铁岭市银州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1202刑初67号 公诉机关铁岭市银州区人民检察院。 被告人王某某，男，1969年9月28日出生，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省铁岭市银州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日在辽宁省铁岭市银州区曙光小区门口被法库县公安局慈恩寺派出所民警网上追逃抓获，同年8月12日被移送铁岭市公安局工人分局刑事拘留，同年9月18日被执行逮捕。现羁押于辽宁省铁岭市看守所。 辩护人闫传国，辽宁传国律师事务所律师。 铁岭市银州区人民检察院以辽铁银检公诉刑诉[2020]45号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铁岭市银州区人民检察院指派员额检察官邓贵雨、检察官助理姚岳出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人闫传国到庭参加诉讼。现已审理终结。 铁岭市银州区人民检察院指控，2015年至2017年期间，被告人王某某以非法占有为目的多次利用李某4、高某向他人谎称自己有为他人办理工作的能力，并以伪造调档函、报到证等方式取得他人信任后陆续骗取他人大量钱款。 1.2015年8月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向孟某1谎称其有能力为孟某1（被害人）的儿 子孟维洋办理铁岭市公安局事业编工作，并以伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得孟某1的信任。期间，孟某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币22万元交给李某4。2018年12月14日，王某某通过高某返还孟某1人民币10万元。 2.2015年8月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向刘某2（被害人）谎称其有能力为刘某2的女儿刘某4办理铁岭市银州区教育局下辖幼儿园幼儿教师工作，并以伪造的铁岭市银州区教育局调档函、报到证为手段取得刘某2的信任。期间，刘某2陆续将用于办理工作的钱款共计人民币14万元交给李某4。 3.2016年12月至2017年1月期间，被告人王某某利 用李某4、刘某2向李某2（被害人）谎称其有能力为李某2 女儿姜某、外甥女王宁分别办理铁岭市银州区民政局事业 编工作、铁岭市银州区综合执法局工作，并以伪造的铁岭市银州区民政局调档函为手段取得李某2的信任。期间，李某4先后收取李某2人民币20万元，但其并未将该笔钱款交给王某某，后李某4分别于2018年11月21日、2019年1月9日向李某2返还共计人民币4万元。 4.2015年7月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某、刘某1向于某（被害人）谎称其有能力为于 成海的女儿于歌办理铁岭市公安局事业编工作，并以伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得于某的信任。期间，于某及其朋友刘某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币23万元通过高某交给李某4。后高某返还给刘某1人民币3万元；被告人王某某通过高某返还刘某1人民币10万。 5.2015年4月至2016年10月期间，被告人王某某利 用李某4、高某、陈某1向郭某（被害人）谎称其有能力为郭某 办理铁岭市银州区房产局的正式工作，并以伪造的铁岭市银州区房产局调档函、报到证为手段取得郭某的信任。期间，郭某陆续将用于办理工作的钱款共计人民币15万元交给李某4。2018年年底，王某某通过高某向郭某返还人民币4万元。 6.2015年4月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向陈某1（被害人）谎称其有能力为陈某1的女儿陈 满玲办理铁岭市银州区招商局的事业编工作，并以伪造的铁岭市银州区招商局调档函、报到证为手段取得陈某1的信任。期间，陈某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币16万元交给李某4。 7.2015年9月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向李某3（被害人）谎称其有能力为李某3的儿子王 富田办理铁岭市公安局工作，并以伪造的铁岭市公安局调档 函、报到证为手段取得李某3的信任。期间，李某3分两次将用于办理工作的钱款共计人民币23万元交给李某4。 8.2016年7月，被告人王某某利用李某4、高某向夏某1（被害人）谎称其有能力为夏某1的儿子夏某2办理在铁岭市银州区邮政局的正式工作并取得了信任。期间，夏某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币10万元通过高某叫给李某4。后高某分别于2017年9月、2018年6月、2019年1月共计返还夏某1人民币6万元。 9.2015年7月至2016年9月间，被告人王某某利用李辞、高杰向刘某3（被害人）谎称其有能力为刘某3的儿子路遥办理在铁岭市公安局的事业编工作，并以伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得刘某3的信任。