安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1302刑初101号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人陈威，曾用名陈威翰，男，1986年5月20日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，系宿州市自然资源和规划局埇桥分局职工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯盗窃罪于2006年2月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月8日因撤销案件被释放。因赌博于2018年10月17日被宿州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日，罚款人民币一千九百元。因涉嫌犯非法搜查罪于2019年5月2日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人余继承，安徽黄淮律师事务所律师。 被告人龚文龙，男，1988年1月12日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。因犯盗窃罪于2009年2月3日被本院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币七千五百元，服刑期间因被发现漏罪故意伤害罪于2010年6月13日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑一年，二罪并罚被决定执行有期徒刑二年，罚金人民币七千五百元，2010年10月15日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人邵瑾，安徽民之声律师事务所律师。 被告人潘可可，男，1987年8月30日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因犯故意伤害罪于2005年6月9日被本院判处有期徒刑一年六个月。因另案涉嫌犯贩卖毒品罪于2018年5月27日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王凯，安徽大泽律师事务所律师。 辩护人侯春安，安徽君光律师事务所律师。 被告人范雪龙，男，1990年12月12日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月21日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人权爱民，安徽步海律师事务所律师。 被告人丁浩浩，男，1989年1月14日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住宿州市埇桥区。因犯非法搜查罪、非法拘禁罪于2016年11月25日被本院判处有期徒刑一年，2017年1月17日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月4日被上海市公安局宝山分局抓获，2019年6月10日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李天兰，安徽大泽律师事务所律师。 被告人李龙，男，1987年6月4日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月17日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张子阳，安徽安康律师事务所律师。 被告人丁陈，男，1987年6月12日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区祁县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年6月11日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。2020年4月10日被本院决定取保候审。 辩护人赵庆文，安徽大泽律师事务所律师。 被告人路亚北，男，1986年2月1日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，农民，住宿州市埇桥区。因犯盗窃罪于2006年3月3日被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元，2006年10月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人赵君，安徽皖光大律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检一部刑诉(2020)15号起诉书指控被告人陈威犯非法拘禁罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人龚文龙犯非法拘禁罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪，被告人潘可可犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人范雪龙、丁浩浩犯非法拘禁罪，被告人李龙犯非法拘禁罪、非法搜查罪，被告人丁陈犯非法搜查罪，被告人路亚北犯强迫交易罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员于友科出庭支持公诉，被告人陈威及其辩护人余继承、被告人龚文龙及宿州市埇桥区法律援助中心根据被告人龚文龙的申请指派的辩护人邵瑾、被告人潘可可及宿州市埇桥区法律援助中心根据本院指定辩护人的通知和被告人潘可可的申请指派的辩护人王凯、侯春安、被告人范雪龙及其辩护人权爱民、被告人丁浩浩及宿州市埇桥区法律援助中心根据本院指定辩护人的通知指派的辩护人李天兰、被告人李龙及其辩护人张子阳、被告人丁陈及其辩护人赵庆文、被告人路亚北及其辩护人赵君到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控： 被告人陈威为索取非法债务，与被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩经常纠集在一起，以暴力、威胁、滋扰等手段共同对多名被害群众实施非法拘禁、非法搜查、寻衅滋事等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪，被告人陈威为纠集者，被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩为其他成员。 一、非法拘禁事实 2013年夏天至2015年11月份期间，被告人陈威纠集龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩、李龙、牛迎军（另案处理）等人为索取非法债务，多次将被害人李某1、刘某（李某1公司副经理）、李某2（李某1的儿子）三人非法拘禁。其中： （一）2013年8月13日至16日，被告人陈威安排牛迎军在宿州市埇桥区滕王阁酒店客房内看管被害人李某1，限制被害人李某1人身自由。 （二）2014年12月份，被告人陈威纠集被告人龚文龙、范雪龙、潘可可、丁浩浩在宿州市埇桥区被害人李某1家中，限制被害人李某1、刘某、李某2人身自由约一个月。 （三）2015年春节过后，被告人陈威纠集龚文龙、范雪龙、潘可可在宿州市中兴宾馆限制被害人李某1、刘某人身自由一个月左右，期间，被告人陈威对被害人李某1有殴打行为。 （四）2015年8-9月份，被告人陈威纠集龚文龙、潘可可在宿州市埇桥区康居苑小区马某2家中，限制被害人刘某、李某2、李某1人身自由约两个月。期间，被告人潘可可对被害人刘某有殴打行为。 （五）2015年6月份左右，被告人陈威纠集龚文龙、范雪龙、潘可可在宿州市埇桥区金鑫名城小区陈威办公室，限制被害人刘某人身自由约半个月。 （六）2015年8-9月份，被告人陈威纠集龚文龙、范雪龙、潘可可在宿州市两淮新城Ｅ区被害人刘某家中、宿州市埇桥区金鑫名城小区被告人陈威办公室、支河工地、宿州市埇桥区汇源新村小区被告人龚文龙家中等地限制被害人刘某人身自由约一个月。 （七）2015年9-11月份，被告人陈威安排龚文龙、范雪龙、潘可可将被害人刘某带至宿州市埇桥区汇源新村小区被告人龚文龙家中，限制被害人刘某人身自由。 二、非法拘禁、非法搜查事实 2015年2月17日凌晨零时许，被告人陈威、龚文龙等人强行将被害人李某2从宿州市埇桥区南关××××里庄水木华庭小区北侧的龙族网吧带走，让李某2联系其父亲李某1，要求李某1还款，被害人李某2未能联系到李某1。后被告人陈威、龚文龙等人将被害人李某2带至宿州市埇桥区新汽车站南侧“金至尊”宾馆看管。上午8时许，被告人陈威、龚文龙等人继续强行带被害人李某2寻找李某1，限制被害人李某2人身自由，当日22时许，被告人陈威、龚文龙、丁浩浩（因该案被判刑）、李龙、丁陈一起，再次将被害人李某2强行带至水木华庭小区李某1家，欲找李某1，且共同进入被害人李某1家非法搜查，强行将两个樟木箱子、集邮册、字画等物品搬走。而后被告人陈威、龚文龙、丁浩浩、李龙四人又强行将被害人李某2带至宿州市埇桥区新汽车站南侧“金至尊”宾馆看管，至次日6时许，被告人陈威、丁浩浩、李龙等人将被害人李某2强行带至宿州市埇桥区“久久商贸城”工地看管，让被害人李某2联系李某1，直至次日中午12时许，方让被害人李某2离开。 