内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2020）内04刑终143号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。上诉人（原审被告人）王欣，男，1987年9月26日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大专文化，原赤峰市元宝山区老妈乐门店经理，捕前住赤峰市元宝山区。2018年11月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临时羁押于霍林郭勒市看守所，2018年11月26日被刑事拘留，2018年12月29日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人孙世嘉，内蒙古战友律师事务所律师。上诉人（原审被告人）勾秀珍，女，1963年11月10日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化，原老妈乐平庄二店店长，捕前住赤峰市元宝山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日被刑事拘留，2019年2月25日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人杨鹏飞，内蒙古同实律师事务所律师。上诉人（原审被告人）沈飞龙，男，1989年12月2日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，原老妈乐平庄二店、三店经理，捕前住赤峰市松山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月21日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人曹雪丽，内蒙古大川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）倪明枭，男，1991年2月25日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，原老妈乐平庄三店店长，捕前住巴林右旗大板镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人白凤武，内蒙古大川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王志红，女，1988年7月23日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，原老妈乐平庄一店店长，捕前住赤峰市元宝山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月30日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人蒋俊雪，内蒙古松瑞律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘凤鹏，男，1994年3月25日出生于辽宁省朝阳县，汉族，大专文化，原老妈乐平庄一店经理，捕前住朝阳县大庙镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月21日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人王文旭，辽宁森盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张志刚，男，1979年1月14日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，原老妈乐元宝山店店长，捕前住赤峰市元宝山区。二〇〇六年七月十二日因犯盗窃罪被赤峰市元宝山区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28被取保候审，2019年6月13日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人王钊，内蒙古大川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵斯辉，男，1997年10月7日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化，原老妈乐平庄三店店长，捕前住赤峰市元宝山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人刘玉敏，内蒙古千孚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姜云博，男，1989年11月28日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，中专文化，原老妈乐平庄一店、三店店长，捕前住赤峰市元宝山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。指定辩护人宋亚民，内蒙古松川律师事务所律师。指定辩护人陈广顺，内蒙古松川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱梦楠，女，1991年12月19日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大专文化，原老妈乐平庄三店店长，捕前住赤峰市巴林右旗大板镇。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年1月28日被取保候审，2019年10月16日被赤峰市执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人于志强，内蒙古大川律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姜涛，男，1989年12月16日出生于内蒙古自治区，汉族，大专文化，原老妈乐元宝山店经理，捕前住赤峰市松山区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月21日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人王湛国，内蒙古千孚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘美辰，女，1990年11月21日出生于吉林省辽源市，汉族，初中文化，原老妈乐元宝山店店长，捕前住辽源市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月8日被取保候审，2019年10月16日被执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。辩护人董亚军，内蒙古同实律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民法院审理赤峰市元宝山区人民检察院指控被告人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、张志刚、赵斯辉、姜云博、朱梦楠、姜涛、刘美辰犯非法吸收公众存款罪一案于二〇二〇年四月九日作出（2019）内0403刑初184号刑事判决。原审被告人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、张志刚、赵斯辉、姜云博、朱梦楠、姜涛、刘美辰不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年8月22日，金家福注册成立了沈阳老妈乐商贸有限公司，后又成立了全家福健康管理有限公司。金家福以“老妈乐”、“全家福”的名义先后在全国各地开设子公司及门店，为其吸收资金，并宣称“老妈乐”会员分五个等级：银卡会员，一次性消费1280元，最高累计可获得购物券2000元；金卡会员，一次性消费6400元，最高累计可获得购物券15120元；钻卡会员，一次性消费12800元，最高累计可获购物券31520元；白金会员，一次性消费19200元，最高累计可获得购物券47920元；翡翠会员，一次性消费25600元，最高累计可获得购物券64320元，所获得的购物券在12个月、6个半月不等的时间内返还给会员，购物券既可以抵换现金，也可以兑换产品。每1280元为一单，投资数额均为1280元的倍数，投资后既可以获得相应单数的产品，又可以享受会员的高额返利，每介绍一个会员还可以获得1280元的宣传费。2016年10月，柏秀君（已判刑）加入该公司并被任命为内蒙古市场总负责人，成立了赤峰全家福电子商务有限公司，在赤峰市元宝山区开设了四家“老妈乐”门店（以下称平庄一店、平庄二店、平庄三店、元宝山店）。这四家门店在没有融资资质的情况下，通过发放宣传单、讲课、赠送小礼品、免费理疗等方式吸引顾客，向顾客宣传老妈乐的会员制度和返利模式，并打着消费返利的幌子，承诺在一定期限内返本付利，同时还给投资额相同价钱的商品，消费越多返利越多，成为会员后还可以享受免费旅游、会餐、养老等待遇，通过上述方式向赤峰市元宝山区不特定人员吸收资金，所吸收资金全部打入沈阳老妈乐商贸有限公司会计的个人银行卡内。