江西省大余县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0723刑初7号公诉机关江西省大余县人民检察院。被告人刘剑东，男，1965年6月27日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，大学本科文化，原系赣州市赣县区人民法院执行一庭副庭长、审判员，户籍所在地赣州市赣县区，现住赣州市赣县区。因涉嫌犯受贿罪，于2019年10月17日被大余县监察委留置，同年12月27日被刑事拘留，12月31日被逮捕。现羁押于大余县看守所。辩护人刘春，广东君言律师事务所律师。辩护人刘新华，江西明理律师事务所律师。江西省大余县人民检察院以余检刑诉[2020]4号起诉书指控被告人刘剑东犯受贿罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院根据赣州市中级人民法院指定管辖决定书立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大余县人民检察院指派检察员朱庆荣出庭支持公诉，被告人刘剑东及其辩护人刘春、刘新华到庭参加诉讼。审理期间，大余县人民检察院因补充侦查，于2020年4月13日提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。5月12日大余县人民检察院提请本院恢复审理。5月20日，大余县人民检察院以余检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书对起诉书作出变更。现已审理终结。公诉机关指控：2004年3月至2019年12月，被告人刘剑东在任赣县区人民法院执行局执行一庭副庭长、审判员期间，利用职务之便，为他人谋取利益，多次非法收受钟某等22人给予的财物共计人民币94.9万元。案发后刘剑东退缴了全部非法所得。此外，刘剑东利用职务便利间接帮助以钟某为首的恶势力犯罪团伙，非法获取江西省金隆房地产开发有限公司名下的位于赣县南侧土地的使用权，间接帮助恶势力犯罪团伙获取非法利益。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据材料，并认为被告人刘剑东的行为构成受贿罪，同时其充当恶势力保护伞，鉴于刘剑东具有坦白情节，建议判处其有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人刘剑东对公诉机关指控其构成受贿罪的事实不持异议，但辩称其没有充当以钟某为首的恶势力犯罪团伙的保护伞，且公诉机关对其量刑建议偏重，建议重新调整刑期或请法院依法公正判决。被告人刘剑东的辩护人提出如下辩护意见：1.丁某陈述行贿事实是观看了刘剑东的审讯视频，并受到审讯人员的威胁、诱供后才供述送给刘剑东10万元；另外丁某涉嫌行贿，与刘剑东是共同犯罪，其供述并非证人证言，因此本起事实只有被告人供述，没有其他证据证实，因此起诉书认定刘剑东收受丁某10万元证据不足。2.刘剑东不是恶势力犯罪组织的保护伞，⑴钟某等人没有被认定为恶势力犯罪组织；⑵刘剑东既往执行与钟某有关的案件均是正常履职；⑶刘剑东参加谢某1债权人会议完全合法，主观上没有要帮助钟某的故意，客观上没有实施帮助钟某的行为；⑷钟某最终获得土地使用权，完全是基于其与谢某1、刘某1三方达成的（2016）赣0721民初133号民事调解书，刘剑东依据该调解书将谢某1的土地进行过户变更登记，是正常的执行行为，并无不当，且公诉机关亦未向法庭提供该民事案件系虚假诉讼的生效判决。3.被告人刘剑东归案后如实供述了犯罪事实，且大部分是侦查机关未掌握的犯罪事实，认罪悔罪，积极退清了全部赃款，依法应从轻处罚。另外即使认定刘剑东系恶势力犯罪组织的保护伞，也只能对刘剑东收受钟某3万元的事实从重处罚。据此，建议法庭对刘剑东判处三年有期徒刑并宣告缓刑。经审理查明：2004年至2019年12月，被告人刘剑东在担任赣州市赣县区人民法院执行局执行一庭副庭长期间，利用职务之便，为钟某等人在推进案件执行进度等方面提供帮助，先后非法收受22人财物共计人民币94.9万元。案发后，刘剑东向监察机关退缴全部违法所得。