广东省丰顺县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1423刑初26号公诉机关广东省丰顺县人民检察院。被告人吴建保，绰号“老矮”，男，1981年9月18日出生，汉族，初中文化，经商，住广东省丰顺县******坝仔。2019年11月19日因涉嫌非法拘禁罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于丰顺县看守所。辩护人张美洁，梅州市法律援助处律师，由丰顺县法律援助处指派。被告人赖晓川，绰号“老二”，男，1983年1月10日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省揭阳市榕城区**************。2019年11月26日因涉嫌非法拘禁罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于平远县看守所。辩护人李秀娟，梅州市法律援助处律师，由丰顺县法律援助处指派。被告人刘永福，绰号“小刘”、“阿福”，男，1986年4月14日出生，苗族，初中文化，务工，户籍所在地贵州省务川仡佬族苗族自治县浞水镇青茶村联合组，暂住广东省揭阳市榕城区****出租屋。2019年10月9日因涉嫌非法拘禁罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于蕉岭县看守所。辩护人丘舒，梅州市法律援助处律师，由丰顺县法律援助处指派。被告人吴启术，绰号“二根”，男，1992年8月26日出生，汉族，小学文化，无业，住广东省丰顺县******石龙。2019年11月20日因涉嫌非法拘禁罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年12月20日因涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪被逮捕。现羁押于蕉岭县看守所。辩护人廖振思，梅州市法律援助处律师，由丰顺县法律援助处指派。被告人黄涛，绰号“鸡子”，男，1994年9月21日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省丰顺县**********委宿舍，住广东省丰顺县*********天誉1单元1502房。2019年11月15日因涉嫌非法拘禁罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于丰顺县看守所。辩护人李彦，梅州市法律援助处律师，由丰顺县法律援助处指派。丰顺县人民检察院以丰检公诉一刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人吴建保、赖晓川、黄涛、刘永福犯非法拘禁罪，被告人吴启术犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭审理了本案。丰顺县人民检察院指派检察员黄海满出庭支持公诉，被告人吴建保及其辩护人张美洁，被告人吴启术及其辩护人廖振思，被告人赖晓川及其辩护人李秀娟，被告人黄涛及其辩护人李彦，被告人刘永福及其辩护人丘舒均到庭参加诉讼。审理期间，依法报请上级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结。丰顺县人民检察院指控：一、2013年以来，罗添福、罗来福（二人均另案处理）为牟取非法利益，以梅州宝佳裕典当有限公司、粤顺业实业有限公司为依托，在丰顺县内实施非法放贷活动，纠集徐位山、徐金石、钟群贤、张华里、徐俊模、曹国亚、黄浩文、袁剑秋、徐奕素、涂晓峰、蔡城林、朱国权（上述十二人均另案处理）和被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福等刑释人员和社会闲散人员，以暴力、威胁、滋扰等手段进行追债，逐步形成以罗添福、罗来福为首要分子，吴建保、徐位山、徐金石为重要成员，其余人员为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团多次实施非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，不仅针对被害人本人，而且还针对被害人亲属，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）2015年年底以来，徐X陆续向罗添福借70多万元高利贷后无法及时还款。2017年2月份，罗添福因无法找到徐X，为逼迫被害人李X（徐X妻子）还钱，指使吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福等十多人分日夜两班在丰顺县*******非法拘禁李X长达四十五天。期间，罗添福、徐位山、吴建保多次到李X家中要求李X及其家人尽快还钱，后罗添福、徐位山还对李X进行殴打，李X及其父亲迫于无奈以他们的名义签订了一张128万元的借条，之后李X的父亲先后付了57万多元给罗添福。（二）2016年下半年，赖X金向吴建保借2万元高利贷后无法及时还款。2017年12月，吴建保等人驾车将赖X金载到粤顺业实业有限公司，罗添福、曹国亚、张华里等人对赖X金进行殴打，后吴建保等人又将赖X金强行带至一间汽车修理厂，要求赖X金及其妻子重新签订虚高借条，后看到赖X金妻子受惊晕倒才放他们离开。二、2015年9月21日20时许，被害人徐X达因怀疑撞倒其妹后逃逸的车辆系徐柏林（另案处理）所驾驶的车辆，与徐柏林在丰顺县***********争论逃逸的事情，后徐柏林打电话将此事告诉徐金石。当晚21时许，徐X达的侄子徐X甲自行赶到现场，徐金石驾驶汽车载被告人吴启术去到现场，徐金石欲带走徐柏林，但徐X达不肯，于是双方发生肢体冲突，吴启术手持锄头柄上前欲打徐X达等人时，锄头柄被对方抢走，徐金石则手持锄头柄和砍刀打伤徐X达、徐X甲。经鉴定，徐X达、徐X甲的损伤程度均评定为轻微伤。公诉机关认为，被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福无视国家法律，为索取债务非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人吴启术无视国家法律，随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴建保在犯罪集团中起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福在犯罪集团中起次要或者辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴启术、黄涛犯罪以后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。