安徽省砀山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1321刑初138号 公诉机关安徽省砀山县人民检察院。 被告人裴云静，女，1984年5月8日出生于山东省单县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地单县，住砀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月5日被砀山县公安局监视居住，2020年1月14日被砀山县人民检察院决定监视居住，2020年5月9日被本院决定逮捕，同年6月1日被抓获归案，次日被执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人陈磊，北京市卓智律师事务所律师。 辩护人粱鹤，北京市卓智律师事务所（实习）律师。 安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉［2020］92号起诉书指控被告人裴云静犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员韩某1出庭支持公诉，被告人裴云静及其辩护人陈磊、粱鹤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省砀山县人民检察院指控：（一）被告人裴云静欠李某借款20万元无力偿还。2017年10月14日，裴云静以推销腐竹生意为由到浙江台州找到被害人罗某，饭后裴云静以罗某酒后不能开车为由将罗某的宝马525小型轿车开至砀山，后将该车抵押给李某还账，期间，罗某多次联系裴云静要车，裴云静谎称该车被别人扣走要求罗某先后向其转款5.2万元用于赎车，罗某发现被骗后报警，侦查机关将该车要回交还罗某。 （二）2018年9月，被告人裴云静谎称其有砀山世纪名城1栋2单元503室、奥园广场10栋1903室两套住房对外出售，先后多次骗取被害人冯某向其交付购房款，转账后冯某多次找到裴云静要求办理房产过户手续，裴云静以各种理由推脱，2018年12月，裴云静又谎称要将自己在杭州市余杭区一套房产过户到被害人名下，12月6日，被告人裴云静和汪四洋（另案处理）带着被害人冯某到杭州看房，后以急需用钱为由要求冯某在杭州市良渚镇邮政银行取款6万元，至案发，裴云静共骗取被害人冯某人民币69.8万元。 2020年3月4日，被告人裴云静以“书香门第”一套房产抵偿了冯某购房款并取得被害人谅解。 （三）2018年12月24日，被告人裴云静谎称砀城镇奥园广场10栋1903室是汪四洋工程抵款房，再次以总价25万元价格卖给被害人常某1，当日被害人看房后通过微信、支付宝转给裴云静10万元，裴云静当场自书一张10万元的收据并与被害人签订购房合同，后裴云静又谎称自己家人要买房找到奥园广场售楼部工作人员韩某2，要求其为自己提供奥园广场购房合同，2018年12月29日，裴云静带着常某1到奥园广场售楼部找韩某2签订一份空白的购房合同，合同签订后裴云静以急需用钱要求常某1转账2万元，后又以办理房产证为由让其转账1.4万元，共计骗取被害人13.4万元。 案发后，被告人裴云静退还常某113.4万元并取得对方谅解。 为证明上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人裴云静采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对其判处有期徒刑十年至十二年。 被告人裴云静对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，愿意接受处罚。 辩护人提出的辩护意见是：（1）李某因裴云静不还欠款将裴云静驾驶罗某的轿车扣押，裴云静向罗某借款5.2万元赎车，没有对罗某虚构事实、隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪；（2）裴云静虚构有权出售涉案房屋的事实取得被害人冯某、常某1信任，冯某、常某1基于房屋买卖合同交付购房款，裴云静的行为构成合同诈骗罪；（3）裴云静在案发前归还冯某的16万元不应计入犯罪数额；（4）裴云静具有坦白、积极退赔、取得被害人谅解、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：一、被告人裴云静欠李某20万元无力偿还。