广东省揭西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5222刑初184号公诉机关揭西县人民检察院。被告人庄嘉连，男，1989年1月13日出生，身份证号码：445************035，汉族，文化程度中专，揭阳市普宁市人，无业，住广东省普宁市***************。因犯职务侵占罪，于2016年12月8日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年12月1日被刑事拘留，同月14日被逮捕。现羁押于广东省揭西县看守所。揭西县人民检察院以揭西检二部刑诉〔2020〕Z44号起诉书指控被告人庄嘉连犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。揭西县人民检察院指派检察员黄家宏出庭支持公诉，被告人庄嘉连到庭参加诉讼。现已审理终结。揭西县人民检察院指控：一、2019年10月份的一天，郑某1将一辆车牌号为粤V*****的白色丰田牌小轿车以人民币8.4万元的卖给被害人张某1。因郑某1原购买该车时通过被告人庄嘉连与金融公司签订融资租赁合同办理贷款，贷款仍未结清，后郑某1、张某1通过被告人庄嘉连查询得知还欠款6万元，随后被告人庄嘉连谎称通过其公司办理提前还款可以减免人民币2883.93元，被害人张某1遂委托被告人庄嘉连办理提前还款手续，并要求被告人庄嘉连提供对公账号用于转账。被告人庄嘉连遂向叶某1借用广东某汽车贸易有限公司的对公账号，并将账号、还款金额及减免金额通过微信发给被害人张某1。2019年10月25日，被害人张某1将人民币59384元转账至广东某汽车贸易有限公司的账号，后被告人庄嘉连将多转账的990元通过转账的方式归还被害人张某1。同日，叶某1在扣除人民币500元的手续费后，将余款转入到被告人庄嘉连使用的王某1的账户。被告人庄嘉连收到该笔款项后，将钱用于赌博和偿还个人债务。上述事实，被告人庄嘉连在开庭审理过程中也无异议，并有手机转账截图、微信截图，户籍证明，抓获经过，辨认笔录，接受证据清单，车辆买卖协议，广东某汽车贸易有限公司开户许可证，调取证据通知书，王某1名下的银行账户的信息，认罪认罚具结书，情况说明及其他书证材料，证人郑某1、叶某1、刘某1、陈某1、刘某1的证言，被害人张某1的陈述，现场勘验检查笔录等证据证实，足资认定。二、2019年10月14日15时许，被告人庄嘉连以帮被害人房某1办理车贷为由，在取得被害人房某1信任后，使用房某1的手机在“HPL太盟融资租赁”的微信公众号上办理了人民币51000元的融资合同。2019年10月16日，在扣除平台手续费之后，深圳市某有限公司将人民币50162元转账至刘某1的银行账户，并备注为“代付先锋房某1车款”，刘某1收到款项后扣除手续费，将余款人民币49500元转账至庄嘉连提供的陈某2名下的银行账户，并备注为“广东华银，房某1车款”。陈某2收到钱款后，按照庄嘉连的要求，通过微信转账的方式将钱款转还给被告人庄嘉连，后该款被被告人庄嘉连用于赌博和偿还个人债务。另查明，被告人庄嘉连因犯职务侵占罪于2015年9月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审，2016年11月21日被逮捕，同年12月8日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，同年12月9日被取保候审，后于2016年12月29日进入普宁市司法局进行社区矫正。2019年12月1日，被告人庄嘉连因本案被揭西县公安局刑事拘留。上述事实，被告人庄嘉连在开庭审理过程中也无异议，并有案发现场照片，微信账号及微信支付记录截图，辨认笔录，刑事判决书，关于罪犯庄嘉连社区矫正执行情况的函，认罪认罚具结书，情况说明及其他书证材料，证人谢某1、蔡某1、陈某1的证言，被害人房某1的陈述等证据证实，足资认定。综上，被告人庄嘉连实施诈骗二宗，涉案金额共计人民币109394元。公诉机关并以被告人庄嘉连犯诈骗罪，建议本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。被告人庄嘉连对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结。本院认为，被告人庄嘉连无视国家法律，以非法占有为目的，以办理车贷及办理提前还款为借口，骗取他人的财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的合法财产所有权，已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人庄嘉连因犯罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，在缓刑考验期间重新犯罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪行作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人庄嘉连归案后如实供述，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，建议量刑适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人庄嘉连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；原犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年；合并刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币四万元。罚金应在本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2025年6月10日止。）二、责令被告人庄嘉连将违法所得人民币58394元退赔给被害人张某1，将违法所得人民币51000元退赔给被害人房某1。上述款项应在本判决生效之日起一个月内退清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖乐生人民陪审员  张映华人民陪审员  丘双辉二〇二〇年七月二十二日法官 助理  冯晓峰书 记 员  杨 亮附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。