北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初600号被告人雷猛，男，1991年5月6日出生于河南省，汉族，初中肄业，曾系丽尚护肤美容美发店员工，户籍地河南省驻马店市正阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月8日被羁押，同年2月13日被逮捕；现押于北京市丰台区看守所。辩护人戚茂锋，北京东舜律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉[2020]505号起诉书指控被告人雷猛犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派检察员王彦霖、检察官助理于乔出庭支持公诉，被告人雷猛及辩护人戚茂锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月底至4月初，被告人雷猛在本市丰台区望园路小井润园底商丽尚护肤美容美发店内，虚构其岳父生病急需用钱、为店里购买护理产品等理由，骗取被害人高某1人民币18000元、被害人张某人民币5000元、被害人肖某人民币9000元、被害人孙某人民币5500元、被害人陈某人民币200元，共计人民币37700元。2020年1月8日，被告人雷猛在广东省深圳市坪山区李屋小区1号出租房被深圳市公安局坪山分局石井派出所民警查获。针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人雷猛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人雷猛对于指控的罪名无异议，但辩解称其没有编造其岳父生病的理由向陈某借款200元，其所借款项是用于加油，且已经明确告知陈某，且在庭审中表示不同意公诉机关提出的量刑建议。被告人雷猛辩护人认为：1.被告人雷猛认罪认罚、悔罪心诚；2.公诉机关指控的被告人雷猛诈骗陈某200元的犯罪事实不清、证据不足；3.被告人一贯表现良好、无违法犯罪记录，系初犯；4.被告人雷猛有退赃退赔的良好意愿，且愿意积极缴纳罚金，保证不会再犯。本院经审理查明：2019年3月底至4月初，被告人雷猛在本市丰台区望园路小井润园底商丽尚护肤美容美发店内，虚构其岳父生病急需用钱等理由，骗取被害人高某1人民币18000元、被害人张某人民币5000元、被害人肖某人民币9000元、被害人孙某人民币5500元，共计人民币37500元。2020年1月8日被告人雷猛在广东省深圳市坪山区李屋小区1号出租房被深圳市公安局坪山分局石井派出所民警查获。赃款未起获。上述事实，有下列证据证实：1.被告人雷猛供述：证实2019年3月初其经张某介绍到丽尚护肤店工作。后其染上网络赌博，为了赌博赢钱，其以其岳父生病等理由向高某2借款18000元、向张某借款5000元、向孙某借款5000元。4月初其再次向孙某借款，孙某微信转账给其500元并称是他的一点心意，不用归还。又过一天，其向陈某借了200元人民币加油钱。过了几天，其又以岳父生病等着急用钱的理由向同事肖某借款5000元，第二天又借款4000元。2019年4月7日，因其无法还款就未告知单位及同事离开北京。后高某2微信联系其还钱，其虽承诺还款，但更换手机号，并将高某2拉黑，将其他人加入了黑名单。8月份左右，其主动给张某拨打微信电话说其赌博的事，并给孙某发信息承诺还款，孙某询问还款时间其未答复并将他们微信号删除。之后其未联系其他人。其向高某2借的款项用于网络赌博和日常开销；向张某、孙某及肖某的第一次所借款项被其当天用于赌博；向陈某借款用于加油，其自己花销了1万余元，网络赌博2万余元。其岳父在此期间没有患脑血栓住院，其是听说可能患有脑血栓，就将此事夸张，其并未将钱款用于其岳父治病。2.被害人高某2陈述及辨认笔录：证实雷猛系丽尚护肤美容美发店头皮护理的主管，系店里“老四”介绍来的，与其住在一个宿舍，平时接触较多，雷猛曾多次向其借钱都还给其了。后雷猛跟其说因岳父病重，急需钱周转，分两笔向其借走18000元。4月7日雷猛要求其一起返回宿舍，因店内工作较多故将宿舍钥匙交给雷猛，等其晚上回宿舍后发现雷猛已经离开了。后其得知雷猛不仅向其借了钱，还跟店里的很多人借了，且都是以家里人病重的理由借走的。雷猛拉黑了很多人的微信，但是没有删除其，其便与雷猛联系，雷猛承认欺骗其借款并将钱款用于赌博的情况。雷猛称他换了一个理发店上班并承诺还钱，之后雷猛就不再与其联系了。其了解雷猛分别以家人病重救急为理由，向店里的“老四”借款5000元，向其借款18000元，向陈某借款200元，并且以购买护理产品为由第一次向孙某索要货款5000元，孙某委托店内前台肖某向雷猛转账9000元。其不知道雷猛向店内购买美容美发产品的情况。其辨认出被告人雷猛系骗取其钱财的男子。3.被害人张某陈述及辨认笔录：证实其系丽尚护肤美容美发店员工。2019年3月其介绍雷猛到其工作的店内上班。2019年3月28日雷猛以岳父病重为由向其借钱周转，并将身份证和驾照交给其做抵押，其便同意了，通过微信给雷猛转了5000元，当天雷猛就归还了钱款。几天后雷猛又以着急用钱为由向其借款，其微信给雷猛转款5000元人民币后雷猛未归还钱款。4月7日雷猛以去银行办理新卡为由离开店内后未打招呼离职。