浙江省缙云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1122刑初144号 公诉机关浙江省缙云县人民检察院。 被告人王武滨，男，1988年1月16日出生，浙江省缙云县人，汉族，中专文化，住缙云县。因本案，于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人陈炳军，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 辩护人陶桂仁，浙江丽阳（缙云）律师事务所律师。 被告人陶智勇，男，1989年6月26日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，住缙云县。因本案，于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人樊理洪，浙江博翔（缙云）律师事务所律师,受缙云县法律援助中心指派。 被告人旷理达，男，1991年8月22日出生，浙江省缙云县人，汉族，中专文化，户籍地缙云县，住缙云县。因本案，于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人杨小峰，浙江民晖律师事务所律师,受缙云县法律援助中心指派。 被告人陶杰，男，1992年3月11日出生，浙江省缙云县人，汉族，中专文化，住缙云县。因本案，于2019年6月27日被取保候审，2020年1月15日继续被取保候审。经本院决定，于2020年5月8日继续被取保候审，同年7月2日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人俞志英，浙江仙之都律师事务所律师,受缙云县法律援助中心指派。 被告人杨光，曾用名杨凌恺，男，1981年8月20日出生，浙江省丽水市莲都区人，汉族，中专文化，住丽水市莲都区。曾因犯贩卖毒品罪于2003年2月28日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪于2012年7月31日被丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因违反行政法规和社区矫正管理规定，于2014年11月24日被撤销缓刑，收监执行原判有期徒刑三年的刑罚，2017年4月30日刑满释放。又因本案，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人孙建明，浙江南明律师事务所律师。 被告人杨洁君，男，1979年5月14日出生，浙江省景宁畲族自治县人，汉族，高中文化，住景宁畲族自治县。曾因犯开设赌场罪于2013年2月1日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金16万元。又因本案，于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人柳柏松，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人张威震，男，1989年2月28日出生，浙江省缙云县人，汉族，高中文化，住缙云县。曾因赌博于2015年8月被景宁县公安局行政拘留十五日；因容留卖淫于2018年11月15日被丽水市莲都区公安分局行政拘留八日。又因本案，于2019年6月27日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人陈大方，浙江百畅律师事务所律师。 被告人尚军杰，男，1992年1月10日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，住缙云县。因本案，于2019年8月9日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审，2020年1月14日继续被取保候审。后经本院决定，于2020年5月8日继续被取保候审，同年7月2日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人郑彬，浙江博翔（缙云）律师事务所律师,受缙云县法律援助中心指派。 被告人虞成浩，男，1997年5月5日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，住缙云县。因本案，于2019年8月9日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审，2020年1月14日继续被取保候审。后经本院决定，于2020年5月8日继续被取保候审，同年7月2日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 被告人屠池晓，男，1981年3月25日出生，浙江省乐清市人，汉族，小学文化，住乐清市。因本案，于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。 辩护人卢炳钧，浙江博翔（缙云）律师事务所律师,受缙云县法律援助中心指派。 被告人张均杰，男，1992年1月28日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化，户籍地缙云县，住缙云县。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审，2020年1月14日继续被取保候审。后经本院决定，于2020年5月8日被继续取保候审。现在家。 缙云县人民检察院以缙检刑诉[2020]329号起诉书指控被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰犯收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、虞成浩犯盗窃罪；被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、尚军杰犯敲诈勒索罪。于2020年5月8日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关鉴于现有证据无法充分证实各被告人收买、非法提供信用卡的具体价格，故对起诉指控收买、非法提供信用卡信息犯罪事实中的价格均不作具体表述，并当庭予以了变更。本院依法适用普通程序，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员丁伟珍出庭支持公诉，被告人王武滨及其辩护人陈炳军、被告人旷理达及其辩护人杨小峰、被告人陶智勇及其辩护人樊理洪、被告人陶杰及其辩护人俞志英、被告人杨光及其辩护人孙建明、被告人杨洁君及其辩护人柳柏松、被告人张威震及其辩护人陈大方、被告人尚军杰及其辩护人郑彬、被告人屠池晓及其辩护人卢炳钧、被告人虞成浩、张均杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 缙云县人民检察院指控： 一、收买、非法提供信用卡信息的事实 1.2018年至2019年期间，被告人王武滨(绰号“小武”)从胡慧峰、张益军（均另案处理）、被告人旷理达等人处收买银行卡及配套信息共36套（含银行卡、电话卡、U盾、身份证照片），非法提供给他人。 2.2019年上半年，被告人陶智勇从钭伟纲、陶庆钟、吕韬(均另案处理)等人处收买银行卡及配套信息共43套，非法提供给他人。 