江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0281刑初908号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人张学军，男，1990年4月25日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省漠河县，现住江苏省江阴市。2009年11月因犯盗窃罪被本院判处罚金人民币二千元。2019年3月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月25日被江阴市公安局取保候审。2020年7月31日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。 辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕772号起诉书指控被告人张学军犯诈骗罪、盗窃罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年5月18日以简易程序立案，审理期间依法转为普通程序，依法组成合议庭，于同年7月31日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人张学军及其辩护人沈澄到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 一、诈骗 被告人张学军于2018年8月至2019年1月，在居住江阴期间，多次通过网络或别人介绍认识被害人后，以帮被害人办理贷款需要包装费、电子签名需要费用、冒充平台客服要求还钱、假冒香港金融工作人员以购买机票等为由骗取被害人钱财，共计诈骗人民币6700余元。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人张学军于2018年8月份，以办理贷款需要包装费、拉征信需收费为由，骗取被害人吴某1人民币700元。 2.被告人张学军于2018年10月26日，以办理贷款需要电子签名为由，骗取被害人李某人民币2380.08元。 3.被告人张学军于2018年12月23日，假冒闪猫贷款平台客服以要求江阴市被害人王某1还钱为由，骗取被害人王某1人民币1680元。被告人张学军于2019年1月24日，假冒香港金融工作人员以购买机票至香港取信用卡为由，骗取王某1人民币2000元。 被告人张学军已退赔被害人王某1人民币3680元，退赔被害人李某人民币2880元，均取得被害人的谅解。 二、盗窃 被告人张学军于2018年6月至2019年1月期间，多次以帮助他人办理网络贷款需要注册支付宝为由，帮助他人注册支付宝账户及设置密码，后使用自己手机登录该支付宝，通过支付宝转账或支付宝消费的方式窃取他人钱财，共计窃得人民币5700余元。具体事实分述如下： 1.被告人张学军于2018年6月份，以帮助被害人潘某办理网贷需要注册支付宝为由，帮其注册支付宝账户及设置密码。被告人张学军于2018年8月至12月间，使用自己手机登录被害人潘某的支付宝，通过支付宝转账或支付宝消费的方式窃取被害人潘某人民币2632元。 2.被告人张学军于2018年6月份，以帮助被害人罗某办理网贷需要注册支付宝为由，帮其注册支付宝账户及设置密码。被告人张学军于2018年8月至2019年1月，使用自己手机登录被害人罗某支付宝，通过支付宝转账或支付宝消费的方式窃取被害人罗某人民币1503.2元。 3.被告人张学军于2018年10月份，以帮助被害人吴某2办理网贷需要注册支付宝为由，帮其注册支付宝账户及设置密码。被告人张学军于2018年12月至2019年1月，使用自己手机登录被害人吴某2支付宝，通过支付宝转账或支付宝消费的方式窃取被害人吴某2人民币1571.96元。 案发后,被告人张学军因一般违法行为被公安讯问时，如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张学军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人张学军系自首、自愿认罪认罚，当庭建议对其所犯诈骗罪判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，对其所犯盗窃罪判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，合并执行拘役七个月，并处罚金人民币四千元。提请本院依法判处。 被告人张学军对起诉书指控事实、罪名及公诉机关当庭发表的量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人沈澄提出如下辩护意见：被告人张学军系自首、自愿认罪认罚，退赔部分被害人的经济损失，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗 被告人张学军于2018年8月至2019年1月，多次通过网络或别人介绍认识被害人后，以帮被害人办理贷款需要包装费、电子签名需要费用、冒充平台客服要求还钱、假冒香港金融工作人员以购买机票等为由骗取被害人钱财，共计诈骗人民币6700余元。具体犯罪事实分述如下： 1.被告人张学军于2018年8月份，以办理贷款需要包装费、拉征信需收费为由，骗取被害人吴某1人民币700元。 2.被告人张学军于2018年10月26日，以办理贷款需要电子签名为由，骗取被害人李某人民币2300余元。 3.被告人张学军于2018年12月23日，假冒闪猫贷款平台客服以要求江阴市被害人王某1还钱为由，骗取被害人王某1人民币1680元。被告人张学军于2019年1月24日，假冒香港金融工作人员以购买机票至香港取信用卡为由，骗取王某1人民币2000元。 二、盗窃 1.被告人张学军于2018年6月份，以帮助被害人潘某办理网贷需要注册支付宝为由，帮其注册支付宝账户及设置密码。被告人张学军于2018年8月至12月间，使用自己手机登录被害人潘某的支付宝，多次通过支付宝转账或支付宝消费的方式窃取被害人潘某人民币2632元。 2.被告人张学军于2018年10月份，以帮助被害人吴某2办理网贷需要注册支付宝为由，帮其注册支付宝账户及设置密码。被告人张学军于2018年12月至2019年1月，使用自己手机登录被害人吴某2支付宝，多次通过支付宝转账或支付宝消费的方式窃取被害人吴某2人民币1571.96元。 2019年3月25日，被告人张学军因上述第三笔诈骗中部分事实被抓获，归案后如实供述了上述全部犯罪事实。被告人张学军已退赔被害人王某1人民币3680元，退赔被害人李某人民币2880元，均取得被害人的谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1.