广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初2176号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人钟启明，男，1985年3月20日出生，身份证号码：441************236，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广东省东莞市**************。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人黄房有，男，1981年5月14日出生，身份证号码：441************016，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省惠州市龙门县麻榨镇罗坑公坪**。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄幸华，广东烽庭律师事务所律师。被告人陈嘉威，男，1987年11月12日出生，身份证号码：441************230，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省东莞市*****************。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人邓剑锋，男，1982年9月7日出生，身份证号码：452************130，汉族，文化程度中专，户籍所在地为广西壮族自治区桂林市全州县**********。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄开艳，广东合拓律师事务所律师。被告人赵灼雷，男，1983年9月22日出生，身份证号码：452************718，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为广西壮族自治区桂林市全州县*****************。因涉嫌犯非法经营罪于2020年1月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人唐力峰，广东合拓律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1857号起诉书指控被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷犯非法经营罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序审理，组成合议庭于2020年6月17日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍出庭支持公诉。各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月开始，被告人钟启明在东莞市*******工业区力诚饲料厂外河边码头，将从水路非法运输的红油（柴油）转为陆运，并运往别的窝点进行非法销售，从中赚取利润。钟启明负责在装油地点联系油船、用对讲机指挥油罐车装油，黄房有协助负责与装油的油罐车司机联系、带油罐车过磅。钟启明聘请被告人陈嘉威，陈嘉威负责将泵油管从河边拖到装油的油罐车上。2020年1月3日18时许，在黄房有联系和指引下，被告人邓剑锋、赵灼雷两人驾驶车牌号为桂E*****的油罐车前往望牛墩镇杜屋村工业区力诚饲料厂外河边码头装红油。邓、赵两人先将空的油罐车驶至望牛墩镇北环路与兴源路交界处一无名地磅处过磅称重。后黄房有驾驶粤L*****日产小轿车将油罐车带到该河边码头与运输红油的船在河边汇合。钟启明驾驶粤S*****本田小轿车在附近看风并用对讲机指挥，陈嘉威在钟的指挥下将泵油管从河边船上拖到油罐车旁，邓、赵两人将泵油管接到油罐的进油口。油罐车装满油后,黄房有继续带油罐车返回过磅地点过磅称重。当日19时许，公安机关在该无名地磅处抓获被告人黄房有、邓剑锋、赵灼雷，当场起获桂E*****油罐车一辆，经称重油罐车内红油净重32460千克（经鉴定，桂E*****油罐车油罐内物品含有醌茜红色色素，是红油。共价值约l79601元人民币）。同年1月4日，公安机关在望牛墩镇抓获被告人钟启明、陈嘉威。上述事实，各被告人在庭审中均无异议，且有公诉机关当庭宣读并出示的现场勘查、搜查笔录、现场图、现场照片，检验报告，鉴定证书，涉案车辆、对讲机、手机等物证，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，户户籍材料，押决定书，扣押清单，扣押物品照片，机动车信息查询，称重单，说明材料等书证，被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷的供述及辨认、指认笔录等证据。被告人黄房有的辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性不持异议，但被告人黄房有系从犯，其系协助钟启明工作，在犯罪过程中起次要作用，应当从轻、减轻处罚；2、被告人黄房有归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系初犯，无犯罪前科；3、被告人黄房有参与时间短、法律意识淡薄，涉案红油被缴获，社会危害性较小。被告人邓剑锋的辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性不持异议，但被告人邓剑锋系从犯，其系司机在犯罪过程中起次要作用，应当从轻、减轻处罚；2、被告人邓剑锋归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，认罪态度好，系初犯，无犯罪前科；3、被告人邓剑锋法律意识淡薄，涉案红油被缴获，社会危害性较小，建议判处有期徒刑六个月。被告人赵灼雷的辩护人提出如下辩护意见：1、对本案定性不持异议，但被告人赵灼雷系从犯，其系司机在犯罪过程中起次要、帮助作用；2、被告人赵灼雷归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，认罪态度好，系初犯，无犯罪前科，法律意识淡薄；3、本案涉案红油被缴获，未流入市场，社会危害性较小，建议判处有期徒刑六个月。本院认为，被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人钟启明在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷在本案中协助或受雇从事非法经营犯罪活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷归案后均如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。鉴于涉案的红柴油未流入市场即尚未销售，可酌情对被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷从轻处罚；关于各辩护人提出的上述辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人钟启明适用判处十个月有期徒刑，并处罚金；对被告人陈嘉威适用判处八个月有期徒刑，并处罚金。当庭向本院调整量刑建议：建议对被告人黄房有适用判处八个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人邓剑锋、赵灼雷适用判处六个月有期徒刑，并处罚金。上述量刑建议（含调整后）符合法律的规定，量刑适当，本院予以采纳。关于随案移送的暂扣于东莞市公安局望牛墩分局的小汽车两辆、油罐车一辆（详见移送清单），经查，涉案的粤S*****小汽车车主系钟柱明，桂E*****油罐车车主系广西骏马货运有限公司，粤L*****小汽车车主系黄房有，上述车辆虽参与了本案，但现有证据无法证实上述车辆为犯罪而购买或主要用于犯罪，本院处理无据，故应退回公安机关依法发还给车辆所有人。此外，随案移送的暂扣于东莞市公安局望牛墩分局的手机五部（详见移送清单），机主不详，本院处理无据，故应退回公安机关依法处理。随案移送的手机九部、对讲机四部（详见移送清单），系作案工具，依法予以没收，上缴国库。视被告人钟启明、黄房有、陈嘉威、邓剑锋、赵灼雷的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人钟启明犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年11月3日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。二、被告人黄房有犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年9月2日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。三、被告人陈嘉威犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年9月3日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。四、被告人邓剑锋犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年7月2日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。五、被告人赵灼雷犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年7月2日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。六、随案移送的作案工具手机九部、对讲机四部（详见移送清单），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄海文人民陪审员  赵俊东人民陪审员  谢 兵二〇二〇年六月十九日书 记 员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。