贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔26刑终29号 原公诉机关贵州省麻江县人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈高涛，曾用名陈高桃，男，1994年1月23日出生，布依族，初中文化，户籍所在地贵州省麻江县，住麻江县，务农。2018年11月28日因无证驾驶被贵州省丹寨县公安局行政拘留十五日。2019年3月2日因涉嫌诈骗罪被贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局刑事拘留，同年3月15日被依法取保候审。2019年5月9日因涉嫌诈骗罪被麻江县公安局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕，现羁押于麻江县看守所。 指定辩护人吴歆民，贵州洲联合律师事务所律师。 原判认定：一、2018年5月至2019年1月，被告人陈高涛以买货车、需要钱去追账和生病为由，先后向被害人李某借款八万余元。李某催陈高涛还钱，陈高涛谎称自己要去云南贩卖毒品才能有钱还李某，并向李某“借款“5000元作为路费和生活费。李某跟随陈高涛一起来到云南后，陈高涛以自己需要去带毒品为由独自离开，之后以疏通关系等为名，让李某通过微信先后向其转账119581元。以上陈高涛共骗取李某钱财124581元，除少部分用于日常开支外，其余部分被其用于赌博挥霍。 原判认定上述事实的证据有：1、麻江县公安局出具的《户籍证明》；2、被害人李某的陈述；3、证人杨某的证言；4、证人文某的证言；5、证人金某的证言；6、被告人陈高涛供述；7、被害人李某提供的微信聊天截图； 8、李某提供的微信截屏；9、提取笔录以及陈高涛的手机微信截屏；10、光盘一张；11、辨认笔录及照片；12、辨认笔录及照片； 二、2019年1月，被告人陈高涛利用其哥陈某的名义与之前微信朋友圈认识的被害人赵某1确定男女朋友关系，在取得赵某1的信任后，至2019年2月底，陈高涛先后虚构偿还车贷、编造处理挂车致人死亡、重伤的交通事故和日常消费等理由，陆续骗取赵某1钱财共计436491.23元，所骗款除少部分用于日常开支外，其余部分被其用于炒股。 原判认定上述事实的证据有：1、被害人赵某1的陈述；2、证人赵某2的证言；3、证人陈某的证言；4、证人刘某的证言；5、证人丁某的证言；6、被告人陈高涛供述；7、被害人赵某1提供的微信、支付宝转账记录截图以及《中国建设银行个人活期账户交易明细》；8、陈高涛2019年3月1日书写的《借条》；9、光盘两张；10、辨认笔录及照片；11、辨认笔录；12、《购车借款协议书》《营运车辆代管合同》及冯永国、卢彪的身份证复印件；13、《借款协议》《借条》《车辆代管经营合同》；14、《汽车质押借款合同》；15、金宝顺寄卖行出具的《收条》；16、贵Ａ×××××车辆信息、贵Ａ×××××车辆信息及汽车违章信息查询结果单； 原判另查明，案发后，公安机关依法扣押了被告人陈高涛实施诈骗时使用的银色vivo手机一部、黑色vivo手机一部。 原判认定上述事实的证据有《扣押笔录》《扣押清单》《扣押决定书》及照片。 原判认为，被告人陈高涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任，并责令其退赔被害人的损失。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人陈高涛在案发后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，原审法院作出如下判决： 一、被告人陈高涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币五万元。 二、责令被告人陈高涛退赔被害人李某124581元，退赔被害人赵某1436491.23元。 三、扣押的两部vivo手机依法予以没收。 宣判后，被告人陈高涛不服一审判决，上诉至本院。上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见陈述如下： 上诉人陈高涛提出的上诉理由：一、上诉人所欠受害人赵某1436491.23元只是赵某1自己说，没有其他证据证明，认定上诉人欠赵某1436491.23元事实证据不足；二、赵某1只说了上诉人借了多少钱，并没有说还了多少钱，还款金额没有从借款金额扣除，认定借了436491.23元与事实严重不符。 