四川省遂宁市船山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0903刑初209号 公诉机关遂宁市船山区人民检察院。 被告人胡萍，曾化名董静，女，1989年6月6日出生于四川省南充市阆中市，汉族，专科文化，无业，住阆中市。2018年8月，因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月。因本案，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现押于遂宁市看守所。 辩护人向杰峰，四川松合律师事务所律师。 辩护人罗琦，四川松合律师事务所律师。 遂宁市船山区人民检察院以遂船检二部刑诉（2020）49号起诉书指控被告人胡萍犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员姚志出庭支持公诉，被告人胡萍及辩护人向杰峰、罗琦到庭参加诉讼。现已审理终结。 遂宁市船山区人民检察院指控： 2018年以来，被告人胡萍以合伙办公司、做工程为由，在南充、遂宁等地多次骗取多人钱财。具体情况如下：以合伙成立公司为由，在南充骗取唐某120000元、谢某25000元，唐某210000元，池某30000余元，张某62000元；以虚假中标合同和做工程为由，在南充骗取王某123万元；以合伙做工程为由，在遂宁骗取薛某3万元；以帮忙投标工程为由，在遂宁骗取秦某28000元；以合伙开公司，做工程，介绍女朋友等为名，在遂宁骗取吴某共约16万元。 遂宁市船山区人民检察院认为，被告人胡萍以非法占有为目的，隐瞒事实，虚构真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡萍刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议判处有期徒刑12-14年，并处罚金。 被告人胡萍对指控的事实提出异议，辩称：对指控骗王某1、吴某、秦某的金额有意见，王某1转账的23万元，其中10万元算诈骗，3万是他借我的钱，另外10万元是支付建行装修款、公司的房租3万多元及员工工资等，具体金额不清楚；未骗吴某的钱，钱都用于了买酒、打麻将等。他的酒是卖给我的，因为公司合作的问题吵了架，故未付这部分钱酒钱，酒钱具体是多少记不清楚。对指控的16万元，都不认可；骗秦某的金额只有19000元。 辩护人意见是：1．对于池某被诈骗金额起诉书指控是3万余元，但根据转款凭证证实池某仅仅向被告人胡萍打款26124元；2．对于唐某1这笔金额，有欠条，是将之前的股权转让款转换为了借款；3．荣图公司是经营了的，只是没有办理营业执照，但不妨碍被告人胡萍将其股份转让给其他出资人；4．公诉机关出示的假的房产证与本案无关，也达不到诈骗的目的，房产证的出示只是为了不让人找被告的麻烦，并不是以出示假房产证，去诈骗别人的钱财；5．对于王某1的证人证言及转款凭证等，结合胡萍供述，涉案金额应该是10万元，其他的是用于工人工资等；6．对于秦某的12000元，应该是消费、请客的钱，同时秦某也在场，不应算诈骗；7．吴某这笔款项，吴某在笔录中已承认胡萍已经归还了3万元。关于茅台酒7.8万多元，胡萍已与吴某在派出所达成协议，胡萍出具了欠条，将其转换为了欠款，有的是用于买手机、工人工资、吃饭等钱，这一部分的款项不能作为诈骗。 经审理查明，2018年以来，被告人胡萍以合伙办公司、做工程为由，在南充、遂宁等地多次骗取多人钱财。具体情况如下： 以合伙成立公司为由，在南充骗取唐某120000元、谢某25000元、唐某210000元、池某26124元、张某62000元；以虚假中标合同和做工程为由，在南充骗取王某1230000元；以合伙做工程为由，在遂宁骗取薛某30000元；以帮忙投标工程为由，在遂宁骗取秦某28000元；以合伙开公司，做工程，介绍女朋友等为名，在遂宁骗取吴某共160000元（已偿还三万元）。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1．受案登记表、立案决定书，证实公安机关对该案立案、受理时间； 2．拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、挡获经过，证实被告人被挡获、采取强制措施的情况； 3．调取证据通知书，证实公安机关调涉案证据的情况； 4．户籍信息，证实身份信息； 5．被害人吴某、秦某、张某等提供的借条、转帐明细、微信截图等，证实与被告人之间的款项转账情况； 6．门面租赁协议，证实房屋租赁情况； 7．银行委托书、房屋维修及维护采购供应商中标通知、装修维修合同，证实被告人提供的资料； 8．王某1与胡萍签订的协议、委托书、不动产权利及其他事项登记信息、微信截图、不动产权证、被告人出具的欠条，中标书、合同等，证实案涉相关资料； 9．遂宁市中医院、射洪县中医院、成都凯策公司出具的证明、情况说明，证实被告人提供虚假信息； 10．前科资料，证实被告人曾因犯诈骗罪被判处徒刑。 （二）证人证言 1．胥某证实，其系市中院后勤保障部主任，负责医院工程建设和装修。我们所有工程和装修达到50000元以上都是公招。在三个院医的2019年内截止2019年9－19日没有手术室和三、七楼的装修项目，也没有胡萍或董静的女子咨询想做医院的项目。 2．肖某证实，其系中医院天峰街采购科科员，负责发布工程招标信息，和平路院区手术室，三楼，七楼，2019年至今没有发布过工程发行，装修的信息，不认识胡萍或董静 3．陈某证实，董静是我前女友，2019年2月认识。她说他父亲在南充有家建筑公司集团，名下有七八个楼盘。3月份，我和董静、吴某在一起，她给吴某介绍一个女友叫程林。6月份，吴某说他被董静骗了，主要是合伙开了公司，吴借了60000元给董静，其他我不清楚。董静说程林是他父亲公司的财务，在遂宁建筑公司河东鼎盛国际上班，管理财务方面的事。 4．王某2证实，胡萍拿我的卡在外面诈骗。2019年1月，胡萍（我的一个客户）说让拿我的身份证办卡，我同意了，在建行办了张卡交交给她，当时她承诺一个月后给我。5月份她没给我，我就打电话让她还给我，几天后她就和一个叫吴某的到蓬溪县把卡给我了，然后我把密码改了。6月的一天，胡萍打电话说有人打了钱到我卡上，我查了有三万元。几天后，她来找我一起把卡密码改了，把卡给她了。6月份张玲打电话说胡萍是个骗子，我去查卡，上面只有200多了。 （三）被害人陈述 1．张某陈述，18年5月，我到南充荣图建设工程有限公司上班。7月，股东胡萍说他有一个南充农业银行三区六县分行装饰项目要投资，我同意了，7月11日给她转了62000元，10月她没来上班了，联系不到人了，我就报案了。胡萍是公司的股东之一，另外股东是唐某2、池某，法人谢某，6月池某撤股。当时谢某、唐某2也投了钱的。10月我和公司另外几个投了钱的人一起去区农业银行核实项目情况，工作人员说我们带去的委托书、中标通知书及合同都是假的，我们去找胡萍，她承认项目是假的，承诺还钱，签了个欠条并抵押了套房子给我，但10月14日跑了。后来查到房子的房产证是假的。表弟何均投了30000，何倩投了30000万，唐某2投了10000万，谢某25000万，四川鑫禾建筑工程公司法人王某1投了680371元。当时投钱时，她让我投62000万元，和王某1一起成立个招投标公司，这62000万元是股份及投资资金，公司没有注册成立，他把我的钱私人用了，没有书面协议。 2．王某1陈述，五年前认识胡萍。2018年2、3月，我在建设银行有个营业网点装修项目，委托她做造价资料，我给她打了十万元，用于租门面、协调费用。之后他用我公司名义去投标，并说中标了还拿了一系列书面材料，我看是大项目，就让她处理资料和银行协作方面，资金和施工方面我来处理。项目实施期间，我多次向她转帐，共110000元用于租门面，协调工作费用，还给她买了辆奔驰车，共470000元。十月她说中行项目中标，文件没拿下来，先做起走，我又给她转了约120000元，用于租门面协调费用等。胡萍说银行拨了款，但我一直没收到钱，后来她说是开的支票，但一直没有给我。10月11日，我让律师立了份合同让她签了，她第二天就没来上班了，后来我知道农行的资料都是假的，项目不存在，我就发现我被骗了。后来我联系到她，她把车还给我，我卖了400000，后来就联系不到了。当时建行的项目装修队找我要钱，我才知道建行那十万元也被她私用了而且人跑了，我又给了装修队60000元。