湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0102刑初488号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人田杨，男，1991年9月12日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部总监，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人熊青山，湖北秋筠律师事务所律师。被告人杨邦坤，男，1997年2月10日出生于河南省唐河县，汉族，大专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地河南省唐河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。指定辩护人曾嫚莉、罗静，湖北佳元律师事务所律师。被告人陈曙冬，男，1989年12月10日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人胡素文，湖北秋筠律师事务所律师。被告人叶传雄，男，1995年3月19日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。被告人王雄宇（曾用名王后宇），男，1990年12月3日出生于湖北省黄梅县，汉族，初中文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人郝高峰，湖北今天律师事务所律师。被告人胡能康，男，1996年9月26日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化，武汉喔卡科技有限公司市场二部业务员，户籍地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2020］101-1号起诉书指控被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员雷刚出庭支持公诉，被告人田杨及其辩护人熊青山，被告人杨邦坤及其辩护人曾嫚莉、罗静，被告人陈曙冬及其辩护人胡素文，被告人叶传雄，被告人王雄宇及其辩护人郝高峰，被告人胡能康均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控，2018年12月至2019年3月期间，陈立琦（另案处理）等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，明确分工，成立犯罪集团，其中被告人田杨为市场二部总监，负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡。汪某、张某、李某2（均另案处理）为市场二部组长，被告人杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康等人为市场二部汪某组业务员。该公司人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，采取虚构该公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过出售喔卡手机诈骗被害人财物。被告人田杨作为市场二部总监，其负责指导、管理整个市场二部销售喔卡手机的工作，应对市场二部全部诈骗金额负责，其自身及管理的市场二部业务员骗取被害人吕某等人共计人民币139528元（币种下同，田杨诈骗被害人吕某3888元、张某组诈骗金额共计35356元、李某2组诈骗金额共计46064元、汪某组诈骗金额共计54220元）。被告人杨邦坤分别诈骗被害人王某3888元、被害人刘某13888元；被告人陈曙冬诈骗被害人余某3888元；被告人叶传雄诈骗被害人向某3688元；被告人王雄宇诈骗被害人李某13888元；被告人胡能康诈骗被害人罗某3888元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获、破案经过；被害人陈述；证人证言；书证；检查笔录；视听资料；被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中田杨诈骗数额巨大，其他被告人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人具有自愿认罪认罚的处罚情节，建议判处被告人田杨有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；建议判处其他被告人有期徒刑十一个月至一年二个月，并处或单处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，予以惩处。被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人田杨的辩护人提出田杨某已签署自愿认罪认罚具结书，如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系初犯、偶犯，退赔了部分款项，在整个团伙中处于从犯地位。被告人杨邦坤的辩护人提出杨邦坤犯罪情节轻微，社会危害性较小，系从犯，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。被告人陈曙冬的辩护人提出陈曙冬入职时间短，社会危害性较小，如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，系从犯。被告人王雄宇的辩护人提出王雄宇系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，涉案金额很低，主动缴纳罚金。上述辩护人均希望法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：2018年12月18日，陈立琦在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中心1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动。2018年12月至2019年3月期间，该公司人员通过电话、微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作央视采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。经查，被告人田杨为市场二部总监，负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，应对市场二部全部诈骗金额负责，其自身及管理的市场二部业务员骗取被害人吕某等人共计139528元。张某、汪某、李某2为市场二部组长，被告人杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康等人为市场二部业务员。该公司人员通过电话、微信联系出售并不具备上述宣传功能的“喔卡手机”诈骗被害人财物。其中，被告人杨邦坤分别诈骗被害人王某3888元、被害人刘某13888元；被告人陈曙冬诈骗被害人余某3888元；被告人叶传雄诈骗被害人向某3688元；被告人王雄宇诈骗被害人李某13888元；被告人胡能康诈骗被害人罗某3888元。2019年3月28日，公安机关将被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康等人抓获归案，查获并扣押作案用手机、电脑等设备。在本院审理期间，被告人田杨的家属自愿退出赃款30000元，另案陈某等人共退出赃款240020元。上述款项暂扣于本院账户。上述事实，有抓获经过、破案经过；被害人吕某、王某、刘某1等人的陈述；扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片；系统数据截图、微信聊天截图、转账记录截图、员工入职信息表、销售激活明细单、德邦物流代收货款单、话术培训课件、销售单、业绩单等书证；证人刘某2、周某的证言；暂收款票据；检查笔录；视听资料；身份信息表、前科（前处）情况说明；被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康的供述和辩解等证据证实，足以认定。对于辩护人提出的辩护意见。经查，在共同犯罪中，被告人杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康受聘参与公司业务，接受公司管理，实施犯罪时起次要或辅助作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康归案后均如实供述自己的罪行，能够自愿认罪认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。在本院审理期间，被告人田杨的家属能够自愿退出部分赃款，且被告人田杨在主犯中罪责相对较轻，可酌情从轻处罚。上述辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。本院认为，被告人田杨、杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，被告人田杨诈骗数额巨大，被告人杨邦坤、陈曙冬、叶传雄、王雄宇、胡能康诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田杨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人杨邦坤犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。（罚金已缴纳。）三、被告人陈曙冬犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）四、被告人叶传雄犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）五、被告人王雄宇犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）六、被告人胡能康犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳。）七、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。八、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 灵审判员 年 凯审判员 许颖越二〇二〇年七月二日书记员 祝先豪