浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0104刑初243号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人陈跃云，男，汉族，1981年8月11日出生。2012年8月3日因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；2017年2月17日因无证驾驶被决定行政拘留十日，并处罚款人民币八百元；2017年11月16日因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币三千元；2019年5月23日因犯职务侵占罪被本院判处有期徒刑一年五个月，2019年6月17日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。 辩护人盛远平，上海锦天城（杭州）律师事务所律师。 被告人王立学，男，汉族，1986年10月3日出生。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年9月21日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。 辩护人朱峰，浙江海威特律师事务所律师。 被告人张振营（曾用名：张振），男，汉族，1990年5月20日出生。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月20日被刑事拘留；同年10月25日被逮捕，现押于杭州市江干区看守所。 辩护人李庆海，北京岳成（杭州）律师事务所律师。 被告人黄金城，男，汉族，1985年12月21日出生。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年9月20日被刑事拘留；同年10月25日被取保候审；2020年6月9日被本院继续取保候审。 辩护人季龙明，浙江鼎亚律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院于2020年6月4日以江检公诉刑诉[2020]636号起诉书指控被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员虞红平出庭支持公诉。被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城及辩护人盛远平、朱峰、李庆海、季龙明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城的行为已构成敲诈勒索罪，认为各被告人在审查起诉阶段认罪认罚，建议判处被告人陈跃云有期徒刑六年六个月，并处罚金；判处被告人王立学有期徒刑一年三个月，并处罚金；判处被告人张振营有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人黄金城有期徒刑一年（可适用缓刑），并处罚金。 各被告人及辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。 经审理查明：2015年5月开始，被告人陈跃云伙同谢某（另案处理）等人纠集被告人王立学、张振营、黄金城及贾某、王某、陈某（均另案处理）等人，在杭州市以杭州某投资管理有限公司的名义进行车辆抵押放贷，由陈跃云全面负责日常管理，王立学、贾某等人具体负责放贷业务，张振营、黄金城、王某、陈某等人负责拖车等工作，通过收取头息、服务费、ＧＰＳ安装费、保证金等名目虚增放贷金额，在被害人无力偿还或存在向他人借款时，采用控制人身、拖至抵押车辆等方式催讨借款、索取违约金或出售抵押车辆，从中获取非法利益。具体如下： 2015年6月2日，被害人任某1用其所有的起亚牌汽车作抵押，向某公司借款人民币80000元，扣除头息、ＧＰＳ安装费、手续费等实际到手人民币73000元。期间因任某1未按时支付借款利息，被要求出具金额为人民币90000元的借条。后因任某1仍未按时支付本息，被告人陈跃云指使被告人王立学、黄金城及王某、贾某、陈某等人，于2016年1月12日上午9时许前往富阳，电话联系任某1谎称与其谈生意，将任某1骗至富阳某小区后门处强行将其带至某公司。期间任某1被打耳光并将其带至某浴场看管，陈跃云要求任某1将抵押车辆送到某公司，否则不能离开。次日中午10时许任某1的朋友将抵押车辆送到某公司后任某1才得以离开。2016年4月28日，陈跃云等人将任某1的抵押车辆以人民币100000元的价格出售，借款期间任某1共支付利息人民币7545元，被告人陈跃云等人非法获取人民币34545元。案发后，被告人黄金城已退赔人民币5000元。 2015年8月28日，被害人周某以车辆抵押方式向某公司借款人民币270000元，扣除头息、ＧＰＳ安装费、服务费等实际到手人民币254262元。因周某未按时支付利息，被告人陈跃云于2016年10月指使员工将抵押车辆拖至某公司以此向周某索得违约金人民币10000元。因周某未按时支付利息，陈跃云于2016年12月20日又以上述方式向周某索得违约金人民币28000元。陈跃云在借款未到期的情况下，于2017年7月6日要求周某归还借款，并再次以相同方式向周某索得违约金人民币9600元。周某共计支付本息、违约金人民币439450元，被告人陈跃云等人非法获取人民币185188元。 2015年12月3日，被害人姚某以车辆抵押方式向某公司借款人民币80000元，由被告人王立学负责办理借款接待，扣除头息、ＧＰＳ安装费、服务费等实际到手人民币71800元。