吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初118号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人李某1，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。辩护人杨某1，吉林领典律师事务所律师。被告人陈某，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住长春市。辩护人梅某，吉林达博律师事务所律师。被告人刘某1，吉林省桦甸市人，住桦甸市。辩护人王某，吉林圣诺律师事务所律师。被告人刘某2，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住吉林市。指定辩护人倪某，吉林大龙律师事务所律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人李某1、陈某、刘某1刘某2、开设赌场罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于同年7月7日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员丁某出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人杨某1、被告人陈某及其辩护人梅某、被告人刘某1及其辩护人王某、被告人刘某2及其辩护人倪某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：2018年12月至2019年9月期间，被告人李某1在桦甸市××小区内，利用微信互联网为平台，建立赌博微信群，并将参赌人员拉入该赌博微信群后，根据竞猜“吉林快三”福利彩票的开奖结果，以押大小、单双、豹子等方式，以收取微信红包或者微信转帐的方式接受群内参赌人员的投注，并按参赌人员的投注在赌博网站上下注，以赚取赌博网站的返利进行分成非法获利。被告人李某1负责组建赌博微信群“恭喜发财”等，利用微信账号为×××收取、给付参赌人员赌资等，刘某1通过被告人刘某2介绍给李某1一个赌博盘口（赌博网站账号、密码，用于和庄家上下分)，刘某1通过刘某2介绍给姜某（另案处理）一个赌博盘口，2018年年末刘某2介绍给国某（未到案）一个赌博盘口，刘某1、刘某2占赌博网站（按各自介绍赌博盘口计算）每月总盈利的10%，刘某1于2019年1月13日至2019年1月17日负责在李某1和庄家之间上下分（其中上分3.9万元)，并往赌博微信群内拉入几个（数量不详）赌客。李某1组建的网络赌场分给刘某1利润人民币0.29万元（（非法获利)，赌博网站分给刘某1利润人民币4000余元（非法获利)，赌博网站分给刘某2利润人民币20000元（非法获利)，李某1分得利润人民币30000余元（非法获利）。2019年6月至2019年9月，被告人陈某伙同李某1在××小区建博微信群“同学群”、“财源广进”等，组织网络赌场（形式同上)，后冯某（未到案）加入该网络赌场的经营管理，陈某负责联系赌博盘口，将大额赌客拉入该赌博微信群、和庄家上下分、结账，李某1、冯某负责在该赌博微信群内利用微信账号×××、×××收取、给付参赌人员赌资，陈某占该网络赌场总利润的40%，李某1、冯某各占该网络赌场总利润的30%，陈某分得利润人民币65000元（非法获利），李某1分得利润人民币50000余元（非法获利)，冯某分得利润40000余元（非法获利)。2018年12月至2019年9月期间，微信账号为×××共接受赌资人民币1821395.15元（其中2019年6月至9月期间共接受赌资人民币624203.10万元)，2019年6月至2019年9月微信账号×××共接受赌资人民币252719.36元。被告人李某1于2019年10月1日被抓获，被告人刘某1于2019年10月4日被抓获，被告人刘某2于2019年10月13日被抓获，被告人陈某于2019年11月29日主动到吉林市公安局船营分局投案。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了抓捕经过、办案经过、到案经过、李某1投注流水转账截图、电话查询记录、刑事判决书、情况说明、扣押清单、微信转账记录明细、中国农业银行银行卡交易明细清单、招商银行户口历史交易明细表、资金往来情况、中国建设银行个人活期账户交易明细、一本通/绿卡通历史明细（司法)、户籍信息、手机一部、深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部提供的微信数据光盘、证人李某2、杨某2证言、被告人李某1、陈某、刘某1、刘某2供述和辩解等证据，并认为，被告人李某1、陈某、刘某1、刘某2之行为均已构成开设赌场罪，均应依法处罚，被告人李某1、刘某2如实供述犯罪事实，被告人陈某系自首，被告人刘某1如实供述主要犯罪事实，被告人李某1、陈某、刘某2自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚；被告人刘某2曾因故意犯罪被判处刑罚，应在量刑时考虑；在共同犯罪过程中，被告人刘某1、刘某2的作用相对小于李某1，均可比照李某1酌情从轻处罚。