河南省安阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0522刑初110号公诉机关安阳县人民检察院。被告人吴保贵，男，1971年5月5日出生于河北省邯郸市魏县，汉族，农民，小学文化，住河北省魏县，2O03年4月2日因犯出售、购买假币罪被许昌市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，2010年9月13日因为赌博提供条件被邯郸市公安局丛台分局行政拘留十日，罚款人民币一千元。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，2O19年1月29日被安阳县公安局刑事拘留，经安阳县人民检察院批准，2019年2月2日被安阳县公安局逮捕，经本院决定，2020年5月28日被河北省魏县公安局取保候审。辩护人申艳斌，河北新举律师事务所律师。安阳县人民检察院以安县检公诉刑诉（2019）256号起诉书指控被告人吴保贵犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2019年7月1日向本院提起公诉，本院于2019年12月5日作出（2019）豫0522刑初469号刑事判决书，被告人吴保贵对判决不服提出上诉，安阳市中级人民法院于2020年4月8日裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳县人民检察院指派检察员赵瑞芬出庭支持公诉，被告人吴保贵及其辩护人申艳斌到庭参加了诉讼，现已审理终结。安阳县人民检察院指控：2013年9月17日，安阳县人民法院作出（2013）安民初字第00706号民事判决，判决闫某给付刘某借款170万元及利息；吴保贵等人对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，被告人吴保贵未履行判决。2O14年8月27日，安阳县人民法院送达了执行通知书、传票后，吴保贵在指定期限内既未自觉履行判决，也未到庭。经查吴保贵名下有冀Ｄ×××**奥迪轿车一辆，其工商银行有130余万元交易记录。上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、证人证言、民事判决书、执行通知书、报告财产令、罚款决定书、户籍证明、无前科证明等证据，认为被告人吴保贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人吴保贵对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩解刘某借给闫某的是用于赌博的高利贷，对罪名无异议，希望对其从轻处罚。其辩护人辩护认为：1、法院执行程序存在瑕疵。2、从民事方面来讲，被告人作为担保人履行了28万余元判决义务，社会危害程度低。综上，建议对被告人吴保贵从轻处罚。经审理查明，刘某诉闫某、吴保贵、马某、宋某、刘某民间借贷及保证合同纠纷一案，本院于2013年9月17日作出（2013）安民初字第00706号民事判决，判决闫某给付刘某借款170万元及利息，吴保贵、马某、宋某、刘某对上述债务承担连带清偿责任，该判决书于2014年1月16日生效。判决生效后，借款人闫某未履行判决义务。被告人吴保贵及其他担保人也未履行判决。2014年3月25日，刘某向本院申请强制执行。2O14年8月27日，本院向吴保贵送达了执行通知书，责令吴保贵在三日内报告当前及收到执行通知前一年财产情况，吴保贵在指定期限内既未自觉履行判决，也未报告财产。本院依法冻结吴保贵银行存款58500元，并扣押车牌号为冀Ｄ×××**奥迪轿车一辆，后经刘某与吴保贵协商，刘某同意吴保贵给付15万元，让吴保贵将该车开走。2018年6月22日本院以吴保贵拒不履行判决义务对吴保贵罚款一万元，吴保贵未缴纳罚款。另查明：1、2014年8月至2018年4月，被告人吴保贵银行账户上有巨额资金收入和转出记录。2、2020年4月8日，被告人吴保贵履行了8万元的判决义务，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（一）被告人吴保贵供述2013年9月17日，安阳县人民法院作出（2013）安民初字第00706号民事判决，判决闫某给付刘某借款170万元及利息；判决我和马某、宋某、刘某等人对上述债务承担连带清偿责任。判决生效后，我未履行判决义务。2O14年8月27日，安阳县人民法院向我送达了执行通知书，并限我在三日内报告当前及收到执行通知前一年财产情况，我在指定期限内既未自觉履行判决，也未报告财产。