天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初374号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人高安林，男，1967年3月22日出生于辽宁省彰武县，汉族，小学文化，无业，户籍地为辽宁省彰武县，无业。2019年8月11日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年8月21日被依法逮捕，现羁押于天津市滨海新区第一看守所。辩护人王辉，内蒙古义源律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕159号起诉书指控被告人高安林犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员刘冬出庭支持公诉。被告人高安林及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，被告人高安林于2018年间，以为杜某某联系“北京白鹭园培训中心装修工程”及“内蒙古风电项目”为由，骗取杜某某人民币80万元全部挥霍。公诉机关认为被告人高安林的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处，并建议本院对其在有期徒刑八年以上十年以下量刑。被告人高安林当庭对公诉机关指控的犯罪事实表示认罪认罚。被告人高安林的辩护人辩称，高安林此前一贯表现良好，到案后能坦白罪行，自愿认罪认罚，主观恶性不大，且被害人主动要求高安林帮其联系工程，具有较大过错，请求依法从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年1月间，被告人高安林以介绍杜某承包北京“白鹭园培训中心”的装修工程，需要向工程负责人疏通关系为由，向杜某索要现金，后杜某于2018年1月31日转账给高安林30万元。2018年8月间，被告人高安林以介绍杜某承包“内蒙古风电项目”，需要向内蒙古主要领导人疏通关系为由，向杜某索要现金，2018年8月3日杜某向高安林转账50万元。所得赃款均被高安林用于偿还个人欠款及挥霍。案发后，被告人高安林经公安机关传唤到案，但未对其犯罪事实如实供述。上述事实，有经过庭审质证的如下证据证实：1.被害人杜某的陈述证实，2017年11月份，我通过朋友肖某认识了高安林，他跟我说有工程项目可以跟我合作，一是北京市昌平区回观马林店818号白鹭园培训中心整体扩建项目，造价不小于1.5亿元；另一个是北京顺义首都机场附近有100亩蔬菜种植地。2018年1月份，他带我去了一趟北京白鹭园，我当时看见了有这个工程，但是还没有开工，根本没人。高安林跟我说这个工程需要用钱，我得给他30万用于给各级领导送礼处理关系用。我在1月30日在滨海新区塘沽厦门路建设银行当面给高安林转账30万，之后他就回通辽了。2018年7月份，他带我去北京见了白鹭园培训中心负责人张小江，当时张说工程还没有正式施工，只招项目合作方。我们回天津后转天高安林就告诉我可以进场施工了，我带着工人在工地修了半个多月的漏水，修完张小江就让我报价，我就报了一个价，张小江说我的报价不合适，就把我们轰出来了。7月27日我跟高安林签了一个双方合作干白鹭园培训中心工程的协议，工程总造价是1.5亿元，高安林负责项目的跟踪、运作、协调等工作，我们负责施工。同年7月份他跟我说有一个内蒙古风电项目可以做，他和内蒙古一些领导关系很好，能把这个项目给批下来，并让我给他50万元去办事儿。于是我在2018年8月3日用一个对公账户给高安林转了50万元。之后高安林一直拖着这事儿，我就感觉自己可能被骗了，我就找他要钱，当时高安林就急了，说钱他都花了，但是肯定会还。2.证人张某的证言证实，我曾用名叫张小江，北京白鹭园培训中心是在2018年1月1日承包给我公司经营的，3月左右，我和我朋友段某吃饭聊天谈到白鹭园需要施工问题，段某说他可以帮我介绍施工单位。过了几个月段某带着高安林来找我吃饭，高安林说他可以干这个工程，他去白鹭园中心看过，而且说他还可以先垫资装修，待工程结束后按进度结款。