河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终283号原公诉机关河南省新蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘海龙，男，1986年1月2日出生，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省海伦市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。指定辩护人樊慧莉，河南周晓华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘在彬，曾用名潘在武，男，1992年8月5日出生，汉族，高中文化，无业，住海南省万宁市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被抓获，同月21日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。原审被告人李振兴，曾用名李涛，男，1981年2月21日出生，汉族，中专文化，无业，住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日主动到案，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。原审被告人王道江，曾用名王二小，男，1971年9月6日出生，汉族，文盲，农民，住吉林省扶余县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。原审被告人周俊再，男，1996年12月12日出生，汉族，高中文化，无业，住海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被抓获，同月30日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。河南省新蔡县人民法院审理新蔡县人民检察院指控的被告人李振兴、刘海龙、王道江、周俊再、潘在彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日作出（2020）豫1729刑初145号刑事判决。宣判后，刘海龙、潘在彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年6月份至7月份，被告人李振兴、王道江、刘海龙在王鑫的组织下明知为违法犯罪活动提供帮助，仍办理假营业执照、对公账户等交由王鑫以帮助转移违法犯罪赃款。李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司农业银行对公账户中流转电信诈骗赃款人民币1945273元、邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司农业银行对公账户中流转电信诈骗赃款人民币1708168元，李振兴带领刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司农业银行对公账户中流转电信诈骗赃款人民币3040949元；王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司农业银行对公账户中流转电信诈骗赃款人民币332866元、邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司农业银行对公账户中流转电信诈骗赃款人民币1405706元。李振兴掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币6694390元，获利人民币11000元；刘海龙掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币3040949元，获利人民币3000余元；王道江掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币1728572元，获利人民币3000余元。2019年6月份，被告人周俊再伙同被告人潘在彬明知为违法活动提供帮助，仍由潘在彬办理银行卡、手机卡、注册火币网账户交由周俊再供违法犯罪人员转移赃款。潘在彬银行卡中流转电信诈骗赃款人民币734592元。周俊再获利人民币1000元，潘在彬获利人民币2000元。1.2019年7月1日，徐璐在河南省新蔡县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币288246元。该笔被骗资金中的人民币150000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人潘在彬银行卡中。2.2019年6月30日，余春娥在陕西省西咸新区被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币66000元。该笔被骗资金中的人民币49900元钱转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币49900元资金转入被告人潘在彬银行卡中。3.2019年7月1日，李雅楠在天津市滨海新区被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币155700元。该笔被骗资金中的人民币155600元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币142200元转入到被告人潘在彬银行卡中。4.2019年6月4日至2019年7月25日期间，杨睿在云南省昆明市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币1541155元。该笔被骗资金中的人民币149566元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内、人民币99997元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公银行账户中；后该笔被骗资金中的人民币47000元转入被告人潘在彬银行卡中。5.2019年7月1日，赵馥在云南省建水县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币199986元。该笔被骗资金中的人民币185500元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币35500元转入到被告人潘在彬银行卡中。6.2019年6月30日，年龙香在陕西省西安市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币50000元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人潘在彬银行卡中。7.2019年7月1日，陈银平在河南省西平县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币80000元。该笔被骗资金中的人民币70000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人潘在彬银行卡中。8.2019年7月1日，周秀元在河南省驻马店市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币118000元。该笔被骗资金中的人民币48100元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币35000元转入被告人潘在彬银行卡中。9.2019年7月1日，程乃玲在河南省西平县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币20000元。该笔被骗资金中的人民币20000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币9900元转入被告人潘在彬银行卡中。10.2019年6月30日，赵兰芬在云南省蒙自市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币40000元。该笔被骗资金中的人民币40000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。11.2019年7月1日，周华玲在河南省上蔡县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币351310元。该笔被骗资金中的人民币100000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，被骗资金中的人民币100000元转入被告人潘在彬银行卡中。12.2019年7月2日，韩丽在河南省正阳县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币190000元。该笔被骗资金中的人民币141100元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。13.2019年6月30日，姚桂云在江苏省苏州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币272071元。该笔被骗资金中的人民币9998元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。