上诉人陈高涛辩护律师的辩护意见为：一、对原审法院做出的判决书认定的上诉人陈高涛犯诈骗罪无异议。二、对陈高涛诈骗赵某1的金额有异议，赵某1说通过支付宝二维码分六次转账共计44588.79元给上诉人，没有相应证据予以佐证；原审法院只认定赵某1出借陈高涛转账事实，未查明陈高涛转账给赵某1还款的事实，导致退赔金额过高。三、上诉人陈高涛归案后，前后的供述和辩解相对稳定，但对于一审的量刑辩护人认为量刑畸重。辩护人希望在原判量刑的基础上予以从轻减轻处罚。 经审理查明：原判认定原审被告人陈高涛犯诈骗罪的犯罪事实清楚，据以认定本案事实的证据原判已列述并经庭审查证属实。二审期间，上诉人陈高涛举报了三条涉黑恶案件线索，本院在收到线索后，于2020年2月27日向黔东南州公安局提交了查证三条线索的司法建议书。黔东南州公安局于2020年4月17日回函我院，查证结论如下：1、反映罗元进等人非法采矿资源问题基本属实，但是否构成犯罪需进一步开展侦查，2020年4月13日麻江县已成立专案组开展调查。2、反映张泽勇、熊前林、李健等非法放贷、开设赌场不属实；聚众赌博问题基本属实，该三人被发现的涉赌违法行为已被公安机关依法查处；李健、张泽勇二人伤害陈某已立刑事案件侦办；现有的证据材料无法证实张泽勇等三人聚众赌博、寻衅滋事的违法行为构成犯罪。3、反应徐庆桥、潘凤江的情况基本属实，但现有的证据材料无法真实徐庆桥、潘凤江、夏蕾等人的行为构成犯罪。回函附《麻江县公安局关于陈高涛举报徐庆桥等人涉嫌黑恶问题线索核查情况报告》、麻江县公安局麻公（刑）［2020］2号立案决定书。就上诉人陈高涛提供的线索，检辩双方的意见如下：检察员认为上诉人仅构成一般立功，若要构成重大立功要根据陈高涛所提供线索的价值及陈高涛在本罪中的认罪态度、认罪表现和退赔程度来综合评价；辩护人认为这三份证据材料证明了上诉人陈高涛构成重大立功，在量刑上应当减轻或者免除刑事处罚。 本院认为，上诉人陈高涛以非法占有为目的，冒充他人身份、编造虚假理由从受害人李某、赵某1处获得钱财总计561072.23元，已符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的诈骗罪且属于数额特别巨大。经查，从2018年5月至2019年1月，编造各种理由向受害人李某借款总计124581元，除少部分用于日常开支外，其余部分都被其用于赌博挥霍；2019年1月至2月底，陈高涛冒充其兄陈某与受害人赵某1以男女朋友名义交往，在取得赵某1兴仁后又编造各类从赵某1处骗取钱财金额总计436491.23元。上述事实清楚，证据确实充分，原审法院认定上诉人陈高涛犯诈骗罪且判处有期徒刑十年零九个月并无不当。上诉人和辩护人提出的事实不清证据不足的理由不能成立，本院不予以采纳。在二审期间，陈高涛积极提供涉黑恶案件线索，一部分线索经过公安确认属实并刑事立案侦查，经本院开庭质证，充分听取上诉人、辩护人、检察员意见后，本院认为陈高涛仅构成一般立功，不属于重大立功。综上，原判事实认定清楚，证据确实充分，审判程序合法，但鉴于上诉人陈高涛在本院二审期间向本院提供了真实有效的犯罪线索，依据依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑法》第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一项第二款之规定，本院作出判决如下： 一、维持麻江县人民法院作出的（2019）黔2635刑初92号刑事判决书第二项、第三项，即责令被告人陈高涛退赔被害人李某124581元，退赔被害人赵某1436491.23元；扣押的两部ｖｉｖｏ手机依法予以没收。 二、撤销麻江县人民法院作出的（2019）黔2635刑初92号刑事判决书第一项，即被告人陈高涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币五万元。 三、上诉人陈高涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2029年4月24日止。） 本判决为终审判决。 审 判 长 潘年钢 审 判 员 张振宁 审 判 员 王家刚 二〇二〇年七月三十日 法官助理 张承翼 书 记 员 胡 芮