山东省莒南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1327刑初112号公诉机关山东省莒南县人民检察院。被告人李某甲，男，1982年4月23日出生于河南省内乡县，汉族，初中文化，农民，住河南省内乡县。2019年10月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。辩护人张杰鑫，河南菊城律师事务所律师。山东省莒南县人民检察院以莒南检二部刑诉［2020］94号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，因不能抗拒的原因，于2020年3月27日中止审理，2020年7月9日恢复庭审，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。莒南县人民检察院指派检察员王厚彦、薛喜云出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人张杰鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月至10月，被告人李某甲以低价出售废旧硅板等为诱饵，通过电话、微信联系徐某、李某1、李某2等26名被害人，诈骗26人预付款等共计290000元，用于网络赌博活动。其中诈骗徐某69100元，李某150000元，李某238900元，李某317000元，介某11500元，朱某1、朱某2、韩某、陈某10000元，曹某甲争9000元，张某77000元，陈某、王某1、李某5、谢某各5000元，张某1、司某、沈某国、张某2、李高某各3000元，张某53500元，康某甲、张某3、王某2各2000元，吴某、张某4、李某6各1000元。2019年10月9日，被告人李某甲被抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人徐某、李某1、李某2、李某3、介某等人的陈述；证人李某4的证言；微信聊天记录、微信交易明细、银行卡交易明细、扣押清单、发破案经过、抓获经过、户籍信息等书证；电子数据勘验检查报告书；视听资料以及被告人李某甲的供述等证据。公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为扰乱了市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲对指控的罪名没有异议。但认为公诉机关指控的数额不符，其中李某1的50000元应当为40000元，陈某多指控了10000元，李高某的3000元已经退还给李高某了。辩护人的辩护意见为，对指控被告人的罪名没有异议，但是被告人李某甲退还了一部分被害人的预付款，其主观恶性不大，被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯，家中有年少的孩子需要抚养，且案发后如实供述，系坦白，且当庭认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以从宽处罚。经审理查明，2019年6月至10月，被告人李某甲以低价出售废旧硅板等为诱饵，通过电话、微信联系徐某、李某1、李某2等26名被害人，诈骗26人预付款等共计275000元，用于网络赌博活动。其中诈骗徐某69100元，李某140000元，李某238900元，李某317000元，介某11500元，朱某1、朱某2、韩某、陈某各10000元，曹某甲争9000元，张某77000元，王某1、李某5、谢某各5000元，张某1、司某、沈某国、张某2、李高某各3000元，张某53500元，康某甲、张某3、王某2各2000元，吴某、张某4、李某6各1000元。2019年10月9日，被告人李某甲被抓获。认定上述事实的证据如下：1、被害人陈述（1）张某1（男，1984年10月17日出生）的陈述：2019年8月20日，我接到一个自称叫李某甲的电话，说他手头有40吨的废旧硅板，我们商定好价格是每吨2000元，然后双方加了微信，他拍了废旧硅板照片给我，我看货后感觉合适，就答应要，他要求我先付3000元的订金，我就通过微信将3000元转给他。当天下午李某甲称时间紧张无法发货，要求第二天发货，我答应了，但到了第二天，他就找多个理由，说领导不在家，没法签字，和卖货方没谈妥，拒绝发货，直到现在也没有收到货。