三、寻衅滋事事实 （一）2016年1月6日11时许，被告人陈威带龚文龙、潘可可到宿州市埇桥区久久商贸城找刘某要钱，因刘某不在办公室，被告人陈威即让龚文龙、潘可可将久久商贸城办公室玻璃、电脑显示器、水平仪三脚架等物品砸毁，经物价部门认定，被砸毁物品价值人民币3246元。 （二）2015年7月份的一天下午，被告人陈威、龚文龙、潘可可带刘某开车途经宿州市埇桥区大润发苏宁电器门口时，因摆摊做生意的马某1（1999年5月20日出生）未及时给其让路，被告人陈威、龚文龙、潘可可三人下车对被害人马某1拳打脚踢，致其眼部、鼻部受伤。经法医鉴定，马某1的伤情为轻微伤。 四、强迫交易事实 2015年8月26日，被告人陈威、路亚北在宿州市埇桥区金鑫名城陈威的办公室内，拿出事先拟定好的建筑工程承包合同，强行让被害人李某1将其位于支河乡的久久商贸城Ｂ区Ｂ1、Ｂ2地下部分建筑工程承包给被告人路亚北，地上建筑部分由久久商贸城承建，被告人陈威、路亚北在明知被害人李某1无力继续承建的情况下，在合同中约定，如果被害人李某1违约，该处地皮即归被告人路亚北所有，该处建成的十套房屋归被告人路亚北所有，被害人李某1被迫签下合同，后因李某1未履约，房屋被被告人路亚北占有。 被告人陈威于2019年5月2日向宿州市公安局埇桥分局南关派出所投案，被告人龚文龙、李龙于2019年6月17日在宿州市埇桥区绿都生态园内被抓获，被告人范雪龙于2019年5月21日在宿州市埇桥区被抓获，被告人丁浩浩于2019年6月4日在上海市宝山区沪太路2017号万科启辰建筑工地宿舍被抓获，被告人丁陈于2019年6月11日经宿州市公安局埇桥分局民警电话传唤后到案，被告人路亚北于2019年7月8日经宿州市公安局埇桥分局民警电话传唤后到案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录及相关书证等证据予以证明，认为被告人陈威的行为构成非法拘禁罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人龚文龙的行为构成非法拘禁罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪，系累犯，被告人潘可可的行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人范雪龙、丁浩浩的行为构成非法拘禁罪，被告人李龙的行为构成非法拘禁罪、非法搜查罪，被告人丁陈的行为构成非法搜查罪，被告人路亚北的行为构成强迫交易罪，被告人丁浩浩、李龙、丁陈认罪认罚，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百九十三条、第二百二十六条的规定，对被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙、路亚北依法定罪处罚，对被告人丁浩浩在有期徒刑一年六个月至二年幅度内量刑，对被告人李龙有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，对被告人丁陈在有期徒刑八个月至十个月幅度内量刑。 被告人陈威对公诉机关指控的第二项非法拘禁、非法搜查的事实无异议；对指控的第一起寻衅滋事的事实，辩称自己的行为不构成寻衅滋事罪；其他指控均不成立。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈威不构成恶势力犯罪；起诉书指控的第一起寻衅滋事的事实，陈威等人的行为是故意毁坏财物，不构成寻衅滋事罪；公诉机关的其他指控均属事实不清、证据不足。辩护人当庭举证了具有强制执行效力的公证债权文书11份及张红敏、张鹏给李某1转账的银行流水等书证。 被告人龚文龙对公诉机关指控的非法搜查、寻衅滋事犯罪无异议，辩称其他指控均不成立。其辩护人提出的辩护意见是：被告人龚文龙不构成恶势力犯罪；指控的除寻衅滋事、非法搜查的事实成立外，其他指控均属事实不清、证据不足。 被告人潘可可对公诉机关指控的第一起寻衅滋事犯罪无异议，辩称其他指控均不成立。其辩护人提出的辩护意见是：被告人潘可可不构成恶势力犯罪；公诉机关指控的第一起寻衅滋事应认定为故意毁坏财物，其他指控均不成立。 被告人范雪龙对公诉机关指控的非法拘禁第二起事实无异议，辩称其他指控均不成立。其辩护人提出的辩护意见是：被告人范雪龙不构成恶势力犯罪；公诉机关指控被告人范雪龙犯非法拘禁罪的事实不清、证据不足。 被告人丁浩浩对公诉机关指控的非法拘禁犯罪无异议，辩称自己不是恶势力成员。其辩护人提出的辩护意见是：被告人丁浩浩不构成恶势力犯罪；被告人丁浩浩认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人李龙对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李龙在共同犯罪中属从犯，建议对其从轻处罚。 被告人丁陈对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人丁陈具有自首情节，建议对其从轻处罚。 被告人路亚北辩称其行为不构成强迫交易罪。其辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人路亚北犯强迫交易罪的事实不清、证据不足。 经审理查明：2010年1月，安徽久久建筑安装工程有限公司成立，李某1任法定代表人，刘某为公司副经理，2012年4月，该公司与宿州市埇桥区签订《支河乡政府置换建设协议书》，开发建设支河乡久久商贸城。李某1因资金短缺，向被告人陈威借款，自2012年1月至6月间，被告人陈威以其亲属的名义借款给李某1，刘某对部分借款提供了担保。2013年8月至2016年1月间，被告人陈威为索要债务和逞强耍横，纠集被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩等人，以暴力、威胁、滋扰等手段对多名被害群众多次实施非法拘禁、非法搜查、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陈威为纠集者，被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩为成员的恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁、非法搜查的事实 （一）2013年8月13日至16日，被告人陈威为向被害人李某1索要债务，指使牛迎军（已过追诉时效）在宿州市埇桥区滕王阁假日酒店一客房内非法限制被害人李某1人身自由。 上述事实，有公诉机关及辩护人当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、书证 （1）安徽久久建筑安装工程有限公司营业执照，证明该公司成立于2010年1月，法定代表人为李某1。 （2）《支河乡政府置换建设协议书》，证明2012年4月，安徽久久建筑安装工程有限公司与宿州市埇桥区签订《支河乡政府置换建设协议书》，开发建设支河乡久久商贸城。 （3）具有强制执行效力的公证债权文书及张红敏、张鹏给李某1转账的银行流水，证明2012年1月至6月，陈威以其亲属的名义借款给李某1，金额775万元。 （4）转账记录，证明李某1自2012年4月至2014年9月给陈威指定的贺文婷、张某2、张红敏、张鹏、刘孜寅账户转款551.8万元。 （5）宾馆登记入住信息，证明李某1于2013年8月13日入住滕王阁假日酒店，2013年8月16日退房。 （6）宿州市公安局埇桥分局刑警大队出具的情况说明，证明涉案人员牛迎军因过追诉时效，没有对其采取强制措施。 2、辨认笔录，证明李某1辨认出牛迎军是2013年8月中旬在滕王阁酒店对其实施非法拘禁的人，张某3辨认出牛迎军是2013年8月中旬在滕王阁酒店非法拘禁李某1的男子。 3、被害人李某1陈述，称2012年4月6日，他与支河乡政府签订了支河乡政府置换建设协议书，因急需资金，2012年2月份左右，通过朋友介绍认识了陈威，当时陈威在宿州市家借贷公司，谈的是他借陈威100万，利息六分，按照季度还款，先期扣掉三个月的利息和手续费20万元，陈威通过银行转账方式给他，他给陈威打了一张100万的借条，刘某作为担保人签字，借款使用3个月。到了2012年6月份左右，他没有钱偿还，陈威提出三个要求：一是还本金100万，二是再给25万元，打一张80万元的欠条，三把工地给陈威做。因为这个工程他先期投资较大，工程效益可以，就答应了第二个要求，给陈威打了一张80万元的条子，扣掉利息、手续费、违约金，他实际拿到25万元。到了第三季度，需要还第二次借款，2012年底到2013年初，他一共收了房屋预售款200多万元，2013年初第三次还款，之后2013年期间又给陈威打条、付利息、付现金，具体打了多少条，付了多少现金不清楚，期间他打条的时候都有刘某或者李四军、李三军来担保。他一直给陈威打条子，陈威从来没有给他条，他每次打好新条的时候，就问陈威要之前的条子，陈威以各种理由不给。到了2014年天热的时候，陈威与他算总账，到久久公司三楼刘某的办公室找到他，刘某也在场，还有陈威带的龚文龙、潘可可、丁浩浩，经过陈威计算以后，加上本金、利息、手续费、违约金总计380万元，他给陈威打了一张380万元的条子，刘某作为担保人签字。打过条子以后，陈威就把他公司公章、财务章、营业执照、公司与支河乡政府签署的协议书原件、支河乡政府的土地使用证都强行拿走了，同时陈威还强行拿出事先打好的支河久久商贸城房屋销售委托书让他签字，当时他在支河久久商贸城的房屋已经建好一百多套了，因为陈威天天安排龚文龙、潘可可、丁浩浩还有几个人一起看管他，他没有办法，就在委托书上面签字。之后他陆续还了陈威300多万，最后他认为欠陈威90多万元的时候，陈威又到办公室找他还钱，给他算了一下总账，结果他一共欠陈威170万元，陈威逼他打了一张170万元的条子，当时刘某、郑某1在场，刘某作为担保人签字。