湖北省云梦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0923刑初5号公诉机关湖北省云梦县人民检察院。被告人袁健，男，1992年月1日出生，汉族，大学文化，深圳市华越通投资发展有限公司及深圳市易得电子商务有限公司业务总监，户籍地湖北省浠水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。辩护人徐文娟，湖北书院律师事务所律师。被告人夏雪妮，女，1993年12月15日出生，汉族，中专文化，深圳市华越通投资发展有限公司及深圳市易得电子商务有限公司业务总监，户籍地湖南省汉寿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所辩护人钟双训，湖北楚融律师事务所律师。被告人朱意乐，女，1985年5月2日出生，汉族，中专文化，深圳市华越通投资发展有限公司及深圳市易得电子商务有限公司业务总监，户籍地湖南省长沙县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日被逮捕。现羁押在云梦县第一看守所。指定辩护人许国平，湖北省云梦县法律援助中心律师。湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2019）262号起诉书指控被告人袁健、夏雪妮、朱意乐犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉。被告人袁健及其辩护人徐文娟、被告人夏雪妮及其辩护人钟双训、被告人朱意乐及指定辩护人许国平均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。云梦县人民检察院指控，2016年4月，符特、李某1（另案处理）以深圳市易某电子商务有限公司（以下简称易某公司）、深圳市华某投资发展有限公司（以下简称华某公司）的名义与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，易某公司成为西海岸交易中心602号会员单位，华某公司成为西海岸交易中心620会员单位。双方约定由易某公司和华某公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，由易某公司和华某公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和易某公司、华某公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时易某公司、华某公司招揽的客户亏损全部归易某公司、华某公司，客户盈利从易某公司、华某公司缴纳的保证金中扣除。符特、李某1以易某公司、华某公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，符特、李某1在公司成立业务部和行政部，业务部包含业务团队、讲师和客服等部门，由张某5（另案处理）负责业务团队的管理运营，业务团队设立了六个团队部门，分别招募张某6、李某2、符某1、李某3、陈某2、余某（均另案处理）担任团队总经理，招募被告人袁健、夏雪妮、朱意乐及刘某、张某2、陈某3、郭某1、胡某、谭林芝、李某4、苏某、张某3、吴某、黄某2、王某1、程某、张某4、何某姜、叶某1、杨某2（均另案处理）等人担任各团队的总监，招募叶某2（另案处理）等人担任团队的业务经理，招募王加强（另案处理）等人担任团队的业务员，招募廖某（另案处理）担任行政部门负责人，负责公司的收支记录统计以及对总经理、总监、经理、业务员等人薪酬和提成的计算、发放。符特、李某1的收入来源主要是客户交易天然气时产生的手续费、延期费和客户的亏损，为达到收益最大化，制定了业务员到总经理的提成规则，按客户交易手数和亏损的一定比例进行计算发放，从而刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。在符特、李某1、张某5统一策划下，业务部业务员王加强等人虚构自己为有身份有实力的股民，利用公司提供的大量客户手机号码信息，以微信、×××等方式加客户为好友，通过情感引诱取得客户信任后，向客户推荐由张某5等人担任的“炒股大师”，该炒股大师的×××号由各团队的总监分配使用，总监通过×××号等引导客户进入公司设立的直播间，在直播间，张某5与使用明星号×××的总监及冒充股民的业务员互相配合，对明星号和讲师鼓吹造势，进一步获取客户信任。之后，明星号在直播间将客户从股票投资引入到天然气投资，业务经理叶某2等人冒充西海岸交易中心客服引导客户入金开户，而后，明星号使用西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员吹捧明星号、发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图，配合明星号的带单，鼓动客户加金、加仓和频繁操作。当客户盈利时，明星号诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心进行投诉或报案，易某公司、华某公司客服部门联系西海岸交易中心后，以客户不再追究为赔偿前提，对亏损客户进行部分赔偿，以掩盖诈骗犯罪。2016年2月至11月，符特、李某1、张某5等人通过上述手段诱骗方某等4449人进行天然气投资，致4280人亏损，总计人民币564503456.17元。其中：被告人袁健在诈骗中担任业务部总监，骗取潘某、王任意等87名被害人共计人民币21688191.26元，非法获利1222886元；被告人夏雪妮在诈骗中担任业务部总监，骗取郭某2、赵某1等97名被害人共计人民币15490815.92元，非法获利945576元；被告人朱意乐在诈骗中担任业务部总监，骗取李某5等42名被害人共计人民币5189372.17元，非法获利394283元。被告人朱意乐、袁健分别于2019年10月15日、2019年10月21日主动投案。上述指控事实，公诉机关在庭审中宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见书、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人袁健、夏雪妮、朱意乐以非法占有为目的，采取隐瞒真相，采虚构事实的方式，骗取他人财物，其中被告人袁健诈骗他人财物共计人民币21688191.26元，数额特别巨大，被告人夏雪妮诈骗他人财物共计人民币15490815.92元，数额特别巨大，被告人朱意乐诈骗他人财物共计人民币5189372.17元，数额特别巨大。其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人袁健、夏雪妮、朱意乐起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。被告人袁健、朱意乐主动投案，如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。袁健、夏雪妮、朱意乐自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。