云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初274号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人张向军（绰号：军哥），男，1972年8月2日出生，汉族，初中文化，住吉林省敦化市。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月9日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月14日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人高加良，云南亮剑律师事务所律师，系盘龙区法律援助中心指派。被告人周明洪（绰号：周红、周洪、周宏、周鸿），男，1987年7月17日出生，汉族，初中文化，住云南省昭通市巧家县公所拱洞二社**。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月18日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月14日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人杨能龙，云南凌云律师事务所律师。被告人曲新（绰号：小曲），男，1981年2月20日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市，，住吉林省延边朝鲜族自治州敦化市因犯盗窃罪，于2002年6月17日被吉林省敦化市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌非法拘禁罪，2019年8月8日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人冯志新，云南凝杰鼎济律师事务所律师，系盘龙区法律援助中心指派。被告人林保超，男，1984年7月8日出生，汉族，初中文化，，住山东省德州市临邑县因涉嫌敲诈勒索罪，2019年6月2日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月9日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人苟陇，云南硕欣律师事务所律师，系盘龙区法律援助中心指派。被告人余洪平（绰号：小胖），男，1993年8月15日出生，汉族，初中文化，，住云南省昭通市巧家县因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月9日被刑事拘留，2019年5月14日被取保候审；因涉嫌非法拘禁罪，2019年10月22日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人刘帆，云南欧派律师事务所律师。被告人纯宗平，男，1987年3月30日出生，汉族，初中文化，，住云南省昭通市巧家县因涉嫌敲诈勒索罪，2019年4月12日被刑事拘留，2019年5月14日被取保候审；因涉嫌非法拘禁罪，2019年10月22日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人张贝贝，云南天外天律师事务所律师。被告人龚兴平（绰号：龚平），男，1985年1月25日出生，汉族，初中文化，，住云南省昭通市巧家县公所麻柳湾三社**因犯故意伤害罪，2015年11月20日被云南省云龙县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年6月4日被刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月9日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人赵倩、方琼，云南云滇律师事务所律师，系盘龙区法律援助中心指派。被告人金桂荣（绰号：小矮），男，1982年4月28日出生，汉族，文盲，住，住云南省昭通市巧家县公所麻柳湾一社**涉嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人王天昌，云南丰伟律师事务所律师。被告人张同明（绰号：张老五），男，1982年3月24日出生，汉族，中专文化，中共党员，住云，住云南省昭通市巧家县公所新街二社**嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人罗忠付，云南丰伟律师事务所律师。被告人吴开云（绰号：开云），男，1978年10月28日出生，苗族，初中文化，住云，住云南省昭通市巧家县公所牛滚荡一社**嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人潘鸿粱，云南丰伟律师事务所律师。被告人胡朝芳（绰号：胡老五），男，1978年11月27日出生，汉族，初中文化，住云南，住云南省昭通市巧家县公所新街二社**劫罪，1998年12月18日被云南省昆明市中级人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人贺丽，云南丰伟律师事务所律师。被告人高兴华（绰号：高二），男，1990年10月19日出生，汉族，初中文化，住云南省，住云南省昭通市巧家县公所麻柳湾三社**法拘禁罪，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人杨元英，云南典传律师事务所律师。被告人张明海（绰号：小海），男，1988年1月15日出生，汉族，初中文化，住云南省昭，住云南省昭通市巧家县公所麻柳湾三社**拘禁罪，2019年6月16日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。指定辩护人周宇，云南优谛律师事务所律师，系盘龙区法律援助中心指派。被告人滕以顺（绰号：滕老大），男，1984年9月14日出生，汉族，初中文化，住云南省昭通，住云南省昭通市巧家县禁罪，2019年6月16日被刑事拘留，2019年7月19日被取保候审，2020年3月24日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第二看守所。委托辩护人杨婷，云南博政律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕332号起诉书指控被告人张向军、周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺涉嫌非法拘禁罪，被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华涉嫌开设赌场罪，被告人高兴华涉嫌聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。昆明市盘龙区人民检察院于2020年6月22日以盘检刑追诉〔2020〕14号对遗漏的罪行追加起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭于2020年7月9日公开开庭进行审理。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员王颖源出庭支持公诉。