浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初387号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人朱泽林，男，1997年10月14日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人朱纯家，湖北维佳律师事务所律师。 被告人孙睿，男，2000年9月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周骁，江西仰景律师事务所律师。 被告人方彪，男，1995年4月26日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人周若男，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人周旭，男，1994年12月12日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省黄石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人孙重阳，湖北人本律师事务所律师。 被告人曹瑞，男，1995年10月30日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人潘伟章，浙江玉海律师事务所律师（法律援助）。 被告人柯剑雄，男，1994年6月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人林斌，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人柯俊，男，1996年4月22日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省英山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人吴时嫦，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人吴力，男，1994年10月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省大冶市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人余建飞，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人欧阳兵，男，1996年4月7日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人曾宪扬、蒋德聪，湖南远达律师事务所律师。 被告人管银，男，1994年12月21日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省蕲春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留，2020年1月6日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈批斌，浙江联冠律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]5956号起诉书指控被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院于同年4月16日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉。被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银和辩护人朱纯家、周骁、周若男、孙重阳、潘伟章、林斌、吴时嫦、余建飞、曾宪扬、蒋德聪、陈批斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控： （一）2018年4月至2019年4月，陈星（另案处理）等人组织被告人朱泽林、孙睿、方彪、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银和张豪、董某、李婷婷、朱某、谢某、徐某2、柯某、陈某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张豪先任组长后任主管，组长有被告人朱泽林、孙睿与董某等人，业务员有被告人方彪、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银与李婷婷、谢某、朱某、徐某2、柯某、陈某等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式骗取被害人潘某219000余元。 被告人朱泽林于2018年4月至2019年4月在诈骗集团内担任组长，被告人孙睿于2018年3月至2019年4月在诈骗集团内担任组长，被告人方彪于2018年8月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，被告人柯俊于2018年8月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，被告人欧阳兵于2018年5月至2019年3月在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人柯剑雄于2018年11月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，被告人吴力于2018年10月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，被告人管银于2018年11月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 （二）2019年4月份，被告人朱泽林将昵称为“高处不胜寒”的微信推送给谢某，谢某再将该微信推送给被害人潘某，骗取被害人潘某在刘田亮（另案处理）提供的投资平台上继续进行交易，致使被害人潘某被骗109000余元。 （三）2019年4月至2019年9月20日，邓贵兵（另案处理）、陈星（另案处理）等人组织被告人周旭、曹瑞等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张豪、李忠文（均另案处理）任主管，赵某（另案处理）任人事，董某、董祖桂、娄松青（均另案处理）任组长，业务员有被告人周旭、曹瑞和徐某2、李某、程某1、周某、汪金诺、程某2、何为、欧阳文强、杨春华、李阳明（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某通过上述方式骗取被害人袁某177389元。 （2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某2通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，张豪通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭某通过上述方式骗取被害人王某15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某1通过上述方式骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某通过上述方式骗取被害人何某36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某1通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人周旭于2019年7月初至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、袁某2、胡某、何某等共计779201元。 