河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初128号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人白某某，男，1967年11月25日出生，汉族，小学文化，系农民，户籍所在地及现住址河北省衡水市深州市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年3月28日被深州市公安局刑事拘留，经深州市人民检察院批准，2018年4月27日被深州市公安局逮捕；经深州市人民法院决定，2018年12月27日被深州市公安局取保候审；经深州市人民检察院决定，2020年1月20日被深州市公安局取保候审。 被告人齐某某，男，1970年6月14日出生，汉族，初中文化，系农民，户籍所在地及现住址：河北省衡水市深州市。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2018年3月28日被深州市公安局刑事拘留，经深州市人民检察院批准，2018年4月27日被深州市公安局逮捕；经深州市人民法院决定，2018年12月27日被深州市公安局取保候审；经深州市人民检察院决定，2020年1月20日被深州市公安局取保候审。 委托辩护人赵佳、郑海静，系河北德工律师事务所律师。 河北省深州市人民检察院以深检公诉刑诉[2018]374号起诉书指控被告人白某某、齐某某犯虚假诉讼罪，于2018年9月18日向河北省深州市人民法院提起公诉。经过公开开庭审理，河北省深州市人民法院于2018年11月30日作出（2018）冀1182刑初388号刑事判决书。被告人白某某、齐某某不服，向衡水市中级人民法院提起上诉。衡水市中级人民法院于2019年4月12日作出（2019）冀11刑终37号刑事裁定书，裁定撤销一审判决，发回河北省深州市人民法院重新审判。经河北省深州市人民法院逐级上报请求对该案指定管辖。2019年12月2日河北省高级人民法院做出（2019）冀刑辖79号指定管辖决定书，指定本院依照刑事第一审程序对该案进行审判。石家庄市新华区人民检察院以石新检二部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人白某某、齐某某犯虚假诉讼罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员石霄鹤出庭支持公诉，被告人白某某、齐某某及辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年至2011年期间，被告人白某某、齐某某为郭某等人经营的定州市某某食品有限公司供应鲜桃，至2011年11月5日，定州市某某食品有限公司共欠白某某、齐某某桃款737571元，后归还50万元，余款237571元一直未还。2012年清明节期间，郭某通过白某某、齐某某找程某3托关系办事，郭某书写了欠白某某、齐某某等人桃款126万元的虚假欠款证明，由白某某交给了程某3。之后，因定州某某食品有限公司未归还欠款，白某某、齐某某认为该公司已经倒闭，无法归还，便以郭某书写的欠款证明程造了郭某欠白某某、齐某某等人桃款126万元的事实。于2013年11月20日向深州市人民法院起诉郭某。因郭某对管辖权提出异议，2014年5月8日，深州市人民法院将该案移送至石家庄市新华区人民法院。后经石家庄市新华区人民法院、石家庄市中级人民法院审理均判决郭某归还白某某、齐某某欠款，判决于2015年12月15日发生法律效力，同日，白某某、齐某某申请法院执行，至案发时，白某某、齐某某尚未领取已执行的款项。公诉机关认定上述事实的证据有书证、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言等。公诉机关认为，被告人白某某、齐某某以捏造的事实提起民事诉讼，向人民法院申请执行基于捏造的事实所做出的民事判决，致使被害人的个人财产被冻结、扣划，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。 被告人白某某对公诉机关的指控辩称，我认为我不构成虚假诉讼罪。欠我多少钱我也不知道，现在说欠款本金23万元，不包括利息，都是齐某某和郭某算的账，我们起诉的是76万元。