北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1210号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘靖，男，1986年4月2日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，汉族，高中文化，农民，户籍地内蒙古自治区呼和浩特市新城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月12日被羁押，2019年5月17日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人丛景龙，慧聪律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]1038号起诉书指控被告人刘靖犯诈骗罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案，北京市丰台区人民检察院指派检察员朱文革、检察官助理周媛媛出庭支持公诉，被告人刘靖及其辩护人丛景龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2018年10月至12月间，被告人刘靖在本市丰台区新发地市场苹果院，以能够帮助商户购买车位为名，诈骗被害人李某人民币140000元，诈骗被害人荣某人民币约188000元，诈骗被害人王某1人民币24400元，诈骗被害人武某人民币110000元，诈骗被害人高某人民币172000元，诈骗被害人高某2人民币36000元。被告人刘靖于2019年4月12日被北京市公安局丰台分局新发地派出所抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人刘靖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人刘靖辩解称起诉书中提到的被害人，其都给他们买过车位，后期其将钱挪作它用都打了借条，而且也在还款，对起诉书指控的罪名亦不予认可。辩护人提出如下辩护意见：1、对犯罪数额的认定提出异议，没有扣除刘靖归还的数额。2、对案件定性提出异议。指控被告人刘靖诈骗王某1的事实证据不足；指控被告人刘靖诈骗高某2，该起事实中高某2与刘靖均认可已买到车位并实际使用，不应认定为诈骗；指控被告人刘靖诈骗荣某的事实，刘靖给荣某买到了车位，不存在虚构事实、隐瞒真相的行为，不符合诈骗罪的犯罪构成。3、被告人刘靖具有坦白情节。经审理查明：2018年10月至12月间，被告人刘靖在本市丰台区新发地市场苹果院，以能够帮助商户购买车位为名，诈骗被害人李某人民币4万余元，诈骗被害人荣某人民币17万余元，诈骗被害人王某1人民币24400元，诈骗被害人武某人民币10万元，诈骗被害人高某人民币16万余元，诈骗被害人高某2人民币36000元。被告人刘靖于2019年4月12日被北京市公安局丰台分局新发地派出所抓获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人李某陈述：2018年11月中旬，我通过朋友小波认识了一名新发地市场苹果院的保安刘靖，刘靖称可以帮我买到苹果院里的车位，然后帮我把车位再出租或者售卖出去赚取差价，说可以租为期一年的车位，12万可以租15个车位，我当时没有那么多钱，就没有找他买车位。2018年11月21日，刘靖微信联系我说可以先交9万元，我就让朋友曾某给刘靖送去了9万元现金。刘靖说这里的车位现在是不租的，但是市场这边研究准备把车位租出去，让我先等等。等了一个月左右也没有消息，刘靖说市场经理老毛不同意出租车位，老毛2019年1月就退休了，他的领导老蔡当经理，就可以把这里租到手，我给他的9万元钱他也都给老蔡了，让我放心。2018年12月，刘靖还帮我租了三次车位，每次都是我给他12000元，刘靖返我15000元，一共帮我赚了9000元，他说是租的车位又转租出去了，但我没看到和市场租车位的合同。后来刘靖又说可以帮忙买车位转租，我到新发地苹果院保安室给了他2万元现金，他说买了两个车位，但是也没给我合同，刘靖带我到市场里看过车位，当时车位上没有车，我以为就是我的车位了，期间刘靖也给了我三次车位的租金，一次1000元，一共3000元。后来刘靖又说可以帮忙租车位，六个车位三个月是3万元，我到新发地苹果院保安室外面给了刘靖3万元现金。2019年1月1日我找刘靖问事情怎么样了，刘靖说要等1月3日上班之后才知道，他说到时候能租到就给我车位，租不到就把钱退给我。1月3日我联系刘靖提出约老蔡我们三人聊聊，不能租就把钱退给我，刘靖说可以，但是当天下午我再给刘靖打电话他就关机了，我去新发地市场苹果院找他，后来我和市场商户聊天得知刘靖已经跑了，刘靖说给我买的六个车位也是没有的，我就来报警了。我一共被骗了14万元，都是给的现金。