江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0702刑初171号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人姚某某，男，汉族，1980年10月16日出生于江西省永丰县，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省永丰县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月7日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人陈某某，男，汉族，1983年9月13日出生于江西省永丰县，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省永丰县。曾因赌博，被江西省永丰县公安局处以行政处罚罚款500元；又因犯非法采伐国家重点保护植物罪，于2017年7月21日被江西省吉安市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币70000元；现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月7日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民检察院以赣章检一部刑诉[2020]80号起诉书指控被告人姚某某、陈某某犯合同诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员魏珺出庭支持公诉，被告人姚某某、陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，从2019年4月至2019年9月4日，被告人姚某某、陈某某合谋以租赁汽车质押借款的办法实施诈骗。两人在无稳定收入来源且没有还款能力的情况下租用轿车，于车辆交付的次日或数日内将车开至东莞市，隐瞒汽车的实际权属来“抵押”借款，所得款项二人共同用于归还车辆押金、租金及日常开销。二人陆续从吉安、赣州、兴国等地租车行租了北京现代ｉｘ25、本田雅阁、丰田卡罗拉等八辆汽车质押在东莞市清溪镇“飞越汽服”、“纽扣车行”等，共骗取他人价值262700元的财物用于抵押变现。2019年9月6日16时许，邹某等四人扭送被告人姚某某、陈某某至赣州市火车站治安卡点，之后民警将两人移送至东外派出所。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1、被害人陈述；2、证人证言；3、鉴定意见；4、书证：汽车租赁合同、汽车质押借款合同、刑事判决书、抓获经过、户籍信息等；5、被告人供述及辩解；6、视听资料。公诉机关认为，被告人姚某某、陈某某以非法占有为目的，结伙在签订、履行合同的过程中，骗取他人价值262700元的财物用于抵押变现，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，将新罪和前罪数罪并罚。建议对被告人姚某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金；对被告人陈某某判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，并与前罪数罪并罚。被告人姚某某、陈某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年4月至2019年9月，被告人姚某某、陈某某在没有偿还能力的情况下，多次向租车行租赁汽车后，驾车开往广东省东莞市，伪造各种借款协议及证件资料，隐瞒车辆实际来源，将其质押给其他公司获取借款，所得用于支付汽车租金、押金及日常开销。1、2019年4月23日，被告人姚某某在吉安市青原区手车店租了一辆牌号为赣Ｄ×××**的灰色北京现代ｉＸ25越野车（车主彭某，未估价）。2019年4月24日，被告人陈某某驾驶该车前往东莞市清溪镇，将车质押到“飞越汽服”公司张某处，获得质押借款人民币30000元。2、2019年7月，被告人姚某某在吉安阳明路一租车行被害人朱某处租了一辆牌号为赣Ｄ×××**的黑色本田雅阁小汽车（车主朱文中，未估价），并驾驶该车前往东莞市清溪镇。2019年7月10日，被告人姚某某将该车质押到“飞越汽服”公司张某处，置换回之前质押在该公司的一辆起亚智跑汽车（起亚智跑原质押借款人民币30000元）。3、2019年8月7日，被告人陈某某在赣州市章贡区赣州宏顺汽车服务有限公司被害人吴某处租了一辆牌号为赣Ｂ×××**的白色丰田卡罗拉汽车（车主吴中阳，经鉴定，价值人民币81700元），并驾驶该车前往东莞市清溪镇。2019年8月8日，被告人姚某某将车质押到“纽扣车行”廖某处，获得质押借款人民币33500元。4、2019年8月12日，被告人姚某某在赣州市章贡区赣州市众朋汽车商贸有限公司被害人李某处租了一辆牌号为赣Ｂ×××**的白色东风日产轩逸小汽车（车主李某，经鉴定，价值人民币58500元），由被告人陈某某驾驶该车前往东莞市清溪镇。2019年8月15日，被告人陈某某将该车质押到“飞越汽服”公司张某处，获得质押借款人民币25000元。5、2019年8月18日，被告人姚某某在兴国县美室汽车服务有限公司被害人游某处租了一辆牌号为赣Ｂ×××**的棕色上海大众速腾小汽车（车主刘斯斯，未估价），并驾驶该车前往东莞市塘厦镇。