江苏省扬中市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1182刑初11号公诉机关江苏省扬中市人民检察院。被告人钱学金，无业。被告人钱学金曾因犯敲诈勒索罪，于2008年12月31日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕，2019年9月12日变更为指定居所监视居住，2019年12月6日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。辩护人黄剑，江苏正新律师事务所律师。被告人李俊，无业。被告人李俊曾因犯聚众斗殴罪，于2005年1月16日被本院判处有期徒刑八个月；曾因犯敲诈勒索罪，于2008年12月31日被本院判处有期徒刑三年。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕，2019年9月12日变更为指定居所监视居住，2019年12月6日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。辩护人王倩，江苏民脉律师事务所律师。被告人王宝龙，无业。被告人王宝龙曾因殴打他人，于2018年7月11日被扬中市公安局决定行政拘留三日。因本案于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。辩护人何艳奇，扬中市法律援助中心律师。被告人施正余，无业。被告人施正余曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2007年8月22日被本院判处有期徒刑四年；曾因犯寻衅滋事罪，于2014年8月18日被本院判处有期徒刑一年九个月，2016年5月17日刑满释放。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于扬中市看守所。被告人施吉中，个体工商户。被告人施吉中曾因犯寻衅滋事罪，于2008年10月15日被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年；曾因犯开设赌场罪，于2014年3月31日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币二万元；曾因犯危险驾驶罪，于2016年11月3日被本院判处拘役一个月十五日，罚金人民币二千元。因本案于2019年4月1日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕，2020年5月31日被本院决定取保候审。扬中市人民检察院以扬检一部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人钱学金犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪；被告人李俊犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某甲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人施正余犯非法拘禁罪、诈骗罪；被告人施某甲犯非法拘禁罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。在本案审理过程中，由于疫情原因，本院于2020年3月18日裁定本案中止审理，因中止事由消失，本院于2020年7月1日裁定本案恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。扬中市人民检察院指派检察员汤菲出庭支持公诉。被告人钱学金及其辩护人黄剑，被告人李俊及其辩护人王倩，被告人王某甲及其辩护人何艳奇，被告人施正余、施某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。扬中市人民检察院指控：2017年至2018年期间，被告人钱学金、李俊等人经常纠集在一起，形成以被告人钱学金、李俊为纠集者，施某甲、王某甲、施正余为其他成员的恶势力，以暴力、威胁等手段，在扬中市八桥镇实施非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实分述如下：一、敲诈勒索、非法拘禁2017年9月30日、10月13日，被害人耿某甲经施某甲介绍分别向被告人钱学金和李俊借款。