此外，刘剑东利用职务便利，帮助以钟某为首的恶势力犯罪组织获取非法利益，充当恶势力“保护伞”。具体事实如下：一、帮助钟某非法获取谢某1土地使用权及收受钟某人民币3万元的事实（一）帮助钟某非法获取谢某1土地使用权的事实2014年1月，江西省金隆房地产开发有限公司（以下简称为金隆公司）法定代表人谢某1因资金周转困难向钟某借高利贷300万元。后钟某通过利滚利垒高债务至534万元，并要求谢某1签订了将赣县南侧土地（土地使用证号：赣国用2013第**，以下所称土地均为该地块）转让给其的协议，二人还到银行作了虚假流水。同年7月，金隆公司以其上述土地做抵押，向赣州润川典当有限公司（以下简称为润川典当行）借款。后因金隆公司无力还款，润川典当行向赣州市中级人民法院起诉，同年12月赣州中院调解结案后，将该案指定到赣县区法院执行，刘剑东为该案的承办人。执行过程中，法院启动了对抵押土地的拍卖程序。2015年11月，受钟某之邀，刘剑东私自参加钟某等人组织的谢某1债务清偿会议，并在会上发表了钟某适合开发上述土地的言论。之后钟某、谢某1及参会的其他债权人达成了由钟某开发土地并优先收回投资款及受偿债权后，剩余利润再由其他债权人按比例进行分配的意向，但润川典当行认为其对该土地享有优先受偿权，不同意该意向。同年11月25日，钟某以其与谢某1签有土地转让协议为由提出执行异议，赣县区法院遂中止了该土地的拍卖。润川典当行与钟某协商后，由润川典当行向赣县区法院提起执行异议之诉，经法院调解，润川典当行与钟某、谢某1三方就执行异议之诉达成调解协议：钟某与金隆公司签署的土地转让协议有效，金隆公司应当协助钟某办理土地过户手续；润川典当行享有该土地的抵押权，在处置土地时具有优先受偿权。后刘剑东依据调解书将该土地过户至钟某的江西钜丰投资有限公司名下，同时钟某清偿了谢某1所欠润川典当行本金及利息780万元。上述土地使用权的处置，致之前参加谢某1债务清偿会议的其他债权人无法从该土地中受偿债权。另查明，钟某因涉嫌恶势力犯罪于2019年12月28日被赣州市公安局移送赣州市人民检察院起诉。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人钟某的证言、土地转让协议书及银行流水、赣县区人民法院民事调解书，证明：2014年，谢某1用一土地抵押向我借款300万元，借款到期后，谢某1没有归还。因谢某1也欠刘思华的钱，经我和谢某1、刘思华协商，刘思华欠我的钱由谢某1归还，这样谢某1欠我534万元，之前抵押的土地转让给我，我们还做了534万元的银行流水，这样做的目的，不是我以534万元买了谢某1的地，而是因为润川典当行向赣州市中院起诉谢某1，怕润川典当行将土地拍卖，我一分钱拿不回。随后我拿着土地转让协议和534万元的银行流水到赣州中院起诉谢某1。后典当行和我协商与其共同开发土地，我就撤诉了。但典当行胜诉后，不和我共同开发土地。润川典当行与谢某1的案件进入执行程序后，赣州中院委托赣县法院执行，该案执行法官是刘剑东。这块土地在网上司法拍卖时，我提出执行异议，中止了这块地的拍卖。2015年11月左右，谢某1带着一群上犹的债权人来我公司，商量如何处理这块地。润川典当行是刘某1来的。大家商讨的结果是合伙共同开发。当时我提出要法院的人来见证此事，法院同意这种模式才行。于是我当场打电话给刘剑东，告诉其原由后，让其过来见证一下协商内容，刘剑东一会儿就来了我办公室。我向在场人员介绍了刘剑东是该案的执行法官，然后我向刘剑东介绍了我们合作开发该地块的想法及后期再商量一个合理分配方案的打算。谢某1向刘剑东介绍了他的总体欠债情况。刘剑东听完后告诉大家该土地已经中止拍卖，债权人一起商量的方式可行。刘剑东说完后就离开了。之后大家继续商量具体如何合伙开发，最后除润川典当行，其他债权人同意我的意见，即由我出资开发，盈利后要先偿还我的投资及衍生利息，再优先偿还我的债权，剩余的钱再分给其他债权人。润川典当行的意见是谢某1用抵押地块借的600万及利息在开发前就要归还，开发盈利还完我的钱后，优先偿还他300万的欠款，剩余的再由债权人分配。因其他债权人不同意优先偿还润川典当行的300万债权，我和润川典当行就没有在协议上签字。