杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初177号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人寿挺汀，曾用名寿挺，男，汉族，1989年12月16日出生，出生地浙江省诸暨市，初中文化程度，住浙江省诸暨市。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审，2019年5月4日被监视居住，2019年11月5日被公诉机关取保候审，2020年7月2日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人徐海英，浙江五星国泰律师事务所律师。 被告人吴玉贺，男，汉族，1976年9月10日出生，出生地江西省铅山县，初中文化程度，住江西省上饶市铅山县。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审，2019年1月8日再次被刑事拘留，2019年2月2日再次被取保候审，2019年11月5日被公诉机关取保候审。 辩护人王若律，杭州市西湖区法律援助中心律师。 被告人郭文豪，男，汉族，1990年4月17日出生，出生地安徽省临泉县，高中文化程度，住安徽省临泉县。因本案于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审，同年11月5日被公诉机关取保候审。 辩护人任雨宁，浙江中宙律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检一部刑诉（2020）605号起诉书指控被告人寿挺汀犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，被告人吴玉贺、郭文豪犯敲诈勒索罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员裘少波、检察官助理庄远出庭支持公诉，被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪及其辩护人徐海英、王若律、任雨宁均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2015年开始，赵立赟（已起诉）成立杭州某投资咨询有限公司开始从事“车贷”“房贷”等贷款业务。截止2018年4月，先后在杭州市西湖区××大厦5楼和萧山区设立分公司。在该公司经营“车贷”过程中，赵立赟担任该公司老板，华建英担任公司财务，占勇、徐强、胡家明、胡梦娜担任公司风控管理人员，被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪等人为业务员，苗守峰、徐波（均已起诉）等人担任公司催讨，胡家明负责安装ＧＰＳ及拖车，该公司成员相对固定，层级分工明确，以通过办理“车贷”业务的方式、设置苛刻的还款条件，以受害人借款逾期、违约为由，私自将受害人车辆拖离并进行藏匿，进而以受害人的车辆为要挟，假借“保证金”“违约金”“拖车费”“人工费”等名目为由，肆意对受害人进行罚款，实施敲诈勒索行为。该公司制定了严格的考核制度、考勤制度、分赃提成制度等各项规章制度，形成了组织严密的恶势力犯罪集团。1.敲诈勒索。赵立赟等人的恶势力犯罪集团以非法占有为目的，通过经营车贷业务，由公司拖车部对来公司做汽车抵押的客户进行验车、安装ＧＰＳ，由公司风控人员以及业务员与客户签署空白、虚高借款合同，由财务人员按照借款合同金额先向客户打款，之后要求客户在借款当日返还私自设立的保证金和砍头息等各类费用，故意制造虚假流水。在催讨过程中，以软暴力方式催收，以拖车卖车以及虚假诉讼方式相威胁，对客户进行罚款，敲诈勒索被害人钱款。被告人寿挺汀参与敲诈勒索10800元（既遂）；被告人吴玉贺参与敲诈勒索85656元（既遂）；被告人郭文豪参与敲诈勒索61204元（既遂），26000元（未遂）。2.诈骗。2015年3月至2018年4月，赵立赟恶势力集团以非法占有为目的，针对正常信贷途径无法借款的人员进行放贷，以公司规定、行业惯例为由，骗取被害人签订空白、虚高的借款合同，并制作虚假资金流水，通过扣除“保证金”、“砍头息”等各类名目费用，以贷还贷等方式垒高被害人债务，并以虚高金额向法院起诉，骗取他人钱款，共计作案12起。其中被告人寿挺汀在赵立赟等人安排下，参与从被害人杨某1处骗取人民币113000元及从被害人沈某处骗取人民币37500元（未遂）。3.非法侵入住宅。2016年7月12日，被害人赵某在某公司借款，因其到期未还后，被告人寿挺汀在赵立赟安排下，伙同徐波、苗守峰等人非法侵入、滞留在被害人赵某家中13天，对被害人正常生活造成严重影响。 被告人寿挺汀的行为已构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，被告人吴玉贺、郭文豪的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人寿挺汀一人犯三罪，应予数罪并罚。