广东省怀集县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1224刑初112号公诉机关广东省怀集县人民检察院。被告人姚进才，曾用名姚广礼，男，1996年10月24日出生，身份证号码：440************558，汉族，初中文化，居民，住广东省廉江市***********号。因本案于2019年*月29日被公安机关抓获，同日被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。怀集县法律援助处指定辩护人李丽珍，广东洊江律师事务所律师。辩护人朱丽珍，广东金舵律师事务所律师。广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉﹝2020﹞90号起诉书指控被告人姚进才犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于2020年5月8日立案，并依法组成合议庭，同年6月18日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员莫美娇出庭支持公诉，被告人姚进才及指定辩护人李丽珍到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省怀集县人民检察院指控：2019年2月26日开始，被告人姚进才冒用其女朋友苏某意的微信及使用本人微信，先后虚构偿还贷款、去深圳贷款还钱需要路费、门面费，苏某意母亲住院需要费用以及去赌博网站提现需要手续费等理由向纪梅珠借钱。被告人姚进才将上述借款所得款项均用于参与网络赌博活动。截至2019年7月31日，被告人姚进才共骗取被害人纪梅珠74682.51元（币种人民币，下同），已还款13409.51元，余下款项共计61273元已被其挥霍。2019年8月29日，民警在怀集县怀城镇现代宾馆208号房抓获被告人姚进才。公诉机关认为指控被告人姚进才的犯罪事实清楚，证据确实充分，相关证据的举证、质证，显示被害人纪梅珠开始借款给被告人姚进才的时候不知道被告人姚进才的借款用途是赌博，在后来知道被告人姚进才的借款用途是赌博后，被告人姚继续以赌博钱款需要提现手续金的理由向被害人纪梅珠借款，被害人不得不向被告人姚进才继续借款。对于诈骗数额的认定，扣除被告人姚进才案发前还款的人民币13409.51元，人民币61273元是仍然没有还的，应当计入诈骗数额。被告人姚进才诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。综上，建议对被告人姚进才以诈骗罪判处三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人姚进才对指控的犯罪事实部分有意见，认为有大部分的金额是被害人知道并且同意借给其赌博的，对罪名无意见，请求从轻处罚，判处一年至一年六个月有期徒刑。指定辩护人李丽珍认为：一、对被告人姚进才犯诈骗罪的罪名无意见，对诈骗的犯罪事实部分有异议。1、本案中，被告人姚进才是使用其女友的微信并自称是其女友，以其女友的身份向受害人借钱，而在2019年7月16日，受害人已经知道不是被告人姚进才的女友向其借钱而是被告人姚进才本人向其借钱，受害人在2019年7月16日后明知是被告人姚进才使用其女友的微信而继续向其借钱，故这段时间的出借金额不应计入诈骗金额，即使被告人姚进才有用言语威胁被害人，但是受害人并没有产生错误认识，故不构成诈骗罪；2、案发前，被告人姚进才及其女友偿还的金额不应计入诈骗金额；3、被告人姚进才向受害人借钱虚构用途不属于诈骗行为，受害人可以借可以不借，其借款的根本原因是基于对苏某意的错误认识而借钱，而非基于虚构用途，应认定为一般民间借贷。二、被告人姚进才具有以下从轻处罚的情节。