文书内容重庆市渝北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0112刑初187号被告人张梦龙，男，1988年9月10日出生于河南省淮滨县，汉族，大学本科文化，无业，住河南省淮滨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月23日被抓获，次日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。辩护人田铃，重庆航宇律师事务所律师。重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2020]139号起诉书、渝北检刑变诉[2020]24号变更起诉决定书指控被告人张梦龙犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官门丽出庭支持公诉，被告人张梦龙、指定辩护人田铃到庭参加了诉讼。现已审理终结。重庆市渝北区人民检察院指控：被告人张梦龙系被害人王某某的姐夫。2016年底，张梦龙来到重庆与王某某一起居住在渝北区XX小区。张梦龙自称是武汉XX有限公司重庆分公司的总经理，并用自己的手机注册了名为“甄总”的微信号，冒充XX公司老板娘，以此取得王某某的信任。2017年10月1日至2018年9月23日，被告人张梦龙虚构可以帮助王某某低价购买单位福利房、福利车以及低价购买商品房的事实，骗取王某某钱财。这期间，王某某通过微信、支付宝转账的方式，多次向张梦龙转账。2018年9月24日，被告人张梦龙用自己的手机注册名为“责任”的微信号，冒充国家领导人“XX”，并让王某某添加该微信之后，张梦龙冒用“XX”的名义使用该微信与王某某聊天，虚构帮助王某某找工作、为其公司免除罚款、为张梦龙缴纳生活费和保证金等理由骗取王某某钱财。经查，王某某通过微信给“责任”转账499646.59元，通过银行卡给张梦龙转款90000元。自2017年10月至2018年11月，王某某通过微信向张梦龙转账453184.64元，通过支付宝向张梦龙转账608469.42元。张梦龙通过自己微信转给王某某287406.77元，通过支付宝转给王某某365554.51元，通过“责任”微信转给王某某19658.6元，通过“甄总”微信转给王某某41000元。2019年7月23日，被告人张梦龙被抓获归案。针对上述指控，公诉机关举示了相关证据。公诉机关认为，被告人张梦龙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处张梦龙有期徒刑十一年至十五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张梦龙辩解:1.其以虚构福利房、福利车的名义骗王某某的钱没有起诉书指控的那么多，不超过35万元；2.王某某通过支付宝转给张梦龙的钱，有部分是为了增加支付宝信用积分，不应认定为诈骗金额；3.张梦龙还了些钱给王某某，但起诉书中没有认定。（1）张梦龙转了40万元给王某2让其还给王某某；（2）王某某及朋友来到张梦龙家中，张梦龙还了王某某2万元左右，他们走后又陆续还款1万多，总共有4万元左右；（3）张梦龙的工商银行卡转账还给王某某10万元左右，浦发银行卡转账还给王某某1万元左右。张梦龙对指控的罪名没有异议。张梦龙的辩护人提出如下辩护意见：张梦龙到案后如实供述，系坦白；其对被害人王某某主动退赔，建议对张梦龙从轻处罚。经审理查明：被告人张梦龙系被害人王某某的姐夫。2016年年底，张梦龙向王某某称其是武汉XX有限公司重庆分公司的总经理，得到公司老板娘、国家领导人的重用，还注册名为“甄总”的微信号，冒充公司老板娘；注册名为“责任”的微信号，冒充国家领导人，均添加王某某为微信好友，以此取得王某某的信任。张梦龙虚构低价购买单位的福利房、福利车、商品房、帮助王某某找工作、为王某某所在公司免除罚款、为张梦龙缴纳生活费和保证金等事由骗取王某某钱财。2017年10月至2019年5月，王某某通过向朋友借钱、银行贷款、信用卡透支等方式筹集钱款后在重庆市渝北区XX号XX、江北区XX国际等地通过微信向张梦龙微信账号转账453184.64元、向张梦龙银行卡转款90000元，向“责任”微信号转账499646.59元；通过支付宝向张梦龙转账608469.42元。期间，张梦龙为王某某偿还信用卡、银行借贷、增加支付宝积分等通过自己的微信号向其转账287406.77元、通过“责任”微信号向其转账19658.6元，通过“甄总”微信号向其转账41000元，通过支付宝向其转账365554.51元，通过其妻子王某2向王某某转账205693元，向王某某朋友转账30420元。