河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终596号原公诉机关河南省邓州市人民检察院。上诉人（原审被告人）王荣山，男，1971年1月15日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中肄业，务工，住湖北省襄樊市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被邓州市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。上诉人（原审被告人）胡海波，男，1979年3月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中肄业，经商，住湖北省襄樊市襄城区。因犯诈骗罪，2018年6月19日被襄阳市襄州区人民法院判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万元。因犯诈骗罪，2019年8月1日被襄阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，合并执行六年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。河南省邓州市人民法院审理邓州市人民检察院指控原审被告人胡海波、王荣山犯诈骗罪一案，于二〇二〇年七月六日作出（2020）豫1381刑初307号刑事判决。宣判后，原审被告人胡海波、王荣山不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，上诉人胡海波自愿撤回上诉。现已审理终结。原判认定：2017年5月份至12月份，被告人胡海波、王荣山在邓州多地以收购粮食为名，先后骗取39名被害人粮食，共计价值人民币259265元。具体事实如下：1、2017年5月28日至6月1日，被告人胡海波、王荣山驾驶鄂Ｆ×××**车辆到邓州市都司镇索程村以收购粮食的名义，通过结算部分小麦货款的方式骗取被害人程某1、程某2等30户村民共计15万余斤小麦。因部分小麦未被拉完，案发后，村民商议把程某2家里剩余47974斤出售，卖回55650元，被骗30户村民按比例进行了分配。(1)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某117852斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币18744元。案发后，程某1分回6560元。(2)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某28320斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币8736元。案发后，程某2分回3057元。(3)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某34812斤小麦，其中544斤双方核定1.05元/斤，4268斤双方核定1.03元/斤，价值人民币共4967元。案发后，程某3分回1738元。(4)胡海波，王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某44312斤小麦，其中2212斤，双方核定1元/斤，2100斤双方核定1.02元/斤，价值人民币共4354元。案发后，程某4分回1523元。(5)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某55100斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5355元。案发后，程某5分回1874元。(6)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某64568斤小麦，双方核定1.02元/斤，价值人民币4659元。案发后，程某6分回1630元。(7)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某13316斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3481元。案发后，程某6分回1218元。(8)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某74328斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币4544元。案发后，程某7分回1193元。(9)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人昌某12180斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币2289元。案发后，昌某1分回801元。(10)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人冯某2072斤小麦，双方核定1.04元/斤，价值人民币2154元。案发后，冯某分回753元。(11)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人杨某112196斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币12805元。案发后，杨某1分回4481元。(12)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某81336斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1402元。案发后，程某8分回490元。(13)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张同生6040斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币6342元。案发后，张同生分回2219元。(14)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某25084斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5338元。案发后，吴某2分回1868元。(15)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某12964斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3112元。案发后，张某1分回1089元。(16)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程传玉家里2604斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币2734元。案发后，程传玉分回956元。(17)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某21032斤小麦，双方核定1.04元/斤，价值人民币1073元。案发后，张某2分回375元。(18)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某94912斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5157元。案发后，程某9分回1804元。(19)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某104234斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币4445元。案发后，程某10分回1555元。(20)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某113740斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3927元。案发后，程某11分回1374元。(21)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某11400斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1470元。案发后，索某1分回514元。(22)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人程某12208斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币218元。案发后，程某12分回76元。