建议判处被告人李某1有期徒刑三年至五年，并处罚金；判处被告人陈某有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；判处被告人刘某1有期徒刑三年四个月至四年，并处罚金；判处被告人刘某2有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人李某1、陈某、刘某2对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且自愿签署认罪认罚具结书。被告人刘某1对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议，辩解称其只在2019年1月13号至17号期间负责给李某1在赌博网站上下分，未参与其他犯罪事实。辩护人杨某1认为，被告人李某1如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，无前科劣迹，系初犯，可依法从轻处罚，建议对李某1宣告缓刑。辩护人梅某认为，被告人陈某系自首，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人王某认为，被告人刘某1在2019年1月17日以后再未参与李某1组织的网络赌博，也不知道该赌博盘口的运行及分红，不应认定与李某1系共同犯罪；2019年1月13日至1月17日期间，其在与李某1共同犯罪过程中，系从犯；被告人刘某1如实供述犯罪事实，认罪认罚，应依法从轻处罚，建议对刘某1宣告缓刑。辩护人倪某认为，被告人刘某2如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同犯罪过程中作用相对小于其他被告人，可依法从轻处罚。本院经审理查明：2018年12月至2019年9月期间，在桦甸市××小区，被告人李某1利用微信互联网为平台，组建赌博微信群（“恭喜发财”等），邀请参赌人员加入赌博微信群，根据竞猜“吉林快三”福利彩票的开奖结果，以押大小、单双、豹子等方式，利用微信（账号为×××）接受群内参赌人员通过微信红包或者转帐方式的投注，并按参赌人员的投注在赌博网站下注，组织他人进行网络赌博，赚取赌博网站的返利。2018年12月至2019年9月期间，微信账号×××接受投注赌资共计人民币1821388.19元。李某1非法获利共计人民币30000元。2019年6月至2019年9月期间，在桦甸市××小区等地，被告人陈某、李某1及冯某（具体姓名不详，未到案）组建赌博微信群（群名为“同学群”、“财源广进”等），制定赌博规则，组织他人进行网络赌场，赚取赌博网站的返利（形式同上）。其中：陈某负责联系赌博盘口（赌博网站账号、密码，用于和庄家上下分），将大额赌客拉入该赌博微信群，和庄家上下分（通过银行卡将赌资兑换成网站的分数以及将网站的分数兑换成赌资）、结账；李某1、冯某负责利用微信（账号为×××、×××）收取、给付参赌人员赌资。三人约定利润分成比例为：陈某占40%，李某1、冯某各占30%。其中：陈某非法获利人民币6.5万元，李某1非法获利人民币5万元。其中：2019年6月至2019年9月期间，微信账号×××接受投注赌资共计人民币252719.36元。2018年末至2019年2月期间，被告人刘某1通过被告人刘某2介绍给李某1、姜某（另案处理）每人一个赌博盘口，被告人刘某2介绍给国某（具体姓名不详，未到案）一个赌博盘口。二名被告人分得赌博网站内各自介绍赌博盘口每月总盈利的10%，刘某1非法获利人民币4000元，刘某2非法获利人民币20000元。另外，被告人刘某1于2019年1月13日至1月17日期间，负责李某1和赌博网站之间的上下分（其中：上分39000元)，并将多名参赌人员拉入李某1组建的赌博微信群，刘某1在李某1处非法获利人民币2900元。2018年12月至2019年6月期间，李某1利用刘某1等人介绍的盘口接受投注赌资共计人民币1197185.09元。被告人李某1于2019年10月1日被抓获，被告人刘某1于2019年10月4日被抓获，被告人刘某2于2019年10月13日被抓获，被告人陈某于2019年11月29日主动到吉林市公安局船营分局投案。