文书内容江西省新干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0824刑初83号公诉机关江西省新干县人民检察院。被告人刘廷兵，男，1989年1月5日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县，现住江西省南昌市东湖区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月8日被新干县公安局刑事拘留，2019年12月11日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。辩护人刘连庆，江西共创律师事务所律师。江西省新干县人民检察院以干检一部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人刘廷兵犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察员谢志军出庭支持公诉，被告人刘廷兵及其辩护人刘连庆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年10月7日下午，被告人刘廷兵为谋取非法利益，在新余通过一家“众合财税”会计公司，使用本人身份证按900元／每家的价格，注册成立三家公司，然后通过微信联系买家，按事先议定的5000元／家的价格将三家公司相关资料（营业执照复印件、银行单结算卡、网银、手机电话卡、本人身份证复印件）出售给买家。被告人刘廷兵在出售新余市海拓商贸有限公司相关资料过程中，已感觉到对方在实施一些违法的事，但心存侥幸，仍将另外两家注册成立的公司相关资料予以出售，并从中获利2500元。2019年10月28日，诈骗嫌疑人将从受害人聂某和江西聚隆医药有限公司诈骗到的495.4149万元钱中181.79万元诈骗款，通过天津鸿宇尚科技有限公司账户转入新余市海拓商贸有限公司账户后再流转到其他各银行账户。2、2019年10月底至11月初，被告人刘延兵将注册成立的新余市凌雷贸易有限公司的相关信息资料，以5000元的价格出售给了山东一买家，但山东买家一直没有支付5000元对价。之后，被告人通过银行查询得知新余市凌雷贸易有限公司的结算卡上到账17300元，于是通过补办公司结算卡方式，于2019年11月7日通过银行柜台和ATM机上共取走卡上款16100元，之后将这16100元汇入其妻子的银行账户。案发后被告人刘延兵能如实供述自己的犯罪事实，并积极退缴赃款。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘廷兵明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，同时被告人刘廷兵以非法占有为目的，秘密窃取他人财物16100元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。且对被告人刘廷兵应实行数罪并罚。被告人刘廷兵到案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚，并自愿认罪认罚。建议法庭对被告人刘廷兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。被告人刘廷兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、对起诉书指控的被告人刘廷兵犯帮助信息网络犯罪活动罪的定性，不持异议。但被告人刘廷兵在主观上一开始并不明知“新余市海拓商贸有限公司”相关资料购买者做何用途，在后来不断收到手机短信，一天内多笔款进出账，才猜测对方可能在从事违法犯罪。这时被告人刘廷兵已对公司资料失去控制。在主观上，其主观恶性相对较小。2、对起诉书指控被告人刘廷兵犯盗窃罪的定性，不持异议。但盗窃金额中有5000元为“新余市凌雷贸易有限公司”资料购买者应支付的款项。盗窃金额应为16100-5000元=11100元。而且被告人刘廷兵家属已为刘廷兵退赃2.1万元，应酌情从轻处罚。3、被告人刘廷兵具有以下从轻、减轻处罚的情节。被告人刘廷兵到案后如实交代了自己的罪行，具有坦白情节，且被告人刘廷兵认罪认罚，真诚悔罪，依法可以从宽处罚。此外，被告人刘廷兵无犯罪前科。综上所述，建议法庭对被告人刘廷兵从轻处罚。经审理查明：一、帮助网络信息犯罪活动罪1、被告人刘廷兵为获取非法利益在2019年10月初来到新余，通过新余一家“众合财税”会计公司，使用本人身份信息注册了三家公司，每家注册费用900元，然后准备通过微信联系买家，按议定5000元／家价格将注册公司相关资料出售给买家。2019年10月初被告人开始在微信上加入各类对公账户交易出售微信群，其中新余市海拓商贸有限公司（统一信用代码：91360502ＭＡ38ＷＵ2Ｄ5Ｍ）系其于2019年10月8日在新余注册登记的，并于2019年10月10日在新余农业银行渝水支行办理了该公司农业银行结算卡开设账户（卡号：62×××60），2019年10月20日被告人将新余市海拓商贸有限公司营业执照复印件、公司结算卡、网银（附密码）、手机电话卡（130××******）及本人身份证复印件以议定价格出售给深圳宝安区一个微信买家。在出售新余市海拓商贸有限公司相关资料后，其手机不断收到该公司进出账短信，感觉异常，对方可能在从事违法犯罪活动。2019年10月26日下午4点17分，江西聚隆医药有限公司出纳聂某的手机137××××****接到一陌生电话号码（005472764×****），对方自称是江西省通讯管理局工作人员，说其在深圳向群众群发中奖的诈骗信息，涉嫌诈骗案。之后要求受害人聂某先后添加ＱＱ（1、1594455744，昵称：办公；2、1594521172，昵称：王向平）。聂某听信谎言，为证明自己清白，便按对方提示，分别使用手机和电脑登录了一个网址进行（98.123.158.238）操作，让嫌疑人对自己的资金进行清查。2019年10月26日、27日嫌疑人先后从聂某账户（62×××23,62×××34）转走5万元到专户：621226350004423832（户名：冯超群）；2019年10月28日下午15时至17时，嫌疑人又从受害单位江西聚隆医药有限公司账户（15×××73）分12笔转走490.4149万元，其中转至刑志斌账户（卡号：62×××66）322.5055万元，转至天津鸿宇尚科技有限公司账户（卡号：03×××84）167.9094万元，后天津鸿宇尚科技有限公司从账户上转款35笔共计167.3094万元转入被告人刘廷兵注册的新余市海拓商贸有限公司账户内流转到其他各银行账户。2、2019年10月10日被告人刘廷兵在新余登记注册新余市旭卓贸易有限公司（统一信用代码：91360502ＭＡ38ＷＸＴ92Ｙ），并于2019年10月20日以顺丰快递邮寄方式将该公司营业执照复印件、建设银行单位结算卡（卡号：360501650155********）、网银（附密码）、手机电话卡（185××******）及本人身份证复印件出售给成都一个微信买家，事后获得2500元报酬。3、2019年10月11日被告人刘廷兵在新余登记注册新余市凌雷贸易有限公司（统一信用代码：91360502MA38X2YE6U），并于2019年10月20日以顺丰快递邮寄方式将该公司营业执照复印件、农业银行单位结算卡（卡号：62284017670********）、网银（附密码）、手机电话卡（155790361525）、本人身份证复印件以议定价格出售给山东一个微信买家。二、盗窃罪被告人刘廷兵在2019年10月底将注册成立的新余市凌雷贸易有限公司相关资料，以事先议定价格5000元出售给山东一买家，但山东买家收到资料后，对方一直未支付资料价款5000元，其心生不满，被告人根据手机短信提示，通过银行查询发现该公司账户有到账余额款17300元，顿起盗取歹念，于是其通过补办公司结算卡方式，在明知该账户余额款不属于本人所有情况下，在2019年11月7日通过中国农业银行新余车站支行银行柜台及大厅ATM机取走现金共计人民币16100元。案发后，在2019年11月7日被告人刘廷兵被公安机关传唤到案，2019年11月11日被告人刘廷兵家属代为退缴违法所得赃款人民币21000元。上述事实，有经庭审质证、确认的1，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、人口信息查询、公司企业工商注册信息、银行结算卡注册资料、交易明细等相关资料、手机开卡信息、手机备忘录信息、对公账户群、聊天截图、现金缴款单、营业执照、身份证复印件，2，证人刘某1、刘某2等人的证言，3，被害人聂某的陈述；4，被告人刘廷兵的供述与辩解等证据证实。