陕西省乾县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0424刑初25号 公诉机关乾县人民检察院 被告人牛某某，曾用名牛飞，男，现年34岁，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县城关镇三元新村，乾县自来水公司职工。2014年5月因犯赌博罪被乾县人民法院判处管制一年六个月，并处罚金30000元。2019年7月31日因涉嫌赌博被乾县公安局刑事拘留，2019年8月30日被依法逮捕，现羁押于乾县看守所。 委托辩护人杨笑，陕西华飞律师事务所律师。 被告人唐某某，男，现年29岁，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县梁村镇唐家村，农民。2019年6月19日因涉嫌开设赌场被乾县公安局刑事拘留，2019年7月25日被依法逮捕，2020年6月6日被本院取保候审。 指定辩护人殷锋英，陕西奉天律师事务所律师。 被告人杨某某，男，现年28岁，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县城关镇豹峪村**，农民。2007年12月因犯抢劫罪被乾县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年8月10日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留；2018年9月30被依法逮捕，2019年12月因犯故意伤害罪被乾县人民法院判处有期徒刑二年，现羁押于乾县看守所。 指定辩护人王远鹏，陕西奉天律师事务所律师。 被告人雒某某，男，现年28岁，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县城关镇北斗一巷，农民。2019年7月11因涉嫌开设赌场被乾县公安局刑事拘留，2019年7月25日被依法逮捕，2020年6月6日被本院取保候审。 指定辩护人师康，陕西奉天律师事务所律师。 被告人王某某，男，现年36岁，汉族，大专文化程度，陕西省乾县人，家住乾县城关镇三元村，乾县金色假日酒店法人。乾县第十七届人民代表大会代表，2019年7月31日经乾县人大常委会审议，许可对王某某采取刑事强制措施。2019年8月5日因涉嫌赌博被乾县公安局刑事拘留，2019年8月30日被依法逮捕，2020年6月6日被本院取保候审。 委托辩护人李锋，陕西奉天律师事务所律师。 被告人亓某某，男，现年30岁，汉族，初中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县城关镇文明巷，农民。2007年12月因犯抢劫罪被乾县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年10月23日因涉嫌寻衅滋事被乾县公安局刑事拘留，2018年11月1日变更为取保候审，2019年8月16日被依法逮捕，2019年12月因犯故意伤害罪被乾县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2020年6月6日被本院取保候审。 委托辩护人徐科锋，陕西奉天律师事务所律师。 被告人刘某某，男，现年27岁，汉族，高中文化程度，陕西省乾县人，家住乾县城关镇泰山庙街，居民。2013年12月16日因涉嫌非法拘禁被乾县公安局取保候审。2019年11月29日再次被乾县公安局取保候审2020年5月7日被本院重新取保候审。 指定辩护人宋月英，陕西奉天律师事务所律师。 乾县人民检察院以乾检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人牛某某、唐某某、杨某某、雒某某、王某某犯赌博罪、被告人亓某某、杨某某、刘某某犯非法拘禁罪。于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。乾县人民检察院指派检察员张侠侠出庭支持公诉，被告人牛某某、唐某某、杨某某、雒某某、王某某、亓某某、刘某某及其辩护人殷锋英、李锋、师康、王远鹏、宋月英、徐科锋、杨笑到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 乾县人民检察院指控，1、2013年5月份，杨胜利开设赌场时向被告人亓某某借款7万元，约定每月清一次利息。杨胜利没有按照约定向亓某某给付利息，亓某某无法找到杨胜利，便想通过康卫党寻找该杨。8月份一天下午2点左右，亓某某约被告人杨某某、刘某某、唐强磊（在逃）一起将康卫党从姜村家中接到乾陵环陵路上，亓某某采取殴打威胁的方式逼迫康卫党说出杨胜利在咸阳的住处，随后亓某某、杨某某、唐强磊、刘某某带着康卫党一同前往咸阳寻找杨胜利。晚上8点多，由康卫党、刘某某先去杨胜利租住的房间察看情况。10点左右，康卫党从杨胜利房间出来告知亓某某等人杨胜利在房间，亓某某、杨某某、唐强磊手持木棍来到杨胜利房间，对杨胜利进行殴打，并强行将杨胜利带出房间，随后四人驾驶杨胜利轿车将杨胜利带至礼泉县附近一苹果树地，亓、杨、唐、刘四人手持羊镐把再次对杨胜利殴打逼其还债，后杨胜利同意将其车抵押给亓某某。凌晨12点左右，亓某某、杨某某、唐强磊、刘某某将杨胜利送往咸阳一医院后离开。2、2016年至2017年期间，被告人牛某某伙同被告人唐某某、雒某某、杨某某在乾县唐宫酒店、又伙同被告人王某某、唐某某在咸阳海泉湾酒店、咸阳丽彩天禧酒店以“斗三宫”、“梭哈”等方式多次组织多人进行赌博，被告人牛某某多次参赌，并指使唐某某、杨某某、雒某某、王某某在赌场轮流抽头渔利、放账、记账。赌资数额累计约170佘万元。3、2013年10月份左右，被告人牛某某在西安凤城五路附近一赌场，从葛明智（另案处理）处拿120万元筹码，向参赌人员韩树龙提供赌资120万元。公诉机关认为：被告人牛某某、唐某某、杨某某、雒某某、王某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以赌博罪追究其刑事责任。