河南省鲁山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0423刑初158号公诉机关河南省鲁山县人民检察院。被告人郜黎明，男，1984年5月12日出生于河南省鲁山县，汉族，中专文化，市民，住鲁山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年1月5日被抓获，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年2月8日被鲁山县公安局执行逮捕。指定辩护人陈婧，河南成胜律师事务所律师。河南省鲁山县人民检察院以鲁检二部刑诉（2020）20号起诉书指控被告人郜黎明犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。鲁山县人民检察院指派检察员朱海军出庭支持公诉，被告人郜黎明及其指定辩护人陈婧到庭参加诉讼。现已审理终结。鲁山县人民检察院指控，2014年，被告人郜黎明通过他人介绍，成为“华林集团”会员，该集团以“DDS按摩仪”等产品能够调理身体，治愈疾病为幌子，发展下线人员获取返利，许诺高收益、高回报吸引人员参加，骗取钱财。期间，被告人郜黎明采用组织听课培训、上台宣讲等形式进行宣传，积极发展下线。经上海晨星电子数据司法鉴定中心对公安机关提取的“华林集团”会员数据进行鉴定，被告人郜黎明发展下线29级122人。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人郜黎明供述和辩解，证人刘某、邹某、赵某、李某1、耿某、房某、肖某、李某2、张某1、张某2、朱某、王某1、刚海英等人证言，郜黎明讲课视频等视频资料，华林公司会员数据等电子数据，福建中证司法鉴定中心鉴定意见书、上海晨星电子数据司法鉴定中心鉴定意见书等鉴定意见，远程勘验笔录，黄骅市公安局立案决定书、河北华林酸碱平生物技术有限公司营业执照、全国工业产品生产许可证、河北华林酸碱平生物技术有限公司直销经营许可证及直销数据、前科证明、户籍证明、到案经过、案发证明等证据，认为被告人郜黎明的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。被告人郜黎明辩解“华林集团”是直销公司，自己是产品的消费者，同时也是一个受害者，自己没有强迫他人加盟“华林集团”购买公司的产品，亦未骗取他人财物。郜黎明自愿认罪认罚。被告人郜黎明辩护人的辩护意见为，对被告人郜黎明犯组织、领导传销活动罪不持异议，辩护人认为被告人郜黎明具备如下法定和酌定的从轻、减轻或者免除处罚的情节：一、被告人郜黎明不是指控案件的主犯，而是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。二、被告人郜黎明认罪态度端正，虽然就其本身行为是否涉嫌犯罪存在认知差异和辩解意见，但不影响被告人本人对整个犯罪过程的如实陈述。被告人郜黎明被抓获时，始终没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为，积极配合公安机关；特别是在今天的庭审中，被告人郜黎明自愿认罪认罚，有悔罪表现，可酌情予以从轻或减轻处罚。三、被告人郜黎明是初犯，没有犯罪前科，一贯表现良好，主观恶性小，具备通过教育改造，重新做人的客观基础，可酌情对其从轻或减轻处罚。四、被告人郜黎明家庭较为困难，有三个未成年孩子需要抚养，其中最小的一个还在哺乳期，需要被告人回归家庭承担起家庭顶梁柱的责任，请求酌情对被告人从宽处罚。经审理查明，2014年，被告人郜黎明通过他人介绍，成为“华林集团”会员，该集团以“DDS按摩仪”等产品能够调理身体，治愈疾病为幌子，发展下线人员获取返利，许诺高收益、高回报吸引人员参加，骗取钱财。期间，被告人郜黎明采用组织听课培训、上台宣讲等形式进行宣传，积极发展下线。经上海晨星电子数据司法鉴定中心对公安机关提取的“华林集团”会员数据进行鉴定，被告人郜黎明发展下线29级122人。另查明，被告人郜黎明在庭审中供述其提现金额大概七、八万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人郜黎明供述证明：“华林集团”的全称叫河北华林酸碱平生物技术有限公司（以下简称“华林集团”），大概是2014年的时候，我是经山东省的一个男老师（时间太久了，具体情况我记不清楚了）介绍知道的“华林集团”，当时交了四千九百多元购买了一台D**养生按摩器。