河北省曲周县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0435刑初30号 公诉机关河北省曲周县人民检察院。 被告人龙新堂，男，汉族，1962年2月12日出生于河北省曲周县，农民，小学文化，户籍地曲周县,住本村。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月17日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于曲周县看守所。 辩护人邱丽娟，河北鼎合律师事务所律师。 河北省曲周县人民检察院以曲检刑刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人龙新堂犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。河北省曲周县人民检察院指派检察员王燕出庭支持公诉，被告人龙新堂及其辩护人邱丽娟，被害人张某的诉讼代理人常蒙蒙，被害人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省曲周县人民检察院指控，2018年9月份，被告人龙新堂向张某、李某1虚构其三闺女女婿李某2的北京老板能帮助变更位于曲周县土地性质的事实，获取该二人的信任。经商议后，2018年9月17日11时许，张某、李某1分别将人民币40万元、32万元通过银行转账的方式，将该两笔款项转至龙新堂指定的李某2上海浦东发展银行账户，用于办理变更土地手续事宜。李某2收到转账款后于当日15时将该72万元转至龙新堂农村信用社个人账户。同年9月18日起，龙新堂将该款用于偿还个人债务，至案发时仍未归还。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人龙新堂以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人72万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法予以判处。 被告人龙新堂辩称，其没有诈骗的目的，土地是其和张某合伙购买。因为形势紧张，事情办不成，其就让李某2把钱打回来，偿还了个人贷款，其已经通过租赁厂房等方式偿还了欠款。其辩护人邱丽娟的主要辩护意见是，被告人龙新堂在涉案土地中占有股份，认定其诈骗罪错误，应以侵占罪论处。被告人能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，当庭自愿认罪，悔罪表现深刻，没有前科，建议从轻处罚。 经审理查明，被害人张某（曾用名张永军、“老勇”）、李某1欲将位于曲周县角的20亩土地的用途变更为建设用地。2018年夏，被告人龙新堂在无能力帮助张某、李某1将相应土地的用途变更为建设用地的情况下，谎称花费100万元通过其女婿李某2的关系可以变更。同年9月17日，在张某、李某1尚差28万元方能凑足100万元的情况下，龙新堂又向张某、李某1虚假承诺，其可向张某、李某1出借25万元，向李某1出借3万元。张某、李某1分别于当日11时30分许通过银行转账方式，向龙新堂提供的李某2的上海浦东发展银行账户转款40万元、32万元。后李某2根据龙新堂的指使，于15时16分许将上述款项转账至龙新堂在曲周县农村信用合作联社的个人账户。次日起，龙新堂将所得赃款陆续用于偿还其个人债务。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明: 1.受案登记表、受案回执、立案决定书：证明2019年11月1日张某电话报警，称龙新堂以帮忙变更土地性质为由，诈骗其和李某172万元。曲周县公安局于同月4日立案侦查。 2.证人李某22019年11月25日的证言：证明2017年底其对龙新堂说，其在北京一个房地产公司给副总开车，总老板在北京挺牛的。龙新堂说想变更土地性质，让其问问总老板能不能帮忙。其到北京后没问老板秦晖这件事，至今龙新堂也没再问过。2018年9月份一天，龙新堂给其打电话，说明天有一笔款打入其浦发银行账号。第二天上午，其浦发银行卡到账两笔钱，一笔32万元，一笔40万元。过了一会儿，龙新堂打电话让其把72万元转入他的河北省农村信用社账户。当天下午，其将72万元转给了龙新堂。其收到72万元前龙新堂没有告诉其这笔钱的用途，不知道72万元是谁转来的。 3.证人刘某1的证言：证明李某2系其司机。李某2在2018年8月、9月，先后两次向其提出帮忙办理曲周县土地性质转变一事。第一次其称需要了解国家政策法规之后再做决定，第二次其告诉李某2无法办理。 4.证人刘某2的证言：证明被告人龙新堂在2018年9月或10月份偿还其借款本金6万元及相应利息。 5.证人苏某的证言：证明2018年夏天被告人龙新堂借其5万元，同年9月或10月份龙新堂把本息还给了其。 6.证人秦某的证言：证明被告人龙新堂于2018年9月份左右把借其的4万块钱还给了其。 7.证人刘某3的证言：证明2017年8月或9月份被告人龙新堂借其6万元，2018年9月或10月份还给了其，还出了点利息。 8.土地租赁使用协议书：证明张某、李某1分别租赁李新科、李志忠、秦国奇、李达、李金堂等土地相关情况。 9.被告人龙新堂与张永军、李某1签订的协议书记载：2018年9月17日，龙新堂、张永军、李某1同意共同拿出办手续款100万元，其中李某1出资35万元，张永军出资40万元，龙新堂出资25万元。 10.证人李某2的上海浦东发展银行流水清单：证明张某、李某1分别于2018年9月17日11：28:35、11：33:33向李某2转账40万元、32万元。 11.被告人龙新堂的河北省农村信用社银行流水明细：证明李某2于2018年9月17日下午15:16:35向龙新堂的账户转账72万元。 12.被告人龙新堂河北省农村信用社借款借据、贷款本金利息收回凭证：证明被告人龙新堂于2017年11月16日从曲周县农村信用合作联社安寨信用社借款50万元，2018年11月15日到期。2018年9月18日龙新堂偿还本息514151元。 13.被害人张某（曾用名张永军、“老勇”）的陈述证实：其和龙新堂没有合伙做过买卖。2016年其和李某1在曲周县，没有龙新堂的股份。2018年2月因为需要改变用地性质,其一直找相关部门走手续。2018年7、8月份龙新堂找到其，说他女婿李某2在北京给一个老板开车，老板可以帮忙变更土地性质，需要出100万元给这个老板。