安徽省怀远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0321刑初82号 公诉机关怀远县人民检察院。 被告人金锐，男，1991年6月30日出生于安徽省怀远县，汉族，大专文化，无业，住怀远县。2019年6月28日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年8月2日被怀远县人民检察院批准逮捕，当日被怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。 辩护人杨贝贝，安徽北正律师事务所律师。 被告人宋涛，男，1990年3月29日出生于安徽省怀远县，汉族，大学文化，系怀远县榴城镇司法所科员，住怀远县。2019年7月23日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局取保候审。现在家。 辩护人杨仕兵，安徽百济律师事务所律师。 怀远县人民检察院以怀检二部刑诉（2020）49号起诉书指控被告人金锐、宋涛犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年6月4日公开开庭审理了本案。怀远县人民检察院指派检察员徐友彬出庭支持公诉，被告人金锐及其辩护人杨贝贝、被告人宋涛及其辩护人杨仕兵到庭参加诉讼。期间，因受新型冠状病毒肺炎影响，致案件无法继续审理，本院于2020年3月25日将案件中止审理，同年5月25日恢复审理。现已审理终结。 怀远县人民检察院指控：一、2019年1月，被告人金锐谎称其叔叔开搅拌站需要沙子，骗取蚌埠市居民韩某1的信任，将韩某1等人所有的8000吨沙子以每吨70元的价格卖给怀远县居民沈某，得款55.5万元除支付韩某1部分沙子款及代韩某1支付该批沙子运输费后，剩余17.5万元被金锐占为己有，经韩某1多次催要拒不返还。 二、2016年至2018年间，被告人金锐谎称其系蚌埠市检察院工作人员、其父亲为政府高官、家里从事房地产开发等，以开发房地产、做工程需要资金周转等为由，先后骗取刘某23.4万元、代某20万元、赵某13.5万元、曹某4万元、李某11.3万元、郜某59.736万元、韩某26.5万元、吴某10万元及陈某、赵娜7万元，所骗钱款部分被金锐用于网络打赏主播、蚌埠金陵春梦足疗店消费、长期租赁高档轿车，部分被其日常花费。 三、2018年6、7月间，被告人金锐得知其朋友孙某1的父母及丈夫因涉嫌刑事犯罪被羁押，遂以其在司法机关有关系、可以帮助孙某1找人帮忙为由，多次骗取孙某1及其兄孙某2共计24.5万元，后因孙某2催要退还孙某23万元。被告人宋涛明知金锐骗取孙某1、孙某2财物，仍多次为金锐虚构的事实予以掩饰，以此帮助金锐取得孙某1、孙某2的信任；此外，宋涛还以能够帮助孙某1母亲到安徽荣军医院做精神病鉴定及请办案人吃饭、给办案人送烟为由，骗取孙某12.69万元。 公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据证实。起诉认为，被告人金锐、宋涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人金锐对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解指控的第一、二两起是经济纠纷，不是诈骗；骗取孙某1、孙某2的钱约20万元，没有指控的多。 辩护人辩护意见：公诉机关指控的第一起系合同纠纷、指控的第二起系民间借贷，不构成诈骗罪；被告人金锐有自首情节，且系初犯、偶犯。建议公正判处。 被告人宋涛辩解其骗孙某14300元，未达犯罪数额，其行为不构成犯罪。 辩护人辩护意见：被告人宋涛没有非法占有被害人孙某1财物的故意，客观上没有占有被害人的财物，被告人宋涛无罪。 经审理查明：一、2019年1月份，被告人金锐谎称其叔叔开搅拌站需要沙子，骗取蚌埠市居民韩某1的信任，购买韩某18000多吨江沙（后补签合同每吨130元，总价款104.2万元），然后以每吨70元的价格将购买的上述江沙卖给怀远县居民沈某，共得货款55.5万元（沈某扣0.5万元费用），被告人金锐除支付韩某138万元货款和代付运费外，余款17.5万元被金锐占为己有，后韩某1向被告人金锐多次催要，被告人金锐拒不支付下欠货款。