辽宁省锦州市太和区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0792刑初91号 公诉机关锦州市太和区人民检察院。 被告人韩某，男，1982年12月20日出生于辽宁省锦州市，汉族，高中文化，锦州雷亿汽车销售服务有限公司、锦州大洋润峰商贸有限公司法人，户籍所在地辽宁省锦州市太和区，2018年10月22日因犯诈骗罪被阜新蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20万元。因本案于2019年3月18日被刑事拘留，同月28日被逮捕。现羁押于锦州市看守所（2019年8月3日刑满释放羁押）。 辩护人白伟，辽宁知理律师事务所律师。 锦州市太和区人民检察院以锦太检松山公诉刑诉[2019]85号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。锦州市太和区人民检察院指派检察官张艳红、李春艳出庭支持公诉。被告人韩某及辩护人白伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 锦州市太和区人民检察院指控： 1、2017年1月3日，被告人韩某与被害人夏某1的父亲夏某2电话联系时称能够办理新车抵押贷款，次日，韩某说他自己手头没有钱其朋友有钱，能先借给夏某2，但是必须先把车过户到韩某朋友名下，并承诺两、三天贷款下来之后再把车过户回来。2017年1月4日18时左右，夏某2在锦州市松山新区云飞南街和科技路交叉路口的建设银行门口，将一辆黑色的奔驰吉普车交给韩某，2017年1月5日，夏某1和韩某一起在锦州市车管所把车进行了过户，并签订了60万元的借款协议。2017年1月24日，夏某2筹钱到沈阳准备把车赎回，发现该车已经被韩某以100万的价格卖给了沈阳林氏伟业的公司，致使夏某1损失40万元，夏某1发现被骗后报案。案发后韩某将一辆价值约30万元的红色雷克萨斯过户到夏某1名下。 2、2016年9月19日，被告人韩某利用抵押贷款的方式，骗取刘明的信任，刘明把自己名下的一辆车牌为辽Ｇ×××××斯巴鲁汽车抵押给韩某，抵押期限为2016年9月20日至2016年11月20日，刘明在2016年11月3日把抵押贷款15万元还给了韩某后，韩某以各种理由推脱直到现在仍未把车还给刘明，2017年5月份，刘明得知自己抵押给韩某的斯巴鲁汽车已经被韩某卖给了王春山，致使刘明损失27.8万元。 3、2015年3月1日，被告人韩某谎称资金周转为理由，将被害人郭某妻子朱某名下的一辆车牌号为辽Ｇ×××××的奥迪Q7吉普车抵押到中国工商银行用于贷款，而后将车放在韩某经营的锦州雷亿汽车销售服务有限公司用于出租，赚取的利润用于还银行贷款，郭某相信后将该车交给韩某，后韩某却将该车转卖给王春山，获利40余万元用于自己使用。而后郭某找到韩某质问此事,韩某以各种理由推脱，拒不偿还剩余中国工商银行22万余元贷款，奥迪车也未还给郭某。 4、2015年11月至2015年12月，被告人韩某两次找到被害人高某1，对其称要用车从银行贷款，想找高某1作担保，事后给高某1好处费，高某1同意。而后韩某将已经卖给他人的辽Ｇ×××××奔驰迈巴赫汽车和辽Ｇ×××××雷克萨斯汽车开到高某1处(辽Ｇ×××××奔驰迈巴赫汽车已卖给了董某，辽Ｇ×××××雷克萨斯汽车已卖给了朱晶），对被害人高某1谎称是自己的车，用这两辆车在银行贷款，后高某1作担保帮助韩某从锦州太和益民村镇银行分别贷款71.9万元、22万元，在给高某12.2万元及0.9万元好处费后，韩某将剩余钱款用于公司经营，韩某偿还几个月贷款后，拒不偿还剩余贷款，后由高某1偿还剩余贷款，致使高某1损失72.4万元。 5、2015年11月，被告人韩某谎称能够将被害人白某的一辆辽Ｇ×××××白色2.0排量的JEEP指南者（估价15万元）置换一辆奔驰GLK260吉普车(价值35万元)，韩某与白某协商先用白某JEEP指南者估价的15万元交首付，产生的差价20万元由之前韩某欠白某的30万元产生的利息里出，韩某并承诺在15个工作日内置换成功，置换期限到期后，韩某以各种借口推脱，至今，白某未得到韩某置换的奔驰GLK260吉普车，白某的JEEP指南者被韩某卖给他人，致使白某损失15万元。 认定上述事实，公诉机关提供了相关证据材料，并认为被告人韩某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人韩某对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名有异议，辩称刘明和白某这两起事实构成合同诈骗罪，其他三起事实没有以非法占有为目的，不认为有罪。 被告人的辩护人辩称，除同意被告人的辩护意见外，还有被告人应当以单位犯罪定性。被告人是该公司法定代表人，公司所有的事务都是在公司登记范围内进行洽谈行为，阜新法院对这类行为有判决。本案报案是因为迟延履行贷款而产生，应属于民商事，不应上升为刑事犯罪。既然涉及到犯罪，以数额作为标准的量刑，本案中所涉及的金额未给与查证属实，检察机关起诉数额特别巨大有失偏颇，证据不足。 经审理查明：2015年11月至12月，被告人韩某两次找到锦州华洋汽车销售有限公司法人高某1，称要用汽车抵押从银行贷款，想找其公司作担保，事后给好处费，高某1同意。