河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初201号公诉机关太康县人民检察院。被告人孟曹辉，男，1980年1月18日出生于河南省淮阳县，汉族，本科文化，原国网河南省电力公司太康县供电公司信息中心副主任，户籍所在地河南省淮阳县，住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年7月19日被太康县公安局刑事拘留，同年8月28日转逮捕。指定辩护人王胜，河南弘基律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人孟曹辉犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员郑党静出庭支持公诉，被告人孟曹辉及其指定辩护人王胜到庭参加诉讼，现已审理终结。太康县人民检察院指控,2017年10月至2019年1月期间，被告人孟曹辉在不具备有偿还能力的情况下，以虚构经营旅行社、承包工程急需用钱等理由，骗取其同事王某1、陈某、庞某等人222万元。所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。据此，认定被告人孟曹辉犯诈骗罪，犯罪数额特别巨大，建议对其判处有期徒刑十三年至十四年，并处罚金。被告人孟曹辉对起诉书指控犯罪事实及罪名辩称，借钱时没想着骗他们的钱，有一部分钱也按民间借贷给他们利息了。李某的钱除归还他5万元之外，还给他有4万元的利息。刘某的钱已经按民间借贷判决了，而且已经还了三十万元，只是借条没有要回来。2017年开始网上赌博，大概输了三百多万元，自己投入的有一百多万元，现在也非常后悔。指定辩护人王胜提出的辩护意见是，被告人孟曹辉犯罪前表现一贯良好，归案后认识到自己行为的危害，其主观恶性小，社会危害性不大，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年10月至2019年1月期间，被告人孟曹辉在不具备有偿还能力的情况下，以经营旅行社、承包工程急需用钱、归还信用卡、投资旅游景区等理由，通过借款的方式骗取刘某66万元、张某12.8万元、孟某14.4万元、王某11万元、李某15万元、胡某344万元、陈某3万元、胡某1、胡某219.6万元、庞某10万元、吴某2万元、韩同领2万元、王某25万元、范某14.55万元、冷某5.4万元，共计214.75万元。上述款项孟曹辉用于归还借款或网上赌博。另查明，孟曹辉从2017年开始网上赌博，4月开始在新宝GG赌博网站上注册两个用户名进行赌博，至2018年7月27日共亏损1693678.978元。另外，因孟曹辉向刘某借款66万元一事，刘某以民间借贷纠纷起诉至法院，周口市中级人民法院二审做出（2019）豫16民终1449号民事判决，判令孟曹辉偿还刘某66万元及相应利息，本院于2019年11月26日立案执行，至2020年6月15日共执行到位金额为29214元。证明上述事实的证据有：1户籍证明、前科证明，证实被告人孟曹辉已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力及无犯罪前科的情况。抓获经过，证实被告人孟曹辉于2019年7月19日被抓获的情况。3、河南省周口市中级人民法院民事判决书，证实刘某与孟曹辉因涉案66万元进行民事诉讼，中院判决孟曹辉赔偿刘某66万元及相应利息的有关情况。4、情况说明，太康县人民法院执行人员对刘某申请执行孟曹辉民间借贷纠纷一案，做出了执行情况说明。5、借条三张，证实孟曹辉分别于2017年10月28日、11月23日、12月6日、2018年4月8日四次向刘某借款30万元、10万元、10万元、20万元的有关情况。6、借条，证实孟曹辉向杜某借款15万元（范某）、向张某借款10万元、向胡某2借款20万元、向庞某借款10万元、向胡某3借款40万元、向胡秋红借款30万元的有关情况。7、刘某建设银行交易明细，证实2017年10月28日向孟曹辉转账292500元、11月23日转款97500元、12月6日转款94000元、2018年4月8日转款176000元的情况。8、提取笔录及短信聊天记录，证实公安民警对李某与孟曹辉的三个手机号码短信聊天记录进行提取及聊天内容的情况。9、王某2书写证明及中国银行信用卡消费记录，证实2018年7月17日及18日其信用卡三次消费5万元的情况。