（2）李某7（男，1988年4月28日出生，住莒南县的陈述：2019年8月11日，一个叫李某甲给我打电话，说他手头有17吨的废旧硅板要卖，我就和他谈好价格是1800元每吨，我们双方加了微信，他拍了废旧硅板照片发给我，我看货后感觉合适，就同意要，他要求我先付5000元的定金，我通过微信转给他5000元。李某甲称第二天再装货发货，到了第二天中午九点，他给我打电话说货已经装好了，让我给他打尾款，我就通过微信给他转了15000元。他又说还有一车货，我答应要，第三天，他跟我说货装好了，又跟我要货款，我又通过微信转给他18900元，后他说还有一车货，我就产生怀疑没继续打款，直到现在也没收到他的废旧硅板。李某甲说他的废旧硅板从广东潮州购买的，那家公司欠他100多万，那家公司的名字李某甲不说，说是业务机密。（3）徐某（男，1970年5月24日出生，住莒南县的陈述：2019年8月15日，我接到李某甲的电话，向我出售碳化硅板并微信发来图片，李某4看照片说质量非常好，报价1800元每吨，李某4说价值2700-2800元每吨，如果这个货拉来的话，他出最低2300元收购，我就通过微信转给李某甲2000元定金。第二天，我和李某4借钱，他让他朋友王家斌直接把48100元的尾款转给李某甲。李某4还说货到了他第一个看，第一个报价。第三天，李某甲又说还有一个货柜20吨，要的话打款，李某4通过微信转给我19000元，我转给了李某甲。随后我跟李某甲要集装箱的箱号，李某甲迟迟没有发给我，只说给我们安排，直到现在，货也没来，箱号也没给我。李某甲说他的废旧硅板是从广东佛山购买的，具体哪里没说，李某甲说和那家公司是业务往来。发生这件事情后，我和大店的同行说起来，我才了解到李某甲采用这个模式骗了大店好多同行，收了好多预付款。（4）李某1（男，1986年8月12日出生，住莒南县的陈述：2019年8月20日，我哥李汉鑫说一个叫李某甲说他手头有40吨的废旧硅板要卖，我就和李某甲加了微信，让他发照片给我看，我看货后感觉合适，就答应要。我跟他商定价格每吨2850元，他要求我先付4万元的订金，我就通过我的农业银行账号给他转了4万元。当天下午李某甲称第二天再装货发货，第二天中午，他又说还有10多吨货，我让他凑够一个集装箱再给我发货，他答应了。过了四五天，他又给我打电话，让我给他打款1万元，我跟他要集装箱的箱号，他说给我，并且要跟着集装箱来莒南和我见面，拿剩余的货款，但直到现在我也没有收到他的废旧硅板集装箱和箱号。李某甲说废旧硅板是从广东陶瓷厂拉的，陶瓷厂欠他钱顶账，卖给我变现。（5）朱某2（男，1968年12月1日出生，住盐城市大丰区刘庄润民村****）的陈述：2019年8月25日，有个电话号码为182××******的男的自称是广东佛山的，有废硅板，每吨3000元，因为我公司需要，我就跟他说要52吨，他让我先打定金给他，货到再给剩余的货款，然后我们互加微信，我才知道他叫李某甲，还发了一张照片和一段小视频给我看他那边废硅板的样子，我看了感觉货质量不错，就在微信上拟了一份文字协议发给他，内容大体是：约定单价含运费每吨3000元，预付货款1万元，货到后查看货与视频相符合，付清货款后才可卸货，收到预付款7日内装货发出，交货地点为盐城市大丰区刘庄镇三圩街道。我在微信上转了1万元给他。后来等了6天，9月1日上午发微信问他，他一直没回，到9月15日中午，我又发微信问他，他回复我说下周到，一直到10月24日，莒南县公安局经侦大队的人电话联系我说，李某甲涉嫌诈骗已被抓获，让我去当地派出所报案，我就过来了。（6）介某（男，1985年6月1日出生，，住广东省佛山市顺德区乐从镇东平新城同德道**的陈述：2019年8月25日，微信昵称砥砺奋进（备注李某甲）向我出售二手耐火板，并声称9月18日发货，我于8月31日通过农业银行网上银行转账11500元，从9月18日至10月9日货没到，我打手机联系，显示停机，微信联系也没有回复。直到10月23日，山东省的公安人员打电话联系我说李某甲已被抓获了。（7）王某2（男，1970年5月18日出生，住博爱县的陈述：2019年8月2日，我通过朋友介绍认识一个卖废旧碳化硅板的李某甲并互加好友，他微信昵称是砥砺奋进，后来我俩定好废旧碳化硅板2100元每吨，我准备买32吨，他让我先交2000元定金，货到付款，并承诺次日发货。10月4日，我通过微信转账给李某甲2000元，后来他以国庆期间厂里不上班、找不到领导、货车不让上高速等理由一直推脱不发货。（8）韩某（男，1989年7月8日出生，住，住河南省方城县博望镇沙山村陈述：2019年8月26日，我接到自称叫李某甲的电话，推销废硅板，我们双方就互加微信，李某甲通过微信给我发了相关废硅板的图片，我通过微信给他转了1万元的预付款，但他一直不发货。