河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1522刑初8号公诉机关光山县人民检察院。被告人刘清枝，女，1973年10月23日出生，汉族，文盲，务农，现住光山县。因涉嫌持有假币罪，2019年5月19日被抓获，同年5月20日被光山县公安局刑事拘留，经光山县人民检察院批准于同年6月20日被光山县公安局执行逮捕。辩护人张瑞太、余全友，河南人天律师事务所律师。光山县人民检察院以光检二部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人刘清枝犯持有假币罪，于2020年1月14日向本院提起公诉，审理期间补充侦查一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院指派检察员邱本利、李儒民出庭支持公诉，被告人刘清枝及其辩护人余全友、张瑞太到庭参加诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控，2016年12月4日，光山县公安局民警在光山县斛山乡喻畈村黄湾村民组王某6（已判决）家二楼房间，现场查获大量疑似假币（2005年度新版百元面值）及木制模板、银粉漆等制假工具，后经中国人民银行光山县支行鉴定、清点，共计收缴伪造人民币259万元。经查，王某6家中的假币是被告人刘清枝存放的。为支持上述指控，公诉人当庭宣读、出示了书证受案登记表、户籍信息、到案经过等，证人黄某2、黄某1等人的证言，同案人王某6及被告人刘清枝的供述和辩解及鉴定意见。公诉机关认为，被告人刘清枝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，构成持有假币罪。被告人刘清枝对指控其犯持有假币罪的罪名及犯罪事实均予以否认，表示王某6家搜查出的假币与其没有关系。被告人刘清枝的辩护人认为，指控被告人刘清枝犯持有假币罪的事实不清、证据不足，应作出无罪判决，刘清枝始终没有供述将假币放在王某6家中，王某6的证言属于孤证，且与证人黄某1证言互相矛盾，证人黄某2证言属于传来证据，现有证据体系不能形成完整证据链，且证据内容本身矛盾。经审理查明，被告人刘清枝和王某6系姑嫂关系，2016年12月4日在王某6家中查获出大量疑似假币（2005年度新版百元面值）及木制模板、银粉漆等制假工具，系被告人刘清枝存放的。经中国人民银行光山县支行鉴定、清点，查获的疑似假币全部是假币，共计259万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）受案登记表：2016年12月4日9时匿名报警称，在河南省光山县斛山乡喻畈村黄湾村民组黄某1家中窝藏大量疑似假币（2005）新版百元面值人民币。（2）光山县公安局扣押物品、文件清单，证明从王某6家扣押疑似假币259万元及木刷3个、木制模板3块、银粉漆1盒、慢干稀释剂1瓶、皮筋1袋等作案工具。（3）假人民币没收收据，证明对25900张假币予以没收。（4）户籍信息，证明被告人刘清枝基本情况与查明一致。（5）前科证明，证明被告人刘清枝无违法犯罪前科。（6）抓获经过，证明被告人刘清枝2019年5月19日2时许，在光山县金帝大酒店3009房间被抓获。（7）关于组织抓捕刘清枝情况的说明，2019年2月份以来，对被告人刘清枝组织抓捕，被警觉、逃脱。（8）关于劝投网上逃犯刘清枝的工作情况说明，证明2016年12月28日因涉嫌持有、使用假币罪对被告人刘清枝上网追逃，多次抓获未果，2019年5月19日王某1向光山县公安局指挥中心和斛山派出所拨打电话称刘清枝准备投案自首，后民警将刘清枝带回，移送光山县公安局经侦大队。（9）黄某1手机通话清单及手机号检索信息、情况说明及照片，与136××××****，2016年12月4日9点51分主叫通话1分45秒，9点59分被叫通话19秒，136××××****持卡人系被告人刘清枝，该手机号2016年12月9日还在使用，2017年7月21日停止使用，机主信息消失。（10）机动车驾驶证申请表，被告人刘清枝登记的电话号码为136××******。（11）王某6抓获现场照片，证明现场查获的假币及制假工具情况。（12）光山县人民法院（2017）豫1522刑初162号刑事判决书，证明王某6犯持有假币罪，被判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币200000元。（13）金帝大酒店结账单，证明2019年5月17日止5月19日名为杨某客户开3009房间（实际为王某1开房）。（14）光州学校证明和实验中学证明，2017年秋光州学校登记王某4家长姓名王细宝、王弘智家长姓名不详，电话为150××******；2018年9月份实验中学登记王某4、王弘智家长为刘清枝，电话184××******，开家长会均未参加。