我们有一个口头协议是2010、2011年给他收桃，利息按2分计算，但是没有书面协议，都是齐某某、郭某算账，郭某给我几次钱，我没有银行卡，也不会算账。我认为我是冤枉的，事情是起诉书指控的事情。 被告人齐某某对公诉机关的指控辩称，我认为我的行为不构成犯罪。打126万元欠条是事实，我和郭某实际算账就是126万元，郭某认可了，也签字了。其辩护人意见是，1、被告人齐某某提起民事诉讼时间为2013年11月20日，而虚假诉讼罪是2015年10月31日正式生效。齐某某不构成虚假诉讼罪。2、齐某某没有以捏造的事实提起民事诉讼。齐某某为郭某垫资送桃的事实明确，双方买卖法律关系真实存在。民事审判中以郭某、刘某为被告符合法律规定。举证出示的《欠条》系郭某本人签署，欠款事实真实存在，不存在捏造虚假证据的行为，起诉书认定欠款数额计算错误，因齐某某等人系垫资，与郭某约定了利息。3、齐某某没有妨害司法秩序。 被害人郭某、刘某代理人代理意见是，被告人以捏造的事实提起民事诉讼，其行为构成虚假诉讼犯罪，但被告人非法占有他人财产为目的，应以诈骗罪追究刑事责任，鉴于二被告人当庭翻供，不认罪、不悔罪，未赔偿被害人，诈骗老人财物，应判处十年以上刑罚。 经审理查明，被害人郭某、刘某夫妇于1999年6月2日与他人合资租用定州市东旺村村委会的原定州市罐头厂，成立定州市某某食品有限公司，刘某任董事长、法定代表人，郭某等人为股东。2010年至2011年期间，被告人白某某、齐某某为郭某等人经营的定州市某某食品有限公司供应鲜桃，双方未签定书面合同。2010年，白某某、齐某某共给定州市某某食品有限公司供应431908元的鲜桃，货款于2011年9月29日结清。2011年，白某某、齐某某为定州市某某食品有限公司供应719516元的鲜桃，2011年11月5日，定州市某某食品有限公司共欠白某某、齐某某桃款737571元，后归还50万元，余款237571元一直未还。2012年清明节期间，郭某为定州市某某食品有限公司厂房租赁合同纠纷通过白某某、齐某某，找程某3为其找关系到最高人民法院申诉，郭某书写了欠白某某、齐某某等人桃款126万元的虚假欠款证明一份，由白某某交给了程某3。之后，因定州某某食品有限公司未归还欠款，白某某、齐某某认为该公司已经倒闭、无法归还，便以郭某书写的上述欠款证明捏造了郭某欠白某某、齐某某等人桃款126万元的事实，于2013年11月20日向深州市人民法院起诉郭某、刘某，要求郭某、刘某偿还76万元的货款并支付利息。因郭某对管辖权提出异议，2014年5月8日，深州市人民法院将该案移送至石家庄市新华区人民法院，后经石家庄市新华区人民法院、石家庄市中级人民法院审理，均判决郭某归还白某某、齐某某欠款，判决于2015年12月15日发生法律效力，同日，被告白某某、齐某某到石家庄市新华区人民法院申请强制执行。至案发时，白某某、齐某某尚未领取已执行的款项。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的以下证据证实： 1、被告人白某某2018年4月17日在饶阳县看守所供述：“问：2010年你和齐某某搭伙给郭某的某某公司送了多少鲜桃：答：2010年我们送了431908元的鲜桃。问：2010年的桃款某某公司和你们结算清了吗？答：结算清了。这431908元的桃款都是郭某通过他儿子郭某甲的账户，转到齐某某的账户上的。我们手里某某公司给我们开具的入库单某某公司都收回去了。问：2011年你和齐某某搭伙给郭某的某某公司送了多少鲜桃？答：2011年我们送了737571元的鲜桃。”“问：郭某欠你和齐某某2011年的这737571元的桃款到现在和你结算了多少？还欠多少？答：2011年11月5日，我们和郭某对起账以后，从2012年开始我和齐某某经常找郭某要账，到2013年春天，郭某陆续还了50万元（这50万还了以后郭某还没有把我们手里的入库单收回去，我们手里的入库单还是43张），郭某还的这50万，其中30万元是通过郭某儿子郭某甲的账户转到齐某某账户上，还有20万元是程某2帮郭某还的，这20万是程某2直接转给齐某某的。到了2013年底的时候，我们多次到郭某在深州市租住地找郭某要账，让他还欠我们的2011年的桃款23万多，郭某总是以各种理由推脱说没钱，不还我们的钱，后来我们就商量着起诉郭某。截止到2014年3月我和程某1、齐某某到法院起诉郭某时，郭某实际就欠我和齐某某237571元的桃款。