广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初400号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人魏志远，男，1993年9月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人周龙先，广东尚智和律师事务所律师。被告人曾远军，男，1985年5月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月6日被羁押并于同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人蓝美萍，广东南天星律师事务所律师。被告人李贤才，男，1983年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省惠州市惠城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄松，国信信扬（东莞）律师事务所律师。被告人张金喜，男，1979年12月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省莆田市仙游县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人卢书辛，广东瑞勤律师事务所律师。被告人吴辉，男，1980年6月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市龙川县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人凌文珍，广东大洲律师事务所律师。被告人廖海花，女，1976年7月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押在东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘福春、翟浩杨，广东汉章律师事务所律师。被告人杨志权，男，1976年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人李锦，广东君政律师事务所律师。被告人陈彩枚，女，1979年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人何敏仪，广东君政律师事务所律师。被告人欧阳任辉，男，1983年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍地址湖南省永州市蓝山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人贺美花，广东君政律师事务所律师。被告人戴保辉，男，1988年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人曾健明，广东知明律师事务所律师。辩护人杨冰，广东知明律师事务所实习律师。被告人李远宏，男，1964年10月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省永州市蓝山县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘胜文，广东谢斐律师事务所律师。被告人黄流，男，1972年10月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省河源市东源县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人徐礼田，广东靓颖律师事务所律师。被告人温莉芳，女，1984年5月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省梅州市五华。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人邝苑霞，广东莞港晟律师事务所律师。被告人庞统，男，1993年7月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省南阳市西峡县。曾于2013年6月因抢劫罪被河南省西峡县人民法院判处有期徒刑6个月。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人何灿全，广东君政律师事务所律师被告人程汇，男，1993年1月15日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省南阳市西峡县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李柏顺，广东广健律师事务所律师。被告人吴锦芳，女，1968年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省东莞市东城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人王钦朋，广东烽庭律师事务所律师。被告人张科周，男，1986年12月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市龙川县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月18日被羁押并于同月19日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月22日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人吴晓嘉、杨立群，广东均桓律师事务所律师。被告人邹天新，女，1973年3月15日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省梅州市五华县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月5日被羁押,并于同月6日被刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年10月1日被逮捕。于2020年6月4日被本院取保候审。