河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初209号公诉机关郸城县人民检察院被告人周俊洪，男，1956年8月8日出生于江苏省宜兴市，汉族,高中,无业,住江苏省宜兴市,因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被抓获,2019年8月16日被刑事拘留,2019年9月19日被逮捕。辩护人赵杨，河南奉献律师事务所律师。被告人陈萍倩,女，1963年11月3日出生于江苏省常州市，汉族，专科毕业，无业，住江苏省常州市钟楼区，因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被抓获，2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。指定辩护人钱玉婷，河南覃思律师事务所律师。被告人李爱兵,男，1960年8月15日出生于安徽省铜陵市，汉族,初中，无业，住安徽省铜陵市铜官山区，因涉嫌诈骗罪于2019年9月2日投案，同日被羁押，2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。辩护人赵两乙，河南覃思律师事务所律师。被告人高勇,男,1975年3月5日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，高中,无业，住黑龙江鹤岗市萝北县,因涉嫌诈骗罪于2019年9月5日被抓获，2019年9月9日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人韩娜，河南洺水律师事务所律师。被告人孙新军,男,1965年7月5日出生于辽宁省大连市普兰店市，汉族,初中,无业,住辽宁省大连市普兰店市,因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获,2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人赵秋娟，河南洺水律师事务所律师。被告人杨春芳，女，1963年10月24日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，高中,无业,住黑龙江省鹤岗市向阳区，因涉嫌诈骗罪于2019年9月4日被抓获,2019年9月9日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。辩护人李鉴春，河南良承律师事务所律师。被告人施新莲,女，1963年1月29日出生于上海市静安区，汉族,高中,无业，住上海市静安区,因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被抓获,2019年9月8日被刑事拘留，于2019年9月27日被逮捕。辩护人龚德宏，上海申安律师事务所律师。被告人顾冬芹,女，1967年2月28日出生于江苏省盐城市阜宁县，汉族，小学,无业,住江苏省阜宁县,因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获，2019年8月30日被刑事拘留,2019年9月19日被逮捕。指定辩护人张景、杨方芳，河南覃思律师事务所律师。被告人蒋叶锋,男,1977年6月19日出生于江苏省无锡市宜兴市，汉族,初中,无业,住江苏省无锡市宜兴市,因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被抓获，2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人徐丹丹，河南洺水律师事务所律师。被告人刘慧，女，1973年1月15日出生于甘肃省兰州市，汉族，中专,无业，住甘肃省兰州市安宁区，因涉嫌诈骗罪于2019年8月27日被抓获，2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人赵红艳、侯玉飞，河南覃思律师事务所律师。被告人仓洪飞,男,1969年10月21日出生于江苏省盐城市阜宁县，汉族,高中，无业,住江苏省盐城市阜宁县,因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获，2019年8月31日被刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。辩护人周莹鑫，河南文浩律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉（2020）85号起诉书，指控被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞犯诈骗罪，于2020年6月10日提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员钱新梅出庭支持公诉，被告人周俊洪及其辩护人赵杨、被告人陈萍倩及其指定辩护人钱玉婷、被告人李爱兵及其辩护人赵两乙、被告人高勇及其指定辩护人韩娜、被告人孙新军及其指定辩护人赵秋娟、被告人杨春芳及其辩护人李鉴春、被告人施新莲及其辩护人龚德宏、被告人顾冬芹及其指定辩护人杨方芳、张景、被告人蒋叶锋及其指定辩护人徐丹丹、被告人刘慧及其指定辩护人侯玉飞、赵红艳、被告人仓洪飞及其辩护人周莹鑫等到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月至2019年5月期间被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶峰、刘慧、仓洪飞等人组建民宏慈善基金会(中弘民建大健康),该组织通过发布虚假信息大量拉入群众进入微信群,群成员多达数百万人,微信群组建后,被告人周俊洪伙同白某(另案处理)、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、蒋叶峰、仓洪飞、施新莲、刘慧、顾冬芹分别在该组织中担任总裁、副总裁、军长、副军长、会计、宣传部长等重要职务,负责管理、宣传、收钱,在该组织中宣传只要缴纳会费就能获得海外资金解冻上百万分红、雄安新区房子等虚假信息,且大量伪造中央批文、冒充国家领导人签字,以此为由让成员缴纳会费,收取10元、20元、100元、500元不等,涉案总金额6717168元。1、被告人周俊洪涉及案件银行卡(建行:62×××43,此卡涉案金额6717168元,分别由白某、罗光好、高勇、杨春芳等二十多人转入周俊洪银行卡中)。2、被告人陈萍倩涉及案件银行卡(农行:62×××12，此卡涉案金额周俊洪转陈萍倩551769元、孙某转陈萍倩70000元、共计金额621769元)。3、被告人李爱兵自2018年初至2019年9月份,担任民宏慈善基金会副总裁一职,负责其中1至5总公司,现已查明3、4总公司负责人为吕永芬(已起诉)、孙某(已判决),吕永芬涉案金额:该吕在主持民宏慈善基金会3总公司期间共代收959000元人民币,后该吕在做国网工程项目期间将3总公司业务暂交孙新军负责,孙新军在主持3总公司期间共代收811560元人民币，共计1770560元人民币;孙某涉案金额:转周俊洪540110元、转白某403880元、转陈萍倩70000元,共计:1013990元人民币.3、4总公司涉案金额为:1770560元、1013990元，共计2784550元人民币。4、被告人高勇涉及案件银行卡(农行62×××66,此卡涉案金额转周俊洪994060元、此卡转白某449460元、共计金额1443520元)。5、被告人孙新军涉及案件银行卡(建行:62×××10,此卡涉案金额转周俊洪811560元、此卡转吕永芬192800元、共计金额1004360元)。6、被告人杨春芳涉及案件银行卡(农行:62×××73此卡涉案金额转周俊洪118000元、此卡转白某223900，共计金额341900元)。7、被告人施新莲涉及案件银行卡(农行:62×××79,此卡涉案金额转孙某149423元、共计金额149423元)。