浙江省金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初138号 公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。 被告人牛风娟，女，1993年10月13日出生于河南省南阳市唐河县，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河南省南阳市唐河县。因本案于2017年7月19日被浦江县公安局刑事拘留，2017年8月18日被取保候审。2018年1月6日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年2月12日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人洪雁，浙江金元律师事务所律师。 被告人李庆，男，1986年9月23日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2018年3月5日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年4月11日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人李萍，浙江十全律师事务所律师。 被告人周宇，男，1982年12月10日出生于湖南省郴州市桂阳县，汉族，初中文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县。因本案于2018年3月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年4月11日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人欧阳忠海，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。 被告人卢九华，女，1969年10月3日出生于湖南省常德市桃源县，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省常德市桃源县。因本案于2018年5月11日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年6月8日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人季驰青、黄业武，金华市婺城区法律援助中心指派浙江金元律师事务所律师。 被告人何佳伟，男，1996年9月23日出生于湖南省常德市桃源县，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省常德市桃源县。曾因犯盗窃罪于2013年11月29日被湖南省桃园县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币六千元。因本案于2018年4月9日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月4日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人王春美，金华市婺城区法律援助中心指派浙江铭瑞律师事务所律师。 被告人朱丽莎，女，1989年8月28日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2018年3月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年4月11日被执行逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人何昌亮，湖南星河（桂阳）律师事务所律师。 被告人雷斌，男，1984年1月14日出生于湖南省郴州市资兴市，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市资兴市。曾因犯故意伤害罪于2009年被湖南省郴州市中级人民法院判处有期徒刑三年。因本案于2018年3月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年4月11日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡丽蓉、丁建杭，金华市婺城区法律援助中心指派浙江民宜律师事务所律师。 被告人李小春，女，1987年10月20日出生于湖南省郴州市资兴市，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市资兴市。因本案于2018年3月8日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年4月11日被执行逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人叶丽亚，金华市婺城区法律援助中心指派浙江金果律师事务所律师。 被告人胡亮，男，1986年10月1日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2018年4月21日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月14日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人叶祥青，金华市婺城区法律援助中心指派浙江婺中律师事务所律师。 被告人吴祥建，男，1982年10月16日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，小学文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区。因本案于2018年4月23日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，于2018年5月14日被执行逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人郭跃琴，金华市婺城区法律援助中心指派浙江首望律师事务所律师。 被告人周春萍，女，1985年11月20日出生于湖南省郴州市北湖区，汉族，初中文化，群众，户籍所在地湖南省郴州市北湖区。因本案于2018年4月23日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，2018年5月2日变更强制措施为取保候审，2019年4月30日被本院决定继续取保候审，2020年4月30日被本院决定继续取保候审。现在家候审。 辩护人朱剑笑、方雯（实习），金华市婺城区法律援助中心指派浙江玄畅律师事务所律师。 浙江省金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉（2019）55号起诉书指控被告人牛风娟、卢九华、李庆、周宇、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍犯诈骗罪一案，于2019年1月17日向本院提起公诉,2020年3月10日追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月29日、2020年7月22日公开开庭审理了本案并当庭宣判。浙江省金华市婺城区人民检察院指派检察员万斌、张涛出庭支持公诉，被告人牛风娟、卢九华、李庆、周宇、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍，辩护人洪雁、李萍、欧阳忠海、季驰青、黄业武、王春美、何昌亮、叶祥青、胡丽蓉、丁建杭、叶丽亚、郭跃琴、朱剑笑，到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省金华市婺城区人民检察院指控：2017年3月至6月间，被告人牛风娟、李庆、周宇、卢九华、朱丽莎、何佳伟、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍等十一人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（姓名不详、另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（均为台湾籍男子，逮捕在逃）负责。 被告人牛风娟、李庆、周宇、卢九华、朱丽莎、何佳伟、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍于2017年3月加入苏信翔所负责的窝点。在电信诈骗过程中，苏信翔所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训，并按照“一线”“二线”“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局的专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官等，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登录事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，从而骗走被害人银行卡内资金。