云南省兰坪白族普米族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云3325刑初5号 公诉机关兰坪白族普米族自治县人民检察院。 被告人张洪涛，男，1978年4月1日生，汉族，初中文化，无业，黑龙江省庆安县人，户籍所在地黑龙江省绥化市庆安县。2014年2月21日，因犯妨害公务罪、危险驾驶罪，被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；2015年12月29日，因犯故意伤害罪，被泸水市人民法院判处有期徒刑一年；2016年11月9日刑满释放。2019年6月14日，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被兰坪县公安局刑事拘留，同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 辩护人陆政富，云南上云律师事务所律师,兰坪县法律援助中心指派。 被告人李先平，男，1984年11月26日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。2011年10月19日，因犯开设赌场罪，被本院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金2万元。2019年6月14日，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 辩护人赵建华，云南锌都律师事务所律师，兰坪县法律援助中心指派。 被告人于海峰，男，1974年2月28日生，汉族，专科文化，无业，吉林省四平市伊通县人，住吉林省四平市伊通满族自治县。2019年6月23日，因涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。 辩护人和美寿，云南满易律师事务所律师，兰坪县法律援助中心指派。 被告人李正新，曾用名李晓彦，男，1982年2月3日生，满族，初中文化，无业，吉林省伊通县人，住吉林省四平市伊通满族自治县。2019年7月17日，因涉嫌开设赌场罪，被兰坪县公安局刑事拘留；7月29日被批准执行逮捕；7月30日被兰坪县公安局变更为取保候审；12月27日被兰坪县人民检察院取保候审；2020年2月11日被本院取保候审。 辩护人杨占友，云南田钧律师事务所律师。 被告人张艳君，男，1985年3月1日生，白族，初中文化，务工，云南省兰坪县人，住兰坪县。2019年6月16日，因涉嫌犯开设赌场罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 辩护人李勇志，云南满易律师事务所律师，兰坪县法律援助中心指派。 被告人杨利春，曾用名杨华，男，1989年2月21日生，普米族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。2015年1月30日，因犯抢劫罪被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3000元，2016年12月15日刑满释放。2019年6月16日，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 辩护人和福美，云南满易律师事务所律师，兰坪县法律援助中心指派。 被告人杨恩齐，男，1993年1月21日生，白族，高中文化，务工，云南省兰坪县人，住兰坪县。2019年6月23日，因涉嫌犯开设赌场罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 被告人施庆聪，男，1995年6月18日生，白族，中专文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。2019年6月30日，因涉嫌犯开设赌场罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 被告人李吉强，男，1994年12月20日生，白族，高中文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。2019年7月1日，因涉嫌犯开设赌场罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 被告人李荣，男，1998年7月26日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。2019年7月5日，因涉嫌犯开设赌场罪，被兰坪县公安局刑事拘留；同年7月19日被批准执行逮捕。现羁押于泸水市看守所。 被告人李丽平，男，1993年8月6日生，白族，初中文化，无业，云南省兰坪县人，住兰坪县。2019年8月14日因涉嫌犯敲诈勒索罪，被兰坪县公安局取保候审；同年8月26日被兰坪县人民检察院取保候审；2020年2月11日被本院取保候审。 被告人李亮松，男，1980年12月3日生，白族，小学文化，务工，云南省剑川县人，住大理州剑川县。2019年8月26日，因涉嫌犯开设赌场罪，经兰坪县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于兰坪县看守所。 被告人曹阿元，男，1986年11月2日生，傈僳族，初中文化，务工，云南省兰坪县人，现住兰坪县城区。2019年7月8日，因涉嫌犯赌博罪，被兰坪县公安局刑事拘留；7月19日被变更为取保候审；8月26日被兰坪县人民检察院取保候审；2020年2月11日被本院取保候审。 辩护人宗新权，云南田钧律师事务所律师。 兰坪县人民检察院以兰检刑检刑诉[2020]3号起诉书指控被告人张洪涛犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人李先平、于海峰、李正新、杨利春犯开设赌场罪、寻衅滋事罪；被告人张艳君、杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松犯开设赌场罪；被告人曹阿元犯赌博罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰坪县人民检察院指派检察员杨润平、陈婧出庭支持公诉，上述十三名被告人及辩护人陆政富、赵建华、和美寿、杨占友、李勇志、和福美、宗新权到庭参加诉讼。经怒江州中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 兰坪县人民检察院指控：2015年，被告人张洪涛在保山监狱刑满释放后，于2017年下半年，伙同其狱友被告人杨利春以及被告人李先平、于海峰、李正新以牟利为目的，由张洪涛、于海峰、李正新提供资金给李先平、杨利春，李先平纠集了被告人杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松等社会闲散人员共同在兰坪县城区域内，以“叼三匹”方式开设赌场、聚众赌博，并在赌场内发放高利贷。在此过程中，李先平指使杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松轮流在赌场内负责发牌、抽头渔利，以及在赌场附近放风；同时，通过签订虚假借款协议虚增高利债务，之后为催收高利贷，张洪涛以“打给你艾滋病血”“将你卖去缅甸”“我是混黑社会”等言语威胁、恐吓、滋扰他人，同时组织指挥李先平、李正新、于海峰采取“暴力”“软暴力”方式实施寻衅滋事、强迫交易等行为，致使受害人妻离子散、背井离乡躲债、儿女被迫转学，社会影响恶劣，严重侵犯了公民的人身权利、财产权利，扰乱了正常的市场经济秩序和社会秩序。为便于管理，张洪涛、李先平、于海峰、李正新将赌场内放高利贷及抽头渔利的非法所得按占股比例分红，并为成员发放工资。至此，以上人员形成了相对固定、分工明确、具有恶劣社会影响力的恶势力团伙。主要犯罪事实如下： 一、开设赌场罪、赌博罪事实 （一）开设赌场罪 1.2017年6月至8月间，被告人张洪涛、李先平、杨利春为牟取利益，经共谋后，商定由张洪涛负责在赌场内向参赌人员提供赌资，李先平负责提供场地及邀约参赌人员，杨利春负责管理赌场秩序，三人按占股比例分红。经明确分工后，三人组织、邀约曹阿元、杨某1、李某2、胡某1、熊某等人在兰坪县江头河社区人民路江北小区60号附1号李先平家，采用扑克牌“叼三匹”方式开设赌场，聚众赌博。期间，被告人于海峰亦多次提供资金入股赌场并占股分红。在此过程中，李先平指使被告人施庆聪、杨恩齐、李丽平在赌场中发牌、抽头渔利，指使被告人李吉强、李荣、李亮松在赌场附近放风并领取工资。 2.2017年7月至8月间，因被告人张洪涛、杨利春、李先平、于海峰之间存在利益分歧，李先平邀约被告人张艳君共同出资，在李先平家，采用扑克牌“叼三匹”方式开设赌场，聚众赌博。李先平和张艳君在赌场内提供赌资，并轮流发牌、抽水及抽头渔利。 3.2017年底，被告人张洪涛、李正新经商量后共同提供资金，并由李先平组织、邀约参赌人员赵某1、张某4、张艳君、杨某1、和某1等人用扑克牌“叼三匹”的方式进行聚众赌博，在此过程中，李先平安排被告人李丽平发牌及抽头渔利。 另查明，经兰坪县公安局电话传唤后，被告人施庆聪于2019年6月30日主动到案、被告人李丽平于2019年8月13日主动到案。 （二）赌博罪 2016年至2018年间，被告人曹阿元以营利为目的，多次在兰坪县李某1家、兰坪县金顶镇官坪村委会和某2家、兰坪县人民东路“鸿运茶楼”等地参与聚众赌博，且无正当职业，以赌博为业，造成了恶劣的社会影响。 二、寻衅滋事罪、强迫交易罪事实 （一）寻衅滋事罪、强迫交易罪 1.2017年10月，大理鑫之源经贸有限公司老板栾某1因资金周转需要，向被告人于海峰借款2万元，商定月息为2000元／月，在交付钱款时于海峰从2万元中当场扣减了首月利息2000元，实际借款给栾某118000元并让其书写2万元的欠条。两周后，于海峰将2万元的高利贷债权转给被告人张洪涛，利息由原来的2000元／月变更为800元／天。此后，张洪涛、于海峰多次以电话威胁、言语恐吓等方式向栾某1讨债，严重影响了栾某1的生活及其公司的正常经营，致使栾某1被迫将就读于大理育才中学的女儿转学。2017年11月23日下午，张洪涛、于海峰再次到大理鑫之源经贸有限公司向栾某1逼债，因栾某1出差未联系上,于是，张洪涛、于海峰二人将张洪涛驾驶的云Ｌ×××××车堵于大理鑫之源经贸有限公司大门口，致使该公司无法正常经营。2017年12月间，张洪涛带人再次到栾某1的公司逼迫栾某1书写了5万元的欠条，在签名捺印后，张洪涛让栾某1持欠条并使用手机拍摄照片留存。 此后，被告人张洪涛多次在大理鑫之源经贸有限公司修理车辆，并拒不支付修理费用12000余元。栾某1因惧怕张洪涛而不敢向其追讨修理费。 （二）寻衅滋事罪 1.2017年下半年，张艳君在李先平、张洪涛、李正新等人开设的赌场内参与赌博并借高利贷，张洪涛、李先平、李正新以言语威胁等方式向张艳君追讨债务，为躲避张洪涛等人的滋扰，张艳君前往蒙自市元蔓高速路工地务工。同年12月，李先平、李正新在得知张艳君的务工地点后，在张洪涛的指使下驾车到元蔓高速路施工工地找到张艳君索要债务，在索要未果后，李先平、李正新强行将张艳君拉至昆明市海口县的一家宾馆，逼迫张艳君书写欠条，次日将张艳君工地上价值15万余元的潜孔钻机、空压机等施工设备拉运至昆明，后张洪涛以35400的价格将设备变卖。随后，张洪涛、李先平以机械设备不足以抵债为由再次到元蔓高速路施工工地上对张艳君进行恐吓、威胁、殴打，严重影响了张艳君的生产生活。 2.2017年下半年，被告人张洪涛、李先平等人在兰坪县江头河社区江北小区李先平家的烤火房内开设赌场，组织、邀约胡某1、杨某1、李某2、熊某等人聚众参赌，并向参赌人员发放高利贷，在讨债过程中虚增债务，给借款人拍摄囧照，后通过暴力、威胁、滋扰等手段分别向胡某1、杨某1、李某2、熊某等人索债，李某2在不胜其扰后被逼前往广州务工，杨某1逃往外地务工，胡某1则四处躲债、熊某还被张洪涛殴打，严重影响了社会稳定。 （三）强迫交易罪 2018年4月份，被告人张洪涛在怒江州泸水市新城区菜馆”的餐馆，因经营不善，张洪涛与李某1协商后，决定将菜馆托管给李某1的“金品娱乐有限公司”，二人平分利润，且张洪涛不得干预经营管理。后李某1出资对餐馆进行了重装并更名。托管期间，张洪涛未按协议执行，经常到餐馆干扰正常的经营，在与厨师、店长发生口角后邀约组织社会闲散人员携带刀具到李某1经营的华天酒店闹事。尔后，张洪涛以威胁、恐吓等方式，强迫李某1以38万元的价格收购餐馆。 就上述指控事实，公诉机关向本院提供了如下证据：1.