江苏省扬州市广陵区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1002刑初456号 公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。 被告人韩某，男，1983年1月30日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司、安徽天长易通车贷公司、江苏扬州易通车贷公司投资人，住江苏省扬州市广陵区，户籍地江苏省扬州市广陵区。曾因赌博，于2003年3月27日被扬州市公安局广陵分局罚款人民币八百元；曾因犯强奸罪，于2005年12月16日被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑六年六个月，2010年7月30日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月27日被仪征市公安局监视居住，2019年1月9日被该局刑事拘留，2019年4月23日被逮捕。现羁押于江苏省仪征市看守所。 辩护人窦永某，江苏度世律师事务所律师。 被告人刘某某，别名“刘杰”，绰号“杰哥”，男，1984年3月8日出生于吉林省吉林市，汉族，初中二年级文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司投资人，住江苏省苏州市高新区，户籍地江苏省苏州市虎丘区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月24日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，同年2月22日被该分局监视居住，2019年3月29日被逮捕。 辩护人梁金文，江苏华朋律师事务所律师。 被告人唐某，男，1988年3月12日出生于江苏省，汉族，大专文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司投资人,住江苏省。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月27日被仪征市公安局监视居住，2018年12月28日被该局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于江苏省仪征市看守所。 辩护人束兴辉，江苏江成律师事务所律师。 被告人李某，男，1993年1月13日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司、安徽天长易通车贷公司、江苏扬州易通车贷公司贷后组成员,住江苏省扬州市广陵区，户籍地江苏省扬州市广陵区。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年9月26日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月27日被仪征市公安局监视居住，2018年12月28日被该局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。现羁押于江苏省仪征市看守所。 辩护人汪海，江苏江扬律师事务所律师。 被告人渠某某，绰号“飞机”，男，1990年1月1日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司、安徽天长易通车贷公司、江苏扬州易通车贷公司员工，住江苏省扬州市邗江区，户籍地安徽省天长市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月27日被刑事拘留，2018年12月30日被逮捕。 辩护人孔方，江苏瀛乾线上律师事务所律师。 被告人洪某，男，1989年2月16日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司贷后组成员，住江苏省常州市天宁区，户籍地安徽省宣城市宣州区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月25日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，同年2月22日被该分局监视居住，2019年3月21日被逮捕。 辩护人陈绍某，江苏华朋律师事务所律师。 被告人余某某，女，1995年12月3日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司业务组负责人、原江苏扬州易通车贷公司业务组业务员，住江苏省扬州市邗江区，户籍地安徽省全椒县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年11月27日被仪征市公安局监视居住，2018年12月28日被该局刑事拘留，2019年1月29日被逮捕。 辩护人朱海清，北京市隆安（扬州）律师事务所律师。 被告人徐某某，绰号“二哥”，男，1980年4月7日出生于安徽省天长市，汉族，中专文化，原安徽天长易通车贷公司投资人，住安徽省天长市，户籍地安徽省天长市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月13日被刑事拘留，2019年6月19日被逮捕。 辩护人吴春雨，江苏中杜律师事务所律师。 辩护人周宏高，江苏锦旺律师事务所律师。 被告人张某，绰号“东北”，男，1989年4月16日出生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司贷后组成员，住江苏省扬州市广陵区。曾因非法携带枪支，于2015年11月25日被扬州市公安局广陵分局罚款人民币二百元；曾因犯危险驾驶罪，于2015年12月28日被扬州市广陵区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月27日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，2019年4月23日被逮捕。 辩护人吴升，江苏华朋律师事务所律 被告人胡某某，绰号“小浩”，男，1997年8月11日出生于江苏省沭阳县，汉族，高中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司、江苏扬州易通车贷公司贷后组成员，住江苏省扬州市广陵区，户籍地江苏省沭阳县。曾因犯非法拘禁罪，于2017年8月24日被扬州市邗江区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月5日被刑事拘留，2019年3月14日被逮捕。 辩护人熊之扬，江苏乐助律师事务所律师。 被告人刘某甲。 辩护人徐晓剑，江苏瀛乾线上律师事务所律师。 被告人杨某甲。 辩护人王立琴，江苏友余律师事务所律师。 被告人蔡某，男，1998年2月17日出生于江苏省兴化市，汉族，大专三年级文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司、江苏扬州易通车贷公司业务组业务员，住江苏省扬州市广陵区，户籍地江苏省兴化市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。 辩护人陈峰、刘嘉，江苏大扬律师事务所律师。 被告人陈某某，绰号“华子”，男，1995年1月29日出生于江苏省兴化市，汉族，初中一年级文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司贷后组成员，住江苏省扬州市开发区，户籍地江苏省兴化市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月1日被刑事拘留，2019年4月23日被逮捕。 辩护人樊璐，江苏友余律师事务所律师。 被告人潘某某，绰号“惠中”、“胖子”，男，1989年2月26日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司、安徽天长易通车贷公司、江苏扬州易通车贷公司贷后组成员，住安徽省天长市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月7日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕，2020年7月6日经本院决定取保候审。 辩护人徐骏、周春松，江苏征远律师事务所律师。 被告人葛某某，绰号“鸽子”，男，1988年1月11日出生于江苏省，汉族，中专文化，原江苏扬州鑫合投资担保有限公司贷后组成员，住江苏省。曾因赌博，于2013年8月2日被镇江市公安局直属分局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月27日被刑事拘留，2019年3月29日被逮捕，2020年3月26日经本院决定取保候审。 辩护人俞付定、郑绍兴，江苏友余律师事务所律师。 扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉〔2019〕460号起诉书指控被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某犯敲诈勒索罪，被告人韩某、李某、渠某某、徐某某犯诈骗罪，被告人韩某、刘某某、唐某犯虚假诉讼罪，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某犯寻衅滋事罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派副检察长李兴中、检察员尹莉萍出庭支持公诉，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某及辩护人窦永某、梁金文、束兴辉、汪海、孔方、陈绍某、朱海清、吴春雨、周宏高、吴升、熊之扬、徐晓剑、王立琴、陈峰、刘嘉、樊璐、周春松、俞付定到庭参加诉讼。现已审理终结。 扬州市广陵区人民检察院指控，2017年2月，被告人韩某、刘某某、唐某经事先共谋，决定共同出资在扬州市文昌中路1号运河城市广场C座11楼1101室以“鑫合投资担保有限公司”（未依法注册登记，以下简称“鑫合公司”）名义开展“二次汽车抵押贷款”业务，实施“套路贷”违法犯罪活动以牟取暴利，并于2017年2月18日在扬州市东园饭店举办成立仪式。被告人李某、洪某、张某、葛某某跟随被告人韩某、刘某某、唐某参与实施“套路贷”违法犯罪活动。2017年2月21日，被告人韩某、刘某某、唐某纠集被告人李某、洪某等人以办理“二次汽车抵押贷款”为名肆意认定违约，成功对被害人李某乙实施“套路贷”违法犯罪活动。此后，被告人韩某、刘某某、唐某逐渐在社会上产生一些影响。三人开始有意识的培植、发展自身势力，先后吸收被告人胡某某、刘某甲、杨某甲、陈某某、潘某某等社会闲散人员、有前科劣迹人员以及在小额贷款行业内具有一定人脉关系的被告人渠某某、余某某、蔡某，组成成员达二十余名、相对固定的犯罪组织多次共同实施“套路贷”违法犯罪活动。其中，5名成员有前科劣迹；7名成员体型较胖；9名成员有纹身。 为了扩大业务范围，获取更多非法利益，2017年5月至7月，被告人韩某还到安徽省天长市纠集被告人徐某某、李某、渠某某、杨某甲等人以“易通车贷公司”（未依法注册登记）的名义、以同样的方式多次实施“套路贷”违法犯罪活动。 2017年9月18日，被告人韩某、刘某某、唐某等人对被害人武某以敲诈勒索的方式实施“套路贷”，致其爬上楼顶欲跳楼自杀。后虽经公安民警、消防人员出警现场成功劝阻，但此事促使被告人刘某某、唐某等人于2017年11月先后退出。后由被告人韩某独自组织、领导该犯罪组织，指挥被告人李某、渠某某、余某某、蔡某、胡某某、杨某甲、潘某某等人以“易通车贷公司”的名义、以同样的方式继续实施“套路贷”违法犯罪活动。 被告人韩某、刘某某、唐某等人组织的“套路贷”犯罪团伙形成后，不断在江苏省扬州市、安徽省天长市等地多次实施违法犯罪行为，该团伙也逐渐演变成人数较多、结构稳定，具有恶势力性质的犯罪集团。 在该组织中，被告人韩某、刘某某、唐某发起、创建组织，处于核心地位，是组织、领导者，在具体犯罪中起决策、指挥、协调、管理作用；被告人徐某某、李某、渠某某、洪某、余某某系骨干成员，多次参加该组织的违法犯罪活动，作用突出；被告人张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某等人多次积极参加该组织的违法犯罪活动，为组织发展壮大所起作用较大；被告人葛某某系临时被纠集，参加部分违法犯罪活动，系共同犯罪的一般参加者。 该组织以“鑫合公司”名义在扬州实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，设立老板和“贷后组”、“业务组”二个层级、部门，被告人韩某、刘某某、唐某为出资人，负责均摊出资、平分利益，对放贷、催贷、收贷、拖车、认定违约等活动进行全面决策、指挥、协调、管理等，其中，被告人唐某还负责管理财务；被告人洪某、李某、渠某某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某、杨某甲、葛某某等人为贷后组成员，负责安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、采用非法手段协助索要钱财，其中，被告人洪某系贷后组负责人；被告人余某某、蔡某等人系业务组成员，负责发布广告、联系中介、拉拢客户、洽谈业务，其中，被告人余某某系业务组负责人。 该组织以“易通车贷公司”名义在安徽省天长市实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，仍沿用鑫合公司运作模式。其中，被告人韩某为老板，系组织、领导者；被告人徐某某为共同出资人，默许该组织违法犯罪活动并参与其中，系积极参加者；被告人李某、渠某某为骨干成员，均获取10%的利益分成，系积极参加者，被告人杨某甲为一般成员，系其他参加者。 该组织以“易通车贷公司”名义在扬州实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，仍沿用鑫合公司运作模式，设立老板和贷后组、业务组两个层级、部门。其中，被告人韩某为老板，系组织、领导者；被告人李某、渠某某为贷后组的骨干成员，均获取25%的利益分成，系积极参加者，被告人胡某某、杨某甲、潘某某为贷后组成员，系其他参加者；被告人余某某、蔡某等人为业务组成员，系其他参加者。 2017年2月至2018年7月，以被告人韩某等人为首的“套路贷”违法犯罪组织采用制造民间借贷假象、资金走账流水等虚假给付事实、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”的方式，通过显露纹身、聚众造势、言语威胁、短时间限制人身自由等手段，在江苏省扬州市、安徽省天长市等地为非作恶，对包括残疾人、孕妇等特殊人群在内的多名被害人及其特定关系人实施敲诈勒索55起、诈骗1起、虚假诉讼1起、寻衅滋事1起，非法敛财共计140.52万余元，导致多名被害人及其特定关系人欲自杀，并插手诚冠、智恒、裕欣等公司的经济纠纷，在扬州民间借贷领域形成了一定的非法控制，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 公诉机关认为，被告人韩某与被告人刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、徐某某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某等人经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人韩某、刘某某、唐某在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人李某、渠某某、洪某、徐某某、余某某某知与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照被告人韩某等人的组织、策划、指挥积极参与违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团的重要成员；被告人张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某某知与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照被告人韩某、刘某某、唐某的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，系恶势力犯罪集团的一般参加者；被告人葛某某被雇佣参与少量违法犯罪活动，不是恶势力成员，系共同犯罪一般参加者。 被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某敲诈勒索他人财物，其中，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、张某、胡某某敲诈勒索数额特别巨大；被告人徐某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某敲诈勒索数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人韩某、李某、渠某某、徐某某诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人韩某、刘某某、唐某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某强拿硬要他人财物，情节严重，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、余某某、徐某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某犯数罪，依法应当数罪并罚。 为证实上述指控，公诉机关当庭举证了户籍资料、前科材料、个人记账本、银行交易某细、微信转账记录、支付宝转账记录等书证，被告人韩某等人的供述笔录，证人乔健、耿某甲、钱某等人的证言笔录，被害人李某乙、杨某丙、居某乙等人的陈述笔录，司法鉴定意见书，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，收款收据，银行卡交易某细，接处警登记表、车辆登记信息、到案经过等证据。 被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、张某、胡某某、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人刘某甲对起诉书指控的敲诈勒索的罪名无异议，辩称其没有参与对马某、郑某甲、谢某甲、陈某乙、李某丙的敲诈勒索，也没有参与对谈某的寻衅滋事。 被告人韩某的辩护人提出：1、被告人韩某不构成寻衅滋事罪；2、被告人韩某揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功,可从轻处罚；3、被告人韩某如实供述，认罪认罚，可从轻处罚；4、被告人韩某家属为其退出部分赃款，可从轻处罚。 被告人刘某某的辩护人提出：1、被告人刘某某不构成寻衅滋事罪；2、被告人刘某某具有自首情节；3、被告人刘某某自愿认罪认罚；4、被告人刘某某积极退赃。 被告人唐某的辩护人提出：1、被告人唐某对许某不构成敲诈勒索犯罪；2、被告人唐某不构成寻衅滋事罪；3、被告人唐某如实供述，可以从轻处罚；4、被告人唐某认罪认罚，应从宽处理。 被告人李某的辩护人提出：1、被告人李某被认定为从犯的部分犯罪事实，应当从轻或减轻处罚；2、被告人李某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人李某自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人渠某某的辩护人提出：1、被告人韩某、刘某某和唐某共同出资成立鑫合公司后，被告人渠某某在此期间是从犯，可以从轻或减轻处罚；2、被告人渠某某如实供述，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人洪某的辩护人提出：1、被告人洪某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人洪某如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人洪某自愿认罪认罚，可以从宽处理；4、犯罪行为有犯罪未遂和犯罪预备形态的，可以从轻或减轻处罚。 被告人余某某的辩护人提出：1、被告人余某某属于从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人余某某如实供述，积极退赃，可以对其从轻处罚；3、被告人余某某认罪认罚，可从宽处罚。 被告人徐某某的辩护人提出：1、被告人徐某某自动投案，依法构成自首；2、关于诈骗罪，只有被告人供述，没有其他证据，不能认定其有罪；3、被告人徐某某在安徽天长的犯罪中应当认定其为从犯；4、被告人徐某某认罪认罚，可从宽处罚；5、被告人徐某某积极退赃，可从轻处罚。 被告人张某的辩护人提出：1、被告人张某不构成寻衅滋事罪；2、被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚；3、被告人张某主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻减轻处罚；4、被告人张某自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚；5、被告人张某积极退赔退赃，可从轻处罚。 被告人胡某某的辩护人提出：1、被告人胡某某不构成寻衅滋事罪；2、被告人胡某某在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人胡某某如实供述，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人刘某甲的辩护人提出：1、起诉书指控被告人刘某甲参与对马某、陈某乙、谢某甲、郑某甲、李某丙、俞某进行敲诈勒索的事实不清，证据不足；2、被告人刘某甲没有参与对谈某的寻衅滋事。 