天津市津南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0112刑初123号公诉机关天津市津南区人民检察院。被告人丁光建,男,1996年12月11日出生天津市蓟州区,汉族,大专文化,无业。住天津市蓟州区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年8月22日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。辩护人王朝阳，天津融耀律师事务所律师。天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人丁光建犯敲诈勒索罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市津南区人民检察院指派检察员刘博文、检察官助理曹晔、袁宁宁、书记员杨娜出庭支持公诉。被告人丁光建及其辩护人王朝阳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天津市津南区人民检察院指控2017年11月至2018年1月间,被告人丁光建参与刘某恶势力犯罪集团,并通过网络宣传等方式,以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生等年轻人前来借款,以民间借贷为名,通过“暂扣随身物品”、“编造虚假借款人身份信息”、“签订远超实际借款金额以及虚假的借款协议”、“制造资金走账流水”、“虚增债务”、“肆意认定违约”、“收取不合理违约金、下户费、合同费等费用”等方式,采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、侮辱、限制人身自由等手段,强立债权、强行索债,非法侵占他人财产,攫取巨额经济利益,并导致多名在校学生休学、退学的严重危害后果。被告人丁光建参与刘某恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪5起,既遂2起,既遂金额37200万元,并导致王某1等多名学生退学、休学。案发后,被告人丁光建于2019年8月22日被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了案件来源、抓获经过，常住人口信息表，证人证言、被害人陈述、书证等证据。公诉机关认为，被告人丁光建参与恶势力犯罪集团并以恶势力名义实施的有组织地敲诈勒索他人财物的犯罪活动，其行为已构成敲诈勒索罪。建议本院依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，判处被告人丁光建有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人丁光建对公诉机关指控罪名及犯罪事实均不持异议，在辩论阶段未发表辩解意见。被告人丁光建的辩护人指出对公诉机关指控罪名不持异议；就犯罪事实认为公诉机关指控被告人丁光建参与敲诈勒索孔某1的犯罪事实中，涉案人于某收取的5000元中介费以及张某1与孔某1签订的15000元虚假合同均与丁光建无关；就量刑部分发表意见认为被告人丁光建部分犯罪属未遂；在共同犯罪中起次要或者辅助作用，应属从犯；归案后能够如实供述犯罪事实，应属坦白；能够自愿认罪认罚，悔罪态度好，系初犯、偶犯，请法庭综合考虑对其从轻处罚。经审理查明：2017年11月至2018年1月间,被告人丁光建参与刘某恶势力犯罪集团,通过网络宣传等方式，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引在校学生等年轻人前来借款，以“民间借贷”为幌子，先以搜身、暂扣随身物品等手段，使借款人产生恐惧心理，再以诱骗、胁迫等方式与借款人签订远超实际借款金额的借款合同，在签订借款协议后，向借款人收取协议中并未约定的不合理违约金、下户费、介绍费、联络费以及因签错合同产生的合同费等费用、并肆意认定违约而要求借款人按照协议金额还款。采用诱骗、威胁、恐吓、上门滋扰、侮辱等手段，强立债权、强行索债，以“套路贷”方式多次有组织实施敲诈勒索犯罪。其具体犯罪事实如下:1.2017年11月30日，被告人丁光建与刘某、张某2（均另案处理）在天津市区一快捷酒店内，对前来借款人民币2万元（以下币种相同）的天津渤某职业技术学院学生贾某1搜身并暂扣随身物品，双方口头约定借期二个月，第一月归还本金1万元，第二月归还本金及利息共计2万元，但要求其与张某2签订数额为10万元远超实际借款金额的借条（以下简称：超额借条），称按时还款仅需按照约定还款3万元，不需要按照协议约定，并拍摄贾某1本人、身份证、借条等照片。