安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1003刑初1号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人吴健，男，1969年2月23日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省黄山市黄山区，户籍所在地安徽省黄山市黄山区。因殴打他人于2009年10月22日被罚款500元；因犯故意伤害罪于2013年9月被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月28日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年7月4日被黄山市黄山区人民检察院批准逮捕，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人谷明，安徽谷明律师事务所律师。辩护人汪晓华，安徽一飞律师事务所律师。被告人何意林，绰号“黄毛”，男，1987年11月4日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，无业，住安徽省黄山市黄山区，户籍所在地安徽省黄山市黄山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月29日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年7月4日被黄山市黄山区人民检察院批准逮捕，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。辩护人王晓刚，安徽中特（黄山）律师事务所律师。被告人郑军，男，1976年3月7日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。因殴打他人于2019年1月16日被行政罚款人民币500元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月1日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年8月7日被黄山市黄山区人民检察院批准逮捕，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人徐日成，安徽金天都律师事务所律师。被告人王国辉，男，1982年6月10日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，系江苏省苏州市吴中区善兴路119号源达五金公司职工，现住苏州市吴江区，户籍所在地安徽省黄山市黄山区。因吸毒于2014年3月20日被行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月22日被黄山市公安局黄山分局取保候审，同年12月17日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。辩护人周丰收，安徽金天都律师事务所律师。被告人吴延森，男，1980年6月11日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，小学文化，无业，住安徽省黄山市黄山区。因犯盗窃罪于1999年9月9日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；因犯盗窃罪于2004年8月3日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1000元；因殴打他人于2009年4月17日被行政罚款500元；因寻衅滋事于2010年8月4日被行政拘留七日，并处罚款300元；因吸毒于2011年5月6日被行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月22日被黄山市公安局黄山分局取保候审，同年12月17日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。辩护人胡雅萍，安徽良信律师事务所律师。被告人胡震宇，男，1971年2月5日出生于安徽省黄山市黄山区，汉族，初中文化，个体经营，住安徽省黄山市黄山区，户籍所在地安徽省黄山市黄山区。因殴打他人于2009年3月11日被行政拘留十日，并处罚款200元；因寻衅滋事于2009年3月21日被行政拘留五日；因殴打他人于2009年6月26日被行政拘留十日，并处罚款200元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月22日被黄山市公安局黄山分局取保候审，同年12月17日被黄山市黄山区人民检察院决定取保候审，2020年1月8日被本院决定取保候审。辩护人胡艳，安徽徽润律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人吴健犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪，被告人何意林犯寻衅滋事罪、帮助伪造证据罪、开设赌场罪，被告人郑军、王国辉、胡震宇犯寻衅滋事罪，被告人吴延森犯虚假诉讼罪一案，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院副检察长程琳、检察员邵有林出庭支持公诉，被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇，辩护人谷明、汪晓华、王晓刚、徐日成、周丰收、胡雅萍、胡艳等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市黄山区人民检察院指控，2010年左右至2017年间，被告人吴健从事高利放贷生意，为保证及时获取收益，被告人吴健先后纠集被告人何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇等社会闲散人员，逐步形成了以吴健为纠集者，何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇为成员的“恶势力”团伙。该“恶势力”团伙通过寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、妨害作证、虚假诉讼等违法犯罪活动向借款人或担保人催讨借款和高额利息，扰乱经济秩序、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、“恶势力”团伙犯罪部分（一）寻衅滋事罪事实1.2010年左右,被害人吴某1向被告人吴健高利借贷后无力还本付息，被告人吴健频繁以滋扰等方式向吴某1索要债务。2.2011年，被害人徐某1向被告人吴健高利借贷后无力还本付息，被告人吴健单独或纠集、指使被告人胡震宇、郑军等人频繁到徐某1家中向徐某1及其家人索要债务，其中胡震宇按照吴健要求经常于深夜到徐某1家楼下滋扰。2011年底的一天中午，受吴健指使的胡震宇、郑某在找徐某1讨要债务时，到其妻子叶某1经营的面馆进行滋扰，胡震宇将桌上客人吃剩的面汤倒进了叶某1的饭碗。3.2011年间,被害人吴某2以自己的名义向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友胡某1使用。吴某2支付吴健若干期高额利息后无力还本付息，被告人吴健多次纠集或指使王国辉、郑军、胡震宇等人以滋扰、扣押车辆等方式向吴某2索要债务，吴某2迫于吴健等人的滋扰和威胁，按照吴健安排，将自己名下的一辆奇瑞牌轿车变卖，用于偿还债务。4.2011年下半年，被告人吴健以被告人王国辉的名义高利借贷2万元给被害人程某2使用，在程某2无力还本付息时，吴健多次指使王国辉、胡震宇、郑某、胡某2等人向程某2索要债务，其中胡震宇与郑某在向程某2的丈夫杨某1讨要债务的过程中，殴打了杨某1。5.2012年左右的某天，被告人吴健、郑军驾车到达黄山区新万豪大酒店门口，吴健要求到此的疏某1承担担保责任并为阻止其离开而强行拉拽车门把手，致使疏某1车辆门把手损坏。2012年至2017年间，疏某1本人多次向被告人吴健高利借贷，在疏某1未能按时还本付息时，被告人吴健单独或纠集、指使何意林、吴延森、郑军等人以滋扰方式向疏某1索取债务。6.2012年12月9日，王某6向被告人吴健、何意林高利借贷10万元，石某与汪某1系该笔借款的连带担保人。在王某6无力还本付息的情况下，被告人吴健指使被告人何意林多次到石某工作单位以纠缠方式要求石某清偿债务，以致被害人石某不堪其扰、专门请假不去单位上班，严重影响了石某所在单位正常办公秩序和生产秩序，同时被告人吴健指使何意林等人以滋扰方式向另一担保人汪某1要钱。7.被害人汪某2向被告人吴健高利借贷后，无力偿还本息，被告人吴健于2011年至2012年间，指使被告人胡震宇、何意林、王国辉、郑军等人到汪某2家经营的菜店讨债，其中被告人胡震宇多次以滋扰的方式向汪某2索要债务。8.2010年左右，被害人王某1向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友周某1使用，在王某1无力还本付息后，被告人吴健指使郑军、王国辉多次向王某1讨债，并指使郑军采取跟随的方式向王某1讨债。9.2010年左右，被害人崔某1向被告人吴健高利借贷，后无力还本付息。吴健指使郑军和王国辉向崔某1讨要债务。其中，被告人郑军和王国辉曾两次找到崔某1，并逼迫崔某1还钱，因崔某1无力还钱，一次王国辉打了崔某1一巴掌，另一次二人对崔某1采取跟随、贴靠的方式索要债务。10.2011年间，被害人吴某3向被告人吴健高利借贷，后无力还本付息。