3.2019年上半年，被告人旷理达从胡腾、麻笔盛、胡某3等人处收买银行卡及配套信息共12套，非法提供给王武滨。 4.2019年4月左右，被告人杨光、杨洁君（绰号“杨梅”）合伙做买卖银行卡生意，约定由杨洁君负责找人办理银行卡，杨光寻找上家出售银行卡。后杨洁君向被告人张威震收购银行卡，共收买银行卡及配套信息63套，由杨光非法提供给他人。 5.2019年4月左右，被告人张威震（绰号“青山”）从叶某、陈俏潮、被告人陶智勇处收买银行卡及配套信息共60套，非法提供给杨洁君。 6.2019年上半年，被告人屠池晓从张益军（另案处理）、王武滨处收买银行卡及配套信息共9套，非法提供给他人。 7.2018年至2019年期间，被告人张均杰从张某（另案处理）、虞成浩、王武滨等人处收买银行卡及配套信息共13套，非法提供给他人。 8.2019年上半年，被告人尚军杰（绰号“杰倪”）从陶某1、黄某、朱某2等人处收买银行卡及配套信息共8套，非法提供给他人。 9.2019年5月份左右，被告人陶杰从梅某（另案处理）、樊某1处收买银行卡及配套信息共4套，非法提供给王武滨。 10.2019年上半年，被告人虞成浩从陈某2、杨某处收买银行卡及配套信息共4套，非法提供给张均杰。 二、盗窃的事实 1.2019年4月份左右，被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰等人商量以挂失提供给他人的银行卡的方式牟取非法利益，并由陶杰将提供给他人的银行卡（卡主为朱某1）绑定“云闪付”ＡＰＰ，以监控银行卡内流水情况。2019年6月19日，被告人王武滨、陶杰等人发现朱某1的银行卡内有98万余元的资金转入，后王武滨、陶杰等人伙同朱某3、朱某1（均另案处理）前往缙云县老城区工商银行挂失，因朱某1的身份证丢失，挂失未果。后王武滨、陶杰、朱某3、朱某1在陶智勇、胡某4（曾为工商银行职工）的带领下，由朱某1持身份证补办证明前往缙云县新区工商银行挂失。期间，王武滨、陶杰、陶智勇等人商量将卡内余额瓜分。当日16时33分，朱某1的工商银行卡被挂失，卡内余额为人民币980015元。当晚，王武滨、陶杰、陶智勇、旷理达在王武滨家中商量将朱某1藏匿，避免被上线找到。朱某3陪同朱某1购买前往杭州的火车票，伪造朱某1出远门的假象，陶杰联系东渡一家农庄让朱某1、朱某3、王武滨暂避风头，后王武滨将朱某1、朱某3带至旷理达家中躲避直至案发。同年6月26日，被告人陶智勇伙同朱某1等人到中国工商银行缙云县支行对该卡办理了补卡手续。 经查，朱某1的工商银行卡因涉嫌电信诈骗于2019年6月19日12时27分被台州市公安机关依法冻结。 2.2018年5月9日，被告人虞成浩明知其提供给他人的银行卡内的资金系他人所有，仍以挂失、补办的方式窃取卡内资金，共计人民币39714.19元。 三、敲诈勒索的事实 1.2019年3月9日，被告人王武滨非法提供给屠池晓的银行卡被卡主陈某1挂失，卡内有资金240000余元。2019年3月29日，被告人王武滨纠集被告人陶智勇、旷理达前往杭州找陈某1索要挂失卡内的资金，陶智勇、旷理达又纠集郑潜操、陈**（均另案处理）等人，由陶杰安排车辆前往杭州。当日傍晚，被告人陶智勇、陶杰等人在杭州找到陈某1后，为让陈某1退出卡内资金，陶智勇打了陈某1一巴掌，后将陈某1带至酒店。在酒店内，陶智勇、陶杰等人以不给钱就将陈某1的腿打断为威胁，逼陈某1退出挂失银行卡内的资金，后旷理达等人从陈某1支付宝内转出17828元至温镇嘉（另案处理）的支付宝内，从支付宝蚂蚁借呗、蚂蚁花呗处转出1800元至旷理达的支付宝内。后旷理达等人发现陈某1通过支付宝、微信转给其姐姐陈某38万元。次日，陶智勇等人又将陈某1带回缙云，过程中，陶杰、陶智勇等人用陈某1的手机打电话给陈某3，以不给钱就要将陈某1送到国外为威胁，逼陈某3退出8万元钱，后陈某3因担心陈某1的人身安全，将8万元转回陈某1的账户。后旷理达、陶杰、陶智勇、王武滨等人将陈某1退出的99628元瓜分。在该起事实中，被告人陶智勇非法获利人民币15000元，王武滨非法获利人民币5500元，陶杰非法获利人民币15000元，旷理达非法获利人民币15000元。 2.2019年3月16日，被告人王武滨提供给林某1（另案处理）的银行卡被卡主刘某1（另案处理）等人挂失，林某1到缙云寻找卡主，并和王武滨、尚军杰等人约定找到卡主则由其支付去温州找人的费用。后被告人尚军杰、郑潜操、林某1（另案处理）等人前往温州找人，未果，次日返回缙云。在未找到卡主的情况下，被告人尚军杰仍坚持让林某1支付去温州找人的费用，田某2（另案处理）持棍以不给钱就要打断腿为由威胁林某1，尚军杰抓住林某1的领口，逼林某1支付去温州找人的费用。最后，林某1迫于压力，将其手机抵给尚军杰，尚军杰将手机典当了5000元，退给林某11000元作为路费，非法获利人民币4000元。 另查明，被告人陶杰自动到公安机关投案，归案后如实供述其盗窃和收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实；被告人虞成浩在被采取强制措施后，主动供述公安机关尚未掌握的盗窃犯罪事实。被告人陶智勇、旷理达、张均杰到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人陶杰到案后有揭发他人犯罪行为，经查证属实。 还查明，被告人虞成浩已退出违法所得31100元。 公诉机关针对上述指控事实，当庭讯问了被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰，并宣读和出示了被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰的供述，同案犯胡慧峰、钭伟纲、陶庆钟、章飞腾、郑潜操的供述，被害人陈某1、林某1的陈述，证人朱某1、马某、樊某1、楼某、胡某1、刘某1、胡某2、胡某3、杨某、陈某2、黄某、陶某1、朱某2、金某、施某1、樊某2、郑某、丁某1、潘某、丁某2、李某1、陶某2、蔡某、施某2、叶某、陈某3、樊某3的证言，辨认笔录，电子数据检查工作记录，搜查笔录，辨认笔录，涉案银行卡交易明细光盘，违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，行政处罚决定书，刑满释放证明，银行卡列表，支付宝转账记录截图，微信转账记录截图，暂扣款票据，归案经过，立功材料，认罪认罚材料及户籍信息等证据。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、屠池晓、张均杰涉及信用卡数量巨大，陶杰、虞成浩数量较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究刑事责任；被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、虞成浩以非法占有为目的，窃取他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究刑事责任；被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、尚军杰以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王武滨、陶智勇、陶杰、旷理达在盗窃过程中因意志外原因未得逞，系未遂，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人旷理达在盗窃的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。