杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0103刑初700号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人谢亮亮，男，汉族，1989年4月20日出生，中专文化程度，户籍所在地浙江省德清县，2017年8月21日因犯开设赌场罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人刘世柏，浙江思源昆仑律师事务所律师。 被告人朱琦，绰号“小胖子”、“青蛇”，男，汉族，1989年10月1日出生，高中文化程度，户籍所在地浙江省德清县，2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人范荣坤，浙江宪道律师事务所律师。 被告人严锦简，绰号“老虎”，男，汉族，1962年8月4日出生，初中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市下城区，2017年11月30日因涉嫌开设赌场被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年12月25日被取保候审，2018年12月25日被继续取保候审。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年3月15日被取保候审。 辩护人顾琳，浙江弘源律师事务所律师。 被告人罗莺，女，汉族，1970年8月10日出生，初中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市西湖区，2009年4月29日因赌博被杭州市公安局上城区分局罚款500元。2011年7月5日因犯赌博罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元；2012年4月7日刑满释放。2018年4月10日因赌博被杭州市公安局下城区分局行政拘留十四日并处罚款500元。2019年4月8日因赌博被杭州市公安局下城区分局行政拘留十三日并处罚款500元（未执行）。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人蔡湘南，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人姚杰，男，汉族，1989年4月20日出生，中专文化程度，户籍所在地浙江省德清县，2015年9月16日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月十日，并处罚金人民币4000元。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人杜学新，浙江宪道律师事务所律师。 被告人徐林军，男，汉族，1985年1月30日出生，初中文化程度，户籍所在地浙江省杭州市富阳区，2017年11月30日因涉嫌开设赌场被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年12月25日被取保候审，2018年12月25日被继续取保候审。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人强相银、张双鹏，浙江圣银律师事务所律师。 被告人唐礼明，男，汉族，1974年2月20日出生，初中文化程度，户籍所在地浙江省淳安县，2007年9月5日因犯赌博罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。2014年5月16日因犯诈骗罪被杭州市西湖区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。2018年4月27日因盗窃被淳安县公安局行政拘留十日。2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于杭州市下城区看守所。 辩护人吴迪、王琳，浙江孔德律师事务所律师。 被告人夏书杰，男，回族，1984年3月23日出生，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区牙克石市，2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。 辩护人李林睦，上海华勤基信（杭州）律师事务所律师。 被告人张建，男，蒙古族，1985年1月7日出生，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区牙克石市，2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。 辩护人陈玲，浙江弘源律师事务所律师。 被告人杨伯兵，男，汉族，1990年6月2日出生，高中文化程度，户籍所在地河南省固始县，2019年3月14日因本案被刑事拘留，同年4月18日被取保候审。 