福建省德化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0526刑初37号 公诉机关德化县人民检察院。 被告人张其南，男，1988年11月28日出生于福建省德化县，汉族，大学文化，经商，户籍地福建省德化县，现住德化县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月7日被德化县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人陈建清，福建岱仙律师事务所律师。 德化县人民检察院以德检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人张其南犯诈骗罪，于2020年5月9向本院提起公诉。本院于同月15日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德化县人民检察院指派检察员林仁耀出庭支持公诉，被告人张其南及其辩护人陈建清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月份以来，被告人张其南在阿里巴巴平台注册的“福建省德化县益南艺品有限公司”个人网店上，通过微信群发布广告，雇佣他人到其网店虚假购物（俗称“刷单”），以可以按约定返还订单的货款及支付一定比例的“佣金”为诱饵，骗取卢雅清、洪文森等27名被害人的货款人民币936233元，其中按约定支付上述被害人“佣金”计人民币7440元，案发前，被告人返还上述被害人人民币各1000元（计人民币27000元），其实际诈骗所得共计人民币901793元。并将犯罪所得用于赌博及支付“佣金”。公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场照片及辨认笔录等证据证实指控的上述事实，认为被告人张其南的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张其南对公诉机关指控的事实无异议，但辩称：其与27位受害人系长期合作的关系，其在最后一单款项无法返还时，便主动将其手机号码和身份信息告知他们，并建立微信群，协商还款的事宜；其也曾与家人商讨卖房还钱，去泉州也是为了找朋友借钱偿还涉案款项。综上，其主观上不具有诈骗的故意，其行为应认定为非法吸收公众存款罪。 辩护人对公诉机关指控的事实亦无异议，辩称：一、受害人与被告人张其南是长期合作的关系，被害人为赚取佣金，明知被告人为了虚增网店销售量也按约定进行虚假“刷单”双方对交易事实有达成共识，因此被害人并非基于错误认识而处分财产，被告人的行为应认定为非法吸收公众存款罪。二、被告人张其南归案前积极与被害人协商还款事宜，并返还给每个被害人1000元；被告人所获的赃款虽有部分用于赌博，但也有部分用于网站经营。三、被告人张其南认罪态度好，如实供述犯罪事实。综上，建议法庭从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年2月份起，被告人张其南在其阿里巴巴平台注册的“福建省德化县益南艺品有限公司”个人网店，以刷单即可赚取“佣金”（比例为每刷单1万元即奖励80元）为诱饵，通过微信群发布刷单广告，指示被害人登录其网店进行虚假购物、虚假收货，诱使他人汇付“货款”。起初，被告人均按约定支付佣金并在一周内返还“货款”。在取得客户的信任后，于2019年6月24日至7月1日间，被告人采取上述方法将付某等27名被害人汇付到账的“货款”占为已有，不予返还，从中骗取付某人民币47393.4元、谢美玲20001.6元、林云20×××××元、王小红19808元、张萍萍50003元、周均珍49917元、吴金锐50053元、于海森19995元、龚胜99994.6元、牛巧云49×××××元、张本钦50028元、王振宇9903元、洪文森22003元、王龙梅19440元、殷叶荣19991.8元、陈锦雯9923元、何灿49683元、卢雅清20523元、于某49563元、汪丽9800元、杨羽频20023元、孙晓瑜19995元、华俊80001.6元、张腾飞20063元、张鑫59400元、张波19462元、安震霖30003元，合计人民币936235元。 被告人张其南在上述被害人刷单后当即按约定的比例分别支付上述被害人“佣金”，共计支付“佣金”人民币7520元。案发前，因被害人催讨，被告人通过微信返还被害人于某人民币4000元，其余26名被害人人民币各1000元，共返还被害人合计人民币30000元，即被告人张其南实际诈骗所得共计人民币898715元，赃款用于支付客户“佣金”及网上赌博。 另查明：1、2019年8月7日，德化县公安局侦查员在泉州市丰泽区将被告人张其南抓获，被告人归案后如实供述了公安机关已经掌握的上述犯罪事实。2、案发后，公安机关依法向被告人张其南提取了作案工具台式电脑1台、ＯＰＰＯ红色Ｒ11手机一部。 上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实： 1.付某、谢美玲等27名被害人的陈述、微信转账记录、张其南微信账号信息、银行交易明细、张其南店铺和支付宝账号信息、支付宝交易记录、账号信息、订单记录信息、微信聊天记录截图等证据互相印证，证实2019年2月起，上述被害人分别多次与被告人在网上进行虚假刷单的事实经过，并证实2019年6月24日至7月1日间，各被害人在被告人张其南经营的网店“福建省德化县益南艺品有限公司”进行刷单并汇付给被告人的货款数额、收取被告人支付的佣金数额以及被告人通过微信返还给各被害人部分款项的事实。 2、证人张某的证言证实，2017年底，张其南对其说要申请一家阿里巴巴网店，店名为“福建省德化县益南艺品有限公司”，网店的生意不是很好。