合融资担保有限公司的账户内，上述金额共计50250万元。中国企业联合会以足额完成缴纳出资的义务。二、答辩人中国企业联合会抽逃出资行为不成立。2004年12月8日，中国企业联合会与北京银盟国信投资有限公司、中国教育投资有限公司、中机电投资有限公司、昆明冠江集团有限公司、北京诚信诚用企业管理有限公司、北京中嘉阳光科技发展有限公司签订《中企联合信用担保有限公司股东协议书》，约定中国企业联合会作为全国性最大的企业组织和北京诚信诚用企业管理公司作为公司的职业化管理公司，其注册资本由其他股东垫付。2005年2月8日，中机电投资有限公司与中国企业联合会签订两份垫资协议书，分别约定中机电投资有限公司为中国企业联合会垫付中企联合融资担保有限公司注册资金24000万元、26250万元，合计50250万元。根据上述协议，中国企业联合会是名义上的出资人，其对中企联合融资担保有限公司的出资义务实际由中机电投资有限公司代为承担。对于华青会计师事务所有限公司于2005年1月24日出具的华青验字（2005）第5-058号《开业验资报告》并附有电汇凭证复印件八张，中国企业联合会有理由相信中机电投资有限公司已经完成了代为出资的义务，其既没有实施抽逃出资行为，也没有抽逃出资的过错。故不应当认定中国企业联合会存在抽逃出资行为。三、答辩人中国企业联合会依法不应当承担法律责任。股东责任属于侵权责任的一种，应当以侵权人存在过错为构成要件。《侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。本案中，如果认为中企联合融资担保有限公司的股东出资不足，被答辩人应当向存在过错的股东要求承担股东责任。中国企业联合会作为名义股东，在中企担保公司已经取得验资证明，并经登记机关核准登记的情况下，已经尽到了合理注意义务，没有抽逃出资的过错，不构成股东责任。综上所述，答辩人中国企业联合会已足额完成缴纳出资的义务，未实施抽逃出资行为，尽到了作为名义股东的合理注意义务，依法不应当承担任何法律责任。请求驳回申请人追加申请。经审理查明：华润深国投信托有限公司与陕西国德电气制造有限公司、中企联合融资担保有限公司、姚国旺合同纠纷一案，陕西省高级人民法院于2016年8月25日作出（2016）陕民初2号民事判决书，判令：一、被告陕西国德电气制造有限公司于本判决生效之日起30日内支付原告华润深国投信托有限公司本金15000万元人民币及利息1275万元人民币（该利息计算至2015年12月27日），2015年12月27日之后的利息按照年利率8.5%计算至实际支付之日止；二、被告中企联合融资担保有限公司对陕西国德电气制造有限公司第一项债务承担债务连带清偿责任；三、被告姚国旺对陕西国德电气制造有限公司第一项债务承担连带清偿责任。该判决书已发生法律效力；2017年3月24日，陕西省高级人民法院作出（2017）陕执6号执行裁定书，将本案指定西安市中级人民法院执行。2017年6月29日，本院依据申请执行人华润深国投信托有限公司的申请，受理了本案。2017年7月26日，本院作出（2017）陕01执1144号执行裁定书，该裁定书查明，被执行人中企联合融资担保有限公司、姚国旺无财产可供执行，被执行人陕西国德电气制造有限公司已进入破产程序，遂依法裁定：（2017）陕01执1144号执行案件终结本次执行程序，待破产案件办理完毕或发现被执行人有可供执行的财产线索后本案可恢复执行。另查：根据工商档案载明，2005年5月24日中企联合融资担保有限公司成立，注册资本150000万元人民币，其中股东之一为中国企业联合会，出资金额为50250万元人民币，占注册资本的33.5%。2015年1月24日，华青会计师事务所有限公司出具开业验资报告，内容为：“经我们审验，截至2005年1月18日止，贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹拾伍亿元。各股东均以货币出资。”“中国企业联合会汇入到中企联合信用担保有限公司的开户银行的账户内，总计人民币伍亿零贰佰伍拾万元整。”其中，中企联合融资担保有限公司在广东发展银行北京国展支行开立的验资账户2005年1月10日至2005年7月21日期间银行的交易历史记录显示：一、2005年1月14日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入4500万元，同日验资账户13×××80转出4500万元至中国企业联合会0121014210003740账户；二、2005年1月14日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入4000万元，同日验资账户13×××80转出4000万元至中国企业联合会0121014210003740账户；三、2005年1月14日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入6000万元，2015年1月17日中国企业联合会向验资账户13×××80转入8000万元；2015年1月17日验资账户13×××80转出14000万元至中国企业联合会0121014210003740账户；四、2005年1月17日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入14000万元，同日验资账户13×××80转出14000万元至中国企业联合会0121014210003740账户；五、2005年1月17日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入6000万元，2005年1月18日验资账户13×××80转出6000万元至中国企业联合会0121014210003740账户；六、2005年1月18日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入3000万元，同日验资账户13×××80转出3000万元至中国企业联合会0121014210003740账户；七、2005年1月18日中国企业联合会通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司的验资账户13×××80转入4750万元，同日验资账户13×××80转出2750万元至中国企业联合会0121014210003740账户；2015年1月25日，验资账户13×××80转出1900万元至中国企业联合会0121014210003740账户。上述事实有民事判决书、裁定书、工商档案登记资料、银行转账流水凭证等证据在卷予以佐证。本院认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定：“作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。”本案中，中国企业联合会于2005年1月14日、1月17日、1月18日，通过0121014210003740账户向中企联合融资担保有限公司13×××80账户转入出资合计50250万元，2005年1月14日至2005年1月21日期间，中企联合融资担保有限公司验资账户13×××80的合计金额为50250万元，而实际转出至股东中国企业联合会0121014210003740账户的出资为50150万元，实际出资只有100万元，50150万元并非实际出资的总额，而是将同一笔资金，经同一账户反复转入转出，经过数次的转入转出形成了50150万元的出资，且最终又将转入中企联合融资担保有限公司的50150万元资金全部转出至中国企业联合会。据此，足以认定中国企业联合会存在抽逃出资之情形，应在抽逃出资范围内对申请执行人华润深国投信托有限公司的债权承担清偿责任。申请执行人申请追加中国企业联合会的申请，符合上述法律规定。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第二十八条、第三十二条之规定，裁定如下：追加中国企业联合会为本案的被执行人,由中国企业联合会在其抽逃出资50150万元范围内，对申请执行人华润深国投信托有限公司承担清偿责任。如不服本裁定，可以自裁定书送达之日起十五日内，向执行法院提出执行异议之诉。审判长  高甲星审判员  冯 健审判员  黄金华二〇二〇年七月十四日书记员  王 文