湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初230号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人谭永生，男，1979年11月18日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖南省常德市桃源县。因非法采砂行为，2018年9月18日被常德市武陵区水利局决定没收非法采挖砂卵石所取得的非法收入一万元，罚款一万元；2019年3月12日被常德市武陵区水利局决定责令立即停止违法行为，罚款五千元，没收非法所得三千元。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年4月24日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年5月17日被取保候审，取保候审期间又因涉嫌犯非法采矿罪，2019年11月23日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月30日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人沈新芳，湖南博集律师事务所律师。指定辩护人张玉莹，湖南博集律师事务所实习律师。被告人龙西米，男，1991年11月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因吸毒行为，2012年10月21日被常德市公安局武陵分局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年11月13日由常德市公安局武陵分局决定取保候审，2020年2月29日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。2020年7月31日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人刘思涵，湖南保协律师事务所律师。被告人李开封，男，1991年10月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因吸毒行为，2013年1月15日被常德市公安局武陵分局行政拘留五日。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年11月19日由常德市公安局武陵分局决定取保候审，2020年2月29日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。2020年7月31日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人张立滔，湖南中锋律师事务所律师。被告人杜启稳，男，1994年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因吸毒行为，2016年12月19日被桃源县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年11月15日由常德市公安局武陵分局决定取保候审，2020年2月29日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。2020年7月31日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人周玲，湖南博集律师事务所律师。被告人李化荣，男，1995年3月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因非法采砂行为，2018年12月14日被桃源县水利局决定罚款九千元；因赌博行为，2014年8月16日被常德市公安局武陵分局罚款五百元；因开设赌场行为，2015年4月1日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日，并处罚款二千元。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年11月15日由常德市公安局武陵分局决定取保候审，2020年2月29日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。2020年7月31日由本院决定逮捕，同日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人张鑫，湖南博集律师事务所律师。