贵州省贵定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2723刑初16号 公诉机关贵州省贵定县人民检察院。 被告人杨世兵，男，1980年8月6日出生于贵州省金沙县，汉族，小学文化，住贵州省都匀市，无业。1999年因犯抢劫罪被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑七年，2004年7月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪2018年5月10日被刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年7月17日被取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月26日被取保候审,2020年7月28日被逮捕，现羁押于贵定县看守所。 委托辩护人钟文，贵州合君律师事务所律师。 被告人刘坤乾，男，1966年11月19日出生于贵州省瓮安县，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省瓮安县，住都匀市，因涉嫌诈骗罪，2018年6月12日被贵定县公安局刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年7月17日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月27日被监视居住,2020年7月28日被逮捕，现羁押于贵定县看守所。 委托辩护人左永发，贵州雄道律师事务所律师。 被告人刘昌玮，男，1981年3月16日出生于贵州省平塘县，汉族，初中文化，户籍所在地平塘县，住贵州省都匀市。因涉嫌诈骗罪，2018年5月15日被贵定县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年7月17日经贵定县公安局决定被取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月26日被取保候审,2020年7月28日被逮捕，现羁押于贵定县看守所。 指定辩护人耿琦，贵州正苍律师事务所律师。 被告人吴光珍，女，1989年2月20日出生于贵州省贵定县，布依族，小学文化，户籍所在地贵定县，住都匀市，因涉嫌诈骗罪，2018年6月13日被贵定县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，同日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月25日被取保候审,2020年7月28日被逮捕，现羁押于黔南州女子看守所。 指定辩护人朱橙缘，贵州正苍律师事务所律师。 被告人陈天林，男，1984年10月7日出生于贵州省都匀市，汉族，初中文化，户籍所在地都匀市，住都匀市。2003年1月犯破坏通信设施罪、盗窃罪被都匀市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2005年11月9日减余刑释放。因涉嫌诈骗罪，2018年6月26日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月25日被监视居住。 指定辩护人陆承辉，贵州贵达（贵定）律师事务所律师。 被告人刘运镛，男，1969年8月2日出生于贵州省都匀市，布依族，初中文化，户籍所在地都匀市，住都匀市工段区。因涉嫌诈骗罪，2018年7月3日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月26日被取保候审。 指定辩护人曾庆明，贵州正苍律师事务所律师。 被告人刘运好，男，1973年12月26日出生于贵州省都匀市，布依族，小学文化，户籍所在地都匀市，住都匀市。因涉嫌诈骗罪，2018年7月3日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月26日被取保候审。 指定辩护人袁用安，贵州安度律师事务所律师。 被告人杨秀猛，男，1975年3月14日出生于广西南丹县，汉族，小学文化，住平塘县。因涉嫌诈骗罪，2018年7月9日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月25日被监视居住。 指定辩护人王连友，贵州贵达（贵定）律师事务所律师。 被告人杨秀江，男，1976年11月21日出生于贵州省平塘县，布依族，小学文化，住平塘县。2007年8月因犯盗窃罪被浙江省建德市人民法院判处有期徒刑二年，2009年4月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2018年7月4日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月25日被监视居住。 指定辩护人李湘南，贵州贵达（贵定）律师事务所律师。 被告人熊千里，男，1974年6月30日出生于贵州省贵定县，汉族，小学文化，住贵定县。1998年犯盗窃罪、脱逃罪被本院判处有期徒刑十一年，2015年8月因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑十一个月，2015年12月27日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，2018年7月6日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月25日被取保候审,2020年7月28日被逮捕，现羁押于贵定县看守所。 指定辩护人李庭江，贵州正苍律师事务所律师。 被告人梅正香，女，1979年12月12日出生于贵州省都匀市，汉族，初中文化，住都匀市。因涉嫌诈骗罪，2018年6月26日被贵定县公安局取保候审，2020年1月10日被贵定县人民检察院继续取保候审，经本院决定，2020年2月25日被监视居住。 指定辩护人姚苑，贵州正苍律师事务所律师。 贵定县人民检察院以贵检刑诉[2020]77号起诉书指控被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。贵定县人民检察院指派检察员李瑞瑞出庭支持公诉，被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香及其辩护人钟文、左永发、耿琦、朱橙缘、陆承辉、曾庆明、袁用安、王连友、李湘南、李庭江、姚苑均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵定县人民检察院指控：2017年11月至2018年2月，被告人杨世兵伙同其余十名被告人以ＡＰＰ消费软件高额返利的方式，诱骗多名被害人在该ＡＰＰ上充某，尔后被告人杨世兵等人将充某的资金提现后分赃。公诉机关以被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香的行为构成诈骗罪提请本院判处，同时提交被害人陈述，证人证言，被告人供述，书证等证据证实指控。 被告人杨世兵对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩解实际自己只分得12万元，但退赃50万元，不知道这个行为是犯罪。 辩护人钟文的意见是，杨世兵认罪态度较好，多退赃，应该在基准刑以下量刑，其家属积极劝说其他同案投案，也是为了减轻杨世兵的罪责。请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘坤乾对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人左永发意见是，犯意并非刘坤乾提出，归案后能够坦白，退赃，社会危害性不大，请求法庭适用缓刑。 被告人刘昌玮对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，刘昌玮是从犯，有坦白和退赃情节，请求从轻处罚。 被告人吴光珍对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 其辩护人意见是，吴光珍是从犯，有坦白和退赃情节，请求从轻处罚。 被告人陈光林对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，陈光林有自首、退赃情节，系从犯，犯罪持续时间不长，对于诈骗不知情，请求法庭对其适用缓刑。 被告人刘运镛对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，刘运镛是从犯，有坦白和退赃、认罪情节，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘运好对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，刘运好系从犯，有投案自首、退赃情节，认罪态度好。 