被告人吴建保辩称：1、其不是罗添福犯罪集团的主要成员，和罗添福只是朋友关系，其没有收过钱也没有指使别人去做过什么事情，在李某事件中，其只是帮忙调解；2、赖某金是向其借了钱，但起诉书指控的关于殴打、重新签订虚高借条的内容不是事实，也没有发生他老婆晕倒才放他走的事情；3、其是主动去公安机关投案的，到案后也如实供述了所有参与的事实，系自首，在本案中属从犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人吴建保的辩护人提出：1、被告人吴建保的行为构成非法拘禁罪，但认为本案不构成恶势力犯罪，没有事实证据可以体现吴建保的行为符合恶势力犯罪的标准；2、被告人吴建保有自首情节，可以从轻或减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚；3、被告人吴建保认罪态度较好，积极配合侦查机关进行调查，并当庭自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚。被告人吴启术认为起诉书指控的内容属实，无意见，自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。被告人吴启术的辩护人提出：1、对指控被告人吴启术犯非法拘禁罪没有异议，但认为指控被告人吴启术构成寻衅滋事罪证据不足；2、在非法拘禁罪方面被告人吴启术有自首情节，在共同犯罪中属从犯，且有悔罪表现，依法可以从轻处罚；3、涉嫌寻衅滋事罪方面，虽然被告人吴启术作了有罪供述，但该供述未有其他充分的证据予以佐证，并不能证明吴启术构成寻衅滋事罪。被告人赖晓川认为起诉书指控的内容属实，无意见，自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人赖晓川的辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人赖晓川犯非法拘禁罪无异议；2、被告人赖晓川不属于犯罪集团中的恶势力成员，赖晓川属于被雇佣、参与了少量恶势力违法活动的情形，不应认定为恶势力成员；3、被告人赖晓川在非法拘禁罪中属于从犯，且归案后坦白、庭审中认罪认罚、属于初犯、偶犯，希望法庭可以对被告人赖晓川减轻处罚。被告人黄涛认为起诉书指控的内容属实，无意见，自愿认罪，且提出其在上班期间是打杂工作，而且时间不长，其是自首、从犯，希望法庭可以从轻处罚。被告人黄涛的辩护人对公诉机关指控的被告人黄涛犯非法拘禁罪无异议，但提出被告人黄涛不属于恶势力犯罪集团的成员，在本案中属从犯、初犯，且具有自首情节，建议对黄涛从轻或者减轻处罚。被告人刘永福认为起诉书指控的内容属实，无意见，自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人刘永福的辩护人对公诉机关指控被告人刘永福犯非法拘禁罪无异议，但提出被告人刘永福属从犯，认罪态度较好，主观恶性不深，有悔罪表现，属初犯、偶犯，希望法庭对刘永福从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年以来，罗添福（另案处理）为牟取非法利益，在丰顺县内实施放贷活动，纠集被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福和徐位山、徐金石、钟群贤、张华里、徐俊模、曹国亚、黄浩文、袁剑秋、徐奕素、涂晓峰、蔡城林（上述十一人均另案处理）等刑释人员、缓刑考验期人员和社会闲散人员，以暴力、威胁、滋扰等手段进行追债，逐步形成以罗添福为首要分子，吴建保、徐位山、徐金石为重要成员，其余人员为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团多次实施非法拘禁犯罪活动，不仅针对被害人本人，而且还针对被害人亲属，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。（一）被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福参与的犯罪事实2015年年底以来，徐某陆续向罗添福借款后无法偿还而出走，后因罗添福无法找到徐某，便逼使徐某的妻子李某还钱，2017年2月，罗添福指使吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福等十多人分日夜两班在丰顺县*******非法拘禁李某长达一个多月。期间，罗添福、徐位山、吴建保多次到李某家中要求李某及其家人尽快还钱，罗添福、徐位山还对李某进行殴打，最后迫于罗添福等人的压力，李某的父亲李某华表示愿意代为分期偿还债务，李某华称罗添福让其重新签订了一张108万元的借条，额外再支付20万元，后罗添福等人才结束了对李某的非法拘禁。（二）被告人吴建保参与的其他违法事实2016年下半年，赖某金向吴建保借了2万元后无法及时还款。2017年12月，吴建保等人驾车将赖某金载到粤顺业实业有限公司办公点逼赖某金还款，之后吴建保等人又将赖某金强行带至丰顺县汤坑镇邱屋寨金丰停车场内的汽车修理厂，要求赖某金及其妻子重新签订借条，最后因看到赖某金妻子受惊晕倒才放他们离开。另查明，2019年10月9日揭阳市公安局东兴派出所民警在揭阳市榕城区*****“钙骨馆”店依法传唤被告人刘永福；2019年11月15日被告人黄涛主动到丰顺县公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了其参与非法拘禁的犯罪事实；2019年11月19日被告人吴建保主动到丰顺县公安局刑事侦查大队投案；2019年11月20日被告人吴启术主动到丰顺县公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了其参与非法拘禁的犯罪事实；2019年11月26日被告人赖晓川在广东省揭阳市榕城区*******被抓获。