山东省青岛市即墨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0282刑初1319号公诉机关山东省青岛市即墨区人民检察院。被告人高宇，男，1982年2月15日出生于黑龙江省肇东市汉族，高中文化，无业，住肇东市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月22日被哈尔滨市公安局松北分局万宝派出所抓获并羁押于哈尔滨市第一看守所，7月25日被双鸭市公安局尖山分局刑事拘留并羁押于双鸭山市看守所，8月13日移送青岛市公安局即墨分局，同年8月30日被逮捕。现羁押于青岛市即墨区看守所。辩护人于永强，山东一诺律师事务所律师。山东省青岛市即墨区人民检察院以即检一部刑诉[2019]763起诉书指控被告人高宇犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，于次日向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月13日公开开庭审理了本案。青岛市即墨区人民检察院指派检察员秦正纯出庭支持公诉，被告人高宇及其辩护人于永强到庭参加诉讼。因受新冠病毒肺炎疫情影响，于2020年2月3日本院中止审理，7月6日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，被告人高宇诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高宇对收受李某、张某款项的事实无异议，辩称其不构成诈骗罪。其辩护人的主要辩护意见是：被告人高宇到案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年9月，被告人高宇在黑龙江省双鸭山市，以销售茅台生肖酒、茅台粉酒为由共计骗取被害人李某人民币182600元，用于网络赌博。2019年7月，被告人高宇在山东省青岛市即墨经济开发区宅子头村，以合伙代销高端白酒业务需资金购货为由，多次骗取被害人张某人民币445350元，用于网络赌博。被告人高宇于2019年7月22日被抓获。上述事实有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、受案登记表，证实案发的时间。2、抓获经过，证实被告人高宇于2019年7月22日被抓获到案。3、银行账户交易明细、微信转账记录，证实被告人高宇骗取被害人李某、张某货款的时间及金额。4、微信聊天记录，证实被告人高宇通过微信诈骗被害人李某的部分事实经过。5、户籍证明，证实被告人的身份情况。（二）证人证言1、证人于某证言，证实其经营梵中酒行。高宇到其店中自称是舍得酒厂销售员，没有向其推销过习酒。2、证人刘某1证言，证实高宇给过一张名片，他是即墨舍得白酒的业务员，老板叫张某，他向其推销过舍得白酒，没有推销过习酒。3、证人徐某1证言，证实其经营哈尔滨合智盛有限公司，销售五粮液、茅台酒等。2010年左右，高宇是其公司的业务员，2012年他不在公司干了后不能在公司办理销售茅台酒业务。4、证人徐某2证言，证实其在北京市大兴区宏业路9号院4号楼104室经营北京宇洋尚都经贸有限公司，主要销售贵州茅台酒。2009年5、6月份其和高宇同在哈尔滨市经销酒水的公司做业务员。2018年8月1日至10日左右,高宇向其购买过大约40箱生肖茅台酒，后来高宇经常向其咨询各种茅台酒的批发价格，但没买过。客户只要把款打过来，公司会马上通过快递将货给客户发出去。（三）被害人陈述1、被害人李某陈述，证实其经营大中华名酒茗茶旗舰店。2010年，其认识了哈尔滨许瑞43度茅台专卖店的业务员高宇，其找高宇按批发价买过两三年左右的茅台酒。2018年8月份，其联系高宇买53度茅台酒，他说没有货。9月4日，其联系高宇买生肖茅台酒，猴年2件、鸡年和狗年的各3件，一件六瓶，他说有货并核算猴年茅台酒每瓶4700元、鸡年每瓶3550元、狗年每瓶3200元，共计177900元。他说北京有个茅台酒专卖店有货，让其将货款打到北京大兴区欣美路嘉悦广场4号楼104室开设的国酒茅台专卖店，其说心里没底不想打款，高宇让把货款给他。其怕被骗想货到付款，他说得先汇款，并说他每月流水量很大并给看了他微信每个月的流水，金额很大。高宇提供了他的农业银行卡账号，其就将款转到的农业银行卡上。汇完钱，高宇说三四天到货。到期后联系高宇，他说北京专卖店会计没上班，过几天又说对方经理开会，后来他说货到了哈尔滨，但不是原封的正跟经理商量。9月30日，他说手里有一瓶能增值的茅台粉酒想卖给其，其微信给他转账4700元，但酒一直没收到。10月份给他打电话关机了，之后联系不上他了。2、被害人张某陈述，证实其在即墨经济开发区宅子头经营哈尔滨啤酒的代理及高端白酒业务。2019年6月24日，高宇应聘到其公司上班，负责高端白酒销售业务。7月10日，高宇打电话说要发批货钱不够向其借18000元，其微信转给他。第二天，其上班见到高宇，他说自己一直也从北京捣腾高端白酒业务，让其投资和他一起干高端白酒销售业务，赚取的利润平分，其同意。后高宇多次找其要钱说要发货用并发过几张白酒照片，其通过微信或使用手机银行转账给高宇，每次卖出白酒高宇告诉其所赚利润。其不着急用钱，所以利润让高宇继续发货使用，期间他以发货为由多次向其要钱，其没多想就将钱给他了。后来公司需要给厂家打款，其让高宇将所赚利润及其投入的本金于7月22日给其，高宇说钱都投在白酒上没有回来，等回来直接打到其银行卡内。7月21日、22日问他钱回来没有，他说周末开不出发票来，对方拿着发票才给他钱，后来再给高宇打电话他关机了。