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、水路货物运输合同：证实2018年12月17日，邳州汇丰中介公司姚玲委托张波运输江沙10500吨至袁寨港，运费51元/每吨等。 2、江沙买卖合同：证实2019年1月26日，被告人金锐与韩某1签订买卖合同（为补签合同），合同约定每吨130元（含费用）；金锐先付45万元，余款按实际数量计算总价，于同年4月15日前付清等；2019年1月27日，金锐与沈某（乙方）签订买卖合同，合同约定每吨70元（含费用），乙方按实际数量计算总价，在卸货后付清等。 3、欠条:证实2019年1月30日，被告人金锐欠韩某1江沙款59.2万元，于同年4月15日前付清。 4、中国建设银行客户交易明细：证实王某、王传二、王文静（韩某1的合伙人）多次向章某建行账户支付购沙款86.9万元；2019年2月23日、26日，李某2先后两次给沈某银行尾号2011账户转款14.6万元、4万元合计18.6万元。 5、工行交易明细：证实2019年1月29日、30日、2月1日、2日，沈某先后五次给金锐银行尾号8017账户转款共计46.47万元。 （二）被害人的陈述 6、被害人韩某1陈述：2018年12月，我与王某、王传二等人合伙以每吨87元的价格从江苏镇江购买10200吨2.0的粗沙。2019年1月，我将运沙船停怀远码头，并电话告知金锐我从外地买几船沙子刚到怀远。几天后金锐和沈某上船看沙子，我们商谈现金价每吨110元，因当时沈某没给定金就没让他卸货。后金瑞又给我打电话说他叔开搅拌站想买沙子，但只能先付部分现金，我说没现金每吨130元。他同意，并说他叔有宝马车，是政府干部，让我别怕。当月26日，我把沙船拖到沈某码头，月底沙子卸完（8000多吨），货款104.2万元，我与金锐补签了江沙买卖合同，合同约定每吨130元，他先付45万，2019年4月15日前付清剩余货款。期间，金锐共给我38万元，（2019年1月30日）他给我出具59.2万元的欠条，并承诺当晚给我7万元（补齐45万元），但他一直没给。4月12日，金锐和沈某对我说金瑞说他叔开搅拌站买沙子是编的，沙子是沈某买的。沈某说他以每吨70元价格从金瑞手里买的沙子，每吨90元卖的，56万元货款已全部给金瑞，金瑞当时没说话。 （三）证人证言 7、证人章某证言：2018年12月，王某和韩某1以每吨87元的价格买我一万多吨2.0江沙，共付货款86.9万元。 8、证人王某证言：2018年12月，我与王传二、韩某1以每吨87元从江苏镇江买章某一万多吨2.0江沙，共付货款87万元。我们把沙子运到怀远城西码头以每吨110元价格卖掉2000多吨，剩8000吨，韩某1以每吨130元的价格卖给了金锐，但沙子卖完后金锐只给38万元，剩余货款打的欠条。后听韩某1说金锐不给钱了。 9、证人韩某2证实：2019年1月，我找金锐要钱，他说他以每吨130元买韩某1的沙子，然后卖给沈某，每吨能挣一二十元，并带我到怀远码头看沙子。 10、证人沈某证言：2019年1月，金锐打电话对我说他姐夫有一万吨2.0的沙子问我可要，每吨100多元。后我到上船看是1.5左右的江沙，我对金锐说每吨70元，金锐同意。2019年1月27日，我与金锐到安徽卞和律师事务所找律师签订的江沙买卖合同，合同约定每吨70元，卸多少沙子给多少钱，共56万元。我五次共给金锐银行账户转款46.47万元、给现金9.03万元，合计55.5万元。因之前我叫车拉沙子，他没让我拉，我付的0.5万元车费，我把该费用扣了。我以每吨91元的价格卖给李某22000吨左右，剩余的以每吨90元价格卖给散户了。 11、证人李某2证言：2019年2月，沈某问我可要沙子，后我以每吨91元的价格购买2000多吨，总价20多万元。沙子是1.5的江沙。 12、证人朱某证言：2019年1月28日左右，我开铲车给沈某卸沙子。 13、证人杨某1（律师）证言：2019年1月底，沈某、金锐找我签订江沙买卖合同，每吨70元，合同打印后他们签字按手印，我不确定合同落款日期是否为签订合同当天。后金锐让我帮他再打印一份空白合同，说以后和别人签合同用。 （四）被告人的供述与辩解 14、被告人金锐的供述与辩解：2019年1月，韩某1打电话给我说他有一万多吨沙子让我帮他卖。我联系沈某买的，当时我和韩某1、沈某都没谈价格。韩某1把沙子拉到沈某码头，次日沈某和我到卞和律师事务所律师签的买卖合同，合同约定每吨70元，签完合同我问杨某1（律师）要一份合同样本准备和韩某1签合同用。2019年1月30日，我找韩某1补签一份买卖合同，合同约定每吨130元，我先付45万元，余59万打欠条，4月15日前还清。沈某扣0.5万元车费共给我55.5万元。因当时快过年，我留部分钱还债，只给韩某138万元。我和沈某、韩某1签合同都是自愿的，合同内容我知道。 二、2016年至2018年间，被告人金锐谎称其系蚌埠市检察院的工作人员、其父亲为政府高官、家里从事房地产开发等，并以房地产开发、做工程需要资金周转等为由，先后骗取刘某23.4万元、代某20万元、赵某13.5万元、曹某4万元、李某11.3万元、郜某59.736万元、韩某26.5万元、吴某10万元、陈某（赵娜）7万元，共计135.436万元。被告人金锐将骗取的钱款用于偿还债务、租赁高档轿车、打赏网络主播、足疗消费、请客及日常花费。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、手机微信聊天记录：证实被害人李某1多次向金锐催要借款，金锐答应解决；2018年6月3日、11月19日、28日，韩某2多次给金锐共转款7.5万元，金锐给韩某2转款1万元；金锐打赏网络主播1799756个钻石（每7个钻石为1元），价值25.7108万元；金锐多次向赵某2微信支付租车费6.6万元。 2、金陵春梦充值及消费记录单:证实金锐在蚌埠金陵春梦消费充值39.7125万元。 3、借条、转账凭证:证实2017年9月11日，金锐借赵娜7万元；2018年3月16日，金锐借吴某13.7万元；2017年9月5日，金锐借代某22万元；2018年4月8日金锐欠李某11.3万元；2018年9月30日，金锐借曹某4万元；2018年6月3日，金锐借韩某25万元；2018年2月1日，金锐共借郜某59.736万元。 4、怀远农商银行交易记录：证实2017年3月21日，代某从怀远县农商行贷款20万元，当日向刘振田建行账户转款5万元、三次向金锐工行账户转款5万元，合计20万元。 5、怀远县人民法院（2019）皖0321民初644号民事判决书:证实2019年2月28日，怀远县人民法院判令金锐偿还郜某借款59.736万元等。 （二）被害人的陈述 6、被害人刘某陈述：2016年初，我与金锐相识后，他经常约我吃饭，并告诉我他是蚌埠市检察院反贪局的，父亲是省人大常委，在蚌埠开发金大地房产。他经常开奔驰车，后备箱放套警服，我信以为真。2016年8月，他给我打电话要借2万元，我通过支付宝给他工行卡转账2万元；2016年9月，金锐打电话说他在唐集开发房地产要借我10万元，我从平安普惠金融公司贷款10万元，因他欠我2万，我给他工行卡转款8万元。2016年10月，他再次打电话说工程急需用钱，让我再帮他贷款，我又从中银消费贷款公司借8.9万元，钱是我和他一起去取的现金。2016年12月，我应金锐要求又从华融消费贷款公司借5万元，转给金锐4.5万元，其中0.25万元是贷款手续费，0.25万元是金锐还我的欠款。后他一直以没拿到工程款为由不还钱。后我经了解，金锐说买地、做工程、他爸是人大常委、开发金大地房产都是骗人的。金锐长期租用奔驰、宝马轿车、在ＴＴ酒吧、蚌埠金陵春梦、打赏（网络）主播消费。 7、被害人代某陈述：2016年，我通过网络直播平台认识金锐，他经常给一个叫“木子李”的直播刷礼，主播邀朋友聚会，金锐经常在，他对我说他在蚌埠反贪局上班，他爸是省领导，他家在淮南开发金大地房产，在蚌埠投资皖浙会、银泰，他平时不上班，在外面搞工地，当时我还在实习，想通过他找个正式工作。当时他开辆宝马轿车，花钱大手大脚，我就信了。2017年2月，他说急需一笔钱做工程，让我帮他贷款20万元周转，并允诺给我好处，我同意。2017年3月21日，我20万元贷款到账，当天我给金锐指定的银行账户转款5万元、给金锐账户转款15万元。贷款到期后金锐给我出具一张22万元的借条（含利息），我一直找他要钱，但他一直拖着不还，后来他电话不接，信息不回，找不到他。