2017年10月14日，裴云静以推销腐竹生意为由到浙江省台州市找到被害人罗某，饭后以罗某酒后不能开车为由将罗某送回家中后，裴云静将罗某的宝马525小型轿车私自开至砀山，后裴云静对李某隐瞒事实真相，谎称该车系罗某卖给她的，将该车交给李某使用。期间，罗某联系裴云静要车，裴云静谎称该车被别人扣走要求罗某先后向其转款5.2万元用于赎车。罗某发现被骗后报警，后侦查机关将该车要回交还罗某。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、机动车行驶证、登记证书、销售发票、车辆照片证明，浙Ｊ×××××“宝马”牌轿车为罗某所有。 2、银行账户交易记录证明，2017年11月5日，罗某汇款至裴云静账户1.6万元；同月12日，罗某汇款至刘和芬账户3万元，刘和芬将该款转给裴云静。 3、裴云静交给李某的欠条、汽车买卖协议显示，罗某“欠”裴云静货款30万元，罗某以40万元的价格将其名下浙Ｊ×××××“宝马”牌轿车卖给裴云静。 4、宿州市公安局司法鉴定中心做出的（宿）公（司）鉴（文检）字（2018）13号物证鉴定书证明，经鉴定裴云静提供的两张欠条中“罗某”签名与罗某询问笔录中“罗某”签名不是一人书写形成。 5、扣押决定书、扣押清单证明，2019年10月9日，侦查人员从李某处将浙Ｊ×××××“宝马”牌轿车扣押。 6、领条证明，2019年10月24日，罗某之妻乐彩云和于亚东从砀山县公安局城关派出所将浙Ｊ×××××“宝马”牌轿车领走。 7、和解协议书证明，裴云静与李某有民事纠纷，已经萧县人民法院处理。 8、证人刘和芬证明，2017年11月12日，罗某给她汇款3万元，她按照罗某的要求转给裴云静。 9、证人赵某证明，罗某没有给裴云静打过借条。 10、证人李某证明，裴云静欠他20万元借款，2017年11月，裴云静将浙Ｊ×××××“宝马”牌轿车给他，当时裴云静拿着罗某写的借条和汽车买卖协议，称该车是罗某抵押给裴云静的。 11、被害人罗某陈述，他与裴云静曾经是生意伙伴，没有欠款纠纷，也没有给裴云静写过借条。2017年10月14日，裴云静到浙江台州找他推销腐竹。当晚，他请裴云静吃饭喝酒了，裴云静开着他的宝马牌轿车将他送回家后将车开回宾馆。第二天，他找裴云静要车时，裴云静已经离开，后裴云静讲该车被开到砀山，让他到砀山将车开回，他让裴云静送回台州未果。后裴云静称因欠债该车被人扣留，以赎车为由先后让其转款5.2万元。其中他通过刘和芬转给裴云静3万元。他到砀山找裴云静，裴云静避而不见。 12、被告人裴云静供述与辩解，2017年10月，她到台州找到罗某，当晚吃饭时罗某喝酒了，饭后她开罗某的宝马轿车将罗某送回家，然后驾驶该车返回砀山。因为她欠李某钱，该车被李某扣留，分三次向罗某借款共计5.2万元。 二、2018年9月，被告人裴云静虚构其有砀山世纪名城1栋2单元503室、奥园广场10栋1903室两套住房对外出售，与冯某签订购房合同，先后多次骗取被害人冯某向其交付购房款，转账后冯某多次找到裴云静要求办理房产过户手续，裴云静以各种理由推脱。2018年12月，裴云静又虚构其有杭州市良渚街道望城小区1栋4单元402室能过户到冯某名下，12月6日，被告人裴云静和汪四洋（另案处理）带被害人冯某到杭州看房后，以急需用钱为由骗取冯某6万元。至案发，裴云静共骗取被害人冯某人民币69.8万元。因冯某欲报案，裴云静于案发前退给冯某19.5万元。 2020年3月4日，汪四洋代被告人裴云静以“书香门第”一套房产抵偿了冯某购房款，冯某谅解了裴云静。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、商品房购销合同登记备案表、不动产权证书证明，砀山七彩世界（现奥园广场）商住小区10号楼1903号房购买人唐某1于2018年3月2日在砀山县房地产管理局登记备案，2019年2月1日办理不动产权证书，房屋权利人是唐某1。 2、房屋租赁合同证明，唐某1将其奥园广场10栋1903室住房租赁给裴云静，租赁时间自2018年9月29日至2019年9月29日。 3、砀山县源丰物业有限公司出具的证明，证明世纪名城41栋21、22号车库为吕群领、苏果所有。 4、砀山县公共资源管理局查询结果证明，世纪名城1号楼503室实际持有人为范好好，42栋701室实际持有人为朱雪梅、杜佩共同所有。 5、被告人裴云静交给冯某的不动产权证书载明：位于砀城镇梨花路和利民路之间安徽源丰置业有限公司****商品房权利人是张珍露单独所有。 