天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津03刑终90号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）冯富兵（绰号“六哥”），男，1968年5月2日出生于浙江省台州市，汉族，初中文化，无业，在津无固定住所，户籍所在地浙江省台州市路桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人柴素芬、张子轩，天津东法律师事务所律师。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院提起公诉的原审被告人冯富兵犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）津0116刑初33号刑事判决。宣判后，原审被告人冯富兵不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了天津市人民检察院第三分院意见及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定：一、诈骗事实被告人冯富兵与颜钟富系朋友关系。2017年10月颜钟富因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留。2018年2月，被告人冯富兵向颜钟富的女朋友被害人魏某编造自己有关系，可以将颜钟富释放出来的事实，以其找来的关系人邓某的名义向被害人魏某索取办事费用，骗取被害人魏某人民币共计30万元，并将上述款项用于偿还个人债务、赌博、消费等挥霍后断绝与被害人联系。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人魏某陈述及辨认笔录证明，被告人冯富兵与颜钟富系朋友关系。2017年10月，其男朋友颜钟富因为赌博被公安机关依法处理。2018年2月初，冯富兵找到其说可以托人把颜钟富放出来，但是需要花钱。2018年2月7日左右，冯富兵打电话说把颜钟富放出来的事情能办，让其到滨海新区依兰酒店面谈。下午1点其在酒店一楼的茶馆和冯富兵、“郑姐”见面，冯富兵说“郑姐”认识市里的大领导，可以帮忙，“郑姐”当其面开着免提给她手机内标注为“法院”的人打了一个电话后，“郑姐”说颜钟富的事有两个方案可以办，一种是对案件重审，这个方案操作起来比较难，另一种方案就是疏通法院，可以判三年缓五年，不在监狱里服刑，人就可以出来了。“郑姐”走后，冯富兵说办事需要100万元，可以分期付，先付50万元，等人放出来，再补50万元。2018年2月13日其给冯富兵转账20万元，2月26日又向冯富兵转账10万元，冯富兵告诉其30万元就行了，3月中旬应该就能把人放出来。此后其多次询问冯富兵情况，他都一直推诿，其就说不办了，冯富兵说可以退钱，但一直都有退，后再也联系不到冯富兵，打电话也不接，发微信也不回。2018年7月24日在天津市滨海新区××路派出所对10张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出4号男子即为冯富兵；2019年3月12日在滨海新区公安局洞庭路派出所对12张不同女性正面免冠照片进行辨认后，指出8号女子（邓某）即为冯富兵带来与其见面并称能托关系为颜钟富脱罪的女子。2.证人邓某证言及辨认笔录证明，其和冯总是两年前通过朋友认识的。一次，冯富兵给其打电话说他有个盟兄弟被抓起来了，让其联系看看能不能把人救出来，其一听是涉及赌博，就说管不了，冯富兵追着问，其碍于面子勉强答应他帮着问问。其给一个朋友打电话咨询了一下，人家说这种事情没法过问。2018年年初，冯富兵邀请其到天津开发区第三大街附近一个酒店里见面，除了冯富兵，还有一个女子，应该就是她想要托关系捞人的人，冯富兵在旁边一个劲儿要其帮忙联系这个事，跟其说需要多少钱他们可以想办法，其碍不过面子，就当他俩的面给朋友打电话说了一遍，其忘了朋友怎么回复了，反正没有说一定能办，其也没有答应办事，更没有要钱。这次见面以及见面后，冯富兵都没有给过钱，其也没有联系相关人员。2019年2月17日对10张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出4号男子即为冯富兵。