甘肃省灵台县人民法院刑事判决书（2020）甘0822刑初24号公诉机关灵台县人民检察院。被告人杨某1，甘肃省灵台县人，户籍所在地灵台县，住灵台县。2013年11月14日、2014年11月25日、2015年2月15日、2016年8月5日、2016年12月6日因殴打他人分别被灵台县公安局什字派出所治安调解处理，2016年10月12日因殴打他人被什字派出所罚款400元,2017年7月20日因殴打他人被灵台县公安局什字派出所罚款500元。2010年7月13日因犯包庇罪被灵台县人民法院判处有期徒刑八个月。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。辩护人王某1，甘肃纳容律师事务所律师。被告人孙某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2016年12月至2018年11月经营灵台县淏联商贸有限公司（以下简称“淏联公司”）。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。辩护人冯某，甘肃溪河律师事务所律师。被告人王某2，甘肃省灵台县人，户籍所在地及住址甘肃省平凉市。2012年10月31日因赌博被灵台县公安局处行政拘留十日、罚款2000元。2006年10月18日因犯盗窃罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪被甘肃省平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑七年并处罚金3500元，2011年7月11日刑满释放；2013年5月16日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年8月4日刑满释放。2019年9月5日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于泾川县看守所。指定辩护人任某，甘肃纳容律师事务所律师。被告人柳某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2017年2月至2018年6月在淏联公司工作。2017年11月22日因饮酒后驾驶机动车被灵台县公安交通警察大队罚款1000元、暂扣机动车驾驶证六个月。2015年9月15日因犯盗窃罪被天津市武清区人民法院判处有期徒刑一年八个月并处罚金17000元，刑期至2016年4月3日。2019年8月28日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。指定辩护人贾某，甘肃溪河律师事务所律师。被告人董某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2007年6月18日因殴打他人被灵台县公安局什字派出所罚款50元,2016年12月22日因殴打他人被灵台县公安局百里派出所罚款200元。2008年8月19日因犯盗窃罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑九个月并处罚金1000元；2008年11月3日因犯盗窃罪被杭州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2010年11月15日因犯盗窃罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑九个月并处罚金1000元。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年1月3日被灵台县人民检察院取保候审，同年5月7日被本院取保候审；同年7月17日经本院决定，被灵台县公安局执行逮捕。现羁押于灵台县看守所。指定辩护人卫某，甘肃溪河律师事务所律师。被告人王某3，甘肃省灵台县人，住灵台县。2011年5月19日因寻衅滋事被灵台县公安局处行政拘留十日（不予执行）、罚款500元，2011年11月28日因殴打他人被灵台县公安局处行政拘留七日（不予执行），2013年2月1日因扰乱单位秩序被灵台县公安局朝那派出所罚款50元，2013年3月19日因寻衅滋事被灵台县公安局处行政拘留十五日，2016年9月20日因殴打他人被灵台县公安局处行政拘留十日并罚款1000元，2016年12月20日因结伙殴打他人被灵台县公安局处行政拘留十五日并罚款1000元。2013年5月29日因犯寻衅滋事罪被灵台县人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2014年5月30日。2019年9月10日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年1月3日被灵台县人民检察院取保候审，同年5月7日被本院取保候审；同年7月17日经本院决定，被灵台县公安局执行逮捕。现羁押于灵台县看守所。指定辩护人王某4，甘肃纳容律师事务所律师。被告人李某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2019年9月3日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年1月3日被灵台县人民检察院取保候审，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人王某5，甘肃溪河律师事务所律师。被告人曹某1，甘肃省灵台县人，住灵台县。2014年11月14日因赌博被灵台县公安局什字派出所罚款400元。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年1月3日被灵台县人民检察院取保候审，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人周某，甘肃溪河律师事务所律师。被告人胡某，甘肃省灵台县人，住灵台县。2016年5月9日因组织赌博抽头渔利被灵台县公安局处行政拘留十二日、罚款3000元，2017年3月3日因与他人厮打被灵台县公安局什字派出所治安调解处理。2019年9月10日因涉嫌非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年1月3日被灵台县人民检察院取保候审，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人米某，甘肃律杰律师事务所律师。灵台县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某犯敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁罪，被告人董某、王某3、胡某犯寻衅滋事罪，被告人李某1、曹某1犯非法拘禁罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院2020年5月6日受理后，依法组成合议庭进行了审理。在审理过程中，因全国新型冠状病毒肺炎疫情的影响，致使该案在较长时间内无法继续审理，2020年5月8日本院裁定中止诉讼，同年7月1日恢复审理程序，于2020年7月14日公开开庭进行了审理。灵台县人民检察院指派检察员孟某、张某1、检察官助理张选堂出庭支持公诉，被告人杨某1及其辩护人王某1，被告人孙某1及其辩护人冯某，被告人王某2及其辩护人任某，被告人柳某及其辩护人贾某，被告人董某及其辩护人卫某，被告人王某3及其辩护人王某4，被告人李彥军及其辩护人王某5，被告人曹某1及其辩护人周某，被告人胡某及其辩护人米某均到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出处理决定，现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人杨某1为攫取高额利润，从事非法高利放贷活动，纠集社会闲散人员采取暴力或软暴力手段索要债务。2016年12月，被告人杨某1、孙某1、王某2等人共同出资在孙某1名下注册成立淏联公司，经营二手车交易、招生业务的同时，在灵台县域范围内非法高利放贷，并有组织地采取暴力或软暴力手段索要债务，实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，扰乱了社会经济秩序，造成恶劣影响。现查明：杨某1等九名被告人有分有合，共作案13起，其中敲诈勒索作案2起，索取财物21250元；寻衅滋事作案7起；非法拘禁作案4起，非法限制他人人身自由105小时。具体犯罪事实如下：1.敲诈勒索罪（1）2017年2月15日，宋某1在肖某的担保下从淏联公司被告人孙某1处借款3万元，扣除三个月利息7200元，手续费50元，实际到手22750元。借款到期后宋某1无力归还，被告人孙某1等人多次打电话催要。2017年5月的一天，孙某1指使王某2、柳某到灵台县邵寨镇文化广场附近找到宋某1催要借款，宋某1无钱还款，被告人王某2、柳某于当日13时许将宋某1强行带至淏联公司，被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某向其继续催要借款，威胁不还钱不让其离开。宋某1被逼无奈，给朋友章某打电话求助，章某向王某2打电话说情，直至当日17时许，章某保证宋某1在一周内支付利息、罚金、车费5000元后，孙某1等人才准许宋某1离开。一周后，宋某1被迫向章某借款5000元交给孙某1。