黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1003刑初11号公诉机关黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院。被告人代某，男。因本案于2018年8月9日被黑龙江省牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2019年8月30日被监视居住。2020年2月25日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院监视居住，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人张冕，黑龙江国大律师事务所律师。被告人温某某，男。因本案于2018年8月9日被黑龙江省牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2019年8月30日被监视居住。2020年2月25日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院监视居住，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人王宝玉，黑龙江海天庆城律师事务所律师。被告人曹某，男。因本案于2018年8月9日被黑龙江省牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2019年8月30日被监视居住。2020年2月25日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院监视居住，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人张经滨，黑龙江国大律师事务所律师。被告人许某某，男。因本案于2018年8月9日被黑龙江省牡丹江市公安局阳明分局刑事拘留，同年8月31日被取保候审，2019年8月30日被监视居住。2020年2月25日被黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院监视居住，同年5月7日被本院取保候审。指定辩护人季鹏飞，黑龙江国大律师事务所律师。黑龙江省牡丹江市阳明区人民检察院以牡阳检诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人代某、温某某、曹某、许某某犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。牡丹江市阳明区人民检察院指派检察员张瑜、马伟出席法庭支持公诉，代某及其指定辩护人张冕、温某某及其指定辩护人王宝玉、曹某及其指定辩护人张经滨、许某某及其指定辩护人季鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年5月至8月期间，被告人代某组织被告人曹某、温某某、许某某在吉林省吉林市、黑龙江省牡丹江市各处早晚市，以厂家免费抽奖做活动为由，向围观群众介绍抽奖规则，虚构抽奖箱内的奖券标有1至9的数字，分别对应一等奖至九等奖，每个奖项需要花费相应的金额购买对应的奖品，隐瞒抽奖箱内只有2、3、4的奖券，对应的二等奖、三等奖、四等奖均需花费200元上下进行兑奖的事实。曹某、许某某、温某某手中藏有7、8、9的奖券负责假意摸奖，并声称自己中奖，花费3至10元不等的价格兑换七等奖、八等奖、九等奖，骗取围观路人信任，吸引围观路人上前参与抽奖。有被害人参与抽奖后，抽中二、三、四等奖，代某继续声称可以进行连续抽奖，如果抽中标有2、3、4的奖券，便需要按兑奖单兑奖，如果抽中2、3、4之外的奖券，便可以将之前交的所有钱款返还，并免费拿走奖品。2018年5月3日7时许，在吉林省吉林市丰满区兴隆街早市，被告人代某、温某某、曹某、许某某用上述方式，骗取被害人梁某某2200元。其中向代某支付200元现金，微信转账2200元。2018年7月6日6时许，在吉林省吉林市四合田园小区门口的早市，被告人代某、温某某、曹某、许某某用上述方式，骗取被害人卫某某2200元。向代某微信转账2200元。2018年7月25日，被告人代某驾驶车牌号为吉B17F**的别克牌商务车拉着被告人曹某、温某某来到黑龙江省牡丹江市，随后被告人许某某乘车前来与代某等人汇合。同年7月31日5时许，在牡丹江市西安区西八条路爱民街早市，代某、温某某、曹某、许某某用上述方式，骗取被害人孙某某2199元。其中向代某支付800元现金，微信转账1399元。2018年8月2日5时许，在黑龙江省牡丹江市东安区菜园街江堤路早市，被告人代某、温某某、曹某、许某某用上述方式，骗取被害人刘某某3000元。向代某微信转账3000元。2018年8月5日17时许，在黑龙江省牡丹江市阳明区东七条路人民公园东门处，被告人代某、温某某、曹某、许某某用上述方式，骗取被害人代某某（1）1195元。其中向代某支付280元现金，微信转账915元。2018年8月6日6时许，在黑龙江省牡丹江市爱民区西晓云街早市，被告人代某、温某某、曹某、许某某用上述方式，骗取被害人许某某1199元。向代某微信转账1199元。综上，被告人代某、温某某、曹某、许某某共诈骗被害人钱款11193元。经侦查，被告人代某、温某某、曹某、许某某于2018年8月8日被公安机关在黑龙江省牡丹江市抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人代某、温某某、曹某、许某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任;建议判处代某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处温某某、曹某、许某某六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。