14.2019年7月1日，何丹在河南省郑州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币13178元。该笔被骗资金中的人民币3000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。15.2019年7月1日，刘菊香在陕西省乾县被诈骗分子通过电话冒充检察院干警骗取人民币70000元。该笔被骗资金中的人民币67990元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。16.2019年7月1日，彭鄂丽在河南省郑州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币49917元。该笔被骗资金中的人民币49900元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。17.2019年7月1日，孙降雪在河南省遂平县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币65235元。该笔被骗资金中的人民币45198元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币5200元转入被告人潘在彬银行卡中。18.2019年7月2日，万秀华在辽宁省鞍山市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币34921元。该笔被骗资金中的人民币7931元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。19.2019年7月2日，董丽在河南省泌阳县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币549963元。该笔被骗资金中的人民币399792元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。20.2019年7月2日，狄海红在河南省安阳县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币39700元。该笔被骗资金中的人民币39000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。21.2019年7月2日，叶家芳在河南省正阳县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币15800元。该笔被骗资金中的人民币15800元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。22.2019年7月2日，阿伏梅在青海省被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币11000元。该笔被骗资金中的人民币11000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。23.2019年7月1日，张小利在河南省新安县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌贩卖毒品为由骗取人民币22000元。该笔被骗资金中的人民币21000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。24.2019年7月1日，被害人张某在河南省新蔡县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌贩卖毒品为由骗取人民币20000元。该笔被骗资金中的人民币20000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。25.2019年5月14日至8月7日，唐沛冰在广东省广州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌诈骗为由骗取人民币907377元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内、人民币290000元转入被告人李振兴办理邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公银行账户中；后该笔被骗资金中的人民币49900元转入被告人潘在彬银行卡中。26.2019年6月27日至7月2日，郑杏颜在广东省珠海市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌违法为由骗取人民币655800元。该笔被骗资金中的人民币337486元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内、人民币48976元转入被告人李振兴办理邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公银行账户中；后该笔被骗资金中的人民币49989元转入被告人潘在彬银行卡中。27.2019年7月2日，沈瑾在上海市被诈骗分子通过电话冒充上海能动机械有限公司公司法人，以支付合同款项为由骗取人民币79.8万余元。该笔被骗资金中的人民币199984元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。28.2019年7月1日，张桥平在福建省泉州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币10000元。该笔被骗资金中的人民币9994元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，后该笔被骗资金中的人民币9994元转入被告人潘在彬银行卡中。29.2019年7月1日，朱江霞在江西省九江市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌诈骗为由骗取人民币144799元。该笔被骗资金中的人民币134990元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。30.2019年7月2日，石思婷在福建省和平县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币17530元。该笔被骗资金中的人民币17500元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。31.2019年7月2日，杜文博在河北省秦皇岛市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币31082元。该笔被骗资金中的人民币23780元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。32.2019年7月1日，胡凡在湖北省云梦县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币30999元。该笔被骗资金中的人民币10999元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。33.2019年6月28日至7月2日，张小转在河南省遂平县被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币191276元。该笔被骗资金中的人民币30900元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。34.2019年7月1日，曲春香在辽宁省沈阳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌诈骗为由骗取人民币40000元。该笔被骗资金中的人民币39988元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。35.2019年7月2日，罗兰在河北省石家庄市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币28900元。该笔被骗资金中的人民币13600元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。36.2019年7月2日，甄延娟在河北省石家庄市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌诈骗为由骗取人民币715000元。该笔被骗资金中的人民币165600元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。37.2019年6月30日至7月4日，鱼蓉在陕西省西安市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币401586元。该笔被骗资金中的人民币21000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。38.2019年7月2日，朱师琦在湖北省孝感市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币56352元。该笔被骗资金中的人民币19491元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。