文书内容江西省德安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0426刑初51号公诉机关江西省德安县人民检察院。被告人胡末兰，女，汉族，1964年3月27日出生于江西省德安县，高中文化，无业，户籍所在地江西省德安县，现住址江西省德安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月15日被刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。现羁押于九江市看守所。指定辩护人王兴玉，江西博阳律师事务所律师。江西省德安县人民检察院以德检刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人胡末兰涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。德安县人民检察院指派检察员孙红出庭支持公诉，被告人胡末兰及其指定辩护人王兴玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年至2016年间，被告人胡末兰为赚取钱财，虚构自己有关系、有能力，可以通过花钱走关系帮助他人申办公租房，并承诺如果没有申办成功就全额退款，获取被害人信任，骗取被害人钱财。被告人胡末兰以代办公租房名义先后对钟某1、钟某2、曾某1、吴某1、陈某1等四十余名被害人实施诈骗，诈骗金额共计人民币41.35万元。被告人胡末兰将诈骗所得用于赌博和个人开支等。1.2014年6月，被告人胡末兰在德安县人民医院住院期间结识了同病房的吴某5。聊天过程中，被告人胡末兰称自己有关系，只要交钱一定可以办到公租房，办不到钱就全部退还。吴某5信以为真，将此事先后告诉了钟某3和钟某1、钟某2。该三人找到被告人胡末兰当面询问时，胡末兰仍称只要交了钱，自己一定帮钟某3和钟某1、钟某2找关系办到公租房。被告人胡末兰先后收取钟某36000元、钟某16000元、钟某26000元。2.2014年12月至2015年3月间，被告人胡末兰在吴某1经营的服装厂内，称自己有关系，可以花钱找关系替他人办理公租房，办不到钱就全部退还，并称已经帮人搞了好几套。吴某1信以为真，让胡末兰替其办理一套公租房。随后，吴某1把胡末兰可以帮人办理公租房的消息告诉了自己的亲戚、同事吴某2、文某、江某1、骆某等人。后经口口相传，江某2、詹某、胡某1、龙某、吴某3等人也得知了胡末兰有关系、有能力办理公租房的消息。吴某2、文某、江某1、骆某等十余名受害人在与被告人胡末兰见面后,胡末兰仍称自己可以花钱找关系办理公租房，只要每人出10000元钱，一定可以把房子弄到手，并承诺弄不到就把钱全部退还。被告人胡末兰先后收取了吴某14000元、文某10000元、江某110000元、骆某10000元、江某210000元、桂某2000元、李某110000元、李某210000元、孙某110000元、吴某26000元、王某110000元、詹某10000元、龙某10000元、胡某110000元、吴某310000元。后因公租房申请未果，李某2、龙某、詹某、胡某1等人多次要求胡末兰退钱，被告人胡末兰退给李某210000元，退给龙某、詹某、胡某1三人共2000元。3.2016年初，王某2想替儿子申办公租房，听说被告人胡末兰可以办理，便将其叫至家中。见面后，胡末兰称自己有关系可以帮忙申请到公租房,搞不到房子可以退款。王某2信以为真当场交了4000元给被告人胡末兰。后王某2将胡末兰有关系、有能力可以办理公租房告诉了朱某、孙某4。该二人考虑到侄子孙法明、孙法松在县城没有住房,便让王某2约胡末兰见面。见面后,胡末兰称自己在房管局有熟人，可以为孙法明、孙法松办理公租房，并告知一套需收10000元。朱某、孙某4信以为真，替孙法明、孙法松垫付了10000元定金给胡末兰。2016年1月30日，被告人胡末兰前往朱某、孙某4家中，称其急需要钱，只要再给4000元钱，剩下的费用免交。朱某、孙某4便当场支付了现金，胡末兰出具了一张14000元的收条。后因公租房申请未果，王某2、孙法松多次要求被告人胡末兰退款，胡末兰退给王某24000元，退给孙法松1000元。4.2015年上半年，陈某1听说被告人胡末兰有能力可以办到公租房，便约其见面。胡末兰称其有关系办理公租房，只要出10000元，就可以办到公租房，如果公租房没有办到把钱全额退还。陈某1信以为真，交了10000元钱给被告人胡末兰。后，陈某1把胡末兰可以办理公租房的消息告诉了段某、胡某2、曾某3、陈某2等人。段某等人在与被告人胡末兰见面后，胡末兰仍称只要愿意交钱，其就有能力替大家办理公租房，如果没有办到就全额退还。被告人胡末兰先后收取了陈某110000元、段某10000元、曾凡贵10×××**元、陈某211000元、胡某210000元、曾某310000元。后因公租房申请未果,陈某1多次要求胡末兰退款，被告人胡末兰退还陈某13000元。5.2014年至2015年间，被告人胡末兰向余某5称自己有能力帮人办理公租房，并承诺余某5每介绍一人给500元钱。余某5信以为真，陆续向胡末兰介绍了汪某1、李某3、陈某3、余某2、余某1、余某4等人，并找被告人胡末兰为儿子余某3也申办了公租房。经口口相传，李某3、汪某1把胡末兰有能力办理公租房的消息告诉了邓某、彭某、汪某2、孙某2、陈某4、孙某3等人。余某4、余某1、余某2、汪某2、孙某2等人与被告人胡末兰见面后，胡末兰仍称自己有关系，只要交了钱，就一定可以办到公租房，房子办不到钱全部退还。被告人胡末兰先后收取了余某36000元、汪某16000元、余某46000元、李某312000元、余某16000元、陈某310000元、余某26000元、汪某26000元、孙某211500元、陈某411500元、孙某311500元、邓某10000元、彭某10000元。后因公租房申请未果，余某4等人多次要求胡未兰退款，被告人胡末兰退还余某44000元。6.2015年上半年，胡敏听说被告人胡末兰有能力、有关系可以搞到公租房，便告知了曾某2、张某。随后，曾某2、张某与胡末兰见面，被告人胡末兰称申请公租房需要10000元，如果没有搞到全额退款。