被告人张向军及其辩护人高加良，被告人周明洪及其辩护人杨能龙，被告人曲新及其辩护人冯志新，被告人林保超及其辩护人苟陇，被告人余洪平及其辩护人刘帆，被告人纯宗平及其辩护人张贝贝，被告人龚兴平及其辩护人赵倩、方琼，被告人金桂荣及其辩护人王天昌，被告人张同明及其辩护人罗忠付，被告人吴开云及其辩护人潘鸿粱，被告人胡朝芳及其辩护人贺丽，被告人高兴华及其辩护人杨元英，被告人张明海及其辩护人周宇，被告人滕以顺及其辩护人杨婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年以来，被告人张向军伙同张久友（另案处理）纠集被告人周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、吴开云、张同明、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺，多次在昆明市盘龙区非法控制他人人身自由，采取跟随贴靠、强行陪同、轮流看守等手段向多名被害人索取债务，从中获取非法经济利益，扰乱社会经济秩序和被害人的工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2015年以来，周文祥（另案处理）先后纠集被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华以及王某1（另案处理）、邓某1（另案处理）、邓某2（另案处理）、李某4（另案处理）、李某3（另案处理）、王磊（另案处理）、甘保迪（另案处理）、邓兆熙（另案处理）及蔡某某（未成年人、另案）、王某某（未成年人、另案）等人实施开设赌场、高利放贷、非法拘禁、故意伤害等方式欺压群众，攫取大量经济利益，用于平时生活开支及娱乐挥霍，成员称呼周文祥“老板、大哥、祥哥”，逐步形成一个以周文祥为首，成员较为固定，经常纠集在一起操纵、经营赌场等违法犯罪的恶势力。该恶势力以周文祥为首要分子，王某1、邓某1、李某4、李某3、周明洪、龚兴平、纯宗平、蔡某某、王某某等人为骨干成员，邓某2、甘保迪、邓兆熙、王磊、高兴华等人为一般成员。该恶势力的犯罪指向主要是经济利益，通过开设赌场、放高利贷、暴力逼债等违法犯罪活动攫取了大量资金，所获资金绝大多数由周文祥收取分配。该恶势力在巧家县实施多起违法犯罪行为，严重破坏了当地的社会经济秩序，造成了较大的社会危害。一、犯罪行为1、2014年6月，被告人张向军以受人委托向被害人宁某某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、高兴华、纯宗平、龚兴平、张同明、张明海、金桂荣、吴开云、胡朝芳等人，采取24小时全天候轮流在办公室盯守、贴身跟随、住店住家看守、住店住家看守的方式某人身自由，间断持续时间一年多。2、2014年6月下旬，被告人张向军以受人委托向被害人吴某某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、余洪平、纯宗平、龚兴平、张同明、金桂荣、吴开云、胡朝芳、滕以顺等人，采取24小时全天候轮流贴身跟随、强行陪同、住店或在他人、住店或在他人办公室看守的方式某人身自由，持续1个多月。3、2015年1月，被告人张向军以受人委托向被害人贾某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、林保超、纯宗平、张同明、高兴华、张明海、金桂荣、吴开云、胡朝芳等人，采取24小时全天候轮流贴身跟随、强行陪同、住店看守的方、住店看守的方式。4、2015年3月，被告人张向军以受人委托向被害人张某某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、张同明、金桂荣、吴开云等人，将被害人张某某带至旅社及昆明闪雷投资有限公司强行限制出行，后贴身跟随至被害人张某某本人经营商铺进行24小时全天候看守，断续2个多月，2015年5月20日张某某趁看守人员不备逃离。5、2016年6月，被告人张向军以受人委托讨要债务为名，多次对被害人达某某进行24小时全天候贴靠尾随，并伙同被告人林保超等人将达某某带至昆明市融驰投资股份有限公司看守10余天。6、2015年11月，被告人张向军以受人委托向被害人李某某讨要债务为名，组织、安排被告人周明洪、余洪平、龚兴平、纯宗平、金桂荣、张同明等人，采取24小时全天候跟踪贴靠、强行陪同、办公室及住家看守的方式，非法限制被害人李某某人身自由近两个月，后被害人李某某趁看守人员不备逃离。7、2016年，被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华先后伙同周文祥、王某1、蔡某、邓某1、李某3、李某4等人（均另案处理），在云南省巧家县新大桥下搭建的彩钢瓦棚、蒙姑电厂旁鸡场、金沙江边芒果林、蒙姑镇大朵村等地开设流动赌场，采取提供场地、赌具并以扑克牌“推三公”、麻将牌“推纵队”的赌博方式，吸引大量赌客，被告人周明洪、龚兴平、纯宗平作为股东坐庄从中抽头渔利。8、2016年7月25日18时许，被告人高兴华因与被害人发生矛盾，伙同邓某2、王某1、李某3、蔡某（均另案处理）等人在云南省会泽县红泥村四级电站金石温泉山庄旁，持棍棒将余某祥、晏某华、黄某雨等人打伤。经鉴定：晏某华的伤情为轻伤一级、余某祥、黄某雨的伤情为轻微伤。9、2017年12月5日19时许，中铁十六局工人张灿灿、张建州（均另案处理）与云南省巧家县居民龙继荣因经济纠纷发生吵打，张建州、张灿灿邀约十多名中铁十六局工人到云南省巧家县红盛汽修厂，与受宋兴毅（另案处理）邀约的被告人高兴华等人发生械斗，造成双方人员不同程度受伤。10、2018年年初,周文祥伙同被告人周明洪以及王某1、邓某1、李某4、甘保迪、蔡某某、王某某在昆明市东川区小河口社一家农户背后水泥空坝处以“推纵队”的方式开设赌场,吸引周围群众进行赌博,平均每天有二十多人参赌,王某1、李某4、甘保迪、蔡某某、王某某在周文祥的安排下，参与在赌场上放哨、帮助背包、记账等工作。赌博时,在没有其他人当庄时,入股人员就轮流当庄,当庄家通杀按百分之十的比例抽头渔利（打水）,每天抽得的“水钱”除去支付场地等费用外，剩余由周文祥等人平分。11、2019年2月，被告人周明洪、龚兴平伙同沈某（绰号小金华）、伍安详等人（均另案处理），在巧家县公里左右的枇杷林、二村六队金沙江边芒果林、小坡等地开设赌场，采取提供场地、赌具并以麻将牌“推纵队”的赌博方式，吸引大量赌客，被告人周明洪、龚兴平作为股东坐庄从中抽头渔利。该赌场于2019年2月18日被巧家县公安局查获，查获参赌人员十余人，收缴赌资共计人民币36130元。二、违法行为：1、2015年2月19日12时许，魏成川在昆明市东川区公所旁边一家饭店对面被甘保迪、周文祥、王某1、被告人龚兴平等人砍伤。2、2017年，因龙继洪欠周文祥的高利贷10000元，王某1和李某4在蒙姑镇的金沙江边找到龙某，因龙某无钱偿还，王某1将龙某骑的摩托车扣下，后龙某的哥哥龙继荣得知此事后，龙继荣从手机银行上转了4500元给被告人周明洪后，才将被扣的摩托车赎了回来。3、2017年6月，因龚兴平长期被周文祥吼骂，周文祥与被告人龚兴平在金沙江边互殴，事后双方各自医治伤情。针对指控，公诉机关当庭出示了书证：户籍证明、刑事判决书及释放证明、抓获经过、到案经过、扣押决定书及清单、指认笔录及照片、接处警登记表、住宿登记记录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、人体损伤程度鉴定书、勘验及检查、辨认、侦查实验笔录等证据。公诉机关认为，被告人张向军、周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺非法限制他人人身自由，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华开设赌场，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，应当以开设赌场罪追究刑事责任；被告人高兴华故意伤害他人身体，触犯了《中华人民共和国刑法》二百三十四条，应当以故意伤害罪追究刑事责任；被告人高兴华积极参加聚众斗殴，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条，应当以聚众斗殴罪追究刑事责任。被告人张向军经常纠集被告人周明洪、曲新、林保超、龚兴平、纯宗平、余洪平、张明海、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、金桂荣等人在昆明市盘龙区多次实施非法拘禁犯罪活动，扰乱社会经济秩序和被害人的工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力团伙，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。