（2）2017年6、7月份，因宋某1借淏联公司的钱未能按时还款，被告人杨某1、孙某1、王某2等人多次给肖某打电话，并到单位向其催要借款。2017年8月的一天18时许，孙某1、王某2驾车在独店镇街道找宋某1催要借款未果后，又将宋某1、肖某二人带至淏联公司，杨某1、孙某1、王某2、柳某等人威胁肖某替宋某1还款。过了三四天，孙某1等人又轮番给肖某打电话让其找宋某1催要借款、找不到就替宋某1还款，肖某不堪滋扰，迫于无奈，到淏联公司还款10000元，几天后，孙某1、王某2又打电话让其替宋某1还款，肖某被迫替宋某1还款29000元。2、寻衅滋事罪（1）2017年6月22日10时许，乔雪峰和同事赵某到淏联公司找被告人杨某1商量楼房装修事宜，杨某1正在开会，乔雪峰和赵某刚坐在沙发上，杨某1便过来喝斥让其站起来，并朝乔雪峰右脸部打了两拳，并质问二人，乔雪峰解释时，杨某1又朝乔雪峰脸上打了一巴掌，乔雪峰离开后报警。乔雪峰在灵台县人民医院住院治疗7天，诊断为：头面部外伤，花去医疗费3500余元。双方于2017年7月13日达成民事和解协议。（2）2017年6月22日，乔雪峰被被告人杨某1殴打后，将此事告诉了朋友马宝平。当日12时许，马宝平在什字镇工业路打电话询问时与杨某1发生争执，杨某1便纠集房真真、李博伸（均另案处理）携带木棍、工兵铲赶到什字镇街道工业路，杨某1持木棍朝马宝平头部左侧打了一棍，房真真持工兵铲朝马宝平左腰部打了一下，又朝其右肋部打了两下，杨某1又用木棍朝马宝平左大臂打了一下，将木棍打折后继续用半截木棍朝马宝平后背打了两下，房真真又朝马宝平右小臂铲了一下，杨某1又朝马宝平面部打了两拳，将马宝平鼻梁打伤之后离开。马宝平在灵台县人民医院住院治疗13天，诊断为头部外伤、多处软组织损伤、右前臂皮肤裂伤，花去医疗费6000余元。灵台县公安局于2017年8月21日对杨某1行政拘留十五日，并处罚款800元；对房真真行政拘留十二日，并处罚款700元。（3）2015年7、8月份，王某6从被告人杨某1处借款5.5万元，借款期限三个月，借款利率10%，按月清息。此后王某6在杨某1的催要下陆续清息还本。2016年12月12日19时许，被告人杨某1、董某、王某3、胡某四人在灵台县汇佳超市门口找到王某6，并向其索要债务，王某6声称无力还款，董某朝王某6脸部打了一巴掌，杨某1要求王某6跟其到公司想办法还钱。20时许，杨某1、董某、王某3、胡某四人将王某6带至灵台县什字镇杨某1售楼部内继续催要借款，杨某1威胁王某6当晚不还钱就不准离开，约半小时后董某、王某3、胡某三人离开，杨某1让王某6继续待在售楼部想办法还钱，当晚王某6在售楼部未能离开。次日11时许，杨某1指使董某、王某3、胡某三人驾驶车辆带王某6到灵台县城借钱未果后，董某、王某3跟随王某6去平凉市崆峒区借钱还账，19时许，董某、王某3带王某6返回杨某1售楼部，王某6向杨某1交付20000元后，董某挡住王某6让其再给1300元的花销，王某6被逼向董某支付800元后才离开。（4）2016年12月15日中午，受被告人杨某1指使，被告人董某、王某3、胡某三人驾驶车辆，到灵台县百里镇石塘村王某6家中索要借款，董某辱骂王某6要求还款，并叫王某6往院外走，王某6不肯，王某3拉住王某6的一只胳膊，压住王某6的头，胡某拉着王某6的另外一只胳膊，欲强行将王某6拉出院外，王某6反抗时，胡某朝其腿部踏了两脚，在王某6母亲哀求下董某等人方才罢手。董某、王某3、胡某在王某6家门外转悠等待王某6借款还钱，王某6无奈报警。灵台县公安局百里派出所分别对董某、王某3、胡某以殴打他人罚款200元、400元、400元。（5）2017年7月15日18时许，被告人孙某1、柳某与公司员工孙某2、徐瑞峰在独店镇街道文化广场附近找到宋某1，孙某1向宋某1催要借款，宋某1无钱还款，孙某1让宋某1上车跟其去淏联公司说还款的事，宋某1不愿上车，孙某1、柳某威胁辱骂宋某1，欲强行将宋某1拉上车时，宋某1向其父亲宋某2打电话求助，宋某2到达现场后与孙某1等人发生口角，宋某2遂拨打110报警，灵台县公安局独店派出所民警处警告诫后，孙某1等人方才离开。（6）2017年2月14日，杨永存从淏联公司被告人孙某1处借高利贷10000元，扣除利息后实际借款8300元，杨永存先后还款8000元。2018年6月20日，被告人孙某1、柳某和姜小龙乘车到杨永存家索要债务，姜小龙进入杨永存家中，称自己替王某2索要7800元债务，杨永存和姜小龙发生争执，并相互厮打。孙某1遂向灵台县公安局上良派出所报警，上良派出所分别对姜小龙、杨永存行政罚款300元、200元。（7）2017年3月，曹某2从淏联公司被告人王某2名下借款20万元，约定借款利率6%，曹某2陆续给淏联公司还本清息。期间，被告人孙某1、王某2等人轮番多次打电话向曹某2催要借款。2018年6月28日12时许，孙某1指使王某2、柳某向曹某2索要债务，王某2、柳某驾车在灵台县皇甫谧中医院门口找到曹某2，逼迫其还钱，曹某2无力还款，王某2便驾车将曹某2带至中台镇南山公墓半山上，柳某驾车跟随其后。王某2威胁曹某2说“不还钱就将你活埋了”，曹某2再三向王某2、柳某求情，并许诺还款。王某2又将曹某2带至中台镇水泉村孙某1经营的“水上乐园”，孙某1、王某2继续向曹某2催要借款，曹某2许诺去工地上借钱还款，孙某1准许其离开。16时许曹某2害怕不给钱孙某1等人继续找他麻烦，遂找工程老板结算工程款3万元，17时许曹某2在妻子张某2的陪同下去“水上乐园”找孙某1还款，21时许孙某1让曹某2将钱交给屈某，后张某2通过微信、支付宝、现金方式向屈某支付2万元，屈某将2万元交给孙某1。3.非法拘禁罪（1）2016年12月下旬的一天20时许，被告人杨某1给王某6打电话向其催要借款，王某6称无钱还款，杨某1叫王某6去其售楼部，王某6怕杨某1报复，便和妻子边某来到杨某1售楼部，杨某1威胁王某6称还不了钱不准离开，逼迫王某6还钱，次日零时许，杨某1见王某6实在无钱还款才准许王某6离开。杨某1限制王某6人身自由4小时。（2）2014年8月，杜某1从被告人杨某1处借款4万元，约定借款利率4%。2017年6月29日18时许，被告人杨某1、曹某1到梁原乡杜家沟村向杜某1催要借款，杜某1无力还款，杨某1、曹某1将杜某1带至售楼部，杨某1威胁辱骂杜某1让其还款，并逼迫杜某1在贷款合同上签字。20时许，被告人杨某1、李某1、曹某1三人将杜某1带至灵台县什字镇盛和宾馆，对其轮流监视。6月30日中午，杨某1、曹某1、李某1将杜某1带至灵台县孙家沟经适房杜某1母亲杨某2经营的超市要账未果，后带杜某1返回灵台县什字镇广鑫宾馆，杨某1、李某1、曹某1轮流监视。7月1日中午，杨某1、李某1再次带杜某1至灵台县中台镇孙家沟经适房杜某1家中催要借款，杜某1借款未果后怕杨某1等人找事，在邻居家中躲避，杨某1、李某1等不住杜某1，就打电话威胁杜某1让其出来。杜某1母亲无奈拨打电话报警，中台派出所民警对当事人进行告诫后离开。杜某1迫于无奈又跟随杨某1、李某1返回灵台县什字镇广鑫宾馆，杨某1、李某1、曹某1继续轮流监视。7月2日17时，李某1、曹某1二人带杜某1先后到灵台县朝那镇小寨村、梁原乡朱家湾村、杜家沟村王某6亲友家借钱还款，21时许，杜某1趁李某1、曹某1不备逃至杜家沟村河畔一玉米地内躲避后脱身。曹某1和李某1继续在梁原乡杜家沟村一带寻找杜某1。23时许，杜某1被李某1、曹某1发现，曹某1上前抓住杜某1胳膊，李某1手持一根塑料管，二人质问杜某1为啥要跑。杜某1挣脱后，在路边捡了一块石块朝其头部砸了一下，并向二人求情让放了自己，李某1和曹某1拒绝，杜某1便以商量还钱为由将二人带至河边伺机逃跑，当听到杨某1给李某1打电话让把自己带回广鑫宾馆后，杜某1便不顾一切跳河逃跑，李某1也跟着跳进河里追赶，因河水较深放弃追赶。杜某1逼迫无奈在杜家沟村一麦草垛旁边躲避一夜。7月3日，杜某1被亲戚送往泾川县城，去西安市务工躲债。杨某1、李某1、曹某1限制杜某1人身自由75小时。（3）2017年7月10日左右的一天18时许，被告人孙某1、王某2驾车在独店镇街道向宋某1催要借款未果后，将宋某1、肖某带至淏联公司，被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某继续催要借款，威胁宋某1不还钱就不让走。当晚杨某1、孙某1、柳某轮流监视宋某1。次日9时许，杨某1等人驾车带宋某1到独店信用社贷款，宋某1谎称回家取身份证、户口本时趁机从后门逃跑。期间杨某1、孙某1、王某2、柳某限制宋某1人身自由15小时。（4）2017年7月13日左右的一天21时许，被告人孙某1、柳某在独店镇街道农贸市场找到宋某1催要借款，宋某1无力还款，孙某1、柳某于当日22时许强行将宋某1带至淏联公司，被告人杨某1、孙某1、柳某威胁逼迫其还钱。当晚杨某1负责监视宋某1，次日8时许，宋某1称其回家拿钱，孙某1等人将宋某1带至独店镇信用社附近时，宋某1谎称回家取银行卡趁机逃跑。期间杨某1、孙某1、柳某限制宋某1人身自由11小时。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、淏联公司资料复印件、收条、银行流水等书证，章某、李某2、付某等证人证言，被害人宋某1、王某6、杜某1、曹某2等人陈述，被告人杨某1、孙某1等人的供述与辩解，检查、辨认笔录，视听资料光盘等予以证实。公诉机关认为，被告人杨某1、孙某1、王某2非法高利放贷，在讨债过程中纠集被告人柳某、董某、王某3、李某1、曹某1、胡某，采取暴力或软暴力手段讨债，造成恶劣社会影响，属恶势力犯罪团伙。被告人杨某1、孙某1系恶势力犯罪团伙纠集者，王某2、柳某属恶势力犯罪成员。