河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初270号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人李园，女，1989年7月15日出生，汉族，初中文化程度，无业，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月15日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年11月19日被郑州市公安局商城路分局取保候审。辩护人武艳杰，河南国赢律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检二部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人李园犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员钱堃出庭支持公诉，被告人李园及其辩护人武艳杰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：2018年4月至7月，被告人李园受高杨（已判处刑罚）指使，经上线周娟（另案处理）介绍，加入GBC网络平台，该GBC平台以买卖虚拟币获得高额收益为由，通过微信发展下线购买GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金、发展人员，形成上下级关系，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益。其中高杨操纵平台账户、发展下线，李园为其提供帮助。经河南诚和会计师事务所有限公司审计，高杨、李园在GBC平台开设会员账号6个，其中“UU45187264-高杨”账号所处层级最高、处第11层级、发展下线21个层级、下线会员4309个。“UU23551297-李园”账号为“UU45187264-高杨”账号直接下线、处第12层级、发展下线20个层级、下线会员3438个，“UU32275847-高杨”账号为“UU23551297-李园”账号直接下线、处第13层级，发展下线12个层级、下线会员398个，“UU46564625-高杨”账号为“UU32275847-高杨”账号直接下线、处第14层级，发展下线10个层级、下线会员214个。“UU26144284-李园”账号为“UU23551297-李园”账号间接下线、处第14层级，发展下线15个层级、下线会员865个。“UU68565619-李芳”账号为“UU46564625-高杨”账号间接下线、处第16层级，发展下线8个层级、下线会员76个。上述六个账号累计在GBC平台投资230万元，累计提现480.2万元，累计获利250.2万元。2019年11月14日，李园在郑州市管城回族区新郑路196号5号楼17号的家中被郑州市公安局商城路分局经侦大队民警传唤到案。其到案后如实供述上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李园的供述；同案犯周娟、高杨、赵琳的供述；证人李某、邢某的证言；到案经过；被告人发展下线关系图及明细表；李园浦发银行交易明细；郑州市金水区人民法院刑事判决书；查询犯罪嫌疑人身份及前科情况；户籍证明；GBC网络平台组织成员高杨、李园6个会员账号投资情况审计报告等证据，认为被告人李园的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，已构成组织、领导传销活动罪。被告人李园在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李园如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。并建议判处被告人李园有期徒刑一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。遂提请本院依法判处。被告人李园对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李园构成组织、领导传销罪无异议，认为具有下列量刑情节：1、李园在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、李园是初犯，平时表现良好；3、考虑李园家庭情况，尚有两名年幼孩子需要照顾抚养。建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年4月至7月，被告人李园受高杨（已判处刑罚）指使，经上线周娟（另案处理）介绍，加入GBC网络平台，该GBC平台以买卖虚拟币获得高额收益为由，通过微信发展下线购买GBC币、财富币，诱使被发展人员持续投入资金、发展人员，形成上下级关系，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获取利益。其中高杨操纵平台账户、发展下线，李园为其提供帮助，经河南诚和会计师事务所有限公司审计，高杨、李园在GBC平台开设会员账号6个，其中“UU45187264-高杨”账号所处层级最高、处第11层级、发展下线21个层级、下线会员4309个。“UU23551297-李园”账号为“UU45187264-高杨”账号直接下线、处第12层级、发展下线20个层级、下线会员3438个，“UU32275847-高杨”账号为“UU23551297-李园”账号直接下线、处第13层级，发展下线12个层级、下线会员398个，“UU46564625-高杨”账号为“UU32275847-高杨”账号直接下线、处第14层级，发展下线10个层级、下线会员214个。“UU26144284-李园”账号为“UU23551297-李园”账号间接下线、处第14层级，发展下线15个层级、下线会员865个。“UU68565619-李芳”账号为“UU46564625-高杨”账号间接下线、处第16层级，发展下线8个层级、下线会员76个。上述六个账号累计在GBC平台投资230万元，累计提现480.2万元，累计获利250.2万元。2019年11月14日，李园在郑州市管城回族区新郑路196号5号楼17号的家中被郑州市公安局商城路分局经侦大队民警传唤到案。