在和这个男老师学习的过程中，我去河南省华林集团商丘第八总部（以下简称“华林商丘第八总部”）学习了。在“华林商丘第八总部”学习了调理身体的按摩手法以及如何自己开店挣钱等事项，后来又去了“华林集团”的总部学习，在那里掏了1万元注册了一个卫星店，回来后我在鲁山县人民路第三人民医院附近开了一家“爱加倍按摩店”。“华林集团”总部在河北省沧州市黄骅市，该公司在全国有很多分公司，我接触的主要还是该公司在河南省商丘市的分公司，也就是“华林商丘第八总部”。我掏1万元注册的卫星店相当于是一个网店，掏1万元钱可以获得“华林集团”2万元的产品，并且这个网店相当于是一个报单中心，别人通过我的网店注册成为“华林集团”的会员，我就可以获得一定金额的店补，具体金额不固定，一般掏5万元成为会员的，我可以获得300元的店补。“爱加倍按摩店”是一个实体店，主要是给顾客调理身体的。其实我的卫星店和“爱加倍按摩店”没有什么关系。通过我的卫星店注册成为“华林集团”会员的人大概有几十个。想注册成为“华林集团”会员的人是通过别人介绍或者别的渠道了解到我这里是一个卫星店，通过我这里报单可以成为“华林集团”会员。只要提供个人的身份证号码、手机号码、银行卡号以及相应数额的入会费，我通过网上操作就能帮他们注册会员。关于入会费是客户将钱给我以后，由我将入会费转到“华林集团”，转账时我先给“华林集团”的客服打电话，客服会让我将入会费打到公司指定的个人银行账号上面，我都是用我的中国农业银行的卡转账的，具体卡号记不清楚了，只记得尾号是0873，公司指定的个人账号我记得有王朝、付宁、李世静以及我妻子张晓宁，别的我就记不清楚了。“华林集团”指定的让我转账的个人账号中，王朝、付宁、李世静的情况我不清楚，我妻子张晓宁的情况是我注册卫星店的时候，公司要求我提供一个新开的银行账户，并开通网银，然后将相关的银行卡、U盾提交给公司用，具体干嘛用也没有说。当时我提交后公司说用不了，我就以我妻子张晓宁的名义又办了一张中国工商银行的卡以及U盾提交给了公司，具体卡号我记不清楚了，这个银行卡以及U盾一直是公司在用。一个身份证号只能注册一个“华林集团”的会员。我是“华林集团”的会员，我没有发展别人成为“华林集团”的会员。我注册的卫星店是一个网店，和“爱加倍按摩店”的实体店是分开的，卫星店相当于是“华林集团”的一个报单中心，有人在我的店注册成为“华林集团”的会员我能拿店补，而“爱加倍按摩店”主要就是给顾客调理身体的。我在“华林集团”学习了调理手法，回来后用DDS养生按摩器以及“华林集团”的精油、泥疗膏等产品给顾客调理身体。我没有在“爱加倍按摩店”给别人讲过“华林集团”的会员奖励制度。“华林集团”的会员根据缴纳入会费的多少分为W级（10万元）、A级（5万元）、C级（1.25万元）、D级（4900元）、E级（2450元），奖励分了好几种，我记得有两个比较重要的奖励，分别是直推奖励和管理奖（也叫碰对奖）。（1）直推奖也叫直接推荐奖，这是根据会员本身级别和被推荐会员的级别进行计算的，而这个直推奖励我印象里面也就是W、A、B三个级别可以享受，B级推荐B、A、W任意一个，获得1000元奖金；B级推荐B、A、W级二个，获得4000元奖金；B级推荐B、A、W级大于三个，获得9000元奖金；A或者W级推荐A级或者W级一个，获得8000元奖金；A或者W级推荐A或者W级二个，获得18000元奖金；A或者W级推荐A或者W级大于三个，获得30000元奖金；而如果A级推荐了一个B级的，就只能按照B级的来算，只能拿1000元。（2）管理奖也叫碰对奖，每个会员分A、B两个区发展，而这个奖励就是根据会员的发展下线的人数来进行奖励的。会员注册成功时会获得一定的积分，这个积分不能消费，只是显示会员的级别，W级可以获得6万积分、A级可以获得3万积分、B级可以获得1.5万积分、C级可以获得7500积分，会员的A、B两个区发展的人的积分是3万积分比3万积分（相当于1:1），上线可以获得4000元奖金，如果积分比是1:2的话就是6000元奖金；会员的A、B两个区发展的人的积分是1.5万积分比1.5万积分（相当于1:1），上线可以获得2000元奖励，如果积分比是1:2的话就是3000元奖金，我了解的不算太全面，但大致情况就是这个。