广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初30号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人杨某，男，1962年3月8日出生，公民身份号码342************514，汉族，高中文化，无业，无前科，安徽省马鞍山市和县人，住马鞍山市和县****************。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月19日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于雷州市公安局特殊监所。辩护人张妤，雷州市法律援助处指派的广东承诺律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2019〕937号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院当日立案受理并依法适用普通程序。于2020年1月11日，本院向被告人杨某送达起诉书副本、刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人杨某明确表示接受指派辩护律师，雷州市法律援助处指派广东承诺律师事务所张妤律师为其提供辩护。于2020年6月9日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李符明、书记员黄寿交出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人张妤均到庭参加诉讼。经湛江市中级人民法院批准，本案延期审理三个月。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，2016年7月初，被害人邹某在雷州市覃斗镇经杨某、“毛老六”等人的介绍认识被告人杨某。杨某谎称其系中新基源建设工程有限公司雷州市办事处负责人，并以南海岛礁、雷州市大唐电站和流沙码头建设需要大量石头，且其手头有开发和买卖石头指标，每吨石头除去成本大约可赚6至7元，并称其承包了位于幸福农场水库边的200多亩土地准备开采石料，要求邹某负责全额出资，杨某负责处理石头地承包事宜及协助理顺生产经营关系，股份各占50％，盈亏平分。后邹某、杨某、“毛老六”等人到幸福农场水库附近实地考察，并筹集资金。2016年7月21日上午，杨某带邹某再次到幸福农场水库附近考察，邹某便信以为真。同日下午，邹某在雷州市覃斗镇一旅店里与杨某签订了一份合股经营开采石头《协议书》，协议约定双方责任义务。应杨某的要求，邹某在2016年7月23日、27日、28日通过现金及银行转账方式分别将5万、4万、1万元共计10万元投资款支付给杨某，杨某分别于2016年7月22日、2016年7月27日在同一张纸上给邹某出具签写了两次各收到邹某交来土地押金5万元的《收条》。此后杨某便以到深圳办事为名携款潜逃，并拒听邹某电话。时至同年9月12日，当邹某到幸福农场水库附近了解得知该地系一“金”姓承包的，才知受骗并于次日报警。案发后，于2019年7月18日，被告人杨某的亲属已退还给邹某10万元，邹某表示谅解杨某。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行协议过程中骗取他人人民币10万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人杨某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实有异议，辩称其并没有拿着被害人邹某的钱潜逃，而是用于挖石头了，并表示其缺乏法律意识，若其触犯了公诉机关对其指控的罪行，其认罪。