被告人吴健为索要债务，逼迫吴某3将其居住的房产（系吴某3与其前妻查某2有房产）进行出售，并诱使吴某3采取滋扰等方式逼迫查某2同意将房产进行售卖，查某2不堪滋扰、被迫同意，后吴某3将该房产进行了出售，并将部分售房款用于偿还吴健债务。11.2010年至2012年期间，被告人吴健纠集和指使王国辉、郑军、胡某2等人多次到何某1的家中和工地索要债务。期间，吴健于某日纠集王国辉、郑军到何某1屯溪工地要债，王国辉按照吴健意思截停何某1所驾驶车辆、并拿出一把铁质斧头状器械威胁何某1；某日，郑军和王国辉在黄山区建行某支行逼迫何某1还款，当时被告人郑军手持甩棍。12.2012年的某天，被告人吴健纠集王国辉等人在黄山区地平线大酒店门口，向被害人伍某索要因借款衍生的相关款项，在争执过程中，吴健随行人员殴打了伍某。13.2012年4月9日，戴某1向被告人吴健高利借贷15万元，双方约定2012年6月8日归还本金，翟某1为该笔借款连带担保人，后戴某1无力还款外出躲债，被告人吴健于2013年取保候审期间，单独或纠集何意林、郑军等人多次到翟某1所在的鼎丰茶行，以滋扰、威胁等方式要求翟某1承担担保责任。14.2012年6月左右，被害人梅某1向被告人吴健高利借贷100万元，后无力还本付息。被告人吴健指使郑军采用贴靠的方式向梅某1索要债务，后梅某1为了躲避其他人的讨债而住进了黄山区城区和耿城镇的宾馆，吴健指使郑军、何意林以贴靠的方式向梅某1索要债务。15.2013年间，被害人杭某向被告人吴健高利借贷60万元，在杭某无力还本付息时，吴健纠集何意林等人多次以滋扰、威胁的方式要求杭某偿还债务。16.被害人白某向被告人吴健高利借贷后无力还本付息，吴健多次纠集他人到白某当时经营的中山国际大酒店索要债务。2015年4月28日，在黄山区夏日风情酒店房间，吴健伙同被告人何意林等人以限制自由的方式向白某索要债务。17.2014年至2016年期间，被告人吴健以本人或假借被告人吴延森的名义多次向被害人王某2出借钱款，在王某2无力偿还本金和高额利息时，被告人吴健、吴延森频繁到王某2经营的福顺汽贸公司索要债务，2016年7月左右至2016年9月6日间，被告人吴健指使吴延森以据守、尾随等方式向王某2索要债务。（二）非法拘禁罪事实2011年间,被害人吴某2以自己的名义向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友胡某1使用。吴某2支付吴健若干期高额利息后无力还本付息，为索要债务，某日午后，吴健纠集被告人郑军将吴某2、胡某1带至王国辉家中，非法限制吴某2和胡某1的人身自由各约4至5小时。王国辉、郑军还根据吴健指使，于某日八时左右，将吴某2带至中山国际大酒店，非法限制吴某2人身自由至当日下午。（三）非法侵入住宅罪事实2011年间,被害人吴某2以自己的名义向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友胡某1使用。吴某2支付吴健若干期高额利息后无力还本付息，为索要债务，2011年腊月期间，吴健指使被告人胡震宇到吴某2家中留宿一夜。（四）妨害作证罪事实2012年4月9日，戴某1向被告人吴健高利借贷15万元，双方约定2012年6月8日归还本金，被害人翟某1为该笔借款连带担保人，后戴某1无力还款外出躲债。2013年4月的一天，被告人吴健纠集何意林、郑军等人到翟某1所在的鼎丰茶行要求翟某1承担保证责任，并于同年4月25日，被告人吴健以保证合同纠纷为由将翟某1起诉至黄山市黄山区人民法院。2013年5月8日，被告人吴健以翟某1无担保责任向黄山市黄山区人民法院申请撤诉，黄山市黄山区人民法院于当日裁定准许撤诉。2013年5月24日，被告人吴健再次以保证合同纠纷为由将翟某1起诉至黄山市黄山区人民法院，并指使被告人何意林、郑军、李某1在开庭时提供虚假证言，致使黄山市黄山区人民法院于2013年8月19日判决翟某1承担担保责任及违约责任。后经协商，翟某1支付吴健人民币101875元。（五）虚假诉讼罪事实2015年7月，被害人疏某1向被告人吴健高利借贷80万元，并按吴健的要求向吴健出具了债权人为吴延森的借条。在疏某1未按时还本付息时，吴健多次指使吴延森到疏某1的公司向疏某1讨要80万要债务。为索取债务，吴健让吴延森向其出具80万元的虚假借条，并与吴延森串通，由吴健持该虚假借条向黄山市黄山区人民法院起诉吴延森，2017年3月20日，黄山市黄山区人民法院判决吴延森归还吴健80万元及相关利息。2017年4月10日，在吴健的安排下，吴延森向黄山市黄山区人民法院起诉疏某1及借款担保人陶某1。2017年12月7日，黄山市黄山区人民法院以调解方式结案，疏某1偿还吴健60万元及承担7868.5元的案件受理费。二、被告人何意林开设赌场犯罪事实2017年底至2018年初，被告人何意林伙同胡某2等人，以营利为目的，组织众多人员在黄山区、石台县境内以“推牌九”的方式赌博十余场，每场参赌人员十至二十余人不等。被告人何意林和胡某2抽头渔利共计十余万元。案发后，被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇经公安机关电话通知后到案。被告人吴健的亲属已代为赔偿被害人翟某1的损失并取得被害人翟某1的谅解。公诉机关就起诉指控的上述事实向本院提供了落款人“吴延森”、落款时间“2015.7.10”的借条，黄山市公安局黄山分局出具的六被告人的归案说明和户籍证明，（2013）黄刑初字第00045号刑事判决书，黄公（甘棠）行决字（2009）第0299号行政处罚决定书，（2013）黄民一初字第00546号民事判决书、第00488号民事裁定书，（2017）皖1003民初191号民事判决书、411号民事调解书，证人郑某、李某1、袁某、沈某1、刘某1、徐某2、刘某2、王某3、胡某2、慈某、周某2、王某4、邹某、焦某等人证言，被害人吴某1、叶某1、吴某2、程某2、疏某1、汪某2等人陈述，南师大司鉴中心（2017）文鉴字第322号司法鉴定意见书，黄山市公安局黄山分局制作的辨认笔录，六被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、胡震宇采取滋扰、纠缠、威胁、随意殴打他人等方式索取债务；被告人吴健指使被告人郑军、王国辉非法限制他人自由，指使胡震宇非法滞留他人住宅，指使郑军、何意林在民事诉讼中作伪证；吴健与吴延森以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序。被告人吴健的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第三百零七条第一款、第三百零七条之一的规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作证罪、虚假诉讼罪追究被告人吴健的刑事责任；被告人何意林的行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零七条第二款、第三百零三条第二款的规定，应当以寻衅滋事罪、帮助伪造证据罪、开设赌场罪追究被告人何意林的刑事责任；被告人郑军、王国辉、胡震宇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究被告人郑军、王国辉、胡震宇的刑事责任；被告人吴延森的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，应当以虚假诉讼罪追究被告人吴延森的刑事责任。上列各项犯罪系相应被告人共同故意实施的，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，是共同犯罪，其中被告人吴健在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇在相应犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴健、何意林犯有数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，也未提出辩解，并自愿认罪认罚。被告人吴健的第一辩护人对公诉机关指控被告人吴健的犯罪事实及罪名均不持异议，其提出的辩护意见是：1.被告人吴健应当具有自首情节；2.被告人吴健在起诉指控的各项犯罪中，情节相对较轻；3.被告人吴健在案发后积极赔偿了被害人的全部损失，并得到被害人谅解；4.被告人吴健认罪认罚。被告人吴健的第二辩护人提出的辩护意见是：1.起诉指控被告人吴健寻衅滋事犯罪事实中的第2、7、13、14、15起事实，不构成寻衅滋事罪，只是一般的寻衅滋事违法行为，不应作犯罪处理；2.起诉指控被告人吴健寻衅滋事犯罪事实中的第4、6、12、16起事实，事实不清，证据不足；3.起诉指控被告人吴健构成非法拘禁罪，事实不清，证据不足；4.起诉指控被告人吴健的非法侵入住宅罪，情节一般，可以不作为犯罪处理；5.起诉指控被告人吴健的妨害作证罪，情节显著轻微，可以不作为犯罪处理；6.被告人吴健不构成虚假诉讼罪；7.被告人吴健具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；8.被告人吴健自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人何意林的辩护人对公诉机关指控被告人何意林的犯罪事实及罪名不持异议，其提出的辩护意见是：1.被告人何意林的寻衅滋事犯罪具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；2.被告人何意林在寻衅滋事犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人何意林所犯帮助伪造证据罪，被告人吴健的家属已向翟某1作出了赔偿并取得翟某1的谅解，对此亦可作为对被告人何意林从轻处罚的依据；4.