青海省祁连县人民法院刑事判决书（2020）青2222刑初5号公诉机关祁连县人民检察院。被告人马某1，公民身份证号码×××，户籍所在地辽宁省葫芦岛市，住青海省祁连县。辩护人冶某，青海创迈律师事务所律师。被告人多某，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2008年4月27日因赌博被祁连县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2012年9月27日因寻衅滋事被祁连县公安局行政拘留5日。2019年5月31日因开设赌场一案被祁连县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。辩护人潘某，安徽界安律师事务所律师。被告人拉某1，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年6月9日因赌博一案被祁连县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于门源县看守所。辩护人邢某，青海立詹律师事务所律师。被告人东某1，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县，中共党员。2020年4月7日经祁连县纪律检查委员会决定对被告人东某1开除党籍，2019年6月3日因赌博一案被祁连县公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于门源县看守所。辩护人罗某1，青海延辉（久治）律师事务所律师。辩护人喇某，青海延辉（久治）律师事务所律师。被告人羊某，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年6月2日因赌博一案被祁连县公安局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。2020年7月1日被我院依法取保候审。辩护人王某1，青海行云律师事务所律师。被告人韩某1，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住青海省海北藏族自治州祁连县。2008年8月11日，因抢劫罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2011年因吸食毒品被青海省西宁市公安局城东分局行政拘留七日；2012年8月23日，因敲诈勒索、妨碍执行公务被祁连县公安局行政拘留十九日，后被劳动教养一年九个月；2017年3月16日，因殴打他人，被刚察县公安局行政拘留十四日，并处罚款500元。辩护人王某2，青海汇元律师事务所律师。被告人尕某，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年5月31日因开设赌场一案被祁连县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于祁连县看守所。辩护人周某1，青海凡圣律师事务所律师。被告人曲某，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年6月4日因赌博一案被祁连县公安局刑事拘留，同年7月1日被逮捕，12月10日被祁连县人民检察院取保候审。2020年2月10日被我院依法取保候审。辩护人刘某1，青海立詹律师事务所律师。辩护人张某，青海立詹律师事务所律师。被告人东某2，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年12月11日因开设赌场一案被祁连县人民检察院取保候审。2020年2月10日被我院依法取保候审。辩护人祝某，海北州法律援助中心指派律师。被告人达某1，公民身份证号码×××，专科文化，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年12月10日因开设赌场一案被祁连县人民检察院取保候审。2020年2月10日被我院依法取保候审。辩护人李某1，海北州法律援助中心指派律师。被告人韩某3，公民身份证号码×××，户籍所在地青海省海北藏族自治州祁连县，住祁连县。2019年10月23日因非法拘禁一案被祁连县公安局取保候审，同年10月27日被祁连县人民检察院取保候审。2020年2月10日被我院依法取保候审。辩护人马某2，祁连县法律援助中心律师。被告人马某1、多某、拉某1、东某1、羊某、韩某1、尕某、曲某、东某2、达某1、韩某3犯开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁一案，由祁连县人民检察院于2020年2月11日以祁检公诉刑诉〔2019〕28号起诉书，向本院提起公诉。审理期间分别于2019年4月16日、4月19日、4月29日、4月30日、6月3日召开了庭前会议。本院依法组成合议庭于2020年7月9日、10日公开开庭进行了审理。祁连县人民检察院指派检察员苏某1、海晓云、多杰措出庭支持公诉，被告人马某1、多某、拉某1、东某1、羊某、韩某1、尕某、曲某、东某2、达某1、韩某3以及各被告人的辩护人到庭参加诉讼。审理期间因受新冠疫情影响，且本案系重大、复杂案件，经海北州中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。祁连县人民检察院指控，2013年至2018年期间，被告人多某、尕某以经营棋牌娱乐室为幌子，开设赌场抽头渔利。被告人东某1、拉某1、马某1、羊某等人为谋取非法利益，与多某合谋，以东某1为主霸持赌场，向赌场提供资金，高利放贷，聚敛钱财。多某、羊某以参赌人员小型轿车为抵押物，提供资金聚众赌博，以低于市场价将车辆抵债的方式要挟，逼迫参赌人员出售小型轿车偿还赌债。被告人多某为了在央隆乡独家经营棋牌娱乐室，蓄意闹事，多次持械随意殴打或者用凶器伤害他人，同行经营者迫于压力而关门。东某1、羊某、拉某1、马某1在明知参赌人员无偿还能力而提供资金、高利放贷，威逼利诱，迫使部分参赌人员变卖牛羊偿还赌债，甚至用草场、牛羊等维持家庭生活的财产用于抵债。被告人马某1、拉某1、韩某1采用非法拘禁手段索要赌债、债务。被告人拉某1、马某1、尕某、多某、韩某1、羊某等人在××县、宾馆多次开设赌场，抽头敛财，被告人拉某1、马某1、韩某1还在央隆乡集镇区开设游戏室进行赌博违法活动。形成了以多某、东某1、马某1、拉某1、羊某、韩某1为主要成员的恶势力犯罪团伙，导致部分群众输光个人财产，家庭破裂，家庭生活陷于贫困窘境，甚至出现躲避债务而长期流落在外，或迫于压力而自杀，严重影响了祁连县城、央隆地区经济发展和正常的生活秩序。一、开设赌场罪2013年至2018年，被告人多某经营央隆中老年棋牌娱乐室期间，与被告人东某1、拉某1、曲某、羊某、尕某等长期纠集在一起，多次组织人员以扑克牌“诈金花”、打麻将等方式进行聚众赌博，多某提供场地、赌具、赌资，并参与赌博，每场以200元至1000元不等的金额进行抽头，参赌人数累计达29人以上，赌资数额累计达1200000元以上，抽头渔利数额累计达246200元。2017年9月26日、10月11日、10月14日三日内，参赌人员以每人拿出10000元“亮台面”后聚众赌博，人数众多，每场赌资金额均在50000元以上。东某1、拉某1、曲某参与赌博时以“拔红钱”的名义相互分利。东某1、羊某、马某1、拉某1、曲某提供赌资，非法获利，部分参赌人员向东某1以草场、牲畜作抵押偿还赌债。2017年9月至10月、2018年8月至9月期间，被告人尕某以一张麻将桌入股的形式，与多某共同开设赌场，尕某向参赌人员提供赌资，并参与赌博，抽头获利16000元。2013年10月下旬，多某、羊某将刘某2×××号北京现代牌黑色小型轿车作抵押，向刘某2提供赌资，聚众赌博，事后以扣押的车辆低价抵债为要挟，逼迫刘某2将×××号轿车出售后，偿还其二人赌债。2015年11月至2016年1月期间，马某1、拉某1、韩某1、多某、尕某、东某2、万某1（已死亡）、达某1在××县开设赌场，组织人员聚众赌博，马某1负责组织招揽人员参与赌博和抽头渔利，拉某1负责招揽人员参赌，尕某负责记账，多某、东某2、万某1、达某1等人负责洗扑克牌、望风，抽头渔利累计达64000元。2017年11月至2017年12月期间，马某1、拉某1、韩某1、多某、尕某、东某2在××县开设赌场，由马某1、拉某1组织人员聚众赌博并抽头，拉某1并参与赌博，尕某负责记账，多某、东某2、万某1等人负责洗扑克牌、望风，由韩某1负责维护赌场秩序，期间马某1还临时雇佣韩某3、韩某4负责望风。开设赌场20余天，赌资累计数额220000余元以上，抽头渔利16800元。2016年12月2日，马某1在祁连县八宝镇恒通宾馆开设赌场，组织人员聚众赌博，并抽头渔利，期间，马某1向才某1提供赌资10000元。羊某先后在其家中、祁连县八宝镇诚和大酒店、吉红宾馆内组织人员以扑克牌“诈金花”方式聚众赌博，并提供赌资，抽头渔利。二、寻衅滋事罪2013年，被告人多某以苏某2为客人提供麻将机，抢了其棋牌娱乐室生意为由，到苏某2洗衣店后坐在茶桌上，苏某2不让其坐茶桌上，二人发生争执相互推搡时，多某拿起茶桌上的茶杯砸向苏某2面部，造成苏某2上颚右侧的一颗牙齿被打断。2016年秋季，被告人多某以南杰才让开麻将室抢了其生意为由，酒后到南杰才让的麻将室闹事，故意将酒瓶砸在麻将桌上，造成麻将室内人员逃离，多某对着在场的曲某进行谩骂，称曲某带人到南杰才让的麻将室玩，抢了其生意，还与华某发生口角，并扬言南杰才让若开麻将室，其就会来打砸闹事，南杰才让因心生恐惧而关门，该麻将室经转让后，由多某经营。2016年8月份，被告人多某在其经营的央隆乡中老年棋牌娱乐室，马某3参与赌博时将下注的钱抽回，多某以马某3的行为破坏了赌博规矩为由，对马某3进行谩骂，并撕住其衣领，对马某3面部进行殴打，被在场人员劝开。次日，多某向马某3支付赔偿金1000元。2017年11月15日22时许，被告人多某酒后到祁连县八宝镇吉红宾馆内，向青木措索要借款时，以青木措未偿还借款为由，随手拿起茶几上的茶杯扔向青木措，打在其手臂上，经祁连县人民医院诊断，造成青木措右侧手臂尺骨骨折。案发后，多某向青木措赔偿医疗等费用10000元。2018年7月14日，被告人多某到央隆乡锦红网吧打台球时，与罗某2因琐事发生争执，被他人劝开。次日下午，罗某2路过多某家门口时，多某拿刀冲向罗某2，并在其左胸部捅刺一刀，罗某2见状迅速逃离，多某继续追赶未果后回家。案发后，多某向罗某2先行支付医疗费1300元，后向罗某2赔偿医疗等费用15000元。2018年9月3日，在央隆乡长辉旅社，被告人多某与代某乎、索加、杨科打麻将赌博时，代某乎向多某借款500元，后代某乎因输钱无法偿还借款，多某便拿起茶桌上的酒瓶砸向代某乎脑后部，并对其面部进行殴打，用脚踢其下颚，导致代某乎牙齿咬伤舌头后流血。经祁连县人民医院诊断，造成代某乎脑挫裂伤、枕叶额部及枕部头皮下血肿。案发后，多某承担了代某乎医疗费用，并向其支付赔偿金12000元。三、非法拘禁罪（一）2017年8月24日，被告人拉某1在明知才某1于次日从央隆乡去祁连县城，将赴四川省××县织的培训活动，通过电话指使被告人韩某1向才某1索要债务。25日12时许，韩某1纠集韩某4（另案处理）、韩某3等人驾驶黑色汉兰达越野车堵截乘坐班车的才某1未果。13时许，在拉某1指使下，韩某1以农牧局经管站工作人员身份，打电话将才某1诱骗至经管站院内，向其索要30000元债务。才某1经电话联系拉某1，称其从未向拉某1借钱，拉某1应向其偿还借款3000元。拉某1遂指使韩某1索要借款27000元，若不还款就脚跟脚不许离开。后才某1到八宝镇上庄找人借钱未果逃离时，被韩某4、韩某3捉住并带上车，韩某1、韩某4、韩某3对才某1进行了殴打，并威胁才某1再跑就脱光其衣服扔到冰沟大坂。当日晚，韩某1、韩某4、韩某3将才某1带至祁连县八宝镇驰远宾馆附近的一家庭宾馆住宿，由才某1支付了房费。次日，经才某1联系，马某4将草场租赁费20000元转款给才某1后，当日15时17分许，韩某4带才某1到祁连县农商银行取款后，回到××区韩某1承租房内，才某1将27000元现金交给韩某1后，才被准许离开。（二）2016年12月2日，被告人马某1在祁连县八宝镇恒通宾馆开设赌场，组织人员聚众赌博时，向才某1提供赌资10000元，并约定才某1输钱后于次日上午12时之前还款。才某1输钱后，于3日上午向其弟三木旦尖措、马贵义等人借钱未果，未能偿还马某1的赌债。