贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔0222刑初203号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人杨荣相，男，1973年8月24日出生，布依族，云南省晋宁市，高中文化，住云南省晋宁市。2019年12月4日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。指定辩护人黄蓉，贵州永达律师事务所律师。指定辩护人王红金，贵州永达律师事务所实习律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检第一检察部刑诉[2020]184号起诉书指控被告人杨荣相犯挪用资金罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月16日和7月21日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员王小燕出庭支持公诉，被告人杨荣相及其指定辩护人黄蓉、王红金到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控：1、2018年7月20日，盘州市汇源工贸有限公司（以下简称汇源公司）监事谭某之妻王某某向被告人杨荣相的银行卡汇入9万元入股汇源公司，杨荣相作为汇源公司法定代表人，在未取得谭某同意的情况下，利用职务便利，将上述9万元中的5万元用于购买个人使用的贵Ｂ×××**丰田车，该笔款项至今未归还汇源公司。2、2018年10月，冯某与被告人杨荣相以冯某的名义到贵州一美乙品电子商务有限公司（以下简称一美公司）购买贵Ｂ×××**英菲尼迪车。2018年12月9日，冯某以贵Ｂ×××**英菲尼迪车辆抵押至盘州市万豪汽车租赁有限公司（以下简万豪公司）贷款15万元。同日，将所贷款项中的14万元打入一美公司法定代表人陈某的卡中用于偿还购车款。2019年2月10日，杨荣相利用职务便利，挪用汇源公司资金15万元汇入盘州市万豪汽车租赁有限公司，用于偿还抵押贷款，该款项至今未归还汇源公司。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人杨荣相供述、证人伍某、唐某等人证言、书证等证据，认为被告人杨荣相的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，建议判处八个月有期徒刑。被告人杨荣相辩称：起诉书指控的第2桩丰田车是谭某叫我买的，用5万元买的丰田车不是我个人使用；第2桩的15万元是我个人银行卡上的钱，不是汇源公司的钱，我的行为不构成挪用资金罪。辩护人提出的辩护意见是：被告人杨荣相如实供述自己的罪行，有坦白情节，积极配合侦查机关查清案情，系初犯，建议从轻处罚。经审理查明：2015年11月16日，盘县汇源工贸有限公司成立，杨荣相为法定代表人。2018年6月8日，被告人杨荣相与谭某签订合伙协议。2018年6月12日，股东由杨荣相变更为杨荣相、谭某，该公司类型为有限责任公司（自然人投资或者控股），二人各占公司股权50%，谭某是该公司监事，杨荣相系该公司法定代表人。杨荣相的犯罪事实如下：1、2018年7月20日，盘州市汇源工贸有限公司（以下简称汇源公司）监事谭某之妻王邦翠向被告人杨荣相的银行卡汇入9万元入股汇源公司，杨荣相作为汇源公司的法定代表人，在未取得谭某同意的情况下，利用职务便利，将上述9元中的5万元用于购买个人使用的贵Ｂ×××**丰田车，该笔款项至今未归还汇源公司。2、2018年10月，冯某与被告人杨荣相以冯某的名义到贵州一美乙品电子商务有限公司（以下简称一美公司）购买贵Ｂ×××**英菲尼迪车。2018年12月9日，冯某以贵Ｂ×××**英菲尼迪车抵押至盘州市万豪汽车租赁有限公司（以下简万豪公司）贷款15万元。同日，将所贷款项中的14万元打入一美公司法定代表人陈某的卡中用于偿还购车款。