湖北省黄石市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂02刑终294号抗诉机关黄石市下陆区人民检察院。上诉人（原审被告人）陆小华（绰号“阿五”），男，1991年11月10日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人冯应秋，湖北群力律师事务所律师。上诉人（原审被告人）唐添阳（绰号“阿宾”），男，1989年1月20日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人陈炳，湖北易圣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆世国（绰号“阿混”），男，1993年2月15日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人孙绪玲，湖北人本律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆雄（绰号“阿雄”、“冻果”），男，1995年4月4日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。辩护人金云、余靓，湖北善远律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陆世海，男，1994年11月22日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人徐中爽，湖北申远律师事务所律师。上诉人（原审被告人）覃永健，男，1983年1月10日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月25日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。辩护人成黎霞，湖北睿范律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李大猛（绰号“肥弟”、“老三”），男，1982年6月8日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因犯侵犯公民个人信息罪于2017年7月24日被甘肃省武威市凉州区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月17日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月25日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人祝文胜，湖北人本律师事务所律师。原审被告人陆世欢（绰号“阿二”），男，1982年12月12日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人徐明星，湖北善远律师事务所律师。原审被告人陆红旗（绰号“阿当”、“阿三”），男，1988年5月5日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，小学文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人罗洁，湖北忠三（黄石）律师事务所律师。原审被告人陆世康（绰号“阿康”），男，1992年3月28日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人汪宇棉，湖北方式律师事务所律师。原审被告人陆世恒（绰号“小包”），男，1993年4月2日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中肄业，无职业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市宾阳县，租住于广西壮族自治区崇左市天等县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月11日被抓获，次日被黄石市公安局下陆分局刑事拘留，同年5月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局下陆分局执行。现羁押于阳新县看守所。指定辩护人余俊，湖北楚帆律师事务所律师。黄石市下陆区人民法院审理黄石市下陆区人民检察院指控原审被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，于2019年11月22日作出（2019）鄂0204刑初21号刑事判决。原审被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、覃永健、李大猛不服，提出上诉；黄石市下陆区人民检察院在法定期限内提出抗诉，黄石市人民检察院支持抗诉。本院受理后，依法组成合议庭，鉴于当前疫情防控特殊时期，本院征得陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛等十一名上诉人、原审被告人及其辩护人冯应秋、金云、余靓、徐明星、陈炳、汪宇棉、徐中爽、成黎霞、祝文胜、孙绪玲、余俊、罗洁的同意，于2020年6月30日通过远程视频公开开庭审理了本案。黄石市人民检察院指派检察员饶婷出庭履行职务，原审被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛及其辩护人冯应秋、陈炳、余靓、徐明星、汪宇棉、徐中爽、孙绪玲、余俊、罗洁、成黎霞、祝文胜到庭参加诉讼。本院审理期间，黄石市人民检察院以补充证据为由建议延期审理。现已审理终结。原公诉机关指控：（一）被告人陆小华等9名电信诈骗团伙的犯罪事实2017年4月至2018年4月期间，被告人陆小华、唐添阳先后纠集被告人陆红旗、陆世欢、陆世国、陆雄、陆世恒、陆世康、陆世海形成电信诈骗集团，由陆小华、唐添阳负责提供租赁房屋、电脑、盗取QQ号的“木马”病毒（××会员号H0305a等8组所下载）、银行卡等电信诈骗工具，陆红旗等7人负责盗取QQ号，再登陆QQ号以获取可供诈骗使用的公司、老板、财务等信息并提供给陆小华，唐添阳，再由二人登陆上述QQ后“复制”老板的QQ号，再针对公司财务发送转账指令等信息，要求财务人员针对特定账号转账以实施电信诈骗活动。该团伙规定，提供QQ号者一旦诈骗成功将参与诈骗所得三分之一分成，陆小华、唐添阳均分三分之一，另三分之一由负责取款的“十七”（另案处理）等人员分配；同时，陆小华、唐添阳及成功提供QQ号者一般给予其他团伙成员“红包”（100-500元不等），以此相互激励。经统计，该电信诈骗团伙自成立以来，发送“木马”病毒89624个，盗取QQ号22××××6组，成功登陆有效QQ号4000余组，非法获取个人信息12000条，并通过非法获取的QQ号成功诈骗11笔共计人民币134.4万元。具体事实如下：1、2017年7月至10月份，被告人陆小华、唐添阳伙同陆世国利用××网站3个会员号，发送“木马”病毒40000余个，盗取10000组QQ号，成功登陆2000组，获取个人信息6000余条。其中，唐添阳提供的一个QQ号骗得人民币8万元所骗款项已按上述比例分配并挥霍。2、2017年11月至2018年春节，被告人陆小华、唐添阳伙同被告人陆世国、陆红旗、陆世欢利用××网站3个会员号，发送“木马”病毒22400余个，盗取5600多组QQ号，成功登陆1000余个，获取个人信息3000余条。其中，陆红旗提供的一个QQ账号骗得9.2万元；陆世欢提供的2个QQ号各骗得人民币9.8万元；陆世国提供的2个QQ号各骗得人民币9万元和人民币16万元（已取出6万元，被冻结10万元），所骗款项均已按上述比例分配并挥霍。3、2018年春节至2018年4月11日，被告人陆小华、唐添阳伙同被告人陆世国、陆红旗、陆世欢、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海利用××网站8个会员号，发送“木马”病毒27224余个，盗取6806组QQ号，成功登陆1000余个，获取个人信息3000余条。