河北省新乐市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0184刑初111号 公诉机关新乐市人民检察院。 被告人陈新建，男，1962年4月17日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍：河北省新乐市彭家庄乡小宅村西大街****。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2020年1月9日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2020年2月12日被新乐市公安局执行逮捕，现羁押于新乐市看守所。 委托辩护人陈国良、马腾飞,河北侯凤梅律师事务所律师。 新乐市人民检察院以新检刑诉（2020）92号起诉书，指控被告人陈新建犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员袁云鹤出庭支持公诉，被告人陈新建及其辩护人马腾飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 新乐市人民检察院指控，1、2014年2月份至8月份，被告人陈新建在担任新乐市旭投资有限公司代办员期间，为挣取代办费，通过向村民宣传在新乐市旭投资有限公司存款回报利息高有保障的方式，非法吸收公众存款，共计17户219300元，截止目前陈新建已返还8434.25元，支付利息979.2元，造成损失209886.55元。 2、2012年初至2014年9月份，被告人陈新建任新乐市汇营种植合作社代办员期间，以代办存款业务的方式，非法吸收存款，共计66笔947953.35元，汇营合作社支付利息28746.33元，陈新建偿还283053.35元，其中陈新建垫付后将汇营合作社的票据换到自己名下132153.35元，陈海英名下100000元，其女儿陈琳名下20400元。陈新建实际给28人造成损失共计636153.34元。 3、2013年9月份至10月份，被告人陈新建任新乐市瑞德种植专业合作社代办员期间，以代办存款业务的方式，向村民吸收存款3户3笔共计5万元，获得代办费600元，陈新建偿还1万元，给2户村民造成损失4万元。 公诉机关提供了新乐市市场监督管理委员会移交材料、吸收存款票据、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人陈新建的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。陈新建符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人陈新建在有期徒刑一年二个月至一年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人陈新建自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且自愿签订了认罪认罚具结书。 被告人陈新建的辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪态度好，到案后主动坦白罪行，是初犯，犯罪情节轻微，被告人为一般工作人员，只领取工资，没有获利，且积极退还，希望法庭可以从轻处罚。 经审理查明，1、2014年2月份至8月份，被告人陈新建在担任新乐市旭投资有限公司代办员期间，为挣取代办费，通过向村民宣传，在新乐市旭投资有限公司存款回报利息高有保障的方式，非法吸收公众存款，共计17户，金额219300元，陈新建已返还8434.25元，支付利息979.2元，造成损失209886.55元。 2、2012年初至2014年9月份，被告人陈新建任新乐市汇营种植合作社代办员期间，以代办存款业务的方式，非法吸收存款，共计66笔业务，金额947953.35元。汇营合作社支付利息28746.66元，陈新建偿还283053.35元，其中陈新建垫付后将汇营合作社的票据换到自己名下132153.35元，陈海英名下100000元，其女儿陈琳名下20400元，陈新建实际给28人造成损失共计636153.34元。 3、2013年9月份至10月份，被告人陈新建任新乐市瑞德种植专业合作社代办员期间，以代办存款业务的方式，向村民吸收存款3户3笔共计5万元，获得代办费600元，陈新建偿还1万元，给2户村民造成损失4万元。 经查明，被告人陈新建系自愿认罪认罚，认罪认罚具结书内容真实、程序合法，本院予以认定。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：受案登记表、接受证据清单、小宅村汇营合作社入股人员统计表（共计947953.35元。）、陈新建提供汇营种植合作社存单共计64张、陈新建汇营合作社存折1张、河北中瑞司法会计鉴定中心【2015】技鉴字第014号司法鉴定意见书、陈建新给群众造成损失明细表二、借款、支款证明、鲍灵芹汇营合作社存单4张、陈某4提供陈新建给群众造成损失名单、新乐市人民法院（2015）新刑公初字第209号刑事判决书、石家庄市中级人民法院（2016）冀01刑终550号刑事裁定书、新乐市人民法院（2016）冀0184刑初148号刑事判决书、石家庄市中级人民法院（2016）冀01刑终252号刑事裁定书、新乐市人民法院（2017）冀0184刑初9号刑事判决书、新乐市公安局长寿中队提供工作说明、工作说明、被告人陈新建的供述与辩解、同案犯商合营、乔德利、郭帅平、李文元的供述、辨认笔录、新乐市公安局经侦大队出具陈新建吸收存款统计表、陈琳提供东旭投资公司2018年2月11号支款名册、2015年2月7日后即阴历年前给款人员名单、陈进社支取入股资金500元证明、陈俊英、陈某2、陈某1东旭投资股金单共3张、新乐市市场监督管理局移交报告、陈某4等14人反映材料、小宅村村民在新乐市投资有限公司非法吸收公众存款人员名单、东旭投资固定股金单、户籍户籍证明、人口信息、抓获经过、新乐市旭投资有限公司企业档案资料、石家庄旭晟会计师事务所验资报告书、石家庄旭晟会计师事务所验资报告书、东旭投资有限公司营业执照、证人陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈小羊的证言、瑞德合作社人员入股人员统计表、瑞德农民合作社成员出资股金单4张及史卫娟支取入股资金10000元证明、新乐市人民法院（2018）冀0184刑初253号刑事判决书。 上述证据均系依法取得，证据之间能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院予以确认。 本院认为，被告人陈新建作为被雇佣的代办员，非法吸收公众存款，扰乱社会金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以认定。鉴于被告人陈新建在共同犯罪中是受雇佣的代办员，起次要辅助作用，可以认定为从犯，可依法予以减轻处罚。被告人陈新建能如实供述犯罪事实，且均认罪认罚，本院予以从轻处罚。对被告人及辩护人据此提出的从轻减轻处罚意见均予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、性质、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位作用，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈新建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2021年4月8日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、追缴被告人陈新建违法所得人民币600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  陈胜义 人民陪审员  郝亚珍 人民陪审员  陈 杰 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  刘军丽 附相关法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 被告人违背意愿认罪认罚的； 被告人否认指控的犯罪事实的； 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的 其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。