河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1522刑初28号公诉机关光山县人民检察院。被告人李思锋，男，1972年7月15日出生于河南省固始县，汉族，初中辍学，经商，户籍所在地河南省固始县，现住光山县。因犯抢劫罪，2004年3月被固始县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2000元，经减刑后，于2007年8月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月18日被济南铁路公安处乘警支队民警抓获，2019年2月21日被光山县公安局刑事拘留，2019年3月7日被光山县公安局监视居住，2019年9月5日被光山县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，经光山县人民检察院批准，2020年1月22日由光山县公安局执行逮捕。现羁押于光山县看守所。辩护人马永葆，河南人天律师事务所律师。光山县人民检察院以光检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人李思锋犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。光山县人民检察院检察员杨圣军出庭支持公诉，被告人李思锋及其辩护人马永葆到庭参加诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控：2011年11月27日，被告人李思锋谎称其有能力帮朱某1完成购买迅达驾校一事，并向朱某1索要人民币20万元预付款。后李思锋又谎称为了摆平董某告朱某1一事向时任信阳市公安局局长的李某1送礼和吃喝花了16万元，剩余人民币4万元已退给了朱某1的妻子张某2，骗取朱某1人民币20万元。为支持上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人李思锋的供述，被害人朱某1的陈述，证人张某2、张某1等人的证言，户籍信息、到案经过、辨认笔录、前科刑事判决书等相关书证。公诉机关认为，被告人李思锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，且系累犯，应依法从重处罚。提请本院依法判处。被告人李思锋辩称，收到朱某1人民币20万元属实，但为其办事送礼花了16万元，剩余4万元已退给朱某1的妻子张某2，其行为不构成诈骗罪。辩护人认为，公诉机关对被告人的行为定性错误，指控被告人犯诈骗罪的事实不清；被告人将为他人办事的钱据为己有，其行为构成侵占罪，应由被害人提起刑事自诉，另案处理。经审理查明，2011年11月份,被告人李思锋通过朋友介绍认识朱某1,得知朱某1想购买董某在商城县经营的迅达驾校,遂虚构自己有能力帮助朱某1完成购买迅达驾校一事。2011年11月27日,在光山县紫水街道办事处海营路信阳银行,李思锋以缴纳购买驾校预付款的名义向朱某1索要20万元人民币,朱某1使用其母亲代某的银行卡62×××77通过卡卡转账的方式向李思锋账号62×××13转入人民币20万元整。李思锋收款后并未将钱用于购买迅达驾校事宜,同时在未得到朱某1及其家人委托的情况下，谎称为了摆平董某告朱某1私自更改迅达驾校营业执照法人一事向时任信阳市公安局局长的李某1送礼和吃喝花了16万元，剩余4万元已退给了朱某1的妻子张某2，共计骗取朱某1人民币20万元被其挥霍。归案后，被告人李思锋的亲属已先后两次分别退给朱某1人民币16万元、4万元，取得了被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被害人朱某1陈述：我于2005年至2011年在商城迅达驾校上斑,学校当时的法人是董某,我姐姐是董某的兄弟媳妇,所以我就在驾校任校长,负责学校的管理。后来由于我个人的原因,私自将驾校营业执照的法人更改为我本人,因为这个事情跟老董闹矛盾,老董到公安机关控告我,我就离职了。因为我的离职导致驾校没法运转,董某就打算将驾校岀让。