被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某以非法占有为目的，采取滋扰、辱骂等手段索要他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某、董某、王某3、胡某有分有合，或随意殴打他人，情节恶劣，或强拿硬要公私财物，情节严重，破坏正常的社会秩序，其行为均已触犯《刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某、李某1、曹某1在高利放贷过程中限制他人人身自由，其行为均已触犯《刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某的刑事责任；以寻衅滋事罪追究被告人董某、王某3、胡某的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人李某1、曹某1的刑事责任。被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某均系一人犯数罪，依据《刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人王某2、柳某、王某3曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，依据《刑法》第六十五条的规定，属累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人杨某1、孙某1、王某2起主要作用，系主犯，被告人柳某、董某、王某3、胡某、李某1、曹某1起次要作用，系从犯，依据《刑法》第二十七条的规定，对从犯应当从轻处罚。建议对被告人杨某1涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪在有期徒刑三年六个月至四年二个月之间判处，并处罚金；对孙某1涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪在有期徒刑二年六个月至三年之间判处，并处罚金；对王某2涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪在有期徒刑二年至二年六个月之间判处，并处罚金；对柳某涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对董某、王某3涉嫌寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月；对李彥军、曹某1涉嫌非法拘禁罪判处拘役四个月，适用缓刑；对胡某涉嫌寻衅滋事罪判处拘役三个月，适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。审理中公诉机关补充被告人王某3被遗漏的寻衅滋事罪行1起，撤销其为累犯的指控，变更对王某3的量刑建议：2015年4月9日21时许，被告人王某3与李某3、王乐、李博伸、范昊（以上四人均另案处理）五人酗酒后到什字镇“常青华苑”KTV娱乐，李博伸借故殴打在该KTV跳舞的杨某3，李某3、王乐、王某3、范昊看到后，伙同李博伸对杨某3拳打脚踢，王某3、李某3持方凳朝杨某3身上击打数下，李某4看见后，对李某3等人呵斥一声，李某3便撵到李某4跟前，朝其肚子上踢了一脚，面部打了几拳，李某4也朝李某3鼻子打了一拳，二人遂扭打在一起。杨某3跑出KTV外，王某3继续追逐撕扯杨某3，杨某3从其面包车内取出一把手锯（做彩钢用的工具），王某3跑进了KTV大厅内，杨某3见李某3等人仍在殴打李某4，便冲进KTV大厅持手锯挥动，被王乐等人压倒，范昊从杨某3手中夺取手锯，五人再次对杨某3拳打脚踢，后将杨某3拽出KTV门口继续实施殴打，李博伸和王某3持腰带抽打杨某3，李某3再次追逐殴打李某4，被人拉开，民警到达现场后事态才得以控制。杨某3经灵台县人民医院诊断为：1.头皮裂伤；2.多处软组织损伤；3.双眼钝挫伤；4.双眼视网膜震荡待查。李某4经什字卫生院诊断为：多处软组织闭合性损伤。经灵台县公安局司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定，杨某3、李某4伤情均为轻微伤。灵台县公安局于2016年4月12日对王某3处行政拘留十日并罚款1000元。认定上述事实的证据有被害人杨某3、李某4等人的陈述，证人王某7、许某、曹某3等人的证言，行政处罚决定书、诊断证明、扣押物品清单等书证，鉴定意见书，被告人王某3及同案犯供述与辩解。公诉机关认为，被告人王某3在公共场所随意殴打他人，致两人轻微伤，情节恶劣，造成公共场所秩序严重混乱，犯罪事实清楚、证据确实充分。被告人王某3的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王某3系从犯，依据《刑法》第二十七条的规定，对从犯应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，补充起诉，请依法判处。建议对被告人王某3以寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月。被告人杨某1对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实提出异议，认为：（1）敲诈勒索第一起事实中，他是2017年5月10日才去淏联公司上班的，宋某1是向孙某1借款的，他什么都不知道；（2）第二起事实中，他不知道肖某在哪个单位上班，也没有给打过催款电话；（3）寻衅滋事第一起事实中，他没有搞装修，只是负责外墙粉刷，指控不属实；（4）第三起事实中，给王某6的借款没有约定利息，也没说按月付息的事，只是说还款时多少给点利息，而王某6没有清偿过利息；（5）非法拘禁事实中，第三、四起是同一件事，起诉书按两件事重复指控了。庭审中提交悔罪书称，首先向被害人说声对不起，对他们的身心带来的伤害表示深刻的愧疚。在看守所的日子里，他反思了自己的罪行，后悔至极，由于自己法律意识淡薄，给他人经济和社会造成困扰。他对所犯罪行诚心悔过、认罪认罚，请求从宽处理。其辩护人辩称，一、本案不属于恶势力犯罪团伙犯罪。起诉书指控杨某1等9名被告人有分有合，作案13起，不符合“恶势力”犯罪的组织特征和行为特征，被告人确实实施了非法高利放贷，但不存在诸如开设赌场、组织卖淫、贩卖、运输、制造毒品、抢劫等其他犯罪行为。二、关于指控的具体罪名的辩护意见。1.敲诈勒索。（1）起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人杨某1未参与，指控不能成立；（2）起诉书指控的第二起犯罪事实部分属实，宋某1所欠借款22750元，孙某1属于债权人，而不是杨某1；在催收过程中，杨某1确实曾向宋某1打过电话，也骂过宋某1，但是未采取要挟、恐吓等暴力手段，即便是有过激言辞等不当方式，当时杨某1也不存在非法占有的目的。2.寻衅滋事。（1）起诉书指控的第一起事实应定性为杨某1故意殴打他人的治安案件，且当时已作行政处罚，不属于寻衅滋事犯罪；（2）起诉书指控的第二起事实应定性为杨某1故意殴打他人的治安案件，属于违法行为，是前一行为的连续，且当时已作行政处罚，此次起诉属于重复评价；（3）对起诉书指控的第三、四起事实无异议，但被害人王某6作为借款人有明显过错，且已经过百里派出所处理。3.非法拘禁。起诉书指控被告人杨某1构成非法拘禁罪的事实不能成立。（1）在第一起中，杨某1并未威胁、逼迫王某6不让其离开，且未限制王某6的人身自由；（2）在第二起中，杨某1并未对杜某1限制人身自由75小时，2014年6月30日杜某1在其母亲家、次日在其自己家的时间不能计算为非法拘禁时间；（3）在第三、四起中，被告人杨某1没有对宋某1实施拘禁、限制其自由，索要债务的手段未突破刑法的限度，是一般违法行为，不能按犯罪处理。三、关于对被告人杨某1的量刑。1.被告人杨某1具有坦白情节，可以从轻处罚；2.被害人有过错；3.杨某1积极退赃、退赔，可以从轻处罚；4.杨某1通过退赔取得了被害人的谅解，可以从轻处罚；5.杨某1在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚；6.杨某1自愿预缴纳罚金5000元，具有悔罪表现，可以从轻处罚；7.杨某1在侦查阶段揭发王某6等人盗掘古墓葬等违法行为，有立功表现，应当从轻处罚。建议对被告人杨某1在有期徒刑三年六个月以下科处刑罚。被告人孙某1对起诉书指控的罪名无异议，认为部分事实认定不准确，敲诈勒索第二起中他没有滋扰肖某，是其自愿替宋某1还款的，而且实际还款只有3万元，他出具3.9万元的收条是为了肖某以后好向宋某1追偿；寻衅滋事第六起杨永存找他借钱，他又在王某2跟前借的；非法拘禁第四起他没有参与过，不知道有这回事。当庭提交悔过书称，自己文化程度低，法律意识淡薄，不了解国家政策，在索要债务过程中的某些行为触犯了法律法规，给他人及自己造成了严重伤害和后果，给社会造成了不良影响，向被害人给予真诚的道歉。羁押期间通过管教人员的教育，自己痛定思痛，下决心洗心革面，痛改前非，诚恳认罪认罚，希望得到被害人和社会的谅解，希望法庭从轻处罚。其辩护人辩称，一、本案属于普通共同犯罪，孙某1只是共同犯罪的参与者。二、关于指控的具体罪名的辩护意见。1.敲诈勒索作案中，被告人孙某1犯罪情节较轻。（1）起诉书指控的第一起犯罪事实，被害人宋某3借钱后不及时归还，存在过错，被告人孙某1打电话催要还款属于正常讨债行为，而王某2、柳某将宋某3从邵寨镇带回公司，不是被告人孙某1安排的；（2）起诉书指控的第二起犯罪，被告人孙某1给肖某打电话催要借款，给其造成一定的滋扰，但是由于肖某的担保，才使得宋某3顺利从孙某1处借到钱。