8、被告人顾冬芹涉及案件银行卡（农行:62×××71，此卡涉案金额转薛淑珍56666元、共计金额56666元)。9、被告人蒋叶锋涉及案件银行卡(农行:62×××74,此卡涉案金额转周俊洪37140元、此卡转白某69060,共计金额106200元)。10、被告人刘慧涉及案件银行卡(农行:62×××10,此卡转戴琴9724元、此卡转罗光好1787元、此卡转薛淑珍19930元,共计金额31441元)。11、被告人仓洪飞自2018年4月份至2019年8月30日担任孙某统计一职。仓洪飞在民宏慈善基金会、龙绥国际、马铃薯、亚投行、富民慈善基金会、民联基金会、如意园基金会、梅协基金会、世界大同等组织代收各种会费25369元。被告人周俊洪辩称，我的初心是跟着我加入华夏军创的团队走上大健康，为人民服务的基础上，自己得到相应的报酬。所有的款项以白某的转账为准，我只承认白净打给我的钱。被告人周俊洪的辩护人辩称，对公诉机关指控罪名无异议，经庭审中被告人周俊洪及李爱兵等人的当庭陈述,可以证明周俊洪未组建过“民宏慈善基金会”，以“民宏慈善基金会”为名义收取的款项与周俊洪无关。周俊洪于2017年加入“华夏军创”,负责其中的“民生系统”,2018年4月份左右,因为未按照王北洋的指示操作，王北洋将“民生系统”交由他人负责,周俊洪将自己带领的团队改名为“民生弘业”简称“民弘”。周俊洪于2018年12月成立了“中弘民健大健康科技有限公司”,这家公司是经中国工商总局审批的,是正规合法的公司，与民族资产解冻等犯罪行为无关。其中有部分人员转给他的是周俊洪与他人所产生的个人借贷，与本案的诈骗行为是无关。其次,从本案的犯罪构成上来看:一、从主观方面来讲,虽本案涉案金额巨大,但从周俊洪收取的款项的去向上可以证明,周俊洪收取的钱款大部分用于投资,其本人也是受害人,又为会员买枣花费巨额款项,其他的用于发展公司和工作人员的经费了。从未将涉案款用于家庭开支或购买房产、车辆等其他财产，对收取的钱款未私自占用。因其本人年龄较大，法律意识不高,其本意是依靠民族大业的资金,发展“大健康、大农业”，最终自己也系受蒙蔽欺骗致本案结果发生,周俊洪本人的主观恶性非常小;二、从客观要件上来看,本案中保存在周俊洪邮箱内的伪造中央批文、冒充国家领导人签字的文件系他人发送至周俊洪邮箱,并非周俊洪伪造，周俊洪也未再向下发送和用于宣传。本案的众多被害人所缴纳的几种费用中,其中缴纳的10元的费用后来转化为精准会员费,会员可以在今后享受到服务站优惠服务,诸如很多商家所收取的会员费,周俊洪也向缴纳会员费的会员发放的有会员卡,这部分款项不能认定为诈骗金额。而被害人缴纳的其他费用,是出于花小钱获得巨大利润的“以小博大”的赌博心理,但并不是陷入周俊洪虚构事实而产生的错误认识而交付。三、关于被告人周俊洪的犯罪数额,由于每笔汇款都附上汇款凭证，报给了统计人员白某，由白某记账，所以应以白某的“记账本”或者转账记录为准,白某等人诈骗案二审认定的白某的三张银行卡向周俊洪的转账金额总数为311.338万元。总数额应扣除掉:1、会员费10元的总数额;2、王宇杰收取了260万元测试费后返还给每个人卡上的60万元左右;3、交给吕永芬的国家电网的100万元左右的数额;4、其他人转给周俊洪的与犯罪行为无关的款项和其他被告人有异议的款项。其中交给吕永芬的该笔款项并未向吕永芬要回,是因为周俊洪直接将该笔数额作为向3总公司的退款对待了,由吕永芬直接退还。公安机关所作出的情况说明5中所提到的部分款项也与诈骗行为无关,汤其林38000元、徐桂清85000元、李秀珍4500元、张贻勋70000元,共计19.75万元，是周俊洪与这些人之间的个人借贷，在没有这些人员的询问笔录和其他证据相印证的前提下不能作为诈骗金额计算。被告人周俊洪系初犯、偶犯，以前并未有过违法犯罪行为，今天的庭审中，被告人也自愿认罪，认罪态度好,可以从轻或者减轻处罚。而且周俊洪因其本人年龄较大，现患有肝硬化腹水,病情严重，需要住院治疗,其法律认识水平不高,甄别能力有限，才导致犯罪行为发生，而且其本人也是受害者，希望对周俊洪从轻、减轻处罚。被告人陈萍倩认罪认罚。辩称，公司派我负责新疆那一块，周俊洪打给我的钱是去新疆收购红枣，不是我个人用，我也是听从公司的安排，我收一批货，然后向公司要一笔钱。被告人陈萍倩的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实及其定性没有异议。被告人陈萍倩当庭自愿认罪，可以酌情予以从轻处罚。被告人到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白,应从轻处罚。并自愿认罪认罚,依法可从宽处理。被告人陈萍倩系初犯，且无刑事处罚记录,无前科劣迹,依法可酌情从轻处罚。综上,被告人犯罪的主观恶性不深,其人身危险性较小,危害后果相对较小,希望对其从轻、减轻量刑。被告人李爱兵认罪认罚。其辩护人辩称，被告人李爱兵从未担任过民宏慈善基金会副总裁,更没有负责过其中的一至五公司。在李爱兵加入民宏系统和中宏民健期间,并没有参与报单、收钱、转钱、对接诈骗项目等核心行为,更没有负责该民宏系统或中宏民健下面的1至5总公司。本案中起诉的第三公司的经理孙新军、第四公司的统计仓洪飞、施新莲、刘慧、顾东芹、第五公司的副经理蒋叶锋、这些1至5公司的经理、副经理、统计都不向李爱兵汇报任何工作，也与李爱兵没有任何资金、业务往来，甚至不认识李爱兵。综上,起诉书中认定李爱兵自2018年年初至2019年9月份,担任民宏慈善基金会副总裁一职,负责其中1至5总公司,涉案金额为2784550元既没有任何事实根据,也不符合逻辑,不应予以认定。李爱兵自动投案,如实供述,应认定为自首。李爱兵应认定为从犯，无前科,系初犯。李爱兵本人也是受害者,认罪认罚，且积极缴纳了罚金，李爱兵在本次犯罪中所起的犯罪作用极低,没有从中获得任何收益,建议对李爱兵适用缓刑。被告人高勇认罪认罚。辩称，在公安机关我当时说的我经手的是九十多万，转账记录只有九十多万，后来给我又加了四十多万。我没有看到过视频文件，只看到中宏民建的营业执照，我只是汇总。周俊洪转给我的钱，转错了，我又退给他了，大概17万多，应予以扣除。被告人高勇的辩护人辩称，被告人高勇虽然构成诈骗罪,但从获益情况来看其与典型的实际获取诈骗财物有着实质性的不同。并无故意骗取他人钱财的意图,也没有非法占有他人钱财的目的,被告人高勇也仅仅是代收后转交给周俊洪和白某及刘全祥，并没有获得任何财产。高勇为从犯,应当从轻、减轻处罚。被告人高勇系初犯、偶犯,无犯罪前科，主观恶性较小，被告人到案后主动供述自己的犯罪行为且认罪态度较好,依法应从轻、减轻处罚。被告人孙新军认罪认罚。辩称，我没有在组织中担任任何职务。对金额有异议，有重复计算的现象。我所做的一切都是吕永芬安排的，她是我的上级，我是被她骗的。被告人孙新军的辩护人辩称，被告人孙新军没有占有钱财，孙新军只是数据的统计和上报，不是发起者也不是组织者，被告人孙新军无犯罪前科，系初犯，偶犯，自愿认罪认罚，应对孙新军从轻、减轻处罚。被告人杨春芳认罪认罚。辩称，我也是在不懂法的情况下，陷入泥潭，我也没有拿到一分钱。被告人杨春芳的辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人杨春芳犯罪的定性无异议，被告人主观恶性较小，在共同犯罪过程中应认定为从犯，杨春芳系初犯，偶犯，自愿认罪认罚，可以从宽处理，杨春芳受他人蒙骗，应本着教育为主，惩罚为辅的原则，对被告人杨春芳从轻、减轻处罚。被告人施新莲认罪认罚。辩称，20元的试卡费，退回来不少，应该扣除。0.15元是劳务费，但是我没有要。每天都晒单，我没想过去骗会员的钱。我父母年龄都大了，需要人照顾。虽然我触犯了法律，但我没有得到一分钱。被告人施新莲的辩护人辩称，在罪名方面无异议，施新莲也没有获得任何利益。施新莲在整个犯罪过程中起次要辅助作用，应该认定施新莲从犯，施新莲认罪态度较好，认罪认罚，施新莲个人没有占有诈骗的财物，应从轻、减轻处罚。被告人顾冬芹认罪认罚。辩称，我也没有得到一分钱，希望法院从轻处罚。被告人顾冬芹的辩护人辩称，被告人顾冬芹到案后自愿如实供述自己的罪行,具有坦白情节,可以从轻处罚。