问：除了郭某的某某公司欠你和齐某某2011年237571元的桃款以外，你跟齐某某和郭某之间还有别的经济往来吗？答：我跟齐某某和郭某之间，除了郭某欠我们2011年的237571元桃款以外，还有就是2011年11月齐某某帮郭某向张某借了15万元，这15万元郭某已经还了张某。除此之外我跟齐某某和郭某之间再没有任何经济来往了，郭某也不欠我们任何钱。”“问：你看一下这是你和齐某某、程某1起诉郭某夫妇的那张欠款证明吗？这张欠款证明是怎么来的？答：这就是我们起诉郭某夫妇时用的那张欠款证明。这张126万的欠款证明是这么回事：2012年清明节的时候，是个傍晚，齐某某找我和我说郭某来深州了叫我们到深州某某大酒店吃饭，我和齐某某、郭某一起开车去的某某大酒店。我和郭某见面后我就知道了，郭某这次来深州主要是为了他在定州的官司找程某3帮忙找人打官司，和程某3在深州见面来了。到了某某酒店以后，我和郭某、齐某某我们在三个在某某大酒店大厅一起商量以什么理由让程某3给郭某找人帮忙打官司，齐某某提出来的让老郭给程某3打个假欠条，就说老郭欠我们桃款，程某3拿着当自己的事，给老郭办定州的那个案子找人帮忙。条子上的126万的钱数是齐某某定的，这个数比实际桃款要多的多。齐某某还提出来把日期写靠前点还显得真实。我提出来的是条子上的多写点，反正这个条也是个假条就是给程某3看的，我们又不会拿着这个要跟老郭要钱。然后把程某1的名字加上也是我提出来的，让程某3知道他也欠他弟弟的钱。程某3再拿着这张条找关系时也让他找的关系知道欠程某3弟弟的钱，这么着办事力度还大点。当时写这个条的目的就是为了让程某3给老郭帮忙办事，不是直接为了让老郭还我们桃款，是等着老郭把定州那个案子处理完后把法院冻结的产品解冻卖了以后，然后再还我跟齐某某的实际桃款。”“到2013年底的时候，郭某欠我们的237571元迟迟不给我们，我和齐某某就商量着到法院起诉郭某，我和齐某某拿着2011年11月5日郭某给我们写的那张欠737571元的定州市罐头厂的入库单找律师咨询，律师说这张条盖着定州市罐头厂的财务专用章，这是公司行为，这个公司破产了你们就是起诉了也不一定胜诉了。这时我们知道了只有拿着郭某以个人名义写的欠条才能打赢官司。”“问：2014年你和齐某某、程某1起诉郭某时你们怎么商量的？答：都是头起诉的时候商量的，我跟齐某某商量的是虽然条上写的126万元不是实际桃款，但为了真实我们就减去了老郭在2012年6月至2013年春天还了我们50万桃款，就起诉76万，先赢了官司再说，怎么着老郭也是欠咱们的钱。”“2014年3月，我和程某1、齐某某起诉了郭某以后，我们这个官司，一审经过石家庄市新华区审经过石家庄市中级法院审理，都判决郭某、刘某败诉并偿还我和齐某某、程某176万元的桃款和利息。2015年12月15日判决生效后郭某也没有还我们钱，我和齐某某就到石家庄市新华区法院执行局，要求执行郭某、刘某的财产。执行局在2016年2月就冻结郭某的工资了，后又在2017年春天，执行局又冻结了刘某的工资” 2、被告人齐某某2018年4月18日在饶阳县看守所供述：“2010年和2011年我和白某某搭伙收桃给某某公司送。主要给我们送桃的是西午村齐某、大田庄的田某，每车桃送到后先检验、称重，检验合格后，送货司机在一个笔记本上签字，某某公司的会计就根据重量、单价写入库单，入库单作为结算凭证，最后入库单交给我保管。2010年，我们送了431908元的鲜桃，这431908元桃款郭某通过他儿子郭某甲的账户转到我的账户上，结算清了，我们手里的某某公司给我们开具的入库单某某公司都收回去了。2011年我们送了719516元的鲜桃，加上租周转箱的17955元，共计737571元，2011年11月5日我和白某某到郭某的某某公司和郭某对账后，郭某给我们写了张入库单，加盖了定州市某某食品有限公司的财务专用章，加上42张记载每车重量、单价和金额的单据，共计43张单据。到2013年春天，郭某陆续还了50万元，其中30万元是通过郭某儿子郭某甲的账户转到我的账户上，还有20万元是程某2帮郭某还的。程某2直接转给我10万元，还有10万元我让程某2直接给了郭二京。到2014年3月我和程某1、白某某到法院起诉郭某时，郭某实际还欠我们的237571元迟迟不还我们，我和白某某就商量着起诉郭某，我们拿着2011年11月5日郭某给我们写的那张盖着定州市某某食品有限公司财务专用章的定州市罐头厂入库单，找律师咨询。