周文祥（另案处理）经常纠集被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华等人在昭通市巧家县多次实施违法犯罪活动，扰乱社会经济秩序和被害人的工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力团伙，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人张向军、周明洪、曲新、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺对公诉机关的指控的罪名及事实均认可，表示认罪认罚。被告人林保超对公诉机关指控的事实有异议，辩称对非法拘禁贾某不认可，不认识该人，也没有看守过他。被告人张向军的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实没有异议；2、债务证明、借条、被害人陈述可以证实债务是真实合法的，被告人主要采取跟随、尾随讨债，被害人仍可自由活动。被告人周明洪的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人目的系追讨合法债务，未完全剥夺被害人自由；2、本案不存在欺压百姓、为非作恶的行为；3、周明洪在开设赌场罪中具有自首情节，且加入时间较晚；4、被害人存在过错；5、周明洪系初犯、偶犯，如实供述自己罪行并签署认罪认罚具结书。被告人曲新的辩护人提出如下辩护意见：1、曲新认罪认罚，认罪态度较好，且具有自首情节；2、曲新仅起到辅助作用，系从犯；3、曲新虽实施非法拘禁行为，但没有对被害人进行殴打，主观恶性、社会危害性小。被告人林保超的辩护人提出如下辩护意见：1、林保超对贾某非法拘禁案仅有被害人及同案犯的指认，无法排除合理怀疑；2、林保超受张向军安排看守达某及张某某，系从犯，且只有达某陈述林保超持刀对其进行殴打，属于孤证，不能作为量刑情节；3、林保超仅借用张向军办公室参与过两次追债，并非公司员工，主观明知张向军等人是恶势力团伙的证据不足。被告人余洪平的辩护人提出如下辩护意见：1、余洪平归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节；2、余洪平在本案中起次要作用，系从犯；3、余洪平系初犯、偶犯，主观恶性不大，自愿认罪认罚。被告人纯宗平的辩护人提出如下辩护意见：纯宗平系初犯、偶犯，主观恶性不大，且签署认罪认罚具结书。被告人龚兴平的辩护人提出如下辩护意见：1、龚兴平具有悔罪表现，签署认罪认罚具结书；2、龚兴平在指控事实中参与度较低，起辅助作用，系从犯；3、讨要的债务系合法债务，被害人存在过错；4、龚兴平不是开设赌场罪的组织和参与者，仅参赌和入股；5、龚兴平没有使用暴力、威胁等手段欺压百姓，不属于恶势力团伙成员，主观恶性较轻；6、龚兴平与周文祥等人系同乡，以绰号或排行互称符合常理，不能以此认定存在固定组织形式，不属于周文祥等人的团伙成员。被告人金桂荣的辩护人提出如下辩护意见：金桂荣系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度较好，且具有自首情节。被告人张同明的辩护人提出如下辩护意见：张同明系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，认罪态度较好。被告人吴开云的辩护人提出如下辩护意见：1、吴开云系从犯；2、吴云开系初犯、偶犯，可认定为自首，并签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好。被告人胡朝芳的辩护人提出如下辩护意见：1、胡朝芳主动到案，如实供述自己罪行，具有自首情节；2、胡朝芳参加了三次看守行动，受指使尾随、跟贴被害人，但并未实施辱骂、殴打行为；3、胡朝芳主观恶性和社会危害性小，自愿认罪认罚。被告人高兴华的辩护人提出如下辩护意见：1、高兴华具有自首情节，主观恶性较低，且自愿认罪认罚；2、高兴华在非法拘禁中无殴打、辱骂行为；3、其处于醉酒状态后中途参与聚众斗殴，应认定为从犯。被告人张明海的辩护人提出如下辩护意见：1、张明海具有自首情节，且认罪认罚；2、张明海协助公安机关传唤同案犯到案。被告人滕以顺的辩护人提出如下辩护意见：1、滕以顺系初犯、偶犯、从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚。经本院审理查明：2014年以来，被告人张向军伙同张久友（另案处理）经常纠集被告人周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、吴开云、张同明、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺，多次在昆明市盘龙区非法控制他人人身自由，采取跟随贴靠、强行陪同、轮流看守等手段向多名被害人索取债务，从中获取非法经济利益，扰乱社会经济秩序和被非法拘禁被害人的工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人张向军为纠集者，被告人周明洪、曲新、林保超、龚兴平、纯宗平、余洪平、张明海、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、金桂荣等人为积极参与者的恶势力团伙。2015年以来，周文祥（另案处理）先后纠集被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华以及王某1（另案处理）、邓某1（另案处理）、邓某2（另案处理）、李某4（另案处理）、李某3（另案处理）、王磊（另案处理）、甘保迪（另案处理）、邓兆熙（另案处理）等人实施开设赌场、高利放贷、非法拘禁、故意伤害等方式欺压群众，攫取大量经济利益，用于平时生活开支及娱乐挥霍。该团伙在昭通市巧家县实施多起违法犯罪行为，严重破坏了当地的社会经济秩序，造成了较大的社会危害。形成了以周文祥为纠集者，周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华等人为积极参与者的恶势力团伙。犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1、2014年6月，被告人张向军以受人委托向被害人宁某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、高兴华、纯宗平、龚兴平、张同明、张明海、金桂荣、吴开云、胡朝芳等人，采取24小时全天候轮流在办公室盯守、贴身跟随、住店住家看守、住店住家看守的方式人身自由，间断持续一年多。2、2014年6月下旬，被告人张向军以受人委托向被害人吴某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、余洪平、纯宗平、龚兴平、张同明、金桂荣、吴开云、胡朝芳、滕以顺等人，采取24小时全天候轮流贴身跟随、强行陪同、住店或在办公、住店或在办公室看守的方式人身自由，持续1个多月。3、2015年1月，被告人张向军以受人委托向被害人贾某追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、林保超、纯宗平、张同明、高兴华、张明海、金桂荣、吴开云、胡朝芳等人，采取24小时全天候轮流贴身跟随、强行陪同、住店看守的方、住店看守的方式人身自由，间断持续1个多月。4、2015年3月，被告人张向军以受人委托向被害人张某1追讨债务为名，组织、安排被告人周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、张同明、金桂荣、吴开云等人，将被害人张某1带至旅社及昆明闪雷投资有限公司强行限制出行，后贴身跟随至被害人张某1经营商铺进行24小时全天候看守，间断持续2个多月，2015年5月20日张某1趁看守人员不备逃离。