山西省永济市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0881刑初147号 公诉机关永济市人民检察院。 被告人徐彦普，男，1984年11月27日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地陕西省西安市，2017年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留。经永济市人民检察院批准，2017年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人何朝峰，陕西金周律师事务所律师。 被告人洪银行，男，1985年12月20日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地福建省晋江市。2018年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局决定监视居住，经永济市人民检察院批准，2018年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人柴淑萍，山西古耿律师事务所律师。 被告人徐立群，男，1985年12月18日出生，汉族，高中文化，个体经营者，户籍所在地福建省石狮市。2018年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局决定监视居住，经永济市人民检察院批准，2018年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。 辩护人寇增芮，山西蒲坂律师事务所律师。 被告人袭泳洁，男，1987年7月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省石狮市。2018年6月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2018年7月7日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。经本院决定，2018年12月28日被取保候审。 辩护人姚楠楠，山西淳正律师事务所律师。 被告人尚琳，女，1984年9月9日出生，汉族，专科文化，个体经营者，户籍所在地陕西省富平县。2018年3月24日被西安铁路公安处阎良派出所抓获，后临时羁押于西安铁路公安处看守所，2018年3月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2018年5月4日被依法逮捕。经本院决定，2020年7月16日被取保候审。 辩护人张娟、常波，山西衡霄律师事务所律师。 被告人蔡某某，男，1988年12月16日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省石狮市。2018年3月10日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，2018年3月22日经永济市公安局决定被监视居住，经永济市人民检察院批准，2018年5月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。经本院决定，2018年12月28日被取保候审。 辩护人李嘉琦，山西淳正律师事务所律师。 被告人施广约，男，1974年12月18日出生，汉族，小学文化，个体经营者，户籍所在地福建省晋江市。2000年9月11日因犯非法拘禁罪被福建省泉州市中级人民法院判处有期徒刑十二年六个月,剥夺政治权利二年，2006年3月28日减刑释放。2017年8月21日被永济市公安局在福建省石狮市永安西路抓获，后临时羁押于石狮市看守所，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2017年10月1日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。 被告人许学初，曾用名许学新，男，1982年5月17日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省晋江市。2001年5月16日因犯抢劫罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金3000元，剥夺政治权利二年，2009年4月4日刑满释放。2012年10月19日因犯故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑十个月，2013年6月2日刑满释放。2017年8月22日被永济市公安局抓获，后临时羁押于石狮市看守所，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，经永济市人民检察院批准，2017年10月1日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。 被告人许成业，男，1970年12月17日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省永春县。2002年2月1日因犯贪污罪、诈骗罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产30000元，罚金1000元。2011年11月24日减刑释放。2017年8月22日被永济市公安局抓获，后临时羁押于石狮市看守所，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留。经永济市人民检察院批准，2017年10月1日被依法逮捕。现羁押于永济市看守所。 被告人朱某某，男，1983年3月28日出生，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省西安市。2017年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留。经永济市人民检察院批准，2017年10月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。经本院决定，2018年12月28日被取保候审。 辩护人赵宝胜，山西蒲坂律师事务所律师。 被告人陈某某，男，1952年5月13日出生，汉族，小学文化，中共党员，农民，户籍所在地福建省南安市。2017年8月24日被南安市公安局溪东边防所抓获，2017年8月25日被临时羁押于石狮市看守所，2017年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被永济市公安局刑事拘留，2017年9月14日经永济市公安局决定被取保候审。经本院决定，2018年9月29日被取保候审，2020年7月23日被监视居住。 辩护人刘朝辉，山西瀛航律师事务所律师。 被告人许某某，男，1971年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省石狮市。2004年8月16日因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，2006年9月7日刑满释放。2016年4月6日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月十日，并处罚金3000元，2016年5月12日刑满释放。2018年4月14日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被永济市公安局刑事拘留，2018年4月18日经永济市公安局决定被监视居住。经本院决定，2018年9月29日被取保候审。 辩护人麻军政，永济市法律援助中心律师。 永济市人民检察院以永检刑刑诉（2018）206号起诉书指控被告人徐彦普、洪银行、徐立群、龚泳洁、尚琳、蔡某某、施广约、许学初、许成业、朱某某、陈某某、许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年9月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，于2018年12月26日作出（2018）晋0881刑初223号刑事判决书，被告人徐彦普、洪银行、徐立群、尚琳提出上诉，运城市中级人民法院于2019年6月18日作出（2019）晋08刑终156号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，永济市人民检察院指派检察员吕红平出庭支持公诉。被告人徐彦普及其辩护人何朝峰，被告人洪银行及其辩护人柴淑萍，被告人徐立群及其辩护人寇增芮，被告人龚泳洁及其辩护人姚楠楠，被告人尚琳及其辩护人张娟、常波，被告人蔡某某及其辩护人李嘉琦，被告人施广约，被告人许学初，被告人许成业，被告人朱某某及其辩护人赵宝胜，被告人陈某某及其辩护人刘朝辉，被告人许某某及其辩护人麻军政到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 永济市人民检察院指控：2017年5月份至同年8月份，被告人利用网络在微信中注册"中投军安”、"金元顺安”、“一投在线”、“亚道投资”等投资理财公众号，以高息诱骗被害人关某某、杨某某、李某某、马某某等人投资理财，让被害人关某某等人将款转入单某某、苏某某、李某一、葛某某等人账户，通过季某某、何某、王某、吴某等账户给被害人小额回款、其余款项转给他人的方式大肆进行网络诈骗活动。经查，单某某账户收到被骗资金共计300余万元、苏某某账户收到被骗资金共计1000余万元、李某一账户收到被骗资金共计140余万元、葛某某账户收到被骗资金共计900余万元。 2017年7月份至同年8月份，被告人利用单某某的账户将收到关某某、施某某、樊某某等人的被骗资金转入季某某、杨一、何某的账户。后被告人又通过三账户转入被告人尚琳账户46.764万，被告人尚琳根据李二（在逃）和被告人徐彦普的要求，将该款转入被告人徐彦普的账户；后被告人利用季某某、何某的账户将27.56万转入被告人朱某某账户，被告人朱某某在收到款项后，根据被告人徐彦普、李二的指示，将该27.56万元转入被告人蔡某某的账户，同日被告人蔡某某将27万元转入被告人许某某的账户，被告人许某某收到款项后，经被告人洪银行、徐立群的介绍，将该款取出交给林某某（在逃），林某某支付被告人许某某500元好处费。 2017年6月份至同年8月份，被告人利用苏某某的账户收到何一、马某一、邬某某等人被骗资金后，转入戴某某、吴某等人账户。之后被告人利用该账户转入李二账户44.9649万元，李二收到资金后予以消费或者取现；转入被告人徐彦普使用的李某三的账户92.668万元，被告人徐彦普收到款项后转给他人或者取现、转入自己所经营的公司。 2017年7月份至同年8月份，被告人利用李某一的账户收到李某某、刘某某等人被骗资金后，转入胡某某的账户。被告人利用该账户将27.66万元转入被告人朱某某的账户，被告人朱某某收到款项后，根据被告人徐彦普的要求，将该款转入被告人徐彦普使用的李某三的账户。被告人利用该账户将22.83万元转入被告人尚琳的账户，被告人尚琳收到款项后，按照被告人徐彦普的要求，将该款转入李某三的账户。 2017年8月份，被告人利用葛某某、宋某某的账户，收到高某某、方某某、梁某某等人被骗资金后，将166.81万元转入被告人尚琳的账户，被告人尚琳根据被告人徐彦普的指示和要求，将收到的款项转入徐彦普的账户或者李某三的账户。被告人将41.76万元转入被告人朱某某的账户，被告人朱某某根据被告人徐彦普的要求，将该款转给被告人徐彦普。被告人将132.24万元转入郭某的账户，郭某按照被告人徐彦普的要求，将34.8万元转给他人，其余款项转给被告人徐彦普。被告人徐彦普收到款项后，支取现金或者转给他人。 2017年7月15日至同年8月10日，被告人朱某某根据徐彦普的要求，还收到其他账户转入的被骗资金共计45.78万元。通过郭某账户或者直接转入被告人徐彦普、徐彦普使用的李某三的账户。被告人徐彦普将40.74万通过李某三的账户转入被告人蔡某某的账户，被告人蔡某某收到款项后取现40万元给了林某某。被告人尚琳根据李二的指示，按照被告人徐彦普的要求，收到葛某某账户和其他账户转入的被骗资金231.072万元，通过胡一账户或者直接转入被告人徐彦普、李某三的账户。被告人徐彦普收到款项后予以支取、消费或者转给他人。 2017年7月份至同年8月份，被告人蔡某某收到其他账户转入的不明资金后，与被告人洪银行、徐立群、林某某等人共谋，将其中的100万元转入被告人施广约的账户，由被告人施广约到银行取现。被告人施广约的账户还收到其他账户转入的不明资金381.94万元，被告人施广约将该款取出，送到被告人洪银行处，由被告人龚泳洁取走或者直接交给龚泳洁转交给林某某。另外，被告人施广约为了谋取非法利益，还纠集被告人许学初、许成业、陈某某为林某某、洪银行、龚泳洁、蔡某某等人取款。其中许学初取款150万元、许成业取款147.68万元、陈某某取款60.5万元。被告人洪银行、龚泳洁等人给被告人施广约好处费，其中被告人施广约得好处费17000元，被告人许学初得好处费3000元、被告人许成业得好处费2300元、被告人陈某某得好处费900元。林某某等人给被告人洪银行好处费6000元，给被告人徐立群好处费4000元。 案发后，被告人洪银行、徐立群共计退赔395060元，被告人蔡某某退赔275600元，从被告人施广约处追缴非法所得2300元，从被告人陈某某处追缴非法所得900元，从被告人许某某处追缴非法所得500元，违法所得人张某某退回非法所得40000元。 