浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初44号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人周杭（曾用名周红），男，1983年8月23日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。因本案于2019年4月7日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人张巧文，浙江计然律师事务所律师。 被告人周琨力，男，1996年12月27日出生，汉族，初中文化，无业。2014年6月6日因犯聚众斗殴罪被绍兴市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；2015年10月11日被绍兴市中级人民法院裁定予以特赦；2016年5月2日因寻衅滋事被嵊州市公安局刑事拘留，同年6月1日变更为取保候审，2017年5月27日被解除取保候审，同日被嵊州市公安局决定行政拘留十日（刑事拘留折抵）。2017年1月12日因吸毒、提供毒品被嵊州市公安局行政拘留十五日。因本案于2019年4月4日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人孙少波，浙江**新律师事务所律师。 被告人王鼎，男，1994年1月13日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。2011年8月24日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2016年5月2日因寻衅滋事被嵊州市公安局刑事拘留，同年6月1日变更为取保候审，2017年5月27日被解除取保候审，同日被嵊州市公安局行政拘留十日（刑事拘留折抵）。因本案于2019年4月5日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人张涵琛，浙江计然律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人孙科安（绰号“安江”），男，1996年6月28日出生，汉族，高中文化，无业，住嵊州市。2015年6月24日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑十个月，2016年4月7日刑满释放。因本案于2019年4月20日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人王幼祥,浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人周烨（绰号“癫子”），男，1991年12月9日出生，汉族，小学文化，无业，住嵊州市。2014年12月9日因吸毒被嵊州市公安局行政拘留十日；2016年5月2日因寻衅滋事被嵊州市公安局刑事拘留，同年6月1日变更为取保候审，2017年5月27日被解除取保候审，同日被嵊州市公安局决定行政拘留十日（刑事拘留折抵）；2016年5月11日因吸毒被嵊州市公安局行政拘留十二日，责令社区戒毒三年；2017年1月10日因吸毒被嵊州市公安局行政拘留十四日；2017年1月23日被嵊州市公安局决定强制隔离戒毒二年。因本案于2019年4月5日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人周琼,浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人钱凯浩（绰号“凯毛”），男，1996年7月31日出生，汉族，高中文化，无业，住嵊州市。因吸毒于2017年1月25日被嵊州市公安局行政拘留十三日、责令社区戒毒三年。2017年4月12日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑九个月，2017年10月11日刑满释放。因本案于2019年4月17日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，2020年7月16日变更为取保候审。 辩护人郑国庆,浙江大丰律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人宓明星，男，1985年3月9日出生，汉族，初中文化，职工，住嵊州市经济开发区。2005年1月24日因犯抢夺罪被浙江省宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑十个月，2005年9月3日刑满释放。因本案于2019年4月4日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，同年11月11日变更为取保候审。 辩护人相垚，浙江齐蓝诚律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人史鹏亮，男，1972年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。2019年4月8日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，同年11月11日变更为取保候审。 辩护人周哲炯，浙江计然律师事务所律师。 被告人过仲江，男，1962年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，住嵊州市。因本案于2019年4月8日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，同年11月11日变更为取保候审。 辩护人范芳妮，浙江齐蓝诚律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人周国铭，男，1955年11月29日出生，汉族，小学文化，农民，住嵊州市。因本案于2019年4月9日被嵊州市公安局刑事拘留，同年5月11日被依法逮捕，于2020年5月8日变更为取保候审。 辩护人裘沙泓，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人周杭犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人周琨力、王鼎犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人孙科安、周烨、钱凯浩犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人宓明星、史鹏亮、过仲江犯窝藏罪，被告人周国铭犯包庇罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。2020年7月10日，浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑变诉〔2020〕3号变更、追加起诉决定书变更起诉。本院于同年3月2日立案，依法组成合议庭，于同年6月17日转为普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员黄萍娟出庭支持公诉，上列各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。因突发新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本案于2020年3月2日至同年6月17日中止审理，现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控： 一、犯罪集团的犯罪行为 2015年以来，被告人周杭在嵊州市××街××号××室，以该办公室为踞点，先后纠集被告人周琨力、王鼎、周烨、孙科安、钱凯浩和未成年人周某某、过某某、李某某（均另案处理）等人，对外违法发放高息贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以被告人周杭为首要分子，被告人周琨力、王鼎为骨干成员，被告人孙科安、周烨、钱凯浩和周某某、过某某、李某某等人为积极参加者的恶势力犯罪集团。该集团成员由被告人周杭提供住宿、给予一定的经济利益，经常纠集在一起，采用暴力、威胁等手段，实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人周杭组织、指挥、参与诈骗2起，敲诈勒索1起，寻衅滋事13起，非法拘禁10起，非法侵入住宅1起；被告人周琨力参与寻衅滋事8起，非法拘禁3起，非法侵入住宅1起；被告人王鼎参与寻衅滋事6起，非法拘禁6起，非法侵入住宅1起；被告人孙科安参与寻衅滋事4起，非法拘禁5起；被告人周烨参与寻衅滋事2起，非法拘禁1起；被告人钱凯浩参与寻衅滋事3起，非法拘禁1起。具体如下： （一）诈骗、非法拘禁 1.2016年8月31日，被告人周杭让赵某1伪造车辆行驶证向其抵押借款60000元，实际给付45000元。后被告人周杭采用虚增借条、制造资金流水等方式，从赵某1处骗得人民币75000元（变更后）。2016年11月份的一天，因赵某1无力支付借条上的款项，被告人周杭指使被告人钱凯浩和周某某等人将赵某1带至办公室逼其还债。期间，在被告人周杭的指使下，周某某打了赵某1一巴掌，直至其答应房票换钱还债才让其离开。赵某1被非法拘禁时间二小时左右。 2.2016年上半年，李某1用其浙Ｄ8××××福特蒙迪欧轿车抵押，向被告人周杭借款100000元，实际到手95000元。2017年1月11日中午，被告人周杭带领被告人周琨力、王鼎到新昌县××街道钟楼菜场门口，隐瞒车辆早已转至钱凯浩名下，并将车辆高价卖掉的事实，要求归还剩余本息，并殴打李某1，并将其带至办公室逼债。直至16时左右，被告人周杭带李某1回到新昌，由李某1从其姐姐处借得20000元钱交给周杭后才让其离开。后李某1再支付10000元给被告人周杭。经鉴定，福特蒙迪欧轿车价值人民币120000元。李某1被非法拘禁时间二小时左右。被告人周杭从李某1处骗得人民币55000元（变更后）。 （二）敲诈勒索、非法拘禁 2017年4月24日，被告人周杭让张某1伪造车辆行驶证向其抵押借款20000元，实际给付19000元。后被告人周杭采用虚增借条的方式垒高张某1的债务。因张某1无力支付借条上的本息，被告人周杭以张某1用假证抵押要告其诈骗相威胁，向张某1索要借条上的款项。2017年6月6日上午，被告人周杭指使过某某将其看守在其办公室及新景盛宾馆逼债。到第二天晚上，在张某1父亲答应次日还钱的情况下，被告人周杭仍指使被告人孙科安和过某某将其看守在嵊州市鹿山街道城西张某1家中，直至第三天早上被告人周杭到嵊州市××大厦附近从张某1父亲处拿到23800元才让张某1离开。张某1被非法拘禁时间至少二天二夜，被告人孙科安参与非法拘禁时间至少六小时。被告人周杭从张某1处索得人民币至少4800元（变更后）。 （三）寻衅滋事 1-3.2015年11月份，被告人周杭为赚取高额利息，在明知龚某利用伪造的房产证抵押借款的情况下，仍借款给龚某人民币10000元，实际给付人民币7000元。2016年3、4月份的一天，因龚某无力偿还本息，被告人周杭指使被告人周琨力和李某某等人前往嵊州市三江街道茶坊村，将龚某带至周杭办公室，由被告人周杭打了龚某一个巴掌并向其逼债。后被告人周琨力等人又将其带至龚某家向其母亲讨债，直至其母亲答应会还钱后才离开。 2016年5月1日晚上，被告人周杭带领被告人周琨力、王鼎、周烨等人去嵊州市三江街道茶坊村龚某家讨债，与龚某的哥哥陈某1发生口角。被告人周杭等人拿出尖刀威胁并动手打了陈某1，尔后将陈某1押上车欲带至办公室。因陈某1的亲戚跟随其后，被告人周琨力等人才让陈某1回家。 次日凌晨，被告人周杭又带领被告人周琨力、王鼎、周烨等人携带棒球棒、杀猪尖刀等工具到龚某家，采用拍门等手段，将其家的铁门推倒。 4.因何鑫宇借款后无力归还本息而外出，被告人周杭指使人员多次向何鑫宇的母亲王某4。2016年10月中旬的一天晚上，被告人周杭指使被告人周琨力、钱凯浩和周某某等人到嵊州市剡湖街道城隍山王某2家附近向王某4。在讨债的过程中，被告人周琨力、钱凯浩和周某某等人与何鑫宇的继父邢某1发生口角，随后殴打邢某1，将邢某1的眼镜打落在地，导致眼镜损坏。该眼镜购买价格人民币2156元。 5.2016年3月份，赵某2用浙ＤＰ××××号马自达汽车抵押从被告人周杭处借款50000元，实际到手47000元。2016年的下半年，因赵某2无力支付剩余的本息，被告人周杭带领被告人周琨力、王鼎、孙科安、钱凯浩和过某某、周某某、竺某某（未满十六周岁）等人，先后多次到嵊州市××镇××村××路××号赵某2家，采用殴打的方式对赵某2进行逼债，并严重影响了赵某2家人正常的生活秩序。 6.2016年的一天，被告人周杭因任某1借款后未能及时支付利息，指使被告人周琨力、王鼎和李某某等人到嵊州市三江街道忠铨村103号向任某1讨债，未找到任某1。次日，三人又到任某1家，因仍未找到任某1，遂在任某1家门口喷了油漆。 7.2016年上半年，钱某3用车辆抵押向被告人周杭借款73000元，实际到手68000余元。2016年的下半年至2017年初，因钱某3无力支付剩余本息而外出，被告人周杭指使被告人周琨力、王鼎、钱凯浩和李某某、周某某等人，先后多次到嵊州市××镇××村××路××号钱某3家，以不还钱将车卖掉、不还钱住在其家等相威胁，逼钱某3父母帮钱某3还债，严重影响钱某3父母正常的生活秩序，直至钱某3父亲支付全部借款将车赎回。 8-10.2016年12月份的一天下午，因俞某1无力归还借款本息，被告人周杭带领过某某、周某某等人到俞某1在嵊州市经济开发区的油烟机厂讨债，通过言语威胁等方式，驱赶厂内员工，导致工人无法正常开展生产经营。 随后，被告人周杭回去后又纠集被告人周琨力和过某某、周某某赶到厂里，以催讨借款为由，到俞某1妻子吕某1办公室，从吕某1包内强拿得人民币4000元，又将吕某1带至被告人周杭办公室，直至其从银行卡中取款2000元交给被告人周杭后才让其离开。 2017年5月22日晚上，过某某等人对吕某1向被告人周杭要抵押的车辆后还报警心生不满，遂将吕某1家防盗门的锁芯涂上502胶水，致使门无法打开。 