被告人杨某的辩护人张妤对公诉机关指控被告人杨某犯合同诈骗罪的事实及证据均有异议，其发表辩护意见称：1、本案缺乏证据证明被告人杨某具有诈骗他人的主观故意与客观事实，被告人杨某与被害人邹某之间的纠纷属于合伙开采石头纠纷，属于民事案件的管辖范围，不属于刑事犯罪；2、即使被告人杨某的行为构成合同诈骗罪，其也有以下从轻处罚的量刑情节：其法律意识淡薄，是初犯、偶犯；其一直以来均如实供述整个案件的发生经过，并当庭认罪；其家属已经全部退赃、退赔，取得被害人邹某的谅解，对被告人杨某依法应从轻处罚或免予处罚。经审理查明，2016年7月初，被害人邹某经人介绍认识杨某、“毛老六”，杨某、“毛老六”称他俩认识在雷州市覃斗镇做采石生意的被告人杨某，询问被害人邹某及林某是否有兴趣与被告人杨某合股做采石生意。被害人邹某同意后，于2016年7月6日与林某、杨某、“毛老六”等人驾车前往雷州市覃斗镇与被告人杨某见面。被告人杨某谎称其系中新基源建设工程有限公司雷州市办事处负责人，并以南海岛礁、雷州市大唐电站和流沙码头建设需要大量石头，且其手头有开发和买卖石头指标，每吨石头除去成本大约可赚6元至7元，并称其承包了位于幸福农场水库边的200多亩土地准备开采石料为由，要求被害人邹某负责全额出资，其负责处理石头地承包事宜及协助理顺生产经营关系，股份各占50％，盈亏平分。后被害人邹某与杨某、“毛老六”等人到幸福农场水库附近实地考察，并筹集资金。2016年7月21日，被告人杨某带被害人邹某等人再次到幸福农场水库附近考察，被害人邹某便信以为真，同日下午，被害人邹某在雷州市覃斗镇一旅店里与被告人杨某签订了一份合股经营开采石头《协议书》，协议约定双方责任义务。应被告人杨某的要求，被害人邹某分别于在2016年7月23日、27日、28日通过现金及银行转账方式分别将5万、4万、1万元共计10万元投资款支付给被告人杨某，被告人杨某分别于2016年7月22日、27日在同一张纸上给邹某出具签写了两次各收到被害人邹某交来土地押金5万元的《收条》。此后被告人杨某便携款离开雷州潜逃，并拒听被害人邹某等人电话。时至同年9月12日，当被害人邹某到幸福农场水库附近了解得知该地系一姓“金”老板承包的，才知受骗并于次日报警。另查明，被告人杨某于2015年下半年已经离开中新基源建设工程有限责任公司。又查明，广东大唐国际雷州发电有限责任公司未直接与被告人杨某签订100万吨收购石料合同。再查明，幸福农场水库附近的涉案土地是朱某1的开荒地，朱某1委托其女婿郑元洪与吴某1签订租园挖石协议书，涉案土地的使用权与被告人杨某无关。又再查明，案发后，于2019年7月18日，被告人杨某的亲属已退还给被害人邹某人民币10万元，并取得了被害人邹某的书面谅解。上述事实，有如下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书。证明于2016年9月13日，被害人亲临雷州市公安局经济犯罪侦查大队报案，称被告人杨某携合同款潜逃，雷州市公安局于2016年11月11日对本案立案侦查。2.常住人口基本信息表、身份证复印件、犯罪记录查询情况说明。证明被告人杨某案发时已年满十八周岁，且无犯罪前科。3.犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、寄押证明。证明被告人杨某于2019年6月19日被南京铁路公安处乘警支队民警抓获，并寄押在南京铁路公安处看守所。4.《协议书》、《收条》、银行流水账。证明被告人杨某与被害人邹某于2016年7月21日签订挖石开采《协议书》，被告人杨某分别于2016年7月22日、27日收到被害人邹某共计10万元的土地押金。5.《租园挖石协议书》，证明涉案土地是证人朱某1的开荒地，朱某1委托其女婿郑元洪与证人吴某1签订租园挖石协议书，涉案土地的使用权与被告人杨某无关。6.中新基源建设工程有限责任公司的《营业执照》及其出具的《证明》。证明被告人杨某于2015年下半年已经离开其公司，之后被告人杨某所做的一切与其公司无关。7.广东大唐国际雷州发电有限责任公司出具的《说明》。证明该公司未直接与被告人杨某签订100万吨收购石料合同。8.