刘靖一共给我转过48000元，其中36000是我先给他的，我一共盈利12000元，但是我不知道是不是转租车位赚的钱。其当庭陈述称陶某是其前女友，其曾向刘靖提供过陶某的账户，刘靖给陶某的账户转的钱是其与刘靖之前的借款，不是刘靖退的购买车位的费用。2、证人曾某证言及辨认笔录：2018年11月，李某说他在新发地市场苹果院买车位，给了我9万元现金让我去苹果院送给刘靖。我先和刘靖联系，后刘靖来找我，我就把9万元现金给了刘靖。我和李某是老乡，李某叫我曾某。刘靖电话尾号1665。经其辨认指出刘靖就是收取9万元现金的男子。3、李某提交的与刘靖的微信聊天截图：其中显示刘靖称“……想多挣就是买上出租，想快的就是买上卖了”、“投12能放30个车，一个车位要买最低10000”，“我一会找两商户名字，再加个周某的名字就行了”等关于车位的内容。4、被害人荣某陈述及辨认笔录：系新发地市场苹果院卖水果的个体经营者。2018年9月23日我认识了市场保安队长刘靖。2018年10月24日刘靖微信找我借1万元还信用卡，我通过支付宝用我的尾号5242的工商银行卡给他的支付宝（尾号3694）转账1万元。当日刘靖和我说他和苹果院的正副经理关系好，可以帮我租到市场里面便宜的车位，这些车位都是内定的，我说我用不到那么多车位。10月26日刘靖联系我说可以帮我转租出去赚差价，刘靖让我租市场纸夹模区把头的10号车位和内定的四个车位，10号车位半年12000，其他四个内定车位6000元一个。我用我老公徐某的农业银行卡（尾号4011）给刘靖的农业银行卡（尾号9776）转账36000元，但刘靖没给我开租赁单。10月27日刘靖联系我让我再租纸夹模区的五个内定车位，一个6000元，我又用徐某的农业银行卡给刘靖转了3万元。当天19时许，刘靖向我借1万元，我通过微信从徐某的农业银行卡给他转了1万元。10月31日刘靖说自己要买车位，让我借他6000元，我通过支付宝给他的支付宝转了6000元。11月8日刘靖说自己交车位钱差3000元，让我借给他3000元，我用微信给他的微信转了3000元。11月11日刘靖让我买山西厅北头的15个车位，共12万，让我出7万，他出5万，当天刘靖让我多出2万，他让市场的一个保安班长到平房25号我这里拿了2万元现金，这个班长说刘靖不知道做什么，四处借钱。11月12日我用我的农行卡给刘靖的农业银行卡（尾号9776）转了四笔5000元和一笔5万元。11月14日刘靖说自己小舅子摔了向我借1万元，我通过微信用徐某的农业银行卡扫码转给刘靖1万元。11月18日刘靖以租车位要请领导吃饭唱歌为由让我出5000元，我通过微信转给他5000元。后来我知道市场没有卖车位的事，我让刘靖退钱，刘靖说会退钱，让我别把事情弄大。11月27日刘靖微信转账还了我5000元，11月28日微信转账还了我2笔1000元。12月31日刘靖说他自己的车位租给别人需要用本钱让我出3万元，我通过支付宝用我的工商银行卡（尾号5242）给刘靖的支付宝转了4000元，微信转了1万元。2019年1月1日刘靖用微信转给我一笔2000元、一笔8000元。当天下午刘靖说还要本钱让我出3万元，我通过微信给刘靖的微信转了一笔13000元和一笔17000元。1月2日刘靖要生活费向我借了1000元，我用微信转给他800元，用支付宝转给他200元。后来就联系不上刘靖了。我去市场问，市场的经理说山西厅南侧和北侧的车位压根不卖。我才知道被刘靖骗了。刘靖没有带我去过市场财务，刘靖承诺给我开票，但是一直没给过。我从市场买过招标车位，市场财务给我开过票，但不是通过刘靖买的。刘靖承诺给我买27个车位，但一个车位都没有给过。我在市场有车位，我花了33000元直接交到市场财务，财务当场开的收据。我从刘靖处买车位，把钱给刘靖后，刘靖一直不给我票，刘靖让我先去市场把山西厅南侧5X跟10号、18号-1、还有苹果院桥下的车位钱先交了，是刘靖带我去市场财务交的，这几个车位是我平时卖货用的车位，市场都公示了，明码标价卖的。剩下刘靖承诺给我买的车位一部分在山西厅北侧三角地的15个车位，一部分在山西厅南侧的内定车位。我问刘靖怎么没票，他说钱给领导了，没说给谁，说事办成了再退给我。山西厅南侧没有内定车位，都是免费的，但刘靖说可以买下来，我才出的钱。我总共给了他二十二万，到现在也没给我车位。市场开票的几个车位不是通过刘靖买的，刘靖只是在旁边等着我，我直接交钱给市场。我给刘靖的钱中包括这几个后来我自己去市场交钱买的车位，市场通知我车位到期要交费续租，否则就卖给别的货主，刘靖让我先把钱交了，之后连同其他车位办下来后再把这几个车位的钱退给我。但一直没给我其他车位，也没退我钱。经其辨认指出刘靖就是向其收取购买车位费用的男子。5、荣某提供的与刘靖的微信聊天记录及转账记录单：其中显示刘靖称“明天就清理车位了，转手卖了能挣几千块钱”、“写杨某，我的人”等内容；2018年11月11日取款共计2万元的取款凭单复印件，并有荣某的聊天记录称“现金20000元，啥时拿走”，刘靖问其在哪，其告知在平房25号。