文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0102刑初7号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人肖昌奉,女,1976年12月20日出生于重庆市武隆区,汉族,初中文化,无业,住重庆市沙坪坝区。被告人肖昌奉因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2018年4月26日被抓获，同日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2018年5月25日被重庆市涪陵区公安局决定取保候审,2019年5月26日重庆市涪陵区人民检察院再次决定对其取保候审，2020年7月23日被本院取保候审。辩护人王林川，重庆新合律师事务所律师。被告人周伟,女,1966年2月14日出生于重庆市涪陵区,汉族,高中文化,无业,住重庆市涪陵区。被告人周伟因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2017年11月20日被抓获，同年12月2日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留,2018年1月1日被重庆市涪陵区公安局决定取保候审,2019年1月2日重庆市涪陵区人民检察院再次决定对其取保候审，2020年7月23日被本院取保候审。指定辩护人李绍明，重庆元同律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉[2019]718号起诉书指控被告人肖昌奉、周伟犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。因发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，本院2020年1月31日裁定中止审理，同年3月18日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官赵仁哲出庭支持公诉，被告人肖昌奉及辩护人王林川、被告人周伟及指定辩护人李绍明到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市涪陵区人民检察院指控：2013年5月24日,张天明(另案处理)等人注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下筒称善心汇),其经营范围为文化活动策划、会议策划、国内贸易、文化用品、各种珠宝,其经营项目没有扶贫救济项目。后善心汇以“扶贫济困、均富共生”为名,依托善心汇网站,设置普通用户、B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心等会员类别,设置贫困、小康、富人等社区,设置“善种子”(虚拟商品)、“善心币”(虚拟商品)、“善金币”(虚拟商品)等类型。要求参加者缴纳费用以获取相应会员等级或要求新加入成员经会员推荐,在善心汇网站进行注册,通过出资300元购买“善种子”成为普通会员并激活账号,通过出资100元购买“善心币”后，才可进入相对应的社区进行赠与(2000元、3000元、30000元不等)和受助,会员间以循环赠与和受助的方式从中获取30%不等的利益(上述收益为“静态收益”);以及按照会员发展层级,上级会员获取其发展的第一层下线会员、第三层下线会员、第五层下线会员“赠与”资金的6%、4%、2%作为奖励收益,以个人管理奖的方式返还给会员,其中一部分返还到管理钱包内(可提现),一部分返还到善金币内,可在善心汇商城购物(上述收益为“动态收益”)，以此激励会员继续发展下线并吸收资金。2016年7月4日,被告人肖昌奉经善心汇会员胡海军(另案处理)介绍注册加入善心汇。后被告人肖昌奉通过口口相传、微信群及朋友圈等方式向社会公众宣传善心汇,积极发展下线会员并从中获利。2017年8月28日,经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,肖昌奉的善心汇会员账户在整个会员网络中处于第14层其下级网络有17层,16185个会员账号。共赠与43次,累计476000元,受助19次,累计585000元。截止2017年7月24日,其管理钱包支出187800元,管理钱包剩余241624元。2016年7月16日,被告人周伟经肖昌奉介绍注册加入善心汇。后被告人周伟通过口口相传、微信群、朋友圈、组织下线会员参与“扶贫活动”等方式向社会公众宣传善心汇,积极发展下线会员并从中获利。2017年8月28日,经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,周伟的善心汇账户在整个会员网络中处于第15层,其下级网络有16层,15349个会员账号。共赠与33次,累计817900元,受助21次,累计774700元。截止2017年7月24日,其管理钱包已支出372100元,管理钱包剩余199905元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人肖昌奉、周伟的行为是传销行为，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。被告人肖昌奉、周伟具有从犯、坦白减轻或从轻处罚情节，建议对被告人肖昌奉、周伟依法判处刑罚。被告人肖昌奉、周伟辩称，对公诉机关指控的事实、罪名无异议，因对法律规定了解不够才实施了本案犯罪行为，请求从轻处罚。