10、冷某书写材料及微信聊天记录，证实孟曹辉微信借款及向孟曹辉转账，要账的有关情况。11、吴某支付宝转账电子回单，证实2018年7月15日孟曹辉向吴某借款2万元的有关情况。12、范某发汇、收汇电子回单，证实其于2018年7月6日向孟曹辉提供的薛迪账户两次转款145500元的情况。13、李某支付宝电子回单，证实2018年1月10日用李龙飞账户向孟曹辉转款4万元的有关情况。14、李某提供银行交易明细，证实2018年1月10日、16日两次向孟曹辉账户转款15万元的有关情况。15、陈某农商银行客户回单，证实2018年3月14日向孟曹辉账户转款3万元的有关情况。16、胡某3支付宝、微信转账记录，证实2018年5、6月份向孟曹辉转账63500元的有关情况。17、王某1微信转账记录，证实2018年1月9日向孟曹辉转账4000元的有关情况。18、孟某工商银行历史明细清单，证实2017年12月27日向孟曹辉账户转款19.2万元的有关情况。19、胡某1中国银行、中原银行交易明细，证实2018年6月5日胡某1中国银行账户向孟曹辉账户转款40000元、中原银行账户向孟曹辉账户转款58000元的有关情况。20、李某提供银行交易明细，证实2018年1月10日、16日两次向孟曹辉账户转款15万元的有关情况。21、张某农村信用社银行交易明细，证实2017年11月14日向张某账户两次转款95500元的有关情况。22、胡某3工商银行交易明细，证实2018年5月28日向薛迪账户转款22500元的有关情况。23、胡某3建设银行交易明细，证实其与孟曹辉之间资金往来的有关情况。24、孟曹辉农村商业银行交易明细，证实2018年1月9日王某1向孟曹辉转款6000元；2018年1月16日李某向孟曹辉转款10万元；2017年11月14日张某向孟曹辉转款95500元，11月18日张某两次向孟曹辉转款95500元；2018年3月14日陈某向孟曹辉转款3万元的有关情况。25、孟曹霞工商银行交易明细，证实孟曹霞工商银行账户2017年6月26日至2019年10月17日的银行交易情况。26、薛迪工商银行交易明细，薛迪工商银行账户2018年5月10日至2019年2月17日的银行交易情况。27、提取笔录，证实太康县公安局民警对各被害人提供的借条、银行交易明细予以提取的情况。28、公安机关提取孟曹辉用薛迪银行卡注册网上赌博信息、资料及向平台微信转账记录，证实孟曹辉向网上赌博平台二维码支付转账情况及在新宝GG注册用户xuedi666账户从2018年5月23日至7月27日，共亏1177701.214元、注册用户huhuiyang118账户从2018年4月14日至7月27日，共亏515977.764元的有关情况。29、证人杜某证言，证实我大舅哥范国锋说他同事孟曹辉搞绿化工程，需要用钱，给2分的利息，让以我的名义将15万元钱借给孟曹辉。后来，在太康县广场东路的披萨店内，孟曹辉给我打了个15万元的借条，借三个月，通过手机给孟曹辉转的帐等有关情况。30、被害人范某陈述，证实孟曹辉说需要借钱做郑州市的绿化工程，2分的利息，我就找我妹夫杜某，以他的名义在太康县广场东路披萨店内将我的15万元钱借给了孟曹辉，他给杜某写个借条后，我给孟曹辉4500元的现金，又通过手机给孟曹辉提供的一个叫薛迪的银行卡账户两次转了145500元。借钱的时候就把三个月的利息扣下了，到2018年7月底的时候，就给孟曹辉联系不上了，他手机一直处于停机状态，一直找不到他等有关31、被害人王某1陈述，证实2018年1月份，我单位同事孟曹辉说借我1万元钱用几天，我就通过微信转给孟曹辉4000元，后又给他6000元现金。5月份给他要钱，他没给我，到7月份就再和他联系不上了，听同事说他借了很多钱等有关情况。32、被害人陈某陈述，证实2018年3月份，同事孟曹辉说他经营的旅行社发团资金周转不开，给我借3万元，说是用一个星期就给我了。3月14日，我把3万元现金转到孟曹辉农村信用社银行卡上，有一个星期联系他，他说他的钱别人没有转给他，4月份时，他说工程款没有下来，后来再要钱他就不接电话了，5月份的时候，他电话号码也换了，联系不上他了等有关情况。33、被害人庞某陈述，证实2018年6月，同事孟曹辉说他经营一个游乐场，资金周转不开，向我借钱10万元。6月12日，我在财鑫路工商银行外边把10万元借给了孟曹辉，他写了个10万元的借条。7月份，我给他联系要钱，孟曹辉就联系不上了等有关情况。