上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据予以证实：1、被告人吴建保的供述：我是从2012年左右开始陆陆续续向罗添福借钱，我向罗添福借了几十万周转，大部分没有写借条，只有少部分有写借条，罗添福没有算利息，至今没有还钱给他。罗添福经营的粤顺业实业有限公司位于丰顺县汤坑镇河滨，“阿钟”、吴启术等人经常会在罗添福经营的粤顺业实业有限公司，但我不清楚他们是否是罗添福公司的员工。2017年2月份的一天（具体时间记不清）晚上我到丰顺县*****吃粄汤，期间看见经常在罗添福经营的粤顺业实业有限公司出现的五六个男子在李某房屋一楼里面看守着李某，第二天早上到罗添福的公司找他喝茶时和罗添福聊起这件事，罗添福说李某夫妻欠了他的钱，有房有钱但至今不肯还钱，李某丈夫也躲着不肯出来。我对罗添福说：“我帮你去给李某做下思想工作，看她肯不肯还，如果不能一次性还清的话，看她能不能分期还。”罗添福听后就同意了。当晚20时左右，我单独到李某的房屋一楼，李某坐在一张椅子上，“阿钟”等五六个男子守着，我和李某说欠罗添福的钱要还，我给李某做思想工作期间“老三”也过来李某房屋了，他见我和李某聊事情时就坐在一边没有出声，我在李某那里聊了20分钟左右后就先离开了，其他人还待在李某房屋里面。第二天我将和李某谈的内容全部跟罗添福说了一下。又过了几天后的一天晚上，我再次到汤坑镇米街吃粄汤时看见“阿钟”、吴启术等五六个男子还在李某的家中看守着李某。两天后的一天晚上我又到米街吃夜宵，“阿钟”、“二根”等五六个男子在李某房屋一楼看守着李某，“阿钟”见到我后过来闲聊，期间一个60多岁的男子刚好也走到李某房屋一楼，“阿钟”说是李某的父亲，我就上前和李某的父亲说你女儿和女婿欠了别人的钱要还，你女儿不承认欠钱怎么行，如果拿不出那么多钱一次性还清可以商量分期还。期间“老三”也来到了李某的家中，李某的父亲将我拉到李某房屋一楼后厅聊事情，“老三”也跟着一起过去。我和李某的父亲聊了一会后，李某的父亲同意说找个时间和罗添福聊聊还钱一事，我和“老三”也就离开了。隔了好几天后的一天晚上我到罗添福的公司找罗添福，当时他公司的一个员工跟我说罗添福喝了酒吵着要到米街找李某催债。我听说后就驾车到米街，当我到达李某房屋一楼时看见罗添福、“阿钟”、“老三”等七八个人都在场，其中罗添福想冲过去打李某，我见状就上前拉住罗添福，我将罗添福先劝走了。接着我和李某的父亲一起上她房屋二楼，“阿钟”、“老三”也跟着我们一起上去，后李某的父亲同意第二天主动找罗添福协商还钱，后面的事情我就不清楚了。我和罗添福是朋友关系，我得知罗添福叫“阿钟”等人看守李某后怕他们把事情搞大，于是想着到李某的家中给李某做下思想工作，叫她还钱给罗添福。我是在麻将馆认识赖某金，算是普通朋友关系，他欠了我的钱至今没有还清，2016年赖某金向我借钱的，具体时间记不清。赖某金先是向我借了2万元，担保人是冯丰兴，后来还有一次向我借了1.5万元左右，没有利息，没有担保人。有一天赖某金跟我说他想要承包景兴花园物业，总共需要投资10万，问我有没兴趣一起投资，和赖某金商量后我同意投资两万元，赖某金当时答应我每月至少有2000元的收益。我们协商好后，在丰顺县汤坑镇金河湾附近我的小轿车中我将2万元现金拿给了赖某金，当晚冯丰兴也在场，之后的三四个月，赖某金每月都有拿2000元左右给我，但几个月后赖某金没有如约拿钱给我，我向他要钱期间，赖某金再次向我借钱，我再次借了1.5万元给他，之后赖某金又开始每月还钱给我，但几个月后赖某金又没如期拿钱给我，有时只是拿了1000元左右给我。后来我要求赖某金将我的钱退还给我，我向他催了多次债后，赖某金说他钱全投资下去了没那么多钱还给我，他分期还了我一段时间后我就找不到他了，他至今仍欠了我3万元左右。我就对他说：“这样，你再联系个信得过的人给你担保，我先载你到金丰停车场等”，说完我就驾车载赖某金到金丰停车场（位于丰顺县汤坑镇邱屋寨），期间赖某金不停地打电话给别人，但没人肯帮他担保，之后赖某金提出叫他老婆过来担保，我同意了。当晚赖某金的老婆来到了现场，赖某金和他老婆说了欠钱情况后要他老婆做担保，但他老婆不同意，赖某金的老婆边说还边用巴掌拍了赖某金的脸部好几下，一会后，赖某金的老婆突然不停的重复说她怎么会在金丰停车场，赖某金见状叫我送他老婆去医院治疗。辨认笔录：吴建保辨认出罗添福、徐位山（“老三”）、钟群贤（“阿钟”）、吴启术（“二根”）、蔡城林、罗来福、李某、赖某金。2、被告人吴启术的供述：2016年8月份左右我开始到罗添福经营的粤顺业实业有限公司上班，至2017年3月份左右不再到那里上班了。公司都是由罗添福安排我们干活的，我大部分时间都是在公司帮忙打杂，罗添福每个月给我现金4000元，粤顺业有限公司是做民间借贷的，粤顺业实业有限公司员工有“小张”、“阿钟”、“峰古”、“光头”、黄涛、蔡城林等人。我是在2019年2月初在丰顺县***********参与非法拘禁李某的，是罗添福指使我参与非法拘禁李某的，罗添福跟我们说李某欠了他的钱不肯还，罗添福想通过这种方式逼李某还钱。罗添福还指使“小张”、“阿钟”、“峰古”、“光头”、蔡城林、黄涛等人分成两组24小时轮流看守李某。此外“小矮”有时会到场给李某做思想工作，劝她还钱给罗添福。我们看守李某期间都是由阿钟和李某沟通，由他负责给李某做思想工作叫她还钱给罗添福。罗添福安排我们看守李某一个多月时间。我断断续续的看守李某只有六七天时间，过了一段时间后罗添福就叫我们不需要再过去看守李某了。我在参与非法拘禁李某期间没有殴打李某，罗添福交代我们一定要盯住李某，只能让她坐在一张椅子上，不能让她随意走动，不能让她洗澡和睡觉，不能让她随意和外人联系。辨认笔录：吴启术辨认出罗添福、吴建保（“小矮”）、蔡城林、张华里（“小张”）、徐奕素（“光头”）、钟群贤（“阿钟”）、涂晓峰（“峰古”）、黄涛、徐金石。3、被告人赖晓川的供述：我是在2016年年底开始通过剑秋的介绍到罗添福的粤顺业公司上班的，当时跟我一起在粤顺业公司上班的有“老三”、“老矮”、“剑秋”、“小刘”、“小张”、“阿强”、“阿钟”、“光头”、“二根”、“峰古”等人，另外还有几个丰顺本地男子我不清楚姓名，一直到2017年年底我才离开。我每个月工资都是4000元人民币，每个月的工资都是罗添福发给我的。罗添福平时有事会直接安排“老三”、“老矮”去做，“老三”、“老矮”会安排在公司上班的其他丰顺本地男子做事，但具体做什么我也不清楚。到了2017年2月份的一天，剑秋打电话跟我说，罗添福让我到汤坑镇米街帮忙看守一个女子，第二天上午8点，我就跟“剑秋”、“小张”、“阿强”、“光头”来到了汤坑镇米街的一家住宅里面，当时有一名30岁左右的女子在住宅里面，之后“剑秋”就安排我们几个人在该住宅的一楼看守那名女子，一直到晚上20时左右，就换另外一组人负责看守那名女子了，我们轮流看守那名女子约有一个多月，之后“剑秋”就告诉我不用再继续看守那名女子了。