其中，陆红旗提供的一个QQ账号骗得人民币3万元；陆世欢提供的1个QQ号骗得人民币7万元；陆世康提供的1个QQ号骗得人民币48万元（已取出37万元，被冻结11万元）；陆世恒提供的2个QQ账号各骗得人民币9万元和5.6万元，所骗款项均已按上述比例分配并挥霍。2018年4月11日，侦查人员在广西壮族自治区崇左市天等县天等镇果必屯“侯斯顿微酒店”前一处三层私房将被告人陆小华、唐添阳等9名被告人抓获归案。（二）被告人覃永健、李大猛电信诈骗的犯罪事实2017年11月至2018年4月份期间，被告人覃永健、李大猛，通过登陆他人QQ号后向其全部好友发送盗取QQ号的“木马”病毒（××会员号H0304b等5个账号所下载），盗取他人QQ号，成功登陆后非法获取有关旅行社或者公司名称、老板、财务人员、尾款未支付等公司、个人信息，针对付款方等发送转账指令以实施电信诈骗活动。具体事实如下：1、2018年春节至4月份，被告人覃永健通过被告人李大猛以1100元，向QQ号为“吉某技术”者购得盗取QQ号“木马”病毒（会员号H0304b所下载），并以3600元向李涛（另案处理）购得2张银行卡（陈毫元农业银行卡号62×××79；董某建设银行卡号62×××54）以实施电信诈骗。然后，覃永健利用盗号“木马”盗取QQ号2263组，非法获取他人信息9876余条，并成功利用所盗QQ号及信息冒充湖北天天假日国际旅行社合作景区工作人员QQ号将湖北天天假日国际旅行社门票款4750元骗至陈毫元农业银行账号62×××79；另骗得4000元至董某建设银行账号62×××54。2、2017年11月至2018年4月份，被告人李大猛向QQ号为“吉某技术”者购得盗取QQ号“木马”病毒（会员号H322a、H1106b、H1212c、H1226a所下载）。然后，李大猛利用盗号“木马”盗取QQ号6331余组，非法获取他人信息18993余条，并成功利用所盗QQ号及信息骗得人民币5300元、7560元、11000元。2018年4月17日，被告人覃永健、李大猛被抓获归案。原公诉机关认为，被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海共9人，非法利用“木马”病毒程序，获取他人QQ账号及密码等可能影响他人财产安全的公民个人信息12000余条，情节特别严重，其行为应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海以非法占有为目的，又利用“木马”病毒程序非法获取的QQ账号及密码，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物134.4万元，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃永健、李大猛，非法利用“木马”病毒程序，获取他人QQ账号及密码等可能影响他人财产安全的公民个人信息，情节特别严重，其行为应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人覃永健、李大猛又以非法占有为目的，又利用“木马”病毒程序非法获取的QQ账号及密码，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。原判认定：（一）被告人陆小华等9名电信诈骗团伙的犯罪事实2017年4月至2018年4月期间，被告人陆小华、唐添阳先后纠集被告人陆红旗、陆世欢、陆世国、陆雄、陆世恒、陆世康、陆世海形成电信诈骗集团，由陆小华、唐添阳负责提供租赁房屋、电脑、盗取QQ号的“木马”病毒（××会员号H0305a等8组所下载）、银行卡等电信诈骗工具，陆红旗等7人负责盗取QQ号，再登陆QQ号以获取可供诈骗使用的公司、老板、财务等信息并提供给陆小华，唐添阳，再由二人登陆上述QQ后“复制”老板的QQ号，再针对公司财务发送转账指令等信息，要求财务人员针对特定账号转账以实施电信诈骗活动。该团伙规定，提供QQ号者一旦诈骗成功将获得诈骗所得三分之一分成，陆小华、唐添阳获得三分之一，另三分之一由负责取款的“十七”（另案处理）等人员获得；同时，陆小华、唐添阳及成功提供QQ号者一般给予其他团伙成员“红包”（100-500元不等），以此相互激励。经统计，该电信诈骗团伙利用吉某木马网站（××会员号H0305a等8组所下载）发送“木马”病毒，盗取QQ号6806组，并登陆有效QQ号非法获取个人信息，并通过非法获取的QQ号诈骗共计人民币32.26万元。其中，被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆红旗、陆世欢诈骗数额为人民币32.26万元，被告人陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海诈骗数额为人民币12.66万元。具体犯罪事实如下：1、2017年11月至2018年春节，被告人陆小华、唐添阳伙同被告人陆世国、陆红旗、陆世欢利用吉某木马网站发送“木马”病毒，盗取QQ号，并获取个人信息。被告人陆小华、唐添阳从被告人陆世国、陆红旗、陆世欢提供的多个QQ号中骗取共计人民币19.6万元。2、2018年春节至2018年4月11日，被告人陆小华、唐添阳伙同被告人陆世国、陆红旗、陆世欢、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海利用吉某木马网站会员账号（H0305a、H0305b、H0305c、H0305d、H0305f、H0305g、H0305h、H0305j）发送“木马”病毒，盗取QQ号6806组，并获取个人信息。被告人陆小华、唐添阳从被告人陆世国、陆红旗、陆世欢、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海提供的多个QQ号中骗取共计人民币12.66万元。2018年4月11日，侦查人员在广西壮族自治区崇左市天等县天等镇果必屯“侯斯顿微酒店”前一处三层私房将被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海抓获归案。案发后，公安机关根据被告人陆世欢的交待，从其家中依法扣押其诈骗所得人民币75300元。（二）被告人覃永健、李大猛电信诈骗的犯罪事实2017年11月至2018年4月份期间，被告人覃永健、李大猛，通过登陆他人QQ号后向其全部好友发送盗取QQ号的“木马”病毒（账号××会员号H0304b等账号所下载），盗取他人QQ号，成功登陆后非法获取有关旅行社或者公司名称、老板、财务人员、尾款未支付等公司、个人信息，针对付款方等发送转账指令以实施电信诈骗活动。具体事实如下：1、2018年春节至4月份，被告人覃永健通过被告人李大猛以1100元的价格购买吉某木马网站会员账号（H0304b），并利用该账号盗取QQ号2263条，利用所盗QQ号冒充湖北天天假日国际旅行社合作景区工作人员QQ号将湖北天天假日国际旅行社门票款人民币4750元骗至账号为62×××79，户名为陈毫元的农业银行账户上。2、2017年11月至2018年4月份，被告人李大猛利用吉某木马网站会员账号（C0322a，H1106b）发送“木马”病毒，盗取QQ号4175条。2018年4月17日，被告人覃永健在广西壮族自治区宾阳县宾州镇宝水村委会麦村五队232号被公安机关抓获；同日，被告人李大猛在广西壮族自治区宾阳县宾州镇兴运宾馆被公安机关抓获。原判认为，被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海诈骗数额巨大，被告人覃永健、李大猛诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛违反国家有关规定，通过向网络发送木马程序，非法获取公民个人信息并用于违法犯罪活动，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪。对于公诉机关指控的被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海发送“木马”病毒89624个，盗取QQ号22××××6组，成功登陆有效QQ号4000余组，非法获取个人信息12000条，被告人覃永健利用盗号“木马”盗取QQ号2263组，非法获取他人信息9876余条，被告人李大猛利用盗号“木马”盗取QQ号6331余组，非法获取他人信息18993余条的公诉意见，经查认为，根据被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛的供述以及黄石市公安局网络安全保卫支队出具的远程勘验工作记录、公安机关出具的情况说明，证实被告人陆小华等人在吉某后台系统网站上使用的“h0305a.b.c.d.f.g.h.j”8个会员账号对应的有6806组QQ账号密码信息；被告人覃永健在吉某后台系统网站上使用的会员账号“h0304b”名下有2263条QQ账号密码信息；被告人李大猛在吉某后台系统网站上使用的会员账号“h1106b”名下有3428条QQ账号密码信息、会员账号“c0322a”名下有747条QQ账号密码信息。故对上述公诉意见不予采纳。对于公诉机关指控的被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海通过非法获取的QQ号诈骗人民币134.4万元，被告人覃永健通过非法获取的QQ号诈骗人民币8750元及被告人李大猛通过非法获取的QQ号诈骗人民币23860元的公诉意见，经查认为，被告人陆小华、唐添阳等人利用被告人陆世欢提供的QQ号诈骗人民币26.6万元、利用被告人陆世恒提供的QQ号诈骗人民币5.66万元，该事实有多个被告人的供述、被害人的陈述及赃款予以印证，应当予以认定，除此之外，公诉机关指控的其他犯罪事实无其它证据予以印证，证据无法形成锁链，应当予以扣减；被告人覃永健利用盗取的QQ号诈骗人民币4750元，该事实有被告人的供述、被害人的陈述及银行交易流水等书证予以印证，应当予以认定，除此之外，公诉机关指控的其它犯罪事实无其他证据予以印证，证据无法形成锁链，应当从中予以扣减；公诉机关指控的被告人李大猛诈骗共计人民币23860元，仅有被告人的供述，无其他证据予以印证，证据无法形成锁链，不应予以认定。据此，应认定被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆红旗、陆世欢诈骗数额为人民币32.26万元，被告人陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海诈骗数额为人民币12.66万元，被告人覃永健、李大猛共同诈骗数额为人民币4750元。在共同犯罪过程中，被告人陆小华、唐添阳负责提供租赁房屋、电脑、盗取QQ号的“木马”网站、银行卡等诈骗工具，并邀约被告人陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海参与犯罪，起主要作用，系主犯；被告人陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海起次要作用，系从犯，依法应当对被告人陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海从轻或者减轻处罚。到案后，被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海、覃永健、李大猛如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人陆世欢主动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人李大猛在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。综上，判决如下：一、被告人陆小华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元；被告人唐添阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元；被告人陆世国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元；被告人陆世欢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人陆红旗犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元；被告人陆雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人陆世康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人陆世恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人陆世海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；被告人覃永健犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七千元；被告人李大猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八千元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万一千元；二、对公安机关已扣押的作案工具电脑、银行卡等物品予以没收，上缴国库；对被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗共同诈骗所得人民币196000元予以追缴，发还给被害人；对被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海共同诈骗所得人民币126600元予以追缴，发还给被害人（被告人陆世欢已退交人民币75300元）；对被告人覃永健、李大猛共同诈骗所得人民币4750元予以追缴，发还给被害人。宣判后，黄石市下陆区人民检察院提出抗诉指出：黄石市下陆区人民法院（2019）鄂0204刑初21号刑事判决认定被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆红旗、陆世欢诈骗数额为人民币32.26万元，被告人陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海诈骗数额为人民币12.66万元，确有错误，理由：1、指控的2017年11月份唐添阳提供的QQ号骗得8万元，陆小华、唐添阳均交代该笔事实，且当庭均未否认。2、指控的陆红旗提供的1个QQ号骗得9.2万元，唐添阳、陆世国、陆红旗均交代该笔事实，且当庭均未否认。3、指控的陆世国提供的2个QQ号各骗得9万元和16万元，陆世国、陆小华均交代该笔事实，且当庭均未否认。4、指控的陆红旗提供的1个QQ号骗得3万元，唐添阳、陆小华均交代该笔事实，且当庭均未否认。5、指控的陆世康提供的1个QQ号骗得48万元，唐添阳、陆世国海、陆世康、陆小华均交代该笔事实，且当庭均未否认。6、指控的陆世恒提供的1个QQ号骗得9万元，陆世恒、陆小华均交代该笔事实，且当庭均未否认。故此认为，陆小华等人形成电信网络诈骗犯罪集团，实施了多起电信网络诈骗活动，部分诈骗活动客观上无法收集到被害人、银行账户交易记录、赃款等证据材料，但鉴于该诈骗集团内部存在明确分工，提供号码者、实施诈骗者与获得好处者能够针对同一诈骗事实、金额交代一致，关键性细节也一致，且排除非法取证情形，当庭认罪，定案根据充足，原判不予认定确有错误。黄石市人民检察院支持抗诉指出：原判采信证据前后矛盾，事实认定错误。陆小华、唐添阳等人利用陆世欢提供的3个QQ号诈骗26.6万元，利用陆红旗提供的2个QQ号诈骗12.2万元、利用陆世国提供的2个QQ号诈骗25万元，利用陆世康提供的1个QQ号诈骗48万元，利用陆世恒提供的1个QQ号诈骗9万元，对上述指控事实原判认定的和不予认定的采信证据标准不一，对陆小华、唐添阳利用陆世国、陆红旗、陆世康、陆世恒等人提供的QQ号诈骗六笔共计94.2万元的事实不予认定，系证据标准采信错误。应当认定陆小华犯罪集团诈骗数额为126.46万元，陆小华、唐添阳系首要分子，按照犯罪集团所犯全部罪行认定诈骗数额，其他七名被告人根据各自参与时间段内共同诈骗的数额予以认定。