郑州铁路运输法院行 政 判 决 书（2020）豫7101行初68号原告田予照，男，汉族，xxx出生，住河南省偃师市。委托代理人胡素珍，女，汉族，xxx出生，住郑州市管城回族区。被告郑州市公安局马寨分局，现住所地河南省郑州市**光明路与团结街交叉口南50米。负责人王志刚，该局局长。委托代理人王小敏，该局工作人员。委托代理人刘英杰，河南九格律师事务所律师。第三人李翠翠，女，汉族，xxx出生，户籍地郑州市，，现住郑州市委托代理人李满圈，男，汉族，xxx日出生，，现住址郑州市原告田予照不服被告郑州市公安局马寨分局（以下简称马寨公安分局）作出的郑公马（侦）不罚决字［2019］10000号《不予行政处罚决定书》，于2020年2月3日向本院提起诉讼，当日本院立案后，在法定期限内向被告马寨公安分局及第三人李翠翠送达了起诉状副本、应诉通知书、举证通知书和告知书。依法组成合议庭，于2020年5月7日公开开庭审理了本案。原告田予照及其委托代理人胡素珍，被告马寨公安分局的委托代理人王小敏、刘英杰，第三人李翠翠及其委托代理人李满圈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被告马寨公安分局于2019年8月9日作出郑公马（侦）不罚决字［2019］10000号《不予行政处罚决定书》，查明：2019年1月9日20时许，田予照报警称，自己的工商银行卡的钱被别人盗刷600元，经调查：因田予照未按期将xxx2018年12月份抚养费支付给李翠翠，2018年12月27日上午9时许，李翠翠将田予照尾号为9778的工商银行卡内600元现金取走。根据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第九十五条第二项之规定，现决定不予行政处罚。原告田予照诉称，李翠翠盗取原告所有且未经原告同意的钱款，该行为属于事实行为，确实存在，被告应当对其进行处罚。一、李翠翠于2018年12月27日上午9时许将田予照尾号9778的工行卡内600元现金取走的行为，原、被告及第三人均对此无争议；二、原告田予照名下银行卡里的钱款当然属于原告本人所有，而他人未经本人许可的情况下，擅自取（盗）走钱款的行为明显违法，若所取（盗）走款项金额较大，必涉嫌刑事犯罪；三、在未经银行卡署名人允许的情况下，持有他人的银行卡，本身便是一违法侵占行为，更何况违法行为人还存在未经许可的取（盗）钱款的行为；四、原告虽然资金紧张，但还是积极筹措抚养费，偶尔未能及时支付抚养费，但从未超期一个月。五、在银行卡盗刷当日，原告赶回郑州报案及到工商银行进行协助调查，于12月27日当日借款凑钱支付了12月抚养费，直到2019年4月份被告找到银行卡被盗取人期间长达数月之久，第三人李翠翠未曾把盗取钱款退还给原告，更加证明了李翠翠的主观故意，其行为严重违法。六、李翠翠在未经他人允许的情况下非法占有他人银行卡，且未获允许的情况下盗取他人所有的钱款，其行为严重违法，而原告拖欠抚养费的行为并不能成为李翠翠严重违法行为的阻却事由；七、若李翠翠认为原告存在严重拖欠抚养费的行为，亦可以通过协商或诉讼的方式，向原告主张，但李翠翠从未采取过如此合法的行为；原告在李翠翠盗取其钱款600元的违法行为前，从未收到过李翠翠催要抚养费的通知；八、该不予行政处罚决定书并未明确具体的法律依据。九、该决定书载明“在六个月内依法向郑州市二七区人民法院提起行政诉讼”错误。综上，被告作出的不予行政处罚决定书，认定事实、适用法律错误，依法应予撤销，第三人理应受到行政处罚。请求：1．撤销被告作出的郑公马（侦）不罚决字［2019］10000号《不予行政处罚决定书》；2．被告对第三人李翠翠的违法行为进行处罚；3．本案诉讼费由被告承担。