云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云28刑终74号原公诉机关云南省勐腊县人民检察院。上诉人（原审被告人）石干周，男，生于1992年6月19日，哈尼族，小学文化，无业，户籍地为红河哈尼族彝族自治州红河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被勐腊县公安局刑事拘留，经勐腊县人民检察院批准，于2019年5月18日被勐腊县公安局执行逮捕，现羁押于勐腊县看守所。上诉人（原审被告人）唐业风，男，生于1985年8月4日，汉族，小学文化，无业，户籍地为广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月14日被勐腊县公安局刑事拘留，经勐腊县人民检察院批准，于2019年5月18日被勐腊县公安局执行逮捕，现羁押于勐腊县看守所。辩护人侯和林，云南泰华律师事务所律师。勐腊县人民法院审理勐腊县人民检察院指控原审被告人石干周、唐业风犯诈骗罪一案，于2020年4月29日作出（2020）云2823刑初42号刑事判决。宣判后，原审被告人石干周、唐业风不服，分别提出上诉。本院于2020年5月29日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人唐业风、石干周为谋取非法利益，购买他人身份信息、电话卡及手机，通过拨打电话，以让对方猜是谁的方式，冒充“熟人、领导”后进一步以需要钱送领导或给领导办事需要钱等理由，对被害人进行诈骗。1、2019年2月24日至2月25日，被告人唐业风、石干周拨打被害人黄某的电话，以熟人的口吻让被害人黄某猜测其身份，在被害人黄某误以为打电话的是自己认识的苏建云后，以求领导办事需要送钱为由，诱骗被害人黄某向唐业风、石干周提供的银行账户汇款20000元人民币。2、2019年3月4日至3月5日，被告人唐业风、石干周拨打被害人罗某1的电话，让被害人罗某1误以为打电话的是自已新来的领导彭冈，以给两个客户的领导转账为由，诱骗被害人罗某1向唐业风、石干周提供的银行账户转账9900元人民币。3、2019年3月3日至2019年3月4日，被告人唐业风、石干周拨打被害人郭某的电话，以熟人的口吻同被害人郭某交谈，让郭某误以为打电话的是勐腊县教育局教研室主任何天树，后以借钱送领导为由，诱骗被害人郭某向唐业风、石干周提供的银行账户汇款共计15000元人民币。4、2019年3月4日至3月5日，被告人唐业风、石干周拨打被害人高某的电话，冒充勐腊县人事局工伤股的股长季航，以借钱为由，诱骗被害人高某向唐业风、石干周提供的银行账户汇款5000元人民币。5、2019年3月17日至3月18日，被告人唐业风、石干周拨打被害人陈某的电话，冒充陈某认识的森林公安民警,以送钱给领导为由，诱骗被害人陈某向唐业风、石干周提供的银行账户汇款5000元人民币。6、2019年3月19日至3月20日，被告人唐业风、石干周拨打被害人罗某2的电话，冒充景洪市农场新来的领导“唐副”，以送钱给领导但领导不当面收钱为由，诱骗被害人罗某2向唐业风、石干周提供的银行账户汇款6000元人民币。7、2019年3月19日至2019年3月20日，被告人唐业风、石干周拨打被害人马某的电话，冒充勐腊县勐腊镇的党委书记，以送钱给上级领导为由，诱骗被害人马某向唐业风、石干周提供的银行账户汇款10000元人民币。8、2019年3月27日至3月28日，被告人唐业风、石干周拨打被害人杨某的电话，冒充杨某认识的王**，以送领导钱为由，诱骗被害人杨某向唐业风、石干周提供的银行账户汇款共计30000元人民币。9、2019年3月28日至3月29日，被告人唐业风、石干周拨打被害人苏某的电话，冒充勐腊县环保局稽查队队长李江**，以送领导钱为由，诱骗被害人苏某先后让苏子勇、肖桂林向唐业风、石干周提供的银行账户汇款共计200000元人民币。10、2019年4月1日至2019年4月2日，被告人唐业风、石干周拨打被害人波罕香的电话，冒充领导，以送领导钱为由，诱骗被害人波罕香让岩坎远帮忙向唐业风、石干周提供的银行账户汇款共计10000元人民币。另查明，被告人石干周因盗窃罪于2010年8月14日被云南省蒙自县人民法院判处有期徒刑9年6个月，于2016年8月24日刑满释放。原判根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条、第六十五条的规定，认定被告人石干周犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金200000元人民币。被告人唐业风犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金200000元人民币。