山西省大同市云冈区人民法院刑事判决书（2020）晋0214刑初130号公诉机关大同市云冈区人民检察院。被告人陈某，户籍所在地河北省张家口市康保县，住河北省张家口市。2018年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局决定刑事拘留后在逃，2019年9月14日被告人陈某到大同市公安局平城区分局刑警五中队投案，当日被临时羁押于大同市第一看守所，同年9月16日被大同市公安局刑事拘留，2019年10月15日被大同市人民检察院批准逮捕，次日被大同市公安局执行逮捕。现羁押于大同市第一看守所。辩护人王某，山西锦亚律师事务所律师。大同市云冈区人民检察院以云冈检刑二刑诉[2020]7号起诉书指控被告人陈某犯合同诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于2020年4月7日作出（2020）晋0214刑初59号刑事判决，判决：一、被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。二、继续追缴赃款人民币134900元，发还大同市神州二手车销售有限公司，被告人陈某和栗某负连带责任。被告人陈某不服判决，提出上诉。大同市中级人民法院于2020年6月1日作出（2020）晋02刑终78号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市云冈区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。大同市云冈区人民检察院指控：2017年10月，栗某与张某（均已判刑）在河北省张家口市××区商量以张某的名义买车，并答应给张某10000元好处费，张某表示同意。因购车需要提供房产证，栗某为张某伪造了一个假房产证。2017年10月22日，栗某和张某伙同被告人陈某一同乘车到宣化阳光建材城的后院快递公司取上假房产证后，又一同到达大同市神州二手车销售有限公司，以张某的名义购买了一辆价值人民币134900元的1.8T黑色帕萨特轿车，并与该公司签订了车辆销售合同，合同约定支付人民币13490元的保证金，分12期，每期还款人民币3615.54元，尾款金额107920元。在收到13490元的购车保证金后，大同市神州二手车销售有限公司交付了车辆，栗某和陈某将车开走，并转卖他人。贷款到期后，栗某、张某、陈某一直未给大同市神州二手车销售有限公司付款。大同市神州二手车销售有限公司经调查发现车上的GPS定位已被拆除，车辆去向不明，于是向公安机关报案。对于上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人陈某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议本院依法判处。被告人陈某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。辩护称，被告人陈某主动到案并如实供述犯罪事实，是自首，家属代为赔偿并取得谅解，且被告人陈某主观恶性较小，是从犯，可以从轻处罚。经审理查明：2017年10月，栗某和张某（以上二人均已判刑）商量，以张某的名义贷款买车，并答应给张某10000元好处费，张某表示同意。因购车需要提供房产证，栗某为张某伪造了一个假房产证。2017年10月22日，栗某、张某及被告人陈某一起来到大同市神州二手车销售有限公司，栗某、张某与该公司签订了车辆销售合同，以张某的名义购买了一辆价值人民币134900元的1.8T黑色帕萨特轿车，合同约定支付人民币13490元的保证金，车款分12期支付，每期还款人民币3615.54元，尾款金额107920元。被告人陈某用其农业银行卡向神州二手车公司支付了共计13490元的保证金。在收到购车保证金后，大同市神州二手车销售有限公司交付了车辆，栗某将车开走，并将车存放于被告人陈某处。后栗某用被告人陈某的身份证将该车抵押转卖给他人。该车贷款到期后，被告人陈某及栗某、张某一直未给大同市神州二手车销售有限公司付款。大同市神州二手车销售有限公司经调查发现车上的GPS定位已被拆除，车辆去向不明，于是向公安机关报案。另查明，案发后，被告人陈某的家属代为赔偿给大同市神州二手车销售有限公司人民币134900元，大同市神州二手车销售有限公司出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解。对于上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的下列证据证实：1、大同市公安局出具的在逃人员登记表、大同市公安局平城区分局刑警五中队出具的到案经过，证实2018年12月21日因涉嫌犯诈骗罪被大同市公安局决定刑事拘留后在逃，2019年9月14日被告人陈某到大同市公安局平城区分局刑警五中队投案，当日被临时羁押于大同市第一看守所，同年9月16日被大同市公安局刑事拘留。2、被害人大同市神州二手车销售有限公司的报案材料，证实一个叫栗某的人想从该公司贷款买车，因其有案底，该公司系统初审不通过。2017年10月，栗某提供了他的朋友即张某的资料试初审，初审通过以后栗某说21日早上来买车。10月21日，张某和栗某等人到该公司买车，提供了张某的个人身份证、个人房本、个人还款银行卡做了复审，交了首付款后一行人提车离开。后因为还款问题联系不到栗某，该公司员工将该情况告诉了单位部门经理。上报安全中心后，追查发现该车辆的GPS全部被拆除。该公司联系张某了解情况后，认定该车被栗某等人诈骗，遂向公安机关报案。3、证人毕某的证言笔录及辨认笔录，证实她是大同市神州二手车销售有限公司的员工。2017年10月21日11时左右，栗某带着张某等人来到她公司购买一台上海大众牌1.8T尊荣版黑色帕萨特轿车，因栗某有案底不能办理分期购车业务，所以栗某就带了张某的身份证、房本以及还款银行卡来购车。