河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初43号公诉机关唐河县人民检察院。被告人王国祥，男，1995年1月13日生，汉族，高中毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司四部总监，户籍所在地河南省南阳市，住卧龙区。辩护人张磊，河南威武律师事务所律师。被告人赵景都，曾用名王磊，男，1995年11月5日生，汉族，初中毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司四部主管，户籍所在地南阳市镇平县，住镇平县。指定辩护人王海勃，河南匡世律师事务所律师。被告人崔某1。辩护人张光山，河南新律律师事务所律师。辩护人黄**光，河南威武律师事务所律师。被告人尚慧，曾用名高濛，女，2000年1月28日出生，汉族，中专毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司业务员，户籍所在地南阳市，住南阳市。辩护人邓伟，河南大为律师事务所律师。辩护人韩磊，河南大为律师事务所律师。被告人吴博，曾用名王浩，男，1995年1月12日出生，汉族，中专毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司业务员，户籍所在地南阳市，住宛城区。辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。被告人舒丹，曾用名赵哲，女，1980年1月2日生，汉族，高中毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司业务员，户籍所在地南阳市桐柏县，住桐柏县。因涉嫌诈骗于2019年2月28日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年4月4日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。指定辩护人乔俊海，河南匡世律师事务所律师。被告人岳娴，曾用名李冉，女，2000年2月25日生，汉族，初中毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司业务员，户籍所在地南阳市宛城区，住宛城区。指定辩护人程华芬，河南恒阳律师事务所律师。被告人王舒果，男，1996年7月10日生，汉族，高中毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司业务员，户籍所在地南阳市淅川县，住淅川县。2020年4月26日被本院取保候审。辩护人刘光伟，河南威武律师事务所律师。被告人赵帅，曾用名赵杰，男，1996年12月16日生，汉族，初中毕业，系南阳市八零时代电子商务有限公司业务员，户籍所在地河南省南阳市，住南阳市宛城区。因涉嫌诈骗于2019年2月28日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年4月4日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。2019年12月13日被唐河县人民检察院取保候审。辩护人郭雷，河南威武律师事务所律师。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉〔2019〕382号起诉书指控被告人王国祥、赵景都、崔某1、尚慧、吴博、舒丹、岳娴、王舒果、赵帅犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员凌杰出庭支持公诉，被告人王国祥、赵景都、崔某1、吴博、舒丹、岳娴、尚慧、王舒果、赵帅及辩护人张磊、王海勃、张光山、黄**光、韩磊、苏进、乔俊海、程华芬、刘光伟、郭雷等均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2017年至2019年2月，张海波、倪武永等人在南阳市天工大厦以“南阳八零时代电子商务有限公司”的名义，使用“腾兴期权”“亚金配资”等虚假投资平台，招募人员使用虚假身份通过公司分发的自动拨号电话机自动向外拨号，接通后虚构事实，夸大宣传，吸引人员投资其虚假平台，通过操纵后台数据骗取被害人钱财。被告人王国祥作为公司四部总监、被告人赵景都作为四部主管，配合所在部门业务员使用虚假信息诱使被害人入金，共计骗取被害人49万余元。