2019年7月23日，被告人张梦龙被抓获。上述事实，有庭审举示、质证、本院予以确认的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书，证明本案案发情况。2.常住人口信息表，证明被告人张梦龙身份信息情况。3.聊天记录，证明王某4、王某某与张梦龙聊天情况。4.到案经过，证明2019年7月23日，张梦龙被抓获。5.微信、支付宝账单明细，证明张梦龙、“责任”、王某2、“甄总”的微信号、支付宝与王某某之间转账情况。6.银行交易明细，证明王某某向张梦龙转账情况。7.被害人王某某的证言、辨认笔录，证明2017年，其姐夫张梦龙（经辨认）说他从武汉XX集团股份有限公司调到重庆分公司担任总经理。10月，张梦龙说公司有福利房，套内47平方，只要王某某出26万元就可以买了。2017年10月至2018年1月，王某某通过微信和支付宝向张梦龙共转了26万元左右。王某某用于转账的支付宝账号是1********，微信号是XNSXXXXX、WXXXXXXXXX。张梦龙的支付宝是150XXXXXX，微信号是zr150XXXXXX。王某某一般都在渝北区或江北区转的。2018年2月左右，张梦龙说他们公司有福利车了，原价21.6万元，公司还会补贴5万元。2018年2月至2018年3月，王某某通过支付宝和微信向张梦龙转账共计21.6万元。2018年4月，张梦龙说他们公司抢购新房子，只需要王某某支付35万元就可以购买140多平方米的房子，房子还是挂在张梦龙名下。2018年4月至2018年6月，王某某通过支付宝和微信向张梦龙转了30万元左右。王某某因为没有凑到剩余的5万元，张梦龙在2018年6月5日被公司开除了，说这次买房子就不能拿到房子了，只能退30万元了。王某某问张梦龙要回30万元和当时购买的汽车，但张梦龙说领导那边不方便转。2018年10月，张梦龙说可以安排王某某去市公安局任职，需要十多万元打点关系，提议王某某去借网贷，并发给王某某很多注册网贷的链接。10至11月，王某某陆续通过微信向“XX”转账10万元左右。2018年11月份，张梦龙说中纪委驻重庆小组在调查王某某之前任职的公司，为了让公司免予调查和罚款，王某某自己筹钱转账给“XX”，第一次转了2.1万元到其微信号上，第二次通过微信转了2.5万元。“XX”说太少，需要给16、17万元左右，再把16、17万元还给王某某，走个过场。2018年11月至2019年1月，王某某陆陆续续给“XX”微信转账63万元左右。有一部分是通过网银和支付宝转给张梦龙，让张梦龙转给“XX”。2018年12月底到2019年1月初左右，“XX”说张梦龙因为王某某没有筹到钱被关押到了渝中区看守所。2019年1月到2月，“XX”以张梦龙在看守所需要生活费为由向王某某要钱，王某某转给“XX”5万元左右。王某某转给张梦龙是80多万元，转给“XX”68万元左右。这些钱都是信用卡贷款、朋友、同学借的以及网贷公司借的。总共借了150万元左右。2019年3月至5月，张梦龙通过王某2向王某某转账225899.78元，通过“责任”向王某某转账2000元，通过“甄总”向王某某转账4万元。王某某和朋友王某3一起去找张梦龙时，张梦龙退还了30420元。8.被告人张梦龙的供述与辩解，证明其虚构买房、买车、替王某某换工作、罚款等理由骗了妻子王某2的妹妹王某某大概150万元左右。自己注册了两个微信号来虚构身份，一个是国家副主席“XX”，一个是“甄总”（国家已退休领导人的子女）。2016年年底，张梦龙从武汉来到重庆，想找一份稳定的工作，但都没有找到。张梦龙和王某某一起住在重庆市渝北区XX，还说自己从武汉XX公司调到重庆分公司，担任总经理，说想在武汉购买一套房子，王某某主动说帮张梦龙借钱，张梦龙还本付息。2017年，张梦龙编造说公司的福利房才要十七万，面积40多平方，就给王某某买。后王某某通过支付宝给张梦龙转账了16万元左右，这些钱都用于张梦龙的日常支出和还账了。2018年，张梦龙向王某2、王某某、王某某的弟弟虚构XX公司的老板娘“甄总”认识“XX”，“甄总”的父亲很厉害，但已经退休了。“甄总”正在开发楼盘，有套房子大概20多万元，王某某通过微信、支付宝给张梦龙转钱。张梦龙还注册了一个微信号冒充“甄总”。张梦龙虚构替王某某买房向王某某收取了30多万元左右。2018年，张梦龙虚构XX公司有福利车，总价10万元内，王某某说她想买，就给张梦龙转了7万元左右。