2017年8月21日，被告人施广约被抓获后配合公安机关抓获同案犯；2018年1月21日，被告人洪银行、徐立群自动到案；2018年3月9日，被告人蔡某某自动到案；2018年4月12日，被告人许某某自动到案；2018年6月15日，被告人龚泳洁自动到案。 就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述；证人证言；书证；辨认笔录；被告人供述和辩解等证据，认为被告人徐彦普、洪银行、徐立群、龚泳洁、尚琳、蔡某某、施广约、许学初、许成业、朱某某、陈某某、许某某明知或者应当明知是犯罪所得，而予以转账或者取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人许学初曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人朱某某、许学初、许成业、陈某某、许某某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人施广约到案后，能够配合司法机关抓获同案犯，具有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻处罚。被告人洪银行、徐立群、蔡某某、许某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚。被告人龚泳洁虽自动到案，但到案后不能如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首。现提起公诉，请依法判处。 被告人徐彦普对公诉机关指控的犯罪事实和罪名提出异议，认为汇给的钱都是其公司的正常营业收入，要知道是犯罪也不会把朱某某叫过来。 被告人徐彦普的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，认为公诉机关只是简单地列举了17名报案人受案登记表来作证上述2340余万元系诈骗资金，本案的上游诈骗罪是无法查证属实的，公诉机关指控徐彦普涉案金额为880余万元，但大部分系徐彦普支取、消费、取现或用于自己经营的公司，转账给他人的只是一小部分。综上所述，本案的上游犯罪事实不清、证据不足、多处存疑，无法查证属实，公诉机关指控徐彦普掩饰、隐瞒犯罪所得不符合该罪的构成要件，指控依法不能成立，应宣告徐彦普无罪。 被告人洪银行对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。 被告人洪银行的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，同时提出：从本案的情况来看，没有证据证实被告人洪银行主观上系明知，在公安侦查阶段及本案的庭审中，被告人均供述当时是朋友告知其为海外华人赚的钱，要规避外汇管制汇入国内，被告人洪银行对于该款项是否为犯罪所得并不明知；公诉机关所提供的证据也不能证明该款项系犯罪所得。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人洪银行构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足，指控的罪名不能成立。即使法庭认定洪银行罪名成立，其具有以下从轻、减轻处罚的情节：洪银行系从犯、初犯、偶犯，且具有自首情节，应当予以从轻、减轻处罚；洪银行自愿交纳19万余元用于支付罚金及补偿被害人损失，具有悔罪表现，应予从轻处罚。 被告人徐立群对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出：我不认识林某某、蔡某某，施广约跟我说是境外开饭店的钱帮忙给取下，钱取出来后由施广约交给上线，洪银行给过我3000元、4000元。 被告人徐立群的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时提出：被告人徐立群在整个犯罪过程中虽参与了共谋，但未亲自去实施犯罪活动，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，构成从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人徐立群具有自首情节，依法可以对其减轻处罚；案发后徐立群所缴纳的197530元，因其非法所得仅为4000元，其不是诈骗罪主体，不应对诈骗金额承担责任，故应将该款退还徐立群。 被告人龚泳洁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人龚泳洁的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。同时提出：被告人龚泳洁没有通过自己的银行账户对受害人的款项进行转移或提现，自己只是出于朋友间的帮忙、哥们义气在林某某的要求下帮其取了三次款，龚泳洁主观恶性不大，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；被告人龚泳洁主动投案，并在一审开庭前主动向法庭书写认罪悔过书，如实供述自己罪行，应当认定为自首；被告人龚泳洁是初犯，之前一直表现良好，未有其他违法犯罪记录。综上，被告人龚泳洁在本案当中的犯罪情节较轻，主观恶性不大，起次要作用，考虑其自首、认罪认罚的行为，应对龚泳洁从轻处罚。 被告人尚琳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，提出，我是通过我姐李二认识徐彦普的，我确实是用我的卡给李二转过钱，但那是帮忙，李二说那是货币兑换的钱，我也没想那么多。 被告人尚琳的辩护人对公诉机关指控的罪名没异议，同时提出：2017年8月6日之前的转账行为，因尚琳不明知转账款系犯罪所得而不构成犯罪，故该时间段的转账数额应从犯罪数额中扣除，2017年8月24日转给李某三的38.378万元系被迫转出，也应予扣除；被告人尚琳在本案中处于从属、被支配的地位，应认定为从犯；被告人尚琳只是为了帮助其姐姐李二，未曾获利，且系间接故意，系初犯、偶犯，主观恶意较小；被告人尚琳自2017年8月24日之后停止转账，防止了损失进一步扩大；被告人尚琳自愿认罪认罚，应当从宽处罚。 被告人蔡某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并提出是林某某让其取的钱。 被告人蔡某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时提出：被告人蔡某某具有自首情节，系初犯，且认罪认罚，故应对其从轻、减轻处罚。 被告人施广约对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，同时提出：是徐立群找的我，说是兑换汇率的钱转到我卡上，徐立群安排他司机和我去取的钱给了洪银行和龚泳洁，我得了好处费17000元。 被告人许学初对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时陈述是施广约让其去取了150万元，施广约通过微信给其转了3000元好处费。 被告人许成业对公诉机关指控的罪名提出异议，辩解称：公诉机关指控指控资金来历不明，我认为不等于是犯罪所得，我也不知道是犯罪所得。 被告人朱某某对公诉机关指控的部分事实有异议，提出：我和徐彦普是上下级关系，所有转款都是他安排的，我是被他利用的。 被告人朱某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出：公诉机关指控朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清，证据不足，朱某某根据公司经理徐彥普的指示、要求将收到的货款转出并非没有正当理由，其行为不足以认定为明知系犯罪所得及其收益，故朱某某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；如果法庭不采纳辩护人的无罪辩护意见，辩护人认为被告人朱某某存在如下法定、酌定从轻处罚的情节：被告人朱某某如实供述，构成坦白；被告人系初犯、偶犯，之前无犯罪前科，认罪态度好，主观恶性较小，故建议对被告人朱某某适用缓刑。 被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，同时提出：被告人陈某某在本案中的作用系帮助作用，属从犯；被告人陈某某系偶然实施了犯罪行为，主观恶性小；被告人陈某某一贯表现良好，本案之前无任何犯罪和违法违纪行为，本次犯罪纯属偶犯、初犯，建议对被告人适用缓刑。 被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人许某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明：2017年5月份至同年8月份，网络诈骗的被告人利用网络在微信中注册“中投军安”、“金元顺安”、“一投在线”、“亚道投资”等投资理财公众号，以高息诱骗被害人关某某、杨某某、李某某、马某某等人投资理财，让被害人关某某等人将款转入单某某、苏某某、李某一、葛某某等人账户，通过季某某、何某、王某、吴某等账户给被害人小额回款、其余款项转给他人的方式大肆进行网络诈骗活动。经查，单某某账户收到被骗资金共计300余万元、苏某某账户收到被骗资金共计1000余万元、李某一账户收到被骗资金共计140余万元、葛某某账户收到被骗资金共计900余万元。 2017年7月份至同年8月份，网络诈骗的被告人利用单某某的账户将收到关某某、施某某、樊某某等人的被骗资金转入季某某、杨一、何某的账户。后被告人又通过该三个账户转入被告人尚琳账户46.764万，被告人尚琳根据李二（在逃）和被告人徐彦普的要求，将该款转入被告人徐彦普的账户；后被告人利用季某某、何某的账户将27.56万转入被告人朱某某账户，被告人朱某某在收到款项后，根据被告人徐彦普、李二的指示，将该27.56万元转入被告人蔡某某的账户，同日被告人蔡某某将27万元转入被告人许某某的账户，被告人许某某收到款项后，经被告人洪银行、徐立群的介绍，将该款取出交给林某某（另案处理），林某某支付被告人许某某500元好处费。 2017年6月份至同年8月份，网络诈骗的被告人利用苏某某的账户收到何一、马某一、邬某某等人被骗资金后，转入戴某某、吴某等人账户。之后被告人利用该账户转入李二账户44.9649万元，李二收到资金后予以消费或者取现；转入被告人徐彦普使用的李某三的账户92.668万元，被告人徐彦普收到款项后转给他人或者取现、转入自己所经营的公司。 2017年7月份至2017年8月份，网络诈骗的被告人利用李某一的账户收到李某某、刘某某等人被骗资金后，转入胡某某的账户。被告人利用该账户将27.66万元转入被告人朱某某的账户，被告人朱某某收到款项后，根据被告人徐彦普的要求，将该款转入被告人徐彦普使用的李某三的账户。被告人利用该账户将22.83万元转入被告人尚琳的账户，被告人尚琳收到款项后，按照被告人徐彦普的要求，将该款转入李某三的账户。 2017年8月份，网络诈骗的被告人利用葛某某、宋某某的账户，收到高某某、方某某、梁某某等人被骗资金后，将166.81万元转入被告人尚琳的账户，被告人尚琳根据被告人徐彦普的指示和要求，将收到的款项转入徐彦普的账户或者李某三的账户。被告人将41.76万元转入被告人朱某某的账户，被告人朱某某根据被告人徐彦普的要求，将该款转给被告人徐彦普。被告人将132.24万元转入郭某的账户，郭某按照被告人徐彦普的要求，将34.8万元转给他人，其余款项转给被告人徐彦普。被告人徐彦普收到款项后，支取现金或者转给他人。 2017年7月15日至2017年8月10日，被告人朱某某根据徐彦普的要求，还收到其他账户转入的被骗资金共计45.78万元。通过郭某账户或者直接转入被告人徐彦普、徐彦普使用的李某三的账户。被告人徐彦普将40.74万通过李某三的账户转入被告人蔡某某的账户，被告人蔡某某收到款项后取现40万元给了林某某。被告人尚琳根据李二的指示，按照被告人徐彦普的要求，收到葛某某账户和其他账户转入的被骗资金231.072万元，通过胡一账户或者直接转入被告人徐彦普、李某三的账户。被告人徐彦普收到款项后予以支取、消费或者转给他人。 2017年7月份至同年8月份，被告人蔡某某收到其他账户转入的不明资金后，与被告人洪银行、徐立群、林某某等人共谋，将其中的100万元转入被告人施广约的账户，由被告人施广约到银行取现。被告人施广约的账户还收到其他账户转入的不明资金381.94万元，被告人施广约将该款取出，送到被告人洪银行处，由被告人龚泳洁取走或者直接交给龚泳洁转交给林某某。另外，被告人施广约为了谋取非法利益，还纠集被告人许学初、许成业、陈某某为林某某、洪银行、龚泳洁、蔡某某等人取款。其中许学初取款150万元、许成业取款147.68万元、陈某某取款60.5万元。被告人洪银行、龚泳洁等人给被告人施广约好处费，其中被告人施广约得好处费17000元，被告人许学初得好处费3000元、被告人许成业得好处费2300元、被告人陈某某得好处费900元。林某某等人给被告人洪银行好处费6000元，给被告人徐立群好处费4000元。 案发后，2018年1月23日，被告人洪银行退赔197530元，被告人徐立群退赔197530元，被告人蔡某某退赔275600元，从被告人施广约处追缴非法所得2300元，从被告人陈某某处追缴非法所得900元，从被告人许某某处追缴非法所得500元，违法所得人张某某退回非法所得40000元。庭审后，被告人洪银行、徐立群、蔡某某均表示所退赔款项系为了减少被害人的损失、减轻处罚而自愿交纳，并愿意将该款在扣除其应缴纳的罚金及违法所得后，将剩余部分返还给各被害人。 