其中被告人赵景都伙同被告人王国祥诈骗孟某10000元、代玉秋47525元；被告人吴博作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗周某206596.21元；被告人岳娴作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗闫某158995元；被告人尚慧作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗成某100000元、白某10000元、李某50000元，陈炎辉6459.94元，共计166459.94元；被告人赵帅（赵杰）作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗袁某5000元；被告人崔某1作为一部业务员伙同一部总监周忠、主管包亚楠，诈骗杨俊付600000元、党国文134031.89元，共计734031.89元;被告人舒丹作为二部业务员伙同二部总监曾建军、主管叶瑞凡，诈骗梁某50000元、雷某50000元，共计100000元；被告人王舒果作为二部业务员伙同二部总监曾建军、主管叶瑞凡，诈骗贾某10000元。2019年8月9日，被告人吴博退还被害人周某损失30000元，取得了被害人周某的谅解。被告人赵帅取得了被害人袁某的谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了各被告人的到案经过及银行流水，各被告人及同案犯倪武永、周忠、包亚楠等人的供述，被害人周某、闫某1、成某等人的陈述，调取的后台电子收据等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人王国祥、赵景都、崔某1、尚慧、吴博、舒丹、岳娴、王舒果、赵帅，明知他人从事诈骗犯罪活动，为获取非法利益积极参与，其中被告人崔某1参与诈骗犯罪数额特别巨大，被告人王国祥、赵景都、尚慧、吴博、舒丹、岳娴参与诈骗犯罪数额巨大，被告人王舒果、赵帅参与诈骗犯罪数额较大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪。鉴于被告人王国祥、赵景都、崔某1、尚慧、吴博、舒丹、岳娴、王舒果、赵帅在共同犯罪中均系从犯，被告人崔某1在犯罪时系未成年人，被告人王国祥、赵景都、崔某1、尚慧、吴博、舒丹、岳娴、王舒果、赵帅均签署《认罪认罚具结书》自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第十七条、第二十七条之规定，建议法庭对各被告人依法判处。被告人王国祥、赵景都、崔某1、尚慧、吴博、舒丹、岳娴、王舒果、赵帅对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，请求从轻处罚。被告人王国祥的辩护人辩称王国祥的犯罪行为构成非法经营罪，不构成诈骗罪，犯罪数额未达到50万，指控诈骗白某的10000元证据不足，不应计算在犯罪数额内，且王国祥系从犯，认罪认罚，取得了被害人周某、孟某的谅解，社会危害性相对较小，王国祥归案后系坦白，系初、偶犯，建议法庭对王国祥从轻处罚。被告人赵景都的辩护人辩称赵景都在共同犯罪中系从犯，归案后系坦白，系初犯，自愿认罪认罚，同案犯吴博已退还被害人周某部分损失，建议对其从轻处罚。被告人崔某1的辩护人辩称崔某1在共同犯罪中系从犯，犯罪时系未成年人，自愿认罪认罚，崔某1系公司扫单员，获利极低，在从犯中作用更小，归案后系坦白，系初、偶犯，建议法庭对崔某1从轻处罚。被告人舒丹的辩护人辩称舒丹在共同犯罪中系从犯，归案后系坦白，系初、偶犯，自愿认罪认罚，建议法庭对舒丹从轻处罚。被告人尚慧的辩护人辩称公诉机关指控尚慧参与诈骗成某的犯罪证据不足，不应认定。尚慧在共同犯罪中系从犯，归案后系坦白，系初犯，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人吴博的辩护人辩称认定吴博犯罪金额应为5万元，吴博系从犯，初犯，且已赔偿了被害人周某3万元，取得了周某的谅解，建议对被告人吴博判处有期徒刑一年三个月，适用缓刑。被告人岳娴的辩护人辩称岳娴在共同犯罪中系从犯，归案后系坦白，系初、偶犯，自愿认罪认罚，建议法庭对岳娴从轻处罚。