（转帐明细：8月10日转10000元，8月25日网银转100000元农行网点租金，9月7日网银转帐100000元，中行网点租金；10月4日微信转10000元，中行网点租金；10月8日微信转10000元，中行网点租金。） 3．唐某1陈述，我和胡萍18年5月认识，她让我投钱成立公司入股，我用微信转帐两笔，每笔10000万元给她，至今没成立公司。成立公司是做代理记帐项目，是帮小公司记帐报税，她有这个项目。她提请注册的公司叫华图商务有限公司，法人为谢某，但公司是否成功注册我不清楚，没有纸质合作协议。 4．吴某陈述，2019年3月通过陈川认识斐梵招标公司的胡萍。5月1日后，她说在她那投资，每月可分几万元，还有个建行的工程一个可以分八九十万。我交了60000万元保证金到她给的一个卡上，她说两个月内退回可得6000元。2019年4月，胡说公司要酒，先后拿了38瓶茅台价值78280元。2019年5月，在我这借了两次共8000元，5月中旬给他买了个苹果ＸＳ手机价值7600元。2019年4月底垫付1100元饭钱。2019年4月她以她朋友程林的名义在我这拿了9800元房租和4000元机票，6月我给公司垫付开支10000元。2019年6月工人工资2025元，ＥＴＣ缴1000元。2019年5月20日左右转给我20000元。之前有朋友说过胡萍有诈骗前科，6月10日我发现不对就报警了，报警后她又转给我10000元。我后来找到胡萍的合伙人薛某，她说胡萍与斐梵公司没关系。后来我去核实了，她说的程林是鼎盛大楼一个公司法人、南充天虹公司总经理等都是虚构的。我共被骗179815元，能提供记录，她已还了30000元，我和某没有书面协议。胡萍当时说她名下有七个关于建筑招标的公司，总公司在南充，遂宁有两个公司分别是斐梵领耀和在河东鼎盛国际19楼一家公司，都是她父亲和某在管理。4月她说她朋友程琳是几个公司的财务总监，我通过微信转了4070元给她买机票。期间，转了9800给他公司租房子，但我一直没见过程琳。4月我到斐梵公司找她，她说和我开个建设招投标公司，一人一半钱，我就在遂宁成立了林依然建筑工程有限公司，我是法人代表。成立后，她说她父亲在遂宁中了建行为期三年的ＡＴＭ机改造项目1800万元，利润有180万元，说要60000元保证金，我就打到她说的王某2的帐户上。4月她以公司要接待为名，拿了38瓶茅台共78280元。5月我借了8000元给她，给她垫付了一个苹果手机的钱，5月20日我让她转了20000给我。19年6月我给她垫付了2025元工资和一个ＥＴＣ的费用1000元。6月我和某以及其他员工吃饭时，她说有个项目还要几十万，但我没这么多钱，后来员工说她是骗子。我报案后才知道他真名是胡萍，当时她打了两张欠款的借条，分别是茅台酒的钱和60000元，但是只给了35600元（借条），另外一半的钱用于公司装修装饰及平时吃饭。她说他在河东鼎盛19楼有一家公司，荣兴街斗城老火锅二楼的斐梵公司是她的，后来我了解都是虚构的。她没有约我和秦某与射洪县中医院负责医院修建的杨姓男子、刘姓男子一起见面吃饭。 5．秦某陈述，2019年4月，通过罗维认识斐凡招投标公司的胡萍，她让我去投射洪中医院的标。4月25日左右，交给胡萍5000做资料，和9000元质保金，5月几号装修她办公室付2250元。5月10日给她打12000元请客吃饭，6月下旬说改图纸又给她转4000元。5月几号，他让我给4000元投和平路中医院的标，我一直让她带我和甲方签合同，她一直推脱。7月2、3日，我到荣兴街找她的合伙人吴某核实，才知道胡萍和斐凡公司没有关系，就报警，共被骗30000元。 6．薛某陈述，3月董静到我公司斐梵领耀公司来应聘，上了几天班后，说她想在外面成立一个公司，说是因为跟自己父亲吵了架出来，想单干，当时觉得她很有钱，就把公司空余的办公场所出租出去。5、6月的一天，她找到我说她手上有一个工程项目，但要先垫支项目经费，我同意了。6月19日她电话说要30000元，我就按她说的转了了30000元到王某2的建行卡里。第二天，吴某就打电话说董静是个骗子，后来她不回我电话，也不谈工程上的事。她应聘时，出示的身份证叫董镜，公司没有叫程琳的女子。 7．谢某陈述，我与胡萍约是2018年3、4月份，通过李八一认识的，当时说叫董静，胡萍这个名字是后来去办公司备案时才知道的。