山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1102刑初938号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人张瑜，男，1997年4月29日出生于云南省玉溪市通海县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省玉溪市通海县。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月9日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审，2019年8月15日被东港区人民检察院取保候审。 辩护人孟玲，山东德与法（日照）律师事务所律师。 辩护人费丽华，山东德与法（日照）律师事务所实习律师。 被告人罗发金，男，1996年4月5日出生于云南省昭通市巧家县，汉族，小学文化程度，务农，住云南省昭通市巧家县。因犯寻衅滋事罪，于2017年7月13日被云南省通海县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月30日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年8月6日被该局取保候审，2019年8月6日被东港区人民检察院取保候审。 辩护人王阵波，山东德与法律师事务所律师。 辩护人丁元荣，山东德与法（日照）律师事务所实习律师。 被告人林靖淳，曾用名林盛，男，1998年2月8日出生于云南省玉溪市，汉族，初中文化程度，无业，住云南省玉溪市通海县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月30日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年8月6日被该局取保候审，2019年8月6日被东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人刘超，山东帷幄律师事务所律师。 被告人葛宇，男，1998年3月25日出生于云南省玉溪市通海县，汉族，初中文化程度，无业，住云南省玉溪市通海县。因犯盗窃罪，于2017年7月18日被云南省通海县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月30日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年8月6日被该局取保候审，2019年8月6日被东港区人民检察院取保候审。 指定辩护人张守龙，日照市东港区法律援助中心律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检二部刑诉【2019】47号起诉书指控被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案,并依法适用普通程序。2019年12月18日，向被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律帮助的权利，被告人张瑜、罗发金表示已委托律师，被告人林靖淳、葛宇表示需要指定辩护律师。2020年1月31日，本案由简易程序转为普通程序。2020年3月26日，因疫情原因，本案中止审理。2020年4月8日，山东省日照市东港区人民检察院以日东检二部刑补诉（2020）2号补充起诉决定书追加指控被告人张瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2020年6月18日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员张照芳出庭支持公诉，被告人张瑜及其辩护人孟玲、费丽华、被告人罗发金及其辩护人王阵波、丁元荣、被告人林靖淳及其辩护人刘超、被告人葛宇及其辩护人张守龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年6月，被告人张瑜经吴某（另案处理）安排在明知是违法犯罪所得的情况下，通过张某1（另案处理）组织被告人罗发金、林靖淳、葛宇等人在河南帮助上线诈骗犯罪团伙套现取款，取现后交易给其上线犯罪团伙，从中牟利。具体犯罪事实如下： 2018年6月26日，被害人郑某被人冒充军队人员购买高低床诈骗10万元，同时安徽省合肥市庐阳区的被害人徐某（转账账户62×××53，户名程燕）以同样的方式被诈骗130400元。该两笔涉案资金进入对方提供的银行账户（户名：张某2，卡号：62×××09），当日张瑜等人的上线犯罪团伙使用卡友支付公司发行的POS机（绑定的收款结算银行账户为张某1中国银行卡，卡号62×××64），将张某2账户内诈骗赃款分别以178元、48750元、49767元、28000元、399.99元、39999.9元、39600元、19999元，共计226693.89元，以刷卡消费为由转出，经卡友公司扣除手续费后，分别以176.89元、48447.75元、49458.44元、27826.4元、397.51元、 39751.9元、39354.48元、19875元，共计225288.37元，进入张某1的上述中国银行账户后，张瑜、吴某通过手机银行将该涉案赃款分别转入罗发金农业银行账户62×××74（48600元、21400元）、罗发金邮储银行账户62×××27（45909元、10000元）、罗发金工商银行账户62×××14（49504元、 20000元）、罗发金中国银行账户62×××85 （10000元、19875元），共计225288元，后张瑜、张某1指示罗发金安排林靖淳、葛宇持罗发金的中国工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡共计取现115400元，葛宇持罗发金的中国银行卡取现98201元。后由罗发金将取现后的赃款扣除好处费后交给上线犯罪团伙。 被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇系被公安机关抓获归案。 另查明，2018年6月，被告人张瑜经吴某（另案处理）安排在明知是违法犯罪所得的情况下，通过张某1（另案处理）组织被告人张某3、陈某（均另案处理）等人在河南帮助上线诈骗犯罪团伙套现取款，取现后交易给其上线犯罪团伙，从中牟利。具体犯罪事实如下： 2018年7月2日，被害人李某1被人冒充军队人员购买床铺诈骗10000元。该涉案资金进入银行账户62×××60（户名：严标）。当日，被告人张瑜等人的上线犯罪团伙使用卡友支付服务有限公司发行的POS机（绑定的收款结算银行账户为朱洪邮储银行账户62×××05）将严标账户内的涉案资金以刷卡消费为由转出99.99元、9000元、870元，共计9969.99元。经卡友公司扣除手续费后分别以99.61元、8944.2元、864.6元，共计9908.41元，进入朱洪的上述邮储银行账户。