呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初123号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人何某，男，高中文化，无业，户籍所在地通辽市，被捕前住呼和浩特市。2014年8月21日，因赌博被呼和浩特市和林县公安局刑警大队罚款500元。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被锡林浩特市公安局取保候审；2019年12月16日因涉嫌赌博被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。被告人温某，男，初中文化，无业，户籍地及居住地为呼和浩特市。因掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年1月22日被新城区人民法院判处罚金10000元。因涉嫌赌博罪于2019年12月8日被取保候审，2020年1月8日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。被告人哈某，男，高中文化，无业，捕前住内蒙古呼和浩特市。因故意伤害于2016年7月15日被呼和浩特市回民分局环河街派出所行政拘留五日。因涉嫌赌博罪于2019年12月8日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。被告人宋某，男，文盲或半文盲，无业，捕前住内蒙古呼和浩特市。因涉嫌赌博罪于2019年12月8日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院一部刑诉(2020)56号起诉书指控被告人何某、温某、哈某、宋某犯赌博罪，何某犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员赵旭出庭支持公诉，被告人何某、温某、哈某、宋某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:1.2019年12月6日下午，被告人何某与温某合伙在呼市新城区哈拉沁村天安堂公墓附近的空地，组织多名人员以“掏宝”方式进行赌博，由被告人何某与宋某、哈某搭起帐篷，被告人温某负责选择赌博地址，被告人宋某、哈某受雇于被告人何某为其赌博场所“站岗放哨、通风报信”。经确认闫某、任某、王某、李某等三十五人在现场参与赌博，均依法被行政处罚。被告人何某和温某将赌博的“获利”分成。案发后被告人温某投案自首。2.被告人何某、张某(已判刑)、安某(已判刑)预谋到内蒙古锡林浩特市利用信用卡骗取他人钱财。2017年2月27日凌晨，被告人何某、张某(已判刑)、安某(已判刑)开着从呼和浩特市租来的一辆白色起亚轿车(车牌号蒙xx)来到锡林浩特市，将汽车牌照遮挡。15时许，被告人何某驾车与张某、安某来到内蒙古锡林浩特市十字路口南被害人叶某经营的“好运来”烟酒超市，由被告人何某驾车在外等候，被告人张某拿着被告人何某提供的信用卡，与被害人叶某谎称以代还信用卡的方式将46000元人民币存入张某持有的信用卡，张某趁被害人叶某不备将其手中的信用卡拿回，并迅速离开“好运来”超市，乘坐被告人何某驾驶的车辆逃离现场返回呼和浩特市。后三名被告人将信用卡内46000元钱取出用于赌博挥霍。案发后被告人何某投案自首，判决前三名被告人将赃款赔偿被害人。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.物证;2.书证;3.证人证言;4.被害人陈述;5.被告人的供述与辩解;6.勘验、检查、辨认笔录7.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人何某、温某、哈某、宋某以营利为目的聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究四名被告人的刑事责任，被告人某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物价值人民币46000元，数额较大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人何某的刑事责任。四名犯罪嫌疑人同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定。犯罪嫌疑人何某、温某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人何某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。建议判处被告人何某有期徒刑二年至二年六个月，被告人温某有期徒刑一年至一年六个月，被告人哈某有期徒刑六个月至八个月，被告人宋某有期徒刑六个月至十个月。被告人何某、温某、哈某、宋某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人何某与被告人温某以营利为目的，从2019年6月起在本市多地不定期聚众赌博，由何某将盈利进行分成，并雇用社会闲散人员在聚众赌博的场所帮忙、放风。