1、被告人姚进才能够如实供述自己的犯罪事实，属于坦白；2、被告人姚进才是初犯、偶犯；3、被告人姚进才有明显的悔罪表现，表示尽快还清所欠的全部款项；4、受害人具有一定过失，受害人是成年人，在借钱时没有核实借款人的身份，自己要承担出借的风险，应当预见被告人姚进才可能存在无法偿还的风险。建议对被告人姚进才判处三年以下有期徒刑，并处罚金。辩护人朱丽珍对本案定性为诈骗罪没有异议，对本案的犯罪数额有异议，认为对被告人姚进才在认定诈骗数额较大的基础上从轻处罚：一、综合被告人姚进才一直如实稳定供述、被害人纪梅珠的陈述均可知道，被害人纪梅珠在2019年6月下旬（6月15日）与被告人姚进才约见后，被害人已经知道本案的实际借款人是被告人姚进才，并且就其借款用途是网站上的投资赚钱软件赌博、网贷还款是明知的，在此时间之后，并没有证据证明被告人姚进才有虚构事实使被害人陷入错误的认识之下而处分财物，被害人是居于其私心想要被告人姚进才赢钱后能一次性还款给她的原因而处分财物。实际上被害人在此之前之所以处分财物的原因是因为被告人姚进才通过借用其女朋友苏某意的微信，让被害人陷入主体上是苏某意借款的错误意识，而并不是借款的理由。二、本案证明被告人姚进才在6月15日水文站约见并给纪梅珠看赌博网站网页后，有虚构事实、隐瞒真相令被害人陷入错误认识处分财物的证据不足，从优势证据的角度，应予以采信被告人姚进才在6月15日水文站约见后已告知借款真实情况，且无非法占有的主观故意。三、剔除6月15日之后被害人向被告人姚进才、苏某意转款的金额外，被告人姚进才涉案的诈骗金额应该是33930.5元，应属于数额较大的量刑幅度内。即使退一万步说，纪梅珠是在2019年7月后才知道借款主体实际上是被告人姚进才，至少也应剔除7月份的借款金额。四、被告人姚进才归案后，认罪认罚，如实供述，退赃2万元，考虑到被告人姚进才是初犯、偶犯，法律意识淡薄及缺乏自身约束而从事诈骗行为，经教育后能意识到错误，认罪认罚、认罪态度好，依法对其从轻处罚。建议对被告人姚进才判处二年以下刑罚。经审理查明：被告人姚进才的犯罪事实如下：2019年2月26日开始，被告人姚进才冒用其女朋友苏某意的微信及使用其本人微信，先后虚构偿还贷款、去深圳贷款还钱需要路费、门面费、苏某意母亲住院需要费用以及去赌博网站提现需要手续费等理由向被害人纪梅珠借钱。截至2019年7月31日，被害人纪梅珠通过微信和支付宝共支付了人民币74682.51元到被告人姚进才及其女友苏某意的微信和支付宝账户，被告人姚进才收到上述款项后，除了已还款人民币13409.51元给被害人纪梅珠外，余下款项共计人民币61273元被其挥霍及用于参与网络赌博活动。2019年8月29日，公安民警在怀集县怀城镇现代宾馆208号房抓获被告人姚进才。上述事实，认定的证据有：一、书证1、住院诊断证明、出院记录，证实孔某妹因受伤于2019年8月7日至9月10日在怀集县人民医院住院的事实。2、纪梅珠被诈骗金额汇总表、微信账号信息截图、接受证据材料清单、微信及支付宝交易记录截图、纪梅珠给姚进才转账情况、纪梅珠给苏某意转账情况、苏某意给纪梅珠转账情况、姚进才给纪梅珠转账情况、姚某仁给纪梅珠转账情况、支付宝账单截图，证实截至2019年7月31日，被害人纪梅珠支付给被告人姚进才和苏某意共人民币74682.51元，被告人姚进才等人共还款人民币13409.51元，余款人民币61273元未归还。3、姚某仁微信账号及转账记录，证实姚某仁于2019年7月31日转账人民币3000元给被害人纪梅珠的事实。4、纪梅珠和苏某意聊天记录截图、纪梅珠和姚进才聊天记录截图，证实被害人纪梅珠与被告人姚进才及苏某意之间的聊天记录的情况，其中显示2019年2月26日起苏某意微信以去深圳市急需300元路费、还支付宝贷款、帮男朋友还贷款、交房租等理由向纪梅珠借钱；2019年3月27日起，被告人姚进才微信以帮苏某意还贷款、去深圳贷款还借款需要水路费、提升贷款额度为由向纪梅珠借钱；2019年7月中旬后，被告人姚进才和苏某意的微信都以提现需要手续费为由向纪梅珠借钱。