松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初274号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人刘兴，男，1953年11月29日出生，汉族，中专文化，现已退休，中共党员，户籍所在地吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，现住吉林省松原市宁江区。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年11月21日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经松原市宁江区检察院批准，于2019年12月5日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕，于2020年2月19日由松原市公安局经济开发区分局取保侯审。经本院决定，于2020年4月29日继续对被告人刘兴执行取保侯审。 辩护人李晓旭，吉林吉天行律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2020〕26号起诉书，指控被告人刘兴犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员肖杨出庭支持公诉，被告人刘兴及其辩护人李晓旭到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2018年，被告人刘兴任松原市某金融信息服务有限公司前郭分公司法律顾问期间，明知该公司未经相关部门批准，以投资返利为诱饵，向社会公众公开宣传，非法吸收梁某1、张某1、刘洪月、高某等4人钱款共计人民币40万元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了书证，证人贾某1、修某、毛某1、向某、刘某1、闫某1、张某2、谷某1、袁某1、董某1、陈某1、刘某2、杨某1、林某1、杨某2、王某1、贲某1、刘某3、姜某1、张某1、张某3、毕某1、刘某4、佟某1、代某、王某2、洪某1、梁某1、张某4、韩某1、刘某5、侯某1、赵某1、刘某6、侯某的证言，被告人刘兴的供述等证据。 公诉机关认为，被告人刘兴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议对被告人刘兴免予刑事处罚。 被告人刘兴对公诉机关指控罪名、量刑建议均认可，自愿接受处罚，但辩称在任职某公司期间没有进行过违法宣传。 辩护人李晓旭辩护认为，本案中指控被告人向四人非法吸收公众存款，但是这四人中，有两人未找到、有一人的存款与被告人无关，而梁某1的存款并不是由被告人进行的宣传，而是听别人说来到某公司主动找的被告人。所以本案中指控被告人有罪的证据不够确实充分。即便判定被告人非法吸收公众存款的罪名成立，被告人也具有以下法定和酌定的情节，请予以定罪免处。1.被告人在某公司案发后，主动到公安机关说明情况，可以认定为自首。2.被告人曾多次劝阻公司的经营者的违规经营，主张守法经营，不曾对外进行宣传，而且在得知公司将自己的资料印制在宣传册上后，立即进行阻止，没有利用自己曾经的身份进行宣传的故意。3.自始至终认罪、悔罪态度良好，积极配合司法机关调查事实。4.本案件的发生与当时特定的社会背景有关，本案件的发生也带有了一些必然性。 经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致，且被告人刘兴自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 1.办案说明：2019年11月15日，宁江公安一分局经侦大队工作人员到前郭县司法局调取刘兴的律师资格证，经查，未查到。 2.办案说明：2019年11月25日，宁江公安一分局侦办的刘兴非法吸收公众存款案卷中，相关的材料复印件均自前郭县经侦大队办理贾某1集资诈骗案卷中。 3.抓获经过：2019年11月21日，宁江公安一分局工作人员电话传唤刘兴至宁江一分局经侦大队。 4.刘兴公民现实表现和公民户籍信息证明：证明刘兴年龄、无前科劣迹。 5.提取笔录：2019年11月6日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在洪某1处提取刘兴工资明细统计表2页。 6.刘兴工资明细表：证明工资及提成情况。 7.提取笔录：2019年8月5日，宁江公安一分局经侦大队在王贵波手中提取某公司宣传册世光阅谈2一册（共十页）。人物风采里第二位就是法律顾问刘兴，附有刘兴个人简介，其中刘兴1980年至2014年一直在前郭县公安局工作，2001年2月任前郭县公安局政委，2014年12月退休。2015年10月在某公司任法律顾问一职至今。 8.提取笔录：2019年11月6日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在刘兴处提取借条复印件2页。 9.借条：人民币伍拾万元整500,000元，一、暂借侯某现金，借款人侯某，2018年5月2日；暂借刘某6姐人民币叁拾伍万元整，为期一年（购楼用款），刘兴，2018年5月4日。 10.收据：证明投资人投资情况。 11.刘兴提供的表格、前郭县公安局经侦给提供的表格：借款人、回款人及利息情况。 同意贾某1以房抵债：刘兴、杨某1、杨某2、林某1的签字和捺指纹。 12.某金融信息咨询服务有限公司文件：2018年3月至2018年12月末，某集团全体坐班员工，平台累计业绩400万，签约时间12个月，奖励100坪住宅楼房。300万奖励70平住宅楼房，200万奖励贷款车的首付（5万-7万），100万奖励现金2万。 13.刘兴与贾某1的微信聊天记录。 14.刘兴、侯某出借资金明细表。 15.户籍信息：刘兴与侯某系夫妻关系，刘某7系长子。 16.借据：2018年7月20日，张某10、贾某1借用侯某现金壹拾万元整（￥100000）。 2017年3月6日贾某1借侯某人民币贰拾贰万元整（￥220000）。 17.某公司，其中部分有刘兴的签字。 18.办案说明：刘兴非法吸收公众存款案卷中前郭分公司理财表汇总复印件及收据复印件来源于前郭县公安局经侦大队办理的贾某1集资诈骗案件中的电子账及传票。 刘兴非法吸收公众存款案卷中某公司2018年财务账复印件来源于松原市公安局经侦支队。 经宁江公安一分局经侦大队工作人员到松原市公安局经侦支队查找刘兴提成的原始数据，未查找到2016年10月、2017年7月、8月、11月，2018年1月、3月的原始数据。 经宁江公安一分局经侦大队工作人员核查，除卷宗内相关证人证言证实刘兴对外宣传并介绍某公司投资人员在某公司贷款，未找到其他证人证言证实刘兴对外宣传并介绍他人在某公司贷款及投资。 宁江公安一分局侦办的刘兴非法吸收公众存款案卷中，松原宝江会计师事务所有限责任公司审计报告书复印件来自前郭县公安局经侦大队办理的贾某1集资诈骗案卷中。 19.前郭分公司理财表汇总（7680）及收据：2017年1月9日，收刘某10理财款10万元，出纳洪某1，收据上手写刘兴。 2017年6月5日收高某理财款10万元，出纳洪某1，收据上手写刘兴。 2018年4月25日收张某1理财款10万元，出纳张，收据上手写内刘兴，4.25实体。 以下收据上不是刘兴姓名的均有手写刘兴的字样： 2017年5月31日，收到梁某1理财款10万元，出纳洪某1。 2017年4月25日，收到侯某1理财5万元，出纳洪某1。 2017年4月16日，杨某1理财款50万元，出纳洪某1。 2017年4月19日，杨某1理财款30万元，出纳洪某1。 2017年4月24日，侯某1理财款20万元，出纳洪某1。 2017年3月9日，收刘兴理财款10万元整，出纳洪某1。 2017年1月5日，收杨某1理财款50万整。 2017年1月9日，收刘某10理财款10万整，出纳洪某1。 2017年10月21日，刘某5理财款10万元，出纳洪某1。 2017年10月23日，侯某1理财款5万，出纳洪某1。 2018年4月25日，收林某1理财款30万，出纳张。手写4.25实体、1年、内刘兴。 2017年1月5日，收林某1理财款50万元整，出纳洪某1。 2018年1月20日，收赵某1理财款10万，出纳张某4。 2017年1月20日，收赵某1理财款10万整，出纳洪某1。手写展期。 2016年11月24日，收赵某1理财款10万整，2016.11.24到2017.11.24，出纳洪某1。 2017年12月5日，收赵某1理财款10万，出纳洪某1。（展） 2017年6月5日，收高某理财款10万元，出纳洪某1。 2017年6月17日，收刘兴理财款10万元整，出纳洪某1。（展） 2018年4月25日，收张某1理财款10万，出纳张。手写4.25实体、内刘兴。 2017年7月12日，收到刘兴理财款3万元；（展）洪某1。 2017年7月18日，收到刘兴理财款10万元；（展）洪某1。 20.市纪委第一监督检查室关于原前郭县政委刘兴涉嫌构成某集团非法吸收公众存款罪同犯的情况说明、问题线索移送表、松原市监委问题线索移送函：证实在2019年7月，该委在查办案件过程中，发现刘兴的行为涉嫌构成非法吸收公众存款罪，经委领导批准，将刘兴问题线索移交松原市公安局，并将处置结果送市纪委第一监督检查室。 21.指定管辖文书：松原市公安局将刘兴案件指定一分局侦办。 22.2018某公司前郭分公司分户账：无与刘兴有关内容。 23.某公司前郭分公司审计报告：投资人投资金额312,480,000元，出借金额107,110,000元。前郭分公司2016年10月至2018年6月经营期间的财务账，没有能够完整、准确的反应鉴定事项需要的投资人投资金额、投资人取得利息、借款人借出金额、出借人收取利息这些经济业务的全过程。 24.情况说明：松原市公安局宁江一分局经侦大队在办理刘兴非法吸收公众存款案过程中，经调取的不动产权证书编号22XX16、22XX15交易档案复印件（20页）均为我大队工作人员在松原市房产交易大厅调取。时间2020年1月10日。 松原市公安局宁江一分局经侦大队在办理刘兴非法吸收公众存款案过程中，经调取的吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院执行款专用收据0001359、0086409执行款收据复印件（2页）均为我大队工人人员在吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院执行局调取。时间2020年1月10日。 25.执行收据：0086409号和0001359号，0001359号交款人王某3，合计人民币40万元。 26.房屋产权证：吉（2018）前郭县不动产权第0XX**，权利人：刘某7、杨某2，坐落：某社区商企办公楼2幢2号1-2层9号。共有宗地面积：2079.93平方米，房屋建筑面积：375.39平方米。 27.房屋买卖协议书：甲方张某5，乙方刘某7、杨某2。甲方将位于某社区商企办公楼2幢2号1-2层9号，面积375.39平方米，产权证号：吉（2018）前郭县不动产权第0XX37号，作价180万元销售给乙方。时间2018年7月20日。 28.陈某2和王某3结婚证和身份证：证明陈某2和王某3为夫妻关系。 29.查档证明：证明王某3为某社区商企办公楼********所有权人。 30.授权委托书：委托人：陈某2、王某3，受托人王某5，现委托王某5为合法代理人，办理坐落于某街2幢9号出售给张某5和贾某1的相关事项。时间2017年11月2日，有委托人：陈某2、王某3，受托人王某5签字。 31.房房屋产权证：吉（2017）前郭县不动产权第00XX**权利人：张某5，坐落：某社区商企办公楼2幢2号1-2层9号。共有宗地面积：2079.93平方米，房屋建筑面积：375.39平方米。 32.房屋买卖协议书：甲方王某3、陈某2，乙方张某5。甲方将位于某街，面积375.39平方米，产权证号：**，作价230万元销售给乙方。时间2017年12月12日。 33.房屋产权证：房屋所有人：王某3，坐落：某街2幢9号。房屋建筑面积：375.39平方米。填发日期：2003年1月13日。 34.税收完税发票：张某52017年11月20日，交印花税和契税，共计金额116,150元。刘某7、杨某22018年7月20日，交印花税和契税，共计金额68,804.26元。 35.提取笔录：2019年12月23日，宁江公安一分局经侦大队工作人员在赵某1手中依法提取刘某8死亡证明复印件一页。 2019年12月19日，宁江公安一分局经侦大队工作人员在侯某1手中依法提取朱某1死亡证明复印件一页。 36.死亡证明：刘某8，女，死亡日期：2018年9月22日。朱某1，男，死亡日期：2019年10月30日。 37.提取笔录：宁江区公安一分局经侦大队工作人员依法提取刘某6提供的借据一份（共一页，时间为2018年5月4日）。 宁江区公安一分局经侦大队工作人员依法提取侯某提供的借条一份（共一页，时间为2018年5月2日）。 附借据：刘兴暂借刘某6姐人民币叁拾伍万元整(350,000元)，为期壹年（购楼用款）。2018年5月4日。 借条：侯某暂借侯某人民币伍拾万元整（500,000元）。2018年5月2日。 38.执行款收据:吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院执行款专用收据。2016年10月21日，交款人贾某1、邢某，案由追偿权纠纷。收款人杨某3，收据编号0086409，项目：偿付松原市某资产。 39.办案说明：收据编号为：0086409、0001359的执行款收据为宁江区公安一分局经侦大队工作人员到前郭县人民法院执行局调取。 张某4询问笔录中涉及张某1的名字由于打字错误达成张桂花。 经宁江公安一分局经侦大队工作人员多方查找，暂时未联系上姜某1、高某、刘某9。 经宁江公安一分局经侦大队工作人员工作，暂未找到相关证据证明刘兴邻居一位老太太投资某公司20万元。 经宁江公安一分局经侦大队工作人员工作，暂未找到相关证明工资表中76万元的来源。宁江公安一分局经侦大队。 40.情况说明：2018年7月9日，我局对前郭县某公司立案侦查后，将门店经理修某等人刑事拘留。2018年8月7日，某公司的法律顾问刘兴主动到我局说明情况，曾力劝贾某1不要参与理财，同时提供微信资料。我局给刘兴取了笔录，提取了相关材料。前郭县公安局经侦大队。 41.提取笔录：2019年11月26日14时许，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在毛某1处提取P2P服务协议6份、银行流水明细6页。 毛某1中国工商银行尾号7079卡交易明细：2017年10月25日毛某1给王*红网转2万元；2018年1月26日毛某1给张*利汇款1万元；2018年5月27日毛某1给王*红网转5万元；2018年5月31日毛某1给王*红网转5万元；2018年6月15日毛某1给王*红网转9万元；2018年6月20日毛某1给王*红网转1万元。 （1）某公司服务协议：编号：201801250017，签订日期：2018年4月25日，负责人范某。出借人：毛某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币3万元，委托贷款期限三个月，有出借人毛某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）毛某1，乙方（借款人）徐某，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：600万元，利息数额：9万元，居间费用60万元，借款期限：6个月，自2018年1月25日至2018年7月25日，还款日期2017年7月25日。有甲方毛某1签字，乙方徐某，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月25日。借款借据：借款人徐某，借款金额600万元，月利率千分之十五整，期限自2018年1月25日起至2018年7月25日止，有借款人徐某签字，有抵押人徐某签字，有抵押权人贾某2时间2018年1月25日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）毛某1，债务人徐某将其中的部分债权即人民币3万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月25日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：吉林省某房地产开发有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：长岭县，法定代表人：徐某，注册资本2000万元整，成立日期：2015年2月12日，经营期限：2015年2月12日至2015年2月12日。经营范围：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2017年1月9日。商品房预售许可证：长房销预第20XX01号，房地产开发单位：吉林省某房地产开发有限公司，项目地址：南关路南、岭东街东，项目名称：某小区二期5号楼，总建筑面积：19,378.961平方米，商品房共4栋180套，符合商品房销预售条件，准予销售。抵押物清单。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：吉林省某房地产开发有限公司，法定代表人徐某，预购人：贾某2，所购房屋坐落长岭镇某小区二期106幢1单元-502室（503室-129平方米-43.86万元，601室-121平方米-41.14万元，602室-130平方米-44.2万元，603室-121平方米-41.14万元，701室-121平方米-41.14万元，702室-121平方米-41.14万元，801室-121平方米-41.14万元，802室-103.23平方米-35.0982万元，），总计面积130平方米，购房总价44.2万元。有吉林省某房地产开发有限公司章。 （2）某公司服务协议：编号：20171215001，签订日期：2018年6月15日，负责人王丽娜。出借人：毛某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币9万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）毛某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年11月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，法人贾某1，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2017年11月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）毛某1，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币9万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年6月15日。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：22XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （3）某公司服务协议：编号：201805270049，签订日期：2018年5月27日，负责人王某娜。出借人：毛某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币5万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）毛某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有乙方松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，期限自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司，乙方（债权受让人）毛某1，债务人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币5万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司章，法人贾某2人名章，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月27日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面，用途：商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 （4）某公司服务协议：编号：201805240050，签订日期：2018年5月24日，负责人王某娜。出借人：毛某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币3万元，委托贷款期限二个月零二十四天，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月31日。