甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0122刑初1号公诉机关皋兰县人民检察院。被告人吴斌，男，1989年10月31日出生于甘肃省兰州市，汉族，初中文化，户籍所在地及住所地甘肃省兰州市城关区，因吸毒，被兰州市公安局城关分局于2014年5月5日决定行政拘留十日，于2014年5月14日决定强制隔离戒毒二年。因吸毒，被皋兰县公安局于2018年7月14日决定行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经皋兰县人民检察院决定，于2019年11月28日被皋兰县公安局执行逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人葛朝阳，兰州黄河律师事务所律师。被告人苏云飞，男，1992年1月8日出生于甘肃省天水市，汉族，小学文化，农民，户籍所在地甘肃省天水市秦州区，捕前租住于甘肃省兰州市城关区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月4日被皋兰县公安局刑事拘留，同年7月9日被释放并取保候审，2019年7月18日被皋兰县人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年6月1日被皋兰县公安局执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人郭鸿，甘肃诚信律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人屈玉成，男，1983年7月16日出生于甘肃省通渭县，汉族，初中文化，户籍所在地甘肃省通渭县，捕前租住于兰州市城关区。因犯故意伤害罪于2016年1月26日被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月4日被皋兰县公安局刑事拘留，同年7月9日被释放并取保候审，2019年7月18日被皋兰县人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年6月1日被皋兰县公安局执行逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人刘军贵，甘肃精佑铭律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。皋兰县人民检察院以皋检一部刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人吴斌、苏云飞、屈玉成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。皋兰县人民检察院指派检察员陈永忠出庭支持公诉，被告人吴斌及辩护人葛朝阳、被告人苏云飞及辩护人郭鸿、被告人屈玉成及辩护人刘军贵到庭参加诉讼。现已审理终结。皋兰县人民检察院指控,2018年3月被告人吴斌与苏云飞相识后，吴斌要求苏云飞给其提供ＰＯＳ机，帮助其将一些偷税、行贿等来路不正的款项通过ＰＯＳ机刷卡套现，并承诺每套现1万元给其支付200元至300元的高额手续费，后被告人苏云飞将此信息告知了被告人屈玉成，并同样承诺向其支付高额手续费。后被告人屈玉成将绑定其个人和女友魏某银行卡的ＰＯＳ机交给苏云飞，由苏云飞转交吴斌，后吴斌将收到的ＰＯＳ机提供给其上线“尕胡子哥”进行电信诈骗活动。经查，被告人吴斌、苏云飞、屈玉成从2018年4月11日至2018年5月21日之间，多次帮助电信诈骗嫌疑人支取诈骗款项，转移资金。其中：（1）2018年4月11日内蒙古正蓝旗被害人刘军被诈骗一案中，被害人刘军被诈骗176000元，诈骗嫌疑人通过ＰＯＳ机将诈骗的大额资金以刷卡消费的方式转入屈玉成绑定的其女友魏某名下招商银行卡62×××23中，分别为29825.05元、29831.02元、29831.02元、10538.72元，合计100025.81元。后屈玉成根据苏云飞的通知分五次支取该诈骗款项，分别为9805元、20020元、50000元、20000元、180元，合计100005元。屈玉成扣除约2000元手续费后交给苏云飞，由苏云飞转交吴斌。