山东省利津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0522刑初3号公诉机关山东省利津县人民检察院。被告人房鑫，男，1988年5月23日出生于山东省济南市，汉族，大专文化，中商国际旅行社有限公司济南第一营业部负责人，住济南市天桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月15日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于利津县看守所。辩护人董雨寒，山东强源律师事务所律师。利津县人民检察院以利检一部刑诉〔2019〕59号起诉书指控被告人房鑫犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利津县人民检察院指派检察员王朝旺出庭支持公诉，被告人房鑫及其辩护人董雨寒到庭参加诉讼。现已审理终结。利津县人民检察院指控：被告人房鑫在经营中商国际旅行社有限公司济南第一营业部中，自2018年起，以代办日本、韩国签证需交纳保证金为由，收取被害人田某、张某甲、刘某甲等人钱款共计1502500元；以办理赴日旅行团为由收取被害人闻某25000元，未予办理。上述钱款总计1527500元，应予退还被害人。期间房鑫用上述钱款多次到澳门赌博挥霍。（1）2019年5月，被害人田某联系周某（系中商国际旅行社有限公司滨州学院营业部负责人）办理日本三年期签证，周某委托被告人房鑫办理，房鑫收取田某12万元保证金后，办理了日本签证。田某归国后，要求按约定退还保证金，房鑫未予退还。（2）2019年5月6日，被害人张某甲委托被告人房鑫办理日本三年期签证，房鑫收取张某甲12万元保证金后，办理了日本签证。张某甲归国后，要求按约定退还保证金，房鑫未予退还。（3）2019年5月7日，被害人刘某甲联系周某办理日本三年期签证，周某委托被告人房鑫办理，房鑫收取刘某甲12万元保证金后，办理了日本签证。刘某甲归国后，要求按约定退还保证金，房鑫通过周某退还刘某甲11万元，1万元未予退还。（4）2019年6月4日，被害人张某乙联系周某办理日本签证，周某委托被告人房鑫办理，房鑫收取张某乙12万元保证金后，办理日本签证（签证未邮寄给张某乙），保证金未予退还。（5）2019年6月6日，被害人陈某甲联系周某帮忙办理日本签证，周某委托被告人房鑫办理，房鑫收取陈某甲12万元保证金后，未给陈某甲办理出签证，保证金未予退还。（6）2018年1月5日，被害人王某甲联系被告人房鑫办理韩国旅游出国手续，房鑫收取王某甲6万元保证金，王某甲归国后，保证金未予退还。2019年3月2日，王某甲联系房鑫办理日本签证，房鑫又收取王某甲10万元保证金，办理了日本签证。王某甲归国后，要求按约定退还保证金，房鑫未予退还。（7）2018年5月2日，被害人贾某联系被告人房鑫办理日本签证，房鑫收取贾某12万元保证金后，未给贾某办理出签证，保证金未予退还。（8）2019年6月22日，被害人魏某联系被告人房鑫为其公公高某、婆婆耿某办理日本三年期签证，房鑫收取魏某6万元保证金；7月20日，房鑫又收取魏某2500元签证费。后房鑫未给高某、耿某办理出签证，保证金及签证费未予退还。（9）2019年6月22日，被害人李某联系被告人房鑫办理日本三年期签证，房鑫收取李某保证金后，办理了日本签证。李某归国后，要求按约定退还保证金，房鑫未予退还。（10）2019年6月29日，被害人马某联系被告人房鑫办理日本三年期签证，房鑫收取马某8万元保证金后，未给马某办理出签证，保证金未予退还。（11）2019年7月，被害人武某甲联系被告人房鑫办理日本三年期签证，房鑫收取武某甲8万元保证金。7月中旬，被害人武某乙联系房鑫办理日本五年期签证，房鑫收取武某乙15万元保证金；8月6日，武某乙联系房鑫欲将其妻子陆某日本签证由三年改成五年，房鑫又收取武某乙3万元保证金。后房鑫未给武某甲、武某乙及陆某三人办理出签证，保证金26万元未予退还。