从7月9日至21日其一共给他转了16笔款，有4笔是微信转账，6笔转给他提供的他父亲高士凤的建行银行卡上，6笔是高宇取得其信任后他使用其手机网银转的账，分别转给邹建文和张坚驰的民生银行卡。其共转给高宇455750元人民币。高宇向其推荐红花郎酒、习酒及洋河白酒时，其答应让他进10箱红花郎酒，进几箱洋河系列酒当样品，其将23790元货款转给他，他没拿回红花郎酒，说有个人要十五箱红花郎结婚用，其同意后他直接卖给对方。高宇拿回了天之蓝、海之蓝、梦三、梦六白酒各一箱。后来其让他调研一下市场上哪种白酒好卖，他回来说习酒好卖，拿回一箱窖藏19**习酒。（四）被告人供述和辩解被告人高宇供述，证实2009年其在黑龙江省国酒茅台运营中心当区域经理时认识了李某，她从运营中心购买茅台酒，拿了三年货。2018年9月2日左右，李某电话问其能不能买到生肖茅台酒，其让她先询问专卖店的报价，9月4日二人互加了微信，其微信给她报价猴年、鸡年、狗年生肖茅台酒分别为4700元、3550元、3200元一瓶，比她问的专卖店价格平均便宜150元左右。李某想买猴年生肖茅台酒2件，鸡年、狗年生肖茅台酒各3件，每件6瓶，其给她核算共计177900元。李某问从哪拿货，其说从北京一家经过茅台授权的商贸公司发货，李某怕是假货，其给她发了公司的茅台中心授权书，让她把钱打给北京的商贸公司，她不想把钱打给公司，其让她把钱打给其并给她微信发了一张自己的建行卡交易明细，其一个月进出账的流水很大。其给李某提供了农业银行的卡号，2018年9月5日16时许收到李某的汇款。其当时沉迷网络赌博游戏，当天晚上就把她给的钱都输了。过了几天，李某联系其为什么还没到货，正好别人在其手里买茅台酒出现了质量问题，其正在和专卖店沟通，就把和专卖店微信聊天的记录截图发给李某，告诉她生肖酒出现问题，正在帮她联系。10月份，其问李某想不想收藏茅台粉酒，可以4700元一瓶发给她。李某微信给其转账4700元，其直接提现到银行卡。其没有从朋友那里拿货，也没有给她发酒。2018年10月份其跟李某见过一次，商量先给她五万，剩下的卖房子还她，后一分钱没筹到，其就躲起来了。其骗李某买酒前，电话询问过北京宇洋尚都经贸有限公司的徐某2茅台酒的价格，但没有提给李某买酒的事情。2019年6月份，其通过58同城应聘到张某处负责高端白酒的销售。7月初，其建议张某销售郎酒，他同意了，让其进十箱10年型的红花郎酒、洋河各种系列酒一样一箱，并通过银行给其转了23790元。其因之前网络赌博输了很多钱，让张某进酒就是想倒腾他的钱来赌博回一下本，这笔钱一到账被其全输光了。为了让张某信任好倒腾钱继续赌博回本，第二天下午其跟张某谎称自己要发一批货没钱了借18000元，张某用微信给转账，其直接用来网上赌博了，结果全输了。第三天张某问其借钱干什么，其谎称一直在北京经营高端白酒业务，现在资金不够，让他入股与其一起经营，赚取利润平分，其说的条件很诱人，张某就相信了。其说即墨现在酒行都比较喜欢习酒，谎称有三家酒行要三十三箱（梵中酒行10箱，荣昌酒行20箱，即墨老酒3箱），他说买34箱，留一箱当样品。其骗他说自己的钱全压在货上，没有钱了，需要他给货款用。张某直接给其银行转账7万元，其当天往赌博网站分4次充了6万，全输了，剩下1万元其找哈尔滨市诺酒行唐明给发了四箱洋河系列白酒，花了7900元左右。第二天其到即墨副食品市场姚记糖酒花2500元买了一箱窖藏19**习酒给张某，他当样品用了。其对张某谎称33箱习酒全卖了赢利7000多元，开始他要的10箱红花郎卖了赢利3、4千元。具体赢利、进货情况其给他写在一张A4纸上。其赌博老输钱，为了骗张某更多钱，其每次需要钱都以资金短缺、发货缺钱为由让他转钱，他给转钱其假装计算一下这笔货能挣多少钱，在A4纸上写一写，数字是其根据市场实际价格计算的，进货单是编造的。后张某对其完全信任，将网银放在其这里使用，其谎称进货需要钱跟他说一声，他就同意让其转账。7月下旬张某找其让把进货的钱给他13万，这笔钱已经赌博输了没办法还给他，周末早晨其坐飞机离开了即墨。高士凤是其叔叔，其骗张某说是其父亲让他将款项转账到高士凤的建设银行账号。邹健文和张坚邓民生银行的账号是赌博网站提供的账号。张某通过微信分四次给其转的38000元是骗他说倒腾茅台酒的转账。张某通过微信及银行给其转账十几笔共40多万元。本案在审理过程中，公诉人针对被告人的量刑事实，提出被告人高宇骗取他人财物，数额特别巨大，请合议庭根据被告人的犯罪事实、情节依法处罚。被告人请求对其从轻处罚。本院认为，被告人高宇以非法占有为目的，使用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人高宇关于其不构成诈骗罪的辩解意见，经查，上述事实，有被害人李某、张某的陈述，证人徐某2、于某等人的证言，银行交易明细、微信记录，被告人高宇在公安机关的供述等证据在案佐证，形成完整的证据链，足以证实被告人高宇主观上有骗取被害人货款的故意，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪，故其辩解意见与事实不符，本院不予采纳。其辩护人的辩护意见正确，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月22日起至2030年1月21日止。罚金未缴纳，限于判决生效后三个月内全部付清。）二、责令被告人高宇退赔李某人民币182600元、张某人民币445350元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 毅人民陪审员  姜传洲人民陪审员  丁熙煜二〇二〇年七月十三日书 记 员  韩松儒附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。