同时查明，2017年8月21日，被告人施广约被抓获后配合公安机关抓获同案犯；2018年1月21日，被告人洪银行、徐立群自动到案；2018年3月9日，被告人蔡某某自动到案；2018年4月12日，被告人许某某自动到案；2018年6月15日，被告人龚泳洁自动到案。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、被骗资金转入单某某、苏某某、李某一、葛某某、宋某某等人账户以及转出情况的相关证据 (一）被骗资金转入单某某尾号为6971的账户的情况：关某某被骗395060元，余某某被骗9万余元，施某某被骗53590元，樊某某、朱一被骗330683.62元，袁某某被骗3200元，郑丽被骗I68884元，雷某某被骗165416元，周某某被骗11万元。证据如下： 1、被害人陈述及相关书证 （1）关某某的报案材料、关某某的银行借记卡交易明细及询问笔录。证实：自2017年7月6日起，关某某在一网站“中投军安”投资理财公众号被他人以投资理财的名义诈骗395060元，对方提供的银行卡号是单某某，XXXX，关某某共转入单某某账户27笔计494160元，杨一给关某某账户汇入9笔计26500元；何某汇入关某某账户22笔计103300元。 (2)余某某（重庆市丰都县人)的陈述、银行汇款凭证。证实:2017年7月10日左右至2017年8月10日，其在微信上看到一“中投军安”的理财，后进行了投资，被骗9万元，其中5万元左右是通过微信、支付宝和银行支付的，另外42000元是通过银行卡转帐的，是转给单某某尾号为6971的账户，微信号为XXX，2017年8月8日汇入单某某的账户36500、5500共计42000元，2017年7月13日至7月24日汇入单某某的账户12笔计61321.32元。 (3)施某某的报案材料、施某某的账户交易明细及常州市公安局武进分局受案登记表。证实：2017年7月6日，施某某在手机微信公众号看到“中投军安”的投资广告，在2017年7月8日至8月9日通过建设银行先后充值5次计53590元，期间提现6000元，对方赠送一部价值2000元的苹果手机，损失45590元，对方户名为单某某尾号为6971的账户，2017年7月12日转支单某某账户7400元，2017年7月17日转支单某某账户19200元，7月27日转支单某某14000元，8月9日转支单某某账户10000元，施某某遂报案，常州市公安局武进分局受理该案。 (4)樊某某（系河北省石家庄市人）的报案材料、樊某某手机上的宣传资料、银行转账记录及询问笔录。证实：2017年6月底，樊某某和同事朱一在“中投军安”投资理财平台中投资330683.62元，返利24520元，款转给一个单某某的账户，樊某某尾号为5627的账户给单某某账户转款八笔计71497元,朱一尾号为6692的账户,给单某某账户转款三笔计252000元，8月7日发现提现提不出来，8月15日平台打不开,被骗306163.62元。 (5)袁某某（系湖北武汉市人）的报案材料、袁某某的银行交易记录。证实：2017年8月3日，袁某某在网上看到“中投军安”投资，其投资了3200元（支付宝转给单某某3200元），过了几天就关网了。 (6)郑某某（系福建省福州市人）的询问笔录、郑某某提供的平台截图及转账记录。证实：自2017年7月15日至7月21日，郑某某通过微信、支付宝、银行转帐等方式在“中投军安”投资，是转给一个叫单某某的人合计168884元（2017年7月19日支付宝给对方转款2286元、4500元,7月21日支付宝给对方转款2231元，合计9017元；2017年7月I5日至7月18日给对方微信充值9笔计55967元，2017年7月31日通过尾号为2777的账户给单某某尾号为6971的账户转款103900元），后平台通过杨一的账户回款计41546元，8月6日发现该平台打不开。 (7)雷某某（系深圳市龙岗区人）的询问笔录、雷某某的注册信息、银行交易记录及深圳市公安局龙岗分局受案登记表、立案决定书。证实：2017年7月10日，雷某某开始在“中投军安”投资基金，第一笔520元、第二笔2000元、第三笔42800元，第四笔4349元，第五笔33102元，前面五笔连本带息全部回来了，2017年7月24日投了165416元（其是通过账户尾号为0635的银行账户、支付宝及微信转款的）后，至8月7日无法提现了，雷某某遂报案，深圳市公安局龙岗分局受理该案。 (8)周某某（系肥城市人）的询问笔录、周某某的汇款凭条及肥城市公安局受案登记表、立案决定书。证实：2017年7月7日左右，周某某看到“中投军安”的理财，遂先后小额投资后提现，2017年8月1日其通过尾号为7020的账户给单某某尾号为6971的账户转款10万元、8月10日又通过支付宝给对方转款1万元，当日晚上发现“中投军安”打不开了，周某某遂报案，肥城市公安局受理该案。 2.书证（中间账户查询情况）： （1）单某某尾号为6971的银行卡银行交易明细。证实：2017年7月8日至8月10日，关某某转入单某某账户33笔计50.487642万元，其中尾号为8146账户转入27笔计494160元，尾号为1430账户转入6笔计10716.42元；2017年8月8日余某某转入一笔计36500元（另外8月8日该账户提现入帐5500元)；2017年7月12日、7月17日、7月27日、8月9日施某某分别汇入7400元、19200元、14000元、10000元；樊某某7月16日至8月7日转入八笔计84580元、朱一自2017年7月31日至8月7日转入三笔计25.2万元；2017年8月3日支付宝转账提现3200元（袁某某转入的）,2017年7月31日郑某某转入103900元，8月1日周某某转入10万元，8月10日支付宝转款提现9900元，还有多笔支付宝提现;另外还有其他人存入或者显示提现入账者。（该账户自2017年6月20日至9月21日收入314.411314万元，转至季某某、何某、杨一等人账户共计支出314.438218万元） （2）季某某尾号为5225的建设银行卡查询结果。证实：该账户与单某某、杨一、朱某某、尚琳等人账户交易情况，并显示有“中投军安”（转出）字样，基本上是单某某的账户收到资金的同时就将资金转至季某某的账户，2017年8月8日，单某某的账户三笔汇入计56500元，同日转给袁艳红20648元；7月25日，转给尚琳尾号为4301的账户四笔5万总计20万元，8月10日转给尚琳账户计11.94万元，8月7日转给朱某某尾号为2628的账户四笔5万元合计20万元。 （3）杨一尾号为1331的建设银行账户查询情况。证实：从单某某、何某、季某某账户转入大额资金，小额转给多人，转给关某某尾号为7315的账户九笔合计3000元；转给关某某尾号为8146的账户9笔合计26500元；7月25日转给尚琳尾号为4301的账户5万元、2.784万元，8月10日转给尚琳尾号为4301的账户5万元、2.04万元。 （4）何某尾号为2200的工商银行账户查询情况。证实：与杨一账户显示的内容基本相同，从单某某、季某某、杨一等人的账户转入，小额支出给单某某账户的转入者，其中转出关某某尾号为8146的账户101400元，8月7日转给朱某某尾号为2628的账户5万元、2.56万元。 (以上三账户显示2017年7月25日转给尚琳27.784万元；8月10日转给尚琳账户18.98万元；8月7日转给朱某某账户27.56万元） (二）被骗资金转入苏某某尾号为9729的工商银行账户的情况：杨某某被骗19120元，王某一被骗109500元，邬某某被骗11.1万元，陈某某被骗6万元，张某一被骗109500元，金某某被骗6万元，马某一被骗51.64691万元，何一被骗982106元，王某二被骗253800元。证据如下： 1.被害人陈述及相关书证 (1)马某一（浙江省海盐县人)的陈述、手机截图。证实：2017年6月6日至6月14日，其和妻子王某三在微信公众号“金元顺安”进行投资理财被骗51.64691万元，对方的微信号是XXXX,名称是金元顺安，对方支付宝账号是XXXX,名称是金元顺安，2017年6月13日，王某三的手机银行向苏某某账户转款46000元；同年6月14日，马某一向苏某某账户转款4笔计20万元，同日在柜台给苏某某账户汇款20万元；2017年6月9日，通过支付宝转款818元，6月6日通过支付宝转款5笔计5万元，6月12日通过支付宝转款三笔计5079.91元、6月8日通过支付宝转款三笔计11245元，6月7日通过支付宝转款二笔计2484元，6月11日通过支付宝转款420元，以上合计516046.91元。 (2)邬某某（安徽天长市人)的陈述。主要内容：2017年5月底，我在微信中看到一个公众号“金元顺安”，于5月29日至6月13日陆续在平台充值数次，现在还有11.1万元在平台,平台打不开，发现被骗报案，对方支付宝账号是XXXX,银行卡是尾号为9729的工商银行卡，户名是苏某某，小额的记不清了，我记得有四笔，一笔4万元、两笔1万元，一笔5万元。 (3)杨某某（江苏徐州市人)的陈述及银行卡交易明细。主要内容：2017年6月1日至6月13日，我在网上看到一个投资理财的“金元顺安”公众号，被骗19020元，是将钱转给了个户名为苏某某的账户，13000元已取回来了，2017年5月31日转支苏某某账户1000元、2017年6月1日转支苏某某账户10000元、6月2日转支苏某某账户6600元、6月3日苏某某账户存入6954.56元、6月3日转支苏某某账户7000元、6月4日苏某某账户转存7206.28元、6月5日苏某某账户转存1010元、6月6日苏某某转存140.28元、6月7日苏某某账户转存140.28元、6月8日苏某某账户转存140.28元、6月9日苏某某账户转存140.28元、6月11日苏某某账户转存140.28元、6月12日苏某某账户转存140.28元、6月13日苏某某账户转存140.28元。 (4)陈某某（江苏省南京市人)的陈述、手机截图。证实：2017年6月9日，陈某某在网上看到“金元顺安”公众号宣传投资高回报的信息，于2017年6月9日9时27分给苏某某的账户转款5万元、2017年6月9日9时26分转款1万元，共计6万元，投资理财被骗6万元。 (5)张某一（甘肃陇西县人)的陈述、银行卡交易明细及手机截图。证实：2017年5月28日，张某一在微信上看到一个“金元顺安”公众号进行理财投资，2017年5月28日两次从支付宝转入苏某某账户计200元、2017年5月30日支付宝转入苏某某账户4800元、5月31日苏某某账户存入100元、5月31日又转入苏某某账户100元、5月31日转入苏某某账户6500元、6月1日转入苏某某账户3500元、6月2日苏某某账户转入200元、6月2日转支苏某某账户10000元、6月4日从苏某某账户转入300元、6月5日转支苏某某账户4400元、6月7日转支苏某某账户50000元、6月8日从苏某某账户存入400元、6月9日从苏某某账户存入100元、6月10日从支付宝转入苏某某账户10000元、从苏某某账户存入100元、6月11日从苏某某账户存入10000元、6月12日从苏某某账户存入200元、转支苏某某账户9900元、6月13日从苏某某账户存入18800元、转支苏某某账户10000元、6月14日转支苏某某账户100元、从苏某某账户存入1000元，张彦萍2017年6月14日转支苏某某10000元，以上合计支出119500元，收入31200元,差额为88300元,6月13日转支2000元，以上合计90300元，到6月14日联系不上对方，共被骗90300元。 (6)王某一（河南省三门峡市人)的陈述、银行卡交易明细。证实：2017年6月1日至6月14日，王某一在微信的“金元顺安”公众号理财投资被骗109500元，款项是汇入一个叫苏某某的账户，大部分都是通过支付宝付的，还有一部分是通过农行卡手机银行支付的，2017年6月8日转支苏某某账户10000元、6月13日转支苏某某账户10000元、20000元、6月14日转支苏某某账户9500元；2017年6月6日至6月14日从苏某某账户电子汇入共计8012元。 (7)金某某（河北省沧州市人)的陈述、银行卡交易明细。证实：2017年5月21日至6月15日，金某某在微信的“金元顺安”公众号理财投资被骗60000元，款项是汇入一个叫苏某某的账户，2017年5月21日至5月30日转支共计85000元,5月23日至6月1日转入共计34570元，差额计50430元。 (8)南京市何一的报案材料、询问笔录、银行卡交易明细、有关的书证及受案登记表。证实：2017年5月29日，何一在微信上关注“金元顺安”的公众号后，先后通过手机银行21次给苏某某尾号为9729的账户转账982106元（何一的招商银行尾号为0775的账户自5月31日至6月14日向苏某某尾号为9729的账户转款20次计630106元，建设银行尾号为5452的账户于2017年6月12日向苏某某尾号为9729的账户转款352000元）用于理财，后陆续收回152268元，至6月15日发现被骗的事实。 (9)王某二的报案材料、询问笔录、交易记录截图、银行交易流水及南京市公安局受案登记表、立案决定书。证实：2017年5月21日，王某二在网上看到“金元顺安”的理财广告，后通过尾号为9885的银行卡给苏某某尾号为9729的账户转账5笔计146500元，从苏某某账户回款三笔计12110.88元，损失134389.12元；2017年6月6日，其还在网上一个叫狮帆金投的投资理财上，给一个叫沈某某、王保的账户多次转款107300元，其中，给沈某某转款二笔计7300元，沈某某回款285元；给王保账户转款一笔10万元，王保回款9100元，共计回款9385元，损失97915元，两次共被骗232304.12元，王某二遂报案，南京市公安局受理该案。 2、书证（中间账户查询情况）： （1）苏某某尾号为9729的银行卡查询记录。