3.证人孙某证言证明，其是颜钟富姐夫，魏某是颜钟富的女朋友，其和冯富兵相识。2017年10月，因联系不上颜钟富了，很着急，让冯富兵帮忙问颜钟富的下落，后来通过冯富兵联系上了魏某，其才知道颜钟富是因为赌博被抓了。魏某说她联系了律师给颜钟富做辩护，让其陪着去市区交律师费，其借用冯富兵的车一起见律师交费，问律师能不能先把颜钟富保释出来，律师说颜钟富有前科基本上不可能被保释出来。回来的路上，冯富兵进了一个茶社见朋友，后冯富兵主动说他这个朋友能通融颜钟富的事。2018年5月，其看到魏某发朋友圈，才知道她被冯富兵骗了30万元。4.证人李某1、付某证言证明，其二人是魏某朋友。魏某为了托关系释放颜钟富，向李某1借了4万元，向付某借了10万元。5.证人李某2证言及辨认笔录证明，其和冯富兵曾经是男女朋友关系。冯富兵找三个人借过钱。分手后，一个杨姓男子说冯富兵把他们的货款拿走了；一个韩姓男子说冯富兵把合伙的钱拿走了，都问其冯富兵的下落。6月间同事魏某说曾经借钱给冯富兵，让帮忙联系冯富兵还钱。2018年7月之后就联系不上冯富兵了。2018年10月19日在天津市滨海新区××路派出所对10张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出4号男子即为冯富兵。6.证人于某证言证明，其是李某2表姐。李某2在2018年2月份给其转账3万元，是还冯富兵的借款。7.证人葛某1、葛某2、葛某3、宋某证言及辨认笔录证明，葛某1是冯富兵前妻，葛某2、葛某3、宋某分别是葛某1堂弟、叔叔、朋友，通过葛某1与冯富兵认识。冯富兵以做生意为由从三人处借钱不还，三人后来就找葛某1还钱。2018年4月冯富兵与葛某1离婚，葛某1独自抚养两个孩子，冯富兵也不给孩子生活费。2018年9月25、26日对10张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出4号男子即为冯富兵。8.魏某、冯富兵、李某2、于某、葛某1、葛某3名下的银行卡交易明细清单、冯富兵银联卡的消费入账单等书证证明，魏某于2018年2月13日给冯富兵转账20万元，在此之前，冯富兵卡内余额227.57元；冯富兵收到魏某转账的20万元后，于2018年2月13日取现2万元，2月14日给李某2转账5万元，给葛某1转账13万元；魏某于2018年2月26日给冯富兵转账10万元，在此之前，冯富兵卡内余额227.57元；冯富兵收到魏某转账10万元后，于2018年2月26日19时44分，通过ＰＯＳ机消费83999.9元，交易地区澳门；2018年2月27日12时48分，通过ＡＴＭ机两次查询余额，交易地区澳门，13时，通过ＰＯＳ机消费16000元，交易地点泉州市，商户名称晋江市陈埭镇通宝鞋材贸易商行，结合交易时间和冯富兵的出行记录，该笔交易的实际交易地点应为澳门。9.冯富兵的出入境及乘坐航班记录证明，2018年2月25日晚，冯富兵乘飞机从南京飞往珠海，2月26日凌晨由珠海（横琴）徒步出境至澳门，2月28日16时许由澳门乘船入境深圳（福永），2月28日19时许乘飞机从深圳飞往天津。魏某第二次给冯富兵打款10万元时冯富兵身在澳门，冯富兵系在澳门将该10万元分两笔消费。10.天津市滨海新区人民法院（2018）津0116刑初80079号刑事判决书证明，颜钟富犯开设赌场罪判处有期徒刑一年九个月。11.被害人魏某手机中微信聊天记录等电子数据及《关于电子数据取证来源的情况说明》证明，魏某于2018年7月3日提及给冯富兵30万元以及联系不上冯富兵等情况。自2018年5月19日起魏某要求冯富兵退还30万元，冯富兵以各种理由反复推托，6月19日之后冯富兵不再回复微信。12.被告人冯富兵供述，其外号“六哥”。2017年魏某的男朋友颜钟富因赌博被公安机关抓获，魏某和其一起去找律师给颜钟富辩护，其去天津市区办事时，想到了“郑姐”，就到大姐的茶馆说了颜钟富的事，大姐当时答应帮忙问一下，后回话说，因为是团伙作案，办不出来。过了一段时间，其就和魏某、大姐在开发区依兰酒店一楼见面了，大姐说可以让法院判三年缓五年，让颜钟富不进监狱，需要100万元，魏某说回去考虑一下。当天晚上魏某给其打电话说一定要将颜钟富从看守所办出来，并且说已经凑了20万元先给其，过年后再把剩下的钱凑齐，其同意了。