江西省南昌市青云谱区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0104刑初13号 公诉机关南昌市青云谱区人民检察院。 被告人龚良飞，男，1984年10月24日出生，汉族，初中文化，湖南省双峰县人，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，现住地福建省福州市晋安区，2008年6月，因伪造、贩卖国家机关证件罪被福州市仓山区人民法院判处有期徒刑九个月。2019年10月18日，因本案被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2019年11月19日，经南昌市青云谱区人民检察院批准并由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押在南昌市第二看守所。 指定辩护人梅俊，江西锦成律师事务所律师。 被告人龚佩，男，1990年9月24日出生，汉族，初中文化，湖南省双峰县人，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住建省福州市晋安区，2019年10月18日，因本案被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2019年11月19日，经南昌市青云谱区人民检察院批准并由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押在南昌市第二看守所。 指定辩护人王兆烨，江西锦成律师事务所律师。 被告人王亚熊，男，1990年8月3日出生，汉族，初中文化，湖南省双峰县人，无业，户籍所在地湖南省娄底市双峰县，住江西省南昌市，2018年10月因吸食毒品被东湖分局行政拘留五日。2019年10月22日，因本案被南昌市公安局青云谱分局刑事拘留，2019年11月19日，经南昌市青云谱区人民检察院批准并由南昌市公安局青云谱分局执行逮捕。现羁押在南昌市第二看守所。 指定辩护人程阳阳、谢小娟，江西瀛洪仁律师事务所律师。 南昌市青云谱区人民检察院以青检刑诉（2020）3号起诉书指控被告人龚良飞、龚佩犯诈骗罪，被告人王亚熊犯妨害信用卡管理罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青云谱区人民检察院指派检察员朱礼扩出庭支持公诉，南昌市青云谱区法律援助中心指派江西锦成律师事务所梅俊律师出庭为被告人龚良飞辩护，指派江西锦成律师事务所王兆烨律师出庭为被告人龚佩辩护，指派江西瀛洪仁律师事务所程阳阳、谢小娟律师出庭为被告人王亚熊辩护，被告人龚良飞、龚佩、王亚熊及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年7月，被告人龚良飞在58同城网站发布虚假买车信息后，受害人尼玛次仁通过微信将购车款分次转入被告人龚良飞提供的银行账号，共计被骗48000元，收款银行账号系被告人龚良飞、龚佩二人从被告人王亚熊处以1400元的价格购买的两张他人银行卡，公安机关在被告人王亚熊住处查获待售的65张银行卡和45个U盾。 2019年8月16日，被告人龚良飞、龚佩前往南昌，与王亚熊在青云谱区交易。后被告人龚良飞、龚佩获得银行卡后，在南昌市柜员机取款29000元，购买了价值5000余元的黄金手镯和1200余元硬中华香烟三条。 被告人龚良飞、龚佩、王亚熊均系被公安机关抓获归案。 公诉机关认为，被告人龚良飞以非法占有为目的，诈骗他人人民币4.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条规定之情节。建议判处被告人龚良飞有期徒刑三年二个月，并处罚金。被告人龚佩以非法占有为目的，诈骗他人人民币4.8万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十七条规定之情节。建议判处被告人龚佩有期徒刑二年二个月，并处罚金。被告人王亚熊非法持有他人信用卡65张，数额巨大，并非法向被告人龚良飞、龚佩提供他人信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。建议判处被告人王亚熊有期徒刑三年，并处罚金。 公诉机关提交了被告人的基本情况、ＱＱ图片等书证，肖某的证人证言，被害人尼玛次仁的陈述，被告人的供述与辩解，辨认、搜查笔录，同步录音录像资料等证据证实。 被告人龚良飞、龚佩、王亚熊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人龚良飞辩护人的辩护意见是：被告人龚良飞归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，其自愿认罪认罚。 被告人龚佩辩护人的辩护意见是：被告人龚佩在共同犯罪中作用较小系从犯，其如实供述自己的罪行、具有坦白情节且自愿认罪认罚，其系初犯、偶犯，没有前科劣迹。 被告人王亚熊辩护人的辩护意见是：对罪名和犯罪事实无异议，被告人王亚熊自愿认罪认罚，具有坦白情节，依法应当从轻处罚。其系初犯，可从轻处罚。 经审理查明，2019年7月，被告人龚良飞在58同城网站发布虚假卖车信息后，受害人尼玛次仁通过微信分二次将购车款12000元转入被告人龚良飞提供的银行账号。2019年8月14日，龚良飞骗取受害人后发现银行卡出现了问题，于是通过龚佩联系王亚熊购买新的他人银行卡，2019年8月16日，被告人龚良飞、龚佩前往南昌，与王亚熊在青云谱区交易，被告人龚良飞、龚佩二人从被告人王亚熊处以1400元的价格购买的两张他人银行卡。之后，龚良飞、龚佩二人再次骗取被害人尼玛次仁人民币36000元。款项到账后，被告人龚良飞让被告人龚佩在南昌市柜员机取现29000元，并刷卡消费购买了价值5000余元的黄金手镯和1200余元硬中华香烟三条。 2019年10月，南昌市公安局青云谱分局接到公安部下发的电信诈骗线索后，对本案展开侦查。2019年10月17日，公安机关在福州市晋安区将被告人龚良飞、龚佩抓获归案。2019年10月21日，公安机关在南昌市青云谱区楞上花园出租屋内将被告人王亚熊抓获归案，并现场查获并扣押了待售的65张银行卡、45个Ｕ盾、他人身份证2张、手机三部。 上述事实，被告人龚良飞、龚佩、王亚熊在开庭审理过程中无异议，且有归案情况说明、被告人指认照片、扣押清单、被告人王亚熊ＱＱ内容图片、公安部提供线索材料、情况说明、证人肖某的证言，被害人尼玛次仁的陈述、被告人龚良飞、龚佩、王亚熊的供述与辩解，辨认、搜查笔录，同步录音录像资料，被告人基本情况表、身份前科材料，归案情况，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人龚良飞以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人人民币4.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人龚良飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人龚良飞有前科，酌情从重处罚。被告人龚良飞归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其自愿签署了认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人龚佩以非法占有为目的，伙同他人诈骗他人人民币4.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人龚佩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人龚佩归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其自愿签署了认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人王亚熊非法持有他人信用卡65张，数额巨大，并向被告人龚良飞、龚佩出售了2张他人信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关的指控成立。被告人王亚熊归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其自愿签署了认罪认罚具结书且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人的辩护意见，与事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，参照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人龚良飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2022年12月17日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人龚佩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2021年12月17日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。） 三、被告人王亚熊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。） 四、责令被告人龚良飞、龚佩退赔被害人尼玛次仁人民币四万八千元整。 五、追缴被告人王亚熊违法所得人民币一千四百元整，予以没收，上缴国库。 六、公安机关扣押的银行卡、U盾、身份证、手机等物品，由原扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  官礼芳 人民陪审员  肖予萍 人民陪审员  郑宇翔 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  傅 珺