到2014年10月份左右，他去拂晓报社声明把陈威拿走的公章作废，重新刻了公章。他前后给陈威打了十几张欠条，总金额2000多万，实际还给陈威1000多万，但他实际只从陈威那里拿了100多万元使用，剩下还的都是陈威以各种方法计算的利息、违约金和逼迫他打的欠条。 2013年8月份的一天，陈威让牛迎军天天跟着他，他怕遇到熟人，就带牛迎军在滕王阁宾馆开一标准间住，陈威安排牛迎军看着他，不让他出来了，他被关了三天。 4、证人证言 （1）证人刘某证言，证明他是久久装饰公司的股东、副总经理。陈威放的高利贷让李某1还不完，有钱也不让还。李某1找陈威借钱，他认识陈威了。李某1一共借陈威100多万，还了500多万，现在陈威手上还有李某1300多万的欠条，因为陈威放的都是高利贷，月息8分利息。2014年年底或2015年初，陈威带着龚文龙到久久装饰办公室找他和李某1，陈威逼李某1写了170万元的欠条，还非让他在条上签个担保人的字，他不愿意签，陈威和龚文龙拿他手签的字。2018年时，陈威还用李某1之前签过的空白合同卖了支河久久商贸城的三套房子，中间人是路亚北。 （2）证人李某2证言，证明2013年10月份左右，他给父亲李某1打电话，没人接。后有个陌生电话打给他，他一接是他父亲，他父亲说胃不舒服，让他到道东的滕王阁送药，一个陌生人给他开的门，他把药给他父亲，他父亲说没事，让他走了。他父亲在那待了大约三天，后来听说是陈威安排牛迎军看着他父亲的。 （3）证人陈某1证言，证明他是陈威的叔叔。陈威借他六七十万元，到期后，陈威没钱还，说借给李某1了，李某1给他写了一份借款合同，他担心，就去拂晓公证处公证形成法律文书，利息是一分五，陈威给他一分，陈威赚半分利息。 （4）证人张某1证言，证明他与陈威是姑舅老表关系。陈威前后借他八十多万元，约定2分利息，到期时陈威说钱借给李某1的，就让李某1在宿州市拂晓公证处签了借款合同，借款55万元，利息二分五。陈威陆续还他一部分，现在还欠十几万元。 （5）证人顾某证言，证明他是陈威的姨夫。他前后借给陈威100多万，现在陈威还少他八九十万元，约定利息二分五，到期后，陈威没钱还，说借给李某1了，陈威让李某1给他写了三份借款合同，后来陈威陆续还他一部分，李某1没有还，他找陈威母亲张某2要钱，张某2把保时捷车过户给他了。 （6）证人张某2证言，证明她是陈威的母亲。她买的保时捷车给陈威和贺文婷开，因陈威少顾某的钱，就把车过户给顾某了。 （7）证人郑某1证言，证明李某1是久久装饰公司的法人、总经理，他和刘某是公司的股东、副经理。李某1借陈威的高利贷，因为陈威出现，2015年上半年久久装饰就倒闭了。李某1说陈威孬是因为李某1还陈威的钱，陈威不给欠条，利息滚利息，又让李某1签新欠条，老条子还不作废，陈威拿着新旧条子和利息加在一起问李某1要钱，还不上就得再打条。 （8）证人张某3证言，证明2013年8月中旬的一天晚上，有二、三天她联系不到李某1，就打电话问她儿子李某2，李某2告诉她李某1被牛迎军在沱河滕王阁酒店看管二三天了，她找到滕王阁酒店房间，一个年轻男的躺在床上，李某1告诉她这个男子叫牛迎军。她给牛迎军说，李某1少你钱，你得让李某1出去才能找钱。牛迎军说是陈威安排让看的，她就走了。到了第二天上午，李某1出来了，说是给陈威老婆打电话，让陈威老婆向陈威求情才出来的。 5、同案犯牛迎军供证，称他在滕王阁酒店和李某1一起住过，是2013年夏天的时候，陈威给他说李某1去哪他去哪，他睡在房间外面床上，李某1睡在里面床上，饭是送到房间里吃的，李某1的儿子送过药，李某1妻子也去过房间里面。中间他想回家，就把贺文婷的电话给李某1，李某1给贺文婷打电话，让贺文婷给陈威说说，贺文婷说给陈威打电话，过了几分钟，陈威给他电话说你回去吧，他和李某1就走了。 6、被告人陈威供述，称借给李某1的钱，有他用家里的营业执照在农行借款50万，在农商银行贷款20万，信用卡透支出来大概20万，从家里拿了一部分钱，还有他上班之前跟着别人送点工程料挣的钱，共借了100多万。 对被告人陈威及其辩护人提出被告人陈威没有安排牛迎军在滕王阁假日酒店非法拘禁被害人李某1的辩解和辩护意见，经查，同案犯牛迎军供证、被害人李某1陈述、证人李某2、张某3证言、李某1、张某3的辨认笔录和李某1入住滕王阁假日酒店的开房记录能够相互印证，足以证明被告人陈威指使牛迎军在滕王阁假日酒店客房内非法拘禁被害人李某1的事实。故被告人陈威的上述辩解和其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）2014年12月份，被告人陈威为向被害人李某1索要债务，纠集被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩在宿州市埇桥区被害人李某1家中，限制被害人李某1、刘某、李某2（李某1的儿子）人身自由持续约一个月，期间，被害人外出时，由被告人陪同看管。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、辨认笔录，证明郑某2辨认出陈威、丁浩浩是在李某1家中四五名不同身份年轻人中的男子；徐某辨认出陈威是李某1家中四五名不同身份年轻人中的男子。 2、被害人陈述 （1）被害人李某1陈述，称2014年12月底，在他水木华庭的家里，陈威安排龚文龙、范雪龙、丁浩浩、潘可可一起拘禁他，丁浩浩拉着沙发堵在他的门口，睡沙发上，防止他跑，范雪龙和他儿子李某2睡在一个房间，刘某也被拘禁在他家，他需要出门见朋友或客户，得陈威说同意才能让他去见，出门都是龚文龙开他的车，他坐在后排，两边是范雪龙和丁浩浩。期间赵某到他家问他要过钢筋钱，支河工地的建筑工大四和老婆也到他家找过他。 （2）被害人刘某陈述，称2014年12月份，陈威非法拘禁地点是水木华庭小区8栋601室李某1家，被拘禁的是他、李某1、李某2三人，参与人员有陈威、龚文龙、范雪龙、丁浩浩、潘可可，拘禁时间长达一个多月。 （3）被害人李某2陈述，称2014年的时候，在二里庄水木华庭张某3家，陈威安排丁浩浩、龚文龙、范雪龙看着他和父亲。如果他父亲要出门，他就必须呆在家里，他出门，他父亲必须呆在那。刘某也在那被看了一段时间。持续吃住在他们家大约两个月左右，晚上睡觉时都不能出去，丁浩浩就在大门口铺个地铺，睡在地铺上看着门。 3、证人证言 （1）证人赵某证言，证明2015年农历小年前一天晚上7点左右，她去李某1水木华庭的家，一个胖子开的门，她进门看见门后有个沙发垫子挡在那，屋里还有三、四个男的，她在里面走廊碰到刘某，她和李某1、刘某谈少她的钢筋钱的事，李某1说没有钱，她问李某2家里怎么那么多人，李某2说是来要钱的，刘某也给她说这些人是来要钱的。 （2）证人郑某2证言，证明2015年2月中旬的一天晚上，她和老公徐某到李某1水木华庭家里面要钱，当天晚上11点左右，李某1和刘某从外面回来了，后来跟着有三四个年轻人。这几个年轻人不是什么好人，就是社会上的小混混。她们和李某1、刘某说工钱的事情，李某1说暂时没有钱，这几个年轻人过来态度很蛮横给她们说赶快，她们害怕就出去了。 （3）证人徐某证言，证明2014年或者2015年年底要过春节时，他和老婆郑某2一块到李某1水木华庭家里要钱，客厅里有五六个年轻人坐着或躺在沙发上，李某1小声说有事到卧室谈，一打开卧室门，发现卧室床上躺着两三个小伙子。他一看不方便，就对李某1说等明天再说吧，他和妻子就离开了。这些人肯定是要账的，要不谁也不能答应这样一帮子人在自己家随意作腾，还嘿唬到家找主人的客人。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人龚文龙供述，称在2014年12月份的一天，陈威安排他和潘可可、丁浩浩、范雪龙在李某1家水木华庭8栋601室看着李某1、刘某和李某2，大概不到一个月的时间，基本上是丁浩浩每天晚上在那里睡，他去过两次，他们几个人也不是天天在李某1家里面，按照陈威的要求，李某1、刘某去哪他们就跟着去哪。 （2）被告人范雪龙供述，称2014年12月的一天晚上，他和丁浩浩一起，还有李某1、刘某，四人一起进去李某1家。半夜时候，有个女的找李某1。丁浩浩一直睡在门口堵着门，他在客厅沙发上坐着看着李某1。到早上六七点，李某1有事情要办，他们就从家出来了。 （3）被告人丁浩浩供述，称2014年下半年的一天晚上六七点钟，陈威给他打电话让他到水木华庭8栋601室，他到后发现陈威、李某1、范雪龙在房间里面。陈威让他们几个人看着李某1，他用沙发垫子挡着门，睡在门口，不让李某1出去。陈威又安排范雪龙留在房间里面协助他看着李某1，当天晚上范雪龙睡在沙发上的。当天晚上很晚还有女性债主来找李某1。李某1要出门，陈威就安排他、龚文龙、范雪龙几个人跟着，李某1去哪，他们就去哪，持续了有一个多月。他、龚文龙和范雪龙轮流跟着李某1，白天李某1去工地，他们就跟着去工地，晚上李某1回家睡觉，他们就跟着回家睡觉。李某1就不能离开他们的视线，这是陈威安排的。 对被告人陈威、龚文龙、潘可可辩称没有非法拘禁三被害人及被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙的辩护人提出四被告人没有在李某1家非法拘禁三被害人的辩解和辩护意见，经查，被害人李某1、刘某、李某2陈述、被告人龚文龙、范雪龙、丁浩浩供述、证人赵某、郑某2、徐某证言能够相互印证，足以认定陈威纠集被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩在被害人李某1家中非法拘禁被害人李某1、刘某、李某2的事实，故被告人陈威、龚文龙、潘可可的上述辩称和被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙的辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （三）2015年2月17日零时许，被告人陈威为向被害人李某1索要债务，纠集被告人龚文龙等人强行将被害人李某2从宿州市埇桥区南关××××里庄水木华庭小区北侧的龙族网吧带走，让李某2联系其父亲李某1，要求李某1还款，被害人李某2未能联系到李某1。