1、老妈乐平庄一店自2017年1月至8月期间，由被告人王志红任店长，任职期间非法吸收公众存款3000720元。2017年9月至12月中旬由被告人姜云博任该店店长，任职期间非法吸收公众存款1111910元。2017年7月中旬至10月，被告人刘凤鹏任该店经理，任职期间通过店长王志红、姜云博非法吸收公众存款总计2151700元。2、老妈乐平庄二店店长系被告人勾秀珍，其在2016年9月至2018年1月期间共非法吸收公众存款4372890元。2016年9月至2017年4月，被告人王欣任该店经理，任职期间非法吸收公众存款1152035元。2017年7月至10月被告人沈飞龙任该店经理，任职期间非法吸收公众存款2054405元。3、老妈乐平庄三店自2016年11月5日至2017年5月4日由被告人倪明枭担任店长，期间共非法吸收公众存款3263125元。2017年5月15日至6月29日被告人朱梦楠任该店店长，期间共非法吸收公众存款1062675元。2017年8月16日至10月26日被告人赵斯辉任该店店长，期间共非法吸收公众存款1300627元。2017年12月中旬至2018年3月初被告人姜云博任该店店长，期间共非法吸收公众存款167296元。2016年11月至2017年4月，被告人王欣任该店经理，任职期间非法吸收公众存款3139395元。2017年7月至10月，被告人沈飞龙任该店经理，任职期间非法吸收公众存款1300627元。4、老妈乐元宝山店自2017年1月12日至6月20日、2017年10月9日至2018年1月31日由被告人张志刚任店长，任职期间非法吸收公众存款1629693元。2017年7月18日至9月20日由被告人刘美辰任该店店长，期间非法吸收公众存款560251元。2017年1月至4月，被告人王欣任该店经理，任职期间非法吸收公众存款总计637260元。2017年7月至10月，被告人姜涛任该店经理，任职期间非法吸收公众存款总计883264元。综上，被告人王欣非法吸收公众存款4928690元，勾秀珍非法吸收公众存款4372890元，沈飞龙非法吸收公众存款3355032元，倪明枭非法吸收公众存款3263125元，王志红非法吸收公众存款3000720元，刘凤鹏非法吸收公众存款2151700元，张志刚非法吸收公众存款1629693元，赵斯辉非法吸收公众存款1300627元，姜云博非法吸收公众存款1279206元，朱梦楠非法吸收公众存款1062675元，姜涛非法吸收公众存款883264元，刘美辰非法吸收公众存款560251元。另查明，2019年1月15日沈阳市公安局沈河分局对金家福集资诈骗一案立案，2019年7月1日该局将逃跑至老挝的金家福抓获。目前沈阳老妈乐商贸有限公司后台电子数据已经取得，由于曾受到过黑客攻击，致使数据重复，是否能够恢复尚不确定。由于缺乏数据支持，公司会计打给店长的款项不能分清是工资、提成还是返利，无法准确计算被告人的违法所得情况。2019年1月17日，赤峰市公安局元宝山区分局发出通告，要求沈阳老妈乐商贸有限公司的集资参与人登记报案，至2019年12月6日共有117人报案并提供相关证据。柏秀君、唐宁等人因在甘肃省境内非法吸收公众存款，已被甘肃省武山县人民法院判处刑罚。上述事实，有集资参与人的陈述材料、证人证言、审计报告、书证、视听资料、电子数据及被告人王欣等12人的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、张志刚、赵斯辉、姜云博、朱梦楠、姜涛、刘美辰扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。其中被告人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、张志刚、赵斯辉、姜云博、朱梦楠数额巨大，被告人姜涛、刘美辰数额较大。被告人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、赵斯辉、姜云博、朱梦楠、姜涛、刘美辰到案后，如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人张志刚系自首，可从轻处罚。部分集资参与人出具谅解书，可酌定从轻处罚。结合各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第二款、第三款之规定，判决：被告人王欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；被告人勾秀珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币十二万元；被告人沈飞龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元；被告人倪明枭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币十万元；被告人王志红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币九万元；被告人刘凤鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；被告人张志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人赵斯辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人姜云博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；被告人朱梦楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人姜涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币二万元；被告人刘美辰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元；对各被告人非法吸收的公众存款予以追缴并退赔各集资参与人。原审被告人王欣以“上诉人无非法吸收公众存款的故意，被害人均获得等额商品，上诉人不构成非法吸收公众存款罪。原判不应以银行流水为准认定吸收资金数额，没有扣除亲属的投资款”等为由提出上诉。辩护人的辩护观点与上诉人王欣的上诉理由一致。原审被告人勾秀珍以“上诉人只是服从公司的指示和安排，将吸收资金上交公司，对资金没有支配和占有，原判认定犯罪数额不准确，本案属单位犯罪”等为由提出上诉。辩护人的辩护观点是，一审判决认定犯罪数额不准确，上诉人行为完全受公司支配，也是受害人，应认定为从犯。原判量刑重，应对上诉人适用缓刑。原审被告人沈飞龙以“本案系单位犯罪，上诉人系从犯，上诉人没有非法吸收公众存款的犯罪故意，只是履行职业行为，集资参与人本身存在过错，认定犯罪金额应扣除返利款和重复投资款”为由提出上诉。辩护人的辩护观点是，一审法院认定事实错误，本案应为单位犯罪，上诉人系被公司指派，无犯罪主观故意，一审认定犯罪数额不准确，原审量刑过重。原审被告人倪明枭以“本案不应认定为个人犯罪，应系单位犯罪，应认定上诉人为从犯，上诉人没有占有、使用吸收的资金，一审判决认定的追缴对象有误”为由提出上诉。辩护人的辩护观点是，本案应为单位犯罪，应认定上诉人为从犯，原审认定非法吸收资金过高，应扣除其本人和亲友等特定人群的投资款，原审量刑过重，应对上诉人适用缓刑。原审被告人王志红以“原审量刑过重，上诉人系从犯”为由提出上诉。辩护人的辩护观点是，本案系单位犯罪，原审以银行流水认定犯罪金额属于认定事实不清，上诉人在融资过程中作用较小，应认定为从犯，原审量刑过重，应从轻处罚。原审被告人刘凤鹏以“本案应认定为单位犯罪，上诉人系从犯，一审认定的犯罪金额不准确，原审判决过重，应对上诉人适用缓刑”为理由提出上诉。辩护人的辩护观点是，原判认定事实不清，对上诉人的涉案金额和未兑付数额没有认定，上诉人主动投案，应认定为自首，上诉人系从犯，原审量刑过重。原审被告人张志刚以“本案应认定为单位犯罪，上诉人系从犯，也是本案的受害人，不应责令上诉人退赔集资款，应根据赃款流向予以追缴”为理由提出上诉。辩护人的辩护观点是：原审法院认定事实不清，本案系单位犯罪，上诉人张志刚系从犯，上诉人具有自首情节，应从轻处罚。原审被告人赵斯辉以“应认定上诉人系从犯，原审判决量刑过重”为由提出上诉。辩护人刘玉敏的辩护人意见是：本案应认定为单位犯罪，上诉人系从犯，原审判决量刑过重。原审被告人姜云博以“原审量刑过重，应对上诉人适用缓刑”为由提出上诉。辩护人的辩护观点是本案应认定为单位犯罪，上诉人系从犯，一审法院犯罪数额方法计算不准确，原审判决量刑过重。原审被告人朱梦楠以“本案应认定单位犯罪，上诉人系从犯，原审认定吸收资金数额过高，应扣除本人的投资款和亲友的投资款，原审法院量刑过重”为由提出上诉。辩护人的辩护观点是，上诉人系履行职业行为，应认定为从犯，一审认定吸收资金数额过高，应扣除本人和亲友的投资款，上诉人吸收的大部分资金均已返还，原审判决量刑过重。原审被告人姜涛以“上诉人系从犯，原审认定吸收资金数额过高，不应按银行交易流水认定犯罪数额，原审判决量刑过重，应对上诉人适用缓刑”为由提出上诉。辩护人的辩护人观点是，本案应定性为单位犯罪，原审量刑过重，应适用缓刑。