书证：受案登记表、立案决定书、户口证明、抓获经过及归案经过、判决书、相关账务查询记录、行政处罚决定书、微信支付交易明细等；2.现场勘验笔录、现场图、现场照片、栾某1、张艳君等人辨认笔录及照片；3.被害人栾某1、张艳君、李某1、李某2、熊某等人的陈述；4.证人裴某、张某1、刘某等人的证言；5.被告人的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人张洪涛、李先平、于海峰、李正新、杨利春、张艳君、杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松以营利为目的，开设赌场，并为参赌人员提供高息赌资，在赌场内抽头渔利，数额巨大，上述被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以开设赌场罪追究上述被告人的刑事责任。上述十二名被告人属共同犯罪，被告人张洪涛、于海峰、李先平、李正新、杨利春、张艳君系主犯，其余被告人系从犯。被告人曹阿元以营利为目的，长期以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人张洪涛、于海峰、李正新、李先平、杨利春采取暴力、软暴力等手段催讨高息债务，造成恶劣社会影响、严重干扰了他人正常生活，破坏了社会秩序，五名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究五名被告人刑事责任，在犯罪过程中，被告人张洪涛、于海峰、李先平、李正新起主要作用，属主犯；被告人杨利春系从犯。被告人张洪涛以暴力、软暴力等手段，强迫他人与之交易及提供服务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。案发后，被告人施庆聪、李丽平经电话传唤后主动到案，并能如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李先平、李正新、张艳君、杨利春、杨恩齐、李吉强、李荣、曹阿元基本能如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。 被告人张洪涛、李先平、李正新、杨利春、张艳君、杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松、曹阿元对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人于海峰辩称，其只是去过几次张洪涛等人组织的赌场，但没有提供资金，也没有参与开设赌场；在起诉指控的寻衅滋事犯罪过程中，其只是给栾某1打了几次电话，其行为不构成寻衅滋事罪。 被告人于海峰的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人于海峰名下有合法经营的公司，其给他人出借资金是借贷关系，并非是给赌场入股；2.在起诉指控的寻衅滋事过程中，被告人于海峰与栾某1之间属正当的民间借贷关系，不应该上升为刑事法律关系；3.被告人系民营企业家，根据相关法律规定，即使构成犯罪，也应当从轻处理。综上，建议对被告人从轻处罚并宣告缓刑。 被告人张洪涛的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张洪涛在与李某1商谈转让饭店的过程中没有直接使用暴力，情节较轻；2.被告人张洪涛在寻衅滋事过程中，因被害人大都参与赌博，本身有一定过错；3.被告人自愿认罪认罚，有悔罪表现，可以从宽处理。 被告人李先平的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人李先平开设赌场的情节较轻，可以从轻或者减轻处罚；2.被告人认罪认罚，有明显的悔改表现。综上，建议对被告人李先平以犯开设赌场罪判处有期徒刑二年；以犯寻衅滋事罪判处其有期徒刑一年六个月，数罪并罚，执行有期徒刑三年并宣告缓刑。 被告人李正新的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白，并自愿认罪认罚，可以从轻处理；2.属初犯、偶犯；3.在起诉指控被告人参与的两起犯罪过程中虽然被公诉机关指控为主犯，但其所起的作用明显比其他主犯所起的作用小，在量刑时应有所体现；4.被告人已经离异，家中有两个未成年的小孩需要由其抚养；5.被告人右跟骨粉碎性骨折、右侧外踝撕脱性骨折，需要二次手术。综上，建议对被告人李正新在三年有期徒刑以下量刑并适用缓刑。 被告人杨利春的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人认罪认罚，有悔罪表现；2.积极退赃，主动缴纳罚金；3.被告人系家里主要劳动力，酌情从轻处罚。 被告人张艳君的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人认罪认罚，有悔罪表现；2.属初犯、偶犯；3.被告人因在参赌过程中欠下高利贷，其本人也是受害者。 被告人曹阿元的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人归案后如实供述犯罪事实，属坦白，认罪认罚，可以从轻处罚；2.指控被告人犯赌博罪的证据除了公安机关的治安拘留外，其余都是言词证据，不能形成证据链，应对被告人从轻处罚；3.被告人身体有残疾，加之其已离异，需要独自抚养两个未成年的小孩。综上，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明，2017年下半年，被告人张洪涛、李先平、杨利春等人以营利为目的，相互邀约开设赌场。在开设赌场的过程中，被告人张洪涛邀约于海峰、李正新二人参与开设赌场，由张洪涛、于海峰、李正新提供资金给李先平、杨利春。李先平纠集了被告人杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松等社会闲散人员共同在兰坪县城区内，以“叼三匹”方式开设赌场、聚众赌博，并在赌场内放高利贷。在此过程中，李先平指使杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松轮流在赌场内负责发牌、抽头渔利以及在赌场附近放风。同时，为追讨参赌人员在赌博过程中所欠下的债务，通过签订虚假借款协议虚增高利债务，之后为催收高利贷，张洪涛以“打给你艾滋病血”“将你卖去缅甸”“我是混黑社会”等言语威胁、恐吓、滋扰他人。同时组织指挥李先平、李正新、于海峰采取“暴力”“软暴力”方式实施寻衅滋事、强迫交易等行为，致使受害人妻离子散、背井离乡躲债，社会影响恶劣，严重侵犯了公民的人身权利、财产权利，扰乱了正常的市场经济秩序和社会秩序。张洪涛、李先平、于海峰、李正新将赌场内放高利贷及抽头渔利的非法所得按占股比例分红，并为成员发放工资，形成了以张洪涛、李先平为纠集者、于海峰、李正新、杨利春、杨恩齐、施庆聪为其他成员的具有恶劣社会影响力的恶势力团伙。主要犯罪事实如下： 一、开设赌场罪、赌博罪事实 （一）开设赌场罪 1.2017年6月至8月间，被告人张洪涛、李先平、杨利春为牟取利益，经共谋后，商定由张洪涛负责在赌场内向参赌人员提供赌资，李先平负责提供场地及邀约参赌人员，杨利春负责管理赌场秩序，三人按占股比例分红。经明确分工后，三人组织、邀约曹阿元、杨某1、李某2、胡某1、熊某等人在兰坪县江头河社区人民路江北小区60号附1号李先平家，采用扑克牌“叼三匹”方式开设赌场，聚众赌博。其间，被告人于海峰、李正新给张洪涛提供资金。在此过程中，李先平指使被告人施庆聪、杨恩齐、李丽平在赌场中发牌、抽头渔利，指使被告人李吉强、李荣、李亮松在赌场附近放风并领取工资。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 （2）现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场图、现场照片，证实被告人张洪涛、李先平、于海峰、李正新、杨利春等人开设赌场的地点位于兰坪县城区金江路西侧、人民路江北小区60号以及现场方位、现场概貌。 （3）证人熊某辨认笔录及照片，证实被告人张洪涛就是其在证言中提到的叫“张胖”的东北人；被告人于海峰就是其在李先平家参赌期间在赌场上见过的东北男子，也就是后来在“老板娘茶楼”与张洪涛一起向其逼债的东北男子；被告人李正新就是在李先平家开设赌场期间和张洪涛一起在赌场内提供赌资及记账的东北男子。 （4）证人张某2、张某1、施庆聪、张艳君辨认笔录及照片，证实被告人李正新就是与张洪涛一起开设赌场的东北男子“老五”；被告人于海峰就是跟着张洪涛一起开设赌场的东北男子“老二”。 （5）证人张某3辨认笔录及照片，证实被告人李亮松就是在李先平家开设赌场期间参与放风的外号叫“卓瓜”的男子。 （6）证人张某4辨认笔录及照片，证实被告人张洪涛就是提供赌资给李先平开设赌场的东北男子；赵某1就是邀约其去江头河李先平家参赌的男子。 （7）证人胡某2辨认笔录及照片，证实被告人李先平就是其去参赌时在门口迎接的人。 （8）证人李某3辨认笔录及照片，证实被告人张洪涛就是外号叫“张胖”的东北男子。 （9）证人赵某1的证言，证实2017年期间，其到李先平家里参与赌博，当天身上的钱输完了以后向李先平借了现金2000元，输完了之后还想玩，当天一共借了10000元。说好三天以后按每天500元收取利息。之后李先平一直打电话逼债，还了2000元之后就跑到丽江躲债。过了二十几天回到兰坪县城后把电话号码换了，一直东躲西藏。 （10）证人胡某1证言，证实2017下半年，李先平邀约我到他家参与赌博，赌博的方式是用扑克牌玩“叼三匹”，是20元或50元的底注。其参与的这两次总共有七八个人参与，认识的人有和某1、张某7、罗某1，其他人不知道名字，但听口音都是本地人。有一个本地人背着一个挎包在赌场里放水，向李先平借钱时都是向这个人拿，记录的本子是一本软皮笔记本，场上有人负责抽水，李先平的抽水方式是从向他借钱的这些人手里每一把牌抽50元钱的水钱。 （11）证人和某3证言，证实2017年的一天，胡某1在李先平家里赌博。我到李先平家后，看见胡某1、胡某2、李先平还有一个贵州人和一个喝酒醉的本地男子在赌博，是用扑克牌玩“叼三匹”。李先平自己抽水20元或50元不等，玩到晚上十点多的时候胡某1身上的钱输完了以后就回家了。 （12）证人熊某证言，证实2017年期间在李先平家里参与赌博，赌场是张洪涛与另一个东北人组织的，李先平也在，但不知道是否参与组织。赌博的方式是“炸金花”，有一个小伙子在场上发牌和抽水。参赌的人有李某2、和某4，还有一个外号叫“干竹河”的男子。我参赌的这两次张洪涛也参与赌博，瘦高个的东北男子放水和记账。赌博期间我一共向张洪涛借了12000元的高利贷，三天之内不付利息，第四天起10000元每天付利息500元。 （13）证人张某5证言，证实其曾经到李先平家里参与赌博，当天参赌的人员有七八个男子，我带了现金2000元，输完以后向李先平借了一万元，一共输了12000元。第二天上午就把钱还了，所以没有利息。赌场里有人抽水，最多的时候每局可以抽水100元。 （14）证人李某4证言，证实其到李先平家里参与赌博，当天一共赌输了81000元，都是向李先平借的，李先平说三天之内还清的话就不收利息，之后就按10000元每天500收取利息。后来李先平说看在同村人的份上，10000每天收取300元。过了几天后我向一个朋友借了80000元钱把钱还清了。参与赌博的人有张艳君、张某7，不知道其余参赌人员名字。 （15）证人李某5证言，证实其曾在李先平组织的赌场里参与赌博，地点是从利豪宾馆的巷子里进去，当天我身上带了2000元，输完以后向李先平借了3000元。赌场里是李先平放水和抽水，其参与时李先平大概抽了一二千元的利润。 （16）证人张某6证言，证实2017年的时候，杨恩齐邀约其到李先平家参与赌博四次，有三次是李吉强发牌，发完牌以后，负责抽水的人就从底注中抽水20元，如果牌好，下注的钱多的话还会再次抽水。在场上放水的人是张洪涛，有人借钱的话，张洪涛就会把钱拿给李先平或杨恩齐，然后由他们借给参赌人员。参与赌博的人员就是李先平、杨恩齐、杨某2、杨某1及几个不知道姓名的人。 （17）证人张某4证言，证实其于2017年间两次到李先平组织的赌场参与赌博，赌博的方式是“叼三匹”，底注是20元或50元，发牌的人把牌发完以后就会从下注的钱中抽20元或50元作为水钱，如果加注的人多就会再次抽水。抽得多的时候每局可以抽到300左右的水钱。有两名东北人是李先平的合伙人，他们把钱拿给李先平后再让他把钱借给参赌的人。 （18）证人李某6证言，证实其曾于2017年期间到李先平家中参与赌博，参与的人有李先平、张某7、胡某4。发牌的人还负责抽水，每把50元底注，下注后发牌的人就抽50元的水钱，牌好时还会抽水。一个小时左右就能抽到水钱2000元左右。 （19）证人李某2证言，证实2017年5、6月份时候到李先平组织的赌场里参与赌博几次，每场大概都有五六个参与，相对固定的参赌人员是熊某、张某，还有一个外号叫“滴滴欧”（杨某2）的男子。张洪涛在赌场里提供资金，如果参赌人员没有带现金或是身上的钱输完以后可以向张洪涛借。赌场是李先平、张洪涛、于海峰他们几个组织的。张洪涛负责借高利贷和掌控整个赌场，于海峰负责维持场上秩序，发牌的人是张洪涛请来的一名兰坪男子，李先平负责邀约参赌人员、提供香烟、饮料等，前后共组织了半年多。 （20）证人胡某2证言，证实2017年下半年的一天，杨某2邀约其去李先平家赌博，玩的是50元的门票，300元封顶。当晚赢了2000多元后就先走了。赌场上有上负责抽水，每把最低抽水50元，发到大牌或是场子里钱多时再抽。当晚参与的人有李某6、曹阿元、“啊妹”（胡某1）与她老公（和某3），其余的人不认识。 （21）证人和某1证言，证实2017年的一天，李先平邀约我去他们家赌博，参赌人员只认识“阿燕”（胡某1），赌博的方式是“叼三匹”，20元的底，100元封顶，200元开牌，李先平负责发牌和抽水，每把抽20元，输了500元左右后其离开了。 （22）证人李某3证言，证实2017年8月份，其到李先平家里参与赌博四次，赌博方式是“哈鸡”，赌场是李先平、张洪涛与杨利春组织的。赌场里有放水的人，发完牌后先抽水，然后中间按赌资的增多再抽，最多一把能抽到500元左右。第一次借钱时因为李先平不认识我，就让施庆聪担保，李先平把钱先拿给施庆聪后再转交到我手里，当晚一共借了19000元。参与过几场后，总的欠他们50000元，李先平他们不准我离开，让我用手机联系人借钱还给他们。他们打听到我与同学在昆明嵩明县城里租了一间铺面，他们就说只有把铺面转让了才能还他们的钱，不然就到我家里找我家人还钱。之后施庆聪、杨恩齐、李吉强和另外一个人连夜出发把我拉到昆明。到了杨林后，他们开了一个房间休息，我趁他们睡觉时跑了。之后到了海口，在海口待了一个多月。后来李先平、施庆聪他们到海口找到我后逼我还债，李先平威胁我如果不把钱还完就到六库给我打针，到下关后我趁上厕所的机会再次逃跑。 （23）证人李某7证言，证实2017年7月份左右，有一天其到李先平家时见到有七八个人在赌博，认识的人有李某2、和红某，其余的人不认识。李先平、张洪涛也在，但他们二人没有参与赌博。后来才知道赌场是李先平与张洪涛二人一起组织的。李某2向张洪涛借了30000元，本息一共还了34000元。我把一辆丽江牌照的轿车以19000元的价格替李某2还债。后来李某2就到广东打工。一直到2018年的7月份左右才回来跟别人借了25000元，把钱还给张洪涛。我在李某2的手机上见过张洪涛他们把李某2拿着欠条的照片发在朋友圈里。 （24）证人杨某2证言，证实2017年间，其到李先平家中参与过赌博三四次，赌场是李先平与两个东北人组织的，杨恩齐与施庆聪在赌场里帮忙。赌博的方式是“叼三匹”，每把50元底注，300元封顶，600元开牌，多的时候一把牌的输赢可以到上万元。李先平在场内放高利贷，钱是杨恩齐与施庆聪拿起，李先平同意后就拿给借钱的人。杨恩齐与施庆聪二人轮流发牌与抽水，有时候张洪涛与李先平也会参与发牌，发牌的人抽水。在场上输了就借，赢了就还，每次去参赌都会借好多次，后来赌场结束时总共借了他们的钱六万多。 （25）证人罗某1证言，证实其到李先平家参与赌博二次，参赌的人员多的时候有七八个，少的时候四五个。赌博的方式是“炸金花”，50元的门票，200元封顶，场上有人抽水。两次参赌后输了一万元。 （26）证人张某2证言，证实2017年6月份左右，其到李先平家参与过赌博，赌场是李先平、张洪涛、杨利春三人组织的，还有李先平叫来在赌场里帮忙的三四个男子，知道名字的只有杨恩齐，还有一个是于海峰，一直在场上巡视，后来才知道他提供资金给张洪涛开赌场。参与赌博的人有张某7、杨某2、和红某、张艳君、曹杰、李某2、熊某等人。赌场里有人负责抽水，最少每把抽50元，多的时候可以抽到400元左右，其参与的那天抽水大概有三四万。张洪涛负责提供资金，但他不参与赌博。李先平负责邀约参赌人员、在赌场内管理。 于海峰、李正新是张洪涛的朋友，都是东北人。他们二人主要是提供资金给张洪涛在赌场里运转、放高利贷，以及后期帮张洪涛一起讨债。 （27）证人张某7证言，证实2017年4月份开始，李先平与两个东北人在李先平家中开设赌场，时间持续了三四个月左右。张洪涛他们负责提供资金，李先平负责提供赌场、邀约参赌人员、在赌场里管理。李先平开设的赌场里每场都抽水，当天抽水的钱应该有四五万元。参赌过程中我向李先平借了15000元，但实际只拿到14200元，李先平扣了800元的利息。 （28）证人陈某1证言，证实2017年的一天，其与杨某2相约到李先平家参与赌博，赌博的方式是“哈鸡”，参与的人员有杨某2、李某2、和红某等人。李先平和一个不认识的男子负责发牌，谁发牌就由谁抽水。赌场是李先平组织的，是否还有其他人不清楚。还有二三个东北人也在场，但不清楚他们干什么。 （29）证人和某5证言，证实2017年下半年，其到过李先平家参与赌博。赌场是李先平与三个东北男子共同组织的，有一个东北男子叫“张胖”，其他那两个男子是跟着张洪涛。参与的人有李某2、张某。张洪涛负责“放水”发牌，李先平负责邀约参赌人员、赌场上管理、服务、抽水。其他那两个东北男子是在赌场里看起，应该是看场子、维持秩序。他们借的钱三天内不收利息，三天后按10000元每天500元计算，赌场持续时间三个月左右。 （30）证人张某8证言，证实2017年下半年，李先平与几个东北人组织赌场，总共持续了二三个月。参与赌博的人有和红某、张艳君、胡某4、和某3、胡某2、李某7、张某2等人。胡某2在赌场上借了他们的高利贷但没有按时偿还，李先平就把她借钱时拍的照片发在微信里，内容是说她是老赖，不还钱。 （31）证人张某1证言，证实杨利春在服刑时认识张洪涛，后来张洪涛、杨利春、李先平还有张洪涛的两个东北老乡一起开设赌场，那两个东北人一个叫“二哥”，一个叫“五哥”。是通过杨利春认识张洪涛等人。 （32）证人胡某3证言，证实其于2017年下半年间去过李先平家参与赌博。当天其身上没带钱，李先平给其拿了一万元并说这钱是从高利贷那里借来，输了的话每天要收取500元的利息。第二天又到李先平家，当晚共向李先平借了22000元输完了。之后因为没有钱偿还，李先平逼得紧，就把李先平的电话拉成黑名单了。电话打不进来后，李先平通过支付宝给我发了好多丑话连天的信息。 （33）被告人张洪涛供述和辩解，证实2017年6月份来到兰坪，最初是想开一个饭店，但没有找到合适的铺面就没有开成。之后与李先平、杨利春商量一起开赌场，赌场就在李先平家，刚开始是我与杨利春、李先平合作。当时我有十万元，负责提供整个赌博过程中所需要的资金，把资金带到赌场后拿给李先平，让他在赌场里用。李先平主要负责邀约参赌人员、提供场地、抽水、向参赌人员放高利贷、记账以及管理赌场。李先平请了五六个来帮忙，有帮忙放哨的，有发牌的，有抽水的，有放水的，有记账的，还有搞服务的。李先平都给他们按场次发工资，每场每人大概就300元。 我邀约于海峰后他提供了3万多的资金，李先平没有把借出去的钱收回来，之后我们就没有再开赌场了。李正新也提供了2万多的资金。于海峰一直参与的，李正新后来才参与，参与的时间不长，从2017年8月份的时候开始。 每场结束后，我与李先平、杨利春之间会对账，扣除当天给帮忙人员发的工资、饮料、香烟等正常支出费用后，我们之前的约定是我分50%，他俩人分50%。但实际上是我分40%，他俩每人分30%。平均下来每场我能分到2000元至3000元不等。我们在赌场上借给参赌人员的钱最初3天内不收利息，3天后一般是一万元每天按300元收取。 （34）被告人李先平供述和辩解，证实2017年下半年的一天，其与杨利春、张洪涛几个人在食店一起吃饭，商量一起开赌场的事情。之后就在我家中开设赌场，张洪涛一个股，我与杨利春一个股，由杨利春与我负责收账，如果账收不回来就由我与杨利春俩人承担。在我家中玩了三四天。之后因为放贷出去的钱要不回来，就没有再组织了。我与张洪涛、杨利春组织的赌场由张洪涛提供资金，帮张洪涛放水的人是杨恩齐。 于海峰、李正新二人向张洪涛提供资金，杨恩齐还喊了一个叫“阿聪”的箐门人。 有一次张洪涛在逼我还钱的过程中，让我在12时之前还给他2万元钱，不然就帮我去接我儿子或是跟他去缅甸，否则给我注射吸毒人员的血，让我得爱滋病。 （35）被告人于海峰供述和辩解，证实李先平曾向其借过几次钱，几次加起来有2万多，后李先平通过微信偿还了，最后李先平多给了我1000多。 2017年的夏天，张洪涛约我去兰坪玩。有一天我们在“老板娘茶楼”喝茶过程中，张洪涛与一个本地男子（熊某）发生争执。我劝了一句后也与那个本地人争吵起来，后来不了了之，也没有打架。 （36）被告人张艳君供述和辩解，证实2017年9月至10月份期间，因为李先平欠我的钱，我到李先平家找他还钱时看到他们在赌博。之后我向李正新借钱，先后借了3万元都输掉了。在借钱的过程中，其他参与赌博的人钱输了以后也向李正新借钱。借钱时说好三天之内不付利息，超过三天就付5分的天息，也就是10000元钱每天付500元的利息。 （37）被告人杨利春供述和辩解，证实其与张洪涛是在保山监狱服刑时相互认识。2017年下半年的时候，张洪涛给我打电话说要来兰坪开赌场，让我介绍几个可靠的人。之后有一天张洪涛就在火飘牛肉食店请我们吃饭。当时说好我与张洪涛、李先平一起开设赌场，一起分红。我没有叫人来赌场参赌，也没有参与他们去要账，我与张洪涛关系较好，所以让我在赌场上管理，参与一起分红。张洪涛与李先平二人组织了三个月左右，我只参与了一个多月的时间。每把向赢钱的参赌人员抽水50元，每一场平均抽水4000至5000元，最高的一场抽水28000元左右。 我参与了六场，分红的时候每人分到2万多，之后没有算零头，就每人2万。李先平以借出去的钱收不回来为理由，分给我15000元的利润，后来李先平用微信几百元、几千元的转，但最终也没有把15000元全部付清。李先平、杨恩齐、施庆聪三人放水、记账、发牌、抽水。每一把牌都抽水，最低抽50元，每一场下来可以抽到二三万元。杨恩齐安排人在李先平家门口和人民东路利豪宾馆门口放风，我认识的有一个叫“卓瓜”的上兰人，其他人不认识。张洪涛资金没有之后就让于海峰来投资，之后让于海峰、李正新他们来讨债。有一次，张洪涛、于海峰、李正新他们到我经营的老板娘茶楼里向熊建雄讨债，张洪涛与熊建雄二人还在茶楼里打架，当时还报警。 （38）被告人杨恩齐供述和辩解，证实2017年5、6月期间，其参与李先平、张洪涛等人在李先平家开设赌场，总的持续了十多天，大概参与了四个场次。一起组织开设赌场的人有李先平、张洪涛、杨利春、施庆聪，还有一个放风的人，不知道他的名字。张洪涛负责提供资金，发放高利贷。李先平负责提供场地、邀约参赌人员、协助张洪涛发放高利贷。杨利春跟着张洪涛，帮张洪涛负责保管钱。我与施庆聪在赌场里负责发牌、抽水、记账，其还接送过参赌人员。听说张洪涛背后有几个东北人，但我没有见过。在参与开设赌场的期间共获利2000元左右。 （39）被告人施庆聪供述和辩解，证实2017年6、7月份，其参与李先平、张洪涛等人开设赌场。赌场的股东是张洪涛、李先平，杨利春是跟着张洪涛。后来李先平通过杨恩齐联系了我与李吉强、李荣和一个绰号叫“卓瓜”的剑川籍男子在赌场里帮忙发牌、抽水、放水、记账、放风以及提供饮料香烟等服务。还有一个叫“二哥”的东北人，是张洪涛叫来的，他没有参赌，只是在赌场里看，也没做什么，应该是张洪涛的合伙人。参赌人员有熊某、杨某2、和红某、张某、李某2等，少的时候有四五个，多的时候有七八个。他们是以“叼三匹”的方式进行赌博，50元的底注，每局下来抽水50元到200元左右，每场下来能有二三万元的获利。除了给我们发工资以及服务费用外，都是由李先平、张洪涛二人平分。我参与了四五天，但他们开设了多长时间不清楚。每场结束后李先平发给我们300元左右的工资，我参与期间总共获利2000元至3000元左右。张洪涛在赌场里提供资金及放高利贷，李先平负责邀约参赌人员。 （40）被告人李吉强供述和辩解，证实在2017年5、6月份期间，李先平让其去放风，放风的地点是人民东路彩云宾馆门口，那里停着一张黑色大众轿车，就在车里放风，主要是看有没有警车来，如果有警车来就打电话给李先平。有一天还帮他们发了几把牌，有四五个人参赌，认识的人有李某3、和红某，杨利春也在，还有一个外号叫“卓瓜”的剑川人。施庆聪、杨恩齐在赌场内记账，有两个东北人，一个是拿着钱在边上，另一个是参与赌博。 （41）被告人李荣供述和辩解，证实2017年8、9月间，在李先平开设赌场期间，其帮李先平放风，第一天是与李吉强一起在彩云宾馆门口，第二天也是同样的地点。李先平一共给了其500元的工资。参与开设赌场的人有施庆聪、李吉强、外号叫“欧哥”的男子，还有两名外地男子。 （42）被告人李丽平供述和辩解，证实其于2017年期间在李先平开设的赌场里帮忙，参与开设赌场的地点有两个，一个是在李先平家里，另一个地点是在李先平家路口往南150米处的一户人（李某8）家里。我在赌场里负责发牌、抽水、记账、放水以及搞服务。李先平主要负责邀约参赌人员，还有两个东北人也参与提供资金。 （43）被告人李正新供述和辩解，证实2017年5月份，其联系于海峰后到兰坪并认识张洪涛等人。到6月份的时候，我看见张洪涛、于海峰与李先平一起合伙开赌场，觉得来钱快，就在张洪涛的邀约下拿了14000元给李先平参与开赌场，张洪涛分给我20%的股份，但最后没有分到。在开赌场期间认识了张艳君、杨利春。参赌人员身人没有钱了，李先平、张洪涛就借钱给他们，杨利春是负责帮张洪涛记账、收钱，我主要是在场上巡视，看是否有人偷牌、换牌。赌场里的大部分资金是张洪涛提供的。 （44）被告人李亮松供述和辩解，证实2017年7月份开始，李先平在家里开设赌场，让我在赌场里帮忙，赌博结束后每场给我服务费200元，主要就是帮他们购买赌场上需要的物品，还到李先平家门口的小卖铺里放风，有异常的时候通知他们，特别是公安机关来查的时候通知他们。他们开设了两个月左右，赌场是张洪涛、李先平、杨利春他们开设的。张洪涛提供资金，有时于海峰也来场子里，李正新是张洪涛叫来的。 2.2017年7月至8月间，因被告人张洪涛、杨利春、李先平、于海峰之间存在利益分歧，后李先平邀约被告人张艳君共同出资，在兰坪县，采用扑克牌“叼三匹”方式开设赌场，聚众赌博。李先平和张艳君在赌场内提供赌资，并轮流发牌、抽水及抽头渔利。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）证人张某2证言，证实李先平和张洪涛没有开赌场以后，李先平与张艳君又在李先平家开赌场，张艳君负责提供资金，但是张艳君的资金是从张洪涛那里借过来的。张艳君与李先平二人的赌场开了二十多天后缺资金就开不下去，原因是李先平放贷出去的资金没有及时收回来。而张艳君是欠着张洪涛的高利贷，后来张洪涛与李先平逼张艳君还债，刚开始张艳君还是按照约定的利息付给张洪涛，但是时间长了以后无法承担高额利息，为了躲债跑到红河的一个高速公路工地上打工还债。 （2）证人张某3证言，证实2017年下半年的一天，李先平给其打电话，让其凑二三万元，一起合伙开设赌场，但因当时我家中正在建盖房子，没有多余的钱，所以没有答应。之后过了一二天，李先平与张艳君二人合伙组织赌场。李先平说他入股的钱是向东北人张洪涛借的。他们玩“叼三匹”，50元的底注，有人负责抽头渔利，每把抽50元，押的钱多时还再抽。 （3）同案被告人杨利春供述证实，张洪涛、李先平他们在李先平家开赌场持续了三个月左右，其参与一个多月。后来张艳君说过他与李先平一起开了赌场几天，把他自己也陷进去，欠了李先平的高利贷。 （4）同案被告人张洪涛供述，证实其与李先平等人组织的赌场停了之后，李先平又邀约张艳君继续组织赌场，不清楚除了他们两人外是否还有别人。 （5）被告人李先平供述和辩解，证实其与张洪涛组织的赌场结束后，张艳君邀约其与张某3二人一起开设赌场，并且约定一起分红，每人出资二万，组织了两场之后钱没有就没有组织了。 （6）被告人张艳君供述和辩解，证实其与李先平二人在2017年9月份期间一起开了两天的赌场，第一天每人出资3万元。但是李先平欠起的钱太多，赢着的利润都被他抵账。开场子是借着张洪涛的高利贷，抽水的钱连利息都不够。参赌的人是李某2、李某5、胡某1，别的人不认识，总共有六七个。两天总共抽头渔利一万多元。李先平与其约定开设赌场一人垫资一半，第一场每人出资3万元，第二场没有继续入资，用的是第一场的获利18000元组织的。参赌的的人员有张某7、胡某1、李某5、和红某，其他还有几个不认识的男子，是李先平约来的。第一天的获利扣除了成本（场地费、夜宵、烟酒）等费用后有18000元，第二天获利800元左右，两场下来一共获利18800元。 3.2017年底，被告人张洪涛、李正新经商量后共同提供资金，并由李先平组织、邀约参赌人员赵某1、张某4、张艳君、杨某1、和某1等人用扑克牌“叼三匹”的方式进行聚众赌博，在此过程中，李先平安排被告人李丽平发牌及抽头渔利。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）现场勘验笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于兰坪县城区以及现场方位，现场概貌。 （2）证人杨某1辨认笔录及照片，证实兰坪县金顶镇江头河社区江南小区45号就是李先平等人开设赌场的地点。 （3）证人赵某1证言，证实2017年间，其在李先平开设的赌场里参与赌博。场子里有人放水、抽水，赌博的方式是“叼三匹”。当天赌了四五个小时以后，因为参赌的有些人走掉了，我与张艳君及另外一个人一直玩到天亮才离开，他赢了张艳君8000元，但没有拿着钱。赌博过程中有一个东北人一直在现场，但没有参与赌博。 （4）证人李某8证言，证实公安机关调查李先平开设赌场的事情后我奶奶说有几个人来家里赌博，她认识的人是李先平、张艳君。因为我爷爷刚去世，张艳君还出于人情给了我奶奶二百元。 （5）证人杨某1证言，证实其于2017年下半年的一天晚上，在江头河的一户人家里参与赌博，男主人是个贵州男子。当天的赌场是李先平、张洪涛、东北人（李正新）及另外一个男子组织的，其他不知道。张洪涛负责提供资金，发放高利贷，李先平提供场地、邀约参赌人员、抽水、记账以及维护场内秩序，东北人负责记账。当天估计抽水的钱有3万多。当天晚上我借了19000元，其他是张艳君也借了，但不知道借了多少。钱是东北人拿给李先平后再借给参赌人，到了凌晨2时左右钱就输完了。 （6）证人朱某证言，证实2017年上半年的一天，我从外面打工回来的时候看见李先平他们在烤火房里面赌博，但没有进去看他们。张艳君给了其母亲几百元钱，具体多少不清楚。 （7）证人张某9证言，证实李先平、张艳君他们到其家中组织人赌博，张艳君还给了其200元。 （8）证人张某4证言，证实2017年间，其到李先平组织的赌场里参与赌博。有一次是赵某1邀约，到李先平家附近的一户人家里，是从那家人的后门进去的。参赌的人有赵某1、张艳君、和某1，其他的人不认识。赌场上还有两个东北男子，这两个人都拿钱给李先平借给场上的参赌人员。 （9）同案被告人张艳君供述，证实其与李先平二人开设的赌场结束大概一个星期之后，李先平与张洪涛又在李某家开赌场。到李某家后看见参赌的人有七八个，只认识张某4、杨某1，其余的人员不认识。我向李正新总共借了15000元钱，到凌晨二点的时候赌场就结束了。结束以后我与张某4及两个不认识的男子还在李育双家一直玩到早上六点左右才回家。当天我身上已经没有钱了，只是张某4还有四五千元，我们就互相拆借并记录输赢情况，到结束时欠张某4一万多。 （10）同案被告人杨利春供述，证实李先平还在离他家200米左右的一户人家里开设赌场，他们在这户人家里的一栋土木结构的房子的一楼烤火房内赌博。 （11）被告人李丽平供述和辩解，证实2017年间，其参与李先平在江头河开设赌场，赌场的地点有两个，一个是李先平家里；另一个地点是在李先平家南面约150米左右的一户人家里。我参与3场，获利800元，赌场是李先平与二个东北人组织的，有一个人拿给李先平3万元左右的现金用于在赌场内放高利贷。赌博结束后，李先平与那两个东北人拿起“水箱”到另外的一个房间里数钱，他们抽头渔利多少钱不清楚。 （12）被告人李正新供述和辩解，证实2017年7月份左右的一天晚上，其与李先平等人在距离李先平家200米左右的一户人家里组织赌场。李先平邀约了一些参赌人员，其他在赌场里服务的人员与在李先平家里开赌场时的人员一致，抽头渔利大概在5000元至10000元左右。 （13）被告人李先平供述和辩解，证实其于2017年开设赌场期间还到李育双家里玩了一天，当天的场子说好是杨某1邀约参赌人员，我们出钱，其与杨某1占一半的股分，张洪涛、李正新、杨利春占一半。请了李丽平在赌场里帮忙，支付给他300元的工资。参赌的人员都借过钱，和某1赢了几千元钱，其他人的输赢情况不清楚。 （二）赌博罪 2016年至2018年间，被告人曹阿元以营利为目的，多次在兰坪县李海彦家、兰坪县金顶镇官坪村委会和某2家、兰坪县人民东路“鸿运茶楼”等地参与聚众赌博，且无正当职业，以赌博为业，造成了恶劣的社会影响。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2.兰坪县公安局行政处罚决定书二份、兰坪县公安局行政拘留执行通知书（回执）、兰坪县公安局行政处罚告知笔录，证实被告人曹阿元于2018年4月至5月期间因多次参与陈德彪组织的聚众赌博，2018年7月24日受到公安机关罚款500元的行政处罚；2017年7月至10月期间多次在张某8等人开设的赌场内参与聚众赌博，于2019年4月8日受到公安机关行政拘留十四日、罚款2000元的行政处罚。 3.证人胡某2证言，证实2017年下半年的一天，其到李先平家参与赌博，在烤火房里玩扑克“哈鸡”。他们玩的是50元的门票，300元封顶。赌场上有上负责抽水，每把最低抽水50元，发到大牌或是场子里钱多时再抽。当晚参与的人有李某6、曹阿元、“啊妹”与她老公，其余的人不认识。 4.证人张某2证言，证实2017年6月份左右，其到李先平家参与过赌博，赌场是李先平、张洪涛、杨利春三人组织的。参与赌博的人有张某7、杨某2、和红某、张艳君、曹杰、李某2、熊某等人。张洪涛身上背了一个包，里面可能带了五六万，李某2、和红某两人向张洪涛借过钱。有人需要借钱，李先平就找张洪涛拿，利息是10000元每天收取500元。 5.证人张某7证言，证实2017年4月份开始，李先平与两个东北人在李先平家中开设赌场，时间持续了三四个月左右。参赌人员是李先平、曹阿元、张艳君、张某6、李某4、唐某，还有一个外号叫“电机”的男子。其他到李先平家里参与赌博的人是和红某、李某2、张某2、胡某4等人。 6.被告人曹阿元供述和辩解，证实2017年间，杨某2邀约我到李先平家参与赌博，当天赌场里其认识的人有杨某2、胡某2、张某7、李先平，另外还有几个人，但不知道名字。每局50元的底注，单手可以最高加到300元。赌场是李先平组织的。因为多次参与赌博的原因被公安机关处罚过二次，第一次是因为在李某1、李某2家参与陈德彪组织的赌博场子被公安机关给予罚款500元的行政处罚；第二次是在“鸿运茶楼”参与张某8组织的赌场被查获，被公安机关给予罚款2000元的行政处罚。我没有固定的工作，平时的收入来源主要是打零工。 二、寻衅滋事罪、强迫交易罪事实 （一）寻衅滋事罪、强迫交易罪 2017年10月，大理鑫之源经贸有限公司老板栾某1因资金周转需要，向被告人于海峰借款2万元，商定月息为2000元／月，在交付钱款时于海峰从2万元中当场扣减了首月利息2000元，实际借款给栾某118000元并让其书写2万元的欠条。两周后，于海峰将2万元的高利贷债权转让给被告人张洪涛，利息由原来的2000元／月变更为800元／天。此后，张洪涛、于海峰多次以电话威胁、言语恐吓等方式向栾某1讨债，严重影响了栾某1的生活及其公司的正常经营。2017年11月23日下午，张洪涛、于海峰再次到大理鑫之源经贸有限公司向栾某1逼债，因栾某1出差在外未联系上。张洪涛、于海峰二人将张洪涛驾驶的云Ｌ×××××车堵于大理鑫之源经贸有限公司大门口，致使该公司无法正常经营。2017年12月间，张洪涛带人再次到栾某1的公司逼迫栾某1书写了5万元的欠条，在签名捺印后，张洪涛让栾某1持欠条并使用手机拍摄照片留存。 此后，被告人张洪涛多次在大理鑫之源经贸有限公司修理车辆，并拒不支付修理费用12000余元。栾某1因惧怕张洪涛而不敢向其追讨修理费。 1.受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2.栾某1手机微信支付交易明细证明，证实栾某1用微信转账的方式于2017年10月23日至2018年1月31日期间转账给被告人张洪涛9000元、给于海峰转账9400元的事实。 3.现场照片，证实被告人张洪涛、于海峰二人用车辆将大理鑫之源公司门口堵住的地点、现场概貌。 4.证人尹某辨认笔录及照片，证实通过辨认，确认被告人张洪涛、于海峰二人就是其在证言中提到的用车将大理鑫之源商贸有限公司大门堵住的男子。 5.证人张某10辨认笔录及照片，证实通过辨认，确认被告人张洪涛就是其在证言中提到的叫“张胖”的男子；被告人于海峰就是其在证言中提到的叫“二哥”的男子。 