河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初79号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人褚存，男，1989年10月8日出生，汉族，出生于河北省磁县，初中文化，无业，住磁县。曾因故意伤害，于2014年6月15日被磁县公安局行政处罚，因涉嫌犯强迫交易、敲诈勒索罪，于2019年11月15日被磁县公安局刑事拘留，于2019年12月18日被该局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人边海军，河北浩博律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人褚存犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2020年3月17日向本院提起公诉，本院即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员杨雪岭、检察官助理曹莎出庭支持公诉，被告人褚存到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，自2014年起，张海波（已判）、郭金平（已判）为谋取非法利益，纠集徐平国、王文增、吕跑跑（均已判）、被告人褚存、徐江平（监视居住）、候春强（另案处理）等人先后在磁县安康易居、金辉小区，采取暴力、威胁、阻拦等手段敲诈开发商、承建商钱财和垄断小区上料，形成了以张海波、郭金平为首要分子，以徐平国、王文增、吕跑跑、褚存、徐江平、候春强为一般成员的较为固定的恶势力犯罪集团。 （一）强迫交易罪 2015年3月至2017年底，张海波、郭金平合伙经营磁县金辉小区物业，二人指使王江、王文增、徐平国、吕跑跑、张涛（另案处理）、黄娜娜（在逃）、被告人褚存、徐江平、候春强等人多次在磁县金辉小区采取阻止小区业主进大门以及不让业主用电梯等手段，强迫业主购买王江提供的沙子、水泥和接受物业安排工人提供的上料服务，从中收取业主高额费用，强行把控小区的业主装修业务。2015年3月，张海波和郭金平接管金辉小区物业后，安排徐平国负责小区物业全面工作，吕跑跑、张涛负责电梯上料和收取上料费用，王文增、被告人褚存等人负责门岗工作，如果因为上料的事与业主发生争执，徐平国、吕跑跑、王文增等人围住业主吓唬业主，一段时间后王江开始在门岗上班并在小区门口卖水泥、沙子，后徐平国、吕跑跑、张涛等人离开金辉小区，金辉小区上料的事由王江、黄娜娜负责。目前查明张海波、郭金平、王江、王文增、徐平国、吕跑跑等人强迫业主上料46户，涉及交易金额20余万元。 (二)、敲诈勒索罪 1、2012年10月23日，王文增与被害人杨某1签订《安康易居供料合同》，并在合同上手写添加抽取商品灰每立方5元，强行要求抽取商品灰每立方5元。2014年4月，张海波、郭金平多次到安康易居工地以有王文增之前抽商品灰每平方5元的协议为借口，在没有为杨某1提供建筑材料的前提下，向安康易居小区9、10、11号楼的承建商杨某1提出抽上料钱，杨某1不同意。张海波、郭金平指使徐平国、王文增、吕跑跑、李保良、被告人褚存、徐江平、候春强到工地堵杨某1的上料车，不让其正常施工。2014年4月的一天，张海波、郭金平带领徐平国、王文增、吕跑跑、李保良、被告人褚存、徐江平、候春强在工地门口，将杨某1的黑色别克车拦下，要求杨某1盖的9、10、11号楼让他们抽上料钱，不答应就不让杨某1走，后在开发商熊某的调解下，杨某1被迫无奈答应支付张海波、郭金平、王文增要求的抽上料钱的要求，被张海波、郭金平等人敲诈71140元，后张海波、郭金平分给王文增20000元。 2、2014年5月份左右，张海波、郭金平在没有为12号楼承建商徐贵海提供服务的情况下，要求按每平方米抽50元（共计7000平方米），抽35万元提成钱，徐贵海不同意。张海波、郭金平遂指使徐平国、吕跑跑、王文增、李保良、被告人褚存、徐江平、候春强多次到12号楼堵上料车、滋事，甚至殴打上料工人冯兴旺。后因工地停工，张海波、郭金平等人没有拿到提成钱。 3、2014年4月至2015年初，张海波、郭金平在没有经过安康易居开发商熊某同意的情况下劝退安康易居2号楼的承建商王某3并介绍刘宏超承接安康易居2号楼的建筑工程。后张海波、郭金平以向熊某介绍承建商为由向熊某索要好处费45万元，熊某不同意。张海波、郭金平遂指使徐平国、吕跑跑、王文增、李保良、被告人褚存、徐江平、候春强多次到磁县安康易居工地以及售楼部以堵门、滋事等方式向熊某要钱，后熊某被张海波、郭金平等人敲诈25万元。 公诉机关向本院提交了相关证据。提请本院《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条之规定，对被告人褚存以强迫交易罪、敲诈勒索罪进行处罚。鉴于被告人褚存自愿认罪认罚，可从宽处理，被告人有自首情节，依法可从轻处罚，建议判处其有期徒刑三年十个月至四年三个月。 被告人褚存对起诉书指控其犯罪事实，供认不讳，但提出其不是骨干成员。其辩护人边海军提出，1、被告人褚存在犯罪过程中处于从属地位，对强迫交易、敲诈勒索的主观意向不明确，其在犯罪过程中的作用微乎其微，是一个普通的小跟班，每月领取两千元工资，没有分赃，系从犯；2、被告人褚存自愿认罪认罚，其有自首情节，愿意悔过自新。以上几点，请合议庭充分考虑。 经审理查明，自2014年起，张海波（已判）、郭金平（已判）为谋取非法利益，纠集徐平国、王文增、吕跑跑（均已判）、被告人褚存、徐江平（监视居住）、候春强（另案处理）等人先后在磁县安康易居、金辉小区，采取暴力、威胁、阻拦等手段敲诈开发商、承建商钱财和垄断小区上料，形成了以张海波、郭金平为首要分子，以徐平国、王文增、吕跑跑、褚存、徐江平、候春强为一般成员的较为固定的恶势力犯罪集团。 （一）强迫交易事实 2015年3月至2017年底，张海波、郭金平合伙经营磁县金辉小区物业，二人指使王江、王文增、徐平国、吕跑跑、张涛（另案处理）、黄娜娜（在逃）、被告人褚存、徐江平、候春强等人多次在磁县金辉小区采取阻止小区业主进大门以及不让业主用电梯等手段，强迫业主购买王江提供的沙子、水泥和接受物业安排工人提供的上料服务，从中收取业主高额费用，强行把控小区的业主装修业务。2015年3月，张海波和郭金平接管金辉小区物业后，安排徐平国负责小区物业全面工作，吕跑跑、张涛负责电梯上料和收取上料费用，王文增、被告人褚存等人负责门岗工作，如果因为上料的事与业主发生争执，徐平国、吕跑跑、王文增等人围住业主吓唬业主。一段时间后王江开始在门岗上班并在小区门口卖水泥、沙子，后徐平国、吕跑跑、张涛等人离开金辉小区，金辉小区上料的事由王江、黄娜娜负责。目前查明张海波、郭金平、王江、王文增、徐平国、吕跑跑等人强迫业主上料46户，涉及交易金额20余万元。 上诉事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明， 1、书证 （1）金辉小区物业服务合同（复印件）载明，山辰地产选聘磁县捷通物业服务有限公司（法定代表人为张海波）对金辉小区提供物业管理服务事宜。 （2）检举信载明，2018年10月17日，金辉小区业主有16名业主举报张海波强制业主用其装修材料沙、水泥上料的相关情况。 （3）磁县公安局重案中队（2019年1月24日）对张海波、王江等人强迫交易案说明载明，犯罪嫌疑人张海波纠集、指使王江、黄娜娜等人，利用经营磁县金辉小区物业的便利条件，采取阻拦业主购料车辆进入小区、不让使用电梯、恐吓威胁业主等手段，强迫业主接受其提供的上料服务，并收取业主高额上料费用，长期把控金辉小区上料工程，为非作歹、欺压金辉小区业主，并在得知部分业主报警后，多次恐吓、威胁业主，造成较为恶劣的社会影响，根据“两高”、“两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，张海波等人符合恶势力犯罪集团认定条件。 （4）磁县金辉小区强迫交易上料统计表、关于磁县金辉小区强迫交易上料统计情况的说明载明，经磁县公安局重案中队办案民警调查走访取证磁县金辉小区业主，并对被强迫与垄断该小区上料的人员进行交易的业主进行了统计，截止2019年8月20日经走访统计，涉及被张海波等人强迫交易上料的受害业主合计209户，涉及交易金额合计856164元。 2.被害人陈述 （1）被害人李某1陈述，2015年3月份的一天，我在磁县金辉小区买的房子准备装修，当时我想自己拉点沙子和水泥，再自己找几个搬运工人，把沙子和水泥运到楼上。我在磁县个卖沙子的地方买了两方多沙子和两吨半水泥，我让纪庄卖沙子的老板开着三马车给运到金辉小区，等我们走到金辉小区西门的时候，门岗里的人不给抬门口的杆子，不让我和拉沙子和水泥的三马车进金辉小区，我准备去找物业人的时候，王江和张涛从西门的门岗室走出来，张海波的侄子张涛还带着三个年轻人，张涛对我说不交上料费，外面的无论谁拉的沙子和水泥也不能进小区，我问他们交什么钱，王江说是小区的上料钱，我就问王江需要交多少上料钱，王江大概给我算了算，说我在10楼住，110平方米的面积，需要给金辉小区物业交上料费3500元，我嫌贵不给他们钱，王江和张涛还有几个年轻人就围住我与我发生争吵，张涛说不交上料费，我就不能拉着水泥和沙子进小区的门，小区的电梯也不能用，当时我见他们四五个人围着我，三马车被他们拦在门外，他们说话还特别难听，我也害怕，我就找了个人给金辉小区的物业说情，王江又找到我说通过熟人我也的最少交2000元上料费才能让拉水泥和沙子的三马车进小区的门，我实在没有办法，我就给了王江现金2000元上料费。王江就安排人把我的沙子和水泥上到我住的家里面。王江和张涛在金辉小区物业收上料费是张海波安排他们收上料费的，我们小区的大部分业主都被张海波、王江、张涛强制性收过上料费。 （2）被害人武某1陈述，2015年我想装修金辉小区的房子，我看见小区大门口堆着一大堆水泥跟沙子，我就问当时的工作人员怎么上上料，物业的人说不能自己上料，小区里所有的业主上料都是物业上的，沙子、水泥必须从这里买，如果自己上料，小区的大门都进不了，然后我和物业的工作人员商量了价钱，开始物业说4000元，后来我跟物业的人还价，给了物业2000元上料钱，当时的水泥跟沙子市场价是沙子1方70元左右，4方280元，水泥14元左右35袋水泥490元，我当时给了物业800元的水泥沙子钱。一共给了物业2800元。我们小区的业主装修房子都是物业垄断上料，自己上料根本进不了小区，还有就是自己拉过来料电梯也不让使用。当时我就接触了王江，知道他是金辉小区负责上料的，在装修完之后知道张海波是物业经理，王江是跟着他打工的。 （3）被害人李某2陈述，2015年春天我在金辉小区装修房子。我听小区业主们说小区的物业拦着不让自己上料装修,我没有办法,我就只能去小区门岗的物业去找了。当时物业上班的王江跟我说,不能自己上料,必须购买王江的沙子和水泥,还得交电梯使用费、搬运费等费用后,才能使用电梯上料装修。王江给我算了算面积和楼层,楼层是往上越高交的上料费就越多,我住的15层,房间面积是124.7平方米,王江让我交4000多元,我当时嫌王江要的太贵,沙子和水泥也比外面的贵,王江也不让从外面购买沙子和水泥，必须用他的,自己拉的沙子和水泥不让进小区,我当时因着急装修,实在没有办法我就对王江说,我用他的沙子和水泥钱连着上料费,一起算看能便宜多少,最后王江说他只能给我去300元,要想再便宜就只能找他的老板张海波谈,我和王江争执说他们收费不合理,要的价钱也高,但是因为他们管着物业，我当时给的是王江钱，总共4000多元。王江说他老板是张海波。王江在小区西门卖沙子和水泥,并安排找人上料。我们小区装修上料大部分都是买王江的料。除了张海波和王江,还有一个叫苹果的男的,还有两个小孩,这些人都管和小区的住户谈上料费的事。 （4）被害人许某1陈述，2015年9月份我在金辉小区房子准备自己上料装修，王江对我说上料装修必须得给张海波说，交上料费后才能使用电梯上料，不给张海波交上料费就不能使用电梯，我没有办法，只能通过王江和张海波说说，让张海波给便宜点上料费，过了两天后王江对我说，张海波说我住在9楼，根据我住房的面积，上料需要交5000元上料费。我一听上料费这么贵，我就对王江说，上料费太贵，我再找个熟人跟张海波说说，王江对我说不用找人了，找熟人也不管用，必须得给张海波交上料费才行，要是我着急装修的话，不行他给张海波说说，会给便宜点的。我让王江跟张海波谈谈看能给便宜多少，我又等了一天后，我去门岗找王江，王江对我说他已经给张海波说了，我上料装修的钱可以便宜500元，当时我着急装修房子入住，我实在没有办法就给了王江4500元，随后第二天王江就安排工人给我家上水泥和沙子。在上完料后，我还特意的问了问上料的工人，看他们挣多少钱，上料的工人对我说他们挣的是出力钱，大概就是几百元，我又大概算了算上料的水泥和沙子大概也就是1000余元，剩下的3000元左右交的上料费。我装修用的沙子和水泥都是用王江在金辉小区的西门旁边购买。当时是通过物业的王江谈的，王江打电话跟张海波说了以后，张海波安排王江收钱、找工人给我上料，我装修房子上的水泥、沙子是用王江的。张海波是幕后老板，定价张海波说了算，张海波安排王江收上料费，并找上料工人干活。王江在金辉小区西门卖装修用的沙子和水泥，我们小区装修上料大部分都是买王江的料。 （5）被害人杜某陈述，2015年春天三月份我在金辉小区装修房子，听说小区的物业拦着不让自己上料装修，我没有办法，我就只能去小区的门岗的物业去找了。当时物业的负责人张海波跟我说不能自己上料，必须给他交电梯使用费、搬运费等费用后，才能使用电梯上料装修。张海波的侄子张涛给我算了算面积和楼层，让我交3800元，我嫌贵我就打电话找人说说，后来我找了个熟人给张海波打了一个电话，张海波对他侄子张涛说，有人打招呼了，让张涛给我便宜300元，我最后给了张涛上料费3500元，张海波说我还可以从他们那买料（水泥、沙子），张海波对我说小区西门口王江那里卖沙子和水泥，我就去找小区西门口外卖沙子和水泥的王江谈了谈，在我跟王江说了房子的具体门牌号多少平方以后，王江跟我说我装修的沙子和水泥需要给他一千多元，我又把沙子和水泥钱一千多元给了王江。给完钱的当天张涛就让三四个人给我上料了，我在装修的时候，因为装修用的沙子不够用，我又让王江给我补了一些沙子。张海波是老板，上料拿多少钱最终他说了算。张海波安排张涛找人上料。王江是卖沙子和水泥的，我们小区装修上料大部分都是买王江的料。我给张涛的3500元不是自愿的，物业不让使用电梯，没办法我才让物业给上料的。 我见到过有业主因为上料的事情和张海波等人发生争执，物业里面还有张涛、苹果、二炮、老增等人围着业主，给张海波助威，吓唬业主。这样使得小区其他需要装修的业主都是敢怒不敢言，都得装修找张海波交上料费，任人宰割。 （6）被害人李某3陈述，2015年春天我在金辉小区装修时，我问了问楼上楼下的邻居，他们都说物业都不让自己上料。我就去物业找，当时物业老板张海波问了问我住几层，他说上料得1500多元，还让我必须买他们的沙子水泥，不买他们的沙子水泥就不给我上，也不让我自己上，自己上也上不去，因为电梯他们当时都控制着。张海波当时让我找王江买沙子水泥。说好后我把沙子水泥的料钱加上用电梯还有上料工钱给了王江，当时说好1500多元工钱，结果就多了一捆瓷砖就再给我要了一百多块钱。