（2）2018年4月16日重庆市被害人杨某被诈骗一案中，被害人杨某被诈骗184000元，诈骗嫌疑人通过ＰＯＳ机将诈骗的大额资金以刷卡消费的方式转入屈玉成绑定的其女友魏某名下招商银行卡62×××23中，分别为19886.02元、19888.01元、19886.02元、15917.97元，合计75578.02元。后屈玉成根据苏云飞的通知分三笔支取了该诈骗款项，分别为50000元、25000元、580元，合计75580元。屈玉成扣除约1500元手续费后交给苏云飞，由苏云飞转交吴斌。（3）2018年5月21日皋兰县久和汽配城冉某被诈骗一案中，被害人冉某被诈骗198000元，其中89989元诈骗资金通过ＰＯＳ机刷卡消费的方式进入屈玉成注册的新世纪服饰有限公司账户，除一笔9999元的资金被冻结外。四笔款项进入绑定屈玉成名下的工商银行卡62×××55中，分别为19888.01元、19886.02元、19888.01元、19888.01元，合计79550.05元。后屈玉成根据苏云飞的通知分十五笔支取该诈骗款项，合计79521元。屈玉成扣除约1500元手续费后交给苏云飞，由苏云飞转交吴斌。以上三被告人帮助转移支取的资金合计255106元。公诉机关认定上述事实的证据有书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人吴斌、苏云飞、屈玉成明知他人使用POS机套现的资金系上游犯罪所得，为获取高额手续费，多次帮助他人支取和转移资金，共计255106元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院，依法判处。被告人吴斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律均无异议并当庭自愿认罪。辩称其在整个犯罪过程中只是帮助“尕胡子的哥”和苏云飞牵线，后两人单线联系。在整个犯罪过程中每次到账金额由“尕胡子的哥”直接通知苏云飞，如何取款由苏云飞指使屈玉成完成，其受苏云飞指挥送过三次手提袋获取收益1700元，起辅助作用，不是本案主犯。辩护人葛朝阳对被告人吴斌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。认为起诉书指控被告人吴斌的主要犯罪事实与事实不符，被告人吴斌仅是向苏云飞传递上线“尕胡子的哥”的犯罪意图、实施方法和收益分成，并非涉案犯罪的组织者、领导者。POS机是三被告人共同向“尕胡子的哥”提供，三被告人并不明知所提供POS机被用于电信诈骗，吴斌仅是运输POS机的马仔，“尕胡子的哥”不仅是吴斌的上线，也是苏云飞的上线。本案不宜区分主从犯，若区分，吴斌起次要作用，结合获利情况，吴斌应认定为从犯。被告人吴斌能如实供述并自愿认罪悔罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人苏云飞对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律均无异议并当庭自愿认罪。辩护人郭鸿对公诉机关指控被告人苏云飞构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。认为被告人苏云飞构成坦白并自愿认罪，系初犯、偶犯，建议对被告人苏云飞适用缓刑。被告人屈玉成对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、适用法律均无异议并当庭自愿认罪。辩护人刘军贵对公诉机关指控被告人屈玉成构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。认为被告人构成坦白并自愿认罪认罚，具有悔罪表现，建议对被告人屈玉成从轻、减轻处罚。经审理查明，因“尕胡子”让被告人吴斌帮忙将一些来路不正的钱款套现并承诺给予好处费，2018年3月被告人吴斌与被告人苏云飞相识后，被告人吴斌要求被告人苏云飞给其提供ＰＯＳ机，帮助将一些偷税、行贿受贿等来路不正的款项通过ＰＯＳ机刷卡套现，并承诺每套现1万元给被告人苏云飞支付200元至300元的高额手续费。后被告人苏云飞将此信息告知了被告人屈玉成，并同样承诺向被告人屈玉成支付高额手续费。后被告人屈玉成将绑定其个人和女友魏某银行卡的ＰＯＳ机交给被告人苏云飞，由被告人苏云飞转交被告人吴斌，并由被告人吴斌将ＰＯＳ机提供给其上线“尕胡子的哥”用于通过刷卡消费的方式转移电信诈骗犯罪所得资金。