其和李某1商量凑钱，没凑够。其给龙新堂打电话，说凑不够钱，不办这个事了。龙新堂说可以借给其20多万，让其出2分钱利息，凑了钱转给李某2，李某2再转给北京的老板。2018年9月17日在李某1家里，龙新堂借给李某13万元，李某1凑了35万元。龙新堂又借给其和李某125万。商量好后，龙新堂写了一个协议书，内容是李某1出资35万元，其出资40万元，龙新堂出资25万元。其通过中国农业银行向李某2的银行账户转账40万元，李某1通过他的中国农业银行卡向李某2的银行账户转账32万元。其和李某1等了2个月，龙新堂一直没有消息，其找到龙新堂，龙新堂说改变用地性质的事情快办成了。其又等了几个月，陆续找过龙新堂，他都说快办成了。2019年3月份其找龙新堂，龙新堂说去北京了。第二天其在龙新堂家见到龙新堂了，龙新堂说他女婿把钱给了北京老板，北京老板跑了，钱也没有了。后其听说把钱给龙新堂后没过几天，龙新堂就把72万元钱还贷款和欠债了。 14.被害人李某1的陈述：证明2018年春天其和张某在，只有其和张某的股，没有龙新堂的股。因为荒地要改用地性质，一直没弄成。2018年8月份，张某找到其，说龙新堂女婿李某2在北京给一个老板开车，这个老板能办成改变用地性质的事，其和张某出100万，一个月就能办成。张某让其凑35万，其只凑了32万，龙新堂说借给其3万，其出2分钱利息。然后龙新堂再借给其和张某25万，还是2分钱利息，事成之后再把钱还给龙新堂。2018年9月17日，张某和龙新堂来到其家，龙新堂写了一个协议书，内容是其、张某和龙新堂拿出手续款100万元，其出资35万元，张永军出资40万元，龙新堂出资25万元。其通过中国农业银行卡向李某2转账32万元，张某向李某2转账40万元。过了一段时间，龙新堂一直没办这个事情，其就让张某去找龙新堂，张某找了几次，龙新堂都说事情正办呢，快办成了。2019年3月份张某说龙新堂去北京了，其打听到龙新堂没去北京，就让张某去龙新堂家找龙新堂。张某堵住龙新堂之后，龙新堂说李某2取出来现金给了北京老板，北京老板跑了，钱要不回来了。其和龙新堂没有合伙做过生意。在龙新堂说能帮忙变更曲周县土地性质的事之前，其不认识龙新堂。 15.被告人龙新堂2019年11月17日的第二次供述：证明其当时欠安寨信用社51万多元，还欠其他人20多万高息贷款，就想弄个钱还贷款。张某、李某1给李某2转账后，其给李某2打电话，让李某2把张某、李某1转过去的72万元转账给了其，其还了安寨信用社51万多元，下剩20多万元还了刘某3、刘某2、苏玉英、“老新”、王俊章等个人贷款20多万元。 2020年7月15日庭审时供述，在办理变更手续时才知道买地时还有李某1的股。 16.曲周县公安局刑警大队四中队出具的到案证明：证明被告人龙新堂于2019年11月17日被抓获。 17.被告人龙新堂的户籍证明：证明被告人龙新堂的出生日期等情况。 本院认为，被告人龙新堂以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人龙新堂所提涉案土地是其和张某合伙购买，及其辩护人所提被告人龙新堂在涉案土地中占有股份的辩解、辩护意见。经查，被害人张某、李某1的陈述证实，其二人在曲周县购买荒地准备建小区，没有龙新堂的股份；被害人李某1的陈述证实，在龙新堂称他能帮忙变更土地性质之前，其不认识龙新堂；被告人龙新堂庭审时供述，其在办理变更手续时才知道买地时还有李某1的股；土地租赁使用协议书记载，租赁协议系被害人张某、李某1分别与相关群众所签订。上述证据相互印证，足以证实龙新堂未参与租赁土地的事实。被告人龙新堂及其辩护人的该项辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人龙新堂所提其没有诈骗的目的，及其辩护人所提龙新堂不构成诈骗罪，应以侵占罪论处的辩解、辩护意见。经查，证人李某22019年11月25日的证言证实，其收到张某、李某1的72万元前，龙新堂未告知其钱的用途。其收到钱后龙新堂即让其把钱转给他；证人刘某1的证言证实，其未告知李某2能够帮助办理变更土地性质；被告人龙新堂2019年11月17日的第二次供述证实，其当时想弄个钱偿还贷款；证人刘某2、苏某等证言，及河北省农村信用社流水明细、借款借据、贷款本金利息回收凭证证明，龙新堂有70多万元债务，张某、李某1将相应款项转给李某2后的次日，龙新堂即将上述款项用于偿还其个人债务。上述证据相互印证，足以证明龙新堂主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人的财物的行为，其行为符合诈骗罪的特征，构成诈骗罪。被告人龙新堂及其辩护人的该项辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人龙新堂所提其通过租赁厂房等方式偿还了欠款的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。辩护人所提被告人龙新堂能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，当庭自愿认罪，悔罪表现深刻等辩解、辩护意见，与庭审查明的事实不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人龙新堂的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》之规定，判决如下： 一、被告人龙新堂犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2030年11月16日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人龙新堂于判决生效后三十日内分别退赔被害人张某、李某1人民币四十万元、三十二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 赵    锡    军 人民陪审员 陈军东人民陪审员岳丽敏 二〇二〇年七月三十一日 法官 助理 苑    瑞    瑶 书 记 员 邢         丹 附录相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》 根据刑法第五十六条规定，对故意伤害、盗窃等其他严重破坏社会秩序的犯罪，犯罪分子主管恶性较深、犯罪情节恶劣、罪行严重的，也可以依法附加剥夺政治权利。