参与非法拘禁李某的除了我之外，还有“老三”、“老矮”、“剑秋”、“小刘”、“小张”、“阿强”、“阿钟”、“光头”、“二根”、“峰古”等人。因为罗添福说那名30岁左右的女子欠他的钱，之后那名女子被罗添福抓住了，于是叫我们看守着她不能让她跑了，以此逼她还钱。除了我们两组人，还有“老三”、“细矮”也会过来找到欠钱女子和她的家人，让他们赶紧还钱，但具体怎么说的我不清楚。“老三”、“老矮”也是罗添福叫去的，他们都是帮罗添福做事。辨认笔录：赖晓川辨认出罗添福、袁剑秋、刘永福（“小刘”）、张华里（“小张”）、钟群贤（“阿钟”）、徐奕素（“光头”）、吴启术（“二根”）、涂晓峰（“峰古”）、蔡城林、徐位山（“老三”）、吴建保（“细矮”）、李某。4、被告人黄涛的供述：我是在2016年年底（具体时间记不清）开始到罗添福经营的粤顺业实业有限公司上班的，我只在那里上班了三个月左右的时间，2017年3月份左右离开。罗添福每个月给我3000元的工资，我平时就在公司负责打扫卫生、冲茶倒水等杂事，罗添福只在人手不足时才偶尔安排我帮忙讨债。罗添福经营的粤顺业实业有限公司位于丰顺县汤坑镇河滨，业务就是向别人放高利贷，在公司都是罗添福说了算，我知道“矮哥”、“老三”和罗添福之间有合作关系，他们都经常会到公司，公司有事时（包括讨债）他们也会过来帮忙，但我不清楚他们是否是公司员工。2017年2月份的一天（具体时间记不清）我正在罗添福经营的粤顺业实业有限公司上班，罗添福走过来对我说：“你过去汤坑镇米街帮忙看守住一个妇女，我会叫“阿钟”带你一起过去。”当天“阿钟”带我到现场（丰顺县*****李某家中）熟悉了一下环境后我就先离开了。自那天起罗添福就开始安排我和“阿钟”、“蔡城林”、“光头”、“峰古”、“二根”一起在晚上看守住李某，罗添福交代我们只让李某坐在一张板凳上，不准李某随意走动，不准李某吃饭、洗澡和睡觉，也不准她随意和其他人通电话。我们轮流看守了李某有一个多月时间（期间我有时有私事没参与看守李某），期间罗添福不时会带着“老三”、“矮哥”到李某的家中给李某做思想工作，逼李某还钱。其中有一天晚上罗添福喝酒后带着“老三”、“矮哥”到李某的家中，罗添福大声地问李某要不要还钱，但李某回应说没钱还，罗添福听后走上前用拳脚踢打李某，我和“阿钟”、“蔡城林”、“峰古”、“二根”、“矮哥”、“老三”等人也围上去，“老三”也有动手打李某。辨认笔录：黄涛辨认出罗添福、罗来福、钟群贤（“阿钟”）、徐位山（“老三”）、吴建保（“矮哥”）、吴启术（“二根”）、蔡城林、徐奕素（“光头”）、涂晓峰（“峰古”）、张华里（“细张”）、刘永福、赖晓川、袁剑秋、李某、冯某霞。5、被告人刘永福的供述：我是2017年2月份左右到罗添福的粤顺业公司上班，一直到2019年年初离开的，还认识罗来福。当时和我一起在粤顺业上班的有“剑秋”、“老二”、“小张”、“阿强”、“阿钟”、“光头”等人，还有几个本地的男子我不清楚姓名。2017年至2018年中旬我的工资待遇都是固定每个月4000元，2018年中旬开始就是每个月固定4500元，没有另外给我好处，每个月的工资都是罗添福发给我的。在粤顺业公司上班期间，罗添福没有安排我去收债，他都是安排“阿钟”和另外几个本地男子去收债。2017年2月下旬的一天，“剑秋”就打电话跟我说，罗添福让我和他一组到丰顺县**看守一个女子，第二天早上，“剑秋”就带着我来到了位于汤坑镇米街的一栋住宅里面，我和“剑秋”来到之后就看到“老二”、“小张”、“阿强”、“光头”已经在那里看守一名20多岁的女子了。之后我就跟他们一起在那栋住宅的一楼看守那名女子，我们两组人是24小时轮流在她家一楼看守着她，我跟“剑秋”、“老二”、“小张”、“阿强”、“光头”一组，我这一组主要是“剑秋”负责，上午8点至晚上8点；另外一组是晚上8点至第二天上午8点，“阿钟”还有几个我不认识的男子负责看守，这组是“阿钟”负责。“老三”、“细矮”也会经常过来找到欠钱女子，并对欠钱女子做思想工作，让她赶紧还钱给罗添福，我没有看到“老三”、“细矮”使用暴力逼迫欠钱女子还钱，“老三”、“细矮”也是罗添福叫去的，他们都是帮罗添福做事。辨认笔录：刘永福辨认出罗添福、罗来福、徐位山（“老三”）、吴建保（“细矮”）、袁剑秋、钟群贤（“阿钟”）、吴启术（“二根”）、徐奕素（“光头”）、张华里（“小张”）、李某。6、同案人徐奕素的供述：罗添福在丰顺县汤坑镇河滨经营了一间粤顺业有限公司，该公司的业务就是向别人放高利贷，我是从2016年开始到该公司上班，直至2017年3、4月份就离开了。在罗添福经营的粤顺业有限公司除了我之外，还有“矮哥”、“老三”、“阿钟”、涂晓峰、剑秋、“老二”、“小张”、“二根”、蔡城林、“黄涛”。我们的工作就是帮罗添福讨债，没事时就在公司待着。我在粤顺业有限公司上班期间罗添福每个月固定给我4000元工资现金，“阿钟”、涂晓峰、剑秋、“老二”、“小张”、“二根”、蔡城林、“黄涛”也是每月4000元工资，“老三”和“矮哥”和罗添福之间还有业务往来，我不清楚他们的工资。“老三”和“矮哥”在我们公司地位比较高，他们都不用帮忙做这种小事，“老三”和“矮哥”在公司主要就负责出面找欠债人协商还钱，特别是应付那些比较难对付的欠债人。2017年2月份罗添福带着我和“矮哥”、“阿钟”等人到丰顺县*****徐某家人的家中讨债。当天罗添福就交代我和“阿钟”、涂晓峰、剑秋、“老二”、“小张”、“二根”、蔡城林、“黄涛”等人在丰顺县************轮流看守徐某的妻子李某，逼李某还钱。我和剑秋等人轮流看守了李某十多天后，我被罗添福打了一顿，之后我就没有在罗添福公司上班了。在看守李某期间，“老三”去过两三次，我记得“老三”都是和“矮哥”一起过去的，“老三”和“矮哥”过来后就是在口头逼李某还钱，但他们当时都没有打李某。辨认笔录：徐奕素辨认出徐位山（“老三”）、钟群贤（“阿钟”）、罗来福、徐金石（“恶古”）、朱国权（“十二”）、罗添福、吴启术（“二根”）、罗俊愉（“大卵”）、吴建保（“矮哥”）、袁剑秋、张华里（“小张”）、涂晓峰（“峰古”）、徐俊模（“细猪”）、曹国亚（“阿三”）、黄浩文（“猴”）、黄涛、蔡城林、赖晓川（“老二”）、刘永福（“小刘”）、李某。7、同案人涂晓峰的供述：粤顺业公司的老板是罗添福，公司所有人都要听他指挥，“阿钟”、“细矮”属于公司的高层，罗添福很多债务都安排他们两个人去收，之后“阿钟”、“矮哥”就会安排我们一起去做事。