转账记录显示其与刘靖之间的转账情况。6、被害人王某1陈述及辨认笔录：2018年8月左右，我在丰台区新发地市场苹果院发苹果时，刘靖说苹果院山西厅南边正在卖车位，问我买不买，说四个车位一共56000元，我说要然后通过微信给他转了28100元，后来又给了他27900元现金。后刘靖又说山西厅北边也在卖车位，两个车位24000元，我给了刘靖9800元现金，但一直没给我车位，我觉得不靠谱就找他退钱，他说我的四个车位已经卖给别人了，说愿意退我56000元，并当场退给我41400元，部分现金部分微信转账，说剩下的过几天再退，北边的车位一定会给我安排。后来就联系不上了。刘靖还剩24400元没有退给我，他都是以让我买车位为由骗钱的。市场经理说刘靖一个车位都没给我买。我是用微信给刘靖转账三笔，其余都是给的现金。2018年8月15日转账给刘靖18000元，8月16日转账给刘靖8000元、2100元。我的微信昵称“果福源”。刘靖微信名一个叫“小哥”，一个叫刘靖。他是新发地市场保安队队长，我是苹果院发货的。我买车位是为了自用。我最后一次联系刘靖是2019年1月1日，之后就联系不上了。经其辨认指出刘靖就是向其收取购买车位费用的刘靖。7、王某1提供的微信转账截图:王某1分别于2018年8月15日转账给“小哥”18000元，8月16日转账给“小哥”一笔8000元、一笔2100元。8、被害人武某陈述及辨认笔录：2018年8月19日我在丰台区新发地市场苹果院发货时，刘靖过来说山西厅南边正在卖车位，一排大概四个车位共42000元，问我买不买，我说要，刘靖说买到手可以自用也可以出租，让我出钱他帮我把8个车位都买下来，共42000元。我先用微信给刘靖转了21000元，8月23日我又用微信给刘靖转了21000元，刘靖说车位还没办下来，之后统一开票给车位。9月30日刘靖发微信跟我说山西厅北面有17个车位，共15万元，说跟“大刚”一起我们三个人买下来，每人出5万，我说没钱，刘靖就一直劝我买，当日下午我用手机银行给刘靖转账5万元，当时刘靖也是说等经理来了统一开票给车位。10月15日刘靖在微信中问我有没有18000元，说山西厅南侧3X车位有人想买，让我先买下来再卖给别人，我用微信给他转了18000元。后我问刘靖车位办理情况，刘靖说等统一开票一直拖着。12月29日我问他车位办理的事，刘靖说之前42000元的有，后面几次是骗我的，我让他把后面买车位的钱退给我，他说等几天，后来就联系不上了。2019年1月9日我到新发地市场苹果院找市场经理，市场经理说刘靖一个车位都没给我买。我就报警了。我一共被骗了11万元，都是刘靖以让我买山西厅南侧和北侧的车位为由骗取的。刘靖没跟我说买多少个车位，就说市场山西厅北侧三角地的车位和山西厅南侧哈密瓜区的车位，没告诉我车位在哪儿，说买完之后告诉我是哪几个。我都是通过微信转账和手机银行转账的，微信交易记录显示，2018年8月19日分三笔转账给“小哥”共21000元，8月22日至23日转账共21000元，10月15日转账共18000元；手机银行转账记录显示9月30日汇款给刘靖50000元。我的微信名为“被抛弃的90后”，手机银行转账的卡是我父亲武某2的邮政银行卡，尾号0446。刘靖有两个微信号，一个昵称“小哥”，一个叫刘靖。他是新发地市场保安队队长，我是在苹果院发货的。刘靖让我买的车位当时山西厅南侧的市场内有消息说要卖。经其辨认指出刘靖就是收取其买车位费用的男子。9、微信转账记录、电子回单：武某提交的其向“小哥”转账的情况，武某2向刘靖转账5万元的电子回单。10、被害人高某陈述及辨认笔录：刘靖是新发地市场苹果梨交易区的保安队长，刘靖说市场的车位要卖问我要不要，要的话就给他打钱。我把12万直接打到了刘靖的银行卡里，是用我母亲张某的卡打的，还有56000元都是通过微信和支付宝转的。因手机坏了一次，与刘靖的聊天记录和交易记录都没有了。刘靖说12万是买山西厅北侧三角地的车位，其余58000元是山西厅南侧的六个车位。三角地压根就没有车位，刘靖跟我说是买断三角地一年的使用权，我看那个位置好，就给了他12万。后来就联系不上刘靖了，我去市场办公室问了一下才知道三角地压根就没有车位。刘靖跟我说要给我买山西厅南侧的六个车位，其中包括一个是我本来就在使用的车位，说是买半年的使用权。我陆续给刘靖转账加上现金一共给了刘靖58000元。等我回来后市场财务找到我问我租的车位还续不续租，我才知道刘靖没给我买这六个车位，我就又给市场交了1万2，是我那个一直使用的车位半年的费用。2018年11月左右我见到刘靖一回，我问他车位的事，他说那些钱没买车位，用在别处了，但没说用在何处了，我让他赶紧还钱，他说每个星期还我1万。第二天我又去找刘靖，刘靖给我写了一张欠我十二万的欠条，但写的是我母亲张某的名字。后来第一个星期他还给我6000元，之后就没再还，过了一段时间就联系不上了。刘靖没有带我去过市场财务，没有给过我收据。我借给过刘靖钱，但我给刘靖的17.8万中不包括我借给刘靖的钱，全是车位钱。