曾某2、张某二人信以为真，便各自交给胡末兰10000元。7.2015年4月，吴某4听说被告人胡末兰可以帮人办理公租房，便与其联系。被告人胡末兰称只需要交给她12000元，其他事情不需要管，她会搞好的。次日，吴某4的老婆张绪兰将12000元钱交给了被告人胡末兰。8.2016年上半年，被告人胡末兰跟向某说其在房管局有关系，可以花钱办理公租房，并告知向某如有朋友想办可以找她。向某信以为真，介绍了闵永华等二人找被告人胡末兰办理公租房。闵永华等二人与被告人胡末兰见面后，胡末兰称其有关系，公租房百分百可以搞到，没有搞到钱全部退还。之后，该二人每人交了15000元给向某，向某将其中20000元交给了被告人胡末兰。后因公租房未申请到，闵永华等二人找被告人胡末兰还钱未果，向某便自己将30000元退给了闵永华等二人。9.2015年1月，熊某1因需申办公租房结识了被告人胡末兰。被告人胡末兰称可以花钱办理公租房，只要交了钱房子一定可以搞下来，到时没有搞到房子把钱全部退还。熊某1信以为真，2015年1月14日交给胡末兰10000元。熊某2听说其弟熊某1找人申办了公租房，自己也想办。次日，熊某2也交给胡末兰10000元，让其办理公租房。另查明，2017年8月7日被告人胡末兰称自己有关系，可以帮老同事伍立英拿回其在德安县万象广场的门面定金，收取了伍立英2000元办事款。2017年8月6日被告人胡末兰称自己有关系，可以帮周某的儿子搞进德安一中、瑞昌一中读书，收取了周某办事款3000元。2019年11月7日程某替胡末兰退款16000元，魏某替胡末兰退款4750元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了常住人口信息、案件移送函、抓获经过、收条、情况说明、调取证据通知书，证人吴某5、杨某、吕某、陈某5、余某5等的证言，被害人钟某1、钟某2、曾某1、陈某1、陈某2、吴某1、文某、汪某1、陈某3、曾某2、张某、周某等人的陈述，被告人胡末兰的供述与辩解、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人胡末兰以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。胡末兰退赔了部分赃款，可以酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人胡末兰辩称，其没有能力代人申请到公租房，是程某和魏某主动找到胡末兰说有关系可以代人申请到公租房，问其有没有人需要申请公租房。其介绍人去申请公租房只是从中收取了每人300元—500元的介绍费，出具虚假的劳务合同都是程某和魏某做的。不应当只追究其一人的责任，应当追究程某和魏某的责任。其收取被害人的款项都出具了收条，还归还了数万元，具体金额由于时隔太久记不清楚。对公诉机关指控其诈骗伍立英、周某的情况不予认可，其收钱后为她们办了事。其指定辩护人王兴玉提出如下辩护意见：1.对指控罪名没有异议，对该罪定性有异议。本案属于共同犯罪，被告人在犯罪活动中从事招募行为；2.案外人程某、魏某替被告人退赔赃款，印证了被告人收钱后转交给程某、魏某的供述，应当予以查实；3.被告人当庭陈述其在未被公安采取强制措施之前就通过银行贷款兑现“未申办成便退款”的承诺，且已查实被告人退款26200元。若以被告人当庭陈述每单收款300-500元的情况认定，则被告人已全部退清其非法所得。其主动退赃行为依法应予以从轻或减轻处罚；4.被告人原系共青羽绒厂职工，一贯表现良好，考虑其没有前科，系偶犯、初犯，对其予以酌情从轻、减轻处罚。经审理查明：2014年至2016年间，被告人胡末兰谎称有能力和关系可以帮助他人通过花钱申办到公租房，并以没有办理好公租房就退钱的方式获取被害人信任，先后诈骗39名被害人共计人民币35.35万元，后退还2.12万元。为吸引更多人通过她来申请公租房，胡末兰找到程某、魏某花钱为其捏造虚假劳务合同，提供给被害人作为基础资料向当地住房保障部门进行申报。同时，胡末兰约定支付“好处费”“介绍费”，让余某5、吴某5、吴某1等人介绍被害人来找她代办公租房事宜，诈骗所得被其用于赌博和个人开支。具体犯罪事实如下：1.2014年4月15日，被害人余某1经同村村民余某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元；2.2014年，被害人余某2经同村村民余某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元；3.2014年6月17日，被害人钟某3经表姐吴某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元；4.2014年12月8日，被害人吴某1以其丈夫熊纲仁的名义找被告人胡末兰办理公租房,被胡末兰骗取人民币4000元；5.2014年12月8日，被害人江某1经同事吴某1介绍，以其丈夫孙学继的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；后经催讨，2018年1月16日，胡末兰向其出具欠条，注明欠孙学继10000元，之前收条作废，约定2018年3月10日归还；6.2014年12月18日，被害人李某1的丈夫江世明以其父母江某3、耿某的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；7.2014年12月19日，被害人桂某经同村村民吴某2介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币2000元；8.2014年12月23日，被害人吴某2经同表姐吴某1介绍，以其丈夫张吉淼的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元；9.2014年至2015年期间，被害人李某2以其丈夫邓泽军的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；后经多次上门催讨，胡末兰陆续退还10000元。