39.2019年6月27日至6月28日，崔秀琼在广东省珠海市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币278103元。该笔被骗资金中的人民币51264元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内，人民币100000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。40.2019年6月10日至7月1日，张立梅在徐水区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币179492元。该笔被骗资金中的人民币49998元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内。41.2019年5月30日至9月19日，陈继跃在云南省昆明市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币2900000元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人刘海龙办理的邯郸市邯山区栩兆贸易有限公司对公账户内、人民币10000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公银行账户中；后该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人潘在彬银行卡中。42.2019年7月1日，谢建林在云南省昆明市被诈骗分子通过电话冒充昆明海巍科技有限公司老板，以支付合同保证金为由骗取人民币880000元。该笔被骗资金中的人民币299400元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公银行账户中。43.2019年7月1日，罗隐在四川省宜宾市被诈骗分子通过电话冒充四川省洁倍柯环境科技有限责任董事长，以支付合同金为由骗取人民币478000元。该笔被骗资金中的人民币149700元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。44.2019年6月21日至7月20日，刘春兰在河南省邓州市被诈骗分子通过电话冒充公检法，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币162860元。该笔被骗资金中的人民币25100元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。45.2019年7月1日，漆亮亮在湖北省通山县被诈骗分子通过电话冒充公检法骗取人民币100000元。该笔被骗资金中的人民币9800元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。46.2019年6月27日至7月10日，刁兰香在广东省中山市被诈骗分子通过电话冒充公检法骗取人民币1472327元。该笔被骗资金中的人民币229933元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。47.2019年7月1日至7月5日，李印丹在浙江省杭州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌诈骗为由骗取人民币611256元。该笔被骗资金中的人民币291480元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。48.2019年6月30日至7月2日，母宝昌在辽宁省铁岭市被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌诈骗为由骗取人民币90000元。该笔被骗资金中的人民币88500元转入被告人李振兴办理的邯郸币丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。49.2019年7月1日，张园在甘肃省静宁县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币27478元。该笔被骗资金中的人民币4400元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。50.2019年4月2日至7月4日，范红芳在广东省深圳市网上恋爱时被对方以投资期货为由骗取人民币340000元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。51.2019年7月1日，张翠平在江苏省苏州市被诈骗分子通过电话冒充淘宝客服骗取人民币56452元。该笔被骗资金中的人民币3900元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。52.2019年7月1日，孟敬雨在湖北省武汉市被诈骗分子通过电话冒充天猫商城客服骗取人民币5284元。该笔被骗资金中的人民币5200元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。53.2019年7月1日，傅书勤在广东省东莞市被诈骗分子通过电话冒充天猫商城客服骗取人民币110300元。该笔被骗资金中的人民币29600元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。54.2019年7月1日，杨秋红在河南省虞城县被诈骗分子通过电话冒充天猫商城客服骗取人民币82700元。该笔被骗资金中的人民币12700元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。55.2019年7月1日，郑婷婷在重庆市南岸区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币6600元。该笔被骗资金中的人民币6600元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。56.2019年7月1日，任意在湖北省武汉市被诈骗分子通过电话冒充武汉浚远达物流有限公司老板，以要求转账为由骗取人民币152000元。该笔被骗资金中的人民币49900元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。57.2019年6月26日至7月1日，李娟在陕西省杨陵区被诈骗分子通过电话冒充公安干警，以涉嫌洗黑钱为由骗取人民币86005元。该笔被骗资金中的人民币3000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区嘉卓广告有限公司对公账户内。58.2019年7月12日，殷荣起在河南省南阳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币44900元。该笔被骗资金中的人民币3900元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。59.2019年7月3日至7月22日，李湘冰在江苏省沐阳县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币401584元。该笔被骗资金中的人民币10992元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。60.2019年7月12日，邓雨霞在贵州省贵阳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币127036元。该笔被骗资金中的人民币36887元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内，人民币13092元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。61.2019年7月5日至7月13日，袁芬华在四川省绵阳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币164200元。该笔被骗资金中的人民币2000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。62.2019年7月12日，苏淑华在广东省深圳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币30203元。该笔被骗资金中的人民币30200元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。63.2019年7月12日，何安萍在湖北省利川市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币69150元。该笔被骗资金中的人民币25000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内，人民币24150元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。64.2019年7月12日，饶尧在广东省深圳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币78021元。