2018年2月13日，魏某转账给其20万元，其当天取出2万元自用；2月14日其转账给李某25万元；转账给葛某113万元，让她二人还债。2月26日魏某给其转账10万元，其当天在澳门一家商铺里刷了83999元；2月27日又刷了16000元，都换成了相应汇率的港币去赌博了，并没有运作颜钟富的事。2018年5月，魏某表示不办了，让其把钱退她，还找人给其打骚扰电话，其就生气了，把手机关机了，后来因为一些事情不再使用这个电话号码，并离开了天津。此后没有主动联系过魏某，也没有向她还过钱。2018年其多次出入澳门，是去旅游和赌博的。二、合同诈骗事实2018年5月至7月，被告人冯富兵与被害人杨某1、杨某2、陈某（三被害人系合伙关系）就购买海沙事宜签订了《订货协议》、达成两个口头供货合同，后在履行合同过程中，被告人冯富兵收受了三被害人50万元预付款及82.94万元货款后逃匿，并将上述共计132.94万元的款项用于赌博、个人还债、消费等予以挥霍，未将上述款项用于购沙。具体事实如下：2018年5月3日，被告人冯富兵与被害人杨某1、陈某、杨某2签订《订货协议》，约定三被害人向被告人冯富兵支付预付款50万元，被告人冯富兵确保于2018年5月15日前将沙子运送至码头交付给三被害人，当日三被害人即向冯富兵支付了50万元预付款，被告人冯富兵收到货款后并未用于联系购沙事宜，而是在2018年5月3日至5月6日期间通过取现、境外大额消费等方式将该笔款项予以挥霍，故未能如期给付沙子。2018年5月16日，被告人冯富兵谎称之前的50万元已经支付给沙船船主，但联系的沙船临时有问题无法到港，现又联系了其他船主供货，故50万元预付款不能折抵此次购沙款，要求三被害人全额支付162万元。三被害人支付货款162万元后，被告人冯富兵将货款支付给船主李某3，李某3将沙子卸到三被害人指定的码头交付，因该批沙子数量存在问题，三被害人要求被告人冯富兵退还部分款项，被告人冯富兵称货款已经全部给付给船主，与三被害人约定在下次交易时抵扣部分货款。2018年7月26日，被告人冯富兵知晓李某3会将一批沙子运到码头后，利用与三被害人之间上一笔业务的交易习惯，欺骗三被害人已经联系好业务并索要货款，三被害人于2018年7月26日以承兑汇票方式向被告人冯富兵支付30万元，于2018年7月27日向被告人冯富兵转账529400元。被告人冯富兵收到货款后并未将款项支付给船主李某3，而是逃匿境外，并于2018年7月27日、28日通过境外大额消费方式将该笔货款予以挥霍，后断绝与三被害人联系。认定上述事实，有经庭审举证、质证，予以确认的下列证据证实：1.被害人杨某1、陈某、杨某2的陈述及辨认笔录证明，2018年5月3日，其三人在开发区惠中酒店和冯富兵签了《订货协议》，按照协议支付给冯富兵50万元预付款，50万元可以折抵后期货款，冯富兵收到后以此为信用，5月15日前从外地调运沙船过来，卸船后，将货款减掉已付的50万元，剩余部分再给冯富兵。5月16日，冯富兵说付了50万订金的江苏籍沙船来不了，他手里现在有三条安徽籍沙船可以在16日晚上进港卸货，问要不要，杨某1说要，冯富兵说那笔50万元的货款已经交给了江苏籍的沙船，所以这次他调的安徽籍的沙船需要重新支付162万元的货款，三人表示同意并向冯富兵转了款。因潮水原因，三艘船未能同时到港，当天晚上有两条沙船到了码头，第二天第三艘沙船到港，冯富兵给杨某1打电话说第三艘船因为没有装满沙子，所以可能比预计的重量要小，让称量一下，差多少记好。沙子称量后发现少装了25万元左右的沙子，还有8万元左右的沙子损耗，冯富兵说少装的25万元沙子算在下一次的货款里、经跟冯富兵、安徽籍沙船船主商量，决定以后沙船船主在给提供沙子时少算一些沙子的重量，把8万元的损耗一次次补回来，其表示同意。此后，冯富兵所称的已付50万元订金的江苏籍沙船未曾到港卸沙，其方多次追问冯富兵，都被他以各种理由推脱。这一批沙子卸完后，再次联系冯富兵要沙子，冯富兵说有两艘安徽籍沙船要到港。2018年7月26日和冯富兵又在惠中酒店见面，商量好了上次差的25万元的沙款算在这次的108万元的货款里，冯富兵表示同意，杨某1给冯富兵三张面值十万元的承兑汇票。当天晚上沙船就到港，第二天早上六点多，货已卸完，九点多冯富兵给杨某1打电话索要货款，杨某1让公司财务打了529400元到冯富兵账户上。