每次资金经ＰＯＳ机刷卡到账后，“尕胡子的哥”即通知被告人吴斌，再由被告人吴斌通知被告人苏云飞，然后被告人苏云飞再通知被告人屈玉成取款。（1）2018年4月11日内蒙古正蓝旗被害人刘军被诈骗176000元一案中，诈骗嫌疑人通过被告人屈玉成绑定结算卡为其女友魏某名下招商银行卡62×××23的ＰＯＳ机先后刷卡消费29990元（到账29825.05元，手续费164.95元）、29996元（到账29831.02元，手续费164.98元）、29996元（到账29831.02元，手续费164.98元）、10597元（到账10538.72元，手续费58.28元），总计刷卡消费100579元（到账金额100025.81元）。（2）2018年4月16日重庆市被害人杨某被诈骗184000元一案中，诈骗嫌疑人通过屈玉成绑定结算卡为其女友魏某名下招商银行卡62×××23的ＰＯＳ机先后刷卡消费19996元（到账19886.02元，手续费109.98元）、19998元（到账19888.01元，手续费109.99元）、19996元（到账19886.02元，手续费109.98元）、16006元（到账15917.97元，手续费88.03元），总计刷卡消费75996元（到账金额75578.02元）。（3）2018年5月21日皋兰县久和汽配城冉某被诈骗198000元一案中，诈骗嫌疑人通过屈玉成绑定结算卡为其本人名下工商银行卡62×××55的ＰＯＳ机先后刷卡消费19998元（到账19888.01元）、19998元（到账19888.01元）、19996元（到账19886.02元）、19998元（到账19888.01元）、9999元（到账0元），总计刷卡消费79990元（不含9999元一笔，到账金额79550.05元）。综上，诈骗嫌疑人通过三被告人提供的绑定结算卡的ＰＯＳ机刷卡消费消费方式转移诈骗资金总计256565元，到账金额总计255153.88元。被告人屈玉成在每次资金到账后，即将到账资金频繁转账，之后经其本人或者指派他人提取现金后转交被告人苏云飞，再由被告人苏云飞转交被告人吴斌后，由被告人吴斌依其上线“尕胡子的哥”的指示将款项放至指定地点后由他人取走。三被告人分别获得相应好处费。根据三被告人供述，被告人吴斌、苏云飞、屈玉成违法所得分别约为1700元、4900元、4900元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证实，足以认定。（一）内蒙古正蓝旗公安局受案登记表、立案决定书及被害人刘军陈述及中国工商银行汇款单二份证实，2018年4月11日，他人冒充正蓝旗消防队领导实施电话诈骗，被害人刘军于当日和妻子周增清通过现金存款方式向户名为田飞、账号为62×××87工行账户先后分两笔现金汇款70400元、105600元，被诈骗176000元后向公安机关报案，公安机关受理并立案侦查的事实。（二）重庆市公安局九龙坡分局受案登记表、立案决定书、被害人杨某陈述及公安机关调取的梅永凤银行账户交易明细清单证实，2018年4月16日，他人冒充重庆消防总队领导实施电话诈骗，被害人杨某于当日让其妻子梅永凤通过她在建设银行的62×××94账户向户名为嵇权、账号为62×××11建设银行账户先后分两笔汇款76000元、108000元，被诈骗184000元后向公安机关报案，公安机关受理并立案侦查的事实。（三）侦查机关调取的田飞名下62×××87工商银行账户、嵇权名下62×××11建设银行账户及魏某名下62×××23招商银行账户交易明细、银盛支付服务股份有限公司提交的ＰＯＳ机注册信息及交易记录证实，被害人刘军第二笔被诈骗款项105600元于2018年4月11日进入田飞名下62×××87工商银行账户后，被通过在绑定结算卡为魏某名下招商银行卡62×××23的ＰＯＳ机上刷卡，于当日消费29990元（到账29825.05元，手续费164.95元）后，到账资金29825.05元当即微信转账支出9805元及20020元合计29825元。