山西省岚县人民法院   刑事判决书   （2020）晋1127刑初31号   公诉机关山西省岚县人民检察院。   被告人温×，男，1966年1月11日生，身份证号码1411271***********，汉族，初中文化，中共党员，2006年3月至2008年11月任岚县普明镇大贤村村委主任，2008年12月至今任普明镇大贤村党支部书记，岚县高收种植养殖合作社法定代表人，户籍所在地山西省吕梁市岚县普明镇大贤村，户籍所在地山西省吕梁市岚县，现住本村。因涉嫌挪用资金罪，于2020年3月18日被取保候审。   被告人丁×，男，1976年7月15日生，身份证号码1423291***********，汉族，高中文化，中共党员，岚县农商行东村支行职工，户籍所在地山西省吕梁市岚县王狮乡王狮村**，户籍所在地户籍所在地山西省吕梁市岚县，村镇东村海福商住楼****，现，现住岚县涉嫌挪用资金罪，于2020年5月12日被取保候审。   辩护人刘×，山西和胜律师事务所律师。   岚县人民检察院以岚检刑诉（2020）17号起诉书指控被告人温×、丁×犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岚县人民检察院指派检察员张×出庭支持公诉，被告人温×、被告人丁×及辩护人刘×到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   岚县人民检察院指控，2009年4月1日，岚县普明镇大贤村20名村民注册成立岚县高收种植养殖专业合作社，被告人温×任法人代表，2016年合作社股东变更为30人。经查，合作社于2015年至2017年期间争取各级部门具有扶贫和财政性质的拨款369400元，用于马铃薯大棚建设和购买马铃薯种薯，其中，吕梁市科技局于2015年1月31日、2016年9月3日两次向合作社拨款250000元，岚县扶贫办于2017年1月11日向合作社拨付扶贫资金70400元，岚县农业委员会于2017年4月26日向合作社拨付一村一品补助资金49000元。另查明，2016年12月份，温×个人筹资以贫困户名义向合作社出资5600元。   2017年底，时任岚县普明信用合作社主任的丁×因购买住房需要资金，在得知温×经营的合作社在普明信用社账户内有资金的情况下，将温×叫到其办公室，以购买房屋资金短缺为由提出借钱，温×表示个人资金周转不开，丁×提出借合作社的资金，温×表示同意，后温×利用担任该合作社法定代表人的职务便利，分别于2017年12月11日、2018年2月14日在未经合作社股东同意的情况下，分两次将合作社25万元马铃薯销售款打入兰志英（丁×的妻子）的个人账户，丁×于2018年6月25日、11月7日、11月15日分三次将25万元借款归还岚县高收种植养殖专业合作社。   被告人温×、丁×归案后，如实供述上述犯罪事实。   为证实以上事实，公诉机关当庭出示了立案决定书、银行流水、支付凭证、到案经过、证人证言、被告人的供述等证据。   公诉机关认为被告人温×在被告人丁×授意下，利用职务便利，挪用单位25万元资金归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究二被告人的刑事责任。被告人温×在共同犯罪中作为掌控资金的权利人等在本罪中起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人丁×在本罪中起了次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款、第二款之规定，应当减轻或者免除处罚；二被告人均具有挪用扶贫领域资金情节，均可酌情从重处罚，但二被告人均系初犯，案发前已将款项归还，可酌情从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，均可从宽处理。建议对被告人温×以挪用资金罪判处有期徒刑六个月，缓刑十个月；对被告人丁×以挪用资金罪判处免予刑事处罚。   被告人温×、丁×对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中无异议。   被告人丁×的辩护人辩解，1、被告人丁×经传唤到案后如实供述了犯罪事实，应认定自首；2、自2017年11月21日，合作社账户资金剩余2000多元，之前政府拨付的全部款项均用于合作社的建设中，丁×于2017年12月11日开始借款，所以涉案资金不是扶贫和特殊资金，而是属于普通资金，鉴于被告人挪用时间短，造成的损失相对较轻，且系从犯，建议对其免予刑事处罚。   经审理查明，2009年4月1日，岚县普明镇大贤村20名村民注册成立岚县高收种植养殖专业合作社，被告人温×任法定代表人，2016年合作社股东变更为30人。经查，合作社于2015年至2017年期间争取各级部门具有扶贫和财政性质的拨款369400元，用于马铃薯大棚建设和购买马铃薯种薯。   2017年底，时任岚县普明信用合作社主任的丁×因购买住房需要资金，与妻子兰志英（系温×的表妹）将温×叫到其办公室，以购买房屋资金短缺为由提出借钱，温×表示个人资金周转不开，在得知温×经营的合作社在普明信用社账户内有资金的情况下，丁×提出借合作社的资金，温×表示同意，后温×利用担任该合作社法定代表人的职务便利，分别于2017年12月11日、2018年2月14日在未经合作社股东同意的情况下，分两次将合作社25万元马铃薯销售款打入兰志英的个人账户，丁×于2018年6月25日、11月7日、11月15日分三次将25万元借款归还岚县高收种植养殖专业合作社。   另查明，岚县公安局于2019年12月18日对温×涉嫌挪用资金案立案侦查，被告人温×于2020年3月18日被岚县公安局经侦大队电话传唤到案，被告人丁×于2020年5月12日被岚县人民检察院电话传唤到案。   上述事实有经庭审质证、确认的移送处理书、立案决定书、农民专业合作社信息查询单、岚县高收种植养殖专业合作社账户银行流水、支付凭证、前科劣迹调查表、到案经过、二被告人常住人口基本信息、简历、证明等书证、证人证言、被告人的供述等证据所证实，足以认定。   本院认为，被告人温×利用职务便利，与被告人丁×共谋，擅自挪用本单位资金归个人使用，数额较大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，均构成挪用资金罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立。在共同犯罪中，被告人温×作为资金的管理者，具体行为的实施者，起了决定性的作用，系主犯；被告人丁×在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人丁×在未受到强制措施的情况下，明知自己的涉案行为已经被司法机关掌握，有可能面临刑事制裁，仍选择到案，具有投案的自愿性、主动性，且到案后能如实供述犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚；被告人温×虽经传唤到案，但在讯问初期未能如实供述所知同案犯的共同犯罪事实，不予认定自首，但其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人温×、丁×均系初犯，案发前已将挪用的款项全部归还，认罪认罚，均可从宽处理。关于公诉机关所提案涉资金系扶贫领域性质的资金，因二被告人所挪用资金为马铃薯销售款，合作社财政性质的拨款已转化形成的经营收益不再属于扶贫领域性质的资金，故公诉机关的此节意见不予支持，辩护人关于此节的辩护意见本院予以采纳。   综上，根据被告人温×、丁×犯罪的事实、性质、情节、危害后果，被告人温×犯罪情节较轻，确有悔罪表现，综合考察其人身危险性、社会危害性，结合岚县司法局对其审前社会影响评估意见，可对其适用缓刑，实行社区矫正；被告人丁×犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第六十一条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人温×犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。   （缓刑考验期从判决确定之日起计算）   二、被告人丁×犯挪用资金罪，免予刑事处罚。   如不服本判决，可从接到判决书的第二日起，十日内通过本院向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。    审判长 李文莉   人民陪审员 李海珍   人民陪审员 李怀林     二〇二〇年七月十七日   书  记员 尹 霞