（12）2019年7月，被害人刘某乙先后联系被告人房鑫为自己及其家人办理日本签证，房鑫分三次共收取刘某乙10万元保证金。8月8日，房鑫又收取刘某乙1万元签证费。后房鑫未给刘某乙及其家人办理出签证，保证金及其签证费未予退还。（13）2019年7月17日，被害人王某乙联系被告人房鑫办理日本三年期签证，房鑫收取王某乙10万元保证金后，未给王某乙办理出签证，保证金未予退还。（14）2019年8月2日，被害人孟某甲联系被告人房鑫办理日本签证，房鑫收取孟某甲6万元保证金、1000元签证费后，未给孟某甲办理出签证，保证金及其签证费未予退还。（15）2019年7月份，被害人闻某联系被告人房鑫办理8月14日的“七人日本旅游项目”，按照房鑫要求，付款25000元。后房鑫未给闻某办理，所缴钱款未予退还。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、辨认笔录、检查笔录、被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为被告人房鑫用隐瞒事实真相的方法，骗取多名被害人钱款共计1527500元，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人房鑫具有坦白情节，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。被告人房鑫对指控的犯罪事实无异议，辩称自己虽然挥霍使用了保证金，但无占有保证金不还的意思。其辩护人提出被告人房鑫构成侵占罪，不构成诈骗罪的辩护意见。经审理查明：自2018年1月起，被告人房鑫虚构代办日本、韩国签证需向大使馆交纳保证金的事实，以收取保证金为由先后骗取被害人王某甲16万元、田某12万元、张某甲12万元、刘某甲1万元、张某乙12万元、陈某甲12万元、贾某12万元、魏某6.25万元、李某5.9万元、马某8万元、武某甲8万元、武某乙18万元、刘某乙11万元、王某乙10万元、孟某甲6.1万元；2019年7月，又以收取赴日旅行费为由，骗取被害人闻某2.5万元。被告人房鑫骗取上述钱款后，多次赴澳门赌博及个人挥霍。上述事实有公诉机关当庭举证、质证，本庭予以确认的下列证据证实：1.被害人陈述（1）被害人田某的陈述，证实2019年5月，她通过滨州中商国旅营业部滨州学院营业厅工作人员周某办理到日本三年的签证，保证金为12万元。周某通过微信将房鑫尾号为9943的中国平安银行账户发给她，并称从日本回来后可以退还该12万元。田某向房鑫转账12万元。6月15日，田某从日本回来后，先后要求周某、房鑫退还保证金，房鑫以银行卡被冻结等理由拖延，后来房鑫不再回复她的微信，7月29日她欲到济南找房鑫，周某称房鑫在珠海，她就报警了。（2）被害人张某甲的陈述，证实他与房鑫均属于中商国际旅行社山东公司，房鑫负责济南营业部，他和周某负责滨州学院营业部，2016年在济南开会时他与房鑫认识，后他负责的营业部办理出国签证均由房鑫办理。2019年5月6日，他联系房鑫帮自己办理到日本的三年多次旅游签证，房鑫说需交12万元保证金，回国后五个工作日将保证金退还。他给房鑫尾号为9943的平安银行账户转账12万元。签证办理成功，他从日本回国后联系房鑫退保证金，房鑫未退还。后来他和周某还先后联系房鑫为刘某甲、陈某甲、张某乙办理签证，并将陈某甲、张某乙保证金共计24万元转至房鑫账户。他在找房鑫退款时，房鑫陆续退款到周某账户11万元，称是退给潍坊客户刘某甲的。房鑫称先用自己的钱退给刘某甲，让他转交，大使馆能退钱时直接退到房鑫账户即可。6月21日他到济南找房鑫，房鑫称因使馆方面原因陈某甲和张某乙的签证还有保证金得等等，后来房鑫手机一直处于关机状态。通过微信和邮箱联系房鑫，房鑫称陈某甲、张某乙的签证在审核中，一直以各种理由不退还保证金。7月21日之后就联系不上房鑫了。（3）被害人刘某甲的陈述，证实2019年5月7日，她联系周某办理到日本的签证，被告知办理签证需要3000元手续费和12万元押金，从日本回来后3个工作日退还12万元押金。