被告人陶杰自动投案，归案后如实供述其收买、非法提供信用卡信息和盗窃的犯罪事实；被告人虞成浩在被采取强制措施后主动交代公安机关尚未掌握的盗窃犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。被告人陶智勇、旷理达、张均杰协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人陶杰归案后有揭发他人犯罪行为，有立功情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十八条、被告人杨光曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、尚军杰、虞成浩一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。被告人旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、屠池晓、虞成浩、张均杰均认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，公诉机关建议量刑如下：判处被告人王武滨有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金；判处被告人陶智勇有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金；判处被告人旷理达有期徒刑四年九个月，并处罚金；判处被告人陶杰有期徒刑四年六个月，并处罚金；判处被告人杨光有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人杨洁君有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人张威震有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人尚军杰有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人屠池晓有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人虞成浩有期徒刑二年七个月，并处罚金；判处被告人张均杰有期徒刑二年二个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王武滨在庭审中辩称，一、对起诉指控其犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议。二、其行为不构成盗窃罪。因为其刚开始并不知道信用卡里有98万多元钱，是在银行碰到朱某1后，朱某1告知其信用卡已挂失里面有钱才知道的，后来其就去跟上线核实，并没有意图窃取卡里的钱。三、其行为不构成敲诈勒索罪，因为其虽然分到了钱，但其既没有纠集他人，也没有去过杭州，更不知道分到的钱是他们敲诈勒索而来。其辩护人陈炳军的辩护意见为，一、对起诉指控被告人王武滨犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议，且被告人对该犯罪事实一直如实供述，认罪态度较好，可对其从轻处罚。二、对被告人构成盗窃罪有异议。首先，在客体方面，盗窃罪侵犯的是公私财物，而本案并没有明确的被害人，也就没有明确的客体；其次，在客观方面，被告人并没有采取秘密手段窃取财物，因为在他们挂失之前信用卡已被冻结，信用卡的冻结不能引起危害结果的发生，被告人就不可能再通过秘密手段窃取卡里的钱，应构成绝对不能犯，故盗窃罪不能成立。三、对被告人构成敲诈勒索罪有异议。因为被告人并没有直接参与，其根本不知道后来其他人的敲诈勒索行为。四、被告人系初犯，可对其酌情从轻处罚。综上，请求法庭认定被告人王武滨不构成盗窃和敲诈勒索罪，并对被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪从轻处罚。 被告人陶智勇在庭审中辩称，一、对起诉指控其犯收买、非法提供信用卡信息罪和敲诈勒索罪无异议。二、其行为不构成盗窃罪。因为其并没有与王武滨等人合谋过，也是他们挂失后，其才去跟他们碰头的。其辩护人樊理洪的辩护意见为，一、对起诉指控被告人陶智勇犯收买、非法提供信用卡信息罪和敲诈勒索罪无异议。二、被告人在盗窃犯罪中应属于未实施终了的未遂犯。首先，被告人在盗窃犯罪中并不是犯意的产生者和监控者，而且没有造成损害后果；其次虽然被告人之后去补了卡，但主观上没有秘密窃取的意思，在此之前，被告人已和上线进行接触，商谈卡内资金的分配问题，故6月26日的补卡行为，客观上不存在秘密窃取的问题。三、起诉指控三个罪名所涉及的有关资金都不是合法的财产，说明被告人主观恶性小。四、被告人有立功情节，依法可从轻或减轻处罚，虽然在庭审中对盗窃罪不认罪，但其归案后如实供述主要犯罪事实，应认定为坦白，可对其从宽处罚。五、被告人没有前科，系初犯，依法可对其酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人陶智勇减轻处罚。 被告人旷理达对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人杨小峰的辩护意见为，一、起诉指控被告人三个罪名所涉及的资金确实不合法，属于“黑吃黑”，故主观恶性小。二、在共同盗窃犯罪中，被告人系未遂犯，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，其又系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚；三、被告人有立功情节，依法可从轻或减轻处罚。四、被告人自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法应予以从宽处罚。五、被告人系初犯，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人旷理达犯盗窃罪减轻处罚，对其余两个罪名从轻处罚。 被告人陶杰对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人俞志英的辩护意见为，一、在共同盗窃犯罪中，被告人系未遂犯，应比照既遂犯从轻或减轻处罚；且有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。二、在收买、非法提供信用卡信息罪中，被告人系自首，依法可从轻或减轻处罚。三、被告人有立功情节，依法可从轻或减轻处罚。四、被告人自愿认罪认罚，且签署了具结书，依法可予以从宽处罚。综上，请求法庭对被告人陶杰犯盗窃罪减轻处罚，对其余两个罪名从轻处罚。 被告人杨光对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人孙建明的辩护意见为，被告人的行为不构成收买、非法提供信用卡信息罪。首先，本案被告人收买、非法提供给他人的均是借记卡，借记卡不是刑法规定的信用卡，1999年中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定银行卡包括信用卡和借记卡，并明确信用卡是可透支，而借记卡不能透支，足以看出借记卡非信用卡；其次，2005年刑法修正案（五）出台以后，在新的司法解释对关于“信用卡”含义的解释没有出台之前，不应将本案借记卡轻易地认定为刑法规定的信用卡。