次日，刘某指使张某2通过支付宝转账给贾某12万元借款。2017年12月30日，贾某1收到催收电话因当日无力还款，请求次日归还，刘某以次日还款违约为由，肆意要求贾某1给付违约金2000元，否则需按超额借条还款10万元，贾某1无奈，于次日向刘某支付宝账户转账1.2万元。后因贾某1未能按约偿还剩余款项，刘某本人并指使张某1多次电话要求贾某1及其父亲贾某2按照超额借条还款10万元，并威胁“不还钱弄死你全家”，迫使贾某2于2018年2月2日向刘某指定账户还款8000元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人贾某1陈述及辨认笔录，证明其系天津渤某职业技术学院在校学生，其在2017年11月30日经人介绍在天津市区一家快捷酒店与一个有纹身的男子借款，实际借款2万元，但签订了10万元的借款合同，并被要求拿着借款合同拍照。该男子称如果按期还款就不需要按借款合同还钱。在其签订合同询问情况时，对方很不耐烦，还对其进行辱骂，其因害怕就把合同签了。另外在签合同前身上有纹身的男子还将其手机拿走看了微信和支付宝。其第一期偿还借款1万元本金，且因逾期一天被要求给付2000元逾期费，第二期到期后因其没有接电话，对方给其父贾某2打电话要求偿还10万元，还在电话中威胁如果不还钱就弄死全家，后其父将剩余本金8000元转到了一个叫韩某的账户内。后经其辨认，指认出刘某系翻阅其手机、诱骗其签订超额借款合同并对其拍照、催款的人；另指认出丁光建是介绍其至刘某、张某2处借款的人、张某2是翻阅其手机、对其搜身、给其转账的人。（2）证人贾某2证言，证明其系贾某1之父，2018年1月底的时候有人给其打电话催账，称贾某1欠款10万元，并将借条、收条通过彩信向其发送，显示内容为借款1万元，转账2万元，现金给付8万元。贾某1称仅收到2万元，而且已偿还1.2万元，后其向对方给付的户名为韩某的账户转账8000元，将本金归还。催款过程中对方每晚都打电话，而且一连发几十上百的短信，还称如不还钱就到家里来催债，到法院起诉。（3）证人韩某证言，证明其与刘某系朋友关系，2018年2月2日其应刘某要求接收过贾某2转账的8000元钱，后其将该款转给刘某的情况。（4）涉案人张某1的供证，证明其于2017年底向刘某借款时与刘某结识，后跟着刘某一起放贷，当时刘某是幕后，负责提供资金，有时也会负责签订合同，张某2在其加入前已经和刘某合伙干了，负责签合同、转账，其与于某、丁光建负责跑腿，也去给刘某存钱，通过电话向借款人催款。一般是由中介将借款人带来，刘某审核借款人微信、支付宝流水看是否有还款能力，再看借款人住址，如果较远以后不好要账。审核之后确定能够借款就会和借款人签订一份远高于实际借款数额的借款合同，并按照合同将钱款打入借款人账户，并派人将多出实际借款数额的钱取出，以此制造假的银行流水。后期刘某会让其按照合同金额向被害人或者家属催款。其曾受刘某指使向贾某1父亲贾某2打电话按照合同金额催要借款，但贾某1实际借款金额其不清楚。（5）涉案人张某2的供证，证明其与刘某系朋友关系，2017年底刘某喊其到天津来玩，并让其跟着一起放贷，并承诺每月给其5000元工资，但没有给过。当时一起和刘某干的还有丁光建、张某1。来刘某这借款的都是20岁左右的年轻人，刘某会与借款人口头协定借款金额以及利息和还款期限，借款人同意了刘某会与其签订一份借款合同，一般合同上的金额要高于实际借款金额的两倍左右，但具体刘某怎么让借款人签的不是很清楚。刘某谈妥之后会让其在合同上作为出借人签字，并让借款人拿着合同拍照。刘某将合同金额向其转账，再让其转给借款人，然后再让借款人将超出实际借款的差额转回给刘某，这样制造假的银行流水。刘某给其多少钱其转给借款人多少钱，刘某多转的其会还给刘洋，其垫的钱刘某也会归还。2017年11月30日，丁光建介绍贾某1来借款，丁光建对贾某1搜身，并拿出手机，具体是丁光建还是刘某查看的手机记不清了。之后刘某对贾某1讲借款2万元要签10万元的借款合同，但具体说了什么没有听清，然后刘某拿出一份借款合同，让贾某1填写借款10万元，转账2万元、现金8万元的内容，后让贾某1举起合同拍照。转天其向贾某1通过支付宝转账2万元。合同是刘某谈的，其与贾某1签订的，但之后的是否还款、是否向贾某1催要其均不清楚。（6）被告人丁光建的供述，证明在2017年5月其向一名叫韩某的男子借款，后来韩某称该款系刘某出借，因其无法归还借款刘某让其跟着一起干放贷。