2019年2月10日，杨荣相利用职务便利，挪用汇源公司资金15万元汇入盘州市万豪汽车租赁有限公司，用于偿还抵押贷款，该款项至今未归还汇源公司。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证合伙协议、营业执照、盘县汇源工贸有限公司章程、股东决定、股东会决议等证据，证实2015年11月16日，杨荣相成立盘县汇源工贸有限公司，为自然人独资。2018年6月8日杨荣相和谭某签订合伙协议，2018年6月12日将盘县汇源工贸有限公司变更为盘州市汇源工贸有限公司，该公司类型有限责任公司（自然人投资或者控股），股东由杨荣相变更为杨荣相、谭某。收据、工程出资情况表，证实谭某入股资金614145.28元，杨荣相签字确定。3、谭某提交的关于杨荣相开支说明及票据，证实谭某认可杨荣相支出110499.01元。4、伍某提交的劳务结算清单，证实杨荣相、谭某签字确认，工程全部人工费178461元结算完毕。5、唐某提交的分包施工合同、协议书、终止协议及付款明细等，证实江西华庆建筑工程有限公司盘县项目部和盘县汇源工贸有限公司于2018年6月4日签订承包合同，同年12月13日终止合同，2019年2月4日该项目部打款到张某1、任某、张某2、杨荣相账户上共20万元，已退还保证金40万元给陈本立。6、二手车收支明细表，证实杨荣相2017年7月26日购买丰田霸道，已付款311046元。7、银行流水证实如下：（1）信用社：盘州市汇源工贸有限公司账户上余额为9.93元。王邦翠于2018年7月10日(9万打入之前余额为1.22元)、20日(8万)共打入杨荣相（6217790001057648442）17万元。（打入之前余额为9301元）。2018年7月20日杨荣相（6217790001057648442）汇入盘州市中通黔源汽车销售有限公司共计5万元，7月26日转入5.2万。（2）建设银行：杨荣相2019年2月2日，杨荣相尾号为1449的建行卡收到葛洲坝公司5万元，2019年2月4日收到张某24.9万元、收到衡阳市聚濠劳务公司6万元，同年2月10日，转入盘州市万豪汽车租赁有限公司15万元。2019年8月5日收到葛洲坝公司1万元，信用卡还款7272元。任某尾号为0326建行卡2019年2月4日转入4万元，取现金2万元，转入张某2尾号为6871建行卡2万元。张某2尾号为6871建行卡2019年2月4日转入5万元，收到任某2万元转账，转入杨荣相尾号为1449建卡4.9万元。彭某尾号为1683建行卡2019年2月11日收到盘州市万豪汽车租赁有限公司贷款15万元。（3）工商银行：杨荣相尾号为9049工行卡2018年7月24日收到江西华庆建筑工程有限公司盘县项目部转入的工资8万元，转入盘州市汇源工贸有限公司10万元（此笔已转入杨荣相尾号为8442账户），2018年华庆公司转入1万元。冯某尾号为3823工行卡2018年12月9日收到邹某转账15万元（转账前余额254.27），转账14万元给陈某，消费7800元。2019年1月12日，彭厚中转账15万元给邹某。8、机动车信息查询结果，证实贵Ｂ×××**英菲尼迪、贵Ｂ×××**凯迪拉克轿车为冯某所有，贵Ｂ×××**英菲尼迪、贵Ｂ×××**东风雷诺、贵Ｂ×××**丰田普拉多轿车为杨荣相所有。9、人员基本信息，证实杨荣相出生于1973年8月24日，作案时已达到刑事责任年龄。10、到案经过及到案经过的情况说明，证实2019年9月20日，公安民警电话通知被告人杨荣相到盘州市公安局接受询问。2019年12月4日，被告人杨荣相被拘传到案。(二)证人证言1、证人伍某证言，杨荣相和谭某在高铁站廊桥工程做劳务，工程的所有费用329035元已经支付完毕，按工程进度支付了22万元，2019年1月30日我转了5万给谭某，6月份左右转了5万元在杨荣相工行私人账户，1月30日左右转了5万元到杨荣相建行私人账户，余下的7万元拿现金给杨荣相。2019年2月3日，我们和谭某、杨荣相结清款项，我补178461元给谭某和杨荣相。因为没有签订劳务合同，所以款项就打入私人账户。