指定辩护人严双星，湖南博集律师事务所实习律师。被告人夏庆国，男，1962年7月3日出生，汉族，文盲，经营皖阜阳工3016号浮吊船，户籍所在地安徽省阜南县，现住安徽省合肥市包河区。因非法采砂行为，2018年10月8日被常德市武陵区水利局决定罚款一万元。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年11月29日由常德市公安局武陵分局决定取保候审，2020年2月29日由常德市武陵区人民检察院决定取保候审。2020年6月9日由本院决定取保候审。指定辩护人聂伟伟，湖南天思律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕133号起诉书指控被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国犯非法采矿罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员刘运华出庭支持公诉。被告人谭永生及其指定辩护人沈新芳、张玉莹，被告人龙西米及其指定辩护人刘思涵，被告人李开封及其辩护人张立滔，被告人杜启稳及其指定辩护人周玲，被告人李化荣及其指定辩护人张鑫、严双星，被告人夏庆国及其指定辩护人聂伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2018年8月，被告人谭永生伙同被告人李开封、龙西米及同案人李开亮（另案处理）以每年45万元租用同案人胡国山（另案处理）的联盛工1号浮吊船，在未取得任何开采许可且明知沅江常德水域全面禁止采挖卵石的情况下，非法在常德水域武陵区对面鼎城区所辖沅江河段、沅水三桥至四桥河段盗采卵石。2019年5月，谭永生、李开亮因涉嫌非法采矿罪被常德市鼎城区公安局采取强制措施，李开亮将股份转让给龙西米，2019年6月份，因多次盗采未成功，龙西米、李开封提出退股，但李开封退股后仍有放哨行为。2019年5月份，被告人李化荣、杜启稳出资5万元租用被告人夏庆国的皖阜阳工3016号浮吊船用于在常德水域武陵区盗采卵石。2019年8月上旬共盗采卵石二次，销售价格为7.8万元。龙西米参与放哨，谭永生为其联系运输船进行销售。具体案件事实如下：1、2019年4月4日、5日，被告人谭永生伙同被告人龙西米、李开封及同案人李开亮在常德水域沅水武陵区对面鼎城区所辖沅江河段盗采卵石约1400吨，以3.5万元的价格销售给陈其均（另案处理），陈其均购买后以4.48万元的价格再次销售；2、2019年4月21日，被告人谭永生伙同被告人龙西米、李开封及同案人李开亮在常德水域沅水武陵区对面鼎城区所辖沅江河段盗采卵石约1000吨，以2.4万元的价格销售给童大珍（另案处理），童大珍购买后以3.3万元的价格再次销售；3、2019年4月22日晚，被告人谭永生伙同被告人龙西米、李开封及同案人李开亮在常德水域沅水武陵区对面鼎城区所辖沅江河段和黄某的船号为“常德顺能达三号”的自卸驳船正在盗采卵石时被当场查获，查获时已盗采卵石500—600吨，拟以25元一吨销售给黄某；4、2019年8月上旬，被告人谭永生在常德水域沅水三桥至四桥河段盗采卵石约800吨，邀李开封帮其放哨，谭永生以2.4万元的价格将盗采卵石销售给同案人杨万付，杨万付购买后以4万元的价格卖至岳阳；5、2019年8月上旬，被告人谭永生在常德水域沅水三桥至四桥河段盗采卵石约700吨，邀李开封帮其放哨，谭永生以2.1万元的价格将盗采卵石销售给同案人陈小平，陈小平购买后以3.8万元的价格卖至岳阳；6、2019年5月份，被告人李化荣、杜启稳出资5万元租用被告人夏庆国的皖阜阳工3016号浮吊船用于在常德水域武陵区盗采卵石。2019年8月上旬，杜启稳、李化荣、夏庆国在未取得任何开采许可且明知沅江常德水域为禁采区的情况下，二次非法在常德水域武陵区盗采卵石，邀龙西米放哨，谭永生为李化荣、杜启稳联系运输船进行销售，二次盗采卵石分别为1100吨和1500吨，销售价格共7.8万元。其中李化荣、杜启稳分别获利1.6万元，夏庆国获利2.5万元，龙西米获利0.2万元，给谭永生香烟二条。案发后，被告人李开封、龙西米、杜启稳、李化荣、夏庆国主动投案；被告人谭永生已退非法所得9.5万元，龙西米已退非法所得3万元，夏庆国已退非法所得4.5万元，杜启稳、李化荣已分别退非法所得1.6万元，李开封已退非法所得2.05万元，同案人杨万付已退非法所得1万元，同案人陈小平已退非法所得0.5万元。联盛工一号船、皖阜阳工3016号船已被扣押并由常德市砂管办保管。