钱学金提出实借50000元需出具100000元借条，设定不按时还本付息和向他人借款系违约，违约需按借条金额还款，耿某甲同意，随后钱学金向耿某甲的银行卡账户转账100000元，耿某甲转交给钱学金59000元，耿某甲实得41000元，耿某甲出具借款100000元的借条。李俊亦采取上述同样的方式借款给耿某甲，耿某甲出具80000元的借条，实得借款32800元，施某甲从中抽取4000元作为报酬。2017年10月中旬，钱学金、李俊以耿某甲违约为由，要求耿某甲按照借条金额还款，为逼迫耿某甲及其家人还款，李俊指使并伙同王某甲对耿某甲采取跟踪贴靠、蹲守的方式进行滋扰和纠缠，钱学金亦向耿某甲逼债，耿某乙（耿某甲父亲）迫于无奈，还款110000元给钱学金。二、寻衅滋事2015年8月至2019年2月期间，被告人钱学金、李俊、王某甲多次随意殴打他人，聚众哄闹滋扰，其中被告人钱学金单独或共同参与寻衅滋事共四次，被告人王某甲单独或共同参与寻衅滋事共四次，被告人李俊单独或共同参与寻衅滋事共三次。三、非法拘禁2017年6月1日至6月8日期间，因债务纠纷，被告人钱学金、李俊、施某甲、王某甲、施正余将被害人张某辛看守在其家中，期间被告人钱学金、李俊、施某甲多次至张某辛家，采取殴打等手段逼取债务。2017年6月8日晚，张某辛从家中三楼卫生间翻窗逃离。四、诈骗2017年6月20日，被害人唐某向被告人钱学金借款，实借20000元但出具40000元借条，唐某实得17000元。2017年6月30日至7月7日，唐某通过微信向姚某甲（另案处理）转账利息2400元。后唐某无力还款后，钱学金、姚某甲通过电话威胁、至唐某开设的老年公寓索债的方式逼迫其归还40000元及利息。唐某迫于无奈，请求陆昌龙帮忙协调，后给付钱学金35000元，钱学金犯罪得款20400元。2018年10月，被告人施正余通过微信结识被害人黄某。后冒充医生骗取其信任，以代购药物、转工作、生病住院等为由骗取钱款计128700元。为证明上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人钱学金、李俊、王某甲、施正余、施某甲，并宣读出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人钱学金、李俊均构成敲诈勒索罪；被告人钱学金、李俊、王某甲均构成寻衅滋事罪；被告人钱学金、李俊、王某甲、施正余、施某甲均构成非法拘禁罪，应当从重处罚；被告人钱学金、施正余均构成诈骗罪。被告人王某甲在非法拘禁罪部分具有坦白的量刑情节，被告人施正余具有累犯和坦白的量刑情节，被告人施某甲具有坦白量刑情节。被告人王某甲、施正余、施某甲自愿认罪认罚。扬中市人民检察院建议以敲诈勒索罪判处被告人钱学金、李俊有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元；以寻衅滋事罪判处被告人钱学金有期徒刑二年六个月,判处被告人李俊有期徒刑二年三个月，判处被告人王某甲有期徒刑一年六个月；以非法拘禁罪判处被告人钱学金、李俊有期徒刑二年，判处被告人王某甲有期徒刑一年六个月，判处被告人施正余有期徒刑一年四个月，判处被告人施某甲有期徒刑一年二个月；以诈骗罪判处被告人钱学金有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元，判处被告人施正余有期徒刑四年，罚金人民币七万元。被告人钱学金对起诉书指控的犯罪事实除非法拘禁罪外均予以否认，认为其不构成恶势力；其辩护人提出：1、钱学金构成非法拘禁罪证据不足，该案系因债务纠纷引起，钱学金并未限制张某辛的人身自由，亦未殴打张某辛；2、公诉机关指控钱学金犯敲诈勒索、诈骗罪事实不清、证据不足，且两起行为应评价为同一罪名；3、公诉机关指控的所有寻衅滋事行为中均无人受伤，钱学金构成寻衅滋事罪的证据不足；4、钱学金主动投案，态度较好，能如实供述犯罪事实，且其家属帮助积极退赃。被告人李俊认为公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不属实，其不构成犯罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为非法拘禁罪由借款纠纷引起且证明李俊殴打他人逼债的证据不足；敲诈勒索罪中李俊实施的胁迫行为极其轻微，对被害人产生的心理强制程度很低；寻衅滋事罪中李俊的行为显著轻微，社会危害性小，且在八桥粮管所事件中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王某甲及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为王某甲关于非法拘禁罪具有自首情节，寻衅滋事罪具有坦白情节。