被告人袁健对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，但认为指控的涉案金额不准确，有部分不属于其诈骗数额。被告人袁健的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人袁健在易某公司工作期间使用的编号为6029905、在华某公司使用的编号6209957，湖北金恒会计事务有限公司出具的《报告书》在统计被告人袁健涉被害人的时候将其他嫌疑人数据统计在了其名下，共计数额为5456889.88元，应从被告人袁健涉嫌诈骗金额中剔除；2、被告人袁健主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有法定的从轻、减轻处罚情节。被告人夏雪妮对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人夏雪妮的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人夏雪妮起上传下达的作用，未直接接触受害人；2被害人是自主操作，其盈亏与被告人并无关系，客户亏损主要责任在公司；3、被告人夏雪妮认罪认罚，系初犯、偶犯，请求法庭予以从轻处罚。被告人朱意乐对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人朱意乐的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人朱意乐犯罪主观恶意较小，没有主动追究利润的占有；2、被告人朱意乐在公司的角色属于从犯；3、有认罪认罚并主动供述自己的犯罪事实的酌定从轻情节；4、主动投案，具有法定的从轻、减轻处罚的情节；经审理查明：2016年4月，符特、李某1（另案处理）以实际控制的易某公司、华某公司的名义与西海岸交易中心签订综合会员合作协议，易某公司成为西海岸交易中心602号会员单位，华某公司成为西海岸交易中心620会员单位。双方约定由易某公司和华某公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，由易某公司和华某公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和易某公司、华某公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时易某公司、华某公司招揽的客户亏损全部归易某公司、华某公司，客户盈利从易某公司、华某公司缴纳的保证金中扣除。符特、李某1以易某公司、华某公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，符特、李某1在公司成立业务部和行政部，业务部包含业务团队、讲师和客服等部门，由张某5（另案处理）负责业务团队的管理运营，业务团队设立了六个团队部门，分别招募张某6、李某2、符某1、李某3、陈某2、余某(均另案处理)担任团队总经理，招募被告人袁健、夏雪妮、朱意乐及谭林芝、李某4、苏某、张某3、吴某、黄某2、王某1、程某、张某4、何某姜、叶某1、杨某2（均另案处理）等人担任各团队的总监，招募叶某2（另案处理）等人担任团队的业务经理，招募王加强（另案处理）等人担任团队的业务员，招募廖某（另案处理）担任行政部门负责人，负责公司的收支记录统计以及对总经理、总监、经理、业务员等人薪酬和提成的核算、发放。符特、李某1、张某5和各业务总经理、总监、经理、业务员的收入来源均是客户交易天然气时产生的手续费、延期费和客户的亏损。符特、李某1为了更多的占有客户手续费、延期费和客户的亏损，制定了业务员到总经理的提成规则，按客户交易手数和亏损的一定比例进行计算发放，从而刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。在符特、李某1、张某5统一策划下，业务部业务员王加强等人虚构自己为有身份有实力的股民，利用公司提供的大量客户手机号码信息，以微信、Q0等方式加客户为好友，通过情感引诱取得客户信任后，向客户推荐由张某5等人冒充的“炒股大师”，该炒股大师的×××号由各团队的总监分配使用，总监通过×××号等引导客户进入公司设立的直播间。在直播间，张某5与使用明星号×××的总监及冒充股民的业务员互相配合，对明星号和讲师鼓吹造势，以进一步获取客户信任。之后，明星号在直播间将客户从股票投资引入到天然气投资，业务经理叶某2等人冒充西海岸交易中心客服引导客户入金开户，明星号使用公司统一下发的西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员吹捧明星号、发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图配合明星号的带单，鼓动客户加金、加仓及频繁操作，当客户盈利时，明星号诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，故意造成客户巨额亏损并产生大量手续费。在客户亏损后，上述各层级人员再次相互配合，对客户进行安抚。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心进行投诉或报案，易某公司、华某公司客服部门联系西海岸交易中心后，以客户不再追究为赔偿前提，对亏损客户进行部分赔偿，掩盖诈骗犯罪。2016年2月至11月，符特、李某1、张某5及被告人袁健、夏雪妮、朱意乐等人通过上述手段诱骗方某等4449人进行“天然气”投资，致4280人亏损，总计人民币56,450,3456.17元。其中：被告人袁健在诈骗中担任业务部总监，骗取潘某、王任意等87名被害人共计人民币21688191.26元，非法获利1222886元；被告人夏雪妮在诈骗中担任业务部总监，骗取郭某2、赵某1等97名被害人共计人民币15490815.92元，非法获利945576元；被告人朱意乐在诈骗中担任业务部总监，骗取李某5等42名被害人共计人民币5189372.17元，非法获利394283元。被告人朱意乐、袁健分别于2019年10月15日、2019年10月21日主动投案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）物证侦查机关从被告人李某1及廖某、张某3和被害人方某、陈某1、苗某等人处提取的U盘、手机、笔记本电脑、台式机电脑硬盘（已随李某1、符特、张某5诈骗案移送至孝感市中级人民法院）。（二）书证1.侦查机关受案登记表、犯罪嫌疑人到案经过说明，证实立案侦查经过和抓获犯罪嫌疑人的时间、地点。2.西海岸交易中心设立批复文件、营业执照、章程、现货交易相关交易制度和管理办法、情况说明等。证实该公司2015年5月7日设立；现注册地址山东省青岛市黄岛区双珠路东方金石大厦14层1406；注册资本1亿元，青岛西海岸鸿基商务管理有限公司持股60%，青岛汇海安邦农业科技有限公司持股40%；经营范围：商品现货电子交易、交割、结算服务；会展服务；商品销售；文化艺术品、工艺美术品及收藏品（不含文物）的销售及交易服务，为上述交易提供相关的咨询、培训、代理、鉴证服务；经济信息咨询服务（以上范围未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主营业务：商品现货电子交易、交割、结算服务，属服务行业。