河南省洛阳市涧西区人民法院执 行 裁 定 书（2019）豫0305执1260号之三移送执行机构：本院刑事审判庭。被执行人：齐方华，男，1987年8月2日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河北省廊坊市大城县。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：潘震，曾用名：鹏鹏，男，1986年4月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省太和县。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：马怡菲，女，1994年5月2日出生，汉族，高中文化程度，无业，住河北省邢台市邢台县。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：寇强强，男，1989年11月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，住吉林省东丰县。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：张鹏鹏，男，1987年5月16日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省新安县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：赵向乐，男，1986年12月10日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，无业，住河南省偃师市。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：杜冬冬，男，1986年8月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新安县，现羁押于洛阳市看守所。被执行人：周金良，男，1986年11月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省义马市跃进路西井开发区（户籍地：河南省新安县），现羁押于洛阳市看守所。本院在执行洛阳市涧西区人民检察院与齐方华、潘震、马怡菲、寇强强、张鹏鹏、赵向乐、杜冬冬、周金良为追缴罚金一案中。本院依据已经发生法律效力的河南省洛阳市中级人民法院（2019）豫03刑终115号刑事判决和本院刑事审判庭移送的执行清单，立案执行齐方华、潘震、马怡菲、寇强强、张鹏鹏、赵向乐、杜冬冬、周金良为追缴罚金非一案。因执行人至今未按法律文书履行缴纳罚金的义务，本院于2019年12月2日立案执行。移送执行机构：本院刑事审判庭。被执行人：齐方华，男，1987年8月2日出生，汉族，小学文化程度，无业，身份证号：1310251***********，住河北省廊坊市××西××村××大街××号。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：潘震，曾用名：鹏鹏，男，1986年4月27日出生，汉族，初中文化程度，无业，身份证号：3412221986********，住安徽省太和县旧县镇新村集村委会潘庄自然村**。现羁押于洛阳市看守所。被执行人：马怡菲，女，1994年5月2日出生，汉族，高中文化程度，无业，身份证号：1305211***********，，住河北省邢台市××坂××村××号现羁押于洛阳市看守所。被执行人：寇强强，男，1989年11月30日出生，汉族，初中文化程度，无业，身份证号：2204211989********，，住吉林省××××组现羁押于洛阳市看守所。被执行人：张鹏鹏，男，1987年5月16日出生，汉族，小学文化程度，无业，身份证号：4103231987********，，住河南省××××村现羁押于洛阳市看守所。被执行人：赵向乐，男，1986年12月10日出生，汉族，初中文化程度，中共党员，无业，身份证号：4103811986********，，住河南省××××号现羁押于洛阳市看守所。被执行人：杜冬冬，男，1986年8月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，身份证号：4103231986********，，住河南省新安县××磁涧村××组现羁押于洛阳市看守所。被执行人：周金良，男，1986年11月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，身份证号：4112811986********，，住河南省××市××井开发区××楼××单元××号户籍地：河南省新安县××渠新村××组），现羁押于洛阳市看守所。