10.2015年1月14日，被害人熊某1找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；11.2015年1月15日，被害人孙某1以其丈夫熊绍贵的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；12.2015年1月15日，被害人熊某2找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；13.2015年1月25日，被害人王某1以其丈夫吴道义的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；14.2015年1月24日，被害人詹某、龙某、胡某1通过亲友陈某5转交费用，找被告人胡末兰办理公租房，三人被胡末兰各骗取人民币10000元。经催讨，2017年1月17日，胡末兰出具承诺书，承诺于2017年3月20日归还陈立云（系胡某1丈夫）、詹某、张礼川（系龙某丈夫）三万元。后胡末兰退还2000元，由三名被害人平某。15.2015年2月7日，被害人骆某找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；16.2015年2月7日，被害人文某以其公公孙家峰的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；17.2015年3月6日，被害人陈某1经邻居陈冬木介绍，以其丈夫何建华的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；经催讨，胡末兰分两次共退还3000元；18.2015年3月10日，被害人陈某2经同村村民胡某2介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币11000元；19.2015年3月17日，被害人陈某3找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；20.2015年3月17日，被害人胡某2经外甥女陈某1介绍，以其妻子刘冬枝的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；21.2015年3月18日，被害人吴某3经吴某1介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；22.2015年3月27日，被害人江某2经妹妹江某1介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；后经催讨，胡末兰向其出具欠条，注明欠江某210000元，之前收条作废，归还日期2018年3月10日；23.2015年4月21日，被害人曾某2经表婶胡敏介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；24.2015年4月24日，被害人段某经同学陈某1介绍，以其丈夫左孝滨的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；25.2015年4月26日，被害人吴某4以其妻子张绪兰的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币12000元；26.2015年4月30日，被害人张某找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；27.2015年5月8日，被害人曾某1经外甥杨某介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；经催讨，胡末兰陆续退给杨某合计1200元；28.2015年5月27日，被害人孙某2经哥哥汪某2介绍，以女婿单守桂的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币11500元；29.2015年5月28日，被害人陈某4以儿子陈冰峰的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币11500元；30.2015年5月29日，被害人孙某3经同村村民汪某2介绍，以儿子孙法建的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；2017年8月28日，胡末兰让孙某3又支付了人民币1500元。31.2015年5月30日，被害人汪某2经同村村民汪某1介绍，以弟媳妇罗桂英的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元，胡末兰向其出具了10000元的收条；32.2015年6月5日，被害人邓某经外甥李某3介绍，以丈夫潘熙南的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；33.2015年6月5日，被害人彭某以儿子彭建文的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；34.2015年10月7日，被害人钟某1经堂姐吴某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元；35.2015年10月9日，被害人钟某2经同村村民吴某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元；36.2016年1月16日，被害人王某2找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币4000元；经催讨，胡末兰退还4000元；37.2016年1月30日，被害人朱某及其妻子孙某4经王某2介绍，以其孙法明、孙法松名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币14000元；2017年，胡末兰归还1000元给孙法松。