后被告人陈威、龚文龙等人将被害人李某2带至宿州市埇桥区新汽车站南侧金至尊宾馆看管。当日8时许，被告人陈威、龚文龙等人继续强行带被害人李某2寻找李某1，限制被害人李某2人身自由。当晚22时许，被告人陈威、龚文龙、李龙、丁陈及丁浩浩（因该起犯罪已判刑）一起，将被害人李某2强行带至水木华庭小区李某1家，欲找李某1，共同进入被害人李某1家非法搜查，强行将两个樟木箱子、集邮册、字画等物品搬走。而后被告人陈威、龚文龙、丁浩浩、李龙四人又强行将被害人李某2带至金至尊宾馆看管，至次日6时许，被告人陈威、丁浩浩、李龙等人将被害人李某2强行带至宿州市埇桥区久久商贸城工地看管，让被害人李某2联系李某1，直至12时许，方让被害人李某2离开。案发后，被陈威等人搜查带走的集邮册、字画等物品已被追回并退还被害人。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、本院（2016）皖1302刑初867号刑事判决书，载明张某3已从公安机关领回集邮册、字画等部分物品。 2、辨认笔录，证明李某2辨认出陈威、龚文龙、丁浩浩、丁陈、李龙是2015年2月17日凌晨在水木华庭张某3家中非法搜查的人。 3、被害人陈述 （1）被害人李某2陈述，称2015年2月17日凌晨零时许，他在南关××××里庄水木华庭小区北侧龙族网吧上网，陈威给他打电话，他没敢接。过了没多久，龚文龙到网吧找到他给他说怎么不接陈威电话，可想作死，是不是不想过年了之类的话。然后就恐吓他让他跟着走，他就跟着龚文龙一起到网吧门口上了一辆红色的牧马人吉普车，他看到车上有龚文龙、陈威还有的他不知道名字，陈威拿走他的手机和他父亲李某1联系，但他父亲的手机关机，陈威威胁他说找不到他父亲，今年的年就不要过了。大概凌晨3点左右，开车带他到水木华庭小区8号楼2单元他妈和父亲的住处，然后让他开门，他说这是他妈张某3的房子，他妈和他父亲离婚了。陈威吓唬他，把他推上楼，逼他开门，进屋后没有找到他父亲，然后陈威就翻值钱的东西，他不让翻，说这屋里的东西都是他妈的，陈威对旁边的那个年轻人说他要是再动就打他，不让他报警。家里翻了一遍，翻出来四五瓶红酒、五斤装的五粮液，在他父亲书房找到两个樟木箱子，从他妈卧室床头旁边翻出来樟木箱子的钥匙，然后把樟木箱里的集邮册和字画拿出来，还在走廊里翻看这些东西，翻了半小时后就把他带走了，带到新汽车站南侧一家宾馆里，到宾馆后见到丁浩浩也在那里等着，陈威安排年轻人和他一个房间看着他，到早晨8点多陈威、龚文龙和他不知道名字的那个年轻人又开着车带他到支河久久商贸城他父亲的工地上，下楼的时候陈威没让丁浩浩跟着一起去，带他到工地上说他父亲欠钱要卖房子抵债，在工地的板房里看着他，一直到晚上17时许，又带着他转，他一直被带着，毫无人身自由，陈威一直说恐吓他的话，他也不敢反抗，22时左右带他再次到水木华庭小区找他父亲，然后把车开到单元门口，见到了丁浩浩，又逼着他上楼开门，进到屋里，陈威、丁浩浩、龚文龙还有他不知道名字的那个男的就在他家里翻找，陈威说把房间里值钱的东西都搬走，他就阻止说那是他妈的东西，他妈和他父亲离婚了，不能搬这些东西，陈威就拽着他胳膊威胁他说可想作死，再动就弄死你。这时候丁浩浩、龚文龙和那个他不知道名字的人就把两个樟木箱子和箱子里的东西搬下来，有他父亲公司合同原件、发票、欠条和账目，别人送给他妈的20张字画、八本集邮册，还有一瓶红酒、一瓶五粮液白酒，把东西搬上车后又开车带着他到了金鑫名城小区把东西搬下来，之后带他到新汽车站南侧的宾馆里，又逼着他联系他父亲，翻他的钱包、手机通讯录，他要走，陈威恐吓他不让他走，陈威安排他不知道名字的那个年轻人在房间里看着他，到了次日凌晨才让他睡觉，第二天早晨把他带到支河工地，陈威和龚文龙在板房里看着他不让他走，临近中午把他带到华夏世贸旁让他离开的。他一直没报警的原因是陈威威胁他说知道他住哪，随时能找到他，如果报警就弄死他，他害怕。后来他受不了了，就报警了。 （2）被害人李某1陈述，称2015年年三十的中午，他在西苏果门口见到陈威，李某2从陈威车里下来，他就把李某2接回家过年了，李某2给他说陈威前天夜里到水木华庭他的住处搬东西，拿走了他的字画、邮票等。 4、被告人供述和辩解 （1）被告人陈威供述与辩解，称2015年2月份的一天，他给李某1打电话要钱，李某1说没有钱，家里还有一点字画和邮票，让他拿走抵押给他，要不就让他卖掉先还别人钱，李某1说给孩子打电话说了。他就给李某2打电话，李某2说在门口的龙族网吧上网。晚上七八点钟，他带着龚文龙、潘可可到水木华庭小区门口，给丁浩浩打电话让帮他抬点东西，之后他给李某2打电话让李某2出来，他们就带着李某2到水木华庭小区李某2家门口，李某2拿钥匙开门，他就问李某2你父亲怎么跟你说的，李某2就说让他把屋内箱子里面的邮票和字画拿走，他就让龚文龙、潘可可、丁浩浩把邮票和字画搬到他车上去了，然后他们就走了，李某2也跟着他们出来了，他就带李某2到武夷商城大排档吃饭，吃好饭后，他问李某2去什么地方睡觉，李某2说没有地方睡觉，他就让丁浩好带李某2去金至尊宾馆开个房间睡觉。 （2）被告人龚文龙供述和辩解，称2015年2月中旬的一天晚上，快过年的时候，陈威给他讲要去找李某1要钱，车里面有丁浩浩，他在车里面电话联系了李龙。他们就开车到了水木华庭小区旁边的网吧把李某2给喊了出来上了车。陈威给李某2讲跟他们一起去找你父亲要钱去。他们就在市里面找李某1，没有找到，陈威就给李某2讲李某1家里面看看。他们就开车到了水木华庭李某1家里面。陈威让丁陈也过来，当时有他、陈威、丁浩浩、丁陈、李龙和李某2六个人到了李某1的家，陈威让李某2开门，李某2不想开门，陈威就嘿唬，李某2才把门打开的。他们进了房间以后，陈威和丁陈看着李某2，他、丁浩浩、李龙三个人在房间里面翻找东西，找到了一些字画、合同和一些邮票一类的东西，他们就把东西放在了箱子里，他、丁浩浩、李龙三个人把箱子抬了下去放在陈威的越野车后备箱里。丁陈拿了好像是一瓶酒，开着自己的车就走了，他们把东西放在了陈威家里，接着出去找李某1，结果没有找到，就到了金至尊宾馆开了两间房，他和丁浩浩一间房，当时房间里面还有刘某，李龙和李某2住在另外一间房。当天晚上他发热回家了。后来过完年，陈威给他们每个人发了1000元钱过节费，是这段时间他们帮陈威看了李某1、刘某、李某2。 （3）被告人丁浩浩供述，称2015年初农历年三十前一二天，陈威安排他和龚文龙等人向李某1要账，他在宿怀路城市之家北侧的旅馆内，陈威、龚文龙等人去找李某1，凌晨3时许陈威等人带着李某1的儿子李某2到宾馆来了，陈威和李某2住一个房间，他自己住一个房间，到早晨8时许，陈威、龚文龙带李某2去找李某1，没让他跟着。大概22时许陈威电话让他去水木华庭小区李某1家，他先到的，陈威开车和龚文龙等人带李某2来了，陈威逼着李某2把门开开，他们一起进到李某1家中，没有找到李某1，陈威让他们从书房里把两个檀木箱子抬到客厅，陈威把箱子开开，他看到有小半箱集邮册、字画等物品，陈威就对他们说把东西搬走，李某2说不能搬走，陈威说让李某2老实点，别作死，李某2就没敢动，他们开车把东西搬到陈威家里。然后他们坐车带着李某2到宿怀路城市之家北侧的宾馆里，陈威和李某2住在一个房间看着李某2，陈威不让李某2走，还一直逼着李某2打电话不让睡觉，期间他没有打骂恐吓过李某2，但是陈威恐吓过李某2，说过弄死之类的狠话。第二天早晨6点多，他们开车带着李某2到支河久久商贸城工地后，把李某2带到板房办公室看着，中午12时左右在华夏世贸附近将李某2放下车就走了。 （4）被告人李龙供述，称2015年2月中旬快过年天冷的一天晚上，他、陈威、龚文龙和丁浩浩到了水木华庭旁边的一个网吧，龚文龙把李某2带上了车，陈威让李某2找李某1，他们到李某2水木华庭家里，李某2不愿意开门，陈威就威胁李某2赶紧开门，李某2用钥匙开了门，他们进去以后，陈威和后来的男子两个人看着李某2，陈威就让他、龚文龙和丁浩浩找一下各个房间，看看可有李某2的父亲，他们就找到了一些字画，还有一个大包，里面有一些合同、文件一类的东西，陈威看过后还说这些东西有用，都拿走，他们就把这些东西装到了一个箱子里面，当时他、龚文龙和丁浩浩三个人一起搬的箱子，丁陈抱着一瓶酒与他们一起下楼了，他们就把东西搬到陈威家里，丁陈把酒放在自己的车里开车走了。后接着找李某2的父亲，没有找到，他们就去金至尊宾馆，他和李某2睡在一间房间，龚文龙和丁浩浩睡在另外一间房间。到了第二天，陈威来接他们去支河工地卖房子收钱，龚文龙当天发热就没有跟他们一起去。他看见刘某也从宾馆出来上了陈威的车。他、陈威、丁浩浩、李某2和刘某到了支河工地，刘某联系一家买房子的人把五万元房款缴齐，钱直接交给了陈威，另外一个年轻人也准备了一扎钱，陈威收下了。他们到市里面以后到了西苏果门口，李某2和李某1一起走了，刘某自己打的走了。 （5）被告人丁陈供述，称2015年2月7日晚上，是陈威喊他一起去的李某1家拿东西，现场有他、陈威、龚文龙，有人拿走了相册形式的邮票两册。 对被告人龚文龙和其辩护人提出被告人龚文龙没有在金至尊宾馆非法拘禁被害人李某2的辩解和辩护意见，经查，被害人李某2陈述、同案被告人丁浩浩、李龙供述能够相互印证，证明被告人龚文龙在金至尊宾馆参与非法拘禁被害人李某2的事实，被告人龚文龙原在侦查机关亦供认案发当晚和陈威、丁浩浩、李龙与被害人李某2在金至尊宾馆居住的事实，故被告人龚文龙的上述辩称和其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （四）2015年春节过后，被告人陈威为向被害人李某1索要债务，纠集被告人龚文龙、范雪龙、潘可可在宿州市埇桥区中兴宾馆限制被害人李某1、刘某人身自由约一个月，期间，被害人李某1被殴打。