被告人王舒果的辩护人辩称王舒果犯罪金额较小，社会危害性较小，在共同犯罪中系从犯，初、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，已赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。建议对被告人王舒果从轻处罚。被告人赵帅的辩护人辩称赵帅在共同犯罪中系从犯、初、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，积极退赔被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，建议对被告人赵帅从轻处罚。经审理查明，2017年至2019年2月，张海波（另案处理）、倪武永（另案处理）等人在南阳市天工大厦以“南阳八零时代电子商务有限公司”的名义，使用“腾兴期权”“亚金配资”等虚假投资平台，招募人员使用虚假身份通过公司分发的自动拨号电话机自动向外拨号，接通后虚构事实，夸大宣传，吸引人员投资其虚假平台，通过操纵后台数据骗取被害人钱财。被告人王国祥作为公司四部总监、被告人赵景都作为四部主管，配合所在部门业务员使用虚假信息诱使被害人入金，共计骗取被害人494576.15元。其中被告人赵景都伙同被告人王国祥诈骗山东省安丘市居民孟某10000元、哈尔滨市阿城区居民代玉秋47525元；被告人吴博作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗湖南省隆回县桃洪镇居民周某206596.21元；被告人岳娴作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗河南省平顶山市卫东区居民闫某158995元；被告人尚慧作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗辽宁省凌源市居民成某100000元、河北省邢台市南和县居民白某10000元、广东省高州市金山开发区居民李某50000元、莆田市荔城区居民陈炎辉6459.94元，共计166459.94元；被告人赵帅作为四部业务员伙同被告人王国祥、赵景都，诈骗广东省深圳市居民袁某5000元；被告人崔某1作为一部业务员伙同一部总监周忠（另案处理）、主管包亚楠（另案处理），诈骗广州市天河区新塘新区居民杨俊付600000元、甘肃省武威市凉州区居民党国文134031.89元，共计734031.89元。被告人舒丹作为二部业务员伙同二部总监曾建军（另案处理）、主管叶瑞凡（另案处理），诈骗浙江省宁波市海曙区居民梁某50000元、深圳市龙华区居民雷某50000元，共计100000元；被告人王舒果作为二部业务员伙同二部总监曾建军（另案处理）、主管叶瑞凡（另案处理），诈骗浙江省永康市居民贾某10000元。2019年8月9日，被告人吴博退还被害人周某损失3万元，取得了被害人周某的谅解。被告人赵帅取得了被害人袁某的谅解。2019年12月20日，被告人王舒果的家人退还被害人贾某损失1万元，取得了被害人贾某的谅解。2020年3月31日，被告人王国祥的家人退还被害人周某损失1万元，取得了被害人周某的谅解。2020年4月2日，被告人王国祥的家人退还被害人孟某损失5000元，取得了被害人孟某的谅解。上述事实，有下列证据证实：1、物证扣押的手机等物品。2、书证（1）调取的王舒果、吴博、赵帅、崔某1等人的通话次数、微信截图。（2）调取的各被害人的银行流水被害人周某银行流水，证实分13次向亚金配资汇入23万元。被害人闫某1银行流水，证实分6次向汇元银通汇入58995元。被害人成某汇款凭证，证实分10次向汇元银通汇入10万元。被害人雷某银行流水，证实分5次向汇元银通汇入5万元。被害人梁某银行流水，证实有5万元资金流入。被害人闫某2银行流水，证实有9万元资金流入。被害人李某银行流水，证实有5万元资金流入。（3）到案经过证实:被告人岳娴、王国祥、赵景都、尚慧、崔某1、赵帅、张仪真、王舒果、舒丹、段猛、吴博系口头传唤到案。（4）被告人人口信息、前科查询证实:各被告人均达到刑事责任年龄，均无前科。（5）话术单版本复印件（6）南阳八零时代电子商务有限公司营业执照法定代表人李明辉。经营范围:珠宝玉器、工艺礼品、网上贸易代理等。（7）河南省腾兴环球电子商务有限公司私营企业基本信息经营范围:网上贸易代理，珠宝玉器等。