被告人牛某某以营利为目的，在赌场为他人提供赌资，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人亓某某、杨某某、刘某某非法限制他人自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人牛某某、杨某某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应予以数罪并罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人牛某某辩称，与葛明智的事情无关联，对120万元数额不认，其他无异议，自愿认罪。 委托辩护人提出的辩护意见是，被告人只构成赌博罪，不构成开设赌场罪，被告人和开设赌场者不认识，不具有盈利目的，被告人主动投案自首，悔罪表现好，希望法庭从轻处罚。 被告人唐某某辩称，自愿认罪。 指定辩护人提出的辩护意见是，被告人并非聚众赌博的策划者，数从犯，应从轻处罚。 被告人杨某某辩称，自愿认罪。 指定辩护人提出的辩护意见是，被告人杨某某参与赌博、非法拘禁罪，犯罪情节手段相对较轻，请求法庭从轻处罚。 被告人雒某某辩称，自愿认罪。 指定辩护人提出的辩护意见是，被告人认罪态度好，有自首情节，建议法庭从轻处罚。 被告人王某某辩称，自愿认罪。 委托辩护人提出的辩护意见是，主观恶意较小，因存在债务关系参与赌博，建议法庭从轻处罚。 被告人亓某某辩称，自愿认罪。 指定辩护人提出的辩护意见是，自愿认罪有自首情节，建议从轻处罚。 被告人刘某某辩称，自愿认罪。 委托辩护人提出的辩护意见是，有自首情节，数从犯，应从轻处罚。 经审理查明，1、2013年5月份，杨胜利开设赌场时向被告人亓某某借款7万元，杨胜利没有按照约定向亓某某给付利息，亓某某无法找到杨胜利，便想通过康卫党寻找该杨。2013年8月的一天下午2点左右，亓某某约被告人杨某某、刘某某、唐强磊（在逃）一起将康卫党从姜村家中接到乾陵环陵路上，亓某某采取殴打威胁的方式逼迫康卫党说出杨胜利在咸阳的住处，随后亓某某、杨某某、唐强磊、刘某某带着康卫党一同前往咸阳寻找杨胜利。晚上8点多，由康卫党、刘某某先去杨胜利租住的房间察看情况。10点左右，康卫党从杨胜利房间出来告知亓某某等人杨胜利在房间，亓某某、杨某某、唐强磊手持木棍来到杨胜利房间，对杨胜利进行殴打，并强行将杨胜利带出房间，随后四人驾驶杨胜利轿车将杨胜利带至礼泉县附近一苹果树地，亓、杨、唐、刘四人手持羊镐把再次对杨胜利殴打逼其还债，后杨胜利同意将其车抵押给亓某某。凌晨12点左右，亓某某、杨某某、唐强磊、刘某某将杨胜利送往咸阳一医院后离开。2、2016年至2017年期间，被告人牛某某伙同被告人唐某某、雒某某、杨某某在乾县唐宫酒店、又伙同被告人王某某、唐某某在咸阳海泉湾酒店、咸阳丽彩天禧酒店以“斗三宫”、“梭哈”等方式多次组织多人进行赌博，被告人牛某某多次参赌，并指使唐某某、杨某某、雒某某、王某某在赌场轮流抽头渔利、放账、记账。赌资数额累计约170佘万元。3、2013年10月份左右，被告人牛某某在西安凤城五路附近一赌场，从葛明智（另案处理）处拿120万元筹码，向参赌人员韩树龙提供赌资120万元。2019年7月30日牛某某投案自首，2013年12月16日刘俞辰投案自首；2019年7月11日雒某某投案自首。 上述事实有公诉机关当庭举证，各被告人质证的下列证据予以证实： （一）非法拘禁案： 1、书证，（1）受案登记表、立案决定书，2013年11月19日对亓某某等人非法拘禁案立案侦查；（2）强制措施文书（拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、释放通知书、传讯通知书、没收保证金通知书、解除取保候审决定书、提请批准逮捕书、不批准逮捕决定书）；（3）抓获经过、情况说明、在逃证明、在逃人员登记表，2013年11月19日乾县公安局在乾县南环路将亓某某、唐强磊、抓获。2013年12月16日公安机关情况说明：2013年12月16日，犯罪嫌疑人刘某某因身患重病，不能来公安机关自首，向公安机关打电话投案自首，对伙同亓某某、杨某某、唐强磊四人非法拘禁杨胜利犯罪事实供认不悔。2013年12月16日乾县公安局证明：犯罪嫌疑人杨某某涉嫌非法拘禁杨胜利，公安机关多次抓捕未果。2013年11月19日公安局情况说明：亓某某等人非法拘禁案中，该案受害人杨胜利另案在逃；（4）在逃人员登记表证据，2019年6月15日杨胜利涉嫌绑架案，被西安市长安分局上网追逃；唐强磊涉嫌非法拘禁2019年9月25日被乾县公安局上网追逃；（6）刑事判决书，2019年12月，亓某某犯故意伤害罪被乾县人民法院判处有期徒刑1年6个月。杨某某犯故意伤害罪被乾县人民法院判处有期徒刑2年。2007年12月24日杨某某、亓某某犯抢劫罪，杨某某被乾县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币5000元，亓某某被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；（7）被告人户籍证明。 2、证人证言 （1）康卫党证言，杨胜利今年6月份在乾县开设赌场时，向吴斌借了25万元，今年8月份，吴斌要钱找不到杨胜利，吴斌就叫亓某某将我打了4个小时，问我杨胜利在哪里，我说不知道，亓某某正打我时，杨胜利给我打电话过来，亓某某和吴斌得知杨胜利在咸阳，就到咸阳找到杨胜利将杨胜利打了一顿，并将杨胜利一辆本田CRV车弄走了。 （2）亓龙证言，我和亓某某是父子关系，一月前亓某某去渭南打工，现在不在家，我也联系不上他，亓某某回家后我通知他来公安局接受讯问。 （3）郭苏英证言，唐强磊是我二儿子，一个月前去甘肃打工，现不在家，我联系不上他，他回家后，我让他来公安局接受讯问。 3、被害人杨胜利陈述，2013年我在乾县赌博时在亓某某跟前借了四、五万元，刚开始我每天给他清利息，后来我没钱了，就躲亓某某，他给我打电话我不接。亓某某生气了，就把康卫党拉到乾陵背后旅游路上打了一顿，卫党被打的不行了，就打电话问我在哪儿，我说在咸阳。