安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初9号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人杨佳乐，男，1999年9月27日出生，陕西省渭南市人，汉族，初中文化，农民，住渭南市临渭区。被告人杨佳乐因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被定远县公安局民警抓获归案，同年9月12日被定远县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人杨雄伟，陕西泰普律师事务所律师。 被告人刘强，男，1998年4月24日出生，陕西省渭南市人，汉族，初中文化，农民，住渭南市临渭区。被告人刘强因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被定远县公安局民警抓获归案，同年9月12日被定远县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人朱金菊，安徽远泰律师事务所律师。 被告人冯佳乐，男，2000年2月7日出生，陕西省渭南市人，汉族，高中文化，农民，住渭南市临渭区。被告人冯佳乐因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被定远县公安局民警抓获归案，同年9月12日被定远县公安局监视居住，2020年1月9日被本院决定取保候审。 辩护人韩公胜，安徽天定律师事务所律师。 被告人王浩哲，男，1999年12月4日出生，陕西省渭南市人，汉族，中专文化，无业，住陕西省渭南市临渭区。被告人王浩哲因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被定远县公安局民警抓获归案，同年9月12日被定远县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于定远县看守所。 辩护人张万星，安徽会峰（定远）律师事务所律师。 被告人吴家梅，女，1966年12月3日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人吴家梅因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月20日被定远县公安局刑事拘留，同年10月12日被定远县公安局取保候审。 指定辩护人黄劲草，安徽瑞锦律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检二部刑诉〔2019〕393号起诉书指控被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲犯诈骗罪，被告人吴家梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年6月28日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员李勇出庭支持公诉,被告人杨佳乐及其辩护人杨雄伟，被告人刘强及其辩护人朱金菊，被告人冯佳乐及其辩护人韩公胜，被告人王浩哲及其辩护人张万星，被告人吴家梅及定远县法律援助中心指派的辩护人黄劲草均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：定远县人杨某1（另案处理）经朋友刘刚（另案处理）介绍，将自己名下办理的徽商银行等3张银行卡出售给他人转移违法所得使用，随后，该徽商银行卡被被告人杨佳乐在网上以1000元价格购得。 2019年8月初至9月11日期间，被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲等人协商在一起利用“融创国际”投资理财ＡＰＰ实施诈骗，该理财ＡＰＰ由被告人冯佳乐从网上获取，ＡＰＰ内的理财产品可以人为控制涨跌，并由被告人杨佳乐负责操作。随后，被告人杨佳乐、冯佳乐、刘强、王浩哲等人分别利用微信、探探等聊天软件与陌生女子交友聊天，通过聊天获取被害人信任后，再诱骗被害人在“融创国际”ＡＰＰ内进行投资，最后通过控制产品涨跌骗取被害人钱财。其间，被告人刘强化名“陈桐”通过微信聊天结识了被害人李思宁，被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲先后使用“陈桐”微信号与被害人李思宁聊天交流，在获取被害人李思宁信任后，诱骗被害人李思宁在“融创国际”ＡＰＰ内投资理财，被害人李思宁先后在“融创国际”ＡＰＰ平台内投资3万余元。2019年9月4日，被告人杨佳乐等人又以投资理财为名诱骗被害人李思宁将457000元现金存入杨佳乐购得的杨某1徽商银行卡内，随后，被告人杨佳乐将其中49100元转入自己的工商银行卡内。 杨某1从刘刚处得知自己出售的徽商银行卡内被存入大额他人违法所得，在刘刚提议下将该徽商银行卡挂失后将卡内407900元陆续转走，其中7900元被其与刘刚等人挥霍，20000元转入刘刚微信账户，20000元转入其妻程某微信账户，其余360000元交其父母保某。被告人吴家梅（系杨某1母亲）明知该笔款项系犯罪所得，仍然代为窝藏，且在公安机关侦查期间拒绝将该笔款项退缴公安机关，并将其中110000元先后支用，公安机关将其余250000元冻结。 被告人杨佳乐、冯佳乐、刘强、王浩哲得知徽商银行卡内407900元款项被转走后，通过买卡时获取的杨某1的身份信息，与被害人李思宁一同赶到定远县欲找杨某1要回被转走的407900元款项。2019年9月11日22时许，被害人李思宁到定远县公安局报警求助时，在定远县公安局附近路边等候的被告人杨佳乐、冯佳乐、刘强、王浩哲被公安机关抓获。被告人吴家梅于2019年9月15日经公安机关电话通知到案。案发后，杨某1、吴家梅亲属代为退缴137900元，被告人杨佳乐、冯佳乐、刘强、王浩哲亲属代为退缴80000元。被害人李思宁收回被骗款项计467900元，与被告人杨佳乐、冯佳乐、刘强、王浩哲等人达成谅解协议。 上述事实，被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲、吴家梅在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、户籍证明、归案经过、银行交易明细、前科材料等书证；证人杨某1、邓某、杨某2、杨某3、程某等人的证言；被害人李思宁的陈述；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲以非法占有为目的，利用电信网络手段诈骗他人人民币487900元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人吴家梅明知其中的360000元系犯罪所得仍然予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲相互配合共同实施犯罪，不宜划分主从犯，但被告人王浩哲在共同犯罪中作用相对较轻，可酌情从轻处罚；被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲归案后，均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；积极退赔被害人损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人吴家梅经公安机关电话通知后到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；被告人吴家梅亲属代为积极退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚；采纳各被告人及其辩护人要求从轻处罚的辩解和辩护意见。公诉机关对被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲的量刑建议不当,本院依法予以调整。鉴于被告人吴家梅确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。根据被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲、吴家梅犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对被告人杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定；对被告人吴家梅依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2027年3月10日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人刘强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2027年3月10日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人冯佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人王浩哲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2026年9月10日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。） 五、被告人吴家梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  石 明 人民陪审员  胡业霞 人民陪审员  陈玲琍 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  张蓉蓉 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自已罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自已罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。