几个月后，润川典当行与我达成协议，润川典当行以780万元将赣州中院判决给其的债权转让给我，同时也明确了他们第二次借给谢某1的591万元，如果土地开发产生了利润按比例分成。达成协议后，我和谢某1、润川典当行一起去了赣县法院民一庭，在肖庭长的见证下签订了和解协议。刘剑东根据和解协议终结了润川典当行的执行案件。后我拿到调解书到赣县土管局，赣县政府下了抄告单，我凭抄告单办理了土地过户手续，这块地目前在我名下。后来润川典当行一方急着用钱，我又以450万的价格买断了591万的入股。这样我以1764万元（即780万元＋450万元＋534万元）购买了谢某1的土地。我与润川典当行签订债权转让协议后，不会再签“四方协议”，我不可能履行二份协议。2.证人谢某1的证言、“四方协议书”和谢某1债务明细表，证明：2013年，我花4000多万元从胡宗享等人手上买了位于赣县区红金村323国道南侧的一宗建设用地［土地使用权证号为赣国用（2013）第1-183号］。2014年1月，因资金紧张向钟某借款300万元，后利滚利欠至500多万。2014年7月，我用上述地块抵押，向润川典当行借款600万元，逾期后润川典当行把我告到赣州中院，赣州中院判决后指定赣县法院执行。另外我还欠了陈某1等人的钱，至2015年共欠下9000万元左右的债务。因我一直没钱还，钟某向我提出由他出启动资金来开发上述土地，让我在一张金额为534万元的借条和一份土地转让协议上签字。我觉得这个主意不错，就给钟某讲清楚了我的债务。钟某听后让我把所有的债权人召集起来开会，讨论我的债务重组及土地开发方案，当时参会的有我、钟某、郭坚、陈某1及部分债权人代表等十来个人。2015年11月12号，在钟某的办公室又开了一次会，钟某对我的债权人说其通过法院的关系让法院不要拍卖这块土地，由他来开发，开发好后除去其投资和利息，再分给大家。赣县法院执行局的刘剑东也来了参会，他坐在主席台上对我们说，钟某是赣县的大老板，很有信用，由他开发，项目才能继续下去，赚到钱后再还给你们。我们听后觉得很有道理，都同意这样做。刘剑东说完这些话后一会儿就走了。当时刘剑东作为法院的人来参会，大家都很信任他，对他说的话很信服。下午，律师草拟好“四方协议”，经过大家讨论修改后，当晚除润川典当行及钟某以土地没有过户到他名下为由未在协议上签字外，我及其他的债权人都在协议上签了字。2016年1月29日，钟某和我、刘某1去了赣县法院调解，结果是我将土地过户给钟某。几天后我拿“四方协议”叫钟某签字，钟某以土地还没有过户到其公司名下为由拒绝在协议上签字。之后我一直等钟某叫我配合他过户，但一直没消息。后我才知道钟某私下已过户，我叫钟某在“四方协议”上签字时，钟某不肯签字。我的其他债权人找钟某签字，钟某回应说他们的债权与其无关。3．证人刘某1的证言，证明：2014年左右，谢某1用土地做抵押（通过润川典当行做抵押登记），向我、郭坚和廖虔亮借款600万元。几个月后，我和郭坚、廖虔亮又一起凑了500多万借给谢某1。2014年年底我和郭坚、廖虔亮将谢某1起诉到赣州中院，中院判决谢某1需归还我们1191.64万元。后我们申请中院强制执行拍卖抵押地块。2015年底中院将该案转到赣县区法院执行。期间刘剑东根据我们的申请，对该土地进行了评估，评估价值约为1400多万元，后挂网拍卖。谢某1的债权人知道拍卖谢某1的土地后，纷纷来赣县法院要求参与分配拍卖价款，其中钟某以谢某1以500万的价格把这块地卖给了他为由，到赣县法院要求参与分配。这一次拍卖由于没人报名流拍了。我方申请第二次拍卖时，赣县法院以钟某及其他债权人提出了执行异议为由，中止拍卖程序。中止拍卖后，陆续有谢某1的债权人围绕这块地与我协商如何处理谢某1的债务，其中上犹县的几个债权人提出所有债权人一起合伙开发这块土地，按照大家的债务计算投资股份，但由于很多人都不愿意出钱开发，一直谈不拢。后有很多债权人提出不出钱，只算股份，开发盈利后扣除开销、利息，再按比例分配偿还债务。我方提出必须先偿还我方的土地抵押权价款。商谈到后期只剩下钟某及少量的债权人参与协商。当时由于大家都不愿出钱，上犹的债权人提出让钟某开发，钟某开始不愿意，商谈几次后，钟某单独来找我，提出他先以780万元收购我方1190多万债权来解除该土地的抵押，1190万债权中还有约590万债权做为投资入股开发；如果以后这块地是由钟某开发，扣除开发成本及利息，盈利后按590多万的出资额给付我方利润。