沈阳市沈河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0103刑初1460号公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。被告人杨盛堃，男，1985年12月24日出生，回族，初中文化，无职业，住沈阳市沈河区。2014年因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌诈骗罪于2019年9月3日被抓获归案，2019年9月8日被刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。辩护人杨溢，辽宁玖聚律师事务所律师。沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2019]1187号起诉书指控被告人杨盛堃犯诈骗罪，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员田华林出庭支持公诉。被告人杨盛堃及其辩护人杨溢到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市沈河区人民检察院指控，2009年5月，被害人白某因买房事由与被告人杨盛堃及其母亲王某1（已判刑）相识。被告人杨盛堃、王某1谎称有能力帮助被害人白某购买沈阳市和平区北市家园低价的房产和车库，取得被害人白某的信任。后被告人王某1与杨盛堃以需要支付房屋定金、房屋购房款及购买车库款等名义，于2010年9月6日至2013年4月8日期间，骗取被害人白某钱款共计人民币844300元。上述事实，公诉机关向本院提交了书证案件来源、抓捕经过、羁押证明、王某1诈骗案法律文书、借条、收条、电话查询记录、刑事判决书；证人王某1、马某1的证言；被害人白某的陈述；被告人杨盛堃的供述与辩解；辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人杨盛堃以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨盛堃辩称，其对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。其没有非法占有钱款的目的，是其母亲王某1虚构事实诈骗被害人白某，其并不知情。辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，被告人杨盛堃没有参加诈骗活动，不构成犯罪。在侦查阶段的有罪供述不属实，当时考虑为母亲顶罪，说了假话。案件中的欠条是在对方胁迫之下写的，并非真实的意思表示，不具有法律效力，不能作为定案的依据。综上，被告人杨盛堃无罪。经审理查明，2009年5月，被害人白某因买房事由与被告人杨盛堃及其母亲王某1（已判刑）相识。被告人杨盛堃、王某1谎称有能力帮助被害人白某购买沈阳市和平区北市家园低价的房产和车库，取得被害人白某的信任。后被告人王某1与杨盛堃以需要支付房屋定金、房屋购房款及购买车库款等名义，于2010年9月6日至2013年4月8日期间，骗取被害人白某钱款共计人民币844300元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、案件来源、抓捕经过，证实本案的来源及被告人杨盛堃被抓获的经过。2、被害人白某的陈述，证实其被骗的经过。内容为“2009年5月我因买房与被告人杨盛堃及其母亲王某1相识。王某1于2009年7月16日向我借款14500元，2009年12月12日又向我借款26000元。借款到期后，我向王某1主张债权时，被告人杨盛堃及其母亲说可帮我购买和平区北市家园的便宜房产和车库，之前借的两笔钱款可以低冲购房款。我同意了，要求去看房，王某1与杨盛堃说不用看房，房子是大房票，没有分户，并说房子还有车库，需要一并购买，之后王某1和杨盛堃就以房屋定金，购买车库、购买房屋等理由向我要钱，并每次都给我打条，有借条有收条。后来我的儿子马某1拿着所有的借条和收条找到杨盛堃，和杨盛堃核对后，由杨盛堃重新打了三份总条，共计是894300元，原来的条都被杨盛堃收回了。三份总条中一个是因为给杨盛堃看眼睛治病借的5万元，条上写的71000元，因为这个钱是我借的，我也要付别人利息。后来知道被骗了。”3、证人马某1的证言，证实了被害人白某被诈骗的经过。内容为“2012年4月中旬，我母亲白某让其将5500元交给杨盛堃，说是买房子用于分户的钱，我在单位门口把钱交给杨盛堃时，杨盛堃出具了欠条，但没写钱款的用途。后来我母亲白某又找我借钱我才知道她被王某1和杨盛堃骗了。我母亲白某手里一共有17张收条，里面记录着给杨盛堃和王某1的每一笔钱款。2016年3月份我拿着全部“借条”找到杨盛堃要求杨盛堃重新出具收条，我和杨盛堃当场以原来的每张“借条”核对整理，杨盛堃重新出具了三张收条，共计915300元。原来的“借条”被杨盛堃收回，其中一张是欠条，是杨盛堃因为看病借的50000元钱，因为这个钱是我母亲管别人借的，需要付利息，所以欠条上写的71000元。”4、证人王某1的证言，证实了被告人王某1诈骗白某的经过。2009年，其与白某通过买卖房子相识，其先向白某借款，因无法偿还，杨盛堃就提出来要帮白某买房，其和杨盛堃就告诉白某可帮助办理购买低价北市家园的房子，后来二人虚构以帮助买房、交房钱、办理房证及契税的名义向白某要钱。每次告诉白某交钱时，白某就将钱送到其家里，其收完钱后，给白某写借条，“借条”是其随意写的，借条上有时写自己的名字，也有时写何某、杨某的名字。具体白某给了多少钱记不住了。其没有能力帮助白某购买低价房屋，房子根本不存在，诈骗白某的钱都给了杨盛堃。5、收条，部分借条复印件，证实了被告人杨盛堃与王某1以购买房屋和车库的名义从被害人白某手中骗取钱款844300元的事实。6、刑事判决书，证实杨盛堃于2014年因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。7、辨认笔录，证实了被告人杨盛堃系实施诈骗的行为人。8、被告人杨盛堃的供述与辩解，证实了其和王某1以帮助白某购买北市家园的房子、车库及办理房证的名义向白某借钱，实际上北市家园的房子是自己编造的，然后其让王某1跟白某说。其和王某1陆续从白某处拿过二十多次钱款，每次都给白某写借条，有的是其自己签的名字，有的是其母亲王某1签的名字，还有的是写的何某的名字，还有的写的杨某的名字。从白某处借来的钱都被其花了。上述证据，经当庭举证、质证，证据之间相互印证，能够形成一个完整的证据链条，具有客观真实性，本院予以认证。本院认为，被告人杨盛堃以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人杨盛堃犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人杨盛堃及其辩护人提出其没有实施诈骗行为，对于王某1的诈骗行为完全不知情的辩解，经查，公诉机关提供的被害人白某的陈述、证人马某1的证言、证人王某1的证言、被告人杨盛堃出具的收款凭证、被告人杨盛堃的供述能够相互佐证，证明了被告人杨盛堃和其母亲王某1共同虚构了帮助被害人购买低价的房屋及车库的事实，并以交纳定金、购买房款、办理房证及房屋契税的名义，骗取被害人钱款共计844300元，且收款凭证中有杨盛堃本人签字，所骗取的钱款大部分被杨盛堃个人消费，能够证明被告人杨盛堃参与了整个诈骗行为的全过程，故对被告人杨盛堃及其辩护人提出的其不构成犯罪的辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人及辩护人提出的被告人杨盛堃书写的收条系在被对方胁迫的情形下形成的辩解及辩护意见，于法无据，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨盛堃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2030年2月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨盛堃退赔被害人白某人民币捌拾肆万肆仟叁佰元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 倩人民陪审员  杜宜卓人民陪审员  李一民二〇二〇年七月三十日法官 助理  詹 川书 记 员  赵一求本判决所依照的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。