11-12.2017年6月24日傍晚，被告人周杭认为与张某2有纠纷，指使被告人孙科安、王鼎和过某某到嵊州市××街道××路××室，采用持刀、言语威胁等手段恐吓张某2，后因张某2报案才逃离现场。 当天晚上，被告人周杭又带领被告人孙科安和过某某等人到嵊州市剡湖街道西门路2号张某2家楼下蹲守，守到张某2后持刀对张某2进行追逐殴打，后因张某2喷辣椒水才逃离现场。2017年10月31日，双方达成协议，赔偿给张某23000元了结。 13.2017年的一天上午8、9点，被告人周杭因应某1没有及时归还借款本息，在嵊州市××街道××路上，驾车逼停应某1驾驶的车辆，并指使被告人孙科安坐上应某1的车辆要求其归还借款，直至下午1、2点应某1将欠款还清才离开。 （四）非法拘禁 1.2015年底或2016年初的一天晚上，被告人周杭因骆某无力归还借款本息，指使被告人周琨力、王鼎和李某某等人将其看守在办公室，直至第二天上午才让其离开。期间，被告人周杭等人采用打巴掌、逼迫其脱光衣裤跪在地上、用冷水泼、电风扇吹等方式，逼迫骆某还钱。 2.2016年上半年的一天晚上，被告人周杭因周某1无力归还借款本息而将其叫至办公室，指使被告人周琨力、王鼎、周烨和李某某等人，采用殴打、持刀威胁等手段逼其还钱，直至周某1父亲赶到办公室答应归还后才让周某1离开。周某1被非法拘禁时间四小时左右。 3-4.2017年2月份的一天，被告人周杭因俞某1未及时归还借款本息将其叫至办公室，指使被告人孙科安和过某某将俞某1看守在办公逼其还钱，直至第二天上午才让其回家。俞某1被非法拘禁时间至少十二小时。 2017年4月底的一天下午开始，被告人周杭又将俞某1带至办公室，指使被告人孙科安、王鼎和过某某轮流将俞某1看守在办公室里逼其还钱，直至第三天俞某1通过借款、按揭手机等方式归还全部本息后才让其回家。俞某1被非法拘禁时间至少三天。 5.2017年3月中旬，被告人周杭因黄某1未能及时归还借款本息，指使过某某等人将黄某1看守在办公室及居之安宾馆房间内，直至第三天晚上黄某1才逃离。期间，周杭等人对黄某1进行殴打。黄某1被非法拘禁时间三天左右。 6.2017年5月份的一天晚上，因魏金玲无力归还借款本息，被告人周杭指使被告人孙科安、王鼎和过某某将魏金玲看守在办公室逼其还债，直至第二天上午才让其离开。 7.2016年下半年开始，被告人周杭得知张某3家要拆迁，多次借款给张某3，其中一次让张某3伪造车辆行驶证向其抵押借款，并虚高借条数额。2018年年初的一天晚上，因张某3无力支付高额借款本息，被告人周杭将张某3叫到其办公室，指使被告人王鼎、孙科安和竺某某（未满十六周岁）、李某某等人，以不还钱不让其离开、将其带至其他借款人处等相威胁，并收缴其手机。在看管过程中，被告人周杭、孙科安、王鼎等人将欲逃离办公室的张某3抓回，采用语言威胁手段逼其写利息借条后才让其离开。期间，张某3被非法拘禁时间四小时左右。 （五）非法侵入住宅 2016年正月的一天，被告人周杭因魏永军向其借款无力归还，欲霸占魏永军房子，指使他人撬锁进入嵊州市湖滨新村25幢二单元304室魏永军家，让被告人周琨力、王鼎、和李某某等人入住，直到魏永军将房子卖掉为止，严重影响魏永军一家的正常生活。 二、犯罪集团外的犯罪行为 （一）敲诈勒索（补充起诉） 2014年9、10月份，胡某1向被告人周杭借款30000元，实际到手27000元；胡某1让孙某出面向周杭借款，在被告人周杭的指使下孙某用他人车辆向周杭抵押借款30000元，实际到手25600元。因胡某1支付部分利息后无法支付剩余的本息，被告人周杭以虚假车辆抵押借款要告其诈骗相威胁，迫使胡某1父母、岳父母签署新的借条和房屋抵押借条、房屋租赁合同。后胡某1亲属支付给被告人周杭100000元才拿回上述欠款凭证。被告人周杭从胡某1处索得人民币至少47400元。 （二）窝藏 2019年4月3日20时许，周某3（已判决）获悉周杭涉嫌犯罪且公安机关将对其进行抓捕，为帮助周杭逃避公安机关抓捕的目的，电话联系被告人史鹏亮，要求被告人史鹏亮立即转告周杭公安机关将对其实施抓捕的消息。周杭接到被告人史鹏亮的电话后，即逃离宾馆，并到嵊上会娱乐会所找到被告人宓明星，与被告人宓明星讲明公安机关正对其实施抓捕。被告人宓明星开车帮助周杭逃避公安机关的抓捕，并帮助周杭将其名下的一辆悍马牌越野车转移至嵊上会娱乐会所地下停车场。后被告人史鹏亮在明知公安机关对周杭通缉的情况下，二次与其见面告知有关信息，并提供给周杭人民币800元。 2019年4月4日6时许，周杭逃至嵊州市××镇××街××号被告人过仲江家。在公安机关对周杭进行通缉的情况下，被告人过仲江为周杭提供吃、住，逃避公安机关的抓捕。当晚，被告人过仲江驾车带周杭从长乐镇至××街道××村野外与史鹏亮见面。期间，为规避公安机关的调查，被告人过仲江提供手机让周杭采用拨打移车热线的方式，方便周杭与史鹏亮联系。4月7日晚上，被告人过仲江提供摩托车作为周杭逃跑的交通工具，直至当晚周杭被公安机关抓获。 （三）包庇 2019年4月4日、5日，被告人周国铭在明知公安机关在抓捕周杭的情况下，为帮助周杭逃避公安机关的侦查，先后二次到周杭位于××街××室，将周杭放在办公室的放高利贷的借条、账本等物品及周杭犯罪集团使用过的铁棒、尖刀等作案工具转移、藏匿。被告人周国铭到案后，仍向公安机关提供虚假证明材料。 2019年4月6日，公安机关对嵊州市三江南街55号附近汽车租赁店进行搜查，扣押方向盘锁1只、高尔夫杆1根、钢管1根、刀2把、手机2只、信用卡2张、文件夹5本、档案袋1只。 2019年4月9日，公安机关对嵊州市鹿山街道小砩村潭头57号过仲兴家进行搜查，扣押账单1份（内有纸张9张）、红壳账本1本。 2019年4月9日，公安机关对嵊州市长乐镇开元三村苏某居住的房间进行搜查，扣押借条3张、银行卡8张。 2019年4月9日，公安机关对嵊州市长乐镇开元三村周杭家中及旁边小屋进行搜查，扣押伸缩棍1根、铁棒1根、砍刀1把、方向盘锁12根，笔记本4本、账单1份、收据单9本，钱包1只、苹果手机1只、手串1条、手表3只（男式1只，女式2只）、Ｕ盘2个、手链3根、项链6根、胸针1只、耳钉14只、戒指7只、手镯2只，保险箱1只，白色佛珠2根。其中钱包1只、苹果手机1只、手串1条、女式手表2只、Ｕ盘2个、手链3根、项链6根、胸针1只、耳钉14只、戒指3只、手镯2只、保险箱1只、银行卡4张已返还给苏某。 2019年4月20日，公安机关对嵊州市长乐镇开元三村周国铭家进行搜查，扣押黑色长方形笔记本1本、借款材料（纸质）17张（含一张身份证复印件）、银行卡2张。 案发后，公安机关从被告人周杭处扣押浙ＤＨ××××悍马汽车一辆、浙ＤＰ××××马自达汽车一辆；从被告人宓明星处扣押苹果手机三部；从被告人史鹏亮处扣押ＯＰＰＯ手机一部。 上述扣押物品其中二辆汽车暂存于嵊州市公安局，文件夹5本、笔记本4本、账单1份、收据单9本、黑色长方形笔记本1本、借款材料17张、借条3张随案移送至法院，其余物品均暂存于嵊州市涉案财物管理中心。 案发后，被告人宓明星自动向公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。 2019年4月5日，被告人周琨力协助公安机关抓获其他被告人。 浙江省嵊州市人民检察院认为，被告人周杭采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；敲诈勒索他人财物，数额较大；纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序；为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节；非法侵入住宅，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。被告人周琨力、王鼎合伙随意殴打、恐吓他人、强拿硬要公私财物，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节；非法侵入住宅，均应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。被告人孙科安、周烨、钱凯浩合伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，均应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并予数罪并罚。被告人宓明星、史鹏亮、过仲江明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，均应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人周国铭明知是犯罪的人，帮助其转移、毁灭证据，并作假证明包庇，应当以包庇罪追究其刑事责任。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分。被告人周杭系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人宓明星自动投案，如实供述其罪行，系自首；被告人周琨力协助公安机关抓获其他被告人，系立功表现；被告人孙科安在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。故对上述被告人应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一、二款、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第三百一十条第一款、第二十五第一款、第二十三条、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第九十七条之规定处罚，提请本院依法判处，并建议对被告人周琨力以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月、以非法拘禁罪判处有期徒刑一年、以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月，对被告人孙科安以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年、以非法拘禁罪判处有期徒刑二年二个月，对被告人周烨以寻衅滋事罪判处有期徒刑九个月、以非法拘禁罪判处有期徒刑九个月，对被告人钱凯浩以寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月、以非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，对被告人宓明星以窝藏罪判处有期徒刑七个月八日（变更后），对史鹏亮、过仲江均以窝藏罪判处有期徒刑七个月四日（变更后）。 被告人周杭辩解称：1、其未实施诈骗，赵某1的借款系现金交付，为留有凭证，才从银行走账；在第二次庭审中辩称本案中赵某1出具的借条与其无关；2、其将李某1的车辆卖给二手车行，其实际卖得68000元，未对李某1隐瞒真相；3、未对张某1进行敲诈勒索，没有让张某1写利息借条，其从张某1父亲收取的23800元系张某1的最后一笔还款；4、其与魏永军有租赁合同，开锁人员上门时，提供租赁合同才开的门。5、起诉书称胡某1找孙某出面向其借钱，借款人、抵押车辆均是孙某，谈不上以孙某的借条去威胁胡某1，本案胡某1一节的相关借条材料与其无关。被告人周杭一度辩称其未对李某1及黄某1实施非法拘禁，但在法庭辩论终结前表示无异议，并明确表示对本案指控的寻衅滋事及非法拘禁的犯罪事实均无异议。辩护人张巧文发表以下主要辩护意见：1、被告人周杭实施的催债行为不具有非法占有的目的，在签订、履行借贷协议过程中并未实施制造虚假给付瑕疵，恶意制造违约，肆意认定违约，毁匿还款证据等行为，不符合“套路贷”的构成要件。本案没有虚增借贷金额，无非是存在“砍头息”，在民间高利贷放款普遍存在，没有必要上升到刑事打击的高度。2、赵某1一节不构成诈骗，出借人已经明确告知借款的利率，不存在欺诈或隐瞒，即使如赵某1陈述其他借条没有真实交易，但赵某1知道是将所拖欠的利息转变成了借条，并未凭空虚高借条，赵某1在归还11万元本金及利息之后拿回全部借条，说明周杭不存在非法占有的目的；赵某1关于归还的12万元还是归还6万元借条的金额还是归还全部借条的金额的陈述是矛盾的。3、李某1一节不构成诈骗，没有证据证明周杭实际收到多少车款，且无法查明被告人对车辆出售而获得的价款与债务人扣减的金额之间是否存在隐瞒；被告人周杭未使用“套路”，不应认定为“套路贷”，被告人周杭也没有非法占有的目的，不存在诈骗行为。4、张某1一节不构成敲诈勒索罪，借条所涉金额有张某1出具收条，已经交付，张某1对借款实际到手数额及还款数额的证言前后矛盾，可信性极低；被告人周杭指使张某1用假的行驶证作抵押仅谢某的证言，不能作为认定事实的依据；周杭拿回张某1欠他的款项，不具有非法占有的目的。5、在非法侵入他人住宅罪一节中，被告人与被害人之前签有租赁协议，即被告人对案涉房屋有居住权。6、胡某1一起，相关借条等材料从形式上无法证实是周杭的，周杭与胡某1、孙某之间的3万元借款只有被害人陈述且无相关的借条印证，周杭指使制作假证只有胡某1陈述，即使该起罪名成立，金额计算也是错误的。7、寻衅滋事的案件中借贷关系确实存在，自愿发生的高利贷不属于非法债务，被告人周杭追讨合法的债务，在拿不回本金的情况下采取措施，“恶意债务人”对追索行为负有相当责任。根据法律规定，行为人因债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为寻衅滋事，追索“高利贷”的行为不应排除在“追索债务”情形之外。另，寻衅滋事第6起、第8起认定均证据不足。寻衅滋事第9起，从借条上看，吕某1也是借款人。强拿硬要2000元以上立案侦查的前提是寻衅滋事。本案中，如果吕某1是债务人，且之后将该拿到的款项在需要归还的款项中扣除的，不构成寻衅滋事。8、关于非法拘禁部分。周杭殴打李某1的情节只有李某1本人的陈述，对于周琨力被抓之后李某1的情况仅其本人陈述并没有其他证据予以印证；黄某1一节，从黄某1的描述，其没有与周杭发生借贷关系，周杭不可能向黄某1催要债务，且黄某1与马钢、过某某都是朋友，黄某1经常叫过某某一起住宾馆，黄某1、过某某对逃跑情节的描述也可以看出黄某1的人身自由并没有受到限制，这一节不应当认定。9、关于量刑方面，被告人周杭对部分罪名当庭认罪并愿意接受处罚，被害人对涉贷债权人的追索行为负有相当责任，被告人没有犯罪前科，属于初犯，仅针对欠债不还的特定人员，对社会造成的影响的范围较小，也未造成人员的伤亡和严重的后果。