被告人施正余、施某甲未作辩解。经审理查明：恶势力犯罪部分2015年8月至2019年2月，被告人钱学金、李俊伙同被告人王某甲、施正余、施某甲，在扬中市八桥镇多次随意殴打他人，并以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”相关协议形成虚假债权债务，后以肆意认定违约的方式，且借助暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人的财物，实施了敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，形成以“套路贷”为犯罪手段的非法放贷恶势力团伙。具体犯罪事实分述如下：一、敲诈勒索、非法拘禁事实2017年9月30日，被害人耿某甲经施某甲介绍向被告人钱学金借款。被告人钱学金以不按时还本付息或向他人借款而设定违约金的虚假理由，诱使耿某甲实借50000元而出具100000元的借条。后被告人钱学金向耿某甲的银行卡账户转账100000元，耿某甲按照被告人钱学金的要求取现59000元并交予施某甲，由施某甲转交给被告人钱学金，耿某甲实得41000元。2017年10月13日，被告人李俊以上述同样的手段借款给耿某甲，实借40000元出具80000元的借条，耿某甲实得借款32800元，施某甲从中抽取4000元作为报酬。2017年10月中旬，被告人钱学金、李俊以耿某甲违约为由，要求耿某甲按照数额虚高的借条还款。为逼迫耿某甲及其家人还款，被告人钱学金指使被告人李俊伙同王某甲对耿某甲采取跟踪贴靠、蹲守的方式进行滋扰和纠缠长达两日。耿某甲及其父耿某乙迫于无奈，向被告人钱学金付款110000元。被告人钱学金、李俊犯罪得款36200元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、借款合同，证明：2017年9月30日、10月13日，耿某甲分别向钱学金、李俊借款100000元和80000元，月利率均为2.4%。2、转账凭证、转账记录、银行流水清单，证明：2017年9月30日耿某甲银行卡收到钱学金转账100000元，随即耿某甲取现100000元；2017年11月25日，耿某乙向于某甲银行卡转账80000元。3、接处警详细信息、受案登记表、询问笔录等材料，证明：2017年10月18日、10月19日，耿某乙因债务纠纷报警；2017年10月25日至27日，耿某乙多次报警称其住宅外墙、窗玻璃、玻璃移门等被人损毁，报警时称怀疑系钱学金、李俊等人所为，钱学金、李俊被询问时均否认违法索债。4、证人季正彬、季某、徐某等人的证言，证明：耿某甲向钱学金借款几万元，出具十几万元的借条，后被钱学金暴力讨债，耿某乙找中间人协调付款110000元。5、证人于某甲的证言，证明：2017年9、10月份的一天，其在耿某甲家见到耿某甲、王某甲、李俊；次日看到李俊的车停在耿某甲家屋后；其代钱学金收取耿某乙的还款。6、证人施某甲的证言，证明：其介绍耿某甲向李俊、钱学金借钱，耿某甲向钱学金借款50000元，钱学金银行走账100000元后，按照钱学金的要求从耿某甲处取回50000元及几千元利息交给钱学金；耿某甲在李俊处实际借款40000元，其取走4000元买香烟。7、证人姚某甲的证言，证明：2017年10月的一天，其看到钱学金等人在八桥镇富民路附近向耿某乙要债；于某甲曾代钱学金至耿某甲处取钱4、5万元。8、证人张邓祥、陆某、姚某乙等人的证言，证明：耿某甲曾被人违法催债。9、被害人耿某乙、耿某甲的陈述，证明：2017年9月底和10月初，耿某甲经施某甲介绍，向钱学金、李俊分别借款50000元、40000元，按照他们的要求出具100000元和80000元的借条，实际到手41000元和2万多元。后钱学金等人以耿某甲违约为由，采取贴身看守两日、言语威胁等方式逼债180000元，耿某乙被逼向钱学金付款110000元。10、被告人钱学金的供述和辩解，证明：其提供借款给耿某甲，但否认通过虚构借条金额、制造虚假银行流水，并以非法拘禁的方式向耿某甲逼取钱款。11、被告人李俊的供述和辩解，证明：其提供借款给耿某甲，但否认与钱学金合谋制造虚假借条，否认以暴力手段逼取耿某甲的钱款。12、被告人王某甲的供述和辩解，证明：2017年10月左右，其与李俊、姚某甲将耿某甲看守在家中两个白天一个晚上，并贴身跟随耿某甲逼债。13、辨认笔录，证明：耿某甲辨认出被告人王某甲、钱学金、姚某甲、李俊、施某甲。二、寻衅滋事事实（一）2015年8月30日，被告人钱学金向被害人朱某甲提供借款200000元，约定月息1角5分，为期半年。借款当日朱某甲先行支付1个月利息3万元，实际借款170000元。