安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2020）皖1602刑初165号公诉机关暨刑事附带民事公益诉讼起诉人安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人暨刑事附带民事公益诉讼被告沈梦培，男，汉族，1991年7月26日出生于安徽省涡阳县，居民身份证号码，初中文化，务工，户籍地亳州市涡阳县城关街道涡河东路**，捕前住亳州市谯城区新都国际301栋2605室。2019年8月2日被抓获，同日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年9月5日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于亳州市看守所。辩护人苏涛，安徽赵长利律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2020]119号起诉书指控被告人沈梦培犯买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。在审理过程中，亳州市谯城区人民检察院以谯检公益刑附民公诉[2020]3号刑事附带民事公益诉讼起诉书向本院提起附带民事公益诉讼。本院依法组成合议庭于2020年7月24日公开开庭进行合并审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员武某、冯某出庭支持公诉、指派检察员赵某出庭支持附带民事公益诉讼。被告人沈梦培及其辩护人苏涛到庭参加诉讼。现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：自2018年10月份至2019年8月份，被告人沈梦培多次在网上违法买卖国家机关证件、居民身份证件、带有身份证信息的银行卡及微信资料。具体犯罪事实如下：（一）买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪1、2019年8月1日，昵称为“Aneny”的微信使用者联系被告人沈梦培购买企业五证（营业执照、身份证、对公银行卡、网盾、公章）原件，后向沈梦培支付7900元。沈梦培向其提供发货资料样本，营业执照为河南银尔陌网络科技有限公司。沈梦培先向其发送了身份证及银行卡复印件，后因被抓获，货物交易未完成。2、2018年12月，昵称为“你们的荆轲”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一套企业资料，包括营业执照、法人身份证等原件，营业执照为上海以钦建筑装饰工程有限公司，后双方以6800元完成交易，2018年12月10日，“你们的荆轲”收到货物。2018年12月1日，“你们的荆轲”向沈梦培以1300元购买一套带有伪造的身份证件的银行卡资料，12月5日，收到货物。2019年2月21日，再次以2400元购买一套带有身份证原件的银行卡，由沈梦培上线发货至重庆市。3、2019年4月24日，昵称为“hhh暗网1170”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套企业资料，包括营业执照原件、法人身份证复印件等，营业执照为宁波氿胜贸易有限公司。双方协商以6500元的价格交易，后“hhh暗网1170”收到了货物。4、2019年4月29日，昵称为“卡商天下”的微信使用者向被告人沈梦培购买一个身份证原件，后“卡商天下”购买了一个名为宋艳明（尾号2456）的身份证原件，双方以1200元的价格完成交易。2019年5月5日，再次以500元的价格向沈梦培购买一张男性身份证原件。5、2019年5月3日，被告人沈梦培联系其上海上线购买一个30岁左右女性的身份证原件，货物由其上海上线邮寄至海南省海口金盘夜市。（二）侵犯公民个人信息罪被告人沈梦培应当知道他人利用出售的公民个人信息实施犯罪，仍然多次非法出售、提供公民个人信息，具体如下：1、2019年4月27日，王某通过微信联系被告人沈梦培以400元的价格购买一个实名认证微信，内容包含认证姓名：闫学莲、身份证尾号2422、银行卡尾号：1912、电话尾号7178、登录账号、登录密码、支付密码。2019年6月17日，再次以1000元的价格购买一套包含建设银行卡、U盾、手机卡、名为张仁扬的身份证照片的资料。2、2019年3月，昵称为“自然”的微信使用者联系被告人沈梦培，以720元购买3个实名认证的微信，包含账户密码，支付密码及绑定的银行卡尾号信息。2019年5月21日，以305元的价格购买的一套实名认证微信，内容包含认证姓名：冉爱明，身份证尾号5184、银行卡尾号0657、电话尾号6117、登录密码及支付密码。2019年5月22日，以305元的价格购买一套实名认证的微信，内容包含认证姓名：秦利、身份证尾号2427、银行卡尾号8432，电话尾号6983，登录密码和支付密码。2019年5月22日，以305元的价格购买一套实名认证的微信，内容包含认证姓名：朱涛、登录密码、支付密码。3、2019年4月30日，昵称“卡商天下”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为李博分的身份证尾号182X、银行卡尾号6679、手机尾号8158。5月3日，购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息名为谭兴华的身份证尾号号4038、银行卡尾号9911、手机尾号5521。