我当时还不愿意，我说说好的多少钱还要钱，人家就说我上的东西超了就必须拿钱，后来我不情愿的情况下又多出了100多元。我交这个钱不是自愿的，不从那买料电梯不让用，就算自己买料也不让进小区。张海波是老板，一般上料的价格都是他定，王江是张海波下边的人，当时张海波让我找王江买料。他平时就在小区西门看着，谁自己买料进他就给拦住了，还有一个女的是管电梯的，不用人家的料也不让用电梯。 （7）被害人徐某陈述，2015年春天，我在金辉小区装修房子时被张海波等人控制了，必须从他们那买沙子、水泥，还必须用他们的工人，否则电梯也不让用，就是你有人楼梯也不让用。后我从王江那里买的沙子、水泥，因为当时必须从他们那买沙子水泥，自己买料不让你进小区。当时我装修了两户花了七千多块，一户三千八百多元。包括一千多元的沙子和水泥钱，其他都是电梯和工人的工钱。在小区上料张海波是老板，价格他说了算，王江是负责给我谈的价钱，王江是给张海波干活的，张海波的媳妇在那小区负责电梯的，还有几个年轻人就是打手。平时有业主不想从他们那买料发生争吵时他们就出来助威。所以我们小区业主也都不敢跟人家狠吵。 当时他们物业都好几个年轻人在那儿，要是有业主想自己买料进，那几个年轻人就围上去了，所以我们一般心里面都对人家害怕，不敢给人吵，当时想就算自己买了料人家也拦着不让进，非那样了甚至会发生打架。 （8）被害人王某1陈述，我是在2012年年底交钱买的金辉小区的房子，在2015年3月份交房开始准备装修，看到电梯旁有其他住户装修，我就问上料的人，装修房子上料电梯能用吗？上料的人告诉我必须从物业那买料行的，之后我就去物业问了，在物业有一个短发个子不高的人，他是主管，我就问他，家里装修房子需要上料怎么个上法。这个小平头就跟我说“你装修房子，必须从我们这买料上，你要是自己上，你进不了小区，电梯也不让你用。我们上一袋水泥起步价2块，每加一个楼层再加5毛，沙子每方加一百运费，地板砖、卫生瓷凡是装修往上上的全加运费”。我就让这个短发男子给我算了一下，我要装修的两户人家需要6000多不到7000元，当时我就把钱给了这个人了。之后这个人就说马上找人给你安排上料，我当时把钥匙给了我用的装修工人手里，就去上班走了。大概过了半个月装修用的料不够了，我记得女儿又交给这个小平头几百块钱。 我当时装修这两个房子水泥、沙子是物业管理的必须从他们这里买，买了之后再加运费、电梯使用费。地板砖、卫生瓷其他的装修材料我自己买的，物业给加的电梯费。因为不让他们上，我自己也没办法装修，再说让他们上料比市场价高很多。 （9）被害人马某1陈述，2015年夏天，我装修金辉小区房子时当时我装修想自己买料上料，因为之前我就听说小区不让自己上料，我就到小区西门岗二楼物业去问，当时王江开口就是要八九千元，我问王江咋这么贵，王江说“就这个价格，你不从这买料，自己的料连小区也进不去，就算进去了电梯也不让用”，我就给王江吵。过了一会一个叫波的人来了，他是物业的老板，我给他说要的太贵。那个波的人说“就这个事，这里就是这样，你愿意用就用，不用就算，反正不用就不让你进小区装修”。那个波的当时去时还带着两三个男青年，我一看就不是好人，如果我硬上料估计我就得挨打，我也不敢狠跟他们吵了，后我就跟波的协商说到四千多元。我把钱交给了王江。后来波的媳妇当时是管电梯的，她就给我开了电梯，安排工人给我上料了。 又陈述，我当时在金辉小区装修是物业张海波安排他手下王江给我上沙子、水泥、还有瓷砖。当时水泥、沙钱给了王江，用电梯上料钱给了张海波的侄子张涛。他们收取的费用比我们自己买料上料价格高多了。张海波和郭金平是老板，王江和张涛是给住户谈钱收钱的，张海波老婆黄娜娜是负责电梯，还有几个年轻男子都是张海波的手下，算是打手，我那会儿跟王江吵时，张海波就领着那几个年轻人过来吓唬我说必须用他们的料，不答应就不让进小区，他们人多，一个个看着就不像好人，不答应我肯定得吃亏，还装修不了。 （10）被害人刘某1陈述，2017年春天我在金辉小区装修房子，当时物业的头儿张海波给我说，不能自己上料，必须要从他们那买料（水泥、沙子）要不然就不能在小区装修，后来张海波让我从王江那里买料，王江跟我说需要7000多元，给我便宜点拿6000就行，过了两三天我就给了王江6000元，王江就让三四个人给我上料了，大约过了半个月的时候，装修工人给我说料不够了，我就去找了王江说缺一间房子的料，王江说还需要2000，我就又给了王江2000元，这才把装修用的料上全。 我找他们时候，王江和张海波都说不用他们的料，就别想进小区，我也没办法装修。反正说不买他们的料就不让进小区。语气挺重。我也不是本地人。我也惹不起他们。 又陈述，我在金辉小区装修是金辉小区物业的王江给我上的料，不用他们的沙子、水泥不让进小区，就进去了他们还控制着电梯，我家十六楼不用电梯也上不去。沙子、水泥必须从他们那买，瓷砖什么的必须用他们的工人给上料费上料才行，否则不让用电梯。我给王江总共8000元。在金辉小区参与上料的张海波是老板，王江是张海波的手下，平时在那儿负责给业主谈钱收钱，张海波老婆黄娜娜是负责管电梯的，不用他们的工人上料，黄娜娜就不让用电梯。 （11）被害人陈某陈述，2016年4月份中下旬我在磁县金辉小区房子已经交房了，我就准备装修金辉小区的房子，当时我准备上料时，我听有的业主说上料必须通过物业上料，自己不能上，然后我就找物业要求装修上料，当时我给物业管上料收钱的王江交了6000块钱包工包料，第二天我去我家看时水泥和沙子都已经上好了，后来料不够，我就自己拉了点石子，当时我把石子卸到我家楼下后，王江就带着3个人找到我，不让我用电梯，我问王江为什么不让用电梯，王江说用电梯也要钱，最后我逼不得已才又给王江又交了1500元的上料工钱，我就感觉自己出的钱太冤，正常上料根本花不了这么多，物业给我要的价格已经高出市场价好几倍了。当时我只知道张海波是物业老板，张海波安排王江负责上料收钱，然后王江安排人上料，其他的我也不清楚了。 （12）被害人胡某1（刚）钢陈述，2015年3月份我装修磁县金辉小区的房子准备上料，我听其他业主说上料都是物业上的，自己根本不能上料，我就找到当时在物业负责上料收费的王江，当时王江给我说要3000块钱包工包料，我觉得太贵，后来我给王江搞价到2000块钱，然后王江派了三个人给我上料，等后来我发现王江派人上的水泥和沙子不够，我就又找到王江让他再给我上点水泥和沙子，当时王江说再上料就得花钱，我对王江说“咱们说好的就这2000块钱就都有了，怎么现在又要钱”，然后王江说要不就别装修，要不就再交300块钱，后来我就和王江吵吵了起来了，最后我逼不得已又给王江交了300块钱。我交给王江的2300块钱不是自愿的，自己上料不能上，没有办法只能让物业上，要不然装修不了房子。当时的工钱最多就也就三百块钱，装修房子用的沙子和水泥还有工钱的市场价一共算下来也就是1000块钱，王江收了我2300块钱。 （13）被害人张某1陈述，2015年3月份我装修金辉小区的房子时想自己上料，物业王江说我如自己上料就不给我送水送电，也不让用电梯，王江还说必须得让物业上料，就因为这个发生了争吵，最后我才给王江交了4000块钱，我觉得自己出的钱太冤，自己正常上料的话最多也就1500块钱左右，王江给我说的价格远远超出市场价格。当时我也是刚到小区装修房子，也不了解什么情况，当时就我自己在了，物业的人也比较多，大概有10来个人我也比较害怕，怕物业以后给我找麻烦。我们小区的业主装修房子都是物业垄断上料的，自己上料根本进不了小区大门。当时物业的负责人是固城村的张海波，王江是张海波手下的人。 （14）被害人赵某1陈述，2015年4月份，我在磁县金辉小区买的房子交房给我钥匙时，当时物业的王江对我说要上料必须从物业上，自己不能上料，然后我就给当时在物业负责上料收费的王江谈价钱，当时王江说4000多块钱包工包料，我觉得太贵，但是也没办法，物业的把上料都垄断了，然后我就给了王江4000多块钱，然后王江派了四个人给我上料，大概用了三四个小时就把料给我上齐了。我交给王江的4000块钱不是自愿的，因为自己上料不能上，没有办法只能让物业上，要不物业的不给送水送电。如果我自己上料的话，包工包料最多也就1500块钱左右，王江给我要了4000多块钱，超出市场价格很多了。当时物业的老板听说是固城村的张海波，当时物业里大概有十几个人，我上料过程中一直是王江和我对的口，张海波没有露过面。 （15）被害人宋某陈述，2015年4月份时,我装修磁县金辉小区的房子时,当时我准备上料，当时王江给我说他是物业的,业主不能自己上料，必须从物业买水泥和沙子,如果自己买水泥和沙子不让业主用电梯上料，必须用物业的工人上料,王江给我算了之后说料钱1200块,上料人工费用1700块钱,我听王江给我要这么多钱,我不愿意,我说太贵了,王江说物业就这个规矩,你要不从物业上料,你就别用电梯。最后逼不得已我找到物业,当时我给物业老板张海波的妻子黄娜交了2900块钱,王江找了三个工人用了两个小时就上完工,再后来我发现沙子不够,当时王江说的是交了料钱不够了可以再拉,于是我就在单元楼门口找到王江说你们这料说的够数,最后都不够,王江说我装修用的料多,我要求王江给我再上料,但是王江给我要钱,于是我吵吵起来了,后来因为我还得装修,于是我就在单元楼门口给了黄娜200元料钱,上料人工费500块钱。我总共给了黄娜3600块钱，其中1400元是料钱,2200元是人工费。当时我嫌上料费用太贵，我就找到张海波要求他给我便宜点，因为王江给我说的上料人工费是2000块，我找到张海波之后，张海波说给我便宜300块钱，第二次是因为料不够我去找张海波让他给我便宜点，他没有给我便宜。 （16）被害人许某2陈述，2016年4、5月份的时候我装修的房子，当时我装修的时候，小区里边都在装修，我就问了邻居，邻居说他们都是从物业找人上的料，自己上料不让进，我就去物业问了一下，物业的张海波跟我说必须从他们这里买料，要不我就进不来小区，就是进来了电梯也不会让我使用，最好别找这个麻烦，我才在物业让他们帮我算好价钱，让他们给我上料了。我自己要是装修按当时的市场价最多用1000至2000元，物业给我算的用了我5500元，明显的要的多了，我要是自己上，物业控制着也不让进小区，电梯也不让用，没有办法不找他们不行。 （17）被害人胡某2陈述，我在金辉小区想装修房子，当时张海波老婆黄娜娜给我说“要想上料必须通过物业上，要是不用自己进不来小区，我们门岗都不让你进，就是你进去也不会让你用电梯，还得自己背上去”。我说我自己上，黄娜娜就吓唬我说“不相信你就自己试试，不想找麻烦就必须通过我们，还没有人能自己进来上料”。后来我也不想找麻烦就通过我的朋友胡某1刚给物业老板张海波说了一下，降了点钱，把料上去了。当时我自己买的料，物业一开始给我说的就工钱是6800元，我找了个小区的朋友胡某1刚，因为他装修好了，跟张海波熟了，请客吃饭最后就上料的工钱给我要了5000元。 一开始给他们说我要自己上料的时候，黄娜娜不允许跟我吵吵了几句，后来一想惹不起他们，还是妥协了，最后给物业钱装修了，我听说争吵的多了，物业上的张海波的妻子黄娜娜很厉害，我就见她跟别人因为上料吵架多了。 （18）被害人赵某2陈述，我准备装修金辉小区房子的时候，物业老板张海波媳妇黄娜娜主动找到我上的料，我说上料费太贵，黄娜娜说可以给我便宜几百块钱。黄娜娜说完价格我感觉贵，我说自己上料，黄娜娜说必须从物业上料，自己不能上料。后来我没办法才用物业的料。沙子和水泥钱给了王江两次大概1000多元，上料人工费和上料费给了黄娜娜，每方240元，上料费总共是4000多元。门岗全是物业的人，自己从外面买沙子和水泥，门岗的人就不让进，只能买张海波安排王江卖的沙子和水泥，我知道张海波说了算，门岗上班的保安看着业主不让自己上料，门岗的保安也都是张海波安排的并给他们发着工资。 （19）被害人张某2陈述，2014年3月份的时候，因为装修小区的人都是通过物业上的料，因为我看他们的料质量不好，我就自己买的料，当时给王江说了声，王江是管上料的，他让我去小区找物业的张海波，当时是在物业跟张海波谈的价钱，一开始要4000多，后来商量下来3800元，我就准备上料装修，在上料的过程中褚存去我的房间拿的钱。后来就有工人开始给我上料了。我刚开始装修的时候，就有人来找我了，说我的房子有抵押，没有说清楚不能装修，我就问王江，王江说没事你装修吧，我说我自己买料装修吧，王江说不行，必须通过他或者张海波，要不别想装修，我说我自己买料怎么不让上，王江说小区都是这样，就这样我才通过王江去找的张海波，张海波给我说的不交钱就别想进小区的门，就是进来电梯也不会让我使用。没有办法我才跟他们谈的钱开始装修的。 （20）被害人李某4陈述，我在金辉小区有两套房子，我2015年夏天的时候想装修其中一个房子，我问我们小区已经装修的人，他们都说在这个小区不能自己上料，必须通过物业，我就去物业找人问了上料的情况。当时物业西门岗的一个男保安跟我说，必须用他们的沙子和水泥，才能上料装修，要是不用他们物业的，门岗的保安都不让业主自己拉的水泥和沙子进小区，还必须用物业找的搬运工给业主上料，当时我就感觉明显多收我的钱，心里不愿意但是也没办法，最后他们给我要4000元左右，到2017年1月份的时候我装修另一套房子，物业保安说还得必须让物业给上料，他们给我要3000元，我让物业的人员给我开票，物业的人也不给我开。我就把钱给了物业的人员。 （21）被害人谢某陈述，2015年春天的时候我去金辉小区物业领房子钥匙的时候，物业的工作人员跟我说装修房子必须用他们的料，按照楼层的高低和面积收上料费，给我算了算让我交4000多元的上料钱，当时我心里不愿意但是也没办法，我找了熟人说了说，最后给我便宜的500元，他们给我要3700元左右，我后来准备按防盗窗，在小区西门岗的负责人王江对我说，这个小区必须用物业的防盗窗，我们小区的业主还集体去政府告状。 （22）被害人武某2陈述，2016年春天我自己买的沙子和水泥进小区准备自己装修，我拉着料到金辉小区西门的时候，物业的保安还有跟着张海波的一些年轻人，其中有个叫王江的，把我的车拦在大门外面不让我进，门岗的门杆也不给抬，他们说必须用物业老板张海波的沙子和水泥，不用物业张海波的料根本进不去小区的大门。我就和那个领头的王江发生争吵，后来金辉小区的物业工作人员还有几个保安，他们大概七八个人都把我围住，用语言威胁我，当时我见他们人多，我也害怕，最后张海波的妻子黄娜娜对着我说，在这个小区上料用的沙子和水泥必须用他们的，还必须用他们的工人上料，黄娜娜对我说即使我把沙子偷运到小区也不能用电梯往17楼送料。我实在没有办法，我又把我拉的沙子退回去了。只能回小区找黄娜娜说上料的事情，黄娜娜给我算了算，要我给她交6000多元的上料费，当时我感觉他们是漫天要价，我还找了几个熟人给张海波说情，最后张海波给我便宜了几百块钱，我后来就给了黄娜娜5500元的上料费。 （23）被害人张某3陈述，2015年6月份物业的张涛跟我说装修上料必须通过他们，要不自己买料进不来，进来了电梯也不让用。当时小区的就这个风气，不跟他们买料就进不来，自己不能上料，我记得当时给我装修的还是我自己家的嫂子，我嫂子就问张涛，我们自己装修，怎么就不能自己上料，张涛就说你可以试试，不买料你就进不来小区，电梯也不让使用，没有办法就只能从这里买料。后来没有办法我只能找张涛询问上料的事情，张涛给我算了一下需要3900元，不还价，不开票，我就开始让他们上料了，当时料进来的时候，王江先跟我要的钱，说料钱是他的，让我把料钱给王江，我就把钱给了王江，剩下的上料钱给了张涛。 （24）被害人郭某1的陈述，我在金辉小区装修房子时候，自己不能上料，门岗保安有人拦着，自己上料根本进不去小区，必须用小区物业上料。不是小区上料的车根本进都进不来。物业老板是张海波，还有王江，别的记不清楚了。张海波是物业老板，张海波还安排物业的门岗控制业主人员不能私自拉沙子和水泥进小区，只能用他们的沙子和水泥。王江负责卖水泥、沙子收钱，还有安装防盗窗。我当时装修上料时候物业王江给我收了5000元左右，包括水泥、沙子、人工费。 （25）被害人纪某陈述，2015年4月份的时候我想装修金辉小区房子，听好多人说自己不能上料，要想上料必须找物业，我就去物业打听，物业的工作人员说要水泥、沙子找他就行，如我自己上料门不让进去，电梯不能用，后来没办法就让物业的王江给我上料的，当时给我收取了5000元左右上料费，反正要比市场价要高。 （26）被害人刘某2陈述，我2016年夏天的时候想装修金辉小区房子，别人说这个小区不能自己上料，必须通过物业，我就去物业找人问了上料的情况。当时物业有一个矮个的30多岁的男子跟我说，必须用他们的沙子和水泥，才能上料装修，要是不用他们物业的，业主自己拉的水泥和沙子进不来小区，他们门岗都不让进，就是自己拉料进去也不会让用电梯，还得自己背上去。我实在没有办法，我就问那个矮个男的总共需要多少钱，那个矮个男子给我算了算，说我的房子需要给他们交2200元上料费。物业收上料费的人说话比较强硬，我也不敢跟他们说硬话，只能交上料费钱。 （27）被害人张某4陈述，2015年春天3、4月份的时候我开始装修的房子，去物业问了一下，当时张海波在，他说话挺硬，说小区装修的料必须从他这儿买，要是不买的话，小区的门进不来，就是进来了电梯也不让用，跟我说的价钱挺高的，我就让我媳妇去跟张海波说了，当时我媳妇是在小区售楼部上班，他们都认识，我媳妇去跟张海波说了，上料给我要了3000元左右，装修房子上料的钱交给张海波了。按照当时的市场价，我自己上的话最多1000元多点，算上工钱不超过2000元。以张海波为首的一伙人控制着上料，物业也管着门不让进，电梯不让用。 （28）被害人王某2陈述，我是在2015年7月装修的房子，当时小区不能自己上料，必须通过物业的上料，我就去物业找了张涛，在给他说了房间号和平方后，张涛给我算了下要了4500元。因为小区的上料让他们物业控制着，包括料都必须从通过物业买才能上，要不连小区的门都进不去，电梯也不让用。他说装修房子必须从他们这里买料，还必须用他们的人上，要不别想进小区，就是进来了电梯也不让使用，要是自己上，就试试，看能上来不。语气很强硬，我们都是老农民也不敢找事，也惹不起所以只能从他们那买料用人。 （29）被害人任某1陈述，2015年开春的时候，我家拿了钥匙准备装修金辉小区的房子，我听我的邻居说在这个小区装修上料必须通过物业张海波才能装修，否则不让使用电梯运料，在门口门岗的保安也不让自己往小区里面送。当时小区的业主都害怕他们物业的一伙人，不跟他们买料就进不来，自己不能上料，我记得当时给我装修的与我去小区的西门岗找到张海波的妻子，她给我算了一下需要4000多元，我就把钱给了张海波的妻子，物业没停几天他们的人就给我上沙子和水泥。我自己买料上料最多不超过1500元。因为我们小区没有其他的上料的，张海波他们垄断了，不用他们的料就不让进小区，不让用电梯，我没有办法只能给物业缴上料费。 （30）被害人靳某1陈述，2016年7月我在金辉小区装修的房子见到有邻居在装修房子，我就去问上料的那个人，后来才知道他叫王江，当时王江跟我说“你把钱给了我就行了，其他的事你就不用管了，你要是不通过我们，你自己买料也进不了小区，就是进来了电梯也不让你使用”，说话很硬气，我也是外地人人生地不熟的，想想算了，多一事不如少一事，后来就把钱给王江开始让他上料了。装修上料花了5500元。 （31）被害人张某5陈述，2015年9月份的时候我装修的房子，找来了装修的工人来看房子的时候，小区的物业的张涛、王江就跟着过来了，王江说“是要装修吗，咱这里有沙、水泥，需要了从这里买，你要是不从我们这里买，自己买料小区的门你进不来，就是进来了电梯也不让你们用”，说话很硬气，因为当时我也知道小区的门外就有沙跟水泥，不通过他们小区的门也进不来，不想找那个麻烦，所以当时就算了下价钱，把3800元钱给了张涛，后来王江就开始给我上料了。 （32）被害人林某陈述，我金辉小区房子装修时，自己不能上料，门岗有人拦着说想装修房子，自己不能上料，必须用小区物业的料，我当时上料找的张海波老婆黄娜娜。水泥、沙子物业按照楼层面积收的，楼层越高面积越大价格越贵。当时上料费用给了4000左右。 （33）被害人韩某陈述，我是在2015年7月装修的房子，张海波跟我说“必须用我的料，让我的人给你上料，要不你就别想进小区，电梯也不让用”，我跟张海波说“我们有自己顶账过来的水泥，不用你们的”。张海波跟我说“不用我的就不行，你用自己的试试”，当时把我的媳妇都吓到了，说话狠着呢，到现在媳妇一提张海波还咬牙切齿的。后来没有办法张海波给我算了下上料用3000元，买料2500元，当时我就在物业的门口把钱给了张海波，王江当时也在场。 （34）被害人白某陈述，我是在2016年10月装修的房子，是通过物业的王江上的料，分三次一共花了6070元。第一次的时候是王江给我算的要了5400元，第二次是料不够了我让孩子直接去找王江买的料用了200元，第三次是晚上装修料又不够了，我就去门岗找的一个看门的老头，我推了10车沙子给了老头70元，第二天的早上物业的那个人老头带着王江、王文增就来到家里找我，说我晚上拉沙了，调监控看到了，必须给400元，要是不给就给我停电、停水，后来我就又给了王江400元。 因为当时小区就是这个样子的，我领到钥匙的时候，我让朋友拉了100块砖进小区改水电用，小区的门岗就拦着不让进，不给开杆，说自己的上料不让进小区，后来他跟一个朋友打的电话才让进来，当时王江就找到我说“想装修房子必须从我这里买料，我给你上料，要不你就别想进小区，就是进来小区的电梯也给你停了，不让你用”。没有办法后来装修的时候才找的王江。小区的上料有他们物业控制着，被他们垄断了，包括料都必须从通过物业买才能上，要不连小区的门都进不去，电梯也不让用。 物业上是以张海波为首的一伙人，黄娜娜负责收钱的。王江负责给小区业主算上料钱，上料。王文增是跟着张海波的，在小区什么都干。 （35）被害人刘某3陈述，我的房子在2016年10月份装修的，门岗有一伙人年轻人拦着，自己上料车进不来，必须用小区物业的料才能装修房子。当时好多人给我说自己不能上料，上料必须找小区物业，于是我就去小区物业找了，我印象里接待我的是个30岁左右的年轻小伙子，说整个小区上料必须从他们这上，要不然就别装修，我没办法用的是小区物业的料。水泥、沙子还有上料费一共花了7000元。 （36）被害人任某2陈述，2015年大概5月份左右我装修房子，因为我知道小区上料必须通过物业，自己不能上，门岗有一群年轻人拦着，外来车辆根本进不来，于是我就去小区物业找了，接待我的是小区物业王江，问我需要什么料，我说沙子、水泥，瓷砖，王江算了算价钱说3400元左右，我问王江为什么这么贵，王江说都是这个价，我想了想不从物业上料房子不能装修，所以我把3400元给了王江。 （37）被害人杨某2陈述，当时我要装修房子，小区的很多人都在装修，小区的都知道上料必须通过物业的人，要不自己进不来，我还找人托关系跟张海波说了，张海波后来安排张涛跟着王江就来找我，张涛当时说“你自己上料就别想了，买料、上料必须从我们这里弄，要不你进不来小区的门，就是进来了电梯也不让你用，你想自己上料就看着办，不行就试试”，说话非常强硬。王江说“料必须从我这里买，外边买的不让进，不让用电梯”。没有办法我就让张涛给我算了一下，我和我哥哥共两套房子给我要了5500元的料钱和上料费，我在小区的物业把钱给了张涛，当时王江也在旁边，交了钱之后就给我上料了。 （38）被害人张某6陈述，2015年的5、6月份，我准备装修的时候，去门岗问了一下，门岗的老头跟我说，小区的上料有人管着，去找王江就行了，自己上料进不来。刚好在二楼的时候我见到了王江，我问王江是怎么上料的，王江跟我说“必须从我这里买，自己买料不让进小区，就是进来了也不让你用电梯”，当时说话很冲，我说在固城村有朋友跟你们的老板海波的关系都不错，王江说那也的从他们这里买料，就是在最后的时候给我算了下价钱，去了几百块，还是交了6000元才给上的料。收我钱的是王江，他的老板叫张海波，其他的人我都不认识。 （39）被害人于某陈述，2015年我买了房子之后，就包给了装修公司去外地工作了，装修公司的人给我打电话说进料不让进去，小区的物业管着门呢，需要从他们这里买料、上料，要不不让进小区，不让用电梯，我也知道当时小区就是这个情况，都被他们控制着我也知道，就与装修的说给吧，多出多少钱我给你。当时装修用了两次料一共给了物业上的人6000多元。我装修要是自己上料的话能省不少钱，但是也没办法，小区就这个情况，不从他们这里买料、上料就进不来小区，不让用电梯，也不能装修。 （40）被害人张某7陈述，2015年春天我需要装修房子，小区不让自己上料，王江就来找我说“你装修房子买料必须从我这里买，上料也必须我给你上，要不就不让进小区的门，电梯不让用，自己上料就给你停电、停水”。我说我自己也是卖水泥、沙的，我不用你们的。王江说不用不行，不用就不让装修，给我停电、停水，必须从她这里买，就这样没有办法我就给了王江5000元，这些钱是水泥、沙还有给我上料的工钱。我知道物业老板是张海波，还有他的妻子在物业，剩下有十几个年轻人看门的、上料的，但是都不记得长什么样子，现在就能认出收我钱的人叫王江。 （41）被害人朱某陈述，2015年4月份我想要装修房子，准备自己从老家找人帮忙上料，我就去物业问了一下，当时物业的王江、张涛、黄娜娜在里边，王江就跟我说“买料从我们这里买，门口水泥、沙都有，不用从外边买，上料我们上，外边人不让进”。我就说我从外边买好了，老家有人给我上料，王江说不行，必须从他们这儿买，还必须是他们的人给我上料，要不不让进门，电梯也不让用，说话非常横，当时我也知道小区都是通过他们上料的，再说不想找麻烦就从他们这里上料了。一开始王江给我算的2000多元，当天没有给钱，等到第二天的时候，一直不给上料，到晚上才给上的料，因为第二天张涛给我说需要加钱2000多不行，到晚上给了张涛3600元才给上的料。 我把钱给的张涛，黄娜娜也在旁边，张涛拿到钱之后转手就给了黄娜娜。 （42）被害人巩某陈述，2017年11月份我买了房子的，当时我想要装修房子，我就去金辉小区物业西门岗问了一下，王江就跟我说“买料从我们这里买，门口水泥、沙都有，不用从外边买，上料我们上，外边人不让进”。我就说我从外边买好了，老家有人给我上料，王江说“不行，必须从我们这买，还必须是我们的人给你上料，要不不让进门，电梯也不让用”，说话非常横，当时我也知道小区都是通过他们上料的，一开始王江给我算的2000多元上料费，还有1234元物业费。 （43）被害人薛某陈述，我是2015年春天装修的房子，当时小区的装修都必须通过物业才能上料，不能自己上，我就去物业问了一下，物业的工作人员跟我说，必须通过他们上料，要不不让进小区的门，不让用电梯，自己想上料是不可能的，后来没有办法只能给他交了1300元的上料费给上的料，料钱是多少我忘记了。不通过物业也没有办法，他们把小区的上料给垄断了，不让他们上，自己上不能进小区的门，就是进来也不让用电梯只能通过他们上料。 （44）被害人胡某3陈述，2016年5月份的时候我需要装修房子，我就去门岗问了一下，门岗的老头跟我说，小区上料必须从物业这里买和上料，不能自己上，让我去找的王江，当时在物业的西门岗找到王江，王江跟我说“上料必须从我这里买料，我给你上料，不能自己上，要不不让你进小区的门，不让用电梯。你要想自己上，你就试试”，说话语气非常强硬。我跟王江说“我给你1000元算了，我自己买料、上料，其他的事我自己弄”。王江说“不行，金辉小区的料都得从我们这里买，从我们这里上，要不你就别装修”。没有办法王江给我算了下需要4700元，经过商量后给我要了3500元。最后我听说物业的老板是海波的、他的妻子是我们街的，我就找海波的媳妇黄娜娜说情，让去点钱，王江说找谁也不行，找谁也不去钱，黄娜娜说“都给你去了那么多了，也不能去了，就这样吧”，我也就给了王江3500元，当时装修上料的时候我问上料的，给他们多少钱，上料的说物业的给他们一户是400元，每户都这样，我才知道上料的每户都是400元，王江他们白得3100元。 （45）被害人李某5陈述，2015年春天时候我房子装修，听邻居说装修自己不能上料，门岗有人拦着所有上料车进不来，电梯也用不了，自己买的料也用不上，必须用小区物业的料，不用就装修不了。张海波的侄子张涛一直追着问我装修不装修，我感觉张涛给我算的上料费太贵，我不想让张涛上料，我说现在没有钱，张涛就说在这个小区只有他们物业的能上料，我实在没办法等了几天我就去找物业的王江买的沙子和水泥。我自己买的地板砖全部放到楼下，准备用电梯往楼上运，张涛看见后，张涛带着几个年轻人就拦住我说，必须交电梯使用费也就是上料费，才可以往楼上运，我说没钱，张涛让我先上料。等了三四天，张涛带着人天天到我家要求我交上料费，后来我问了问我们小区的其他住户，也都交上料费了，我就把4000元左右给了张涛。 （46）被害人邹某陈述，我在金辉小区的房子是2015年3月份时候装修的，我去隔壁邻居打听装修情况，邻居说装修自己不能拉着沙子和水泥进小区的大门，门岗人有拦着所有上料车进不来，电梯也用不了，自己买的料也用不上，必须用小区物业的料。海波的是物业的老板，手下有好几个年轻男子，在小区管上料的事情，物业的人让我们装修的住户必须交电梯使用费也就是上料费，才可以往楼上运，我因为着急装修房子，我就去小区的西门岗找物业的一个男子，他给我的房子算了算使用的沙子、水泥，还有楼层的的高低，给我说必须交3800元上料费，才可以装修，我就把3800元钱给了那个在物业上班的男子，他还在西门岗卖沙子和水泥。我只知道物业负责的人是海波的，物业的人有卖沙子和水泥，还有几个年轻人收上料费，阻拦没有缴上料费的人用电梯上料。 3、证人证言 （1）证人郭某2陈述，我原来是金辉小区的物业经理。2015年3月份，张海波找到我到金辉小区做保安队长并负责招保安，我就找了十二个保安负责门岗。张海波当时给我们开会让我们把门岗看好，凡是业主自己上料的门岗一律不准起杆，业主装修上料必须用张海波他们的料才让起杆进小区。张海波当时安排他侄子张涛在小区负责给业主谈上料多少钱，徐苹果、二炮、老增配合张涛在那上料，后来不知道什么原因张海波就不让张涛、徐苹果和二炮、老增负责上料了，离开了小区，老增就到了我手下干保安看门岗的活儿。张海波就把上料的活儿让在我手下当门岗的王江负责了。 张海波安排他们在上料期间，不让业主私自进料到小区，并且收取高额的上料费用。张涛负责给业主谈，徐苹果、二炮、老增三人就跟张涛助威吓唬业主，业主看了人多不好惹，强行也弄不过，所以没办法无奈出高价上料。我在那干大概四年，一开始让我当保安队长，后来徐苹果不做保安经理以后又让我干物业经理，负责小区物业的全面工作。2018年8月份我才不在那儿干了。张海波成立物业公司以后王江就在那看门岗，张涛他们走了以后张海波就让王江负责小区上料。 张海波他们在小区上料主要是1号和7号楼的住户多，其他低层也都是他们上的料。张涛、徐苹果和二炮在时料钱和上料工钱都是交给黄娜娜，一般一户都是四五千块钱，王江负责上料时张海波让王江自己卖沙子、水泥，王江让业主必须买他的沙子和水泥，然后他再把上料的费用给业主谈好，把钱收了交给黄娜娜，一般每户都是四五千块。