原审被告人刘美辰以“原审量刑过重，应适用缓刑”为由提出上诉。辩护人的辩护观点是，一审量刑过重，上诉人系公司雇佣人员，不是公司的直接责任人员，上诉人自愿返还工资和提成，希望对上诉人从轻处罚或适用缓刑。经二审审理查明，2013年8月22日，金家福注册成立了沈阳老妈乐商贸有限公司，后又成立了全家福健康管理有限公司。金家福以“老妈乐”、“全家福”的名义先后在全国各地开设子公司及门店，为其吸收资金，并宣称“老妈乐”会员分五个等级：银卡会员，一次性消费1280元，最高累计可获得购物券2000元；金卡会员，一次性消费6400元，最高累计可获得购物券15120元；钻卡会员，一次性消费12800元，最高累计可获购物券31520元；白金会员，一次性消费19200元，最高累计可获得购物券47920元；翡翠会员，一次性消费25600元，最高累计可获得购物券64320元，所获得的购物券在12个月、6个半月不等的时间内返还给会员，购物券既可以抵换现金，也可以兑换产品。每1280元为一单，投资数额均为1280元的倍数，投资后既可以获得相应单数的产品，又可以享受会员的高额返利，每介绍一个会员还可以获得1280元的宣传费。2016年10月柏秀君（已判刑）加入该公司并被任命为内蒙古市场总负责人，成立了赤峰全家福电子商务有限公司，在赤峰市元宝山区开设了四家“老妈乐”门店（以下称平庄一店、平庄二店、平庄三店、元宝山店）。这四家门店在没有融资资质的情况下，通过发放宣传单、讲课、赠送小礼品、免费理疗等方式吸引顾客，向顾客宣传老妈乐的会员制度和返利模式，并打着消费返利的幌子，承诺在一定期限内返本付利，同时还给投资额相同价钱的商品，消费越多返利越多，成为会员后还可以享受免费旅游、会餐、养老等待遇，通过上述方式向赤峰市元宝山区不特定人员吸收资金，所吸收资金全部打入沈阳老妈乐商贸有限公司会计的个人银行卡内。具体事实如下：1、老妈乐平庄一店自2017年1月至8月期间，由被告人王志红任店长，任职期间非法吸收公众存款3000720元。2017年9月至12月中旬由被告人姜云博任该店店长，任职期间非法吸收公众存款1111910元。2017年7月中旬至10月，被告人刘凤鹏任该店经理，任职期间通过店长王志红、姜云博非法吸收公众存款总计2151700元。2、老妈乐平庄二店店长系被告人勾秀珍，其在2016年9月至2018年1月期间共非法吸收公众存款4372890元。2016年9月至2017年4月，被告人王欣任该店经理，任职期间非法吸收公众存款1152035元。2017年7月至10月被告人沈飞龙任该店经理，任职期间非法吸收公众存款2054405元。3、老妈乐平庄三店自2016年11月5日至2017年5月4日由被告人倪明枭担任店长，期间共非法吸收公众存款3263125元。2017年5月15日至6月29日被告人朱梦楠任该店店长，期间共非法吸收公众存款1062675元。2017年8月16日至10月26日被告人赵斯辉任该店店长，期间共非法吸收公众存款1300627元。2017年12月中旬至2018年3月初被告人姜云博任该店店长，期间共非法吸收公众存款167296元。2016年11月至2017年4月，被告人王欣任该店经理，任职期间非法吸收公众存款3139395元。2017年7月至10月，被告人沈飞龙任该店经理，任职期间非法吸收公众存款1300627元。4、老妈乐元宝山店自2017年1月12日至6月20日、2017年10月9日至2018年1月31日由被告人张志刚任店长，任职期间非法吸收公众存款1629693元。2017年7月18日至9月20日由被告人刘美辰任该店店长，期间非法吸收公众存款560251元。2017年1月至4月，被告人王欣任该店经理，任职期间非法吸收公众存款总计637260元。2017年7月至10月，被告人姜涛任该店经理，任职期间非法吸收公众存款总计883264元。综上，被告人王欣非法吸收公众存款4928690元，勾秀珍非法吸收公众存款4372890元，沈飞龙非法吸收公众存款3355032元，倪明枭非法吸收公众存款3263125元，王志红非法吸收公众存款3000720元，刘凤鹏非法吸收公众存款2151700元，张志刚非法吸收公众存款1629693元，赵斯辉非法吸收公众存款1300627元，姜云博非法吸收公众存款1279206元，朱梦楠非法吸收公众存款1062675元，姜涛非法吸收公众存款883264元，刘美辰非法吸收公众存款560251元。另查明，2019年1月15日沈阳市公安局沈河分局对金家福集资诈骗一案立案，2019年7月1日该局将逃跑至老挝的金家福抓获。目前沈阳老妈乐商贸有限公司后台电子数据已经取得，由于曾受到过黑客攻击，致使数据重复，是否能够恢复尚不确定。由于缺乏数据支持，公司会计打给店长的款项不能分清是工资、提成还是返利，无法准确计算被告人的违法所得情况。2019年1月17日，赤峰市公安局元宝山区分局发出通告，要求沈阳老妈乐商贸有限公司的集资参与人登记报案，至2019年12月6日共有117人报案并提供相关证据。上述事实，有下列经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证实：1、受理案件登记表、立案决定书证实元宝山区公安分局于2018年9月19日对本案立案侦查。2、集资参与人周淑芹的陈述证实，2016年年末，元宝山区老妈乐食品百货商店在元宝山发传单进行宣传，传单上说以老年人养老的方式进行投资，进行投资就成为公司的会员，会员分为5级，投资1280元成为银卡会员，公司一年半给返2000元，公司每天返利大约5元，投资6400元成为金卡会员,公司一年半给返15120元，每天返大约30元左右，投资12800元成为钻卡会员，公司一年半给返31520元，公司每天返利70元左右，投资19200元成为白金会员，公司一年半给返47920元，公司每天返利100元左右，投资25600元成为翡翠会员，公司一年半返给64320元，公司每天返利140元左右，同时还给和投资额对等的商品，店长张志刚进行讲解，我们在店里坐一个小时给一元钱，还给小商品，每介绍一个会员公司给介绍人1280元，是按每天1元钱左右给的，我就投资了，开始公司每天或多或少还能返钱，到2017年10月初公司就不给返钱了，一直到现在也没把剩下的本金给我们。公司在赤峰地区的总代理叫王欣，后来叫姜涛，店长是张志刚和刘美辰。2017年8月12日我投资了1280元，把钱给了刘美辰，刘美辰和我签订了老妈乐商城会员章程，没给我打收据。张志刚、王欣、刘美辰、姜涛、柏秀君都给我们讲课，说公司有养老院，投资者可以到养老院养老，还免费让我们旅游。我一共投资1280元，收回165元，还差1115元没收回，都是店长以发放现金的方式给我们返利的。3、集资参与人马桂琴的陈述证实，我把钱交给张志刚，张志刚没给我打收据，我投了1280元，收回500元，还差780元没收回。4、集资参与人章云清的陈述证实，我是王凤荣介绍进行投资的，2017年7月3日投资1280元交给刘美辰，没打收据，收回230元，还差1050元没收回。5、集资参与人邓久福的陈述证实，2017年7月22日我把1280元交给张志刚，没给我收据，2017年7月22日投资6400元交给刘美辰，也没打收据。我投资7680元，收回1704元，还差5976元没有收回。6、集资参与人赵晓凤的陈述证实，我投资了8次，翡翠3次，银卡5次。（以我对象许强投资一次银卡，以我表姐王翠霞投资2次银卡），投资总金额102460元，都是张志刚收的，没给我手续。收回21335元，还有81125元没有收回。7、集资参与人陈井霞的陈述证实，我交的现金，一共投资6次，2017年2月13日、3月2日、5月15日三次投资翡翠都是25600元，2017年9月20日，投资翡翠的金额是17920元，10月22日投资翡翠的金额是17067元，这两次交的钱是张志刚说公司活动，给我的优惠价。（其中3月21日是以我母亲刘桂兰的名义投资的），2018年1月27日投资仁爱商城一次，金额是10000元。除2017年9月20日投资17920元是刘美辰收的，其余的投资款都是张志刚收的。一共投资了121787元，收回82025元，还差39762元没收回。8、集资参与人王玉芹的陈述证实，我一共投资6次，翡翠2次，2017年10月23日投资51200元，签一份商城章程，交两份钱，公司还赠了一份翡翠，投资银卡4次，分别是在2017年2月22日以我对象高怀的名义投资1280元，7月13日以高怀的名义投资1280元，3月9日投资1280元，8月8日投资1280元。2018年1月26日我投资仁爱商城20000元。所有投资款都交给张志刚了，一共投资76320元，收回6000元，还有70320元没有收回。9、集资参与人吴凤杰的陈述证实，我投资了4次，2017年2月21日投资1280元，2017年2月24日以我姐吴凤英的名义投资1280元，2017年5月15日投资25600元，2017年10月22日投资25600元，所有投资都交给张志刚了，我一共投资53760元，收回16978元，还差36782元没有收回。10、集资参与人苑桂琴的陈述证实，2017年4月26日我投资12800元，2017年10月23日我投资了两个翡翠，每个25600元，当时还赠了我一个翡翠。投资款交给张志刚52480元，交给刘美辰38400元。一共投资了90880元钱，收回11704元，还有79176元没有收回。11、集资参与人张桂霞的陈述证实，元宝山店的店长开始是张志刚，2017年7月份以后是刘美辰。