我在公司的那段时间，在罗添福公司上班的有“阿钟”、“细矮”、城林、黄涛、“二根”、剑秋、“小张”、“光头”等人，还有几个人我记不清楚他们叫什么了。2017年2月份左右的一天下午，当时我在罗添福的粤顺业公司上班，罗添福跟我说在米街那里有一个叫李某女子欠他的钱，让我去那里帮忙看守她，我就跟“阿钟”、城林、“黄涛”、“二根”五个人一起来到了位于米街1号李某父亲的家里，当时剑秋、“小张”、“光头”等人已经在那里看守着李某。接下来的一段时间我们每天都是24小时看守着李某，看守了将近一个月，我当时是和“阿钟”、城林、黄涛、“二根”五个人一组看守李某，负责晚上，另外剑秋、“小张”、“光头”和另外两个人（记不清楚）一组看守李某，期间“阿钟”和“细矮”一直有对李某做思想工作，让李某赶紧想办法还钱给罗添福。2017年3月份一天晚上11时许，罗添福和另外几个人来到米街1号，之后就问李某什么时候还钱，当时李某不知说了什么，罗添福就用手掌打了李某的脸几下，我在轮班期间看到“老三”和“矮哥”去过李某家四次，他们两人每次过来都是做李某的思想工作逼着李某还钱给罗添福。在我们看守李某将近半个月后的一天晚上10时许，“矮哥”找到李某，“阿钟”和“二根”把李某带到距离十多米远的李某父亲的店铺，当时“矮哥”、“阿钟”是想做李某和她家人的思想工作，之后李某就报警了。“老三”在李某报警后赶到现场，因为当时是罗添福打电话给“老三”的，“老三”在社会上有一定的地位，所以罗添福叫“老三”出面去协调。罗添福会给“老三”钱，然后“老三”负责将钱“放数”（借给）给其他人，然后由“老三”安排马仔去收取利息，收到借款人的钱后罗添福和“老三”再按照一定的比例进行分成。辨认笔录：涂晓峰辨认出徐位山（“老三”）、钟群贤（“阿钟”）、罗来福、徐金石（“恶古”）、朱国权（“十二”）、罗添福、吴启术（“二根”）、罗俊愉（“大卵”）、吴建保（“矮哥”）、袁剑秋、张华里（“细张”）、徐奕素（“光头”）、徐俊模（“细猪”）、冯某霞、黄涛、蔡城林、李某。8、同案人蔡城林的供述：我在罗添福的公司上班约有半年多的时间，每个月的工资是四千元人民币。我是在汤坑镇米街非法拘禁一名20多岁的女子，我们看守欠钱女子将近一个月的时间，最后是如何处理的我不清楚，当时罗添福叫我不用过去看守欠钱女子，之后我就没有再过去了。我是与外号叫“阿钟”、“二根”、“阿鸡”、“剑秋”、“光头”、“小刘”等人，我们分两组轮流看守，另外一组人有外号叫“光头”和“阿强”的男子，还有几个外地人，我不清楚他们叫什么，还有“老三”、“细矮”也会经常过来找到欠钱女子，并对欠钱女子做思想工作，但是他们具体怎么跟欠钱女子谈的我不清楚。辨认笔录：蔡城林辨认出罗添福、徐位山（“老三”）、吴建保（“细矮”）、钟群贤（“阿钟”）、吴启术（“二根”）、涂晓峰（“峰古”）、黄涛（“阿鸡”）、徐奕素（“光头”）、刘永福（“阿强”）；辨认出李某就是罗添福安排其看守的欠钱女子。9、同案人袁剑秋的供述：我是2017年初开始在罗添福的公司上班的，一直到2018年下半年离开。在罗添福公司上班平时没事的时候大家都在公司喝茶，罗添福在外面放债，有一些债务会叫“阿钟”这些人去收，之后“阿钟”就会带我们一起去。罗添福是公司的老板，在公司上班的人都要听他的，“阿钟”、“老三”、“老矮”这些人属于公司的高层，罗添福会直接指挥他们做事，之后他们就会带上“光头”、“二根”、“小张”、“老二”、“峰古”这些人去帮罗添福做事。到了2017年2月份的某天，罗添福跟我说去看守一个欠债人的老婆，之后我就跟也在粤顺业公司上班的“光头”、“二根”、“小张”、“老二”一起负责看守该名欠钱女子，我们看守该欠钱女子约有一个月的时间，最后是罗添福跟我们说不用继续看守了，我们才撤离的。期间，“老三”、“老矮”经常会过来找李某，逼迫李某还钱，“老三”、“老矮”主要是做李某的思想工作，叫她赶快叫家人还钱给罗添福，这样才不会继续被罗添福拘禁，“老三”、“老矮”是罗添福叫去的，他们都是帮罗添福做事的。辨认笔录：袁剑秋辨认出罗添福、徐位山（“老三”）、吴建保（“老矮”）、钟群贤（“阿钟”）、徐金石（“恶古”）、张华里（“小张”）、赖晓川、朱国权（“十二”）、徐奕素（“光头”）、涂晓峰（“阿峰”）、吴启术（“二根”）、蔡城林、黄涛、刘永福（“阿福”）、李某。10、同案人张华里的供述：我是在2015年初开始帮罗添福做事的，每个月的工资是四千元人民币，工资都是由罗添福发放的。刚开始上班是在大唐五楼的宝佳裕典当行办公室，罗添福是宝佳裕典当行的老总，之后不久罗添福就在汤坑镇河滨开了一家粤顺业公司，之后我们就到粤顺业公司上班了，一直到2017年上半年，我才从公司离开。在粤顺业公司上班有“阿三”、“恶古”、“细猪”、“大卵”、“老猴”、“光头”、“二根”、“剑秋”、“老二”、“阿钟”、“峰古”、“阿强”、“阿福”、“老三”、“细矮”等人，还有几个本地男子（不清楚姓名）。我知道的有“阿钟”、“恶古”、“细矮”帮罗添福收债，其他人有无帮罗添福收债我不清楚。我参与非法拘禁了冯某强、陈某平、一名20多岁的女子。看守20多岁女子的时候是我和“光头”、“二根”、“剑秋”、“老二”、“阿钟”、“峰古”、“阿福”、“阿强”、“老三”、“细矮”、几个丰顺本地男子等人，我们也是分两组，就在那女子居住的地方一楼看守着她。辨认笔录：张华里辨认出罗添福、罗来福、徐金石（“恶古”）、徐俊模（“细猪”）、罗俊愉（“大卵”）、黄浩文（“老猴”）、曹国亚（“阿三”）、徐位山（“老三”）、吴建保（“细矮”）、钟群贤（“阿钟”）、吴启术（“二根”）、涂晓峰（“峰古”）、袁剑秋、徐奕素（“光头”）、赖晓川（“老二”）、刘永福（“阿福”）、蔡城林、黄涛。11、同案人钟群贤的供述：我是在2017年2月份左右到“粤顺业有限公司”帮忙的，刚开始公司没什么事，就是在公司打打杂，打理鱼缸，偶尔帮罗添福去收债。罗添福的“粤顺业有限公司”表面是一个典当公司，但罗添福的业务就是在放高利贷。罗添福的粤顺业公司我知道的员工有：徐金石（“恶古”）、“阿龙”、“小张”、“阿三”、“老三”、“矮哥”、“剑秋”、“光头”、“二根”、“城林”、“黄涛”、“峰古”、罗添福的妻子等人，他们没有明确的分工，但徐位山一般是帮罗添福解决比较棘手的债务。徐位山是小头目，他手下还有“光头”等人也是帮罗添福讨债的，“细矮”和“小张”、“大卵”都各自带有小弟，其中“细矮”手下有“二根”，“小张”手下有剑秋，“大卵”的手下有哪些我不认识，他们也都是帮罗添福讨债的，“恶古”直接听从罗添福的指令，也是负责讨债的。罗添福放出去的钱会安排公司的“老三”、“矮哥”、徐金石、“阿龙”、“小张”、“阿三”、“剑秋”、“光头”等人去收。