重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1237号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人黄勇，男，1993年5月22日出生于湖北省随县，汉族，大专文化，农民，住湖北省随州市曾都区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被抓获，同月25日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。 被告人赵文志，男，1993年10月18日出生于湖北省鄂州市鄂城区，汉族，大专文化，农民，住湖北省鄂州市鄂城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。 被告人潘登，男，1990年5月4日出生于湖北省竹山县，汉族，高中文化，农民，住湖北省竹山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月7日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 被告人孙逊，男，1995年10月12日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化，农民，住湖北省嘉鱼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月11日到案，同月14日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审。 被告人田帅，男，1990年4月13日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，大学文化，农民，住贵州省印江土家族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月19日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年7月24日被取保候审。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]1132号起诉书指控被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官秦晴出庭支持公诉，被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅到庭参加了诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：黑龙江中远农业商品交易中心有限公司(以下简称“中远公司”)设有农产品现货电子交易平台(以下简称“中远平台”)，按照规定，该平台仅能进行大豆等农产品的现货交易。 2016年9月13日，李某1、李某2伙同王某(均另案处理)等人成立重庆郝龙兴望文化传媒有限公司(以下简称“郝龙兴望公司”)，该公司与中远公司签订协议，成为中远公司190号综合类会员，由该公司负责招揽客户到中远平台进行交易，交易手续费与中远公司按比例分成。 郝龙兴望公司下设多个独立团队在中远平台开展业务，包括李某1团队、吴某(另案处理)团队、李某1和李某2等人合作团队等。团队下设市场开发部(以下称“前端”)、客户管理部(以下称“后端”)、操盘部和行政管理部门等。李某1、李某2等团队实际控制人安排各部门人员，以赚取手续费等为目的，分工合作，前端人员负责通过网络寻找客户，虚构自己系知名金融机构或内幕机构等单位工作人员，以带领客户炒股赚钱为幌子，利用团队提供的相关“话术”等获取客户信任，再将客户输送到后端。后端人员负责进一步开发客户，将自己伪装成资深金融分析师等，诱使客户进入中远平台进行天然气、黑角、尿素等商品交易。客户在中远平台开户入金后，后端人员并未对客户提供专业指导，而是按照实际控制人的要求，采取“多空平衡”策略，虚构自己提供给客户的意见是对市场行情的专业判断，通过诱导客户加大入金、不持仓过夜、设置止盈止损、频繁刷单等方式，骗取客户高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等。 经查，被害人在中远平台交易的天然气、黑角、尿素等，并不存在相应现货。中远平台系在交易过程中不与外界网络产生数据交互的封闭内盘，被害人的资金也未流入天然气等国际或国内大宗商品期货市场。 被告人黄勇于2016年1月加入郝龙兴望公司，2017年3月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人钱某411086.35元、王1某某193362.3元、高某某358596.76元、王2某某129312.64元，共计1092358.09元。 被告人赵文志于2016年10月加入郝龙兴望公司，2017年3月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人钟某675669.70元、郭某某39962.52元、伍某某143560.35元、高某195445.72元、杨某某85757.34元，共计1140395.63元。 被告人潘登于2016年1月加入郝龙兴望公司，2017年7月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人陈某208692.02元、王3某某102850.41元，共计311542.43元。 被告人孙逊于2017年3月加入郝龙兴望公司，2017年6月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人李某318735.68元、李某某68216.23元、陈某某105016.47元，共计191968.38元。 被告人田帅于2017年8月加入郝龙兴望公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人马某某27552.14元、钱某某109138.15元，共计136690.29元。 被告人赵文志于2018年4月24日自动投案；被告人潘登于2018年5月7日自动投案；被告人孙逊于2018年4月11日自动投案；被告人田帅于2018年6月19日自动投案；被告人黄勇于2018年4月18日被抓获归案。五被告人到案后均如实供述了上述事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为，被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中黄勇、赵文志涉案数额特别巨大，潘登、孙逊、田帅涉案数额巨大，五被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的量刑情节。赵文志、潘登、孙逊、田帅犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。黄勇到案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人黄勇对指控的基本事实和罪名无异议，提出钱某系2017年7月转为其客户的辩解。 