四川省广安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川16刑初5号 被告人廖彬羽，女，1991年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省张家界市慈利县，住湖南省慈利县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被广安区公安分局取保候审。 指定辩护人苟占芳，四川瀛络律师事务所律师。 四川省广安市人民检察院以广检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人廖彬羽犯诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广安市人民检察院指派检察员张渝及检察官助理张静出庭支持公诉。被告人廖彬羽及其指定辩护人苟占芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省广安市人民检察院指控：2015年8月至2017年3月，王定宏在柬埔寨王国成立专门针对中国大陆居民的电信诈骗团伙。王定宏以自己为团伙头目，黄长波、“阿肯”负责团伙管理，“小竹”（另案处理）负责团伙会计，王雨负责团伙转账。该团伙在柬埔寨新金边、大金欧市等地利用租用的别墅作为作案场所，被告人廖彬羽与黄长波、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、文强、符辰红等人充当一、二、三线话务员，分别冒充中国公安民警或检察官等身份，多次利用非法获取的中国境内人员的个人信息，采用电信技术手段，通过拨打网络电话，从中国境外向境内多次拨打、接听不同被害人的电话，虚构被害人身份信息泄露涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的“安全账户”等方式，转走被害人汇入“安全账户”的资金。 该诈骗团伙分别在2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至9月、2016年11月至2017年1月、2017年2月15日至3月18日的五个时间段内，从境外针对不同的中国大陆居民多次拨打、接听诈骗电话。被告人廖彬羽于2015年8月至10月、2O17年2月至4月的两个时间段在该诈骗团伙中充当一线话务人员,冒充中国公安民警从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同被害人的电话。 2017年2月27日至3月4日，黄长波和该团伙成员付华（另案处理）、“阿勋”（另案处理），分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院的检察官，利用非法获得的广安市广安区居民房开琼的身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支犯罪案件，并以该案涉案2000万元中部分款项转至房开琼的帐户为由，要求房开琼配合“调查核实”。被害人房开琼先后共计接听、拨打该团伙诈骗电话62次，该诈骗团伙要求房开琼将自己银行帐户内的资金转至该团伙提供的“安全帐户”接受审查，房开琼被骗转至该“安全账户”资金共计105,1598元。 2019年8月23日，被告人廖彬羽主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 指控上述事实的证据有：书证，勘验、检查、辨认等笔录，证人证言，被告人廖彬羽及同案人的供述与辩解。 公诉机关指控认为，被告人廖彬羽以非法占有为目的，参与电信诈骗犯罪集团，利用互联网、电信技术等手段，通过拨打电话，虚构事实，骗取他人1051598元，数额特别巨大，侵害了公民的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖彬羽在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人廖彬羽犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。 公诉机关当庭发表公诉意见:鉴于被告人认罪认罚，结合上述情节，建议判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币5000元；对违法所得2500元予以没收，上缴国库。 