广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初262号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人江某某，女，1993年12月22日出生于广东省广州市，汉族，文化程度中专，户籍住址广东省广州市海珠区。因本案于2019年9月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人吴丹华，广东格方律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕185号起诉书指控被告人江某某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员詹立出庭支持公诉。被告人江某某及辩护人吴丹华到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2019年9月20日至24日，被告人江某某虚构有打折加油卡、广百购物卡出售，欺骗被害人李某1在本市天河区天河城广场等地多次通过手机银行向其转账共计人民币187100元用于购买上述折扣卡。后被告人江某某将上述款项用于网络赌博。2019年8月至9月期间，被告人江某某多次虚构认购楼盘可以获得IPHONEX手机等礼品、有打折加油卡出售等情况，先后诈骗被害人廖某人民币25000元，诈骗被害人梁某人民币50000元，诈骗被害人潘某1人民币50000元，诈骗被害人彭某人民币185000元，诈骗被害人邓某人民币67500元，诈骗被害人吴某人民币150000元，诈骗被害人陈某人民币120000元，诈骗被害人张某人民币296950元，并将上述款项均用于网络赌博。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉人在庭审中举证了上述证据，据此认为被告人江某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大，具有坦白情节，提请本院依法判处，并当庭建议判处被告人江某某有期徒刑十一年，并处罚金。被告人江某某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。辩护人提出如下罪轻辩护意见：1．被告人江某某在案发期间曾向被害人彭某、张某、潘某1交付IPAD、戴森电器、广百购物卡等礼品以及返利提成，该些礼品价值及提成奖金应抵扣对应被害人的诈骗金额；2．被告人江某某在应约前往天河城之前被害人李某1已通过微信告知江某某其已报警，但江某某仍主动前往上述地点，可见江某某属于自动投案，应构成自首；3．被告人江某某系初犯，自愿认罪认罚、悔罪态度良好。综上，建议法庭对被告人江某某从轻处罚。经审理查明：2019年7月至同年9月期间，被告人江某某利用其熟知房地产行业信息，虚构预先缴纳一定金额的楼盘认筹金可获得苹果手机等高端礼品（此后认筹金可全额退还）以及可低价出售打折加油卡及购物卡等事实，骗取多名被害人的信任，继而向其支付楼盘认筹金及购买打折卡的款项共计1121949.84元（币种为人民币，以下均同）。得款后，被告人江某某将上述款项挥霍，致使多名被害人遭受经济损失。具体事实分述如下：一、2019年7月26日至同年9月14日间，被告人江某某采取上述方式骗取被害人彭某款项共计184997元。二、2019年8月14日至同年9月23日间，被告人江某某采取上述方式骗取被害人张某款项共计287352.84元。三、2019年8月27日，被告人江某某采取上述方式分别骗取被害人廖某款项共计25000元、骗取被害人梁某款项共计人民币50000元。四、2019年8月21日至同年9月21日间，被告人江某某采取上述方式骗取被害人邓某款项共计67500元。五、2019年8月30日至同年9月8日间，被告人江某某采取上述方式骗取被害人吴某款项共计150000元。六、2019年9月3日，被告人江某某采取上述方式骗取被害人潘某1款项共计50000元。七、2019年9月10日至同年9月19日期间，被告人江某某采取上述方式骗取被害人陈某款项共计120000元。八、2019年9月20日至同年9月22日期间，被告人江某某采取上述方式骗取被害人李某1款项共计187100元。2019年9月23日，被害人李某1察觉被骗后向公安机关报警求助，次日李某1以协商退款为由将被告人江某某约至本市天河区天河城北门附近，随后公安人员接李某1报警后到场将江某某控制抓获，上述赃款均未能缴回。上述事实，有经法庭质证的被害人廖某、梁某、潘某1、彭某、李某1、邓某、吴某、陈某、张某的报案陈述及辨认笔录，抓获地点照片、涉案手机微信聊天及支付记录截图、支付宝及银行转账记录截图、执法录像，现场勘验检查笔录、涉案银行账户开户资料及交易明细清单、银行转账汇款回单、受理报警登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过以及被告人江某某的供述、辨认、户籍材料等证据证实，足以认定。关于控、辩双方的意见，本院综合分析评判如下：一、关于被害人彭某、张某、潘某1被诈骗金额的认定问题。经查，现有证据能够证据被告人江某某在案发期间确曾向被害人彭某、张某、潘某1交付过ipad、戴森电器、广百购物卡等礼品，但该些礼品显然属于据以骗取上述被害人信任的工具，以达到其持续从该些被害人处取得款项的目的，故上述礼品的价值应认定为被告人江某某为实施本案诈骗犯罪而付出的犯罪成本，不能折抵该些被害人被诈骗的金额；但，被告人江某某在案发前以返利提成等名义向上述被害人退还的款项则应予扣减相应的诈骗金额，同时本院结合该些被害人提交的涉案微信聊天记录及相应的转账记录凭据等客观证据，综合认定被害人彭某被诈骗的金额为184997元、被害人张某被诈骗的金额为287352.84元、被害人潘某1被诈骗的金额为人民币50000元。据此，对于公诉机关超出上述诈骗金额范围的指控部分本院不予认定；辩护人所提的被告人江某某交付给被害人彭某、张某、潘某1的IPAD、戴森电器、广百购物卡等礼品以及返利提成应抵扣对应被害人的诈骗金额的相关辩护意见部分合理，本院酌予采纳。二、被告人江某某不具有自首情节。经查，被告人江某某在侦查阶段的供述从未提及其在应约前往被害人李某1指定的地点见面前已得知李某1报警，涉案微信聊天记录亦没有反映出江某某应约赴会前已知悉李某1报警，故现无充分证据证实江某某具有主动投案接受司法机关处理的主观意愿，江某某应约赴会的行为不能等同于刑法所规定的“自动投案”情形；况且，江某某在归案后初期仅交代了本案所涉小部分诈骗事实，并未如实交代主要犯罪事实，其行为既不符合“如实供述”这一成立自首情节的法定条件，也进一步反映出江某某没有主动投案接受司法机关处理的主观意愿。综上，辩护人提出被告人江某某具有自首情节缺乏依据，本院不予采纳，同理公诉机关认定被告人江某某有坦白情节亦不当，本院予以纠正。三、辩护人所提被告人江某某系初犯，自愿认罪认罚等其余罪轻辩护意见经查属实，本院予以采纳。本院认为：被告人江某某以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度内予以处罚。被告人江某某当庭能供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。鉴于被告人江某某的违法所得均未能缴回，依法应予追缴发还各被害人并在量刑时酌情从重考虑。综合考虑被告人江某某的犯罪事实、性质、社会危害性等因素，公诉机关提出判处被告人江某某有期徒刑十一年、并处罚金的量刑建议与被告人江某某的罪责相适应，被告人江某某明确表示同意并签署《认罪认罚具结书》，故本院依法对其适用认罪认罚从宽制度予以从宽处理，对公诉机关的上述量刑建议予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月24日起至2030年9月23日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人江某某的违法所得共计人民币1121949.84元，发还被害人彭某人民币184997元、发还被害人张某人民币287352.84元、发还被害人廖某人民币25000元、发还被害人梁某人民币50000元、发还被害人邓某人民币67500元、发还被害人吴某人民币150000元、发还被害人潘某1人民币50000元、发还被害人陈某人民币120000元、发还被害人李某1人民币187100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 郑 昕人民陪审员 刘 勇人民陪审员 王学海二〇二〇年七月二十一日书 记 员 陈 敏