被告人何意林在接受公安机关讯问时如实交代了其开设赌场的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人郑军的辩护人对公诉机关指控被告人郑军的犯罪事实及罪名不持异议，其提出的辩护意见是：1.被告人郑军具有自首情节；2.被告人郑军在共同犯罪中属从犯；3.被告人郑军认罪态度很好，且系初犯；4.被告人郑军自愿认罪认罚。被告人王国辉的辩护人对公诉机关指控被告人王国辉的犯罪事实及罪名不持异议，其提出的辩护意见是：1.被告人王国辉具有自首情节，依法可以从轻处罚；2.被告人王国辉在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3.被告人王国辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人吴延森的辩护人对公诉机关指控被告人吴延森的犯罪事实及罪名不持异议，其提出的辩护意见是：1.被告人吴延森接到公安机关电话通知后主动到案接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实，应当认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人吴延森悔罪态度较好并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人胡震宇的辩护人对公诉机关指控被告人胡震宇的犯罪事实及罪名不持异议，其提出的辩护意见是：1.被告人胡震宇具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人胡震宇系初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，恳请给予从宽处罚。经审理查明:一、“恶势力”团伙犯罪部分（一）寻衅滋事犯罪事实1.2010年左右,被害人吴某1向被告人吴健高利借贷后无力还本付息，被告人吴健频繁以滋扰等方式向吴某1索要债务。2.2011年，被害人徐某1向被告人吴健高利借贷后无力还本付息，被告人吴健单独或纠集、指使被告人胡震宇、郑军等人频繁到徐某1家中向徐某1及其家人索要债务，其中胡震宇按照吴健要求经常于深夜到徐某1家楼下滋扰。2011年底的一天中午，受吴健指使的胡震宇、郑某在找徐某1讨要债务时，到其妻子叶某1经营的面馆进行滋扰，胡震宇将桌上客人吃剩的面汤倒进了叶某1的饭碗。3.2011年间,被害人吴某2以自己的名义向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友胡某1使用。吴某2支付吴健若干期高额利息后无力还本付息，被告人吴健多次纠集或指使王国辉、郑军、胡震宇等人以滋扰、扣押车辆等方式向吴某2索要债务，吴某2迫于吴健等人的滋扰和威胁，按照吴健安排，将自己名下的一辆奇瑞牌轿车变卖，用于偿还债务。4.2011年下半年，被告人吴健以被告人王国辉的名义高利借贷2万元给被害人程某2使用，在程某2无力还本付息时，吴健多次指使王国辉、胡震宇、郑某、胡某2等人向程某2索要债务，其中胡震宇与郑某在向程某2的丈夫杨某1讨要债务的过程中，殴打了杨某1。5.2012年左右的某天，被告人吴健、郑军驾车到达黄山区新万豪大酒店门口，吴健要求到此的疏某1承担担保责任并为阻止其离开而强行拉拽车门把手，致使疏某1车辆门把手损坏。2012年至2017年间，疏某1本人多次向被告人吴健高利借贷，在疏某1未能按时还本付息时，被告人吴健单独或纠集、指使何意林、吴延森、郑军等人以滋扰方式向疏某1索取债务。6.2012年12月9日，王某6向被告人吴健、何意林高利借贷10万元，石某与汪某1系该笔借款的连带担保人。在王某6无力还本付息的情况下，被告人吴健指使被告人何意林多次到石某工作单位以纠缠方式要求石某清偿债务，以致被害人石某不堪其扰、专门请假不去单位上班，严重影响了石某所在单位正常办公秩序和生产秩序，同时被告人吴健指使何意林等人以滋扰方式向另一担保人汪某1要钱。7.被害人汪某2向被告人吴健高利借贷后，无力偿还本息，被告人吴健于2011年至2012年间，指使被告人胡震宇、何意林、王国辉、郑军等人到汪某2家经营的菜店讨债，其中被告人胡震宇多次以滋扰的方式向汪某2索要债务。8.2010年左右，被害人王某1向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友周某1使用，在王某1无力还本付息后，被告人吴健指使郑军、王国辉多次向王某1讨债，并指使郑军采取跟随的方式向王某1讨债。9.2010年左右，被害人崔某1向被告人吴健高利借贷，后无力还本付息。吴健指使郑军和王国辉向崔某1讨要债务。其中，被告人郑军和王国辉曾两次找到崔某1，并逼迫崔某1还钱，因崔某1无力还钱，一次王国辉打了崔某1一巴掌，另一次二人对崔某1采取跟随、贴靠的方式索要债务。10.2011年间，被害人吴某3向被告人吴健高利借贷，后无力还本付息。被告人吴健为索要债务，逼迫吴某3将其居住的房产（系吴某3与其前妻查某2共有房产）进行出售，并诱使吴某3采取滋扰等方式逼迫查某2同意将房产进行售卖，查某2不堪滋扰、被迫同意，后吴某3将该房产进行了出售，并将部分售房款用于偿还吴健债务。11.2010年至2012年期间，被告人吴健纠集和指使王国辉、郑军、胡某2等人多次到何某1的家中和工地索要债务。期间，吴健于某日纠集王国辉、郑军到何某1屯溪工地要债，王国辉按照吴健意思截停何某1所驾驶车辆、并拿出一把铁质斧头状器械威胁何某1；某日，郑军和王国辉在黄山区某建行支行逼迫何某1还款，当时被告人郑军手持甩棍。12.2012年的某天，被告人吴健纠集王国辉等人在黄山区地平线大酒店门口，向被害人伍某索要因借款衍生的相关款项，在争执过程中，吴健随行人员殴打了伍某。13.2012年4月9日，戴某1向被告人吴健高利借贷15万元，双方约定2012年6月8日归还本金，翟某1为该笔借款连带担保人，后戴某1无力还款外出躲债，被告人吴健于2013年取保候审期间，单独或纠集何意林、郑军等人多次到翟某1所在的鼎丰茶行，以滋扰、威胁等方式要求翟某1承担担保责任。14.2012年6月左右，被害人梅某1向被告人吴健高利借贷100万元，后无力还本付息。被告人吴健指使郑军采用贴靠的方式向梅某1索要债务，后梅某1为了躲避其他人的讨债而住进了黄山区城区和耿城镇的宾馆，吴健指使郑军、何意林以贴靠的方式向梅某1索要债务。15.2013年间，被害人杭某向被告人吴健高利借贷60万元，在杭某无力还本付息时，吴健纠集何意林等人多次以滋扰、威胁的方式要求杭某偿还债务。16.被害人白某向被告人吴健高利借贷后无力还本付息，吴健多次纠集他人到白某当时经营的中山国际大酒店索要债务。2015年4月28日，在黄山区夏日风情酒店房间，吴健伙同被告人何意林等人以限制自由的方式向白某索要债务。17.2014年至2016年期间，被告人吴健以本人或假借被告人吴延森的名义多次向被害人王某2出借钱款，在王某2无力偿还本金和高额利息时，被告人吴健、吴延森频繁到王某2经营的福顺汽贸公司索要债务，2016年7月左右至2016年9月6日间，被告人吴健指使吴延森以据守、尾随等方式向王某2索要债务。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人吴某1陈述，证实2010年左右，其向被告人吴健两次高利借贷共计10万元，实际得款9.5万元，在其无力还本付息期间，被告人吴健频繁采取滋扰方式向其索取债务，其被逼报警后在焦村司法所协调下分期归还了26万元，另给付利息5、6万元的事实。2.被害人徐某1陈述，证实2011年其向被告人吴健高利借贷一万元，利息一毛五，实际得款8500元，在其无力还本付息期间，被告人吴健为索要债务，单独或纠集、指使被告人郑军和胡某2等人采取深夜上门滋扰等方式索要债务，其中有次被告人胡震宇到其妻子面馆索要债务时发生争执，被告人胡震宇采取了暴力方式索要债务的事实。3.被害人叶某1陈述，证实其与徐某1是夫妻关系，2011年左右，徐某1向被告人吴健借款1万元，每月还款1500元，在徐某1无力还本付息时，被告人吴健指使被告人郑军、胡震宇经常到其家滋扰，被告人胡震宇经常深夜到其楼下滋扰，大喊“大牛、还钱”或者经常用力敲其家的门，赖在其家中不走，被告人郑军有次索债时在其家沙发上睡了一下午，另外被告人胡震宇和郑某曾到其面馆索债，被告人胡震宇将客人吃剩的面条倒进其碗中，其在被索债过程中被迫给付利息3000至4500元的事实。4.被害人吴某2陈述，证实2011年间，其帮胡某1向被告人吴健高利借贷5万元，每月利息6000元，扣除砍头息，实际得款4.4万元，其在无力还本付息期间，被告人吴健多次纠集或指使被告人王国辉、郑军、胡震宇等人采取滋扰、威胁、扣押车辆等方式向其索要债务，其被逼无奈遂按被告人吴健要求将其所有的奇瑞车变卖，得款4.5万元用于偿还债务，在此期间其支付被告人吴健本息12.9万元的事实。5.被害人胡某1陈述，证实2011年间，吴某2帮其向被告人吴健高利借贷5万元，月利息是1毛2分，即1万元一个月1200元的利息，扣除砍头息，实际得款4.4万元，被告人吴健叫被告人郑军把4.4万元现金给了吴某2，吴某2打了一张借5万元的借条给郑军，吴某2将4.4万元给了其。之后因其没钱，每个月到期都是吴某2帮其还利息的，在吴某2没钱还时其给付了6000元。在其无力还本付息期间，被告人吴健指使被告人郑军、王国辉和张某1等人采取威胁方式向吴某2索要债务，吴某2曾将他们带至其处让其还款，被告人吴健还指使人将吴某2的奇瑞车扣留索要债务，吴某2没办法只得将奇瑞车变卖以归还被告人吴健债务的事实。6.被害人程某2陈述，证实2011年下半年，被告人吴健以王国辉的名义高利借贷2万元给其使用，利息一毛五，扣除砍头息3000元，实际得款1.7万元，在其无力还本付息期间，被告人吴健指使被告人王国辉、胡震宇和郑某、胡某2等人向其索要债务，其中有次被告人胡震宇和郑某在向其丈夫杨某1索要债务时，殴打了杨某1，其共给付本息21400元的事实。7.