江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初766号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人王林，男，1970年3月27日出生，汉族，大学本科文化，江阴市教师发展中心工作，户籍所在地江苏省江阴市。2019年12月12日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人朱金亚，江苏高广律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕618号起诉书指控被告人王林犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年7月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静、检察官助理潘聪伟出庭支持公诉，被告人王林及其辩护人朱金亚到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人王林于2014年至2019年6月期间，长期频繁出入歌厅、ＫＴＶ等娱乐场所消费，并多次向银行贷款、小贷公司、亲属朋友等人借款维持其高消费生活以及偿还个人欠款。其中，被告人王林于2018年12月至2019年6月期间，在无还款能力的情况下，虚构“在南京购买房产”、“需资金周转”等事实向被害人吴某1、马某、徐某1等人借款，合计骗得上述三名被害人人民币90万元；虚构“帮助学生家长办理子女在江阴城区入学”、“转学需要请托费用”等事实，骗得被害人丁某、刘某1等7名学生家长人民币合计270800元。被告人王林将上述骗得款项共计117万余元均用于个人还贷及歌厅消费等挥霍。被告人王林被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王林以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王林归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王林对公诉机关指控的金额无异议，但认为其没有诈骗他人钱财的故意，其写了借条，有还款能力，其行为不构成犯罪。被告人王林的辩护人朱金亚当庭提出：被告人王林无非法占有的目的，属民事纠纷，其行为不构成诈骗罪。即使被告人王林的行为构成诈骗罪，鉴于其归案后如实供述，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人王林于2014年至2019年6月期间，长期频繁出入歌厅、ＫＴＶ等娱乐场所消费，并多次向银行贷款、小贷公司、亲属朋友等人借款维持其高消费生活以及偿还个人欠款。其中，被告人王林于2018年12月至2019年6月期间，在无还款能力的情况下，虚构“在南京购买房产”、“需资金周转”等事实向被害人吴某1、马某、徐某1等人借款，合计骗得上述三名被害人人民币90万元；虚构“帮助学生家长办理子女在江阴城区入学”、“转学需要请托费用”等事实，骗得被害人丁某、刘某1等7名学生家长人民币合计270800元。被告人王林将上述骗得款项共计117万余元均用于个人还贷及歌厅消费等挥霍。具体犯罪事实分述如下：1、被告人王林于2018年12月25日，隐瞒无还款能力的真相，虚构“在南京贷款买房”的事实，采用明借实骗的手段骗得被害人吴某1人民币300000元。2、被告人王林于2019年1月17日、18日，隐瞒无还款能力的真相，虚构“在南京贷款买房”的事实，采用明借实骗的手段骗得被害人马某人民币400000元。3、被告人王林于2019年4月24日，隐瞒无还款能力的真相，虚构“需要资金周转”的事实，采用明借实骗的手段骗得被害人徐某1人民币200000元。4、被告人王林于2019年3月5日，虚构帮助被害人王某1子女办理就学的事实，骗得被害人王某1人民币52800元。5、被告人王林于2019年5月19日，虚构帮助被害人刘某1办理子女转学的事实，骗得被害人刘某1人民币30000元。6、被告人王林于2019年5月19日、20日，虚构帮助被害人丁某办理子女就学的事实，骗得被害人丁某人民币40000元。7、被告人王林于2019年5月27日、6月17日，虚构帮助被害人徐某2办理子女就学的事实，骗得被害人徐某2人民币15000元。8、被告人王林于2019年6月4日，虚构帮助被害人黎某1办理子女转学的事实，骗得被害人黎某1人民币25000元。9、被告人王林于2019年6月10日、11日，虚构帮助被害人陈某1办理子女转学的事实，骗得被害人陈某1人民币70000元。10、被告人王林于2019年6月14日，虚构帮助被害人杨某办理子女就学的事实，骗得被害人杨某人民币38000元。被告人王林被抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人王林多次供述在卷，并有微信支付交易明细证明、微信用户信息及聊天记录、支付宝交易明细、银行卡交易明细、收条、借条、银行交易回单、个人信用报告、情况说明等书证，证人高某、刘某2、陈某2、黎某2、王某2、邵某、孙某、王某3、徐某3、徐某4、叶某、吴某2、刘某3、宋某的证言笔录，被害人丁某、刘某1、徐某2、陈某1、王某1、马某、徐某1、吴某1、杨某、黎某1的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过及到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王林以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。鉴于被告人王林归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人王林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人王林及其辩护人提出的“被告人王林的行为不构成诈骗罪”的相关辩解及辩护意见，经查，被告人王林在有大额欠款无力归还的情况下，虚构“在南京贷款买房”、“需要资金周转”、“帮助被害人子女办理就学”等事实、采用明借实骗的手段骗取他人钱款，所得钱款用于偿还个人债务及挥霍，至案发亦未归还，主观上存在非法占有的故意，客观上无能力归还，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的“被告人王林归案后如实供述，建议对其从轻处罚”的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月12日起至2030年6月11日止），并处罚金人民币十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人王林退出全部违法所得，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  秦松岳人民陪审员  顾冰燕二〇二〇年七月二十八日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。