吉林省双辽市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0382刑初23号公诉机关吉林省双辽市人民检察院。被告人韩晓雨，男性，1986年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省双辽市，住双辽市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月20日被双辽市公安局刑事拘留，于同年10月30日被双辽市公安局逮捕。现羁押于双辽市看守所。辩护人胡宪文，吉林双智律师事务所律师。吉林省双辽市人民检察院以双检一部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人韩晓雨犯开设赌场罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。吉林省双辽市人民检察院指派检察员刘海波出庭支持公诉，被告人韩晓雨及其辩护人胡宪文均到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省双辽市人民检察院指控，被告人韩晓雨于2019年5月利用其朋友王某某身份证开立银行账户，申请微信、支付宝，通过购买北京赛车赌博APP，在微信上开设赌场，并利用支付宝收取赌资进行上分、下分，所得盈利通过银行卡提取。至2019年10月20日，其总计获利266304.99元，涉案赌资共计1354892.79元。吉林省双辽市人民检察院为指控上述犯罪事实列举了以下证据：案件来源、到案经过、发案经过、破案经过、收款支付宝资金流水、获利流水、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录、行政处罚决定书、前科证明、公民户籍信息证明；证人王某某、罗某、兰某等人的证言；被告人韩晓雨的供述与辩解等。吉林省双辽市人民检察院认为，被告人韩晓雨利用互联网开设赌场，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于被告人韩晓雨认罪态度较好，且自愿认罪认罚，建议法庭在量刑时予以从轻考虑。被告人韩晓雨及其辩护人胡宪文对公诉机关指控的开设赌场罪的罪名及犯罪事实无异议，对公诉机关当庭出示的证据亦无异议，被告人韩晓雨未发表辩解意见。其辩护人胡宪文提出的辩护意见是：一、韩晓雨具有自首情节，应对其从轻或减轻处罚。二、被告人韩晓雨系初犯、偶犯，没有前科劣迹，一贯表现良好，本次犯罪的主要原因是其之前玩北京赛车输了很多钱，欠下外债，为了偿还外债才走上犯罪道路，韩晓雨认罪悔罪，愿意接受法律制裁，依法可酌定对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人韩晓雨于2019年5月利用其朋友王某某身份证开立银行账户，申请微信、支付宝，通过购买北京赛车赌博APP，在微信上开设赌场，并利用支付宝收取赌资进行上分、下分，所得盈利通过银行卡提取。至2019年10月20日，其总计获利266304.99元，涉案赌资共计1354892.79元。双辽市公安局依法冻结了王某某名下建设银行银行卡内6504.99元。另查明，被告人韩晓雨主动上缴违法所得人民币10000元。上述事实，有在庭审中举证、质证的如下证据予以证实：1.发案经过、到案经过、破案经过，证实了2019年10月19日14时许，双辽市公安局刑事侦查大队接到匿名举报，称双辽市郑家屯街兴安家园有人组织他人参与网络赌博。2019年10月19日17时许，被告人韩晓雨主动到公安机关投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。次日，双辽市公安局对韩晓雨开设赌场案进行立案侦查。2.协助冻结财产通知书，证实了双辽市公安局依法冻结了王某某名下建设银行银行卡内6504.99元。3.前科证明，证实了被告人韩晓雨无前科劣迹的情况。4.收款支付宝资金流水、获利流水、情况说明，证实了被告人韩晓雨用于经营网络赌博的支付宝的资金流动情况及其获利情况。5.公民户籍信息证明，证实了本案中的被告人、证人的户籍信息情况。6.协助查询财产通知书，证实了双辽市公安局调取的王某某建设银行银行卡从2019年5月29日起至2020年1月15日止流水情况。7.