青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初100号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人马俊义，男，1995年12月1日出生，回族，公民身份号码×××,初中文化程度，户籍所在地：青海省海东市平安县，现住本市，2019年11月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人马俊义犯合同诈骗罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员李培淑出庭支持公诉，被告人马俊义到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月期间，被告人马俊义谎称自己系×××出租车的车主，以“外包”该出租车为由，先后以收取”定金”“押金”的名义，骗得多名被害人财物。1.2019年11月13日、11月19日，被告人马俊义以上述方式先后两次收取被害人杨×“包车押金”40000元。2.2019年11月14日，被告人马俊义通过微信群得知被害人马×2需包租出租车便与其取得联系，后二人签订出租车包车协议，次日被害人马×2支付给被告人马俊义现金20000元。3.2019年11月14日，被告人马俊义通过微信群得知被害人马×3（大）需包租出租车便与其取得联系，后被害人马×3（大）微信支付给被告人马俊义31000元，案发前，被告人马俊义退还其20000元。4.2019年11月14日，被告人马俊义通过微信朋友圈得知被害人花×1需包租出租车便与其取得联系，后二人签订出租车包车协议，被害人花×1转账给被告人马俊义5000元。5.2019年11月4日，被害人马×1得知被告人马俊义有出租车可“外包”,便与其取得联系，二人商议后，被害人马×1微信转账给被告人马俊义20000元。6.2019年11月14日，被告人马俊义通过微信群得知被害人马×3（小）需包租出租车便与其取得联系，后被害人马×3（小）支付给被告人马俊义现金2000元。7.2019年11月14日，被告人马俊义通过微信群得知被害人孔×需包租出租车便与其取得联系，后被害人孔×支付给被告人马俊义现金1000元。综上，被告人马俊义共骗取7名被害人钱款共计99000元，赃款已挥霍。庭审中，被告人马俊义对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议。经审理查明，2019年11月13日、16日、19日，被告人马俊义为参与网络赌博筹集资金及偿还债务，将其友牌号为×××出租车借出且谎称系该车大包车主对外发布包车信息。随后，被告人马俊义与有意愿包车的7名被害人取得联系并与其中2人签署书面协议、其余人员通过微信联系，先后以收取包车押金、定金为由收取被害人杨×人民币40000元、马×2人民币20000元、马×1人民币20000元、马×3（大）人民币31000元（案发前已退还20000元）、马×3（小）人民币2000元、孔×人民币1000元，花×1人民币5000元，以上共计人民币99000元。被告人马俊义收取上述款项后，不能向被害人交付车辆，于2019年11月21日至公安机关投案。另查明，被告人马俊义自愿认罪认罚，认可公诉机关对其指控犯合同诈骗罪的罪名及判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元的量刑建议。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.物证：身份证一张及手机一部证实，被告人马俊义实施诈骗时所使用的身份证及手机；2.书证：受案登记表及到案经过证实，2019年11月期间，被告人马俊义假冒自己是×××出租车的大包车主，以向外转让车辆收取押金为由，骗取七人共计人民币99000元，2019年11月21日，被告人马俊义主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。该案于2019年11月22日立案侦查；3.中国建设银行个人活期账户交易明细证实，被害人花×1（银行账号为×××）于2019年11月14日向被告人马俊义（银行账号为×××）转账人民币5000元；4.接受证据清单及微信转账交易记录截屏证实被告人马俊义收取各被害人微信转账金额的情况；5.扣押决定书及扣押清单证实，公安机关将被告人马俊义的黑色三星牌手机一部依法扣押；6.