3.西海岸交易中心现货交易交收细则（试行）、现货交易管理办法（试行）、现货交易结算细则（试行）、风险管理制度（试行）。证实授权服务机构与其下属客户就是对赌，且客户只能与由发展其的授权服务机构对赌。4.易某公司登记、章程等。证实该公司成立于2016年1月20日，公司股东符某1，法定代表人符某1，注册资本500万元，2017年4月17日全部股权转让给李佳立。公司经营范围为：企业管理咨询（不含人才中介服务）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含金融、证券、期货、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目）；国内贸易；货物及技术的进出口。5.华某公司登记、章程等。证实该公司成立于2016年3月29日，2017年7月11日注销，公司股东李某6，法定代表人李某6，注册资本100万元。公司经营范围为：投资管理、股权投资、投资咨询、财务咨询、商务信息咨询。国内贸易，经营进出口业务。6.西海岸交易中心与易某公司、华某公司签订的综合会员合作协议书。证实易某公司签订合作协议书时间2016年4月1日，会员席位号602。华某公司签订合作协议书时间2016年4月18日，会员席位号620。7.西海岸交易中心与博硕公司签订合作协议书。证实博硕公司成为西海岸交易中心的运营中心，为西海岸交易中心提供招商代理和其他咨询服务，向西海岸交易中心推荐符合综合会员要求的企业法人并促成签约等业务。8.西海岸交易中心合作协议书、运营中心补充协议、西海岸交易中心说明。证实招商中心606博硕公司注册于2016年4月7日，旗下会员单位602易某公司，620华某公司，709廖某，611晟投（厦门）资产管理有限公司，628深圳市港中鑫投资管理有限公司。招商中心606博硕公司共获返还手续费共计6,276,3371.64元，其中从会员602易某公司得到2,424,0545.32元，从会员611资产公司得到66,1821.65元，从会员620华某公司得到3,664,0384.31元，从会员628公司得到84,4801.82元，从会员709廖某得到37,5818.54元。9.被害人登记表，证实已获取报案材料的被害人56人。10.云梦县公安局“关于余某、张某5等人在视频直播间内虚假带单的情况说明”。证实：在案件办理的过程中，被害人苗某向公安机关提交了电子证据（由三真司法鉴定中心进行取证并出具电子数据鉴定意见书），其中包括苗某录制的部分视频直播间内明星号和讲师讲课的直播视频。苗某提交的视频文件“20161114204914入金”中，“老王”视频演示将300万资金打入一张工商银行卡卡内，然后入金到西海岸交易中心平台的一个交易账号，并进行了买卖操作交易：9分16秒“老王”通过网银入金300万进一张工商银行卡（卡号：62×××41，经查卡主为张某6）；10分06秒“老王”视频直播时出现了带单使用的会员交易账号（账号：62×××73，经查该账号开户人为张某6）。经调取青岛西海岸平台提供的所有620交易商的交易记录，发现该62×××73账号从开通以来没有发生过任何交易。经调取银行交易记录，发现该银行卡（卡号：62×××41）在2016年11月14日发生过转账交易，交易金额300万，交易对手为北川维斯特商品交易市场有限公司（即青岛西海岸平台资金账户），300万转入当天即被转回，此操作即为视频直播间内明星号向被害人展某的入金操作。调查结果说明余某、张某5等人直播间内向被害人展某的入金过程是真实，目的是为了吸引客户投资，之后在直播间内带单时并未实盘操作，所谓的实际操作其实就是使用的模拟盘或者纯粹的行情分析软件，误导被害人使其以为是真实盘，从而跟随投资，导致被骗。11.相关银行账户流水。12.侦查机关查封、冻结财产通知书、统计表。13.西海岸交易中心与郑州郑大信息技术有限公司签订的交易系统项目实施合同。证实西海岸交易中心以80万元购买郑州郑大信息技术有限公司的“郑大信息大宗商品现货网上交易平台V1.0”一套。14.汤森路透金融信息服务（中国）有限公司北京分公司营业执照、情况说明。证实西海岸交易中心天然气行情等数据是汤森路透公司通过自己的渠道自第三方交易所获取，数据来源和西海岸交易中心无关，西海岸交易中心的交易行为不会对汤森路透提供的数据产生任何影响。（三）证人证言1.证人张某1（西海岸交易中心业务副总）证言。证实其于2016年4月与易某公司、华某公司签订综合会员合作协议，对方签字的人是符特和李某1。在签订综合会员合作协议前后，西海岸交易中心还与博硕公司签订了代理商合作协议，西海岸交易中心按客户交易总金额万分之十二收取手续费，其中有万分之八直接返给会员单位，剩下的万分之四由西海岸交易中心收取，如果代理商自己招的会员单位，西海岸交易中心还要将自己的万分之四拿出50％给代理商。易某公司、华某公司自己发展客户在平台上进行交易，客户单子由二个会员单位接，只有在客户的收益大幅上涨，会员单位保证金不够这种非常极限的情况下，才会由特别会员接单。2.证人都某（西海岸交易中心招商部经理）证言。证实西海岸交易中心提供的平台天然气数据行情是从汤森路透公司购买的数据，直接通过郑州郑大信息技术有限公司将数据行情接入到平台中，公司每年支付费用约60万元。为了使贸易商熟悉操作，减少风险，西海岸交易中心给会员单位提供了模拟系统进行学习培训。还证实平台中天然气交易流程、规则等情况。3.证人高某（郑州郑大信息技术有限公司总经理助理）证言。证实2016年6月16日与西海岸交易中心签订交易系统软件购买的合同，软件名称是郑大信息大宗商品现货网上交易平台V1.0。根据验收报告，给他们交付系统使用的时间是2016年7月，但也有先让客户提前几个月试用的。我们只是将平台给他们搭建好，然后教他们如何设置，至于他们设置交易何种产品，是他们公司的事情。4.证人谢某1（西海岸交易中心副总裁）证言。证实西海岸交易中心的经营范围、经营模式、机构设置、盈利方式等情况。证实平台上天然气采取现货交易方式，但因为没有客户申请交割，所以还没有出现实物交割的情况。5.证人黄某1证言，证实其于2016年3、4月份应聘到易某公司前台上班，5、6份后被调到行政部做业务员的考勤，8月份开始帮忙廖某发放工资。经理、业务员的工资分两部分，一部分是底薪，是通过考勤来计算的；还有一部分是业务部的提成，是通过一个平台的后台数据来计算的。通过平台数据，结合廖某给其的公式，可以将客户的交易次数折算成客户统一交易手数，客户每交易一手，对应的业务员获得40元，对应的经理获得20元。每个月核算工资时，其将当月产生交易的客户名单列出来发给对应的总监，总监将客户对应到经理和业务员，然后将表发给其，其根据廖某给的公式计算业务员的提成。讲师工资也是由其发放，讲师的工资都是底薪，是廖某说的数额。易某公司总监以上人员工资不是其发，可能是廖某发。6.证人周某证言，证实其与李某12015年认识，2016年4、5月通过李某1介绍认识符特。其于2016年5月与其同学文某一起参加符特、李某1公司投资。2016年，李某1邀请其参与投资，说打算新开一家公司做证券投资类，收手续费，其觉得赚手续费的公司应该是比较赚钱的，所以跟文某商量投点钱进去。