四川省宜宾市翠屏区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1502刑初541号 公诉机关四川省宜宾市翠屏区人民检察院。 被告人刘洋，曾用名刘昊,男,1977年7月12日出生于宜宾市翠屏区,汉族,大学本科,无业,住宜宾市翠屏区,因本案于2019年1月11日被抓获，次日被刑事拘留,同年1月25日被执行逮捕。现羁押于宜宾市看守所。 指定辩护人杨建军，宜宾市翠屏区法律援助中心律师，执业证号15115201480350549。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院以翠检诉刑诉［2019］420号起诉书指控被告人刘洋犯诈骗罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省宜宾市翠屏区人民检察院指派检察员欧阳卓梅出庭支持公诉，被告人刘洋及其指定辩护人杨建军到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省宜宾市翠屏区人民检察院指控：1.2018年7月,被告人刘洋冒充律师,利用被害人闵某的感情获得信任后,谎称公司资金被冻结,要求被害人闵某为自己公司垫资30万余元;谎称能够为被害人闵某正在戒毒所戒毒的丈夫办理提前解除强制隔离戒毒,编造需要经费、打点关系等理由,骗取被害人10000元人民币。 2.2018年9月至12月,被告人刘洋冒充律师,利用被害人王某的感情获得信任后,得知王某要进行离婚诉讼,编造需要诉讼费等理由,骗取被害人王某13100元人民币。 3.2018年9月至10月,被告人刘洋骗取被害人彭某的信任,在明知自己所经营的四川中锋企业管理有限公司无法获得收益的情况下,谎称投资一月可以收益3.5%,骗取被害人彭某人民币10000元。 4.2018年9月至12月期间,被告人刘洋利用被害人邓某的感情获得信任后,让被害人邓某投资成为自己公司股东享受分红,骗取了被害人邓某1万元。又虚构自己能拿到低价打折房产,并许诺为被害人邓某购买,以购买房屋需要缴纳费用为由骗取被害人邓某人民币40000元,除将所骗得1万元用于为邓某交付房产定金外,所剩3万元用于自己公司经营。 5.2018年9月至12月,被告人刘洋经营的四川中锋企业管理有限公司资金短缺,为维持自己公司运转,其采用股东分红诱惑、制造虚假转账短信等手段骗取了被害人谢某的信任,此后通过要求被害人谢某垫支公司款项的方式,先后让被害人谢某为公司垫付了房屋转让款、媒体宣传活动经费等20万余元。被告人刘洋又虚构了赠送被害人谢某房屋的事实,以交预付款的名义又诈骗了被害人谢某人民币16000元。被害人谢某被诈骗的钱财均系通过信用卡贷款、网络平台贷款等方式套现所得,造成被害人直接经济损失近50万元,被告人刘洋为此向被害人谢某打了一张50万元的借条。 上述事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据材料，指控被告人刘洋的行为应以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人刘洋辩称公司是闵某的法人，闵某投资到公司的30万元钱已经用于公司经营活动，他并没有据为己有，谢某投资的钱也是用于公司经营，没有进入他私人的钱包，对其余犯罪事实供认不讳。 指定辩护人杨建军辩护意见是：对起诉书指控被告人刘洋诈骗无异议，但对金额有异议，闵某和谢某为公司垫资不应计入诈骗金额，刘洋到案后如实供述其罪行，系初犯，无犯罪前科。综合上述请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，一、2018年5月被告人刘洋与被害人闵某通过手机交友软件认识，后建立恋爱关系，二人认识后刘洋冒充律师,称能为闵某正在戒毒所戒毒的丈夫提前解除强制隔离戒毒,骗取被害人闵某10000元人民币。后刘洋开办了两个公司其中一个是四川中锋企业管理有限责任公司（以下简称中锋公司），企业法人是闵某，其中闵某出资比例50%，认缴出资额2500万元。由于四川中锋企业管理有限责任公司需要经营资金，刘洋多次让闵某为公司经营垫资30万余元,经查该款均用于公司宣传和经营。