民间借贷合同：甲方（出借人）毛某1，乙方（借款人）姜某1，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：26万元，利息数额：0.39万元，居间费用1.82万元，借款期限：3个月，自2018年5月24日至2018年8月24日，还款日期2018年8月24日。有乙方姜某1签字，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月24日。借款借据：借款人姜某1，借款金额26万元，月利率千分之十五整，期限自2018年5月24日起至2018年8月24日止，有借款人姜某1签字，有抵押人姜某1签字，时间2018年5月24日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，乙方（债权受让人）毛某1，债务人松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币3万元转让给乙方，有甲方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，法人贾某2人名章，乙方毛某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月24日。姜某1机动车信息表：机动车所有人：姜某1，车型型号：JTXXFJ，车辆品牌：普拉多，车架号：JTXX38。抵押登记日期：2014年10月17日，解除抵押日期2017年5月22日。 （5）某公司服务协议：编号：20171220001，签订日期：2018年6月20日，负责人王某娜。出借人：毛某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币1万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）毛某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年11月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，法人贾某1，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，时间2017年11月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）毛某1，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币1万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年6月20日。营业执照：名称：松原市某房地产开发有限公司（其他看不清）。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 （6）某公司服务协议：编号：20171125001，签订日期：2018年5月25日，负责人王某娜。出借人：毛某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币2万元，委托贷款期限二个月零二十四天，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月31日。民间借贷合同：甲方（出借人）毛某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年11月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，法人贾某1，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，时间2017年11月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）毛某1，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币2万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月25日。营业执照：名称：松原市某房地产开发有限公司（其他看不清）。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 42.提取笔录：2019年11月22日，宁江公安一分局经侦大队工作人员在向某处P2P合同复印件6份。 （1）某公司服务协议：编号：201805100041，签订日期：2018年7月5日，负责人王某娜。出借人：向某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币4万元，委托贷款期限一个月，有出借人向某签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）向某，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方向某签字，乙方松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，期限自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司，乙方（债权受让人）向某，债务人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币4万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司章，法人贾某2人名章，乙方向某签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年7月5日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面，用途：商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 （2）某公司服务协议：编号：201801110003，签订日期：2018年5月11日，负责人范某。出借人：向某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币2万元，委托贷款期限二个月，有出借向某签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）向某，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：608万元，利息数额：9.12万元，居间费用：60.8万元，借款期限：6个月，自2018年1月11日至2018年7月11日，还款日期2018年7月11日。有甲方向某签字，乙方刘某10签字和人名章，松原市某房地产开发有限公司章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月11日。借款借据：借款人刘某10，抵押权人贾某2，借款金额608万元，月利率千分之十五整，法人姓名贾某2，期限自2018年1月11日起至2018年7月11日止，有借款人刘某10签字和人名章，有抵押人刘某10签字和人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，抵押权人贾某2。时间2018年1月11日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）向某，债务人刘某10将其中的部分债权即人民币2万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，乙方向某签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月11日。抵押物清单。 （3）某公司服务协议：编号：201801180006，签订日期：2018年1月18日，负责人范晶晶。出借人：向某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币10万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年4月18日。民间借贷合同：甲方（出借人）向某，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：265万元，利息数额：3.975万元，居间费用：26.5万元，借款期限：6个月，自2018年1月18日至2018年7月18日，还款日期2018年7月18日。有甲方向某签字，乙方刘某10签字和人名章，松原市某房地产开发有限公司章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月18日。借款借据：借款人刘某10，抵押权人贾某2，借款金额265万元，月利率千分之十五整，期限自2018年1月18日起至2018年7月18日止，有借款人刘某10签字和人名章，有抵押人刘某10签字和人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，抵押权人贾某2。时间2018年1月18日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）向某，债务人刘某10将其中的部分债权即人民币10万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月18日。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区3号楼2单元1301（1401-105平-42万元、1402-140平-56万元、1501-130平-52万元，1502-130平-52万元），总计面积110平方米，购房总价44万元。有松原市某房地产开发有限公司章。时间2017年12月20日。 （4）某公司服务协议：编号：201803210030，签订日期：2018年3月21日，负责人范某。出借人：向某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币1万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年6月21日。民间借贷合同：甲方（出借人）向某，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：530万元，利息数额：7.95万元，居间费用：53万元，借款期限：6个月，自2018年3月21日至2018年9月21日，还款日期2018年9月21日。有乙方刘某10签字和人名章，松原市某房地产开发有限公司章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年3月21日。借款借据：借款人刘某10，抵押权人贾某2，借款金额530万元，月利率千分之十五整，期限自2018年3月21日起至2018年9月21日止，有借款人刘某10签字和人名章，有抵押人刘某10签字和人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，抵押权人贾某2。时间2018年3月21日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）向某，债务人刘某10将其中的部分债权即人民币1万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年3月21日。抵押物清单。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区8号楼1单元1401（1402-175平-70万元、1501-150平-60万元、1502-150平-60万元，1601-150平-60万元，1602-150平-60万元），总计面积175平方米，购房总价70万元。有松原市某房地产开发有限公司章。时间2017年12月20日。 （5）某公司服务协议：编号：201805100041，签订日期：2018年6月10日，负责人范某。出借人：向某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币3万元，委托贷款期限一个月，有出借人向某签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年6月11日。民间借贷合同：甲方（出借人）向某，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方向某签字，乙方松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，期限自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司，乙方（债权受让人）向某，债务人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币3万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司章，法人贾某2人名章，乙方向某签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年6月10日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面，用途：商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。 （6）某公司服务协议：编号：201806180055，签订日期：2018年6月18日，负责人王某娜。出借人：向某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币2万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）向某，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有乙方松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，期限自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司，乙方（债权受让人）向某，债务人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币2万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司章，法人贾某2人名章，乙方向某签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年6月18日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面，用途：商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 43.提取笔录：2019年11月21日，宁江公安一分局在工作人员依法在刘某1处提取P2P协议复印件1份及银行流水1页。 刘某1中国农业银行尾号8868卡：2018年2月2日刘某1向刘某1尾号7730卡转支10万元。 某公司服务协议：编号：20171120001，签订日期：2018年1月20日，负责人范某。出借人：刘某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币10万元，委托贷款期限六个月，有出借人刘某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）刘某1，乙方（借款人）松原市某地产有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有甲方刘某1签字，乙方松原市某地产开发有限公司章，有法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月20日。借款借据：借款人松原市某地产开发有限公司，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某地产开发有限公司章，有法人贾某1人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年1月20日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）向某，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币10万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司章，法人贾某2人名章，乙方向某签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年1月20日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 44.提取笔录：2019年11月21日宁江一分局工作人员依法在闫某1处提取P2P服务协议复印件二份及银行流水一页。 闫某1中国农业银行尾号9969卡交易明细。 （1）某公司服务协议：编号：201805030040，签订日期：2018年5月3日，负责人范晶晶。出借人：闫某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币8万元，委托贷款期限三个月，有出借人闫某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）闫某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方闫某1签字，乙方松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月3日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，法人姓名贾某2，期限自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭公司章，有法人贾某2人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年5月3日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，乙方（债权受让人）闫某1，债务人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币8万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司章，法人贾某2人名章，乙方闫某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月3日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面，用途：商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 （2）某公司服务协议：编号：20171105001，签订日期：2018年2月5日，负责人范某。出借人：闫某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币13万元，委托贷款期限三个月，有出借人闫某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月5日。民间借贷合同：甲方（出借人）闫某1，乙方（借款人）松原市某房地产集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有甲方闫某1签字，乙方松原市某房地产集团有限公司章，有法人贾某1人名章。时间2018年2月5日。借款借据：借款人松原市某房地产集团有限公司，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，法人姓名贾某1，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某房地产集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2018年2月5日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）闫某1，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币13万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，乙方闫某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年2月5日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 45.