广西壮族自治区田东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1022刑初1号 公诉机关广西壮族自治区田东县人民检察院。 被告人莫勇明，男，1991年7月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，农民，小学文化，住南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被田东县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。 被告人黄绍龙，男，1997年2月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，农民，小学文化，住南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月31日被田东县公安局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于田东县看守所。 被告人谭光星，广西安弘律师事务所律师。 广西壮族自治区田东县人民检察院以东检刑诉〔2019〕426号起诉书指控被告人莫勇明、黄绍龙犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉；又以东检刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人莫勇明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月19日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。田东县人民检察院指派检察员周正式出庭支持公诉，被告人莫勇明及其辩护人甘友思、被告人黄绍龙及其辩护人谭光星到庭参加诉讼。经田东县人民检察院建议，本案退回补充侦查一次。现已审理终结。 广西壮族自治区田东县人民检察院指控： 1、2019年8月6日，被告人莫勇明、黄绍龙在田东县平马镇皇家一号小区5栋l单元0403号冒充江苏省“陕果特产（江苏）有限公司”的总经理刘某，通过QQ30×××47骗取该公司人事部负责人史某的信任后，以为委托工商局王主任办理业务需要缴费为由，要求被害人史某将19300元转入被告人莫勇明所提供，开户名为：王昆，开户行为工商银行，卡号为：62×××05的银行账号上。被害人史某听信被告人的谎言后，通过自己62×××89的银行卡将19300元人民币汇入涉案银行卡中。 2、2019年8月6日，被告人莫勇明、黄绍龙在田东县平马镇皇家一号小区5栋1单元0403号后继续从事电信诈骗的犯罪行为。当日，以同样的方式，冒充河北保定市某文具超市的老板“贺某”及其他单位的主任；并通过QQ12×××72联系取得被害人冀某的信任后，要求被害人冀某先支付一笔款项到被告人从赌博平台获取得的开户名为：王昆，开户行为工商银行，卡号为：62×××05的银行账号上。被害人冀某先后将10000元、9200元人民币通过支付宝两次转至被告人提供的账号上。 被告人莫勇明、黄绍龙得知诈骗史某、冀某的钱款已转入后，立即通过“456棋牌”的赌博平台将诈骗所得洗钱提现出来，两笔钱共提现得36600元；其中黄绍龙分得15000元，剩下的21600元为莫勇明所得。 3、2019年8月24日，被告人莫勇明，黄绍龙又在“58同城”网的招聘信息，通过QQ33×××49联系“三丰靓城广告公司”的被害人李某；并冒充该公司的张某2总经理，以支付货款给客户为由，要求被害人李某将8000元钱汇入开户名为：马翔，账号为62×××62的工商银行账户上。被害人李某对张某1的身份信以为真，并将8000元钱打人犯罪嫌疑人莫勇明、黄绍龙指定的账号上。后经莫勇明从“456棋牌”赌博平台洗出6000元人民币，每人分得3000元。 4、莫勇明明知谢富浇、黄绍贤二人实施诈骗犯罪行为，仍通过其在“456棋牌”赌博平台注册的支付宝账户157××××5204帮谢富浇、黄绍贤套现诈骗所得的赃款4次，分别是20000元、7000元、8000元、48000元。除了20000元那次没分得钱，后三次分别分得1000多元、1500多元和1800多元。 对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据证实，公诉机关认为，被告人莫勇明、黄绍龙虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人莫勇明明知他人从事网络诈骗，帮助套现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。