被告人的放贷及催债行为发生在2018年之前，而当时催收方式并没有被认定为恶势力团体。被告人对此事的严重性不可能预见。综上，请求对被告人周杭从轻处罚。 被告人周琨力对被指控的事实无异议。辩护人孙少波发表以下主要辩护意见：1、被告人周琨力协助抓获同案犯，有立功表现；2、被告人周琨力归案后认罪态度好，具有坦白情节，并当庭自愿认罪；3、被告人周琨力因自身法律意识淡薄犯罪，自被采取强制措施后法律意识有所加强，没有再犯可能；4、被告人周琨力于2016年5月2日至2016年6月1日因本案同一部分事实被刑事拘留，羁押期间应折抵本次刑罚。综上，请求对被告人周琨力最大幅度的从轻或者减轻处罚。 被告人王鼎辩解称：1、非法侵入住宅一起，其等是拿着租房合同去的，当天派出所出警，其还拿过一些证件去给他们看；2、其系受周杭指使，应当认定为从犯。被告人王鼎一度辩称对李某1非法拘禁时间没有超过两小时，也没有进行殴打，任某1一起其没有喷油漆，张某2一起没有持刀、没有言语威胁，但在法庭辩论终结前表示无异议，并明确表示对本案指控的寻衅滋事及非法拘禁的犯罪事实均无异议。辩护人张涵琛发表以下主要辩护意见：1、寻衅滋事第6起中，被告人周琨力、李某某多次供述在被害人任某1家围墙上喷了“欠债还钱”的字样，喷油漆地点仅周琨力一人指认。而被害人任某1及其父亲陈述家门口被红色油漆涂了红色的长痕，且对谁喷油漆只是猜测、推断，并没有亲眼所见。故被告人与被害人指向的客观事实不符，客观事实存疑，应当适用有利于被告人的原则。2、在非法侵入住宅一节中，被告人王鼎是基于被告人告知他们这房产系被告人周杭与借款人魏永军有房屋租赁合同，才跟随周杭等人一起去湖滨新村，虽然客观上在该房屋居住了一些日子，但主观上并没有恶意侵入的动机与想法。王某1当时报过警，且派出所的人也来过，其跟周杭去谈过两三次，对被告人王鼎来说，其有理由相信周杭与魏永军签订的租赁合同是真实的，魏永军并非是在受胁迫的情形下签订，应当是魏永军的真实意思表示。3、被告人王鼎系从犯，在共同犯罪中所起到的作用较小，案发后，大部分犯罪事实当庭自愿认罪，认罪态度较好。综上请求对被告人王鼎予以从宽处罚。 被告人孙科安对被指控的事实无异议。辩护人王幼祥发表以下主要辩护意见：被告人孙科安归案后如实供述自己的犯罪事实，能够认罪认罚，足见其已充分认识到自己的错误，且其在恶势力犯罪集团中，所起的作用相对较小，应当认定为从犯。请求对被告人孙科安从轻处罚。 被告人周烨对被指控的事实无异议。辩护人周琼发表以下主要辩护意见：1、被告人周烨在共同犯罪中所起的作用较小，起次要作用，系从犯；2、被告人周烨自愿认罪认罚，认罪态度较好；3、被告人周烨犯罪起因系帮被告人周杭讨债，本案被害人自身存在很大过错，被告人周烨法律意识淡薄在讨债过程中未注意方式方法以致触犯法律；4、被告人周烨因寻衅滋事第2起于2016年5月1日被刑事拘留，后因情节显著轻微、危害不大，公安机关作出撤销案件决定，请求在量刑时对这一情节予以考虑。综上，请求对被告人周烨最大限度的从轻或减轻处罚。 被告人钱凯浩对被指控的事实无异议。辩护人郑国庆发表以下主要辩护意见：1、被告人钱凯浩归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且认罪认罚；2、被告人钱凯浩在共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，应当认定为从犯；3、被告人钱凯浩参与实施犯罪的次数较少，对诈骗、非法拘禁第1起以及寻衅滋事第5起，钱凯浩均未殴打被害人，且寻衅滋事第5起中其只去过1次。综上，请求对被告人钱凯浩最大限度的从宽处罚。 被告人宓明星对被指控的事实无异议。辩护人相垚发表以下主要辩护意见：被告人宓明星本次犯罪具有一定被动性，主观恶性不深，有自首情节，且自愿认罪认罚，具有悔罪表现，请求从轻、减轻处罚。 被告人史鹏亮对被指控的事实无异议。辩护人周哲炯发表以下主要辩护意见：1、被告人史鹏亮系初犯，其窝藏行为主观恶性及所起作用均较小，社会危害性相对较轻；2、被告人史鹏亮认罪态度好，并自愿认罪认罚，具有明显的悔罪表现。综上请求对被告人史鹏亮最大限度的从轻处罚。 被告人过仲江对被指控的事实无异议，但提出其被扣押的手机及踏板摩托车与本案无关，应当予以发还。辩护人范芳妮发表以下主要辩护意见：周杭刚开始到其家中躲避，过仲江对于周杭被公安机关抓捕一事不知情，在事情发展后续中，其知道了周杭的情况，碍于面子难于拒绝周杭的请求，也未意识到自己行为的违法性；被告人过仲江系初犯、偶犯，被告人过仲江主观恶性较小，其行为情有可原，也未造成严重后果，现认罪悔罪。请求对被告人过仲江最大限度的从宽处罚。 被告人周国铭辩称其2019年4月4日当天没有从周杭办公室拿东西，第二次因租期满了，其拿了些瓶瓶罐罐的东西回家，其没有犯罪。辩护人裘沙泓发表以下主要辩护意见：1、被告人周国铭在公安机关均保持一致供述，目前证据均不能显示其有包庇的主观故意；2、四名证人未明确检查过或清点过周国铭拿走的东西是什么，四人的言辞明显带有主观猜测。3、公安机关扣押的证物存放地点虽然在周国铭家中，但是也是基于其与周杭的父子关系，且该空间并非只有周国铭一人可以进出，不能排除其他可能性，且这些被扣押的账本、借条未经过审判机关的审查，未必属于刑法意义上的罪证。综上，被告人周国铭没有帮助涉嫌犯罪的人逃避法律制裁的故意，客观上也没有实施明知是犯罪分子而向司法机关作虚假证明，或帮助其湮灭罪迹、隐匿、毁坏罪证的行为，不符合犯罪构成的主客观要件。根据存疑时有利于被告人原则，请求对被告人周国铭作出指控罪名不成立的无罪判决。 经审理查明： 一、犯罪集团的组织架构及犯罪行为 2015年以来，被告人周杭在嵊州市××街××号××室，以该办公室为据点，先后纠集被告人周琨力、王鼎、周烨、孙科安、钱凯浩和未成年人周某某、过某某、李某某（均另案处理）等人，对外违法发放高息贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以被告人周杭为首要分子，被告人周琨力、王鼎为重要成员，被告人孙科安、周烨、钱凯浩和周某某、过某某、李某某等人为其他组织成员的恶势力犯罪集团。该集团成员由被告人周杭提供住宿、给予一定的经济利益，经常纠集在一起，采用暴力、威胁等手段，实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 上述涉案恶势力犯罪集团的组织架构、犯罪手段等事实（具体事实见分述），各被告人均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周杭的供述与辩解，述及其从2014年或2015年时在三江城租赁了一间办公室做高利贷生意，周琨力和王鼎两个人帮其做事，其他人是周琨力带来的。平时其给他们一些饭钱和香烟钱，另有一套抵回来的房子给他们住。 （2）被告人周琨力的供述与辩解，证实周杭在三江菜场边上开了一家担保公司，其于2014年中旬至2017年1月跟着周杭做事，周杭真正开始做高利生意是2015年。周杭是老大，其、王鼎、周烨属周杭下一层的人，周某某、钱凯浩、过某某、李某某是最底层的小弟，竺某某和孙科安是在其走后进来的，周杭平时也会给一些钱花，其等这些人在周杭的带领下，通过威胁、殴打借款人和借款人的父母、将借款人叫到办公室或宾馆看守起来等方式，帮助周杭去讨借出去的高利债务，周杭在办公室准备了一些杀猪尖刀、棒球棍之类的东西，讨债的时候带上去威胁欠债的人。周杭找了这么多人跟在他下面，就是为了给外面人，特别是来他这里借钱的人一种威慑力，如果有人欠债不还的话，是不会让欠钱的人好过，都是为了方便他讨债。而且周杭在放贷过程中会叫借款人去办一些假的行驶证和房产证抵押在周杭那里。借钱的人从周杭处借钱，是拿不到借款的金额的，借一万元，对方到手的有8000元至9000元，但是借条上的金额还是会写一万元。 （3）被告人王鼎的供述与辩解，证实其于2015年下半年至2017年下半年跟着周杭做事情。公司的老大是周杭，其等都算周杭养着的一批人。周杭讲谁欠钱不还要其等去讨债，在周杭不去的情况下，由周琨力或其带头去讨债。其等平时没钱花就问周杭要点零花钱。讨债方式一般是威胁对方父母，有时也会到对方父母家里去闹事。周杭下面跟着很多人都是未成年人，周杭叫他们在下面做事的本意就是未成年人出事情，公安机关是处理不了的。 （4）被告人周烨的供述与辩解，证实周杭在做放高利的生意，其于2016年3月通过周琨力介绍跟在周杭下面帮他讨高利债务，做到2016年5月1日被公安机关抓获。当时跟在周杭下面的人还有周琨力、王鼎、李某某，他们三人在周杭这里有投资，讨债比较卖力，其等通过威胁、殴打、软禁借款人及借款人的父母进行讨债，车里一般会准备杀猪尖刀等用于逼债过程中施压。平时会从周杭那某点零花钱。 （5）被告人孙科安的供述与辩解，证实周杭在三江菜场对面开了一家担保公司放高利贷。其于2016年底或2017年初通过王鼎介绍跟着周杭做事，2018年夏天离开，帮助周杭讨要高利贷欠款，周杭是老大，其他人全部帮周杭讨债，通过看守、殴打、威胁等方式逼借款人还债。平时从周杭这里拿点零用钱。 （6）被告人钱凯浩的供述与辩解，证实周杭在三江街道三江南街开了一家担保公司，主要放高利贷。2016年8、9月份，其和周某某通过周琨力到周杭公司做事，帮助周杭讨债，一直做到2017年1月。周杭下面是周琨力，接下去还有就是周梦伟、王鼎、周某某、过某某和其。公司主要依靠放高利贷赚钱，其中一部分是高额的利息，还有就是如果有人钱还不出了，就会把别人的汽车低价抵押进来，从中获取暴利，另外还有就是借条上写着借款金额的好几倍，如果不及时还利息，就会向对方按照借条上金额讨要。主要通过威胁对方家人，或者把欠债不还的人带到办公室进行殴打等方式讨债。 （7）证人李某某的证言，证实其于2015年9月份开始在周杭的担保公司上班，帮周杭讨债，做到2016年9月。周杭是公司的老大，空放和抵押都是他自己在做，周琨力主要负责帮周杭出面讨债，王鼎是在周琨力有事出去时由他带着其等去讨债；接下去是其、周某某、钱凯浩、周烨、周梦伟、过某某、邢某2。借款时借条有虚高借款的情况，10万元以下一般给现金，有到银行走流水的情况。一般是通过向对方父母要钱、或恐吓借款人或者把借款人抓到办公室等方式，逼对方还债。周杭说其等是未成年，放大胆去做，如果把人戳到来了，他会把其等保出来的。 （8）证人周某某的证言，证实其于2016年7、8月份开始在周杭的担保公司上班，帮周杭讨债，做到2017年1月10日左右。老板是周杭，老二是周琨力，接下去还有王鼎、周梦伟，其他人跟着讨债。公司的经济来源都是从抵押担保，放高利贷这方面赚来的。其等没有固定工资的，但是周杭是包吃包住，如果平时没钱花了，就会向周杭或者周琨力那边去讨一点生活费，住是安排在湖滨新村的一个套房里的。其等是听周杭指挥的，如果周杭让其等做什么，其等就做什么。 （9）证人过某某的证言，证实其于2016年9月至2017年9月期间在周杭担保公司工作，帮助周杭讨高利债务。公司主要是由周杭负责，周杭下面是周琨力，再是其、周某某、王鼎、孙科安、钱凯浩。借款时扣除头息，收取高额的利息，虚高借条，看客户的自身情况收取押金和收取一些上门费。讨债是一般是采用恐吓、殴打、把人叫到办公室不让他离开等方式逼债。公司还准备了杀猪尖刀、红缨枪等工具，去讨债的时候，事先一般都会准备杀猪尖刀，在逼债过程中，给他们施压。其等做讨债的工作，整个人纹着图案，就是给借款人或者他们家属一种震慑力，周杭手底下的人身上都有纹身。 （10）证人竺某某的证言，证实其于2017年年底加入周杭的担保公司，帮助周杭讨债，一直做到2019年3月份的样子。其加入担保公司的那段时间就是周杭、王鼎、孙科安、姚某这些人，周杭是的老大，其等都听他的指挥和安排。周琨力还在的时候，地位比其他人都要高，后来周琨力走掉之后，王鼎顶替周琨力的位置，其他人平时做事情也都要听王鼎的话。除了周琨力和王鼎外，其他的人都算是最底层的人。公司的经济来源就是通过抵押和空放赚钱。要求借钱的人提供家庭住址以及家里人的联系方式，方便讨债，可以从中收取上门费。其等一般采用言语威胁、殴打借款人，把借款人看管起来等方式逼对方还债。周杭平时会给一些生活费。其还知道周杭让一些借钱的人去办假的行驶证和房产证抵押在周杭那里，如果这些借钱人还不出钱的话，周杭就会以这些假的证件去威胁借款人，去告他们诈骗。在嵊州市区一个网吧楼上，周杭让其等到那套房子里住过的。 （11）证人王某3的证言，证实周杭的担保公司开在嵊州市三江菜场对面，听朋友说是放高利贷的，让别人去借钱，如果不还钱就会打人。周杭担保公司里的人其认识的就竺某某，他在这个办公室上班。 （12）证人姚某的证言，证实周杭的担保公司开在嵊州市××街××江菜场对面，其和周杭担保公司一个叫竺某某的人认识，其去玩过的那段时间该公司有周杭、孙科安、王鼎、竺某某这几个人，之前在办公室待过的有周琨力、过某某、邢某2。周杭的公司就是借高利贷，办公室的这些人就是帮忙周杭去讨债的。 （13）证人邢某2的证言，证实周杭在嵊州市××街道××街××Ｖ对面开了一家担保公司，其和担保公司里的过某某是很好的朋友，在2016年时经常在一起玩。2016年下半年，过某某加入到周杭的担保公司去给周杭做事情，其没有加入，但经常去办公室找过某某。周杭的担保公司是放高利贷的，具体做什么事情其不清楚。其一开始去办公室时有周杭、周琨力、周某某、王鼎、过某某这些人，办公室的人都叫周杭叫哥，都跟在周杭下面给周杭做事，其他人员其不清楚，后来竺某某也加入这个办公室。 该犯罪集团的具体犯罪事实分述如下： （一）诈骗、非法拘禁 1.2016年8月31日，被告人周杭让赵某1伪造车辆行驶证向其抵押借款60000元，实际给付45000元。2016年11月份的一天，因赵某1无力支付借条上的款项，被告人周杭指使被告人钱凯浩和周某某等人将赵某1带至办公室逼其还债。期间，在被告人周杭的指使下，周某某打了赵某1一巴掌，直至其答应房票换钱还债才让其离开。赵某1被非法拘禁时间二小时左右。被告人周杭实施了虚增借条、制造资金流水等行为，被告人周杭从赵某1处骗得至少人民币15000元。赵某1系残疾人。 上述第1起事实，除前述相关证据外，还有被告人当庭供述、公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周杭的当庭供述，赵某1多次向其借款，其中借款6万元给赵某1，有“砍头息”的情况，赵某1已将借款全部还清。 （2）被告人周琨力供述，证实2016年9、10月份的一天晚上，周杭带着其和周某某、钱凯浩去小砩村找欠钱不还的“翘脚佬”，没有找到。