辩护人姚璐佳，浙江弘源律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2019]644号起诉书指控被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、唐礼明、夏书杰、张建、杨伯兵犯开设赌场罪，于2019年12月20日向本院提起公诉。本院于同月23日立案后适用普通程序并组成合议庭，2020年5月14日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴志华出庭支持公诉。被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、唐礼明、夏书杰、张建、杨伯兵及委托的辩护人刘世柏、范荣坤、蔡湘南、杜学新，以及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人顾琳、强相银、张双鹏、吴迪、王琳、李林睦、陈玲、姚璐佳到庭参加诉讼。期间，本案经杭州市下城区人民检察院申请，延期审理一次。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控： 2017年11月至2018年1月16日，被告人严锦简伙同李延军、陈建国（均另案处理），由李延军提供赌博网站账号，由陈建国承租本市拱墅区红石中央花园麒麟阁2-2-701室，雇佣被告人徐林军为操盘手，用账号登陆该赌博网站，多次供他人进行网上百家乐下注赌博。李延军从上家获得总投注额的1%返点，并将相应返点获利分配给严锦简。现查明，2017年11月27日至同年11月30日，该赌场赌资累计达人民币1227975元（以下均为人民币）。 2018年5月至2019年3月14日，被告人谢亮亮伙同被告人朱琦，利用赌博网站账号，先后招揽被告人姚杰、夏书杰、张建、杨伯兵等人作为操盘手，在被告人严锦简、罗莺等人位于本市下城区绿洲花园15幢1303室、上城区太和广场5幢1单元501室等场地用账号登陆该赌博网站，多次供他人进行网上百家乐下注赌博，并约定总投注额的1.2%返点及一定比例提成。其中，被告人谢亮亮伙同朱琦作为组织者，参与开设赌场非法获利4005050元，被告人姚杰作为操盘手，参与开设赌场非法获利2277000元，被告人夏书杰作为操盘手，参与开设赌场非法获利1182650元，被告人张建作为操盘手，参与开设赌场非法获利631150元，被告人杨伯兵作为操盘手，参与开设赌场非法获利437550元；被告人严锦简提供赌博场地及招揽赌客，参与开设赌场非法获利1678600元，被告人徐林军协助严锦简作为操盘手，参与开设赌场非法获利392400元；被告人罗莺提供赌博场地及招揽赌客，参与开设赌场非法获利168200元。 2019年3月10日，被告人罗莺伙同被告人唐礼明、唐旭东（已起诉）在本市下城区凤起路刀茅巷口附近、上城区太和广场5幢1单元501室等地商量开设赌场相关事宜，约定由唐礼明操作赌盘、罗莺提供赌博场地、招揽赌客并抽取总投注额的1.2%作为返点。同年3月11日至3月14日，被告人唐礼明携带赌博网站账号密码和备用金至被告人罗莺位于本市上城区太和广场5幢1单元501室的家中，以网上“百家乐”形式接受赌客投注并现场结算资金，进行赌博活动。期间，共抽头渔利人民币10400元，非法获利人民币125600元。 2019年3月14日，各被告人先后被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。据此认为，被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、唐礼明、夏书杰、张建、杨伯兵伙同他人，开设赌场，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，应当以开设赌场罪共同追究刑事责任。被告人姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵在共同犯罪中，起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人谢亮亮在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，合并执行。被告人严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵到案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。建议判处被告人严锦简有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处被告人罗莺有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人姚杰有期徒刑二年十个月，并处罚金；判处被告人徐林军有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人夏书杰有期徒刑二年三个月，缓刑四年，并处罚金；判处被告人张建有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金；判处被告人杨伯兵有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人谢亮亮对起诉书指控的获利金额有意见。