李某2的微信转账截图，证明李某2分别于2019年1月24日、6月9日转账人民币2000元、1000元给被害人邹某。9.《收据》、《谅解书》。证明于2019年7月18日，被告人杨某家属退还被害人邹某人民币10万元，取得被害人邹某的谅解。10.证人林某1的证言。主要内容：2016年7月初，父亲林兴明介绍老乡杨某和“毛老六”一起给我老公邹某认识，杨某和“毛老六”二人就邀我父亲和老公到雷州市与其朋友杨某合伙做开采石头生意，于7月6日下午，我老公和父亲以及老乡杨某、“毛老六”等人从我家乡开车到雷州市覃斗镇考察开采石头生意，过二天他们考察回来后，我老公对我说，现南海岛礁、雷州市大唐电站和流沙码头建设需要大量石头，杨某和“毛老六”的朋友杨某有开采和买卖石头指标，每吨石头除去成本大约可赚6至7元，还说杨某已承包了位于雷州市幸福农场水库边的200多亩土地准备开采石料，估计每天可挖出石头1000吨，需要半年才挖完该地里的石头，杨某想与我们合作在这200多亩土地上开采石料，由我方先出资12万元作为开采石料预付款，这12万元是交给土地方的地租，杨某负责处理好与土地方的关系，负责调配机械作业、运输和卖出石头，但机械作业、运输的费用都由我方负责，即是我方负责全部出资，股份各占50％，盈亏平分。我们家人都觉得此生意有利可图，就筹备好资金决定与杨某合伙经营开采石料生意。于7月21日上午我与父亲林兴明、老公邹某以及老乡杨某、“毛老六”等人开车从家乡赶来到雷州市覃斗镇，杨某便带我们到幸福农场水库边实地考察，我看到这200多亩地里有许多石头并没有人开采，当时，杨某也说该地他已以12万元的价值与土地方承包了，以每天挖出1000吨石头计算，该地里的石头至少可挖半年，我听后也信以为真，于当日下年我和老公就与杨某在覃斗镇一小旅店302号房间(我家住的房间)里签订了一份合股经营开采石料《协议书》，当时杨某也住在该旅店401号房间，到7月22日下午杨某来到我住的302房间叫我家先付给他5万元作为交地租费用，我老公付给他5万元现金，他当场给我老公写了一张收条，到了7月27日杨某再次来到我住处(我家已在覃斗镇租屋居住了)叫我老公付给他5万元，我老公只给他4万元现金，当时他又给我家写了5万元收条，剩下1万元到了第二天我到覃斗镇农村信用社給他转账了。杨某收到这10万元后就说他到深圳办事，过几天回来，过了十多天后我和老公还没看见杨某回来开采石头，我俩就来到幸福农场水库边这块地处看个情况，看见有一辆挖土机正在这里挖石头，我老公就打电话问杨某为何现有人在该地挖石头了，这时杨某说他也不知道，就挂断了电话，后来我和老公多次给他打电话，电话通但没人接听，到了9月12日我与老公再次来到幸福农水库边这块地处了解情况，人家才告诉我这块地是金老板(不识名)承包的，并不是杨某承包的，这时我与老公知道上当受骗了，于是才到你们公安机关报案了。经对混杂相片辨认，证人林某1辨认出被告人杨某。11.证人杨某的证言。主要内容：2016今年7月初，我在四川老家与邹某及其岳父林某相聚时对他们说，我有一个亲成叫“毛老六”，他认识在广东省雷州市专门承包土地开采石头的杨某，据“毛老六”所讲，杨某在雷州承包荒地将开采出来的石头专门供应给雷州市大唐发电厂进行填海建设及南海岛礁建设等项目，目前正需要大量石头填海，而且杨某正在寻找合伙人投资扩大开采规模。当时邹某听后很有兴趣，请我帮忙联系我的亲戚“毛老六”为他牵线认识杨某，看能不能与杨某合股投资开采石头生意。我见状便立即通过电话帮邹某联系“毛老六”，请“毛老六”查问杨某是否还可合伙投资开采石头生意，“毛老六”联系杨某后电话答复我说，杨某已同意邹某投资资金一起合伙开采石头生意。在7月6日下午，邹某约我与林某从四川老家开车赶到雷州市覃斗镇进行考察，第二天上午“毛老六”约杨某出来与我们见面认识，当时杨某自称他是中新基源建设工程有限责任公司雷州市办事处的负责人，说现雷州市大唐发电厂、南海岛礁和流沙码头建设正需要大量石头，且目前开采石头利润可观，回报丰厚，每吨石头除去各项成本约可赚6至7元，还说通过他的关系已承包到了位于幸福农场23队大弯岭水库旁边的200多亩土地准备开采石料，估计每天可挖出石头800至1000吨，约需半年才挖得完该地里的石头，杨某当时对邹某说，如果邹某想合伙加入开采这200多亩土地上的石料，就需出资10多万元作为开采石料预付款先交付给杨某，然后再由杨某将这10多万元作为该块200亩土地的开采租金支付给土地出租方。