我一共投资了8次，刘美辰收了3次，总金额是104106元，分别在2017年7月19日投资29440元，8月1日投资57600元，9月20日我和别人合伙投资了翡翠，实交17066元，张志刚收了5次，总金额是95147元，分别是在2017年5月13日我投资三个翡翠76800元（以柴玉存、柴森名义各投资一次），2017年5月1日，我投资1280元，2017年10月22日，我和别人合伙投资翡翠，实交17067元。我一共投资了199253元，现在收回57067元，还差142186元。12、集资参与人李海林的陈述证实，2017年3月13日我投资25600元，2017年10月23日投资51200元，都以现金的方式交给了张志刚。我一共投资76800元，收回11000元，还差65800元没收回。13、集资参与人王凤芝的陈述证实，2017年4月3日我投资1280元，2017年5月4日投资1280元，2017年5月12日投资25600元，都交给张志刚了，2017年4月23日我和刘秀玲、王凤荣3人共同投资了53760元，每人投资了17920元，这些钱给了刘美辰，一共投资了46080元，收回21381元，还差24699元没收回。14、集资参与人李秀玲的陈述证实,2017年4月23日我投资了3个1280元，计3840元，2017年5月12日投资了25600元，我都交给张志刚了，2017年9月20日我和王凤芝、王凤荣共同投资了53760元，每人投资17920元，钱交给刘美辰了，我们一共投资47360元，收回22033元，还差25327元没收回。15、集资参与人王凤荣的陈述证实，2017年1月2日，张井延投资1280元，2017年2月23日我投资6400元，2017年2月20日刘俊投资1280元，2017年2月22日我投资1280元，2017年2月23日我投资1280元，2017年4月17日杨国华投资1280元，2017年5月15日我投资25600元，2017年7月6日，我和刘春荣共同投资25600元，其中我投资12800元，2017年10月13日我投资1280元，2017年10月24日刘俊投资了17067元，2018年1月26日我投资了10000元，我们把这些投资款都交给张志刚，2017年9月20日我和其他2人共同进行投资，那2人具体叫啥我记不清了，我投资了17920元，2017年10月14日刘俊投资了25600元。我们一共投资了123067元，收回29934元，还差93133元没收回。16、集资参与人杜素芹的陈述证实，2017年1月4日我投资1280元，2017年2月27日投资6400元，都交给了张志刚。我一共投资了7680元，收回6911元，还差769元没收回。17、集资参与人邵淑义的陈述证实，2017年4月30日我投资2560元交给张志刚，2017年7月18日我和宁淑英共同投资29440元，每人投资14720元，交给刘美辰。我一共投资17280元，收回2698元，还差14582元没有收回。18、集资参与人杜林的陈述证实，2017年1月12日我投资1280元，2017年2月14日投资1280元，2017年3月21日投资1280元，2017年5月10日投资76800元，都交给张志刚了，一共投资80640元，收回61140元，还差19500元没收回。19、集资参与人王敏杰的陈述证实，2017年2月23日我投资12800元，2017年5月3日投资25600元，2017年10月13日投资25600元，都交给张志刚了，2017年8月2日投资1280元交给刘美辰。我一共投资65280元，收回35681元，还差29599元没收回。20、集资参与人孙泽远的陈述证实，2017年2月20日我投资25600元，2017年2月20日投资6400元，2017年4月15日投资12800元，我妻子张彩霞在2017年4月15日投资25600元和6400元，我外孙女杨新娜在2017年4月15日投资3840元，2017年10月23日我投资17067元，都现金交给了张志刚，2017年8月18日投资33280元，2017年9月18日投资57600元，这些投资款给了刘美辰，刘美辰只给我打了一张29440元的收据，其他都没打收据。我一共投资188587元，收回89120元，还差99467元没收回。21、集某的证言证实，2017年5月11日我投资51200元，2017年10月24日投资17067元，都是现金交给张志刚的，2017年7月13日我投资57600元，2017年8月1日投资76800元，2017年8月16日投资25600元，2017年8月17日我丈夫张有志投资1280元，2017年8月30日我投资25600元，2017年9月19日我投资53760元，都是现金交给刘美辰的。我一共投资308907元，收回124150元，还差184757元没收回。22、集资参与人李玉凤的陈述证实，2017年1月14日我投资1280元，2017年2月13日投资25600元，2017年5月10日投资76800元，2018年1月26日张志刚又让我投资仁爱商城，我投资25000元，都是现金交给张志刚的，2017年7月21日我投资128000元，2017年9月19日我投资53760元，是现金交给刘美辰的。我一共投资了310440元，收回164135元，还差146305元没收回。23、集资参与人雷洪莲的陈述证实，我一共投资5次，其中刘美辰收了一次，金额是12800元，张志刚收了4次，分别投资1280元、25600元、投资仁爱商城2000元、以我对象宁俊祥投资1280元。我一共投资42960元，收回1960元，还有41000元没有收回。24、集资参与人李素琴的陈述证实，刘美辰收我投资1280元，张志刚收了2次，分别是1280元、6400元。我一共投资8960元，收回100元，还有8860元没有收回。25、集资参与人贾秀云的陈述证实，我以我对象周子贵的名义投资1280元、6400元、25600元，投资仁爱商城10000元，都是张志刚收的钱。我一共投资了86800元，收回51200元，还有35600元没有收回。26、集资参与人李桂英的陈述证实，2017年9月20日我和张桂霞、陈井霞一起投资，每人交17920元，投资总额是53760元，2017年9月22日我以我对象董玉然的名义投资25600元，我一共投资93860元，收回51400元，还有42460元没有收回。27、集资参与人邢晓光的陈述证实，2017年3月16日我投资银卡3次总金额3840元，2017年10月15日，我以我儿子翟羽昕的名义投资25600元，2018年1月27日，我投资仁爱商城5000元，都交给张志刚了。一共投资34440元，收回3500元，还有30940元没有收回。28、集资参与人李淑君的陈述证实,2017年10月14日我投资1280元，2017年11月6日我二妹妹李淑梅的名义投资1280元，2017年11月8日以我三妹妹李淑芬的名义投资1280元，都交给张志刚了。一共投资了3840元钱，没有收过钱。29、集资参与人齐桂芝的陈述证实，2017年4月19日我投资1280元，10月14日投资1280元，10月24日投资25600元，都交给张志刚了。一共投了28160元，收回717元，还差27443元没有收回。30、集资参与人李秀琴的陈述证实，2017年1月15日我投资1280元，10月14日以我孙子张天宇的名义投资12800元，都交给张志刚了。我一共投资14080元，收回800元，还有13280元没有收回。31、集资参与人宁淑英的陈述证实，2017年7月18日我和邵淑义合伙投资翡翠卡29440元，交给刘美辰了。收回3878元，还有25562元没收回。32、集资参与人王桂兰的陈述证实，2017年7月6日我投资1280元，2017年8月18日以我老伴邢本玉的名义投资6400元，都交给张志刚了，我一共投7680元，收回1029元，还有6651元没收回。33、集资参与人翟桂珍的陈述证实，我一共投资了4次银卡，分别是2017年3月18日、4月17日、8月25日、10月14日，都交给张志刚了。我一共投了5120元，收回1280元，还有3840元没有收回。34、集资参与人孙凤珍的陈述证实，我一共投资4次，分别是2017年3月10日投资1280元，4月15日以我对象郑学筑的名义投资1280元，5月11日以我儿子郑宏彬的名义投资25600元，都交给张志刚了。我一共投资28160元，收回21760元，还有6400元钱没有收回。35、集资参与人刘彩霞的陈述证实，2017年2月28日我投资1280元，4月18日投资1280元，4月18日投资1280元，10月16日投资1280元，都交给张志刚了，我一共收回2831元，还差2309元没收回。36、集资参与人姚桂珍的陈述证实，2017年3月19日我投资1280元，交给张志刚了。我收回500元，还差780元没收回。37、集资参与人任凤霞的陈述证实，2017年5月18日我投资1280元交给张志刚，收回450元，还差830元没收回。38、集资参与人赵秀荣的陈述证实，2017年7月18日我投资1280元交给刘美辰，2017年10月14日投资1280元交给张志刚，一共投资2560元，收回150元，还差2410元没收回。39、集资参与人赵晓华的陈述证实，2017年2月24日我投资1280元交给张志刚，收回800元，还差480元没收回。40、集资参与人杜凤英的陈述证实，2017年8月14日我投资2个翡翠40960元钱（优惠价），钱给刘美辰了。2018年1月26日投资了仁爱商城1000元，钱给张志刚了。我一共投资50960元，收回10700元，还有40260元没有收回。