当时其与文某认为投资的是易某分公司，现在才知道是华某公司。周某、文某、符特、李某1商量，符特、李某1共占50%、周某占30%、文某占20%。公司、易某公司的实际控制人是符特、李某1，其与文某不参加公司的日常管理。周某只跟李某1接触，对符特了解的不多，只是听李某1说符特是他的合伙人。其与文某一共投资了150万元。（四）被害人陈述1.被害人陈某1陈述，2016年3月份,我通过了一个名称叫宣萱的微信，对方在微信里自我介绍说她住在杭州，做服装生意，有个小孩子在上幼儿园。聊了几天后她说平时×××用的多、叫我用×××跟她聊天，在×××里面她说她有一个叫大禹的朋友是做股票的，发了些关于股票的知识给她，而她看不大明白，让我看了之后讲给她听，一两个月之后，她说大禹经常在×××空间发股票方面的知识，让我加大禹的×××号，进空间看股票内容，还问我有没有好的股票推荐给她。之后我和大禹有些交流，他会发股票方面的文章给我，再后来大禹发了一直播间的地址，我下了软件，他给我发了密码，直播间讲的是股票方面的内容，讲完后推荐股票，宣萱问我有没有买大禹推荐的股票，说她买了的。股票讲了一个多月时，股票行情不好，大禹内容转入现货天然气，随后他向我们展某他操作的过程，可以随买随卖，操作软件上显示他每笔交易投入的资金很大，上百万，每次交易都是获利几十万元，他每次操作时讲现货的知识，说现货的好处，随后，宣萱跟我说她已开了户，并跟大禹做，她在空间还跟我发了开户的状态，赚了钱，还跟我发了开启专员的×××号，说她叫小妹，说想做现货就加小妹的×××，一个星期左右，小妹发了一些开户的知识，及有关西海岸交易中心的介绍，我在手机上操作开户后小妹发了西海岸海外客户端和西海岸行情分析二个软件，小妹说开户最少5万元才能激活，后来说到3万元。我观察了一段时间，就跟大禹做现货，他说平台行情和国际接轨，他在操作前先讲行情，确定买涨还是买跌，然后在直播间内向我们展某他的操作，我们跟着他操作，说想买的赶紧跟上，我试了二次每次亏了一万多元，宣萱说要多加资金才能赚回来，大禹也说叫我们加大资金降低风险，说带我们把亏损的钱赚回来，大禹还把一个叫前程的介绍进来讲课，大禹讲课时发现跟单的人不多，就用语言鼓动大家跟进，宣萱也发截图，展某她买了多少，我加了资金后跟着买，加了二万元都亏损了，宣萱一直叫我加资金，我有点怀疑他们是一伙的，后来有人在直播间说被骗了，于是我把余下的钱转出来了。4月至6月，我共亏损5万余元。只晓得是双向收取手续费，没有人具体跟我讲过，我问过“宣萱”，她也简单跟我说是万分之五，但实际比这个要高，每买卖一次的手续费都要一两千元。2.被害人杨某1陈述，2016年10月份左右，我微信上好友“逝水流年”跟我发消息聊天，问我炒不炒股，我说我炒股，“逝水流年”跟我强烈推荐“老大姐”，说这个“老大姐”炒股很厉害，人也很热心，让我有什么股票上的问题都可以问她，我就把“老大姐”加了好友，“逝水流年”还让我加呱呱直播间（直播间名叫“草根同舟”），说“老大姐”等股坛老手会在里面讲课，建议我进去听一听，我说我不会用直播间，“逝水流年”在×××上叫我怎么使用直播间，还经常叫我一起去直播间听课（她的×××号码是：10×××76，昵称一缕茶香）。讲课的时间是在每天晚上8点到9点左右，内容是指导大家操作天然气现货买卖，讲课的老师是“老大姐”，每次“老大姐”带单后，都会在直播间内问大家赚钱没有，然后直播间内很多人都留言说赚钱了，还把赚的金额写出来。“逝水流年”也总是催我，问我怎么还没试一试天然气投资，她说她赚了很多钱，也把她赚钱的截图发给我看。我看大家都在赚钱，心动了，问“逝水流年”怎么开户，“逝水流年”发给我一个×××号（×××昵称：西海岸开户专员001），说要想开户就找她。我找到这个开户专员加为好友，我按照“逝水流年”的指示，在登记个人信息的时候填写了关联“老大姐”的一个数字（具体是什么数字我不记得了，我的账号是620开头的，可能与这个有关）。开户成功后，开户专员说我入金5万才能激活账户，我有点疑惑，问“逝水流年”怎么还有入金门槛，问她入金多少，“逝水流年”说她入金了几十万，听她也这么说我就入金了5万，让开户专员帮我激活了账户。我的账户激活后，在某一天晚上，我跟着“老大姐”在直播间内操作了两到三笔，买的是青商天然气，我三笔交易亏了快4万元钱，当天晚上很多人都亏了，在直播间内发牢骚。我问“逝水流年”是亏了还是赚了，“逝水流年”说她赚了。投资5万一晚上就亏了4万多，这么巨大的亏损让我觉得天然气投资不是我玩的东西，于是后来我再也没投入资金炒天然气了。知道是双向收费，但具体的收取比例不清楚。不知道有模拟盘。3.被害人方某陈述，2016年9月18日我通过了一个名称叫“青青子衿”这个微信，对方在微信里跟我聊一些有关家庭和股票的事，她说她是宜昌人，有个4岁的小孩子在上中班。因为之前我在微信里做过微商，于是她把她的×××号码发给我了，叫我用×××跟她聊天，说她要用×××帮我做广告。后来我就注册了一个×××号码，昵称：幸福的翅膀。然后用×××跟她聊天。在×××里“青青子衿”经常跟我发一些她的股票信息，说涨了几多几多，还说她认识一个股票高手，她的股票能赚钱就是跟着这个股票高手做的，后来她发了一个名称叫“王某2”的×××、号码是884180726叫我加，说加了可以到呱呱房间听股票高手讲课。到2016年10月19日我就加了这个×××。我当时抱着试一下的心态，先是在呱呱里听，房间号码和密码是“青青子衿”发给我的，听课的内容是有关股票的知识，视频画面显示的是股票的K线图，我听到的就是一个男的声音，看不到人的图像，讲完之后他就推荐股票，后来“王某2”说呱呱直播里有人打广告，就跟我发来了一个51VV的直播间，房间号是801642，密码是2016158158，期间我买了他推荐的“三七互娱”和“赛维智能”这两只股票，亏损了几百元钱，我也没在意。后来“王某2”在直播间讲课的时候说现在的股市怎么怎么不好做,他说要北上。消失了几天后，他在直播间里讲课说这次出去发现了一个新市场，做的是生物燃料的现货交易。随后他在直播间里向我们展某他操作的过程，可以随买随卖，操作软件上显示他每笔交易投入的资金都非常大，动不动就是上百万的资金，而每次交易的获利都是十几万、几十万元。他每次操作的同时会讲有关生物燃料现货交易的相关知识，说现货交易相对于股票优点，现货可以双向操作，可以买涨也可以买跌、随买随卖等。我看“王某2”操作的赚钱很快很容易就动心了，于是我在2016年11月15日加了“青青子衿”跟我发的开户联系人“彼岸花”，×××号码是12×××08。因为这时我对这个平台的可靠性还有顾虑，彼岸花跟我说这个平台是正规的，有批文，还发来了批文的文件，显示是青岛西海岸新区管委会同意设立西海岸交易中心的批复。我看了这个文件后就打消了对这个平台的顾虑，准备开户做生物燃料现货交易，他给我发来了开户链接和流程图。我不会操作，彼岸花通过远程操作的方式帮我开的户。2016年11月17日彼岸花跟我发了一个账户号码62×××06，还发了“西海岸海外客户端”和“青岛西海岸行情分析”两个软件。他说在开户后还要激活，只有激活了才能做现货交易，激活的入金门槛是10万元现金，我按他的指导一步一步地填写了数额和密码。后来我在直播间里开始跟着“王某2”在这个平台上做生物燃料现货交易，基本上每天晚上8点半进直播间跟他做，生物燃料这一块有50、100、150几种规格，“王某2”讲课时叫我们买100的这种，刚开始买一手要6000多元钱，他说买涨的时候我就跟着买涨，他说买跌的时候我就跟着买跌，在我们赚了一点钱的时候，“王某2”就叫我们见好就收，赶紧出手，亏损的时候他叫我们继续持有，等行情反弹。