康卫党带着一个小伙来到我房子，他俩到房子后时间不长亓某某领着杨某某、还有一个小伙就进来了，在房子他们殴打我，后亓某某、杨某某、还有两个小伙又把我拉到外面继续殴打，把我打得比较严重。 4、同案犯唐强磊供述及辩解，大概一月以前，亓某某给我、杨某某、刘某某说有个人欠他的账，当时是康卫党搭的话让那人走的，那人没有给他还钱，叫我们几人一块去找康卫党，让康卫党找那个欠账的人。我们四人将康卫党从姜村接到乾陵农家乐吃了饭，随后亓某某让康卫党联系那个欠他账的人，康卫党一直没联系上。亓某某就对康卫党说你搭的话让人走的，现在人找不到，你看咋办。亓某某在康卫党脸上打了两拳。康卫党说我给你把杨胜利找到，这事就算抹平了。亓某某说以前问你杨胜利你还说不知道，并在康卫党屁股上踢了一脚。亓某某就让我们几人一块到咸阳找杨胜利要账，康卫党在车上说由他和刘某某假扮“溜冰”先进去，然后再通知我们过去。在高速引线边的树地里，我们找了三根木棍。到咸阳后大概6、7点，康卫党和刘某某先走了，我们剩下的三人就等着，大概晚上10点左右，康卫党把我们领到杨胜利家。杨胜利看到我们几人后就往厨房跑拿了一把菜刀，我一看杨胜利拿的刀，就把他胳膊拉住，亓某某把刀夺下。我和亓某某拿着棍子朝杨胜利腿上乱打，当时马富兴也在房子。后我们三人拿着棍将杨胜利叫上他的车，刘某某开的车，亓某某坐副驾驶，我和二龙把杨胜利夹在后排中间。我们将车开到咸礼交界的新修水泥路上，我们四人将杨胜利叫下车，亓某某让杨胜利还钱，杨胜利说没钱还想向附近苹果树地跑，我们便从杨胜利车上拿下四把羊镐把朝杨胜利腿上乱打。过了一会，马富兴和康卫党过来将事说好了，先由亓某某将杨胜利的车扣着，等杨胜利按时将钱还清后把车返还。 5、被告人供述与辩解 （1）亓某某供述及辩解，杨胜利借我7万元没有清息还本，我找不到杨胜利。8月份一天下午2点左右，我和刘某某、杨某某、唐强磊把康卫党用车从家接到乾陵农家乐吃饭，在吃饭时我问康卫党见过杨胜利没？康卫党说他没有见过。下午4点多吃完饭后，我以聊天为由和刘某某、杨某某、唐强磊将康卫党拉到乾陵后边的环陵路上，我再次问康卫党见过杨胜利没有，他还说没见过。我就用拳头在康卫党的脸上连打了两下，当时康卫党的嘴角打破了，康卫党就告诉我杨胜利在咸阳毛条路一小区租房住着。晚上8点多我就和刘某某、杨某某、唐强磊带着康卫党去了咸阳。到了杨胜利租住的小区，康卫党说他和刘某某先上楼去看，我和杨某某、唐强磊在楼下等了近两个小时，康卫党从楼上下来说“杨胜利在四楼左边那户，杨胜利一个叫马福星的朋友也在”。我就让康卫党离开了，我和杨某某、唐强磊去找杨胜利。见到杨胜利后，我就用拳头在杨胜利脸上连打了好几下，杨胜利随手在床上拿把砍刀，我夺下杨胜利手中的砍刀扔在地上，杨胜利和我撕打在一起，我用拳头在他身上打，用脚在他身上乱踢，打的他不再还手。马福星在桌子上拿一把钥匙对我说“这是胜利的车钥匙，有啥事好好说。”我就拿上杨胜利的车钥匙叫杨胜利到外面说事，我将杨胜利拉下楼，让刘某某开着杨胜利的车，我们四人带杨胜利到一苹果树旁的小路上，我从杨胜利车上拿一根木棍，将杨胜利拉下车，我用木棍在杨胜利身上打了几下，杨胜利用手臂挡，我就在他胳膊、手上打了好几下，将杨胜利手臂打破了。我又用木棍在杨胜利腿上打了好几下。我对杨胜利说“我现在把你车开走，你抓紧时间把我本钱给我领你的车”。杨胜利同意后，我们将杨胜利送回咸阳，我们四人把杨胜利车开回乾县。我带刘某某、杨某某、唐强磊一同去找杨胜利，怕杨胜利跟前人多，一旦动手我吃亏，所以我就叫他们和我一同去。 （2）刘某某供述及辩解，今年9月份的一天下午2点左右，亓某某叫我、二龙、唐强磊一起去姜村把康卫党接到乾陵农家乐吃饭。饭后，我、亓某某、二龙、唐强磊、康卫党五人到乾陵后面环陵路上，康卫党帮亓某某找到杨胜利，这样就和亓某某之间再没有过节了。康卫党就给杨胜利打电话，谎称和杨胜利一起“溜冰”问出杨胜利在咸阳的住处，康卫党怕杨胜利以后找他麻烦，就对我和亓某某说“要是以后杨胜利知道就说你们把我打的受不了才告诉杨胜利住处”。下午6点左右，我、亓某某、杨某某、唐强磊、康卫党一起去咸阳，在路上亓某某让我们在路旁的树上折了3根树棍放在车上，怕杨胜利那边人多。晚上8点左右我们一起到毛条路杨胜利租住的小区，康卫党让我和他先上去探情况。进门后我看见杨胜利和一个男子（马复兴）在“溜冰”，约2小时后，康卫党出去了，过了一会有人敲门，我知道是亓某某他们来了，我就把门开了，亓某某、杨某某、唐强磊提着棍进来了。杨胜利随手在客厅拿把刀冲过来，亓某某和唐强磊拿棍朝杨胜利身上打，我和杨某某大声喊不让马复兴动。亓某某将杨胜利手上的刀夺下来，杨胜利和亓某某打在一起，后来亓某某和唐强磊打的杨胜利不再还手。亓某某问杨胜利为什么不接电话，杨胜利说他没有钱还，亓某某就用拳头在杨胜利脸部打了好几下，马复兴就拿着杨胜利车钥匙给我说“有话好好说，让不要再打了。”我、亓某某、杨某某、唐强磊（我、杨某某、唐强磊手里拿着棍）将杨胜利拉下楼，我开着杨胜利CRV车，亓某某坐在副驾驶，杨某某和唐强磊把杨胜利夹在后排中间，亓某某让我把车开到咸泉交界处路北一条小路上停下，杨胜利车上有四根羊镐把，我们四人一人拿一把，将杨胜利拉下车，杨胜利想往旁边果树地跑，我们就用羊镐把在杨胜利身上、腿上打了数下，将杨胜利手臂打破、脚打的跛呢。后来马复兴和康卫党来一起说事，马复兴提出杨胜利的CRV车暂时由亓某某开着，等杨胜利把钱还了再还车。说好事时离我们找到杨胜利大约过去2个小时。最后我开车将杨胜利、马复兴、康卫党放在体育场十字一个医院，我们四人就开着杨胜利车回到乾县。 （3）杨某某供述及辩解，我认识康卫党、杨胜利，我没有参与逼康卫党找杨胜利，也没有参与殴打杨胜利，没有威逼杨胜利还欠款之事。2013年9月我在咸阳上班，没有和亓某某、唐强磊在一起。我没有去过杨胜利的赌场。 