故当庭指出：对一审查明的侵犯公民个人信息罪是正确的，建议维持原判；对关于诈骗罪中陆小华、唐添阳、陆红旗、陆世国、陆世欢的诈骗金额建议认定126.46万元；陆雄、陆世恒、陆世康的诈骗金额72.66万元；陆世海诈骗金额为62.66万元。原审被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、覃永健、李大猛分别提出上诉。其中：陆小华提出没有诈骗那么多金额，侵犯公民个人信息罪量刑过重。其辩护人提出检察机关抗诉理由不成立，仅有被告人的供述，没有其他证据相互印证；原判量刑过重，陆小华没有前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，希望法庭考虑以上情节，对陆小华从轻处罚。唐添阳提出原判认定的诈骗总金额事实上没有那么多，侵犯公民信息也没有那么多。其辩护人提出检察机关的抗诉理由不成立；本案应当择一重罪处罚，不应该数罪并罚。陆世国提出没有分得一分钱，提供QQ号也没有诈骗成功；侵犯公民信息数量有重复的，没有原判认定那么多，有些账号密码登陆不进去，有些是错误的。其辩护人提出原判认定侵犯公民个人信息罪的事实不清、证据不足，应当择一重罪处罚；原判及抗诉认定诈骗的金额事实不清、证据不足，认定的金额涉及到的QQ号都不是陆世国提供，且只有被告人供述没有其他证据印证，不能认定其有罪；陆世国具有坦白、初犯、从犯等法定从轻、减轻情节，请法庭予以考虑。陆雄提出对诈骗金额有异议，侵犯公民信息没有那么多，原判量刑过重，没有具体实施诈骗行为，不应该认定我有诈骗金额。其辩护人提出检察机关抗诉理由不成立，仅有被告人的供述，没有其他证据相互印证，应当驳回抗诉；对原判认定的两个罪名没有异议，但是量刑过重，陆雄参加诈骗组织没有一次成功，应当认定从犯，建议对诈骗罪量刑不超过二年有期徒刑；关于侵犯公民个人信息罪，对陆雄只应认定为300多条，建议量刑不超过一年。陆世海提出我参与的时间短，还是试用期，进去之后什么都不知道；我盗取的QQ号没有诈骗成功；我入职后没有看到他们诈骗成功；一审认定陆世欢诈骗的七万元不应由我承担，我应认定是诈骗未遂；侵犯公民信息我没有提供那么多；我认为应该是二罪择一重罪处理。其辩护人提出陆世海在共同犯罪中作用最小的从犯，陆世海有从轻情节，建议量刑六年六个月；检察机关的抗诉理由不成立，不能形成证据链的不能认定，原判认定是正确的。覃永健提出侵犯公民信息条数没有这么多，很多号码登录不进去或重复的，应该以查明的受害人的公民信息来认定条数；且与陆小华等人及其案件没有关联性，没有依据合并审理。其辩护人提出陆小华案与覃永健、李大猛案并无关联，并案审理属于程序瑕疵；对覃永健认定构成侵犯公民个人信息罪的证据链无法形成；覃永健不能认定为情节严重的情形，原判量刑过重。李大猛提出侵犯公民个人信息罪量刑过重，侵犯公民信息没有那么多，很多是登录不上去，密码都是错误的；对诈骗罪无异议。其辩护人提出李大猛与陆小华等集团案无关，并案处理存在程序瑕疵问题；原判认定侵犯公民个人信息罪信息数量不准确，证据不足；原判认定李大猛对诈骗罪负责，没有法律依据，4750万元的诈骗事实是覃永健购买木马之后单独实施的，与李大猛无关；原审量刑过重，建议对李大猛从轻处罚。陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒没有提出上诉，但当庭提出对一审判决无异议，对检察机关的抗诉及支持抗诉意见所认定的诈骗金额不予认可。陆世欢的辩护人提出检察机关的抗诉理由不成立，抗诉书、支某认为应以被告人作案参与的时间段来认定诈骗数额的原则与最后检察员当庭发表意见认定陆世欢的诈骗金额不相符，应以陆世欢提供QQ号诈骗成功的金额来认定。陆红旗的辩护人提出抗诉理由不成立，认定诈骗金额126.46万元没有事实和法律依据，从一审、二审庭审查明事实来看，各被告人之间没有犯意联系，应当以各自诈骗成功的金额来认定；关于侵犯公民个人信息罪，原判证据不足，全案只能认定诈骗罪；陆红旗系从犯且当庭认罪，建议对其从轻处罚。陆世康的辩护人提出抗诉理由不成立，仅有被告人的供述不能成为定案证据；陆世康有从犯、坦白、初犯、认罪等情节，原判量刑过重。陆世恒的辩护人提出抗诉理由不能成立，支抗意见书中认定的事实证据达不到确实充分的标准，原判认定是正确的；陆世恒系从犯，与主犯相比原判量刑上不均衡；建议法庭考虑陆世恒具有的法定、酌定情节对其从轻处罚。本院二审查明：（一）陆小华等9人非法获取公民个人信息并实施诈骗的事实2017年11月至2018年4月期间，上诉人陆小华、唐添阳先后纠集上诉人陆世国、陆雄、陆世海及原审被告人陆红旗、陆世欢、陆世恒、陆世康形成电信诈骗集团，由陆小华、唐添阳负责提供租赁房屋、电脑、盗取QQ号的“木马”病毒（××会员号H0305a等8组所下载）、银行卡等电信诈骗工具，陆红旗等7人负责盗取QQ号，再登陆QQ号以获取可供诈骗使用的公司、老板、财务等信息并提供给陆小华，唐添阳，再由二人登陆上述QQ后“复制”老板的QQ号，再针对公司财务发送转账指令等信息，要求财务人员针对特定账号转账以实施电信诈骗活动。该团伙规定，提供QQ号者一旦诈骗成功将获得诈骗所得三分之一分成，陆小华、唐添阳获得三分之一，另三分之一由负责取款的“十七”（另案处理）等人员获得；同时，陆小华、唐添阳及成功提供QQ号者一般给予其他团伙成员“红包”（100-500元不等），以此相互激励。经统计，该电信诈骗团伙利用吉某木马网站（××会员号H0305a等8组所下载）发送“木马”病毒，盗取QQ号6806组，并登陆有效QQ号非法获取个人信息，并通过非法获取的QQ号诈骗共计人民币126.46万元。其中，陆小华、唐添阳、陆世国、陆红旗、陆世欢诈骗数额为人民币126.46万元，陆雄、陆世康、陆世恒诈骗数额为人民币72.66万元，陆世海诈骗数额为人民币62.66万元。具体犯罪事实如下：1、2017年11月至2018年春节，上诉人陆小华、唐添阳伙同上诉人、原审被告人陆世国、陆红旗、陆世欢利用吉某木马网站发送“木马”病毒，盗取QQ号，并获取个人信息。其中，陆红旗提供的一个QQ账号骗得9.2万元；陆世欢提供的2个QQ号各骗得人民币9.8万元；陆世国提供的2个QQ号各骗得人民币9万元和人民币16万元（骗取资金取出部分后资金被冻结），所骗款项均已按上述比例分配。2、2018年春节至2018年4月11日，上诉人陆小华、唐添阳伙同上诉人、原审被告人陆世国、陆红旗、陆世欢、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海利用吉某木马网站会员账号（H0305a、H0305b、H0305c、H0305d、H0305f、H0305g、H0305h、H0305j）发送“木马”病毒，盗取6806组QQ号，并获取个人信息。其中，陆红旗提供的一个QQ账号骗得人民币3万元；陆世欢提供的1个QQ号骗得人民币7万元；陆世康提供的1个QQ号骗得人民币48万元（已取出37万元，被冻结11万元）；陆世恒提供的2个QQ账号各骗得人民币9万元和5.66万元，所骗款项均已按上述比例分配。2018年4月11日，侦查人员在广西壮族自治区崇左市天等县天等镇果必屯“侯斯顿微酒店”前一处三层私房将陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海抓获归案。案发后，公安机关根据陆世欢的交待，从其家中依法扣押其诈骗所得人民币75300元。认定上述事实的证据有下列经原审庭审举证质证的证据证实，本院依法予以确认：1、书证（1）户籍信息，证实陆小华等9人的基本身份情况。（2）受案登记表、指定管辖决定书，证实该案系2018年1月16日，黄石市公安局网络安全支队接省厅线索交办的通知，近期犯罪嫌疑人使用QQ粘虫盗号木马在互联网大肆盗取电脑登录的QQ密码。目前，已盗取全国24万个QQ号密码，其中我省有5000余个QQ号密码被盗，涉及黄石有400余个，该支队以侵犯公民个人信息罪立案侦查。黄石市公安局将“2018.1.17jsmuma.cn"网站侵犯公民个人信息案指定下陆公安分局管辖。（3）湖北公安厅发电《关于QQ粘虫盗号木马线索交办的通知》，证实QQ粘虫盗号木马在互联网大肆盗取电脑登陆的QQ号密码。目前已盗取全国24万个QQ号密码，其中涉及黄石有400余个的情况。（4）抓获经过，证实陆小华等9人均系被抓获归案。