（9）张某5（男，1970年11月14日出生，住，住河南省内乡县板场乡竹园村陈述：2019年8月2日，我接到李某甲（微信昵称砥砺奋进）的电话，他说山东时风汽车厂需要增焊剂，他找人帮忙把合同签下来大约需要1万元，我就通过微信给他转账3500元，后来他又两次和我要钱说请客，我没有再给他钱，以后就联系不上他了。（10）康某甲（男，1988年7月5日出生，住，住河南省巩义市河洛镇康沟村陈述：2019年6月6日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取2000元，是微信转账的。（11）李某3（男，1989年6月21日出生，住，住河南省巩义市河洛镇庙门村伊洛东路**陈述：2019年7月21日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取40000元，后退还23000元，还剩17000元。（12）张某6（男，1970年3月10日出生，住河南，住河南省巩义市河洛镇寺湾后头湾**：2019年10月7日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取2000元。（13）吴某（男，1965年12月2日出生，住河南，住河南省巩义市民乐巷**附**：2019年9月10日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取1000元。（14）张某4（男，1985年6月9日出生，住河南，住河南省巩义市北山口镇北湾村村北街**：2019年8月22日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取1000元。（15）张某2（男，1981年11月26日出生，住河南省，住河南省巩义市北山口镇东门村东花**2019年8月12日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取3000元。（16）张某7（男，1986年2月14日出生，住河南省巩，住河南省巩义市河洛镇蔡沟村伊洛西路**附**/div>2019年8月22日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取10000元，后在催要下，退回3000元。（17）曹某甲争（男，1976年5月1日出生，住河南省巩，住河南省巩义市杜甫路**/div>2019年9月22日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取9000元。（18）谢某（男，1973年1月6日出生，住江苏省无锡，住江苏省无锡市宜兴市和桥镇聚贤新村****div>2019年8月28日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取5000元。（19）沈某国（男，1979年1月22日出生，住江苏省海安市，住江苏省海安市白甸镇官垛村****iv>2019年9月29日，有个河南人李某甲打电话称有一批废碳化硅板要出售，1100元一吨，一集装箱28吨，总价30800元，运费对方负责。价格谈好后，我们互相加了微信，并互发身份证，之后李某甲从微信上发了一张他签好名字的合同给我，之后，就要求我打部分货款过去，我微信转了3000元给他。然后我就一直在等对方发货，最后对方一直推迟，后来这人联系不上，电话也关机了。（20）李高某（男，1987年12月28日，住河南省新密市来集镇宋楼村老毛沟村）的陈述：2019年9月22日，有一个男的打电话说他手里有一批硅板想卖，问我要不要。我让他加我微信发张照片，他给我发了一张硅板的照片和他手持身份证的照片，让我先给他3000元定金，我就用微信给这人转了3000元，后来他一直没给我发货，我才意识到被骗了。（21）陈某（男，1985年3月19日出生，住河南省安阳县曲，住河南省安阳县曲沟镇洪岩村v>2019年6月5日，一个微信名叫砥砺奋进的说他有一车重量30.5吨的废旧碳化硅板，还让我看了他的身份证、驾驶证还有磅单的图片，这人叫李某甲，他说的每吨2100元的价格也合适，我就想要这批货，2019年7月22日，我用账户名为李爱霞的中国银行卡给李某甲的中国银行卡先打过去15000元，但他一直没给我发货。今年8月17日，他微信上退给我5000元钱，剩下的1万元一直没有退。（22）李某6（男，1969年1月15日出生，住河南省新密市来，住河南省新密市来集镇李堂村清真寺**v>2019年10月7日，张高峰打电话说李某甲那边有碳化硅，随后李某甲就给我打电话，我们互相加微信，讲好每吨2400元送到新密，然后李某甲先让我转1000元定金，我分两次给转了1000元，转完定金后，我再给他发微信打电话就都不接了。