我注册的卫星店相当于是一个网店，除了掏1万元注册后获得2万元的产品，剩下的就是作为报单中心给新人注册会员获得店补，通过我的店注册5万元的会员，我可以获得300元店补，10万元的会员我可以获得600元店补，其他级别的会员注册成功我可以获得多少店补，我记不清楚了。我可以通过“华林集团”的会员登陆系统操作，在里面根据会员缴纳入会费金额多少，给他们相应的产品额度，注册成功后，注册信息会通过手机短信的方式发送给会员。我的会员ID账号我不记得了，我大概从2017年年底之后就将“爱加倍按摩店”关闭了。“华林商丘第八总部”的地址是在河南省商丘市睢阳区经四路与纬三路交叉口附近，我去过很多次，我当时有两个群，是一个叫石格格的人建的，一个群是养生群，爱好养生的人都在里面，人数大概在几十个人，另一个群里面是“华林集团”会员的群，其中有些人还不是会员，是别的会员拉进来了解情况的，群名好像叫爱之泉，具体我记不清楚了，这个群里大概有一百多人。一般情况下是石格格包的大巴车带着我们去的，到了之后我也会在会场的台子上给别人演示调理身体，旁边有工作人员进行讲解。石格格，女，三十多岁，老家是观音寺村的，在鲁山县城居住，她是“华林集团”鲁山县区域级别最高的人，她一般主要负责与公司的沟通以及在鲁山县会员的活动组织。我没有在鲁山县组织过“华林集团”的会员活动，我只组织过养生培训活动。2018夏天的时候，我在鲁山县库区乡尧龙湾酒店组织过养生培训会，我收了每个人10元或者20元场地租赁费，没有收取其他费用，这个活动不但有华林会员参加，还有其他养生爱好者参加。还有一次是在鲁山县人民路桑尼贝尔酒店，不是我本人组织的，具体谁组织的我记不清楚了，我记得当时石格格、赵伟延、丁蜜芝、曹跃伟在场。赵伟延，女，现年40多岁，具体在哪里居住我不清楚，我听说她和丁蜜芝合伙在鲁山县向阳路盐业大厦院内开了一家“经络养生店”，具体店名我记不清楚了；丁蜜芝，女，现年40多岁，我不知道在哪住；曹跃伟，男，40多岁，家是鲁山县下汤镇的，他在下汤镇的街上也开了一家“经络养生店”。他们都是“华林集团”的会员，我知道他们都发展了不少人，具体数目我不清楚，有时候我给别人调理身体的时候，他们会领着人去我店里学习调理手法，而且上述三个人还会将新注册会员的入会费转账给我，通过我的卫星店注册成为“华林集团”的会员。很多人都是打着我的名义让别人交钱入单成为“华林集团”的会员，因为我的调理手法比较好，很多我不认识的人都知道我，我成为了别人促单的一种手段，好像我就成为了他们的领导，其实我只是开了一个店经常给顾客调理身体。“华林集团”的产品有理疗仪器以及保健品，理疗仪器就是DDS养生按摩器，“华林集团”对外销售定的价钱是4900元，保健品包括酸碱平衡调节剂（俗称酵素，价值135元一桶，一桶大概300g）、压片糖果（490元一瓶，一瓶一百多片）、渗吸油（俗称精油，165元一瓶，一瓶大概10ML或者20ML）、草木泥疗膏（245元一盒，一盒具体多少我不知道）、按摩膏（165元一盒），平时按摩理疗用的就是这些产品。客户掏钱购买“华林集团”的产品后，公司会赠送客户一个会员资格，会员用会员账号登陆“华林集团”的会员登陆系统（类似于网上商城），可以在里面自己选择需要的产品，然后“华林集团”通过快递的方式将产品邮寄给会员。还有一种领取产品的方式是有的会员刚好在“华林商丘第八总部”听课学习，“华林商丘第八总部”也有储存产品的地方，会员在“华林集团”的会员系统上下单后，本人拿着自己的身份证在“华林商丘第八总部”领取产品。“华林集团”会员登陆系统的网址我记不清了，这个系统里面有产品的价格、图片等内容，会员向公司缴纳购买产品的钱时，已经将需要的产品选择好了，不过一般会员不会一次性将所有的产品提出来，一般是需要多少提取多少，会员登陆该系统选取每次需要的产品，也可以从自己的会员信息中查询领取了多少钱的产品，还剩下多少钱的产品没有领取。如果产品领取完了，会员可以以别人的名义重新注册会员领取产品，也可以需要多少钱的产品就直接购买多少钱的产品，这个时候会员享受7折的优惠。在会员奖励模式中，有直推奖、管理奖、合作津贴奖。会员奖励模式有周期的概念，意思是我在这个周期内的奖励不会当时就发放，而是等这个周期结束的时候，一起发放。