文书内容江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初111号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人郭文，男，1999年12月1日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司股东。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人周鹏业，江西荟萃律师事务所律师。被告人刘伟强，男，1996年3月28日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司股东。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。指定辩护人胡刚强，吉水县法律援助中心指派律师。被告人李爱华，男，1996年11月3日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司业务员。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月26日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。指定辩护人周荣华，吉水县法律援助中心指派律师。被告人鄢红华，男，1989年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司股东。因本案，于2019年8月19日被吉水县公安局刑事拘留，2019年8月30日被吉水县公安局取保候审，2019年10月28日吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。现在家。指定辩护人郭建平，吉水县法律援助中心指派律师。被告人李子明，男，1999年10月9日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司股东。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月18日被吉水县公安局取保候审，2019年10月28日吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。经本院决定于2020年7月16日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人叶云生，江西省荟萃律师事务所律师。被告人林竞，女，1995年8月15日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司股东。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局刑事拘留，2019年7月18日被吉水县公安局取保候审，2019年10月28日吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。现在家。指定辩护人梁鸿燕，吉水县法律援助中心指派律师。被告人王洁，女，2000年11月18日出生，汉族，中专文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司主管兼业务员。因本案，于2019年6月20日被吉水县公安局取保候审，2019年10月28日吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。现在家。指定辩护人邱腾芳，吉水县法律援助中心指派律师。被告人董倩，女，2000年6月20日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省吉安市吉水县，住吉水县，涉案公司业务员。因本案，2019年6月20日被吉水县公安局取保候审，2019年10月28日吉水县人民检察院决定对其继续取保候审。现在家。指定辩护人刘雪勇，吉水县法律援助中心指派律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2020］100号起诉书指控被告人郭文、刘伟强、李爱华、鄢红华、李子明、林竞、王洁、刘琴、董倩犯诈骗罪，李爱华犯非法收购濒危野生动物罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。在审理期间因被告人刘琴生产住院，本院裁定中止对被告人刘琴的审理。