5、抓获经过，证实2019年8月29日，公安机关抓获被告人姚进才的经过。6、人口信息全项，证实被告人姚进才的身份情况。二、被害人陈述被害人纪梅珠的陈述主要内容：我同学苏某意于2019年2月26日向我借了121元开始，苏某意和他男朋友姚进才分别以各种名义向我借66400余元，期间我多次向苏某意以及姚进才索要二人所欠款项，索要不到后于7月11日我去到姚进才的家中（湛江市廉江市安铺镇），想向姚进才索要二人所欠款项，到姚进才家中后，我问苏某意：你知道你和姚进才欠我多少钱吗？苏某意表示不知道，当听到数目后苏某意表示：这都是姚进才借的，不关我事，你要找姚进才要钱。我找到姚进才后姚进才对我说借点钱给他“起步”，后姚进才又以提取现金手续费的名义向我借钱，随后我借了200元；随后姚进才的母亲回到了家中，用言语责骂姚进才，过后姚进才用言语辱骂我，当时我为考虑自身安全情况下就离开了姚进才的家中去找姚进才的叔叔（姚某仁），并与姚某仁谈起姚进才，接着姚进才发来微信信息，信息中表示：激劳我一刀就砍死你（微信原话）；在7月11日至7月19日姚进才向我一共借取9500元，于7月19日早上我就离开姚进才家（湛江市廉江市安铺镇），返回佛山；于7月21日返回怀集；后于7月19日和7月23日姚进才用苏某意的微信账号发信息给我，信息中表示：回到怀集前没见到人在你家档口；我马上拆你爸档口；要死大家一起死（信息原话）等威胁、恐吓信息给我；我在收到姚进才的威胁信息后于7月21日分别以两次转账5000元到苏某意的微信号；我将事情跟着我父亲说过之后，我父亲就带着我过来报警了。姚进才是我同学苏某意的男朋友。姚进才是用我同学苏某意的微信账号以没钱、还钱提现需要手续费用、支付宝，需要先还钱才可以从支付宝借钱还给我，还有以有赚钱项目要我借钱给他做启动资金，等他赚到钱就把钱还给我，等各种理由向我多次借钱，最后还以恐吓、威胁要求借钱。我觉得我同学苏某意是被姚进才控制了人身自由，因为我在苏某意口中得知，姚进才不让苏某意与外界联系。在2019年2月26日开始至7月11日苏某意曾多次向我以各种理由向我借钱，在7月11日与苏某意、姚进才在湛江市见面后，我质问苏某意借钱的事情，才发觉之前一直是姚进才在操纵苏某意的手机向我借钱，姚进才发觉后，向我进行言语恐吓勒索钱财，共诈骗我钱财约70000元。2019年6月份的某天，当时我已经向他借款了两万多元了，姚进才又说向我借款并且需要3000元中介费，然后他就约我在水文站处见面，用手机向我展示一个网页，对我说这个网页是用来赚钱的，当时没有跟我说这是赌博用的，因为我对这方面也不了解，他就不断跟我说如果我不借钱，之前借的钱就还不回来了，当时我心急还不了钱，我就继续向他借款了。姚进才意思是将网页赚到的钱通过“提现”方式取出来，需要支付手续费，然后不断向我借款，因为我也不懂姚进才网页上面的操作，我担心向他借的钱不能归还，我心急就不断向他借款了。2019年7月12日，那时候我与苏某意去到湛江找姚进才还钱，期间我一直叫他还钱，后来可能是我逼迫得他厉害，他就跟我说“输了大家一起死”这样的说话，就在那时候我就有点意识到姚进才参与了赌博了，但是因为他一直说如果我不借钱，我的钱就还不回来了我就一直向他借款。2019年7月13日，当时我已经意识到姚进才参与赌博活动了。是当我与苏某意到湛江找姚进才还钱的时候，并与其家人沟通后，姚进才以及其家人对我说的话后，我才慢慢意识到自己之前被他骗了。因为我知道姚进才参与赌博，当时我与苏某意两个女生在湛江姚进才的家中，我担心自己的人身安全当时我才继续向他借款，后来我回到怀集后，姚进才微信对我说如果我不继续借钱给他“提现”（意思支付手续费），就将我的档口拆了，之后我害怕就继续向他借款了。我与姚进才曾与2019年6月中旬在怀城镇水文站附近见面，当时苏某意已经把我拉黑了，我发信息给姚进才说想约苏某意见面的，我想让她还钱的。姚进才在微信跟我说他跟苏某意一起出来见我，后来只有姚进才一个人出来，姚进才跟我说银行贷款没有那么快到，需要半个月，最快一个星期。