河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初70号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人郑翠菊，女，1971年06月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2017年03月07日被上蔡县公安局刑事拘留，同年04月14日被上蔡县公安局取保候审，2018年04月13日被上蔡县公安局监视居住，同年10月15日被上蔡县公安局解除监视居住。因涉嫌犯虚假诉讼罪于2019年04月09日被上蔡县公安局刑事拘留，同年05月15日被逮捕。辩护人马世云，河南尚成律师事务所律师。被告人郑翠菊涉嫌犯虚假诉讼罪一案，河南省驻马店市中级人民法院于2019年11月28日以（2019）豫17刑辖102号指定管辖决定书指定本院管辖。河南省汝南县人民检察院以汝检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人郑翠菊犯虚假诉讼罪，于2020年04月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员李理出庭支持公诉，被告人郑翠菊及其辩护人马世云到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控，被告人郑翠菊为转移其丈夫方相旗名下有争议的上国用（2014）第2628630号宗地使用权，经过与张战北（另案处理）预谋，于2016年06月01日委托他人并在他人实际控制下在锦州银行北京亚运村支行通过关联公司之间转账中间过户张战北和郑翠菊账户的方式，制造了一笔张战北转款11000100元给郑翠菊的银行转账流水，郑翠菊给张战北出具11000100元的借条，捏造了两人之间的债权债务关系。2016年08月09日，张战北受被告人郑翠菊指使以郑翠菊、方相旗为被告提起民事诉讼，要求归还11000100元借款，上蔡县人民法院于2016年08月16日作出（2016）豫1722民初2725号民事调解书，2016年08月31日，张战北受被告人郑翠菊指使申请上蔡县人民法院强制执行。2016年09月07日，上蔡县人民法院裁定查封了方相旗名下的上国用（2014）第2628630号宗地，查封期限为三年。就指控的事实,公诉机关提供证据如下：1.被告人及同案人供述与辩解；2.证人证言；3.书证等证据。公诉机关认为，被告人郑翠菊伙同他人捏造虚假的债权债务关系，并指使他人提起民事诉讼，申请强制执行，妨害司法秩序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪，建议依法惩处。被告人郑翠菊对公诉机关指控的事实没有异议，请求从轻处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人郑翠菊犯虚假诉讼罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人郑翠菊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人郑翠菊当庭自愿认罪，又系初犯，可以从轻处罚。建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2008年10月06日，上蔡县环境保护局以招商引资项目与河南省安通物流有限公司签订合同书，方相旗代表公司在合同书上签字，引进年配送400万吨物流项目。2011年07月02日，方相旗、方红臣欲成立上蔡县安通客运公司，双方订立公司章程约定：公司注册资金300万元，方相旗出资153万元，方红臣出资147万元。2011年07月上蔡县忠臣联合会计事务所出具验资报告，截止2011年07月28日全体股东一次交足注册资金300万元。该公司未在上蔡县工商局登记注册。关于安通物流有限公司物流业用地问题，上蔡县人民政府于2011年12月09日作出上政土（2011）185号“关于对scx-2011-48号国有建设用地使用权实行竞价出让的批复”，该宗地块为净地出让。2012年09月17日，上蔡县公共资源交易中心与公司法人方相旗签订成交确认书，以每亩13万元的价格竟得scx-2011-48号国有建设用地使用权，出让土地面积30062.89元，成交总价5862350元。2012年10月09日上蔡县公共资源交易中心通过中国银行向上蔡县财政局转账3924129.50元，2012年10月16日上蔡县安通客运有限公司通过中国银行向上蔡县财政局转账1938220.50元，合计5862350元。