广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初584号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人符小荣，女，1980年12月24日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地海南省海口市美兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月9日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。委托辩护人王金玉，广东沁森律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]334号起诉书指控被告人符小荣犯诈骗罪于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于同日受理，并适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，因发现本案不宜适用简易程序进行审理，本院决定终止适用简易程序，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人符小荣及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年10月至2017年7月期间，被告人符小荣明知其没有还款能力，仍以支付高额利息为诱饵，以“资金周转”等名义，骗取多名被害人出借资金给其，其再以拆东墙补西墙的方式，归还部分利息及本金给被害人；然后再以上述相同方式，循环向被害人骗取款项。2017年7月12日，被告人符小荣更换手机号码及微信号码，携款逃匿至河南省漯河市。具体分述如下：2017年3月7日至2017年7月，被告人符小荣以前述相同方式，多次共骗得被害人程某28万余元（其中，2017年7月11日下午，被告人符小荣骗得程某5000元）。2017年4月18日至2017年6月底，被告人符小荣以前述相同方式，多次骗取被害人项某向其出借资金。其中，2017年7月6日至7月10日，被告人符小荣先后12次共骗得被害人项某向其出借资金20万元（扣除利息9900元，实际收到190100元）。2016年10月至2017年7月，被告人符小荣以前述相同方式，多次共骗得被害人罗某10980余元（其中，2017年7月7日，被告人符小荣以借款还信用卡等理由，骗取被害人罗某向其出借资金3000元（扣除利息20元，实际收到2980元）。2017年7月9日，被告人符小荣以前述相同方式，骗取被害人涂某向其出借资金4000元（扣除利息150元，实际收到3850元）。综上述，被告人符小荣共骗得被害人程某、项某、罗某、涂某的款项合计484930元。2019年7月9日19时许，河南省漯河市公安局顺河街派出所民警在河南省漯河市源江区丹尼斯超市通过盘查抓获被告人符小荣；2019年7月12日，广州市公安局花都区分局狮岭派出所民警将被告人符小荣带回广州市花都区进行审查。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人符小荣以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。综合以下量刑情节：被告人符小荣具有1.诈骗数额巨大，金额在50万以下，法定刑三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人诈骗数额为484930元。2.未退赔退赃。3.坦白、如实供述。4.认罪认罚。综上，建议对被告人符小荣判处有期徒刑七年以上九年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人符小荣对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人符小荣自愿认罪认罚。2.被告人符小荣及家属对两名被害人诚恳道歉，并积极退赃，已获得了本案两名被害人的谅解，并出具谅解书。3.本案犯罪情节轻微，主观危害性较小，社会危害性不大。4.被告人是初犯、偶犯。5.被告人现在刚年满40岁，如果判的过重其刑满释放时年纪太大就无法找到工作重新生活，也无法偿还其他两个被害人的损失。经审理查明：2016年10月至2017年7月期间，被告人符小荣明知其没有还款能力，仍以支付高额利息为诱饵，以“资金周转”等名义，骗取多名被害人出借资金给其，其再以拆东墙补西墙的方式，归还部分利息及本金给被害人；然后再以上述相同方式，循环向被害人骗取款项。2017年7月12日，被告人符小荣更换手机号码及微信号码，携款逃匿至河南省漯河市。具体分述如下：2017年3月7日至2017年7月，被告人符小荣以前述相同方式，多次共骗得被害人程某28万余元（其中，2017年7月11日下午，被告人符小荣骗得程某5000元）。2017年4月18日至2017年6月底，被告人符小荣以前述相同方式，多次骗取被害人项某向其出借资金。其中，2017年7月6日至7月10日，被告人符小荣先后12次共骗得被害人项某向其出借资金20万元（扣除利息9900元，实际收到190100元）。2016年10月至2017年7月，被告人符小荣以前述相同方式，多次共骗得被害人罗某10980余元（其中，2017年7月7日，被告人符小荣以借款还信用卡等理由，骗取被害人罗某向其出借资金3000元（扣除利息20元，实际收到2980元）。2017年7月9日，被告人符小荣以前述相同方式，骗取被害人涂某向其出借资金4000元（扣除利息150元，实际收到3850元）。2019年7月9日19时许，河南省漯河市公安局顺河街派出所民警在河南省漯河市源江区丹尼斯超市通过盘查抓获被告人符小荣；2019年7月12日，广州市公安局花都区分局狮岭派出所民警将被告人符小荣带回广州市花都区进行审查。另查明，被告人符小荣家属赔偿被害人罗某、涂某的损失，取得二被害人的谅解。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，在逃人员登记表、抓获经过、到案经过，现场检测报告书，被告人符小荣的中国农业银行账号的户主资料及2017年3月1日至7月30日的流水清单，被害人项某提供的其中国农业银行个人明细对账单、转账凭证，被害人程某提供的其中国工商银行理财金账户历史明细清单、中国民生银行个人账户对账单，搜查、扣押材料，被告人符小荣的财富调查，被害人项某、程某分别提供的笔记本记录复印件，情况说明、侦查情况说明，被害人罗某、涂某、项某、程某的陈述，被害人罗某、项某、程某对被告人符小荣的辨认笔录，被害人项某、程某对支付宝转账记录、与被告人符小荣的微信聊天记录的照片的签认，被害人涂某、罗某对与被告人符小荣的微信聊天记录的照片的签认，穗公网勘[2019]7531号《电子数据检查工作记录》、穗公花调证字[2019]07481号《调取证据通知书》及其调取的被害人微信号的开户资料及上述帐户在2016年9月至2017年7月12日的交易记录，被告人符小荣的供述、户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人符小荣无视国家法律，以非法占有为目的，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人符小荣适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人符小荣归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人符小荣家属赔偿两被害人的损失，取得二被害人的谅解，可对被告人符小荣酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人符小荣的犯罪手段、后果、赔偿情况及悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人符小荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2026年7月8日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人符小荣向被害人程某退赔人民币280000元、向被害人项某退赔人民币190100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张卫红人民陪审员  林仰师人民陪审员  黄露莲二〇二〇年七月二十日书 记 员  梁敏婷郭悦附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。