河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0725刑初658号公诉机关原阳县人民检察院。被告人田发亮，男，1977年8月11日出生，汉族，小学文化，农民，非中共党员，户籍所在地及住址河南省延津县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年9月7日被原阳县公安局刑事拘留，2015年9月23日被原阳县公安局取保候审，2019年8月5日被原阳县公安局刑事拘留，2019年9月4日被原阳县公安局逮捕。辩护人崔荣文，河南未来律师事务所律师。被告人田发亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，原阳县人民检察院以新原检一部刑诉[2019]145号起诉书指控被告人田发亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽出庭支持公诉，被告人田发亮及其辩护人崔荣文到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院于2020年3月12日建议延期审理，于2020年4月11日建议恢复审理。原阳县人民检察院指控，2011年至2014年期间，被告人田发亮为了养殖黄牛，在明知原阳县路寨乡苏庄村张某（已判刑）系非法吸收附近群众存款的情况下，仍先后分5次在张某处借款208万元。2015年9月，在张某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪被原阳县公安局立案侦查后，经原阳县公安局追缴，被告人田发亮的妻子裴学梅退出赃款50万元，剩余的158万元经多次追缴，被告人田发亮至今仍未退出。针对上述指控，公诉机关提供并出示了书证借条、扣押决定书、查封决定书、照片、银行账户交易记录、刑事判决书、到案经过、户籍证明等，证人裴学梅、裴某、张某等人的证言，被告人田发亮的供述和辩解，河南众诚联合会计师事务所司法会计司法鉴定意见书等证据证实。公诉机关认为，被告人田发亮明知是他人犯罪所得的赃物仍以其他方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人田发亮有坦白情节，建议对被告人田发亮在有期徒刑三年以上七年以下量刑，并处罚金。被告人田发亮对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议,请求对其从轻处罚。辩护人的意见是：1、被告人田发亮不知道所贷的款是违法所得，被告人田发亮贷款养牛，不存在窝藏、掩饰等行为，客观上没有实施犯罪行为；2、被告人田发亮已将所有财产变卖偿还贷款50万元，已没有钱还款，所建造的房屋大部分都是借款或者欠款，没有拒绝追缴；3、本案事实不清，定罪证据不足，应宣告被告人田发亮无罪。经审理查明，2011年至2014年期间，被告人田发亮为了养殖黄牛，在明知原阳县路寨乡苏庄村张某（已判刑）系非法吸收附近群众存款的情况下，仍先后分5次在张某处借款208万元。在张某等人因涉嫌非法吸收公众存款罪被原阳县公安局立案侦查后，原阳县公安局开始向被告人田发亮追缴赃款，并于2015年8月查封了被告人田发亮家的牛场、铡草机、磨料机等财产，2015年9月，被告人田发亮的妻子裴学梅向原阳县公安局退出赃款50万元，剩余的158万元经多次追缴，被告人田发亮至今仍未退出。另查明：1、被告人田发亮被原阳县公安局抓获，到案后如实供述了自己的罪行。2、2016年6月，被告人田发亮卡号为62×××47的农商银行账户中有存款6万多元。3、2017年1月24日，张某因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑九年，并处罚金40万元,判决已经生效。4、2018前后，被告人田发亮家20多万元建设一栋两层楼房。认定上述事实的主要证据如下：（一）书证1、人口信息表，证明被告人田发亮的年龄等基本情况。2、违法犯罪查询记录，证明被告人田发亮无其他违法犯罪记录。3、到案经过，证明2019年8月5日，被告人田发亮在延津县小谭乡高庄村东边料场内被抓获。4、借条9张，证明2013年6月4日到2014年4月16日，田发亮、裴学梅、裴某向张某贷款40万、30万、20万、113万、5万；2011年8月11日到2012年11月28日，田发亮、裴学梅、裴某向张某贷款25万、113万、50万、8万。5、原阳县公安局查封决定书、查封照片，证明2015年8月19日，公安机关查封田发亮牛场占地24亩，平方二间，牛舍两个，牛35头，磨料机一台，铡草机一台等情况。6、新乡市中级人民法院刑事判决书，证明张某、张振武等人因犯非法吸收公众存款被判处刑罚等的情况。7、扣押决定书、原阳县国库支付中心资金入账通知单，证明案发后田发亮的妻子裴学梅在2015年9月20日和9月21日退还50万元，2015年9月29日上交原阳县国库支付中心。8、田发亮农村商业银行账户交易明细，证明田发亮银行账户2015年9月21日余额为67541.53元，2015年12月21日余额为67607.26元，2016年3月21日余额为67673.05元，2016年6月21日余额为67739.63元。