当日18时许，马某1到××县麻将室找到才某1，并向其索要赌债，才某1称次日上午还款，马某1以其未还款为由，不许才某1回家，并威胁才某1若回家，将找人跟着到其家中，直到还款为止，期间，马贵义接到才某1的电话后前去问询，马某1称马贵义若保证于次日上午12时前偿还借款，才某1可以离开。后马某1带才某1到慕山丽璟宾馆8309号房间，让才某1筹钱偿还赌债。12月4日16时10分许，经才某1央求后，三木旦尖措向其银行卡转款10000元，才某1取出现金10000元支付给马某1后才离开。针对上述指控，公诉机关向本院提供了报案材料、受案登记表、户籍证明、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、银行交易明细、POS机转账记录、娱乐经营许可证、营业执照、租房协议、违法证明材料、刑事判决书、死亡证明、调解笔录、治安调解协议书、收条、医院诊断证明、民警出警情况说明、证人证言、被害人陈述、麻将机、麻将、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、辨认照片等证据。公诉机关认为，被告人多某、东某1、拉某1、马某1、尕某、羊某、韩某1、曲某、东某2、达某1构成开设赌场罪，被告人多某构成寻衅滋事罪，拉某1、韩某1、马某1构成非法拘禁罪。被告人多某、东某1、拉某1、马某1、尕某、羊某、韩某1、曲某、东某2、达某1如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚，被告人多某案发后积极赔偿被害人损失，可酌定从轻处罚。现向法庭提出如下量刑建议：被告人多某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，判处三年以上四年以下有期徒刑，并处20000元至30000元罚金，追缴其犯罪所得246200元；被告人东某1犯开设赌场罪，判处一年两个月以上一年八个月以下有期徒刑，并处10000元至20000元罚金，追缴其犯罪所得；被告人拉某1犯开设赌场罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处一年六个月以上两年以下有期徒刑，并处10000元至20000元罚金，追缴其犯罪所得；被告人马某1犯开设赌场罪判处一年六个月以上两年以下有期徒刑，并处10000元至20000元罚金，犯非法拘禁罪判处三个月以下拘役，追缴违法所得10000元，因犯交通肇事罪于2019年1月14日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，应数罪并罚，判处三年七个月以上四年七个月以下有期徒刑，并处10000元至20000元罚金，追缴违法所得10000元；被告人尕某犯开设赌场罪，判处一年六个月以上两年以下有期徒刑，并处罚金10000元至20000元罚金，追缴其犯罪所得；被告人韩某1犯开设赌场罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处10000元至20000元罚金，追缴其犯罪所得；被告人羊某犯开设赌场罪，判处八个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金10000元至20000元罚金，追缴其犯罪所得；被告人曲某犯开设赌场罪，判处七个月有期徒刑，并处罚金5000元；被告人东某2犯开设赌场罪，判处两年以下管制，并处罚金4000元；被告人达某1犯开设赌场罪，判处两年以下管制，并处罚金3000元；被告人韩某3犯非法拘禁罪，判处两年以下管制。被告人马某1及其辩护人对起诉书指控的开设赌场的犯罪事实及罪名无异议，辩称圆通小区的赌场先前由被告人多某和拉某1开设，被告人马某1是之后参与，其没有参与非法所得分配，实际未获利，在十号公寓开设赌场时间较短，自动停止开设，属于犯罪中止。对起诉书指控的非法拘禁辩称被告人马某1虽有跟着被害人要债的行为，但持续时间为十、五六个小时，期间被害人可以自由出入购买物品，人身自由并未被限制，因此不应认定为非法拘禁。被告人马某1虽因犯罪被判处缓刑，但之前是因过失犯罪，主观恶性较小，在缓刑考验期表现较好，其亲属积极缴纳罚金，如实供述犯罪事实，且有犯罪中止情节，应从轻处罚，希望法庭在公诉机关量刑建议最低幅度内判处刑罚。被告人多某及其辩护人对起诉书指控的开设赌场主要犯罪事实及罪名无异议，对起诉书指控寻衅滋事辩称，多某没有殴打苏某2的事实，殴打代某乎的行为没有造成严重后果，没有扰乱秩序，不应以寻衅滋事论处。虽然被告人实施了殴打其他人和在他人麻将室闹事的行为，但多某既不是无事生非也不是小题大做，事后多某主动积极的进行道歉并进行赔偿，多某的行为确实侵害了他人一定的身体健康权，但情节较为轻微且没有扰乱公共秩序。因此被告人多某行为不符合寻衅滋事罪的犯罪构成，不宜以寻衅滋事罪对多某定罪。对于被告人多某在央隆开设赌场抽头渔利246200元的数额认定，辩称多某在开设赌场期间也经营台球室，收入约45000元，公诉机关出示的证据不能排除台球室有经营收入的可能，因此在认定抽头违法所得时采取存疑有利于被告人原则，应当扣减经营台球室合法收入45000元。被告人多某主动投案如实供述，具有自首情节，其对寻衅滋事的供述除殴打代某乎的事实外，其他事实都是在公安机关未掌握情况下供述，属于自首情节。多某与尕某在央隆开设赌场共同经营，不易区分主从犯。在祁连县圆通小区、十号公寓开设赌场期间没有负责和直接管理，情节轻微，作用较小。在实施殴打他人的事实中被害人大多有过错，且事后均进行了赔偿。多某自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，退缴违法所得180000元，现已经被羁押一年之久，受到了相应的惩罚和教育。综上，希望法庭对被告人多某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人拉某1及其辩护人对起诉书指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人拉某1在开设赌场犯罪中没有实际出资和获利，开始时间较短，社会危害性较小。非法拘禁行为中限制人身自由未达到24小时，且为索要合法债务实施的犯罪情节轻微。被告人系初犯，主动投案如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，退缴违法所得，被告人拉某1行为不符合恶势力性质犯罪，仅为一般普通犯罪，应当从轻处罚，希望法庭在公诉机关量刑建议最低幅度以下判处刑罚。被告人东某1及其辩护人对起诉书指控的开设赌场基本犯罪事实及罪名无异议，辩称起诉书指控被告人东某1在赌博期间向索某2达日杰出借140000元用于赌博、赌博期间有威逼利诱、高利放贷、强迫他人以牛羊、草山偿还赌债、赌博时订立规矩以及互相分红证据不足，不应认定。被告人东某1系初犯、偶犯，只是向别人出借资金，并未获利，在开设赌场犯罪中作用较小，属于从犯，具有主动投案如实供述的自首情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，应当从轻处罚，希望法庭在公诉机关量刑建议最低幅度以下判处刑罚。被告人羊某及其辩护人对起诉书指控的开设赌场主要犯罪事实及罪名无异议，辩称其未在被告人多某开设的赌场向马某5、马某6、木沙出借过资金用于赌博。羊某在其家中、祁连县八宝镇诚和大酒店、吉红宾馆内组织人员各实施一次赌博行为，不属于开设赌场犯罪。被告人羊某犯罪情节较轻，共同犯罪中属于从犯，自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，退缴违法所得，希望从轻处罚。被告人韩某1及其辩护人对起诉书指控的开设赌场、非法拘禁犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人韩某1在得知刚察县公安局通告后，主动到刚察县公安局投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节。在开设赌场中作用较小，属于从犯，自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，具有悔罪表现。被告人韩某1行为不符合恶势力性质犯罪，仅为一般普通犯罪，应当从轻处罚。综上，希望法庭在公诉机关量刑建议最低幅度以下判处刑罚。被告人尕某及其辩护人对起诉书指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人尕某并非是被告人多某在央隆开设赌场的合伙人，其在多某授意下购买麻将机，帮助经营时间较短，分得利益较少。在××县开设的赌场内，被安排从事辅助性、次要性工作。因此在央隆、圆通小区和十号公寓开设赌场犯罪中处于从属、被支配地位属于从犯。被告人尕某系初犯，自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，退赔违法所得，且系从犯，社会危害性较小，应从轻处罚，建议法庭判处有期徒刑一年两个月。被告人曲某及其辩护人对起诉书指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人曲某根据起诉书认定的开设赌场犯罪时间段，在2019年向才某2出借的10000元不属于涉案违法所得。被告人曲某系初犯，其并未参与赌场实际经营，亦未获利，如实供述公安机关尚未掌握的犯罪事实，具有自首情节，在开设赌场犯罪中作用、情节较轻，积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，应从轻处罚，希望法庭对其适用缓刑。被告人东某2及其辩护人对起诉书指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人东某2在犯罪中属于从犯，主动到案如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，应从轻处罚，希望法庭对其免予刑事处罚。被告人达某1及其辩护人对起诉书指控的开设赌场犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人达某1在犯罪中属于从犯，主动到案如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，应从轻处罚，希望法庭对其免予刑事处罚。被告人韩某3及其辩护人对起诉书指控的非法拘禁犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人韩某3在犯罪中属于从犯，主动到案如实供述，具有自首情节，自愿认罪认罚，应从轻处罚，希望法庭对其判处三个月至四个月管制。经本院审理查明：一、开设赌场罪1、被告人多某2013年至2018年10月期间，利用其经营的吉祥棋牌娱乐室为幌子，开设赌场抽头渔利。2016年起被告人尕某参与赌场的经营管理。多某、尕某提供场地、赌具、赌资，每场以200元至1000元不等的金额进行抽头，参赌人数累计达29人以上。2013年10月下旬，多某、羊某将刘某2×××号北京现代牌黑色小型轿车作抵押，向刘某2提供赌资，进行赌博，事后将车辆以50000元价格出售，偿还其二人赌债。2017年9月26日、10月11日、10月14日三日内，参赌人员以每人拿出10000元“亮台面”后聚众赌博，人数众多，每场赌资金额均在50000元以上。2013年至2018年10月期间多某抽头渔利数额累计达201200元，尕某分得抽头渔利16000元。2016年至2018年被告人东某1向才某1、木沙出借资金用于赌博，羊某向马某5、木沙出借资金用于赌博，曲某向才某2出借10000元用于赌博，马某1向才某1、马某5、昂青出借资金用于赌博。2、2015年11月至2016年1月期间，被告人马某1、拉某1、多某在××县出租屋开设赌场，尕某负责记账，东某2、万某1、达某1等人负责洗扑克牌、望风，马某1负责组织招揽人员参与赌博和抽头渔利，拉某1负责招揽人员参赌，抽头渔利被马某1、拉某1、多某、尕某、东某2、万某1、达某1等人分成。3、2017年11月至2017年12月期间，马某1、拉某1在××县开设赌场，由马某1、拉某1组织人员聚众赌博并抽头，拉某1并参与赌博，尕某负责记账，多某、东某2、万某1等人负责洗扑克牌、望风，由韩某1负责维护赌场秩序，期间马某1还临时雇佣韩某3、韩某4负责望风。上述事实有下列证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、祁连县公安局立案决定书证实：2019年1月8日10时27分许祁连县一居民匿名向祁连县公安局电话报称，祁连县辖区内有人聚众赌博，赌博金额较大，严重影响社会治安稳定，请公安机关立案查处。