律师说这张条上盖着定州市某某食品有限公司的财务专用章，这是公司行为，这个公司破产了你们就是起诉了也不一定要回钱来。我们知道只有拿着郭某个人写的欠条我们才能打赢官司。我们想起郭某在某某酒店写的那张126万元的欠款证明，2014年春天我和白某某、程某1拿着这张126万元的欠款证明到法院起诉了郭某。这126万元的欠款证明的来历是个傍晚，我和郭某、白某某在某某酒店一块商量写的，这张条写好郭某给了我，我又给了白某某，晚上我们一起在某某酒店吃的饭，吃饭时程某3来了一下。头起诉的时候我跟白某某商量虽然条上不是写的实际桃款，我们减去还了我们的50万桃款，就起诉76万，先赢了官司再说。2015年12月15日判决生效后，我和白某某、程某1到石家庄新华区法院执行局要求执行郭某、刘某的财产。”“问：你们明知道郭某就欠你们237571元的桃款为什么还要拿着那张假的126万的欠款证明起诉郭某还你们75万元的桃款？答：我们就是想管郭某多要点钱。问：你和白某某是否向石家庄市新华区法院如实说了郭某和你们之间的实际欠款和那张126万欠款证明的来历？答：我和白某某没有和石家庄市新华区法院说实话，我们如果和法院说了实话这个官司我们就赢不了了。” 3、被害人郭某陈述：“1999年6月1日，我和我媳妇刘某还有12个股东一起在定州市注册成立了定州市某某食品有限公司，法定代表人是刘某，我任总经理。2003年因租赁纠纷开始打官司，陆续打到了2012年春天，打到了最高人民法院。我们想在最高人民法院找个关系帮忙打官司，有一次在和我们公司供货的白某某、齐某某闲聊的时候说起了这事，白某某说他盟兄弟程四（程某1）的哥哥程某3与最高法院领导是同学，关系非常好。2012年3月28日，我和兵曹的程某2、王某一起去北京找程某3并一起吃了饭，认识了程某3，程某3表示这事他能办。2012年4月3日，程某3给我打电话说最高法院领导回深州，让我也到深州看能不能和领导见个面。4月4日我从定州到深州，中午和晚上都是在深州市某某酒店吃的饭，吃饭的时候有我、白某某、王某、程某2、齐某某、程某1、程某3，当晚住在了某某酒店。第二天上午程某3找我说领导太忙，见不了面，他和我说让我写个欠深州桃农的欠条，他回北京拿着欠条让领导看，让领导关注这事。说完后他就拿出纸、复写纸和笔录让我写这个欠条，程某3让我用写欠程某1、白某某、齐某某三人桃款126万元，（这126万元是程某3定的也别写多也别写少了，就写126万就行了），他还说欠条的日期写现在的日期不合适，不是收桃的季节，为了真实就写的2011年9月16日，因为那个日期正好是刚收完桃。写完欠条后我还跟程某3说你可别把这张欠条给白某某他们，我可不欠他们钱，程某3说我就拿着这张欠条让高法的领导看，出不了事，他把欠条拿走后就让我等信儿。”“2014年2月25日，我突然接到深州市法院给我送达的传票，我才知道程某1、白某某、齐某某三人拿着我为办事给程某3写的那张126万的欠条到法院把我和刘某起诉了。当天我就给程某3打电话要我写的那张欠条，程某3说过了这么长时间了我得找找，这个官司一直就打到2015年8月份，最后经石家庄中级法院终审判决，判我和刘某偿还程某1、白某某、齐某某三人126万。”“问：白某某、齐某某两人在2010年给你的定州某某食品有限公司送了多少鲜桃？答：2010年送了431908元的鲜桃。问：2010年的桃款你给白某某、齐某某结算清了吗？答：结算清了。问：你说一下结算过程？答：从2010年送桃时开始，陆续通过我儿子郭某甲的账户给齐某某的建行账户转了30万元的桃款，还有5万元是给的现金，齐某某在2011年4月23日，在某某公司给我打了一张35万元的收条，截止到2011年4月23日，2010年的桃款还欠81908元。2011年9月29日，通过郭某甲的账户转给齐某某建行账户81900元，2010年的桃款就和他们结算清了，2010年的第二联单也都收回了。2011年送完桃后，2011年11月5日，在某某公司罐头厂，白某某和齐某某拿着2011年送桃的第二联单子，我们双方对账，2011年我应付给白某某和齐某某719516元的桃款和17955元的租周转箱的钱，共计737571元。从2012年6月份到10月份，通过郭某甲的账户陆续转给齐某某的建行账户30万元，后又在2013年春节前后，由程某2转给了齐某某20万元，一共是50万元。