因全国正处新冠肺炎防控的特殊时期，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月15日采取云庭审方式公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察官周卫华出庭支持公诉，被告人郭文、刘伟强、李爱华、鄢红华、李子明、林竞、王洁、董倩及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2018年至2019年，张最盛（已判刑）先后伙同被告人鄢红华、郭文、李子明、刘伟强、林竞通过注册传媒公司，并招聘王洁、李爱华、董倩等人作为公司业务人员，利用互联网微信投票平台实施诈骗犯罪活动。张最盛、郭文等人实施诈骗时，先安排外拍人员到全国各地拍摄商铺照片，照片拍摄好后通过网络上传给上图员李爱华、董倩等人，上图员将照片导入到张最盛事前租用的互联同城、懒人云、456WX等平台，生成投票链接，并制作清单，公司业务员依照清单通过微信添加商家为好友后，套用事先编辑好的话术发送给商家吸引其投票。有的商家为了取得名次和扩大商铺影响力，便会点击投票链接里的购买礼物入口，充值钻石以提高票数，公司发现有商家充值后，便安排调票员在后台调整没有充值商家的票数，使其超过充值商家的票数，以此诱导充值的商家继续充值。活动结束后，张最盛、郭文等股东再按照与平台的约定分成。经核查，郭文、刘伟强、李子明、鄢红华、林竞任股东期间公司利用后台调票手段诈骗他人钱财的金额分别为324456.03元、454813.22元、363681.18元、26985.12元、14671.89元。被告人王洁在担任主管和业务员期间，诈骗259805元。被告人李爱华、董倩在担任上图员期间，诈骗金额分别是148085元、9182元。被告人李爱华出于个人喜好，于2018年6月至8月在网上购买陆龟四只，经鉴定，其购买的四只龟类有赫曼陆龟一只、星龟一只、豹纹陆龟一只、苏卡达龟一只，都已列入《濒危野生动物物种国际贸易公约》附录二。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人郭文、刘伟强、李爱华、鄢红华、李子明、林竞、王洁、董倩以非法占有为目的，虚构投票活动，利用后台调票的方法，骗取他人钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李爱华在未取得任何许可的情况下，私自购买濒危野生动物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款规定，应当以非法收购濒危野生动物罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。被告人郭文、刘伟强、李爱华、李子明、林竞、王洁、董倩到案后如实供述自己的犯罪事实，属于坦白。鄢红华主动到案并如实供述自己的犯罪事实，属于自首。李爱华在非法收购濒危野生动物的犯罪中，主动投案并如实供述罪行，构成自首。在本案中被告人郭文、刘伟强、鄢红华、李子明、林竞在共同犯罪中系主犯，李爱华、王洁、董倩为公司业务员，系从犯。同时，本案被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。请依法判处。被告人郭文对指控事实及罪名没有异议。其辩护人周鹏业提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人郭文具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人郭文在整个犯罪活动中所起的作用较小，其不是本案的主犯。2.郭文系被公安机关口头传唤到案，并如实供述自己的犯罪事实，属于自首。3.被告人积极退赃、认罪认罚、具有明显的悔罪表现、系初犯。综上所述，建议法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人刘伟强对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人胡刚强提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人刘伟强具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人在诈骗罪起次要作用，系从犯。2.起诉书指控刘伟强诈骗金额454813.22元与事实不符。3.刘伟强系初犯、偶犯，认罪认罚，积极退赃。建议法庭对刘伟强从轻处罚。被告人李爱华对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人周荣华提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人李爱华具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.