中华人民共和国惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初49号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人李万隆（LEEGUANLEONG），男，1985年3月14日出生，马来西亚公民，护照号码********，中专文化。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月16日被惠州大亚湾经济技术开发区公安局刑事羁押，次日被刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。辩护人赖泽文，广东惠天好律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院以惠湾检公诉刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人李万隆犯妨害信用卡管理罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月15日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员叶云龙出庭支持公诉，被告人李万隆及其辩护人赖泽文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月19日，被告人LEEGUANLEONG在马来西亚，用facebookAPP看到“老板”（未到案，微信名：爱拼才会赢）招聘帮忙收快递的人，于是联系“老板”应聘。成功应聘后，LEEGUANLEONG在“老板”的安排下从马来西亚来到中华人民共和国广东省惠州市大亚湾经济技术开发区，并在“大卫”（未到案）的带领下居住在大亚湾经济技术开发区澳头街道某花园小区。被告人LEEGUANLEONG在某花园小区居住期间，听从“老板”和“大卫”的安排，以“颜回日”、“颜快快”、“颜东方”等名字作为收件名，接收了来自全国各地伪装成玩具、茶叶等物品的快件，实际上快件内装的是银行卡、U盾、电话卡等物品。收到快件后，LEEGUANLEONG将快件拆开再重新包装，累积到一定数量时，“大卫”或李文山（未到案）就上门收取重新包装好的包裹。2019年9月16日惠州大亚湾经济技术开发区公安局民警侦查中发现被告人LEEGUANLEONG住处有大量包裹。之后，该局民警又于2019年10月9日在顺丰快递公司大亚湾澳头分公司查获三个寄给LEEGUANLEONG的快件。经民警和LEEGUANLEONG统计、清点，LEEGUANLEONG住处和快递点查获的包裹、快件内共有银行卡124张、U盾160个、电话卡84张、身份证3张、印章194枚、密码器14个、营业执照及相关资料71份。公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证实，认为被告人李万隆违反信用卡管理规定，非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人李万隆在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李万隆到案后，如实供述自己的罪行，有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人李万隆对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、大亚湾区公安局前往顺丰快递公司大亚湾澳头公司查货寄给李万隆的三个快递中的13张银行卡不应计算进本案李万隆的银行卡犯罪数量。大亚湾区公安局民警于2019年10月9日前往顺丰快递公司大亚湾澳头分公司查货的三个寄给李万隆快递，这三个快递中包含13张银行卡。但是李万隆于2019年9月17日被大亚湾区公安局刑事拘留，在被刑事拘留后其无法控制他人再向他邮寄快递，对于三个快递里的物品（含银行卡）其没有接收，也无法掌控，因此，该13张银行卡不应计算进本案李万隆的银行卡犯罪数量。二、李万隆具有以下从轻、减轻的情节；1、李万隆具有坦白情节；李万隆归案后如实供述自己的罪行，构成坦白，可以从轻或者减轻处罚。2、李万隆认罪认罚，依法可从宽处理。李万隆在归案后配合公安机关、检察机关、人民法院的调查，具有良好的悔罪表现。大亚湾区人民检察院也依法为其做了《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。3、李万隆仅负责接收存放快递，在共同犯罪中起次要，辅助作用，属于从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。4、在本案查获的124张银行卡中，存在部分无法使用的银行卡。经辩护人计算共21张无法正常使用，其中销卡2张，卡号不存在5张，作废卡5张，半封1张，挂失换卡1张，查询不到5张，永久挂失2张。扣减该部分银行卡数量后虽然仍达到法律规定的数量巨大，但李万隆作为外国人，对中国相关法律认识不足，不清楚这种代收银行卡的行为会触犯我国的刑法，其来中国是为谋生，从事这种代收银行卡的行为是受未到案的李文山、“大卫”欺骗。此外，李万隆本人在中国和马来西亚此前无刑事犯罪记录。经审理查明，2019年8月19日，被告人李万隆（LEEGUANLEONG）在马来西亚用facebookAPP看到“老板”（未到案，微信名：爱拼才会赢）招聘帮忙收快递的人，于是联系“老板”应聘。成功应聘后，被告人李万隆在“老板”的安排下从马来西亚来到中华人民共和国广东省惠州市大亚湾经济技术开发区，并在“大卫”（未到案）的安排下居住在大亚湾经济技术开发区澳头街道某花园小区。被告人李万隆在华冠花园小区居住期间，听从“老板”和“大卫”的安排，以“颜回日”、“颜快快”、“颜东方”等名字作为收件名，接收了来自全国各地伪装成玩具、茶叶等物品的快件，实际上快件内装的是银行卡、U盾、电话卡等物品。收到快件后，李万隆将快件拆开再重新包装，累积到一定数量时，“大卫”或李文山（未到案）就上门收取重新包装好的包裹。