4、2019年5月7日，昵称为“hhh暗网1170”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为申安文的身份证尾号063X、银行卡尾号3029、手机尾号5703。5月8日，购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为郝世万的身份证尾号2233、银行卡尾号4181、手机尾号9868。5月23日，购买两个实名认证的微信，购买一个微信包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为沙马克底的身份证尾号3413、银行卡尾号3501、手机尾号7465。另一个微信包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为史雷倩的身份证尾号4948、银行卡尾号6582、手机尾号4047。另外沈梦培于当日将其出售的2套实名认证资料以样本的形式发送给“hhh暗网1170”，信息资料为李佳豪的身份证尾号3610、银行卡尾号5583、手机尾号1327，陈婷的身份证尾号1649、银行卡尾号7591、手机尾号7618。2019年7月21日，“hhh暗网1170”向沈梦培购买一个实名认证的账户信息，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为欧阳延清的身份证尾号3222、银行卡尾号6813、手机尾号7065。另外7月21日，沈梦培还发送一个实名认证资料给“hhh暗网1170”，信息为董凡的身份证尾号3929、银行卡尾号3640、手机尾号4790。5、2019年5月10日，昵称为“卡商天下”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为李杰的身份证尾号0022、银行卡尾号2385、手机尾号0161。5月14日，购买2个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，一套绑定的信息为张蓉的身份证尾号0822、银行卡尾号5952、手机尾号3617，另一套绑定的信息为刘晓斐的身份证尾号0420、银行卡尾号0951、手机尾号1803。6、2018年10月，昵称为“天道酬勤”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套吴学平（身份证尾号：6839的农业银行卡号尾号3675的“四件套”资料（含银行卡、手机卡、U盾、身份证件图片，登录账号和密码）。2018年10月，再次购买2套“四件套”，售卖的信息为黄飞飞（身份证尾号5915）、位帅（身份证尾号0519）。2018年12月1日，以1300元购买一套韩宇（身份证尾号1530）的农业银行“四件套”。7、2018年10月23，昵称为“阿东”的微信使用者联系被告人沈梦培，以3300元购买耿明立（身份证尾号5619）、李昭郓（身份证尾号0016）的银行卡、手机卡、U盾、身份证照信息“四件套”共三套。8、2018年10月，昵称为“长思己过”的微信使用者联系被告人沈梦培，以2200元购买张栋梁（身份证尾号5913）、郭开放（身份证尾号6419）共2套建设银行卡、U盾、手机卡身份证正反面信息。后又以3300元的价格购买一套冷及银（身份证尾号6691）银行卡、一套位帅（身份证尾号0519）农业银行卡、一套张玉杰招商银行卡（卡号尾号9305）及U盾、手机卡、身份证正反面信息。9、2018年10月27日，昵称为“AYG金融17171720222”的微信使用者联系被告人沈梦培，以900元购买1套李昭郓（身份证尾号0016）的浦发银行卡、U盾、手机卡、身份证张反面信息。10、2018年10月28日，昵称为“你们的荆轲”的微信使用者联系被告人沈梦培，以2300元购买一套宋万坤（身份证尾号6117）民生银行卡、一套吴学平（身份证尾号6839）建设银行卡及U盾、手机卡、身份证正反面信息。2019年5月14日，再次购买一套名为张灿（身份证尾号331X）的银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息。11、2019年3月24日，昵称为“卡商天下”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1000元购买一套名为石乃孔（身份证尾号0530）的工商银行四件套。2019年4月7日购买一套名为冯帅锋（身份证尾号3674）、一套中国银行名为叶以希（身份证尾号5425）的银行卡四件套，以每套900元的价格完成交易。2019年5月12日，购买一套名为王伟峰（身份证尾号4610）的银行“四件套”及伪造的身份证，双方以1400元的价格交易。另沈梦培出售给“卡商天下”的资料包含王栋（身份证尾号153X）。12、2018年12月16日，昵称为“步步高升”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套贾鹏飞（身份证尾号5119）、一套位帅（身份证尾号0519）、一套陈军鹏（身份证尾号1274）的银行卡及身份证正反面信息。13、2019年3月3日前，昵称为“倔强的萝卜”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一套薛霖泽（身份证尾号1018）、一套向华（身份证尾号：147X）的银行卡四件套。