安徽省池州市贵池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1702刑初103号 公诉机关池州市贵池区人民检察院。 被告人王琳琳，女，壮族，1979年10月19日出生，广西壮族自治区南宁市青秀区人，大专文化，个体家装设计师，户籍地：广西壮族自治区南宁市青秀区，住广西壮族自治区南宁市青秀区。因犯非法经营罪，2019年2月被广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判处有期徒刑九个月零十三天，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月25日被临时寄押于南宁市第一看守所，2020年1月21日被池州市公安局贵池分局执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人王亮，安徽修实律师事务所律师。 池州市贵池区人民检察院以贵检一部刑诉［2020］61号起诉书指控被告人王琳琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员唐健出庭支持公诉,被告人王琳琳及其辩护人王亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 池州市贵池区人民检察院指控：2017年11月，被告人王琳琳找到骆长春（已判决）帮其介绍人员为“六叔”走账，并称是不干净的钱。 2017年12月12日左右，被告人王琳琳与骆长春、吴伟绵、林龙腾、叶永胜（均已判决）等人在广西壮族自治区南宁市“皇家一号”KTV见面，共同商量关于洗钱走账及各方得到好处费等事宜。后经过多次协商商定，由骆长春安排叶永胜负责向王琳琳和林龙腾之间传达信息和运送钱款等，王琳琳提供了作案手机给叶永胜。每次转移赃款前由王琳琳将需要银行账户走账等消息通过叶永胜转达给林龙腾，林龙腾准备好银行卡并将银行卡账户信息通过叶永胜转达给王琳琳，待钱汇入银行卡账户后，林龙腾即安排人将钱款取出后交给叶永胜、王琳琳等人。且各方商定王琳琳和骆长春各得洗钱资金的百分之一作为好处费，吴伟绵和林龙腾得洗钱资金的百分之十四作为好处费。具体事实如下： 1、2018年1月3日，重庆江悦居机电设备有限公司被电信诈骗人民币25万元（以下币种均为人民币），该款被汇至广州临阳贸易有限公司账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给了林龙腾，林龙腾将朱某银行账户通过叶永胜转发给了王琳琳。广州临阳贸易有限公司于当日向朱某账户汇款5万元，后朱某账户被公安机关冻结。林龙腾按约赔偿4.3万元。 2、2018年1月4日，池州市云珠房地产开发有限公司被电信诈骗100万元，该款被分成两笔（85万元、15万元）汇入广州鹰欧科技有限公司账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给了林龙腾，林龙腾将薛炜建银行账户信息通过叶永胜转发给了王琳琳。当日上午，广州鹰欧科技有限公司账户向薛炜建账户汇款21万元，由薛炜建、翁祖增全部取出，送到南宁市交给林龙腾，林龙腾扣下好处费后将余款连同赔偿的4.3万元交给叶永胜，叶永胜与王琳琳一起将钱送至宾阳县。 当日，林龙腾将刘春林、林万星账户通过叶永胜转发给王琳琳，后广州鹰欧科技有限公司账户转到刘春林银行卡14.5万元，转到杨昌宁账户0.5万元，杨昌宁账户又向林万星账户汇款0.5万元。两笔共计15万元均交给了林龙腾。 3、2018年1月5日，浙江省海盐县沈荡镇昆仑电器有限公司被电信诈骗37万元，该款被汇入正德实业有限公司账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给了林龙腾，林龙腾将傅某2银行账户通过叶永胜转发给王琳琳。后正德实业有限公司账户汇入傅某2账户36.99万元。傅某2将该款扣除好处费后交给林龙腾。当晚，被告人林龙腾将该款及前述该14.5万元、0.5万元扣下好处费后交给吴伟绵，由吴伟绵交给王琳琳和骆长春等人。 4、2018年1月10日，浙江悦和实业有限公司被电信诈骗47万元，该款被汇入李永辉银行卡内。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给了林龙腾，林龙腾将通过黄训凎获取的卢璐银行卡号通过叶永胜转发给了王琳琳。当日，该47万元中的46.9889万元被分成12笔汇入卢璐账户内，由于卢璐账户系日本地下钱庄账户，该钱庄需要核实笔数及打款人姓名才同意将钱取出，当黄训凎向地下钱庄核实款项时，被告知笔数不对，不予提款。经骆长春从中协调，王琳琳核实该款的数额、笔数后，该款项被取出。1月11日，林龙腾扣除好处费后，余款交给叶永胜及骆长春，后二人将此款交给王琳琳等人。 综上，被告人王琳琳掩饰、隐瞒犯罪所得数额总计124.9789万元（其中5万元未遂）。 指控认为，被告人王琳琳明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王琳琳具有坦白情节。公诉机关提供了相关证据。 被告人王琳琳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人王亮的辩护意见为：本案并非王琳琳主动为骆长春介绍；其在共同犯罪中系从犯；其具有坦白情节，并自愿认罪认罚；部分犯罪系未遂。请求予以从轻减轻处罚。 经审理查明：2017年11月份，被告人王琳琳找到骆长春（已判决）帮其介绍人员为“六叔”走账，并称是不干净的钱。同年12月12日左右，王琳琳与骆长春、叶永胜、林龙腾、吴伟绵（均已判决）等人在广西壮族自治区南宁市“皇家一号”KTV商量洗钱事宜。