四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0682刑初26号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人高强，男，生于1992年4月25日，汉族，四川省什邡市人，初中文化，无业，住四川省什邡市。2012年3月31日因犯抢劫罪、贩卖毒品罪被什邡市人民法院判处有期徒刑七年，2016年10月16日刑满释放。2019年9月3日，因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八年，并处罚金二万元，犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金二万元。因涉嫌诈骗罪于2019年11月19日被什邡市公安局依法从四川省川北监狱押解回什邡市看守所。现羁押于什邡市看守所。 被告人陈力，男，生于1973年9月2日，汉族，四川省什邡市人，高中文化，职工，户籍所在地四川省什邡市，住四川省什邡市。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同月27日被什邡市公安局取保候审，同年12月3日经什邡市人民检察院依法决定取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。 被告人杨青，男，生于1985年10月10日，汉族，四川省什邡市人，大专文化，无业，户籍所在地四川省什邡市，住什邡市。2019年11月19日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同月27日被什邡市公安局取保候审，同年12月3日经什邡市人民检察院依法决定取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。 被告人易波，女，生于1986年12月2日，汉族，四川省什邡市人，初中文化，无业，户籍所在地四川省什邡市，住四川省什邡市。2019年11月21日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局刑事拘留，同月27日被什邡市公安局取保候审，同年12月3日经什邡市人民检察院依法决定取保候审。2020年1月22日被本院决定取保候审。 什邡市人民检察院以什检刑检刑诉（2020）221号起诉书指控被告人高强、杨青、易波、陈力犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行审理。什邡市人民检察院指派检察员陈**辉、检察官助理甘可出庭支持公诉，被告人高强、杨青、易波、陈力均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控，2017年11月至2017年12月期间，被告人高强获知冒用同名同姓人信息可以从支付宝内套取财物出来后，通过询问和网上学习，学会了操作技术。被告人杨青、易波、陈力、王振（已判决）、马某（不起诉）因经济紧张，分别与被告人高强商量共谋，利用身份证、银行卡、银行预留电话号码（俗称“三件套”）等信息，由被告人高强具体操作，冒用同名姓人（被冒用人）身份信息从支付宝内“快乐时代”的“趣店”平台上套取财物，被告人高强在北京快乐时代科技发展公司“趣店”APP上购买物品及白条提现共计141,098元，所获财物后协商进行分配。 一、被告人高强利用自己”三件套”等信息的犯罪事实：2017年11月期间，被告人高强因经济紧张，学会操作技术后，利用自己的“三件套”等信息，冒用与自己同名同姓人身份信息从支付宝内“快乐时代”的“趣店”APP上购买物品及白条提现共计48,305元。 二、被告人高强利用李小飞（另案处理）“三件套”等信息的犯罪事实：2017年11月期间，被告人高强以注册游戏账号为名借用李小飞的“三件套“信息、手机等信息资料。私自利用李 小飞的“三件套”等信息，冒用与李小飞同名同姓人身份信息从支付宝内“快乐时代”的“趣店”APP上购买物品及白条提现共计12,149元。 三、被告人高强与王振（已判决）的犯罪事实：2017年11月，被告人高强与王振共谋，利用王振提供的”三件套”等信息，由被告人高强具体操作，冒用与王振同姓名人身份信息从支付宝内快乐时代“趣店”APP上购买物品及白条提现共计28,473元。赃款由被告人高强与王振分配。 四、被告人高强与马某（不起诉）的犯罪事实：2017年12月，被告人高强与马某共谋，由马某提供“三件套”等信息，被告人高强具体操作，冒用与马某同姓名人身份信息从支付宝内快乐时代趣店APP上白条提现共计3,100元。赃款由被告人高强与马某分配。 五、被告人高强、杨青的犯罪事实：2017年11月，被告人高强、杨青共谋，由被告人杨青提供的“三件套“信息，被告人高强具体操作，冒用与杨青同姓名人身份信息从支付宝内快乐时代的趣店APP上购买物品及白条提现共计9,698元。赃款由被告人高强、杨青分配。 六、被告人高强、易波的犯罪事实：2017年11月，被告人高强通过陈天志（另案处理）认识被告人易波，三人共谋后，由被告人易波提供“三件套”等信息，被告人高强具体操作，冒用与易波同姓名人的身份信息从支付宝内“快乐时代”的趣店APP上购买物品及白条提现共计15,697元。赃款由被告人高强、易波分配。 七、被告人高强、陈力的犯罪事实：2017年11月，被告人陈力通过王振（已判决）介绍认识被告人高强，二人共谋好后，由被告人陈力提供“三件套”等信息，被告人高强具体操作，冒用与陈力同姓名人身份信息从支付宝内快乐时代趣店APP上购买物品及白条提现共计23,676元。赃款由被告人高强、陈力分配。 被告人高强、杨青、易波、陈力归案后如实供述其犯罪事实且自愿认罪认罚。 马某（不起诉）归案后已积极主动全额退还伙同高强诈骗“北京快乐时代有限公司”财物款3,100元。 被告人杨青归案后已积极主动全额退还伙同高强诈骗“北京快乐时代有限公司”财物款9,698元。 被告人易波归案后已积极主动全额退还伙同高强诈骗“北京快乐时代有限公司”财物款15,697元。 被告人陈力归案后已积极主动全额退还伙同高强诈骗“北京快乐时代有限公司”财物款23,676元。 被告人高强以非法占有为目的，冒用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高强被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五第一款之规定，应当从重处罚。