被告人杨某甲的辩护人提出：1、被告人杨某甲系从犯，应当从轻减轻处罚；2、被告人杨某甲系未成年犯罪，应当从轻减轻处罚；3、被告人杨某甲主动投案，系自首；4、被告人杨某甲自愿认罪认罚，可从宽处罚。 被告人蔡某的辩护人提出：1、被告人蔡某不构成寻衅滋事罪；2、被告人蔡某系从犯，可以减轻处罚；3、被告人蔡某如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚；4、被告人蔡某积极退赔退赃，可从轻处罚。 被告人陈某某的辩护人提出：1、被告人陈某某系自首，认罪认罚，可以从轻处罚；2、被告人陈某某系从犯，可以从轻处罚；3、被告人陈某某退出赃款人民币2万元，可以从轻处罚。 被告人潘某某的辩护人提出：1、被告人潘某某自动投案，系自首，可以从轻处罚；2、被告人潘某某系从犯，依法可以从轻处罚；3、被告人潘某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人葛某某的辩护人提出：1、被告人葛某某系从犯，依法应当减轻处罚；2、被告人葛某某自动投案，系自首；3、被告人葛某某自愿认罪认罚，可以从宽处理；4、被告人葛某某积极退赔退赃，可从轻处罚。 经审理查某，2017年2月，被告人韩某、刘某某、唐某经事先共谋，决定共同出资在扬州市文昌中路1号运河城市广场C座11楼1101室以“鑫合投资担保有限公司”（未依法注册登记，以下简称“鑫合公司”）的名义开展“二次汽车抵押贷款”业务，实施“套路贷”违法犯罪活动以牟取暴利。2017年2月18日“鑫合公司”在扬州市东园饭店举办成立仪式。2017年2月21日，被告人韩某、刘某某、唐某纠集被告人李某、洪某等人以办理“二次汽车抵押贷款”为名肆意认定违约，成功对被害人李某乙实施“套路贷”违法犯罪活动后，先后纠集被告人胡某某、刘某甲、杨某甲、陈某某、潘某某、渠某某、余某某、蔡某等社会闲散人员、有前科劣迹人员、有纹身人员参加，实施“套路贷”违法犯罪活动。 为了扩大业务范围，获取更多非法利益，2017年5月至7月，被告人韩某到安徽省天长市纠集被告人徐某某、李某、渠某某、杨某甲等人以“易通车贷公司”（未依法注册登记）的名义、以同样的方式多次实施“套路贷”违法犯罪活动。 2017年9月18日，被告人韩某、刘某某、唐某等人对被害人武某以敲诈勒索的方式实施“套路贷”，致其爬上楼顶欲跳楼自杀，经公安民警、消防人员出警后成功劝阻。此事促使被告人刘某某、唐某等人于2017年11月先后退出。后被告人韩某独自组织、领导该犯罪团伙，指挥被告人李某、渠某某、余某某、蔡某、胡某某、杨某甲、潘某某等人以“易通车贷公司”的名义、以同样的方式继续实施“套路贷”违法犯罪活动。 被告人韩某、刘某某、唐某等人组织的“套路贷”犯罪团伙形成后，不断在江苏省扬州市、安徽省天长市等地多次实施违法犯罪行为，该犯罪团伙逐渐演变成恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以“鑫合公司”名义在扬州实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，设立老板和“贷后组”、“业务组”二个层级和部门，被告人韩某、刘某某、唐某为出资人，负责均摊出资、平分利益，对放贷、催贷、收贷、拖车、认定违约等活动进行全面决策、指挥、协调、管理等，其中，被告人唐某还负责管理财务；被告人洪某、李某、渠某某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某、杨某甲、葛某某等人为贷后组成员，负责安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、采用非法手段协助索要钱财，其中，被告人洪某系贷后组负责人；被告人余某某、蔡某等人系业务组成员，负责发布广告、联系中介、拉拢客户、洽谈业务，其中，被告人余某某系业务组负责人。 该犯罪集团以“易通车贷公司”名义在安徽省天长市实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，仍沿用鑫合公司运作模式。被告人韩某为老板，被告人徐某某为共同出资人，被告人李某、渠某某积极参与犯罪活动并获取利益分成，被告人杨某甲为一般成员。 该犯罪集团以“易通车贷公司”名义在扬州实施“套路贷”违法犯罪活动过程中，仍沿用鑫合公司的运作模式，设立老板和贷后组、业务组两个层级和部门。其中，被告人韩某为老板，被告人李某、渠某某、胡某某、刘某甲、杨某甲、潘某某为贷后组成员，被告人余某某、蔡某为业务组成员。 2017年2月至2018年7月期间，以被告人韩某等人为首的“套路贷”恶势力犯罪集团采用与被害人签订借款合同等手段，制造民间借贷假象、资金走账流水等虚假给付事实，肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软硬兼施“索债”、擅自将他人所有的车辆出售，以显露纹身、聚众造势、言语威胁、短时间限制人身自由等方式，先后在江苏省扬州市、安徽省天长市等地为非作恶，对包括残疾人、孕妇等特殊人群在内的多名被害人实施敲诈勒索57起，实施虚假诉讼1起，非法敛财共计人民币140.5254万元，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下： 一、敲诈勒索 2017年2月至2018年7月，被告人韩某或与被告人刘某某、唐某共同出资、或单独出资、或与被告人徐某某共同出资，指使被告人李某、渠某某、洪某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某等人在江苏省扬州市、安徽省天长市分别以“鑫合公司”、“易通车贷公司”的名义实施敲诈勒索57起，其中既遂53起、未遂3起、犯罪预备1起。期间，被告人韩某、刘某某、唐某、徐某某等人滚动出借资金累计281万元，非法获利共计138.7354万元。其中，被告人韩某涉案57起，涉案金额为138.7354万元；被告人刘某某、唐某涉案24起，涉案金额为68.2634万元；被告人徐某某涉案6起，涉案金额为10.4万元；被告人李某涉案54起，涉案金额为133.3654万元；被告人渠某某涉案35起，涉案金额为73.2720万元；被告人洪某涉案19起，涉案金额为50.0134万元；被告人余某某涉案18起，涉案金额为44.4834万元；被告人张某涉案18起，涉案金额为54.0234万元；被告人胡某某涉案19起，涉案金额为41.6234万元；被告人刘某甲涉案12起，涉案金额为31.0934万元；被告人杨某甲涉案15起，涉案金额为32.4820万元；被告人蔡某涉案10起，涉案金额为23.5834万元；被告人陈某某涉案11起，涉案金额为28.0734万元；被告人潘某某涉案3起，涉案金额为7.69万元；被告人葛某某涉案2起，涉案金额为6万元。 （一）2017年2月至2017年11月，被告人韩某、刘某某、唐某共同出资，指使被告人李某、洪某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某、陈某某、葛某某、渠某某、杨某甲等人在江苏省扬州市以“鑫合公司”名义实施敲诈勒索24起，被告人韩某、刘某某、唐某滚动出借资金累计134.5万元，非法获利共计68.2634万元。其中，被告人韩某、刘某某、唐某涉案24起，涉案金额为68.2634万元；被告人李某涉案22起，涉案金额为63.5134万元；被告人洪某涉案19起，涉案金额为50.0134万元；被告人余某某涉案14起，涉案金额为36.2134万元；被告人张某涉案17起，涉案金额为49.0234万元；被告人胡某某涉案15起，涉案金额为34.6434万元；被告人刘某甲涉案11起，涉案金额为26.0934万余元；被告人陈某某涉案11起，涉案金额为28.0734万元；被告人蔡某涉案7起，涉案金额为15.0834万元；被告人葛某某涉案2起，涉案金额为6万元；被告人渠某某涉案2起，涉案金额为2.45万元。 1、2017年2月21日，被害人李某乙经被告人渠某某介绍以其大众POLO汽车为抵押向鑫合公司借款3万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人李某乙实际到手2.2万元。2017年3月7日夜，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS离线为由肆意认定被害人李某乙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年3月8日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人李某乙索要本金、违约金、拖车费等费用共计4.7万元，从中非法获利2.5万元。其中，被告人李某、洪某、张某、葛某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、渠某某、张某在侦查机关的供述笔录，被害人的李某乙的陈述笔录，辨认笔录及照片，借记卡账户历史某细清单，提取笔录，网银交易记录，微信交易记录截屏，银行卡交易某细，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 2、2017年3月11日，被害人杨某丙以其福特蒙迪欧汽车为抵押向鑫合公司借款7万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人杨某丙实际到手5.6万元。2017年3月23日夜，被告人韩某、刘某某、唐某以离开扬州未报备为由肆意认定被害人杨某丙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年3月24日，被告人韩某、刘某某、唐某以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人杨某丙及其妻子索要本金、违约金、拖车费等费用，致被害人杨某丙的妻子欲跳楼自杀，未果。当日，被害人杨某丙被迫支付8.6万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利3万元。其中，被告人李某、洪某、张某、葛某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、唐某、刘某某、李某、洪某、张某、葛某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查机关的供述笔录，证人张某甲的证言笔录，被害人杨某丙的陈述笔录，辨认笔录，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡交易流水，提取笔录，网银转账记录，微信转账记录截屏，银行流水清单，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 3、2017年4月17日，被害人吴某甲经被告人洪某介绍以其雪佛兰科鲁兹汽车为抵押向鑫合公司借款2万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人吴某甲实际到手1.4万元左右。半个月后，被告人韩某、刘某某、唐某等人以离开扬州未报备为由肆意认定被害人吴某甲违约，安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人吴某甲索要本金、违约金、拖车费等费用共计2万元，从中非法获利0.6万元。其中，被告人李某、洪某、张某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人吴某甲的陈述笔录，辨认笔录及照片，协助查询财产通知书，银行账单流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 4、2017年4月18日，被害人张某乙以其北京现代汽车为抵押向鑫合公司借款5万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人张某乙实际到手4.5万元。2017年5月1日，被告人韩某、刘某某、唐某以离开扬州未报备为由肆意认定被害人张某乙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年5月8日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人张某乙索要本金、违约金、拖车费等费用共计7.5万元，从中非法获利3万元。其中，被告人李某、洪某、张某、葛某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某、葛某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，辨认笔录及照片，被害人张某乙的陈述笔录，接处警工作登记表，银行卡交易某细，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 5、2017年4月28日，被害人田某经被告人渠某某介绍以其奇瑞汽车为抵押向鑫合公司借款2万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人田某实际到手1.35万元。当日，被告人韩某、刘某某、唐某以被害人田某在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车并索要本金、违约金等费用。被害人田某在跪求无效后，欲采用点燃汽油同归于尽等极端行为，未果。次日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁，被害人田某被迫支付2万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利0.65万元。其中，被告人李某、洪某、张某作为贷后人员参与扣车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、张某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人的田某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，车辆登记信息，银行卡交易某细等证据证实，足以认定。 6、2017年4月29日，被害人蔡某乙以其哥哥蔡某甲的北京现代汽车为抵押向鑫合公司借款3万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人蔡某乙实际到手2万元。2017年5月25日凌晨，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS离线为由肆意认定被害人蔡某乙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。当日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人蔡某乙的亲友索要本金、违约金、拖车费等费用共计4万元，从中非法获利2万元。其中，被告人李某、洪某、张某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，证人蔡某甲的证言笔录，被害人蔡某乙的陈述笔录，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡交易某细，提取笔录，手机网银交易记录照片，微信转账交易记录照片，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 7、2017年5月12日，被害人陶某以其大众途锐汽车为抵押向鑫合公司借款20万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人陶某实际到手16万元。2017年5月23日晚，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS离线为由肆意认定被害人陶某违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人陶某索要本金、违约金、拖车费等费用共计27万元，从中非法获利11万元。其中，被告人李某、洪某、张某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人的陶某的陈述笔录，辨认笔录及照片，转账记录截屏照片，提取笔录，手机网银交易某细，银行卡交易某细，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 8、2017年6月16日，许某（另案处理）在某知鑫合公司对其实施套路贷的情况下，以其宝马汽车为抵押向该公司借款8万元。后鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用，许某实际到手6.21万元。几天后，许某以16万元的价格将该车私自出售给华富投资公司，并与鑫合公司断绝联系，也未支付利息。2017年7月，被告人韩某、刘某某、唐某安排贷后人员被告人洪某、胡某某、刘某甲、陈某某等人到许某位于仪征市新东巷168号东城水岸18幢403室家中寻找许某以及其抵押车辆拟对其实施敲诈勒索，未果。期间，被告人洪某、刘某甲在许某家门口墙壁及门上喷涂“欠债还钱”等字样、被告人胡某某用树枝堵住许某家的房门锁眼并在其家门口小便。2017年7月22日，许某报警。2017年9月，被告人韩某、刘某某、唐某发现许某所抵押的宝马汽车在天津市，遂委托卓唯车贷公司将该车拖回扬州。联系许某未果后，被告人韩某、刘某某、唐某决定将该车对外出售以挽回损失。2017年12月，被告人韩某、刘某某、唐某将上述宝马汽车以10万余元的价格变卖，三人从中非法获利4万元左右。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待许某；被告人李某、洪某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、寻找许某及其抵押车辆等。 上述事实，被告人韩某、唐某、刘某某、李某、洪某、胡某某、刘某甲、陈某某、余某某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、洪某、胡某某、陈某某在侦查阶段的供述笔录，被害人许某的陈述笔录，接处警工作登记表，接受证据材料清单，银行账户查询结果，提取笔录，网银交易某细，微信转账记录截图，微信聊天记录照片，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 9、2017年7月3日，被害人居某乙经被告人蔡某介绍以其丰田皇冠汽车为抵押向鑫合公司借款6万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人居某乙实际到手4.8万元。当晚，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS离线为由肆意认定被害人居某乙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人居某乙索要本金、违约金、拖车费等费用共计8.8万元，从中非法获利4万元。其中，被告人余某某作为业务组负责人收取提成；被告人李某、洪某、张某等人作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、洪某、张某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、唐某、李某、余某某、洪某、张某、蔡某、陈某某在侦查阶段的供述笔录，证人居某甲的证言笔录，被害人居某乙的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡交易流水，提取笔录，余某某笔记本记录照片，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 10、2017年7月6日，被害人刘某丁以其福特翼虎汽车为抵押向鑫合公司借款6万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人刘某丁实际到手4.2万元。后被告人韩某、刘某某、唐某以被害人刘某丁在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人刘某丁索要本金、违约金等费用共计7.5万元，从中非法获利3.3万元。其中，被告人李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、收取前期费用、扣车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、唐某、李某、刘某甲、胡某某、陈某某、洪某在侦查阶段的供述笔录，被害人刘某丁的陈述笔录，接处警工作登记表，银行转账记录及开户信息，机动车信息表等证据证实，足以认定。 11、2017年7月13日，被害人郭某丙以其起亚汽车为抵押向鑫合公司借款4万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人郭某丙实际到手3.1万元。2017年7月26日晚，被告人韩某、刘某某、唐某以逾期未还款、离开扬州未报备为由肆意认定被害人郭某丙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人郭某丙及其怀孕的妻子、残疾的母亲等人索要本金、违约金、拖车费等费用，致被害人郭某丙残疾的母亲当场病发，后被害人郭某丙及其亲友被迫支付5.3万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利2.2万元。其中，被告人李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。本次敲诈勒索致使被害人郭某丙一家生活极度困难，其残疾的母亲因无钱买药治病欲上吊自杀，其妻子迫于无奈到娘家出生于养小孩。