浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0225刑初89号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人李国定，男，1966年11月24日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度初中，农民，住象山县。2014年9月17日因犯危险驾驶罪被象山县人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币2000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月31日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年9月29日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人张炳生，浙江合创律师事务所律师。 辩护人孙妍睿，浙江素豪律师事务所律师。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2020]348号起诉书指控被告人李国定犯敲诈勒索罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，经宁波市中级人民法院批准本案延长审理期限三个月，本院适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉，被告人李国定及其辩护人张炳生、孙妍睿到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控：2018年6月28日，被告人李国定在宁波市公共资源交易中心以象山顺业石料有限公司的名义竞标象山县周莲花矿场，且交纳了保证金人民币30000000元，但没有被认定为有资格的竞标者，该矿场被象山宝航矿业有限公司竞标成功。被告人李国定认为自己有竞标资格，遂前后多次至宁波市公共资源交易中心质问此事，声称该中心有猫腻、存在违规操作，要求尽快退还其保证金，并索取利息未果。自2018年7月1日始,被告人李国定遂多次电话联系象山宝航矿业有限公司股东盛某，声称象山宝航矿业有限公司因与宁波市公共资源交易中心之间有猫腻、存在违规操作才中标，要去交易中心闹、去相关部门反映等，以此相威胁、要挟，向盛某强行索要人民币1500000元。盛某与另一股东肖某商量后委托朱某、马某出面与被告人李国定谈判。朱某、马某接受委托后，多次与被告人李国定讨价还价。肖某、盛某因担心其继续闹下去可能导致矿场开采延期、资金链断裂甚至废标等，被迫于2018年8月4日支付人民币1200000元。被告人李国定将该笔钱款用于其个人开支。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人李国定敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人李国定到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人李国定对起诉书指控的事实和证据均无异议。 辩护人认为李国定在公安机关未确定其为犯罪嫌疑人，尚在一般性询问排查时即主动供述了自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚，被告人李国定已赔偿被害单位全部经济损失，并取得了谅解，请求对被告人李国定酌情从轻处罚。 经审理查明：2018年5月18日，宁波市公共资源交易中心发布采矿权挂牌出让公告：以网上挂牌方式公开出让象山县西周镇莲花村岩四炮山建筑用石料矿采矿权，并对竞买人条件、交易保证金及竞价规则等内容进行公告，要求竞买人在2018年6月28日11时（以实际到账时间为准）之前足额缴纳交易保证金人民币30000000元，但该公告未公布具体缴款账户信息。2018年6月，被告人李国定参加象山县西周镇莲花村岩四炮山建筑用石料矿采矿权的网上竞价，遂在2018年6月28日10时53分将交易保证金人民币30000000元通过其经营的象山顺业石料有限公司账户汇入宁波市财政局非税资金专户，但被告人李国定被宁波市公共资源交易中心告知没有获得网上竞价资格，后该采矿权由肖某及盛某经营的象山宝航矿业有限公司中标，被告人李国定即至宁波市公共资源交易中心核实，该交易中心确认被告人李国定在缴纳交易保证金截止时间之前将保证金人民币30000000元汇入宁波市财政局非税资金专户，被告人李国定遂认为招投标过程中存在问题，并电话联系盛某，扬言要去宁波市公共资源交易中心闹，与宁波市公共资源交易中心打官司，要求肖某及盛某补偿经济损失。肖某因害怕被告人李国定影响其中标石矿开发经营并造成经济损失，遂通过马某找到朱某，让朱某出面协调此事。朱某及马某约被告人李国定碰面协商此事，被告人李国定要求肖某及盛某支付人民币1200000元，朱某让马某联系肖某商量，肖某与盛某商量后被迫同意支付上述款项。2018年8月3日，肖某通过象山宝航矿业有限公司账户向其公司员工陈某转账人民币1200000元，陈某向朱某设立在中国建设银行的卡号为62×××71账户内转账人民币1200000元。2018年8月4日，朱某按照被告人李国定要求，向被告人李国定设立在中国建设银行卡号为52×××05的账户内转账人民币950000元，并取现人民币200000元交给被告人李国定。