被告人曹瑞于2019年7月底至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人高某、龙某、王某、南某、何某等共计717201元。 被告人孙睿于2019年11月28日被抓获；被告人方彪于2019年11月28日被抓获；被告人朱泽林于2019年11月29日被抓获；被告人曹瑞、周旭于2019年12月6日被抓获；被告人柯剑雄、吴力于2019年12月6日被抓获；被告人欧阳兵于2019年12月9日被抓获；被告人管银于2019年12月9日被抓获；被告人柯俊于2019年12月11日被抓获。 对于上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银的行为均构成诈骗罪，其中，被告人周旭、曹瑞属于数额特别巨大，被告人朱泽林、孙睿、方彪、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银属于数额巨大。上述十名被告人均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实均没有异议。 辩护人朱纯家的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人朱泽林在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、主观恶性不大，朱泽林是为了生活找工作进入诈骗公司，开始并没有诈骗犯意；2、朱泽林知道诈骗公司后多次想离开，自动终止了犯罪，但由于主管不让走，并扣押2万元工资，致使朱泽林想拿到工资后再离开；3、系初犯、偶犯，且参与时间不长，获利不多；4、在共同犯罪中起次要作用；5、自愿认罪认罚。建议法庭坚持“教育为主，惩罚为辅”的原则，给被告人朱泽林重新做人的机会。 辩护人周骁的辩护意见是，一、尊重被告人孙睿认罪认罚。二、关于案件事实方面，1、潘某被骗是谢某实施，应以谢某供述为依据；2、本案实施诈骗的人员明确，其他被告人是否需要承担共同责任，值得商榷；3、被告人取得的实际违法所得与原来供述有差别，退赔款项应以实际违法所得计算。三、被告人孙睿在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、系从犯；2、系初犯、偶犯，犯意不深，主观恶性不大；3、家庭生活困难，患有先天性心脏疾病。综上，建议对被告人孙睿减轻处罚。 辩护人周若男的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人方彪在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人方彪对谢某诈骗被害人潘某21.9万元并不知情，也没有从中获利；2、主观恶性较小，参与时间不长；3、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；4、归案后能如实供述；5、系初犯，且自愿认罪认罚。综上，建议对被告人方彪减轻处罚。 辩护人孙重阳的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人周旭在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、入职仅二个多月，且只是业务员，社会危害性不大；3、归案后能如实供述，且自愿认罪认罚；4、平时表现较好，系初犯、偶犯；5、家属愿意退出违法所得；6、指控被告人周旭诈骗金额有70多万元，但周旭参与诈骗仅8万元。综上，建议对被告人周旭适用缓刑。 辩护人潘伟章的辩护意见是，对本案定性没有异议，被告人曹瑞在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、如实供述自己罪行；2、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、自愿认罪认罚；4、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人曹瑞从宽处罚。 辩护人林斌的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人柯剑雄在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、能如实供述自己罪行；3、主观恶意小，犯罪情节较轻；4、系初犯，且自愿认罪认罚，愿意退赃。综上，建议法庭本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，给被告人柯剑雄一个改过自新、重新做人的机会。 辩护人吴时嫦的辩护意见是，对本案定性、事实均没有异议，被告人柯俊在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、主观恶性较小，因谋求工作而误入诈骗集团；2、在共同犯罪中处于从属地位，起辅助作用，系从犯；3、犯罪情节轻微，被告人柯俊没有直接参与诈骗被害人潘某；4、能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，并愿意退赃；5、系初犯。综上对被告人柯俊减轻处罚。 辩护人余建飞的辩护意见是，对起诉书指控的罪名没有异议，被告人吴力在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2、能如实供述自己罪行，有悔罪表现；3、自愿认罪认罚；4、犯罪情节相对轻微，主观恶性较小；5、系初犯。综上，建议对被告人吴力最大限度从轻、减轻处罚。 辩护人曾宪扬、蒋德聪的辩护意见是，对起诉书指控的罪名、事实均没有异议，被告人欧阳兵在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、系作用较小的从犯；2、犯罪情节较轻；3、系初犯；4、能如实供述罪行；5、自愿认罪认罚；6、部分被害人已得到退赔款，并对涉案被告人谅解。综上，建议对被告人欧阳兵较大幅度减轻处罚，如有退赃、缴纳罚金，考虑适用缓刑。 辩护人陈批斌的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，被告人管银在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、系初犯、偶犯；2、能如实供述自己罪行，有悔罪表现；3、自愿认罪认罚；4、系从犯；5、犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性较小。综上，建议对被告人管银最大限度从轻处罚。 