该笔被骗资金中的人民币20900元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。65.2019年7月12日，李玉凤在江苏省南通市被诈骗分子通过电话冒充淘宝客服骗取人民币3000元。该笔被骗资金中的人民币3000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。66.2019年6月16日至8月6日，刘慧敏在北京市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币4340000元。该笔被骗资金中的人民币149990元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。67.2019年7月12日，杨小丽在湖南省长沙县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币89882元。该笔被骗资金中的人民币49997元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区德林网络科技有限公司对公账户内。68.2019年6月27日，张晓荣在山西省晋中市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币188600元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。69.2019年6月27日，张软妮在河南省新郑市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币53300元。该笔被骗资金中的人民币33300元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。70.2019年6月27日，兰莹在黑龙江省大庆市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币12564元。该笔被骗资金中的人民币8300元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。71.2019年6月27日，汤玲丽在浙江省杭州市被诈骗分子通过电话冒充杭州祥安电力设计咨询有限公司老板，以安排转款为由骗取人民币390000元。该笔被骗资金中的人民币230300元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。72.2019年6月27日，被害人梁某在河南省新蔡县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币53000元。该笔被骗资金中的人民币27800元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。73.2019年6月27日，吴**兰在江苏省南通市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币240000元。该笔被骗资金中的人民币40000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。74.2019年6月28日，丁晓伟在辽宁省大连市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币141500元。该笔被骗资金中的人民币13000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。75.2019年6月28日，侯中雪在辽宁省海城市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币43685元。该笔被骗资金中的人民币7000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。76.2019年6月28日，崔青华在河南省太康县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币34475元。该笔被骗资金中的人民币9990元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。77.2019年6月28日，刘恋在黑龙江省望奎县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币99574元。该笔被骗资金中的人民币44400元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。78.2019年6月28日，胡美珍在黑龙江省红光农垦社区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币8763元。该笔被骗资金中的人民币8685元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。79.2019年6月28日，李玲在福建省邵武市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币6998元。该笔被骗资金中的人民币6998元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。80.2019年6月25日至6月28日，周美兰在广东省珠海市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币319942元。该笔被骗资金中的人民币79600元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。81.2019年6月24日，吴珍在甘肃省兰州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币61407元。该笔被骗资金中的人民币16800元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。82.2019年6月28日，蔡玉惠在广东省清远市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币176931元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。83.2019年6月27日至7月6日，周淑英在华油创业被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币94090元。该笔被骗资金中的人民币2801元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。84.2019年6月28日，周鑫在四川省成都市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币157489元。该笔被骗资金中的人民币43900元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。85.2019年6月28日，王海娟在上海市松江区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币49000元。该笔被骗资金中的人民币30100元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。86.2019年6月29日，安瑶在四川省遂宁市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币19900元。该笔被骗资金中的人民币9800元转入被告人李振兴办理的邯郸币丛台区诚康广告有限公司对公账户内。87.2019年6月29日，刘沁在江苏省苏州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币7600元。该笔被骗资金中的人民币7600元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。88.2019年5月9日至7月3日，刘润兰在山西省代县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币403800元。该笔被骗资金中的人民币169500元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。89.2019年6月29日，宝丽江在云南省永德县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币424927元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。90.2019年6月29日至9月16日，胡新金在河南省郑州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币340000元。该笔被骗资金中的人民币50000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。91.2019年6月29日，张凤在黑龙江省同江市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币27000元。该笔被骗资金中的人民币26995元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。