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某在开庭审理过程中并无异议，并被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某、胡某某、陈某某其在侦查阶段的供述笔录，证人郭某甲、汪某甲、印某、郭某乙的证言笔录，被害人郭某丙的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，接受证据材料清单，微信转账照片，银行流水单，车辆登记信息，残疾人证等证据证实，足以认定。 12、2017年7月14日，被害人尹某以其别克君威汽车为抵押向鑫合公司借款6万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人尹某实际到手4.75万元。2017年7月23日夜，被告人韩某、刘某某、唐某以逾期未还款为由肆意认定被害人尹某违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人尹某索要本金、违约金、拖车费等费用共计8.2万元，从中非法获利3.45万元。其中，被告人余某某、蔡某作为业务组业务员接待被害人尹某；被告人李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、唐某、刘某某、余某某、蔡某、洪某、李某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某、胡某某、陈某某、蔡某在侦查阶段的供述笔录，被害人尹某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接受证据材料清单，银行卡客户交易某细清单，提取笔录、手机网银转账记录、微信转账记录截图，银行交易某细，账本复印件，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 13、2017年7月17日，被害人马某以其本田杰德汽车为抵押向鑫合公司借款5万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人马某实际到手3.7466万元。2017年7月23日夜，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS离线为由肆意认定被害人马某违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人马某索要本金、违约金、拖车费等费用共计7.5万元，从中非法获利3.7534万元。其中，被告人余某某、蔡某作为业务组业务员接待被害人马某；被告人李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 对于上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： （1）被害人马某的陈述笔录，证某2017年7月17日左右的一天，其因离婚等事宜需要一笔钱，听说尹某在一家小贷公司贷了几万块钱，而且利息好像不高，尹某就带着其到鑫合公司贷款。是蔡某接待的，其告诉他要贷款3万元，他就说要贷5万块钱，到手才有3万多块钱，然后就把其带到一个外号叫“小东北”的男子（经辨认为张某）那边签合同，一个外号叫“小浩”的男子（经辨认为胡某某）把车开走去装GPS，还另外配了一把车钥匙。合同上约定贷款5万元，扣除GPS费、配钥匙费、家访费等手续费6534元和保证金6000元，其实际到手37466元，张某说不违约的话最后保证金还给其。合同只有一份，签合同的时候，还不许复印和拍摄。之后他们公司的那个外号叫“小浩”的男子带着另外一个胖胖黑黑的男子（经辨认为刘某甲）到其家家访，然后两个人带着其把钱取了出来，其给了他们12534元现金。2017年7月23日晚上22时30分的时候，车子被他们开走了，还发了短信告诉其，说GPS掉线涉嫌违约，第二天到公司还钱，然后其就打电话问尹某什么情况，尹某发现他的车也被那家公司开走了。2017年7月24日早上九点钟左右，其跟尹某一起去那家公司，“小浩”接待的，要其先把本金凑齐交过来，再谈违约金，其跟母亲拿了10万元现金，先给了“小浩”5万块钱现金，他们那边一个看起来很斯文的老板（经辨认为唐某）跟其谈违约金问题，最后其又给了他25000元，他们老板才答应把车子还给其。 （2）被告人韩某的供述笔录，证某2017年7月份，蔡某先是接了一辆别克君威的业务，君威的车主以为真的可以不用押车还能借到钱，就介绍了他的一个朋友过来，抵押的是一辆本田杰德。蔡某把杰德的行驶证发到了公司的大群里面，说车主想借5万，三个老板对车子评估了一下，觉得可以做5万元。印象中是蔡某跟车主谈的前期费用共计在12000元左右，客户拿到手的钱是38000元左右。签合同的时候是洪某安装的GPS、配的钥匙。家访是洪某跟张某去的，确认没有问题后，其就打了16666元给唐某，唐某把5万元转账给车主，车主收到钱后，到银行取了12000元左右的现金，给洪某带回来。过了一个星期左右，唐某在公司微信群里让贷后去拖君威，当时有人说别克君威还介绍了一个朋友过来，最好一起拖掉，然后洪某跟张某就去拖别克君威，李某跟胡某某去拖本田杰德。第二天车主就跟他的朋友一起到公司来谈事，跟杰德车主要的是80000元，其中合同本金50000元，拖车费10000元，违约金20000元。当时跟车主谈价格的应该是张某，最终杰德车主给了75000元。 （3）被告人刘某某的供述笔录，证某车主是2017年的7月份来借钱的，蔡某接待的，是车主的朋友介绍给蔡某的业务。因为杰德车主是朋友介绍过来的，所以很放心，签合同的过程肯定不会注意违约条款，让他怎么签，他就怎么签。杰德车主应该是借了5万块钱，扣除前期的费用到手在35000元左右。过了没几天君威车主没有按时还款，唐某就要贷后去拖车，在微信群里说了一下，韩某看到之后就说，杰德车主跟君威车主是朋友，要拖就一起拖，然后贷后就把两辆车一起拖了回来。杰德是随便找了个GPS没有信号的理由拖的。第二天两个车主一起到公司处理的，是唐某跟他们谈的，最后跟两辆车各要了22000元左右的罚金。 （4）被告人唐某的供述笔录，证某2017年7月17日，马某到公司来贷款，其知道是尹某把马某介绍给蔡某的。当时其、韩某、刘某某在群里商定了放款金额是5万，一人出资16666元，之后韩某、刘某某把16666元打到其工行银行卡里（尾号8535），最后由其来放款50000元给马某的。2017年7月24日是尹某第一期还款日，那天韩某在鑫合投资贷后群里问其尹某利息有没有打，其说对方没有打，韩某就在群里发消息说“今天晚上就把车子拖掉。”其记不清是谁在群里说了一句“尹某的朋友马某有一辆车也在我们这做贷款的。”韩某就在群里说“两辆车一起拖。”洪某、李某、“东北”、“板锹”、“华子”、“阿浩”应该都去拖车了。记得隔了两天，马某自己过来的，其跟韩某、刘某某商量最终跟对方要多少钱，其当时提出对方感觉没钱，不行就要75000元，他们表示同意了，韩某还说不行先叫他把50000元本金给了。其就对马某讲：“公司不是我一个人开得，我这边的权限是75000元一次性解决。”马某就说他没有这么多钱。其就对马某说：“不行你先把五万元本金凑过来，谈违约金的事我们再谈。”过了一段时间，马某把50000元本金给了贷后人员。拿到钱之后，贷后人员继续跟对方谈违约金的事情，并且告诉他不给违约金车子就拿不到。他们谈了一会之后，其就进入办公室对马某说：“之前谈好的费用就不要改了，你想办法把剩余的违约金25000元这一部分凑过来，车子立马给你。”马某就说：“我现在没有这么多钱，我要想办法凑一下。”后来他就离开了公司，过了一会又到了公司，给了25000元，然后其就把合同拿出来叫马某把合同撕掉。之后贷后人员就去韩某江都的车库把马某的车子开了过来，把车还给了他。 （5）被告人李某的供述笔录，证某2017年5、6月份的一天，老板在贷后群说君威和本田杰德两辆车一起拖。当时胡某某、刘某甲、陈某某、张某、洪某五个人去拖的车。我知道胡某某、刘某甲、陈某某三个人去拖的别克君威，这个是洪某安排的。洪某和张某拖的本田杰德，其有没有去记不清了，其应该跟他一起去的车库，因为车库钥匙在其这里，其帮他们开的车库门，他们把车开进去之后，其就离开了现场。 （6）被告人洪某的供述笔录，证某2017年6、7月份的一天，韩某在鑫合投资群发信息说要去拖一辆别克君威，后来有人在群里说本田杰德车主跟别克君威车主是朋友，拖一辆车，另外一辆车会察觉。然后韩某就在群里说两辆车一起拖，其记得韩某说拖本田杰德车就说他GPS离线，并且在群里发了一张GPS离线的照片。当时李某告诉胡某某、刘某甲、陈某某去拖别克君威，然后其、李某、张某三个人去拖本田杰德。根据手机APP上GPS定位，在扬州市广陵区东关街东门附近的一个建设银行后面的KTV楼下找到了那辆车，把车开到了扬州市江都区引江桥附近的车库，当时胡某某、刘某甲、陈某某他们已经到了车库门口等其和李某，然后李某把车库门打开之后，就把拖的两辆车开进了车库。李某拍了两辆车子的照片发到群里告诉老板车子已经拖了，之后李某和胡某某发信息给本田杰的车主说他车子GPS信号离线违约，叫车主到我们公司来赎车。 （7）被告人张某的供述笔录，证某白色的别克君威，车主是男的，其和小浩（胡某某）、板锹去槐泗拖车的，这个车主的朋友本田杰德汽车也是公司拖的，但是其没有参与本田杰德的拖车。 （8）被告人胡某某的供述笔录，证某2017年夏天的一天中午的时候，其记得是别克君威的车主带了一个胖胖的二十几岁的男子到了公司，当时这名男子以自己的本田杰德车作抵押贷款，是蔡某接待的这个车主，然后蔡某跟车主谈的并且签的合同。其记得是韩某在公司的，李某安排刘某甲和华子（陈某某）去装的GPS，然后其和陈某某坐着车主的车到扬州市广陵区荷花池附近的小区做的家访，当时其和陈某某没有跟着车主上楼，车主自己拍的照片。后来跟车主到了扬州市邗江区电视台附近的建设银行取了前期费用，然后车主给了200元叫其和陈某某打车回去。记不清过了多少天的晚上，李某跟其讲要其和刘某甲、陈某某拖别克君威，他去拖本田杰德，后来李某他们把本田杰德拖回来了。 （9）被告人蔡某的供述笔录，证某2017年7月16日，其之前的客户尹某发微信给其说他有个朋友也要做贷款，问他朋友能做多少钱，其说这要按照车的评估价格来看。7月17日下午，尹某带着他朋友一起到公司，其接待了尹某的朋友跟他谈合同的事情，尹某在旁边陪他朋友，余某某、李某、胡某某站在旁边看着。其先向尹某的朋友要来了行驶证，是一辆本田杰德，拍了照片以后发到公司的微信群里，唐某评估了以后告诉其可以借款50000元钱，然后其就把这个价格告诉了尹某的朋友，他表示可以接受。接下来就开始谈前期费用，前期费用总共12200元左右，实际到手37800元，具体是谁跟客户签的合同其记不清了。签合同的时候贷后向客户要来了汽车备用钥匙去给客户装GPS，具体是谁记不清了。签完合同贷后他们就带着客户去“家访”了，具体谁去的也记不清了，只记得是有胡某某的。接下来就是唐某把本金打给客户，客户取出前期费用给贷后，贷后再带回公司交给唐某，7月23日左右，韩某要洪某安排人去拖车，当时是以GPS离线为理由，因为那天准备是要把尹某和尹某朋友的车一起拖回来，所以安排了有五六个人一起去的。第二天下午这个客户跟他的父母还有老婆一起来公司的，当时其在业务组办公室，韩某和其他几个贷后在大办公室跟他们一起谈的，韩某先让他把50000元钱本金还了，还完后又要他们交违约的罚款。 （10）辨认笔录及照片，证某被害人马某辨认参与敲诈勒索、与其签合同的被告人张某、鑫合公司老板被告人唐某、接待其业务的业务员被告人蔡某、给其安装GPS的被告人胡某某、跟其家访并取钱的被告人刘某甲。 （11）扬州市公安局广陵分局出具的接受证据材料清单、被害人马某尾号为6576的建设银行流水及被害人马某母亲时义萍尾号为8158的工商银行于2017年7月24日的取款记录，证某被告人唐某于2017年7月17日转账给被害人马某50000元人民币，被害人马某于2017年7月17日通过ATM取款14000元人民币，被害人马某的母亲时义萍于2017年7月24日在工商银行取款100000元人民币。 （12）扬州市公安局广陵分局出具的提取笔录、所提取的被告人唐某的手机银行转账、微信转账截屏以及被告人唐某的银行卡账单流水，证某2017年7月17日，被告人刘某某、韩某分别转账给被告人唐某16666元本金。2017年7月17日，被告人唐某转账给被害人马某50000元本金。2017年7月17日，被告人唐某尾号8535的银行卡分两笔存现共计11900元（前期费用）。2017年7月28日，被告人唐某的银行卡分五笔存现50000元。 （13）扬州市公安局广陵分局出具的余某某笔记本照片，证某被告人余某某在其笔记本中记录了本单的情况：2017年7月17日，本田杰德抵押借款5万元，被害人实际到手37466元，以75000元结清，该单业务员为蔡某。 （14）车辆登记信息，证某涉案车辆相关情况。 被告人刘某甲辩称其没有参与本节事实，其辩护人也提出公诉机关不能举证证某刘某甲对敲诈马某的这起事实有责任的辩护意见，本院认为，虽然被告人刘某甲没有参与对被害人马某汽车的拖车行为，但案发当晚，也就是2017年7月17日当晚，韩某、唐某、刘某某召集鑫合公司的李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某等人拖车，当时是决定拖尹某的别克君威和马某的本田杰德两辆车，被告人李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某当时并不清楚自己具体负责拖哪一辆车，至于由谁负责拖哪一辆车，只是共同犯罪行为中的分工问题，被告人在拖一辆车时，也某知另一部分人在拖其他的车，各行为人的行为是相辅相成的，不影响对被告人犯罪事实的认定。故对被告人刘某甲的辩解和辩护人的辩护意见不采纳。 14、2017年7月21日，被害人于某以其前岳父的丰田卡罗拉汽车为抵押向鑫合公司借款2万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人于某实际到手1.6万元。2017年8月4日，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS信号异常为由要求被害人于某将抵押车辆开至鑫合公司检查，后以被害人于某拆除GPS为由肆意认定其违约，当场扣车并索要本金、违约金等费用，未果。2017年8月6日，被害人于某残疾的前妻及前岳父到鑫合公司商谈违约还款事宜。期间，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁，被害人于某残疾的前妻及前岳父被迫支付3万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利1.4万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人于某与其签订合同；被告人李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、扣车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某、余某某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、李某、余某某、洪某、张某、胡某某、陈某某在侦查阶段的供述笔录，被害人于某的陈述笔录，证人刘某乙的证言笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡账单，提取笔录，微信转账记录截屏，手机网银交易某细截屏，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 15、2017年7月25日，被害人陈某乙以其东风轩逸汽车为抵押向鑫合公司借款3万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人陈某乙实际到手2.13万元。2017年8月6日，被告人韩某、刘某某、唐某以GPS离线为由肆意认定被害人陈某乙违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。后被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人陈某乙索要本金、违约金、拖车费等费用共计4万元，从中非法获利1.87万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人陈某乙、与其签订合同；被告人洪某、张某、胡某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 对于上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： （1）被告人唐某的供述笔录，证某2017年7月25日下午，陈某乙跟余某某沟通的时候要贷款3万元，其就把这个情况在三人老板群里告诉了韩某和刘某某，他们两个人也同意放款。费用谈好之后，其就让洪某、张某去陈某乙的车子上安装的GPS，贷后回复装好以后就带着陈某乙去他住的居住地。洪某和张某确认了地址后，在贷后群里发了家访的图片。其就向陈某乙在合同上填写的银行账户打了30000元。之后贷后人员洪某和张某带陈某乙到银行取现把前期费用带了回来。大概隔了十几天，记得一天晚上韩某在贷后群里说把陈某乙的车子拖回来。韩某在群里说以GPS离线违约，当时贷后人员洪某、张某、刘某甲在群里回复收到。具体谁跟陈某乙谈违约金的其记不清，其记得陈某乙最后给了4万元，前期费用是8700元，扣除本金30000元，获利18700元。 （2）被告人余某某的供述笔录，证某2017年7月25日当天下午4、5点钟的时候，其让吴爱珍将对方汽车的行驶证发给其，其再转发给唐某，唐某收到微信后就在微信里面回复说这个单子可以做呢，可以放贷3万元。过了一会儿，一个30多岁的男子来到了公司，其作为业务员就在的黑色笔记本上面给客户计算前期费用，按照放款金额计算前期费用一共是8700元，客户实际到手金额是21300元。其在计算好前期费用之后就告诉了客户，客户也同意了，然后其就跟客户签订了借款合同。在签订合同的时候，还是用的老“套路”，将合同的违约条款部分一带而过，利用客户急需用钱的心理，不让客户仔细看清楚合同，直接用手指着合同中客户需要签字的地方，让客户在上面签字。和客户签完合同之后，就让客户把备用钥匙交给贷后人员去安装GPS，安装好了GPS之后，贷后人员就开车跟着客户去客户家里面进行家访，贷后人员在家访完了之后，肯定通知唐某放款，贷后人员就会跟随客户前往银行或自动取款机，让客户取出前期费用，最后，贷后人员会将前期费用以现金的方式带回公司，交到老板唐某手上。 （3）被告人洪某的供述笔录，证某其对陈某乙这个人没有什么印象了，但记得去家访和拖过一辆尼桑轩逸，车主是外地人，在高速收费站上班。车主来借钱签合同的情况其记不清了，是谁去装GPS其也记不清了，但是家访其有印象，唐某让贷后去家访，其就跟张某、胡某某、刘某甲四个人一起去家访的，当时去车主的员工宿舍看了一下，然后张某拍了两张照片发给公司群里，然后唐某就放款了。大概几天之后，老板在贷后群里说把这辆车拖来，然后其和张某、刘某甲就去找车子，好像是在一个宾馆或浴室门口拖的车子，拖回来就放到江都车库里。 （4）被告人张某的供述笔录，证某2017年夏天，一个车主在江都碧桂园上班的车主来贷款，抵押车辆是一辆尼桑轩逸。其记得其去江都拖车的，拖完发短信告诉车主让他到公司来还钱赎车，其他记不清了。 （5）被告人唐某手机转账记录截图、陈某乙银行卡交易某细、银行卡开户信息，证某被告人唐某于2017年7月25日通过银行卡转账给被害人陈某乙30000元人民币，被告人唐某于2017年8月6日通过银行卡分别转账给韩某、刘某某各4833元人民币，被告人唐某于2017年8月7日通过微信给被告人余某某转账500元人民币，被告人唐某于2017年8月7日通过微信给被告人洪某转账1000元人民币。 （6）余某某账本照片，证某2017年7月25日，被告人余某某接了一辆东风轩逸的单子，该单放款30000元，客户实际拿到手21300元，最后以40000元结清。 （7）户籍资料，证某被害人陈某乙的身份信息。 被告人刘某甲辩称其没有参与本节事实，其辩护人也提出公诉机关提供的证据没有清楚地反映出犯罪事实过程的辩护意见，本院认为，公诉机关举证的证据只有被告人洪某的供述证实被告人刘某甲参与了本起事实，没有其他证据予以印证，未能形成证据锁链，故对被告人刘某甲的辩解及其辩护人的辩护意见予以采纳。 16、2017年7月25日，被害人陈某丙以其雪佛兰汽车为抵押向鑫合公司借款5万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人陈某丙实际到手3.7万元。后被告人韩某、刘某某、唐某等人以被害人陈某丙在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人陈某丙索要本金、违约金等费用共计8万元，从中非法获利4.3万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人陈某丙；被告人李某、胡某某、刘某甲作为贷后人员参与安装GPS、收取前期费用、扣车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、胡某某、刘某甲在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、洪某的供述笔录，证人陈某甲的证言笔录，被害人陈某丙的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡交易某细清单，手机银行交易记录，提取笔录以及所提取的余某某微信交易记录截屏，笔记本记录照片，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 17、2017年7月29日，被害人褚某以其奔驰汽车为抵押向鑫合公司借款18万元。