辩护人对指控的罪名、事实无异议，认为谢亮亮基本如实供述整个犯罪事实，当庭认罪，应当从轻处罚。在开设赌场罪缓刑期间继续犯罪，实属没有吸取教训，多次会见时其表示十分后悔，认识到自己的错误，建议从轻处罚，给其真实改过的机会。 被告人朱琦对起诉书指控的犯罪金额有意见，其与谢亮亮在2018年8月以后才开始合作的，前期没有参与。辩护人对指控罪名没有异议，对获利4005050元有异议，开设赌场的时间和计算数额的方法都证据不足。朱琦是初犯，认罪认罚，悔罪表现好，请求从轻处罚。 被告人严锦简对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对本案定性没有异议，严锦简系初犯，自愿认罪认罚、悔罪态度好，坦白交代，人身和社会危险性小，恳请从宽从轻处罚。 被告人罗莺对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对案件事实和定罪量刑均无异议，希望法庭采纳公诉机关的量刑建议，在并处罚金时考虑罗莺的实际情况，对罚金予以从轻判罚。 被告人姚杰对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对指控罪名、事实无异议，认为姚杰归案以来如实交待犯罪事实，供述稳定，认罪认罚，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，恳请从轻处罚。 被告人徐林军对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对指控罪名没有异议，徐林军在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，主观恶性小，应当从轻、减轻处罚。归案后如实供述，认罪态度好，在侦查阶段认罪认罚，恳请量刑时本着惩罚与教育相结合的原则从轻处罚。 被告人唐礼明对犯罪金额认为有差距。辩护人对指控罪名、案情基本经过没有异议，对于数额认定，唐礼明供述2019年3月14日使用的账号所涉金额流水先前非经其手，故请求在综合证据基础上予以认定。唐礼明在本案中的作用为受人雇佣的操盘手，应属从犯，犯罪行为持续时间短，到案后认罪态度较好，具有坦白情节，恳请从轻处罚。 被告人夏书杰对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对指控罪名没有异议，对获利金额有不同意见，夏书杰是从犯，处于学习阶段，应按实际参与的金额计算，归案后如实交代犯罪事实，认罪态度积极诚恳，请求从轻处罚，适用缓刑。 被告人张建对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对指控罪名没有异议，但认为获利631150元的金额有异议，张建未实际担任鼠标手，笼统将所有获利算入非法获利不合适。张建在本案中系从犯，到案后如实供述，并属初犯，社会危害性不大，且已自愿认罪认罚，建议减轻处罚，并适用缓刑。 被告人杨伯兵对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议没有意见。辩护人对指控定性没有异议，数额应按实际参与的场次进行统计而不是所有数额计算。杨伯兵在本案中属于协助行为，犯罪事实轻微，认罪认罚，系初犯，请求低于公诉机关的量刑建议依法判决。 经审理查明， （一）2017年10月下旬始，被告人严锦简伙同李延军、陈建国（均另案处理），由李延军提供赌博网站账号，由陈建国承租本市拱墅区红石中央花园麒麟阁2-2-701室，雇佣被告人徐林军为操盘手，用账号登录赌博网站，多次供他人进行网上百家乐下注赌博。李延军从上家获得总投注额的1%返点，并将相应返点获利分配给严锦简。现查明，2017年11月27日至同年11月30日，该赌场赌资累计达人民币1227975元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人严锦简的供述和辩解，供述其原来在朝晖开棋牌房，后来听别人说开百家乐的场子比较赚钱。其患有恶性淋巴癌，平时花销比较大，就想多赚点钱。2017年10月下旬，因家里最近在装修，就让朋友陈建国出面在麒麟阁租了一个房子（麒麟阁2幢2单元701室），然后找李延军拿百家乐的账号、密码。其租房子1个多月，开百家乐场子开了3个多星期。前3个星期，其每个星期问李延军拿两个账号，一个是3万分，一个是2万分。最后一次是在11月27日拿了两个账号，一个是2万分，一个是5万分。因为身体不好，叫了徐林军来帮其操作鼠标，和赌客结算钱。徐林军是其开百家乐的第二个星期叫过来的，说好每星期给3000元，这个星期涨到4000元。开了3个多星期百家乐，其一共赚了10万元左右，这里面有房租、借给别人的钱。