广东省德庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1226刑初69号公诉机关广东省德庆县人民检察院。被告人杨山，男，1973年12月13日出生，公民身份号码：441**9197*********，汉族，户籍地及被捕前住址：广东省肇庆市端州区***********。2019年11月1日因涉嫌开设赌场罪被德庆县公安局刑事拘留，同年12月*日被逮捕。现押于德庆县看守所。辩护人刘澍，广东众淼律师事务所律师。被告人谢飞隆，男，1968年7月18日出生，公民身份号码：442***1968********，汉族，户籍地及被捕前住址：广东省云浮市郁南县都城镇418北三巷13号。2019年10月31日被德庆县公安局传唤，同年11月1日因涉嫌开设赌场罪被德庆县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于德庆县看守所。德庆县法律援助处指派广东山丰律师事务所的律师李志敏担任其指定辩护人。被告人何海强，男，1966年2月3日出生，公民身份号码：442************037，汉族，户籍地及被捕前住址：广东省云浮市郁南县*******************。2019年11月1日因涉嫌开设赌场罪被德庆县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现押于德庆县看守所。辩护人黄强、陈柱，均为广东百誉律师事务所律师。被告人温仲初，男，1961年11月25日出生，公民身份号码：442***1961********，汉族，户籍地及被捕前住址：广东省肇庆市端州区阅江住宅一区7幢411B房。2019年10月31日被德庆县公安局传唤，同年11月1日因涉嫌开设赌场罪被德庆县公安局刑事拘留，同年**月6日被逮捕。现押于德庆县看守所。德庆县法律援助处指派广东肇民律师事务所的律师欧观婷担任其指定辩护人。被告人刘伙英，女，1976年11月8日出生，公民身份号码：441*****76********，汉族，户籍地及现住址：广东省德庆县******委会高良小学宿舍。2019年10月31日被德庆县公安局传唤，同年11月1日因涉嫌开设赌场罪被德庆县公安局刑事拘留，同1*月6日被逮捕。2020年1月23日被取保候审。辩护人何志梅，广东桂商律师事务所律师。被告人鲍小梅，女，1977年10月30日出生，公民身份号码：441************528，汉族，户籍地及现住址：广东省肇庆市端州区*************。2019年10月31日被德庆县公安局传唤，同年11月1日因涉嫌开设赌场罪被德庆县公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。2020年1月23日被取保候审。德庆县法律援助处指派广东创致律师事务所的律师邓伟刚担任其指定辩护人。德庆县人民检察院以德检刑诉[2020]Z55号起诉书指控被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德庆县人民检察院指派检察员齐艳明出庭支持公诉，被告人杨山、何海强、刘伙英的辩护人及被告人谢飞隆、温仲初、鲍小梅的指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德庆县人民检察院指控：2018年至2019年，被告人杨山从黄桂南（在逃）处获得网络赌博账号，将账号分给被告人何海强及练某静等人赌博并接受投注，负责赌资结算，赌资交收金额达74万多元；被告人杨山还接受多人六合彩投注赌博，金额达10万多元。被告人杨山违法所得人民币22万元。2018年至2019年，被告人谢飞隆从黄桂南处获得网络赌博账号，将账号分给莫某霞、温某泉、李某佳、程某海、江某萍、苏某、黄某英等人赌博并接受投注，负责赌资结算，赌资交收金额达76万多元。被告人谢飞隆违法所得人民币5万元。2019年，被告人何海强从被告人杨山处获得网络赌博账号，将账号分给程某娣、陆某艳、梁某琼、谭某梅等人赌博并接受投注，负责赌资结算，赌资交收金额达74万多元。被告人何海强违法所得人民币5万元。2018年至2019年，被告人温仲初从黄桂南处获得网络赌博账号，接受赵某雄、张某宏、麦某英等人投注，负责赌资结算，赌资交收金额达42万多元。被告人温仲初违法所得人民币15万元。2018年至2019年，被告人鲍小梅从黄桂南处获得网络赌博账号给被告人刘伙英等人赌博，负责赌资结算，同黄桂南赌资交收金额达67万多元，同被告人刘伙英赌资交收金额达61万多元。被告人鲍小梅违法所得人民币5万元，且已退出。2018年至2019年，被告人刘伙英从被告人鲍小梅处获得赌博账号，在德庆县高良镇赌博，并将账号给何某弟、何某良、冯某强等人赌博，负责赌资结算，赌资交收金额达人民币74万多元。被告人刘伙英及何某弟、何某良、冯某强等人网络投注金额达1051万多元。被告人刘伙英违法所得人民币2万元，且已退出。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。公诉机关以德检量建［2020］Z49号量刑建议书建议本院对被告人杨山、谢飞隆判处有期徒刑三年；对被告人何海强、温仲初判处有期徒刑二年，对被告人鲍小梅判处有期徒刑一年。如果被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、鲍小梅退出违法所得，并缴纳罚金，可考虑适用缓刑。诉请本院依法判处。被告人杨山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人杨山的辩护人提出的辩护意见是：被告人杨山在本案中是从犯，依法可以从轻或减轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其已退出全部违法所得，有悔罪表现，系初犯，社会危害性不大，可以酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人谢飞隆对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人谢飞隆的指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控无异议；被告人谢飞隆归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其有悔罪表现，系初犯，主观恶性不深，建议对其适用缓刑。被告人何海强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人何海强的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控无异议；被告人何海强在本案中是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其真正接受他人投注与上线交收的赌资交收较小，有悔罪表现，社会危害性较小，可以酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人温仲初对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人温仲初的指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控无异议；被告人温仲初归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其在本案中是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其系初犯、偶犯，认罪态度较好，主观恶性不大，建议对其适用缓刑。被告人鲍小梅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。