江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1213号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人江振，男，1982年9月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳江区。2020年3月19日因本案被抓获，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，次日被该局取保候审。2020年7月1日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。辩护人王尚虎，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1029号起诉书指控被告人江振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月1日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人江振及辩护人王尚虎到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人江振于2019年8月至9月，明知他人的资金系犯罪所得的情况下，仍安排韦某1（已判决）提供银行卡接收赃款并取现，待韦某1将赃款取出后，又安排韦某2（另案处理）将赃款存至其他银行账户。被告人江振安排韦某1、韦某2提取、转移赃款共计人民币31000余元。具体犯罪事实如下：1.2019年8月21日至9月1日，被害人张某因办理网络贷款被骗人民币47100元，其中人民币3000元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。2.2019年8月31日至9月1日，被害人魏某因办理网络贷款被骗人民币9000元，其中人民币6000元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。3.2019年8月31日至9月1日，被害人王某1因办理网络贷款被骗人民币5000元，其中人民币1500元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。4.2019年9月1日，被害人胥某因办理网络投资被骗人民币16700元，其中人民币1800元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。5.2019年9月8日至9月10日，被害人刘某因办理网络贷款被骗人民币48854元，其中人民币15000元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。6.2019年9月8日至9月9日，被害人高某因办理网络贷款被骗人民币13000元，其中人民币2110元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。7.2019年9月9日至9月26日，被害人柴某因办理网络贷款被骗人民币37222元，其中人民币1500元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。8.2019年9月13日至9月19日，被害人王某2因办理网络贷款被骗人民币5840元，其中人民币1000元转入韦某1提供的银行卡，并由其取出交给被告人江振，再由被告人江振安排韦某2将赃款存至其他银行账户。公诉机关认为，被告人江振明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人江振自愿认罪认罚，建议判处被告人江振有期徒刑十个月至一年，并处罚金。公诉机关提交了微信转账记录、聊天记录、银行卡交易明细、刑事判决书等书证，证人韦某1、韦某2的证言笔录，被害人张某、魏某、王某1、胥某、刘某、高某、柴某、王某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，人口信息，刑事案件侦破经过、到案经过等证据证实。被告人江振对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人江振的辩护人王尚虎当庭提出：被告人江振自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人江振明知是犯罪所得而予以转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人江振自愿认罪认罚，予以从轻处罚。关于辩护人提出的建议对被告人江振从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人江振的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不适用缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人江振犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月1日起至2021年8月29日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人江振退出违法所得人民币31910元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  刘啸云二〇二〇年七月一日书记员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。