92.2019年6月26日至7月10日，程慧娟在广东省珠海市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币329455元。该笔被骗资金中的人民币261957元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。93.2019年6月29日至7月15日，李朝军在陕西省西安市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币284840元。该笔被骗资金中的人民币19900元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。94.2019年6月30日，樊征在江苏省南京市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币20000元。该笔被骗资金中的人民币6000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。95.2019年6月29日，阐靖在江苏省苏州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币393800元。该笔被骗资金中的人民币163400元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。96.2019年6月30日，封丽佳在江苏省苏州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币7600元。该笔被骗资金中的人民币7600元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。97.2019年6月30日，陈金花在山西省河曲县被诈骗子通过电话冒充天猫客服骗取人民币160200元。该笔被骗资金中的人民币104805元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。98.2019年6月30日，刘锦嫦在湖北省武汉市被诈骗分子通过电话冒充天猫客服骗取人民币136900元。该笔被骗资金中的人民币49900元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。99.2019年6月30日，康亭在山西省太原市被诈骗分子通过电话冒充天猫客服骗取人民币230500元。该笔被骗资金中的人民币10999元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。100.2019年6月30日，高落在广东省鹤山市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币86000元。该笔被骗资金中的人民币28000元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。101.2019年6月28日，冯凤在甘肃省兰州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币9995元。该笔被骗资金中的人民币9995元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。102.2019年6月28日，袁彭隽在上海市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币792941元。该笔被骗资金中的人民币19800元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。103.2019年6月27日，徐丽萍在北京市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币586900元。该笔被骗资金中的人民币105500元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。104.2019年6月30日，许红丽在北京市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币345543元。该笔被骗资金中的人民币35558元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。105.2019年6月28日，陈玉在河南省信阳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币20000元。该笔被骗资金中的人民币4990元转入被告人李振兴办理的邯郸市丛台区诚康广告有限公司对公账户内。106.2019年7月11日，朱丹丹在江苏省南通市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币88010元。该笔被骗资金中的人民币30402元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。107.2019年7月11日，雷萍在重庆市江北区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币82000元。该笔被骗资金中的人民币29900元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。108.2019年7月11日，杨彦琦在四川省成都市被诈骗分子通过电话冒充天猫客服骗取人民币457210元。该笔被骗资金中的人民币134100元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。109.2019年7月11日，钟嘉琳在广东省梅州市被诈骗分子通过电话冒充天猫客服骗取人民币302200元。该笔被骗资金中的人民币44900元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。110.2019年7月11日，杨蒙蒙在山西省太原币被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币260000余元。该笔被骗资金中的人民币29900元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。111.2019年7月9日，武娟在江苏省南通市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币461771元。该笔被骗资金中的人民币129990元转入被告人王道江办理的邯郸币丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。112.2019年7月10日，李芳在江苏省苏州市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币300000元。该笔被骗资金中的人民币51500元转入被告人王道江办理的邯郸币丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。113.2019年7月12日，刘荣华在福建省晋江市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币17225元。该笔被骗资金中的人民币17200元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。114.2019年7月12日，段亚娟在广东省深圳市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币67510元。该笔被骗资金中的人民币67500元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。115.2019年7月12日，姚玉蓉在湖北省宣恩县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币15810元。该笔被骗资金中的人民币15800元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。116.2019年7月9日至7月16日，陈晓艳在陕西省西安市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币425824元。该笔被骗资金中的人民币11700元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。117.2019年7月12日，寇爱华在四川省营山县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币40285元。该笔被骗资金中的人民币25392元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。118.2019年7月12日，赵院利在陕西省蓝田县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币96500元。该笔被骗资金中的人民币30000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。119.2019年7月12日，代芷茗在山东省济南市被诈骗分子通过电话冒充淘宝客服骗取人民币6868元。该笔被骗资金中的人民币6800元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。