如果我着急用钱，就借1000元给他作为启动资金赚钱。他给我看了一个网页。我问他怎么赚钱的，他说我不懂的。然后我再问他是不是赌钱，他说不是。见完面后，我爸问我有什么事，我不敢说。姚进才又在怀集，我怕他对我做出不好的事情，我觉得很害怕，情绪崩溃。我爸还骂我，当时我还拍了视频，因为我想把视频发给姚进才看，告诉姚进才我家人骂我了，不要问我借钱了。2019年7月18日，我从湛江回来之后，我依然有向苏某意转账，我觉得我是借钱给苏某意的，因为苏某意时不时发语音给我。我和姚进才的聊天记录中出现“输了大家一起死”、“又输了”等字眼，我理解是他拿我的钱去做生意，然后亏本了。我曾经还亲自问过他是否去赌钱，他还回答我，不是赌钱，是去赚钱。我曾经叫苏某意发微信问怎么操作的，但是苏某意没回复我，姚进才发给我的是提现额的图片。7月14日，姚进才曾跟我说“我直接便宜换更快”，我认为意思是他将我借给他赚来的钱去换了，然后就没有钱还给我了。如果把提现的钱换了会少很多，时间是一两天。提现的话时间慢点，提现要等半个月至一个月左右。7月13日，我去了湛江姚进才家中才知道他赌钱了。我知道姚进才赌博后还借钱给姚进才是因为他跟我说提现需要手续费，不借钱就要把提现还我的钱拿去搞大活动或者把提现还我的钱便宜换了等等。如果姚进才动用了提现还我的钱，我就没钱还给我的债主了，所以出于害怕，就继续借钱给他。经查，我在2019年3月至案发前，通过微信给姚进才转账合计39756元，通过支付宝给姚进才转账合计8437.5元，合计为48193元。我在2019年2月至案发前，通过微信给苏某意转账总计24989.01元，通过支付宝给苏某意转账总计1500元，合计为26489.01元。经查，在2019年3月至案发前，苏某意通过微信转账给我总计518.01元，姚进才通过微信转账给我总计9891.5元，姚某仁（姚进才叔叔）通过微信转账我总计3000元，上述合计13409.51元。上述借款总额为74682.51元，还款总额为13409.51元，即案发时姚进才还欠我61273元。三、证人证言1、证人苏某意的证言主要内容：2018年6月份，我在广州市荔湾区誉点大酒楼工作认识了姚进才，在认识不久后和他成为了男女朋友关系。后姚进才在我手机上一直下载借贷软件进行借贷，但是我那时候还不知情，直到有一次我接到电话才清楚姚进才用我身份信息在网上软件借钱。2019年2月份姚进才将我微信、QQ的密码改了，之后一直是由姚进才使用我微信和QQ。到了2019年6月份姚进才告诉我说纪梅珠想要来找他，我就说想要在微信上跟纪梅珠联系，但是姚进才不让我跟纪梅珠联系，我想要打电话给纪梅珠聊天但是姚进才一直以我的手机不能打电话为理由不让我联系别人。到了2019年7月份中旬姚进才告诉我说要跟我回湛江，因为在怀集已经没有钱继续开房生活了，我就答应了跟他回湛江，姚进才还告诉我纪梅珠会过来找我玩，我当时告诉姚进才不要叫纪梅珠过来，但是他说纪梅珠一定要来，我就不再坚持了。之后我和姚进才乘坐滴滴顺风车到达广州南跟纪梅珠会合，会合后我们在番禺大石处一间宾馆开了一间房休息，第二天我和姚进才、纪梅珠乘坐汽车回到湛江姚进才家里。到达姚进才家里当晚纪梅珠在姚进才家二楼将我拉到一旁，纪梅珠询问我有没有向她借钱，我说我没有向她借钱，纪梅珠就将手机上的微信聊天给我查看，但是我没有查看，我叫纪梅珠直接跟我说整件事的经过，纪梅珠之后对我说她已经知道是谁问她借钱，现在姚进才又在逼着纪梅珠借钱给他，纪梅珠对我说先不用跟姚进才说，她想要先把钱收回来。第二天纪梅珠去找姚进才的叔叔想要对他的叔叔说明整件事情，姚进才知道后就冲出去找纪梅珠，到了中午12时许纪梅珠回来跟我说已经找到他叔叔说明姚进才向她借钱的事情了。到了7月16日下午纪梅珠和姚进才母亲、姚进才叔叔、姚进才在一楼吵架，姚进才在吵架途中将手机砸在地上砸坏了。16日晚上姚进才和姚进才母亲发生争吵就拉着我到了附近的一家宾馆居住，当晚他告诉我说他向纪梅珠一共借了四万元人民币，他说是借钱放在理财产品，到时候提现了就会还给纪梅珠，第二天纪梅珠就离开湛江了，我和姚进才是在8月18日因为我母亲住院了才回到了怀集。