被告人代某、温某某、曹某、许某某对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人代某的辩护人提出代某具有坦白、认罪认罚、已退赃并取得被害人谅解的情节，可从轻或减轻处罚。被告人温某某、曹某的辩护人提出温某某、曹某具有从犯、坦白、认罪认罚、已退赃并取得被害人谅解的情节，可从轻或减轻处罚。被告人许某某的辩护人提出如下辩护意见:1.抽取二、三、四等奖对应的奖品有价值，应从诈骗总额中扣除。2.许某某系从犯。3.被害人具有过错，存在贪图小便宜的侥幸心理。4.许某某具有坦白、认罪认罚、已退赃并取得被害人谅解的情节，可从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年5月至8月期间，被告人代某组织被告人温某某、曹某、许某某在吉林省吉林市、黑龙江省牡丹江市各处早晚市，以厂家抽奖做活动为由，虚构抽奖箱内设置标记有1至9数字的奖券，分别对应一等奖至九等奖，每个奖项需要花费相应的金额购买对应奖品的事实，隐瞒抽奖箱内只设置标记2、3、4数字的奖券，对应的二等奖、三等奖、四等奖均需花费约200元进行兑奖的真相。许某某、曹某、温某某持有标记7、8、9数字的奖券假意摸奖，诱骗过往群众抽奖，骗取钱财。有被害人抽中二、三、四等奖后，代某称可连续抽奖，如果抽中标记有2、3、4数字外的奖券，可将之前交的所有钱款返还，并免费拿走奖品。代某、温某某、曹某、许某某共诈骗被害人钱款11193元。1.2018年5月3日7时许，被告人代某、温某某、曹某、许某某在吉林省吉林市丰满区兴隆街早市，用上述方式骗取被害人梁某某2200元。2.2018年7月6日6时许，被告人代某、温某某、曹某、许某某在吉林省吉林市四合田园小区附近早市，用上述方式骗取被害人卫某某2200元。3.2018年7月25日，被告人代某驾驶车牌号为吉B17F**的别克牌汽车拉载被告人温某某、曹某来到黑龙江省牡丹江市，与被告人许某某汇合。同年7月31日5时许，代某、温某某、曹某、许某某在牡丹江市西安区西八条路爱民街早市，用上述方式骗取被害人孙某某2199元。4.2018年8月2日5时许，被告人代某、温某某、曹某、许某某在黑龙江省牡丹江市东安区菜园街江堤路早市，用上述方式骗取被害人刘某某3000元。5.2018年8月5日17时许，被告人代某、温某某、曹某、许某某在黑龙江省牡丹江市阳明区东七条路人民公园东门附近，用上述方式骗取被害人代某某（1）1195元。6.2018年8月6日6时许，被告人代某、温某某、曹某、许某某在黑龙江省牡丹江市爱民区西晓云街早市，用上述方式骗取被害人许某某1199元。经侦查，被告人代某、温某某、曹某、许某某于2018年8月8日被公安机关在黑龙江省牡丹江市抓获。2020年7月21日，被告人代某、温某某、曹某、许某某分别返还被害人卫某某2200元、被害人孙某某2200元、被害人刘某某3000元、被害人代某某（1）1195元、被害人被害人许某某1200元，并取得上述五名被害人的谅解。次日，代某、温某某、曹某、许某某将返还给被害人梁某某的2200元提存至黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院。上述事实有经庭审质证、确认的兑换奖品、红色奖券照片，受案登记表，立案决定书，破案经过，归案情况说明，户籍证明，现实表现证明，扣押物品清单，微信转账记录截图，鉴定意见通知书，收条，谅解书，被害人代某某（1）、孙某某、许某某、刘某某、梁某某、卫某某的陈述笔录，被告人代某、温某某、曹某、许某某的供述笔录，辨认笔录，牡丹江市公安局网安支队电子数据检查工作记录，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人代某、温某某、曹某、许某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人温某某、曹某、许某某的辩护人关于三名被告人系从犯的辩护意见，因本案系共同犯罪，代某起主要作用，系主犯，温某某、曹某、许某某起次要或者辅助作用，系从犯，故该辩护意见予以采纳。被告人代某、温某某、曹某、许某某的辩护人关于四名被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人代某、温某某、曹某、许某某的辩护人关于四名被告人积极返赃，取得大部分被害人的谅解，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人许某某的辩护人关于抽取二、三、四等奖对应的奖品价值应从诈骗总额中扣除的辩护意见，因抽奖赠送奖品的行为系诈骗被害人财物的手段，奖品价值属于犯罪成本，故该辩护意见不予采纳。被告人许某某的辩护人关于被害人具有过错的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)二、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)三、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)四、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期24日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)被告人代某、温某某、曹某、许某某提存至黑龙江省牡丹江市阳明区人民法院的2200元退赔给被害人梁某某。六、扣押的平板电脑、充电宝等奖品、红色奖券等依法予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  钱 怡审 判 员  王瑞姝人民陪审员  张桂英二〇二〇年七月三十一日书 记 员  任晓颖