金锐到处追女主播，请主播吃饭、刷礼，在蚌埠金陵春梦足疗店消费几十万。 8、被害人曹某陈述：2018年9月，金锐和李明志来找我借钱，因我不认识金锐不敢借，但金锐说他是蚌埠反贪局的，李明志说金锐是他朋友，我就借给金锐4万元，说好借期两个月，后我联系不上金锐就找李明志，李明志说也联系不上金锐。 9、被害人吴某陈述：2016年，金锐在怀远华邦汽贸上班，我在北汽4Ｓ店上班，金锐说他是华邦汽贸副总，他爸是省公安厅领导，经常约我出去吃、喝、玩。2017年1月，他要买一辆宝马车向我借10万元并说月底还，我信了。我用朋友的卡在蚌埠保利丰4Ｓ店给他刷10万元，车是用别人名字买的，他自己用。月底他没还钱，我找他要，他一直拖。后他把车卖了，也没还我钱。我让金锐把我欠的3万元信用卡还掉，他同意，但他不但没还，还把我剩的3万元额度刷了，金锐给我出具一张13.7万元的欠条，其中13万是本金，0.7万元是手续费和利息。 10、被害人李某1陈述：2017年2月，我认识金锐，他说他爸是中组部副部级干部，是军长转业。他爷爷是老红军，怀远县政法委金书记是他亲姑，他爸是蚌埠金大地的背后老板，他家在怀远开华邦汽贸，他负责销售。当时他开辆白色奥迪Ｑ5。2018年4、5月份，金锐找我说有人找他买八台车，需到天津港订车。金锐让我与他合伙，我共给金锐转4万多元。转钱后，没见金锐去订车，我找他要钱。2018年4月8日，他还我一部分，还欠1.3万元，他给我出具一张借条。 11、被害人赵某1陈述：2017年夏天，我通过宋怀东认识金锐，当时金锐说他爸之前是福建军区的，现是省领导，他是蚌埠市检察院的，他通过父亲关系接工程，他哥开发蚌埠金大地小区。平时他花钱大手大脚，经常开宝马、奔驰，我和朋友都信他是官二代。2018年7月，金锐向我借钱周转，我用信用卡从朋友李某1的ＰＯＳ机刷3.5万元现金给他，他说几天工程款下来就还我，但一直没还。 12、被害人陈某陈述：2016年，我在蚌埠金陵春梦工作，金锐经常去消费，当时金锐说他爸是省领导，他家在蚌埠开发金大地房产，他是蚌埠市反贪局的。他消费很高，有时喊几个技师陪他聊天，都给钱，一晚消费几千元。当时我看他的消费，我们都信了。他还说他在唐集买块地，准备开发医院。2017年元月，我和妻子赵娜的信用卡都借给他了，他拿我们信用卡刷卡套现，开始他按时还款，7、8月份就不还了（两张信用卡欠7万元）。我找他要钱，他说没有钱，给我出具7万元借条。我找他要钱，他说等工程款下来给我，后就见不到他人了。 13、被害人郜某陈述：2017年7月，我通过陈某认识金锐，陈某说金锐有来头，在蚌埠检察院反贪局上班，家里关系硬。我认识金锐后，他经常请我洗脚、吃饭。期间，他说他爸是淮南市副市长，在蚌埠开发金大地房产，因他爸的关系他在检察院反贪局上班，平时在外面给院领导做事不上班。后他以工程需要资金周转为由多次找我借钱，到2017年底，他共借我59万多元，都是转账给他的，后他给我写一张借条。金锐在蚌埠金陵春梦消费几十万，打赏主播也花不少钱。他长期租用宝马、奔驰车，每年租车费要一二十万元。 14、被害人韩某2陈述：2013年3月，我认识金锐后，他经常喊我去吃饭、洗脚，他说他父亲是中央领导，他在检察院上班，家里关系硬，他平时靠关系在蚌埠接工程。他经常开辆宝马车，出手阔绰，我身边朋友都认为他是官二代。2018年6月，他说他父亲要从合肥回蚌埠需要打点向我借5万元，后又以做生意需要钱为由借我1.5万元，我是通过支付宝转给他的。 （三）证人证言 15、证人杨某2证言：2018年11月，我通过网络认识金锐，后发展为男女朋友关系，金锐说他做工程，还说他是检察院的。当时他开辆宝马车，说车是他的，后韩老四（韩某1）把他车扣了，他才说车是租的。他因还信用卡借过我2.5万元，一直没还。我们确定关系后，他都是花我钱，我们在一起半年，都问我要钱花，算下来他共欠我约10万元。 16、证人赵某2证言：2017年，金锐开始到我经营的永平易捷汽车租赁部租车。2018年12月2日至2019年4月18日，他租用一辆白色宝马520轿车，租车费是支付宝转给我的。目前还欠3.9万元租车费，6月我就联系不上他了。 （七）被告人的供述与辩解 17、被告人金锐供述：2017年时，刘振田找我要钱，我没钱还他，我以做生意需要资金周转为由找代某帮我贷款20万，贷款到账后，我让他直接转给刘振田5万元，给我转15万元，钱被我慢慢花了。