证实：2017年6月13日，王某三转入46000元，同日转给戴某某尾号为2882的账户三笔计13万元；2017年6月14日马某一转入四笔计20万元，同日转给戴某某尾号为2882的账户二笔计10万元、转给吴某一笔计10万元；2017年6月14日，马某一转入一笔20万元，同日转给戴某某5万元、4.9万元；2017年6月6日至6月14日，给被害人王某一账户小额回款的情况,与被害人提供的书证相吻合；2017年5月29日至6月7日给邬某某账户小额回款三笔计478.37元（证明邬某某给苏某某支付宝转款的情况）及2017年6月9日邬某某转入二笔计5万元，转给尾号为4778的账户25000元、6月12日转给尾号为4778账户35000元、2017年6月13日转入50000、同日转给戴某某账户5000元;2017年5月31日杨某某3876账户转入1000元、6月1日转入10000元、6月2日转入6600元、6月3日转入7000元,6月2日转给李二尾号为2189的账户4.2万元，6月3日转给李二尾号为2461的账户5万元、4.16万元；6月4日转给李二尾号为2189的账户5万元，6月9日给陈某某有小额回款1100元(证明陈某某支付宝转入的事实）；2017年6月5日从张某一尾号为2478的账户转入4400元、6月7日转入5万元，同日转给戴某某25000元、转给尾号为4778的账户25000元、6月14日张某一转入100元；2017年6月1日至6月15日给金某某账户多次小额回款的情况（与被害人提供的书证相印证，收入是支付宝转入的）；从何一尾号为0775的账户：2017年5月31日转入5000元、6月3日转入10000元、6月4日转入7000元、6月5日转入5笔计18.8万元、6月7日转入38000元、同日转给李某三尾号为8616的账户四笔计15.35万元、6月8日转入四笔计19.6724万元，同日转给李某三九笔计45万元、6月9日何一账户转入6890元、6月10日何一账户转入16684元、6月12日从何一账户转入三笔计15万元、6月12日从何一尾号为5452的账户转入352000元，给何一小额回款的情况、6月13日何一转入2000元、6月14日何一转入9808元。王某二尾号为9885账户给苏某某尾号为9729的账户转账5笔共计14.64万元,另外该账户还有其他大额转入小额转出的情况：如支某金尾号为0213的账户、奉某某尾号为0091的账户等。苏某某账户转入王某尾号为1893账户情况：5月30日转入100元、6月1日转入10000元、6月2日转支25000元、6月4日转支50000元、6月5日转支三笔计7万元、6月6日转支800元。(该账户自2017年5月6日至同年9月21日共计收入1093.461375万元，转给李二18.36万元；2017年6月7日转给李某三I5.35万元、6月8日转给李某三45万元，合计转给李某三60.35万元。） (2)王某尾号为1893的建设银行账户查询结果。证实：2017年5月30日至6月6日苏某某尾号为9729的账户汇入九笔计195900元；从戴某某尾号为2882的账户转入三笔计50118元；转给戴某某四笔计46658元;从许某一尾号为5535的账户转入十二笔计43万；转给刘某一尾号为8729的账户三笔计I4.16万；从吴某尾号为5770的账户转入七笔计25.5万；转给李二尾号为2461的账户5万、李二尾号为2189的账户5万，转支李二合计10万元；转给李四尾号为3153的账户二笔计10万、转给宋一尾号为0692的账户一笔5万、转给梁某一一笔5万、转给奉某某尾号为0091的账户一笔计5万、转给龙某某三笔计15万、转给尾号为3778的账户二笔10万、转支给尾号为8272的账户一笔计5万。 (3)吴某尾号为5770银行卡查询情况。证实：该卡开卡日期为2017年5月9日，苏某某账户多次转入资金，多次转出给戴某某、奉某某、刘某一等人账户，给邬某某等人小额回款，2017年6月8日转入李某三尾号为8616的账户23180元、6月8日转入李某三50000元，2017年6月7日转入李某三二笔合计10万元，转入李某三合计17.318万元；6月5日转入王某四笔计17.5万元，另外该账户还有许某一等人大额存入的情况。 (三）被骗资金转入李某一账户的情况：李某某被骗152431元，其妻刘某某被骗1.9万元。证据如下： 1.被害人陈述及相关书证[李某某（广东省揭西县人)的陈述、银行交易明细]。证实：2017年7月24日至8月9日，李某某在微信的一公众号投资理财被骗约171431万元，公众号是神秘侠客smxk99，款项是转给尾号为5316的工商银行账户，户名是李某一，转给李某一214070元、支付宝转款计29500元,合计243570元；户名为胡某某的账户转入91139元，差额（即被骗）为152431元；李某某还用其妻刘某某的账户投资19000元，其中8月6日投资9000元，8月7日投资10000元，也是将款转给李某一。 2.书证（中间账户查询情况）： (1)李某一尾号为5316的账户查询情况。证实:2017年7月27日李某某转入二笔计5万元、7月28日李某某转入5万元，同日转给胡某某账户二笔计13万元；7月29日李某某转入3万元、7月30日转给胡某某5万元；8月2日李某某转入三笔计49400元、同日转给胡某某10万元；8月3日李某某转入34670元，8月4日转给胡某某5万元；8月6日刘某某转入9000元、8月7日刘某某转入10000元,8月8日转给胡某某55000元（李某某转入李某一账户总计23.307万元)，另外还有其他账户如智某金尾号为1382的账户等多次转入资金的情况，8月5日转给朱某某尾号为2628的账户138600元，同时季某一尾号为6347的账户有转入资金的情况。该账户自2017年5月10日至同年9月21日收入合计149.937374万元。 (2)胡某某尾号为7308的账户查询情况。证实：多次给李某某账户小额回款的情况，胡某某尾号为7308的账户多次从李某一尾号为5316的账户转入资金，随后又于当日或很快将款项从胡某某的该账户转给他人，7月27日从李某一尾号为5316的账户转入16万元，同日转出给杜智君12万元、叶美珍38930元；7月28日从李某一尾号为5316的账户转入二笔计13万元，同日转出给尾号为8372的账户13.8万元；7月31日从李某一尾号为5316的账户转入14万元，同日转出给尚琳尾号为的4301的账户13.86万元；8月3日从李某一尾号为5316的账户转入15万元、同日转出朱某某尾号为2628的账户13.8万元；在李某一尾号为5316的账户多次向胡某某尾号为7308的账户转入资金后，8月8日胡某某的该账户转出给尚琳尾号为4301的账户89700元，综上，胡某某的该账户共转出给尚琳22.83万元，转出给朱某某13.8万元。 (四）被骗资金转入葛某某、宋某某账户的情况：梁某某被骗5000元，史某某被骗10600元，方某某被骗243938元，高某某被骗130819元。证据如下： 1.被害人陈述及相关书证 （1)梁某某（江苏省滨海县人)的陈述、银行交易明细及有关电子证据。证实：2017年8月1日，梁某某在网上“亚道投资”网站，将5000元打入户名为葛某某，尾号为5298的账户，投资被骗。 (2)史某某的询问笔录及其提供的有关转款图片、资料及无锡市公安局新吴分局受案登记表、立案决定书。证实：2017年7月13日，史某某在网上看到“亚道投资”网站，先后给对方提供的葛某某尾号为5298、宋某某尾号为8247的账户转款，后对方小额回款，至8月6日网站打不开，损失8721元，遂报案，无锡市公安局新吴分局受案、立案的事实。 (3)方某某的询问笔录、上海市公安局立案决定书、受案登记表。证实：2017年7月14日，方某某在网上一“亚道投资”平台上投资理财，先后给对方的户名为宋某某尾号为4661的账户转款9550元，给对方的户名为葛某某尾号为5298的账户转款234388元，对方用王某四尾号为3287的账户给其小额回款，至2017年8月5日发现该平台打不开，遂报案，上海市公安局受案、立案的事实。 (4)高某某的报案材料、询问笔录及其银行汇款凭证、洛阳市公安局受案登记表、立案决定书。证实：2017年7月I4日，高某某在微信公众号看到“亚道投资”理财平台，先后给对方的户名为葛某某尾号为5298、户名为宋某某尾号为8247的账户汇入十二笔计130819元（2017年7月17日转入宋某某账户8000元，7月19日转入葛某某账户50000元，7月25日转入葛某某账户5000元，7月27日转入葛某某账户25000元，7月31日转入葛某某账户10000元，8月2日转入葛某某账户2349，8月5日转入葛某某账户三笔合计30000元）,8月5日对方将其删除联系不上，遂报案，洛阳市公安局受案、立案的事实。 2.书证（中间账户查询情况）： （1）葛某某尾号为5298的账户查询情况。证实：2017年8月1日从梁某某的账户转入5000元，同日转出给王某四尾号为3287的账户23000元；从方某某尾号为4661的账户多次转入184188元；从高某某尾号3093的账户多次转入77349元；另外该账户还有支某金、智某金多次大额转入资金的情况（与苏某某账户、李某一转入资金相同）；2017年7月15日从宋某蓝尾号为8247的账户多次转入资金，同日转出给朱某某尾号为2628的账户五笔计20.88万元；2017年7月16日从宋某蓝的账户转入18.65万元，7月17日转出给某敏的账户四笔计20万元，7月17日从宋某蓝的账户转入四笔计20万元，转入某敏尾号为0762(与李某三出现的同一账户）的账户五笔计20.76万元；7月18日宋某蓝尾号为8247的账户转入20万元，同日转出给郭某尾号为4088的账户20.88万元、转支郭某尾号为4088的账户34.8万元、7月19日转支郭某尾号为4088的账户34.8万元；7月20日宋某蓝尾号为8247的账户转入14.26万元，转出给季某一尾号为6347的账户六笔计27.76万元，孟某某尾号为6089的账户转入20万元、转支某琳尾号为0885的账户20.88万元；7月21日宋某蓝尾号为8247的账户转入20万元，转出某琳尾号为0885的账户27.84万元;7月21日转支朱某某尾号为2628的账户20.88万元、转支郭某尾号为4088的账户41.76万元，7月23日转支尚琳尾号为4301的账户13.92万元；7月24日转支季某一尾号为6374的账户6笔计27.72万元；2017年7月25日转支尚琳尾号为4301的账户20.85万元；7月27日转支尚琳尾号为4301的账户34.75万元；7月29日转支尚琳尾号为4301的账户20.85万元、7月30日转支尚琳尾号为4301的账户13.86万元、7月31日转支尚琳尾号为4301的账户13.86万元（葛某某账户与宋某某账户、季某一账户有大量资金来往的情况；同时该账户共转支尚琳账户166.81万元，转支朱某某账户41.76万元；转支郭某账户132.24万元）该账户共计收入910.420255万元。 (五）其他平台被骗资金情况：陶某某在众帮财富平台被骗投资6万元，返利1万元；贾某某自2017年8月6日至8月17日在网上理财投资65万元。 1.被害人陈述及相关书证 （1)陶某某（浙江省嘉兴市人)的陈述、转款手机截图、胡某二及尹某某的账户查询。证实：2017年7月27日至8月3日，陶某某在微信公众号虚拟资产投资财经上看到一个叫“众帮财富”理财上投资60000元，后返回10000元左右，被骗50000元，款项是汇入户名为胡某二尾号为73526和户名为尹某某尾号为70548的卡上的（胡某二账户查询显示2017年7月27日收到陶某某5万，随即转给尾号为尾号为8992的账户，胡某二的账户多次与尹某某有款项往来）。 (2)贾某某（系山东省菏泽市郓城县人）的陈述、银行卡、支付宝交易明细及郓城县公安局立案决定书及。证实：2017年8月6日晚上，贾某某在微信公众号看到“禅语心苑”的投资理财广告，便加对方XXXX的微信，后多次在平台上投资65万元，至2017年8月17日晚上，该平台打不开，拨打对方电话，电话关机，2017年8月7日用尾号为1969的账户给对方户名为凌某某尾号为2225的账户转款5万元，2017年8月11日通过支付宝给对方尾号2225的账户转款1.8万元，2017年8月15日通过尾号为1969的账户给对方尾号为2225的账户转款4.5万元，通过尾号为2558的账户给对方尾号为2225的账户转款三笔合计9.5万元，通过支付宝给对方尾号2225的账户转款6万元（8月15日共计转款20万元)，8月17日通过尾号为2558的账户给对方户名为匡奔月尾号为7801的账户转款38.7万元，通过支付宝给对方尾号为7801的账户转款9997元、3000元，当天共计转款40万元，共向对方汇款65万元左右。 二、证人证言、辨认笔录及相关书证 （一）胡某某（河南省新乡市人）的询问笔录及其提供的与姓刘的聊天记录，胡某某的辨认笔录。证实：2017年5月份，其办理了一张工商银行卡，通过姜某找一姓刘的人办理贷款，按姓刘的要求将银行卡、网银密码修改，将办理的银行卡、身份证给了姓刘的，至今贷款也没有办下来，身份证、银行卡姓刘的也没有给其返还；胡某某经过依法辨认，辨认出其所说的姓刘的就是河南省新乡市人刘二。 （二）姜某（河南省新乡市人)的询问笔录、辨认笔录。证实：2017年5月份，其帮胡某某联系刘二办理贷款，刘二曾向其要过胡某某的身份证和胡某某手持身份证的照片，其将胡某某办理的银行卡、U盾、手机卡和身份证给了刘二，过了一个月，刘二还让胡某某去郑州面签，后一直问胡某某贷款的情况，刘二一直找各种理由推脱，身份证、银行卡也没有给胡某某返还；姜某经过依法辨认，辨认出其所说的刘二就是新乡市人刘二。 （三）刘二的询问笔录。