河北省沧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0921刑初162号 公诉机关河北省沧县人民检察院。 被告人杨卿，男，1983年7月5日出生，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月11日被沧县公安局刑事拘留，2020年1月15日经沧县人民检察院批准，次日由沧县公安局执行逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人范炳香，河北冀事达律师事务所律师。 沧县人民检察院以沧县院公诉刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人杨卿犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，因发生新型冠状病毒肺炎疫情，本案自2020年6月8日至同年7月10日中止审理，恢复审理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。沧县人民检察院指派检察员王金勇出庭支持公诉，被告人杨卿及其辩护人范炳香到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年11月至2019年12月间，被告人杨卿假借谈恋爱等名义，虚构自己经营公司需要用钱、可代办工作等,先后诈骗叶某、任某1、任某2、王某等人共计585928.54元用于个人挥霍。 1.2019年5月至2019年11月间，被告人杨卿假借与叶某谈恋爱的名义，谎称自己经营装修公司，虚构买装修材料等事实诈骗叶某人民币66292元。 2.2019年4月至2019年12月间，被告人杨卿假借与任某1谈恋爱的名义，虚构自己在天津市设计院上班需要办事、晋升及买房、抚养孩子需要钱等事实诈骗任某1人民币210929元。 3.2019年11月至2019年12月间，被告人杨卿假借给任某1妹妹任某2找工作的名义，谎称自己在天津市设计院上班可为任某2找工作，以需要办本科毕业证、花钱请客、送礼等借口诈骗任某2人民币18600元。 4.2017年11月至2019年11月间，被告人杨卿假借与王某谈恋爱的名义，虚构自己有工程队需要用钱、给工人开工资、抚养孩子需要用钱等诈骗王某人民币290107.54元。 公诉机关认为，被告人杨卿之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨卿具有多次诈骗的酌定从重处罚情节，有坦白的从轻处罚情节，建议对被告人杨卿判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币三万元至十万元。 被告人杨卿对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称他认为王某的钱不属于诈骗，2018年底王某找他要钱，他就领王某去了家里。他父亲一次性给王某转了20万元，王某当时已经知道了他的情况，之后借的钱就是跟王某说还他朋友。其辩护人提出的辩护意见是：辩护人对于公诉机关指控被告人杨卿犯诈骗罪不持异议，但是在某些事实的定性、证据认定及量刑方面提出以下具体意见：一、在叶某一案中，对于公诉机关指控被告人杨卿构成诈骗罪没有异议，但在诈骗数额的认定方面提出以下意见：1.仅有微信转款记录而无其他证据相印证的款项数额不能认定为诈骗数额。如卷的42页根据叶某的陈述，叶分别于7月12日在借呗上贷款2000元，7月24日在借呗上贷款2000元，于7月26日在微粒贷上贷款18500元通过微信转账给杨，但经审查以上三笔并无相应贷款记录予以佐证，不能形成证据链条，因此以上三笔合计22500元不能认定为诈骗数额。2.不能把叶某向杨卿的所有微信转帐款项不加区分的一概认定为诈骗。以下微信转账款项不宜认定为诈骗：9月1日1400元，9月14日1000元，9月20日1500元，9月22日400元，理由为：根据公诉机关起诉书指控，杨以谎称自己经营装修公司、虚构买装修材料的方式来骗钱，而以上几笔款项，当时杨向叶借款的理由是，没钱花了，没钱吃饭了，这恰是杨卿真实的生活状况，取得以上财产并没有采取欺骗手段，叶也不是在基于错误认识的前提下向杨转的款，不符合诈骗罪的客观构成要件。这几笔借款无非是恋爱男女之间的正常借款行为，绝不构成犯罪。3.案发前杨卿向叶某借款尚未归还数额的认定，根据46页、48页叶某的陈述结合136页、145页、141页借据详情案发前尚未归还借款为48308.98元，再扣除2019年10月20日叶通过有钱花贷款15000元中叶留作自用的3000元产生的利息，来最终确定诈骗数额。二、公诉机关指控被告人杨卿诈骗任某1人民币210929元的事实不能成立。任某1先后三次在公安机关的询问笔录均能证明的事实是，杨卿向任借款理由是其在手机上玩名叫快三彩票的游戏输了十八万多，其中大部分都是借别人的。