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书，证实公安机关接到报案后立案侦查。 2.提取笔录,证实闵某于2018年向刘洋微信转款10000元。 3.接收证据材料清单，原件现金日记账9页、原件尾号1632工商银行卡明细12张、原件尾号7711工商卡明细、贷款资料复印件11张、支付宝明细复印件25页、尾号8976银行卡交易明细复印件17页、微信明细复印件42页，证实闵某多次他人借钱，向公司投资30余万元。 4.中锋公司营业执照、工商局内资企业登记情况表，证实中锋公司法定代表人是闵某，注册资本伍仟万元，经营范围是企业总部管理、企业管理咨询服务、财务咨询服务、会计审计税务服务、工商登记代理代办服务、项目策划服务、会议展览服务、企业形象策划服务；股东闵某出资比例50%，认缴出资额2500万元。 5.被害人闵某的陈述，证实她和刘洋是男女朋友关系，刘洋在理想城开了两家公司，一家是四川中锋企业管理有限公司，法人是她本人，还有一家就是宜宾中翰法律知识咨询服务有限公司，法人是他母亲徐某，真正的老板就是刘洋。他们是2018年5月通过聊天软件陌陌认识的，当时他就表示可以帮忙让她前夫从戒毒所提前出来，说办这个事情需要2万2千元，前夫的妈拿了1万元通过微信转账的方式转给了刘洋，转账的时间是7月13日。9月份以后他说开公司自己找钱，主要搞企业并购和放贷，她是法人，又负责管钱的，发现公司账户上是一分钱也没有的，他说必须要找到项目，这些钱才拿的出来，前面就只有自己先垫到，前前后后她都帮刘洋垫了30多万元，他的排场好大，租的豪车都是路虎、奥迪等，接待的地点都是名人酒店，还和宜宾电视台等新闻媒体合作搞宣传。谢某具体垫付了多少她不清楚，她经手的是付工资3万，买706办公室的办公设备和普法下社区宣传（和酒都播报一起）有6万元，搞其他宣传活动经手的有6万元左右，整个宣传活动的一年预算是80万元，是签了合同的，分四期。听刘洋说，租706的办公室的3万元也是谢某垫付的，这些加起来都有接近20万左右，谢某还垫付的有其他钱，确实记不到了，她记了个现金日记账，可以提供给公安机关。 6.证人证言 （1）罗某的证言、转款记录，证实他是三江在线公司的职工，现在离职了。2018年11月份中锋公司和三江在线公司合作媒体报道，当时中锋公司是刘总（刘洋）来谈的合作，和他们公司接触的是闵总（闵某）和小谢（谢某）。当时合同上的77500元分为两个部门，其中第一部分是28000元，第二部分是49500元。这个钱是是闵总和谢经理付的，没有走对公账号，都是微信或者支付宝以及转的其他银行卡。闵总微信转账转到他的微信27500元，谢经理微信转账了10000元到他的微信，还有40000是转到他老婆的银行卡名下，老婆的银行卡号尾号是1964的建行卡，叫刘丽。这个钱当时就是没有按照合同约定进行付款，是多次催收才得到的。转款记录显示闵某和谢某向罗某转账从2018年11月19日到2018年11月20日总共转款40000.00元。 （2）陈超凤证言，证实2018年7月26日，刘昊给她打电话，说有个离婚案子需要委托立案，刘昊第二天按照约定到了律师事务所，他自称是律师，说他出面不方便，因为要打离婚官司的是闵某，过了没有好久，她、刘昊、闵某就到水富人民法院立案，闵某的老公还在昆明市强制隔离戒毒所，后来闵某说为了孩子还是准备协议离婚，到水富县人民法院撤诉了。她为闵某代理离婚诉讼，收费是分两次收的，一次1000元，一次6000元。1000元是立案的律师费，6000元是一审的律师代理费，钱应该是刘昊支付的，因为当时他们两个好像是在耍朋友。1000元应该是2018年7月底支付的，6000元应该是8月初，具体时间记不到了。 （3）证人刘某的证言，证实儿子江勇和闵某曾经是夫妻关系，2018年9月份离婚了。江勇曾经在2017年被云南那边强制戒毒，是2018年9月出来的。大概是2018年7月，闵某说她的朋友叫刘昊是一个律师，可以把江勇提前弄出来，她就拿了1万元通过闵某拿给刘昊，人弄出来了就补齐22000元，刘昊说的是7月18日把江勇弄出来，结果人没有出来，说要20号才出来，结果20号又没有出来，又推到22号，到了2018年7月22日，她到延津公安局向他们说明，她有很严重疾病，又要带孙子，特殊情况，经过公安局的评议，才给江勇办理的提前解除戒毒，和刘昊一点关系没有，他骗了她一万元钱。