5、2016年6月，被告人张向军以受人委托讨要债务为名，多次对被害人达树文进行24小时全天候贴靠尾随，并伙同被告人林保超等人将达树文带至昆明市融驰投资股份有限公司看守10余天。6、2015年11月，被告人张向军以受人委托向被害人李某1讨要债务为名，组织、安排被告人周明洪、余洪平、龚兴平、纯宗平、金桂荣、张同明等人，采取24小时全天候跟踪贴靠、强行陪同、住家看守的方、住家看守的方式人李某1人身自由近2个月，后被害人李某1趁看守人员不备逃离。二、开设赌场罪1、2016年，被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华先后伙同周文祥、王某1、邓某1、李某3、李某4等人（均另案处理），在云南省巧家县新大桥下搭建的彩钢瓦棚、蒙姑电厂旁鸡场、金沙江边芒果林、蒙姑镇大朵村等地开设流动赌场，采取提供场地、赌具并以扑克牌“推三公”、麻将牌“推纵队”的赌博方式，吸引大量赌客，被告人周明洪、龚兴平、纯宗平作为股东坐庄从中抽头渔利。2、2017年至2018年年初,周文祥伙同被告人周明洪以及王某1、邓某1、李某4、甘保迪等人在昆明市东川区小河口社一家农户背后水泥空坝处以“推纵队”的方式开设赌场,吸引周围群众进行赌博,平均每天有二十多人参赌。在没有其他人当庄时,入股人员就轮流当庄,庄家通杀按百分之十的比例抽头渔利（打水）,每天抽得的“水钱”除去支付场地等费用外，由周文祥等人平分。3、2019年2月，被告人周明洪、龚兴平伙同他人，在巧家县公里左右的枇杷林、二村六队金沙江边芒果林、小坡等地开设赌场，采取提供场地、赌具并以麻将牌“推纵队”的赌博方式，吸引大量赌客，被告人周明洪、龚兴平、纯宗平作为股东坐庄从中抽头渔利。该赌场于2019年2月18日被巧家县公安局查获，查获参赌人员十余人，收缴赌资共计人民币36130元。三、故意伤害罪2016年7月25日18时许，被告人高兴华因与被害人发生矛盾，伙同邓某2、王某1、李某3、蔡某（均另案处理）等人在云南省会泽县红泥村四级电站金石温泉山庄旁，持棍棒将余某、晏某、黄某打伤。经鉴定：晏某为轻伤一级，余某、黄某为轻微伤。四、聚众斗殴罪2017年12月5日19时许，中铁十六局工人张灿灿、张建州（均另案处理）与云南省巧家县居民龙继荣因经济纠纷发生争执，张建州、张灿灿邀约十多名中铁十六局工人到云南省巧家县红盛汽修厂，与受宋兴毅（另案处理）邀约的被告人高兴华等人进行械斗，造成双方人员不同程度受伤。2019年4月9日，公安机关抓获被告人张向军、余洪平；2019年4月13日，公安机关抓获被告人周明洪、纯宗平；2019年6月2日，公安机关抓获被告人林保超；2019年6月4日，公安机关抓获被告人龚兴平；2019年6月13日，被告人高兴华、金桂荣、张同明、胡朝芳、吴开云经公安机关电话通知到派出所接受调查；2019年6月16日，被告人张明海、滕以顺经公安机关电话通知到派出所接受调查；2019年8月9日，被告人曲新到公安机关投案。上述事实有以下证据予以证实：一、综合证据1、户口证明及刑事判决书等证实：14名被告人均达到刑事责任年龄及部分被告人的前科情况；2、抓获经过、到案经过证实：14名被告人到案情况。二、个案证据（一）宁某被非法拘禁案1、昆明市公安局盘龙分局情况说明证实：民警对张向军名下银行卡流水进行梳理发现，宁某在被张向军等人非法拘禁期间，先后四次向张向军银行账户转账40万元。2、证人陈某1证言证实：在宁某公司见过“小高”（高兴华）、“小纯”（纯宗平）两人24小时轮换跟着宁某。3、被害人宁某的陈述证实：其欠宋云龙借款，宋云龙委托张向军等人要债，采取24小时轮流看守的方式持续要债近一年。期间，其被语言威胁，还被张向军打过面部。4、被告人的供述与辩解（1）周明洪的供述与辩解证实：张向军安排其和小矮、开云、张老五、胡老五、纯宗平、高二、张辉轮流跟着宁总。宁总还了一部分钱后，和我们老板商量就让高二一个人跟着，一直持续了一个月。看守期间，张向军偶尔骂过宁总。（2）胡朝芳的供述与辩解证实：其于2015年5月到云南闪雷投资有限公司工作，张久友是老板，张向军是负责人，张同明、张明海、金桂荣、吴开云、高兴华与其看守过宁某。（3）金桂荣的供述与辩解证实：其于2014年6月到云南闪雷投资有限公司工作，公司老板是张向军和他叔叔。其与周明洪、纯宗平、张同明一起看守过宁总。（4）张明海的供述与辩解证实：其于2015年到云南闪雷投资有限公司工作。张向军安排其和吴开云、高兴华、金桂荣看守宁某。（5）龚兴平的供述与辩解证实：其与周明洪、吴开云、高兴华轮换看守宁某。（6）纯宗平的供述与辩解证实：其与高二（高兴华）、小海（张明海）、开云（吴开云）、小矮（金桂荣）、周明洪、张向军、小曲（曲新）参与看守宁某一个月。（7）张同明的供述与辩解证实：其与高兴华、周明洪、金桂荣、胡朝芳、曲新、纯宗平、张明海、吴开云一起看守过宁总，自己参加了十多天。（8）吴开云的供述与辩解证实：张向军说宁总差他钱，让我们跟他找宁总要债。当时其和金桂荣、张明海、小高轮流在宁总家、公司看着他，小曲开车送我们去，大概跟了两个月。（9）高兴华的供述与辩解证实：其于2014年到云南闪雷投资有限公司工作，张向军安排我们全天看守宁某，前后差不多1年半。其跟了半年左右，期间宁某不配合，张向军打了他一耳光。看守宁某的有周明洪、曲新、纯宗平、吴开云、胡朝芳、张明海、龚兴平、张同明。5、辨认笔录（1）证人陈某1的辨认笔录证实：小高（高兴华）、纯宗平是跟着宁某要债的人；大军（张久友）是小高、纯宗平的老板；周明洪是大军手下的昭通人，也是小高、纯宗平的上级。（2）证人潘某的辨认笔录证实：张向军是安排昭通人尾随其索要欠款的人；周明洪是帮张向军要债的男子，殴打过其。（3）被害人宁某的辨认笔录证实：张向军是控制自己索要债务的人；东哥（张久友）是张向军要债公司的老板；小曲（曲新）、吴开云、张同明看守过其；小纯（纯宗平）、周红（周明洪）是张向军要债公司的人，参与看守时间较长；龚兴平是张向军要债公司的人，参与看守两个多月；高二（高兴华）是看守其时间最长的人。（4）被告人周明洪的辨认笔录证实：军哥（张向军）是闪雷公司的总负责人，负责安排找人要债和守人；小矮（金桂荣）、龚兴平、纯宗平、小海（张明海）、胡老五（胡朝芳）、张老五（张同明）是闪雷公司成员，负责守人，参与看守过宁某。（5）被告人胡朝芳的辨认笔录证实：其和小矮（金桂荣）、高二（高兴华）、张明海看守过宁总。（6）被告人金桂荣的辨认笔录证实：龚平（龚兴平）、小纯（纯宗平）、小海（张明海）、胡老五（胡朝芳）、张老五（张同明）看守过宁总。（7）被告人高兴华的辨认笔录证实：其与小矮（金桂荣）、龚兴平、纯宗平、吴开云、张明海、胡朝芳、张同明守过宁总。（二）吴某被非法拘禁案1、银行流水证实：2013年至2014年吴某与杨某之间的钱款往来记录。2、证人证言（1）张某2的证言证实：吴某欠杨某100万元，被张向军、周明洪等人控制在江东好世界附近酒店1个月。（2）赵某的证言证实：2014年吴某被几名男子控制在公司内1个月左右，其听冯振华说这些人是来找吴某要债的。（3）刘某1的证言证实：2014年吴某因欠债被几名东北人和昭通人看守在冯振华的公司1个月左右，看见吴某面部淤青类似被打痕迹。（4）杨某的证言证实：2013年上半年，吴某向其借了200万，答应2014年内还550万元。2014年10月左右吴某还过其120万元。其认识张久友和张向军，向他们提过吴某欠钱的事，并没有正式或书面委托他们向吴某要钱。3、被害人吴某的陈述证实：2013年年头，耿禛、杨某找其做二手车生意，他俩各出资100万元，其按4分至6分支付月息。后因经营不善，无法按时赔偿本金，只是支付利息。2014年6月杨某叫张向军、周鸿、小胖反复上门收账。2014年6月20日杨某以谈项目把其骗到金菊路一投资公司，其赔不了钱，他们又开车带其到金殿，并动手殴打威胁将其活埋。后其报警，警察说债务纠纷没管。他们带其到江东好世界楼下的“雅致”旅馆开房。有一天杨某要其写了400万的欠条，说这笔钱由张向军收。之后张向军、周鸿、小胖和一个昭通人就一直跟着，接近两个月。其通过表弟武智伟的账户多次转账给杨某的账户共100万，对方才走了。2014年8月份一天，其在万华路一茶室谈事情，张向军、周鸿突然冲进茶室，周鸿打了其右脸几拳。