被告人肖昌奉的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人肖昌奉犯罪的事实、罪名没有异议。被告人肖昌奉系从犯，初犯，案发后，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，认罪认罚。因系残疾人误入传销组织，目前又生病需定期检查治疗，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人周伟的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人周伟犯罪的事实、罪名没有异议。被告人周伟系从犯，初犯，案发后，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，认罪认罚。因受主犯编造的骗局迷惑加入传销组织，建议对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明的被告人肖昌奉、周伟组织领导传销活动的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人肖昌奉在传销组织中系C轮服务中心，被告人周伟在传销组织中系B轮服务中心。被告人肖昌奉在传销组织中共赠与43次,累计476000元,受助19次,累计585000元，共计获利109000元。2017年11月20日，被告人周伟被南京铁路公安处南京站派出所民警抓获，被暂时羁押于南京市看守所，2017年12月2日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留。2018年4月26日,被告人肖昌奉被重庆市涪陵区公安局白涛分局民警抓获。被告人肖昌奉、周伟到案后如实供述上述事实。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表，立案决定书；2.抓获经过，羁押证明，拘留证，取保候审决定；3.被告人肖昌奉、周伟的户籍信息；4.善心汇工商登记材料；5.房屋租赁合同；6.被告人肖昌奉持有的“善心会”成员宣传服装照片；7.被告人肖昌奉、周伟等人参加善心会活动的照片；8.被告人周伟等人以“扶贫”为名宣传善心会的照片；9.人员层级图表；10.被告人肖昌奉、周伟下线层级图；11.湖南省永州市潇湘公证处《公正书》；12.被告人肖昌奉的银行卡《客户交易明细清单》；13.被告人周伟的银行卡《客户交易明细清单》；14.湖南省鉴真司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1013号）；15.湖南省鉴真司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第1014号）；16.善心汇相关宣传资料复印件；17.指认“善心会”在涪陵办公地址的指认现场笔录；18.公安机关的办案说明；19.证人李某某1、刘某某1、肖某某1、刘某某2、刘某某3、肖某某2、任某某、肖某某3、邹某某、刘某某4、杨某某、廖某某等人的证言；20.同案人张天明、陈振容、蓝清、黄荣权等人的供述及辩解；21.被告人肖昌奉、周伟的供述和辩解。本院认为,被告人肖昌奉、周伟加入善心汇构建的传销组织后，积极以微信群、朋友圈、组织下线会员参与“扶贫活动”等方式向社会公众宣传善心汇,积极发展下线会员，对传销组织的扩大起了关键作用。被告人肖昌奉、周伟以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为获得资金的依据，引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序，其行为属于组织、领导传销活动的行为，且其组织、领导的参与传销活动人员累计120人以上，属情节严重，被告人肖昌奉、周伟的行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控二被告人犯罪的事实和罪名成立。被告人肖昌奉、周伟在参与善心汇组织、领导传销活动中起次要作用,系从犯,对被告人肖昌奉、周伟应当减轻处罚。被告人肖昌奉、周伟到案后如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。对被告人及被告人的辩护人提出对被告人减轻处罚的辩解、辩护意见予以采纳，对其余辩护意见不采纳。被告人肖昌奉、周伟以扶贫济困、均富共生为名，组织、领导传销活动，骗取参加者财物，被骗人数众多，社会影响恶劣，犯罪情节严重，不符合宣告缓刑的条件，对二被告人的辩护人关于对二被告人宣告缓刑的辩护意见不采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第（五）项、第四条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人肖昌奉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人肖昌奉因本案于2018年4月26日被抓获，后被刑事拘留至同年5月25日被取保候审,共被羁押三十日，应折抵刑期三十日。）二、被告人周伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周伟因本案于2017年11月20日被抓获，后被刑事拘留至2018年1月1日被取保候审,共被羁押四十三日，应折抵刑期四十三日。）三、追缴被告人肖昌奉犯罪获利人民币109000元，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王天余人民陪审员  周洪兰人民陪审员  傅小衷二〇二〇年七月二十九日书 记 员  蒲艳平