江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2527号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈**霞，女，1997年10月18日生，汉族，初中文化，户籍地四川省内江市市中区。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人夏仁嵘，江苏英特东华律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2399号起诉书指控被告人陈**霞犯诈骗罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人陈**霞及辩护人夏仁嵘到庭参加诉讼。本案审理期间，江阴市人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，周某、向某（另案处理）经事先合谋，招纳被告人陈**霞和李某1、陈某3、古某（均已判刑）等人做游戏推广，并于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司。该公司业务员经培训后，以女性身份通过网络搭识男性，假装谈恋爱要求被害人共同玩公司推广的网络游戏，后在网络游戏中以送礼物、结婚等理由诈骗被害人充某，以此方式诈骗被害人钱财。被告人陈**霞于2018年9月加入上述诈骗组织任业务员，并于2019年4月份担任二部猎人部副部长，负责协助部长陈某3管理业务员。2018年9月至2019年6月期间，被告人陈**霞采用上述手段骗取黄某、宋某、张某1、艾某、顾某、丰某等人在游戏中充某人民币25万余元。被告人陈**霞被提拔为副部长后，其组织其他人员共计骗取被害人张某2等人在游戏中充某人民币25万余元。被告人陈**霞共计参与诈骗人民币50万余元。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈**霞以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈**霞是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，并建议判处被告人陈**霞有期徒刑四年三个月至四年九个月，并处罚金。被告人陈**霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人夏仁嵘提出的主要辩护意见是：被告人陈**霞未实际占有被害人财物，被害人充某的金额去向在游戏公司账户，不在被告人陈**霞账户和其担任职务的公司；被告人陈**霞系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚。经审理查明,2018年9月，周某、向某（另案处理）经事先合谋，欲采用通过网络搭识男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，欺骗被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充某，并从中获得高额充某返现的方式进行诈骗活动。后周某、向某与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充某返现比例，并招纳李某1、王某、黄某、陈某3（均另案处理）和被告人陈**霞等人管理、培训手下推广员以女性身份搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩上述同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充某、送礼表真心需要充某等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；李某1为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；陈某3（已判刑）、被告人陈**霞和古某、刘某（均已判刑）等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某、李某2、肖某等人为推广员，负责实施诈骗。被告人陈**霞于2018年9月加入该诈骗团伙任推广员，次年4月底担任二部猎人部副部长，协助部长陈某3管理推广员。二部猎人部有推广员贺某、何某2、李某2、罗某、肖某等人。2018年9月至2019年6月底，被告人陈**霞采用上述手段，骗取被害人黄某、宋某、张某1、艾某、顾某、丰某等多人在游戏中充某共计人民币251000余元，其中已核实分别骗得被害人黄某、宋某、张某1、艾某、顾某、丰某37000元、6400元、12812元、6788元、21134元、52098元。其担任部长后，管理帮助的手下业务员李某2、何某2、肖某、罗某、贺某于2019年5、6月间分别骗得多名被害人35020元、41522元、64258元、89737元、2684元，共计233221元。案发后，同案人员肖某、贺波已分别退缴11400元、14000元，已发还相应被害人。被告人陈**霞参与实施本案诈骗，于2019年3-5月从中非法获利30000余元。上述事实有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人黄某、宋某、张某1、艾某、顾某、丰某、张某2、熊某、陈某1、郭某1、陈某2、柏某、杨某、代某、何某1、张某3、郭某2等人的陈述笔录，证人周某、向某、李某1、陈某3、李某2、何某2、肖某、罗某、高某、朱某、郭某3、丁某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，扣押物品清单，江阴市公安局调取的电子数据，同案人员陈某3、李某2、何某2、肖某等人的刑事判决书，被告人陈**霞的户籍资料等证据证实，足以认定。关于起诉书指控被告人陈**霞于2019年4月底任副部长后，其管理并帮助其手下推广员骗得多人在游戏中充某25万余元的指控，经查，该指控金额包含了部长陈某32019年5、6月份骗得多人的诈骗金额12186元（其中5月份72元）。本院认为，被告人陈**霞系陈某3部门副部长，协助陈某3管理帮助部门推广员实施诈骗，其对部长陈某3无管理、指导作用，在案证据也不能证明其帮助、配合陈某3实施诈骗的情况，且组织对部门领导按照其部门上月完成业绩的情况计算提成，被告人陈**霞于2019年6月底被抓获，其实际并未从陈某3的诈骗金额中获得利益，不应当对陈某3的诈骗金额承担法律后果，故被告人陈**霞任副部长后参与管理的诈骗的金额应当认定为23万余元，加之其本人实施的诈骗金额25万余元，共计48万余元。本院认为，被告人陈**霞以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人陈**霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈**霞犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但指控的诈骗的金额应当认定为48万元，属于数额巨大。关于辩护人提出被告人陈**霞未实际占有被害人财物的辩护意见，经查，该情况属实，但辩护人当庭对此是否影响定罪认定并未明确表明观点，本院不予评析；其提出的其他辩护意见符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款,第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定之规定，判决如下：一、被告人陈**霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月27日起至2023年9月26日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、责令被告人陈**霞退出违法所得30000元，发还相应被害人，并继续与同案犯连带退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏瑾人民陪审员  许斌人民陪审员  金涛二〇二〇年七月十六日书 记 员  缪慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。