同日有群众以匿名信方式向祁连县公安局举报，当日祁连县公安局立案侦查。公安干警在侦办赌博案中发现被告人多某、尕某二人长期在祁连县央隆乡开设赌场，抽头渔利；被告人多某自2016年8月至2018年7月，在央隆乡、祁连县等地多次肆意挑衅、随意殴打他人，涉嫌寻衅滋事罪，并于2019年7月2日、8月6日立案侦查。在侦办被告人多某等人开设赌场案中，公安干警发现祁连县圆通小区1号楼3单元102室有开设赌场行为，被告人马某1供述在××县开设赌场的犯罪事实，祁连县公安局于2019年7月31日对被告人马某1、韩某1涉嫌开设赌场一案立案侦查的事实。2、举报匿名信证实：群众匿名向祁连县公安局举报反映本案被告人东某1（又名吾某，央隆乡托勒村原村主任）经常参与赌博，并向部分牧民借钱让其赌博,牧民群众以家中牲畜低价还债,甚至将承包的草场低价转包吾某使用的事实。3、娱乐经营许可证、营业执照证实：祁连县央隆乡吉祥中老年棋牌室负责人为被告多某,发证日期为2014年1月8日，核定人数8人,经营范围棋牌娱乐的事实。4、安某、多某银行交易明细证实：2017年9月7日至12月21日期间,户名安某银行卡（×××）向户名多某银行卡（×××）通过终端号00889801转账152000元。2015年1月15日至2018年5月30日期间,户名安某银行卡（×××）向户名多某银行卡（×××）跨行转入393900元的事实。5、POS机存根凭证证实：办案民警于2019年7月13日向安某提取POS机存根凭证3份,显示商户名称祁连县央隆乡天水小卖部,商户号958854260518898,终端编号00889801的POS机，2017年10月11日23时20分、10月18日2时02分,用户名昂青银行卡623017XXXXXX3148向银行卡623017XXXXXX8330分两次分别转入10000元,昂青取款20000元用于赌博；2017年10月13日9时29分,银行卡623017XXXXXX8330向银行卡623017XXXXXX3148转入50000元,当日17时22分623017XXXXXX3148向银行卡623017XXXXXX8330转入20000元，昂青往银行卡存入50000元后,当日又取款20000元赌博。办案民警于2019年7月14日向李某2提取POS机存根凭证3份,显示商户名称祁连县央隆乡夏格村助农服务点,商户号958854260518930,终端编号00893001POS机,2017年10月14日22时12分、23时26分,用户名昂青银行卡623017XXXXXX3148向银行卡623017XXXXXX9443分两次分别转入10000元,昂青取款20000元赌博;2017年10月16日10时04分,银行卡623017XXXXXX9443向银行卡623017XXXXXX3148分两次分别转入10000元的事实。6、牲畜草场承包协议书、承包合同、欠条、还款协议书证实：2015年11月1日,马某5承包马某7适龄生产母羊150只放牧管理,承包期三年,即2015年11月1日至2018年11月1日。后马某5因赌博将羊私自出售，无法返还，2018年7月3日,马某5与马某7达成还款协议,约定还款金额总计135000万元。2019年11月6日马某5欠马某7人民币101000万元,于2020年10月1日前分三次还清。2016年10月6日,马某5承包马尚海的134只适龄母羊,承包期三年。后马某5因将承包的牲畜私自出售，无法返还，2019年10月21日,马某5向马尚海之妻冶发梅出具欠条，欠承包款70000元,于2020年9月1日一次性还清的事实。7、车辆过户清单证实：2013年11月1日刘某2所有的×××车辆过户给欧阳某，车牌号更换为×××的事实。8、祁连县公安局死亡证明证实：2019年6月12日7时28分许祁连县公安局接到报警，经查木沙于2019年6月12日在家中自缢死亡。2019年8月24日10时17分许接到报警,经查万某1于2019年8月24日酒后从家中卧室窗户坠落死亡的事实。9、麻将机3台,麻将4副、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片证实：案发后被公安机关对被告人多某、尕某开设赌场赌具麻将机3台,麻将牌4副依法扣押的事实。10、祁连县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、黑色小笔记本证实：2019年7月27日办案民警依法对被告人尕某八宝镇卓尔嘉园5号廉租房3单元102室家中进行了搜查,在住宅客厅的抽屉内发现一本黑色小笔记本,内有用藏文记载的账目,后对黑色小笔记本依法予以扣押。该笔记本内容为在××县开设赌场时尕某记录的抽头情况,后被马某1、拉某1、多某、尕某、东某2、万某1、达某1等人分成的事实。11、祁连县八宝镇金威小区3号铺面、房产买卖合同复印件、租房协议书复印件、扣押决定书证实：被告人多某利用开设赌场时抽头渔利所得购买金威小区3号铺面，铺面交易价格450000元,其中201200元系被告人多某开设赌场时抽头渔利,后被告人多某妻子将铺面出租给马某8,租赁期限2018年10月11日至2020年10月11日，因部分房款属于违法所得，祁连县公安局予以扣押的事实。12、证人才某1证言证实：2016年至2018年才某1多次在被告人多某开设的央隆吉祥中老年棋牌娱乐室参与赌博，多某负责召集人员和抽头渔利。经常一起参与赌博的有被告人东某1、拉某1、羊某、曲某，以及马某5、马某6、木沙、才某2、昂青、索某2达日杰等人，有时以每人打底200-500元的金额“诈金花”。2017年9月至11月份在该赌场多次参与过大额的赌博行为,每人至少带10000元赌资“诈金花”，参与的有被告人东某1、拉某1、曲某、才某2、昂青等人。在赌博期间，才某1曾向东某1、马某1借钱用于赌博。才某1将自己的羊出售后参与赌博的事实。13、证人木沙证言证实：木沙又名马占彪，2016年起木沙在央隆乡多某开设的麻将室与东某1、拉某1等人以“诈金花”方式赌博，每人打底100元至500元不等，木沙有输多赢少现象。赌博期间木沙曾向东某1、羊某借钱用于赌博。木沙将自己的秋季草场承包给东某1使用3年的事实。14、证人索某2达日杰证言证实：五、六年前,索某2达日杰与被告人东某1、拉某1、曲某等人在央隆乡被告人多某开设的麻将馆“诈金花”赌博，多某负责抽头渔利。索某2达日杰参与赌博后，将家中牛羊基本都输光了,因没钱就用自家草场作价80000元、牲畜作价60000元，共计140000元给东某1抵债，因赌博社会影响不好,央隆乡的风气全被带坏了的事实。15、证人马某6（哈盖）证言证实：2013年至2017年马某6在央隆乡被告人多某开设的麻将馆采取“诈金花”等方式赌博。赌博的有东某1、拉某1、曲某、羊某以及才某1、木沙、索某2达日杰等人。多某和尕某负责召集人员赌博。赌场内东某1和拉某1为赌博制定规矩。东某1在赌场绰号为“龙卷风”,意为经常赢钱，马某6绰号为“马德冰”，意为经常输钱。马某6曾在县城诚和酒店参与了一场羊某组织赌博的事实。16、证人马某5（买者）证言证实：2017年,马某5在央隆乡被告人多某开设的麻将室与被告人东某1、拉某1、曲某及才某1、木沙、昂青等人“诈金花”赌博。2017年10月份期间有五六场次赌博数额大,参与赌博的有东某1、拉某1、曲某、才某1、昂青,每次赌博前拿出赌资“亮台面”（出示）,有时一把下注的赌资有20000元-30000元。马某5将自家及承包的羊变卖了,用于赌博。在赌博期间马某5曾向被告人羊某、马某1借款参与赌博。赌博期间看见才某1、木沙在赌输后向东某1借钱继续赌博。听说木沙、马某6把牛羊都输给东某1的事实。17、证人才某2证言证实：2016年至2018年才某2在央隆乡被告人多某开设的麻将室与被告人东某1、拉某1、曲某及才某1、木沙、昂青等人“诈金花”赌博。2018年6月才某2在多某麻将室“诈金花”赌输后，借被告人曲某10000元,继续赌博的事实。18、证人昂青证言证实：2017年昂青在央隆乡被告人多某开设的麻将室与被告人东某1、拉某1、曲某、羊某等人“诈金花”赌博。麻将室由多某和尕某经营并抽头。2017年10月11日、10月14日昂青分别从安某、李某2处通过POS机取款共计40000元在多某麻将馆与东某1、拉某1、羊某、曲某等人“诈金花”。在赌博期间，曾向马某1借款参与赌博。2017年11月至12月份,马某1在××县开设赌场,还有拉某1、多某、尕某参与开设，韩某1经常在场。主要是马某1抽头渔利,拉某1有时参与赌博的事实。19、证人马某9证言证实：2013年至2018年期间,马某9在央隆乡被告人多某开设的麻将室参与赌博。2016至2017年赌的比较大,以“诈金花”方式与曲某、羊某、马某6、桑科、索某2达日杰等人赌博过，多某负责抽头。东某1、拉某1赌的更大,亮台面每人需要10000元。阿格村一社社长才某1因为赌博输完了家产,木沙将自家的羊变卖后参与了赌博,全部输完了的事实。20、证人马某10（伊布拉）证言证实：2015年至2017年在央隆乡被告人多某开设的麻将室,马某10与才某2、拉某1、尕某、东某1、索某2达日杰、马某6、羊某“诈金花”赌博,马某10在赌场见过羊某在给木沙借过钱的事实。21、证人马某11证言证实：2016年,在央隆乡被告人多某开设的麻将室,马某11与东某1、木沙、拉某1、曲某、羊某参与赌博。听说才某2、切知布、木沙因赌博将自家牲畜输完的事实。22、证人周某2证言证实：2017年10月、11月份,周某2在央隆乡被告人多某开设的麻将室,与东某1、拉某1、才布旦以“诈金花”方式赌博,多某抽头渔利。听说索某2达日杰、木沙两个人把自己的牛羊都输完的事实。23、证人旦某证言证实：2013年至2014年,旦某在央隆乡被告人多某开设的麻将室,和曲某、卓本加、桑科、拉某1、措伊尔用“诈金花”方式参与赌博的事实。24、证人切某证言证实：2016年至2017年在央隆乡被告人多某开设的麻将室,切某与东某1、拉某1、曲某参与赌博的事实。25、证人丁某证言证实：2015年在央隆乡被告人多某开设的麻将室,丁某偶尔会和东某1、尕某、拉某1、曲某、旦木正等人以“诈金花”方式赌博，多某和尕某抽头渔利渔利。2015年9月份,东某1、拉某1、曲某、尕某等人以“诈金花”赌博,每人桌面放了10000元。听说才某2、切库（切知布）、木沙三人赌博把自家羊输完的事实。26、证人刘某2证言证实：六、七年前刘某2去过祁连县央隆乡两次找同学牛某,并在央隆乡参与了赌博“诈金花”。在央隆乡参与赌博后将自己带的现金输光，后向开赌场的多某和羊某借款40000余元，全部输光后刘某2将自己一辆黑色北京现代悦动车，抵押给开赌场的人，后通过多某等以50000元价格将车卖给王某3，40000余元全部用于偿还赌债的事实。27、证人牛某证言证实：几年前刘某2从甘肃先后两次到央隆乡来找同学牛某，均在央隆乡被告人多某开设的麻将室参与赌博。第二次刘某2开车来央隆乡后,在多某麻将室以“诈金花”方式赌博，输完后将车抵给多某,多某和羊某向刘某2催要赌债，后联系到王某3后，多某开着刘某2的车,带着牛某去祁连县城,以50000元的价格卖给了王某3的小舅子欧阳某,牛某从车款中扣了羊某欠款2000元,剩余车款给了多某的事实。28、证人王某3证言证实：五、六年前,牛某打电话说,刘某2在央隆乡赌博输了钱,扣押了车的人打算作价50000元抵债,当时王某3的舅子欧阳某打算买一辆二手车,王某3到央隆乡看车并试了车，是一辆黑色现代悦动牌轿车。过了几天,牛某和一个人开车到县城金泉小区,王某3支付了车款的事实。29、证人欧阳某证言证实：刘某2是王某3、和牛某的同学。在五年前一个藏族男子和牛某把一辆黑色现代悦动牌轿车卖给欧阳某，欧阳某的姐夫王某3将42000元钱当场给了那个藏族男子,两三天后,欧阳某到张掖与刘某2办理了过户手续，欧阳某将剩余车款8000元钱付给了车主刘某2的事实。30、证人李某2证言证实：李某2在央隆乡经营综合商店，2016年安装三台P**机,终端号分别是00893001,00893201,00893101。曾有一个其他乡的藏族小伙有一晚上在李某2处取了20000元,拿到被告人多某的麻将室去赌博。2017年9月一天早上一个其他乡的藏族小伙来存钱,说自己赢了五、六万元。大家都知道东某1、拉某1、曲某、木沙经常去多某的麻将室赌博,数额较大。央隆乡的赌博行为对治安秩序、社会风气影响不好的事实。31、证人安某证言证实：安某在央隆乡经营小卖部，是祁连信用社在央隆乡的代办点，配置了POS机，终端号0088980。安某有×××、×××两张银行卡。