江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1323刑初630号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人于连波。2019年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月22日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人许超，江苏知久律师事务所律师。被告人嵇彪。2019年7月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月22日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人刘其志，江苏致强律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉（2019）615号起诉书指控被告人嵇彪、于连波犯敲诈勒索罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员葛凌出庭支持公诉。被告人嵇彪、于连波及辩护人刘其志、许超到庭参与诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，2017年6月以来，被告人嵇彪、于连波与胡某甲等人分别出资50000元，在泗阳县众兴镇文化广场成立泗阳嘉汇投资公司，从事车辆抵押贷款等业务，并约定均分利润。公司成立后，胡某甲肆意制造、认定违约，拖走贷款客户车辆，之后与被告人嵇彪、于连波强迫被害人支付赎车款，敲诈勒索4万余元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人嵇彪、于连波的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究被告人嵇彪、于连波的刑事责任。被告人嵇彪辩称：杨某甲借款时同意扣除10000元费用，赎车时缴纳35000元；左某借款20000元，主动还钱，未拖车。被告人于连波辩称：未参与起诉书指控第2起犯罪事实。被告人嵇彪辩护人提出辩护意见：被告人嵇彪等人与杨某甲、左某系民间纠纷；如被告人嵇彪构成犯罪，应区别作用大小。被告人于连波辩护人提出辩护意见：被告人于连波即使构成犯罪，犯罪时间也应该是2017年12月23日之后，不应撤销缓刑。被告人于连波未参与涉及左某的犯罪事实。经审理查明：2017年6月以来，被告人嵇彪、于连波与胡某甲等人分别出资50000元，在泗阳县众兴镇文化广场成立泗阳嘉汇投资公司，开展放贷业务。公司成立后，胡某甲等人开展“二流车贷”业务，即要求被害人提供车辆备用钥匙、行驶证，签订《车辆质押借款合同》、《车辆抵押借款合同》、《委托协议》等，设置还款时间为具体时间点等不利于被害人的条款及违约责任，虚增借款金额，将被害人车辆安装GPS后向被害人发放借款。后以GPS信号有故障、补办行驶证等为由认定违约，将被害人车辆占有，强迫被害人支付所谓赎车款，实施“套路贷”，敲诈勒索46000余元。分述如下：1.2017年10月23日，被害人杨某甲找到胡某甲等人办理车辆抵押借款，约定借款50000元，实际借款20000元，偿还约3600元。后胡某甲以被害人杨某甲补办行驶证为由，秘密将车辆开走，被告人嵇彪、于连波等人强迫被害人杨某甲支付赎车款35000元，从而敲诈18000余元。2.2017年11月16日，被害人左某找到胡某甲等人办理车辆抵押借款，约定借款40000元，实际借款11400元。后胡某甲以给车辆维护GPS为由，将车辆开走。被告人嵇彪、于连波等人强迫被害人左某支付赎车款40000元，从而敲诈28000余元。案发后，被告人嵇彪、于连波亲属各赔偿被害人杨某甲4500元，其行为均已得到被害人杨某甲的谅解。被告人嵇彪归案后如实供述主要犯罪事实。另查明，被告人于连波于2016年7月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，8月9日被取保候审，12月23日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金一万元（罚金已缴纳）。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：（1）被告人于连波供述证实：2017年，嵇彪先后找到自己和胡某甲、贺某成立泗阳嘉汇投资公司，每人出资50000元。出钱时跟嵇彪、胡某甲说好不做车辆抵押，只空放贷款。出资约20天后，杨某甲到公司做贷款，胡某甲跟他谈，并安排自己去杨某甲家家访。约半个月后，杨某甲打电话问车怎么被拖。胡某甲说杨某甲补办行驶证构成违约，要求杨某甲提前还款三四万元，在此过程中，还了解到杨某甲签的合同上的金额比借款金额高，拿到手的钱要扣除第一期利息、GPS安装费、家访费，自己意识到这和胡某甲以前做车辆抵押贷款的事情一样。