指定辩护人林瑞鸿，广东君政律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]4365号起诉书指控被告人魏志远、曾远军、张金喜、李贤才、吴辉犯开设赌场，被告人廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新犯赌博罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月6日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，并于2020年5月15日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员劳业云出庭支持公诉，被告人魏志远、曾远军、张金喜、李贤才、吴辉、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新及相应辩护人均到庭参加诉讼。因在开庭审理过程中，发现案件事实与起诉书指控的事实不符，公诉机关遂以东三区检刑变诉[2020]Z24号变更起诉决定书变更了对被告人曾远军的指控事实以及适用法律。针对变更起诉的情况，本院于2020年6月28日公开开庭审理，东莞市第三市区人民检察院指派检察员钟诚出庭支持公诉，被告人魏志远、曾远军及其各自辩护人到庭参加诉讼。因案情复杂，本院向东莞市中级人民法院申请延期审理三个月，东莞市中级人民法院予以同意。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称：开设赌场的犯罪事实被告人“彭某”（在逃，具体情况不详）利用“XX”赌博网站的XX分公司账户，在该账户下设超过27个股东赌博账号。该股东赌博账号可自行下设代理账号，而代理账号下可设会员账号用于直接投注，每个层级账号均能按照下属账号投注额按比例提成佣金。被告人“彭某”以每月4000元-5000元不等的工资雇请被告人魏志远从事与网络赌博的下家联络、对数等工作，被告人魏志远使用微信昵称为“XX”和微信号码为“XXX”的微信号与下家被告人曾远军、李贤才、张金喜、戴保辉等人联系，发展了被告人曾远军、李贤才、张金喜等人作为赌博网站的代理人。被告人李贤才于2019年2月份认识被告人魏志远，后被告人魏志远给了其投注六合彩网站及股东账号（XXX）让其下注六合彩，后被告人李贤才通过该XXX股东账号发展了8个总代理账号和4个直属会员账号给他人使用，8个总代理账号分别是XXX（给黄某使用，情况不详，在逃）、XXX（给刘某使用，在逃）、XXX（其本人使用）、XXX（给古某使用，情况不详，在逃）、XXX（给黄某使用，情况不详，在逃））、XXX（给陈某1使用，情况不详，在逃）、XXX（给被告人吴辉使用）、XXX（被告人廖海花使用），4个直属会员账号分别是XXX（给陈某2使用，情况不详，在逃）、XXX（给李某使用，情况不详，在逃）、XXX（给“波某”使用，情况不详，在逃）、XXX（给“祥某”使用，情况不详，在逃）。其中总代理账号XXX是其自己使用，该总代理账号有14个会员账号（分别是XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX），其中会员账号XXX是给被告人杨志权使用，XXX是给徐某（另案处理）使用，XXX是给吴某（另案处理）使用，XXX是给姚某（另案处理）使用，其余会员账号是其本人使用。根据赌博网站数据统计，股东账号XXX于2019年8月10日至2019年9月5日12期的投注总额为6553654元，退佣为171312.7元。被告人张金喜于2019年3月下旬通过被告人李贤才介绍认识了被告人魏志远，被告人魏志远给了其一个用于投注六合彩的网站和会员账号XXX，该会员账号共收受投注额大约54000元，每投注10000元其有30元的提成，共获利大约160元。后于2019年8月份，被告人魏志远给了其一个股东账号（账号：XXX），会员账号XXX就没有再使用。被告人张金喜利用该股东账号发展4个总代理账号分别给其老乡“阿某”（信息不详，在逃）、微信号为“必某”（信息不详，在逃）、“天某”（信息不详，在逃）、“米某”（信息不详，在逃）的人使用。另外被告人张金喜还通过股东账号发展了5个直属会员，其中2个其自己使用，另外3个分别给了微信号为“金某”、“老某”、“万某”（信息不详，在逃）的人使用，其本人从中抽头渔利。另根据赌博网站的数据统计，被告人张金喜的股东账号“XXX”于2019年8月10日至2019年9月5日12期的投注总额为2704460元，退佣为61016.6元。后公安机关将张金喜的下家参赌人员袁某、陈某3、郭某（另案处理）抓获。被告人吴辉于2018年11月份开始至案发期间从被告人李贤才处获得股东账号XXX，并通过电话、微信等方式收受六合彩投注单，然后进入网站（网址不详，账号：XXX.修电脑，密码：不详）进行投注，期间通过股东账号发展了1个代理账号XXX，再通过该代理账号发展了2个会员账号（分别是XXX、XXX）给他人使用，共收受六合彩投注约120期，总投注额约120万元，其收受他人投注约108万元，自己下注约12万元。其从中抽取投注额5%回佣，共抽取约6万元的报酬（已花完）。根据赌博网站的数据统计，2019年8月10日至2019年9月5日期间（共12期），被告人吴辉所使用的股东账号：XXX的总投注金额为462300元，退佣13907.1元。二、赌博的犯罪事实被告人曾远军于2019年1月至9月份期间，通过微信收受他人“六合彩”投注，其在案发期间一共收受温某、朱某、魏某等人的六合彩投注共计184165元。被告人廖海花系被告人李贤才的下家，其于2019年8月份开始帮被告人李贤才通过现金、微信方式收受六合彩投注单，然后把投注单录入被告人李贤才提供的账号内（XXX.com，会员账号：XXX，密码：XXX），其在案发期间一共收受他人六合彩投注12期，其收受他人投注97300元，从中抽取投注额3%，共抽取7442.6元的报酬（已花完）。被告人杨志权、陈彩枚夫妻于2019年7月份开始从被告人李贤才处获得赌博网站的会员账号XXX，后两人通过电话、微信等方式收受他人的六合彩投注，然后由被告人杨志权统一把六合彩投注单录入被告人李贤才提供的赌博网站的会员账号（账号XXX、密码XXX）内。被告人杨志权、陈彩枚于2019年7月份一共收受他人“六合彩”投注约12万元，获利约10000元。根据赌博网站会员账号XXX在2019年8月10日至2019年9月5日期间12期的投注录入数据显现，会员账号XXX在该期间的总投注额是232127元，被告人杨志权自己下注约1万元，其从中抽取投注额5%作为报酬，共获利14825.5元。