本案将李爱华入职公司的时间开始计算诈骗金额，该种算法不准确。2.李爱华在诈骗犯罪活动中系从犯，具有坦白、退赃、认罪悔罪等从轻处罚的情节，因此建议法庭对李爱华适用缓刑。3.李爱华非法收购濒危野生动物的犯罪行为主观恶性较小，客观危害性较小，犯罪较轻，并具有自首情节，建议法庭对李爱华的这一犯罪行为给予免除处罚。被告人鄢红华对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人郭建平提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人鄢红华具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人鄢红华参与诈骗活动时间短，未参与公司经营管理，在本案中所起的作用有限，其在共同犯罪中与其他成员地位作用有区别。2.鄢红华主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，同时其系初犯，并认罪认罚，积极退赃。建议法庭对鄢红华从轻处罚，并对其适用缓刑。被告人李子明对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人叶云生提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人李子明具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人李子明在共同犯罪中所起的作用较小，非法获利较少，不应认定为本案的主犯。2.李子明具有坦白、系初犯、退赃、认罪认罚。建议法庭对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人林竞对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人梁鸿燕提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人林竞具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人林竞在共同犯罪中所起的作用较小，情节轻微。2.林竞具有坦白、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人王洁对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人邱腾芳提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人王洁具有以下法定、酌定从轻处罚情节：被告人王洁系本案从犯、主观恶性小、坦白、认罪认罚、积极退赃、系初犯，因此建议法庭对王洁判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人董倩对指控的事实及罪名没有异议。其辩护人刘雪勇提出的辩护意见是，对本案的定性无异议，但被告人董倩具有以下法定、酌定从轻处罚情节：被告人董倩犯罪情节轻微，是从犯，退赃，系初犯，同时认罪认罚，建议法庭对被告人董倩免予刑事处罚。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2018年8月，张最盛（已判处）伙同被告人李子明、鄢红华注册成立了“吉水县立讯文化传媒部”，法人代表鄢红华，并在吉水县民房作为办公场所，利用微信投票的方式实施诈骗犯罪活动。2018年10月，被告人郭文顶替鄢红华10%股份入股，并作为“吉水县捷讯文化传媒有限公司”的法人代表。2019年2月底，张最盛等股东为扩大公司规模，便将公司搬至御龙湾附近，对外仍以“立讯传媒”的名义开展业务，同时，被告人刘伟强入股。同年4月底，因李子明、郭文、刘立杰相继退股，张最盛、刘伟强商量注册成立“吉水县达讯广告部”，法人代表为刘伟强，刘伟强占公司股份30%，张最盛占70%。同年6月，被告人林竞出资2万元入股公司，张最盛拿出20%股份给林竞。2019年6月19日，“吉水县达讯广告部”被公安机关查处。张最盛等人实施诈骗时，先安排外拍人员郭文、刘立杰等人到外省各地拍摄商铺照片，照片拍摄好后通过网络上传给上图员李爱华、董倩等人，上图员将照片导入到张最盛事前租用的互联同城、懒人云、456WX等平台，生成投票链接，并制作清单，公司业务员依照清单用微信添加商家后，套用事先编辑好的话术发送给商家吸引其投票。有的商家为了取得名次和扩大商铺影响力，便会点击投票链接里的购买礼物入口，充值钻石以提高票数，公司发现有商家充值后，便安排王洁、刘琴等调票员在后台调整没有充值商家的票数，使其超过充值商家的票数，以此诱导充值的商家继续充值。活动结束后，张最盛、郭文等股东再按照与平台的约定分成。