提取笔录：2019年11月21日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在张某2处提取民间借款协议复印件6本及收据复印件1页。 收据：2017年10月24日，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司（有财务专用章）收张某2理财款5万元。 （1）某公司服务协议：编号：20180515006，签订日期：2018年5月15日，负责人韩某霞。出借人：张某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币3万元，委托贷款期限三个月，有出借人张某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）张某2，乙方（借款人）松原市某房地产集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方张某2签字，乙方松原市某房地产集团有限公司章，有法人贾某1人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司。时间2018年5月15日。借款借据：借款人松原市某房地产集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，法人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2018年5月15日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）张某2，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币3万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某2人名章，乙方张某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年5月15日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：创业大街与镜湖北路交汇，用途：商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵项，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单及转账支票存根：出票人：松原市某石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 （2）某公司服务协议：编号：201801110003，签订日期：2018年1月11日，负责人范某。出借人：张某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币12万元，委托贷款期限三个月，有出借人张某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年4月11日。民间借贷合同：甲方（出借人）张某2，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：608万元，利息数额：9.12万元，居间费用：60.8万元，借款期限：6个月，自2018年1月11日至2018年7月11日，还款日期2018年7月11日。有甲方张某2签字，乙方刘某10签字及刘某10人名章，松原市某房地产开发有限公司章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月11日。借款借据：借款人刘某10，借款金额608万元，月利率千分之十五整，抵押权人贾某2，期限6个月，自2018年1月11日起至2018年7月11日止，有借款人刘某10签字及刘某10人名章，有抵押人刘某10签字及刘某10人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，有抵押权人贾某2签字，时间2018年1月11日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）张某2，甲方将债务人刘某10其中的部分债权即人民币12万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，乙方张某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年1月11日。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区3号楼1单元1601（1602-150平-60万元、1701-150平-60万元、1702室-115平-46万元，3号楼3单元1001室-150平-60万元），总计面积150平方米，购房总价60万元。有松原市某房地产开发有限公司章。 （3）某公司服务协议：编号：201710250117，签订日期：2017年10月25日，负责人范某。出借人：张某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币5万元，委托贷款期限十个月，有出借人张某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2017年10月25日。民间借贷合同：甲方（出借人）张某2，乙方（借款人）徐某，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，借款信息：借款本金数额：600万元，利息数额：9万元，居间费用：60万元，借款期限：6个月，自2017年10月25日至2018年4月25日，还款日期2018年4月25日。有甲方张某2签字，乙方徐某签字，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月11日。借款借据：借款人徐某，借款金额600万元，月利率千分之十五整，抵押权人贾某2，期限6个月，自2017年10月25日起至2018年4月25日止，有借款人徐某签字，有抵押人徐某签字，有抵押权人贾某2签字，时间2017年10月25日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）张某2，甲方将债务人徐某其中的部分债权即人民币5万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，乙方张某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2017年10月25日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：吉林省某房地产开发有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：长岭县，法定代表人：徐某，注册资本2000万元整，成立日期：2015年2月12日，经营期限：2015年2月12日至2015年2月12日。经营范围：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2017年1月9日。商品房预售许可证：长房销预第20XX01号，房地产开发单位：吉林省某房地产开发有限公司，项目地址：南关路南、岭东街东，项目名称：某小区二期5号楼，总建筑面积：19,378.961平方米，商品房共4栋180套，符合商品房销预售条件，准予销售。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：吉林省某房地产开发有限公司，法定代表人徐某，预购人：贾某2，所购房屋坐落长岭镇某小区二期100幢1单元-201室（100幢1单元-101室-81平方米-27.54万元，100幢1单元-102室-81平方米-27.54万元，），总计面积81平方米，购房总价27.54万元。有吉林省某房地产开发有限公司章。 （4）某公司服务协议：编号：20171220001，签订日期：2017年12月20日，负责人范某。出借人：张某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币8万元，委托贷款期限三个月，有出借人张某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月20日。民间借贷合同：甲方（出借人）张某2，乙方（借款人）松原市某地产集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有甲方张某2签字，乙方松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年12月20日。借款借据：借款人松原市某地产集团有限公司，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，法人贾某1，期限14个月，自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1人名章，时间2017年12月20日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）张某2，债务人松原市某房地产开发集团有限公司将其中的部分债权即人民币8万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方张某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年3月20日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：松原市某地产集团有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：吉林省松原市宁江区某小区****，法定代表人：贾某1，注册资本1000万元整，成立日期：2017年10月12日，经营期限：长期。经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2017年10月12日。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 （5）某公司服务协议：编号：201805220006，签订日期：2018年5月22日，负责人韩某霞。出借人：张某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司，委托借款金额：人民币3万元，委托贷款期限三个月，有出借人张某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年5月22日。民间借贷合同：甲方（出借人）张某2，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方张某2签字，乙方松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月22日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，法人贾某2，期限17个月，自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，时间2018年5月22日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，乙方（债权受让人）张某2，债务人松原市某房地产开发有限公司将其中的部分债权即人民币3万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，乙方张某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年5月22日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：，住所：前郭县某小区A30商企**门表人：贾某2，成立日期：2018年4月27日，经营期限：2018年4月27日至2037年5月25日。经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2018年4月27日。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 （6）某公司服务协议：编号：201805240007，签订日期：2018年5月24日，负责人韩某霞。出借人：张某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司，委托借款金额：人民币6万元，委托贷款期限三个月，有出借人张某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年5月24日。民间借贷合同：甲方（出借人）张某2，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方张某2签字，乙方松原市某房地产开发有限公司前郭分公司章，法人贾某2人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月24日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，法人贾某2，期限17个月，自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司章，法人贾某2人名章，时间2018年5月24日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，乙方（债权受让人）张某2，债务人松原市某房地产开发有限公司将其中的部分债权即人民币6万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，乙方张某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年5月24日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：，住所：前郭县某小区A30商企**门表人：贾某2，成立日期：2018年4月27日，经营期限：2018年4月27日至2037年5月25日。经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2018年4月27日。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 46.提取笔录：2019年11月22日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在谷某1处提取P2P合同复印件7份，提取银行流水6页。 谷某1中国银行尾号1528卡：2018年3月22日向王某1转账2万元；2018年6月18日向王某1转账1.9万元。 李某中国银行尾号2148卡：2018年4月25日现金取款10万元。说明：4月25日，10万元是当时王某1、陈某1和我一起去中行金钻支行去取的款，然后到前郭分公司旁边的农行存入的公司账户，我是抱着孩子去公司签的合同，当时我说存李某名，是孩子的钱，可是签字时某1发现是我（谷某1）的名，我说写错了，王说没事，反正都是你家的钱，谁名都一样，所以就没改。 谷某1农村信用社尾号1182卡：2018年6月18日现金取款1万元。 李某中国建设银行尾号2341卡：2018年6月18日李某给王某1转账5万元。 谷某1中国建设银行尾号2341卡：2018年6月27日谷某1给王某1转账2万元；2018年7月6日谷某1给王某1转账4万元。 （1）某公司服务协议：编号：201805100041，签订日期：2018年6月18日，负责人范某。出借人：谷某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司，委托借款金额：人民币4万元，委托贷款期限一个月，有出借人谷某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年7月6日。民间借贷合同：甲方（出借人）谷某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方谷某1签字，乙方松原市某房地产开发有限公司前郭分公司章，法人贾某2人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，法人贾某2，期限17个月，自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司合同专用章，法人贾某2人名章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，乙方（债权受让人）谷某1，债务人松原市某房地产开发有限公司将其中的部分债权即人民币4万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，乙方谷某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年7月6日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：，住所：前郭县某小区A30商企**门表人：贾某2，成立日期：2018年4月27日，经营期限：2018年4月27日至2037年5月25日。经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2018年4月27日。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 （2）某公司服务协议：编号：201805100041，签订日期：2018年6月18日，负责人范某。出借人：李某，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司，委托借款金额：人民币5万元，委托贷款期限一个月，有出借人李某签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月18日。民间借贷合同：甲方（出借人）李某，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有乙方松原市某房地产开发有限公司前郭分公司章，法人贾某2人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，法人贾某2，期限17个月，自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司合同专用章，法人贾某2人名章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，乙方（债权受让人）李某，债务人松原市某房地产开发有限公司将其中的部分债权即人民币5万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，法人贾某2人名章，乙方李某签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月18日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：，住所：前郭县某小区A30商企**门表人：贾某2，成立日期：2018年4月27日，经营期限：2018年4月27日至2037年5月25日。经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2018年4月27日。项目标的：项目名称：世光迦南美地，地址：，地址：某大路与某大街交汇处某学校斜对面商业与住宅。面积：土地面积：111,860平方米，建筑面积：约300,000平方米，标的价款：土地转让总价款为5.3亿元，本次抵押标的为土地转让金的现金部分18.9%，1亿元。施工日期：自2018年5月1日起至2019年10月1日止，项目单位：松原市某房地产开发有限公司前郭公司。有松原市某房地产开发有限公司前郭公司公司合同专用章。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 （3）某公司服务协议：编号：201801100004，签订日期：2018年1月10日，负责人范某。出借人：谷某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司，委托借款金额：人民币2万元，委托贷款期限三个月，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年4月10日。民间借贷合同：甲方（出借人）谷某1，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：200万元，利息数额：3万元，居间费用：20万元，借款期限：6个月，自2018年1月10日至2018年7月10日，还款日期2018年7月10日。有甲方谷某1，乙方刘某10，松原市某房地产开发有限公司章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月10日。