苏信翔窝点对成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。其中，被告人雷斌、李小春、朱丽莎、胡亮、周春萍、吴祥建等系一线人员，何佳伟由一线转为二线，李庆、周宇、卢九华系二线人员，牛风娟系三线人员。为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称。 2017年3月至2017年6月，先后有8名被害人上当受骗，共计被骗取人民币577余万元。具体犯罪事实如下: 1.2017年4月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市婺城区城北辖区被害人冯某人民币312600元。 2.2017年4月4日，苏信翔窝点人员和卢雨豪（另案处理）采用上述方式，对金华市浦江县的被害人钟某进行诈骗，后转到张聪龙窝点三线人员姜灼平，由姜继续实施诈骗，骗取被害人钟某人民币1970000元。 3.2017年4月11日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市婺城区的被害人徐某1人民币16900元。 4.2017年4月13日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市吴宁街道的被害人陆某人民币189090元。 5.2017年4月14日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市白云街道的被害人徐某2人民币89650元。 6.2017年4月17日至18日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取台州临海市的被害人陈某人民币379305元。其中26101元被临海市公安局及时冻结未被取走。 7.2017年5月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市江北街道的被害人张某1人民币163200元。 8.2017年5月17日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取宁波市镇海区招宝山街道的被害人张某2人民币265万余元。 2018年1月6日，牛风娟被抓获归案。3月5日，李庆被抓获归案。3月8日，雷斌、朱丽莎、周宇、李小春被抓获归案。4月9日，何佳伟被抓获归案。4月21日，胡亮被抓获归案。4月23日，周春萍、吴祥建到派出所主动投案并如实供述了犯罪事实。5月11日，卢九华被抓获归案。 案发后，被告人周春萍退出非法所得人民币4万元，周宇、朱丽莎各退出非法所得人民币3万元，公安机关扣押卢九华人民币3045元，并查封牛风娟名下房产一套。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人牛风娟、卢九华、李庆、周宇、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，冒充公检等国家机关工作人员诈骗被害人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚、证据确实、充分，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。均系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人牛风娟、李庆、周宇、卢九华系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款之规定，被告人雷斌、李小春、朱丽莎、何佳伟、胡亮、周春萍、吴祥建系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人周春萍、吴祥建系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人牛风娟对起诉书指控的犯罪事实和罪名有没有意见。其是三线人员，此前也参加过诈骗活动，有诈骗成功过200多万元。 辩护人洪雁对本案的定性无异议，被告人牛风娟有法定及酌定的减轻或从轻量刑情节：1.被告人牛风娟应认定为从犯。实施电信网络诈骗的犯罪集团，被告人牛风娟仅系普通话务员，不是窝点的管理员，更不是组织、策划、指挥的骨干分子或首要分子；作为三线话务员，所起作用与一线二线并没有多少区别，没有一线、二线就不会有三线，从这点上看一线二线更重要，在整个犯罪集团中不可能起到组织、策划、指挥以及管理的作用。2.被告人牛风娟的诈骗数额应当按照其涉及的诈骗金额认定。三线人员除了牛风娟以外，还有代号“鸡”（小林）和“晶晶”（牛清改），2017年4月13日、14日、5月4日不是牛风娟做成功的。3.被告人牛风娟具有悔罪表现。被告人牛风娟归案后刚开始阶段未如实交代，但经过深思熟虑之后，最终认识到自己的错误，如实供述了自己所犯的罪行。4.被告人牛风娟初犯、偶犯，此前一贯表现良好，主观恶性不大。5.被告人确有悔罪，愿意认罪认罚。所冻结的财产愿意拿来退赃。综上，请法庭对被告人牛风娟认定从犯，从轻或减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。 被告人李庆对指控的事实和罪名无意见，提出不是每笔钱都参与。泰国的机票是阿翔买后邮寄的，其为二线，提成是参与诈骗金额的7%，获利四五万元。之前到肯尼亚参加过诈骗活动，没有拿到过钱。 辩护人李萍对指控被告人李庆构成诈骗罪的定性没有异议，对指控李庆为主犯、犯罪金额、犯罪情节属于数额特别巨大的认定有异议。具体意见：一、被告人李庆在本案中只是给老板打工的一员，属于从犯。1.李庆并不是老板，不是窝点的负责人，只是接受培训以后，由窝点负责人安排在二线的人员；2.被告人李庆到达泰国后，需要接受培训，在接听电话时所讲的话是按照话术进行；3.被告人李庆二线工作，工作内容实际上和一线一样，给三线人员实施诈骗行为作一个铺垫，二线将电话转至三线后，具体有三线的人员和车行的人最终从受害人处骗取钱财，三个线上的工作人员所起作用一样，认定为二线、三线人员为主犯，认定一线的人员为从犯，认定不妥，实际上三条线上人员均为从犯；4.被告人李庆为二线人员没有底薪，提成为所参与诈骗金额的7%，二线接听电话随机安排，李庆并没有参与所有的犯罪事实，非法获利金额几万元。二、以380万元对李庆进行定罪量刑不合理、不合法，应以李庆在所参与犯罪金额379305元为标准。三、被告人李庆从轻、减轻处罚的情节。1.被告人李庆系初犯，没有任何犯罪前科，案发后悔罪态度明显，如实供述，系坦白。2.被告人李庆父亲去世，母亲系残疾人，还有两个未成年的孩子。请求法庭对其进行从轻、减轻处罚。 被告人周宇对指控的事实和罪名无异议，其是二线人员，提成五六万元，之前也到肯尼亚、泰国参加诈骗过，当时是一线人员，拿到过3万元左右。 辩护人欧阳忠海对指控被告人周宇的基本犯罪事实和诈骗罪的定性不持异议。被告人周宇不是组织者、领导者，是苏信翔雇佣的人员，不是诈骗既遂关键环节的实施者，被告人周宇应为从犯，理由如下：1.本案的组织、领导者、管理者是苏信翔，被告人周宇只是一名被雇佣的人员。2.周宇不是使被害人存款失去控制关键环节的实施者，只是为三线人员转走被害人存款起辅助帮助性作用。3.被告人周宇只实施了对陈某的诈骗，所诈骗的数额为379305元。周宇的化名田启明，李庆是杨**，卢九华是林云，何佳伟是林峰，雷斌是张开、李强，长腿是蒋成国，周宇与李庆是合单，从金额来说是较小的一部分，所起作用是次要的，为辅助、帮助作用。三、从轻、减轻处罚情节：1.被告人周宇当庭认罪，酌情予以从轻处罚；2.被告人主动上缴部分非法所得，具有一定的悔罪表现。 被告人卢九华对指控的事实及罪名没有异议，其先在一线，后调到二线。其之前多次出境，去泰国等地是出去玩的，没有参与诈骗。提成都被扣机票，就拿到500元钱。 辩护人季驰青对指控的事实及罪名没有异议。一、被告人卢九华不宜认定为主犯。1.卢九华在犯罪团伙中属于一般参加者，不属于组织、策划、管理者，而且在其参与的诈骗过程中从未诈骗成功过，客观上其社会危害性相对较小。2.卢九华参与犯罪团伙时间最短，卢九华的出入境记录2017年3月20日离境，4月30日入境，其社会危害性小，仅通过讨要获得500元路费。3.卢九华刚加入时本为“一线”人员，因其年纪较大，无法背熟一线人员话术，未能行骗成功，做了十来天一线后将调整至二线。二、量刑意见：1.卢九华参与犯罪团伙的诈骗数额不应认定为380万元。结合前述出入境记录可以看出，卢九华于2017年4月30日即回国，对诈骗团伙于2017年5月4日及17日发生的两起诈骗案件不应承担责任。2.卢九华系初犯、偶犯，且认罪悔罪态度较好。卢九华一贯表现良好。3.卢九华从侦查阶段、审查起诉阶段到审判阶段都能如实供述自己的所作所为，属坦白，可以从轻处罚。综上，本着宽严相济刑事政策，对卢九华从轻处罚。 被告人何佳伟对指控的犯罪事实和罪名没有异议，表示认罪。其到泰国后护照就被收走，先是一线，后调到二线，共拿到提成6万元。 辩护人王春美对本案定性部分无异议，对于诈骗金额认定为380万元。