我方同意这个方案后，与钟某、谢某1三方在赣县法院一同签订了协议，后钟某支付了780万（其中利息180万元）给我方，我方协助办理了该土地的解封手续。之后钟某开始开发该地块，后又以450万的价格买断了我方590万股金。赣县法院的刘剑东在我们商议时曾来过一次，他说不代表法院进行表态，待了十多分钟就离开了。4．证人陈某1的证言，证明：2015年左右，钟某叫谢某1召集债权人在其公司会议室开了三次会。第一次开会时，钟某对我们债权人说：“我通过法院的关系让法院不要拍卖这块土地，由我出资开发，开发好后除去我的投资和利息，赚到钱再分给大家。”过了不久，刘剑东来了，他坐在主席台上对我们说，你们有这个意向让钟老板来开发这块土地，赚到钱后大家再分，法院就不拍卖这块土地。第二次开会时，刘剑东还是坐在主席台上，所有的债权人都去了，开会的目的就是签协议，当时刘剑东说你们同意这种方法就叫律师过来起草协议，然后刘剑东打电话叫了一个律师过来。协议起草完后，谢某1当场拿了2000元给律师。当时我们债权人都在协议上签了字，但是钟某没有签字。第三次开会的目的是讨论钟某把土地开发好，房子卖了后，赚到的钱如何分配。5.赣县区纪委函询材料证明:2019年5月，赣县区纪委就群众举报刘剑东伙同钟某涉嫌欺诈、巧取豪夺等问题是否属实对刘剑东进行函询。6.润川典当行与金隆公司案的执行材料，润川典当行、钟某与金隆公司案执行材料，证明二案的执行情况。7.立案决定书、赣州市公安局逮捕证、赣州市公安局扫黑除恶专项斗争领导小组办公室出具的“赣县区以钟某为首的恶势力犯罪集团的情况汇报”、赣州市公安局起诉意见书，证明：钟某等人涉嫌恶势力团伙犯罪。8.被告人刘剑东的供述，钟某是赣县先锋建材制品厂的老板。2004年左右，我经办钟某亲属的一执行案件时与他认识，钟某送我一部价值2000元左右的摩托罗拉翻盖手机。2015年5月14日，赣州中院将金隆公司欠润川典当行1191.64万元的典当合同纠纷案指定赣县法院执行，后分配由我经办。我接手后根据润川典当行的申请，依法启动评估拍卖金隆公司名下抵押担保的土地，后流拍。因金隆公司与钟某及上犹县的一些老板也存在一系列债务纠纷，按正常的情况拍卖，拍卖款润川典当行享有优先权，钟某和其他债权人不愿意。2015年11月的一个休息日，我接到一个电话，电话里对我说，现在有很多债权人在钟某的赣县先锋建材制品厂商议关于谢某1的债务问题，让我过去一下。我考虑到双方能坐下来协商是好事，即答应前往，因为是周末，我没有叫书记员陪我一同前往。我到赣县先锋建材制品厂会议室后，见到了谢某1及其十几位上犹的债权人、钟某及其法律顾问钟晓锋、润川典当行老板等，四方当事人共二十几个人在场。当时我对他们说，今天你们叫我过来参加谢某1债务清偿商议，我是法院的人，身份特殊，又是双休日，我来是听听你们的意见，你们会坐在一起协商是好事，我不表态。之后我在现场听了一个多小时，润川典当行要求兑现抵押债权，十几位上犹债权人要求先受偿一部分债权，钟某方表示这块地开发起来还债。会上多数人提出这块地在赣县，钟某是本地人、在赣县比较有实力，由他开发还债更好。当时这些债权人问我怎么想，我说钟某是赣县人，土地在赣县，他又有开发实力，你们认为这样做好就可以，我赞同你们的意见。我离开时大部分人的意见比较一致，大概内容是土地由钟某开发，过户到钟某新成立的一家公司，开发后再偿还债务。协议好后，2015年11月25日，钟某以其与金隆公司有土地转让协议为由，对我拍卖的土地提出执行异议。12月22日，崔晓明裁定中止执行。2016年1月19日，润川典当行以钟某、金隆公司、谢某1为被告向本院提起执行异议之诉，经法官肖东长主持调解，三方当事人协商一致达成协议。调解生效后，钟某于2016年3月1日向本院申请执行，赣县法院依法立案受理执行。立案后分配我经办，我在执行过程中依据生效调解书作出裁定要求相关部门协助办理过户手续。当时，赣县土地资源局还将该宗地过户情况提交到了县长办公会议讨论。经县长办公会议讨论，准予对该地使用权办理过户手续。