“老三”不是罗添福公司的人，但经常会去公司找罗添福，“老三”自己手下有一帮马仔，所以罗添福比较难收的数就会找“老三”去收。辨认笔录：钟群贤辨认出罗添福、罗来福、徐金石（“恶古”）、徐位山（“老三”）、罗俊愉（“大卵”）、袁剑秋、徐奕素（“光头”）、曹国亚（“北佬”）、吴建保（“细矮”）、吴启术（“二根”）。12、被害人李某的陈述：罗添福在2017年2月份（具体哪一天忘记了）开始将我非法拘禁在丰顺县*******，将我非法拘禁了大约一个半月（45天）。2016年年底的某一天，我和我老公徐某向罗添福借款20万元装修房子，过了两个月左右，徐某跟我说他欠人很多钱（没有说欠谁的钱、具体欠多少钱）现在要出去外面躲一段时间，过了三天（农历正月18左右）突然罗添福带了四五名男子进来我爸店里问我老公去哪里了，后我跟罗添福说我只认我有签名的20万那笔数，罗添福说那不行，你必须全部认起来，我不同意，罗添福就对他带来的那些人说：“你们留下来看守，不准她离开。”之后我就被他们非法拘禁在我的店里的一楼（汤坑镇米街l号）。我就这样被罗添福下面以“阿钟”和“剑秋”、“矮哥”为首的，“光头”、“剑秋”、“姓涂”的男子、“小张”、“细日本”、有两名外省的男子、一个揭阳人，共约12名男子轮流看守。2017年3月16日晚上罗添福打电话给“阿钟”，并让他把我店里的摄像头全部拆掉，线路全部扯断。过了一会，罗添福就带着“矮哥”、“老三”共三人气汹汹的进来我店里，罗添福一进来就打了我一巴掌，将我打倒在地上，接着我爸就过来了，罗添福看到我爸过来后，就质问我爸是否不打算认这笔数，每说一句话就打我一巴掌。罗添福对他马仔说将我爸送上二楼，我爸不肯，于是罗添福的马仔就一直推我爸到二楼的楼梯口，不让他过来，罗添福就继续动手打我，还用脚一直踢我，接着“老三”上来用脚踢了我四五下，后我和我爸说这笔数会认，于是罗添福和“老三”才停止继续殴打我。2017年3月17日，也就是我被罗添福团伙非法拘禁的最后一天，“阿钟”和另外几名男子开了一辆皇冠小轿车载我去到罗添福的家里，看我来了之后就拿了一张新的借条叫我跟我爸签名，还说一共128万（包含本金、利息、非法拘禁我期间看守的费用）。辨认笔录：李某辨认出罗添福、钟群贤（“阿钟”）、徐位山（“老三”）、吴建保（“矮哥”）、涂晓峰、袁剑秋、徐奕素（“光头”）、张华里（“小张”）、蔡城林（“细日本”）、赖晓川、刘永福。13、被害人赖某金的陈述：2016年的下半年我跟徐位山借了3万元高利贷，双方约定月息6分按月计算，每个月利息1800元，有签订借条，我是借款人，冯丰兴是担保人。当时徐位山是拿现金28200元给我（先扣除第一个月的利息1800元），大约还了10个月左右的利息，我因没有能力继续偿还利息给徐位山。在2017年下半年的某一天中午，徐位山安排两个陌生男子开车载我去梅县城区找高利贷公司借钱还给徐位山，梅县城区那些高利贷公司的月利息都是三四角计算的，我因为觉得利息太高就不同意跟这些高利贷公司借钱。接着徐位山指使载我上梅县借高利贷的两名男子将我载到徐位山的家里（丰顺县汤坑镇锦江B区17栋405），当时徐位山跟他老婆在家里，时间大约是当天下午五点左右，我跟徐位山说我要去景兴花园上班（景兴花园夜班保安），徐位山就说：“要上班可以，我会安排两个后生跟着你，你不准离开他们的视线”。于是徐位山就安排之前的两个陌生男子载我去到丰顺县*******上班，在我上班期间，这两名男子全程跟着我。在第二天早上8点下班后这两名男子又载我回到徐位山的家里，直到当天下午5点左右，期间不准我离开，将我非法拘禁了大概四十个小时。徐位山叫我打电话通知我老婆罗某芬去他家里，让我写一张6万元的借条给他，罗某芬来当担保人，我和妻子罗某芬被迫在借条上签名才肯让我和罗某芬离开。2016年下半年也是在冯丰兴的介绍下在金河湾教师村门口的中国移动公司门前我跟“细矮”借了2万元。大约在2017年7月份，我就无能力再继续偿还利息，“细矮”就一直电话催促我还钱，2017年12月份的某一天晚上，“细矮”就驾驶一部黑色小轿车（车牌、型号记不清了）载着两名陌生男子，将我载到丰顺县******罗添福经营的粤顺业有限公司。罗添福每问一句话就会非常残忍地用尽全力扇我的脸，我的脸被打得肿起来，还用脚猛踢我的身体，期间罗添福下面的另外几名外省“马仔”也过来用拳头殴打我，用脚踢我。我在罗添福公司被罗添福和其下面的“马仔”殴打了大约30分钟后。我打电话给罗某芬后，被“细矮”带到邱屋寨金丰停车场里面的一个汽车修理厂，让我重新打一个打电话给罗某芬去金丰停车场，过了十几分钟，罗某芬就来到金丰停车场看到我被罗添福团伙打的人不像人，鬼不像鬼，就大声的哭喊。“细矮”又说要重新写一张欠条，要我老婆担保，我老婆不愿意，过了一个小时左右，徐位山独自过来金丰停车场，对罗某芬说我被“细矮”抓去怎么不告诉他，要是告诉他的话我就不会被罗添福打成这样了，接着徐位山也逼我老婆写借条，还说如果不写借条的话就不让我们离开。我当时听了很生气，我跟“细矮”身体撕扯在一起，徐位山看到情况不对就将我和“细矮”分开来。我老婆看到这种情况后晕倒，失去知觉倒地。辨认笔录：赖某金辨认出罗添福、徐位山、吴建保（“细矮”）、钟群贤就是罗添福下面的“马仔”（揭阳人）、张华里、曹国亚就是罗添福下面的外省“马仔”。14、证人李某华的证言：2017年2月中旬的一天下午5时许，罗添福、外号为“老矮”、外号叫“阿钟”、外号叫“老三”和另外两三个不认识的人来到我的店里围着我女儿，对方说找我女儿还钱，我跟对方说是我女婿借钱，不能那么多人来我的店里收数。之后罗添福就安排两班人，每班共有五六个人，开始轮流看管我女儿，把我女儿拘禁在米街1号的家里，一直持续到2017年3月18日。期间我女儿有报警，“老三”就说是我们欠钱不还。在2017年3月16日或3月17日凌晨3时许，我突然接到电话说我女儿要被他们打死了，我就赶紧起床来到楼下，看到有十几个人（包括“老矮”、“老三”、“阿钟”）站着围成一圈，当时罗添福正在用手掌打我女儿的脸，我女儿两边的脸已经被打得肿了起来。我跟罗添福说：“你要我还钱我们坐下来谈，你不能这样打我女儿。”之后“老矮”和“阿钟”还有一个外省人就又把我拉回到二楼，后来我无奈只能答应说第二天去罗添福公司谈还钱的事情，罗添福才没有继续打我女儿，之后罗添福就离开了，但仍然留了几个人继续看守我女儿。第二天20时许，我就一个人来到罗添福位于河滨路附近的粤顺业公司，当时罗添福、“老矮”、“阿钟”、“老三”这些人都在公司里，罗添福就告诉我必须还给他128万，之后罗添福就拿出一张打印好的格式欠条让我和我女儿签名，第二天我转了20万元给罗添福，之后我每个月都准时支付1.5万元给罗添福。