2.指控的寻衅滋事事实中，被告人孙某1部分行为不构成犯罪，部分犯罪情节轻微。（1）起诉书指控的第五起事实，是孙某1向债务人的讨债行为，属于一般违法行为；（2）起诉书指控的第六起事实，孙某1与债务人未正面接触，且其为制止事态扩大，主动报案，不构成犯罪；（3）起诉书指控的第七起，孙某1只是安排指使他人向曹某2索要债务，并未安排如何具体实施，且曹某2还2万元是正常的借债还钱行为，因此孙某1犯寻衅滋事罪的情节较轻。3.非法拘禁事实中被告人孙某1部分行为不构成犯罪。对指控的第三起事实无异议，但指控的第四起，被告人孙某1未参与，事实不能成立。三、关于对被告人孙某1的量刑。1.被告人孙某1无前科、劣迹，应对其从轻处罚；2.孙某1有认罪悔罪表现，可予以从轻处理；3.孙某1积极退赔、预缴罚金，可以从轻处罚；4.孙某1具有坦白情节，可以从轻处罚；5.孙某1取得了被害人的谅解，可以从轻处罚；6.建议对孙某1犯敲诈勒索罪，在一年以下量刑，犯寻衅滋事罪，给予管制或者拘役刑，犯非法拘禁罪，从轻处罚。被告人王某2对起诉书指控的罪名无异议，辩解称他没有给人放贷，在帮忙收款中没有滋扰肖某，没有参与指控的寻衅滋事第六起，给杨永存借的一万元他不知情，他对曹某2说“活埋”的话是开玩笑，在指控的非法拘禁作案中，他没有完全限制宋某3的自由。当庭提交悔罪书称，他对自己的行为悔恨不已，面对法律制裁没有任何怨言，请求法庭对他从轻处罚，给他改过自新的机会。其辩护人辩称，一、本案属于一般共同犯罪，对定性为恶势力有异议。二、王某2参与了对宋某3的敲诈勒索，但未对肖某进行滋扰，指控其犯敲诈勒索罪应认定为一起。三、关于对被告人王某2的量刑。1.被告人王某2不是公司负责人，其很多行为是受杨某1、孙某1指使，应认定为从犯，对其从轻处罚；2.王某2未实施殴打、辱骂等严重暴力行为，未造成严重后果，应当判处较轻刑罚；3.王某2自愿认罪认罚，有悔罪表现，如实供述自己的犯罪行为，应从轻处罚；4.王某2预缴罚金，积极向被害人宋某3退赔，取得其谅解，可以从轻处罚；5.建议对王某2在有期徒刑二年以下判处。被告人柳某对起诉书指控的罪名无异议，认为他在公司只负责开车，没有参与讨债，指控的寻衅滋事第六起不能成立。当庭提交悔罪书称，他家庭贫困，早年辍学打工，由于法律意识淡薄，轻易相信他人，走上犯罪道路，到案后认识到自己行为给社会造成的影响，深感懊悔，恳请法庭对他从轻处罚，使他早日回归社会和家庭。其辩护人辩称，一、指控的第六起寻衅滋事属一般违法行为，已被上良派出所按照治安案件处理，且纠纷中杨永存、姜小龙均存在过错，该起不构成犯罪。二、关于对被告人柳某的量刑。1.被告人柳某系从犯，应从轻处罚；2.柳某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人董某对起诉书指控的罪名无异议，当庭提交悔罪书称，他由于文化程度低，法律意识淡薄，走上了犯罪道路，在看守所羁押期间，他深刻认识到自己的罪行给他人及家庭的伤害，取保候审回家后看到父母苍老的容颜，深感愧疚，请求法庭对他从轻处罚，他今后一定遵纪守法，为社会贡献力量。其辩护人对起诉书指控的寻衅滋事罪无异议，认为指控的第三、四起在时间上具有连续性，应按一起处理。关于对被告人董某的量刑，1.董某具有坦白情节，积极赔偿了被害人损失，取得了谅解，属法定从轻情节；2.董某认罪态度良好，犯罪情节轻微，主观恶性不深，属酌定从轻情节；3.建议对其从轻判处并适用缓刑。被告人王某3对起诉书指控的罪名无异议，当庭提交悔罪书称，他因无知造成过错，感到羞愧，今后要增强法制观念，保证改正错误。其辩护人辩称，起诉书指控的寻衅滋事第三、四起，是被告人基于同一犯罪故意，针对同一被害人，连续实施的触犯同一罪名的犯罪，应当评价为一起犯罪，而王某3参与进来，只是出于给人帮忙的心理，未收取报酬。关于对王某3的量刑，1.王某3系从犯，应从轻处罚；2.具有坦白情节，可以从轻处罚；3.王某3认罪态度好，主观恶性不深，事后积极与被害人和解，取得谅解，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，签署具结书，建议对其从轻处罚。被告人李某1对起诉书指控的罪名无异议，当庭提交悔罪书称，他深刻认识到自己犯罪的严重性和对社会的不良影响，深感懊悔，恳请法庭对他从轻处罚，他以后好好做人做事，坚决不犯法。其辩护人对起诉书指控的非法拘禁罪无异议，关于量刑，1.李某1与杨某1系亲戚，参与犯罪是偶然的帮忙，在犯罪中所起作用极小，对于从犯应予以从宽处罚；2.李某1具有坦白情节，自愿签署具结书，表示认罪认罚，可以从轻处罚；3.李某1无前科、劣迹，主观恶性小，犯罪情节轻微，可酌情从轻处罚；4.建议对其判处四个月以下拘役，并宣告缓刑。被告人曹某1对起诉书指控的罪名无异议，认为是杨某1叫他去看守杜某1的，他是出于帮忙，未获取报酬及利益。当庭提交悔罪书称，他通过这件事吸取了教训，愿意接受处罚，希望党和政府给他改过自新的机会。其辩护人对起诉书指控的非法拘禁罪无异议，认为曹某1参与非法拘禁时间累计为12小时。关于量刑，1.曹某1系从犯，自愿认罪认罚，应从轻处罚；2.曹某1主观恶性较轻，社会危害不大，系初犯，且被害人具有明显过错；3.建议对其在拘役刑以下判处，并宣告缓刑。被告人胡某对起诉书指控的罪名无异议，认为他没有实施暴力、威胁手段。当庭提交悔罪书称，因他文化程度低，法律意识淡薄，走上了犯罪道路，现在他认识到自己行为的严重性，保证以后做守法公民。其辩护人对起诉书指控的寻衅滋事罪的罪名无异议，认为第三、四起应认定为一起犯罪事实。关于量刑，1.胡某属从犯；2.胡某未对被害人实施暴力、侮辱、威胁等手段，未造成严重后果；3.归案后胡某主动坦白，认罪态度好；4.建议对胡某从轻或者减轻处罚。经审理查明，2015年以来，被告人杨某1为攫取高额利润，从事非法高利放贷活动，纠集社会闲散人员采取暴力或软暴力手段索要债务。2017年5月，杨某1成为被告人孙某1、王某2等人共同出资在孙某1名下注册成立的淏联公司股东后，三人在经营二手车交易、招生业务的同时，还在灵台县域范围内非法高利放贷，并有组织地在被告人柳某、董某、王某3、李彥军、曹某1、胡某的参与下，采取暴力或软暴力手段索要债务，实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，扰乱了社会经济秩序，造成恶劣影响。杨某1等九被告人有分有合，共作案14起，其中敲诈勒索作案2起，索取财物21250元；寻衅滋事作案8起；非法拘禁作案4起，非法限制他人人身自由105小时。具体犯罪事实如下:（一）敲诈勒索罪2017年2月15日，宋某1在肖某的担保下从淏联公司被告人孙某1处借款3万元，扣除三个月利息7200元、手续费50元，实际到手22750元。借款到期后宋某1无力归还，被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某将宋某1、肖某强行带至淏联公司进行威胁，后又多次打电话催要，敲诈勒索作案2起，索取财物21250元。1.2017年5月的一天，孙某1指使王某2、柳某到灵台县邵寨镇文化广场附近找到宋某1催要借款，宋某1无钱还款，王某2、柳某于当日13时许将宋某1强行带至淏联公司，杨某1、孙某1、王某2、柳某向其继续催要借款，威胁不还钱不让其离开。宋某1被逼无奈，给朋友章某打电话求助，章某向王某2打电话说情，直至当日17时许，章某保证宋某1在一周内支付利息、罚金、车费5000元后，孙某1等人才准许宋某1离开。一周后，宋某1被迫向章某借款5000元交给孙某1。2.2017年6、7月份，因宋某1借淏联公司的款未能按时归还，杨某1、孙某1、王某2等人多次给肖某打电话，并到其单位催要借款。2017年8月的一天18时许，孙某1、王某2驾车在独店镇街道找宋某1催要借款未果后，又将宋某1、肖某二人带至淏联公司，杨某1、孙某1、王某2、柳某等人威胁肖某替宋某1还款。过了三四天，孙某1等人又轮番给肖某打电话让其找宋某1催要借款，找不到就替宋某1还款，肖某不堪滋扰，迫于无奈，到淏联公司还款10000元。几天后，孙某1、王某2又打电话让其替宋某1还款，肖某被迫替宋某1还款29000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证肖某业务交易流水、淏联公司资料复印件、收条、借条复印件，证人李某5、章某、薛某、牛某、多某的证言，被害人宋某1、肖某的陈述，被告人杨某1、孙某1、王某2、柳某的供述证实。（二）寻衅滋事罪被告人杨某1寻衅滋事作案4起，被告人孙某1寻衅滋事作案3起，被告人王某2寻衅滋事作案1起，被告人柳某寻衅滋事作案3起，被告人董海峰寻衅滋事作案2起，被告人王某3寻衅滋事作案3起，被告人胡某寻衅滋事作案1起。1.2017年6月22日10时许，乔雪峰和同事赵某到淏联公司找杨某1商量楼房装修事宜，杨某1正在开会，乔雪峰和赵某刚坐在沙发上，杨某1便过来喝斥让其站起来，并朝乔雪峰右脸部打了两拳，并质问二人。乔雪峰解释时，杨某1又朝乔雪峰脸上打了一巴掌，乔雪峰离开后报警。乔雪峰在灵台县人民医院住院治疗7天，诊断为头面部外伤，花医疗费3500余元。双方于2017年7月13日达成民事和解协议。2.2017年6月22日，乔雪峰被杨某1殴打后，将此事告诉了朋友马宝平。当日12时许，马宝平在什字镇工业路打电话询问时与杨某1发生争执，杨某1便纠集房真真、李博伸（均另案处理）携带木棍、工兵铲赶到什字镇街道工业路，杨某1持木棍朝马宝平头部左侧打了一棍，房真真持工兵铲朝马宝平左腰部打了一下，又朝其右肋部打了两下，杨某1又用木棍朝马宝平左大臂打了一下，将木棍打折后继续用半截木棍朝马宝平后背打了两下，房真真又朝马宝平右小臂铲了一下，杨某1又朝马宝平面部打了两拳，将马宝平鼻梁打伤之后离开。