江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初52号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人顾传亮，男，1986年6月9日出生于安徽省定远县，汉族，户籍所在地安徽省定远县，住南京市浦口区。被告人顾传亮因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人吕品，江苏沪宁律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]51号起诉书指控被告人顾传亮犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，本院受理后，依法转为普通程序，组成合议庭，于同年6月15日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员夏联合、被告人顾传亮及其辩护人吕品到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月至2019年4月间，被告人顾传亮明知自己没有还款能力，利用自己从事房产中介的便利，编造房屋垫资解押、临时周转等理由向他人借钱，并承诺给付利息，先后骗取17名被害人共计人民币487.65余万元，所骗钱款大部分用于网络赌博，造成钱款无法归还。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了以下证据：1、被告人顾传亮的供述；2、被害人李某、王某1、杨某1、孙某、张某1等人的陈述；3、南京市公安局江北新区分局出具的发破案经过、到案经过、受案登记表、立案决定书；4、南京市公安局江北新区分局调取的被告人顾传亮的银行流水；5、被害人提出的借条、微信聊天记录、银行卡及支付宝转账记录；6、被告人顾传亮的户籍资料等。公诉机关认为，被告人顾传亮骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请依法惩处。 被告人顾传亮辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但认为公诉机关指控的部分被害人金额有误。 辩护人提出如下辩护意见：1、被告人顾传亮为获取超额回报，以支付高息的方式，吸收不特定的人员的钱款，其行为符合非法吸收公众存款罪的特征；2、顾传亮借款用于重金属投资的金额，不应认定为诈骗数额，故顾传亮的诈骗数额额在五十万元以下，应在七年以下量刑；3、被告人顾传亮认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2017年9月至2019年4月间，被告人顾传亮明知自己没有还款能力，利用自己从事房产中介的便利，编造垫资解押房屋、资金临时周转等理由向他人借钱，并承诺给付利息，先后骗取17名被害人共计人民币475.89万元，所骗钱款用于偿还债务、网络赌博及个人消费，造成诈骗的钱款无法归还。分述如下： 1、2018年11月4日，被告人顾传亮骗取被害人李某人民币16万元，后归还人民币4.85万元，实际骗取李某人民币11.15万元。 2、2018年10月至2018年11月间，被告人顾传亮多次骗取被害人王某2共计人民币35万元。 3、2018年11月30日，被告人顾传亮骗取被害人杨某1人民币3万元。 4、2018年5月至2019年3月间，被告人顾传亮多次骗取被害人孙某共计人民币27.6万元，期间归还人民币20.8万元，实际骗取孙某人民币6.8万元。 5、2018年1月至2019年1月间，被告人顾传亮多次骗取被害人张某1共计人民币66.4万元，后归还人民币24.54万元，实际骗取张某1人民币41.86万元。 6、2018年7月至2019年12月间，被告人顾传亮多次骗取被害人曹某共计人民币75万元,期间归还人民币37.3万元，实际骗取曹某人民币37.7万元。 7、2018年12月至2019年3月，被告人顾传亮骗取被害人侯某共计人民币6.8万元。 8、2018年12月4日，被告人顾传亮骗取被害人顾某人民币19.4万元，后归还人民币1.2万元，实际骗取顾某人民币18.2万元。 9、2018年8月至2018年10月间，被告人顾传亮多次骗取被害人张某2共计人民币64.1万元，后归还人民币42.64万元，实际骗取张某2人民币21.46万元。 10、2018年9月至2019年1月间，被告人顾传亮多次骗取被害人杨某2共计人民币61.4万元，期间归还共计人民币2.68万元，实际骗取杨某2人民币58.72万元。 11、2017年10月至2019年4月间，被告人顾传亮多次骗取被害人魏某共计人民币45万元，期间归还人民币5万元，实际骗取魏某人民币40万元。 12、2017年9月至2018年8月间，被告人顾传亮多次骗取被害人陈某共计人民币100万元，期间归还人民币10万元，实际骗取陈某人民币90万元。 13、2017年12月至2019年3月间，被告人顾传亮多次骗取被害人吉某共计人民币80.4万元。 14、2018年9月至2018年12月间，被告人顾传亮多次骗取被害人谢某共计人民币11万元，期间归还人民币1.5万元，实际骗取谢某人民币9.5万元。 15、2019年1月14日，被告人顾传亮骗取被害人柏某人民币2万元。 16、2019年2月至2019年3月间，被告人顾传亮多次骗取被害人汪某共计人民币7.8万元。 17、2019年1月至2019年2月间，被告人顾传亮骗取被害人闫某共计人民币5.5万元。 2019年5月23日，被告人顾传亮明知他人报警仍等待民警到场，到案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人顾传亮在开庭审理过程中无异议，并有被害人李某、王某2、杨某1、孙某、张某1、曹某、侯某等人的陈述，南京市公安局江北新区分局出具的发破案经过、到案经过、受案登记表、立案决定书，南京市公安局江北新区分局调取的顾传亮农业银行、招商银行流水，被害人提交的转账记录、借条、聊天记录等，顾传亮的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人顾传亮诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。顾传亮明知他人报警仍在现场等候处理，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。顾传亮认罪认罚，依法可以从宽处理。顾传亮多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。顾传亮取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人顾传亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。顾传亮关于“公诉机关指控的部分被害人金额有误”的辩解意见，经查属实，本院已予以纠正。顾传亮的辩护人关于“1、顾传亮为获取超额回报，以支付高息的方式，吸收不特定的人员的钱款，其行为符合非法吸收公众存款罪的特征；2、顾传亮借款用于重金属投资的金额，不应认定为诈骗数额，故顾传亮的诈骗数额额在五十万元以下，应在七年以下量刑；3、被告人顾传亮认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，被告人顾传亮以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取同学、朋友等特定人员的钱款，用于债务偿还、网络赌博及个人消费，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。顾传亮并非向不特定的社会公众吸收资金，其行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件。顾传亮诈骗金额共计475.89余万元，有被告人供述、被害人陈述、银行转账明细、被告人出具的借条等证据证实。故辩护人的第1、2点意见，理由不成立，不予支持；但第3点意见，符合客观事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人顾传亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2030年5月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人顾传亮于本判决生效后十日内退赔被害人李某人民币十一万一千五百元、王某2人民币三十五万元、杨某1人民币三万元、孙某人民币六万八千元、张某1人民币四十一万八千六百元、曹某人民币三十七万七千元、侯某人民币六万八千元、顾某人民币十八万二千元、张某2人民币二十一万四千六百元、杨某2人民币五十八万七千二百元、魏某人民币四十万元、陈某人民币九十万元、吉某人民币八十万四千元、谢某人民币九万五千元、柏某人民币二万元、汪某人民币七万八千元、闫某人民币五万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 勤 人民陪审员  张鹏飞 人民陪审员  周海霞 二〇二〇年七月九日 法官 助理  刘 瑾 书 记 员  马昌宇