江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0205刑初798号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人朱庭，男，1989年7月14日出生于江苏省涟水县，汉族，中专文化，自由职业，户籍地江苏省涟水县，住无锡市新吴区。曾因犯盗窃罪，于2008年1月28日被江苏省涟水县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金33000元。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年9月25日被无锡市公安局锡山分局取保候审，2020年7月13日经本院决定逮捕，同日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人游兴年，江苏东亭律师事务所律师。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉〔2019〕804号起诉书指控被告人朱庭犯盗窃罪,于2019年12月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月13日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员黄晓东出庭支持公诉，被告人朱庭及其辩护人游兴年均到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：2019年4月间，被告人朱庭向无锡市锡山区东港镇某日用百货店的王某2推销安装了一部ＰＯＳ机，该ＰＯＳ机一直未使用。同年9月15日左右，被害人王某1与王某2联系准备刷ＰＯＳ机消费，王某2即联系被告人朱庭询问ＰＯＳ机操作流程。同月18日15时许，被告人朱庭至王某2的店内，乘隙将随身携带的一部ＰＯＳ机与王某2店内的ＰＯＳ机掉包。当日16时45分许，被害人王某1应约至王某2店内消费，被告人朱庭使用该ＰＯＳ机刷王某1的工商银行卡5次，每次人民币（下同）30000元，共计150000元转至其ＰＯＳ机绑定的华夏银行卡内，随后又趁人不备，将两台Ｐ**机调换回来。被告人朱庭将所得赃款大部分用于购买“比特币”。因刷卡消费后资金一直未到账，被告人朱庭又以谎言欺骗王某2、王某1。同月23日晚，被害人王某1、王某2向公安机关报案，被告人朱庭明知他人报警，仍在原地等候，归案后如实供述了自己的盗窃事实。案发后，被告人朱庭的家属退赔被害人王某1150000元，并取得谅解。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人朱庭盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。提请依法惩处。被告人朱庭辩称：其事后想归还，不是非法占有。辩护人提出如下主要辩护意见：1.朱庭的行为不构成盗窃，其无盗窃动机，是因经济困难而挪用资金，不是非法占有。2.对朱庭赃款用途等的事实未查清。3.朱庭已退赃。庭审中，辩护人提交了江苏省无锡市新吴区人民法院民事判决书、江苏省无锡市中级人民法院民事裁定书、公证书、银行卡交易明细、住房信息查询证明等。经审理查明：2019年4月间，被告人朱庭向无锡市锡山区东港镇某日用百货店的王某2推销安装了一部黑色ＭｏｒｅＦｕｎ牌Ｈ9型ＰＯＳ机（ＳＮ：00003102911801199842699），该ＰＯＳ机一直未使用。同年9月15日左右，被害人王某1与王某2联系准备刷ＰＯＳ机，王某2即联系被告人朱庭询问ＰＯＳ机操作流程。同月18日15时许，被告人朱庭至王某2经营的日用百货店，乘隙将其随身携带的一部黑色ＭｏｒｅＦｕｎ牌Ｈ9型ＰＯＳ机（ＳＮ：00003102911801199842693，为朱某所有）与王某2店内的ＰＯＳ机掉包。当日16时45分许，被害人王某1应约至王某2店内，被告人朱庭使用调换后的ＰＯＳ机刷王某1的工商银行卡5次，每次30000元，共计150000元转至其ＰＯＳ机绑定的华夏银行卡内，随后又趁人不备，将两台Ｐ**机调换回来。因刷卡消费后资金一直未到账，王某2多次联系被告人朱庭，朱庭又以“资金被风控、银行星期天休息”等谎言欺骗王某2、王某1。同月19日后，被告人朱庭将所得赃款大部分陆续用于购买“比特币”及偿还债务。因刷卡消费后资金一直未能到账，同月23日晚，被害人王某1、王某2向公安机关报案，被告人朱庭明知他人报警，仍在原地等候，归案后如实供述了自己盗窃的事实。案发后，被告人朱庭家属退赔被害人王某1150000元，并取得谅解。上述事实，有公诉机关当庭举证，且经法庭质证、认证的下列证据证实：1.公安机关出具的《刑事案件侦破经过》，证明被告人朱庭归案的情况。2.