上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初383号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人夏某某，男，1987年10月5日出生，汉族，户籍在上海市徐汇区，现住在上海市普陀区。辩护人李国栋、赵亮波，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被告人刘某2，男，1984年10月29日出生，汉族，户籍在上海市杨浦区，现住在本区联泰路******。辩护人瞿成，上海华宏律师事务所律师。辩护人陆巍，京衡律师集团上海事务所律师。被告人赵某，男，1965年5月3日出生，汉族，住上海市普陀区。辩护人康欣，上海恒建律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检一部刑诉(2020)991号起诉书指控被告人夏某某、刘某2、赵某犯开设赌场罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员唐某某出庭支持公诉，被告人夏某某、刘某2、赵某及其各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2019年4月至案发，被告人夏某某从他人处获取澳门“皇冠”赌球网站管理级账号后交给被告人刘某2、赵某，由刘、赵二人从管理级账号中开设子账号，先后提供给刘某1、邬某某、倪某等多名赌客投注进行赌博，赌资数额累计超过30万元。2019年10月23日，公安机关先后将夏某某、刘某2、赵某抓获归案。刘某2、赵某到案后如实供述上述犯罪事实。公诉机关以《搜查证》、《扣押决定书》、《扣押笔录》、《扣押清单》、微信聊天、转账记录及赌博网站界面截图、证人王某某、邬某某、倪某、刘某1的证言、被告人夏某某、刘某2、赵某的供述与辩解及辨认笔录等证据，据此认为被告人夏某某、刘某2、赵某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘某2、赵某如实供述自己的罪行，被告人赵某认罪认罚，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法追究被告人夏某某、刘某2、赵某的刑事责任。被告人夏某某对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出，被告人夏某某如实供述罪行，且系初犯，希望法庭对夏某某从轻处罚。被告人刘某2对指控的罪名无异议，但辩解赌资数额不满30万元，加上其本人投注的金额超过30万元。其辩护人提出，刘某2与邬某某二人合伙下注，由邬某某操盘，输赢双方各半。扣除刘某2本人和邬某某的赌资金额，赌资金额不满30万元。刘某2如实供述罪行，自愿认罪，建议法庭对刘某2在三年以下量刑并适用缓刑。被告人赵某对指控的事实和罪名无异议，表示认罪认罚，希望法庭对其适用缓刑。其辩护人提出，赵某认罪认罚，且需要赡养舅舅，建议法庭减轻处罚。经审理查明，2019年4月至案发，被告人夏某某从他人处获取澳门“皇冠”赌球网站管理级账号后交给被告人刘某2、赵某，由刘、赵二人从管理级账号中开设子账号，先后提供给刘某1、邬某某、倪某等多名赌客投注进行赌博，赌资数额累计超过30万元。2019年10月23日，公安机关先后将夏某某、刘某2、赵某抓获归案。刘某2、赵某到案后如实供述上述犯罪事实。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实：1、证人邬某某的证言证实，2019年9月从刘某2处拿了一个网络赌球账号，账号是“feifei1723”，该账号分数与人民币对应比例是一比一，刘某2跟其讲过共输赢，赌球一个多月，其本人参赌20余次输了3万元左右。邬某某“feifei1723”赌球账号截图证实，2019年10月15日至22日，投注额462,000元、有效金额367,993元，输45,007.60元。2、证人倪某的证言及赌球账号截图证实，2019年4月从赵某处拿了一个赌球账号参赌，账号是“1000Nnb”,该账号2019年10月15日至10月22日显示投注金额14,441元，输赢-766.9元，其赌球总账输了1,000多元。3、刘某1的证言证实，2018年底以“口报”方式在刘某2处赌球。2019年7月从刘某2处拿了赌球账号在网络上赌球，赌了三四个星期赢了2、3千元，2019年8月后通过“口报”方式在刘某2处赌球，其赌球码量合计在10万元左右。大部分和刘某2结算赌资，有一二次与赵某结算。