证实：姜某托其给胡某某办理贷款，其将胡某某等人的身份证、银行卡、U盾等有关物品给了一姓张的和姓楚的人，但是贷款一直没有办下来，身份证、银行卡也没有返还，当时办理贷款的还有董安峰带的人，还见了一个男的西安人和一个女的也在现场，这两年共办理过18个人左右的贷款，都没有办下来，将胡某某的身份证留下刚开始其也觉得不合适。 （四）楚某某的询问笔录、楚某某对所说的姓李的辨认笔录。证实：楚某某以给别人办理贷款的名义，将弄到的身份证、银行卡、U盾和手机号给了一个姓李的男子，介绍裴某某在姓李的男子那里贷款，裴某某给其发过一次名单，名单上差不多有二十几个人，开封人都是裴某某介绍的，在郑州时还办理过四五个人的贷款手续，在这过程中，也觉得这个事情不正常的；经依法辨认，辨认出其所说的姓李的男子为李某五。 （五）李某五的询问笔录、辨认笔录。证实：2017年6月底，李某五开始贩卖公民个人信息，以办理贷款之名将所得到的60个人左右的身份证、银行卡等资料全部给了一个“小马”的男子，后来小马将这些人的资料全部卖了，用于洗钱用，开封的男子问李某五办理贷款的事情，后开封的男子提供的110个人左右的客户资料，其中50个人没审核通过，其他60个客户的资料给了小马，(银行卡必须新办的，没有流水的，手机号必须是联通的），后来问小马，小马说他把这些人的资料全卖了，别人用来洗钱用了，印象中有胡某某、葛某某；2017年6月中旬，在小马说了这些办贷款的资料他已经卖了，才知道这些资料可以卖钱，就将自己的身份证、银行卡等卖给一个福建人；后又发展下线为一个“大哥”的人卖了100多张身份证、200多张银行卡、200多张u盾、100多张手机号，共卖了25万多元，挣了有4万左右；经依法辨认，李某五辨认出其所说的开封男子即楚某某。 （六）苏某某（福建省晋江市人)的询问笔录。证实：2014年3月份，身份证丟失过，后来补办了身份证，没有办理过尾号为9729的工商银行的银行卡。 （七）王某五的讯问笔录。证实：王某五贩卖公民个人信息给原某某的事实。 （八）原某某的讯问笔录。证实：原某某贩卖公民个人信息的事实。 （九）宋某二的讯问笔录。证实：2017年3月份，一姓范的同学说在外面做兼职，宋某二也想去，便将其身份证给了姓范的同学，后来姓范的同学把三十多个同学的身份证都给了他人，最后发现被骗，便报警了，其没有注册过金元顺安的公众号。 （十）范某某的询问笔录、辨认笔录。证实：2017年3月28日，在无锡市梁溪区中桥乐购超市门口，被一名男子以招聘超市盘点员名义骗走其和同学共计31张身份证，其中就有宋某二的身份证。 （十一）江苏省无锡市梁溪区人民法院（2017)苏0213刑初468号刑事判决书。证实：无锡市梁溪区人民法院以（2017)苏0213刑初468号刑事判决书，认定2017年3月26日至4月8日，王某五虚构招聘兼职超市盘点员的信息，先后多次招揽在校大学生至梁溪区中桥乐购超市、滨湖区华润万家超市等处，以需要居民身份证办理用工手续、证件为名，骗取弓剑、范某某等98名在校大学生的居民身份证98张，以每张身份证80元或者20元的价格，将上述98张身份证出售给原某某，并对王某五、原某某以买卖身份证证件罪判处刑罚的事实。 以上证据证实胡某某、葛某某、苏某某的身份信息被他人冒用的情况。 三、书证 （一）中间账户查询情况： 1.季某一农业银行6374账户查询结果。显示：2017年7月6日转支季某某尾号为5225的账户5万元、1.88万元、7月9日转支李某一尾号为5316的账户5万元、1.88万元，2017年7月6日焦某某转入6笔计27.84万元，转支季某某6.88万元；7月18日转支陈某一尾号为1375的账户5.084万元，7月20日葛某某尾号为5298的账户转入5笔各5万元、一笔2.76万元，合计27.76万元、7月20日季某某尾号为5225的账户转入4笔各5万元、一笔0.82万元，合计20.82万元，7月23日转支李某一尾号为5316的账户5万元、5万元、1.662万元，7月24日葛某某尾号为5298的账户转入6笔计27.72万元；另外还有孙某某、马二、罗某某、袁某一等人转入多笔大额资金，后又转出给黄某某、杨某二、蓝某某等人大额资金（季某一账户连接了季某某、李某一、葛某某、焦某某、陈某一的账户）。 2.陈某一尾号为1375的账户查询情况。显示：2017年6月17日冯某某转入三笔计12.38万，同日转支陈某一另一个账户9万元、现支6000元,7月18日季某某尾号为5225的账户转入五笔计20.85万元、黄某一尾号为0873的账户转入五笔计20.85万元、季某一尾号为6374的账户转入50840元，同日转出至金某一尾号为6877的账户75680元、转出至蒋某某尾号为3170的账户116960元、转出至李谋六尾号为3970的账户116960元,转出至蒋谋二尾号为4876的账户4万元、陈某一现支10万元。 3.郭某尾号为4088的工商银行账户查询情况。证实：7月份之前该账户为小额交易，7月17日从朱某某账户转入两笔5万计10万元、当日即通过POS机消费9万元（九笔，每笔1万元，共计消费9万元）、转出至徐彦普尾号为2864的账户1万元（账户余额0.12元），7月18日葛某某尾号为5298的账户转入20.88万元、34.8万元，何某尾号为2139的账户转入6.96万元、田某斌尾号为3548的账户转入5万元、5万元、1.585万元，当日即转出至徐彦普尾号为2864账户39.425万元、34.8万元，随后又于7月18日当日，黎某琼尾号为5676的账户转入3.53万元、3.43万元（与李二账户转入的名称相同），当日即转出至徐彦普的账户3.53万元、3.43万元；7月19日葛某某尾号为5298账户转入34.8万元、当日即转出至朱某海尾号为8433的账户34.8万元；7月21日，陈某强尾号为6330的账户转入5万元、19600元，共计6.96万元，葛某某的账户转入41.76万元，7月21日共计转入48.72万元，7月22日转出至徐彦普账户6.96万元、6.96万元、34.8万元，共计转出48.72万元（账户余额0.32元）。 4.孙某一尾号为1953的建设银行账户查询情况。证实：2017年8月10日季某某尾号为5225的账户存入5万元、5万元、123元元，当日转出至张某某尾号为4671的账户4万元、转出至李七尾号为4503的账户4万元、李七又转入4万元、转出至李七2.696万元。 5.李七尾号为4503的平安银行账户查询情况。证实：孙某一转入一笔26960元，另外还有徐某某多次转入资金的事实。 6.胡一账户查询情况。证实：尚琳与胡一多次转入、转出大额资金，其中2017年8月8日转入李某三尾号为8616的账户27.6万元。 （二）扣押决定书、扣押清单、行政事业单位结算票据，证实：案发后，2018年1月23日被告人洪银行退赔资金197530元、被告人徐立群2018年1月23日退赔资金197530元；2018年3月22日被告人蔡某某退赔275600元，许某某退回非法所得500元，施广约退回非法所得2300元、陈某某退回非法所得900元，暂存于永济市公安局财政专户。 （三）临时羁押证明。证实：2017年8月22日施广约、许成业、许学初临时羁押于石狮市看守所；陈某某2017年8月25日临时羁押于石狮市看守所；许成业1999年11月至2002年8月因犯贪污罪在泉州市看守所服刑；尚琳于2018年3月24日被抓获后临时羁押于西安铁路公安处看守所。 （四）办案人员出具的到案经过说明。证实：2017年8月21日，被告人施广约被抓获，施广约到案后，主动配合公安机关将许成业、许学初用电话约至公司的事实；2017年8月22日，许成业、许学初被抓获；2017年8月24日，陈某某被抓获；2017年9月22日，徐彦普、朱某某被抓获；2018年1月21日，洪银行、徐立群自动到案；2018年3月9日，蔡某某自动到案；2018年4月12日，许某某自动到案；2018年3月24日，尚琳被抓获；2018年6月15日，龚泳洁到石狮市公安局投案。 （五）福建省晋江市人民法院（2000)晋刑初字第198号刑事判决书、福建省晋江市人民法院（2001)晋刑初字第363号刑事判决书、福建省石狮市人民法院（2012)狮刑初字第1165号刑事判决书、福建省泉州市鲤城区人民法院（2002)鲤刑初字第22号刑事判决书、福建省泉州市中级人民法院（2002)泉刑终字第164号刑事裁定书、福建省石狮市人民法院（2004)狮刑初字第285号刑事判决书、福建省石狮市人民法院（2016)闽0581刑初441号刑事判决书及释放证明书、监狱出具的服刑档案。证实：2000年5月15日，被告人施广约因犯非法拘禁罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十二年零六个月，并附加剥夺政治权利二年，2006年3月28日减刑释放；2001年5月16日，被告人许学初因犯抢劫罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金3000元，2009年4月4日刑满释放,2012年10月19日因犯故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑十个月，2013年6月2日刑满释放；2002年2月1日，被告人许成业因犯贪污罪、诈骗罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产30000元，罚金1000元，2011年11月24日减刑释放；2004年8月16日，被告人许某某因犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、伪造公司印章罪、故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑三年，2006年9月7日释放，2016年4月6日因犯危险驾驶罪被福建省石狮市人民法院判处拘役一个月十日，并处罚金3000元，2016年5月I2日刑满释放。 四、证人证言及微信转账记录、扣押决定书、扣押清单及行政事业单位结算票据 （一）陈某二的讯问笔录（系福建省晋江市人，是徐立群的司机）。主要内容：2017年8月份左右，徐立群安排我开车拉着施广约多次去银行取钱，取回钱后到了洪银行的公司，洪银行给了施广约一些好处，一个胖胖的男子过来把钱拿走，徐立群让我拉着施广约去时应该是怕施广约取了钱自己跑掉，和施广约共去了银行三四次。 （二）郭某的讯问笔录、微信转账记录。主要内容：2017年3月至9月我在徐彦普的公司上班，2017年7月17日朱某某给我转了两笔钱，每笔5万元，说是徐彦普的货款，让我将钱转给徐彦普，我分多笔通过微信转账将款转给徐彦普和李某三（2017年7月17日分多笔转给李某三合计5万元，转给徐彦普四笔计4万元）；7月18日葛某某的账户转入我尾号为4088的账户20.88万元，是朱某某给我说的，让钱到账后转给徐彦普；7月18日何某等其他人账户转入的69600元、田某斌转入三笔计11.585万元、黎某琼转入的69600元是徐彦普打电话说的，这些钱转入一到账徐彦普就给我打电话说，有一次是半夜12点多，他还打电话让将钱给他转过去的；2017年7月21日葛某某转过来的41.76万元也是徐彦普打电话说的，我只是将卡号给过朱某某的，每一次钱到账后，徐彦普都会打电话问的，让赶紧将钱给他转过去。 （三）李某三（系徐彦普的妻子）的讯问笔录。主要内容：其尾号9569的农行卡由其丈夫徐彦普使用，该卡绑定的手机号是公司的业务电话13*****7365，其没有用这个银行卡转过账，2017年8月份的一天，徐彦普在柬埔寨，说是尚琳拿了酒店的营业款，后找尚琳要，尚琳将款转到农行卡上，其给尚琳出具的收条。 （四）张某某的讯问笔录、扣押决定书、扣押清单及行政事业单位结算票据。主要内容：张某某在深圳经营手机配件，2016年开始，柬埔寨一个叫阿莲的女子从张某某店内购买手机配件，那个从孙某一的账户给其汇款4万元就是那个阿莲的女子购配件的汇款，现在知道这个钱是骗来的，愿意退这个钱的；张某某退回非法所得40000元，暂存于永济市公安局财政专户。 （五）胡一的询问笔录。主要内容：尚琳给其转钱是其借尚琳的钱，没有问过尚琳钱的来源。 （六）权某（系尚琳丈夫）的询问笔录。主要内容：2017年8月20日左右，有七八人到家里向尚琳要钱,没有见尚琳，他们走了后，其问尚琳，尚琳告诉说她卡里确实收到过钱，钱都是李二让她转的，她感觉这钱不对，不想给对方，想报警解决。后其去了县城的刑警队，刑警队的人告诉其是境外案件，他们没权受理，8月24日李某三带着人向尚琳要钱，还发了用刀逼着李二的视频，没有办法，尚琳将383791.25元转给了李某三，李某三写了收条。 （七）1.李某八（系尚琳舅舅）的询问笔录。主要内容：尚琳是我的外甥女，2017年8月份的一天，有一个西安的叫李某三的带了十来个人找尚琳要钱，后来我们到西安找尚琳，一直没有找见，徐彦普就给我手机上发了一个视频，视频内容就是用刀架在李二的手上，威胁让我们找到尚琳把钱还上，后来李某三他们又来了好几次找尚琳要钱，他们人也多，我没有办法就去当地的派出所报警，警察来了之后他们就走了。后来李某三他们又来了。这次在家里徐彦普还给我发视频威胁李二，要砍李二的手。最后我们实在没有办法，李某三让我们把车抵押给他们，等钱还了才把车归还。后来我们联系上尚琳，让尚琳把钱给李某三还了，他们才把车返还来。李二现在在柬埔寨，没有回家里，我也问过他这个事情，她告诉我她被西安姓徐的老板骗了，所有事情都是他指使的。 2.李某八提供的公民报警受理、处理情况登记表，证明2017年8月17日中午14时左右，李某八报警称其家中来了几个小伙子敲窗打门，暴力手段索要其外甥女尚琳的债务，接警后民警到达现场时，人已经离开。 （八）朱某二的询问笔录。主要内容：我认识徐彦普，他是我的老板，一起要钱的有五六个人，我们公司去了四个。2017年8月份左右的一天，当时我在公司库房，我记不清楚是李某三还是朱某某打的电话。