江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏1322刑初2号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人刘小强，男，1975年3月5日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。曾因犯盗窃罪，于1993年6月1日被沭阳县人民法院判处有期徒刑五年；因犯盗窃罪，于1999年3月被金坛市人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯强迫卖淫罪、强奸罪，于2008年4月17日被常州市武进区人民法院判处有期徒刑十一年，于2015年1月30日刑满释放。现因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月15日被沭阳县公安局刑事拘留，于2019年9月27日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人葛京霞，江苏通达声远律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1405号起诉书指控被告人刘小强犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月12日第一次公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员贾某出庭支持公诉。后江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑变诉[2020]7号变更起诉决定书变更指控被告人刘小强犯诈骗罪，本院于2020年7月24日第二次公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员于广某出庭支持公诉。被告人刘小强及其辩护人葛京霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2018年1月16日，被告人刘小强将凤凰国际城16号楼10号轿车库以10万元的价格卖给其妹妹刘小利。2018年8月至12月间，被告人刘小强多次伪造该轿车库的购买收据，并以签订轿车库买卖合同的形式向被害人抵押借款，共计骗取人民币140000元用于赌博等。 针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人刘小强的供述及辩解、被害人陈述、证人证言等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘小强以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘小强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘小强归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人刘小强辩称：对指控的犯罪事实无异议，但是应该构成合同诈骗罪。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，提出被告人刘小强实施诈骗行为发生在合同过程中，应该定性为合同诈骗罪。 经审理查明：2018年1月16日，被告人刘小强将位于本县凤凰国际城小区16号楼10号轿车库以10万元的价格转让给其妹妹刘小利。2018年8月至12月间，被告人刘小强多次伪造该轿车库的购买收据，并以签订轿车库买卖合同的形式向被害人抵押借款，共计骗取被害人人民币140000元用于赌博等。现分述如下： 1.2018年8月30日，被告人刘小强伪造轿车库购买收据，以该轿车库为抵押向被害人陈某借款，骗取人民币54000元。 2.2018年9月9日，被告人刘小强伪造该轿车库的购买收据，以该轿车库为抵押向被害人朱某借款，骗取人民币42000元。 3.2018年12月4日，被告人刘小强伪造该轿车库的购买收据,以该轿车库为抵押向被害人陆某借款，骗取人民币44000元。 2019年9月15日，被告人刘小强被沭阳县公安局抓获归案，归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，由公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实： 被告人刘小强供述了其以非法占有为目的，骗取对方当事人数额财物的时间、地点、经过等事实。该供述得到了被害人陈某、朱某、陆某的陈述、证人李某、张某证言、接受证据清单、房某、银行流水、手机银行转账截图、借条、票据等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发经过及被告人刘小强的归案情况；“有/无前科劣迹证明”及刑事判决书证明了被告人刘小强的前科劣迹情况；“常住人口基本信息”证实了被告人刘小强的刑事责任年龄。 关于被告人刘小强的犯罪行为是诈骗还是合同诈骗，二者可从以下几方面区分：一、行为人与被害人之间是否订立合同，本案被告人刘小强与被害人虽然签订车库买卖合同，但本质是以车库作为抵押进行借款，并非真实的买卖合同关系；2、行为人是否实施与合同内容有关的经济活动，即行为人必须实施与合同约定内容相关的经济活动，即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动，否则即使合同约定了双方在经济活动过程中的合同权利义务，但行为人根本不存在任何筹备、管理、经营活动的，不构成合同诈骗罪。本案中，被告人刘小强已将车库所有权、实际占有转让，不具有对涉案车库的处分权，从根本上无履行协议的能力和可能，也没有真实的交易意图，其目的在于直接占有对方财产；3、“合同”是否系导致被害人陷入认识错误而做出财产处分的主要原因，“合同”对被害人做出财产处分的主导作用体现在一是基于合同约定的利益内容、二是基于合同的保障功能，进而导致被害人做出财产处理。本案中，被害人出借款项给被告人刘小强，主要还是基于误以为被告人刘小强对车库有所有权，刘小强不履行还款义务，尚有车库作为还款保障，而非签订的车库买卖合同提供的保障功能，综上，被告人刘小强的犯罪行为构成诈骗罪。 本院认为：被告人刘小强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权和市场经济秩序，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘小强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人刘小强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人刘小强虽然对行为性质有所辩解，但是归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条、第六十七条三款之规定，判决如下： 一、被告人刘小强犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月十五日起至二〇二四年九月十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘小强退赔被害人陈某经济损失人民币五万四千元、退赔被害人朱某经济损失人民币四万二千元、退赔被害人陆某经济损失人民币四万四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钟 源 人民陪审员  王建平 人民陪审员  姜东法 二〇二〇年七月二十七日 法官 助理  张旭书 书 记 员  许 静 书 记 员  胡方霞 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条【犯罪物品的处理】 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条【一般累犯】 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条【自首】 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。