被告人赵文志对指控的基本事实和罪名无异议，提出其2017年3月份开发的钟某，后钟某自己操作产生的亏损的辩解。 被告人潘登对指控的事实和罪名均无异议。 被告人孙逊对指控的事实和罪名均无异议。 被告人田帅对指控的事实和罪名均无异议。 经审理查明：中远公司设有中远平台进行农产品现货电子交易，按照规定，该平台仅能进行大豆等农产品的现货交易。 2016年9月13日，李某1、李某2伙同王某等人成立郝龙兴望公司。同年12月6日，郝龙兴望公司与中远公司签订协议，成为中远公司190号综合类会员。根据协议及洽谈内容，郝龙兴望公司负责招揽客户到中远平台进行交易，交易手续费由郝龙兴望公司和中远公司按比例分成。 郝龙兴望公司下设多个独立团队在中远平台开展业务，包括李某1团队、吴某(另案处理)团队、李某1和李某2等人合作团队等。团队下设前端、后端、操盘部和行政管理部门等，办公地点先后位于重庆市南岸区南坪嘉发中心、重庆市两江新区线外城市花园和金茂时代。李某1、李某2等团队实际控制人安排各部门人员，以赚取手续费等为目的，分工合作，前端人员负责通过网络寻找客户，虚构自己系知名金融机构或内幕机构等单位工作人员，以带领客户炒股赚钱为幌子，利用团队提供的相关“话术”等获取客户信任，再将客户输送到后端。后端人员负责进一步开发客户，将自己伪装成资深金融分析师等，诱使客户进入中远平台进行天然气、黑角、尿素等商品交易。客户在中远平台开户入金后，后端人员并未对客户提供专业指导，而是按照实际控制人的要求，采取“多空平衡”策略，虚构自己提供给客户的意见是对市场行情的专业判断，通过诱导客户加大入金、不持仓过夜、设置止盈止损、频繁刷单等方式，骗取客户高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等。 经查，被害人在中远平台交易的天然气、黑角、尿素等，并不存在相应现货。中远平台系在交易过程中不与外界网络产生数据交互的封闭内盘，被害人的资金也未流入天然气等国际或国内大宗商品期货市场。 被告人黄勇于2016年1月加入郝龙兴望公司，2017年3月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人钱某41055.03元、王1某某193362.3元、高某某358596.76元、王2某某129312.64元，共计722326.73元。 被告人赵文志于2016年10月加入郝龙兴望公司，2017年3月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人钟某675669.70元、郭某某39962.52元、伍某某143560.35元、高某195445.72元、杨某某85757.34元，共计1140395.63元。 被告人潘登于2016年1月加入郝龙兴望公司，2017年7月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人陈某208692.02元、王3某某102850.41元，共计311542.43元。 被告人孙逊于2017年3月加入郝龙兴望公司，2017年6月到该公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人李某318735.68元、李某某68216.23元、陈某某105016.47元，共计191968.38元。 被告人田帅于2017年8月加入郝龙兴望公司后端战队，其采取上述方式，诈骗被害人马某某27552.14元、钱某某109138.15元，共计136690.29元。 被告人赵文志于2018年4月24日自动投案；被告人潘登于2018年5月7日自动投案；被告人孙逊于2018年4月11日自动投案；被告人田帅于2018年6月19日自动投案；被告人黄勇于2018年4月18日被抓获归案。五被告人到案后均如实供述了上述事实。 本案审理过程中，被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅分别退出赃款130000元、8000元、10000元、40000元、40000元。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表、立案决定书；2.到案经过；3.常住人口基本信息表；4.工资表；5.客户交易明细、平台交易截图；6.聊天记录；7.银行明细、转账截图；8.司法鉴定书；9.退赃收据；10.被害人钱某、王1某某、高某某、王2某某等人的陈述；11.被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅的供述和辩解。 证人舒子藤出庭就被告人孙逊的平时表现情况进行了说明。 本院认为，被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中黄勇、赵文志数额特别巨大，潘登、孙逊、田帅数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。赵文志、潘登、孙逊、田帅主动到案，并如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。黄勇到案后如实供述其犯罪事实，予以从轻处罚。黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅退出部分赃款，酌情从轻处罚。 鉴于黄勇、潘登、孙逊、田帅系从犯，犯罪情节较轻，有自首或坦白情节，退出部分赃款，确有悔罪表现，对其均可适用缓刑。 对被告人黄勇提出钱某系2017年7月转为其客户的辩解予以采纳。 对被告人赵文志提出其2017年3月份开发的钟某，后钟某自己操作产生的亏损的辩解。经查，郝龙兴望公司以非法占有为目的，虚构交易骗取被害人高额手续费和客户在交易过程中产生的亏损等，被害人入金并进行交易就会产生手续费，赵文志将钟某骗入中远平台操作，钟某在其指导下或自行操作产生的手续费、亏损等都应认定为赵文志的诈骗金额，该辩解不能成立。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金九千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人赵文志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵先行羁押的37日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人潘登犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 四、被告人孙逊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人田帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 六、责令被告人黄勇、赵文志、潘登、孙逊、田帅在各自参与诈骗的数额内退赔各被害人经济损失（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵嘉志 人民陪审员  田尚琼 人民陪审员  赵 波 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  柘雅馨