被告人何佳伟具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚情节。1.被告人系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。2.被告人有坦白情节.属于法定从轻处罚情节。3.被告人主观恶性较小，其在不知情的情况下加入诈骗窝点，发现窝点涉嫌诈骗后，本想离开，但护照被没收，以为在国外作案，国内无法查到，才加入窝点。4.被告人社会危害性较小，加入窝点时间两个多月，调到二线做了大概一个月，接了十多个电话。获利6万元，一个人提成两万元，与其他人分得提成4万元。5.被告人的认罪、悔罪态度好。综上，对被告人何佳伟从轻判处。 被告人朱丽莎对指控的犯罪事实与罪名没有意见，之前的讯问笔录是事实，共拿到十几万元，之前到泰国参加诈骗过，总共二十几万元。这次由阿翔安排，大庆通知，到泰国后护照被上缴，不让外界联系。 辩护人何昌亮对公诉机关指控被告人朱丽莎犯诈骗罪不持异议。被告人朱丽莎具有从轻，减轻处罚情节：1.被告人朱丽莎是从犯；2.初犯，无犯罪前科；3.被告人朱丽莎如实坦白交待自己的罪行，相对于其他同案犯，被告人朱丽莎的坦白最为彻底；4.被告人朱丽莎当庭认罪，悔罪；5.被告人朱丽莎主动退赃。综上，建议对被告人朱丽莎减轻处罚。 被告人胡亮对指控的犯罪事实和罪名没有意见，拿到8000元提成。 辩护人叶祥青对公诉机关指控被告人胡亮犯诈骗罪的定性没有异议，提出辩护意见：被告人胡亮当庭认罪态度好，且具有悔罪表现，可以依法酌情从轻处罚；被告人胡亮系初犯、偶犯，之前并无违法犯罪记录，一直表现良好，到案后每次都能如实供述犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚；被告人胡亮在去泰国前对该组织涉及电信诈骗并不知情，初衷出国打工挣钱，一开始被分入一公司朱正安窝点后，知道该团伙涉及诈骗，曾提出不想做了，在此情况下，将其送到了三公司苏信翔窝点。因身在国外，护照也被该组织扣押，随波逐流的加入该组织，实施了诈骗行为；被告人胡亮知道该组织涉及诈骗后，没有因诈骗成功而获得提成，共拿了两个多月的底薪8000多元。综上，被告人胡亮系从犯，自愿认罪，确有悔罪表现，且主观恶性小，危害性较轻，请求对被告人从轻或减轻处罚。 被告人雷斌对指控的犯罪事实和罪名无意见，其是一线人员，李庆叫其去的，到泰国后护照就被收了，其拿到3万多元提成。2017年去过肯尼亚玩过一次。 辩护人胡丽蓉对指控被告人雷斌的罪名没有意见，提出辩护意见：一是诈骗金额380万元中被害人张某2被骗265万余元证据不足，牛风娟供述200多万元诈骗是转给一公司后成功的；二是被告人雷斌是胁从犯，要考虑到被告人教育背景，在国外自救能力，被告人是被胁迫的。三是被告人雷斌系坦白，愿意退赃缴纳罚金。综上，请求对被告人雷斌从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李小春对起诉书指控的犯罪事实和罪名无意见，表示认罪。其从事一线，拿到一万元提成。雷斌有提出回国，管理人员不同意。之前去过肯尼亚旅游。 辩护人叶丽亚对被告人李小春的定性没有异议，提出具有从轻减轻处罚情节：1.被告人李小春在共同犯罪中所起的作用比较少，打电话起到一个筛选作用，并未涉及核心诈骗行为，系从犯。2.被告人李小春主观恶性比较小，李小春去泰国的目的是想打工赚钱，没有诈骗的故意，到泰国后发现自己要做的工作是诈骗，也曾提出回国，但当时护照、身份证、手机都已上缴回不了。3.被告人李小春之前是没有收到过任何的法律处罚，是初犯和偶犯，当庭认罪悔罪，愿意退赃和缴纳罚金。望对被告人李小春从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴祥建对起诉书提控的犯罪事实和罪名无意见，其从事一线，拿到2万多元提成，是自首归案。 辩护人郭跃琴对指控被告人吴祥建犯诈骗罪的罪名没有异议，有依法酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1.被告人吴祥建系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人主动到公安机关投案自首，如实交代了犯罪事实，从始至终供述一致。被告人当庭表示认罪，重新做人。3.被告人吴祥建获利较小，被告人吴祥建仅获得大约三万元，主观恶性不大。4.被告人吴祥建高中文化程度，所受教育程度比较低，法律意识淡薄。被告人吴祥建既是被告人也是被害人，其因家庭经济条件极为困难，生活所迫加上他人的欺骗和诱惑，再加上自身法律意识淡薄，最终走上了犯罪的道路。被告人吴祥建的岳父母年事已高、体弱多病，妻子无业，两个孩子尚且年幼，大孩子还患有先天智力障碍，被告人吴祥建系家庭的主要经济来源和生活支柱。5.被告人吴祥建在案发前一向遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯；综上，被告人吴祥建犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，且系初犯。希望对被告人适用缓刑。 被告人周春萍对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其从事一线，拿到四万元提成。 辩护人朱剑笑对公诉机关指控的罪名和事实无异议。被告人周春萍有法定和酌定的从轻、减轻处罚的情节：1.被告人具有自首及坦白情节。2.被告人周春萍系从犯。3.被告人周春萍积极退出违法所得4万元。4.被告人周春萍归案后认罪、悔罪态度好。5.被告人周春萍文化程度低，法律意识淡薄。6.被告人周春萍系初犯、偶犯。7.被告人周春萍家庭经济情况恶劣，母亲因患癌已去世，父亲患有尿毒症，需长期透析，家中有两个小孩需要照顾，其中女儿系唐氏综合症患儿，丈夫吴祥建也涉案，两个孩子无人照顾。综上，被告人周春萍因家庭生活困难而误入歧途，同时认罪、悔罪态度较好，主观恶性不大，建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2017年3月至6月间，被告人牛风娟、李庆、周宇、卢九华、朱丽莎、何佳伟、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍等十一人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾哥”（姓名不详、另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张聪龙、朱正安、苏信翔（均为台湾籍男子，逮捕在逃）负责。 被告人牛风娟、李庆、周宇、卢九华、朱丽莎、何佳伟、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍于2017年3月加入苏信翔所负责的窝点。在电信诈骗过程中，苏信翔所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训，并按照“一线”“二线”“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任，并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局的专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官等，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登录事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，从而骗走被害人银行卡内资金。苏信翔窝点对成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。其中，被告人雷斌、李小春、朱丽莎、胡亮、周春萍、吴祥建等系一线人员，何佳伟由一线转为二线，李庆、周宇、卢九华系二线人员，牛风娟系三线人员。为逃避法律责任，该犯罪组织成员之间均以代号相称。 2017年3月至2017年6月,先后有8名被害人上当受骗，共计被骗取人民币577余万元。具体犯罪事实如下: 1.2017年4月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市婺城区城北辖区被害人冯某人民币312600元。 2.2017年4月4日，苏信翔窝点人员和卢雨豪（另案处理）采用上述方式，对金华市浦江县的被害人钟某进行诈骗，后转到张聪龙窝点三线人员姜灼平，由姜继续实施诈骗，骗取被害人钟某人民币1970000余元。 3.2017年4月11日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取金华市婺城区的被害人徐某1人民币16900元。 4.2017年4月13日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市吴宁街道的被害人陆某人民币189090元。 5.2017年4月14日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市白云街道的被害人徐某2人民币89650元。 