6.证人栾某2辨认笔录及照片，证实通过辨认，确认被告人张洪涛就是用车将大理鑫之源商贸有限公司大门堵住的男子。 7.被害人栾某1辨认笔及照片，证实通过辨认，确认被告人李正新就是与张洪涛一起到其修理厂逼债的外号叫“老五”的人；被告人李先平就是与张洪涛一起到其厂里逼债的男子。 8.证人张某10证言，证实2017年11月底的一天，张洪涛和于海峰他们来找栾某1，栾某1不在，他们就用张洪涛的黑色天籁轿车直接停在公司门口，把公司的大门堵住了。后来知道他们来堵门的原因是找栾某1讨债。是栾某2和我们店长出面与张洪涛他们理顺。从下午3时许一直堵到晚上天黑以后。到公司修理的车辆无法正常通行，导致公司当天无法正常运转。公司从事的是服务行业，他们这样一闹，给公司的形象和声誉造成了严重的影响，这些影响是无法估量的，后来公司的客户越来越少，连员工的工资都发不起，只能停业了。张洪涛来我们店里修理过他自己开着的那辆天籁轿车和一张银色的蒙迪欧轿车，修车后每次都是以车辆修理不合格为由拒付修理费。 9.证人尹某证言，证实2017年底的一天，张洪涛与于海峰二人开了一辆黑色天籁轿车把大理鑫之源商贸有限公司大门堵了，车辆无法正常出入，给公司造成负面影响。他们堵门的原因是栾某1欠了他们的钱后联系不上她。 10.证人栾某2证言，证实2017年间，栾某1向张洪涛借了几万元钱，听栾某1说一直在还利息，利息已经比本金高出很多，本金还没有还。张洪涛在讨债过程中有一次用轿车把我们店铺的路堵住，当天栾某1不在，张某10给我打电话，我到现场后劝张洪涛把车开走，但他不听，让我不要管此事。店里的人都在劝张洪涛，他也不理睬。一直到六点左右他才把车开走了。此事对我们影响很大，损坏了店铺的声誉，还影响了店铺的生意。张洪涛到我们店里修理过两张车，一张是天籁轿车，一张是福特轿车，修理费一直没有付可能是从栾某1借的高利贷里扣除了。 11.被害人栾某1陈述，证实因为欠了朋友的钱需要还，于2017年10月19日向于海峰借了2万元，双方约定利息是每月2000元。过了2个星期后，于海峰告诉我说是这2万的债权转让给了张洪涛，他暂时代张洪涛向我收钱。但是收取利息的方式及数额变了，利息按天计算，每天收取800元的利息。刚开始每天都是转账给于海峰，转了大概不到一个月的时间，张洪涛就亲自接收这笔债务了。当天于海峰把张洪涛带到修理店里，在场的人有张洪涛、于海峰、李正新，是在店里2楼办公室谈的。张洪涛就拿了一份提前准备好的借款合同让我签字，只要把借款的金额和名字签上去可以了，随后我就签了字。到了2017年11月的一天上午，张洪涛带了两名男子到店里，张洪涛说：“你借的这2万元都是利滚利的，现在本金已不止2万元了，早都超过2万元了，要么你重新写个借条，写5万，以后利息也不在和你继续计算了。”我没有办法就答应了，随后张洪涛就拿出一个借款合同，让我把金额填上，填的是5万，之后签名捺印。张洪涛还给其拍了照。 张洪涛发短信、打恐吓电话威胁我，如果不还欠他的钱就伤害我女儿，而且我见到过张洪涛在我女儿的学校门口出现，我非常害怕，后来只能将女儿从大理转回山东去读书。张洪涛还发信息威胁把我卖到缅甸或把其杀了之类的话。2017年11月22日，张洪涛带着于海峰用车把我们的店门口给堵了，让我们无法正常营业。后来我打电话祈求张洪涛不要堵了，答应第二天付给他5000元后他们才把车开走。张洪涛虽然没有殴打过我女儿，但是他这样的恐吓已经给我心理上造成极大的恐惧，连出门都害怕。张洪涛说已经打听到我们家的住址，所以一到家就把门的保险锁上，会多次检查门锁有没有锁好，听到别人敲门都会特别害怕。问清楚了不是张洪涛才敢开门。我们现在每天出门前会先从窗户里看看楼下是否停着张洪涛的天籁轿车，我不愿意把事情牵连到女儿身上，想到这些，心里觉得特别委屈。 张洪涛到我们店里修了两次车，第一次是一辆天籁轿车，修理费大概3000元；第二次修理的是一辆蒙迪欧轿车，主要是更换发动机，修理费9000元左右。张洪涛找各种理由，就是欠着不给，但当时我欠了他的高利贷，不敢得罪他，只能由着他欠着。 12.被告人张洪涛供述和辩解，证实其与栾某2相互认识，2017年12月份左右，栾某2帮栾某1向我借款，每个月3000元的利息。我向栾某1讨债的过程中曾经给她拍过一张她手持借条的照片。 13.被告人于海峰的当庭供述和辩解，证实栾某1向我借款到期后，并不是我把债权转让给张洪涛，是栾某1向张洪涛借了20000元后把钱还给我，之后发生的事与我无关。 上述证据第1至12份由侦查机关收集，公诉机关提供，证据来源合法，内容客观真实，与指控的事实有关联，经当庭举证、质证，本院予以采信。证据13系被告人于海峰的当庭供述，该供述的内容没有其他证据与之相互印证且与庭审查明的事实不符，本院不予采信。 （二）寻衅滋事罪 1.2017年下半年，张艳君在李先平、张洪涛、李正新等人开设的赌场内参与赌博并借高利贷，张洪涛、李先平、李正新以言语威胁等方式向张艳君追讨债务，为躲避张洪涛等人的滋扰，张艳君前往蒙自市元蔓高速公路工地务工。同年12月，李先平、李正新在得知张艳君的务工地点后，在张洪涛的指使下驾车到元蔓高速公路施工工地找到张艳君索要债务。在索要未果后，李先平、李正新强行将张艳君拉至昆明市海口的一家宾馆，逼迫张艳君书写欠条。次日将张艳君工地上的价值15万余元的潜孔钻机、空压机等施工设备拉运至昆明，后张洪涛以35400的价格将设备变卖。随后，张洪涛、李先平以机械设备不足以抵债为由再次到元蔓高速公路施工工地上对张艳君进行恐吓、威胁、殴打，严重影响了张艳君的生产生活。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 （2）接处警登记表、报警记录、蒙自县公安局文澜派出具的警情记录，证实有人曾用电话138××××3511向个旧市公安局110指挥中心报警称张艳君给其发信息，告知被人劫持在蔓耗龙翔宾馆202房间里，不能向外界打电话的事实。 （3）现场照片、现场辨认笔录及照片，证实被告人李先平、张洪涛到红河州蒙自县向被害人张艳君讨债过程中，将其控制的地点（龙翔宾馆202房间）；李先平、李正新将张艳君的施工设备扣押后上车的地点；张艳君在元蔓高速公路项目部施工地点、住宿地点；张艳君存放钻孔设备的地点。 （4）现场辨认笔录及照片，证实被告人李先平、李正新将被害人张艳君钻孔设备强行扣押后拉到昆明的存放地点。 （5）证人李某9、郑某辨认笔录及照片，证实：①被告人张洪涛、李先平殴打被害人张艳君的地点；②被告人张洪涛就是讨债过程中动手殴打张艳君的东北男子；③被告人李先平就是向张艳君讨债且刺伤张艳君的刀子是从他身上拿出来的兰坪籍男子。 （6）证人陈某2辨认笔录及照片，证实：①被告人李先平、张洪涛就是卖给他钻孔设备的人；②对存放钻孔设备及购买地点进行辨认。 （7）证人陈某2提供的运输钻孔设备视频及手机照片，证实2018年1月9日，陈某2通过支付宝转账给被告人张洪涛购买设备款35400元以及装车拉运钻孔机械设备的事实。 （8）证人张某2证言，证实张艳君在李先平与张洪涛他们组织的赌场里欠下高利贷,为了躲债跑到红河的一个高速公路工地上打工还债。张洪涛他们知道张艳君的下落后到他的打工处让他还钱。李先平他们强行把张艳君在工地上的机械设备拉走。 （9）证人张某7证言，证实2017年间，张艳君到李先平家参与赌博，后来还借了李先平、张洪涛他们高利贷十万元左右。之后张艳君还不起钱就到红河的工地上打工。大概躲了二个月左右，李先平他们得知张艳君的下落后就到红河去找他，把张艳君的施工设备强行拉到昆明后低价变卖，后来还把张艳君强行带回到兰坪。 （10）证人张某8证言，证实张艳君借了张洪涛他们的高利贷，之后还不起钱就躲到红河搞爆破工程。后来李先平带着人到红河把张艳君带回兰坪，途中还殴打了张艳君。 （11）证人邱某证言，证实张艳君在红河做工程的时候向我购买了一套千孔钻机和一台空压机，当时成交价格是13万元左右。到2017年年底的时候，张艳君的设备被几个东北人拉到昆明，当时这些人给其打电话要把这些设备卖给其，我担心来路不明就没有买。后来听说是陈某2图便宜把设备买下来了，陈某2购买的价格是二三万元，但按照当时的市场，这些设备最低值4万元以上。 （12）证人王某证言，证实2017年11月份，我到元蔓工地上巡视时候看见工地上有两个陌生人，他们自称是张艳君的朋友，后来了解到那些人是来找张艳君要债的人，张艳君也说他们是来讨债的。后来张艳君把他们带到镇上去吃饭。过了二三天之后，因为张艳君无钱偿还，那两个人就把张艳君做工程的设备拉走了，这些设备价值应该在5万至6万左右。张艳君连他工人的工资都没有付就跑路了。事后是我垫付了工人工资后从张艳君的工程款里扣下。那两个人说话口音一个是东北的，一个是兰坪的。他们找到张艳君后就寸步不离地跟着他，目的就是逼张艳君还钱。张艳君给我打电话借钱，说那些人天天跟着他，受不了。 （13）证人谢某证言，证实2017年年底的时候，有几个人多次到工地上找张艳君要债，但具体原因不清楚。要债的人中有一个是东北口音，之后他们把张艳君带走了。他们来了以后就把张艳君带出去，有一次最长把张艳君带走了十来天。有一次有两个人跟着张艳君到工地上，张艳君说他们要把机械设备拉走，之后这几个人就把张艳君的钻孔机械设备拉走了。 （14）证人陈某2证言，证实2018年1月初，我通过朋友的介绍，得知有人急于出售一些机械设备。随后我朋友就把一个姓李的怒江人的电话发过来。与姓李的这名男子联系上后一起到了昆明市官渡区阮家村三组的停车场里。对方打算卖给我一套“红五环726千孔钻机”、一台“美国寿力400空压机”、一台“红五环5—8活塞式空压机”、一台小型柴油发电机组以及一些钻杆。之后我把“红五环726千千孔钻机”、一台“美国寿力400空压机”以3.54万元的价格购买下来。之后我于2019年1月26日将设备出售给别人，卖了4.2万元。 （15）证人李某9、郑某、李某10证言，证实2017年12月27日中午，与三个来找张艳君讨债的男子一起在蒙自市回族餐厅吃饭。在吃饭的过程中才知道对方是来找张艳君讨债的。吃饭过程中，那名东北男子就故意在我们面前说自己在昆明是混社会的，在社会上多么有能耐，也就是侧面提醒我们几个不要阻止他们带走张艳君的意思。因为当天张艳君害怕被他们打，所以请我们做伴。吃饭结束以后，后来用刀刺伤张艳君的男子用拳头打了张艳君脊背几拳。郑某看见后就制止他们。走到饭店门口的时候，对方开来一辆黑色轿车，要将张艳君强行带走。但是张艳君不愿意和他们走，在拉扯过程中，对方有一名男子就拿出一把跳刀刺伤了张艳君大腿，这把跳某刺伤张艳君的兰坪男子从另一个兰坪男子的裤兜里拿出来的。 （16）被害人张艳君陈述，证实2017年12月20日，李先平、李正新二人开着张洪涛的车到红河工地上找到我，让我与他们一起去昆明。晚上到了昆明海口住宿，李正新逼着我写了一张98000元的欠条并用我在工地上的空压机等机械设备作抵押。到了宾馆后李正新说他恨跑路的人，打了我面部一拳。第二天，李正新就下去工地上把两台空压机、一台履带式千孔钻机、冲击器9个、架子钻3套、一台发电机从工地上拉走了。这些设备是其在昆明向一个名叫邱某的人购买的二手设备，购买时的价格是18万元，折旧后也有10万元左右。后来张洪涛、李先平还曾到蒙自的工地上找过其，说是拉走的设备只卖了2万多，只够偿还李正新的钱。还要让我与他们回昆明或是兰坪。李家军还用刀捅了其两刀，刀是李家军从李先平手里拿来的。 在参与赌博期间，我先后总共向张洪涛借款65000元，但张洪涛以利息、违约金等为由，计算出来欠他17.8万元。我偿还了11万元左右，这些当中还不包括他们到工地上拉走的施工设备。我向李正新借款2.1万元，加上利息、违约金后张洪涛计算出来是欠李正新9.8万元。我偿还了4万元左右。当时他们来工地上扣押施工设备时说好把张洪涛、李正新二人的欠款一次抵完，但后来张洪涛以设备不值钱为由，说是只能抵清欠李正新的借款。 利息是按天计算，都是在借款人还不起的时候让借款人不断的写借条给他们，把利息和一些虚增的债务加到借条里，然后让借款人拿着借条或者他们拿出的一些钱，给借款人拍照、录像，拍摄完之后他们又把钱收走，制造虚假的借款过程。 （17）被告人张洪涛供述和辩解，证实张艳君和他们一起开赌场时，张艳君本人也参与赌博，到最后张艳君自己也还不起钱，就到红河承包工程。李先平、李正新开着车到红河去找他拿钱。之后我与李先平开着云Ｌ×××××轿车又去了一次，也是到红河去找张艳君拿钱。第三次是我与李先平、李家军三人到红河找张艳君拿钱，因为张艳君还欠李家军的钱，李家军与张艳君二人之间还发生冲突，李家军还用刀捅伤了张艳君的大腿。从蒙自回到昆明后，李先平说他之前与李正新二人从张艳君的工地上拉了一批机械设备，把设备卖了。我同意后，李先平联系了买家，随后把那些机械设备以3万多的价格卖了。 （18）被告人李正新供述和辩解，证实2017年8月份左右，李先平家的赌场结束后，张艳君跑到外面。过了两个月左右，张洪涛给我打电话说知道张艳君的下落了。然后我与李先平二人就找到张艳君。在与张艳君协商还款无果后，我与李先平二人把张艳君带到昆明。向张洪涛汇报情况后，张洪涛在电话里说张艳君在昆明的工地上有一套设备，让我与李先平二人去打印一份合同，再打印一张欠条并让张艳君签字。之后他们就返回工地，把张艳君的设备拉到昆明，之后与李先平二人返回兰坪。 （19）被告人李先平供述和辩解，证实2017年年底，张艳君借了张洪涛的钱5万用于开赌场，是我担保的。张艳君没有还钱就到红河工地上。后来张洪涛联系上张艳君后我与李正新二人到下关开着张洪涛的车去到红河找张艳君还钱。在讨债的过程中，李正新还打了张艳君手臂一下，张艳君的手都被抓烂了。我看见后去劝李正新，李正新才停手。张艳君没有办法就同意把总价值约7万元的一台空压机、一台千孔钻机、一些钻杆先抵给我们。随后我与李正新二人就把这些东西拉到昆明。过了四五个月之后，我与张洪涛把东西变卖了，是张洪涛自己联系买主，后来张洪涛说扣押的设备卖着3万元。 2.2017年下半年，被告人张洪涛、李先平等人在兰坪县江头河社区江北小区李先平家的烤火房内开设赌场。组织、邀约胡某1、杨某1、李某2、熊某等人聚众参赌，并向参赌人员发放高利贷。在讨债过程中虚增债务，给借款人拍摄囧照，后通过暴力、威胁、滋扰等手段分别向胡某1、杨某1、李某2、熊某等人索债。李某2在被逼无奈后前往广州务工，杨某1逃往外地务工，胡某1则四处躲债，熊某还被张洪涛殴打，严重影响了社会稳定。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： （1）《借条》图片一张，证实被害人李某2向张洪涛出具“借条”的事实。 （2）胡某1微信聊天记录截图，证实被害人胡某1手持“借条”被拍摄照片的事实。 （3）证人夏某证言，证实2017年7、8月份左右，有一天，有人约杨某1到江头河村子里一户人家里参与赌博，桌子上有50元和100元的钞票。看见杨某1赢钱的时候有人就从他赢的钱里抽出去几百元，具体多少不清楚。有一天杨某1回来的时候右眼被打肿了，变成乌黑色，左眼轻微受伤。杨某1说他回到官坪后追债的人知道他的下落，把他从官坪拉到县城后打他，因为眼睛受伤了，不能回家让家人担心，就一直躲在宾馆。 （4）证人张某1证言，证实有一次杨利春邀约我到官坪去找杨某1，当天一起下去官坪的人是我与张洪涛、李先平、杨利春、“阿康”。五人开着张洪涛的黑色轿车到了官坪后，李先平通过官坪村的一个人把杨某1叫出来，之后几人一同上来到了李先平家。到李先平家以后，张洪涛就动手打杨某1，同时还说还钱的事情，还在骂杨某1为什么不接电话。张洪涛首先用手打了杨某1脸上几下，用膝盖顶了杨某1几下，当时杨某1被打得鼻子流血。打了以后李先平拿出来一张欠条，一盒印泥，好像说是限定一个月时间叫杨某1还钱。 （5）证人罗某2证言，证实2017年期间，李某2因为在赌场里欠下高利贷，就以请病假为由离开兰坪，之后跑到广东一带打工。有一次我与朋友杨某3在闲聊的过程中，杨某3拿出手机给我看了一条微信，说战友李某2不知躲到什么地方，现在别人找他，他欠下高利贷。杨某3把手机里李某2拿着借条的照片发给我，那张借条上的内容就是李某2借了别人的几万元钱。我与李某2是朋友，出于关心的角度，给李某2打了一个电话，想问问情况，但电话没有打通，之后通过微信把图片发给了李某2。大概过了2个小时，李某2用一个陌生的外地电话给我打电话问情况。在李某2离开兰坪期间，我与李某2联系过几次，但是电话打不通，只能通过微信联系，感觉李某2特别警惕，不会告诉你他在哪里，一会说是在西藏、一会说在上海、一会说在广东。 （6）证人杨某3证言，证实其与李某2是战友，关系比较好。2017年9月份，听说李某2借了很多高利贷，无力偿还后以请病假为由跑到外省躲债。微信朋友圈里都议论李某2欠了别人高利贷，那些讨债的人到他家里、单位，后来李某2为了躲债跑到外省打工去了。有一次有个朋友用微信给我发了一张李某2拿着借条的照片，照片上李某2光着上身，双手拿着借条放在胸前展示，是一张半身照，样子特别滑稽。 （7）证人赵某2证言，证实李某2曾说过在江头河赌博期间欠了高利贷。2017年9月份的一天，有一个朋友用微信给我发了一张图片，图片上是李某2拿着借条的半身照。之前听说李某2因参赌借了很多高利贷。逼债的人去过李某2的单位门口找过他，还去他家找过，后来李某2班也不敢上，家也不能回，实属无奈才跑到外地去打工。 （8）证人张某2证言，证实李某2是兰坪县卫计局的职工，赌博欠了高利贷之后，因为还不起张洪涛、李先平他们的钱，后来不敢上班，跑到外地打工，跑了一年左右，后来听说开展扫黑除恶才回来上班。胡某1在赌博过程中欠张洪涛他们的钱，后来他们把胡某1借钱的照片发在微信朋友圈里。 他们催收债务首先是发信息、打电话、恐吓、叫别人写一些不公平的借条（借条里把虚增的利息也计算进去），或者是去借钱的人家里要，或者是把借钱的人所写的借条和身份证照片发到微信朋友圈里，还有就是会殴打欠钱的人，把别人的机械设备、车辆强行扣押或变卖后抵债。我知道张艳君、李某2、胡某1、熊某、和国某等人被他们使用暴力威胁的方法讨债。 （9）证人张某7证言，证实张艳君还不起钱后，让和某6担保5万。后来张洪涛、李先平他们多次到和某6家讨债。 李某2是兰坪县卫计局的工作人员，李某2参赌借了高利贷后还不起，多次被李先平、张洪涛等人威胁、恐吓以及到单位逼债，李某2害怕才跑路的。直到开展扫黑除恶才回来兰坪。李某2躲债期间，李先平把李某2的借条发在微信朋友圈里。 （10）证人裴某证言，证实有一次在张洪涛的朋友圈里见着他发了一张叫李某7的人拿着借条的照片，他在朋友圈里说要找李某7办理车辆过户手续，让大家帮忙找李某7的信息，张洪涛应该是放高利贷的。2018年春节前后，有一次，张洪涛给我发信息让我帮忙去找一些××人的血液，但我没有去做。 （11）证人和某6证言，证实2017年间，当时张艳君已经躲在其家中几天了。有一天张艳君接了一个电话，出去把张洪涛、李先平还有另外两个外地人领到其家里的二楼。到楼上后，张洪涛拿了一万多的钱给张艳君，之后让张艳君写了一张欠张洪涛5万元的条子。写好以后他们让我担保，但我是否提供担保记不清楚了，我借给张艳君5万元，一部分是拿给他现金，一部分是微信转账。然后他们让张艳君拿着借条给他拍照、拍视频。 （12）证人和某3证言，证实因为其妻子胡某1在赌场上欠了李先平高利贷没有还清，李先平把胡某1拿着欠条的照片发在微信里。胡某1把李先平发在朋友圈里的照片和聊天记录拿给我看过，全是李先平骂胡某1的话。 （13）被害人熊某陈述，证实因为在赌场里欠了张洪涛他们的钱，有一天，一个叫“阿康”的男子给我打电话还钱，到“老板娘茶楼”时，张洪涛、瘦高个的东北人（于海峰）和另外一个在李先平家见过的东北人在茶楼里喝茶。张洪涛与我谈如何还钱的事，双方没有谈成，张洪涛就动手打我。瘦高个的男子抱着我，张洪涛打了我两拳。之后我向派出所报警，之后那个瘦高个的东北男子跑掉了。派出所的出警民警到了以后，张洪涛还想继续打我，被派出所民警制止。后来张洪涛还打电话威胁我，如果不还钱就把我弄到缅甸，还说过让我下半生要坐轮椅。 （14）被害人李某2陈述，证实其在参赌期间，一共向李先平他们借了高利贷30000元。先是李先平催我还钱，李先平还说这几个东北人不好惹，如果不还钱的话他们会收拾我。被逼得没有办法后让王建康担保，给张洪涛写了一张34000元欠条。欠条写好后，张洪涛让我在十天内把钱还清，不然就到我单位上要，让我难堪。后来在张洪涛规定的期限内实在还不出来，就离开兰坪去外地躲债。离开兰坪后，张洪涛等人通过我朋友李某7打电话，后来让李某7把他自己的一辆奇瑞轿车以19000元的价格抵给了张洪涛。离开兰坪后先后到广东惠州、深圳等地打工，躲了十个月。期间他们多次打电话，但是因为没有钱所以连手机也不敢开机，都是逃避。到了2018年8月份才回到兰坪，回来后把34000元拿给王建康，还给张洪涛15000元，还给李某719000元。 （15）被害人胡某1陈述，证实其向李先平借了10000元的高利贷，每一天都要向李先平支付500的利息，支付了七八千元后就付不起利息了，就到石登躲债。到石登后李先平不断的打来电话威胁。与李先平协商后，李先平答应每个月偿还1000元本金。还了三个月后，有一天在“兰花之坪”遇到李先平和他的两个同伴，李先平让我回到住处拿身份证，把身份证拿上之后李先平逼我到川渝大厦写欠条。李先平逼我写一张19000元的欠条。之后有个外地人就拿出百元钞票一沓，李先平让我左手拿着这沓钞票右手拿着欠条拍照，拍完后才让其离开。 欠李先平的高利贷后李先平一直打电话威胁，说要杀了其全家，还辱骂其，也不敢关机，因为李先平到过我家，害怕他来学校找我爱人乱。李先平还让一个东北人给我打过两次电话，都是威胁我还钱，并说我欠的钱是东北人的，应该清楚东北人的利害。 （16）被害人杨某1陈述，证实其在赌场里借了钱19000元。过了十多天以后，李先平到我家中催账。我没有在家，李先平就打电话威胁我。张洪涛也打来电话威胁我。有一天晚上，李先平与杨利春、张洪涛及另外两名男子到我家里讨债。我与他们一起到了李先平家。之后，张洪涛逼我写了一张5万元的欠条，写完欠条后，张洪涛让我手持欠条和身份证拍照。照完之后，李先平和张洪涛二人逼我在3小时内还款2万元。我说还不出来，张洪涛就打了我右眼几拳。打完之后，张洪涛还说他有爱滋病血液，如果不还钱就给我注射爱滋病血液。随后，张洪涛还拿着一把水果刀说：“你信不信我捅给你几刀”。但是被李先平拉开了。之后我把挨打的事情告诉了杨某，我与杨某商量后就约了一群人准备对张洪涛进行报复，给张洪涛打电话后他不敢来。这个事情之后，我害怕李先平、张洪涛他们继续找麻烦，再加上我女朋友的烧烤店生意不好，所以过年以后就外出打工躲债，不敢在兰坪。 （17）被告人杨利春供述和辩解，证实有一次张洪涛、于海峰、李正新三人到人民东路我经营的“老板娘茶楼”找熊某讨债，张洪涛与熊某二人还因此打架，报警后被带到城区派出所。 有一次张洪涛让我和李先平一起去找杨某1，刚好张某1与我在一起，就把张某1也约起去。到了官坪后，李先平把杨某1叫出来后我们把杨某1带到李先平家。到李先平家后，李先平和张洪涛就将杨某1带到客厅里谈还款的事。 （18）被告人于海峰的供述和辩解，证实有一次与张洪涛一起去“老板娘”茶楼喝茶过程中，张洪涛与一名本地男子发生争吵，之后我说了一句话后也与这名男子吵起来，之后不了了之。 （19）被告人张洪涛供述和辩解，证实2017年10月份左右，我与李先平、杨利春等人开车到“茂生”家，将他喊出来后带到李先平家。到李先平家后为了还钱的事我与杨某1之间发生冲突，其动手打了他几拳，杨某1踢了我一脚。我对杨某1说你一次不能偿还的话可以分几次来偿还。之后让他写了一张四万多的欠条。 熊某因为在我们开设的赌场里借钱，他想让我帮他作担保，我不愿意，熊某就与我争吵起来，进而两个人还相互撕扯了几下。这个事情当时还报警后被带到城区派出所处理。 （20）被告人李先平供述和辩解，证实其在向胡某1讨债的时候与她吵架，我把她拿着借条、现金、身份证的照片发在朋友圈里，过了一个多小时后，胡某1和她男朋友给其打电话说答应还钱，之后其才把微信删除。 李某2在我们开设赌场的过程中借了3万元左右。后来张洪涛安排杨恩齐去讨债，刚好被我遇见，我说给杨恩齐这笔账由我来要。到了晚上，张洪涛把我叫到“盛世潮歌”ＫＴＶ，张洪涛还为此事打了我一拳，让我在2个小时之内筹给他2万元，我凑了2万元给张洪涛才了事。之后李某2自己去找张洪涛协商，让王建康担保。到了2018年，听说李某2跑到上海、广东躲债。 （21）被告人杨恩齐供述和辩解，证实李某2在李先平家参赌期间向张洪涛借款35000元。刚开始是给李某2打电话，之后，张洪涛带着我与李先平、杨利春、施庆聪一起去天府宾馆找李某2还款。在让李某2写借条的过程中，张洪涛还给李某2拍视频，之后还威胁李某2，如果不按时归还借款就到他们单位上去乱。 要账的时候一般会让对方写欠条、拍照、拍视频，催债的很多时候还会打电话恐吓欠债人，比如说去对方的家里或是单位上“乱”，威胁对方的人身安全或是把对方关起来等等。在讨债过程中，一般是张洪涛与李先平二人组织我们去的，参与讨债的人有施庆聪、杨利春。曾先后向张艳君、李某2、熊某、张卫军讨要债务。张艳君欠张洪涛2万元的高利贷，我们去向张艳君催账时他还不出来，最后向张洪涛求情。张洪涛让张艳君把宽限的10天的天息也一次写到欠款的总额当中。张艳君在写欠条的时候张洪涛还用手机拍了视频。 （22）被告人施庆聪供述和辩解，证实给参赌人员借的高利贷，开始的那三天不收利息，到第三天后按10000元每天500元利息收取。在讨债过程中，一般是先由李先平和我们去找借高利贷的，如果要不回来再由张洪涛出面。