经过自己从中协调，杨某甲还款3万元左右。嵇彪知道胡某甲在干套路贷，杨某甲车子被拖走后，胡某甲谈赎金的事肯定要和嵇彪说，嵇彪在公司说了算。（2）被告人嵇彪供述证实：2017年夏天，自己和胡某甲、于连波、贺某各出资50000元成立嘉汇公司，公司做抵押贷款、过桥、二流车贷及个人信用贷款。二流车贷合同由胡某甲提供，客户签的合同上的借款金额比实际借款金额要高，在客户车子上装GPS，留一把备用钥匙在公司，之后就放款。曾用妻子时某银行卡转账给客户。胡某甲、胡某乙找理由把客户车子拖走，再找客户谈赎车。公司成立后，胡某甲打电话给自己说他在南刘集把杨某甲的车子拖走，把车放到自己老家。后在公司，自己和胡某甲、胡某乙、于连波与杨某甲谈赎车。杨某甲称其未违约，胡某甲说杨某甲补办行驶证，谈好的赎车款35000元。左某也在公司中做过二流车贷，实际借款10000余元。左某带着他的朋友来要求提前还款，按胡某甲的说法，提前还款也是违约，也需要支付违约金。经过商谈，左某支付40000元，给钱时，胡某甲、于连波在场。（3）被害人杨某甲陈述证实：2017年10月23日，自己到泗阳县众兴镇市民广场东南角嘉汇投资公司办理贷款，胡某甲称可以用轿车安装GPS做抵押的方式贷款30000元，实际签订的合同金额是50000元，其中20000元为保证金，打款20000元，胡某甲称安装GPS及家访费约1800元，余下8200元等过段时间再给，实际拿到20000元。合同签订后，胡某甲叫姓于的去家访。自己还过1600、2000两次钱。车子在泗阳县南刘集乡被开走。自己收到短信，联系上面的电话，号码是姓于的。姓于的称因为补办行驶证违约，索要40000元赎车款，否则不归还车辆。到公司处理时，姓嵇的也在场，经过姓嵇的男子协调花35000元将车辆赎回。（4）被害人左某陈述证实：2017年11月，自己到名豪国际楼下借款。姓胡的等三名男子接待自己，签订合同约定借款40000元，其中20000元为保证金，每月还款2期，每期700余元。对方将自己车辆开走安装GPS。后对方打给自己11400元，姓胡的说剩余的钱过两期会打给自己。两三天后，姓胡的打电话说GPS信号不正常，定位不到车子，让把车开过去。自己将车开到长春路的一个手机店门口，姓胡的将车子开走。自己回家等有四五天，姓胡的也没把车还给自己。电话联系姓胡的，姓胡的说自己违约，要还40000元。自己和张某到文化广场嘉汇投资交赎金。姓嵇的、姓胡的和胖子接待自己。支付了22000元，姓嵇的和胖子不给自己走，要求把余下的18000元也支付了。后回家卖粮食把余下的钱还上。（5）证人嵇某证言证实：2017年，杨某甲做车贷，车子被公司拖走，需要钱赎车。自己借给他27000元。（6）证人陈某证言证实：2017年，自己借款10000元给杨某甲还钱。（7）证人孙某乙证言证实：2017年9月，杨某甲去市民广场东南角的金融门市做贷款，让自己担保。到场后看到于连波，他应该是公司的小头头。实际借款20000多元。一个月后，因为杨某甲补办行驶证，对方说他违约，把他车子拖走。杨某甲说他去找于连波，于连波看在自己面子上少要了些钱，最终要38000元赎车款，问自己借钱未果。（8）证人贺某证言证实：2017年，嵇彪找到自己和于连波做空放业务，每人各出50000元成立嘉汇公司。公司开的时候，胡某甲加入。胡某甲在淮安做二流车贷，到公司后也是做二流车贷。自己曾按嵇彪要求用银行卡转账给左某。（9）证人张某证言证实：2017年11月，左某到名豪国际找姓胡的做贷款。约定借款40000元，其中20000元需要在左某车上装GPS。每月还款2次，每次还1000余元。谈好之后，姓胡的将车开走安装GPS。自己和左某被带到公司签合同。签完合同，对方一个胖子和姓胡的开车去左某家家访。对方放款给左某万把块钱。自己问左某怎么就这么点钱，左某说做的少，而且还要去掉费用。十来天后，对方说左某车子GPS信号断掉，让自己转告左某去检测GPS。后左某带着自己到文化广场一个公司还款。左某说他车子被拖走，在场的有姓胡的、嵇总和大胖子。左某被要40000元赎金，支付赎金车子才被开回来。（10）证人杨某乙证言证实：嘉汇公司老板姓嵇，胡某甲介绍自己到嘉汇公司工作。听胡某甲说他在公司里有股份。（11）证人时某证言证实：自己银行卡放在嵇彪手里使用。（12）交易记录证实：时某于2017年10月23日汇款20000元给杨某甲，杨某甲于2017年11月6日、11月22日分别向杨某乙支付1601.6元、2002元。贺某于2017年11月16日汇款11400元给贺某。（13）借款合同、行驶证等证实：杨某甲签订借款合同，其中约定第三期还款时间2017年12月6日。（14）辨认笔录及照片证实：于连波辨认出贺某。嵇彪辨认出贺某。张某辨认出姓胡的男子为胡某甲，辨认出嵇总为嵇彪，辨认出大胖子为于连波。杨某甲辨认出胡某甲、于连波，辨认出姓嵇的男子为嵇彪。