广西天等县公安局于2018年4月11日抓获9名涉案人员，因涉嫌侵犯公民信息罪（××网站侵犯公民个人信息案）被湖北省黄石市公安局下陆分局列为网上逃犯，故将9名涉案人员移送黄石市公安局下陆分局。（5）扣押清单、扣押决定书、暂扣款凭证，证实公安机关在抓获陆小华等人租住处查获了4张银行卡，其中有一张户名为盘江梅，账号为62×××29的中国建设银行卡;公安机关在被告人陆世欢家中查获现金人民币75300元以及两张银行卡，并依法予以扣押；公安机关暂扣陆世欢75300元。（6）银行流水，转账记录截图、凭证及QQ聊天记录，证实黄某1黄丽平先后四次通过银行转账向户名为盘江梅，63×××02402的中国建设银行账号转账的情况。2、证人证言（1农某农房某(房东)的证言，证实陆小华、唐添阳于2018年4月农某农瑞康租赁该三层私房，已支付5000元房租、水电费。签订合同的名字叫邓军才。（2何某何房某(房东)的证言，证实陆小华于2017年下何某何恒业租赁天等镇思维村排团屯路边二层私房，支付半年5000元房租，大概四五位男性居住，签订合同的名字叫吴迪。3、被害人陈述（1）黄某1黄丽平的陈述，证实：2018年4月11日9时黄某1黄丽平在观澜松元社区明昌工业园中港通物流有限公司财务办公室上班，当时其“中港通财物黄小姐”的QQ号接到老板娘头像名字叫“洪春”的QQ号发的消息，让其查看下公司账户里有多少钱。然后，对方又发来一个中国建设银行的银行卡号，62×××29429，户名叫盘江梅，让其转账8.6万元到该账黄某1黄丽平先通过中港公司招商银行卡里转了4.3万元过去，然后对方又让其将卡中0.2万元转过去;之后对方让其用公司工商银行卡转0.6万元过去，对方说钱不够黄某1黄丽平从工商卡内转了0.56万元。四次转款共计5.66黄某1。黄丽平将转账记录截图发到公司的财务群里后发现自己被骗了，就报案了。（2叶某人彭某、胡某源张某媛熊某、熊正才的陈述，证实其使用的Q0号有出现使用QQ过程中突然掉线、登陆异常要求重新输入密码的情况。4.现场勘查、远程勘验、辨认笔录（1）黄石市公安局网络安全保卫支队黄公(网)远勘字[2018]19号远程勘验工作记录，证实陆吉某等人在吉顺后台系统网站上使用的8个会员账号“h0305a.b.c.d.f.g.h.j”电子数据，予以提取。勘验发现这些会员账号对应的有6806组QQ账号、密码、登陆IP、登陆时间等电子数据，时间跨度为2018年3月6日至2018年4月11日。（2农某笔录，证实农瑞康对被陆小华何某阳辨认以及何恒业对陆小华辨认的情况。5、原审被告人的供述和辩解（1）陆小华在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:①2017吉某月份，通过“吉顺技术”网站购买木马程序，盗取QQ号码和密码，筛选企业老板和财务QQ号，实施诈骗，并通过赌博网站洗钱。②2017年10月份前后，陆小华和唐添阳经商量组织陆红旗、陆世国、陆世欢通过种植“木马”程序盗取他人QQ号实施网络诈骗，陆红旗、陆世国、陆世欢三个人专门负责利用网络种植“木马”程序盗取QQ，然后筛选出有价值的QQ号交给陆小华和唐添阳，陆小华和唐添阳专门负责通过网上聊天假装自己是公司老板编造理由要求财务转钱实施诈骗。在此期间，陆红旗成功一单9.2万，陆世欢成功两单，每单9.8万元，陆世国成功两单，一单骗取了9万多，一单骗取了9万多后资金被冻结。2018年3月初，陆世恒，陆世海、陆世康，陆雄四人又加入。陆世恒成功两单，一单9万多，一单5.6万，陆红旗成功一单3万，陆世欢成功一单7万元，陆世康成功一单48万，取出37万后被冻结。④2018年4月11日被公安机关当场抓获，当天利用陆世恒盗取的QQ号成功诈骗了5.66万元.⑤所骗资金按照三个三分之一来分成，陆小华和唐添阳作为老板、盗QQ的员工以及取款人“十七”各分1/3的资金。所有电脑都是唐添阳买的，陆小华和唐添阳作为老板一起出钱。陆小华单某阳作为老板，以及做单成功盗QQ员工都要给其他没有成功的员工发200-300元现金红包奖励。因害怕网上诈骗成功后受害人报警，于是每做成一单某陆小华和唐添阳以及做单成功的盗QQ的人就会把电脑扔掉。（2）唐添阳在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:①盗取QQ方法及诈骗经过，与陆小华供述基本一致；②唐添阳和陆小华负责租房子，提供电脑和食宿以及购买木马软件、银行卡、联系取款人、聊天等事，其他七人负责用我们提供的木马软件在电脑上操作筛选合适的QQ,再交由唐添阳和陆小华聊天实施诈骗。骗成功后再由唐添阳或陆小华联系“十七”取款，取款成功后由“十七”扣除骗得的总金额的三分之一作为取款费用，剩下的三分之二扣除伙食费、网费、房租等开销后再由筛送出这个QQ号的人和唐添阳与陆小华一边一半。③盗取Q吉某马软件是陆小华从网上一个叫吉顺客服那里购买注册的，每个盗取Q0的木马软件每个月要支付七百元才能使用。这笔费用都是唐添阳和陆小华共同通过对方提供的银行卡支付的。唐添阳从去年开始一共分了五次钱。（3）陆红旗在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实：①从2017年11月份加入诈骗团伙，陆红旗是用陆小华和唐添阳提供的木马软件，向每个QQ好友发送一个叫“XX对账单”的木马软件，具体怎么骗都是陆小华和唐添阳去骗的。房间的电脑都是陆小华和唐添阳买的，供大家使用。盗取QQ的木马软件是陆小华和唐添阳在网上买的。②陆红旗提供的QQ号被陆小华和唐添阳成功骗取两单，一单9.2万、一单3万。陆红旗还从陆小华、陆世欢、陆世恒、陆世康处分得红包。（4）陆世欢在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:①2017年11月份被陆小华叫来的，当时陆世欢和陆红旗两个人是新来的成员。陆小华和唐添阳负责教怎么用电脑操作进行盗取QQ的。我们将QQ提供给陆小华和唐添阳，他们两个利用这个QQ通过聊天的方式，实施诈骗。②12月1日，陆世欢选出来的QQ提供给陆小华和唐添阳他们实施诈骗之后，骗了-笔9.8万元，陆世欢分了3万元，陆小华和唐添阳两人分了3万元。陆世欢还给陆红旗和陆世国每人发了一个200元的红包。电脑和银行卡被陆小华拿去丢了。12月5号，陆世欢以同样的方式成功实施诈骗，骗了9.8万元，分了3万元，陆小华和唐添阳两人分了3万元。陆世欢还给陆红旗和陆世国每人发了一个200元的红包。除此之外陆世欢还领了陆红旗的一笔9万元的红包200元，还有陆世国的一笔红包200元。3月份新来了陆雄、陆世恒、陆世康三个人，这个月陆世欢骗了一笔7万元，分得了2万元，陆小华他们两个人也分得2万元，陆世欢发给了其他人每人200元红包，陆世欢也从陆世恒那里分了200元红包，陆世康也分了200元红包。④陆世欢一共分了8万元，用了几千元，还剩7万多元放在自己家里了。（5）陆世国在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:①2017年10月份陆小华邀约陆世国一起用木马病毒盗号然后冒充企业老总进行诈骗。2018年春节前，陆红旗做成一单，骗取9.2万元；陆世欢做成两单，每单骗得9.8万元;陆世国做成两单，一单骗得9.8万元，另一单为16万元。②2018年3月初，陆小华又叫了陆世恒、陆世海、陆世康、陆雄加入，从3月份到我们被抓，陆世恒做成一单，骗取9.6万元，陆世欢做成一单，骗取7万元，陆红旗做成一单，骗取3万元，陆世康做了一单有48万元，取了37万元，冻结了11万元。③我们的日常开销、作案工具都是陆小华、唐添阳提供的。（6）陆世康在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:①2017年3月份，陆小华找陆世康一起做诈骗的事。陆世康用陆小华给的QQ号向所有联系人发送盗号的木马程序，同时查看盗取的QQ里的关系人是否有老总、财务之类的人，如果有就把老总、财务的Q0和呢称、备注等信息交给陆小华和唐添阳。这些木马程序是陆小华花钱买来的。陆小华和唐添阳具体实施诈骗。②3月份的一天，陆世康和陆世恒两个人筛选出来的Q0号码同一天被陆小华他们成功骗到了钱，陆世康分了三分之一11万，然后陆世康给全场发了红包100-200元不等。陆世恒当天也中了一个。陆小华晚上给陆世康分了一次红包。③第二次是过完清明节以后，陆小华打电话通知陆世康到他家里等着，我们这次新来了一个叫陆世海。