同年12月5日，在被告人温某选择的呼和浩特市新城区哈拉沁村天安堂公墓附近荒地，被告人何某与被告人宋某、哈某搭起帐篷，进行聚众“掏宝”赌博，并由被告人宋某、哈某为该场所“站岗放哨、通风报信”。2019年12月6日下午，经公安机关现场抓捕，确认闫某、任某、王某、李某等三十五人在现场参与赌博，并扣押现场发现的赌资、赌具。案发后被告人温某投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的1.书证:关于扫黑除恶线索转办的函、抓捕经过、呼和浩特市新城区人民法院（2015）新刑初字第00494号刑事判决书、关于犯罪嫌疑人温某投案自首的情况说明、关于辨认笔录中涉及何某户籍地址的变更情况说明、谢八斤的报警记录、常住人口信息4份、扣押清单、证据保全清单、决定书等；2.证人证言：王翠英、付丽杰、谢八斤、郝建国、袁海、秦春、薛凯等39位证人共计笔录50份；3.被告人的供述与辩解：被告人何某讯问笔录1份、提审笔录3份，被告人温某讯问笔录2份，被告人哈某讯问笔录2份、提审笔录2份，被告人宋某询问笔录1份、讯问笔录1份、提审笔录2份;4.检查、辨认等笔录：辨认笔录18份，人身检查笔录4份；5.视听资料：现场照片12张及拍照说明，提审、询问视频等证据证实，足以认定。另查明，张某(已判刑)、被告人何某、安某(已判刑)预谋去锡林浩特市通过信用卡骗取他人钱财。2017年2月27日凌晨，三人驾驶租来的白色起亚轿车(车牌号蒙xx)从呼和浩特市到达锡林浩特市，将汽车牌照遮挡后，当日15时许，被告人何某驾车与张某、安某来到内蒙古锡林浩特市十字路口南“好运来”烟酒超市门口，被告人何某、安旭某在车上等候，张某拿着被告人何某提供的信用卡进入该超市，骗得被害人叶某将以代还信用卡的名义将46000元人民币存入该卡，后张某趁被害人叶凤荃不备将其手中的信用卡拿回，并迅速离开，乘坐被告人何某驾驶的车辆逃离现场返回呼和浩特市。后三人将信用卡内46000元钱取出用于赌博挥霍。案发后张某（已判决）退赔被害人全部损失。2019年11月26日被告人何某投案自首。上述事实有经庭审质证、确认的1.书证:犯罪嫌疑人基本信息、关于犯罪嫌疑人何某投案的情况说明、锡林浩特市人民法院（2017）内2502刑初124号、261号刑事判决书、内蒙古祥途汽车租赁有限公司租赁合同、租车单、行驶轨迹明细表；2.被害人陈述：叶凤荃的询问笔录1份；3.证人证言：安旭明的讯问笔录3份、张福明的讯问笔录3份、包斯琴图雅的询问笔录1份；4.被告人的供述与辩解：被告人何晓辉的讯问笔录1份、提审笔录1份;5.检查、辨认等笔录：辨认笔录1份等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何某、温某以盈利为目的，聚众赌博，被告人哈某、宋某以盈利为目的，协助何某、温某聚众赌博，其行为均构成赌博罪；被告人何某以非法占有为目的，虚构代还信用卡事实，与他人共同骗取被害人人民币46000元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人何某、温某、哈某、宋某系共同犯罪；被告人何某、温某在犯罪中系犯意提出、组织者，起主要作用，系主犯；被告人哈某、宋某在犯罪中起次要作用，系从犯，可以比照主犯从轻、减轻处罚；被告人温某主动到案并如实供述，系自首，可以从轻处罚；四被告人均自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被告人何晓某在诈骗罪案发后主动到案并如实供述，系自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何某犯赌博罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年二个月，罚金人民币15000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年2月15日止。）二、被告人温某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年3月7日止。）三、被告人哈某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2020年8月7日止。）四、被告人宋某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元（罚金自判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2020年8月7日止。）五、公安机关查扣的涉案的违法所得、赌资和用于聚众赌博的工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 樊晓儒人民陪审员 云凤仙人民陪审员 韩 乐二〇二〇年七月二十二日书记员 陈晓鹏附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。