在会员奖励模式中，直推奖的奖励上限是3万元，管理奖的上限我记不清楚了，合作津贴奖我不知道是否有上限。会员奖励模式中，产生的奖励公司直接将钱转账到会员的银行卡上了。2、证人赵某证言证明：我和张晓宁是同学，我生完孩子后身体不舒服，在张晓宁和其丈夫郜黎明开的经络养生店（店名叫爱加倍美疗养生）里做过调理，感觉很有效果。向张晓宁和郜黎明咨询后到“华林商丘第八总部”学习，学习几次后掏了5万元的入会费，成为了“华林集团”的会员。我去“华林商丘第八总部”听了很多次课，有几次是郜黎明通知我去的。我成为“华林集团”的会员也不能算谁发展的我，我也是通过张晓宁了解后，自己想学的。3、证人李某1证言证明：我和赵某是同学，经她介绍我到了“爱加倍美疗养生馆”调理过身体，感觉有点效果，赵某就让我去“华林商丘第八总部”听课学习，我就同意了。在那里待了几天，学习的主要内容就是介绍“华林集团”的产品以及功效、如何开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处，期间郜黎明和赵某一直劝我掏钱成为“华林集团”的会员。我在商丘会场当场交了四千多元占了一个5万元的会员名额，回来后将剩下的钱凑够后在“爱加倍美疗养生馆”将钱交给了郜黎明。我去“华林商丘第八总部”听课，有两次是由郜黎明和张晓宁在微信群里通知我怎么坐车。每次去听课前，他们都会建一个群，在里面发一些坐车的信息，听课之后就解散了，下次听课的时候再重新建群。郜黎明、张晓宁都给我讲过课，他们会在白天讲完课后，在晚上的时候通知我们这些经他们介绍来听课学习的人，给我们开小会，讲的就是开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处。在“爱加倍美疗养生馆”主要教我们怎么跟顾客沟通，比如说顾客身体哪里不舒服了，如何给顾客解答不舒服的原因，然后用“华林集团”的产品会很有效果之类的。4、证人耿某证言证明：我孙女耿英凯小时候患了脑瘫，一直有点后遗症。2017年冬天的时候，我妹妹耿小利给我介绍了“华林集团”的产品，并且邀请我带着孙女到鲁山县人民路下洼口附近的一个“经络养生店”试试，尝试后感觉有点效果。就通过耿小利的介绍到了“华林商丘第八总部”听过几次课，期间主要是讲“华林集团”的产品功效、如何开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处。为了给孙女治病，我掏了5万元办理了会员。5、证人房某证言证明：大概2018年3月份的时候，我经赵某介绍加入了“华林集团”成为该公司会员。当时在位于鲁山县人民路下洼口附近的“经络养生店”给我老表李红星调理过身体，感觉也有效果。经赵某和郜黎明的介绍去了商丘听过几回课。从商丘会场回来后，我向郜黎明缴纳了5万元的入会费。我去商丘听过两次课，具体是谁组织的我不清楚，不过我都是在郜黎明的店里得到坐车的信息的。我在公司领了1万多元的产品，我的会员是赵某发展的。6、证人肖某证言证明：我的颈椎一直不太好，2017年下半年的时候经胡小红介绍去鲁山县人民路下洼口附近的一个店调理过身体，后来知道这个店是郜黎明开的，名字叫“爱加倍美疗养生馆”,这个店主要就是用“华林集团”的产品给顾客调理身体。调理之后胡小红和郜黎明就说公司现在有活动，希望我能去了解一下，经多次劝说后我同意了。之后我和他们坐大巴车一起去了“华林商丘第八总部”，到了之后才知道是听课学习，主要就是讲“华林集团”的产品以及功效、如何开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处。当时胡小红和郜黎明劝我入单成为“华林集团”的会员，我同意了，但是我当时没拿那么多钱，我只掏了大概四千九百多元购买了一台D**养生按摩器，我入的是5万元的会员，回来后我将剩下的4万多元交给了胡小红，胡小红将这些钱给了郜黎明，我成为了“华林集团”的会员。郜黎明和其妻子应该都是“华林集团”的会员，都发展了不少人，应该级别都不低，比总监级别还高。我成为“华林集团”的会员后，有时候我会去郜黎明的店里调理手法，之后我也去了几次“华林商丘第八总部”听课学习，我觉得他们主要目的不是为了调理身体，而是为了发展人，我就觉得是传销，我最终只领取了产品，也没有发展人。