后吴某、张瑜使用卡友支付服务有限公司发行的POS机（绑定的收款结算银行账户为资雪娇农业银行账户62×××79）将朱洪账户内的涉案资金以刷卡消费为由转出8655元、1200元，共计9855元，经卡友公司扣除手续费后分别以8622.4元、1192.44元，共计 9814.84元，进入资雪娇的上述农业银行账户。后吴某、张瑜通过手机银行将该涉案赃款分两笔（8600元、1200元）共计9800元转入张某3农业银行卡62×××70内，最后张某3、陈某等人在河南商水的银行ATM取现9800元，扣除好处费后交给上线犯罪团伙。 再查明，2017年7月18日，被告人葛宇因犯盗窃罪，被云南省通海县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元。2017年7月13日，被告人罗发金因犯寻衅滋事罪，被云南省通海县人民法院判处有期徒刑一年。 同时查明，被告人张瑜已退赃30000元；被告人罗发金已退赃5000元；被告人林靖淳已退赃5000元；被告人葛宇已退赃3000元。 上述事实，被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇均无异议，均自愿认罪，被告人张瑜的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，一贯表现良好；被告人主观上起初并不明知为违法所得，仅仅以为是信用卡套现，没有犯罪的直接故意，主观恶性较小；被告人参与时间较短、次数较少，在本案中既不是犯罪行为的组织者，也不起主要作用”的辩护意见。被告人罗发金的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好；被告人积极向侦查机关检举同案犯罪人员犯罪事实，促成了公安机关对犯罪嫌疑人张瑜、张某1的抓获，系立功；被告人在本案中组织、参与程度较低，系从犯；被告人未获利，受人蛊惑盲从，主观恶性不大”的辩护意见。被告人林靖淳的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪、悔罪态度好；被告人系初犯，无前科；被告人在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，且未获利；部分赃款已发还被害人”的辩护意见。被告人葛宇的辩护人提出“被告人自愿认罪，认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实；被告人系从犯，其主观恶意小，且未分得报酬”的辩护意见。上述事实有受案登记表，立案决定书及采取强制措施法律文书、个人基本信息、抓获经过及发破案经过、办案说明、刑事判决书、扣押清单、返还清单、银行交易明细、扣押清单、转账凭证、银行交易流水等书证；同案犯张某1、张某3、陈某的供述，被害人郑某、徐某、李某2的陈述，被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇明知是犯罪所得而予以转移，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张瑜起主要作用，系主犯，应该按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人罗发金、林靖淳、葛宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人罗发金、葛宇应当从轻处罚，对林靖淳应当减轻处罚。关于被告人张瑜的辩护人提出的“被告人参与时间较短、次数较少，在本案中既不是犯罪行为的组织者，也不起主要作用”的辩护意见，被告人张瑜与吴某一拍即合，在明知是违法犯罪所得的情况下，通过他人组织被告人罗发金、林靖淳、葛宇、张某3、陈某等人帮助上线诈骗犯罪团伙套现取款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人罗发金、林靖淳、葛宇的辩护人分别提出被告人罗发金、林靖淳、葛宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人罗发金因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人葛宇因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇自愿认罪，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚。上列被告人归案后揭发同案犯犯罪事实，均可以酌情从轻处罚。被告人张瑜、罗发金、林靖淳、葛宇部分退赃，均可酌情从轻处罚。被告人张瑜的辩护人提出的“被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，一贯表现良好”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人罗发金的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人林靖淳的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪、悔罪态度好；被告人系初犯，无前科，部分赃款已发还被害人”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人张瑜的辩护人提出的“被告人主观上起初并不明知为违法所得，仅仅以为是信用卡套现，没有犯罪的直接故意，主观恶性较小”的答辩意见，根据被告人张瑜的供述，被告人张瑜明知系来路不明的金钱还安排他人去套现取款，并非其辩护人所言“不明知为违法所得”，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人罗发金的辩护人提出的“被告人积极向侦查机关检举同案犯罪人员犯罪事实，促成了公安机关对犯罪嫌疑人张瑜、张某1的抓获，系立功”的答辩意见，本院认为，被告人罗发金归案后如实供述自己和同案犯犯罪事实，属于揭发同案犯犯罪事实的范畴，依法不能认定为立功，故对该辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人罗发金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人林靖淳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人葛宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵38日。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱晓云 人民陪审员  孟祥芳 人民陪审员  徐艳梅 二〇二〇年七月八日 法官助理宋廷廷 书记员张静静 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。