2012年左右，我到华邦汽贸上班，当时挣点钱想做生意。因经常与朋友消费，消费多了，手里没钱，我以借钱做工程为由找刘某借钱，并承诺给刘某好处，刘某先后从金融公司给我借10万元、8.9万元、5万元，但我没做生意，钱都被我花了，我一直没钱还他。2017年，我买宝马车找吴某借钱，当时他替我垫付13万元，后我给他出具13.7万元借条，其中含利息。2017年，我认识郜某，那时我们天天在一起，当时因欠金融公司钱，我宝马车被扣，我让郜某帮我还钱赎车，他给我10多万元赎车，后我俩经常一起消费花钱，钱算我借他的，最后结算共六十五万，这些钱我认可。2016年，我经常请别人到金陵春梦洗脚，认识陈某，我们熟悉后，我对他说需要资金周转向他借钱，他没钱，他把自己和妻子的信用卡给我用的，两张信用卡共7万元额度，因我消费太高信用卡还不上，我给他出具的借条。2018年4、5月份，我要与李某1合伙做二手车，他给我5万元，后生意没做退他4万元，剩余的给李某1打的借条。2018年7月，宋涛要还贷款打电话找我要钱，我没钱就找赵某1借钱，赵某1用他的信用卡从李某1ＰＯＳ机上刷3.5万元给我。2018年8、9月份，我还账没钱，通过李明志找曹某借4.5万元。2018年，我连吃饭钱都没有，我找韩某2借5万元。 从2016年开始，我从外面共借200多万元，在金陵春梦充值约30万元、玩映客玩掉10多万元、租车花费10万元，部分用于还账，其他的都消费了。 三、2018年6、7月间，被告人金锐得知孙某1家人因涉嫌刑事犯罪被羁押，其以在司法机关有关系，能找人帮忙为由，多次骗取孙某1、孙某2兄妹，共24.5万元。被告人宋涛明知金锐骗取孙某1、孙某2的财物，仍对金锐欺骗行为予以掩饰，使金锐取得孙某1、孙某2的信任；此外，被告人宋涛以能帮助孙某1母亲到安徽荣军医院做精神病鉴定及请人吃饭、给办案人送烟为由，共骗取孙某12.69万元。 案发前，被告人金锐退还孙某23万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实： （一）书证 1、微信聊天记录：证实2018年6月15日，孙某1通过微信给宋涛转款0.43万元；同年7月15日、17日、28日、31日，孙某1通过微信先后给金锐转款0.5万元、0.3万元、0.4万元、0.4万元；8月12日通过微信给金锐转款0.2万元，合计1.8万元。 2、借条:证实2018年8月9日，金锐给孙某2出具21.5万元借条。 3、招商银行交易明细：证实2018年7月9日至20日，周婷婷（孙某2妻子）给金锐先后转款6.5万元、2万元、2.5万元、1万元、0.5万元、0.6万元，合计13.1万元。 4、农行卡交易明细：证实2018年6月29日，常晓华（孙某1丈夫的姐）从农行支取现金3万元。 5、安徽省烟草公司蚌埠市公司怀远营业部：证实2018年5、6月份，硬中华香烟指导价450元/条、软中华香烟700元/条。 6、在职证明：证实被告人宋涛系怀远县司法局在编在岗司法干警，系榴城镇司法所科员。 （二）被害人的陈述 7、被害人孙某1陈述：2018年5月底，我父母及丈夫因非法采矿被抓，我发朋友圈说家里出事了。金锐见到后问我怎回事，我把事情对他说了，他说他能把人弄出来。2018年6月19日，他要给检察院的送礼开车到常坟找我拿2万元。6月25日，他要给看守所的人送购物卡要2000元，我微信给他转2000元；7月2日，他说到公安局、检察院打点要2万元，我用常晓华银行卡给金锐转2万元；7月6日，他说请检察院人吃饭、充洗脚卡，我给他1万元现金；7月17日、28日、31日，他三次请人吃饭，我又分别给他3000元、4000元、4000元。听孙某2说金锐以给我家办事为由向他要10多万元。 2019年6月15日，金锐说他联系司法局的宋涛帮我家办事，宋涛要请人吃饭打听案情，当晚宋涛说他请人吃饭消费4300元，我用微信转给宋涛4300元。2018年7月初，孙某2从外地回来请金锐吃饭，当晚，我和孙某2、金锐、宋涛四人在蚌埠吃饭。当时他俩说宋涛认识公安局的人，由宋涛与公安局联系，金锐认识检察院、法院的人，金锐负责与检察院、法院联系。之前金锐说他爸原是省公安厅副厅长，现调到中央了，说宋涛是司法局的，他岳母是李某某同学，有路子，宋涛也说他岳母是李某某同学。