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、宾馆入住记录，证明李某1于2015年2月23日、25日入住中兴商务宾馆；李某2于2015年2月25日入住中兴宾馆，同年5月8日退房。 2、辨认笔录，证明韩某1辨认出陈威是2015年夏在宿州九中对面的宾馆看管李某1、刘某的男子。 3、被害人陈述 （1）被害人李某1陈述，称2015年2月的时候，陈威带人到他家搬东西后，他家属张某3把锁芯换了，龚文龙就把他带到中兴宾馆用他的身份证开了房间，他儿子李某2、刘某在隔壁房间。在宾馆待了两个多月，房费和吃饭钱都是他来付，每天就是到支河工地看看能不能收房款，都是龚文龙开车带着他，后面跟着范雪龙、丁浩浩。在宾馆门口车里，陈威往他头上打了几下，在宾馆前台大厅，陈威的老婆贺文婷、小孩舅和舅妈又用手撕扯他和刘某，把刘某的脸都抓烂了。 （2）被害人刘某陈述，称2015年过了春节没多长时间，他和李某1就到中兴宾馆住了，主要是潘可可看着他，白天陈威和潘可可、龚文龙带着他到支河工地卖房子，晚上是潘可可和他睡一屋。大约是四月份的一天，陈威、范雪龙、贺文婷、陈威表妹在中兴宾馆一楼大厅问李某1要钱，李某1说没有钱，陈威表妹就用手打李某1，还用手抓李某1，贺文婷也用手打李某1，陈威用脚踢李某1。 4、证人证言 （1）证人郑某1证言，证明陈威带着人在九中对面的宾馆看管了李某1一个月左右，李某1让他去给送点钱送点烟，他前后去了两次，第一次他看李某1脸青了，李某1说是这几个小伙子揍的，还吓唬要活埋了李某1，第二次他给李某1送了几百块钱，李某1和刘某一人待在一间屋里，刘某的嘴都被打肿了，李某1不能出去，刘某出去得有两个人跟着，让刘某出去是让刘某去卖支河的房子弄钱给陈威。 （2）证人韩某1证言，证明2015年的夏天一天，李某1给他联系想要见他一面，让他来九中对面的中兴宾馆，他到了房间以后看见有几个年轻人也在李某1房间里面，他给李某1送了一条大苏香烟，聊了一会他就走了。 5、被告人龚文龙原在侦查机关供述，称2015年的2月份，他、潘可可和范雪龙按照陈威的要求，把李某1、刘某和李某2带到了中兴宾馆还有金至尊宾馆里面看管，有时候是他和潘可可，有的时候是他和范雪龙或者潘可可和范雪龙，断断续续持续了有二个多月的时间。 对被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙及其辩护人提出被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙没有在中兴宾馆非法拘禁被害人李某1、刘某的辩解和辩护意见，经查，被害人李某1、刘某陈述和被告人龚文龙原在侦查机关的供述相印证，证明被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙在中兴宾馆非法拘禁被害人李某1、刘某，证人郑某1证明被告人陈威等人在中兴宾馆非法拘禁被害人李某1、刘某，证人韩某1的辨认笔录证明被告人陈威等人在中兴宾馆非法拘禁李某1，以上证据能够相互印证，足以认定被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙在中兴宾馆非法拘禁被害人李某1、刘某的事实，故被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （五）2015年下半年的11月份之前，被告人陈威为向被害人李某1索要债务，纠集被告人龚文龙、潘可可在被害人李某1租住的宿州市埇桥区康居苑小区邵某的房屋内，时断时续非法限制李某1、刘某、李某2的人身自由。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被害人陈述 （1）被害人李某1陈述，称2015年5、6月份，他在康居苑小区租马某2母亲邵某的房子。他在居住期间，陈威带着潘可可、龚文龙、丁浩浩、范雪龙等人一直在这个房屋里面拘禁他，看着他，直到11月份他因涉嫌信用卡诈骗被逮进看守所。 （2）被害人刘某陈述，称2015年春节后，在康居苑马某2的住处，他被拘禁了两天，李某1被拘禁了5天左右。2015年9月份，拘禁地点是康居苑小区马某2住处，被拘禁的人有他、李某1、李某2三人，拘禁人员有陈威、龚文龙、范雪龙、丁浩浩、潘可可，长达两个月左右。 （3）被害人李某2陈述，称2015年8月份在皖北总院后面的康居苑小区马某2住处，他和他父亲还有刘某被陈威安排龚文龙、潘可可看着他们，断断续续大约2个月，没人打他们，但是限制他们人身自由，如果出去，陈威就安排人跟着，还翻他们手机，他们打电话，陈威就在旁边听着。 2、证人证言 （1）证人郑某1证言，证明李某1租人家的房子，在矿建医院后面，他去过一次，是李某1让他去说说话的，一个年轻小伙子看着李某1。 （2）证人邵某证言，证明2015年5、6月份的一天，她把康居苑的房子按一月1000元房租租给李某1。 （3）证人马某2证言，证明2015年5、6月份的时候，李某1找他租房子，他说他母亲在康居苑小区有套房子没人住，一月1000块钱，李某1从5、6月份一直租住到11月份被逮进看守所。 3、被告人龚文龙原在侦查机关的供述，称2015年下半年的时候，陈威让他、范雪龙、潘可可和丁浩浩一起把李某1、刘某和李某2带到了康居苑小区马某2家看管。 对被告人陈威、龚文龙、潘可可及其辩护人提出被告人陈威、龚文龙、潘可可没有在康居苑小区邵某房屋内非法拘禁被害人李某1、刘某、李某2的辩解和辩护意见，经查，证人马某2、邵某证言证明2015年5、6月份至11月，李某1租住邵某在康居苑的房屋，三被害人陈述与被告人龚文龙原在侦查机关的供述能证明陈威、龚文龙、潘可可在康居苑小区李某1租住的房屋内非法拘禁被害人李某1、刘某、李某2，证人郑某1证明李某1在矿建医院后面租住的房屋内被非法拘禁，以上证据能够相印证，足以认定被告人陈威、龚文龙、潘可可在康居苑小区邵某房屋内非法拘禁被害人李某1、刘某、李某2的事实。故被告人陈威、龚文龙、潘可可的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （六）2015年6月至11月期间，被告人陈威为索要债务，纠集被告人龚文龙、范雪龙、潘可可在宿州市金鑫名城小区被告人陈威的办公室、宿州市两淮新城Ｅ区被害人刘某的家中、宿州市埇桥区汇源新村小区4栋207室被告人龚文龙的家中等地先后非法限制被害人刘某人身自由，时间几天至一个月不等。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、被害人刘某陈述，称2015年三四月份，陈威派潘可可、龚文龙、范雪龙开车到久久装饰公司把他接到金鑫茗城小区陈威的办公室，陈威给他戴上手铐，吓唬他，安排潘可可、龚文龙、范雪龙轮流看着他，手铐给他带了2个小时，没有打他，只是推推扯扯，也骂过他，他打电话必须在监视下开免提通话，晚上睡觉有两个人睡他两边，一直看管他两个星期。他离开陈威办公室两三天，陈威到支河工地找到他，让他上车带他找钱去，陈威车上还坐着龚文龙、潘可可，陈威问他家住什么地方的，他不说，陈威就吓唬他说不说就给扔河里，给他杀了，他不得已才告诉他在两淮新城Ｅ区的家。陈威开车把他送回家，派龚文龙、潘可可跟到他家中看管他，陈威对龚文龙、潘可可说“看好了，人跑了，拿你俩是问”，龚文龙、潘可可在他家里看了他半个月，打电话都要开免提，龚文龙还把他的入户门给踹坏了，北关派出所出警说这是纠纷，从派出所出来之后，龚文龙和潘可可就不跟着他了。大概又过了十天左右，陈威派龚文龙、潘可可、范雪龙带着他，白天去支河工地收卖房钱，晚上回陈威指定的地点休息，持续一个多月，每天晚上住处不一样，地址有金鑫茗城陈威办公室、汇源新村龚文龙家、网吧，还有车里。这一个月他去支河工地没卖一套房子，因为卖房子的钱都会被陈威拿走，有人来买，他都不卖。一直看管他到农历的八月十四的晚上九点多钟，才送他回家，不让他关机。农历的八月十六下午，陈威又派龚文龙、潘可可、范雪龙到久久装饰办公室找到他，把他带到汇源新村的14号楼或17号楼的中间单元2楼东户龚文龙家，陈威用拳头打他的头，用脚踢他的腰，威胁他说“不还钱弄死你一家子，手机定位你的儿子和孙子”。龚文龙住一个房间、他自己住一个房间，从农历八月十六晚上到阳历的十一月份中旬，他一直在龚文龙家被龚文龙、潘可可看管，期间陈威多次殴打、恐吓他。后来他知道龚文龙家里有很多刀具，他就发信息到“12110”短信报警，北关派出所出警了，当场找到了五到七把长刀，那天是星期六，北关派出所给他和龚文龙都做笔录了，后来北关派出所说不够处理的，就让他走了。 2、被告人龚文龙原在侦查机关的供述，称大概在2015年的8、9月份，在刘某的家里面，他、范雪龙、潘可可和陈威一起按照陈威的要求看着刘某，之后他们又把刘某带到了陈威的办公室，还有他家里面，大概断断续续持续了一个多月的时间。在2015年6月份的时候，他们也是按照陈威的安排，在陈威办公室里面，他、范雪龙和潘可可一起看管刘某，断断续续持续有半个月左右。2015年11月份左右，按照陈威的安排，他们把刘某带到了汇源新村4栋207室他家里，陈威、范雪龙、潘可可和他一起在他家看着刘某。 对被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙和其辩护人提出被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙没有非法拘禁被害人刘某的辩解和辩护意见，经查，被害人刘某的陈述在上述时间、地点被被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙非法拘禁，与被告人龚文龙原在侦查机关的供述相印证，足以认定被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙在陈威办公室、刘某家中、龚文龙家中等地非法拘禁被害人刘某的事实。