云南省宾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2924刑初104号公诉机关宾川县人民检察院。被告人梁小龙，男，1982年4月5日生，汉族，中专文化，云南省宾川县人，农民，住云南省宾川县。因本案于2019年9月13日被刑事拘留，10月17日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2020）92号起诉书指控被告人梁小龙犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员王苏会出庭支持公诉，被告人梁小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。宾川县人民检察院指控，2002年至2012年期间，被告人梁小龙在云南丽江、大理等地从事旅游服务行业获得数百万元收入，但大部分被其以赌博方式挥霍。2013年以来，被告人梁小龙虚构从事旅游服务、开办公司、经营餐馆需要资金周转的事实，先后向陈某、李某1、李某2、杨某1、张某、韩某、姜某、李某3、杨某2、刘某1、环玉虎、田某、王某、李某4、梁某1等十五人借款人民币700多万元，所借款项被梁小龙用于赌博和借贷给其他赌客，导致借款人民币530余万无法归还。2017年3月后，被告人梁小龙为躲避债务关闭自己的通讯工具，使用他人电话卡、银行卡，先后逃至云南昆明、西双版纳、腾冲等地藏匿。2019年9月12日，被公安机关上网抓获。针对指控的事实，公诉机关向法庭出示了相应的指控证据。公诉机关认为，被告人梁小龙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人梁小龙归案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；建议法庭对被告人梁小龙犯诈骗罪判处十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人梁小龙辩称，我向别人借钱有些是别人主动借给我，有些是我主动向别人借，我与借款人之间是民事借贷纠纷，我的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2002年至2012年期间，被告人梁小龙在云南丽江、大理等地从事旅游服务行业，获得的大部分收入被其用于赌博挥霍。2010年7月至2017年3月初，被告人梁小龙虚构从事旅游服务行业、开设公司、经营餐馆等需要资金周转的事实，向陈某、李某1、李某2、杨某1、张某、韩某、姜某、李某3、杨某2、刘某1、环玉虎、田某、梁某1、李某4、王某等十余人借款人民币700余万元，其将借款高利借贷给赌客和自己用于赌博，导致借款本金人民币530余万元无法归还。具体犯罪事实如下：2010年7月9日、2011年9月24日、2016年4月20日，被告人梁小龙虚构从事旅游服务、购买旅游车辆、开设公司需要资金周转的事实，向陈某借款人民币40万元。至案发，梁小龙向陈某支付利息人民币40.05万元，本金未归还。2013年11月，被告人梁小龙虚构转行经营需要资金周转的事实，向李某1借款人民币5万元。至案发，梁小龙向李某1支付利息人民币0.5万元，本金未归还。2015年10月，被告人梁小龙虚构公司投资需要资金周转的事实，向李某2借款人民币100万元。至案发，梁小龙支付利息人民币32万元，归还本金人民币40万元，剩余本金人民币60万元未归还。2015年12月17日，被告人梁小龙虚构公司投资需要资金周转的事实，向杨某1借款人民币70万元。至案发，梁小龙支付利息人民币25.1万元，本金未归还。2016年6月28日，被告人梁小龙虚构成立新公司急需资金周转的事实，向韩某借款人民币60万元。至案发，梁小龙支付利息人民币21.2万元，本金未归还。2015年12月7日、2016年12月13日，被告人梁小龙虚构成立新公司资金周转有困难的事实，向张某借款人民币60万元。至案发，梁小龙支付利息人民币7.2万元，本金未归还。2016年7月13日、8月11日、8月19日，被告人梁小龙虚构成立新公司急需资金周转的事实，向姜某借款人民币68.2万元。至案发，梁小龙归还本金人民币59.23万元，剩余本金人民币8.97万元未归还。2016年6月2日、11月2日，被告人梁小龙虚构成立新公司急需资金周转的事实，向李某3借款人民币10万元。至案发，梁小龙支付利息人民币1.4万元，本金未归还。2016年7月10日、11月23日，被告人梁小龙虚构朋友开食堂需要资金周转帮忙借款的事实，向杨某2借款人民币20万元。