安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初101号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人徐林峰，男，1991年2月13日出生于重庆市黔江区，土家族，初中文化，农民，住所地重庆市黔江区，户籍地重庆市黔江区。2019年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日被固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人王毅，安徽周波律师事务所律师。 被告人江萧佐，男，1991年11月11日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区蒙山县。2019年10月9日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日被固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人周虎，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人江萧宏，男，1993年5月25日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区蒙山县。2019年10月9日因涉嫌犯诈骗罪被固镇县公安局刑事拘留，同年11月5日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日被固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人胡艳，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 固镇县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人徐林峰、江萧佐、江萧宏犯诈骗罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，转为普通程序公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派检察员张黎明、书记员关欣宇出庭支持公诉，被告人徐林峰、固镇县法律援助中心接本院通知指派的辩护人王毅，被告人江萧佐及其辩护人周虎，被告人江萧宏及其辩护人胡艳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 固镇县人民检察院指控：2019年6月，被告人徐林峰在得知潘某（另案处理）系通过虚假Ａｃａｒｐｓ操作平台实施诈骗的情况的下，仍与潘某联系，并找来被告人江萧宏、江萧佐一起组建诈骗团伙，通过在网络上发布炒股信息，在股民添加微信后，将股民拉入组建好的“中华精英群”等微信群内听“讲师”讲解股票技术知识，徐林峰、江萧佐、江萧宏又利用控制的二十多个虚假微信号在微信群内为“讲师”点赞、互动，在骗取股民信任后，诱骗股民下载使用重新编码开发过的Ａｃａｒｐｓ软件，在该平台上购买ＥＴＦ500等产品造成投资亏损，然后又通过设置收取高额手续费、递延费用等费用，将股民投在平台里面的资金做亏空掉，最后将平台关掉，数据清空。 自2019年6月至9月上旬，被告人徐林峰、江萧佐、江萧宏通过以上方法分别骗取：安徽省固镇县居民徐某人民币300万元；河南省长葛市居民付某人民币40万元、吴某人民币3.52元；贵州省兴义市居民洪某人民币3万元。 针对上述指控，固镇县人民检察院向本院提供了被告人户籍证明、银行资金明细等书证，证人潘某、胡某、李某等人证言，被害人徐某、付某、吴某、洪某陈述；被告人徐林峰、江萧佐、江萧宏供述与辩解，手机微信聊天记录等电子数据，其他证据材料等证据。 公诉机关认为，被告人徐林峰、江萧佐、江萧宏，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条和第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人徐林峰辩称：1、一开始不知道潘某及其平台是诈骗，直到平台关闭才知道是诈骗；没有在网络上发布炒股信息广告；受害人系相信老师才投资的平台；我们三名被告人没有控制平台，没有清空数据；我们受到了潘某的诱骗，没有参与分赃，没有非法占有的目的。2、潘某是老板，自己不起主要作用，不是主犯。3、没有参与洪某被骗一案，当时是“团长”操作的。3、在侦查机关做的笔录存在诱供情形，他们记录的内容与自己说的不一致；公安机关让自己按手印时，自己表示有多处要修改，但办案机关说意思差不多就行了，没有关系，催自己按手印，这样的情况有两三次。 辩护人王毅提出的辩护意见是：被告人徐林峰系受到潘某诱骗参与到犯罪之中，获利较小，并不是主犯；其归案后如实供述，系坦白；自愿认罪；无违法犯罪记录，系初犯。建议对其从轻处罚。 被告人江萧佐辩称：1、对起诉书指控的事实有异议，是老潘请专门打广告的公司里面的人通过网络发布的炒股信息，不是我们三个人发的；老师在直播间里讲课，没有在微信群里讲课；微信号不全是虚假的，也有自己真实的微信号；对于股民下载软件后的事情自己不知情。2、刚开始做ＥＴＦ时，不知道是犯法，看到ＥＴＦ走势和股票大盘数据一样，没有办法作假和操控，所以自己才从事的，直到出事后才知道平台不合法；自己的目的是希望客户赚钱，我们拿的是手续费提成。3、其是2019年7月底、8月初才到公司上班，之前在别的公司上班，徐某给自己用的“团长”微信号发过一千元，没有和徐某聊过天，“余中华”与徐某的聊天记录是徐林峰回复的。4、申请调取建设银行卡交易记录，乘车记录，据以证明其是2019年8月份去公司上班的。 辩护人周虎提出的辩护意见是：1、被告人江萧佐主要是在别人指挥安排下工作，在共同犯罪中所起作用较小，参与时间短，获利较少，属于从犯；2、被告人之前没有违法犯罪记录，系初犯；3、被告人文化程度不高、认知水平低、法治意识淡薄，社会经验不足，对股票市场和运营模式不了解，更对诈骗平台没有辨识能力。建议对被告人从宽处罚。 被告人江萧宏辩称：1、对起诉书指控的事实有异议，徐林峰只是让自己去上班，不是组织诈骗团伙，不知道是诈骗；在网络上发布信息自己不知情；对于股民下载软件后的事情自己不知情；没有和被害人聊过天，没有被害人的联系方式；只是用微信号“为交易而生团长”发过朋友圈，没有用它聊天。2、在侦查机关的供述中，办案单位问谁负责开户，自己说不知道，但给办案单位提供了一个信息，即徐林峰跟江萧佐聊过开户信息。但是笔录内容好像记录的是江萧佐直接负责开户，核对笔录时，办案机关说意思差不多，就让自己签字了。 辩护人胡艳提出的辩护意见是：1、对本案定性没有异议。