后同事聊天提起雷猛以同样的理由曾向多名同事借款。其找到雷猛的妻子核实情况。雷猛的妻子称她的父亲确实生病，但雷猛未支付过钱款。因雷猛赌博，双方已经离婚，现无法联系到雷猛。其辨认出被告人雷猛系骗取其钱财的男子。4.被害人肖某陈述及辨认笔录：证实其系丽尚护肤美容美发店员工，与雷猛系同事关系。2019年4月4日晚19时许，雷猛以岳父脑萎缩病重，急需钱救急周转为由向其借款，其微信转给雷猛5000元，雷猛承诺当天还款。一个小时后，雷猛又以同样的理由借款5000元，其感觉雷猛不可靠就给他转了4000元。随后几天其多次要求雷猛归还钱款，雷猛以卡被吞、密码输错等理由推脱。4月7日雷猛以身体不舒服为由离开店内，其听说雷猛宿舍内的个人物品也搬走了。其与雷猛微信联系，雷猛将其拉黑了，其当时感觉被骗了。后其得知雷猛曾向多名同事借钱。其辨认出被告人雷猛系骗取其钱财的男子。5.被害人孙某陈述及辨认笔录：证实其系丽尚护肤造型理发店的老板。2019年3月雷猛经其店内员工张某介绍来店内工作。雷猛工作半个月左右开始向店内员工借钱。3月30日雷猛称其岳父长瘤了，并给其看了聊天记录，其可怜雷猛，并且考虑到雷猛系其店内员工，就微信给雷猛转了5000元。4月5日雷猛又以岳父病重需要看病为由向其借款2000元，其借给雷猛500元。4月6号之后，雷猛就没有去上班，电话也不接，微信也拉黑了很多人。其与店内同事聊天的过程中，得知雷猛向店内多名员工借款的情况。后其给雷猛发信息了解钱款用途，雷猛称钱款都被用于网络赌博。其辨认出被告人雷猛系骗取其钱财的男子。6.证人姜某证言及辨认笔录：证实其系丽尚护肤美容美发店的股东之一。雷猛2019年3月17日被介绍来店工作，后以其岳父病重需要治疗费和购进产品为由向多名员工借款。2019年3月28日雷猛向“老四”借款5000元，同年3月29日向“小丰”借款18000元，同年3月30日，雷猛在店里以购买护理产品为由向孙某索要货款5000元，同年4月4日，雷猛再次向孙某索要货款9000元，孙某委托店内前台向雷猛转账9000元，同年4月5日雷猛以家人重病救急为由分别向陈某借款200元，向孙某借款500元。雷猛于4月7日早上未打招呼离职，电话联系不上，个人物品从宿舍搬走。其称雷猛在店内称需要购买产品，但没有任何购买产品的行为，其店内也没有收到任何雷猛购买过的护理产品，并且雷猛以家里岳父重病为由借钱，但是其找到雷猛的妻子，了解情况后得知，雷猛的岳父确实重病，但是雷猛未向家中打过钱并且雷猛的妻子向其透露雷猛经常赌博，曾为雷猛还过12万元的赌债，因此其感觉被骗就报警了。其辨认出被告人雷猛系在丽尚护肤美容美发店内骗取钱财的男子。7.证人陈某证言：证实4月5日其微信借给雷猛200元的情况。8.微信聊天记录及微信转账截图：证实雷猛向被害人高某2、张某、肖某、孙某等人骗取借款的微信聊天记录及转账记录的情况。9.视听资料：证实公安机关向孙某、肖某等人电话核实被雷猛诈骗的案件经过的情况。10.工作说明：证实对涉案微信号、支付宝账号、手机提取情况的说明。11.到案经过、破案报告、被告人身份信息：证实被告人雷猛到案情况、案件破获情况及被告人雷猛身份信息。以上证据经当庭质证，内容相互印证部分本院予以确认。关于被告人雷猛及辩护人提出公诉机关指控的被告人雷猛诈骗陈某200元的犯罪事实不清、证据不足的意见本院予以采纳。原因在于在案证据证实被告人雷猛确实存在向陈某借款200元的情况，有陈某的陈述和转账截图予以佐证，但是被告人雷猛在第一次详细供述与陈某的经济往来时就称该起事实系借贷关系，供述稳定，综合考虑被告人雷猛与陈某的关系、借款时间、金额大小、实际用途等客观情况，本院认为在案证据不能排除同事之间少量经济往来的可能性，故对该起事实本院不予认定。关于被告人雷猛具有退赔的良好意愿的意见，被告人雷猛虽与部分被害人联系称愿意退赔骗取的钱财但一直未实际退赔，在本案审理期间其本人及亲属亦未退赔被害人损失，故对该点辩护意见本院不予采纳。另本案中被告人雷猛在签署认罪认罚具结书后又当庭提出不接受量刑建议，且公诉机关表示不调整量刑建议，故辩护人提出被告人雷猛认罪认罚的意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见本院酌予采纳。本院认为，被告人雷猛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人雷猛犯诈骗罪的主要事实清楚、证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人雷猛到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院对其依法予以从轻处罚。根据被告人雷猛犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人雷猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年4月7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人雷猛退赔各被害人损失（详见清单）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王 静人民陪审员  张元乐人民陪审员  杨桂平二〇二〇年七月二十三日书 记 员  李一楠