另查明，经德安县保障性安居工程建设工作领导小组核查，潘熙南、詹某、陈立云、龙某、彭某、孙某3、孙某2、陈某4、曾某2、张某、胡某1、龙水生、何建华、胡某2、李某2、熊某1、熊绍贵、孙法明、孙法松、钟某1、钟某2、余某2、王某2、汪某2、余修葵等人未申请公租房；曾某1、曾某3、左孝滨、陈某2、李某1、张吉淼、孙学继、吴某4、吴道义、吴某3、李英兰、桂某、江某2、邓赛金、汪玲玲、熊某2、钟某3、汪某1、孙家峰、陈某3、余修银、李洪兵、李某3、余某1、余某4、余某3、闵长易、李正梅、闵李林、闵燕等人申报资料不实未通过核查。2019年3月7日，本院审查被害人对被告人胡末兰提起的民事诉讼时，发现其涉嫌犯罪，遂将相关材料向德安县公安局进行移送。2019年7月25日，德安县公安局对被告人胡末兰立案侦查，于2019年8月8日将其列为网上逃犯，2019年8月14日在德安县迎宾楼宾馆客房内将其抓获归案。2019年11月7日，魏某自愿替胡末兰退赃人民币4750元，程某自愿替胡末兰退赃人民币16000元。上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.案件移送函、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明：德安县公安局刑事侦查大队分别于2015年、2019年期间，受理朱某、陈某3、魏方云等人的报案情况；2019年7月25日，德安县公安局对胡末兰诈骗案立案侦查，于2019年8月8日将其列为网上逃犯；2019年8月14日，将其抓获归案。2.被告人常住人口信息等，证明：被告人胡末兰的身份信息情况，其达到刑事责任年龄；3.被告人胡末兰的供述和辩解，证明：其以帮助别人搞公租房，骗人钱财的事实。其供述，2014年，程某、魏某告诉其德安县公租房可以开始申请了以及有办法办到劳务合同，在房管局、公检法有门路，两人让其去找人办公租房。其赌博输了钱，也想通过办理公租房从中赚点钱，就通过吴某1、吴某5、余某5、陈某1、向某等人介绍，收了很多来找其办理公租房的人的钱，具体人数、金额已经记不清楚了，收钱的时候都打了条子。为了取得对方的信任，收条上都注明了其身份证号码、联系方式并承诺未办成则全额退款。其与想办公租房的人见面联系，钱是直接给其的，有些是通过中间人转交的。收到的钱一部分用于支付介绍人的回扣，一部分用于支付魏某、程某办理劳务合同的费用。据其了解，通过她办理公租房的人员中没有成功申请到公租房的。胡末兰确认王某2、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××银花、××、××、××、××、××、××、××、××、××、余某4、××、××、××、余某2、××、××、××、××、××、××、××、××、××、××通过其××房，收钱金额不记得，其辩称退给曾某12000元、向某2000元、陈某13000元、余某45000元、江某210000元、孙法明2000元，余修海、余修焱、余修葵、余修银的钱已全部退还。被告人胡末兰的辨认笔录，其辨认了程某、魏某；4.证人魏某的证言，证明：其与被告人胡末兰通过打麻将认识，2014年左右，胡末兰拿打印好的合同和申请表找他帮忙到县西区工业园的工厂盖章，声称用于替亲戚申请公租房。其帮忙盖了二三十份合同，胡末兰每次都会买两条烟作为感谢。其没有帮胡末兰到房管局找过关系，也没有收过她的钱。胡末兰一共给其买过8条烟，合计价值4750元，其自愿折算成现金上交作为替胡末兰退还的赃款；5.证人程某的证言，证明：其与被告人胡末兰同住德安县杨桥移民小区，2015年左右，胡末兰找其搞一些劳动合同用于替人办公租房。其替胡末兰办了十份左右的合同，每次胡末兰都会留下2000、3000元给其买烟酒，合计26000元。2016年2月24日，其退给胡末兰10000元，胡末兰出具收条。其自愿将16000元上交作为替胡末兰退还的赃款。其提供了被告人胡末兰于2016年2月24日出具的收条复印件一份予以证实；6.证人余某5的证言，证明：其通过打麻将认识了胡末兰，胡末兰称可以帮别人搞公租房，每介绍一个人给胡末兰就给他500元的介绍费。余某5的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；7.证人吴某5的证言，证明：其与胡末兰因在同一个病房住院而相识，胡末兰称其有关系可以搞到公租房，只要出5000元就可以把材料搞好，然后等着分公租房。其介绍了钟某2、钟某1、钟某3等人给胡末兰；8.证人肖某的证言，证明：其系德安县房管局住房保障股工作人员，德安县现有的公租房和廉租房在2017年已经全部出租了，2018年未有公租房、廉租房的相关政策。房屋租赁证为申请公租房、廉租房必须提供的材料之一；9.证人陈某5的证言，证明：其从吴某1的制衣厂听到其跟弟弟说搞公租房，便想介绍亲戚搞公租房。其听说每套房子交一万块钱手续费，搞不到房子就退还，便给陈水娥、陈水荣等人打电话，联系了陈立云、詹某、龙某三人一共交了三万块，通过陈某5交给了胡末兰用于找关系、请客送礼，胡末兰帮他们搞了厂里的劳务合同。公租房没有申请下来，多次找胡末兰，她都躲着并失去联系；10.证人吕某的证言，证明：其子熊某1、熊某2找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰各骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年1月14日向熊某1出具的收条、于2015年1月15日向熊某2出具的收条复印件各一份、德安县房屋租赁证、德安县保障房申请书、房屋租赁合同、婚姻登记记录证明、房屋出租合同等资料复印件予以证实；11.被害人余某1的陈述，证明：被害人余某1经同村村民余某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2014年4月15日出具的6000元收条复印件一份予以证实；12.被害人余某2的陈述，证明：被害人余某2经同村村民余某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元的事实。其提供了被告人胡末兰出具的6000元收条复印件一份予以证实；13.