上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初380号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人蔡丹华，男，1983年9月21日出生于上海市，汉族，中专文化，无业，住上海市杨浦区，2018年9月29日，因犯诈骗罪、敲诈勒索罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑二十年，并处罚金人民币三百万元，2019年10月8日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人江楠，上海远业律师事务所律师，上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检三部刑诉(2020)540号起诉书指控被告人蔡丹华犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院于2020年5月6日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员侯某某出庭支持公诉，被告人蔡丹华及其辩护人江楠到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：被告人蔡丹华在本市长期从事非法高利放贷活动，并纠集朱某某、杨某、王某某等人，分工配合，多次实施诈骗、敲诈勒索等犯罪活动。其中，蔡丹华负责出资，并组织、领导全部犯罪活动；朱某某协助办理公证，并参与银行走账；王某某参与出资，并作为中介介绍平账；杨某负责追讨债务，并参与银行走账。蔡丹华团伙在实施上述犯罪活动过程中，以暴力、威胁等手段为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。2015年8月，被害人杨1因资金需求，经他人介绍结识王某某。王某某诱骗杨1同意，以杨1及其家人被害人胡某、杨某2共有的本市徐汇区XXX街XXX弄XXX号XXX室的房产为抵押，以王某某为中介，由杨某、蔡丹华出资借款。同月下旬，蔡丹华、杨某、王某某、陈某某等通过诱骗杨1虚走银行流水、迫使杨1签订借款合同并办理抵押登记的方式增设虚假债务，并由朱某某诱骗杨1一家办理房屋销售全权委托公证。随后，蔡丹华、陈某某等向杨某2账户转账人民币100万元(以下币种均同)，随即以律师费、公证费、利息等名义收取被害人支付的钱款34万元。后蔡丹华等人又以“利息”名义陆续收取杨某2钱款合计9万余元。2016年3月6日，蔡丹华肆意认定违约，指使他人私自将上述房屋出售给他人，并于同年4月1日完成过户。后经价格认定，上述房产价值314.23万元。2019年10月8日，被告人蔡丹华被公安人员抓获。蔡丹华到案后如实交代了上述主要事实。公诉机关认定被告人蔡丹华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人蔡丹华组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人蔡丹华到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人蔡丹华自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条,可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人蔡丹华有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元的刑事处罚。被告人蔡丹华在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现漏罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款、第七十条，应当数罪并罚。提请依法审判。被告人蔡丹华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，辩护人提出被告人蔡丹华系坦白，且自愿认罪认罚，并当庭表示愿意赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致,并有下列证据证实：收据、收条、工商银行账户交易明细、光大银行账户开户、取款回单、房地产借款抵押合同、上海市房地产转让、登记申请书、契税完税证、上海市房地产其他权利登记申请书、上海市房地产登记委托书、个人住房抵押合同公证书、上海市内销商品房出售合同、上海市房地产登记簿、委托书、公证书、撤销公证书决定书、契税已申报办理证明、上海市房地产买卖合同、民事判决书、执行裁定书、协助执行通知书、上海市不动产登记申请书、法院谈话笔录、残疾人证、刑事判决书、受案登记表、立案决定书、办案说明、上海市徐汇区发展和改革委员会出具的《价格认定结论书》等书证；证人卫某、蔡某、刘某、缪某某、邱某某等的证人证言；被害人杨1、胡某、杨某2的陈述；被告人蔡丹华的供述和辩解；证人杨1、杨某2、蔡某、邱某某等所做辨认笔录等证据。上述证据，均经庭审查证，本院予以确认。本院认为，被告人蔡丹华与他人相互纠集，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币250余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系恶势力共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控成立。被告人蔡丹华组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子。被告人蔡丹华到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚,本院予以从轻处罚。被告人蔡丹华在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前被发现漏罪，应予数罪并罚。公诉机关的量刑建议符合刑法罪刑相适应原则，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及被告人的认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡丹华犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十万元；与原判有期徒刑二十年，并处罚金人民币三百万元合并，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三百二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2036年12月28日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人退赔被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李成栋人民陪审员  吴国妹人民陪审员  陈 琦二〇二〇年七月二十八日法官 助理  连文静书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。