黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初66号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人王波，绰号“王二”，男，1974年3月6日，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区。1994年8月16日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六年；2008年10月24日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万七千五百五十七元；2012年2月3日因购买毒品被大庆市公安局乘风分局行政拘留十日；2013年6月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院院判处拘役五个月，并处罚金一万五千元；2019年4月30日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，同年5月16日转为取保候审；同年11月21日被公诉机关决定取保候审。2020年5月6日被本院决定取保候审。公诉机关以庆让检诉刑诉[2020]51号起诉书指控被告人王波犯非法经营罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员郑弼勇、朱璇出庭支持公诉，被告人王波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月至2019年4月29日期间，被告人王波伙同王某2（另案处理），在大庆市让胡路区XX旅店门前附近道路，在未取得成品油销售许可证的情况下，以每升柴油4.3元的价格向姚某车队的司机杨某、毕某等8人贩卖柴油31765.82升，共计金额为人民币136593.02元。经鉴定，公安机关扣押的柴油闭口闪点为67.5℃。针对上述指控，公诉机关提交了相应证据材料。公诉机关认为，被告人王波违法国家规定，未经许可经营行政法规限制买卖的物品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。建议判处王波有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。被告人王波认可销售柴油的事实，辩解称大车司机有在其他地方加油的可能，司机拍摄的照片不全是其加油机的照片，其对公诉机关记指控的额数有异议，但记不清销售柴油的具体数额。经审理查明：2018年11月至2019年4月29日期间，被告人王波伙同王某2（另案处理），在大庆市让胡路区XX旅店门前附近道路，在未取得成品油销售许可证的情况下，以每升4.3元的价格向姚某车队的司机杨某、毕某等8人销售柴油总计31765.82升，销售金额共计136593.02元。经鉴定，公安机关扣押的柴油闭口闪点为67.5℃。2019年4月29日，被告人王波及同案王某2被公安机关抓获归案，二人均未如实供述非法销售柴油的事实。上述事实，有经法庭出示并经质证的以下主要证据证实：常住人口基本信息，证明被告人王波的真实身份信息及已达到刑事责任年龄的事实。案件侦破经过，证明本案的发案情况、侦查活动及被告人被抓获归案及未如实供述的事实。扣押清单，证明民警在2019年4月29日从王波处扣押华为手机一部，黑Ｅ×××**面包车一辆，加油枪一个，加油管二根，铁皮加油桶五个，塑料加油桶二个，面包车车钥匙二把，另扣押王某2、张某1、姚某手机各一部。刑事判决书，证明王波曾受刑事、行政处罚的时间、种类等事实。王波销售柴油图表，证实办案人员通过姚某手机中的照片计算出王波销售柴油的数量为37556升。加油照片，证实王波为郑某加油3次共计708.76升，为戴某加油32次共计9266.61升，为张某1加油23次共计6579.86升，为毕某加油11次共计2096.55升，为王某1加油18次共计4052.39升，为赵某加油21次共计4108.47升，为杨某加油11次共计2132.48升，为刘某1加油14次共2820.7升，以上销售柴油总量合计31765.82升。情况说明，证实经向让胡路区市场监督管理局调查，王波、王某2没有成品油销售资质。