广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初695号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人王磊，男，1985年2月12日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省南阳市邓州市。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。辩护人张艳军，广东古谷律师事务所律师。被告人李荣波，男，1986年12月18日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地湖南省永州市道县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。指定辩护人龚艳琼，广东永哲律师事务所律师。被告人张杰成，曾用名张毛，男，1996年7月19日出生，侗族，文化程度初中，户籍所在地湖南省怀化市会同县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年11月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现被羁押于广东省广州市花都区看守所。辩护人何梓桓，广东古谷律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉〔2020〕566号起诉书指控被告人王磊、李荣波、张杰成犯非法经营罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，同年6月18日适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员孙桂京出庭支持公诉。被告人王磊及其辩护人张艳军、被告人李荣波及其辩护人龚艳琼、被告人张杰成及其辩护人何梓桓某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年11月17日、18日凌晨，被告人李荣波受“老大”（另案处理）雇佣，在未经烟草专卖行政主管部门许可的情况下，驾驶汽车（车牌号为粤Ｅ×××**）在福建省云霄县间加油站附近的路边装运一批货物，并非法运输货物到广州市花都区花城街杨二村存心一队饭堂门前，与在此等候的受“胖子”（另案处理）雇佣的被告人王磊交接货物。同日晚上7时许，被告人王磊与其雇佣的被告人张杰成再将上述货物运输至花山镇的申通快递进行邮寄。2019年11月18日11时许，公安人员将正在交接货物的被告人李荣波、王磊抓获，并当场在汽车（车牌号为粤Ｅ×××**）内查获“利某”、“云烟”、“中华”、“双喜”等香烟共1177条;在银灰色五菱汽车（车牌号为粤Ａ×××**）内查获“利某”、“玉溪”、“中华”、“南京”等香烟共208条；在被告人王磊居住的花都区花城街杨二村存心队五巷北1号204房查获“利某”香烟15条。经广东省烟草质量监督检测站检验，上述香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经广东烟草广州市有限公司认定，上述香烟价值总金额为469541.82元人民币。破案后，被告人李荣波承租的上述汽车（车牌号为粤Ｅ×××**）已发还给快一（广州）融资有限公司佛山分公司。同日12时许，经被告人王磊的协助，公安人员在花都区花城街杨二村存心一队五巷北404房抓获被告人张杰成。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人王磊、李荣波、张杰成违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输烟草专卖品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究刑事责任。认为被告人王磊、李荣波、张杰成具有情节特别严重，从犯，坦白、认罪认罚，被告人王磊具有立功的情节，建议本院对被告人王磊、李荣波、张杰成判处有期徒刑一年以上二年六个月以下。提请本院依法判处。被告人王磊、李荣波、张杰成均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人王磊犯非法经营罪的定性无异议，针对量刑提出以下辩护意见：1.被告人王磊是从犯；2.坦白、且认罪认罚；3.有立功表现;4.主观恶性小，社会危害性不大。综上，建议判处被告人王磊有期徒刑二年以下，并适用缓刑。辩护人对公诉机关指控被告人李荣波犯非法经营罪的定性无异议，针对量刑提出以下辩护意见：1.被告人李荣波如实供述自己的罪行，且认罪认罚；2.系从犯；3.社会危害性小，且是初犯。综上，建议判处被告人李荣波有期徒刑一年六个月以下。辩护人对公诉机关指控被告人张杰成犯非法经营罪的定性无异议，针对量刑提出以下辩护意见：1.被告人张杰成属于坦白，且认罪认罚；2.系从犯；3.主观恶性小，没有获利，社会危害性不大。综上，建议判处被告人张杰成有期徒刑一年。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人王磊、李荣波、张杰成犯非法经营罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的广州市公安局花都区分局花城派出所出具的抓获经过、情况说明，广州市公安局花都区分局搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验检查笔录，广州市烟草专卖局穗花烟移[2019]第29号案件移送函、广州市烟草专卖局抽样取证物品清单、检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、物品清单、退样证明、现场照片、鉴别检验委托单、送样单、调查报告，广州市烟草专卖局花都稽查大队出具的情况说明，广东省烟草质量监督监测站BGD191120004、BGD191120007、BGD191120011卷烟、雪茄烟鉴别检验报告，广东烟草广州市有限公司价格管理小组出具的穗花烟[2019]第225号关于核查涉案烟草专卖品价格的回复函，快递单据及寄件人手机号码查询结果，证人何某的证言，被告人王磊的供述及其对同案人李荣波、张杰成的辨认笔录、对其本人微信号及微信转账记录的签认，被告人李荣波的供述及其对被告人王磊、张杰成的辨认笔录，被告人张杰成的供述及其对被告人王磊、李荣波的辨认笔录，三被告人对接货地点、涉案香烟、接货货车、送货车辆的指认，三被告人的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王磊、李荣波、张杰成违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法运输烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人王磊、李荣波、张杰成犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，依法应当对三被告人适用“五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.本案非法经营数额469541.82元，属于情节特别严重。2.三被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。3.三被告人归案后均如实供述全部犯罪事实，且认罪认罚，可从轻处罚。4.被告人王磊归案后协助抓捕被告人张杰成，是立功，可以从轻或者减轻处罚。结合上述法定刑幅度及量刑情节，本院决定对三被告人减轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳，辩护人提出与上诉相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李荣波犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年11月17日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人王磊犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年8月17日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、被告人张杰成犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2020年11月17日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。期满不缴纳的，强制缴纳）。四、涉案小型普通客车1台、手机3台予以没收，涉案香烟1400条予以没收、销毁（均由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 惠人民陪审员  云南英人民陪审员  李汉清二〇二〇年七月一日书 记 员  潘敏婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。