于次日连续刷卡消费29996元（到账29831.02元，手续费164.98元）、29996元（到账29831.02元，手续费164.98元）、10597元（到账10538.72元，手续费58.28元），到账资金70200.76元，当即通过微信转账支出50000元、通过支付宝转账支出20000元、180元，之后又微信提现入账9990.11元后，通过ＡＴＭ机四笔取现10000元；被害人杨某第一笔被诈骗款项76000元于2018年4月16日进入嵇权名下62×××11建设银行账户后，即于当日被通过在绑定结算卡为魏某名下招商银行卡62×××23的ＰＯＳ机上连续刷卡消费19996元（到账19886.02元，手续费109.98元）、19998元（到账19888.01元，手续费109.99元）、19996元（到账19886.02元，手续费109.98元）、16006元（到账15917.97元，手续费88.03元），到账资金75578.02元，通过微信转账支出50000元、通过支付宝转账支出25000元、580元合计75580元。（四）皋兰县公安局受案登记表、被害人冉某的陈述及其提交的网上银行转账回单、短信及通话记录照片证实，2018年5月21日，他人冒充皋兰县消防队领导实施电话诈骗，其于当日通过甘肃康顺土地开发有限公司账户向户名为陈建国、账号为62×××76农业银行账户分两笔汇款90000元、108000元，被诈骗198000元后向公安机关报案，公安机关受理并立案侦查的事实。（五）侦查机关调取的陈建国名下62×××76农业银行账户、屈玉成名下62×××55工商银行账户交易明细及银盛支付服务股份有限公司提交的ＰＯＳ机注册信息、登录ＩＰ及结算卡信息资料、屈玉成名下62×××69农业银行账户交易明细、魏某名下62×××39建设银行账户及62×××08农商银行账户交易明细证实，被害人冉某第一笔被诈骗款项90000元于2018年5月21日进入陈建国名下62×××76农业银行账户后，被通过在绑定结算卡为屈玉成名下工商银行卡62×××55的ＰＯＳ机上刷卡，于当日消费19998元（到账19888.01元）、19998元（到账19888.01元）、19996元（到账19886.02元）、19998元（到账19888.01元）、9999元（无到账金额），刷卡消费金额合计89989元，因9999元消费一笔无相应实际到账金额，到账资金合计79550.05元，当即被通过微信、支付宝、快钱支出7笔合计59521元，通过ＡＴＭ机取款8笔合计20000元，总计支出79521元。屈玉成名下62×××69农业银行账户于2018年5月21日通过网商银行转账收入9000元、微信零钱提现收入9990.01元后，现金支取19000元。魏某名下62×××39建设银行账户于2018年5月21日通过微信零钱提现转账收入2020元、1800元、16700元三笔款项合计20520元，现金支取20000元。魏某名下62×××08农商银行账户于2018年5月21日入账19980.02元，支取现金18000元。（六）提取笔录及相关照片证实，公安侦查人员于2018年6月3日从扣押的屈玉成手机中提取了相关转账信息并打印为照片。（1）查询屈玉成微信号×××转账记录，该微信于2018年5月21日分别收到屈玉成卡号为62×××55的3笔10000元转账，屈玉成将其中20000元转至魏某网名为粉红妹妹的微信中，10000元屈玉成提现至自己账号为62×××69的农行卡中。（2）从屈玉成的支付宝账号180********的支付宝转账记录，发现2018年5月21日屈玉成将其62×××55银行卡中的20000元分两笔转入魏某的支付宝账号（户名杨小薇）。（3）打开屈玉成的网商银行软件，发现2018年5月21日屈玉成将其62×××55银行卡中的9000元转入自己账号为62×××69的农行卡中；公安侦查人员于2018年6月3日从扣押的魏某手机中提取了相关转账信息并打印为照片。（1）查询魏某微信号×××（昵称：粉红妹妹）转账记录，该微信于2018年5月21日收到屈玉成微信转账1笔20000元转账后，魏某分三笔转入其62×××39建行卡提现。（2）侦查人员打开魏某支付宝账号139********（昵称：杨小薇）的支付宝转账记录，发现2018年5月21日屈玉成将其62×××55银行卡中的20000元分两笔转入魏某的支付宝账号（户名杨小薇）后，魏某将20000元提现至62×××08农商银行卡中（到账19980.02元，服务费19.98元）。（七）扣押决定书、扣押清单及发还清单证实，案发后公安机关对相关人员手机、银行卡等财物的扣押及发还情况。（八）皋兰县公安局电子数据勘察取证工作记录证实，2018年12月18日，侦查机关对苏云飞持有的红米5Ａ手机进行电子数据取证工作，苏云飞使用的微信号码为:×××，昵称:你好，注册手机号码为：171××××6167。（1）该微信聊天记录包含与吴斌使用的微信号码×××，昵称“9.