江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1215号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人赵小光，男，汉族，1995年10月13日生，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市魏县。被告人赵小光因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月25日归案，次日被江阴市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1088号起诉书指控被告人赵小光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2020年6月15日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于7月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉。被告人赵小光及其辩护人马卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2019年6月以来，被告人赵小光明知洪某2（已判决）等人在网络上低价出售的含有Ｙ币的ＹＹ账号系犯罪所得，仍大量收购Ｙ币36万余个（价值人民币36万余元），后加价出售给徐某（另案处理）等人。具体犯罪事实如下：1、2019年7月6日，居住在江阴市的被害人高某因电信诈骗被骗人民币6300余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中3097个Ｙ币（价值人民币3097元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给徐某。2、2019年7月6日，被害人吴某因电信诈骗被骗人民币9755元，该资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币，后由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。3、2019年7月7日至8日，被害人王某1因电信诈骗被骗人民币24000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中10300个Ｙ币（价值人民币10300元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给徐某。4、2019年6月30日，被害人王某2因电信诈骗被骗人民币35000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中15975个Ｙ币（价值人民币15975元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。5、2019年6月22日，被害人余某因电信诈骗被骗人民币25000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9600个Ｙ币（价值人民币9600元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。6、2019年6月23日，被害人敬某因电信诈骗被骗人民币70000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中26800个Ｙ币（价值人民币26800元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。7、2019年8月8日，被害人陈某1因电信诈骗被骗人民币28000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中5368个Ｙ币（价值人民币5368元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。8、2019年8月3日，被害人胡某因电信诈骗被骗人民币35000元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9000个Ｙ币（价值人民币9000元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。9、2019年7月20日，被害人慕某因电信诈骗被骗人民币45000元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9016个Ｙ币（价值人民币9016元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。10、2019年7月19日，被害人郭某因电信诈骗被骗人民币27000元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中8100个Ｙ币（价值人民币8100元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。11、2019年8月13日，被害人任某1因电信诈骗被骗人民币40000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中19800个Ｙ币（价值人民币19800元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。12、2019年8月20日，被害人张某1因电信诈骗被骗人民币13万余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中15000个Ｙ币（价值人民币15000元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。13、2019年8月18日，被害人周某因电信诈骗被骗人民币11万余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中18450个Ｙ币（价值人民币18450元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。14、2019年7月7日，被害人王某3因电信诈骗被骗人民币24000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中14400个Ｙ币（价值人民币14400元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。15、2019年6月30日，被害人陈某2因电信诈骗被骗人民币10000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9100个Ｙ币（价值人民币9100元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。16、2019年7月20日，被害人任某2因电信诈骗被骗人民币13800元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中3600个Ｙ币（价值人民币3600元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。17、2019年8月8日，被害人毛某因电信诈骗被骗人民币11000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中2700个Ｙ币（价值人民币2700元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。18、2019年8月3日，被害人任某3因电信诈骗被骗人民币25000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中10200个Ｙ币（价值人民币10200元）由被告人赵小光低价收购并出售给徐某。19、2019年7月10日，被害人张某2诈骗被骗人民币13000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中4140个Ｙ币（价值人民币4140元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。20、2019年11月19日，被害人瞿某因电信诈骗被骗人民币13万余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9000个Ｙ币（价值人民币9000元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。21、2019年7月6日，被害人李某1因电信诈骗被骗人民币13000余元，资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中8600个Ｙ币（价值人民币8600元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。22、2019年11月15日至16日，被害人洪某1因电信诈骗被骗人民币44000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中20000个Ｙ币（价值人民币20000元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。23、2019年7月5日，被害人李某2因电信诈骗被骗人民币5405元，该资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币后由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。24、2019年6月30日，被害人孟某因电信诈骗被骗人民币43000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中33840个Ｙ币（价值人民币33840元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。25、2019年7月6日，被害人杨某因电信诈骗被骗人民币5000余元，资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中3248个Ｙ币（价值人民币3248元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。26、2019年7月10日至11日，被害人李某3因电信诈骗被骗人民币20余万元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中34100个Ｙ币（价值人民币34100元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。27、2019年7月3日至4日，被害人张某3因电信诈骗被骗人民币34000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中13392个Ｙ币（价值人民币13392元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。28、2019年11月14日，被害人王某4因电信诈骗被骗人民币4953余元，该资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币后由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。29、2019年7月6日，被害人冉某因电信诈骗被骗人民币25000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中8000个Ｙ币（价值人民币8000元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。30、2019年7月6日，被害人冯某因电信诈骗被骗人民币5606元，该资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币后由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。31、2019年7月3日，被害人王某5因电信诈骗被骗人民币60000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中5000个Ｙ币（价值人民币5000元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。32、2019年7月4日，被害人张某4因电信诈骗被骗人民币9000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中8400个Ｙ币（价值人民币8400元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。33、2019年7月6日，被害人唐某因电信诈骗被骗人民币8454元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中4680个Ｙ币（价值人民币4680元）由被告人赵小光通过洪某2低价收购并出售给他人。公诉机关认为，被告人赵小光明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。当庭量刑建议被告人赵小光有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了被告人赵小光与徐某、洪某2的交易微信聊天记录、交易记录截屏照片，支付宝、微信交易明细、银行个人账户对账单、涉案ＹＹ帐户的Ｙ币入账明细、广州虎牙信息科技有限公司出具的情况说明、虎牙充值服务协议、扣押决定书等物证书证，被害人高某、王某1、孟某、吴某等人的陈述笔录，证人徐某、洪某2等人的证言笔录，电子证据检查工作记录，搜查笔录，刑事案件侦破经过和情况说明，被告人的户籍资料等证据证实。被告人赵小光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人马卫东当庭提出对公诉机关指控被告人赵小光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议。提出被告人赵小光主观故意不深、是放任的态度，非法获利少；认罪态度好、归案后如实供述、系坦白；认罪认罚；初犯、无前科劣迹、主观恶性不深，建议法院从轻从宽处罚，同意公诉人的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，另案被告人洪某2退出赃款人民币221236元，徐某退出赃款人民币147389元。本院认为，被告人赵小光明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人赵小光有坦白情节，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人马卫东提出被告人赵小光有从宽处罚情节的辩护意见经查与事实和法律相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵小光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月25日起至2023年2月24日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人赵小光继续退赔赃款发还相应被害人；追缴违法所得；违禁品和供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审 判 长  张迅寒人民陪审员  钱 冬人民陪审员  巫 艳二〇二〇年七月二十四日书 记 员  韩志鹏附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。