被告人多某在几年前开麻将馆，2017年安某将房子租给多某开棋牌室。经常在多某的棋牌室赌博的有东某1、曲某、拉某1、尕某等人，因为他们经常到安某处存、取钱。平时多某和尕某来存、取钱的次数最多。存钱时,安某收取现金,用其银行卡给他们转账,有时别人互相会用POS机转账。2017年10月至11月,昂青来安某处取钱的数额最多的事实。32、证人路某证言证实：路某系木沙父亲。在分家时路某分给木沙500只羊以及6口人的冬季草场、秋季草场和夏季草场。现在羊都卖完还了赌债,秋季草场也承包给了东某1。平时与东某1、羊某、拉某1、曲某一起参与赌博。木沙自杀的原因一方面是感情问题,另一方面是赌博的原因存在的事实。33、证人马某12、马某13证言证实：马某12、马某13系木沙的亲戚。木沙经常与东某1、拉某1、羊某、曲某等人赌博,把家里的羊输完了，听说木沙的草场承包给东某1。木沙没有经济收入,夫妻关系不和，迫于压力自杀的事实。34、证人代某乎证言证实：代某乎听说木沙因为赌博家破人亡,才旦多杰、才某2因为赌博对家里也造成了很大经济损失的事实。35、证人达某2证言证实：达某2系索某2达日杰妻子,索某2达日杰参与赌博输了140000元，为了还清欠东某1的140000元赌债,将家中4口人的草场及100只作价140000元给东某1顶账的事实。36、证人海某证言证实：海某与马某5是夫妻关系。2015年海某与马某5承包了马某7和马尚海的292只羊,自己有58只羊。马某5把所有的羊全部卖掉和东某1一起赌博的事实。37、证人马某7、冶发梅证言证实：2015年马某7将自己的150只母羊承包给马某5,2016年冶发梅将自己的135只羊,承包给马某5，承包期满后，马某5未支付部分承包费,也没有归还285只羊。经协商，马某5向马某7、冶发梅赔偿部分羊款，其余达成协议分期偿还的事实。38、证人拉日杰卓某1证言证实：拉日杰卓某1系才某1前妻，二人在离婚时给才某1分了16头牛,600多只羊,现在才某1将以上牛羊变买了用于赌博的事实。39、证人苏某2、娘某、朋某、李某3、角巴才让证言证实：央隆乡因赌博带来的影响不好，危害比较大，导致家庭不和睦,有些群众因为赌博将牛羊都输完,造成社会治安秩序比较混乱的事实。40、证人周某3证言证实：周某3系尕某的妻子,尕某2017年帮多某经营了两个多月时间的麻将室。公安机关在家搜出的黑色小笔记本是尕某的,上面的字迹是尕某的事实。41、证人卓某1证言证实：卓某1系多某妻子，多某在央隆开了个麻将室。一完小对面一个铺面好像是他自己买的,说是就当女儿的抚养费的事实。42、证人魏某、马某8证言证实：2017年11月8日,魏某将金威小区一层三号铺面（一完小对面）转让给多某,铺面总建筑面积51.6平方米,转让价格450000元,多某向魏某银行转账300000余元,付现金8、9万元，卓某1将金威小区一层三号铺面出租给马某8，房租每月1600元的事实。43、证人常某证言证实：常某经朋友介绍认识了被告人马某1。2017年10月至11月份,常某将祁连县八宝镇睦和小区9号楼5单元202室出租给马某1,租期一个半月。马某1支付了房租4000元的事实。44、证人卓某2证言证实：2015年年底到2016年卓某2将自己位于××县出租给他人的事实。45、证人万某1证言证实：万某1又名万桑。2015年底,尕某叫万某1去县城圆通小区一赌场内帮忙。赌场房子是多某租的,负责人是马某1和多某。万某1和尕某、达某1、东某2跑腿、买东西、打扫卫生。赌场内以“诈金花”方式赌博,马某1抽头渔利。2013年和2014年央隆乡开设赌博的是多某和尕某,参与赌博的有拉某1、东某1、羊某、才某1、昂青等人的事实。46、证人韩某3证言证实：韩某3与被告人韩某1是朋友关系。2017年10月底，马某1打电话叫韩某3、韩某4到新世纪超市和财伦宾馆之间里面的车库,将两台麻将机拉到了县城10号公寓出租屋。10号公寓是马某1开的场子，有人赌博。第三天马某1让韩某3、韩某4到10号公寓出租屋打扫卫生并跑腿购买烟。后马某1吩咐韩某3、韩某4负责买烟、水、打扫卫生,另外负责望风。韩某3和韩某4干了三天,马某1给每人400元,韩某3再未继续干。韩某3曾听韩某1和韩某5聊天说马某1在圆通小区开设过赌场的事实。47、证人韩某4证言证实：韩某4与韩某1系亲戚关系。2017年年底,被告人马某1打电话叫韩某3、韩某4将两台麻将机拉到县城10号公寓的一房间里，是一个赌场,应该是马某1组织的。韩某4和韩某3打扫了房间卫生。过了几天马某1打电话说帮他打扫卫生和望风。韩某4帮了三四天，马某1给韩某4300元,之后韩某4再没去的事实。48、证人韩某5证言证实：韩某5曾与被告人马某1聊天，得知10号公寓赌场是马某1开设的。后来被告人韩某1告诉韩某5这个赌场是马某1、拉某1合伙开的事实。49、证人马某14证言证实：马某14与被告人马某1是普通朋友关系,韩某1和马某1是朋友关系。韩某1经常在10号公寓的赌场,马某14和韩某1视频通话时说在10号公寓的麻将场,还看到了麻将机,韩某1说是他的麻将场,后面听说是马某1和韩某1开的赌场的事实。50、证人索某1证言证实：索某1别名大杨马,2017年底马某1打电话叫索某1去10号公寓“诈金花”，场子是马某1的,他在抽头渔利。场子里还有拉某1、八宝镇卡力岗的怒海（韩某1）指使两个小伙给参赌人员倒茶的事实。51、证人周某4证言证实：周某4与马某1系朋友关系，马某1曾在康乐小区周某4的库房放过麻将机,2017年麻将机被马某1拉走的事实。52、证人现场勘验笔录、现场照片、现场勘查笔录、现场图、现场照片证实：祁连县公安局于2019年6月3日对被告人多某、尕某在央隆乡开设赌场的地点进行了勘查，现场位于××区口一处废墟（原地已拆除）及现“雪合丽”服装店；2019年8月2日、8月16日办案民警对被告人马某1、拉某1等人开设赌场地点进行了勘查，现场分别位于××县,房间为一套两室两厅房屋；祁连县八宝镇广场西路圆通小区1号楼3单元102室,房间为一套两室两厅一卫一厨结构房屋；以及上述现场概貌、方位情况的事实。53、证人常某辨认笔录证实：常某辨认出承租其位于××县的人为被告人马某1的事实。54、证人万某1辨认笔录证实：经万某1辨认，祁连县城开设赌场的人是马某1、韩某1；祁连县城赌场内经常在场的人是韩某3、多某、拉某1的事实。55、证人韩某5辨认笔录证实：韩某5辨认出在××县开设赌场,经常和韩某1在一起的人是马某1；在××县开设赌场的人是拉某1的事实。56、证人刘某2辨认笔录证实：经刘某2辨认，羊某是在青海省××县一起赌博并借给其钱的人，多某是在青海省××县开设赌场,给其借钱并占有其车的人，拉某1、东某1是在青海省××县一起参与赌博的人的事实。57、证人欧阳某辨认笔录证实：经欧阳某辨认，多某是在××县现代悦动车卖给他的人的事实。58、被告人多某、尕某、东某1、拉某1、曲某、羊某及证人昂青现场辨认笔录、辨认照片证实：2019年6月3日经被告人多某、尕某、东某1、拉某1、曲某、羊某及证人昂青辨认，被告人多某、尕某开设的赌场及东某1、拉某1、曲某、羊某、昂青参与赌博的的地点位××区口一处废墟（原地已拆除）及现“雪合丽”服装店的事实。59、被告人多某、东某1、拉某1、曲某、羊某及证人昂青辨认笔录证实：经被告人多某、东某1、拉某1、曲某、羊某辨认，多某、尕某为央隆乡吉祥老年棋牌娱乐室开设赌场并抽头渔利的人员，东某1、拉某1、曲某、羊某及昂青、才某1为在开设的央隆乡吉祥老年棋牌娱乐室参与赌博的人员；在10号公寓经常和马某1在一起的人是韩某1的事实。60、被告人达某1辨认笔录证实：经被告人达某1辨认，在祁连县城开设赌场的人是马某1、拉某1；在祁连县城赌场内经常在场的人是多某、韩某4、韩某3、韩某1；被告人马某1等人在××县开设赌场的××区的事实。61、被告人东某2辨认笔录证实：经被告人东某2辨认，在××县织赌博的是拉某1，经常在场的人是韩某4、韩某3、马某1的事实。62、被告人马某1辨认笔录证实：经被告人马某1辨认，在××县帮自己打扫卫生和望风的人是韩某4、韩某3的事实。63、被告人韩某3辨认笔录证实：经被告人韩某3辨认，在××县开设赌场的人是马某1；与其一起在××县赌场内帮忙的人是韩某4的事实。64、祁连县公安局、祁连县人民检察院询问通知书、传讯通知书、提押证、调取证据通知书、调取、接受证据清单证实：办案单位依法对被告人、证人、被害人进行了通知和询问，调取、接受了相关证据，取证程序合法的事实。65、同一人情况说明证实：本案笔录中的吾格、吾哥、吾某、托勒村村长与被告人东某1系同一人;拉某2与被告人拉某1同一人;老韩、卡力岗姓韩的小伙、奴海与被告人韩某1系同一人;马武与被告人马某1系同一人;东多日杰、东某1多日杰与被告人东某2系同一人;达瓦与被告人达某1系同一人;马某5、买者系同一人;马某6、马德冰、小绵羊系同一人;索某2达日杰、格洛系同一人;木沙、兰博、烂宝系同一人;昂日旦、昂旦系同一人;罗某2、罗布系同一人;万某1、万桑、万玛桑杰系同一人;大杨马、索某1系同一人;索某2加、索佳系同一人;牛某、牛大夫系同一人;刘某2、牛大夫的朋友、张掖人系同一人;昂秀多杰、昂秀多日杰系同一人;索科什加、索科加系同一人。66、被告人多某讯问笔录及当庭供述证实：2014年被告人多某办理了央隆乡吉祥中老年棋牌室营业执照，摆放了麻将机和台球桌开始经营，位置在××区口处。2016年、2017年尕某购买一台麻将机放到多某棋牌娱乐室，与多某合伙经营麻将室。2014年至2018年期间，多某组织多人到棋牌娱乐室参与赌博，主要以“诈金花”方式赌博，多某与尕某主要负责抽头渔利，有时一场抽头渔利1000元左右。平时玩的比较大的人有被告人东某1、拉某1、曲某、羊某以及昂青、才某1等。“诈金花”有时以每人200元、300元、500元打底。2017年9月、10月期间赌博资金比较大，有东某1、拉某1、曲某、昂青、羊某、才某1、旦木正等人，每人拿10000元赌资“亮台面”，每人200元、300元、500元打底。在棋牌娱乐室赌博期间见过羊某给马某5借钱赌博，马某1给才某1借钱赌博。四、五年前，有一个央隆乡牛某的甘肃籍朋友一起参与两次赌博，期间多某和羊某给该男子借钱用于赌博，共计40000余元，并将其开的车放到多某处。该男子输完后，无法还债，后开车到现场转让给他人，所得车款偿还多某和羊某的欠款。在央隆开设赌场期间，尕某分得抽头渔利16800元，多某抽头渔利246200元。多某将每次抽头所得通过在央隆开商铺的安某的POS机存入自己的银行卡。后用此款加上自己的其他收入在金威小区购买铺面一套。2016年多某、尕某在县城圆通小区马某1与拉某1开设的赌场帮忙打扫卫生等，尕某还负责记账。大概开了一个月，多某、尕某、东某2、万某1、达某1每人分得3000余元。2017年11月至12月，多某被拉某1叫到××县马某1开设的赌场内帮忙。马某1抽头渔利，场子里还有韩某1和其领着的两个小伙，两个小伙听韩某1的话看场子。最后没有分钱的事实。67、被告人东某1讯问笔录及当庭供述证实：2015年至2017年期间，被告人东某1在央隆乡多某的麻将室以“诈金花”的方式参与赌博。经常一起赌博的人有拉某1、曲某、昂青、羊某等人，2016年赌博比较大，都是多某组织的，每人拿10000元赌资“亮台面”，每人200元、300元、500元打底“诈金花”。多某和尕某负责抽头，有时一场金花最多抽1000元左右。在赌场中东某1绰号“龙卷风”，东某1在赌博时向木沙、索某2达日杰出借过资金用于参赌。在10号公寓和拉某1、昂青等赌过一两次，好像是马某1抽头渔利，多某负责打扫卫生、倒茶、跑腿买东西。羊某曾在县城吉红宾馆组织赌博一次。东某1曾承包流转了索某2达日杰和木沙的草场使用的事实。68、被告人拉某1讯问笔录及当庭供述证实：2014年至2017年，被告人拉某1在央隆乡多某的麻将室以“诈金花”的方式参与赌博，有时一把最多可以赢六、七千元。经常一起赌博的有被告人东某1、曲某、羊某、以及昂青、才某1、卓本加、桑科、木沙等人。多某经常组织赌博，多某与尕某负责抽头渔利，每场500元左右。赌场的规矩由东某1定，东某1绰号叫“龙卷风”，意思是就像龙卷风一样把大家的钱吸到他的钱包里，叫木沙“烂宝”，叫马某6“马德冰”，意为经常输。赌场内赌博期间见过羊某给木沙、马某5借钱参与赌博，马某1给才某1、马某5、昂青借钱参与赌博。2017年10月东某1、曲某、昂青、卓本加、木沙等“诈金花”时每人拿赌资7000至8000元“亮台面”。有一个牛某大夫的朋友曾一起赌博，欠了羊某的钱，车被抵押。县城10号公寓是马某1开的赌场，开了40天左右，房子是马某1租的，当时拉某1与马某1一起去租的。场子内马某1抽头渔利，尕某负责记账。多某、尕某、东某2、达某1倒水、打扫卫生、洗牌、买东西，韩某1什么也不做，就在赌场内闲坐。