故被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、寻衅滋事的事实 （一）2016年1月6日11时许，被告人陈威纠集被告人龚文龙、潘可可到宿州市埇桥区找刘某索要债务，因刘某不在办公室，被告人陈威遂让被告人龚文龙、潘可可将办公室的玻璃、电脑显示器、自动安平水准仪、激光电子经纬仪等物品砸毁。经埇桥区价格认证中心价格鉴定，被砸毁物品总价值人民币3246元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、埇桥区价格认证中心价格鉴定结论书，证明被损毁的玻璃、自动安平水准仪、激光电子经纬仪、仪器三脚架、优派液晶显示器等总价值人民币3246元。 2、证人证言 （1）证人刘某证言，证明2016年1月6日上午11点30份左右，他发现办公室物品被砸坏，被砸坏的东西有自动安平水准仪一台、经纬仪一台、电脑显示器一台、活动板房塑钢窗8个、铁门4扇、天花板电线和部分办公用品。看到之后，他就打电话给陈威问为什么要砸东西，陈威说想砸你什么就砸什么，有种你回来。他就报警了，支河派出所处理的民警是付斌，给他们和陈威都做笔录了，陈威也没赔钱。 （2）证人李某2证言，证明久久商贸城工地办公室是2016年1月6日11点30分左右被陈威、龚文龙、潘可可砸的，被砸坏的有自动安平水准仪一台、经纬仪一台、电脑显示器一台、活动板房塑钢窗8个、铁门4扇、天花板电线和办公用品。 3、被告人供述和辩解 （1）被告人陈威供述和辩解，称2016年1月6日11时许，他和龚文龙、潘可可到支河找刘某要钱，打刘某的电话，刘某就在电话里骂他，他当时很生气，就让龚文龙和潘可可把久久公司两层办公室给砸了，砸了两层楼的玻璃、一楼东间屋的液晶电脑显示器、一个黄色水平仪三角支架，他用脚踹了一楼东边的那扇门。 （2）被告人龚文龙供述，称2016年1月6日上午11时左右，他和陈威、潘可可一起开车到了支河找久久商贸城负责人要钱，刘某不还钱，陈威打电话，刘某还骂陈威，陈威就让他和潘可可把久久商贸城办公室的玻璃给砸了，他和潘可可砸了久久商贸城办公室两层楼的玻璃、一个黑色水平仪三角支架。二楼的玻璃是他拿凳子砸的，潘可可拿石头砸的，一楼的玻璃是他拿凳子砸的，办公室一楼东边的那扇门是陈威踹的。 （3）被告人潘可可供述，称2016年1月6日11时左右，他和陈威、龚文龙一起到支河找久久商贸城副总刘某要钱，陈威打刘某的电话，当时开着免提，陈威说刘某欠钱都这么长时间了，得给说法，刘某就在电话里说你想要什么说法，陈威和刘某在电话里互骂了几句，陈威让他和龚文龙把支河乡久久公司两层的办公室给砸了，他和龚文龙砸了久久商贸城办公室的两层楼的玻璃、一个黑色水平仪三角支架、一台电脑显示器，二楼的玻璃是龚文龙拿凳子砸的，他拿石头砸的，一楼的玻璃是龚文龙拿凳子砸的，黄色水平仪三角支架是龚文龙从一楼办公室扔出来的，一楼东边的那扇门是陈威踹的，支河派出所也出警了，也给他们做笔录了。 对被告人陈威称其此起行为不构成寻衅滋事罪的辩解及被告人陈威、潘可可的辩护人提出此起属于故意毁坏财物，被告人陈威、潘可可等人的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人陈威、龚文龙、潘可可为索取债务，任意损毁他人财物，价值3000余元，情节严重，被告人陈威等人的行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成要件，构成寻衅滋事罪。故被告人陈威的上述辩解及被告人陈威、潘可可的辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）2015年7月份的一天下午，被告人龚文龙开车带被告人陈威、潘可可及刘某到宿州市埇桥区大润发苏宁电器购买家电，在苏宁电器门口，因临时替其姐姐看地摊做生意的被害人马某1（1999年5月20日出生）未及时让路，被告人龚文龙、潘可可下车对被害人马某1拳打脚踢，将被害人马某1打倒在地，后被告人陈威上前踢打被害人马某1，致被害人马某1眼部、鼻部受伤。经法医鉴定，被害人马某1的伤情为轻微伤。被害人马某1家人报警，后经出警的宿州市公安局埇桥分局南关派出所民警调解，被告人陈威出钱赔偿了被害人马某1。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: 1、书证 （1）户籍信息，证明马某1出生于1999年5月20日。 （2）病历资料，证明马某1头部外伤，脑震荡，全身多处软组织伤。 （3）宿州市公安局埇桥分局出具的情况说明，证明2015年7月25日傍晚，在埇桥区关办事处苏宁电器门口，马某1被龚文龙、潘可可等人殴打。经南关派出所调阅卷宗发现，该案当时已作调解处理，无卷宗。 2、辨认笔录，证明陈某2、马某3分别辨认出龚文龙、潘可可是在2015年夏天一天下午五点钟在苏宁超市门口殴打马某1的男子。 3、宿州市埇桥区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，证明被鉴定人马某1被人致伤头、面部，现体表未见明显外伤；医院病历材料示：左侧眶周淤血肿胀。根据《人体损伤程度鉴定标准》相关规定，被鉴定人马某1的损伤程度评定为轻微伤。 4、被害人马某1陈述，称2015年8月份的一天17时左右，他到宿州市苏宁电器门口，替他姐姐马某3看一会儿摊位，有一辆黑色轿车开车的说他三轮车挡路，他急忙把三轮车朝旁边推推，告诉开车的车子可以过去了，开车的还让他把三轮车再推远点，他就说车子能过去，这时开车的和车里的人从车上下来两个人，下来就骂他，对他拳打脚踢，把他打倒在地上，用脚朝他头上踢。他姐夫陈某2和姐姐马某3吃饭回来拉开的，他们双方被带到派出所处理了。他在市立医院住一个星期的院，花了5000多元医药费，后来对方找人和他父亲调解了，赔他6000元费用。 5、证人证言 （1）证人刘某证言，证明2015年6月底7月初的一天下午三四点钟，陈威让龚文龙开车带着他、潘可可去埇桥区大润发去看看，到大润发苏宁电器门口的时候，车前面有两袋黑色塑料袋挡着路了，龚文龙就想让一个年轻人把东西移一下，龚文龙摁了两声喇叭，出摊子的年轻人没有听见，龚文龙就大骂你不长眼吗，想死。骂了几句之后，年轻人就回了一下你再骂试试，龚文龙和潘可可就下车上去打这个年轻人，朝这个年轻人的头部、脸部和身上拳打脚踢，把这个年轻人打倒了，这个时陈威也下车，用脚朝这个年轻人身上踢了几下，这个年轻人的女性家人就赶忙给拉开了，龚文龙和潘可可还在拳打脚踢这个年轻人。后来龚文龙和潘可可被南关派出所的出警人员带到派出所留置了一夜。 （2）证人陈某2证言，证明2015年夏天，他和妻子马某3在东昌路苏宁电器门口摆摊卖服装，一天下午大约5点钟，他和马某1、马某3把出摊的商品包裹在路边放好，他就到西边的小吃摊买饭，他刚走没5分钟就听见马某3大喊有人打马某1，他跑出来，那时打人的人已经停手了，马某1坐在地上，满脸是血，旁边两个长得比较壮实的年轻男子站着骂骂咧咧的，陈威站在旁边看着。他问怎么回事，陈威说没事了。马某1让路动作可能慢了，所以打马某1，打人的人被南关派出所带走了，打人的人是和陈威一块开车来苏宁电器的。后来赔偿了几千块钱调解处理了。 （3）证人马某3证言，证明2015年7月份一天下午四五点钟，她丈夫带着她弟弟马某1到苏宁电器门口路边准备摆摊，她看见马某1被两三个年轻壮实的男子围着拳打脚踢，旁边围观的人上前把打人的人拉开了。她去得晚，就看见两个年轻人对马某1拳打脚踢，三个人围着马某1，后来她报警，派出所的人到现场把打人的两个人带走了，对方赔偿了她们几千块钱。 6、被告人供述和辩解 （1）被告人陈威供述和辩解，称大概不是2015年就是2016年的一天中午，他和龚文龙、潘可可、刘某从苏宁电器出来上车准备离开的时候，车头位置有辆三轮车，三轮车上有个年轻的男孩儿（指被害人马某1），他们就按喇叭，马某1看看没有动，龚文龙就伸头说你动动，马某1没有任何表示，龚文龙就骂人，马某1还是没有动，龚文龙和潘可可就下车了，他和刘某没有下车，他还说和人好好说，人家还是个小孩儿，龚文龙和潘可可和马某1打了起来，都是皮锤耳巴子互相打，他就下车去拉架，马某1的姐也拉架，派出所民警把龚文龙和潘可可、马某1带到南关派出所。后来赔偿马某1医药费，大概赔了几千块钱，这个钱是他给的。 （2）被告人龚文龙供述，证明2015年7月下旬的一天下午三四点钟，他、陈威、潘可可和刘某开车到埇桥区大润发苏宁电器门口的时候，有一个出夜市摊位人的一些物品挡着他们了，他就按了几下喇叭，这个年轻人就跟他吵了起来，他就骂了几句，下车拳打脚踢打这个年轻人，潘可可也下车拳打脚踢这个年轻人，把年轻人打倒在地，陈威也上前踢了这个年轻人几下。这个年轻人的家人一男一女就来了，他和潘可可就被带到了南关派出所，后来陈威出面调解这件事情，赔对方钱了。 （3）被告人潘可可当庭供述，称他在现场，因为三轮车堵人行道，他们的车出不来，让马某1让让，马某1没挪，龚文龙打的马某1，他和陈威没有打。 对被告人陈威称其没有殴打被害人马某1及其辩护人提出公诉机关指控被告人陈威构成寻衅滋事罪的事实不清、证据不足的的辩解和辩护意见，经查，被告人龚文龙供述与证人刘某证言能证明陈威参与殴打了被害人马某1，故被告人陈威的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人潘可可称其没有殴打被害人马某1及其辩护人提出公诉机关指控被告人潘可可此起构成寻衅滋事罪的事实不清、证据不足的的辩解和辩护意见，经查，被告人陈威、龚文龙供述与证人刘某、马某3、陈某2的证言均能证明潘可可参与殴打被害人马某1，也与被害人马某1陈述及证人马某3、陈某2的辨认笔录相印证，足以认定。故被告人潘可可的上述辩解及其辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、强迫交易的事实 李某1在开发宿州市埇桥区久久商贸城项目过程中向被告人路亚北借款，2015年4月10日，李某1与被告人路亚北签订以久久商贸城开发建设的四套房屋抵付借款的房屋买卖合同，后久久商贸城建筑工地因资金短缺而停工。 