该院认为，被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，擅自采挖河道砂石，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究六名被告人的刑事责任。被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国分别系共同犯罪，在共同犯罪中所起作用相当，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，被告人龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国案发后主动投案且如实供述自己的罪行，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人谭永生归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国退赔非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人谭永生自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人龙西米、李开封、杜启稳、李化荣有前科劣迹，可酌情从重处罚。提请本院依法判处。被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国对公诉机关指控其犯非法采矿罪的罪名及事实均不持异议。被告人谭永生的辩护人辩护提出：谭永生具有坦白情节且自愿认罪认罚，主动退赃，具有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。被告人龙西米的辩护人辩护提出：1、龙西米不是犯意的发起者，所占股份较小，在具体分工上只负责放哨，租船、选址开采卵石、卵石的销路、船被抓后的处理等都不是其负责，没有任何管理、决策权力，所起作用较小，应认定为从犯；2、龙西米系初犯，具有自首、退缴非法所得等情节，请求法院对其从轻处罚。被告人李开封的辩护人辩护提出：李开封系初犯，具有自首、积极退赃、当庭认罪悔罪等情节，请求法院对其宽大处理。被告人杜启稳的辩护人辩护提出：杜启稳具有自首、主动退赃、认罪悔罪态度好、犯罪时间较短、非法所得数额较小等情节，请求法院对其从轻处罚。被告人李化荣的辩护人辩护提出：李化荣具有自首、退赃、自愿认罪认罚等情节，请求法院对其从轻处罚。被告人夏庆国的辩护人辩护提出：1、综合全案，被告人夏庆国在共同犯罪中的地位、作用相对较小，应认定为从犯予以从宽处罚；2、被告人夏庆国案具有自首、积极退缴非法所得等情节，请求法院对其从轻处罚，对其适用缓刑。经审理查明：2018年8月，被告人谭永生伙同被告人李开封、龙西米及同案人李开亮（另案处理）以每年45万元的价格租用同案人胡国山（另案处理）的联盛工一号浮吊船，在未取得任何开采许可且明知沅江常德水域全面禁止采挖卵石的情况下，非法在常德水域武陵区对面鼎城区所辖沅江河段、沅水三桥至四桥河段盗采卵石，谭永生占比70％，李开亮占比15％，龙西米占比7.5％，李开封占比7.5％，谭永生负责船上事情的处理、砂卵的销售及被抓后的处理等，李开亮、龙西米、李开封主要负责放哨及岸上的安全。2019年5月，谭永生、李开亮因涉嫌非法采矿罪被常德市鼎城区公安局采取强制措施，李开亮将股份转让给龙西米。2019年6月份，因多次盗采未成功，龙西米、李开封提出退股，但李开封退股后仍有放哨行为。2019年5月份，被告人李化荣、杜启稳共同出资5万元租用被告人夏庆国的皖阜阳工3016号浮吊船用于在常德水域武陵区盗采卵石。2019年8月上旬共盗采卵石二次，销售价格为7.8万元。龙西米参与放哨，谭永生为其联系运输船进行销售。具体案件事实如下：1、2019年4月4日、5日，被告人谭永生伙同被告人龙西米、李开封及同案人李开亮在常德沅水武陵区对面鼎城区所辖沅江河段盗采卵石约1400吨，以3.5万元的价格销售给陈其均（另案处理），陈其均购买后以4.48万元的价格再次销售；2、2019年4月21日，被告人谭永生伙同被告人龙西米、李开封及同案人李开亮在常德沅水武陵区对面鼎城区所辖沅江河段盗采卵石约1000吨，以2.4万元的价格销售给童大珍（另案处理），童大珍购买后以3.3万元的价格再次销售；3、2019年4月22日晚，被告人谭永生伙同被告人龙西米、李开封及同案人李开亮在常德沅水武陵区对面鼎城区所辖沅江河段和黄某的船号为“常德顺能达三号”的自卸驳船盗采卵石时被当场查获，查获时已盗采卵石500—600吨，拟以25元一吨销售给黄某；4、2019年8月上旬，被告人谭永生在常德沅水三桥至四桥河段盗采卵石约800吨，邀李开封帮其放哨，谭永生以2.4万元的价格将盗采卵石销售给同案人杨万付，杨万付购买后以4万元的价格卖至岳阳；5、2019年8月上旬，被告人谭永生在常德沅水三桥至四桥河段盗采卵石约700吨，邀李开封帮其放哨，谭永生以2.1万元的价格将盗采卵石销售给同案人陈小平，陈小平购买后以3.8万元的价格卖至岳阳；6、2019年5月份，被告人李化荣、杜启稳出资5万元租用被告人夏庆国的皖阜阳工3016号浮吊船用于在常德沅水武陵区盗采卵石。