随后其方准备从码头往外运沙子时，船主说自己还没有收到货款，杨某1和船主开始给冯富兵打电话，但是始终无法接通，杨某1到冯富兵住处，发现无人，之后其方就再也联系不上冯富兵了，最后沙子被沙船船主卖给了码头主人张某。在南海路派出所咨询此事时，冯富兵电话联系陈某，陈某让冯富兵还钱，冯富兵说没有钱，陈某说要报警，冯富兵说你随便吧，就把电话挂了，从那之后就再也联系不上冯富兵了。2018年9月4日对12张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出10号男子即为冯富兵。2.证人李某3的证言及辨认笔录证明，其不知道老冯的具体姓名，只知道他姓冯，浙江人，四五十岁，他是给人联系买沙子的“黄牛”，平时有人买沙子就找他，他负责联系其这些船主，2018年5月16日的前几天，老冯给其打电话说要买沙子，其说和朋友有三船沙子，冯富兵说这三船沙子他都要，让把船开到临港大沽口张某的码头卸货，其让他先打20万元订金，交易完成订金再退回。5月16日，三船沙子运到了张某的码头，当天老冯向钟某的会计钟日琴转账47万元，向其财务符云涛转账47万元、57万元，收到钱之后就把三船沙子卸了下来，这时其才知道老冯是给一个叫小杨的人联系的沙子，这三船沙子是卖给小杨的。事后，老冯说这三艘船的沙子有损耗，经其和老冯商量，三艘船一共退了老冯30万元，其中20万元是通过符云涛的银行卡退的，另外10万元是另一艘船船主钟某退的。2018年7月26、27号，老冯又联系说要买两船沙子，因两船沙子已经和张某谈好了，就告诉冯富兵要沙子找张某谈，至于他有没有和张某谈就不清楚了。当天晚上三船沙子到张某的码头，张某说把三船沙子里的两船卖给杨某1，卸沙的时候，杨某1应该给其支付货款，但是杨某1没给，张某担保让其先把沙子卸到码头上，如果杨某1不给钱，他就给钱把沙子买下，于是就把沙子卸到了码头上。第二天早上杨某1没有给货款故不让提货，杨某1说他把买沙子的钱给了老冯，是老冯没支付这笔货款，就和杨某1都给老冯打电话，此时老冯的电话已经关机联系不上了。后来这批沙子卖给张某。2018年10月16日对12张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出10号男子（冯富兵）即为帮杨某1购买沙子的“老冯”。3.证人张某证言及辨认笔录证明，其在临港大沽口排污河口经营了一个码头，平时有船在那里卸货，其收取费用。船主老李（李某3）一直有合作，他有沙子就运到其码头，有人买沙再把钱给船主，其只收码头费。2018年5月，为保证老李的沙船顺利到港，其和杨某1共同向冯富兵支付了船只保证金，其通过儿子张锁的账户于2018年5月6日向冯富兵转账20万元，对外宣称是给冯富兵的借款，这笔20万元冯富兵未归还，之所以交保证金是因为老李船只手续不全，一旦在入港时被航道部门查扣，得有一笔钱用来疏通关系。2018年7月，其和老李商量好买三船沙子，其再倒手赚个码头费。2018年7月27日，三船沙子到了之后，杨某1给其打电话说沙子给他，当天晚上船主老李给其打电话说杨某1的钱没给他，不能把沙子给杨某1，其就问杨某1怎么回事，杨某1说他把钱给冯富兵了。其让杨某1抓紧时间给钱，给他三天时间，如果三天之内不能给钱，沙子就自己买下。可是过了三天，杨某1还是没有拿出钱，于是其就支付老李货款，这批沙子就自己买下。冯富兵没有和其联系过这三船沙子的事。沙子损耗指的是在装卸机往码头运卸沙子时，因为要往运沙皮带上浇水降温，会有海水掺到沙子里，所以在卸货称重时沙子重量是多算的，需要扣除，因此所谓的沙子损耗并非是由于码头产生的。2018年10月17日对12张不同男性正面免冠照片进行辨认后，指出10号男子即为帮杨某1购买沙子的冯富兵。4.证人钟某的证言证明，其有一条船和李某3一起干海沙运输。2018年5月16日，其和李某3的船一起去天津卖海沙，随后一个叫冯富兵的人给其会计钟日琴转了两笔账，分别是47万元、20万元，后来李某3说2018年5月16日那笔交易对方认为沙子有损耗，经过对方和李某3协商，一艘船退给对方10万元的沙子损耗钱，所以其就让钟日琴给冯富兵转了10万元。5.《订货协议》、银行交易明细清单、承兑汇票复印件、收条、收据复印件等书证证明，第一次交易是2018年5月3日，杨某1一方和冯富兵签订了书面协议，约定杨某1付给冯富兵50万元预付款，冯富兵于2018年5月15日之前将货物安全运送到码头，同日杨某2向冯富兵账户转账50万元，冯富兵给杨某1出具了收条。