当时还有张某2、张某1、于某一起干，这些人都听刘某的。每次是张某1或于某带着借款人来，其负责查验被害人的手机是不是有还款能力，之后刘某决定是否出借。刘某决定出借的金额以及还款金额、还款期限，借款人同意后刘某会让借款人签订一份超出实际借款金额的合同，并告诉借款人如果按时还款只需要还实际约定的借款，而且如果写错了合同还会索要合同费，签订合同之后刘某让借款人拿着借款合同拍照。其和张某2谁与借款人签订的合同，就由谁向借款人转账，但是只转实际借款的金额，超出的部分写明是现金给付。刘某说如果看借款人家里条件不错，就故意制造违约，索要合同约定的借款。刘某还让其使用“吉某某某某馆”的微信号在朋友圈发送放贷广告。借款人都是学生，因此不想让学校和家里知道借钱的事情，刘某就利用这种心理威胁借款人不按照合同还钱就去家里或者学校要账对借款人进行敲诈勒索。2017年11月30日晚11时许，贾某1来到一家酒店找刘某借款，刘某授意其取走贾某1手机、身份证等随身物品，其翻阅了手机中的消费信息看是否具备借款资质。贾某1借款2万元，刘某要求签订10万元的借款合同，并称如果按期还款只需要还3万元。合同是刘某谈的，张某2与贾某1签订，后张某2向贾某1转账2万元，资金应该是刘某给张某2转账的。之后贾某1是否还款其不清楚。（7）银行卡交易明细、贾某1手机内提取的支付宝转账截图、支付宝转账记录，证明2017年12月1日，张某2支付宝转账贾某1两笔共计20000元。2017年12月31日，贾某1支付宝转账刘某12000元。2018年2月2日，贾某1父亲贾某2农业银行卡转账韩某农业银行卡8000元，同日韩某农业银行卡转账韩某建设银行卡8000元，同日韩某建设银行卡转账刘某建设银行卡8000元的情况。（8）被告人张某11769557****电话号码通话记录，证明2018年1月26日、27日，张某1两次拨通贾某1父亲贾某2的电话的情况。（9）提取于张某1手机内的合同、身份证、本人照片，收条照片，证明2017年11月30日，贾某1与张某2签订借款10万元借条，并于同日向张某2出具收到10万元的收条，后被他人拍摄照片的情况。（10）贾某1手机内提取的短信聊天记录、情况说明，证明刘某使用其身份证注册的天津电信手机号码133××××****与贾某1父亲贾某2联系要求还款，并提供韩某的账户的情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实、形式、来源合法，本院予以确认。2.2017年12月26日，被告人丁光建与刘某、张某2（均另案处理）等人在天津市河东区吉某酒店内，对前来借款2万元的天津海某职业学院学生王某1搜身并暂扣随身物品，双方口头约定借款月利息5000元，并要求其与丁光建签订8万元超额借条等手续，后拍摄王某1本人、身份证、借条等的照片。后刘某微信转账给丁光建1.2万元支付借款，并指使丁光建以手续费为由扣除1000元本金后，微信给王某11.2万元借款，次日刘某指使张某2微信转账给丁光建7000元支付剩余借款，后丁光建微信转账给王某17000元借款。2018年1月25日，被告人刘某指使张某1微信收取王某15000元利息，后因王某1未能按约定归还利息及本金，刘某要求王某1按照8万元超额借条还款，且其本人与张某1先后通过电话、微信等方式以“去学校骚扰”、“到家里拉横幅”、“让你不好看”等言语威胁王某1及其家人，同时指使张某1到王某1所在学校进行滋扰，王某1被迫于2018年4月2日休学。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明其系天津海某职业学校学生，2017年12月26日，其经他人介绍向刘某借款2万元，口头约定每月还款5000元，但刘某要求其与丁光建签订8万元的借款合同，称如果按时还款就按口头约定履行，如果到期不归还就得按照8万元还款，其犹豫了一下就在协议上签字了。丁光建向其收取1000元手续费后分两笔向其转账1.9万元。借款时张某1也在现场。2018年1月25日其按照刘某要求向张某1转款5000元作为1月份的利息；2018年2月23日刘某微信询问其当月是归还利息还是连本带息清账，其表示清账但是需要几天时间，刘某表示同意；2018年2月25日当天刘某、张某1均打电话向其催款，其因无还款能力未接听，之后几天刘某、张某1一直给其打电话催款但其都没有接听，张某1通过微信对其进行威胁，称不还钱就找其父母催款，过了一个星期张某1告知其来到学校，并有门卫给其打电话，其从学校后门翻墙逃出学校回到石家庄，其父亲也接到过催账电话。后其因害怕向学校申请了休学。