2019年8月上旬，杜启稳、李化荣、夏庆国在未取得任何开采许可且明知沅江常德水域为禁采区的情况下，二次非法在常德沅水武陵区盗采卵石，邀龙西米放哨，谭永生为李化荣、杜启稳联系运输船进行销售，二次盗采卵石分别为1100吨和1500吨，销售价格共7.8万元。其中李化荣、杜启稳分别获利1.6万元，夏庆国获利2.5万元，龙西米获利0.2万元，给谭永生香烟二条。案发后，被告人李开封、龙西米、杜启稳、李化荣、夏庆国主动投案，被告人谭永生系被抓获归案；被告人谭永生已退缴非法所得9.5万元，龙西米已退缴非法所得3万元，夏庆国已退缴非法所得4.5万元，杜启稳、李化荣已分别退缴非法所得1.6万元，李开封已退缴非法所得2.05万元，上述非法所得均已由公安机关扣押。联盛工一号船、皖阜阳工3016号船已被公安机关扣押并由常德市砂管办保管。2020年5月21日，被告人谭永生在检察机关审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书，检察机关向本院提出了对谭永生判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人谭永生、杜启稳、李化荣、李开封、龙西米、夏庆国犯罪时均已成年，具备完全刑事责任能力。2、归案材料、夏庆国的到案经过补充说明，证明被告人谭永生系被抓获归案，龙西米、李开封、李化荣、杜启稳、夏庆国系主动投案。3、转账往来，证明被告人谭永生向同案人胡国山租船转账租金43万元的情况、退还梅子文25万元的租船租金情况。4、搜查证、搜查笔录，证明2019年11月22日公安机关对谭永生家进行搜查，该住处位于桃源县对面，为三层结构楼房，一、二楼为经营性门面卖家具建材产品，**为谭永生住所，侦查员先在客厅电视柜抽屉内搜得联盛工**的《船舶检验证书》原件**，后在东北侧谭永生的儿子房间内未发现可疑物品，接着在西北侧谭永生房间的床头柜内搜得阜阳工3016号的《承包协议》原件1分，联盛工一号《租船合同》1份，余未发现可疑物品。5、扣押物品、文件清单、扣押决定书、随案移交物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明公安机关于2019年12月20日，从龙西米处扣押非法所得人民币3万元；2019年5月17日，从谭永生处扣押违法所得5万元；2019年11月22日，从谭永生处扣押《船舶检验证书》1套、《租船合同》1份、《承包协议》1份；2020年2月20日，从程元元（代谭永生）处扣押人民币4.5万元；2019年12月6日，从杨万付处扣押人民币1万元；2019年11月15日，从李化荣处扣押人民币1.6万元；2019年11月15日，从杜启稳处扣押人民币1.6万元；2019年11月29日，从夏庆国处扣押皖阜阳工3016号浮吊船一条，人民币4.5万元；2020年2月27日，从李开封处扣押人民币2.05万元；2020年2月24日，从陈小平处扣押人民币0.5万元；2020年3月23日，随案移交阜阳工3016号浮吊船一条、联盛工一号船一条（注：经公检研究，该二条船由市砂管办保管，区检案管中心认为没交来船，不签收，但可附卷）。6、提取笔录一份，证明公安机关从同案人胡国山的华为P30手机中提取委托书、工程船租赁合同、船舶所有权挂靠协议、联盛工一号工程吊机交接清单各一份。7、委托书、工程船租赁合同、船舶所有权挂靠协议、联盛工一号工程吊机交接清单各一份，证明同案人胡国山委托张铭代为处理联盛工一号在常德市武陵区水利局的行政处罚；同案人胡国山于2018年10月22日将其所有的联盛工一号浮吊船租赁给袁学才，租期一年，租金为45万元；胡国山将联盛工一号船挂靠在铜陵远成物流有限公司。8、内河船舶检验证书簿两份，证明联盛工一号船、皖阜阳工3016号船舶的船证信息，其中联盛工一号船的登记所有人为铜陵远成物流有限公司，皖阜阳工3016号船的登记所有人为夏庆国。9、常德市武陵区水利局关于请求对“联盛工一号”、“皖阜阳工3016”等运输船盗采砂石违法行为给予立案查处的函，证明本案的线索来源，系由常德市武陵区水利局移送。