2、对起诉书指控的部分事实有异议，起诉书指控的部分事实与本案江萧宏无关，具体为“通过在网络上发布炒股信息”“然后又通过设置收取高额手续费、递延费用等费用，将股民在平台里面的资金做亏空掉，最后将平台关掉，数据清空”，以上无证据支持；另外起诉书没有将案件全貌展现出来，没有突出整个案件的组织架构，本案由周**提出股票诈骗事宜，和胡某二人分工明确，周**负责搭建Ａｃａｒｐｓｇｒｏｕｐ平台、支付通道、负责软件平台的后台系统操作，胡某负责招下级代理商，找到了潘某，潘某再招下级代理商找到了徐林峰，徐林峰再招江萧宏兄弟作为其助理，一起骗取客户信任。3、本案与胡某诈骗案存在一定的关联，周**能否到案，涉案财产能否追回，对本案当事人的量刑具有一定影响，综合全案的组织架构，本案各当事人的量刑应当比照胡某等人诈骗的量刑情节，予以从轻处罚。4、被告人江萧宏具有以下法定、酌情的量刑情节：江萧宏受雇佣参与实施犯罪，其地位、作用明显小于徐林峰，参与实施犯罪时间较短，违法所得为6000元，期间没有参与任何分赃，主观恶性较小，社会危害性较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人到案后如实供述事实，系坦白；无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；愿意退赃；认罪悔罪；父亲年岁已高且无人照料。综上，建议法庭结合被告人在共同犯罪中的作用、大小，精准量刑，罪责刑相适应。 经审理查明：2019年6月份，被告人徐林峰在得知潘某（另案处理）系通过虚假Ａｃａｒｐｓ操作平台实施诈骗的情况下，仍与潘某联系，后又找来被告人江萧宏、江萧佐一起组建诈骗团伙，利用在网络上发布的炒股信息，在股民添加被告人的微信后，与股民聊股票，将股民拉入组建好的“中华精英群”等微信群，并发布直播链接、炒股早评、课件等内容，推荐股民在直播间听“老师”讲课，徐林峰、江萧佐、江萧宏利用多个微信号冒充“老师”的粉丝为“老师”点赞、互动，并冒充老师回答客户提出的问题，骗取真实股民信任后，配合直播间里的“老师”诱骗股民下载使用重新编码开发过的Ａｃａｒｐｓ软件，在该非法交易平台上购买ＥＴＦ等产品。平台通过设置收取高额手续费、递延费用等费用，“老师”带领客户通过频繁交易、反向操作等方式，将股民投在里面的资金做亏空掉，造成股民投资亏损，最后将平台关掉，数据清空。 自2019年6月至9月上旬，被告人徐林峰、江萧佐、江萧宏通过以上方法分别骗取：安徽省固镇县居民徐某人民币300万元；骗取河南省长葛市居民付某人民币40万元；骗取河南省长葛市居民吴某人民币3.52元；骗取贵州省兴义市居民洪某人民币3万元。 另查明，2019年9月28日，被告人徐林峰在重庆市黔江区被抓获归案。2019年10月5日，被告人江萧宏、江萧佐在广东省深圳市龙岗区被抓获归案。三名被告人分别被临时羁押于重庆市黔江区看守所、深圳龙岗区看守所。 上述事实，有经庭审举证、质证，并经查证属实的下列证据予以证明： 1.户籍证明及前科情况。证实：被告人徐林峰、江萧宏、江萧佐案发时系完全刑事责任年龄，在辖区内无违法犯罪记录。 2.固镇县公安局出具的案发及抓获经过、临时羁押证明书。证实：本案系被害人徐某报案，2019年9月28日，重庆市黔江区公安局民警在重庆市黔江区抓获徐林峰。2019年10月5日，固镇县公安局民警在在广东省深圳市龙岗区将被告人江萧宏、江萧佐被抓获。上述三人分别被临时羁押于重庆市黔江区看守所、深圳龙岗区看守所。 3.银行转账记录 （1）固镇县公安局连城刑警队调取的被害人徐某账户交易明细，账号62×××13，对方账号15×××28，对方账号姓名西安尔卡浦思网络科技有限公司。证实：被害人徐某自2019年8月27日至2019年8月30日先后7次向西安尔卡浦思网络科技有限公司转账共计300万元。 （2）付某提供的转账记录、受害人付某转账流水，证实：2019年8月28日付某支付给对方账户15×××28、户名西安尔卡浦思网络科技有限公司30万元，2019年8月30日转账10万元。 （3）被害人吴某银行转账记录截图，证实：自2019年8月26日至9月2日，被害人一共向西安尔卡浦思网络科技有限公司转账9笔共计35200元。 （4）被害人洪某银行转账记录截图，证实：2019年8月29日，被害人向西安尔卡浦思网络科技有限公司账户内转账3万元。 4.固镇县公安局冻结西安卡浦思网络科技有限公司账号15×××28记录，证实：冻结了该账户，余额显示有79.7元。 5.固镇县公安局出具的情况说明，证实：未获取Acarps平台后台数据。 6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片，证实：2019年9月28日，固镇县公安局从徐林峰住处搜查并扣押手机三部、笔记本电脑一部。分别为一部后盖蓝色Laika手机、一部金色后盖iphone5s手机、一部后盖红色iphone7p，一部白色三星牌笔记本电脑，依法进行扣押。 7.接受证据材料清单，证实：被害人徐某提供一部华为ＶＩＥ-ＡＬ黑色前面板手机。 8.固镇县公安局制作的固公电勘字［2019］60、66号电子物证检查工作记录,光盘，证实：提取、固定和恢复徐某、徐林峰手机中的相关信息。 9.聊天记录 （1）徐某与“课堂助理小宇”、“余中华”等微信号聊天记录，证实：双方聊天记录情况。 （2）付某与“课堂助理小宇”、“为交易而生—团长”的聊天记录，证实：双方聊天记录情况。 （3）洪某与昵称“客服-刘进”、“课堂助理小宇”、“为交易而生-团长”、“余中华”聊天记录，证实：双方聊天记录情况。 10.现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证实：贵州省兴义市公安局对洪某被骗案发现场进行勘验，案发现场位于贵州省兴义市木贾办物流城Ｂ区家中。 11.证人证言 （1）证人潘某证言，证实：2019年年后胡某讲他手上有个投资平台，让我帮忙给他推广业务，找一些客户代理，我就同意了。投资平台主要就是500ＥＴＦ，平台的负责人是胡某，但是还有一个研发团队，负责平台的建设和运营，这都是胡某联系对接的。我招了五家客户代理，每个团队具体有多少人我不清楚，但是每个团队里面肯定要有“老师”、“助理”、“客服专员”以及“水军”这些角色，这些角色是每个团队里面自己安排人冒名顶替的，但是显示的微信名字必须是这几个名字，像老师必须是五个老师中间的一个，因为群很多，这样在上课的时候各自群里面充当老师角色的微信号喊一下“上课了”，客户就能及时点击链接去听课。 五个老师分别是余中华、周鹏、团长、万磊，还有一个我记不起来了。老师主要就是让客户对老师信任，拉客户入金，然后在操作交易的时候喊单，让客户按照老师的喊单操作，老师喊单一般都是反向的，比如大盘可能会涨，老师就讲会跌，这样多数情况下客户就会亏损，但是有时候按照老师喊单也会出现盈利，不过接下来老师也会继续操作，总之目的就是为了让客户亏损。“客户专员”就是负责开户，办理入金的。“水军”是代理商下面的业务员，每个代理商团队里面都有，一般都是一个人同时操作好几个号，目的就是配合老师的，活跃群里的气氛，时不时再发一些做我们产品也就是500ETF赚钱的截图或者照片到群里，讲都是老师指导的，目的就是让真正的客户入金。 