杨某专门负责处理好与土地方的关系及调配机械作业、运输和卖出石头，至于雇请挖机进行机械作业、平时运输等各项支付则由邹某全部出资，他俩人股份各占50％，盈亏平分。当日下午，杨某与“毛老六”带我和邹某、林某到幸福农场23队大弯岭水库附近的200多亩土地处进行实地考察，当时杨某声称该块200多亩土地其已与土地方谈妥，只要邹某交付了预付承包金便可开工采挖石头。考察后的第二天邹某与我、林某便开车赶回四川老家，接着邹某在老家筹备资金决定与杨某合伙经营开采石料。到了7月21日邹某又约我及他的妻子林某1、林某等四人开车从四川老家赶到雷州市覃斗镇与“毛老六”相遇后，我们便约杨某带我们到幸福农场23队大弯岭水库旁的石料地再次实地考察，在当日下午我们回到邹某所租住的覃斗镇一小旅店302号房间内，邹某与杨某在该房间内签订了一份合股经营开采石料的《协议书》，杨某当时要求邹某准备好5万元现金第二天要过来拿，之后我们便各自回房间休息了。到了第二天邹某在租住的302号房间内将准备好的5万元现金交付杨某，杨某在收到5万元现金后给邹某出具了一张收款收条，并当场对我们承诺说会马上联系安排挖机进场开工挖石。7月25日，杨某又带我们到覃斗镇英彩村一块荒地处，当时有一台挖机正在采捡石头，杨某对邹某说该台挖机已经开工采石，要邹某先支付13800元给该挖机司机做为租赁挖机的费用，于是邹某当场又将13800元直接支付给该名姓“陈”的司机。7月27日杨某再次找到邹某要求其再将5万元交付给杨某作为开采石料启动资金，当时邹某将4万元现金交付给杨某，到了第二天邹某又安排其妻子林某1到覃斗镇农村信用社将1万元转账给杨某。杨某在收到邹某共给付的10万元之后就对我们说他要到深圳去一趟办些事，过几天会回来，叫我们等他电话，可是过了约半个月后我们依然还没等到杨某回来联系挖机开采石头，我们曾用多部手机拨打杨某的手机，其手机在每次拨通之后均没有接听，直至这时邹某才知道自已被杨某以签订协议进行合伙经营开采石料为名骗取了10万元投资款。经对混杂相片辨认，证人杨某辨认出被告人杨某。12.证人夏某1的证言。主要内容：我是从2016年3月份开始到雷州市帮杨某介绍投资人投资开采石头生意的，当时我在北京市拆迁一间钢铁工厂，经我朋友介绍认识了杨某，杨某告诉我在广东省雷州市有开采石头的生意，他问我要不要到雷州市考察一下，我听后在2016年3月11日从北京来到了雷州市覃斗镇，我到覃斗镇后电话联系杨某(当时杨某在雷州市开采石头)，杨某就带我到几处开采石头的工地考察，考察完工地后杨某说每一吨石头一定会有两三块的利润赚，杨某叫我介绍朋友过来开采石头，每叫一个朋友过来投资开采石头，他就给我一吨五毛钱的提成。就这样从2016年5月份开始至同年7月份，我陆续介绍了朋友过来雷州市投资给杨某开采石头，这些朋友都是四川省人，其中邹某是我在2016年7月份介绍杨某的，也是最后一次给杨某介绍投资人，当时邹某投资了10万元给杨某合作开采石头，杨某与邹某签订的合同是合作开采位于雷州市幸福农场附近的一块工地，杨某说他已经承包了该块工地开采石头，但邹某雇佣挖机准备开采石头时，杨某就把挖机调到别的工地挖石头了，一直在别的工地挖了几天也不见调挖机回去幸福农场那边的工地开工，我就找杨某询问是怎么回事，杨某说是在办手续，过几天就可以开工了。过了几天后还不见杨某调挖机到幸福农场的工地开工，我就和邹某等人去工地看发现已经有别人在该工地上开采石头，经询问得知这块工地不是杨某承包的，我当时就打电话联系杨某，杨某说他现在深圳办事不方便通话，叫我们与他设立在雷州市办事处的工作人员协调，但该办事处的工作人员此事他们不知情，叫我们找杨某解决。