证人毕某的证言，证实2018年11月左右，其开始给姚某开大罐车，车牌号是黑Ｍ×××**；其从2018年12月份开始从一名叫“王某3”的男子处给车加柴油，地点在炼化公司对面的一个旅店；其认为王某3加柴油不正规，没有销售柴油的资质；其每次加完油，都给王某3现金，然后用手机拍照，微信发给姚某；王某3用一辆面包车，车里有两个塑料桶，塑料桶里放上手提式加油枪，用电泵抽油；2019年1月至4月，其微信给姚某加油的图片是12张，其中在王某3处加过3次柴油，每次170升左右，每升5元，其他加油照片是在山东省东营市附近私加的；其平时给大罐车加0号柴油，在王某3处加的柴油在使用中未发现问题。证人曹某的证言，证实其是给姚某开大车的司机，其因王某3买到柴油便宜，因此担心柴油的质量不好，会对车造成损害，因此没在王某3处买过柴油，但姚某车队的其他人在王某3处买过；王某3在南三路炼化公司对面开了家旅店，同时对外买柴油；因王某3买柴油的价格明显低于正规加油站，而且王某3的加油车不正规，因此其判断王某3没有买柴油的资质；王某3的加油车是一辆五菱面包车，王某3经常到车队住的旅店询问司机是否需要加油；其未发现有其他人和王某3一起销售柴油。证人戴某的证言，证实其是姚某车队的司机，车牌号是黑Ａ×××**；其从王波处买过柴油，一共加了20多次，加油的地点是王某3开的旅店门前；其每次加完油，把加油枪上的升数拍下来微信发给姚某，由姚某和王波结算；2018年的夏天，姚某让司机找王波加柴油；王波没有买柴油的资质，用一辆银灰色的面包车拉着两个大塑料桶加油；加油枪的油嘴坏了，是用二合一胶水粘在一起的，每次都是王波给其加油；微信内提取的29张加油升数照片是其加的油；从2018年12月份开始，其一直在王波处加柴油。证人刘某1的证言，证实其是姚某车队的司机，车牌号是黑Ｊ×××**；2018年冬天，其开始在王某3处加柴油，地点是炼化公司对面的一辆面包车，面包车里有两个大塑料桶，连着一个加油枪；王某3开的旅店离司机居住的地方不远，王某3有时过来问有没有人加柴油，说是价格便宜；其大约在王某3处加了十多次柴油，价格每升4.6元至5元不等；其加油后，直接给王某3现金，然后把加油的升数拍下来，微信发给姚某；公安机关提取的14张加油升数照片都是其从王某3处加油后的照片，因为王某3的加油枪只显示升数，其在其他地方加油显示升数和钱数及单价。证人王某1的证言，证实其从2018年8月份左右开始给姚某开大罐车的，车牌号是黑Ｊ×××**；姚某负责日常管理，车队有9辆大罐车；其在炼化公司对面百合花旅店门口王某3处加柴油，然后给王某3现金；其每次加柴油后都将加油升数拍照片微信发给姚某；王某3总去其住的地方问有没有加柴油的；王某3卖柴油用一辆面包车，里有两个大塑料桶，连着一个加油枪；公安机关提取的17张加油升数照片合计4464升，大多数是在王某3处加的，一部分是在山东和杭州加的，其能辨认出哪些是在王某3处加的油；王某3销售柴油的价格是每升4.8至5元。证人杨某的证言，证实其从2018年3月份左右开始给姚某开大罐车，车牌号是黑Ｐ×××**；2018年12月份左右，其开始在王某3处加柴油，其给王某3现金；加油地点是炼化公司对面的一家旅店门前；其每次加油后都会将加油升数拍照片微信发给姚某；王某3卖柴油每升单价4.5至5元；王某3卖柴油用一辆面包车，里有两个大塑料桶，连着一个加油枪；公安机关调取的13张3022升柴油照片，都是其在王某3处加的油。证人张某1的证言，证实2018年4月初，姚某雇佣其开大罐车，车牌号是黑Ｍ×××**；2018年12月份开始，姚某告知其找王某3加柴油；王某3加油使用一辆五菱面包车，车里有两个大塑料桶，连一个油泵和有计量的加油枪；从2018年12月至2019年4月29日，其加油20多次，每次加油后其把加油量拍照，微信发给姚某，然后由姚某跟王某3结算加油款；2019年4月29日7时许，其和张士臣开车到炼化公司门口，给王某3打电话加油，王某3开车过来给其加油时被公安机关抓了。证人张某2的证言，证实2019年4月中旬，姚某雇佣其押车；2019年4月29日，其在银浪牧场三连大门附近的一家旅店门前加散装柴油时被公安机关查获，旅店的老板是王波，也是给其加油的人；王波给其押运的车加了两次油；张某1加油后会把加油枪的加油升数拍照发给姚某，怎么结算有款其不清楚。证人赵某的证言，证实2017年2月份开始，其给姚某的车队开大车，其从2019年2月份开始在王某3处加柴油；其加油后会将加油数拍照片微信发给姚某；王某3到其住的地方说车队需要加油可以找他，价格便宜；王某3给其加油后，其直接给王某3现金，价格是每升4.8至5元；公安机关提取的21张加油数照片5602升都是其在王某3处加的油；因王某3的加油枪颜色特殊，其能辨认出王某3的加油枪；其从王某3处加柴油时，王某3告诉其是0号柴油，该柴油加入柴油后能够正常使用，未发现问题。