我的手机在2019年7月16日交给了姚进才使用。我的微信在2019年2月份开始就被姚进才使用了，他将我微信、QQ的登陆密码修改了，之后一直都是姚进才在使用。我曾经在2019年年初向纪梅珠借了一百元，之后其将一百元转给了姚进才使用。2019年7月16日晚上，我才知道姚进才向纪梅珠借钱的，当时姚进才告诉我说是纪梅珠想要找姚进才赌博投资才将钱借给姚进才，我是到8月27日纪梅珠父亲和一名警察来到我家才发现一直是姚进才骗着我使用我的微信向纪梅珠借钱的。姚进才向纪梅珠借钱的目的是拿来赌博的，我曾经听过他说是赌大小、单双之类的。姚进才一直都有使用言语辱骂纪梅珠，曾经有一次其听到姚进才对纪梅珠说：“你再逼我，要死就大家一起死。”在2019年7月16日，姚进才已经将我的手机拿走了，我的微信登陆密码也被姚进才修改了。姚进才多次使用言语逼迫我使用我的身份证信息向借贷软件上借款，其中一次按着我强行将我拖回床上逼迫我在信贷软件上借款，如果我不帮他借款就不允许我离开房间。姚进才在2019年2月份开始到现在一直都没有工作，基本上没有收入。经苏某意辨认，指出照片中的7号男子就是姚进才。2、证人姚某成的证言主要内容：姚进才是我的亲弟弟。姚进才没有固定的工作，没有固定的收入，经常向我父母要钱。我听父母讲过，2019年8月16日，姚进才带着“阿意”还有“阿意”的一个女性朋友去到我位于广东省廉江市安铺镇朝阳南区******的新家中，“阿意”的朋友跟我父母说姚进才向她借了四万多元人民币，叫姚进才尽快还给她，如果一时拿不出那么多钱的话可以分期还，我父母承诺说会尽快还给她，当时我叔叔姚某仁用他的微信向“阿意”的朋友转了四千多元人民币，“阿意”的朋友收下钱后说剩下的钱可以分期还给她，“阿意”的朋友在我家住了六天后，我妈就带着“阿意”的朋友去车站坐车回家，还给了她三百元现金当做她回家的车费。3、证人莫某的证言主要内容：姚进才是我的儿子。大约2019年7月31日，我邻居和我说，我儿子姚进才带着他的女朋友“阿意”和“阿意”的一位女性朋友“阿珠”回到我位于广东省廉江市安铺镇河堤新区********的家中，于是我就从深圳赶回家中，回到家后，“阿珠”和我说我儿子姚进才借了她7万多元人民币，问我是否能帮他偿还借的钱，于是我就拿“阿珠”的手机过来看是否是真的，我看了手机后发现没有借款记录，“阿珠”又改回说只借了4万多元，于是我叫了我的侄女拿“阿珠”的手机看，我的侄女看完后和我说发现“阿珠”手机上有个信用卡借款记录，显示借款7千多元，于是我就跟“阿珠”说帮她还信用卡上的借款，后来我就叫姚进才的叔叔姚某仁在姚某仁的手机微信上往“阿珠”的微信上转了3000元，并且对“阿珠”承诺剩下的4000多元每月3号等我发工资了再还给她，“阿珠”当时答应了，到了2019年7月17日，“阿珠”说要回广州，我于是带“阿珠”到高速出口带她坐车，并且给了“阿珠”300元，当作是她回家的车费。过了好久，“阿珠”的老爸就打电话给我叫我尽快还钱，我跟他说手机上暂时没那么多钱还给“阿珠”，能不能分期还给“阿珠”，“阿珠”的老爸不答应我的请求，之后我曾尝试打电话给“阿珠”的老爸，但他都没有听电话。4、证人姚某仁的证言主要内容：2019年7月13日，我看到我侄子姚进才带着她的女朋友“阿意”和“阿意”的一位女性朋友纪梅珠回到广东省廉江市安铺镇河堤新区********的家中，然后我就上前跟他们打招呼，到了大约2019年7月16日早上的时候，我在路上碰上了纪梅珠，纪梅珠叫我带她到一个清静的地方，要跟我谈谈关于姚进才的事情，于是我就带着她到河堤市场旁边的一条巷子里，纪梅珠说姚进才用“阿意”的微信向她借了六万多元，然后叫我跟姚进才的父母沟通，尽快还钱给她，我答应了她，随后我就把这个情况告诉了姚进才的母亲莫某。