她按规定将材料寄给房鑫，将12万元押金转账至房鑫尾号为9943的平安银行账户。过了20天左右，她签证办理成功，她从日本返回后询问押金退还事项，房鑫称家里有事可能晚些退钱，最晚6月14日一定退还。到6月14日她联系不到房鑫，房鑫的朋友以朋友的名义替房鑫发朋友圈信息，称房鑫被抓，业务正常办理，钱款6月28日之前退还。到6月28日，她仍旧联系不到房鑫，然后就报了警。2019年9月6日、7日，周某先后退给她11万元，她实际损失1万元。（4）被害人张某乙的陈述，证实2019年6月4日，她通过微信咨询周某日本三年签证事宜，被告知办理签证需要3600元手续费和12万元押金。她按照周某的要求将身份证、护照等相关材料寄给一个叫鑫洋的人，转给周某3600元签证费和12万元保证金。后周某转发银行转账截图，显示周某给房鑫尾号为9943的平安银行账户转账12万元。但她的签证一直没有办下来，期间催过周某。7月31日22时许，张某甲告知称房鑫逃匿。（5）被害人陈某甲的陈述，证实2019年6月，她联系周某办理到日本的三年期签证。她在周某的旅行社将个人手续交给房鑫。周某要求将12万元钱款转至户名为房鑫尾号为9943的平安银行银行卡。当晚她通过支付宝转给周某，让周某帮忙转账，次日将手续费3500元转给周某。周某称一个月左右可以办理完成签证，从日本旅游回来后，提供往返的机票等证明，可以退还保证金。期间她多次催周某办理签证事宜，到8月1日晚，张某甲告知她收取12万元押金的房鑫联系不上了。她的护照没有被送签，签证未办理下来。（6）被害人王某甲的陈述，证实2018年1月，她到韩国旅游联系房鑫办理出国手续，按照房鑫的要求交纳6万元归国保证金，2018年4月她到韩国回来后，房鑫未退还6万元保证金。2019年3月，她想到日本，房鑫要她再交10万元的归国保证金。5月中旬她到日本回来后将出国证明交给房鑫，向房鑫索要16万元保证金，房鑫一直推脱称在打款中。7月15日，房鑫通过微信与她联系称公司已经将保证金退还，并发送了打款截屏凭证，她未查到到账钱款。自7月19日就联系不到房鑫了。（7）被害人贾某的陈述，证实2019年5月1日她咨询房鑫办理日本三年往返日本的签证，房鑫称需要交保证金。双方签订了协议，她按照房鑫的要求，向房鑫尾号为9943的平安银行账户转账12万元，房鑫称办理签证需要两个月时间。2019年7月中旬，她询问签证办理进度时，发现房鑫的手机关机，发微信不回，联系不上房鑫。（8）被害人魏某的陈述，证实房鑫系其丈夫的同学，一直从事出国旅游办理业务。2019年6月22日，她联系房鑫为其公公高某、婆婆耿某办理到日本旅游的签证。她先后给房鑫转账62500元。她多次催问房鑫签证办理情况，房鑫一直回复正在办理中，直至8月6日她得知他们的出国签证手续并未送到使馆办理。（9）被害人李某的陈述，证实2019年6月21日，她联系房鑫办理日本三年多次往返签证，房鑫承诺可以办理，但需要交纳6万元押金及签证费1000元。6月22日，房鑫到她家中拿护照并与其签订合同。她向房鑫尾号为9943的平安银行账户转账6万元。房鑫承诺从日本回国后持住房证明、往返机票和护照退押金。后她收到护照与到日本的签证。7月25日至29日，她到日本旅游期间多次催问房鑫退还押金事宜，房鑫或称手机没信号，或称周六到账慢，一直未给出准确答复，自7月31日起房鑫未回复其微信，电话打不通。至报案都未给她退还保证金。（10）被害人马某的陈述，证实2019年6月28日，她通过朋友介绍联系房鑫办理到日本的签证。6月29日，房鑫到公司与她签订合同，提交个人材料，并称有车有房需交6万元保证金，当晚她将保证金6万元转至房鑫尾号为9943的平安银行账户。7月1日11时许，房鑫称因她车辆年限久远需要补交保证金2万元，她又转到房鑫平安银行卡2万元。房鑫称她的签证在审核中，15个工作日左右能办下来，并称从日本回来后5个工作日退押金。7月8日，她按房鑫要求将护照和身份证原件发到房鑫提供的地址，此后多次询问签证办理情况，房鑫均称在审核中。