收费标准是张海波定的，张涛和王江他们也就是能当去三百元的权，想再多去点上料钱必须找张海波让张海波发话。他们这收费比自己上料贵多了，我的朋友想少拿个钱，我给张海波说，他才给我去五百元钱。 又证实，当时在金辉小区参与上料的有张海波、郭金平、黄娜娜、张涛、徐平国、吕跑跑、王文增、王江，还有褚存、志华、二蛋。张海波、郭金平是老板全管，黄娜娜是张海波的老婆管着收来的上料钱，控制着电梯，不答应他们收取上料费的户主就不让用电梯。有时她也给业主谈上料费用。张涛主要是负责和业主谈上料费用和收钱。徐平国、吕跑跑、王文增、褚存、志华、二蛋他们几个人平时在门岗看着不让业主自己拉料往小区进，张涛去跟业主谈时有不答应的业主，徐平国他们几个就相当于打手协助张涛吓唬业主，让业主一看不叫他们上料就不行。后来徐平国、吕跑跑、王文增、褚存、志华、二蛋、张涛都不在小区干了。就由王江自己把上料这块负责起来了，都是王江给业主谈和收钱。王江负责上料时，张海波让王江自己卖沙子水泥，王江让业主必须买他的沙子和水泥，然后他再把上料的费用给业主谈好，收来的上料费最后都给黄娜娜了。 当时张海波和郭金平让我过去后，又让我招了十二名保安。我们只负责两个门口的轮流看好门岗。徐平国、吕跑跑、王文增、褚存、志华、二蛋、张涛、王江他们平时也是在门岗，但是他们在那主要是看着有没有私自上料的业主。如果有了就不让进。有态度不好的业主他们就上去吓唬业主，给业主压力。 从2015年3月份到2018年一直是张海波负责在金辉小区上料。主要是1号和7号楼。这两号楼有电梯，住的户多，他们控制着电梯，不叫他们上料就不让用电梯。其他低层也都是他们上的料。他们在上料期间有的业主和他们吵过，但是一般吵的时候徐平国、吕跑跑、王文增、褚存、志华、二蛋就围上去了，一般业主也不敢给他们打，不在他们那交钱也上不了料无法装修，都是最后没办法只能出高价的钱上料。住户都反映他们要钱多，明显比自己上料价格高，因为张海波安排徐平国、吕跑跑、王文增、褚存、志华、二蛋、张涛、王江他们跟业主谈钱，这些人也相当于张海波的打手，并且电梯也是他们控制着，装修房子了还在那居住，所以都是敢怒不敢言。 （2）证人郭某3证实，2015年3月份到2016年3月我是郭某2叫我去磁县金辉小区刚门岗保安工作，当时物业老板是张海波，张海波安排马某2前期当物业经理，后来换成苹果当物业经理了，当时我和郭某4跟着队长郭某2负责小区的门岗保安工作，上料的事情张海波安排张涛、苹果、老增、二炮等人负责在金辉小区上料，再往后来我记得王江也来物业当保安，张海波安排王江也管过一段上料的事，张海波的老婆黄娜娜在金辉小区管理电梯。上料的事情这些人都听张海波的，张海波不在的时候，都听黄娜娜的。在金辉小区上料有专门的管事的前期是张涛，后期是王江，具体怎么收费我不清楚。张涛和王江都听张海波黄娜娜的安排，张海波安排的人收取的上料费肯定比业主自己上料价格高。 （3）证人郭某4证实，2015年3月份到2016年3月我经郭某2介绍磁县金辉小区刚门岗保安工作。当时物业老板是张海波，张海波安排马某2前期当物业经理，后来换成苹果当物业经理了，上料的事情张海波安排张涛、苹果、老增、二炮等人负责在金辉小区上料，后来我记得张海波安排王江也管过一段上料的事，张海波的老婆黄娜娜在金辉小区管理电梯。上料的事情这些人都听张海波的，张海波不在的时候，都听黄娜娜的。 （4）证人马某2证实，2015年4、5月份的时候，张海波跟我说，他和郭金平又把磁县金辉小区的物业接管，让我安排一下金辉小区的财务、门岗、保洁等用人的情况和大概财务开支。在磁县金辉小区张海波和郭金平是老板，我去金辉小区当经理之前，张海波和郭金平就已经安排徐平国、吕跑跑、褚存、王文增、二蛋、志华、张涛、王江等人在金辉小区物业上班，张海波说金辉物业保安的人已经定了都是他的自己人，我只管负责怎么安排倒班情况，我在金辉小区干了两三个月，后来我就到友谊苑小区管物业了。徐平国、吕跑跑、褚存、王文增、二蛋、志华、张涛、王江在物业当保安期间在金辉小区上料，我知道的是张海波和郭金平是幕后老板，刚开始的时候张涛、徐平国、吕跑跑，褚存、王文增、二蛋、志华等人在门岗看门上料。我记得王江在金辉小区西门弄了一辆铲车，向小区的业主卖沙子和水泥，张海波妻子黄娜娜后来也去金辉小区物业看看。在金辉小区张海波和郭金平说了算，小区里有什么事情，张涛、徐平国、吕跑跑、褚存、王文增、二蛋、志华、王江等人都听张海波和郭金平的安排去捧人场。 4、同案人的供述 （1）张海波供述，2015年5月份，我刚接手金辉小区物业以后，王江找到我让我给他找个活儿干，我说我妻子黄娜娜在金辉小区管着电梯上料的事情，我让王江去金辉小区的西门岗坐着看门，给小区的业主需要上料装修的提供沙子和水泥从中挣个钱。我给王江说让他在门岗看着，有小区业主自己装修上料的，我让王江不给抬西门岗大门的栏杆，让小区业主拉沙子和水泥的车进不来。只有用王江的水泥和沙子，或者是提前跟我和我妻子黄娜娜说好上料的钱，并把钱交了的，才能让拉沙子和水泥的车从西门岗进去。因我妻子黄娜娜在小区里面管着电梯，有小区的业主需要装修上料，必须得经过我妻子黄娜娜同意后，才能使用电梯往上运水泥和沙子，我妻子就跟需要装修的业主索要上料费用，我妻子黄娜娜有时候自己找搬运工给业主上料，有的时候我妻子黄娜娜让王江找搬运工给业主上料，然后谁找的搬运工人谁给搬运工开工资，除去工资和料钱，剩下的钱我妻子黄娜娜就收下。王江收的业主上料钱，除了给搬运工工资，再把用他的沙子和水泥钱扣了以外，还有剩下的钱全部交给我妻子黄娜娜。上料费是黄娜娜定的。一般工人看这个活儿多少工钱以后，我和黄娜娜再加五百元就是让业主出的上料的价格。收取的上料费，是按照楼层的高低和住房的面积算的，有时候黄娜娜算上料钱，有时候是王江算的上料钱。有一千元的，也有两三千元的，具体钱数我不清楚。 王江卖的沙子是一方六十元，水泥一吨一百六十元，具体他盈利多少钱我不清楚，上料费平均一千五百元左右，除去给工人的一千元左右，我和黄娜娜盈利每户五百元左右，大概总共盈利三万多元。 我刚接手金辉小区物业时，徐苹果给我在小区当过一段经理，当时还没电梯，我就买了一个拔玉米机往楼上上料，我安排徐苹果、二炮、张涛、胖孩他们四人在负责盯着上料，沙子由业主自己进，到时候我给他们四个人分个钱，后来王江来了，我让王江上料挣钱，徐苹果、二炮、张涛、胖孩四人对我不满意就一起走了。 张海波（2018年12月28日）亲笔书写的金辉小区上料经过：2015年5月份我接了金辉小区物业，当时王江让我给他找活挣个钱，当时我说我媳妇黄娜娜在小区管着电梯上料呢，我给王江说让他去小区门岗坐着看门把住小区上沙子和水泥的活儿，给他了料钱挣了是王江的，我给王江安排如果有业主自己上料就不让抬门岗大门的栏杆，只有买王江的水泥和沙子才能进小区，另外我安排黄娜娜在小区看着有私自上料的业主如果发现了就不让业主用电梯，必须给我们交了上料费黄娜娜才让用电梯。一般由黄娜娜安排给业主上料，他们一看活给要多少钱后我们再加五百元加起来就是我们收的上料钱，有时候王江在门岗拦住自己上料的业主谈价钱都给黄娜娜交了，我们在那上料的钱他都自己扣了剩下收的上料钱都给黄娜娜交了。我们在那上料的时候大概上了有五六十户，除了该上料工人的钱，我、黄娜娜在上料上挣了大概三万元，事情就是这个经过。 （2）郭金平供述，2015年4、5月份，我和张海波合伙接手磁县金辉小区物业公司，我和张海波让徐平国、吕跑跑、王文增、褚存、志华来金辉小区物业上班，张海波又找的他的亲侄子张涛、张海波妻子黄娜娜和黄娜娜嫂子王燕来物业上班，小区里面陆续有人开始装修后，我和张海波就商量着控制小区的装修上料的活儿，张海波安排张涛、徐平国、吕跑跑负责小区住户的装修上料，王文增负责门岗把门，张涛、徐平国和吕跑跑负责小区内往楼上上料，有人要装修上料的话就的找张涛、徐平国和吕跑跑，他们负责收取上料费用，谁要是想上料用人或者用电梯，都得找张涛、徐平国和吕跑跑，后来张海波叫他的朋友王江到金辉小区西门口卖沙子上料，张海波在金辉小区待着管理上料的事，我平常去的也不是太多，就知道他们上料收来的钱都交给张海波妻子黄娜娜，张海波在金辉小区上料挣得钱也不跟我对账，在2015年快过年的时候，张海波分给我3万元，说其他的钱还需要工人开工资。张涛、徐平国、吕跑跑、王文增这些人是张海波给他们开的工资，他们每个人每月2000块钱，王江也是2000块钱。 2016年的时候我去找张海波说分点钱花，张海波说等到年底了再说，直到2017年春天，我因为职务侵占被刑事拘留后送到磁县看守所住了一个月，我刚出来，张海波直接跟我说，你不要来这个金辉小区了，这个物业以后跟你没什么关系了，我和张海波因为职务侵占的事情闹了矛盾，张海波就没有再给过我钱。 金辉小区装修上料具体操作那是张海波一直在管着，开始安排人的事情我在，人员人工是张海波安排的，具体开始上料之后没什么事我也不在物业上待着，其他朋友、亲戚知道我在金辉小区物业上，也知道我跟张海波的关系，就会找我说上料去钱的事，去多少钱我也跟张海波商量。 当时参与金辉小区上料，我和张海波是股东老板，张涛、徐平国、吕跑跑前期在那负责上料，张海波妻子黄娜娜管钱，后来王江负责卖沙，在徐平国和吕跑跑因出现点矛盾走之后，王江开始负责小区上料的事。 郭金平（2019年4月26日）亲笔书写的检查：其内容与郭金平在公安机关供述一致。 （2019年8月21日在检察阶段）供述，金辉小区具体上料的事是张海波安排张涛、徐平国、吕跑跑他们三人负责上料，王文增在门岗把门，张海波妻子黄娜娜负责收钱，后来王江负责门岗、卖沙上料。因为经常与张海波在一起，张海波口头说以后金辉小区事情给我个钱，最后没有给。张海波在金辉小区上料具体能得多少钱我不清楚，他不让我看他的账，上料挣的钱是黄娜娜管着。 （3）徐平国供述，在2014年的时候，张海波和郭金平包了金辉小区的物业，张海波让我在那里当物业副经理，负责物业的全面工作，还有就是看着不让业主自己上装修用的料，如果要上料必须通过物业。当时二炮、候志华、徐江平、褚存、李保良、申飞飞、松蛋、王文增、张海波、郭金平都在。具体给业主谈上料价钱是张海波、郭金平、张海波妻子黄娜、张海波的侄子张涛，还有王江，他们几个人谁在小区的话就会跟业主谈上料的价钱。如果业主要是自己上料，就不让业主自己拉料的车进小区，就算是业主自己拉进去料了也不让业主用电梯，拦住业主之后让业主找张海波、郭金平、黄娜、张涛或者王江谈上料的价格，反正是不能自己上料。 有业主因为上料的事吵吵过，业主知道有人看着大门，一般情况下业主看到自己拉的料进不去大门，就算进去大门也不让他们使电梯，业主也就不自己买料上料了。一般发生争吵之后，门岗都会通知我到现场处理这个事，我到场后跟业主说不能自己上料，实在说不了业主了我就会通知张海波和郭金平过来处理，最后处理的结果还是业主不能用自己的料，只能通过王江买料上料。我只知道王江跟张海波是朋友关系，王江也是靠的张海波在金辉小区上料的。 张海波给我说了在门岗拦着不让业主上料之后，我给二炮、候志华、褚存他们说让他们在金辉小区门岗拦着业主不让业主自己上料。二炮、候志华、褚存他们三个人都是安康易居和金辉小区两头跑，他们三个人在金辉小区门岗除了干物业的活，还有就是也在门岗看着不让业主自己上料，徐江平去金辉小区少，他主要还是在安康易居给我们做饭。在金辉小区除了给我开工资2000元，其他人跟着我的人不开工资，还是领着安康易居的一份工资2000块钱。 我在磁县金辉小区干了大概有两三个月的时间，因为我的朋友在金辉小区大门口贴了个卖家具的广告，张海波和郭金平两人就不愿意了，他们两个人总觉得是我得了钱，我一气之下就不干了，跟着我的二炮、候志华、褚存、徐江平也都不干了。 （4）王文增供述，2015年前后张海波让我去磁县金辉小区物业公司上班，工作是保安，后小区的业主开始装修多了，张海波就安排上料了，当时王江在小区西门口弄了一个牌子，写着手机号，拉来了沙子、水泥是王江临时打电话送的，住户上料用的沙子、水泥必须从王江这里买，除非张海波发话。刚开始的时候张海波安排的苹果和二炮以及张海波的侄子负责料进到小区之后联系工人给业主上到楼上，他们三个人负责在小区里拦着业主不让自己上料，如果发现有业主自己上料的话，他们就拦着业主不让用电梯，大门外面王江卡着，不用王江的料不让进小区。刚开始苹果、二炮和海波侄子在这里的时候，料钱给王江，其他的交给张海波，后来苹果、二炮、海波侄子因为和海波发生了矛盾就都不干了，之后小区上料的事情就是海波媳妇接手了，找工人上料都是她负责的，还是用的王江的料，王江负责按张海波定的价格跟业主谈，想去钱的话需要海波发话，谈好之后业主把钱交给王江，然后王江跟海波媳妇联系，海波媳妇联系工人上料，王江收的钱扣除他的料钱、上料工人工资，剩下的交给会计，会计是海波亲戚。直到2017年10月份的时候我去了新政热力公司。 我一般在门岗上，我在班的时候要是有业主往小区进料的话王江不发话我不给业主开杆，让业主给王江联系，王江同意了才让进，要是看到业主把料进到小区楼下的话，我跟业主说不让用电梯。金辉小区上料期间和业主发生过争吵，我收过业主的上料费用但很少，都是海波、王江还有专门负责上料的在场，海波同意了才让业主把钱给我，我再转交给海波或者会计的，经我手最多的有3000来块钱。金辉小区有的业主见自己上料根本进不去，怕找麻烦，就主动通过关系找海波说情上料，还有的是到小区硬要上料，但是海波安排我们拦着，进不去，最后还是要通过海波上料。 又供述，张海波和王江说业主必须用王江的沙子和水泥，我在门岗值班的时候，有人需要上料，我让业主打王江的电话，否则我们就阻拦小区的业主自己拉着沙子和水泥出入门岗。我不在门岗的时候，王江和张海波会安排一下值班门岗的保安阻拦业主自己拉水泥和沙子进金辉小区的门口。没有打过架，但是发生过争执，上料的人员和业主发生过争执，张海波就吩咐过我们保安，如果业主不交上料费和我们发生争执，让我们门岗的保安过去围个人场，我们人多势众吓唬一下业主。 2014年4月份，有一次有个拉料车主非要进小区上料，张海波安排我、徐平国、李保良、徐江平、吕跑跑、褚存、候志华到小区的门口拦着不让拉料的车进去，我们就和车主发生争执，并相互拉扯，我们还把那辆拉料的车推出去，张海波到门岗对我们说把他们打出去，我们从门岗都拿着洋镐把子上前吓唬车主。张海波给那个送料的男子说以后再往这上料，见一次打一次。 再供述，当时张海波和郭金平是股东，我、志华、褚存、二蛋在门岗、张涛和吕跑跑前期在金辉小区负责给业主谈上料，收钱。徐平国负责全面，哪里有事他就领着我们去哪儿。后期就是张海波安排王江在那负责上料，黄娜娜负责收上料钱。张海波安排我们在那儿负责看着有自己上料业主的不让进小区，有找事儿的业主就去维持一下，一般都是张涛或者后期的王江给他们业主谈，必须用张海波或王江的料，必须叫他们上料，否则不让用电梯。上的料以及上料费用都是张海波定的，张海波都把金辉小区上料已经控制了，价格都是他说了算，一般都是高于市场价格。 王文增（2019年4月26）亲笔材料：其内容与在侦查机关供述基本一致。 （5）吕跑跑供述，2015年2月初，因为我以前在磁县安康易居小区跟着张海波干过，张海波把金辉小区的物业给接了后，张海波就让我到金辉小区物业上班，每月工资2000元，物业老板是张海波和郭金平。