经辨认，其指认出刘某、丁光建是与其签订超额借款合同的男子，张某1系向其催要借款的男子。（2）涉案人张某1的供证，证明刘某给其地址、电话指使其向王某1催款，其曾到王某1学校门口，微信威胁王某1如果不还钱就进学校找她，并发送给王某1一段她学校门口的视频。以及其曾微信收取王某1还款5000元，并转给刘某的情况。（3）证人王某2的证言，证明其系王某1父亲，证明因王某1在外借钱的事情，有人电话进行催款，并且对其进行辱骂、恐吓的情况。（4）证人岳某、翟某证言，证明二人系王某1同学，王某1因为在外借钱被人打电话辱骂、威胁，最后导致休学的情况。（5）证人昃某某证言，证明其系王某1的老师，王某1因为在校外借钱被追债，大概在2018年初的时候离开学校不归，其父亲于2018年4月份为其办理休学的情况。（6）被告人丁光建的供述，证明2017年12月底，经姜某某介绍，王某1在东丽区吉某酒店向刘某借款，其查验了王某1的手机确认是否具有借款资格，刘某与王某1谈的借款2万元，签订8万元的借款合同，如果按时还款只需要还3万元，其与王某1签订了借款8万元，其中2万元转账，6万元现金给付的借款合同，后刘某向其转账1.3万元，其将1000元转给姜某某，将1.2万元转给王某1，转天刘某又向其转款7000元，其转给王某1的情况。（7）接受证据清单、微信截图、微信转账记录，证明丁光建通过微信于2017年12月26日向王某1的微信转账1.2万元，于2017年12月27日转账7000元；2018年1月25日王某1通过微信向张某1微信转账还款5000元，同日张某1微信向刘某微信转账5000元的情况。（8）提取于张某1手机内王某1家庭基本情况、身份证、本人照片，证明王某1为向刘某等人借款，按照刘某等人要求书写自己的家庭情况、联系方式，并持本人身份证被拍摄照片的情况。（9）提取于张某1手机内与王某1微信聊天记录，证明张某1威胁王某1如果不按照合同还款就去其学校上门催款的情况。经当庭质证，本院认为上述证据均来源合法、客观真实，但根据被害人陈述，其与被告人丁光建以及刘某等人自愿签订超额借款合同，对于如不能按约定还款需要履行超额借条系明知，其因未能按期还款，刘某依据超额借条主张还款系依据双方约定，虽然刘某等人后期以“软暴力”方式向被害人催债，但被告人并无恶意制造违约，明显“套路”被害人的行为，故公诉机关就该起事实指控被告人丁光建构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。3.2017年12月27日，张某1带领天津某学院学生宋某来到天津市一酒店内向刘某借款3万元。被告人丁光建与刘某、张某2扣押并查看宋某手机后，谎称“为了防止其不还钱才多写数额”诱骗其与张某2签订数额为4.5万元的超额借条，并拍摄宋某本人、身份证、借条等照片，且以需要对其身份审查不能全部付款及支付好处费为由，由张某2仅向宋某微信转账18800元。后刘某以宋某向他人再次借款已经违约为由要求其按照4.5万元的超额借条还款，随后刘某、张某1、张某2多次电话、当面以“去家里、上学校催债，去法院起诉”等言语威胁宋某及其母亲要求按照超额借条还款。2018年1月3日，宋某及其母亲被迫在天津市一地铁站附近的停车场内，向张某1支付3万元现金。综上，宋某借款18800元，被胁迫还款3万元，该起犯罪事实中刘某恶势力犯罪集团共计敲诈勒索11200元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人宋某的陈述及辨认笔录，证明宋某于2017年12月份天津某学院就读期间，曾经人介绍在天津市区一家酒店向他人借款，一个瘦高男子审查其手机，一名有小胡子的男子与其签订45000元的借款合同，其实际收到微信转账18800元，该男子称需要支付好处费等费用，而且如果按时还款仅需要归还3万元。后其接到电话称因其向他人借款属违约要求按照合同还款，张某1驾车载其再次前往上述酒店，一名黑胖男子要求其按合同还款，否则去家里、学校催款，并去法院起诉，后张某1也多次给其及其母亲打电话要求其还款，后其母亲来到天津向张某1还款3万元的情况。经辨认，其指认出张某2系与其签订借款合同，并认定其违约，威胁其还款的人；指认出刘某系对其威胁恐吓还款的人；指认出张某1系带领其借款、威胁还款、收取还款、烧毁借款合同、书写还款证明的人；指认出丁光建系查看其手机并指导其签合同并拍照的人。（2）证人邹某的证言及辨认笔录，证明其系宋某母亲，宋某在天津某学院上学期间因在外借款，不断有人打电话向其催款，考虑宋某安全，其来到天津经与对方协商向对方还款3万元的情况。另经辨认，其指认出张某1系代收还款现金3万元，并烧毁借款合同，书写还款证明的人。