江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0730刑初192号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人符伟彬，男，1992年9月6日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，经商，家住江西省宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被宁都县公安局刑事拘留，同年11月19日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押于宁都县看守所。辩护人曾红生，江西赣宁律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人符伟彬犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，本院经审查后于同年7月7日决定立案，并依法适用普通程序，组成合议庭于2020年7月24日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员丁宇伟出庭支持公诉，被告人符伟彬及其辩护人曾红生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2017年至2019年期间，被告人符伟彬虚构出售套房、店面、合伙建房等事实诈骗曾某、刘某1、赖某1等人财物共计人民币68.1万元，并将骗取的款项用于个人还债及挥霍。2019年年初，被告人符伟彬为了顺利骗取他人钱财，委托他人伪造了编号为赣【2017】宁都县不动产权第0003203号、0003204号、0003205号不动产权证书三本。2019年7月份，被告人符伟彬将赣【2017】宁都县不动产权第0003203号假不动产权证书交给刘某1保管，将剩余的两本假不动产权证书交由杨某2保管。2019年9月6日，被告人符伟彬持赣【2017】宁都县不动产权第0003205号假不动产权证书向江西宁都农村商业银行股份有限公司石上支行申请贷款后案发。被告人符伟彬经书面传唤到案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人符伟彬的供述与辩解，被害人赖某1、曾某、刘某1等人的陈述，证人杨某2、刘某2、赖某2等人的证言，合作建房协议书、施工协议书、房屋买卖合同，电子证据检查工作记录，受案登记表，归案情况说明，微信聊天记录截图、银行流水，鉴定意见，三本假不动产权证，前科证明，常住人口信息表等证据。公诉机关认为，被告人符伟彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；伪造国家机关证件三本，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人符伟彬一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人符伟彬对起诉书指控的罪名无异议，但对诈骗金额有异议，辩称被害人刘某1夫妇向其转让的24.6万元“车小将”股份系其妻子杨某2在打理，其没有经手，所以该24.6万元不属于诈骗金额，被告人符伟彬对其他犯罪事实无异议。其辩护人对于公诉机关指控的被告人犯诈骗罪的罪名无异议，但认为被害人刘某1投资的24.6万元、支付的4万元购房定金、向被害人杨某1借的2万元借款不属于诈骗金额；被告人符伟彬的诈骗数额不属于数额特别巨大；被告人符伟彬并无伪造国家机关证件行为，应认定为买卖国家机关证件罪；被告人符伟彬是主动投案，应认定为具有自首情节。经审理查明：一、诈骗事实2017年至2019年期间，被告人符伟彬虚构出售套房、店面、合伙建房等事实诈骗曾某、刘某1、赖某1等人财物共计人民币68.1万元，并将骗取的款项用于个人还债及挥霍。具体犯罪事实如下：1.被告人符伟彬一直对外宣称其在宁都县梅江镇高坑村县体育馆对面（九龙湾小区）有地皮，与他人合伙建一栋十四、五层的楼房。2017年7月12日，被告人符伟彬谎称向被害人曾某售卖宁都县高坑村县体育馆对面返迁地（九龙湾小区）的一套第三层的120平方米的套房，双方签订了房屋买卖合同，售价15万元，被害人曾某支付购房定金1万元。但合同到期后，被告人符伟彬未交付房屋，也未归还购房定金1万元。2.2018年8月至9月期间，被告人符伟彬又与其岳父、岳母即被害人杨某1、刘某1夫妇达成房屋转让协议，约定将宁都县高坑村（九龙湾小区）所建房屋二楼的一套120平方米的套房和一楼的一间店面转让给刘某1夫妇，转让价格为33.3万元。应被告人符伟彬要求，被害人刘某1夫妇将其投资的24.6万元“车小将”股份及1.09285万元红利转让给被告人符伟彬，还支付了4万元购房定金、4.7万元购房款。2019年7月份，为隐瞒事实，被告人符伟彬将一本伪造的不动产权证书交给被害人刘某1，称所建房屋全部登记在刘某1女儿即符伟彬妻子杨某2名下，日后办理过户手续至刘某1夫妇名下。