到了2019年7月底的时候，姚进才问我是否有3000元，他要还钱给纪梅珠，我说要打电话给姚进才的母亲莫某确认下，于是我就把还钱3000元给纪梅珠的情况告诉了莫某，姚进才的母亲莫某告诉我先转3000元给纪梅珠，过两天再转回3000元给我，我答应了，于是我就在2019年7月31日往纪梅珠的微信转了3000元。纪梅珠告诉我姚进才问她借了六万多元。5、证人孔某妹的证言主要内容：2019年8月7日上午12时许，我在怀集县********口处被一台教练车撞了，由于伤势严重，当即就被救护车送往怀集县人民医院进行救治了，我的儿子就把我住院的情况告诉我的女儿苏某意，苏某意在电话跟我儿子说她人在湛江市，身上没有钱坐车回怀集，叫我给500元她当作是回家的车费，然后我就生气地说没有给钱她，大约到了8月19日的时候，苏某意回到了怀集看望我。当时我因被车撞送院救治，有留院住院治疗，大约住院一个月左右。我大概是2019年9月中旬时候出院。四、被告人供述被告人姚进才在公安机关供述的主要内容：从2019年2月份开始到至今我已经向纪梅珠借了大约有60000元左右。2019年6月30日，我叔叔姚某仁就通过手机微信的方式向纪梅珠转了3000元当做还款。因为我没有经济来源，所以我没有还清欠款。我向纪梅珠借钱是拿来赌博的，纪梅珠知道我向她借钱是进行赌博的。因为纪梅珠知道我没有工作，经济来源是赌博，如果我不赌博的话，纪梅珠所借我的钱我就还不上了，出于这个理由纪梅珠才继续借钱给我的。我是使用我的微信账号以及我女朋友的微信账号以“我需要赌博充值金钱，我没有钱充值”、以“我需要你借钱给我还清网贷，然后我才能在网贷上重新贷款拿钱还给你”等名义向纪梅珠借钱的。大概在2019年8月10日，苏某意的母亲被汽车碰到了，苏某意因缺少购买车票的钱，所以我就将我的手机卖掉了换取车票的费用，之后苏某意的手机就交给我使用了。2019年2月份至今，我陆陆续续的使用苏某意的微信账号。我女朋友苏某意和纪梅珠两人在2019年7月份去到我家位于广东省廉江市安铺镇恒丰宾馆附近的自建房，才知道我在使用她的微信账号向纪梅珠借钱的。2019年7月份，我向纪梅珠借了约14000元。在2019年7月份，我有说过威胁性语言逼迫纪梅珠向我进行转账（比如我在微信上发送“激劳我一刀砍死你”给纪梅珠、还有我用我女朋友苏某意的微信账号跟纪梅珠说过“回到怀集没见到人在你家档口”、“我马上拆你爸档口”、“要死大家一起死”等威胁性语言），说完之后纪梅珠就通过微信账号向我微信账号、我的支付宝账号转了约9000元，向我女朋友苏某意的微信账号上转了约5000元。我平时都是靠父母以及亲戚给钱来维持日常开支，没有其他收入。我开始使用苏某意的微信账号时，苏某意是不知情的，苏某意在2019年7月份和纪梅珠一起去到我家位于广东廉江市安铺镇恒丰宾馆附近的自建房，才知道我在使用它的微信账号向纪梅珠借钱的。我向纪梅珠索要的钱财都用去赌博了，是在一个赌博网站上玩“大小”、“单双”的投注方式来进行赌博的，现在这些钱已经全部被我赌博输光了。除了赌博、偿还支付宝欠款之外，我还以去赌博网站提现需要手续费为由，向纪梅珠索要钱财。赌博网站提现是不需要手续费的。纪梅珠是知情我向她借钱去赌博的，当时我想继续利用赌博，去赢取钱财然后告诉纪梅珠一次全部偿还。我就利用她这个心理就一直向她索取钱财。2019年6月中旬的某一天，我就以我的名义叫苏某意用微信向纪梅珠索要5000元，纪梅珠答应后就分两次转给了苏某意的微信账号，接着我就用苏某意的微信账号将这些钱转到我自己的微信账号上。借到钱后我使用苏某意的微信就将这些钱全部转入我的微信账号，用这些钱去赌博网站赌博。苏某意是不知情我拿这些钱去赌博的。直到2019年6月下旬的某一天，苏某意和纪梅珠来到我家里追债的时候苏某意才知道的我是拿这些钱赌博的。我大概是从2019年3月初开始使用我女朋友苏某意的手机，从2019年3月中旬开始使用我女朋友苏某意的微信账号。从2019年3月份至6月份我使用苏某意的微信账号，苏某意是知情的，之后就不知情了。使用我女朋友苏某意的微信账号向纪梅珠借钱是我的主意。