安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初177号 公诉机关肥东县人民检察院。 被告人高姗,女，1993年4月27日出生于江苏省南京市，汉族，专科文化，户籍地江苏省南京市建邺区，现租住肥东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月11日被肥东县公安局刑事拘留，同年11月22日被肥东县公安局取保候审，经本院决定，于2020年7月10日被执行逮捕，现羁押在合肥市女子看守所。 辩护人武涛，安徽李丰升律师事务所律师。 肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉[2020]168号起诉书指控被告人高姗犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月22日公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员杨妹梅、代理检察员王婷婷出庭支持公诉，被告人高姗及其辩护人武涛（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控：2018年9月至10月期间，被告人高姗在肥东县店埠镇和顺雅苑门口谢某棋牌室内，虚构“高晓小”身份和比特币投资项目，以高回报、低风险、每日返现为诱饵，将王某等11名被害人36400元投资款据为己有。具体事实如下： 1.2018年9月2日至20日，王某投资8200元； 2.2018年9月3日及之后几天，刘某1投资5000元； 3.2018年9月4日，谢某投资2000元； 4.2018年9月6日，刘某2投资2000元； 5.2018年9月4日，李某投资4650元； 6.2018年9月16日，陈某投资2000元； 7.2018年9月14日，杨某投资2000元； 8.2018年9月12日，程某投资1700元； 9.2018年9月19日，张某投资1950元； 10.2018年9月5日，周某投资5200元； 11.2018年10月，罗某投资1700元。 另查明案发前高姗以返现方式返还被害人共计11316元。案发后高姗的家人蒋海豹代为退赔21436元，取得11名被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人高姗以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。 被告人高姗对起诉书指控的犯罪事实、证据和量刑建议均无异议，且签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人高姗辩护人的辩护意见是：被告人的诈骗数额应当扣除立案前已经退还的部分，被告人系坦白，认罪认罚，案发后退还被害人损失，取得被害人谅解。 经审理查明：2018年9月至10月期间，被告人高姗在肥东县店埠镇和顺雅苑小区门口谢某棋牌室等地，虚构“高晓小”身份和比特币投资项目，以高回报、低风险、每日返现等为诱饵，骗取王某等11名被害人投资款共计36400元，并于案发前退还上述被害人合计11316元，余款被高姗据为己有。具体事实如下： 1.2018年9月2日至20日，骗取王某投资款8200元，案发前退还3000元； 2.2018年9月3日及之后几天，骗取刘某1投资款5000元，案发前退还960元； 3.2018年9月4日，骗取谢某投资款2000元，案发前退还700元； 4.2018年9月4日，骗取李某投资款4650元，案发前退款1200元； 5.2018年9月5日及之后几天，骗取周某投资款5200元，案发前退还2300元； 6.2018年9月6日，骗取刘某2投资款2000元，案发前退还970元； 7.2018年9月12日，骗取程某投资款1700元，案发前退还549元； 8.2018年9月14日，骗取杨某投资款2000元，案发前退还755元； 9.2018年9月16日，骗取陈某投资款2000元，案发前退还455元； 10.2018年9月19日，骗取张某投资款1950元，案发前退还332元； 11.2018年10月份，骗取罗某投资款1700元，案发前退还95元。 案发后，被告人高姗丈夫代其退赔被害人王某5250元、刘某13890元、谢某1150元、刘某21050元、李某3240元、陈某1450元、杨某1100元、程某1000元、张某1528元、周某2750元、罗某1528元，合计23936元，取得11名被害人的谅解。 另查明，被告人被传唤到案，到案后能如实供述其主要犯罪事实。审理期间，被告人高姗丈夫代其退赔违法所得人民币1218元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科查询证明、退赃退赔确认书、比特币矿机投资合同书等书证，被害人王某、刘某1、谢某、刘某2、李某、陈某、杨某、程某、张某、周某、罗某等人的陈述，被告人高姗的供述和辩解，辨认笔录等证据。 被告人及辩护人对认定上述事实的证据均不持异议，本院经审查，对上述证据的效力依法予以确认。 本院认为：被告人高姗以非法占有为目的，诈骗他人财物合计人民币25084元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人到案后能如实供述其主要犯罪事实，是坦白；被告人认罪认罚，且具有坦白情节，依法可以从轻处罚。案发后，被告人亲属代其退赔被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人高姗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、将被告人高姗退赔的违法所得人民币一千二百一十八元发还各被害人。其中发还被害人刘某1人民币一百五十元，发还被害人谢某人民币一百五十元，发还被害人李某人民币二百一十元，发还被害人周某人民币一百五十元，发还被害人程某人民币一百五十一元，发还被害人杨某人民币一百四十五元，发还被害人陈某人民币九十五元，发还被害人张某人民币九十元，发还被害人罗某人民币七十七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张正兵 人民陪审员  于 静 人民陪审员  童国红 二〇二〇年七月三十日          法官助理周剑飞 书记员王亮 附法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。