故公诉机关指控被告人杨光犯收买、非法提供信用卡信息罪证据不足，请求法庭宣告被告人无罪。 被告人杨洁君对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人柳松柏的辩护意见为，一、对起诉指控被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议。二、被告人归案后认罪态度较好，且自愿认罪认罚，可对其予以从宽处罚。三、虽然被告人有前科，但被告人并没有在本案中从中非法获利，主观恶性小。综上，请求法庭对被告人杨洁君从轻处罚。 被告人张威震对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人陈大方的辩护意见为，一、对起诉指控被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议。二、被告人归案后认罪认罚，并签署了具结书，具有悔罪表现，可对其从轻处罚。三、被告人虽然有前科劣迹，但均为被行政处罚，且本案收买、非法提供信用卡仅为60张。综上，请求法庭对被告人张威震从轻处罚并宣告缓刑。 被告人尚军杰对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人郑彬的辩护意见为，一、对起诉指控被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪、敲诈勒索罪均无异议。二、被告人归案后认罪态度较好，且自愿认罪认罚，具有良好的悔罪表现，可酌情从轻处罚。三、被告人没有前科，系初犯，可酌情从轻处罚，且被告人收买、非法提供信用卡仅为8套。综上，请求法庭对被告人尚军杰从轻处罚并宣告缓刑。 被告人屠池晓对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。其辩护人卢炳均的辩护意见为，一、对起诉指控被告人犯收买、非法提供信用卡信息罪无异议。二、被告人自愿认罪认罚，并签署了具结书，可对其从轻处罚。三、被告人没有前科，系初犯，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对被告人屠池晓从轻处罚并宣告缓刑。 被告人虞成浩、张均杰对起诉指控的犯罪事实、罪名、情节和量刑建议均无异议。 经审理查明，一、收买、非法提供信用卡信息的事实 1.2018年至2019年期间，被告人王武滨(绰号“小武”)从胡慧峰、张益军（均另案处理）、被告人旷理达等人处收买银行卡及配套信息共36套（含银行卡、电话卡、U盾、身份证照片），并非法提供给他人。 2.2019年上半年，被告人陶智勇从钭伟纲、陶庆钟、吕韬(均另案处理)等人处收买银行卡及配套信息共43套，并非法提供给他人。 3.2019年上半年，被告人旷理达从胡腾、麻笔盛、胡某3等人处收买银行卡及配套信息共12套，并非法提供给被告人王武滨。 4.2019年5月份左右，被告人陶杰从梅某（另案处理）、樊某1处收买银行卡及配套信息共4套，并非法提供给被告人王武滨。 5.2019年4月左右，被告人杨光、杨洁君（绰号“杨梅”）合伙做买卖银行卡生意，约定由杨洁君负责找人办理银行卡，杨光寻找上家出售银行卡。后杨洁君向被告人张威震收购银行卡，共收买银行卡及配套信息63套，并由杨光非法提供给他人。 6.2019年4月左右，被告人张威震（绰号“青山”）从叶某、陈俏潮、被告人陶智勇处收买银行卡及配套信息共60套，并非法提供给被告人杨洁君。 7.2019年上半年，被告人尚军杰（绰号“杰倪”）从陶某1、黄某、朱某2等人处收买银行卡及配套信息共8套，并非法提供给他人。 8.2019年上半年，被告人虞成浩从陈某2、杨某处收买银行卡及配套信息共4套，并非法提供给被告人张均杰。 9.2019年上半年，被告人屠池晓从张益军（另案处理）、王武滨处收买银行卡及配套信息共9套，并非法提供给他人。 10.2018年至2019年期间，被告人张均杰从张某（另案处理）、虞成浩、王武滨等人处收买银行卡及配套信息共13套，并非法提供给他人。 上述事实，被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰在开庭审理过程中均无异议，且有被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰的供述，同案犯胡慧峰、林某1、陶仁杰、吕韬、陶庆钟、钭伟纲、张益军的供述，证人胡某3、林某2、朱某3、朱某1、马某、田某1、楼某、张某、李某2、陈某4、蔡某、江某、李某1、陶某2、施某2、王某、金某、施某1、樊某2、丁某2、胡某4、梅某、樊某1、胡某1、刀某、叶某、朱某2、陶某1、田某2、黄某、林某3、杨某、陈某2、张某、刘某2、尚某、朱某2、刘某1、胡某2的证言，银行账单明细，张威震整理的银行卡列表，辨认笔录及涉案银行卡交易明细光盘等证据予以证实，足以认定。 二、盗窃的事实 1.2019年4月份左右，被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰等人商量以挂失提供给他人银行卡的方式牟取非法利益，并由陶杰将提供给他人的银行卡绑定“云闪付”ＡＰＰ，以监控银行卡内资金流水情况。同年6月19日，王武滨、陶杰等人发现朱某1的银行卡内有98万余元的资金转入，后王武滨、陶杰等人伙同朱某3、朱某1（均另案处理）前往缙云县老城区工商银行挂失，因朱某1的身份证丢失，挂失未果。后王武滨、陶杰、朱某3、朱某1在陶智勇、胡某4（曾为工商银行职工）的带领下，由朱某1持身份证补办证明前往缙云县新区工商银行挂失。期间，王武滨、陶杰、陶智勇等人商量卡内资金瓜风情况。当日16时33分，朱某1的工商银行卡被挂失，卡内余额为人民币980015元。当晚，王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰在王武滨家中商量如何将朱某1藏匿，避免被上线找到。后朱某3陪同朱某1购买前往杭州的火车票，伪造朱某1出远门的假象，陶杰联系东渡一家农庄让王武滨、朱某1、朱某3暂避风头，之后，王武滨又将朱某1、朱某3带至旷理达家中躲避直至案发。同年6月26日，被告人陶智勇伙同朱某1等人到中国工商银行缙云县支行对该卡办理了补卡手续。经查，朱某1的工商银行卡因涉嫌电信诈骗已于2019年6月19日12时27分被台州市公安机关依法冻结。 2.2018年5月9日，被告人虞成浩明知其提供给他人的银行卡内的资金系他人所有，仍以挂失、补办的方式窃取卡内资金共计人民币39714.19元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确认的证据证实： 1.被告人王武滨的供述和辩解，其从朱某1等人处把卡收来卖给陶智勇，再由陶智勇卖给上家，由于陶智勇的上家没有把卡费结掉，陶智勇就让其把卡挂失。其就和朱某3、朱某1等人把卡挂失了，挂失后才发现卡里有98万元钱，之后陶杰还发了一个卡里有98万元的视频在微信群里，但是其还没把98万元取出来就被抓了，如果取出来一定会还给上家等事实。 2.被告人陶智勇的供述证实，其从王武滨处收了银行卡卖给“流星”，之后王武滨就让陶杰用“云闪付”ＡＰＰ绑定卖出去的银行卡，以便关注卡内的资金动向。2019年6月19日，王武滨打电话给其说朱某1的卡里有钱，已经把卡挂失了，但是钱取不出来。其就联系前妻胡某4，并和王武滨、朱某3、朱某1、陶杰一起去工商银行，胡某4和朱某1进去挂失补卡，其余人在外面。