（二）收受钟某人民币3万元的事实2015年以来，刘剑东承办了钟某名下公司的十个执行案件，钟某为获得刘剑东对执行案件的关照，于2017年至2018年春节、中秋节期间，三次在其公司及刘剑东居住小区共送给刘剑东人民币3万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人钟某的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。二、收受丁某人民币10万元的事实2014年，刘剑东承办了申请执行人杨秋志与被执行人浙江勤业建工集团有限公司、甘华荣建筑设备租赁合同纠纷案。2015年8月，刘剑东将该案执结后，杨秋志的委托代理人丁某为感谢刘剑东，在赣县中学北区附近送给刘剑东人民币10万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人丁某（原江西明理律师事务所律师）的证言，证明：杨秋志与被执行人勤业集团的建筑设备租赁合同纠纷案由江西省高院指定到赣县法院执行，后由刘剑东承办该案。我向刘剑东反映了勤业集团有执行能力的情况，并多次催促刘剑东加快加大执行力度。同年8月，该案执结。当月20日左右，我与刘剑东约好见面地点后，在赣县光彩大市场刘剑东的车上送给其人民币10万元。2.杨秋志与浙江勤业建工集团有限公司执行案卷，证明案件的执行情况。3.被告人刘剑东对其在办理申请执行人杨秋志与勤业集团建筑设备租赁合同纠纷案时，收受杨秋志的代理人丁某给予其10万元的事实供认不讳。三、收受陈某2人民币3万元的事实2013年，刘剑东承办了申请执行人赣州红土物流有限公司与被执行人赣州远光建筑工程材料有限公司公路货物运输合同纠纷案。刘剑东将该案执结后，红土物流公司法定代表人陈某2为感谢刘剑东，在赣县客家文化城附近送给刘剑东人民币3万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人陈某2的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。四、收受邓某人民币1万元的事实2014年6月，刘剑东承办了申请执行人邓某与被执行人周汉珍民间借贷纠纷案。2016年4月的一天，邓某为请求刘剑东推进案件执行进度，在赣县区法院附近送给刘剑东人民币1万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人邓某的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。五、收受魏某人民币3万元的事实2015年4月，刘剑东承办了申请执行人魏某与被执行人周学文民间借贷纠纷案。2016年8月12日，魏某在刘剑东办公室将领取的1万元标的款送给刘剑东。2017年6月的一天，魏某为感谢刘剑东将案件执结，在刘剑东办公室将领取的2万元标的款送给刘剑东。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人魏某的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。六、收受林某1人民币4万元的事实2014年，刘剑东承办了申请执行人林某1与被执行人王菊香、肖贵红、赣州云天实业有限公司借款合同纠纷案。2016年9月的一天，林某1为请求刘剑东加大案件执行力度，在刘剑东居住小区附近送给刘剑东人民币1万元。2019年7月和9月间，林某1在收到部分标的款后，二次在江西宋城律师事务所附近及自己办公室共送给刘剑东人民币3万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人林某1的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。七、收受林某2人民币5.6万元的事实2013年11月，刘剑东承办了申请执行人林某2与被执行人吴某2、吴某1民间借贷纠纷案。2016年11月，林某2收到9.5万元标的款后承诺将日后执行到位的标的款送给刘剑东。同年12月至2017年1月，吴某1、吴某2先后三次交纳标的款5.6万元，刘剑东按照林某2的上述承诺将该款收下。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人林某2、吴某1、吴某2的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。