马宝平在灵台县人民医院住院治疗13天，诊断为头部外伤、多处软组织损伤、右前臂皮肤裂伤，花医疗费6000余元。灵台县公安局于2017年8月21日对杨某1处行政拘留十五日，并罚款800元；对房真真处行政拘留十二日，并罚款700元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证公安机关行政案件受案登记表、受案回执、行政处罚决定书、罚没款收据，被害人出院证明、伤情照片、病历、和解协议，当事人杨某1、房真真、李博伸、乔雪峰、马宝平、证人赵某、孙某2、王某8询问笔录，户籍证明等证实。3.2015年7、8月份，王某6从杨某1处借款5.5万元，借款期限三个月，借款利率10%，按月清息。此后王某6在杨某1的催要下陆续清息还本。2016年12月12日19时许，杨某1、董某、王某3、胡某四人在灵台县汇佳超市门口找到王某6向其索要债务，王某6声称无力还款，董某便朝王某6脸部打了一巴掌，杨某1要求王某6跟其到公司想办法还钱。20时许，杨某1、董某、王某3、胡某四人将王某6带至灵台县什字镇杨某1售楼部内继续催要借款，杨某1威胁王某6当晚不还钱就不准离开，约半小时后董某、王某3、胡某三人离开，杨某1让王某6继续待在售楼部想办法还钱，当晚王某6在售楼部未能离开。次日11时许，杨某1指使董某、王某3、胡某三人驾驶车辆带王某6到灵台县城借钱未果后，董某、王某3跟随王某6去平凉市崆峒区借钱还账，19时许，董某、王某3带王某6返回杨某1售楼部，王某6向杨某1交付20000元后，董某挡住王某6让其再给1300元的花销，王某6被逼向董某支付800元后才离开。4.2016年12月15日中午，受杨某1指使，董某、王某3、胡某三人驾驶车辆到灵台县百里镇石塘村王某6家中索要借款，董某辱骂王某6要求还款，并叫王某6往院外走，王某6不肯，王某3拉住王某6的一只胳膊，压住王某6的头，胡某拉着王某6的另外一只胳膊，欲强行将王某6拉出院外，王某6反抗时，胡某朝其腿部踏了两脚，在王某6母亲哀求下董某等人方才罢手。董某、王某3、胡某在王某6家门外转悠等待王某6借钱还款，王某6无奈报警。灵台县公安局百里派出所分别对董某、王某3、胡某以殴打他人罚款200元、400元、400元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证公安机关受案登记表、受案回执、行政处罚决定书、罚没款收据，当事人提交的收条、借条，当事人王某6、董某、胡某、王某3、杨某1询问笔录，王某6辨认笔录，证人付某、边某证言，被害人王某6的陈述，被告人杨某1、董某、王某3、胡某供述等证实。5.2017年7月15日18时许，孙某1、柳某与公司员工孙某2、徐瑞峰在独店镇街道文化广场附近找到宋某1，孙某1向宋某1催要借款，宋某1无钱还款，孙某1让宋某1上车跟其去淏联公司说还款的事，宋某1不愿上车，孙某1、柳某威胁辱骂宋某1，欲强行将宋某1拉上车时，宋某1向其父亲宋某2打电话求助，宋某2到达现场后与孙某1等人发生口角，遂拨打110报警。灵台县公安局独店派出所民警处警告诫后，孙某1等人方才离开。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证《关于宋某1报警求助一事处警情况的说明》、接处警工作登记表，证人牛某、宋某2证言，被害人宋某1陈述，被告人孙某1、柳某供述证实。6.2017年2月14日，杨永存从淏联公司孙某1处借高利贷10000元，扣除利息后实际借款8300元，杨永存先后还款8000元。2018年6月20日，孙某1、柳某和姜小龙乘车到杨永存家索要债务，姜小龙进入杨永存家中，称自己替王某2索要7800元债务，杨永存和姜小龙发生争执，并相互厮打。孙某1遂向灵台县公安局上良派出所报警，上良派出所分别对姜小龙、杨永存罚款300元、200元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证公安机关行政案件受案登记表、受案回执、行政处罚决定书、罚没款收据，当事人杨永存、姜小龙、孙某1询问笔录等证实。7.2017年3月，曹某2从淏联公司王某2名下借款20万元，约定借款利率6%，曹某2陆续给淏联公司还本清息。期间，孙某1、王某2等人轮番多次打电话向曹某2催要借款。2018年6月28日12时许，孙某1指使王某2、柳某向曹某2索要债务，王某2、柳某驾车在灵台县皇甫谧中医院门口找到曹某2，逼迫其还钱。曹某2无力还款，王某2便驾车将曹某2带至中台镇南山公墓半山上，柳某驾车跟随其后。王某2威胁曹某2说“不还钱就将你活埋了”，曹某2再三向王某2、柳某求情，并许诺还款。王某2又将曹某2带至中台镇水泉村孙某1经营的“水上乐园”，孙某1、王某2继续向曹某2催要借款，曹某2许诺去工地上借钱还款，孙某1准许其离开。16时许曹某2害怕不给钱孙某1等人继续找他麻烦，遂找工程老板结算工程款3万元，17时许曹某2在妻子张某2的陪同下去“水上乐园”找孙某1还款，21时许孙某1让曹某2将钱交给屈某，后张某2通过微信、支付宝、现金方式向屈某支付2万元，屈某将2万元交给孙某1。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证支付宝、微信转账记录，证人李某2、张某2、屈某证言，被害人曹某2陈述，被告人孙某1、王某2、柳某供述证实。8.2015年4月9日21时许，王某3与李某3、王乐、李博伸、范昊（以上四人均另案处理）五人酗酒后到什字镇“常青华苑”KTV娱乐，李博伸借故殴打在该KTV跳舞的杨某3，李某3、王乐、王某3、范昊看到后，伙同李博伸对杨某3拳打脚踢，王某3、李某3持方凳朝杨某3身上击打数下，李某4看见后，对李某3等人呵斥一声，李某3便撵到李某4跟前，朝其肚子上踢了一脚，面部打了几拳，李某4也朝李某3鼻子打了一拳，二人遂扭打在一起。杨某3跑出KTV外，王某3继续追逐撕扯杨某3，杨某3从其面包车内取出一把手锯（做彩钢用的工具），王某3跑进了KTV大厅内，杨某3见李某3等人仍在殴打李某4，便冲进KTV大厅持手锯挥动，被王乐等人压倒，范昊从杨某3手中夺取手锯，五人再次对杨某3拳打脚踢，后将杨某3拽出KTV门口继续实施殴打，李博伸和王某3持腰带抽打杨某3，李某3再次追逐殴打李某4，被人拉开，民警到达现场后事态才得以控制。杨某3经灵台县人民医院诊断为：1.头皮裂伤；2.多处软组织损伤；3.双眼钝挫伤；4.双眼视网膜震荡待查。李某4经什字卫生院诊断为：多处软组织闭合性损伤。经灵台县公安局司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定，杨某3、李某4伤情均为轻微伤。灵台县公安局于2016年4月12日对王某3处行政拘留十日并处罚款1000元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、受案回执、立案决定书、行政处罚决定书、罚没款收据、调取的诊断证明书、病历、扣押清单等书证，被告人王某3及同案犯李某3、王乐、范昊、李博伸供述，被害人杨某3、李某4陈述，证人王某9、王某10、许某、曹某3、刘某证言，鉴定意见书等证实。（三）非法拘禁罪被告人杨某1作案4起，累计拘禁3人105小时；被告人孙某1作案2起，累计拘禁1人26小时；被告人王某2作案1起，拘禁他人15小时；被告人柳某作案2起，累计拘禁1人26小时；被告人李彥军作案1起，拘禁他人75小时；被告人曹某1作案1起，拘禁他人75小时。1.2016年12月下旬的一天20时许，杨某1给王某6打电话向其催要借款，王某6称无钱还款，杨某1叫王某6去其售楼部，王某6怕杨某1报复，便和妻子边某来到杨某1售楼部，杨某1威胁王某6称还不了钱不准离开，逼迫王某6还钱，次日零时许，杨某1见王某6实在无钱还款才准许王某6离开。杨某1限制王某6人身自由4小时。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了被害人王某6陈述、证人边某证言、被告人杨某1供述证实。2.2014年8月，杜某1从杨某1处借款4万元，约定借款利率4%。2017年6月29日18时许，杨某1、曹某1到梁原乡杜家沟村向杜某1催要借款，杜某1无力还款，杨某1、曹某1将杜某1带至售楼部，杨某1威胁辱骂杜某1让其还款，并逼迫杜某1在贷款合同上签字。20时许，杨某1、李某1、曹某1三人将杜某1带至灵台县什字镇盛和宾馆，对其轮流监视。6月30日中午，杨某1、曹某1、李某1将杜某1带至灵台县孙家沟经适房杜某1母亲杨某2经营的超市要账未果，后带杜某1返回灵台县什字镇广鑫宾馆，杨某1、李某1、曹某1轮流监视。7月1日中午，杨某1、李某1再次带杜某1至灵台县中台镇孙家沟经适房杜某1家中催要借款，杜某1借款未果后怕杨某1等人找事，在邻居家中躲避，杨某1、李某1等不住杜某1，就打电话威胁杜某1让其出来。杜某1母亲无奈拨打电话报警，中台派出所民警对当事人进行告诫后离开。杜某1迫于无奈又跟随杨某1、李某1返回灵台县什字镇广鑫宾馆，杨某1、李某1、曹某1继续轮流监视。7月2日17时，李某1、曹某1二人带杜某1先后到灵台县朝那镇小寨村、梁原乡朱家湾村、杜家沟村王某6亲友家借钱还款，21时许，杜某1趁李某1、曹某1不备逃至杜家沟村河畔一玉米地内躲避后脱身。曹某1和李某1继续在梁原乡杜家沟村一带寻找杜某1。23时许，杜某1被李某1、曹某1发现，曹某1上前抓住杜某1胳膊，李某1手持一根塑料管，二人质问杜某1为啥要跑。