福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初346号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人林金阳，男，1986年8月20日出生于福建省永春县，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地福建省永春县。因本案于2020年3月4日被取保候审。 被告人潘美丽，女，1964年11月5日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省福州市鼓楼区，经常居住地福建省福州市晋安区。因本案于2019年11月11日被刑事拘留，2019年12月10日被取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉[2020]176起诉书指控被告人林金阳、潘美丽犯非法经营罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察官助理刘秋铌出庭支持公诉，被告人林金阳、潘美丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年4月至2019年11月间，被告人林金阳、潘美丽为谋取非法利益，违反国家法律法规，擅自在福州市晋安区无名麻将馆处设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。潘美丽将每期投注的记录单通过微信发与林金阳，在扣除投注金额9％作为其获利后，将剩余投注款通过微信、支付宝或银行卡转与林金阳，林金阳根据记录单到“六合彩”网站进行投注，并根据网站开奖结果，将中注钱款转与潘美丽，由潘美丽向投注人员进行赔付。 2019年11月10日21时许，公安机关在福州市晋安区无名麻将馆处当场抓获潘美丽及“六合彩”投注人员肖某（已被行政处罚），现场提取并扣押现金人民币1913元（以下文中币种均为人民币）、账本6张、码单彩报4份、白姐露透码1本、Ｒ香港十八码1本、生肖灵码表1张、手机1部。 经审计，2018年4月1日至2019年11月3日期间，潘美丽转账给林金阳钱款共计924960元（含借款往来50000元，且已扣除9％抽成），林金阳转账给潘美丽钱款共计867988.88元（含借款往来50000元）；现场扣押的2019年11月7日（第123期）、2019年11月10日（第124期）记录单投注金额共计10325元。经换算统计，2018年4月1日至2019年11月10日期间，林金阳、潘美丽收取“六合彩”投注金额共计约971819.5元，林金阳非法获利约57071元、潘美丽非法获利约86534.5元。林金阳于2020年3月4日到公安机关投案。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人林金阳、潘美丽为谋取非法利益，违反国家法律法规，未经批准结伙擅自从事销售“六合彩”的经营活动，非法收取“六合彩”投注金额共计约人民币971819.5元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人林金阳、潘美丽认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林金阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人潘美丽虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林金阳、潘美丽案发后主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。建议判处被告人林金阳有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议判处被告人潘美丽有期徒刑二年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请法院依法判处。 被告人林金阳、潘美丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。 经审理查明： 2018年4月至2019年11月间，被告人林金阳、潘美丽为谋取非法利益，违反国家法律法规，擅自在福州市晋安区无名麻将馆处设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。潘美丽将每期投注的记录单通过微信发与林金阳，在扣除投注金额9％作为其获利后，将剩余投注款通过微信、支付宝或银行卡转与林金阳，林金阳根据记录单到“六合彩”网站进行投注，并根据网站开奖结果，将中注钱款转与潘美丽，由潘美丽向投注人员进行赔付。2019年11月10日21时许，民警在上述无名麻将馆当场抓获潘美丽及“六合彩”投注人员肖某（已被行政处罚），现场提取并扣押了涉案投注款1913元、账本6张、码单彩报4份、白姐露透码1本、Ｒ香港十八码1本、生肖灵码表1张及ＨＯＮＯＲ手机1部。 经审计，2018年4月1日至2019年11月3日间，潘美丽转账给林金阳钱款共计924960元（含借款往来50000元，且已扣除9％抽成），林金阳转账给潘美丽钱款共计867988.88元（含借款往来50000元）；现场扣押的2019年11月7日（第123期）、2019年11月10日（第124期）记录单投注金额共计10325元。经统计，2018年4月1日至2019年11月10日间，林金阳、潘美丽收取“六合彩”投注金额约971819.5元，林金阳非法获利约57071元、潘美丽非法获利约86534.5元。林金阳于2020年3月4日主动到公安机关投案。 另查明，被告人潘美丽于2019年12月11日向公安机关退缴了违法所得60000元，被告人林金阳于2020年3月4日向公安机关退缴了违法所得57071元，均暂扣在案；被告人潘美丽于2020年7月17日向本院退缴了违法所得26534.5元，暂扣在案。 诉讼中，永春县司法局通过社会调查评估，认为林金阳适用社区矫正；福州市晋安区司法局通过社会调查评估，认为潘美丽符合社区矫正的条件。 上述事实，被告人林金阳、潘美丽在开庭审理过程中亦无异议，且有涉案手机、生肖灵码表、码单彩报、白姐露透码、账本、Ｒ香港十八码、记录单等物证照片，福建省行政事业单位资金往来结算票据、现金缴款单、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、人员基本信息、省内嫌疑人身份证明、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过、扣押决定书、提取笔录、扣押清单、行政处罚决定书、接受证据清单、银行转账回单、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、调取证据通知书、客户信息、银行账户交易明细、微信支付交易明细、情况说明等书证材料，证人肖某、吴某、卓某、陈某、潘某、贝某的证言，专项审计报告，现场勘验检查笔录及现场图、现场照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林金阳、潘美丽结伙以非法牟利为目的，未经批准非法接受“六合彩”投注，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林金阳在犯罪之后主动投案并如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，是自首，依法予以从轻处罚。被告人潘美丽归案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人林金阳、潘美丽已退缴了全部违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人林金阳、潘美丽已经具备了监管和帮教条件，依法予以适用缓刑。在缓刑考验期内，被告人林金阳、潘美丽必须依法接受社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人潘美丽犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万七千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人林金阳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、暂扣在案的涉案赃款及犯罪违法所得合计人民币十四万五千五百一十八元五角，予以没收，由各暂扣单位分别负责上缴国库。 四、扣押在案的作案工具（手机、记账本、收款收据、“六合彩”文字资料等物），予以没收，由暂扣单位负责依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  林秀华 人民陪审员  郑宝团 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  邱 鹭 附：本案引用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。