赌客的输赢和其没有关系，因为其是问李延军以1比1的比例拿账号赚码点，码点是投注总金额的1.2%，和李延军结算了3次，拿了大概10万元左右的码点钱。房子是陈建国和我爱我家中介签的合同，房租是其付的，租金是一个月8000元，付了37500元，包括3个月房租、1个半月的押金还有手续费。陈建国有时过来看看，麻将少人他会顶下，玩申博赌博游戏时也会顶其操作下鼠标。被抓时两个账号里的码点是1123550和104425。 2.被告人徐林军的供述和辩解，供述2017年11月初，“老虎”严锦简叫其来拱墅区红石中央花园麒麟阁2-2-701室，他说在这里开了一个百家乐的场子，让其每天给来玩的客人点鼠标操作在申博网站上下注，其就过来了。严锦简是场子的老板，赵某和王某主要是烧饭和搞卫生的，其负责操作鼠标和结算赌资。其见过严锦简用账号密码登录过申博网站，账号里有积分的，客人来赌的时候是1:1进行兑换，1分就是1元人民币，其按他们说的进行下注。如果客人押对了，其就把钱赔给客人，如果押错了，就从客人那边把钱拿过来。严锦简每周给其3000元工资，给了3次，共9000元，现金给的。 3.同案犯罪嫌疑人陈建国的供述与辩解，供述拱墅区红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室是其和严锦简合租的，其与我爱我家签订的租赁合同。当时严锦简联系其，说是他要租一个房子开棋牌室，已经和我爱我家联系好了，并且留了其的联系电话，因为其经常去他的棋牌室吃饭睡觉的，所以说想要其来租这个房子。平时其身体不好，没什么经济来源，他让其和他合租，估计也想照顾照顾其，没有明说要给钱，棋牌室多少能赚点钱，他也就是这个意思，其没有多说就同意了。押金、房租和手续费都是严锦简支付的。棋牌室主要是打麻将的，后来他们在玩百家乐，有几次去的时候见到了。有一个小伙子是严锦简叫来专门点鼠标的，名字不清楚，就听到他们叫“小徐”，有时候“小徐”不在或者离开一下，严锦简自己也操作的。严锦简和一个叫赵某的厨师基本都是住在这里的，其偶尔去住一下。百家乐账号哪里来的不清楚。 4.同案犯罪嫌疑人李延军的供述与辩解，供述2017年10月严锦简打电话给其，说有事情和其商量。见面后严锦简就问其拿申博的账号，说他没有钱，想要把这个账号拿到棋牌室里玩，赚了钱后可以把欠其的钱还其，其就答应了。其说以1比10的比例从网站上充值拿到账号的，严锦简说他钱不多让其帮他承担一点，后来约好他以1比2的比例和其结算。一共给过严锦简4次账号，是登陆申博网站的账号、密码。每星期给他两个账号，前三次都是一个2万分，另一个3万分，最后一次是一个5万分，另一个2万分。严锦简把账号拿到棋牌室里，组织棋牌室里的人赌博，会产生流水，严锦简就能赚总流水1%的码点钱。每个星期其都会和严锦简结账，共结了3次，算上给他的码点钱，一共给了他2万元左右。 5．证人李某的证言，证明店里员工带一名叫俞永红的女子和另一名男子去拱墅区红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室实地看房。2017年10月19日看房的男子陪陈建国至其店中签订合同，租金每月8000元，按季付。看房的男子在这个过程中说起要放一台麻将机，朋友要过来玩玩的。押金、房租是陈建国刷卡支付的。 6.证人周某1的证言，证明2017年11月29日严锦简打电话给其，让其去他在红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室开的棋牌房打麻将。其进去后看到有人在玩百家乐，看了几把后其也开始押注，当时除其外，还有严锦简、王某、屠某、翁某在押注，徐林军在操作鼠标、收钱。 7.证人赵某的证言，证明其被抓的一个月前，严锦简让其到红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室烧饭，每月3000元工资。严锦简在这里叫人打麻将或在电脑上赌博，场中除参加赌博的人外，还有一个操作电脑的人，在派出所登记的时候知道他的名字叫徐林军，他有收钱赔钱的。 8.证人杜某的证言，证明其和严锦简是朋友，平时去红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室打麻将，知道“老虎”他们经常有几个人在这里进行百家乐赌博的，其只是看看，没有参与。徐林军帮“老虎”点鼠标。 9.证人屠某的证言，证明2017年11月初严锦简告诉其在红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室可以打麻将，其过去之后一般是打麻将，有时也跟着他们去玩百家乐。下注的时候，他们就和坐在中间的徐林军说下庄、闲、和，下多少，徐林军就会帮他们下注，输赢后他们和徐林军进行结算，赢了从他面前拿钱，输了钱就放在他面前。徐林军面前的钱是严锦简放的，他是棋牌室老板，他们就是和他对赌的。 10.证人翁某的证言，证明2017年11月上旬其得知红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室有赌百家乐和打麻将，有时候其就去了。