被告人欧阳任辉从2018年8月21日开始至案发期间使用被告人李贤才提供的赌博会员账号XXX，通过微信收受吴某1（微信名叫XXX）的六合彩投注10400元（有微信记录截图，经统计后是10400元的投注额）；收受吴某2的六合彩投注约1500元；收受微信名叫姑某（身份不清，在逃）的六合彩约3200元；同时，被告人欧阳任辉使用的微信昵称“XXX”收受李某2（微信名叫“XXX”，微信号：XXX，另案处理）的六合彩投注约49000元。根据被告人欧阳任辉使用的赌博会员账号XXX统计，该账号于2019年8月10日至2019年9月5日期间共收受六合彩12期，数据显示投注总额是137768元。被告人戴保辉于2019年6月15日始从被告人魏志远处获得会员账号XXX，至案发期间被告人戴保辉共收受谢某、戴某、李某3等多名参赌人员的35期六合彩投注，共收受投注额380000元，其从中获得佣金约30400元。被告人李远宏系赌博网站代理被告人刘某（在逃）的下家，其从被告人刘某处获得会员账号：XXX(用户名：XXX）用于六合彩赌博投注。从2019年5月份始至被抓获期间，其收受潘某、黄某2、李某4等人的六合彩投注共计63404元，获利13000元。被告人黄流系赌博网站代理被告人刘某（在逃）的下家，其从被告人刘某处获得会员账号XXX用于收受他人六合彩投注。从2019年7月始至被抓获期间，其收受罗某、黄某3等人的六合彩投注共计160630元。被告人温莉芳于2018年5月份始使用微信（微信号：XXX，微信昵称：XXX）添加东莞市XX区XX市场附近的街坊微信，并收受梁某、谭某、莫某等多人的六合彩投注，在每期开奖后通过微信与赌仔进行结算。至案发时止，被告人温莉芳共收受29名参赌人员的六合彩投注，总金额约301000元。被告人庞统系赌博网站代理刘某（在逃）的下家，其从刘某处获得会员账号：XXX后收受他人六合彩投注。从2019年1月份始，其通过微信一共收受王某、罗某、李某5、黄某4等26名参赌人员的六合彩投注共计约10万元，获利约1万元。被告人程汇系赌博网站代理被告人刘某（在逃）的下家，其从被告人刘某处获得会员账号后收受他人六合彩投注。从2019年1月20日始至案发期间，其通过微信共收受李某6、龙某、王某2等14人的六合彩非法投注约21万元，获利约2万元。被告人吴锦芳系网站代理被告人刘某（在逃）的下家，其从被告人刘某处获得会员账号XXX用于收受他人六合彩投注，从2018年6月7日始至案发期间，其通过微信接受他人六合彩投注，共收受陈某3、诸某、李某7等25人的六合彩投注约225000元，获利约8500元。被告人张科周于2019年3月份始经被告人吴辉发展为网络六合彩赌博网站的下线，通过账号：XXX进行投注。被告人张科周在本市东城区通过微信向李某8、刁某等多名赌博人员收受六合彩投注，每期收受六合彩投注约7000元，共收取六合彩投注13期约22万元，获利约12000元。被告人邹天新系网站代理刘某的下家，其从刘某处获得会员账号，用于收受他人六合彩投注，从2019年8月始，其在本市通过其使用的微信收受杨某、沈某、史某、温某2等20人的赌资共约1万元，获利约1千元。为证明上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，手机、笔记本等物证，证人袁某、陈某3、郭某、王某、罗某、李某5、黄某4、李某6、龙某、王某2、李某8、刁某、杨某、沈某、史某、温某2等人的证言，人口信息材料、赌博网站投注记录、微信记录、支付宝转账记录等书证，被告人魏志远、张金喜、李贤才、吴辉、曾远军、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新的供述等证据。公诉机关认为被告人魏志远、张金喜、李贤才、吴辉无视国法，在网上开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人曾远军、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新无视国法，以非法收受六合彩的方式聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究刑事责任；被告人魏志远、吴辉、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理；公诉机关建议对被告人魏志远判处三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人吴辉判处三年至五年有期徒刑，并处罚金；建议对被告人廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新判处六个月至一年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，所有被告人对指控的罪名及主要犯罪事实均不持异议，公诉机关提出的量刑建议，有关被告人亦无异议。其中，（1）被告人李贤才供称指控其的投注额中，包括其自己投的50多万元，其是给魏志远打工的，赌博账号也是魏志远提供的。（2）被告人张金喜辩称，其被派出所人员殴打、威胁，但对指控其的犯罪事实没有异议。（3）被告人吴辉辩称，起诉书第10页指控其抽取6万元的报酬并非全部归其所得，其还要分出2万多元给下面的会员。（4）其余被告人未提出辩解意见。被告人魏志远的辩护人周龙先对指控罪名及基本事实经过均不持异议。但认为公诉机关指控魏志远发展了被告人曾远军、李贤才、张金喜等人作为赌博网站代理人的事实，证据不足，理由在于魏志远仅有帮助“彭某”传达转述的行为，其本人并没有主动鼓动他们成为网站代理人参加赌博，同案人指证认识魏志远也是基于微信联系沟通而来的认知，实际上并未见过魏志远本人，从而错误指证魏志远是上家。同时，魏志远只是负责通讯联络和对数工作，而本案指控的赌资不在魏志远的能力所及范围，魏志远不应对赌资承担刑事责任。魏志远还具有从犯、初犯、偶犯、认罪认罚等从轻或减轻处罚的情节，其认为公诉机关作出的量刑建议偏重。被告人曾远军的辩护人蓝美萍对指控罪名不持异议。针对指控事实，提出以下异议：认定曾远军接受他人投注赌资金额为300万元，和涉及温运波部分事实，均仅有曾远军供述为证，是孤证，该两项指控的证据不足，不应采纳。此外，曾远军具有坦白、认罪、悔罪、初犯等从轻处罚的情节。被告人李贤才的辩护人黄松对指控罪名不持异议，提出李贤才具有初犯、认罪、悔罪、从犯、坦白等从轻或减轻处罚情节的辩护意见。