涉案扣押的诺基亚手机4台、ｖｉｖｏ手机1台、手机电池6个、手机卡3张、华为手机1台、电话卡8张、警用催泪喷射器2瓶、ＰＯＳ机1台、电脑1台、电脑充电器1个、电脑包1个，依法予以没收；违法所得现金3062元人民币，依法予以追缴。责令二被告人退赔违法所得310900元，其中，被害人黄某20000元人民币，罗某19900元人民币，郭某15000元人民币，高某5000元人民币，陈某5000元人民币，罗某26000元人民币，马某10000元人民币，杨某30000元人民币，苏某200000元人民币，波罕香10000元人民币。宣判后，上诉人石干周认为其由唐业风购买犯罪使用的手机、手机卡、教授诈骗方法、提供诈骗对象的电话号码及联系取钱的人，对诈骗得到的钱有相对固定的分配方式，在本案中属从犯，只参与了部分诈骗的犯罪，如实供述犯罪事实，有立功情节，一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人唐业风认为其在整个诈骗活动中仅实施了购买手机和卡、电话号码，教授诈骗方法和帮助取款等行为，并示参与打电话的诈骗行为，而且只参与第九起诈骗20万元的犯罪，在本案中属从犯，一审量刑过重，请求从轻处罚。其辩护人辩称唐业风、石干周二人先后通过网络等非法途径购买了4部诺基亚手机、10张电话卡和1000个带姓名的手机号码实施诈骗活动，唐业风主要负责教授诈骗话术，具体由石干周、马博龙等人去打电话诈骗，其只参与了部分诈骗活动的行为构成帮助犯、教唆犯。唐业风如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求从轻处罚。经审理查明，上诉人石干周、唐业风犯诈骗罪的事实与一审查明的事实一致，并有经一审质证、认证的受案登记表、抓获经过、户籍证明、刑事判决书及释放证明；被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、辨认笔录及照片；搜查笔录、扣押笔录及清单、发还清单；4部电话的通话记录、8张电话卡、电脑信息采集、电子数据检验鉴定及工作记录；中国农业银行卡交易明细清单、邮政储蓄银行卡流水明细单、银行业务凭证、汇款凭证借记卡明细；汽车租赁合同及发票、情况说明、刑事物证照片等证据证实，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人石干周、唐业风以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电话骗取他人财物共计310900元人民币，数额巨大，二人的行为均已触犯我国刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控上诉人石干周、唐业风犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，上诉人石干周、唐业风如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。上诉人石干周曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。在诈骗的共同犯罪过程中，上诉人石干周提供住宿，利用其口音跟西双版纳本地人相似的特点，使用电话拨打被害人的手机号码实施诈骗；上诉人唐业风购买诈骗使用的手机、手机卡、教授诈骗方法、提供银行账户、诈骗对象的电话号码及联系取钱的人，对诈骗钱财有相对固定的分配方式；二上诉人在诈骗过程中紧密合作分工配合，二人的地位作用相当不宜区分主从犯，应各自承担相应的法律责任。关于上诉人石干周、唐业风分别提出在诈骗的共同犯罪过程中均属从犯的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。二上诉人分别提出只参与部分犯罪事实的意见，经查明涉案的作案工具4部诺基亚手机、10张电话卡和1000个带姓名的手机号码系唐业风购买，二人均共同使用进行诈骗并取款分赃，起诉书指控的十起事实均系二上诉人共同实施，其提出未参与十起犯罪事实的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。唐业风的辩护人提出唐业风主要负责教授诈骗话术，只参与了部分诈骗事实的行为构成帮助犯、教唆犯的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。原判根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对上诉人的量刑并无不当，应予维持。上诉人石干周、唐业风认为量刑过重的意见，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  姚丽诚审判员  卢正坤审判员  李冰峰二〇二〇年七月十七日书记员  李曼玉