宋涛说先从荣院找关系给我妈出精神病证明看守所就不关押了，先把我妈弄出来。宋涛是公务员，我们相信了。7月份，韩某2（金锐朋友）开车带金锐接我，我用常晓华的银行卡取3万元，给宋涛2万元去荣院找关系给我妈做精神病鉴定，给金锐1万元请检察院的人吃饭。同年7、8月份，宋涛说找公安局的人帮我家办事，向我要2万元现金，他还问我要2600元买四条软中华烟送礼，我用微信转给他的。 8、被害人孙某2陈述：2018年5月，我父母及妹夫因非法采矿被抓，6月份，孙某1说她认识一个在检察院上班的金锐帮我家办事，她已给金锐5万元左右，还说以后要花更多的钱。7月初，我怕孙某1被骗从浙江回来想见金锐问情况，我让孙某1约金锐吃饭，当时金锐和宋涛一起来的，饭间，金锐说孙某1给他的钱都打点关系了，以后还需约10万元送给公、检、法，不然之前的钱就白花了，还说他认识公检法的领导，宋涛说他为我母亲在荣院做精神病鉴花几万元，只要我母亲去做鉴定就能做出精神病，就在公安机关给我母亲办取保，还说给公安局的人送礼、送烟、请客花钱。金锐说他在检察院上班，他爸是公安厅领导，县政法委书记金梅是他姑，宋涛说金锐说的真话，因孙某1去过宋涛单位，知道他在司法局工作，我们信了。2018年7月9日，金锐说他请人吃饭要2000元，送人5000元，我给他7000元现金；当晚，他以给三个检察院的人送礼、吃饭要6.5万元，我让妻子周婷婷给他转6.5万元；次日，金锐说其中一人要再送2万元，我又让妻子给他转2万元；当月19日，金锐说要给我家人办取保和请人吃饭要3.5万元，我让妻子又给他转3.5万；当月20日、22日，金锐又以请客、给公安局三个局长送红包先后要5000元、6000元，我让妻子先后给他转5000元、6000元，其中6000元是微信转账，其他的是转到金锐招商银行卡的。听孙某1说金锐因请人吃饭分别于7月17日、28日、31日先后三次向她要3000元、4000元、4000元。9月份，案件到检察院，我家人均未因金锐花钱找人被取保，我问金锐要为我家人办取保的3万元，他通过支付宝给我5000元、用微信转给我2.5万元。10月份，检察院变更起诉使我家人的罪更重了，我问金锐怎么回事，他说去找那些人要钱。经（双方）核算孙某1共给金锐10.7万元、我共给他13.8万元，总共24.5万元，他退回3万元，还剩21.5万给我写的借条。 （三）证人证言 9、证人韩某2证实：2019年1月，我找金锐要钱，他说他以每吨130元的价格买他姐夫韩某1的沙子卖给沈某，每吨能挣一二十元，还带我去怀远码头看沙子，并说等沈某给他钱后就把钱还我，后我联系不上他了。 10、证人孙某3证言：2018年6月，宋涛给我打电话说他家亲戚因非法采矿被抓，葛某办的案件，他让我问葛某能不能取保。我与葛某不熟悉就让孙某4帮我问问，后孙某4回话说该案是督办案件，不能取保。我回复宋涛不能取保。 11、证人孙某4证言：2018年6月，孙某3给我打电话说他朋友家亲戚非法采砂案件是葛某办的案件，让我问葛某能否取保，我打电话问葛某，他说该案是督办案件不能取保，让我别过问。我将该情况转告孙某3让他不要过问。孙某3没因该案请我吃过饭，也没让我约葛某吃饭。 12、证人葛某证言：2018年8月份左右，孙某4打电话给我问常云芳等人非法采砂案件能否取保，当时我说该案是督办案件，不能取保，并让他别过问该案，之后没人向我问过这该案。 （四）被告人的供述与辩解 13、被告人金锐供述：2018年6月，孙某1发微信说她父母因采沙被抓，让我帮忙问情况，我让宋涛帮忙，宋涛说他找公安局的葛某问问看。后宋涛说他请葛某吃饭看能否给孙某1家人取保让我问孙某1要钱，我问孙某1要钱请人吃饭，孙某1通过微信给我2000、3000元，我微信转给宋涛。过几天宋涛说要给公安的人送礼让我找孙某1要2万元，我开车到常坟找孙某1拿2万元现金给宋涛。几天后，宋涛给我打电话说要给看守所人送购物卡，让我找孙某1要2000元，孙某1通过微信将钱转给我，我将2000元送给宋涛。宋涛又以帮她家人取保、打点公安局、检察院的关系问孙某1要钱，孙某1又给我转2万元，我取出现金给的宋涛。后孙某1到蚌埠找我，我与孙某1、宋涛、我女友李玉洁在海底捞吃饭，饭后孙某1给我1万元说以后请客用。这钱我没给宋涛。 