八、收受李某1人民币16万元的事实2016年至2017年，刘剑东承办了申请执行人李某1与被执行人谢忠建、刘诗清、赖路发、何庆九等人的四个债务纠纷案。李某1在收到上述各案部分标的款后，于2016年底至2018年3月，四次在刘剑东居住小区附近共送给刘剑东人民币16万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人李某1的证言及其银行交易明细，执行材料等证据在案证实，足以认定。九、收受李某2人民币2万元的事实2016年，刘剑东承办了申请执行人李某2与被执行人赣县金磊鑫矿业有限公司债务纠纷案。李某2为请求刘剑东加大案件执行力度和感谢刘剑东为其执结案件，于2017年1月至2018年1月，二次在刘剑东居住小区共送给刘剑东人民币2万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人李某2的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。十、收受湛某人民币5万元的事实2008年，刘剑东承办了申请执行人杨德泉与被执行人吴新华的借贷纠纷案。2017年2月的一天，杨德泉收到全部标的款后，为感谢刘剑东，湛某受杨德泉的委托，在刘剑东居住小区附近送给刘剑东人民币5万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人湛某的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。十一、收受刘某2人民币1万元的事实2016年4月，刘剑东承办了申请执行人刘某2与被执行人巫建民、江西省中兴建筑企业有限公司劳务合同纠纷案。刘某2收到部分标的款后，为感谢刘剑东，于2017年7月的一天在赣县樱花公园送给刘剑东人民币1万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人刘某2的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定十二、收受赖某1人民币4万元的事实2017年至2018年，刘剑东承办了申请执行人赖某1与被执行人曾海娜、刘道春等人的二个民间借贷纠纷案。赖某1收到二案标的款后，为感谢刘剑东，二次在刘剑东居住小区共送给刘剑东人民币4万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人赖某1的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。十三、收受尧某人民币5.7万元的事实2017年，刘剑东承办了申请执行人尧某与被执行人刘金茂、刁家鸣民间借贷纠纷案及尧某与被执行人钟明禧借款合同纠纷案。尧某为请求刘剑东加大案件执行力度和感谢刘剑东为其执行到标的款，于2017年10月至2019年9月，逢年过节通过微信七次转账送给刘剑东人民币1.7万元；另三次在刘剑东居住小区共送给刘剑东人民币4万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人尧某的证言及转账记录，执行材料等证据在案证实，足以认定。十四、收受崔某人民币4万元的事实2017年至2018年，刘剑东承办了申请执行人曾某与被执行人刘晓春、陈厚瑛、杨杰、常虹等人的二个民间借贷纠纷案。2018年，曾某收到部分标的款后，为请求刘剑东在案件执行方面继续给予关照，曾某委托其大伯崔某，三次在赣州市实信典当有限公司崔某办公室共送给刘剑东人民币4万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人曾某、崔某的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。十五、收受肖某1人民币2万元的事实2017年8月，刘剑东承办了申请执行人肖欢与被执行人刘晓春、陈厚瑛的民间借贷纠纷案。