被告人鲍小梅的指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关的指控无异议；被告人鲍小梅归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其在本案中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其已自愿退出违法所得，建议对其适用缓刑。被告人刘伙英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见。其辩解称自己是因一时贪念才走上犯罪的道路，是一名从教二十余年的人民教师，建议对其免予刑事处罚，给其一个改过自新的机会。被告人刘伙英的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘伙英归案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可从轻处罚；其在本案中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其系初犯，偶犯，主观恶性较小，已自愿退出违法所得。其是一位优秀的人民教师，建议对其免予刑事处罚，给其一个改过自新的机会。经审理查明：2018年至2019年，被告人杨山将从黄桂南（在逃）处获得的网络赌博账号分给被告人何海强及练某静等人赌博并接受投注，负责赌资结算，赌资交收金额达74万多元；被告人杨山还接受多人六合彩投注赌博，金额达10万多元。被告人杨山从中获利人民币22万元。2018年至2019年，被告人谢飞隆将从黄桂南处获得网络赌博账号分给莫某霞、温某泉、李某佳、程某海、江某萍、苏某、黄某英等人赌博并接受投注，负责赌资结算，赌资交收金额达76万多元。被告人谢飞隆从中获利人民币5万元。2019年，被告人何海强将从被告人杨山处获得网络赌博账号分给程某娣、陆某艳、梁某琼、谭某梅等人赌博并接受投注，负责赌资结算，赌资交收金额达74万多元。被告人何海强从中获利人民币5万元。2018年至2019年，被告人温仲初从黄桂南处获得网络赌博账号，接受赵某雄、张某宏、麦某英等人投注，负责赌资结算，赌资交收金额达42万多元。被告人温仲初从中获利人民币15万元。2018年至2019年，被告人鲍小梅从黄桂南处获得网络赌博账号进行赌博，并将账号给被告人刘伙英、何某良等人进行赌博，负责刘伙英等人与黄桂南之间的赌资结算，与黄桂南赌资交收金额达67万多元，与被告人刘伙英赌资交收金额达61万多元。被告人鲍小梅从中获利人民币5万元。案发后被告人鲍小梅已向德庆县公安局退出违法所得人民币5万元，该款未随案移送。2018年至2019年，被告人刘伙英从被告人鲍小梅处获得赌博账号进行赌博，并将账号给何某弟、何某良、冯某强等人进行赌博，负责赌资结算，与被告人鲍小梅的赌资交收金额达61万多元，与何某弟等人的赌资交收金额达人民币13万多元。被告人刘伙英从中获利人民币2万元。案发后被告人刘伙英已向德庆县公安局退出违法所得人民币2万元，该款未随案移送。被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、鲍小梅在律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。本案在审理过程中，被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初的家属各自代其退出违法所得，现暂存本院账户。被告人杨山等人的上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书，辨认笔录、微信截图、赌博网站截图、微信交易记录流水清单、银行流水清单、搜查笔录、扣押决定书（清单）、发还清单，广东省暂时扣留、冻结财物收据，现场检查工作记录、现场照片、电子证物检查笔录、随案移送清单、投注记录单、交收情况统计表、银行流水电子光盘二张，认罪认罚具结书，户籍资料，抓获经过，证人黄某凤、黄某伟、朱某松、陆某艳、谭某梅、程某娣、梁某琼、温某泉、李某佳、程某海、黄某英、莫某霞、练某静、何某弟、何某良、冯某强、张某宏、赵某雄、麦某英等人的证言，被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、鲍小梅、刘伙英的供述、亲笔供词及审讯视频光盘等证据材料，足以认定。本院认为，被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。鉴于被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，其中，被告人杨山、谢飞隆在共同犯罪中所起的作用较其他几名被告人大，在量刑时应予以考虑；被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、鲍小梅承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理；被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅已退出违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人杨山、谢飞隆、何海强、温仲初、刘伙英、鲍小梅的犯罪事实清楚，证据确实、充分，开设赌场罪名成立，本院予以支持，其提出的量刑建议本院予以采纳。被告人刘伙英提出的量刑意见本院不予采纳。被告人杨山、何海强、刘伙英的辩护人及被告人谢飞隆、温仲初、鲍小梅的指定辩护人提出的被告人有法定从轻、减轻处罚以及酌定从轻处罚情节的辩护意见经查属实，本院予以采纳，但被告人刘伙英的辩护人提出的量刑意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以及最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条的规定，判决如下：一、被告人杨山犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人谢飞隆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人何海强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人温仲初犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人刘伙英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人鲍小梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应在本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人刘伙英退出的违法所得人民币二万元、被告人鲍小梅退出的违法所得人民币五万元，由扣押机关德庆县公安局依法处理；被告人杨山退出的违法所得人民币二十二万元、被告人谢飞隆退出的违法所得人民币五万元、被告人何海强退出的违法所得人民币五万元、被告人温仲初退出的违法所得人民币十五万元，予以没收，上缴国库。随案移送物品26张投注单等予以没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆飞审 判 员  张 婷人民陪审员  江梅珍二〇二〇年七月二十三日法官 助理  梁 潇书 记 员  李枳泽《中华人民共和国刑法》及相关司法解释第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。