后周杭又派钱凯浩与周某某去找过“翘脚佬”，其没有参与。 （3）被告人钱凯浩的供述，证实2016年11月份的样子，周杭带其、周琨力、周某某去小砩村找欠钱不还的“翘脚佬”，找到后将其带回了办公室，周某某当时打了这个“翘脚佬”一个头刮还是一个巴掌。看管了2个小时的样子才让“翘脚佬”离开。 （4）被害人赵某1的陈述，证实2016年8月31日其帮助张某4向周杭借了6万元，利息2角5，扣除利息实际到手金额是45000元，周杭还帮其做了一张假的行驶证，车牌号是浙Ｇ8××××，让其写了一张抵押借条。假证虽然是周杭做的，但是名字是周杭逼其签的，名义上是其抵押给周杭，但是如果周杭到时候去法院告其做假证把车抵押给他，其就变成诈骗，所以这是周杭把其捏住的一个把柄。后来因为这么高的利息还不出，周杭又把其叫到办公室逼其签借条，一共签了5、6张利息的欠条，钱一分都没有给过。后面还有一次周杭逼其到他的办公室去，一个后生哥打了其两巴掌，逼其还钱，因其腿脚不好，被打了巴掌之后直接摔在了地上，后面其答应几号之前把利息付给他们才肯放其走，在公司里至少待了两个小时。其对于该笔6万元的借款共归还了12万元。 （5）证人周某某的证言，证实2016年12月份，因上南田的一个人欠周杭钱，先后二次被带至办公室逼他还债，第一次是其、钱凯浩、周琨力、周杭四人，拘禁时间2、3小时；第二次是两三天后周杭带着其和钱凯浩去小砩村找那个人的租房，将那个人带回办公室，期间在周杭指使下，其用手打了那个人头刮。最后因对方同意把房票补出来换钱来还债，周杭才让他离开，整个过程至少1个小时。 （6）证人张某4的证言，证实因需要资金周转，由中南田的赵某1出面到三江城借钱，后借到45000元，借条上是6万元，利息每个月两角五分，头息15000元已扣除，赵某1把钱都给其了。第一个月15000元利息其现金给赵某1的，后来吃不消付了，就每个月给赵某11000元、1200元、1500元、2000元，一直在支付的，到现在都还没有付清。 （7）证人赵某3的证言，证实在2016年下半年的一天，章梅贞说其哥赵某1因欠别人高利贷还不出，被人抓到担保公司里。其就开车去三江菜场对面的路边把其哥带回。当时赵某1脸上有红肿，有皮破掉，已经被吓得不行，一直在哭。经过辨认，赵某1借条上的担保人签名不是其签的，也没有帮赵某1做过担保人。 （8）证人过某某的证言，其知道“翘脚佬”欠了周杭的钱，是周杭叫周某某、周琨力、钱凯浩去逼债的。 （9）证人李某某的证言，证实周杭借钱是看人的，如果那个人家里钱多的话他会让对方借条写得高一点，利息也算得高一点的。比如说借5000元，扣除头息500元，实际到手是4500元，但是借条可能会让对方写几万。他实际借款是现金给对方，但是他会转账给对方借条上写的钱款，但是转过去了就会带着对方去银行把那笔钱取出来或者把对方的银行卡和密码给其等，由其等去取钱，其实这个钱是没有借出去的，回到周杭手上，只是为了以后到法院告做个假银行流水而己。其在周杭办公室期间，知道周杭让一些借钱的人去办假的行驶证和房产证抵押在周杭那里，如果这些借钱人还不出钱的话，周杭就会以这些假的证件去威胁借款人，去告他们诈骗。这个只是其听到的一些情况，具体周杭是如何在操作的，其就不清楚了。 （10）证人竺某某的证言，证实周杭放高利贷具体的事情是不会让其知道的，但是其听王鼎跟其讲起过，周杭放高利贷时，有让借款人去办假的行驶证或房产证抵押借钱的情况，但是具体是怎么做的其就不清楚了。 （11）辨认笔录，经赵某1辨认，证实周某某系打其的人。 （12）借条、收条、银行对账单，证实2016年8月31日，被害人赵某1出具借条一份，借条载明借款6万元，以其本人所有的浙Ｇ8××××车辆抵押，并于同日出具收条一份，表明收到现金6万元。2016年11月9日，被告人赵某1出具借条二份，借条分别载明借款7万元、5万元，款项均打入赵某1工商银行账户；同日，苏某银行账户分别向赵某1银行账户转账7万元、5万元，后又分别转至钱凯浩账户、周某某账户。 （13）残疾证复印件，证实赵某1系肢体三级残疾。 （14）交警大队证明，经查询浙江公安综合应用平台，未查询到浙Ｇ8××××号牌的机动车记录。 2.2016年上半年，李某1用其浙Ｄ8××××福特蒙迪欧轿车抵押，向被告人周杭借款100000元，实际到手95000元。2017年1月11日中午，被告人周杭带领被告人周琨力、王鼎到新昌县××街道钟楼菜场门口，隐瞒车辆早已转至钱凯浩名下，并将车辆高价卖掉的事实，要求归还剩余本息，并殴打李某1，并将其非法拘禁带至办公室逼债。直至16时左右，被告人周杭带李某1回到新昌，由李某1从其姐姐处借得20000元钱交给周杭后才让其离开。后李某1再支付10000元给被告人周杭。经鉴定，福特蒙迪欧轿车价值人民币120000元。被告人周杭从李某1处骗得人民币55000元。 上述第2起事实，除前述相关证据外，还有被告人当庭供述、公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周杭的供述与辩解，证实李某1以车抵押向其借款10万元，后来其将车卖掉了，卖了6万余元，在新昌菜场找到李某1后，其和周琨力将李某1带到办公室的。周杭在庭审中陈述，李某1向其借款10万元，其实际交付97000元或者98000元，李某1的车其卖得68000元，后李某1还款32000元。 （2）被告人王鼎的供述，证实其、周杭、周琨力一起到新昌菜场将一个欠债的人带到办公室。 （3）被告人周琨力的供述，证实2017年1月10日左右的一天早上，周杭叫其和王鼎，到新昌菜场将一个欠钱的人带至嵊州办公室去逼债，周杭在菜场门口先是动手打了李某1一个头刮，然后用右手臂掐住李某1的脖子，很凶地在骂他。当时李某1被周杭搞过后也很害怕了，跟着回嵊州了。后其与王鼎因吸毒的事被抓，后面的事情其就不知道了。 （4）被害人李某1的陈述，证实2016年上半年其从周杭处借款10万元，实际到手95000元，每月利息5000元，用蒙迪欧轿车抵押。因付了半年利息后无力还利息，2016年的年底一天中午11时，周杭带着二人在新昌钟楼菜场找到其，并动手打其，把其带上车子带到嵊州逼其还钱。周杭告诉其抵押的车子卖了7万元，要再还3万元。车辆被卖掉其之前不知道的，其在被周杭带走在车上周杭跟其讲起，其才知道。最后被逼无奈的情况下，其从姐姐处借了二万元给了周杭，周杭才放其回新昌的，当天被他们这样子看守起来至少有五个小时。后来其又还了1万元周杭才不来讨债。 （5）钱凯浩的证言，证实在2016年8、9月份，周杭叫其到新昌车管所将一辆蒙迪欧轿车过户到其名下，车子是被周杭开走的，后来这辆车又被周杭过户走了，并当庭供述车辆过户到其名下时，李某1未在场。 （6）证人李某2（李某1的二姐）的证言，证实2017年上半年的一天快中午的时候，听大姐李某3讲，李某1因借高利贷的事情在菜场门口被放高贷的周杭打了，人也被带走了。到当天下午的时候，李某1打电话给其和大姐准备二万元钱给放高利贷的人，不然回不来。后来有一个男子就带着李某1来菜场，2万元钱被那个男子拿走的。 （7）证人李某3（李某1大姐）的证言，证实在2017年上半年的一天中午，李某1被一个叫周杭的放高利贷的人抓到嵊州，当时其报过警。当天下午其等准备2万元钱给他们后李某1才回来的。 （8）证人张某5的证言，证实2016年12月份其在二手车店里以12万元的价格购买一辆福特汽车，车是做在父亲张某8的名下。 （9）二手车销售统一发票复印件，证实2016年10月9日浙Ｄ8××××蒙迪欧汽车以11万元的价格卖给钱凯浩，2016年12月9日该车以12万的价格卖给了张某8。 （10）辨认笔录，证实李某1辨认出周杭，胖一点的年青人是周琨力，瘦一点的年轻人是王鼎。 （11）涉案小型轿车价格认定结论书，证实2016年下半年福特蒙迪欧车辆估价12万元。 （二）敲诈勒索、非法拘禁 2017年4月24日，被告人周杭让张某1伪造车辆行驶证向其抵押借款20000元，实际给付19000元。因张某1无力支付借条上的本息，被告人周杭以张某1用假证抵押要告其诈骗相威胁，向张某1索要借条上的款项。2017年6月6日上午，被告人周杭指使过某某将张某1看守在办公室及新景盛宾馆逼债。到第二天晚上，在张某1父亲答应次日还钱的情况下，被告人周杭仍指使被告人孙科安和过某某将其看守在嵊州市鹿山街道城西张某1家中，直至第三天早上被告人周杭到嵊州市××大厦附近从张某1父亲处拿到23800元才让张某1离开。张某1被非法拘禁时间二天二夜左右，被告人孙科安参与非法拘禁时间至少六小时。被告人周杭从张某1处索得至少人民币4800元。 上述事实，除前述相关证据外，还有被告人当庭供述、公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）周杭当庭供述其曾借款给张某1，借款2万元，借款时扣除第一期利息，实际交付19000元左右，其在收取张某1父亲23800元后，张某1所有借款已还清。 （2）被告人孙科安的供述，证实2017年夏天的一天凌晨0时许，周杭向一个欠他钱的男人和这个人的父亲在讨债，在欠钱的人的父亲答应归还欠款的情况下，周杭仍叫其和过某某带着那个人去城西二苑的家里把人看起来。直至第二天6、7点周杭赶过来，从这个欠钱的男子父亲那某到钱之后，才叫其跟过某某离开。 （3）被害人张某1在第一次询问笔录中的陈述，证实其经朋友介绍向周杭借钱，并叫其办一张假行驶证可以向周杭借款，其借款1万元，借条上的借款金额2万，实际到手6、7千元，利息一个礼拜付一次1500元到2000元的样子。过了一礼拜，其又付了一次利息，之后的一个礼拜其因资金紧张还不出了，周杭向其要债，周杭说过两天不还的话就要还五万，还说其的车辆行驶证是假的可以去报案告其诈骗。后来其大概有两三千的样子还给周杭，周杭说这么点钱不算的，就当手脚费。过了几天，其上午9点多被叫到周杭××街××室内，让其借钱还债。因其还不出钱后，当天晚上周杭指使过某某与其住宿在恒8酒店，将其看住。第二天早上又将其带至办公室内继续逼债，晚上周杭、过某某带着其到城西三苑的家中，周杭跟其父亲讲今天一定要把钱还掉的，不还钱的话就把其做假证的事情报案报掉了，其父亲答应第二天还钱，周杭仍指使过某某住在其家中将其看住，直至第三天周杭等人跟随其和其父亲去老国商拿钱，其父亲还了23800元现金。 （4）证人过某某的证言，证实2017年5、6月份的一天晚上，一个欠钱的人被周杭叫到办公室逼债。周杭让其带着借款人去恒8酒店看守，第二天早上再把那个人带回到周杭的办公室看住。当天还是过了几天，周杭带着其和孙科安两个人去了那个人在城西二苑的家里面去讨债，后来那个人的父亲过来跟周杭说好第二天会来还钱，周杭走的时候让其和孙科安留下来看住这个人一晚上。第二天早上，周杭过来带那个人和他父亲一起去老国商那边取了几万元钱给周杭。 （5）证人张某6达在第一次询问笔录中的陈述，证实2017年6月份的一天傍晚，其在张某1家中看到周杭带着二三个人在向张某1要债，当时他们是说要是张某1不还钱，就要把他带去关起来。张某1在周杭那里借高利贷，周杭让张某1去做了一张假的行驶证，然后用假的行驶证借钱，等之后如果张某1还不出钱了，周杭就会用张某1使用假证去报警来要挟还钱，后来其是让周杭看了存款的单据，并答应他第二天会去把钱取出来还给他，周杭才答应离开，不过他还是留下两个人在张某1家里看着不让张某1离开房屋的。第二天早上，其就带着周杭、张某1、还有周杭的人一起去国商拿钱，拿出来大约11万元，然后其中的3万元到4万元的样子是离开国商之后就给周杭拿去了，周杭也把张某1在他那里写的欠条和假行驶证的复印件都给其了。 （6）证人谢某的证言，证实张某1通过其介绍向周杭借钱，周杭提出要做一本假车辆行驶证抵押。因张某1没处做，其和张某1一起去做了一本假证，后来张某1用这本假证抵押向周杭借款1万元或2万元。后来其去周杭办公室，当时的情况是周杭在问张某1讨债，说张某1的行驶证是假的，要去告张某1诈骗，还说要找到张某1的家里去讨钱，张某1当时被逼得向周杭跪下来了。 （7）借款合同、收条、抵押借条、假行驶证复印件，证实张某1于2017年4月24日出具借款合同、收条、抵押借条各一份，载明借款2万元，以其本人所有的浙ＤＨ××××车辆抵押，并出具收条表明收到现金2万元；假车辆行驶证上载明浙ＤＨ××××车辆所有人系张某1。 （8）证人钱某2的证言及车辆行驶证复印件，证实其是浙ＤＨ××××的车主，其车子系2012年购买的奥迪车，只有在2016年时抵押给平安银行贷款，没有变卖过户。其也不认识周杭、张某1。 （9）付款凭证，证实2017年6月8日张某1从国商大厦取款10万余元。 （10）旅馆住宿人员详情、特许加盟复印件、证人李某4的证言，证实张某12017年6月7日0点25分入住新景盛宾馆，11点35分退房。2015年6月嵊州市新景盛宾馆加盟杭州恒8快捷酒店管理连锁有限公司，系同一家酒店，门口广告牌是恒8酒店。 （11）辨认笔录，证实张某1辨认出过某某即为在宾馆和在其家中各睡一夜看管的人员；经过某某辨认，辨认出张某1就是曾被看守在恒8酒店房间和城西二苑家中的男子。经谢某辨认，辨认出张某1、周杭等人。 （三）寻衅滋事 1.2015年11月份，被告人周杭为赚取高额利息，在明知龚某利用伪造的房产证抵押借款的情况下，仍借款给龚某人民币10000元，实际给付人民币7000元。2016年3、4月份的一天，因龚某无力偿还本息，被告人周杭指使被告人周琨力和李某某等人前往嵊州市三江街道茶坊村，将龚某带至周杭办公室，由被告人周杭打了龚某一个巴掌并向其逼债。后被告人周琨力等人又将其带至龚某家向其母亲讨债，直至其母亲答应会还钱后才离开。 2-3.2016年5月1日晚上，被告人周杭带领被告人周琨力、王鼎、周烨等人去嵊州市三江街道茶坊村龚某家讨债，与龚某的哥哥陈某1发生口角。被告人周杭等人拿出尖刀威胁并动手打了陈某1，而后将陈某1押上车欲带至办公室。因陈某1的亲戚跟随其后，被告人周琨力等人才让陈某1回家。 次日凌晨，被告人周杭又带领被告人周琨力、王鼎、周烨等人携带杀猪尖刀等工具到龚某家，采用拍门等手段，将其家的铁门推倒。 4.因何鑫宇借款后无力归还本息而外出，被告人周杭指使人员多次向何鑫宇的母亲王某4。2016年10月中旬的一天晚上，被告人周杭指使被告人周琨力、钱凯浩和周某某等人到嵊州市剡湖街道城隍山王某2家附近向王某4。在讨债的过程中，被告人周琨力、钱凯浩和周某某等人与何鑫宇的继父邢某1发生口角，随后殴打邢某1，将邢某1的眼镜打落在地，导致眼镜损坏。该眼镜购买价格人民币2156元。 5.2016年3月份，赵某2用浙ＤＰ××××号马自达汽车抵押从被告人周杭处借款50000元，实际到手47000元。