被告人顾冬芹在本案共同犯罪中系从犯，应减轻处罚。被告人顾冬芹当庭认罪,认罪、悔罪态度良好,并自愿签署认罪认罚具结书。被告人顾冬芹平时表现良好,主观恶行小,社会危害不大,属于初犯、偶犯,法庭可酌情从轻处罚。被告人蒋叶锋认罪认罚。辩称，2019年8月份主动到当地派出所自首，我只是统计。被告人蒋叶锋的辩护人辩称，被告人蒋叶锋虽然构成诈骗罪,但从获益情况来看其与典型的实际获取诈骗财物有着实质性的不同。蒋叶锋主观方面并无故意骗取他人钱财的意图,也没有非法占有他人钱财的目的,结合客观结果来看,被告人蒋叶锋也确实没有非法占有他人的财物。蒋叶锋为从犯,应当从轻、减轻处罚。被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性较小，被告人蒋叶锋于2019年8月份主动到当地派出所自首，到案后主动供述自己的犯罪行为,且认罪态度较好，庭审中,当庭自愿认罪,积极悔罪,罪行较轻,依法应减轻处罚。被告人刘慧认罪认罚。辩称，我也是被骗了，我没有得到一分钱。被告人刘慧的辩护人辩称，被告人刘慧如实供述自己的罪行,依法可以从轻、减轻处罚。被告人刘慧当庭认罪认罚,认罪、悔罪态度较好。刘慧系初犯、偶犯，积极交纳罚金,且充分认识到自己的错误，建议法院从轻处罚。被告人仓洪飞辩称，我只是个人在中宏大健康里边，我没有带任何人进群。在中宏民建我也没有担任职务。我在孙某那个24人亲友群担任统计员，我没有收过费用。其中6200元是我车的保险费用，还有我报考消防工程师的6980元，应该扣除，这和中宏民建没任何关系。我根本没有诈骗一分钱。我只是个人在群里，没有带任何人进去。被告人仓洪飞的辩护人辩称，根据犯罪主客观相一致原则，被告仓洪飞主、客观上被告人仓洪飞没有实施诈骗行为，只是帮助孙某统计一下人员，如果孙某在本群中不构成诈骗罪或者没经法院判决有罪，那本案中被告人仓洪飞就谈不上有罪认定。指控的部分事实不清，证据不足，缺乏相关证据证明仓洪飞有罪。依法判决被告人仓洪飞无罪。经审理查明，2018年4月至2019年5月期间，周俊洪等人组建“中弘民建大健康”，周俊洪任总裁。周俊洪在该组织的微信群中发布虚假“领导人讲话”、“国务院通知”、“中央文件”、“国务院对周俊洪授权书”、“中国人民银行关于周俊洪团队申报函”、“国务院关于周俊洪团队申请雄安新区安置房批复”、“国务院对周俊洪的任命书”等虚假材料，宣传只要缴纳会费就能获得海外“老人”资金解冻上百万元的分红、获得雄安新区房子等虚假信息，大量拉入群众进入微信群，微信群成员多达数百万人，微信群组建后，被告人周俊洪伙同陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、蒋叶峰、仓洪飞、施新莲、刘慧、顾冬芹等人分别在该组织中担任总裁、副总裁、总经理、副总经理、会计、统计等重要职务。按照周俊洪的通知安排，收取会员10元会员费、20元试卡费、100元的解冻费等。然后将收取的钱逐级上交给周俊洪等人。1、被告人周俊洪涉及案件银行卡(建行:62×××43,此卡涉案金额567.765万元,分别由白某（已判刑）转给周俊洪的316.138万元，孙某（已判刑）转给周俊洪54.011万元、罗光好（已判刑）转给周俊洪的1.54万元、被告人高勇转给周俊洪的99.406万元，被告人孙新军转给周俊洪的81.156万元，被告人杨春芳转给周俊洪的11.8万元，被告人蒋叶锋转给周俊洪的3.714万元，以上共计转给周俊洪567.765万元；2、被告人陈萍倩涉及案件银行卡(农行:62×××12，此卡涉案金额周俊洪转陈萍倩551769元、孙某转陈萍倩70000元、共计金额621769元；3、被告人李爱兵自2018年年初至2019年9月份,担任民宏慈善基金会副总裁职务，参与该组织宣传管理；4、被告人高勇涉及案件银行卡62×××66,此卡涉案金额转周俊洪994060元、转白某449460元、共计金额1443520元；5、被告人孙新军涉及案件银行卡62×××10,此卡涉案金额转周俊洪811560元、此卡转吕永芬192800元、共计金额1004360元；6、被告人杨春芳涉及案件银行卡62×××73此卡涉案金额转周俊洪118000元、转白某223900，共计金额341900元；7、被告人施新莲涉及案件银行卡62×××79,此卡涉案金额转孙某149423元；8、被告人顾冬芹涉及案件银行卡62×××71，此卡涉案金额转薛淑珍56666元；9、被告人蒋叶锋涉及案件银行卡62×××74,此卡涉案金额转周俊洪37140元、此卡转白某69060元,共计金额106200元；10、被告人刘慧涉及案件银行卡62×××10,此卡转戴琴9724元、此卡转罗光好1787元、此卡转薛淑珍19930元,共计金额31441元；11、被告人仓洪飞自2018年4月份至2019年8月30日担任孙某统计一职。仓洪飞在民宏慈善基金会、龙绥国际、马铃薯、亚投行、富民慈善基金会、民联基金会、如意园基金会、梅协基金会、世界大同等组织代收各种会费25369元。上述事实，有以下证据证实：1、被告人周俊洪供述，2017年的时候，我被一个姓邵的大姐拉入一个叫华夏军创的组织，这个组织的主席叫王北洋。这个组织也是做民族大业的组织，会员有上千万人，因为我之前也一直在做民族大业，她把华夏军创介绍给我后，我参加过这个组织在深圳组织的一次会议，同时还组织我们去香港免费游玩，结束后，我就感觉这个组织不错，然后就开始为这个组织工作，开始的时候我作为其中一个负责人，因为这个组织是以部队的形式组建结构框架，我作为一个军长，开始为华夏军创扩建，大量的吸收会员。这个组织当时分两部分一部分是我负责的叫民生系统，另外一个叫国胜系统，负责人叫代启明。华夏军创就由这两个系统组成。国胜系统不是我负责我不清楚。我就说一下我负责的民生系统，开始的时候民生系统会员也就十几万人，后来民生系统在我的组建下，发展了大概800多万会员，在组建过程中王北洋向我们说：目前国家分给广大群众的500亿资金已经到位了，但是需要我们组建10万个服务站，每个服务站组建好以后一个服务站能分发50万。服务站就是能够帮助贫苦群众检查身体、按摩，做服务的场所。在民生系统里，我是负责人，书记叫陈文豪，三个副总裁，一个叫张玉香，一个叫霍红光，一个叫白某，在往下面的构架就很多了，都是白某弄的，她比较清楚，下面有很多总公司，每个总公司有负责，财务、统计。我们这两个系统就一直围绕着这个项目来做，但是当时也没有说收钱的事，大概在2018年4、5月份的时候，我们在成都开会，王北洋说目前有个项目：交10元钱能够购买一张价值5000元的卡，能够在网络上使用，刚开始的时候我就觉得是一种骗局，但是我作为负责人也要按照上面的要求做，之后我就让下面开始收钱，在收钱的过程中，王北洋说邮寄这张卡，收到后还要到付24元，我就不愿意了，我就知道这肯定是一种骗局，然后我就赶紧叫停了，但是叫停的时候已经收了40多万了，因为我知道这是一种骗局，我就没有把这个钱上交，我自己留下了，因为当时我们组织一些活动也需要钱，我就把这些钱当成活动经费了。我当时给下面的会员解释，我给他们说这些钱不能买卡了，现在转做为精准会员费，会员在服务站组建好以后，就能够享受服务站的一些优惠活动，因为当时服务站项目也在组建，所以也一直没有落实。这40万都是下面的人收，收完以后交到我的建设银行卡上，62×××43，具体数字以我银行卡为准。就因为我收的这个钱，没有往上交，我和王北洋的关系弄的也不好了，我就想着不去依靠他，我自己想法去做民族大业，在这个过程中有给个叫刘桂华(银行卡60×××57)的给我联系说有个好的项目，有6000多个名额，一个名额能够分2000多万。我在了解了这个项目后，没过几天就有一个姓徐的给我联系，他说他是财政部的退休人员，和财政部部长是好朋友。在他介绍了这个项目后，我们还在财政部旁边见了面，他说这个项目是财政部的一个部长委托他做的，大量的民族资产需要发放，现在有2万个名额，但是只能分给我6000个名额，一个名额是15块钱。也就是说交15块钱，能够分2000万。因为我们做民族大业的，这种几千万都算小数目了，然后我就开始让下面收钱，我当时先给了刘桂华3万多，正好是2000人，姓徐的我也给他几万块钱，因为我记得当时他说给我一个财政部的账号，让我把钱打上去，但是我找明细没有找到他的账号。