本院认为，被告人刘廷兵明知其注册公司开办的银行卡可能会被他人用于电信网络诈骗等犯罪活动，为非法获利将其注册公司的银行结算卡、网银、手机电话卡等相关资料出售给他人，为他人实施电信网络诈骗等犯罪活动，提供支付结算帮助，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。同时被告人刘廷兵以非法占有为目的，盗得他人账户上存款人民币16100元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人刘廷兵犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，对其应数罪并罚。但鉴于案发后，被告人刘廷兵认罪态度较好，到案后如实供述自己的犯罪事实，对其可认定有坦白情节，且被告人有悔罪表现，案发后积极退缴了违法所得，依法对其可从轻处罚。对于辩护人提出盗窃数额按11100元计算，无事实依据，本院不予采信。但提出从轻处罚意见，予以采纳。对于公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，根据被告人刘廷兵的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害性，综合考虑对其量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条之规定，判决如下：一、被告人刘廷兵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（已缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2020年11月7日止。）二、对随案移送赃物营业执照等依法予以没收。（具体详见附页赃物清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  喻建平人民陪审员  谢小燕人民陪审员  钟发生二〇二〇年七月十五日法官助理邓文琦书记员廖荣            赃物清单                  序号              赃物名称              数量              单位              特征                  1              营业执照              2              张              证照编号：K021013023                  2              营业执照复印件              1              张              证照编号：K021013023                  3              中国农业银行申请单              10              张              纸质                  4              新余凌雷贸易有限公司章程              5              张              纸质                  5              公章备案证明              1              张              编号：360502094277                  6              刘廷兵身份证复印件              1              张              纸质                  7              新余市凌雷贸易有限公司公章              1              枚              塑料材质，编号：3605010110321                  8              新余市凌雷贸易有限公司财务专用章              1              枚              塑料材质，编号：3605010110322                  9              刘廷兵私章              1              枚              塑料材质                  10              营业执照              2              张              证照编号：K022012939                  11              营业执照复印件              2              张              证照编号：K022012939                  12              中国建设银行业务单              6              张              纸质                  13              新余市旭卓贸易有限公司章程              10              张              纸质                  14              公章备案证明              1              张              编号：360502094240                  15              房屋租赁协议              2              张              纸质                  16              新余市旭卓贸易有限公司公章              1              枚              塑料材质，编号：3605010110218                  17              新余市旭卓贸易有限公司财务专用章              1              枚              塑料材质，编号：3605010110219                  18              刘廷兵私章              1              枚              塑料材质                  19              营业执照              2              张              证照编号：K022012962  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           中国农业银行单位结算卡              1              张              卡号：62284017670********                  31              中国建设银行单位结算卡              1              张              卡号：62325171********                  32              中国农业银行卡              1              张              卡号：62305217600********                  33              中国联通手机卡              1              张              号码：1552903****                  34              华为P20手机              1              部              IMEI：860057046388871      附相关法律条文链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十六条危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》刑法二百六十四条第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。第十四条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。