2015年9月上旬，被告人钱学金以朱某甲向其他人借款构成违约为由，要求提前还款，并强行开走朱某甲的轿车。2015年9月14日，被告人钱学金与朱恩某（朱某甲父亲）吃饭时，以替朱恩明教训朱某甲为由，打了朱某甲两个耳光，后朱恩某代朱某甲归还对钱学金的欠款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、银行卡交易明细清单，证明：2015年8月30日，朱某甲的银行卡账户收款200000元，当日取现30000元。2、证人朱恩明、张某甲、陈某甲等人的证言，证明：2015年9月，朱恩某为帮儿子朱某甲还债请钱学金吃饭时，钱学金打了朱某甲两个耳光。3、同案犯李俊的供述，证明：钱学金以朱某甲向他人借款为由，扣留朱某甲的轿车逼朱某甲还款。4、被害人朱某甲的陈述，证明：2015年9月初，其向钱学金借款170000元出具200000元的借条。2015年9月上旬，钱学金以其向他人借款构成违约为由强行开走其轿车。2015年9月14日，钱学金在与其父朱恩明吃饭时，打了其两个耳光。5、被告人钱学金的供述和辩解，证明：其承认通过扣留朱某甲的轿车逼迫朱某甲早日还款，但否认高利贷和“砍头息”，否认殴打朱某甲。（二）2015年12月份的一天，被告人钱学金在八桥镇利民村羊肉店遇到被害人朱某乙，以朱某乙未能及时归还欠款为由，打了朱某乙两个耳光。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、证人王某乙、于某乙的证言，证明：2015年12月份的一天晚上，在八桥镇利民村羊肉店内，钱学金以朱某乙欠债不接电话为由，打了朱某乙两个耳光。2、被害人朱某乙的陈述，证明：2011年至2012年，其向钱学金借款，因无力还款，两次被钱学金扇耳光。3、被告人钱学金的供述和辩解，证明：朱某乙借款未还，但否认高利贷及殴打朱某乙。（三）2017年5月份的一天，被告人钱学金至扬中市八桥镇创新村被害人方某家中索债，因方某无力还款而打其一个耳光，致其摔倒在地。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、证人高某、张某乙的证言，证明：2017年4、5月份的一天，其看到钱学金在方某家要债时打了方某一个耳光，将方某打倒在地。2、被害人方某的陈述，证明：2017年4月底5月初，钱学金在其家要债时扇其耳光，致其摔倒在地，后邻居张某乙将其扶起。3、被告人钱学金的供述和辩解，证明：其承认到方某家索债，但否认殴打方某。（四）2017年6月8日20时许，被告人王某甲因债务纠纷，在扬中市八桥镇一饭店门口与被害人姚某丁发生口角并进行扭打，因民警巡逻到场而散开。后被告人王某甲为寻求报复，打电话纠约了被告人李俊及姚某甲等人至八桥镇一网吧对面的港边，对姚某丁进行殴打。姚某丁被打后回宿舍拿刀至现场捅伤被告人王某甲。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、借条，证明：2013年12月6日，朱华浓向刘某甲借款30000元。2、证人刘某甲、姚某甲、杨某甲的证言、同案犯施正余的供述，证明：2017年6月8日晚上，王某甲与姚某丁发生纠纷，王某甲打电话纠约李俊、姚某甲至现场殴打姚某丁，后姚某丁持刀捅伤王某甲。3、被害人姚某丁的陈述，证明：2017年6月初的一天，其与王某甲发生争执并扭打，后王某甲纠约他人对其殴打，其被打后拿刀捅伤王某甲。4、被告人李俊的供述和辩解，证明：王某甲和姚某丁发生矛盾后挑衅姚某丁，其与姚某丁相互厮打被拉开，王某甲、杨某甲、姚某甲随即又殴打姚某丁。5、被告人王某甲的供述和辩解，证明：其与姚某丁发生冲突后纠约李俊等人至现场殴打姚某丁。（五）2018年2月18日14时许，钱学金等人行车至施某乙家后门口，因行车问题双方发生口角进而产生肢体冲突，民警到现场处置完毕。当日16时许，被告人李俊驾车载带王某甲、姚某甲至施某乙家讨要说法，被告人王某甲对施某乙进行言语恐吓和滋扰，姚某甲无故脚踹施某乙。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、受案登记表、治安调解协议书、调解记录、案件经过等材料，证明：2018年2月18日，施某乙因与钱学金发生纠纷报案，后达成调解。2、接处警信息，证明：2018年2月19日城西派出所接警，市政府南门有20几人上访。3、证人兰华龙、张某丙、蔡某、姚某甲等人的证言，证明：施某乙家与钱学金发生冲突，民警至现场调解完毕，后王某甲等人又到施某乙家中闹事，王某甲威胁施某乙，姚某甲脚踹施某乙。4、证人王某丙、刘某乙的证言，证明：施某乙被姚某甲、王某甲等人无故打骂引起多名老百姓愤怒，20多个村民去市政府门口上访。