2019年1月份，张其南就基本没去工厂，网店也没管理，也不再从其工厂拿货发物流。2019年6月份，其接到一个陌生电话，说张其南欠了约27个人的钱，约80多万。其知情后询问张其南，张其南解释说这些钱是叫别人到店铺里刷单，刷单的钱没返还，部分付了佣金，部分拿去赌博输了。后来张其南手机也关机了，人也不知道跑到何处去。 3、证人陈某1的证言证实：2019年7月中旬，高中同学张其南用一个陌生电话号码与陈某1联系，讲因网店无法继续经营，心情不好要散散心，想过来找陈某1。于是陈某1就将张其南留在其位于泉州市丰泽区住了大约20天。其间，张其南除了曾到过陈某1的工作室几趟外，基本上呆在宿舍。后来公安民警到该处将张其南带走了。 4、证人陈某2的证言证实：2019年7月初，张其南说要来石狮找其住几天，称因贷款被小额公司催讨，叫其办一张电话卡给他使用。陈某2即将一张没用的电话卡拿给张其南使用。 5、被告人张其南的供述证实：2018年1月份，其在德化县，四楼是其父张某向别人租用作为陶瓷生产场地，同时，其在阿里巴巴注册网店“益南艺品有限公司”并开始经营，店铺主要卖陶瓷工艺品。经营期间，张其南有找刷手为其网店刷单，其是在百度搜索刷单群，共加了四个微信群，在群里发布广告，内容是“阿里巴巴订单，佣金立返，本金后返，7天收菜”，刷手在看到广告后就会加其微信，其将刷单流程跟刷手说，让刷手在阿里巴巴平台搜索关键词，找到其经营的店铺“益南艺品有限公司”，在店铺浏览五分钟后直接下单，佣金立返，每一万元支付佣金80元，本金在7日后返还。用这种方式其便能使用刷单的本金7天左右。刷手在店铺内直接下单后，货款直接到其店铺绑定的支付宝账户，其就可以通过微信转账将佣金给刷手。2019年2月份后，因沉迷赌博把钱输光了，只好用下一个刷手的刷单金额去支付上一个刷手的本金和佣金，另一部分用于赌博，共骗取27个人的刷单金额约85万。后来因刷手催讨，因担心对方报警，他就在微信群里每人发了1000元安抚对方，后即将联系电话关掉，逃到泉州其同学陈某1的宿舍住了一段时间，直至被公安民警抓获。 6、受案登记表、到案经过、侦破经过、工作说明证实本案的侦破经过及被告人的归案经过。 7、扣押决定书及扣押清单证实，案发后，公安机关依法提取了作案工具OPPO手机一部及台式电脑一台。 8、辨认笔录及现场照片证实被告人张其南的作案地点。 9、提取笔录证实，张其南作案使用的微信账号、其经营的阿里巴巴店铺、其绑定的支付宝账户信息及被害人的微信账号。 10、澳门皇冠赌场网页截图证实被告人张其南参与网上赌博的事实。 11、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明证实被告人张其南的身份情况。 上述证据，经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人张其南以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张其南利用互联网发布虚假信息，针对不特定多数人实施多次诈骗，且部分犯罪所得用于赌博，社会危害性较大，应酌情从重处罚。被告人张其南归案后，如实供述其罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张其南因赌博输钱后，采取以支付佣金为诱饵的手段，骗取他人刷单的货款，赃款用于支付其他刷手的佣金及网上赌博，且在无法偿还款项后关闭手机，潜逃外地，其主观上明显具备非法占有的目的，被告人及其辩护人关于被告人张其南的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳；辩护人关于被告人张其南具有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见予以采纳；公诉机关对被告人张其南的犯罪行为适用法律的意见正确，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第二条第一款第一项之规定，判决如下： 一、被告人张其南犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月7日起至2030年8月6日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张其南退赔给被害人付某人民币45993.4元、谢美玲18841.6元、林云18×××××元、王小红18648元、张萍萍48603元、周均珍48517元、吴金锐48653元、于海森18835元、龚胜98194.6元、牛巧云47×××××元、张本钦48628、王振宇8823元、洪文森20843元、王龙梅18280元、殷叶荣18831.8元、陈锦雯8843元、何灿48283元、卢雅清19363元、于某45163元、汪丽8720元、杨羽频18863元、孙晓瑜18835元、华俊78361.6元、张腾飞18903元、张鑫57920元、张波18302元、安震霖28763元。 三、没收扣押在德化县公安局的作案工具OPPO手机1部、台式电脑1台，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑华峰 人民陪审员  陈淑霞 人民陪审员  宋郑花 二〇二〇年七月十六日 书 记 员  童彬妮 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 窗体顶端 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 窗体底端 第二诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。