我得知此消息就想购买驾校,但是我和老董之间矛盾很深,无法直接和老董商谈驾校转让的事情。一次偶然的机会,商城运输公司的陈某2叫我去吃饭,李思锋当时也在场,饭桌上我就提到自己想买迅达驾校的事情。陈某2就将李思锋引荐给我,陈某2说李思锋可以帮我协调这个事情。我当时急着购买驾校,陈某2这样一说我就同意。2011年11月27日早上,李思锋给我打电话,让我赶紧到光山给他送点钱作为购买驾校的预付款,他需要先给驾校支付预付款表示诚意。之后我就和张某1一起开车到光山找李思锋，并在柜台通过卡卡转账的方式将20万元人民币转账到李思锋个人账户上。我转账的时候用的是我母亲代某的银行卡,卡号为62×××37,李思锋的银行卡是他自己身份信息现场办理的新卡,卡号为62×××13,户名为李思锋，当时给李思锋转账的时候张某1在场。期间我也给李思锋通过电话,李思锋一直让我等消息。到2012年1月份前后,因为董某控告我的事情,我就被商城县公安机关刑事拘留了。我在看守所待了37天,后来因为家人做工作并赔偿损失,老董谅解我了,我才被取保候审出来。我在看守所关押期间,迅达驾校现在的法人贺某1找我协商车辆转让的事情,这时我意识到贺某1接受了迅达驾校。等我取保候审出来的时候已经是2012年农历春节前两天了,我岀来后通过我姐姐确认了贺某1接受迅达驾校的事情。之后我找李思锋要我的钱。李思锋说我给他的钱被他花掉了,我在看守所期间我媳妇也找李思锋要过钱。李思锋说他拿我的钱都是用来给我跑关系,为了把我从看守所弄出来将钱花了。但我知道我之所以能够取保出来是因为我自己赔偿董某30万元,外加无偿将我自己在驾校购买的车辆转让给贺某1,因此董某才谅解我,我才能够取保候审。后来我一直找不到李思锋,再后来打电话李思锋也不接,他从来没有退还一分钱给我和我的家人。2、证人证言(1)张某2证言：当时李思锋说他有关系,吹的可大,他从朱某1那里拿了20万元,说是帮忙买驾校的预付款。这钱后来没有给朱某1,朱某1联系不上李思锋。我从来没有收过李思锋退的一分钱。(2)张某1证言:我与朱某1一起到光山给姓李的（指李思锋）转了20万元钱，用于购买商城县迅达驾校。回来的路上,我总感觉朱某1被骗,姓李的不一定能办成事，因为我和朱某1平时关系不错,我还提醒他了。(3)贺某1证言:朱某1也想购买迅达驾校,听说还有20万元预付款这个事,此时，我弟贺某2就购买迅达驾校的事已与董某基本上谈好了。(4)董某证言:我认识朱某1,2012年以前我在商城经营迅达驾校期间,朱某1给我管理驾校,朱某1的姐姐是我兄弟媳妇。迅达驾校是2012年转让给姓贺的了。在驾校出让期间,我听我的律师陈某1说还有一个姓李的找过他,但我一直没有见过这个人。律师说这个人是市人大主任李某1的关系,说话很强势,言外之意是驾校必须卖给他。这些都是找律师转告给我的,我没见过这个人。我不认识李伟或李思锋,没有听说过。(5)张某3证言:李伟（指李思锋）到商城找姓朱的,说帮姓朱的摆平驾校的事情,让姓朱的拿钱,具体姓朱的有没有给李伟钱,我不清楚，李伟逢人就说他关系广,亲戚在总参上班,还认识市政府的领导,但我感觉他不靠谱,他不仅欠我车费,还欠刘某、姓李的等师傅的出租车车费。(6)涂某证言：我是十几年以前通过朋友认识李伟（李思锋）的,与他没有过多的交往,只知道他是固始人,因为我知道他就是个骗子，将他的联系方式也删除了,近几年没有和他联系过。我觉得李伟不靠谱,一起吃饭都是我买单,和他没有经济往来。李伟帮助他人购买驾校没有找过我。2011年我已经不跟李伟往来了,更不可能介绍人给他认识。我还有朋友也认识李伟,但我知道他们也不和李伟往来了。(7)陈某2证言:我没有听说朱某1与李伟之间有什么纠纷。迅达驾校要转让一事,我不清楚。朱某1没有通过我找到李伟(李思锋)帮忙转让商城迅达驾校一事。我不清楚朱某1因为找李伟帮忙转让驾校一事而给李伟20万元钱,他们之间的事情我不知道。(8)朱某2证言:我是朱某1的妹妹,我不认识李伟或李思锋,也不认识李某1,2011年我哥被刑拘时我没有为我哥的事去信阳市公安局或市政府找过领导。朱某1当初想购买迅达驾校,他的那个叫李伟的朋友说他有熟人,可以找关系帮我哥把驾校买过来,我哥为此被那个人骗了20万元。