被害人钟某3的陈述，证明：被害人钟某3经表姐吴某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2014年6月17日向其出具的6000元收条复印件一份予以证实；14.被害人吴某1的陈述，证明：被害人吴某1偶遇胡末兰，胡末兰声称认识劳动局和房管局的人，走关系可以搞到公租房。吴某1以其老公熊纲仁的名义找胡末兰办理公租房，交纳了4000元费用。后来，吴某1的同事及其亲戚闻讯也找胡末兰办理公租房的事实，收费2000元—10000元不等。其提供了被告人胡末兰于2014年12月8日向熊纲仁出具的收条、结婚证复印件各一份予以证实；15.被害人江某1的询问笔录，证明：被害人江某1经同事吴某1介绍，以其丈夫孙学继的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2014年12月8日向孙学继出具的收条、2018年1月16日向孙学继出具的欠条、结婚证复印件各一份予以证实；16.被害人李某1的询问笔录，证明：被害人李某1的丈夫江世明以其父母江某3、耿某的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2014年12月18日向江某3（耿某）出具的10000元房款收条、江世明户口本、李某1结婚证复印件各一份予以证实。被害人李某1的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；17.被害人桂某的陈述，证明：被害人桂某经同村村民吴某2介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币2000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2014年12月19日向其出具2000元房款收条、婚姻登记记录证明复印件各一份予以证实。被害人桂某的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；18.被害人吴某2的询问笔录，证明：被害人吴某2经同表姐吴某1介绍，以其丈夫张吉淼的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2014年12月23日向张吉淼出具的6000元房款收条、结婚证复印件一份予以证实。被害人吴某2的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；19.被害人李某2的陈述，证明：2014年至2015年期间，被害人李某2找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元，后退还10000元的事实。被害人李某2的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；20.被害人孙某1的陈述，证明：被害人孙某1以其丈夫熊绍贵的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实.其提供了被告人胡末兰于2015年1月15日向熊绍贵出具的10000房款收条、结婚证复印件各一份予以证实。被害人孙某1的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；21.被害人王某1的陈述，证明：被害人王某1以其丈夫吴道义的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年1月25日向吴道义出具的10000元房款收条、结婚证复印件各一份予以证实；22.被害人詹某、龙某、胡某1的陈述，证明：被害人詹某、龙某、胡某1通过亲友陈某5找被告人胡末兰办理公租房，三人被胡末兰各骗取人民币10000元，后经追讨返还2000元三人平某的事实.詹某提供了被告人胡末兰于2015年1月24日向其出具10000房款的收条复印件一份予以证实。胡某1提供了被告人胡末兰于2015年1月24日向龙水生出具10000房款的收条、于2017年1月17日向陈立云、“占树奎”、张礼川三人出具的承诺书复印件各一份予以证实；23.被害人骆某的陈述，证明：被害人骆某找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年2月7日向其出具的10000元收条、德安县房屋租赁证、德安县保障房申请书复印件各一份予以证实；24.被害人文某的陈述，证明：被害人文某从工作的服装厂老板娘吴某1处得知胡末兰可以帮忙办理公租房，便以其公公孙家峰的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年2月7日向孙家峰出具的10000元收条、孙家峰户口本复印件各一份予以证实。25.被害人陈某1的陈述，证明：被害人陈某1经邻居陈冬木介绍，以其丈夫何建华的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；后胡末兰退还3000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年3月6日向何建华出具的10000元收条复印件一份予以证实；26.被害人陈某2的陈述，证明：被害人陈某2经同村村民胡某2介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币11000元。其提供了被告人胡末兰于2015年3月10日向其出具的6000元收条复印件一份予以证实；27.被害人陈某3的陈述，证明：被害人陈某3找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年3月17日出具的10000元收条、德安县房屋租赁证、德安县保障房申请书复印件各一份予以证实。被害人陈某3的辨认笔录，其辨认了被告人胡末兰；28.被害人胡某2的陈述，证明：被害人胡某2经外甥女陈某1介绍，以其妻子刘冬枝的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年3月17日向刘东枝出具的10000元收条、结婚证复印件各一份予以证实；29.