借款借据：借款人刘某10，抵押权人姓名：贾某2，借款金额200万元，月利率千分之十五整，期限6个月，自2018年1月10日起至2018年7月10日止，有借款人刘某10签字和人名章，有抵押人刘某10签字和人名章，松原市房地产开发有限公司章，有抵押权人贾某2签字。时间2018年1月10日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）谷某1，债务人刘某10将其中的部分债权即人民币2万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，乙方谷某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年1月10日。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区11号楼1单元502（601-150平-60万元、602-150平-60万元、701-150平-60万元，702-150平-60万元），总计面积100平方米，购房总价40万元。有松原市某房地产开发有限公司章。商品房买卖合同：合同编号：YS2017118823，出卖人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，买受人：贾某2，商品房情况：第11（4）幢，住宅。，住宅iv> （4）某公司服务协议：编号：201801250017，签订日期：2018年4月25日，负责人范某。出借人：谷某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司，委托借款金额：人民币10万元，委托贷款期限三个月，有出借人谷某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年4月25日。民间借贷合同：甲方（出借人）谷某1，乙方（借款人）徐某，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：600万元，利息数额：9万元，居间费用：60万元，借款期限：6个月，自2018年1月25日至2018年7月25日，还款日期2018年7月25日。有甲方谷某1，乙方徐某，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月25日。借款借据：借款人徐某，抵押权人姓名：贾某2，借款金额600万元，月利率千分之十五整，期限6个月，自2018年1月25日起至2018年7月25日止，有借款人徐某签字，有抵押人徐某签字，有抵押权人贾某2签字。时间2018年1月25日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）谷某1，债务人徐某将其中的部分债权即人民币10万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，乙方谷某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年4月25日。抵押物清单。商品房预售许可证：长房销预第20XX01号，房地产开发单位：吉林省某房地产开发有限公司，项目地址：南关路南、岭东街东，项目名称：某小区二期5号楼，总建筑面积：19,378.961平方米，商品房共4栋180套，符合商品房销预售条件，准予销售。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：吉林省某房地产开发有限公司，法定代表人徐某，预购人：贾某2，所购房屋坐落长岭镇某小区二期106幢1单元-502室（106幢1单元-503室-129平方米-43.86万元，106幢1单元-601室-121平方米-41.14万元，106幢1单元-602室-130平方米-44.2万元，106幢1单元-603室-121平方米-41.14万元，106幢1单元-701室-121平方米-41.14万元，106幢1单元-702室-121平方米-41.14万元，106幢1单元-801室-121平方米-41.14万元，106幢1单元-802室-103.23平方米-35.0982万元），总计面积130平方米，购房总价44.2万元。有吉林省某房地产开发有限公司章。日期2018年1月22日。营业执照：统一社会信用代码9122XX，名称：吉林省某房地产开发有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：，住所：长岭县表人：徐某，注册资本2000万元整，成立日期：2015年2月12日，经营期限：2015年2月12日至2015年2月12日。经营范围：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。时间2017年1月9日。 （5）某公司服务协议：编号：201802020011，签订日期：2018年3月2日，负责人范某。出借人：谷某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币1万元，委托贷款期限四个月十天，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年3月22日。民间借贷合同：甲方（出借人）谷某1，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：225万元，利息数额：3.375万元，居间费用：22.5万元，借款期限：6个月，自2018年2月2日至2018年8月2日，还款日期2018年8月2日。有乙方刘某10签字及刘某10人名章，松原市某房地产开发有限公司，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年2月2日。借款借据：借款人刘某10，借款金额225万元，月利率千分之十五整，抵押权人贾某2，期限6个月，自2018年2月2日起至2018年8月2日止，有借款人刘某10签字及刘某10人名章，有抵押人刘某10签字及刘某10人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，有抵押权人贾某2签字，时间2018年2月2日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）谷某1，甲方将债务人刘某10其中的部分债权即人民币1万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年3月2日。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区3号楼1单元1301（1302-125平-50万元、1401-125平-50万元、1002室-150平-60万元，1101室-150平-60万元，1102室-150平-60万元），总计面积125平方米，购房总价50万元。有松原市某房地产开发有限公司章。时间2017年12月20日。 （6）某公司服务协议：编号：201803210030，签订日期：2018年6月27日，负责人王某娜。出借人：谷某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币2万元，委托贷款期限三个月，有出借人谷某1签字，中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月27日。民间借贷合同：甲方（出借人）谷某1，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：530万元，利息数额：7.95万元，居间费用：53万元，借款期限：6个月，自2018年3月21日至2018年9月21日，还款日期2018年9月21日。有乙方刘某10签字及刘某10人名章，松原市某房地产开发有限公司，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年3月21日。借款借据：借款人刘某10，借款金额530万元，月利率千分之十五整，抵押权人贾某2，期限6个月，自2018年3月21日起至2018年9月21日止，有借款人刘某10签字及刘某10人名章，有抵押人刘某10签字及刘某10人名章，有松原市某房地产开发有限公司章，有抵押权人贾某2签字，时间2018年3月21日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）谷某1，甲方将债务人刘某10其中的部分债权即人民币2万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月27日。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区8号楼1单元1401（1402-175平-70万元、1501-150平-60万元、1502室-150平-60万元，1601室-150平-60万元，1602室-150平-60万元），总计面积175平方米，购房总价70万元。有松原市某房地产开发有限公司章。时间2017年12月20日。抵押物清单。 （7）某公司服务协议：编号：201805100041，签订日期：2018年7月6日，负责人范某。出借人：谷某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币3万元，委托贷款期限一个月，有出借人谷某1签字，中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月18日。民间借贷合同：甲方（出借人）谷某1，乙方（借款人）松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1亿元，利息数额：150万元，借款期限：17个月，自2018年5月1日至2019年10月1日，还款日期2019年10月1日。有甲方谷某1签字，乙方松原市某房地产开发有限公司前郭分公司章，松原市某房地产开发有限公司前郭分公司章，法人贾某2人名章，丙方松原市某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月1日。借款借据：借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，法人贾某2，借款金额1亿元，月利率千分之十五整，期限17个月，自2018年5月1日起至2019年10月1日止，有借款人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司合同专用章，法人贾某2章，时间2018年5月1日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发有限公司，乙方（债权受让人）谷某1，债务人松原市某房地产开发有限公司前郭分公司将其中的部分债权即人民币3万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发有限公司合同专用章，乙方谷某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章，时间2018年6月18日。营业执照：时间2018年4月27日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产开发有限公司前郭分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：前郭县某小区A30商企5#门，负责人贾某2，成立日期2018年4月27日，营业期限：2018年4月27日至2037年5月25日，经营范围：房地产开发，商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中华人民共和国建设工程规划许可证及图纸。 47.提取笔录：2019年11月21日，宁江一分局经侦大队工作人员依法在袁某1处提取投资合同复印件1本。 某公司服务协议：编号：201801060002，签订日期：2018年4月6日，负责人韩某霞。出借人：袁某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币5万元，委托贷款期限二个月二十八天，有出借人袁某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）袁某1，乙方（借款人）刘某10，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：450万元，利息数额：6.75万元，居间费用：45万元，借款期限：6个月，自2018年1月6日至2018年7月6日，还款日期2018年7月6日。有甲方袁某1签字，乙方刘某10签字和人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年1月6日。借款借据：借款人姓名刘某10，借款金额450万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某2，期限自2018年1月6日起至2018年7月6日止，有借款人刘某10签字和人名章，有抵押人刘某10签字和人名章，有抵押权人贾某2签字，有松原市某房地产开发有限公司章，时间2018年1月6日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）贾某2，乙方（债权受让人）袁某1，甲方将债务人刘某10欠甲方款450万元的部分债权即人民币5万元转让给乙方，有甲方贾某2签字，乙方袁某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月6日。商品房预售合同签约证明和预售登记申请书：预售人：松原市某房地产开发有限公司，法定代表人刘某10，预购人：贾某2，所购房屋坐落吉林省松原市宁江区某小区3号楼4单元108室，总计面积900平方米，购房总价900万元。 48.提取笔录：2019年11月6日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在杨某1处提取P2P合同复印件1份及户口信息证明复印件4页；2019年12月3日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在杨某1处提取P2P合同复印件的1份。 户口信息证明：证明刘某7与杨某2为夫妻关系。 （1）某公司服务协议：编号：20180415001，签订日期：2017年4月15日，负责人韩某霞。出借人：杨某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币50万元，委托贷款期限十二个月，有出借人杨某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）杨某1，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方杨某1签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年4月15日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2017年4月15日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）杨某1，甲方将债务人松原市的部分债权即人民币50万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方杨某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2019年4月15日。营业执照：时间2017年12月6日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：，地址：创业大街与镜湖北路交汇商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵顶，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单及转账支票存根：出票人：松原市某石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 （2）某公司服务协议：编号：20180415001，签订日期：2018年4月15日，负责人韩春霞。出借人：杨某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币50万元，委托贷款期限十二个月，有出借人杨某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）杨某1，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方杨某1签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年4月15日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2018年4月15日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）杨某1，甲方将债务人松原市世的部分债权即人民币50万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方杨某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月15日。营业执照：时间2017年12月6日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：，地址：创业大街与镜湖北路交汇商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵项，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单及转账支票存根：出票人：松原市某石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 49.提取笔录：2019年11月6日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在林某1处提取P2P合同复印件1份。2019年11月7日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在林某1处提取中国银行交易流水明细清单1页；2019年12月3日，宁江公安一分局经侦大队工作人员依法在林某1处提取P2P合同复印件1份。 林某1中国银行尾号5990卡交易明细：2018年4月23日林某1向郭某波汇款30万元。 （1）某公司服务协议：编号：20180425001，签订日期：2017年4月25日，负责人韩某霞。出借人：林某1，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币30万元，委托贷款期限十二个月，有出借人林某1签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）林某1，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方林某1签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年4月25日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2017年4月25日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）林某1，甲方将债务人松原市世的部分债权即人民币30万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方林某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2017年4月25日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：，地址：创业大街与镜湖北路交汇商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵项，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单及转账支票存根：出票人：松原市某石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 （2）某公司服务协议：编号：20180425001，签订日期：2018年4月25日，负责人韩某霞。