第一天跟着他做我赚了8000多元钱。这样我更加相信“王某2”了，有时间就跟着他做。后来他在直播间里带着我们操作连着亏损了几次，亏损了三万多元，亏损后“青青子衿”就在×××里跟我说她也亏损了，但还要相信“王某2”，跟着“王某2”把亏损的钱赚回来。“王某2”也在直播间里跟我们说要我们加大资金，带我们把亏损的钱赚回来，还说他认识一个叫“张某7”的人，做生物燃料现货的时间比他长，做的也比他好，要请“张某7”跟我们讲课，带着我们做。接下来就是在直播间里听这个“张某7”讲课了，“张某7”也叫我们加子弹，这个加子弹就是加资金的意思，说要跟他做最少要有50万元的资金。因为我已经亏损，就没有加资金，准备退出不做，“青青子衿”又在×××里跟我发截图，说她跟“张某7”做赚了，我想把亏损的钱赚回来，于是以剩下的钱跟“张某7”做，“张某7”在讲课的时候就教我们怎么看行情和一些小窍门，因我对这行不熟悉，听他讲的好像蛮有道理的，就跟着他操作，买涨、买跌、买进、卖出、都听他的，同时他自己也买或卖，他的操作过程我能通过直播间的视频看到。在2016年11月30日至2016年12月20日期间我响应“王某2”、“张某7”的加资金翻本的号召，把我持有的股票出手后的4.6万元钱也投进了这个平台。在2016年12月份的时候，我跟着“张某7”做了个把星期又亏损了好几万元。这时我觉得我把握不住“张某7”讲的那些出手、入手的要点，做不好就决定不做了，把剩下的2.7万元钱退出来了。我总共损失11.9万元左右。4.被害人苗某陈述，2016年9月底的一天，有一股票群的×××网友，她自称叫刘雨琦，在广州开一家西餐厅，有一对双胞胎孩子，座驾是一辆奥迪A6，她跟我说她有个朋友炒股很厉害，问我想不想加入进去看一看。我一开始没搭理她，后来她给我发了几支股票，我关注了下，发现她推荐的几只股票都还不错，于是我联系她，加了她推荐的“王某2”为好友（“王某2”的×××号码18×××13，×××昵称：王某2）。加了好友之后，“王某2”经常给我发一些股票知识，还给我推荐股票，我按照“王某2”的推荐购买的股票业绩都还不错，所以我对“王某2”越来越信任。没多久，雨琪要我进呱呱直播间听课，说“王某2”等炒股高手会在直播间内讲课，给了我登录直播间的账号和密码。我进直播间内的时候有100多人，后来最高峰时直播间内发展到500多人，直播间内讲课的有“王某2”、“秦某”、“辛某”等人，他们开始都是讲股票的，后来到了2016年11月11日，“王某2”说要去北京见一个朋友（据“王某2”说他这位朋友是上市公司老总，姓张），过了两天“王某2”从北京回来，在直播间内对大家说：现在有一个好项目是炒天然气现货，来钱比较快，赚钱比较容易，比股票快多了，我自己操作了下，还是可以的，大家可以参考一下。接着“王某2”在直播间内把他的电脑屏幕内容投送到直播间，现场演示它的操作流程：他先是通过工行网银入金300万，然后在青岛西海岸交易平台软件上花三成资金，购买了“青商天然气100”，十几分钟后“王某2”的账上就赚了80多万，接下来的几天“王某2”继续演示，都是大赚（但是“王某2”每天只做一单），我就觉得这个天然气真是赚钱容易，就动心了。直播间内有很多人在鼓吹附和，说天然气现货赚钱容易，比股票强多，主动要求”王某2“带我们做天然气现货”。“王某2”把开户人的资料挂在直播间的公告栏上（×××号码：14×××51，×××昵称：西海岸开户专员，×××个人信息：女，29岁，山东－青岛，公司：青岛西海岸商品交易中心），我就找到这个开户专员，按照她的要求在西海岸公司的网站上提交了个人身份证照片、个人手持身份证的照片，开通了工商银行卡绑定西海岸交易平台账号的业务，签订了一些协议。开户成功后我还不能交易，开户专员说我入金10万才能激活账户，说这样是为了保证低风险，后来降到5万，最后在我的反复要求下，开户专员才答应我入金3万，帮我开户激活。“王某2”操作的时候会将他的操作电脑界面投送到直播间内让大家都看到，他还会口头讲解，比如“王某2”会说“我现在买100万天然气的涨”，然后直播间内大家都会跟着一起买涨。“王某2”在直播间内从不露脸，只展某他的操作界面。我跟着“王某2”操作买卖天然气到12月，除了最开始赚了点钱，之后都亏了，我赚是小赚，亏就是巨亏。总共亏损了十几万，亏的时候我跟雨琪有联系，她说她也亏（她跟我说她的本钱是100万），但是她相信“王某2”，还要继续加钱做天然气投资。我没有听雨琪的继续加钱，亏完之后我就出来了，之后再也没跟他们进行联系。5.其他52名被害人陈述被骗经过基本相同。（五）被告人及同案人供述和辩解1.符特供述和辩解。2015年10月份，我和张某5、李某1各投入了100万元，成立了易某公司。后几个月，我和李某1追加投入了一些钱用于发工资等公司开销，追投的钱，我和李某1各占一半，我们三个商量张某5占30%股份，我和李某1各占35%。公司的法人是符某1，是我的亲弟弟，当时是我拿他的身份证找代理注册的公司办的工商注册资料，办完手续后符某1才知道这个事。公司的办公地点在深圳市龙岗区星河WORLD写字楼A栋30楼租的一间办公室并招聘人员。然后李某1去和西海岸交易中心联系，我和李某1去签了合作协议。2016年2、3月份，易某公司就开始运营起来一直到6、7月份。到5月份的时候周某来加入，他投入了150万元。我们重新注册了一个深圳华某公司，张某5占20%股份，周某占32%，我和李某1各占24%。我们以华某公司的名义也和西海岸交易中心签订合作协议。华某公司的办公地点也在深圳市龙岗区星河WORLD，具体在B栋20楼。之后2016年6、7月份以华某公司的名义开始运营一直到11月底。然后公司解散，只保留客服部处理客户投诉直到现在。分工情况是，张某5负责公司的经营和业务以及人员的任用，周某主要是外联工作，比如和工商、税务等部门打交道，我和李某1负责投资以及和平台的沟通。易某公司和华某公司都是做西海岸交易中心这个平台。西海岸交易中心设置的交易是一种保证金交易模式，我们公司发展来的客户投资和我们公司在西海岸的平台里按做市商模式进行交易，我们按照交易规则，必须投入客户总入金的20%以上作为保证金，产品的涨跌走势都是第三方的，我们无法控制，客户赢钱就扣我们的保证金，客户亏钱也到我们的保证金账户。客户在平台交易的过程中会产生过夜费和手续费（也叫佣金），这笔钱平台收取后会按照一定的比例和我们易某公司分成，我印象中是易某公司占三分之二，西海岸交易中心占三分之一。我们发展的客户越多，客户操作的手续费和过夜费也就越多，公司盈利也就越多。我们作为青岛西海岸平台的代理，为平台发展客户，我们向客户介绍这些品种，客户觉得可以就来投资。客户可以做多也可以做空，可以买涨也可以买跌，可以双向交易。易某公司和华某公司实际上是同一组人员，两个公司名称而已。公司分为业务部和行政部。业务部包括业务员、客户部、讲师部，业务员直接和客户联系，客户部配合平台处理客诉，讲师通过YY音频等方式给客户介绍产品，业务部的负责人是张某5。行政部包括行政、人事和财务，行政和人事部的负责人我不清楚，财务部负责人是廖某。我和李某1在公司都不拿工资。我在华某公司和易某公司总共拿了三到四千万人民币的获利，具体数字要查交易明细。