14、2019年3月5日，昵称为“AOO老水”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套向华（身份证尾号147X）浦发银行卡四件套。15、2019年3月4日，昵称为“dianhua-189××××****”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套名为杨国军（身份证尾号7013）的银行卡四件套。16、2019年3月3日，昵称为“zhh354980510”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一套“四件套”，3月9日，沈梦培联系其上线要求向福建省的欧先生补发一套“四件套”，该四件套于2019年3月13日由沈梦培的上线邮寄至莆田市。购买的资料为卢凯（身份证尾号2531）和薛霖泽（身份证尾号1018）的个人资料。17、2019年3月19日，昵称为“明天会更好”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买2套建设银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息，双方以1900元的价格完成交易。2019年3月23日，购买一套杨国军的银行卡四件套。2019年3月30日，购买2套银行卡四件套，购买的信息包含陈军鹏（身份证尾号1274）、冯帅锋（身份证尾号3674）和孙青吕（身份证尾号0015）的相关银行卡及个人信息。18、2019年3月至4月，昵称为“hhh暗网1170”的微信使用者联系被告人沈梦培，多次购买银行卡四件套。购买的信息包含陈军鹏、陈超（身份证尾号3115）、白书荣（身份证尾号0116）、罗志强（身份证尾号5811）、匡冬生（身份证尾号0011）的相关银行卡及个人信息。19、2019年4月，昵称为“瞎猫”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买2套银行卡四件套。购买的信息其中包含一套名为李东风（身份证尾号1531）的建设银行四件套。20、2019年4月20日，昵称为“财务（收款）”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1000元购买一套王天明（身份证尾号3936）的中国银行银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息。21、2019年5月8日，昵称为“荷花”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1100元购买一套名为张灿（身份证尾号331X）的建设银行四件套。22、2019年5月29日，昵称为“新苍狼”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1000元的价格购买一套名为吴松（身份证尾号0318）的银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息。23、2019年7月9日，昵称为“你我本浮尘”的微信使用者联系被告人沈梦培，以900元购买一套名为刘绪刚（身份证尾号5778）的建设银行（账户尾号5741）四件套。公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人沈梦培的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三款、第二百五十三条之一的规定，应以买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。亳州市谯城区人民检察院同时诉称，被告人沈梦培为谋取非法利益，买卖国家机关证件、居民身份证件，违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款的规定，判令沈梦培在国家级媒体上公开赔礼道歉。被告人沈梦培对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解；对刑事附带民事公益诉讼起诉书中的诉讼请求，愿意承担民事责任。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的买卖国家机关证件罪无异议；买卖身份证件和侵犯公民个人信息存在想象竞合，应择一重罪处罚；被告人沈梦培归案后，如实供述罪行，自愿认罪认罚，系坦白；又系初犯、偶犯；愿意退赃、缴纳罚金；建议从轻处罚。经审理查明：自2018年10月份至2019年8月份，被告人沈梦培多次在网上违法买卖国家机关证件、居民身份证件、带有身份证信息的银行卡及微信资料。具体犯罪事实如下：（一）买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪1、2019年8月1日，昵称为“Aneny”的微信使用者联系被告人沈梦培购买企业五证（营业执照、身份证、对公银行卡、网盾、公章）原件，后向沈梦培支付7900元。沈梦培向其提供发货资料样本，营业执照为河南银尔陌网络科技有限公司。沈梦培先向其发送了身份证及银行卡复印件，后因被抓获，货物交易未完成。2、2018年12月，昵称为“你们的荆轲”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一套企业资料，包括营业执照、法人身份证等原件，营业执照为上海以钦建筑装饰工程有限公司，后双方以6800元完成交易，2018年12月10日，“你们的荆轲”收到货物。