银行卡交易明细等书证，证明部分被害人对外转账的情况。 2.收条、微信转账截图等书证，证明部分被害人收到退赔款并对被告人张学军表示谅解的情况。 3.证人张某的证言笔录，证明其介绍潘某等人给被告人张学军在其开设于江阴市云亭镇定山村三河口的中介公司办理网络贷款的情况，办理贷款的人会将自己的身份证、银行卡等资料交给张学军，张学军再在办贷款人的手机上进行操作，具体怎么办理贷款其不清楚。 4.证人汪某的证言笔录，证明其系被告人张学军的妻子，其名下350×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账户自申请后就是张学军在使用，至2019年3月其手机经常收到各种催款后就不再给张学军使用。经其查询，其支付宝账户曾收到“德成”向其转账4次。 5.证人徐某的证言笔录及其提供的收款截图等书证，证明其经营的超市内贴有支付宝和微信的收款二维码，有一叫“黑龙江”的男子（经辨认为被告人张学军）让其扫码套现的情况。 6.证人王某2、王某3的证言笔录及其提供的微信聊天记录截图、支付宝和微信转账记录截图等书证，证明各人让被告人张学军帮忙贷款并向其转账支付各类费用的情况。 7.被害人吴某1、李某、王某1、潘某、吴某2等人的陈述笔录及其提供的微信聊天记录截图、支付宝和微信转账记录截图、银行卡交易明细等书证，证明各自财物损失的情况。 8.江阴市公安局制作的检查笔录及照片，证明公安机关对被告人张学军手机进行检查并对手机内支付宝、微信信息和各类转账记录进行照片的情况。 9.江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人张学军与部分被害人、证人间相互辨认的情况。 10.户籍信息、刑事判决书，证明被告人张学军的身份及前科情况。 11.刑事案件侦破经过，证明被告人张学军的归案情况。 12.被告人张学军的供述。 关于公诉机关指控被告人张学军窃取被害人罗某人民币1500余元的事实部分，公诉机关并未提供被害人罗某的陈述笔录，在案其他证据不足以证明罗某钱款被盗情况，对该笔指控不予认定。 本院认为，被告人张学军以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大；多次采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为确已分别构成诈骗罪和盗窃罪，应当实行数罪并罚。被告人张学军因一般违法行为归案后如实供述自己的全部罪行，系自首，自愿认罪认罚，已退赔部分诈骗被害人经济损失并获得谅解，依法对其所犯盗窃罪、诈骗罪分别予以从轻处罚。 公诉机关指控被告人张学军犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳，指控被告人张学军犯盗窃罪的基本事实清楚，基本证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，指控金额不当，予以更正，当庭发表的量刑建议适当。 辩护人沈澄当庭提出建议对被告人张学军从轻处罚的辩护意见，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。 根据被告人张学军的犯罪情节和社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张学军犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；决定合并执行拘役七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月31日起至2021年1月27日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人张学军继续退赔违法所得人民币4903.96元，发还被害人吴某1人民币700元、被害人潘某人民币2632元、被害人吴某2人民币1571.96元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 长  刘啸云 人民陪审员  刘圣凤 人民陪审员  吴红艳 二〇二〇年七月三十一日 法官 助理  庞 宠 书 记 员  任凤燕 附：相关法律、司法解释条文 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。 盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。 第二条盗窃公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因盗窃受过刑事处罚的； （二）一年内曾因盗窃受过行政处罚的； （三）组织、控制未成年人盗窃的； （四）自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的； （五）盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的； （六）在医院盗窃病人或者其亲友财物的； （七）盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （八）因盗窃造成严重后果的。 第三条二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。 非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的，应当认定为“入户盗窃”。 携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或者为了实施违法犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃的，应当认定为“携带凶器盗窃”。 在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的，应当认定为“扒窃”。 4.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 (一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 (二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 5.《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。