民间借贷合同：甲方（出借人）林某1，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方林某1签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年4月25日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2018年4月25日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）林某1，甲方将债务人松原市的部分债权即人民币30万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方林某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月25日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：，地址：创业大街与镜湖北路交汇商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵项，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单：出票人：松原市某石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 50.提取笔录：2019年11月6日，宁江公安一分局经侦大队依法在杨某2处提取出借明细表1页，P2P合同复印件2份。第一份编号20171115001，签订日期2018.5.15。第二份编号20180405001，签订日期2018.4.5；2019年12月3日，宁江一分局经侦大队工作人员依法在杨某2提供处提取P2P合同复印件2份。 出借明细表：证实出借金额和出借日期和利息情况。 （1）某公司服务协议：编号：20171115001，签订日期：2017年5月15日，负责人范某。出借人：杨某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币50万元，委托贷款期限十二个月，有出借人杨某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年5月15日。民间借贷合同：甲方（出借人）杨某2，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有甲方杨某2签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年11月15日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，法人贾某1，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2017年11月15日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）林某1，甲方将债务人松原市世的部分债权即人民币50万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方林某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月15日。营业执照：时间2017年12月6日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 （2）某公司服务协议：编号：20180405001，签订日期：2017年4月5日，负责人范某。出借人：杨某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币30万元，委托贷款期限十一个月二十九天，有出借人杨某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年4月6日。民间借贷合同：甲方（出借人）杨某2，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方杨某2签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年4月5日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2018年4月5日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）杨某2，甲方将债务人松原市世的部分债权即人民币30万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方杨某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月5日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：，地址：创业大街与镜湖北路交汇商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵项，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单及转账支票存根：出票人：松原市某石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 （3）某公司服务协议：编号：20171115001，签订日期：2018年5月15日，负责人范某。出借人：杨某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币50万元，委托贷款期限十二个月，有出借人杨某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。民间借贷合同：甲方（出借人）杨某2，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：6312.83万元，利息数额：94.6925万元，借款期限：14个月，自2017年11月1日至2018年12月31日，还款日期2018年12月31日。有甲方杨某2签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2017年11月15日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额6312.83万元，月利率千分之十五整，法人贾某1，期限自2017年11月1日起至2018年12月31日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2017年11月15日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）林某1，甲方将债务人松原市的部分债权即人民币50万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方林某1签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年5月15日。营业执照：时间2017年12月6日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：地址：松原市七粮店西、迎鑫医院后侧（某小区7#楼），用途：酒店与商务宾馆。建筑面积与成本：总面积：15,330平方米，成本28,128,300元。施工日期：自2017年11月1日起至2018年21月31日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。某小区7#楼建筑用地转让协议书：甲方：松原市某房地产开发有限责任公司,法定代表人：刘某10，乙方：徐某2，甲方自愿将某小区7#楼建筑用地整体销售给乙方，总作价为人民币3500万元，有甲方松原市某房地产开发有限公司章，有法人刘某10人名章，有乙方徐某2签字时间2017年5月8日。单位授权委托书：松原市某地产集团有限公司委托本司员工徐某2，性别男，身份证号：222XX；为松原市某地产集团有限公司项目经理，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，松原市某地产集团有限公司均予以认可，并承担相应的法律责任。委托期限：2017年10月12日至2019年12月30日。时间2017年10月12日。 （4）某公司服务协议：编号：20180405001，签订日期：2018年4月5日，负责人范某。出借人：杨某2，中介方：松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，委托借款金额：人民币30万元，委托贷款期限十一个月二十九天，有出借人杨某2签字和中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年4月6日。民间借贷合同：甲方（出借人）杨某2，乙方（借款人）松原某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）松原某金融信息咨询服务有限公司，借款信息：借款本金数额：1800万元，利息数额：27万元，借款期限：14个月，自2018年3月1日至2019年5月1日，还款日期2019年5月1日。有甲方杨某2签字，乙方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，有丙方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司合同专用章。时间2018年4月5日。借款借据：借款人松原市某房地产开发集团有限公司，借款金额1800万元，月利率千分之十五整，抵押权人姓名贾某1，期限自2018年3月1日起至2019年5月1日止，有借款人松原市某房地产开发集团有限公司章，有法人贾某1人名章，时间2018年4月5日。债权转让声明书：甲方（债权转让人）松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人）杨某2，甲方将债务人松原市世的部分债权即人民币30万元转让给乙方，有甲方松原市某房地产开发集团有限公司章，法人贾某1人名章，乙方杨某2签字，有中介方松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司章，时间2018年4月5日。营业执照：时间2017年10月12日。统一社会信用代码9122XX，名称松原市某房地产集团有限公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所：吉林省松原市宁江区某小区117幢107室，法定代表人贾某1，注册资本：1000万元整，成立日期2017年10月12日，营业期限：长期，经营范围：建筑工程施工、园林绿化工程、市政工程施工；娱乐餐饮服务、汽车、粮食贸易、金融信息咨询（证券、期货除外），农副产品生产加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。项目标的：名称：世光第一城，地址：，地址：创业大街与镜湖北路交汇商业与住宅。面积：土地面积：20,000平方米，建筑面积约70,000平方米。标的价款：土地转让总价款为2800元，其中现金为1800万元，剩余1000万元将其开发现房抵项，房屋单价按抵给建筑商的标准执行。本次标的为土地转让金的现金部分1800万元。施工日期：自2018年3月1日起至2019年5月1日止，项目单位：松原市某房地产开发集团有限公司。有松原市某房地产开发集团有限公司章。征地补偿协议书：甲方：松原市某石油技术服务有限公司，乙方：某乡西郊村，甲方向乙方在某乡境内征地20,000平方米，单价168元/平方米，费用合计：336万元整。有某石油技术服务有限公司章，代表人王某军签字，乙方看不清。时间2010年2月26日。土地使用权及地上物转让协议书：转让方（甲方）吉林某能源股份有限公司，受让方（乙方）松原市某地产集团有限公司，甲方将合法享有的土地使用权（含地上物）转让给乙方，转让标的价款为2800万元，本协议签订之日，乙方按甲方指定账户先行支付1500万元；2018年1月30日前乙方支付300；剩余1000万元乙方以开发现房进行抵顶，房屋单价按乙方抵给建筑商的标准执行。有甲方吉林某能源股份有限公司章，法人代表王某军签字，乙方松原市某地产集团有限公司章财务专用章，松原市某地产集团有限公司章，法人贾某1签字。中国工商银行进账单及转账支票存根：出票人：松原市东北石油技术服务有限公司，账号：080XX，收款人：某乡村账代管站，账号：078XX，金额：336万元，时间2010年2月26日。 二、证人证言 1.证人贾某1证言 第一份证言：我认识刘兴，他是我们公司的法律顾问，是2015年应聘到我们公司的。他在公司是法律顾问，他在公司也不干什么事，就是我有法律方面不懂的问题我咨询他。刘兴他在我们公司就是挣工资，开始底薪是2600，后来涨到3000，具体是什么时间开的工资，以公司的账目为准，他作为法律顾问没有提成，也没有揽储任务。他在公司没有其他业务，我们公司的宣传册上将刘兴作为法律顾问，就是让大家知道每个人的职务和职责，刘兴对于将他的工作经历及职务放在公司的宣传册上，开始时他不知道，后来出完宣传册我和他说过，出了两期宣传册以后，刘兴就不让我再把他放在宣传册上了，所以宣传册就不出了，两期就是两个月，一个月出一期。我们公司出宣传册的目的就是让老百姓知道公司的每个人是做什么的，没有别的目的。投资人太多了，我不认识张某1。 刘兴一直在做金融业务的相关手续，刘兴在某公司任职期间，因我公司没有从事金融业务的合法手续，刘兴对我进行过劝阻，我不清楚刘兴是否拉客户在某公司投资，我不清楚前郭分公司2018年财务账目发现刘兴名下有五笔存款业务，因为存款人多，以账目为准。我个人和公司都在刘兴那借过钱，大约五百万左右，公司借款以账目为准，我个人的借的，他那有借条，这五百万**还有一部分是他投资到公司的，具体数额以账目为准，我拿前郭分公司的门市顶给他了，我记得好像是顶了430万元。 第二份证言：某公司前郭分公司的法律顾问就是命个名，没有啥具体职责，没给刘兴在某公司前郭分公司具体安排啥工作，就是后期的时侯刘兴给公司跑跑金融手续，雇刘兴是因为我认识他，他退休没啥事干，就找他当个法律顾问，某公司前郭分公司法律顾问的职责没有设定章程。 第三份证言：通过刘兴往某公司前郭分公司吸收过钱，具体吸收了多少钱，和对应的人，按公司账目合同为准，而且通过刘兴也往出放过款，在放款的过程中，刘兴也挣相应的提成，具体贷款者跟刘兴赚的提成钱以公司账目为准，具体的我记不清了。公司没有给刘兴派任务，都是刘兴自己主动给公司联系的存款和放的款。刘兴赚的业务提成是2%，销售提成是1.5%，刘兴的提成都给刘兴支付了，公司账上都有体现。刘兴作为法律顾问，在某公司前郭分公司没有法律资质，据我所知他应该有律师证，刘兴作为法律顾问，在某公司前郭分公司非法吸收公众存款中，公司开始的时侯，我让刘兴咨询过金融办，他在我们公司后期的时侯负责申请金融执照了，我认为刘兴作为某公司前郭分公司的法律顾问没有什么责任。我聘请刘兴是因为我认为他懂法律，公司涉及法律的事情我能咨询他，所以聘请他，正好赶上他退休了没事干，我俩还有点亲属，就寻思聘请他到我们公司来。我们公司咨询过刘兴涉及法律方面的问题，但是问过什么问题，我记不清了。我跟公司管理者或是员工就介绍刘兴是公司的法律顾问。我记不清刘兴帮公司处理过哪些涉及到法律方面的问题了。刘兴的工资来自公司利润。 第四份证言：我对姜某1和刘某2从某公司前郭分公司借款有印象，他俩当时都是自己来公司借款的，但是他俩都认识刘兴，所以这俩人的借款都算到刘兴的工作量了，而不是刘兴介绍他俩来公司借款的，姜某1跟刘某2具体从江南分公司借出多少钱我记不清了，但是公司都有账目，以账面为准。刘兴赚取其二人的销售提成，是因为这两笔钱算到刘兴的工作量，所以刘兴赚取其二人的销售提成了。 刘某2和姜某1的借款项应该都结清了。姜某1和刘某2还款都还给刘兴了，因为当时他们的抵押手续都是我给刘兴的，刘兴名下在前郭分公司也有相关的投资业务，当时我就记得是我把姜某1跟刘某2借款抵押的手续给刘兴了，让他经管这两个人的借款，经管回来就直接结清刘兴名下的投资业务了，但是钱回来刘兴具体还给谁我记不清了，但能肯定的是都还给投资某公司的投资人了。 刘兴等人与我以房抵顶投资款的房子，我是用我自己的钱买的，没有用公司的钱，因为用公司的钱购买东西都得走公司账目跟挂公司的名字，房子是落在我爱人张某5的名下，我用我自己的房子抵顶给刘兴是我个人的行为，跟公司无关。 第五份证言：某公司前郭分公司的房子是我在2016年从王某5的手里买的，之前这个房子我是在王某5手里租的，也就是说我们公司成立之后我才从王某5手里买这个房子。我一共花了390万元左右买这个房子。买这个房子的过程是当时我租王某5的这个房子，当时有小额贷款公司来要房子，我问王某5啥情况，王某5说他这个房子被法院起诉了，要执行，我就和王某5说：“你要是法院能摆平我就继续租你这个房子”，最后我俩研究是把这个房子卖给我了。我这390万是我自己的钱，是我亲戚朋友借的一部分钱，还有一部分钱是我自己的钱，具体我自己拿出多少钱我记不清了，我在亲戚朋友那拿了多少钱我也记不清了，我是分两次打给法院执行局的，一共240万，还有70多万打给王某5的工行卡了，分三四次打的，我还打给孟某臣20万或者30万我记不太清了，是王某5让我打的，顶王某5的房款钱，还有通过法院执行局我给某胜达20万元左右的现金，我过户还花了40万元。买这个房子没有花公司的钱。这个房子抵给刘兴，我记得这房子顶给刘兴430万，基本和刘兴投资总价值持平。 2.证人修某证言 证实：我在某公司前郭分公司担任门店经理，我知道刘兴就是担任我们某公司的法律顾问。他在公司就是名义上的法律顾问，实际也不干啥实质的工作，也不参加我们公司的会议的，他也没有吸储任务。他没有吸储任务，应该没有提成，贾某1和刘兴跟我没有亲属关系，我是正常招聘过来的，贾某1、刘兴跟我没有经济纠纷或是债务往来，我不清楚贾某1顶给刘兴一处房产，房子是前郭县分公司的房子。某公司的宣传册上涉及刘兴的简历及照片，是公司做的，做的目的也就是内部用的，让员工都知道每人是做什么的，当时我记得是没征求刘兴的意见，公司统一让他们准备简历及照片，没跟他们说做什么，因为一个内部的刊物没必要每个人都得解释，老百姓看到，估计是有的员工带出去的，具体谁带出去的我也不清楚。 3.证人毛某1证言 第一份证言：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款23万元，分六笔存入，有一部分已经到期限了，我想提出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年4月至6月，在前郭县体育场那某公司一共投资23万元人民币，我认识这个公司的副经理王某1，我听说他公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行了投资。我的23万元原来存放阳光村镇银行和工商银行，我在银行存款利息是0.035%，我投资的这笔业务的公司业务员是王某1，刚开始时她是业务员，后期升到团队经理，最后是副经理职务。我的投资情况是经王某1介绍和我自己到她公司考查，我相信她公司实力，进行投资，2018年1月份一直到6月份，前后6次在她投资，都是3个月为一周期，后来我钱款一部分到期后，王某1又让我将钱做的展期，利息是一万元钱存一个月利息是150元，3个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是丽红在我的默许下签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的23万元钱，王某1对我说用于投资某小区了，还有一笔是押姜某1的汽车，还有一笔是投资长岭县徐某的楼房。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。我的23万元汇款到王某1的个人工商银行卡里了，60XX52卡号看不清，我将钱转给她以后，她又把钱打给了她公司，账户也是个人的，叫徐某晶，徐某晶是建行的卡，60XX33卡号看不清。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是为了得利息，我得了3000多元的利息。 第二份证言：我在某公司投资23万，2018年4月开始投资的，我对某公司不了解，我是通过某公司团队经理王某1投资的，某公司我就认识王某1。我投资就跟王某1有关系。我不认识刘兴，我就是听说过，我听王某1说他是前郭分公司的法律顾问，当时王某1跟我说公司把握，说刘兴是前郭县公安局的政委。 我在前郭局报案时称，我在某公司，看公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行投资，就是当时王某1跟我说公司把握，还有刘兴是前郭县公安局的政委，还有就是公司投资人跟贷款人直接对接，我就是听了这些，综合后来看觉得公司准成我才投资的，刘兴没直接让我投资。 4.证人向某证言 第一份证言：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款22万元，分六笔存入，有一部分已经到期限了，我想提出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年1月18日，在前郭县体育场那某公司一共投资22万元人民币，我认识这个公司的业务员陈某1，我听说他公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就想信了，进行了投资。