反正最后6000个名额的钱都付了，当时我考虑的是先把我们这些领导人获得资格，先富起来，然后再为下面的人创造福利。这个项目结束后，期间还有一个叫江新贵(银行卡62×××02)他也是做民族大业的，当时他的项目是一种“马克币”，购买这种马克币以后，就能拿着马克币去分取2亿的资金，因为这个我转给了他6万，作为购买马克币的资金。另外还有一个叫翟玉祯的（银行卡号是62×××83）他的项目是“西南03票”和马克币一样，购买了后能够分取1个亿，我转给他16万。另外还有好多项目都给我联系，有公安部的、农业发展司的，不过当时我感觉不行，就没有给他们交钱，就这样之前收取的钱基本上花完了，另外我们组织一些会议，还有一些下面的负责人我们在成都住着，吃住花销也用了不少。大概在2018年中旬的时候，王北洋知道了我在私自的接项目，然后他就把我给免职了，我就正式的脱离了华夏军创，我下面的会员我就下通知说，愿意跟着我的就留下，不愿意跟着的可以走。然后我就改名为“中弘大健康”，我在独立了后，有个自称是国务院副总理的胡**给我联系说，他了解到我在做民族资产，而且团队比较大，问我愿不愿意为人民、为社会做贡献。当时我一听就说愿意。然后他就说让我把我做民族资产的一些东西发给他看看，哪些文件不对了，可以帮助我在国家档案局查一查。还说有什么好项目了会让人给我联系。我希望他所说的这些都是真的，这样我就能为社会为人民做出贡献。交十几块钱分几千万，分几个亿不现实，但万一是真的呢。在国务院副总理给我联系了以后，就有一个叫“刘忠”的老人给我联系说，是副总理让联系的，他现在有3200亿在新加坡华侨银行，需要解冻，让我负责这个事，做好了一个人能够分100万，还给我出了一个任命手续，当时电话显示是美国打过来的，他说他会派一个工作组来配合我，工作组的负责人叫王宇杰，没过多长时间王宇杰就给我联系了，说他具体配合我做这个事，我们在沟通了一段时间后，王宇杰说目前到的钱，只够分20万人的，还让我把20万人的信息发给他，好把钱分下去。在这期间国务院副总理胡**还给我联系：问我刘忠老人有没有联系我。我说联系了。然后他就说让我们配合好，把民族大业做好。我当时也挺高兴了，这么大的领导人还这么注重这个事，我就更加用心去做了。中间的时候王宇杰给我说这笔钱10月22日之后要转走，我们要在10月22日之前把钱分下去，不然钱就会回到美国旧金山，当时因为时间确实紧张，王宇杰提出来，分钱的时候需要确认账号，是否畅通，不然钱分不下去，就说需要一个人交20元钱的试卡费，我一听需要交钱我就有点担心，因为之前花了那么多钱都没有兑现，但是副总理又给我说，我就想着应该没有什么问题，我就先交了100人的，一共2000块钱，到第二天钱确实返过来了，之后我就开始组织人员开会议，商量这个事，20元钱也不多，可以试一试，然后就开始组织收钱了，这一次收了13万人，有260万至270万左右。钱交了后，就出现问题了，王宇杰就以各种理由说钱无法退还，之后我给王宇杰联系有时候电话打不通，有时候他就推脱，交的二百多万，返还了不到3万人，大概60多万左右。在我们做这个项目期间，听说另外一个团队，胡五祥也在做这个，和我们争抢名额。不过胡五详在2018年年底的时候被公安机关抓了。钱交了后，因为一直也不退，我当时也有点急，正好这个时候有一个自称银监会人的女性电话，说他们把刘忠老人的钱给扣住了，现在要想拿回去，需要缴纳200万的好处费，这个时候其实我已经不相信了，但是我给他们说缴钱可以，但是要见面说，他们说不能见面，见面了如果出事了就会被国家监察委处理，反正就这样说了好长时间，最后我就抱着试一试搏一搏的心态，就让下面收取100元钱，来去凑这个钱，当时收了200多万，我给银监会的那个人联系说钱收好了，但是要见面给，他们不愿意，我就说不见面我就不给钱，然后他们就说算了。之后这些钱我就拿着用了，因为之前许诺大家的都没有实现，我就想着为大家挽回点经济损失，想买点大枣分给大家，然后我就让陈萍倩，她是我们西部的负责人，让她去新疆收点大枣，好返还给大家，但是也是种种原因，最后也没有弄成，钱也都花了。另外还有一个吕永芬的项目；国家网络工程，我往这个项目上也转了好多钱，钱转给吕永芬(6228480455796470371)这张卡上了，大概有百十万。后来也就杳无音讯，之后我就一直在想办法弄钱，好返还给大家，但是一直也没有弄到。我下面的分部，最多的时候有35个公司，目前好像还有20几个公司，具体的数白某清楚，因为都是她统计的。做民族大业，我一共收了大概500多万，以我的交易明细为准吧。这些钱是以分刘忠老人的海外资金，分国家下拨的几百亿资金，还有成为会员缴纳的会员的名义收的，都是民族大业上的事。我也是想为广大群众做点好事，当时我也是鬼迷心窍了，也想挣点钱，解决一下困难生活。这些钱，我基本上都花了，有投其他民族项目上了，有开会花销，日常消费，没有具体统计过。花十几块钱，几百块钱，就能分上百万，分几个亿，但我希望能成真。其实我的本意也是为了大家，为了广大群众，想为他们解决福利，解决困难生活，但是到头了他们被我骗了。从事期间，有好多我的同行都被抓了，像王北洋、胡五祥，但是我也不愿意相信这是假的，我为这个事业也付出好多，我多么希望这是真的，我就抱着侥幸的心里，希望是真的，希望能够挣钱得到好的生活。我邮箱内存放的东西，基本上发的一些国家文件、红头文件、任命书等都在上面，其实都是一些假的东西，我主要是不愿意相信是假的，你们可以上去看看，打印出来我签字。我承诺给下面的负责人工资，另外负责人有时候出差或者出去一些住宿和吃饭，我会给他们解决掉。我邮箱里的雄安新区住房申请表汇总，这个汇总表就是一些会员交的钱，交钱的人能优先分得北京雄安新区的房子，然后这个汇总表就是这些会员交钱统计的人员名单。我邮箱里的银行测试失败清单名单都是之前收20块钱的银行卡通道费，然后没有把钱返给大家的人员名单。大概有十几万人，没有把钱退给他们，我邮箱里只有一部分的人员名单，大概五万多人。我邮箱里的周俊洪团队100000人扶贫款交民政部名单，是因为当时有个民政部的一个人张立国（音译）给我打电话说我有团队，他们民政部有扶贫款要发放给大家，让我给他提供十万人的名单，还说他审核以后才会把钱发放给大家，之前给我说的不收取任何钱的，然后张立国要收钱的时候我就不做了。我没有跟这个张立国见过面，我们一直都是电话联系，之后有些东西都是发到我邮箱里，包括一些宣传文件和一些红头文件都是通过邮箱发给我的。2018年底的时候我公司刚成立，因为没有资金，让大家投股，公司组建与区块链合作需要用钱，然后让大家交了一部分钱，有交100的，500的，一万块钱不等，具体以我银行明细为准。公安机关在我邮箱里发现一个项目资料，里面显示的有个结构框架，有副总裁：张煜香、李爱兵、白某，书记：陈文豪，副书记：许世明，这些人都是我组建民宏下面主要管理人员，张煜香是负责人事安排的，李爱兵是负责后勤服务的，白某负责财务行政统计，陈文豪负责宣传政治思想工作和党组织建设，许世明负责党务工作。我从事民族大业事业十五年了。我邮箱内有很多以国家名义出的一些红头文件，这些文件都是一些以国家负责人为名义的人，及一些拥有巨额海外资金的老人为了向我们证实他们的真实性给我发的，其实这就是他们所谓的名族大业。这些文件我向下级下发过，发的目的就是让下面这些人认为宣传的这些事情是真实的。我认为这些红头文件不真实，但当时我也抱着幻想，希望是真的。公安机关在我邮箱里发现一个视频，这个视频里面是一些领导人讲话，并在讲话中提及周俊洪领导的团队，这个视频是别人发给我的，当时我也很怀疑，我就找了一些领导人讲话的视频进行比对，感觉是真的，所以我就保留下来了。我我邮箱内结构框架有副总裁张煜香、李爱兵、白某。这些人都是我组建民宏下面主要管理人员。2、被告人陈萍倩供述，我和周俊洪认识很多年了，我们是情人关系。我知道“华夏军创”，王北洋是华夏军创的老总，他任命周俊洪民生系统的老总，王北洋手下还有很多团队，其中有一个国胜系统。我跟王北洋是在成都吃饭的时候认识的，我不知道华夏军创是什么时候成立的，我只知道民生系统是“华夏军创”的下属单位，这个民生系统是在2018年中旬的时候成立的，在2018年9月份的时候王北洋就撤了周俊洪民生系统老总的职务。