(9)陈某1证言:董某在处理迅达驾校一事找过我,但不是转让驾校的事,当时董某控告朱某1涉嫌职务侵占,我仅为董某在这个事情上提供法律咨询。我没有参与迅达驾校转让的事。我只见过董某的家人及朱某1的亲戚,没有见过李思锋和黄某的两个人。(10)周某证言：我任商城县公安局局长期间，商城县朱某1涉嫌职务侵占案的主办民警为商城县公安局经侦大队民警丁纪峰、薄刚,该案依法依规办理,案件侦办过程中无领导过问、干涉办案的情况发生。（11）张某4证言：我在任商城县公安局经济侦查大队大队长期间，朱某1涉嫌职务侵占案的主办民警为丁纪峰、薄刚,两位民警在办案过程中依法依规，不徇私情，没有领导干涉办案的情况发生。3、书证(1)户籍信息:证明李思锋的基本情况。(2)前科情况说明及刑事判决书:李思锋于2004年3月因犯抢劫罪被固始县人民法院判处有期徒刑四年,2007年刑满释放。（3）抓获经过。2019年2月18日,李思锋在济南西至昆明南的列车上被民警张斌、吴可班抓获。(4)羁押证明。2019年2月18日,李思锋由岳阳东站派出所羁押在岳阳市公安局第一看守所。2019年2月21日移交河南省光山县公安局刑警大队。(5)银行卡交易明细:2011年11月27日,李思锋银行卡存入现金人民币20万元。（6）商城县公安局接受案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放证明、商城县人民检察院批准逮捕决定书及同意对朱某1变更强制措施批复,董某对朱某1刑事谅解书。证明朱某1因为变造国家机关证件罪被逮捕,后因其家属赔偿了被害人董某经济损失并取得被害人的谅解而被释放。而非通过外部关系的干预释放。（7）赔偿协议、收条及谅解书：证明被告人的亲属分两次退赔了被害人的损失20万元，被害人对被告人的行为表示谅解。4、辨认笔录：2018年10月10日，朱某1在光山县公安局案件管理办公室辨认9号男子就是李思锋。上述证据，本院予以认定。本院认为，被告人李思锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李思锋曾因犯罪被判处刑罚，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；归案后，被告人李思锋的亲属退赔了被害人的损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。关于被告人李思锋辩称其行为不构成诈骗罪，经查，李思锋在公安机关有多次供述，每次供述其为朱某1办事所花费用及退还的费用均不一致，且其供述找人为朱某1办事经公安机关侦查，没有任何证据证实；朱某1及其家人从未委托李思锋找关系摆平董某控告之事，朱某1被释放系因其家属赔偿了被害人经济损失并取得被害人董某的谅解，而非李思锋所找外部关系的干预而释放；被害人朱某1及其妻子张某2均证实案发前未收到李思锋退赔的任何款项，李思锋也未能提供任何其能够提供的退款凭证；2014年12月公安机关对李思锋初次询问时，李思锋未说明向时任信阳市公安局局长的李某1送礼，2016年10月李某1去世，2019年2月李思锋归案后，供述向李某1送了16万元，显有嫁祸于人之嫌，故对李思锋的供述，本院不予采信。辩护人认为，公诉机关对被告人的行为定性错误，指控被告人犯诈骗罪的事实不清；被告人将为他人办事的钱据为己有，其行为构成侵占罪，该辩护意见不仅与被告人本人的辩解意见相悖，也与庭审查明的事实、证据不符，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五条、第五十二条、第六十一条的规定，判决如下：被告人李思锋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年1月22日起至2024年1月4日止（原羁押17日已折抵刑期）。罚金限判决生效后3个月内缴清）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张志勇人民陪审员  杜秀明人民陪审员  杨世新二〇二〇年七月十三日书 记 员  朱 峰