而后韩某将已经卖给他人的辽Ｇ×××××奔驰迈巴赫汽车和辽Ｇ×××××雷某萨斯汽车开到高某1处(辽Ｇ×××××奔驰迈巴赫汽车已卖给了董某，辽Ｇ×××××雷某萨斯汽车已卖给了朱晶），对高某1谎称是自己的车，分别于2015年11月25日、12月1日以借款人韩某、荀某，担保人锦州华洋汽车销售有限公司与锦州太和益民村镇银行签订《个人消费贷款借款合同》、《个人消费借款抵押合同》、《个人消费借款保证合同》，贷款71.9万元、22万元，贷款后韩某分两次给高某12.2万元、0.9万元好处费，被告人韩某偿还10个月贷款后不偿还剩余贷款，高某1通过GPS找到汽车，用车人称该车是以租代购的方式买的，有签订的协议书，后高某1找到被告人，其仍不偿还贷款，高某1偿还剩余的53.1996万元、17万元贷款。被告人韩某共诈骗金额70.1996万元。 2017年8月27日被害人报案。案发后被告人韩某妻子闫某还高某170万元、雷克萨斯汽车一辆，取得谅解。 另查明，被告人韩某于2018年10月22日因合同诈骗罪，被辽宁省阜新蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20万元。刑期至2019年8月3日止，同日因本案被羁押于锦州市看守所。 上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证的下列证据证明: 1、被告人韩某的户籍证明，证实被告人达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的事实； 2、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、案件来源、抓捕经过、拘留证、逮捕证，证实公安机关受案立案、抓获被告人韩某及对其采取强制措施的事实； 3、锦州雷亿汽车销售服务有限公司、锦州大洋润峰商贸有限公司相关信息，证明被告人韩某是两家公司法定代表人的事实； 4、债权转让协议书、个人消费贷款借款合同、个人消费借款抵押合同、个人消费借款保证合同、车辆相关资料，证实被告人韩某用欺骗的方式骗得高某1信任后，以公司（锦州华洋汽车销售有限公司）担保，用辽Ｇ×××××奔驰迈巴赫和辽Ｇ×××××雷克萨斯汽车抵押与锦州太和益民村镇银行签订的贷款借款合同、借款抵押合同、借款保证合同诈骗70.1996万元的事实； 5、锦州雷亿汽车销售服务有限公司、韩某与董某签订的购、租车协议书，证实韩某于2015年6月3日与董某签订购租车协议，将辽Ｇ×××××奔驰迈巴赫汽车以105万元租卖给董某的事实； 6、证人闫某的证言，证实2015年11月的时候，韩某说用奔驰迈巴赫抵押贷款，需要其签字就去签的字，贷款后经问公司会计张丹丹，她告诉每个月需还两万多，只还了10个月。后来一个叫董某的人给其打电话说在韩某的手上以租代购的方式买的奔驰迈巴赫车，车被开走了让韩某快解决。2018年4月份还高某170万元、一辆雷克萨斯车的事实； 7、被害人高某1的陈述，证实是锦州华洋汽车销售有限公司法人，2015年11、12月份被告人韩某谎称买一辆奔驰迈巴赫车、一辆雷克萨斯车没有钱，办不了贷款，以车抵押，用其公司担保贷款71.9万元、22万元，还了10个月贷款后不还，无奈将欠的53.1996万元、17万元贷款还清。2018年上半年韩某妻子闫某还70万元款，用雷克萨斯车与21万元贷款相抵，对韩某予以谅解的事实； 8、被告人韩某的供述与辩解，证实供认是锦州雷亿汽车销售服务有限公司、锦州大洋润峰商贸有限公司法人，找高某1谎称买一辆奔驰迈巴赫车没钱、朋友荀某买一辆雷克萨斯车（两车已卖出）贷款，让高某1公司抵押担保骗得款71.9万元、22万元，还了10个月后不还的事实； 9、辽宁省阜新市蒙古族自治县人民法院(2018)辽0921刑初195号刑事判决书，证实被告人韩某因合同诈骗于2018年10月22日被判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20万元的事实； 10、谅解书，证实被告人韩某妻子闫某于2018年4月份后，还高某170万元、一辆雷克萨斯车（顶账），2019年7月31日高某1对被告人韩某予以谅解的事实。 以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，予以确认。 本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韩某诈骗高某1的事实成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人韩某的第1、2、3、5起犯罪事实，虽有诈骗车辆的事实存在，但均无鉴定机构对诈骗车辆的价值鉴定结论证实，指控的犯罪数额不清，上述指控事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人有犯罪前科，依法从重处罚，案发后被告人亲属全部退还被害人款物，取得谅解，依法从轻处罚。关于被告人韩某提出的不构成犯罪及辩护人提出本案应以单位犯罪定性的辩护意见，没有证据证实，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下: 被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月3日起至2029年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  张伟 人民陪审员  王巍 人民陪审员  程才 二〇二〇年七月七日 书 记 员  李帅