2019年9月16日，惠州大亚湾经济技术开发区公安局民警侦查中发现被告人李万隆住处有大量包裹。之后，该局民警又于2019年10月9日在顺丰快递公司大亚湾澳头分公司查获三个寄给李万隆的快件。经民警和李万隆统计、清点，李万隆住处和快递点查获的包裹、快件内共有银行卡124张、U盾160个、电话卡84张、身份证3张、印章194枚、密码器14个、营业执照及相关资料71份。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证在被告人李万隆的住处扣押银行卡111张、U盾142个、电话卡72张、身份证3张、印章185枚、密码器12个、营业执照及相关资料68份。在快递点扣押银行卡13张、U盾18个、电话卡12张、印章9枚、密码器2个、营业执照及相关资料3份。（二）书证1.到案经过，证实被告人李万隆于2019年9月16日在大亚湾华冠花园15栋111铺被大亚湾区公安局经侦大队的侦查员抓获。2.对公账户统计明细表，证实银行卡的身份信息。3.指认笔录，被告人李万隆对扣押物品的照片进行指认，确认其行为。4.被告人护照信息，证实被告人李万隆国籍系马来西亚。5.房屋租赁合同，证实李文山于2019年8月14日租用大亚湾某花园小区********房。（三）证人证言1.杨某的证言：2019年9月初，一名马来西亚的男子来我的便利店，让我代收一下他的快递，我说可以但不能有违禁品。我帮他代收过大概七八十个快递。他说过收件人姓颜的都是他的，手机号码188开头，64结尾，我不认识他，他说他是做网上代购的。2.方某的证言：华冠花园一单元1404房是屋主委托我帮忙租出去的，2019年8月份，我租给了一位自称“李文山”的印度尼西亚人。一开始找我租房的是一名自称新加坡人的高个男子，看完房准备签合同时，他说最近要经常出差，无法常住，就和我约定第二天让李文山过来与屋主钟维珍签约。签合同时，我确认过李文山提供的护照就是他本人。之后，我偶尔碰见过那个新加坡人几次，印度尼西亚人只在签合同那天见过。3.李思华的证言：2019年8月初，我听我婆婆钟维珍说她委托中介公司将华冠花园2期9栋1单元1404房租给了一个新加坡人。（四）被告人的供述和辩解李万隆的供述与辩解：大概在2019年6月底，我在“脸书”认识“老板”，他让我到中国帮他收快递，会给我2000元新加坡币（折合人民币大概一万元），8月19日我就到了深圳，“大卫”来把我接到华冠花园住下，他给我500元现金，作为购买日常用品的开销。我住下后与111铺便利店的老板谈好，就让“大卫”把快递寄到便利店。我将包裹里面的对公账户放进尼龙袋，积到一定数量“大卫”就会来拿走。后来“大卫”离开中国，我就直接微信和“老板”联系，快递到了“老板”就叫我去拿，之后再安排李文山来拿。我知道是拿到深圳去的。快递里面应该是U盾或者银行之类的物品。我每天收到15个快递，大概收到300个快递。收件人有姓黄和姓颜。寄件地址有四川、福建和山东等地。300个快递大概有500个对公账户、私人银行卡大概有1000个左右。房屋、交通费和包装费都是“老板”出的。我还没拿到薪酬就被公安机关抓获了。（五）勘验检查、辨认等笔录1.现场勘验检查笔录及现场照片，证实案发地点位于澳头德丰华冠花园9栋1单元1404房。2.证人杨某辨认出被告人李万隆，李万隆指认自己的银行卡。本院认为，被告人李万隆非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控其犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于侦查人员在2019年10月9日查获的三个寄给李万隆的快递中，由于该三个快递的13张银行卡，系由被告人李万隆在与上家共同犯意联络下实施的犯罪，客观上，该快递的收件人是由李万隆，故该13张银行卡应列入犯罪数额，只是考虑被告人李万隆对13张银行卡的非法持有属于意志以外的原因未得逞，故对该13张信用卡应认定为犯罪未遂，酌情从轻处罚。同理，对于辩护人提出21张信用卡有无效卡、作废卡、挂失卡、半封卡等情形，由于非法持有他人信用卡，是指他人名义的信用卡，没有必要将他人信用卡限定为他人真实有效的信用卡，故辩护人提出应扣减21张存在部分无法使用的银行卡的辩护意见，理由不成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人李万隆起次要作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，属坦白，认罪认罚，综合上述量刑情节，予以减轻处罚。辩护人提出被告人李万隆具有坦白情节、认罪认罚、系从犯，请求减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关建议判处被告人李万隆有期徒刑一年至一年六个月的量刑幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条第二款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（三）项；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李万隆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元，附加驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年10月15日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、缴获的银行卡124张、银行U盾160个、电话卡84张、身份证3张、印章194枚、密码器14个、营业执照及相关资料71份，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  房耀庆人民陪审员  张东升人民陪审员  钟丹妮二〇二〇年七月十五日书 记 员  蒋成琦附：《中华人民共和国刑法》相关条文第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。