被告人廖彬羽对指控的事实无异议。称自己没有直接参与诈骗房开琼，自己到柬埔寨的当天该集团已诈骗到了房开琼，自己也只得了2500元工资，卡上的21600元是史璐璐向老板借的，不是自己的工资。并当庭表示认罪认罚。 其指控辩护人发表辩护意见称，被告人廖彬羽系从犯，有自首情节，主观恶性较小，参与时间短、程序轻，其行为造成的社会危害性小，其系初犯，认罪态度好，愿意主动退赃并愿意主动交纳罚金，其平时表现好，家庭经济困难，请求法庭予以从轻处罚。 经审理查明，2015年8月至2017年3月，王定宏（已判决）在柬埔寨王国成立专门针对中国大陆居民的电信诈骗团伙。王定宏以自己为团伙头目，黄长波（已判决）、“阿肯”负责团伙管理，“小竹”（另案处理）负责团伙会计，王雨（已判决）负责团伙转账。该团伙在柬埔寨新金边、大金欧市等地利用租用的别墅作为作案场所，被告人廖彬羽与黄长波、张荣、王卒、朱希、彭森、张思、朱雪、覃就扬、郝政文、史璐璐、文强、符辰红等人（均已判决）充当一、二、三线话务员，分别冒充中国公安民警或检察官等身份，多次利用非法获取的中国境内人员的个人信息，采用电信技术手段，通过拨打网络电话，从中国境外向境内多次拨打、接听不同被害人的电话，虚构被害人身份信息泄露涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的“安全账户”等方式，转走被害人汇入“安全账户”的资金。 该诈骗团伙分别在2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至9月、2016年11月至2017年1月、2017年2月15日至3月18日的五个时间段内，从境外针对不同的中国大陆居民多次拨打、接听诈骗电话。 2017年2月27日至3月4日，黄长波和该团伙成员付华（另案处理）、“阿勋”（另案处理），分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院的检察官，利用非法获得的广安市广安区居民房开琼的身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支犯罪案件，并以该案涉案2000万元中部分款项转至房开琼的帐户为由，要求房开琼配合“调查核实”。被害人房开琼先后共计接听、拨打该团伙诈骗电话62次，该诈骗团伙要求房开琼将自己银行帐户内的资金转至该团伙提供的“安全帐户”接受审查，房开琼被骗转至该“安全账户”资金共计105,1598元。 被告人廖彬羽于2015年8月至10月、2OI7年2月至4月的两个时间段在该诈骗团伙中充当一线话务人员,冒充中国公安民警从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同被害人的电话。 2019年8月23日，被告人廖彬羽主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 另查明，被告人廖彬羽的违法所得为2500元。其已主动向本院退缴赃款2500元。 认定上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书 2017年3月5日，房开琼向广安区公安局刑侦大队报警称，2017年2月27日，有人冒充公安局和检察院的工作人员给房开琼打电话，称房开琼的身份信息被人冒充办理了一张信用卡，该信用卡被恶意透支2000余万元，部分钱财被转移至房开琼的账户上，后房开琼按照对方的要求在自己的中国农业银行上办理了一个K宝，随后房开琼通过该K宝往6214830165904185（账户名李晓龙）、6228483048621663372（账户名王春燕）、6226222704800932（账户名邹丽华）、6212264200015556063（账户名王井生）等账户转账汇款，被骗共计1051598元人民币。广安区公安局于2017年3月8日立案侦查。 2.案件的侦破和揭发情况 2017年3月7日，广安市公安局网安支队接到广安市广安区分局刑侦大队的请求，对房开琼诈骗一案中涉及的手机号码136××××0366、134××××3994及多个网络改号软件号码进行溯源分析。2017年3月8日，广安区公安分局对房开琼被诈骗案立案侦查。