经其辨认指出刘靖就是收取其购买车位费用的男子。11、欠条复印件：内容为今欠张某人民币十二万元，欠款人刘靖，欠款日期2018年9月19日。12、高某出具的转账记录截图：显示于2018年6月25日、6月30日、7月10日、7月15日共计转账给刘靖53000元。13、被害人高某2陈述及辨认笔录：我在新发地市场市场个体批发“花牛”苹果，刘靖是新发地市场苹果梨交易区的保安。我一次性给了刘靖36000元，说是市场车位要收费，刘靖去帮我买车位，买了八个车位，都在苹果梨交易区治安办公室西侧路边。给刘靖的钱是通过银行卡转账，刘靖说这八个车位的使用期限是六个月，从2018年7月至2019年1月。刘靖让我把钱转到他的卡里，再由他交给市场，之后再给我收据，但是收据一直没给我。我没有使用过这八个车位，我使用的是市场不收费的车位。刘靖收我钱后没给我开票，治安办公室西侧车位一直有其他商户使用，我没法用。我联系刘靖，他老说过两天给我开票，一直拖着，直到2018年12月我就联系不上刘靖了。刘靖没带我去过市场财务。我后来去问，市场治安办公室西侧的车位就不卖给“花牛”苹果的，因为市场车位是按出售苹果的品种划分的，每个品种都有固定车位。我不清楚购买车位的流程，我以前也没租过。市场治安办公室西侧的八个车位位置好，刘靖跟我说要交费才能用。我还借给过刘靖5000元钱，他也没还我。是在车位事情之前。2018年10月刘靖没有给我买过车位。我向刘靖买的八个车位是我打算买来卖货用的。我给刘靖打款用的是我爱人渠某的卡（尾号3230）先打到市场账户（户名王某3，尾号5351）中，再打到刘靖（尾号0183）账户中的。经其辨认指出刘靖就是向其收取购买车位费用的男子。14、转账单据复印件：显示2018年7月21日王某3给刘靖账户转账36000元。15、证人毛某证言：系北京市丰台区新发地市场果品新区经理。我们市场有一名叫刘靖的保安，以出租车位为名骗取商户的钱财。车位转租转售是由经理、副经理、会计、治安带班人员、保安队长等主要负责人员研究方案，然后报请市场领导审批后执行。刘靖是果品新区的保安队长，他个人没有对市场车位的处置权。山西厅南侧的车位是出售的，出售的是靠边的车位，中间的固定车位是不出售的，山西厅苹果一道的车位是出售的，但基本都是老客户续租的，一买就是一年的，山西厅北侧的三角地没有车位，市场的车太多了，三角地是进行周转的。市场员工不允许购买车位。商户购买车位不需要市场保安陪同，但有时保安会带着客户去财务，客户再进行办理。车位都是由市场领导商定价格，批准同意后向市场内客户进行广播及电话通知，然后客户自行到财务室办理。刘靖不能独自去购买车位，没有客户陪同，市场员工无法单独买车位，需要跟商户核实。2018年是在10月底左右开始出售车位的，大约进行了三天，过后不允许再购买，都是提前公示给商户的。市场里没有内定车位，山西厅南侧车位是优先老客户续租，有空额再给新客户，市场里也没有临时车位。车位的使用权是半年。2018年11月左右刘靖称家里孩子生病离开，之后就联系不上了。16、证人王某2证言及辨认笔录：系新发地市场苹果梨交易区经理。刘靖是苹果梨交易区的保安队长。2018年10月苹果梨交易区有车位出售，但都是通知商户过来续租的，具体多少个不清楚，因为都是零散的商户过来续租的，没有新出售的车位。苹果梨交易区大约有200个车位，56个固定车位，其余都是临时车位。车位到期后通过市场登记的明细给商户打电话，没有登记的就去摊位上通知货主到期续租。车位的使用期限一般是半年或者一年。山西厅南侧大约有30个车位，基本都是老商户续租的，没有新出售的车位，山西厅北侧就是三角地，那里没有车位，再往北高架桥下只有一个车位，现在被商户承租一年了，没有出售，一直在续租。卖“花牛”苹果的共有约80个车位，2018年下半年都在治安办公室北侧的小院内出售，但是上半年是淡季，没有多少车，都让他们停在三角地了，只交进门费，不征收车位费。原来财务收费的李某已经辞职了，我们没有李某的联系方式。市场员工不允许购买车位，顶多是保安带着商户去交费，保安只是带着去，费用是商户自己交，市场员工不允许单独去购买车位。经其辨认指出刘靖就是2018年在新发地市场苹果梨交易区任职保安的刘靖。17、证人蔡某证言：系新发地市场苹果院副经理。我的工作主要是配合毛某经理的工作。苹果院的车位租赁由我、毛经理和会计商量之后上报，然后由市场中心负责人审批。市场保安无权对车位进行管理，保安负责管理市场内的交通秩序。刘靖是苹果院保安的队长，刘靖没给过我钱，也没找我帮忙租赁车位。市场内卖山楂枣的地方没有车位出租。2018年12月我见过刘靖，后来就没见过他了。18、证人陈某1证言：系新发地苹果院的财务。购买车位的流程一般是每年的六月左右，市场商户到经理办公室报名，报名后如果商户之前已经购买了车位就优先给他们，之前没有车位的就另行安排，一般情况下之前没有车位的也买不到车位，因为车位都被之前已经有车位的商户买了，商户在经理办公室报名之后当天要到财务室交钱，财务室给商户出具正式收据。