此后，杨某就不再接听我们的电话，一直到现在也没有见杨某回来与我们协调该工地的事宜，所以邹某就到你们公安机关报案了，我今天到你们公安机关只要也是反映以上事情的。经对混杂相片辨认，证人夏某1辨认出被告人杨某。13.证人林某的证言。主要内容：在今年7月初，我在四川老家与杨某见面时他对我说过，他有一个亲威叫“毛老六”，杨某说“毛老六”认识在广东省雷州市专门承包土地开采石头的姓“杨”的老扳，该杨老板在雷州承包荒地将开采出来的石头专门供应给雷州大唐发电厂进行填海建设和南海岛礁建设等项目，现在正需要大量石头供应，而且杨老板正在寻找合伙人投资扩大采石头的规模。当时我与女婿邹某都在场，我们听了杨某说后认为这项生意值得投资，于是我便请杨某帮忙联系他的亲戚“毛老六”为邹某牵线认识该杨老板，看能不能与老板合伙投资开采石头生意。杨某当时就马上通过电适帮我们联系“毛老六”查问情況，不久后“毛老六”回电答复杨某说，杨老板已同意邹某投资资金合伙经营开采石头。于是在7月6日的下午，我与邹某、杨某从四川老家开车来到雷州市覃斗镇实地考察，7月7日上午，在雷州的“毛老六”帮我们约杨老板出来与我们见面认识，见面时杨老板自我介绍说他叫杨某，自称是中新基源建设工程有限责任公司雷州市办事处的负责人，说目前雷州市大唐发电厂、南海岛礁和流沙码头建设正需要大量石头，且最近投资开采石头市场行情好、回报大，每吨石头除去各项成本约还可赚得6至7元，他还说通过他的活动已经承包到了位于雷州幸福农场一处水库旁边的200多亩土地准备用来开采石头，如果每天挖800至1000吨石头，估计需半年才能挖完该地里的石头。杨老板当时对邹某说，如果邹某要合伙开采这200多亩土地上的石头，就需出资12万元左右作为开采石料预付款，这12万元主要是做为该块200亩土地的开采租金支付给土地出租方。杨老板说由他专门负责处理本地的关系沟通及调配机械作业、运输和卖出石头，但关于雇请挖机进行机械作业、平时运输等方面费用支付则由邹某全部出资，他俩人股份各占50％，盈亏平分，我们听后也同意他的合伙方案。当日下午，杨老板还与“毛老六”带我和邹某、极自兵到幸福农场一处水库旁边的200多亩土地处进行实地考察，当时杨老板声称该块200多亩土地其已与土地方谈妥，只要邹某将投资款12万元准备好交付给杨老板便可开工采挖石头。第二天邹某与我、杨某便开车赶回四川老家筹钱决定与杨老板合伙经营开采石头生意。7月21日，邹某带着筹到的10万元钱与我及我女儿林某1、杨某等四人开车又从四川老家赶来雷州市覃斗镇。为了谨慎起见，我们还特地让“毛老六”约杨老板带我们到幸福农场一处水库旁边的石头地再次实地考察，下午我们回到租住的覃斗镇小旅店302号房间内后，杨老板便要求邹某在该房间内签订了一份合股经营开采石头的协议书，杨老板当时要求邹某要赶快备好5万元现金，说是好早日启动挖机进场开工采石。第二天邹某在租住的302号房间当着我与林某1、杨某的面将5万元现金交付给杨老板，杨老板在收到该5万元现金后给邹某写了一张收款条子，并当着我们的面郑重承诺说会马上安排挖机进场开工挖石。可是等了几天后，杨老板并没有如他所承诺的安排挖机在幸福农场处水库旁边的200多亩土地里开工挖石，却带我们来到覃斗英彩村一遍有石头荒地处，我们见到当时有一台挖机正在地里采捡石头，杨老板对邹某说先安排挖机在这里采石，下一步再到幸福农场一处水库旁边的200多亩土地里开工挖石，要邹某马上支付13800元该名姓“陈”的挖机司机作为租赁挖机的前期费用，邹某听后当场将13800元支付给该挖机司机。到了7月27日杨老板找到邹某要求其将5万元交付给杨老板作为开采石头的各项启动资金，邹某为了不耽误开工进程，当场就将4万元现金交付给杨老板，第二天又安排妻子林某1到覃斗镇农杜用社将1万元转账给杨老板。杨老板在共计收到邹某给付的10万元几天后，就对我们说他要到深圳去一趟办事，很快就回来，在他走后的前半个月，我们打电话催问他什么时候回来安排开工挖石，他先是敷衍我们说很快回来，后来我们又打电话问他时，他便说没有租到土地，不动工挖石了，再后来打电话给就不接了。