王武滨就说卡里的98万元给朱某110万，剩下的和其、陶杰、旷理达分掉。后来陶杰把朱某1带去一个山庄藏起来，还有人说给朱某1买一张去杭州的车票。6月26日，其和朱某1、朱某3、胡某4一起去银行把卡补办回来，但是没有将钱取出等事实。 3.被告人旷理达的供述证实，2019年4月份，其和王武滨、陶智勇、陶杰商量可以挂卡赚钱，王武滨就让陶杰用“云闪付”绑定卖出去的银行卡，以便监控卡内余额。2019年6月份，陶杰在微信群里说朱某1的卡里有98万元，并打电话给其让其和王武滨说。其就打电话给王武滨，但王武滨没接，没过多久，王武滨打电话回来称卡已挂失。挂失后陶智勇让朱某1藏好避免被上线找到，朱某3陪朱某1去买到杭州的车票造成朱某1外出的假象，陶杰把朱某3和朱某1带去东渡一山庄藏起来等事实。 4.被告人陶杰的供述证实，2019年5月份，王武滨叫其将朱某1的工商银行卡绑定“云闪付”ＡＰＰ，随时关注卡内资金动向。同年6月19日，其发现朱某1的银行卡里有98万元，就将情况告诉了王武滨，王武滨就给朱某1打电话让朱某1把银行卡挂失。后其就和王武滨、朱某1、朱某3、陶智勇、陶智勇妻子一起去工商银行挂失，但银行工作人员说七天之后才能重新办理。在朱某1和陶智勇妻子进去挂失的时候，王武滨说这笔钱如果吃下来，给朱某110万元，其余的钱大家一起分。卡挂失之后，朱某3陪朱某1买了去杭州的高铁票，造成朱某1出远门的假象，其联系了东渡一家农庄，带朱某1过去避风头等事实。 5.被告人杨光的供述证实，2019年4月左右，其让杨洁君收购银行卡，后其将收来的银行卡卖给“老陆”。2019年6月，因“老陆”一直未结算卡费，其就让杨洁君把卡挂失，试试“老陆”的反应。后“老陆”打电话给其说，杨洁君下面有人挂失了一张98万元的卡，卡主叫朱某1，其就帮“老陆”找朱某1。6月21日下午，其和杨洁君去缙云县五云派出所报案，并联系陶智勇找卡主，约定如陶智勇找到卡主的话就给陶智勇10万元，但是最终卡主没有找到等事实。 6.被告人杨洁君的供述证实，其从张威震处收了卡给杨光，后杨光说有张卡出现异常，其不清楚怎么回事就让张威震把卡挂失了补办回来看看。第二天，杨光说那张卡里有98万元钱，被卡主挂失了，其和张威震就陪杨光去缙云县五云派出所报案，听张威震说卡主在张威震通知挂失前就把卡挂失了等事实。 7.被告人张威震的供述证实，2019年6月下旬，其把银行卡卖给杨洁君后，杨洁君的上线一直没有把钱结掉，杨洁君就让其把银行卡挂失。其就让陶智勇把卡挂失掉，但是陶智勇是否有把卡挂失其不清楚。6月21日，杨洁君说朱某1的卡不正常让卡主去看看，其就让陶智勇把卡挂失，但陶智勇称朱某1电话不接。后杨洁君说朱某1卡里有98万元，卡已挂失，杨洁君还让其联系陶智勇把钱还回去，但陶智勇一直躲着不见人等事实。 8.被告人虞成浩的供述证实，2018年，其将自己名下的银行卡卖给王武滨，后挂失了两张银行卡，其中建行17000元、浦发银行24000元，但17000元被王武滨拿走，24000元自己花掉等事实。 9.被告人张均杰的证言，2018年初，其从王武滨处收了四五张银行卡，卡主是虞成浩、张某等人，后卡主就把卡挂失了。其记得张某卡里有二万多元元，虞成浩卡里有四五万元，后其和王武滨找张某把钱拿回来还给上家，但虞成浩卡里的钱是王武滨在处理等事实。 10.证人朱某1的证言证实，2019年5月，朱某3让其办银行卡，其就办了工商和建设两套银行卡给朱某3和王武滨。6月19日，王武滨、朱某3、陶杰带其去工商银行挂失补卡，后来陶智勇夫妇也来了，因其没有身份证，陶智勇妻子就带着其用身份证补办证明把卡挂失了。后陶智勇、王武滨等人让其躲起来不要被上线找到，朱某3陪其买了去杭州的高铁票，造成其出远门的假象，陶杰带其和王武滨、朱某3藏在一个农庄里，后又带其藏在旷理达家里。之后王武滨等人被抓了，陶智勇夫妇就带其去把银行卡补办回来，但是银行工作人员说卡里的钱已经被冻结了等事实。 11.证人朱某3的证言证实，2019年6月15日，朱某1说陶智勇让她把银行卡挂失掉，6月19日，朱某1就把卡挂失了，挂失之后发现卡里有98万，但这笔钱一直没动。之后陶智勇上家叫陶智勇去找朱某1，但陶智勇只是表面上帮忙找等事实。 12.证人胡某4的证言证实，2019年6月份，其老公陶智勇找其，让其帮忙一个小女生挂失工商银行的银行卡，一起去银行挂失的还有王武滨、王武滨女朋友、王武滨的朋友等，后其发现小女生的卡里有98万元，但是按银行规定当天没有挂失，还需要一个星期时间，其就回家了等事实。 13.证人樊某3的证言证实，其系中国工商银行缙云县支行的职工。2019年6月19日下午，原来在其单位工作过的胡某4来问其，银行的钱够不够，大额能不能取走，其说取不了。后胡某4又问，如果银行卡丢了当天能否补出来，其和胡某4说如果密码知道是可以补出来。过了一会，胡某4带了一个女孩过来，说要办理挂失手续。其向那个女孩确认，明确告知她挂失的话要等七天后才能补卡，并问她卡里有很多钱，是不是确定要挂失。当时胡某4很着急，说这笔钱要用到，有没有其他办法能把银行卡补办出来。在其告知她没有其他办法后，胡某4就让那个女孩办理了挂失手续，办完后就一起走了。办理挂失手续过程中银行是不会提示卡是否有被司法机关冻结的情况的，只有取钱的时候才会提示取款业务不成功，银行再通过查询才会发现取款不成功的具体原因。后经其查询，6月26日朱某1有来办理补卡手续等事实。 14.银行流水明细、光盘证实，①朱某1的工商银行卡于2019年6月19日打入多笔5万流水，最终卡内有98万余元。2019年6月19日12时27分，朱某1的工商银行卡被冻结98万元。2019年6月19日16时33分，朱某1的工商银行卡被挂失等情况。②2018年5月9日至10日，虞成浩的浦发银行卡内有24132.62元，通过ＡＴＭ取现24100元。2018年5月9日，虞成浩的建设银行内有15581.57元，取现15500元等情况。 15.视频证实，陶杰于2019年6月19日15时11分在微信群里发视频称“旷理达，联系小武、朱某1，98万元，叫他挂掉，赶快。”等情况。 三、敲诈勒索的事实 1.2019年3月9日，被告人王武滨因发现非法提供给屠池晓的银行卡（卡内有资金240000余元）被卡主陈某1挂失，遂于同年3月29日纠集被告人陶智勇、旷理达前往杭州寻找陈某1，索要挂失卡内的资金。后被告人陶智勇、旷理达又纠集郑潜操、陈**（均另案处理）、被告人陶杰等人，并由陶杰安排车辆前往杭州。当日傍晚，被告人陶智勇、陶杰等人在杭州找到陈某1，后为让陈某1退出卡内资金，陶智勇打了陈某1一巴掌，并将陈某1带至酒店。在酒店内，陶智勇、陶杰等人以不给钱就将陈某1的腿打断为威胁，逼迫陈某1退出挂失银行卡内的资金，后旷理达等人从陈某1支付宝内转出17828元至温镇嘉（另案处理）的支付宝内，再从支付宝蚂蚁借呗、蚂蚁花呗处转出1800元至旷理达的支付宝内。次日，陶智勇等人将陈某1带回缙云，因旷理达等人发现陈某1有通过支付宝、微信转给其姐姐陈某380000元，陶杰、陶智勇等人就用陈某1的手机打电话给陈某3，以不给钱就要将陈某1送到国外为威胁，逼迫陈某3退出80000元钱，后陈某3因担心陈某1的人身安全，遂将80000元转回陈某1的账户。后王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰等人将陈某1退出的99628元瓜分。其中，王武滨非法获利人民币5500元，陶智勇非法获利人民币15000元，旷理达非法获利人民币15000元，陶杰非法获利人民币15000元。 