被告人高强虽不具有自首情节，但是到案后如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人杨青、易波、陈力以非法占有为目的，利用他人的身份信息在网上诈骗财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易波、陈力犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人杨青虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨青、被告人易波、被告人陈力案发后退还被害人损失，可以酌定从轻处罚。为支持其指控，公诉机关随案移送并以多媒体示证方式出示了相应证据，诉请本院依法予以刑罚处罚。 庭审中，被告人高强、杨青、易波、陈力对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。 经审理查明，2017年11月，被告人高强利用自己的身份证、银行卡、银行预留电话号码（以下称“三件套”）等信息，冒用与自己同名同姓人的身份信息，从北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代公司”）“趣店”以购物品及提现方式骗得款物共计48,305元。 2017年11月期间，被告人高强利用李小飞（另案处理）的“三件套”信息从快乐时代公司“趣店”以购物及提现方式骗得款物共计12,149元。 2017年11月，被告人高强利用王振（已判决）的“三件套”等信息，在快乐时代公司“趣店”以购物及提现的方式骗得款物共计28,473元。 2017年12月，被告人高强利用马某（已作不起诉处理）提供的“三件套”信息，在快乐时代公司“趣店”提现共计3,100元。 2017年11月，被告人高强利用被告人杨青提供的“三件套”信息，从快乐时代公司“趣店”以购物及提现的方式骗得款物共计9,698元。 2017年11月，被告人高强利用被告人易波提供的“三件套”信息，在快乐时代公司“趣店”以购物及提现的方式骗得款物共计15,697元。 2017年11月，被告人高强利用被告人陈力提供“三件套”信息，从快乐时代公司“趣店”以购物及提现的方式骗得款物共计23,676元。 被告人高强、杨青归案后如实供述自己的罪行，并认罪认罚；被告人易波、陈力犯罪以后自首且自愿认罪认罚。 另查明，马某退赃3,100元；被告人杨青退赃9,698元；被告人陈力退赃23,676元；被告人易波退赃15,697元。被告人高强于2012年3月31日因犯抢劫罪、贩卖毒品罪被什邡市人民法院判处有期徒刑七年，2016年10月16日刑满释放。2019年9月3日，因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八年，并处罚金二万元，犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金二万元。 认定上述事实的证据有：立案决定书、受案登记表、归案情况说明、证人证言、书证、刑事判决书及四被告人的历次供述等证据。经庭审质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人高强以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈力、杨青、易波以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高强被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人高强在刑罚执行完毕前，发现其有其他罪未判决，属漏罪，依法应当数罪并罚。被告人易波、陈力犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人高强、杨青归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人高强、陈力、杨青、易波自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈力、杨青、易波案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。综合四被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条，第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人高强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元，与前罪所判有期徒刑九年，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三万元； 二、被告人陈力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元； 三、被告人易波犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元； 四、被告人杨青犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人高强的刑期自2018年2月9日起至2030年2月8日止。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。本案所判处罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 五、责令被告人高强退赔北京快乐时代科技发展有限公司损失八万八千九百二十七元（其中与罪犯王振共同退赔二万八千四百七十三元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李开鲜 人民陪审员  叶少亮 人民陪审员  文 超 二〇二〇年七月二十一日 书 记 员  辛利娟 附：本案适用的法条及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。