被害人吴某3的陈述，证明：被害人吴某3经吴某1介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年3月18日向其出具的10000元房款收条、德安县保障房申请书、劳动合同书复印件各一份予以证实；30.被害人江某2的陈述，证明：被害人江某2经妹妹江某1介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；后经催讨，胡末兰向其出具欠条，注明欠江某210000元，之前收条作废，约定2018年3月10日归还，后未退款的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年3月27日向其出具的10000元收条、向其出具的10000元借条复印件一份予以证实；31.被害人曾某2的陈述，证明：被害人曾某2经表婶胡敏介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年4月21日向其出具的10000元房款收条复印件一份予以证实；32.被害人段某的陈述，证明：被害人段某经同学陈某1介绍，以其丈夫左孝滨的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年4月24日向左孝滨出具的10000元收条、结婚证复印件各一份予以证实；33.被害人吴某4的陈述，证明：被害人吴某4以其妻子张绪兰的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币12000元。其提供了被告人胡末兰于2015年4月26日向张绪兰出具的12000元收条、结婚证复印件一份予以证实；34.被害人张某的陈述，证明：被害人张某找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年4月30日向其出具的10000元收条复印件一份予以证实；35.被害人曾某1的陈述，证明：被害人曾某1经外甥杨某介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年5月8日向其出具的收条、2017年1月18日出具的承诺书复印件各一份予以证实。证人杨某的证言，证明：其舅舅曾某1通过其联系同学陈某1认识了胡末兰，其母亲帮舅舅凑了10000元交给胡末兰，后来没有办到公租房，钱也不退。经过多次催讨，胡末兰出具承诺书也没有兑现，后来退了两次500元和一次200元；36.被害人孙某2的陈述，证明：被害人孙某2经哥哥汪某2介绍，以女婿单守桂的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币11500元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年5月27日向单守桂出具的10000元收条、向“单守贵”出具的3000元（与陈某4共出资）收条、德安县保障房申请书、德安县房屋租赁证、户口本复印件各一份以及向予以证实；37.被害人陈某4的陈述，证明：被害人陈某4以儿子陈冰峰的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币11500元。其提供了被告人胡末兰于2015年5月28日向陈冰峰出具的10000元收条、向“单守贵”出具的3000元（与陈某4共出资）收条、德安县保障房申请书、德安县房屋租赁证、户口本复印件各一份予以证实；38.被害人孙某3的陈述，证明：被害人孙某3经同村村民汪某2介绍，以儿子孙法建的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元；2017年8月28日，胡末兰让孙某3又支付了人民币1500元。其提供了被告人胡末兰于2015年5月29日向孙法建出具的10000元收条、于2017年8月28日向孙某3出具的1500元收条复印件一份予以证实；39.被害人汪某2的陈述，证明：被害人汪某2经同村村民汪某1介绍，以弟媳妇罗桂英的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2015年5月30日向罗桂英出具的10000元收条复印件一份予以证实；40.被害人邓某的陈述，证明：被害人邓某经外甥李某3介绍，以丈夫潘熙南的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年6月5日向潘熙南出具的10000元收条、结婚证复印件各一份予以证实；41.被害人彭某的陈述，证明：被害人彭某以儿子彭建文的名义找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币10000元。其提供了被告人胡末兰于2015年6月5日向彭建文出具的10000元收条、户口本复印件各一份予以证实；42.被害人钟某1的陈述，证明：被害人钟某1经堂姐吴某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元。其提供了被告人胡末兰于2015年10月7日向其出具的6000元收条复印件一份予以证实；43.被害人钟某2的陈述，证明：被害人钟某2经同村村民吴某5介绍，找被告人胡末兰办理公租房，被胡末兰骗取人民币6000元。其提供了被告人胡末兰于2015年10月9日向其出具的6000元收条复印件一份予以证实；44.被害人王某2的陈述，证明：王某2找被告人胡末兰办理公租房支付4000元，后胡末兰向其借款5000元、归还4000元的事实。其提供了被告人胡末兰于2016年1月16日向其出具的4000元房款收条、于2016年3月21日向其出具的5000元借条复印件各一份予以证实；45.被害人朱某、孙某4的陈述，证明：2016年，朱某、孙某4夫妇为侄子孙法松、孙法明办理廉租房，支付给胡末兰14000元，2017年胡末兰归还1000元给孙法松的事实。其提供了被告人胡末兰于2016年2月24日出具的收条复印件一份予以证实。朱某的辨认笔录，其辨认了胡末兰的司机涂小波；46.扣押决定书、扣押清单、情况说明、缴款凭证、财政结算票据等，证明：魏某自愿为胡末兰退赃4750元、程某自愿为胡末兰退赃16000元；47.