山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0687刑初72号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人崔召丽，女，1989年9月26日出生，汉族，高中文化，群众，自由职业，出生地山西省昔阳县，户籍所在地山西省昔阳县，现住北京市昌平区。2019年8月18日因涉嫌诈骗罪被海阳市公安局刑事拘留，同年9月24日被依法逮捕。现羁押于烟台市看守所。辩护人姜明辉，山东今政通律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人崔召丽、富某、王某3、李某2犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员王洪波、杜萱出庭支持公诉，被告人崔召丽、富某、王某3、李某2，辩护人姜明辉、吴某2、包某式到庭参加诉讼。因审理需要，本案对被告人富某、王某3、李某2已先行判决。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：自2018年5月份以来，被告人崔召丽为获取非法利益，以广州姿维雅生物科技有限公司旗下的绪美化妆品为依托，以绪美社交电商的名义成立多个外宣组、培训组、频道接待组。外宣组组员通过快手、抖音、火山小视频等视频直播平台，上传虚假手工活视频，以组装圆珠笔、串珠等手工活为诱饵，以邮寄手工活零部件需要交纳押金为幌子，诱使被害人交纳押金。后在邮寄圆珠笔或串珠零部件时，强行附加在规定时间内难以完成的十字绣任务，并以被害人未按规定时间完成手工活为借口，不予退还被害人所交的押金。其中，以被告人富某为组长，被告人李某2、徐某、朱某（均另案处理）为组员的外宣组，共骗取姜某、张某1等19人，诈骗金额共计10952元，其中被告人李某2骗取10人，诈骗金额6360元。以被告人王某3为组员的外宣组，共骗取刘某4、谢某等14人，诈骗金额9319元。被告人崔召丽、富某、王某3、李某2分别被抓获归案。针对起诉，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人崔召丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人崔召丽在有期徒刑一年六个月至二年之间判处刑罚，并处罚金，可适用缓刑。对被告人富某在有期徒刑六个月至一年之间判处刑罚，并处罚金，可适用缓刑。对被告人王某3、李某2在有期徒刑六个月至九个月之间判处刑罚，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法惩处。被告人崔召丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。被告人崔召丽的辩护人认为：一、被告人崔召丽如实供述犯罪事实、自愿认罪，确有悔罪表现，依法应当从轻处罚；二、被告人系初犯、偶犯无违法犯罪记录；三、被告人主观恶性较小，可以从轻或减轻处罚；四、被告人认罪态度好；五、被告人不具备人身危险性并愿意退还赃款、缴纳罚金；六、被告人身患癌症疾病，需要得到正规有效的治疗，综上所述恳请合议庭综合考虑被告人的实际情况，对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:自2018年5月份以来，被告人崔召丽为获取非法利益，以广州姿维雅生物科技有限公司旗下的绪美化妆品为依托，以绪美社交电商的名义成立多个外宣组、培训组、频道接待组。外宣组组员通过快手、抖音、火山小视频等视频直播平台，上传虚假手工活视频，以组装圆珠笔、串珠等手工活为诱饵，以邮寄手工活零部件需要交纳押金为幌子，诱使被害人交纳押金。后在邮寄圆珠笔或串珠零部件时，强行附加在规定时间内难以完成的十字绣任务，并以被害人未按规定时间完成手工活为借口，不予退还被害人所交的押金。其中，以被告人富某为组长，被告人李某2、徐某、朱某（均另案处理）为组员的外宣组，共骗取姜某、张某1等19人，诈骗金额共计10095元，其中被告人李某2骗取10人，诈骗金额5752元。以被告人王某3为组员的外宣组，共骗取刘某4、谢某等14人，诈骗金额9427元。被告人崔召丽、富某、王某3、李某2分别被抓获归案。本案审理过程中，被告人崔召丽退赔赃款19522元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：1、书证（1）海阳市公安局受案登记表、立案决定书、传唤证、归案经过证实该案由姜某于2019年6月27日报案到海阳市公安局，同年6月28日，海阳市公安局立案侦查。被告人崔召丽、富某、李某2、王某3先后被抓获归案。（2）微信聊天记录、转账记录证实被告人崔召丽、富某、李某2作案使用的微信号、支付宝账号情况、实施诈骗过程中收、转款流程情况以及部分被害人被骗取资金情况。（3）户籍证明、前科查询证明、人员电子档案证实被告人崔召丽于1989年9月26日出生，无违法犯罪前科；被告人富某于1987年1月27日出生，无违法犯罪前科；被告人王某3于1987年2月11日出生，无违法犯罪前科；被告人李某2于1990年7月17日出生，无违法犯罪前科。