左某辨认出姓胡的男子为胡某甲，辨认出姓嵇的男子为嵇彪，辨认出胖子为于连波。（15）谅解书证实：于连波、嵇彪亲属各赔偿杨某甲4500元，其行为得到杨某甲的谅解。（16）看守所在押犯罪嫌疑人被告人羁押期间表现认定表证实：于连波在看守所羁押期间表现良好。（17）刑事判决书证实：于连波曾因犯合同诈骗罪被判处刑罚情况。（18）发破案及抓获经过、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。针对被告人辩解及辩护人辩护意见，根据查明的事实，综合评判如下：1.被告人于连波辩护人提出被告人于连波在实施犯罪时已不在缓刑考验期限。经查，根据借款合同、被害人杨某甲陈述等可以证实被害人杨某甲第三期还款时间2017年12月6日，而被害人杨某甲并未来得及归还该期借款，车辆即被开走，并被要求支付赎车款，故被告人于连波实施犯罪时尚在缓刑考验期内。辩护人此辩护意见不能成立，本院不予采信。2.被告人嵇彪辩称：杨某甲借款时同意扣除10000元费用，左某借款20000元。经查，被害人杨某甲、左某陈述各自实际获得借款金额与交易记录相互印证，证实被害人杨某甲、左某实际借款金额分别为20000元、11400元。故被告人嵇彪此辩解不能成立，本院不予采信。3.被告人嵇彪辩称：左某主动还钱，未拖车。经查，被告人嵇彪供述证实左某带着他的朋友来要求提前还款，按胡某甲的说法，提前还款也是违约，也需要支付违约金。经过商谈，左某支付40000元，给钱时，胡某甲、于连波都在场。该供述证实被告人嵇彪等人肆意认定违约，向被害人左某索要高额的钱款，虽然与被害人左某陈述、证人张某证言不能印证，但不影响被告人嵇彪如实供述主要犯罪事实的认定。4.被告人于连波辩称：未参与起诉书指控第2起犯罪事实。被告人于连波辩护人提出辩护意见：被告人于连波未参与涉及左某的犯罪事实。经查，被告人嵇彪供述、被害人左某陈述、证人张某证言、辨认笔录相互印证证实被告人于连波参与该起犯罪事实，故被告人于连波此辩解及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采信。5.被告人嵇彪辩护人提出辩护意见：被告人嵇彪等人与杨某甲、左某系民间纠纷。经查，被告人嵇彪、于连波与胡某甲以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人杨某甲、左某签订借款等合同，虚增借款金额，恶意认定违约，属于套路贷，并非民间借贷行为。故被告人嵇彪辩护人此辩护意见不能成立。6.被告人嵇彪辩护人提出辩护意见：如被告人嵇彪构成犯罪，应区别作用大小。经查，被告人嵇彪、于连波与胡某甲等人共同平均出资成立公司对外非法放贷，在共同犯罪中所起作用相当。本院认为，被告人嵇彪、于连波以非法占有为目的，采用胁迫手段索取他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人嵇彪、于连波犯敲诈勒索罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人嵇彪、于连波等人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人于连波在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人嵇彪归案后如实供述主要犯罪事实。被告人嵇彪、于连波亲属退赔被害人杨某甲部分经济损失，其行为均已得到被害人杨某甲谅解。被告人于连波在羁押期间表现良好。综合案情，对被告人嵇彪、于连波从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第七十七条，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2016）苏1323刑初604号刑事判决对被告人于连波的缓刑宣告部分。二、被告人于连波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万五千元；与原犯合同诈骗罪剩余刑期有期徒刑八个月五日合并，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年3月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人嵇彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年9月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、追缴被告人违法所得及用于放贷的资金，退赔被害人相关经济损失，剩余部分予以没收。（于判决生效后十日内退缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  郑法东人民陪审员  崔士忠二〇二〇年七月十四日书 记 员  陈竹青