伍2柒”的聊天记录，在聊天中两人提到使用微信小号作为唯一联络方式、安排“司机”、去哪“卸车”，以及吴斌向苏云飞推荐自己上线。（2）苏云飞使用的×××微信与吴斌上线ｗｘｉｄ_ｖ5ｎｆｕ5ｄｃｕ1ｋｘ22微信、昵称“真事做事”的聊天记录，该记录包含苏云飞称自己为“司机”，询问吴斌上线如何“卸车”的记录。（3）该取证结果中的通话记录印证苏云飞为了获取非法所得资金而购买大量171开头的手机号码，并使用171开头手机号码与屈玉成、吴斌联系的记录。（九）抓获经过二份证实，侦查机关于2018年6月2日16时许在兰州市城关区抓获被告人屈玉成，于当晚23时许，在兰州市城关区抓获被告人苏云飞。（十）户籍证明及人口信息查询结果单证实，三被告人身份信息以及三被告人均达完全刑事责任年龄的事实。（十一）兰州市城关区人民法院（2015）城刑初字第1333号刑事判决书证实，被告人屈玉成因犯故意伤害罪于2016年1月26日被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（十二）行政处罚决定书及强制隔离戒毒决定书证实，被告人吴斌因吸毒，被兰州市公安局城关分局于2014年5月5日决定行政拘留十日，于2014年5月14日决定强制隔离戒毒二年。被皋兰县公安局于2018年7月14日决定行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年。（十三）证人魏某的证言证实，屈玉成于2018年春节后开始代理ＰＯＳ机业务。屈玉成曾拿来两部ＰＯＳ机用其身份信息注册，一部是卡友的，一部是银盛的。两部ＰＯＳ机绑定自己银行卡后均被屈玉成拿走，其中一部绑定其尾号为4623招商银行卡。其银行卡经常由屈玉成使用。2018年5月21日中午，屈玉成给其微信转账20000元并让其提现到绑定的尾号为22139的建设银行卡上，向其支付宝转账20000元并让其提现到农村信用社尾号为4308的银行卡内，银行卡被屈玉成拿走取现。2018年4月12日，其尾号为4623的招商银行卡中通过之前绑定的ＰＯＳ机转入了两笔29831元，一笔10538元后，屈玉成让其通过微信、支付宝等方式转账后，屈玉成拿走银行卡去提现。4月16日下午，其尾号为4623的招商银行卡中通过之前绑定的ＰＯＳ机转入了两笔19886元、一笔19888及一笔15917元后，屈玉成让其通过微信、支付宝等方式转账后，屈玉成拿走银行卡去提现。（十四）证人陶某证言及侦查机关调取的取款视频（光盘一张）证实，2018年5月21日下午，屈玉成给其一张工商银行卡和一张农业银行卡后，其应屈玉成要求先后在三家银行取款40000元后交给屈玉成，屈玉成给了其300元钱。2018年4月下旬屈玉成给其一台Ｐ**机后，其下载了“盛钱宝”ＡＰＰ软件安装并绑定自己的工商银行卡和身份证后交给了屈玉成。后屈玉成又给其两个ＰＯＳ机让其绑定，并说有钱到账给其提一点手续费，但其没有绑定。（十五）被告人吴斌的供述证实，2018年3、4月期间，朋友尕胡子让其帮忙将来路不正的钱套现挣钱，并让其从大青山水果市场的一个公厕里取了两个手机和写有尕胡子的哥的微信号的纸条。其加上尕胡子的哥的微信号联系并答应提供ＰＯＳ机刷卡套现。后认识苏云飞后说了套现的事情并拨通尕胡子的哥的微信后，他们二人在微信语音里聊天后，苏云飞答应套现。之后，其便和尕胡子的哥聊了套现的事情。尕胡子的哥让其负责从苏云飞处拿到钱后放到指定地点，有人过来取钱，每次给其600元。后其在苏云飞处拿了一个ＰＯＳ机后微信联系尕胡子的哥，依尕胡子的哥指示，将ＰＯＳ机放在东港立交桥上。第一次取钱大概是四月底，尕胡子的哥发微信通知后，其便电话联系苏云飞。后来到刘家滩加气站附近拿到一个白色手提袋，依尕胡子的哥要求将钱放到雁滩安居小区的一个楼道内并拿上装在一个口香糖罐子内的600元钱后离开。苏云飞说是4000多元钱。一周后，尕胡子的哥再次发微信后，经与苏云飞联系后，来到刘家滩帮子客牛肉面馆取钱，苏云飞给其一个白色袋子称里面大概10000元钱，还有机子。其便联系上线将钱送到红星美凯龙附近并拿上一个口香糖罐子的600元钱后离开。之后根据尕胡子的哥安排，其去火车站桥洞底下取了两个新手机并将之前手机毁了。五月中旬，其同样根据上线安排，联系苏云飞后，苏云飞开一辆奥迪到吴斌居住的恒大山水城小区，苏云飞说大概5000元。其拿到钱后依上线安排将钱送到方家泉附近的停车场，并拿上卫生纸包裹的500元钱后离开。第三次送钱后，其微信联系上线给自己加点钱，上线没有同意。