马某1将抽头的钱平分后，马某1说给韩某1分钱。县城圆通小区的赌场还是马某1开的，房子是拉某1帮着找的，拉某1召集人员赌博。马某1在抽头渔利，尕某记账，大概开了20天左右。圆通小区的赌场经常有马某1、韩某1、多某、尕某、东某2、达某1。参与赌博的有拉某1、东某1等人。羊某还在他家中、诚和大酒店、吉红宾馆组织赌博，马某6、马某9、马某5、马林参与了赌博的事实。69、被告人马某1讯问笔录及当庭供述证实：2016年9月份被告人马某1到祁连县央隆乡，在多某开设的麻将室与马某6等人赌博。在麻将馆看见东某1、拉某1、曲某、才某1、马某5等人“诈金花”，打底最高300元，黑牌100元、明牌200元赌博，一把能赢2000元至7000元。东某1、羊某在赌场给别人借过钱。马某1在多某麻将室给昂青借款8000元，给马某5借过款，给才某1也曾借过款。2017年11月份马某1在县城10号公寓租了一套房子开设赌场，由马某1、多某、拉某1、尕某负责经营，开了一个月，东某2负责跑腿、洗扑克。韩某4和韩某3是跟着韩某1来10号公寓，来帮忙买东西、打扫卫生、望风，韩某4和韩某3不参与分成。分成的人有马某1、多某、拉某1、尕某、韩某1。圆通小区的赌场是多某开的，他们后面叫马某1参与经营的事实。70、被告人尕某讯问笔录及当庭供述证实：2017年被告人尕某购买一台麻将机放到多某棋牌娱乐室，帮多某经营麻将室。2017年在该棋牌娱乐室参与赌博的有曲某、桑科、索某2达日杰、马某6、马某9、昂日旦等人用扑克牌“诈金花”。平时被告人东某1、拉某1、曲某、羊某、才某1几个人赌的大，“诈金花”有时以每人200元、300元、500元打底。多某与尕某主要负责抽头，有时一场抽头在600元左右。2017年10月期间赌博资金比较大，东某1、拉某1、曲某、昂青、才某1等人每人拿10000元赌资“亮台面”，每人300元、500元打底。在棋牌娱乐室赌博期间见过羊某给马某5借钱赌博。尕某分得抽头渔利16000元。2016年马某1与拉某1在县城圆通小区开设赌场，拉某1叫尕某去帮忙记账，开了一个半月左右。尕某和多某、达某1还在场子里跑腿。尕某在一本黑色笔记本用藏语记载马某1抽头共计64000元，马某1分得36000元，17000元由尕某、多某、东某2、万某1、达某1五个人平分，每人3400元，剩余11000元被拉某1拿走。2017年年底，马某1与拉某1在县城10号公寓开了赌场，尕某帮忙跑腿、打扫卫生、洗牌，多某也负责跑腿，韩某1负责守场子。后未分到钱的事实。71、被告人羊某讯问笔录及当庭供述证实：被告人羊某在央隆乡多某的麻将室以“诈金花”的方式参与赌博。经常一起赌博的有东某1、曲某、拉某1等人，一场有时输赢在五、六千元或一万元。多某与尕某负责抽头渔利，每场500元左右。赌场规矩是由东某1规定的。2017年冬天，羊某组织昂青、“瘸子”（外号）等人在其家中赌博一次，组织“瘸子”（外号）、东某1等人在县城吉红宾馆赌博一次。两三年前，在县城10号公寓的赌场马某1与拉某1抽头渔利，尕某、多某打扫卫生的事实。72、被告人韩某1讯问笔录及当庭供述证实：被告人韩某1与马某1系朋友关系。被告人马某1曾打电话让韩某1到10号公寓马某1开设的赌场帮忙，在赌场内转转，操心一下，说会分给一些钱，但是没说具体分多少。赌场开设期间马某1在抽头渔利，马某1总共分给韩某12000至3000元，赌场是马某1和拉某1合伙开的。当时马某1和大家商量的是拉某1陪着参赌人员赌博，如果输了就从抽头的钱中补偿，韩某1同意了。赌场内央隆的尖某、尕某、韩某1帮忙买烟、水、饭、打扫卫生。圆通小区的赌场是马某1和拉某1开设的，主要是拉某1抽头渔利，尖某、尕某、达某1、韩某1帮忙买烟、水、饭、打扫卫生的事实。73、被告人曲某讯问笔录及当庭供述证实：2016年至2017年，被告人曲某在央隆乡多某的麻将室以“诈金花”的方式参与赌博。经常一起赌博的有东某1、昂青、拉某1、木沙、马某6、才某1等人。多某与尕某负责抽头渔利，每场500元左右。2017年9、10月赌的比较大，有东某1、昂青、拉某1、木沙、曲某等人，每人赌资在5000元至10000元左右，每人打底300至500元。曲某知道东某1、羊某在赌场内给他人借钱。2017年，在多某的麻将室赌博时，曲某借给才某210000元。在县城10号公寓的赌场参与过赌博，场子是马某1的，马某1抽头渔利，尕某和多某也在，拉某1也参与赌博，听说他们合伙经营的事实。74、被告人东某2讯问笔录及当庭供述证实：2016年至2017年被告人拉某1带着东某2到央隆乡多某的麻将室，拉某1、马某1在麻将室参与赌博，经常玩的还有东某1、尕某、曲某、羊某，用扑克牌以“诈金花”方式赌博，他们还在祁连县圆通小区、祁连县10号公寓赌博。圆通小区内的赌场是2016年冬天开的，当时拉某1叫东某2帮忙。马某1和拉某1说了算，马某1和拉某1负责叫央隆乡和祁连县的人参与赌博，并进行抽头渔利，尕某负责记账，东某2、尕某、万某1、达某1负责打扫卫生、帮赌客取钱、买扑克、望风等，韩某1经常到赌场来。参赌的人有拉某1、昂青、羊某、曲某。2017年赌场关门时东某2分得2000余元。听马某1说会给韩某1分钱。10号公寓的赌场是马某1和拉某1合伙开的。赌场内基本上由马某1负责抽头渔利，尕某负责记账，东某2、尕某等跑腿、打扫卫生，东某2在10号公寓共干了6、7天，拿了500元的事实。75、被告人达某1讯问笔录及当庭供述证实：2015年年底，被告人达某1在圆通小区马某1和拉某1开设的赌场帮忙跑腿、打扫卫生、倒水、买东西等，圆通小区赌场工作人员有还有多某、东某2、万某1、尕某，主要负责跑腿，尕某也在记账。韩某1也经常会到赌场来。马某1是总负责还进行抽头渔利，拉某1和赌场内的参赌人员以“诈金花”方式进行赌博。最后达某1分得3000余元的事实。78、被告人东某1辩护人出示的草场流转承包合同书证实：2017年被告人东某1承包木沙的草场，承包期三年，承包费37500元；被告人东某1承包索某2达日杰的草场，承包期至2019月6月1日，承包费40000元的事实。二、寻衅滋事罪1、2016年秋天，被告人多某以南杰才让开麻将室抢了其生意为由，酒后到南杰才让的麻将室闹事，故意将酒瓶砸在麻将桌上，并对在场的曲某进行谩骂，还与华某发生口角，并扬言南杰才让若开麻将室，其就会来打砸闹事，后被人劝走。2、2016年8月份，被告人多某在其经营的央隆乡中老年棋牌娱乐室，马某3参与赌博时将下注的钱抽回，多某以马某3的行为破坏了赌博规矩为由，对马某3进行谩骂，并撕住其衣领，对马某3面部进行殴打，后被在场人员劝开。次日，多某向马某3支付赔偿金1000元。3、2017年11月15日22时许，被告人多某酒后到祁连县八宝镇吉红宾馆内，向青木措索要借款时，青木措称暂无能力偿还，多某随手拿起茶几上的茶杯扔向青木措，打在其手臂上，经祁连县人民医院诊断，造成青木措右侧手臂尺骨骨折。案发后，多某向青木措赔偿医疗等费用10000元。4、2018年7月14日，被告人多某到央隆乡锦红网吧打台球时，与罗某2因琐事发生争执，被罗某2用台球打中头部，后被他人劝开。次日下午，罗某2路过多某家门口时，多某持刀在其左胸部捅刺一刀，罗某2见状迅速逃离。案发后，多某向罗某2先行支付医疗费1300元，后经双方协商，多某向罗某2赔偿医疗等费用15000元。5、2018年9月3日，被告人多某与代某乎、索加、杨科在央隆乡长辉旅社打麻将、喝酒时，因代某乎向多某借款500元未偿还一事发生争执，多某拿起茶桌上的酒瓶砸向代某乎脑后部，并对其面部进行殴打，用脚踢其下颚，导致代某乎牙齿咬伤舌头后出血。经祁连县人民医院诊断，代某乎脑挫裂伤、枕叶额部及枕部头皮下血肿。案发后，经双方协商，多某承担了代某乎医疗费用，并向其支付赔偿金12000元。上述事实有下列证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实：祁连县公安局在侦查被告人多某等开设赌场中发现多某有寻衅滋事行为，于2019年8月6日对多某涉嫌寻衅滋事立案侦查的事实。2、申请、调解笔录、治安调解协议书、收条证实：经罗某2申请，2018年7月18日央隆派出所民警刘祯、张军对被告人多某殴打、故意伤害被害人罗某2一案进行了调解处理,多某赔偿罗某2医药费等各项费用共计15000元，罗某2提出不追究责任的事实。3、祁连县人民医院出院证、祁连县人民医院检验申请单、放射组申请单证实：2017年11月15日被害人青某被被告人多某殴打致右侧尺骨骨折,于2017年11月15日至2017年11月20日期间在祁连县人民医院治疗的事实。4、祁连县人民医院住院病案首页、入院记录、出院记录证实：代某乎因头部外伤,于2018年9月4日至2018年9月9日期间,在祁连县人民医院住院治疗,头颅CT示枕叶可疑脑挫裂伤,额部及枕部头皮下血肿,诊断为脑挫裂伤的事实。5、2019年8月26日祁连县公安局出具情况说明证实：代某乎在住院期间,为隐瞒被殴打无法报销医药费的事实,自称是因车祸受伤,故其住院记录及病例证明上反映为车祸致伤头部及面部受伤的事实。6、央隆派出所现场治安调解协议书、收条证实：2018年9月11日,经被害人代某乎提出调解申请,办案民警对被告人多某殴打代某乎一案进行了调解,多某已向代某乎支付了医药费、租车费、住宿费等，另向代某乎赔付后期治疗费、误工费等共计12000元的事实。7、鉴定聘请书、情况说明证实：2020年1月6日办案机关聘请海北州公安局刑事科学技术研究所对苏某2、马某3、青木措、罗某2、代某乎五人伤情进行鉴定，海北州公安局刑事科学技术研究所认为该案发案时间跨度长，受害人无法提供相关住院记录及病例证明,无法对相关受害人的伤情做出鉴定的事实。8、办案民警刘祯、张军出具情况说明证实：2018年7月15日多某伤害罗某2一案、2018年9月4日多某殴打代某乎一案,因双方当事人已经自行协商解决,办案民警刘祯、张军以调解协议书的形式对双方协商处理情况制作了备查材料。9、被害人马某3陈述证实：2016年8月份一天马某3到被告人多某的麻将室，后于多某发生口角，多某开始骂马某3，并在其左前额打了一拳,被拉某1拉开。次日,多某、拉某1找到马某3赔偿了1000元钱。马某3当时没有报案的事实。10、被害人南杰才让陈述证实：2014年开始南杰才让在央隆乡开了一家麻将馆。2016年秋，某一天晚上,曲某、马某6、马某9等人在麻将室玩麻将,曲某的弟弟华旦、昂日旦等人旁边观看,凌晨被告人多某酒后来到麻将室，将一个酒瓶子砸在麻将桌上,还与曲某等发生口角。次日,多某来找南杰才让道歉,同时也说让南杰才让不要再开麻将室,抢了多某的生意。当时南杰才让没有报警的事实。后麻将馆被派出所查封关停的事实。11、被害人青木措7月30日陈述证实：2017年在祁连县吉红宾馆，青木措与被告人多某因借款1000元发生口角，多某拿来桌子上的一个茶杯砸向青木措,青木措用右胳膊挡了一下,杯子砸在小臂，经医院检查小臂骨折。第二日多某来医院找到青木措道歉，赔偿了医疗费等9000元,并承诺借出的1000元也不用还了的事实。12、被害人罗某2陈述证实：2018年7月14日晚11时许,罗某2酒后去央隆台球室，因打台球问题与多某发生争执并相互撕扯，被他人劝开后，罗某2将一颗台球扔向多某打中他的头部。第二天下午5点多罗某2与弟弟万科去了商铺，多某看见后从他的麻将室冲出来在罗某2左胸部戳了一刀，罗某2转身跑开到派出所报案。派出所出警后叫多某赔付1300元，罗某2到祁连县医院治疗了一星期左右。出院后经羊某协调，罗某2、多某到派出所接受调解，多某赔付15000元，罗某2不追究多某法律责任的事实。13、被害人代某乎陈述证实：2018年左右,在央隆乡长辉宾馆，代某乎与被告人多某、索某2加等人喝酒玩耍时，代某乎与多某因以前的欠款发生口角，多某随手拿起桌子上的酒瓶砸在代某乎后脑处,在索某2加等人劝架时,多某用脚在代某乎面部踢了一脚，导致代某乎舌头、嘴部受伤，代某乎随后报警。后多某、万某1等人陪代某乎到祁连县医院治疗，代某乎称从摩托车上摔伤的。出院后央隆派出所对殴打一事进行了调解处理。多某赔偿了医药费等18000余元的事实。14、证人尕某证言证实：2016年左右，被告人多某酒后到央隆乡南杰才让的麻将馆闹事，最后被尕某等人劝走了。还有一次多某和代某乎打架,把代某乎的舌头打坏了,后带着代某乎到县城看病。听说多某因为青木措赌博输了后借了多某的钱未还，把青木措的胳膊打折了，还有一次,多某用刀把罗某2戳了。大概2015年,在多某麻将室，尕某和马某3等人诈金花赌博，不知怎么回事,多某和马某3开始吵嘴,后撕扯在一起,被劝开的事实。15、证人索某2加（别名索加）证言证实：2018年的冬天,在央隆乡的一个旅社,多某向代某乎索要500元欠款时,两个人发生口角，多某拿起酒瓶打了代某乎，索某2加和万某1、杨科在劝架的过程中多某又在代某乎脸部踢了一脚,致使代某乎嘴里流血，后多某、万某1等人将代某乎送到祁连县医院治疗。