（8）南阳市八零时代公司花名册证实岳娴(2018.7入职)、王国祥(2015.1入职)、赵景都(2018.3入职)、尚慧(2017.05入职)、崔某1、赵帅(2018.2入职)、王舒果(2018.10入职)、舒丹(2018.11入职)、吴博(2018.9入职)（9）电话录音尚慧录的电话录音(培训录音)3、被害人陈述（1）周某的陈述证实2018年10月16日接到180××××****的电话，通过建设银行陆续向亚金配资转账23万元，提现23403.79元，共计亏损206596.21元。(与银行流水相印证)（2）雷某的供述证实通过工商银行分两笔转账至亚金配资，共计5万元，客服为赵哲。(与银行流水相印证)（3）白某的陈述2019年1月的时候分5笔，向亚金配资公司转账1万元。（4）李某的陈述证实2018年3月19日添加微信名字为高濛的，后分5次扫码转入5万元。(附高濛的微信聊天截图)（5）成某的陈述证实2018年7月的时候，在微信上认识一个自称叫王磊的人，后通过亚金配资转账，分十次通过自己的工商银行转账十万元。(与银行流水相印证)（6）闫某1的陈述证实2018年我在微信上认识一个叫李冉的，后通过李冉添加王磊的微信，通过建设银行转账6万(与银行流水相印证)。（7）孟某的陈述证实2019年2月22日通过一个叫王磊的人转账至汇元银通公司共1万元(与转账凭证相印证)。（8）梁某的陈述证实2019年2月21日自己加入一个亚金配资的平台认识一个微信名叫赵哲的人，通过工商银行汇款5笔，共计5万元。4、各被告人的供述与辩解（1）王国祥的供述我们公司是个配资公司，主要是股票方面的，客户在我们公司充值一万，我们公司另外给他配资5倍，他就可以用6万块钱操作买股票，但是只能在我们亚金配资平台上买卖股票。我作为四部的总监(经理)，主要就是带领我部的人员谈客户。我们公司每个月十五号发固定工资6000元，提成是不定时发的，客户入金后第二天就发给我们钱，客户入资一万，公司收他1000块钱利息，然后给我分200块钱，给加他那个业务员发400块钱，公司自己留400块，客户如果再加金的话我们再次提成，不加金的话我们就不提了。客户在我们公司买股票是不需要在证券公司开户。客户直接把钱充到我们亚金平台，在亚金平台可以直接买卖股票。我们就给对方说我们是亚金配资的，如果对方继续追问我们是哪里的公司，我们就说他们是石家庄或者郑州的公司。因为南阳地方小，另外我们张老板有石家庄的股票咨询公司资质。而且我们公司要求微信要起一个假名字，不能用真名。（2）赵景都的供述2018年九月、十月份的时候我去的公司。我是公司四部的，我就是主管，主要是负责跟客户沟通股票配资问题，对本部新入职人员进行培训等工作。培训新员工给客户如何打电话，如何交流，如何沟通，如何介绍我们公司产品能够吸引客户对我们公司进行了解并进行投资。首先给客户说现在的股市行情好，然后给他讲讲做配资的一些优势，如果对方不懂配资，我们会说我们公司是与证券公司合作的，打消对方心理的顾虑，如果对方有意向，我们会添加对方微信，用上班时公司给我说让我自己起的名字(我给客户介绍我叫王磊)，注册的工作微信号。我们打电话使用公司提供的网络电话，公司配发的有自动拨号机器，电脑开机后打开呼叫系统自动拨号机就能自动向外拨打电话，电话号码都是公司之前直接存到系统里的。公司有亚金配资与腾兴环球、腾兴期权三个平台，我做的是亚金配资，对另外两个没咋接触过。我自己总共发展了七八个客户，但现在还在做的就有两个了。客户信息不做的我已经删除了，现在没有他们信息了，现在还在做的两个，一个微信号是×××，叫秋姐，是黑龙江哈尔滨的，手机号152××××****，已经入金五万；另一个微信号是×××，是陕西宝鸡的，手机号:1899200128。（3）岳娴的供述我是去年2018年7月30日左右通过我朋友尚慧介绍到这家公司工作的，尚慧也在该公司工作。我朋友尚慧带着我到南阳市工业路天工大楼10楼，也就是八零时代公司，业务四部的经理王国祥给我安排一台电脑，我是公司的销售业务员，我主要是做股票配资的这块的业务，就是每天随机打电话寻找有潜在意向的客户，介绍客户在公司做股票配资。我们平时没有具体的电话号码，公司给我们每个业务员配备一个自动拨打电话的机器，我们上班的时候将机器打开以后就会自动向外拨打号码，我们只负责介绍公司和业务就可以了。我们一天平均要打出去500个左右的电话，一般只有三四个可以继续往下聊的潜在客户，有时候打一天电话也没有一个潜在客户。只通过电话随机向客户介绍，我会向客户说我们是亚金金融的，我说我是公司的业务员，我们公司是做股票配资的，可以提供资金。如果有潜在意向的客户，我会加入客户的微信进行更深层次的沟通和劝说，让其投资。给客户发亚金金融的官网和APP，我微信朋友圈里还会时常发一些已经配资的客户赚钱的消息，以此来获取客户信任。