广安市公安局网安支队通过技术手段截取到134××××3994手机号码在2017年2月22日10时06分上网时的ＩＰ地址为202.79.29.118（柬埔寨）。通过ＩＰ地址获取了一枚ＱＱ号码27×××36，经对ＱＱ号码真实身份关联，发现实际使用人员为黄长波，男，重庆人，身份号码为5102311983××××××××。后对黄长波的真实生活轨迹和生活社交账号的经营扩线，发现一个以王定宏为首，财务管理ＫＥＮＮ哥、人事管理黄长波、会计小竹、出纳王雨、转款邵建亭、具体话务员王卒、郝政文、张荣等人组建的诈骗集团在柬埔寨从事冒充“公检法”电信诈骗活动。将各被告人抓获归案，多数被告人如实供述了自己参加诈骗的犯罪事实。 3.银行交易记录：证实房开琼从3月1日到3月4日被分别转入了户名为王春燕、李晓龙、邹丽华等15次共计转款105.1598万元人民币。 4.房开琼1**××××5363通话记录。证实2017.2.28-3.5房开琼拨打作案电话136××××0366计37次，接该电话18次。2017.3.4-3.5房开琼拨打作案电话134××××3994计4次，接该电话2次。 5.被害人房开琼陈述 证实2017年2月27日，房开琼（房开琼手机号码182××××5363）接到一个号码为081××××6832陌生电话，对方称是四川省南充市公安局的民警，说房开琼的身份证被一个叫“李国斌”的嫌疑人到一个“信丰行”办理了一张信用卡，现在透支了达到2000多万元，其中“李国斌”透支的部份钱打到了房开琼的卡上，现“李国斌”被抓了，叫房开琼给上海市公安局的民警联系。后来南充公安民警就将电话转接一个号码（记不清了），是一个男的接的电话，那人自称姓李叫房开琼称呼他“李队长”。“李队长”说他们在上海把“李国斌”抓了，在“李国斌”家里搜查到很多现金，还有就是房开琼身份证复印件，问房开琼到底收到“李国斌”打的钱没有。房开琼表示没有收到后，“李队长”叫房开琼把房开琼名下所有的的银行卡卡号后三位数告诉他。随后房开琼就把自己所有的卡号后三位数告诉了对方，当时还叫房开琼去上海处理，房开琼说去不了。对方说把房开琼交到检察院一个“张国强”的检察官那里，叫房开琼去“张国强”那里求情。28日8时30分，房开琼再给“李队长”打电话（02****××××4），“李队长”就叫房开琼跟一个姓张的检察官联系，并把电话转接至136××××0366，对方称是上海市嘉定区公安局检察官，并告诉房开琼说“李国斌”供述房开琼支持“李国斌”办理银行信用卡并且“李国斌”还给了房开琼钱的，他们要查房开琼名下的银行卡到底有没有“李国斌”转的钱。房开琼就把自己工商银行、中国农业银行、中国储蓄银行三张卡的后三位数告诉了“张检官”。后“张检官”还叫房开琼在银行办理一个Ｋ令，办好后不能激活，后来“张检官”问房开琼是否知道Ｋ令怎么激活。房开琼说不知道。“张检官”又问房开琼银行卡有多少钱，并叫房开琼3月1日上午把所有的钱转到农业银行。到了3月1日，136××××0366电话打电话给房开琼问房开琼去银行办没有。后房开琼在办理过程中“张检官”给房开琼打了多次电话，教房开琼怎么办。下午5点多，“张检察官”打电话叫房开琼把其卡（农业银行卡78万元）上的钱转到房开琼的Ｋ令里面，后房开琼就输了几次Ｋ令密码。到了3月2日，张检察官打电话叫房开琼把工商银行卡的16万元钱转到农业银行卡，并教房开琼如何操作。房开琼输了一次Ｋ令。3月3日“张检察官”采取上述方法通过一个叫“林书记”（134××××3994）骗走了房开琼11万元。后发现被骗了，共计被诈骗105.1598万元。 6.电子证据检查工作记录 摘要：密聊软件中KFC（天佑）与王雨的聊天记录中记录：4月12日，天佑喊王雨给廖彬羽打款21600元。 7.书证廖彬羽建行卡6236683050000782790交易明细 证实该卡于2017年4月12日收到现存10000、10000、1600元，共计21600元。与密聊相吻合。 8.出入境记录 证实被告人廖彬羽于2015年8月13日经广州白云机场出境至柬埔寨，2015年10月15日入境；2016年3月23日经广州白云机场出境至柬埔寨，2016年5月7日入境；2016年6月26日经广州白云机场出境至柬埔寨，2016年9月15日入境；2016年11月29日经广州白云机场出境至柬埔寨，2017年1月14日入境；2017年2月28日经广州白云机场出境至柬埔寨，2017年4月3日入境； 9.