8月5日她再次询问情况时，房鑫称自己在外面出了些意外，正在打报告想办法给他退押金，但不影响签证，并称10天左右到账。8月9日晚上，房鑫称先归还护照，于周一退款，但至今房鑫未退款。（11）被害人武某甲的陈述，证实2019年7月时，她欲办理到日本的签证，她弟弟武某乙向她介绍房鑫。她联系房鑫办理三年出国签证，手续费1000元，保证金8万元。7月21日10时许，房鑫与她签订合同，称归国后退还保证金。后她丈夫杨某给房鑫转账8万元，作为保证金。8月6日时，其通过武某乙得知联系不到房鑫，她给房鑫打电话发现手机关机，至今8万元未退还。（12）被害人武某乙的陈述，证实2019年7月中旬，他想到日本打工，遂联系房鑫办理五年的出国签证。当时房鑫称签证费用为8000元，保证金18万元。2019年7月29日晚，他与房鑫在他家中签订合同。自2019年7月27日至31日，他分多次转账至房鑫尾号为9943的平安银行账户15万元。8月6日他联系房鑫将他妻子的签证由三年改为五年，房鑫称需要3万元作为保证金，他又转到房鑫光大银行账户3万元。他转账完成后联系不到房鑫，去济南房鑫公司找不到房鑫，遂报警。（13）被害人刘某乙的陈述，证实2019年7月9日他通过微信联系房鑫办理日本签证。房鑫称办理签证需要交保证金给旅游局做担保，等签证办下来之后将保证金退还。当日16时许他按照房鑫要求给房鑫尾号为9943的平安银行账户转账4万元作为签证保证金。7月9日22时许，房鑫询问他身边是否还有需要办理签证的人员，他遂为妻子孩子办理签证，并按房鑫要求转款2万元作为保证金。7月24日房鑫再次询问身边是否有人办理签证，他再次提供他父母的身份信息办理签证，并按房鑫要求转账4万元作为保证金。后其多次催问房鑫办理签证事宜，8月8日房鑫要求支付签证费1万元，他通过微信分两次共转给房鑫1万元，之后房鑫与其失去联系。（14）被害人王某乙的陈述，证实2019年7月，她通过朋友介绍联系房鑫办理日本三年多次往返签证，房鑫自称是中商国际旅行社有限公司山东第一分公司的员工，可以帮她办理签证，称签证费用为1000元，办理完成后付签证费，但先要交纳10万元保证金。7月17日9时许，房鑫到她家中与她签订了办理签证的合同，她向房鑫尾号为9943的平安银行账号转账10万元。她的签证一直未办理下来，保证金也未退还。房鑫手机一直关机。（15）被害人孟某甲的陈述，证实2019年8月2日，房鑫问她需不需要办日本签证，称签证费1千元，保证金6万元。她使用支付宝转账给房鑫名下尾号为9943的平安银行账户6万元，使用微信转账给房鑫1千元，并通过快递将护照和相关材料快递邮寄给房鑫。因她工作需要护照，自8月2日至9日，她每天催问房鑫签证的进展，后发现房鑫手机关机，联系不到房鑫。（16）被害人闻某的陈述，证实2019年7月初，她通过微信朋友圈联系网名叫“中商国旅”的人咨询去日本旅游费用。对方称一人签证和往返机票3580元，于是她报名了7人8月14日到日本的旅行团，包括签证和往返机票共25000元，她通过微信付款。7月7日对方称8月14日晚上他们七人的机票已出，7月24日对方微信发了七份赴日短期签证表，27日对方又要求她将七人的护照等资料通过快递邮寄至指定地点。7月31日她联系对方询问签证办理情况，对方称在审核。后一直联系不到对方，电话关机。8月2日她接到电话，有人称捡到她之前发给旅行社的证件。收到证件后她在网上确认机票信息，但未查到任何信息，出国旅游未办理成功。后来她得知对方姓名为房鑫。2.证人证言（1）周某的证言，证实房鑫在济南加盟中商国际旅行社，周某在滨州加盟中商国际旅行社，存在业务往来。2019年5月，田某让她帮忙办理三年期签证，她找房鑫代为办理。之前都没有缴保证金的说法，但这次房鑫说办理日本签证必须交纳12万元的保证金。田某将保证金12万元转账至房鑫平安银行账户，办理签证费用3500元由她通过微信转给房鑫。房鑫称田某从日本回来后，提供护照、往返机票等手续，七个工作日内将保证金退还给田某。2019年5月底，房鑫帮田某办理了到日本的三年期签证，2019年6月，田某从日本返回后将护照、机票等手续邮寄给房鑫，但房鑫一直未退还保证金，称其他办理签证的人存在非法居留的情况，大使馆需要重新审核，暂时无法退还保证金。