让客户购买我们的产品也就是500ETF，一方面是有课堂，业务员把客户拉进群后，老师会在里面上课，讲一些专业性的知识，会推荐一些股票让客户尝试，或者解答一些客户的疑难问题，让客户对老师产生信任感，感觉老师有能力，然后老师就会趁机推荐客户购买我们的产品也就是500ETF，客户就会入金，并且在后续操作交易的时候也会按照老师的建议来操作。另外，公司也有对接会，对接会是内部人员学习的直播间，对接会就是老师给我们代理商讲课，不过我们平台内部工作人员都可以听，主要是一个思路，目的是如何与客户交流让客户入金。 我是招代理的，然后就是上传下达，代理这边有什么问题或者遇到麻烦了就会给我讲，我告诉代理需要提供哪些材料，然后再把这些材料转给胡某让他解决，然后胡某那边有什么安排了也会给我讲，我再转达给代理，比如上课以及对接会的链接，都是胡某发给我后我再发给代理，代理再发给客户；客户入金之后遇到问题了代理也会及时把相关情况告诉我，我再转告给胡某。 我在平台的账号是多少，我记不清楚了，能通过我的账号权限查询到我下面几个代理商团队各自的业绩；代理商自己也有一个账号，但是只能查询自己团队的情况。 公司业绩来源有高额的手续费、券商费、延期费还有就是客户亏损的钱，我们这个产品配比杠杆是100倍，每次操作交易都是按照配比后数额的1%收取手续费，也就是说客户入金一万，手续费收取是按照100万的标准收的，延期费就是过夜费，也是按配比后的数额收的，另外平台一般一周会发一份核算表，忙的时候两周核算一次，胡某先发给我，我再发给代理商，核算表上面明确标注每个客户的入金情况、手续费、延期费、券商费等各项费用的收取情况以及每个客户的亏损情况，然后计算出一个总的数字，这个总的数字就是每个代理商团队的业绩，其实就是这一段时间客户亏损的钱，虽然其中个别客户会出现盈利，但是盈利也少，总体都是亏损。这样从平台到代理商到最下面的业务员大家对自己各自能拿到多少钱都心中有数。 客户亏损的钱是我们的业绩，因为平台就是这样设置的，我们赚的就是客户亏损的钱，其实我们与客户就是对赌，另外就是在客户准备入金的时候，会让客户下载一个APP软件，说了为了客户方便操作，其实这个APP软件是我们平台自己研发的，客户入金之后钱只能在我们平台里面，流不出来，介入不到大盘，所以客户总体都是亏损。一开始就知道，因为账单也就是核算表很清楚，一看就明白。 每个代理商团队的业绩分配如下：代理商拿业绩的75%至80%，至于代理商和他下面的业务员是怎么分配的我不知道，讲师也就是老师拿5%至6%，我拿业绩的0.3%至1%，另外就是胡某给我的一个月5000元底薪，剩下的是胡某和平台的。截止现在，我就拿了两三个月的底薪，是胡某给我的现金，提成钱还没拿到手。 代理商他们也知道这种模式，所以招代理商的时候也不用讲太细。代理商基本上都是2019年5月份左右招进来的。一般情况平台会给“水军”开虚拟账户，这个虚拟账户是平台后台操作的，不用实际出钱的，为了让他们熟悉一下操作情况，当时更多的就是为了让他们把操作出来的盈利的界面截图或者拍照，然后发送到群里面，迎合老师，蛊惑真正的客户入金，只要客户入金，那他接下来只要操作交易就肯定亏损，这样我们就赚钱了。 我帮胡某找客户的方式如下：这个行业有很多的ＱＱ群，我有空的时候就进入群里，然后加一些好友，跟他们推荐胡某的平台，他们如果觉得这个平台好的话就会跟着做。 我们至少使用过三个平台，你们抓我的时候用的平台是Ａｃａｒｐｓ,之前的平台是睿思策略，前面平台我就不记得了。经常更换交易平台是因为平台不正规，怕被查到，所以才会经常更换的。胡某给我的平台没有批文，没有资质，随便找人搭建的平台。胡某搭建不正规的平台，目的就是想骗钱。 客户入金的账户我记得有一个对公账户，叫西安什么科技公司，还有几个私人账户。客户不可以自由出金，他先是在平台上面点击出金按钮，等胡某审核之后，第二天才能出金，具体胡某是通过什么账户把钱打给客户的，我也不记得了。徐林峰我熟悉一点，江萧宏、江萧佐我不熟悉，我只见过江萧宏、江萧佐两次面。徐林峰也在发展客户来Ａｃａｒｐｓ平台投资的，他是2019年5、6月份的时候找到我的，我就跟胡某说了这个事情，胡某说可以，然后徐林峰就跟着后面做了，徐林峰自己在东莞租了一套房子，他自己组建一个小团队，然后我帮他买一些微信过来，让他们骗人使用，他们使用的一些费用我也都记在我的笔记本上面，之后我拿给胡某，找胡某报销的。徐林峰不属于哪个代理商，他直接属于胡某下面的。 公司这边给徐林峰每个月底薪4000元工资，江萧佐、江萧宏每个月底薪3000元，他们三个人的提成情况我不清楚，他们三个人的提成不是我跟他们谈的。我给他们三个人提供了五台电脑，手机大概有15部，微信号大概有四十多个，另外我还给了他们租房子的钱，这些东西都用我自己的钱买的，是我帮公司垫付的，公司会给我报销的。电脑都是台式的，手机都是小米的，另外徐林峰他们自己也买了手机。 这些（微信号、电脑、手机）都是徐林峰让我提供的，他跟我说他需要哪些东西，我就给他们提供哪些东西，这些东西的花销我先垫付，然后再到公司报销。这些微信号都是我从网上买的。徐林峰的工资都是我帮公司垫付的，公司也要给我报销的。我不知道徐林峰三个人的业务知识都是怎么学来的，他们三个人找一些炒股股民，然后拉这些股民看我们公司提供的炒股直播间，听直播间里面炒股讲师讲课，直播间的讲师会推荐这些股民购买公司的ETF500产品。我们公司提供直播间的链接，徐林峰他们就是把这些链接转发到这些股民所在微信群里面（这些微信群都是徐林峰他们自己建的）。 （2）证人胡某证言，证实：我的上家给我平台，让我去帮他招代理商，代理商去寻找客户，让客户在这个平台上面投资上证50ＥＴＦ，然后“杀”客户。“杀”客户就是骗客户的钱。2018年的时候，我在一个黄金、外汇的ＱＱ群里面认识一个网名叫Ｍｉｋｅ的人，他跟我说他叫马安全，他说他可以搭建平台，让客户在他搭建的平台里面玩上证50ＥＴＦ，他还可以搭建支付通道和软件平台以及后台系统、手机ＶＩＰ、交易系统等等，让我拿差价，这个平台是私自搭建的，也就是假的平台，平台的服务器在香港、××和××等地，自从我跟Ｍｉｋｅ认识以后，他先后搭建过三个平台，第一个平台是谦源策略，第二个平台是ｒｕｔｈｉｎｋｓ，第三个平台是Ａｃａｒｐｓｇｒｏｕｐ。我在这个平台一共找了11个左右的代理商，有珠海的、深圳的、江西的、湖北的、成都的，这些代理商有的是我之前的同事，有的是我在外汇的招商ＱＱ群里找的，在这三个平台我们也发展了很多的客户，至少有400多个客户，但是后台里面有很多客户，其中一部分是代理商自己注册的账户，是虚拟的账户。 客户都是代理商自己找过来的，代理商把客户介绍到这个平台来操作，然后把客户“杀”了，也就是骗客户的钱，从客户入金到代理商“杀”客户也就是两三个月的时间，把客户“杀”的差不多之后，我们就把平台关了，然后我们再分钱，有的是一边“杀”客户，一边分钱。