被害人疏某1陈述，证实2012年，其因帮张某2向被告人吴健高利借贷5万元担保，被告人吴健要求其承担担保责任，一次被告人吴健带着被告人郑军在新万豪大酒店找到其，被告人吴健不让其离开而拉坏其车辆门把手，其为张某2的借款给付了被告人吴健约10万元。同时其因自己向被告人吴健高利借贷被被告人吴健单独或纠集、指使被告人何意林、吴延森、郑军等人以滋扰方式向其索要债务的事实。8.被害人石某陈述，证实2012年12月，王某6向被告人吴健借贷10万元，其和汪某1为担保人，在王某6无力还本付息时，被告人吴健指使被告人何意林采取纠缠的方式向其索要债务，其不堪滋扰，为躲避被告人何意林其请了一两个星期的假不去上班。其前后还款约10万元，王某6还款2、3万元的事实。9.被害人汪某1陈述，证实2012年12月，石某朋友向被告人吴健借贷10万元，其为担保人，之后被告人吴健指使被告人何意林和胡某2采取堵车等滋扰方式向其索要债务的事实。10.被害人汪某2陈述，证实其向被告人吴健高利借款5、6万元，月息一毛五，在其无力还本付息期间，被告人吴健指使被告人胡震宇、何意林等人以滋扰方式向其索要债务，扣除本金，其共给付利息约9万元的事实。11.被害人王某1陈述，证实其帮周某1向被告人吴健高利借贷5万元，月息一毛，扣除砍头息，实际得款4.5万元，在其无力还本付息期间，被告人吴健指使被告人郑军、王国辉等人向其索要债务，并指使被告人郑军采取尾随方式向其讨债，扣除本金，其共给付利息约5.5万元的事实。12.被害人崔某1陈述，证实在2010年左右，其向被告人吴健高利借贷，月息五分至一毛不等，扣除了砍头息，后因无力还本付息，被告人吴健指使被告人郑军、王国辉向其索要债务，有次被告人王国辉在小学旁边打了其一巴掌，一次被告人郑军、王国辉二人采取贴靠方式向其索要债务，并同住凤凰宾馆一晚，在其向被告人吴健的高利借贷中，扣除本金，给付利息约5万元的事实。13.被害人吴某3陈述，证实2011年间，其向被告人吴健高利借贷15万元，月息一毛五分，扣除砍头息，实际得款127500元，后因无力还本付息，被告人吴健逼迫其将所居房屋出售，并诱导其逼迫查某2同意将房产出售。后其将房产出售后将部分房款用于偿还被告人吴健债务，扣除本金，其共给付了9.7万元的事实。14.被害人何某1陈述，证实2010年至2012年间，被告人吴健纠集、指使被告人郑军、王国辉等人向其索要高利借贷的本息，被告人王国辉在工地截停其车辆、持斧威胁；被告人吴健、郑军二人在建行门口逼迫其取款，当时被告人郑军手拿甩棍，扣除本金，其共给付了约27万元的事实。15.被害人伍某陈述，证实在2012年的一天，其在地平线大酒店被被告人吴健索要因借款衍生的相关款项，并被被告人吴健同行人员殴打，其除还本金外，还另给付了被告人吴健2万元利息的事实。16.被害人翟某1陈述，证实被告人吴健为要求其承担戴某1借款15万元的担保责任，单独或纠集被告人何意林、郑军等人以滋扰、威胁方式向其索要债务的事实。17.被害人梅某1陈述，证实其在向被告人吴健高利借贷100万元后，因无力还本付息，被告人吴健指使被告人郑军、何意林采取贴靠的方式向其索要债务的事实。18.被害人杭某陈述，证实其向被告人吴健高利借贷60万元，月息五分，扣除砍头息3万元，实际得款57万元，在其无力还本付息期间，被告人吴健纠集被告人何意林等人采取滋扰、威胁的方式向其索要债务，除还清本金外，其支付被告人吴健利息30万元，吴某4代其支付利息12万元，共42万元的事实。19.被害人白某陈述，证实其因向被告人吴健高利借贷，在其无力还款期间，被告人吴健多次向其索要债务，其中2015年4月在黄山区夏日风情酒店被被告人吴健、何意林以限制自由的方式索要债务的事实。20.被害人王某2陈述，证实其因向被告人吴健高利借贷，在其无力还款期间，被被告人吴健、吴延森采用滋扰方式向其索要债务，2016年7月至9月间，被告人吴健指使被告人吴延森采取尾随、据守方式向其索要债务其最少付了30万元利息的事实。21.证人曹某证言，证实被告人吴健经常带人找吴某1索要债务，并且吴某1告知其被告人吴健为索要债务打了吴某1的事实。22.证人王某5证言，证实吴某1曾找其帮忙向被告人吴健借款的事实。23.证人钟某证言，证实吴某1曾因被告人吴健找其索要债务而报警，后来焦村司法所和焦村派出所对二人债务予以调解处理，由吴某1给付被告人吴健26.5万元的事实。24.证人郑某的证言，证实被告人吴健放贷的利息一般为一角到一角五分，其曾和被告人胡震宇受被告人吴健指使找程某2的丈夫杨某1索债，被告人胡震宇当时踹了杨某1一脚，将杨某1的眼镜打掉下来；被告人吴健还曾指使其和被告人胡震宇于一天深夜到徐某1家讨债，其和被告人吴健也于一天晚上十一、二点到徐某1家讨债，同时其和被告人胡震宇为索取债务，在徐某1爱人叶某1的面馆予以滋扰。其同时证实深夜前往索债是被告人吴健的意思，为了给借款人及家人以压力的事实。25.证人徐某2证言，证实其与徐某1是父女关系，被告人胡震宇到其母亲经营的面馆以滋扰方式索债，经常深夜到其家楼下大喊大叫，还赖在其家不走的事实。26.证人叶某2证言，证实曾经有男子到叶某1店中催债，其中一个男子将客人吃剩的菜汤倒进叶某1碗里的事实。27.证人刘某2证言，证实在2011至2012年间，经常有人深夜到徐某1家用力敲徐某1家的门或者在楼下大声喊大牛等话的事实。28.证人施某证言，证实2011年下半年的一天，其半夜十二点钟后回家，其妻子告诉其当晚11点左右，有人用力敲徐某1家的门，敲的声音很响的事实。29.证人袁某证言，证实曾经在腊月二十八左右，被告人胡震宇等人到其家找吴某2索要债务，春节之后又来了几次找吴某2索债，后来吴某2告诉其车子被抵债的事实。30.证人方某1证言，证实其曾开车送被告人郑军到饶村找人要债的事实。31.证人宋某证言，证实其曾在被告人吴健指使下陪同吴某2、张某1等三人到泾县将吴某2的奇瑞汽车卖掉的事实。32.证人张某1证言，证实被告人王国辉曾带其到饶村找吴某2索要债务的事实。33.证人杨某1证言，证实程某2曾向被告人吴健借款2万元，月息一毛，被告人胡震宇和郑某、胡某2等人多次向程某2索要债务，一次被告人吴健、胡震宇和郑某向其索要程某2的借款，被告人胡震宇推搡了其，摢掉了其的近视眼镜，并踢了其一脚的事实。34.证人范某证言，证实其和胡某2帮被告人吴健找程某2、白某索要债务，同时证实其曾与被告人吴健一起到屯溪找一个姓何的男子谈用房子抵债的事实。35.证人胡某2证言，证实其和范某曾帮被告人吴健找程某2索要债务。被告人吴健曾带其到何某1工地向何某1催债的事实。36.证人张某2证言，证实2011年左右，其向被告人吴健高利借贷5万元，月息一毛，扣除砍头息，实际得款4.5万元，疏某1为该笔借款担保人，在其无力还款后，被告人吴健向疏某1催讨该笔借款的事实。37.证人沈某2证言，证实被告人吴健曾带被告人何意林多次到疏某1办公室，听到被告人吴健和疏某1在办公室发生争执，通常会持续几十分钟左右的事实。38.证人郭某证言，证实被告人吴健经常到疏某1公司索要欠款，经常持续一上午的事实。39.证人王某3证言，证实石某因替人担保借款，被告人何意林多次找石某索要债务，多次待在石某办公室干扰了其工作，石某为避免滋扰曾请假一段时间不上班的事实。40.证人沈某3证言，证实被告人何意林多次到石某办公室找石某索要债务，如果石某不在就待在其办公室，每次至少两三个小时，并曾听被告人何意林对石某说过如果不还钱就让人天天跟着石某，也曾对其说如果石某不还钱就打她，石某为躲避被告人何意林的滋扰，曾请假不上班，为了获得好的经营环境，其带石某还了3万元给被告人何意林。被告人何意林的滋扰行为影响了厂里的生产秩序和其工作的事实。41.证人王某6证言，证实2012年左右，其曾向被告人吴健高利借贷，月息五分，石某、汪某1在担保人栏署名，其曾两次还款3万元的事实。42.证人洪某1证言，证实曾有个个子不高、身材有点魁、方方脸的人，到其家菜摊子找汪某2讨债，一般在店里待半个小时左右，曾拿过一把匕首到菜摊上，讨钱时说过狠话，比如不还钱就对其老公不客气之类的话的事实。43.证人周某1证言，证实其通过王某1向被告人吴健借款，扣除了砍头息，在其无力还款后，是王某1垫付的，王某1曾告诉其，被告人吴健向他要钱。同时证实其另向被告人吴健高利借款15万元，月息一毛五，扣除了砍头息，实际得款12.5万元，其支付约15万元利息的事实。44.证人查某1证言，证实吴某3为卖和其姐查某2共同所有的房产，经常晚上找其姐查某2，其姐查某2只得同意卖房的事实。45.证人崔某2证言，证实有次被告人吴健找何某1催债与何某1发生争吵，其在门口碰见被告人吴健带着一个人，并听何某1讲被告人吴健经常叫被告人王国辉找何某1讨债，何某1给了20多万的利息给被告人吴健的事实。46.证人何某2证言，证实有次其父亲何某1接其到工地被两人拦车，何某1告诉其高点的是老板、矮点的是跟班，个头矮点的拿出斧子对着何某1，何某1没有下车，矮点的小伙子就要砸车窗，其被这一行为吓哭了的事实。47.证人邢某1证言，证实2011年左右，被告人吴健与伍某因2万元发生纠纷的事实。48.证人杨某2证言，证实大概在七八年前，被告人吴健因借款利息带人将伍某拦在地平线大酒店，并看见被告人吴健带人打了伍某，最终伍某给了2万元的利息款给被告人吴健的事实。49.证人戴某1证言，证实其曾向被告人吴健高利借贷15万元，每月利息一万五千元，翟某1为借款担保人，其给付被告人吴健利息款12万元的事实。50.证人盛某证言，证实在2013年茶季，被告人吴健带着被告人何意林及李某1等四人到其茶叶店以威胁方式索要债务，最终给付被告人吴健10万元的事实。51.证人杜某1证言，证实其有次到翟某1店里卖茶叶，看见有三个人在翟某1店中晃来晃去，其听翟某1说被告人吴健经常叫人到他茶叶店讨债的事实。52.证人翟某2证言，证实2013年的时候有三四个人到翟某1茶叶店要债的事实。53.证人何某3证言，证实戴某1曾经让翟某1担保向被告人吴健借钱的事实。54.