商户去报名不需要市场工作人员陪同。购买车位需要商户的身份证复印件和之前购买车位的收据，必须商户本人去才能购买，不能让别人代其办理，市场的工作人员不能参与购买车位，市场里也没有内部车位，都是公开招标的。19、北京新发地农产品批发市场出具的收据:2018年7月8日收到杨某交来山西厅南哈密瓜占地费1000元；2018年7月8日收到贾某交来山西厅南哈密瓜占地费4500元；2018年11月13日收到荣某交来苹果二道桥下X号车位占地费3000元；2018年10月29日收到荣某交来山西厅南5X#、10#占地费24000元；2018年11月13日收到荣某交来山西厅南苹果18#西1车位占地费6000元；2018年8月31日收到张某2交来果品新区柿子院墙外8个车位占地费36000元，上述收据均有交款人的签字，并盖有北京新发地农副产品批发市场中心财务专用章。20、工作说明：经核实，荣某购买的车位为本人使用，杨某、张某2的票据显示的车位未查找到实际购买人，无法核实车位使用情况；因案发时陈某1未在新发地市场苹果院任职财务，不知晓当时具体情况，故无法说明当时出具的六份收据的详细情况。21、证人陈某2证言：我是新发地市场保安队经理，刘靖是我手下的保安队领班，保安队隶属于北京京卫昌盛保安服务有限公司。刘靖是2017年上半年来的保安公司，是我小舅子介绍过来的，2018年11月底辞职。刘靖平时负责管理新发地市场苹果院的十几个保安员，在保安公司的职责内他是没有权利买卖苹果院内的车位的。刘靖一般在新发地市场苹果院呆着，我和他接触不多。我听说他在新发地市场借钱，还不了钱了，我们公司保安队员总来找我，说刘靖借他们钱不还，后来我们就让刘靖辞职了。22、证人陈某3证言：我是北京京卫昌盛保安服务有限公司的会计。刘靖是我公司员工，是新发地市场苹果院的保安队长，负责苹果院的治安工作。刘靖无权参与苹果院车位的买卖。他是2017年5月左右来我单位上班，2018年11月离职。他没跟我们请假就直接回家了，过了大约5天，我们给他打电话，他说回北京了，我们让他来一趟，他也一直没有来，再给他打电话就关机了，后我们把他劝退了，他也是自愿离职。23、证人贾某证言：我是新发地市场个体批发富士苹果和香瓜的，我从市场竞标的渠道买过市场香瓜道的车位，我没有买过哈密瓜区的车位。我认识刘靖，他是市场的保安，我没有让他给我买过车位。（民警向其出示票据）这是我的名字，但不是我签的字，我没买过车位，我只竞标过一次。24、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书：对刘靖的手机进行鉴定，其中检出包括昵称为“小哥”、“刘靖”等多个微信号，以及昵称为“刘靖”的两个支付宝账号。25、扣押决定书、扣押清单、照片：扣押刘靖持有的手机一部、尾号为9776的中国农业银行卡一张。26、北京新发地农副产品批发市场中心出具的情况说明：我单位所属的北京新发地市场果品新区由我单位直接统一管理和统一收费，我单位在北京新发地市场果品新区设立市场管理办公室、财务室，由市场管理办公室直接进行市场管理和车位管理。任何个人无权向商户收取择位费、摊位费、好处费等，也坚决杜绝任何保安人员以“为商户安排车位、摊位”为由向商户收取任何费用或好处费。27、北京京卫昌盛保安服务有限公司出具的证明:刘靖于2017年5月5日入职，2018年12月3日离职，没有签订合同。28、新发地派出所出具的工作说明、工作记录：民警未查找到保安吴某强、吴某事（音）；未找到李某；未找到周某。29、银行卡交易明细：刘靖所持有的尾号9776的农业银行卡交易明细显示刘靖于2018年8月至2019年3月的微信、支付宝提现、消费及转账记录。武某2、渠某、王某3、张某、王某1等人银行卡明细，与被害人陈述及刘靖收款明细能够对应。30、身份信息：被告人刘**本身份情况。31、公安机关出具的破案报告、到案经过：案件破获情况及被告人刘靖的到案情况。32、被告人刘靖在公安机关的供述：当时我是新发地市场苹果交易区保安队长，我在新发地当保安时能通过关系弄到市场里的车位，开始时我给别人弄过车位，他们也挣过钱，后来我参与了赌博，有时候手头缺钱就想到用这个方式弄钱去玩牌，所以就用购买车位的方式骗钱了。从2018年10月左右到12月底我一共骗了5个人，他们都是新发地的商户，我跟他们说市场里有车位要卖，问他们买不买，买的话就拿钱。我和他们说车位最低一千块钱一个月，最高一万块钱一个。他们给我的钱我都玩牌输了。市场叫我们推广，但是我没有权利买卖车位从中挣钱。我骗的这五个人是四男一女，女的叫荣某，是新发地市场门脸房25号平房的商户，微信昵称“白天不懂夜的黑”，我从她那里骗了20万元，我记得有微信、支付宝和银行卡转账。四名男子是：1、“大钢”，市场里的商户，微信昵称“沧州人刚哥”，我骗了他十万元，是银行卡转账。2、高某2，也是市场商户，微信昵称“寒夜”，骗了36000元，也是银行卡转账。3、“萌萌”，市场商户，微信昵称“被抛弃的90后”，骗了十万元，是银行卡转账。