41、集资参与人张彩凤的陈述证实，我是经袁秀美介绍，到平庄二店听课后投资的。商店的法人叫王欣，店长是勾秀珍。2016年末到2017年末我陆续投资，我以赵艳杰的名义投资1280元，现金交给勾秀珍，勾秀珍给我签订了老妈乐商城会员章程，其中有2次我投资的25600元的章程勾秀珍没给我，勾秀珍收款后没给我打收据。老妈乐公司赠给我们一些商品。我一共投资了124160元，收回大约5万元左右，还差大约7万元左右没收回。返利都是通过店长以发放现金的方式给我们的。42、集资参与人张玉荣的陈述证实，2018年3月份我平庄二店投了1280元，2017年8月28日又投了1280元，都交给勾秀珍了。勾秀珍给我签了老妈乐商城会员章程。我一共投资2560元，收回1000元左右，还有1500元钱没有收回。43、集资参与人刘文彦的陈述证实，2017年7月经孙汉祥介绍，我一共投资了次，3次1280元，1次6400元。勾秀珍给我签了会员章程，投资款都交给勾秀珍了。我一共投资10240元，收回4089元，还有6151元钱没有收回。44、集资参与人孙汉祥的陈述证实，2017年3月份经朋友介绍我去勾秀珍的店一共投资6次，2018年3月投资34800元，勾秀珍给我签了会员章程，投资款都交给勾秀珍了，我投资34800元，收回28725元，还有6075元没有收回。45、集资参与人肖勤的陈述证实，2017年10月20日我投资了1280元交给勾秀珍，公司没给我返钱。46、集资参与人陶秀英的陈述证实，2016年10月我在勾秀珍的店投资了4次，2016年11月16日投资1280元，2017年3月23日投资6400元，2017年6月9日投资三个翡翠合计76800元，2017年8月28日投资1280元，总计投资85760元，收回59660元，还有26100元没有收回。47、集资参与人李凤山的陈述证实，2017年5月份我到勾秀珍店里投资了两次，2017年5月21日投资6400元，2017年7月18日以我老伴张翠荣的名义投资25600元。我一共投资32000元，收回11000元，还有21000元没有收回。48、集资参与人孙立国的陈述证实，2017年8月29日，我到勾秀珍的老妈乐店里以我老伴牛春风的名义投资了两个银卡2560元，现在收回100多元，具体记不清了，大约还有2400多元没有收回。49、集资参与人刘明臣的陈述证实，我在勾秀珍的店投资了3次，一共投资28160元，本全都收回，还挣了一万多元。50、集资参与人刘国春的陈述证实，我到勾秀珍的店里一共投资了122880元，本金都收回来了，还挣了2万多元。51、集资参与人高秀英的陈述证实，2017年4月29日我以我老伴王俭的名义投资两笔，每笔76800元，2017年7月13日投资28800元，2017年7月29日投资26880元，2017年10月18日投资25600元，2017年10月末老妈乐公司在平庄翔宇饭店搞活动，我又投资25600元。我一共投资260480元，现在收回8万多元，大约还有18万多元没有收回。52、集资参与人张庆宇的陈述证实，我在勾秀珍的老妈乐店投资7次，一共124400元，收回6万元左右，还有6万元没有收回。53、集资参与人马森的陈述证实,2017年5月1日我在勾秀珍的店投资1280元，2017年7月24日投资26880元，2017年10月25日投资12800元，都是现金交给勾秀珍的，开始的时候公司给返钱和商品，到2017年10月27日公司就不给返钱了。我一共投资40960元，收回来14000元，按照公司的价格我大约拿了64320元左右的商品。我介绍李云成、牟振刚、李凤山投资了，李云成投资1280元，牟振刚投资8万元左右，李凤山投资2万元左右。54、集资参与人牟振刚的陈述证实，2017年春天马森让我去看看勾秀珍做的老妈乐项目，勾秀珍给我介绍了项目和投资回报，我陆续投资6万元左右，勾秀珍给我返了1万多元钱，她给我签了“全家福健康管理有限公司股权转让协议书”。55、集资参与人薛桂荣的陈述证实，我给牟振刚当保姆。牟振刚开始投资5万元，后来又投资2万元，全家福公司陆续给牟振刚返了1万元左右，每次返款都是我从勾秀珍手中拿的现金。我投了28160元，每天给我返180元，我把现金给勾秀珍，签订的股份转让协议，勾秀珍给我返了6000元左右。全家福商城一共给我1万元左右的商品。我和勾秀珍在微信聊天，勾秀珍让我们等着分钱，说谁报案谁就没有钱了，我把和勾秀珍的通话刻成光盘了。56、集资参与人吕桂荣的陈述证实，2017年6月21日我在勾秀珍的店投资1280元，投资款没有收回。57、集资参与人李秀芝的陈述证实，2017年10月24日我投资银卡3000元，签订了会员章程，我把投资款交给一个姓郭的人了。小郭给我签了一份老妈乐商城会员章程，我投资了3000元，都没收回来。58、集资参与人高井龙的陈述证实，西露天店店长开始是范国庆，后来是王志红，王志红不干以后是一个姓姜的小伙，最后的店长是郭某。2016年9月20日我投资1280元，2016年9月27日以我老伴李秀英的名义投资1280元，2016年10月22日投资33280元，投资款都交给店长了，我一共投资35840元，收回17440元，还有18400元没有收回。59、集资参与人李玉令的陈述证实，2017年8月份我投资1280元，2018年1月份投资1280元，投资款都交给郭某了，2018年1月23日郭某把我的投资转成老妈乐的原始股，签了协议和意向书，我一共投资2560元，收回400多元，大约还有2100多元没有收回。60、集资参与人于海珍的陈述证实，2016年10月12日我投资1280元，交给范国庆了，收回500多元，大约还有700多元没有收回。61、集资参与人贾春梅的陈述证实，2016年9月18日我以我父亲贾国权的名义投资1280元，2016年10月26日以我母亲杨桂芝的名义投资了38400元，2017年5月23日，以贾国权的名义投资25600元，2017年8月16日，以杨桂芝的名义投资25600元，投资款都交给郭某了，签订了老妈乐商城会员章程，我一共投资90880元，返了80280元，还有10600元没给我。62、集资参与人王**林的陈述证实，2016年年末，李敬东介绍我到平庄三店听课，我就投资了。2016年12月23日我投资1280元，2017年2月23日投资44800元，钱交给店长倪明枭，2017年9月22日投资25600元，钱交给韩某了，这时店长是赵斯辉，赵斯辉和我签了会员章程，没打收据。我一共投资71680元，收回43680元左右，还差28000元左右没收回。63、集资参与人佟守刚的陈述证实，我一共投资230400元，现在收回120000元左右，还差110000没收回，我把钱给韩某了，2017年5月份时店长是倪明枭，2017年10月份店长是赵斯辉。64、集资参与人贺献文的陈述证实，平庄三店法人是王欣，店长是倪明枭，还有倪明枭妻子姓朱，还有赵斯辉，还有一个店长不知道叫啥名，韩某是会计，经理先是王欣，后来是姜涛和沈飞龙。我一共投资206080元，钱交给倪明枭和赵斯辉了，收回163220元，还差42860元没有收回。65、集资参与人杨国祥的陈述证实，2016年12月2日我投资25600元，2017年5月25日投资25600元，都交给倪明枭了，2017年8月19日投资29440元，2017年10月18日投资53760元，都交给韩某了，当时店长是赵斯辉。我一共投资了134400元，收回64400元，还有70000元没有收回。66、集资参与人张志本的陈述证实，我在平庄三店一共投资52480元，收回26816元，还有25664元没有收回。投资款交给韩某了，当时店长是赵斯辉。67、证人韩某的证言证实，我从2017年3月份到平庄三店干电脑员工作，2017年12月份不干了。我负责给投资者在网上注册会员号，给投资者返利，有时店长不在替店长收投资款，把替店长收的投资款通过银行汇给公司的会计姜畔和唐宁。第一任店长是倪明枭，接下来是朱梦楠、赵斯辉、姜云博，经理先是王欣，王欣不干后姜涛和沈飞龙当经理。店里大约有100人左右会员，大约收了500万元左右，具体金额没算过。会员每介绍一个投资者，公司给介绍人1280元宣传费，工作人员对投资者进行授课，还免费旅游、参观、会餐等，公司宣传投资得越多，回报越多，公司还说有敬老院，投资者到时候可以免费去养老。讲课的有王欣、倪明枭、朱梦楠、姜涛、沈飞龙、柏秀君等。我们店的实际业务就是给沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金。公司大约从2017年10月份开始不返钱的。我不干的时候把资料都交给姜云博了。68、在逃人员登记表、抓获经过、到案经过证实，2018年11月22日王欣被赤峰市公安局元宝山区分局网上追逃，次日被霍林郭勒市珠斯花派出所民警抓获并羁押于霍林郭勒市看守所。勾秀珍、姜云博、赵斯辉、朱梦楠、倪明枭、张志刚、王志红、刘凤鹏、沈飞龙、姜涛、刘美辰均系传唤到案。69、在逃人员登记表证实，金家福因涉嫌集资诈骗罪，于2018年1月12日被网上追逃。立案单位内蒙古锡林郭勒市公安局经侦大队。70、霍林郭勒市看守所证明，证实被告人王欣2018年11月23日至26日在霍林郭勒市看守所羁押。71、调取证据通知书、清单、沈阳老妈乐商贸有限公司登记注册情况、赤峰全家福电子商务有限公司登记注册情况、元宝山区市场监督管理局个体机读档案等材料，证实沈阳老妈乐商贸有限公司成立于2013年8月22日，法定代表人金家福，公司经营日用百货、家用电器、服装、鞋帽等。2017年5月25日法定代表人变更为钱鸿。