福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初130号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人刘灿坤，曾用名刘健彬，男，1994年11月6日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，个体户，户籍地及现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月7日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人黄鸿海，福建九越律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检二部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人刘灿坤犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员李德恺、刘舒群出庭支持公诉，被告人刘灿坤及其辩护人黄鸿海到庭参加诉讼，现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2020年2月1日至5日，在全国预防、控制突发传染病疫情期间，被告人刘灿坤在明知没有口罩来源的情况下，通过微信朋友圈发布拼团大量购买口罩等虚假信息，利用发送虚假运单号及物品等方式取得被害人信任，先后诈骗八名被害人共计人民币573500元，所得款项均用于打赏抖音视频直播平台女主播等个人挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月1日，被害人叶某在被告人刘灿坤的微信朋友圈看到销售口罩的信息，后于2月4日、5日分别通过微信转账及银行转账等方式向刘灿坤支付人民币90200元用于购买口罩。2月6日，刘灿坤通过支付宝转账归还叶某人民币33××××0元。 2.2020年2月1日，被害人余某在被告人刘灿坤的微信朋友圈看到销售口罩的信息，后分别通过微信转账及支付宝转账等方式多次向刘灿坤支付共计人民币105000元用于购买口罩。 3.2020年2月3日，被害人吴某在被告人刘灿坤的微信朋友圈看到销售口罩的信息，后通过微信转账方式向刘灿坤支付人民币1700元用于购买口罩。 4.2020年2月3日，被害人郑某收到被告人刘灿坤的销售口罩的信息，后通过微信转账方式向刘灿坤支付人民币6500元用于购买口罩。 5.2020年2月3日，被害人蔡某通过他人介绍得知被告人刘灿坤的销售口罩的信息，后分别通过微信转账及银行转账方式多次向刘灿坤支付人民币256000元用于购买口罩。 6.2020年2月3日，被害人黄某在被告人刘灿坤的朋友圈看到销售口罩的信息，后分别通过微信转账及支付宝转账方式多次向刘灿坤支付人民币76300元用于购买口罩。 7.2020年2月3日，被害人王某得知被告人刘灿坤销售口罩的信息，后通过银行转账方式向刘灿坤支付人民币12400元用于购买口罩。 8.2020年2月3日，被害人刘某在被告人刘灿坤的朋友圈看到销售口罩的信息，后分别通过微信转账及支付宝转账方式多次向刘灿坤支付人民币25400元用于购买口罩。 针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人刘灿坤的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。被告人刘灿坤到案后自愿认罪认罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，判处被告人刘灿坤有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 被告人刘灿坤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人黄鸿海提出的辩护意见是：被告人刘灿坤无前科劣迹，系初犯、偶犯；到案后自愿认罪认罚，积极悔改。综上，建议本院对被告人刘灿坤从轻处罚。 经审理查明，2020年2月份，在全国预防、控制突发传染病疫情期间，被告人刘灿坤在明知自身没有生产医用和民用口罩的资质和能力，也没有其他口罩来源的情况下，利用新冠肺炎疫情期间民众急于购买口罩的心理，通过微信发布其有口罩货源的虚假信息，并发送从林某处获得的医疗器械公司营业执照、口罩样品照片及从淘宝购买垃圾袋等物品的虚假运单号等方式取得被害人信任，先后诈骗八名被害人共计人民币573500元，所得款项均用于打赏抖音视频直播平台女主播等个人挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月1日，被害人叶某（微信号：×××）在被告人刘灿坤（微信号：×××）的微信朋友圈看到其发布的“批发口罩，量大私聊”等信息后联系被告人刘灿坤购买口罩，在刘灿坤向其发送了口罩厂商营业执照、生产许可证、口罩成品照片等材料后，叶某先后于2月3日-5日通过微信分六笔转账给刘灿坤人民币33××××0元、31900元、11000元、5500元、3200元、10000元。2020年2月5日又通过其中国工商银行账户（账号：62×××99）向刘灿坤中国建设银行账户（账号：62×××81）转账人民币28600元用于购买口罩。2月6日，因叶某发现收到寄来的快递中是垃圾袋等物品，遂联系刘灿坤，刘灿坤告知其口罩被政府征用了并通过支付宝（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）转账归还叶某人民币33××××0元。被告人刘灿坤共计骗取被害人叶某人民币90200元。 2.2020年2月1日，被害人余某（微信号：×××）在被告人刘灿坤（微信号：×××）的微信朋友圈看到销售口罩的信息并联系其购买口罩，2月4日，双方谈妥价格后余某通过微信转账分五笔转账给刘灿坤人民币25000元、10000元、10000元、5000元、5000元，后余某又通过支付宝（账号：180××××8890）转账向刘灿坤（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）支付人民币50××××0元用于购买口罩。被告人刘灿坤共计骗取被害人余某人民币105000元。 3.2020年2月3日，被害人吴某（微信号：×××）在被告人刘灿坤（微信号：×××）的微信朋友圈看到销售口罩的信息，后通过微信转账方式向刘灿坤分三笔支付人民币340元、160元、1200元用于购买口罩。被告人刘灿坤共计骗取被害人吴某人民币1700元。 4.2020年2月3日，被害人郑某（微信号：×××）微信收到被告人刘灿坤（微信号：×××）的消息问其是否需要医用物品，得知刘灿坤有卖口罩后打算向其购买，随后郑某通过微信转账方式分两笔向刘灿坤支付人民币3200元、3300元用于购买口罩。