2016年12月份我在深圳罗湖区万科深南道买了5套几十平米的公寓，总价一、两千万元。2017年3、4月份我在龙华区龙光玖钻买了两套公寓，价值五六百万。2017年9月份在长沙市雨花区华坤时代十五楼买了一层写字楼，价值2000万；2016年5月份买了一辆奔驰GLS，花了两百万元，2016年年10月份还买了一辆法拉利458，花了450万左右。另外，公司解散以后，我在2017年还投资了1000多万买了30台渣土运输车放在深圳翔运工程有限公司搞渣土运输。易某公司和华某公司解散后，2017年里有100多笔客户找公司投诉，我们赔付了共有3000多万元，前期公司账上有钱从公司出钱，后期公司解散是我和李某1出的，基本上是对半出。博硕公司是李某1的公司，他私下去跟西海岸谈的，我不是很清楚该公司的情况。我一开始并不知道博硕公司的存在，后来我发现博硕公司作为运营中心还收取了西海岸平台的手续费奖励,这个时候李某1才分配我一部分博硕公司的手续费。投入的保证金数额我不记得了，保证金一般都是我和李某1投，各投一半，然后其他股东在分红的时候也会扣一些放到西海岸交易中心的保证金里。2.李某1的供述和辩解。我跟符特是在2014年底认识的，当时我在湖南湘山商品交易中心做招商，他在深圳有一家现货交易公司做的是湘山商品交易中心的白银现货业务，我们是合作关系，而且关系很不错。2016年年初我在上海认识了一个西海岸交易中心的股东余若谷，他给我介绍了西海岸交易中心这个平台的背景，说他们是一个集团公司，主要做蔬菜业务，他们的西海岸交易中心获得了青岛黄岛经济开发区的批准，可以从事现货交易买卖，西海岸平台有很多现货品种可以交易，每一个交易品种都是到当地金融办进行备案的。我听了余若谷的介绍后觉得这个平台实力背景很强大，很正规，可以合作。于是我在之后没多久一个人到了青岛，到西海岸交易中心的办公地点找到余若谷，跟他们签订了招商合同，合同是他们提供的标准化合同，我以博硕公司的名义与西海岸交易中心签约，合同上规定我招商招来的会员单位发展客户交易产生手续费的2/3归会员单位所有，1/3归平台所有，我再从平台分的的1/3手续费中提成50%。签好合同后我从青岛回来招商，我首先找到符特，跟他介绍西海岸这家平台很有实力可以做，建议符特带着团队做西海岸平台的现货业务，符特听了我的介绍后也觉得可以搞。在之后没多久，我跟符特飞往青岛找西海岸交易中心签订合同，接待我们的还是余若谷，还有他的一个马仔张某1。符特在了解了西海岸平台的情况后跟余若谷签订了合作合同，合同还是西海岸提供的标准化合同。签好合同回到深圳后大概是2016年3月份，符特就更换了办公地点，换到深圳星河WORLDA栋30层30A，招揽了更多的业务人员，开始以易某公司的名义开展现货业务，主营西海岸交易中心的天然气现货品种。易某公司名下发展了很多的代理商，有很多业务都是代理商做的，所以客户产生投诉处理起来很麻烦，到了2016年6月份左右，符特跟西海岸交易中心申请了一家新的会员单位，就是华某公司，这家公司的代理商就很少了，可以说易某公司的业务大部分是代理商做的，华某公司的业务大部分是符特带的团队做的。符特在2016年总共做了3波业务，第一波是2016年3月到6月，是以易某公司的名义做的；第二波业务是2016年6月到8月，是以华某公司的名义做的；第三波业务是2016年8月到11月，也是以华某公司的名义做的。我在上述两家公司不负责具体业务，一直到2017年9月，我才开始负责处理华某公司的后续客诉事宜。易某公司、华某公司就是两个公司名称，一套人马，易某公司的法人是符某1，华某公司的法人是李某6。公司的股东有符特、张某5、周某。周某是后续在2016年5月才投资加入进来的。我没有参股到易某、华某公司。公司有业务部、讲师部、客服部、行政部。业务部是张某5负责，下面还有多个团队，300人左右。讲师部也是张某5负责，有五六个讲师，张某5掌舵负责整体筹划。客服部负责人是王某3，主要协助客户开户，处理客户投诉。行政部负责人是廖某。公司代理商大部分是符特招来的。代理商是没有西海岸平台的牌照的，他们挂靠在会员单位名下，不需要缴纳保证金给平台，只需专心发展客户就可以了，如果遇到客户投诉，代理商不需要跟客户接触，由平台和会员单位派人解决就行了。代理商和会员单位对客户产生的手续费和亏损进行分成，分成比例我不清楚，但是根据市场行情应该是很高的，代理商收取的不会低于8成。我总共盈利5000多万，我在深圳华侨城买了一个大平层，花了2000多万；2017年投资高鸿金融服务有限公司亏了700多万；处理客户投诉退赔一千多万，2017年新开深圳新锐商务居间有限公司，投资约一百六十万，做金融期货之类的。另外花了一千多万购买三十台运土方车出租给符特经营土方公司，（符特承诺，2017年5月，每月每台车回报三万五）3.张某5的供述和辩解。2016年1、2月份的时候，我从公司离职后通过朋友介绍认识的李某1，李某1当时也是在搞投资类的公司（模式和现在易某公司、华某公司差不多）招商的，后来我是通过李某1介绍认识符特的，这时李某1和符特就己经出资成立了易某公司，我也就到易某公司上班当讲师，后来我也介绍了不少人到公司当总经理和总监（大多都是之前和我在一个公司的）。易某公司财务部主管是廖某，讲师部门是我在负责，在直播间讲课的人有余某、张某6、陈某4、秋雨、杨某2，客服部的负责人是王某3，市场部的总经理有余某、张某6、李某2、符某1、陈某2、李某3，底下人有总监：张绍波、袁某、胡某、谢某2、刘某、夏雪妮。我们每一波业务最开始是李某1通过某种渠道，购买到投资客户的电话号码，李某1就会把这些资源交给廖某，有时候廖某会把这些资源发给我，让我发给事业部；有时候会把这些资源直接发给事业部的总经理，然后总经理逐级下发，分配到业务员。公司也会提供6个手机号码、3个手机给业务员。每一波业务持续3个月左右，最开始的时候是业务员加客户资源，是引导客户加明星号；接着业务员把客户引导到直播间，我们讲师部就开始在直播间内讲课了，这时我们都是讲的股票，来培养与客户增进感情，大概持续3、5个星期；接着是直播间讲师在直播间内提到天然气，引导客户到青岛西海岸商品交易中心开户激活，业务员也会和客户聊天然气，慢慢的引导到西海岸商品交易中心开户；最后就是明星号、讲师在直播间带单，直到大部分客户亏损退出市场，一波业务就结束了。加客户资源和引导明星号阶段：我对这个阶段不是很熟，大概的流程就是业务员通过微信×××加客户，从所加的客户里面筛选出股民，通过微信、×××聊天，引导客户到明星号。引导直播间阶段：业务部门的总经理觉得业务员加的资源差不多了之后，就会通知我，叫我开始准备直播间了，我把直播间搞好了之后，业务员就会把客户引导到直播间内，客户刚到直播间的时候，讲师们都只会在直播间讲股票方面的知识，业务员也会继续和客户聊天，增进客户的感情。引导天然气交易开户阶段：我们讲师会找一个股市行情不好的时候，给客户介绍天然气的市场。直播间里面也开始讲天然气市场，业务员和客户的话题也在往这边转，有时讲师也会在直播间内直播操作天然气交易（通过直播看不出是模拟盘或者真实盘）业务员就会通过模拟盘跟着直播间内讲师、明星号的操作，盈利了就会向客户发送盈利的截图。最后会推荐客户到西海岸交易中心开户、激活。带单操作阶段：陆续有客户在西海岸交易中心开户、激活后，客户会跟着明星号、讲师喊单操作，有的客户跟着讲师、明星号的喊单赚钱了，这时业务员会和客户从侧面要求客户加大资金继续跟着操作，只要客户在商品交易中心里面继续操作，大部分客户都会亏损退出市场。