6.2017年4月17日至18日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取台州临海市的被害人陈某人民币379305元。其中26101元被临海市公安局及时冻结未被取走。 7.2017年5月4日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取东阳市江北街道的被害人张某1人民币163200元。 8.2017年5月17日，苏信翔窝点采用上述方式，骗取宁波市镇海区招宝山街道的被害人张某2人民币265万余元。 其中，被告人卢九华2017年3月至2017年4月参与诈骗期间，先后有6名被害人上当受骗，共计被骗取人民币295余万元。 2018年1月6日，牛风娟被抓获归案；2018年3月5日，李庆被抓获归案；2018年3月8日，雷斌、朱丽莎、周宇、李小春被抓获归案；2018年4月9日，何佳伟被抓获归案；2018年4月21日，胡亮被抓获归案；2018年5月11日，卢九华被抓获归案；2018年4月23日，周春萍、吴祥建到派出所主动投案并如实供述了犯罪事实。 案发后，被告人周春萍退出非法所得人民币4万元，周宇、朱丽莎各退出非法所得人民币3万元，公安机关扣押卢九华人民币3045元，并查封牛风娟名下房产一套。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据和当事人当庭陈述证实：1.出入境记录表、户籍信息、抓获经过、前科材料、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、自首情节证明、接警单、银行卡清单及交易明细；2.证人周某1、张某3、李某的证言；3.被害人冯某、徐某1、陆某、陈某、张某1、张某2、徐某2、钟某的陈述；4.被告人牛风娟、卢九华、李庆、周宇、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍的供述与辩解；5.辨认笔录等。 其中，1.自首情节证明，吴祥建、周春萍于2018年4月23日投案自首，如实交待了2017年3月21日至5月27日参与网络诈骗的事实。 2.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、查封决定书等证明，周春萍之妹周郴代周春萍退出违所得人民币4万元并予以扣押；扣押卢九华违法所得人民币3045元；扣押周宇违法所得人民币3万元；朱丽莎之父朱广爱替朱丽莎退出违法所得3万元；查封牛风娟在中山市沙溪镇沙溪大道6号时代倾城花园6幢2605房，扣押牛风娟人民币5万元。 3.证人周某1证言、辨认笔录等证明，2017年上半年，其微信上认识“阿翔”，说带其到国外做保姆赚钱，后阿翔帮买了出国的飞机票，去了香港，从香港飞机去了泰国，后被接到一幢二层楼的房间。其把身份证，户口本和护照交给“阿翔”保管，阿翔叫其和其他人一起冒充公检法打电话实施诈骗，阿翔拿了很多剧本培训上课，其被分在一线，代号叫“艳”，按照阿翔给的电话号码逐个打电话，有人上钩把电话转到二线，由二线的同事继续实施诈骗，接下去三线的同事继续实施，做了二个月左右，因其妈得了癌症回家不做。实施诈骗剧本就是打电话给对方时，告诉对方我们是ＸＸ市公安局的民警ＸＸ，警号：ＸＸ，我们正在办理一起案件，查到他们的银行卡和这起案件有牵连，希望配合调查。民警的身份都是自己编造，对照单子冒充资料上的人所在地公安机关民警，给被害人打电话，说他们身份资料外泄办理了一张银行卡，牵扯到公安机关在办理的一起案件，且有一笔资金打到银行卡洗钱，现在公安机关要核实清楚，在取得被害人的初步信任之后，把电话转到公安局的专案组为由转到二线的工作人员，并把获得的被害人的姓名、电话、身份证号码、人在哪里等内容编辑成一个单子，传递给二线工作人员。其用“艳”的代号，一个叫“容”的代号的人不做走掉了，代号就也给其用，大家都称其为“容嬷嬷”。其工资和提成一共12万元。二线有“大古”“大庆”“长腿”等，三线有三个人，一个叫“娜娜”。周某1辨认出代号“大古”是周宇、代号“娜”是牛风娟、代号“莉”是李小春、代号“梦”是雷斌、代号“大庆”是李庆、代号“刚”是胡亮、代号“进”是吴祥建、代号“芝”是周春萍、代号“安哥”是张聪龙（窝点负责人）、代号“阿翔”是苏信翔（窝点负责人）。 4.证人张某3的证言证明，2017年3月份，其和卢雨豪、卢雨豪母亲，何佳伟四个人一起去了泰国曼谷，被“阿翔”接到一座二层楼的别墅，才知道是打电话冒充公检法机关实施诈骗，开始对着他们给的稿子背稿子，后分成一线、二线、三线，开始各司其职的实施诈骗，其被分在一线，但没有打过电话，都在那里睡觉，过了几天之后，因跟别人打架，其主动要求回国，“阿翔”就让其回国了。 5.被害人张某2的陈述、转账记录等证明，2017年5月17日8时多，其接到一个女的电话156××××0216，说是宁波市公安局，她准确说出其名字、身份证号码，说其身份可能被盗用，在上海交通银行开了一个卡，被上海市一个区的国土局长吴斌用来转贪污款，要求配合洗脱嫌疑，叫其到上海去接受调查。其说上班就电话里说，然后帮其转到上海市公安局的专案组，一个男的和其说他是蒋警官，要配合把事情调查清楚，之后一个男的冒充他们领导和其说，案子现在已经到检察院，让其配合检察官把事情调查清楚。过了一会，一个女的电话打给其，说是上海市检察院的检察官叫孙晓，其说赃款和其没有关系的，银行都有监控的，她就比较凶，说交通银行把客户身份卖出去开户用来转钱，现在被冒名开账户的事情很多，要核实清楚才能帮其洗清嫌疑，如果不核实清楚的要来抓，还会冻结其账户。其被她说的更紧张，就配合她了，她先问其有哪些钱，其告诉她钱主要在一张中国银行定期卡上，存的都是一年定期，加起来估计有一百多万，还有两张中国银行的工资卡，其中一张工资卡有网银，她就叫其去银行，把另外两张卡都绑在这个网银上，叫其不能挂电话，不能和银行的人说，而且还说能绑在一起说明这三张卡的资金都是其自己的，绑定了之后他们就能通过系统查出来其的钱和贪污款有没有关系，其就到中国银行镇海支行办理了绑定业务，之后她就叫其去宾馆开有电脑的房间，其说中午了办公室就一个人的，就回单位打开电脑，先删掉杀毒软件，然后根据她的指令在电脑上录入网址，显示是最高人民检察院网站，让其看其涉及的案件，还有一张带有其身份和照片的通缉令，她说查清楚确实和其无关的，会把这个通缉令撤掉。之后其就按照她说的操作，资金一笔一笔核对清楚，她发一次让其报一次动态口令和验证码，发了很多次，实际上她们把其定期全部取出来，分6笔共265万元转账走。一共被骗6笔钱，从尾号8403卡转出2笔钱，各为500000元、234479元，从尾号8694卡转出4笔共2651676元，分别是499999元、499999元、417200元、499999元，汇入杨晓勇的尾号1023的中国银行账号（500000元、234479元、417200元、499999元）和汪恒恒的尾号9407的招商银行账号（2笔499999元）。 6.被害人徐某2的陈述、转账记录等证明，2017年4月14日9时26分左右，其接到自称金华公安局的民警叫林云电话（156××××0216），说被人盗用了其身份信息，办理了一张农业银行尾数为8568的银行卡用来洗黑钱，叫其配合上海警方调查，随后就给其转接电话，自称是上海长宁公安局叫孙晓（音）女民警（电话为185××××3216、185××××4989）说，这个案件性质恶劣，叫配合他们调查，说这件事情是电话录音，不要跟其他人说，不能发出其他杂音。对方叫其在对方报给的网站上查询其各个银行卡流水，看是否有大笔金额出入，在进入网站之前，叫其把电脑里安装的杀毒软件卸载掉。其进入对方报给的网站，上面写着是最高检察院，对方叫插入Ｕ质，输入银行卡的账号和密码，还有Ｕ盾的支付密码，对方叫其用衣服把电脑显示屏挡住，说为了防止高级官员信息的泄露。其用衣服挡住之后，对方叫其按住Ｕ盾上的“ＯＫ”按钮，其按了很多次的“0ｋ”按钮，因为对方一直说传输不成功、对方说操作完成之后，手机上收到银行发来的信息，叫其把信息删除，说是进行银行卡检测才发的信息，当时其很紧张，没有看信息就直接删除。其之后发现钱被骗了。2017年4月14日中午12点到12点20分之间，共被骗89650元钱，一笔71850元，第二笔17800元。 7.被害人徐某1的陈述证明，2017年4月11日10时许，其接到131××××0216来电，说她是金华公安局，有一个嫌疑人用其身份证办了账户，涉嫌洗钱，让其自证清白，不要告诉他人，不要挂电话，帮其电话转接到上海公安局，随即一个上海的号码（133××××6290）转接进来，让其把他警号记下来，下午1点以后他和其联系，说有检察官会和其联系。之后，自称孙晓的女检察官和其联系，说嫌疑人已经涉及三千多万元，然后她让其把钱转到她账户里，因每张人民币的左下角都有编号，跟嫌疑人涉案的钱对比一下，还其一个清白，因他们报出了其名字和身份证号码，其同意了。之后其到农业银行提款机给他转钱，其一边操作他一边在电话中教，其从尾号6823的建设银行卡中取出16900元，以无卡存款方式存进到他告诉的账户（62×××13），并从提款机上打印出小票，16时20分许，又一个陌生号码185××××4989，让其去其他银行再给他们转钱，当时想到不对劲。其被骗了人民币16900元。2017年4月11日，徐某1的尾号6823建银卡ＡＴＭ取款17000元，盖兆林的尾号0213银行账号现存16900元。 8.