南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初103号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人陈某，男，1982年11月30日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，住江苏省南京市。2018年11月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。2019年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人刘儒香、王曦，北京市高某二（南京）律师事务所律师。 被告人赵某，男，1990年7月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市，户籍在黑龙江省泰来县。2019年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人李敬戎，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人路某，男，1988年5月20日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市。2018年11月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月。2019年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人吴晓林，江苏锦创律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1387号起诉书指控被告人陈某、路某犯敲诈勒索罪、被告人赵某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员陈某二出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人王曦、被告人赵某及其辩护人李敬戎、被告人路某及其辩护人吴晓林到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、敲诈勒索 2017年11月16日、11月19日，被害人姜某先后两次到被告人陈某、赵某所在的位于南京市。经双方协商，被告人陈某、赵某安排该公司员工吴某（另案处理）分别于11月16日、11月17日、11月19日，通过其中国工商银行账户三次向姜某中国银行账户共计转账共计人民币（以下均为人民币）143042元。期间，姜某于同年11月17日收到吴某转账159018元，随后该笔钱又转给被告人赵某。 2017年11月25日，因姜某未能及时还清最后一笔借款，被告人赵某等人遂采取恐吓、威胁的方式要求姜某一次性偿还上述借款共计30万元。当日，姜某被被告人赵某要走现金2000元并向尚德公司员工何某（另案处理）转账12000元，何某于当日将该12000元转入被告人陈某实际使用的张某中国工商银行账户。后被告人赵某又喊被告人路某及姜某二（另案处理）帮姜某平账。被告人路某同意帮姜某垫款30万元后，姜某向路某出具30万元的借条及收条，并根据被告人赵某等人要求，在借条中注明让路某将30万元转入张某二工商银行卡账户。当日，被告人路某将30万元转入被告人赵某指定的张某二账户，随后该笔钱先后经张某二、何某、张某（被告人陈某实际使用）、被告人陈某账户，于次日转至被告人路某中国工商银行账户。 2017年12月1日，被告人路某向本市栖霞区人民法院提起诉讼，要求姜某还款30万元，并对姜某房产提出诉讼保全。2018年9月20日，被告人路某委托律师与姜某达成调解，姜某归还被告人路某13万元结清双方债务。 2019年5月8日、5月25日，被告人赵某、路某、陈某分别经民警电话传唤到案，但未能如实供述上述事实。 案发后，被害人姜某书面表示对被告人赵某、路某、陈某表示谅解。 另经查明，被告人路某、陈某因涉嫌犯聚众斗殴罪均于2018年3月28日被刑事拘留。同年7月23日，被告人陈某被取保候审。2018年11月8日，南京市玄武区人民法院以被告人路某、陈某犯聚众斗殴罪分别被判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月；有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。宣判当日，被告人路某被取保候审。两被告人的缓刑考验期限均于2020年5月18日止。 二、非法拘禁 2015年年底，被告人赵某受高某（另案处理）指使，与他人在黑龙江省齐齐哈尔市泰来县、王某的人身自由。具体事实如下： 1、2015年11月、12月间的一天，被害人李某二双因赌博与高某产生债务纠纷，被高某与孙某（另案处理）等人控制在高某经营的典当行内。相隔三、四天后的某天上午，高某通过孙某将李某二双约至其经营的典当行内，再次要求李某二双还钱，并持弹簧刀威胁李某二双，后被他人阻止。当天下午2时左右，被告人赵某在接到高某的电话后，与孟某（另案处理）到高某的典当行，对李某二双进行殴打，致李某二双头部受伤流血。李某二双被送往医院处理伤口后再次被带回典当行。后被告人赵某与孟某先行离开，李某二双被高某控制至次日上午11时许。 2、2015年冬的一天晚上约20时许，被害人王某因赌博与高某产生债务纠纷，被高某与被告人赵某控制在赵某经营的泰来县一处废品收购站内。期间，高某等人对王某进行殴打，被告人赵某持菜刀威胁王某还钱。随后高某电话联系王某女友于某要求其筹钱，在于某口头答应还钱后，王某被高某一直控制至次日凌晨1时许。 被告人赵某因涉嫌犯非法拘禁罪被采取强制措施后，如实供述了上述非法拘禁的事实。 经鉴定，李某二双被打致头枕部左侧挫裂伤，损伤程度为轻微伤。 上述事实，被告人陈某、赵某、路某在开庭审理过程中均无异议，并有书证各被告人的常住人口基本信息、案发经过、到案经过、破案经过、抓获经过、移送案件通知书、受案决定表、立案决定书、南京市玄武区人民法院（2018）苏0102刑初706号刑事判决书、南京市栖霞区人民法院（2017）苏0113民初6738号民事裁定书及民事调解书、开庭笔录、调解笔录、调解协议、民事起诉状、收条、借条、借记卡账户历史明细清单、举报信、协助查询财产通知书、银行流水、手写记账单、协助冻结财产通知书、协助及解除查封通知书、搜查证、扣押决定书、扣押清单、谅解书等，证人张某二、吴某、姜某二、何某、石某、张某、杨某、韩某、赵某二及同案犯高某、刘某、孙某、孟某、付某、冯某、李某、栾某、于某等人的证言，被害人姜某、李某二双、王某的陈述，被告人陈某、赵某、路某的供述与辩解，搜查笔录、辨认笔录，刑事摄影照片，鉴定书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、赵某、路某以非法占有为目的，敲诈勒索被害人财物156958元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪；被告人赵某与他人非法拘禁被害人，其行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪，依法均应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人陈某、路某犯敲诈勒索罪、被告人赵某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人陈某、路某在缓刑考验期限内发现漏罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵某在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵某在非法拘禁的共同犯罪中积极主动，不宜区分主从犯，对辩护人提出其系从犯的意见不予采纳。被告人赵某实施的非法拘禁、敲诈勒索行为以及被告人路某实施的敲诈勒索行为的社会危害性较大，不宜适用缓刑，对其辩护人提出适用缓刑的意见均不予采纳。被告人陈某、赵某、路某已经着手实施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法均可减轻处罚。被告人陈某、赵某、路某当庭认罪态度较好；各被告人已取得被害人姜某谅解，均可酌情从轻处罚。对各辩护人提出的减轻处罚意见均予以采纳。被告人赵某因涉嫌犯非法拘禁罪被采取强制措施后如实供述了非法拘禁的犯罪事实，依法可从轻处罚。对其辩护人提出的赵某有坦白情节、请求从轻处罚的意见予以采纳。为保护公民人身权利、合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、撤销南京市玄武区人民法院对被告人陈某、路某所判处的缓刑。 二、被告陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；前罪所判处的有期徒刑一年三个月予以执行，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三个月二十六日。即自2019年5月25日起至2022年4月28日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告赵某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年3月8日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人路某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元；前罪所判处的有期徒刑一年四个月予以执行，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。       （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵七个月十二日。即自2019年5月9日起至2021年9月26日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓友华 人民陪审员  秦 平 人民陪审员  汤晓梅 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  张璇颖