在那边时，麻将凑不齐人或不想打麻将了，他们就会玩百家乐，其也跟着玩了。大厅里有一台打的显示器，连着电脑，他们会事先弄好百家乐赌博网站登录上，就过去下注。下注的时候，他们就和坐在中间的徐林军说下庄、闲、和，下多少，徐林军就会帮他们下注，输赢后他们就和徐林军进行结算，赢了从他面前拿钱，输了钱就放在他面前。徐林军面前的钱应该是坐庄的放的，就是严锦简的。其与其他赌客不认识，应该都是严锦简叫过来的。 11.证人王某的证言，证明2017年11月知道在红石中央花园麒麟阁2幢2单元701室有打麻将的，严锦简让其过来帮他们烧饭打扫卫生。其过来之后发现这里有赌百家乐的，有时会打打麻将也会玩几把百家乐的。他们实时看着网上开盘，然后买庄家、闲家或者和，买多少会和徐林军说，他就会帮他们操作。如果下注赢了，徐林军会从他面前拿出其赢的钱给其，输了，其就把钱放到他面前。徐林军不在时严锦简也会帮忙点鼠标。 12.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实2017年11月30日民警查获扣押了被告人严锦简的笔记本1本、联想笔记本电脑2部、OPPO手机1部（IMEI:864324032234972、864324032234964）、人民币25500元。查获扣押被告人徐林军的苹果手机1部（IMEI：352022061400377）、人民币10500元。 13.勘查笔录、手机短信截图，证实公安机关依法对被告人严锦简的手机（号码×××30）进行勘验，发现该部手机有159××××4159的联络短信，内容是“ｃｃ91ｒｒ……ａａａｂｂｂ111”“ｃｃ90ｒｒ……ａａａｂｂｂ111”“ｃｃ80ｒｒ……ａａａｂｂｂ111三”“ｃｃ79ｒｒ……ａａａｂｂｂ111两”“ｃｃ77ｒｒ……ａａａｂｂｂ111”。 14.勘查笔录、赌博网站照片证明，证实公安机关依法对被告人严锦简的电脑进行检查，根据严锦简交代，点击进入www.88wxk.com网址进入申博赌博网站，根据严锦简交代的账号cc77rr及密码登陆后，显示账号名称为Hujj04，查询该账号报表，发现2017年11月27日至2017年11月30日之间，该账户共计洗码量为1123550；登陆cc79rr账号，显示账号名称为Hujj05，查询该账号报表，发现2017年11月27日至2017年11月30日之间，该账户共计洗码量为104425；另cc97rr及cc90rr已无法登陆。两个账号洗码量共计1227975。 15.房屋租赁合同、收款收据，证实2017年10月19日陈建国签订房屋租赁合同，承租杭州市拱墅区红石中央花园麒麟阁2幢号楼2单元701号房屋，租期2017年10月25日至2018年10月24日，租金8000元每月，并支付了第一季度租金24000元、押金10000元、佣金3600元。 16.行政处罚决定书，证实周某1、翁某、屠某、王某因本案被行政处罚的情况。 还有户籍证明、到案经过、移送案件通知书、起诉书、不起诉决定书等证据，均予以确认。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 （二）2018年5月至2019年3月14日，被告人谢亮亮伙同被告人朱琦，利用赌博网站账号，先后招揽被告人姚杰、夏书杰、张建、杨伯兵等人作为操盘手，在被告人严锦简、罗莺等人位于本市下城区绿洲花园15幢1303室、上城区太和广场5幢1单元501室等场地用账号登陆赌博网站，多次供他人进行网上百家乐下注赌博，并约定总投注额的1.2%返点及一定比例提成。其中被告人谢亮亮、朱琦作为组织者，在开设赌场期间涉及的收益分别为4005050元、2595000元；被告人姚杰、夏书杰、张建、杨伯兵作为操盘手，在参与开设赌场违法活动期间涉及的收益分别为2277000元、1182650元、631150元、437550元；被告人严锦简、罗莺提供赌博场地及招揽赌客，在参与开设赌场期间涉及的收益分别为1678600元、168200元；被告人徐林军协助严锦简作为操盘手，涉及收益392400元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人谢亮亮的供述和辩解，供述其与朱琦、姚杰合伙以百家乐赌博牟利。2018年8月朱琦和其提起想再做一做百家乐，说他这里有一个申博网站百家乐的管理盘，他自己一个人承担不了这个管理盘的输赢，拉其和他一起合伙做。一开始其跟他说在缓刑期间不想再做了，朱琦说让其放心，具体都让他来操作就可以了，其只管分成。当时约定其分两成，剩余由姚杰、朱琦和上家进行分成。场子老板负责提供场地、赌局、赌客，他们主要是拿码点，码点是十二个点，也就是赌客每押一千元，要从收益中拿出十二元分给场子老板，有时候老板还会吃成，这些都是商量着来的。之后朱琦找来姚杰、阿建、小军、阿兵到赌场里去做键盘手，去之前会开一个会员账号，额度在一万到三万之间，键盘手带着备用金去赌场和赌客赌现金盘，工资按上班时间算，500元一天。具体其不太清楚，是朱琦在操作。朱琦告诉其租房子的钱、水电费和键盘手的工资按吃成比例分摊，从赚来的钱里扣除。