我们一般都会说我们是郑州亚金配资的，我们是专业做股票配资的，我们是一家专业做股票运作和股票配资的专业机构。我发展了三个客户，第一个是尹齐强，男，不知道具体情况，投资8万，亏完了;第二个是杨建新，男，不知道具体情况，投资3万，赚了一点钱后来不做了，也联系不上;第三个是闫某1，女，不知道具体情况，投资6万，具体亏赚我不清楚。（4）尚慧的供述2017年我从南阳市经济管理学校毕业以后，在家待业，2018年8月份，后来就应聘上了。我每天的工作就是扫话单一天最少得打800多个电话，多的时候能达到1000多个，打电话时我按照公司下发的“扫单话术”(就是开场白)上边的内容和客户交谈。我用的微信号是×××，这是以前公司员工的，现在我在用着。我介绍了5个客户，他们投资我们平台，投资少的1万元，投资多的是5万元钱。一个客户叫黄许汉，他投入了5万元钱;一个叫白某，他投了1万;一个叫陈艳辉，他也投了1万；一个姓“茹”的茹先生，也投了1万；还有一个姓许的女人，也投了1万元，她先投了5000元，然后又投了5000元，但是后来她把这1万元钱提走了。（5）赵帅的供述我工作时按照公司给的手机号码，用东讯CC呼叫平台给客户打电话，介绍公司业务。给客户介绍业务，公司发的有话术剧本，我们平时都按这话术剧本给客户介绍，我说我是亚金配资公司的，为了寻找更多的投资者一起运作资金拉升票，给你提供优质股票，帮你建仓操作，然后向客户介绍我们的股票，如果需要的话就先加微信，微信是公司给的，公司让随便取个业务名，我的微信名取的叫赵杰，微信号是×××，男号，我加上客户微信后就问客户股票收益情况。做成10000元的生意我们有90元的提成，我到现在一共收到两笔90元的提成。我们利用东讯CC呼叫平台，一天大概要呼五百个电话给客户，打的是网络电话，一天最低要加五个客户的微信，加不到五个就需要加班，有时候也熬到晚上九点、十点多，我是想着这个公司工资发现金，离家近，平时也有周末和节假日才过来上班的。我大概发展有个40个左右的客户，客户信息都在公司保管。客户进入我们亚金配资交易平台注册账户就可以入金了，比例是1:5。（6）吴博的供述2018年10月份左右的时候，我进入南阳八零时代电子商务有限公司工作至今。我属于业务四部，8255的号码是我坐的机位上面拨号电话的编号，就是通过打电话、微信寻找客户的。我就谈成了一单，好像是2018年11月份的时候，我通过电话联系到一个客户有投资意向，然后让我们业务四部的赵景都谈成了，客户一开始投了5万元，后来跟客户联系就是赵景都负责跟进了。这单按照当时的提成模式，可以给我提1500元，但是一直到现在提成的1500元还没有给我发。那个客户是个女的，好像叫周某，我工作使用的微信名字叫“A小吴”的微信上面备注的一个叫周姐的人就是她。一开始是营利了，后来好像是亏了，我也没怎么联系，都是赵景都负责跟她聊。平时给客户沟通就是照着话术上念，就是说有渠道可以知道各种内幕消息，YY平台上面有股市直播间，我们公司有强势个股推荐，有专门老师操作，来吸引客户，让客户感兴趣。（7）崔某1的供述2017年6月份我在河南省经济管理学校上学时候，八零时代公司到我们学校去招过人，从2018年3月份我开始在工业路天工大厦10楼的总公司上班。去公司之后我就开始参加培训，培训了大概一周时间，培训完就开始上班，刚开始干“扫单”，就做股票配资的这块的业务，就是每天随机打电话寻找有潜在意向的客户，介绍客户在公司做股票配资。最近两周才开始“谈单”，但是没有谈成一单。去年和2017年我和主管们配合谈单，谈成了五六个单。之前我扫单遇到有意向的客户后和不同的主管配合谈成了一共八十万左右的单子。有一单六十万的是2018年3、4月份时候和我们总监周鑫配合谈成的，客户叫杨俊付，男性，广州人，六七十岁，手机号码是:186××××****；有一单是甘肃金昌的党国文，男性，四五十岁的样子，手机号码:136××××****，和党国文谈成了2万元，这一单是和主管包亚楠配合谈成的;还有一单是西安的李云山，男性，四十多岁，电话186××******，和他谈成了2万元，这个是我自己谈的;2017年11月份的时候我扫单后一个姓陆的北京客户，谈成了10万元；2018年8月份前后，我扫单时候遇到一个做配资的客户叫张燕，山西人，男性，投了一万元之后扣完利息提了八千五百元走了。其他的没有了。跟客户联系用的微信号是公司给我的。亚金金融交易平台官网和亚金配资手机APP都能做交易。我发展了六个客户，客户信息我都记在我手机上了，只有客户的姓名和电话，刚才已经说过了。