被害人陆某的陈述、转账记录等证明，2017年4月13日12时许，其在家里接到自称金华公安局打来的电话（156××××0216）说，其在上海办了一张银行卡涉嫌犯罪，把其的事转到上海公安局，后有一个女的对其说，让配合调查，为了证明自己清白，让其把钱都存入中国银行卡（尾号5362），然后汇到指定的账号进行保护，到时调查清楚与犯罪无关的话会把钱汇回来的，其在双岘路农商银行里，把存在银行里的钱取出来并存入其中国银行卡，她说为了保密，具体到家里后再操作，电话一直没有挂掉，其回到家里把卡号告诉她，然后她让其在手机银行进行操作，当其收到验证码后告诉她，不久收到了验证码，其就告诉了她，她让其输入密码等，反正她怎么说就怎么操作，后来其老公发现其在家没有吃中午饭，他问什么事了，其告诉了他，他说被骗了。其到中国银行查，结果发现银行卡里的钱被转走，一共被骗189090元。2017年4月13日陆某的尾号5362银行账号将189090元转入贾毅雄的尾号4475民生银行账号。 9.被害人冯某的陈述、转账记录等证明，2017年4月4日13时许，其接到132××××0216电话，自称婺城公安分局，说其在上海牵扯到一个3000多万元重大案件，说其在上海开户了一张银行卡，卡里有200多万元的诈骗案件，对方给其建设银行卡上（尾号8068）汇了21万元。对方让其去上海的公安局说明情况，把电话转接到130××××0216，让其配合查清资金，其将存钱的建设银行卡、农业银行卡、金华银行卡的存款告诉对方，对方让其到银行去。其到建设银行后，接到自称上海市检察院检察官孙晓（130××××0216），叫其到农业银行办理网银，开个Ｕ盾，不能和别人说，家里人也不行，不然要牵扯到全家，让其去开一个房间，其在禧悦精品酒店开了一个房间，后来就教其在电脑上操作，之后她就让退房退掉，之后挂了电话。其到银行后接到130××××0216电话，让其去银行汇2万元，银行取钱看见卡上292600元没有了。其问对方这个钱怎么没有了，对方说赶紧到金华银行汇2万元汇到（尾号0378，开户名凡欣）的账号，这个钱是帮其冻结的，之后就挂了电话。后来知道自己被骗了人民币312600元。对方的银行账号62×××78，开户名凡欣。292600元转到6228481858183919973，开户名唐忠诚。2017年4月4日冯某尾号8910农行卡转账至唐忠诚尾号9973农行账号292600元。存入凡欣的尾号0378农行卡20000元。 10.被害人张某1的陈述、银行交易明细等证明，2017年5月4日11时，其在店里接到131××××0216电话，说是金华市公安局的警察，一名罪犯用其银行卡洗黑钱，让其到上海公安局。其说不去，她就说把电话转给上海公安局张成国，张成国在电话中说把其所有的银行卡号报给他，银行卡的余额全部报给他。他叫其去银行开通网上银行，与Ｕ盾，不准挂电话，其到农商银行开通网上银行，与Ｕ盾，随后叫其到宾馆开一个房间。其到君度开了319房间，打开宾馆的电脑，叫其到打开中国警察网，打开这个网面上面有其逮捕证与照片，又叫其插入Ｕ盾进行操作，其就听他的指挥Ｕ盾进行了操作，结果其农商行中的钱全部被转走，其收到了农商行的短信提示才知被骗，其被骗了人民币163200元。银行账号62×××93，户名孙德宇。其农商行户名张某1（尾号7705）。2017年5月4日从张某1（尾号7705）银行账号转至孙德宇（尾号9493）银行账号163200元。 11.被害人陈某的陈述、转账记录等证明，2017年4月17日10时25分，其在家中接到189××××0216电话，自称临海市公安局，说其涉嫌上海长宁区一起非法集资案，后电话转接到自称上海长宁区公安局的杨**，说可能“陈丽”用其身份证在建设银行开了一账户，贪污拆迁款260万元，“陈丽”分红给其20万元等，说要对其财政情况进行调查，问其银行卡后，电话转接到自称上海检察院的检察官孙晓，她说要检查一下其账户里资金来路情况和流向情况，叫其把两个支付宝里钱转出5万元到工商银行卡，其即将支付宝里的钱分别转了5万元到工商银行卡（尾号6984）。后孙检告诉其一个网址，登录显示最高人民检察院的网站，后其按照对方在电话里的提示一步一步操作，出现了一张其名字（陈某）的拘捕证和身份证照片，接着其按照网上方框上的提示输入其姓名、银行卡号、支付密码和登录密码。后孙检叫其把支付宝里的钱、温商贷账户里的钱全部要转到其工商银行卡里。后其对温商贷里的钱怎么转出操作不来，其按孙检要求把其温商贷的名称、密码报给她，以证明其清白。此后，孙检又让其交取保候审保证金等，其向吴珊珊借了8万元，吴珊珊从农村信用社将8万元转到其工商银行账户，后其在爸爸的支付宝里转了2万元到其工商银行账户。后其老公打电话，问其“温商贷”账户里的钱怎么没有，其还不敢说，其打电话给孙检，电话打不通了，后其如实同老公说了，其老公说被骗了叫其马上报案。其从自己支付宝将6笔共15万余元转到其工商银行账户后被对方转走，温商贷账户里的8万元被对方转走；从吴珊珊农村信用社8万元转到其工商银行账户，从其爸的支付宝账户分2次共7万元（一次5万元、一次2万元）转到其工商银行账户，被对方转走，其温商贷的帐号是其手机号码158××××9877。一共被骗379305元。协助冻结财产通知书证明，终结魏佳宇的中国交通银行62×××87账号人民币26101元。 12.被害人钟某的陈述、转账记录等证明，2017年4月4日9时30分许，其接到一自称金华市人民检察院的工作人员中年男子132××××0216电话，报出其名字和身份证号码，说其涉及一个贪官案件，把其身份证号码以26万元的价格卖给贪官，贪官将26万元打到其建设银行卡。其当时说没有建设银行卡，他说不跟其多说什么，过会有一个上海的那边官员会联系。10时30分许，其接到归属地是上海市的130××××0216号码，自称上海市人民检察院的工作人员田启明，跟其重复了上一个电话跟其说的犯罪事实，又说等会一个检察院的领导会跟其打电话，过了一会134××××2704电话号码打进来，自称是检察院的黄警官，问是不是钟某，报出其身份证号码，之后她说其将身份证以26万元价格卖给一个贪官，说其涉嫌洗钱，2017年1月份贪官向其在海南邮政储蓄银行汇28万元，一个小时之后说其将钱取出去。其说绝对没有，当时其生病躺在家中，她还问其有几张银行卡，其说有工行和农行，工行有几万元的退休工资，农行有200万元。问其一个老女人怎么有那么钱，其说以前办厂留下来，其把尾号3319的农行卡告诉了她。她教其在家中电脑浏览器里按照她的要求输入45.114.93.180,因网速太慢没有跳出来，她开始骂其笨，后让其赶快到银行（中国农业银行浦江县支行）办理了Ｕ盾，按照她的要求把Ｕ盾绑定其农业银行账户，说其家里的电脑网速太慢，让到宾馆开个房间，国家会把开房间的费用补偿给其补偿300元。其到浦江县的和平宾馆开了403房间，输入45.114.93.180，跳出中华人民共和国的国徽，其按照黄警官的口令输入信息,将Ｕ盾插入电脑主机上瞬间黑屏,其问电脑怎么没有显示，她说为了不泄露国家机密，让其输入Ｕ盾的密码、口令，让其拿着手机要远离Ｕ盾，要不然影响到Ｕ盾，这就造成了其看不到Ｕ盾上小屏幕显示信息，她跟其说按照她的口令按Ｕ盾的ＯＫ健20几次。之后其通过银行朋友查询得知转出去197万元。他们给其打电话从上午9时30分许开始一直打到电脑操作结束下午16时,一直没有给其挂电话，直到结束之后发现手机短信里有95599在14时48分发给其短消息，短消息显示其已经将农业的银行短信业务注销掉，造成有钱转出去也收不到信息。下午15时许，发进来一条信息是已经签约自助质押贷款合同，合同额度为27万元，其先前在农业银行买了30万元理财产品，他们在网上银行操作质押给银行贷款贷出27万元，27万元也被转走。其170万元定期，5月份到期，2017年4月4日下午14时至15时，他们在网上银行操作将170万元定期转成活期，然后把其钱转给李杨、唐忠诚两个人，之后其30万元理财产品质押给银行贷款贷出来27万元，也被转到李杨，总共被骗了197万元。2017年4月4日，钟某（尾号3319）农行卡网银转账出197.874万元，其中转账至唐忠诚（尾号9973）农行卡2笔各为40万元、25万元；转账至尾号0279号农行卡4笔，各为40万元、40.76万元、25.114万元、27万元。 13.被告人牛风娟的供述与辩解证明，2017年3月份，张聪龙带其到泰国阿翔公司做三线，冒充检察院的人员孙晓和蒋晓，做了两个月左右，一共拿到30多万元，在张聪龙那里。阿翔点有两个做三线，一个“廖”，叫她小林。一线和二线会和受害者，他们涉及一个高官洗黑钱案件，说受害者银行卡里存款有问题，受害者相信了就会紧张，之后二线把他们的电话转到三线，“阿翔”就会将一张写着受害者资料的纸条给其或小林，纸条上面写着受害者的名字、电话号码、身份证号码、住址、学历、银行，上面还写着一线、二线是谁。其就照着纸条上的内容在电话里问受害者叫什么名字，其说其是检察院的“孙晓”（后来用“蒋晓”），让受害者配合检察院调查，洗清嫌疑。如果钱比较少，就让受害者去银行的取款机上把钱取出来，把钱存到车行报给的一个账户里，和受害者说自助存取款机会记录下钱的编号，会检查这些钱，洗清受害者的嫌疑。之后其就让受害者回家等消息，说检查完没问题了，这些钱等受害者回到家就会打回到他们的账户。