2018年12月1日，“你们的荆轲”向沈梦培以1300元购买一套带有伪造的身份证件的银行卡资料，12月5日，收到货物。2019年2月21日，再次以2400元购买一套带有身份证原件的银行卡，由沈梦培上线发货至重庆市。3、2019年4月24日，昵称为“hhh暗网1170”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套企业资料，包括营业执照原件、法人身份证复印件等，营业执照为宁波氿胜贸易有限公司。双方协商以6500元的价格交易，后“hhh暗网1170”收到了货物。4、2019年4月29日，昵称为“卡商天下”的微信使用者向被告人沈梦培购买一个身份证原件，后“卡商天下”购买了一个名为宋艳明（尾号2456）的身份证原件，双方以1200元的价格完成交易。2019年5月5日，再次以500元的价格向沈梦培购买一张男性身份证原件。5、2019年5月3日，被告人沈梦培联系其上海上线购买一个30岁左右女性的身份证原件，货物由其上海上线邮寄至海南省海口金盘夜市。（二）侵犯公民个人信息罪被告人沈梦培应当知道他人利用出售的公民个人信息实施犯罪，仍然多次非法出售、提供公民个人信息，具体如下：1、2019年4月27日，王某通过微信联系被告人沈梦培以400元的价格购买一个实名认证微信，内容包含认证姓名：闫学莲、身份证尾号2422、银行卡尾号：1912、电话尾号7178、登录账号、登录密码、支付密码。2019年6月17日，再次以1000元的价格购买一套包含建设银行卡、U盾、手机卡、名为张仁扬的身份证照片的资料。2、2019年3月，昵称为“自然”的微信使用者联系被告人沈梦培，以720元购买3个实名认证的微信，包含账户密码，支付密码及绑定的银行卡尾号信息。2019年5月21日，以305元的价格购买的一套实名认证微信，内容包含认证姓名：冉爱明，身份证尾号5184、银行卡尾号0657、电话尾号6117、登录密码及支付密码。2019年5月22日，以305元的价格购买一套实名认证的微信，内容包含认证姓名：秦利、身份证尾号2427、银行卡尾号8432，电话尾号6983，登录密码和支付密码。2019年5月22日，以305元的价格购买一套实名认证的微信，内容包含认证姓名：朱涛、登录密码、支付密码。3、2019年4月30日，昵称“卡商天下”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为李博分的身份证尾号182X、银行卡尾号6679、手机尾号8158。5月3日，购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息名为谭兴华的身份证尾号号4038、银行卡尾号9911、手机尾号5521。4、2019年5月7日，昵称为“hhh暗网1170”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为申安文的身份证尾号063X、银行卡尾号3029、手机尾号5703。5月8日，购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为郝世万的身份证尾号2233、银行卡尾号4181、手机尾号9868。5月23日，购买两个实名认证的微信，购买一个微信包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为沙马克底的身份证尾号3413、银行卡尾号3501、手机尾号7465。另一个微信包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为史雷倩的身份证尾号4948、银行卡尾号6582、手机尾号4047。另外沈梦培于当日将其出售的2套实名认证资料以样本的形式发送给“hhh暗网1170”，信息资料为李佳豪的身份证尾号3610、银行卡尾号5583、手机尾号1327，陈婷的身份证尾号1649、银行卡尾号7591、手机尾号7618。2019年7月21日，“hhh暗网1170”向沈梦培购买一个实名认证的账户信息，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为欧阳延清的身份证尾号3222、银行卡尾号6813、手机尾号7065。另外7月21日，沈梦培还发送一个实名认证资料给“hhh暗网1170”，信息为董凡的身份证尾号3929、银行卡尾号3640、手机尾号4790。5、2019年5月10日，昵称为“卡商天下”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，绑定的信息为李杰的身份证尾号0022、银行卡尾号2385、手机尾号0161。5月14日，购买2个微信，包含登录账号、密码和绑定的信息，一套绑定的信息为张蓉的身份证尾号0822、银行卡尾号5952、手机尾号3617，另一套绑定的信息为刘晓斐的身份证尾号0420、银行卡尾号0951、手机尾号1803。6、2018年10月，昵称为“天道酬勤”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套吴学平（身份证尾号：6839的农业银行卡号尾号3675的“四件套”资料（含银行卡、手机卡、U盾、身份证件图片，登录账号和密码）。2018年10月，再次购买2套“四件套”，售卖的信息为黄飞飞（身份证尾号5915）、位帅（身份证尾号0519）。