4、被告人的陈述与辩解（1）张向军的供述与辩解证实：其叔叔张久友受杨某委托向吴某索要债务，安排我们在联盟酒店、江东花园附近公寓开设房间看守、尾随吴某，历时8天。在吴某还款并承诺用幼儿园作为偿还物后，杨某让我们解除看守。周红、小胖等参与看守。（2）余洪平的供述与辩解证实：其在云南闪雷投资有限公司工作，其和滕以顺、周明洪参与看守过吴某。（3）周明洪的供述与辩解：杨某找张久友让我们帮他向吴某要钱。杨某带其和张向军、曲新、张老五、小矮把吴某约到联盟大酒店一楼的茶室。杨某、张向军和吴某先谈，谈好后杨某就走了，公司的人就一直跟着吴某约一个星期，其跟了3天，张向军让我们撤走，才没有跟了。（4）滕以顺的供述与辩解证实：其于2015年5月到云南闪雷投资有限公司工作，张向军安排其看守了吴某。与其一起看守吴某的有周明洪、张同明、胡朝芳、金桂荣、龚兴平、纯宗平、余洪平。（5）龚兴平的供述与辩解证实：2014年2月左右其到张向军公司上班，张向军安排其守过吴某，周明洪、小曲、明明、吴开云、金桂荣、小胖、滕以顺也看守过吴某。（6）纯宗平的供述与辩解证实：其被张向军安排看守吴某2个月。（7）张同明的供述与辩解证实：其于2014年5月到云南闪雷投资有限公司工作，与高兴华、周明洪、金桂荣、胡朝芳、曲新、纯宗平、吴开云看守过吴总一个月左右。（8）吴云开的供述与辩解证实：张向军让其到白云路附近吴总的公司跟着吴总一个星期左右，当时一起去的还有金桂荣、胡老五、张老五。5、辨认笔录（1）证人张某2的辨认笔录证实：张向军是控制吴某并言语威胁的人；周洪（周明洪）、余洪平系吴某被张向军关酒店后尾随看守吴某男子。（2）证人刘某1（刘某2）的辨认笔录证实：张向军、周明洪、龚兴平是到公司控制吴某的人。（3）被害人吴某的辨认笔录证实：张向军为2014年带三名男子将其控制在宾馆内的人；龚兴平为跟随张向军收账的昭通人；周洪（周明洪）为跟随张向军要债并殴打其的人；小胖（余洪平）系跟随张向军要债男子，他和龚兴平单独向其要过钱；林保超之前是其员工，事发后就跟着张向军做事了。（4）被告人余洪平的辨认笔录证实：张向军是闪雷公司的老板，我们上班都是听他的安排；小矮（金桂荣）、龚兴平、滕以顺是闪雷公司的人，参与看守过吴某；周虹（周明洪）是闪雷公司的人，参与看守过吴某，应该是小组长，看到过他经常背的挎包里有匕首和喷雾剂；小林（林保超）是闪雷公司的人，他带人去换过看守吴某的人。（5）被告人林保超的辨认笔录证实：小矮（金桂荣）、周红（周明洪）、开云（吴开云）、曲新是闪雷公司的人，看守过吴某；小胖（余洪平）是闪雷公司张向军的心腹，看守过吴某。（6）被告人周明洪的辨认笔录证实：小矮（金桂荣）、小胖（余洪平）、龚兴平、滕以顺、吴开云、胡老五（胡朝芳）、张老五（张同明）是闪雷公司成员，参与看守过吴某。（7）被告人金桂荣的辨认笔录证实：龚平（龚兴平）、滕老大（滕以顺）、小开云（吴开云）、胡老五（胡朝芳）、张老五（张同明）守过吴总。（三）贾某被非法拘禁案1、证人宋某的证言证实：贾某向其借款68万元，只还了30万元利息。朋友介绍其认识张向军，可以帮要回钱不收费用，其就写了委托书。2、被害人贾某的陈述证实：2015年春节前一天中午，张向军带人找到其，给其看了宋某收钱的委托书。他们带其到金殿水库附近让还钱，后其带他们到妹夫的办公室，因未谈妥，妻子苏琴雯报警。其害怕张向军等人殴打就一直在南强派出所待了2天，张向军等人一直在派出所门外蹲守。之后他们白天把其带到闪雷公司，晚上带到小庄的一个招待所里安排人守着，大概半个多月。期间一个昭通巧家口音的男子对其进行推搡和恐吓。刚开始到他们公司时其通过微信转过10000元给张向军，之后每个月都转钱给张向军，约20000元。小林在闪雷公司类似小组长，张向军接到要债的委托书后就安排小林、周宏、小曲带人去守着欠钱的人。在被看守期间小林向其要过债，张向军要钱时小林也会在一旁帮腔。小林也去过一两次小庄旅社，代表公司要钱。4、被告人的供述与辩解：（1）周明洪的供述与辩解证实：其参与看守贾某。（2）胡朝芳的供述与辩解证实：其与张同明、张明海、金桂荣、吴开云、高兴华守过贾某。（3）金桂荣的供述与辩解证实：其与周明洪、高兴华、张同明、胡朝芳、纯宗平、张明海看守过贾某。（4）张明海的供述与辩解证实：张向军让其看守贾某。（5）纯宗平的供述与辩解证实：其与小曲（曲新）、小海（张明海）、小矮（金桂荣）参与看守贾某。（6）张同明的供述与辩解证实：其与高兴华、周明洪、金桂荣、胡朝芳、曲新、纯宗平、张明海、吴开云、小林（林保超）轮流去附近的一个小区看守贾某。（7）吴开云的供述与辩解证实：张向军安排其和张明海轮换看守贾某，跟了约2-3个月。5、辨认笔录（1）证人宋某的辨认笔录证实：其写好的委托书交给了张向军即“军哥”；（2）被害人贾某的辨认笔录证实：张向军是公司负责人；曲新参与过看守，负责协调各个小组；林保超是闪雷公司的人，负责从外边带欠钱的人到公司；纯宗平、吴开云、周明洪（周洪）、金桂荣（小矮）、高兴华（高二）参与看守其。（3）被告人周明洪的辨认笔录证实：小矮（金桂荣）、小胖（余洪平）、吴开云、小海（张明海）是闪雷公司成员，负责守人，参与看守过贾某；小林（林保超）单独接要债的单让闪雷公司的人跟他去收账，也参与军哥（张向军）收账，和张向军一样属于领导级别。（4）被告人胡朝芳的辨认笔录证实：张明海、小矮（金桂荣）和其一同看守过贾总。（5）被告人金桂荣的辨认笔录证实：小开云（吴开云）、小海（张明海）专门负责守人，守过贾总。（6）被告人高兴华的辨认笔录证实：其和张明海负责守人，守过贾某。（四）张某1被非法拘禁案1、武某提供的借条、承诺书等证实：张某1多次向其借钱并写下借条。2、证人证言（1）陈某2的证言证实：张某1因欠姓武两兄弟的钱，被闪雷公司的人追债。在张某1的养发店里天天有人找他要钱，还有两个人24小时贴身跟着，差不多两个月。（2）武某的证言证实：2013年至2014年，张某1多次向其及哥哥武洪借款共61万元。2015年3月，其委托张向军向张某1收欠的61万元，带张向军找到张某1后就离开了。3、被害人张某1的陈述证实：2015年3月20日，武洪、武某委托张向军向其索要债务。2015年3月21日，张向军带周明洪等人在美璟欣城找其索要债务，后被带至闪雷公司办公室，安排周明洪带人24小时轮流看守。白天在闪雷公司，晚上在开旅社，持续了一个月左右。后让其回到自己的商铺赚钱还债，闪雷公司的人员24小时进行看守，林保超多次代表闪雷公司找其催要欠款，并驾驶车辆送看守人员换班。至2015年5月20日，其趁看守人员不备逃离。共计被闪雷公司人员不间断看守2个月。4、被告人的供述与辩解（1）林保超的供述与辩解证实：姓武的两兄弟委托张向军要债，张向军安排人到张某1的铺子进行看守，其送过换班看守人员。（2）金桂荣的供述与辩解证实：其与周明洪、曲新等一起看守过张某1，其在店内看守过10多天。（3）纯宗平的供述与辩解证实：其与胡老五（胡朝芳）、张老五（张同明）、周明洪、小矮（金桂荣）、开云（吴开云）等参与看守张某14-5天。（4）张同明的供述与辩解证实：张向军安排其与周明洪、纯宗平、曲新、小林到江东好世界2楼看守了张总20多天。（5）吴云开的供述与辩解证实：其与金桂荣轮流在北市区一个养生的店看守张某1，一共守了一个星期左右。5、辨认笔录（1）被害人张某1的辨认笔录证实：张向军是看守人的带头人，所有人都听他指挥；金桂荣外号“小矮”，是和张向军一起要债的昭通男子，在的旅馆内参与看守并打过其；周洪（周明洪）是看守人中的领导层，参与过看守并打过其；小胖（余洪平）是跟着张向军要债的男子，开车接送过看守的人换班；小林（林保超）是看守人的中层领导，接送看守的人，多次催促其还钱；小纯（纯宗平）在月牙塘派出所、闪雷公司等地参与过看守；吴开云是和张向军一起向其要债的昭通男子，在闪雷公司办公室、招待所、自己铺子里都参与过看守，并且在招待所打骂过其；小海（张明海）是和张向军一起向其要债的昭通男子，瞎了一只眼睛经常戴墨镜，在其铺子里参与看守一个多月；张老五（张同明）是和张向军一起向其要债的昭通男子，在闪雷公司办公室和自己的铺子里参与看守两个月左右，并且在招待所用铁衣架打过其；曲新是领导层的人，在看守期间多次找其谈还钱的事。（2）被告人林保超的辨认笔录证实：小胖（余洪平）看守过做张某1。