这个民生系统一开始也是宣传的扶贫和大健康，然后会员开门店便宜，帮助老百姓治疗和理疗，造福于社会。因为王北洋要收钱，走的是传销的路线，然后周俊洪跟王北洋产生了分歧，所以王北洋就把周俊洪民生系统老总的职务给撤了。王北洋撤了周俊洪之后，周俊洪说他认识的有个在北京工业信息部上班领导，就是以这个名义，周俊洪就着手注册中弘民建大健康科技有限公司，然后周俊洪就把之前民生系统的原班人马都给拉到中弘民建了，当时我还把我朋友白某也拉过来了，拉进来之后周俊洪组织大组长开会，就是说他成立了中弘民建大健康有限公司，这个是中字头的企业，然后号召大家做扶贫、大健康，就是鼓励大家开门店，做大健康，大健康项目就是水机、糖尿病治疗仪，理疗的一种产品，艾灸电疗，开店之后有病人去看病我们就从医药费里收取提成，在我们做这个项目的时候中间有个人给周俊洪打电话，好像是叫刘忠这个老人，然后这个老人说有一大笔钱做善款的，要二十万人，然后这个老人派了一个叫王宇杰的负责和周俊洪对接下款，具体怎么说的我不知道，到后来我知道王宇杰说他不在国内，发钱的时候他要从新加坡汇过来，在这之前周俊洪收了一次10块钱，意思就是看一下他手底下有多少人，后来又收了一个20元的，20元钱是王宇杰让收的，就是之前要的上报人员名单上报的有银行卡号，就是从国外打进来，试试通不通，最后有很多人也没有给退回来，因为有很多人的钱王宇杰没有给退回来，然后老周怕失信大家，他让我去新疆收购一些大枣，给那些没有返钱的那些人，一个人补偿二斤，一斤价格是20元，一斤补偿给他们，另外一斤正好卖了回收利润，最后也没有人买。最后又收了个100元的。周俊洪没有给我说在北京工业信息部认识的是谁，我就知道尹中行是北京那个领导派过来的人，当时注册中弘民建这个公司的时候是周俊洪是法人代表，尹中行是北京那个领导派过来的股东。我见过尹中行本人，当时吕永芬牵过来一个项目，叫国网工程，周俊洪、吕永芬，孙某、汤其林等人，他们几个是先去的北京，我是后来去的，然后在吃饭的时候周俊洪介绍尹中行给我认识的。这个国网工程的项目，当时宣传的是我们现在用的是美国的因特网，没有话语权，到2020年的时候5G产品就出来的，是我们自己的，不用每天付很多钱给外国人，然后我们提前要把这个5G手机普及民间，造福人民，以后就不用在给外国人交钱了，而且也有了话语权，然后还说每个人发一部5G手机，当时宣传的是要交钱的，具体怎么交钱我不知道。我当时先把白某拉进了民生系统这个组织，后来白某又进了周俊洪的中弘民建大健康组织，后来是周俊洪给她说的。周俊洪是在2018年下半年的时候成立的中弘民建大健康这个组织。每次收钱的时候周俊洪就召集负责人开会，开这个视频电话会议。开会的大概有十几个人，有孙某、白某、吕永芬、王俊谦、李爱兵、汤其林、周俊洪还有我，其他的人想不来了，这些都是周俊洪下属公司高层领导人员。我没有发过一些比如保密法，红头文件，领导人讲话。我见过保密法，红头文件，领导人讲话这些东西。中弘民建成立的时候随机成立了有三个下属公司，分别叫大农业、大健康和西部，这三个下属公司，然后我是西部的负责人。我在这组织里没有收过钱。在周俊洪收10块钱的时候，白某用了一笔钱，老周说不行，最后我才知道周俊洪借给白某一笔钱，别的我不知道了。3、被告人李爱兵供述，2017年4月份，我加入周俊洪的“华夏军创”组织,任公司副总经理，负责后勤，周俊洪宣传一种“fit天地通”的手机通话软件，该软件对应一张10元的手机卡,运费24元，具体怎么收钱的,收了多少钱我不清楚,2017年7月份,我感觉该项目是假的，就退群了。2018年1月份,周俊洪把我拉进了一个叫“民生系统管理群”的微信群(后改名为民生系统),之后周俊洪一伙就吸引了很多人交20元测试费,具体是谁交的,交多少我不清楚,只知道钱汇总到了总群的财务那里,当时我听说微信群里很多人交了20元测试费但没有返还。2018年7、8月份的时候,周俊洪组建了“民宏系统”和“民生系统”两个组织,我在该组织中任副总裁,第一到第五总公司是我管理的，该组织一共收了三次钱,10元的会员费、20元的试卡费、100元获得雄安新区分房资格费,最后还有一个“区块链”的收费,不过“区块链”的收费每个人交的钱都不一样,领导阶层都是1500元左右。我跟着周俊洪干了大概一年。我没有宣传过保密法，但是群里有人宣传过，就是宣传的让每个人保密，不能把群里的文件什么的说出去，说出去的话就分不到钱。4、被告人高勇供述，我于2018年6月份参加“中宏民建大健康”,在该组织21总担任财务和统计,负责统计上报的人员信息（报单）,代收一些钱,总共收了大概一百四十多万元钱,收的这些钱我都交给周俊洪和白某了。我是从2017年开始接触到马铃薯、如意园、华夏军创、中宏民建大健康这些组织的,我在这些组织中担任财务和统计,一直到2019年9月5日被抓获。5、被告人孙新军供述，2018年5月份通过一个网友介绍,我加入了“中宏民建大健康”,该组织之前叫“民宏大健康产业有限公司”,我在该组织的第三公司担任经理后,一共组织收过两次钱,一共收了大概62万多一点,这些钱我转给周俊洪和吕永芬了。我参加过的组织还有龙爱量子、马铃薯、如意园基金会等,我在这些组织里只是会员。我是在2018年5月份参加这些组织的，一直到2019年8月30日被抓。6、被告人杨春芳供述，我于2018年4月份参加“中宏民建大健康”,在该组织19总担任副财务和统计,主要负责统计上报人员信息（报单),偶尔也代收过一些钱,在中宏民建大健康大概收了十几万块钱,在别的组织里收了大概四十多万块钱,收的这些钱我都交给白某和周俊洪了。我是从2017年的时候开始接触马铃薯、民联基金会、中国梦、天意基金会、303平台、中宏民建大健康这些组织的,我在这些组织里担任的都是统计职务,偶尔也会代收一些钱，一直到2019年9月4日被抓获。7、被告人施新莲供述，我于大概2018年加入了“中宏民建大健康”,该组织前身又叫“华夏军创”,我在该组织04纵担任统计大概半年多的时间，该组织一共收过三次钱，我只收了10+1项目的钱,收了多少钱我记不清了，钱都交上去了，我没有获利。我参加过的组织有郑德瑞慈善基金会、马铃薯、双杰科技、亚投行、中星等,我代收的钱也都交给了相应的负责人。8、被告人顾冬芹供述，我大概是在2017年的时候我参加一个叫民生系统的这个组织，后来更改为中宏民建大健康,我忘了当时是薛淑珍还是罗光好把我拉进去的,拉进去之后当时是个会员,之后才让我做的副师长,在加入这个组织里我看见很多人都在参与,而且群里面发了很多宣传的文件和领导人讲话,参加这个组织的时候，之前说的不收钱，后来中间交了几次钱,有10元、20元、100+1元，收10快的时候说的是会员费,20的是试卡费,100的我记不清了可能是解冻海外老人资金也可能是众筹,这个组织在2019年1份的时候就没有消息了，当时我参加的还有别的组织在活动,然后我就在别的组织里活动,我在这个组织里是副师长，别人有时候我也会去帮忙收钱,我知道军里面的负责人是罗光好，薛淑珍,戴勤,孙某其他的我不是很熟悉，师里面的是，师长叫名字彭丽红，副师长是我偶尔兼职财务，田淑琴也负责财务和统计，别的我想不来了,都是一些精准扶贫,扶民政策，还有一些海外老人大批遗产解封什么,然后把这些解封的遗产分给大家,有马铃薯、亚投行、富民慈善基金会、民联基金会、梅协基金会这些组织,别的我想不起来了,我就在中宏民建大健康这个组织立担任副师长,别的都是会员,我一共收了大概五万块钱,都交给薛淑珍了,我是2016年的时候就已经接触了,然后一直到现在,我感觉宣传的不真实。开始的时候,群里经常发布一些视频及文字,感觉是骗人的就不会有这么多人参加，但是真参与进去了，又感觉不可能,交几十块钱怎么可能能够分得几十万的分红,但是已经参与进去了,又想着万一是真的,所以就继续做下去了。9、被告人蒋叶锋供述，2016年我开始跟着周俊洪干,我们十个人组建了“有功人员福利发放工作组”,一个月后就放弃不做了。2016年下半年，周俊洪带着我们参与了王北洋组建的“华夏军创”,后来周俊洪又组建了“中宏民建大健康”,我在该组织的05总公司中担任副总经理,后来做了统计，负责汇总大数据、包括资金,然后上交,该组织一共收过三次钱,分别是:10元钱的会员费、20元的试卡费、100元的雄安新区分房资格费。