杜某1挣脱后，在路边捡了一块石头朝自己头部砸了一下，并向二人求情让放了自己，李某1和曹某1拒绝，杜某1便以商量还钱为由将二人带至河边伺机逃跑，当听到杨某1给李某1打电话让把自己带回广鑫宾馆后，杜某1便不顾一切跳河逃跑，李某1也跟着跳进河里追赶，因河水较深放弃追赶。杜某1逼迫无奈在杜家沟村一麦草垛旁边躲避一夜。7月3日，杜某1被亲戚送往泾川县城，去西安市务工躲债。杨某1、李某1、曹某1限制杜某1人身自由75小时。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证接处警工作登记表，证人韩某、丰某、杨某2、杜某2、景某、朱某、杨某4、李某3证言，被害人杜某1陈述，被告人杨某1、李彥军、曹某1供述证实。3.2017年7月10日左右的一天18时许，孙某1、王某2驾车在独店镇街道向宋某1催要借款未果后，将宋某1、肖某带至淏联公司，杨某1、孙某1、王某2、柳某继续催要借款，威胁宋某1不还钱就不让走。当晚杨某1、孙某1、柳某轮流监视宋某1。次日9时许，杨某1等人驾车带宋某1到独店信用社贷款，宋某1谎称回家取身份证、户口本时趁机从家中后门逃跑。期间杨某1、孙某1、王某2、柳某限制宋某1人身自由15小时。4.2017年7月13日左右的一天21时许，孙某1、柳某在独店镇街道农贸市场找到宋某1催要借款，宋某1无力还款，孙某1、柳某于当日22时许强行将宋某1带至淏联公司，杨某1、孙某1、柳某威胁逼迫其还钱。当晚杨某1负责监视宋某1，次日8时许，宋某1称其回家拿钱，孙某1等人将宋某1带至独店镇信用社附近时，宋某1谎称回家取银行卡趁机逃跑。期间杨某1、孙某1、柳某限制宋某1人身自由11小时。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了书证《关于宋某1报警求助一事处警情况的说明》、接处警工作登记表，证人宋某2电话记录、牛某证言，被害人宋某1陈述，被告人杨某1、孙某1、柳某供述证实。另查明，被告人杨某1殴打马宝平的事实，公安机关对其处行政拘留十五日并罚款800元，该行政拘留未执行，罚款已缴纳。被告人王某3参与殴打杨某3、李某4事实，公安机关对其处行政拘留十日并罚款1000元，该行政拘留未执行，罚款已缴纳。本案审判期间，被告人杨某1、孙某1、王某2的家属分别向本院预缴退赔款7083元、7084元、7083元，罚金5000元、2000元、4000元。公诉机关随案移送灵台县公安局扣押的杨某1iphonepls、孙某1oppoR17、王某2蓝色vivoX20、柳某honor8XMax手机各1部、淏联公司相关资料一箱及从杨鸿德（杨某1之父）处扣押的×××号小型汽车1辆、汽车钥匙1把。灵台县公安局于2019年9月12日冻结了杨某1农商行账户，2020年6月12日再次分别冻结了杨某1邮政银行、农行、工行账户、孙某1工行账户、王某2工行账户，相关材料附卷或移送本院。上述事实，还有公诉机关向法庭出示的以下其他证据证实：（一）书证1.线索转办通知、线索登记表、《灵台县公安局线索核查报告》，证实：本案的案件来源系群众举报后由灵台县扫黑办转灵台县公安局核查发现犯罪。2.受案登记表、立案决定书，证实：灵台县公安局对杨某1等人涉嫌非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事立案侦查。3.拘留证及其通知书、延长拘留期限通知书、逮捕证、释放通知书、释放证明、取保候审决定书等，证实：对犯罪嫌疑人采取强制措施情况。4.抓捕经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，证实：抓获涉案的9名犯罪嫌疑人的经过，杨某1、王某2、董某、王超、李彥军、曹某1、胡某被拘传到案；孙某1被直接刑事拘留；柳某被网上追逃到案。5.调取证据通知书、调取证据清单、业务交易流水，证实：杨某1、孙某1、王某2在农行、农商行、邮政银行、工商银行的账户交易明细。6.协助冻结财产通知书、个人账户冻结业务凭证，证实：杨某1在农行、邮政银行、农商行、工行的个人账户及孙某1、王某2在工行的账户于2019年9月11日被冻结；2020年6月12日灵台县公安局再次将杨某1在邮政银行、农行、工行及孙某1、王某2工行账户予以冻结。7.内资企业基本信息，证实：淏联公司的信息情况，法定代表人、股东孙某1，董事、监事、经理屈某、孙某1。8.淏联公司营业执照、股东协议等复印件，证实：淏联公司的经营范围、公司管理制度；孙某1、杨某1、王某2、任鹏宇共同投资设立淏联公司，对公司名称、股东出资、公司管理等进行了协议。9.调取证据通知书、调取证据清单、淏联公司账本、票证复印件，证实：公安机关调取并封存的淏联公司会计凭证、账本、收款收据及现金支出凭证。10.扣押清单、随案移送物品清单，证实：灵台县公安局于2019年8月29日、30日、9月5日分别依法扣押了杨某1的iphonepls、孙某1的oppoR17、王某2的蓝色vivoX20、柳某的honor8XMax手机各1部；2019年10月14日从杨鸿德（杨某1之父）处扣押×××号小型汽车1辆、汽车钥匙1把，2019年12月26日将以上物品移送灵台县人民检察院；灵台县人民检察院2020年4月27日将以上物品移送灵台县人民法院。11.前科、劣迹材料复印件：（1）灵台县人民法院（2010）灵刑初字第23号刑事附带民事判决书，杨某1因包庇罪于2010年7月13日被判处有期徒刑八个月；(2)2013年11月4日灵台县公安局什字派出所治安调解协议书，杨某1殴打任海军，予以调解处理；（3）2014年11月25日灵台县公安局什字派出所治安调解协议书，杨某1殴打李晓明，予以调解处理；（4）2015年2月15日灵台县公安局什字派出所治安调解协议书，杨某1因琐事与王宁撕扯，予以调解处理；（5）2016年8月5日灵台县公安局什字派出所治安调解协议书，杨某1殴打陶昌义，予以调解处理；（6）2016年10月12日灵台县公安局什字派出所行政处罚决定书，杨某1、李某3因琐事与王存锁发生纠纷并相互斗殴，对杨某1罚款400元；（7）2016年12月6日灵台县公安局什字派出所治安调解协议书，杨某1与杨宏伟相互殴打，予以调解处理；（8）2017年7月20日灵台县公安局什字派出所行政处罚决定书，杨某1殴打乔雪峰致其受伤，对杨某1罚款500元；（9）2017年8月21日灵台县公安局什字派出所行政处罚决定书，杨某1与马宝平相互约架，杨某1持木棒、房真真持军工铲将马宝平打伤，对杨某1处行政拘留十五日、罚款800元，对房真真罚款700元；（10）2012年10月31日灵台县公安局行政处罚决定书，王某2因赌博，被处行政拘留十日并罚款2000元；（11）2017年3月3日灵台县公安局什字派出所治安调解协议书，胡某和他人推打，治安调解处理；(12)天津市武清区人民法院（2015）武刑初字第80号刑事判决书，柳某因犯盗窃罪于2015年9月15日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金17000元，刑期至2016年4月3日；（13）2017年11月22日灵台县公安交通管理行政处罚决定书，柳某因酒驾罚款1000元，暂扣驾驶证六个月；（14）杭州市滨江区人民法院（2010）杭滨刑初字第139号刑事判决书，董海峰犯盗窃罪于2010年11月15日被判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元；（15）杭州市滨江区人民法院（2008）杭滨刑初字第91号刑事判决书，董海峰犯盗窃罪于2008年8月19日被判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元；（16）杭州市人民政府劳动教养管理委员会（2008）第1399号劳动教养决定书，董海峰因盗窃于2008年11月3日决定劳动教养一年；（17）2007年6月18日灵台县公安局当场处罚决定书，董海峰殴打他人处罚款50元；（18）灵台县人民法院（2013）灵刑初字第28号刑事判决书，王某3因犯寻衅滋事罪于2013年5月29日被判处有期徒刑一年，刑期至2014年5月30日；(19)灵台县人民法院（2017）甘0822民初393号民事判决书，王某3等人殴打他人于2017年6月22日被判决和其他被告共同赔偿原告医疗等费用；（20）2011年5月19日灵台县公安局行政处罚决定书，王某3等人殴打他人，对其处行政拘留十日（不予执行）、罚款500元；（21）2011年10月28日灵台县公安局行政处罚决定书，王某3等人殴打他人，对其处行政拘留七日不予执行；（22）2013年2月1日灵台县公安局朝那派出所当场处罚决定书，王某3扰乱单位秩序处罚款50元；（23）2013年3月19日灵台县公安局行政处罚决定书，王某3结伙殴打他人，对其处行政拘留十五日；（24）2016年4月12日灵台县公安局行政处罚决定书，王某3等人殴打他人，对其处行政拘留十日、罚款1000元；（25）2016年9月20日灵台县公安局行政处罚决定书，王某3等人殴打他人，对其处行政拘留十日、罚款1000元；（26）甘肃省平凉市崆峒区人民法院（2005）崆刑初字第120号刑事附带民事判决书，王某2因犯盗窃罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪于2006年10月18日被判处有期徒刑七年，并处罚金3500元，2011年7月11日由甘肃省平凉监狱刑满释放；（27）甘肃省平凉市崆峒区人民法院（2013）崆刑初字第28号刑事判决书，王某2因犯故意伤害罪于2013年5月16日被判处有期徒刑七个月，2013年8月4日由平凉市崆峒区看守所释放；（28）2014年11月14日灵台县公安局什字派出所行政处罚决定书，曹某1因赌博对其罚款400元；（29）2016年12月20日灵台县公安局行政处罚决定书，王某3因寻衅滋事，对其处行政拘留十五日、罚款1000元；（30）2016年5月9日灵台县公安局行政处罚决定书，胡某组织赌博抽头渔利，对其处行政拘留十二日、罚款3000元。