（3）证人王某3证言，证明其系天津某学院教师，是宋某的辅导员，2017年底时宋某因为在外借款被要求偿还远高于实际借款数额的钱款，那段时间她总是不上课，东躲西藏的，学习成绩也出现很大的退步，最后勉强毕业的情况。（4）涉案人张某1的供证，证明宋某曾在河东吉某酒店向刘某借款，现场有刘某、张某2和丁光建，其将宋某接到酒店房间就离开了。之后刘某曾交给其一份宋某与张某2签订的4.5万元的借款合同指使其催款，其曾联系宋某要求其还款。后宋某与其母亲按照与刘某等人协商的金额交给其3万元，其向宋某出具了结清收条，后将该款微信或是现金交给了刘某。（5）被告人丁光建供证，证明张某1将宋某带到吉某酒店向刘某借款，其将宋某带进刘某、张某2所在的房间内，并对宋某的手机以及相关借款情况进行审核，具体借款是张某2和宋某谈的，刘某也在旁边，后由其与宋某签订了借款合同，金额写的是4.5万元，转账1.9万元，现金2.6万元。合同签订后刘某指使其给宋某拿着合同拍照，由张某2给宋某手机转账的情况。（6）微信转账记录，证明2017年12月27日22时许，张某2先后向宋某微信转账1万元和8800元的情况。（7）收条，证明2018年1月3日，张某1向宋某出具欠款已经结清的收条的情况。（8）照片，证明2017年12月27日，张某2与宋某签订4.5万元借条，同时宋某书写本人的家庭成员信息、联系方式等内容，后持上述材料及身份证被拍照的情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实、形式、来源合法，本院予以确认。4.2017年12月28日，于某、张某1（另案处理）带领天津市轻某职业技术学院学生孔某1来到天津市东丽区吉某酒店内向刘某借款2.4万元。被告人丁光建及刘某、张某2等人对孔某1搜身并暂扣随身物品，口头约定借期一个月，还本付息共计2.7万元，但借款必须签订6万元借款合同，迫使其与张某2签订6万元超额借条等手续，并拍摄孔某1持借条照片。刘某指使张某2微信给孔某12.4万元借款。后于某在酒店楼下以介绍费为由向孔某1微信索要5000元。2018年1月15日，张某1诱骗孔某1向刘某虚假借款1.5万元，并签订虚假的1.5万元借条，后张某1向孔某1出具该笔借款已还清的证明。2018年1月20日，尚未到还款期限刘某指使张某1将孔某1带到天津市蓟州区一高速路出口处，要求孔某1按照上述所有借条数额偿还欠款，并纠集他人共同对其言语威胁。孔某1要求张某1按照上述虚假的1.5万元借条向其转账以归还刘某，张某1用支付宝向孔某1转账1.5万元，孔某1又按照刘某要求将1.5万元通过支付宝向张某1还款，刘某才允许孔某1离开。此后刘某多次电话威胁、骚扰孔某1及其父母，要求按照6万元超额借条还款，否则开车撞死孔某1。2018年1月26日，刘某指使张某1持6万元借条到位于天津市宝坻区的孔某1家中催债滋扰，并与孔某1父母产生冲突后报警。后刘某继续电话威胁孔某1父母偿还6万元。2018年1月27日，孔某1及家人迫于无奈，在天津市蓟州区一高速路出口处向刘某及张某1支付现金3万元。后孔某1于2018年3月12日被迫退学。综上，孔某1借款2.4万元，被胁迫还款3.5万元，该起犯罪事实中刘某恶势力犯罪集团共计敲诈勒索1.1万元。上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人孔某1的陈述及辨认笔录，证明其在天津轻某职业技术学院就读期间，经朋友孔某某的介绍到刘某处借款，张某1和于某将其与孔某某带到刘某所在的酒店，张某1带其上楼，一名戴眼镜的男子翻查其手机并问其问题审核借款资格，并称如果借款2万元要打一张6万元的借条，并称借期一个月归还2.7万元，如果按期还款就不需要按借条还款。当时张某2、刘某都在现场，从刘某和别人说话的语气感觉大家都听他的，他是这帮人的头。之后其与张某2签订了一份借款6万元的借款合同，还被要求拿着合同拍照。张某2分三次向其转款2.4万元，下楼后于某向其索要了中介费5000元，称是给他与张某1的。后来张某1让其帮忙倒一笔钱，于某给其转账1.5万元，其将该款转给张某1，张某1给其出具了借款结清证明。借款后20天左右，张某1找其索要借款，并称要带其回家要钱，并驾车将其带到蓟县高速出口处，刘某已经在那等着，并让其上了刘某的白色路虎汽车，威胁恐吓其按借款合同还款，其求张某1向其转款1.5万元，称先还此笔借款，刘某同意让其将款转给张某1，放其随男友离开。之后总有人给其父母打电话威胁、恐吓催还借款，其父母无奈同意还款，张某1持借条到其家中但与其父母发生冲突并报警。