4、“五哥”（叫李什么国），微信昵称“宁为玉碎”。我骗了他11万元，都是微信或者支付宝转的。这些钱我都转到了我的农业银行卡（尾号9776）上，有十多万买了车位，其他的都用来赌博了。现在我银行卡里没有钱了。我的单位是北京京卫昌盛保安服务有限公司，我是该公司驻新发地市场苹果院的保安队长。2017年9月，我被公司派到新发地市场苹果院工作，职责是负责市场的交通秩序、治安。我没有权利买卖车位。当时市场的经理毛某让我通知有需要的商户来买车位。市场买卖摊位都是我先得到消息，新发地市场的摊位图都是我画出来的，毛经理告诉我哪几个需要卖，我通知了几个我认识的商户，我记得有荣某、高某，他们都通过我买过车位，每个车位给了我几千块钱的好处费。2018年4月，我开始用自己的钱买车位，只要市场开始卖车位，我就到市场财务去买，我只要跟毛经理说哪个车位有人买了，他就在那个车位上划勾，我去财务交钱就行，当时是以“杨某”、“张某2”、“刘某俊”等名字购买的，这些名字都是我编造出来的，实际上都是我自己买的，因为市场不允许职工买车位，我才用的假名字。一个车位一个月1000元到3000元不等，使用时间从3个月到1年不等，比如说这个车位一个月1000元，使用时间是3个月，那这个车位就需要3000元。当时我自己买了约20个车位，买了车位以后我就把这些车位租出去，基本都租给散户，按天或按车出租，有的车位我也转卖给比较好的朋友。2018年10月，市场里卖苹果的几十个摊位准备卖，我手里没钱，我就联系荣某、高某、“萌萌”、高某2和“五哥”问他们买不买车位，他们说买，并说挣了钱分我一半利润。我分三次收了荣某约20万元，高某一次性给我打了10万元，高某2一次给我打了3万6千元，“萌萌”分两次给我打了10万元，他们四个都是通过银行卡给我农业银行转的钱，“五哥”通过微信给我转了11万元，都是2018年10月给我转的钱。我陆续给这五人买了约十个车位，他们都开始用了，有四个是直接写成荣某的名字，其他的都是用我编造的名字买的。2018年11月，我在新发地市场苹果院开始赌博，玩了一个多星期，欠了三四十万，一直催我还账，我就把荣某他们给我的钱给了这些催账的人，荣某这几人偶尔问过我车位买的怎么样了，我就一直让他们等着，我也没有再跟他们收过买车位的钱，后来我也跟他们五个人借过钱，也跟别人借过钱，这些钱都用来还赌债和日常用了，后来我实在还不上赌债就回老家了。2018年以来我一共买过大概20个车位。市场领导不知道我买车位的事，有些商户知道。因为荣某他们知道我在苹果院里有权利，以前我也跟他们打过交道，他们就相信我了。荣某收到了四个车位，高某收到了三个车位，李某收到六个车位，高某2收到一个车位，“萌萌”买到了六个车位，一直是我在经营，后来我把这几个车位都卖了还赌债了。这些车位我买的时候花了十多万，市场财务都有票据，其中四个写的是荣某的名字，两个写的是高某的名字，还有写杨某、刘某、贾某、张某2这些我编造的名字。我是去市场财务那交钱，财务叫李某，我有时带着商户一起去交钱，有时我直接拿着钱去交。我说商户在产地收货回不来，他们把钱转过来，我替他们交。财务会留商户的电话、身份证号、名字，收了钱后开票。他们那也会留底。我带荣某去过财务两三回，票上开的都是荣某的名字，她买了四个车位。我还带李某去过一次，买了六个车位。票上开的是李某三个兄弟的名字，我记得其中一个叫周某。给大钢买的时候留的是贾某、刘某的名字，给“萌萌”买的时候留的是杨某或杨月某，给高某2买的车位是我从别人手里买过来的，从谁那买的记不清了。代买车位开的票都在我这。我走了之后票不知道去哪儿了，但市场都有底。杨某和杨月某是一个人，身份证上写的是杨月某，平时叫杨某，是市场的商户，贾某也是商户。刘某是我编造的名字，开票留的身份证是我自己的。市场的车位定价是苹果院的毛某经理、蔡某副经理、地摊办负责人还有我四个人一起商量的，我们定完价交给新发地市场常务副总审批，审批完就开始卖车位。经理让我私下通知商户购买车位，我有时在毛经理办公室用他的座机给商户打电话，有时我自己私下通知。车位3000元一个月起步，使用期限从一个月到一年不等，位置好的贵，位置不好的便宜。市场定多少价我就收商户多少，我不多收他们的钱。有些位置不好的，我就卖给散户他们会给我点好处费。熟悉的商户买到车位后他们也用不了，剩下的车位都是往外出租，出租的盈利我和商户一人一半。车位出租一般是100元到300元一天。市场不允许我们职工买卖车位。我就是为了挣钱。我是2018年11月在新发地赌博的，输了十八万。一部分我用自己的钱还的，一部分是我收的商户买车位的钱还的。因为催债的人逼得太急了，我就用商户的钱先还赌债了。因为车位得一点点买，不能一下买很多，一下买很多经理也不让。2018年七八月我跟荣某说苹果区开始出售车位了，买了车位再租出去能赚钱，她同意了。2018年10月左右，我通知她现在卖山西厅南边的10号和山西厅南西1234号四个车位，西厅南边的10号车位半年租金12000元，1234号车位每个车位半年租金6000元，问她要不要，她说要，之后我把我的农业银行卡号给了荣某，她给我转了36000元，这钱我没有买车位。