特提起公诉，请本院依法惩处。 被告人莫勇明对公诉机关指控诈骗的犯罪事实和罪名均无异议；但对指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名及部分犯罪事实有异议，认为其帮助谢富浇套现诈骗款，应属于诈骗罪共犯；且对其中指控的48000元有异议。 辩护人甘友思对诈骗事实和定性没有异议，对追加起诉书的部分事实有异议，谢富浇和黄绍贤已经被判刑，但并没有48000元这笔数额，而且莫勇明的帮助行为，不应该独立构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应是共同诈骗罪的从犯。 被告人黄绍龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人谭光星提出：本案中莫勇明提供房子，提供账号，黄绍龙的所起作用较小，分得赃物也较少，被告人黄绍龙在本案中属于从犯或作用较轻的主犯。 经审理查明： 2019年8月期间，被告人莫勇明、黄绍龙经事前商量，来到田东县进行网络电信诈骗，租住田东县，并提前准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具。莫勇明、黄绍龙先利用电脑登录招聘网站，在网上寻找发布招聘广告的公司为作案目标，冒充该公司领导身份，联系该公司负责招聘的人员进行微聊，取得信任后实施诈骗。具体如下: （一）被告人莫勇明、黄绍龙共同诈骗事实 1、2019年8月6日，被告人莫勇明、黄绍龙冒充“江苏省陕果特产（江苏）有限公司”的总经理刘某及工商局王主任，通过QQ30×××47骗取该公司人事部负责人史某的信任后，以为委托工商局王主任办理业务需要缴费为由，要求史某将19300元转入莫勇明所提供的工商银行账号（户名：王昆，卡号为：62×××05）上。史某信以为真，后通过自己62×××89的银行卡将19300元人民币汇入上述银行卡中。 2、2019年8月6日，被告人莫勇明、黄绍龙冒充“河北保定市某文具超市”的老板贺某及其他单位领导，并通过QQ12×××72联系骗取被害人冀某的信任后，要求冀某先支付一笔款项到莫勇明所提供的工商银行账号（户名：王昆，卡号为：62×××05）上。冀某信以为真，先后将10000元、9200元人民币通过支付宝两次汇入上述银行卡中。 3、2019年8月24日，被告人莫勇明、黄绍龙冒充“三丰靓城广告公司”的总经理张某2，通过QQ33×××49联系骗取被害人李某的信任后，以支付货款给客户为由，要求李某将8000元钱转入莫勇明所提供的工商银行账号（户名：马翔，账号为62×××62）上。李某信以为真，后将8000元人民币汇入上述银行卡中。 后经莫勇明从赌博平台将以上诈骗所得款提现，并利用支付宝于分别2019年8月6日、24日向黄绍龙转账10000元、3000元。 另查明，2019年8月31日，公安民警从被告人黄绍龙处扣押了白色iphoneX手机一部（卡号17×××10）、黄绍龙身份证一张、灰色HP惠普笔记本电脑一台、VIVO牌X7手机一部（卡号13×××57）一部；从莫勇明处扣押了手机SIM卡三张（卡号：13×××57、16×××90、134××××9892）、银白色ASUS华硕笔记本电脑一台、金色OPPOR11手机一部、粉红色OPPOR11Plus手机一部（卡号：133××××9057）、黑色jooeai牌手机一部（卡号：17×××67）、粉红色POS机一台、梁某及莫勇明身份证二张、莫勇明银行卡十张、钱包一个及现金人民币905元、黑色U盘一个。 再查明，2020年7月31日，被告人黄绍龙的家属代为退缴非法所得18000元至本院专用账户。 认定上述事实的证据有：1、物证:笔记本电脑2台、手机5台、银行卡10张、POS机1台、U盘1个；2、被害人史某、冀某、李某的陈述；3、证人黄某1、黄某2、黄某3的证言；4、辨认笔录；5、抓获经过；6、扣押决定书、扣押清单；7、指认照片说明；8、房屋租赁合同；9、莫勇明支付宝账号查询结果及交易流水、中国农业银行交易明细清单；10、户籍证明；11、被告人莫勇明、黄绍龙的供述与辩解。 （二）被告人莫勇明伙同谢富浇、黄绍贤（二人已判刑）共同诈骗事实 1、2019年8月12日，谢富浇到莫勇明租房，使用莫勇明准备的手机号码134××××9892，以湖南“长沙耀飞快递”公司法人张耀国的名义，骗取公司行政主管王某两笔汇款共计20000元。