我们从9号开始工作，到11日被抓。④木马程序是一个后台，陆世康使用的会员号码是H10305g，这个会员账号是用来发送QQ木马病毒的，每个人使用一个木马会员号。（7）陆世恒在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实：①2018年3月中旬的时候，陆小华邀约陆世恒和陆世海跟他一起从事诈骗。陆小华交代好分工是专门负责木马程序盗取QQ,再转交给陆小华、唐添阳实施网络诈骗，吃住花费都算他的。如果诈骗成功就可以分到钱，即使没有诈骗成功其他人诈骗成功也有奖励。陆小华于2018年3月20日左右带着陆红旗、陆世国、陆世欢、陆雄、陆世康以及陆世恒一共八个人前往天等的一个出租屋。陆世海是在2018年3月25日前后来的。②每个人木马账号开头都是H0305。陆世恒的木马账号是h0305h.③我们这个团伙实施诈骗成功的情况是:陆世欢成功一笔7万多，陆世康48万多,陆红旗3万多，我成功一笔9万多;被抓当天成功一笔5万多，不知道是谁的功劳。④分赃是事先约定好的，员工(盗取QQ的人)三分之一，陆小华和唐添阳作为老板分赃三分之一，取款的人分得三分之一。另外没有骗成功的人老板要给他们发红包以示鼓励，陆世恒得了600元红包奖励。⑤日常开销、作案工具等开支的费用都是陆小华、唐添阳负责的。（8）陆世恒在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实：①陆世恒是3月25日当天加入陆小华等人的诈骗团伙的，陆小华和唐添阳带着陆世恒、陆红旗、陆世欢、陆雄、陆世国、陆世康到天等一出单某陆小华说去天等给他“单某，吃住都算他的，做单成功可以分到钱，其他人做单成功还有红包奖励拿。唐添阳教陆世恒如何使用木马程序，并且要求盗窃的QQ必须是企业有关的QQ，这些QQ号登陆密码反馈到我们的电脑后台后，我们就交给陆小华和唐添阳，他们专门负责网络诈骗。②我一共工作了7天左右，每天盗取的QQ数量在30-90个，总共盗取了200多个QQ。③我本人没有做成一单，自加入这个团伙，陆世恒成功一单9万多，同一天陆世康成功一单48万，陆小华给我200元现金奖励，陆世康给我300元现金奖励，我哥给我2000元。（9）陆雄在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均一致证实：我于2018年3月份经陆小华邀约连同陆世国，陆世恒、陆红旗、陆世欢，陆世康、陆世海到他租住的房子里给他打工，就是查取QQ号冒充企业老总实施诈骗。我负责用陆小华和唐添阳提供的盗取QQ的木马软件在网上盗取大量的QQ号，然后筛选有企业单位的QQ号，交由陆小华和唐添阳，他们俩再对财务人员实施诈骗，如果骗成功了就将骗来的钱除去给取钱的人的那部分和日常生活开销，余下部分和他们对半分。陆世国、陆世恒、陆世康做成单后我分得了红包奖励。(二)覃永健、李大猛非法获取公民个人信息并实施诈骗的事实2017年11月至2018年4月份期间，上诉人覃永健、李大猛，通过登陆他人QQ××Q号的“木马”病毒（账号www.jsmuma.cn会员号H0304b等账号所下载），盗取他人QQ号，成功登陆后非法获取有关旅行社或者公司名称、老板、财务人员、尾款未支付等公司、个人信息，针对付款方等发送转账指令以实施电信诈骗活动。具体事实如下：1、2018年春吉某4月份，覃永健通过李大猛以1100元的价格购买吉顺木马网站会员账号（H0304b），并利用该账号盗取QQ号2263条，利用所盗QQ号冒充湖北天天假日国际旅行社合作景区工作人员QQ号将湖北62×××79元骗至账号为62284811367********，户名为陈毫元的农业银行账户上。吉某2017年11月至2018年4月份，李大猛利用吉顺木马网站会员账号（C0322a，H1106b）发送“木马”病毒，盗取QQ号4175条。2018年4月17日，覃永健在广西壮族自治区宾阳县宾州镇宝水村委会麦村五队232号被公安机关抓获；同日，李大猛在广西壮族自治区宾阳县宾州镇兴运宾馆被公安机关抓获。认定上述事实的证据有下列经庭审举证质证的证据证实，本院依法予以确认：1、书证（1）户籍证明，证实覃永健、李大猛基本身份情况。（2）抓获经过，证实李大猛、覃永健系被系抓获。（3）扣押清单，证实公安机关扣押李大猛手机一部、覃永健手机三部、笔记本电脑一台的情况。（4）余某农业银行明细表，证实2018年4月14日被害人余静向户名为董某的账号先后两次转入共计4750元，后陈毫元向董明升的账号转入4700元。（5）指定管辖函、受案登记表、报案材料，证实本案由省厅指定黄石市公安局，再交办给下陆分局办理。（6）甘肃省武成市凉州区人民法院(2017)甘060刑初349号刑事判决书，证实李大猛因侵犯公民个人信息罪于2017年7月24日被甘肃省武威市凉州区人民法院判处有期徒刑十一个月。2、被害人陈述（1）被害人余静的陈述，证实:我现在湖北天天假日国际旅行社工作、公司的QQ号被盗一个，景区的QQ也被盗一个，然后对方加了我们和景区发计划的QQ以冒充我们和景区对接，余某景区门票款、我被骗了4750元62×××790.对方的是账号为62284811367********，户名为陈毫元的银行账户。（2）被害人戴彪、方余意、吴同心的陈述，证实其均是旅游公司的工作人员、工作时使用的QQ号出现过掉线或者弹框要求重新输入密码的情况。3、勘验、检查笔录（1）黄石市公安局网络安全保卫支队黄公(网)远勘字[2018]27吉某程勘验工作记录，证实黄石市公安局网络安全保卫支队对《吉顺后台系统》进行远程勘验的情况。黄石市公安局下陆分局老下陆派出所出具的情况说明，证实2018年5月16吉某黄石市公安局网安支队对宾阳侵犯公民信息团伙案使用的“吉顺后台管理系统”网站(域名为ht://jsum.com)进行了远程勘验，出具了一份勘验报告及一张电子证据光盘。对光盘里面的涉案电子证据进行查验统计，发现该网站的“收信”、“回收站”栏目含有被侵犯的公民QQ账号密码信息38629条，每一条信息包含“号码、密码、地址、IP.添加人员、添加时间”等内容。其中，会员账号(即添加人员)h1106b名下有3428条QQ账号密码信息；会员账号h1212c名下有430条QQ账号密码信息；会员账号h1226a名下有1726条QQ账号密码信息；会员账号h0304b名下有2263条QQ账号密码信息;会员账号c0322a名下有747条QQ账号密码信息。（2）黄石市公安局网络安全保卫支队黄公(网)检[2018]014号电子物证检查工作记录，证实公安机关检查被告人李大猛的手机后并生成数据的情况，黄石市公安局网络安全保卫支队黄公(网)检[2018]017、019号电子物证检查工作记录，证实公安机关检查被告人覃永健处扣押的手机及笔记本电脑后并生成数据的情况。4、原审被告人的供述与辩解（1）覃永健在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:我是通过吉顺木马网站购买会员账号下载木马后，在QQ里面搜索网名关键词为“旅行社”的QQ好友，加上这些好友后就将伪装成合同或XX报表之类名称的木马文件发送给对方，盗取的QQ及相关信息资料,然后通过登陆被盗的QQ本人将我的黑卡银行卡发给对方用于收取骗来的钱。同时，我在登陆被盗吉某后，会对该类QQ的好友发送10×××04以盗取更多的QQ用于实施诈骗，我在吉顺木马网站购买的木马会员账号10304b。这个账号是李大猛在2018年3月4日帮我在网上购买的，我付给了李大猛人民币1100元现金。我总共诈骗成功了两次，都是针对旅行社来骗的。第一次是2018年3、4月份的一天我通过冒充他人QQ好友成功骗取了一次人民币440的人将钱汇到我所持有的户名为陈毫元的农业银行卡，卡内钱我自己在新宾正街(广西宾阳)上农业银行ATM机上取走;第二起是2018年4月14日左右我通过冒充他人QQ好友成功骗取了4000余元(对方分两次给我持有的陈毫元的卡打过董某每笔都是2000多块钱)，我把这些钱从陈毫元农业银行卡汇入到我62×××79来得及取。作案黑卡银行62×××543董某1427179的陈毫元银行卡、卡号为62366832400********的董明升银行卡，62×××77年4月10日左右卖给我的;户名为六桐柏，卡号为6228481067********的银行卡是找李大猛临时借用几天,没有给钱他。