被告人李国定将剩余人民币50000元作为好处费送给朱某及马某，朱某将其中人民币10000元通过微信转账给马某。 2019年8月31日，象山县公安局尚未确定被告人李国定为犯罪嫌疑人，尚在一般性排查时找到被告人李国定，并通知被告人李国定至象山县公安局配合排查，被告人李国定即主动供述了自己的上述犯罪事实。 2020年7月7日，被告人李国定退赔给象山宝航矿业有限公司人民币1200000元，并取得了象山宝航矿业有限公司的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人肖某的陈述，证实了他和盛某一起经营象山宝航矿业有限公司。2018年6月底，他们公司通过竞标获得象山县西周莲花村石矿的开发权，矿平时由盛某及陈某管理。他们公司中标后，象山顺业石料公司的老板李国定因为在保证金缴纳截止时间之前已经缴纳了保证金，但交易中心系统里没有显示，致使失去了竞标资格，李国定竞标没有成功一直在闹。后李国定联系盛某，盛某向他表示李国定要求他们公司支付利息钱。后马某找到他表示李国定因为竞标没有成功一直在闹，影响他的石矿开发，他就让马某出面协商解决。他怕李国定去闹的话，可能要重新竞标，会影响公司经营，并造成经济损失，就同意给李国定钱。后马某、朱某与李国定谈好，由他们支付给李国定人民币1200000元。2018年8月，他让陈某从公司的账户中转出人民币1200000元到陈某的个人账户，陈某再转账给朱某的账户人民币1200000元，由朱某再将钱交给李国定的事实。 2.被害人盛某的陈述，证实了他和肖某一起经营象山宝航矿业有限公司。2018年6月，象山县西周莲花矿场采矿权在宁波市招投标交易中心网上招标，象山宝航矿业有限公司竞标成功，取得了该矿的采矿权。之后，李国定打电话联系他向他表示，李国定在规定时间之前缴纳了保证金，但被交易中心取消竞标资格，这个钱都是高利息借来的，李国定还表示要去告宁波招投标交易中心，要去宁波招投标交易中心闹，他从李国定的话中听出来李国定联系他是为了向他拿钱作补偿。后马某也打电话联系他说了李国定被取消竞标资格要去闹之事，他就让马某和朱某出面和李国定协商。后李国定表示要向他们拿人民币1200000元，他不同意支付，后他和肖某商量后因为害怕李国定去闹耽搁矿场开采经营就同意支付给李国定人民币1200000元。他们就先通过陈某的银行账户再向朱某的银行账户转账人民币1200000元，由朱某将钱交给李国定的事实。 3.证人陈某的证言，证实了他受象山宝航矿业有限公司的雇佣负责管理象山县西周镇莲花村矿场，公司的老板是肖某和盛某。2018年8月，肖某告诉他有一家公司因为竞标象山县莲花矿场没有成功，要跟宁波交易中心打官司，要去闹，让他转账人民币1200000元给朱某，朱某会找对方协商处理。后肖某从象山宝航矿业有限公司账户转账人民币1200000元到他的农村信用社账户，他再转账给朱某人民币1200000元的事实。 4.证人叶某的证言，证实了宁波市公共资源交易中心在网上挂牌交易象山县西周镇莲花村岩四炮山采矿权，其中一个竞拍客户李国定来他们办公室询问为何其将保证金汇入而没有竞拍资格。他告诉李国定有两种可能失去竞拍资格，一是竞拍者没有按照要求将保证金汇入财政账户中对应竞拍者的子账户，只是将保证金汇入财政总账户，系统无法认定出来，二是竞拍者汇入保证金使用的账户和网上竞拍使用的ＣＡ证书账户名不符，李国定表示当时汇保证金的时候，银行表示没有子账户，李国定就把钱汇到了财政的总账户，那他就告诉李国定汇款至总账户系统是无法认定资格的，只有将保证金汇至子账户系统才会确认。李国定在2018年6月28日10时53分将保证金汇至财政账户，当日11时是截止时间的事实。 5.证人朱某的证言，证实了西周镇莲花矿场竞标完成，由肖某和盛某中标。之后，马某打电话联系他，马某表示李国定好像有竞标资格，但被宁波市招投标交易中心取消了，李国定在向宁波市招投标交易中心闹，让他做李国定的工作。李国定打电话联系过盛某，盛某告诉他，李国定多次打电话联系盛某，意思就是为了向盛某拿钱。后他就联系了李国定，并约李国定吃饭。期间，李国定表示保证金汇到了交易中心账户，交易中心的人回复其有竞标资格，但无故被取消资格。吃完饭后，他知道李国定的目的是为了要钱，就问李国定要多少钱，李国定表示要人民币1200000元，他就让马某去联系肖某回复。后肖某和盛某考虑李国定去闹的话，可能造成矿场废标需要重新竞标，会造成经济损失，就同意给李国定人民币1200000元。这笔钱通过肖某和盛某公司的职工陈某的个人账户汇至他的个人账户，后他又汇至李国定的银行账户人民币950000元，又取现人民币200000元交给了李国定，剩余人民币50000元作为给他和马某的“香烟钱”，他将其中人民币10000元通过微信转账给马某的事实。 6.证人马某的证言，证实了2018年，象山县西周镇莲花矿场的开采权由肖某和盛某经营的象山宝航矿业有限公司竞标成功，李国定也参与竞标，且汇进了保证金，但没有竞标资格，李国定表示要去宁波招投标交易中心闹，要和宁波招投标交易中心打官司，他听说此事后就联系了肖某。他也联系了朱某询问朱某是否知道此事。后肖某让他联系李国定问李国定是要闹，还是要钱。之后，他和朱某找到李国定一起吃饭，李国定说了被取消竞标资格之事，还表示自己为借得保证金需要支付多少利息，他和朱某听了李国定的话之后就知道李国定的目的是为了要钱。