2016年的下半年，因赵某2无力支付剩余的本息，被告人周杭带领被告人周琨力、王鼎、孙科安、钱凯浩和过某某、周某某、竺某某（未满十六周岁）等人，先后几次到嵊州市××镇××村××路××号赵某2家，采用殴打的方式对赵某2进行逼债，并严重影响了赵某2家人正常的生活秩序。 上述第1-5起事实，各被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人周杭、周琨力、王鼎、孙科安、周烨、钱凯浩的供述与辩解，被害人龚某、陈某1、邢某1、赵某2的陈述，证人过某某、李某某、周某某、竺某某、周某1、陈某2、吕某2、王某2、何某、胡某2、竺某、周某2、俞某2的证言，辨认笔录，抵押借条、收条复印件，房屋所有权证、国有土地使用权证复印件，病历，法医学人体损伤程度鉴定意见书，现场勘查笔录及照片，行政处罚决定书，单据复印件，车辆档案，情况说明等证据予以证实，足以认定。 6.2016年的一天，被告人周杭因任某1借款后未能及时支付利息，指使被告人周琨力、王鼎和李某某等人到嵊州市三江街道忠铨村103号向任某1讨债，未找到任某1。次日，三人又到任某1家，因仍未找到任某1，遂在任某1家门口喷了油漆。 上述第6起事实，各被告人在法庭辩论终结前均表示无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周琨力的供述与辩解，证实周杭叫其、王鼎、李某某去马鞍桥讨债，第一天没找到人，就回来了。第二天，三人又去，一直等到晚上7点左右，王鼎提出来等下去也不是办法，油漆喷点，让他们自己有点数，其打电话给周杭汇报了这个情况，周杭同意的，王鼎去买了油漆，在他家的围墙上喷了“欠债还钱”的字样。 （2）被害人任某2的陈述，证实因其儿子任某1帮周某2从周杭处借钱没还上。在2016年夏天的一天晚上，有三个年轻人在其家楼下打了其儿子。过了一星期，其家台门外侧地上被人涂了红色油漆，是一道长约2公尺多，宽约8公分的长痕，其没看到到底是谁涂的，但是其想别人不会无缘无故来涂油漆，肯定是那帮讨债佬涂起来的。其就问任某1到底欠了谁的钱，任某1说他没有欠别人钱，是他帮一个叫“周某2”的朋友从周杭那里借了钱，周杭从“周某2”那里讨不回来钱，周杭就要其儿子还这笔钱了。后来经过协商，其和“周某2”的父亲一起去周杭的担保公司找到周杭，跟周杭商量还钱的事情，在“周某2”的父亲保证他会把剩余的钱还给周杭后，这个事情算结束了，周杭担保公司的人再也没来其家讨债过。 （3）证人任某1的证言，证实2016年夏天，其以自己的名义帮周某1从周杭的担保公司借了5000元钱，利息500元一期，一期十天。因周某1到后来不付利息，周杭就多次打电话向其要钱。其电话不接后的几天，其哥任东锋打电话说其家门口一直有三四个年轻人在，其想是周杭他们，不敢回家。到第二天，其回家的时候发现家大门口的地上有一条用红色的油漆涂的东西，其当时就怀疑是周杭办公室的人干的。后来其爸和周某1的家人一起到周杭办公室解决借钱的事。 （4）证人李某某的证言，证实2016年3、4月份，周杭派其、周琨力、王鼎等人到忠铨村去讨债，没有等到债主。第二天三个人又去对方家门口守着，又没有等到人，周琨力打电话给周杭汇报情况，周杭就讲等不到人就先在门口喷油漆。周琨力就从车里拿了油漆下来，喷是王鼎喷的，在对方家门口喷了“欠债还钱”四个字。 （5）证人周某1的证言，证实2016年，其让任某1出面，用其自己的一条金项链作抵押，向周杭借款2万的事实。 （6）周烨的证言，证实周杭派其、周琨力、王鼎、李某某到马鞍桥找任某1家里讨债，发现他家中没人，遇到他的哥哥，他哥哥说会把事情转给任某1父母的，随后离开。 （7）辨认笔录，证实经周琨力辨认，嵊州市忠铨村103号就是其到马鞍山讨债泼油漆的人家。 7.2016年上半年，钱某3用车辆抵押向被告人周杭借款73000元，实际到手68000余元。2016年的下半年至2017年初，因钱某3无力支付剩余本息而外出，被告人周杭指使被告人周琨力、王鼎、钱凯浩和李某某、周某某等人，先后几次到嵊州市××镇××村××路××号钱某3家，以不还钱将车卖掉、不还钱住在其家等相威胁，逼钱某3父母帮钱某3还债，严重影响钱某3父母正常的生活秩序，直至钱某3父亲支付全部借款将车赎回。 上述第7起事实，各被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人周杭、周琨力、王鼎、孙科安、钱凯浩的供述与辩解，被害人钱某1陈述，证人李某某、钱某3的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 8-10.2016年12月份的一天下午，因俞某1无力归还借款本息，被告人周杭带领过某某、周某某等人到俞某1在嵊州市经济开发区的油烟机厂讨债，通过言语威胁等方式，驱赶厂内员工，导致工人无法正常开展生产经营。 随后，被告人周杭回去后又纠集被告人周琨力和过某某、周某某赶到厂里，以催讨借款为由，到俞某1妻子吕某1办公室，从吕某1包内强拿得人民币4000元，又将吕某1带至被告人周杭办公室，直至其从银行卡中取款2000元交给被告人周杭后才让其离开。 2017年5月22日晚上，过某某等人对吕某1向被告人周杭要抵押的车辆后还报警心生不满，遂将吕某1家防盗门的锁芯涂上502胶水，致使门无法打开。 上述第8-10起事实，各被告人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周琨力的供述，证实在2016年下半年周杭带其、过某某、周某某到油烟机厂讨债，后来周杭从老板娘的包里翻来大概三千多元钱，后又将老板娘带到办公室继续逼债。 （2）被害人俞某1的陈述，证实其一共问周杭借过两次钱，在借来钱的二三个月后的一天，因其迟付利息，周杭就带人到其厂里吵，影响到谈生意，其老婆被迫在借条上签名。第二次是听其老婆讲的，周杭带人到其厂里来吵，不让厂里的员工干活，其老婆包里的钱也被他们夺去，还被带到周杭办公室去过。 （3）被害人吕某1的陈述，证实2016年8月29日，其老公俞某1在马钢的介绍下，向周杭借款30000元。2016年11月29日，因其丈夫俞某1欠周杭钱的利息没及时给，周杭带人到厂里讨债，还逼其在借条上签名。2016年12月30日，周杭带领一个胖子和另外二人到厂里，以谁开工打谁巴掌相威胁，导致厂内不能正常上班。又到其办公室翻其皮包，拿走包内4000元钱；在晚上6点又将其带至周杭办公室，逼其还利息，直至9点答应还2000元利息才肯让其回家。2017年5月23日早上，其发现家房门锁芯被胶水胶住，隔壁邻居家的电也被断掉。 （4）证人周某某的证言，证实2016年天气转凉的时候，周杭叫过某某、钱凯浩跟其一起去一个厂里讨债，当时对方在厂里陪客户，周杭骂了老板。第二次是和钱凯浩、过某某、周杭一起去的，周杭提出来让老板娘借条重新签一张，老板娘没有办法，其看到周杭有一张东西给对方老板娘签。第三次是和周琨力、过某某、周杭一起去的，周杭讲钱拿不出来的话就厂也不要开了之类的话威胁对方老板娘，其等先离开的，后来在办公室周杭讲有钱拿来的。周琨力没人的时候还有一次去过，去的时候，厂里在工作的，其等叫他们不要工作了，钥匙给他们拔掉。 （5）证人过某某的证言，证实因俞某1欠周杭钱逾期不还，其等三次到俞某1厂里要债，第一次是其、周杭、周某某三个人去的，逼迫老板娘在借条的担保人处签字。第二次是其、周某某、周杭三个人去的，把员工赶出来，把厂房锁起来的。第三次当天，其、周琨力、周某某再次到厂里向老板娘讨债，周杭从老板娘的钱包里翻出来4000元钱，又把老板娘带到其等的办公室后给了2000元才让她回家的。后来俞某1的老婆老是来周杭的办公室里吵，有一次还打电话报警了，其气不过，在当天晚上就和王鼎两个人去俞某1家门口，用502胶水把他家防盗门的锁芯都涂上了502胶水。 （6）证人刘某的证言，证实有一批担保公司的人多次到俞某1的厂里来向俞某1讨债。其中在2016年下半年的一天，担保公司有二三个人到厂来，说话很凶，说不找到老板不让其等干活，其等就只能停工，厂门也关掉了。后来是老板娘吕某1来解决的。 （7）证人俞某3的证言，证实其为俞某1与吕某1的女儿，2017年5月22日因俞某1用面包车抵押从周杭处借款的纠纷报过警，当天晚上，其妈妈就跟其说家里防盗门的锁芯被人用胶水堵死了。 （8）辨认笔录，证实经过吕某1的辨认，辨认出胖胖的男子即过某某，瘦瘦的男子即周琨力。 （9）警情详情及卷宗，证实2017年5月22日吕某1女儿俞某3因与过某某有电瓶车抵押纠纷而报警的事实。 11-12.2017年6月24日傍晚，被告人周杭认为与张某2有纠纷，指使被告人孙科安、王鼎和过某某到嵊州市××街道××路××室，采用持刀、言语威胁等手段恐吓张某2，后因张某2报案才逃离现场。 当天晚上，被告人周杭又带领被告人孙科安和过某某等人到嵊州市剡湖街道西门路2号张某2家楼下蹲守，守到张某2后持刀对张某2进行追逐殴打，后因张某2喷辣椒水才逃离现场。2017年10月31日，双方达成协议，赔偿给张某23000元了结。 上述11-12事实，各被告人在法庭辩论终结前均表示无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周杭的供述，述及其叫周某3查过一个名叫张某2的欠债人的个人信息。 （2）被告人王鼎的供述与辩解，证实因周杭与张某2有矛盾，周杭让其、过某某、孙科安三个人去找张某2，欲将张某2带至办公室。其等找到这个人后，因为其村子的一个人“黑皮”也在店里，他说给他个面子不要弄这个人，其等还在交谈时张某2骑自行车跑掉了，而且张某2在其等刚到的时候还报了警。 （3）被告人孙科安的供述与辩解，证实2017年夏天的一天，因周杭与张某2有纠纷，周杭让其、过某某、王鼎带着尖刀去相公殿的一个办公室找到张某2把人带到办公室。其跟王鼎两个人一人腰上别了一把尖刀去的。在找到张某2后，王鼎拿尖刀进行了威胁，看到张某2报警后其等就把尖刀藏到车上，其开车先走掉了。当晚其和过某某等人又在周杭带领下去找张某2，在守到张某2后对其进行了追赶，在追赶过程中被张某2用辣椒水喷去，其用拳头打了张某2一拳。后来因为这件事情张某2报警，其在周杭指使下去派出所认下这件事情，并根据周杭所教隐瞒了王鼎和过某某等人以及携带尖刀的行为，后来周杭付了3000元私下和张某2和解。 （4）被害人张某2的陈述，证实2017年6月份的一天傍晚17时许，其到十鼎投资有限公司门口时，几个年轻人朝其围过来，其中一个身高180ｃｍ左右的年轻人问其是不是张某2，让其跟他们走，其中一个矮矮胖胖的年轻人还在给周杭打电话汇报情况，当时在场的年轻人就动手来拉拽其，其十分慌乱，赶紧往宋老板办公室冲进去，对方的人也冲进来，当时宋老板公司的人还跟其讲对方手上拿着家伙的。其想对方手里拿着家伙，就在办公室里打电话报警了。在警车快到时，那个身高180的年轻人带着一批人开车先走掉了，留了两三个人还在公司门口看守着。当晚其回到家后，有人到其住的地方很重地踢门、拍门，还一直有骚扰电话打进来。其就打电话报警了。其从家里跑出来，一到楼下，从一辆白色车子上下来四个人朝其追过来，其中一个人从车上拿了一把长约30ｃｍ的砍刀追其，其拼命跑，回头朝追其的人喷了防狼喷雾器，在喷的过程中，其被那个身高180的年轻人追到并飞踹过的、用拳头朝其打来过，最后其拦下一辆出租车跑掉了。这个事情最后派出所调解时，那个身高180的人赔给其3000元。其当时很害怕，被迫到新昌去躲了半个月，家都不敢回。 （5）证人过某某的证言，证实2017年夏天，周杭派其、孙科安、王鼎去找张某2，打他一顿做规矩，其和孙科安等人去了三次。一次其等到张某2办公室后，其强行把张某2拉到门口，孙科安、王鼎过来想把张某2拉到偏僻点的地方，对他殴打。这时有人报警了，其等就跑走了。第二天还是第三天晚上，周杭派其、孙科安去找张某2，当时孙科安的一个朋友也去的，在西后街张某2的家楼下等张某2，其等三个人就冲上去打张某2。张某2使用辣椒水喷其等，张某2就乘机逃掉了。过了几天，其和孙科安又去张某2家楼下等张某2，但没有等到，之后就没有再去过。其没有带工具，至于孙科安和王鼎他们有没有带着刀去其不清楚，反正是没有拿刀戳过张某2。 （6）证人宋某的证言，证实2017年夏天的时候，有两三个社会青年来十鼎投资公司办公室了，大概意思是要给张某2吃生活做规矩，当时这两三个年轻人手臂都有纹身。后来张某2来办公室，对方刚刚来过的几个年轻男子就又气势汹汹地冲进来，对着张某2说意思就是不会让张某2好过了，对方两个小年轻说了一句要把张某2戳掉好了。后来张某2打电话报警。后来张某2还跟其说过对方找到张某2的家里去了，张某2用过防狼喷雾剂才跑掉的。 （7）辨认笔录，证实张某2辨认出孙科安就是那个身高180ｃｍ的年轻人；辨认出过某某就是那个矮矮胖胖的人。 （8）受案登记表、治安调解协议书，证实张某2于2017年6月24日报案，称其人身安全受到威胁。2017年10月31日，张某2与孙科安双方达成协议，孙科安赔偿给张某23000元。 13.2017年的一天上午8、9点，被告人周杭因应某1没有及时归还借款本息，在嵊州市××街道××路上，指使被告人孙科安坐上应某1的车辆要求其归还借款，直至下午1、2点应某1将欠款还清才离开。 上述第13起事实，各被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人周杭、孙科安的供述与辩解，被害人应某1的陈述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 （四）非法拘禁 1.2015年底或2016年初的一天晚上，被告人周杭因骆某无力归还借款本息，指使被告人周琨力、王鼎和李某某等人将其看守在办公室，直至第二天上午才让其离开。期间，被告人周杭等人采用打巴掌、逼迫其脱光衣裤跪在地上、用冷水泼、电风扇吹等方式，逼迫骆某还钱。 2.2016年上半年的一天晚上，被告人周杭因周某1无力归还借款本息而将其叫至办公室，指使被告人周琨力、王鼎、周烨和李某某等人，采用殴打、持刀威胁等手段逼其还钱，直至周某1父亲赶到办公室答应归还后才让周某1离开。周某1被非法拘禁时间四小时左右。 3-4.2017年2月份的一天，被告人周杭因俞某1未及时归还借款本息将其叫至办公室，指使被告人孙科安和过某某将俞某1看守在办公室逼其还钱，直至第二天上午才让其回家。俞某1被非法拘禁时间至少十二小时。 2017年4月底的一天下午开始，被告人周杭又将俞某1带至办公室，指使被告人孙科安、王鼎和过某某轮流将俞某1看守在办公室里逼其还钱，直至第三天俞某1通过借款、按揭手机等方式归还全部本息后才让其回家。俞某1被非法拘禁时间至少三天。 