4、辨认笔录 二、牛某某等人赌博案 1、书证，（1）立案决定书，2019年6月25日乾县公安局对牛某某等人开设赌场案立案侦查；（2）县人大对王某某采取刑事强制措施的批复，许可你局对王某某采取刑事强制措施；（3）强制措施文书（拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、延长羁押期限决定书、取保候审决定书、取保候审保证书、释放通知书、释放证明）；（4）调取证据通知书，乾县公安局从乾县工商银行、农业银行、信合、礼泉县建行、深圳市财付通支付科技有限公司分别调取涉案人员银行卡、支付宝交易明细；（5）交款证明；2019年8月5日王卫超向乾县公安局扫黑大队上交王某某所给的作伪证费3万元；（6）刑事判决书、行政处罚决定书、治安调解协议书，①乾公（治）决字（2012）第331号行政处罚决定书：2012年4月25日，唐某某因赌博被乾县公安局行政拘留10日，罚款1500元；②乾公（巡）决字（2012）第41号行政处罚决定书：2012年7月29日，唐某某因聚众赌博被乾县公安局行政拘留15天，罚款3000元。③乾公（治）行罚决字（2015）A015号行政处罚决定书：2015年3月3日，唐某某因聚众赌博，被乾县公安局行政拘留15天，罚款3000元；④（乾）公（治）调（2015）A107号治安调解协议书：2015年5月，唐某某与他人发生打架，经公安机关调解，唐某某向黎文艳道歉，并支付给其500元医药护理费；⑤乾公（特）行罚决字（2019）232号行政处罚决定书：2019年4月3日牛某某在乾县银河国际酒店8351房间聚众赌博，牛某某被行政拘留10日，并处罚款3000元，收缴赌资800元；⑥刑事判决书，2007年12月24日杨某某、亓某某犯抢劫罪，杨某某被乾县人民法院判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币5000元，亓某某被判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；2019年12月，亓某某犯故意伤害罪被乾县人民法院判处有期徒刑1年6个月。杨某某犯故意伤害罪被乾县人民法院判处有期徒刑2年；2014年5月26日牛某某犯赌博罪被乾县人民法院判处管制一年六个月，并处罚金3万元；（7）收条，杨某某于2016年10月1日向韩鹏打收条：因借条丢失，韩鹏所借杨某某41万已全部还清；（8）酒店开房记录，牛某某、唐某某、雒某某在2016年5、6月份至2017年底在咸阳丽彩天禧酒店、咸阳海泉湾酒店、乾县唐宫酒店开房入住情况；（9）微信转账记录，2017年11月17日16：20倪丹向雒某某转账3万元；(10)王卫超交易明细，2016年5月16日王卫超向王某某转账20万元；（11）转账凭证，韩鹏于2019年6月13日提供转账凭证：倪丹于2016年9月13日向杨某某转账伍万元整。（12）银行交易记录，唐某某与牛某某、雒某某、王某某、王岁伟、王锐、严立（王锐朋友）、王卫超、程炜在2016年初至2017年底期间有转账。牛某某与唐某某、王岁伟、雒某某、倪丹（韩鹏妻子）在2016年初至2017年底期间有转账。雒某某与牛某某、王岁伟、程炜、唐某某、程雷朋、倪丹（韩鹏妻子）、王敬伟、王锐在2016年初至2017年底期间有转账。杨某某与牛某某、王敬伟、倪丹（韩鹏妻子）、唐某某在2016年初至2017年底期间有转账。王某某与王岁伟、王卫超在2016年期间有转账；（13）被告人户籍证明。 2、证人证言 （1）王卫超证言，2016年4.5月份，牛飞叫我到咸阳海泉湾酒店赌博，牛飞组织叫人，并管理全场。唐某某、王某某、文国振记账、放账、抽水。参赌人员：王重科、王群安、王岁伟、王二勇、外号“摩托”的女的。我在赌场输40多万元，从牛飞处拿二十六七万元。在海泉湾赌了三、四次。我通过现金当面给牛飞、唐某某还了几万元。牛飞给我王某某的信合账号，我给王某某转了20万元。2016年5、6月份，牛飞、唐某某、王某某三人在咸阳丽彩天禧酒店组织赌场，牛飞、唐某某叫的我。共赌3、5次，牛飞、唐某某、王某某放账、记账。在丽彩天禧输了二十几万元。这次赌债我通过信合账户给唐某某转账5万元，剩下的以现金形式还给牛飞、唐某某。两次赌博总共还了48万元。每晚大概抽头少则二、三万元，多则十几万。我和王某某有过二笔转账，一笔是20万元，一笔是16000元。这两笔转账都是在咸阳丽彩天禧酒店、海泉湾酒店赌场输掉的钱。20万元牛某某让我还给王某某。我赌博时没有钱了，王某某给我16000元的现金继续赌博，后来王某某就将我卡上的16000元转到他卡上了。今年七月初的一天王某某来我家，让我不要给公安局说他在咸阳海泉湾酒店赌场的事情，并给我退了五万元说给我补心，我不要，后来王某某硬给我三万元。几天后，王某某找我说关于我给他转二笔账的事，让我在公安局千万不敢说他在赌场的事情。 （2）王敬伟证言，2016年下半年，我、王岁伟、王群安、韩鹏、王锐、程雷朋、王卫超、李军在唐宫酒店赌博了三、四次。赌场是牛飞、刘朝辉、唐某某、雒某某组织的。他们四人轮流放账、记账，刘朝辉、唐某某、雒某某负责抽头，每晚能抽几万元头钱。不玩时，唐某某、雒某某就打电话威胁我。我给唐某某、雒某某还了10万元现金。2016年底，我给雒某某信合卡转了8万元，是我在唐宫赌博时输的钱。在工业区十字信合门口给雒某某还了10万元赌债。我一共还了18万元赌债。除了赌博他们放账给我，我和唐某某、雒某某没有生意上的往来 （3）韩鹏证言，我赌博是牛飞、雒某某、刘朝辉、杨某某、亓某某等人叫的，我大概能输110万元。我给牛飞等打过欠条我手里有收条。我给牛飞、雒某某打了50多万欠条，给杨某某打了60多万，收条是杨某某的打的。我通过手机银行给雒某某打了40多万，2015年给杨某某还现金30-40万元，手机银行转账20万左右。2016年年初在唐宫赌博时,我欠杨某某41万元,2016年10月1日还清账后,杨某某说欠条找不见了,给我打了个收条.2016年9月13日,我媳妇倪丹信合卡给他们还账.3.2016年9月13日倪丹通过平安银行向杨某某工行转账5万元、2017年11月17日倪丹通过平安银行向雒某某工行卡转账3万元，这二笔钱都是我在唐宫赌博时欠他们的钱。我在唐宫酒店和牛飞、程伟赌了一晚上，输了50多万，是牛飞叫我去的，牛飞是组织者，亓某某和杨某某给我提供赌资、抽头，当晚大概抽头20多万。