我跟着周俊洪一起干了大概两三年，我作为管理人员没有获利，我没有从中扣过钱。10、被告人刘慧供述，2018年3月份我加入了“民生系统”,后来该组织更名为“中宏民建大健康”,我在该组织04总6师里担任财务和统计有两三个月,负责统计人员数据和代收一些钱，该组织以各种名义收了三次钱,有10元、20元、100+1元的,我在该组织收了4万多块钱，交给罗光好、戴琴、薛淑珍、王晓娟了,该组织在2019年1月份就没有消息了。我参加过的组织还有马铃薯、富民慈善基金会、梅协基金会、华夏军创,我在这些组织里只担任会员。11、被告人仓洪飞供述，我大概是2018年3月份的时候我参加的这个组织,当时是孙某把我拉进去的，拉进去之后当时是个会员，之后才让我做的统计,在加入这个组织里我看见很多人都在参与,而且群里面发了很多宣传的文件和领导人讲话,参加这个组织的时候,中间交了几次钱,有10元、20元、100元、300元,交10快的时候说的是会员费,20的是试卡费,100元的是众筹,300的是股权,这个组织在2019年1份的时候就没有消息了,当时我参加的还有别的组织在活动,然后我就在别的组织里继续担任保单一直到现在,我主要是负贵统计上报的人员信息(报单),偶尔也代收过一些钱,孙某把我拉进来的,然胡孙某说他是04总的负责人让我担任统计,每次报单都是孙某安排我做的,具体的我就不知道了,都是宣传一些扶民政策,精准扶贫,还有一些海外老人大批遗产解封什么,讲话转发过,视屏都是我在孙某手机上看到的,都是一些领导人讲话,我参加的还有龙绥国际、马铃薯、亚投行、富民慈善基金会、民联基金会、如意园基金会、梅协基金会和世界大同这些组织,我都是统计,偶尔也会代收过一些钱,一共收了大概三四万块钱左右,都交给孙某了,有的一部分是别的组织里交的钱，我都交给上面了,具体是谁我想不起来了,发了大概两千多块钱,我感觉宣传的这些不真实，因为穷,当时也是抱着侥幸心里，万一是真实的呢，所以就一直在做。12、证人白某证言，我参加了“中弘民建大健康”这个组织。我是在2017年9月份左右认识的周俊洪，周俊洪在2018年4月份的时候开始组织和创立的“中弘民建大健康”。当时陈萍倩跟我说她跟周俊洪创立了一个组织，说是宣传大健康，大农业，国家精准扶贫，还说以后国家肯定会发这些精准扶贫款。我是在2018年4月份的时候参加的“中弘民建大健康”这个组织。刚开始的时候我在这个组织担任行政总监，后来给我提拔了副总裁职务。我主要负责行政管理、财务主管，我下面有22个公司，这些公司把钱收上来以后交到我这，然后我上交总裁周俊洪那，另外还负责上传下达一些信息，主要就是一些领导人讲话、宣传精准扶贫、解决广大贫苦群众的困难生活的视频及一些文字，上面发的信息，我转达到下面。这个组织大概一共收取过三次钱，一次10块的、一次20的、还有一次100的。收取的这些钱，有解冻老人资金的解冻费，缴纳获取雄安新区房子资格的会员费，有为了测试之前提交的信息是否准确，如果分红了，能确保银行卡畅通的试卡费。我刚做的时候觉得挺像真的，但是参与了交了10块钱后，许诺的一直也没有兑现，这个时候我就觉得应该是骗人的了，但是后期交20块钱，还有100块钱的时候因为大家都在做。开始的时候群里经常发布一些正能量的视频及文字，感觉如果是骗人的就不会有这么多人参加，但是真参与进去了，又感觉不可能，交几十块钱怎么可能能够分得几十万的分红，但是因为已经参与进去了，又害怕万一是真的，所以就继续做下去了。在我从事这个组织的时候，我家人给我说这是骗人的，是不真实的，当时我也没想那么多，想着万一是真的，兴许就能够赚钱了，因为当时工作不好找，一个人带着孩子，家里的老人还住着院，如果是真的还能缓解生活上的压力，也想挣点钱。我的亲朋好友也不相信这个事情，有时候群里的一些人自愿填写我成为他们的推荐人，然后还有一部分人，我在做表格的时候某些人拉下来的，然后填写我是推荐人，关于拉人这个事情我不负责这一块，我主要在群里负责财务和报表的统计。群宣传的都是上面转发下来的，是否真实我也不清楚，但是我感觉不是真实的，因为交几十块钱怎么可能分那么多钱、还能获取分房子的资格。因为这个项目我已经参与了，并且我交的也有钱，而且我在这担任的有职务，群里面经常说，不按照要求来做的话，就会取消我们的资格，我也是害怕失去资格，而且又有这么多人参与，所以我也是抱着侥幸的心里。我们这个组织在宣传扶贫项目的时候，宣传过保密法之类的事，主要就是宣传对于我们做的事，不能外传，不能露富，另外如果遇见公安机关问，都要我们回答不清楚、不知道。如果不按照要求做就会取消资格，这些都是上面领导要求的。我也转发过这种消息，但是都是上面要求的，我就负责转发一下。经我手收的钱，以我的交易明细为准。这些钱我自己用了大概3千多块钱，其余的我都上交周俊洪了。除了这个组织之外，我在参加这个组织期间，我还参与了一个叫“3.0”项目，我在这个组织里面担任组长助理一职，负责统计报表。另外还参与过‘物联网’，在这个组织里面担任大区经理，宣传道德经之类的学习，还有几个组织名字也记不清了，其实当时也都是抱着侥幸心理，报着试一试的心态，想挣点钱。陈萍倩在“中弘民建大健康”里担任副总裁职务，组建“中弘民建大健康”这个组织，陈萍倩一直跟着周俊洪一起组织，周俊洪为主，陈萍倩为辅。陈萍倩负责一部分拉人，关于每次收钱包括出入，陈萍倩都会参与，包括之前收的10元、20元、100元，陈萍倩都参与部分钱的支配，因为有一次收上来的钱，我用了一下还了信用卡，第二天我就把钱给刷出来还给周俊洪了，当时我跟周俊洪打电话说了这个事情，到第二天的时候，周俊洪给我打电话催我还款，说陈萍倩不同意，让我赶紧把钱还回去，还给我说这个事情不要给陈萍倩说，怕陈萍倩跟他生气。我没有把钱交给陈萍倩过。因为每次收钱陈萍倩都会参与，包括每次收钱开的视频会议都会参与，所以我知道的陈萍倩负责每次收钱的出纳。开视频会议的有周俊洪、陈萍倩、孙某、李爱兵、吕永芬、王俊谦、霍红光，还有我，还有谁我记不清了。参加“中弘民建大健康”这个组织我认识的人有周俊洪，陈萍倩，孙越琴，李爱兵，吕永芬是我参加组织的时候就已经在这些组织里了。在我参加中弘民建大健康之前还参加过有国民至尊卡，天意基金会，物联网，马铃薯，还有很多记不住了。我最早的时候参加的是“华夏军创”然后更改为“中弘民间大健康”。我参加的这些组织，小额的是微信收款和发红包，大额的是银行卡转账。我微信号是×××，名字叫白某。我有两张卡，一个招商银行的，名字白某，卡号是：62×××71，中国工商银行的银行卡，名字白某，卡号62×××71，我手机微信上2018年1月30日的时候的我给周俊洪转过600块钱，并备注物联网启动费，2018年3月30日我手机微信上一个叫“敖美玲”的我给他转账，并备注TY基金会敖美玲交48元，这些都是我最早参加这些组织交的600元钱和代收的一些钱，交的钱给周俊洪了，代收的钱我交给天意基金会的财务了。我最早代收钱的这个组织叫“天意基金会”和“中弘民建大健康”，宣传的扶贫政策，民族资产解冻之类和分房资格，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，也没有兑现过。我手机微信上2019午3月24日的时候我有个微信转账“张煜香”并备注10人，我手机微信上2019年3月22日和23日有大量的收款记录105元备注96项目收款，我把这个钱转给了陈文豪，这些都是张煜香给我说的也是一个什么组织，然后让我交了一些钱，周俊洪、陈萍倩、张煜香、陈文豪他们几个之前都认识，后来他们闹掰了，他们就分开了各干各的了。在2018年4月25日我的银行卡上卡号为“62×××71”有一笔转账，这个是我参加的一些组织，代收的一些钱然后交给上面了。在2018年12月7日我的银行卡上有一笔转给“张启贵”的钱并备注退款给21纵安淑芬，在2018年12月25日我的银行卡上有一笔转给王旭明备注丁秀梅75人报单，是我参加的这些组织交的和退的一些钱。群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话我见过。在我手机上的任命书是我发的。在2019年3月14日和2019年3月19日，在我手机上一些信息和承诺书是我发的。