这辆黑色帕萨特轿车价值人民币134900元，合同约定支付人民币13490元保证金，分12期，每期还款人民币3615.54元，尾款金额107920元。在收到13490元购车保证金后，大同市神州二手车销售有限公司交付了车辆。等到了还款日的时候，迟迟不见栗某向她公司还款，于是她就联系栗某但没有联系上，后她给张某打电话，但张某也联系不上栗某，后她向主管部门报告了此事，经查发现该车里的GPS全部被拆除，于是报警。经过公安机关的辨认程序，证人毕某辨认出了交付保证金的被告人陈某和骗走帕萨特轿车的栗雪。4、同案张某的供述，证实在2017年10月，一个叫栗某的人找到他，说因为其有前科贷不了款，让以他的名义贷款购买一辆车，并答应给他10000元的好处费，他答应了栗某。他和栗某说只有平房的房本且在他姐那里拿不出来，栗某跟他说这个不用他管，栗来想办法，做一个房本。22日早上，栗某租了一辆夏利车拉上他和陈某先到了快递公司，栗某和陈某一起下车把做好的假房本取上，随后他们三人坐车来到大同市神州二手车销售有限公司买车。栗某联系了业务员，填写了申请表、提供了他的房本、身份证、分期付款的银行卡，陈某交纳了首付款和保证金后他们开车回到了宣化，栗某和陈某把他送回家，就开车走了，后来的情况不清楚。栗某一直没有给他10000元的好处费，也没有还款。栗某贷款买这辆车就是想抵押出去卖点钱，就没有想还神州车行的贷款。他明知房本是假的还要提供给神州车行，就是想得到栗某给的好处费。陈某也知道房本是假的。他们买上车在回大同的路上，栗某就告诉他该车抵押卖了，陈某也在场。辨认笔录，证实经过公安机关的辨认程序，被告人张某辨认出了让他用他的名义贷款买车的栗某和交纳保证金的陈某。5、同案栗某的供述，证实2017年10月，他因为有前科贷不了款，让张某以其名义贷款购买一辆车，并答应给张10000元的好处费，张答应了。他想办法以张某的名义做了一个假房本。22日早上，他租了一辆夏利车拉上张某和陈某先到了快递公司，他和陈某一起下车把做好的假房本取上，随后他们三人坐车来到大同市神州二手车销售有限公司买车。他联系了业务员，填写了申请表、提供了张某的假房本、身份证、分期付款的银行卡，陈某交纳了首付款和保证金后他们开车回到了宣化，他和陈某把张某送回家，就开车走了。他把车放在陈某处大约三四个月。后来他借用陈某的身份证把这辆车抵押出去卖钱了，是他和陈某一起去的，卖车的钱他和陈某分了。该车的贷款没有归还。6、大同市神州二手车销售有限公司出具的被告人张某的房产证、神州闪贷申请表、销售合同、免付项情况说明、机动车驾驶证、收款凭证、车辆行驶证等，证实被张某、栗某、陈某等人利用假的房产证办理购车业务的基本情况及涉案车辆情况。7、张家口市宣化区不动产登记中心出具的房屋查询结果，证实张某名下并没有任何房产。8、被告人陈某所持有的中国农业银行资金流水明细单、房产查询单、大同市神州二手车销售有限公司出具的张某房产证、收款凭证、机动车驾驶证、车辆行驶证、神州闪贷申请表、销售合同、免付项情况说明等，证实张某伙同栗雪及被告人陈某利用假的房产证办理购车业务等基本情况及涉案车辆情况。9、大同市云冈区人民法院（2018）晋0214刑初36号、（2019）晋0214刑初212号刑事判决书，证实同案张某、栗某因犯合同诈骗罪被判处刑罚的情况。10、户籍证明，证实被告人陈某的基本身份情况。11、被告人陈某的供述，证实他与栗某、张某向大同市神州二手车销售公司签订贷款合同购买了一辆帕萨特轿车，他支付了29000元钱，后续一直没有向神州公司归还贷款，后栗某将车售卖，钱他两人分了。被告人陈某的辩护人当庭提交了付款手机银行个人电子回单一份，刑事谅解书一份，以证明被告人陈某的家属代为支付给大同市神州二手车销售有限公司134900元，大同市神州二手车销售有限公司出具谅解书，对被告人陈某的行为表示谅解。公诉机关对辩护人提供的该证据无异议，本院予以采信。综合分析以上证据，被告人陈某的前供及庭审供述和公诉机关提供的证据材料等内容基本一致，能够相互印证，证实被告人陈某伙同栗某、张某骗取他人财物的事实。本院认为，被告人陈某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。大同市云冈区人民检察院的指控成立。被告人陈某犯罪后主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。案发后，被告人陈某的家属代为赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以从轻处罚。关于辩护人提出被告人自首、赔偿、谅解的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，与本院查明的事实与法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人陈某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月14日起至2021年2月13日止；罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）如不服判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 孙建江人民陪审员 韩桂芳人民陪审员 林秀梅二〇二〇年七月三十一日书记员 付颖超相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明做担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货币、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。