34、被害人吴某陈述，证实2018年7月15日，我同事孟曹辉说他需要还信用卡，给我借2万元，我就通过支付宝给孟曹辉转账2万元。我借给他钱没两天，给孟曹辉打电话，就联系不上了，听说他借好多同事的钱跑了等有关情况。35、被害人韩同领陈述，证实2018年7月，同事孟曹辉说他在郑州投资一个工程，向我借5万元钱，说一个星期就还，我只有2万元，就给孟曹辉转款2万元。9月份的时候，我听说孟曹辉欠好多人的钱，就给孟曹辉电话，结果孟曹辉电话联系不上了等有关情况。36、被害人王某2陈述，证实2018年7月14日，同事孟曹辉给我联系借钱2万元，我就把中国银行的信用卡及密码给了孟曹辉，信用卡额度是5万元，当天孟曹辉就用我信用卡两次消费5万元。8月17号孟曹辉将他刷我信用卡的5万元还了。当天晚上，孟曹辉用我信用卡两次消费39899.65元。18号早上又消费了10100.35元，共刷了5万元。之后也联系不上他了，信用卡都是我自己还的等有关情况。37、被害人李某陈述，证实与孟曹辉是邻居，2018年1月9日，孟曹辉说他朋友开汉堡店，需要借10万元钱用一个月，第二天我就通过我侄子李龙飞的支付宝给孟曹辉转款4万元，用我的农村信用社卡转款5万元，又取了1万元现金给了孟曹辉。2018年1月16日，孟曹辉说他准备批发景区门票，需要借10万元用两个月，当天就给孟曹辉转款10万元，说是2分的利息。后我多次找孟曹辉要钱，大概2018年6月份，给了我5万元钱。后再要钱，孟曹辉就找各种理由推，后来就联系不上他了等有关情况。38、被害人张某陈述，证实2017年11月14日，孟曹辉说他在外地接个开发旅游景点的工程，需要10万元的钱周转，出4分5的利息，因为是同事，就扣掉4500元的利息后通过信用社柜台给孟曹辉信用社银行卡转95500元。到2017年11月18日，孟曹辉让我再找10万元，还是4分5的利息，我扣下利息后，我通过手机银行给他转了47750元，在柜台给他转47750元，共95500元，加上之前的10万元，一共借我20万元钱。从2017年11月份到2018年5月份，他共支付我7个月的利息，每月9000元，共63000元的利息等有关情况。39、被害人胡某1陈述，证实2018年6月5日，同事孟曹辉打电话说在郑州承包绿化工程急需借20万元，每月出1分的利息，我只能借给他10万元，我又让我哥借给他10万元，孟曹辉打了借条，借条上是孟曹辉借我哥胡某220万元，后我哥就给孟曹辉转款98000元，扣了2000元的利息。之后我去中原银行和中国银行给孟曹辉一共转了98000元。又过几天孟曹辉就不去单位上班了，找孟曹辉要账也找不到人，听同事说都借给过孟曹辉钱，孟曹辉赌博输完了，他借我同事范某、张某、陈某、崔汝恩、孟某、韩同领等人钱的有关情况。40、被害人胡某2陈述，证实2018年6月5日，胡某1打电话说他单位同事孟曹辉借钱20万元，他只有10万元，中午，我弟领孟曹辉到我经营的宾馆，孟曹辉说他在郑州接个绿化的工程，找我弟弟借钱，我弟也没有那么多，最后我和我弟每人凑10万元给孟曹辉转了过去，说是用两个月，两个月后我弟给孟曹辉要钱，就联系不上孟曹辉了，后来听说孟曹辉把身边的亲戚朋友都借遍了，孟曹辉借钱是为了网上赌博，当时和胡某1每人给孟曹辉转款98000元，都扣了2000元的利息等有关情况。41、被害人胡某3陈述，证实2018年3月6日，孟曹辉说旅行社跑线路，向我借3.1万元。4月9日孟曹辉说他叔在郑州住院让我给他转6万元。5月份他又以在郑州干绿化工程向我借42.7万元，后来陆陆续续还了5.8万元，因为2017年时我借他的2万元没有还他，除了这2万元，孟曹辉向我借44万元。2018年6月我向孟曹辉要钱，他一直推，9月时他还没钱给我，我让他写了个40万元的借条，因为他借我钱干绿化工程是5月份，落款就写了5月4日。4月9号我借给孟曹辉的6万元写借条时我忘记了，所以写的是40万元的借条，我多次找孟曹辉要钱，但是联系不上。在孟曹辉给我写40万元借条之前，孟曹辉大概借我的有10万元，借我姐夫李某20万元，现在孟曹辉还欠我姐夫15万元。2017年的时候孟曹辉向我借款20万元，2018年时还我20万元，还有2.5万元的利息，下余的都是后来还款5.8万元里面的钱了的有关情况。42、被害人冷某陈述，证实2018年10月10日以来，认识了孟曹辉，后孟曹辉以还他人借款、投资滑雪场、旅客出事等理由，分别于2018年10月10日向我借款1000元、10月25日借款2000元、11月2日借款1000元、2019年1月12日借款12000元、1月23日借款20000元、1月26日借款20000元，共借款5.6万元。