第二次交易未签订书面协议，杨某2于2018年5月16日11时46分、47分给冯富兵两次转账共计162万元，冯富兵给杨某1出具了收据。第三次交易未签订书面协议，杨某1一方于2018年7月26日以银行承兑汇票方式向冯富兵支付30万元作为预付款，冯富兵给陈某出具了收条，杨某2于7月27日10时19分向冯富兵转账529400元尾款。6.冯富兵名下的银行卡交易明细清单、冯富兵银联卡的消费入账单、50万元相关的消费商户归属证明，第一次交易，2018年5月3日杨某2给冯富兵转账50万元之前，冯富兵卡内余额仅有129.94元；冯富兵收到杨某2转账的50万元预付款后，于当日取现6万元，转账给李某22万元，于5月4日至6日消费40余万元，该40余万元均为在境外通过刷ＰＯＳ机将卡内余额取出，余额2625.9元。第二次交易，2018年5月16日杨某2给冯富兵转账162万元之前，冯富兵卡内余额380139.95元；冯富兵收到杨某2转账的162万元货款后，于当日向李某3支付货款151万元（转给钟日琴47万元、符云涛47万元、57万元），于当日转账给钟日琴20万元；符云涛于2018年5月21日、5月24日给冯富兵退款两笔共计20万元，钟日琴于2018年6月11日给冯富兵退款10万元。第三次交易，2018年7月26日杨某1给冯富兵30万元银行承兑汇票前，冯富兵卡内余额仅有195.99元；2018年7月27日王永尧账户向其转存292200元（疑似兑付承兑汇票收入）；2018年7月27日杨某2给冯富兵转账529400元货款后，冯富兵于当日取现5000元，消费70.4万元，该70.4万元系通过ＰＯＳ机消费，结合出行轨迹实际交易地点应为泰国，商户名称绍兴市长兴华龙纺织品；次日消费约10万元，通过ＰＯＳ机消费90000.22元，交易地区澳门；通过ＰＯＳ机消费18017.89元，交易地区澳门；7月29日存现5万元，当日通过ＰＯＳ机消费45034.1元，交易地区澳门；次日通过ＰＯＳ机消费8127.38元，交易地区澳门，余额386.4元。7.冯富兵的出入境及乘坐航班记录证明，2018年5月4日冯富兵出境至菲律宾，5月11日到深圳，冯富兵第一次收取杨某150万元预付款后于2018年5月4日至6日消费40余万元的行为发生在菲律宾等境外地点；2018年7月27日，冯富兵出境至泰国，8月2日14时29分从澳门入境至珠海，冯富兵最后一次收取杨某182.94万元货款后于7月27日消费70余万元的行为发生在泰国，于7月28日消费10余万元的行为发生在澳门。8.冯富兵名下银行卡自开卡以来的全部交易明细证明，冯富兵的银行卡内自2016年开卡以来，并没有和李某3包括李某3的关联人员钟日琴、符云涛之间有过交易记录。9.被害人杨某2向公安机关提供的《诉讼说明》证明，被害人强某要求严惩冯富兵诈骗行为。10.被告人冯富兵供述，2018年4月，其接到杨某1电话，他想从其处购买一些海沙，2018年5月2日，其手里有一批两万吨的沙子到港，就联系了杨某1问是否需要，杨某1说要，于是其和杨某1几个人在惠中酒店见面并签了协议，约定2018年5月15日前向他们提供海沙，并将海沙运到南疆码头对面的一个码头卸货，杨某1一方向其转账50万元,这50万元不是给江苏籍船主的定金，是其帮杨某1联系沙船的预付款,防止沙船到岸时杨某1反悔用，后因故联系好的船到不了就紧急联系了其他的沙船，给杨某1打电话约定将新联系的沙子卖给他，杨某1表示同意，当天晚上船到港卸货，杨某1一方将162万元购沙款转给其，其将款项转给了船主。几天后杨某1说沙子少了六千吨左右，其和杨某1经过协商，初定这六千吨左右的沙子是正常损耗，价值25万元左右。2018年7月26日，其有两船沙子到港，就联系杨某1打算卖给他，其与杨某1等人又在惠中酒店见面，他们给了30万元的承兑汇票，并约定沙子卸到码头后支付剩余货款，这次没有签协议，当天晚上卸货。早上起床后其打电话给杨某1支付剩余货款，杨某1一方向其银行卡转账52.94万元，按照约定他们应该支付78.5万元，其打电话质问为什么少了25万元，杨某1说是之前卸货差的25万元，双方交涉要剩余货款，但杨某1没给。其收到货款后并未将购沙款交付给沙船船主，第二天到澳门，在一个店铺里，分了三天时间把52.94万元都刷出来用于赌博，后回到珠海，并且将30万元承兑汇票卖了29.25万元，用于日常开销和打牌了，这批沙子最后卖给谁了其不清楚，从那以后其就没有回天津了，也换了手机号，和所有天津的人都断了联系。