从2018年底到现在，我总共分了3、4百万元，第三个平台已经有一部分客户入金了，大概有500多万，但是还没有开始“杀”客户，只有一小部分客户在交易，我们打算让代理商在下一周开始“杀”客户，没想到被你们抓了。 平台是Mike找人做的，我不知道是谁。我下面的代理商是通过网站推广来找客户的，有的是打电话来找客户的，大部分是通过建立炒股的QQ群来找客户的。先找讲师给客户讲股票，这些讲师是懂股票知识的，他们会给客户推荐一些牛股，让客户挣一点小钱，如果推荐的股票不好，就会说股票的大行情不好，他们还会在群里找一些托就是他们自己的员工，发一些挣钱的股票截图，其实都是虚拟盘的交易截图，让客户更加相信讲师。到了一定时间之后，我们会通知代理商“杀”客户，代理商会在一、两个星期把客户“杀”掉，然后我们把平台关了，把平台里面的数据清空，让你们公安局查不到。 客户在这个群里炒上证50ETF都是加了100倍的杠杆，这样客户亏损的就会很厉害，如果客户亏1万块的话，就相当于100万块钱在操作，而且还有高额的手续费。我们通知代理商大概的“杀”客户时间之后，他们的讲师就会带着客户反复的交易，如果客户在亏损的话，就让客户等等，行情会好的，结果是越亏越多，如果客户赚钱，就让客户赶紧卖掉，就算客户是赚钱的，高额的手续费也会把他们做亏的，只有客户在平台里面反反复复交易，他们都是会亏钱的。 （客户在平台里面交易，需要支付买入的费用包括点差费用、手续费、管理费、券商代扣费用，卖出费用包括点差费用、手续费、券商代扣费和递延费用。客户投资1万块钱，进去之后就亏了1000块钱，客户想要这钱，必须要行情特别好，挣钱之后超过1000块钱才能挣钱。如果是正规的操作上证50ETF，客户投资一万块钱，他们需要支付的费用也就十块钱，而且没有杠杆在里面。 如果客户要求出金的话，也是可以出金的，我是要审核的，因为有的代理商是要开虚拟后台的，他们开虚拟后台，也是我开的，我会注明是小小测试后面，害怕他们出虚拟后台的资金，我审核之后交给支付通道，他们审核过后就可以出金了。支付通道是什么人操作的我不知道，只知道是mike后面的财务负责的。 我和Mike、代理商都会分客户的钱，我们是口头约定好的，代理商可以拿到75%、78%、80%不等的比例，我拿的比例是3-5%，剩下的都是Mike的，因为我们这个是违法的，客户进来的钱也都是经过洗钱公司洗钱的，所以我们都要交给洗钱公司3%的费用。客户入金的钱，首先是到洗钱公司的账户，洗钱公司洗过之后，会把钱给Mike，都是给现金，Mike会把钱分给我们，我一共获利至少四百多万。 2019年七月底的时候，我们使用的Acarpsgroup平台，我的用户名是Acarps，密码是abcder123456。代理商在每个平台也会开设一个账户，他们用的也都不是真实的名字。 2018年6、7月份时候，我认识了周**，到了10月份的时候，周**就找到我，让我跟他后面做这个股票诈骗的事。他让我负责联系代理商和搭建平台的人联系，帮忙解决一些问题就行了，我就答应他了。在10月份左右，我找到我的朋友潘某，让他帮忙找代理商。我和潘某、周**都找代理商。我们一共做了三个平台，一个是谦源策略，一个是睿斯策略，还有一个是Ａｃａｒｐｓｇｒｏｕｐ。第三个平台已经有一部分客户入金了，大概有500多万，但是还没有开始“杀”客户，只有一小部分客户在交易。 分赃都是周**分的，他分给我5到10个点，他还跟我说要给讲课的老师工资，他们的工资是1万到1.5万元，提成是3个点，做平台的还要分入金的1.5到1.8个点，支付通道还要拿入金的1.8个点，钱庄拿入金的2到3个点，代理商拿70到75个点，剩下的都是周**的。潘某发展了四个代理商，我没有见过他们。他自己找的四个代理商，到ｒｕｔｈｉｎｋｓ这个平台的时候，他自己也找了几个业务员开始做这个行业了，也就是说他也变成了代理商，这样一共是五个了。 （3）证人李某证言,证实：我知道你们带我到公安机关应该是我们的客户利用我们开发的软件做违法的事情。我们的公司叫海口易点通科技有限公司，公司法人是李镇，我和宁宪光是合伙人。我负责技术，就是我带着公司的软件开发技术部全身心的投入开发软件。李振和宁宪光他么两个负责开拓市场，发展到客户后，他们两个负责出差与客户见面了解客户需求，把客户需求带回来后交给技术客服，然后技术客服整理好客户需求再交给我负责的技术部。利用我们做的软件做违法事情的客户是瑞斯Ａｃａｒｐｓ，我不知道客户的具体身份信息，我们做软件的平时一般称呼客户就是开发软件的名称，这个客户让我们帮他开发的软件名称叫Ａｃａｒｐｓ。 我知道他们利用我们软件做违法的事情是因为我自己本身也炒股，对股票知识比较懂，而且客户让我们开发的软件在网上也有很多模版，之前我也听讲过有些客户利用这些软件来骗客户的钱。而且我们公司客户对软件还会有“特殊需求”，就是故意让我们在软件上涉及很多坑，他们利用这些坑去骗一些人的钱。 这个Acarps软件是用来股票交易、期货交易的。这个软件也是我们从网站上买过来经过加工的，我们会根据客户的要求，重新编码开发，设计出客户想要的样子，也就是客户能用来骗钱的软件。我们收费有两种，一种是卖软件收取费用，另一种是收取软件维护费。至于“特殊需求”，因为我是做程序设计开发的，我心里知道客户为什么让那个我们这么设计，这样的话才会骗到很多人的钱。 我下面给你们讲一下具体怎么通过瑞斯Acarps骗钱的，也就是Acarps软件的特殊需求功能。第一个就是软件测试账号功能，合法的股票交易软件亏损都是正常显示的，我们这个股票交易软件，经过我们改良以后我们的客户可以测试账号实现修改盈亏数额，本来盈利很小或者没有盈利修改过后，账户会显示盈利很高，客户会把这些修改后账户信息截图通过QQ群，微信群，或者在YY财经等直播平台向听课的人展示。这样显示他们操作股票技术很高，能挣钱，群里的或者听课的人看到以后就会很容易相信。取得群里成员信任以后，他们就会忽悠欺骗成员去操作股票、期货再利用他们的手段骗钱。 我们软件第二功能就是修改买卖档信息显示，正常的股票交易软件上可以看到5档交易信息，但是我们这个软件只能显示3档交易信息。我们客户让我们这样设计的目的及时麻痹那些炒股票的人，让他们看到的消息少、无法正确分析股票走势，看不出股票买卖方的具体下单数额，这样我们的客户更容易骗钱。 我们软件第三个功能是后台交易关闭功能。正常的股票交易软件必须在国家规定的交易时间内开放交易，在交易时间内，股票可以随时买卖，我们个人是无法开启或者关闭软件交易功能的。但是我们设计的这个软件根据客户要求，我们会给客户设计后台交易关闭的权限，也就是说如果有人通过这个软件转入大笔资金，在正常的交易时间，我们的客户可以随时把软件交易功能关了，里面的钱交易不了，提取不了，客服可以说想宰谁就宰谁。 我们软件的第四个功能就是可以和正规券商通道自由对接功能，我们客户可以自由选择要不要和商券对接。散户通过这个软件交易股票或者期货，我们客户可以不选择跟券商对接，客户会通过老师讲课、底下队伍忽悠等手段让操作股票的人赔钱，这样散户的钱是没办法进券商的，都流入到了客户的账户里了，通俗来说就是客户与炒股票的人“对赌”。 