过了几天，西厅南边的10号车位和5X号往外卖，如果当天不买就买不到了，我让她自己先把钱交了，我在财务室等着，她自己来了财务室，把这两个车位的钱交了，这两个车位的租金半年一共24000元，交钱的时候我就在旁边，财务室给荣某开了票。那36000元她也没跟我要，她看买车位的事是真的，还让我尽量多买点车位。之后我跟荣某说还有五个纸夹模区的车位，就是山西厅南边的车位，我跟她说的是12345号五个车位，每个车位半年租金6000元，荣某同意了，给我的农业银行卡转了3万元。2018年11月我去财务室买车位，我只买到了山西厅的西1号车位和苹果2道桥下的X号车位，苹果2道桥下的X号车位每月租金500元，我共交了6个月的钱，山西厅的西1号车位每月租金是1000元，我共交了半年的钱。因为规定一个商户只能买一个车位，我想买其他车位要跟经理商量，毛某经理同意了才能买，剩下的车位当时经理没同意。后来市场不让再往外私自卖车位了。之后我还以其他理由向荣某借过三次钱，每次一万元。2018年11月，我看山西厅北边有一片空地，应该能弄15个车位，我跟荣某说把那15个车位弄下来能赚钱，荣某同意了，我自己算了一下这15个车位半年的租金大概不是15万就是12万，我让荣某出7万元，她同意了，后她给我转了7万元，这7万元我用来还赌债了。我要还信用卡，又向荣某借了2万元，让我手下的一个叫“吴心事”的保安找荣某拿了2万元。这笔钱还给了吴某。之前荣某给我的66000元我用于租车位花了9000元，剩下的57000元自己花了，具体怎么花的记不清了。后来有一次我请市场的领导去KTV玩，我没有钱就让荣某给我转了5000元。之后我又跟她说能买车位，但没说是哪的车位，也没说买几个，我让她给我转3万元，她分两笔共转了14000元，这笔钱我没有租车位，我用来还别人的钱了。11月底我开始赌博输了20多万，我又跟荣某说能租车位，让她出30000元，她分两次通过微信给我转了30000元，一笔13000元、一笔17000元。后来荣某向我要钱，我跟她说她给我的钱我没用来租车位，还赌债了，我说先还她1万元，后我通过微信给荣某转过几次钱，共转了约27000元。后来李某老找我要钱，还到保安队去闹，我没办法就跑回老家了。荣某最后给我转的3万元中，我给荣某转回了17000元，剩下的13000元我给花了。我有三个微信，一个叫刘靖，注册手机号158XXXX****；另一个微信叫“小哥”，注册手机号130XXXX****；还有一个叫什么记不清了，注册手机号183XXXX****。我记得我是用前两个微信号与荣某联系的。三个微信号绑定的都是我同一张农业银行卡。“五哥”大名叫李某。2018年11月，我通过微信跟李某说12万能租15个车位，是辽宁厅和山西厅中间的治安室门前的车位，一年能挣30万到50万，我让他先出9万，剩下的3万我先垫上。之后李某让一个男子给我送了9万元现金，我记得是到美食城二层拿的钱，之后没租成钱就放在我这里了。后来李某老找我，我又帮他在苹果区经理办公室对面租过三次车位，每个车位半年租金12000元，这三个车位没有车位号，每次都是李某出12000元，我去财务室交钱，开的票上写的都是一个叫杨什么的名字，租完我就转租出去了，每个车位挣了3000元钱，我把挣的钱和本金都给了李某，但那9万元还在我这里。后来我又跟李某说还有六个车位，是在山西厅最南边的345678号六个车位，三个月租金是3万元，李某同意了。之后李某自己拿着3万元现金到苹果区的监控室给了我，大概是18年11月或12月，我把钱交给了财务室的李某，他给我开的票，六个车位开了三张票，两个车位写的周某的名字，剩下的四个车位是我编的假名，李某用手机拍了照片，因为我往外租车位的时候需要看票，票就留在我这里了，这六个车位我一共挣了1万多元，我把这1万多都用微信给李某转过去了。还有一次是用我手机上的农业银行APP给一个姓陶的女的转的钱，她与李某是什么关系我不知道，李某用的是姓陶的女子的银行卡。之后我把李某给我的9万元赌博输了6万元，李某跟我要钱，我给那个姓陶的女子在ATM机上存了29400元，给了李某600元现金，再后来我还不上钱就跑了。李某没给过我2万元现金。我用杨某、贾某、张某2这三个名字都是给我自己买的车位。以杨某的名字买的是山西厅南侧六个车位，是2018年10月买的；以贾某名字买的是山西厅南侧6X车位，是在2018年10月买的；哈密瓜区也用贾某名字买过车位，在2018年5月；以张某2的名字买的是柿子区外的8个车位，在2018年9月。“萌萌”大名叫武某，他在苹果院卖甜瓜。2018年七八月我跟他说山西厅南侧挨着山西厅西南门的六个车位要卖，问他要不要，他说要，但是他不卖苹果，让我买下以后帮他经营。我让他把钱打过来，打多少记不清了，不是通过微信就是通过银行卡打的。