2、证人证言（1）证人黄某1的证言：我妻子王某6对我说过假币是她娘家三嫂刘某放（即刘清枝）在我家的，就在你们公安机关在我家搜出假币那天(2016年12月4日)前几天的一天夜晚，具体什么时间我记不清了。我从外面干活回来，我看见我家二楼的灯亮着，我当时没上去，我就在楼下洗澡之后躺在床上，后王某6就下来了。我问她:“这么晚了怎么没睡?”她说:“我在干活的”。我问她干什么活，她一开始不愿意说，后来我连问两声她才说:“我在做假钱的，是我三嫂(指刘某)的。”我就一直说不能搞，不能把假钱放在我屋的。王某6就叫我莫管，我们就争嘴抬杠，不到夜晚十点钟，我就开车到火车站拉人。公安机关在我家搜出假币的当天(2016年12月4日)上午十点左右，我的妻三嫂刘某打我的手机(我记得刘某手机后面三位数字好像是526)说:“这下才把你害苦了。”边说边哭，我就问她什么事，她说:“货在你屋的。”我问她多少，她说二百多，具体数字没说，后来刘某就把手机挂了，过有大约半小时，再打她的手机关机了，之后我和刘某再没有联系了。刘某在电话里说的货就是指假钱，意思是假钱放在我屋的。王某6加工假币期间刘清枝到我家送过一次粉条，没有说什么话。（2）证人王王某1证言：我在信阳伍家坡开始服刑的几年，刘清枝去监狱看我了，大约2016年以后就没去看我了。我是2019年3月5日出狱的，当时是我长子王王某2接的，先到斛山派出所报到，报到后直接回到光山阳光小区租房处居住。我回到家后就没有见到我的妻子刘清枝，我到处找她都找不到，我大儿子说不知道刘清枝在哪里，也不知道电话。在派出所报到时派出所的民警告诉我说刘清枝是网上逃犯，让我知道情况就给派出所打电话。大前天上午，刘清枝（刘清枝手机号1182××××7050给我(我的电话号码是16692896615)打电话说，想见我一面，想看看两个小儿。她不愿回家来，让在宾馆见面，我5月17日在金帝大酒店用杨杨某身份订一间房，是3009号房，我当时一个人去的宾馆，后来刘清枝来了。房间开好后，我就给刘清枝打电话(手机号前面的数字我记不住，后面的4个数字是7050)，告诉她见面地点，我一个人就在金帝大酒店房间里面等她。我问她:“派出所要找你，是因为什么事情”。她说:“找我能有啥事，过段时间我去问问”。昨天下午我给两个儿子带到宾馆去给她妈见面，夜晚在宾馆睡，到凌晨1点多时，我要看她手机，她不让看，我让她回家，她也不愿意回，就这样我俩起了争执,我把她手机摔了，我就打110报警，我搬个凳子坐在门口挡着，后来派出所的人来了把她带走了。我也不知道为什么我手机通话记录没有7050这个号联系记录，我就知道她有这个号码。（3）证人王王某2被告人刘清枝大儿子）证言：我没有在阳光小区租房，阳光小区是谁租的我不知道，我妈有几个手机我不知道，我平常都不与家里怎么联系。（4）证人王王某3被告人刘清枝二儿子）证言：我有电话手表，上面有我爸王王某1电话。我妈叫刘清枝，我的电话手表上没有我妈的电话号码。我妈和我爸在阳光小区的房子见过一次，平时我和我妈没有联系。（5）证人王王某4被告人刘清枝三儿子）证言：我妈叫刘清枝，没有给我留电话号码，我这个电话手表上没有我妈的电话号码。平时在家都是我二哥做饭我吃，有时我妈接我。（6）证人黄黄某2王某6女儿）证言：2016年12月4日下午2时许，我姑姑（黄艳）给我打电话说我妈家出事了，我舅妈刘某（户口叫刘清枝）将假币放在我家里被警察搜走了，并将我妈带到公安机关。我父母没有告诉我，我舅妈放了多少假币，为什么放假币在我家。（7）证人王王某5王王某1哥）证言：从王某6家出事(搜出假币)后,刘清枝就不在家，具体刘清枝在外面搞么事不知道，在这期间，公安机关和派出所民警多次找刘清枝，都没有找到。刘清枝在王某6没出事之前，始终在家种田，还开港田拉人，出了事之后就不知道她在外面搞什么。（8）证人胡胡某言：我大姑胡某云在阳光小区三单元一楼，由我经手租给梅梅某小姨刘某居住。我是2018年9月底租给她居住，是我侄女陆陆某梅梅某子)介绍的。刘某她给我一个电话号码1184××××****我没有跟她联系过，刚才打电话停机了。我刚才问了下梅某他给我刘某的电话是1136××××****我不知道这个电话号码。她给过我一个微信号，坭称叫平安，微信号:w×××我从前没联系过，我刚才给她打了微信语音，接听的是个男的，我问他名字，他不说，可能是他大儿子。刘某说其在六小门口卖小吃，我没有见过。（9）证人梅梅某陆陆某言，证明王王某2系其二人租住阳光小区房子。（10）证人杨杨某言：几个月前，我老表王王某1我，说来几个朋友打牌，借我的身份证开个宾馆打牌，我就借他了。我没问他为什么不用他老婆的身份证，因为我知道他老婆刘清枝(刘某)因为贩假钞在逃。我问王王某1看他妹王某6没有，他说看了。我问她瞧到他女人不?他说她该死。我也没深问，我们都明白，他妹王某6因假币坐牢，就是他女人刘清枝放在王某6那儿的。