我们设计开发的这些炒股指的交易软件，交易产品主要是ＥＴＦ，还有一些其他的股票产品。我们软件开发的时候，在软件上有支付接口，客户会提供ＡＰＩ接口给我们公司，公司的黄某将会把这个接口接到软件上去。他们提供的接口里面会有很多账户信息，客户入金的时候会轮流打到这些账户上去，而且这些账户大部分都是私人账户，偶尔也会有公司账户。 我们的客户购买这些软件就是为了骗钱用的。我们在设计软件的时候，会有测试账号，他们通过测试账号把当天的强势股票或者ETF都买下来，然后给其他股民讲课，他们就会有人出示这些盈利的截图给股民看，股民看了之后，就会认为他们很厉害，就会跟着他们炒，最后就把客户的钱骗走了。他们用老师来给股民上课，还发盈利截图，就是让股民相信他们，跟着他们操作，他们会在软件里面设置高倍的杠杆，还会有高额的手续费用，他们带着股民频繁的交易，还会干扰股民投资，让股民亏钱，他们就会挣钱。 我们设计的这些软件里面有手续费、点差、券商费用、递延费用等，手续费也是杠杆之后的费用，是非常高的。所以只要进来投资的，基本上都是亏损的。我们设计的这些交易软件里面的交易数据是可以更改的，但是客户没有让我们改过，我们也没有改。这个也不需要改，这么高的手续费，还有客户对股民投资时的干扰，股民基本上是不可能挣钱的。 我们把这些炒股指软件设计好之后，把软件交给客户使用我们还是可以进入后台的，他们是需要我们做后台维护的，而且这个平台里面也没有钱，我们进去也无所谓。我们的客服在这个后台里面也都会设置一个账户，客服也能进后台。客户找来投资的人，他们在平台里面也都会设置一个账户，客服也能进后台。客户找来投资的人，他们在平台里面是要实名的，但是客户的管理人员是不需要实名的。 （4）证人黄某将证言，证实：我是一点通科技公司技术部门的员工。我们公司最近开发了7款用于股票的软件。从我们公司购买ｒｅｄｔａｃｔｈｕｌｌ和ｒｕｔｈｉｎｋｓ、ＡＣＡ软件的客户是深圳的，叫ｊａｓｏｎ（杰森），是个男的，我没见过，我说听李某提起过这个人。其余的四款软件是别的客户要求我们公司制作的，这五款都是手机ＡＰＰ，可以在手机上购买股票，也可以在电脑上登录网页，股民在网页上看大盘，购买股票也可以，是相通的。 我上面提到的7款软件的后台代码都是同一套，都是用于炒股的，中信金融、两融国际是炒A股，汇丰、ACA是炒港股的，鼎茂洪升是炒A股和港股的。A股就是我们平常说的上证和深证。我当时按照客户的要求在ACA软件上加上了一个支付通道的功能，用的是我们公司开发的一款名为四方支付的软件，加上支付通过道之后，客户就可以在后台对软件上的数据进行操作，可以控制为“T+0”模式或者“T+N”模式，“T+0”模式就是当天可以交易，“T+N”模式就是当天不能交易。国家通过的正规软件都是“T+0”模式，就是都可以当天交易。但是我们同时会按照客户的要求在软件上设置涨跌限制交易时间，还可以设置止损和盈利，还可以设置测试账号，还可以设置自动交易，ACA就具有上面讲的这些功能。 ＡＣＡ软件不是合法的软件，就是骗钱软件。这都是我们老板李某根据客户“杰森”的要求开发的软件。我们公司按照杰森的要求，为他开发了ｒｅｄｔａｃｔｈｕｌｌ（汉语叫红什么）、ｒｕｔｈｉｎｋｓ（瑞斯策略）、Ａｃａｒｐｓｇｒｏｕｐ（ＡＣＡ）这三款平台软件，这三个平台只是名字不一样，功能上会有一些差别。ｒｅｄｔａｃｔｈｕｌｌ（汉语叫红什么）是最早开发的，ｒｕｔｈｉｎｋｓ（瑞斯策略）是后来开发的，ＡＣＡ是最近开发的，这三个平台都具有模拟股票涨势的功能，都具有充值操作的功能。我们给“杰森”的这三个平台，我们公司可以进去看到客户资料，客户投多少钱在里面，存取情况我们都能看到，但我们不能改，我们要是更改了客户能看到，因为我们把软件给客户后，客户就具有管理的权限。 我进入公司之后就开始帮着老板制作这些软件、平台了。我们整个团队都知道这些被我们研发出来的软件、平台是干什么的，在广东、海南那边有很多搞诈骗的老板需要我们的平台骗钱，我们整个团队的行为都是帮助他们诈骗的行为，是助纣为虐的行为，我一时被金钱蒙蔽了双眼。 redtacthull（汉语叫红什么）、ruthinks（瑞斯策略）、Acarpsgroup（ACA）这三款平台软件，他们都具有支付通道的功能，就是客户能通过支付通道把支付宝、微信里的钱投入到这三款平台里，我知道的是“杰森”把找他投资买股票或者期货的人、“杰森”有提现的功能，他能把平台上的钱转到自己的银行卡里。同时这三款软件具有杠杆功能，有5倍、8倍、10倍，“杰森”也可以自己设置。而且我们知道“杰森”他们收取手续费都是按照杠杆后的金额收取的手续费。同时还有测试账户，“杰森”会用测试账户做出一个虚假的股票走势，然后把做出的虚假股票走势录制视频出来，“杰森”就可以对他拉进平台的人说他能够预测股票的走势，不是非常专业的股票知识是看不出来“杰森”做出的虚假走势和真实股票走势的差别、骗那些对股票不太懂的人。然后再利用杠杆，收取手续费，把那些被骗的人投在ACA平台里面的钱做亏空掉，实际上钱都在“杰森”账户里，“杰森”有那些被骗的人在ACA上的用户名和密码，他可以把钱提现，骗走。实际上被骗入平台的人根本不知道这些情况。 我们公司还开发了一款名为50ＥＴＦ的平台软件，黄家强是我们网络届俗称的“爬虫”，他负责从正规网站上把股票数据爬取过来，就是窃取过来。然后把数据交给我，我来负责后台开发，把客户需要的功能添加上去，50ＥＴＦ就是这样操作的，然后我们公司把50ＥＴＦ卖给客户，客户再去骗股民把钱投到50ＥＴＦ上面去，50ＥＴＦ是可以伪装成一个正规股票软件的，但是区别就是被骗的股民投到50ＥＴＦ上的钱并没有进入股市，钱全部控制在客户手里，然后客户就利用杠杆做亏空收取手续费的方式把股民的钱骗到手。还有一点，我们提供给客户的这些骗人的软件被受骗上当的股民举报之后，客户会联系我们老板李某，李某会安排我和同事把软件平台给删除掉，不会留下数据，这样就不会被监管部门发现了。然后我们再按照客户的要求，用同一套代码，变个名字继续卖给客户去骗人。 12.被害人的陈述 （1）被害人徐某陈述，证实：我最近几年平时的时间都在炒股，前期的炒股总体来说是亏钱的，后来我就在网上找炒股老师，听炒股老师讲课，听炒股老师讲课之后再炒股，一般都会赚一点，所以我对网上的炒股老师也比较信任，2019年8月20号左右，在网上找了一个炒股老师加了他的微信，我的微信号是，ｘｕｃｏｎｇｋｅ666888，微信名称是徐某，对方的微信是×××，微信名称叫余中华，然后他就把我拉到一个微信群里，这个微信里群里有四五个老师在讲课，我在这个微信群里听老师讲课，我感觉他说的也比较有道理，我也就对他们产生了信任。8月26日，群里面的一个老师，微信号是×××，微信名称叫为交易而生-团长，推荐我们群里面的股民下载ａｃａｒｐｓ的ＡＰＰ，在这个ａｐｐ里购买ＥＴＦ500的基金，我就在老师的推荐下下载了这个ＡＰＰ，然后在这个ＡＰＰ看了别的股民操作,我感觉还行，然后我就开始在这个ＡＰＰ平台投资购买这个基金了。8月27日投的第一笔钱50万元，平台显示当天盈利了5万元。