被告人韩某、刘某某、唐某等人将18万元转账给被害人褚某后，以其在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人褚某索要本金、违约金等费用共计24.87万元，从中非法获利6.87万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人褚某；被告人李某作为贷后人员参与安装GPS、扣车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人禇某的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡交易流水，支付宝交易记录，车辆查询信息等证据证实，足以认定。 18、2017年7月31日，被害人夏某以其吉普汽车为抵押向鑫合公司借款3万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人夏某实际到手2.075万元。2017年8月9日，被害人夏某通过微信向被告人唐某支付利息0.265万元。2017年8月19日晚，被告人韩某、刘某某、唐某以逾期未还款为由肆意认定被害人夏某违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年8月21日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人夏某索要本金、违约金、拖车费等费用。被害人夏某无力偿还该款，被迫以向被告人韩某、渠某某借款支付鑫合公司4.5万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利2.69万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人夏某；被告人李某、洪某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、胡某某、刘某甲、陈某某、余某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、胡某某、陈某某、余某某在侦查阶段的供述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，提取笔录，手机转账记录，微信转账记录截图，银行交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 19、2017年8月7日，被害人谢某甲以其奥迪汽车为抵押向鑫合公司借款11万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人谢某甲实际到手10.2万元。后被告人韩某、刘某某、唐某以被害人谢某甲在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人谢某甲索要本金、违约金等费用。次日，被害人谢某甲被迫向鑫合公司支付14万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利3.8万元。其中，被告人李某、张某、胡某某、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、收取前期费用、扣车、协助索要钱财。 对于上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： （1）被告人韩某的供述笔录，证某2017年7、8月份的一天下午4、5点钟的时候，一个业务员在公司群里发消息说“晚上会有1台奥迪Q5到公司借钱”，其回复了一句“好的”，然后安排洪某、张某、胡某某跟其一起留在公司等客户。当时车主谢某甲是晚上七八点钟的样子一个人到公司的，是其接待的。其跟车主要了行驶证，跟车主说能借11万块钱，到手8万多块钱。车主听了说不行，他要拿到手10万多。刘某某在群里看到了跟其和唐某说：“这个车主面相不好，而且是外地人，车子给他开走风险很高，11万块钱到10万多有点高了，你先跟他把合同签了，然后让唐某查一下有没有在小贷公司贷款，如果有小贷公司贷款的话就直接把他车子扣押了，改为押车，如果他非要把车子开走就让他给违约金。”其跟车主说：“我跟股东商量过了，他们同意了，11万块钱到手10万2。”车主同意了，其就让洪某跟车主签合同。签合同的同时张某和胡某某跟车主拿了车钥匙，跟车主说去装GPS。合同签好后，唐某发了一个证某车主的车子在其他小贷公司贷款的截图到老板群里，看到车子之前在小贷公司有过贷款，刘某某就在群里说：“唐某给车主打款，韩某你叫贷后把车子直接开到车库里面去，GPS就不要装了。”其在公司的大群里发了一条消息“GPS不要装了，直接把车子开到车库”，张某和胡某某在群里回复了一句“好的”。然后其跟刘某某就分别转给唐某36666元，唐某打款给客户11万元。车主收到钱后，其就要车主把8000元钱交给陈某某。过了一会，车已入库后，刘某某说可以跟他要钱了。然后其就跟车主说：“你这个车有小贷公司贷款，你为什么不跟我们讲？”车主说：“你也没问我啊。”其又说：“你这个车有小贷公司贷款我们是做不了的，风险很高，车子不可能开走的，改为押车，把车子押在我们这边。”车主不同意押车，说车子要用呢，其就说：“车子给你的话，你要给我们40%的违约金，要给我们14万。”车主听了之后很气愤，立马掏出手机报警了。警察看过合同之后跟车主说是合同纠纷，他们没法管，然后警察就走了。最后车主用14万元来赎车。 （2）被告人李某的供述笔录，证某2017年8月的一天，谢某甲找到中介要做汽车抵押贷款，中介把这笔单子介绍给了韩某。韩某就把谢某甲约到鑫合投资公司来谈业务，谢某甲来了之后，韩某接待了他。当时谢某甲想要抵押的是一辆白色的奥迪Q5，他当时想借到手10万元，韩某应该是通过在“身份证系统验证群”里面查到这辆奥迪Q5在其他小贷公司借过钱了，就和其说“这辆车子已经在其他小贷公司抵押贷过款了，我们到时候就以他车子再次抵押，把他车子扣下来跟他要钱”，随后韩某就开始和谢某甲计算前期费用，当时韩某把前期费用算好后，谢某甲认为前期费用太高了，不愿接受。韩某和对方又沟通了一会儿，最后谈下来贷款11万，前期费用就算了8000元，实际到手就是102000元，谢某甲接受了这个价格。签过合同之后，韩某要其把车子拖到车库里去，然后其就跟谢某甲拿车钥匙，谎称说是去装GPS，其实是和洪某两个人去把车拖到了江都的通江路的车库里。拖车之后，韩某就让唐某放款给谢某甲，唐某把11万元转给谢某甲之后，谢某甲把前期费用8000元微信转给了陈某某，再由陈某某把钱转给了唐某。韩某说谢某甲的车在其他地方抵押过了，他违约了。谢某甲就说“你们这不是骗我吗，我要报警”，随后就报警了，警察来了之后，以为是经济纠纷。最后韩某和他谈的本金加违约金一共14万。第二天，谢某甲给了14万元。 （3）被告人张某的供述笔录，证某其记不清有无参与过谢某甲的单子，接处警视频中其是在现场的。 （4）被告人胡某某的供述笔录，证某2017年夏天的时候，具体哪一天我记不清了，那天下雨，车主谢某甲胖胖的，当时李某装的GPS，后来李某要把其这辆车开到鑫合公司，后面的事记不清了。 （5）被告人陈某某的供述笔录，证某其记得谢某甲这笔单子，当时其在公司，谢某甲用来抵押的车子是一辆奥迪Q5，他比较胖，头上扎个小辫子。大概2017年7、8月份，当时韩某、李某、渠某某、张某、刘某甲、胡某某、其都在公司，谢某甲来公司怎么谈的贷款其记不清了，只记得这个车主当天报警之后，民警说是经济纠纷，要双方自行协商，当天晚上谢某甲又到公司来赎车，还带了一帮人到公司楼下，跟谢某甲上楼到公司谈事情的只有三、四个人。当时是韩某跟对方谈的，当天应该是谈妥了，最后把车还给了对方。跟谢某甲谈违约的时候，李某、渠某某、张某、刘某甲、胡某某和其都在现场。 （6）接处警工作登记表，证某被害人谢某甲于2017年8月7日报警称在运河城市广场C座11楼，发生纠纷。 （7）被告人唐某的银行卡交易记录、谢某甲的银行转账记录及开户信息，证某2017年8月7日，被告人韩某、刘某某分别转账给被告人唐某36666元，同日，被告人唐某转账给被害人谢某甲11万元人民币。2017年8月8日，被害人谢某甲转账给被告人唐某10万元人民币。 （8）机动车信息表，证某被害人谢某甲（身份证号码××）的机动车信息，其名下有一辆车牌号为苏Ｋ×××××号奥迪牌汽车。 被告人刘某甲辩称其没有参与本节事实，其辩护人也提出该节证据中没有辨认笔录，仅凭个别被告人的供述不能证某刘某甲参与了本起事实的辩护意见，本院认为，对于本节事实，公诉机关举证了被告人韩某、李某、张某、胡某某、陈某某的供述和有关书证，但只有被告人陈某某一人证实被告人刘某甲参与了本节事实，无其他证据印证，未能形成证据锁链，故对被告人刘某甲的辩解及其辩护人的辩护意见予以采纳。 20、2017年8月17日，被害人郑某甲经被告人蔡某介绍以其奥迪汽车为抵押向鑫合公司借款7万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人郑某甲实际到手5.295万元。签订合同后，被告人韩某、刘某某、唐某于当日13时许转账给被害人郑某甲7万元，后以被害人郑某甲在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车。被害人郑某甲被迫将到手的5.295万元现金退还给鑫合公司。后被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人郑某甲索要违约金等费用共计2.8万元。被害人郑某甲无力偿还该款。当晚22时许，被害人郑某甲被迫向被告人韩某、李某借款支付鑫合公司2.8万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利2.8万元。其中，被告人余某某、蔡某作为业务组业务员接待被害人郑某甲；被告人李某、洪某、张某、胡某某、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、收取前期费用、扣车、协助索要钱财。 对于上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 被害人郑某甲的陈述笔录，证某2017年7月初的时候，蔡某打电话给其推介他们公司的车贷业务，2017年8月中旬的时候，蔡某又主动打电话给其，当时其正好需要一笔流动资金周转，就和他说:“我有个奥迪A6想车贷，但是我的车已经在别的贷款公司抵押过了，行不行？”他在电话里说:“车抵押过了也能贷，你把车开过来，我们评估一下看能贷多少？”2017年8月17日上午，其就驾驶车牌号为苏Ｋ×××××的奥迪A6车来到鑫合公司，蔡某把其带到鑫合公司的小会议室里，是余某某和蔡某一起接待的。在会议室，其就某确的问余某某“我的车已经在一家贷款公司抵押过了，借的钱还没还完现在好不好贷”，她说“二押也可以的”。余某某说可以贷7万元，其当时嫌少不想贷了，这时候公司里身上两个“雕某画凤”的员工某着劝我，其实就是威胁。余某某就拿了几份合同给其签，其签完之后，他们就说其违约了，他们查到其的奥迪车在其他地方贷过款了，违约了就是按照合同规定给违约金。他们公司的人带其去取他们打给其的钱，其按照要求把7万元现金给他们之后，他们就说其违约了，按照合同需要再给28000元。其不同意给钱，他们就安排刘某甲看着其，一直到晚上10点多，他们威胁说今天不给，某天就不是这个价了。这时，公司来了两个人，其中一个光头（经辨认为李某）说：看你比较老实，这样我借给你3万元，你先把钱给他们，我就收你几千元利息。你们这样僵着，反正吃亏的是你。其已经意识到自己掉人家陷阱了，没办法就认怂了。其和李某谈好从他这借3万元，利息没写，当天（2017年8月17日）晚上10点半左右，李某把钱转到其农行卡上，鑫合公司就安排一个人跟其去银行取了3万元现金，回到鑫合公司后，其把现金给了鑫合公司的人，鑫合公司的人把车开过来给其。后来李某和另外两个人开车跟着其回高邮家里做的家访。第二天早上，其发现车不见了，其收到短信说其有违约了，具体到鑫合公司谈。到鑫合公司后是李某和其谈的，最后谈到52000元左右，最终其跟朋友借加上自己带的凑了52000元的现金给了李某。 （2）被告人韩某的供述笔录，证某2017年7、8月份，郑某甲到鑫合投资公司来做汽车抵押贷款，当时是唐某值班，由唐某接待的。抵押的是一辆奥迪A6，三个老板在微信群里评估能借款7万元，前期费用大概是2万元左右，唐某查到这辆车抵押过给小贷公司，刘某某就在群里说不行直接扣掉，唐某就说好的。唐某安排人和郑某甲签过合同后，贷后把车子开到车库里面去，把钱转给车主之后，唐某就开始跟车主要钱了，一直谈到晚上都没有谈成。晚上其和李某、渠某某到公司后，唐某和车主在办公室谈着，张某、洪某、胡某某也都在。唐某跟车主说“少一分谈不起来”，车主说实在借不到钱，渠某某把其拉到一边说“以渠某某的名义”帮车主垫还，渠某某把车主拉到一旁谈好后，和车主又签了一份合同，其把3万元打给李某，李某转给车主，车主再把这3万元交给了唐某。唐某就让贷后人员去车库将车还给车主。之后唐某就下班离开了现场。李某和渠某某把车子安装了GPS，并跟着车主到高邮家访。第二天早上四、五点时，李某和渠某某就把车主的车子拖了回来，渠某某还发了短信告诉车主，其GPS离线违约，让其到裕欣车名车汇谈违约。第二天下午，车主到裕欣名车汇。刚开始渠某某和李某跟对方谈判，之后其才去的。最后双方谈好车主给6万5千元左右。第二天参与分配的就是其和渠某某、李某。 （3）被告人刘某某的供述笔录，证某2017年8月，一辆黑色奥迪的车主到鑫合公司来做汽车抵押贷款，其到公司的时候，韩某、唐某和贷后已经在公司了，客户的合同已经签好了。韩某说这个车子已经在他朋友公司抵押过了，想直接把车子扣了。后来韩某就让贷后把车开到车库去了，车主贷款7万元，最后谈的是把借来的钱还回来之后，再给3万元，具体怎么谈的其没参与，但是车主还是拿不出来，韩某就让渠某某借钱给车主来平账，这笔单子车主一共损失3万元。 （4）被告人唐某的供述笔录，证某2017年8月17日，郑某甲到公司找蔡某，以奥迪A6抵押贷款。蔡某告诉其这辆车已经在其他小贷公司抵押过了，其立即在老板微信群里告诉刘某某和韩某，他们都同意把车子扣下来，其在群里通知他们放款7万元。前期费用是17000多元，其让洪某去把车子扣下来，其和郑某甲签合同，签完之后其转给郑某甲7万元，然后其安排胡某某陪郑某甲去银行取回的前期费用。郑某甲在其办公室等了一个小时左右，其告诉他“你这辆车在其他贷款公司有借贷关系，你已经违约了”，郑某甲就和其争执起来，胡某某、刘某甲、洪某就进来撑场子，让郑某甲快点拿钱，不然不把车子还给他，郑某甲说自己拿不出那么多钱，其就让胡某某带郑某甲去银行把剩下的5万多取回来交给其，然后继续跟他索要违约金。到了晚上7、8点，韩某、李某和渠某某到公司了，因为郑某甲没有钱还，渠某某和李某就商量着帮他平账，他们谈好之后，带着郑某甲取了28000元现金来平的账，其就安排洪某把车子开回来还给了郑某甲。 （5）被告人李某的供述笔录，证某2017年8月份，蔡某介绍一笔黑色奥迪A6的单子，当时是余某某和蔡某一起接待的客户，介绍贷款流程时客户问余某某“车已经在一家公司贷过款了，现在好不好贷”，余某某骗客户说“二押也可以的”，并告诉客户可以贷7万元，客户可能嫌少了不愿意贷，洪某和胡某某就撸起袖子吓客户，加上余某某在旁边劝他，客户同意贷款了。前期费用算下来17200元，唐某把7万元转给客户之后，胡某某陪客户去取回前期费用。随后唐某就对客户说“你在其他地方借过钱，你违约了，违约要交违约金”，客户就说这个钱不贷了并把剩下的钱全部给唐某，唐某继续跟客户要违约金，客户一听比较激动就赖在公司不走，唐某就安排胡某某看着客户防止他乱来，到了晚上9点左右，韩某和渠某某回来了，韩某和渠某某商量之后就想着帮客户平账再赚一笔钱，渠某某和客户沟通好之后，其和客户签了一份借款合同，韩某把3万元转给其，其再把3万元转给客户，胡某某陪着客户把3万元取出来交给了唐某。其再根据唐某的要求给客户的车安装GPS。然后其和韩某、渠某某一起去客户位于高邮的服装厂家访。回去后，韩某让其把他的车拖回来。当天晚上，其和渠某某又把他的车拖回来，渠某某还发了一条信息通知客户因他违约导致车被公司拖走了，想要回车就来公司处理。第二天上午，客户就来我们公司处理这件事。其和客户谈违约金，当天晚上21点左右，客户拿5.1万元左右的现金给其赎回车。 （6）被告人余某某的供述笔录，证某奥迪A6L这笔单子实在没有多少印象。账本上面写的8.17代表2017年8月17日做“二流”业务的具体时间；账本上面写的奥迪A6L代表做“二流”业务的车型；账本上面写的7万、52950、81000分别代表这笔业务放款金额是7万，到手金额是52950元，结清金额是81000元；账本上面写的蔡代表这笔业务的业务员就是蔡某。 （7）被告人洪某的供述笔录，证某其知道鑫合公司肯定是敲诈了这辆车的车主。 （8）被告人胡某某的供述笔录，证某2017年夏天的一天，赵仁带了一辆黑色奥迪A6L的车主到鑫合公司来，韩某把他们带到办公室谈事情。谈了一会，韩某出来把车钥匙拿给其，让其开出去转转，开出去没多久，张某打电话让其接他去银行取钱，取完钱之后，李某打电话给让其开到文昌花园，到了之后，李某和渠某某就把这辆奥迪A6L开走了。其回到公司后，看到车主躺在老板办公室沙发上说“那我就不走了”。肯定是放钱给这个车主，李某和渠某某把车开走直接扣下来，然后敲诈这个车主，车主在公司不走了，后来这件事怎么处理的其就不知道了。参与敲诈这个客户在场的有韩某、渠某某、余某某、蔡某、李某、刘某甲、陈某某和其。 （9）被告人陈某某的供述笔录，证某2017年8月份的一天，公司接一辆奥迪A6的单子，当场就扣车了，当时韩某、唐某、张某、胡某某、刘某甲、李某都在公司的，具体怎么和车主谈的其不清楚。只记得当时胡某某、张某开车去装的GPS，有没有装我不清楚，他们开车在外面转了一圈之后，胡某某发信息让其下楼，其就坐到这辆奥迪A6的后驾驶，下午四点左右其离开公司，之后的事情就不清楚了。 （10）被告人蔡某的供述笔录，证某2017年8月17日，其做过一辆黑色奥迪A6L的单子，客户贷款7万元，交了17000元左右的前期费用，实际到手53000元左右。唐某和客户签的合同，签完合同唐某就把7万元转给了客户，客户去银行把前期费用取出来交给唐某，唐某就以装GPS为由让陈某某把客户的车子开到公司的车库扣下来，韩某、李某和渠某某来了之后就说他的车做过抵押，让客户交罚款。唐某、韩某、李某、胡某某在办公室和客户谈罚款的事情，一直到了晚上，除去之前交给唐某的前期费用，客户又交了70000的本金和1万多元的罚款后才离开。 （11）辨认笔录及照片，证某被害人郑某甲辨认业务员系被告人蔡某，签合同的业务员系被告人余某某，看着他的人系被告人刘某甲，要罚款的人系被告人胡某某，借钱平账的人系被告人李某。 （12）银行卡交易某细，证某一是第一次借款7万元情况。2017年8月17日被告人唐某转账给被害人郑某甲7万元。二是第一次还款及支付违约金情况。2017年8月17日被害人郑某甲取现7万元用于还款。三是第二次借款3万元以及支付第一次借款违约金3万元情况。2017年8月17日，被告人李某转账3万元给被害人郑某甲，后郑某甲将该款取出用于支付第一次借款的违约金。 （13）扬州市公安局广陵分局出具的提取笔录、被告人唐某的手机银行交易记录和微信钱包交易记录、银行卡交易某细、余某某的微信转账记录照片，证某一是借款给被害人郑某甲7万元的情况。2017年8月17日，被告人唐某转账给被害人郑某甲共计7万元。二是收取借款及违约金情况。2017年8月17日，被告人唐某银行卡中共收取现金9.45万元。 （14）扬州市公安局广陵分局出具提取笔录以及所提取的余某某账本复印件，证某余某某记账显示，2017年8月17日，一辆奥迪A6L到鑫合公司做车辆抵押贷款，鑫合公司放款70000元，车主实际到手52950元，最终以81000元结清，该笔业务的业务员系蔡某。 （15）机动车登记信息，证某涉案车辆相关信息。 被告人刘某甲辩称其没有参与本节事实，其辩护人也提出被害人的陈述与韩某等人供述相矛盾，即使刘某甲在公司也不等于其参与本节犯罪的辩护意见，本院认为，就本节事实，公诉机关举证了被害人的陈述、被告人的供述以及辨认笔录，被害人证实是刘某甲看着他，被告人唐某证实郑某甲和其争执起来，胡某某、刘某甲、洪某就进来撑场子，被告人胡某某证实参与敲诈郑某甲在场的有其和韩某、渠某某、余某某、蔡某、李某、刘某甲、陈某某，被告人陈某某证实当时韩某、唐某、张某、胡某某、刘某甲、李某都是在公司的，上述公诉机关举证的证据，虽然有矛盾之处，但足以证某被告人韩某、唐某、李某等人实施上述犯罪行为时，被告人刘某甲是在场的，被告人韩某等人实施共同犯罪行为时，被告人刘某甲作为犯罪集团的一名成员在场，不论其有无具体行为，就是与被告人韩某等人共同实施犯罪行为。故对被告人刘某甲的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。 21、2017年9月4日，被害人陈某丁以其大众朗逸汽车为抵押向鑫合公司借款3万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人陈某丁实际到手2万元左右。2017年9月7日晚，被告人韩某、刘某某、唐某以被害人陈某丁拆除GPS为由肆意认定其违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年9月10日至14日期间，被害人陈某丁多次到鑫合公司商谈违约还款事宜。期间，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人陈某丁索要本金、违约金、拖车费等费用。最终，被害人陈某丁被迫向鑫合公司支付3.8万元取回汽车。被告人韩某、刘某某、唐某等人从中非法获利1.8万元左右。其中，被告人余某某、蔡某作为业务组业务员接待被害人陈某丁、与其签订合同；被告人李某、渠某某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 上述事实，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、张某、胡某某、刘某甲、陈某某、余某某、蔡某在开庭审理过程并无异议，并有被告人韩某、刘某某、唐某、李某、洪某、胡某某、陈某某、余某某、蔡某在侦查阶段的供述笔录，被害人陈某丁的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，微信转账记录，银行转账记录，账本复印件，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 22、2017年9月18日，被害人武某以其北汽绅宝汽车为抵押向鑫合公司借款2万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人武某实际到手1.09万元。