原告田予照向在法定期限内提交了如下证据：1.2018年12月27日工商银行卡：62×××78盗取款时短信，2.2018年12月27日在偃师拨打110及回到郑州拨打110通话记录，3.2018年12月27日上午11：39分偃师到郑州高速通行费票，4.2018年12月27日回到郑州拨打110录音文字及录音（光盘中）；证明：原告在偃师，银行卡盗取前不知情，也没有对任何人进行授权，当时在没有拿到相关证据之前并不清楚到底是谁盗取钱款。5.2019年1月5日工商银行出具的关于尾号9778银行卡2018年12月27日盗取款银行流水，6.2019年5月5日工商银行出具的关于尾号9778银行卡2015年至案发时银行流水，7.2019年1月8日工商银行工作人员通话录音文字及录音（光盘中），8.2019年1月9日向马寨分局提交的报案材料，9.2019年1月12日马寨分局出具的银行卡“盗窃案”受案回执，10.2019年3月份马寨分局提供李翠翠盗取款时银行视频；证明：李翠翠盗取田予照银行卡及盗取款，在盗取款时故意伪装，主观故意，是严重违法的行为。11.承办案件马寨分局办案民警萍湖路警务区治安副警长陈铭的短信，12.2019年8月9日马寨公安分局出具不予行政处罚决定书；证明：在经济窘迫的情况下，偃师郑州两地跑，原告还是按照马寨分局要求，提供相应的证明材料，积极配合调查，同时对马寨分局消极对待案件的态度并且严重超期办案以及不按照法律规定进行秉公执法的行为表示深深质疑与遗憾。13.2018年9月30日律师与李翠翠之间短信，14.工商银行贷款支付截屏，15.支付抚养费凭证；证明：原告所有公私物品被第三人一家侵占扣押多年，在没任何经济收入且第三人主观故意不让看望小孩的情况下，还是积极履行原告义务，想办法筹措资金贷款支付相关费用，可是第三人在原告2018年10月8日连续支付抚养费4万余元的情况下并且原告在没有恶意拖欠抚养费提下，李翠翠主观故意，是盗取原告银行卡钱款的行为。16.2018年12月20日胡素珍郑州市第一人民医院住院手术出院证，17.2018年12月27日原告姐姐给原告支付宝凭证，18.2018年12月27日支付12月份抚养费凭证；证明：原告经济紧张，××于2018年12月5日入院手术，姐姐从上海赶来照顾母亲，在12月27日赶回郑州当晚向原告姐姐借款1000元，拼够抚养费随即向第三人李翠翠支付抚养费1500元。盗取款后第三人李翠翠在长达数月之久直至2019年4月份马寨分局找到李翠翠前后，第三人也没有主动把盗取钱款和卡退还给原告。属于主观故意，违法行为严重。19.2018年6月28日管城区法院同居析产一审（2018）豫0104民初32号民事裁定书，20.2018年8月17日郑州市中院二审同居析产（2018）豫01民终11500民事裁定书，21.2018年11月13日郑州市中院再审同居析产（2018）豫01民申1230民事裁定书；证明：原告与第三人之间曾经纯属恋爱关系，已经通过司法机关一审、二审及再审三次审理以及第三人李翠翠申请检察院抗诉不予支持的调查结论。22.胡素珍2016年12月3日郑州第三人民医院住院治疗出院证，23.胡素珍2017年9月15日陇海医院住院治疗期间CT诊断报告，24.胡素珍2018年7月27日郑州第一人民医院住院治疗出院证，25.胡素珍2018年12月20日郑州第一人民医院出院证，26.胡素珍2019年3月20日突发疾病偃师中医院急诊检查单，27.胡素珍2019年3月21日急诊转院手术4月8日出院证，28.在郑州干保洁工作照片，29.