我看着盈利挺好的，就继续投资这个基金了，8月28日投资了35万元，8月29日分三笔投资了135万元，8月30日分两笔投资了80万元，总共投资了300万元。投资的钱在这个ａｐｐ平台上面显示都是盈利的，到9月9日的时候，这个平台显示我的账户余额有320万元，也就是在9月9日上午，这个平台突然登录不了了。我就联系微信群里面的课堂助理，他的微信号是×××，微信名称是课堂助理小宇，我问他是什么情况，对方就说平台在维护，到了第二天的时候，平台还是登录不上，我就联系老师，给讲课的老师发微信，他们也不回消息，接下来的几天，这个平台就是一直登陆不上去，联系讲课的老师也联系不上了，然后我就意识到被骗了。 投资期间在这个ａｐｐ平台上显示我是盈利的，我就继续投资了，没有提过钱。我是通过手机银行转账给对方的，我手机银行绑定的是中国工商银行的卡，卡号是62×××13，户主是我，对方的账户，在我的手机银行显示账户号是15×××28，显示的户名是：西安尔卡浦思网络科技有限公司。 （2）被害人付某陈述，证实：我在网上投资被骗了，我来报案。2019年6月3日，我在长葛市鸿润日化有限公司上班，我手机上收到微信好友添加好友的消息，我就添加对方为好友（对方微信名字：彭雨，微信号：×××），添加以后对方就把我拉到一个叫中华精英课堂的群里，拉到这个群里以后一个微信名字叫课堂助理小宇（微信号：×××）就跟我私聊让我加他好友，我就同意了，加上微信好友以后，我就开始在群里听一个叫余中华（微信名字余中华，微信号：×××）的讲课，听了三个月的课，2019年8月28日微信名字叫课堂助理小宇推荐我买500ＥＴＦ这个股票，给我说群里的人都买了，你怎么还不买，我就说行，我现在就买。我就分了两次买了这个股票，第一次先买了30万元的股票，买了以后对方就指挥我在电脑上开始操作，过了两天对方给我说你的资金有点少，再叫我买点，到2019年8月30日，我又买了10万的股票，打进去以后开始操作。到2019年9月9日下午两点的时候我发现这个网址打不开了，我就联系客服，客服说是交易品台出现了网络故障，我就给客服说不可能这么大的资金网站，不可能打不开，客服也没有回话，到2019年9月10日11时我去打开网站的时候发现还是打不开。微信上之前上课的老师和推荐给我股票的那个人都联系不上，给他们发消息没人回话，我发现被骗了，就报警了。 我是通过工商银行手机网上银行给对方转账的，账户是：西安尔卡浦思网络科技有限公司，开户银行：中国民生银行股份有限公司，开户支行：中国民生银行陕西省西安市土门支行，银行卡号：15×××28。一共给对方转了40万元，都是通过工商银行手机网上银行转的，对方一共有两个人，一个微信名字叫彭雨，微信号：×××，一个微信名字叫课堂助理小宇，微信号：×××，第三个微信名字余中华，微信号：×××,第四个微信名字叫为交易而生-团长，微信号：×××,还有一个微信群群名字叫中华精英课堂。我的微信名字：厚德载物，微信号：×××，我的银行卡是工商银行，卡号为：62×××18。 （3）被害人吴某陈述，证实：我来报案的，我被骗了，在2019年7月份的时候，我在网上面看到一篇关于炒股票的文章，文章下面有一个二维码，然后我就通过微信的方式加了一个网名叫余中华的好友，然后对方就把我拉进一个群名叫中华精英课堂，我在群里面听大概一个月左右的课程，感觉这课堂听着还靠谱，我给对方（余中华）聊天怎么进入开始炒股票，把他的助理微信给我了，然后（余中华）助理给我发了一个网站，我下载以后在上面根据群里面的步骤，一步一步的操作的，前几次的炒股票还赚了点钱，在2019年9月8日的时候这个软件被关闭了，我当时感觉软件卡了，我也没在意，就在今天（2019年9月11日）的时候我被移除群了，我知道我被骗了，就报警了。 对方一个微信名叫余中华，微信号为×××，另一个微信名叫课堂助理小宇，微信号为×××。我是通过一个软件名为ａｃａｒｐｓ软件炒的股票。我是通过手机上面的中国邮政网银的客服转了9次给对方汇款，卡号为62×××57，对方的银行账户是西安尔卡浦思网络科技有限公司，开户支行：中国民生银行陕西省西安市土门支行，银行卡号：15×××28。 （4）被害人洪某陈述，证实：我来报案的，我被骗了。2019年7月18日，我在兴义市木贾物流城Ｂ区家中玩手机时，在浏览器上看见一个自称炒股很厉害的人，对方的名字叫余中华，因为我本人平时喜欢炒股，然后我就在浏览器上加了他的微信，对方同意添加我微信后，就把我拉进了一个学习炒股票的微信群内，微信群内每天都有5个老师直播教我如何炒股，2019年8月28日微信群内直播老师就说现在炒股的市场情况不好，带我去操作ＥＴＦ（基金类炒股平台），可以挣到20%到80%的利润，然后后直播间内直播的老师就教我如何开户，并给了我开户客服的微信，让我加对方的微信开户，我添加对方的微信后，对方就发了一个链接给我，我点击链接进入平台后就注册了账户，2019年8月29日，对方给了我一个银行账户，然后我就用手机通过农业银行的网银转了30000元到对方的账号内，让对方帮我充值到我的平台账户内，对方帮我充值后，我就按照直播间老师的指导在手机上下载了一个Ａｃａｒｐｓ软件，在Ａｃａｒｐｓ软件内操作了5次，有3次操作亏损了25100元，然后我就没有继续操作了，2019年9月6日12时许，我把剩下的4900元转回我的银行卡内，但是一直没有到账，我就打开微信直播间问，直播间内的老师也没有直播了，我联系开户的客服问他怎么回事，对方就告诉我说平台被黑客攻击了，现在平台正在维护，2019年9月10日11时许，我被对方踢出了微信群，Ａｃａｒｐｓ软件也打不开，然后我就发现我被骗了。 对方是以炒股为由对我进行诈骗的，是通过微信联系我的，对方的微信账号是：×××,微信昵称是：余中华，开户客服的微信账号是：×××，微信昵称是：刘进。对方的银行账户是：15×××28,开户银行是：中国民生银行股份有限公司，操作平台的软件名称是：Ａｃａｒｐｓ。我的农业银行账户是：62×××77，开户人是我本人。 13.被告人供述和辩解 （1）被告人徐林峰的供述与辩解，证明：我知道因为我在网上带人炒股骗钱，所以才被带到公安机关。2019年5月，我在深圳一个公司上班，因为赚不到钱，干了一个月我就离职了，6月中旬，我和潘某（河南人，30多岁），江萧佐、江萧宏（兄弟两，广西人，20多岁）一起在广东东莞搞股票，潘某是我们几个人的老板，是他喊我们几个人一起做的。房子是老板用我的身份证租的，老板出的钱，我们用的手机电脑也是老板提供的，具体工作流程是老板先请广告公司在网上打广告，推荐炒股，财经讲师，上面留有微信号、二维码，这些所有的微信号都是老板买好给我们用的，然后就会有客户加我们微信，我们就审核这些人是不是真的炒股，对于真的炒股的人，我们再拉到群里，推荐他到直播间听课学习股票知识技术等，推荐他们下载Ａｃａｒｐｓ炒股的手机ａｐｐ。