证人吴某4证言，证实2013年其曾陪杭某向被告人吴健高利借贷60万元，月息五分，杭某实际得款57万元，在杭某无力还款时，被告人吴健曾带着被告人何意林到繁昌向杭某催款，杭某总共还了40多万的利息，其中12万元是其帮杭某还的事实。55.证人王某7证言，证实其与杭某是夫妻关系，杭某向被告人吴健借款60万元，被告人吴健在杭某无力还款期间，经常带人到其家经营的饭店和其家采取滋扰的方式索取债务的事实。56.证人陈某1证言，证实其与白某是夫妻关系，不记得具体时间了，当时应该是下晚的时候，其丈夫白某打电话给其说他在夏日风情酒店被人包围了，让其帮助报警，其当时在合肥，其就打电话给其妹妹陈某2，让她帮忙报警，陈某2就报警了，事后其听白健立说他因为借了被告人吴健的钱没还，那几个人比较凶，不给他出酒店的事实。57.证人陈某2证言，证实一天下午其接到姐姐陈某1电话，说是被扣在夏日风情酒店，让其帮忙报警。随后，其来到派出所才知道是白某的事情，但具体经过其不清楚的事实。58.证人李某2证言，证实2014、2015年的一天下午，被告人吴健电话告诉其说白某回来了，其找到白某，白某让她上车后到甘棠派出所大厅商谈，后来被告人吴健的17万元债权和其的债权打在一张欠条上的事实。59.证人苏某1证言，证实2015年一天下午，李某2、被告人吴健电话告诉其说白某在甘棠派出所，其来到甘棠派出所，白某告诉其到派出所的原因是怕人打他，而且还说他中午没吃饭，在债务解决好后白某离开甘棠派出所时，其看见被告人吴健在派出所马路对面的事实。60.证人戴某2证言，证实一男子打电话给其丈夫汪某4，说他正在找中山国际酒店老板要钱，可以帮忙讨修车款，当天男子帮其要回了一千元的修车款。该男子是跟被告人吴健后面玩的事实。61.证人胡某3证言，证实被告人吴健、吴延森经常到福顺汽贸店，长时间待在王某2办公室或者汽贸店大厅中，不知情的人还以为他们是在汽贸店上班，其认为这影响了王某2。其听讲展车的钥匙被被告人吴健或被告人吴延森控制，而且汽贸店的一些展车被人开走的事实。62.证人刘某1证言，证实被告人吴健、吴延森频繁找王某2，在汽贸店长时间滞留，后期被告人吴延森采取尾随王某2的方式要钱，被告人吴健还采取扣车、扣车钥匙的方式要债，屯溪海马4S店给了被告人吴健5万元以赎回被被告人吴健扣押的车辆的事实。63.证人戴某1出具的“借条”，证实2012年4月9日，戴某1向被告人吴健借款15万元，连带担保人为翟某1的事实。64.焦村镇人民调解委员会卷宗、调解申请书、调解笔录、人民调解协议书、民间纠纷受理调解登记表、回访记录、收条、《平安焦村》2010年第5期专刊，证实被害人吴某1向被告人吴健高利借贷后，因无法承担巨额利息，请求政府解救，2010年10月8日，焦村镇人民调解委员会工作人员召集被害人吴某1和被告人吴健双方进行调解，经调解，被害人吴某1共欠被告人吴健26.5万元，被害人吴某1除已归还15万元，尚欠11.5万元，该款被害人吴某1分三次归还被告人吴健，并达成协议。之后被害人吴某1分三次将该11.5万元归还了被告人吴健的事实。65.中国建设银行转账凭条、被害人杭某付款记录，证实杭某已归还被告人吴健借款本金60万元，给付利息40几万元，其中包括吴某4代付的12万元。66.借款协议、被告人吴健出具的证明，证实王某8在2017年至2018年曾先后三次向被告人吴健借款，该借款已全部还清的事实。67.疏某1与吴健资金往来明细、疏某1转其他人卡付吴健明细，证实疏某1与被告人吴健通过银行资金往来情况及疏某1通过李某1、吴某5的银行账户转账情况。68.王某6出具的借条、王某2出具的借款借据及银行卡各户交易明细、疏某1出具的借款借据及中国建设银行转账凭条，证实王某6向被告人吴健借款10万元；王某2向被告人吴健借款14万元；疏某1向被告人吴延森借款80万元，该款是由被告人吴健通过银行转账到疏某1的银行账户。69.旅馆业治安管理系统，证实在2011年4月13日凌晨1时23分至2011年4月13日8时55分被告人郑军、王国辉与被害人崔某1同住黄山区凤凰宾馆206房间，采取贴靠的方式向被害人崔某1索要债务。在2012年11月26日至2012年12月2日，被告人何意林、郑军先后在黄山区乡音宾馆、黄山区耿城镇徽茗土菜馆入住，采取贴靠的方式向被害人梅某1索要债务。70.接处警情况登记表，证实2010年9月4日，被害人吴某1与被告人吴健在黄山区仙源西路因债务而发生纠纷，被害人吴某1向公安机关报警的事实。71.DS-黄山市查询系统接警查询，证实在2015年4月28日15时45分，陈某1妹妹报警称陈某1被一个叫吴健的人挟持在夏日风情酒店306号房间，要求派人处理，公安机关出警后经了解，系陈某1丈夫白某因差被告人吴健的钱，被告人吴健跟了白某进了夏日风情酒店306号房间，经调解双方离去。在2015年8月14日20时许、2015年11月18日21时许，汪某1先后二次因被告人何意林和胡某2索要债务发生纠纷而向公安机关报警，公安机关均予出警的事实。72.证人盛某辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实盛某在公安机关辨认出被告人吴健找翟某1要钱时，带着一个“壮壮的眼睛很大的感觉很凶的男的”就是被告人何意林。73.证人王某3辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实王某3在公安机关辨认出曾到石某办公室讨债的“右臂有纹身，体型胖胖的，脖子上戴着一根粗黄金项链的小伙子”就是被告人何意林。74.证人胡某1辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实胡某1在公安机关辨认出其在询问笔录中所称的“毛毛”就是被告人胡震宇，其在询问笔录中所称的“王辉”就是被告人王国辉。75.被害人吴某2辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实吴某2在公安机关辨认出其在询问笔录中所述的“戴眼镜的男子”就是被告人胡震宇，其在询问笔录中所述的“华子”就是张某1。76.证人袁某辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实袁某在公安机关辨认出“曾到其家找吴某2讨债并在吴某2的床上睡了一晚的男子”就是被告人胡震宇。77.证人吴某3辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实吴某3在公安机关辨认出其在询问笔录中所述的“光头男”就是被告人郑军。78.被告人郑军辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实被告人郑军在公安机关辨认出其在讯问笔录中所述的“仙源老吴”就是被告人吴延森。79.被害人杭某辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实杭某在公安机关辨认出其在询问笔录中所述的“面相凶凶的小鬼”就是被告人何意林。80.证人沈某2辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实沈某2在公安机关辨认出其在询问笔录中所述的“那个面相凶凶的小伙子”就是被告人何意林。81.被告人吴健供述，证实2010年间，吴某1向其借款后，在无力还本期间，其曾到吴某1家中索要债务、也曾在太平叫吴某1还钱，其中一次吴某1受伤。其曾借款给吴某2、疏某1，借款10万给王某6，石某、汪某1是王某6的担保人；其曾借款给王某1、崔某1、吴某3、王某2，其与何某1有经济纠纷；其与伍某因借贷事情在黄山区地平线大酒店发生纠纷，同行人员打了伍某一拳，之后杨某2来到现场进行调和；其曾借贷15万元给戴某1，翟某1为该笔贷款的担保人，其曾打电话给翟某1和到翟某1店里要求翟某1承担担保责任，后其起诉至法院，法院调解结案，后杜某1居中调解，翟某1给付10万元；其曾借款给梅某1，其陆续在耿城、黄山区车站安排一家宾馆给梅某1、被告人郑军居住；2013年间，其高利借贷60万元给杭某，吴某4是担保人，在杭某未能按期还本付息期间，其打电话催款，并与被告人何意林一同去过杭某住处；其因与白某有借贷纠纷，其授意被告人何意林在夏日风情酒店看着、跟着白某不要让白某跑了；其借款给梅某2、王某10、汤某、程某3、洪某2、王某9、疏某2、周某1、王某8，借款10万给苏某2，曾叫吴延森到苏某2处拿钱；将两辆海马车以4.5万元给屯溪4S店，在王某2的别克车售卖中得款2万多元的事实。82.被告人何意林供述，证实被告人吴健以其名义借款给疏某1，并叫其向疏某1索要债务；王某6曾向被告人吴健和其高利借贷10万元，汪某1、石某是担保人，其按照被告人吴健授意到石某上班的地方采取纠缠方式索要债务、采取滋扰方式向汪某1索要债务，沈某3给付3万元；被告人吴健曾叫其向汪某2索要债务；被告人吴健与何某1发生争持；被告人吴健带着其和被告人郑军不止一次到翟某1店中要求翟某1还款，其和被告人郑军在一旁不太说话，只是帮被告人吴健壮声势，其中一次李某1也去了；被告人吴健借款给梅某1后，为早日拿回放贷出去的钱，被告人吴健安排被告人郑军和其贴靠梅某1，其曾找凤凰宾馆一个卖菜老板、王某10要债，被告人吴健曾借款给梅某2的事实。83.被告人郑军供述，证实被告人吴健曾借款1万元给徐某1，曾指使其到徐某1家中索取债务。吴某2曾以自己的名义帮胡某1向被告人吴健高利借贷5万元，利息不是五、六分就是一毛，被告人吴健曾指使其向吴某2索要债务，为索债扣押过吴某2的轿车，听说被告人王国辉为被告人吴健向吴某2索债也扣押过吴某2的轿车，其还听说吴某2变卖了自己的汽车，将钱还给了被告人吴健。2011年程某2向被告人吴健借款，当时被告人王国辉在场，后期胡某2帮被告人吴健向程某2要债时将程某2打伤，被告人胡震宇帮助被告人吴健向程某2索要债务时，殴打了程某2的丈夫杨某1。