广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书(2020)粤2071民初6475号原告：深圳市新地商置地产发展有限公司，住所地深圳市福田区福保街道市花路**综合服务中心****，统一社会信用代码914***********729F。法定代表人：闻某1。委托诉讼代理人：谢万雪，广东香山律师事务所律师。被告：中山市新帮建房地产开发有限公司，住所地中山市火炬开发区西桠榕树门**G1，统一社会信用代码91442000MA4UWB7F32。法定代表人：闻某1。委托诉讼代理人：黄敬贤，广东卓正律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄听涛，广东卓正律师事务所实习律师。第三人：陕西帮建置业有限公司，住所地西安市碑林区*******，统一社会信用代码916***********007R。法定代表人：王某1。第三人：蒋雨君，男，1975年4月13日出生，汉族，住广东省深圳市南山区*******香山里花园（三期）2栋45A，公民身份号码220************016。原告深圳市新地商置地产发展有限公司诉被告中山市新帮建房地产开发有限公司公司决议纠纷一案，本院立案受理后，依法追加陕西帮建置业有限公司（以下简称陕西公司）、蒋雨君作为本案第三人参加诉讼。本案由审判员李芳适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人谢万雪，被告的委托诉讼代理人黄敬贤、黄听涛到庭参加了诉讼。第三人陕西公司及蒋雨群经本院合法传唤，无正当理由没有到庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、撤销2020年1月14日形成的《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》；2、撤销无签署日期的声称经被告公司股东会表决通过的《中山市新帮建房地产开发有限公司执行董事（法定代表人）任职书》。事实与理由：被告成立于2016年10月10日，经营范围为房地产开发，注册资本500万元，执行董事及法定代表人均由闻某1担任，公司股东为原告与第三人，持股比例分别为20%、80%。2020年1月14日，第三人单方面出具了《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》，决议内容为：“1.同意公司公章、财务章登报声明作废,并由新法定代表人蒋雨君办理重新刻制；2.同意营业执照正本、副本登报声明作废，并由新法定代表人蒋雨君申请补领”。此外，被告与第三方单方出具了一份无签署日期的声称经被告股东会表决通过的《中山市新帮建房地产开发有限公司执行董事（法定代表人）任职书》，内容为“经本公司股东会表决通过：任命蒋雨君（居民身份证号220************016）担任公司执行董事（法定代表人），任期三年。免去闻某1【香港永久性居民身份证号R423299（1）】公司执行董事（法定代表人）职务”。原告经核实，被告并未于2020年1月14日在中山市的公司会议室召开股东会，也并没有相关会议内容记录，没给原告发出任何形式的会议通知，第三人出具的股东会决议系其单方行为。根据《中山市新帮建房地产开发有限公司章程》第十二条第（一）款之规定：“股东依法享有作出重大决策和选择管理者等权利”。本案中第三人单方作出的股东会决议没有征求原告意见，原告作为股东对该决议没有盖章，也没有置备于公司。因此第三人作出股东会决议违反了公司章程，必须依法予以撤销。按《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定：股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销。原告为维护自身合法权益，特诉至法院。被告辩称：原告诉称的两份文件确实违反了我司的章程规定。章程第二十七条规定，“公司不设股东会。股东行使下列职权：……（二）任命和更换执行董事，非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；……股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东盖章后置备于公司。”鉴于形成于2020年1月14日的《中山市新帮建房地产开发有限公司执行董事（法定代表人）任职书》不符合上述规定，即仅有一名股东即陕西公司盖章，缺少原告的印章，依法应予撤销。另外，2020年1月14日，我司会议室未召开过股东会，不存在《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》上所记载的“本次股东于2020年1月14日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定”这一条件。同时，该决议也仅有陕西公司的盖章，而无原告的盖章，应予撤销。第三人陕西公司提交书面意见陈述，一、我司作为被告的名义股东，系受到实际股东深圳市开源投资有限公司（以下简称深圳开源公司）指令，在《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》上盖章，决议内容系实际股东行使股东权利的行为。2018年4月20日，原告与我司及深圳开源公司三方签订了《股权投资协议》，约定了我司将持有的被告80%股权转让给深圳开源公司，并将公司法定代表人由闻某1变更为蒋雨君，协议签订后，三方共同出具了股东会决议。然而，该决议因原告的原因，至今未经工商管理部门变更登记。但是，该决议已经生效，为便于行使股东权利，实际股东深圳开源公司与我司签订了《股权代持协议》，由实际股东指令我司代为行使股东权利。二、如原告对股东会决议程序有异议，应根据《公司法》规定，在决议作出之日起60日内，请求法院撤销。第三人蒋雨君提交书面意见陈述，一、深圳开源公司与陕西公司及原告于2018年4月20日签订了《股权投资协议》，同时签了《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》，决议全体股东同意免除闻某1法定代表人职务，任命蒋雨君为法定代表人。被告现在的法定代表人为蒋雨君。由于闻某1私藏公章，导致新法定代表人无法完成工商变更登记。因此工商法人变更至今未办理完成。根据公司法规定，股东是公司最高权利机构，股东会是全体股东的真实意愿表示，闻某1应从股东会决议出具之日起（即2018年4月20日起），无权再代表被告对外行使任何权利义务，工商系统是否变更并不影响股东会任命法定代表人的法律效力。二、原告提供的《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》字迹模糊，并且只有陕西公司单方面盖章，被告及蒋雨君并不清楚原告提供的股东会出处及在何时、何地使用过，请原告说明，并提供请求撤销的股东会决议原件。经审理查明：被告成立于2016年10月10日，股东为原告与第三人陕西公司，分别持股20%、80%，法定代表人闻某1。原告向本院提交的《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》载明：出席会议股东为陕西公司，本次股东会于2020年1月14日在本公司会议室召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。公司股东会成员2人，出席本次会议的股东1人，代表公司股东80%表决权，所作出的决议经公司股东表决权80%同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：1、同意公司公章、财务章登报声明作废，并由新法定代表人蒋雨君办理重新刻制；2、同意营业执照正本、副本登报声明作废，并由新法定代表人蒋雨君申请补领。下方“股东：（签名或盖章）”处由陕西公司盖章。“（公司盖章）”处及署期处空白。原告提交的《中山市新帮建房地产开发有限公司执行董事（法定代表人）任职书》载明：根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：任命蒋雨君担任公司执行董事（法定代表人），任期三年；免去闻某1公司执行董事（法定代表人）职务。下方“股东：（签名或盖章）”处由陕西公司盖章。署期处空白。另查：原告于2020年3月9日向本院申请立案，并提交起诉状及证据，后因变更诉求于3月12日重新提交起诉状。本院认为，《中华人民共和国公司法》第四十一条第一款规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东”，第二十二条规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”。本案中，讼争股东会的召开通知应于召开十五日前送达原告，但原告并未收到会议通知，故原告于2020年3月12日向本院诉请撤销形成于2020年1月14日的《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》，应予支持。至于原告主张撤销《中山市新帮建房地产开发有限公司执行董事（法定代表人）任职书》，因无法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国公司法》第三十二条、第四十一条第一款之规定,本院判决如下:一、撤销2020年1月14日形成的《中山市新帮建房地产开发有限公司股东会决议》；二、驳回原告深圳市新地商置地产发展有限公司的其他诉讼请求。案件受理费50元，由原告负担（已预交）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于中山市中级人民法院。审判员  李芳二〇二〇年七月十三日书记员  王静程梓欣