听了一段时间后直播间的老师就会推荐客户购买ＥＴＦ外盘这个股票，然后由直播间的老师带着客户买涨买跌，我在东莞搞到9月9日，联系不到老板潘某了，直播间也没有老师讲课了，平台也进不去了，老板的女朋友说老板被抓了，服务器被端了，我害怕，后来我就回重庆了， 我们这个不是真的ETF，不是正规的，是自己搞的，客户应该都知道正规的股票是只能买涨不能买跌的，但是我们这个ETF300，客户可以同时买300个股票的涨停，ETF500就是可以同时买500个股票的涨停。老板承诺，客户亏100万给我们提15个点，也就是15万，平时每个月还有3000元的工资。也就是说，我们带客户炒股，就是想方设法让客户亏钱，我们这是一种诈骗行为。 老板是潘某，是他提出来干这个的，我们在东莞诈骗的时候他就来过我们住处一次，平时都不来，一直都是我和江萧宏两兄弟住在那里，主要是我和江萧佐在做课堂助理，江萧宏用小号配合老师在课堂里活跃互动。他们三个人我是2016年在深圳东亚国荣网络公司上班时认识的，当时我们三个人都是员工。 这些老师用的微信，都是我们用小号加的，都在我们工作用的手机和电脑里，老板女朋友对我们说老板被抓了后让我们几个把手机，电脑都扔到河里去，但我看那部蓝色的智能工作手机比较好，我就留了下来。 我现在只拿到两个月的工资6000元钱，其他钱都没有拿到，目前我们后台里面大概有400多万，其中有一个安徽的老头一下冲了300万，后来平台进不去了，他也多次联系我，我也没有办法，钱又不是我拿的。我的微信名叫“课堂助理小宇”，微信号是×××。 安徽一个70岁的老头叫徐某，他充了300万本金的外盘，他在没有出事之前挣了70万，一共就是370万，后来又输了一部分，还剩320万，到9月9日那天，盘还是正常的，我联系老板老潘交房租，但是联系不上老潘。到当天下午两点钟的时候，直播间关闭了，我们的ＱＱ群也解散了，微信群也解散了，那个盘也打不开了，我们就怀疑老潘可能被抓了。 老潘说他负责给ETF招商，答应给我们3000元工资，还有客户亏损的15%提成，我说15有点少了，他说他不是一个人在做，还有其他合伙人，后来老潘答应如果客户亏损300万元以上的可以给我们提成20%，我同意了参与他们，因为我觉得诱惑很大，我问老潘钱怎么给，他说钱要从澳门过一下，然后给我们发现金。本来我们想着中秋节会拿到一笔钱，但是9月9日那天星期一所有的都没有了，我才知道出事了，钱我也没有拿到，江萧佐两兄弟也没有拿到，他们两个和我的情况是一模一样的。 这个诈骗群叫“中华精英群”还有一个国旗。刚开始群里有80多个客户，但是有我20个小号来活跃群消息，是用来让客户相信这个群的真实性，我在群里叫“课堂助理小宇”，其他还有很多，我就不能一一记得了。还有江萧佐和江萧宏他们也和我一样，比如“团长”是江萧宏，“余中华”是江萧佐。我用课堂助理小宇就是在群里发直播链接，发教程课件。我还用“彭帅”的微信号，这些所谓的小号，就是在群里打卡签到，给老师的教程点赞，让客户相信这些老师是有效的，让他们相信我们这个团队，我记得刚开始徐某给余中华这个号发了1000块钱的转账，但是江萧佐没有收，因为我们不收客户的钱，我们拿工资和提成。 老潘发的链接就是一个直播链接，直播间叫“巅峰相会”，我也看过确实是有老师讲课，老潘给我发过一次，也就是说每次都是这个链接，每天上午9点多到10点半，下午还有两节课，晚上7点到8点还有课。 我们房子的租金是3500元1个月，包括物业费是老板出，伙食每个月500到600我们自己出，我们的工资是老板发给我，我再发给他们两个，每个月的月初老潘会发工资给我，我再转账给他两兄弟。他们两个的工资也是底薪3000元，提成也跟我一样，当时潘某给我们三个每人准备了一台电脑，手机二十部，每部手机上面都有登录过的微信，给我们的电脑都是台式电脑，手机都是小米的，颜色是金色、白色。 我记得有老师号码“余中华”、“为交易而生-团长”（这些微信号是用来冒充炒股老师的），有小号“风云再起”、“彭帅”、“涛声依旧”、“玲姐”等等（这些小号是用来冒充炒股老师的粉丝、给炒股老师的课程点赞、每天在微信群里面打卡），另外我还用了我自己的身份注册了微信号叫“课堂助理小宇”，这个号一直是我自己在使用。 （2）被告人江萧佐供述与辩解，证实：2016年5月份认识的徐林峰，当时我们都在深圳龙岗区正中时代卓越股票公司上班，2019年8月份徐林峰打电话给我说让我和我弟弟一起到东莞，跟着他搞ＥＴＦ500股票，承诺给我3000元的底薪，我和我弟弟就过去了，是在东莞蓝山锦湾，我们到的时候房子就租好了，这个项目的老板叫老潘，老潘一般不在那里，都是我们3个人在，徐林峰告诉我客户亏损三百万，一下可以提成15%，亏损300万以上提成20%， 这个ETF500项目一共就四个人，老潘、徐林峰，我和我弟弟江萧宏，一般老板都不在，老板具体干什么我不太清楚，徐林峰就在网上发一个关于炒股的文章，文章最后一个微信号码，一般有兴趣的客户就会添加微信，添加微信之后我们就把他们拉进一个大群，大群里面有讲师讲课，忠实的客户我们就推荐他们购买ETF500，一般都会按照直播间老师的推荐卖，后来平台崩了，具体我也不知道怎么回事。 徐林锋会给我和我弟弟一些微信号码，我们冒充老师，然后把人拉到群里，在群里推荐客户购买ETF500，微信号码我们都是互用的，比如“团长”、“余中华”这些微信号码都是互用的，“课堂助理小宇”就是徐林峰一个人在用，他就是在群里发直播链接、发教程课件，他还用“彭帅”的微信号，这些所谓的小号就是在群里打卡签到给老师的教程点赞，让客户相信这些老师是有效的，让他们相信我们这个团队，我们拿工资和提成的。 东莞蓝山锦湾的房子是徐林峰租的，我、江萧佐、徐林峰三个人，设备有手机和电脑，电脑手机当时就在房间，徐林锋还给我一部手机，我们3个都干一样的活。我拉过一个叫徐某的客户，这个人购买300万的ＥＴＦ500，这个都是自愿购买，我们从来没有强迫客户购买。 2019年9月份的时候，徐林峰说老板老潘跑路了，然后我们三个人就解散了，然后电脑被徐林峰卖了，给我的6部手机被我卖了。徐林峰给我准备了十个微信号，我能记得的微信名有“余中华”（冒充老师）、“团长”（冒充老师）、“彭帅”、“张金燕”，我还记得徐林峰用过的微信名有“玲姐”、“课堂助理小宇”。这些微信号是徐林峰买的，具体从哪里买的我不知道。江萧宏具体是什么时候跟徐林峰做ETF500基金的我不知道，反正比我去的早。 群里那些向购买ETF500基金的客户会联系我们，也有联系我的，但我让他们联系“课堂助理小宇”了，也就是徐林峰，这个“课堂助理小宇”微信号是徐林峰一个人在使用的，我和江萧宏都没有使用过，然后徐林峰会给那些客户发下载APP的链接，客户下载好之后再教客户注册开户充值。我就拿了3000元的工资，其他提成什么都没拿到。这3000元工资也被我日常开销花完了。 （3）被告人江萧宏供述与辩解，证实：2019年7月份，我和徐林峰、赖燕强一起到的广东省东莞市，徐林锋之前租好的房子我们直接去住的，这个地址是东莞市凤岗镇蓝山锦湾8栋504室，我们3个到的时候，房间里有准备好的电脑和手机，手机和电脑里有注册好的微信号，我每天就在手机和电脑上用微信，等这些客户加我好友，加过好友之后把客户拉到群里面去了名字叫“中华精英群”在这个群聊里面，每天都有人按时发老师讲课的视频链接，群里的客户点开链接，进到直播间里面我们就能看到，然后根据每个客户观看的情况来确定哪些客户是忠实客户，视频里老师讲课的时候会提到一个叫ETF，说这个ETF是一个基金代码，在国内是不能买卖的，但是在这个群里通过客户助手可以开户买卖，如果要开户充钱的话可以联系群里面的助理，赖燕强到房间里还没有开始工作就走了，他没有参与。