亓某某和杨某某向我要赌债时将我打伤了，亓某某和杨某某给我少了五万元赌债让我看病。2017年刚过完年，我在唐宫酒店赌了近一个月，赌场是牛飞、唐某某、雒某某、刘朝辉组织的，参赌人员有王岁伟、王锐、王敬伟、张显荣、王群安、牛飞。牛飞负责全局，有时也参赌，唐某某、雒某某负责放账、记账，刘朝辉负责赌场秩序，唐某某、雒某某、刘朝辉还负责抽头。这一月我输了60多万。60多万都是唐某某、雒某某给我放的赌债。 （4）王锐证言，在唐宫酒店赌博是刘朝辉叫我的，刘朝辉在赌场负责抽头，每晚大概抽头四、五万元，雒某某负责记账和给参赌人员放账。从2016年底至2017年初，我耍了近一月。我在赌场输掉自己带的60-70万元。 （5）王岁伟证言，2016年下半年，牛飞叫我去唐宫赌博，我、王群安、王敬伟、韩鹏、王锐、程雷朋在唐宫酒店赌博，场子是牛飞、唐某某、刘朝辉的，牛飞组织叫人，刘朝辉、唐某某放账、记账、抽头，每局下来估计能抽两、三万元，我输大概10万元，我把钱还给唐某某。王重科、王群安、王二勇几人在咸阳丽彩天禧酒店赌博，赌场是牛飞、唐某某、王某某三个人的，牛飞叫的我，唐某某、王某某负责放账、记账、抽头，牛飞也参与赌博。我输了几万元，我用现金还给唐某某。我在唐宫酒店赌博，场子是牛飞、唐某某、刘朝辉、雒某某的，雒某某当时在赌场主要负责记账、放账。2016年8月左右，我在海泉湾酒店赌了一回，有我、牛飞、王群安、王重科、好像还有个女的。赌场是牛飞、唐某某和王某某、文国振的，牛飞组织叫人，负责全赌场的事，唐某某和王某某、文国振轮流放账、记账、抽头。一晚能获利两、三万元。 （6）王二勇证言，2016年我和王岁伟、王卫超、王重科、张亚萍在咸阳丽彩天禧参与赌博三、四次，牛飞、唐某某抽成放账，每次是牛飞打电话叫人，唐某某抽成、放账、记账，他们每晚最少抽四、五万元左右。我累计下来能输十几万元。 （7）张芙蓉证言，2016年底我和韩鹏、王锐、王群安、王敬伟、程雷朋、牛某某在唐宫酒店参与赌博，是牛某某、刘朝辉、唐某某、雒某某组织的，刘朝辉打电话叫我的，牛飞负责全场，雒某某、唐某某、刘朝辉负责记账、放账、抽头我在唐宫赌博大概持续一月时间，我总共能输万把块钱，每晚我看到他们抽头获利几万元。 （8）程雷鹏朋证言，2016年底，我和王群安、王敬伟、韩鹏、王锐、王岁伟、牛飞在唐宫酒店赌博，赌场是牛飞、唐某某、刘朝辉、雒某某的，牛飞负责全场，大多数是刘朝辉、雒某某记账，唐某某放账，在赌场唐某某给我放账3万元。牛飞、刘朝辉、雒某某、唐某某四人轮流抽头，每把从中抽利200、300元。我在唐宫赌博四、五次，大概输了两、三万元，我在工业区十字信合门前把现金三万元给唐某某还了。牛飞为了不让场子散他有时也参与赌博。 （9）王群安证言，我是2016年7、8月份在咸阳天一酒店、海泉湾酒店开始赌博，一直到2017年乾县唐宫酒店。在天一酒店参赌的有牛飞、王卫超、外号“摩托”的女的，天一酒店的赌场是牛飞、唐某某组织的。是牛飞叫我去的，我和王卫超一起去的。牛飞组织叫人，负责全场，唐某某负责记账、放账、抽头，亓某某当晚也在赌场，一晚能获利七八万元。我在天一酒店赌了一次，输了七八万元。我和牛飞、王岁伟、王伟超、王重科、“摩托”在海泉湾赌了两、三次，牛飞负责叫人，主管全场，王某某放账，唐某某记账。文国振坐旁边看我们赌博，我在海泉湾输了十几万，输的钱都是牛飞等人放给我的钱。我大概还了。 （10）张亚平证言，外号“摩托”，2016年5月份左右，我和王卫超、王重科、王群安、王岁伟、牛某某在咸阳天一酒店、海泉湾酒店赌博，是牛某某叫我去的，他是开赌场的，牛某某总揽全局，唐某某、王某某、文国振放账、记账、抽头，每把抽二、三百元，我在天一赌了四五次，总共输了三四十万元。在海泉弯赌场还是牛某某组织的，唐某某、王某某、文国振放账、记账、抽头及负责安全，牛某某也参与赌博。他们每晚抽头最少几万元。我全部已现金方式还给牛某某。我和杨六一捆绑总共输了八九十万元。牛某某让杨六一给王某某还50万元的赌债，让我给他还三、四十万元的赌债。 （11）程炜证言，2016年牛飞叫我和韩鹏、三人在唐宫以扑克牌“梭哈”的方式赌博，赌场是牛飞的，亓某某、杨某某负责抽头、放账、记账。我输了一万多，当晚韩鹏输了四十多万现金，亓某某和杨某某给韩鹏放账，每次给一万元，第二天我将钱给亓某某还了。亓某某和杨某某让韩鹏打了四十多万的欠条。2017.2.27、3.1、3.3日我分别转给唐某某5万元、3万元、8万元，这些都是我在唐宫酒店赌博输掉的钱。 （12）倪丹证言，2016年初的，我和我丈夫韩鹏在我小区门口遇到4个小伙，韩鹏就去说话，期间他们几个人突然打韩鹏，他们把韩鹏拉倒在地拳打脚踢，我去拉架，他们说韩鹏欠他的钱，有一个小伙在我脸上打了几拳，还有一个小伙要把韩鹏带走，我说要带人我就报警，他们一听要报警就走了。第二天我就到公安局报警了。 （13）严立证言，我给雒某某账户转了3万元，这笔钱是2017年1月王锐在乾县唐宫酒店赌博时，唐某某和雒某某在赌场放账，赌场不给王锐放账了，我给刘朝辉和雒某某搭话让给王锐放账，雒某某给王锐放了五万元的账。过了几天我和王锐在乾县啡凡酒店门口，我给雒某某二万元现金，给雒某某账户转了三万元。 3、被告人供述与辩解 （1）牛某某供述，2016年4、5月份到2016年冬季先后在咸阳市丽彩天禧酒店、咸阳市海泉湾酒店和乾县唐宫酒店，分别与王岁伟、王卫超、王重科、王敬伟、王群安、韩鹏、程炜、张亚平、张芙蓉等人参与赌博的。这些赌场都是我组织的，有时候人不够，我也就参与赌博。2016年5、6月，我在天禧酒店客房内组织王岁伟、王卫超、张亚平、王重科、王二勇，还有咸阳市一名女子（名字不清楚）用扑克牌“斗三宫”赌博。每把赌注最低300元起步，上不封顶，多的时候每把赌注1000元到2000元都有。我组织赌博时自己带着钱，少则三、四万元现金，多则九万元多现金。我在赌场里每把抽头一百元钱，抽够3000元钱时就不抽头了。在丽彩天禧酒店我组织大概有十晚上赌博，我给王岁伟、张亚平、王卫超、王群安放过账。赌场是我一个人组织的，放账、抽头都是我一人所为，我获利大概不到2万左右。当时王某某在现场，唐某某是否在现场我记不清了。