一般先是打电话、发信息，不行就找欠高利贷的人当面要，再不行就采取恐吓、殴打的方式逼债。杨某1说张洪涛向他讨债时打了他的眼睛一拳，眼睛被打黑了。还有他们去欠钱的人家里逼债，去人家单位上要，李某2就是被他们逼债跑路。 （三）强迫交易罪 2018年4月份，被告人张洪涛在怒江州泸水市新城区菜馆”的餐馆，因经营不善，张洪涛与李某1协商后，决定将菜馆托管给李某1的“金品娱乐有限公司”，二人平分利润，且张洪涛不得干预经营管理。后李某1出资对餐馆进行了重装并更名。托管期间，张洪涛未按协议执行，经常到餐馆干扰正常的经营，在与厨师、店长发生口角后邀约组织社会闲散人员到李某1经营的华天酒店闹事。尔后，张洪涛以威胁、恐吓等方式，强迫李某1以38万元的价格收购餐馆。 上述事实有下列经庭审质证、认证的证据予以证实： 1.接受证据材料清单、店铺转让合同、收款授权委托书、收据，证实2018年11月15日张洪涛将“张胖白家风味园”以38万元人民币转让给李某1，李某1向张洪涛支付了转让费、酒水、原料等费用212900元。 2.白家风味园结账单、华天大酒店出具的情况说明，证实被告人张洪涛在“白家风味园”饭店、怒江**天大酒店签单消费后没有将款项付清的事实。 3.微信转账单，证实李某1在2018年12月27日用微信转账给张洪涛的事实。 4.证人张某11证言，证实张洪涛因犯故意伤害罪被判处刑罚，刑满释放以后听说他与别人合伙开了一家“张胖东北菜馆”。后来张洪涛去了兰坪，但不知道做什么。 5.证人裴某证言，证实其认识张洪涛，但与张洪涛不是很熟悉，知道张洪涛在六库新城区开了一家饭店，可能在华天酒店的足疗城里有股份。 6.证人白某证言，证实张洪涛经常到华天大酒店住宿，但之前李某1交代过按协议价给他开房间，李某1与张洪涛二人的关系应该不错。有一次，饭店的一个员工迟到，张洪涛还为此事到华天大酒店与刘某、王某他们吵架，张洪涛还带了两个同伴，时间持续了一个小时左右。 7.证人杨某4证言，证实2018年8月份左右，张洪涛在六库经营了一家“张胖东北私房菜馆”，但开业后生意不好，所以到当年10月份托管给李某1、刘某经营，名字变更成“张胖白家风味园”。托管以后，说好张洪涛不再插手店里的事，但张洪涛经常干预店里的事情。有一次因为周刚迟到被张洪涛知道了，就在微信群里指责店长王某。因为之前说好张洪涛不能干预店里的事，所以刘某把我们叫到华天大酒店。之后张洪涛见我们没有上班，特别生气，就带着两个小弟到华天大酒店找我们几个理论。在张洪涛、刘某他们谈话的过程中，张洪涛带来的一个小弟打了一个电话，大概意思是带人来华天酒店，人到后在酒店门口等候。最后刘某还和那个打电话的小弟吵架。张洪涛带着小弟气汹汹的到酒店找我们，到房间威胁我与杨永光，说是假如饭店是他管理的话早就把我们打了。 8.证人刘某证言，证实2018年6、7月份期间，张洪涛在六库开了一家“张胖东北私房菜馆”，但开业后生意很冷清。那段时间刚好李某1在六库考察投资项目。张洪涛得知消息后，主动找到李某1，想把他的菜馆托管给李某1经营。有一次张洪涛请客，仅仅是因为上菜有点慢，张洪涛就动手打厨师杨某4。随后大骂厨师和店长。第二天杨某4和杨某都没有上班，而是躲在华天大酒店找李某1辞职。当时李某1不在六库，张洪涛还带了十多个人到华天大酒店大堂找厨师和店长，要求厨师和店长到大堂见他。但厨师和店长害怕被打，一直不敢露面。李某1给我打电话，让我去劝张洪涛。劝了一个小时左右，最后是李某1与张洪涛二人直接通了电话，张洪涛才带着他的小弟离开。也就是因为这次，张洪涛就说因为李某1参加管理后才导致经营不善，要把菜馆以40万转让给李某1。当时我与李某1核算过，最多值27万左右。我与李某1刚开始不愿意收购，张洪涛多次找李某1谈，谈的时候张洪涛还威胁我与李某1，说各种各样的威胁语言吓唬我们。后来李某1迫于无奈，以35万左右的价格收购张洪涛的菜馆。张洪涛威胁李某1，如果不按他开的条件收购“张胖东北私房菜馆”，就会找吸毒人员或者是卖淫嫖娼的人员到李某1的酒店里实施违法活动，然后向公安机关举报。还威胁要到我单位去闹，因为当初我参与了出主意，我本身是国企的人，单位的管理特别严格，如果张洪涛真的到单位去闹，当时正值他们单位人事调整，害怕领导让我待岗。后来李某1也是考虑到刚来怒江做生意，不敢得罪张洪涛，再则考虑到我是单位上的人，不想让张洪涛找我麻烦，本着多出点钱、吃个哑巴亏也要息事宁人，所以答应张洪涛的条件收购了他的菜馆。第一次付款5万，剩下的每月付3万元。 9.证人罗某3证言，证实张洪涛以前在六库新城区经营着一家东北菜馆，但现在是由李某1经营，名字改成“白家风味园”。2018年10月底，张洪涛将其经营的东北菜馆托管给李某1，由李某1管理，两人一起分红的方式经营菜馆。在李某1托管经营饭店期间，张洪涛经常到饭店插手经营管理。到了2018年11月底的一天，张洪涛到华天大酒店找王某与杨某4闹事后，李某1以30多万的价格把菜馆接手后，更名为“白家风味园”自己管理。2018年11月的一天中午，李某1给我打电话说张洪涛到华天大酒店找杨某4闹事，让我去看一下。到了华天大酒店后，看见刘某、杨某4和张洪涛带来的两个人在酒店516房间讲和。他们在交谈的过程中其听到张洪涛找杨某4的原因是当天菜馆有个员工迟到，张洪涛对店长王某的管理有意见，然后到华天大酒店找王某，但没有找到王某，就去找杨某4。张洪涛在华天大酒店及白家风味园里的消费都是记账，但张洪涛从来都没有付过。 10.被害人李某1陈述，证实2018年9月中旬的一天，张洪涛找到我，想把他经营的“张胖东北私房菜馆”托管给其。但我没有同意，最终商量的结果是把该菜管托管给其名下的“金品娱乐有限公司”全权经营管理，之后，我再出3万元用于菜馆装修。双方约定利润由张洪涛占50%，我与刘某二人各占25%。双方约定张洪涛不再参与该菜馆的管理。但是不到一个月，张洪涛多次到菜馆里干扰餐馆的正常经营，多次与我派来的厨师、店长发生冲突，随意辱骂、恐吓工作人员，让餐馆无法正常经营。后来张洪涛把餐馆经营不善的责任全部推到我身上，无奈之下和张洪涛达成了出资38万元将餐馆盘下。有一次，张洪涛与餐馆的员工发生争执，当天餐馆的员工没有开业。之后张洪涛给其打电话，张洪涛在电话里说要么大家都不干了，让其赔偿给他20万元作为损失，要么就把餐馆以40万元的价格转让给其。但不管是哪个方案，都是我吃亏。但是因为张洪涛平时也是混社会的，曾经还带着小弟威胁过餐馆里的员工，张洪涛还威胁要到我经营的华天大酒店捣乱，还威胁要到我合作伙伴刘某的单位去闹，迫于无奈才答应收购张洪涛经营的菜馆。最终双方商定以38万元的价格把张洪涛的菜馆转让给其。但这个店根据当时的市场调查，最多就值20万左右。张洪涛曾经威胁我要找些社会闲散人员到华天大大酒店滋事，比如说是打架、吸毒、卖淫嫖娼，然后打电话举报，让酒店受到处罚，无法正常经营。张洪涛知道我与刘某的关系好，以伤害刘某来要挟我，还说要到刘某的单位上去闹事，给刘某在同事、领导面前造成不好的印象。我不想让刘某受伤害才和张洪涛妥协的。造成张洪涛还明目张胆的对外宣称他自己是华天大酒店的股东，还要求我配合骗别人说他是股东。 11.被告人张洪涛供述和辩解，证实在与李某1合伙开饭店过程中，有一天到饭店后见桌子收拾得不干净，我在微信群里说换一个服务员。然后第二天去饭店的时候就没有人在饭店里了，服务员和厨师都走了。为了此事，我还给刘某与李某1二人打电话。后来因为生意不好，协商后李某1说他愿意接手经营，让李某1支付给其38万元。 三、本案综合证据 1.户口证明13份，证实本案被告人张洪涛、李先平、李正新、于海峰、杨利春、张艳君、杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松、曹阿元的身份情况与起诉书所列完全一致。 2.抓获经过24份、归案情况说明4份，证实办案民警于2019年6月13日在兰坪县禧宾馆将被告人张洪涛抓获；于2019年6月13日在被告人李先平家中将其抓获；于2019年6月22日在文山市中天豪庭Ｃ期中通快递旁一餐馆内将被告人于海峰抓获；于2019年6月15日在兰坪县杨利春家中将其抓获；于2019年6月16日在兰坪县金顶镇三江大道城建局后满春园农家乐将被告人张艳君抓获；于2019年6月23日在兰坪县“信诚兰溪郡”售楼部将被告人杨恩齐抓获；于2019年8月26日在迪庆州香格里拉市建塘镇康珠大道延长线一藏式出租房内将被告人李亮松抓获；2019年6月30日，被告人施庆聪主动到兰坪县公安局城区派出所投案；于2019年7月1日在兰坪县“信诚兰溪郡”售楼部将被告人李吉强抓获；于2019年7月5日在泸水市“华天迷尚网咖”将被告人李荣抓获；于2019年7月7日在兰坪县罗艳梅家中将被告人曹阿元抓获；于2019年7月16日在沧州市洞桥附近将被告人李正新抓获；经兰坪县公安局办案民警电话通知后，被告人施庆聪于2019年6月30日主动到案、被告人李丽平于2019年8月13日主动到案。 3.昆明市官渡区人民法院《刑事判决书》一份、昆明市官渡区看守所刑满释放证明书，证实2014年被告人张洪涛因犯妨害公务罪、危险驾驶罪，被昆明市官渡区人民法院数罪并罚后判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；于2014年9月20日刑满释放的事实。 4.泸水县人民法院《刑事附带民事判决书》、云南省保山监狱释放证明各一份，证实被告人张洪涛因犯故意伤害罪，于2015年12月29日被判处有期徒刑一年；于2016年11月9日刑满释放。 5.兰坪县人民法院《刑事判决书》二份、怒江州中级人民法院《刑事裁定书》一份、云南省保山监狱释放证明一份，证实被告人李先平因犯开设赌场罪，于2010年10月19日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金20000元。被告人杨利春因犯抢劫罪，于2015年1月30日被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金3000元，怒江州中级人民法院二审裁定维持一审判决，于2016年12月15日刑满释放。 6.兰坪县公安局《行政处罚决定书》，证实被告人张艳君、李先平于2018年8月在张某8组织的赌场内参与聚众赌博，张艳君受到公安机关罚款500元的行政处罚；李先平受到公安机关行政拘留十四日、罚款2000元的行政处罚。 7.情况说明一份，证实公安机关对在案件侦破过程中涉及的相关人中的绰号、称谓作了说明。 8.财产调查报告、机动车信息查询结果单、兰坪县公安局协助查询财产通知书（回执），证实经过公安机关侦查，被告人张洪涛名下在中国工商银行（2513xxxxxxx）有存款11432.39元；被告人李吉强在中国工商银行有存款1610.76元，上述款项已被公安机关冻结。 云Ｌ×××××黑色天籁轿车一辆、云Ｑ×××××三菱越野车一辆、登记所有人为被告人张洪涛；云Ｑ×××××奇瑞轿车一辆，登记所有人为被告人杨利春；云Ｑ×××××起亚轿车一辆，登记所有人为被告人杨恩齐；公安机关对上述车辆进行了查封。从被告人张洪涛手内扣押现款8810元。 9.兰坪县公安局制作的搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、被扣押物品照片，证实公安机关办案人员于2019年6月13日对被告人兰坪县金顶镇江头河社区江北小区60号附1号（李先平家）进行搜查，扣押了涉案的银行卡9张、收条一张、借条一张、西瓜刀一把、金立手机一台、工行电子密码器一台（串号：11×××43）、农业银行转账汇款凭条一张、卡包2个、笔记本3本、聊天记录彩色打印一张、身份证照片打印件一张（胡某1身份证正反面打印件）、兰坪县人民法院执行通知书、农行电子密码器一台、银行卡9张、无线ＰＯＳ机终端7台、铁管2根、苹果手机一台进行扣押的事实。 10.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人张洪涛手内扣押了戒指一个（福字金色戒指）、随行付一台、苹果手机一台）、钥匙一串（钥匙一串挂有ＮＩＳＳＡＮ（尼桑）车遥控器一个、钥匙一把）、信用卡一张、华为手机一台、银行卡一张、尼桑轿车一辆（云Ｌ×××××、）、机动车行车证一本（所有人：吴敌）、注射器一个、门禁卡一张（生态园住宅小区）、智能钥匙卡一张、收款收据一本、银行卡一张、工行信用卡2张、农行卡一张、平安信用卡2张、建行卡一张、钱夹一个（内有现金8810.00元）、手表一块（ＴＩＡＮＷＡＮＧ）。 从被告人杨利春手内扣押了苹果手机一台（苹果6ＰＬＵＳ）、ＳＩＭ卡一张、奇瑞轿车一辆（云Ｑ×××××）、云Ｑ×××××行驶证一本、云Ｑ×××××车钥匙（遥控器）一把、三菱越野车一辆（云Ｑ×××××）、车辆行驶证一本、车钥匙一把、钢管一根、伸缩棍一根、小刀一把。 