我上车后，他们说去富平要钱，到了陕西富平先去了一个人家里，到家里后李某三和朱某某就和对方的家里人说欠钱的事情，说完后我们一起去了另一个家里，在另一个家里也没有找到欠钱的人，还是李某三和对方家里人说欠钱的事情，说完后对方家里人说欠钱的人不在家，我们就回西安了。回到西安后，李某三告诉我欠钱的家里人愿意把两辆车做抵押，等钱还了就把车还给他们。然后我们就把车开到了仓库,当时朱某某开的是迈腾，我开的是宝骏。过了几天，李某三说对方要还钱，并让我们把抵押的车开上。我开着宝骏和李某三他们去了富平，到了那个家里之后，一个女的就把钱转给了李某三，李某三还打了条子。要钱的时候没有人报警，抵押车的事情我印象中是对方提出来的。 （九）孙某二的询问笔录。主要内容：我认识徐彦普，我在他经营的公司里上班，我也认识李某三，平时给他叫李七，朱某某是我的同事。我和李某三、朱某某、朱某二去过陕西富平。2017年8月份的一天，我当时在公司的库房上班，朱某二让我和他出去一下，当个司机。我就和他一起去见了李某三和朱某某，见面后就和他们去了富平，到了之后我才知道他们是要欠徐总的钱，我们先去了一个人的家里，他们进去和人家说欠钱的事情后，我在外面等着。说完后，又去了另外几个人家里面。我还是在外面等着，等他们说完，我们就一起回了西安。后来听朱某某说对方没有钱抵押了两辆车，车就停在我们公司的仓库里。过了几天，听李某三说对方要就还钱，并让我把车开上。我就和公司其他人开车去了富平，到了那个人的家里后，一个女的就把钱转给了李某三。我不清楚对方有没有报警，我在的时候没有警察过来。 五、扣押清单、部分被告人账户查询情况 （一）扣押清单。证实：案发后，在被告人施广约处扣押了尾号分别为1876、9274、8135、3715、3551、5066的银行卡六张，现金2300元，OPPO手机一部；在被告人许学初处扣押了尾号分别为0354、1280的银行卡二张；在被告人许成业扣押尾号分别为6133、3358的银行卡二张；在被告人陈某某处了尾号分别为2813、8416的银行卡二张、现金900元；在被告人徐彦普处扣押户名为李二尾号为2461的银行卡一张。 （二）部分被告人账户查询情况 1.中国工商银行股份有限公司的查询通知书。证实：被告人尚琳尾号为XXXXX的银行卡(作废卡）、尾号为XXXXX(原卡号）两张卡为同一账户。 2.被告人朱某某尾号为2628的建设银行账户查询情况。证实：7月15日焦某某尾号为3030（季某一的账户中也出现的名字）的账户转入五笔计20.88万元，当日即转出至徐彦普尾号为2864的账户20.88万元；7月15日葛某某尾号为5298的账户转入五笔计20.88万元，当日即转出至徐彦普尾号为2864的账户20.88万元；7月17日成新娥尾号为2253的账户转入11万元，当日即转出至郭某尾号为4088的账户10万元、支付宝转支郭某1万元；7月21日葛某某尾号为5298的账户转入五笔计20.88万元，当日即转出至徐彦普尾号为2864的账户20.88万元；7月22日黄淑真尾号为6737的账户转入2万元，当日即转出至徐彦普尾号为2864的账户2万元；8月3日胡某某尾号为7308的账户转入13.8万元，当日即转出至李某三尾号为8616的账户13.8万元；8月5日李某一尾号为5316的账户转入13.86万元，当日即转出至李某三尾号为8616的账户13.8万元；8月7日万记民尾号为4545的账户转入5万元、1.9万元，当日即转出至李某三尾号为8616的账户6.9万元；8月7日季某某尾号为5225的账户转入四笔各5万元计20万元、何某尾号为2200的账户转入5万元、2.56万元，当日即转出至蔡某某尾号为2677的账户27.56万；8月9日郑某一尾号为5316的账户转入5万元，8月10日转出至徐彦普尾号为2864的账户5万元。 3.被告人蔡某某尾号为2677的建设银行账户查询情况。显示：2月23日张某二尾号为3162转入四笔各5万元计20万元，2月25日转入2笔各5万元计10万元，转出李某九尾号为8123的账户2万元，同日取现18万元，2月26日消费、转出另外账户7万元、转李某九账户2万元；3月3日张某二转入4笔各5万元计20万元、同日转出至蔡某一尾号为7777的账户15万元、转出至李某甲尾号为0457的账户5000元、邱某某尾号为9776的账户35000元、杨某三尾号为4685的账户7925元、蔡某某尾号为8386的其他账户2200元；3月4日张某二尾号为4533的账户转入18万元、12万元，同日转出至蔡某一尾号为7777的账户24万、转出至林某一尾号为3213的账户24350元；3月5日张某二转入7万元、同日转出至邱某某账户三笔计10.8万元；3月5日张某二尾号为3162的账户转入5万元、2万元，张某二尾号为4533的账户转入14万元、15万元、7万元，转出至曾某某尾号为6542的账户30万元、林某二尾号为6402的账户10万元，黄某二尾号为3192的账户转入20万元；8月7日朱某某尾号为2628的账户存入27.56万元，8月8日李某三尾号为8616的账户转入40.74万元，8月8日现金支取40万元、8月9日转出至施广约尾号为9274的账户二笔各20万元计40万元、施广约尾号为3715的账户一笔20万元、施广约尾号为1876的账户三笔各5万元计15万元、施广约尾号为8135的账户五笔各5万元计25万元；另外还有张某二尾号为3162的账户转入多笔共计66万元、张某二尾号为4533的账户转入多笔计153万元、林红菊尾号为2825的账户转入三笔计60万元、蔡某四多次转入再转出至邱某一的账户、周某一多次转入再转出至董某某的账户，蔡某五转入10.3万元、刘某三转入20万元、卢某某转入24.5万元、周谋二转入30万元、欧某某转入16.9万元、转出至蔡某一尾号为7777的账户39万元、转出至邱某某25.1万元、转出至曾某某50万元、转出至林某三40万元；2017年8月7日分三笔转出至许某某尾号为1116的账户27万元、转出至姚某某的账户10万元、取现及转出至自己的其他账户等（以上可看出被告人朱某某给被告人蔡某某账户转入27.56万元、李某三给被告人蔡某某账户转入40.74万元，被告人蔡某某支取现金40万元，转入被告人施广约四个账户共计100万元，转入被告人许某某账户27万元）。 4.李某三尾号为9569的农业银行账户查询结果。证实：2017年4月10日转支29万元，5月22日支付宝转支徐彦普1万元、李某三转入2万元，5月24日何某二尾号为7916的账户转存35250元，6月4日支付宝转支李某乙1万元、6月5日转支加怀山尾号为6412的账户3.5万元、转支王六尾号为7446的账户3.5万元、转支叶某某尾号为3711的账户3.519万元、转支给段某一尾号为4373的账户5万元，6月7日吴某尾号为5770的账户转存5万元、戴某某尾号为2882的账户转存5万元、吴某转存5万元、戴某某转存5万元、苏某某转存三笔各5万元、一笔3500元总计15.35万元，6月8日吴某转存5万元、苏某某转存九笔各5万元计45万元、吴某转存23180元，6月9日转支85.6万元、支付宝转支叶某某1万元，6月14日戴某某转存5万元，6月23日彭某一尾号为6866的账户转存13万元，6月27日转支40万元，6月28日朱某五尾号为1247的账户转存20940元，6月29日尾号为6329的账户转存4.9万元，7月1日李某丙尾号为6647的账户转存13960元、彭某某转存10万元，7月10日转支至朱某六尾号为6360的账户20万元、7月11日王某七尾号为5544的账户转存64300元，7月14日郑某二尾号为2409的账户转存三笔各5万元、一笔10098元合计16.098万元，7月17日转支给朱某六20万元、7月19日苏某一号为4054的账户转存90560元、7月20日郑某二尾号为2409的账户转存三笔各5万元、一笔42660元合计19.266万元，7月25日谢某某尾号为3775的账户转存41万元、7月26日转支给黄某三尾号为2713的账户5万元、转支给黄三妹尾号为8547的账户41万元，8月1日尚琳尾号为4301的账户转存90万元、8月2日转支给赵某某尾号为3434的账户42.56万元，8月2日尚琳尾号为4301的账户转存24万元、14万元，转支给赖某某2770的账户68.4万元，8月3日尚琳尾号为4301的账户转存19万元、朱某某转存13.8万元，8月4日转支给赖某一40.88万元、转支给李某戊尾号为7818的账户5万元、转支给尾号为7220的账户—笔97800元，8月5日朱某某转存13.86万元、8月6日尚琳尾号为4301的账户转存18.8万元、6.89万元，8月7日朱某某转存6.9万元，8月8日胡一尾号为8425的账户转存27.6万元、8月8日转支给蔡某某尾号为2677的账户40.74万元，8月8日尚琳尾号为4301的账户转存20.7万元、8.97万元，转支给李某三其他账户2万元，现支5000元、1000元，8月14日转支给西安良工实业有限公司尾号为1006的账户70万元，8月16日现支3000元、5万元、转支给李某三其他账户2万元，8月24日尚琳尾号为1365的账户转存38.378万元、转支给任某尾号为1762的账户49999元、49999元、转支给牛某某尾号为8465的账户三笔各49999元合计14.9997万元；8月24日现支5万元、转支给任某49999元(与葛某某账户出现的同一账户），（综上，自8月1日至8月24日尚琳多笔转入该账户共计240.738万元，胡一转入27.6万元，朱某某转入34.56万元，蔡某某转入40.74万元，吴某转入17.318万元，戴某某转入15万元，苏某某转入60.35万元，合计转入436.306万元）。 5.被告人徐彦普尾号为8670的农业银行账户查询情况。证实：2017年1月5日现存10万元，后用于支出消费；2月13日符某某尾号为7985的账户转存15万元、2月14日符某某尾号为7985的账户二笔计40万元，后用于现支或者消费；3月8日转支20万;3月10日转支给刘四尾号为1378的账户10万元，后又取现或者消费；5月8日谈玉某尾号为2563的账户转存21.1157万元、5月12日苏二尾号为4054的账户转存四笔20万元，当日转支给王某八尾号为8711的账户二笔计5.62万元、转支给郑甲二笔计7.43万元、转支朱某七3.49万元、转支崔某某二笔5万元；5月15日谈玉某转存2.06万元、5月17日朱某某转存三笔计10.5万元、5月18日谈玉某转存10万元、5月22日陈三转存4万元、5月26日苏二尾号为4054的账户转存23.7292万元、5月27日转支给屈某某二笔计6万元、6月5日谈玉某转存10万元、6月8日苏二转存20万元、同日转支给崔某某二笔计6万元、刘三3万元、6月9日转支给王九10万元、6月12日谈玉某转存7万元、6月14日谈玉某转存12.7250万元、6月I9日谈玉某转存15万元、6月20日谈玉某转存2.3825万元、6月21日转支给崔某某5万元、王虎10万元、6月22日苏二转存20万元、6月26日苏二转存20.15万元、同日转支给段某某尾号为4373的账户五笔计20万元、7月3日苏二转存21.82万元、7月4日转支给韩谋0.6万元、转支给张立1.62万元、转支给王某甲4万元、转支给郑一7.6万元、转支给王虎10万元、7月10日苏二转存四笔计15.1665万元、7月13日转支给陈某三20.67万元、7月14日转支给李一某13万元、7月15日朱某某转存20.88万元、同日转支给陈某三20.67万元、7月15日朱某某转存20.88万元、7月17日转支给陈某三25万元、7月17日郭某支付宝转入1万元、任某转存41.76万元、7月17日郭某转存1万元、同日转支给陈某四尾号为5277的账户一笔计9.995万元、转支给杨某四尾号为7419的账户一笔计13.745万元、转支给彭某一尾号为0117的账户一笔计14.995万元、转支给陈某五尾号为9819的账户一笔计2.847万元、7月17日李某三支付宝转存5万元、徐彦普尾号为2058的账户转存二笔计7万元，同日转支给张某三尾号为4870的账户一笔计10.315万元、转支给陈某2.847万元，7月18日郭某尾号为4088的账户转存39.425万元、当日转支给陈某三40万元、7月18日郭某转存34.8万元、转支给陈某三29万元、郭某转存3.53万元、3.43万元，徐彦普转存2万元、7月19日转支给韩某一尾号为4482的账户一笔计14.7048万元、7月21日尚琳转存20.88万元、6.96万元、7月22日郭某转存6.96万元、6.96万元、34.8万元，后转支给陈某三尾号为5761的账户共计17笔总计85万元，7月22日朱某某转存2万元、7月23日尚琳尾号为4301的账户转存二笔27.84万元、27.776万元，同日转支给赖某某尾号为2770的账户52万元，7月23日谢某某尾号为3775的账户转存44.544万元、尚琳转存13.92万元；7月24日朱某某转存20.88万元、朱某二转存6.96万元、尚琳转存6.96万元、640元，转支给苏良友尾号为0865的账户1万元、转支给账户62284803893********一笔计27.415万元、转支给陈某六尾号为8112的账户50万元，7月25日尚琳转存10.44万元、7月27日谈玉某转存30万元、尚琳转存2.784万元、34.75万元，苏二转存23.88万元、7月28日谈玉某转存29.54万元、7月31日转支给陈某八尾号为3476的账户10万元、8月4日谈玉某尾号为2563的账户转存20.7527万元、8月10日朱某某转存5万元、8月11日转支给刘浩尾号为0976的账户2万元、转支给张某四尾号为7281的账户22万元、8月14日张某四转存22万元，余额为201523.1元（7月15日至8月10日，朱某某转入该账户69.64万元，郭某转入131.905万元，尚琳转入152.374万元）。 6.李二名下各银行账号查询情况 （1）（从被告人徐彦普处扣押的）李二尾号为2461的账户查询情况。