物业公司发放胡素珍保洁工资；证明：原告母亲胡素珍因第三人一家非法扣押侵占原告公私物品长达数年之久，导致公司瘫痪，人员遣散，经济陷入绝境，因此受到了强烈的精神打击，身体也每况愈下，在如此艰难的时期，将近70岁的老人为了减轻原告负担，来到农村在条件艰苦条件下协助原告进行农事耕作，在偃师又再次发病导致再次住院手术，出院后又隐瞒着原告在郑州干保洁，想尽一切办法减轻原告的负债压力至今，30.2016年10月6日脑梗死偃师中医院出院证，31.2019年9月27日心梗抢救手术偃师市人民医院诊断证明，32.2019年9月24日心梗急诊手术记录单，33.2019年9月27日出院记录单，34.2019年9月24日抢救手术后住院照片，35.2019年10月8日郑州市第七人民医院出院证，36.2019年10月7日第七人民医院支架“手术前耗材知情同意书”，37.2019年10月7日郑州第七人民医院“介入耗材使用单”；证明：由于第三人一家人的侵占严重违法行为，良好的事业遭到重创，导致原告生活困难，被逼无奈在农村农业地里连年高强度的体力劳动，生活环境也差，××，更无力支付高昂的医疗费只能靠药物勉强维持生命，在如此情况下原告还是积极筹措支付抚养费；38.郑州予诺佳琪餐饮管理有限公司办公室场景部分照片；证明：原告公司设计及建造有高质量等级的钢结构办公室，办公室内有相应的办公设施和办公条件。39.2016年10月31日尾号1083中信信用卡挂失证明，证明被告答辩状中描述1083信用卡，从挂失时间到此卡本身均与本案无关。40.关于“保证书”田双有出具证明及李翠翠认识时间短信，证明此保证是在李满圈威逼胁迫下按照李满圈的意思写出完全不是原告自愿，且有违公序良俗。更加证明第三人一家早有预谋、精心设计的圈套，目的是侵占予诺佳琪公司和原告的公私财产。2015年1月份与李翠翠仅是一面之交。41.2016年10月9日xxx鑫苑小区拆迁通告，42.2016年10月31日因拆迁导致公司无法办理相关许可证第一次搬迁李满圈及李亚彪限制人身自由，扣押物品不让公司搬迁照片，43.2016年10月30日马寨分局接处警登记表，44.2016年11月1日郑州110关于10月31日报警回执短信，45.2016年10月31日李满圈第一次阻止搬迁现场录音文字和录音（光盘中），46.2016年10月份李翠翠电话录音文字和录音（光盘中），47.2016年11月份第一次公司搬迁未果向马寨镇政府反映情况寻求帮助电话录音文字和录音（光盘中），48.2016年11月份马寨镇张玉强书记电话录音文字和录音（光盘中），49.2016年11月22日在马寨镇政府协调无果的情况下予诺佳琪公司第二次搬迁李满圈漫骂及对员工王占军动手照片，50.2016年11月22日第二次搬迁李亚彪及其亲戚和李满圈老婆团伙殴打员工王彦军照片，51.李满圈报警后到马寨派出所处理，员工王占军被李满圈咬伤照片，52.从马寨派出所出来李满圈还尾随恐吓照片，53.员工王占军在马寨派出所153中心医院120急救医院出具诊断证明，54.2016年11月25日给办案民警刘永利短信内容，55.2016年11月9日出具郑公马（侦）行罚决字（2017）10274号对员工王占军行政处罚决定书，56.2017年11月17日王占军申请行政复议申请书，57.2018年1月15日郑州市公安局行政复议决定书，58.2018年2月10日重新作出郑公马（侦）行罚决字（2018）20516号对员工王占军行政处罚决定书，59.办案民警刘永利在2018年3月30日给王占军寄出的“20516号”信封及邮戳时间；证明：在搬迁公私物品整个事件中，马寨分局故意偏袒李氏家族，同时也反映出由于马寨公安分局不恰当的作为，给公司带来了巨大损失和对公司员工不公正不客观地对待而带来的身心伤害。60.2017年11月23日程子沟村委会出具的证明，证明第三人一家通过不正当渠道和过硬的关系，经郑州某些公安找到洛阳高新区分局公安由偃师市缑氏镇派出所公安带领李亚彪来xxx村委会骗取村委会盖章未得逞。再一次证明李氏家族为侵占原告财产穷尽非法手段的严重法行为。61.李翠翠2010年12月3日成立的郑州怀德商贸有限公司，62.2010年12月1日李翠翠签字的“银行询证函”，63.2010年12月1日李翠翠签字的“章程股东签字”页，64.2017年10月17日与李满圈“合同纠纷”庭审笔录，65.2017年10月17日与李满圈“合同纠纷”庭审笔录，66.