杨向任的借款方式是通过任的手机利用任的信息在微粒贷、有钱花等贷款平台上贷款。至于公诉机关在起诉书中指控被告人杨卿假借与任谈恋爱的名义，虚构自己在天津市设计院上班需要办事、晋升及买房、抚养孩子需要钱等理由向任某1借款，在卷的53页任某1的陈述中共七笔合计88000元。在以上七笔借款查证属实的情况下，方可对被告人杨卿以诈骗罪定罪处罚。三、被告人杨卿于2017年11月至2019年11月间与王某之间的微信转款款项不能不加区分的一概定性为诈骗。根据庭审查明的事实，至2018年底王某就已经知道了被骗的事实，杨也跟王说了实话，其没有工作，没有偿还能力。且王某也找到黄骅杨卿的家里核实了杨的相关情况。但据王某向公安机关提交的借款记录显示，自2018年底以后王某向杨卿仍有多达五十九笔数额高达210172元的微信、银行卡转款记录。因此杨卿向王某所借款项应以2018年底为时间界线，2018年底之前的借款在查证属实的前提下可认定为诈骗，但自2018年底以后的款项不符合诈骗罪客观上虚构事实、隐瞒事情真相，使对方基于错误认识而处分财产的客观构成要件，因此不构成诈骗罪。四、在本案的量刑方面提出如下辩护意见。1.本案中在认定诈骗数额时，应把案发前已追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。2.如果法院认定公诉机关指控的四项犯罪事实均成立的话，被告人杨卿对于第2、3、4项指控均构成坦白，可以减少基准刑的20%以下。3.被告人杨卿的行为固然应受到法律的制裁，但本案中部分被害人在危害后果的扩大方面存在明显过错。4.被告人杨卿系初犯，没有前科劣迹。5.被告人杨卿自愿认罪且如实供述自己的犯罪行为，具有悔罪表现，当庭自愿认罪的可以减少基准刑的10%以下。被告人杨卿做为四肢健全的成年人，本应凭借自己的合法劳动自食其力，因此其应当对自己的行为承担相应的法律后果，但考虑其系初犯，本着治病救人，惩前毖后的精神，结合宽严相济的刑事司法政策，恳请法庭给对杨卿予以从宽处罚，给其改过自新的机会。 经审理查明： 2017年11月至2019年12月间，被告人杨卿假借谈恋爱等名义，虚构自己经营公司需要用钱、可代办工作等,先后诈骗叶某、任某1、任某2、王某等人共计585928.54元用于个人挥霍。 1.2019年5月至2019年11月间，被告人杨卿假借与叶某谈恋爱的名义，谎称自己经营装修公司，虚构买装修材料等事实诈骗叶某人民币66292元。 2.2019年4月至2019年12月间，被告人杨卿假借与任某1谈恋爱的名义，虚构自己在天津市设计院上班需要办事、晋升及买房、抚养孩子需要钱等事实诈骗任某1人民币210929元。 3.2019年11月至2019年12月间，被告人杨卿假借给任某1妹妹任某2找工作的名义，谎称自己在天津市设计院上班可为任某2找工作，以需要办本科毕业证、花钱请客、送礼等借口诈骗任某2人民币18600元。 4.2017年11月至2019年11月间，被告人杨卿假借与王某谈恋爱的名义，虚构自己有工程队需要用钱、给工人开工资、抚养孩子需要用钱等诈骗王某人民币290107.54元。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明信、银行交易明细、抓获经过、违法犯罪经历调查情况说明等书证；证人张某的证言；被害人叶某、任某1、任某2、王某的陈述；被告人杨卿的供述和辩解；微信聊天记录、微信支付记录、支付宝转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨卿以非法占有为目的，假借谈恋爱等名义，虚构事实骗取被害人叶某、任某1、任某2、王某人民币共计585928.54元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人杨卿多次诈骗，应酌定从重处罚；系坦白，可以从轻处罚。辩护人关于被告人系坦白的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人杨卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2032年10月10日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人杨卿退赔被害人叶某人民币66292元，退赔被害人任某1210929元，退赔被害人任某218600元，退赔被害人王某290107.54元。 （限本判决书生效后十日内履行完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  刘金凤 人民陪审员  冯均胜 人民陪审员  邵玉阁 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  杨 琨