120.2019年7月12日，惠缪谬在陕西省清涧县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币14000元。该笔被骗资金中的人民币14000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。121.2019年7月12日，杨林云在重庆市渝中区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币101300元。该笔被骗资金中的人民币100500元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。122.2019年7月12日，方小霞在江西省贵溪市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币109480元。该笔被骗资金中的人民币91800元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。123.2019年7月5日至7月12日，李丽欢在广东省佛山市被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币1157586元。该笔被骗资金中的人民币33678元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。124.2019年7月12日，陈柳在江西省兴国县被诈骗分子通过电话冒充淘宝客服骗取人民币35477元。该笔被骗资金中的人民币35400元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。125.2019年7月12日，章冬梅在福建省永泰县被诈骗分子通过电话冒充天邦网络客服骗取人民币16329元。该笔被骗资金中的人民币5302元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。126.2019年7月12日，杨春军在广东省深圳市被诈骗分子通过电话冒充深圳市安思疆科技有限公司法人李安，以转账合同保证金为由骗取人民币4021000元，该笔被骗资金中的人民币399200元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。127.2019年5月20日至7月31日，王金凤在重庆市涪陵区被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币276408元。该笔被骗资金中的人民币30000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。128.2019年7月12日，白艳在河南省鹿邑县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币21000元。该笔被骗资金中的人民币21000元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。129.2019年7月12日，缪小红在江苏省如东县被诈骗分子通过电话冒充公安干警骗取人民币19400元。该笔被骗资金中的人民币19400元转入被告人王道江办理的邯郸市丛台区浩贵贸易有限公司对公账户内。在一审过程中，被告人李振兴的近亲属积极预缴罚金并退缴违法所得人民币11000元，被告人刘海龙的近亲属积极预缴罚金并退缴违法所得人民币3000元，被告人周俊再的近亲属积极预缴罚金并退缴违法所得人民币1000元，被告人潘在彬的近亲属积极预缴罚金并退缴违法所得人民币2000元。上述事实，有被告人李振兴等人的供述和辩解、徐璐等人的证言、银行交易明细等书证、辨认笔录、视听资料等证据予以证实。河南省新蔡县人民法院判决认为，被告人李振兴、刘海龙、王道江、周俊再、潘在彬明知是犯罪所得的赃款仍帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，李振兴掩饰、隐瞒犯罪数额为人民币6694390元，刘海龙掩饰、隐瞒犯罪数额为人民币3040949元，王道江掩饰、隐瞒犯罪数额为人民币1738572元。周俊再伙同潘在彬明知为违法活动提供帮助，仍由潘在彬办理银行卡、手机卡、注册火币网账户交由周俊再以帮助违法犯罪人员转移赃款，潘在彬银行卡中流转电信诈骗赃款应等同于周俊再的犯罪数额，即周俊再、潘在彬掩饰、隐瞒犯罪数额均应为人民币734592元。另外，本案中五被告人的非法所得均应予以退缴，上缴国库。被告人李振兴、刘海龙、王道江在共同犯罪中起辅助或次要作用，系从犯，予以从轻或减轻处罚。李振兴带领刘海龙、王道江到多个银行办理多个对公帐户提供给王鑫以用于帮助转移赃款，系作用较大的从犯。李振兴主动到案，如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。李振兴、刘海龙、王道江、周俊再到案后自愿认罪认罚，予以从宽处理。李振兴、刘海龙、周俊再、潘在彬已缴纳罚金，并积极全部退缴了违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人周俊再伙同被告人潘在彬明知为违法活动提供帮助，仍由潘在彬办理银行卡、手机卡、注册火币网账户交由周俊再以帮助违法犯罪人员转移赃款，其二人在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。关于二人的作用大小，周俊再因经济拮据，便让潘在彬办理银行卡、手机卡等交给他，再由他卖给上游犯罪分子以转移赃款，后周俊再给潘在彬转了2000元的好处费，故周俊再的从犯作用略大于潘在彬。根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李振兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。二、被告人刘海龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。三、被告人王道江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人周俊再犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。五、被告人潘在彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。六、被告人王道江退缴非法所得人民币3000元。七、作案工具黑色华为nova2s手机一部，予以没收，上缴国库。上诉人刘海龙上诉称：1.其不知其办理的对公账户被用于违法犯罪，主观上无犯罪故意。2.其系初犯、偶犯、从犯、认罪认罚并积极缴纳罚金、退缴违法所得，原判量刑过重。上诉人刘海龙的辩护人辩称：刘海龙到案后如实供述本人及同案犯的犯罪事实，系坦白，且其系初犯、偶犯、主观恶性小、认罪认罚，请求对其从轻处罚。上诉人潘在彬上诉称：1.原判认定其明知为违法犯罪活动提供帮助有误，其不知办理的银行卡、手机卡、火币网账户被用于违法犯罪活动。2.其系初犯、偶犯，具有坦白情节，且认罪认罚、积极缴纳罚金，请求对其从轻处罚。经二审审理查明的事实、证据与一审认定的事实、证据相一致，相关证据经一审当庭举证、质证，二审核实无误，本院予以确认。关于上诉人刘海龙提出其不知其办理的对公账户被用于违法犯罪，主观上无犯罪故意的上诉理由。经查，刘海龙在侦查阶段供述称，其和王道江陆续共办理13套营业执照和对公账户，感觉到王鑫应该是用其账户洗钱，且其银行卡丢失，王鑫让其补办时，银行告知其账户被几个公安局冻结了。王道江供述称，其和刘海龙陆续办理几张银行卡、手机卡，还见到其他人给王鑫办银行卡、手机卡，正常人不会使用那么多银行卡，其二人就想着王鑫应该是用这些卡干违法犯罪的事。刘海龙和王道江的供述相互印证，证明二人明知其办理的对公账户被用于违法犯罪活动。故该项上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。关于上诉人潘在彬提出原判认定其明知为违法犯罪活动提供帮助有误，其不知办理的银行卡、手机卡、火币网账户被用于违法犯罪活动的上诉理由。经查，潘在彬在侦查阶段供述称，周俊再让其办理银行卡和手机卡并给予报酬，其意识到是做违法犯罪的事，且一审庭审中潘在彬对其在侦查阶段的供述无异议。周俊再供述称潘在彬肯定知道买卖银行卡是干违法犯罪的事，不是用于博彩赌博就是用于诈骗。二人供述相互印证，证明潘在彬明知其办理的银行卡、手机卡、火币网账户被用于违法犯罪活动。该项上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。关于上诉人刘海龙的辩护人提出刘海龙到案后如实供述本人及同案犯的犯罪事实，系坦白的辩护意见。经查，刘海龙在侦查阶段能够如实供述犯罪事实，但一审庭审中其翻供称主观上不明知帮助违法犯罪分子转移财产，故不能认定为坦白。该项辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，原判决认定上诉人（原审被告人）刘海龙、潘在彬及原审被告人李振兴、王道江、周俊再犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，并根据犯罪的事实、性质及情节判处刑罚，量刑适当，刘海龙及其辩护人、潘在彬关于原判量刑过重的上诉理由、辩护意见不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  段桂东审判员  王辛民审判员  刘 辉二〇二〇年七月三十日书记员  张媛媛