湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0303刑初577号公诉机关十堰市张湾区人民检察院。被告人韩兴龙，男，1987年3月9日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市张湾区，住湖北省十堰市茅箭区。因吸食毒品，于2011年4月3日被十堰市公安局东岳分局行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月3日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，2019年9月22日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人黄俊，湖北武当律师事务所律师。被告人夏进义（绰号夏老四），男，1977年9月4日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市张湾区，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，同年9月19日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。2020年7月22日由本院决定对其取保候审。辩护人姚依璐，湖北车城律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）16号起诉书指控被告人韩兴龙、夏进义犯开设赌场罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。十堰市张湾区人民检察院指派检察员梁现成出庭支持公诉，被告人韩兴龙及其辩护人黄俊、被告人夏进义及其辩护人姚依璐到庭参加诉讼。本案因新冠疫情影响扣除审限。经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月份以来，李某1、代龙平、王某1、王某2(均已判决)与韩兴龙等人经常纠集在一起，邀约人员开设赌场，逐渐形成了以李某1为首要分子，王某1、王某2、韩兴龙、夏进义等人积极参与并为相对固定成员的“恶势力”团伙，共同故意多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动。1.2017年8月至2018年2月初，代龙平、李某1等人以营利为目的，在十堰市张湾区汉江街办刘家村、凤凰沟村、茅坪村、水堤沟村、柳家河村、桐树沟村、郧阳区青山镇园岭山村、郧阳区柳陂镇马蹄沟村等处民房或山林空地，以“百家乐”的方式开设赌场，每场固定由场主共同出赌资2万元开赌，累计开设约100余场次，先后组织张某、李某2、易某等上百人次在赌场参与赌博，场均参与赌博人数在二十人以上，涉案赌资200余万元。2017年10月至2018年1月间，被告人韩兴龙加入该赌场，按照1分的比例参与赌场分成，累计参与赌场开设60余场次，获利约15000元。2.2018年3月至5月间，被告人韩兴龙受代龙平邀约与李军等人先后在十堰市张湾区柏林镇白马山、汉江街办凤凰沟村、郧阳区青山镇园岭山村等处采用扑克牌玩比大小，设置底码2万元，以押庄500元起押，押闲100元起押，上不封顶，庄闲差价不超过10000元的方式开设“百家乐”赌场。该赌场持续开设约一月左右，累计开设约20场次，每场组织赌客二十到三十人不等，韩兴龙采取与王某2一同吃2.5分的方式参与赌场利润分成，韩兴龙参与赌场开设10余场次，获利1800元。3.2018年6月初至6月23日，被告人韩兴龙伙同李军、王旭等人在十堰市张湾区黄龙镇王家山村、狮子沟村、朱庄村、鲍湾村附近半山腰树林里开设赌场，以“百家乐”的方式进行赌博，赌场设置底码5万元。该赌场先后开设十七场次，黄某、张某、金某等上百人次到赌场参与赌博，每场参与赌博人数二十人到五十人不等，赌资累计达100余万元。被告人韩兴龙在该赌场按照1分的比例参与赌场利润分成，累计参与赌场开设12场次,获利7000余元。赌场开设期间，李某1安排被告人夏进义在该赌场开面包车接送赌客，累计参与7场次，获利3000余元。2019年9月27日10时许，被告人韩兴龙主动投案。被告人夏进义到案后，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案经过等书证；同案犯李某1、代龙平等人的供述和辩解；证人胡某等人的证言；辨认笔录；视听资料；被告人韩兴龙、夏进义的供述和辩解等证据。公诉机关认为，2017年7月份以来，李某1、代龙平、李某3、王某1、王某2(均已判决)、韩兴龙等人经常纠集在一起，邀约人员开设赌场，逐渐形成了以李某1为首要分子，王某1、王某2、韩兴龙、夏进义等人积极参与并为相对固定成员的“恶势力”团伙，共同故意多次实施恶势力惯常实施的犯罪活动。被告人韩兴龙伙同他人开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人夏进义明知他人开设赌场，仍为其接送赌客，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人韩兴龙在有期徒刑三年至三年三个月幅度内量刑，并处罚金。建议对被告人夏进义在有期徒刑八个月至一年幅度内量刑，可以适用缓刑，并处罚金。被告人韩兴龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对检察院指控的事实、罪名认定均无异议，韩兴龙认罪认罚，具有自首情节，积极退赃，请对其从轻处罚。被告人夏进义对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对检察院指控的事实、罪名认定均无异议，被告人夏进义认罪悔罪；已退缴违法所得，并主动缴纳罚金。请对其从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关的指控一致。另查明：在本案审理过程中，被告人夏进义的家属代其退赃3000元，缴纳罚金2000元。被告人韩兴龙的家属代韩兴龙退赃23000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、到案经过等书证；同案犯李某1、代龙平等人的供述和辩解；证人胡某等人的证言；辨认笔录；视听资料；被告人韩兴龙、夏进义的供述和辩解、缴款单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩兴龙伙同李某1、代龙平等人以营利为目的开设赌场，并从中抽头渔利，其参与开设赌场期间赌资达到300万元以上，情节严重。被告人夏进义明知李某1等人开设赌场，仍为赌场接送赌客。二被告人的行为均已构成开设赌场罪。李某1、代龙平长期纠集被告人韩兴龙、夏进义等人，形成了人员相对固定的“恶势力”犯罪团伙，多次实施开设赌场违法犯罪活动，扰乱了经济、社会生活秩序，妨害了社会管理秩序，造成了较为恶劣的社会影响。公诉机关指控的罪名及认定被告人韩兴龙、夏进义参与“恶势力”犯罪活动均成立。被告人韩兴龙、夏进义到案后能如实供述自己的全部罪行，愿意接受处罚，可以对二被告人从宽处罚。被告人夏进义为赌场接送赌客，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当对其减轻处罚。被告人韩兴龙主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以对其从轻处罚。被告人韩兴龙、夏进义主动退缴违法所得，可以酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人韩兴龙退缴在案的违法所得23000元、被告人夏进义退缴在案的违法所得3000元，依法均应当予以没收，上缴国库。被告人韩兴龙未退缴到位的违法所得800元，依法应当继续追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韩兴龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2022年9月21日止），罚金二万元（罚金应在判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，依法强制缴纳）。二、被告人夏进义犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年7月22日止），罚金二千元（已缴纳）。三、扣押在案的被告人韩兴龙的违法所得23000元、夏进义的违法所得3000元均予以没收，由扣押机关上缴国库。四、继续追缴被告人韩兴龙的违法所得800元，上缴国库。如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  杨晓建审判员  饶 玮审判员  白小凤二〇二〇年七月三十日书记员  彭小蛟附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。