2012年10月16日上蔡县财政局出具一份缴款单位为方相旗和方红臣的土地出让收入专用票据。上蔡县国土资源局于2012年10月17日与方相旗签订国有建设用地使用权出让合同。2013年03月05日上蔡县公共资源交易中心出具了87935.25元的2011-48号宗地服务费载明的交款人为方相旗、方红臣。2013年03月12日，上蔡县地方税务局契税和耕地占用费税务所出具契税完税证上显示的纳税人为方相旗、方红臣，同日该所出具的耕地占用费完税证上显示的纳税人为方红臣。2014年03月30日，方相旗向上蔡县国土资源局提出申请，申请内容为：在办理该宗地块手续时方相旗的弟媳梁桂兰提出异议，家庭内部出现矛盾没有达成共识，要求尽快办证。2014年04月09日，方相旗填写了土地登记申请书，2014年04月16日，方红臣为阻止方相旗一人独自办证，主张土地使用权属二人共有，向县政府反映有关情况，上蔡县政府领导签字后于当日将反映材料转交县国土局、县工商局。2014年04月24日，上蔡县人民政府经审批为方相旗颁发了上国用（2014）第2628630号宗地使用证。被告人郑翠菊为了转移其丈夫方相旗名下与方红臣有争议的上国用（2014）第2628630号宗地使用权，经过与张战北预谋，于2016年06月01日委托他人并在他人实际控制下在锦州银行北京亚运村支行通过关联公司之间转账中间过户张战北和郑翠菊账户的方式，制造了一笔张战北转款11000100元给郑翠菊的银行转账流水，郑翠菊给张战北出具了11000100元借条，捏造了两人之间的债权债务关系。2016年08月09日，被告人郑翠菊指使张战北以郑翠菊、方相旗为被告提起民事诉讼，要求归还11000100元借款，上蔡县人民法院于2016年08月16日开庭审理，并于当日作出（2016）豫1722民初2725号民事调解书，2016年08月31日，被告人郑翠菊指使张战北申请上蔡县人民法院强制执行。2016年09月07日，上蔡县人民法院裁定查封了方相旗名下的上国用（2014）第2628630号宗地，查封期限为三年。2018年12月04日，应张战北申请，上蔡县人民法院解除了对该宗地的查封。另查明，被告人郑翠菊庭审中认罪；被告人郑翠菊无违法犯罪前科。上述事实，被告人郑翠菊在开庭审理过程中没有异议，且有证人张战北、杨晓莉、王天博、何兵兵、魏艳洁、姚帅佳等人的证言，书证锦州银行北京分行北京亚运村支行出具的电汇凭证、锦州银行普通存折、上蔡县人民法院（2016）豫1722民初2725号民事调解书、上蔡县人民法院（2016）豫1722执1069号执行裁定书、上蔡县人民法院（2016）豫1722执1069号查封公告、到案证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑翠菊伙同他人捏造虚假的债权债务关系，并指使他人提起民事诉讼，申请强制执行，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人郑翠菊犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人郑翠菊属虚假诉讼罪“情节严重情形”的意见，经查，被告人郑翠菊伙同张战北捏造虚假的债权债务关系，指使张战北提起民事诉讼，申请强制执行，虽然查封了方相旗名下有争议的成交价为5862350元的上国用（2014）第2628630号宗地，但是经张战北申请后解除了对该宗地的查封，并未造成实际经济损失。依据最高人民法院最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，被告人郑翠菊的虚假诉讼行为并不属于“情节严重的情形”，故公诉机关该指控意见理由不足，本院不予支持。关于辩护人辩护称被告人郑翠菊在共同犯罪中是从犯的意见，经查，被告人郑翠菊为转移其丈夫方相旗名下有争议的宗地土地使用权，首先提起虚假诉讼犯意，后伙同张战北捏造虚假的债权债务关系，并指使张战北提起民事诉讼，申请强制执行，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。故辩护人该辩护意见理由不足，本院不予采纳。被告人郑翠菊当庭认罪，又无违法犯罪前科，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：被告人郑翠菊犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年04月09日起至2020年12月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  冯红霞二〇二〇年七月三十一日书 记 员  乔莎莎