2018年年底姚杰拿了赌资直接跑了，过了没多久，姚杰花完钱后又回来了。这之后，姚杰拿的提成可能少了，但具体不太清楚，反正朱琦和姚杰加起来还是五成。上家是朱琦找来的，其不清楚，只知道上家提供了申博网的赌博账号，发给其一个卡号，卡主叫王万成，上家应该会直接拿取输赢额一成的收益，具体是朱琦在算的。场子老板里只知道“老虎”、罗莹、文武，其他人不认识，罗莺和“老虎”在相应的会员盘中吃两成。家中被发现的单子是百家乐账单，日期是2019年3月4日至3月11日，他们一般是一个礼拜对一次账，跟据账单上的情况，其应该能拿4078元的收益。账单上第一列是场子老板名字拼音缩写，lh和ly分别代表“老虎”和罗莺，第二列是场子里的输赢，第三列是码点，第四列是分成，第五列是收益。有些场子老板那里还写了工资和错帐，这些钱要从收益里扣掉。剩余的钱扣掉阿建、小军、阿兵的工资，再扣掉车费水电费等日常开销，剩余的两成就是其的收益。被抓前的一周其分了4万元，场子不是每周都开的，中间也停掉过一段时间。钱是朱琦算好给其的，都是现金结算。朱琦喜欢赌，经常问其借钱，其转给他老婆侯建莉的支付宝上。朱琦还其钱都打到其建行卡上。 2.被告人朱琦的供述与辩解及辨认笔录，供述其和老乡谢亮亮合伙，分给赌场老板百家乐的盘子是谢亮亮给其的，谢亮亮的盘是问另外一个人拿的，这个上家的真实身份其不清楚，只知道他的银行卡是6228××××4766，卡主王万成，而王万成应该不是真实姓名，这个人其没有见过。听谢亮亮说这个人好像在上海。2018年下半年，谢亮亮找到其说他那里有百家乐的盘子，让其帮他去杭州发展业务。于是其答应就来了杭州，谢亮亮介绍了“老虎”、罗莺和其合作，这两人是百家乐场子的老板。其工作是从谢亮亮那边拿来百家乐的账号密码，然后提供给“老虎”、罗莺，他们会通过账号密码登录百家乐网站组织赌客进行现场赌博。每个礼拜一结账，其分别和“老虎”、罗莺结账后，再把马仔们的工资发掉，剩下的钱王万成拿一成，剩下九成其和谢亮亮三七分，谢亮亮拿七成。其通过ＡＴＭ机存现到谢亮亮的建行卡里或者直接拿现金给他。“老虎”的场子在绿洲花园那边，具体门牌号不清楚。“老虎”是老板，有个情人叫阿屠，帮他一起搞场子，还有一个叫小徐的在“老虎”场子里负责点鼠标。赌客由“老虎”自行招集，他拿十二的码点。罗莺的场子之前是在通盛嘉园，后搬到太和广场那边，其去她的场子较少，不清楚具体的门牌号。罗莺是老板，她老公也经常帮她打理。她也拿十二的码点，还吃一成的干股。其主要搞的是现金局，在文武、罗莹和“老虎”的场子，基本通过现金结算的。其有几个跑腿的马仔，分别是姚杰、张建、夏书杰、杨伯兵，他们的主要工作是到场子里面点鼠标收钱，盘打爆之后替其跑场子里面送钱给老板或者问老板收钱上分，还有替其跑银行存钱给上家和场子的老板。他们拿固定工资，每个礼拜一结账之后发工资，工资根据他们前一周上班的天数来计算，姚杰和杨伯兵的工资是500元一个班，张建和夏书杰因为点鼠标还不熟练，所以是100元一个班，如果前一个星期打车情况比较频繁的话会报销车费，那就是200元一个班，另外他们都住在其租的西文西苑的房子里，出行都是打车，车费统一报销。姚杰主要负责“老虎”的场子，当时他是吃成的，其两成姚杰三成谢亮亮五成，但2019年1月份姚杰拿着钱跑掉了，谢亮亮说给其多分一成收益，他七其三。姚杰钱花光之后又回来了，谢亮亮就不要和姚杰吃成了，改为拿固定工资，500元一个班，基本每个礼拜拿两千多元的工资。杨伯兵是2018年11月来的，过年回家一个月左右没有上班，2月初又回到其这里上班，他主要是在“老虎”的场子里点鼠标，基本上每个礼拜拿2000元左右的工资。记得3月13号凌晨姚杰在“老虎”场子里面点鼠标的，到了早上七点钟的样子，姚杰说他屁股疼，于是杨伯兵就到场子里替姚杰点鼠标，一直到当天中午的样子才结束。张建、夏书杰是过完年之后谢亮亮叫他们到其这里来上班做鼠标手，因为刚来不久不大会点鼠标，杨伯兵在教他们，还在学习过程中，主要的工作是帮其讨债，到场子里和老板现金结账以及替其去银行ＡＴＭ机存钱之类的事情，基本每个月拿1000元左右的工资。3月13日晚上11点多，“老虎”叫姚杰去他场子里点鼠标，但姚杰说屁股上面的伤没有好不能去，其让杨伯兵去，因为杨伯兵点鼠标到中午才回来没有睡觉，所以他也不想去。然后其让张建联系“阿招”，说好给她500块钱工资。3月14日零点多的样子，“阿招”到“老虎”那边点鼠标去了，后来就被抓了。民警在西文西苑3幢2单元1603室发现的笔记本中的记录是其写的，每张纸上从左到右分别是场子老板的拼音缩写、输赢情况、给老板的码点、给老板的输赢分成、最后一排是他们赢了拿到手的钱，但如果输了也是要拿出去的。下面的工资就是杨伯兵、夏书杰、张建三人的工资，健是张建，斌是杨伯兵，军是夏书杰。其拿到手的钱扣掉给他们三个人的工资和房租、水电、打车等日常开销，剩余的钱先给谢亮亮的上家分成，然后其和谢亮亮再三七分成。2018年11月至2019年3月其分到大约5万不到，具体没有细算，分到钱都直接花掉或者还债了。侯建莉是其女朋友，她有正常工作的，没有参与百家乐的事情。