（2）原审被告人李大猛在侦查、审查起诉及一审庭审期间的供述，均证实:我是通过吉顺木马网站购买会员账号下载木马后，将木马文件伪装文件发给网上买来的“料”(他人盗取的QQ)里面的好友，盗取的QQ及相关信息资料。通过登陆被盗QQ筛选该QQ号的好友聊天信息，寻找聊天记录当中有提到金钱交易往来的好友对话，用自己的工作QQ冒充成被盗QQ本人添加对方好友，将我的黑卡银行卡发给对方用于收取骗来的钱，同时我在登陆被盗QQ后，会对被盗QQ的好友发送木马文件，以便获得更多的QQ用于实施诈骗。我总共买了6个会员账号，其中我自己用两个账号,3月份以800元买了一个账号,以1000元价格现金交易卖给覃永健使用:4月份以每个800元价格买了两个会员账号,以900元现金交易卖给了李大发、李大敏。还有一个是去年12月份以1000元价格现金交易卖给李大发了。我通过H1106b账户，先后盗取了1000余个QQ，并且成功实施诈骗4起，分别是1、5300元；2、7560元；3、11600元，4、11000余元。我的这三起诈骗都是冒充采购人员称尾款没有结完进阿某骗，都是去年11-12月份的时候。实施成功诈骗后都是受害人将钱打入我通过朋友（绰号“阿四”）处购买阿某行卡（1800元一张，带U盾）中，被骗的钱到了卡我就将卡里面的钱用网上银行分批转到“阿四”介绍的取款人的卡里面，对方负责取钱然后收取30%的费用（包阿某00块钱的卡的费用），后将余下的现金交给我。我总共买过两张卡，卡号我不记得了，都是在阿四手上买的，现在卡扔掉了。针对检方、上诉人及原审被告人、辩护人提出的意见、理由等，本院综合评判如下：一、关于并案审理的问题湖北公安厅2018年1月16日发电《关于QQ粘虫盗号木马线索交办的通知》，QQ粘虫盗号木马在互联网大肆盗取电脑登陆的QQ号密码，目前已盗取全国24万个QQ号密码，其中涉及黄石有4吉某余个的情况。省公安厅指定黄石市公安局办理，2018年1月黄某1黄石市公安局网安支队以吉顺网站侵犯公民个人信息立案侦查。2018年4月11日被害人黄丽平报案至深圳市公安局松元派出所，称其被骗5余某6万元，该局受理并建议立案侦查。覃永健、李大猛2018年4月17日被抓获到案，被害人余静于5月17日报案至湖北省咸宁市公安局温泉分局，次日该局以诈骗罪立案侦查。两案分别移送下陆区人民检察院审查起诉，下陆区人民检察院于2018年11月23日决定将两案并案审查，同年12月25日向下陆区人民法院提起公诉。根据2016年12月19日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定，多个公安机关都有权立案侦查的，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查，公安机关立案、并案侦查，或因有争议，由共同上级公安机关指定立案侦查的案件，需要批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，吉某公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。陆小华组织诈骗案和李大猛案都是公安机关根据吉顺网站会员账号盗取QQ号侵犯公民个人信息罪立案侦查的，两案具有关联性，并案审理并无不当。二、关于陆小华诈骗组织各成员犯罪数额的认定问题原公诉机关认为，本案涉及的11笔共计134.4万元诈骗事实均有多名被告人的供述相互印证，能够予以认定。原判认为，起诉书指控事实中有7笔仅有同案被告人供述，没有其他证据相互印证；陆世欢提供的QQ号成功诈骗3笔共计26.6万元，有被告人的供述和赃款予以印证。故认定被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆红旗、陆世欢诈骗数额为人民币32.26万元，被告人陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海诈骗数额为人民币12.66万元。原公诉机关抗诉书认为起诉书指控的11笔均应予以认定，主要理由：起诉书指控的11笔均有多名同案被告人的供述相互印证，均能证实实施的诈骗犯罪事实及具体数额；多名被告人供述诈骗成功后，就将电脑、银行卡、手机卡等销毁，造成客观证据无法收集；所有被告人在一审庭审时均表示认罪认罚；电信诈骗犯罪应当严厉打击。黄石市人民检察院支持抗诉意见书及出庭意见明确指出：陆小华、唐添阳等人通过发送木马病毒盗取QQ号并实施诈骗的多笔犯罪事实清楚，证据确实充分，应当予以认定。2017年11月至2018年春节，陆小华、唐添阳伙同陆红旗、陆世国、陆世欢实施诈骗5笔共计53.8万元，其中利用陆红旗提供的QQ号诈骗9.2万元，有陆红旗、陆小华、唐添阳、陆世国等人的供述相互印证；利用陆世欢提供的2个QQ号分别诈骗9.8万元，、9.8万元，有陆世欢、陆小华、唐添阳、陆世国、陆红旗等人的供述相互印证；利用陆世国提供的2个QQ号分别诈骗9万元、16万元，有陆世国、陆小华、陆红旗等人的供述相互印证。2018年3月至4月11日，陆小华、唐添阳伙同陆红旗、陆世国、陆世欢、陆雄、陆世恒、陆世康实施诈骗5笔共计72.66万元，其中利用陆红旗提供的QQ号诈骗3万元，有陆红旗、陆小华、唐添阳、陆世恒等人的供述相互印证；利用陆世欢提供的QQ号诈骗7万元，有陆世欢、陆小华、陆世恒等人的供述相互印证；利用陆世康提供的QQ号诈骗48万元，有陆世康、唐添阳、陆世恒、陆小华、陆世海、陆世欢等人的供述相互印证；利用陆世恒提供的QQ号诈骗9万元，有陆世恒、陆世康、陆小华、唐添阳、陆雄、陆世欢、陆世海等人的供述相互印证；利用陆世恒提供的QQ号诈骗5.66万元，有唐添阳、陆小华、陆世恒等人的供述、被害人陈述、银行卡、QQ聊天记录、转账记录、银行流水等相互印证。综合分析判断全案证据，陆小华、唐添阳等人形成有组织、领导、分工明确的电信诈骗集团，实施每笔诈骗的手段相同，且本案多名被告人供述每成功诈骗一笔就将作案使用的银行卡、电脑、手机卡等销毁，导致部分客观证据无法调取，被害人陈述无法一一收集。陆小华、唐添阳等人在侦查阶段、一审审判阶段的供述稳定，均对实施每笔诈骗犯罪事实的手段、具体数额、分赃、发红包等细节相互印证，且十一名被告人在一审庭审中均表示认罪认罚且对起诉书指控的犯罪事实无异议。因此，本案多名被告人的供述能够互相印证，证实陆小华、唐添阳等人利用陆世欢、陆红旗、陆世国、陆世康、陆世恒提供的QQ号诈骗的全部犯罪事实，应当综合全案证据认定陆小华犯罪集团诈骗数额为126.46万元，陆小华、唐添阳系首要分子，按照该犯罪集团所犯的全部罪行认定诈骗的数额，其他七名被告人根据各自参与的时间段内共同诈骗的数额予以认定。因此，陆小华、唐添阳、陆红旗、陆世国、陆世欢诈骗数额均为126.46万元，陆雄、陆世恒、陆世康诈骗数额为72.66万元。陆世海诈骗数额为62.66万元。上诉人陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海在二审审理期间均提出原判认定的诈骗金额及侵犯公民个人信息数量不符合客观事实，导致量刑过重，同时提出抗诉理由和依据不成立；原审被告人陆红旗、陆世欢、陆世恒、陆世康对原判认定无异议，但提出抗诉理由和依据不成立。经本院二审查明的事实证据，多名同案被告人的供述稳定且能够相互印证，相应诈骗事实成立。陆小华邀约多人从事分工明确的电信诈骗活动，陆小华、唐添阳系电信诈骗组织的首要分子，按照该组织所犯的全部罪行认定诈骗的数额，其他7名上诉人、原审被告人负责盗取QQ号，应根据各自参与的时间段内共同诈骗的数额予以认定。即陆小华、唐添阳、陆红旗、陆世国、陆世欢诈骗数额均为126.46万元，陆雄、陆世恒、陆世康诈骗数额为72.66万元；陆世海是最后参加的，其本人供述参与的时间是3月25日至清明节期间，其他被告人证实有3月20日左右或清明节前后。按照陆世海本人供述，其加入该组织后陆世恒成功一笔9万多，陆世康同一天成功一笔48万元，另外本案案发被抓获当天陆世恒提供的QQ号诈骗一笔5.66万元，据此计算陆世海的诈骗数额为62.66万元。