因上线不同意加钱，过了几天，其接到上线电话后，仅通知了苏云飞，没有去取钱。之后其将上线微信号给苏云飞直接联系。其三四次送钱4万元左右，得款1700元。其上线给苏云飞提成一些手续费。经吴斌现场辨认，其微信昵称“9.伍2柒”，微信号“×××”。苏云飞微信昵称“你好”，微信号是“×××”。尕胡子的哥微信号×××,微信昵称“真事做事”。打电话的手机用于尕胡子的哥联系其取钱时安排放钱地点，接微信的手机用于每次钱到账之前通知其等电话，以及拍摄周围环境发给尕胡子的哥。拿到手机时卡已经安装。尕胡子的哥经常换号打电话。其以尕胡子的哥提供的手机联系苏云飞，苏云飞所用电话也不是生活号码。（十六）被告人苏云飞的供述及其辨认吴斌、屈玉成笔录证实，2018年3月左右，吴斌让其提供注册绑定银行卡的ＰＯＳ机用于对偷税漏税、行贿受贿之类钱刷卡套现，每套现10000元给苏云飞200元至300元钱。待吴斌通过ＰＯＳ机刷卡后，其持ＰＯＳ机绑定的银行卡取钱套现，扣留手续费后将余款交给吴斌。后苏云飞将此事告知屈玉成，并将屈玉成注册绑定银行卡的几个ＰＯＳ机在刘家滩加气站附近交给吴斌。四月的一天，经吴斌电话通知得知有钱到账，其便电话通知屈玉成准备提现。之后屈玉成在雁滩刘家滩加气站附近将钱交给苏云飞，苏云飞将钱交给吴斌。5月20日左右，经吴斌再次打电话通知后，苏云飞让屈玉成取款后，于当天下午五六点在雁滩刘家滩加气站附近收款约七八万元后转交给吴斌，此次有一万元款项被冻结。此时吴斌因要求加钱和他的上线产生矛盾，套现暂时停止。吴斌经常换电话联系苏云飞。四五月期间，苏云飞共三次帮吴斌套现，都是吴斌先联系苏云飞，苏云飞再联系屈玉成，之后屈玉成将钱拿到刘家滩加气站附近，苏云飞将钱转交吴斌。其所持被公安机关扣押的小米手机系吴斌提供，专门用于二人联系。手机中有吴斌“×××”微信号，昵称“9.伍2柒”。吴斌还给过几张不实名的电话卡，其自己也去街边买过几张不实名的电话卡，用一两次便扔了。因吴斌说钱来路不正，用生活号码联系不方便。和吴斌微信聊天记录中记录的“车”是ＰＯＳ机，送ＰＯＳ机的人叫“司机”，“卸车”是指取钱。每次取钱吴斌都会以171开头的一次性电话联系其，其再通知屈玉成取钱。有两次其经吴斌安排在雁滩刘家滩附近加油站将钱交给吴斌，还有一次将钱送到大青山交给吴斌。2018年4月11、12日共计到账10万元左右，屈玉成扣留手续费后将约10万元现金交给其后，其按照吴斌要求在刘家滩附近将现金交给吴斌，收取手续费2000元。2018年4月16日到账75000元屈玉成提现后，其将钱交给吴斌，收取手续费1400元。2018年5月21日到账80000元，其将现金交给吴斌后收取手续费1500元。（十七）被告人屈玉成的供述及其辨认苏云飞笔录证实，其代理卡友ＰＯＳ机业务。2018年3月，苏云飞让屈玉成提供绑定个人身份信息和银行卡的ＰＯＳ机用于刷一些偷税漏税及行贿受贿的钱一起挣钱，刷卡1万元给200元到300元手续费，取现后将钱给他。后苏云飞从屈玉成处拿了两部卡友ＰＯＳ机。约十多天后，苏云飞拿来两部盛钱宝ＰＯＳ机称额度较大，每次可以到账10万元，其便用自己的身份信息和尾号5055的工商银行卡注册了一部，让其女友魏某用她的身份信息和尾号为4623的招商银行卡注册了一部，后均交给苏云飞。在此期间，苏云飞还给过一部银盛通ＰＯＳ机，其托朋友找人注册后给了苏云飞。后应苏云飞要求，其从盛钱宝网站购买了三个ＰＯＳ机，并将两部ＰＯＳ机给陶某注册。陶某用他的身份信息注册一部后，其给了苏云飞。4月10日左右苏云飞电话通知其会有钱刷卡到账。4月12日苏云飞电话通知有钱到账，后魏某银行卡分三笔刷卡进账7万元。其让魏某将其中5万元转到她的微信，再提现4万元到魏某微信绑定的银行卡，剩下1万元让她通过微信给其转账后，其提现到自己的银行卡。其让魏某将2万元通过支付宝转账后提现至自己的一个银行卡。之后其便拿相关银行卡去兰州高新开发区附近的工行、农商行通过ＡＴＭ机取现。后联系苏云飞于当晚6、7点左右在兰州刘家滩附近将钱交给苏云飞。4月16日苏云飞再次打电话说有钱到账，魏某手机短信提示到账75000元。其让魏某将5万元转入微信再提现到银行卡，25000元转入其支付宝后提现到银行卡，然后其拿两张卡去附近银行取现后交给苏云飞。5月21日中午，苏云飞电话通知其留意ＰＯＳ机绑定的银行卡有钱进账。后其手机短信显示尾号5055银行卡有四笔19990元左右进账。之后其给魏某支付宝（昵称张小薇）转账2万元并让她提现至农村信用社卡内。