接受证据清单、欠条、收条及车辆白包协议证实，被告人马俊义向被害人马×1、马×3（大）出具收条，与被害人花×1、马×2签订包车协议；7.户籍信息证实被告人马俊义作案时的实际年龄及身份；8.证人马×4的证言证实，其系青海瑞达出租车公司的租车司机，驾驶车租车牌号为×××，马俊义向其借过两次车，分别是2019年11月4日和2019年11月14日，并给其400元的车辆使用费，借车时车辆的行驶证、运营证等手续都在车上；9.被害人杨×的陈述证实，2019年11月3日，其在手机微信群内看到一陌生人发送的包车信息，于是和该陌生男子取得联系，对方说车辆要转包，押金为11000元，确定大包还要4000元中介费，对方称其不在西宁，并将他的驾驶证和巡游资格证发给了杨×，上面都写了马俊义的名字，二人商量后，杨×先行微信转账支付了4000元定金，11月5日马俊义又以其母亲生病不能回西宁为由退回了4000元钱。2019年11月13日，被告人马俊义再次微信联系杨×称是否愿意包车，并发送了车辆车牌号码及出租车行信息，杨×随即通过微信给马俊义转账了10000元，11月19日，马俊义又称该车辆在其亲戚处押了30000元钱，让杨×再次支付30000元押金，杨×随即分三次将30000元转账给了马俊义。后来马俊义再次索要钱款被杨×拒绝，11月20日后失去联系，杨×前往车行询问情况才知道被骗了；10.被害人马×2的陈述证实，其因在微信群内发布了需要包车的信息，2019年11月14日14时许，便接到被告人马俊义的电话约定在本市××区看车，见面后马俊义驾驶车辆为牌号×××的出租车，其上车后和马俊义谈包车的事，约定包白班出租车，随后二人前往城东区共和路消防总队旁边的打字复印店打好并签订了一份包车协议，次日10时许，其在城东区东关清真大寺将押金20000元现金给付被告人马俊义，后被告人马俊义一直借口推脱没有交付车辆，直到11月21日其接到被告人马俊义电话前往派出所；11.被害人马×3（大）的陈述证实，2019年11月14日其为了包车通过手机微信群联系到了被告人马俊义，并约好到物资驾校看车，被告人称其驾驶的牌号为×××出租车系从别人手中大包的，并约定押金为11000元，马×3通过微信转账给被告人马俊义1000元定金，同月16号，被告人马俊义微信联系其称急需用钱，让其再支付30000元作为包车押金，其又通过微信转账支付给被告人马俊义30000元，并将马俊义的身份信息和出租车资格证信息拍了照。晚上21时许，马俊义电话联系其称不能包车，并通过银行转账的方式向马×3转账了20000元，还有11000元未还。当时被告人马俊义向其写了收取押金的收条；12.被害人花×1的陈述证实，2019年11月14日因其曾在微信朋友圈内发布需要包车的信息，被告人马俊义打电话联系其称有出租车外包，并将牌号为×××的出租车车开到康园小区门口看车，其与被告人谈好租金后签订了包车协议约定押金3万元，其与马俊义商定好先通过银行转账给被告人支付了5000元定金，待前往车行签订正式合同后，再将3万元付清。本来说好15日交车，但马俊义一直推脱，其前往出租车行询问才知道自己被骗了；13.被害人马×1的陈述证实，2019年11月13日因其在朋友圈内看到外包出租车的信息，于是和马俊义取得联系后约定在本市××区看车，马俊义当时驾驶的是一辆牌号为×××的车辆，其称车主因在格尔木无法立即办理手续，于是其当面通过微信向被告人马俊义转账支付了20000元，并约定车主回来后立即签署协议，当时马俊义给其签订了一张违约金为5000元的收条；14.被害人孔×的陈述证实，2019年11月14日其因在出租车群内发布了需要包车的信息，便和马俊义取得联系，约定在互助东路英德儿酒店看车，当时对方驾驶车辆为牌号为×××的出租车，马俊义称车主不在，于是其先支付了1000元作为定金，并约定车主回来后签署包车合同。被害人马×3（小）的陈述证实，被告人马俊义以同样的方法收取其2000元包车押金；15.