证实：2017年6月3日苏某某分别转入5万元、4.16万元；王某尾号为1893的账户转入5万元，李二随即消费；6月5日黄某三尾号为5228的账户转入49350元，6月15日于某某尾号为6507的账户转入100元，6月21日肖胜爱尾号为1394的账户转入21500元，7月4日邰某某尾号为5251的账户转入20880元，7月20日王海梅尾号为7561的账户转入69600元，7月21日刘丽尾号为7970的账户转入70800元,后予以消费，7月26日现金支取10.9793万元（据徐彦普供述其从中取款10万元），8月1日吴某某尾号为4244的账户转入5万元、1.18万元，后予以消费的事实。 （2）李二尾号为7371的账户查询情况。证实：2017年6月14日戴某某转入43999元，后通过支付宝转出给王乙、张某五等账户及微信转账的情况。 （3）李二尾号为2189的账户查询情况。证实：2017年7月19日黎某某转入二笔25680元、30000元，7月12日王中梅转入69500元,2017年6月2日苏某某转入42000元、戴某某转入29000元,后转支给尾号为4977的账户多笔款项，2017年6月4日戴某某转入5万元、苏某某转入5万元、王某转入5万元、戴某某转入43050元，后转支给尾号为4977的账户事实。（以上合计苏某某转入9.2万元，戴某某转入12.205万元，王某转入5万元） 7.被告人施广约银行卡查询情况 （1）施广约尾号为3715的农业银行卡账户查询情况。证实：2017年8月9日蔡某某尾号为2677的账户转存20万元，随即在16时25分20秒在柜台现支20万元；2017年8月11日叶某一尾号为1646的账户转存40.38万元，当日16时40分18秒在柜台现支20万元、17时10分11秒现支13万元、8月12日10时43分30秒现支73800元；8月15日三次施广约从尾号为8135的账户转存共计15万元，当日15时09分18秒现支8万元、15时39分41秒现支7万元；8月18日从陈某七尾号为8774的账户转存24.5万元、从苏某三尾号为0671的账户转存15.5万元，同日15时58分08秒现支40万元（从蔡某某账户转入资金20万，以上合计取现115.38万元） （2）施广约尾号为9274的民生银行卡账户查询情况。证实：2017年8月9日15时56分33秒蔡某某存入20万元，当日16时01分17秒在柜面上取款20万元；16时18分11秒蔡某某转存20万元、当日16时38分21秒柜面取现20万元（从蔡某某账户转入资金40万元，以上合计取款40万元） （3）施广约尾号为8135的建设银行卡账户查询情况。证实：2017年8月9日从施广约尾号为1876的账户存入三笔15万元、从蔡某某尾号为2677的账户存入五笔25万元，同日现支25万元、15万共计40万元；8月11日从叶某一尾号为1646的账户电子汇入40.38万元，同日取款二笔计40.38万元；8月11日从叶某一尾号为3092的账户汇入40.38万元，8月12日现支40.38万元；8月15日从黄某三尾号为1522的账户存入10万元、陈某八尾号为9170的账户存入20万元，同日现支30万元；8月15日万某某存入30万元，同日转入施广约其他账户共计30万元；8月18日黄某四存入25.5万元、黄某五存入l4.5万元（从蔡某某账户转入资金25万元,结合施广约供述，8月18日其将40万元已取出交给龚泳洁，龚泳洁给其2300元，以上合计取现190.76万）。 （4）施广约尾号为3551的工商银行账户查询情况。证实：自2018年8月15日至8月19日该账户入账95.803万元，施广约取款合计95.8万元。 （5）施广约尾号为5066的交通银行账户查询结果。证实：2018年8月I8日苏哲弘转入14万元、陈佩平转入10万元、苏招转入6万元、黄景霖转入10万元，合计40万，8月19日取现三笔合计40万元。 综上，被告人施广约的五个账户中，蔡某某给施广约三个账户共计转入款项85万元，施广约合计取款481.94万元。 8.被告人许成业的银行账户查询结果 （1）许成业尾号为3358的工商银行账户查询结果。证实：2017年8月14日林宗源转入29万元、林某三转入18.04万元，当日取款二笔合计47.04万元；2017年8月17日苏淑珍转入26.8万元，当日取款二笔合计26.8万元，合计取款73.84万元。 （2）许成业尾号为6133的建设银行账户查询结果。证实：2017年8月14日林某三转入25万元、徐汉文转入22.04万元，当日取现47.04万元；2017年8月17日苏招转入23万元、许金传转入3.8万元，当日取现二笔合计26.8万元，合计取现73.84万元。 综上，许成业两个账户2017年8月14日、8月17日转入七笔计147.68万元，当日即取现147.68万元。 9.被告人许学初的银行账户查询结果 （1）许学初尾号为1280的工商银行账户查询结果。证实：2017年8月18日罗某一转入2万元、张某五转入19万元、草某某转入9万元，当日取现30万元；2017年8月21日赵甲转入二笔合计40万元，当日取现40万元，合计取现70万元。 （2）许学初尾号为0354的建设银行账户查询结果。证实：2017年8月15日翁某胜转入29万元、林某五转入21万元，同日取现50万元；2017年8月18日吴乙转入18万元、裴某一转入I2万元，当日取现30万元，合计取现80万元。 综上，许学初两个账户8月15日、8月18日转入九笔计150万元，同日即取现150万元。 10.被告人陈某某的银行账户查询结果 （1）陈某某尾号为9486的兴业银行账户查询结果。证实：2017年8月21日詹俊杰转入30万元、当日取现30万元。 （2）陈某某尾号为2813的建设银行账户查询结果。证明：2017年8月21日詹某某转入30万元，当日取现30万元；陈某甲转入5000元，当日取现5000元，合计取现30.5万元。 综上，陈某某两个账户2017年8月21日转入三笔合计60.5万元，当日取现60.5万元。 六、调取的银行监控视频。证实：自2017年8月10日至8月15日，被告人施广约多次到银行柜台、ATM机取大额现金的事实。 七、被告人供述和辩解、辨认笔录及银行取款存根 (一)被告人施广约的供述和辩解及辨认笔录 1.被告人施广约的供述和辩解。主要内容：2017年8月份，洪银行和徐立群让我帮他们取钱,承诺每取100万元给其2000元好处费，后我又联系许学初、许成业、陈某某提供银行卡取钱，我将取得的钱有的给了蔡某某、有的给了阿矮、大部分是给了洪银行，由洪银行给我付佣金，有一次洪银行给我付佣金时，一个叫林某六的人在场，林某六给了洪银行3000元，洪银行从中给了我800元；在这个过程中，徐立群还让我办理一个不记名电话卡和购买手机，用于和他们联系，我和许学初等人共帮洪银行等人取款700佘万元。我怀疑洪银行让我们取的钱不正常，但为了多挣钱还是做了；按100万元给许学初2000元好处费，许成业、陈某某1500元的好处费，许成业取过两天，第一天取了94万元、第二天取了100多万元；许学初取过三天，第一天取了60万元、第二天取了50万元、第三天取了40万元；陈某某取过一天共60.5万元，剩下的钱都是我取的，许成业得了2900佘元、许学初得了3000元，陈某某得了900元，我得了17000元左右的佣金，阿矮将钱拿走时，每次会当面将钱数清后才拿走的，最后一次洪银行不在，是阿矮给的好处，公安机关扣的2300元就是阿矮给的好处。 我记得我取了大概400多万元，许学初取了一百多万元，许成业取了100多万不到200万，陈某某取了60万左右，我们几个人总共取了700—800万元，我认识徐立群、洪银行、许学初、陈某某、许成业，其他人之前我都不认识，取完钱第一次100万给了蔡某某，后来在洪银行的公司给了洪银行。洪银行再把钱给了龚泳洁，我得了一万多的好处。是洪银行给我的。 2.被告人施广约的辨认笔录。证实：施广约依法辨认出其所说的徐总即被告人徐立群，其所说的洪总即被告人洪银行，其所说的小蔡即被告人蔡某某，其所说的阿矮就是犯被告人龚泳洁。 3.被告人施广约提供的银行取款存根。证实：2017年8月15日施广约尾号为3551的中国工商银行卡于2017年8月15日取款50万元、2017年8月18日取款20万元；施广约尾号为8135的中国建设银行卡于2017年8月15日取款30万元、2017年8月18日取款30万元、2017年8月19日取款10万；施广约尾号为3715的中国农业银行卡于2017年8月15日取款8万元、7万元、2017年8月18日取款40万元；施广约尾号为5066的交通银行卡2017年8月19日取款30万元，以上合计225万元。 (二)被告人许学初的供述和辩解。主要内容：2017年8月15日至8月21日我用自己的银行卡帮施广约取款150万元，施广约给了我3000元好处，其不知道那是什么钱，施广约告诉其说那是做生意的钱，每次取钱时施广约都是坐在车上的，取钱后将钱全都交给施广约，第一次同去取钱的还有许成业。 (三)被告人许成业的供述和辩解。主要内容：2017年8月15日、8月18日两次与施广约一起去银行取130多万元，施广约给我2300元好处，我怀疑过施广约让我取的钱不合法，但施广约说他忙没时间取钱答应给我报酬，我就帮施广约取了，每次取的钱都给了施广约。 (四)被告人陈某某供述和辩解及陈某某提供的取款存根 1.被告人陈某某的供述和辩解。主要内容：我共替施广约取了60.5万元，施广约给了我900元钱的佣金，施广约说这些钱是从非洲以美元的形式打到银行卡里，通过银行取出人民币，我当时想过这些钱有可能是不合法的钱，施广约说这些钱都是合法的，并给一定的报酬，就替他取了，就自欺欺人相信他了。 2.被告人陈某某提供的银行取款存根。证实：2017年8月21日陈某某尾号为2813的建设银行卡取款30万元、尾号为8416的兴业银行卡取款30万元。 (五)被告人徐彦普的供述和辩解。主要内容：李二是柬埔寨酒店的员工，是李二兑换美金的钱，其他的事情不知道，我妻子李某三的农行卡是我在使用，我还用朱某某、郭某的银行账户接收过款项，并让朱某某、郭某将钱转给李二所说的人；这些钱就都是李二换美金的钱，转账给其他人也是李二叫我转的钱。蔡某某转的40.74万元是李二让我转的，是李二告诉我他在聚友餐厅买东西的钱，李二说是购买的燕窝，海马等土特产。我让李某三去陕西富平尚琳家要钱，是因为李某三总给我要生活费，我逼得没有办法了才让他去的，发视频威胁尚琳家人是李二教我这么做的。 (六)被告人朱某某的供述和辩解及辨认笔录 1.被告人朱某某的供述和辩解。主要内容：从2017年7月10日左右至8月10日左右，我多次帮徐彦普收钱转钱，当时我也怀疑所收到钱有问题，来源不明，问过徐彦普和他妻子李某三，他们都说是货款，因我在徐彦普的公司干，也就帮他们收钱和转钱了，第一次收到6.9万元后我取出现金给了徐彦普，还有一笔275600元我根据李二和徐彦普的要求，将钱转给一个叫蔡某某的人；我将收到钱大部分转给徐彦普和李某三；徐彦普还让郭某收钱或者转钱；蔡某某和该公司没有业务往来，我不认识蔡某某；在我的银行卡被锁之前我就觉得不正常了，一方面是他用我的账户收的几笔钱都是一二十万的大额交易，而且有时一天就有几笔钱入账，在7月份之前基本没有这样的现象，所以我当时想过这些钱会不会有问题，在家里我还和我媳妇商量过；我银行卡被锁了后，我就更感觉不对劲了，就问徐彦普是怎么回事，徐彦普给我说可能是我银行卡以前没有过大额交易，银行卡锁是正常的；8月初的一天，李二还问过我银行卡是否被冻结，说徐彦普的银行卡被冻结了，后李二还让我给一个叫蔡某某的人转款，那段时间转款比较频繁，再一个钱的数目都比较大，有时过来的钱的数目都是一样的，每次徐彦普知道到账的时间，徐彦普的柬埔寨酒店的经营是亏损的，只发过三五次货，价值5万元，销售还不好的；徐彦普的柬埔寨酒店主要是住宿，其他楼层还有承包出去的，将三楼承包给福建人做网投的。 2017年8月份左右的一天，我在外面办事，徐彦普给我打电话，他给我说李二在柬埔寨管理酒店的时候欠他的钱，并且李二把钱转给了她妹妹尚琳，徐彦普让我和李某三一起去陕西富平尚琳的家里去要钱，李某三、孙某二、朱某二我一起离开了公司。到了李二的家里后，李某三就把李二欠钱的事情告诉了他家里人，当时李二还在柬埔寨，他爸和李二视频完之后，就打电话给尚琳，说是把钱还上就行。随后我们就去了尚琳的家里，尚琳没有在家。我们就离开了，回到西安之后，李某三告诉我李二的爸说是可以把家里的两辆车抵押给我们，等把钱还了，车就返还去。李二他爸和尚琳的弟弟来西安找尚琳的时候开了一辆车，李某三让其他人去开李二爸的车，让我回富平开另一辆车，我就去陕西富平李二家里开了一辆大众迈腾轿车。放在了公司的车库里面。大概过了一两天的时间，尚琳要还钱，让我和她一起去富平，并且把抵押的车开上。另一辆车我公司其他人开着，到了李二家里后尚琳就把钱转给了李某三，李某三给尚琳打了一张条子。我不清楚尚琳有没有报警，抵押车的事情我不清楚，只是听李某三说他和对方商量好的。我们去李二家里要钱的时候，没有威胁他们家里人。 2.被告人朱某某辨认笔录。证实：被告人朱某某依法辨认出李二、尚琳。 (七)被告人洪银行的供述和辩解及辨认笔录 1.被告人洪银行的供述和辩解。主要内容：2018年1月22日我来投案，在2017年7月底，蔡某某和林某某、龚泳洁找到我和徐立群，让我帮忙找人取钱，后将施广约介绍给二人，后施广约找人帮他们取钱，我和徐立群怀疑过这些钱来路不正，也给施广约提到过，施广约等人帮他们取款二三百万元,施广约给过6000多元的好处，施广约取出钱后会拿到其公司，龚泳洁会过来取钱，有时还会当面清点，当面给过施广约好处，第一次是许某某帮蔡某某取的，取了二十多万元。 我当时和徐立群给公安机关交的30多万是为了减轻处罚主动退的，我认为退赔后可以减轻处罚。 2.被告人洪银行的辨认笔录。证实：被告人洪银行依法辨认出其所说的林某七是林某某，龚泳洁就是其所说的阿吉，所说的阿狗是吕荣熠。 (八)被告人徐立群的供述和辩解及辨认笔录 1.被告人徐立群的供述和辩解。主要内容：2018年1月22日我来投案，2017年8月份，我介绍施广约等人帮蔡某某、林某某、龚泳洁取钱，分得3000多元的好处，当时怀疑这些钱是博彩的洗水钱，并将怀疑情况告诉了施广约，当时施广约给洪银行提供了他的银行卡号，后来施广约直接和蔡某某等人联系，施广约应该知道他取的钱来源不明，他办了个不是实名的手机号和蔡某某等人直接联系，在施广约取钱的过程中，其怀疑这些钱不是套汇的钱，怀疑是博彩的洗水钱，洪银行给过一次施广约好处，还有许某某也帮他们取过钱，得了几百元的好处，施广约他们取出的钱是龚泳洁拿走了，让小陈拉着施广约取钱是害怕施广约取了钱跑了。 2.被告人徐立群的辨认笔录。证实：徐立群依法辨认出和蔡某某一起来找他们谈取钱事情的人是林某某，辨认出其所说的阿吉就是被告人龚泳洁。 (九)被告人蔡某某的供述和辩解及辨认笔录 1.被告人蔡某某的供述和辩解。主要内容：2017年8月份，将他人转来的钱27万元转给许某某，许某某将27万元取出来给了林某七，还我帮林某七取过40万元，怀疑过钱的来路不正，后经洪银行介绍，其在银行门口将款转给施广约，由施广约到银行取钱，施广约取回来的钱给了林某七，有时是由一个叫阿吉的人收取施广约取出来的钱，阿吉将钱交给林某七，有一次阿吉将钱送到我家里给了林某七，林某七还当着我和阿吉的面把钱数了下的。 当时有一笔40.74万元，我在柜台上取了40万，在自动取款机上取了5000元，2400元是我自己的钱，我自己的现金，总共40.74万元，全部给了林某某。后来还有一笔27万元，我转给了许光婷，这27万元许光婷取出来给了林某某。林某某告诉我给李了许光婷5万元的好处，最后有一个100万元，我全部转给了施广约，当时我开车拉着施广约去银行取的钱，取完钱施广约就把钱给我了，我随后把100万元给了林某某，我到案后退了275600元，我虽然没有拿被骗的钱，但为了将被害人的损失降低，减轻我的处罚，我让家里人退赔的。 2.被告人蔡某某的辨认笔录。证实：蔡某某依法辨认出其所说的林某七是林某某、依法辨认出被告人许某某，依法辨认出其所说的阿吉就是被告人龚泳洁。 (十)被告人许某某的供述和辩解及银行账户交易明细。 1.被告人许某某的供述和辩解。主要内容：2017年8月7日洪银行让我帮他人取钱，后一个叫蔡某某的人在银行给我账户转款27万元，我分多次将27万元取出给了林某七，洪银行要给我500元，我没有要，后一起吃饭洪银行掏的饭钱。 2.许某某的银行账户交易明细。证实：2017年8月7日蔡某某分二次转入7万元，当日柜台取款7万元；2017年8月8日蔡某某转入20万元，当日柜台取现15万元、ATM机分七次取现2万元、转账给许某某3万元。 (十一)被告人尚琳的供述和辩解。主要内容：尾号为4301、0885的账户都是我的银行卡，我用银行卡帮李二转过多笔款给徐彦普、李某三和其他人，在这过程中银行卡被锁住，徐彦普带着其办了新卡，应李某三的要求及威胁,给李某三转过30多万元，徐彦普是老板，李二是打工的，我与胡一之间的转款是为了做流水。 （十二）被告人龚泳洁的供述和辩解及辨认笔录。 1.被告人龚泳洁的供述和辩解。主要内容：2017年7月份开始，我帮林某七去洪银行的公司从一叫“约”的男子手拿过三四次东西，东西是用银行用的那种袋子装的，但是拿的是什么不清楚，到公安机关后才知道是现金的。林某七没有给过其好处，记得最清楚的就是有一次让送到小蔡家，一次是在路边。 我一共给林某某送过三次钱，约有七八十万元，是在洪银行公司取的钱，当时林某某给我打电话让我去取得。第一次取完钱送到蔡某某的家里，当时林某某在蔡某某的家里，有一次是在马路边，还有一次是在石狮明昇泊尔漫酒店门口，后面这两次都是林某某一个人开车过来取的。每次都是从洪银行手里拿的钱。我没有分的好处。 2.被告人龚泳洁的辨认笔录。证实：龚泳洁依法辨认出所说的“约”就是被告人施广约，所说的阿狗是吕荣熠，所说的林某七就是林某某。 八、被告人尚琳的辩护人提供的证据有：被告人尚琳护照及机票微信截图一份，证明2017年8月1日之前，尚琳的银行卡均由李二在操作。 本院在审理期间，依法委托司法行政机关对被告人蔡某某、朱某某、陈某某、许某某是否适用缓刑社区矫正情况进行调查评估，评估意见为该四名被告人均适用社区矫正。 本院认为：本案中，胡某某、葛某某、苏某某等人的身份信息被他人冒用的事实已经人民法院生效法律文书予以确认；本案的上游犯罪即电信网络诈骗的被告人利用网络在微信中注册“中投军安”、“金元顺安”、“一投在线”、“亚道投资”等投资理财公众号，以高息诱骗被害人关某某、杨某某、李某某、马某某等人投资理财，让被害人关某某等人将款转入单某某、苏某某、李某一、葛某某等人账户，通过季某某、何某、王某、吴某等人账户给被害人小额回款、其余款项转给他人的方式大肆进行网络诈骗犯罪活动的事实，有各被害人的报案材料、询问笔录、银行卡交易明细及各地公安机关的受案、立案通知书等证据形成的完整证据链予以证实；本案的在案证据，特别是各账户的交易明细足以证实，在被害人关某某等人将款转入单某某、苏某某、李某一、葛某某等人被冒用的中间账户后，又转入季某某、何某、王某、吴某等人账户，而后按照被告人徐彦普的指示和要求，再转入被告人尚琳的账户或李二的账户或被告人徐彦普的账户或被告人徐彦普实际使用的李某三的账户，最后再转入本案的各被告人的账户或由本案的各被告人支取现金后交给林某某或被告人徐彦普，特别是上述各中间账户与各被告人的账户之间存在连续、多次收到大额款项后便立即或当日或很快即转入其他被告人的账户的情形，各被告人的行为属于“没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的”或者“协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物”之情形，足以证实被告人徐彦普、洪银行、徐立群、龚泳洁、尚琳、蔡某某、施广约、许学初、许成业、朱某某、陈某某、许某某明知或者应当明知是犯罪所得而予以转账或者取现，各被告人的上述行为妨害了公安、司法机关查明犯罪，追缴犯罪所得及收益的正常活动，为犯罪分子逃避法律制裁创造了条件，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为均符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均属于《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的“情节严重”之情形。综上，永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。故对被告人徐彦普及其辩护人、被告人洪银行的辩护人、被告人朱某某的辩护人、被告人许成业提出的上述各被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人许学初曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。在犯罪过程中，被告人洪银行、徐立群、龚泳洁、尚琳均积极并多次参加，在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪过程中所起作用较大，不属于在共同犯罪中起次要或者辅助作用，不构成从犯，故对该四名被告人的辩护人提出上述被告人构成从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人朱某某、许学初、许成业、陈某某、许某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人施广约到案后，能够配合司法机关抓获同案犯，具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人施广约能够如实供述自己罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人洪银行、徐立群、龚泳洁、蔡某某、许某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人洪银行、徐立群、蔡某某在案发后积极退赔，本院酌情对其从轻处罚。被告人施广约、许成业、许某某有犯罪前科，本院酌情对其从重处罚。关于被告人尚琳的辩护人提出尚琳于2017年8月24日转给李某三的38.378万元系被迫转出，应予扣除的辩护意见，经查，证人李某八、被告人徐彦普等人的证言及公民报警受理、处理情况登记表均证实被告人尚琳确系在受到威胁后将该款转出，故对于该辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人蔡某某、朱某某、陈某某、许某某认罪态度较好，对其判处缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，依法对该四名被告人适用缓刑。被告人施广约所得的好处费17000元，被告人许学初所得的好处费3000元、被告人许成业所得的好处费2300元、被告人陈某某所得的好处费900元、被告人洪银行所得的好处费6000元，被告人徐立群所得的好处费4000元、被告人许某某所得的好处费500元，均系违法所得，依法应予追缴。关于被告人洪银行、徐立群、蔡某某主动所交的款项，因其均有明确的意思表示，故对于该款本院在扣除其应交的罚金及非法所得后将其余款项发还各被害人。 综上，根据被告人徐彦普、洪银行、徐立群、龚泳洁、尚琳、蔡某某、施广约、许学初、许成业、朱某某、陈某某、许某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第（五）项、第（六）项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人徐彦普犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2023年9月22日止。） 二、被告人洪银行犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（已交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2022年5月16日止。） 三、被告人徐立群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（已交）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月17日起至2021年5月16日止。） 四、被告人龚泳洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（已交）。 （刑期从判决执行之日起计算。） 五、被告人尚琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算） 六、被告人施广约犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的八日，折抵刑期八日，即自2017年8月21日起至2021年2月20日止。） 七、被告人许学初犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的八日，折抵刑期八日，即自2017年8月22日起至2020年8月21日止。） 八、被告人许成业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的八日，折抵刑期八日，即自2017年8月22日起至2020年8月21日止。） 九、被告人蔡某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已交）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已交）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已交）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十二、被告人许某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000元（已交）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十三、对暂扣在永济市公安局财政专户的涉案款中的710660元，在扣除被告人洪银行、徐立群应交的罚金及所得的好处费110000元（由永济市公安局将该110000元上交国库，其中洪银行应交罚金50000元，非法所得6000元；被告人徐立群应交罚金50000元，非法所得4000元）后，将其余600660元由暂扣单位永济市公安局发还给各被害人。 十四、从被告人施广约处追缴的非法所得2300元，从被告人陈某某处追缴的非法所得900元，从被告人许某某处追缴的非法所得500元，由暂扣单位永济市公安局上缴国库；被告人施广约所得的好处费14700元，被告人许学初所得的好处费3000元、被告人许成业所得的好处费2300元、被告人洪银行所得的好处费6000元（已交），被告人徐立群所得的好处费4000元（已交），依法予以追缴，上缴国库。 十五、随案移送的被扣押的银行卡、信用卡13张及手机一部，依法予以收缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 廉 峰 人民陪审员 张 政 人民陪审员 戈立强 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员 郑梦帆