3.2019年清明节前夕，被告人符伟彬宣称自己与他人合伙在宁都县新校区对面购买了一块125.3平方米的地皮建房，其拥有四分之一的股份，因资金不足，愿意将自己名下的一半股份转让给刘某1、赖某1，并带刘某1、赖某1等人实地查看，谎称在清明节后立即动工建房，要求投资款必须在清明节到位。2019年4月4日，被害人赖某1支付23.8万元合伙建房投资款给符伟彬，刘某1支付6万元建房投资款并追加之前符伟彬借杨某1用于安装九龙湾小区的电梯4万元借款为合资建房款。2019年4月7日，被告人符伟彬携带伪造的合伙建房协议、施工图纸等给赖某1、刘某1等人查看，与赖某1、刘某1签订了共同投资买地建房协议书。之后，被害人赖某1、刘某1时常询问符伟彬建房进展，被告人符伟彬又伪造了一份委托施工协议书给赖某1等人查看。至2019年8、9月，被害人刘某1、赖某1经多方打听后得知被骗，要求符伟彬退还合资建房款。事发后被告人符伟彬不再接听被害人刘某1、赖某1的电话和回某、信息等。二、伪造国家机关证件事实2019年年初，被告人符伟彬为了顺利骗取他人钱财，委托他人伪造了编号为赣【2017】宁都县不动产权第0003203号、第0003204号、第0003205号不动产权证书三本。2019年7月份，被告人符伟彬将赣【2017】宁都县不动产权第0003203号假不动产权证书交给刘某1保管，将剩余的两本假不动产权证书交由杨某2保管。2019年9月6日，被告人符伟彬持赣【2017】宁都县不动产权第0003205号假不动产权证书向江西宁都农村商业银行股份有限公司石上支行申请贷款后案发。另查，被告人符伟彬经书面传唤到案，到案时未如实供述全部犯罪事实，且其供述部分系公安机关已经掌握的犯罪线索；到案后陆续如实供述了上述犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的被告人符伟彬的供述与辩解，被害人赖某1、曾某、刘某1等人的陈述，证人杨某2、刘某2、赖某2等人的证言，合作建房协议书、施工协议书、房屋买卖合同，电子证据检查工作记录，受案登记表，归案情况说明，微信聊天记录截图、银行流水，鉴定意见，三本假不动产权证，前科证明，常住人口信息表等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人符伟彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，伪造国家机关证件三本，其行为已触犯刑律，依法应予惩处。公诉机关指控被告人符伟彬的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当以诈骗罪、伪造国家机关证件罪，数罪并罚追究其刑事责任。关于被告人符伟彬是否有自首情节的问题。经查被告人符伟彬被公安机关书面传唤到案，到案时未如实供述全部犯罪事实，且其供述部分系公安机关已经掌握的犯罪线索，不符合认定自首的法律规定，被告人符伟彬不具有自首情节；到案后，陆续如实供述其犯罪事实，可认定具有坦白情节。辩护人认为被告人符伟彬有自首情节的辩护意见与本院查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人符伟彬诈骗数额的认定。综合本案已查明的事实和证据，被告人符伟彬从刘某1夫妇处接手的“车小将”股份24.6万元、刘某1夫妇支付的4万元购房定金、从杨某1处借款2万元，均系被告人符伟彬以非法占有为目的，虚构出售套房、合伙建房等事实骗取被害人刘某1、杨某1夫妇的，应认定为被告人符伟彬诈骗数额。被告人符伟彬及其辩护人的该点辩解、辩护意见与本院查明事实不符，不予采纳。关于被告人符伟彬是否构成伪造国家机关证件罪的问题。被告人符伟彬为骗取他人钱财，委托他人非法制作虚假不动产权证，符合伪造国家机关证件罪的构成要件，应当认定为伪造国家机关证件罪。辩护人认为被告人符伟彬的行为构成买卖国家机关证件罪的辩护意见与法律规定不符，不予采纳。鉴于被告人符伟彬具有坦白情节，可以从轻处罚；能当庭认罪悔罪，愿意接受处罚，酌定从轻处罚。综合被告人符伟彬的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人符伟彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2030年11月5日止。罚金限本判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人符伟彬退赔赃款人民币1万元给被害人曾某，23.8万元给被害人赖某1，43.3万元给被害人刘某1、杨某1。三、随案移送的被告人符伟彬使用的作案工具苹果手机（IME:355748070118380）一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  卢祥生人民陪审员  邓华胜人民陪审员  刘福莲二〇二〇年七月三十一日书 记 员  王月梅附本案相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。