对此指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关还认为寿挺汀、吴玉贺、郭文豪均系以赵立赟为首的恶势力犯罪集团的其他成员，在共同犯罪中均起次要作用，应予从轻或者减轻处罚。被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪自愿认罪认罚，且被告人吴玉贺、郭文豪能够退赔全部赃款，公诉机关建议对被告人寿挺汀以敲诈勒索罪判处有期徒刑七个月，并处罚金；以诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月，数罪并罚合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金；建议对被告人吴玉贺以敲诈勒索罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，可适用缓刑；建议对被告人郭文豪以敲诈勒索罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人寿挺汀对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人寿挺汀系初犯和偶犯，在共同犯罪中处于辅助地位，系从犯；归案后能够如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人吴玉贺对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人吴玉贺系初犯和偶犯，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人郭文豪对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出，被告人郭文豪系初犯和偶犯，主观恶性较小；犯罪金额相对较小，部分犯罪事实系未遂；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年开始，赵立赟（另案处理）先后成立杭州某投资咨询有限公司（以下简称“某公司”）、杭州某投资咨询有限公司曙光路分公司（以下简称“嬴拓黄龙公司”）和杭州某投资咨询有限公司萧山分公司（以下简称“嬴拓萧山公司”）开始从事“车贷”“房贷”等贷款业务。在公司经营“车贷”过程中，赵立赟担任该公司老板，胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、占勇、华建英、杨积文（均另案处理）分别担任公司业务部、催收部、拖车部主管和公司财务以及分公司负责人，被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪等人担任业务员。该公司成员相对固定，层级分工明确，通过办理“车贷”业务的方式、设置苛刻的还款条件，以被害人借款逾期、违约为由，私自将被害人车辆拖离并进行藏匿，进而以被害人的车辆为要挟，假借“保证金”“违约金”“拖车费”“人工费”等名目为由，肆意对被害人进行罚款，实施敲诈勒索行为。该公司制定了严格的考核制度、考勤制度、分赃提成制度等各项规章制度，形成了组织严密的恶势力犯罪集团。 一、敲诈勒索 2016年7月至2018年4月，赵立赟等人的恶势力犯罪集团以非法占有为目的，通过经营车贷业务，由公司拖车部对来公司做汽车抵押的客户进行验车、安装GPS，由公司风控人员以及业务员与客户签署空白、虚高借款合同，由财务人员按照借款合同金额先向客户打款，之后要求客户在借款当日返还私自设立的“保证金”和“砍头息”等各类费用，故意制造虚假流水。在催讨过程中，以软暴力方式催收，以拖车、卖车以及虚假诉讼方式相威胁，对客户进行罚款，敲诈勒索被害人钱款。被告人寿挺汀参与敲诈勒索人民币10800元（既遂）；被告人吴玉贺参与敲诈勒索人民币85656元（既遂）；被告人郭文豪参与敲诈勒索人民币61204元（既遂），人民币26000元（未遂）。具体如下： 1.2017年2月，被害人吴某、杨某2前往某公司借款并签订汽车抵押借款合同，还款过程中逾期，被告人寿挺汀在赵立赟等人安排下进行拖车并以变卖车辆为威胁，向被害人吴某、杨某2敲诈勒索人民币10800元。 2.2017年8月，被害人王某前往某萧山公司借款并签订汽车抵押借款合同，后期与业务员协商推迟还款时被认定违约，被告人吴玉贺在赵立赟等人安排下，参与拖车并以变卖车辆为威胁，向被害人王某敲诈勒索人民币36266元。 3.2017年10月，被害人周某前往某萧山公司签订借款合同，在还款逾期后，被告人郭文豪在赵立赟等人安排下参与以贴大字报的方式进行催收，向被害人周某敲诈勒索人民币26000元（未遂）。 4.2017年10月，被害人郭某前往某萧山公司借款并签订汽车抵押借款合同，还款过程中与被告人郭文豪商量推迟还款，被认定违约后，被告人郭文豪在赵立赟等人安排下，参与拖车并以变卖车辆为威胁，向被害人郭某敲诈勒索人民币61204元。 