期间，刘某3陆续将用于办理工作的钱款共计人民币22万元交给李某4。2018年3月，王某某通过李某4向刘某3返还人民币5万元；李某4向刘某3返还人民币15万元。 10.2016年3月至2016年10月间，被告人王某某利用李辞向高杰（被害人楚昀瀚的外婆）谎称其有能力为楚昀瀚办理在铁岭市银州区人民法院的工作，并以伪造的铁岭市银州区人民法院调档函、报到证的手段取得信任。期间，楚昀瀚的母亲陈某4将用于办理工作的钱款共计人民币16万元通过高某交给李某4。 11.2017年2月，被告人王某某利用李某4、刘某2向张某2（被害人）谎称其有能力为张某2的女儿郑某2办理铁岭市银州区某社区的工作并取得张某2信任。期间，张某2将用于办理工作的钱款共计人民币3万元交给李某4。后李某4返还给张某2人民币2万元。 李某4在收取上述钱款后将其中人民币84万元交给王某某，其中王某某于案发前返还共计人民币29万元。综上，王某某共计实施诈骗11起，诈骗数额共计人民币55万元。公诉机关提供了相应的证据指控被告人王某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系多次诈骗，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以处罚。 被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但当庭拒绝认罪、认罚。 辩护人闫传国辩称：对公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的罪名无异议，但本案中用于诈骗的报到证、调档函没有查清真正的来源。诈骗款项去向不清，被告人说把钱款都交给陈某3了，但所有的被害人交的款项还有大部分在高某和李某1，此钱款去向及未予返还情况，将对被告人量刑将起到关键作用，故请求法院在对被告人量刑时予以考虑。 经审理查明，2015年至2017年期间，被告人王某某以非法占有为目目的，多次利用李某4、高某向他人谎称自己有为他人办理工作的能力，并以伪造调档函、报到证等方式取得他人信任后陆续骗取他人大量钱款。 1.2015年8月至2016年9月期间，被告人王某某利用李辞、高杰向孟某1（被害人）谎称其有能力为孟某1的儿子孟维洋办理铁岭市公安局事业编工作，并以王某某伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得孟某1的信任。期间，孟某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币22万元交给李某4。2018年12月14日，被告人王某某让高某自己垫付并返还孟某1人民币10万元。 2.2015年8月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向刘某2谎称其有能力为刘某2（被害人）的女儿刘某4办理铁岭市银州区教育局下辖幼儿园幼儿教师工作，并以王某某伪造的伪造铁岭市银州区教育局调档函、报到证为手段取得刘某2的信任。期间，刘某2陆续将用于办理工作的钱款共计人民币14万元交给李某4。之后李某4将该笔欠款全部交给被告人王某某。 3.2016年12月至2017年1月期间，被告人王某某利 用李某4、刘某2向李某2（被害人）谎称其有能力为李某2女儿姜某、外甥女王宁分别办理铁岭市银州区民政局事业编工作、铁岭市银州区综合执法局工作，并以王某某伪造的铁岭市银州区民政局调档函为手段取得李某2的信任。期间，李某4先后收取李某2人民币20万元，但其并未将该笔钱款交给王某某，后李某4分别于2018年11月21日、2019年1月9日向李某2返还共计人民币4万元。 4.2015年7月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李辞、高杰、刘某1向于某谎称其有能力为于某的女儿于歌办理铁岭市公安局事业编工作，并以王某某伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得于某的信任。期间，于某及其朋友刘某1（其帮垫付22万元）陆续将用于办理工作的钱款共计人民币23万元通过高某交给李某4，被告人王某某收到该笔钱款中的10万元。后高某自己垫付并返还给刘某1人民币3万元；被告人王某某自己通过高某返还刘某1人民币10万。 5.2015年4月至2016年10月期间，被告人王某某利 用李某4、高某、陈某1向郭某（被害人）谎称其有能力为郭某 办理铁岭市银州区房产局的正式工作，并以王某某伪造的伪造铁岭市银州区房产局调档函、报到证为手段取得郭某的信任。期间，郭某陆续将用于办理工作的钱款共计人民币15万元交给李某4，之后李某4将该笔钱款全部交给王某某。2018年底，被告人王某某通过高某向郭某返还人民币5万元。 6.2015年4月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向陈某1（被害人）谎称其有能力为陈某1的女儿陈 满玲办理铁岭市银州区招商局的事业编工作，并以王某某伪造的铁岭市银州区招商局调档函、报到证为手段取得陈某1的信任。期间，陈某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币16万元交给李某4。 7.2015年9月至2016年9月期间，被告人王某某利用 李某4、高某向李某3（被害人）谎称其有能力为李某3的儿子王 富田办理铁岭市公安局工作，并以王某某伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得李某3的信任。