2018年，张梦龙虚构可以给王某某找行政单位的工作，王某某给张梦龙转了1、2万元。2018年下半年，张梦龙给王某某找工作的时候知道王某某很喜欢她公司的老板，就给王某某说自己在中纪委上班，并冒充中纪委的工作人员跟王某某讲，她现在的公司可能有偷税漏税等违法行为，用“责任”这个冒充“XX”的微信给王某某讲了罚款的事情。王某某就通过支付宝、微信向张梦龙、“责任”转了50万元左右。张梦龙还骗王某某，以帮王某某还信用卡的方法通过自己的POS机刷了王某某的7张信用卡，一共刷了20多万元。张梦龙通过支付宝的方式替王某某也还了一部分钱。张梦龙编造买房骗了小姨妈郭某某几十万元，编造找工作和购买房子骗了父母100万元左右。9.证人王某3的证言，证明其和王某某是朋友。2017年4月左右，王某某就开始向王某3借钱，当年借了3万多元，说是急需用钱，但没说具体情况。2018年5月，王某某又向王某3借了8万元钱，说是把借的钱又借给她的姐夫张梦龙。后还向王某3借钱，当年一共借了22.45万元，12.4万元通过支付宝转给王某某的，10.05万元是通过微信转给王某某的。2018年8月份，王某3找王某某还钱，王某某说张梦龙在非洲，联系不到。2019年5月，王某某和王某3一起到河南找张梦龙，张梦龙也承认是他把钱用了，也会还钱。5月14日，张梦龙通过微信、银行卡转给王某33.3万元。王某某现在还欠王某312.8万元。10.证人王某2的证言，证明2017年，其听张梦龙说他们公司有福利房，想给王某某买套房子，后王某某转给张梦龙十几万元。2018年2月份，王某2还听张梦龙说替王某某买辆车。2018年4月，张梦龙说要替王某某再买一套房子。2018年8月，张梦龙说想把女儿的户口迁到北京，要王某2筹点钱，后王某2找到其弟弟拿了1.6万元。2018年10月，张梦龙让王某2添加“XX”的微信号，还说给王某某介绍一份机关单位的工作，王某某给张梦龙转了多少钱不是很清楚。但王某某一直没有去张梦龙介绍的工作。2018年11月，张梦龙说中纪委查到王某某上班的公司有问题，让王某某去缴纳对公司的罚款，把钱转给“XX”和张梦龙用来入账。2018年12月到2019年5月，张梦龙把一些钱转给王某2，让王某2转给王某某，大概还了王某某25万元左右。2019年4月，王某2替王某某还了1万元信用卡，还转给王某某3万元左右。11.证人张某某的证言，证明其儿子张梦龙说其和中央一个姓王的领导人很熟悉，老板娘“甄总”对他也很好，“甄总”是他们公司的老总。后这个领导人的微信号“责任”加了张某某的微信，经常以交税、请客等理由向张某某要钱。张梦龙还说领导人要钱就给。张某某给“责任”这个微信号转了40万元。12.证人王某4的证言，证明其姐姐王某2说张梦龙要把他们女儿的户口转到北京去，需要4万元，因为家里没有钱，王某4就给张梦龙转了1.1万元，给王某2转了5000元。本院依职权通知侦查人员陶某某出庭作证，证实被告人张梦龙系抓获归案。本院认为，被告人张梦龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，予以采纳。关于张梦龙辩解王某某通过支付宝转给张梦龙的钱，有部分是为了增加支付宝信用积分，不应认定为诈骗金额，经查，该辩解与王某某的证言、支付宝交易明细能够相互印证，予以采纳。关于张梦龙辩称其通过王某2、通过王某某的朋友还钱给王某某的辩解，经查，王某某的陈述、王某2的证言、微信转账明细能相互印证，证实张梦龙向王某某朋友转款，通过王某2向王某某还款，故对该辩解予以采纳。关于张梦龙辩称其通过银行卡退还王某某10万元左右的辩解，经查，王某某对此予以否认，且无其他证据予以佐证，故对该辩解不予以采纳。关于张梦龙的辩护人提出张梦龙具有坦白的情节，经查，张梦龙到案后第一次供述称其没有诈骗行为，即到案后未能如实供述其犯罪事实，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张梦龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2030年7月22日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、责令被告人张梦龙退赔被害人王某某701567.77元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  杨亚君人民陪审员  陈 郁人民陪审员  何梅芳二〇二〇年七月二十日法官 助理  李 昂书 记 员  唐 娇