被告人吴健曾带其找疏某1，一次在黄山区新万豪大酒店处被告人吴健要求疏某1承担保证责任，归还欠款，被告人吴健不让疏某1离开扯坏疏某1车门把手；被告人吴健曾指使其向吴某2索要债务；王某1未及时还本付息时，被告人吴健曾带着其和被告人王国辉到王某1的工地、家中找王某1索要债务，指使其整日跟着王某1催债；被告人吴健曾高利借贷给崔某1，月息一毛左右，扣除砍头息，在崔某1未按期还本付息时，被告人吴健指使其向崔某1索要债务，指使其整日跟着崔某1催债，一天傍晚，其和被告人王国辉根据被告人吴健授意采取贴靠、跟随整晚的方式向崔某1索要债务；吴某3向被告人吴健借款之后，因无力还本付息，被告人吴健指使其找吴某3要债，曾带着其找吴某3让吴某3处理房产；被告人吴健高利借贷给何某1，在何某1未按期还本付息期间，被告人吴健指使其威胁、滋扰何某1尽快还款，有次和被告人吴健、王国辉到何某1工地催债；2013年5月份，被告人吴健带着其和被告人何意林到翟某1茶叶店让翟某1还款；被告人吴健借款100万给梅某1后，为早日拿回放贷出去的钱，被告人吴健安排其和被告人何意林贴靠梅某1；被告人吴健叫其开车带他去中山国际大酒店找白某；被告人吴健曾借款给梅某2、王某10的事实。84.被告人王国辉供述，证实被告人吴健曾指使其向吴某2索要债务，张某1曾和其一起向吴某2索要债务，其按照被告人吴健指使与被告人郑军一起扣留吴某2所有的轿车以此要求吴某2还款；其按照被告人吴健的要求和吴某2一起将吴某2所有的轿车卖至泾县；被告人吴健以其名义高利借贷2万元给程某2，扣除砍头息，实际借款1.7万元，后其在被告人吴健指使下采取言语威胁的方式向程某2索要债务；被告人吴健曾指使其频繁向汪某2索要债务；被告人吴健曾带着被告人郑军和其到王某1的工地、家中找王某1索要债务，被告人郑军曾带着其到王某1工地向其索要债务；被告人吴健曾指使被告人郑军和其向崔某1索要债务，一次被告人郑军和其在小学旁看到崔某1，其为索要债务打了崔某1一巴掌，还有一次其和被告人郑军采取跟随、贴靠方式向崔某1索要债务，三人在凤凰宾馆开了一间房同住一晚；被告人吴健曾指使其和被告人郑军等人向何某1索要债务，一日在屯溪何某1工地，其按照被告人吴健授意拦停何某1的车辆，并持斧头状锐器威胁何某1，一日其与被告人吴健到何某1家中要债，被告人吴健与何某1发生争吵；一次其与被告人郑军在建行见到何某1，便要求何某1取款还债，当时被告人郑军手上拿了一根甩棍；2011年、2012年时候，被告人吴健曾带着其等人到地平线大酒店，同行的一名男子打了伍某一巴掌，后被杨某2劝开的事实。85.被告人吴延森供述，证实被告人吴健曾以其名义借款给疏某1，并指使其向疏某1索要债务；被告人吴健曾借款10万元给苏某2，其帮被告人吴健讨得4万元；被告人吴健指使其采取滋扰方式向王某2索取债务，被告人吴健还采取扣王某2汽贸店新车的钥匙、扣车索要债务，扣的车有海马越野车、海格皮卡车、黑色别克君越车，被告人吴健从别克车得款3万元、海马越野车得款5万元、海格车是被告人吴健自己卖，钱被他一个人得了，其帮被告人吴健要回利息10万元的事实。86.被告人胡震宇供述，证实被告人吴健指使其和郑某到徐某1家索取债务，并指使其二人经常深夜到徐某1家用力敲门或者在楼下大喊“大牛、欠钱不还”，有时在徐某1家中坐上半个小时，也会威胁叶某1还款；其和郑某按照被告人吴健指使到叶某1面馆索债时将客人吃剩的面汤倒进叶某1碗中；被告人吴健曾指使其向吴某2索要债务，有次被告人王国辉也在场。被告人吴健曾带其和郑某向程某2的丈夫杨某1索要债务时，其踢了杨某1一脚，杨某1的眼镜掉在了地上；被告人吴健将汪某2的借条交给其，其按照被告人吴健的指使采取滋扰的方式向汪某2索要债务的事实。（二）非法拘禁犯罪事实2011年间,被害人吴某2以自己的名义向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友胡某1使用。吴某2支付吴健若干期高额利息后无力还本付息，为索要债务，某日午后，吴健纠集被告人郑军将吴某2、胡某1带至王国辉家中，非法限制吴某2和胡某1的人身自由各约4至5小时。王国辉、郑军还根据吴健指使，于某日八时左右，将吴某2带至中山国际大酒店，非法限制吴某2人身自由至当日下午。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人吴某2陈述，证实其因无力还款，被告人吴健指使被告人郑军、王国辉将其和胡某1带至被告人王国辉家，被告人王国辉从中午1、2点到7、8点时段内逼迫其和胡某1还款；另一日，被告人吴健指使被告人郑军、王国辉将其带至中山国际大酒店索取债务，直到晚上7、8点才放其回家的事实。2.被害人胡某1陈述，证实其和吴某2于12点左右被带至被告人王国辉家被王国辉催款直至6、7点钟的事实。3.被告人郑军供述，证实被告人吴健指使其将吴某2、胡某1带至被告人王国辉家中以限制人身自由的方式索要债务；被告人吴健还指使其和被告人王国辉于一天上午8、9点钟将吴某2带至中山大酒店直至下午以限制人身自由方式索要债务的事实。4.被告人王国辉供述，证实被告人吴健开车带被告人郑军和胡某1、吴某2到其家，要求其向吴某2、胡某1催债，其从中午到下午6、7点钟一直要求待在其家的吴某2、胡某1想办法还钱；一天上午7、8点钟，被告人吴健电话通知其到中山国际大酒店，其在中山国际看管吴某2直至中午被告人郑军来了其才离开，晚上8点左右其再次到中山国际时吴某2、被告人郑军已经离开的事实。5.被告人吴健对该起犯罪事实没有异议。（三）非法侵入住宅犯罪事实2011年间,被害人吴某2以自己的名义向被告人吴健高利借贷5万元给其朋友胡某1使用。吴某2支付吴健若干期高额利息后无力还本付息，为索要债务，2011年腊月期间，吴健指使被告人胡震宇到吴某2家中留宿一夜。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人吴某2陈述，证实2011年10份左右，其应胡某1要求而向被告人吴健高利借款5万元给胡某1使用，扣除砍头息，实际只拿到44000元，后因无钱付利息，被告人吴健多次向其要债，在2012年快过年的时候，大概是大年三十的头一天，被告人吴健指使被告人胡震宇到其家要钱，被告人胡震宇在其家不走，当天晚上就睡在其房间的床上的事实。2.证人袁某的证言，证实其与吴某2是母子关系，大概七年前，是腊月二十八号左右的一天晚上，被告人胡震宇向吴某2索要债务未果时，执意留宿吴某2家的事实。3.证人袁某辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实袁某在公安机关辨认出曾到其家找吴某2讨债并在吴某2的床上睡了一晚的男子就是被告人胡震宇的事实。4.被告人胡震宇供述，证实腊月29左右，被告人吴健带其到吴某2家，并指使其留宿在吴某2家一夜的事实。5.被告人吴健对该起犯罪事实没有异议。（四）妨害作证犯罪事实2012年4月9日，戴某1向被告人吴健高利借贷15万元，双方约定2012年6月8日归还本金，被害人翟某1为该笔借款连带担保人，后戴某1无力还款外出躲债。2013年4月的一天，被告人吴健纠集何意林、郑军等人到翟某1所在的鼎丰茶行要求翟某1承担保证责任，并于同年4月25日，被告人吴健以保证合同纠纷为由将翟某1起诉至黄山市黄山区人民法院。2013年5月8日，被告人吴健以翟某1无担保责任向黄山市黄山区人民法院申请撤诉，黄山市黄山区人民法院于当日裁定准许撤诉。2013年5月24日，被告人吴健再次以保证合同纠纷为由将翟某1起诉至黄山市黄山区人民法院，并指使被告人何意林、郑军、李某1在开庭时提供虚假证言，致使黄山市黄山区人民法院于2013年8月19日判决翟某1承担担保责任及违约责任。后经协商，翟某1支付吴健人民币101875元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人翟某1陈述，证实其在担保期间，被告人吴健从未联系过其，在保证期之后，被告人吴健起诉其，在法庭上被告人郑军、何意林和李某1出庭做了虚假陈述，法院最终判决其承担保证责任及违约责任的事实。2.证人李某1证言，证实2013年4、5月份的一天，被告人吴健等人在翟某1茶叶店向翟某1要债，后期被告人吴健将翟某1起诉至法院，其按照被告人吴健指使，在法庭上做了虚假证言的事实。3.证人盛某证言，证实其与翟某1是夫妻关系，戴某1向被告人吴健借了钱，是翟某1担保的，戴某1跑路后，被告人吴健他们就找翟某1要钱，因没有要到，被告人吴健将翟某1起诉到法院，法院判了要翟某1支付17万元左右，后经其姐夫杜某1找被告人吴健协调，被告人吴健提出一次性给他10万元，其就到黄山区农商行用现金汇款一次性给被告人吴健打了10万元的事实。4.证人杜某1证言，证实其妻子与翟某1妻子有点亲戚关系，其与被告人吴健也是朋友关系，有一次其在翟某1的茶叶店看见有两、三个小鬼，其问翟某1他们是干什么的，翟某1告诉其，他帮一个朋友担保借了被告人吴健的钱，被告人吴健起诉了他，法院判他给钱，是被告人吴健叫他们找他讨钱的，其就打了电话给被告人吴健，叫他们双方都让一下，过了一段时间，翟某1告诉其，被告人吴健至少要10万，其说给他10万元就算了，之后翟某1和被告人吴健都没有跟其提过这事了的事实。5.被告人郑军供述，证实被告人吴健在到翟某1店找翟某1讨债两个月之后起诉了翟某1，并让其作证，作证的情况法庭有记录的事实。6.被告人何意林供述，证实其、被告人郑军和李某1在被告人吴健起诉翟某1的庭审中，为规避诉讼时效已过的问题，按照被告人吴健指使，将被告人吴健到翟某1店的实际时间为2013年4、5月说是2012年底，做了虚假证言的事实。7.被告人吴健供述，证实其为了让翟某1仍具有担保责任，其让被告人郑军、何意林和李某1在法庭上将找翟某1的时间提前，作了虚假证言，法院判决翟某1承担担保责任的事实。8.