被告人张金喜的辩护人卢书辛认为，张金喜的行为不构成开设赌场罪，张金喜主观上没有开设赌场的故意，客观上亦没有开设赌场吸引公众参赌的行为。针对指控事实，该辩护人提出指控张金喜发展4个总代理以及会员情况的证据未达到确实、充分的程度，5个直属会员中,3个由张金喜本人实际使用，其中1个会员未抓获，不能印证，只剩1个为其实际发展的会员；4名总代理的事实，关于赌博投注金额及输赢情况均无相关记录为证，不能据此认定张金喜的犯罪行为。指控张金喜股东账号“XXX”的投注总额及退佣的事实不清，证据不足，该两数据并未经司法鉴定，真实性存疑，可能仅是赌博网站上显示的数字而已。此外，该辩护人认为张金喜的行为构成赌博罪，且具有从犯、坦白、认罪、初犯等从轻或减轻处罚的情节。被告人吴辉的辩护人凌文珍对指控罪名不持异议，提出吴辉具有坦白、情节相对较轻等从轻处罚情节的辩护意见。被告人廖海花的辩护人刘福春对指控罪名不持异议，提出廖海花具有初犯、偶犯、坦白、认罪悔罪等从轻处罚情节的辩护意见。被告人杨志权的辩护人李锦对指控罪名不持异议，提出杨志权具有坦白、认罪认罚、悔罪、初犯等从轻处罚情节的辩护意见。被告人陈彩枚的辩护人何敏仪对指控罪名不持异议，提出陈彩枚只是听从丈夫要求作案、具有系初犯、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见。被告人欧阳任辉的辩护人贺美花对指控罪名不持异议，提出欧阳任辉具有认罪悔罪、初犯等从轻处罚情节的辩护意见。被告人戴保辉的辩护人曾健明对指控罪名不持异议，提出戴保辉具有初犯、偶犯、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见。被告人李远宏的辩护人刘胜文对指控罪名不持异议，提出李远宏具有从犯、接受投注金额较少、获利较少、认罪、初犯、偶犯等从轻或减轻处罚情节的辩护意见。被告人黄流的辩护人徐礼田对指控罪名不持异议，提出黄流具有初犯、犯罪数额较小、获利较小、认罪、悔罪等从轻处罚情节的辩护意见。被告人温莉芳的辩护人邝苑霞对指控罪名不持异议，提出温莉芳具有初犯、偶犯、认罪认罚、悔罪、归案后配合调查、坦白等从轻处罚情节的辩护意见。被告人庞统的辩护人何灿全对指控罪名不持异议，提出庞统具有坦白、悔罪、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见。被告人程汇的辩护人李柏顺对指控罪名不持异议，提出程汇具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯等从轻处罚情节的辩护意见。被告人吴锦芳的辩护人王钦朋对指控罪名不持异议，提出吴锦芳具有初犯、偶犯、坦白、认罪认罚、悔罪等从轻处罚情节的辩护意见。被告人张科周的辩护人吴晓嘉、杨立群对指控罪名不持异议，提出张科周具有坦白、初犯、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见。被告人邹天新的辩护人林瑞鸿对指控罪名不持异议，提出邹天新具有接受投注额较少、获利较少、认罪认罚、初犯等从轻处罚情节的辩护意见。经审理查明，公诉机关起诉指控被告人魏志远、李贤才、张金喜、吴辉犯开设赌场罪，被告人曾远军、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。针对各被告人及辩护人所提意见，本院评析如下：1.被告人魏志远的辩护人周龙先针对指控事实所提异议，经查，被告人曾远军、李贤才、张金喜均指认是被告人魏志远给了三人赌博网站的股东账号，且均辨认出魏志远，又有魏志深银行账户的转账记录显示与魏志远账户之间多次大笔相互出入，可印证曾、李、张三人的指证，以上证据互有关联，共同证实指控被告人魏志远发展了曾、李、张三人的犯罪事实，被告人魏志远应当为此承担相应刑事责任。2.被告人李贤才积极实施开设赌场的活动，被告人李远宏、程汇均积极、主动实施聚众赌博犯罪，不属从犯，因此，被告人李贤才辩解其只是帮人打工的意见及被告人李贤才、李远宏、程汇的辩护人所提从犯意见均不能成立，本院不予采纳。3.被告人李贤才归案后未如实供述主要犯罪事实，故其辩护人所提坦白的意见理据不足，本院不予采纳。4.被告人张金喜所提被派出所人员殴打、威胁的情况，经核查讯问录像，并未发现以上现象，且张金喜在检察机关讯问笔录中供称公安机关并不存在刑讯逼供的情形，因此，被告人张金喜所提该意见不属实，本院不予采纳。5.被告人张金喜拥有赌博网站的股东账号“XXX”，且发展了四个总代理账号和五个直属会员，该股东账号的投注总额及退佣金额等的事实，有电脑提取的六合彩投注数据、同案人张科周的指证、吴辉本人供述等证据为证，足以证实，根据相关司法解释的规定，以上行为已构成开设赌场罪，而且，由于其积极发展下线，享受退佣或提成，对网络赌场的规模发展起到不小作用，不属于从犯，故其辩护人卢书辛所提罪名的异议及从犯的意见，均不能成立，不予采纳。6.关于被告人曾远军的辩护人蓝美萍针对指控事实提出的异议。经查，指控曾远军接受他人投注300万元的事实，公诉机关已作出变更起诉，未再指控该事实。但是，涉及温某的指控事实，不仅有曾远军的详细供述予以证实，且有曾远军与微信名为“XXX”之间的微信转账记录佐证，经曾远军指认，“XXX”即为温某，以上证据能形成证据链，证实曾远军收受温某六合彩投注的指控事实，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人曾远军归案后未如实供述主要犯罪事实，避重就轻，作虚假、矛盾的陈述，故其辩护人所提坦白的意见理据不足，本院不予采纳。7.有关偶犯的辩护意见，经查，本案具有事前有预谋，且犯罪持续时间长、多次作案的特征，各被告人均不属偶犯。本院认为，被告人魏志远、李贤才、张金喜、吴辉无视国法，在互联网上开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人曾远军、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新无视国法，以非法收受六合彩的方式聚众赌博，其行为均已构成赌博罪，依法均应予惩处。公诉机关指控被告人魏志远、李贤才、张金喜、吴辉犯开设赌场罪，被告人曾远军、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新犯赌博罪，指控的罪名均成立，本院予以支持。