孙某2（从外地）回来请我吃饭，当时我和宋涛、孙某1、孙某2四人，宋涛说他找公安人想办法给孙某1家人取保，让我找检察院、法院花钱打点，看能否判缓刑。饭前，宋涛与我说好的互相打圆场，把办事经过先讲给他们听让他们信，以后他们才会给钱。我说该案是督办案件，宋涛说没事，我们先以办事为由把钱要来，能不能办先不谈，等法院判刑后再说，判轻了就说是我们找人花钱办的，我同意。后我以送礼办事为由要孙某27000元。晚上，我和宋涛商量以给检察院人送钱为由又向孙某2要几万元，孙某2给我银行卡转6.5万元，我找人问检察院的，说该案是督办的不能操作，宋涛说没事，让我再要点钱，我又问孙某2要2万元，钱也是转入我银行卡的。几天后，宋涛说给孙某1家人办取保让我问孙某2要钱，我又问孙某2要3.5万元，这钱被我用了。宋涛说他欠马鞍山农商行10万元贷款，让我把孙某2、孙某1给我的钱拿出来还贷，我先后共给宋涛6万元现金，微信转账3万多元，孙某1说宋涛自己找她要2万元。孙某1、孙某2共给我24万多元，我退孙某23万元，还欠21万多元，给孙某2写的借条。7月份，我和孙某1、韩某2在蚌埠吃饭，当时我找孙某1借钱，孙某1取3万元，给宋涛2万，给我1万。大部分钱是宋涛出主意让我骗孙某1、孙某2的，开始我问宋涛这事能不能办，宋涛说能办让我找孙某1、孙某2要钱。宋涛聪明不出面，由我出面问孙某1、孙某2要钱。 14、被告人宋涛的供述与辩解：2018年4、5月，我通过金锐认识孙某1，孙某1让我帮她问问案件情况，后我通过孙某3找案件承办人葛某了解案情，并通过孙某3约公安人员吃饭花几千元，孙某1通过微信转给我的，具体多少不记得了；后我给葛某买4条软中华香烟花2600元，孙某1通过微信把钱给我了。没过几天，孙某1给我打电话说金锐在蚌埠让她送3万元现金送给检察院的人，我让孙某1对金锐撒谎说给我2万元去荣院做鉴定用，后我开车到蚌埠让孙某1给我2万元，次日在老淮滨饭店吃饭，我把2万元还给了孙某1。2018年7月，我从马鞍山农商行给金锐借的贷款要还，金锐还我3.5万元，我又借孙某14万元，她通过微信给我转2万元、又给2万元现金。几天后我把钱贷出来通过微信还孙某12万元，在开车带孙某1去蚌埠的路上还孙某1现金2万元。 我和孙某1、孙某1哥、金锐在蚌埠见面时，金锐对孙某1兄妹说我岳父是李某某同学，我说开玩笑的。吃饭时，金锐说公安由我负责联系，检察院、法院由他搞定，我说只要金锐能搞定检察院和法院，公安我来弄。当时我也有私心，如金锐能从孙某1家弄到钱，他欠我的钱就可以还我了，因金锐给我打电话说过他向孙某1要到钱了，让我帮他圆谎，如孙某1问我可请客吗，我就说请公安局张立明局长、法院章鸿雁庭长一起吃的饭，我也参与了。金锐说只要我帮他圆这个谎，他就能从孙某1那搞到钱周转，等工程款来先还我的钱。我同意帮他撒谎。 此外，公诉机关还向法庭提供并经法庭举证、质证、认证的下列证据： 1、到案经过：证实2019年6月28日9时许，被告人金锐系电话通知到案；同年7月23日，被告人宋涛被传唤到案。 2、户籍证明:证实被告人金锐、宋涛的出生日期及住址等情况。 综上所述，被告人金锐共骗取他人财物价值177.436万元。 本院认为：被告人金锐以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大；被告人宋涛以非法占有为目的骗取公民财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。 庭审中，被告人金锐辩解指控公诉机关的第一、二两起系经济纠纷，不是诈骗；其辩护人辩称公诉机关指控的第一起是合同纠纷、第二起是民间借贷，不构成诈骗犯罪。经查，被告人金锐在向被害人韩某1购买江沙时，谎称其叔叔开搅拌站需要沙子，且高价从韩某1处买入、低价向沈某出售；谎称其系蚌埠市检察院的工作人员、其父亲为政府高官、家里从事房地产开发等，并以房地产开发、做工程需要资金周转等为由，分别向刘某、代某、赵某1、曹某、李某1、郜某、韩某2、吴某、陈某（赵娜）等人借款，然后将骗取的资金用于偿还个人欠款、打赏网络主播、租用高档车辆、请客、足疗等消费挥霍。