客户不需要到证券公司开户，只需要在亚金金融网站上用自己的身份证和银行卡就能开户了，买卖股票也都是在这个网站上进行的，公司让我们对客户说我们是和国家证券公司合作的。（8）王舒果的供述我是2018年10月中旬，找工作，然后进入公司的，一直到现在。我们公司主要就是做股票的，吸引客户投资股票。我是业务员，称为“扫单”。我负责打电话，发现可能潜在的客户。如果对方对股票感兴趣或者已经在做股票，询问对方的信息，然后把对方的信息上报给总监。我们带上公司的话机，会主动拨打电话，接通对方，根据话术单向对方介绍说我们是河北润万福的，我们公司是做股票的，问对方有没有兴趣做亚金配资、股票，或者对股票了解不了解。如果对股票有兴趣，就问问对方的信息，股票做的怎么样，如果对方做的不好，我们就会介绍说我们公司的股票做的好。我把电话上报给总监之后，总监把这些人的电话再分发给公司专业的业务员。他们再给客户联系，称公司和证券公司有合作，再具体介绍合作的方式，获取客户的信任，有时候有些专业的业务员也通过“做群”来吸引客户入金。我平均每天能打三百个电话。（9）舒丹的供述2018年11月底或12月初，具体时间我记不清了，加入南阳市八零时代电子商务有限公司。我主要就是打电话扫单，给接电话的人按照公司发的扫单话术介绍公司的业务。我们负责扫单的就只打第一通电话，如果感觉客户没有回绝但还在犹豫或表示有加入意向，我们就会把这个客户的电话给主管，剩下的事就由主管跟进。我没有工号，我现在在63号桌坐着。我们的电话都是会自动拨号，是随机拨打的电话，因为我也不知道我打的电话号码是多少。公司发的也有电话号码，但是我图省事没有打过。平均一天我能打三四百个电话。我的化名是赵哲。我自己的微信号没有加过公司的微信群。春节前那段时间叶瑞凡给我了一个微信号，让我用这个微信号拉客户进群。春节后我们扫单组的不允许用微信了，微信号就交上去了。负责扫单的不允许登录平台，我只知道叫“腾兴”什么的。主管在开会的时候说这个平台可以在电脑上登录，也可以在手机上登录。春节过后，我打电话要到电话号码和微信号的有两个客户在公司平台上存钱了，每个人存了5万元。一个人姓雷，另外一个人的信息我没有记。5、同案犯的供述（1）张仪真的供述2018年9月份的时候，我在独山大道与范蠡路交叉口的临溪而渔火锅店打工认识的朋友张玉彩叫我跟她一起到八零时代电子商务有限公司面试，面试通过第二天，我跟张玉彩一起去公司报到，当天上午我和张玉彩还有另外几个新人一起在公司的培训室接受曹建军一个人的培训，曹建军就跟我们讲我们公司是拉客户在我们公司投资买股票的，还给我们讲了股票知识，曹建军告诉我们我们每天的具体工作就是用公司配的电话给不同的人打电话拉投资，还给我们发了几页话术，教我们该如何跟客户聊天。我现在在扫单组就负责打电话，把电话打开之后，电话会按照后台的设定自动拨号，接通之后我就告诉对方我们公司的业务，如果对方有投资意向就让对方加谈单组同事的微信，由谈单组的同事负责跟对方谈业务。我刚去八零时代上班的时候，还没有分扫单组和谈单组，以前就是自己找客户自己谈，今年过完年来了之后才分成扫单组和谈单组。扫单组就负责不停打电话拉客户，如果对方有意向就让对方加谈单组同事的微信继续谈。公司要求我们每天让6个人加谈单组同事微信，对每天打多少电话没有要求。电话是自动找号，我感觉每天都能打出去一千个左右的电话。（2）段猛的供述我到公司后，总监曹建军给安排一个工作台，号码为140号。电脑上有专门扫单话术，曹建军将扫单话术打印出来让我熟读，一旦话务机有电话传来，让我按照“扫单话术”上边的内容和客户交谈。“扫单话术”上，我自称是河北润万福专业做股票工作人员，向顾客说我们公司和上市公司都有合作，为了寻找投资者，运作资金拉升股票，邀请顾客们加入股票微信交流群，有的顾客愿意加入交流群，我就将他们信号记下，将他们微信号交给曹建军，曹建军再分给下边的主管吴姣姣、宋江雨、叶瑞凡。这名主管加上他们的微信，和他们详谈，谈的内容具体不清楚。总之就是让那些留下微信号的人和我们一起炒股票。每天我能接到共500多个电话，但是愿意加入我们股票交流群的人不多，每天能留下5个人的微信。（3）王文川的供述2016年5月我入职80时代公司，当时我同学张骐说他在西安又开了一个公司，让我去搞技术维护。2017年因为邮币卡涉嫌诈骗出事了，西安公司不干了，从2018年3月起我知道张骐办的公司是搞电信诈骗的，我想着我是搞技术的，我只拿工资，所以我就接着在公司干。（4）曹建军的供述我是2017年8月到80时代公司上班的，刚入职时做期货做了两个月没有业绩，公司开始改成做股票配资业务，我之前就是做股票的，2017年底我已经是业务二部总监了，我手下有两个主管，十个业务员。