调取证据通知书、德安县保障性安居工程建设工作领导小组办公室出具的情况说明、部分被害人提交的公共租赁住房申请资料等，证明曾某1、曾某3等29人因务工情况不实未通过核查，均未申请到公租房；何建华、胡某2等25人无申请公租房记录；48.案件移送函、民事起诉书、民事裁定书等材料，证明：本院在审理原告钟某1等人与被告胡末兰不当得利纠纷一案时，因发现胡末兰涉嫌犯罪，将材料移送德安县公安局的情况。以上证据均经法庭调查质证核实，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于公诉机关指控的被告人胡末兰诈骗被害人曾某3、余某3、汪某1、余某4、李某3、向某的犯罪事实，仅有被害人的陈述，未提供相关书证予以佐证，涉案金额不明，本院不予确认。对于公诉机关指控被告人胡末兰诈骗伍立英、周某的犯罪事实证据不足，本院不予确认。被告人胡末兰以及其指定辩护人均提出，本案属于共同犯罪，同案犯包括程某、魏某，公诉机关未对程某、魏某进行指控，亦无相关证据予以证实，本院不予处理。本案涉案金额的确认以被告人胡末兰出具的收条为准，其当庭未提出异议；其提出的已退赔金额，因被告人未提供证据证实，本院以被害人的自认金额予以确认。被告人胡末兰辩称，其诈骗所得为每单300-500元，但未提供证据证明，本院不予采信。故其指定辩护人据此提出的已全部退赔被害人损失的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡末兰到案后基本供述了其所犯的犯罪事实，应认定为坦白，其指定辩护人提出可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人胡末兰以非法占有为目的，虚构自己有能力办理公租房的事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡末兰犯诈骗罪，事实清楚、指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡末兰归案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，本院依法对其从轻处罚。被告人胡末兰利用当地政府部门出台的保障性住房政策，向社会公众发布虚假信息，多次实施诈骗牟取非法利益，给数十名被害人造成经济损失，破坏当地政府职能部门公信力，同时，捏造虚假的申报材料，挤占惠民资源，扰乱公共租赁住房的正常申请秩序，造成较为恶劣的社会影响，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡末兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2026年12月14日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人胡末兰退赔余某1等37名被害人损失共计人民币332300元（名单附后）；本案扣押的赃款共计人民币20750元，按比例发还给应退赔的各被害人，并在退赔金额中予以扣除。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  秦慧娟人民陪审员  周庆祥人民陪审员  李子娟二〇二〇年七月二十一日法官助理杨雨薇书记员胡文翰附件：被告人胡末兰退赔清单（一）            序号              被害人姓名              诈骗金额      （单位：人民币）              已退还金额      （单位：人民币）              需退赔金额      （单位：人民币）                  1              余修文              6000              0              6000                  2              余香海              6000              0              6000                  3              钟水生              6000              0              6000                  4              吴芳秀              4000              0              4000                  5              江素萍              10000              0              10000                  6              李丽花              10000              0              10000                  7              桂梅花              2000              0              2000                  8              吴道枝              6000              0              6000                  9              李霞              10000              10000              0                  10              熊绍云              10000              0              10000                  11              孙小英              10000              0              10000                  12              熊绍安              10000              