从被告人杨恩齐手内扣押起亚轿车一辆（云Ｑ×××××）、车辆行驶证一本、车钥匙一把、刷卡机一台、“ＯＰＰＯ”手机一台。 从被告人于海峰手内扣押华为手机二台。 11.《借条》《收条》一份，记载了李先平、邓莉莉向张洪涛“借款”166000元。 上述证据由侦查机关依法收集，公诉机关提供，证据来源合法，内容客观真实，证据与案情有关联性，证据间能相互印证，形成证据锁链，经当庭举证、质证，本院确认为有效证据并予以采信。 本院认为，被告人张洪涛、李先平、于海峰、李正新、杨利春、张艳君、杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松提供赌博场所，供他人赌博，十二名被告人的行为符合开设赌场罪的构成要件。被告人曹阿元以营利为目的，长期以赌博为业，其行为符合赌博罪的构成要件。被告人张洪涛、李先平、李正新、于海峰、杨利春采取暴力、软暴力等手段催讨债务，造成恶劣社会影响、严重干扰了他人正常生活，破坏了社会秩序，五名被告人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件。被告人张洪涛以暴力、“软暴力”等手段，强迫他人与之交易及提供服务，其行为符合强迫交易罪的犯罪构成要件。被告人张洪涛、李先平等人开设赌场期间，从证人证言及各被告人供述的情况来看，该赌场持续时间较长、累计参赌人数众多、累计赌资及抽头渔利的资金数额已达到最高人民法院有关开设赌场相关司法解释“情节严重”的认定标准，属情节严重。被告人张洪涛、李先平、于海峰、李正新、杨利春、张艳君在开设赌场过程中起主要作用，属主犯。其中，被告人张洪涛、李先平二人首先提出犯意、提供场地、在赌场上提供资金、邀约参赌人员、组织、指挥其余各被告人，二人所起的作用明显超过其他被认定为主犯的各被告人，应在量刑时有所区别。对被告人杨利春、于海峰、李正新、张艳君应根据四人参与时间长短、非法获利多少、在开设赌场过程中所起作用大小分别量刑。被告人杨恩齐、施庆聪、李吉强、李荣、李丽平、李亮松起次要作用，属从犯，应从轻或减轻处罚。 本案中，证人熊某、张某2、张某1、张某4、张某7、杨某2、和红某、李某2及被告人李先平、杨利春、杨恩齐、李正新、张洪涛均证实被告人于海峰在李先平家开设赌场期间在赌场上提供资金用于放高利贷，被告人于海峰亦供认其在张洪涛等人开设赌场期间到过赌场几次，证人证言与其他被告人的供述能相互印证，可以证实被告人于海峰在张洪涛、李先平等人开设赌场期间在赌场上提供资金的事实，对被告人于海峰辩解其没有参与开设赌场的意见不予采信。被告人于海峰向栾某1提供借款后，将债权转让给了张洪涛，在催收债务期间，被告人张洪涛以威胁、恐吓的方式对被害人栾某1进行滋扰，已严重扰乱被害人栾某1正常的工作、生活秩序，使被害人栾某1形成心理恐惧。张洪涛、于海峰二人还用轿车将大理鑫之源公司的大门堵住，使该公司无法正常生产经营。上述事实有证人张某10、尹某的证言及被告人张洪涛的供述相互印证，对被告人于海峰辩解其没有参与威胁、恐吓、滋扰他人，其行为不构成寻衅滋事罪的辩解意见不予采信。其他辩护人提出的与庭审查明的事实相一致的辩护意见，本院已予以注意。被告人张洪涛、李先平、李正新采取暴力、软暴力手段催讨债务，在寻衅滋事的过程中起主要作用，属主犯；被告人杨利春系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人张洪涛、于海峰二人在向栾某1催讨债务及堵鑫之源经贸公司大门的寻衅滋事过程中，被告人张洪涛起主要作用，属主犯，被告人于海峰起到次要作用，属从犯，应从轻处罚。被告人张洪涛因犯故意伤害罪、被告人杨利春因犯抢劫罪被判处有期徒刑，二人在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人施庆聪、李丽平经电话传唤后主动到案，并能如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李先平、李正新、张艳君、杨利春、杨恩齐、李吉强、李荣、李亮松、曹阿元基本能如实供述其犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人张洪涛、施庆聪、李丽平自愿认罪认罚，可以从宽处罚。 本案中，公安机关从被告人张洪涛手内扣押的现款8810元、手表一只、戒指一个、随行付一台、手机二部、工商银行存款11432.39元、云Ｌ×××××天籁轿车一辆、云Ｑ×××××三菱越野车一辆；从被告人李先平手内扣押的西瓜刀一把、金立手机一台、工行电子密码器一台、农行电子密码器一台、无线ＰＯＳ机终端7台、铁管2根、苹果手机一台；从被告人于海峰手内扣押的手机二部、从杨利春手内扣押的手机一部、从杨恩齐手内扣押的手机一部系被告人供犯罪所用的本人财物，依法应予没收。云Ｑ×××××奇瑞轿车系被告人张洪涛通过犯罪手段聚敛的财产，依法应予没收。 综上，根据犯罪的事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第三百零三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（五）项之规定，报经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人张洪涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年,并处罚金20000元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑九年四个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金50000元。（从被告人张洪涛手内扣押的现款8810元、工商银行储蓄存款11432.39元，共计20242.39元，折抵所判处的罚金） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2028年6月13日止） 剩余罚金限判决生效后十日内缴清。 二、被告人李先平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，总和刑期有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2024年12月13日止） 罚金限判决生效后十日内缴清。 三、被告人于海峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年九个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2022年12月22日止） 罚金限判决生效后十日内缴清。 四、被告人李正新犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三年七个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金10000元（已缴4000元）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除原先被羁押的十三日，即自2020年7月17日起至2023年7月3日止） 剩余罚金限判决生效后十日内缴清。 五、被告人杨利春犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金20000元（已缴2000元）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2022年1月15日止） 剩余罚金限判决生效后十日内缴清。 六、被告人张艳君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年12月15日止） 七、被告人杨恩齐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2020年11月22日止） 八、被告人李吉强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年9月30日止） 九、被告人施庆聪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2020年9月29日止） 十、被告人李荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年7月4日止） 十一、被告人李亮松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年8月25日止） 罚金限判决生效后十日内缴清。 十二、被告人李丽平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金3000元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 十三、被告人曹阿元犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金6000元(扣除原先公安机关行政罚款2500元，应缴纳3500元（已缴纳）)。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 十四、从被告人张洪涛手内扣押的云Ｌ×××××天籁轿车一辆、云Ｑ×××××三菱越野车一辆、手表一只、戒指一个、随行付一台、手机二部依法没收，由扣押机关分别上缴国库。 十五、从被告人李先平手内扣押的西瓜刀一把、金立手机一台、工行电子密码器一台、农行电子密码器一台、无线POS机终端7台、铁管2根、苹果手机一台依法没收，上缴国库。 十六、从被告人杨利春手内扣押的云Ｑ×××××奇瑞轿车一辆依法没收，由扣押机关上缴国库。 十七、从被告人杨利春手内扣押的苹果手机一部、从被告人于海峰手内扣押的华为手机二部、从被告人杨恩齐手内扣押的OPPO手机一部依法没收，上缴国库。 十八、将扣押在案的云Ｑ×××××起亚牌轿车依法返还给被告人杨恩齐。 十九、扣押在案的其余物品依法返还给各被告人（详见判决书附件） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向怒江傈僳族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  和桥柱 审 判 员  张发海 人民陪审员  李 婧 二〇二〇年七月十七日 法官助理赵谊花 书记员杨红伟 附件： 下列物品依法返还给被告人： 一、扣押在案的车辆云Ｑ×××××起亚轿车一辆，登记所有人为被告人杨恩齐。 二、从被告人李先平手内扣押物品：银行卡9张（金碧卡62×××75、农行卡62×××65、工行卡62×××11、建行卡6227XXXXXX、商友卡62×××39、农行卡6228XXXXXX75、金碧卡6231XXXXXXXX80、牡丹卡6222XXXXXX09、浦发卡6217XXXXXX84）、卡包2个、笔记本3本、银行卡9张（工商卡：6222XXXXXXXX82、邮政卡：95×××10、农业银行卡：62×××79、工行卡62×××01、农行卡62×××74、工行卡：62×××89、农行卡6228XXXXXXXX75、中信卡62×××36、建行卡：6217XXXXXXXX37）。 三、从被告人张洪涛手内扣押的信用卡一张（62×××15）、银行卡：（卡号：62×××63）一张、银行卡一张（工行卡：6212XXXXXX72；背面签署“吴哥”字样）、工行信用卡2张（6252XXXXXX52、ＨＥＸＵＰＩＮＧ、6252XXXXXXX84、ＺＨＡＮＧＨＯＮＧＴＡＯ）、农行卡一张（卡号：62×××73）、信用卡2张（平安信用卡：62×××49、62×××32）、建行卡一张（6217XXXXXXXX19）。 附本案相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国行政处罚法》 第二十八条违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。 违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》 一、“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。 五、采用“软暴力”手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。