其到案后如实供述上述犯罪事实。以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：1、被告人李园当庭对上述犯罪事实无异议，并自愿认罪，与同案犯供述、书证等证据能够相互印证一致；2、同案犯周娟的供述，证实其通过童紧的介绍加GBC平台，童紧说是区块链项目，很挣钱很有发展前景，如果其和童紧一起做这个项目，是位于该项目的最顶端。2018年4月20日，其和童紧、崔雅丽、吴静在郑州市中原区大学路的一个写字楼6楼童紧的办公室注册了GBC平台账号，注册完后，童紧提供很多GBC区块链项目的图片和相关资料，然后其通过微信朋友圈推广宣传这些内容，其会先发给想做的人一个GBC平台的二维码，让他们扫描二维码注册账号，直接下线扫描其的二维码需要向其交200元钱，下线再发展下线，每扫描一个二维码都需要给上线交200元钱，其的直接下线有高杨、吕辉等10人左右，这些下线大部分都带有团队，又发展很多下线和层级，注册完账号后其会给下线发一个流程图，他们按照流程图实际操作向GBC平台打款。GBC平台有V1、V2、V3三个级别，注册成功就是V1，发展3个直属下线、10个下线可以成为V2，V2发展20个直属下线、100个下线成为V3，其和李园都是V3会员，V1会员可以获得两层下线提成，分别是下线投入金额的6%、5%,V2可以获得七层下线的提成，分别是下线投入金额的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，V3可以获得无限下线的提成。GBC平台里面没有实物产品，就是虚拟货币GBC币和财富币，在平台上进行买卖交易，往账户内转2000元，就相当于买一个财富币，买完财富币后就可以买GBC币，一次最低买入是2000元，最高买入是40000元，GBC平台共有三种收益，一个是财富币利息收益，一个是GBC币的静态收益和动态收益，要买GBC币平台会匹配一个或几个银行账户，要求向里面打钱，7到10天后就可以卖掉，一个月可以3次，这个是静态收益，动态收益是根据发展下线数量的提成，最高可以一次40000元，24小时提一次的情况；3、同案犯高杨的供述，证实其与李园系夫妻关系。通过周娟介绍进入GBC平台，当时周娟给其一个二维码，让其扫码下载软件，下载完成后花了二百元钱从周娟那买了一个注册码，注册成功后，周娟发给其使用教程、宣传资料等文件，并向其讲解平台的适用、宣传情况。GBC平台有V1、V2、V3三个级别，注册成功就是V1，发展3个直属下线、10个下线可以成为V2，V2发展20个直属下线、100个下线成为V3，其和李园都是V3会员，V1会员可以获得两层下线提成，分别是下线投入金额的6%、5%,V2可以获得七层下线的提成，分别是下线投入金额的6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.4%，V3可以获得无限下线的提成。GBC平台没有实物产品，主要是虚拟货币，也就是GBC币和财富币，2000元钱相当于买一个财富币，可以押30、60或90天，押的时间不一样，收益也不一样，买完财富币后就可以买GBC币，7至10天后可以卖掉，可以挣10%，一个月大约可以买卖3次，在GBC平台提现只能卖GBC币，系统匹配买GBC币的人，匹配后买家付款并上传截图，卖家确认后，提现的钱都是买家转给卖家的，获取的动态奖金是平台发放相应价值的GBC币，其在平台崩盘前，直接发展的会员有20多个，包括李园、王丽丽、孔洁、代凤梅等人的情况；4、证人李某、邢某的证言，证实均通过高杨介绍加入GBC平台以及GBC平台的基本情况、盈利模式、领导结构等情况；5、到案经过，证实2019年11月14日，公安民警在郑州市管城回族区新郑路196号5号楼17号将李园传唤至办案单位的情况；6、查询犯罪嫌疑人身份及前科情况、户籍证明，证实被告人属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的情况；7、GBC网络平台组织成员高杨、李园6个会员账号投资情况审计报告，证实本案涉及GBC币和财富币投资，涉案资金累计710.2万元，涉及会员账号6个的具体投资、提现及获利情况；8、刑事判决书，证实同案犯高杨等人已因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑六年等；9、同案犯赵琳的供述；被告人发展下线关系图及明细表；李园浦发银行交易明细等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，经开庭出示、质证，证据来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，被告人李园伙同他人依托GBC平台，以买卖虚拟币可获得高额收益为名，通过微信发展下线，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实和性质，对其依法应在“五年以上以上有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在对被告人具体量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；2、被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚；3、被告人系初犯，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。其辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。综合上述情节，被告人确有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其进行社区矫正，故可对李园依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人李园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人李园的违法所得予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 菲人民陪审员  杨建明人民陪审员  张 政二〇二〇年七月二十八日书 记 员  詹文卓