2018年夏天，高安林特别主动地联系我，想帮我干一些现场的杂活，也没有谈价格问题，我就同意他们进场施工了。他们来了10多个工人，干了一周左右的话，我说现场没什么活儿，让工人先撤走，他就拖着一直不撤走，我又催了好几次，他才让现场工人给我出了一份报价单，因为进场前高安林说他们不要钱，先给我干些杂活，我才同意他们进场的，这时他们又列出了10万元的工费，我就觉得这事有问题了，就让高安林他们全部撤走了。高安林自称有施工公司，干过很多大型的施工工程，有评工资质。我根本没说过白鹭园培训中心有1.5亿元的改扩建工程，也没把工程承包给高安林，也没收过高安林任何费用。我从未与杜某单独交谈过白鹭园工程事宜。3.证人段某的证言证实，2018年6月左右，高安林约我来天津看他的公司，我就来到塘沽，高安林带我到了一个小区的别墅里说是他的公司，当时杜某也在场，我们一起吃的饭。期间我跟高安林说北京有一个白鹭园培训中心装修的活，让他们来北京，我给他们双方介绍一下，还把张小江的电话给了高安林。过了半个月左右，高安林告诉我他已经进白鹭园中心现场开始干活了。期间我还去那儿看过，当时现场有好几家施工方一起干活。高安林他们施工队干了大概十几天，张小江就给我打电话说高安林他们报价太高，不用这些人，让这些人离场。我就联系高安林让他带人离场。我就是帮着介绍，具体事情都是高安林和张小江自己去谈的。4.证人于某的证言证实，2018年7月份，我听说在内蒙的巴彦淖尔可能要建一个风电的项目，我就把这事儿告诉了杜某，杜某说他朋友高山（指高安林）在内蒙古有一些关系。后来我们在北京的维也纳酒店和高山见的面，高山就跟杜某说他认识内蒙古的好些领导，可以帮着疏通关系把这个风电项目拿到手。当时高山就和杜某要50万元，我和杜某觉得高山说的挺是那么回事的，杜某就同意了。回到塘沽后，杜学后就让我用我公司的对公账户分两次给高山转过去50万人民币，我公司叫天津瑞沃建筑工程有限公司，之后杜某给了我50万现金。直到2018年9月份，杜某说高山一直没去疏通关系办理风电项目，我才知道杜某被骗了。5.证人肖某的证言证实，我是2016年通过农村路灯项目认识的高安林。2017年9月高安林说让我陪他去北京办事，我先带着他来到天津找杜某，在这儿呆了两天又跟着他去北京小城乡办事，当时高安林见了项林。办完事儿我又带着高安林回到天津，高安林和杜某再次见面，高安林跟杜某说北京有工程，之后就是他们两人联系了。后来我听杜某说高安林找他要了30万元，说是运作关系的钱，双方也没有什么凭证。2018年7月高安林让杜某带人去北京工地施工，干了大概10天左右的防水活就被人赶出来了。2018年9月份，我和杜某来找高安林，高安林说找杜某要的30万是跑关系的钱，现在就当是高安林向杜某借的，然后他就给杜某打了一个借条。6.被告人高安林在2019年8月8至8月12日供述中称，我与一个叫杜某的人在北京合作承包一个工程的时候，我欠杜某的钱，我也给他打了借条，杜某欠我工资，我俩有债务关系，杜某请我当他们公司董事长，具体工作就是给他联系业务，答应给我年薪一百万。我通过我北京政协的朋友段某认识了白鹭园的老板张小江，段说白鹭园培训中心有一个整体建筑、装修的活。2018年5月，段某带着我和杜某找到张小江谈工程预算，具体都是杜某和张小江自己谈的。谈完后杜某跟我说，张小江要给我们1.5亿的装修工程。之后我和杜某又去过几次白鹭园工地，张小江给我们介绍了1.5亿装修工程都有什么活。谈完后就安排进场施工了。后来我和杜某还有他的朋友于某又一起签了一个合同，内容就是白鹭园培训中心装修造价1.5亿元，工程利润我和杜某方一人一半，他负责施工，我负责联系业务。因为我给杜某介绍了白鹭园培训中心装修的活，他就给了我50万元好处费，是从银行转账到我卡上。因为张小江和段某是朋友关系，而且我们一起谈的这个1.5亿工程，主要就是装修绿化的工程，谈完后双方都认可，张小江就把工程包给我们了。杜某因为我资金周转困难，借了我30万元，直接汇到我账上。后来我联系杜某来通辽，主动给他写了张30万元的借条。2018年6、7月份左右，杜某跟我说内蒙古有风电项目，让我跑跑业务看能不能要来这个项目，我就同意了，后期这个项目就停了。