讲课内容就是首先由他们自称的专家演示给患者做理疗，郜黎明、胡小红就是专家，然后就是讲“华林集团”的发展史和产品的功效以及如何使用，接着讲怎么开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处。每天会场的学习完成后，郜黎明还会组织我们这些新人开小会，讲的就是“华林集团”的会员奖励制度等内容，目的就是让新人赶紧交钱入单占点位（相当于我在该公司的层级）。7、证人李某2证言证明：我信的是基督教，在教堂的时候认识了胡小红，经胡小红介绍到了郜黎明开的店里调理身体，经劝说缴纳了5万元加入“华林集团”成为会员。我听说郜黎明是“华林集团”在鲁山县区域的负责人，一般交钱都是交给他，然后由他交给公司，当时很多人去他店里交入会费。听课的地方是“华林商丘第八总部”，讲课内容就是首先由他们自称的专家演示给患者做理疗，郜黎明、胡小红就是专家，然后就是讲“华林集团”的发展史和产品的功效以及如何使用，接着讲怎么开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处。每天会场的学习完成后，郜黎明还会组织我们这些新人开小会，讲的就是“华林集团”的会员奖励制度等内容，目的就是让新人赶紧交钱入单占点位（相当于我在该公司的层级）。因为我当时身体不舒服，他们喊我开小会我没去，不过我知道这个事。我去的两次都是胡小红通知我何时在何地坐车的，所乘车辆的组织可能是郜黎明、张晓宁负责的，因为“爱加倍美疗养生馆”是他们开的，去听课应该是他们组织的，但具体情况我不清楚。我是胡小红发展的，我之前加入的有“华林集团”的微信群，好像是张晓宁建的，她不让我在里面说话，因为我说话太直了，说的话影响他们做生意，之后没多久就把我踢了。8、证人张某1证言证明：我一直有类风湿病，2017年底的时候，我经人介绍到鲁山县人民路东段下洼口附近的“爱加倍美疗养生馆”调理身体，发现确实有效果。期间一个叫王艳梅的给我说，希望我办理一个“华林集团”5万元的会员，我感觉“华林集团”的产品对我的身体确实有效果，我就办理了一个“华林集团”的会员。我缴纳会费的时候，将钱转给郜黎明了，当时是王艳梅给我的账号，为什么转账给郜黎明我不知道。我不清楚谁发展我成为“华林集团”的会员，后来我给一个叫郭红霞的病友提起了“华林集团”的产品，建议她也试试，她用过之后也觉得有效果，我加入“华林集团”会员的时候她也加入了。郭红霞加入的时候，我获得了8000元的奖励。我之前好像加入了一个“华林集团”的微信群，具体谁建的我不清楚，后来我退群了。9、证人张某2证言证明：我只知道“华林集团”主要就是卖一些保健品还有理疗仪器，比如酵素、果片、精油、泥辽膏、DDS养生按摩器等，还有就是他们公司有个会场在河南省商丘市。我没有去过商丘会场，只知道他们听课学习是去那里。我妹妹张招文以前在张晓宁开的美容院里面做美容师，她们平时有联系。2017年的时候，我妹妹张招文想自己开个店继续干美容生意，跟张晓宁联系的时候，张晓宁提到了“华林集团”，说这个公司的产品能调理身体，很有效果。我妹妹去了位于鲁山县人民路东段下洼口附近的“爱加倍美疗养生馆”考察，之后又去了商丘市的会场学习，考察后，我妹妹感觉这个项目还可以，就掏了5万元成为了“华林集团”的会员，之后她在鲁山县花园路附近开了一家“爱美阁美疗养生馆”，这个店不光经营“华林集团”的产品给顾客调理身体，还有美容项目，大概开了一年就关门了。“爱加倍美疗养生馆”是张晓宁和她丈夫郜黎明一起开的，主要就是用“华林集团”的产品给顾客调理身体，我去过几次，有时候去了会看到郜黎明和张晓宁在教别人调理手法。我妹妹开了店之后，也会去郜黎明和张晓宁的“爱加倍美疗养生馆”学习调理手法，当时我妹妹加入“华林集团”成为会员后，加了一个微信群，好像是他们团队的领导张晓宁或者郜黎明建的，平时去商丘会场听课学习的时候，会在里面发消息。我听我妹妹说她去商丘会场学习主要就是去学调理手法、中医养生知识。她们去商丘会场是坐大巴车去的，当时是他们团队的领导张晓宁、郜黎明组织着去的。我妹妹张招文的会员是张晓宁发展的，我妹妹发展了赵娟娟，赵娟娟加入“华林集团”会员的时候，我妹妹获得了相应的奖励，但具体获得多少钱我不清楚。10、证人朱某证言证明：我只知道“华林集团”主要就是卖一些保健品还有理疗仪器，比如酵素、果片、精油、泥辽膏、DDS养生按摩器等。