胡萍说是在华西第四建公司做预算的，因为怀孕请了假。她说想出来单干，以她的资资源能够挣钱。我觉得可以通过她手里的资源挣钱，她问我愿意不，我认为可以。认识后不久，我和胡萍就租办公场地，买办公用品，公司开运营招员工，公司名字叫荣图建设公司，在南充顺庆区。钱是我和胡萍共同出的，她一万，我拿了二万五。后来招了池某、张某、何倩、何均。我和胡萍、池某、唐某2去工商备案，交了资料过后就没有管了。公司成立后运营过的，但都是胡萍在一手操作，她还说外面有很多资源，但我们喊她拿资料却拿不出来。公司股份胡萍占55％，我占35％，唐某210％。我去公司上过班的，但什么都没有做。我是想通过胡萍的资源挣钱，胡萍成立公司的目的是想通过公司来骗钱。张某在公司上过四个月左右的班，负责做项目资料料。胡萍收张某的钱做工程的事，我是后来他和何倩去找胡萍时才知道的。胡萍经常来上班，教员工做标书的一些知识。其实她就是喊我来垫背的，方便她骗别人的钱。因为公司成立后，都是胡萍在一手操作，我只是名义上的。后来听说因为诈骗她被判过刑的。我的钱是18年3月份打给胡的老公李八一，是从银行贷款直接打的。 8．唐某2陈述，2018年5月我被一个叫董静的人骗了。我是通过一客户认识的她，认识后知道她在做关于工程方面的竞投标及帮别人招标，做标书，但具体什么身份我不清楚。接触一段时间后，董静主动找我说她是荣图建设公司的大股东，想带我赚钱，但要交二万元。说这钱是买她在公司的股份，记得当时说的买5％。我以现金方式给的钱，给后我就和某去顺庆区办股份的事，去后看到池某、谢某和某老公李八一也在。我们把证件交给她后，就没管这个事了。荣图公司股东有我、董静、谢某、池某，谢某是法人。 9．池某陈述，我是18年3月通过应聘到董静的公司去的，做资料员工作，学做标书，当时跟着她们做了一个南充职业技校食品采购标。4月份，董静提出让我拿三万元占公司10％的股份。转完钱后，她喊我、谢某、唐某2去工商局填资料，准备备案。把资料交了后直到离开公司，董静都没有给公司注册。中途我们找了她几次，她都没有理，以各种理由推脱。5月份，董静喊我拿钱将员工工资发了。后来因为公司没办下来，也没有实际项目，账也不清楚，6月份我就离开公司了。我没占公司股份，公司根本没有成立，也没实际运营，董静也没把钱用于公司管理。我共投入26124元，占股20000元、垫付工资6124元。 （四）被告人供述和辩解 胡萍供述，我没有诈骗。2019年1月10日张某被骗62000万元的事我不知情。我和他合伙开公司是合伙关系，叫荣图建筑公司，法人为谢某，公司注册的事情我不负责。公司有七人，谢某是法人负责预算做样本及建筑资料，我是股东之一，负责预算标书和资料，林培是员工之一，负责建筑行装。2018年3月公司做过中国建设银行南充支行装饰装修资料，标书和预算，给南充绿蚂蚁做了标书，百科园公司做过标书，中建四局水厂建设资料，王某1公司的所有项目都是我们做的。我们公司可以帮其他公司拿标，中标，其中中国建设银行南充支行装饰装修的标就是王某1中的标。张某在公司占我的股份，共62000万元。荣图公司里我占５0%，谢某占35%，唐艾林占15%。公司筹建和平常开销除谢某出20000左右，唐某210000元，其余都是我代出的。公司办公地是谢某租的，每年25000万元。我名下股份由张某占15－20%，何倩占我的10%，何均占我的10%。我收了何倩、何均各30000万元，张某62000万，唐某120000元，是他们入股的钱，后来公事运作不走了，他们让我给他们打欠条，我就写了给他们。现在荣图公司没有运作了，何倩、何均入股的钱我没有退还，张某的钱他在中铁四局收了40000多，剩下的我没有退还给他们。他们一共打给我142000元，用于公司日常开销和员工工资。我当时承诺在规定时间内不还他们的钱把房产抵押给他们，因为我没有钱还他们，就自己伪造了张假房产证，让他们相信我公司所在的房产是我自己的，不想他们找麻烦。程琳是我朋友，认识6年了，重庆人，联系方式无，微信号记不得了。王某1公司缺人，就让我公司与他们合并，开展业务，他给我的钱是用于公司合并后的开销，他一共向我私人帐户打了220000元，其中40000元是我向他借的，除了20000元是微信收的，其他都是转帐，我有与王某1公司的合同协议。