湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初132号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人陈志强，男，1977年1月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市茂**，住广东省茂名市茂**。2019年10月24日，因涉嫌集资诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年11月19日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人徐旻芳，湖北峰鼎律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2020﹞81号起诉书指控被告人陈志强犯集资诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐威出庭支持公诉，被告人陈志强及其指定辩护人徐旻芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月14日，被告人陈志强及罪犯银勇文、黄某等人为实施非法集资犯罪，在孝感市工商局注册成立湖北孝乾生物科技有限公司（下称“孝乾公司”)，并租用乾坤大道乾坤写字楼2502室作为公司办公地点，对外宣称黄某为孝乾公司法人代表、董事长、湖南省常德市临澧县清水鸭业（下称“清水鸭业”)董事长，银勇文化名“盘总”、被告人陈志强化名“江城”均为孝乾公司经理，聘用陈某、魏某、杜某等人为公司服务人员。孝乾公司成立后，罪犯吴刘平受银勇文邀约化名“李伟”担任行政经理，负责公司日常事务。同时，被告人陈志强及银勇文等人雇佣数名业务员，以清水鸭业需要扩大规模为由，采取散发传单、组织召开推介会、赠送礼品并许诺每月返还1.1％—2.4％高额利息等形式吸引他人参与投资。期间，黄某多次以孝乾公司、清水鸭业董事长身份出席公司开业剪彩和茶话会活动。被告人陈志强及罪犯银勇文、吴刘平、黄某等人采取上述手段诱骗被害人刘某等多名老年人签订投资合同，骗取巨额资金予以瓜分后解散公司成员潜逃。截止案发，公安机关共查获82份借款合同，涉及66名被害人，涉案金额达143万元。2019年10月20日，公安机关将被告人陈志强抓获归案。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.身份信息、刑事判决书、扣押决定书及扣押清单、孝感市国家税务局查询证明、税务登记表、企业基本信息查询、宴会确认单、定餐单及附件、湖南常德临澧清水鸭开发有限公司证明、税收完税证明、纳税人信息采集、内资企业登记基本情况表、现场相片、银行查询明细、抓获经过、投资人本息明细表、收据相片翻拍件、租赁合同等书证；2.证人陈某、杜某、魏某、邵某、张某、胡某、肖某的证言；3.被害人刘某、吴某1、朱某、毕某、金某、徐某的陈述；4.罪犯银勇文、吴刘平、黄某的供述和辩解；5.辨认笔录、搜查笔录、检查笔录；6.被告人陈志强的供述和辩解。公诉机关认为，被告人陈志强违反国家金融管理规定，伙同他人采取注册公司、签订借款合同回报高额利息的手段实施非法集资诈骗，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人陈志强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈志强犯集资诈骗罪的定性无异议；2.被告人自愿认罪；3.被告人获利较少；4.被告人系初犯。综上，建议对被告人陈志强从轻处罚。经审理查明：2015年9月14日，被告人陈志强及罪犯银勇文、黄某等人为实施非法集资犯罪，在孝感市工商局注册成立湖北孝乾生物科技有限公司（下称“孝乾公司”)，并租用乾坤大道乾坤写字楼2502室作为公司办公地点，对外宣称黄某为孝乾公司法人代表、董事长、湖南省常德市临澧县清水鸭业（下称“清水鸭业”)董事长，银勇文化名“盘总”、被告人陈志强化名“江城”均为孝乾公司经理，聘用陈某、魏某、杜某等人为公司服务人员。孝乾公司成立后，罪犯吴刘平受银勇文邀约化名“李伟”担任行政经理，负责公司日常事务。同时，被告人陈志强及银勇文等人雇佣数名业务员，以清水鸭业需要扩大规模为由，采取散发传单、组织召开推介会、赠送礼品并许诺每月返还1.1％—2.4％高额利息等形式吸引他人参与投资。期间，黄某多次以孝乾公司、清水鸭业董事长身份出席公司开业剪彩和茶话会活动。被告人陈志强及罪犯银勇文、吴刘平、黄某等人采取上述手段诱骗被害人刘某等多名老年人签订投资合同，骗取巨额资金予以瓜分后解散公司成员潜逃。截止案发，公安机关共查获82份借款合同，涉及66名被害人，涉案金额达143万元。2019年10月20日，公安机关将被告人陈志强抓获归案。上述事实，有经庭审质证的被告人身份信息、本院(2016)鄂0902刑初461号刑事判决书、孝感市公安局孝南分局扣押决定书及扣押清单、孝感市国家税务局查询证明、税务登记表、企业基本信息查询、宴会确认单、定餐单及附件、湖南常德临澧清水鸭开发有限公司证明、税收完税证明、纳税人信息采集、内资企业登记基本情况表、现场相片、银行查询明细、抓获经过、投资人本息明细表、收据相片翻拍件、租赁合同等书证；证人陈某、杜某、魏某、邵某、张某、胡某、肖某的证言；被害人刘某、吴某1、朱某、毕某、金某、徐某的陈述；罪犯银勇文、吴刘平、黄某的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录、检查笔录；被告人陈志强的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈志强等人违反国家金融管理规定，以签订借款合同回报高额利息的手段，以湖北孝乾生物科技有限公司的名义向社会公众吸收资金，并在骗取66名被害人资金143万元后潜逃，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人陈志强犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其要求对被告人陈志强以集资诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。庭审中，被告人陈志强虽当庭自愿认罪，但其没有如实供述涉案赃款去向，其不能真诚认罪、悔罪，故对被告人陈志强不予以从轻处罚，且被告人陈志强获利多少无法查清，对辩护人提出被告人陈志强获利较少建议对其从轻处罚的辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。本案被害人人数众多且多为六十岁以上老年人，社会影响大，对被告人陈志强依法酌定从重处罚。对被告人犯罪所得赃款，依法责令退赔。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院》第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈志强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币15万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2031年7月23日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人陈志强与同案罪犯银勇文、吴刘平、黄小丽退赔各被害人的经济损失143万元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  胡进文人民陪审员  余 静二〇二〇年七月二十一日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。