后被告人韩某、刘某某、唐某等人以被害人武某在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人武某索要本金、违约金等费用共计4万元。被害人武某无力偿还该款，在苦苦哀求无果后，于当日17时许爬上扬州主干道旁的首席国际大厦楼顶欲跳楼自杀，引起七十余名市民围观、交通堵塞，后经公安、消防人员出警成功救援。被告人韩某、刘某某、唐某得知上述情况后，因害怕不再向被害人武某索要违约金等费用，收回本金后归还汽车。其中，被告人余某某、蔡某作为业务组业务员接待被害人武某、与其签订合同；被告人李某、洪某、胡某某作为贷后人员参与安装GPS、收取前期费用、扣车、协助索要钱财。 上述事实，被告人刘某某、韩某、唐某、李某、余某某、洪某、胡某某、蔡某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人武某的陈述笔录，证人胥某、严某、吕某、杨某乙、余某的证言笔录，接处警工作登记表，接处警情况说某，接警出动报告表，提取笔录，提取的余某某记账笔录照片，微信转账记录截图，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 23、2017年10月18日，被害人李某丙以其丰田凯美瑞汽车为抵押向鑫合公司借款3.5万元。鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人李某丙实际到手2.92万元。2017年10月19日夜，被告人韩某、刘某某、唐某以被害人李某丙拆除GPS为由肆意认定其违约，并安排贷后人员将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年10月21日，被告人韩某、刘某某、唐某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人李某丙索要本金、违约金、拖车费等费用共计5.8万元，从中非法获利2.88万元。其中，被告人余某某、蔡某作为业务组业务员接待被害人李某丙、与其签订合同；被告人胡某某、刘某甲、陈某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财。 对于上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： （1）被害人李某丙的陈述笔录，证某2017年10月17日大概下午4、5点钟左右，其和“鑫合”投资公司的男业务员约好了去公司商谈借款事宜，到了公司，也是这个业务员接待的，其当时想跟公司贷款3.5万元，那个男业务员就忽悠其说：“我们这个公司利息很低，月利息1%,随借随还，不会产生任何费用，就是需要支付一定的前期费用。”其就跟对方签订了3.5万元的贷款合同，那个男业务员就拿出了一沓装订好的封面写有“汽车抵押贷款合同”字样的合同，并且让其在上面签字，其看见合同有很多页纸，想仔细看看的，那个男业务员就又骗其说：“这个只是一个手续而已，只要按期还钱，肯定没有事的。”那个男业务员就指着合同上面需要签字的地方直接其签字，每签完一个字，他就翻到下一页，再次让其签字，根本不给其看合同的时间，等签过字之后，公司另外一个女业务员就过来拿走了合同，并跟其索要身份证、中国银行卡、行驶证，说是要拍照片，她还跟其索要了汽车钥匙说要去安装GPS,其就把自己的身份证、银行卡、行驶证和汽车钥匙交给了那个女的，那个女业务员拍过照片之后，就把其的身份证、银行卡和行驶证还给了其，等签过合同，那个男业务员就跟其具体算了前期费用，包括GPS安装费、家访费，平合费、服务费、保证金等各项费用一共5800元左右。其就在公司等待对方安装GPS,过了大概1个小时左右，对方跟其说GPS安装好了，但是需要家访，于是公司的一个专门负责家访的男子就跟其上了汽车，回到了其位于江苏省扬州市邗江区西湖镇江阳工业园沁鑫源1幢504室的家中，那个家访的男子就说，我为你跑一趟，能不能给一点辛苦费，家访的话我给你方便一点，我就不去你家了，由于还没有收到对方公司的放款，其就把500元或1000元现金给了这个男子。之后那个男子对其说今天放不了款了，某天中午公司会把钱打给你的卡上，第二天中午，其银行卡上面就收到了29200元的贷款。第三天早晨，其收到了对方公司发出的一个短信，内容大致是：“您的汽车已经离扬，没有向本公司报备，现在汽车已被公司拖回，请你尽快前往运河城市广场1101本公司处理。”原来借款的第二天夜里汽车就被他们公司拖走了。其就打电话给那男业务员，问他到底怎么回事，那个男业务员就对其说：“你汽车离扬了，没有报备，现在要缴纳违约金8万多元。”其没有办法，就在2017年10月21日下午到了“鑫合”公司，公司一个姓韩的老板接待的，对方直接跟其说：“你的汽车违约了，现在按照合同办事，本金加违约金一共8万多元。”姓韩的男子吓唬其说：“如果你不还钱，我就把你的汽车卖掉了，如果还不够，我就上门跟你要钱。”其就准备报警了，但是发现公司里面来了4、5个身上纹某画凤的男子，其中有一个个子高高的胖子，板寸头，也听见隔壁房间里面有人被打骂，其就很害怕，只好跟对方还价。其借了3.5万，实际到手29200元。后来其给对方转了45000元，跟朋友借了6000元，微信转给对方微信（飘逸的唐）7000元，现金给了姓韩的老板1万多元，给了那个家访的男子家访费500或1000元,其一共给了对方7万多元。 （2）被告人韩某的供述笔录，证某2017年10月底，蔡某接待了一个客户，跟客户谈的前期费用，其记得蔡某跟说合同金额是35000元，到手是29000元，其就同意了，并通过三个老板的微信群告将这个情况告诉刘某某、唐某，他们同意了。记不清当时叫谁去家访的，记得第二天叫唐某放款给车主29200元，其叫李某和张某去拖车的，拖完车第二天，车主就过来谈赎车的事情，其接待的车主，其当时跟车主说出城未报备违约了，要给违约金和拖车费，一共是5万多元。 （3）被告人余某某的供述笔录，证某2017年10月份左右的一天，其组上的业务员蔡某接到了一起丰田凯美瑞的业务，其记得是蔡某将客户带到了“鑫合投资公司”办公室内，应该是蔡某跟客户商谈的贷款事宜以及前期费用，合同是蔡某跟客户签订的，签订合同的时候，蔡某还是拿出了公司的一套合同，他直接忽悠客户让他在需要签字的地方签字，对合同的内容部分一带而过，等客户签过合同之后，其就跟客户索要身份证、行驶证和银行卡拍摄照片，然后公司的贷后人员就跟客户索要了汽车钥匙下楼安装GPS，等安装好GPS之后，老板就安排了陈某某去家访的，之后的事情其就不知道了。这个客户是一个30岁左右的男子，是一个开理发店的。其在黑色账本上面写了“丰田凯美瑞”，结清58000元，但是这个数字是其后期询问蔡某或者老板之后补记的。 （4）被告人胡某某的供述笔录，证某2017年10月份左右的一天晚上，其接到韩某他们的指令通知其和刘某甲、陈某某去拖一辆白色的丰田凯美瑞，于是其就喊了刘某甲和陈某某去拖车。找车的时候是刘某甲开的他的破别克汽车带去的，根据那个客户轿车的GPS定位来到了扬州市邗江区西湖镇附近的一个小区门口，然后刘某甲就带着客户的汽车钥匙去找汽车，过了一会儿，就看到刘某甲将白色丰田凯美瑞开出小区，刘某甲开着这辆车，其开着刘某甲的破别克来到公司的车库，将车子放进车库后就拍了一张汽车入库的照片发到了鑫合投资公司的大群里面向老板汇报，陈某某就给客户发了短信，让客户尽快到公司处理违约，之后就离开了车库。 （5）被告人陈某某的供述笔录，证某2017年10月份左右的一天，一个30岁左右的男子来到鑫合公司做汽车抵押贷款，这个单子是刘某甲给客户安装的GPS，其去进行家访的。那个客户把汽车开到小区门口后，客户跟其说：“我家里有人，现在不方便家访。”于是其就添加了这个客户的微信，让客户将家里的房间、卫生间、客厅、大门的门牌号照片用微信发给其，等客户回到车上后，其就根据老板的指示让客户带其去他的理发店看看，到了扬州西区客户的理发店，其下车去拍了理发店的照片，随后把这些照片发到鑫合投资的大群里面，让老板审核。当天公司没有放款，所以其也没有跟着客户去取前期费用。当天晚上，其跟客户要了50元钱打车费，就自己打车回家了。这个单子应该是第二天放款的，实际上放款的金额其不清楚。 （6）被告人蔡某的供述笔录，证某2017年10月份的一天，一个朋友介绍了一笔单子给其，是一个丰田凯美瑞的车主，其跟客户谈的前期费用和贷款的事宜，其记得贷款是4万元，前期费用1万元左右，车主当时同意了。其跟车主签了合同，李某跟客户要了车钥匙去安装的GPS，装好后，车主说今天家里有事，不适合家访，其就跟群里的老板说了，韩某说今天就不放款，等某天家访完再放款，然后其就让车主先回去了，车主回去之后发了一个他家的定位给其。韩某安排陈某某去家访的，其把定位发给了陈某某。到第二天或者第三天，陈某某去家访，还去了客户开的理发店去家访，陈某某拍了照片发给老板，然后老板就放款给客户了，后来陈某某陪着客户去取回前期费用。这辆车后来也被公司拖回来敲诈违约金和拖车费的，但具体情况其不清楚。 （7）辨认笔录，证某被害人李某丙对被告人韩某、李某、蔡某、余某某进行了的辨认。 （8）扬州市公安局广陵分局出具的接受证据材料清单、被害人李某丙提供的微信身份信息照片、转账记录照片、银行交易某细，证某2017年10月18日，唐某转账人民币29200元给李某丙；2017年10月21日，李某丙转账人民币7000元、45000元给唐某；2017年10月21日，李某丙转账人民币5000元、1000元给韩某。 （9）扬州市公安局广陵分局出具的唐某转账记录复印件，证某2017年10月18日，唐某转账人民币29200元给李某丙。 （10）扬州市公安局广陵分局出具的余某某账本复印件，证某2017年10月，余某某的业务清单记载，有一丰田凯美瑞车主（李某丙），放款4万元，结清58000元，业务员是蔡某。 （11）车辆登记信息，证某涉案车辆相关情况。 被告人刘某甲辩称其没有参与本节事实，其辩护人也提出该节证据中没有辨认笔录，仅凭个别被告人的供述不能指控刘某甲参与本起事实的辩护意见，本院认为，公诉机关举证的证据只有被告人韩某、胡某某、陈某某的供述，没有其他证据，而被告人韩某供述是其叫李某和张某去拖车的，被告人胡某某供述其和刘某甲、陈某某去拖车的，被告人陈某某的供述是刘某甲给客户安装GPS的，其是负责家访的，三名被告人的供述不能相互印证，未能形成证据锁链，公诉机关举证的证据不足以证某被告人刘某甲参与了本节事实。故对被告人刘某甲的辩解及其辩护人的辩护意见予以采纳。 24、2017年7月5日，被害人谈某欲以其丰田凯美瑞汽车为抵押向鑫合公司借款3万元，由被告人李某、余某某、蔡某等人接待。被告人谈某和鑫合公司签订合同后，被告人李某等人在检查车况时，发现丰田凯美瑞汽车后备箱内有1副假车牌照和1件协警的反光背心。被告人李某将上述情况向被告人韩某、刘某某、唐某汇报后，被告人韩某、刘某某、唐某以被害人谈某冒充警察骗钱为由，决定不向被害人谈某提供借款，并安排张某、刘某甲等贷后人员将被害人谈某车辆藏匿，扣押被害人谈某的驾驶证、行驶证等证件，并在被告人李某、张某、胡某某、刘某甲、余某某、蔡某等人的帮助下，以“服务费”、“人工费”、“GPS安装费”的名义向被害人谈某索要人民币8000元，被害人谈某不愿给钱，双方僵持不下，后被害人谈某向公安机关报警，民警出警后，要求双方协商解决，后在民警的协调下，被害人谈某付给被告人韩某等人人民币4000元。 对于上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： （1）被害人谈某的陈述笔录，证某2017年7月5日，其因急需钱周转，就请朋友朱贝尔帮忙介绍借款。当天下午4时许，其和朱贝尔及他男朋友一起到了扬州运河城市广场11楼，接待的是一个胖胖的男的，那个胖男的说：“你借3万元，除去费用拿到手只有2.3万元左右。”因为着急用钱，其就同意了。于是这个胖男的拿出两份合同，让其在上面签字，合同的内容其也没认真看。签合同的同时，一个人女的去复印身份证、驾驶证、行驶证等材料。胖子打电话让手底下给其车子装GPS。然后那个胖子就拿着合同到里间的办公室找老板汇报。老板看到合同后，就把其喊到办公室问话。没多久，他就接了个电话，说其车后备箱里有一副车牌照，还有警察衣服，说其是来诈骗他们公司的，钱不会借了，但要其赔8000元的服务费、GPS安装费、人工费，否则不让其走。然后他就叫了三四个人到他的办公室，堵着不让其出去，把其的证件也扣下来。其打电话报警后，过了十几分钟，警察就过来了，老板对警察说私底下协商这个事情，其也同意了。警察走后，老板说：“你来骗我们的事情就算了，但你一定赔偿我们的服务费、GPS安装费、人工费8000元。”最后其朋友朱贝尔跟他们协商，最终把赔偿的金额定为4000元。其身上当时有1000元现金，就将这1000元给了那个女的，又通过微信转账3000元给了这个女的。钱付完后，他们就把车钥匙给其了，其就开车回镇江了。他们公司的合同，当时其也带走的，但在回去的路上就扔掉了。其用来抵押借款的车是黑色的丰田凯美瑞轿车，2013年5月份左右买的，准备用来在鑫合公司抵押借款3万元，他们当时说的实际到手只有2.3万元，其也同意了。但合同签好了，他们不但没给钱，还敲诈勒索其了。他们威胁其说：“如果你不给钱，就不让你走，你的身份证上还有你家的地址呢，到时候动你的家人。” （2）被告人韩某的供述笔录，证某2017年6月份，其和唐某、刘某某（刘杰）老板都在，一个中介介绍了一台镇江市苏L牌照的车来借钱，洪某接待的客户，洪某和车主算的前期费用，算好后车主同意了，然后李某和张某（东北）就和车主拿了车钥匙，下去准备装GPS和配钥匙了。然后没过几分钟，李某发了一张图片到公司大群里面，说车后备箱有警察字样的背心，然后其就问车主是不是警察，车主说不是，其说那你后备箱怎么有警察字样背心，然后刘杰说你是冒充警察来骗我们钱呀。然后在微信群里面通知贷后把车直接送到车库里。然后其说你得赔我们费用，公司这么多人为你贷款的事忙，赔7000块钱。车主很气愤，随即就报警了，派出所来了后问了事情经过，核实了一下车主身份，确实不是警察，然后就帮助调解，最后是给了4000多，最后派出所警察把那个经常反光背心也收了。因为看到车后备箱有警察字样的反光背心，其就不想以“套路贷”的方式敲诈他了，就想以“服务费”、“人头费”的名义跟他要钱。这个男的当时他没办法，车子在我们手上，他不给钱我们就不给他车子，他也报过警了，警察让我们自己谈。其记得和唐某、刘某某各分了1000元钱，其余的1000多元唐某给洪某、李某他们了，让他们自己分了。张某（东北）、李某、刘杰、洪某、胡某某身上都有纹身，都是板寸头，有的还有大金项链，在他面前晃的，这个男的看到了肯定害怕了。 （3）被告人刘某某的供述笔录，证某2017年7月份的一天，公司来了一辆凯美瑞的客户。当天其和韩某都在，当时贷后在检查这辆车的后备箱的时候发现有2件警用的反光背心，是贷后拍了照片发到了公司群里面的。其就随便找了个理由说他是过来骗钱的，之后就跟他要钱，当时韩某跟客户讲：“我们公司的人签合同，又是验车跑前跑后的，你要给点辛苦钱”。当时客户说：“我都没借到钱，我凭什么给钱。”后来在钱的数额上面没有谈拢，客户不同意给钱，之后就报警了，警察来了之后就说把衣服没收了，剩下的协商解决。后来就叫这个客户给钱，不知道谁说的：“这个事情你肯定要给点辛苦费才能走，兄弟们忙了一上午（或者一下午）了，责任不在我们。反正不给钱肯定不能走，反正车钥匙在我们手上。”而且当时是夏天，其和洪某、李某、张某、“小浩”、“板锹”、“华子”身上都有纹身，人家客户看了害怕，最后那个女的说给点“香烟钱”，之后就同意给钱给了。 （4）被告人唐某的供述笔录，证某2017年7月5日下午14时左右，有一男一女带了客户谈某到公司。业务员跟其说：“客户有一辆丰田凯美瑞想做抵押贷款。”其让业务员跟他们先沟通。业务员跟客户谈某谈好前期费用后，其就安排李某、“东北”下去检查车况。大概过了十几分钟，“东北”把谈某车子后备箱里的制服和一套车牌的照片发到“鑫合投资”贷后群里。同时其接到李某的电话：“在他的车子后备箱里发现了一套制服和一套假的车牌照。”然后其就把这个情况发到群里问韩某和刘某某怎么处理。他们中的其中一个人说这个单子不要做了，直接去装GPS，韩某、刘某某的意思是要他把前期的费用给了就行了。其就直接叫李某去装GPS。其知道情况后，并没有问谈某，后来其叫公司的业务员让谈某签了一份合同。谈某签好合同之后，其直接跟对方说：“我们贷后人员发现车子后备箱里有一套制服和假的牌照，我公司决定不放款给你，我们怀疑你是出来套钱的。”那个时候“东北”和李某也回来到了我的办公室。当时对方那个女的听了之后，一下子就激动起来了，她说：“我们出来借钱，怎么可能出来套钱！”其跟那个女的说：“你不要在这里跟我们吵，合同你们签了，我们这个款不会放的。你们要想拿车把前期费用给掉。”那个女的听了之后情绪更激动了。谈某问我：“前期费用要给多少钱？”其就跟谈某讲：“GPS费、平台费、服务费一起给8000元。”那个女的更激动，后来就报警了。民警出来调解征求我们意见说让他们给四千块钱，双方都同意了。其和刘某某、李某、余某某、洪某、蔡某、“东北”七个人在现场。 （5）被告人李某的供述笔录，证某2017年7月上旬的一天，中介带客户谈某来公司，当时是其接待的，其简单问了谈某的个人情况、准备贷款的情况以及抵押车辆的情况，后来其就请余某某继续接待客户，余某某和谈某计算前期费用，其记得这笔单子是先息后本，按照公司定好的前期费用的算法进行计算：首期利息300元、家访费800元、GPS安装费1500元、服务费1500元、平台管理费900元、保证金3000元，这样计算的前期费用就是8000元，客户实际到手22000元。余某某让谈某将身份证、行驶证交给她复印，并让其和谈某签订合同，合同是一叠材料且仅有一份，包含《汽车抵押借款合同》、《车辆质押借款合同》、《车辆转让合同》、《保证书》、借据、收条等文件，签订合同的过程中，其压根不给谈某看合同的具体内容，而是催促谈某在合同上空白的地方签字、捺印。合同签好以后，其将那份合同交给唐某了。然后，唐某安排其去给谈某的汽车安装GPS，正当我准备安装GPS的时候，在谈某的汽车后备箱内发现其他车的车牌照一副以及警察制服一件，于是其赶紧拍了照片发在微信群内并且立刻打电话向老板唐某汇报，唐某知道这个情况后和刘杰、韩某商量了一下，然后唐某就在微信群内下达指示说“将客户的车扣下来！”唐某就安排张某、“板锹”去把谈某的车开到别处藏起来了。唐某跟客户说：“你车后备箱里有假牌照和警服，你是不是来骗钱的，你把前期费用8000元给掉，不给钱你别想拿到车子！”接着，唐某就叫其、张某、“板锹”、杨某甲四人来办公室逼谈某交钱，谈某一开始不同意交钱还说要报警，唐某就威胁说“那你赶紧报啊！你想想你车上的假牌照和警服，你还敢报警？”唐某说着说着就骂谈某还用手推搡他，几个贷后以及在场的刘杰也帮唐某骂谈某。过了一会，派出所民警来了之后，先是批评训斥了谈某几句，然后就开始协调处理，最后协调下来是谈某向公司支付人民币4000元，公司将谈某的车还给他，于是谈某就给了唐某1000元现金，3000元微信转账给余某某，既然收到钱了，唐某就安排张某和“板锹”将藏起来的汽车开来还给谈某，谈某拿回车后就走了。 （6）被告人余某某的供述笔录，证某2017年7月5日下午，公司来了四个人，其中一个男的就找蔡某说有一辆镇江牌照的丰田凯美瑞要做“二流”，蔡某就跟客户要了行驶证，然后找唐某问这辆车能放多少钱。蔡某回来后，跟客户说：“老板同意放款3万元，不需要把车子押在这边，不过要装GPS防止不还钱。”客户同意了，然后蔡某就跟客户算前期的费用，按照一般情况加起来应该是八、九千元钱。客户也同意了，然后蔡某就拿着合同忽悠客户签合同，签合同的时候肯定还是公司正常用的“套路”，不让客户仔细看合同就让客户签字。其跟客户拿走了他车子的行驶证和身份证去复印，贷后人员“东北”和“板锹”也跟客户拿走了车钥匙说去装GPS。其刚复印完相关证件，看到公司的大群里面发了一张汽车后备箱的照片，照片上显示后备箱里放着一副其他车的车牌照，还有一套像是警察用的反光背心。唐某看到照片之后肯定打电话问了“东北”和“板锹”情况，然后还跟刘杰、韩某这另外两个老板商量了一下，最后唐某在公司大群里下指示说将客户的车扣下来。之后，“东北”和“板锹”应该就把客户的车开到别处藏起来了。其把行驶证和身份证的复印件给了蔡某，蔡某将复印件连同客户签的合同一起交给了唐某。唐某刚将客户喊到办公室，跟客户说：“你车后备箱里有假牌照和警服，你是不是来骗钱的，你把前期费用8000元给掉，不给钱你别想拿到车子。”唐某还喊了贷后人员到他办公室里面去恐吓客户，逼客户交前期费用。”客户报警了，没一会警察过来了。警察来了之后先问了双方事情的原由，警察看了之后询问车主车牌照和制服的情况，简单批评训斥之后，对公司的人也进行了教育。然后就开始帮助协调了，其记得最后谈的价格是客户支付公司4000元，公司将车子还给客户。谈妥了价格，客户就拿钱给公司，客户给了唐某1000元钱的现金，唐某让客户将剩下的3000元钱转账给其，钱收到了之后唐某就让“东北”和“板锹”将客户的车子开回来还给了客户。 （7）被告人洪某的供述笔录，证某这个单子我只记得两个细节，一个是公司的贷后（应该是李某）拍摄了一个客户汽车后备箱内有警察反光背心的照片发到群里，还有一个细节就是贷后还拍了后备箱内一对不是本汽车的车牌照照片发到了群里。 （8）被告人蔡某的供述笔录，证某2017年7、8月份的一天下午，有个中介曾浩洲说有客户可以分享一下。后来他介绍了一个客户给其，说这个客户做过贷款了，问其能不能在我们公司做贷款，其问了韩某之后，韩某说能做。然后其就把这个中介和客户带到公司来了，是其接待的这个客户。这个客户抵押的是一辆丰田凯美瑞轿车，谈的前期费用记不清了，后来公司唐某或者刘某某安排刘某甲、张某去装GPS，他们两个在后备箱发现一件警服，然后他们就在公司群里说了，之后刘某某就去找客户翻脸了。当时唐某、韩某、李某、洪某、张某、胡某某、刘某甲都在旁边帮着刘某某跟客户要钱。他们就是以不给钱就不把车子还给车主的方式跟车主要钱。他们几个贷后身上都有纹身，当时是夏天，纹身露在外面能吓得住人，他们帮着老板要钱，客户心里肯定是有忌惮的。刘某某说要罚他钱，后来应该是客户报的警，警察来了之后就把警服收掉了，最终协调下来客户给了小几千块钱，才把车子还给了客户。 （9）辨认笔录及照片，证某被害人谈某辨认参与敲诈勒索的被告人张某、杨某甲、鑫合公司老板唐某、接待其业务的业务员被告人李某、鑫合公司财务、帮其复印证件、收其四千元罚款的被告人余某某。 （10）接处警工作登记表，证某2017年7月5日被害人谈某因本案报警。 （11）接受证据材料清单、被害人谈某出具的微信转账记录截屏照片，证某被害人谈某于2017年7月5日转账给被告人余某某3000元人民币。 （12）视听资料，证某被害人谈某报警后，民警到达现场处警以及进行调解的情况。 对于被告人刘某甲及其辩护人提出的被告人刘某甲没有参与本节事实的辩解和辩护意见，本院认为，就本节事实，被告人刘某某、李某、余某某、蔡某的供述均证实被告人刘某甲参与了本节犯罪事实，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。 （二）2017年5月至2017年7月，被告人韩某、徐某某共同出资，指使被告人李某、渠某某、杨某甲等人在安徽省天长市以“易通车贷公司”名义实施敲诈勒索8起，被告人韩某、徐某某滚动出借资金累计24万元，非法获利共计12.4万元。其中，被告人韩某、李某、渠某某涉案8起，涉案金额为12.4万元；被告人徐某某涉案6起，涉案金额为10.4万元；被告人杨某甲涉案2起，涉案金额为2.2万元。 1、2017年5月22日，被害人姜某到安徽天长易通车贷公司（办公地点为被告人徐某某经营的云融金融公司）以其荣威汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款4万元，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人姜某实际到手2万余元。2017年5月31日至2017年6月9日，被害人姜某向被告人渠某某按期支付利息共计0.11万元。2017年6月下旬的一天夜里，被告人韩某、李某、渠某某以被害人姜某无法联系准备跑路为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人姜某索要本金、违约金、拖车费等费用共计5万元左右。被告人韩某、徐某某等人从中非法获利2万余元。 2、2017年5月22日，被害人朱某到安徽天长易通车贷公司（办公地点为被告人徐某某经营的云融金融公司）以其华晨中华汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款4万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人朱某实际到手2.7万余元。2017年6月1日左右，被害人朱某向被告人渠某某支付利息0.04万元。2017年6月，被告人韩某、李某、渠某某以被害人朱某GPS离线为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人朱某索要本金、违约金、拖车费等费用共计6.6万元左右，欲敲诈勒索3.86万元，未果。后被告人韩某等人以2.6万元的价格将该车对外出售。被告人韩某、徐某某等人未从中获取利益。 3、2017年5月26日，被害人李某丁到安徽天长易通车贷公司（办公地点为天长大厦）以其北京现代汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款4万元。在被告人徐某某的默许下，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人李某丁实际到手2万元。2017年8月左右，被告人韩某、李某、渠某某以被害人李某丁GPS离线为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。后被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人李某丁索要本金、违约金、拖车费等费用共计6万元。被告人韩某、徐某某等人从中非法获利4万元。 4、2017年5月31日，被害人瞿某到安徽天长易通车贷公司（办公地点为天长大厦）以其北京现代汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款3万元。在被告人徐某某的默许下，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人瞿某实际到手2万元。当晚，被告人韩某、李某、渠某某以被害人瞿某离开天长未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年6月1日，被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人瞿某索要本金、违约金、拖车费等费用。被害人瞿某被逼无奈支付3.5万元给被告人韩某等人，并出具一张金额为1.5万元的欠条取回汽车。次日，被害人瞿某通过被告人徐某某打招呼，最终向被告人韩某等人支付0.8万元赎回欠条。被告人韩某、徐某某等人从中非法获利2.3万元。其中，被告人杨某甲作为贷后人员参与家访、收取前期费用等。 5、2017年6月2日，被害人颜某到安徽天长易通车贷公司（办公地点为天长大厦）以其东风标致汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款4万元。在被告人徐某某的默许下，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人颜某实际到手2.7万元。次日，被告人韩某、李某、渠某某以被害人颜某离开天长未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。后被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人颜某索要本金、违约金、拖车费等费用共计4万元。被告人韩某、徐某某等人从中非法获利1.3万元。其中，被告人杨某甲作为贷后人员参与家访、收取前期费用等。 6、2017年6月14日，被害人潘某到安徽天长易通车贷公司（办公地点为天长大厦）以其华晨中华汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款3万元。在被告人徐某某的默许下，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人潘某实际到手2.3万元。2017年6月17日，被告人韩某、李某、渠某某以被害人潘某离开天长未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人潘某索要本金、违约金、拖车费等费用。2017年6月19日，被害人潘某被迫向被告人韩某等人支付3.5万元取回汽车。被告人韩某、徐某某等人从中非法获利1.2万元。 7、2017年7月16日，被害人张某丙经被告人杨某甲介绍到扬州以其北京现代汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款2万元。在被告人徐某某的默许下，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人张某丙实际到手1.3万元。2017年7月25日，被告人韩某、李某、渠某某以被害人张某丙GPS离线为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人张某丙索要本金、违约金、拖车费等费用。2017年7月27日，被害人张某丙被迫向被告人韩某等人支付2.2万元取回汽车。被告人韩某、徐某某等人从中非法获利0.9万元。 8、2017年6月14日，被害人耿某乙到安徽天长易通车贷公司（办公地点为天长大厦）以其奇瑞瑞虎汽车为抵押向被告人韩某、徐某某借款2万元。被害人耿某乙与被告人韩某等人签订借款合同时，被告人韩某等人采用欺骗手段，在被害人耿某乙不知情的情况下，让被害人耿某乙签订了《车辆质押借款合同》、《车辆转让合同》等协议。在被告人徐某某的默许下，被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人耿某乙实际到手1.3万余元。被告人韩某等人再以GPS离线为由肆意认定违约，欲敲诈勒索被害人耿某乙未果后，被告人韩某、李某、渠某某私自将被害人耿某乙的抵押车辆以2万元的价格对外出售。被告人韩某、徐某某等人从中获利人民币0.7万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、徐某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、李某、渠某某、徐某某、杨某甲、潘某某在侦查阶段的供述笔录，证人骆某、刘某丙、徐某甲、李某甲的证言笔录，被害人姜某、朱某、李某丁、瞿某、颜某、潘某、张某丙、耿某乙的陈述笔录，辨认笔录及照片，接受证据材料清单、银行卡交易某细、抵押车辆行驶证复印件、机动车基本信息、还款记录，微信转账记录、接处警登记表等证据证实，足以认定。 （三）2017年7月至2018年7月，被告人韩某出资，指使被告人渠某某、李某、杨某甲、蔡某、余某某、潘某某、胡某某、张某、刘某甲等人在江苏省扬州市、安徽省天长市以“鑫合公司”、“易通车贷公司”的名义实施敲诈勒索25起，被告人韩某滚动出借资金累计122.5万元，非法获利共计58.0720万元。其中，被告人韩某涉案25起，涉案金额为58.0720万元；被告人渠某某涉案25起，涉案金额为58.4220万元；被告人李某涉案24起，涉案金额为57.4520万元；被告人杨某甲涉案13起，涉案金额为30.2820万元；被告人余某某涉案4起，涉案金额为8.27万元；被告人胡某某涉案4起，涉案金额为6.98万元；被告人蔡某涉案3起，涉案金额为8.5万元；被告人潘某某涉案3起，涉案金额为7.69万元；被告人张某、刘某甲涉案1起，涉案金额为5万元。 1、2017年7月4日，被害人俞某到安徽天长易通车贷公司（办公地点为天长大厦）以其尼桑奇骏汽车为抵押向被告人韩某借款4万元。被告人李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被告人韩某实际支付给被害人俞某本金3万元左右。2017年7月7日凌晨，被告人韩某、李某、渠某某以离开天长未报备为由肆意认定被害人俞某违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。当日，被告人韩某、李某、渠某某等人在鑫合公司以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人俞某索要本金、违约金、拖车费等费用共计8万余元，从中非法获利5万余元。其中，被告人张某、刘某甲、杨某甲参与家访、协助被告人韩某等人索要钱财。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、张某、刘某甲、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、李某、渠某某、杨某甲在侦查阶段的供述笔录，被害人俞某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作记录，银行卡交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 2、2017年8月11日，被害人王某到鑫合公司以其大众途观汽车为抵押向被告人韩某借款6万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人王某实际到手4.8万元。2017年8月14日，被告人韩某、李某、渠某某以GPS离线为由肆意认定被害人王某违约，将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人王某索要本金、违约金、拖车费等费用共计6万元，从中非法获利1.2万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人王某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 3、2017年8月17日，鑫合公司以实施套路贷方式向被害人郑某甲敲诈勒索2.8万元。被害人郑某甲无力偿还该款。被告人韩某遂以被告人李某的名义向被害人郑某甲提出以借款的方式为其平账。后被害人郑某甲被迫通过被告人李某向被告人韩某借款3万元。当日夜，被告人韩某、李某、渠某某以GPS离线为由肆意认定被害人郑某甲违约，并将抵押车辆私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某以“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人郑某甲索要本金、违约金、拖车费等费用共计5.1万元，从中非法获利2.1万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人郑某甲的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡交易某细，提取笔录，手机银行交易记录，微信钱包交易记录，微信转账记录照片，机动车登记信息等证据证实，足以认定。 4、2017年8月21日，鑫合公司以实施套路贷方式向被害人夏某敲诈勒索4.5万元。被害人夏某无力偿还该款。被告人韩某遂以被告人渠某某的名义向被害人夏某提出以借款的方式为其平账。后被害人夏某被迫通过被告人渠某某向被告人韩某借款5万元。在以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取1.5万元前期费用后，被害人夏某实际到手3.5万元。次日夜，被告人韩某、李某、渠某某以GPS离线为由肆意认定被害人夏某违约，并将抵押车辆私自拖回鑫合公司车库。2017年8月23日，被告人韩某、李某、渠某某以“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人夏某索要本金、违约金、拖车费等费用共计6万元，从中非法获利2.5万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人夏某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，提取笔录，手机转账记录，微信转账记录截图，银行交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 5、2017年9月6日，被害人吴某乙到鑫合公司以其福特蒙迪欧汽车为抵押向被告人韩某借款6.5万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人吴某乙实际到手4.5万元。2017年9月10日夜，被告人韩某、李某、渠某某以GPS离线、离开扬州未报备为由肆意认定被害人吴某乙违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年9月11日，被告人韩某、李某、渠某某以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人吴某乙索要本金、违约金、拖车费等费用。被害人吴某乙无力偿还该款，被迫向其他小贷公司借款支付被告人韩某等人11万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某从中非法获利6.5万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人吴某乙的陈述笔录，辨认笔录，接处警工作登记表，手机银行某细、短信及微信截图，银行交易某细，机动车登记信息等证据证实，足以认定。 6、2017年9月22日，被害人徐某乙到鑫合公司以其奔驰汽车为抵押向被告人韩某借款9万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人徐某乙实际到手7万元。当晚，被告人韩某、李某、渠某某以离开扬州未报备为由肆意认定被害人徐某乙违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。2017年9月24日，被告人韩某、李某、渠某某以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人徐某乙索要本金、违约金、拖车费等费用。2017年9月26日，被害人徐某乙被迫向被告人韩某等人支付7.54万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某从中非法获利0.54万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人徐某乙的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡交易某细清单，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 7、2017年10月13日，被害人刘某戊到鑫合公司以其宝马汽车为抵押向被告人韩某借款9万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人刘某戊实际到手8万元。2017年10月23日夜，被告人韩某、李某、渠某某以被害人刘某戊离开扬州未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人刘某戊索要本金、违约金、拖车费等费用。期间，被害人刘某戊使用手机拍摄敲诈勒索现场视频。被告人李某要求其删除视频录像，未果，遂击打被害人刘某戊胸部两拳。后被告人韩某、李某、渠某某将被害人刘某戊非法控制在鑫合公司一个多小时，要求其删除视频录像。最终被害人刘某戊被迫删除视频录像，并支付13万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某从中非法获利5万元。其中，被告人余某某参与家访，并私自以“辛苦费”、“香烟费”、“路费”等名义向被害人刘某戊敲诈勒索200元；被告人李某、渠某某在被害人刘某戊领取汽车时，私自以“停车费”等名义向其敲诈勒索0.15万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、余某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人刘某戊的陈述笔录，接处警工作登记表，银行账单，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 8、2017年10月25日，被害人杨某丁到鑫合公司以其大众桑塔纳汽车为抵押向被告人韩某借款。后被告人韩某通过被告人李某、渠某某与被害人杨某丁约定:被害人杨某丁以7.2万元的价格向被告人韩某出售该车，被告人韩某为被害人杨某丁支付其在他处的抵押借款3.8万元以及车辆过户、违章等费用。当日，被告人韩某、李某、渠某某与被害人杨某丁签订金额为2万元的借款合同，以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人杨某丁实际到手1万元。2017年11月1日，被告人韩某、李某、渠某某为被害人杨某丁偿还了其他小贷公司的借款，并办理了车辆过户手续等。被害人杨某丁向被告人韩某等人索要卖车余款。被告人韩某、李某、渠某某不但将与被害人杨某丁所签订的借款合同中的2万元冲抵车款，而且以被害人杨某丁逾期未还款为由肆意认定其违约，并以显露纹身、聚众造势等方式威胁被害人杨某丁将剩余车款1.2万元扣作违约金。当日17时许，被害人杨某丁报警。经协调，被告人韩某、李某、渠某某等人最终支付被害人杨某丁0.8万元结清卖车款。三人从中非法获利1.4万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人杨某丁的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 9、2017年11月16日，被害人左某甲经被告人渠某某介绍到鑫合公司以其福特蒙迪欧汽车为抵押向被告人韩某借款5万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人左某甲实际到手3.5万元。次日，被告人韩某、李某、渠某某等人以被害人左某甲离开扬州未报备为由肆意认定其违约，将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库，并以“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人左某甲索要违约金。被害人左某甲被迫支付0.7万元赎回汽车，继续履行合同。2018年3月，被告人韩某、李某、渠某某等人以GPS离线为由肆意认定被害人左某甲违约，并将抵押汽车私自拖回鑫合公司车库。后被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人左某甲索要本金、违约金、拖车费等费用。被害人左某甲无力偿还该款，被迫向卓唯车贷公司借款支付被告人韩某等人6万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某等人从中非法获利3.2万元。其中，被告人潘某某作为贷后人员参与家访、拖车等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、潘某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人左某甲的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡交易某细，机动车登记信息等证据证实，足以认定。 10、2017年11月17日，被害人刘某己到鑫合公司以其东风标致汽车为抵押向被告人韩某借款2万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人刘某己实际到手0.75万元。后三人以被害人刘某己在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人刘某己索要本金、违约金等费用。2017年11月25日，被害人刘某己被迫向被告人韩某等人支付2.08万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某从中非法获利1.33万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人刘某己的陈述笔录，辨认笔录及照片，接受证据清单，银行卡、支付宝、微信交易流水，机动车信息表等证据证实，足以认定。 