梁萧恒2010年12月22日成立的郑州思梦商贸有限公司（公示信息），67.梁克辉2010年12月20日成立的郑州速丰商贸有限公司（公示信息），68.程朝斌2010年12月7日成立的郑州育斌商贸有限公司（公示信息），69.李满圈1999年4月22日成立的郑州昱昇工艺鞋帽厂，70．李亚彪2015年5月25日互联网上发布场地租赁信息，71.李亚彪2015年6月23日成立的二七区兴彪水性高分子应用服务站（公示信息），72.二七环委办督（2018）138号向马寨镇政府发函取缔兴彪“散乱污”企业通知公函；证明：其中这四家商贸公司注册地均在郑密路88号院，监事均为刘光辉，“怀德”与“昱昇”经营范围的服装相重叠。李满圈作为一家之长本应以身作则，遵纪守法，对子女进行正确的思想品德教育，树立正确的人生观和价值观。但是李满圈带领第三人家庭成员不诚实，不诚信，弄虚作假，欺骗政府，坑害原告，达到非法占有原告财产的非法目的。73.二七法院“合同纠纷”2016年12月20日被告李满圈答辩状，74.二七法院“合同纠纷”2017年6月12日被告李满圈答辩状，75.2017年1月23日马寨一审缴纳诉讼费单据，76.2017年4月26日马寨第二次一审缴纳诉讼费单据，77.2016年8月中旬刘政伟法官书记员手机翻拍的第三人李翠翠2017年7月26日管城区法院同居析产“受理案件通知书”，78.2017年7月26日（2017）豫0103民初5378号二七法院马寨法庭刘政伟一审判决书，79.2017年11月9日（2017）豫01民终14225号发回重审郑州中院民事裁定书，80.2017年8月4日马寨法庭便民公示牌，81.2017年8月16日马寨法庭便民公示牌，82.2018年3月9日侯寨法庭便民公示牌，83.2018年发回重审一审法官侯寨法庭庭长郭洪涛短信内容，84.2018年10月9日被信访人郭洪涛问信访人田予照询问笔录，85.2018年3月13日二七法院申请现场勘验第三人李氏家族成员阻止原告及其代理人进入现场照片4张及视频（光盘中），86.2018年11月10日（2018）豫0103民初14号二七法院马寨法庭郭洪涛发回重审一审判决书，87.2018年12月11日郭洪涛书记员姚梦洒通知代理人领取发回重审一审判决书通话时间，88.2016年5月8日予诺佳琪公司与李满圈签订的“场地租赁合同”，89.2016年12月1日荥阳市顺丰慈善农业生态园出具的迁入和迁出证明；证明：第三人一家利用关系，导致二七法院两次一审企业均未受到法官公正的审理和审判。并且刘政伟和郭洪涛，具有利害关系，应当回避，但是没有回避。被告马寨公安分局辩称，被告对第三人李翠翠作出的不予行政处罚决定事实清楚，适用法律正确。经查，涉嫌违法行为人李翠翠与原告2014年左右认识，至2016年11月份双方非婚生子xxx出生，双方一直共同生活。后双方发生纠纷，郑州市管城区人民法院（2018）豫0104民初30号生效判决书第三项确定原告应于2018年7月起每月10日前给付xxx抚养费1500元。2018年12月份xxx因病需要治疗，本月的抚养费原告尚未支付。又查明李翠翠持有原告名下尾号分别为9778、1083的银行卡两张，并知晓该两张银行卡的密码。以上事实有原告及第三人李翠翠的陈述、书证、物证等证据证实。根据原告及涉嫌违法行为人李翠翠的陈述，结合相关书证、物证等证据，无法确定李翠翠存有窃取员工银行卡内钱财的主观故意，无充分证据证明李翠翠的违法事实成立，被告对李翠翠作出的不予行政处罚决定事实清楚，适用法律正确。综上，原告的诉请无事实和法律依据，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告马寨公安分局向本院提交了如下证据：1．受案登记表，2．被传唤人家属通知书，3．调取证据报告书，4．不予行政处罚手续，5．李翠翠个人信息，6．询问笔录，7．田予照个人信息，8．询问笔录，9．