群里面发布的那些信息刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱也没有兑现过。在我最早参加这些组织的时候是宣传精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现。因为我管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，我从2018年4月份接触这个组织没有脱离过。13、证人孙某证言，2017年的5月份左右，我无意中被同事给拉进了一个微信群里，进群之后就让我们在群里学习三字经、道德经、学习爱党、爱国，后来这个群里慢慢出现有人开始报项目，各种项目都有，以扶贫、养老这些项目最多，以这些项目为由收钱，每次也收不多，都是3块钱、5块钱，当时我也交过钱，群里宣传的是以后可以养老，还可以发工资，后来什么也没拿到，群里的负责人天天骗我们，一会一个项目都是让交钱的，但是承诺的也没有兑现过，所以后来也就没人交钱了。2018年4、5月份左右，当时一个叫周俊洪的人给我弟弟孙国勤打电话，是我接的电话，周俊洪就问我是不是孙国勤，我说我是孙国勤的姐姐孙某，然后他就问我有没有做过大业，愿不愿意为广大穷苦百姓服务，我说如果真是为穷苦百姓服务的话，我愿意做，当时周俊洪通过微信给我发了他的委任状、身份证，我看了之后就加入到周俊洪的组织了，当时这个组织的名字叫“民族资产解冻”他们统称为“民族大业”，在2018年4月份左右，周俊洪发通知说让我们这些负责人去成都考察，考察完之后，组织就命名为“华夏军创”了，当时组织里的04纵的总负责人干的不好，然后周俊洪就让我给顶上去了，我是04纵的总负责人，当时我们04纵的架构是军、师、团、群，我下面有六个军长，1军长叫李延祥、2军长叫施新莲、3军长叫高凤兰、4军长谷金生、5军长孙伟、6军长罗光好，军长下面的师长和团长还有群主我就不认识了。我在这个组织里是04纵的总经理，主要负责宣传“华夏军创”。该组织从来没有给我发过工资。2018年5月份的时候，当时周俊洪在群里宣传香港一位黄金贵“老人”的款项已经到位了，需要测试一下我们每一位会员的银行卡是否畅通，要收取每人20元钱的测卡费，测卡之后20元钱再退给每个人，当时我们04纵收了大概两万元左右，这个钱是各个军长收齐之后交给我，由我转交给了白某（总统计），白某再交给周俊洪，后来这20元钱也只退了三分之一，大概还有三分之二的人没退。过了一段时间，周俊洪在群里发了一个文件，文件上说让周俊洪团队收齐一千三百万人民币的解冻费，才能解冻黄金贵“老人”的资产，然后我们就往下面宣传让每人交100元钱，当时我们04纵一共收了3000多人的费用，大概有三、四十万元左右，这三四十万有的直接打给周俊洪了，有的打给白某，有的打给陈萍倩，后来周俊洪的团队只收齐了200多万，所以没有解冻成功。刚开始我们管理人员没有获利的情况，但是后来没收入的话也就没人干了，之后就有人在统计的时候加了统计费，每笔费用加了一块钱，这一块钱每一层往上面分，从群到军每一层都分，群里面是0.3，有的群收了，有的群没收，团里是0.2，师里是0.15，军里也是0.15，就是这样。我在04纵主要负责宣传、统计、收费。后来周俊洪让我把04纵交给罗光好了，把我调到总部做会计、采购，我没有获利。我负责04纵的时候，统计和财务是一个叫施新莲的人，其他的我就不太清楚了。我用来收钱的微信号是×××，名字叫孙某。用来收钱的还有四个农行卡、一个建行卡，农行卡：6228481988016118478，这个农行卡主要就是报单用的，其他三个农行卡我记不住，建行卡我也记不住卡号。平时在群里收钱时，他们每个军的军长通过微信转账或者直接转到我的农行卡和建行卡里，具体每个群里怎么收钱的我不清楚。我负责04纵的时候一共收了大概是四五十万元。周俊洪组织的构架从高到低是这样的：“老人”一王宇杰一周俊洪一白某（总统计）一我（总经理）一罗光好（军长）一李延祥（军长）一施新莲（军长）一高凤兰（军长）一孙伟（军长）一谷金生（军长）一师长一团长一群主一会员，军长以下的我都不认识。白某是周俊洪组织的总统计。宣传的是黄金贵“老人”是有钱人，资产都是民族资产解冻过来的，到底有没有这个人我也不知道，我也没见过他。王宇杰是老人的助手，这也是听周俊洪说的，具体情况不清楚。我没有见过王宇杰本人，之前20元钱的测卡费后来退回来的时候就是王宇杰的名义退回来的，只退回了三分之一。“华夏军创”当时是由王北洋创建的，他是总负责人，周俊洪是“华夏军创”民生系统的总负责人，后来周俊洪和王北洋闹崩了，周俊洪分出去干了，成立“中弘民建”的组织，后来我们跟着他干的时候就在这个“中弘民建”的组织中。“中弘民建”是在2018年11、12月份的时候拿到的营业执照，但是在2018年4、5月份的时候就已经存在了，我们就是周俊洪组织里的人。我在负责04纵的时候一共收过三次钱，第一次是每人收10块钱，当时是在成都学习的时候，让办什么普惠E卡．说通讯费比较便宜，当时交了一万六千多人，大概交了一万六七千块钱，第二次是说黄金贵老人的资产解冻之后会给我们每个人打钱（每人20万左右），让每人交20元钱的银行卡测试费，第三次是因为老人的资产解冻需要资金，让每人交100元钱的解冻费。这三次一共收取了大概是四五十万元，我是在2017年5月份的时候参加的“中弘民建大健康”这个组织，当时这个组织叫“民族资产解冻周俊洪团队”后来更改为“中弘民建大健康”这个组织。民族资产解冻就是以前老祖宗存在外面48个国家的钱财，国家没办法出面去拿，让我们民间组织去把他要回来，当时周俊洪还有国家给的任命书，这个任命书上有习**和李**的签名。参加这个组织之后认识的人有周俊洪，王宇杰，吕永芬，陈萍倩，白某，戴勤，罗光好，施新莲，施新莲，李爱兵，仓洪飞等人。周俊洪是我刚参加组织的时候认识的，剩下的都是我参加这些组织里认识的。我参加中弘民建大健康之前还参加过民族资产解冻周俊洪团队，物联网，马铃薯，中弘民建大健康慈善基金，梅协，如意园，世界大同等。我最早参加的就是参加的民族资产解冻周俊洪团队，2017年5月份的时候我就参加了，我参加的这些组织小额都是微信收款和发红包，大额的都是银行卡转账。我代收钱和转账的银行卡是中国建设银行的银行卡，名字叫孙某，卡号是62×××99。我手机微信上2018年1月10日的时候有个叫“张美华”的给我转过钱并备注张美华报13人38元，2017年12月31日我手机微信上一个叫“张伟红”的给我转账，并备注阮文霞30+1，这些都是我最早参加民族资产解冻代收的一些钱，然后就交给上面了。我最早代收钱的这个组织宣传的是扶贫政策，民族资产解冻之类的，然后让大家交钱，交完钱之后也就不了了之了，没有兑现过。在我手机微信上找到2019年3月5日的时候有个微信转账“郁永华”并备注退41人8.5元，这些也是我参加民族资产解冻代收的一些钱。在2018年5月7日我的银行卡上卡号为“62×××99”有一笔转账，这个就是中弘民建大健康代收的一些钱，这些钱都转给周俊洪了。在2019年3月2日我的银行卡上有一笔转给“施新莲”的钱，这个也是民族资产代收的一些钱，群里面宣传过保密法，就是对公安问的时候一律回答不知道不清楚，问有没有上线，要回答没有，参加过什么组织有没有，一律回答没有，一些不该问的不问，不该说的不说。群里面发的一些“国务院”以国家名义发布的任命书和领导人讲话，我见过。群里面发布的那些信息刚开始感觉是真实的，但是慢慢的感觉不真实了，因为大家一直在交钱一直也没有兑现过。我最早参加这些组织的时候是宣传精准扶贫，国家扶贫政策，然后就是一些海外老人资产解冻能分得大批遗产，还有一些宣传的分房资格。我参加的这些组织宣传的没有兑现。我继续参与就是因为管理那么长时间了，付出那么多，万一是真的，就能解决生活的压力，抱着一线希望，我从2017年5月份接触这个组织开始就没有脱离过。14、证人闫某证言，我被一个朋友在去年拉进了一个叫民宏大健康的组织，达个组织宣传过一些国家的文件，扶贫、解决困难生活之类的文字和视频。这个组织让我们交过钱，一次10块的，一次20的，我还交过一次100的，说交了钱能享受特殊待遇，还能获得雄安新区的分房资格，还有海外资金解冻后能得到一部分善款。