经核实，2018年10月7日至2019年4月20日，被告人郭文任股东期间，涉案公司诈骗他人324456.03元。2019年2月20日至2019年6月19日，被告人刘伟强任股东期间，涉案公司诈骗他人454813.22元。2018年8月17日至2019年4月20日，被告人李子明任股东期间，涉案公司诈骗他人363681.18元。2018年8月17日至2018年10月1日，被告人鄢红华任股东期间，涉案公司诈骗他人26985.12元。2019年6月12日至2019年6月19日，被告人林竞任股东期间，涉案公司诈骗他人14671.89元。被告人王洁在担任主管和业务员期间，其参与诈骗金额为259805元，个人非法所得30585元。被告人李爱华在担任上图员期间，参与诈骗金额148085元，其个人非法所得8191元。被告人董倩在担任上图员期间，参与诈骗金额9182元，个人非法所得528元。案发后，被告人郭文已退赃25200元，鄢红华退赃3000元，李子明退赃32600元，刘伟强退赃20000元，林竞退赃20000元，李爱华退赃8191元，王洁退赃30585元，董倩退赃528元。二、李爱华非法收购濒危野生动物事实2018年6月2日，李爱华以650元人民币的价格从湖南省岳阳市今归生物科技有限公司购买了一只苏卡达陆龟；2018年8月，李爱华以1300元的价格从王翰浡处购买一只星龟；2018年8月下旬，李爱华从董某手中以550元的价格购买一只赫曼陆龟；2018年8月31日徐某将自己在淘宝网上购买的一只豹纹陆龟以600元的价格卖给李爱华。经鉴定，李爱华购买的四只龟类为赫曼陆龟一只、星龟一只、豹纹陆龟一只、苏卡达龟一只，均已列入《濒危野生动物物种国际贸易公约》附录二。上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证，并经庭审后确认作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：一、诈骗罪1.书证（1）受案登记表、被告人身份信息常表及前科材料，主要证实：案件受案情况，被告人郭文、刘伟强、李爱华等人的基本情况，被告人均达到负刑事责任年龄。（2）报案笔录、微信投票页面截图、情况说明、乌某朋友马军帮忙充值截图，主要证实：被害人余某的被微信诱骗参与投票的事实；被害人余某的充值记录截图；乌某被微信诱骗参与投票的聊天记录；乌某朋友马军帮忙向立讯广告传媒充值45笔，共14920元。（3）涉案人张最盛、罗某1、廖某2、周某2、王某5、曾某3、戴某、王洁、罗某2、孙某、邓某、庄某、廖某1、李子明等人的手机截图，主要证实：涉案人员进行微信诱骗被害商家进行网络充值投票的事实；涉案人在后台调票操作排名的事实。（4）涉案公司工商注册信息、工资统计表、立讯传媒工商账户交易流水、张最盛工商银行账户（尾号7289、5459）交易流水、张最盛中国建设银行卡客户交易明细清单、张最盛资金交易流水、刘伟强资金交易流水，主要证实：吉水县立讯文化传媒部成立情况；公司2018年9月至2019年5月员工的工资情况；吉水县立讯文化传媒部2018年8月20日至2018年12月31日的交易流水明细情况，同案人张最盛的银行流水情况，被告人刘伟强的银行流水情况。（5）456ＷＸ平台网页、456ＷＸ举办活动数据统计、懒人云平台、立讯传媒微信公众号截图、立讯传媒与互联同城支付转账记录（郭文支付宝账号15×××97）、李子明发奖品名单，主要证实：三个投票平台网站的页面截图、参与商家充值记录支付宝转账记录（涉案金额473664.34元）、奖品邮寄名单。(6)涉案公司二楼办公室扣押的营业执照、机构信用代码证、工作人员工勤表、空白个人简历、劳务合同、引诱他人投票的诈骗话术、立讯公司与其投票平台的合作协议等，主要证实：张最盛等人注册公司的情况及招聘业务员实施诈骗犯罪的事实。（7）业务员罗某1、廖某2、温慧伶、周某2、孔某、王某5、曾某3、戴某、李爱华、董倩、刘琴、王洁、罗某2、赵某、肖某2、孙某、刘某2、刘某3、邓某、王某4、庄某、曾盺楠、廖某1工作位置的扣押文件，有诈骗话术、欺骗全国各地商家进行投票的记录清单，主要证实：公司业务员根据话术引诱商家投票的事实。（8）被告人退赃凭证，证实：案发后各被告人向侦查机关退赃情况，郭文退赃25200元，鄢红华退赃3000元，李子明退赃32600元，刘伟强退赃20000元，林竞退赃20000元，李爱华退赃8191元，王洁退赃29670元，刘琴退赃11003元，董倩退赃528元。（9）立讯传媒与互联同城支付宝转账记录，钻石销售金额提现协议，证实：被告人在公司任职期间的涉案金额。2.被告人的供述和辩解（1）郭文的供述，证实：2018年10月，郭文入股吉水县立讯传媒公司，占股10%，同时还负责外拍。