2016年5月份至8月份之间，我在世纪大道海泉湾酒店组织王岁伟、王卫超、张亚平、王重科、王二勇一起赌博大概二次，我既参赌也给参赌人员放账、抽头，每把抽头100元钱。我给王岁伟、张亚平、王卫超、王群安、王二勇放过账。在海泉湾酒店赌场里放账记账、抽头都是我一人所为，我获得一万六、七千元左右，唐某某去没去过我记不清了，王某某应该去赌场了。2016年底，我和程雷朋、王群安、王岁伟、韩鹏、程炜、王敬伟，还有和王锐在一起的女子一起在乾县唐宫酒店赌博。我和雒某某每人拿了两万多元，凑了四、五万元在赌场上放账，我和刘朝辉参与赌博，唐某某和雒某某一个在记账，一个在放账。这些钱没有收取利息。杨某某组织我、韩鹏、程炜在唐宫酒店参与过赌博，杨某某在赌场为我们放账、抽头渔利，大概一人三、四万元钱，当时亓某某也在现场。 （2）被告人唐某某供述，2017年时我去过三、四次牛某某赌博的唐宫酒店，我没有参与过赌博。我记得在唐宫酒店牛某某和王群安、王岁伟在一起赌博，除了参赌人员，刘朝辉、雒某某也在，他俩没有参与赌博，只是在赌博的人跟前围着，具体干什么我不清楚。他们赌博的方式是用扑克牌“斗三宫”，我看现金大概最少有一、两万元。我不清楚唐宫酒店赌场的组织者，也没有注意是否有人放账、抽头。我不认识文国振，我记不清牛某某等人赌博时有没有见过王某某和文国振。2、韩树龙案：牛飞对我说过他在西安赌场给韩树龙放账，当时我不在赌场，牛飞让我和他去韩树龙家里要账。我通过牛飞认识了张垒，我和张垒之间没有借贷关系，我向张垒转账15万元是牛飞让我转的，牛飞和张垒之间应该有借贷关系。韩志祥向我转账是牛飞让转的，我不知道是什么钱。 （3）被告人雒某某供述，牛某某、唐某某、刘朝辉和我四人组织王岁伟、王锐、韩鹏、王群安、程雷朋、王敬伟、李军、张显荣等人一起赌博。赌博方式为扑克牌“斗三宫”、“挑豪斯”。参赌人员是牛某某叫来的，牛某某在赌场中是总揽全局的，我和唐某某、刘朝辉一切都听牛某某的安排，他让给谁放账我们就给谁放账，他几乎每次都参与赌博。我和唐某某、刘朝辉三人轮流在唐宫酒店的赌场中负责放赌账、记账及抽头，分工也不固定。王锐等人来唐宫酒店参赌就不拿钱，赌场上我们直接放钱让其参赌。牛某某每天给我300元，当天结清，唐某某和刘朝辉也都一样。每局必须赌四个小时，参赌人员最多有输七、八万元，每把赌局我们从中抽头100元，一晚上大概能抽七、八千元，抽头获利的钱也被当赌债放给参赌人员了。在乾县唐宫酒店的赌场中，我在唐宫酒店的赌场中获利四千元左右，牛某某获利肯定比我多，唐某某和刘朝辉获利情况我不清楚。我们放赌债的时候，没有利息。每晚赌博结束后，记账的人在纸上记录当晚输家欠下的赌账，有时候牛某某亲自打电话要账，有时候会安排我们三人打电话要账。我在唐宫酒店开过几次房，房费及其他费用从赌场抽头获利的钱中出，我参与有一个多星期。这段时间内，参赌人员基本都没有变动，其中王锐和张显荣两人是合在一起参赌，他们两人参赌了三、四次。牛某某让我和唐某某给赌场各入了2万元股，剩下的赌债都是牛某某的。牛某某参赌时输了，他就2万元本钱给我了。 （4）被告人杨某某供述，2016年我伙同牛某某在乾县唐宫酒店组织程炜、韩鹏以及牛某某进行赌博，当时是牛某某叫的我、程炜、韩鹏，牛某某让我在赌场放赌账，他提供赌资，之后会给我报酬，他大概提供了十几万元的赌资，后来给我报酬大概几百元。当时我负责记账、放账。当天晚上赌博韩鹏输了，牛某某和程炜赢了，牛某某说他和韩鹏比较熟，让韩鹏给我打欠条，后来我和亓某某一起吃完饭，我就让他陪我去给韩鹏要赌账（赌博当晚亓某某不在），在乾县人民法院对面的小区门口碰到了韩鹏，在要账的过程中，我们和韩鹏发生了口角，我就动手把韩鹏打了两巴掌。后来因为把韩鹏打了，牛某某就让韩鹏少还一些钱，韩鹏就把赌债转账至我的银行账户内，韩鹏把赌账还清后，2016年6月1日我就给他打41万的收条，意思赌账就算还清了。我把钱从银行卡内取出交给了牛某某。 （5）被告人王某某供述，我没有组织过任何人进行赌博，我只是在牛某某赌博时找过他。2016年5月份左右，我在咸阳市海泉湾酒店和咸阳市丽彩天禧酒店各找过牛某某一次。为了让牛某某给我还钱，我去海泉湾酒店找他，当时他正在和2、3个人在酒店房间玩扑克牌，具体玩法我不清楚。还有一次我当时没事，电话联系牛某某，他让我去天禧酒店找他去逛，我去的时候他也是和2、3个人在玩扑克牌。这两次去都是在晚上，我没有参赌，只是在房间看电视；我不知道是谁组织的赌场，赌场没有人抽头、放账、记账，他们赌博好像带赌注，我不清楚赌注大小；有一次见过唐某某，哪个酒店我不清楚，我也不是很确定见过。我和唐某某没有生意和经济往来，我和唐某某转账频繁是因为这都是和牛某某之间的正常借贷，牛某某用唐某某的卡，我和牛某某之间的借贷比较频繁，也有借条。 4、辨认笔录、扣押清单 三、牛某某开设赌场案 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书,乾县扫黑办将举报葛明智有关问题举报信转乾县公安局办理,乾县公安局对葛明智等人赌博案立案侦查;（2）强制措施文书（拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证）,牛某某涉嫌赌博被采取拘留逮捕措施;(3)指定管辖决定书,葛明智等人赌博案件经省公安厅、省检察院、省高院指定，由乾县公安局、检察院、法院办理;（4）韩志祥提供借条,韩树龙借牛某某60万元;韩树龙借张垒（实为牛某某）60万元;（5）银行交易单;（6）韩志祥提供的承诺、证明;（7）银行交易单; 2.证人证言 （1）韩树龙证言,苏天升欠葛明智的赌债，苏天升如果给西安的赌场带领一个人去赌博，葛明智就可以给苏天升少一些钱。 2013年10月中旬，葛明智把我带到西安市未央区凤城五路附近的一栋写字楼上，葛明智先给了我10万还是20万的筹码让我耍，我把这些筹码输完后，我又向葛明智要筹码，葛明智嫌我欠他一个人名下的钱太多了，担心后面不好要，给我介绍牛飞也是放账的，让我欠牛飞的。之后牛飞就分几次给了我60万元的筹码，我把60万元的筹码全部输光了，当晚我就给牛飞打了一个60万元的借条。