刘某再次打电话对其进行恐吓，最后经与刘某协商还款3万元。其因为此事不敢去学校，最后办了退学手续。另经辨认，其指认出张某1是带其前往刘某处借款并且带去其家中要账的男子；于某是带其前往刘某处借款，收取其中介费5000元并与其签订了2万元借款合同的男子；张某2是与其签订6万元借款合同，形成虚假流水的男子；刘某是诱骗其签订6万元借款合同，形成虚假流水、上门要债、电话催债且收取孔某13万元还款金额的男子。（2）证人孔某2证言及辨认笔录，证明其系孔某1之父，2018年1月份左右其与其妻子郑某某均接到陌生电话称孔某1欠其6万元借款，并进行骚扰、威胁，后自称刘某的人也给其打过电话，也是对其进行威胁，每天不定时给其家人、亲戚、孔某1的老师、同学打恐吓骚扰电话，还在其家门口喷字，威胁要去法院起诉，后孔某1归还对方3万元解决。因为此事给孔某1在学校造成很大影响、也怕对方再找孔某1的麻烦，最后就退学的情况。另经辨认，其指认出张某2就是去其家中讨要钱款的男子。（3）涉案人于某的供证，证明2017年12月份的一天下午，其和张某1带着孔某1找刘某借钱，张某1带孔某1上楼，其在楼下等，过程中刘某2过来告诉其要找孔某1要5000元中介费转给他，中途刘某2走了，孔某1下楼后其要了5000元中介费，后来应该转给了刘某2。因为还欠其他人钱，其提现了1800元，还欠刘某2的钱所以连同还款一起转给刘某2的，但可能不是一次性转的。其还曾经与孔某1签过一份2万元的借款合同，合同是张某1给的，内容是其是出借人，孔某1是借款人，实际借款金额为1.5万元，其他内容记不清了。张某1与孔某1谈借钱的时候给刘某打了一通电话，大概意思就是孔某1还想借钱，但是他们具体怎么谈的记不清了。签完合同，张某1就跟孔某1签了一张欠款已结清的证明，其觉着这是张某1想假借孔某1的名义套刘某的钱，这钱应该是张某1用了。其不清楚孔某1最后还了多少钱。我没参与过对孔某1的要账。（4）涉案人张某1供证，证明2017年12月左右，孔某1曾到吉某酒店向刘某借款，是其为刘某预定的房间，并将孔某1带到房间，是刘某和丁光建谈的，其不清楚他们是怎么谈的。之后刘某将其与张某2叫入屋内，张某2与孔某1签订合同，应该是借两万元，合同签订的好像是5、6万元。过了一段时间，因为刘某向其催款，其找到孔某1与其签订了一份两万元借款合同，并给其出具了结清证明，就是给刘某看的。其受刘某指使将孔某1带到蓟县高速口，刘某威胁、恐吓孔某1要求其还款，孔某1害怕让其转账1.5万元对刘某讲先将该笔借款归还，刘某又让孔某1将该款转给其。后来刘某指使其继续找孔某1及其父母索要借款，其在宝坻孔某1家中商谈还款事宜，其父母将合同扔到炉子里双方发生冲突并报警。转天，其和刘某在蓟县高速口与孔某1见面，其收取孔某1还款3万元，并给孔某1出具了结清收条。之后其将该款交给刘某。其不知道于某收取了孔某15000元中介费的情况。（5）涉案人张某2的供证，2017年底，张某1带孔某1到吉某酒店找刘某借款，丁光建要了手机翻看并核实借款资质，是刘某和丁光建和孔某1谈的借款事宜，其与孔某1签的借款合同，实际出借2.4万元，合同签订6万元。其给孔某1转账，之后刘某又将钱转给其。之后是张某1负责催款，具体还了多少钱其不清楚，其没有获利。（6）被告人丁光建供述，证明大概2017年12月底，张某1给其打电话称有人借钱，其告知刘某后刘某接上其与张某2到了吉某酒店，张某1带了一名叫孔某1的女子来借钱，其让孔某1交出手机和身份证审查资质，之后刘某称借款2万元，签6万元合同，如果按时还款就只需要还2.7万元，孔某1就同意了。张某2和孔某1签的合同，之后让孔某1拿着合同拍照，张某2将款项转给孔某1的情况。（7）孔某1手机内微信转账截图、张某1手机内支付宝转账截图、微信转账记录，证明2017年12月28日，张某2微信转账孔某1三笔，共计24000元；2017年12月28日，孔某1微信转账于某人民币5000元；2018年1月20日，张某1支付宝转账孔某11.5万元，孔某1随即将上述1.5万元按照刘某要求支付宝转账给张某1用于偿还套路贷欠款，后张某1将上述1.5万元支付宝转账给刘某的情况。（8）110接处警记录单、现场治安调解协议书、张某1出具证明1份，证明2018年1月26日21时4分许，孔某1家人因张某1上门讨债并发生纠纷，遂电话报警，后在民警调解下自行和解。张某12018年1月27日证实孔某1所有欠款已经结清的情况。（9）张某1出具的证明，证明张某1于2018年1月20日证实孔某11月15日欠款（15000元）已经结清的情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实、形式、来源合法，本院予以确认。