肖欢父亲肖某1在收到部分标的款后，为请求刘剑东在案件执行方面继续给予关照，于2018年8月在刘剑东居住小区送给刘剑东人民币2万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人肖某1的证言及银行流水，执行材料等证据在案证实，足以认定。十六、收受谢某2人民币7.5万元的事实2017年12月，刘剑东承办了申请执行人谢某2与被执行人丁秀华、刘理沛民间借贷纠纷案。谢某2在收到部分标的款后，为了感谢刘剑东，于2018年8月3日、2019年5月23日在刘剑东居住小区共送给刘剑东人民币7.5万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人谢某2的证言及银行流水，执行材料等证据在案证实，足以认定。十七、收受李某3人民币1万元的事实2018年6月，刘剑东承办了申请执行人李某3与被执行人刘田华的民间借贷纠纷案。李某3为获得刘剑东对其案件的关照，于2018年8月30日在刘剑东办公室送给刘剑东人民币1万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人李某3的证言及手机银行流水，执行材料等证据在案证实，足以认定。十八、收受肖某2人民币2.5万元的事实2017年，刘剑东承办了申请执行人肖某2与被执行人丁秀华、刘理沛债务纠纷案。肖某2在收到部分标的款后，为感谢刘剑东，于2018年11月至2019年1月在赣县区赣县区法院门口二次共送给刘剑东人民币2.5万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人肖某2的证言及银行流水，执行材料等证据在案证实，足以认定。十九、收受赖某2人民币3万元的事实2017年12月，刘剑东承办了申请执行人韩玉兰与被执行人刘欣民间借贷纠纷案。韩玉兰领到标的款后，为感谢刘剑东，韩玉兰丈夫赖某2于2019年3月在刘剑东居住小区附近送给刘剑东人民币3万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人赖某2的证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。二十、收受谢小华人民币5万元的事实2019年，刘剑东承办了申请执行人谢小华与被执行人江西建工第二建筑有限责任公司建设工程合同纠纷案。谢小华在收到部分标的款后，谢小华的代理人卢某为感谢刘剑东，于2019年4月的一天在刘剑东居住小区附近送给刘剑东人民币5万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人卢某的证言及银行流水，执行材料等证据在案证实，足以认定。二十一、收受刘某3人民币4万元的事实2018年，刘剑东承办了申请执行人刘某3与被执行人刘晓春、陈厚瑛民间借贷纠纷案。刘某3在收到部分标的款后，为请求刘剑东在案件执行方面继续给予关照，于2019年4月在刘剑东居住小区送给刘剑东人民币4万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人刘某3的证言及银行流水，执行材料等证据在案证实，足以认定。二十二、收受刘某4人民币2.6万元的事实2019年3月，刘剑东承办了申请执行人刘某4与被执行人龚建军的民间借贷纠纷案。刘某4为获得刘剑东对其案件的关照，于2019年4月至5月二次在赣县樱花公园共送给刘剑东人民币2.6万元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘剑东的供述，证人刘某4证言，执行材料等证据在案证实，足以认定。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据：1.统一社会信用代码证书，证明赣县区法院系机关法人。2.公安机关出具的户籍信息，证明刘剑东的自然身份情况。3.干部任免审批表、员额法官单独职务序列等级晋升表及职务任免通知等书证，证明刘剑东的任职情况及其职责范围。4．赣州市赣县区监察委员会和大余县监察委员会出具的情况说明、到案经过，证明：本案案发的情况，以及刘剑东如实供述并主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实。5．