（3）被告人周明洪的辨认笔录证实：小矮（金桂荣）、纯宗平、张老五（张同明）参与看守过张某1。（4）被告人金桂荣的辨认笔录证实：小纯（纯宗平）守过张某1。（五）达树文被非法拘禁案1、达树文提供的欠条、结算协议、还款计划书、收条等复印件证实：达树文欠林某100万元工程保证金等内容。2、证人证言（1）童某的证言证实：因为达树文与林某的经济纠纷问题，达树文与其在汤池被姓张的男子及另外两名男子带到昆明，后达树文又被带到昆明驰融投资有限公司，对方人员推搡过达树文。（2）罗某的证言证实：其老公达树文在汤池被林某叫去的讨债公司的人强行带至云南驰融投资有限公司，不让他离开，他说在讨债公司被打了。控制达树文的人叫张向军。（3）林某的证言证实：达树文欠其100万元保证金，其委托张向军、曲新讨要，达树文还过15万元后就没履行还款义务。达树文被张向军等人在汤池找到后带到融资公司。3、被害人达树文的陈述证实：2016年6月初，林某委托张向军找其索要100万元欠款。张向军分别在公司和拓东体育馆附近的宾馆，多次对其采用非法拘禁的方式逼要欠款。小林、张向军等人到汤池将其强行拉到张向军的公司，对其非法拘禁13日，林保超殴打、辱骂、持刀恐吓过其。期间，其支付林某15万元、张向军2万元。4、被告人的供述与辩解（1）张向军的供述与辩解证实：其与赵长龙、林保超在汤池找到达树文带到昆明驰融公司，达树文自己提出要住在公司，其只是一直跟着他，没有人打过他，也没有限制他人身自由。（2）林保超的供述与辩解证实：其开车带张向军、赵长龙到汤池找过一个老板，将老板及他的一个朋友带到公司。5、被害人达树文的辨认笔录证实：金桂荣外号“小矮”，在泰丽酒店和张向军公司看守其；林保超就是山东的“小林”，在汤池时拿刀对其进行威胁，在张向军的公司动手打过其；张向军就是带人找其要债的人。（六）李某1被非法拘禁案1、证人张某3的证言证实：2014年3月其借给李某1220万元，收了一个月的砍头息11万，实际支付李某1209万元，后还过其95万元，2015年2月7日还了1.5万元后就没再联系。2、被害人李某1的陈述证实：其与张某3有债务纠纷，张某3让军哥追债，军哥派人从2015年9月中旬到12月中旬跟随其。看守过其的有周洪、小胖、老五、张辉等10多个。3、招商银行转账汇款电子回单、招商银行历史交易明细证实：2014年3月7日，张某3向李某1转款209万元。4、被告人的供述与辩解（1）周明洪的供述与辩解证实：其与小矮、张老五、吴开云、赵龙、张辉、张向军、小矮的兄弟等人去看守过姓李的老板。（2）张同明的供述与辩解证实：2015年张向军安排其看守李某13-4天，张向军就让撤了。参与看守的有其、小矮、周明洪、小胖。（3）余洪平的供述与辩解证实：其跟周明洪去看守李某1，张老五也在。其守过3-4次。（4）金桂荣的供述与辩解证实：其看守过李某1，参与的人还有周明洪。5、辨认笔录周明洪、张同明、余洪平、金桂荣的辨认笔录证实：他们看守过李某1。（七）周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华开设赌场案1、证人证言（1）李某2的证言证实：2017年，周文祥在蒙姑镇的金沙江边芒果林、蒙姑电厂旁鸡场、十里坪张仙家等地开过赌场，其在周文祥开的赌场向他小弟周洪借过钱赌博。（2）张某4的证言证实：周文祥在十里坪张仙家和“小鸽子”家、金沙江边芒果林一房子、蒙姑电厂旁的鸡场、大朵村两家农户（一家姓胡）等地开设赌场，赌博方式是大吃小、推纵队，有20-30人，5、6万到10多万元赌资，抽水几万元。周洪、胡老五等人在赌场放高利贷。在赌场见过周洪、纯宗平等人看场子。（3）龙某的证言证实：2016年6、7月份到2018年2月份，其去周文祥开的赌场玩过。赌场开始在蒙姑冯老春家下面的攀枝花树脚下，后在蒙姑镇老电厂上的鸡场、二村六队的芒果林（金沙江边）、蒙姑十里坪的小鸽子和张仙家，后面三个地点轮换，赌博方式是大吃小、推纵队，每天有20-30人赌。小周洪负责当官（把场子圆起），纯宗平、邓某2给周文祥背包包放水。每天只要和周文祥说交1万元即可入股，入股的有王某1、蔡某、纯宗平、邓某2、王从从、小李某4、小周洪、小邓波、小魏秋。（4）韩某的证言证实：其去过周文祥先后在蒙姑镇冯老春家下面攀枝花树脚、二村六队金沙江边的芒果林、老街社一家养鸡场、十里坪小鸽子家、十里坪张仙家等地开的赌场，入股的有小周洪、小闫请、小魏秋、小纯纯等人，他们也负责管理赌场。3、同案犯的供述与辩解（1）王某1的供述与辩解证实：2017年年初到2018年2月，周文祥安排其在蒙姑的赌场做事，后周明洪、纯宗平、李某4、李青超、蔡某、王某2也参与赌场管理。赌场地点先后在坎脚老黑四家搭棚、蒙姑电厂鸡场、金沙江边芒果林、十里坪张仙家和大朵村，赌博方式是“大吃小”、“推纵队”，其在赌场搬水、桌子、凳子，还“背过包包”。（2）蔡某的供述与辩解证实:2017年6月至2018年2月，周文祥安排其先后在坎脚老黑四家搭棚、蒙姑电厂鸡场、金沙江边芒果林、大朵村在蒙姑的赌场放哨，赌博方式是“大吃小”、“推纵队”，和周文祥一起入股的有高兴华（绰号小高）、龚兴平、袁小青。（3）邓某1的供述与辩解证实：2015年或2016年快过年时，周文祥、周洪明、龚兴平、纯宗平、魏秋、陈继星在蒙姑电厂旁鸡场、江边芒果林开赌场，其入了5000股，也参与赌博。周明洪负责场地租用和选址，赌场总体由周文祥和周明洪负责。（4）李某3的供述与辩解证实：2016年下半年，其在周文祥在坎脚搭棚、蒙姑电厂旁鸡场、金沙江边的芒果林、十里坪张仙家开设的赌场放哨，周明洪、纯宗平也一起参与开设赌场。（5）李某4的供述与辩解证实：2016年年中到2018年年初，周文祥安排其在开设的赌场里放哨、接送赌客、背包放水，赌场地点先后在金沙江边的芒果林、十里坪李德文家，合伙开赌场的还有周明洪、龚兴平、彭先进等。4、被告人的供述与辩解（1）周明洪的供述与辩解证实：2016年7、8月份，听说周文祥、龚兴平在杨明明家开赌场，其用抽水钱做本钱入股参与。赌场先后设在杨明明家、巧蒙公路新大桥下面有颗大攀枝花树坝子、蒙姑电厂旁边的鸡场、金沙江边芒果林一间房子，玩的方式是“大吃小”，“玩纵队”。杨明明家、巧家公路新大桥下面、鸡场的地点是周文祥联系的，金沙江边芒果林一间房子地点是其联系的。账和钱都是周文祥在管，几个股东当庄给场子园起。股东有其和周文祥、龚兴平、纯宗平、魏秋。（2）龚兴平的供述与辩解证实：2016年其受周文祥邀约先后设在蒙姑二村的杨明明家、蒙姑电厂上面的鸡场开设赌场，玩推三公、推筒子，赌资有3-4万元。（3）纯宗平的供述与辩解证实：2016年10月份左右，其入股5000元和周文祥一起先后在冯连春家下面的空地、蒙姑老电厂旁的鸡场、蒙姑渡口旁金沙江边的芒果林轮流开设赌场，入股的还有周明洪、龚兴平等人。赌博方式是比大小、推纵队，每天赌场参赌的人有10-20个，每天赌资3万元左右，抽水钱多的时候有1万元左右，少的时候有5000—6000元，都是几个股东轮流抽水和记账，有时帮忙放哨、当庄。管理、入股等都是周文祥说了算。（4）高兴华的供述与辩解证实：2016年3月份左右，周文祥让其到新大桥下面的一颗枇杷树、蒙姑镇街上袁开光家房子、老街上杨朝明家房子的赌场负责维持秩序。每天工资200元，看了3-4个月。5、辨认笔录（1）证人龙某的辨认笔录证实：开设赌场的人有周文祥、周明洪、小邓波（邓某1）、王某1、李某3、王某2、蔡某、李某4、纯宗平、邓某2、龚兴平、张某4、周某、钱某。（2）证人韩某的辨认笔录证实：开设赌场的人有周文祥、周明洪、小邓波（邓某1）、王某1、李某3、王某2、蔡某、龚兴平、沈某、李某4、小金华、小伍祥、小张华、小克强。6、同案犯现场指认笔录及照片证实：王某1、邓某1、王某2、蔡某、李某4、李某3、王磊对伙同周文祥等人开设赌场地点进行指认，案发现场位于巧家县新大桥下搭建的彩钢瓦棚、金沙江边芒果林、十里坪李德文家、十里坪李德文家老房子旁空地、李德文家下面橘子林、十里坪张仙家、蒙姑镇蒙姑电厂旁鸡场、蒙姑镇大朵村胡姓农家。（八）周明洪等人开设赌场案1、同案犯的供述与辩解（1）蔡某的供述与辩解证实：周文祥和周明洪在蒙姑电厂旁边的鸡场、蒙姑镇金沙江边的芒果林、蒙姑镇二村的一片空地、东川格勒梁子开设赌场。周文祥让其在赌场放哨、帮庄家收钱、补钱、抽水。