（4）扣押清单证实被告人富某退款10952元，李某2退款20000元，王某3退款11万元，以上款项均暂扣于海阳市公安局。2、搜查笔录证实在被告人崔召丽住宅搜查并扣押相关涉案物品。3、证人证言（1）证人刘某5的证言证实其系崔召丽的丈夫，崔召丽在网上通过买玻尿酸化妆品做兼职的方式来吸引客户花599元来购买该化妆品。做兼职的方式有两种：一种是给客户手工活让他们做、另一种是让客户再发展人讲来买化妆品,他发展的人再买花599元买了化妆品以后再发工资给拉客户进来的人，客户再发展人进来购买化妆品，崔召丽给他们返利三百多。其帮崔召丽发过快递。其感到崔召丽这种赚钱方式不正常，为此其还制止过崔召丽。（2）证人赤某的证言证实其在网上寻找兼职时，通过崔召丽加入到一个叫“绪美社交电商平台”，其先后在该平台上做过普通会员、管理、副大队长，其知道该平台就是利用让招的代理人员交押金以后，给他们发难以完成的手工活任务，然后以完不成所谓的任务而不予退还押金骗钱，因其感到来钱很快，于是也就参与了；该平台老大是崔召丽，所收的押金钱都是交给崔召丽，手工活的原材料也是崔召丽负责发。（3）证人徐某的证言证实其在网上找兼职工作时加入了社交电商爱丹大队这个QQ群,其是外宣人员,负责拉新代理，在爱丹大队群里,群主爱丹（富某）每周二、周六进行培训,并发布一些手工活视频,所有的视频和文字都是群主做好的,告诉他们怎么在微信朋友圈和抖音、快手里发布诱骗新代理,被害人咨询的话教他们怎么回答，其中手工活任务,组长爱丹不让其告诉受害人有十字绣任务,只告诉对方有珠子、圆珠笔、纽扣等任务。受害人同意后,其便让受害人交399或599的押金,其再把押金和受害人的IS号转给爱丹大队长。受害人交了押金后再叫他进IS语音频道,在频道里有专门接待的老师,安排受害人接活,手工活返还押金需要完成五单任务,每一单任务都有十字绣,再外加珠子、圆珠笔、纽扣其中的一种,所有手工活任务都有时间限制,如果没有如期完成那么押金就会被扣掉,安排的手工活任务普通人根本无法完成,尤其是附带字绣就是故意让受害人完不成任务,这样押金就不退还了,达到了骗取受害人押金的目的了；其使用了两个微信号，每个微信号上招的代理有二三十人；其每骗一个代理能获得200到300元不等的提成，都是平台“财务”发到其对象名字注册的支付宝账户，其账户上有11万多元。（4）证人朱某的证言证实2018年10月份左右，其在玩抖音时看到一个介绍手工活的视频，后其联系对方并加入了一个叫绪美电商做简单手工活的平台，其交了599元的押金，进入平台后让其加工圆珠笔时必须也做十字绣加工，而且十字绣的加工期限特别短，正常人根本就没法在规定时间内做完，其押金就不给退还，其感觉自己被骗，就找对方，对方在微信上跟他说，让其也像他一样干这个，其虽然知道这种行为是骗人的，为了挣钱其也就参与了；称该平台有个总老板，下面有几个外宣大队，其是爱丹大队（富某）的外宣人员，平时负责在抖音、快手、火山小视频等APP上进行手工活宣传，吸引被害人加其微信号、QQ号，然后骗他们交599元的押金，然后再把押金转给大队长爱丹，第二天早晨大队长爱丹给其发工资，工资发到其支付宝上，其骗了能有30-40笔，除了手工活之外，还有打字的活，手工活每次都骗599元的押金，然后再从中赚取提成350元；打字是交399元的押金，其从中赚取200元，一共骗了2万元左右，从中挣了8、9千元。4、被害人陈述被害人姜某、张某1、杨某1、田某1、程某、孙某、张某2、张某3、刘某1、殷某、王某1、汪某、刘某2、于某1、许某、吴某1、白某、刘某3、陈某、刘某4、谢某、沈某、吕某、李某1、杨某2、谭某、闫某、王某2、文某、张某4、谷某、马某、于某2的陈述上述共计33名被害人，均证实各自在快手或抖音、火山小视频等视频直播平台以及咸鱼APP看到组装圆珠笔、串珠手工活兼职可快速挣钱的视频，遂通过微信转账、发红包等方式向对方宣传人员直接交纳399元或599元押金，平台业务员告知并承诺其完成五单后就返还该押金，后在实际发手工活时被要求做十字绣任务，该任务根本不可能完成，后平台即以完不成任务为由不予退还所交押金的事实。5、被告人供述的供述与辩解（1）被告人崔召丽的供述与辩解2015年3、4月份，其找了当时和其一起刷单做的业务比较好的几个网友，组建了团队，其是总负责人，下面设爱丹大队等六个大队，再下面就是发展的各个代理，还有负责培训代理的培训老师，让他们先是宣传推广能够轻松、快速赚钱的手工活加工项目，并收取客户599元的押金，后在发具体手工活任务时就强行附加难以完成的十字绣任务，最后就以在规定时间内未完成任务为由不予退还收取的这些押金。为防客户找麻烦，在客户交599元押金后，其还会邮寄一份价值45元绪美化妆品给客户，以后用户要求退押金时，其再以收到绪美化妆品就等于加入绪美电商代理为由不予退还押金；代理成功发展一个用户，其会在第二天的早晨给代理发320元的奖励和8.8元或6.6元的红包，发展了5个用户之后，奖励会提高至350元，此外其还会给代理相应的队长50元钱的奖励。这些年其总共收取了大约三四百万元钱。