近段时间我们曾多次拨打杨老板的手机，其手机在每次拨通之后都没有人接听，此时我们才知道杨老板以与邹某签订协议合伙经营开采石头为名骗走了邹某10万元投资款。经对混杂相片辨认，证人林某辨认出被告人杨某。14.证人朱某1的证言。主要内容：我在广东省幸福农场23队大弯岭有一块20多亩的开荒地，由于该块有大量石头，无法耕种农作物，需要开采石头后才能耕作，所以在2015年12月份由我的女婚郑元洪负责将该块地发包给一个名叫吴某1的人开采挖石。我听女婿郑元洪说，由于现段时间开采出来石头的市场价格较差，吴某1亏本后就退出不再继续采挖，现该块地我村村民邓法与一个外地金姓老板合作开采石头。该块地只是在2015年12月份由我女婿郑元洪承包给吴某1开采挖石，后吴某1退出不再开采。至于现在邓法及外地金姓老板现在该块地上开采挖石是经我同意的，但我没承包给他们且也没有收他们的承包金，我只是想他们将石头挖完后以便于我以后耕种农作物。我只是由女婿将该块地承包给吴某1过，之后没有再承包过给任何人，也没有再收到任何人的承包金，我没有认识名叫杨某的外地人。在幸福农场附近一带我只是在23队大弯岭开荒了一块20多亩的地，除此地外没有其他土地了。15.证人吴某1的证言。主要内容：我在2015年12月份至今年6月价一直在广东省幸福农场23队“大弯岭”的一块20亩的土地里从事采挖石头出售赚取利润谋生，但后来由于石头市场销售行情太差入不敷出，因此我便退出该行业不再继续采挖石头了。该块土地是英利镇新村仔村朱某1的开荒地，我在2015年12月初向朱某1提出想承包她的该块土地进行采挖石头的想法后，朱某1表示她的年纪太大，同意并交代由其女婿郑元洪负责与我签订该块土地的发包事宜。我退出该块土地不再继续采挖石头后，我得知英利镇新村仔村的邓法也在其他工地采挖石头，而我之前所采挖出来的石头有很大一部分堆积在原土地，我就去找邓法商量，由邓法收购我之前所采挖出来的石头，我同意将我租园挖石未挖的剩余石头全部免费提供给邓法进行采挖。我听说他与金姓老板合作在该地开采石头。我不认识名叫杨某的外地人，我与郑元洪承包过该块土地后就没有转包过给任何人。16.证人陈某1的证言。主要内容：2016年4月，一个自称是湛江市坡头区人的姓“郑”男子(约40岁)曾向我租赁过四部挖机到英利镇鸭母塘处开工挖石，我派出挖机为该“郑”姓男子挖了三天石头后见他没有及时支付租金我，所以我就要求我的挖机师傅停机不再继续为其挖石。到了第二天，一名自称叫杨某的安徽老板找到我并将前三天该姓“郑”男子租赁我挖机挖石所欠的租金支付清给我，杨某当时对我说，他自己才是该块土地开界石头的老板，以后租赁挖机的费用由他来支付，不关该姓“郑”男子的并交代我继续为其开工挖石，我派挖机在该工地为杨某采挖了近一个月时间才将地石头挖完。接着之后至8月初止杨某还分别在英利镇、覃斗镇、龙门镇等工地租赁我的挖石为其采挖过石头。我就是通过出租挖机为杨某采挖石头与他认识并得知他在近几个月前一直在雷州各乡镇承包土地采挖石头的。杨某每租赁我的挖机到新的工地开工挖石之前，我们双方都会签订一份租赁挖机的协议，现这些协以书我记不清楚是否还有保存，我如果能找着再带来提供给你们公安机关随案。杨某租赁我的挖机在覃斗镇英彩村采挖石头时，曾带过几个人到该工地查看采石情况，当时杨某交待一个姓“邹”的外地人给我的挖机师傅支付了13800元，后来挖机师傅回来后再将该13800元转交给我的，这13800元中有13000元是租赁我挖机的费用，另800元是支付运输挖机的托运费。经对混杂相片辨认，证人陈某1辨认出被告人杨某。17.被害人邹某的陈述。主要内容：2016年7月初，我在家乡时岳父林兴明介绍老乡杨某和“毛老六”一起给我认识，杨某和“毛老六”二人对我和岳父说，现国家正建设南海岛礁，需要大量石头填海，现在广东省雷州市开采石头很赚钱，还说他俩认识一名现在雷州市覃斗镇做开采石头生意的朋友，该朋友名叫杨某，是安徽省巢湖市人，问我有没有兴趣到雷州市与其朋友杨某合伙做开采石头生意。