上述1-4起事实，各被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人周杭、周琨力、王鼎、孙科安、周烨的供述与辩解，被害人骆某、周某1、俞某1的陈述，证人过某某、李某某、吕某1、俞某3、郑某、俞某4、钱某4的证言，辨认笔录，借条复印件，银行转账记录及微信转账记录，短信记录，情况说明等证据予以证实，足以认定。 5.2017年3月中旬，被告人周杭因黄某1未能及时归还借款本息，指使过某某等人将黄某1看守在办公室及居之安宾馆房间内，直至第三天晚上黄某1才逃离。期间，周杭等人对黄某1进行殴打。黄某1被非法拘禁时间三天左右。 上述事实，被告人周杭在法庭辩论终结前表示无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）证人过某某的证言，证实2017年5月份左右，黄某1向周杭借了3、4万元，周杭把黄某1抓到办公室，当时其和王鼎在一楼的，周杭、黄某1在二楼办公室内，周杭在打骂黄某1的，还打了黄某1的巴掌，周杭出钱将房间开在居之安，派其将黄某1看守起来，晚上让其跟黄某1睡在房间内，白天就将黄某1带到办公室，逼黄某1还钱，这样将黄某1看守了至少两天两夜，在第三天的白天，当时在办公室，黄某1说他去买饮料给其等喝，其等一时疏忽，没跟着黄某1，黄某1趁机逃跑了，后来一直没有找到他。 （2）被害人黄某1的陈述，证实2017年上半年，其从周杭处借款5000元，但钱由马钢保管，其实际拿到2000元不到的样子。因其没有归还周杭借款，在一天中午十二点的样子，其被马钢和过某某拦下，带到周杭的车上，周杭打了其一个巴掌，在周杭办公室周杭又打了其一个巴掌，并叫其跪下，让其想办法还钱。晚上周杭让马钢带着过某某、王鼎和其去了一家宾馆开了房间，由过某某将其看守在宾馆内，第二天早上把其带到了周杭的办公室，还是像前一天一样叫其想办法还钱，晚上也是像前一天晚上一样马钢带着其去宾馆，由过某某看管，到了第三天早上，马钢又把其从宾馆带到周杭的办公室，到晚上其趁过某某不注意，才从办公室内逃跑。其被看守了三天二夜。 （3）证人黄某2（黄某1的父亲）的证言，证实2017年3月15日，其一直联系不上黄某1，过了几天后黄某1回到家里跟其说，他是趁看守他的人不注意逃出来了。2017年4、5月份的时候，周杭手底下一个叫“超超”的年青人，到其家里讨债。后来黄某1说，他被关起来的时候，这个“超超”也是在看守他的。黄某1在外面借高利贷把家庭都搞得家破人亡了。 （4）辨认笔录，证实经黄某2辨认，过某某就是上门讨债的“超超”。 （5）旅馆住宿人员详情，证实黄某12017年3月14日17时48分入住居之安宾馆，2017年3月17日14时退房。 6.2017年5月份的一天晚上，因魏金玲无力归还借款本息，被告人周杭指使被告人孙科安、王鼎和过某某将魏金玲看守在办公室逼其还债，直至第二天上午才让其离开。 7.2016年下半年开始，被告人周杭得知张某3家要拆迁，多次借款给张某3，其中一次让张某3伪造车辆行驶证向其抵押借款，并虚高借条数额。2018年年初的一天晚上，因张某3无力支付高额借款本息，被告人周杭将张某3叫到办公室，指使被告人王鼎、孙科安和竺某某（未满十六周岁）、李某某等人，以不还钱不让其离开、将其带至其他借款人处等相威胁，并收缴其手机。在看管过程中，被告人周杭、孙科安、王鼎等人将欲逃离办公室的张某3抓回，采用语言威胁手段逼其写利息借条后才让其离开。期间，张某3被非法拘禁时间四小时左右。 上述6-7起事实，各被告人及辩护人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人王鼎、孙科安的供述与辩解，被害人张某3的陈述，证人过某某、应某2、董某的证言，辨认笔录，微信转账记录截图，征收补偿安置确权表，情况说明等证据予以证实，足以认定。 （五）非法侵入住宅 2016年正月的一天，被告人周杭因魏永军向其借款无力归还，欲霸占魏永军房子，指使他人撬锁进入嵊州市湖滨新村25幢二单元304室魏永军家，让被告人周琨力、王鼎、和李某某等人入住，直到魏永军将房子卖掉为止，严重影响魏永军一家的正常生活。 上述事实，除前述相关证据外，还有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周杭的供述与辩解，述及魏永军借钱时将房子抵押给其的，如钱还不出就把这笔钱当作房子的租金给其，其等去魏永军家时出示了租赁合同，魏永军老婆才出去的。周杭当庭供述其系叫开锁的人开门进入魏永军家中。 （2）被告人周琨力的供述与辩解，述及2016年正月，周杭叫来开锁师傅开了湖滨新村一个三室一厅的居民房的门，当时开锁时有周杭、王鼎、李某某和其在场，把锁开掉之后周杭就叫其等住进去。这个房子的主人欠了周杭钱，周杭把房子开锁掉叫其等住起来的目的是先把房子霸占起来，其他人就拿不走。一开始是其、王鼎、李某某三个人住着的，其只住了两三天就不住了，李某某跟王鼎是继续住着的，再后来陆陆续续的周烨、周某某、钱凯浩、过某某等人跟到周杭手下以后，周杭是派了他们继续住在这个房子里的。 （3）被告人王鼎的供述与辩解，述及2015年或2016年，周杭在湖滨新村有一间房子抵进来，周杭拿了房产证和租赁合同叫开锁的人开进去的，周杭让其去住的。并当庭供述在场人有其、周杭、周琨力、李某某。 （4）被害人王某1的证言，证实因其前夫魏永军欠周杭高利贷没还，在2016年正月二十几的时候，周杭等人撬门进入其湖滨新村25幢二单元304室的房子，还把门锁换掉，叫了一群年轻人住进了其家里，霸占了其家的房子，连其回家拿证件、拿衣服都不肯，一定要他们的人跟着才允许拿，致其无家可归。当时其报警过的，派出所也来过的，但当时周杭他们说有房子的租赁合同跟魏永军写给他的借条，派出所是没有办法的。过了几个月样子，其也到派出所来报过案的。直到2017年底、2018年初的时候，其通过法院把房子拍卖掉。 （5）证人李某某的证言，证实一开始住进去的人就是其、周琨力、王鼎、周烨这四个人。当时周杭没有这间房子的钥匙，是他找了开锁的人，把这房间的门开掉，然后重新配了钥匙，让其等住进去的。当时因为借钱的人跑掉了，周杭让其等住到那间房子里，就是为了把这间房子霸占住，不让欠钱人的家里人来处理这间房子。 （6）周烨的证言，证实其住进去时湖滨新村的房子当时周琨力、王鼎、李某某三个人已经是住在里面了，这间房子是周杭让他们三个人平时住着把房子看牢的。 （7）钱凯浩的证言，证实2016年8月份，周杭让其和周某某住到湖滨新村的一个套房里，房子是周杭抵押来的，让其等住着为了占有这套房子，把房子看起来。之前周琨力、王鼎、李某某他们已经老早住过了的。后来这幢房子应该是被法院拍卖掉的。 （8）证人过某某的证言，述及湖滨新村的这套房子是周杭抵债回来给其等当宿舍的，和其一起住的有周某某、孙科安。 （9）证人竺某某的证言，述及这套房子是房子的主人欠周杭钱，把房子抵押在周杭那里，是周杭叫王鼎他们去住起来的，当时其在嵊州没地方住是王鼎叫其去住的。 （10）借条、民事诉状、民事裁定书、民事判决书复印件，银行卡账户历史明细，证实魏永军于2015年12月2日出具借条一份，表明向周杭借款5万元，现金收到5000元，余款打入银行账户；魏永军于2015年12月7日出具借条一份，表明向周杭借款2万元，现金收到2600元，余款打入银行账户。苏某银行账户分别于两次借款当日向魏永军转账45000元、17400元。2016年12月周杭提起诉讼，要求魏永军归还借款本金7万元，并支付违约金。后法院作出判决。 （11）离婚登记审查处理表，证实魏永军与王某1原属夫妻关系，于2016年2月16日离婚。 （12）房产证复印件、拍卖成交确认书，证实湖滨新村25幢二单元304室房屋所有权人系王某1，于2017年11月6日拍卖成交。 （13）110案件信息，内容为2016年2月17日王某1报警称邻居打电话给其，告知有人在敲她家的门，民警到现场了解系租客王鼎在换锁。 综上，被告人周杭组织、指挥、参与诈骗2起，敲诈勒索1起，寻衅滋事13起，非法拘禁10起，非法侵入住宅1起；被告人周琨力参与寻衅滋事8起，非法拘禁3起，非法侵入住宅1起；被告人王鼎参与寻衅滋事6起，非法拘禁6起，非法侵入住宅1起；被告人孙科安参与寻衅滋事4起，非法拘禁5起；被告人周烨参与寻衅滋事2起，非法拘禁1起；被告人钱凯浩参与寻衅滋事3起，非法拘禁1起。 二、犯罪集团外的犯罪行为 （一）敲诈勒索 2014年9、10月份，胡某1向被告人周杭借款30000元；后胡某1让孙某出面向周杭借款，在被告人周杭的指使下孙某用他人车辆向周杭抵押借款30000元，实际到手25600元。因胡某1支付部分利息后无法支付剩余的本息，被告人周杭以胡某1用虚假车辆抵押借款要告其诈骗相威胁，迫使胡某1父母、岳父母签署新的借条和房屋抵押借条、房屋租赁合同。后胡某1亲属支付给被告人周杭100000元才拿回上述欠款凭证。被告人周杭从胡某1处索得人民币至少44400元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被告人周杭的供述与辩解，述及5、6年前胡某1曾向其借款，曾去胡某1的老婆家讨过债。 （2）被害人胡某1的陈述，证实其在2014年9、10月份从周杭处借钱。其第一次向周杭出具一份30000元的借条，约定月息一角，扣除头息，其拿到手27000元。后其让朋友孙某出面帮其向周杭借钱，孙某出具一张30000元的借条，其在借条担保人处签字，到手25000元。周杭还让孙某写了一份假的抵押协议。因利息太高，其于2015年2月去周杭办公室找周杭商量能不能把利息停掉，周杭不同意，并让其当天就要把欠的60000元本金都还掉。周杭在明知车辆不是其的情况下，逼其出具抵押借款协议，将其从朋友那里借来的车抵押给周杭，并以这份抵押协议来向其逼债，不还的话就要告其诈骗，让其去坐牢。后周杭让其、其老婆带周杭至其岳父母家要钱，并要求其父母也赶来。周杭要求其父母、岳父母分别给周杭写一份100000元的借条，并要其岳父母把工农村的房子抵押给他。其等不同意，周杭以要告其诈骗让其坐牢威胁，最终其父母、岳父母各写了一张100000元的借条，周杭还让其岳父母写了一份房屋抵押借条和房屋租赁协议，还让其老婆韩某1出具收条，并在第二天被周杭的两个手下带着去银行过账，制造银行流水。之后其还了至少3、4个月之后的利息就没再还钱了。到了2016年1月1日，其老婆的姐姐韩某2先帮其还了2万元，同年5月20日又帮其还了8万元，这件事情才算解决掉。 （3）证人孙某的证言，证实2014年9、10月份，胡某1要其出面去担保公司借钱，胡某1联系了周杭，带其去了一个办公室。周杭明面上把这笔生意介绍给胖子，胖子问其有没有东西可以抵押，周杭提出要其写一张车子租赁合同，又让其向胖子签了车子抵押合同，利息8分，并写了3万元的借条，由胡某1做担保人，实际到手25600元。因胡某1无法承担债务，为了让周杭不找其，胡某1跟周杭讲清楚实际是胡某1自己的债务，这样周杭就把之前胡某1从他那里借的钱和其的这笔钱都向胡某1讨要了。后其听说周杭到胡某1的岳父母家中逼其岳父母签订房屋租赁合同及借条等，如果不签就告胡某1诈骗，胡某1岳父母被逼无奈才签了合同及借条等。钱是胖子给其的，利息也是给胖子的，周杭和胖子是一伙的，因为其的借条最后是在周杭手里的。 （4）证人韩某1的证言，证实周杭在电话里说其老公胡某1欠周杭6万元，让其去三江派出所旁边的办公室。到办公室后，周杭对其说如果不还钱，其老公用不是自己的车子做抵押贷款，是诈骗行为，要求其爸妈以及胡某1的爸妈一起来还。后周杭提出去其家，在其家周杭要求还10万，并以要胡某1坐牢相威胁，家里人才答应了周杭的要求。其父母签署了借条、抵押借条、房屋租赁合同各一份，胡某1的父母也签了协议。签好后，周杭要其写收条，第二天在周杭的要求下，两个男子开车带其去银行，其中一个男子拿着其的银行卡出去了一趟，回来后要其把卡里的10万元取出来，另外一个男子跟其进银行，钱取出来后，就将钱拿走了。其母亲告诉其周杭带人到家里来讨债，还说钱不还要把房子收走。其姐姐出面先付了2万元，后又凑了8万元现金给周杭，周杭才将之前所签署的所有借条、协议、收条一并还给其等。 （5）证人梁某的证言，证实2015年2月份的一天晚上，其女儿韩某1跟其和其丈夫说胡某1在外面欠了高利贷，高利贷的人到家里来逼债了，胡某1的父母之后也赶到其家里。讨债的人跟其等说，胡某1在他那里欠了钱，要家里人把欠的钱还掉，不然就要让胡某1去坐牢。讨债的人拿出几张纸让其和其丈夫韩尧庆在上面签了字，胡某1的父母也签过字。其等不愿意签字，也都不知道签的是什么。后来其大女儿韩某2跟其说当时签了一张10万元的借条、一张房子抵押协议，一张房子租赁协议。韩某2总共还了10万元，其后来知道胡某1总共就借了6万元。 （6）证人徐某的证言，证实2015年左右的一个晚上，其儿子胡某1打电话让其两夫妻赶到他丈人家去。其等到了之后，当时有4、5个陌生男子在他家，带头的跟其等说胡某1欠他们6万元，要其写一张10万元的欠条，要是不写就告其儿子诈骗，其儿子就要去坐牢。其被吓得不敢签字按手印，几个陌生人强拉着其的手按手印，其不知道自己签了什么东西，后来知道其和其老公签了一张10万元的欠条，但是其等没有拿到过钱，其亲家也是被逼写了一些合同。 （7）证人胡某3的证言，证实2015年2月16日晚上其儿子胡某1打电话叫其和其老婆徐某到亲家家里去签字，不签掉胡某1可能要进派出所。其到了亲家家里，债主方看到其等就凶狠地说赶紧把字签掉，不签掉其儿子会有麻烦。其等迫于无奈按照债主的要求签好字，具体协议上写了什么内容也不知道。事后胡某1说是欠了6万元。 （8）证人韩某2的证言，证实2015年2月，其母亲梁某给其打电话说胡某1哭着要其母亲帮忙签借条等东西，其让其母亲不要签。其第二天知道周杭等人以不签就告胡某1诈骗来逼迫其父母签了借条等东西，其母亲告诉其，胡某1向对方借了6万元。周杭到其父母居住的地方来逼迫其父母，说如果不把钱还掉，就把借条、租赁合同告到法院去。其出于无奈，先还了2万元，后又还了剩下的8万元，从周杭那某回了借条等。 （9）借条、抵押借条、收条、房屋租赁合同复印件，证实韩尧庆、梁某出具借条、抵押借条、收条各一份，载明韩尧庆、梁某借款10万元，以工农五苑的房子作抵押；房屋租赁合同载明韩尧庆、梁某将工农五苑房屋租赁给周杭，租赁期限从2015年10月7日至2020年10月7日，房租费10万元；周杭出具的收条载明2016年1月1日周杭收到韩尧庆、梁某现金还款2万元；胡中庭、徐某出具借条各一份，载明胡中庭、徐某借款10万元。 （10）刑事辨认笔录，证实胡某3、韩某2均辨认出周杭。 （11）视频、银行账户历史明细查询，证实2015年2月17日，韩某1银行账户现金存入10万元，当日取款10万元；2016年5月20日韩某2银行账户支取8万元交付周杭，从周杭处将借条等取回。 （二）窝藏 2019年4月3日20时许，周某3（已判决）获悉周杭涉嫌犯罪且公安机关将对其进行抓捕，为帮助周杭逃避公安机关抓捕的目的，电话联系被告人史鹏亮，要求被告人史鹏亮立即转告周杭公安机关将对其实施抓捕的消息。周杭接到被告人史鹏亮的电话后，即逃离宾馆，并到嵊上会娱乐会所找到被告人宓明星，与被告人宓明星讲明公安机关正对其实施抓捕。被告人宓明星开车帮助周杭逃避公安机关的抓捕，并帮助周杭将其名下的一辆悍马牌越野车转移至嵊上会娱乐会所地下停车场。后被告人史鹏亮在明知公安机关对周杭通缉的情况下，二次与其见面告知有关信息，并提供给周杭人民币800元。 2019年4月4日6时许，周杭逃至嵊州市××镇××街××号被告人过仲江家。在公安机关对周杭进行通缉的情况下，被告人过仲江为周杭提供吃、住，逃避公安机关的抓捕。当晚，被告人过仲江驾车带周杭从长乐镇至××街道××村野外与史鹏亮见面。期间，为规避公安机关的调查，被告人过仲江提供手机让周杭采用拨打移车热线的方式，方便周杭与史鹏亮联系。4月7日晚上，被告人过仲江提供摩托车作为周杭逃跑的交通工具，直至当晚周杭被公安机关抓获。 上述事实，各被告人及辩护人均无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的被告人史鹏亮、宓明星、过仲江的供述与辩解，周杭的证言，证人周某3、史某、苏某、李某5、张某7、周某4、钱某5、任某3的证言，手机通话记录截图等证据证实，足以认定。 （三）包庇 2019年4月4日、5日，被告人周国铭在明知公安机关在抓捕周杭的情况下，为帮助周杭逃避公安机关的侦查，先后二次到周杭位于××街××室，将周杭放在办公室的放高利贷的借条、账本等物品转移、藏匿。被告人周国铭到案后，仍向公安机关提供虚假证明材料。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人周国铭的供述与辩解，述及2019年4月4日早上，公安民警到其家里来抓过周杭。当天下午，其让过仲兴骑着电瓶车把其带到三江城周杭的办公室，当时办公室里有二、三个男子在办公室坐着喝茶、抽烟，其中有一个叫史鹏亮的人其是认识的。第二天的时候，其开了一辆别克轿车带着其老婆王剑英去周杭的办公室把他里面的一些瓶瓶罐罐的东西、一些石头等物品装在蛇皮袋和纸袋中，搬到自己车上带回长乐家里去了，因为周杭办公室的租期快要到了。除了上述东西外，其没有在周杭办公室拿过一些纸质物品，从周杭办公室拿出来的东西没有放到其他人家里。 （2）史鹏亮的证言，证实2019年4月4日下午2、3点钟，其去周杭位于三江城国家电网对面的办公室。周杭的父亲、姐夫先到办公室，周杭的父亲在翻办公桌抽屉，在翻借条、发票之类的票据，没一会“浙良”也过来了。周杭的父亲把这些票据都藏在一个盛米的米袋里（白色，一面有标志，有图案，长约50公分，宽约30公分），过了一会周杭的姐姐也到办公室了。其将一个放在办公桌隔层里的两公分厚的档案袋交给了周杭的父亲，周杭的父亲把这些票据都藏在一个盛米的米袋里带走了。其听周杭父亲讲起是在4月4日早上，有两个民警到他家去搜查过，他们到办公室里来就是来整理借条、账本之类的东西。 （3）证人周某5的证言，证实2019年4月4日，其爸周国铭在其位于潭头村的家里，有人打电话来说其弟弟周杭出事情了，通知其等家里人去三江南街周杭的办公室去商量事情。之后周国铭就和其老公过仲兴就先去周杭的办公室，其是之后才过去的。其到办公室时有好几个人坐着，其记得有周国铭、过仲兴、史鹏亮，还有几个人的名字说不上来。过仲兴是先一步骑电瓶车离开的。晚上7点多，周国铭到其家问其过仲兴带回来的东西在哪里，其去问过仲兴，过仲兴说在电动车后备箱里。其打开后备箱，其父亲从后备箱拿着米袋走了。4月5日还是4月6日中午，周国铭和王剑英来其家，周国铭拿了一个塑料盒子，里面是文件袋，跟其说东西让他放一下，其看到后知道盒子里放的东西，其说好的，周国铭就自己到二楼去了，东西放在哪里其不清楚。后来周国铭来其家，整理过塑料盒子内的东西后，带着塑料盒子就离开了。 （4）证人过仲兴的证言，证实4月4日下午，其回到家看到其老婆和丈人周国铭在其家商量事情，当时其老婆说周杭出事情了，其丈人让其带他去三江城周杭的办公室。其就骑着电瓶车把周国铭带去了。到办公室时，里面已经有两个其不认识的男子在了。周国铭跟坐办公椅上的男子在聊天，边聊边整理东西的。过了个把小时，周某5就到办公室来了。其丈人在周杭办公室整理了一米袋的纸，应该是周杭在放高利、做石矿的材料，让其用电瓶车带回了家，米袋是30斤装的米袋，长约50ｃｍ，宽约30ｃｍ，白色的，一面是有图案，字的。当天晚上周某5问其那只米袋放在哪里，其告知周某5后，一直没看到过那只米袋。周杭已经一年多没有去过其家，没有在其家放过东西。民警在其家二楼西侧堆杂物的房间里搜到一本笔记本，另外还有一些纸质的东西，这些东西肯定不是其家的，但具体是谁的其就不清楚了。 （5）证人过浙良的证言，证实其于2019年4月4日下午3时许到周杭开在三江城的担保公司内，当时史鹏亮和周杭的父亲、周杭的姐夫已经在店里，周杭的姐姐是在其到后没多久到的，周杭的父亲全程都在整理东西，整出的都是一些借条、加油发票之类的纸质材料，当时史鹏亮还跟周杭父亲说加油发票没用的。周国铭说管他有用没用，都拿走。其当时看到周杭的父亲从裤袋里拿出一只绑好的米袋，然后把整出来的东西都放到米袋里去了。周杭办公室还放了一个档案袋，史鹏亮把这个档案袋交给周杭父亲，周杭父亲把这个档案袋放到米袋里去了。后来周国铭是把装有借条、加油发票、档案袋的米袋放在一辆电瓶车的座位下面的储备箱里的，这辆电瓶车是周杭姐姐家的。 （6）证人苏某的证言，证实其与周杭吵架关系不好了，就带着儿子回安徽老家了，其于2019年4月4日从周杭母亲处得知公安机关在抓周杭，其就回嵊州找周杭。 （7）辨认笔录，证实被告人史鹏亮辨认出过浙良就是“浙良”。 （8）在逃人员信息登记表、网上悬赏通告，证实周杭于2019年4月4日被列为刑拘逃犯，公安机关于同日在网上发布悬赏通告。 2019年4月6日，公安机关对嵊州市三江南街55号附近汽车租赁店进行搜查，扣押方向盘锁1只、高尔夫杆1根、钢管1根、刀2把、手机2只、信用卡2张、文件夹5本、档案袋1只。 2019年4月9日，公安机关对嵊州市鹿山街道小砩村潭头57号过仲兴家进行搜查，扣押账单1份（内有纸张9张）、红壳账本1本。 2019年4月9日，公安机关对嵊州市长乐镇开元三村苏某居住的房间进行搜查，扣押借条3张、银行卡8张。 2019年4月9日，公安机关对嵊州市长乐镇开元三村周杭家中及旁边小屋进行搜查，扣押伸缩棍1根、铁棒1根、砍刀1把、方向盘锁12只，笔记本4本、账单1份、收据单9本，钱包1只、苹果手机1只、手串1条、手表3只（ＲＯＬＥＸ牌男式1只，女式2只）、Ｕ盘2个、手链3根、项链6根、胸针1只、耳钉14只、戒指7只、手镯2只，保险箱1只，白色佛珠2根。其中钱包1只、苹果手机1只、手串1条、女式手表2只、Ｕ盘2个、手链3根、项链6根、胸针1只、耳钉14只、戒指3只、手镯2只、保险箱1只、银行卡4张已返还给苏某。 2019年4月20日，公安机关对嵊州市长乐镇开元三村周国铭家进行搜查，扣押黑色长方形笔记本1本、借款材料（纸质）17张（含一张身份证复印件）、银行卡2张。 案发后，公安机关从被告人周杭处扣押浙ＤＨ××××悍马汽车一辆、浙ＤＰ××××马自达汽车一辆、摩托车一辆、ＩＷＣ牌手表1只；从被告人宓明星处扣押苹果手机三部；从被告人史鹏亮处扣押ＯＰＰＯ手机一部；从过仲江处扣押华为手机一只。 上述扣押物品其中二辆汽车暂存于嵊州市公安局，文件夹5本、笔记本4本、账单1份、收据单9本、黑色长方形笔记本1本、借款材料17张、借条3张、账单1份（内有纸张9张）、红壳账本1本、档案袋1只随案移送至本院，其余物品均暂存于嵊州市涉案财物管理中心。 案发后，被告人宓明星自动向公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实。 2019年4月5日，被告人周琨力协助公安机关抓获其他被告人。 上述事实，有搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，发还清单，随案移送清单，情况说明，归案经过，立功表现情况说明等证据证实。 除前述相关证据外，还有户籍证明、归案经过、刑事判决书、刑满释放通知书、罪犯档案资料、特赦裁定书、解除社区矫正宣告书等证据证明本案相关事实。 另查明，被告人周琨力、王鼎、周烨因本案寻衅滋事第2起事实均于2016年5月2日被刑事拘留，并均于同年6月1日被取保候审，2017年5月27日嵊州市公安局决定撤销该案，于同日对被告人周琨力、王鼎、周烨均解除取保候审，并决定分别对被告人周琨力、王鼎、周烨行政拘留十日，因已被刑事拘留，不再执行行政拘留。该事实有拘留证、取保候审决定书、释放证明书、解除取保候审决定书等在卷佐证。 另，被告人周烨在羁押期间检举他人容留他人吸毒，周烨本身系被容留吸毒的人员。该事实有情况说明、周烨等人的陈述、刑事辨认笔录、归案经过等证据在卷佐证。被告人周琨力、孙科安、周烨、钱凯浩、宓明星、史鹏亮、过仲江自愿认罪认罚，有认罪认罚具结书在卷佐证。 对控辩双方争议焦点评析如下： 1、关于被告人周杭是否构成诈骗以及数额的认定问题 （1）对于赵某1一节。首先，被害人赵某1的陈述、证人张某4的证言可以证实，周杭实际交付款项为45000元，而借条载明借款6万元，系“砍头息”行为，且被告人周杭亦当庭供述向赵某1出借6万元的借款存在“砍头息”情况；其次，结合被害人赵某1、本案其他被害人的陈述，周琨力、李某某、竺某某等人关于周杭存在要求借款人去办假行驶证抵押在周杭处的证言，赵某1于2016年8月31日出具的借条，以及经浙江公安综合应用平台查询未有借条载明号牌的车辆记录的证明，可以共同证实被告人周杭要求赵某1伪造车辆行驶证向其抵押借款；再次，赵某1于2016年11月9日分别出具的7万元、5万元的借条，而同日银行对账单显示，款项从苏某（周杭妻子）账户转入赵某1账户后，即分别转出到钱凯浩、周某某账户，同时结合赵某1的陈述、李某某的证言，可以证实被告人周杭有虚增债务并制造资金走账流水痕迹的行为；最后，被告人周杭、钱凯浩等人对非法拘禁赵某1均无异议，并有被害人赵某1的陈述、证人周某某等人的证言，可以共同证实被告人周杭等人用殴打、非法拘禁等手段，使赵某1产生心理恐惧或心理强制，以此催讨款项。对于辩护人张巧文提出的赵某1对“借款规矩”心知肚明，周杭在放贷过程中不存在任何欺骗的行为的辩护意见。被告人周杭在出借过程中采用收取“砍头息”，要求被害人伪造车辆行驶证向其抵押借款，虚增债务并制造资金走账流水痕迹，采用殴打、非法拘禁等手段要求还款，明显不符合民间借贷习惯，无论被害人是否明知，均不影响被告人非法占有目的的认定。综上，被告人周杭的行为从整体上属于以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财产的行为，属于“套路贷”，其行为已构成诈骗罪。对于诈骗数额问题，因赵某1归还12万元为赵某1个人陈述，无其他证据佐证，结合周杭当庭认可赵某1已归还借款，故认定周杭从赵某1处骗得至少15000元。 （2）对于李某1一节。首先，被告人周杭当庭供述对于被害人李某1的借款存在“砍头息”的行为，可与被害人陈述相印证，足以认定；其次，被害人李某1的陈述及钱凯浩的证言，可以共同证实被告人周杭在李某1不知情的情况下将李某1所有的车辆转到钱凯浩名下，即被告人周杭存在以非法占有为目的，隐瞒真相的行为；最后，被告人周琨力、王鼎的供述、被害人李某1的陈述等均表明周杭、王鼎、周琨力将李某1从新昌菜场处将带回周杭的办公室，周琨力、李某1证实期间周杭有殴打李某1的行为，且被告人周杭、周琨力、王鼎对非法拘禁李某1一节均无异议，可以证实被告人周杭等人用殴打、非法拘禁等手段，使被害人产生心理恐惧或心理强制，逼迫“偿还借款”。综上，被告人周杭的行为从整体上属于以非法占有为目的，隐瞒真相骗取被害人财产的行为，属于“套路贷”，其行为已构成诈骗罪。对于诈骗数额问题。被告人周杭虽表示其实际交付97000元或98000元，但其供述借款利息为月息5分，可以与被害人李某1对于利息每月5000元的陈述相印证，同时李某1陈述借款实际到手金额为95000元，结合“砍头息”的交易习惯，可以认定被告人周杭实际交付李某1的借款数额为95000元。被告人周杭将李某1名下车辆转到钱凯浩名下即已实际取得价值12万元的车辆，其以多少价格转让并不影响其既得数额的认定。周杭当庭供述其之后又收到李某1的还款32000元，而李某1供述其之后还款金额为3万元，从有利于被告人角度出发认定李某1现金还款数额为3万元，故认定周杭因借款给李某1而实际取得15万元的还款。综上，认定周杭从李某1处骗得55000元。 综上，对被告人周杭及其辩护人张巧文辩称被告人周杭不构成诈骗，被告人周杭的辩护人张巧文对李某1非法拘禁一节提出的辩护意见，不予采纳。 2、关于被告人周杭是否构成敲诈勒索以及数额的认定问题 （1）对于张某1一节。首先，被害人张某1的陈述、证人谢某的证言、张某1于2017年4月24日的借条，同时结合被告人周杭当庭供述，可以证实周杭向张某1出借款项2万元，并存在“砍头息”的行为。其次，被害人赵某1及本案其他被害人的陈述，谢某、张某6达的证言，周琨力、李某某、竺某某等人关于周杭存在要求借款人去办假行驶证抵押在周杭处的证言，张某1于2017年4月24日出具的借条，以及钱某2提供的车辆行驶证，可以共同证实被告人周杭存在要求张某1伪造车辆行驶证向其抵押借款，并以张某1用假证抵押要告其诈骗相威胁，索取财物的行为；最后，被告人周杭等人采用威胁、非法拘禁的手段使被害人产生心理强制，逼迫被害人“偿还借款”。综上，被告人周杭的行为从整体上属于以非法占有为目的，以威胁等方法，索取他人财物的行为，其行为系敲诈勒索，属于“套路贷”行为。对于敲诈勒索数额问题，被害人张某1陈述到手金额为15000元，被告人周杭当庭供述“砍头息”数额为1000元，在无其他证据可以相印证的情况下，认定“砍头息”数额为1000元，周杭实际交付款项为19000元。被告人周杭当庭供述其收到张某1父亲23800元的还款，与被告人张某1的陈述相印证，故认定被告人周杭从张某1处索得至少4800元。 （2）对于胡某1一节。