周文祥每天给其100-150元的工资。遇到一把通杀的时候，就会抽10%的水。（2）王某2的供述与辩解证实：2018年的5、6月份,周文祥带其到东川格勒的赌场放高利贷,有时也参与赌钱,输了会被周文祥骂。周文祥就让周明洪去赌场放高利贷。2、被告人周明洪的供述与辩解证实：大概2018年2、3月份，王某1、邓某1、王明、周克强入股在子后面的坝子里开了一个赌场。（九）周明洪、龚兴平等人开设赌场案1、证人证言（1）李某2的证言证实：2018年底至2019年2月，小金华、龚兴平、小伍祥在蒙姑中学后面的芒果林开设赌场，其去过2、3次，有30多人在赌博，赌资在2万元左右。（2）李某5的证言证实：其在蒙姑镇中学旁边的一块芒果地龚兴平和沈某（小金华）开的赌场参与赌博。（3）韩某的证言证实：2019年2月18日下午到蒙姑老包赌场参与赌博，在场的人输了钱就找龚兴平借钱。2、同案犯的供述与辩解（1）沈某的供述与辩解证实：2018年腊月28日，伍安详、龚兴平邀约其在蒙姑镇徐家坪子、小坡头、金沙江边香蕉林、芒后芒果林开赌场。伍安详负责管理哨兵，其和龚兴平负责打水钱，赌博方式是推纵队，每天10—20人。（2）伍安详的供述与辩解证实：2018年农历腊月十四、十五，小金华、龚兴平邀约其在蒙姑中学后面、河边芭蕉林、一村香蕉地开赌场，赌场赌博方式是推筒子，其因没钱当庄被安排管理哨兵、放哨、搬水、接送人。开赌场的场地、板板、凳子、赌具、对讲机是龚兴平、小金华准备的，他俩还负责组织、管理。（3）王某1的供述与辩解证实：2019年年初，小龚平、小金华、小五祥、周明洪、王崇崇在蒙姑中学后面的芒果林和金沙江边的芒果林开过赌场，每天有20-30人，方式是麻将推纵队。（4）蔡某的供述与辩解证实：2019年2月份左右，龚兴平、小金花、武安详、周明洪、金桂荣合伙在蒙姑中学后面芒果林开设赌场，赌博方式是麻将推纵队，每次参赌人员20多人，赌资每天5-6万，开了20多天。（5）王某2的供述与辩解证实：2018年年底到2019年2月，其和小金华、小龚平、小武祥、邓兆熙、何钟钟、周明洪先后在巧家县的田地、街子后的一户人家开设赌场。3、被告人供述与辩解（1）周明洪的供述与辩解证实：2019年2月份，其和龚兴平、小金华及几个巧家人出钱园场子。赌场场地、工具由龚兴平、小金华负责，地点分别在巧家县公里左右的枇杷林、二村六队金沙江边、龚兴平家老房子旁边，放哨的人是龚兴平安排的。每天差不多有30人参与赌博，赌资平均每天3万元左右。（2）龚兴平的供述与辩解证实：2019年初，其和沈清华、伍安祥、邓夕夕、王从从在蒙姑中学后面老街子、江边的芭蕉林、六队金沙江边的芒果林、小坡头开设赌场，赌博方式是玩“推纵队”。赌场每天都有10-20人，每天抽的水钱有5000-6000元。后因怕周文祥来捣乱，交由周明洪和之前的几个股东继续开，由周明洪负责管理赌场事情。其负责找赌场地点，其他人在赌场帮周明洪打水钱，打来水钱全部交给周明洪，由他分给股东。（十）高兴华故意伤害案1、同案犯的供述（1）邓某2的供述证实：2016年7、8月份一天下午，高兴华打电话说有三个人调戏他妹子，叫我们跟他去找人。其和老黑祥、王某1、蔡某拿木棒跑到温泉，高兴华、王某1、蔡某冲上去打两个在温泉泡澡的人，有一个人跑了，其就冲过去打跑的那个人，后我们叫他们跪在地上。（2）王某1的供述证实：2016年一天下午，高兴华打电话让其到蒙姑老粮管所四级电站找人。其和李清朝到后看见蔡某、高兴华、邓某2和另外一个人在，高兴华的摩托车上有四根锄把。我们六个人骑摩托车去了会泽四级电站泡温泉那里，看见两个男子在泡澡，高兴华从他摩托车上拿着一根木棒冲过去，其和蔡某、邓某2也一人拿一根锄把冲过去，把两人叫上来，高兴华就拿锄把打这两个人。（3）李清朝的供述证实：2016年一天，其遇到小高二（高兴华）、邓某2、蔡某、王某1、周文祥，看见小高二的摩托车上绑着几根木棍。小高二叫一起走一趟。其就和王某1坐一辆摩托车往会泽县王家山四级电站路坎脚下边的热水塘走。小高二、王某1先后跳进水塘用木棍打泡温泉的两个伙子，还有一个伙子上厕所回来也被打了。周文祥、邓某2、小高二、蔡某都打他们了。（4）蔡某的供述证实：2016年一天下午4、5点，高兴华邀约其和王某1、邓某2、李清朝到会泽娜姑镇四级电站打人，其看到高兴华和邓某2用木棍打一个人的屁股和脚，其用木棍打了另一个人的屁股。2、被害人陈述（1）被害人余某的陈述证实：2016年7月25日下午6点左右，其与晏某、黄某一起去小江边的温泉洗澡。洗了十多分钟，黄某称肚子不舒服去上厕所了，没多久就见十多个年轻人提着木棒朝我们走来，一个领头用木棒打我们，后十几个人全部围着我们打。打了一会晏某爬起来跑了，对方几个人去追。领头的说还有一个，就从后面的草丛中把黄某找出来，后几人就用木棒上去打。晏某被追回来后，他们让我们跪着，只要动一下就打，一直持续了将近两个钟头。他们把我们的电动车和摩托车都砸烂了，推在石砍下面才离开。其头部后面出血，肩膀、双臂受伤；黄某背部、脚、手受伤；晏某双手、双脚、背部受伤。（2）被害人黄某的陈述证实：2016年7月26日17时许，其和余某、晏某到会泽县级电站旁的温泉洗澡，有6、7个男的拿着锄头把打我们，我们的摩托车被他们推到公路下面。（3）被害人晏某的陈述证实：2016年7月25日下午6点左右，其与余某、黄某去小江边的温泉洗澡，大概洗了十多分钟后，黄某去上厕所。这时来了20个左右手里都拿着木棒的年轻人，用木棒打我们。当时其的右手脖子和背部被打8、9下，爬起来往小江边跑了100米左右就被他们追回来了，对方四个人用木棒围着其打，背部、双手脖子、腿都被打了。3、被告人高兴华的供述与辩解证实：2016年，其骑摩托车带着堂妹高霖和她的孩子，到会泽县级电站下面老黑桥与骑着两辆车的三个小伙子发生口角争执。其打电话让邓某2喊几个人过来。后其叫邓某2、周文祥、王某1、蔡某找那三个人，还到周文祥家找了几根木棒绑在摩托车上，骑着摩托车到了王家山温泉上面的公路，看见骑摩托车的两个人在温泉水池泡澡，其直接拿木棒打那两人，邓某2他们几个也跟着用木棒打。上厕所的人听见同伴被打了就到水池旁边，其用木棒打了他身上几下。后来水池里的一个小伙子往外跑，我们这边的一个人就去将跑掉的人追回来，我们几个人又用木棒打追回来的人。打完后，我们到公路准备回蒙姑，看见他们几个人骑的摩托车，我们又用木棒打摩托车，还将摩托车和电瓶车从公路上推下去。4、现场辨认笔录（1）被害人余某、黄某、晏某的现场辨认笔录及照片证实：案发地点位于会泽县红泥村委会四级电站旁金石温泉山庄后面的空地。（2）同案犯蔡某、邓某2、李某3的现场辨认笔录及照片证实：高兴华叫其和周文祥、王某1等人殴打三个小伙子的地点位于会泽县级电站旁金石温泉山庄后面水池旁一块空地。5、鉴定意见证实：经云南省会泽县公安局司法鉴定中心对被害人余某、黄某、晏某损伤程度进行鉴定，余某、黄某为轻微伤，晏某为轻伤一级。（十一）高兴华聚众斗殴案1、同案犯的供述与辩解（1）邓某1的供述与辩解证实：2017年12月5日，其和潘德荣接到周文祥电话后到欣源酒店对面、蒙姑楼参与打架，在现场看见高兴华（小高二）也参与了。开始双方用石头互砸，后双方开始用钢筋、木棒之类的东西互打。我们追到蒙姑楼时，对方跑到一间包间里躲起来，我们二十来个人在包间门口闹，还有人从窗户丢东西打对方的人。（2）王某1的供述与辩解证实：2017年12月5日，在蒙姑红盛汽车修理厂、蒙姑楼，高兴华参与打架。其打了对方一个人的肩膀部位一拳，高兴华拿一根铁棒打了这个人两棒，把这个人打倒在地。（3）宋兴毅的供述与辩解证实：在欣源酒店门口时我们和中铁十六局的人发生争吵，周文祥、王某1和另一个人也到了现场，后我们和中铁十六局的人发生斗殴。欣源酒店对面正在施工建房，地上有很多钢筋和木棒，我们在工地上捡木棒、钢筋和公分石作为工具，对方的人用公分石。我们这边有其和高兴华、邓某1、邓某2，还有很多蒙姑镇的本地人参与，动手打架也就是十来个人，中铁十六局那边有十多个人。2、被告人高兴华的供述与辩解证实：2017年农历10月份的一天，“黑老二”说他爸爸的摩托车钥匙被人抢了，叫其跟过去看看。其和黑老二、还有他叫来的一个朋友骑摩托车到蒙姑镇龙继荣开的蒙姑红盛汽车修理厂门口，蒙姑这边的人、中铁十六局的人都在。听到中铁十六局那边有人喊“打”，两边的人就打起来了。