江勇是2018年9月10多号从昆明五所出来的。 7.被告人刘洋的供述和辩解,证实闵某确实转过1万元给他，为什么转款记不得了。2018年7月的时候，闵某的前夫被强制戒毒，想帮他前夫保出来，他叫她拿2万2千元出来打点，但是她没有拿钱，这个事情就没有干。闵某确实有垫钱经营公司，但是也没有30万元就不清楚了，她垫的钱都是通过贷款或者给别人借的，不过他借到钱或者骗到钱，都是拿给她，她应该都是还起走的，所以她实际垫的钱不可能有30多万。 二、2018年9月被告人刘洋通过手机交友软件认识了被害人王某，期间刘洋冒充律师,以帮王某离婚需要诉讼费等理由,骗取王某13100元人民币。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法立案侦查。 2.扣押清单、提取笔录，证实公安机关依法扣押刘洋手机一部，在刘洋手机里提取微信转账记录，王某通过微信转账给刘洋共计13100元以及王某签订的授权委托书。 3.王某提供的微信聊天记录，证实刘洋与其聊天骗取钱财的过程。 4.被害人王某陈述，证实2018年6月份,通过手机陌陌上认识了一个叫“刘昊”的人,他说他是律师,因为她要离婚,就和他加了微信,“刘昊”说可以免费帮她办理离婚，让她签了委托代理合同，骗了她13100元，第一笔钱是在2018年11月17日,城市名人酒店里通过手机转账的5000；第二笔是在2018年11月18日,在李庄通过微信转的5000,第三笔是在2018年12月27日在云南水富通过微信转3100元。 5.被告人刘洋的供述和辩解，证实他确实冒充律师骗王某借钱，借的是1万元，是通过手机微信转账分3次转给他，有两次5000，有一次3100，后来她说要他帮忙打离婚公司，还签了委托代理合同和授权委托书，应该是2018年9月份签的，后来公司账户确实没钱又需要钱，实在没有办法就骗了王某，叫她拿两万元作办公经费，她只拿了3100元给他。 三、2018年4月被告人刘洋通过手机交友软件认识了被害人彭某，二人互称姐弟，当年10月,刘洋以投资四川中锋企业管理有限公司，月收益可达3.5%为由,骗取被害人彭某人民币10000元，并将该款据为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书，证实公安机关立案侦查的合法性。 2.提取笔录,证实彭某于2018年10月31日和11月19日分别转账10000元和2000元给刘洋。 3.被害人彭某的陈述及辨认笔录，证实2018年4月份的时候，通过陌陌聊天软件认识了刘昊,刘昊是中锋企业管理公司的老板，2018年10月份的时候,他说公司投资了项目,问她要投资点钱不,承诺按月给她3.5%的利息,但是投资期限只有一个月,她想到时间短就投资了他1万元,就通过微信转账的形式转了1万元给他,后来刘昊又以个人名义给她借了2000元,也是通过微信转账的形式,后来多次催促他还钱,他要么说给她转了,要么说有事情忙,反正就是得不到钱。 彭某辨认出骗她的人就是刘洋。 4.被告人的刘洋供述和辩解，证实他和彭某是在2018年4月份通过陌陌认识的，他向彭某谎称自己是律师，直到2018年11月份的时候，因为没钱了，就向彭某借1万元，保证她的月收益能达到3.5%，彭某通过微信转账的方式转了1万元钱给他，他也打了一个盖有“四川中锋企业管理有限公司”公章的收款条子给她，后来又以私人的名义向彭某借了2000元，总共就骗了她12000元，这12000元一直到现在都没有还彭某。一个月收益达到3.5%是骗彭某的，主要是当时没钱了，才向她谎称可以得到3.5%的收益的事情。 四、2018年10月被告人刘洋通过微信与被害人邓某认识，并建立恋爱关系,刘洋谎称可让被害人邓某入股成为公司股东享受分红，将被害人邓某10000元投资款据为己有。后又虚构为被害人邓某购买低价打折房产，以需要缴纳费用为由，骗取被害人邓某人民币40000元,除将所骗得1万元用于为邓某交付房产定金外,所剩3万元据为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书，证实公安机关立案侦查的合法性。 