5、被害人施某乙的陈述，证明：其与钱学金发生冲突后，李俊、王某甲、姚某甲上门闹事，对其进行言语威胁和脚踹。6、被告人李俊的供述和辩解，证明：其承认开车载带王某甲和姚某甲至施某乙家，但否认受人指使。7、被告人王某甲的供述和辩解，证明：2018年2月18日，钱学金与施某乙家人发生争执民警处理完毕后，其与李俊、姚某甲至施某乙家责问，其摆狠话，姚某甲脚踹施某乙。（六）2019年2月的一天晚上10时许，被告人王某甲酒后在扬中市八桥镇集镇老厨房饭店门口，无故打了被害人祝某丙两个耳光。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、证人祝某甲的证言，证明：2019年过年前，王某甲无故殴打祝某丙。2、被害人祝某丙的陈述，证明：2019年过年前，其被王某甲无故打了两个耳光。3、被告人王某甲的供述，证明：其酒后无故殴打祝某丙。4、辨认笔录，证明：祝某丙辨认出被告人王某甲。（七）2018年1月，八桥粮管所安排的施工队施工时未经于某丙同意，撞倒于某丙建造的部分围墙，于某甲（于某丙儿子）以破坏风水、影响家人健康为由要求赔偿。被告人钱学金得知后，主动介入该纠纷，唆使于某甲，指使李俊、王某甲、姚某甲通过静坐、起哄、滋扰的方式逼迫扬中市粮食收储中心出面，以获取高额赔偿。2018年1月29日，扬中市粮食收储中心以148000元的价格购置于某丙的部分土地和围墙。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、钱某提供的协议、会议记录，证明：2011年5月21日，原先锋村15组将围墙转让给于某丙，转让费100000元；2018年1月29日，扬中市粮食收储中心以148000元的价格向于某丙购买上述部分围墙。2、银行卡交易明细，证明：2018年2月1日，于某丙银行卡收到补偿款148000元后转账20000元至李俊银行卡，现支20000元，转账40000元至钱学金银行卡。3、收条、银行电子回执，证明：2018年2月1日，于某丙收到补偿款148000元。4、接处警信息，证明：2018年1月20日，因于某丙建造的围墙被损纠纷有人报警。5、证人于某甲、于某丙的证言，证明：钱学金未参股于某丙购买的土地；钱学金插手于某丙与八桥粮管所纠纷，后主动参与谈判赔偿，要求于某丙支付钱学金88000元。6、证人林成某、祝某乙、钱某、姚某丙、谭某、张某丁、印某、姬某等人的证言，证明：2018年1月，八桥粮管所与于某丙因围墙发生纠纷后，钱学金等人对八桥粮管所进行滋扰，后八桥粮管所赔偿于某丙148000元。7、被告人钱学金的供述和辩解，证明：其承认在于某丙家围墙被损后参与阻拦施工队施工，但否认参与后续谈判赔偿。8、被告人李俊的供述和辩解，证明：其因于某丙家围墙被损去过八桥粮管所，但其没有违法言行，不清楚事情处理结果，也没有分得赔偿款。9、被告人王某甲的供述和辩解，证明：其因于某丙家围墙被损去过八桥粮管所两次，第二次在现场阻止施工。10、辨认笔录，证明：谭某辨认出被告人李俊、王某甲、辨认出姚某甲；张某丁辨认出被告人李俊、辨认出姚某甲。以上所述七起寻衅滋事违法事实，其中被告人钱学金参与4起，被告人李俊参与3起，被告人王某甲参与4起。三、非法拘禁事实2017年6月1日至6月8日，被告人钱学金因债务纠纷，指使被告人李俊纠约他人将被害人张某辛看守在张某辛的家中。被告人李俊遂纠约被告人施某甲、王某甲，被告人施某甲又纠约被告人施正余，被告人王某甲、施正余采取白天贴身跟随、晚上同居一室的方式将张某辛看守在其家中，被告人钱学金、李俊、施某甲多次至张某辛家逼债，期间对张某辛进行殴打。2017年6月8日晚，张某辛趁机从家中三楼卫生间翻窗逃离。2019年1月，张某辛向公安机关报案致本案案发。2019年3月26日，被告人钱学金、李俊至扬中市公安局投案，2019年3月29日被告人王某甲投案，2019年4月1日被告人施某甲投案，均未如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明：张某辛于2019年1月报警，公安机关对2017年6月张某辛被非法拘禁案立案侦查。2、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证明：被告人钱学金、李俊、施正余、施某甲、王某甲前科劣迹情况。3、到案经过，证明：五被告人到案情况。4、废旧设备买卖协议、约定书、欠条、中国农业银行转账记录及收条，证明：张某辛与朱孝军之间签订生产设备转让协议及付款情况。5、短信聊天记录、借条和承诺，证明：张某辛向钱学金借款及承诺偿还利息情况，钱学金催债的过程。6、接处警信息、处警经过和情况说明，证明：2017年6月1日、6月2日，张某辛两次报警。