我们通过外乎系统跟客户联系，自称是亚金配资业务员，有时候说是河北润万福公司的，这是公司让我们这样说的，这样容易获得客户信任。我们公司的平台做的不好，经常换平台，我们公司出入金渠道和正规股票不一样，我入职公司不久后就知道我们公司这个平台是不正规平台。我们公司九个部，我在和客户沟通中说是股票分析师，但是我没有证。我有个分析师微信号，这个微信号是给客户发早盘信息等内容，这些内容是王国祥发到群里的，我再转发，王国祥会PS，他用PS做一下假盈利的图片发给我们，我们转发，以让客户知道我们的实力，骗取客户的信任。（5）倪武永的供述我是2018年6、7月加入公司，今年过完年我接过张永明的位置，我现在是经理，我们业务员向目标客户拨打电话，公司有话术本，业务员按照总监和主管的要求运用话术和客户聊，有的是自己聊，有的是主管或者总监帮忙聊，有意愿的客户在平台注册，在公司提供的充值平台“汇付宝”充值，之后有专门负责的人在我们亚金配资客户账户里添加配资后的虚拟资金，客户在我们公司的软件上进行股票交易。我是今年刚过完年知道公司是虚拟交易，因为之前张海波给我说公司平台有母账户。我也没有问，后来公司平台出现问题，在正常交易时间不能交易，张海波让我联系何总，之后就把问题解决了。后来我知道公司没有母账户，是虚拟交易，我感觉公司违法，不想干了，但是还没有走，我们公司有人知道是公司是虚拟股票平台，具体谁知道我不清楚，大家都心照不宣。（6）宋江雨的供述我是2018年3月应聘到公司的，从业务员干起，当时王国祥是我的主管，是他教我拉业务的话术，我们所说的话术有的就是公司打印出来的和主管教我们的一些骗取客户信任的说辞。我和客户沟通的时候按照话术吹嘘我们公司的实力，引诱他们入金，我把有兴趣的客户给王国祥，王国祥把客户拉进一个微信群，群里有公司内部人员发一些买股票挣钱的信息来吹捧公司的实力，让客户相信我们，其实这个微信群是骗人的，一般都是公司内部人在里面，交流群里面的老师和助理、业务员都是公司内部的，公司总监曹建军会在群里发一些股票的走势之类的信息，还发一些客户的盈利几万元截图，这些图有真有假，用来骗客户。我感觉我们公司的大盘是正规的大盘，我不知道公司的投资理财老师是否有资质。（7）叶瑞凡的供述我是2017年8月的时候加入公司的，我是二部的谈单员(主管)负责谈总监曹建军分给我的单子，客户成交之后全部交给曹建军，在微信上我会告诉他我叫刘语，我会和他拉家常，问对方有无兴趣做股票，我就拉他就去曹建军的微信交流群，告诉客户这个微信群有专业的老师对股票走势进行分析，其实这个微信交流群就是骗人的。（8）吴姣姣的供述我是2017年8月进入公司的，我是二部主管，也就是专业谈单员，我们的工作是业务员扫单，筛选出意向的客户，把资料给我们专业谈单的，我们主管就出马谈，有时候经理也亲自去谈，邀请客户加入我们的微信群，我们主管也就是谈单员在这个群里扮演顾问角色，经理在这个群里扮演专业老师的角色，经理经常会向群里发一些客户盈利图片，这些图片都是假的，这些图片都是经理们或者张总弄来的，只有少部分是真的，借此吸引客户来我们公司平台入金。话术是倪总编的有几个版本。张海波开会的时候给公司的所有员工说过，不能对客户透漏公司真名，防止找公司麻烦。我们公司的平台不是正规公司的平台。（9）郝齐玉的供述我是2016年2月开始在这家公司上班的，开始做行政，现在负责发工资，一直干到现在。2017年期间，公司几个老板开会规定不让员工在电梯、公众场合讨论客户信息、入金情况和拉升票的情况，这个规定也会反复强调。（10）包亚楠的供述证实在八零时代电子商务公司伙同业务员诈骗客户钱财的事实。上述证据均经庭审质证，各被告人及辩护人均无异议，证据来源合法、客观真实，相互印证，予以确认。本案事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人王国祥、赵景都、岳娴、尚慧、赵帅、吴博、崔某1、王舒果、舒丹以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人崔某1骗取他人财物特别巨大，被告人王国祥、赵景都、岳娴、尚慧、吴博、舒丹骗取他人财物数额巨大，被告人赵帅、王舒果骗取他人财物数额较大，上述九被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控上述九被告人的罪名均成立，本院予以支持。