2.2019年3月16日，被告人王武滨提供给林某1（另案处理）的银行卡被卡主刘某1（另案处理）挂失，林某1到缙云寻找卡主，并和王武滨及被告人尚军杰等人约定如找到卡主则由其支付去温州找人的费用。后尚军杰、郑潜操、林某1等人前往温州找人未果，次日返回缙云。在未找到卡主的情况下，尚军杰仍坚持要让林某1支付去温州找人的费用，田某2（另案处理）持棍以不给钱就要打断腿为由威胁林某1，尚军杰抓住林某1的领口，逼林某1支付去温州找人的费用。最后，林某1迫于压力，将其手机抵给尚军杰，尚军杰将手机典当了5000元，退给林某11000元作为路费，从中非法获利人民币4000元。 上述事实，有下列经当庭举证、质证并经本院确认的证据证实： 1.被告人王武滨的供述和辩解，①2019年3月的一天，其提供给“一城一人”的银行卡被卡主陈某1挂失，“一城一人”说谁找到陈某1就给50000元。同年3月底，其听旷理达说“老八”能找到陈某1，旷理达、陶智勇、陶杰、郑潜操及女朋友就去杭州找陈某1要钱，但其没有参与，拿到钱后陶杰分给他7500元等事实。②2019年3月，其从“阿超”处买来卖给林某1的卡被挂失，林某1来缙云找人。其和田某2、尚军杰等人就带林某1去温州找“阿超”，但没有找到。回到缙云之后，尚军杰就要让林某1出去温州找人的费用，并强行从林某1处拿了手机当掉，拿走4000元等事实。 2.被告人陶智勇的供述证实，①2019年3月底，因陈某1把银行卡挂失了，王武滨让其和陶杰去杭州找陈某1。其就和陶杰、旷理达、郑潜操、“老八”等人一起去了杭州，找到陈某1之后其打了陈某1一巴掌，并让陈某1把钱吐出来。第二天将陈某1带回缙云后，其听说从陈某1处拿了90000多元，陶杰分给外地人1000块，剩下的其和陶杰、旷理达、王武滨、郑潜操等人平分，每人分到12000元左右等事实。②王武滨卖给“温州”的卡被人挂失，其就和王武滨、郑潜操等人一起和温州去找人，但没找到。尚军杰和田某2就要“温州”出找人的钱，但“温州”人说已经付了3000定位费不肯再出，田某2就拿着棒球棍威胁“温州”人说不给钱就把腿打断，后“温州”人就把手机当了拿钱给尚军杰等事实。 3.被告人旷理达的供述证实，①2019年4月份，陈某1把卡挂失并将卡里的钱吞掉，王武滨就让其去找陈某1把钱拿回来。其遂和陶杰、陶智勇、郑潜操、林某2开车去杭州找陈某1。当天晚上在宾馆找到了陈某1，陶杰、陶智勇、郑潜操用威胁口吻让陈某1退出了一二万元。第二天，大家就把陈某1带回缙云，在回去的路上，陶杰、陶智勇用陈某1手机打电话给陈某1姐姐，威胁陈某1姐姐，后陈某1姐姐转了一些钱过来。最终，陈某1共退出八九万元，后其分到了8000多元钱，钱是陶杰通过其手机分给大家的等事实。②2019年3月，王武滨说尚军杰提供来的卡出了问题，上线过来找钱。其就和王武滨、尚军杰、田某2、郑潜操等人去温州找人，从温州回来后，尚军杰和田某2向上线要去温州的费用，田某2还拿棍子吓唬两个外地人，说不给钱就把他们脚打断。之后外地人就把手机给了尚军杰他们，当了4000元给尚军杰等事实。 4.被告人陶杰的供述证实，2019年3、4月份，旷理达叫其去杭州找陈某1，王武滨则叫其安排车辆，其就把自己的黑色吉普车开去，还去丽水开了一辆马自达，后其就和陶智勇、郑潜操、旷理达等人一起去杭州。在杭州找到陈某1之后，陶智勇打了陈某1一下并让他把钱吐出来。其和陶智勇、郑潜操、旷理达就吓唬陈某1，如果不把钱拿出来就要把陈某1手脚打断送到国外去，后旷理达把陈某1手机里的钱转到自己卡上。第二天，其打电话给陈某1姐姐说不把钱拿出来就要让陈某1去国外打工还债，后陈某1姐姐答应退钱，一共从陈某1处要到90000元左右，其分到10000元左右。分到钱的人还有王武滨、郑潜操、陶智勇、旷理达等人，郑潜操还说王武滨没有去过杭州，让他拿出2000元去唱歌，王武滨表示同意等事实。 5.被告人尚军杰的供述证实，2019年3月份的一天，其和王武滨、旷理达、陶智勇、张均杰等人和上线一起去温州找“阿超”，其垫付了去温州的费用。后其就让上线把这笔钱出掉，上线称没找到人不出钱，田某2就拿出棍子威胁上线说不给钱就把脚打断，其抓住上线的衣服让上线出钱，上线就称可以手机当掉给钱，上线将手机当给其叫来的滴滴司机5000元，给了其4000元等事实。 6.被告人张均杰的证言证实，2019年3月份，王武滨说从他自己处拿走的卡被人挂了，卡里有十来万元钱。其和尚军杰、王武滨、旷理达、田某2、虞成浩、郑潜操、陶智勇和苏州来的两个上线去温州找“阿超”，当天没找到人。回到缙云后，尚军杰就要上线出去温州找人的钱，上线不肯出钱，田某2拿了一根棒球棍吓唬说不出钱就把他们腿打断，后来有个上线把手机当掉把钱给尚军杰等事实。 7.被告人虞成浩的证言证实，其曾和王武滨等人一起去温州找“阿超”，后尚军杰还以威胁的方式让王武滨的上家（苏州人）出了去温州的费用4000元等事实。 8.同案犯郑潜操的供述证实，2019年3月底，陶智勇打电话跟其说让其赚钱，其就到中信银行对面，发现王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰都在，在商量找陈某1的事。后其和陶智勇等人一起去找陈某1，在找到陈某1之后，陶智勇打了陈某1一巴掌，陶智勇、陶杰等人把陈某1的手机拿走，后来就把陈某1带到宾馆里。其在宾馆睡觉，第二天回缙云的时候旷理达转给其21700元，扣除去杭州找人费用其分到14700元等事实。 9.证人林某2的证言证实，2019年3月23日左右，旷理达让其找陈某1，并称找到的话给其10000元，其就联系了陈某1。3月29日，其就去了杭州，并把消息告诉了旷理达，后旷理达、陶杰等人就带了很多人去杭州找陈某1。其和陈某1在吃夜宵的时候，陶杰等人就把陈某1带走了，后旷理达给了其3000元等事实。 10.证人屠池晓的证言证实，2019年3月底，其从王武滨（“小武”）处收来的卡卖给“奔波霸”被开卡人陈某1挂失了，银行卡里有24万元，其就到缙云找“小武”要钱等事实。 11、证人陈某3的证言证实，2019年3月18日，其弟弟陈某1通过微信和支付宝转给其80000元让其先存着。3月30日上午，其接到陈某1的电话，陈某1称自己在别人手上，后电话被对方拿去，对方威胁其让其把钱转回陈某1账号，否则就要将陈某1卖到柬埔寨去，后电话又被另一个人接去，限其两个小时把钱打回来。之后，陈某1给其发微信称国外很苦等，其因为害怕就赶紧凑钱通过支付宝和银行转账的方式把钱转回到陈某1的账号等事实。 12.被害人陈某1的陈述证实，2019年3月9日，其将非法提供给他人的银行卡挂失，卡内共有240000元，其就去杭州躲避风头并转给其姐姐陈某380000元。后陶杰、陶智勇、旷理达等人找来杭州要钱，其被陶智勇打了一巴掌，在宾馆里陶杰等人把其手机身份证都搜走，将其手机里的钱都转到旷理达等人的手机上，还威胁其把钱退出来，否则要将其送到国外。后陶杰等人发现其转给姐姐陈某380000元，就打电话给陈某3威胁让她把钱交出来，陈某3就把钱转回给其，陶杰、旷理达等人再把钱转走等事实。 13.被害人林某1的陈述证实，其从王武滨（“小武”）处收来卖出去的卡被挂失，卡里有十万元左右，上线叫其去把钱找回来。其和王浩就去缙云，“小武”、“潜操”等人带其去温州找人，路上“潜操”以定位为由从其处要走3500元，在温州没找到人。第二天回到缙云后，尚军杰（“杰倪”）让其出找人的钱，因没找到人其不肯出，王武滨还和尚军杰吵起来。旁边有个拿棍子的人就威胁说“不给钱就把腿打断”，尚军杰还抓住其头发让其给钱，其看尚军杰这边人多，就只好答应把手机当了给钱，后尚军杰叫了个人过来，手机当了5000元，尚军杰拿了4000元才放其离开等事实。 14.