赤峰市全家福电子商务有限公司成立于2016年10月9日，法定代表人柏秀君，经营项目包括网上商务咨询、旅游信息咨询、食品、酒、日用百货等，注销日期为2018年5月2日。平庄三店即元宝山区老爸乐食品店，成立于2016年10月24日，经营食品、百货、针织品、工艺品销售，经营者王欣，核准日期2017年2月27日，2017年8月28日更名为元宝山区金家福床上用品店，经营项目纺织品及针织品零售，经营者姓名沈飞龙，经营范围为床上用品、日用品销售，注销时间2018年1月12日。元宝山店即元宝山区老妈妈乐食品百货的商店，成立于2016年12月2日，经营预包装食品兼散装食品、日用百货零售，经营者王欣，核准日期2016年12月2日，2017年9月22日更名为元宝山区全有福百货店，经营百货零售，经营者姜涛，注销日期2017年11月22日。平庄二店即元宝山区老头乐食品店，成立于2017年2月24日，经营食品、百货、针织品、工艺品销售，经营者王欣，核准日期2017年2月24日。平庄一店即元宝山区老妈乐食品店，成立于2016年9月29日，经营预包装食品兼散装食品、保健品、保健食品、日用百货、床上用品、化妆品零售，经营者为徐明亮，注销日期2017年6月23日,2017年9月28日更名为元宝山区全乐福百货商店，经营者为姜涛，经营日用百货、床上用品、化妆品、洗涤用品、家用电器销售，2017年11月29日注销。72、办案说明，内容为侦查人员未查询到老妈乐公司变更为全家福的相关公司注册资料。73、2018年9月20日张志刚提供的交款明细4张、金额统计2张、礼品券兑换表32张复印件，证实部分集资参与人的交款明细情况，消费及领取的金额，以及姜涛、刘美辰自2017年9月4日至9月28日会员向该店兑换礼品的情况。74、武山县公安局起诉意见书、批准逮捕决定书、（2018）甘0524刑初100号刑事判决书，证实柏秀君、唐宁等人因犯非法吸收公众存款罪被甘肃省武山县人民法院判处刑罚。75、老妈乐集资参与人报案材料及提供的老妈乐商城会员章程等证据，证实部分集资参与人向公安机关报案，并提交会员章程。老妈乐商城会员分五个等级，银卡会员一次性消费1280元；金卡会员一次性消费6400元；钻卡会员一次性消费12800元；白金会员一次性消费19200元；翡翠会员一次性消费25600元。凡在老妈乐商城消费并成为会员均可获得相应累计额度的购物券回馈；购物券根据不同级别进行发放，银卡会员最高累计可获得购物券2000元；金卡会员最高累计可获得购物券15120元；钻卡会员最高累计可获购物券31520元；白金会员最高累计可获得购物券47920元；翡翠会员最高累计可获得购物券64320元。76、焦淑莲、李玉令等人提交全家福健康管理有限公司股权转让意向书，内容为全家福健康管理有限公司拟将公司分为200亿股，并拟定按比例将部分股权以有限合伙企业控股平台的方式层层转让给省、市持股平台有限合伙公司。77、杜凤英、雷洪莲等人提交的仁爱商城会员章程，内容为任何在仁爱商城消费的自然人均可申请成为仁爱会员。78、办案说明，内容为柏秀君、唐宁已被甘肃武山县法院判刑，元宝山区分局已对柏秀君等人的涉案情况通报给案件主办地沈阳警方。由于缺乏数据支持，主办地公安机关与各地公安机关各自为战，中间环节缺失，证据无法衔接，对老妈乐公司会计打给店长的钱不能分清工资和提成钱。阿荣旗公安局冻结了金家福银行卡资金2.7亿元，老妈乐所有涉案财务都将按照规定统一处置。张志刚积极配合公安机关调查，说明事实真相，多次主动联系该店参与人到赤峰市公安局元宝山区分局接受询问，提供相关资料。由于邮储银行无法提供有“对方账号、卡号、汇票号、姓名”的银行流水，公安机关未调取到有对方账户信息的王志红、姜云博的邮政储蓄银行流水。卷宗中的赵斯辉与赵思辉为同一人，韩某与韩平美为同一人，王志红与王智红为同一人，姜涛与江涛为同一人。关于刘金喜称李敬东介绍了100多人投资赚取提成款的情况，因平庄三店投资人只有18人报案并接受询问，总投资人数不详，拉单提成在老妈乐的系统中能够体现，但因系统关闭无法证实是否涉嫌犯罪。因无法联系姜畔等人，不能通过上述人员核实收取元宝山门店资金情况。红山经侦工作人员查找2017年10月份接警记录，没有姜涛等三人的报警记录，亦无相关材料。79、银行流水明细，证实各被告人的银行交易明细，唐宁、姜畔、各被告人的资金流水往来等情况，金家福银行交易明细情况。80、赤峰市汇广源联合会计师事务所赤汇会审字（2019）6号审计报告，该审计报告根据对账单等进行审核，审计出各被告人在任职期间与沈阳老妈乐商贸有限公司会计人员的资金往来情况。81、赤峰市元宝区人民法院（2006）元初字第100号刑事判决书，证实被告人张志刚因犯盗窃罪于2006年7月12日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。82、证人郭某的证言证实，2017年3月份我到平庄一店当业务员，2017年12月25日任店长，当店长期间没有吸收过会员的投资款，负责会员转股工作。公司大约是2018年1月左右更换的第二系统。83、证人鲁某提供的勾秀珍投资表复印件2张及证言二份，鲁某系被告人勾秀珍的丈夫，其证实家里没有和平庄二店相关的资料，后又称有2张勾秀珍自己记录的表格。因表格系复印件，来源不明，无法确认其真实性，证言前后矛盾，且无相应的合同、章程等印证，故对该证据不予采信。84、柏秀君的供述证实，2016年10月份左右我加入沈阳老妈乐商贸有限公司。老妈乐没有吸收资金的资质。我是内蒙古、宁夏、甘肃、河南的大区域经理，2017年年末老妈乐平台就关了。唐宁和姜畔是老妈乐的会计，店长通过银行转账的方式把钱交给唐宁和姜畔的，唐宁再把钱交给金家福。2016年10月我在赤峰市注册了赤峰全家福电子商务有限公司，法定代表人是我，股东有徐明亮、柏秀臣、温光照。元宝山区成立了四家老妈乐公司的店面，四家店面的经理我知道有王欣、姜涛、沈飞龙，他们都是老妈乐公司的片区经理，是老妈乐公司任的。各个店长吸收来的资金通过银行转账的方式都交给唐宁和姜畔。老妈乐公司每吸收一单（每单1280元钱），我提0.8元钱，徐明亮、柏秀臣、温光照、王欣、姜涛、沈飞龙在任片区经理期间每单提20元钱。店长的工资在1500元至2000元，店长每单提50元，其中店长得20元，剩余的30元店里的员工分。片区经理和店长的提成钱也是通过姜畔和唐宁给他们汇。老妈乐公司的经营模式以开店为主，开店主要在人流量多的公园、市场附近，以中老年人为目标，每天给老年人发1元代金卷、兑换现金、礼品，礼品以鸡蛋为主，也有小百货，每天给顾客免费理疗，足疗，借机让员工给顾客介绍、宣传老妈乐返利模式，让他们交钱加会员，消费购买我们的产品，成为公司会员。会员跟公司之间有协议，叫老妈乐商城会员章程，一式两份，会员交钱后由门店和会员保存，公司不保存。85、唐宁的供述证实，2017年7月份我到公司工作，公司的财务部门有我、白菲、金晨、于腾蛟，我接姜畔的班，我不干后是王丽娜接我的班，我是出纳，我主要负责内蒙古、甘肃两地的收付款。我的主要工作就是根据公司的系统记录，对各地分店的负责人打到我银行卡资金进行核对，核对完后根据公司的规定再把应该返给各店负责人的返成款打给他们，再把银行卡中剩余的钱打给金家福。OA系统表里给我打款或我给他们打款的应该都是各个地区的负责人。86、户籍信息，证实各被告人的自然身份情况，犯罪时均已达完全刑事责任年龄。87、被告人王欣的供述证实，我在元宝山区注册了三家食品店，用来经营老妈乐，这三家食品店分别是元宝山区老头乐食品店、元宝山区老爸乐食品店、元宝山区老妈妈乐食品百货商店，我是这三家食品店的法定代表人，我按沈阳老妈乐商贸有限公司的要求，向45岁以上的一群人讲课，开始我给他们发一些小礼品，包括鸡蛋、小毛巾、杯子、袜子等等，还向他们发宣传单，所有这些都是沈阳老妈乐商贸有限公司提供的。经过讲课和宣传，所有参与听课的人开始陆续投资。元宝山区老头乐食品店的店长是勾秀珍，元宝山区老爸乐食品店开始的时候是倪明枭，后来变成赵斯辉，元宝山区老妈妈乐食品百货商店开始的时候是张志刚，后来变成谁我不知道了。公司对店长进行过培训，就是讲如何买单，如何给顾客卖产品。2017年1月份公司给我任平庄地区的经理，我负责对我分管的老妈乐参与人讲课、宣传、组织活动，一直到2017年5、6月份。我任平庄地区经理期间我负责三家店，就是元宝山区老头乐食品店、元宝山区老爸乐食品店、元宝山区老妈妈乐食品百货商店。后来我就负责元宝山区老头乐食品店、元宝山区老爸乐食品店这两家食品店了。沈阳老妈乐商贸有限公司对我和店长进行培训，培训完以后要求我们先买。我们通过讲课和发放传单、组织投资人旅游、会餐、洗温泉等方式对投资人进行宣传，投资款都是店长负责收，店长通过银行转账汇到公司会计的银行卡里，开始是会计姜畔负责收，后来是唐宁负责收。2016年10月份开始公司给我开2000元的工资，成为平庄地区经理后就不开工资了，每单给我提25元，我一共挣了10万多元，提成钱是通过银行转账的方式汇到我的银行卡里，所有的提成款我买了一部分单，剩余的都消费了。我们对投资者最大诱惑力就是既能赚到钱又能获得商品，投资的越多回报越多，公司还说有养老院，投资者可以免费到养老院养老。我注册这三家分店没有实际经营营业执照上的商品，实际上就是为沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金，店里给投资者的商品是白给投资者的。我店里给投资者的商品价格比市面上的高，具体高多少我不清楚。我认可价格会计师事务所对我给老妈乐商贸有限公司非法吸收公众存款5814130元的审计结果。