2019年10月9日的供述称，2018年年初，我做生意周转不开，就找杜某借了30万元。后来因为我给他介绍工程，杜某就给了我50万元的好处费，2018年9月份，杜某到通辽办事顺便来看我，我给杜某写了一张借条。杜某借我的30万我都取出来用于在北京、内蒙等地来回谈生意的路费、吃住等花销上面了。杜某的施工队进场后，我跟着施工队在现场待了一个月左右我就走了，我觉得这事儿肯定成了，我就去谈别的业务去了。过了不到一个月，杜某打电话告诉我说张小江让施工队停工，原因是张小江那边的设计方案没出来。我给小江打电话核实，张小江叫我们等着，还说这个工程肯定包给杜某。7.辨认笔录证实，经杜某辨认，高安林就是诈骗其80万元的人；经于某辨认，高安林就是对杜某进行诈骗的“高山”；经段某辨认，高安林就是其介绍去北京昌平区白鹭园中心施工的人；经张某辨认，高安林就是在白鹭园培训中心干过杂活的人。8.中国建设银行卡交易记录、中国建设银行网上银行电子回执证实，2018年1月31日，高安林建行卡收到杜某转账30万元，转天取现20万元，后陆续多次取现及消费，至2018年8月2日余额为2141.32元。2018年8月3日收到天津瑞沃建筑工程有限公司两笔转账，共计50万元，同年8月6日取现32万元，后多次取现及消费，截至2018年10月1日余额为792.98元。9.高安林与杜某的微信聊天记录证实，高安林向杜某介绍内蒙相关领导的情况。10.《工程项目合作协议》证实，2018年7月27日杜某、于某及山东军辉建设集团有限公司与高安林（协议名为高山）签了合作协议，承包工程项目是北京白鹭园培训中心，工程总造价1.5亿元。11.借条证实，高安林给杜某出具了30万元的借条。12.营业执照及承包经营合同证实，张某承包了白鹭园培训中心。13.户籍证明证实，高安林系成年人。14.案件来源及到案经过证实，本案系被害人报案而案发，被告人高安林经公安机关传唤到案。另，被告人高安林的辩护人当庭出示了《聘书》一份及《工程项目合作协议》原件一份以证实被害方存在过错。以上证据经当庭质证，公诉机关对《聘书》的来源及其证据目的均不予认可。本院认为，被告人高安林以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。考虑到被告人高安林当庭表示自愿认罪，可依法从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关认为被告人高安林具有自首及辩护人认为被告人高安林到案后坦白罪行的意见，本院认为，被告人高安林虽经公安机关传唤后主动到案，但归案后始终对其诈骗他人钱款一事拒不供认，不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中的相关规定，故对控、辩双方的此项意见均不予采纳。关于辩护人提出的被害人在此过程中存在过错的意见，本院认为，被害人正是基于对被告人高安林的高度信任才委托其联系工程，若高安林无法完成他人的委托事项，可将钱款退回，但高安林将被害人转来的巨额钱款在较短时间内取现、消费，全部挥霍完毕，可见其非法占有的故意及其主观恶性之大；辩护人当庭出示的《聘书》一证，被聘请人载明为“高山”，经法庭调查，高安林向杜某等人宣称自己名叫“高山”，该姓名非高安林户籍记录中的姓名，进一步印证了高安林意欲达到非法占有的主观故意。故对辩护人的此项辩护意见及出示的相关证据均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高安林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月11日起至2029年8月10日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人高安林退赔被害人杜某损失人民币80万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王海霞审 判 员  张洪东人民陪审员  张秀敏二〇二〇年七月一日书 记 员  刘俊杰附：法律释明：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。