后来根据张最盛的要求郭文作为捷讯公司的法人代表，并与网络平台签订合作协议，并用郭文的支付宝在平台上收钱。公司通过在网上举行虚假的投票活动，诱导他人充钱牟利。（2）刘伟强的供述，证实：刘伟强于2019年2月20日入股立讯传媒，郭文退股后，公司以刘伟强的名义注册成立吉水县达讯传媒部，刘伟强担任法人代表。刘伟强除了担任股东外，还会搞外拍。整个投票期间公司人员都会关注投票的票数，如果商家票数不动，业务员就会联系他们投票，但不会直接说让他们买钻换票。如果商家票数进入前几名，业务员就会通知管理员修改没有参加商家票数，让真正参加活动的商家排名降下去。（3）李子明的供述，证实：张最盛找到李子明说可以开公司提供商家投票的平台，投票前几名提供推广服务送礼品来吸引商家，投票的票数可以修改，让活动显得火爆，让虚拟商家排在前面，真实商家出于好强心理通过购买平台钻石提升票数，以此实施诈骗。公司一开始的股东是李子明、张最盛、刘伟强和郭文，每个人投了两三千，2018年底李子明分了13000元。2019年李子明退股时，张最盛退了16000元给李子明。公司实际经营、收款账户、后台数据都是张最盛负责。修改票数的主要是王洁、刘琴和张最盛。（4）鄢红华的供述，证实：鄢红华从2018年8、9月公司入股立讯传媒公司，作为公司的法人代表，2019年10月从公司退股。立讯公司是一个开展网上微信投票的公司，公司开展投票活动，设置奖品，邀请商家参与活动，后台修改投票数据吸引客户充钱买票，以此盈利。（5）林竞的供述，证实：2019年6月12日林竞出资二万元，入股公司，占股20%，6月17日林竞去公司上班学习后台调票。当时公司的法人代表是刘伟强，股东有林竞、张最盛、刘伟强。公司主要是通过互联同城平台制作商家参与投票的链接，让业务员将链接发给商家，王洁和刘琴通过后台修改票数，诱导商家花钱充钻，以此获利。（6）王洁的供述，证实：王洁于2018年9月中旬入职立讯传媒公司，2018年年底离职，2019年4月底又入职。公司将互联同城网站平台的活动链接发送给商家，以前五名可以得到奖励吸引商家参与，投票期限为7天，如果有参与的商家票数排在靠前的位置，王洁和刘琴会将其排名调后，以此刺激商家充值加票，增加公司业绩。公司老板是张最盛，股东开始有张最盛、李子明、刘伟强、郭文、刘立杰，4月底李子明、郭文、刘立杰退股。管理人员是王洁和刘琴，上图员有李爱华和董倩。（7）董倩的供述，证实：董倩2019年5月底开始在立讯传媒上班，负责上图打字。每次做完的场次交给王佳或刘琴，由二人把链接发给业务员，业务员联系商家，鼓励商家充值，使公司盈利。王洁和刘琴会进行调票，不让真正充值的商家排名靠前，刺激他们充值更多的钱。（8）李爱华的供述，证实：2019年3月份，李爱华经刘伟强介绍进入立讯传媒公司，负责上图。公司通过吸引商家投票，修改投票数据牟取利益。后台改票是为了制造商户激烈竞争的假象，从而刺激那些商户充值买票。公司当时有张最盛、刘伟强、林竞三个股东。3.同案犯的供述（1）张最盛的供述，证实：张最盛担任公司股东并进行管理，2018年8月17日至2019年6月19日期间，公司利用后台调票手段诈骗客户658309.18元。2018年9月份，张最盛和李子明各出8000元，分别占20%股份，并以技术入股各占10%股份。鄢红华出资4000元占20%股份，彭志文、林文东各出资2000多元，各占10%股份，以鄢红华名义注册“吉水县立讯传媒公司”。10月份，因鄢红华不追加资金便退出股份，由郭文顶替他的股份。并以郭文的名义注册了“吉水县捷讯传媒公司”，对外挂牌还叫立讯传媒。此时公司股东占股情况为：张最盛占股40%，李子明占股30%，郭文、刘伟强、刘立杰各占股10%。2019年4月底，李子明、郭文、刘立杰三人退股，6月份，林竞出资2万元，占股20%。郭文退股后，以刘伟强的名义注册了吉水县达讯传媒部。公司通过经营微信投票，吸引商家充值，然后人为修改票数诈骗商家钱财。注册公司后，通过与456WX平台、互联同城平台、懒人云平台合作开过700场次左右活动，公司的盈利模式是要商家充值。商家充钱后进入公司对公账户，平台扣除手续费后转入公司绑定的银行卡。不记得456WX平台转了多少钱，互联同城转给郭文支付宝有473664.34元（包括杨国、邓波文两个人的钱），懒人云显示销售总金额109448.03元。（2）彭志文的供述，证实：彭志文明知公司通过后台调票刺激商家充值获利，并参与上图及公司分红。2018年9月彭志文投资2700元，占股5%，股东有张最盛、李子明、鄢红华、林文东。4.现场勘验笔录及照片，证实：涉案“立讯传媒”公司位于吉水县文峰镇御龙湾南门斜对面位置及公司内部情况等。5.被害人余某、刘某1、乌某、郭某1、贾某、张某、段长征、周某1、叶某1、王某1、申某、雷某、牛某、郭某2、祝某、司某、殷某、田某、马某、王某2、吴某、郑某、王某3、叶某2的陈述，证实：被“立讯传媒”公司诈骗的事实经过。6.