12.户籍证明，证实：杨某1等本案被告人的刑事责任年龄情况。13.认罪认罚具结书，证实：本案九被告人均签署了认罪认罚具结书，认可公诉机关指控的罪名和提出的量刑建议。14.灵台县人民法院执行款代管凭证，证实：杨某1、孙某1、王某2家属于2020年7月8日分别预缴罚金5000元、2000元、4000元，杨某1、孙某1、王某2家属于同年7月8日、9日分别预缴退赔款7083元、7084元、7083元。15.和解协议、谅解书、收条、核实笔录，证实：被害人宋某3、王某62020年7月3日对被告人杨某1的行为予以谅解，宋某3收取杨某1支付的精神抚慰金1000元；被害人王某62020年7月7日对被告人王某3、董某的行为予以谅解，双方达成和解协议，二被告人各赔偿被害人各项损失1000元，并已履行，经核实，二被害人称上述谅解是其真实意思表示。谅解书、收条，证实：2020年7月3日、6日，被害人宋某3对被告人王某2、孙某1的行为予以谅解，收取王某2、孙某1支付的精神抚慰金各1300元。（二）被告人供述（综合事实部分）1.杨某1供述证实，2016年12月，孙某1、王某2、屈某三人合伙开始经营淏联公司，孙某1是公司的法人，王某2和屈某是公司的股东，我是2017年5月进入公司成为股东的。我投入股金3.5万元，其余三人均入股。公司开展的主要业务有二手车交易、代招生、小额担保贷款（俗称高利贷）。在公司上班领过工资的员工有孙某1、王某2、我、孙某2、柳某、李博伸，还有李娜、任鹏宇、姜小龙、徐瑞峰、杨静这五个人是否领过工资我不清楚，发工资的事情具体由孙某1负责，公司的财务由孙某1负责，记账由孙某2负责、柳某主要负责招生工作兼司机，我主要负责招生宣传、二手车交易、给公司联系借款客户、收账，孙某1主要负责公司的全盘工作，王某2负责二手车交易、收账。孙某1、王某2、孙某2和我每人每月2000元底薪，柳某、李博伸这两个人每人每月1800元底薪。代招一个学生公司给业务员提成500元，学校给公司提成2000元，成功交易一辆二手车，公司给业务员提成300元。一般情况下，不论是给公司还是给个人介绍一笔借款业务，提成按月息计算，1万元每月从利息中提成100元，这个提成每月都有。2.孙某1供述证实，2016年11月份，我和王某2、屈某商量成立了淏联公司。12月份我经王某2介绍认识了杨某1，在和他交往期间知道杨某1是职业放贷人，听他说放高利贷的利润很好，我也有了放高利贷的想法。12月下旬，在几次和杨某1、王某2闲谈中我们聊到了关于放高利贷的事，杨某1告诉我找他借钱的人很多，但他资金有限，我正好也有放高利贷的想法，王某2也对放高利贷很感兴趣，我们三人一拍即合，商议以我经营的淏联公司为依托，三人合伙放贷，各人管理各自资金和放贷业务，遇到资金周转困难后三人可以互相拆借，互相介绍业务，收取2%的提成，遇到借款逾期后三人相互帮忙催收，共同盈利。收账时我们对外称三人共同合作，放贷催收的业务一个人说了不算，便于催收借款。杨某1和王某2不参与我公司的其他业务，我公司经营以来的员工有柳某、孙某2、徐瑞峰、李博、杨静，再没有其他人。柳某在我公司上班时间最长，他从2017年3、4月份一直在我公司上班至2018年9月公司停业；孙某2是我弟，他从2017年2月份一直在我公司上班至2018年8月份；徐瑞峰在我公司上班是在2018年5、6月份；李博在我公司上班是在2017年6、7月份，上了两个月班；杨静在我公司上班是在2018年1月到2018年6月，她和王某2结婚后就再没有上班。柳某在我公司上班期间的职责是开车、负责催收我和杨某1、王某2的借款；孙某2的职责是负责招生和公司的日杂工作；徐瑞峰、李博、杨静上班期间负责高职招生工作。公司里参与催收债务的有我、杨某1、王某2、柳某。我和杨某1、王某2平时给客户放款时，谁负责放款，合同上的出借人就是谁的名字。但我们收账时遇到有人不按时还款，我们就称借出去的钱是公司的，谁的客户由谁负责，不还款不好给公司其他人交差，实际上这样说也是为了便于催收借款。3.王某2供述证实，2006年我和孙某1认识，后来逐渐熟悉，关系也比较好；杨某1和我姐王丽是同学，2013年我和杨某1认识。2016年年底，孙某1和杨某1注册成立淏联公司后就联系我到公司上班，期间我们三人联系紧密。我上班的目的就是为了依托该公司的平台拓展我的二手车交易业务，我入职后过了一段时间，孙某1和杨某1动员我入股，当时我手头经济不宽裕，也就没有入股，后来孙某1、杨某1又动员我入五万元的股，我答应了，我到现在也没有投钱。淏联公司的主要业务有农副产品购销、二手车交易、人力资源等，除此之外，孙某1和杨某1还以公司为依托，私放高利贷。我上班那段时间，公司一共有六个人，分别是孙某1、杨某1、孙某2、柳某、杨静和我。公司的法人是孙某1，也是实际负责人，杨某1是公司的股东，负责放“高利贷”和二手车交易及债务回收，我和杨某1负责的业务差不多，柳某是公司的司机，负责参与要账，孙某2负责招生招工和看门，杨静负责招生招工。2017年后季我就辞职了，后来我和杨静结婚了。孙某1和杨某1的“高利贷”业务具体就是给别人贷款，贷款利息比银行贷款利息高，但是手续比较简单，具体利息是多少我不知道。他们都是以个人名义给别人放高利贷，但是收账的时候也有公司员工参与。上述证据经质证，各被告人及其辩护人的质证意见如下：（一）对于10份书证及物证，被告人杨某1对股东协议有异议，认为协议上的签字不是他本人签名，他对该协议不知情；被告人孙某1、王某2对营业执照有异议，认为孙某1为了变更营业执照，自己制作的该股东协议，杨某1不知情；辩护人王某1对线索登记表、扣押清单、提取的小视频有异议，认为线索登记表不能反映案件来源，扣押的×××号车辆及淏联公司资料如法院认定与本案无关，应予返还，小视频不符合证据真实性要求，应结合其他证据认定。辩护人王某4认为淏联公司资料只能证明该公司经营中的正常经济往来。其余被告人及其他辩护人对上述证据均无异议。（二）对于公诉机关出示的针对被害人宋某3作案事实的证据，被告人杨某1认为肖某陈述5000元经他手不属实，当时他并未到淏联公司；被告人孙某1认为肖某陈述其共替宋某1还款39000元不属实，他实际收到肖某还款30000元；辩护人冯某、任某认为宋某3的陈述不真实。（三）对于公诉机关出示的寻衅滋事第1、2起事实的证据，辩护人对治安案卷的证明目的提出异议，认为如果作为定案依据，则不能认定杨某1有劣迹。（四）对于公诉机关出示的寻衅滋事第3、4起事实的证据，被告人杨某1认为王某6及妻子的陈述不属实；被告人王某3认为王某6陈述不属实，他只是拉了王某6的胳膊；辩护人王某4对王某6的陈述有异议。（五）对于公诉机关出示的寻衅滋事第6起事实的证据，辩护人冯某认为李某2的证言系传来证据，不真实。（六）对于公诉机关出示的非法拘禁第1、2起事实的证据，辩护人王某1对部分证据证明目的提出异议；辩护人王某5认为被害人陈述属主观臆断。（七）对于公诉机关出示的证实指控补充起诉王某3犯寻衅滋事罪的证据，被告人王某3认为杨某3的证言不属实；辩护人王某4对杨某3、李某4陈述的真实性、合法性均提出异议。审查认为：公诉机关出示的淏联公司资料一箱，与本案有关的内容已复制存卷，且当庭已出示，该箱资料中已复制存卷的涉案资料本院予以确认，作为本案的定案依据；出示的其余书证、证人证言等证据，来源合法、内容有效，能够相互关联印证，其内容综合各被告人供述和辩解予以确认。庭审中，被告人杨某1的辩护人王某1提交了退赔款代管凭证、预缴罚金凭据、谅解书、收据、车辆变更登记凭证，证实杨某1家属代其退赔7083元、预缴罚金5000元，被害人王某6、宋某3对杨某1的行为予以谅解，×××号车辆购买于2019年7月25日。被告人孙某1的辩护人冯某提交了退赔款代管凭证、预缴罚金凭据、谅解书、收据，证实孙某1的家属代其退赔7084元、预缴罚金2000元，被害人宋某3对孙某1的行为予以谅解。被告人王某2的辩护人任某提交了退赔款代管凭证、预缴罚金凭据、谅解书及宋某3身份证复印件、收据，证实王某2的家属代其退赔7083元、预缴罚金4000元，宋某3对王某2的行为予以谅解。被告人董某的辩护人卫某、被告人王某3的辩护人王某4分别提交了和解协议、谅解书、收据，证实董某、王某3与被害人王某6达成和解，分别赔偿了王某61000元，王某6对二人予以谅解。法庭出示了对宋某3、王某6的询问笔录，证实向宋某3核实了其对杨某1的谅解、向王某6核实了其对杨某1、董某、王某3的谅解。公诉机关质证认为，车辆变更登记与本案无关，对退赔款及预缴罚金凭证无异议，对未经核实的谅解书等证据的真实性不予认可。审查认为,车辆变更登记与本案没有关联性，不予采信；退赔款代管凭证、预缴罚金凭据真实有效，予以采信。和解、谅解是双方当事人的民事法律行为，应当符合法律规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条规定，对因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪、第五章侵犯财产罪，可能判处三年以下有期徒刑的案件，可以和解、谅解；被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用该章规定。《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第23条规定，因婚姻家庭等民间纠纷激化引发的犯罪，被害人对被告人表示谅解的，应当作为酌定量刑情节予以考虑。