因为在华某公司上班的很多团队是我介绍来的，所以符特和李某1就给了我5％的股份。我一共获利1500万元左右。我在东莞风岗蓝山景湾15栋1101号购买一个房子，购房加装修一共用600万元；2017年的时候我个人投资1500万元给余某、张某6、李佩禹等人开了四个公司（都是以我哥哥张波为法人注册的），公司名字是大同胜商贸有限公司（公司地址在坂田）、深圳金易达贸易有限公司、深圳大图腾科技有限公司，都是做期货交易的手续费，还有一个公司的名字我不记得了，到目前为止钱都亏损了。符特、李某1在公司组织员工开会，向下属了解公司经营情况，要求我多带客户交易消耗客户资金。公司人事升迁、调动、报销费用、各级的提成方式都是由符特、李某1决定。4.符某1供述和辩解。我是易某公司的法人代表，是我哥符特和李某1让我当的公司法人代表，当时我哥说会给我一些钱作为好处。公司有两个老板，一个符特、一个李某1，下面有一个业务总负责人叫张某5，张某5下面有业务总经理。2016年6月份，我被叫到新河WORLDB栋20楼去上班，我也被提成了总经理，总经理有余某、张某6、李某3、李某2，再加上我。每一个总经理手下大概有3-5个总监，每个总监手下大概有3-5个经理，每个经理手下再带3-5个业务员。讲师部是张某5在负责，讲师大概有3-4个人，行政部是廖某在负责，她手下有3-4个人。5.李某3供述和辩解。2016年2月份，我受到李某1的邀请，进入易某公司，当时是在余某手下，担任总监。我们公司老板是符特、李某1，张某5是负责管理公司的讲师，公司业务都是符特在进行管理。张某5会把盈利的截图发给业务员，业务员发给客户，让客户觉得可以在天然气市场赚钱。讲师在讲课的时候使用的是模拟盘。公司老板和张某5要求我们要隐瞒真实身份，并虚拟身份。还供述了公司的组织架构、人员情况、部门职责、业务流程等情况。6.廖某供述和辩解。华某公司的法人是赵某2，实际负责人是符特、李某1、张某5；易某公司法人是符某1，实际负责人符特、李某1、张某5；长沙聚祥通商品有限公司法人是饶某，实际负责人是李某1。符特、李某1主要负责公司资金的流转，张某5负责华某公司、易某公司的业务管理。每2、3个月，我会通过西海岸交易中心后台数据统计盈利金额，把盈利金额发给符特、李某1、张某5，等符特、李某1、张某5商量好把转款情况转给我后，我先将钱转到华某公司、易某公司在建设银行的对公账户，然后从建设银行的对公账户赚到华某公司、易某公司、长沙聚祥通商品有限公司在福田银座的对公账户中，接着按照符特、李某1、张某5的要求转到个人账户中；还有就是到了要发工资、提成、日常开销的时候，就会把钱转到我或者黄某1的账户中，我和黄某1就会按符特、李某1、张某5的要求发放工资和提成。我们内部没有分两个公司的概念，分的是两个办公地点，分别是深圳龙岗区星河WORLDA座30楼（易某公司），B座20楼（华某公司）。A座30楼的三个股东是符特、李某1、张某5，他们的占股比例是4:4:2，符特和李某1各出资一半，张某5没有出资，张某5占股也最少。B座20楼的三个股东符特、李某1、周某占股比例是2:2:6，周某占比最多，周某虽然是大股东，但是他出资的比例并没有股权占比那么大，他只通过文某的账户给公司入资150万元人民币。周某有时还会把他的股份给其他人，比如说文某，王某4。公司在给股东分红的时候就会按照股份占比将钱分别打给符特、李某1、周某以及文某、王某4等人。业务员和中层管理每个月都会发底薪。发展业务过程中每个月还会有提成，提成的比例和发放的方式由老板符特和李某1决定，我按照老板给我的计算公式，结合西海岸平台提供的客户交易结算数据统计出每个人的应得提成。7、被告人袁健、夏雪妮、朱意乐及同案人张某6、李某2、胡某、王某1、潭芝林、张某3、叶某1、黄某2、李某4、吴某、张某4、苏某、杨某2、何某姜、程某、叶某2、王加强的供述与辩解证实了以下事实：（1）、易某公司、华某公司的控制人是符特、李某1，业务总负责人是张某5，张某5下面设有六个业务部，有六个总经理，总经理管理下面的总监、经理、业务员，廖某是公司的行政负责人，负责计算业绩、提成，发放报酬。（2）、易某公司、华某公司制定了提成规则，公司负责人、总经理、总监、经理和业务员的收入均来源于客户的手续费、延期费和亏损。公司与客户是“对赌”关系。3、业务部人员通过公司提供的客户信息，以微信、qq的方式加好友，引诱客户进入公司设立的直播间，在直播间，张某5与使用明星号×××的总监及冒充股民的业务员互相配合，对明星号和讲师进行吹捧，以获取客户信任，将客户引入到天然气投资，使用西海岸交易中心提供的交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，当客户盈利时，诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，故意造成产生大量的手续费和亏损。（六）鉴定意见1.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0166号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对犯罪嫌疑人李某1、廖某、谭林芝、张某3等电脑或手机内的电子数据进行提取、鉴定，检材中主要是一些与案件相关的聊天记录。相关附件均刻光盘。2.湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第J00104号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对案件中扣押犯罪嫌疑人廖某持有的四个U盘内的电子数据进行提取、鉴定，检材存在与案件相关的数据，其中包括“B栋－8月工资表提成.Xlsx”、“6部提成.Xlsx”、“11月工资.Xlsx”等文件。相关附件均刻光盘。3.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0068号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对陈某1、方某、苗某、杨某1等被害人电脑、手机内的电子数据进行提取、鉴定，该检材中存在与案件相关的×××聊天记录等文件，其中有与被害人杨某1的联系人“一缕茶香”、与被害人方某的联系人“彼岸花”、与被害人苗某的联系人“雨琪”的聊天记录，数据分析中所提及的相关附件均刻光盘。4.湖北三真司法鉴定中心[2018]计鉴字第J0118号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对黄某3等被害人电脑或者手机内的电子数据进行提取、鉴定，检材中存在与案件相关的“西海岸开户专员”聊天记录等内容。数据分析中所提及的相关附件均刻光盘。5.湖北三真司法鉴定中心[2017]计鉴字第J0105号司法鉴定意见书，证实受云梦县公安局委托，对案件中存储西海岸交易中心后台数据的U盘内的电子数据进行提取、鉴定，在检材文件中发现大量与会员信息、会员资金状况、招商中心信息、特别会员信息、616资料、客户成交明细等相关的文件及数据。数据分析中所提及的相关附件均刻光盘。6、湖北金恒会计师事务有限公司司法鉴定意见书鉴定事项：对符特、符某1等20人涉案资金、获利数额及其他事项进行鉴定。