没有收回结算单据。到现在2011年的桃款还欠白某某、齐某某237571元。” 4、证人田某证言：“2011年白某某让我帮他和齐某某给老郭的定州市生产罐头的公司送过桃。每次送桃过去后先过地秤，然后卸车，在老郭一个笔记本上手写登记一下。老郭的公司给我一张入库单，这入库单两联，老郭的公司留一联，给我们一联，入库单交齐某某或白某某。我认可老郭笔记本上记载的我给老郭送23次桃。” 5、证人齐某证言：“我与齐某某是叔伯兄弟。2010年的时候，齐某某找我帮他和白某某给郭某位于定州市个生产罐头的公司送过桃。2011年齐某某又找我帮他给定州郭某的公司送桃。每次送桃去后先过地秤，然后卸车，卸完车都要在郭某的一个笔记本上手写登记一下。郭某的公司留一联，给我们一联，给我们的一联交给白某某或齐某某。我认可老郭笔记本上我给老郭送22次桃的记载。” 6、证人张某证言：齐某某借过我15万元钱，2012年2月28日齐某某已通过转账将15万元还我。 7、证人程某2证言：“2011年底，我通过齐某某认识了郭某，后来我和郭某合伙开了河北某某食品有限公司。我和郭某认识后，郭某就和我说过他和定州某某村打着官司呢，他还想到北京最高法院申诉。2012年春天，郭某叫着我去北京找程某3，他说程某3和高法的领导有关系，想把官司的事和程某3当面说一下。我就同意了。王某开车拉着我们去了北京，在程某3办公的地方，郭某和程某3说事的时候我没有在屋里，后来吃饭的时候，程某3说没事我和最高法院的领导是同学，经常在一起吃饭，关系挺好，这个事肯定能办。后来程某3说咱得找个理由找领导，就说欠他弟弟程某1钱，数额得大点，以这个为理由让最高法院领导给咱办这个事。后来在饭桌上没有继续说，我们吃了饭跟王某保养完车就回来了。2012年清明节，郭某我打电话说程某3回来了，咱一起吃个饭。我记得是中午在深州市某某酒店吃的饭，我还给郭某安排了个房间住，吃饭的时候有我、程某3、郭某、王某、白某某、齐某某还有几个人想不起来叫什么了。...白某某、齐某某和程某1起诉郭某后，郭某才跟我说2012年清明节跟程某3见面那天打了一个126万元的欠条。后来听郭某说一审二审他都败诉了，现在把他们两口子的工资都查封了。” 8、证人王某证言：“2011年我通过程某2认识了郭某，程某2叫着我去郭某的厂子考察过几次。2012年初，程某2跟我说郭某想去北京找程某3帮他在最高法院找关系，我开车拉着程某2和郭某一起去了北京，在大兴区程某3办公室见了程某3，郭某和程某3简单介绍了他在定州那个官司，还拿着一些材料给程某3看。程某3说和最高法院的领导认识，经常在一起吃饭，关系很好，这个事能办。程某3和郭某说他弟弟跟齐某某弄着个冷库，不行就以欠他弟弟、齐某某他们桃款为理由找领导，让领导把这事当成程某3自家的事关注。2012年清明节中午，我和程某2、郭某、程某3在深州市某某酒店吃了饭。2014年我听程某2说2012年清明节郭某给程某3打了一张欠条，意思是程某3拿着那张欠条找最高法院领导看。” 9、证人程某1证言：“白某某向我借了10万元钱，说给定州罐头厂收果，具体怎么送，怎么结账我不清楚。2014年白某某要我的身份证号，才知道他和齐某某给定州罐头厂送果，定州罐头厂不给他们结算货款，他们打算到法院告郭某。白某某说起诉的时候也写上我的名字，让我一块起诉。具体定州罐头厂郭某欠他们多少钱的货款我不清楚，我就是为了要白某某欠我的10万元钱，打官司这事我没管过。” 10、证人程某3证言：“2012年清明节期间，郭某打电话约我在深州某某酒店吃饭，和我说他在定州的官司的事，想托我在北京给他找关系帮忙在最高法院申诉。那天我、郭某、白某某、齐某某在一起吃的饭。吃饭的时候说起郭某在定州官司的事，齐某某、白某某和我说，郭某的官司冤，想到最高法院申诉，叫我给郭某帮忙找关系。白某某还给了我一张郭某写的欠程某1、白某某、齐某某126万元桃款的欠款证明，和我说拿着这张条给我找的关系看，让我找的关系知道郭某欠深州桃农的桃款这里面也欠我弟弟程某1的钱老不给，我就同意了。2013年年底2014年初，白某某打电话向我要那张126万的欠款证明，他说郭某欠他们的钱老不给，他用这张126万的欠款证明到法院起诉郭某，过了一段时间我就找到那张欠款证明后回深州的时候就给了白某某。” 