刘某1与刘某2、赵某转账记录显示：2019年8月20日至10月14日，刘某1转账给刘某2共计3,547元，刘某2转账给刘某1共计9,230元，赵某转账给刘某11,250元。4、证人王某某的证言证实，其帮赵某与刘某2结账三次，第一次在泰和西路体彩店门口给了刘2,000元现金，第二次是2019年10月14日，通过微信分三次转账15,000元、15,000元、7,500元给刘，同年10月22日，在潘泾路祥和路口和刘结账，给刘现金20,000元。王某某与刘某2手机微信转账记录截图亦证实了转账事实。5、手机微信聊天、转账记录截图、照片证实，证实投注码量及被告人之间结算的情况，其中刘某2手机内“ak28apb1”代理账号截图显示，9月23日投注金额221,000元、10月7日投注金额233,360元、9月30日投注金额322,110元；赵某发送给刘某2的一张照片显示总佣金9,536元，客户应收4,101元(按0.012/2)，佣金剩余5,431元。6、被告人夏某某供述，2019年3、4月间，其与刘某2、赵某商量赌球的返水、结账后，其从崔某处拿了一个额度为50万元的赌球管理账号，其开了一个20万元会员账号用于自己赌球，然后将额度为30万元的管理账号交赵某。后其又通过管理账号开了一个子账号给刘某2，户名为“ak28apb1”,该账号能看管理账号下面的输赢情况，不能用于赌球。崔某返给其码量的千分之十三，其都返给刘某2和赵某了。7、被告人刘某2供述，2018年10月，其介绍夏某某认识赵某，由夏某某在他的网络赌球代理账号下分别开出一个代理账号给其和赵某，二人均吃三成，赌客是赵某的下家。代理账号名是ak28apb1,该账号不能操作，只能看赵某账号里的交易详情及投注金额。其每周一通过微信、支付宝或银行转账方式与赵某结账。夏某某还开过四五个会员账号给其赌球，其中一个会员账号“rongromg2205”是其给邬荣华赌的，输赢其二人平摊。刘某1想赌球的时候会让其帮忙投注。赵某手机截图中“彬”字会员账号都是其赌球的账户，“0环2bin”是其和邬某某赌球账户。8、被告人赵某供述，2018年刘某2认识夏某某，从夏处拿到皇冠赌球网站的代理账号ak28apee，额度30万，其与刘某2各吃三成，也就是总码量乘以0.0036，夏某某吃四成。其与刘某2每周进行结账，一般用微信转账，有时也会让王某某帮助其与刘某2结算赌球盘口的账目。然后刘某2再与夏某某结账。其通过代理账号开出“1000nb”会员账号给倪某赌球，刘某2也从其代理账号开了五六个账号。“ak28apb1”账号不能操作赌球，但是可看得到代理账号里的交易详情及投注金额。关于返水，总返水是按照码量的千分之十二计算，因其吃三成，故其要支付给赌客0.036%的返水钱。本院认为，被告人夏某某、刘某2、赵某为赌球网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。根据三名被告人的供述可以印证“ak28apb1”账号不能用于赌球，但可以看得到赵某代理账号的赌球情况，刘某2手机内“ak28apb1”代理账号截图显示，9月23日投注金额221,000元、10月7日投注金额233,360元、9月30日投注金额322,110元；另邬某某的证言及其“feifei1723”赌球账号截图证实，自2019年10月15日至22日仅一周时间内，投注额即达462,000元；因刘某2对赵某下线的客户的投注金额应一并计算，故即使扣除刘某2本人参赌的部分，投注金额亦超过30万元，另按赵某发送给刘某2的一张照片显示总佣金9,536元，客户应收4,101元，也即按照码量千分之十二给赌客的返水4,101元推算，客户投注金额亦超过30万元，故对被告人刘某2及其辩护人提出本案刘某2接受他人投注金额未超过30万元的意见不予采纳。被告人刘某2如实供述自己的罪行，被告人赵某如实供述罪行并自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人夏某某当庭认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人夏某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年11月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、扣押在案的赃证物品予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  白 楠人民陪审员  刘雅琴二〇二〇年七月二十三日书 记 员  范楠楠附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。