如果钱比较多的，就需要通过网银让他们在电脑上转账，会问受害者有没有“U盾”，如果没有就让他们去银行办一个“U盾”出来，问受害者家里有没有电脑，如果没有就让他们去宾馆开一个有电脑的房间，让他们把电脑上的杀毒软件卸载掉，根据车行会通过“S”开头的聊天软件发网址过来，其再把网址通过电话告诉受害者，让他们在电脑上登入网址，网址的界面是中华人民共和国最高人民检察院，其就让受害者点界面内的“检查业务”，之后会跳到另一个网址，让受害者在网址内填他们的姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码、“U盾”密码，这些东西车行能看见。车行说让受害者插入“U盾”，其就让受害者把“U盾”插上去，之后让受害者离电脑远一点，车行会把受害者的电脑搞黑屏，其就问受害者电脑是否已经黑屏了，再然后车行会叫其和受害者说在电脑上不停的按“OK”键，直到车行说停为止。车行如果发过来多少钱“OK”，这样就说明钱已经到车行那边了，诈骗就成功了。其和“小林”合单实施诈骗，有一笔二线转给其说有3万多元，受害者是一个三十多岁的女子，实际5000多元，骗成功5000多元。还有一笔其和“小林”合单骗成功了10000元，受害者是一个四川乐山年轻女子，有一单骗了一个女的27000多元。一线的代号有：“青”“芝”“钧”“秀”；二线有：代号“大古”，“大古”化名“田启明”；代号“大庆”真名李庆。“小林”的化名“蒋静”；其的代号“娜”，化名有“孙晓”“蒋晓”。窝点记账“阿翔”负责。一线提成5或者6个点，二线提成7个点，三线提成8个点。两个三线合单的话平分。2017年最大的单子200多万元，宁波女的，这个单子4个二线都有份，一线是田启明老婆和她的另外一个一线合单，这个单子被害人不相信的，阿翔本来要转给顺姐，大庆说客户不相信还骂人，阿翔就说算废单，让其和大庆试试，其和大庆就合作说下去，后来车行调了她的照片，其让二线公安帮忙做了通缉令（通缉令三线做，修改名字、信息、贴上照片就行）。4个二线，开始蒋成国说，他和阿伟讲下去，让冒充队长的大庆接着讲，大庆和田启明一直合单。其窝点有一单200多万元，转到一公司顺姐做成功的。2015年、2016年到泰国实施诈骗过，以前也去过肯尼亚，不是诈骗，是赌球。通过诈骗，2015年拿了5、6万元，2016年赚了11万元，这次30多万元。理论上这么多，有些没给其，有些在银行被公安机关冻结。之前有五万元保证金，作为赃款交掉。 2016年6、7月，其和牛清改一起去泰国在张聪龙的点。2017年初，其本不想去。2016年时其在中山买了房子，打算和张聪龙分开，后来张聪龙游说，带其到泰国苏梅岛玩，玩了几天之后，大老板贾哥和张聪龙就劝其继续做，说新成立了一个阿翔的点，只有一个三线“小林”。中山房子是2016年买的二手房，张聪龙提议买的，房子总价70多万元，看中房子后，张聪龙给其打了40万元到其工行账户，让其舅打了35万元。第一笔，其打给原房东5万元定金，第二天打过去25万元。后，其跟张聪龙去肯尼亚，钱打到其姐牛清改账户43万元，其姐凑了3万元，再从她账户打到原房东46万元。其姐房子在其房子定了之后买的，当时钱不够办了贷款，因离婚的贷款办不下来，后来其找张聪龙借了10万，借钱时他要求其姐到他公司打电话诈骗。2015年，其在诈骗点赚了5、6万元，一次张聪龙打给其工商银行账户8万元。2016年4月25日2215账户有10万元入账是其和张聪龙从肯尼亚回来之后，他给其一起生活开支；5月20日牛清改11万元、33万元打到其账户，是牛清改买房子的钱，由其转账付房款。9月12日其账户两笔各5万元汇款是去泰国挣到的提成。 14.被告人卢九华的供述与辩解、出入境记录证明，其这几年到过泰国两次，柬埔寨两次，是台湾籍男朋友“阿雄”（朱正雄）、朋友“阿华”带去。2017年3月18日，其和儿子卢雨豪等四个人一起到泰国曼谷，被叫去打电话诈骗，其在一线，打完电话后把电话转到二线，二线转到三线，具体钱是三线的人骗到手。人家都叫其“华姐”（叫其儿子卢雨豪为“垚儿”音），当时其冒充的名字叫“林云”，其于5月1日回国。2013年以来，其去过肯尼亚、印度尼西亚、泰国等国家。出入境记录证明卢九华于2017年3月20日出境至泰国，同年4月30日经香港从深圳入境。 15.被告人李庆的供述与辩解证明，第1、2次讯问笔录，其是“莎莎”介绍去的泰国诈骗，是跟“阿峰”“李帅”夫妇一起坐火车到深圳，做的士到香港，再飞机到泰国，其属于一线人员。第3次及以后讯问笔录，2017年过完年的一天，“阿翔”用通讯软件BBM联系其，中其去泰国，再找几个人一起去，其知道是做诈骗的，问他带几个人，他说有多少带多少去，其就在郴州找自己认识的人一起去，找了李帅、李帅女朋友、王小峰四五个人一起去的，先坐高铁到深圳，香港后飞机到泰国曼谷，“阿翔”接机酒店住了一晚，后带到一幢二层别墅，当时常德的四五个人先到了，休息了一两天，其他人都到了后，一共二十来个人，就开始打电话诈骗。李帅及其女朋友、王小峰是其寄给台湾人招娣给的旅行社地址办的签证。李帅和王小峰在做活时打架，比较凶。他们三个人做了十来天先回去，来回的机票公司买的。他们当时去时本讲好每个人有1000元好处可以拿，后他们没做成就没拿到钱。2017年3月，“阿翔”用BBM软件联系我们郴州的人到泰国去打电话，联系了以后，“阿翔”让其通知他们从郴州出发，我们四五个人分三批到深圳，其一批、“大古”一批、容嬷嬷一批，后从香港坐飞机到泰国，和其一起去的是李帅和老婆、阿峰是其叫去的。飞机票“阿翔”买的，阿翔让其给去的人每人4000元现金，其中1000元高铁及住宿的钱，3000元过关的钱，到了窝点要还给“阿翔”。其在泰国三个多月做诈骗，骗到过石家庄、宁波、河南、湖南湘潭的，工资底薪5000元加提成骗到金额的6%。其拿到工资和提成共41000元。工资直接打到其中国银行和农业银行卡。其记得“华姐”诈骗到一起六十几万元，三线是“娜娜”，这个案子是江苏的。一线人员有阿峰，李帅夫妇，“孟”夫妻二人，“容么么”和“容么么”的妹妹，二线人员有其和“长腿”“华姐”“伟”“大古”夫妇等，三线“娜娜”。其冒用民警的名字有“杨过”“杨**”，其在二线没有底薪，提成拿诈骗金额的7%。台湾人“阿祥”负责管理，还有一个叫“阿生”也在管理，过了一个多月就走掉。一线就是冒充地方公安局的警察，二线是冒充上海、北京等公安局，三线是冒充检察院的检察官。实施诈骗有一份稿子，其一线的冒充地方公安局的警察，“阿祥”会给一份名单，名单上面有要打电话的每个人的身份信息，包括姓名，身份证号码，地址，电话号码，银行卡信息。打电话给对方，先向对方核实身份信息，说其是当地的公安局的，其代号“杨过”，说对方涉及一起经济案件，国土局的贪污案件，对方的身份注册的银行卡被抓获的人用了，意思他们也涉嫌犯罪，对方不相信会挂掉，如果相信的话，就将这个电话转接到二线，让二线的诈骗人员去骗，最后弄钱是三线。一起很大的单，四个男的二线（其和大古合单，长腿和伟合单）平分，具体做了多少钱忘记，应该一百多万元，三线是娜娜，阿翔给一线奖励了泰铁，5000或者10000元泰铁，奖励买了肯德基全家桶给大家吃。 16.被告人周宇的供述与辩解证明，2017年初，其和老婆朱丽莎找工作，李庆让其和朱丽莎去泰国赚大钱，李庆带去一别墅小区的地方，才知道去诈骗，叫“安哥”的台湾人给其培训，给一种冒充公检法的话术，让其熟练掌握，大概培训了十天开始上岗。其和老婆做了一个月左右，工资按照底薪5000元算，骗成功的金额收入百分之六的提成。诈骗成员分成“一线”“二线”“三线”人员，三线人员有“娜娜”“晶晶”“小鸡”。其点上有个电脑手“阿翔”。其在“一线”做了一个月，之后做“二线”，代号“大古”，化名田启明，自称上海市长宁区公安局，取得了被害人的信任后，就把电话转到“二线”，由“二线”的人继续对被害人实施诈骗。“一线”提成6%，“二线”提成7%，“三线”提成8%。其在一线没有骗成功过，二线骗成功过二三次，底薪加提成二三万元，钱是打到李庆银行卡，再取现给其。其出国诈骗四次，2015年去过泰国一次，2016年去过肯尼亚和泰国，2017年去过泰国，其中肯尼亚那次没找到地方就回来。李庆代号“庆”，冒充民警名字叫“杨**”，华姐代号“林”等。 17.被告人何佳伟的供述与辩解证明，2017年3月份，其因没有工作，朋友“姚二”说他之前去国外工作赚了点钱，问要不要去，其答应了。“姚二”叫其办护照，他把几个人的护照一起寄出去办身份证。其和“姚二”、“姚二”母亲“华姐”、张某3等四人一起从常德坐汽车到广州，再转到香港，从香港坐飞机到泰国曼谷，“阿翔”到机场接，第二天到一栋二层楼的别墅，工作台布置好后，阿翔叫打电话去诈骗。每天早上8点钟左右，“阿生”会给一线一些单子，单子上有一些被害人的联系方式和身份信息等内容，其第一个月冒充被害人所在地市公安局的民警，打电话给被害人，问他是不是某某，然后核对他的身份信息，还有一个银行账户，问他的身份证信息是不是被别人盗用，说他的一张上海开户的银行卡内的268万元钱涉及到一起贪污、非法洗钱案，叫他配合我们调查，跟他说把他电话通过内部专线转接到上海长宁公安局0216专案组，然后把电话转到这里的“二线”，一线会把写有受害人姓名、电话等信息的一张纸条跑到二楼拿到二楼的二线，给哪个二线的话就是看一线在平板上转接电话是哪个二线接的，哪个接的材料就给哪个二线。其在后期做二线的，二线接了电话之后，就跟受害人说是上海市长宁公安局216专案组，然后跟受害人核对身份，告诉受害人名下一张在上海开户的银行卡涉及到贪污案，贪污案里面一笔268万元的贪污款转到了被害人的卡上，要对被害人名下的银行卡信息进行一次调查，然后就让被害人把他名下所有的银行卡卡号、余额、用途都告诉其，其就把这些情况记录在一线传上来的纸条里而，这些情况了解完了之后，就跟受害人说，贪污案件是由检察院办理的，要洗脱他的罪名需要检察院来做，然后说会通过内部专线转接给检察院，然后就在平板上把电话转给了三线，把纸条传递给了接电话的三线，三线是怎么样一个讲话的套路不清楚，反正目的就是把受害人卡上的钱骗走，一般是网银转账或者ＡＴＭ机上直接转账，把钱转到公司的账户上。