案发后，公安机关依法扣押被告人李某1用于开设赌场的犯罪工具华为手机一部，并随案移送至本院。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓捕经过、办案经过、到案经过，证实被告人李某1于2019年10月1日被抓获，被告人刘某1于2019年10月4日被抓获，被告人刘某2于2019年10月13日被抓获，被告人陈某于2019年11月29日主动到吉林市公安局船营分局投案。2.李某1投注流水转账截图，证实了被告人李某1、陈某、刘某1、刘某2开设赌场犯罪的相关案件事实。3.刑事判决书，证实被告人刘某2曾因犯故意毁坏财物罪，于2015年6月18日被判处罚金人民币五万元。4.电话查询记录、情况说明，证实了四名被告人开设赌场犯罪的相关案件事实。5.扣押清单、手机一部，证实案发后，公安机关依法扣押被告人李某1用于开设赌场的犯罪工具华为手机一部。6.微信转账记录明细，证实2018年12月至2019年9月期间，微信账号为×××共接受赌资人民币182.139515万元，其中2018年12月至6月期间共接受赌资人民币1197192.05元，2019年6月至2019年9月微信账号×××共接受赌资人民币252719.36万元。7.中国农业银行银行卡交易明细清单、招商银行户口历史交易明细表、资金往来情况、中国建设银行个人活期账户交易明细、一本通/绿卡通历史明细（司法)，证实了四名被告人开设赌场犯罪的相关案件事实。8.户籍信息，证实四名被告人均具有完全刑事责任能力。9.深圳市腾讯计算机系统有限公司安全管理部提供的微信数据光盘，证实了四名被告人开设赌场犯罪的相关案件事实。10.证人李某2证言，证实了被告人李某1、陈某等人开设赌场犯罪的相关案件事实。11.证人杨某2证言，证实了被告李某1等人开设赌场犯罪的相关案件事实。12.被告人李某1供述，从2018年12月开始，在桦甸市××小区，其通过刘某1介绍得到一个赌博盘口（后通过刘某1帮姜某得到另一个赌博盘口），利用微信互联网为平台，组建赌博微信群（“恭喜发财”等），邀请参赌人员加入赌博微信群，根据竞猜“吉林快三”福利彩票的开奖结果，以押大小、单双、豹子等方式，利用微信（账号为×××）接受群内参赌人员通过微信红包或者转帐方式的投注，并按参赌人员的投注在赌博网站下注，组织他人进行网络赌博，赚取赌博网站的返利，其中：2019年1月13日至1月17日，其通过刘某1在赌博网站上、下分（上分39000元、下分50900元），分给刘某1钱款2900余元，截止2019年9月末，其非法获利人民币30000元；从2019年6月开始，在桦甸市××小区等地，其与陈某、冯某组建赌博微信群（群名为“同学群”、“财源广进”等），制定赌博规则，组织他人进行网络赌场，赚取赌博网站的返利，由陈某负责联系赌博盘口，将大额赌客拉入该赌博微信群，和庄家上下分、结账；其和冯某负责利用微信（账号为×××、×××）收取、给付参赌人员赌资，三人约定利润分成比例为陈某占40%，其、冯某各占30%，截止2019年9月末，其非法获利人民币5万元，陈某非法获利人民币6.5万元。13.被告人陈某供述，从2019年6月开始，在桦甸市××小区等地，其与李某1、冯某组建赌博微信群（群名为“同学群”、“财源广进”等），制定赌博规则，组织他人进行网络赌场，赚取赌博网站的返利，由其负责联系赌博盘口，将大额赌客拉入该赌博微信群，和庄家上下分、结账；李某1和冯某负责利用微信（账号为×××、×××）收取、给付参赌人员赌资，三人约定利润分成比例为其占40%，李某1、冯某各占30%，截止2019年9月末，其非法获利人民币6.5万元，李某1非法获利人民币5万元。14.被告人刘某1供述，其与李某1系老乡，知道刘某2处有赌博网站的盘口，2018年末、2019年初（具体时间记不清了），其通过刘某2给李某1、（通过李某1给）姜某各介绍一个赌博盘口，从赌博网站（庄家）分得自己介绍赌博盘口每月总盈利的10%，共得到4000余元利润分成，另外：从2019年1月13日至1月17日，李某1通过其在赌博网站上、下分（上分3.9万元、下分5.09万元），并将多名参赌人员拉入李某1组建的赌博微信群，李某1分给其钱款2900余元。15.被告人刘某2供述，2018年末至2019年2月期间，其介绍给国某（具体姓名不详，未到案）一个赌博盘口，给刘某1介绍的李某1、姜某（另案处理）每人一个赌博盘口，其（从赌博网站）分得自己介绍赌博盘口每月总盈利的10%，共得到20000余元利润分成。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。虽然被告人李某1对公诉机关指控的犯罪数额无异议，经审理查明，该数额包含被告人李某1于2018年12月1日自己给自己通过微信转账或红包的钱款，认定该钱款系接受投注的赌资数额证据不充分，上述钱款应从指控的数额中扣除，故被告人李某1接受投注赌资数额应依法认定为人民币2074107.55元。