证人证言（1）罗某1、孔某、肖某1、肖某2、刘某2、刘某3、王某4、曾某1、廖某1、曾某2、廖某2、周某2、王某5、曾某3、戴某、赵某、罗某2、孙某、邓某、庄某的证言，证实：公司有专门外拍的人员拍摄全国各地的带有商家联系方式的店面照片，通过业务员联系商家，将事先编辑好的术语发给商家，让他们参与公司组织的人气投票，商家愿意参加就把自己店铺的照片发给业务员上传，然后将王洁和刘琴给的链接转发给商家让他们参与投票，一旦参与的商家票数排在前面，公司的调票人员就会把没有参加活动的商家票数调高，让真正参与的商家通过充值获得票数，充值的钱就到了公司账户。公司老板是张最盛，王洁和刘琴负责面试、调整票数、整理商家联系方式等，李爱华和董倩负责上传图片到平台，罗某1、曾某3是业务员。公司平均每天有个5000元左右的充值业绩，都是老板掌控。（2）彭智华、刘红锦、孙妮、高玲红、黄勇德、李明、李春妹、彭姣瑜、尹美美、罗裕、潘比莹、胡小红、李永兰、赖文香、郭娟、刘斯思、刘倩、郭亚敏、马彪、任爱军、戚建明、刘海军、马小海、张鹏、马英燕、马玉花、何斌、姜宗乒、贾艳婷、任爱军、刘朝梅等人的证言，共同证实：涉案公司通过微信投票活动欺诈商户充值投票的事实。（3）刘春妹的询问笔录，证实：张最盛是她儿子，张最盛找她租了御龙湾的店面，开设了立讯传媒公司的情况。7.张最盛的辨认笔录，证实：张最盛辨认出林文东、刘立杰、鄢红华是立讯传媒的股东。8.物证诈骗作案的相关物证，（1）笔记本1本，（2）廖某2Ｕ盘，（3）周某2笔记本1本，（4）赵某笔记本1本，（5）孙妮扣押笔录1份，（6）孙某笔记本1本，（7）刘某3笔记本1本，（8）邓某笔记本1本，（9）庄某笔记本1本，（10）王某4笔记本1本，（11）王洁笔记本3本，（12）温慧伶纸条1张、电话卡1张，（13）刘琴电话卡5张、笔记本1本，（14）王某5电话卡1张、笔记本1本，（15）立讯传媒公司电子证据刻录光盘1张，证实：业务员网络诱骗商家进行充值投票的记录及公司人员诈骗的各种电子凭证及数据统计。二、李爱华非法收购濒危野生动物罪1.书证（1）受案登记表、被告人身份材料、归案情况说明、办案协作函，证实：被告人身份情况及归案情况。（2）董某指认图片、野生动物图片、扣押决定书及清单、处理清单、指认笔录，证实：侦查机关查获了李爱华非法收购的野生动物情况。李爱华对其非法收购的野生动物进行了指认。（3）野生动物移交清单，证实：侦查机关已将存活的非法收购的野生动物移交吉安市青原山动物园收养。（4）非法收购野生动物认定说明、侦察机关内网提取材料、情况说明等。证实:李爱华非法收购国家二级重点保护的野生动物共4只及李爱华非法收购野生动物的同案人处理情况。2.证人陈某、王某6、徐某、董某的证言，证实：被告人李爱华收购野生动物的事实。3.被告人李爱华的供述与辩解，证实：其非法收购野生动物的事实与经过。4.鉴定意见经鉴定，李爱华收购的野生动物中，赫曼陆龟1只；星龟1只；苏卡达龟1只；豹纹陆龟1只，以上物种均被列入《濒危野生动物国际贸易公约》附录二，四只陆龟价值人民币10000元。上述证据经当庭质证，被告人及辩护人对证据的合法性、真实性及关联性均无异议，合议庭予以采信。但是，李爱华的辩护人提出鉴定四只陆龟的价值应该按购买时的市场价值计算。合议庭认为，鉴定机构根据《野生动物及其制品价值评估方法》对涉案的四只陆龟已做出鉴定意见，该意见客观、真实，鉴定程序合法，故该鉴定意见应予采信。被告人李子明向法庭提交的证据有：1.出生医学证明；2.营业执照、工作证明；3.劳动合同和中国建设银行个人账户工资、收入明细。证明：李子明之妻在2020年5月20日生下婚生子李翊辰，孩子需要抚养；李子明在入股立讯传媒期间，没有参与公司的实际经营。经公诉机关质证认为：对该三组证据的真实性、合法性没有异议，但该三组证据与李子明诈骗的事实没有关联性。合议庭评议认为该三组证据与本案没有关联性，不予认定。本院认为，被告人郭文、刘伟强、李子明、鄢红华、林竞、王洁、李爱华、董倩以非法占有为目的，利用网络平台，通过微信投票的方式骗取他人钱财，八被告人的行为构成诈骗罪，应予惩处。被告人李爱华非法购买列入《濒危野生动植物物种国际贸易公约》附录二的野生陆龟四只，其行为构成非法收购濒危野生动物罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实与罪名成立，予以确认。其中被告人刘伟强参与诈骗金额454813.22元，数额巨大；被告人李子明参与诈骗金额363681.18元，数额巨大；被告人郭文参与诈骗金额324456.03元，数额巨大；被告人鄢红华参与诈骗金额26985.12元，数额较大；被告人林竞参与诈骗金额14671.89元，数额较大；被告人王洁参与诈骗金额259805元，数额巨大；被告人李爱华参与诈骗金额148085元，数额巨大；被告人董倩参与诈骗金额9182元，数额较大。