情况说明，证实了双辽市公安局刑事侦查大队对六十三进行查找，目前尚未找到此人；通过调取韩晓雨供述的银行卡并对其进行核算确定涉案赌资金额为1354892.79元，其中获利情况包含韩晓雨从该账户提现金额为113600元，及其对外偿还六十三债务135000元，购买手机、赌盘花费11200元，涉案银行卡冻结6506.99元，共计266304.99元。8.行政处罚决定书，证实了兰某、罗某因在被告人韩晓雨开设的北京赛车赌盘上进行赌博，而被双辽市公安局分别给予行政拘留三日和罚款人民币叁百元的行政处罚。9.兰某、罗某支付宝转账记录，证实了兰某、罗某均通过支付宝向昵称为红玫瑰的支付宝账号内多次转账的情况。10.情况说明，证实了该案中六十三及蒋楠楠的身份信息无法确定，关于六十三是否参与韩晓雨经营的赌场需要进一步查证，办案单位正在继续查找六十三与蒋楠楠的下落。11.证人张丽的证言，证实了韩晓雨是我丈夫，我和韩晓雨生活在一起，我不知道他经营网络赌博的事情。我有工作，他就打零工，具体什么工作我没细问过。我没有参与韩晓雨开设赌场，在2019年5月至10月期间，韩晓雨没有将大量资金拿回家，我对他的债务情况不了解，他自己的事不和家里说。我不认识六十三，我向王某某要过验证码，是韩晓雨让我给王某某发信息要的，我不知道为什么要验证码。12.证人王某某的证言，证实了尾号4000的支付宝是我的支付宝账号，大概在两三个月前注册的，这个支付宝绑定了一张建行卡，是开卡当天绑定的，实名认证是用我的身份证认证的，还开通了手机网银，这个支付宝和绑定的建行卡我借给我朋友韩晓雨使用了，我俩是小学同学，韩晓雨说他是黑户，办不了卡，让我帮他办卡，他要用我的支付宝转钱，让我将绑定的银行卡交给他，我就同意了，我不知道他具体转的什么钱。之后他使用过我的支付宝和银行卡转账，他多次找我要支付宝的验证码，我都给他了，具体转了多少钱我不知道。韩晓雨没有给我钱，他给我发的红包是他欠我的钱，大概有5000-6000元。在韩晓雨使用我的支付宝和银行卡期间，我没有使用过这个支付宝和银行卡，里面一分钱我都没动过。除了韩晓雨向我要过验证码外，他媳妇张丽给我打电话和发微信也向我要过。13.证人罗某的证言，证实了在2019年5月末至10月期间，我参与北京赛车赌博。在2019年6月，我在朋友圈看到玩北京赛车的信息，我就联系了这个微信好友，通过他玩的北京赛车。用APP玩，一分等于一元钱，赌博游戏里有0-9号车，我每次就买几个车号，每个车号押10-20分，押中了就给分，可以联系上分和下分。我一共上了2110元的分，都是通过支付宝转的账，对方收款账号尾号为4000，昵称是红玫瑰，我一共下分1180元，对方也是通过支付宝转给我的，我一共玩了半个月。14.证人兰某的证言，证实了在2019年5、6月的一天，一个叫红玫瑰的微信陌生人加我好友，加好友时备注北京赛车，我们加了好友，他跟我宣传北京赛车赔率高，易中奖，并给我发了一张二维码，让我下载APP赌博软件。软件里有1-10号赛车，可以下注买哪个号码的车先到终点，押中了就返钱，赔率是9.7倍。游戏里分是用人民币购买的，一分等于一元，我加了红玫瑰给我发的支付宝好友，支付宝也叫红玫瑰，在支付宝里直接转钱给红玫瑰，游戏里就上相应的分数，这样就可以下注了，每局下注分不得少于2分。我一共上了5122分，也就是我给红玫瑰转了5122元钱，通过押注中奖，红玫瑰给我返了1554元钱。15.被告人韩晓雨的供述与辩解，证实了2019年5月我在淘宝搜索“赛车机器人”找到小赛车类游戏，我与卖家取得联系后，卖家让我加一个账号为lixingjs的微信，昵称是立行总技术（出售机器人），我问他有没有小赛车机器人，对方说有，我以一个月2500元的价格租用了机器人。我是扫对方的收款二维码进行的支付，我现在已经没有了对方的收款二维码。我使用的都是王某某的微信和支付宝，微信是我用购买的一张电话卡申请的，用王某某的身份证进行的实名注册，微信名为红玫瑰，支付宝是用王某某尾号4000的手机号申请的，实名注册也是王某某的，我让王某某帮我办了一张建行卡，卡号尾号5357，这张卡绑定在微信和支付宝上。因为我在支付宝里借了好多钱，都没还，不能使用支付宝了，我要弄小赛车，我就想用王某某的身份证注册微信和支付宝，我让王某某办理的支付宝和给我开的银行卡，但是他不知道我用他身份证注册微信，我没和他说。我用这个支付宝和微信做极速赛车，用微信拉人、聊天，用支付宝上分、下分、收钱。王某某不知道我用他的微信和支付宝干什么，同时我也使用王某某开立的建设银行账户了，并且开通了手机银行功能，我在家给玩家转账时还需要验证码，我都是找王某某要的验证码。我妻子张丽也找王某某要过验证码，是我让她向王某某要的，我当时和她说要买东西转账用，她不知道我在做网络赌博。