被害人王某1的陈述笔录，证明其于2019年9月18日至王某2的无锡市锡山区东港镇某日用百货店刷银行卡，王某2联系安装ＰＯＳ机的朱庭过来，后朱庭使用ＰＯＳ机刷卡5次，每次30000元，共计150000元，并称“ＰＯＳ机的抬头是随机的，钱款第二日到账”；次日其接到王某2电话称“朱庭说钱被公司管控，要9月20日到账”；同月20日又接王某2电话称“没有来得及解冻，要9月23日到账”；同月23日，其在王某2的店内向朱庭询问钱款情况，朱庭称“钱被公司管控拿不出来”。商谈未果后报警。3.证人王某2的证言笔录，证明其于2019年9月18日，王某1到其店内刷卡。其联系安装ＰＯＳ机的朱庭到其店内，朱庭使用ＰＯＳ机刷卡5次，每次30000元，共计150000元，并称“二十四小时内到账”；同月19日其与朱庭联系，朱庭称要9月23日到账；同月23日其联系朱庭到其店内，询问钱款情况，朱庭称“资金被冻结”。商谈未果后报警。后其查看店内监控，发现朱庭趁其不注意调换了ＰＯＳ机后刷卡。相关内容与被害人王某1的陈述相一致。4.证人朱某的证言笔录，证明其因朱庭账户被法院冻结，将自己的华夏银行卡（卡号62×××90）借给朱庭使用。5.公安机关制作的《提取笔录》、电子光盘、手机微信截图，证明公安机关提取了朱庭手机微信聊天记录和转账记录、证人王某2的手机微信聊天记录，王某2通过手机微信向朱庭询问钱款未到账原因，朱庭称“被风控、审核没有通过”。6.公安机关制作、调取的《接受证据清单》、ＰＯＳ签购单、ＰＯＳ机照片，证明公安机关调取了王某2的黑色ＭｏｒｅＦｕｎ牌Ｈ9型ＰＯＳ机（ＳＮ：00003102911801199842699），5张ＰＯＳ签购单，每张30000元，共计150000元，日期为2019年9月18日，商户名称为“无锡国贸大酒店”。7.公安机关制作调取的《接受证据清单》、王某1的中国工商银行卡、交易明细清单，证明其银行卡于2019年9月18日分5次支出，每次30000元，共150000元的事实。8.公安机关制作、调取的《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、刑事摄影照片，证明公安机关在朱庭住所查到黑色ＭｏｒｅＦｕｎ牌Ｈ9型ＰＯＳ机一台（ＳＮ：00003102911801199842693），华夏银行卡一张（卡号62×××90）。9.公安机关调取的监控视频录像，证明朱庭于2019年9月18日在日用百货店调换POS机后使用POS机刷卡的情况。10.公安机关制作调取的《接受证据清单》、华夏银行明细账单，证明钱款于2019年9月19日到账，后被朱庭转账的情况。11.《收条》《承诺书》，证明朱庭家属退赔王某1150000元，并取得谅解。12.无锡宝鑫盛达电子科技有限公司出具的《证明》，证明ＰＯＳ机（ＳＮ：00003102911801199842693），华夏银行卡（卡号62×××90）为朱某所有。13.被告人朱庭的供述笔录及当庭供述，证明其因诉讼案件银行卡被法院冻结，2019年9月18日其在日用百货店乘隙调换ＰＯＳ机后，使用自己的ＰＯＳ机刷王某1的银行卡5次，每次30000元，共计150000元，并称商户名为“无锡国贸大酒店”系“ＰＯＳ机跳码”，因被害人钱某到账，隧谎称系“被风控、审核没有通过”。后钱款被其用于购买“比特币”及偿还债务。本院认为：被告人朱庭以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人朱庭犯盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱庭明知他人报警，仍在原地等候，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且赃款已退赔，可以从轻处罚。关于被告人朱庭提出“其事后想归还，不是非法占有”的辩解意见及辩护人提出“不构成盗窃、朱庭无盗窃动机”的辩护意见，本院认为，被告人朱庭通过乘隙调换POS机的方法，将他人银行卡上的钱款通过POS机刷卡转至自己控制的银行卡上供其使用，事后编造谎言隐瞒真相，其非法占有的故意明显，盗窃的意图明确，符合盗窃罪的法律特征。故相关辩解和辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出“对朱庭赃款用途等的事实未查清”的辩护意见，本院认为，朱庭在庭审中对公诉机关指控其将赃款用于购买“比特币”并无异议，且赃款的用途不影响本案的定罪。关于辩护人提出“朱庭已退赃”的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人朱庭犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2023年10月12日止），并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效第二日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  卢凤生人民陪审员  华 奋人民陪审员  李艳丽二〇二〇年七月十六日书 记 员  匡 颖