四川省广安市中级人民法院（2019）川16刑初3号、4号刑事判决书 该判决书认定，2015年8月至2017年3月，王定宏等人在柬埔寨王国成立了专门针对中国大陆居民为作案对象的一个电信诈骗集团。该集团多次利用非法获取的中国境内被害人个人信息，采用电信技术手段，通过网络电话在2015年8月至2016年1月、2016年3月至2016年5月、2016年8月至10月、2016年11月至2017年1月、2017年2月至2017年3月18日的五个作案时间段内，从中国境外向中国境内多次拨打、接听不同被害人的电话，虚构被害人身份信息泄露以涉嫌信用卡恶意透支等虚假内容，要求被害人将资金汇入该团伙指定的所谓“安全账户”内等方式，转走被害人汇入“安全账户”内的资金。 2017年2月27日至2017年3月4日，该团伙成员付华、“阿勋”、黄长波分别冒充南充市公安局、上海市嘉定公安局民警和上海市嘉定检察院检察官，利用非法获取的广安市广安区居民房开琼的身份信息，虚构“李国斌”涉嫌信用卡恶意透支、非法洗钱的犯罪案件，并以此案涉及资金2000万元中的部分款项已转入房开琼的农行银行账户为由，将房开琼卡内的1051598元人民币骗走。 10.同案犯的供述及辩解 （1）同案犯史璐璐的供述及辩解 2015年，因打牌认识了“老五”（男，慈利县南山坪人，三十岁左右）。2015年上半年，由“老五”安排订好机票，自己与廖彬雨（女朋友）、李波，朵朵，文强、钢坨（均为慈利县人）同机从广州前往柬埔寨金边机场，然后到了公司，“六角”安排通过电话冒充公安局对他人实施诈骗。培训半个月后上岗，自己系一线人员，工作一个多月，因廖彬雨身体原因与其提前回国了。后来自己又到“三炮”处上班5次（2016年2次，2017年1次） 公司管理层，老板“三炮”（也叫“三哥”）；总负责人“阿KEN”，“天佑”协助；“小竹”会计(三哥干女儿)，“小黑”“阿尊”管理一线，“阿佑”，“小方”管理二线。 公司分三个部门：一线称“公安局”，分电脑手（3人）和机子手（16人）：电脑手有“六角”、“小黑”、“阿尊”，机子手有我，朵朵、晶晶、洋洋、王卒、廖彬雨（羽）、猛子、阿胜、彭森、阿海（只培训未上班）、阿龙、阿雷、阿玉（与二线阿文系夫妻）、少君，阿儒、阿伟等人。二线称“上海市嘉定公安局”：（11人）小方、小佳（三炮儿子）、梁叔、虾子、小蒋、李波、文强（外号骚骚、阿利），钢坨（小刚）、麻雀，阿文、阿明。三线称“检察官”(4人)：天佑、小赖（慈利南山坪人）、阿安、阿光（均为台湾人）。 （2）同案犯刘亚男的供述及辩解 证实自己和史璐璐是初中同班同学，2017年2月与史璐璐、小羽、彭森（初中同校）一起去了柬埔寨。 第二天有人拿了一张稿纸给我们看并让我们背下来，稿纸上的内容就是教我们怎么打电话骗人。 诈骗团伙的头目是三哥，就是我们所说的老板。公司的总管理是天佑（重庆人，二十几岁），有一个台湾女子是会计，三线人员我只知道天佑；二线人员，有小赖、骚骚、梁叔、钢砣等人；一线人员有二十多个，有阿乐、晶晶、阿卒、小羽等人。整个诈骗团伙大概有四、五十个人。 附辨认笔录同案犯刘亚男辨认出一线人员史璐璐，外号“阿乐”；一线人员廖彬羽，外号“小羽”。 （3）同案犯彭森的供述及辩解 同案犯彭森证实自己一共去柬埔寨三次。那边的电脑手给电话号码，自己就在电话里问对方叫什么名字，电脑手会提前给一个稿子，自己就假扮成公安局的，电脑接通后称有个案子涉及对方的一张银行卡，现在需要对方来接受调查，如对方不相信，自己就把电话挂了，如对方相信了，但不会到公安局来，遇到这种情况，自己就把电脑转给二线的人。公司里“阿Ken”是公司的主管，另外还有一个叫“天佑”的是公司说得起话的人。 同时证实自己一起去的有史璐璐，还有史璐璐的女朋友小雨以及阿卒等人。 （4）同案犯王卒的供述及辩解 同案犯王卒的供述证实，整个团队的老板叫“三哥”(台湾人)，管理基本上是阿Ken（台湾人），公司的会计是三哥的干女小竹（台湾人），一线的人员有郝霜晶（外号晶晶，慈利县人）、阿乐（本名史璐璐，慈利县人）、欣儿（本名叫廖什么雨，慈利县人，阿乐的老婆）、阿胜（本名叫符辰红，慈利县人）等人。 一线人员拨打电话称自己是某地公安局的，接到上海市嘉定公安局的公文，公文称抓获一名涉嫌洗钱的嫌疑人叫“李国斌”，在其家中搜查到一张对方的银行卡，该卡涉及洗黑钱，并询问对方是否到过上海。对方一般会说没有到过上海，一般也不会承认自己办理了招商银行的卡。一线人员说出对方的身份信息后，对方可能会相信，如果相信了，一线人员就叫对方到公安来说清楚，或者将电话转给二线。