我上班以后刚开始在金辉小区西门岗当保安，到2月底张海波和郭金平让我和张涛负责电梯上料（水泥、沙、瓷砖）的事，物业马某2正经理，徐苹果副经理，负责全面工作，老增大名王文增（郭金平让老增去那上班的）负责门岗工作，我和张涛负责看管电梯并安排工人把水泥、沙和瓷砖上到住户家里收取上料费用，过了一段时间王江在门岗上班，我和张涛在小区上料价钱每层价钱不一样，主要是张涛负责给业主谈钱，他不在时有时我也给业主谈价格收钱，经我手收过十几次上料钱，上料的钱数是500元至1700元（不包括原料钱）不等。我和张涛登记每天哪个住户上料情况，平均一天上几户，每天给张海波、郭金平汇报，在上料过程中，金辉小区装修的住户不愿意让我们上料的，还非要用电梯上料，我和张涛不让他们用电梯，我们就联系物业上的电工把电梯停掉。我们收的上料钱一开始给张海波和郭金平，我在那干了四五个月后，因为我快要结婚了，张海波就安排他的妻子黄娜娜到小区负责管理电梯上料的活儿，黄娜娜自己拿着电梯钥匙，直接收取住户上料费用，黄娜娜去之后，我就不在金辉小区干了。我们管理电梯上料期间，住户认为上料价钱高了，我们就让住户必须给老板张海波或郭金平协商，我和张涛等到郭金平、张海波电话以后，才能去个钱。在去钱上我们不当家。后来张海波让王江在金辉小区西门口卖沙子、水泥，小区的住户要装修上料的话必须得在王江的地方买水泥、沙子。2015年5月份，徐苹果就不在金辉小区干了，具体是什么原因不干了，我也没有问过徐苹果。 在金辉小区上料期间，一般都是住户到金辉小区的门岗，问问装修需要怎么上料以及上料的价钱，我就和张涛先给业主算算，因为张海波和郭金平在开物业会的时候，就已经把上料费按照不同楼层和不同面积定好的，我们就问问业主的楼层和面积就大概知道多少钱，业主向我和张涛交钱后，就开始安排沙子和水泥，并找好工人给业主上料；如果住户嫌上料费用贵了想去钱，就让他们找张海波和郭金平说，等张海波和郭金平回话后我们再安排上料。张海波和郭金平在开物业会的时候说过，让我们物业采用不让进门、不让用电梯的方式阻拦业主自己上料。住户自己拉的料，张海波安排门岗的人不让住户自己拉的料进入小区，不开小区门。 在上料过程中，如果有业主不用王江的沙子和水泥，或者想自己用电梯上料不想拿钱和住户发生争吵情况下，我和张涛、王江我们就给老板郭金平、张海波汇报，老板张海波、郭金平就会安排苹果、老增让他们过来协助我们撑场面，我们一伙人都围着业主给业主谈，业主一看我们人多了态度强硬了，他们也就用王江的料并出钱给我们用电梯上料了。还有物业费不交者，采取停电，停水，来给住户索要物业费。 经过我上料的业主大概有四十多户，上料费用经过我手的不多，差不多有十几户的业主是把费用给我的，当天都交给物业老板张海波和郭金平了。 在金辉小区上料老板张海波和郭金平给我开了大概一万元的工资。 又供述，我、徐平国、老增、褚存、志华、二蛋跟着张海波和郭金平到了金辉小区。当时徐平国负责全面，哪里有事他就领着人过去，我和张海波侄子张涛负责给业主谈上料价格以及负责安排人上料。褚存、志华、二蛋、王文增他们在门岗，张海波安排他们在门岗盯着有自己上料的业主不让他们进小区，如果有人给张涛吵吵什么的，他们就过去帮着助威，意思人多势重，不能自己拉料进小区。后来我不在那干了以后，黄娜娜在那收上料费，王江卖沙子水泥以及给业主谈上料的钱。 当时价格都是张海波和郭金平他们定的，当时小区上料都已经被垄断了，不答应就不让用电梯。价格肯定高于市场价格。张海波当时告诉我们叫我们要多少钱我们就给业主要多少钱。 （6）王江供述，2015年过完年后，我去找磁县金辉小区的物业经理（老板）张海波给我找个工作，张海波就让我去金辉小区的门岗上班，每月给我开2000元，刚开始我只负责门岗物业的工作，后来张海波让我负责金辉小区上料的事，主要就是小区的业主需要装修所用的沙子和水泥，上料的活儿必须通过我们物业公司。沙子和水泥让我负责，挣的钱归我，剩下的钱必须交到物业公司。我是从2015年天开始暖和的时候，我才开始负责收钱上料，当时张海波的妻子黄娜娜在金辉小区负责看着电梯，小区的住户如果自己拉的沙子和水泥，我和门岗的几个人不给他们开门，或者是黄娜娜不让住户用电梯，这样小区的住户就必须经过我们物业公司的同意，使用我们的水泥和沙子，上料的活儿让我们做，住户才能上料装修，沙子和水泥是我自己进的，放在小区的西门门口，我以每方沙子50元至60元卖给住户，水泥是每吨200多元卖给住户。 上料的费用都是物业的张海波定的，收钱是有张海波的妻子黄娜娜或者我代收的，我替收的钱每天都给了黄娜娜，具体收钱的费用是按照楼层的高低算的，每三层或者五层一个价格，有两千的，有三千的或者四千元。还有些是熟人找的也会便宜点。 我在门口看着不让业主自己进小区上料，小区住户自己不能上料装修，就去物业公司找我，或者给我打电话，我就让他们到小区的西门的门岗找我面谈，张海波也让我给户主谈上料收费的事情，我一般把户主所需花费的费用分成两部分，一部分是用我的沙子和水泥的钱，大概都是一千元左右，另一部分就是上料的钱，有两三千元的，也有三四千元的。 经过我上料的业主大概有七八十户，上料费用经过我手的不多，差不多有一半的业主是把费用给我的，然后我把我的水泥、沙子钱扣出来，把人工费结了之后，剩下的都交给物业老板张海波媳妇黄娜娜。我在金辉小区上料一共挣了一万多元水泥和沙钱。 又供述，刚开始我在金辉小区物业门岗看门，每个月给我开2000工资，上班后我见有人拉沙和水泥，我就给张海波说让我顺便在金辉小区门口卖点沙和水泥，张海波同意了，之后我就进了沙和水泥，把家里一个铲车放在西门口，顺便卖卖，我还做了个广告牌，后来天暖和了之后，小区有人开始装修房子需要上料了，物业老板张海波给我说“你在这看着点，负责上料这个活儿，有人上料的话你给他们算算多少钱，算好之后给黄娜联系”，并且说每个月还给我开2000元工资，不用再在门岗值夜班了，用我的沙和水泥挣的钱是我的，张海波让我负责给业主算算用多少料，不同楼层需要收多少钱上料费用，一共需要收多少钱，并把料准备好，然后给黄娜娜联系，黄娜娜安排工人上料。楼层不一样的话价格不一样，楼层越高的话每上一方沙子，一袋水泥的价格越高，除了用沙子和水泥的料钱外再加1000多元到3000多元不等。 张海波安排负责上料的事情之后，我就给门岗保安说外边来的送料的车别给他们起杆。业主多数都是用我的料，有个别户自己拉的料进了小区的话，我就去跟业主说不能用电梯上料，一般都是业主去我那里问怎么上料，我就跟他们说用我的料多少钱，另外跟他们说小区有专门上料的，自己上料的话不能用电梯，自己往楼上背料，他们就明白必须通过这个小区黄娜娜或者我才能上料。 王江（2018年12月29日）亲笔书写的金辉小区上料经过：2015年3月份至2016年我去找张海波让他给我在物业安排个活，先被安排门岗开门，后被张海波安排去给黄娜娜帮助上料守在西门口，不让外来车辆进来。上料需要多少钱让我给他算算多少钱，一般水泥、沙钱我自己收清，上料费按楼层料的多少由我按张海波定的价算多少钱（1000元到3000元不等）。上料期间，水泥、沙挣壹万多元左右（不包含铲车油钱）其它上料费一般由黄娜娜收，有时我收了以后转交给她。 （2019年4月17日在检察阶段）供述，金辉小区上料的费用是张海波和黄娜娜定的，收钱是黄娜娜或者我代收后每天都给了黄娜娜，具体收钱的费用是按照楼层高低算的，每三层或者五层一个价格，有两千元的、有三四千元的，有熟人找的也会便宜点。有业主问价格，我就给业主说说价格，价格是张海波开会给我们说的。至于业主自己拉着料进门后，黄娜娜负责控制电梯的使用，需要通过黄娜娜找搬运工给业主上料。记得张海波说过业主上料了及时通知黄娜娜。黄娜娜有时候因业主自己上料与业主发生争吵。我代收过六七户上料钱，买我水泥、沙的差不多有七八十户，2016年底我就不干了。 5、被告人褚存供述，2015年初安康易居小区工地又停工了。张海波和郭金平就把金辉小区物业接了，我们这些人就跟着张海波他们一起到了金辉小区上班，让我在门岗上班，具体是让我在门岗看着不让小区的业主自己上料，有自己上料的车就把他们拦住不让进小区，必须张海波发话了才叫他们进。在金辉小区参与控制上料的有张海波、郭金平他们是老板，接这个物业就是想控制小区的上料水泥、沙、石子，都是通过他们谈的价钱，黄娜娜是张海波的妻子，她和张涛、二炮他们负责控制电梯，不用他们的工人上料就不让用电梯，他们负责跟业主谈上料钱和收钱。我、二蛋、志华、王江、老增负责的门岗不让业主自己拉料进小区。徐平国是经理，哪里有人找事了他就招呼我们门岗这几个人一块去。我们这边一去好几个人，人多吓唬住了。也没人敢给找事了。我在金辉小区干了四个月左右。我、志华、二蛋基本上干的时间差不多都是前后走的，苹果、二炮走的稍晚几个月。开工资是张海波和郭金平把钱给了徐平国，徐平国再给我们开工资，每月两千元。 6、辨认、指认、勘验笔录及照片 （1）郭金平辨认（参与在金辉小区垄断上料、收取高额上料费用）褚存、候春强（候志华）、黄娜娜、李保良、吕跑跑、王江（负责供料）、王文增、徐平国、张海波（老板）、张涛笔录及照片。 （2）徐平国辨认（参与在金辉小区垄断上料、收取高额上料费用）褚存、郭金平（老板)、黄娜娜、李保良、吕跑跑、王江（负责供料）、王文增、徐江平、张海波（老板）、张涛笔录及照片。 （3）马某2辨认参与在金辉小区上班，收取高额上料费用的徐平国、张涛、张海波、徐江平、王文增、王江、吕跑跑、黄娜娜、郭金平、褚存、候春强的笔录及照片。 （4）韩某辨认参与在金辉小区垄断上料，收取高额上料费用的张海波（老板）、张涛、黄娜娜、王江、王文增、褚存的笔录及照片。 （5）金辉小区现场勘验检查笔录、现场平面图及照片。 上列证据，本院予以确认。 （二）敲诈勒索事实 1、2012年8、9月份，安康易居9、10、11号楼承建商杨某1在施工时，王文增（已判）向杨某1提出该小区占其村里的地，要向工地上料。2012年10月23日，王文增与安康易居杨某1签订《安康易居供料合同》，王文增又私自在合同上手写添加商品灰的内容，未按照协议实际履行，后工地因故停工。2014年4月份，王文增与张海波、郭金平（均已判）商议后，以王文增与杨某1有协议，抽商品灰每平方5元为借口，向被害人杨某1提出抽上料钱，并指使徐平国（已判）、吕跑跑（已判）、王文增、被告人褚存等人到建筑工地堵截杨某1建筑工地的车辆，不让正常施工。 2014年4月的一天，徐平国、王文增、吕跑跑、李保良（另案）、被告人褚存、侯春强（另案）等人在该工地门口，将杨某1的黑色别克车拦下，张海波、郭金平到场后向杨某1再次提出抽上料钱，不答应就不让杨某1走，后杨某1找来开发商熊某从中说情，以熊某借给杨某1钱为条件，使被害人杨某1被迫答应给张海波、郭金平、王文增抽上料钱的要求，被张海波、郭金平等人敲诈7万余元，后将款分掉。 2、2014年5、6月份，张海波、郭金平、王文增等人到安康易居12号楼工地，向承建商徐贵海提出向建筑工地上料，徐贵海让其垫资方可上料。后又向徐贵海提出按建筑每平方米50元（共计7000平方米）抽取提成。被徐贵海拒绝后，张海波以如不答应谁也干不成相威胁。随后张海波、郭金平指使徐平国、吕跑跑、王文增、李保良、被告人褚存、徐江平、侯春强等人先后到12号楼建筑工地堵上料车、滋事，并殴打运输建筑材料的冯兴旺。后因工地停工，张海波、郭金平等人敲诈未能得逞。 3、2014年4月至2015年初，张海波、郭金平在没有经过安康易居广场开发商熊某同意的情况下，插手安康易居2号楼项目建设，向当时承建商王某3提出结算工程款，后用熊某筹资款让王某3离开。并向熊某介绍刘宏超承接安康易居广场2号楼的建筑工程。2014年4月22日，熊某与刘宏超就磁县安康易居广场2号楼工程双方签订建筑施工承包协议书后，张海波、郭金平向被害人熊某提出以介绍承建商为由，要按建筑每平方米抽50元（共计9000平方米）索要好处费。被熊某拒绝后，张海波、郭金平遂指使徐平国、吕跑跑、王文增、李保良、被告人褚存、徐江平、侯春强等人多次到磁县安康易居工地以及去售楼部，采取堵门、滞留等不同方式进行滋扰，向熊某要钱，使熊某被迫答应张海波、郭金平等人的要求，2014年6月15日熊某给郭金平使用的其妻子刘丽娟账户上转款25万元。被张海波、郭金平等人敲诈25万元，后将款分掉。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 书证 （1）安康易居供料合同载明，甲方：杨某1乙方：王文增，为了保证安康易居项目工程施工的顺利进行，将施工中的供料问题达成如下协议：施工中所用的沙、石子、砖由乙方提供，价格因特殊情况需要变动的，由双方共同协商确定。沙71元、石子59元、砖310元、商品灰每立方5元。进料资金由乙方垫付，供货累计达到10万元开始付款，三日内将货款付与乙方指定账户。签订时间2012年10月23日。 （2）建筑施工承包协议书载明，发包人熊某，承包人刘宏超就磁县安康易居广场约定磁县安康易居广场2号楼工程，合同工期150天，承包范围：施工图纸范围内的土建、水、暖、电安装。施工当中如出现涉及变更或图纸以外的工程量，据实以河北省2012定额计算工。承包价格为850元／㎡。工程支付：乙方垫资到主体封顶后，甲方7日内支付给乙方工程总造价的60％，内墙抹灰完工甲方再支付总造价的20％，外墙抹灰及门窗安装完工后甲方再支付给乙方总造价10％，剩余工程款待工程验收合格后再付给乙方总造价的7％，剩余的3％作为质保金，一年内不出现质量问题，一次性全部付给乙方。签订时间2014年4月22日。 （3）欠条、收据（熊某提交公安机关）载明： ａ今欠到材料款48000元。杨某1，2014年4月28日。 ｂ收到安康易居9、10、11工程款23140元。杨某1，2014年4月24日。 （4）中国建设银行网上银行转账汇款电子回单载明： ａ2014年11月6日，熊某账号（尾号4253）转账给郭金平账号（尾号0309）153000元。 ｂ公安机关在郭金平妻子刘丽娟处扣押的收条：今收到熊某安康易居2号楼工程款五万元。收款人刘宏超，2014年11月10日。 ｃ公安机关在郭金平妻子刘丽娟处扣押的收条：今收到熊某现金五万元。收款人王某3，2014年11月7日。 （5）转账交易记录载明： 2014年4月23日，张海波账号（尾号2264）转账给王文增账号（尾号1761）20000元。 （6）中国农业银行网上银行电子回单载明，2014年6月15日赵翠霞账号（熊某妻子，账号尾号2167）转款给刘丽娟账号（郭金平妻子、账号尾号2363）25万元。 （7）农业银行转账流水载明，2014年6月15日,刘丽娟农业银行卡号（尾号2363）收到25万元。 （8）土地使用权证、建筑工程施工许可证、协议书、委托书载明，磁县，土地使用权人磁县堃宝五金工具有限公司。甲方：磁县堃宝五金工具有限公司，乙方：河北丙森房地产开发有限公司签订协议，由河北丙森房地产开发有限公司负责开发磁县堃宝五金工具有限公司位于磁县土地。河北丙森房地产开发有限公司委托熊某办理其在安康易居项目的所有相关事宜。 （9）磁县公安局受案登记表载明，2014年5月8日15时许，冯兴旺向磁州派出所报案，在制铅（锨）厂工地被人阻挠并对其殴打。 2.被害人陈述 （1）杨某1（2019年4月16日）陈述，我是安康易居小区9号、10号、11号楼的承建商。2012年8、9月份我往工地刚进场时，王文增找到我说这小区是他们村的地，想往工地上上料，不让他上谁也不能上。我打听到他是当时有名的痞子不好惹，后来我就答应让他给我上料。大概10月份的时候，王文增逼着我让签了一个协议，大概内容是让他往我工地上沙按七十一元、石子五十九元、砖三百一十元。最后王文增还让商品灰每方净抽（不上任何料）五元，我没往协议上打，王文增最后自己手写硬加上让他净抽商品灰每方五块钱。