同时被告人李爱华非法收购濒危野生陆龟四只，价值10000元，对李爱华应当数罪并罚。被告人郭文、刘伟强、李子明在共同犯罪中起主要作用，为主犯；被告人鄢红华虽为公司股东但未参与公司经营，也未获得分红，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人林竞投资入股时间短，参与公司经营只有数天，所起作用较小，属从犯；被告人王洁、李爱华、董倩为公司业务员，起次要作用，为从犯。被告人鄢红华自动到案并如实供述罪行，属于自首；被告人郭文、刘伟强、李子明、林竞、王洁、李爱华、董倩到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人李爱华在非法收购濒危野生动物犯罪中主动投案并如实供述犯罪事实，构成自首。被告人郭文、刘伟强、李子明的辩护人均提出，虽然三被告人是公司股东，但三人参与公司管理的程度低，所起的作用较小，不应认定为主犯。本院认为，郭文、刘伟强、李子明明知公司利用后台调票的方式引诱商家充值，以此获利，而仍然投资入股，主观上具有追求诈骗结果的故意，同时三人根据张最盛的安排参与公司活动，并获得分红。因此，结合被告人郭文、刘伟强、李子明在共同犯罪中的地位和作用，应当认定该三被告人为主犯，三被告人的辩护人的该辩护意见不予采纳；根据“郭文等人抓获经过”显示，被告人郭文系当场抓获并依法传唤至吉水县公安局办案中心接受讯问。郭文的辩护人提出郭文经口头传唤到案，属于自首，该辩护意见与事实不符，不予采纳；有关被告人刘伟强、鄢红华、李爱华的诈骗金额的认定，本院认为，经侦查机关查实，刘伟强是在2019年2月20日投资入股立讯传媒，通过调取平台数据，得出刘伟强任股东期间公司的诈骗金额为454813.22元。同时被告人鄢红华及李爱华的诈骗金额也是通过调取平台数据并结合个人的入股或入职时间而计算出来的结果，该组数据客观、真实，可以作为认定本案事实的依据，予以采信。被告人刘伟强、鄢红华、李爱华的辩护人对诈骗金额提出的异议的辩护意见不予采纳。本案辩护人提出各被告人认罪认罚、积极退赃的从轻处罚意见，于法有据，予以采纳。同时被告人李子明、鄢红华、林竞、王洁、李爱华、董倩向本院预缴罚金候判，依法又可从轻处罚。据此，经本院审委会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十一条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年6月19日止。）二、被告人李子明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，可抵29天，即自2020年7月16日起至2023年12月17日止。）三、被告人郭文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年12月19日止。）四、被告人李爱华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法收购濒危野生动物罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年12月19日止。）五、被告人王洁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）六、被告人鄢红华犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算）七、被告人林竞犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。八、被告人董倩犯诈骗罪，单处罚金人民币二千元。九、被告人刘伟强退缴的违法所得人民币二万元，被告人李子明退缴的违法所得人民币三万二千六百元，被告人郭文退缴的违法所得人民币二万五千二百元，被告人李爱华退缴的违法所得人民币八千一百九十一元，被告人王洁退缴的违法所得人民币三万零五百八十五元，被告人鄢红华退缴的违法所得人民币三千元，被告人林竞退缴的违法所得人民币二万元，被告人董倩退缴的违法所得人民币五百二十八元，予以没收，上缴国库。（公安机关依法收缴的部分由公安机关上缴国库）十、作案工具U盘一个、电信卡七张、银行卡四张，予以收缴。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蓝敏强人民陪审员  郭莲英人民陪审员  毛青运二〇二〇年七月十六日法官助理李小莲书记员邹园园法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百四十一条第一款非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。