湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0222刑初112号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人施纯梅，女，1972年8月9日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，个体经营户，住马鞍山市和县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日被阳新县公安局刑事拘留，同年8月23日被逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人章小佩，湖北太圣律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳某一部刑诉[2020]26号起诉书指控被告人施纯梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员刘勇出庭支持公诉，被告人施纯梅及其辩护人章小佩到庭参加诉讼。现已审理终结。阳新县人民检察院指控，2016年至2017年期间，被告人施纯梅在明知戴某1（另案处理）等人在长江富池段无证非法盗采江某的情况下，仍从戴某1手上先后以过驳的方式三次购买非法盗采的江某，共计支付砂款45.68万元人民币（以下币种均同），并销售给他人从中获利。案发后，施纯梅退出非法所得3万元人民币。公诉机关认为，被告人施纯梅明知是犯罪所得的赃物而予以收购并销售给他人，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于施纯梅如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，建议判处其三年以上四年以下有期徒刑。因被告人施纯梅当庭对公诉机关指控的事实提出异议，公诉机关撤回认罪认罚具结书。被告人施纯梅承认购买了3次江某，获利5万元，同时提出其在富池买砂时不知道所购江某是非法盗采所得。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名不持异议，同时提出：1.证人戴某1的笔录内容之间相互矛盾，且2019年7月12日的笔录于当天18时6分讯问结束，而戴某1于次日才在笔录上签字确认，程序违法；2.无证据证实施纯梅所购江某属于矿产资源；3.施纯梅具有坦白、认罪认罚、积极退赃、主观恶性小等从轻处罚情节。并提交施纯梅丈夫林某2的病史录、出院记录、残疾评定表等材料，拟证实林某2患有高血压、脑出血，自2014年以来长期卧床休息。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人施纯梅在明知戴某1等人在长江富池段无证非法盗采江某的情况下，仍从戴某1手上先后以过驳的方式三次购买非法盗采的江某，共计支付砂款45.68万元，并销售给他人从中获利5万元。案发后，施纯梅退出非法所得3万元。另查明，被告人施纯梅于2019年7月16日被抓获归案。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）户籍证明，证实施纯梅已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过，证实施纯梅于2019年7月16日被抓获归案。（3）戴某17114农行卡与施纯梅5277农行卡交易记录，证实施纯梅与戴某1的资金往来情况，其中2016年11月19日、2017年1月4日、3月6日施纯梅分别向戴某1转账15.46万元、13.33万元、16.89万元。2.证人证言（1）证人戴某1证实：施纯梅通过她尾号为5277的农行卡向我尾号为7114的农行卡里一共有15笔转账，合计215.556万元，这其中大约有两三次是施纯梅找我借钱还给我或者是替我帮富池农行的朱红云（柯于贵老婆）完成储蓄任务的钱，其他都是施纯梅从黄沙公司过驳处所购买砂的砂款。（2）证人彭某证实：我在富池江上给施纯梅的仓机过驳的时候，在我印象中2017年左右的时候应该有三四次，一般一次应该等一两个星期，甚至半个月到一个月都有可能，过驳的过程施纯梅就一直在我的吊机上，装满一船施纯梅就要等好久，因为富池江上采砂只有周末晚上才敢采，所以说没有一晚上能装满，没装满有时候我就把吊机靠在施纯梅仓机旁。