被告人刘灿坤共计骗取被害人郑某人民币6500元。 5.2020年2月3日，被害人蔡某（微信号：×××）通过朋友翁某（微信号：×××）介绍得知被告人刘灿坤（微信号：×××）的销售口罩的信息。2月4日-6日，双方谈妥价格后，蔡某先通过翁某微信转账给刘灿坤人民币9600元，又通过翁某支付宝（账号：187××××4272）转账给刘灿坤（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）人民币23××××0元；蔡某通过微信转账给刘灿坤人民币1500元，通过支付宝（账号：180××××7272）分五笔转账给刘灿坤人民币10000元、14000元、4000元、2000元、30000元；蔡某通过陈X支付宝（账号：109×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）分两笔转账给刘灿坤人民币17××××0元、23××××0元；蔡某通过徐XX支付宝（账号：180××××9970）分三笔转账给刘灿坤人民币23××××0元、19800元、67600元；蔡某通过刘XX惠州市XX贸易有限公司账户（账号：11×××01）向刘灿坤建设银行卡（账号：62×××81）转账人民币11500元。被告人刘灿坤共计骗取被害人蔡某人民币256000元。 6.2020年2月3日，被害人黄某（微信号：×××）在被告人刘灿坤（微信号：×××）的微信朋友圈看到销售口罩的信息，遂联系刘灿坤购买口罩，随后分别通过微信分两笔转账给刘灿坤人民币3500元、3300元；通过支付宝（账号：155×××＠163.ｃｏｍ）分三笔转账给刘灿坤（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）人民币15××××0元、3000元、17××××0元；通过支付宝（账号：155×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）分三笔转账给刘灿坤（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）人民币3400元、3400元、17××××0元；通过其妻子刘XX支付宝（账号：13×××88）转账给刘灿坤（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）人民币10××××0元。此后黄某收到的快递中是垃圾袋、螺蛳粉等物品。被告人刘灿坤共计骗取被害人黄某人民币76300元。 7.2020年2月3日，被害人王某通过黄某得知被告人刘灿坤销售口罩的信息，双方谈妥价格后通过建设银行（账号：62×××87）转账给刘灿坤建设银行（账户：62×××81）人民币14000元用于购买口罩。后刘灿坤通过微信（微信号：×××）转账退还黄某（微信号：×××）人民币1600元补差价。黄某后将该钱款退还给王某。被告人刘灿坤共计骗取被害人王某人民币12400元。 8.2020年2月3日，被害人刘某（微信号：×××）在被告人刘灿坤（微信号：×××）的微信朋友圈看到销售口罩的信息，后分别通过微信分九笔转账人民币1750元、350元、350元、350元、1400元、350元、350元、1750元、1750元，通过支付宝（账号：18×××62）转账给刘灿坤（账号：423×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）人民币17××××0元。被告人刘灿坤共计骗取被害人刘某人民币25400元。 2020年2月7日16时许，公安机关在南平市延平区延城酒店一楼宝岛眼镜店将被告人刘灿坤抓获归案。 上述事实，刘灿坤在开庭审理过程中无异议，并有被告人刘灿坤的辨认笔录、被害人蔡某、黄某、王某的陈述、被害人叶某、郑某、吴某、刘某、余某的陈述及其辨认笔录、证人林某、翁某的证言及其辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人刘灿坤建设银行开户信息及交易明细、刘灿坤微信支付交易明细证明、刘灿坤支付宝收支明细、微信聊天及转账凭证截图、随案移送清单、被告人刘灿坤的户籍证明、公安机关出具的到案经过、违法、犯罪信息查询记录表、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘灿坤以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗被害人钱款，共计人民币573500元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘灿坤在疫情防控期间，通过网络发布其有口罩货源的虚假信息，虚构销售疫情防护用品的事实，骗取他人财物，具有法定从重处罚情节；其多次诈骗，具有酌情从重处罚情节；但被告人刘灿坤到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，又具有法定从轻处罚情节。上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。辩护人黄鸿海提出被告人刘灿坤到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，具有从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳；其他辩护意见，依据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 一、被告人刘灿坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币150××××0元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月7日起至2031年4月6日止。） 被告人刘灿坤所并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 二、责令被告人刘灿坤尚未退出的违法所得人民币573500元退赔给各被害人，其中退赔给被害人叶某人民币90200元；退赔给被害人余某人民币105000元；退赔给被害人吴某人民币1700元；退赔给被害人郑某人民币6500元；退赔给被害人蔡某人民币256000元；退赔给被害人黄某人民币76300元；退赔给被害人王某人民币12400元；退赔给被害人刘某人民币25400元。 三、扣押在公安机关的手机、银行卡等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  郑世文 人民陪审员  应红英 人民陪审员  童艳萍 二〇二〇年七月二十三日 法官 助理  程 琼 书 记 员  李秀兰 书 记 员  勇 飞 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。