7、证人朱恒兵、包志桂、张某戊、张某己、杨某乙、杨某丙、杨某甲、祝某甲、姚某甲等人的证言，证明：2017年6月初，张某辛被钱学金等人看守在家里逼债，并被钱学金等人殴打，一周后张某辛逃离。8、被害人张某辛的陈述，证明：2017年6月1日至8日，其被钱学金、李俊、施正余、王某甲、施某甲拘禁在家中并被殴打。9、被告人钱学金的供述和辩解，证明：其与张某辛有经济往来，2017年6月至张某辛家中要债，但否认指使李俊等人看守张某辛及强拿财物。10、被告人李俊的供述和辩解，证明：2017年6月1日至8日其至张某辛家要债，但否认安排施正余、王某甲住在张某辛家看守。11、被告人王某甲的供述，证明：2017年6月1日至8日，其应钱学金、李俊的安排强行入住张某辛家中，对张某辛贴身跟随索要债务。12、被告人施正余的供述，证明：2017年6月初，其应施某甲的要求和王某甲共同在张某辛家看守，期间钱学金、李俊和施某甲向张某辛逼取债务，均殴打了张某辛；2017年6月7日，李俊支付其500元工资。13、被告人施某甲的供述，证明：钱学金为了索债，让李俊安排人看守张某辛，后李俊安排了王某甲，其应李俊要求安排了施正余共同看守张某辛，期间钱学金殴打了张某辛。14、辨认照片，证明：张某戊辨认出被告人钱学金、李俊。四、诈骗事实2017年6月20日，被告人钱学金向被害人唐某高利放贷20000元，以设定违约保证金20000元为由，诱使唐某出具40000元借条。随后，被告人钱学金向唐某的银行卡账户转账40000元，唐某根据被告人钱学金的要求至银行取款保证金20000元和利息3000元，由姚某甲转交钱学金23000元，唐某实得借款17000元。2017年6月30日至7月7日，唐某通过微信每日向姚某甲转账利息300元，由姚某甲转交被告人钱学金利息计2400元。后唐某无钱支付每日高额利息，被告人钱学金以违约为由持虚高借条通过电话威胁、至唐某开设的老年公寓索债的方式逼债。2017年7月25日，唐某被逼无奈，委托其亲戚陆昌龙协调，通过陆昌龙付款35000元。被告人钱学金犯罪所得20400元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、银行卡交易明细，证明：唐某银行卡收到钱学金转账40000元，随即取现30000元。2、微信转账记录，证明：2017年6月30日至7月7日，唐某以微信转账的方式每天向姚某甲转账300元。3、证人陆昌龙、郭某、张某庚、姚某甲等人的证言，证明：2017年6月，唐某向钱学金借款20000元，出具40000元借条，后实得借款17000元。因唐某无力支付利息，被钱学金等人威胁、恐吓，后通过陆昌某支付钱学金35000元。4、被害人唐某的陈述，证明：2017年6月初，其向钱学金借款20000元，实得17000元，出具借条40000元。后其每日支付利息，8天计2400元，无力支付后被钱学金等人威胁、恐吓，基于害怕向钱学金还款35000元。5、被告人钱学金的供述和辩解，证明：其承认曾借钱给唐某，否认对唐某套路贷和暴力逼债。另查明，被告人钱学金、李俊、施某甲名下的银行账户被冻结共计5442元，被告人李俊名下一房屋［坐落：扬中市三茅街道长江花城五期9幢2701室，证书号：苏（2018）扬中市不动产权第005476号）］被查封，被告人钱学金的家属代其退赃20700元。上述事实，有经庭审举证、质证的查封、冻结、扣押等材料予以证明，本院予以确认。非涉恶犯罪部分诈骗事实2018年10月，被告人施正余通过微信结识被害人黄某。2018年11月至2019年3月26日间，被告人施正余冒充北京军区医院妇科医生骗取黄某的信任，虚构代购药物、调动工作等事实，共计骗取黄某钱款128700元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认：1、微信聊天记录、微信转账记录、微信交易记录明细，证明：施正余通过“以借行骗”，骗取黄某转账款项合计128700元。2、证人陈某乙的证言，证明：施正余家庭困难，无收入来源。3、被害人黄某的陈述，证明：2018年11月至2019年3月，施正余以各种谎言，骗取其钱款合计128700元。4、被告人施正余的供述，证明：其采取欺骗的手段多次骗取黄某的钱款十余万元。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：一、关于被告人钱学金认为其行为非恶势力犯罪的辩护意见。