6、借条、收款证明及购房款还款证明承诺书证明，裴云静收取冯某世纪名城42栋701是购房款33万元、世纪名城1栋2单元503室购房款30万元、世纪名城41栋车库款6.8万元；2018年12月24日，裴云静承诺于2019年1月10日将上述房产过户给冯某及冯某家人名下。如不能兑现承诺，裴云静承担双倍购房款违约金。 7、被害人冯某提交的房屋买卖合同证明，2018年9月28日，裴云静以房屋共有产权人身份将七彩世界住房一套以27万元的价格出售给冯某，将世纪名城住房一套以40万元的价格出售给冯某；2018年11月15日，裴云静以房屋共有产权人身份将世纪名城41栋车库以6.8万元的价格出售给冯某；2019年5月4日，裴云静以房屋共有产权人身份将世纪名城5栋12号车库出售。 8、被害人冯某提交的聊天记录截图、转账截图，证明冯某转款的事实。 9、和解协议书、谅解书证明，2020年3月4日，汪四洋代裴云静以书香门第20栋2208室偿还冯某购房款，差价由双方协商，多退少补，冯某对裴云静予以谅解。 10、证人唐某1证明，他是七彩世界10栋1903室的产权所有人，2018年9月29日，他将该房租赁给裴云静，没有委托裴云静出售该房。 11、证人唐某2的证言与唐某1所述一致。 12、证人吴某证明，她从事房产中介，裴云静不是杭州市良渚街道望城小区******所有人。2018年11月，裴云静称与丈夫离婚分割财产，欲买该房过户至朋友名下。同年12月，裴云静带人到其中介公司交钱过户，其按照裴云静的请求对裴云静带的人说该房产属于裴云静。 13、被害人冯某陈述，2018年9月，裴云静得知她想买房子，就主动与她联系说有七彩世界10栋1903室和世纪名城1栋3单元503室要卖，她就与裴云静签了购房合同，裴云静还交给她一个房产证和一把钥匙并讲房产证由汪四洋办理。此后她陆续给付裴云静购房款63.8万元，裴云静、汪四洋始终没能给办理房产证，并讲如果房子不能过户就把裴云静在杭州市余杭区良渚街道望城小区1栋4单元402室的房产过户给她。2018年12月5日，裴云静、汪四洋与她一起到杭州市一家房产中介公司，公司员工小美说望城小区1栋4单元402室是裴云静的，她看了房子，汪四洋说急用钱，她给汪四洋6万元。经核实上述房产都不是裴云静的，她便要报警，裴云静许诺还有房子，不然在半个月内退清房款。此后，裴云静陆续退给她19.5万元，剩余的购房款裴云静一直拖着不退，她就报案了。 14、被告人裴云静供述与辩解，七彩世界10栋1903号住房是她从唐某1处租赁的。2018年6月，她听说冯某要买房子，就带着冯某看了她租赁的七彩世界10栋1903号住房和世纪名城的一套住房，然后与冯某签了房屋买卖合同。之后冯某陆续支付购房款69.8万元。后来冯某发现被骗就让她还钱，她还了近20万元就没钱还了，剩余款用于偿还债务。 三、2018年12月24日，被告人裴云静虚构砀城镇奥园广场10栋1903室是汪四洋工程抵款房，与被害人常某2口头约定，将该房以25万元价格卖给常某1，常某2通过微信、支付宝转给裴云静10万元，裴云静当场自书一张10万元的收据并与被害人签订购房合同。后裴云静又谎称自己家人要买房找到奥园广场售楼部工作人员韩某2，要求其为自己提供奥园广场购房合同。2018年12月29日，裴云静带着常某1到奥园广场售楼部找韩某2签订一份空白的购房合同，后裴云静以急需用钱要求常某1转账2万元，后又以办理房产证为由让其转账1.4万元。案发前，裴云静转账给常某23.9万元。案发后，汪四洋代被告人裴云静退赔常某110万元，常某2谅解裴云静。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、证人徐某书写的证明，证明2018年12月29日，在裴云静、韩某2的指导下，裴云静以房东的名义与常某2在奥园广场售楼大厅签订了购房协议。 2、房屋买卖合同证明，裴云静以房屋共有产权人身份将七彩世界住房一套以25万元的价格出售给常某2。 3、微信、支付宝交易明细、截图、电子回单证明，2018年12月24日至2019年1月3日，常某2转账给裴云静12万元，王某转账给裴云静1.4万元；2019年1月10日至2019年1月17日，裴云静转账给常某23.9万元。 4、收条证明，裴云静收取常某2购房款并出具收条。 5、收条、和解协议书、谅解书证明，2020年3月4日，汪四洋代裴云静退赔常某210万元（含补偿5000元），常某2对裴云静予以谅解。 6、视听资料即被害人常某2提供的录音光盘，证明常某2被骗期间与裴云静的通话情况。 