武某把钱给我之后他就回老家了，然后我去市场财务交了钱，用杨某的名义买了山西厅西南门外的六个车位，2017年时这六个车位是杨某在用的，所以我租这几个车位也是用杨某的名义，因为2018年生意不好，这几个车位杨某不用了。买完之后车位的票都在我手里，也是我在经营，经营了大概十天八天，这几个车位都租不出去，我就转手卖给王某1四个车位，剩下的我卖给了一个散户两个车位，具体叫什么名字我记不清了，卖的钱我自己收着了，也没跟武某说。过了几天，苹果院经理办公室门口有车位要卖，我就用武某给我的钱买了八个车位，这八个车位是给我自己买的，用的“魏某”的名义，一直我自己经营。期间武某给我打电话问我挣没挣钱，我跟他说车位租不出去，但是没说把六个车位转卖出去的事，武某有时跟我说他没钱花了，我用微信给武某转过一次5000元、转过一次10000元，其他都是一两千的转，具体数额我记不清了，时间我也记不起来了。2018年9月，山西厅西侧有十几个车位要卖，我联系了武某问他买不买，武某同意了，他通过微信或银行卡转账，具体转了多少我记不清了，两次共转了10万元，他给我转完钱后我也一直没买到车位，武某也没问过我。我跟高某是2017年认识的。2018年九十月，高某问我能不能买到山西厅南侧的车位，我说能买到，并跟他说北侧也有车位要卖，挣得比南侧多。我大概算了一下需要12万，我让他把钱先打给我，具体说买几个车位我记不清了，高某也同意了，他一次性通过他母亲的银行卡给我转了12万元，后我自己去市场财务买了山西厅南侧的四个车位，花了2万多元，车位号我记得有一个7X或8X，其他的记不清了，以谁的名义买的也记不清了，买完后票据也是我拿着，这四个车位给高某用上了，剩下的钱我也没有还给他，我认为这是我挣的钱，我跟他说这12万都买车位了，我给他在马路边弄了两个车位，没花钱，我还在柿子区给了高某一个车位，这个车位是我自己的。后来高某因为赌博欠了钱，高某跟他母亲说了给我12万元的事，高某带着他母亲去我家要钱，他妈吵着让我退钱，我说已经给高某买过车位，但是他妈不干让我退钱，我给她打了一个12万的欠条，说是每月还一万。打完欠条一个月左右，我给高某微信转了6000元，还给过他一张5000元的押金票。高某一共给了我12万元，除了买四个车位的2万元外，其他我都自己花了。高某2是卖“花牛”苹果的，我与他是2017年认识的。2018年三四月高某2问我苹果院“花牛”区有没有车位要卖，他以前在“花牛”区租过两个车位，他想续租，还想多买一个车位，我跟他说“花牛”区的车位半年需要1万2，三个车位共计3万6千元，然后高某2通过银行转账的方式给我的农业银行卡转了3万6千元。转完钱后我就自己去了市场财务买车位，高某2没跟着我，当时只给高某2买到了一个车位，因为当时“花牛”区的车位都被一个叫“大志”的人垄断了，我给高某2买的车位也是从“大志”手里买的，花了1万8千元，买完这个车位以后高某2也一直在用，剩下的钱我没有退给高某2，被我平时日常开销花了。高某2跟我要过剩下的钱，2019年1月我还了他2000元，他又给我退了回来。王某1是苹果院的一个商户，我把武某的六个车位中的几个卖给了王某1，王某1通过微信转账给我的钱，转了多少钱记不清了。他就直接用这几个车位了，买车位的票据我没给王某1。2018年三四月，王某1让我帮他买三个甜瓜车位，给的我现金，具体给了多少钱我记不清了。第二天我去财务交的钱。我给王某1在甜瓜区买了三个车位，都是用王某1的名字买的，票给王某1了，车位也是王某1在用。以上证据经当庭质证相互印证的部分足以证实本院审理查明的事实，对相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人刘靖以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘靖犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。辩护人对案件定性提出异议，认为指控的高某2、荣某被诈骗事实中，刘靖的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，该意见与在案证据不符，本院不予采纳；被告人刘靖未如实供述犯罪事实，不应认定为具有坦白情节，该项辩护意见亦不予采纳，辩护人的其他辩护意见酌予采纳。根据被告人刘靖犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘靖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2029年4月11日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘靖退赔各被害人的经济损失。（详见清单）三、扣押物品由扣押机关处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  董晓宇人民陪审员  李凤霞人民陪审员  敖 颖二〇二〇年七月十七日书 记 员  马文平