我和岳父听后也想做这个生意，于7月6日下午，我与刘星明、杨某、“毛老六”等人从我家乡开车到雷州市覃斗镇考察，第二天上午杨某和“毛老六”就带杨某出来与我认识，杨某自称其是中心基源建设有限责任公司雷州市办事处负责人，说现南海岛礁、雷州市大唐电站和流沙码头建设需要大量石头，他有开采和买卖石头指标，每吨石头除去成本大约可赚6至7元，还说他已承包了位于雷州市幸福农场水库边的200多亩土地准备开采石料，估计每天可挖出石头1000吨，需要半年才挖完该地里的石头，他想与我合作在这200多亩土地上开采石料，由我方先出资12万元作为开采石料预付款，这12万元是交给土地方的地租，杨某负责处理好与土地方的关系，负责调配机械作业、运输和卖出石头，但机械作业、运输的费用都由我方负责，即是我方负责全部出资，股份各占50％，盈亏平分。我们家人都觉得此生意有利可图，就筹备好资金决定与杨某合伙经营开采石料生意。于7月21日上午我又与林某、杨某、“毛老六”等人开车从家乡赶来到雷州市覃斗镇，杨某便带我们到幸福农场水库边实地考察，我看到这200多亩地里有许多石头并没有人开采，当时，杨某也说该地他已以12万元的价值与土地方承包了，以每天挖出1000吨石头计算，该地里的石头至少可挖半年，于当日下年我和老公就与杨某在覃斗镇一小旅店302号房间(我住的房间)里签订了一份合股经营开采石料《协议书》，当时杨某也住在该旅店401号房间，到7月22日下午杨某来到我住的302房间叫我先付给他5万元作为交地租费用，我付给他5万元现金，他当场给我写了一张收条，到了7月27日杨某再次来到我住处(我家已在覃斗镇租屋居住了)叫我付给他5万元，我只给他4万元现金，当时他又给我家了5万元收条，剩下1万元到了第二天我妻子林某1到覃斗镇农村信用社给他转账了。杨某收到这10万元后就说他到深圳办事，过几天回来，过了十多天后我和妻子还没看见杨某回来开采石头，我俩就来到幸福农场水库边这块地处看个情况，看见有一辆挖土机正在这里挖石头，我就打电话问杨某为何现有人在该地挖石头了，这时杨某说他也不知道，就挂断了电话，后来我多次给他打电话，电话通但没人接听，到了9月12日我联系不到杨某后，与妻子再次来到幸福农水库边这块地处了解情况，人家才告诉我这块地是金老板(不识名)承包的，并不是杨某承包的，这时我才知道上当受骗了，于是才到你们公安机关报案了。经对混杂相片辨认，被害人邹某辨认出被告人杨某。18.被告人杨某的供述和辩解。主要内容：2016年5月份，我通过别人介绍认识邹某老丈人(具体叫什么我不记得了)，当时我在雷州市做石头生意，由于石头价格比较好邹某老丈人想和我做开采石头生意。到了7月份邹某老丈人就介绍女婿邹某给我认识，由邹某和我商量合作开采石头的事。7月份邹某从四川来到雷州市，我就带着邹某和他老丈人一起到幸福农场水库附近看十几亩的地准备买来挖石头，接着我们事先商量我、邹某和李总(具体姓名不记得)签订一份合伙协议，由我负责管理挖石头，邹某负责出钱，李总负责买地挖石头和销售。7月21号的时候，因李总没有空，我作为甲方代签挖石开采协议书，另外我和李总私底下口头协议甲方50％的股份，我和李总又各占50％;邹某作为乙方占挖石开采协议书的50％股份。虽然协议书上写着邹某出资十二万元，后来邹某说没有那么多钱，7月22日邹某给我50000元，7月27日邹某给我50000元，我总共收了邹某100000元人民币。7月22日我收到邹某第一笔五万元，当天我自己一个人就拿着五万元到雷州市覃斗镇镇上找李总给了李总三万或四万(具体多少钱不记得了，帐单我有账本放在家里，拿到账本就知道了)买地开采石头。又过了几天，我和李总、邹某、邹某老丈人在我租的办公室(地址在雷州市覃斗镇镇政府对面平房)里商量幸福农场水库挖石开采的事，因我们计算从幸福农场挖石头再运到雷州市大唐发电站卖掉一吨价格是二十九元，我们一吨成本需要二十八元，我们都觉得不合算，于是李总就把在雷州市覃斗镇另外一个地给我和邹某开采，我和邹某签另外签另外一份挖石开采协议书，我是甲方，负责提供地给邹某开采和负责付给邹某的挖地车加油钱。邹某作为乙方负责挖石头和管理钱。