林龙腾、吴伟绵计算了洗钱的成本及风险并经多次协商后，二人同意参与洗钱，后各方约定：王琳琳和骆长春各得洗钱资金的百分之一作为好处费、林龙腾和吴伟绵得百分之十四作为好处费；骆长春安排叶永胜在王琳琳和林龙腾之间从事传达洗钱信息及运送钱款等事项；由王琳琳提供手机及电话卡给叶永胜使用；每次转移赃款前由王琳琳将需要银行账户等信息通过叶永胜转达给林龙腾，林龙腾准备好银行卡后将银行卡账户信息通过叶永胜转达给王琳琳，待钱汇入银行卡账户后，由王琳琳通知叶永胜，叶永胜再通知林龙腾，林龙腾安排人将钱款取出后交给叶永胜、王琳琳等人。2018年1月3日至11日期间，被告人王琳琳掩饰、隐瞒犯罪所得数额总计124.9789万元（其中5万元未遂）。具体犯罪事实分述如下： 1、2018年1月3日，重庆江悦居机电设备有限公司被电信诈骗25万元，该款被汇至广州临阳贸易有限公司账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给林龙腾，林龙腾将朱某银行账户信息通过叶永胜转发给王琳琳。广州临阳贸易有限公司于当日向朱某账户汇款5万元。后朱某账户被公安机关冻结，林龙腾按约赔偿4.3万元。 2、2018年1月4日，池州市云珠房地产开发有限公司被电信诈骗100万元，该款被分成两笔（85万元、15万元）汇入广州鹰欧科技有限公司账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给林龙腾，林龙腾将薛炜建银行账户信息通过叶永胜转发给王琳琳。当日上午，广州鹰欧科技有限公司账户向薛炜建账户汇款21万元，由薛炜建与翁祖增（已判决）全部取出，翁祖增及杨凌（已判决）将该款送至南宁市，扣除好处费后交给林龙腾，林龙腾扣下好处费后将余款连同赔偿的4.3万元交给叶永胜，叶永胜与王琳琳共同将钱送至宾阳县“上线”处。 当日，林龙腾将刘春林、林万星银行账户信息亦通过叶永胜转发给王琳琳，广州鹰欧科技有限公司账户向刘春林账户汇款14.5万元、向杨昌宁账户汇款0.5万元，杨昌宁账户将0.5万元转账至林万星账户。前述14.5万元由黄训凎安排人取出后，其将该款送至南宁市，扣除好处费后交给林龙腾。林万星账户中的0.5万元被支出后，由杨某转至翁祖增，翁祖增扣除好处费后交给林龙腾。 3、2018年1月5日，浙江省海盐县沈荡镇昆仑电器有限公司被电信诈骗37万元，该款被汇入董志斌账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给林龙腾，林龙腾将傅某2银行账户信息通过叶永胜转发给王琳琳。董志斌账户汇入傅某2账户36.99万元，后由傅炜敏安排人取出后，其将该款送至南宁市扣除好处费后交给林龙腾。当晚，林龙腾将该款及前述的14.5万元、0.5万元扣下好处费后交给吴伟绵，由吴伟绵交给王琳琳和骆长春安排过来的人。 4、2018年1月10日，浙江悦和实业有限公司被电信诈骗47万元，该款被汇入李永辉银行账户。王琳琳将需要银行卡的信息通过叶永胜转发给林龙腾，林龙腾将卢璐的银行账户信息通过叶永胜转发给王琳琳。当日，该47万元中的46.9889万元由李永辉账户汇入卢璐账户，因地下钱庄需要核实汇款笔数及汇款姓名，黄训凎向地下钱庄予以核对时，被告知笔数不对，不予提款。经骆长春从中协调，王琳琳核实该款的数额、笔数后，该款由黄训凎取出。同年1月11日，黄训凎在福建省福清市将部分款项交给前来取款的吴伟绵、吴宏绵，由吴宏绵送回南宁市交给林龙腾，黄训凎另通过支付宝转账8万元给林龙腾。林龙腾扣除好处费后，余款交给叶永胜、骆长春，二人将该款交给王琳琳安排的人。 另查明，被告人王琳琳系被公安机关抓获归案，后如实供述了其犯罪事实。 上述事实，有受案登记表、人口信息登记表、到案经过、结算业务申请书、转账凭证及业务凭证、银行交易明细清单、企业活期明细信息、刑事判决书等书证，证人朱某、杨某、傅某1、傅某2的证言，被害人陈某、彭某、曹某、许某的陈述，被告人王琳琳的供述与辩解，同案犯骆长春、林龙腾、叶永胜、吴伟绵、吴宏绵、杨凌、翁祖增、黄训凎、傅炜敏、薛炜建的供述与辩解，扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，提取笔录及照片、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人王琳琳明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人王琳琳具有坦白情节，并自愿认罪认罚；部分犯罪系未遂，均予以从轻处罚,辩护人提出的与上述情节相符的辩护意见，予以采纳。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪过程中，被告人王琳琳积极参与实施，且系整个犯罪过程中不可或缺的一个环节，起主要作用，系主犯，不应认定为从犯，对其辩护人提出的其系从犯的辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人王琳琳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月25日起至2023年6月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  窦晓红 人民陪审员  杨万松 人民陪审员  徐 萍 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  陈玉珍 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。