支付宝转账记录照片证实，陈某1的支付宝于2019年3月30日凌晨开始转出多笔资金共99628元给温镇嘉、陶杰、旷理达、林某2；陈某3于3月30日12时49分开始分三次转给陈某1支付宝60000元；旷理达于3月30日和次日分多次通过支付宝和微信转账给王武滨、陶杰、陶智勇、郑潜操等人赃款等情况。 15.辨认笔录证实，陶杰辨认出林某2就是“老八”，就是在杭州找到陈某1的人；旷理达辨认出屠池晓就是王武滨的上家，并让王武滨去找陈某1拿回挂卡的钱等情况。 另查明，被告人陶杰主动到公安机关投案，归案后如实供述其盗窃和收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实；被告人虞成浩在被采取强制措施后，主动供述公安机关尚未掌握的盗窃犯罪事实。被告人陶智勇、旷理达、张均杰到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人陶杰到案后有揭发他人犯罪行为，经查证属实。被告人虞成浩已退出违法所得31100元。 还查明，被告人旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰均自愿认罪认罚，并在律师见证下签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实，还有违法犯罪记录查询证明，刑事判决书，刑满释放证明，行政处罚决定书，立功材料，暂扣款票据、搜查笔录及扣押决定书、扣押清单，归案经过，认罪认罚材料及户籍信息等证据予以证实，足以认定。 关于被告人王武滨及其辩护人提出被告人的行为不构成盗窃罪、敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，经查，一、被告人陶智勇、旷理达、陶杰均一致稳定地供述是被告人王武滨让陶杰绑定“云闪付”，且和朱某1一起去银行挂失前王武滨就知道卡内有98万元钱，在银行外王武滨还商量如何进行分赃，这都足以证明王武滨事先就知晓卡内有98万元钱并已产生非法占有的主观故意，后通过挂失补卡的方式欲将卡内款项取出，最终只是由于其被公安机关抓获及卡内的款项已被公安机关冻结而无法得逞，其行为完全符合盗窃罪的构成要件，至于卡内资金的性质及来源并不影响本罪的构成；二、在敲诈勒索犯罪中，被告人陶智勇、旷理达、陶杰也均一致稳定地供述是被告人王武滨纠集并安排人员去杭州向陈某1要钱，虽然王武滨没有参与去杭州要钱的行为，但其对陶智勇、旷理达、陶杰等人之后的索钱行为明显存在一种放任和默许的态度，且其事后也知晓陶智勇等人的敲诈勒索行为并参与了分赃，其行为构成敲诈勒索罪。故对被告人及辩护人的该辩解和辩护意见，不予采纳。 关于被告人陶智勇提出其行为不构成盗窃罪及其辩护人提出被告人应属于未实施终了的未遂犯的辩解和辩护意见，经查，一、被告人旷理达、陶杰均一致稳定地供述事先就和被告人王武滨、陶智勇商量通过挂失银行卡的方式来占有卡里的钱，且对朱某1卡内的98万元钱大家都事先都知晓，后陶智勇和王武滨、旷理达已去银行欲通过挂失补卡的方式占有卡内的款项，其行为符合盗窃罪的构成要件，虽然陶智勇当庭予以翻供，但其在侦查阶段一直稳定供述自己盗窃的犯罪事实，足以认定；二、实施终了的未遂是指行为人实施了全部的行为，但未得逞，而未实施终了的未遂是指行为人尚未实施完全部的行为，导致行为的未得逞。被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰等人最先在银行挂失时由于朱某1没有身份证和银行程序问题而未补卡成功，之后，被告人王武滨等人被公安机关抓获，未完成补卡行为即尚未实施完全部行为导致行为未得逞，属未实施终了的未遂，而陶智勇与朱某1等人最终去银行补回了卡，只是因为卡内款项已被公安机关冻结而得逞，即已实施了全部的行为但未得逞，属于实施终了的未遂。故被告人及辩护人的该辩解和辩护意见，不予采纳。 关于被告人杨光的辩护人提出被告人的行为不构成收买、非法提供信用卡信息罪的辩护意见，经查，根据《全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡规定的解释》，刑法规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，以此可得出刑法意义上的信用卡既包括具有透支功能的信用卡，也包括了不具有透支功能的银行借记卡，故被告人的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。故该辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、虞成浩以非法占有为目的，窃取他人财物，其中王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰盗窃数额特别巨大，虞成浩盗窃数额较大，其行为均已构成盗窃罪；被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其中王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、屠池晓、张均杰涉及信用卡数量巨大，陶杰、虞成浩数量较大，其行为均已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、尚军杰以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰敲诈勒索数额巨大，尚军杰敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人王武滨及其辩护人提出被告人不构成盗窃罪、敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人陶智勇提出其行为不构成盗窃罪及其辩护人提出被告人盗窃行为应属未实施终了的未遂的辩解和辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人杨光的辩护人提出被告人杨光不构成收买、非法提供信用卡信息罪的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。在第1起共同盗窃犯罪中，被告人王武滨、陶智勇、陶杰、起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人旷理达起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在第1起共同敲诈勒索犯罪中，被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰所起作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰在盗窃过程中因意志外原因未得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人杨光曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人陶杰犯罪后主动投案，归案后如实供述收买、非法提供信用卡及盗窃的犯罪事实；被告人虞成浩在被采取强制措施后主动交代公安机关尚未掌握的盗窃犯罪事实，均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陶智勇、旷理达、张均杰到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；被告人陶杰有揭发他人犯罪行为，并经查证属实，均应认定为有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人虞成浩已退出大部分违法所得，可酌情从轻处罚；被告人旷理达、陶杰、杨光、杨洁君、张威震、尚军杰、虞成浩、屠池晓、张均杰均自愿认罪认罚，并签署了具结书，依法可从宽处罚。