她丈夫张某甲、客户刘某甲、陈某甲、张某乙办理的都是到日本的签证，都是她联系房鑫办理，每个人保证金都是12万元。刘某甲的保证金是刘某甲自己转给房鑫的，陈某甲和张某乙的保证金都是先转到她账户后，她再转给房鑫。张某甲和刘某甲的签证已经办理完成。张某乙的签证已经办理完成，还没有邮寄到张某乙处，陈某甲的签证还没有出签，但都存在保证金房鑫一直未退还的情况。她与丈夫张某甲到济南找房鑫，房鑫称有人非法居留，大使馆需要重新审核，所以保证金暂时无法退还，并保证2019年6月28日前退还全部保证金。6月28日之后至7月20日房鑫陆续返还11万元称是退给刘某甲，后来房鑫手机关机、微信不回，失去联系。（2）杨某的证言，证实他妻子武某甲准备到日本务工办理签证，在武某乙的介绍下他添加房鑫的微信，了解办理签证的相关手续，房鑫称需要交8万元保证金。2019年7月21日9时许，房鑫驾车到他家中签订合同。后他通过邮政银行向房鑫尾号为9943的平安银行账户转账8万元。2019年8月8、9号武某乙说联系不上房鑫，他拨打合同上房鑫的电话，提示对方关机。他和武某乙去济南未找到房鑫。3.辨认笔录（1）王某甲的辨认笔录，证实通过辨认，王某甲指出8号照片的男子就是诈骗她钱款的房鑫。（2）贾某的辨认笔录，证实通过辨认，贾某指出11号照片的男子就是为她办理日本签证的房鑫。（3）魏某辨认笔录，证实通过辨认，魏某指出4号照片的男子就是诈骗她钱款的房鑫。（4）李某辨认笔录，证实通过辨认，李某指出2号照片的男子就是上门到她家中办理签证手续的房鑫。（5）马某辨认笔录，证实通过辨认，马某指出照片上的5号男子就是以办理签证为由骗取钱财的房鑫。（6）武某甲的辨认笔录，证实通过辨认，武某甲指出照片中的6号男子就是诈骗她的房鑫。（7）武某乙的辨认笔录，证实通过辨认，武某乙指出照片中的2号男子就是诈骗的他的房鑫。（8）杨某的辨认笔录，证实通过辨认，杨某指出照片中的10号男子就是诈骗武某甲的房鑫。4.检查笔录，证实利津县公安局侦查人员对房鑫的华为智能手机、苹果7Plus手机、小米智能手机依法进行检查，对微信号×××的账单明细、支付宝账单明细、手机相册进行录像和保存。5.书证（1）银行转账凭证、转账记录截图、银行交易明细、银行流水、微信转账截图等，证实田某、张某甲、刘某甲、张某乙、周某、李某、王某甲、贾某、魏某、李某、马某、武某甲、武某乙、刘某乙、王某乙、孟某甲等人为办理签证事宜向房鑫转账情况；闻某欲赴日旅行向房鑫转账情况。（2微信聊天记录、QQ邮箱留言记录、证实田某、张某甲、刘某甲、张某乙、陈某甲、周某、李某、王某甲、贾某、魏某、李某、马某、武某甲、武某乙、刘某乙、王某乙、孟某甲等人联系房鑫办理签证和催房鑫退还保证金情况，闻某联系房鑫办理赴日旅行和催问办理情况，房鑫以各种理由拖延不退还，以及后来不回复信息。（3）签证资料收集明细表、合同部分协议条款，证实贾某、武某甲、武某乙、王某乙、李某就办理签证事宜与房鑫签订合同，合同加盖了中商国际旅行社有限公司山东第一分公司的合同专用章。（4）国家企业信用信息公示系统查询单、办案说明，证实中商国际旅行社有限公司济南第一营业部负责人为房鑫，成立日期为2017年5月17日。2018年7月10日，该营业部被列入经营异常名录，2019年7月3日，因不慎丢失营业执照副本，有作废声明记录。（5）出入境情况一览表，证实被告人房鑫于2019年5月4日至2019年8月7日到澳门五次，具体时间分别为2019年5月4日-10日、6月13日-19日、6月30日-7月5日、7月21日-28日、7月31日-8月7日。（6）房鑫名下平安银行账户62×××43、光大银行账户62×××41、中国建设银行账户等交易明细，证实被害人田某等人将钱款向被告人房鑫平安银行尾号9943账户转账情况，与被害人提交的银行转账记录能够相互印证。被告人房鑫收到钱款后陆续分多笔将其支出，有多笔在澳门消费的记录。