期间，李某3分两次将用于办理工作的钱款共计人民币23万元交给李某4。 8.2016年7月，被告人王某某利用李某4、高某向夏某1（被害人）谎称其有能力为夏某1的儿子夏某2办理在铁岭市银州区邮政局的正式工作并取得了信任。期间，夏某1陆续将用于办理工作的钱款共计人民币10万元通过高某交给李某4。后通过高某分别于2017年9月、2018年6月、2019年1月共计返还夏某1人民币6万元。 9.2015年7月至2016年9月间，被告人王某某利用李辞、高杰向刘某3（被害人）谎称其有能力为刘某3的儿子路遥办理在铁岭市公安局的事业编工作，并以王某某伪造的铁岭市公安局调档函、报到证为手段取得刘某3的信任。期间，刘某3陆续将用于办理工作的钱款共计人民币22万元交给李某4。2018年3月，王某某通过李某4向刘某3返还人民币5万元；李某4向刘某3返还人民币15万元。 10.2016年3月至2016年10月间，被告人王某某利用李辞向高杰（亦是被害人楚昀瀚的外婆）谎称其有能力为楚昀瀚办理在铁岭市银州区人民法院的工作，并以王某某伪造的铁岭市银州区人民法院调档函、报到证的手段取得信任。期间，楚昀瀚的母亲陈某4将用于办理工作的钱款共计人民币16万元通过高某交给李某4。 11.2017年2月，被告人王某某利用李某4、刘某2向张某2（被害人）谎称其有能力为张某2的女儿郑某2办理铁岭市银州区某社区的工作并取得张某2信任。期间，张某2将用于办理工作的钱款共计人民币3万元交给李某4。后李某4返还给张某2人民币2万元。 综上，李某4在收取上述钱款后，将其中人民币84万元交给被告人王某某，其中王某某于案发前返还被害人共计29万元。被告人王某某共计实施诈骗11起，诈骗数额共计人民币55万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、铁岭市公安局工人分局的案件来源及抓捕经过，证实立案侦破情况； 2、被害人孟某1、李某2、刘某2、于某、郭某、陈某1、李某3、夏某1、刘某3、刘某1的证言，证实其被骗取钱款经过及数额情况； 3、证人张某1的证言，证实其将给女儿郭某办理工作钱款先后给付高某15万元及期后高某返还其5万元的相关事实； 4、证人郑某1的证言，证实其和母亲张某2将给其姐姐郑某2办理工作的3万元钱交给刘某2，之后刘某2在李某4手里要回2万元并予以返还的相关事实； 5、当事人高某、李某4的陈述，证实其二人均系铁岭市中医院大夫，先通过高某联系需要办理工作的人员后，后由高某将所收取的钱款交给李某4，再由李某4将部分钱款交给被告人王某某去办理相应事项的相关事实； 6、户口证明，证实被告人王某某的出生日期及其自然信息情况； 7、中国银行股份有限公司铁岭分行的存款交易明细清单，证实李某4向被告人王某某在该行62×××58号银行卡转账11笔，共计人民币31500元的部分转款情况； 8、指认笔录，证实李某4对上述王某某的中国银行62×××58号银行卡转账11笔款项在交易清单上进行指认情况； 9、接受证据清单及补充侦查报告书，证实由被告人王某某弟弟王怀国向铁岭市公安局工人分局提交的王某某案发时使用的黑色三星2015手机一部，该局未在手机中发现王某某曾供述的其录制过陈某3将其所给付的办理他人工作的现金，由陈某3存到银行卡里的相关视频及亦未能查到王某某与陈某3的微信转账记录的相关事实； 10、收欠条，证实李某4与被告人王某某之间交接钱款及李某4直接收取部分办理工作人员钱款的相关情况； 11、报到证、调档函，证实由被告人王某某提供给李某4、高某的用于给办理工作人员所用，并加盖接收单位公章的提档、报到的虚假手续等相关情况； 12、铁岭市公安局执法勤务和警务技术服务中心的印文鉴定检验意见书，检验涉案的报到证、调档函上所加盖的单位公章均与原单位印章为非同一印章盖印形成的事实情况； 13、被告人的供述，与以上证据印证事实相符。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，采取虚构能为他人办理工作的事实，并使用伪造的相应公文取得他人信任，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人提出的对公诉机关指控被告人王某某犯诈骗罪的罪名无异议，本院予以采纳；但提出本案中用于诈骗的报到证、调档函没有查清真正的来源，诈骗款项去向不清而将影响对其量刑等辩护意见，本院认为对被告人王某某所使用的报到证、调档函等公文文书，其在侦查阶段已供述是其自己所伪造。另其所获诈骗赃款去向不影响起诉书对其指控的犯罪数额认定，故本院不予采信。被告人王某某在庭审过程中不予认罪、认罚，公诉机关依法撤回了被告人所签署的《认罪、认罚具结书》及《认罪、认罚从宽制度告知书》的量刑建议，本院予以支持。对被告人王某某犯罪所得，应当依法责令予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币55万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年8月8日起至2031年8月7日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、对被告人王某某犯罪所得人民币55万元，予以继续追缴。此款于本判决生效后十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  刘云生 审判员  刘伟思 审判员  刘大军 二〇二〇年七月二十三日 书记员  汪 妍