关于被告人丁光建及其辩护人辩称于某收取5000元中介费与丁光建无关的意见，根据被害人陈述，该款系于某向其索要并称是于某与张某1应得的好处费，于某虽称该款已交给刘某2，但通过调取于某转账信息无法证实该笔钱款的转账情况，故应认定该款系刘某犯罪集团以好处费的名义敲诈被害人的钱款，对于被告人丁光建及辩护人的上述意见，本院不予采信。关于被告人丁光建及辩护人认为张某1向被害人转账并收取的1.5万元与其无关的意见，本院认为该部分事实为张某1出于其自身目的与孔某1签订协议，虽有虚假流水，但张某1已为孔某1出具结清证明，且孔某1归还刘某的1.5万元也系张某1向其转账，张某1并无非法占有孔某1该1.5万元的主观故意，刘某集团也无法向孔某1主张该笔款项，故不应当认定为敲诈勒索的犯罪所得，对于该起事实刘某恶势力犯罪集团敲诈勒索金额认为1.1万元，被告人丁光建及其辩护人此点意见本院予以采信。5.2018年1月5日，被告人丁光建与刘某、张某2、张某1在天津市东丽区吉某酒店内，对前来借款2万元的天津城某大学学生陶某某搜身并暂扣随身物品，并称为保证陶某某按时还款，要求其签订9.6万元超额借条，在陶某某表示不愿借款后，刘某等人以不同意借钱就不能走等言语胁迫其与张某2签订9.6万元超额借条等手续，并要求陶某某实际借款2.3万元，规定其中3000元由陶某某支付中介费。后刘某微信给张某223700元用于支付借款，张某2微信给陶某某2.3万元借款，陶某某在按照刘某要求向指定微信账户转账3000元中介费后离开。同日21时许，刘某指使张某1电话通知陶某某按照9.6万元超额借条还款。后未到还款期限刘某及张某1等人不断通过电话、短信等方式骚扰陶某某及其父母要求还款9.6万元，并威胁上门讨要或法院起诉，迫使陶某某于2018年1月休学。后刘某指使张某2在北京市平谷区法院起诉陶某某要求按照上述虚假借条返还欠款，并获得判决支持。上述事实，有下列证据予以证明：（1）被害人陶某某的陈述及辨认笔录，证明2018年1月5日，经丁光建介绍于吉某酒店向刘某借款2万元，经刘某审查其手机要求其借款23000元并支付中介费3000元，并签订9.6万元的借款合同，其表示不想借款后刘某称如果按期还款只需要三个月还5.3万元，而且威胁其不签合同就别想走。后其与张某2签订借款合同，并要求留下亲属和同学的联系方式并持合同拍照。大概在2018年1月10号左右其与家人、朋友经常接到归属天津或北京的电话催要借款9.6万元，因害怕其回到老家不敢来上学，最终于2018年1月底办理了休学至今。之后被起诉到北京市平谷区法院，被判决偿还张某2借款9.6万元的情况。另经辨认，其指认出张某2系与其谈借款合同，威胁其借款、给其转账的人；刘某系扣留其手机、身份证、浏览其手机信息、威胁其贷款的人；丁光建系带其到刘某、张某2处借款的人。（2）证人陶某2的证言，证明其系陶某某之父，2018年4月，其收到北京市平谷法院的传票，才得知陶某某在天津上学期间向别人借了钱，陶某某称实际借款2.3万元，但签了9.6万元的合同，其准备了材料寄给法院但没有应诉，2018年9月起收到法院判决，要求还款10万元左右。之后其收到上百个天津、北京的恐吓其还款的电话，还有短信。陶某某也不敢去学校上学，就休学了的情况。（3）证人张某的证言，证明其系陶某某室友，陶某某在2017年底经常在外过夜，怀疑他在外惹事不敢回宿舍，还曾有人到宿舍找他。陶某某在2018年1月份办理的退学，之后还有人给其打电话找陶某某的情况。（4）证人孙某的证言，证明其是天津市城某大学能源学院的教师，是陶某某辅导员老师，陶某某在2018年1月份休学了，后经向学生和陶某某家属了解，是因为在外借款被催债的情况。（5）证人陈某的证言，证明其系北京翔某律师事务所律师，2018年3月，其经邻居高某介绍认识刘某，刘某称在天津做生意借给别人钱没有还让其代理起诉，之后其写好诉状，张某2本人签字在平谷法院立案。律师费是刘某给付的，其不清楚刘某、张某2与陶某某之间系非正常借款，没有给刘某代理过其他案件的情况。（6）证人高某的证言，证明2018年3月初，刘某对其称想要打官司，其将邻居陈某律师介绍给刘某认识，之后的情况其不清楚的情况。（7）涉案人张某1的供证，证明刘某曾指使其给陶某某及其家属、朋友打电话催款的情况。（8）涉案人张某2的供证，证明2018年初，在吉某酒店，丁光建带陶某某找刘某借款2、3万元，刘某审查了陶某某的手机后称可以借款但要签订9.6万元的借款合同，陶某某表示异议，刘某称如果按时还款不需要按合同还款，陶某某同意后，刘某指使其与陶某某签订了借款合同，并给陶某某拍照。