还听说多某把罗某2用刀戳伤了的事实。16、证人冶成山证言证实：2018年10月份,被告人多某在冶成山的长辉旅社登记了一间房,当天凌晨1时许多某和一个小伙子住在了房间里。早上冶成山听见房间有人打架,跑过去后看到多某坐在床上,床单、地上有血迹,多某说一个人的嘴破了。后派出所民警来查看了现场,将多某带走了。事后多某向冶成山赔偿了损坏物品的费用750元的事实。17、证人卓某1证言证实：卓某1系多某妻子。有一次多某把一个叫代某乎的头部好像打伤了,在县医院住院了，卓某1、多某轮流守护了代某乎的事实。18、证人马某6证言证实：三、四年前的一天凌晨1时许,马某6、羊某、曲某等人在南杰才让的麻将室内赌博时,多某将麻将室的门踹开，用手中啤酒罐砸在麻将室的墙面上,指着曲某说了些话,并与南杰才让、桑杰加等发生争吵,尕某把多某拉出了门。第二天听别人说,是因为曲某将赌博的人都带到南木才让的麻将室,影响了多某的生意,还听说多某的意思是央隆乡只有他一个人开麻将室,其他人不能开的事实。19、证人华某证言证实：（具体日期不详）一天晚上10时许,华某、曲某到央隆乡南杰才让的麻将室。大概半小时后,麻将室的门猛的一下推开了,之后多某进来将手中的酒瓶砸在麻将桌上。多某骂曲某,后被人拉开。多某说华某和南杰才让搭伙开场子,抢了多某生意的事实。20、证人曲某证言证实：2016年10月份，曲某到央隆乡南杰才让刚开设的棋牌娱乐室看一些人打麻将,后多某酒后进来就把一个酒瓶子甩到麻将桌上,并用手指着曲某骂,大家开始劝架,尕某将多某拉出去了的事实。21、证人勒毛仁青证言证实：2014年勒毛仁青在央隆乡办了开麻将室的手续，2016年将麻将室转让给南杰才让。听南杰才让说多某喝醉酒后来麻将室砸过场子的事实。22、证人李某2证言证实：多某不让南木才让开麻将室。还听说在南木才让开麻将室期间,多某找人去闹事,不让南木才让正常经营的事实。23、证人才让东某1证言证实：两、三年前一天晚上才让东某1与青木措、才布旦到吉红宾馆看别人打麻将。过了一会儿，多某和两个人进来了,多某与青某欠款一事发生口角,多某从旁边的桌子上拿起茶杯向青木措甩过去,青木措用手臂挡了一下,茶杯打在青木措的手臂上,青木措就瘫倒在地上,才让东某1和才布旦将青木措送往医院。后在大家的劝说下,青木措没有报案。听说多某给青木措10000元钱解决了的事实。24、证人万某1证言证实：2018年在央隆乡的一个旅馆内,被告人多某与代某乎因欠款一事发生口角,多某用拳头打了代某乎的脸,接着用脚踢了代某乎的面部，致使代某乎口角流血,代某乎报警后被索加的车拉到县医院救治。还有一次，万某1与多某在央隆乡台球室打台球,罗某2醉酒进来后拿台球打了多某的头部，当时在场的人劝开了。次日罗某2经过多某门口的时候,被多某拿刀戳了罗某2的腹部后受伤住院的事实。25、证人万某2证言证实：2018年7月14日,多某和罗某2在央隆乡台球室发生口角,罗某2用台球打到多某的头部后被人劝开。次日下午,万某2和罗某2骑摩托车去央隆乡集镇区，罗某2在家门口等万某2，后万某2找到罗某2,看到右侧腹部在流血,说被多某拿刀戳了，罗某2当时报警了。万某2带着罗某2去卫生院包扎后到祁连县医院检查。多某向罗某2赔偿15000元,两人协商撤案,自行处理的事实。26、证人拉某1证言证实：有一次在多某麻将室内马某3和多某等在一起打麻将,不知道什么原因马某3和多某就吵起来并发生争执,被他人劝开。多某殴打马某3后没有报警的事实。27、现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：2019年8月6日至7日,办案民警对被告人多某寻衅滋事殴打他人的现场进行了勘查，地点分别位于××县多某棋牌娱乐室、原南杰才让棋牌娱乐室、长辉宾馆、祁连县八宝镇吉红宾馆等，反映现场概貌、方位情况。28、被告人多某供述证实：2016年，因为南杰才让开了麻将室的,人都到他那里去玩,有一晚多某酒后故意去南杰才让麻将馆闹事,用一个酒瓶砸了一台麻将机一下,还骂了南杰才让、曲某,后被尕某劝开。2015年9月份,马某3在多某麻将室赌博时与多某发生口角，多某用拳打了马某3的眼部,后向马某3赔偿了1000元钱。2017年5月份,青木措借了多某1000余元一直未还。大概2017年11月份，在县城吉红宾馆多某遇到青木措，要钱发生口角,多某用宾馆茶几上的茶杯甩过去打在青木措手腕处。第二天,青木措打电话告诉多某她的右手手腕骨头骨折，多某给青木措赔偿了10000元医药费,青木措没有报案。2018年9月份在央隆乡锦红网吧的台球室,多某和昂日旦、东知多杰打台球时与罗某2发生争执，罗某2用台球室的桌球打了多某的头部，后被在场的人劝开。第二天14时许,罗某2经过多某家门口时，多某用一把削土豆的刀在罗某2左腹部戳了一刀,罗某2逃走。过了一会儿,派出所民警让多某到派出所,给付罗某21300元看病。后通过羊某协调，多某与罗某2自行协商处理，经央隆的派出所民警调解,多某赔偿罗某215000元。2018年9月份,在长辉旅社,多某、索某2加、杨科、代某乎赌博、喝酒,因代某乎借多某200元钱未还清,多某向他要钱发生口角，多某在代某乎下巴踢了一脚,导致代某乎咬到自己的舌头,当时报案了,多某领着代某乎到央隆乡卫生院、县医院治疗,医药费是多某支付，后经协商多某另外赔偿代某乎12000元,并到派出所写了调解协议书的事实。29、祁连县公安局接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、询问通知书证实：办案机关依法对被害人南杰才让、青木措等、证人卓某1、华某等进行了询问,并调取相关证据，取证程序合法。三、非法拘禁2017年8月24日，被告人拉某1在得知才某1将赴四川省××县织的培训活动，通过电话指使被告人韩某1向才某1索要债务。25日12时许，韩某1纠集韩某4（另案处理）、韩某3等人驾驶黑色汉兰达越野车前往央隆到县城的车站堵截乘坐班车的才某1未果。13时许，又在拉某1指使下，韩某1以农牧局经管站工作人员身份，打电话将才某1诱骗至经管站院内，将其拉上车，向其索要债务。才某1经电话联系拉某1后，拉某1电话指使韩某1索要借款27000元，若不还款就脚跟脚不许其离开，直到还钱为止。后韩某1、韩某3、韩某4带才某1到××县口，才某1以下车借钱未果逃离时，被韩某4、韩某3抓住并带上车，韩某1在才某1脸部扇了一巴掌，并威胁才某1再跑就脱光其衣服扔到冰沟大坂。当日晚，韩某1、韩某4、韩某3将才某1带至祁连县八宝镇驰远宾馆附近的心梅家庭宾馆住宿，由才某1支付了住宿费。次日，经才某1联系马某4将欠才某1的草场租赁费20000元转款给才某1，当日15时17分许，韩某4带才某1到祁连县农商银行取款后，回到××区韩某1的承租房内，才某1将27000元现金交给韩某1后，韩某1向才某1出具收条一张后准许才某1离开。证明上述事实的证据有：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实：祁连县公安局在对“1.08”赌博案件侦查时，被害人才某1反映被告人拉某1指使韩某1等人对其有限制人身自由行为，公安机关于2019年8月6日对拉某1、韩某1涉嫌非法拘禁立案侦查的事实。2、马某4银行卡（×××）、才某1银行卡（×××、×××）流水清单证实：2017年8月26日15时06分马某4银行卡通过同城现金存款方式在才某1银行卡存入20000元,2017年8月26日15时17分至22分通过ATM机分七次取款20000元的事实。4、祁连县农牧水利和科技局《关于上报的报告》（祁农水科〔2017〕252号）、《2017年青海省现代青年农（牧)场主培训班学员签到册》《心得体会》等文件证实：祁连县农业技术推广中心2017年安排央隆乡才某1等人参加四川农牧场主培训，与案发时间2017年8月26日相互印证的事实。5、收条证实：2019年7月11日办案机关接收到才某1提供的收条1份，内容为2017年8月26日收款人韩某1收到才某127000元现金的事实。6、证人王某4证言证实：王某4系央隆乡至祁连县县城客运班车司机。2017年5月初至10月底早晨8点半从央隆发车,一般行驶三个小时左右到祁连县城,时间是11点40左右,最晚中午12点左右的事实。7、证人韩某5证言证实：2017年7、8月份的一天,韩某1打电话让韩某5到南环路隧道口,韩某5赶到后在韩某1驾驶的车内看到马某14、韩某4坐在后排,中间坐着才某1。当时韩某5按韩某1要求,帮忙书写了借条,内容是才某1借韩某120000元钱按时还清。后来听韩某1称是替拉某1要账的事实。8、证人马某14证言证实：马某14与被告人韩某1是朋友关系。2017年夏天,韩某1开车带着马某14和韩某4在街上转时听韩某1称有人欠了拉某1的钱,拉某1叫韩某1帮忙要钱。韩某1给欠钱的人打了电话后开车去经管站院内,找到那个人（才某1）要钱,几人开车带着才某1到南环路隧道口附近停车后才某1往牛心山方向跑,被韩某4拉回来,后马某14和韩某5就离开了的事实。9、证人赵某证言证实：赵某与被告人韩某1系男女朋友关系。2017年一天，韩某1让赵某联系了一家家庭宾馆入住，宾馆在驰远宾馆后面一栋二层楼上。晚上8点左右，韩某1接赵某到该家庭宾馆，宾馆有两层房子,赵某、韩某1、韩某3、韩某4一直在一楼的事实。10、证人马某4证言证实：2016年9月份马某4弟弟和才某1商量后,以一年20000元价格租赁了才某1的草山，2017年在才某1要求下，将20000元租金以转账方式支付给才某1的事实。11、证人韩某4证言证实：2017年7、8月份一天上午10时许,韩某1开车来接韩某4,当时车上有韩某3和马某14。坐上车后听到韩某1给才某1打电话称自己是经管站的工作人员,让其来一下经管站。大概中午12时左右,在经管站院内将才某1叫到车上,韩某1要求才某1把欠拉某1的钱还给韩某1。才某1说没钱,等一天,想办法明天还钱,韩某1称要一直跟着要债，晚上也要住在一起。后开车带着才某1在县城转，在南环路隧道口处才某1声称去亲戚家借钱，下车后逃跑时被韩某4和韩某3抓回来拉到车里，韩某1在才某1脸部扇了一巴掌，并威胁再跑就脱光衣服丢到冰沟大坂处。后韩某1打电话让韩某5拿来纸和笔，准备写借条未成。期间韩某1给其女朋友赵某打电话联系了一家家庭宾馆，韩某1带着韩某4、韩某3、才某1到宾馆住宿，韩某1让才某1支付了住宿费。韩某4、韩某1、韩某3住在宾馆一楼，让才某1住在宾馆2楼，韩某4、韩某3一间房，韩某1一间房，才某1一间房。次日早上9时，韩某1带着韩某3、韩某4、才某1到韩某1位于富康小区的家里，后才某1说钱到账了，韩某1让韩某4开车带才某1去取钱，才某1取到钱后将钱给了韩某1，韩某1给才某1出具了一张收条，才某1拿着收条离开，韩某1给拉某1打电话说钱要到了的事实。12、被害人才某1证言证实：2017年8月25日才某1从央隆乡乘坐9点的班车到祁连县城，准备次日去四川培训。15时左右，一个自称经管站的人给才某1打电话，让他到经管站，到经管站见到打电话联系的人是韩某1等人，韩某1让才某1上了韩某1的汉兰达车后座，当时车上有三、四个人。在车里韩某1向才某1索要拉某1的借款30000元，才某1与拉某1通电话，拉某1让才某1偿还借款30000元，不还钱就不让走。后拉某1与韩某1等人通电话后，让才某1偿还27000元。才某1称没钱，韩某1等人说没钱就不让走。在韩某1等人开车带才某1在南环路隧道口下车找人借钱时逃跑，韩某4和韩某3将才某1抓住拉上车，韩某1打了才某1的脸部，并威胁说再跑就让脱光衣服丢到冰沟大坂。下午6时左右，韩某1等人将才某1带到祁连驰远宾馆后面的一家家庭宾馆住下，并让才某1支付了宾馆住宿费，一直守着才某1,不让打电话和外界联系,如果要打电话就开免提,并且不能说藏语,也不让才某1出门。第二天退房后,韩某1等人将才某1拉到富康小区一房间,才某1打电话让马某4将欠才某1的草场租金20000元打过来。下午14时30分许,马某4将20000元钱打至才某1银行卡后，韩某4带着才某1到国贸超市楼下信用社将20000元取出，回到富康小区的房子,才某1将20000元及自己身上所携带的7000元现金全部交给韩某1。韩某1给才某1出具了一张收条后，才某1离开的事实。13、被告人拉某1供述证实：2015年秋天（具体时间不详）,才某1在央隆乡找拉某1借款30000元，一直未还。2017年夏天,拉某1得知才某1准备到四川成都培训,便给韩某1打电话帮其索要30000元借款。拉某1指使韩某1冒充农牧局经管站工作人员的身份给才某1打电话,让才某1到县城经管站院内后，韩某1等人在经管站找到才某1。