事实上纪梅珠借给我的钱是给我使用的。2019年3月份至6月份中旬我向纪梅珠借钱是用来还支付宝上的债务的；6月份后期开始我是向纪梅珠借钱用来赌博的。纪梅珠是从2019年5月中旬就知道我使用苏某意的微信账号的，纪梅珠在2019年7月份出发前往我湛江的家之前就知道了我使用苏某意的微信账号。纪梅珠是在2019年5月中旬就知道我向她借钱是用来赌博的。我向纪梅珠称借钱提现是属实的，在赌博网站提现的时候需要手续费（即提现）。被告人姚进才在庭审中供述其女友苏某意的微信是其使用的，其所借的款项全部用于赌博，现在没有钱还被害人。上述证据均经法庭认证、质证，是证明案件事实的证据，本院予以确认。在本案审理期间，被告人姚进才家属代其退出违法所得人民币20000元。本院认为，被告人姚进才无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物共人民币61273元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人姚进才的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人姚进才诈骗数额的问题。经查，诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，其中行为人肆意挥霍骗取资金或者使用骗取的资金进行违法犯罪活动的，可以认定为具有非法占有的目的。本案中，被告人姚进才使用本人及其女友的微信以偿还贷款等各种名义向被害人纪梅珠借钱，在被害人纪梅珠得知被告人姚进才借款是用来赌博后，被告人姚进才继续以去赌博网站提现需要手续费向被害人纪梅珠借钱，使被害人纪梅珠以为再借钱给被告人姚进才，被告人姚进才会将钱用于赌博网站提现后还钱给被害人纪梅珠，在此错误认识下被告人纪梅珠继续借钱给被告人姚进才。根据相关微信和支付宝交易记录，经统计，被害人纪梅珠共支付给被告人姚进才人民币74682.51元，被告人姚进才共还款人民币13409.51元给被害人纪梅珠，余下款项人民币61273元未归还。被告人姚进才将余下款项人民币61273元挥霍及用于参与网络赌博活动。可见，被告人姚进才虚构偿还贷款等各种名义向被害人纪梅珠借钱，并将人民币61273元挥霍及用于参与网络赌博的违法活动，被告人姚进才主观上具有非法占有被害人纪梅珠财物人民币61273元的目的，应以人民币61273元认定为诈骗犯罪数额。故此，本案诈骗罪的犯罪数额为人民币61273元，属于数额巨大。鉴于被告人姚进才能如实供述自己的犯罪事实，对指控的罪名无意见，其对诈骗的数额有异议只是其对法律的认识错误，可对其从轻处罚；被告人姚进才家属代其退出部分违法所得，挽回了被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。据此，综合控辩双方提出的量刑意见，根据被告人姚进才的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚进才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六千元（未缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年12月28日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳完毕。）二、退出的违法所得人民币20000元，待判决生效后发还给被害人纪梅珠；未退出的违法所得人民币41273元，予以追缴，发还给被害人纪梅珠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏永任人民陪审员  李 冲人民陪审员  林冰兰二〇二〇年七月三十日书 记 员  余 沛附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。