一开始就我和徐林峰在做，我负责和客户简单聊一下股票，然后拉客户进群看视频，徐林峰什么都做，他是负责人，我哥哥江萧佐是2019年8月份来的东莞和我一起做的，他也是等着客户加好友，和客户聊一下股票，然后拉客户进群看视频，他也做开户充值的客户助理，我平时还负责买菜做饭。 我和徐林锋去东莞的时候，他和我谈的待遇是每个月工资3000元，还有提成，提成是客户亏钱金额的15%。东莞房子的租金和物业费，都是徐林峰出的。 群里的客户开户之后都会下载一个app，叫什么名字我不知道，他们充值的钱在里面可以显示，在这个app里面也可以操作买卖股票。一共有10个人通过我们群聊的客户助手开户，充值的金额一共有400万左右，其中有一个安徽省的老头子大概有70多岁了，他一个人就充值了300万。 我一共有6个微信号，我能记得名字的有“张海霞”、“宏运”、“涛声依旧”、“团长”。我用这些微信号等客户加我好友，然后把他们拉到群聊微信里。我哥和徐林峰使用过哪些微信号我不知道，有些微信号被封之后就直接不要了。 19年9月初，徐林峰说他联系不上潘帅了，然后徐林峰就让我和我哥离开东莞，走的时候房间里的电脑被徐林峰卖了，手机是我们一个人分了六部，我的六部手机都被我卖了，两部是在路边二手手机店卖的，另外四部是我用手机应用转转卖的。我就拿了两个月工资，6000块钱，其他都没有了，提成没有给我。 针对本案控辩双方的意见及争议焦点，本院综合评判意见如下： （一）关于各被告人实施时是否明知是诈骗行为 从三名被告人的经历来讲，三名被告人案发前均已年满18周岁，且均具有在金融、股票公司工作的经历，三人对从事相关行业的办公环境、办公场所以及工作内容是否正常都具有最基本的判断能力。从各被告人所谓的“工作内容”来看，三人将客户拉进组建好的微信群里，将“老师”讲课发送给客户，并利用多个微信号冒充粉丝对“老师”讲课内容进行点赞，通过种种手段给客户造成“老师”操作股票技术高超，能挣钱的假象，使得客户信任“老师”，后又配合“老师”诱骗客户在非法交易平台内购买ETF。从被告人约定的获利情况看，三人在侦查机关一致供述工资构成由固定工资和提成组成，其中提成系按照客户亏损金额的15%至20%计算。综上，能够证实三名被告人通过虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗，且具有非法占有客户资金的目的。 （二）关于各被告人的部分辩解是否成立的问题 关于被告人江萧佐的参与时间问题。被告人江萧佐辩解其参与时间为2019年8月，经查，徐某与江萧佐使用的“余中华”聊天记录，显示时间为2019年7月份，且本案四名被害人转账时间均为8月底9月初，因此，该辩解并不影响认定被告人江萧佐的犯罪事实。对于其要求调取的证据材料，本院认为没有必要，不予准许。 关于洪某被骗案是否为徐林峰等人所为的问题。被告人徐林峰辩解未参与诈骗洪某案，经查，“课堂助理小宇”由其一直使用，洪某与“课堂助理小宇”、“余中华”、“为交易而生团长”有过聊天，且洪某于2019年8月29日向西安尔卡浦思网络科技有限公司账户内转账3万元，上述证据足以认定该起犯罪事实。 关于被告人徐林峰、江萧宏辩解在侦查机关做的笔录内容与自己说的不一致问题，经查，二人在侦查机关所作笔录均为本人签名、捺印，且签有“以上笔录我已看过，和我说的相符”字样，关于被告人当庭辩解与在侦查机关供述不一致的地方，本院结合在案证据决定是否予以认定。 （三）关于三名被告人在全案架构中的地位作用 经查，徐林峰使用的微信号“课堂助理小宇”与徐某、付某等人的聊天记录，能够证实徐林峰编造自己的人生经历、炒股经历，冒充股民引诱被害人在平台上投资，此微信聊天记录引诱被害人受骗的步骤正是与潘某、胡某供述的方法一致，被告人在共同犯罪中属积极参与人员。且被告人徐林峰系与潘某对接人员，带领被告人江萧宏、江萧佐欺骗、引导被害人去非法交易平台进行投资，在其所参与的犯罪环节中起主要作用，不宜认定为从犯。被告人江萧佐、江萧宏系徐林峰找来帮助实施诈骗的人员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。辩护人周虎、胡艳提出的关于被告人江萧佐、江萧宏系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人王毅关于被告人徐林峰系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人徐林峰、江萧宏、江萧佐伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人江萧宏、江萧佐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。辩护人关于被告人徐林峰、江萧宏构成坦白的辩护意见，经查，被告人当庭否认诈骗的主观故意，依法不能认定为坦白。辩护人关于三名被告人无违法犯罪记录的辩护意见成立，本院予以采纳。综上，根据被告人徐林峰、江萧宏、江萧佐犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及其认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2030年9月27日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。） 二、被告人江萧佐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2026年10月4日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。） 三、被告人江萧宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2026年10月4日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人徐林峰、江萧宏、江萧佐等人共同退赔被害人损失，其中退赔徐某损失人民币300万元，退赔付某损失人民币40万元，退赔吴某损失人民币3.52元，退赔洪某损失人民币3万元； 五、扣押的作案工具蓝色Laika手机一部、红色iphone7P一部等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 程 军 审判员 刘 静 审判员 张克南 二〇二〇年七月十六日 书记员 丁浩翔 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。