我的22万元原来存放在宁江区农业银行，我在银行存款利息是活期0.035%，我投资的这笔业务的公司业务员是陈某1，团队经理王某1。我的投资情况是经陈某1介绍和我自己到她公司考查，我相信他公司实力，进行投资，2018年1月18日，一笔10万元，三个月为一周期，到期后于4月18日又续存的，也叫展期，2018年3月21日，一笔1万元，三个月为一周期，到期后于6月21日又续存的。2018年5月11日，一笔2万元，二个月为一周期。2018年6月11日，一笔1万元，一个月为一周期。2018年6月18日，一笔2万元，三个月为一周期。2018年7月5日，一笔4万元，一个月为一周期。利息是一万元钱存一个月利息是150元，3个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是我签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的22万元钱，业务员对我说用于投资某小区、迦南美地了。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。我的22万元汇款到他们公司出纳张某4和徐洪晶农业银行卡里了，卡号是多少我不清楚。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是为了得利息，我没算我得了多少利息，得利息我就投资了。 第二份证言：我在某公司投资22万，2018年1月开始投资的。我对某公司不了解，我是通过某公司团队经理王某1投资的，在某公司就认识王某1，还认识一个业务员叫陈某1，因为我的投资款后期转给陈某1管了。我投资就跟王某1有关系。我认识刘兴，刘兴他是前郭分公司的法律顾问，当时王某1跟我说公司把握，说刘兴是前郭县公安局的退休政委，在公司站台。 我在前郭局报案时称，我在某公司，看公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行投资，就当时王某1跟我说公司把握，还有刘兴是前郭县公安局的退休政委，在公司站台，还有就是公司投资人跟贷款人直接对接，我就是听了这些觉得公司准成我才投资的。 刘兴没直接让我投资，我都是听王某1介绍还有看公司的宣传单觉得可靠才投资的。 5.证人刘某1证言 第一份：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款10万元，分一笔存入，到期限了，我想提出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年1月20日，在前郭县体育场那某公司一共投资10万元人民币，我认识这个公司的业务员陈某1，我听说他公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就想信了，进行了投资。我的10万元原来存放在宁江区农业银行，我在银行存款利息是活期0.035%，我投资的这笔业务的公司业务员是陈某1，团队经理王某1。我的投资情况是经陈某1介绍和我自己到她公司考查，我相信他公司实力，进行投资，2018年1月20日，一笔10万元，六个月为一周期，到7月20日到期。利息是一万元钱存一个月利息是150元，6个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是我签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的10万元钱，业务员对我说用于投资某小区了。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。我的22万元汇款到他们公司出纳张某4和徐某晶农业银行卡里了，卡号是多少我不清楚。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是为了得利息，我没算我得了多少利息，得利息我就投资了。 第二份：我在某公司投资10万，2018年1月开始投资的。我对某公司不了解，我是通过某公司业务员陈某1投资的。在某公司就认识陈某1，其他人我不认识。我除了认识业务员陈某1，其他人不认识，也没说过其他人。我投资和陈某1有关系，和别人没关系。我不认识刘兴，但是知道他是某公司的法律顾问，他是某公司前郭分公司的法律顾问。 我在前郭局报案时称，我在某公司，看公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行投资。我说的属实，因为在我投资时侯，我了解他们公司了，看到他们公司的营业执照了，还看到他们公司的宣传页，上面有法律顾问是刘兴，是前郭县公安局的退休的政委，当时我听投资人的聊天也聊到过法律顾问是公安局退休的政委。我知道的就这些。刘兴没有让我投资，也跟他没关系。我不知道刘兴是否跟投资人宣传过让投资人投资。 6.证人闫某1证言 第一份：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款21万元，分二笔存入，未到期限，我想提前提出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年2月5日，在前郭县体育场那某公司一共投资21万元人民币，分两笔投资，一笔8万元，一笔13万元，我认识这个公司的业务员陈某1，我听说他公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就想信了，进行了投资。我的21万元原来存放在宁江区农业银行，我在银行存款利息是活期0.035%，我投资的这笔业务的公司业务员是陈某1，团队经理王某1。我的投资情况是经陈某1介绍和我自己到她公司考查，我相信他公司实力，进行投资，2018年2月5日，一笔13万元，三个月为一周期，到期后，2018年5月5日，我又续存了，也是为期三个月，他管这种存法叫展期，2018年2月3日，一笔8万元。三个月为一周期，到期后。2018年5月3日，我又续存了，也是为期三个月。利息是一万元钱存一个月利息是150元，6个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是我签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的21万元钱，业务员对我说用于投资世光迦南美地了。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。我的21万元汇款到他们公司出纳张某4农业银行卡里了，卡号是多少我不清楚。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是为了得利息，我得了1.5万元利息。 第二份：我在某公司投资21万，2018年2月开始投资的。我对某公司不了解，我是通过某公司业务员陈某1投资的，我是看到某公司宣传广告牌才知道某公司的。某公司我就认识陈某1，还认识前郭公司法律顾问刘兴，我开始投资某公司是通过陈某1投资的，后来到期后我就想把钱都拿回来不投了，我也怕不准成，但是到了前郭分公司时侯，我就看到一个微胖的男的正跟很多人说话，当时我就问其他人这个讲话的人是谁，其他的投资人说是某公司前郭分公司的法律顾问，当时我爱人王某6也跟着我一起去的，他知道刘兴以前是公安局上班的，就跟我说这不能有假了，公安局的人都在这当法律顾问，就这样我们就续投了。 我在前郭局报案时称，我在某公司，看公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行投资，都是属实的，公司的营业执照我的确看到了，第二次续投我就是看中公司有营业执照，其他的感觉都挺正规，还有就是有公安局的人在这当法律顾问，他的办公位置都是在街面上。 刘兴没有跟宣传说让我投资或是刘兴没有跟其他人宣传让其他投资者投资某公司。 第三份：我在某公司投资21万，2018年2月开始投资的。我投资的钱都是以银行转账，我有流水可以提供。我提供的流水是25万元，是因为我开始投资是25万元，后期到期4万元，我撤回来了，所以就剩21万了，所以报案就是21万元。 7.证人张某2证言 第一份：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款37万元，分六笔存入，到期限了，我想提钱出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年2月5日，在前郭县体育场那某公司一共投资37万元人民币，我认识这个公司的业务员刘军，我听说他公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就想信了，进行了投资。我的37万元原来存放在宁江区农业银行，我在银行存款利息是活期0.035%，我投资的这笔业务的公司业务员是刘军，团队经理李艳梅。我的投资情况是经刘军介绍和我自己到他公司考查，我相信他公司实力，进行投资，2017年10月25日，一笔5万元，十个月为一周期，到2018年8月5日到期，接着陆续五笔投资，到现在分别是2018年5月24日，一笔6万元，三个月为一周期，2018年5月22日一笔8万元，3个月为一周期，2018年6月20日，一笔8万元，3个月为一周期，2018年4月11日，一笔12万元，3个月为一周期，2018年5月15日，一笔3万元，3个月为一周期。利息是一万元钱存一个月利息是150元，6个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是我签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的37万元钱，业务员对我说用于投资某小区，借给他人了。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。我的37万元刚开始是我把现金给他们，后来都是通过建设银行转账了。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是因为利息比银行高一点，图宜挣钱，时间短，利息高。想得利息，我得了2万多元利息。 第二份：我在某公司投资37万，2017年10月25日开始投资的，某公司业务员刘军找我投资的，刘军是在其他理财公司我认识的，他到某公司后，把我带过来的。我不认识某公司其他人，我在前郭县公安局，报案时说刘军给我介绍某公司的情况，刘军说某公司经理人好，信佛、利息高、准成。返利息快，有资金，有饭店，还有房产，就是说有资产，有个副经理还给我们讲课。说某公司有前景。副经理和我们介绍某公司的法律顾问，是公安局退休的，当法律顾问，但我没见过，我也不认识他，我通过某公司副经理介绍我才知道有法律顾问，给我讲课的叫郭秀波，她给我们讲3次课，每次得有100多人，她介绍法律顾问的时侯，我听说有法律顾问，感觉更准成了，就投资了。 第三份：我在某公司投资37万元，我投资的钱有的是现金支付的，有的是我去银行给转账，现金都是给某公司的员工了，具体叫啥我记不住，我去银行转账对方的账户我也没记住，也是我拿现金存到他们给的账户上的。我手头就一张收据，可以提供给你们，其他的都找不到了。 8.证人谷某1证言 第一份：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款27万元，分7笔存入，到期限了，我想提钱出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年1月10日开始至7月6日为止，在前郭县体育场那某公司一共投资27万元人民币，我认识这个公司的副经理王某1，我听说他公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就想信了，进行了投资。我的27万元原来存放在阳光村镇银行和中国银行，建设银行、农村信用社，我在银行存款利息是活期0.035%，我投资的这笔业务的公司的团队经理王某1、刚开始他是业务员，后来是副经理职务。我的投资情况是经王某1介绍和我自己到他公司考查，我相信他公司实力，进行投资，2018年1月份开始一直到7月份，前后分了7次在他那投资，大部分3个月为一周期，后来我钱款一部分到期后，王某1又让我做展期，利息是一万元钱存一个月利息是150元，3个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是我签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的27万元钱，业务员对我说用于投资某小区，借给他人了。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。我的27万元汇款到王某1个人建行银行卡里了，卡尾号是0686。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是因为想得利息，我得了5000元左右利息。我儿子的钱也在这27万**面，我的儿子叫李某，这些钱也都是通过王某1办理的，也都是我拿着钱一起跟王某1办的，我儿子在上班没有时间，我就将他的协议拿来了，李某在某公司投资了5万元。 第二份：我在某公司投资27万，2018年1月开始投资的。我对某公司不了解，我是通过某公司团队经理王某1投资的。我就认识某公司王某1。我投资就跟王某1有关系。我不认识刘兴，我就是听说过，我听王某1说他是前郭分公司的法律顾问，当时王某1跟我说公司把握，说刘兴是前郭县公安局的政委，我在公司的彩页上也看到了。 我在前郭局报案时称，我在某公司，看公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行投资，就是当时王某1跟我说公司把握，还有刘兴是前郭县公安局的政委，贾某1也在公安局工作做，还有就是公司投资人跟贷款人直接对接，我就是听了这些，综合后来看觉得公司准成我才投资的。 刘兴没直接让我投资。 9.证人袁某1证言 第一份：我来公安机关报案，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司，我存款5万元，分1笔存入，到期限了，我想提前出来，该公司说停办业务，说资金周转困难，提不出来，我报案了。 我是2018年4月6日开始至7月6日为止，在前郭县体育场那某公司一共投资5万元人民币，我在前郭县体育场门口，接到公司业务员发的彩页，我听说该公司存钱利息挺好的，到他公司后，公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就想信了，进行了投资。我的27万元原来存放在建设银行，我不知道在银行存款利息，我投资的这笔业务的公司的业务员是关某臣和团队经理佟某1。我的投资情况是经业务员传单介绍和我自己到他公司考查，我相信他公司实力，进行投资，2018年4月6日，一笔5万元，周期是三个月，利息是一万元钱存一个月利息是150元，3个月一存，每月支付利息，到期后可以继续存款，也可以提取。 我签署了《P2P服务协议》，包括《服务协议》，《民间借贷合同》，内容是甲方（出借人）是我，乙方（借款人或单位）是松原市某房地产开发集团有限公司，丙方（中介方）是松原某金融信息咨询服务有限公司。《债权转让声明书》，甲方（债权转让人）是松原市某房地产开发集团有限公司，乙方（债权受让人是我），转让资金。中介方是松原某金融信息咨询服务有限公司，上述文件都是我签的。松原某金融信息咨询服务有限公司吸收的5万元钱，业务员对我说用于借款刘某10，用房子作的抵押。 宣传彩页的内容一是介绍公司的情况；二是集团体系；三是机不可失，时不我（看不清），1.5%的利息；四是收益演示；五是法律保障；六是抵押保障；七是风险保障。佟某1让我把我钱汇到一个叫徐洪晶的农业银行卡里。 我到松原某金融信息咨询服务有限公司投资是因为想得利息，我得了2250元利息。 第二份：去在某公司前郭县分公司投资5万，2018年4月投资的。我对某公司不了解，我是通过某公司业务员关世臣投资的。我就认识某公司关某臣。我投资就跟关某臣有关系。我不认识刘兴，我听说他是某公司前郭县分公司的法律顾问，我就知道他是某公司前郭县分公司的法律顾问，听说以前是前郭县公安局退休的。 我在前郭局报案时称，我在某公司，看公司有营业执照，法律顾问，挺正规的，就相信了，进行投资，这话是我说的，当时我看过他们公司的营业执照，还有我听别人说的刘兴是公安局退休来某公司做的法律顾问，我也是综合考虑觉得公司挺正规的才投资的。我有一部分是看刘兴的身份才来投资的，我说了我是综合看的才投资的，因为公司有执照，给的利息也高，再加上有公安局的人做法律顾问，刘兴没直接让我投资。 10.证人董某1证言 证实：我在某公司前郭分公司贷款过两笔，第一笔是2017年7月贷款一笔1300万元，第二笔是2018年1月贷款一笔是350万元，这了两笔款都是通过贾某1贷的，因为当时我做生意用钱，我在大街上看的墙体广告，某公司能贷款，当时我打电话先了解的，后来觉得可行就直接找的贾某1贷款的，我贷这两笔款都有抵押物，现在差点款没还上，经过就是这样。 我认识刘兴，我们以前就认识，但是不熟悉，我以前也在公安局干过，所以认识他。我贷款这两笔跟他没关系，我记得第一次跟贾某1谈贷款的事情时，刘兴就进屋了，当时我就跟他说了几句话，因为他是公安局的老领导，但是我在某公司贷款跟他没有任何关系。 公安机关核实刘兴赚了我在某公司贷款的销售提成，我不知道是怎么回事，这是某公司的事情，跟我没关系，我也没通过他贷款。 11.证人陈某1证言 第一份：我以在前郭县某公司份公司工作过，2017年8月到2018年7月公司暴雷后。我在公司刚开始是业务员，后期暴雷前我做了不到一个月的代理团队长。我认识刘兴，他是某公司法律顾问，我参加过的公司会议没看见他参加过，我没参加的会议他是否参加我不清楚，不清楚刘兴在公司具体做啥工作，一个月也就看到他几次，不是总能看见他。 我们公司吸收存款的时侯，我没有利用刘兴的警察身份进行宣传。我们公司没有让我们对外用刘兴的警察身份进行宣传用于吸储，我不知道刘兴在公司是否有揽储任务，我不清楚刘兴是否赚业务提成，我和刘兴没有亲属关系，我和刘兴没有经济往来。 某公司暴雷后，贾某1用前郭分公司的门市顶给刘兴，当时不知道，后期听说过。刘兴给我们开过一次会，就一次，那是公司刚暴雷不久，开始是定贾某1给前郭分公司、江南分公司、世纪新城分公司的团队长跟门店的经理、副总经理开会，当时是在某公司世纪新城分公司开，我们都到了后，贾总没来，后来是刘兴来的，他来了后就说他刚从前郭县公安局回来，说某公司的暴雷都是因为公司内部人员报案导致的，太气人了，大伙要知道是谁报的案应该去找他算账，我记得的就是这些。 第二份：我也没介绍过公司，都是客户主动找到我投资的。我没有给客户介绍过公司有法律顾问，是退休的警察。 12.证人刘某2证言 第一份：我是长山电厂工人，我在2017年冬天，在松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司抬款30万元，直接转到的银行卡里了，我用钱的利息是一分五的利息，当时收取，服务费也扣了，用钱时间有八、九个月，我跟他们公司的人签订的协议，但是我不认识。钱直接汇到我的卡里了，我用的房照、土地使用合同做抵押，这30万元及利息我全都还完了，我是今年（2018年）6月初还给刘兴一笔是30万元，我从公司抬钱还给刘兴，是因为我的抵押手续在他那，刘兴是公司的法律顾问，我给刘兴30万元现金，我不知道刘兴拿这30万元做了什么，刘兴收了我这30万元就把我的房照和土地使用证本给我了，松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司涉嫌非法吸收公众存款，被立案侦查，我这30万元是涉案资金，以前我不知道，现在我知道了，配合他人转移涉案资金是犯罪我知道。 第二份：我在某公司贷款是刘兴介绍的，是我主动找的刘兴，因为我和刘兴认识，因为我知道某公司往外贷款，刘兴在某公司上班，我就找的刘兴。 13.证人杨某1证言 第一份：我在前郭县某公司分公司投过50万，我自己去投的，听说那利息给的挺高的。还挺准成。时间是2018年5月。我得两月利息，共得7500元利息后，就暴雷了，本金没拿回来，公司暴雷后，我找到刘兴，刘兴是我亲属，是我妹妹的老公公，刘兴儿子刘某7是我妹夫，我妹妹叫杨某2。刘兴和我说：“贾某1张某5想用他家的门市楼顶给420万，我家的投资额不够，咱几家亲属有投资的，合伙要他家的门市楼”。我同意了，房子过户的时侯，我把我的合同交给贾某1的妻子张某5了。合伙的有刘兴、侯某、杨某2、我、还有林某1。我们都是亲属，刘兴和侯某是一家的，杨某2是我妹妹，林某1是杨某2的表姐，我妹妹杨某2是刘兴的儿媳妇，刘兴投资96万，侯某150万，杨某280万，林某130万。我到投资某公司和刘兴没有关系，某公司暴雷以后，我主动找刘兴的，让他先办法帮我要钱。我和刘兴没有经济往来。 第二份：我在某公司投了50万元钱。我投资这50万都是我自己攒的钱，自己家钱。我投资的这50万是以我自己的名字投资的，我当时签了合同，都是我自己的名字。 第三份：之前提供的合同复印件签订日期有改动情况不是我改动的，合同复印件内的任何改动情况都不是我改的，是谁改的我不知道。我手里有合同的复印件，签订日期是2018年4月15日。 14.证人林某1证言 第一份：我在前郭县某公司分公司投过30万，我自己去投的，听说那利息给的挺高的。还挺准成。时间是2018年5月，我得一个月利息，共得4500元利息后，就暴雷了。 本金没拿回来，公司暴雷后，我找到我表哥杨某1，他在那投50万，我让他想办法要钱，我表哥杨某1找的刘兴。我不熟悉刘兴，只知道是亲属。