首先，房屋租赁合同上承租方为周杭，公安机关扣押的借款材料（纸质）17张中，亦有韩尧庆、梁某签署的房屋租赁合同复印件，韩尧庆、梁某出具的借条、抵押借条以及胡某3、徐某出具的借条的复印件，与本案所涉相关材料一致，结合被告人胡某1的陈述、证人韩某1、梁某、徐某、胡某3、韩某2的证言、周杭出具的收条以及视频资料，可以共同证实该起事实所涉的抵押借条、收条、借条、房屋租赁合同均与周杭相关，周杭关于该等材料与其无关的辩解不能成立。其次，第一笔借款实际交付款项仅胡某1的陈述，无其他证据佐证，认定实际交付数额为30000元；对于第二笔借款胡某1实际到手的款项，胡某1陈述第二笔到手为25000元左右，孙某陈述到手金额为25600元，孙某的陈述相较胡某1的陈述更为精确，且更有利于被告人，故认定第二笔借款到手金额为25600元，同时可以认定周杭在借款时存在砍头息的行为。再次，胡某1、孙某均述及周杭指使孙某以虚假车辆抵押借款，周杭将第一、二笔借款均向胡某1讨要，此可以与周杭后续向胡某1及其家人讨要6万元借款相印证。周杭以胡某1欠其6万元，胡某1用虚假车辆抵押要告诈骗相威胁，以此逼迫韩尧庆、梁某以及胡某3、徐某各出具10万元的借条，并要求韩尧庆、梁某签署房屋租赁合同，该事实有胡某1的陈述、证人韩某1、徐某、韩某2等人的证言及借条、抵押借条、房屋租赁合同等证据证实。最后，胡某1家属给付周杭10万元，有收条、视频、取款记录、被害人胡某1的陈述、证人韩某1、梁某、韩某2等人的证言共同证实。综上，被告人周杭的行为从整体上属于以非法占有为目的，以威胁的方法，索取他人财物的行为，属于“套路贷”，其行为已构成敲诈勒索罪，被告人周杭从胡某1处索得人民币至少44400元。 故对被告人周杭以及辩护人张巧文关于被告人周杭不构成敲诈勒索罪等辩护意见，均不予采纳。 3、关于寻衅滋事方面的争议 （1）对于任某1一节。被告人周琨力、证人李某某均有前往忠铨村讨债，并在未等到人的情况下经打电话向周杭汇报后，在对方家喷了油漆的供述，同时，有任某1及其父亲任某2对家门口被涂油漆的陈述，且经周琨力辨认喷油漆的地点即忠铨村103号任某1家。结合任某1帮周某1借款，后任某2前往周杭办公室还钱的情况，可以综合认定公诉机关指控的犯罪事实，且各被告人在法庭辩论终结前均表示对该节事实无异议。故对部分辩护人针对任某1一节提出的辩护意见，本院不予采纳。 （2）对于俞某1一节。对于寻衅滋事第8起，辩护人张巧文提出证据不足。周某某述及“我们叫他们不要工作了，钥匙给他们拔掉”、过某某述及“我们就把油烟机厂内的员工从车间里赶出来的，跟他们说老板欠钱不还，活不要干了，把车间钥匙也拔掉了”，能与证人刘某的证言、被害人吕某1的陈述相印证，足以认定。对于寻衅滋事第9起，被害人吕某1的陈述、证人周某某、过某某的证言均述及被害人吕某1系被迫在借条上签字，且被告人周杭确有强拿硬要行为。辩护人张巧文以吕某1是借款人，周杭从吕某1处强拿的款项在需要归还的款项中扣除，以此来否定周杭强拿硬要行为的违法性的辩护意见，不能成立。且各被告人均当庭表示对上述两起事实无异议。对寻衅滋事第8起、第9起均予以认定。 （3）对于张某2一节。被告人孙科安供述其在周杭指使下，和王鼎、过某某携带尖刀去找张某2，在找到张某2后，王鼎拿尖刀进行了威胁，当晚其和过某某等人又在周杭带领下去找张某2，在守到张某2后对其进行了追赶，其打了张某2一拳，同时供述到当时周杭要其将拿尖刀去找张某2的事情隐瞒下来。结合被害人张某2的陈述、证人宋某的证言，以及该恶势力犯罪集团催讨债务的惯常方式，且各被告人在法庭辩论终结前均当庭表示对该二起事实无异议，可以综合认定公诉机关指控的寻衅滋事第11至12起的犯罪事实。因该二起寻衅滋事系共同犯罪，各被告人的行为作为一个整体与危害结果之间具有因果关系，均应对整体承担责任。 综合本案寻衅滋事的相关事实，被告人周杭纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，辩护人张巧文的相关辩护意见不能成立，不予采纳。 4、关于非法拘禁第5起，是否非法拘禁黄某1的问题。被害人黄某1陈述其向周杭借款未还，被周杭等人带至办公室并被周杭殴打，后又让过某某等人将其带至宾馆进行看管，直至第三天晚上才逃脱。该陈述可与过某某的证言相印证，且有证人黄某2的证言、辨认笔录、旅馆住宿人员详情等佐证，足以认定。且被告人周杭在法庭辩论终结前表示对该起事实无异议。对辩护人张巧文辩称被告人周杭未非法拘禁黄某1的辩解，不予采信。 5、关于非法侵入住宅一节。周杭、周琨力、王鼎系撬锁进入魏永军家，且被告人周琨力及李某某、钱凯浩对于其等入住魏永军家的目的有“把房子霸占起来”“把房子看起来”的供述。被告人周杭虽辩称其与魏永军有租赁合同，以租金抵应还借款。但结合胡某1一起，周杭亦让韩尧庆、梁某签订房屋租赁合同，而根据胡某1、梁某等人的陈述，实际双方并不存在房屋租赁合同的合意，且公安机关扣押的文件夹中有多张空白的房屋租赁格式合同。同时，周杭在入住该房屋近一年时间后，仍以借条载明数额全额向法院起诉，在诉讼中亦未陈述房屋租赁的相关情况，使得借条载明的借款金额以及按法律规定计算的违约金在判决中得到支持，且在判决后仍继续居住，致使王某1及家人无家可归，直至房屋被拍卖。故被告人周杭、周琨力、王鼎等人的行为已构成非法侵入住宅罪，对部分被告人及辩护人辩称被告人等基于房屋租赁合同入住魏永军家，不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。 6、关于周国铭包庇一节。被告人周国铭在2019年4月4日前往办公室前就已经知晓公安机关正在抓捕周杭，虽其辩解当日未从周杭办公室带走东西，但当时周杭办公室的在场人史鹏亮、过浙良以及周国铭女婿过仲兴均证实被告人周国铭当天在周杭办公室整理东西，并将办公室内纸质材料放进一个米袋里带走，且史鹏亮、过浙良明确述及纸质材料系借条、发票等。同时，周国铭的女儿周某5以及过仲兴的证言可以证实该米袋由周国铭拿走。结合公安机关在2019年4月20日从周国铭家中搜查出的账本、纸质材料中有张某3、赵某2等人的借条，可以印证被告人周国铭将周杭办公室内的借条、账本等物品转移、藏匿的事实。对被告人周国铭及其辩护人裘沙泓辩称周国铭无罪的辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人周杭采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，敲诈勒索他人财物，数额较大，纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序，为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，非法侵入住宅，被告人周杭之行为已分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人周琨力、王鼎合伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节，非法侵入住宅，被告人周琨力强拿硬要公私财物，情节严重，被告人周琨力、王鼎之行为均已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪。被告人孙科安、周烨、钱凯浩合伙随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，为索取债务非法拘禁他人，且周烨、钱凯浩有殴打情节，被告人孙科安、周烨、钱凯浩之行为均已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人周杭、周琨力、王鼎、孙科安、周烨、钱凯浩之行为均应依法惩处，并予数罪并罚。被告人宓明星、史鹏亮、过仲江明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，均已构成窝藏罪。被告人周国铭明知是犯罪的人，帮助其转移、藏匿证据，并作假证明包庇，已构成包庇罪。对被告人宓明星、史鹏亮、过仲江、周国铭均应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人周杭系恶势力犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人周琨力、王鼎系恶势力犯罪集团重要成员，被告人孙科安、周烨、钱凯浩系其他组织成员，均按照其所参与的全部犯罪处罚。因各被告人均多次直接实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，不宜区分主从犯，故对部分被告人及辩护人提出的王鼎、孙科安、周烨、钱凯浩为从犯的辩护意见，均不予采纳。被告人周杭诈骗残疾人财物，予以从重处罚。被告人孙科安在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人周琨力协助公安机关抓获其他被告人，系立功，被告人宓明星自动投案，如实供述其罪行，系自首，均依法予以从轻处罚。被告人周烨检举他人容留他人吸毒，因周烨系被容留吸毒的人员，应当如实交代其参与的违法犯罪事实，不能构成立功。被告人周琨力、孙科安、周烨、钱凯浩、宓明星、史鹏亮、过仲江归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。被告人周国铭系年满60周岁的老年人，酌情予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。各辩护人以上述等相关情节为由请求对相应被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人周琨力、王鼎、周烨因本案寻衅滋事第2起于2016年被刑事拘留的期间，在本案刑罚执行中予以折抵。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百四十五条第一款、第三百一十条第一款、第二十五第一款、第二十六条、第九十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周杭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月七日起至二○三二年四月六日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人周琨力犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因同一事实被刑事拘留的，在刑期中予以折抵，即自二○一九年四月四日起至二○二二年六月二日止）。 三、被告人王鼎犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因同一事实被刑事拘留的，在刑期中予以折抵，即自二○一九年四月五日起至二○二三年九月三日止）。 四、被告人孙科安犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月二十日起至二○二二年四月十九日止）。 五、被告人周烨犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因同一事实被刑事拘留的，在刑期中予以折抵，即自二○一九年四月五日起至二○二○年八月四日止）。 六、被告人钱凯浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月十七日起至二○二○年七月十六日止）。 七、被告人宓明星犯窝藏罪，判处有期徒刑七个月八日（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月四日起至二○一九年十一月十一日止）。 八、被告人史鹏亮犯窝藏罪，判处有期徒刑七个月四日（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月八日起至二○一九年十一月十一日止）。 九、被告人过仲江犯窝藏罪，判处有期徒刑七个月四日（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月八日起至二○一九年十一月十一日止）。 十、被告人周国铭犯包庇罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年四月九日起至二○二○年五月八日止）。 十一、责令被告人向被害人退赔；被告人交付被害人的本金系作案工具，予以没收，上缴国库；扣押在案的财物依法处置。（详见后附清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  裘益洪 审 判 员  全周爽 人民陪审员  丁校初 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  沈银烽 附一：应退赔、追缴财物及涉案财物处置清单 责令被告人周杭向被害人赵某1退赃人民币15000元，向被害人李某1退赃人民币55000元，向被害人张某1退赃人民币4800元，向被害人胡某1退赃人民币44400元；责令被告人周杭、周琨力、钱凯浩赔偿被害人邢某1人民币2156元［与（2020）浙0683刑初48号刑事判决并案执行］；责令被告人周杭、周琨力向被害人吕某1退赃人民币6000元［与（2020）浙0683刑初48号刑事判决并案执行］；向被告人周杭追赃人民币214600元，予以没收，上缴国库。［扣押的车牌号为ＤＨ××××悍马汽车1辆、ＩＷＣ手表1只可相应折抵，折抵后有剩余的，依法予以发还］ 扣押于嵊州市公安局的浙ＤＰ××××马自达汽车发还被害人赵某2。扣押于嵊州市涉案财物管理中心方向盘锁13只、高尔夫杆1根、钢管1根、刀2把、伸缩棍1根、铁棒1根、砍刀1把、从被告人史鹏亮处扣押的ＯＰＰＯ手机一只、从被告人过仲江处扣押的华为手机一只以及从被告人宓明星处扣押的金色苹果5手机、黑色苹果手机各一只，均予以没收，上缴国库；从被告人宓明星处扣押的玫瑰金苹果手机发还宓明星；其余物品由扣押机关依法处理。 附二：本案引用的法律条文 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二百三十八条第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百一十条第一款明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。