2018年12月1日，以1300元购买一套韩宇（身份证尾号1530）的农业银行“四件套”。7、2018年10月23，昵称为“阿东”的微信使用者联系被告人沈梦培，以3300元购买耿明立（身份证尾号5619）、李昭郓（身份证尾号0016）的银行卡、手机卡、U盾、身份证照信息“四件套”共三套。8、2018年10月，昵称为“长思己过”的微信使用者联系被告人沈梦培，以2200元购买张栋梁（身份证尾号5913）、郭开放（身份证尾号6419）共2套建设银行卡、U盾、手机卡身份证正反面信息。后又以3300元的价格购买一套冷及银（身份证尾号6691）银行卡、一套位帅（身份证尾号0519）农业银行卡、一套张玉杰招商银行卡（卡号尾号9305）及U盾、手机卡、身份证正反面信息。9、2018年10月27日，昵称为“AYG金融17171720222”的微信使用者联系被告人沈梦培，以900元购买1套李昭郓（身份证尾号0016）的浦发银行卡、U盾、手机卡、身份证张反面信息。10、2018年10月28日，昵称为“你们的荆轲”的微信使用者联系被告人沈梦培，以2300元购买一套宋万坤（身份证尾号6117）民生银行卡、一套吴学平（身份证尾号6839）建设银行卡及U盾、手机卡、身份证正反面信息。2019年5月14日，再次购买一套名为张灿（身份证尾号331X）的银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息。11、2019年3月24日，昵称为“卡商天下”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1000元购买一套名为石乃孔（身份证尾号0530）的工商银行四件套。2019年4月7日购买一套名为冯帅锋（身份证尾号3674）、一套中国银行名为叶以希（身份证尾号5425）的银行卡四件套，以每套900元的价格完成交易。2019年5月12日，购买一套名为王伟峰（身份证尾号4610）的银行“四件套”及伪造的身份证，双方以1400元的价格交易。另沈梦培出售给“卡商天下”的资料包含王栋（身份证尾号153X）。12、2018年12月16日，昵称为“步步高升”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套贾鹏飞（身份证尾号5119）、一套位帅（身份证尾号0519）、一套陈军鹏（身份证尾号1274）的银行卡及身份证正反面信息。13、2019年3月3日前，昵称为“倔强的萝卜”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一套薛霖泽（身份证尾号1018）、一套向华（身份证尾号：147X）的银行卡四件套。14、2019年3月5日，昵称为“AOO老水”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套向华（身份证尾号147X）浦发银行卡四件套。15、2019年3月4日，昵称为“dianhua-189××××****”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买一套名为杨国军（身份证尾号7013）的银行卡四件套。16、2019年3月3日，昵称为“zhh354980510”的微信使用者联系被告人沈梦培购买一套“四件套”，3月9日，沈梦培联系其上线要求向福建省的欧先生补发一套“四件套”，该四件套于2019年3月13日由沈梦培的上线邮寄至莆田市。购买的资料为卢凯（身份证尾号2531）和薛霖泽（身份证尾号1018）的个人资料。17、2019年3月19日，昵称为“明天会更好”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买2套建设银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息，双方以1900元的价格完成交易。2019年3月23日，购买一套杨国军的银行卡四件套。2019年3月30日，购买2套银行卡四件套，购买的信息包含陈军鹏（身份证尾号1274）、冯帅锋（身份证尾号3674）和孙青吕（身份证尾号0015）的相关银行卡及个人信息。18、2019年3月至4月，昵称为“hhh暗网1170”的微信使用者联系被告人沈梦培，多次购买银行卡四件套。购买的信息包含陈军鹏、陈超（身份证尾号3115）、白书荣（身份证尾号0116）、罗志强（身份证尾号5811）、匡冬生（身份证尾号0011）的相关银行卡及个人信息。19、2019年4月，昵称为“瞎猫”的微信使用者联系被告人沈梦培，购买2套银行卡四件套。购买的信息其中包含一套名为李东风（身份证尾号1531）的建设银行四件套。20、2019年4月20日，昵称为“财务（收款）”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1000元购买一套王天明（身份证尾号3936）的中国银行银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息。21、2019年5月8日，昵称为“荷花”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1100元购买一套名为张灿（身份证尾号331X）的建设银行四件套。22、2019年5月29日，昵称为“新苍狼”的微信使用者联系被告人沈梦培，以1000元的价格购买一套名为吴松（身份证尾号0318）的银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面信息。