谢亮亮曾多次转账给侯建莉的钱都是转给其的，其由于债务问题被起诉，银行卡都被冻结了，转的钱中有20多万是百家乐场子里输掉的钱，根据分成规则谢亮亮要出的那份钱，有8万不到是向谢亮亮借的，还有一些是用于开百家乐场子的本钱。 辨认笔录，证实被告人朱琦辨认出“阿招”（俞聪）、杨伯兵、夏书杰、张建、姚杰、“老虎”（严锦简）、小徐（徐林军）、阿屠（屠某）、罗莺、徐张生。 3.被告人杨伯兵的供述和辩解，供述其2018年12月来杭州找工作，朱琦让其到他这儿帮忙，他在申博网站上开了个赌博盘子，找人来以百家乐的形式赌博。百家乐就是有人做庄，其他闲家跟庄家比牌面大小来分输赢，100元起押，500元最大。其负责给客人在电脑上操作押注，行内叫鼠标手。在朱琦手下做鼠标手的有其、姚杰、夏书杰、张建。其去过上城区国贸世嘉酒店2楼2号房间及朝晖路绿洲花园一幢房子13楼的一个房间（“老虎”租的）内给客人押过注。“老虎”有一个鼠标手叫姚杰，是常驻的，如果他累了就电话联系其去替换他。做了一段时间后，其回去过年了，2019年2月14日回到杭州。之后去了国贸世嘉酒店2楼（老板叫兰姐，真名不清楚）两次当鼠标手，夏书杰跟着一起去的，他刚开始学做这个。其做一次鼠标手的工资是500元，如果一整周没有场子，朱琦也会给几百元的生活费，共拿了5、6千元的样子，平时上网、生活上用掉了。张建、夏书杰是每周拿生活费，如果他们去场子里帮忙点鼠标，也会额外给他们钱，具体金额不清楚。 4.被告人夏书杰的供述与辩解及辨认笔录，其供述2019年1月底来杭州，经朋友介绍认识了朱琦，朱琦跟其介绍主要是做鼠标手以及跑腿、结账收账之类的工作。因为刚来不懂这块工作，朱琦就让他手下的杨伯兵做师傅教其。一开始不知道鼠标手啥意思，经过杨伯兵的教学，知道朱琦在经营一个百家乐的网站，后期学会后就帮朱琦在手机上下赌注、帮客人下过几次注等。百家乐是赌博的一种，表现形式为一家庄家，一家闲家，根据牌面比大小。赌注100元起押，最高可以押多少不清楚，其看到过有押500块的。朱琦采取的是用手机进行网络赌博，朱琦从上家谢亮亮那里买了一个澳门申博网站的一个盘，用手机浏览器输入相关网址、账号及密码进入盘进行操作。罗莺是朱琦的下家，朱琦租了谢亮亮的盘，又把盘子租给了罗莺。朱琦有两次叫杨伯兵带着其一起到上城区国贸世嘉酒店2楼2号房间去做鼠标手，两次都是杨伯兵做鼠标手进行下注，其在一边看着学，其余时间让其待在下城区西文西苑3幢2单元1603室。其在西文西苑3幢2单元1603室见过谢亮亮一次。杨伯兵、姚杰为朱琦工作是500至800元一天，其和张建没有具体操作，一般一星期给700左右的生活费，到现在为止拿了3000多，钱都开支用掉了。 辨认笔录，证明被告人夏书杰辨认出朱琦、谢亮亮。 5.被告人张建的供述与辩解及辨认笔录，供述2019年1月25日左右其到杭州来找工作，经人介绍认识了朱琦，他告诉其有个键盘手的活，问要不要做，学成前每天100元，学成后每天500元，其答应了。之后他把其带到西文西苑3幢2单元1603室，让其住在这里，并慢慢学如何操作，然后带其到以后实际工作的赌场里看了一下，这时候其才知道键盘手是与百家乐赌博有关的，具体负责给赌客上分，赌客的分赌没了，就拿钱给其，但到现在还没有学会具体怎么操作，没有到赌场里实际操作。有时会帮朱琦跑腿，给别人送钱。总收入大约3、4千，是朱琦给的现金，每个星期结一次账。跟朱琦合伙的有条儿、文武、王东等，2019年2月初到2月底这段时间，朱琦安排其每天跑条儿、文武、王东等人的赌场，基本是晚上11、12点过去，到早上6、7点回来，每次朱琦给其3万元现金带去，其到赌场后把钱交给键盘手“阿招”，朱琦让其跟着“阿招”学习点鼠标，之后就坐在边上学习如何下注网络百家乐，大概是20天左右。每次赌场关门后，“阿招”把账算清楚，把余下的钱交给其拿回去给朱琦，所有的钱都是现金。具体的操作其还没学会，知道要在电脑上登录一个网站，输入账号、密码就可以了，登录后就是百家乐的界面，之后赌客下注就在网站上下分，赌场里是现金下注的，输赢都是现金结算。一开始在郡枫华庭6幢4单元1201室，之后换到了余杭崇贤私家菜馆路边房子2楼，之后又换到了浙大横路旁的二层小楼2楼。到了2月底朱琦就不安排其去赌场了。文武每天都在赌场，条儿、王东偶尔来一下。 辨认笔录，证实被告人张建辨认出“阿招”（俞聪）。 6.被告人姚杰的供述和辩解，供述2018年8月左右，其到杭州找工作时碰到初中同学朱琦，聊天时朱琦说可以到他那里帮忙，赚点生活费。后朱琦让其到绿洲花园15幢1单元1303室“老虎”的赌场里帮忙点鼠标操作账户，在申博网站上进行百家乐赌博，朱琦是庄家，还有谢亮亮。他们怎么分成不清楚，怎么分工也不清楚，其没参与分成，拿的是点鼠标的工资。每个星期一朱琦会告诉其赌博账号到“老虎”的场子去帮忙点击鼠标上下分，赌客通过现场押注的方式将押注额报给其，其就将账户内的分数押给对应的赌注上面，如果赌客赢了，其从朱琦准备好的本金中将现金给赌客，如果赌客输了，赌客一般是将现金给其，少量会通过支付宝微信转给其，其拿到钱后有时提现，有时直接转账给朱琦。有时其没空朱琦会直接将账号、密码告诉“老虎”，“老虎”这边有个小徐也会操作账户的，其迟点去时，小徐已登录账户、上下分、兑付相关赌资了。账户是字母和数字组成，密码可以修改，是一个3万分的盘。