我在平庄老妈乐工作期间我母亲刘秀英投了25600元，我老姨刘秀菲投了3个25600元，我自己投了3个25600元和1个1280元，我们三人投资的手续都是我办的，我提供不了我们三人投资的手续。88、被告人倪明枭的供述证实，我从2016年10月份开始到公司工作，一直到2017年5月初。平庄三店的法人是王欣，这个店的第一任店长是我，接着是朱梦楠、赵斯辉，电脑员是韩平美，王欣是这个店的片区经理。平庄三店一共吸收多少投资款我记不清了，从我的银行卡上给公司会计姜畔和唐宁打钱的记录上能反映出来，元宝山区老爸乐食品店，实际业务是给沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金，店里给投资者的商品是赠送的，商品的价格比市场的价格都高，公司每月给我开2000元，店里每收一单即1280元，公司给我提成20元，我干店长期间，公司一共给我大约10万元左右，我们店里每吸收一单投资，公司给经理提25元或50元，王欣在公司大约干到2017年7月份左右不干了。我投了2个25600元，1个1280元，总计52480元。公司给我返了26000元左右。我提供不了投资手续。公司要求员工投资，如果新员工2个月内不投资就开除，目的就是给其他投资者看，让他们相信这个投资项目是真的。我认可会计师事务所审计的数额，我汇款是为沈阳老妈乐商贸有限公司非法吸收的公众存款。我给杨莉汇的钱是我收的投资款，杨莉是老妈乐公司的会计。89、被告人朱梦楠的供述证实，2017年5月份我到公司工作的，一直到2017年7月末，我接倪明枭在平庄三店当店长的，平庄三店当时大约有80人左右，从我的银行卡上给公司会计打钱的记录上能反映出来吸收的钱，元宝山区老爸乐食品店，实际业务是给沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金，店里给投资者的商品是赠送给投资者的，商品的价格比市场的价格都高，具体高多少我也不清楚，公司每月给我开2000元，店里每收一单即1280元，公司给我提成20元，我干店长期间公司一共给我大约2万元左右。我是平庄三店第二任店长，接着是赵斯辉。我当店长期间店里大约收了100多万的投资款，我通过银行打给了公司会计姜畔、唐宁了，投资者交给我的都是现金，我把这些钱存到我的银行卡上，再汇给公司的会计。王欣是元宝山店和平庄二店、平庄三店的经理。我投资了一个1280元和1个25600元，我手中没有投资手续。公司给我返了大约有14000元左右，公司内部有口头规定，如果新员工2个月内不投资就开除，投资的目的就是给其他投资人看的，让他们相信这个投资项目是真的。我认可会计师事务所对我任三店店长期间汇款的审计报告。90、被告人赵斯辉的供述证实，2017年4月份我通过姜涛介绍到沈阳老妈乐商贸有限公司红山区长青街的老妈乐店工作，当时的店长是姜涛，我是工作人员，工作期间我认识了柏秀君，2017年8月初柏秀君任命我为平庄三店的店长，这个店的经理是姜涛和沈飞龙，到2017年10月初我不干了，这时候公司就不给投资者返钱了。姜涛是西露天店、平庄三店、元宝山店的经理。沈飞龙是平庄二店、平庄三店的经理。平庄三店当时大约有130人左右，一共吸收多少投资款我记不清了，从我的银行卡上给公司会计打钱的记录上能反映出来，店里实际业务是给沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金，给投资者的商品是赠送的，商品的价格比市场的价格都高，公司每月给我开2000元，同时店里每收一单即1280元，公司给我提成20元。我当店长期间店里大约收了160万元左右的投资款，这160万元的一部分打给会计姜畔、唐宁了，还有一部分给投资者返利了，投资者交的都是现金，我存到我的银行卡上，再汇给公司会计。我认可会计师事务所对我任平庄三店店长期间向公司会计唐宁汇款1770176元的数额。2017年4到6月份我在老妈乐三店工作，当时店长是姜畔，我替姜畔收过投资款，通过银行打给姜畔。2017年7月店长换成王淑芹，王淑芹对手机银行转账不熟悉，让我帮忙通过我的工行卡把投资款汇给唐宁。我一共获得了1万元左右的提成款。我投过1个25600元，3个1280元，我提供不了投资手续。公司给我返了大约2000元左右。91、被告人姜云博的供述证实，2017年9月份开始我到沈阳老妈乐商贸有限公司工作，这个店营业执照上登记是元宝山区老妈乐食品店，法人是徐明亮，后来变更成元宝山区全乐福百货商店，法人是姜涛。我是这个店的店长，这个店的经理是刘凤鹏和姜涛。这个店是为沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金。我店一共发展了70人左右的会员，我当店长期间店里大约收了200万元的投资款，一部分打给会计唐宁和王志红了，还有一部分给投资者返利了，2017年9月末公司不给返利了。我把钱给王志红是因为我刚当上店长，我和会计还没有对接，我通过我邮储银行卡把收取的投资款汇给王志红，王志红再把钱汇给公司会计。投资者交给我的都是现金，我存到我银行卡上，再汇给公司会计。公司每个月给我工资2000元，同时我管理的店每收1单1280元，公司给我店提成50元，这50元我分20元，店员分30元，我一共获得了1万元左右的提成款，没具体算过。我投了1个25600元,1个6400元，总计32000元，公司给我返了有2000元左右。我认可会计师事务所对我任店长期间给公司会计汇款1079206元钱的数额。2017年9月份我通过王志红给公司会计唐宁汇款481789元。我任平庄一店店长期间，刘凤鹏任经理，因为店里的业绩有时不好，刘凤鹏在店里发展过会员，他发展的会员公司给店里的提成都给刘凤鹏了。公司从2017年12月中旬开始使用新系统。新系统返利比旧系统返利高1倍左右，也是按天返利的。在更换系统后刘凤鹏在2018年1月2日给我汇款10万元，这10万元钱是刘凤鹏给一个姓曹的人汇的投资款，我把这10万元中的95000元汇给了公司的会计唐宁，有5000元返利汇给刘凤鹏，刘凤鹏给我汇的这10万元是会员的投资款。我从2017年9月份开始当一店店长，一直到2017年12月20日左右，接着我就到平庄三店当店长了。2017年10月23日，王志红替我给公司会计唐宁打过20万元的投资款。我去当一店店长的时候刘凤鹏就是经理，一直干到2017年12月份左右。92、被告人张志刚的供述证实，2016年9月份我通过王欣介绍到柏秀君在赤峰开的老妈乐公司一店工作，2016年年末，王欣在元宝山开了一个分店，让我到这个店当店长，我到了以后不长时间就开业了，我们在元宝山的大街上发放了传单，我店主要业务是为沈阳老妈乐商贸有限公司招收会员，吸收会员的投资款，2017年7月初店长换成了刘美辰，我就被调到宁夏，2017年10月初我又被调回元宝山店当店长。我店一共发展了54人左右，店里大约收了240万元左右投资款，其中我经手160万元左右，刘美辰经手了80万元左右，我把160万左右投资款打给公司会计姜畔和唐宁，还有一部分给投资者返利了，2017年10月末公司不给返利了。投资者交给我的都是现金，我通过我工行卡汇给公司会计。公司每月给我开2000元，同时我管理的店每收一单投资款公司给我提成50元，这50元中有20元是我的，剩余的30元由店里员工平分。我大约获得4万元左右的提成，具体金额我没算过。王欣从开店到2017年6月份任经理，从2017年7月到店里关门姜涛任经理。我认可会计师事务所对我任老妈乐元宝山店店长期间，通过我的工行卡给公司会计汇款1646773元的数额。我投了3个1280元，和王淑琴共同投资了1个25600元，我投资12800元，新系统我投资2000元。我没有投资手续，我有和王淑琴的投资协议。93、被告人勾秀珍的供述证实，2016年9月1日我到元宝山区老头乐食品店工作，法人是王欣，我是店长，经理开始是王欣，后来是沈飞龙。我店当时大约有50人左右，店里大约收了400万元左右投资款，投资款通过银行打给公司的会计姜畔和唐宁了，还有一部分我用于给投资者返利了，2017年9月末公司不给返利了。投资者交给我的都是现金，我通过我建行卡汇给公司会计。对会员进行授课的有我、柏秀君、王欣、姜涛、沈飞龙、柏秀臣、徐明亮等人。王欣是赤峰分公司的片区经理，他的主要业务就是每月到自己管理的店进行讲课和搞活动，在赤峰地区拓展公司业务。王欣管理的店每收一单投资款公司给王欣提成50元，公司每月给我开2000元，我店每收一单投资款给我提成50元，这50元中有20元是我的，剩余的30元由店里员工平分。我大约获得8万元左右的提成，具体金额我没算过。王欣是元宝山店和平庄二店、三店的经理。沈飞龙是平庄二店、三店的经理。王欣从2017年6月份不干的，他不干后沈飞龙就当经理了。我认可会计师事务所审计的我给公司会计汇款4372890元的数额，我汇的钱都是为老妈乐公司非法吸收的投资款。老妈乐公司的新系统大约在2017年12月份开始使用的，我自己家投资了2个25600元，其他人没投资过，我投资的公司给我返利5万元左右，还差1000元左右没回本，我记得我的银行流水（2018年1月左右）最后返的钱是我在新系统投的钱。我以我儿子鲁涛、儿媳王雷、我丈夫鲁某、我朋友张伟的名义在老妈乐公司大约投了571200元,没有手续了，公司给我大约返了30万元左右。我以他们的名义投资他们都不知道，都没签订合同和会员章程。94、被告人王志红的供述证实，平庄一店的第一任店长是徐明亮，接着是范国庆，接着是我，我后边是姜云博和郭某，2017年3月份刘凤鹏是这个店的经理。平庄一店一共有会员40人左右，在我干期间大约收了400万元左右，从我的银行卡上给公司会计打钱的记录上能反映出来。