广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1513号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人李孔兵，男，1992年9月18日出生，公民身份号码：432************013，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为湖南省郴州市嘉禾县************。辩护人李雪斌、谭媛媛，广东众达律师事务所律师。被告人卢子锋，男，1994年7月18日出生，公民身份号码：441************310，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市**********。辩护人黄翠丹，广东彭代强律师事务所律师。被告人张嘉泳，男，1994年7月20日出生，公民身份号码：441************334，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市********。辩护人陈惠巢，广东砝码律师事务所律师。以上被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1152号起诉书指控被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳犯诈骗罪，于2020年4月15日以简易程序向本院提起公诉。因出现不适宜适用简易程序审理的情形，本院将本案转为普通程序，组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员唐诗出庭支持公诉，被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳及辩护人李雪斌、谭媛媛、黄翠丹、陈惠巢到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年4月开始，被告人李孔兵伙同“陈浩”（具体情况不详）以投资沪深300指数为名实施诈骗，后李再聘请被告人卢子锋、张嘉泳参与作案，客户投资亏损，李等人可以从平台获得一定提成。“陈浩”添加客户微信，通过之后将客户拉进微信群。李孔兵使用微信“张正”、“乔广强”分别冒充该微信群的群主、炒股专家，李孔兵以群主称群里的“乔广强”是曾经帮助过其的炒股专家，现正在“多乾国际”平台做直播，在群内发链接给大家去观看。卢子锋、张嘉泳便会使用多个微信号在群内附和，吹捧“乔广强”炒股能帮大家赚钱，并问“乔广强”是否可以加微信进行私聊，“乔广强”称有问题可以加其微信私聊，可以帮忙分析股票。客户添加“乔广强”微信后被拉进一个“天龙八部内部交流圈”群，“乔广强”就推荐“多乾国际”平台炒沪深300指数，要求对方提供身份证号码、银行卡号码等信息。接着卢子锋、张嘉泳根据“乔广强”提供的这些资料冒充开户专员联系被害人，帮对方在“多乾国际”后台开设账户。之后“乔广强”会通过讲解分析等手段叫被害人转账进去投资，开始按照正常股指走向让对方赚一些小钱，之后叫对方逐渐加大投资金数，这时，“乔广强”便会故意引导客户买错，致使客户亏损。客户亏损后，卢子锋、张嘉泳便会以平台升级为由叫客户将剩余的钱提出来，并不再与客户联系。2019年4月至5月，李孔兵等人用这种方法对被害人孔密如、刘金妹、韩爽实施诈骗，共骗得约87万元，其中李、卢、张各分得24万元、63528元、4000元。2019年7月3日16时许，公安民警在东莞市南城区*********凯怡庭2303房抓捕另案犯罪嫌疑人时，发现被告人李孔兵、卢子锋形迹可疑，对其二人盘问，二人先后承认自己亦有诈骗行为，民警随即将其二人带回公安机关接受调查，接着在南城区银丰路孖宝茶餐厅后一出租屋601房将被告人张嘉泳抓获。以上事实被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳庭审中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证实：现场勘查笔录、现场图、现场照片，电脑主机、手机等物证,李孔兵的抓获经过,到案经过,户籍材料,扣押决定书,扣押清单,接受证据材料清单,调取证据清单,协助查询财产通知书,银行交易记录,情况说明,电汇聚凭证等书证,被害人刘金妹、韩爽的陈述和指认微信相关记录,被害人孔密如的陈述和指认微信及QQ相关记录，被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳的供述及辨认、指认笔录等。被告人李孔兵的辩护人提出李孔兵构成自首情节、认罪认罚、初犯等辩护意见。被告人卢子锋的辩护人提出卢子锋是自首、认罪悔罪态度好、是从犯、初犯等辩护意见。被告人张嘉泳的辩护人提出张嘉泳认罪悔罪态度好、是初犯、从犯等辩护意见。关于李孔兵是否构成自首的问题，经查，被告人李孔兵、卢子锋因形迹可疑被盘问即交代了犯罪事实，归案后如实供述其罪行，可视为自首。三名辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应予惩处。公诉机关指控被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人李孔兵、卢子锋是自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人卢子锋、张嘉泳是从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人张嘉泳认罪态度好，依法可从轻处罚。综上，本院对被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳均减轻处罚。公诉机关建议对被告人李孔兵判处有期徒刑十年至十年三个月,并处罚金；对被告人张嘉泳判处有期徒刑五年六个月至五年九个月,并处罚金。对被告人卢子锋判处有期徒刑四年六个月至四年九个月,并处罚金。本院认为，被告人李孔兵有自首的情节、被告人张嘉泳的作用较轻且分赃少，二人量刑建议偏重，本院不予采纳；被告人卢子锋量刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李孔兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2028年7月2日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人卢子锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年1月2日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人张嘉泳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年1月2日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、责令被告人李孔兵、卢子锋、张嘉泳自本判决生效之日起七日内连带退赔本案被害人韩爽161871元、孔密如256858元、刘金妹459141元。五、随案移送的手机三部、手提电脑2台，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局南城分局的电脑主机1台，予以没收，由暂扣机关直接上缴国库；随案移送的人民币150961.5元及冻结李孔兵招商银行东莞分行的账号621**********283的122248.13元折抵判项四的退赔款，按比例退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  杜小冰二〇二〇年七月十三日书 记 员  陈慧婷（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。