第二天下午，我和韩刚、葛明智、牛飞、张垒、唐某某从乾县唐宫酒店一起到西安赌场，牛飞给了我60万元的筹码，当晚我就把牛飞给我的60万筹码输完了，牛飞让我给张垒打了一个60万元的借条。张垒和唐某某受牛飞指使，当晚输完钱回乾县张垒和唐某某一直跟着我让我还钱。我在西安赌博的名称叫做“百家乐”，电脑上分筹码和人民币的面值一样。牛飞听从葛明智的安排，他们组织人员去西安赌博、放账和“洗码”。 （2）韩志祥证言，我儿子韩树龙总共欠牛某某120万元赌债。牛某某找我要账拿了两个借条，一个借条是韩树龙借牛某某60万元，另外一个借条是韩树龙借张垒60万元。牛某某说借张垒60万元实际也是他的，他让韩树龙以张垒名义打的借条，与张垒无关。我给牛某某还钱，除了给牛某某本人的账户打钱，牛飞让我把钱还到唐强磊、张垒账户。我给张垒的账户还了两笔，一个是33万元，另外一个是10万元一共是43万元；我给唐强磊的账户上也还了两笔，一笔是5万元，另外一笔是15万，一共是20万元。2013年11月7日我从农行取了15万元现金替我儿子给牛飞还账，牛飞让我把15万元钱给唐某某，只要我把钱还了借条会给我的，我就把15万元现金了唐某某。还有一个人的账户我想不起来名字了，我记得给还了20万元。我前前后后一共给牛某某还了98万元的账。当时牛某某对我说，我儿子欠他共120万元的赌债，让我给他还110万就可以了事。我给牛某某还了98万元之后，我已经还清了，牛某某还给我写了一份承诺书； （3）张磊证言，牛某某知道葛明智和西安赌场的老板熟悉，他想和葛明智拉上关系看是否能在赌场放码，2013年一天牛某某就叫我和他一起去西安未央区凤城路的赌场逛，赌场在一个写字楼上。当时葛明智在赌场，赌场赌博的有许多人，韩树龙和一个叫“星星”的人也在赌场，我看见葛明智用筹码给韩树龙放账，筹码的面额和人民币等值，最后，韩树龙就输了120万元的筹码。韩树龙输的120万元筹码肯定有一部分是葛明智提供的，有没有牛某某提供的筹码我不清楚。当时韩树龙欠葛明智的钱还不上，牛某某一直向韩树龙要这120万元的赌债。牛某某为了讨好葛明智，他可以替韩树龙还这120万元的赌债，一方面是为了巴结葛明智，让葛明智答应他以后可以引人去西安的赌场进行赌博从中牟利，另一方面是韩树龙以年息36%的利息向牛某某支付利息。牛某某钱不够向我借钱，我只有30万元，就向李仲阳借了30万元的钱，我凑够了60万元钱，加上牛某某给我转40余万元钱，一共把这100余万元转给了葛明智。2013年11月1日我给葛明智账户转账10万元就还的100余万元中的一部分。葛明智一直在西安赌场拉人头进行赌博，他从中牟利，他在赌场一次能拿出这么多的筹码，他应该在赌场内有自己的股份。 （4）李仲洋证言，2013年具体月份我记不清楚了，张垒找到我说有个生意，让我给他找50万元，他那里还有10万，把这60万借出去利息是三分，我当时没有这么多钱，就从我姨杨玲那里借了50万，我姨通过转账将这50万打给张垒了。我后来知道他把这60万借给韩树龙了。最后钱没有收回来，韩树龙少给了10万，我和张垒一人赔了5万。 （5）杨玲证言，李仲洋是我外甥，2013年时李仲洋和张垒找我借钱，说他们想做一个工程需要点钱，让我借给他50万元，我感觉张垒比较踏实稳妥，我就把50万元打到张垒的账户上，后来他们把钱全还给我了。 (6)唐某某证言，牛飞对我说过韩树龙在西安赌场赌博时他给韩树龙放账。牛飞让我和他一块去韩树龙家里要账的，我是通过牛飞认识张垒的，我和张垒之间没有借贷关系，我给张垒账户转15万元是牛飞让我打给张垒的，牛飞和张垒之间有借贷关系。韩志祥给我卡上转15万元是牛飞让转的。 （7）师星证言，大约在五六年之前，韩树龙叫我和他去西安北郊赌场，并对我说可以在赌场里面卖烟挣点钱，我在外面买好烟后和韩树龙一起来到赌场，赌博的人比较多，我把买的烟给了赌场的工作人员，韩树龙在一个包间赌博，过了一会，韩树龙出来对我说，他输了，这时我看见牛飞和张垒来了，我对他们两人说，韩树龙今天输的不少，不敢再给韩树龙钱了，牛飞对我说：“只要老汉把箱箱没日到就没事”，我不知道韩树龙和牛飞说了些啥话，韩树龙又到包间去赌博了。大约过了二十分钟，我看见韩树龙、牛飞、张垒，还有葛明智从包间出来了，韩树龙给我说他今晚输了120万元，这120万元是牛飞给放的。当晚韩树龙在赌博输的太多了，葛明智担心韩树龙还不起钱，就把筹码交给了牛飞，牛飞再把筹码给了韩树龙。我知道葛明智一直给西安赌场拉人赌博放账。 （8）韩刚证言，2013年的夏季，韩树龙说他想去西安赌博让我和他一起去，我们到西安市高新区后，韩树龙就给葛明智打电话，随后我们就上了二楼赌场。赌场中间放着几张大桌子，赌博工作人员在发扑克牌，赌博人员拿着筹码在押“庄、闲、和”，然后比大小，韩树龙说这种赌博方式叫“百家乐”，赌博的筹码和现金是等值的。在赌场韩树龙给葛明智打了个电话，赌场的工作人员就给韩树龙拿了一些筹码，韩树龙就拿着这些筹码赌博。韩树龙说他来这里赌博需要和葛明智联系，才能进入赌场，筹码也是葛明智安排叫人给韩树龙的。2013年冬季我和韩树龙一起来到了乾县唐宫大酒店的停车场，我看见葛明智、牛飞、唐某某、还有个我不认识的人，我们一起六人来到了西安市未央区凤城路赌场。赌场在一个单元楼上，赌场中间放着几台电脑，旁边放着一个打鱼机子，我和韩树龙进入一个ⅥP包间房子，旁边还有几个不认识的在赌博。我记不清谁给韩树龙了20万筹码，韩树龙把这20万筹码输完了，之后，我看见牛飞拿来20万筹码让韩树龙继续玩，一会，韩树龙说他赢了49万筹码，我看见韩树龙赢了49万元，就让韩树龙不要再玩了，韩树龙对我说，他昨晚已经输了60万元，他今天想把昨天输的这60万赢回来，之后，韩树龙把刚才贏得这49万元筹码全部输完了。韩树龙就向葛明智和牛飞说还想要筹码的事情，葛明智和牛飞让我给韩树龙做担保，我不同意给韩树龙做担保，之后，我看见韩树龙又拿了20万筹码进来赌博了，韩树龙又把这20万元筹码输完了。葛明智让韩树龙将当天输的60万元给他们打一个借条，牛飞、唐某某还有一个我不认识的人一起让韩树龙写借条，韩树龙就按照人家的说法就给牛飞写了60万元的借条。 （9）葛明智证言，韩树龙来西安赌博有时一人来，有时他和姚宇、王猛一起来，每次来都需要和我联系。