二线再继续对其进行诈骗。 （5）同案犯朱希的供述及辩解 证实公司位于柬埔寨金边附近一个别墅里，公司的老板是“三哥”，台湾人，自己在公司里就是按照他们发的单子上的电话号码拨打电话，内容大概是称自己是某某公安局的，问对方是不是认识某人，与某人是什么着么，某某人涉及洗钱，叫对方与上海公安局某某联系，对方同意后就将电话转到二线去。公司里面的人有“阿乐”、“阿玉”、“阿如”、黄长波等人。 附辨认笔录朱希辨认出廖彬羽是“阿乐”女朋友，她在公司从事一线工作。 （6）同案犯王雨的供述及辩解 证实自己与“三哥”是雇佣关系，帮“三哥”打碟，三万块人民币一个月。包里有账本就是自己帮“三哥”记的日常开销。笔记本里记的是史英44400、许强26400、彭先辉20200、周建勇158900、于学昌23000、张安春173000、王卒18000、覃就扬62100、符红辰40000、史璐璐8000、阮小月81500、徐棺等12人合计659500；王卒15400元、符辰红16700元、周建钢60500元、廖彬羽21600元、赵明芝2500元、张伦20000元、覃就扬10600元，这些是“三哥”的朋友“阿ken”哥叫我给这些人打的钱，这些钱有的是三哥给我的，有的是阿ken给我的，我都是通过我农业银行网银转给王卒这些人的，另外有一笔账记的是总数207万。其中一笔发工资659500元，就是之前阿ken和“三哥”给史英、许强、王卒等12人发的工资。 （7）同案犯杨贤的供述及辩解 证实2017年1月份左右，自己通过网上招聘信息联系到阿肯，之后再联系上“阿卒”，和阿卒一起到了柬埔寨。自己在柬埔寨的时间大概有一个半月，在诈骗窝点的时间接近一个月。 我们公司的人员结构:老板是“三哥”（具体职责不清楚），总管理是“阿肯”（负责管理、接送人、组织开大会等）和“天佑”（负责管理、组织开大会），“天佑”同时还是三线人员，其他三线我不清楚，二线人员有：“阿勋”、“梁叔”、“小赖”、“小佳”、“小佳”、“阿明”、“阿文”、“骚骚”、“阿刚”；一线人员有“阿尊”（一线管理，负责监督一线人员打接电话和组织开小会）、“绍君”（有时也做二线）、“阿胜”、“阿乐”、“阿卒”、“晶晶”、“欣儿”、“洋洋”、“阿军”、“小希”、“小左”、“阿玉”、“小强”、“锅巴”、还有我，在团伙里面叫“阿贤”；电脑手是“小黑”，还有两个柬埔寨当地的阿姨负责做饭。 运行模式：电脑手负责打印受害人的身份信息并分发给一线人员；一线人员冒充受害人当地市一级公安局的民警向受害人拨打电话；二线人员冒充上海嘉定公安局的民警；三线人员我不清楚。一线使用的诈骗方案就是李国兵洗钱案，二、三线人员实施的诈骗方案我不清楚。若受害人相信我们一线人员的话就把电话转接到二线人员那里去，同时我们会把受害人的身份信息和自己的外号写在小便签纸上，上面的人就会把便签纸拿上去。 附杨贤辨认笔录杨贤辨认出一线人员廖彬羽，外号“欣儿”；辨认出一线人员史璐璐。 11.被告人廖彬羽的供述及辩解 2015年8月份，我和男朋友史璐璐在湖南慈利认识了三哥（台湾人），三哥就喊我们去柬埔寨上班，我问三哥干什么的，三哥给我说是去公司做文员，后来我就和史璐璐从广州到的柬埔寨金边，到了金边后，是一个叫阿Ken的台湾人来接的我们，把我们带到了郊区的一处别墅里面。安顿好住处后，阿Ken就给我和史璐璐一份稿子，稿子上的内容就是让我自称是受害人所在地公安局的，和受害人说某某涉嫌上海市公安局嘉定分局的一宗洗钱案，如果不处理公安机关就会直接上门抓人之类的。如果对方相信并愿意的话，我们就把电话转到二线去。 我和史璐璐跟着别人在学了大约半个月，阿Ken就安排我和史璐璐用别墅里面的电话根据名单上的信息向国内打电话。诈骗方式就是按照稿纸上的内容和对方交流。 诈骗团伙人员结构：老板是三哥（台湾人），阿Ken和天佑负责做管理，阿Ken主要负责一线和大家的生活起居，天佑负责二线和三线，以及组织一、二、三线人员开会（开会就是点评谁干的好，骗的人多；谁干的不好等）。一线人员有我、史璐璐（阿乐）、郝霜晶等人（一线人员冒充受害人当地公安局的警察向受害人拨打电话）；二线人员有阿刚、小赖等人；三线有天佑。 我一共去了柬埔寨四次。第一次去柬埔寨是2015年8月份，我和史璐璐一起去的，在窝点学习了半个月，我在一线上了一天班，因为怀孕并且有流产的迹象，后来我就没有上班了，在窝点宿舍里面待了2个月。第二次是2016年我陪史璐璐到的柬埔寨，这一次我没上班，史璐璐继续做一线。我们在那边呆了一个月就回来了。