7、证人徐某证明，2018年12月29日下午，王某、常某2与裴云静到奥园广场售楼部，韩某2拿了一份合同，裴云静、常某2签字。 8、证人韩某2证明，她是奥园广场售楼部工作人员。奥园广场10栋1903室房屋所有人不是裴云静。裴云静与常某2在奥园广场售楼部签订的购房合同是她提供的，裴云静说家庭情况复杂，让她在签合同时不要说明真相，帮助裴云静隐瞒真相。 9、被害人常某2、王某陈述，2018年2月份，裴云静和汪四洋称系夫妻关系，奥园广场10栋1903室是汪四洋装电梯工程款抵押的房子，无备案、一手房，因为急用钱急于出手，同意以25万元的价格卖给他们。在奥园广场售楼部，韩某2拿了一份购房合同，常某2与裴云静签了合同，后付给裴云静购房款、办证费13.4万元。其发现被骗后报案。 10、被告人裴云静供述，她私自将租来的奥园广场10栋1903室卖给常某2，常某2共给她13.4万元，后来常某2不愿意买了，要报警，她就退回约4万元，无力偿还余款。 另查明，被告人裴云静因本案于2019年5月31日被砀山县公安局决定刑事拘留（在逃），同年7月4日，在蚌埠市经济开发区民政家园被当地公安民警抓获，次日被砀山县公安局变更为监视居住。 本案综合证据如下： 1、户籍证明，证明被告人裴云静出生于1984年5月8日等个人基本情况。 2、违法犯罪前科查询单证明，被告人裴云静此前无违法犯罪前科记录。 3、到案经过证明，2019年7月4日，被告人裴云静在蚌埠市经济开发区民政家园被当地公安民警抓获。 本院认为：被告人裴云静以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构自己是房屋权利人的事实,骗取被害人人民币59.8万元,数额巨大,其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人人民币5.2万元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人裴云静犯数罪,依法应予以数罪并罚。公诉机关指控的事实存在。被告人裴云静虚构自己是房屋权利人与被害人冯某、常某2签订房屋买卖合同骗取冯某、常某2钱款的行为，符合合同诈骗罪特征，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，辩护人此节辩护意见成立，本院予以采纳；被告人裴云静归案后如实供述其合同诈骗的犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪,可以从轻处罚；在合同诈骗罪中，全额退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，辩护人以此为由建议对被告人裴云静从轻处罚的意见成立，本院予以采纳；对于辩护人提出裴云静在案发前归还被害人购房款不应计入犯罪数额的建议，审理认为，被害人在案发前向裴云静追回23.4万元购房款应从指控的犯罪数额中予以核减，辩护人此节辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人提出罗某借款给裴云静5.2万元用于赎车，没有虚构事实、隐瞒真相的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据被告人裴云静犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人裴云静犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；合并决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押2日，即自2020年6月1日起至2027年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人裴云静退赔被害人罗某人民币五万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 君 审 判 员  管义龙 人民陪审员  马琦亚 二〇二〇年七月二十八日 法官助理吕晓梅 书记员吕晓梅（兼） 附本案适用的相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处x刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。