首先，上述事实，有被告人金锐供述、被害人韩某1、刘某、代某、郜某等人的陈述、证人沈某、王某、韩某2、杨某2、赵某2等人的证言、江沙买卖合同、结算欠条、借条、微信聊天记录、银行交易记录、金陵春梦充值及消费记录单等证据证实；其次，上述事实，证明被告人金锐主观上有非法占有他人财物的故意，客观上骗取了他人财物，其行为符合诈骗犯罪的主客观要件，应当以诈骗罪对其定罪处罚，故被告人及其辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。辩护人辩称被告人金锐有自首情节，且系偶犯、初犯。经查，被告人金锐对多人实施多次诈骗，不宜认定其是偶犯、初犯；被告人金锐自动归案后，虽如实供述其主要犯罪事实，但在庭审时有翻供情形，不应认定为自首，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人金锐辩解其骗取孙某1、孙某2资金没有指控的多。经查，被告人金锐共骗取孙某2、孙某1现金24.5万元。上述事实，不仅被告人金锐曾供述孙某1、孙某2共给其24万多元，退给孙某23万元，还有21万多元，给孙某2写的借条，且有被害人孙某1、孙某2的陈述、银行交易记录、微信转账记录、借条等证据佐证，故被告人金锐上述辩解不能成立，本院不予采纳。 被告人宋涛辩解其只骗取孙某14300元，未达犯罪数额，其行为不构成犯罪。辩护人辩称被告人宋涛没有非法占有孙某1财物的故意，客观上未占有被害人的财物，被告人宋涛无罪。经查，被告人宋涛以请公安人员吃饭、送烟、为孙某1母亲做精神病鉴定为由先后向孙某1索要4300元、2600元、2万元，合计2.69万元。上述事实，不仅有被害人孙某1的陈述能够证实，且有被告人宋涛的供述、金锐的证言、微信转账记录予以佐证，足以认定。被告人宋涛辩解其以给孙某1母亲到荣军医院做精神病鉴定为由到蚌埠拿孙某1的2万元，于次日在老淮滨饭店吃饭时退给了孙某1，但被告人宋涛未能提供证据证明其为孙某1家人请客、送礼的对象及为孙某1母亲做精神病鉴定花费情况，且被害人孙某1对被告人宋涛退还2万元予以否认，应当认定被告人宋涛主观上有非法占有被害人财物的故意，客观上骗取了被害人的财物，且数额较大，其行为已具备诈骗犯罪的构成要件，应以诈骗罪对其定罪处罚。虽然聊天记录能反映被告人宋涛曾提醒孙某1不要过于相信金锐，但并不能证明其本人未对孙某1实施诈骗，故被告人及其辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 被告人金锐多次实施诈骗，可酌情从重处罚，其部分认罪，并在案发前退还部分财物，又有酌情从轻处罚情节；被告人宋涛不仅自行骗取孙某1财物，且对金锐诈骗孙某1兄妹财物予以掩饰，可酌情从重处罚。本院在对被告人量刑，将结合上述各量刑因素及被告人认罪态度、社会危害后果等，予以综合考虑。为保护公民财产安全，打击犯罪。对被告人金锐的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款之规定，予以判处；对被告人宋涛的行为，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款之规定，予以判处。综上所述，判决如下： 一、被告人金锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币60万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月28日起至2033年6月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。) 二、被告人宋涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元。 （罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。） 三、责令被告人金锐、宋涛将其非法所得返还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  沈洪金 审 判 员  陈 娟 人民陪审员  刘志强 二〇二〇年七月十三日 书 记 员  路国栋 附：相关法律条文 中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。