(23)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人罗某5948斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币6126元。案发后，罗某分回2144元。(24)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某215008斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币15758元。案发后，索某2分回5515元。(25)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人索某33848斤小麦，其中2916斤，双方核定1.05元/斤，932斤双方核定1.04元/斤，价值人民币4031元。案发后，索某3分回1410元。(26)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某411444斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币12016元。案发后，索某4分回4205元。(27)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某31820斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1911元。案发后，吴某3分回668元。(28)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人昌某21552斤小麦，双方核定1.02元/斤，价值人民币1583元。案发后，昌某2分回648元。(29)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人张某3660斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币693元。案发后，索某2分回242元。(30)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某59992斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币10491元。案发后，索某2分回3670元。2、自2017年11月份以来，胡海波、王荣山在邓州市构林镇花栋树社区附近租赁一门面房，以同样的手段骗取被害人韩光振、魏顺顺、张占定、朱宗仁等人花某，共计价值人民币6.3万元。(1)胡海波、王荣山驾驶鄂Ｆ×××**车辆至邓州市刘集镇杜营村朱韩营韩光振家粮食收购店先购买1000斤花某，当场现金结算完。后胡海波让王荣山联系韩光振让其送3000斤花某，韩光振按时按量送达，当场结算少部分现金，剩余9000元在当天晚上转账。11月20日王荣山电话联系被害人韩光振要一万斤，韩光振送了5448斤价值21247元的花某，当场现金结算4247元，剩余1.7万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。(2)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇赵集村魏顺顺粮食收购店先购买250斤花某，声称需求量大让其准备送货上门。11月17日上午胡海波让王荣山联系联系魏顺顺让其送1000斤花某，货款当场结算;11月17日下午王荣山再次打点好让魏顺顺送2000斤花某，当场结算4000元，剩余3000元在当天下午转账。11月20日上午，王荣山电话联系要6000斤花某，被害人魏顺顺送了6000斤价值19250元的花某，现金结算4250元，剩余1.5万元赊欠以下午转账为名，后胡海波等人逃匿。后在魏顺顺到襄阳市找到王荣山后，胡海波二人退还给魏顺顺13000元。(3)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇赵集村喜神庵张占定粮食收购店购买1000斤花某，当场现金结算并留下联系方式。隔一天，胡海波让王荣山联系张占定让其送3000斤花某，当场现金支付6000元，剩余5000元当天晚上转账。后王荣山电话联系被害人张某45000斤花某，张占定送到5000斤花某后，当场现金结算4800元，剩余1.5万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。后张占定将被告人的榨油设备拉走，胡海波、王荣山为要设备托人退还给张占定13000元。(4)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇胡鲁营村朱庵朱宗仁粮食收购店先购买900余斤花某，当场现金结算完，并留下联系方式。当天下午，胡海波让王荣山电话联系朱宗仁让其送3000斤花某，并现金结算。隔一天，王荣山等人再次购置朱宗仁送的3100斤花某，现场结算4000元，剩余8000元于第二天晚上转账。隔了一天，朱宗仁再次送3000斤花某米，结算一小部分，剩余10900元转账。11月20日上午，王荣山联系被害人朱宗仁购置5000斤花某，当场现金结算5000元，剩余1.6万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。3、自2017年12月份以来，胡海波、王荣山等人在邓州市古城街道办事处柳林桥附近居民楼租赁一门面房，以同样的手段骗取被害人杨某2、鞠某、孙某、杨某3、张某5等人花某，共计价值人民币9.2万元。(1)王荣山、胡海波开着鄂Ｆ×××**车到邓州市裴营乡军杨村杨某2粮食收购店购买1000斤花某，当场现金结算完。第二天联系杨某2让其再送，杨某2出售6000斤花某，现场结算了1.5万元，其余五千元转账支付。过几天后，联系杨某2要购置10000斤花某，被害人杨某2送了9000斤，现金结算一部分，剩余20000元一直拖欠直至失联。(2)王荣山、胡海波开车到邓州市裴营乡鞠寨鞠某粮食收购店先购买900斤花某，并现金结算，后联系鞠某让其再送5000斤，现场结算14500余元，其余4000元转账支付。过了几天，联系鞠某欲购置10000斤，被害人鞠某送了6000斤花某，现金结算一部分，剩余1.6万一直拖欠直至失联。(3)王荣山乘坐鄂Ｆ×××**车到邓州市张楼乡孙某粮食收购店先购买600斤花某，当场现金结算完，后让孙某再送6000斤，当场结算。过了几天，联系孙某欲再次购置10000斤花某，现金结算一部分，剩余2.1万一直拖欠直至失联。(4)王荣山、胡海波开着鄂Ｆ×××**车到邓州市夏集乡杨某3粮食收购店购买1000多斤花某，当场现金结算。后联系杨某3让其再送5000斤，现金结算15000余元，其余转账支付。过了几天，联系杨某3再送6000多斤，现金结算一部分，其余2万元一直拖欠直至失联。(5)王荣山、胡海波开车到邓州市裴营乡滕楼张某5粮食收购店购买1000余斤，现金结算后联系张某5让其再送了6000斤，现场结算8200元，其余转账支付。过了几天，联系张某5再要10000斤，被害人张某5送了8000多斤，现金结算一部分，其余1.5万元一直拖欠直至失联。上述事实，有下列证据予以证明：被告人的人口基本信息、违法犯罪记录查询、人身安全检查笔录、现场检测报告、交易明细、在逃人员登记表、到案经过、到案证明、被害人被骗清单及处理没有被拉走的粮食分配情况登记表、刑事判决书、被害人杨某2、鞠某、孙某等多人陈述、被告人胡海波、王荣山的供述与辩解、辨认笔录等。足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决：一、被告人胡海波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，与前罪判决有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元；二、被告人王荣山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；三、责令被告人胡海波、王荣山退赔本案各被害人其未退赔部分的违法所得。上诉人（原审被告人）王荣山上诉称：其为胡海波打工，没有非法占有的故意，没有参与诈骗，不构成诈骗罪，请求公正判决。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）胡海波、王荣山以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，又系共同犯罪。胡海波、王荣山到案后能够坦白罪行，且部分退赔，认罪认罚，可从轻处罚。关于上诉人王荣山的上诉理由，经查，胡海波、王荣山在侦查阶段均供认了其分工合作、结伙诈骗多名被害人的详细经过。且王荣山在一审期间认罪认罚，原判对其处理并无不当。故王荣山的上诉理由不予采纳。胡海波以服从原审判决为由申请撤回上诉，系其本人真实意思表示，符合法律规定。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款的规定，裁定如下：一、准许上诉人（原审被告人）胡海波撤回上诉。二、驳回上诉人（原审被告人）王荣山的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年七月三十日法官助理宋梦楠书记员吴著