另查明，被害人魏某和杨某1分别于2018年7月13日、2018年9月4日到公安机关报案。2018年10月23日，天津市滨海新区开发分局对被告人冯富兵进行上网追逃。2018年12月7日，被告人冯富兵在广东省珠海市被抓获归案，本案即案发。上述事实有公诉机关提交的经庭审举证、质证的下列证据证实：1.天津市滨海新区公安局开发分局津滨开公（刑）立字〔2018〕672号、861号《立案决定书》《案件来源》和《被告人归案情况说明》《在逃人员登记表》《拘留证》《出所登记表》证明，公安机关分别于2018年8月9日和10月1日对“魏某被诈骗案”和“杨某1被诈骗案”立案侦查，于2018年10月23日对被告人冯富兵进行上网追逃。2018年12月7日，被告人冯富兵在广东省珠海市香洲区西海名苑附近被广州××路公安处珠海车站派出所民警抓获归案。2.被告人冯富兵的基本信息表、电话查询记录以及公安机关出具的关于冯富兵户籍前科的《情况说明》证明，被告人冯富兵的个人基本情况，无违法犯罪记录，案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。3.冯富兵的出入境及乘坐航班记录证明，冯富兵在作案期间多次出入澳门，自2018年7月27日骗取杨某1货款逃匿后没有再回过天津。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观、真实，证据间彼此相关联，相互印证，形成了完整的证据链条，均可作为定案依据，依法予以确认。原审法院认为，被告人冯富兵虚构有关系能帮忙办事的事实，骗取被害人魏某30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人冯富兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取被害人杨某1、杨某2、陈某50万元预付款、82.94万元货款，共计132.94万元款项后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人冯富兵如实供述诈骗的犯罪事实，对诈骗罪成立坦白，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，被告人冯富兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；责令被告人冯富兵继续向被害人魏某退赔全部违法所得人民币30万元，向被害人杨某1、杨某2、陈某退赔全部违法所得人民币132.94万元。宣判后，原审被告人冯富兵以事实不清，证据不足，与杨某1、李某3之间属经济纠纷，并非合同诈骗为由提出上诉。其辩护人认为，上诉人冯富兵并未虚构事实隐瞒真相，不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪。天津市人民检察院第三分院意见，一审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人冯富兵所提事实不清，证据不足及辩护人所提不构成合同诈骗罪问题。经查，在案被害人陈述、证人证言、银行卡转账交易记录等证据充分证明，上诉人冯富兵在与被害人签订或口头约定订货协议并收到货款后，并未将货款支付给货主，而是更换联系电话号码，切断所有与被害人的联系。冯富兵以非法占有为目的，将被害人支付的货款用于归还个人债务、出境赌博挥霍，给被害人造成巨大的经济损失，其行为符合合同诈骗罪的犯罪特征。本院认为，原审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人冯富兵的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。天津市人民检察院第三分院意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘建军审判员  路 诚审判员  车怡轩二〇二〇年七月二十八日法官助理魏源书记员李铁鑫附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……