2.拉菲。塞纳阳光住房订单票据、聊天记录、微信转账记录，证实刘洋为邓某缴纳了1万元购房定金；2018年12月10日邓某转账给刘洋的10000元现金；邓某和刘洋的聊天记录显示，刘洋收到邓某4万元现金。 3.被害人邓某的陈述及辨认笔录，证实刘昊是中锋企业管理公司的老板,她和刘昊是男女朋友关系,刘昊邀请她入股他在理想城开的公司,也算股东,可以到公司去上班,刘洋就向她吹嘘他的公司肯定会赚钱的，他说政府不跨他就不会垮，她也在他的公司去看过，觉得还是可以，就给他公司投资了1万元，是通过手机微信转账给他的，时间是2018年12月10日。还签了合同的,签订的是劳动合同,还要买5险一金,工资是30ＯＯ元,入股的另外算。后来他还说可以买廉价的房子,她想在成中集团的拉菲买套房子,他就陪她去看,看起了一套70多万元的房子,刘昊说他和成中集团有债务关系,可以拿到便宜的房子,总价70多万的房子,他拿的话可能就17万就拿了，当时就订了套房子,交了一万元定金,然后还和拉菲签了个订单,后来刘昊给她说买房子这边要用4万元才得行,叫她先出到这个钱,后头拿给她就是,她就在理想城附近取了4万元现金给他,至于他怎么用的就不清楚了。拿这4万元钱的时候应该是12月14号吧,好像就是当天定了房子以后的晚上7点钟左右。 邓某辨认出骗她的人就是刘洋。 4.被告人刘洋的供述和辩解，证实2018年11月通过微信认识邓某，邓某了解到他在理想城开了公司，很信任他。2018年12月份的时候，他骗邓某拿1万元出来入股公司，邓某同意了，是通过微信转账的方式转了1万元给他。到12月中旬的时候，他又骗邓某在城中集团可以帮她买打折的房子，叫她拿四万元钱给他，邓某就在翠屏区西郊理想城名人酒店旁边拿了4万元现金给他，他拿到这4万元后，并没有去帮她买房子，而是将这4万元用了。 五、2018年9月被害人谢某通过三江人才网了解到中锋公司招工后报名，经面试，10月到该公司上班，上班后被告人刘洋与谢某签订了股权转让协议，让谢某入股公司，出资比例5%，认缴出资比例250万元。此后谢某多次为公司垫支房屋转让款、媒体宣传活动经费等20万余元。此后谢某要求刘洋还钱并支付借款利息，被告人刘洋便向谢某打了一张50万元的借条。在此期间被告人刘洋称谢某在公司表现好，谎称要赠送其一套房屋，以交预付款的名义骗取谢某人民币16000元，并将该款据为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.立案决定书、到案经过，证实案发后公安机关立案侦查，并于2019年1月11日将其抓获。 2.现金日记账、微信转账截图，证实谢某为中锋公司的垫资情况，2019年11月5日支付705房租30000元；2019年1月至2019年11月9日购买办公用品共计18558.8元；2019年11月9日购买纪念钞12000元；2019年11月15日至2019年11月18日到李庄宣传费用共计78600元；2019年11月16日支付罗总（罗某）10000元；2019年11月21日支付罗总（罗某）27500元；2019年12月7日支付职工工资23526元。 3.股权转让协议、劳动合同复印件9张、工商局内资企业登记情况表，证实谢某与中锋公司签订劳动合同以及签订股权转让协议，中锋公司工商登记股东谢某出资比例5%，认缴出资比例250万元。 4.三江在线结算单及合作协议书、电视台合作资料，证实中锋公司与三江在线、电视台签署宣传合作的情况。 5.购房订单复印件一张、微信转款截图，证实谢某为购房转给刘洋的16000元。 6.借条，证实被告人刘洋向谢某出具一张借条，显示向其借款50万元。 7.扣押清单，证实公安机关依法扣押一部白色ｖｉｖｏＸ21Ａ手机，手机号码为189××××9333，微信密码ａａ005449，支付宝密码ｘｘｙ005449。 8.被害人谢某的陈述，证实2018年9月份她在三江人才网上找工作，9月中旬的时候去中锋公司面试竞聘的是公司的商务谈判岗位，在2019年10月份在这家公司上班。公司经营地点在翠屏区。