杨荣相的丰田车卖给我，我支付了16万元给他，杨荣相说这个车是他个人用自己的钱买的，我还借了他2万元，谭某知道卖车的事。2、证人唐某证言，我是江西华庆建筑工程有限公司盘县项目部负责人。2018年6月4日，盘县汇源工贸有限公司的法定代表人杨荣相和陈本立承包贵州盘北经济开发区江苏工业园钢结构安装工程，杨荣相以资金不足没有进场施工。2018年12月13日，我们与杨荣相签定终止协议书，并对该工程之前的安装费用进行清算，我们公司支付了20万元给杨荣相的盘州市汇源工贸有限公司，杨荣相提供农民工工资发放计划表，我们按照他提供的卡号打的，杨荣相的卡上6万，任某卡上4万，张某2卡上5万、张某1卡上5万。3、证人张某1证言，我在杨荣相的工程中干过活，2月4日，杨荣相让人打了5万元到我的卡上，还差我5000元。4、证人张某2证言，2019年1月份左右，杨荣相说他没有时间办卡，让我以我的名义办一张建设银行卡给他用，这个卡现在还在他手中。5、证人任某证言，2019年1月底，我的建设银行卡62×××26借给杨荣相一个星期左右，他说有一个老板要转钱给他发工资，他怕转在别个小包工头的卡上别人不拿出来发工资给工人，银行卡是2019年2月6日左右还给我的。6、证人彭某证言，2019年1月12日，冯某到万豪汽车租赁有限公司跟我借了15万元，用她的英菲尼迪车抵押，2月10日，冯某说她老公来赎车，杨荣相用他的卡在我的刷卡机上刷了15万元还款，把车开走。7、证人冯某证言，2019年1月12日，杨荣相叫我开贵Ｂ×××**英菲尼迪车到万豪汽车租赁公司抵押借款15万元，钱给杨荣相了，后来是杨荣相把钱还清的。贷款的钱是打到我的6212262410005603823卡上，卡被杨荣相拿去用了，这个车子我也没有使用过，是杨荣相以我的名义买的。我的银行卡上2018年12月9日消费7800元是抵押扣除的利息，14万元是杨荣相用我的卡转给陈某的，我和杨荣相一起到过陈某的公司买过车，是杨荣相说急用钱才叫我去抵押车子的。8、证人刘某证言，2019年6月13日，杨荣相以总费用311046元价格在我们店购买丰田普拉多车，当天交4000元定金。7月20日，杨荣相又用储蓄卡交了5万元。7月26日，杨荣相刷卡5.2万。7月31日，杨荣相通过杭标汽车金融在工商银行贷款205000元打入我们公司账户，把这辆车提走了，过户给杨荣相的车牌号是贵Ｂ×××**。9、证人陈某证言，2018年12月9日，我注册了贵州一美乙品电子商务有限公司，62×××77这个卡上的14万元是杨荣相用6212262410005603823卡转给我的，是他和冯某购买英菲尼迪车子的首付款，他们两个还买了一辆凯迪拉克，2018年12月14日转了115500元给我作为首付款。10、证人邹某证言，2018年12月9日，我从62×××69工商银行卡中转了15万元给冯某，是彭厚中叫我转的。2019年1月12日，彭厚中把15万元还我。（三）被害人谭某陈述2018年6月，我和杨荣相签订合伙协议，并到市场监管局办理变更登记，把他原来的独资公司变更为我们两个的股份制公司，我和杨荣相各占50%股份。我一共支出61.4145万，杨荣相打一份入股收条给我。江苏工业园厂房建设工程，唐某说他已经结了几十万给杨荣相，我追问后，杨荣相说老板结了20万元给他。这个项目实际应结算36.6482万元，但是没有入公司的账，伍某转了5万元到我的卡上，其余都给了杨荣相，因为伍某说打给个人方便他从公司要钱。杨荣相实际挪用了54.8万元超过半年没有还。经过我统计，杨荣相交给我110499元工程开资费用我认可。我们还支付了黄世坤2.5万元，杨荣相购买的丰田普拉多车没有给公司用，我也没有用，在与伍某结算时，我得了5万，杨荣相得128461元，加上之前杨荣相向伍某借支的22万元，杨荣相共得348461元，都没有入公司的账，杨荣相是怎么支付的我不清楚，杨荣相还没有和我合伙的时候，叫我去看过丰田普拉多，合伙之后他决定买，说身上没有钱，让我给他付定金，我帮他付了4000元，他没有说车用于公司，我没有看到他用于公司过。