受案经过，10．其他证据材料。以上证据证明：原告所报称的第三人盗窃的违法行为不能成立，被告对第三人作出的不予行政处罚决定事实清楚，适用法律正确。第三人李翠翠陈述意见同被告答辩意见。第三人未提交证据。经庭审质证，原告对被告马寨公安分局提交的证据发表如下质证意见：被告提供的证据编码第4页不予行政处罚审批表载明的日期是2019年8月9日和2019年8月10日案件结案报告中第三人现住地址不一致，真实性及证明目的有异议，第三人出现两处不同的现住地址。证据编码第6页第三人的户籍信息有异议，郑州市二七区xxx427号已经拆迁多年，已经不存在。证据编码第8页2019年4月10日的询问笔录有异议，郑州市二七区xxx427号已经拆迁多年，已经不存在，真实性有异议。证据第9页第三人的询问笔录中真实性有异议，原告没有抚养第三人的义务，从原告提供的证据13中律师与第三人的短信证明第三人故意不让原告看望小孩，违法剥夺原告探视的权利，从原告提供的证据14中充分说明了原告在第三人一家违法扣押侵占公司财务的情况下贷款积极履行原告的义务。2014年我不认识第三人，对该询问笔录真实性有异议。证据第10页第三人的陈述有异议，该陈述故意违背事实，其行为属于主观故意的严重违法行为。证据第11页，第三人的第二次询问笔录有异议，陈述均不真实，证明目的有异议，原告至今没有经济收入，在创办予诺佳琪公司的两年中一直持续性投入，直到第三人一家人侵占公司财物无法经营，贷款维持，原告的银行卡密码没有告知过第三人，第三人有自己的银行卡和借记卡，原告在创办予诺佳琪公司之前一直在创办其他企业。证据第13页，第三人的陈述有异议，不真实。证据第36页和37页第三人的银行卡单笔明细和银行卡交易明细清单的真实性无异议，证明目的有异议，原告2018年12月27日原告支付抚养费当日第三人银行卡还有1743.23元。被告提交的证据第46页到50页河南省医疗门诊收费票据中没有案发当日给xxx看病的票据。被告提交的门诊缴费凭证和医疗凭证与本案无关联性。证据第51-56页，被告提交的原告的刷卡单据与本案无关联性。对被告提交的民事判决书、裁定书及原告的银行流水真实性无异议，对证明目的有异议。被告没有调取第三人抚养小孩银行流水记录。被告对原告发表的质证意见补充说明：第三人住址不一致的问题，郑州市二七区xxx427号是第三人登记的户籍所在地，与实际居住地可能存在不相符的情况，但是不影响本案的主要事实，被告提供的儿童医院的收费票据是证明第三人所取600元钱款是××，其没有非法占有的主观故意，且与本案有关联性。原告所述刷卡单，主要是证明第三人所说的是在同居期间原告的银行卡密码在其掌握之下，也证明第三人的行为不符合盗窃的特征，因为盗窃不可能窃取自己掌控之下的财物。被告马寨公安分局对原告提交的证据发表如下质证意见：证据1-5显示原告拨打110报警后处警单位是高新区分局与被告无关，与本次诉讼没有关联性。证据6真实性和合法性不予评判，与本次诉讼不具有关联性，是当时调查案件让原告提交的有关线索；证据7的真实性和合法性不予评判，与本次诉讼不具有关联性；证据8-10无异议；证据11与本案不具有关联性；证据12无异议；证据13真实性和合法性不予评判，与本案不具有关联性；证据14真实性和合法性不予评判，与本案不具有关联性；证据15、16与本案不具有关联性；证据17无异议；证据19-21无异议；证据22-89与本案均不具有关联性。第三人对原告提交的证据发表如下质证意见：报警记录无异议。对法院的裁定和判决真实性无异议。对其他证据真实性不评价，关联性有异议。第三人对被告马寨公安分局提交的证据无异议。第三人在法定期限内未提交证据。本院对上述证据认证如下：原告提交的证据1-12，及被告提交的证据真实、合法，能够证明案件认定的事实，本院予以采信；但不能证明原告所要证明第三人盗窃涉案银行卡内钱款的事实。原告提交的证据13-89，与本案无关联性，本院不予采信。