本院认为，被告人李某1、陈某以营利为目的，利用微信群传输赌博数据，根据竞猜“吉林快三”福利彩票的开奖结果，以押大小、单双、豹子等方式接受投注，组织赌博活动，赚取赌博网站的返利分成，李某1接受投注赌资数额累计人民币207万余元，陈某非法获利人民币6.5万元，均系情节严重；被告人刘某1、刘某2明知被告人李某1等人利用赌博网站盘口进行网络赌博，而提供赌博网站盘口，按照各自介绍盘口的盈利情况参与赌博网站的利润分成，与李某1系共同犯罪，李某1使用二名被告人介绍的盘口接受投注赌资数额累计119万余元，刘某1、刘某1均系情节严重，四名被告人的行为均已构成开设赌场罪，均应依法处罚。被告人李某1、刘某2如实供述犯罪事实，被告人陈某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，被告人刘某1如实供述主要犯罪事实，被告人李某1、陈某、刘某2自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人刘某2曾因故意犯罪被判处刑罚，应在量刑时考虑。在共同犯罪过程中，被告人刘某1、刘某2的作用相对小于李某1，均可比照李某1酌情从轻处罚。被告人李某1、陈某、刘某1、刘某2的违法所得，应依法追缴，上缴国库。扣押在案供被告人李某1犯罪使用的其本人财物华为手机一部，应依法没收，上缴国库。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。因被告人李某1不具备宣告缓刑的条件，辩护人杨某1关于对李某1宣告缓刑的建议不予采纳，辩护人杨某1的其他辩护意见本院采纳。关于辩护人王某提出的“被告人刘某1在2019年1月17日以后再未参与李某1组织的网络赌博，也不知道该赌博盘口的运行及分红，不应认定与李某1系共同犯罪”的辩护意见及被告人提出的“其只在2019年1月13号至17号期间负责给李某1在赌博网站上下分，未参与其他犯罪事实，只对该事实承担责任”的辩解，经审理认为，被告人刘某1明知赌博盘口系开设赌场的必要条件，仍为李某1等人介绍赌博盘口，且刘某1按照李某1使用其介绍盘口接受投注赌资数额的一定比例获得赌博网站的利润分成，其应对李某1使用其介绍赌博盘口收取投注的全部赌资数额承担刑事责任，辩护人王某该项辩护意见，本院不予采纳，被告人刘某1该项辩解本院亦不予采纳；关于辩护人提出的“2019年1月13日至1月17日期间，其在与李某1共同犯罪过程中系从犯”的辩护意见，经审理认为，被告人刘某1的行为不符合从犯的构成要件，辩护人王某该项辩护意见，本院不予采纳，但在共同犯罪过程中，被告人刘某1作用相对小于李某1，均可比照李某1酌情从轻处罚；关于辩护人王某提出的“被告人刘某1认罪认罚”的辩护意见，经审理认为，被告人刘某1不同意公诉机关调整后的量刑建议，依法不应适用认罪认罚从宽处理制度，辩护人王某该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人王某提出的“被告人刘某1如实供述犯罪事实”的意见，经审理认为，被告人刘某1如实供述了开设赌场犯罪的主要犯罪事实，依法应对如实供述部分从轻处罚，辩护人王某该辩护意见中的合理部分本院予以采纳，其他部分不予采纳。因被告人刘某1不具备宣告缓刑的条件，辩护人王某关于对刘某1宣告缓刑的建议不予采纳。辩护人梅某、倪某的辩护意见本院采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2023年9月30日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月3日起至2024年1月2日止；罚金于判决生效后缴纳。）三、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2023年2月4日止；罚金于判决生效后缴纳。）四、被告人刘某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2023年2月12日止；罚金于判决生效后缴纳。）五、被告人李某1违法所得人民币80000元，被告人陈某违法所得人民币65000元，被告人刘某2违法所得人民币20000元，被告人刘某1违法所得人民币6900元，均依法追缴，上缴国库。六、扣押在案供被告人李某1犯罪使用的其本人财物华为手机一部，应依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  巩建刚人民陪审员  陈凤清人民陪审员  王家来二〇二〇年七月三十一日书 记 员  孙 莹