11、2017年12月3日，被害人陈某戊到扬州易通车贷公司以其众泰汽车为抵押向被告人韩某借款4万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人陈某戊实际到手2.339万元。后三人以被害人陈某戊在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人陈某戊索要本金、违约金等费用。次日，被害人陈某戊被迫向被告人韩某等人支付4万余元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某从中非法获利2万余元。其中，被告人渠某某在被害人陈某戊取回汽车时，私自以“停车费”等名义向被害人陈某戊敲诈勒索0.2万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人陈某戊的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，接受证据清单，提取笔录，微信、支付宝转账记录截图，银行交易某细，车辆信息登记等证据证实，足以认定。 12、2017年12月15日，被害人丁某经被告人渠某某介绍到扬州易通车贷公司以其大众迈腾汽车为抵押向被告人韩某借款8万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人丁某实际到手6.8万元。后被害人丁某向扬州易通车贷公司支付利息共计0.96万元。2018年1月28日，被告人韩某、李某、渠某某以GPS离线为由肆意认定被害人丁某违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。次日，被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人丁某索要本金、违约金、拖车费等费用。被害人丁某无力偿还该款，被迫向卓唯车贷公司借款支付给被告人韩某等人11万余元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某等人从中非法获利6.3万元左右。其中，被告人杨某甲作为贷后人员参与家访、拖车、协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人丁某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，微信转账记录，支付宝转账截屏，银行卡交易某细等证据证实，足以认定。 13、2017年12月15日，被害人左某乙经中介马辰介绍到扬州易通车贷公司以其众泰汽车为抵押向被告人韩某借款3.5万元。被告人韩某、李某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人左某乙实际到手2.6974万元。后三人以被害人左某乙在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，拒绝再提供借款。被害人左某乙按被告人韩某等人的要求将实际到手的2.6974万元退还后，三人仍以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁继续向被害人左某乙索要违约金等费用3.5万元。被害人左某乙因无力偿还该款返回南京，并为此事殴打中介马辰致其受伤。被告人韩某等人得知上述情况，因害怕不再向被害人左某乙索要违约金等费用，并将扣留的车辆退还给被害人左某乙。期间，被告人李某以“餐费”的名义私自向被害人左某乙敲诈勒索0.03万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人左某乙的陈述笔录，接处警工作登记表，辨认笔录，微信转账记录，银行转账记录，机动车登记信息等证据证实，足以认定。 14、2017年12月27日，被害人陆某到扬州易通车贷公司以其奥迪汽车为抵押向被告人韩某借款11万元。被告人韩某、渠某某以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人陆某实际到手7万元。后被告人韩某、渠某某等人以被害人陆某在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人陆某索要本金、违约金等费用。次日，被害人陆某被迫向被告人韩某等人支付7.8万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某等人从中非法获利0.8万元。其中，被告人余某某作为业务员接待被害人陆某；被告人杨某甲作为贷后人员参与收取前期费用、扣车、协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、渠某某、余某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人陆某的陈述笔录，接处警工作登记表，接受证据清单，手机银行交易记录，机动车信息表等证据证实，足以认定。 15、2018年1月6日，被害人任某到扬州易通车贷公司以其丰田汉兰达汽车为抵押向被告人韩某借款7万元。被告人韩某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人任某实际到手5万余元。2018年1月9日凌晨，被告人韩某、李某、渠某某以被害人任某离开扬州未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。当日，被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人任某索要本金、违约金、拖车费等费用共计10万元，从中非法获利5万元。其中，被告人蔡某作为业务组业务员接待被害人任某、与其签订合同；被告人杨某甲作为贷后人员参与拖车、协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、蔡某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、李某、渠某某、蔡某在侦查阶段的供述笔录，被害人任某的陈述笔录，辨认笔录及照片，银行卡、支付宝交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 16、2018年1月8日，被害人金某经被告人渠某某介绍到扬州易通车贷公司以其北京现代汽车为抵押向被告人韩某借款4.5万元。被告人韩某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人金某实际到手2.5万元。后被告人韩某、李某、渠某某等人以被害人金某在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人金某索要本金、违约金等费用共计4.6万元，从中非法获利2.1万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人金某的陈述笔录，银行卡、支付宝交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 17、2018年1月9日，被害人胡某到扬州易通车贷公司以其英菲尼迪汽车为抵押向被告人韩某借款7.5万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人胡某实际到手3.58万元。后被告人韩某、李某、渠某某等人以被害人胡某在借款前已经在其他投资公司借过钱为由肆意认定其违约，当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人胡某索要本金、违约金等费用，从中非法获利2万元左右。其中，被告人胡某某、杨某甲、潘某某、蔡某参与收取前期费用、扣车、协助索要钱财等。期间，被告人潘某某在向被害人胡某收取前期费用时，以“辛苦费”的名义私自向其敲诈勒索0.01万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、胡某某、杨某甲、潘某某、蔡某在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、渠某某、胡某某、杨某甲、潘某某、蔡某在侦查阶段的供述笔录，被害人胡某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，支付宝、微信、银行转账交易某细，机动车登记信息等证据证实，足以认定。 18、2018年1月16日，被害人赵某到扬州易通车贷公司以其东风标致汽车为抵押向被告人韩某借款2.5万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人赵某实际到手1万余元。2018年1月17日凌晨，被告人韩某、李某、渠某某以被害人赵某GPS离线为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。后被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人赵某索要本金、违约金、拖车费等费用共计2万余元，从中非法获利1万元左右。其中，被告人杨某甲作为贷后人员参与家访、拖车等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人赵某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 19、2018年1月23日，被害人林某到扬州易通车贷公司以其东风雪铁某汽车为抵押向被告人韩某借款6万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人林某实际到手4.5万余元。当晚，被告人韩某、李某、渠某某以被害人林某GPS离线为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。后被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人林某索要本金、违约金、拖车费等费用。至2018年1月25日，被害人林某被迫向被告人韩某等人支付6万余元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某等人从中非法获利1.5万元。其中，被告人蔡某作为业务组业务员接待被害人林某、与其签订合同并参与家访；被告人胡某某、杨某甲作为贷后人员参与家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、蔡某、胡某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人林某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，银行卡交易记录，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 20、2018年1月28日，被害人郑某乙到扬州易通车贷公司以其江铃陆风汽车为抵押向被告人韩某借款4万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人郑某乙实际到手2.6万余元。2018年2月25日，被告人韩某、李某、渠某某以被害人郑某乙离开扬州未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。后被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人郑某乙索要本金、违约金、拖车费等费用。2018年3月1日，被害人郑某乙被迫向被告人韩某等人支付4万余元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某等人从中非法获利1.4万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人郑某乙、与其签订合同；被告人胡某某、杨某甲作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财等。期间，被告人胡某某、杨某甲在家访时以“加班费”等名义向被害人郑某乙敲诈勒索0.08万元。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、余某某、胡某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人郑某乙的陈述笔录，接处警工作登记表，接受证据材料清单，银行账单，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 21、2018年1月31日，被害人强某到扬州易通车贷公司以其荣威汽车为抵押向被告人韩某借款4万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人强某实际到手2.5万余元。2018年2月6日，被告人韩某、李某、渠某某以被害人强某离开扬州未报备为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。当日，被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人强某索要本金、违约金、拖车费等费用共计4.98万元，从中非法获利2.48万元。其中，被告人杨某甲、潘某某作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、杨某甲、潘某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，被害人强某的陈述笔录，辨认笔录及照片，接处警工作登记表，手机银行交易记录，微信交易记录截屏，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 22、2018年2月10日，被害人谢某乙到扬州易通车贷公司以其起亚汽车为抵押向被告人韩某借款4万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人谢某乙实际到手不到2万元。2018年2月20日，被害人谢某乙通过微信向被告人渠某某支付0.1816万元利息。2018年2月26日，被害人谢某乙到扬州易通车贷公司欲提前还清借款。被告人韩某、李某、渠某某等人以被害人谢某乙拆除GPS为由肆意认定其违约而当场扣车，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向其索要本金、违约金等费用共计4万元左右，从中非法获利2万元左右。其中，被告人胡某某、杨某甲作为贷后人员参与协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、胡某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有被告人韩某、渠某某、胡某某、杨某甲在侦查阶段供述笔录，被害人谢某乙的陈述笔录，接处警工作登记表，转账记录截图，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 23、2018年4月4日，被害人包荣庆到扬州易通车贷公司以其东风风神汽车为抵押向被告人韩某借款2.5万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人包荣庆实际到手1.25万余元。2018年4月17日，被告人韩某、李某、渠某某以被害人包荣庆逾期未还款为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。2018年4月18日，被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”相威胁向被害人包荣庆索要本金、违约金、拖车费等费用共计2.3万元，从中非法获利1.05万元。其中，被告人余某某作为业务组业务员接待被害人包荣庆、与其签订合同；被告人杨某甲作为贷后人员参与安装GPS、家访、收取前期费用、拖车等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、余某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段供述笔录，被害人包荣庆的陈述笔录，接处警工作登记表，协助查询财产通知书，银行卡交易流水，车辆登记信息等证据证实，足以认定。 24、2018年5月28日，被害人汪某乙到扬州易通车贷公司以其大众捷达汽车为抵押向被告人韩某借款2万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人汪某乙实际到手1万元。2018年6月7日至2018年7月7日，被害人汪某乙向被告人渠某某支付5期利息共计0.622万元。2018年7月28日凌晨，被告人韩某、李某、渠某某以被害人汪某乙逾期未还款为由肆意认定其违约，并将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库。当日，被告人韩某、李某、渠某某等人以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”以及持棍等方式相威胁向被害人汪某乙索要本金、违约金、拖车费等费用共计1.25万元，从中非法获利0.872万元。其中，被告人杨某甲作为贷后人员参与签订合同、家访、收取前期费用等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段供述笔录，被害人汪某乙的陈述笔录，接受证据材料清单，微信转账截图，银行转账复印件，车辆登记信息，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 25、2018年6月4日，被害人梁某到扬州易通车贷公司以其斯柯达汽车为抵押向被告人韩某借款2.5万元。被告人韩某、李某、渠某某等人以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用后，被害人梁某实际到手1.7万元。后被告人韩某、李某、渠某某以被害人梁某到其他小贷公司再次贷款为由肆意认定其违约，将抵押汽车私自拖回扬州易通车贷公司车库，并以显露纹身、聚众造势、“不给钱就不还车”、“不给钱就卖车”等方式相威胁向被害人梁某索要本金、违约金、拖车费等费用。最终被害人梁某被迫向被告人韩某等人支付2.5万元取回汽车。被告人韩某、李某、渠某某等人从中非法获利0.8万元。其中，被告人杨某甲作为贷后人员参与签订合同、家访、收取前期费用、拖车、协助索要钱财等。 上述事实，被告人韩某、李某、渠某某、杨某甲在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段供述笔录，被害人梁某的陈述笔录，接处警工作登记表,银行转账记录,机动车信息表等证据证实，足以认定。 二、虚假诉讼 2017年6月16日，许某在某知鑫合公司对其实施套路贷的情况下，以其宝马汽车为抵押向该公司借款8万元。后鑫合公司以“GPS安装费”、“中介费”、“保证金”、“家访费”等名义收取前期费用，许某实际到手6.21万元。后许某私自出售抵押汽车，并与鑫合公司断绝联系，也未支付利息。 被告人韩某、刘某某、唐某因讨债未果，经商议决定以诉讼的方式向许某索要虚增的8万元借款。2017年8月1日，被告人韩某、刘某某、唐某隐瞒套路贷真相，变更出借人，凭虚假借条、收条以被告人唐某的名义将许某起诉至镇江经济开发区人民法院，主张8万元债权及逾期利息等。2017年9月20日，镇江经济开发区法院公开开庭审理被告人唐某诉许某借贷纠纷案，并于10月30日判决许某支付被告人唐某8万元借款及相关费用。 由于许某未履行判决，被告人韩某、刘某某、唐某于2018年5月17日经共同商议后决定：以被告人唐某的名义继续向镇江经济开发区人民法院申请执行许某所欠的8万元债务及逾期利息等。2018年11月9日，镇江经济开发区人民法院发出执行决定书，将被执行人许某纳入失信被执行人名单，期限无限。由于许某拒绝报告财产情况，该院决定对其罚款0.1万元。同时，由于许某无可供执行的财产，该院裁定终结本次执行程序。期间，许某联系被告人韩某等人，以报警相威胁要求其撤回执行申请。被告人韩某、刘某某、唐某因害怕被公安机关查处，决定向镇江经济开发区人民法院申请撤回执行。 上述事实，被告人韩某、唐某、刘某某在开庭审理过程中并无异议，并有其在侦查阶段的供述笔录，证人许某的证言笔录，接处警工作登记表，接受证据材料清单，银行账户查询结果，提取笔录，网银交易某细，微信转账记录截图，微信聊天记录照片，车辆登记信息，民事起诉状，借据，收条，不动产登记资料查询结果证某，开庭笔录，谈话笔录，民事判决书，被告人唐某的自书材料，民事裁定书，执行申请书，执行决定书，罚款决定书，执行裁定书，常住人口基本信息，电话查询记录等证据证实，足以认定。 案发后，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、胡某某、蔡某如实供述了自己的犯罪事实；被告人张某、杨某甲、陈某某、潘某某、徐某某、葛某某主动投案并如实供述了自己的犯罪事实；被告人韩某向司法机关检举揭发他人犯罪行为且查证属实。 