10、常德市水利局关于沅江干流常德市禁采区的说明，证明2018年以来，根据《湖南省沅水干流、澧水干流及洞庭湖区常德段河道采砂规划（2017-2020）》和《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2019-2022年）》，沅江YO+000（枉水河口）至Ysl+000（桃源电站）属于沅江干流常德市禁采区。11、湖南省水利厅关于对《常德市沅江-洞庭湖河道砂石开采权有偿出让方案》的批复，2012年7月4日；湖南省人民政府关于印发《湖南省河道采砂管理办法》的通知，2018年12月29日；湖南省水利厅关于印发《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2019年-2022年）》的通知，证明常德市沅江-洞庭湖河道砂石开采权在2012年7月4日以公开拍卖方式出让；湖南省河道采砂采取许可制度；沅江ＹＯ＋000至Ｙｌｌ9＋328属于沅江干流常德市禁采区。12、常德市武陵区水利局水行政处罚决定书：常武水罚决（2018）（30）号，2018年9月18日；常德市武陵区水利局水行政处罚决定书：常武水罚决（2018）（49）号，2018年12月4日；常德市武陵区水利局水行政处罚决定书：常武水罚决［2019］11号、武水决（2018）34号，证明被告人谭永生于2018年9月12日凌晨因利用阜阳工3016号浮吊船在常德市沅水丹洲三湖村水域禁采河道内未经批准擅自采挖砂卵于2018年9月18日被常德市武陵区水利局决定没收非法所得1万元，并处罚款1万元。夏庆国于2018年9月19日24时在沅水武陵区水域禁采区利用阜阳工3016号浮吊船采挖卵石于2018年10月8日被常德市武陵区水利局处1万元罚款。张铭于2018年11月5日因利用联盛工一号浮吊船在常德市武陵区水域禁采河道内未经批准擅自采挖砂卵于2018年12月4日被常德市武陵区水利局决定罚款1万元。被告人谭永生于2019年2月19日因利用联盛工一号浮吊船未经批准在武陵区太平水域采挖卵石于2019年3月12日被常德市武陵区水利局决定没收非法所得三千元，并处罚款五千元。13、常德市鼎城区公安局鼎公（治）移字[2019]0008号移送人员通知书，证明被告人谭永生因另有新的犯罪事实，常德市鼎城区公安局决定将4.22非法采矿案被告人谭永生移送至常德市公安局武陵分局。14、常德市鼎城区人民检察院常鼎检刑检刑诉（2019）525号起诉书，证明同案人李开亮因涉嫌非法采矿罪（4.22非法采矿案），于2019年12月11日被鼎城区人民检察院起诉至鼎城区人民法院。15、4.22非法采矿案现场照片，证明联盛工一号4.22非法采矿案的现场情况。16、行政处罚决定书、刑事判决书、水事违法案件行政处罚决定书，证明杜启稳因吸毒行为，2016年12月19日被桃源县公安局行政拘留五日；李化荣因非法采砂，2018年12月14日被桃源县水利局罚款九千元，因赌博行为，2014年8月16日被常德市公安局武陵分局罚款五百元，因开设赌场行为，2015年4月1日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日，并处罚款二千元；龙西米因吸毒行为，2012年10月21日被常德市公安局武陵分局行政拘留十五日；李开封因吸毒行为，2013年1月15日被常德市公安局武陵分局行政拘留五日。17、常德市鼎城区人民检察院不起诉决定书，证明2019年12月11日，同案人童大珍、陈其均因情节轻微被不起诉。18、通话记录，证明2019年4月份，谭永生与陈其均、童大珍、李开亮等人的通话情况。19、证人孙某的证言，证明孙某系同案人胡国山的妻子，经查询银行交易记录发现2018年10月23日15时45分许，胡国山的建设银行尾号1437的银行卡转账43万元到孙某尾号2284的建设银行卡，这43万元就是联盛工一号浮吊船从2018年10月至今的租金。20、证人夏某的证言，证明夏某在其父亲夏庆国经营的皖阜阳工3016号浮吊船上开吊机，2019年5月至8月，杜启稳与李化荣找夏庆国合伙盗采卵石，共盗采二船，分别为1100吨、1400吨，共分得25000元。21、证人黄某、唐某的证言，证明二人是常德顺能达船务公司3号船水手，2019年4月22日晚到常德桃花源大桥附近接砂砾，到达后看到卖家的船有个夹子，通过夹子在沅江水域夹砂砾，直到次日凌晨2时许，公安民警将他们的两艘船及船上人员一起抓获了。22、证人柳某的证言，证明柳某在联盛工一号船上开浮吊，船老板是谭永生，老板讲船的手续是齐全的。联盛工一号浮吊船于2019年4月4日晚、4月5日晚、4月21日晚三次在沅江三桥上游1.5公里处河段采挖砂砾，4月4日晚挖了半船，4月5日又接着挖，一共是将运输船装满了有1000多吨，4月21日挖了1400吨的样子，4月22日再次采挖砂砾时被抓。