王国祥等上述九被告人均系该公司部门人员，报酬均为固定工资加提成，在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，均应当认定为从犯，应当对九被告人从轻或减轻处罚；九被告人归案后均能如实供述犯罪事实，均系坦白，均系初犯，均可对九被告人从轻处罚；被告人崔某1犯罪时系已满十六周岁不满十八周岁的未成年人，依法应对其从轻或减轻处罚；被告人王舒果已退赔被害人的经济损失，吴博已退赔被害人的部分经济损失，均取得了被害人的谅解，被告人王国祥已退赔部分被害人的部分经济损失，取得了部分被害人的谅解，被告人赵帅取得了被害人的谅解，可对上述四被告人酌定从轻处罚，上述各被告人的以上辩护意见成立，予以采纳。被告人王国祥的辩护人辩称王国祥的犯罪行为应定性为非法经营罪的意见，经查，本案中，王国祥伙同其他业务员使用虚假信息诱使被害人入金，侵犯的客体是被害人的财物所有权，而非法经营罪是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为，侵犯的客体是市场管理秩序，故本案应认定被告人王国祥构成诈骗罪，此辩护意见不予采纳；另辩称诈骗白某10000元证据不足的意见，经查，有被害人白某的陈述、汇款流水、提成的微信截图、被告人的供述等证据证实，相互印证，足以认定，此意见亦不予采纳；王国祥、尚慧、王舒果的辩护人均辩称其被告人的犯罪社会危害性小的意见，经查，王国祥、尚慧、王舒果以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，用电信方式向不特定的人联系，骗取他人财物，社会危害性大，应予严惩，此意见亦不予采纳；尚慧的辩护人辩称尚慧参与诈骗成某的犯罪证据不足的意见，经查，尚慧等人的微信群显示王国祥、赵景都、尚慧三人于2018年1月30日诈骗成某10000元成功，结合本案的其他相关证据，应当认定尚慧参与了诈骗成某犯罪这一事实，此意见亦不予采纳；吴博的辩护人辩称认定吴博犯罪金额应为5万元的意见，经查，吴博伙同王国祥、赵景都诈骗周某206596.21元的事实，有吴博、王国祥、赵景都的供述、被害人周某的陈述、提成的微信截图等证据证实，足以认定，故此意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第十七条第一、三款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人赵景都犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元；二、被告人王国祥犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；三、被告人崔某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；四、被告人吴博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；五、被告人尚慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；六、被告人舒丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金两万元；七、被告人岳娴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金两万元；八、被告人王舒果犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；九、被告人赵帅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即赵景都的刑期自2019年2月27日起至2025年8月26日止；王国祥的刑期自2019年2月27日起至2025年2月26日止；崔某1的刑期自2019年2月27日起至2023年2月26日止；吴博的刑期自2019年2月27日起至2022年8月26日止；尚慧的刑期自2019年2月27日起至2022年5月26日止；舒丹的刑期自2019年2月28日起至2022年2月27日止；王舒果的刑期自2019年2月27日起至2020年4月26日止。岳娴、赵帅的缓刑考验期均自本判决确定之日起计算。岳娴、王舒果、赵帅的罚金已缴纳，其余各被告人的罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  孟祥恩审判员  胡红林审判员  陈 卓二〇二〇年七月六日书记员  江明明