在开设赌场的共同犯罪过程中，被告人李贤才、张金喜、吴辉均积极、主动参与犯罪，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人魏志远受“彭某”指派，介绍赌博网站给他人，帮助“彭某”发展赌博网站代理，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张金喜、吴辉、廖海花、杨志权、陈彩枚、戴保辉、李远宏、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新归案后，均如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人魏志远、李贤才、曾远军、欧阳任辉、黄流当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人庞统有犯罪前科，在量刑上予以考虑。各被告人及辩护人所提意见，除前文已提及部分之外，其余辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。被告人魏志远、吴辉、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，公诉机关据此作出的量刑建议，经查在法定量刑幅度范围内，能与被告人所犯罪行相适应，本院予以采纳。视被告人魏志远、曾远军、李贤才、张金喜、吴辉、廖海花、杨志权、陈彩枚、欧阳任辉、戴保辉、李远宏、黄流、温莉芳、庞统、程汇、吴锦芳、张科周、邹天新的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李贤才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年6月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人张金喜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2023年3月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人吴辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年9月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人魏志远犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年9月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人曾远军犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年9月5日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人庞统犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年9月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人戴保辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年9月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人温莉芳犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年9月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。九、被告人杨志权犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十、被告人陈彩枚犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十一、被告人吴锦芳犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十二、被告人张科周犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年8月17日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十三、被告人程汇犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十四、被告人黄流犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十五、被告人欧阳任辉犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十六、被告人廖海花犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十七、被告人李远宏犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币13000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年8月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十八、被告人邹天新犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年6月4日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十九、随案移送的人民币2300元和手机二十九部，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局常平分局的电脑（包括台式主机、显示屏、笔记本电脑）十三台、笔记本、银行卡、U盾等，由暂扣机关直接予以没收，上缴国库；被告人李贤才的身份证和驾驶证，由暂扣机关予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘仕雯审 判 员 刘浩宇审 判 员 吕海潜二〇二〇年七月一日法官助理 柯玉滢书 记 员 关开平《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。