福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0426刑初146号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人陈秀花，女，1985年9月15日出生于福建省尤溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省尤溪县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月25日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年12月31日因涉嫌犯集资诈骗罪被依法逮捕。现羁押于三明市看守所。 尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人陈秀花犯集资诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员洪蕊出庭支持公诉。被告人陈秀花到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人陈秀花编造其是福建省尤溪永丰茂纸业有限公司（以下简称永丰茂纸业公司）董事长情人、承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、制浆浸泡池和参加烟叶加工投标、投资山场等，需要经营成本等借口，以高回报、高息为诱饵，骗取被害人的信任，自2015年以来先后向被害人王某、林某1、陈某1、甘某、张某1、陈某2等15人集资共计人民币（币种，下同）222.5354万元。被告人陈秀花骗取上述钱财主要用于偿还赌债和支付利某等。具体事实如下： 1.2017年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，向被害人王某借款共计29.74万元，被告人陈秀花已归还被害人王某本息5.74万元。 2.2017年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、制浆浸泡池等，需要经营成本等借口，向被害人林某1借款共计20万元，被告人陈秀花已归还被害人林某1本金、分红10.73万元。 3.2016年至2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、投标烟叶加工，需要经营成本等借口，骗取被害人陈某1投资款19万元，被告人陈秀花已归还被害人陈某1本金、分红6.3775万元。 4.2016年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、投标烟叶加工，需要经营成本等借口，骗取被害人甘某投资款8万元，被告人陈秀花已支付被害人甘某分红共计1.96万元。 5.2016年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购，需要经营成本等借口，骗取被害人张某1投资款24.1万元，被告人陈秀花已支付被害人张某1本金收益共计9.59万元。 6.2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，向被害人陈某2借款共计4.5万元，被告人陈秀花已归还被害人陈某2利某0.3万元。 7.2016年12月至2017年1月间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、制浆浸泡池等，需要经营成本等借口，向被害人钟某借款共计15万元，被告人陈秀花已支付被害人钟某本金共计4.1万元。 8.2015年至2018年间，被告人陈秀花以投资山场、承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取被害人郑某1投资款、借款共计57万元，被告人陈秀花已支付被害人郑某1本息共计24万元。 9.2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取被害人郭某投资款共计9万元，被告人陈秀花已归还被害人郭某本金、分红人民币3.75万元。 10.2017年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本，以及在南平做工程需要资金等借口，骗取被害人张某2投资款共计119.7615万元，被告人陈秀花已归还被害人张某2本金、分红92.541万元。 11.2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取被害人郑某2投资款共计20.5万元，被告人陈秀花已归还被害人郑某2本金、分红2.5万元。 12.2018年8月，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取被害人陈某3投资款共计3万元。 13.2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购，需要经营成本等借口，骗取被害人陈某4投资款共计48万元，被告人陈秀花已支付被害人陈某4收益共计3.5万元。 14.2018年4月，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购，需要经营成本等借口，向被害人陈某5借款共计11.5万元，被告人陈秀花已支付被害人陈某5本金、利某共计4.4776万元。 15.2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，向被害人冯某借款共计3万元。 2018年8月底，被告人陈秀花逃往外地。2019年11月25日，被告人陈秀花在陕西省西安市未央区凤城一路鼎新花园对面的沙县小吃店被尤溪县公安局民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人陈秀花的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈秀花以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉案金额达222.5354万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。陈秀花到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议判处陈秀花有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。提起本院依法判处。 被告人陈秀花对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2015年至2018年期间，被告人陈秀花虚构其是永丰茂纸业公司董事长的情人，承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、制浆浸泡池和参加烟叶加工投标、投资山场，需要经营成本等事实，以高回报、高息为诱饵，先后骗取集资参与人王某、林某1、陈某1等15人共计222.5354万元。陈秀花将骗取的上述钱款主要用于偿还赌债和支付利某等。2018年8月底，陈秀花逃往外地。具体事实如下： 1.2017年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人王某借款共计29.74万元。陈秀花已归还王某本息5.74万元。 2.2017年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人林某1借款共计20万元。陈秀花已归还林某1本金、分红共计10.73万元。 3.2016年至2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、投标烟叶加工，需要经营成本等借口，骗取集资参与人陈某1投资款19万元。陈秀花已归还陈某1本金、分红共计6.3775万元。 4.2016年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、投标烟叶加工，需要经营成本等借口，骗取集资参与人甘某投资款8万元。陈秀花已支付甘某分红共计1.96万元。 5.2016年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购，需要经营成本等借口，骗取集资参与人张某1投资款24.1万元。陈秀花已支付张某1本金收益共计9.59万元。 6.2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人陈某2借款共计4.5万元。陈秀花已归还陈某2利某0.3万元。 7.2016年12月至2017年1月间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购、制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人钟某借款共计15万元。陈秀花已支付钟某本金共计4.1万元。 8.2015年至2018年间，被告人陈秀花以投资山场、承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人郑某1投资款、借款共计57万元。陈秀花已支付郑某1本息共计24万元。 9.2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人郭某投资款共计9万元。陈秀花已归还郭某本金、分红3.75万元。 10.2017年至2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本，以及在南平做工程需要资金等借口，骗取集资参与人张某2投资款共计119.7615万元。案发前，陈秀花尚有27.2205万元未归还张某2。 11.2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人郑某2投资款共计20.5万元。陈秀花已归还郑某2本金、分红共计2.5万元。 12.2018年8月，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人陈某3投资款共计3万元。 13.2017年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购，需要经营成本等借口，骗取集资参与人陈某4投资款共计48万元。陈秀花已支付陈某4收益共计3.5万元。 14.2018年4月，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司造纸原材料收购，需要经营成本等借口，骗取集资参与人陈某5借款共计11.5万元。陈秀花已支付陈某5本金、利某共计4.4776万元。 15.2018年间，被告人陈秀花以承包永丰茂纸业公司制浆浸泡池，需要经营成本等借口，骗取集资参与人冯某借款共计3万元。 2019年11月25日，被告人陈秀花在陕西省西安市未央区凤城一路鼎新花园对面的沙县小吃店被尤溪县公安局民警抓获。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、陈秀花集资明细统计表、公章样本、借条、协议、欠条、制浆浸泡合同、协助财产财产通知书、银行账户明细、婚姻历史查询表、房屋登记信息证明等；证人叶某、陈某6、谢某、郑某3、林某2等人的证言；集资参与人王某、林某1、陈某1、甘某、张某1、陈某2、钟某、郑某1、郭某、张某2、郑某2、陈某3、陈某4、陈某5、冯某等人的陈述；被告人陈秀花的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈秀花以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资222.5354万元，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。陈秀花如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈秀花犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2029年11月24日。罚金应于本判决生效当日缴纳） 二、被告人陈秀花违法所得继续予以追缴，返还集资参与人（详见附表：返还清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林自驹 审 判 员  吴启燊 人民陪审员  詹明玉 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理  詹学积 书 记 员  林 欣 附：返还清单                            序号                       集资参与人                       返还金额（万元）                               1                       王全春                       24                               2                       林圣团                       9.27                               3                       陈秀明                       12.6225                               4                       甘成双                       6.04                               5                       张章爱                       14.51                               6                       陈家芳                       4.2                               7                       钟松铬                       10.9                               8                       郑建尧                       33                               9                       郭澍体                       5.25                               10                       张 源                       27.2205                               11                       郑祖营                       18                               12                       陈爱婷                       3                               13                       陈有潭                       44.5                               14                       陈振羽                       7.0224                               15                       冯 蓉                       3                               合计                       222.5354                附相关法律、司法解释条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利某，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。