经审理查明，2018年12月27日上午9时许，第三人李翠翠持62×××78银行卡，在马寨镇澍青医学院工商银行ATM自助银行取款600元。2019年1月9日原告田予照向马寨公安分局报案称，在本人不知情且不在郑州本地的情况下她人盗窃本人的银行卡，于2018年12月27日9：29分在马寨镇澍青医学院自助银行通过ATM机盗取卡内资金600元。同年1月12日，被告予以受理，2019年8月9日马寨公安分局作出郑公马（侦）不罚决字［2019］10000号《不予行政处罚决定书》，决定不予行政处罚。原告不服，向本院提起本次行政诉讼。另查明，2016年11月，田予照与李翠翠双方有一非婚生子李非凡。经郑州市管城回族区人民法院判决，田予照自2018年7月起每月10日前给付李非凡抚养费1500元；2018年12月27日20时29分田予照支付2018年12月抚养费1500元。李翠翠持有田予照名下的62×××78银行卡，并获得该银行卡的支付密码。本院认为：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十七条“公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件，应当及时受理，并进行登记。”的规定，被告马寨公安分局作为公安机关，负有维护本辖区内社会治安秩序，保障公共安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益的职责。本案中，原告田予照发现本人银行卡内存款被支取，后报警，被告马寨公安分局受理后依据法律、法规规定有处理该案的法定职责。经查，2019年1月12日，被告马寨公安分局受理后至2019年8月9日作出《不予行政处罚决定书》，长达近8个月时间，依据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十五条的规定，被告马寨公安分局已经超过法定办案期限，程序违法。关于李翠翠支取原告田予照名下银行卡内600元现金问题。原告与第三人李翠翠虽然未结婚，但双方曾相识并共同有一非婚生子，李翠翠持有原告名下的银行卡并获知密码，在田予照未按期支付李非凡抚养费的情况下，支取部分钱款，其主观上不存在盗窃的故意。故，马寨公安分局在查明事实后，依据法律、法规对李翠翠不进行处罚，并无不当。综上，被告马寨公安分局作出的郑公马（侦）不罚决字［2019］10000号《不予行政处罚决定书》。虽然程序违法，但认定事实清楚，证据确凿，适用法律、法规正确，应予以维持。原告田予照的诉请缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条第一款第（二）项和《最高人民法院关于适用的解释》第九十六条第（一）项之规定，判决如下：被告郑州市公安局马寨分局作出的郑公马（侦）不罚决字［2019］10000号《不予行政处罚决定书》违法。本案案件受理费人民币50元，由被告郑州市公安局马寨分局负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本一式九份，上诉于郑州铁路运输中级法院。审 判 长  邵新来人民陪审员  张宝州人民陪审员  赵振中二〇二〇年七月八日法官助理马英武代理书记员  韩亚东附法律条文：《中华人民共和国行政诉讼法》第七十四条行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：（二）行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的。《最高人民法院关于适用的解释》第九十六条有下列情形之一，且对原告依法享有的听证、陈述、申辩等重要程序性权利不产生实质损害的，属于行政诉讼法第七十四条第一款第二项规定的“程序轻微违法”：（一）处理期限轻微违法；