辨认笔录：李某华辨认出罗添福、徐位山（“老三”）、钟群贤（“阿钟”）、吴建保（“老矮”）。15、证人徐某千的证言：李某被罗添福等人非法拘禁的时间是在2017年2月份至3月份期间，大概被罗添福等人非法拘禁了30多天，参与非法拘禁人员中我记得有花名叫“光头”、“阿钟”、“涂姓”男子，还有一个男子是北斗镇人，同时我从看守人中经常听到有人提到“矮哥”和“三哥”的名字。“矮哥”和“三哥”主要是来家里巡查这些看守人员是否有认真看守好李某，“矮哥”和“三哥”去到李某家里的时候都是在跟看守人员在交流，具体聊什么内容我没有听清楚。辨认笔录：徐某千辨认出罗添福、吴建保（“矮哥”）、徐位山（“三哥”）、钟群贤（“阿钟”）、涂晓峰就是看守李某的涂姓男子、黄涛就是看守李某的“北斗人”、徐奕素（“光头”）。16、证人徐某的证言：2015年年末我因买房和装修房屋资金短缺，所以向罗添福借钱，陆陆续续借了几次钱，每次都是十多二十万元的借，总共借了有70多万元，加上利息，我给罗添福写了总共90多万元的借条。借钱开始到2016年年末我一直都有还利息给罗添福，2017年1月开始我因为资金周转出了问题，我无法还利息给罗添福，罗添福就开始威胁我要按时还利息，不然的话就要到我家里来闹事，并且要把我抓走让我把房子转给他，罗添福也和他的马仔多次到我位于汤坑镇滨江湾豪雅轩901房堵我。2017年农历正月十六，我因为受不了罗添福和其马仔多次威胁滋扰，加上因为我无法还高额利息给罗添福，我就外出珠三角打工。过后没几天，罗添福就把我老婆李某非法拘禁在汤坑镇米街1号的店铺。罗添福也带人或指使其马仔多次到我岳父店铺中逼我岳父帮我还钱。我岳父李某华到罗添福家中重新签订了借条帮我还钱，当时商议还款128万元给罗添福。我老婆李某跟我说过拘禁她的有“老三”、“阿钟”、“细日本”、“矮哥”、“细猪”、“小张”等人。17、证人张某强的证言：2017年元宵节后一段时间李某在米街1号的一楼店里经常有一群年轻人在那里待着，待了大概有一个月左右。一个月后的一个晚上0时许，我吃宵夜的时候听到李某家一楼店里传来一阵女孩惨烈的哭声，我就打电话给李某的父亲李某华，问他是不是他家里有什么事情？让他下楼看看是什么情况。随后我就继续吃宵夜。等第二天的时候我才得知，李某是因为欠人家钱被打了，而且李某也是在她自己的店里一楼被人看管了一个多月。我不清楚是何人在看管李某和殴打李某的，因为我白天都是睡觉，晚上做生意，做生意的时候，李某的店又是关着门，看不见里面的情况。但是，事后我听李某华说是罗添福那一帮人。我不记得听谁说的看管李某和殴打李某的是罗添福那帮人了，因为这件事很严重，整个米街的人甚至汤坑的人都知道。我听李某华说，不是李某欠钱，而是李某的老公欠罗添福的钱，因为李某的老公无法还钱，对方就逼李某和其父亲还钱。18、证人罗某芬的证言：2017年下半年的一天晚上半夜（具体时间记不清楚），我老公赖某金打电话跟我说他被“老三”关在锦江B区的套房（详细地点记不清楚）里不让他回家。等到了第二天吃晚饭的时间，赖某金一直没回家，我觉得事情不对劲，就赶往锦江B区“老三”套房，看到“老三”和几个年轻人正在屋内看守着我丈夫，“老三”让我跟我老公签一张60000元的借条之后，“老三”和其几个马仔才同意让我夫妻两个离开。2017农历十二月尾的一天晚上20时许，我老公赖某金打电话给我让我去汤坑镇邱屋寨金丰停车场，我看见赖某金眼眶周围被人打的乌青，我让赖某金报警，他说打他的人不在场了，所以不报警。然后我看了一下，我见到“细矮”、一个讲潮汕话的男子、还有其他几个年轻人在场。“细矮”就叫我签借条，我不同意，“细矮”便把我送出门外让我离开，但不让我老公赖某金离开。我跟“细矮”等人继续交涉赖某金的事情，我晕倒在那里失去知觉。辨认笔录：罗某芬辨认出徐位山（“老三”）、吴建保（“细矮”）、钟群贤就是讲潮汕话的男子。19、受案登记表、立案决定书:证实罗添福等人涉嫌非法拘禁案由丰顺县公安局在工作中发现，该局经过审查，于同年5月14日立案进行侦查。20、到案经过：证实2019年10月9日揭阳市公安局东兴派出所民警在揭阳市榕城区*****“钙骨馆”店依法传唤被告人刘永福；2019年11月15日被告人黄涛主动到丰顺县公安局刑事侦查大队投案自首；2019年11月19日被告人吴建保主动到丰顺县公安局刑事侦查大队投案自首；2019年11月20日被告人吴启术主动到丰顺县公安局刑事侦查大队投案自首；2019年11月26日被告人赖晓川在广东省揭阳市榕城区*******被抓获。21、户籍证明、前科查询证明：证实被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福的出生年月日及案发时已达负完全刑事责任年龄。经查询，被告人吴启术、黄涛在案发前无违法犯罪记录；被告人吴建保于2015年11月7日因涉嫌非法持有枪支罪被丰顺县公安局刑事拘留，同年11月20日转为取保候审，2016年11月20日解除取保。被告人赖晓川于2006年11月2日因参与赌博被揭阳市东山分局执行行政拘留12日；2013年5月13日因参与赌博被揭阳市公安局执行行政拘留10日。被告人刘永福在2011年因吸食毒品被揭阳市霖磐派出所处以行政拘留十五日。22、本院提供的民事起诉状、开庭笔录、民事判决书等诉讼材料：证实2017年5月10日罗添福在本院起诉徐某、李某，要求上述二人还欠款106万元，并提交了借条和网上银行电子回单等证据，后本院于2017年10月29日作出判决，徐某、李某应归还罗添福本金910000元及相关逾期利息。23、接受证据材料清单、手机短信截图、银行转账记录等复印件：丰顺县公安局于2019年6月27日接受李某华提供的李某华于罗添福的手机短信截图肆页和李某华还款给罗添福的转账明细贰拾柒页，证实李某华与罗添福有短信联系，李某华每月均有通过银行转账还款给罗添福，后双方通过短信核对欠款数额，从2017年3月18日至2018年4月18日共转账20万元，2018年5月18日到2019年5月18日共转账37.5万元，至2019年5月18日短信核对欠款还剩余36.5万元。24、警务综合应用平台信息：证实被害人李某于2017年3月15日22时许打电话报警。根据公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，结合在案证据，综合评判如下：1、关于恶势力犯罪集团及其成员的认定问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条规定：具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。