经查，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中关于恶势力认定标准的规定，根据本案中五名被告人的供述、证人证言及相关书证，足以证实被告人钱学金、李俊等人自2015年8月至2019年2月期间，经常纠集在一起，以被告人钱学金、李俊为纠集者，王某甲、施正余、施某甲为其他成员，以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响，五被告人的行为完全符合上述意见中关于对恶势力犯罪的规定。故该辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。二、关于被告人钱学金、李俊及其辩护人提出的被告人钱学金、李俊构成敲诈勒索罪证据不足的辩解、辩护意见。经查，本案中借款合同、银行流水、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据，足以证实被告人钱学金与李俊二人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人耿某甲出具数额虚高的借条而形成虚假债权债务，后被告人钱学金、李俊以软暴力相威胁勒索被害人的钱款，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，故对此辩解及辩护意见不予采纳。三、关于被告人钱学金、李俊及其辩护人提出被告人钱学金、李俊构成寻衅滋事罪证据不足的辩解、辩护意见。经查，被告人钱学金参与寻衅滋事行为4起，被告人李俊参与寻衅滋事行为3起，有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录等证据予以证实，依法均已构成寻衅滋事罪。被告人李俊的辩护人提出被告人李俊在八桥粮管所寻衅滋事中系从犯的意见，经查，公诉机关并未将该起行为指控为刑事犯罪，且在该起违法行为中被告人李俊积极参与并实施了滋扰行为，所起作用较大。故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。三、关于被告人钱学金、李俊及其辩护人提出被告人钱学金、李俊构成非法拘禁罪证据不足的辩解、辩护意见。经查，在案的被害人张某辛的陈述、证人证言、同案犯的供述和辩解等证据，足以证实钱学金指使李俊派人对被害人张某辛进行看守、贴身跟随，时间长达七日，且具有殴打行为，被告人钱学金、李俊的上述行为符合非法拘禁罪的构成要件，依法构成非法拘禁罪，故对此辩解及辩护意见本院不予采纳。四、关于被告人钱学金及其辩护人提出被告人钱学金构成诈骗罪证据不足的辩解、辩护意见。经查，本案的证人证言、被害人唐某的陈述等证据足以证实被告人钱学金假借民间借贷之名，诱使被害人唐某签订借贷合同，后通过肆意认定违约的方式骗取被害人钱款，数额较大，其行为构成诈骗罪，故对该辩解及辩护意见不予采纳。五、关于被告人钱学金及其辩护人提出的其主动到案、其家属积极退赃，具有法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见。经查，被告人钱学金虽主动到案，但其到案后并未如实供述。对其家属积极退赃20700元，本院予以酌情考虑。六、关于被告人李俊的辩护人提出被告人李俊具有法定和酌定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见。经查，被告人李俊系恶势力犯罪的纠集者，在侦查阶段、审查起诉阶段及庭审过程中，均未如实供述自己的犯罪事实，被告人李俊并不具有法定和酌定从轻或减轻处罚的情节，故此辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。七、关于被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲在犯非法拘禁罪中具有自首情节、在犯寻衅滋事罪中具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人王某甲虽主动到案，但到案后并未如实供述非法拘禁的主要犯罪事实，故不构成自首；被告人王某甲未如实供述寻衅滋事行为，故亦不能认定坦白，对此辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人钱学金、李俊为恶势力的纠集者，王某甲、施正余、施某甲为恶势力的其他成员。被告人钱学金、李俊以非法占有为目的，伙同被告人王某甲以非法拘禁他人的手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，被告人钱学金、李俊构成敲诈勒索罪，被告人王某甲构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。