经审理查明： （一）2018年4月至2019年4月，陈星（另案处理）、“蔡总”（身份不清）、“刘总”（身份不清）等人组织被告人朱泽林、孙睿、方彪、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银和张豪、董某、李婷婷、朱某、谢某、徐某2、柯某、陈某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中张豪先任组长后任主管，组长有被告人朱泽林、孙睿和董某等人，业务员有被告人方彪、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银和李婷婷、谢某、朱某、徐某2、柯某、陈某等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益，并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的15%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查，2018年10月至2018年12月份，谢某在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式陆续骗取被害人潘某219000余元。 另查明，被告人朱泽林于2018年4月至2019年4月在诈骗集团内担任组长，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人孙睿于2018年3月至2019年4月在诈骗集团内担任组长，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人欧阳兵于2018年5月至2019年3月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人方彪于2018年8月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人柯俊于2018年8月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某219000余元。 被告人吴力于2018年10月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 被告人柯剑雄于2018年11月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 被告人管银于2018年11月至2019年4月在诈骗集团内做业务员，期间诈骗集团骗取被害人潘某199000余元。 （二）2019年4月份，被告人朱泽林将昵称为“高处不胜寒”的微信推送给谢某，谢某再将该微信推送给被害人潘某，诱骗被害人潘某在刘田亮（另案处理）提供的投资平台上继续进行交易，通过上述方式陆续骗取被害人潘某109000余元，刘田亮通过被告人朱泽林支付给谢某提成30000元。 （三）2019年4月至2019年9月20日，邓贵兵（另案处理）、“刘总”（身份不明）、陈星（另案处理）等人组织被告人周旭、曹瑞和张豪、李忠文等人在湖北省武汉市洪山区现代光谷世贸中心Ｆ栋1409室成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、人事、组长、业务员等多个岗位，其中，张豪、李忠文（均另案处理）任主管，赵某（另案处理）任人事，董某、董祖桂、娄松青（均另案处理）任组长，业务员有被告人周旭、曹瑞和徐某2、李某、程某1、周某、汪金诺、程某2、何为、欧阳文强、杨春华、李阳明（均另案处理）等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益，并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入公司的Ｔｇｂｅｘ数字货币网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加其诈骗成功金额的17%提成，组长工资为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，人事工资为底薪5000元加其诈骗成功金额的17%提成，主管工资为公司业绩的10%提成。 经查： （1）2019年6月27日至2019年7月26日，董某化名孙建鹏，通过上述方式陆续骗取被害人袁某177389元。其中，被害人袁某2于2019年6月27日被骗10143元，2019年6月28日被骗15246元，2019年7月15日被骗27000元，2019年7月26日被骗25000元。 （2）2019年7月17日至2019年7月27日，程某2化名郭亮，通过上述方式骗取被害人胡某10000元。 （3）2019年8月23日至2019年8月24日，张豪通过上述方式骗取被害人南某13000元。 （4）2019年8月25日至2019年8月28日，谭某化名阿进，通过上述方式骗取被害人王某15000元。 （5）2019年9月1日至2019年9月12日，程某1化名李清源，通过上述方式陆续骗取被害人高某共计90615个ＵＳＤＴ币（折合人民币642097余元）。 （6）2019年9月3日至2019年9月6日，周某通过上述方式陆续骗取被害人何某36800元。 （7）2019年9月6日至2019年9月16日，程某1化名李清源，通过上述方式骗取被害人龙某10304元。 另查明： 被告人周旭于2019年7月初至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人袁某252000元、被害人胡某10000元、被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计779201元。 被告人曹瑞于2019年7月底至2019年9月20日在诈骗集团内做业务员，期间，诈骗集团骗取被害人南某13000元、被害人王某15000元、被害人高某642097元、被害人何某36800元、被害人龙某10304元，共计717201元。 2019年7月15日，被朱某诈骗的被害人徐秀平向瑞安市公安局报案，瑞安市公安局于次日立案侦查。 被告人孙睿于2019年11月28日在湖北省武汉市东湖高新技术开发区被公安民警抓获；被告人方彪于2019年11月28日在湖北省武汉市洪山区被公安民警抓获；被告人朱泽林于2019年11月29日在湖北省武汉市洪山区被公安民警抓获；被告人曹瑞、周旭于2019年12月6日在湖北省黄石市××区被公安民警抓获；被告人柯剑雄、吴力于2019年12月6日在湖北省大冶市××镇被公安民警抓获；被告人欧阳兵于2019年12月9日在湖北省武汉市江夏区被公安民警抓获；被告人管银于2019年12月9日在湖北省武汉市江汉区被公安民警抓获；被告人柯俊于2019年12月11日在湖北省武汉市洪山区被公安民警抓获。 在本案审理过程中，被告人周旭的家属退出违法所得23000元，曹瑞的家属退出违法所得5000元。 被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银均自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人朱泽林判处有期徒刑二年，并处罚金；建议对被告人孙睿判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议对被告人方彪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人周旭判处有期徒刑二年，并处罚金，后因被告人周旭在审理过程中退出违法所得，公诉机关建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议对被告人曹瑞判处有期徒刑二年，并处罚金，后因被告人曹瑞在审理过程中退出违法所得，公诉机关建议判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议对被告人柯剑雄判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议对被告人柯俊判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人吴力判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；建议对被告人欧阳兵判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议对被告人管银判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银的供述和辩解，被害人潘某、袁某2、胡某、南某、王某、高某、何某、龙某的陈述，证人赵某、董某、程某1、谭某、周某、程某2、朱某、谢某、徐某2、柯某、李某、陈某的证言，搜查笔录、提取笔录、人物辨认笔录，个人简历表，电话记录，聊天记录截图，接受证据材料清单，银行交易记录，支付宝及微信交易记录，ＵＳＤＴ币的交易记录截图，平台账户截图，微信账号截图，短信截图，抓获经过，户籍证明，人口信息，电话查询记录。