2018年5月，负责南充农业银行三区六县行装饰装修项目的一女性打电话，通知我所在公司交资料，当时我和何倩、吴丽萍等去准备的。2018年5、6月就开始公招，后来我没有投标，没有与王某1合作这个项目。我与王某1的战略合作协议书是王某1写好拿给何倩让我签字，具体内容我没有读。我没有向王某1提供南充农业银行相关中标的资料。欠条，收条上面的时间都是他们要求我写的。我在2019年4月6日至7月1日期间在四川斐梵公司上班，以董镜名字入职，身份证是我在网上改来的。王某2帮我办过一张卡，他向这张卡上转了90000元，全部收到，是王某2要求我帮他做流水的。我与吴某在5月1日后开的公司，名称是林依然公司，法人是吴某，租用斐梵公司场所，我占51%，吴占49%，我投了5、6万元，吴某没有投钱，他转给我的60000元是他借给我的，他拿了38瓶茅台酒，作为公司投资。公司赚了1万多元，没有分红，他给我钱和酒用于公司平常业务开销。我没没有向王某1、张某提供过农业银行的合同和委托书，不清楚从那里来的，以此为内容的与王某1的战略协议是王某1打好让我签的。我共收秦某19000万元，微信收的，5000元用来帮他做资料费用（具体项目工程名字记不得了），12000万元是帮他拿工程项目的费用（射洪县中医院地下室自流井工程项目），2000元是我私人向他的借款，我没有能力去中标，也没有承诺过帮他中标。当时收钱后是找朋友程琳去联系，人都是程琳介绍的。有没有何院长我也不清楚，我在他车上送的他5000元红包。我是2018年4月看到这个项目挂在网上的（实际上该项目是1月发布，2月27日开标）。薛某给我转了30000元，是与她合作一起拿遂宁市河东新区华西分院的招投代理项目，她投30000万元，我投了20000元，用于平常请客吃饭送礼，这个项目没有展开，50000元在我这里，我有能力办理此项目。我没有还她钱，我帮她做了中筑建投项目，让她去收钱。她打款是2019年5月底，中筑建投是2019年6月底的事，我说的华西分院招投标项目就是遂宁市医院项目。 （五）辨认、指认笔录 吴某、唐某1、谢某、唐某2、池某、张某、王某1、薛某、秦某分别对被告人胡萍进行了辨认； 经合议庭评议认为，公诉机关当庭出示的证据系依法取得，与案件事实具有关联性、合法性，且与待证事实相符合，被告人及辩护人的辩解、辩护理由不成立，故对公诉机关出示的证据予以采信。 本院认为，被告人胡萍以非法占有为目的，隐瞒事实，虚构真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人胡萍在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。关于被告人及辩护人提出的“指控诈骗金额与实际诈骗金额不符、胡萍在派出所出具的欠条已转换成欠款”等辩解、辩护意见，经查，有被害人的陈述、转账凭证、转账记录、提取笔录及其他证人证言、虚假合书、中标通知等相互印证，被告人的辩解意见与查证的事实不符、辩护人的辩护意见不符合法律、法规之规定，故对上述辩解、辩护意见，不予采信。对其余辩解、辩护意见，根据审理查明的案件事实和全案实际情况予以综合考虑。被告人到案后未完全如实供述其犯罪行为，酌定从重处罚。遂宁市船山区人民检察院的量刑建议适当。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期从2019年9月11日起至2031年9月10日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人胡萍退赔被害人唐某1经济损失二万元、谢某二万五千元、唐某2一万元、池某二万六千一百二十四元、张某六万二千元、王某1二十三万元、薛某三万元、秦某二万八千元、吴某十三万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 彦 人民陪审员  王亚君 人民陪审员  李安安 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员  张峻豪 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。