被告人钱学金、李俊、王某甲随意殴打他人，有组织地采用滋扰的手段扰乱正常的工作秩序，其行为均构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人钱学金、李俊、王某甲、施正余、施某甲非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，并依法应当从重处罚。以上共同犯罪中，各被告人均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钱学金以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订借贷合同，通过肆意认定违约的方式骗取被害人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人施正余以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。扬中市人民检察院指控被告人钱学金、李俊为恶势力的纠集者，王某甲、施正余、施某甲为恶势力的其他成员以及指控被告人钱学金犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪；被告人李俊犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某甲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人施正余犯非法拘禁罪、诈骗罪；被告人施某甲犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人钱学金、李俊、王某甲、施正余一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人施正余曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人施正余、施某甲归案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其可以从轻处罚。被告人王某甲虽不构成自首，但在本案诉讼过程中，能如实供述其非法拘禁的犯罪事实，系坦白，对该部分犯罪事实可以从轻处罚。被告人王某甲、施正余、施某甲均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人钱学金、李俊、施某甲均曾因犯罪受过刑事处罚，可酌定从重处罚。各被告人及辩护人提出的如上具有法定和酌定从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，符合法律规定，本院予以采纳；其余辩护意见，本院均不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人钱学金犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即从2019年12月6日起至2027年11月6日止），罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即从2019年12月6日起至2025年11月5日止），罚金人民币三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月29日起至2021年9月28日止）。四、被告人施正余犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币七万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月27日起至2023年12月26日止），罚金人民币七万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人施某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月1日起至2020年5月31日止）。六、对被告人钱学金、李俊的共同违法所得人民币36200元予以追缴，发还被害人耿兴根；对被告人钱学金的违法所得人民币20400元予以追缴，发还被害人唐德勇；对被告人施正余的违法所得人民币128700元予以追缴，发还被害人黄秋林。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晓军审 判 员  施桂芳人民陪审员  张建凤二〇二〇年七月九日法官 助理  邵倩雯书 记 员  陆 艺书 记 员  景 欢