23、2019年7月9日，昵称为“你我本浮尘”的微信使用者联系被告人沈梦培，以900元购买一套名为刘绪刚（身份证尾号5778）的建设银行（账户尾号5741）四件套。另查明，被告人沈梦培的家人代为退缴全部违法所得；2020年7月29日，沈梦培在中国商报登报向社会公众及被害人公开道歉。上述事实，有下列证据证明：1、接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书证明：2019年8月1日，安徽省公安厅转发公安部刑侦局线索，后公安机关在办理8.2妨害信用卡管理案中发现沈梦培通过微信买卖国家机关证件、居民身份证件、买卖公民个人信息，2019年8月29日，立为刑事案件。2、搜查证、搜查笔录证明：公安机关对沈梦培家进行搜查，未发现有价值线索及物品。3、扣押笔录、决定书、清单、图片证明：2019年8月2日，公安机关对沈梦培随身携带的1部银色苹果手机、1部黑色SKRAO手机进行拍照固定，予以扣押。同年8月23日，公安机关对王某携带的1部黑色苹果手机，予以扣押。4、电子证物检查笔录证明：公安机关对扣押的3部手机数据进行提取。5、身份信息表证明：公安机关从公安内网截取的涉案的43个公民个人信息。6、户籍信息户籍信息证明：梦培、证人王某的基本信息。7、抓获经过证明：2019年8月2日，被告人沈梦培被抓获归案。8、违法犯罪经历查询说明证明：公安机关经查，截止2019年8月2日，未查询到被告人沈梦培的相关违法犯罪记录。9、情况说明证明：亳州市公安局谯城分局责任区刑警五队出具的情况说明，被告人沈梦培买卖的银行卡、身份证未见实物，无法进行真伪鉴定，沈梦培买卖银行卡等资料的上线、下线暂未查实。10、微信聊天、交易截图证明：被告人沈梦培与其上线“树欲静而风不止”的聊天记录，截图显示有沈梦培卖出的上海以钦建筑装饰工程有限公司的营业执照、银行卡、张某的身份证等物品。沈梦培与下线“Aneny”、“你们的荆轲”、“A大琪琪”、“自然”、“长思己过”、“明天会更好”、“马上最美”、“财务（收款）”、“新苍狼”的微信聊天、交易记录。11、电子数据证明：公安机关从勘验数据中导出html格式并打印的，2018年10月21日至2019年8月1日期间，沈梦培的微信“卡联”与其上线“树欲静而风不止”的聊天记录；2019年7月10日至2019年8月1日期间，沈梦培的微信“卡联”与其上线“悟不尽沧桑”的聊天记录。内容为沈梦培与其上线之间，买卖企业证件、身份证件、银行卡等物品的下单、发货、付款、换货的交流过程。12、电子数据证明：公安机关从勘验记录中截图并打印的，沈梦培的微信“卡联”与各下线微信的聊天记录。2018年10月22日-2018年12月4日期间，与“天道酬勤”聊天记录；2018年10月23日-2018年10月30日期间，与“阿东”聊天记录；2018年12月4日-2019年5月12日期间，与“卡商天下”聊天记录；2018年12月18日-2018年12月21日期间，与“步步高升”聊天记录；2019年3月3日-2019年3月15日期间，与“倔强的萝卜”聊天记录；2019年3月5日-2019年3月11日期间，与“AOO老水”聊天记录；2019年3月3日-2019年3月24日期间，与“dianhua-189××××****”聊天记录；2019年3月3日-2019年3月13日期间，与“zhh354980510”聊天记录；2019年3月22日-2019年5月24日，与“明天会更好”聊天记录；2019年3月22日-2019年5月7日期间，与“hhh暗网1170”聊天记录；2019年4月16日-2019年4月19日期间，与“瞎猫（Mrchen）”聊天记录；2019年5月8日-2019年5月13日期间，与“荷花”聊天记录；2019年5月29日-2019年5月30日期间，与“新苍狼”聊天记录；2019年7月3日-2019年7月9日期间，与“你我本浮尘”聊天记录。内容为买卖证件、银行卡四件套的交流信息。13、电子数据证明：卡商天下购买的资料记录，显示有吴学平、王栋的身份证图片；“hhh暗网1170”购买的微信等资料记录，显示陈超、匡冬生、罗志强、白书荣等人的身份证图片，郝世万的身份信息、董凡真的身份信息、欧阳延清的身份信息；“倔强的萝卜”购买的资料信息，里面有郭开放等字样。14、上海以钦建筑公司注册资张某顺凯出售的营业执照、身份证、银行卡、U盾等原件照片。15、缴款书证明：被告人沈梦培的家人代为退缴违法所得13200元。16、道歉公告证明：2020年7月29日，被告人沈梦培在中国商报发布道歉公告，向社会公众及被害人道歉。17、王某雪琪的证言：其微信名A大琪琪。几年前，其加了一个微信“7777777”，使用者叫沈梦培，是在网上卖银行卡、微信号的，沈梦培还有一个微信叫“卡联”。2019年5月左右，其联系沈梦培，找他买微信做微商。其花400元买了一套微信号（微信是实名制的，绑定的有身份信息、银行卡信息，还有配套的手机卡、账号信息和密码，可以用账号登录），该微信绑定的人好像叫闫雪莲，该微信有支付密码，输入密码可进行资金交易。2019年6月份，其向沈梦培买了一套建设银行卡（包含手机卡、银行卡、U盾、身份图片信息），这套资料是张仁扬的。沈梦培当时给其发了张仁扬身份证正反面信息。用其购买的银行卡的账号和密码可以登录网银系统。这一套银行卡货到付款，其总共花了1030元，含快递费30元。收到之后，其发现手机卡不能用，沈梦培让其把手机卡寄回去，重新补办一个手机卡给其。