2015年8月26日，在宿州市埇桥区金鑫名城被告人陈威的办公室内，被告人路亚北拿出事先拟定好的《建筑施工承包合同》，与被告人陈威一起在明知李某1及安徽久久建筑安装工程有限公司资金短缺的情况下，胁迫被害人李某1代表安徽久久建筑安装工程有限公司在合同上签字，将久久商贸城Ｂ区Ｂ1、Ｂ2在建剩余工程交由被告人路亚北施工，合同中约定，路亚北提供垫资120万元，含前期投入的95万元（即李某1欠付路亚北的借款），现投入25万元，多余由久久公司完成，如久久公司出资不足影响施工无法完成，久久公司的土地及房屋归路亚北所有。后因李某1及安徽久久建筑安装工程有限公司无法提供资金而违约，被告人路亚北在将Ｂ区Ｂ1、Ｂ2的10套房屋建成后准备销售。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明: （一）书证《建筑施工承包合同》，证明甲方安徽久久建筑安装工程有限公司，乙方路亚北；工程名称：久久-支河商贸城；承包范围：1.乙方承包甲方按原规划整体设计及现已建成Ｂ栋沉降缝以北面向东、面向西各伍套，共计拾套，总计贰拾间，2.乙方按施工标准及按甲方现已建成的标准施工建筑，基础开挖完毕，3.施工时间：四个月完成，4.承包方式：大包给乙方；资金来源：乙方自筹资金；结算方式：乙方向甲方提供垫资壹佰贰拾万元人民币，含前期投入的玖拾伍万元，现投资贰拾伍万元，如因甲方出资不足影响施工无法完成，甲方的土地和房屋归乙方所有；甲方李某1签名，乙方路亚北签名；落款日期2015年8月26日。 （二）被害人李某1陈述，称2015年8月份，陈威让他去金鑫名城办公室，路亚北也在场，陈威讲钱还得还，Ｂ区Ｂ1Ｂ2共计10套房屋的收尾工程让路亚北接着做，陈威就拿出来一份承包施工合同，也没有让他看合同的内容就让他签的字。他在做久久商贸城工程的时候，路亚北找到他想借钱给他使用，他先后借路亚北30多万，刚开始利息2分，后期算手续费、违约金、利息，还有路亚北向他要的好处费，一共120多万元，他没有钱还，路亚北就让他签了四份房屋买卖合同抵债，当时也没有给他抽条，四份合同内容不是他写的，合同最后的签字是他写的，公司公章不是他盖的。对于落款时间为2015年8月26日、甲方为安徽久久建筑安装工程有限公司、乙方为路亚北的建筑承包合同，落款上的签名是他签的，上面的公章是陈威在金鑫名城办公室里面拿公章盖的，不是他本人盖的。合同都是路亚北搞好的，带到陈威办公室，然后陈威再给他打电话，他才去签字的，路亚北草拟这份合同的时候他不知情，对于合同上面写的如果他出资不足，影响了施工，那全部土地和房屋全部给路亚北，这是标准的霸王条款，他当时已经没有那么多钱去投资了，路亚北也知道他没有钱了，所以才起草的合同逼着他签字，这样才能把这些房子、土地全部拿走，早都预谋好的。当时签订的建筑合同，里面包含的房子和土地价值应该270万，合同内容他当时没有看，陈威给他说签字就行了，还看什么，这个合同必须要签字的，不签的话还找几个人天天跟着你，你就恢复到原来的状态。他当时害怕，害怕陈威找人拘禁他，他也知道陈威和路亚北合伙坑他，他当时迫于陈威和路亚北的淫威，就把合同签了。 （三）证人证言 1、证人刘某证言，证明2015年8月26日，李某1以公司法人名义与路亚北签署了一份建筑施工承包合同，李某1被迫签的。2015年8月底的一天上午，他和李某1在支河工地，李某1给他说的，合同是路亚北逼李某1签订的，李某1和路亚北之间有债务关系。当时他们已经把这拾套房产的第一层建好了，由于资金困难，无法继续投资建设。路亚北和陈威一帮子人是最不适合的合作伙伴，如果不是逼得李某1实在没办法，李某1也不会签字的。陈威使用各种手段（限制他们、监视他们、见钱就拿、威逼还款、打砸工地、拉走建筑材料等）让他们无法施工，致使资金短缺和施工停止，后下套设计让路亚北出面签订房屋建设施工合同，最终将Ｂ区Ｂ1Ｂ2房子占为己有。 2、证人李某2证言，证明陈威认识路亚北，陈威想委托路亚北参与久久商贸城建设，就自己拟了一份建设施工合同，约定内容极不公平，好多条款都对乙方有利，他父亲害怕没有办法只好签字。后来陈威依据这份合同，在支河久久商贸城的工地进行了所谓的施工，陈威和路亚北合伙在支河久久商贸城的Ｂ栋靠北头盖了十套房屋，现在这十套房都被陈威和路亚北占有了，房子没有产权证，土地使用证是久久公司的。 3、证人韩某2证言，证明2012年6月份，李某1同意他承包工地的一部分建筑工程，从2012年6月份一直干到2015年10月份他就不干了。2015年9月份，久久商贸城的Ｂ栋北头Ｂ1Ｂ2十套房子没有建好，后来他承包了Ｂ1Ｂ2房子土建整体清包工程，9月8日开始动工，经过一个多月的建设，把Ｂ1Ｂ2十套房子的地基、化粪池、下水道、两边的水泥路面全部建好，并且一层已经建好六套，还剩四套房子没有建设一层，后来路亚北在他建设的基础上开始施工建设，他也不敢去问路亚北怎么回事，因为路亚北是混世的，他只好亏掉工钱。后续工程的料应该是路亚北的，工是朱某干的。 4、证人朱某证言，证明2018年2月底3月初的一天下午，路亚北找到他，让他帮建房，位置是久久商贸城开发的Ｂ区Ｂ1Ｂ2前后的十套房子，他和路亚北一起到现场看了，当时十套房屋的一楼已经建好部分房屋，靠近东侧的五套房子一楼已经建好，靠近西侧的五套房子中一套一楼已经建好。路亚北要求把一楼剩下的四套房子和整个二楼建好，经过他和路亚北商量，他承建工程，大概二个多月，他把房子建好，路亚北给他结算了95000元。 5、证人王某证言，证明2015年左右，路亚北找他审一份合同，他说找司法所退休的李某3所长，他和李某3联系后，就让路亚北找李某3了。 6、证人李某3证言，证明2015年夏天，路亚北通过王某找到他，让他帮忙审一份建筑合同，他记得大概内容是路亚北投资二十五万元，续建久久商贸城Ｂ区的十套房子，剩下的钱款由久久公司支付，待房屋建成销售后，路亚北收取商贸城欠路亚北的一百多万。他只是帮看合同，给路亚北说合同可以，按照这个执行就行了。 （四）被告人路亚北供述和辩解，称久久公司在支河开发房地产是2012年左右，2013年夏天的时候他通过表姐认识了李某1，后来他就找李某1接点建筑业务，李某1同意把久久商贸城Ｄ区的一部分土建业务承包给他。通过一年多的合作，他个人在土建工程的资金投入和李某1借他一部分现金，久久公司一共欠他一百五十七万元左右，因为久久公司没有钱给他，他就找李某1要房子，李某1同意给他四套房子，他们签订了房屋买卖合同，后来他看久久公司的工程建设进度好像停止了，他就找到李某1签订一份建筑施工合同，合同大致内容是，他投入30万元用于Ｂ区Ｂ1Ｂ2工地的地基建设，地基以上由久久公司建设，如果久久公司违约，Ｂ区Ｂ1Ｂ2建筑、地皮就是他的。后来久久公司违约，Ｂ区Ｂ1Ｂ2由他自己建设了，现在Ｂ区Ｂ1Ｂ2十套房子是他自己的。建筑施工承包合同是2015年8月26日陈威办公室签订的，当时合同是他拟好带去的，签订合同的时候有他、李某1、陈威三个人，签订协议的时候他没有在现场恐吓、威胁过李某1。当时签订合同的时候，李某1就已经没有什么钱了。后来他自己找人施工建设的，第一次是韩某2，后续是朱某施工建设的，断断续续盖了两年，现在有十套房子，市场价值170万。 （五）本案其他相关证据 1、案发、抓获经过，证明2015年11月23日，南关派出所接到埇桥区居民李某2报案，称2015年2月被人非法搜查，后其被人非法拘禁，该案遂案发。2019年5月3日，刘某报案称被非法拘禁，遂案发。被告人陈威于2019年5月2日向宿州市公安局埇桥分局南关派出所投案，被告人龚文龙、李龙于2019年6月17日在宿州市埇桥区绿都生态园内被抓获，被告人范雪龙于2019年5月21日在宿州市埇桥区被抓获，被告人丁浩浩于2019年6月4日在上海市宝山区沪太路2017号万科启辰建筑工地宿舍被抓获，被告人丁陈于2019年6月11日经宿州市公安局埇桥分局民警电话传唤后到案，被告人路亚北于2019年7月8日经宿州市公安局埇桥分局民警电话传唤后到案。 2、户籍信息，证明被告人陈威，曾用名陈威翰，出生于1986年5月20日，身份证号码3422011986××××××××；被告人龚文龙出生于1988年1月12日，身份证号码3422011988××××××××；被告人潘可可出生于1987年8月30日，身份证号码3422011987××××××××；被告人范雪龙出生于1990年12月12日，身份证号码3422011990××××××××；被告人丁浩浩出生于1989年1月14日，身份证号码340603********；被告人李龙出生于1987年6月4日，身份证号码3422011987××××××××；被告人丁陈出生于1987年6月12日，身份证号码3422011987××××××××；被告人路亚北出生于1986年2月1日，身份证号码3422011986××××××××。 3、刑事判决书、释放证明及违法犯罪前科查证材料，证明被告人陈威因涉嫌犯盗窃罪于2006年2月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月8日因撤销案件被释放；因赌博于2018年10月17日被宿州市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日，罚款人民币一千九百元。被告人龚文龙因犯盗窃罪于2009年2月3日被本院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币七千五百元，服刑期间因被发现漏罪故意伤害罪于2010年6月13日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑一年，二罪并罚被决定执行有期徒刑二年，罚金人民币七千五百元，2010年10月15日刑满释放。被告人潘可可因犯故意伤害罪于2005年6月9日被本院判处有期徒刑一年六个月。