5.2017年11月，被害人丁某至某公司借款，在签署合同未拿到实际借款的情况下，被告人吴玉贺在赵立赟等人安排下参与将被害人丁某骗回公司，以扣车不还为要挟，向被害人丁某敲诈勒索人民币2000元。 6.2017年12月，被害人渠某至某黄龙公司借款，被告人吴玉贺在赵立赟安排下参与“家访”，后肆意认定违约，并以扣车、威胁卖车的方式向被害人渠某敲诈勒索人民币47390元。 二、诈骗 2015年3月至2018年4月，赵立赟等人的恶势力犯罪集团以非法占有为目的，针对正常信贷途径无法借款的人员进行放贷，以公司规定、行业惯例为由，骗取被害人签订空白、虚高的借款合同，并制作虚假资金流水，通过扣除保证金、砍头息等各类名目费用，以贷还贷等方式垒高被害人债务，并以虚高金额向法院起诉，骗取他人钱款。其中被告人寿挺汀在赵立赟等人安排下，参与从被害人杨某1处骗取人民币113000元及从被害人沈某处骗取人民币37500元（未遂）。 三、非法侵入住宅 2016年7月至10月期间，被害人赵某在某公司借款，因其到期未还后，被告人寿挺汀在赵立赟安排下，伙同徐波、苗守峰等人非法侵入、滞留在被害人赵某家中13天，对被害人正常生活造成严重影响。 本院审理期间，被告人吴玉贺退缴赃款人民币85656元、被告人郭文豪退缴赃款人民币61204元至本院。 上述事实，有被害人吴某、杨某3、王某、周某、杨某1、渠某、丁某、郭某、赵某的陈述，证人许某、谢某等人的证言，发立破案经过、抓获经过、调取证据通知书、营业执照、车贷借款格式合同、工资、业绩提成表、车辆及车主信息、接受证据清单、银行交易明细、手机聊天记录、手机截图、转账截图、车贷合同、车辆抵押费用清单、判决书、退款凭证、户籍证明，搜查、辨认笔录、现场勘验笔录，电子数据，同案犯赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐强、徐波、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅等人和被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪的供述等证据予以证实。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人吴玉贺、郭文豪、寿挺汀以非法占有为目的，共同参与以恶势力名义敲诈勒索，其中被告人吴玉贺犯罪数额巨大，被告人郭文豪、寿挺汀犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人寿挺汀以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，犯罪数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人寿挺汀伙同他人非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关的指控成立。被告人寿挺汀一人犯三罪，予以数罪并罚。本案部分犯罪系未遂，比照既遂犯予以从轻处罚。被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪与赵立赟等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均予以从轻或者减轻处罚。被告人寿挺汀、吴玉贺、郭文豪自愿认罪认罚，且被告人吴玉贺、郭文豪能够退赔全部赃款，本院均酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人寿挺汀的犯罪情节，不宜适用缓刑，对辩护人所提请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。根据被告人吴玉贺、郭文豪的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故对被告人吴玉贺、郭文豪依法宣告缓刑。对公诉机关和辩护人所提相关意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人寿挺汀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2022年1月29日止；罚金限判决生效后十日内缴清）； 二、被告人吴玉贺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 三、被告人郭文豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清）； 四、对涉案犯罪工具予以追缴和没收；对被告人吴玉贺、郭文豪退缴在本院的共计人民币146860元予以追缴并发还被害人，未追回部分责令被告人寿挺汀予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱冠琳 人民陪审员  林 伟 人民陪审员  许阳珍 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  周燕芳 书 记 员  王 义