这个微信和支付宝、银行卡都是新注册的，时间是2019年5月。我用王某某的微信开始搜附近的人，我挨个发信息“大哥玩赛车吗”，随意找个地方我就开始搜索附近的人并开始加人，加上之后我就把APP的链接发给对方，让对方下载APP安装后注册账号，通过微信或支付宝付钱上分，加了能有20人左右我就让这些人帮我拉人，我跟他们说如果有朋友想玩他们拉过来，我给他们发5-8元的鼓励红包。后来我不用微信收钱了，改用支付宝收钱，在支付宝上加玩家好友，玩家每次想玩就在支付宝上直接给我转账，转多少钱我就上多少分，然后玩家在APP上进行游戏，最多时候能有40多人一起玩，最少也有7、8个人，每天上分从数百元到万元不等，我按规则给赢家派发奖金。现在支付宝里的好友能有123人，其中部分是没有玩过的，大概有100人都玩过，我们之间有交易记录。后来我知道警察找我，我就在2019年10月18日20时许将我的手机扔进辽河里了，我想毁掉手机，逃避法律制裁。我所使用的手机是一部苹果X和两部摩托罗拉，型号不记得了。我没有计算过我总共的赌资，但是收取赌资都是通过尾号4000的支付宝和王某某名下的微信收取的，收的钱就是赌资款。获利我都提现在绑定的那张建行卡里了，这张建行卡我也扔辽河里了，卡内大概有20000元左右。我盈利的钱用来还我交通银行信用卡30000多元，还网贷40000多元，我一共向刘久超借了20000元，已经还了10000元了，在其他人那里玩赛车输了10000多元。还有日常花销一部分，支付5个月赌盘租金12500元。玩家上分的钱是我收的钱，玩家输的钱就是我赢钱，除去应支付的奖金，剩余的就是我盈利的部分。我认识一个叫“六十三”的人，我俩是朋友，他是内蒙古人，我没有使用他的支付宝，我也没有雇佣他帮我操盘，我没有雇佣一个女人为我开设赌场提供帮助。我用获利的钱偿还蒋楠楠58000元，还给六十三十多万元，我自己参与其他赌盘赌博也花了不少钱。我多次从收款的银行卡里提现，具体数额记不清了。我参赌的那个赌盘已经不开了，因为我没有太多钱就不玩了。我通过尾号5357的银行卡提现，共提现113600元。2019年9月1日，我通过支付宝给天铭手机卖场转账5200元是我买手机的钱，后来我把手机扔了。2019年7月19日，我连续给广州市卡斯进贸易有限公司转两笔3000元是我购买赌博软件的钱。在我开设赌场期间，我共向六十三转账219128元，这里面有我欠他的120000-130000元，还有六十三在我这儿玩赢的钱，我给他转的整钱都是我还给他的钱。我获利259800元。上述证据，经庭审举证、质证，经查证属实，予以确认采信，应作为定案依据。本院认为，被告人韩晓雨以营利为目的，利用手机赌博APP并建立微信赌博群，供他人进行赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。鉴于被告人韩晓雨案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，在庭审中认罪态度较好，且自愿认罪认罚，主动上缴部分违法所得，本案适用认罪认罚的审判程序，依法可对其从轻处罚，对其辩护人胡宪文提出的对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第四十五条【有期徒刑】、第四十七条【刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的确定依据】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十七条第一款【自首】、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人韩晓雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币壹拾伍万元（此罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月20日起至2023年8月19日止。二、被公安机关冻结的违法所得人民币6504.99元依法没收，由冻结机关上缴国库；主动上缴的违法所得人民币10000元依法没收，上缴国库。三、继续依法追缴赌资及未足额上缴的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  顾旭玫审 判 员  王佳佳人民陪审员  周维维二〇二〇年七月三十一日书 记 员  林 琳