施纯梅肯定知道富池江上非法采砂的情况，因为富池江上只能周末晚上采砂，白天和工作日不敢采，她来这里买砂一等就是一两个星期，所以她应该知道。（3）证人童某证实：这个情况（非法采砂）施纯梅应该清楚，这在我们跑船的这个行业里面是个公开的秘密，施纯梅是个老船员了，这个情况她应该清楚，而且她跟戴总关系不错，我们一般来买砂都是先跟施纯梅联系，施纯梅跟戴总联系，然后由戴总安排打砂的，所以施纯梅肯定知道富池采砂是违法的情况。（4）证人林某1证实：施纯梅肯定知道富池江上采砂是违法的，施纯梅自己有船而且她自己跑船这么多年，并且我们到这边跟戴某1购买富池江某还是施纯梅介绍的，我们当时只觉得偷采江某犯法，我们是花钱买来的，我们不犯法。（5）证人裴某、杨某1、赵某、杨某2、顾某等人的证言能够证实施纯梅将砂子销售至江苏镇江地区，非法获利。3.被告人施纯梅供述：我于2013年认识戴某1，2016年年底开始到富池黄沙公司来买江某的，我前前后后在富池这里买过三次富池的江某，第一次是在2016年年底的时候我过来富池这边找戴某1买砂，当时买砂大概装了一个星期左右，这次大概买了十二三万元的砂子，大概装了四千多吨砂子，价格好像是21元每吨；第二次是2017年年初的时候，我这次等了半个月左右，这次买了四千多吨沙子，花了大概十二三万元，价格差不多是23块钱每吨；第三次也是2017年的时候，这次装砂还是花了一个星期时间，而且也是晚上采砂装砂的，我大概买了四千多吨，花了十五六万左右，价格差不多是30块钱每吨。2016年底的时候不是很清楚，2017年初的时候我听说在富池江上采砂是偷砂行为，富池江上的采砂是在晚上进行的，基本上白天不会进行生产，没有砂票。审查起诉笔录：2016年11月19日、2017年1月4日、3月6日我分被向戴某1转账15.46万元、13.33万元、16.89万元，这三笔是我向戴某1买砂的钱。戴某1他们晚上采砂比较多，他们的砂是非法盗采的，因为要躲避有关部门的检查，没有合法手续采的。自己通过卖砂获利了5万元。4.辨认笔录，证实彭某辨认出施纯梅是购买江某的船主。针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院结合在案证据评判如下：1.被告人施纯梅提出其不知道自己所购江某属于非法盗采而来的辩解经查认为，在案证据证实富池采砂行为均在晚上进行，且交易时没有正规砂票，被告人施纯梅系长期跑船从事砂子贩卖的人员，应当知道自己在戴某1处所购江某可能系非法盗采而来，且施纯梅在侦查、审查起诉阶段亦供述自己对此明知，故被告人提出的此节辩解不成立，本院不予采纳。2.辩护人提出证人戴某1的笔录相互矛盾，且程序违法，不能作为定案依据的辩护意见经查认为，证人戴某1笔录中关于施纯梅在其处购买过江某的内容与施纯梅所述一致，且有银行转账记录予以印证，对此证明内容应予采信，笔录中其他内容不影响本案事实的认定。根据法律规定，犯罪嫌疑人认为讯问笔录没有错误的，由犯罪嫌疑人在笔录上逐页签名、盖章或者按捺手印，并在末页写明“以上笔录我看过（向我宣读过），和我说的相符”，同时签名、盖章、捺印并注明日期。证人戴某1系以另案犯罪嫌疑人的身份接受讯问，形成多份笔录，辩护人所指的该份笔录有戴某1逐页签名，在末页写明“以上笔录我已看过，和我说的一样”，并注明日期，符合法律关于讯问笔录的制作要求。此节辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人施纯梅明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人施纯梅退出部分违法所得，可酌情从轻处罚，对辩护人提出被告人退赃的辩护意见予以采纳。被告人当庭翻供，公诉机关撤回认罪认罚具结书，故对辩护人提出被告人具有坦白、认罪认罚等情节的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人施纯梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十六日起至二〇二二年九月十五日止；罚金在本判决生效后十日内向本院缴纳）；二、对被告人施纯梅退出的违法所得人民币3万元予以没收，对未退出的违法所得2万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  明玉萍人民陪审员  李公良人民陪审员  石 良二〇二〇年七月六日书 记 员  姜 舟