过几天我表哥杨某1告诉我，某公司用门市楼顶给我们420万，其中有我30万。 房子过户的时侯我没去，都是我表哥杨某1办的，我和刘兴是亲属，我表姐杨某2是刘兴的儿媳妇。我到投资某公司和刘兴没有关系，某公司暴雷以后，我找我表哥杨某1的，让他想办法帮我要钱。我和刘兴没有经济往来。 第二份：我在某公司投了30万元钱。我投资这30万都是我自己攒的钱，自己家钱。我投资的这30万是以我自己的名字投资的，我当时签了合同，都是我自己的名字。 第三份：之前提供的合同复印件签订日期有改动情况不是我改动的，合同复印件内的任何改动情况都不是我改的，是谁改的我不知道。我手里有合同的复印件，签订日期是2018年4月25日。 15.证人杨某2证言 第一份：我在某公司投了80万元钱。我投资这80万都是我自己攒的钱，自己家钱。我投资的这80万是以我自己的名字投资的，我当时签了合同，都是我自己的名字。 第二份：之前提供的合同复印件签订日期有改动情况不是我改动的，合同复印件内的任何改动情况都不是我改的，是谁改的我不知道。我手里有合同的复印件，签订日期是2018年4月5日，另一份日期是2018年5月15日。 第三份：我在某公司前郭分公司投资80万元，我到某公司投资，开始时是看我哥杨某1投资某公司的，我看挺赚钱的，我才去投资的，开始投资了30万元，后来我知道某公司有个优惠就是投资够数额能给套房子，就这样我又投资50万元算到我公公刘兴身上了，因为我们算到一起能得一套房子。我没有通过刘兴宣传，而到某公司投资，我投资跟他没有关系，后来我投资这50万元，不是刘兴跟我宣传我去投资的，是我自己看到这个政策才又投资的，只是算到刘兴名下了，为了得房子。 16.证人王某1证言 第一份：我在前郭县某公司份公司工作过，2016年底到2018年7月公司暴雷。我在公司做团队长。团队长职责是管理5个业务员的出勤和业务开展等工作，我认识刘兴，他是公司法律顾问。我们公司开会刘兴不参加，刘兴在公司没啥具体工作。我们公司管理层不总开会，偶尔开会，刘兴不参加，我们公司吸收存款的时侯，没有利用刘兴的警察身份进行宣传。刘兴在公司没有揽储任务。我和刘兴没有亲属关系，我和刘兴没有经济往来，某公司暴雷后，贾某1用前郭分公司的门市顶给刘兴，贾某1进去以后我知道的这事。我在某公司受害人群里看到的。 第二份：我在跟客户介绍某公司的时侯，我就介绍公司是有正规的营业执照，还有公司有法律顾问，公司是把握的。公司董事长贾某1跟总经理修某让我这么对投资者宣传的。我就知道我们公司法律顾问叫刘兴，我们跟客户说有啥法律问题可以咨询我们公司的法律顾问。我不清楚刘兴以前是做什么的。我的客户没有涉及到法律问题去咨询过刘兴。 我介绍我们公司法律顾问就说他以前是前郭县公安局的，但我没说过刘兴是政委。这都是贾某1跟修某让我们这样对客户宣传刘兴是前郭县公安局的。刘兴没有让我这样对客户宣传。 16.证人贲某1证言 证实：我在某公司投48万，2018年4月12日开始投资的，我是某公司的业务员，我是2017年11月左右到某公司做业务员的，在某公司我认识前郭分公司总经理郭某波，后期认识贾某1和法律顾问刘兴。我投资和和刘兴没有关系，和郭秀波有直接关系，郭秀波给我下的任务，必须完成揽储指标，刘兴在公司的职务就是法律顾问，刘兴天天在公司上班，在办公室坐着，起啥作用我也不清楚。 17.证人刘某3证言 第一份：我在前郭县某公司份公司工作过，2017年7月到2018年7月公司暴雷。我在公司做团队长。团队长职责是管理10多个业务员的出勤和业务等工作，我认识刘兴，他是公司法律顾问。我们公司开会刘兴没参加过。刘兴在公司没啥具体工作。我们公司管理层不总开会，偶尔开会，刘兴不参加。 我们公司吸收存款的时侯，我没有利用刘兴的警察身份进行宣传，我不知道刘兴在公司是否有揽储任务，我和刘兴没有亲属关系，我和刘兴没有经济往来，某公司暴雷后，贾某1用前郭分公司的门市顶给刘兴的事，我不知道。 第二份：刘兴给我们开过一次会，就一次，那是公司刚暴雷不久，开始是定贾某1给公司的团队长跟门店的经理、副总经理开会，当时是在某公司世纪新城分公司开，我们都到了后，贾总没来，后来是刘兴来的，我记得他就说我们公司往出的借款都有抵押物，大概能顶上，别的也没听他说啥，完事就散会了。 我们公司关于董事长、总经理、团队长以及法律顾问等领导层的具体工作职责没有啥具体的规定，也没有成文的规定。我不知道法律顾问在我们公司啥职责，我开工资、提成都是银行转账，打到我自己名下的卡里，都是公司现金按标准定期转账的。 18.证人姜某1证言 证实：我是个体，做消毒餐具，我是2017年5月，我在松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司抬款68万元，分两笔，一笔是26万元，一笔是42万元，我用钱的利息是一分五的利息，每个月支付，收取我费用7%收，用钱时间有1年多了，我跟公司的人签订的协议，但我不认识公司的人，钱是直接汇到我的银行卡里的，我用我的丰田车和房子做抵押，这68万元及利息，我已经全部还完了，我是今年（2018年）六月初还给刘兴一笔是42万元，一笔是26万元，利息每月还的。我从公司抬钱，还给刘兴，是因为刘兴有抵押手续，刘兴是公司的法律顾问，我给刘兴68万元现金，刘兴拿这68万元做什么了，我不知道，刘兴收了我的68万元，就把我的房照和车大本给我了，松原某金融信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款，被立案侦查，我的68万元是涉案资金，以前我不知道，现在我知道了，我知道配合他人转移该涉案资金是犯罪。 19.证人张某1证言 证实：我不认识刘兴，我在某公司投过钱，投了10万元，我没通过任何人推荐，我是路过前郭县体育场附近的早市的时侯看到过某公司的理财公司，我就进去看看，进去之后就有业务员向我介绍投资的利息高，我感觉利息挺高，过了一段时间我就去某公司投了10万元，我不清楚，我投的10万元是否有人获得提成，我直接把钱交给某公司理财公司柜台的业务员了，我也不知道业务员是否有提成。我不知道刘兴的身份和职务，我都不认识刘兴，我没有见过刘兴，我也不认识他。我没看过某公司的宣传册，我一共就去过某公司理财公司两回，也没注意看他们公司的宣传册。我不清楚，我也不知道谁是通过刘兴投资某公司理财公司的。我这次说的与我2018年9月17日在前郭县公安局经侦大队说的不一样的地方，以这次为准。 公安机关问我在2018年9月17日在前郭县公安局经侦大队取材料时说认识刘兴，并通过刘兴介绍投资到某公司的，这次却说根本不认识刘兴，是怎么回事。当时在前郭县公安局经侦大队取材料时人非常多，我当时也没有说我认识刘兴，不知道咋就把材料里写成我认识刘兴了。当时在前郭县公安局取材料的人太多了，我也没看材料，我就签字了。 20.证人张某3证言 证实：刘兴给我们开过一次会，就一次，那是公司刚暴雷不久，开始是定贾某1给前郭分公司、江南分公司、世纪新城分公司的团队长跟门店的经理、副总经理开会，当时是在某公司世纪新城分公司开，我们都到了后，贾总没来，后来是刘兴来的，他具体说啥我忘了，当时人很多，我都没咋听。 我们公司关于董事长、总经理、团队长以及法律顾问等领导层的具体工作职责没有啥具体的规定，也没有成文的规定。 我不知道法律顾问在我们公司啥职责。我开工资、提成都是银行转账，打到我自己名下的卡里，都是公司现金按标准定期转账的。 21.证人毕某1证言 证实：刘兴给我们开过一次会，就一次，那是公司刚暴雷不久，开始是定贾某1给前郭分公司、江南分公司、世纪新城分公司的团队长跟门店的经理、副总经理开会，当时是在某公司世纪新城分公司开，我们都到了后，贾总没来，后来是刘兴来的，他具体说啥我忘了，当时人很多，我都没咋听。 22.证人刘某4证言 证实：我以前在某公司江南分公司任团队经理。我知道刘兴他是我们前郭分公司的法律顾问，贾某1说刘兴是公安局退休的，啥事都能摆平。刘兴在我们某公司前郭分公司的具体职责是公司涉及到法律的问题都找刘兴咨询。 我没咨询过刘兴，我也不知道其他人是否咨询过刘兴。我不知道某公司是否对法律顾问的工作职责有明确的规定，我不知道刘兴是否参与公司的业务、参与我们分公司的经营，我不知道刘兴是否有吸储任务跟销售任务，刘兴给我们开过一次会，就一次，是某公司暴雷后，开始定的是贾某1给我们开会，后来贾某1没来，刘兴来的，我看到刘兴的时侯，刘兴看着很气愤，刘兴说公司这次暴雷就是咱公司内部人的事，如果查出来，咱一定收拾他，这个人太可气了。 这个我不清楚刘兴所说的收拾是指怎么收拾，他就说得收拾这个人，没说具体怎么收拾。 23.证人佟某1证言 证实：我以前在某公司前郭分公司任团队经理。我知道刘兴，他是我们前郭分公司的法律顾问。刘兴在我们某公司前郭分公司的具体职责跟具体工作，也看不到他怎么上班，我们开会的时侯他也不参加，也不知道他在公司具体都干啥，就知道公司有这么一个人。某公司没有对法律顾问的工作职责有明确的规定。 刘兴他不参与公司业务，不参与公司的经营。刘兴没有吸储任务跟销售任务。刘兴给我们开过一次会，就一次，是某公司暴雷后，开始定的是贾某1给我们开会，后来贾某1没来，刘兴来的，也没说啥，就说贾总要听他的，公司不能走到今天，其他的说啥了我记不清了。 24.证人代某证言 证实：刘兴给我们开过一次会，就一次，那是公司刚暴雷不久，开始是定贾某1给公司的团队长跟门店的经理、副总经理开会，当时是在某公司世纪新城分公司开，我们都到了后，贾总没来，后来是刘兴来的，我记得他就说我们公司往出的借款都有抵押物，资能抵债，能给投资者顶上，让我们这些经理啥的放心，别的也没听他说啥，完事就散会了。 我们公司关于董事长、总经理、团队长以及法律顾问等领导层的具体工作职责没有啥具体的规定，也没有成文的规定。我不知道法律顾问在我们公司啥职责。我开工资、提成都是银行转账，打到我自己名下的卡里，都是公司现金按标准定期转账的。 25.证人王某2证言 第一份：我在某公司前郭分公司担任现金一职务，我是2016年11月份至2018年2月份担任会计职务的。我认识刘兴，他是某公司前郭分公司的法律顾问。我们分公司的法律顾问的工作职责，我不清楚啥职责，也没有啥文件性的东西。刘兴没有吸储任务，没看见刘兴他参加啥公司的会议，也没对公司的啥业务进行决策，在公司很少看见他。 刘兴没有给我开过会，也没见他给公司的人开过会。我不清楚刘兴在我们公司都具体干啥工作。我在某公司前郭分公司担任会计期间，刘兴都开过什么钱，具体的数额是多少，按照我们上交到公安机关的工资表跟传票里都有刘兴相关的收入情况，我先说我在任期间刘兴的工资情况，他收入45,000元，但是按传票来看，也就是刘兴签字领取的工资，27000，未签字的工资是18,000元，我能肯定的是刘兴签没签字，这工资公司现金都给他发放了，因为只要是工资表上有的金额，公司现金肯定全额发放了。经过我对工资表总的算，也就是我在任期间跟不在任期间，刘兴共领取工资56,600元，其中刘兴签字领取工资29,600元，未签字领取工资是27,000元。我不在任期间，刘兴未签字是否领取了工资，我不敢肯定。我在任期间刘兴的提成钱，他签字领取的提成是52,840元，未签字领取的提成32,950元。我能肯定的是刘兴签没签字，这提成钱公司现金都给他发放了，因为只要是工资表上有的金额公司现金肯定全额发放了。经过我对工资表总的核算，也就是我在任期间跟不在任期间，刘兴共领取提成钱为110,090元，其中签字领取提成钱为55,360元，未签字领取提成钱54,730元，我不在任期间刘兴未签字是否领取了提成钱我不敢肯定。最后就是刘兴领取的销售提成钱，在我在任期间，这个情况跟上面一样，刘兴签字领取的销售提成14,232元，未签字的销售提成钱是8106元，我能肯定的是刘兴签没签字，这销售提成钱公司现金都给他发放了，因为只要是工资表上有的金额公司现金肯定全额发放了，刘兴的销售提成钱都是我在任期间公司现金发放的，没有其他异议。按照刘兴的工资表来看他签字的总收入为99,192元，未签字的总收入为89,836元，合计189,028元。 刘兴的提成就是通过他投资某公司就会按公司的标准发放提成钱，销售提成就是有人找他从某公司往出贷款做成件的，就按公司的标准给他发放销售提成钱。 公安机关询问我，我不在任的时侯，刘兴在公司期间，他的收入是谁做的工资表，工资是谁发放的，他们如何联系。我统计一下刘兴在任期间的总收入，我在任期间，公司现金是洪某1，除了我在任期间的，2016年9月至10月公司的会计是韩某1，现金是郑某龙，2018年3月至4月公司的会计是岳某秋，现金是张某4，公司暴雷后就联系不上了，没有联系电话。 我给刘兴发放工资及提成都是以现金方式发放的，因为我们公司有的是银行转账支付工资及提成的，有的就是现金形式支付，我接手时侯就是按前任发放的形式也就是现金方式支付刘兴工资及提成的。 刘兴的工资表都是公司的会计制定的，公司现金按会计制定的工资表发放。刘兴工资的发放标准，我接手时他的工资标准就是月工资3000元，按我看的工资表体现，他还开过2600元的月工资。刘兴一共赚的利息，通过公司的收据体现，刘兴一共收入124,150元。 第二份：公安机关出示的某公司（2016年9月到2018年4月）这些工资表，2016年11月份到2018年2月份这个期间的工资表是我做的，在我之前是韩某1，在我之后是岳某秋分别任的会计，剩余的表是否是他俩做的我不清楚。关于表里关于刘兴一栏，任务提成的数字是如何计算出来的，正常的工作流程是现金员洪某1收取投资人投资款后会给投资人出具收据，然后在收据上注明公司的相关人员人名，即这个投资款算到该人员名下，计算任务提成，收据一式两份，其中洪某1会给我一份收据，然后我根据收据的内容制作理财表汇总，理财表主要用来计算公司相关人员的任务提成，提成的计算方式是工资表内上月累计一栏的数额加上本月业绩一栏的数额之和再乘以0.2%或0.3%，从2016年9月份的任务提成我不知道咋算的，因为不是我做的，上个月累计76万的底是根据我接手的工资表的原始底数进行接续的，2016年11月份开始到2017年4月份任务提成的点数都是0.2%，2017年5月份到2018年3月份任务提成的点数都是0.3%，2018年4月份的点数我不知道咋算的，因为不是我计算的。工资表中刘兴一栏中提成的数额是怎么计算的，是根据签约部门工作人员给我传的放贷表计算出来的，放贷表中有贷款的相应数额以及该笔贷款的经手工作人员，我是根据贷款表中，注有刘兴名字的该笔贷款来计算刘兴的提成数额，具体计算方式记不清了，计算提成数额的原始数据是依据贷款表中记载的数额。 公安机关出示的2016年工资表里签字除了有刘兴之外还有韩某1、张某杰等人，2016年11月份以后的表格中签字仅有刘兴的名字，别人都没签过字，是因为2016年9月份的表不是我做的，我不清楚，我经手的时侯是从2016年11月份这个表上有刘兴的签字是当时给的现金，其他人未签字是因为转的银行卡没有领现金，就没有签字。 对于我之前的笔录中说的这个工资表中有的有刘兴签字，有的没有刘兴签字，刘兴都领了，我没有证据。 第三份：刘兴的销售提成也应该是按照其放出款项按提点计算形成工资表上的数据，但是工资表未显示出其放款的数额，所以销售提成具体如何形成的我忘记了。我给刘兴做的提成数额，就是刘兴赚取的业绩提成是根据我们公司理财表汇总来的，这个汇总表是根据收据制作的，还有刘兴赚取销售提成也应该是根据原始汇款单据来的，但是我要说明的是刘兴赚取的销售提成，我作为会计是这样工作的，就是我会制作基础表格，然后哪笔钱是通过谁放出去的，谁拿着往出汇款的凭证来我这，我按照是他的业绩进行登记，但是在汇款凭证上没有标记具体是通过谁往出放的款，也就是说现在无法找出哪笔钱是通过刘兴放出去的。刘兴本人没有来过我这做登记，都是经理修某来我这说这笔钱算刘兴的，我就给刘兴做销售提成。我制作的基础汇总表全在公司的电脑里，我这没有。我看了你们出示的前郭县公安局经侦大队提供的某公司前郭分公司理财汇总，这张表不全，是2018年度的，这上面共计8笔是刘兴的业绩提成表，但是没有刘兴的销售提成体现，这八笔应该都是跟传票相符的，我不知道我们公司的电脑在哪。对于刘兴赚取的所有提成钱所对应的人都是谁，都是哪笔钱，根据这个汇总表来看，相对应的人汇总表都有体现，以这个表格为准。我不知道刘兴赚取的提成钱有哪笔是刘兴宣传投资进来的。我不确定我在任期间我制作的工资表上有关刘兴一栏任务提成所列数字是否是刘兴吸收过来的存款数额的提成。 第四份：我不确定我在任期间我制作的工资表上有关刘兴一栏任务提成所列数额是不是刘兴吸收过来的存款数额的提成。 26.证人洪某1证言 第一份：我在某公司前郭分公司担任现金职务，我是2016年11月份至2018年2月份担任现金职务的。我认识刘兴，他是某公司前郭分公司的法律顾问。我不清楚我们分公司的法律顾问的工作职责是什么，也没有啥文件性的东西。刘兴没有吸储任务，没看刘兴他参加啥公司的会议，也没对公司的啥业务进行决策，在公司很少看见他，刘兴没有给我开过会，也没见他给公司的人开过会。我不清楚刘兴在我们公司都具体干啥工作，我在某公司前郭分公司担任现金期间，刘兴都开过什么钱，具体的数额是多少，按照我门上交到公安机关的工资表跟传票里都有刘兴相关的收入情况，我先说我在任期间刘兴的工资情况，他收入45,000元，但是按传票来看，也就是刘兴签字领取的工资27,000元，未签字的工资是18,000元，我能肯定的是刘兴签没签字，这工资都给他发放了，因为只要是工资表上有的金额我肯定全额发放了。经过我对工资表总的算，也就是我在任期间跟不在任期间，刘兴共领取工资56,600元，其中刘兴签字领取工资29,600元，未签字领取工资是27,000元。我不在任期间刘兴未签字是否领取了工资我不敢肯定。我在任期间刘兴的提成钱，他签字领取的提成是52,840元，未签字领取的提成32,950元。我能肯定的是刘兴签没签字，这提成钱都给他发放了，因为只要是工资表上有的金额我肯定全额发放了。经过我对工资表总的核算，也就是我在任期间跟不在任期间，刘兴共领取提成钱为110,090元，其中签字领取提成钱为55,360元，未签字领取提成钱54,730元，我不在任期间刘兴未签字是否领取了提成钱我不敢肯定。最后就是刘兴领取的销售提成钱，在我在任期间，这个情况跟上面一样，刘兴签字领取的销售提成14,232元，未签字的销售提成钱是8106元，我能肯定的是刘兴签没签字，这销售提成钱都给他发放了，因为只要是工资表上有的金额我肯定全额发放了，刘兴的销售提成钱都是我在任期间发放的，没有其他异议。按照刘兴的工资表来看，他签字的总收入为99,192元，未签字的总收入为89,836元，合计189,028元。 刘兴的提成就是通过他投资某公司，就会按公司的标准发放提成钱，销售提成就是有人找他从某公司往出贷款做成件的，就按公司的标准给他发放销售提成钱。 我统计一下刘兴在任期间的总收入，除了我在任期间的，2016年9月至10月公司的会计是韩某1，现金是郑某龙，2018年3月至4月公司的会计是岳某秋，现金是张某4，公司暴雷后就联系不上了，没有联系电话。 我给刘兴发放工资及提成都是以现金方式发放的，因为我们公司有的是银行转账支付工资及提成的，有的就是现金形式支付，我接手时侯就是按前任发放的形式也就是现金方式支付刘兴工资及提成的。 刘兴的工资表都是公司的会计指定的，我们按会计指定的工资表发放。刘兴工资的发放标准，我接手时他的工资标准就是月工资3000元，按我看的工资表体现，他还开过2600元的月工资。 我按交到公安机关的刘兴工资表统计出个明细可以交到你们这。刘兴一共赚了多少利息钱，通过公司的收据体现，刘兴一共收入利息124,150元。 第二份：公安机关询问我在任期间某公司上有关刘兴一栏任务提成所列的数据，是否是刘兴吸收过来的存款数额的提成，我看了一下，我的工作流程是这样的，客户到我这存款，我会出具收据，收据上的内容会写投资的数额，以及这笔投资款记到谁身上，用来计算这个任务提成，一式两份，其中一份会交给公司的会计，公司的会计会按照我报上来的收据上写的人员给该人员做任务提成，我有印象的是，刘兴领着投资人到我屋进行办理业务，收完款后，我都会问刘兴这笔钱算谁身上，刘兴说算我身上，然后我在收据上写刘兴的名字，然后报到会计那，至于这个人是刘兴拉来存款的，还是这个人主动找刘兴存款的，他们之间是怎么谈的我不清楚。 关于我在任期间，刘兴赚取的任务提成相对应的投资人都是谁，我就记着有个叫赵某1是刘兴带我这屋来做的业务，我听说赵某1是刘兴的亲属，赵某1投资十万元，后来做的展期，其他人我都想不起来了。我不知道提成任务的算法，会计知道咋算。 对于原始收据单上标有刘兴名字的是否是刘兴对外宣传而后投资人到公司进行投资的，我只能说原始投资单上标有刘兴名字的是当时投资人和刘兴一起到我办公室交投资款，我将该投资款记到刘兴名下用来以后算刘兴任务提成的，我不清楚投资人和刘兴之间是什么关系，不清楚是刘兴宣传而后领着投资人到公司来投资的。 不存在不是刘兴领的投资人到我屋交钱，我或者别人告诉我将投资款记到刘兴名下，给刘兴算任务提成的情况。 我是2016年11月份到2018年2月份在某公司前郭分公司任现金的。 公安机关向我出示的2016年工资表里签字除了有刘兴之外还有韩某1、张某杰等人，2016年11月份以后的表格中签字仅有刘兴的名字，别人都没签过字，具体是怎么回事。2016年9月份的表具体情况我不清楚，我来了之后，从2016年11月份开始我从王某2手里领了这个表去找刘兴签字发工资，这个表上有刘兴的签字的是当时给的现金，其他人未签字是因为转的银行卡没有领现金，就没有签字。 这个工资表中有的有刘兴签字，有的没有刘兴签字，我在之前的笔录中说刘兴都领了，没有证据。 第三份：公安机关向我出示2017年6月5日，高某理财款收据一张及2017年1月9日刘某10理财款收据一张，我看了，是我出具的，因为投资人太多了，我记不清出具这两张收据的具体情况了。刘某10和高某是否是刘兴带到公司投资的我不清楚，他们是啥关系我也不知道。