被告人吴健民事诉状、借条、本院（2013）黄民一初字第00488号受理案件通知书、撤诉申请、本院（2013）黄民一初字第00488号民事裁定书、证人出庭申请书、开庭笔录、本院（2013）黄民一初字第00546号民事判决书、收条、和解协议，证实2012年戴某1向被告人吴健借款150000元，翟某1是连带担保人，2013年4月25日，被告人吴健向本院起诉与翟某1保证合同纠纷一案，2013年5月8日，被告人吴健以翟某1已过连带保证期限，无法承担保证责任为由，提出撤诉申请，本院于2013年5月8日作出准许被告人吴健撤回起诉的民事裁定；2013年5月24日，被告人吴健再次向本院起诉与翟某1保证合同纠纷一案，并申请了证人李某1、被告人郑军、何意林出庭作证，在法庭上李某1、被告人郑军、何意林均将被告人吴健到翟某1店要钱的时间证明是2012年11份，2013年8月19日本院作出判令翟某1返还被告人吴健借款150000元、承担违约金22500元的判决；2013年9月2日，翟某1与被告人吴健达成和解协议，由翟某1一次性给付被告人吴健人民币10万元的事实。（五）虚假诉讼犯罪事实2015年7月，被害人疏某1向被告人吴健高利借贷80万元，并按吴健的要求向吴健出具了债权人为吴延森的借条。在疏某1未按时还本付息时，吴健多次指使吴延森到疏某1的公司向疏某1讨要80万要债务。为索取债务，吴健让吴延森向其出具80万元的虚假借条，并与吴延森串通，由吴健持该虚假借条向黄山市黄山区人民法院起诉吴延森，2017年3月20日，黄山市黄山区人民法院判决吴延森归还吴健80万元及相关利息。2017年4月10日，在吴健的安排下，吴延森向黄山市黄山区人民法院起诉疏某1及借款担保人陶某1。2017年12月7日，黄山市黄山区人民法院以调解方式结案，疏某1偿还吴健60万元及承担7868.5元的案件受理费。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人疏某1陈述，证实2015年7月其向被告人吴健高利借贷80万元，并按被告人吴健要求出具了债权人为被告人吴延森的借条，2017年4月被告人吴健指使被告人吴延森将其起诉至黄山区人民法院，要求其归还80万元及利息，经法院调解，其最终归还被告人吴健60万元的事实。2.被告人吴延森供述，证实被告人吴健以其名义借给疏某180万元，后期被告人吴健要其出具一张80万元的借条，并与其协商一致以此借据将其起诉至黄山区人民法院，黄山区人民法院判决其归还被告人吴健80万元及相关利息。此后，其按照被告人吴健指使，以法院生效判决向黄山区人民法院起诉疏某1归还80万元及相关利息，法院最终以调解方式结案，疏某1偿还了被告人吴健60万元的事实。3.被告人吴健供述，证实其将80万元转给疏某1，此后其与被告人吴延森串通好到黄山区人民法院起诉了被告人吴延森，被告人吴延森又起诉了疏某1，经法院调解，疏某1归还了其60万元的事实。4.本院(2017)皖1003民初191号民事判决书、(2017)皖1003民初411号民事调解书及法庭笔录、调解笔录，证实2017年2月27日，被告人吴健向法院起诉被告人吴延森民间借贷纠纷一案，经法院审理于2017年3月20日作出由被告人吴延森归还被告人吴健800000元及利息的判决；2017年4月10日，被告人吴延森向法院起诉疏某1、陶某1民间借贷纠纷一案，法院立案后，疏某1申请追加被告人吴健作为第三人参加诉讼，法院开庭审理后，经主持调解，双方当事人达成调解协议，由疏某1给付第三人吴健借款600000元，疏某1欠被告人吴延森800000元及利息由第三人吴健负责清偿。5.南京师范大学司法鉴定中心南师大司鉴中心（2017）文鉴字第322号司法鉴定意见书，证实经南京师范大学司法鉴定中心南师大司鉴中心鉴定，借款人吴延森，署期为“2015.7.10”的《借条》中黑色手写字迹的形成时间晚于署期为“2015年7月10日”《借款借据》中黑色手写字迹的形成时间。6.疏某1与吴健资金往来明细，证实被告人吴健与疏某1资金往来情况。另查明：自2008年至2017年期间，被告人吴健通过实施违法犯罪活动从中非法获利共计人民币1523500元；被告人何意林非法获利30000元。上述事实，有被害人吴某1、徐某1、吴某2、程某2、疏某1、石某、汪某2、王某1、崔某1、吴某3、何某1、伍某、梅某1、杭某、白某陈述，证人汤某、周某1、王某8、沈某3、王某9、疏某2、马某、王某10、苏某2、程某3、梅某2、洪某2、王某11、曾某、刘某3、杜某2、王某6证言，被告人吴健供述等证据证实，本院予以确认。二、被告人何意林开设赌场犯罪事实2017年底至2018年初，被告人何意林伙同胡某2等人，以营利为目的，组织众多人员在黄山区、石台县境内以“推牌九”的方式赌博十余场，每场参赌人员十至二十余人不等。被告人何意林和胡某2抽头渔利共计十余万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.证人邹某证言，证实被告人何意林和胡某2于2017年在黄山区三口王某4家、仙源王某12家和其自己家、胡某2家等处开设赌场十几次，每场参赌人员十几人的事实。2.证人焦某证言，证实2017年底时被告人何意林和胡某2在其家中开设赌场三次的事实。3.证人徐某3证言，证实2017年度至2018年初，被告人何意林和胡某2在其家开设赌场四五次的事实。4.证人谷某证言，证实2017年度至2018年初，有人在其侧屋赌博两次的事实。5.证人王某12证言，证实2017年底至2018年初，被告人何意林带人到其家赌博的事实。6.证人王某13证言，证实被告人何意林和胡某2在仙源、石台等处组织人员以推牌九方式赌博，参赌人员十至二十余人，按5%比例抽水的事实。7.证人慈某证言，证实被告人何意林和胡某2在仙源谭某家、邹某家、王某12家、石台等处组织人员以推牌九方式赌博，按5%比例抽水的事实。8.证人方某2证言，证实被告人何意林和胡某2在仙源、焦村、石台等处组织人员以推牌九方式赌博，按5%比例抽水，每场参赌人员十至二十余人的事实。9.证人胡某2证言，证实其于2017年底至2018年初和被告人何意林在黄山区仙源、石台等处开设赌场，组织人员赌博，按5%比例抽水，渔利十余万元的事实。10.证人柳某、王某1苏某3、周某2、方某3、项某、俞某、邢某2、王某4、高某、汪某3、洪某3、程某4等人证言，证实被告人何意林与胡某2开设赌场进行赌博的事实。11.证人王某13辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实证人王某13在公安机关辨认出被告人何意林是在胡某2赌场帮忙的“黄毛”的事实。12.被告人何意林辨认笔录、辨认照片，证实被告人何意林在公安机关侦查人员的押解下，向公安机关侦查人员指认其和胡某2合伙开设赌场的地点情况。13.证人周某2辨认笔录、辨认照片，证实周某2向公安机关侦查人员指认其参与赌博的地点是甘棠镇玉河村马家组的事实。14.被告人何意林供述，证实其于2017年底至2018年初和胡某2在黄山区仙源、焦村、凤凰村、石台等处开设赌场，组织人员以推牌九方式赌博，按5%比例抽水，渔利十余万元的事实。案发后，被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇经公安机关电话通知后到案。被告人吴健的亲属已代为赔偿被害人翟某1的损失并取得被害人翟某1的谅解。在本院审理期间，宣告判决前，被告人吴健亲属代为退出赃款计人民币700000元，被告人何意林亲属代为退出赃款计人民币50000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.归案说明，证实被告人吴健先经公安机关电话通知到案，后经公安机关传唤到案的事实；被告人何意林、胡震宇、王国辉、吴延森经公安机关电话通知到案；被告人郑军先经公安机关通知到案，后经公安机关传唤到案的事实。2.被害人翟某1出具的收条、谅解书，证实被告人吴健亲属已代为赔偿给被害人翟某1的经济损失并取得被害人翟某1谅解的事实。3.安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人吴健退出赃款700000元，被告人何意林退出赃款50000元的事实。经庭审举证、质证，本院予以确认的综合证据有：1.被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇户籍证明，证实被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇的出生时间、地点、住址等身份基本信息情况。2.黄山市公安局黄山分局黄公（甘棠）行决字（2009）第0299号公安行政处罚决定书，黄山市黄山区人民法院（2013）黄刑初字第00045号刑事判决书，证实2009年10月22日，被告人吴健因殴打他人被处罚款五百元；2013年9月4日，被告人吴健因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年的事实。3.黄山市公安局黄山分局黄公（甘棠）行罚决字（2019）32号行政处罚决定书，证实2019年1月16日，被告人郑军因殴打他人被处罚款五百元的事实。4.黄山市公安局黄山分局黄公（仙）行罚决字（2014）121号行政处罚决定书，证实2014年3月10日，被告人王国辉因吸食冰毒被处行政拘留十五日的事实。5.黄山市公安局黄山分局黄公（甘棠）行决字（2009）第74号、黄公（甘棠）行决字（2010）第336号、黄公（甘棠）行决字（2011）第275号公安行政处罚决定书，黄山市黄山区人民法院（1999）黄刑初字第44号、（2004）黄刑初字第49号刑事判决书，证实2009年4月17日，被告人吴延森因殴打他人被处罚款五百元；2010年8月4日，被告人吴延森因寻衅滋事被处行政拘留七日，并处罚款三百元；2011年5月6日，被告人吴延森因吸食冰毒被处行政拘留十五日；1999年9月9日，被告人吴延森因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；2004年8月3日，被告人吴延森因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一千元的事实。6.