后才某1用韩某1手机给拉某1打电话询问借款的事,在核实数额后，扣减3000元欠款，拉某1告知偿还27000元后就可以走。才某1、韩某1入住宾馆后，才某1再次跟拉某1通了几次电话,央求先放他走,等培训完后给钱,拉某1没有答应,要求必须还钱后再放人,同时要求韩某1不给钱坚决不放人。第二天才某1还钱后，韩某1同意才某1离开。后韩某1将才某1偿还的借款27000元交给了拉某1的事实。14、被告人韩某1于10月14日、10月15日、10月24日供述证实：2017年夏天，拉某1打电话找韩某1帮忙要一笔欠款,并提供了才某1的联系方式,让韩某1冒充经管站的人,电话通知才某1到经管站院内。韩某1在经管站院内找到才某1后，索要借款，才某1称等几天。韩某1和拉某1通电话后，拉某1让韩某1跟着才某1要债。韩某1、韩某4、马某14便一直跟着才某1找钱,走到哪里就跟到哪里。当日晚，韩某1、才某1等人入住县城心梅家庭宾馆，宾馆住宿的费用由才某1支付。次日韩某1、才某1等人到××区，才某1收到别人的转款后，将27000元交给韩某1，韩某1出具了收条，才某1便离开了。后韩某1将27000元交给拉某1的事实。15、被告人韩某3供述证实：被告人韩某3与被告人韩某1是朋友关系。2017年8月份的一天中午13时左右，韩某1叫韩某3让其帮助要债。在经管站内韩某1、韩某3找到才某1拉上车要债，才某1打电话联系借钱，声称去西村亲戚家借钱时突然逃跑,被韩某4抓回来，在车上韩某1打了才某1一巴掌，并威胁他说再跑就把他脱光衣服后扔到冰沟大坂。当晚韩某3、韩某1、韩某4、才某1住在韩某1女朋友赵某联系的心梅家庭宾馆，由才某1支付的住宿费。次日10时许,在去往富康小区韩某1家的途中,才某1说钱到账了,韩某4开车带才某1去银行取钱,后才某1将钱给了韩某1,拿到韩某1写的收条后离开的事实。16、辨认笔录证实：经被害人、证人、被告人辨认，对才某1实施非法拘禁的是韩某1、韩某3，其他参与帮助的为韩某5、马某14、韩某4的事实。17、辨认现场笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片证实：被告人韩某3与韩某1等人非法拘禁一案现场分别位于祁连县经管站、南环路隧道口、驰远宾馆北侧心梅家庭宾馆、富康小区13号楼1单元401室、大十字北街,大十字步行街信用社为才某1取钱的地点，被告人对现场进行了指认，公安机关进行了勘查的事实。18、祁连县公安局调取证据通知书、调取证据清单、询问通知书证实：办案民警收集证据程序合法。证明上述开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁犯罪事实的综合证据有：1、被告人户籍、身份证据（1）被告人户籍证明、无前科证明证实：被告人东某1、尕某、拉某1、羊某、曲某已达到刑事责任年龄且无前科的事实。（2）被告人多某户籍证明、祁连县公安局行政处罚决定书证实：多某已达到刑事责任年龄。2008年4月27日因赌博被祁连县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；2012年9月27日因寻衅滋事被祁连县公安局行政拘留5日的事实。（3）被告人马某1户籍证明、黑龙江省依安县法院（2018）黑0223刑初125号刑事判决书、祁连县司法局证明证实：马某1已达到刑事责任年龄，2008年8月17日19时许因交通肇事致人死亡后逃逸，2018年9月13日被甘肃省张掖市公安机关抓获，2019年1月14日因交通肇事罪被黑龙江省依安县法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，2019年1月26日在祁连县司法局接受社区矫正的事实。（4）被告人韩某1户籍证明、北京市通州区法院（2008）通刑字第548号刑事判决书、祁连县公安局2010第46号行政处罚决定书、吸毒人员查获信息、西宁市公安局城东分局2011第156号行政处罚决定书、海北州劳动教养管理委员会2012第08号劳动教养决定书、刚察县公安局2017第10018号行政处罚决定书证实：韩某1已达到刑事责任年龄。2008年8月11日，因抢劫罪被北京市通州区人民法院判处有期徒刑二年六个月；2010年10月14日因殴打他人被祁连县公安局行政拘留十五日，并处罚款900元；2011年4月16日因吸食毒品被青海省西宁市公安局城东分局行政拘留七日；2012年8月23日，因敲诈勒索、妨碍执行公务被祁连县公安局行政拘留十九日，后被劳动教养一年九个月；2017年3月16日，因殴打他人，被刚察县公安局行政拘留十四日，并处罚款500元的事实。（5）被告人东某2户籍证明、甘肃省山丹县人民法院（2014)山刑初字第42号刑事判决书证实：被告人东某2已达到刑事责任年龄,2014年8月28日,因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被甘肃省山丹县人民法院判处有期徒刑八个月,缓刑一年六个月,并处罚金20000元的事实。（6）被告人达某1户籍证明、青海省西宁市城西区人民法院（2011)西刑初字第59号刑事判决书证实：被告人达某1已达到刑事责任年龄,2011年5月4日,因贩卖毒品罪被青海省西宁市城西区人民法院判处拘役四个月,并处罚金2000元的事实。2、到案经过（1）被告人多某、尕某、东某1、羊某、曲某、拉某1到案经过、祁连县公安局传唤证证实：2019年5月31日9时，办案民警通过电话将被告人多某、尕某传唤到案；2019年6月2日9时、19时，通过电话将被告人东某1、羊某传唤到案;2019年6月3日18时,通过电话将被告人曲某传唤到案;2019年6月9日14时,被告人拉某1到祁连县公安局主动投案的事实。（2）被告人马某1到案经过、拘传证证实：2019年7月25日,办案民警得知被告人马某1在县司法局办事，将被告人马某1拘传到案的事实。（3）被告人韩某1到案情况说明、在逃人员登记表、刚察县公安局拘留决定证实：2019年8月7日,祁连县公安局对涉嫌开设赌场罪的被告人韩某1进行上网追逃;2019年9月26日刚察县公安局向社会征集被告人韩某1等人在刚察辖区涉嫌犯罪的通告,2019年9月29日被告人韩某1到刚察公安局主动投案,9月30日对韩某1刑事拘留，根据掌握的证据不足以对其在刚察辖区行为移送审查起诉的事实。（4）被告人韩某3、东某2、达某1到案经过证实：2019年10月23日被告人韩某3到祁连县公安局投案自首，东某2、达某1经电话传唤到案的事实。3、强制措施（1）祁连县公安局拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书证实：祁连县公安局于2019年5月31日对被告人多某、尕某刑事拘留;同年6月2日对被告人羊某刑事拘留;同年6月3日对被告人东某1刑事拘留;同年6月4日对被告人曲某刑事拘留;同年6月9日对被告人拉某1刑事拘留；2019年7月25日,办案民警将被告人马某1拘传到案；依法通知被拘留嫌疑人家属，后侦查机关依法延长拘留期限至30日的事实。（2）祁连县公安局祁公〔2019〕145号文件证实：祁连县公安局于2019年6月3日对央隆乡人大代表东某1采取刑事拘留强制措施时,依法向央隆乡人民代表大会进行了报告。（3）祁连县人民检察院批准逮捕决定书、祁连县公安局逮捕证、逮捕通知书证实：经祁连县人民检察院批准,祁连县公安局于2019年7月1日、2日对被告人多某、尕某、东某1、拉某1、曲某、羊某依法执行逮捕，2019年8月28日对马某1执行逮捕，10月21日祁连县公安局委托刚察县公安局对韩某1执行逮捕,并依法通知被逮捕嫌疑人家属的事实。（4）取保候审决定书证实：2019年10月23日、12月10日办案机关分别对被告人韩某3、东某2、达某1取保候审的事实。（5）祁连县纪律检查委员会开除决定证实：2020年4月7日祁连县纪律检查委员会决定对被告人东某1开除党籍的事实。上述证据，经法庭当庭举证、质证、认证，证据间能够相互印证，形成完整的证据链和证明体系，事实清楚，证据充分，足以认定。关于公诉机关指控被告人马某1非法拘禁的犯罪事实。本院认为，被害人才某1对该犯罪事实中强制时间、参与人数、是否被胁迫、威胁等陈述不一致、前后反复。被害人才某1和被告人马某1陈述2016年12月3日至2016年12月4日晚18时50分取钱时间段内两人一直都在宾馆，与宾馆2016年12月4日10时退房时间相矛盾，无法确定时间的持续性。此拘禁行为是一对一的拘禁行为，无明显证据证实被告人马某1有明显的暴力、胁迫行为，其纠缠的方式是否达到使才某1产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以限制才某1人身自由的证据不足，且拘禁时间无法确定，故本院对公诉机关指控被告人马某1犯非法拘禁罪不予支持，对于马某1向才某1索要的10000元不属于刑法中的违法所得，应另行处理，本院不予追缴。关于被告人马某1的辩护人提出在十号公寓开设赌场自动停止开设，属于犯罪中止的辩解意见。本院认为，被告人马某1等人租用场地、提供赌具、召集人员赌博持续时间十余天，从第一天起便已达到既遂状态，且一直延续，不符合刑法中犯罪中止的构成要件。故辩护人提出被告人马某1具有犯罪中止的情节无法律事实依据，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人多某2013年殴打苏某2将其一颗牙齿打断的犯罪事实。本院认为只有被害人陈述和被害人丈夫证言，被害人事发后未报案，案卷材料中再无其他证据印证，无法形成完整的证据链条，故对公诉机关指控的该起事实本院不予支持。关于被告人多某及其辩护人提出多某伤害马某3、青木措、代某乎、罗某2的行为不构成寻衅滋事罪的辩解意见。本院认为，被告人多某借日常生活中偶发矛盾纠纷，小题大做、借题发挥，实施随意殴打他人行为，明显不属于解决纠纷的合理方式，明显超出解决纠纷的合理限度，且无证据证明被害人起因存在过错，被告人多某多次、随意殴打他人应认为是借故生非，破坏社会秩序，其行为应构成寻衅滋事罪。故被告人多某及其辩护人提出不构成寻衅滋事罪的辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人、辩护人提出被告人多某在央隆开设赌场抽头渔利数额应认定为201200元的辩解意见。本院认为，根据被告人多某供述及其他证人证言，多某在开设赌场的场所摆放两张台球桌，公诉机关出示的证据不能完全排除台球室没有经营收入，因此在认定抽头违法所得时，适用存疑有利于被告人原则，应当扣减被告人供述的经营台球室合法收入45000元。故被告人、辩护人提出被告人多某在央隆开设赌场抽头渔利数额应认定为201200元的辩解意见本院予以采纳。关于公诉机关对被告人东某1在赌场中向索某2达日杰出借140000元用于赌博、赌博期间有威逼利诱、高利放贷、强迫索某2达日杰、木沙以牛羊、草山偿还赌债、在赌博时订立规矩的指控事实。本院认为，对以上事实，只有被害人陈述，其他证据为传来证据，没有直接证据予以印证，无法形成完整的证据链条，另外被告人东某1在赌场订立规矩不属于为赌博犯罪提供直接帮助的认定范围，也不属于欺压百姓行为。故对公诉机关指控被告人东某1在赌场中向索某2达日杰出借140000元用于赌博、赌博期间有威逼利诱、高利放贷、强迫索某2达日杰、木沙以牛羊、草山偿还赌债、在赌博时订立规矩行为本院不予支持。关于公诉机关对被告人羊某在其家中、祁连县八宝镇诚和大酒店、吉红宾馆内组织人员赌博，并提供赌资，抽头渔利的指控。本院认为，开设赌场有时间、空间要求，被告人羊某供述只组织过一次赌博，公诉机关未出示证据反映开设赌场时间的持续性，空间是否较为固定，因此不符合开设赌场的构成要件，抽头、赌资数额、参与人数无其他证据印证，上述行为属于一般的聚众赌博违法行为。关于被告人羊某及其辩护人提出在央隆赌场未向马某5、木沙提供资金用于赌博的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关对被告人曲某在2019年向才某2出借的10000元属于为开设赌场提供资金帮助的指控。本院认为，本案起诉书认定开设赌场时间为2013年至2018年，该指控与涉案时间存在矛盾。故本院不予支持。关于被告人东某1、拉某1、韩某1、羊某及其辩护人提出自首的辩解意见。本院认为，被告人拉某1、韩某1虽主动到公安机关投案，被告人东某1、羊某接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关接受讯问，但被告人东某1、拉某1、韩某1、羊某未如实供述自己的主要犯罪事实，在被采取强制措施以后亦未如实供述主要犯罪事实，因而不符合投案自首的要求。