我在蔡桥火车站玩的时候，老头老太对我说:老旺(我小名)你晓得不，公安局和派出所把王某6逮去了，因为刘某(刘清枝)把假钱放她那里，刘某跑了。我们那里的人都知道刘某(刘清枝)是贩假币的。（11）证人张传张某：我手机丢了一个月以上，我不认识刘清枝，不知道为什么有人用我的身份证办理了18182××××7050机号。3、同案人王某6的供述与辩解:你们公安机关2016年12月4日上午在我家查获的假币是我三嫂刘某的。大概在2016年11月中旬的一天，距离出事那天(即2016年12月4日)有20天左右的一天早上三四点钟，当时我和我丈夫还在睡觉，我听到有人敲门、喊门，好像是我三嫂刘某的声音，我就起来开门，我三嫂当时是开港田车来的。刘某说:“把东西放在你家里几天”。说完之后刘某就从港田车里拿出个蛇皮袋子，蛇皮袋子里面装有东西，刘某就把蛇皮袋子扛到我家二楼朝西南的那个房间里面，我也跟着上去了，我问刘某“到底是啥东西”。刘某说:“是假币”。当时我考虑到双方的关系也不好意思拒绝，刘某放了假币之后就从我家走了。过有两天，我感到好奇，就到二楼的房间里面去看看，把蛇皮袋子里面打开，看见里面除了假币之外还有木制模板、木刷、银粉漆、皮筋等东西，假币除了一个整箱的还有一个半箱的，我看了之后把木制模板、木刷、银粉漆、皮筋等东西放在房间的凉床上，没有装回蛇皮袋子，假币还放在蛇皮袋子里面，我除了拿出来一张看看之外，就没有动假币，之后我就下楼了。后来刘某到我家来有两三趟，因为我家里有人，也没有说什么，也没有把假币拿走。一直到2016年12月4日上午公安机关到我家把假币全部查获，把我抓了起来。我三嫂刘某的假币是从哪里来的我不知道。她把假币放在我家里就这一次。我丈夫黄某1不知道刘清枝将假币放我家中，有十多天后我对黄某1。黄某1说：“你娘家的事你赶紧处理，要不我就报警。”后来我俩就怄气，黄某1不回家。自从我三哥出事后，我家和刘某来往就比较少，只是到农忙时，有时到她家帮帮忙。刘某是我娘家三哥王某1妻子，今年43岁左右，娘家是斛山乡胡店村刘大围孜的，刘某现住斛山乡胡店村朱湾村民组。我三哥王某12008年因贩卖假币被判刑，在伍家坡监狱服刑。4、被告人刘清枝的供述与辩解：我丈夫王某1贩卖假币于2009年被判刑12年，今年二、三月从监狱释放出来。出来时我不知道，我到北京务工去了，我大儿子王某2打电话说的，我当时在北京的，后来王某1打电话叫我回来。我就于前天(即2019年5月17日)从北京坐大巴回来的。昨天上午见到王某1在阳光小区我租的房子里。因为王某1山派出所办身份证，我的户口被拉黑了打不出来，我就和王某1争吵，我说明天我去斛山派出所问问我有什么事情。因为我租的房子太小，还有两个小孩子在里面睡。我就和王某1在金帝酒店开个房间睡，在酒店房间里我和王某1发生争吵。后来王某1电话报警了，紫水派出所就来人把我带到紫水派出所，今天早上把我带到光山县公安局办案中心来。我一直在县城租房照顾两个孩子上学。我主要以开港田三轮车和卖炸鸡维持家庭生活。我真没有贩卖或持有过假币。王某6是我丈夫王某1妹，王某6的丈夫叫黄某1，家和王某6家关系不好,两家没有来往。我没有跑，我一直在光山，不知道公安机关在网上通缉我，2016年12月4日发案之前，我没有到王某6家去。我与王某6丈夫关系不好，几乎都不说话。5、鉴定意见：中国人民银行货币真伪鉴定书，证明从王某6家中搜出的面值259万元人民币均为假币。本院认为，被告人刘清枝明知是伪造货币而持有，数额特别巨大，其行为已构成持有假币罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。亲属曾因假币被判刑，且证人表明刘清枝一直搞假币，案发自然，王某6陈述和黄元黄某1虽然前后有细微差别，但是总体保持一致，且对于刘清枝将假币藏于二人家中的表述一致，根据刑事证据规则，亲属间做出的不利证据，可信度高，足以采信。被告人刘清枝案发之前、案发当时与黄元黄某1通话，与其两家关系不好、没有走动的供述相互矛盾，原来使用号码在案发后停止使用，使用他人身份信息办理手机号码入网登记，在租房、学校登记等没有留下日常号码，孩子及其他证人证言与其一直在家的说法矛盾，均证明其逃避侦查。综上，对于被告人王某6辩解及其辩护人无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘清枝系初犯、偶犯，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，经本院审判委员会决定，判决如下：被告人刘清枝犯持有假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2019年5月19日起至2031年5月18日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 梁 焱审判员 张志勇审判员 饶 懿二〇二〇年七月二十日书记员 杨 璐