湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初167号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人徐定龙，男，1985年8月29日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市高新技术开发区。2019年11月23日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月26日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人徐旻芳，湖北峰鼎律师事务所律师。被告人万彬彬，男，1988年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市南昌县。2019年11月23日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月26日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人毛凤英，湖北书院律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2020﹞116号起诉书指控被告人徐定龙、万彬彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐威出庭支持公诉，被告人徐定龙及其指定辩护人徐旻芳、被告人万彬彬及其指定辩护人毛凤英到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月25日10时许，自称武警部队的犯罪行为人以修建部队篮球场等工程需购买发电机为由骗取被害人李某的信任，分两笔转走其银行卡内现金78000元人民币，再经多个账户和三级转账，于2019年10月25日13时许将其中38995元人民币转至被告人徐定龙名下的银行卡账户（账号62×××00）后，再由被告人徐定龙转账至被告人万彬彬等多人的银行卡上。2019年10月25日14时许，被告人万彬彬持银行卡（账号62×××37）在广东省珠海市建行网点分多笔将该款取走。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人身份信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行取款截图、出入境记录、被诈骗资金流向分布图、银行交易记录、银行开户信息、扣押物品清单、电子证物检查工作记录等书证；证人李某、章某、徐某、刘某1、刘某2等人的证言；被告人徐定龙、万彬彬的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐定龙、万彬彬明知是犯罪所得的赃款予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐定龙、万彬彬对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人徐定龙的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人徐定龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2.被告人犯罪情节显著轻微，社会危害性不大；3.被告人认罪认罚，有坦白情节；4.被告人系初犯，无犯罪前科。综上，建议对被告人徐定龙从轻处罚并适用缓刑。被告人万彬彬的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人万彬彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议；2.被告人已签署认罪认罚具结书；3.被告人在共同犯罪中系从犯；4.被告人主观恶性小。综上，建议对被告人万彬彬从轻处罚。经审理查明：2019年10月25日10时许，自称武警部队的犯罪行为人以修建部队篮球场等工程需购买发电机为由骗取被害人李某的信任，分两笔转走其银行卡内现金78000元人民币，再经多个账户和三级转账，于2019年10月25日13时许将其中38995元人民币转至被告人徐定龙名下的银行卡账户（账号62×××00）后，再由被告人徐定龙转账至被告人万彬彬等多人的银行卡上。2019年10月25日14时许，被告人万彬彬持银行卡（账号62×××37）在广东省珠海市建行网点分多笔将该款取走。上述事实有经庭审质证、确认的被告人身份信息、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行取款截图、出入境记录、被诈骗资金流向分布图、银行交易记录、银行开户信息、扣押物品清单、电子证物检查工作记录等书证；证人李某、章某、徐某、刘某1、刘某2等人的证言；被告人徐定龙、万彬彬的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐定龙、万彬彬明知是犯罪所得的赃款而提供银行卡转账、支取转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人徐定龙、万彬彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人徐定龙、万彬彬以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的意见予以采纳。被告人徐定龙、万彬彬犯罪行为扰乱了正常的社会秩序，妨碍了司法机关对上游犯罪的追诉，主观恶性及社会危害性较大，对辩护人提出被告人徐定龙犯罪行为显著轻微，社会危害性不大，建议对被告人徐定龙适用非监禁刑及被告人万彬彬主观恶性较小的辩护意见不予采纳；本案共同犯罪中，被告人徐定龙、万彬彬作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人提出被告人万彬彬系从犯的辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。被告人徐定龙、万彬彬到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐定龙犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2020年8月22日止，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人万彬彬犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2020年8月22日止，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人徐定龙、万彬彬实施犯罪行为使用的银行卡等作案工具予以收缴，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林审 判 员  胡进文人民陪审员  余 静二〇二〇年七月十四日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）确实指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。