（四）被告人杨荣相供述2015年我一个人成立盘县汇源工贸有限公司，2018年，我和谭某签了一份协议，同年6月12日，我们变更登记，成立盘州市汇源工贸有限公司，我是法定代表人，他是监事，各占50%股份。两河开发区高铁站廊桥工程没有签订施工合同，因为我和高铁站廊桥工程的负责人伍某是朋友，我们只有口头协议，工程款已经结清了，工程款共398000多元，中途借资22万元，剩下的178000多元其中12万元我用于购买丰田车，其他的付工人工资和工程款。我买贵Ｂ×××**号越野车没有用于公司，但是谭某知道的，我和他商量过，后来卖车的事情谭某不知道，是我私自卖的。我用公司的12万一直没有还，被我用来抵我跟伍某借的账。鸡场坪那个项目，唐某的江西华庆建筑公司支付了20万元的工程款没有入公司账户，打入张某1的卡5万，是支付他的吊车费，其他15万元，4万我通过微信支付工人工资和其他材料款，还有11万元我于2019年2月10日左右通过刷卡的方式转给万豪汽车租赁公司，是为了帮我女朋友冯某赎贵Ｂ×××**号英菲尼迪车，这个钱现在我也还没有还公司。谭某一共投资61万元到公司，我和他初步算过账，其中他给我3万现金，他前妻王邦翠给我打了17万，他用微信转了2万多，剩下的38万他用在工程上。江西华庆建筑公司要求我提供建设银行的卡号，并且每张最多只能打6万元，所以就没有打入我们公司的账户，打入张某1、任某、张某2和我的卡上，当时工人急着要钱，没有时间入公司的账户，这15万元我当天就微信支付40530元的工人工钱、吊车费用、材料款，还有109470元我转给万豪公司了。我转给万豪公司的15万元，有109470是华庆公司支付我们的工程款，40530元是伍某所在的葛洲坝新疆工程局盘县项目部支付我们公司的工程款。这个钱我没有和谭某商量过，直到现在我也没有还公司。伍某借支给我的22万元付了2.5万元给黄世坤，其他的付工人工资、吊车费用、设备费和生活费，凭证都在谭某那里，我跟伍某之前借16万，我卖车给伍某是直接就抵钱了。冯某在一美乙品公司购买过二辆车，一辆是贵Ｂ×××**英菲尼迪，一辆是贵Ｂ×××**凯迪拉克，都是冯某付的首付，我没有使用过冯某的62×××23银行卡，冯某用英菲尼迪抵押贷款的15万元转给陈某了，是她告诉我的，我购买的丰田车是以我自己的名义买的，车没有用于公司，后来谭某转了8万给我，被我买这个车了。本院认为：被告人杨荣相作为盘州市汇源工贸有限公司的法定代表人，利用职务上的便利，挪用公司资金20万元归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，提出的量刑建议适当。被告人杨荣相提出起诉书指控的第1桩丰田车是谭某叫其购买的，用5万元买丰田车不是其个人使用；第2桩的15万元是其个人银行卡上的钱，不是汇源公司的钱，不构成挪用资金罪的辩解意见，因有被告人杨荣相供述，被害人谭某陈述，证人伍某、唐某、张某3等人证言，银行流水，结算清单，合伙协议等证据相互印证，证实杨荣相利用职务便利，挪用公司资金20万元归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为构成挪用资金罪，应以挪用资金罪追究其刑事责任，故该辩解意见，不予采纳。辩护人提出被告人杨荣相系初犯的辩护意见，予以采纳；但提出被告人杨荣相如实供述自己的罪行，有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，因被告人杨荣相对起诉书指控的犯罪事实及罪名均提出异议，不符合坦白的法律规定，故该辩解意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨荣相犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2020年8月3日止。）二、责令被告人杨荣相退赔盘州市汇源工贸有限公司人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐明春人民陪审员  赵克友人民陪审员  伍维雄二〇二〇年七月二十一日法官助理施关书书记员谭复辉