被告人丁浩浩因犯非法搜查罪、非法拘禁罪于2016年11月25日被本院判处有期徒刑一年，2017年1月17日刑满释放。被告人路亚北因犯盗窃罪于2006年3月3日被上海市南汇区人民法院判处有期徒刑一年，罚金人民币三千元，2006年10月23日刑满释放。 4、干部任免审批表，证明被告人陈威系宿州市自然资源和规划局埇桥分局职工。 对被告人陈威称自己没有强迫交易的行为，被告人路亚北称自己的行为不构成强迫交易罪及其辩护人提出公诉机关指控被告人陈威、路亚北的行为构成强迫交易罪属事实不清、证据不足的辩解和辩护意见，经查，被害人李某1的陈述称，被告人陈威、路亚北在已知其没有资金施工，受二人胁迫，不得已签订了内容对其极为不利的建筑施工承包合同，被告人路亚北供述称知道李某1当时已没有资金继续施工了；合同签订地点在陈威办公室，并在陈威在场的情况下，因之前陈威纠集他人持续不断使用暴力、软暴力对李某1非法拘禁、非法搜查、派人跟随，对李某1产生了精神强制和恐惧，迫使李某1不得已签订了由路亚北提供建筑服务、李某1及安徽久久建筑安装工程有限公司必然违约的建筑施工承包合同，情节严重，被告人陈威、路亚北的行为符合强迫交易罪的犯罪构成要件。故被告人陈威、路亚北的无罪辩解和其辩护人的无罪辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩及其辩护人均提出上述被告人不构成恶势力犯罪的辩解和辩护意见，经查，自2013年8月至2016年1月间，被告人陈威为向他人索要债务，纠集被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩等多人，采取暴力、威胁、滋扰、跟随等手段对多名被害群众实施非法拘禁、非法搜查、寻衅滋事等违法犯罪行为，其中，非法拘禁时间跨度长，持续时间长，次数多，且有殴打情节；被告人陈威、龚文龙、潘可可为逞强耍横，随意殴打未成年人，造成恶劣影响；被告人陈威帮助被告人路亚北为谋取经济利益，二被告人强迫他人接受建筑施工承包服务，情节严重；被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩毫无顾忌实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，使被害群众产生恐惧心理，扰乱了经济、社会生活秩序，形成了以被告人陈威为纠集者，被告人龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩为成员的恶势力团伙。故被告人陈威、龚文龙、潘可可、范雪龙、丁浩浩及其辩护人提出上述被告人不构成恶势力犯罪的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人陈威为索要债务，纠集他人多次非法限制多名被害群众人身自由；纠集他人非法搜查被害群众住宅；纠集他人任意毁损公司财物，情节严重，伙同他人随意殴打未成年人，情节恶劣；伙同他人强迫被害单位接受建筑施工服务，情节严重，其行为已构成非法拘禁罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人龚文龙伙同他人多次非法限制多名被害群众人身自由；伙同他人非法搜查被害群众住宅；伙同他人任意毁损公司财物，情节严重，随意殴打未成年人，情节恶劣，其行为已构成非法拘禁罪、非法搜查罪、寻衅滋事罪。被告人潘可可伙同他人多次非法限制多名被害群众人身自由；伙同他人任意毁损公司财物，情节严重，随意殴打未成年人，情节恶劣，其行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人范雪龙伙同他人多次非法限制多名被害群众人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人丁浩浩伙同他人非法限制被害群众人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人李龙伙同他人非法限制被害群众人身自由；伙同他人非法搜查被害群众住宅，其行为已构成非法拘禁罪、非法搜查罪。被告人丁陈伙同他人非法搜查被害群众住宅，其行为已构成非法搜查罪。被告人路亚北伙同他人强迫被害单位接受建筑施工服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关对上述被告人指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈威2015年春节过后在宿州市埇桥区中兴宾馆非法拘禁被害人李某1时有殴打情节，依法应从重处罚。被告人龚文龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。 被告人丁浩浩虽能供述其非法拘禁的犯罪事实，但对公诉机关指控其为恶势力团伙成员予以否认，不能认定其认罪态度较好，不符合认罪认罚的法律适用条件。故被告人丁浩浩的辩护人以丁浩浩认罪态度较好、建议对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。对被告人李龙的辩护人提出被告人李龙系从犯的辩护意见，经查，被告人李龙在2015年2月17日的非法拘禁、非法搜查犯罪中积极参与，所起的作用并非较小，不足以认定为从犯。故对被告人李龙的辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人丁陈的辩护人提出被告人丁陈有自首情节的辩护意见，经查，被告人丁陈虽能主动投案，但到案时不能如实供述犯罪事实，不符合自首的认定条件。故对被告人丁陈的辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李龙、丁陈认罪认罚，依法可以从宽处理。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人陈威依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院》第二条第（五）项、第四条第（一）项之规定，对被告人龚文龙依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院》第二条第（五）项、第四条第（一）项之规定，对被告人潘可可依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十一条及《最高人民法院最高人民检察院》第二条第（五）项、第四条第（一）项之规定，对被告人范雪龙、丁浩浩依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十一条之规定，对被告人李龙依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，对被告人丁陈依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，对被告人路亚北依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人陈威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯非法搜查罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2026年3月1日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。） 二、被告人龚文龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法搜查罪，判处有期徒刑十一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2024年12月16日止。） 三、被告人潘可可犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月27日起至2022年3月26日止。） 四、被告人范雪龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2021年5月20日止。） 五、被告人丁浩浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年12月3日止。） 六、被告人李龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法搜查罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2020年12月16日止。） 七、被告人丁陈犯非法搜查罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年4月10日止。） 八、被告人路亚北犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2020年9月7日止。罚金限本判决书生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审判长  陈叶亮 审判员  孙 静 审判员  赵 磊 二〇二〇年七月二十八日 书记员  曹 芮 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （二）强迫他人提供或者接受服务的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： …… 《最高人民法院最高人民检察院》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；