窝点里“一线”的工资是底薪5000加骗来的6%，“二线”提成7%，“三线”提成8%，“二线”和“三线”没有底薪。其代号“伟”，一般叫其“阿伟”，其做一线时没有名字，说是某某公安，二线时候冒充上海市长宁公安局专案组林峰。“姚二”代号“林”，冒充上海市长宁公安同216专案组民警身份蒋成国；大庆代号“庆”，冒充上海市长宁公安局216专案组民警身份杨**。大古代号“古”，冒充上海市长宁公安局216专案组民警田启明。“姚二”母亲代号“华姐”，其窝点最后总的业绩是好像是900万元左右，不到1000万元。其业绩一百多万元，大部分的业绩做二线的业绩。一个比较大的，其先接的电话，讲了几句给“大古”讲，这单子分到15万元的业绩，被害人是浙江人。2017年4月底5月初，其最大的一笔是二线，跟“林”合单，被害人浙江，这一单其分到62万元业绩，一线“风”，三线“娜娜”。其拿到11万元不到，在泰国时候预支五万元左右，到家之后，老板给其打了六万元，钱打到女朋友宋亚娟的工商银行的账户上，当时快结束的时候其打电话给女朋友说，说打工赚来的钱打到她卡上，叫她给其一张她不用的银行卡。“大庆”“大古”拿到提成21万元左右；“大古”老婆“亚”有一二十万元，最少十六七万元；“蓉”提成比较多，其知道她有一笔两百多万元，老板奖励了她，把现金装在红包里，当着大家的面奖励给她的，这个单子二线“大古”“大庆”，三线不是其窝点的。每天要报单，每张单子会写一线、二线名字及具体金额，印象中最大的一单197万元，老板给“蓉”奖励了一个红包，蓉买了提子等水果请大家吃。其回来之前，“大古”老婆“亚”有一个二百多万元大单子，比“蓉”的那单还要大，二线“长腿”先说几句，之“大古”和“大庆”都有说，这单其分到62万元业绩，叫他们夫妻请客，“大古”买了槟榔听懂，老板也有红包奖励。 18.被告人朱丽莎的供述与辩解证明，2016年下半年，其和老公周宇经济比较困难，李庆说给我们介绍工作，我们就去了，去了以后才知道要去泰国，我是被刘莎带去的，到了泰国才知道做电话诈骗。中间我们回了一次国，2017年上半年又去了一次，每次2个月。2017年3月份，其和老公周宇、李庆、周某1等人一起到泰国曼谷阿翔的公司去诈骗，公司20来人，负责人是阿翔，阿翔让背稿子、写写抄抄，给培训，怎么打电话，怎么去骗。其在里面做一线，就是冒充公安机关人员进行诈骗。底薪5000元加6%的提成。其最大一笔单子可能260万多元，受害人是宁波的，是个女的，二线是“长腿”接的电话，后面李庆可能去电话里讲过，其老公与大庆合单，分到过业绩。其和李小春合单还有一笔8万元单子。容嬷嬷有过奖励，她的单子应该100多万元。个人通过诈骗共非法获利16.5万元左右，钱打到其尾号9414、5835的建行卡上，其中有李庆的3万元。老公周宇打了8万多元，一笔打到其父朱广爱农行卡上5万元，周宇还打给其公公周楚贵账号上十几万元。其做了两三个月签证时间到了回国，其和老公总共拿到工资和提成四十来万元。周宇、李庆是二线。其实施过4次诈骗，第一次和第二次在泰国两三个月，第三次在非洲肯尼亚一个月不到，第四次就是这次被抓的这次。前几次赚的都是几万元。 19.被告人胡亮的供述与辩解证明，2017年2月份，其到表哥李武飞说，他认识的周某1叫其去国外打工，她去过，一个月可到一二万元，其还请了周某1吃了一顿饭，她让其先办护照。2017年3月，其和李武飞、周某1、“凤”“矮子”以及矮子”的女朋友等六个人到泰国曼谷，被带到第一个窝点，准备诈骗的工作，在一线打电话实施诈骗，呆了一个月左右之后，其被换到“阿翔”的窝点，做一线打电话冒充公检法实施诈骗，做了一个多月之后回国。其做一线人员，冒充受害人当地的公安机关民警周兵实施诈骗，在两个窝点内都是用这个身份。其在窝点代号“刚”。第一个窝点有老板“安哥”，电脑手“渔”；第二个窝点内老板“阿翔”，电脑手“阿生”。一线底薪5000元，有提成，其两个月不到拿到8000元。2017年4月上旬，其到三公司去当天晚上报单时，“蓉”成功了一单195万还是196万元的大单子，“蓉”还买了肯德基全桶给大家吃，这个单子二线“大古”，三线一公司“顺”。除了“蓉”的大单子外，还有“亚”的大单子，也吃过肯德基。 20.被告人雷斌的供述与辩解证明，2017年1、2月份，其碰到朋友李庆，问起来现在干什么，他说他在国外做销售，李庆叫其跟他一起去泰国做。2017年3月份，其和女朋友李小春，还有“大古”及老婆朱丽莎，还有另外两夫妻，一共六个人，从郴州坐高铁到深圳，从深圳坐车到香港，坐飞机到泰国曼谷。“阿翔”叫来的人带他们到了曼谷一幢二层的别墅，第二天布置工作台后，开始打电话诈骗。“阿翔”会给一些单子，单子上有一些被害人的联系方式和身份信息等内容，其冒充被害人所在地市公安局，打电话给被害人，问他是不是某某，然后核对他的身份，并且问他的身份证是不是被别人盗用了，说他的身份涉及到一起非法洗钱案，叫他到上海长宁公安局接受调查，然后把电话转到“二线”。其工作的点分成为“一线”“二线”“三线”，“一线”的工资是底薪5000元加骗来的钱6%，“二线”提成7%，“三线”提成8%，“二线”和“三线”没有底薪。其代号“梦”。其跟被害人称自己是某某公安局的“张开”。“一线”有其、李小春（代号叫“莉”）；朱丽莎代号“亚”“阿超”“阿刚”“元”“容嬷嬷”，还有“容嬷嬷”的妹妹和妹夫两个人。“二线”有“大古”真名叫周宇，是朱丽莎的老公；“大庆”真名叫李庆；常德人“豪”“华姐”。“三线”有“娜娜”“晶晶”。其这次拿到底薪加提成三万八、九千元钱。钱打到李小春的银行卡。李小春底薪加提成差不多4万左右，其和她两个人是一共拿到八万来块钱。周字和朱丽莎一共拿到三四十万元。“阿超”“阿刚”每个人都有五、六万元。最大的单子是朱丽莎的200多万元，可能是260万元，得到“阿翔”的奖励，当时请吃肯德基和水果，这单的二线是朱丽莎老公周宇和大庆几个人合单，三线是公司的“娜娜”，被骗的是浙江人。第二大的成功单子是“容嬷嬷”，金额在180万元富春纺200万元之间，也得到“阿翔”的奖励，也请吃肯德基和水果。有三个男的，后来一个女的提前回国，我们到泰国之后发现是实施诈骗，不想做，其和三个提前回国的代号“峰”“帅”要不要以消极方式对会，后因其和“峰打架，打到另外一个男的，同一天“帅”和女朋友也打架了，之后他们回国了，其也借此回国，被李庆劝住了，说先等等。 21.被告人李小春的供述与辩解证明，2017年农历过完年，其丈夫雷斌说去泰国打工，工资5000元/月，雷斌用其身份证买机票、办理护照，后坐飞机到泰国曼谷，被一个男的带到别墅里，整天在别墅里打电话诈骗。其和老公是通过李庆介绍去泰国诈骗的。由台湾人“阿祥”发资料，资料上面是有一些人的名字、电话号码、身份证号码，家庭住址、以及当地公安局的地址和电话，其冒充当地公安打电话说，对话那头的人身份信息泄露，让他们到公安局处理，然后把当地公安局的地址和电话号码告诉对方。一开始其以为是打工，到别墅以后，才知道打电话冒充警察诈骗。吃住不要钱，五千元人民币一个月，工资两个月发一次，一共拿到15000元钱，平时护照、身份证、电话都上交，发工资的时候，“阿祥”会弄好一台专门的电脑，让打电话给家里确认钱到账。其和老公的报酬两个人一共赚了三万元。其和老公都是一线。公司最大一笔成功单子，是“亚”还是“蓉嬷嬷”，她们二人单子最大，都请吃过水果，“亚”请吃槟榔，“容嬷嬷”吃水果忘记了，同时请吃了肯德基，其中一单200多万元。 22.被告人吴祥建的供述与辩解证明，2017年3月下旬，其经周某1介绍，其和老婆周春萍、“大古”“亚”“梦”“莉”六个人一起从郴州到深圳，再从深圳到香港坐飞机到曼谷，到后被接到一幢别墅里，之后就在别墅里实施打电话冒充公检法的诈骗，诈骗窝点分成三线、二线、一线，其和老婆被分在一线，其代号“易”，冒充的身份是受害人当地的公安局的民警李平，做了三个月不到的时间。窝点内老板“阿翔”，电脑手“阿生”。三线提成8%，二线提成7%，没有底薪，一线底薪5000元钱／月，提成6%。其在窝点内的收益40000元左右，三个月的底薪15000元加上25000元左右的提成。钱打到周郴华、周郴利的两个妹妹的账户上，2017年5月分别往两个账户上打了一笔钱，是其和老婆的收益，一共是两万块钱左右，6月份又分别打了一笔钱，总共6万元左右，也是其和老婆两个人的收益。其业绩差不多40万元左右。 23.被告人周春萍的供述与辩解证明，2017年3月份，其姐周某1问要不要出国去赚钱，其问做什么，她说打电话推销产品的。其和丈夫吴祥建商量后，跟着其姐周某1一起到泰国，开始说去打电话买东西，去了以后才知道实施诈骗。其和老公想既然已经出来了没办法，就跟着一起实施诈骗。其和老公都做一线，就是冒充公安，按照话术去实施诈骗，其代号是妮娜，编过有一个警察叫贺小北，其在阿翔的点，大概做了两个月左右，底薪5000元，提成是业绩的6%，5月底回国，其一共拿到4万元左右，其和老公工资加提成拿到差不多8万元。一线“亚”骗成功过100万元单子，周某1最大的单子有70、80万元。 24.被告人周春萍当庭提交的证据有残疾人证、病历资料、染色体检测、出生证明等证明，其女儿吴紫暄（7岁）患有唐氏综合征、智力残疾4级；其父亲周某2患有慢性肾功能不全（尿毒症期），每周血透3次等。 