我接触的是这个公司在河南省商丘市的分公司，一般我们都称这个地方是商丘会场。2017年10月份的时候，我经叶某2介绍到位于鲁山县人民路东段下洼口附近的“爱加倍美疗养生馆”了解情况后，坐大巴车去了商丘会场听课学习。“爱加倍美疗养生馆”是郜黎明和张晓宁开的，主要就是用“华林集团”的产品给顾客调理身体，对感兴趣的顾客会邀请他们到商丘会场听课学习。第二次去商丘会场后，我就决定掏钱成为“华林集团”的会员了，我入得是5万元的单，当时把钱交给了郜黎明。“商丘会场的讲课内容就是首先由他们自称的专家演示给患者做理疗，然后就是讲“华林集团”的发展史和产品的功效以及如何使用，接着讲怎么开店挣钱、自己成为会员以及发展别人成为会员的好处，还会让很多赚到钱的人去台上讲自己的经历。从中午开始就鼓动我们掏钱加入了，会告诉我们“点位”（就是指我们在公司的层级）的重要性，越早加入就能越早挣到很多钱。每天会场的学习完成后，郜黎明还会组织我们这些新人开小会，但是我带着外孙女不方便就没去，不过我知道他们讲的就是“华林集团”的会员奖励制度等内容。11、证人石某证言证明：郜黎明发展其成为“华林集团”会员及郜黎明开车带着石某和其丈夫牛二国去“华林商丘第八总部”听课的情况。12、证人王某2、王某3、叶某1、叶某2等人证言证明：通过郜黎明支付5万元入会费继而成为“华林集团”会员及郜黎明作为“华林集团”专家在“华林商丘第八总部”授课的情况。13、证人刘某、邹某、张某2、朱某、王某1、刚海英等人证言证明：加入“华林集团”会员经过；领取“华林集团”产品情形；在“华林集团第八总部”听课学习以及被告人郜黎明在培训会上授课等情况。14、郜黎明讲课视频等视频资料证明：被告人郜黎明授课情况。15、上海晨星电子数据司法鉴定中心鉴定意见书等鉴定意见证明：被告人郜黎明发展下线人数及层级情况。16、黄骅市公安局立案决定书证明：黄骅市公安局对河北华林酸碱平生物技术有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。17、河北华林酸碱平生物技术有限公司营业执照、全国工业产品生产许可证、河北华林酸碱平生物技术有限公司直销经营许可证及直销数据等证据证明：河北华林酸碱平生物技术有限公司证件办理情况。18、前科证明、户籍证明、到案经过、案发证明等证据证明：被告人郜黎明的身份、案发及到案等情况。以上所列证据，均经当庭出示、质证，能够证明本案相关事实，本院予以确认。本院认为，被告人郜黎明组织、领导以获得高回报吸引他人参加，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人郜黎明犯组织、领导传销活动罪的事实和罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。郜黎明辩解自己是受害者，未强迫他人加入“华林集团”，未骗取他人财物，在案证据能够证实郜黎明成为“华林集团”会员后，采用组织听课培训、上台宣讲等形式进行宣传，积极发展下线，根据郜黎明本人供述其获利七、八万元，故郜黎明的辩解意见，不予采纳。辩护人关于郜黎明系从犯的辩护意见，经查，郜黎明系报单中心负责人，在传销活动实施过程中起关键作用，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人其他有关从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时综合予以考虑。为打击犯罪，结合本案事实、情节及被告人认罪和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郜黎明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2025年1月4日止）罚金待判决生效后十日内缴纳。二、被告人郜黎明违法所得人民币70000元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  崔冬冬人民陪审员  屈云飞人民陪审员  王更臣二〇二〇年七月三十一日法官助理周淑利书记员尹钰昊附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。