我把400万元左右的投资款大部分打给会计姜畔和唐宁了，剩余的部分用于给会员返利了。店里的商品是赠给投资者的，商品的价格比市场的价格都高。公司每个月给我开2000元，同时店里每收1单即1280元，公司给我提成25元。我干店长期间公司一共给我4万元左右。2017年9月期间，因为姜云博刚接替我当店的店长，他和公司会计还没有交接，姜云博就把收的投资款打到我的银行卡上了，我收到款后再汇给公司会计。对会员进行讲课的有柏秀君、刘凤鹏、张志刚等人。我在公司投资了25600元，公司大约给我返了10000元，我提供不了我投资的证据。我认可会计师事务所对我任店长期间我给公司会计唐宁、姜畔汇了3351570元钱的审计数额，我汇的钱是为公司非法吸收的公众存款。我从2017年1月份就开始履行店长职责了，正式任命店长是从2017年4月份开始的。刘凤鹏在任经理期间，因为店里的业绩不好，刘凤鹏通过店里发展过会员，他发展的会员公司给店里的提成都给刘凤鹏了。我在一店当店长期间，刘凤鹏给我打过投资款，2017年6月7日汇给我25600元，7月25日汇给我26880元，7月26日汇给我53760元，这些都是刘凤鹏汇给我的投资款，这4笔钱都记在不同会员的名下了。这4笔投资款，公司通过刘凤鹏返利过。在代理店长期间，店里收取会员的投资款和汇款都是我经手的。姜云博收的20万元投资款，是通过我的账户替姜云博汇给唐宁的。2017年6月份刘凤鹏开始当经理。我在2017年8月末不当店长的时候公司还在给会员返利。95、被告人姜涛的供述证实，2017年7月份我到元宝山老妈乐店当经理，这家店大约有会员40多人。店长是张志刚和刘美辰，店里每收1单即1280元，公司给我提成20元。我一共获得提成款大约10万元左右，具体没算过。平庄一店的经理是刘凤鹏，二店和三店、元宝山店的经理开始是王欣，后来二店和三店的经理变更成沈飞龙，元宝山店的经理变成我。我认可会计师事务所对我任老妈乐经理期间非法吸收公众存款848824元的审计结果。96、被告人沈飞龙的供述证实，我是2017年7月份到平庄老妈乐二店和三店当经理的，从2017年8月份是平庄老妈乐三店的法人。平庄二店和三店的主要任务就是为沈阳老妈乐商贸有限公司吸收资金。我管理的二店店长是勾秀珍、三店店长有朱梦楠和赵斯辉。沈阳老妈乐商贸有限公司的会计是姜畔、唐宁、王丽娜。我管理的店每收1单即1280元公司给我提成25元。我认可会计师事务所对我任老妈乐经理期间非法吸收公众存款3124452元钱数额的审计结果。我在老妈乐平庄三店投资了2个25600元，我手中没有投资手续。97、被告人刘凤鹏的供述证实，2017年7月份柏秀君让我当了王志红所在老妈乐店的经理，我一直干到2017年年末。在我当经理期间一共收了多少投资款我不清楚。公司每个月给我开4000元左右的工资，柏秀君答应我每收1单投资公司给我提50元钱，但这钱公司一直没给我，公司一共给我开了大约5万元左右的工资。我认可会计师事务所对我任老妈乐经理期间为沈阳老妈乐商贸有限公司所汇1850480元钱的审计数额。我从外边为店里发展过会员，为了发展会员，我把公司给店里的提成款都给我发展的会员了，我店里把返利打给我，我再返给会员。我手里没有我发展会员的手续。我在老妈乐公司投了4万多元，我提供不了投资的证据。我2017年5月24日给王志红汇款25600元、6月7日汇款25600元，7月25日汇款26880元、7月26日汇款53760元，是我发展会员的投资款。2018年1月2日我给姜云博汇款的10万元是会员的投资款。我从2017年8月1日开始当的一店经理的，我一直干到2017年11月份，具体准确日期我记不清了98、被告人刘美辰的供述证实，2017年7月份我到老妈乐元宝山店当店长，这个店的经理是姜涛。我店一共发展会员30人左右，店里大约收了80万元左右的投资款，我把这80万元的一部分通过银行打给了公司会计唐宁了，还有一部分给投资者返利了，我把返利款都发给投资者了，2017年9月末我不干了。投资者交给我的都是现金，我把这些钱存到我的银行卡上，再汇给公司会计。公司每月给我开2000元工资，同时我管理的店每收1单即1280元，公司就给我店提成50元，这50元我分20元，店员分30元。我大约获得提成6000元左右。99、谅解书证实了部分集资参与人对王欣、倪明枭、朱梦楠、王志红、勾秀珍等人的行为给予谅解。100、办案说明，内容为沈阳老妈乐商贸有限公司后台电子数据已经取得，但由于曾受到过黑客攻击，致使数据重复，是否能够恢复尚不确定。由于涉案人员众多，案件正在逐步推进，涉案资金也需逐步归集。101、报案登记通告，证实2019年1月17日元宝山区公安分局向沈阳老妈乐商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款的集资参与人发出登记报案的通告。102、办案说明，内容为至2019年12月6日共有117名（起诉前登记83人，起诉后登记34人）老妈乐参与人向公安机关报案并提供了合同、身份证等，上述人员被吸收资金9730308元，返还4436396元，损失5293912元。103、集资参与人报案材料及身份证明。本院认为，上诉人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、张志刚、赵斯辉、姜云博、朱梦楠、姜涛、刘美辰违反国家金融管理法律规定，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。其中上诉人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、张志刚、赵斯辉、姜云博、朱梦楠数额巨大，上诉人姜涛、刘美辰数额较大。上诉人王欣、勾秀珍、沈飞龙、倪明枭、王志红、刘凤鹏、赵斯辉、姜云博、朱梦楠、姜涛、刘美辰到案后，如实供述所犯罪行，可从轻处罚。上诉人张志刚系自首，可从轻处罚。部分集资参与人出具谅解书，可酌定从轻处罚。上诉人关于无犯罪主观故意，听从公司的指示和安排，吸收资金上交公司，不构成非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护观点，经查，“老妈乐”店面的经营范围与登记经营范围不符，各上诉人作为店长、经理均负责店里的整体业务，各上诉人在经营过程中，明知“老妈乐”的经营方式违反国家金融管理法律规定、未经批准以承诺返利等方式公开向社会不特定对象大量募集资金，将吸收的资金转入上级公司财会账户，根据其吸收资金、转账返利等方式，能够认定各上诉人具有非法吸收公众存款的主观故意，其行为均符合个人非法吸收公众存款罪的构成要件，其是否受公司指派、所获酬劳的多少等并不影响对其行为的定性，故其相关上诉理由和辩护观点不能成立。关于上诉人中提出的本案应认定为单位犯罪的上诉理由及辩护观点，经查，“老妈乐”各分店设立的目的就是为了实施非法吸收资金犯罪，依法不应认定为单位犯罪。故相关上诉理由和辩护观点不能成立。关于原审认定犯罪数额不准确的上诉理由和辩护观点，经查，原判认定各上诉人的吸收公众存款数额，证据确实充分。非法吸收公众存款的金额以行为人所吸收的资金全额计算，部分被害人获得回报后又重复投资的数额仍属于上诉人非法吸收的资金，不应从犯罪数额中扣除。对于各上诉人及其亲友投资款是否计算为犯罪数额的问题，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条第一款第（三）项的规定，向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，应当与向不特定对象吸收的资金一并计入犯罪数额，且上述金额均全部汇入沈阳老妈乐商贸有限公司，因此对于各上诉人亲友投资款应计入各上诉人犯罪数额，但在量刑时已予酌情考虑。故上述上诉理由及辩护观点不能成立。关于各上诉人也是受害人，个人投资应予扣除的上诉理由和辩护意见，经查，各上诉人明知“老妈乐”各门店没有开展金融业务的资格，仍从事非法吸收公众存款活动，不论其本人是否参与投资，均不能减轻或免除所应承担的刑事责任，故此上诉理由不能成立。关于各上诉人应认定为从犯的上诉理由和辩护观点，经查，各上诉人在“老妈乐”各门店内均担任经理、店长等重要职务，均对外积极宣传该店的经营模式和高额盈利，吸引不特定公众投资购买会员，并以购买会员数为依据获得相应提成，对实施非法吸收公众存款犯罪均起到重要作用，不应认定为从犯，故此上诉理由和辩护观点不能成立。关于各上诉人和辩护人提出的不应责令上诉人退赔集资款，上诉人没有实际占有赃款，应根据赃款流向予以追缴的上诉理由和辩护观点，经查，各上诉人非法吸收公众存款，应当承担相应的退赔责任，退赔投资人的损失。对于尚未追缴到案的违法所得，由各上诉人对其直接参与吸存的部分参与退赔并无不当，故此上诉理由和辩护观点不能成立。关于上诉人和辩护人提出原审量刑过重，应使用缓刑的上诉理由和辩护观点，经查，各上诉人非法吸收存款的对象多为老年人，涉及人数众多，且仍有大部分集资款未退赔，给集资参与人造成了经济损失，社会影响恶劣，不符合缓刑适用条件。原判对各上诉人的量刑已充分考虑了所认定的法定从轻、减轻处罚情节，量刑并无不当，故该上诉理由及辩护观点不能成立。上诉人刘凤鹏、张志刚均系被公安机关传唤到案，其行为不能认定为自首，故二上诉人关于具备自首情节的上诉理由不能成立。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杜秀云审判员 吴英凡审判员 王金海 二○二〇年七月三十日书记员 刘文斌