之后刘某微信向其转款后其将款项转给陶某某。因陶某某一直未能还款，刘某指使其以虚假的借款合同到北京市平谷区法院起诉，并给其诉讼费，并由刘某请的律师全权代理，最后判决其胜诉的情况。（9）被告人丁光建的供述，证明2018年1月底，陶某某直接给其打电话称要借款，其将陶某某带到刘某处，刘某审查资质后同意出借，陶某某借款2万元左右，但刘某让其签订10万元左右的借款合同，称如果按期还款就不需要按借款合同还，之后陶某某与张某2签订的借款合同，刘某让张某2通过手机银行给陶某某转款。刘某还让陶某某向其所使用“吉某某某某馆”微信号转账3000元的中介费，后其将该款又转给刘某的情况。（10）微信截图、微信转账记录，证明2018年1月5日，刘某微信转账张某21万元、1万元、2200元、1500元，共计2.37万元，同日张某2微信转账陶某某两笔1万元，共计2万元，同日陶某某微信转账给刘某指定的微信账户9000元，同日该指定账户将上述9000元微信转账回陶某某，同日张某2微信转账陶某某3000元，同日陶某某通过微信给中介人微信转账3000元。（11）北京市平谷区人民法院（2018）京0117民初3526号民事一审诉讼卷宗复印件一册，证明2018年，刘某、张某2在对陶某某实施套路贷过程中，聘请律师将陶某某起诉至北京市平谷区人民法院要求按照虚假合同偿还债务的情况。（12）张某11769557****电话号码通话记录，证明2018年1月5日，张某1打通陶某某电话，要求按照虚假合同还款的情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实、形式、来源合法，本院予以确认。综上，被告人丁光建参与刘某恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪4起，既遂2起，既遂金额2.22万元，并导致王某1等多名学生退学、休学。案发后，被告人丁光建于2019年8月22日被公安机关抓获归案。案件审理过程中，被告人丁光建退赔被害人宋某经济损失1.12万元，并取得谅解；另案处理的被告人张某1退赔被害人孔某1经济损失1.1万元。上述事实，有下列证据予以证明：（1）案件来源，抓获经过，证明本案系由被害人陶某某报警案发，公安机关于2019年8月22日将被告人丁光建抓获归案。（2）常住人口信息表，证明被告人丁光建的出生日期及住址等情况。（3）收条、谅解书，证明被告人丁光建退赔被害人宋某经济损失11200元；涉案人张某1退赔被害人孔某1经济损失1.1万元的情况。以上证据均经庭审举证、质证，内容客观真实、形式、来源合法，本院予以确认。本院认为，被告人丁光建参与恶势力犯罪集团并多次以恶势力名义敲诈勒索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人丁光建系以刘某为首要分子的恶势力犯罪集团的成员，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人丁光建部分犯罪因意志以外原因未能得逞，属犯罪未遂，在量刑时以既遂犯罪数额确定其法定刑幅度，对未遂部分作为量刑情节酌情从重处罚。关于辩护人认为被告人丁光建系从犯的辩护意见，本院认为被告人丁光建积极参与刘某恶势力犯罪集团，在其参与实施的敲诈勒索犯罪中其介绍被害人到刘某处借款、对被害人进行搜身、诱骗被害人签订合同并拍照，虽未参与后期的催要，系因该集团内各成员的分工不同，但对于犯罪结果的发生均起到重要作用，并非次要或辅助作用，不应认定为从犯，对于辩护人此点辩护意见本院不予采纳。关于辩护人认为被告人丁光建属坦白的辩护意见，本院认为丁光建在归案后未能如实供述全部犯罪事实，不应认定为坦白，故辩护人的意见本院不予采纳。考虑被告人丁光建在庭审过程中能够自愿认罪，且能够退赔被害人经济损失取得谅解，确有悔罪表现，在量刑时酌情予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人丁光建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2021年2月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 闵 杰审判员 李承勋审判员 刘永博二〇二〇年七月三十日书记员 刘禹含附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实施犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。