后中铁十六局的人向蒙姑加油站方向跑，我们蒙姑这边的人跟着追到“朋来酒店”对面，因为当时那里正在修房子，地上有许多砖头和石头，双方就捡地上的砖头和石头打对方。打了一会儿，中铁十六局的人又继续跑，我们一直追到“蒙姑楼”饭店，中铁十六局的人就跑进一间包房将门反锁。蒙姑这边有人将包房的窗户玻璃打烂，我们就开始拿饭店的血豆腐、牛骨头等东西丢进去打对方的人。3、被害人侯某的陈述证实：2015年12月5日，张州电话告知张灿与买氧气的人发生纠纷被纠缠。其开车载一个同事、两个工人到蒙姑公路岔路口附近一个汽车修理厂旁，张灿等三人在场，派出所的人也在。在等警察处理过程中，与对方50岁左右骑摩托车的男子发生争吵，并被该男子打了一巴掌。后对方又来了四个人拿钢筋过来打。双方被公安人员制止往派出所走时，被对方截住。其当时被3-4个人用长钢筋打了几下，我们跑到公路边一个土堆又被堵住了，被对方人员扔石头砸。我们又跑到不远处的蒙姑楼饭店躲在包房里，对方的人在外面踹门、砸窗户。4、鉴定意见证实：经云南省巧家县公安局司法鉴定中心对张林恒、侯某、郭卫星、于占军、吕德忠进行鉴定，张林恒、侯某为轻伤二级，郭卫星、于占军、吕德忠为轻微伤。5、现场勘验笔录及照片证实：案发现场位于云南省巧家县红盛汽修厂门前。上述证据经庭审调查质证，内容客观真实，取证程序合法，证据间能相互印证，形成证据链，足以证明被告人张向军、周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺的犯罪事实。本院认为，被告人张向军、周明洪、曲新、林保超、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺非法限制他人人身自由的行为构成非法拘禁罪。被告人周明洪、龚兴平、纯宗平、高兴华开设赌场的行为构成开设赌场罪。被告人高兴华故意伤害他人身体，致一人轻伤、二人轻微伤的行为构成故意伤害罪。被告人高兴华积极参与聚众斗殴的行为构成聚众斗殴罪。公诉机关指控的三起违法行为，涉及被告人龚兴平的两起，仅有其个人供述，涉及周明洪的一起，仅有龙继荣的陈述，均无其他相关证据佐证，未形成完整证据链，本院对公诉机关指控的三起违法行为不予认可。除上述违法行为外，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人曲新主动到案，被告人高兴华、金桂荣、张同明、胡朝芳、吴开云、张明海、滕以顺经公安机关电话通知到案，八名被告人均能如实供述犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚。被告人张向军、周明洪、曲新、余洪平、纯宗平、龚兴平、金桂荣、张同明、吴开云、胡朝芳、高兴华、张明海、滕以顺认罪、认罚，可以从轻处罚。关于被告人林保超及其辩护人辩称未参与非法拘禁贾某的意见，本院认为通过在案证据，有被害人陈述和其他被告人供述予以证实林保超参与了非法拘禁贾某，故对其辩护意见不予采纳。本案系共同犯罪，虽各被告人在个案中具体的行为不同，但互有分工、密切配合，共同实施了违法犯罪行为，不宜区分主从犯，考虑到各被告人在共同犯罪中罪责轻重有所不同，本院将在量刑时予以区别考虑。各被告人的辩解及辩护人所提有关辩护意见，本院已予以充分注意。综上所述，本院为打击刑事犯罪活动，综合考虑各被告人的犯罪事实、情节，归案后的认罪、悔罪表现及犯罪行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条、第二百三十四条、第二百九十二条、第二十五条、第六十七条、第六十九条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高兴华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年零八个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年零四个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，总和刑期六年零三个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2025年6月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人周明洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零五个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币20000元，总和刑期四年零八个月，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年10月17日止。罚金自本判决生效之日起十日内交纳。）三、被告人纯宗平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零三个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币6000元，总和刑期三年零五个月，决定执行有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币6000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年12月19日止。已扣除其于2019年4月12日至5月14日羁押的时间。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人龚兴平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元，总和刑期三年零二个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年6月3日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张向军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年2月8日止。）六、被告人金桂荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年7月13日止。）七、被告人张同明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年7月13日止。）八、被告人林保超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月2日起至2021年6月1日止。）九、被告人曲新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年7月7日止。）十、被告人吴开云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年3月13日止。）十一、被告人余洪平犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年5月16日止。已扣除其于2019年4月9日至5月14日羁押的时间。）十二、被告人胡朝芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年2月13日止。）十三、被告人张明海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年8月15日止。）十四、被告人滕以顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日至起至2020年8月20日止。已扣除其于2019年6月16日起至7月19日被羁押的时间。）十五、公安机关收缴的赌资依法予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨颖蕾人民陪审员  王文刚人民陪审员  代路英二〇二〇年七月三十日书 记 员  杨彝萍