同时显示，2019年1月21日、2月15日、2月18日、3月10日分四笔退给路艺保证金共12万元；3月4日退给张帅归国保证金6万元；5月8日退给彭某12万元、6月7日退给彭飞飞8万元。（7）发破案经过、抓获情况、临时羁押证明，证实被告人房鑫于2019年8月10日被常德市鼎城区公安局巡特警大队抓获，同年8月10日10时20分临时羁押于鼎城区看守所，同年8月14日16时被利津县公安局押解至利津县看守所。被告人房鑫到案后对诈骗田某等人钱款的犯罪事实供认不讳。（8）违法犯罪前科查询证明，证实被告人房鑫无违法犯罪记录。（9）人员电子档案，证实被告人房鑫的个人基本信息情况。6.被告人房鑫的供述与辩解，证实他自2017年5月起经营中商国际旅行社济南第一营业部，主要经营报团旅行和签证。他是该营业部的负责人，营业部就他一个人。他收取的保证金，由他进行保管使用和后期返还。刚开始给客户办理签证时，收取的保证金都按照合同退还了。到2019年3、4月份，他收取客户的签证保证金开始出现没有按照承诺退还的情况。最早出现保证金不退还情况的是王某甲。他收取保证金不退还的有武某乙15万元、武某甲8万元、王某乙10万元、刘某乙一家共11万元、马某8万元、贾某12万元、王某甲16万元、李某6万元、张某甲12万元、田某12万元、张某乙12万元、陈某甲12万元、刘某甲12万元。其中，刘某甲的12万元保证金已经退还11万元。闻某报名日本旅行团团费2万多元未退还。上述人员中已经办理出签证的有刘某甲、田某、张某甲、王某甲、李某、贾某、张某乙，其中贾某和张某乙还没有亲手拿到签证，剩下的人都已经拿到签证去过日本了，回来后都按照约定拿机票等找他退保证金，他都以保证金交到大使馆退款慢等理由拖着。收取的保证金他自己去澳门赌博花掉了，客户陆续找他退钱时，他用新收的保证金拆东墙补西墙去先退给那些着急要钱的人，其他的客户能拖着就拖着。他第一次到澳门赌场是2019年3、4月份，收取张某甲等人的保证金后，他前后到澳门赌场六七次，被抓获时是从澳门赌场回来在湖南经停。本院认为，被告人房鑫以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物152.75万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实和罪名均成立，予以支持。被告人房鑫到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。关于被告人辩护人提出“房鑫构成侵占罪，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，侵占罪的前提是以合法方式取得对他人财物的合法持有，而在本案中房鑫对他人财物的持有并非以合法方式取得的。被告人房鑫在办理签证业务时，向被害人谎称需向大使馆交纳归国保证金，骗取了被害人的信任，被害人在受到被告人欺骗后交出了财物。房鑫将收取的被害人钱款大部分用于赌博挥霍，且在被害人催其退款期间，虚构理由不退还、切断联系方式，足以证实其主观上具有非法占有的目的，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件。故辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人房鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2030年2月9日止。罚金自本判决生效后十日内一次性交纳。）二、责令被告人房鑫退赔田某12万元、张某甲12万、刘某甲1万元、张某乙12万元、陈某甲12万元、王某甲16万元、贾某12万元、魏某6.25万元、李某5.9万元、马某8万元、武某甲8万元、武某乙18万元、刘某乙11万元、王某乙10万元、孟某甲6.1万元、闻某2.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡利民人民陪审员  朱顺利人民陪审员  张娟娟二〇二〇年七月十日书 记 员  魏肖璇