11、深州市公安局搜查笔录：2018年3月29日在深州市齐某某居住地，在齐某某居住的北房三间西侧房间内靠西墙居中位置的橙色柜中，发现一灰色手提袋，袋中有黄色长尾夹夹着，标题为定州市罐头厂的出入库单43张。第一张时间为2011年11月5日，品名鲜桃，单位：吨，金额719516元（欠），品名租周转箱，金额17955元，合计金额737571元，盖有定州市某某食品有限公司财务专用章，科长审批人为郭某。 12、深州市公安局调取证据清单：2018年3月29日调取郭某持有的定州市罐头厂出库单、入库单存根联复印件15张。 13、书证，深州市公安局从齐某某住处搜查出的43份定州市罐头厂出库单、入库单第二联、郭某提交的43分定州市罐头厂出库单、入库单第一联：经比对，二者完全一致，证明2011年白某某、齐某某给定州市某某食品有限公司送桃货款719516元。其中2011年11月5日的入库单加盖定州市某某食品有限公司财务专用章，内容为品名：鲜桃，单位：吨，金额719516元（欠），品名：租周转箱，金额：17955元，合计：737571元，科长审批：郭某，检验员：王某某。 14、从白某某处扣押的欠款证明：今欠深州市程屯村程某1、白某某、齐某某收购桃款共计：人民币126萬元整（壹佰贰拾陆葛萬元）。上述款项2011年12月底至春节前还清。逾期按月息2%还本付息。特此证明。欠款人：定州市某某食品有限公司郭某。2011年9月16日。该欠款证明即白某某、齐某某、程某1起诉郭某、刘某的主要证据。 15、齐某某所签收到条、定州市某某食品有限公司欠条：2011年4月23日齐某某收到桃款35万元，定州市某某食品有限公司至2011年4月23日欠齐某某桃款83908元。 16、齐某某账号中国建设银行0167459980130403898个人活期查询：2010年11月25日收郭某甲转账5万元，2011年1月19日收郭某甲转账10万元，2011年1月30日收郭消阳转账15万元，2011年9月29日收郭某甲转账81900元，2012年2月13日收到郭某甲转账3000元，2012年2月28日收郭某甲转15万元，当日转张某15万元，2012年6月16日，收郭某甲15万元，2012年9月17日收郭某甲转账5万元，2012年10月13日收郭某甲转账5万元。 17、定州市某某食品有限公司工商注册资料：定州市某某食品有限公司成立于1999年6月2日，法定代表人刘某。住所：定州市。股东有连某某，出资比例20%；孙某某，出资比例10%；刘某，出资比例50%；郭某，出资比例10%；赵某某，出资比例10%。经营范围：水果罐头制造、销售。因未年检，于2013年10月8日被定州市工商行政管理局决定吊销营业执照。目前企业状态：吊销未注销。 18、民事诉讼材料：程某1、白某某、齐某某于2013年11月19日向深州市人民法院起诉郭某、刘某，要求郭某、刘某偿还76万元及利息。深州市人民法院于当日以买卖合同纠纷立案。2014年4月18日，深州市人民法院裁定将案件移送至石家庄市新华区人民法院。石家庄市新华区人民法院于2014年11月30日作出（2014）新民初字第1177号民事判决，判决郭某、刘某于判决生效之日起十日内偿还程某1、白某某、齐某某欠款76万元并支付利息。郭某、刘某提出上诉，石家庄市中级人民法院于2015年8月11日作出（2015）石民四终字第00924号民事判决，驳回上诉，维持原判。二审判决于2015年12月15日送达各当事人并发生法律效力。程某1、白某某、齐某某于2015年12月15日向石家庄市新华区人民法院申请强制执行。2016年3月2日、2017年2月18日冻结了郭某、刘某银行账号存款。程某1、白某某、齐某某向法院起诉时提交的主要证据是郭某所签的126万元的欠款证明。 19、户籍证明证实被告人白某某、齐某某个人基本情况。 对于公诉人当庭宣读的被告人白某某、齐某某的供述，二被告人在2018年4月17日之后在公安机关的供述，证人程某3在2018年4月12日的证言，被害人郭某的陈述，证人田某、齐某、程某2、王某、张某、程某1的证言，深州市公安局搜查笔录，从齐某某住处搜查出的43张单据，被害人郭某提交的书证，齐某某银行账户交易信息，能够相互印证公，客观真实，具有合法性、真实性、关联性，予以确认证据效力。对于被告人白某某、齐某某有关郭某欠其126万元已偿还50万元尚欠76万元部分的供述，与其他证据相矛盾，不予确认证据效力。 