广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1003号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人陈维毅，男，1967年10月10日出生，公民身份号码441************192，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省河源市源城区********。因本案于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人吴少娟，广东上方律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人陈维毅犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员康小勇出庭支持公诉，陈维毅及其辩护人吴少娟到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：1、2017年3月，被告人陈维毅谎称能办理入读中山市火炬开发区公立学校，以此为由骗取被害人曹某肆介绍费，后由曹某肆妻子周某慧支付现金人民币33000元，微信支付人民币460元。2、2019年5月，被告人陈维毅谎称能办理入读中山市港口公立学校，以此为由骗取被害人李某彬介绍费人民币6375元。公安机关立案后，被告人陈维毅于同年9月28日退回上述6375元并取得李某彬谅解。公诉人在法庭上宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人陈维毅诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈维毅辩称其没有以帮办理公办小学学位为名诈骗曹廷肆、李文彬，其从曹廷肆妻子处拿的钱是曹廷肆归还的借款，李文彬给其的钱是借款。辩护人提出：第一宗指控的犯罪数额仅有被害人的陈述证实，没有其他证据印证，不应认定。经审理查明：一、2017年3月，被告人陈维毅谎称其有能力办理中山市火炬开发区公办小学学位，以收取关系费为名骗取被害人曹廷肆、周智慧夫妇以现金支付的人民币33000元。2018年9月，陈维毅又以收排号费为由骗取被害人周智慧通过微信红包支付的人民币160元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人曹廷肆的陈述及辨认笔录，证明2017年3月，陈明益（经辨认是被告人陈维毅）对其谎称能帮其女儿办理公办小学的学位，并说要花费约3.5万元，后以此为由在（张家边三村）新雅庭棋牌室收取其妻子以现金给付的3.3万元。之后，其不断向陈明益催问学位办理的事情，但他一直推诿。2018年9月，他以收取排号费为由又骗其500元。2018年10月，陈明益仍然没能搞好学位，其继续催，他就承诺在2019年春节前退一半，但一直未退。2、被害人周智慧的陈述及辨认笔录，证明2017年3月，其丈夫曹廷肆告诉其说“陈总”能帮其女儿办理开发区二小的学位，并让其交给“陈总”3.3万元，说是办学位的费用。其就在新雅庭棋牌室将现金3.3万元连同其女儿的户口本资料复印件交给前来收款的“陈总”（经辨认是被告人陈维毅）。但直至2017年9月其女儿都没有得到公办小学的学位。2018年9月，“陈总”说有学位了，要其再交几百元，其就通过微信转给他460元。但是学位的事情仍然没有办好。其丈夫追“陈总”退钱，“陈总”一直没退。“陈总”的手机号码是134*****708，微信号“p778890”，昵称“打造模具，品质，维艺力”。3、建设银行账户流水清单，证明周智慧的建设银行账户于2017年3月22日取款人民币5万元。4、被害人周智慧提交的手机短信截图，证明曹廷肆向陈维毅追款的聊天过程。其间，1月31日曹廷肆说“你是什么意思，把我好玩吗，你自己说十五号给一万五千的，现在又说后天回中山”，陈维毅回答“四哥明天下午四点回到中山马上回复你，谢谢”；3月29日陈维毅说“四哥中午好，下月3之4号才可以先付一步份给你，四哥对不起了，我也在东莞等，谢谢”；5月7日陈维毅说“四哥下午好，我会在本月20号之前尽快搞好给你，因为这段时间对方老板出来一点问题，我会尽快时间搞好”，曹廷肆答“你每次这样说怎么行呢”；7月28日陈维毅说“四哥，我在下月16号，先支付多少给你先，一定可以先给你一部先，四哥对不起你，谢谢啦”。5、微信昵称、微信号及红包截图，证明（2018年）9月4日周智慧通过手机微信发送160元红包给微信号为“p778890”（微信名“宫花陈总”）的人。周智慧指认上述截图是诈骗其的陈维毅的微信号和其的红包记录。6、证人陈维初的证言，证明2019年3、4月，曹廷肆打电话问其是否认识陈维毅，陈维毅是否是其堂哥，并说陈维毅收了他的钱去帮他小孩办理公办学校学位，但没成功。其回答说这是他和陈维毅之间的事情，和其无关。后曹廷肆到其厂里找其，说他找陈维毅退钱，但对方一直拖着不退。之后他还打过电话来，想让其帮忙找一下陈维毅，让陈维毅早点退钱，但其没有答应。其听曹廷肆说陈维毅好像收了他3万多元。7、证人陈永嫦的证言，证明其丈夫陈维毅没有亲属能办理公办学校的学位。二、2019年5月，被告人陈维毅谎称其有能力办理中山市港口镇公办小学学位，以收取关系费为名骗取被害人李文彬人民币6375元，后以各种理由推诿。同年9月27日，公安机关接到李文彬的报案后将陈维毅抓获。次日，陈维毅退赔李文彬人民币6350元并取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人李文彬的陈述及辨认笔录，证明2019年5月26日至6月29日，陈维毅（已辨认）在中山市港口镇以能找关系帮其搞定小孩学位为名，骗取其6375元。2、抓获经过，证明2019年9月27日，中山市*********派出所接到被害人李文彬的报案后将被告人陈维毅传唤到案（后予刑事拘留）。同年10月28日，中山市公安局火炬开发区分局张家边派出所（在中山市看守所门口）将被告人陈维毅抓获归案。3、微信聊天截图，证明5月25日至9月27日期间，微信名“打造，模具，品质，维艺力”（陈维毅）以帮忙办理小孩学位为由向微信名“向阳花开”（李文彬）收取费用，后又以各种理由推诿的聊天过程。李文彬、陈维毅对上述截图均予签名确认。4、治安调解协议书、谅解书、收条，证明2019年9月28日，陈维毅退还李文彬6350元，并取得谅解。5、被告人陈维毅的供述及辨认笔录，供认其收取过“江西老表”（经辨认是被害人李文彬）的6375元。其因涉嫌诈骗被港口公安分局刑事拘留，并于2019年10月28日释放，但在中山市看守所门口被火炬开发区分局传唤。本院认为，被告人陈维毅无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控陈维毅犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；但指控第一宗被害人以微信支付人民币460元的数额有误，应予纠正。对于陈维毅所提，经查，第二宗的微信聊天内容详细、具体，与被害人李文彬的陈述能相互印证，证实李文彬被陈维毅以办理小孩学位为名骗取钱财，并有谅解书佐证，足以认定。而该事实亦表明陈维毅并无办理公办小学学位的能力，由此印证被害人曹廷肆、周智慧的陈述，证实陈维毅以办理公办小学学位为名骗取其夫妇钱财的事实，并有手机短信截图、银行账户流水清单、证人陈维初的证言印证，足以认定。陈维毅所提与查明事实不符，不予采纳。对于辩护人所提，经查，根据手机短信内容的上下文，结合被害人曹廷肆夫妇的陈述，并综合银行账户流水清单、微信红包、证人陈维初的证言，足以认定曹廷肆夫妇被陈维毅诈骗的数额是现金3.3万元、微信红包160元。辩护人所提理据不足，不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈维毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2020年11月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人陈维毅退赔被害人曹廷肆、周智慧经济损失人民币33160元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭应梅人民陪审员  刘永开人民陪审员  王文轩二〇二〇年七月十四日书 记 员  王 艳卜璐