被告人杨秀猛对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，杨秀猛案发后投案自首，全部退赃，在本案中系从犯，社会危害性不大，请求适用缓刑。 被告人杨秀江对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，杨秀江系从犯，有投案自首、退赃情节，认罪态度好。请求从轻处罚。 被告人熊千里对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，熊千里系从犯，案发后投案自首，全部退赃且认罪态度好，请求从轻处罚。 被告人梅正香对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人的意见是，梅正香系从犯，案发后投案自首，请求从轻处罚。 经审理查明：2017年11月下旬，被告人杨世兵与被告人刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香等人共谋后，十一名被告人各自按比例出资，由被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍到成都与方某（另案处理）联系制作了一款ＡＰＰ软件。同年12月6日，被告人杨世兵与被告人刘运好、吴光珍、刘运朋（另案处理）在贵州省黔东南州工商局注册成立了“贵州通联网络科技服务有限公司”，该公司以刘运朋为法定代表人，并刻制了相关印章，开设了账户。从2017年12月29日开始，被告人杨世兵等十一人各自分工，以该ＡＰＰ软件（命名为“通联”）投资比例为1比6的高额返利的方式，在贵州省贵定县贞丰县等地诱骗多名被害人在该ＡＰＰ上充某，尔后被告人杨世兵等人每天将少部分资金返还给被害人，将大部分充某的资金提现，然后按照事前预谋的持股比例分赃。2018年2月13日，因ＡＰＰ平台账户中的钱基本分完，被告人杨世兵便通知方某等人关闭平台。经统计，涉案被害人为六十二名，被骗金额为1334076.46元。 2018年5月9日，被告人杨世兵在贵州省贵阳市乌当区森林大酒店遇见部分被害人，被害人当即报警，当地公安机关将被告人杨世兵移交给贵定县公安局处理，随后被告人刘昌玮、刘坤乾、吴光珍被抓获。被告人陈天林、梅正香、刘运好、刘运镛、杨秀江、熊千里、杨秀猛主动到贵定县公安局投案自首。 案发后，被告人杨世兵之家属退赃50万元，被告人刘坤乾退赃7万元，被告人刘昌玮退赃5万元，被告人吴光珍退赃10万元，被告人陈天林与梅正香退赃10万元，被告人刘运镛退赃4.8万元，被告人刘运好退赃4万元，被告人杨秀猛退赃5万元，被告人杨秀江退赃5万元，被告人熊千里退赃5万元。涉案的方某退赃30万元，敖某退赃0.65万元。公安机关已经将涉案的1334076.46元退还给六十二名被害人。 上述事实，被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香并无异议，并有各被告人在公安机关的供述与辩解，被害人李某等六十二人的陈述，证人方某、冯某、敖某、莫某、刘某等人的证言，现场辨认笔录及照片，前科材料，扣押笔录及退赃清单，破案经过，抓获经过，到案经过，户籍证明，物证等证据证实。经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为,被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香共谋后，以非法占有为目的，通过制作ＡＰＰ软件平台，成立虚假的公司，以高额返利投资的方式诱骗被害人充某，使数十名被害人在ＡＰＰ软件平台账户被骗充某共计人民币1334076.46元，数额特别巨大，尔后将大部分钱财提现后瓜分，十一名被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人杨世兵提出犯意，伙同他人制作ＡＰＰ，并邀约其余被告人参与投资作案，是主犯，应该对全案负责；被告人刘坤乾、刘昌玮、吴光珍、陈天林、刘运镛、刘运好、杨秀猛、杨秀江、熊千里、梅正香在犯罪中起辅助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；但被告人刘坤乾、刘昌玮、吴光珍积极参与联系制作ＡＰＰ软件，成立公司，管理账户等行为，作用大于其余从犯。被告人杨世兵、刘昌玮、刘坤乾、吴光珍归案后能如实供述所犯事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人陈天林、梅正香、刘运好、刘运镛、杨秀江、熊千里、杨秀猛案发后主动到公安机关投案并如实供述，系自首，可从轻处罚；被告人杨世兵、陈天林、杨秀江有犯罪前科，应酌定从重处罚；被告人熊千里曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。十一名被告人在归案后已经退赔全部被害人的损失，可以酌情从轻处罚。各辩护人的意见中，认为各被告人认罪态度好，有坦白、自首情节,系初犯,案发后有退赔情节，可以从轻处罚的意见，均予以采纳。但建议判处缓刑的意见，因本案涉案金额特别巨大，虽然十一名被告人在案发后均退赃，未给被害人造成损失，但根据被告人杨世兵、刘坤乾、刘昌玮、吴光珍在本案中的作用地位和社会危害性，以及被告人熊千里是累犯的情节，对上述五被告人不能适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款第（三）项、第（四）项，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨世兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2031年5月20日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 二、被告人刘坤乾犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2027年6月21日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 三、被告人刘昌玮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2027年5月24日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 四、被告人吴光珍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2027年6月22日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 五、被告人熊千里犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月28日至2023年7月27日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 六、被告人陈天林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 七、被告人刘运镛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 八、被告人刘运好犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 九、被告人杨秀猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 十、被告人杨秀江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 十一、被告人梅正香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 十二、随案移送的作案工具，通联公司的花名册、分红表各一份，建设银行U盾三个，通联公司公章二枚、财务公章一枚，法人公章一枚，营业执照、开户许可证、租房合同、财务管理制度各一份，黑色记账本一个，予以没收。 十三、随案移送的赃款80106.54元，折抵各被告人的罚金予以收缴。 如不服本判决，可在判决书送达之第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  喻正勇 审 判 员  罗 涛 人民陪审员  田中文 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  秦忠路