至案发，梁小龙支付利息人民币3万元，归还本金人民币5.81万元，剩余本金人民币14.19万元未归还。2016年12月16日、2017年1月20日，被告人梁小龙虚构投资公司需要资金周转的事实，向刘某1借款人民币40万元。至案发，梁小龙支付利息人民币2.4万元，本金未归还。2016年10月20日，被告人梁小龙虚构经营餐厅急需资金周转的事实，向环玉虎借款人民币30万元。至案发，梁小龙支付利息人民币1.8万元，本金未归还。2016年9月25日、10月12日、12月5日、12月20日、2017年3月9日，被告人梁小龙虚构以租铺面需用资金、买菜积压需用资金等事由，向田某借款人民币210万元。至案发，梁小龙向田某支付利息人民币10.8万元，本金210万元未归还。后通过诉讼，追回本金人民币76万元（包含评估费1万元）。2017年2月初，被告人梁小龙在明知无偿还能力的情况下将王某借给其使用的交通银行信用卡（卡号：45×××86）卡内的资金人民币4.2万元取出使用。至案发，梁小龙未归还。2017年3月2日，被告人梁小龙在明知无偿还能力的情况下将李某4借给其使用的建设银行信用卡（卡号：43×××07）卡内的资金人民币3.948万元取出使用。至案发，梁小龙未归还。2017年3月3日，被告人梁小龙虚构公司经营需要资金周转的事实，向梁某1借款人民币5万元，实际转账人民币4.99万元。至案发，梁小龙未归还。2017年3月中旬后，被告人梁小龙为躲避债务关闭自己的通讯工具，使用他人电话卡、银行卡，并先后逃至昆明、西双版纳、腾冲等地藏匿。2019年9月12日被公安机关上网后抓获归案。上述事实，有经庭审质证、认证并确认为有效的以下证据予以证明：1、报案笔录、受案登记表、立案决定书，证明案件来源和宾川县公安局对本案立案侦查的经过。3、在逃人员登记表、抓获经过、移交犯罪嫌疑人材料、收押登记表，证明被告人梁小龙上网追逃后于2019年9月12日被腾冲市公安局民警抓获归案的经过。4、被告人梁小龙的供述及辩解、受害人陈某、李某1、李某2、杨某1、张某、韩某、姜某、李某3、杨某2、刘某1、环玉虎、田某、王某、李某4、梁某1等人的陈述、证人石某（环玉虎之妻）、邵某、李某5、朱某、苏某、马某、罗某、梁某2、李某6、刘某2、姬某、李某7、李某8、杨某3、欧某等人的证言，证明被告人梁小龙虚构从事旅游服务、投资公司、经营餐饮业等需要资金周转的事实向本案各受害人借款的时间、经过情况及其借款后用于赌博及高利借贷给赌客的情况。4、现场辨认笔录、辨认照片，证明被告人梁小龙经营公司、参与赌博、高利借贷的地点及现场情况。5、借条复印件、存折复印件、汇款收据凭条复印件、借贷合同及相关材料、查询汇款明细及收款电子回单复印件、借款人情况说明及相关材料，证明被告人梁小龙向本案各受害人借款的数额情况。6、查询银行账号明细情况材料及梁小龙借款、支付利息、还款情况汇总材料，证明被告人梁小龙与本案各受害人及相关人员间的银行转帐、汇款情况。7、辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明姬某、刘某2、杨嘉雄、李某8对梁小龙的照片进行过辩认的情况。8、户口证明，证明被告人梁小龙的身份。上述证据能相互印证，足以认定审理查明的案件事实。本院认为，被告人梁小龙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以向他人借款并许诺支付高额利息的方式骗取数名借款人的资金共计人民币700余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。被告人梁小龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。未退赔的被骗款项，应当继续予以退赔。公诉机关的指控成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人梁小龙提出的辩解意见，无事实和法律依据，不予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于〈办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2033年9月12日止。）二、未退赔的被骗款项，继续予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蒋枝良审 判 员  杨正良人民陪审员  杨本理二〇二〇年七月十五日书 记 员  杨文翔