故此，根据《中国人民共和国刑法》第二百六十六条、两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、两高三部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之相关规定，本院将根据各原审被告人诈骗的数额、地位、作用以及相关情节，依法予以定罪量刑，陆小华等9人诈骗数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，或依据从犯情节依法减轻处罚，检察机关审查修正抗诉书后的支抗出庭意见、理由成立，黄石市人民检察院按照其支抗意见书的认定原则当庭提出的诈骗数额的认定具有相应的事实和法律依据。本院依法予以支持。三、关于侵犯公民个人信息罪的信息数量认定问题。两高《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“公民个人信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。因此公民个人信息须与特定自然人关联，QQ账号和密码，在QQ里有使用者的真实信息，如照片、手机号码、银行卡信息、通讯录等，可以识别特定自然人的情况下，是可以认定为公民个人信息的。本案证据显示：陆小华等9人、覃永健、李大猛等人均吉某用木马程序盗取QQ号侵犯公民个人信息的犯罪事实以及数量予以了数次供认，黄石市公安局对吉顺技术后台系统进行了远程勘查，对本案被告人使用的会员账号在2018年3月6日至4月11日这个时间段获取的QQ账号密码信息进行了统计，并出具了情况说明。从各被告人供述可以看出，其犯罪组织盗取的QQ账号密码数量是远远高于远程勘验的数量的，因此原判根据远程勘验的数量并结合其他证据来认定侵犯公民个人信息罪的数量是按照有利于被告人原则认定的。对于上诉人、原审被告人及辩护人提出有无法登陆、重复QQ号的问题，主要是针对陆小华等、覃永健、李大猛自己供述盗取QQ的情况，根据两高《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三款规定：对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但有证据证明信息不真实或者重复的除外。本案并无证据证明远程勘验QQ号信息不真实或者重复，因此原判主要根据远勘获取的数量结合其他证据综合来认定并无不当，原判对此节认定的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，依法应予维持。四、关于罪数问题。2016年12月19日两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。故原判对各上诉人、原审被告人予以数罪并罚，适用法律是准确的。综上所述，本院认为，上诉人陆小华、唐添阳先后纠集上诉人陆世国、陆雄、陆世海及原审被告人陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒等人通过向网络发送木马程序，非法获取公民个人信息，情节特别严重；并以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人信息采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚，其中被告人陆小华、唐添阳、陆红旗、陆世国、陆世欢诈骗数额为126.46万元，陆雄、陆世恒、陆世康诈骗数额为72.66万元，陆世海诈骗数额为62.66万元。在共同犯罪过程中，上诉人陆小华、唐添阳负责提供租赁房屋、电脑、盗取QQ号的“木马”网站、银行卡等诈骗工具，并邀约相关在案上诉人、原审被告人数人参与犯罪，起主要作用，系主犯；上诉人、原审被告人陆世国、陆世欢、陆红旗、陆雄、陆世康、陆世恒、陆世海起次要作用，系从犯，依法予以从轻减轻处罚。上诉人覃永健、李大猛违反国家有关规定，通过向网络发送木马程序，非法获取公民个人信息，情节特别严重，并以非法占有为目的，利用非法获取的公民个人信息骗取他人财物共计4750元，数额较大，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，并应予数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用若干问题的解释》第一条、第三条、第五条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持黄石市下陆区人民法院（2019）鄂0204刑初21号刑事判决第一至九项中对陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒犯诈骗罪的定罪部分及犯侵犯公民个人信息罪的定罪量刑部分；维持第十、十一项对覃永健、李大猛的定罪量刑部分；维持第十三项中对公安机关扣押作案工具予以没收、对覃永健、李大猛共同诈骗所得4750元予以追缴发还的处理。二、撤销黄石市下陆区人民法院（2019）鄂0204刑初21号刑事判决第一至九项中对陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒犯诈骗罪的量刑部分及决定执行刑罚部分；撤销第十三项中对陆小华、唐添阳、陆世国、陆雄、陆世海、陆世欢、陆红旗、陆世康、陆世恒共同诈骗所得予以追缴发还的数额部分。三、上诉人陆小华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○三○年四月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；四、上诉人唐添阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○三○年四月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；五、上诉人陆世国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二七年四月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；六、上诉人陆世海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二五年七月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；七、上诉人陆雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二五年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；八、原审被告人陆世欢犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二六年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；九、原审被告人陆红旗犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二六年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；十、原审被告人陆世康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二五年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；十一、原审被告人陆世恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一八年四月十一日起至二○二五年十月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；十二、对上诉人、原审被告人陆小华、唐添阳、陆世国、陆世欢、陆红旗共同诈骗所得人民币1264600元予以追缴，同时对上诉人、原审被告人陆雄、陆世康、陆世恒参与其中共同诈骗金额726600元、上诉人陆世海参与其中共同诈骗金额626600元范围内依法予以追缴，发还给被害人（原审被告人陆世欢已退交人民币75300元依法予以扣减）。本判决为终审判决。审判长  习少婷审判员  贾华斐审判员  宾 欣二〇二〇年七月六日法官助理杨倩书记员付晓