江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初123号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人向海涛，男，1998年9月3日生，汉族，初中文化，户籍地四川省内江市东兴区。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2798号起诉书指控被告人向海涛犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人向海涛及辩护人沈澄到庭参加诉讼。本案审理期间，江阴市人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，本院恢复审理后现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月，被告人向海涛与周某1（另案处理）经事先合谋，欲采用冒充女性欺骗男性被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值，并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗活动。后被告人向某、周某1与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充值返现比例，并招纳李某、王某2、黄某、陈某、陈某、罗某（均另案处理）等人，通过业务培训等方式，冒充女性搭识全国各地的男性被害人，并以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某1及被告人向海涛经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某1担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设有行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中被告人向海涛为公司总经理，负责该团伙所有事务；李和宇为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；古某、刘某、陈某、陈某、黄某、郭某、罗某、严某（均另案处理）等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某、段某等人为推广员，负责实施诈骗。该诈骗团伙骗取江阴市的被害人张某1及熊某、宋志宝等多人，诈骗金额共计人民币280余万元。被告人向海涛于2019年6月27日被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人向海涛以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人向海涛是主犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，并建议判处被告人向海涛有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人向海涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人沈澄提出的主要辩护意见是：被告人向海涛无前科劣迹，在共同犯罪中的地位作用与周某1相比较轻，有坦白情节，自愿接受处罚，建议对其从宽处罚。经审理查明，2018年9月，周某1提议并与被告人向海涛合谋欲采用拉客户到其公司代理的游戏中充值的方式赢利，后周某1和王东合作，由周某1提供设备，王东提供游戏、传授拉客户充值的方法即在电脑上使用手机游戏的模拟器，让公司业务员注册女性微信号和ＱＱ号通过网络搭识男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，拉被害人共同玩公司推广的同款网络游戏，以在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。2018年11月，王东离开公司后，周某1注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司（以下简称聚鑫庭公司）从事上述诈骗活动。周某1担任该公司法定代表人并任命被告人向海涛为公司经理负责该公司所有事务，周某1授权被告人向海涛与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司洽谈，后被告人向海涛与南京显庆软件科技有限公司、重庆市顺游科技有限公司签订游戏推广协议并约定高额充值返现比例，在聚鑫庭公司推广显庆公司的画剑江湖、仙途轮回游戏和顺游公司的主宰传游戏，并聘任王某2、刘某、黄某、陈某等人管理或培训手下推广员。该诈骗团伙职责分工明确，分设行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，古某、刘某、陈某某、陈某、黄某、郭某、罗某、严某等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；贺某、袁某、李某2、陆金云、廖某、段某、张某4、陈某1、唐某、陈某2、李某、周某2、何某、肖某、罗某、钟某、阙某1、冯某、周某3、高某1、黄某2、易某、王某、杜某、阙某2、余某等人为推广员，负责实施诈骗。被告人向海涛分得公司利润20%的收益。该诈骗团伙骗取全国各地多名被害人在游戏中充值，诈骗金额共计人民币281万余元。被告人向海涛于2019年6月27日被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。另查明，案发后，公安机关从被告人向海涛处扣押到手机1部；从聚鑫庭公司内搜查、扣押到的台式电脑、笔记本电脑1台、Ｕ盘3个、电脑主机33台、聚鑫庭公司营业执照、公司章、财务专用章各1枚、2019年3-5月份员工薪资统计表、游戏推广协议等纸质文件若干。同案人员已退赔人民币274049元（其中，贺某14000元、袁某5000元、李某213253元、廖某35730元、段某26092元、张某44000元、陈某19690元、唐某22084元、陈某25000元、周某24100元、肖某11400元、阙某11000元、冯某9000元、周某310000元、高某14900元、黄某22000元、易某5000元、杜某17000元、阙某232800元、余某30000元，刘某5000元、王某27000元）。再查明，案发后，刘某5000元向公安机关提供了1张卡号为62×××92的建设银行储蓄卡，并称卡内的钱系聚鑫庭公司诈骗被害人在游戏内充值后，游戏公司返给聚鑫庭公司的收益，后办案人员将卡内的128000元全部取出，此外，重庆顺游公司的郭某2主动将人民币84000元交至江阴市公安局，上述款项现均暂存于江阴市公安局徐霞客派出所账户内。上述事实，被告人向海涛多次供述在卷，并有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人张某1、赵某、郭某1、黄某1、张某2、柏某、彭某、丰某、赵某、李某1、王某1、张某3等人的陈述笔录，证人周某1、贺某、袁某、李某2、廖某、段某、张某4、陈某1、唐某、陈某2、周某2、肖某、阙某1、冯某、周某3、高某1、黄某2、易某、杜某、阙某2、余某，刘某、王某2、高某2、朱某、丁某、郭某2等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，江阴市公安局出具的调取的电子数据、扣押物品清单、退赃凭证及情况说明，聚鑫庭公司的营业执照，重庆市顺游科技有限公司营业执照、游戏推广协议、转账凭证，南京显庆软件科技有限公司联合运营框架协议、平台数据、财务数据，被告人向海涛的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向海涛以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人向海涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其归案后能如实供述罪行，自愿接受处罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人向海涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑意见适当，予以采纳。关于辩护人提出对被告人向海涛从宽处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款,第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人向海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月27日起至2029年6月26日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、江阴市公安局扣押的作案工具电脑、Ｕ盘、手机等物，由扣押单位依法处理。暂扣于江阴市公安局的同案人员退出的人民币274049元，发还相应被害人；刘某、郭某2退出的人民币共计212000元，按比例发还未获赔偿的被害人，责令被告人向海涛继续退赔因其违法所为给被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 夏 瑾人民陪审员 许 斌人民陪审员 徐建明二〇二〇年七月二十一日书 记 员 缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。