上述证据来源合法，能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 关于被告人朱泽林辩解在2018年4月至2019年4月期间曾离开诈骗集团一段时间。经查，被告人朱泽林在侦查阶段供述其在2018年10月至11月因病请假一个半月，其在庭审中辩解在2018年11月至12月中旬期间因病请假一个半月。被告人孙睿证明朱泽林在2018年底或2019年1月有请假，但没有请假一个半月。被告人方彪证明朱泽林在2018年10月、11月左右请假。被告人柯剑雄证明朱泽林因病请假一个月左右。被告人吴力证明朱泽林在2018年11月、12月期间请假一个星期以上。被告人欧阳兵证明朱泽林有因病请假。证人谢某证明其2018年10月份加入诈骗公司，刚当业务员时就开始对潘某进行诈骗，公司里其他人也有对潘某实施诈骗，其于2019年4月11日或12日请假，后直接被辞退。被害人潘某陈述及银行交易记录、支付宝交易记录，证明潘某从2018年10月份开始被化名肖勇的人诱骗到网络交易平台投资，从2018年10月9日至2018年12月6日共投入270100元（其中2018年10月9日至15日共计20000元，11月份没有投），提现50887.48元，共被骗219212.52元。综上，可以认定被告人朱泽林在2018年10月至11月份期间曾因病请假，实际上并非脱离诈骗组织，且被害人潘某被谢某诈骗21.9余万元发生在被告人朱泽林参与期间，公诉机关指控成立，被告人朱泽林的辩解不予采纳。 依照最高院、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任。因此，各被告人参与期间诈骗集团的诈骗总额，认定为其犯罪数额，符合法律规定。辩护人周骁、孙重阳的相关辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人朱泽林、孙睿、方彪、周旭、曹瑞、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银结伙以非法占有为目的，参与电信网络诈骗集团，骗取他人财物，其中，被告人周旭、曹瑞属于数额特别巨大，被告人朱泽林、孙睿、方彪、柯剑雄、柯俊、吴力、欧阳兵、管银属于数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。上述十名被告人均系受雇参与诈骗集团，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应减轻处罚；归案后均能如实供述自己罪行，依法均可从轻处罚；均能自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。被告人周旭、曹瑞已退出违法所得，可酌情从轻处罚。考虑犯罪性质及社会危害性，不宜对被告人周旭宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人朱纯家、周骁、周若男、孙重阳、潘伟章、林斌、吴时嫦、余建飞、曾宪扬、蒋德聪、陈批斌相关从轻、减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但对辩护人孙重阳提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱泽林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2021年11月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人孙睿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人方彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年2月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人周旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年10月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人曹瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年10月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人柯剑雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年2月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人柯俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年3月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人吴力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年2月5日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人欧阳兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年3月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人管银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2021年2月8日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、责令被告人朱泽林退出违法所得人民币10000元、被告人孙睿退出违法所得人民币27000元、被告人方彪退出违法所得人民币26000元、被告人柯剑雄退出违法所得人民币9000元、被告人柯俊退出违法所得人民币30000元、被告人吴力退出违法所得人民币6300元、被告人欧阳兵退出违法所得人民币20000元、被告人管银退出违法所得人民币9000元，按比例发还给上述相应被害人。被告人周旭退出的违法所得人民币23000元，按比例发还给被害人高某、龙某、王某、南某、袁某2、胡某、何某，被告人曹瑞退出违法所得人民币5000元，按比例发还给被害人南某、王某、高某、何某、龙某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 陈文忠 人民 陪 审员 潘孝敏 人民 陪 审员 胡秀微 二〇二〇年七月十三日 （代）书记员 周季蓉