其在一审庭审前中虽对指控的事实认罪认罚，但犯罪事实已经被公安机关所掌握，故被告人东某1、拉某1、韩某1、羊某的行为不符合投案自首构成要件，对其主动投案的情节，本院酌情从轻处罚。关于被告人多某、尕某、曲某、东某2、达某1及其辩护人提出具有自首情节的辩解意见。本院认为，被告人多某、尕某、曲某、东某2、达某1在接到办案机关的电话通知后，主动到办案机关接受讯问，并如实供述主要犯罪事实，说明其在不具有强制力传唤的情况下仍有到案的主动性和自觉性，符合自动投案的要件。因此被告人多某、尕某、曲某、东某2、达某1主动到案，如实供述主要犯罪事实具有自首情节。综上，本院认为，被告人多某、马某1、拉某1、尕某以谋求非法利益为目的，先后在祁连县央隆乡、祁连县圆通小区2号楼3单元102室、祁连县八宝镇睦和小区9号楼5单元202室开设赌场，组织他人赌博，并进行抽头渔利，已构成开设赌场罪。被告人东某1、羊某、曲某参与赌博，并且明知是赌博犯罪活动在赌场内向他人提供资金帮助，被告人韩某1在开设的赌场参与帮助管理，被告人东某2、达某1明知开设赌场实施犯罪活动，而提供洗牌等服务的直接帮助行为，并从抽头资金中分得非法利益；被告人东某1、羊某、曲某、韩某1、东某2、达某1构成开设赌场罪共犯。被告人多某逞强凌弱，借故生非，到他人经营场所闹事，随意殴打他人，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪。被告人拉某1、韩某1、韩某3为索要债务，以暴力、威胁手段，非法剥夺他人人身自由，已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的被告人马某1、多某、拉某1、东某1、羊某、韩某1、尕某、曲某、东某2、达某1开设赌场、被告人多某寻衅滋事、被告人拉某1、韩某1、韩某3非法拘禁犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人马某1犯非法拘禁罪证据不足，本院不予支持。被告人多某、马某1、拉某1、东某1、羊某、韩某1开设赌场谋取非法经济利益，或为赌博活动提供直接帮助；被告人多某寻衅滋事打压同行、索要赌资等，殴打他人；被告人拉某1、韩某1实施非法拘禁犯罪，剥夺他人人身自由。被告人多某、马某1、拉某1、东某1、羊某、韩某1长期以开设赌场为主要犯罪纠集在一起，成员、犯罪事实相互关联，形成恶势力犯罪团伙，为非作恶，谋取非法利益，致使祁连县央隆乡部分群众输光生产资料、家庭财产，严重影响了央隆地区经济发展和正常的生活秩序，造成了较为恶劣的影响。被告人拉某1、韩某1辩护人提出拉某1、韩某1不属于恶势力犯罪性质的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。在开设赌场共同犯罪中，被告人多某、马某1、拉某1提供场所、赌具，纠集人员赌博，进行抽头渔利，属于主犯。被告人东某1、羊某、韩某1为赌博犯罪行为提供了直接帮助，根据其犯罪情节、犯罪地位，在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯，应从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中被告人拉某1指使韩某1等人非法限制被害人人身自由，在共同犯罪中起主要作用，被告人韩某1受拉某1指使，以暴力、威胁手段，限制被害人人身自由，在共同犯罪行为中起主要作用，属于主犯。被告人多某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，应数罪并罚。被告人拉某1犯开设赌场、非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人马某1因交通肇事罪于2019年1月14日被黑龙江省依安县法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，本次开设赌场罪在2016年至2017年实施，在缓刑考验期限内发现交通肇事罪判决宣告以前还有开设赌场罪没有判决，故应当撤销缓刑，数罪并罚。鉴于被告人马某1如实供述犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，可从轻处罚。被告人多某开设赌场抽头渔利达201200元，情节严重，曾多次因违法行为受过行政处罚，应酌情从重处罚，鉴于其能如实供述犯罪事实，实施寻衅滋事殴打他人后进行了赔偿，自愿认罪认罚，具有自首情节，其亲属积极缴纳罚金，退缴违法所得，可从轻、减轻处罚。被告人拉某1系初犯，主动到案，自愿认罪认罚，具有坦白情节，其亲属积极缴纳罚金，退缴违法所得，可从轻处罚。被告人东某1、羊某系初犯主动到案，自愿认罪认罚，具有坦白情节，其亲属积极缴纳罚金，可从轻处罚。被告人韩某1有前科劣迹，应酌情从重处罚，鉴于其主动到案，自愿认罪认罚，具有坦白情节，其亲属积极缴纳罚金，可从轻处罚。被告人尕某系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，其亲属积极缴纳罚金，退缴违法所得，可从轻处罚。被告人曲某系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，可从轻处罚。被告人东某2、达某1有前科，应酌情从重处罚，鉴于其具有自首情节，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，可从轻处罚。被告人韩某3系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉人、辩护人提出对上述被告人从轻处罚的量刑建议本院予以采纳。关于被告人多某辩护人提出对其适用缓刑的量刑建议，根据多某犯罪中的地位、作用、犯罪情节、曾受行政处罚等情节，不符合适用缓刑条件，本院不予采纳。关于被告人拉某1、东某1辩护人提出在公诉机关量刑建议幅度以下量刑的建议，本院认为，公诉机关对东某1、拉某1的量刑建议已经充分考量了被告人各个法定、酌定从轻情节，有法律依据和事实依据，对公诉机关量刑建议本院予以支持。关于被告人东某2、达某1辩护人提出免于刑事处罚的量刑建议。本院认为，被告人东某2、达某1虽在此次犯罪中作用较小，情节较轻，但二被告人有前科情节，应酌情从重处罚，对被告人东某2、达某1辩护人提出免于刑事处罚的量刑建议本院不予采纳。关于被告人的违法所得，被告人多某、尕某在央隆乡开设赌场，多某抽头渔利达201200元，尕某抽头渔利16000元，属于违法所得，应予追缴和没收，上缴国库。被告人东某1、羊某在多某、尕某、马某1开设的赌场内有向他人出借提供资金用于赌博的犯罪事实，出借的资金根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，应当予以没收。因案发时间为2016年至2018年间，出借资金未被当场缴获，公诉机关出示的证据无法认定具体数额，无法追缴和没收。被告人拉某1实施非法拘禁，通过限制人身自由的违法行为索要的债务27000元属于违法所得，应予以发还被害人才某1。被告人多某、马某1、拉某1、韩某1、尕某、东某2、达某1在祁连县圆通小区、十号公寓开设赌场抽头渔利，因案发时间为2015年、2016年、2017年间，未被当场缴获，虽有被告人尕某记录的账本反映在圆通小区开设赌场抽头渔利64000元，但其他被告人对此持有异议，公诉机关出示的证据无法认定具体数额，故无法追缴和没收。对于扣押的麻将机三台、麻将牌四副属于犯罪工具，应予以没收。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第八条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三)项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人马某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元；在交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑考验期限内发现有漏罪，撤销黑龙江省依安县法院（2018）黑0223刑初125号刑事判决书缓刑部分，执行原判刑罚有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年11月20日止。）被告人多某犯开设赌场罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年5月30日止）；被告人拉某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年12月8日止。）被告人东某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2020年8月2日止。）被告人羊某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2020年7月1日止。）被告人韩某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2020年9月29日止。）被告人尕某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年两个月，并处罚金10000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年7月30日止。）被告人曲某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）；（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。）被告人东某2犯开设赌场罪，判处管制四个月，并处罚金4000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。）被告人达某1犯开设赌场罪，判处管制三个月，并处罚金3000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。）被告人韩某3犯非法拘禁罪，判处管制三个月。二、被告人多某退缴的违法所得201200元予以没收，被告人尕某退缴的违法所得16000元予以没收，上述违法所得全部上缴国库；犯罪工具麻将机三台、麻将牌四副予以没收。三、被告人拉某1退缴的违法所得27000元发还被害人才某1。四、公安机关扣押的××县铺面发还被告人多某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向海北藏族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王晏红审判员 陈 军审判员 周莲萍 二〇二〇年七月十日（法官助理 童春花书记员 贺彦财书记员 马忠海 书记员马忠海法律链条《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一)随意殴打他人，情节恶劣的;第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一)犯罪情节较轻;（二)有悔罪表现;（三)没有再犯罪的危险;（四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。第八条赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》三、关于共犯的认定：明知他人利用赌博机开设赌场，具有下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处：（一）提供赌博机、资金、场地、技术支持、资金结算服务的；（二）受雇参与赌场经营管理并分成的；（三）为开设赌场者组织客源，收取回扣、手续费的；（四）参与赌场管理并领取高额固定工资的；（五）提供其他直接帮助的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条：随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”（三)多次随意殴打他人的;《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。