江西省政府非税收入票据，证明刘剑东退缴非法所得94.9万元。上述证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。庭审时其辩护人提交的刘剑东毕业证、学位证、任命书、荣誉证书，与本案没有关联，本院不予采纳。关于辩护人提出调查人员利用威胁、诱供的手段获取了丁某的供述，而丁某与刘剑东是共同犯罪，本起事实只有被告人供述，没有其他证据证实，认定刘剑东收受丁某10万元证据不足，应予剔除的辩护意见。经查，丁某是一名律师，在被询问中是否受到调查人员的威胁、诱供具有认知能力。大余县监委对其询问了三次，三份笔录后面都有询问其“本次询问中，有无虐待、威胁、引诱、欺骗或者其他非法情形？”丁某均回答“没有”。由此说明丁某并未受到调查人员的威胁和引诱。丁某在该起事实中涉嫌行贿犯罪，与被告人刘剑东并非共同犯罪。其陈述自己向刘剑东行贿10万元的事实，与刘剑东供述相吻合，足以认定刘剑东收受丁某10万元。故辩护人提出的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘剑东及其辩护人提出刘剑东参加谢某1的债务清偿会议和将谢某1的土地进行过户变更登记，是正常的执行行为；其主观上没有帮助钟某的故意，客观上没有实施帮助的行为，因此刘剑东没有充当以钟某为首的恶势力犯罪组织保护伞的辩解和辩护意见。本院认为，是否认定充当恶势力保护伞的关键在于是否为恶势力的发展、壮大及违法犯罪活动提供了便利、帮助，而不是看是否构成了犯罪。本案中，被告人刘剑东应邀只身一人前往参加谢某1的债务清偿会议，违反工作纪律，并在会上发表有利于钟某的言论，让参会的其他债权人认可钟某，从而同意让钟某开发谢某1的土地，为钟某最后获得谢某1土地使用权起了一定作用。因此，现有证据足以认定被告人刘剑东为钟某恶势力犯罪组织充当保护伞。故被告人刘剑东及其辩护人提出的该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人刘剑东身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控刘剑东受贿的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人刘剑东归案后，如实交代了办案机关未掌握的大部分同种犯罪事实，并积极退赃，本院依法对其从轻处罚。公诉机关建议判处其有期徒刑四年六个月至五年六个月的量刑意见适当，本院予以采纳。刘剑东及其辩护人提出其归案后如实供述、积极退赃的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳；但因被告人刘剑东多次受贿，数额巨大，且知法犯法，社会影响恶劣，不符合适用缓刑的条件，故被告人刘剑东及其辩护人提出量刑建议偏重并建议适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据刘剑东犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中国人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项和第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下：一、被告人刘剑东犯受贿罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月17日起至2024年4月16日止。所处罚金在本判决发生法律效力后一个月内向本院缴纳）二、被告人刘剑东在监察机关退缴的违法所得94.9万元，予以没收，由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长  李皋彬审判员  阳裕光审判员  钟 利二〇二〇年七月十六日书记员  高小凤附：相关法律条文：《中国人民共和国刑法》第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第三百八十三条第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。