都是用自己的支付宝、微粒贷贷款借款的。后来多次找他要钱，转了2000元，后来给他联系不上，家也搬了，有微信聊天记录和转账记录提供等有关情况。43、被害人孟某陈述，证实与孟曹辉是同事关系。2017年12月份，孟曹辉说开发景点急用钱，让借给他20万元，三个月就还，12月27日通过工商银行卡给孟曹辉转款19.2万元，扣除了一个月的利息8000元。2018年6月我一直给孟曹辉电话联系要钱，孟曹辉一直说再用用，给我6个月的利息4.8万元，8月份以后就联系不上孟曹辉了的有关情况。44、被害人刘某陈述，证实2017年10月份，孟曹辉说买游乐场线路经营权向我借了30万元。11月份还是以买游乐场线路的名义借10万元。12月份，孟曹辉以买游船线路名义借10万元。2018年4月孟曹辉说接个绿化工程，向我借20万元。说好的2分的利，几个月就还，后来，我多次找他催要，一直没还，后来找不到他了，借给孟曹辉这4笔之前，也借给过他钱，本金及利息都还我了。这70万元一直未还，孟曹辉的妻子说孟曹辉把钱用于网络赌博了，没有用于买旅游线路和绿化工程等有关情况。45、被告人孟曹辉供述与辩解，证实2017年的时候沉迷赌博，自己输进去170多万元，就想着借钱继续玩这个，开始以各种名义向同事和朋友借钱赌博。借的没有还的钱总共有200万元左右，有的打借条，借的少的没打借条，借钱是有的说干工程、有的说买景区门票等，我不这样说别人不借给我，赌博网站名字叫新宝GG,还有一个叫十里桃花，因为我当时在网上赌博输了大量的钱，急于把钱赢回来，向朋友、同事借的钱大部分直接打到我银行卡上，小部分是微信转账，给现金的很少。2017年11月到2018年7月，借刘某70万元，已还30多万元，借庞某10万元、借孟某20万元、借王某11万元、借韩同领2万元、借王某25万元、借吴某2万元、借陈某3万元，已还一部分，借张某20万元，已还一部分，借李某20万元，已还5万元、借冷某5.6万元，已还2000元，借胡某3多少不知道了。借胡某220万元等有关情况。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人孟曹辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人孟曹辉辩称借钱时没想着骗钱，按民间借贷给付利息，其中李某的钱除了偿还5万元之外，还支付了4万元利息等理由。经查，孟曹辉自2017年开始参与网上赌博输了50多万元以后，在当时就已经缺乏偿还能力的情况下，就开始编造各种投资理由向同事、朋友借钱用于赌博。所借款项也是部分用于赌博，且其在新宝GG赌博网站上注册的两个用户名共计亏损160余万元，最后无法偿还借款而失去联系。可见其非法占有的主观故意明显。其偿还李某4万元利息与本院查明事实不符，缺乏证据印证。故对其上述辩护理由本院不予采纳。关于刘某的66万元涉案款法院已经按民间借贷纠纷判决，而且已经还了30万元，只是借条没有要回来的辩护理由。经查，该笔涉案款项法院确已做出生效的民事判决，并已经进入强制执行程序。但经过庭审查明事实及质证认证，法院针对同一法律事实先行做出的民事判决并不影响孟曹辉的行为构成诈骗罪，该生效民事判决可在本案刑事判决生效后，按照审判监督程序依法处理。故对其上述辩护理由本院不予采纳。根据被告人孟曹辉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：被告人孟曹辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2033年1月18日止。罚金限判决生效后十日内一次缴纳。）责令退赔被害人刘琦经济损失63.0786万元（法院强制执行到位的2.9214万元已扣除）、退赔张巍经济损失12.8万元、退赔孟建红经济损失14.4万元、退赔王成委经济损失1万元、退赔李卫东经济损失15万元、退赔胡会洋经济损失44万元、退赔陈琪浩经济损失3万元、退赔胡海军、胡长路经济损失19.6万元、退赔庞在旗经济损失10万元、退赔吴立华经济损失2万元、退赔韩同领经济损失2万元、退赔王敖飞经济损失5万元、退赔范国峰经济损失14.55万元、退赔冷芳慧经济损失5.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 程 雪审判员 张 勇审判员 游合营二〇二〇年七月二十二日书记员 程文思