本院在执行本院刑事审判庭移送执行的齐方华、潘震、张鹏鹏、赵向乐、寇强强、马怡菲、杜冬冬、周金良等涉恶性质犯敲诈勒索罪退赔经济损失及追缴罚金一案中。本院依据已经发生法律效力的河南省洛阳市中级人民法院（2019）豫03刑终115号刑事判决和本院刑事审判庭移送的执行清单，立案执行齐方华、潘震、马怡菲、寇强强、张鹏鹏、赵向乐、杜冬冬、周金良为追缴罚金非一案。因执行人至今未按法律文书履行缴纳罚金的义务，本院于2019年12月2日立案执行。在执行过程中，本院于2019年12月4日向被执行人送达了执行通知书和财产报告令，责令被执行人于收到执行通知书后依法履行生效法律文书所确定的义务，并要求其于五日内如实向法院申报财产状况，但被执行人既未履行法律义务，也未向法院申报财产状况。为此，本院于2019年12月24日对被执行人采取限制高消费的强制执行措施，于2019年12月24日将其纳入失信被执行人名单，于2020年3月10日对被执行人采取了司法罚款措施，并于2020年4月10日向被执行人送达了履行罚金义务的通知书。立案至今，本院通过案件流程信息管理系统分别于2019年12月4日、2020年1月14日、2020年3月19日、2020年6月23日对被执行人名下银行存款、车辆、工商登记等财产提起了4次总对总网络查控，冻结了被执行人名下所有银行账户，银行账户无存款，被执行人名下无车辆登记信息。本院于2020年1月8日查询被执行人不动产登记信息，查询被执行人赵向乐名下位于河南省洛阳市××城市东××（××东路南侧）恒大绿洲B地块48幢1-2402号（洛房预市字第××号）房产一处；被执行人张鹏鹏名下位于河南省××西区××路××院××房产一处；因被执行人赵向乐、张鹏鹏已经履行了缴纳罚金的义务，故本院解除对上述房产的查封；查询被执行人潘震名下位于河南省××路西××美景××住宅小区××号【豫（2017）洛阳市不动产证明市第00349078号-2】房产一处，本院于2020年7月15日，依法在河南省洛阳市涧西区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上，对被执行人潘震名下位于河南省××路西××美景××住宅小区××号【豫（2017）洛阳市不动产证明市第00349078号-2】房产，进行了公开拍卖所得价款1517036.47元。并于2020年1月8日对被执行人名下公积金信息进行查询，查询被执行人无公积金登记信息，现被执行人在监狱服刑，本院通过转交送达方式向被执行人送达了本案的相关法律文书。本院于2020年6月5日，向被执行人齐方华的户籍所在地河北省××大城县当地法院，委托查询齐方华不动产及公积金登记信息，回函无登记信息。向被执行人寇强强的户籍所在地吉林省当地法院，委托查询齐方华不动产及公积金登记信息，回函无登记信息，向被执行人马怡菲的户籍所在地河北省××邢台县当地法院委托查询齐方华不动产及公积金登记信息，回函无登记信息。本院于2020年6月3日上午，对已经刑满出狱的杜冬冬进行了家访，首先到杜冬冬位于河南省新安县××磁涧村××组××室住处，对杜冬冬进行家访，据杜冬冬讲：刚刚出监狱暂住岳父、岳母家，找不到工作也没有经济来源，现在吃饭都成困难，并保证分期、分批每月缴纳2000元罚金的义务。本院于2020年6月3日下午，对已经刑满出狱的周金良进行了家访，到周金良位于河南省新安县××龙区××组住处，对周金良进行家访，未在家电话联系后，讲找不到工作也没有经济来源，现在吃饭都成困难，并保证分期、分批履行缴纳罚金的义务。由于，被执行人齐方华、马怡菲、寇强强未履行缴纳罚金的义务，本院于2020年6月24日分别向监狱刑罚执行部门送达了司法建议书，建议监狱如果对上述被执行人建议减刑、假释时，首先责令上述被执行人履行罚金刑后，才能够考虑是否能够对其减刑、假释的建议。本院已经执行到位的罚金有赵向乐罚金60000元、张鹏鹏罚金60000元、马怡菲罚金3228元、潘震罚金80000元、退赔被害人50600元。剩余未追缴罚金的原因是被执行人齐方华、马怡菲、寇强强、杜冬冬、周金良暂无财产可供执行。综上所述，该案件应当终结本次执行程序，待为履行缴纳罚金义务的被执行人有财产可供执行时再恢复执行。故依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下：终结本次执行程序。终结本次执行程序后，法院发现被执行人有可供执行财产的，可以依据刑事审判庭移送执行或依职权恢复执行。申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制。当事人、利害关系人认为终结本次执行程序违反法律规定的，应当自收到或知道人民法院终结执行之日起60日内，向本院提出执行异议。本裁定送达后立即生效。审判长  宋怀远审判员  宋世伟审判员  刘红坡二〇二〇年七月二十日书记员  杨 卫