我名下有牌照为冀Ｄ×××**奥迪轿车一辆，当时刘某通过法院给我扣押后，我给了刘某15万元，刘某才让我把车开走，后来法院冻结了我四五万元。在法院审理我拒不执行犯罪期间，我家属退出8万元执行款，我已经履行28万余元的判决义务。我在工商银行账户有130余万元现金收入记录，但都是信用卡的取款和还款记录。（二）证人证言1、证人刘某（债权人）证言证明，2011年12月28日，闫某借我现金200万元，由吴保贵、马某、宋某、刘某提供担保，借款到期后闫某仅给付我30万元。我起诉后法院依法作出判决。判决生效后，法院依法冻结了吴保贵银行存款58500元，并扣押吴保贵奥迪轿车一辆，后吴保贵给付我15万元后将车开走。之后吴保贵就再也没有给付过我钱。吴保贵名下有奥迪轿车一辆，银行有大额现金流水，拒不还款，请求依法追究吴保贵拒不履行判决、裁定罪的刑事责任。2、证人郭某（系东代固乡邮递员）证言证明，我接到安阳县人民法院邮寄给东代固乡邵科村221号吴保贵的特快专递后，就知道邵科村写错了，应该为邵村，我到邵村了解到有吴保贵这个人后，就给吴保贵打电话，吴保贵的电话一直关机，我多次到吴保贵家中投递，家中无人，我就将邮件退回了法院。（三）相关书证1、户籍信息证明，案发时被告人吴保贵达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2、民事判决书、生效证明证实，2013年9月17日本院作出（2013）安民初字第00706号民事判决，判决闫某给付原告刘某借款人民币170万元及利息；吴保贵、马某、宋某、刘某对上述债务承担连带清偿责任。该判决书于2014年1月16日生效。3、执行通知书证明，2O14年8月27日，本院向吴保贵送达了执行通知书，并限吴保贵在三日内报告当前及收到执行通知前一年财产情况。4、罚款决定书及邮寄罚款决定书回执证明，2018年6月22日本院以吴保贵拒不履行判决义务对吴保贵罚款人民币一万元。5、银行交易流水证明，2014年8月至2018年6月，被告人吴保贵在银行账户有巨额现金收入和转出记录。6、机动车查询记录证明，被告人吴保贵名下有车牌号冀Ｄ×××**奥迪轿车一辆。7、抓获证明证实，2019年1月29日，被告人吴保贵被抓获归案。8、前科刑事判决书证明，2O03年4月2日被告人吴保贵因犯出售、购买假币罪被许昌市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。9、行政处罚决定书证明，2010年9月13日，被告人吴保贵因为赌博提供条件被邯郸市公安局丛台分局行政拘留十日，罚款一千元。10、退某证明证实，2020年4月8日，被告人吴保贵履行8万元判决义务，暂扣于本院。上述证据，均经当庭示证、质证，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人吴保贵在人民法院的判决生效后拒不报告财产去向，有能力执行而拒不执行，转移巨额银行存款，致使判决无法执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人吴保贵辩解闫某借刘某钱是用于赌博的高利贷的辩解，经查，被告人吴保贵为闫某提供担保后、民事诉讼期间、执行期间均未提出该项辩解，且在民事判决诉讼和执行期间，闫某至今也未向有关部门提出过异议，该民事判决属生效判决。故对被告人吴保贵的该项辩解，本院不予采纳。关于辩护人辩解执行程序存在瑕疵，经查，该案进入执行程序后，执行法官向被告人送达执行通知书和报告财产令等法律手续，查明吴保贵有巨额银行流水，均依照法律程序送达和调取，执行程序并无不当。故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人吴保贵有犯罪前科，酌定予以从重处罚。被告人吴保贵到案后如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法予以从轻处罚；被告人吴保贵作为担保人，已履行部分民事判决义务，亦予以从轻处罚。对被告人及辩护人从轻处罚的辩解和辩解意见，本院予以采纳。本院根据被告人吴保贵的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴保贵犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2020年5月28日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  马玉萍审判员  李贺锋审判员  赵红英二〇二〇年七月十四日书记员  李小净