另查某，公安机关从被告人韩某处扣押手机3部、金项链1条、查封其房产1套、汽车1辆、冻结其5个银行账户内的存款共计0.33077万元，被告人韩某的近亲属为其退出赃款8万元；公安机关从被告人刘某某处扣押手机2部、冻结其2个银行账户内的存款共计0.298855万元，被告人刘某某的近亲属为其退出赃款0.5万元；公安机关从被告人唐某处扣押手机1部、查封其汽车1辆、冻结其15个银行账户内的存款共计0.157429万元；公安机关从被告人李某处扣押手机2部、金项链1条、查封其汽车1辆、冻结其1个银行账户；公安机关从被告人渠某某处扣押手机2部、金项链1条、查封其汽车1辆、冻结其1个银行账户内的存款共计0.019004万元；公安机关从被告人洪某处扣押手机3部；公安机关从被告人徐某某处扣押手机1部、现金0.3万元、冻结其1个银行账户内的存款共计0.000479万元，被告人徐某某的近亲属为其退出赃款7万元；公安机关从被告人余某某处扣押手机1部、查封其房产1套，被告人余某某的近亲属为其退出赃款5万元；公安机关从被告人张某处查封其房产1套，被告人张某的近亲属为其退出赃款5万元；公安机关从被告人胡某某处扣押手机1部、查封其汽车1辆；公安机关从被告人刘某甲处查封其汽车1辆；公安机关从被告人蔡某处扣押手机1部，被告人蔡某的近亲属为其退出赃款2万元；被告人陈某某的近亲属为其退出赃款2万元；公安机关从被告人潘某某处扣押手机1部、查封其汽车1辆、冻结其1个银行账户内的存款共计4.773308万元；被告人葛某某的近亲属为其退出赃款1万元。 被告人韩某获利人民币三十万元、被告人刘某某获利人民币十五万元、被告人唐某获利人民币十五万元、被告人李某获利人民币十万元，被告人渠某某获利人民币八万元、被告人洪某获利人民币二万元、被告人余某某获利人民币五万元、被告人徐某某获利人民币四万元、被告人张某获利人民币六千元、被告人胡某某获利人民币一万元、被告人刘某甲获利人民币四千元、被告人杨某甲获利人民币四千元、被告人蔡某获利人民币五千元、被告人陈某某获利人民币五千元、被告人潘某某获利人民币四千元、被告人葛某某获利人民币三千元。 另查某，被告人韩某患有抑郁症，目前已处于间歇期，具有完全刑事责任能力。 对于全案事实，公诉人举证了下列证据予以证实，并经当庭质证认证，本院予以确认： 证人顾某、蔡某辉、韩国发、范某、耿某甲、钱某的证言笔录，常住人口基本信息，户籍人口信息，违法犯罪记录证某，刑事判决书，释放证某书，行政处罚决定书,抓获经过,自首书,立案决定书，拘留证，批准逮捕决定书，逮捕证，发破案情况说某，起诉意见书,司法鉴定意见书,搜查证，搜查笔录，提取笔录，扣押决定书，扣押清单，收款收据，发还清单，协助查封通知书,合同文本、手机、项链等物证，人身检查笔录，辨认笔录及照片，视听资料等证据。 对于辩护人提出的被告人韩某、刘某某、唐某、张某、胡某某、蔡某、刘某甲不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院认为，纵观全案，虽有无中生有的表象，但实质仍为以非法占有为目的，以扣押他人证件、财物等相要挟，强行索要他人财物，与本案中其他敲诈勒索财物行为并无本质区别。故对辩护人的上述辩护意见予以采纳。 对于被告人唐某的辩护人提出的被告人唐某对许某不构成敲诈勒索犯罪的辩护意见，本院认为，纵观本案中的全部犯罪事实，都是韩某等人与被害人签订借款合同，然后以肆意认定违约，软硬兼施“索债”、擅自将他人所有的车辆出售等方式，通过威胁等手段，实施“套路贷”犯罪行为以牟取暴利，对许某实施的行为，只是被告人韩某、刘某某、唐某等人所实施的诸多犯罪行为中一个，与本案中其他敲诈勒索财物行为并无本质区别。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 对于辩护人提出的被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、胡某某、蔡某如实供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于辩护人提出的被告人张某、杨某甲、陈某某、潘某某、葛某某自动投案，系自首，认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于辩护人提出的犯罪行为中有犯罪未遂和犯罪预备形态，可以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于被告人韩某的辩护人提出的被告人韩某揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功,可从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于被告人刘某某的辩护人提出的被告人刘某某具有自首情节的辩护意见，本院认为，被告人刘某某是被公安机关抓获归案的，不符合自首的成立要件，本院不予采纳。 对于被告人徐某某的辩护人提出的被告人徐某某自动投案，系自首的辩护意见，本院认为，被告人徐某某主动到公安机关投案，并如实供了自己的犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响自首的成立。故对辩护人的上述辩护意见予以采纳。 对于被告人徐某某的辩护人提出的不能认定被告人徐某某犯有诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人故意不让被害人耿某乙阅看相关合同，催促其签订《车辆质押贷款合同》、《车辆转让合同》等协议，被告人获得财物的方式，并非基于被害人因欺骗而主动交出财物，而是被告人虚增债务、非法扣车，最终财物的处置系在敲诈勒索未果的情况下，由被告人擅自卖车，并未超出敲诈勒索的范围，与本案其他敲诈勒索的行为在主客观行为特征方面并无本质区别。故对辩护人的上述辩护意见予以采纳。 对于被告人徐某某的辩护人提出的被告人徐某某在安徽天长的犯罪中应当认定其为从犯的辩护意见，本院认为，被告人韩某、李某、渠某某等人在安徽天长市以“易通车贷公司”名义实施套路贷犯罪过程中，被告人徐某某不仅提供了场地，还与韩某共同出资，参与分赃，其在共同犯罪中的地位和作用某显不是辅助的或是次要的，故对辩护人的辩护意见不予采纳。 对于被告人李某、渠某某的辩护人提出的在由被告人韩某、刘某某、唐某共同出资，以鑫合公司名义实施敲诈勒索期间，被告人李某、渠某某在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于辩护人提出的被告人韩某、刘某某、徐某某、余某某、张某、蔡某、陈某某、葛某某退出部分赃款，可从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于辩护人提出的被告人洪某、余某某、张某、胡某某、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某在共同犯罪中起次要作用的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对于被告人杨某甲的辩护人提出的被告人杨某甲在未成年人期间的犯罪，应当从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人韩某与被告人刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、徐某某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某等人经常纠集在一起，组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子。被告人葛某某被雇佣参与少量违法犯罪活动，不属于恶势力犯罪集团成员。 被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某敲诈勒索他人财物，其中，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、张某、胡某某敲诈勒索数额特别巨大；被告人徐某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某敲诈勒索数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人韩某、刘某某、唐某以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人韩某、唐某、刘某某犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人韩某、刘某某、唐某共同出资，以“鑫合公司”名义实施敲诈勒索犯罪期间，被告人韩某、刘某某、唐某与被告人李某、洪某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某、陈某某、葛某某、渠某某、杨某甲等人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人韩某、刘某某、唐某组织领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，系主犯、首要分子，依法应当按照集团在该段时间内所犯的全部罪行处罚。被告人李某、洪某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某、陈某某、渠某某、杨某甲、葛某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨某甲在该段时间实施犯罪行为时已满十六周岁未满十八周岁，系未成年人，依法应当减轻处罚。在第8节事实、第10至14节事实、第16、18、20节事实、第21节的部分事实中，被告人刘某甲系已满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应当减轻处罚。在第8节事实中，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、洪某、胡某某、刘某甲、陈某某为敲诈勒索犯罪制造条件，系犯罪预备，依法可以比照既遂犯从轻处罚。在第22节事实中，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、洪某、胡某某、蔡某已着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。 被告人韩某、徐某某共同出资，以“易通车贷公司”名义实施敲诈勒索犯罪期间，被告人韩某与被告人徐某某、李某、渠某某、杨某甲共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人韩某组织、领导恶势力犯罪集团在实施敲诈勒索犯罪，系主犯、首要分子，按照集团在该段时间内所犯的全部罪行处罚；被告人徐某某、李某、渠某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨某甲在该段时间实施犯罪行为时系已满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应当从轻处罚。在第2节事实中，被告人韩某、李某、渠某某已着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。 被告人韩某出资，以“鑫合公司”、“易通车贷公司”名义实施敲诈勒索犯罪期间，被告人韩某与被告人渠某某、李某、杨某甲、蔡某、余某某、潘某某、胡某某、张某、刘某甲等人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人韩某组织、领导恶势力犯罪集团在扬州实施敲诈勒索犯罪，系主犯、首要分子，应当按照集团在该段时间内所犯的全部罪行处罚；被告人渠某某、李某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨某甲、蔡某、余某某、潘某某、胡某某、张某、刘某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在第1节事实中，被告人刘某甲实施犯罪行为时系已满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应当从轻处罚。在第1节事实、第12节事实、第14节事实、第15节事实、第17至24节事实、第25节部分事实中，被告人杨某甲实施犯罪行为时系已满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法应当减轻处罚。在第13节事实中，被告人韩某、渠某某、李某已着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。 在虚假诉讼罪中，被告人韩某、刘某某、唐某共同故意犯罪，系共同犯罪。 被告人李某、胡某某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。 被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、胡某某、蔡某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张某、杨某甲、陈某某、潘某某、葛某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人徐某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人韩某揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。 公诉机关指控被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、余某某、徐某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某犯敲诈勒索罪，被告人韩某、刘某某、唐某犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以支持,但指控被告人韩某、李某、渠某某、徐某某犯诈骗罪，被告人韩某、刘某某、唐某、李某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、蔡某犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十二条、第二十三条、第十七条第一、三款、第七十七条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元；被告人韩某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除监视居住43日折抵的刑期22日，即自2019年1月9日起至2032年12月17日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；被告人刘某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除先行羁押的29日和监视居住35日折抵的刑期18日，即自2019年3月29日起至2030年5月12日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人唐某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；被告人唐某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币二十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除监视居住31日折抵的刑期16日，即自2018年12月28日起至2030年3月11日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 四、撤销江苏省扬州市江都区人民法院（2018）苏1012刑初724号刑事判决中对被告人李某宣告的缓刑部分。 五、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元；与前罪判处的有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除先行羁押的22日和监视居住31日折抵的刑期16日，即自2018年12月28日起至2030年11月19日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 六、被告人渠某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月27日起至2029年8月26日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 七、被告人洪某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除先行羁押的28日和监视居住27日折抵的刑期14日，即自2019年3月21日起至2024年2月7日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 八、被告人余某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，扣除监视居住31日折抵的刑期16日，即自2018年12月28日起至2022年12月11日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 九、被告人徐某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2021年11月12日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2023年3月26日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十一、撤销扬州市邗江区人民法院（2017）苏1003刑初451号刑事判决对被告人胡某某宣告的缓刑部分。 十二、被告人胡某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元；与前罪判处的有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的11日，即自2019年2月5日起至2023年4月23日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十三、被告人刘某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月12日起至2021年8月11日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十四、被告人杨某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2020年11月28日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十五、被告人蔡某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2021年6月2日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十六、被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2021年9月30日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十七、被告人潘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月7日起至2020年7月6日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。） 十八、被告人葛某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2020年3月26日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。） 十九、责令被告人韩某退出违法所得人民币三十万元、被告人刘某某退出违法所得人民币十五万元、被告人唐某退出违法所得人民币十五万元、被告人李某退出违法所得人民币十万元，被告人渠某某退出违法所得人民币八万元、被告人洪某退出违法所得人民币二万元、被告人胡某某退出违法所得人民币一万元、被告人刘某甲退出违法所得人民币四千元、被告人杨某甲退出违法所得人民币四千元，予以没收。公安机关扣押的被告人徐某某的人民币三千元和被告人徐某某退出的人民币七万元中四万元予以没收，余款发还被害人。被告人余某某退出的人民币五万元予以没收。被告人张某退出的人民币五万元中的六千元，予以没收，余款发还被害人。被告人蔡某退出的人民币二万元中的五千元，予以没收，余款发还被害人。被告人陈某某退出的人民币二万元中的五千元，予以没收，余款发还被害人。被告人葛某某退出的人民币一万元中的三千元，予以没收，余款发还被害人。被告人潘某某银行账户中的人民币四万七千七百三十三元八分中的四千元予以没收、二万五千元充抵罚金，余款发还被害人。 二十、公安机关扣押的被告人韩某的手机3部、刘某某的手机2部、唐某的手机1部、李某的手机2部、渠某某的手机2部、洪某的手机3部、余某某、徐某某、胡某某、蔡某、潘某某的手机各1部，予以没收。 二十一、被告人韩某退出的人民币八万元、被告人刘某某退出的人民币五千元、共计八万五千元，予以发还相关被害人。被告人韩某银行账户中的人民币三千三百零七元七角、被告人刘某某银行账户中的人民币二千九百八十八元五角五分、被告人唐某银行账户中的人民币一千五百七十四元二角九分、被告人徐某某账户中的人民币四元七角九分、被告人渠某某银行账户中的人民币一百九十元四分，共计八千零六十五元三角七分，予以扣押，发还相关被害人。 二十二、公安机关扣押的被告人韩某、李某、渠某某的金黄色项链各一根、公安机关扣押的被告人韩某、唐某、李某、渠某某、胡某某、刘某甲、潘某某的汽车各一辆、公安机关扣押的被告人韩某、余某某、张某的房产各一套，予以拍卖，所得款项予以发还相关被害人，不足部分，责令被告人韩某、刘某某、唐某、李某、渠某某、洪某、徐某某、余某某、张某、胡某某、刘某甲、杨某甲、蔡某、陈某某、潘某某、葛某某继续退赔，发还相关被害人，多余部分，充抵罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵宏生 审 判 员  张 昕 人民陪审员  房爱娟 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  张 婧