用于鉴定的资料：廖某U盘相关业务及财务资料、西海岸交易中心出具的易某和华某公司资金明细表及其他数据表格、易某公司和华某公司及有关个人银行账户资金流水清单等。分析说明（一）、三公司的情况易某公司是西海岸交易中心的会员单位，席号602.合作签订时间2016年4月1日。华某公司是西海岸交易中心的会员单位，席号620，合作签订时间2016年4月18日（二）、符特等人的盈利方式深圳市易某电子商务有限公司和深圳市华某投资发展有限公司名义上是二家公司，实际上是统一管理。公司设立二大部门，业务部和行政部，业务部含业务团队，讲师部，客服部等部门，其中业务团队由张某5任总经理进行实际管理，下设大区业务经理六名符某1、李某2、陈某2、李某3、余某、张某6，业务总监数十名李某4等，业务经理叶某2多名，另外还有王加强等数百名业务员。公司行政部门负责人是廖某，负责对公司的收支进行记录统计，对公司员工的薪酬和业务人员的提成进行计算和发放。盈利主要来源于：1、西海岸交易中心将收取的深圳易某公司和华某公司开发的交易商客户手续费及延期费的返还部分；2、开发的交易商客户进行现货交易产生交易亏损全额返还。（三）、涉案资金情况经比对青岛西海岸商品交易中心有限公司提供的后台数据，深圳市易某电子商务有限公司和深圳市华某投资发展有限公司开发的交易商客户总人数为7300人，其中未进行交易的2851人，进行交易的4449人。进行交易的客户入金部额1217764443.33元，出金总额645918463.10元，最后留存资金余额10211806.34元，进行交易的客户资金差为561634173.89元（1217764443.33－645918463.10－10211806.34），即为所有被害人资金减少额与资金增加额进行相抵后计算的资金减少净额（其中资金减少客户4280人，资金减少总额564503456.17元，资金增加客户169人，资金增加总额2869282.28元，资金减少客户占交易客户总数的96.2%。资金增加客户占交易客户总数的3.8%，资金减少总额是资金增加总额的196.74倍，扣除进行交易的客户产生的交易服务费303605818.67元及延期费2592479.96元后，客户交易亏损为255435875.26元。其中：（1）、深圳市易得电子商务有限公司以602会员单位席位号的交易明细情况：深圳市易某电子商务有限公司开发的交易商客户总人数为1584人，其中未进行交易的562人，进行交易的1022人。进行交易的客户入金总额313754978.26元，出金总额152220231.05元。最后留存资金余额1019266.80元，进行交易的客户资金差额为160515480.41元，即进行交易的客户资金减少额为160515480.41元（其中资金减少客户962人，资金减少总额161682864.04元，资金增加客户60人，资金增加总额1167383.63元）。扣除进行交易的客户产生的服务费117025497.09元及延期费716968.09元，客户交易产生亏损为42773015.23元。（2）.深圳市华越通投资发展有限公司以620会员席号的交易明细情况深圳市华某投资发展有限公司进行开发的交易商客户总人数5716人，其中未进行交易的2289人，进行交易的3427人。进行交易的客户入金总额857240514.70元，出金总额447716153.51元，最后留存资金余额8405667.71元，进行交易的客户资金差额为401118693.48元，即进行交易的客户资金减少额为401118693.48元（其中资金减少客户3318人，资金减少总额402820592.13元，资金增加客户109人，资金增加总额1701898.65元）。扣除进行交易的客户产生的交易服务费186580321.58元及延期费1875511.87元，客户交易亏损为212662860.03元。综上，该案涉案资金应为564503456.17元（561634173.89+2869282.28）。涉案数额及对应的被害人名单、非法所得：被告人袁健在诈骗中担任业务部总监，骗取潘某、王任意等87名被害人共计人民币21688191.26元，非法获利1222886元；被告人夏雪妮在诈骗中担任业务部总监，骗取郭某2、赵某1等97名被害人共计人民币15490815.92元，非法获利945576元；被告人朱意乐在诈骗中担任业务部总监，骗取李某5等42名被害人共计人民币5189372.17元，非法获利394283元。上述证据来源合法，内容客观、真实，且与认定的上述事实有关联，本院予以确认。本院认为，被告人袁健、夏雪妮、朱意乐在担任公司总监期间，指导业务团队人员隐瞒身份，冒充股民、炒股高手，诱骗客户到西海岸交易中心的交易平台开户交易，隐瞒公司与客户之间的对赌关系，通过多种能够导致客户亏损的方法指导客户操作，导致客户亏损，达到占有客户资金的目的，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人袁健、夏雪妮、朱意乐诈骗他人财物数额特别巨大。被告人袁健、夏雪妮、朱意乐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人袁健、朱意乐主动投案并如实供述自己罪行，属自首，依法可从轻、减轻处罚。上述被告人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，均可以依法酌定从轻处罚，辩护人的辩护意见本院予以采纳。被告人袁健及其辩护人辩称湖北金恒会计事务有限公司出具的《报告书》中将其他嫌疑人的涉案诈骗数额统计在了袁健名下，共计金额为5456889.88元，应从被告人袁健涉嫌诈骗数额中剔除。经查，湖北金恒会计事务有限公司出具的《报告书》，是根据西海岸交易中心的后台数据统计，原始数据的每一名被害人进入平台交易均标注了发展人的姓名，湖北金恒会计事务有限公司出具的《报告书》对被告人袁健的诈骗金额统计是准确的，被告人袁健及其辩护人的辩护意见无其它证据印证，故本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人袁健犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币600000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2027年4月20日止，罚金限于本判决生效后10日内缴纳）；二、被告人夏雪妮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币500000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2026年9月16日止，罚金限于本判决生效后10日内缴纳）；三、被告人朱意乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年10月14日止，罚金限于本判决生效后10日内缴纳）；四、对犯罪分子违法所得的财物，依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠俊东人民陪审员  邹自平人民陪审员  姚建霞二〇二〇年七月十五日书 记 员  肖 佩