（23）王某1的陈述：2019年7月22日，李某甲说有一车货大约33吨，让我交5000元定金，货到付款，我就通过微信给他转了5000元，后来一直没有给我发货，还以各种名义推拖。（24）李某5（男，1970年11月3日出生，住河南省巩义市北山，住河南省巩义市北山口镇水地河村荆枝沟坟沟**>2019年9月26日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取5000元。（25）朱某1的陈述：2019年8月29日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取10000元。（26）司某（男，1968年10月15日出生，住洛阳科冠耐火材料有限公司）的陈述：2019年10月8日被李某甲以出售废旧碳化硅板的名义骗取3000元。2、证人证言李某4（男，1988年11月15日出生，住莒南县的证言：2019年8月18日下午，我到邻居徐某家玩，期间徐某打了一个电话，然后把他手机收到的废旧硅板图片给我看，问我价格如何。我看了图片后，觉得质量非常好，我问对方报价多少，徐某说每吨1800元包运费送到家，我说这个价格非常好，这个货实际价值3500元每吨，我跟徐某说价值二千七八，如果这个货拉来的话，我出最低2300元收购，然后徐某就和对方电话定了发货。到了第二天，徐某说和我借钱，我让我朋友王家斌将48100元的尾款通过农业银行账号转给李某甲，徐某通过微信转给李某甲2000元预付款。到了第三天，徐某跟我说对方还有一个货柜，车都已经装好了，要求打款，我说顶多给打款一半，只能给19000元，我通过微信转给徐某，由徐某转给他。随后我们跟他要集装箱的箱号，但对方一直到现在也没发给我们。徐某打款过去的69100元的两个集装箱的硅板直到现在也没发过来。后来济南章丘我一个客户陈光和我联系，说到这个李某甲的硅板，价格便宜质量好，只是因为陈光坚持自己找车找船托运回来，李某甲就将价格涨到每吨3200元，很不正常。8月24日晚上，我加了李某甲的微信，跟他说是临沭的，问他有没有硅板，开始说没有，第二天一早就说有了。拖了一段时间之后，说货装好了，让我打货款，我坚持让他发集装箱号，开始他说第二天给我，我不同意，他就给我一个假的箱号，箱号是TELU2202966，我通过日照港张伟查到是假的，我查到结果后对他揭穿了，他就再也不跟我联系了。后来我用高德地图根据李某甲的地址查到他村里卫生室的号码，打电话过去，对方说李某甲父母离异，李某甲常年不在家，到处行骗，我才真正知道李某甲就是一个骗子。李某甲说废旧硅板是从广东佛山买的，那家公司欠他100多万。3、书证（1）接受证据材料清单及李某甲（砥砺前行）和李某7、徐某、李某1、张某1、李某4、朱某2、王某2、韩某、张某5、李某3、张某6、吴某、张某4、张某2、张某7、曹某甲争、谢某、沈某国、李高某、陈某、李某6、王某1、李某5、朱某1、司某的微信聊天记录、转账记录、账单明细等。（2）李某甲在网络上发布的内乡县兴达冶金耐材有限公司的相关信息：证实该公司虚假宣传的情况，该公司联系人李先生，手机号码182××××****。（3）扣押决定书、扣押清单：2019年10月9日，侦查人员依法在李某甲处扣押VIVO手机一部。（4）农业银行个人明细对账单：证实2019年8月31日，介某给李某甲打款11500元。（5）李某甲银行交易流水：证实自2019年5月6日至2019年9月8日，李某甲尾号2896的银行卡多次向广州凯心科技有限公司、广州永盟科技有限公司、昆明呦叮商贸有限公司、晨覃商贸有限公司、雷易商贸有限公司、广州康盈商贸有限公司、广西落叶倦科技有限公司、朔州市穿越网络技术有限责任公司、邯郸开发区波宇百货店、杭州翩斐贸易有限公司、思趋枫网络公司、恩施市婷语智能科技有限公司、南宁市小洪人手机店、南宁市丛山服装、广州纳嘉百货商行、平度市胜德五金店、上海贝某体育科技有限公司、广州羽枚服饰店、李沧区范美美服饰、合肥辰景年广告设计有限公司、长春市德辰装饰工程有限公司、锦江区狄江商贸部、广州尚彼贸易有限公司、锦江区故均日用品店、昆明砰当网络科技有限公司、洛阳黑特商贸有限公司、广州静曲五金店打款几百元至几千元不等。同时证实李某甲的银行卡于2019年8月16日收到王加彬48100元；2019年8月20日收到李某140000元。