黄山市公安局黄山分局黄公（甘棠）行决字（2009）第51号、黄公（甘棠）行决字（2009）第61号、黄公（甘棠）行决字（2009）第114号公安行政处罚决定书，证实2009年3月11日，被告人胡震宇因殴打他人被处行政拘留十日，并处罚款二百元；2009年3月21日，被告人胡震宇因寻衅滋事被处行政拘留五日；2009年6月26日，被告人胡震宇因殴打他人被处行政拘留十日，并处罚款二百元的事实。7.黄山市公安局黄山分局黄公（刑）冻财/解冻财字（2019）225号、226号、228号、229号协助冻结/解除冻结财产通知书，黄公（刑）封通字（2019）2号协助查封通知书，证实黄山市公安局黄山分局先后对被告人吴健和陶某2在中国建设银行股份有限公司黄山黄山支行开户的4340621710012752号、6236681710000050611号、6227001711830168666号、1711839980110239523号账户；在安徽黄山金桥村镇银行股份有限公司开户的10009157577010000000104号账户；在工商银行黄山区支行开户的1310034007200037084号、1310242102203895925号、1310242102203896029号、9558801310100259557号、6222081310000208073号账户，在中国银行股份有限公司太平支行开户的176707690226号、182739791243号账户予以冻结；对被告人吴健在黄山区龙井市场C幢20号、芙蓉小区1号别墅、太平富市A幢101/201室三套房产和被告人吴健名下皖Ｊ×××**号汽车予以查封情况。关于被告人吴健、何意林的辩护人提出被告人吴健、何意林具有自首情节的辩护意见，经查，被告人吴健、何意林在案发后虽经公安机关电话通知到案，但到案后对其犯罪事实的供述不彻底，未能如实供述自己的全部犯罪事实，不符合自首构成要件，鉴于被告人吴健、何意林在开庭前能认罪认罚，在开庭审理中对起诉指控的犯罪事实予以承认，并认罪认罚，可认定为坦白，因此，被告人吴健、何意林的辩护人所提该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人吴健的辩护人提出起诉指控被告人吴健寻衅滋事犯罪事实中的第2、7、13、14、15起事实，不构成寻衅滋事罪，只是一般的寻衅滋事违法行为，不应作犯罪处理；起诉指控被告人吴健寻衅滋事犯罪事实中的第4、6、12、16起事实，事实不清，证据不足；起诉指控被告人吴健构成非法拘禁罪，事实不清，证据不足；起诉指控被告人吴健的非法侵入住宅罪，情节一般，可以不作为犯罪处理；起诉指控被告人吴健的妨害作证罪，情节显著轻微，可以不作为犯罪处理；被告人吴健不构成虚假诉讼罪的辩护意见，经查，起诉指控被告人吴健的各项犯罪事实，既有被害人陈述，也有相关证人证言、书证、被告人吴健供述等相互印证，起诉指控被告人吴健的各项犯罪事实和罪名均能成立，且被告人吴健在开庭审理前已认罪认罚，在开庭审理中亦未提出异议，并自愿认罪认罚，因此，被告人吴健的辩护人所提该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为：被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、胡震宇采取滋扰、纠缠、威胁、随意殴打他人等方式向他人索要债务，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人吴健在索要债务过程中指使被告人郑军、王国辉非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人吴健在索要债务过程中指使被告人胡震宇非法滞留他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪；被告人吴健在民事诉讼过程中指使他人作伪证，其行为已构成妨害作证罪；被告人吴健与被告人吴延森以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人何意林帮助当事人伪造证据，情节严重，其行为已构成帮助伪造证据罪；被告人何意林以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人吴延森以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人吴健为牟取非法利益和索要债务，指使被告人何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇以暴力或软暴力方式，多次实施违法犯罪行为，属恶势力团伙。在寻衅滋事犯罪中，被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、胡震宇是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴健起主要作用，是主犯，被告人何意林、郑军、王国辉、胡震宇起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；在帮助伪造证据犯罪过程中，被告人吴健、何意林是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴健起主要作用，是主犯，被告人何意林起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；在虚假诉讼犯罪过程中，被告人吴健、吴延森是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人吴健起主要作用，是主犯，被告人吴延森起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人吴健、何意林虽经公安机关电话通知到案，但到案后对其犯罪事实的供述不彻底，未能如实供述自己的全部犯罪事实，不符合自首构成要件，鉴于被告人吴健、何意林在开庭前能认罪认罚，在开庭审理中对起诉指控的犯罪事实予以承认，并自愿认罪认罚，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴健在案发后能积极赔偿被害人翟某1经济损失，并取得被害人翟某1谅解，可酌情从轻处罚；被告人吴健、何意林的辩护人所提该辩护意见能够成立，予以采纳。被告人郑军、王国辉、吴延森、胡震宇在案发后经公安机关电话通知到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇自愿认罪认罚，可依法从宽处理；被告人吴健、何意林、郑军、王国辉、吴延森、胡震宇的辩护人所提该辩护意见能够成立，予以采纳。被告人吴健、何意林犯有数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人吴健、何意林违法所得，依法应当予以追缴。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条、第三百零七条第一款、第二款、第三百零七条之一、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴健犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年零三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月；犯妨害作证罪，判处拘役五个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2023年5月27日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人何意林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯帮助伪造证据罪，判处拘役四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年5月28日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人郑军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年8月31日止）。四、被告人王国辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人吴延森犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人胡震宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。七、被告人吴健违法所得共计人民币1523500元，除已退出的违法所得700000元，尚有823500元，继续予以追缴，上缴国库；被告人何意林违法所得共计人民币80000元，除已退出的违法所得50000元，尚有30000元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张大文审 判 员  王俊平人民陪审员  孙志武二〇二〇年七月十四日书 记 员  汪 扬附《中华人民共和国刑法》相关法条：第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述与辩解自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述与辩解司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述与辩解自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述与辩解自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。