公司的法人代表是一个叫闵某,实际上是叫刘昊在管理。2018年10月22日,刘昊说是通过签合同的形式给了她四川中锋企业管理有限公司5%的股份,合同上约定她不需要出钱,也不享受出资股东的附加权利,只享受公司的分红,如果亏损她也不承担。后来刘洋叫她垫钱作为公司的开支的时候,她就垫付了。2018年11月6日左右,刘昊说要买理想城公司的办公室需要钱,找她借三万元,在临港建行付给新三江在线的罗某又垫了77500元,后面又垫付了好多次，具体是好多记不清了。,2018年11月18日,公司又在翠屏区李庄搞宣传,宣传完了以后刘昊又以同样的理由要她先把钱垫到,她就取了8万元现金付给宜宾电视台合众传媒负责人王军,去成都大概用了3万元左右,2018年12月份为他垫付了员工工资3万元,在刘昊公司上班的时候,还帮他垫付了些零零散散的开销,可能有2万元左右。到了2018年12月份的时候,她开始地催他还钱。12月底的时候,刘昊说公司抵账在成中集团有三套房子,奖励她一套,给她订了套82万的成中集团的房子,还签了认购单的,她就拿了16000元认购金给刘洋。她垫了很多钱是贷了又还，然后又贷，后来刘洋给她打了张50万元的借条，说明她确实为公司垫付了接近50万元。 9.罗某的证言、转款记录，证实他是三江在线公司的职工，现在离职了。2018年11月份中锋公司和三江在线公司合作媒体报道，当时中锋公司是刘总（刘洋）来谈的合作，和他们公司接触的是闵总（闵某）和小谢（谢某）。当时合同上的77500元分为两个部门，其中第一部分是28000元，第二部分是49500元。这个钱是是闵总和谢经理付的，没有走对公账号，都是微信或者支付宝以及转的其他银行卡。闵总微信转账转到他的微信27500元，谢经理微信转账了10000元到他的微信，还有40000是转到他老婆的银行卡名下，老婆的银行卡号尾号是1964的建行卡，叫刘丽。这个钱当时就是没有按照合同约定进行付款，是多次催收才得到的。转款记录显示闵某和谢某向罗某转账从2018年11月19日到2018年11月20日总共转款40000.00元。 10.被告人刘洋的供述和辩解，证实谢某是公司股东，公司有些开支是她在垫付，具体垫付了多少他记不得了，但是承认差她50万元这个账。这50万元具体花在：付媒体的钱，宜宾十四家主流媒体，他晓得的有酒都播报，零距离，大宜宾，新三江等，闵某应该有发票，包括现场会产生的一些开支，比如餐费、纪念钞有万元左右，这些媒体活动是在宜宾的各个社区，李庄，理想城名人酒店这些地方。成中集团的三套房子他当时谎称是别人抵账给他的，他作为福利分别送给闵某、邓某、谢某。闵某没有出钱，喊邓某拿了4万元，喊谢某拿了1万6千元，当时谢某的1万6千元是准备交认购金的，谢某是支付宝转他的，他在用妈妈的支付宝，就在妈妈的支付宝账号的。 11.户籍登记情况，证实被告人刘洋的身份情况。 本院认为，被告人刘洋以非法占有为目的虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。起诉书中第一笔诈骗被害人闵某30万元、第五笔诈骗被害人谢某20余万元，指控被告人刘洋非法占有的证据不足，本院不予认定。在诉讼过程中，被告人刘洋如实供述自己的罪行，且在审理中认罪、悔罪，依法予以从轻处罚。指定辩护人的辩护意见合理部分予以采纳。扣押在案的物品由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2023年7月10日止。罚金在判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人刘洋退赔被害人闵某经济损失人民币一万元，退赔被害人王某经济损失人民币一万三千一百元，退赔被害人彭某经济损失人民币一万元，退赔被害人邓某经济损失人民币四万元，退赔被害人谢某经济损失人民币一万六千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邹咏梅 人民陪审员  李雪莹 人民陪审员  欧泽新 二〇二〇年七月七日 法官 助理  唐娅洲 书 记 员  李月涯 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。