我主要是给韩树龙放账，还有好多人我记不清是谁了，“筹码”是从赌场拿的，我和西安赌场的人员熟悉，我“放码”（放账）的赌场是外号叫做“六妹”的贵州人开设的，赌博方式为“百家乐”，是现场押注赌博，电脑是用来现场结算输赢的。从赌场“出码”赌场会按照一定的比例给我一定数量报酬费，我从赌场拿出来“筹码”供给赌博人员参与参赌，我提供筹码可以收取赌博人员的利息。2013年10月份左右，韩树龙来到西安的赌场参与赌博，韩树龙当场把钱输了，还想再继续赌博，向我要筹码，我嫌他输的太多也没有再给他筹码，牛飞对我说，他想供韩树龙赌博，我说韩树龙输的多了，牛飞对我说没事，让我把筹码给他，筹码他给我还，于是我就给了牛飞60万的筹码，牛飞把这60万筹码给韩树龙让其继续赌博。韩树龙又把这60万筹码输完了，大约过了三四天的时间，韩树龙又来到西安的赌场，牛飞又给我要了60万的筹码，把这60万筹码给了韩树龙，韩树龙又把这60万元的筹码输完了。牛飞问我要筹码，因为牛飞和赌场的人不熟，他从赌场拿不出来筹码。牛飞从我手里拿了120万筹码，供给韩树龙赌博，当时我就在现场，当时除了我、牛飞、韩树龙，赌场还有师星、唐某某、张垒。牛飞最后把我这120万的筹码还了，我记的这120万牛飞叫张垒替他还过。 3、牛某某供述及辩解，2008年至2014年葛明智一直在赌场做经纪人，在赌场给人放账，我去过他的一个赌场，这个赌场在西安市北郊凤城路，在一个20多层楼的写字楼上。葛明智在赌场就是一个经纪人，就是拉人来赌场赌博和在赌场放账。我听葛明智对我说，这个赌场的老板是外号叫“六妹”的贵州女的。我见过韩树龙在这个赌场赌过，葛明智对我说，只要给赌场带人，赌场每次都能给他一万元，另外，他为赌场提供资金，，1万元他可以拿100元的费用，他还在赌场放账。赌场中间放一个大桌子，放一个“百家乐”台手，分为庄家、闲家、和家，赌博人员那用筹码进门押注，完了以后用筹码结算输赢情况，赌场内的筹码都是葛明智给赌博人员的。2013年在乾县唐宫酒店，韩树龙向我借60万元，并说他欠葛明智的钱，让我直接把钱转给葛明智。过了一段时间，韩树龙又让我借他60万元，我当时没有钱，就让我朋友张垒给葛明智转了60万元，韩树龙分别给我和张垒各打了60万元的借条。我知道韩树龙让我给葛明智转的钱是还的赌债，我和张垒把钱借给韩树龙是为了挣利息，我借给韩树龙的钱是3分钱的利息（一年1万元3600元利息），我知道韩树龙家里有生意，从来不欠任何人的钱。后来韩树龙他爸韩志祥给我还了15万元，后因我当时没有银行卡，让韩志祥给唐强垒卡上转了20万元。韩志祥还给张垒还了33万元，剩余的20万元钱我记不清转给谁了。后经中间人说话，韩志祥一共给我还了98万元，我给韩志祥出具了一份承诺书。 4、辨认、指认笔录 以上证据，各被告人质证对基本事实无异议，自愿认罪。且证据能证明各被告人的犯罪事实，证据来源合法，客观真实，与本案有关联性，能相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人牛某某、唐某某、杨某某、雒某某、王某某以 营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应 以赌博罪追究其刑事责任。被告人牛某某以营利为目的，在赌场 为他人提供赌博筹码，情节严重，构成赌博罪共犯，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，乾县人民检察院指控开设赌场罪名不当，应当赌博罪追究其刑事责任。被告人亓某某、杨某某、刘某某非法限制他人自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨某某一人犯数罪，应予以数罪并罚。牛某某、刘俞辰、雒某某系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。杨某某、刘俞辰系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二百三十八条、第六十七条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 被告人牛某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2022年1月30日止），并处罚金人民币50000元。 被告人唐某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2020年10月5日止），并处罚金人民币20000元。 被告人杨某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；与犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年12月9日止），并处罚金人民币20000元。 被告人雒某某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2020年7月28日止），并处罚金人民币20000元。 被告人王某某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2020年8月21日止），并处罚金人民币20000元。 被告人亓某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；与犯故意伤害罪判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年7月6日止）。 被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月24日起至2021年1月23日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张兵彦 审 判 员  刘 峥 人民陪审员  王永建 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  吴怡春