我刚加入的时候以为他们宣传的是真的，我还给我母亲郝秀荣也报了名，后来我发现自己被骗后就退群了。还有，“中弘民建”组织架构及宣传材料、周俊洪收入金额名单、周俊洪银行交易明细、陈萍倩银行交易明细、高勇银行交易明细、孙新军银行交易明细、杨春芳银行交易明细、施新莲银行交易明细、顾冬芹银行交易明细、蒋叶锋银行交易明细、刘慧银行交易明细、白某银行交易明细、仓洪飞微信收款截图、抓获经过、临时羁押证明、情况说明、认罪认罚具结书、河南省郸城县人民法院（2019）豫1625刑初752号刑事判决书、河南省周口市中级人民法院（2020）豫16刑终39号刑事判决书被告人户籍证明等证据证实。以上证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞以非法占有为目的，以海外“老人”民族资产解冻获得高额分红和获得雄安新区的房子为诱饵，在周俊洪的指使下，以收取会员费、试卡费、解冻费等欺骗手段，诈骗他人财物。被告人周俊洪诈骗金额567.765万元，被告人陈萍倩参与诈骗金额62.1769万元，被告人李爱兵担任民宏慈善基金会副总裁一职,负责其中1至5总公司,其中3、4总公司参与诈骗金额2784550元，被告人高勇参与诈骗金额144.3520万元，被告人孙新军参与诈骗金额100.4360万元，数额特别巨大；被告人杨春芳参与诈骗金额34.19万元,被告人施新莲参与诈骗金额14.9423万元，被告人顾冬芹参与诈骗金额5.6666万元,被告人蒋叶锋参与诈骗金额10.62万元，数额巨大；被告人刘慧参与诈骗金额3.1441万元，被告人仓洪飞参与诈骗金额2.5369元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。被告人周俊洪在共同犯罪中起组织领导作用，系主犯，被告人陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李爱兵投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人周俊洪辩称，账目以白某的账目为准，白某账上没有的我不认。经查，在此犯罪过程中周俊洪银行卡明细不止白某（已判刑）一人转给周俊洪的316.138万元，还有孙某（已判刑）转给周俊洪54.011万元、罗光好（已判刑）转给周俊洪的1.54万元、被告人高勇转给周俊洪的99.406万元，被告人孙新军转给周俊洪的81.156元，被告人杨春芳转给周俊洪的11.8万元，被告人蒋叶锋转给周俊洪的3.714万元，以上共计转给周俊洪567.765万元，均是其犯罪组织中转给周俊洪的赃款，其辩护意见不能成立。被告人周俊洪辩护人辩称，周俊洪退还会员的试卡费六十多万元应从犯罪金额中扣除。经查，该六十多万元是诈骗所得，其诈骗过程已经完成，不应从犯罪数额中扣除，其辩护意见不能成立。被告人李爱兵虽然没有亲自收钱，但是身为副总裁，应对该组织的诈骗数额负责。辩护人辩称，李爱兵在该组织中所起作用较小，李爱兵自动投案,如实供述,应认定为自首。李爱兵应认定为从犯，无前科,系初犯,认罪认罚，且积极缴纳了罚金，没有从中获得任何收益的辩护意见成立。被告人高勇辩称，在公安机关我当时说的我经手的是九十多万，转账记录只有九十多万，后来多给我加了四十多万。周俊洪转给我的钱，转错了，我又退给他了，大概17万多，应予以扣除。经查，449460元是被告人高勇转给白某的赃款。2018年11月14日被告人周俊洪转给被告人高勇的款是45240元，而不是17万多元，该款45240元高勇转给了刘全祥，并备注“周总转来的”，此款没有计算在犯罪数额内，其辩护意见不能成立。被告孙新军辩称，对金额有异议，有重复计算的现象。经查，从孙新军的转账记录能够证明转周俊洪811560元，转吕永芬192800元，共计金额1004360元，其金额计算准确，不存在重复计算的现象，其辩护意见不能成立。被告人蒋叶锋辩称，其系投案自首。经查，被告人蒋叶锋于2019年8月29日被宜兴市公安局大浦派出所抓获，没有证据能够证明被告人蒋叶锋投案自首，其辩护意见不能成立。被告人仓洪飞辩称，我没有收过费用，其他组织费用也没有那么多，其中6200元是我车的保险费用，还有我报考消防工程师的6980元，应该扣除。经查，被告人仓洪飞通过微信收的2.5369万元，均显示12+1、10+1、8+1，不属于正常收入的打款方式，其微信转账备注中也证明该款不属于合法收入。是其参加的多个组织代收的赃款。其中6200元车的保险费用，还有报考消防工程师的6980元，没有计算在其犯罪数额内，其辩护意见不能成立。被告人仓洪飞其辩护人辩称，被告人仓洪飞没有实施诈骗行为，只是帮助孙某统计一下人员，如果孙某在本群中不构成诈骗罪或者没经法院判决有罪，那本案中被告人仓洪飞就谈不上有罪认定。经查，被告人仓洪飞在该诈骗组织中帮助周俊洪等人收取费用并将该费用转给孙某，客观上对该诈骗活动起到帮助作用，孙某已被人民法院认定为构成诈骗罪，并判处刑罚，因此仓洪飞构成诈骗罪的共犯，其辩护意见不能成立。辩护人辩称，被告人陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞系初犯，依法可以酌情从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为保护公私财物的所有权，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人周俊洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利三年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2032年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈萍倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李爱兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2022年9月1日止）四、被告人高勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月5日起至2023年3月4日止。）五、被告人孙新军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2023年2月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人杨春芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2021年9月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人施新莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2021年2月6日止。）八、被告人顾冬芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2020年10月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）九、被告人蒋叶锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日起至2021年1月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十、被告人刘慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2020年8月26日止。）十一、被告人仓洪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2020年8月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王超杰审判员  孟昭杰审判员  赵 冰二〇二〇年七月十四日书记员  吴 睿