第三次是2016年年底，我和史璐璐过去的，这次我也没有打电话，史璐璐做了半个月，因为大陆公安在那边严打他们就没有做了，2017年春节前我们回的国。第四次是2017年3月份，我和刘亚男、彭森一起去的柬埔寨，我去后在一线打了半个月电话，后来老板收到风，我们去西港玩了一个多月就回来了。 我平均一天能打20几个电话，有的能接通、有的不能接通，被转到二线去的大约有3、4通电话。我们的底薪是5000元，提成是按照诈骗金额的5%。第一、二、三次我都没有得到工资，第四次去我没有诈骗成功，只得了2500元。 附辨认笔录被告人廖彬羽出一线人员徐成进，外号“阿进”；一线人员符辰红，外号“阿胜”；一线人员史璐璐，外号“阿乐”；一线人员刘亚男，外号“阿海”；一线人员郝霜晶；外号“晶晶”；一线人员班玉含，外号“阿玉”；一线人员秦洋，外号“朵朵”；一线人员许强，外号“小强”；一线人员朱希，外号“朱希”；一线人员张荣，外号“小左”；一线人员王卒；一线人员彭森，外号“阿森”；二线人员周建钢，外号“阿刚”；二线人员郝政文，外号“小赖”；二线人员覃就杨；三线人员以及负责管理的黄长波，外号“天佑”。 12.量刑方面的证据 （1）到案情况说明 2019年8月23日13时许，通过规劝“房开琼被诈骗案”的廖彬羽主动到湖南省慈利县公安局网安大队向在此等候的广安区公安局刑侦大队民警投案。证实被告人廖彬羽系主动投案。 （2）证人郝某的证言 证实自己带廖彬羽自首的事实。 （3）认罪认罚具结书 被告人廖彬羽认罪认罚，并签署具结书。 （4）赃款退交记录 证实廖彬羽向本院交纳赃款2500元。 13.本案的综合证据 （1）户籍证明 证实廖彬羽的基本情况，女，汉族，初中文化，籍贯湖南省慈利县，户籍地湖南省慈利县。 （2）拘留证、取保侯审决定书、保证书、取保候审执行通知书 证实广安区公安局于2019年8月23日对被告人廖林羽执行拘留，次日对其取保候审。 14.辩护人出示了慈利县南山坪乡盐井村委会证明 证实廖彬羽平时表现良好，希望法院从轻判处。 本院认为，被告人廖彬羽以非法占有为目的，在境外与他人结伙，利用电信网络技术，冒充司法机关工作人员，虚构事实、隐瞒真相，通过拨打电话等手段骗取不特定多数人财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。其参与诈骗金额1051598元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部（法发[2016]32号）》的规定，系诈骗数额特别巨大。其伙同他人在境外冒充司法人员针对不特定对象实施电信网络诈骗，依法对其酌情从重处罚。被告人廖彬羽在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人廖彬羽犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人廖彬羽自愿认罪认罚，主动退缴赃款2500元，并缴纳罚金，依法可以对其酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，依法对其判处有期徒刑，并适用缓刑。 关于其辩护人提出被告人廖彬羽系从犯的问题，与查明的事实相符，本院予以支持。 关于被告人廖彬羽辩称其违法所得应认定为2500元的意见。经查，被告人廖彬羽供述其在该集团所得工资2500元，其卡上有21600元的记录，该21600元系史璐璐向老板所借，认定该21600元系廖彬羽违法所得证据不足。公诉机关也当庭指控其违法所得为2500元。其该辩护意见成立，本院予以支持。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人廖彬羽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 二、责令被告人廖彬羽退赔被害人经济损失；对被告人的违法所得2500元，予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯剑辉 审 判 员  成 琪 人民陪审员  唐伦禄 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  谭 丹 附相关条文 《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。