江西省瑞昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0481刑初124号 公诉机关瑞昌市人民检察院。 被告人梁时强，男，1989年11月7日出生于江西省瑞昌市，汉族，高中文化，务工，户籍地江西省瑞昌市，现住江西省瑞昌市。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪于2019年8月5日主动到公安机关投案，同日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年9月5日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人曹钟灯，江西常足律师事务所律师。 被告人梁时江，男，1987年4月9日出生于江西省瑞昌市，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省瑞昌市，现住江西省瑞昌市。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2019年8月1日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年9月5日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人张志浩，江西常足律师事务所律师。 被告人朱美亮，男，1987年6月12日出生于江西省瑞昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省瑞昌市，现住江西省瑞昌市。曾因犯开设赌场罪于2019年3月26日被本院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元，罚金已缴纳。现因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，于2019年9月24日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年10月29日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 辩护人李智，江西常足律师事务所律师。 辩护人曹芬，江西常足律师事务所律师。 被告人陈伟杰，曾用名陈世奋，男，1984年4月6日出生于江西省瑞昌市，汉族，初中文化，务工，户籍地江西省瑞昌市，现租住江西省瑞昌市。因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪于2019年8月7日主动到公安机关投案，同日被瑞昌市公安局刑事拘留，同年9月5日经瑞昌市人民检察院批准逮捕，同日由瑞昌市公安局执行逮捕。现羁押于瑞昌市看守所。 瑞昌市人民检察院以瑞检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人梁时强、梁时江、朱美亮、陈伟杰犯非法提供信用卡信息罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，后因受疫情防控影响，本院于2020年5月12日作出裁定对本案中止审理，2020年7月22日作出裁定对本案恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞昌市人民检察院指派检察员程丽夏出庭支持公诉，被告人梁时强及其辩护人曹钟灯，被告人梁时江及其辩护人张志浩，被告人朱美亮及其辩护人李智、曹芬，被告人陈伟杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2018年12月至2019年7月间，被告人梁时强、梁时江、朱美亮、陈伟杰及朱烈鑫（另案处理）等人明知他人收购银行卡可能用于赌博等违法犯罪行为，仍进行分工合作，以本人、家人、亲戚朋友的身份信息按收购人要求办理银行卡并开通个人网上银行、个人手机银行、绑定手机号码等功能，被告人梁时强联系好买主并将收货地址发给被告人梁时江，被告人梁时江按地址多次通过顺丰快递将银行卡及相关身份信息、密码信息、绑定手机号码等信息寄出销售。至案发时，共非法出售银行卡及相关信息资料36套（其中被告人本人名下9套），非法获利共计人民币28000余元。 被告人梁时强、陈伟杰分别于2019年8月5日、2019年8月7日主动向公安机关投案，被告人梁时江、朱美亮分别于2019年8月1日、2019年9月24被公安机关传唤到案，各被告人在归案后如实供述了其主要犯罪事实，有认罪悔罪表现。 公诉机关认为，被告人梁时强、梁时江、朱美亮、陈伟杰非法将他人的信用卡及相关信息出售给他人，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人朱美亮、陈伟杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应对其减轻处罚；被告人梁时强、陈伟杰具有自首情节，可对其从轻或减轻处罚；被告人朱美亮在缓刑考验期内犯新罪，应对其撤销缓刑，数罪并罚；四被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人梁时强、梁时江判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人朱美亮判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；被告人陈伟杰判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 公诉机关提交了书证：线索核查情况报告、扣押物品清单、微信聊天记录截图、顺丰速运运单、银行账户信息及流水、个人客户关联合约信息、刑事判决书、归案情况说明、情况说明、常住人口信息等；证人杜某、陈某、余某、雷某、宋某、李某、徐某1、徐某2、郑某、张某、徐某3、蔡某、曾某、朱某等人的证言；被告人梁时强、梁时江、朱美亮、陈伟杰的供述；电子数据检查笔录及光盘等证据证实。 被告人梁时强对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见：被告人梁时强的犯罪行为未造成严重后果，其系初犯，有自首情节，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人梁时江对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见：被告人梁时江有坦白情节，且自愿认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人朱美亮对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的辩护意见：被告人系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人陈伟杰对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人梁时强、梁时江、朱美亮、陈伟杰均构成非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。被告人朱美亮、陈伟杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人梁时强、陈伟杰具有自首情节，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人梁时江、朱美亮具有坦白情节，且自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人朱美亮在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪与本罪合并执行。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第七十一条，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人梁时强犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（已缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人梁时强的刑期自2019年8月5日起至2023年2月4日止。） 二、被告人梁时江犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（已缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人梁时江的刑期自2019年8月1日起至2023年1月31日止。） 三、被告人朱美亮犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；撤销本院于2019年3月26日以开设赌场罪判处被告人朱美亮有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）中的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人朱美亮的刑期自2019年9月24日起至2021年9月23日止。） 四、被告人陈伟杰犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵有期徒刑刑期一日，即被告人陈伟杰的刑期自2019年8月7日起至2021年8月6日止，上述罚金限在本判决生效后十日内向本院交清。） 五、被告人梁时强、梁时江、朱美亮、陈伟杰的违法所得予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  董泽涵 人民陪审员  刘远金 人民陪审员  魏东升 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  刘 易