我不知道他俩是否是通过刘兴在某公司进行投资的。我不清楚刘兴是否对外宣传并介绍他人在某公司贷款。我不知道还有其他人是经刘兴介绍而来到某公司投资。 27.证人梁某1证言 证实：我在某公司前郭分公司投过10万元钱，2017年5月份我碰到我家邻居一个叫侯某君的，她和我说在某公司投资利息挺高的，她妹夫在某公司前郭分公司管点事，她妹夫是前郭县公安局退休的指导员，现在在某公司前郭分公司帮忙呢，我寻思利息挺高的，她和我说她妹夫管点事，如果别人的钱回不来，我的钱能回来，我就决定去某公司前郭分公司去投资，我带着10万元钱现金跟着侯明君一起去的某公司前郭分公司，到姓刘的那个人（侯某君的妹夫）的办公室，侯某君的妹夫让侯某君领我去交的10万元钱，我交完钱之后给我出了一个服务协议，我投资的这笔钱就放在侯某君妹夫的名下了。我不知道侯明君的妹夫叫啥，就知道姓刘，是前郭县公安局退休的。 28.证人张某4证言 第一份：2018年1月到2018年7月，我在某公司工作，公司出事。我是世光普前郭分公司的出纳员，我负责收客户交的理财款，给客户按月打利息，给员工开支，给投资人做展期收据。展期收据就是投资人的钱到期了，继续存，我就给客户更换收据，我在新收据上写个展字，再写上业务员的名字，新收据下方写我的名字，因为我是出纳员，我出新收据后，投资人去专门管签约的部门去签投资合同。 刘兴不是公司的业务员，是法律顾问，也做业务，就是有人投资，刘兴认识的，就领到我这。我知道这些投资人和刘兴是什么关系，我做的收据刘兴具体有几次，记不清了，得看账，凡是我做的收据，有我的签字的，写刘兴名字和一个展字的，都是我写的。 公安机关向我出示的这三张收据（出示3张收据，2018年1月20日，2018年4月25日），是我写的收据。收据的内容我得看收据说：2018年1月20日收赵某1理财款10万元是展期的。2018年4月25日收林某1理财款。2018年4月25日收张某1理财款10万，这两笔是不是展期我记不清了。我不知道这三个投资人和刘兴是啥关系。 第二份：公安机关向我出示某公司投资人张某1的收据（日期为2018年4月25日，金额为壹拾万元），因为投资人太多，收据具体出具的经过记不清了。张某1应该是刘兴领来的，要不收据上不能写刘兴的名字，因为我往收据上写刘兴的名字，是为了给刘兴算业绩，谁领来投资的我就往收据上写谁的名字，这样方便会计计算工资与业务提成。我记不清经我手做的收据是否还有其他人经过刘兴宣传介绍到某公司投资的。我不知道刘兴是否对外进行宣传并介绍他人在某公司贷款。 29.证人韩某1证言 证实：2016年年后到2016年9月30日我在某公司前郭分公司做会计。 2016年9月某公司（公安机关出示某公司前郭分公司财务账的2016年9月份的工资单）是我制作的。这表我是根据现金提供的表制作的，向我出示的刘兴2019年的工资统计表不是我做的，应该是王某2做的，这张统计表里的上月累计76万是刘兴截止到9月30号的客户理财款合计金额，这张表里10月份还有76万，就是9月底结转到10月份的，客户我就知道是刘兴的邻居，是个老太太，叫啥名不知道，投了20万元。刘兴是前郭分公司的法律顾问，刘兴在公司没有吸投资的任务指标。 30.证人刘某5证言 证实：我在某公司投资10万元，我到某公司投资，是我在广场溜达遇见一个起溜达的老头老太太，他们聊天说在某公司投资挺准成的，到日子就给利息，我看挺赚钱的，我才去投资的，我没有通过刘兴宣传，到世光普投资，我投资跟他没有关系。 31.证人侯某1证言 证实：我在某公司前郭分公司投资55万元，我是溜达时侯碰到有投资人聊天说某公司投资利息高，我才去投资的，我没有通过刘兴宣传，而到世光普投资，我投资跟他没有关系。我认识梁某1，他是我邻居。梁某1在某公司投资就是我跟他说某公司利息挺高的，要是行，可以投资。我没有跟他说过我妹夫是前郭县公安局退休的指导员，现在在某公司前郭分公司帮忙呢。 32.证人赵某1证言 证实：刘兴是我小舅子，他是我爱人刘某8的亲弟弟，刘兴没有向我和刘某8宣传过某公司投资。我和刘某8不是通过刘兴在世光普投资，是通过贾某1投资的，贾某1是我们亲属，刘某8在2018年9月份已经去逝了。 33.证人刘某6证言 证实：刘兴在2018年5月4日找我借钱买楼。当时我借给他35万元，刘兴给我出的欠条，我是刘兴亲姐姐。 34.证人侯某证言 证实：刘兴在2018年5月2日找我借钱50万元，他说他要买楼，一共给他拿了50万元，刘兴给我出的欠条。我是刘兴小舅子。 三、被告人的供述与辩解 被告人刘兴的供述与辩解 第一份：2014年我退休后，2015年11末，贾某1找的我，让我到他开的松原某金融咨询服务有限公司担任法律顾问，我在家也没事干，我就答应去了。我是贾某1的表叔。 2016年开始的时侯，贾某1让我当松原某金融信息咨询服务有限公司前郭分公司的总经理，我没干，因为该公司手续不全，我干过公安，我知道这事，因为这事，贾某1还生气了，后来让修某当前郭分公司的总经理，修某在前郭分公司给我安个法律顾问的头衔，我也认了。我知道松原某金融信息咨询服务有限公司的经营范围。我知道该公司没有金融理财许可，我知道不合法，我提出给他跑金融许可手续，这样，一年多来，我一直给他公司跑经营理财许可，也没跑下来。 我在松原市金融办找人办理理财合法手续，人家告诉我说本市办不了，说了不算，这手续得去省里办，我又去省里办，省里说让我等，等新规定下来再说，你们公司再申报，现在省里在整顿，我们一直等新规定，也没发现什么新规定。我提出来跑金融理财许可手续，公司的人都知道，我是从2016年8月份开始跑该公司的金融理财手续，我一直跑到现在，贾某1和修某他俩都知道该公司没有合法金融理财手续，我从开始一直劝他俩别干了，等我把手续办下来再经营，他俩不听。我劝他俩有手机微信为证，我给你们公安机关提供了，我早就让他们关门停业，等我把手续办下来再经营，他们不听。我在手机微信上是这样劝的（出示手机微信证据），你看，上面写着呢，我劝他们，手续没办下来，正在办呢，省里让我们停业，没有手续，资金断链，有人报案，公司就是违法，我还将南方一些判刑的案例，都发给他们了，他们不听我的，我也没办法。 我作为公司的法律顾问，我是努力劝他们，他们说我是老糊涂、磨叽，不听我的，最后出事了，我也没办法。我没参与公司的管理，他们给我安排个法律顾问，其他公司任何事我不参与。我不拉客户，我没有指标。修某在任公司总经理期间，公司的事他全管，包括业务，人员配置，日常工作安排，整个公司的运转。 第二份：我于2017年10月至2018年2月间，我在某公司集团前郭分公司以我（11万）和我姐姐刘某8（20万）、刘某5（10万）和大姨子侯某君（55万）的名义投资共计96万元。2018年6月中旬因我姐姐刘某8得癌症需要住院治疗急需用钱，我就找郭某波要求的把这些钱全支取出来给我姐姐治病，当时郭某波告诉我说公司账面上没有这么多现金，我就找贾某1商量，贾某1和郭某波同意用长山的刘某2和王府的姜某1在某公司抵押借款的抵押物交给我，让我去找这两个人要钱，刘某2抵押的是房照和土地使用证，姜某1抵押的是房照和车档案，2018年6月末，姜某1和刘某2都按照同某公司签订的合同共给我92万元现金，我就把抵押物都还给刘某2和姜某1。 我以前没说，因为我认为某公司前郭分公司同刘某2和姜某1之间以及我同某公司之间的三方债务就全都结算清楚了，所以我当时就没说。 我能向公安机关提供侯某君、刘某8、刘某5、我同某公司前郭分公司服务协议。我名下的11万元当时没有签上合同，说后来补签，但是一直没有签上，我手中有贾某1当时给的欠条。 第三份：我叫刘兴，以前在前郭县公安局工作，2013年12月份退休了，我认识贾某1，我在某公司担任过法律顾问，是贾某1开的。我是2015年年末去的某公司任职，2016年9月开始给我开工资的。 某公司的详细情况是2015年年末的时侯，要贾某1和他媳妇去我家找过我，贾某1是我的一个表侄，贾某1和我说“老叔，你去我那吧，我开了一个公司，你退休了在家也是闲着，我当时说我考虑考虑，过了几天之后，我就去贾某1公司看去了，我看他公司整起来了，我退休后在家待着也没啥意思，我就答应去他公司了，刚去的时侯，贾某1让我坐财会那屋，什么也没让我干，那段时间我就时某1时不去的，等到2016年9月份左右，贾某1和我说让我当某公司前郭分公司的总经理，我当时就拒绝了，我当进和贾某1说：“第一，我年龄大了，第二我也根本不懂金融业务，第三据我咨询，你这公司还差正规手续，至于差啥我也说不清楚。”因为这些我就拒绝了，我和贾某1又说你这没有正规手续，我就去给你申报正规手续去，我拉着某公司的薛某（男，60岁，前郭县苗圃的一个干部），我俩去的前郭县金融办申办正规手续，金融办的工作人员答复我说这个归省里管，不归前郭县金融办管理，第二天我和薛某久又去了松原市的金融办的王科长咨询了某公司还缺啥手续，王科长去帮我咨询的，王科长说松原批不了某公司缺的手续，需要省里来批，在松原市金融办只能注册，而且注册还缺好几个手续。过了不到半个月，我和薛某久又去省的金融办，找了省金融办管理P2P的一个工作人员，叫啥我记清了，我就记得他姓黎，我找他咨询手续的问题，这个姓黎的和我说全省一个都没有批，得等五六月份大检之后细则才能下来，才能申请，然后他又建议我们先回去，我就回到松原和贾某1说了这个情况，我建议贾某1先关门吧，贾某1就说他知道了，隔了两个多月世光普就暴雷了，我就不干了。 我在某公司任职期间工资，开始定的是2600，过了几个月以后就变成3000了，我是固定工资的，没有提成。我在公司的职务是贾某1定的，当时也没具体说我是什么职务，贾某1直接给我的办公室贴的法律顾问的牌，我也就默许了，但是我不负责公司的其他业务。我在公司就是按月领工资，具体的数额以公司账目为准，通过我在某公司投资的一个都没有，当时是我儿媳妇到某公司的时侯发现公司有一条政策，投资够400万就奖励一套房子，我儿媳妇就和我说这个事了，我就同意了，因为我家房子太旧了，我也想换套房子，我儿媳妇，以及我儿媳妇的亲戚、我老伴就都凑钱投资了四百零几万，当时就为了凑四百万这个楼，我在某公司唯一挣的提成就是我们家和亲属投的这四百万的提成，这四百万按0.2%提的成。 我看了某公司宣传手册，上面涉及到我及我的个人的简介属实，这个宣传册的具体用途我不清楚，当时经理修某找过我朝我要照片，因为我们公司有照片墙，所有员工照片都在墙上，他找我要，我没有给他，后期公司组织每人都要照相并交工作简历，我就照了照片，交了工作简历，但是我的个人简历怎么上了宣传册我不清楚，他们也没经过我允许。我不清楚是否有人通过宣传册上我的个人简历来某公司投资，我认为没有，关键这个宣传册也没通过我，就把我整上去了。我不认识一个叫张某1的投资人。 公安机关通过梳理公安部门提供的某集团前郭分公司2018年财务账目发现我名下有5笔存款业务，总金额105万元，但存款人员信息和存款金额与我在前郭县公安局询问笔录中提到的4人96万元不符，这是因为我以前在前郭县公安局取材料的96万，已经完事了，是在某公司出事以前就返回给我亲属了，105万是后来凑四百万送套楼的那个钱。 这430万是当时公司存400万赠一套楼，我记当时投了不到410万，至于投资的具体数额我也叫不准。我在某公司投的这400多万没有赠我房子，我当时某1找贾某1要这笔钱，贾某1说他没有钱，贾某1和我说能给我一套别墅一个办公室，后来贾某1就把前郭县分公司的办公楼顶给我420万，又给我出了11万元钱的欠条，房子过到我儿子刘某7名下了，过户费我就拿出去了50多万。我名下的存款还没有返给他们呢，就顶给我一套房子，房子还被查封了。 第四份：我是党员，我没有被公安机关处理过，我叫刘兴，以前在前郭县公安局工作，2016年9月任某公司法律顾问，到2018年7月止，我任法律顾问期间的工资开始是每月2600元，2018年1月每月3000元，工资总收入60,000元。我在某公司的账里的工资是189,428元，我的工资收入是6万元，其余的是129,428元，是我往公司投资的利息。我在某公司账里的投资利息收入是146,650元，和我利息实际收入129,428元不相符，我也不知道公司咋算的账，我实际收入是12.9428万元。我不认识张某1，我任法律顾问期间一个投资人也没拉过，我挣的利息钱，都是我和我自家人投的资。 我在某公司任职期间为公司跑手续了，先后到省市县的金融部门，办理合法的手续，一直在办，到暴雷时也没有办下来，省市县金融部门的答复是，在等国家政策，对某公司非法吸收公众存款我不知道，某公司开会我一次没参加过，我不知道某公司的经营模式，我也没拉和我无关的人往某公司投资，我和我家人投资了。侯某是我妻子，杨某2是我儿媳妇，林某1是杨某2的妹妹，杨某1是杨某2的哥哥，刘某5是我表姐，侯某君是我大姨子。我和我家人总共投资430万元，其中投资某公司406万，我女儿刘某丽投资20万，当时存到公司，没有合同，贾某1出的欠条。我家人投资的430万，某公司没给我钱，用房子顶给我了，位置在前郭县体育场附近，373坪，二层楼，房子顶我420万，贾某1又给我的10万欠条。我之前和某公司，有一份580万的以物抵债协议是原来和贾某1算账的账单，后来又拿回一部分钱，那张协议是作废的，以430万的合同为准。我投资某公司的合同在贾某1用房子顶给我后，我和他妻子张某5去房产部门过户前，我把合同都交给给张某5了。贾某1顶给我的房子他说是自己的房子，属于私有财产。用房子顶账我这几个投资人都同意了，都签字了，并且过户的钱55万是我们几家摊的。 房子顶完后，某公司就不欠我们投资款了，我在某公司投资这400多万没有赠我房子，我当时某1找贾某1要这笔钱，贾某1说他没有钱，贾某1和我说能给我一套别墅一个办公室，后来贾某1就把前郭县分公司的办公楼顶给我420万，又给我出了11万元钱的欠条，房子过到我儿子刘某7名下了，过户费我就拿出去了50多万。我名下的钱款没返给他们呢，就顶给我一套房子，房子还被查封了。 第五份：我是2015年底到某公司任法律顾问的，某公司聘请我任法律顾问，不是因为我是前郭县公安局退休政委才聘请我的，是因为我有律师资格证，在法律方面可以提供支持。我现在找不到律师资格证了，我在某公司投资96万，贾某1用某公司门市楼顶我420万，我投的96万，我老伴侯某的150万，我儿媳妇杨某2投的80万，我儿媳妇的哥哥杨某1投的50万，我儿媳妇杨某2表妹林某1投的30万，共406万，还有我女儿刘某丽投资的22万，这笔钱是我妻子侯某替我女儿存的，当时没有合同只有借据，可以提供，还欠我8万，当时张某5给我出的10万元的欠据。投资的合同在房子顶账的时侯，都交给贾某1的妻子张某5了，用门市楼顶账都是我亲属，有户口本和结婚证。 第六份：我跟我爱人还有我亲属投资某公司的投资合同全让张某5收走了，因为当时她顶给我们一处楼，而且已经过户到我儿子名下了，所以张某5在给我们办理过户手续时侯就把我们所有的投资合同的原件都收走了，我手头里只留了四个投资合同的复印件，其他的我没复印，复印件我可以提供给你们公安机关，有杨某2的投资合同复印件两份，杨某1投资合同复印件一份，林某1投资合同复印件一份。 我们一共投资260万，其中有85万元是借款，我从我姐姐刘某6那借了35万，我爱人从侯某那借了50万元，有35万是我女儿刘某丽投资的，用我爱人的名字写的合同，其余的140万元是我们老两口这辈子积攒的钱。 第七份：我的工资跟提成钱都是以现金方式领取。出示某公司，关于我的销售提成，这个应该是有人找我要贷款，我给他领到公司签约那去说这人要贷款，其他的事情我都不管，应该是最后贷下款来公司就算通过我借出去的款，给我开的销售提成。 我不知道销售提成是按啥标准开的，我看了我的工资表，我一共赚了14,232元的销售提成，因为我领取钱都签字了，但是工资表中我没签字的有8106元，这个我领没领取记不清了。 通过我在某公司贷款的投资人，那我真不记得了，我要说的是有的人就是找到我说要借款，我就领到签约那，其实我啥事都没做，都是他们主动找到的我，我没主动去让别人来我们公司借款。 第八份：我担任某公司法律顾问没有相关的聘请手续，我确实有过律师执业资格证，一九九几年的时侯给我颁发过，是前郭县司法局给我颁发的，但是我到某公司工作时侯这个证就找不着了。 我都不知道，也不参与某公司集团前郭分公司的吸收资金方式，宣传推广，合同资料，业务流程，某公司阅读宣传册上我任职法律顾问的时间为2015年10月，这是怎么回事，我不清楚，这是任职时间不是我提供的，我记得我应该是2016年7-8月担任的法律顾问，这个宣传册上的任职时间我不清楚咋回事。 不知道某公司前郭分公司集资参与人数及参与集资数额及受损情况，我作为公司的法律顾问，没有人关于公司法律的问题咨询过我，我作为公司的法律顾问，对该起非法吸收公众存款案，我认为我不应该负法律责任，我也没参与公司经营。 我在公司，我就帮公司跑金融方面的手续了。其他的我也没干啥。我明知道某公司不正规，为啥不辞去法律顾问，还继续干，领取工资及提成，那是我个人的意见，也代表不了法律规定，当时也没有相关部门定某公司违法犯罪，而且公司还有正规的营业执照，当时我也给公司跑金融方面的手续，如果跑下来，公司就更正规了，所以我也没辞职。 公安机关向我出示收据一枚：对接董某1业务，利息钱是1500元，上面有刘兴的签名，我看了一眼，名字是我签的，但是我跟董某1没有业务往来，为啥我领的这笔1500元我记不清了。 关于我在某公司工作期间，我的销售提成都对接谁，对方都从某公司贷出多少款项，是否结清的问题，我记得通过我一共就两个人从某公司往出贷款的，一个我就记得有个叫刘某2的，以前就认识，他用钱通过我在某公司贷出30万，当时他拿的相关抵押物，这个我也赚销售提成了，具体金额以我的工资账目为准吧，我记不清具体赚多少销售提成了，这钱现在已经结清了。当时这笔钱回来时给的我，我跟贾某1说了，当时我姐姐刘某8也在某公司投资了，当时我姐姐得癌症用钱，我跟贾某1说要把我姐姐的投资款拿回来，当时贾某1说公司暂时没有钱，让我把刘某2的款追回来就还我姐姐，我追回来就还给我姐姐了。还有一个人通过我从某公司借款，我就想不起叫啥名了，金额也没记住，但是肯定是结清了。刘某8已经过世了。 第九份：我是2016年9月在某公司前郭分公司任法律顾问一职，我认识姜某1，他在某公司往出借款了，具体的时间我记不清了，当时是姜某1来某公司借款，正好碰到了我，他跟我说他来贷款来了，我就给他领到签约那我就走了，其他的他具体怎么办的我就不清楚了，他贷多少款我也不知道。之后我在领工资的时侯就有他借款的提成，我也收了，应该是这笔钱算到我的身上，后来我也没深问这事，但是这笔贷款可不是我主动找的姜某1来借款的。后期我连桥朱某1得病需要钱，他也在某公司也投资了，当时我就找到贾某1，想把我连桥投资的钱撤回来治病，当时贾某1说也没钱，就把姜某1抵押的手续给我了，说这钱回来，就给我连桥跟我其他亲属投资的钱，我就把姜某1抵押给某公司的手续拿回来了，后期姜某1来公司还钱，直接找到的我，我还问他咋知道找我，姜某1说是楼下的业务员一个女的让他找的我，我记得他是分两次还的钱，一次是42万元，一次是26万元，一共还了68万元，我把抵押件给姜某1了，这钱我都还我连桥朱某1，我姐姐刘某5，还有我女儿刘某丽了，还给朱某155万元，还刘某510万元，还我女儿3万元。朱某1去世了，刘某5我现在联系不上，朱某1投资55万元，高明杰投资10万元，我女儿30来万元呢，也就是朱某1跟刘某5在某公司投资的钱都结清了，我女儿的还未结清的，都有欠条。我在某公司工作期间除了我亲属，一个外人也没有通过我往某公司投资，我就赚刘某2跟姜某1的销售提成了，某公司暴雷后我有过给员工开会，当时我溜达，碰见佟某彬了，他是团队经理，他跟我说公司要开会，他就拉着我去公司了，我进公司后看见不少人，当时贾某1就给我打电话了，说一分局找他核实，来不了，让我去说几句，大概意思是公司都有抵押物，我能还上，让大伙别着急。我就上去给公司的人讲了几句，我开始说贾某1要是听我的不能有今天，我又转达了贾某1的话：让大伙别着急，公司现在没钱，但是所有的钱都投入基建了，而且还有抵押物。我还跟公司的员工说：你们大伙回去都做做工作，让老百姓别上访了，解释好了，回去等结果。我说完就走了。 第十份：我是因为涉嫌非吸被刑事拘留，我之前在公安机关供述属实，我在某公司前郭分公司任职期间没干过非法吸收公众存款的事，也没给公司和我个人拉过一个客户。 第十一份：逮捕笔录。 第十二份：没有邻居通过我在某公司投资，我没有介绍其他人在某公司进行投资，我不认识高某、刘某10两人，和我没啥关系，也没有通过我在某公司投资。公司把他俩的投资款算作我的业绩提成我不清楚为什么。 上述证据，证据来源合法，内容能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘兴非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，非法吸收资金40万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对被告人刘兴关于其未向社会公众公开宣传的辩解及辩护人关于本案证据不足、及被告人刘兴系自首的辩护意见不予采纳。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以对公诉机关对被告人刘兴从宽处罚的量刑建议予以采纳。综上，本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，经本院2020第10次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第三十七条之规定，判决如下： 被告人刘兴犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  贾 悦 审 判 员  刘卫东 人民陪审员  徐淑清 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  马文博