本院认为，被告人白某某、齐某某采取虚假陈述，以虚假的债权文书，捏造被害人欠其桃款126万元的法律关系，向人民法院提起民事诉讼，向人民法院申请执行基于捏造的事实所做出的民事判决，致使被害人的个人财产被冻结，妨害司法秩序，二被告人的行为均构成虚假诉讼罪。被告人白某某、齐某某系共同犯罪，且无明显主从犯之分。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 被告人白某某辩称和郭某有一个口头协议是2010、2011年给他收桃，利息按2分计算，但是没有书面协议的意见，以及被告人齐某某辩称的打126万元欠条是事实，和郭某实际算账就是126万元，郭某认可的意见，均与查明的事实不符，本院不予采纳。其辩护人提出被告人齐某某提起民事诉讼时间为2013年11月20日，而虚假诉讼罪是2015年10月31日正式生效，齐某某不构成虚假诉讼罪的意见，经查，被告人白某某、齐某某对郭某提起民事诉讼是在《刑法修正案九》实施之前，但二审判决书送达以及白某某、齐某某向法院申请强制执行的时间系在《刑法修正案九》实施之后，故所辩意见本院不予采纳。辩护人提出齐某某没有以捏造的事实提起民事诉讼。齐某某为郭某垫资送桃的事实明确，双方买卖法律关系真实存在，举证出示的《欠条》系郭某本人签署，欠款事实真实存在的意见，经查，被告人白某某、齐某某于2010、2011年向定州市某某食品有限公司送桃，有某某公司向二被告人出具的入库单、加盖公司财务专用章的2011年欠桃款总入库单、被害人陈述等证据证实，被告人白某某、齐某某在公安机关亦曾供认该事实，所辩意见本院不予采纳。 被害人郭某、刘某代理人提出二被告人以捏造的事实提起民事诉讼，其行为构成虚假诉讼犯罪，但被告人非法占有他人财产为目的，应以诈骗罪追究刑事责任的意见，与法相悖，本院不予采纳。被害人郭某为自己其他案件申诉而弄虚作假，书写假欠据，致使二被告人持此假欠据向法院提起诉讼，郭某对本案的发生亦有过错。 综合考虑二被告人的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第五十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第七项、第二条的规定，判决如下： 被告人白某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2018年12月27日止，刑罚已执行完毕。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 被告人齐某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月28日起至2018年12月27日止，刑罚已执行完毕。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  李智敏 人民陪审员  董丽平 二〇二〇年七月二十日 书 记 员  陈亚南 附：《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”： （一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的； （二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的； （三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的； （四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的； （五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的； （六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的； （七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。 隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。 向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。 ——