为了拖延我给他写的垫资上料够十万才给结账。结果王文增上了几车砖就不拉了。后来由于各种原因工地停工一年多，在2014年初继续开工，有一天李某6、靳某2正在商量工地的事，王文增、徐平国、吕跑跑、李保良几人来到我工地办公室，王文增说“我们也不上料了，你自己上料吧，我们到时候计数，我们光抽钱，不让抽你这活儿也别想干”。因为不给我工地上上料，也没有提供任何建筑材料就净抽我的钱，我当时没同意。后来王文增、徐平国、吕跑跑、李保良多次到我工地上拦我上料车，到我办公室威胁我，不答应他们就不让我正常施工，不断的滋扰、纠缠。我就一直给他们拖着，直到大概在4月份的时候，王文增、徐平国、吕跑跑、李保良还有几个年轻人在工地门口拦着我把我堵住，不答应他们的条件就扣着我的黑色别克车不让走，过了一会儿张海波和郭金平也来了，说不处理走不了，我没办法了就叫来了开发商熊某把事情经过说了一下，熊某说张海波这些人之前也给他找事，要按图纸平方每平方50元净抽钱。说完熊某就和张海波、郭金平他们去办公室管这个事了。后来熊某给我说张海波他们算的我9、10、11号盖楼所需上的沙、水泥商品灰都让他们白抽钱，不让抽车不让走，以后还得给找事儿，活儿也干不成。张海波他们要十几万，经熊某管最后总共给七万多，不然要扣我的别克车。因为当时我如果不答应我也走不了，害怕他们再给我找事，工地上也不能正常施工。无奈之下我就答应了。我当时给熊某说让他先替我垫上，随后在工程款里扣。熊某当天就先给了张海波两万块钱现金。 他们抽料钱是张海波的意思，他们是以我跟王文增签的合同为理由，硬讹我钱。他们隔三差五一见我在工地上，王文增、徐平国、吕跑跑、李保良他们几个人就去工地上了，不让料车进工地。我的砖沙、商品灰的车只要在工地上卸车，他们就过去计数，算是他们上的要抽钱，造成我不能正常施工。还威胁恐吓我不答应就让我干不成。他们要求抽我工地需要用的料，每块砖抽0.06元，沙子抽每方10元，每方商品灰抽5元。他们还不拿钱，就是想我这几栋楼施工需要多少料他们按比例一次性抽钱，简单意思就是想讹我个钱。就连我还没开始盖的11号楼也要按比例抽。 张海波和郭金平是这伙人的头目，王文增、徐平国、吕跑跑、李保良他们只不过是跑腿的出面吓唬找事的打手。最后讹了我71140元，钱都是熊某替我拿的，当时我打了两个条子一个是48000元，一个是23140元，最后从我的工程款里扣除。我听熊某说当时他钱也紧张，后来给张海波他们钱晚了一段时间还讹了熊某两千块钱利息。这些钱都就是我9、10、11号楼施工需要用的沙子、砖、商品灰，他们计算出量以后从里面按比例抽的钱。 我当时让他们抽这些钱是他们一开始天天到我工地上滋扰闹事，后来直接在我工地上什么也不干，我上多少料人家就记上数最后给我要钱。因为我不是当地人，他们都是当地的痞子，我也是敢怒不敢言，如果报警了他们估计会用各种办法给我工地找事，也是为了工地能正常施工，所以我就忍气吞声了。 （2019年12月28日）陈述，当时我建设这三栋楼多少平方他们知道，张海波他们当时算出来让我拿这些钱，所需水泥438吨，每吨抽30元，总抽13140元，砖需要75万块砖，每块抽0.06元，总抽45000元，商品灰需要一千方，每方抽5元，总抽5000元，沙需要8000方，每方抽10元，总抽80000元，钢筋需要120吨，一吨抽400元，总抽48000元。总共算下来他们要抽十几万，我根本就承受不起也不敢惹他们。后来我叫来开发商熊某来管这个事，后来经协商说钢筋钱不抽钱，最终让他们抽71140元。 （2）熊某（2019年4月16日）陈述，我是安康易居小区的开发商，2011年底的时候，我接手磁县磁州镇安康路东段路南的安康易居小区开发建设工程，2012年底由于多种原因工地就停工了。2014年初的时候我工地再次开工没多久，张海波、郭金平、王文增、李保良、徐平国、吕跑跑还有几个年轻人就到工地我办公室找到我。张海波给我说他们是滏阳街和阜才街的人，想在我工地上干个活儿并且保我工地平安没人找事。当时我工地2号楼就光开了槽还没施工，张海波说要给我介绍一个有实力雄厚的建筑商承建2号楼，并且说可以垫资到封顶。我当时都不认识他们，我给张海波说2号楼目前有建筑商。张海波说别管了，他去找当时2号楼的建筑商王某3谈，让王某3走。我当时没答应他。后来几天张海波带着他们几个人多次到工地办公室找到我，以不让他们干就叫他们村的拆迁户到工地上堵门闹事为由威胁我。我无奈之下答应如果他们能让王某3撤出我就让他们干。张海波就去找王某3谈了。后来张海波给我说王某3要违约金、设备损失费等费用让我出这笔钱，并且把钱必须打到张海波账上通过他给王某3，我也不知道他和王某3谈了到底多少钱。王某3撤出工地，我一共出了97万元左右，当时王某3把一号楼的主题工程做完了，2号楼只挖了槽子，正常情况下需要支付王某3的费用应该是70多万元，在让王某3撤场这个事情上我损失了20万元左右。 王某3走后，张海波就介绍了一个叫刘宏超的人到我工地上承建2号楼，当时刘宏超和我签订协议，到封顶以后才由我支付工程款，前期全部由刘宏超自己垫资到主体封顶。在签完协议没多久，张海波就带着郭金平、王文增、李保良、徐平国、吕跑跑等人多次到我办公室找到我，说他们帮我介绍了可以垫资帮我盖楼的人，让我给他们好处费，要求2号楼总共九千平方米让他们每平方抽50元，合计得让他们抽45万元。并让我给我下边的建筑商12号楼的徐贵海和9、10、11号楼的杨某1谈，不管建成没建成的楼都按图纸每平方50元。我当时心想他们威胁着我进到我工地，什么也不干就介绍个人干活就要净抽钱，明摆着是讹人我就没答应。 2014年4月份的一天，9号、10号、11号楼建筑商杨某1给我打电话说王文增领着人把他的黑色别克车堵到了工地门口不让走，让我过去看看，我到那后见张海波、郭金平、王文增、李保良、徐平国、吕跑跑还有几个年轻人在工地门口站着堵着杨某1的黑色别克轿车。我问杨某1，是因为2012年下半年，安康易居工程开始施工，王文增说小区这块是他村的地，多次到工地上找杨某1麻烦要求上料，威胁杨某1如果不让他上料，其他人谁也别想干成。杨某1无奈之下答应让王文增上料。王文增又强迫杨某1签了一份供料合同，最后王文增还在协议上自己写了商灰每方5元。（这个意思是净抽钱，只要杨某1工地上用商品灰就得让王文增抽5元）。后来王文增就拉了几车砖，工地就停工了。我把张海波和郭金平、徐平国、王文增都叫到我办公室后，当时张海波直接拿出了杨某1和王文增签的“安康易居供料合同”，张海波给我说“我们可不是讹杨某1，他给我们有协议，现在必须按照协议上的内容让我们抽钱”。我当时给张海波说杨某1的11号楼还没有盖呢。张海波说“我们不管那个，协议上写着类，三栋楼有多少平方就按每平方50元给我们钱。还说今天拿不清钱杨某1的车别想走，张海波当时他们算的三栋楼按图纸平方数每平方抽50元，得十好几万。后来我在中间给他们谈的，最后谈到71140元。因为杨某1当时说没有钱，让我替他把钱垫出来，回头从工程款里面扣，我就跟张海波他们商量，先给他们2万元，剩下的钱对我的口，他们答应后，我就当场给了张海波2万元现金，张海波他们就把杨某1的车放了，他们几个人就一起走了。过来一两天后，我找张海波让他给我打个收据，结果给了我一张他给王文增转账2万元的银行回单让我入账用。后来一段时间张海波多次找我要杨某1没有兑现的那51140元，还给我要5000元利息。当时我手头也紧，一直找张海波说好话，到2014年11月份时候我给郭金平的账户上转了153000元，这里面有5万元是给刘宏超的工程款，还有给王某3的部分撤场费5万元，另51000元是替杨某1出的他们抽杨某1的钱，因为我给张海波钱晚，他非要我出五千块钱利息。最后我说了说才让我出了两千块钱利息。 自从讹了杨某1成功后，张海波就领着郭金平、王文增、李保良、徐平国、吕跑跑和那几个年轻人天天到售楼部找我要求叫我答应2号楼也让他们按每平方50元抽。还威胁我说不答应就堵我售楼部的门，把买楼的客户都撵走。那一段时间张海波白天没事就带着郭金平、王文增、李保良、徐平国、吕跑跑等人到我项目部坐着不走，有时候还喝酒后去，把车直接停到门口直接把门堵了，一堵就三四个小时。还把给客户准备的礼品拿走，更恶劣的是我售楼部的玻璃也被用钢珠枪打过好几次，每个窗户都有洞。后来我顶不住威胁和恐吓，也为了能让工程顺利施工，正常销售。我就安排会计徐小敏通过我媳妇的账号给郭金平的妻子转了二十五万，算是给他们抽我2号楼的提成。 2014年5、6月份的时候，张海波、郭金平、徐平国、王文增、李保良、吕跑跑他们也想以上料的理由讹12号楼的承建商徐贵海，徐贵海没同意，我听说有一次张海波带郭金平、徐平国、吕跑跑、王文增、李保良他们在工地把给徐贵海上料的工人冯兴旺打伤。 张海波和郭金平两个人是头目，郭金平管账，吕跑跑和李保良、徐平国都是张海波的小弟，王文增是在安康易居这个项目上掺和到一起的。徐平国、王文增、李保良、吕跑跑四人都是打手，平时助威、吓唬人、动手打人都是他们四个上。张海波和郭金平是负责谈判的，徐平国、王文增、李保良、吕跑跑还有几个年轻人是他们小弟、打手、撑场面助威吓唬。 （3）徐贵海（2019年4月17日）陈述，2014年5、6月份的一天，一个叫张海波的领着七八个人到工地上找我，其中一个叫老增的给我说把上料的活儿给他们干，我说让他们自己垫资可以揽活儿，可是他们说没钱，我就没有答应他们。后来老增又对我说不行就让他在我建的12号楼上按照每平米抽50元的提成钱，总共7000平方米，他们给我要35万元，因我每平米都挣不了50元，我就拒绝了，张海波走的时候说不答应他们，谁也干不成。随后的几天老增、小苹果、吕跑跑、李保良和那几个年轻人在工地门口专门堵12号楼的所进车辆，不让进工地干活儿，张海波和郭金平指挥着他们这伙人，过了几天，给我上料的冯兴旺往我工地上水泥沙时，张海波他们又来到了我的工地上，当时记得有七八个人，手里拿着木棍、铁管，上来就打人，当时张海波指挥者他们往冯兴旺身上乱打，我记得他身上都是淤青。往工地外面撵冯兴旺，说再来工地见一次打一次。 张海波这些人没有在我们安康易居小区工地上干什么活儿，我们之间也没有有什么业务往来。他们就是仰仗着本地人，用地痞流氓的方式想敲诈我的钱。后来我的工地停工了，他们没有抽成。 经常去工地的是老增和跑跑、小苹果、李保良其他几个年轻人我不知道叫什么。张海波和郭金平是他们的头儿，张海波和郭金平给他们出谋划策指挥，其他人是打手。 （4）冯兴旺（2019年5月18日）陈述，2014年5、6月份的时候，我经营着给工地上料的买卖，对的是建筑商徐贵海的口，当时徐贵海跟我说让我往安康易居上水泥跟沙子，我就让我的工人开车拉着水泥、沙子去了安康易居小区，后来司机跟我打电话说小区门口有人拦着不让进小区，说所有的工地用料都要经过他们，如果他们不同意就不能进小区，我就让我的司机开车回来了，大概过了十几天的时候，徐贵海给我打电话说来送点青砖，我说能不能进小区，他说没事，你来吧都说好了，我就让司机拉着一车青砖去了，当司机到那儿的时候又跟我打电话说小区不让进，走也不让走了，你让我赶紧过来，我挂了电话就从马头开车到安康易居小区门口的时候，我就跟司机说“我们是正常的上料怕什么，看谁敢拦，进去卸车，出了事我负责”。司机就把车开到12号楼下，（因为12号楼过了小区的大门就到）我跟司机说你卸车就走，当时拦着我们车的就有七八个人。其中有小苹果，吕跑跑、老增，还有几个人我叫不上名字，就在这个时候，听见门岗有个人（后来知道他叫海波的）喊“把他们都给我打出去”，拦着我们车的七八个人就跑到小区门岗旁边的屋里拿着镐把子冲来出了，当时冲在最前的高个子喊着都给我滚出这个工地，然后他们五六个人就拿着镐把子对着我打，我一直退，当把我打到小区门口的时候，我媳妇徐小敏开始拦他们，小苹果还打了我媳妇胳膊一棍子。后来就被工地的工人给拦开了。当时在场有小苹果、吕跑跑、老增、还有几个男青年，一个叫海波的他是他们的头，他指挥着这几个人来打我的，当时太乱了，他们都是拿着镐把子对我身上、头上、胳膊上、腿上一顿乱打，我头上、身上、胳膊上、腿上都是淤青。听徐贵海说这帮人要徐贵海工地所有的上料必须叫他们抽钱，徐贵海不同意，后来我去上料就把我打了。还说再在工地见到我见一次打一次。 2.证人证言 （1）卢某证实，2014年4月份，刘宏超在安康易居小区揽下2号楼工程，我就和刘宏超签了一份关于磁县安康易居小区2号楼的主体承包合同后，就带着工人进安康易居干活儿，到了当年秋天的时候，我带着工人把2号楼的地下室和一层已经建好，我就找刘宏超准备先要一部分我前期垫资的钱，如果不给我钱我也没办法再继续干，刘宏超就答应给我一部分工程款，一天早上10点多我到安康易居小区2号楼和工人说干活儿的事情，张海波跟着刘宏超，还带着五六个人到2号楼找到我，张海波口气很强硬对我说“2号楼主体的活儿你还干不干”，我对张海波说“给钱就干，不给钱我就不干了”，张海波就威胁对我说“不给钱，你也得继续干”,我就又对张海波说“我没给你签合同，跟你又没什么关系，我不对你的口，我也不给你说”，张海波就上前用手朝我的脸上扇了几巴掌，我看他们对方的人多，我心里害怕我就往后退了几步，张海波就追上我又用脚朝我身上踹了好几脚，这时跟着张海波一起的郭金平、二蛋、候春强、跑跑、苹果就把我往外推，一直把我推出安康易居小区大门，张海波还威胁着对我说，以后不能再进安康易居小区的门，如果他见我进一次就打我一次。我就报警了。 （2）王某3证实，我在磁县安康易居工地承建1、2号楼，2014年上半年的时候离开。2012年的时候我就在那先把1号楼的主体干完了，后来干2号楼时只挖了个槽子，因为开发商资金给不到位，我也没钱了。当时张海波和郭金平找到我，问我2号楼还干不干了，如果不干按原来的价格给我结清账目就腾地方。我当时说不干了，张海波和郭金平和我谈给我盖一号楼的钱95万元，分三次给清。当时他们还弄了个协议让我在上面签了字，上面大概内容是我自愿退场，前期施工欠我的95万工程款分三次给我结清，并让我三天之内腾清东西。另外我挖2号楼槽子的钱还有两个塔吊给我口头谈的15万没有签协议，让我腾清随后给我。后来我就撤了。我撤出的钱是张海波和郭金平给我转的，打条子是收到熊某给我的工程款。让我撤场张海波和郭金平给我谈的。熊某没给我谈。 （3）徐小敏（冯兴旺妻子）证实，在2014年安康易居小区重新开工的时候，张海波、老增、郭金平、苹果、二炮、保良等人和我们的老板熊某谈判要求在安康易居小区2号楼和6、7、8号楼按平方抽钱，他们多次到售楼部经理办公室纠缠和威胁熊某。他们说是旁边村的，不让他们按每平米抽钱的话，我们小区所有的拉成品灰的车和其他任何车辆就别想从他们滏阳社区和阜才社区路过，以及阻拦小区施工建设。当时是张海波和郭金平和老板熊某谈的。因为我是安康易居小区售楼部的会计，我当时都在场，有好几次都是熊某被他们逼的没有办法，经我的手让我给他们转过账。 其中，第一笔是2014年4月份的一天，海波、老增、郭金平、苹果、二炮、保良等人在安康易居小区的北门拦住杨某1的黑色的别克车不让走，因为杨某1是安康易居小区9、10、11号楼的建筑商，张海波他们这些人无理要求在这些楼按照每平米抽钱，杨某1一直没有答应他们，张海波就带着老增、郭金平、苹果、二炮、保良等人扣了杨某1的车，强行要求按照每平米抽钱，后来熊某出面调解谈到73000元。熊某先给杨某1垫付了2万元现金给的张海波，剩下的5万多元随后给，张海波等人才让杨某1的车走。这是我们老板熊某让我从账上拿出2万元当着我的面给了张海波现金，随后到2014年11月份我在熊某的安排下又给郭金平的建行卡转账53000元。 