之后朱某联系他表示李国定要人民币1200000元，他就将李国定的要求告诉了肖某，肖某觉得数目太高不愿意支付，并表示让李国定去闹。过了几天，肖某因为怕李国定去闹的话影响开矿经营就同意支付上述款项，他就联系朱某表示肖某愿意支付人民币1200000元。后肖某把钱汇至朱某的银行账户上，朱某再将钱交给李国定，朱某通过微信转账分给他人民币10000元的事实。 7.宁波市采矿权挂牌出让公告，证实了2018年5月18日，宁波市公共资源交易中心发布采矿权挂牌出让公告以网上挂牌方式公开出让象山县西周镇莲花村岩四炮山建筑用石料矿采矿权，并对竞买人条件、交易保证金及竞价规则等内容进行公告，要求竞买人在2018年6月28日11时（以实际到账时间为准）之前足额缴纳交易保证金人民币30000000元，但公告未公布具体缴款账户信息的事实。 8.通话记录，证实了被告人李国定电话联系盛某的事实。 9.宁波市同城票据电子交换系统清算网点子系统、进账单、转账支票，证实了象山顺业石料有限公司在2018年6月28日10时53分将保证金人民币30000000元汇入宁波市财政局非税资金专户。2018年7月3日，宁波市财政局非税资金专户将保证金人民币30000000元退回至象山顺业石料有限公司账户的事实。 10.分户明细对账单，证实了2018年8月3日，肖某通过象山宝航矿业有限公司账户向陈某转账人民币1200000元，陈某向朱某设立在中国建设银行的卡号为62×××71账户内转账人民币1200000元的事实。 11.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实了2018年8月3日，陈某向朱某的卡号为62×××71的中国建设银行账户内转账人民币1200000元；2018年8月4日，朱某向被告人李国定卡号为52×××05的中国建设银行账户内转账人民币950000元，后又取现人民币200000元及微信转账支出人民币10000元的事实。 12.浙江省农村信用社客户回单联、收款收据、协议书、谅解书，证实了2020年7月7日，被告人李国定退赔给象山宝航矿业有限公司人民币1200000元，并取得了象山宝航矿业有限公司谅解的事实。 13.刑事判决书，证实了被告人李国定犯罪前科情况的事实。 14.到案经过，证实了2019年8月31日，象山县公安局尚未确定被告人李国定为犯罪嫌疑人，尚在一般性排查时找到被告人李国定，并通知被告人李国定至象山县公安局配合排查的事实。 15.户籍证明，证实了被告人李国定身份情况的事实。 16.被告人李国定的供述，证实了2018年6月，象山县西周镇莲花村岩四炮山建筑用石料矿采矿权在宁波市公共资源交易中心进行竞标，他经营的象山顺业石料有限公司网上报名参与了竞标，并在2018年6月28日11时左右在保证金缴纳截止时间之前将人民币30000000元汇入了宁波市公共资源交易中心的银行账户，后宁波市公共资源交易中心表示他缴纳保证金超时，取消了他竞标资格，他去了宁波市公共资源交易中心询问此事，经工作人员核实，他缴纳保证金没有超时。该采矿权由盛某经营的公司中标。之后，他好几次去了宁波市公共资源交易中心质问对方为何取消他的竞标资格，要求对方尽快退还保证金并赔偿利息损失，对方表示过几天会把保证金退还给他，但是利息损失是没有赔偿的，他也去象山县国土资源局反映了此事，但县国土资源局表示竞标的事情是宁波市公共资源交易中心负责。后他还是没有收到退还的保证金，他感到很生气就打电话联系了盛某，他表示宁波市公共资源交易中心肯定有猫腻，他要去打官司，并让盛某补偿点利息损失，盛某表示要和另外的一个老板商量。之后，马某联系他表示盛某委托其来跟他谈补偿钱的事情，朱某也联系他商量补偿钱的事情，并约他吃饭，期间，他和朱某、马某商定由盛某给他人民币1200000元，朱某、马某表示要找盛某商量，朱某表示他钱拿来后要给朱某和马某一点“香烟钱”，他表示同意。过了几天，朱某联系他表示盛某同意给他人民币1200000元。2018年8月4日，朱某联系他表示盛某支付的人民币1200000元拿来了，约他见面，他让朱某通过银行转账给他建设银行账户人民币950000元，并让朱某取现人民币200000元交给他，剩余的人民币50000元送给朱某和马某。朱某就转账给他人民币950000元，另外取现人民币200000元交给他的事实。 本院认为，被告人李国定敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人认为被告人李国定在公安机关未确定其为犯罪嫌疑人，尚在一般性询问排查时即主动供述了自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人李国定积极退赔被害单位的全部经济损失，且取得了被害单位的谅解，可对被告人李国定酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第一款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下： 被告人李国定犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月31日起至2023年8月30日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖 臣 人民陪审员  胡月凤 人民陪审员  王美华 二〇二〇年七月二十四日 代书 记员  徐芹芝 ??10? ??9?