（2）被告人富某的供述与辩解自2018年以来，其先是在崔召丽组的刷单团队当培训老师，后来又成为该团队下设的爱丹大队大队长，其主要工作就是将崔召丽发的各种视频、宣传资料及方法还有崔召丽下达的各种要求发到自己大队群里，再就是外宣人员收取新人的押金后会将钱通过微信转账发给其，其再通过微信转账发给崔召丽；该团队是通过外宣人员在各大平台发布做简单手工活轻松赚钱的视频和资料，吸引受害人来添加微信交纳599元的押金，并承诺做满五单给佣金并退还押金，等被害人交上钱后，外宣人员让被害人下载IS语音软件，加入固定频道，由团队的语音老师告知受害人没赶上做简单的手工活那一批，只能十字绣和组装圆珠笔一起做，一个月的时间做一单，受害人无法在规定的时间内完成手工活，团队就是以这种方式来骗取被害人的599元押金。每骗取一个被害人599的押金，给该笔单的外宣人员350元，给大队长50元，剩下的钱都是崔召丽留的，崔召丽给语音老师多少钱其不清楚。称其在此团队获利大约5万元。（3）被告人王某3的供述与辩解其团队自称是社交电商,其是黄某大队下属的一个组员，是外宣人员,负责推广业务招人交纳押金，在各大小视频平台发视频招人，收取599元押金，在给他们发手工活任务时附加很难完成的十字绣任务，最后以他们完不成任务为由不退押金。在发展的新人，每一个人都会邮寄一份玻尿酸化妆品。如果有人说这手工活是骗人的，就解释当时给她派活是因为她购买了化妆品，派发的手工活相当于福利，而不是之前所说的是交399或者599元的押金。引导新人相信手工活能赚钱都是黄某等人在培训时教的。其发展的会员收取的资金和个人资料都是发给黄某,黄某再发给崔召丽；前5单每拉到一个交399元押金的人进入团队，其从中提成220元，5单后提成240元，前5单拉到交599保证金的人其从中提成320元，5单后提成350元外加ー个人奖励8.8的红包，都是第二天9点之前，崔召丽通过支付室转给其前一天的提成。称其总共收到数额大约有10万元（提成）。（4）被告人李某2的供述与辩解2019年4月11日，其在网上做加工串珠任务时交了599元押金，后来因实际做的却是十字绣任务，在规定时间根本完不成，平台就以这个理由不给退押金，并且还被其他人骗了几千元钱。后来有人告诉其，让其也做外宣，称外宣就是做公司拉人的活,通过在快手直播平台播放视频把向自己这样的人成某来,骗他们交了599元的押金以后就算成功了。并说拉一个人交钱以后每单可以挣320元。其为了把被骗的钱挣回来,其答应了，随后其进入一个名称叫社交电商-爱丹大队的QQ群，开始根据爱丹组长讲课的内容在快手平台上发视频吸引人添加其微信。并以作手工活交押金的方式骗他们给其转账，然后其再把押金转给爱丹组长,第二天早上九点以前公司会把工资发到其支付宝里。前五单每单得奖励320元，五单以后,每单返利变成了350元；称其前后诈骗了多少客户具体多少其记不清了,大约三十多个,骗了大约一两万块钱,挣了一万左右；称公司的名称叫社交电商,公司的老板叫崔欧巴,平时其称呼她为崔老大,公司下设六个组,小组设组长,其所在组组长叫爱丹,转账的时候显示名称是*雪，还建有一个精英福利群,群里有四个管理员,成员有二百多人。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人崔召丽以非法占有为目的，利用通讯信息网络骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔召丽犯诈骗罪罪名均成立，应依法惩处。被告人崔召丽当庭自愿认罪认罚，且已退赃退赔，可予以从轻处罚并适用缓刑。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。结合被告人在共同犯罪中的作用和情节依法判处。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。本案审理过程中，被告人崔召丽退赔的赃款予以返还被害人，侦查机关在侦查过程中扣押被告人的相关款项，未随案进行移送，由侦查机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔召丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人崔召丽退赔赃款19522元，予以返还被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建平人民陪审员  由东方人民陪审员  黄晓峰二〇二〇年七月二十日书 记 员  唐 境附清单：姜林600元、张正梅599元、杨献娜599元、田鹏兰599元、程艳红599元、孙冬霞560元、张海峰599元、张振江399元、刘丽杰599元、殷学萍599元、王小飞599元、汪艳华599元、刘洪侠599元、于海燕449元、许娜599元、白美华399元、刘迎迎599元、陈梅500元。刘芳599元、谢彦彦1107元、沈玉梅599元、吕玲玲599元、李艳梅644元、杨维维599元、谭玖兵644元、闫巨坤644元、王喜萍599元、文丽娟599元、张吉林868元、孙宝兰（谷月）599元、马丽娟728元、于媛媛599元。