后其不想要了，找他退款，他退给其830元。沈梦培说他认识的人有卖这些东西的，他找别人买的。18、张某顺凯的证言：2018年11月份，其在网上找了一个姓李的男子，卖企业和个人资料。对方说办理企业资料不收取费用，还给其3600元。之后其去上海浦东跟对方的一个手下（男的）接头，办理企业的资料都是该手下帮其办的。其在浦东新区市场监督管理局申请办理的上海以钦建筑装饰有限公司，其签的字，其是法人，是个空壳公司。办好营业执照后，其还办理了银行的开户许可证和2张建设银行卡、U盾、公章、财务章、法人章和手机卡。其把这些东西和其的身份证原件、QQ号都给那男的，那男的分两次给其3600元。2019年3月，其重新办了一张新的身份证。19、被告人沈梦培的供述：其的微信是“7777777”和“卡联”。2018年，其在闲鱼认识卖银行四件套的上线，找他买了一套试水，之后就一直通过微信做到现在。上线的微信叫“悟不尽沧桑”和“树欲静而风不止”。客户有需要，其就联系他，客户给其钱和地址，其把钱和地址转给他，他在上海发货。银行四件套包含银行卡、网盾、手机卡、身份证正反面高清照片，买的人可以直接使用。其还卖公司的东西，简称五证，包括开户许可证、营业执照、银行卡、U盾、公章、身份证。有的身份证是原件，公司的资料都是原件，是别人通过其他途径办理的，不是证件本人办理的。其卖的微信信息包括登录号、密码、支付密码、身份证名字和号码、银行卡号、手机卡号。四件套一般1000元左右，其提200元，发货都是上线发。微信一般是320元，微信其也是找别人拿，是谁的其不知道了。其卖一套企业五证，能盈利500元左右，卖一套四件套，挣200元左右，综合下来，每套能盈利150元左右，卖微信号，一个能赚60元。卖企业资料其共获利1500元，四件套获利1万元，卖微信号获利一千多元，身份证卖一个能获利100元。其通过上线买了大概10套四件套，以800元左右的价格卖出去的。其卖给“Aneny”一套、“A大琪琪”一套，“明天会更好”2套，“hhh暗网1170”一套、“自然”一套、“风中打酱油”一套、“长思己过”一套、“新苍狼”一套、“财务（收款）”一套、“马上最美”一套。这些四件套肯定不是正规渠道拿到的，这些卡应该不是身份证上的本人去办的，一般谁也不愿意把自己的东西给别人用，还会影响信用。其知道卖这些信息不合法，买四件套的客户有可能从事违法犯罪的事，上线也给其说过有的出事了，银行卡被司法冻结了。其卖的微信资料有十几个，卖给“A大琪琪”一套，包括微信号、登录密码、支付密码、身份证名字及号码、银行卡号、手机号。卖给“自然”3套基本的微信号，是实名认证的，提供的有账号、密码、支付密码，5月份还卖给他2套带实名资料的微信，有登录账户、密码、支付密码、认证名字、身份证号、手机号和银行卡号，一套是冉爱明的，一套是秦利的，还卖了一套朱涛的微信号，朱涛的身份证号、银行卡号、手机卡号其找不到了。这些信息资料都是其从上家那里现买，之后帮别人登录验证。卖的其他微信号，其记不清了。2019年8月，“Aneny”找其买一套网络公司的企业资料，谈好的是银尔陌网络科技有限公是企业资料，包括开户许可证，价格6900元。其给他发了银尔陌公司的营业执照图片、身份证正反面高清图片和银行卡照片，“Aneny”还要法人的身份证原件，商议的价格是1000元。其被抓住了，上家还没来得及发货。2018年12月，“你们的荆轲”找其买了一套上海以钦建筑装饰工程有限公司的企业资料，有营业执照、身份证、银行卡2张、网盾、开户许可证、公司公章、财务章、法人章、身份证是原件，名张某顺凯。这些资料都是上家办的，网银也能登录进去。2018年12月，“你们的荆轲”以1300元的价格购买一套银行卡四件套和一个不带磁的身份证，后其联系上线做了个假证。2019年5月份，在买四件套的时候也要了一套假证，上线现做的。2019年3月，“hhh暗网1170”以1000元的价格购买一套四件套，货物邮寄至成都；4月，又购买一套四件套；之后还通过暗网网络平台交易了10套；5月，向其购买过申安文的微信信息，还买过郝世万的信息；“hhh暗网1170”还以6500元的价格买过宁波氿胜贸易有限公司的五证，身份证要的是复印件，其他的都是原件。沙马克底、史雷倩、李佳豪、陈婷、欧阳延清、董凡真这些人的微信资料是其售出的，其的微信记录里都有。2018年12月，“卡商天下”以1000元价格购买1套农业银行四件套，邮寄致深圳市龙岗区；还购买了一套工商银行四件套，货物邮寄至深圳市宝安区；2019年1月，以1000元的价格购买一套农业银行的四件套，货物邮寄至四川省攀枝花市；3月份，以1000元的价格购买过一套石乃孔的工商银行四件套，邮寄至广东珠海；4月初，以每套900元的价格，购买过一套冯帅锋的和一套叶以希的银行四件套，分别邮寄至吉林长春和广州番禺；4月中间，以1000元的价格购买了一套；5月12日，以1400元的价格购买一套王伟峰的银行四件套及伪造的身份证，假证是其联系上线后，上线现做的。2019年4月底，以1200元的价格找其买过宋艳明的身份证原件，邮寄至天津经济技术开发区；5月初，以500元的价格向其买过一个男性身份证原件，货物邮寄至深圳。“卡商天下”向其买过李博分、谭兴华、李杰、张蓉、刘晓斐的微信信息。2019年5月3日，其联系“上线”买了一个30岁左右女性的身份证原件，是谁买的其不知道了。其以900元价格卖给“A大琪琪”一套四件套，上海上线发的一个张仁扬的身份证正反面照片、银行卡、U盾、手机卡。手机卡不能用，给他补了个手机号，他等不及了要退货，在7月21日，其退给他830元。