同日，莫勇明利用赌博平台帮助提现，扣除部分手续费后交给谢富浇。 2、2019年8月23日，谢富浇、黄绍贤以“中科传媒宜昌分公司”老板辛某的名义，骗取公司人事主管屈某两笔汇款8000元、7000元，共计15000元。同日，莫勇明利用赌博平台提现帮助提现后一笔7000元诈骗款，扣除部分手续费后交给谢富浇、黄绍贤。 另查明，谢富浇、黄绍贤已全部退赔被害人王某、屈某的经济损失。 认定上述事实的证据有： 1、莫勇明支付宝账号查询结果及交易流水、中国农业银行交易明细清单：证实莫勇明支付宝账户利用赌博平台提现诈骗款及向黄绍贤部分转账的事实。 2、同案人谢富浇的供述：证实之前黄绍贤说我们同村的莫勇明在田东县城做电信诈骗，问其要不要一起来，我们商量之后就决定一起出钱买设备来田东搞诈骗。莫勇明帮我们通过赌博平台洗钱共四次。①第一次是2019年农历七月十四前一二天，莫勇明和黄绍龙回老家过节，其就用莫勇明留下的电脑、手机等设备实施诈骗，对方转账2万元到其从赌博平台上索取的账号上，因为莫勇明有该赌博平台的ID，其就叫他帮忙从平台洗钱出来，当时莫勇明就说只能给其75%，其他要作为手续费，其同意了。莫用明就洗钱出来13000元，其叫他先拿1000元还给黄绍贤，后他只给其6000元，说另外6000元算借给他的。②第二次是8月23日，其和黄绍贤诈骗武汉市一女子，她第一次转账给其8000元，但银行告知其那张银行卡被挂失，其就骗她继续转账给其7000元。随后其联系莫勇明提现，莫勇明扣去25%的手续费，转账5250元到黄绍贤的微信上。 3、同案人黄绍贤的供述：证实莫勇明帮忙洗钱第一次，是我们在田东租房好的一二天，上午11时许，谢富浇跟其说骗得对方上钩8000元，但我们的银行卡出现异常被挂失，之后其见谢富浇继续诈骗对方，不久谢富浇拿其手机微信跟莫勇明通话，叫莫勇明在那边操作提现7000元，到下午16时许莫勇明微信转账5200元给其。因为我们在赌博平台没有绑定银行卡，所以只能叫莫勇明帮忙了。莫勇明帮忙洗钱出来会从中要一点辛苦费，具体多少是谢富浇跟他谈。 4、被告人莫勇明的供述与辩解：证实其以前曾经来过田东县推销日用品。其、黄绍龙、黄绍贤都是同村的，这次来田东诈骗之前，我们三人一起在南华村七队的村头商量过，由于在宾阳县电信诈骗查的严，我们就商量来田东县实施诈骗。之后其先上来租房，过后黄绍龙、黄绍贤跟着上来田东县了。谢富浇、黄绍贤是租住在田东县汇超市附近搞网络诈骗的。其是通过手机下载的“456棋牌”软件赌博平台将钱洗出来，直接提现到其的支付宝账户，一般提现得60%-80%左右。另外，谢富浇和黄绍贤他们那边骗得钱了也会叫其通过平台洗钱，因为他们没有平台的账号，也不懂怎么操作。其帮忙洗钱之后再把钱转给黄绍贤，由他们自己分钱。其帮他们洗钱四次。第一次是谢富浇到皇家一号小区其租房用其手机号码134××××9892跟对方联系，诈骗得了2万元，其帮洗钱得了13000元；第二次是他们诈骗得了7000元，其洗钱出来转给黄绍贤5200元。 5、本院（2020）桂1022刑初12号刑事判决书：证实同案人谢富浇、黄绍贤因犯诈骗罪，已被判刑及向被害人退赔的事实。 上列证据，业经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人莫勇明、黄绍龙以非法占有为目的，虚构事实，通过电信、网络共同诈骗他人财物共计46500元，且被告人莫勇明明知他人实施电信诈骗仍然帮助套现27000元，二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人莫勇明、黄绍龙犯诈骗罪的罪名成立。 被告人莫勇明明知是谢富浇、黄绍贤电信网络诈骗犯罪所得，并帮助取现、转账，且事前通谋的，应以共同诈骗犯罪论处，故公诉机关指控被告人莫勇明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名有误，本院予以纠正。 同时，公诉机关指控被告人莫勇明帮助谢富浇、黄绍贤套现诈骗所得赃款4次，分别是20000元、7000元、8000元、48000元，根据在案证据，本院认定帮助套现二次，分别是20000元与7000元；指控的另外两笔款项及分赃数额，指控事实不清，证据不足，本院不予认定。 综上，被告人莫勇明、黄绍龙实施共同诈骗3次，数额共计46500元；莫勇明帮助谢富浇、黄绍贤实施诈骗2次，数额共计27000元；故认定莫勇明诈骗数额为73500元，黄绍龙诈骗数额为46500元。