23、证人张某、彭某的证言，证明张某、彭某为联盛工一号船上工作人员，2019年4月4日、5日、22日该船一共3次盗采砾石，4月22日晚被抓。24、证人龙某、谢某的证言，证明龙某、谢某在2018年9月对夏庆国进行行政处罚时，告知过夏庆国常德市武陵区楠木村河段是禁采区，当时武陵区没有任何政府规定的正规采砂标段。25、辨认笔录，证明被告人李化荣辨认出谭永生、阜阳工3016浮吊船老板夏庆国；被告人杜启稳辨认出开吊机的夏某、阜阳工3016号浮吊船老板夏庆国、调运输船的谭永生；被告人夏庆国辨认出杜启稳（旺儿）、李化荣（小荣）；被告人龙西米辨认出胡国山、谭永生、李化荣、杜启稳、张铭、柳某、张勇、李开亮、李开封、夏庆国、夏某（夏庆国儿子）。26、常德市武陵区价格认证中心关于对卵石合理价格水平的价格认定结论书，证明2019年8月阜阳工3016号浮吊船盗采的两船卵石共2600吨，价值人民币78000元。27、被告人谭永生的供述和辩解，证明2019年4月，谭永生与李开亮、李开封合伙租用联盛工一号船盗采卵石，销售金额59000元，2019年8月，谭永生与龙西米、李开封合伙租用联盛工一号船盗采卵石，销售金额45000元。租用胡国山的联盛工一号船，刚开始胡国山是不知道他们租船是搞偷挖的，但2018年11月5日他们第一次偷挖被水利局抓获后，胡国山就已经知道他们是在偷挖了，因为被抓后谭永生给胡国山讲过船被抓了，还要胡国山对武陵区水利局写委托书要张铭接受处理。28、被告人李开封的供述和辩解，证明2018年10月至2019年8月期间，其与谭永生等人租用联盛工一号浮桥船盗采砂石，查明的涉案金额104000元。29、被告人龙西米的供述和辩解，证明2018年10月至2019年5月期间，其与李开亮、李开封、谭永生合伙租用联盛工一号浮吊船盗采砂石，龙西米分了3.2万元，销售价格不清楚，已查实的涉案金额59000元，2019年6月至8月，其帮杜启稳、李化荣盗采砂石放哨，2019年5月份以后，与谭永生、李开亮继续合伙盗采砂石，直到6月底7月初龙西米退出的事实。30、被告人李化荣的供述与辩解，证明2019年5月初，其与杜启稳合伙租夏庆国的浮吊船在禁采区盗采砂石，盗采二船砂石，销售金额为78000元，如果谭永生帮忙调接货船，需要给谭永生买一条和天下香烟。31、被告人杜启稳的供述与辩解，证明2019年5月至8月12日，杜启稳与李化荣合伙租用夏庆国的浮吊船在禁采区盗采卵石，盗采两船砂石，销售金额为78000元，谭永生帮忙调二次运输船，给了2000元及5000元处理关系的钱，给了李奇霖5000元保护费，夏庆国分了25000元，龙西米放哨分了4、5千元，杜启稳、李化荣各分了17000元左右。32、被告人夏庆国的供述与辩解，证明2019年5月份开始，夏庆国与杜启稳、李化荣合伙用其皖阜阳工3016号船在沅江常德水域禁采区盗采卵石，2019年8月，共盗采二船，分别是1100吨左右和1400吨左右。33、同案人杨万付的供述和辩解，证明2019年7月底8月初，其明知谭永生在常德沅江盗采卵石，联系谭永生购买了800吨卵石，价格为24000元，杨万付之后以42000元价格销售。34、同案人陈小平的供述和辩解，证明2019年7月底8月初，其明知谭永生在沅江盗采卵石，同意买谭永生盗采的卵石，购买700吨，购买价格为21000元，陈小平再次销售的价格为38000元。35、同案人胡国山的供述和辩解，证明联盛工一号船是其在2017年10月1日花66万元从原船主沈旭华处购买，现挂靠在安徽铜陵远程物流有限公司经营。2018年10月19日或20日，胡国山与袁学才、谭永生约定以45万元一年的价格租用联盛工一号浮吊船。租船的时候讲的是到常德搞清淤项目，联盛工一号船开了十天左右才开到常德，老孔打电话告诉其说船在常德这边是晚上在河里偷挖卵石，第一天晚上刚挖了两斗就有人举报便被抓了，船也被常德的水利部门扣押了。此时，其便明白不像袁学才、谭永生租船时讲的来常德是搞河道清淤，而是盗采。2018年12月份左右，联盛工一号船还没有被放出来，其便来到常德，看到联盛工一号船停在常德海事码头附近，其还和谭永生见了面，跟谭永生讲以后要注意点，千万不要被抓到第二次，要是被水利部门处罚两次后就会移交公安机关立刑案处理，还要负刑事责任。到12月下旬的时候，其按照谭永生的要求写了一份委托书，大概意思是其是联盛工一号船的法人代表，委托张铭接受常德水利部门的处罚。36、同案人李开亮的供述和辩解，证明2018年10月至2019年4月期间，其与谭永生等人合伙租用联盛工一号浮吊船在常德沅江偷挖卵石，查实的涉案金额59000元。