10、田发亮家盖的二层楼房照片，证明被告人田发亮家盖的二层楼房及其家临街房屋等的情况。11、关于张某案件有关情况的证明材料，证明张某案件多名存款户情绪激动，多人信访，多次向田发亮催缴还款的事实。（二）证人证言1、裴学梅证言，证明我和田发亮、裴某去找张某贷款，2010年至2014年我们共计在张某处贷了208万，当时要养牛，就去贷款了，我知道张某的钱是吸收附近群众的存款，贷款也不需要手续，直接打欠条，以现金方式给我们，家里盖的房子是借钱盖的，从贷出来款没有还过利息及本金，到期换个条，把利息加上换成本金。提供给法院的借条有真的有假的，欠边学胜40吨水泥款15200元、欠刘纪国的钢筋款15000元、辛庄预制板厂10000元是假的，其余是真的。2、裴某证言，证明张某是吸收的附近群众的存款，他吸收存款不合法，我贷张某的款了，都用于养牛了，我介绍田发亮到张某处贷款了，田发亮贷款养牛了。3、张明永证言，证明我和张某等人吸收附近村民的存款了，我们吸收的款张某负责管理。4、张某证言，证明我和张振武等人非法吸收公众存款了，我们吸收的款都放出去了，田发亮从我这多次借款二百多万元，现在未还完的情况。5、孙高强证言，证明2015年借给裴学梅5万，2018年借给裴学梅4万，裴学梅提供给原阳县法院的证明是我妻子写的。6、肖素景证言，证明裴学梅借过我家两次钱，一次5万、一次4万，裴学梅提供给原阳县人民法院的借条是我写的。7、边学胜证言，证明提供给原阳县人民法院我签字的四张借条是裴学梅让我写的，崔清会、刘纪国、乔国民都不知道，裴学梅也没给我说还清他们三个的欠款。8、周辉证言，证明2015年田发亮被公安局拘留，裴学梅找我借过10000元，至今未还。9、马钧利证言，证明我从事门窗制作加工安装工作，田发亮欠我总价款26000元，至今未给。10、田发喜、田发强、陈和平、边庆功、周保卫证言，证明裴学梅借钱未还的数额等情况。（三）被告人田发亮的供述与辩解证明我从2010年至2014年在张某处贷款一共208万，我贷的款都用来养牛、购买小牛、扩建牛场、购买铡草机了，我的牛场占地24亩，两件牛舍、两间平房、两个铡草机、一台磨料机等，我知道张某的钱是吸收附近群众的存款来的，张某吸收附近群众的存款不合法，后来公安机关和路寨乡政府工作人员多次通知我还款，我没有还款，2015年9月，我被公安机关拘留后退出50万，后学生上学和家里盖房子没还过张某钱，我盖房子花了20多万元，盖房子的钱是我和妻子借的，材料钱和工价钱还没给，我被抓之前一直在外面打工挣钱，有土地十亩。（四）鉴定意见司法鉴定意见书，证明张某非法吸收公众资金和田发亮在张某处借款借条显示有208万未还的情况。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。本院认为，被告人田发亮明知是他人犯罪所得的赃物仍以其他方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原阳县人民检察院指控被告人田发亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。被告人田发亮到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人田发亮主动退出部分赃款，可从轻处罚。被告人田发亮违法所得158万元依法继续追缴后予以返还。公诉机关关于被告人田发亮有坦白情节，建议对其在有期徒刑三年以上七年以下量刑，并处罚金的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于被告人田发亮不知道所贷的款是违法所得，被告人田发亮贷款养牛，不存在窝藏、掩饰等客观犯罪行为，被告人田发亮已将所有财产变卖偿还贷款50万元，已没有钱还款，所建造的房屋大部分都是借款或者欠款，没有拒绝追缴，本案事实不清，定罪证据不足，公诉机关指控被告人田发亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，定罪证据不足，应宣告被告人田发亮无罪的意见，经查，根据公诉机关提交的被告人供述、证人证言等证据，能够证明被告人田发亮在了解张某的个人的经济情况、职业、收入等情况下，知道张某等人以非法吸收公众存款罪被判刑，知道其借张某的钱是张某吸收附近村民的钱，公安机关及政府等部门向其催缴贷款时，被告人张某明知其贷张某的款是赃款，仍不退还，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故该辩护意见不予采纳。综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人田发亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵17天，即自2019年8月5日起至2023年5月18日止，罚金于本判决书生效后十日内缴清）。二、被告人田发亮违法所得158万元依法继续追缴后依法予以返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  王云江人民陪审员  申亚琼二〇二〇年七月十日书 记 员  申 林