其还卖给他一个实名认证的微信，里面绑定的有身份信息、银行卡，身份信息是闫雪莲的。2018年10月，“天道酬勤”购买1套吴学平的四件套；10月27日、30日，购买2套四件套，邮寄至珠海和南宁了；12月份，“天道酬勤”以1300元的价格购买了一套韩宇的农业银行四件套，货邮寄至漳州。“天道酬勤”共买过4套银行四件套，更换过1套，涉及的人员身份信息分别为黄飞飞、位帅、张明涛、吴学平、韩宇。2018年10月，阿东以3300元的价格购买过耿明立、李昭郓的3套银行卡，货物邮寄至武汉市西湖区东吴大道。其卖给“长思己过”5套银行卡。2018年10月，以2200元的价格卖了2套建设银行卡，名字是张栋和郭开放。之后又以3300元卖了3套银行四件套，名字是冷及银、位帅和张玉杰，货由上海发到平顶山。2018年10月20日左右，“AYG金融”以900元价格购买1套李昭郓的浦发银行四件套，货物邮寄至杭州市滨江区水晶城。其卖给“你们的荆轲”5套银行卡。2018年10月份，以2300元的价格卖了2套，名字是宋万坤和吴学平；在他买企业资料的时候，还以1300元的价格买了一套银行卡；1月份，以2200元的价格买了2套银行卡；2月份以2400元的价格买了一套带身份证原件的四件套；5月份买了一套张灿的银行卡。2018年12月中旬，“步步高升”买了一套贾鹏飞的、一套位帅的、一套陈军鹏的四件套，邮寄至广东茂名。2019年3月3日前，“倔强的萝卜”，购买过一套薛霖泽和一套向华的银行卡四件套，邮寄至福建龙岩。2019年3月初，“老水”购买了一套向华浦发银行的四件套，邮寄至陕西西安。2019年3月4日，“dianhu189××××998484”更换了一套杨国军的银行四件套，邮寄至北京市昌平区。2019年3月初，“zhh354980510”购买一套卢凯的四件套，后他又要一套，共购买2套，邮寄至莆田市城厢区。2019年3月20日左右，“明天会更好”以1900元价格购买2套建设银行四件套，邮寄至晋江市；之后又以1150元的价格购买了一套杨国军的银行卡四件套，3月底又购买了2套，货物都邮寄至湖北襄阳市；5月份，又以1100元的价格购买一套，邮寄至晋江市。“明天会更好”购买的信息包含陈军鹏、冯帅锋、孙青吕。卖给“新苍狼”一套农行的四件套，开户人是吴松。给“财务（收款）”发了一套，具体记不清了。2019年5月初，“荷花”以1100元的价格购买了一套张灿的建设银行四件套，邮寄至襄阳市樊城区。2019年7月初，“你我本浮尘”以900元的价格购买一套刘绪刚的建设银行四件套。以上证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。本院认为，被告人沈梦培买卖国家机关证件、居民身份证件，又违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为已构成买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪、侵犯公民个人信息罪。应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，予以支持。沈梦培归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，系坦白，可从轻处罚；家人代为退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采信。辩护人关于买卖居民身份证件与侵犯公民个人信息存在想象竞合的辩护意见，经查，沈梦培既实施了买卖身份证件的行为，又实施了买卖公民个人信息的行为，不应认定为想象竞合，故对该辩护意见，不予采纳。亳州市谯城区人民检察院提起公益诉讼的诉讼请求，符合法律规定，予以支持。根据沈梦培犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、三款、第二百五十三条之一第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十三条、《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第二款的规定，判决如下：一、被告人沈梦培犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万九千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年12月1日止）。二、对被告人沈梦培的家人代为退缴的违法所得人民币一万三千二百元，依法予以没收，上缴国库；对扣押在案的作案工具沈梦培的手机二部予以没收，由扣押单位亳州市公安局谯城分局依法处理。三、责令刑事附带民事公益诉讼被告沈梦培在国家级媒体上公开赔礼道歉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜承尧审 判 员  刘善金审 判 员  程 慧人民陪审员  夏 敏人民陪审员  谭艳红人民陪审员  高倩影人民陪审员  柴兰淇二〇二〇年七月三十一日法官助理袁园书记员吴帆附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十三条人民法院审理附带民事诉讼案件，除刑法、刑事诉讼法及刑事司法解释已有规定的以外，适用民事法律的有关规定。《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。前款规定的机关或者组织提起诉讼的，人民检察院可以支持起诉。