（6）李某甲微信交易明细：证实李某甲的微信于2019年8月12日收到李某25000元，8月13日分两次收到李某24900元、10000元，8月15日三次收到李某216000元、1100元、1900元，以上共计收到李某238900元；于2019年8月15日收到徐某2000元，8月19日收到徐某19000元；2019年8月21日收到张某13000元。（7）光盘制作说明2份：莒南县公安局光盘制作说明，证实光盘含有四个文件，分别是：李某甲微信交易流水，时间从2019年1月1日至10月15日，获得方式系从扣押的李某甲手机中导出，附纸质版；李某甲中国银行卡、中原银行卡、农村信用社的交易流水，获得方式系经查询审批后，从经侦数据平台查询获得，附纸质版；李某甲支付宝交易数据，获得方式系经查询审批后，从经侦数据平台查询获得；李某甲其中一个赌博账号查询流水，获得方式系经查询审批后，从经侦数据平台查询获得，附纸质版。海安市公安局白甸派出所光盘制作说明，证实2019年10月24日，我所侦查员应莒南县公安局经侦大队要求，对沈某国被骗一事进行询问过程中，沈某国陈述，其与对方的微信聊天记录仍保存在手机内，侦查人员于2019年10月24日10时至10时10分对沈某国手机内与对方的聊天记录进行了摄像，并制作光盘。（8）洛阳墨特商贸有限公司等公司的信息：证实洛阳墨特商贸有限公司、杭州翩斐贸易有限公司、南宁市丛山服装店、广州羽枚服饰店等经营是服装、计算机网络技术的研究及应用等，与废旧硅板无关联。4、莒南县公安局电子数据检验鉴定实验室勘验检查报告书及视听资料：经对李某甲的苹果手机一部进行电子取证，通过对手机微信（昵称：砥砺奋进）聊天内容分析，发现其有大量线上交易信息，其中李某8、天意向其转账。5、被告人李某甲的供述：我在网络上做的内乡县兴达冶金耐材有限公司广告，公司名字是我取的，没有到工商机关注册，开始有经营和生产地址，从2014年开始就没有经营和生产地址了。广告宣传都是百度公司给我编造的，广告上的内容除了上述我说的是事实外，其他都是编造的。2019年8月中旬，我通过我的业务伙伴得到李得刚的电话，我就直接打电话给他，说我有废旧碳化硅，并报了价格，我跟他要预付款，他通过微信打给我5000元货款，第二天我和他说货装好了，让他打尾款，他通过微信给我打了15000元。后来他问我要货，我让他付一部分定金，他就通过微信给我打了18900元。三次李得刚一共打给我38900元货款。因为当时我联系的广西碳歌新材料有限公司的领导不在，没有签上字，直到现在货始终拖着没有给发过来。我收到李某2的38900元给了广西碳歌新材料有限公司一部分，其他的都在我手里。2019年8月初，徐某通过李某2打我电话，问我还有废旧碳化硅的货吗，我说有，他就给我通过微信转了2000元的预付款，第二天他问我一个货柜能装多少，我说20多吨，他就给我中国银行卡打了48100元，第三天，我又收到徐某19000元，我从徐某那里一共拿到69100元。我当时联系两家公司的货，因为公司发货的手续办不了，直到现在也没有发货。我告诉过他因为厂家的原因货会晚点到，他说可以等，后来又催我一次，他说不想要货了，我说不要货我退他钱，他说想要损失。2019年8月下旬，我给李某1打电话，后来加微信，我们约定了废旧碳化硅的价格，我收了他4万元的预付款，是一半的货款，李某1催货，我说货晚点到，他答应了，让我尽快发货。我收李某1的预付款都在我账上。2019年8月中旬，我在网上根据莒南姓张的老板发布的信息给他打电话，说我有废旧碳化硅，并说了价格，他答应要，我要求他打定金，他通过微信转给我3000元。他的货是和李某1那批货联系了一个厂家，对方因为手续的原因耽误发货了。我联系的厂家叫什么我忘记了。一个叫李某4的莒南人，在8月中旬联系跟我要废旧碳化硅，他没有给我打预付款。除了上述莒南的四个人，我还收了别人的预付款没有发货。我平时做废旧碳化硅、碳化硅粉、其他灭火材料生意，每年收入不固定，大约几十万元。我现在没有房，没有车，也没有存款，临时租住在内乡县小附近，房子里也没有什么高档家具。在生意上我还有应收、应付货款。合肥辰景年广告设计有限公司、广州尚彼贸易有限公司、锦江区狄江商贸部、锦江区故均日用品店和我都是网络赌博业务上的关系。我在今年六、七月份的时候，无意中在手机上下载了一个赌博软件，然后就染上了赌博的瘾，我就疯狂收了一部分客户的预付款，都赌了，这个情况在8月份到了最疯狂的程度，我收到客户的钱都赌博用了，上述公司就是赌博网站留给我的收款账号，这是其中一部分，还有好多，我一直想翻本，结果越陷越深。我收到的李某238900元，徐某的69100元，李某1的4万元，张某13000元都通过我的中国银行卡转给赌博网站，部分转给我女朋友谷洁玉还她信用卡的钱。我尾号2896的中国银行卡绑定了赌博网站的账号，都是通过中国银行卡转的款。