综上，根据各被告人的上述犯罪事实、情节、性质及悔罪表现，本院决定对被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰犯盗窃罪及被告人张均杰犯收买、非法提供信用卡信息罪均减轻处罚；对被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨洁君、张威震、屠池晓犯收买、非法提供信用卡信息罪均从轻处罚；对被告人陶智勇、旷理达、陶杰、尚军杰犯敲诈勒索罪均从轻处罚；对被告人虞成浩犯收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪从轻处罚；对被告人杨光犯收买、非法提供信用卡信息罪酌情从重处罚；对被告人屠池晓、张均杰宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、杨洁君、张威震、尚军杰、屠池晓的辩护人请求本院对被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人杨光的辩护人请求本院对被告人从轻处罚的意见不妥，本院不予采纳。被告人张威震、尚军杰的辩护人请求本院对被告人适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。被告人王武滨、陶智勇、旷理达、陶杰、尚军杰、虞成浩一人犯数罪，应实行数罪并罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百六十四条、第二百七十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人王武滨犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币148000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2028年3月25日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 二、被告人陶智勇犯盗窃罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币70000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币12000元；数罪并罚，决定执行有期七年九个月，并处罚金人民币122000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2027年3月26日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 三、被告人旷理达犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币40000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币72000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2024年3月25日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 四、被告人陶杰犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币12000元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元；数罪并罚，决定执行有期四年六个月，并处罚金人民币74000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2025年1月1日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 五、被告人杨光犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币55000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年12月27日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 六、被告人杨洁君犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年8月26日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 七、被告人张威震犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年8月26日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 八、被告人尚军杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年6月12日止。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 九、被告人虞成浩犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2023年1月10日止，罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 十、被告人屠池晓犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三，缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 十一、被告人张均杰犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决生效之日起计算。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。 十二、继续向被告人王武滨、旷理达、陶智勇、陶杰、虞成浩、尚军杰追缴退出违法所得5500元、15000元、15000元、15000元、8614.19元、4000元，由本院上缴国库；追缴被告人虞成浩已退出的违法所得31100元，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  饶赛萍 人民陪审员  王三莲 人民陪审员  陈兴亮 二〇二〇年七月十三日 代书 记员  陈 熠 附裁判文书适用法律条文依据： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第二款窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，综合刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。