二被告人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且诈骗数额达到24000元以上的，属于有其他严重情节，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 在被告人莫勇明、黄绍龙共同诈骗犯罪中，二被告人均起主要作用，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。在被告人莫勇明与谢富浇、黄绍贤共同诈骗犯罪中，被告人莫勇明起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 对于被告人莫勇明提出其帮助谢富浇套现诈骗款，应属于诈骗罪共犯，且对其中指控的48000元有异议的辩解意见，与本案已查明事实相符，本院予以采纳。 对于辩护人甘友思提出，谢富浇和黄绍贤已经被判刑，但并没有48000元这笔数额，而且被告人莫勇明的帮助行为，不应该独立构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应是共同诈骗罪的从犯的辩护意见，与本案已查明的事实相符，本院予以采纳。 对于辩护人谭光星提出，本案中莫勇明提供房子，提供账号，黄绍龙的所起作用较小，分得赃物也较少，被告人黄绍龙在本案中属于从犯或作用较轻的主犯的辩护意见，本院认为，虽然二被告人具体分工不同，分赃不均，但黄绍龙与莫勇明二人经事前共谋，并互相配合积极实施具体诈骗行为，其行为不属于从犯或作用较轻的主犯，故该辩护意见不予采纳。 根据《刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”对于被告人黄绍龙家属代为退缴赃款18000元，以及被公安机关依法扣押的现金905元，应认定为违法所得，依法发还被害人史某、冀某、李某；被公安机关依法扣押的笔记本电脑、手机、手机卡、POS机、U盘等物品，应认定为供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。 鉴于被告人莫勇明、黄绍龙某上自愿认罪，且黄绍龙部分退赃，故本院依法对二被告人从轻处罚。为严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序。现根据被告人莫勇明、黄绍龙的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和认罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条、第七条、第九条之规定，判决如下： 一、被告人莫勇明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元; （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2024年8月30日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄绍龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月31日起至2023年5月30日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） %1、责令被告人莫勇明、黄绍龙共同退赔被害人史某19300元、被害人冀某19200元、被害人李某8000元，以上共计46500元（黄绍龙退缴至本院专用账户的18000元，以及暂扣于田东县人民检察院的莫勇明现金905元，均予折抵）；被告人莫勇明、黄绍龙互负连带责任。 （以上被告人所应赔偿之款项，限于本判决生效之日起一年内付清。逾期未支付的，被害人可在本案生效判决规定履行期限最后一日起两年内向本院申请强制执行。逾期则视为自动放弃权利。） 四、随案移送的作案工具一批，包括被告人黄绍龙持有的白色iphoneX手机一部、黄绍龙身份证一张、灰色HP惠普笔记本电脑一台、VIVO牌X7手机一部；被告人莫勇明处持有的手机SIM卡三张、银白色ASUS华硕笔记本电脑一台、金色OPPOR11手机一部、粉红色OPPOR11Plus手机一部、黑色jooeai牌手机一部、粉红色POS机一台、梁志远及莫勇明身份证二张、莫勇明银行卡十张、钱包一个、黑色U盘一个。以上物品，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  黄绍文 审 判 员  郑晴艳 人民陪审员  刘建成 二〇二〇年七月三十一日 法官 助理  农艳婷 书 记 员  苏丽飞