2019年8月20日，被告人姚某某伪造了质押债权转让协议、车辆质押贷款清单、授权委托书、借据、告知书、车辆质押借款合同、收据、民间质押车辆转让协议、刘斯斯身份证复印件、转账明细截图等材料，并由被告人陈某某冒充刘斯斯与该车合影，通过恒泰车行介绍，将该车卖给了罗某，实际获利人民币41820元。6、2019年8月30日，被告人姚某某在赣州文明大道86号赣州众朋商贸有限公司被害人邹某处租了一辆牌号为赣Ｂ×××**的香槟色大众帕萨特小汽车（车主郭其平，经鉴定，价值人民币122500元），并与陈某某驾驶该车前往东莞市清溪镇。同日，被告人姚某某将该车质押到“飞越汽服”公司张某处，置换回之前质押在该公司的一辆丰田皇冠汽车（丰田皇冠原质押借款人民币45000元）。7、2019年9月1日，被告人陈某某驾驶一辆租来的牌号为赣Ｄ×××**的白色现代ｉＸ35小汽车（车主朱某，未估价）前往东莞市清溪镇，将该车质押到“飞越汽服”公司张某处，获得质押借款人民币20000元。8、2019年9月3日，被告人姚某某在兴国县兴顺二手车有限公司被害人赖某处租了一辆牌号为闽Ａ×××**的黑色丰田锐志小汽车（车主傅某某，未估价），并驾驶该车前往东莞市清溪镇。2019年9月4日，被告人姚某某将该车质押到“纽扣车行”廖某处，获得质押款人民币34000元。综上，被告人姚某某、陈某某共获取违法所得259320元。2019年9月6日，被告人姚某某、陈某某被被害人邹某等人扭送到赣州市公安局章贡分局特巡警大队火车站巡区，随后被民警移送东外派出所审查。另查明，2016年5月16日，被告人陈某某因涉嫌犯非法采伐国家重点保护植物罪，被江西省永丰县森林公安局刑事拘留，2016年5月26日被该局取保候审，2016年8月2日由该局执行逮捕，同日被该局取保候审，2017年3月8日经永丰县人民法院决定被执行逮捕，2017年5月12日经永丰县人民法院决定被取保候审。2017年5月10日，江西省永丰县人民法院判决被告人陈某某犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币70000元。该案上诉至江西省吉安市中级人民法院，吉安市中级人民法院于2017年7月21日作出裁定，驳回上诉，维持原判。被告人陈某某的缓刑考验期自2017年8月2日起至2022年8月1日止。上述事实，有经庭审质证、确认的被害人吴某、邹某、游某、赖某等人的报案笔录及陈述，证人刘某1、李某、洪某、刘某2、胡某、江某、廖某、高某、张某、龚某、罗某等人的证言，抓获经过、户籍信息、行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、汽车租赁合同、汽车质押借款合同、债权转让协议、借据、收据、转账凭证、身份证复印件、机动车登记证书、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录等书证，价格鉴定结论书、被告人姚某某、陈某某在侦查期间的供述及视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姚某某、陈某某在没有实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人姚某某、陈某某犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人姚某某、陈某某归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人陈某某在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，将新罪和前罪数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条、第二百二十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销江西省永丰县人民法院（2017）赣0825刑初8号刑事判决书中被告人陈某某犯非法采伐国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币70000元中的缓刑部分。二、被告人姚某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年3月6日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）三、被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；加上前罪所判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元，合并有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵刑期二个月零十四日。即自2019年9月7日起至2024年12月23日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）四、责令被告人姚某某、陈某某向被害人彭某退赔违法所得30000元，向被害人朱某退赔违法所得50000元，向被害人吴某退赔违法所得33500元，向被害人李某退赔违法所得25000元，向被害人游某退赔违法所得41820元，向被害人邹某退赔违法所得45000元，向被害人赖某退赔违法所得34000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭 澎人民陪审员  张敏华人民陪审员  舒宝泉二〇二〇年七月三十日书 记 员  易文珺