第二笔被讹的钱也是在2014年在安康易居小区2号楼施工的时候，张海波等人和开发商熊某谈判，张海波等人把原来2号楼的建筑商王某3撵走，张海波安排刘宏超过来施工，对熊某说2号楼刘宏超自己垫资到封顶，张海波等人另外按照2号楼的面积向开发商熊某抽钱，老板熊某刚开始没有答应他们，海波、老增、郭金平、苹果、二炮、保良等人就多次到售楼部闹事，时不时的喝完酒后光着膀子去我们售楼处闹事，看见啥拿啥，我们公司当时给看房客户准备的礼品他们每次去了都拿。我们售楼部的窗户玻璃也被人用钢珠枪打坏好几次，其中有一次是白天，当时我在售楼处陪着客户谈房子，玻璃就被打坏了，还差点打到客户，我们就跑出去看怎么回事，出了售楼处见到有个男子拎着一个弩往外跑了，虽然我没有看到脸，但是看背影像是保良，回到售楼处之后我们在地下捡到一个钢珠，才知道是用钢珠打的玻璃。在售楼部遭到多次威胁和恐吓后，在2014年6月份的时候，老板熊某让我拿着熊某妻子赵翠霞的农行卡，往郭金平妻子刘丽娟的农行卡通过网银转账25万，后老板熊某让我下账的时候注明是张海波、郭金平强行抽的2号楼的钱。 第三笔被讹的钱在2015年2月份前后，老板熊某给了我两个刘宏超写的40万元的收据、两个郭金平签字的10万元的收据，一共是100万元的收据让我下账。听熊某说是因张海波之前答应刘宏超他给刘宏超出资，让刘宏超来我们小区承包2号楼，但是张海波没有借给刘宏超钱，刘宏超也没钱垫资盖楼了，最后造成包工队工人到县政府去上访告状，后来张海波让熊某打款100万元到他卡上，他让刘宏超接着施工，结果老板熊某借钱分两次打给张海波100万元，张海波给了刘宏超80万，他扣了20万，老板熊某问他怎么回事，张海波他们说是抽的2号楼的钱，后来老板让他们打条，郭金平就给打了两个10万元的工人工资收款条，但是后来刘宏超也没有再继续施工，而且张海波、郭金平、老增、苹果、二炮、保良他们根本就没有在工地上干过任何活儿，哪来的工人工资这一说啊？这就是明讹我们老板熊某类，毕竟我只是个会计，老板让怎么下账我就怎么下账了，不过这事儿我看着老板都受气，但是又惹不起张海波、郭金平他们，只能忍气吞声。 还有就是他们几个人因为想讹12号楼建筑商徐贵海钱，徐贵海没答应他们，张海波、老增、苹果、二炮、保良、郭金平等人就在小区工地上把往徐贵海的工地上料的我丈夫冯兴旺打伤了，当时我就在场，我还去拦他们了。当时我拦架时那个叫苹果的人还拿镐把打了我胳膊一下。 （4）赵某3证实，2014年初的时候，我在安康易居售楼部上班，一个叫波的和郭金平两个人带领社会闲散人员多次到我们售楼部闹事，其中有一次闹的特别厉害，当时他们开着三四辆车，直接把车停在售楼部的门口，然后波的、郭金平就带领十几个人冲进售楼部里边，他们就开始对买楼的客户大声喊“别在这里买房子了，都赶紧走”，气势特别冲，把所有买房子的人都赶出去了，我就上去楼上找老板，到楼上还没跟老板说上话，他们就直接冲到楼上，波的、郭金平领着七八个人上来就给我们老板熊某就说“怎么回事了，给你说几回了，没反应是吧，不让我们每平方抽50元钱就别想干，房子也别想卖，叫你售楼部关门”。 （5）贾某证实，我是安康易居小区的财务人员。2014年初的时候，波的、郭金平带领的一伙人，多次到我们小区售楼部闹事，每次来的时候都带着七八个人，都长得凶神恶煞的，有的时候还光着膀子，进门就把买房的人撵走，还用车把售楼部门堵住。熊某在了就上楼跟熊某谈，不在的时候就对着我们说“跟你们熊总说，想在这里盖房子，每平方必须让我们抽50块钱，如果这个事说不好，就别干了，房子你也别想卖出去”。每次不管熊总在不在，他们都要上楼看一下，有的时候在办公室看到熊总就在屋里喊着抽钱的事，因为我的办公室就在熊总的办公室旁边，所以有时候我也能看到，基本每次来都是说这个事，不让抽钱就别干，并且他们每次来售楼部，我们售楼部里摆着的送顾客的礼品，他们见了就拿，不管是什么礼品，只要有每次一人一个，我们要也要不回来，也不敢要。 还有一次，大概是2014年的4、5月份的一天，我当时在售楼部上班，听说楼下我们的包工头杨某1的车被扣了，我们就下去看了，当时看到波的、郭金平，我就能叫上这两个人的名字，其他人我不认识，当时他们在杨某1的车周围，不让杨某1开车，我当时听到波的、郭金平喊着“杨某1今天要是不答应，你的车就别走了，事说不清楚，你的车我今天就给你扣了”。在争吵了一段时间后，熊总过来了，让波的和郭金平到他办公室说杨某1这个事，过了一会儿同事徐小敏给我说，拿2万块钱现金给熊总送过去，我到财务拿了2万元给了熊总，熊总直接把钱给了波的，之后波的他们就让杨某1车开走了。 （6）靳某2证实，2014年4月份左右，我在杨某1手下干9、10、11号楼的包工的零活儿，有一天，杨某1在工地办公室给我和李某6安排工作，张海波领着老增几个人到工地上找杨某1，说这几号楼上的沙子、砖、商品灰得让他们净抽钱，否则就不让施工。杨某1当时也没同意，他们就走了，接下来的几天他们多次到工地上不让拉料车进工地，不答应他们就不能正常施工，想逼着杨某1答应他们的条件，杨某1一直躲着他们。有一天杨某1在工地上准备走，老增还有五六个人就在工地大门口把杨某1拦下，张海波和胖子过来以后给杨某1说不答应他们条件就把车扣下。后来杨某1叫来开发商熊某管这个事，我听杨某1说他们最后讹了杨某1七万多块钱。 （7）李某6证实，2014年4月份，我和靳某2在磁县安康易居小区的9号楼跟着杨某1做主体工程，主体刚开始动工的时候，我见到海波的、老增和郭金平等五六个人到我们9号楼工地的公棚里找建筑商杨某1，他们跟杨某1谈说他们这些人都是附近的住户，要求在9号楼上按照建筑的每平方米抽钱的事，当时我和靳某2都在场，我和靳某2听他们说的话不怀好意，我就和靳某2出去了。过了一段时间，我和靳某2带着工人在工地上干活的时候，我们见到波的、老增和郭金平等六七个中年男的在安康易居北边的大门口拦着杨某1黑色的别克车不让走，我当时就在9号楼的一层干活，离大门100多米我也没有走到现场看，我也不知道海波的、老增和郭金平等人和杨某1谈什么。后来我听说还是海波的、老增和郭金平等人为了在9号楼按每平方米抽钱的事情，开发商杨某1没有同意，他们就堵着杨某1的车不让走。 （8）杨某3证实，2013年至2014年，我往安康易居12号楼上钢筋。2014年4月份的一天，我跟着程某一起去磁县安康易居小区要账，当刚到安康易居小区，我看到有五六个人在拦着一辆车不让这辆车出小区。我看到是我本村的杨某1，我就上前去看是怎么回事，当时我就听到拦车的一伙人说“你盖的这几栋楼，你的上料，必须让我们抽钱，如果不让的话，今天就把你的车给扣了”。杨某1说没钱，他们就说没钱就扣车，后来我们在那看了一会，杨某1就跟小区开发商熊某打了电话，熊某到了之后把拦车的人跟杨某1都叫到办公室。当时有五六个人在拦车，我认识的有波的、郭金平，其他的我不太熟悉，我听波的他们几个人都给杨某1说杨某1干的那几栋楼上的水泥、沙、商品灰都要让他们抽钱，否则就把杨某1车扣了。我之前听过波的的名儿，听说他们这伙人就在这个小区工地欺负建筑商的，只要小区进料就必须让他们抽一笔钱。不答应了就闹事。 （9）程某证实，2014年4月份的一天下午3点左右，我和本村的杨某3开车到磁县安康易居小区，找12号楼的开发商徐贵海要钢筋款，在安康易居小区北门的门口，我见到磁县固城村的张海波和郭金平带着老增、二炮、苹果、保良围着杨某1的车不让往外走，张海波站在一边和杨某1在争吵，我听张海波和郭金平他们都在那说，让杨某1在安康易居小区所开发的9号10号11号三栋楼抽钱的事，大概意思就是张海波和郭金平他们这一伙人说他们是本地人，要求在杨某1所建筑的每栋楼上，按照每一吨商品灰、每一方沙子、每一块砖和每一吨水泥抽杨某1的钱，具体怎么抽钱我不知道，我听张海波和郭金平说他们已经算过，大概就是二十多万元。张海波和郭金平他们这一伙人在大门口就明说，要求杨某1要不马上给钱，要不就先把杨某1的车留下做抵押。杨某1和张海波、郭金平大概争执了一个小时，张海波和郭金平带着老增、二炮、苹果、保良还是拦着杨某1的车不让走，杨某1被逼无奈只好给开发商熊某打了个电话，让熊某过来处理此事，没等多长时间，熊某开车从外面回来，把杨某1和张海波、郭金平、老增、二炮、苹果、保良叫到办公室了，我和杨某3就去工地找徐贵海要钢筋款。 （10）刘丽娟（郭金平妻子）证实，我的中国农业银行卡一直是郭金平用着，卡号记不清楚了，这张卡里面的资金往来我不清楚。 4、同案人的供述 （1）郭金平（2019年4月26日）供述，2014年上半年的时候，当时我和张海波听说磁县安康易居小区正盖着楼，就想一起去那里找开发商熊某谈谈看能不能从那里要个建筑活儿，后来我们两人找来徐平国、徐平国的二兄弟、吕跑跑、李保良、志华、褚存一起到安康易居小区，想进去看看小区里面建到什么程度了，到小区门口之后，建筑商路保平拦着我们不让我们进小区，张海波就扇了路保平几巴掌，其他的人踹了路保平几脚，路保平就走了，也不敢拦着我们了，我们就进到小区里面看了看，当时小区别的楼都建的差不多了，只有一进门右手边的那栋楼塔吊搭建好了，还没有施工，我们就想着把这栋楼的建筑活要过来，看好之后我们就离开工地了。我和张海波商量着安排人去安康易居小区门口堵门，不让他们施工，意思就是让开发商熊某主动找我们，给我们建筑活儿，我们俩人就安排徐平国、徐平国的二兄弟、吕跑跑、李保良、志华、褚存在安康易居小区堵门。堵了门之后，熊某就到京发酒店十六楼找到我和张海波，我和张海波对熊某说把进门右手边那栋楼的建筑活儿给了我们，熊某当时不同意，我们跟熊某说找一个垫资的大包商，等楼封顶之后再让熊某付款，熊某说已经跟王某3签了合同了，王某3已经在工地上干着活儿了，我们就跟熊某说，王某3的事我们处理，不用他管，熊某说让我们看着办。 熊某找我们谈了之后，我和张海波把刘宏伟叫到京发酒店十六楼说安康易居小区有一栋楼的建筑活，需要垫资到封顶，刘宏伟说他没有钱垫资，说他堂弟刘宏超有钱，让他干吧。后与刘宏超见面之后就把安康易居这栋楼的情况说了说，刘宏超说没有那么多钱垫资，我和张海波对刘宏超说没有那么多钱没事，可以出4分钱利息贷给他钱，刘宏超当时就同意了。 我和张海波跟刘宏超说好之后，我就给王某3打电话，把王某3叫到安康易居小区工地上谈让王某3撤场，王某3给我们俩人说前期塔吊什么都建好了，前期投资了，一共投资了十二万块钱，我和张海波说损失我们想法给他，谈好之后，王某3说把前期投资的钱给了他，他就撤场。说完之后，我和张海波就把熊某叫到京发酒店十六楼，让熊某把王某3前期投资的钱拿出来，熊某当时也没有啥办法，随后就把王某3前期投资的钱陆陆续续打给了张海波，张海波也是陆陆续续把钱给了王某3，王某3就撤场了。 王某3撤场之后，我和张海波联系的熊某、刘宏超，通过我和张海波牵线，熊某跟刘宏超把建筑那栋楼的合同签了，刘宏超就进场了。签好合同没过几天，我和张海波就给熊某打电话，让熊某到京发酒店十六楼，我们就跟熊某说我们把这个线给你牵好了，不给我们两个人好处费？当时给熊某说的是每平米给我们抽50块钱的好处费，那一栋楼算下来一共是九千平方，好处费是45万，熊某当时不同意，他就走了。然后我就跟张海波商量，还得给熊某找事儿，不给他们工地上找事儿好处费肯定不给，我们就安排徐平国、徐平国的二兄弟、吕跑跑、李保良、志华、褚存、王文增去安康易居小区堵售楼部的门，徐平国他们就去堵售楼部的门，堵了两次之后，熊某就主动找到我和张海波，说我们别去堵门了，并答应我们每平方抽50块钱的事，算下来一共是让我们抽好处费45万。大概过了没几天时间，熊某就先给我妻子刘丽娟25万，收到钱之后给我分了5万块钱，余下的20万我都给张海波了。张海波说还得给徐苹果他们开支，徐平国他们每人每月两千元。 2014年快到年底的时候，刘宏超把我和张海波贷给他的300万和他自己的70万用到盖楼盖到第四层的时候，没有钱垫资继续盖了，我们也没钱贷给刘宏超就停工了，熊某就找到张海波和我，熊某说：你们给我介绍的人说是垫资到封顶，现在盖不到封顶，就停工了？我就对熊某说，要不你出钱继续盖，要不就把盖的这四层的钱给了，我们撤场，当时我给熊某说四层楼每平方给800多块钱，后来熊某说没钱把四层楼的钱给了我们，熊某就先拿出来100万，让我们继续干，当时这一百万是熊某打给张海波的，张海波把80万给了刘宏超，剩下的20万张海波给我分了10万。当时熊某给我们45万元好处费是我和张海波安排徐平国他们堵了好几次门他才答应给我们好处费。 杨矿生（指杨某1）是在安康易居小区的承建商，他当时在小区承建了两三栋楼，因为之前王文增往杨矿生盖的那几栋楼上过料，签了个协议上面手写一句商品灰每平方抽5元钱，我们就以这个理由让他那几栋楼用的商品灰每平方给我们抽5块钱，是2014年快到夏天我们进场之后跟他谈的，那时候杨矿生正在工地施工，当时杨矿生一直拖着这个事儿没有同意，当时我和张海波商量着想以王文增那个协议从承建商杨矿生那里讹个钱，就安排徐平国、吕跑跑、李保良、志华、褚存、王文增他们几个人在杨矿生的几栋楼闹事，拦着不让他们施工，还有就是拦着杨矿生那几栋楼的上料车。有一次在工地上徐平国、王文增、吕跑跑、李保良、褚存发现杨矿生在，并且开车准备走，他们几个就把杨矿生的别克汽车拦住，拦着之后我和张海波就到了小区，张海波就跟杨矿生说“你要是不让抽钱的话，就别想走了”，后来杨矿生叫上熊某过来管这个事，当时按每平方五元抽杨矿生那几栋楼上的商品灰，我和张海波算了算大概要抽十几万。熊某当时管了管，谈到抽杨矿生73000元，最后杨矿生同意给我们抽钱的事了，但是杨矿生说没钱，熊某就先替杨矿生拿了2万现金给了我和张海波，杨矿生还说剩下的钱随后会给我们，我们就让杨矿生的车先走了。后来熊某替杨矿生把剩余的钱也都给了我们，我记的一共是73000块钱左右。最后还让杨矿生出了个利息钱，具体多少钱利息我想不起来了。张海波给了老增2万块，剩下的53000元我和张海波平分了。 参与在安康易居这两件事有张海波、我、徐平国、徐平国二兄弟、吕跑跑、王文增、褚存、志华、李保良，我记得就这几个人。我和张海波是伙计，有事我们俩先商量好怎么弄，我负责管钱。其他人都是听我和张海波安排，让他们去堵个门闹个事什么的都让他们上。 （2019年5月31日）供述，2014年夏天时，在熊某安康易居工地，以给熊某介绍2号楼建筑商要好处费为由，敲诈了熊某45万元。第一次给了25万元，打到了我妻子刘丽娟的卡上了，第二次是熊某借的工程款打到张海波卡上100万元，直接在里面扣了20万元。总共是45万元。我分了15万元，第一次从那25万元里给我分了5万，第二次给我分了10万。 给张海波打到卡上的100万除扣了20万，另外80万是熊某给刘宏超结算工程款。那年快过年的时候张海波给刘宏超40万，叫刘宏超打了收到熊某40万工程款的条子，当时我在场。另外40万我不清楚张海波给没给刘宏超。因为当时那钱在张海波卡上。 王文增给我和张海波说他和杨某1有个协议，上面写着每立方抽商品灰5元，看找杨某1能不能抽个钱。一天，王文增、徐苹果、二炮、志华、褚存、李保良他们在工地门口堵住杨某1的黑色别克车。我和张海波过去以后，杨某1也叫来熊某，我们在熊某办公室给谈的，让杨某1答应我们抽个钱，最后谈的73000元。当时先给了王文增2万块钱现金，剩下的53000元我和张海波平分了。熊某和杨某1给我们出的这些钱不是自愿的。参与在安康易居这两件事有张海波、我、徐平国、徐平国二兄弟、吕跑跑、王文增、褚存、志华、李保良，我记得就这几个人。 （2）徐平国（2019年4月25日）供述，2014年夏天的时候，张海波打电话给我说让我找几个人来安康易居小区看工地，前期到的时候工地没有干活儿，张海波就是安排我们在工地上看着工地，后来开工以后，张海波安排我们就在大门口看着，不让施工的上料。张海波找的我和“松蛋”，我又找的“二炮”、候志华、褚存、我弟徐江平，我们几个人都听张海波的；郭金平找的李保良、申飞飞、王文增，他们三个人听郭金平的，王文增在安康易居一开始的时候就在工地上，他知道工地上的事多。 张海波和郭金平他们两个是狱友，在这个事上他们两个人是合作伙伴，他们两个人都是我们的领导，张海波相当于是武将，郭金平是军师。我找的人白天全部在工地，晚上最少两个人轮流值班，王文增是白天，其他人经常到工地转一圈就走了，我兄弟徐江平在那负责做饭。 一开始我们去的时候，工地没有开工，大概到快到秋天的时候，工地上开工了，工地上需要进料，张海波和郭金平让我们拦住拉料的车不让进。拦住车以后，张海波和郭金平到工地上和开发商他们谈判，说白了张海波和郭金平安排我们这样做，就是为了和开发商谈判，拦住拉料的车，开发商没法开工，以这个方法讹开发商的钱。 2014年一天具体时间记不清了，张海波给我打电话，让我们拦住“光头强”的车不要让他走，当时我和“二炮”在外面就赶紧往工地赶，我又给徐江平、候志华、褚存他们打了个电话他们到门口找到张海波，拦住了“光头强”的别克轿车。我和“二炮”到工地以后，张海波和郭金平在和“光头强”及开发商老熊小舅子、工地上的会计、还有一两个女的吵吵，我兄弟徐江平、候志华、褚存、王文增、申飞飞、李保良都在建筑商“光头强”的车跟拦着。后来开发商老熊来了，把张海波和郭金平，还有“光头强”叫走谈了，具体怎么谈的不知道，后来张海波、郭金平就让我们撤了，“光头强”就走了。 在2014年秋天，当时工地施工以后，张海波和郭金平安排我们不让上料的车进工地，我们当时都在门口看着不让拉料的车进小区，一天有一辆拉砖的三马车进工地，我们拦着不让进，然后就联系张海波和郭金平过来，张海波说把他们打出去，三马车没有卸车就出去了。参与的有张海波、郭金平、我、“二炮”、候志华、褚存、徐江平，李保良、申飞飞、王文增我们几个人，其他还有谁我记不清了。 张海波、郭金平还让我们把售楼部堵了，给开发商谈判，跟前边拦车一个目的，都是为了讹钱。去堵售楼部的是原班人马。 （3）王文增（2019年4月28日）供述，2012年在建设的安康易居小区，我找承包商杨某1签了一份供货上料合同，因为在签合同时，我没考虑到商品灰的钱，我就在合同上用碳素笔手写补充了在杨某1所用的商品灰每立方抽5元，后期因安康易居小区一直停工，我也没在小区挣多少钱。2014年4月份，张海波给我说安康易居他接了，要求我不能再上料了，我对张海波说工地还欠我的钱，张海波说过一段时间想办法给我结清，我对张海波说我不上料可以，但是我没有工作，张海波就让我跟着他负责2号楼的工地等纠纷，张海波每月给我开2000元，我跟张海波在安康易居干了5、6个月。当时跟着张海波在安康易居小区的人有徐平国、吕跑跑、褚存、候志华、徐平国兄弟二蛋、保良等人，这些人是都听张海波安排在安康易居小区门岗二楼轮流值班看工地。有的时候张海波和郭金平一起到工地上看看。 我在安康易居小区跟着张海波打架有两次，堵车有一次，第一次打架是2014年4、5月份的一天，在门岗的保良酒后跟着徐平国、跑跑拿着镐把子跟我不认识的人打架。当时我从门岗二楼下去后他们还正在打架，我听个女的说打的是开发商熊某的亲戚，我就上前拦，拦开后他们都走了。没有停多长时间，第二次打架也是在安康易居小区的大门口，当时有个拉砖车非要开进去，往小区送料，徐平国、候志华、吕跑跑、褚存先过去阻拦拉料车进小区，随后就发生争执，并相互拉扯的行为，我到那里就已经把送料的人拉出去了，张海波来了以后，我听到张海波说把车推出去，我就跟着徐平国、候志华、吕跑跑、褚存把拉料车推出去了。堵车的那一次，也是在2014年4、5月份的一天，在安康易居小区大门，因为我以前我跟杨某1上料没有挣多少钱，当时有个协议上面写着商品灰每立方的内容，我就给张海波说了说，让张海波帮我找杨某1用这个协议给杨某1要个钱，我记得是当天的下午5、6点，杨某1开车从安康易居小区出来走到大门口，我就拦着杨某1的车。当时拦杨某1车的人有张海波、郭金平、徐平国、候志华、吕跑跑、褚存、保良等人，后来我见熊某过来后，就带着张海波、郭金平和杨某1一起商量此事，过了一会，张海波过来说事成了。给我的卡上转了2万元。我在一个票上签字。 因为杨某1前期和我有个合同，说是商灰让我每立方抽5元，我给张海波和郭金平说看能找杨某1说说抽个钱不？张海波和郭金平就答应了。过了几天以后杨某1开车往工地外面走，是一辆黑色的别克车。张海波就组织徐平国、李保良、徐江平（二蛋）、吕跑跑、褚存、候志华（候春强）我们把杨某1的车拦住不让其走，张海波、郭金平和杨某1说这个事，后来熊某过来，把张海波和杨某1一起带到熊某的办公室说此事，后来张海波、郭金平出来说叫人家车走吧，给了我5000元，然后就让杨某1的车走了。 （2019年8月10日）供述，当时在安康易居时熊某会计的老公领着拉青砖的人往小区送砖上料，当时没经张海波同意不让随便进工地上料，所以张海波指挥着就把那个会计的老公打了，又把他们撵出去了。 王文增亲笔书写材料，内容与在其侦查机关供述一致。 当庭供述，我与杨某1一起起草签订协议，我上料砖、石子、沙，十万元一结账，因欠的我的上料钱大概两三千元没有给我，我们谈了结果就让别人上料，后来商品灰代替石子那一项是我自己写的，要求抽商品灰每立方5元。我和候志华、吕跑跑、褚存、李保良、徐平国兄弟二人在安康易居大门口截住杨某1的车，郭金平、张海波与熊某给杨某1谈要我的提成钱，最后郭金平给我转了2万元，给了我小票签了字，后来才知道张海波、郭金平他们谈的是7万元，剩下的5万也没有提要给我。当时给杨某1要好几万元，认为他应该再给我这些钱。 （4）吕跑跑（2019年4月26日）供述，2013年我通过徐苹果认识张海波的，又通过张海波认识的郭金平。大概在2014年4月，张海波、郭金平让徐苹果带我、徐江平、候志华、褚存、老增、李保良去堵安康易居小区的售楼处，我们坐到售楼处里面不走，跟售楼处销售人员找事儿，不让售楼处正常办公，强逼开发商熊老板见张海波、郭金平。闹了一个小时以后安康易居开发商熊老板去京发酒店16楼与张海波、郭金平见面，后来张海波给我们打电话让我们撤，我跟徐苹果回京发酒店找张海波，在京发酒店电梯口我第一次见安康易居开发商熊老板，熊老板跟张海波、郭金平他们怎么谈的我就不清楚了。大概十几天以后，张海波、郭金平让我和徐苹果、徐江平、候志华、褚存、老增、李保良又去堵安康易居工地大门，我们用徐苹果开的一辆轿车和李保良开的一辆轿车堵住工地门口，逼迫安康易居开发商熊老板见张海波、郭金平，随后一个小时左右，张海波，郭金平来到安康易居后就让我们就离开了，张海波和郭金平给熊某谈去了，具体怎么谈的我不清楚。大概十几天以后，张海波，郭金平安排我、徐苹果、徐江平、候志华、褚存，老增、李保良来到安康易居在工地北门门岗，占有门岗西侧二楼作为住处，强行控制大门，控制工地上进出料，一切进出料必须由张海波和郭金平发话，同时盯着工地的动向，哪号楼开工了，哪号楼施工进车了、拉的什么随时向郭金平、张海波汇报，我们轮流上班，在值班期间我和徐苹果经常到张海波和郭金平在京发酒店16楼的办公室开会，汇报安康易居工地情况，随后张海波和郭金平给我们布置一些工作，主要还是看好工地、看好大门。值班期间我们都是自己在二楼做饭吃，徐江平负责买菜做饭，我们六个轮流上班看门，我、徐苹果、徐江平、候志华、褚存的工资，都是徐苹果每月从张海波那里领钱发给我们每人每月两千元。老增、李保良的工资是从郭金平手里领取，我们在安康易居小区待了大概多半年的时间，后来我们从安康易居撤走以后，就跟着张海波到金辉小区了。 2014年4月份的一天，张海波、郭金平来到安康易居找一个他们称“光头强”的人，说这个人是安康易居小区的姓杨的建筑商。“光头强”开着一辆黑色别克车从安康易居小区出来时，张海波和郭金平指使我、徐苹果、候志华、褚存、老增把所谓“光头强”的那个人的别克车堵小区的门岗不让他出小区，张海波和郭金平与“光头强”争吵了一会，小区的开发商熊老板过来了，随后张海波和郭金平带着“光头强”、熊老板上到安康易居门岗二楼，我和徐苹果、候志华、褚存、老增在楼下看着“光头强”的别克车，大概过了一个小时左右，张海波和郭金平、“光头强”、熊老板从楼上下来，张海波和郭金平交代我们说，让他（指的是光头强）把车开走吧，我们就让“光头强”的车走了。 2014年4月份的一天，我、苹果、徐江平、候志华、褚存、老增、李保良都在门岗二楼待着，当时有一人开着货车拉青砖要进入安康易居小区，我们在二楼看到后不让货车进小区，我们下来后跟货车上的开车的人发生争吵，我给张海波打电话说有人强行开车进入小区上料。当时我们双方相互推扯，我们用拳脚乱打。张海波和郭金平过来以后先给货车司机争吵，后张海波站在门岗喊“打他”，我、徐苹果、徐江平、候志华、褚存、老增、李保良去门岗的二楼拿镐把子要打送青砖的那个男的，这个时候安康易居的女会计跑过来拦住我们说这个货车司机是她老公，然后我们就没有拿镐把子再打那个货车司机，我记得那个货车司机也就是女会计的丈夫鼻子流血了。殴打送料的货车司机目的就是为了控制小区工地，不让他拉料进小区，工地上进出料必须由张海波和郭金平同意。 镐把子是由张海波，郭金平提供的，我们到安康易居之后，就放在安康易居门岗，张海波和郭金平让我们拿着镐把看工地，有人不听话，强行进料的话，就用镐把打他们。 （2019年4月27日）供述，2014年3月底或者4月初，张海波和郭金平安排安排我、徐苹果、徐江平、候志华、褚存、老增、李保良堵的安康易居小区的售楼处门，我们坐到售楼处里面不走，跟销售人员找事，不让他们正常上班，逼开发商熊某熊老板与张海波、郭金平见面。堵了一个小时左右，张海波打电话让我们撤的，不知道他和开发商怎么谈的，我和徐苹果回到京发酒店在十六楼电梯口见开发商熊老板了。停了十几天之后，张海波和郭金平又让我、徐苹果、徐江平、候志华、褚存、老增、李保良堵的安康易居工地北门，当时用徐苹果开的一辆车和李保良的一辆车堵的工地门，也是强迫安康易居开发商熊老板和张海波、郭金平见面。张海波和郭金平跟熊某见面后怎么谈的我不清楚。后来张海波，郭金平来到工地后让我们离开的。过来十几天时间，张海波和郭金平安排我和徐苹果，徐江平，候志华，褚存，老增，李保良来到安康易居值班，在门岗西侧二楼住着，看着工地，小区进出料必须由张海波和郭金平发话，同时盯着工地的动向，哪号楼开工了，哪号楼施工进车了、拉的什么随时向郭金平，张海波汇报。 吕跑跑亲笔书写材料，其内容同其在侦查机关的供述一致。 5、被告人褚存（2019年11月15日）供述，2014年大概是春天的时候，我到安康易居工地看工地，有一天张海波和郭金平安排我们在安康易居的工地大门用车把工地的大门堵了，当时我们开了三辆车，我跟苹果、二炮、保良、二蛋、志华、王文增一起，三辆车停在了门口不让车辆进出，后来等张海波跟郭金平来了之后，跟开发商谈了一会儿，张海波就让我们把车开车走了。大概也是那年春天的时候还有一次是堵的售楼部的大门，当时我、和苹果还有二炮、老增、志华、二蛋在工地的门岗，张海波打的电话，让我们去售楼部堵门，苹果就带着我和二炮、老增、志华、二蛋一起去售楼部，在售楼部里坐着，后来李保良也来了。张海波跟着郭金平就在楼上的开发商老熊的办公室里谈，大概谈了一个小时，后来张海波可能谈完了跟苹果打了个电话，之后就让我们走了。 张海波和郭金平安排徐平国领着我、二炮、老增、志华、二蛋、保良平时看着工地不让上料车随便进出。堵安康易居工地的大门和售楼部，是张海波跟郭金平想通过制造麻烦给开发商谈条件，讹开发商的钱，所以一直找他们的麻烦。 2014年春天的时候，平常我们就在门岗上看着，不让上料的车随意进出，其中有一次当时我跟苹果、二炮、志华、二蛋、老增在安康易居的工地门岗上，看见有一个拉砖的车过来了，当时我们就把这辆车给拦住，苹果就跟张海波打电话，一会儿张海波就跟着郭金平还有李保良就过来了，当时拉料的车刚过了门岗就停在那里，张海波下车就喊骂，并给我们说“去给我拿上家伙”（指镐把），我们就去拿了镐把儿，冲着司机就过去了，张海波到司机面前就扇了送砖男子几巴掌，嘴里骂着并还喊着“谁让你往小区上料了，看你以后还敢再来不，以后再来见一次打一次”。我们就把这个送砖男子给撵出去了。镐把儿是从门岗那里拿的，从哪里买的我不知道，我上班的时候在门岗上就放着，为的是有人上料的时候用来吓唬他们，必要的时候就用来打架。 2014年春天那会儿，张海波打电话说有个开发商的车来了，拦下他，我当时在门岗坐着，就跟着苹果、二炮、志华、二蛋、保良去把“光头强”开的一辆别克车拦下来了，之后张海波就跟着郭金平来了，来了之后张海波、郭金平、老增就和“光头强”就上楼去谈事了。大概谈了一个多小时，下来之后估计谈好了，张海波就让“光头强”开车走了。当时在那儿拦车有张海波、郭金平、苹果、二炮、我、老增、志华、二蛋、保良。 6、辨认笔录及照片 （1）熊某、杨某1、徐贵海、冯兴旺、徐小敏、赵某3、贾某、靳某2、李某6、吕跑跑、郭金平、徐平国、王文增辨认褚存笔录及照片。 （2）褚存对杨某1、熊某、张海波、郭金平、王文增、徐平国、吕跑跑、李保良的辨认笔录。 7、现场勘验笔录及现场照片载明，安康易居现场方位、小区大门、西侧门岗、小区内情况照片；安康易居售楼部概貌、售楼部门口、售楼部内情况照片。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人褚存作为以张海波、郭金平为首的恶势力犯罪集团成员，以不平等交易方式强迫小区业主以高于市场价格购买使用该集团提供的沙子、水泥，并强迫业主使用该集团上料工人运送装修材料，从中收取高额费用，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人褚存伙同他人以非法占有为目的，采取威胁、要挟手段，强行索取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。对被告人褚存应数罪并罚。公诉机关指控被告人褚存的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在敲诈勒索第二起犯罪事实中，因被告人褚存和其他参与人意志以外的原因未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人褚存在敲诈勒索共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人褚存有自首情节，认罪态度较好，其家属代其缴纳罚金，可从轻处罚。辩护人提出的从轻辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十七条、第六十七条、第六十九条之规定，判决如下： 被告人褚存犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月15日起至2023年5月14日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  李 莉 人民陪审员  赵林虎 二〇二〇年七月二日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条【强迫交易罪】以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。