广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初830号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人黄锡富，男，1997年6月5日出生于广西壮族自治区博白县，公民身份号码450************277，汉族，初中文化，农民，户籍所在地博白县黄*************。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈海欣，广东丰邦律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人邓文明，男，1988年10月12日出生于广东省紫金县，公民身份号码441************415，汉族，初中文化，农民，户籍所在地紫金县*****************。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人张杏媚，广东朗法律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人谭燕，女，1991年12月21日出生于四川省达州市，公民身份号码513************620，汉族，初中文化，农民，户籍所在地达州市通川区************(以上均为自报)。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人欧丽敏，广东岐江律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人卢英旺，男，1997年6月21日出生于广西壮族自治区兴业县，公民身份号码450************230，汉族，初中文化，农民，户籍所在地兴业县*******。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人邓月梅，广东岐江律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人陈燕华，女，1998年7月22日出生于广西壮族自治区灵山县，公民身份号码450**********967，汉族，初中文化，农民，户籍所在地灵山县**************(以上均为自报)。因本案于2019年7月9日被羁押，同年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人何沛銮，广东宪鼎律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）114号起诉书指控被告人黄锡富涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、被告人邓文明、谭燕、卢英旺、陈燕华涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月31日向本院提起公诉后，同年6月12日以中检二区二部刑变诉（2020）Z4号变更起诉决定书变更起诉。鉴于被告人邓文明、谭燕、陈燕华自愿认罪认罚，建议：1.被告人邓文明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月至一年五个月；2.被告人谭燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月至一年三个月；3.被告人陈燕华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月至一年三个月。现已审理终结。经审理查明：1.组织、领导传销活动罪2018年至2019年7月,被告人黄锡富在周婷婷、苏川平（均另案处理）、王伟金（已判刑）等人领导下，纠集其他人员组成恶势力犯罪集团，以销售“天津某生物发展有限公司”的产品为名，在不具有任何实体产品的情况下，在东莞市、中山市小榄镇、坦洲镇、东升镇等地进行传销活动，骗取他人财物。该犯罪集团自上而下分为A（大老总）、B+（大B级）、B（小老总）、C+（大C级，大领导）、C（领导）、D（大老板）、E（老板）层级。通过C级组建以“家”为单位的犯罪窝点，由“家长”管理日常事务，日常安排“管家”负责协助，并由C+级统筹管理几个“家”组成的小传销团伙，其他D、E级传销人员在上级的安排下，以介绍工作、谈男女朋友等借口诱骗受害者进入传销窝点后，采取搜身等方式扣押被害人的手机及随身财物，并对不愿意配合的被害人实施威胁、压制、殴打、跟随等方式，迫使被害人留在传销窝点，继而通过限制活动范围、安排人员陪同起居生活、监听电话等方式，逼迫、诱骗被害人以每套人民币3900元购买不存在的产品加入传销组织。同时，各传销窝点的人员之间相互轮换、相互协助控制被害人、收取被害人“购买产品”费用等情况，各传销窝点之间的关系形成一张传销组织的关系网，当中参与传销活动人员超30余人。其中，被告人黄锡富为C级成员，负责管理中山市小榄镇某403房传销窝点，被告人谭燕、邓文明、陈燕华、卢英旺等人为D、E级成员，负责协助C级及以上成员管理“家庭”中的日常事务。2.非法拘禁罪（1）2018年4月份，李自花、杨华娟以谈男女朋友为由，将被害人陆某1诱骗至广东省东莞市某出租屋传销窝点后，由苏川平指使覃兰刨、李自花、杨华娟等人（均另案处理）对被害人陆某1进行看管，并由被告人邓文明对其进行威胁，将被害人陆某1非法拘禁在窝点内，限制其人身和通讯自由；（2）2019年1月底，被告人谭燕及陈洁芬（另案处理）以谈男女朋友为由，将被害人熊某1诱骗至小榄镇某502房传销窝点后，由苏川平指使被告人邓文明及杨华娟、张雁等人将被害人熊某1非法拘禁在窝点内，限制其人身和通讯自由；（3）同年6月份，被告人陈燕华及林洁（另案处理）以介绍工作为由，将被害人莫某1诱骗至小榄镇某5A房传销窝点后，伙同窝点内其他传销组织成员将被害人莫某1非法拘禁在窝点内，限制其人身和通讯自由；（4）同年6月份，徐华伶（另案处理）以谈男女朋友为由，将被害人周某1诱骗至小榄镇某403房传销窝点后，由被告人黄锡富指使邓文明、谭燕、卢英旺、陈燕华等人将被害人周某1非法拘禁在窝点内，限制其人身和通讯自由。2019年7月9日凌晨2时许，公安人员在上述403房传销窝点将五被告人及曾某昌、欧某琪抓获归案，解救出被害人周某1，并从被告人黄锡富处缴获作案用手机13部（其中：NIKIA手机6部、VIVO手机2部、IMEI码为866********171的手机1部、暗红色外壳杂牌手机1部、背面有“EPJK”字样手机1部、背面有“GinEEk”字样手机1部、MEIZU手机1部）、清华同方平板电脑1部。上述事实，有随案移送并经庭审质证的证据，足以认定。五被告人在开庭审理过程中也无异议，其中被告人邓文明、谭燕、陈燕华表示自愿认罪认罚，并提交认罪认罚具结书，五被告人的辩护人提出请求从轻处罚的辩护意见。本院认为，被告人黄锡富无视国家法律，结伙组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，又结伙非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，应依法惩处；被告人邓文明、谭燕、卢英旺、陈燕华无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，应依法惩处。被告人黄锡富在判决宣告前犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚。被告人黄锡富等人无视国家法律，与周婷婷、王伟金、苏川平等人为共同实施组织、领导传销活动犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人黄锡富在组织、领导传销活动共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。被告人黄锡富在第四宗非法拘禁犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓文明、谭燕、卢英旺、陈燕华在共同非法拘禁犯罪中起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。被告人邓文明、谭燕、陈燕华如实供述其犯罪事实，且认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人黄锡富、卢英旺当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黄锡富犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人邓文明、谭燕、卢英旺、陈燕华犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。五被告人及辩护人所提请求从轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条、第六条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄锡富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期三年四个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年7月8日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人邓文明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年11月8日止）三、被告人谭燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年10月8日止）四、被告人卢英旺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年10月8日止）五、被告人陈燕华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年9月8日止）六、从被告人黄锡富处缴获作案用手机13部（其中：NIKIA手机6部、VIVO手机2部、IMEI码为866********171的手机1部、暗红色外壳杂牌手机1部、背面有“EPJK”字样手机1部、背面有“GinEEk”字样手机1部、MEIZU手机1部）、清华同方平板电脑1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 乐人民陪审员  李淑兰人民陪审员  蔡玉婷二〇二〇年七月三十日书 记 员  麦文婷卢筠贤