证人姚某的证言，证实2018年11月份左右，王波问其车队是否需要加柴油，说肯定比市场价低，之后其车队的9辆车开始在王波处加柴油；每次司机加完油告知其升数，其以现金形式把加油款给王波或者他的妻子王某2，每升油在4.3元至5.5元不等；2019年4月1日开始每升价格是4.8元；2019年4月29日6时许，其车队的张某1开着黑Ｍ×××**号车来到王波开的旅馆对面道路上找王波加油，正加油时，王波被公安机关抓获了；其听说王某2把装有柴油的五菱面包车开走了，公安机关正在查找；张某1、毕某、曹某、戴某、杨某、赵某、郑某、刘某1、王某1是其车队司机，这些司机都在王波处加过油，具体加油次数和加油量其微信里有图片。根据手机记录在王波处加油的次数升数如下，张某1加了24次共8297升，毕某加了12次共计2435升，曹某只有数字，分不清哪个是在王波处加的，戴某加了29次共计10212升，杨某加了13次共计3022升，赵某加了21次共及5602升，郑某加了3次共计708升，刘某1加了14次共计2816升，王某1加了17次共计4464升；王波、王某2都给其车队加过油，其到王波、王某2开的旅店给王波、王某2结过账。同案王某2的供述和辩解，证实其在炼化公司对面经营XX旅店，其前夫王波从2018年12月份开始倒卖柴油的；王波从过往的大货车司机处收购柴油后储存到油桶里，然后开车牌号为黑Ｙ×××**号面包车对外销售；王波将柴油卖给一个叫“小辉”的人，“小辉”养了几个大罐车；王波负责收油、卖油，其不参与，其收过小辉500多元钱，小辉没说是什么钱；2019年3月初，其参与给小辉的罐车加过一次油，加油钱给王波了；2019年4月29日7时许，王波给姚某的车加油，后来其发现王波和罐车司机不见了，其就把面包车开走，在附近的草甸子上把车里塑料桶里的柴油放掉了；王波收柴油的价格是每升4元左右，卖出的价格大约是4.8元每升；其和王波已经离婚，其是王波贩卖柴油使用的汽车的车主；新特鑫旅馆是其和王波共同经营的，一楼仓库中存放有空油桶。被告人王波的供述和辩解，证实其在让胡路区南三路炼化公司对面的经营XX旅店，其以每升3元的价格向过往司机收购柴油，以每升4.8元的价格销售给姚某车队的司机张某1；其使用的加油枪外观为红皮、蓝色，油枪表上有字母，上面有掉漆的痕迹；其知道倒卖柴油是违法行为。检验报告，证实从涉案手机中提取出的通讯录、通话记录、短信、微信聊天记录等内容。鉴定书，证实公安机关从姚某手机中提取的加油枪图片中的加油枪与公安机关扣押的加油枪为同一只加油枪。检验报告，证实涉案柴油符合0#柴油的标准要求，闭口闪电为67.5℃。辨认笔录，证实姚某、张某1、张某2、刘某1、王某1、曹某、毕某、戴某均辨认出王波是销售柴油的“王某3”。本院认为，被告人王波违反国家对成品油经营实行的许可制度，非法经营柴油数额在五万以上，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王波犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。关于王波对销售柴油金额的异议，本院认为，证人姚某、杨某、毕某等人的证言能证实王波销售柴油的基本事实；根据姚某手机中提取出的加油照片、司机的证言及同一加油枪的鉴定意见能证实销售柴油的具体数量；证人证实油价为每升4.3元至5.5元不等，按有利于被告人的最低4.3元能够计算出最低的销售金额；王波虽不认可，但不能提供其他证据，故对其辩解不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王波犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的17日，刑期起止日期以执行通知书确定的日期为准；罚金于本判决生效后次日起五日内一次性缴纳）二、扣押在案的作案工具加油枪一把、加油管两根、塑料加油桶二个及铁皮加油桶五个，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  车美娜人民陪审员  王洪静二〇二〇年七月三十日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。