第15条规定：恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。以罗添福为首要分子的恶势力犯罪集团中，罗添福、徐位山、吴建保、徐金石等人经常纠集在一起，时分时合，逐步形成以罗添福为首要分子，吴建保、徐位山、徐金石为重要成员，其余人员为组织成员，在丰顺辖区内多次有组织地实施非法拘禁违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，而被告人吴建保、赖晓川、黄涛知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，依然按照纠集者的组织、指挥行事，虽然起诉书只列举了在案五名被告人直接参与的非法拘禁行为，但这也不影响对五名被告人恶势力成员的认定，且多名同案人的供述、辨认笔录也可以互相印证，被告人吴建保在该犯罪集团中起主要、重要作用，故被告人吴建保提出其不是重要成员、系从犯和被告人赖晓川、黄涛的辩护人提出赖晓川、黄涛不是恶势力犯罪集团成员，被告人吴建保的辩护人提出本案不属于恶势力犯罪的意见，不予采纳。2、关于被告人吴建保参与非法拘禁违法犯罪活动的问题，经查，吴建保虽然只承认出于与罗添福系朋友关系，所以曾多次向债务人李某做还钱的思想工作，但根据在案被害人李某的陈述、辨认笔录、证人证言和多名同案人的供述可以证实吴建保属于罗添福为首的犯罪集团成员，受罗添福的指使而参与向李某追债的行为，故被告人吴建保在该方面的辩解意见，不予采纳，其应对非法拘禁李某的行为承担责任。现有证据（只有被害人赖某金的陈述）虽然无法证实吴建保对赖某金有拘禁行为或非法拘禁时间已达入罪的立案追诉标准，公诉机关认为吴建保向赖某金追债的行为构成非法拘禁罪的指控，不予支持，但吴建保也应为逼债的违法事实承担责任。3、关于被告人吴建保是否构成自首的问题，经查，构成自首需同时符合自动投案和如实供述两个条件，虽然被告人吴建保是主动投案，但其归案以后对其犯罪事实并没有作如实供述，故被告人吴建保及其辩护人认为吴建保构成自首的辩解和辩护意见，不予采纳。4、关于被告人吴启术是否构成寻衅滋事罪的问题，经查，徐金石得知情况后，驾驶汽车载被告人吴启术去到现场，徐金石欲带走徐柏林，因对方不肯而双方发生肢体冲突过程中徐金石手持锄头柄和砍刀打伤了对方，而被告人吴启术手持锄头柄欲打对方时锄头柄被对方抢走，该事实发生的过程不属于为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等无事生非，不符合寻衅滋事罪的认定。故公诉机关认为被告人吴启术的行为构成寻衅滋事罪的指控不能成立，被告人吴启术的辩护人提出吴启术不构成寻衅滋事罪的辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福无视国家法律，为索取债务，结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人吴建保、吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福犯非法拘禁罪罪名成立，予以支持；但认为该犯罪集团是以梅州宝佳裕典当有限公司、丰顺县粤顺业实业有限公司为依托实施犯罪的指控，依据不足，不予采纳。在恶势力犯罪集团中，被告人吴建保起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴启术、赖晓川、黄涛、刘永福在犯罪集团中起次要或者辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人吴启术、黄涛犯罪以后能自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。关于控辩双方提出的主要争议焦点问题前文已作评析，此处不再陈述。被告人吴建保的辩护人提出被告人吴建保当庭自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚的辩护意见；被告人吴启术提出其自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚及其辩护人提出吴启术有自首情节，属从犯，且有悔罪表现，依法可以从轻处罚的意见；被告人赖晓川提出其自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚及其辩护人提出赖晓川属于从犯，且归案后坦白，庭审中认罪认罚，属于初犯、偶犯的意见；被告人黄涛及其辩护人提出黄涛属初犯、从犯，有自首情节，希望法庭可以从轻或减轻处罚的意见；被告人刘永福提出其自愿认罪认罚，希望对其从轻处罚及其辩护人提出刘永福属从犯，认罪态度较好，主观恶性不深，有悔罪表现，属初犯、偶犯，希望法庭对刘永福从轻、减轻处罚的意见，均予以采纳，但被告人赖晓川的辩护人提出对赖晓川减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，根据本案的事实、性质、情节及各被告人的认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人吴建保犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年1月18日止。）二、被告人赖晓川犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年9月25日止。）三、被告人刘永福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2021年7月8日止。）四、被告人吴启术犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年6月19日止。）五、被告人黄涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年5月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胡优先审 判 员  蓝思荣人民陪审员  邓普和二〇二〇年七月三十日书 记 员  宋广桂附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。