根据我中国银行卡的交易流水可以看出，广州凯心科技有限公司、广州永盟科技有限公司、昆明呦叮商贸有限公司、晨覃商贸有限公司、雷易商贸有限公司、广州康盈商贸有限公司、广西落叶倦科技有限公司、朔州市穿越网络技术有限责任公司、邯郸开发区波宇百货店、杭州翩斐贸易有限公司、思趋枫网络公司、恩施市婷语智能科技有限公司、南宁市小洪人手机店、南宁市丛山服装、广州纳嘉百货商行、平度市胜德五金店、上海贝某体育科技有限公司、广州羽枚服饰店、李沧区范美美服饰、合肥辰景年广告设计有限公司、长春市德辰装饰工程有限公司、锦江区狄江商贸部、广州尚彼贸易有限公司、锦江区故均日用品店、昆明砰当网络科技有限公司、洛阳黑特商贸有限公司、广州静曲五金店都是赌博网站。我是今年五月份开始赌博的，开始的时候玩的小，后来亏了，我就想翻本，结果越陷越深。赌博的钱都是我收了客户的预付款、货款。我从手机的启信宝查询需要废旧碳化硅的企业，然后有针对性的打电话，跟他说我有便宜的废旧碳化硅要卖，如果要的话就可以交订金，然后我可以发货，我手机里存有碳化硅装车的视频，还有废旧碳化硅的视频，也有图片，加入客户微信后我发给对方，跟对方说正在准备装车，或者正在装车。我收到预付款之后，就跟对方说各种原因无法发货，对方给我订金一般是微信打款，也有打到我的账号上的，我是实名，真实的身份证信息，所以很容易取得对方的信任，对方就把款给我了。如果微信收了钱，我会转到我的中国银行账号上，然后再转到上述赌博网站的账号上，如果是中国银行账号收到钱，我直接转到赌博网站上，再转入他们的账号赌博游戏了。河南、江苏、广东、山东莒南等地有28人被我通过这种方式骗了，大约30万左右。广东碳歌新材料有限公司、广西超超新材料有限公司、江西新农电瓷有限公司的废旧硅板的事是我撒谎了，以上几个公司确实是我的客户，那是我以前给其他客户进货时的进货商，我是和他们公司业务人员联系的，我联系过这几家给上述企业或者个人发货，但确实没有发货。导致他们迟迟收不到货开始报案。我有时候跟客户说我的司机已经发货了，我就给他们发我手机上存的以前拍的别人的驾驶证，然后给对方留个电话，电话其实也是我的，号码我也记不清了，给人家印象是我正在发货中。我给客户发送的碳化硅化板视频和图片都是我手机上以前存的，有别人发给我的，也有我自己照了存在手机上的。我在内乡还有仓库，是租的，租谁的我忘记了，在老312国道内乡县经济开发区石材城。6、综合证据（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过：证实本案由被害人张某1于2019年9月10日报案至莒南县公安局，该局经审查于2019年9月15日立案侦查，被告人李某甲于2019年10月9日在内乡县城镇一小附近被抓获归案。（2）前科查询。（3）内乡县看守所出具的羁押证明。本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为扰乱了市场秩序，构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李某甲辩称，起诉书指控其诈骗李某150000元应为40000元，经审理查明属实，本院予以支持。辩解称只收受陈某5000元，起诉书指控15000元与事实不符，经审理查明，被告人李某甲收受陈某15000元，案发前退还陈某5000元，应当认定为10000元。关于被告人李某甲称收受李高某的3000元已退还的辩解意见，未提供证据证实，本院不予采纳。被告人李某甲系抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中主动认罪，认罪态度较好，系坦白，可以从轻处罚。对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2023年1月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳)。二、责令被告人李某甲退赔被害人275000元（其中徐某69100元，李某140000元，李某238900元，李某317000元，介某11500元，朱某、朱某乙、韩某、陈某甲各10000元，曹某甲争9000元，张某甲7000元，王某甲、李某甲、谢某乙各5000元，张某1、司某、沈某甲、张某乙、李某乙各3000元，张光玉3500元，康某甲、张某乙、王某丙各2000元，吴某乙、张某丙、李某丙各1000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  程传华人民陪审员  孟凡亮人民陪审员  庄绪英二〇二〇年七月十六日法官 助理  宋庆庆书 记 员  厉 媛