给其微信转账3万元，将其中2万元转给魏某并让她提现到建行卡内，1万元自己提现到尾号0569的农行卡内。通过手机网商银行转入自己尾号0569的农行卡9000元，尾号为5055银行卡中还剩余2万元。之后其拿相关银行卡和陶某去银行取了现金，并给了陶某300元好处费。当天下午，其在刘家滩加气站附近将钱交给苏云飞。当天还有9900多元因刷卡次数太多被平台锁死。苏云飞拿到ＰＯＳ机后给别人去刷卡套现，刷卡不存在任何交易。每次钱到账之前苏云飞均会用不常用的不同号码提前电话通知，并告诉其到账的银行卡，让其做好取钱准备。钱到账之后，苏云飞会同其核对到账金额，之后其取款后交苏云飞并清点，留下自己的手续费。苏云飞称他也留下部分手续费后将余款交给上家。2018年4月11日及12日取款合计100025元，收手续费2000元；2018年4月16日取款合计75577元,收手续费1400元；2018年5月21日取款合计79550元,收手续费1500元。三次所取款项，其均开车送到苏云飞所说的刘家滩加气站附近，其中一次苏云飞开着屈玉成车辆去榆中大青山附近给他的上线送钱。本院认为，被告人吴斌、苏云飞、屈玉成明知他人通过刷卡套现的资金系上游犯罪所得，为获取非法利益，相互密切配合，为他人提供绑定银行卡的POS机供他人通过刷卡消费方式多次转移诈骗犯罪所得资金256565元，并将到账资金255153.88元频繁转账后提取现金交付他人，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关对三被告人的指控罪名成立，应处以刑罚。本案系共同犯罪，三被告人分工明确，相互逐级联络密切配合共同完成涉案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为，三被告人任一环节的缺失，均不能完成涉案资金的转移及最终交付，三被告人所起作用相当，本案不宜区分主从犯。被告人吴斌当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人苏云飞、屈玉成能够如实供述其主要犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。对各辩护人涉及上述量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴斌及其辩护人关于被告人吴斌仅起次要、辅助作用，系本案从犯的辩解及辩护意见，与本案查明三被告人相互逐级配合，共同完成涉案掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪行为的事实不符，本院不予采纳。被告人吴斌、苏云飞的辩护人建议对二被告人适用缓刑的辩护意见，有违罪责刑相适应原则，本院不予采纳。三被告人所获违法犯罪所得，应予追缴。根据本案现有证据，各被告人应予追缴的违法犯罪所得宜以各被告人供认的数额确定，即被告人吴斌1700元、被告人苏云飞4900元、被告人屈玉成4900元。综合考量本案犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及各被告人悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年11月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人苏云飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年4月24日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人屈玉成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月1日起至2024年4月24日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、对被告人吴斌违法所得1700元、被告人苏云飞违法所得4900元、被告人屈玉成违法所得4900元予以追缴，上缴国库。五、从被告人屈玉成处扣押的小米手机一部，予以没收，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柳明旭审 判 员  张 立人民陪审员  王玲芝二〇二〇年七月二十二日书 记 员  姚 娟