上述证据，经公诉人、被告人、辩护人当庭质证，符合证据的合法性、关联性、客观性，并相互印证，本院予以综合确认证据的证明力。 关于部分被告人的辩解及各辩护人提出的辩护意见，作如下综合评析： 1.相关被告人及辩护人提出事先不知情参与电信诈骗及受胁迫参与的辩解与辩护意见。经查，根据各被告人供述及证人证言可以证实，做话务员的被告人到达窝点后接受培训，即先熟悉、背记诈骗剧本，之后开始打电话行骗。故被告人一接触到诈骗剧本，即应该明白自己行为性质，不存在主观上不知情的可能；另外，各被告人的供述及证人证言的证实，窝点人员的出行虽有受限，但在窝点内可自由行动，期间同案犯张某3因不愿打电话被允许中途离开等。上述事实足以证实本案不存在不知情、受胁迫、不自愿的情形，相关被告人的辩解和辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 2.相关被告人及辩护人提出指控各被告人犯罪金额为577万元，认定数额特别巨大不当，应对各被告人自己直接参与实施的诈骗数额负责等意见。经查，本案系为台湾籍张聪龙、苏信翔等组织、领导的，为实施电信网络诈骗，形成较为固定的犯罪组织，且分工明确，在境外窝点实施的严格管理，有预谋有计划地针对中国大陆公民实施电信诈骗，造成多人被骗，社会危害严重，具备犯罪集团的特征，依法认定为犯罪集团。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故以各被告人参与期间的团伙诈骗总额，认定为各被告人的犯罪数额，符合法律规定。对相关被告人及辩护人的辩护意见，于法不符，不予采纳，将在量刑时综合考虑各被告人实际诈骗、违法所得等情况。 3.相关被告人及其辩护人提出被告人牛风娟、李庆、周宇、卢九华应认定为从犯的辩护意见。本院认为，本案属于电信网络诈骗集团，组织结构固定，分工明确，各被告人作为受雇的话务员，集团根据诈骗实施的不同阶段将话务员分为一线、二线、三线话务员，虽然三个环节缺一不可，在集团的组织、指挥、领导层面上而言所处的作用相对次要，被告人牛风娟作为三线人员直接实施骗取被害人钱财，在诈骗过程中起到关键作用，属于诈骗业务骨干，被告人李庆虽为二线人员但积极为犯罪集团招募人员等，在共同犯罪中起到了主要作用，被告人牛风娟、李庆应认定为主犯；对于其他一线、二线人员在共同犯罪中起辅助、次要作用系从犯。对被告人周宇、卢九华的辩护人提出系从犯的相关辩护意见予以采纳。 4.相关辩护人提出被害人张某2被骗的265万余元缺乏证据链，不应计入其犯罪金额的辩护意见。经查，（1）被害人张某2的陈述、转账记录等证实，被害人张某2系宁波人，其转接到上海市公安局专案组的警察自称蒋警官，还有一个男的冒充领导和其说话，冒充上海市检察院的检察官叫“孙晓”，分6笔转走2651676元；（2）被告人牛风娟的供述与辩解证实，其为三线人员，冒用检察院的“孙晓”检察官诈骗，2017年最大单子200多万元，被害人为宁波女的，一线是朱丽莎和另外一个一线合单，该单子被害人不相信，苏信翔本要转给“顺姐”，李庆说客户不相信还骂人，苏信翔就说算废单，让其和李庆试试，4个二线都有份，开始“蒋成国”说，李庆冒充队长接着讲，李庆和周宇合单等；（3）被告人李庆的供述与辩解证实，其一起做了很大的单，四个男的二线（其和周宇合单，“长腿”和何佳伟合单）平分，三线是牛风娟；（4）被告人何佳伟的供述与辩解证实，其回国之前一段时间，朱丽莎做了比197万元大的200多万元单子，被害人是浙江的，其是二线，二线“长腿”、周宇、李庆都有说过，这单其分到62万元业绩；（5）被告人朱丽莎的供述与辩解证实，其做一线，最大一笔单子260万多元，受害人宁波女的，二线“长腿”接的电话，后李庆去电话里讲过，其老公周宇与李庆合单分到过业绩；（6）被告人雷斌的供述与辩解证实，最大的单子是朱丽莎的200多万元，可能是260万元，得到苏信翔的奖励，当时请吃肯德基和水果，二线是朱丽莎老公周宇和李庆等几个人合单，三线是牛风娟，被骗的是浙江人等，上述证据之间相互印证，足以认定被害人张某2被骗265万余元系由本案被告人所在的诈骗窝点实施，故辩护人的相关辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。 5.辩护人季驰青提出被告人卢九华参与诈骗期间为2017年3月20日至4月30日，5月份实施的诈骗不应计入犯罪金额的辩护意见。本院认为，根据被告人卢九华的出入境记录证实，被告人卢九华于2017年3月20日离境，4月30日入境等情况，被告人卢九华仅对其参与期间的团伙诈骗总额承担责任，对辩护人的该辩护意见，予以采纳。 本院认为，被告人牛风娟、卢九华、李庆、周宇、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春、吴祥建、周春萍以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，冒充司法机关工作人员诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。各被告人在境外实施电信网络诈骗，且冒充司法机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。被告人牛风娟、李庆在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人卢九华、周宇、何佳伟、雷斌、李小春、朱丽莎、胡亮、周春萍、吴祥建在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，依法减轻处罚。被告人周春萍、吴祥建系自首，依法予以从轻处罚；被告人周春萍、周宇、朱丽莎退出违法所得，以及被告人牛风娟、卢九华的部分财物被扣押等，可酌情从轻处罚。各被告人在庭审中均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人牛风娟、卢九华、李庆、周宇、何佳伟、朱丽莎、胡亮、雷斌、李小春在归案后在首次讯问中均没有如实供述主要犯罪事实，不符合坦白的情形，对辩护人提出相关被告人构成坦白的辩护意见不予采纳。综合被告人周春萍的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，依法对被告人周春萍适用缓刑。对各被告人及辩护人提出相关合理合法从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人牛风娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币六十万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月6日起至2030年6月4日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月5日起至2029年9月4日止。） 三、被告人周宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2023年9月7日止。） 四、被告人何佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月9日起至2023年10月8日止。） 五、被告人朱丽莎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2023年3月7日止。） 六、被告人雷斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2022年9月7日止。） 七、被告人李小春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2022年9月7日止。） 八、被告人胡亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万二千元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月21日起至2022年6月20日止。） 九、被告人吴祥建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自于2018年4月23日起至2022年1月22日止。） 十、被告人卢九华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月月，并处罚金人民币三万八千元。罚金限在判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2022年1月10日止。） 十一、被告人周春萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万五千元。罚金限在判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、追缴被告人的违法所得返还给被害人。 十三、冻结、查封、扣押的财物，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  包大进 人民陪审员  钱忠式 人民陪审员  余腾安 二〇二〇年七月二十二日 代书 记员  卢梦青 附：判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。