我和邹某签了第二份协议书后过了两天邹某就雇了一两辆挖掘机(具体几辆车不记得)开始挖石头，过了大约半个月由于石头价格降低到24块一吨，我和邹某、李总商量把挖的石头囤积在原地，等以后涨价再卖。邹某给我的十万元，除了给李总的买地钱，剩下的钱付一万多我租办公室，其余的钱都用在覃斗镇挖石头的工地上，具体账本在邹某手上。2016年9月份覃斗镇石头挖完后我就到海南省海口市开发新的市*就离开雷州市。幸福农场的地有没有买到或租到，这个是李总负责，有没有买到地或租到地李总才知道。19.现场照片、现场平面示意图、勘验、检查等笔录。以上证据经过庭审举证、质证，被告人杨某对上述证据均无异议；被告人杨某的辩护人张妤对邹某、杨某、林某的陈述有异议，认为上述陈述不具备合法性，本案中没有其他证据能够佐证被告人杨某以非法占有为目的，被告人杨某不具有诈骗他人的主观故意和客观事实。经查，邹某是本案的被害人，杨某、林某是本案的证人，他们是案件事实的目击者、亲身感知者，均具有客观陈述、作证的义务。被害人邹某的陈述及证人杨某、林某的证言与其年龄、认知和表述能力相符合，完全具备证人资格和证明能力，证言的取得程序、方式符合法律及有关规定，证人证言均经证人核对确认签名、捺指印，且证人杨某、林某的证言、被害人陈述与证人林某1、夏某1的证言、《协议书》、《收条》、银行流水账等证据相互印证，形成完整的证据链条，足以认定本案事实，本院均予以采信。关于被告人杨某的辩护人发表的辩护意见，本院作如下综合评判：一、关于辩护人认为被告人杨某不具有诈骗他人的主观故意与客观事实，被告人杨某与被害人邹某之间的纠纷属于合伙开采石头纠纷，属于民事案件的管辖范围，不属于刑事犯罪的辩护意见。经查，被告人杨某谎称其系中新基源建设工程有限公司雷州市办事处负责人，虚构其承包了位于幸福农场水库边的200多亩土地准备开采石料的事实，与被害人邹某签订开采石头《协议书》，在收取被害人邹某支付的人民币10万元后，就以去深圳办事为由离开雷州，一直没有开采幸福农场附近涉案土地上的石头且拒听被害人邹某等人的电话。被告人杨某主观上具有诈骗被害人邹某人民币10万元的故意，客观上在没有实际承包地可以开采石头的情况下，仍不主动退款给被害人邹某，其行为构成合同诈骗罪。据此，辩护人的该项辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。二、关于辩护人认为被告人杨某是初犯、偶犯，并当庭认罪，且其家属已经全部退赃、退赔，取得被害人邹某的谅解，应予以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人杨某系无犯罪前科人员，其能在庭审中当庭认罪，且其家属已经代其退还被害人邹某人民币10万元，并取得被害人邹某的书面谅解，可以从轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取对方当事人人民币100000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，已构成合同诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控被告人杨某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人杨某当庭自愿认罪，本院依法予以从轻处罚；又鉴于被告人杨某的家属代其积极主动退还赃款给被害人，并取得被害人邹某的书面谅解，本院予以酌情从轻处罚。根据被告人杨某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，为惩罚犯罪，维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年7月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  叶旭爱人民陪审员  黄 拾二〇二〇年七月一日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。