按照相关规定的原则，被告人为累犯、可能判处三年以上有期徒刑、多次犯罪或五年以内曾经故意犯罪、因寻衅滋事或受恶势力操纵引发的犯罪，不能因和解、谅解而酌定从轻处罚。本案中被告人杨某1、孙某1、王某2、董某、王某3均不符合因被害人谅解而酌情从轻处罚的规定，故被害人的谅解内容本院不予确认。本院认为，被告人杨某1、孙某1、王某2非法高利放贷，在讨债过程中纠集被告人柳某、董某、王某3、李某1、曹某1、胡某，使用暴力或软暴力手段，造成恶劣社会影响，属恶势力犯罪团伙。杨某1、孙某1系恶势力犯罪团伙纠集者，王某2、柳某属恶势力犯罪成员，均应从严惩处。杨某1、孙某1、王某2、柳某以非法占有为目的，采取滋扰、辱骂等手段索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；杨某1、孙某1、王某2、柳某、董某、王某3、胡某有分有合，随意殴打、威胁他人，情节恶劣，破坏正常的社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪；杨某1、孙某1、王某2、柳某、李某1、曹某1在讨要高利贷过程中，限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，均应予以惩处。公诉机关关于本案被告人属恶势力犯罪团伙，杨某1、孙某1系恶势力犯罪团伙纠集者，王某2、柳某属恶势力犯罪成员，杨某1、孙某1、王某2、柳某犯敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁罪，董某、王某3、胡某犯寻衅滋事罪，李某1、曹某1犯非法拘禁罪的指控成立，本院予以确认。杨某1、孙某1、王某2、柳某犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，系一人犯数罪，均应当数罪并罚。王某2、柳某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。在共同犯罪中，杨某1、孙某1、王某2起主要作用，系主犯；柳某、董某、王某3、胡某、李某1、曹某1起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。杨某1、王某2、董某、王某3、曹某1、胡某有犯罪前科或劣迹，可酌情从重处罚。杨某1、孙某1、王某2、柳某、王某3、董某、李彥军、曹某1、胡某自愿认罪认罚，签署具结书，可从宽处罚。公诉机关提出的综合量刑建议符合法律规定，予以采纳。杨某1、孙某1、王某2的家属代缴退赔款，可酌情对三被告人从轻处罚。杨某1、孙某1、王某2应当退赔敲诈勒索所得的财物。随案移送的淏联公司相关资料一箱属于物证，应予退还；公安机关扣押的杨某1、孙某1、王某2、柳某手机各1部、从杨鸿德处扣押的小型汽车1辆、汽车钥匙1把及各被告人被冻结的银行账户，不属被告人的违法所得、违禁品、作案工具，本应予以退还或解除冻结，但需作为本案财产刑执行的保证，待判决生效后由本院执行部门依法处理。杨某1因殴打马宝平被公安机关所处罚款已缴纳，按照相关规定，可抵扣罚金。辩护人王某1、冯某、任某均提出杨某1等人不属恶势力及其成员的意见，经审查：从涉案被告人参与犯罪次数、作案手段、对社会经济秩序造成的影响看，杨某1、孙某1纠集王某2、柳某，以暴力或“软暴力”手段非法讨债，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪团伙。被告人杨某1及其辩护人王某1提出指控的第一起敲诈勒索事实杨某1未参与，被告人孙某1及其辩护人冯某提出指控的第四起非法拘禁事实孙某1未参与，被告人王某2提出指控的第六起寻衅滋事事实他未参与的意见，被告人杨某1的辩护人王某1提出起诉书指控的寻衅滋事第一、二起事实属治安案件，被告人孙某1的辩护人冯某提出指控的寻衅滋事第五起事实属治安案件，被告人柳某的辩护人贾某提出指控的寻衅滋事第六起事实应定性为治安案件的意见，经审查:1.提出异议的事实中被告人是否参与该起作案，有被害人和同案犯的供述等证据证实，其异议不能成立；2.起诉书指控的寻衅滋事第一、五、六起事实，确属治安案件且已由公安机关作出了行政处罚，但按照相关规定，应当作为“恶势力”活动的事实列举；3.起诉书指控的寻衅滋事第二起事实，公安机关虽已作为行政案件进行了处罚，但被告人杨某1与同案犯为了实施犯罪，携带木棍、工兵铲殴打马宝平，应认定为持凶器随意殴打他人，其行为已构成犯罪，应当追究刑事责任，辩护人提出该案属治安案件的意见不予采纳，但追究了刑事责任的事实，不应再作为已受行政处罚的情节列举。同理，补充起诉书指控的被告人王某3参与殴打他人的事实，虽已作为行政案件处罚，但经补充侦查并进行伤情鉴定，该案中两名被害人的伤情均为轻微伤，被告人王某3的行为已构成犯罪，应当追究刑事责任。被告人杨某1提出指控的非法拘禁第三、四起属重复起诉的意见，经审查：该两起犯罪从时间上具有间断性，法益侵害与犯罪行为并非持续，即使针对同一被害人实施，也不应认定为同一起作案，该辩解意见不予支持。被告人杨某1的辩护人王某1提出起诉书指控被告人杨某1构成非法拘禁罪的事实不能成立的意见，经审查：公诉机关出示的证据能够互相印证，证实杨某1有威胁被害人不准离开、监视被害人等限制被害人人身自由的行为，其为索要债务而非法扣押、拘禁债务人本人，应依照非法拘禁罪定罪处罚，辩护人的意见不予支持。被告人董某的辩护人卫某、被告人王某3的辩护人王某4提出指控的寻衅滋事第三、四起应作一起认定的意见，经审查：该两起事实虽然针对同一个被害人，但是作案时间不具有连续性，且在不同地点实施，该辩护意见不予支持。被告人杨某1的辩护人王某1、被告人孙某1的辩护人冯某、被告人王某2的辩护人任某、被告人董某的辩护人卫某、被告人王某3的辩护人王某4提出被告人取得了被害人的谅解，可以从轻处罚的意见，经审查：谅解书是在不应当收取费用而实际收取了费用的前提下出具，谅解的纯粹性、真实性，自愿性均大打折扣，谅解内容不予采信，该辩护意见亦不予采纳。被告人杨某1的辩护人王某1提出杨某1检举揭发他人犯罪事实，有立功表现的意见，经审查：卷内无杨某1检举揭发他人犯罪事实已被查证属实的证据，该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人杨某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，合并有期徒刑四年六个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年8月28日止；罚金除抵扣已缴纳的行政罚款800元外，下剩3200已缴纳）。被告人孙某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，数罪并罚，合并有期徒刑三年一个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年8月28日止；罚金除已缴纳2000元外，剩余2000元限判决生效后立即缴纳）。被告人王某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，数罪并罚，合并有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金4000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年12月4日止；罚金已缴纳）。被告人柳某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，数罪并罚，合并有期徒刑一年十个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年2月27日止；罚金限判决生效后立即缴纳）。被告人董某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年8月29日至2019年10月1日折抵刑期34日，即自2020年7月17日起至2021年2月10日止）。被告人王某3犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月10日至2019年10月1日折抵刑期22日，即自2020年7月17日起至2021年3月25日止）。被告人李彥军犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；被告人曹某1犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；被告人胡某犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，缓刑五个月；（以上缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、责令被告人孙某1于本判决生效后立即退赔被害人宋某1经济损失5000元、肖某经济损失16250元，被告人杨某1、王某2负连带责任；随案移送的灵台县淏联商贸有限公司相关资料一箱予以退还；扣押的杨某1iphonepls、孙某1oppoR17、王某2蓝色vivoX20、柳某honor8XMax手机各1部、从杨鸿德处扣押的×××号小型汽车1辆、汽车钥匙1把及被冻结的账户，待本判决生效后由本院执行部门依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 张志强审判员 王明学人民陪审员 曹晓彬二〇二〇年七月二十七日（法官助理 孙晰然书记员 张艺瑶书记员 彭 飞