姚某按期支付利息共计人民币12800元，后因无力偿还本金，被告人陈跃云于2016年5月指使员工将抵押车辆拖至某公司以此向姚某索得违约金人民币9050元，姚某于2016年6月30日归还借款人民币80000元，被告人陈跃云等人非法获取人民币30050元。 2016年7月21日，被害人杨某1以其母亲杨某2所有的大众牌汽车作抵押，向被告人陈跃云借款人民币100000元，由贾某负责办理借款接待，扣除头息、ＧＰＳ安装费、服务费等实际到手人民币75500元。后杨某1还款人民币42000元。杨某1又以该车辆抵押借款导致车辆被他人拖走，陈跃云、张振营等人与杨某1于2016年8月21日前往江苏徐州垫资220000元赎回抵押车辆，陈跃云要求杨某1将赎车垫资款等和原借款合并重新出具人民币340000元的借款合同，并扣留了抵押车辆。因杨某1未还款，陈跃云于2017年7月向杭州市下城区人民法院提起民事诉讼，要求杨某1和杨某2偿还借款本金100000元、利息21600元、律师费3000元，因未在指定期限内预交案件受理费，按自动撤诉处理。陈跃云又于2018年1月向杭州市西湖区人民法院提起民事诉讼，要求杨某1和杨某2偿还借款本金100000元、利息34126元、律师费3000元，2018年2月9日申请撤诉。 2017年4月15日，被害人沈某以其所有的奥迪牌Ｑ7汽车作抵押，向某公司借款人民币160000元，扣除头息、保证金、服务费等实际到手人民币135100元。被告人陈跃云于2017年5月10日以沈某向他人借款为由，指使员工将抵押车辆拖至某公司，沈某被迫于次日归还人民币160000元，某公司退还其保证金人民币6400元，被告人陈跃云等人非法获取人民币18500元。 上述事实，被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人任某1、周某、姚某、杨某1、沈某的陈述及辨认笔录，证人吕某、张某1、杨某2、张某2、蒋某、任某2、陈某、贾某、李某1、王某、任某2、任某3、任某1、李某2、郁某的证言、电话询问录音材料，借款合同、收条、诉讼材料，协助查询财产通知书，银行流水，转账截图，调取、接受证据清单，机动车抵押申请表，抵押合同，委托书，公司登记基本情况，变更登记情况，法院执行款票据、抓获经过，户籍证明，前科材料，被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城的供述等证据证实，足以认定。 在审查起诉阶段，被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分。 本院认为，被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城以非法占有为目的，结伙采用要挟手段强行索取他人财物，其中被告人陈跃云、张振营数额巨大，被告人王立学、黄金城数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈跃云的部分犯罪行为因其意志以外的原因未得逞，本院予以从轻处罚；被告人张振营的犯罪行为因其意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，本院予以减轻处罚。被告人陈跃云在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王立学、张振营、黄金城在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院予以从轻处罚；被告人王立学、张振营、黄金城归案后能如实供述自己的罪行，且均系初犯，本院予以从轻处罚；被告人陈跃云、王立学、张振营、黄金城在审查起诉阶段能够认罪认罚，本院予以从轻处罚。辩护人据此请求对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中所起的作用、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人陈跃云犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2026年3月19日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王立学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2020年12月20日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张振营犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年9月19日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄金城犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 五、责令被告人陈跃云、王立学、黄金城对被害人任某1造成的经济损失人民币34545元承担连带赔偿责任（被告人黄金城已退赔人民币5000元）；被告人陈跃云对被害人周某造成的经济损失人民币185188元承担赔偿责任；被告人陈跃云、王立学对被害人姚某造成的经济损失人民币30050元承担连带赔偿责任；被告人陈跃云对被害人沈某造成的经济损失人民币18500元承担赔偿责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐丽云 人民陪审员  许丽君 人民陪审员  王 薇 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  顾 理