被告人马俊义的供述，2019年11月3日，我因为赌博没有钱，就借用了朋友牌号为×××的出租车后，在“夏都出租车”微信群中发布出租车转包信息，一微信名叫“东东”的男子联系我要包车，我告诉对方我人在外地，对方就主动给我微信转账了4000元定金，11月5日我将定金退还给对方取得了对方的信任，直到11月13日我需要用钱，就让对方现给我转账了10000元押金，11月19日我又联系对方让他给我转账了30000元作为押金，我答应对方等我忙完了签订租车协议，后来我再找对方要钱对方没有给我，我也就没再和他联系；2019年11月13日我以同样的方法收取马×1包车押金20000元、收取微信名为“烈屠”的人定金现金1000元；2019年11月14日、16日我先后以收取包车押金为由收取马×311000元；2019年11月14日，我再次借朋友马×4的出租车使用，期间看到“夏都出租车”微信群内有人要租车，我和对方联系后约在乐都路看车，看车后对方（马×2）和我签订了一份出租车白包协议，押金为20000元，第二天上午对方将20000元现金给我后，我以车辆撞了需要修车为由一直没有给对方车；11月14日我以同样的方法收取微信名为“黎明的誓言”包车押金5000元、收取微信名为“马×3”的人包车押金2000元；16.尿液检测报告证实，被告人马俊义的尿液检测结果为阴性；17.电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单证实，侦查人员对被告人马俊义的手机微信聊天记录进行提取并进行证据固定；18.辨认笔录证实，被害人马×2在见证人马建国的见证下，从12张不同的男性免冠照片中辨认出骗取其钱款的被告人马俊义。19.讯问光盘证实，公安人员对被告人的讯问过程进行全程同步录音录像，程序合法。被告人马俊义的供述与上述证据所证事实相一致。本案事实清楚，证据来源合法，有效，足以认定。本院认为，被告人马俊义以非法占有为目的，在无包车资质的情况下，多次以收取大包出租车押金为由，骗取多名被害人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马俊义犯罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，应予纠正。经查，被告人马俊义为筹集赌资、偿还赌债，借用他人出租车并假借出租车大包车主身份，于三日内共计骗取七名被害人包车押金、定金共计人民币99000元，其非法占有的主观目的明确。期间，被告人虽与其中2名被害人签订了包车协议，但被害人系在看到被告人马俊义借用的出租车及车辆相关手续后，对马俊义所称系出租车大包车主的身份产生错误认识，继而自愿交付财产，被告人马俊义与二被害人签订包车协议的行为仅是为了掩盖其虚构的事实、增强其行为可信度的表现，其欺诈行为不以签订合同为要件，签订合同并非其实施诈骗行为的必要手段；同时，被告人与本案另2名被害人在收取“包车押金”后出具收条的行为系在诈骗行为完成后的后续行为；此外，被告人马俊义与剩余三名被害人均未签订相关协议，其在实施诈骗行为的过程中，本人没有签订合同的主观意愿，被害人亦系通过被告人马俊义驾驶出租车、前期收取“押金”后退还的行为对被告人的身份信以为真，随即交付财产。综上所析，被告人马俊义签订合同或口头约定包车事宜的行为并非诈骗行为能够完成的必要因素，是否签订合同不影响其骗取财物行为的完成。被告人马俊义在短时间内骗取多名被害人财产的犯罪手段与合同诈骗罪中所规定利用合同作为实施诈骗及在签订合同或履行过程中实施诈骗的客观要件不符，系直接侵犯被害人财产权益的诈骗行为，符合诈骗罪的构成要件，对被告人马俊义应以诈骗罪定罪。鉴于被告人马俊义案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。被告人马俊义自审查起诉至庭审中均自愿表示认罪认罚，可依法酌情从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马俊义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2022年1月21日止），并处罚金人民币10000元（待判决生效后十日内缴纳，并上缴国库）。二、随案移送的身份证一张，依法发还给被告人马俊义，随案移送的作案工具黑色三星牌手机一部，依法没收，留作罪证。三、继续追缴被告人马俊义的违法所得共计人民币99000元，并依法发还被害人杨×人民币40000元、被害人马×2人民币20000元、被害人马×3（大）人民币11000元、被害人花×2人民币5000元、被害人马×1人民币20000元、被害人马×3（小）人民币2000元、被害人孔×人民币1000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 李戈云人民陪审员 刘 丽人民陪审员 李永珺 二〇二〇年七月二十一日书记员 张 颖附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。