贵州省遵义市红花岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0302刑初197号 公诉机关遵义市红花岗区人民检察院。 被告人沈开相，男，1983年2月10日出生，汉族，贵州省遵义市人，小学文化，无业，户籍地贵州省遵义市播州区，捕前住遵义市红花岗区。2019年10月29日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局红花岗分局刑事拘留，2019年12月6日被依法逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。 指定辩护人林谦，贵州大智律师事务所律师。 遵义市红花岗区人民检察院以红检第二检察部刑诉（2020）306号起诉书指控被告人沈开相犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵义市红花岗区人民检察院指派检察员李明江出庭支持公诉，被告人沈开相及其指定辩护人林谦到庭参加诉讼，现已审理终结。 遵义市红花岗区人民检察院指控：2019年5月，被告人沈开相通过微信认识被害人龚某。同年7月29日，沈开相以帮助被害人的侄女朱某进入茅台酒厂工作为借口，以需要送礼的名义，骗取被害人人民币2万元。被害人发现被骗后要求沈开相退还所骗钱款，沈开相于同年8月26日才退还人民币1万元。 被告人沈开相对起诉书指控的罪名及事实均提出异议，辩解自己向龚某借款，双方是经济纠纷，不构成诈骗罪。 被告人沈开相的辩护人对起诉书指控的罪名及事实均不持异议。 经审理查明：2019年5月，被告人沈开相化名“张杰”，通过微信添加附近的人为好友的方式与被害人龚某相识。同年6月，被害人龚某的侄女朱某大学毕业后报考茅台酒厂工作没有被录取，“张杰”遂虚构自己与茅台酒厂副总经理张某是朋友，可以帮忙朱某进入茅台酒厂工作，并相约在遵义市红花岗区见面，由朱某将其身份证和毕业证书的照片发给“张杰”。同年7月29日，“张杰”以向茅台酒厂副总经理张某送礼为借口，骗取被害人龚某人民币20000元。被害人龚某发现被骗后要求沈开相退还所骗钱款，沈开相于同年8月26日退还了人民币1万元。 认定上述事实的证据有： 1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证实2019年9月3日，被害人龚某向遵义市公安局红花岗区分局延安路派出所报案，称其从2019年5月起，被沈开相诈骗人民币65000元，自己发现被骗后追回人民币10000元。2019年9月10日，遵义市公安局红花岗区分局决定立案侦查。 2、被告人沈开相的供述：2019年3月中旬，我通过微信添加附近的人为好友后开始与龚某聊天，一个月后，双方成为朋友关系。在交往五个月时间里，龚某没有问过我真实名字，我也没有告诉她。期间，我向龚某借款人民币65000元，我已还款人民币10000元。我没有工作，主要在朋友处借钱支付日常开销。 3、被害人龚某的陈述：2019年5月份，一名男子通过微信添加我为好友后，双方开始聊天，并多次约我到遵义喝茶，该男子自称叫“张杰”，是遵义市四中的老师、维多利亚酒店的股东，其大哥是十九中学的校长，堂兄是遵义市委副秘书长，可以帮忙将我侄儿华某从余庆调到遵义工作、侄女华某从遵义口腔医院调到遵义医学院附属医院工作。侄女朱某大学毕业后考茅台酒厂未备录用，其又自称与茅台酒厂副总经理张某是朋友，可以想办法让朱某进入茅台酒厂工作。从2019年5月24日至8月10日期间，“张杰”以为我办事需要请相关领导吃饭、喝茶、打牌、送礼为由向我要钱，我通过“张杰”的微信名为富贵险中求，共十次向其转款人民币65000元，其中有人民币20000元是为我侄女朱某进入茅台酒厂支付给“张杰”的，结果事情全部没有办成。我知道被骗并要求“张杰”还钱，同年8月，“张杰”还款10000元后剩余款项至今未付，我于是向公安机关报案。 我被骗后，趁“张杰”不注意，发现在其手机内有一名叫斯某的女子经常与他联系，我偷偷记下该女子的电话并与之联系，才知道“张杰”的真实名字叫沈开相；还发现其手机里有“张某”的电话，我通过微信搜索“张某”的电话号码，看见微信头像，是和我们一起在遵义维多利亚酒店喝茶的男子杨某和，我电话联系后，杨某和说他也被骗了。 