37、同案人童大珍的供述，证明2019年4月21日至4月22日凌晨，谭永生联系童大珍在谭永生处接了一船砂砾，1000吨左右，付款24000元，童大珍又卖给一个岳阳老板，售价为33000元。38、同案人陈其均的供述，证明2019年4月4日，陈其均联系谭永生购买盗采的砂砾1400吨，给谭永生35000元，陈其均再以44800元的价格卖给一个岳阳老板。39、认罪认罚具结书，证明谭永生在检察机关签署了认罪认罚具结书，武陵区人民检察院对其提出了有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议。本院认为，被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可证，在禁采区擅自采挖河道砂石，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于公诉机关对被告人龙西米、李开封系主犯的指控，在案证据能够证实二被告人在非法采矿共同犯罪中占股比例较小、仅参与实施放哨行为，所分赃款较少，综合二被告人所起作用，应认定为从犯，故对该指控本院予以纠正。关于被告人夏庆国的辩护人提出的夏庆国应认定为从犯的辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人杜启稳、李化荣租用夏庆国的船只后，船上的采挖、操作均由夏庆国负责，并且约定根据采挖砂石数量给予夏庆国提成，应认定夏庆国为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。关于各被告人的辩护人提出的其他关于量刑情节方面的辩护意见，与本院查明的事实及相关法律规定相符的部分本院予以采纳，不相符的部分，本院不予采纳。被告人谭永生、龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国在各自参与的犯罪中系共同犯罪，其中被告人谭永生、杜启稳、李化荣、夏庆国系主犯；被告人龙西米、李开封系从犯，依法从轻处罚。案发后，被告人龙西米、李开封、杜启稳、李化荣、夏庆国主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，均系自首，依法从轻处罚。被告人谭永生归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。六被告人积极退缴违法所得，酌情从轻处罚。对各被告人的违法所得依法予以追缴，对供各被告人犯罪所用的财物依法予以没收。根据被告人夏庆国的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，本院依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人谭永生犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月23日起至2020年10月29日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人龙西米犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年2月28日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人李开封犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、被告人杜启稳犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）五、被告人李化荣犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年1月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）六、被告人夏庆国犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）七、公安机关扣押的六被告人退缴的违法所得人民币222500元依法予以追缴，上缴国库；对供犯罪所用的联盛工一号船、皖阜阳工3016号船依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  张旭升人民陪审员  侯建平人民陪审员  周思进二〇二〇年七月三十一日书 记 员  侯艳妮附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。