0              10000                  13              王桂莲              10000              0              10000                  14              詹树奎              10000              2000              28000                  15              龙慧萍              10000                  16              胡小兰              10000                  17              骆名冬              10000              0              10000                  18              文送英              10000              0              10000                  19              陈巧玲              10000              3000              7000                  20              陈六生              11000              0              11000                  21              陈圣煌              10000              0              10000      转下页接上页被告人胡末兰退赔清单（二）            序号              被害人姓名              诈骗金额      （单位：人民币）              已退还金额      （单位：人民币）              需退赔金额      （单位：人民币）                  22              胡贵友              10000              0              10000                  23              吴道金              10000              0              10000                  24              江庆刚              10000              0              10000                  25              曾德火              10000              0              10000                  26              段银花              10000              0              10000                  27              吴道银              12000              0              12000                  28              张广飞              10000              0              10000                  29              曾凡贵              10000              1200              8800                  30              汪通贵              6000              0              6000                  31              孙从荣              11500              0              11500                  32              陈章富              11500              0              11500                  33              孙家枝              11500              0              11500                  34              邓小英              10000              0              10000                  35              彭延福              10000              0              10000                  36              钟国庆              6000              0              6000                  37              钟丁得              6000              0              6000                  38              王泽花              4000              4000              0                  39              朱业焱              14000              1000              13000                  总计                            353500              21200              332300