4、证人朱某的证言：我大学毕业后报考茅台酒厂没有被录用，我小姨龚某说她有一个朋友可以帮忙。2019年7月，我与小姨一起来到遵义，在该茶坊的一个卡座有两个男子在玩牌，小姨叫我喊其中一位男子张老师。该男子说：“在茅台酒厂上班很累，能不能坚持”，并让我把身份证和毕业证书的照片发给他。7月29日，我小姨到我家说张老师需要钱打点关系人张某，于是我通过微信转账人民币17000元，我父亲转账人民币3000元给小姨龚某后。小姨当着我们面转账给张老师的。 5、证人杨某和的证言：我与“张杰”于2018年10月份认识，当时他自称是中国人民银行遵义支行营销部主任。2019年7月，我与“张杰”在遵义，龚某带了一个小姑娘来找沈开相，要求将小姑娘安排进茅台酒厂工作，沈开相说他同学是茅台酒厂管人事工作的副总，如果进厂一个名额要人民币20万元，龚某同意了。沈开相要求小姑娘将身份证和毕业证拍照后发给他。2019年9月初，龚某打电话给我才知道“张杰”的真实名字叫沈开相。 6、证人张某的证言。证实其是贵州茅台集团酱香酒营销有限公司总经理，不认识叫沈开相的男子。 7、证人斯某的证言：自己被沈开相骗取了钱财。在最初接触中，沈开相自称叫“张杰”，在中国银行上班。 8、证人赵某的证言：沈开相以为其介绍工程为由，向其骗取钱财。 9、微信转账记录截图。证实2019年7月29日，朱某微信转账人民币17000元给龚某，朱某之父微信转账人民币3000元给龚某。同日，龚某微信转账人民币20000元给沈开相。 10、指认笔录和照片。证实被告人沈开相对收到龚某微信转账记录进行指认，该转款真实存在。 11、辨认笔录和照片。证实被害人、证人对被告人进行辨认，被告人真实存在。 12、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单。证实公安机关依法扣押了被告人沈开相作案工具华为手机一部。 13、手机通话记录。证实被告人沈开相与朱某相识。 14、现场勘查笔录、现场平面示意图、照片。证实被害人龚某被骗现场。 15、到案经过。证明2019年10月28日，被害人龚某在汇川区发现被告人沈开相后，将其控制并报警后扭送公安机关。 16、户籍证明。证实被告人作案时已达完全刑事责任年龄。 上述证据，经庭审质证、认证，能客观真实地反映全案事实，并形成证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人沈开相以非法占有为目的，虚构“张杰”的身份同被害人接触，并以帮忙其侄女入职茅台酒厂为由，骗取被害人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认，应当依法追究被告人沈开相的刑事责任。鉴于被告人沈开相已将部分所骗赃款退还被害人的事实，量刑时酌定对其从轻处罚。公诉机关建议在有期徒刑一年至二年幅度内对被告人沈开相判处刑罚的量刑建议，符合相关法律规定，建议量刑的幅度适当，本院予以采纳。被告人沈开相关于其与被害人之间是经济纠纷，不构成诈骗罪的辩解，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。据此，为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人沈开相犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2021年6月28日止；罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人沈开相退赔被害人龚某经济损失人民币一万元。 三、对扣押在案的华为手机一部予以没收上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  向 宏 人民陪审员  廖常玉 人民陪审员  古清琴 二〇二〇年七月二十二日 法官 助理  王俊涛 书 记 员  任 翀