每个礼拜一的下午或晚上其从朱琦这拿3万元本金，然后去场子，现金没了，就要去朱琦处再拿3万元。早上结束后其要和朱琦汇报输赢情况。朱琦与“老虎”一星期一结算。现场有“老虎”、小徐、阿屠、杜某、宝宝、小赵，阿屠麻将也打、百家乐也玩，说起来是老板娘。其过去30多天，总收益在15000元左右，这些钱都用掉了，生活开销、约女朋友出去吃饭、玩这些费用。百家乐账户一般有千分之十的有效投注额称为水钱，“老虎”是赚这种钱的，不过“老虎”和朱琦有没有分成不清楚。其去过“小招”这边的场子大概五六次，见到“小招”在场子里点鼠标有三四次，其他几次见到阿斌。2019年3月11日其去“老虎”的场子，到的时候他们已经在玩了，“老虎”先将赌客的输赢记着，等其到了一起结算，这次结束后其把3万元现金拿给朱琦，剩下的1万多交给“老虎”。3月12日晚上其先过去打了会麻将，那个时候是小徐在做鼠标手，半夜时候其去接鼠标手了，这天庄家赢了万把块钱，早上7点多其身体不舒服，斌斌来接替其，当时剩下4万元左右的现金交给了斌斌，最后钱怎么操作听庄家安排。3月13日其身体不舒服就没去，后来朱琦就叫“小招”，“小招”快到场子的时候和其联系，其再联系“老虎”，让他派人去接“小招”。 辨认笔录，证实被告人姚杰辨认出“小招”（俞聪）。 7.同案犯罪嫌疑人俞聪的供述与辩解，供述2019年2月阿建联系其，说是阿哲叫他打电话联系，让其帮忙点鼠标。2月11日开始其帮他们去点鼠标操作网络百家乐，赌场老板叫文武。这个场子赌的是现金盘，阿建会看盘的大小拿一样的现金来交给其，其点鼠标帮赌客下注，赌客说赌多少筹码其就点多少筹码，赌客输了把现金给其，赌客赢了其直接给现金，当天结束后其把剩下的钱都交给阿建，阿建再把这些钱拿给谁就不清楚了。文武这个赌场换过三个地方，但地址都叫不上来，做了几天以后就没有再做过。每周一结算工资，是阿建结算给其，每次给其现金500元，有一次报销了100元车费。3月14日凌晨，阿哲、阿建先后打电话给其，让其去帮忙。其打车到了绿洲花园附近的公交车站，赌场里叫人来接其，其到场子大概是14日凌晨0点多，之后民警敲门进来了。阿建真名不知道，但有他的电话号码。阿哲的真名也不知道，好像姓姚。 8.被告人罗莺的供述与辩解，供述2017年底2018年初因为赌网上百家乐认识了谢亮亮，其问他要过百家乐的账号，他不方便出面叫其联系“青蛇”。2018年11月底，其和“青蛇”约定好，他派鼠标手带赌博账号和备用金到其提供的场所，笔记本电脑由其准备，其去找来赌客，开始做现场局。大约两周后就停掉不做了。到2019年2月4日，其又联系“青蛇”，想让他派鼠标手过来，但他说鼠标手都回家过年了，于是其让他把账号发给其，自己来操作。2月20日左右，其搬家到太和广场5-1-501。期间停了一周没有赌百家乐，之后继续跟“青蛇”拿账号，在太和广场租住的地方开现场局，做到3月9日结束。 辨认笔录，证明被告人罗莺辨认出谢亮亮、“青蛇”（朱琦）。 9.被告严锦简的供述与辩解及辨认笔录，供述2018年其和“小胖子”碰面聊赌博的事情，后来聊起网络赌博百家乐，“小胖子”跟其说操作人员和赌博盘他来弄，其这边提供场所，两个人一起赚点钱。开始在拱墅区开的赌场，12月20日左右其在绿洲花园15-1303租了房子，就搬到绿洲花园这边开场子了。“小胖子”安排姚杰（平时称呼他阿泽）来现场操作点鼠标下注。赌盘一般是“小胖子”、姚杰或者姚杰叫点鼠标的人拿过来的，具体他们找谁拿的不清楚，每次拿的盘金额不定的。如果赌客想玩百家乐，其会给他们安排，联系姚杰或者“小胖子”，叫他们安排人过来点鼠标，然后点鼠标的人会带着本金和百家乐账号到其这里来帮赌客操作下注，每天的记账和收账是点鼠标的人来管，结束了会跟其讲一下输赢情况，点鼠标的人会把输赢的钱都拿走。每周一统一结算，其拿12个点的返水钱，拿了最多5万元左右。徐林军在其这里帮忙的，有时姚杰休息了徐林军就负责点鼠标，他们两个人轮着操作。2019年3月13日点鼠标的是一个新来的女的，她是头一次来其这里点鼠标。本来是姚杰来的，因为他屁股上刚动过手术，所以他就叫了一个女的过来。大概凌晨0时许，姚杰安排的那个女的到了儿童医院，其下楼去接她。当时房间里共9个人，那个女的来了后就开始操作鼠标下注。杜某、周某2、沈某、严某参与百家乐赌博。到了2点左右，民警就敲门进来了。百家乐用的是申博网站，账号×××23，密码ａａａｂｂｂ888。 辨认笔录，证实被告人严锦简辨认出周某1、周某2、“条儿”（严某）、“阿杜”（屠某）、许某1、沈某、杜某、“小陈”（陈某1）、“阿华”（陈某2）、“小胖子”（朱琦）。 10.被告人徐林军的供述与辩解，供述其属于帮忙点鼠标。2019年1月“老虎”打电话让其帮忙，一开始在他朝晖的棋牌室内帮忙烧烧饭，棋牌室内有赌百家乐的情况，没多久搬到租住的绿洲花园15幢1303室开设赌场。这个场子是“老虎”和阿杜开的，阿杜算是女主人，有时候自己会押注赌博的，平时的人员也是她在负责招呼的。1303室的客厅内有一台准备好的黑色联想笔记本电脑，电脑是和客厅的电视机连接的，赌客直接可以看电视上的押注界面，其通过鼠标在电脑上操作，基本上大家坐在沙发上凳子围着一圈，在申博网站上进行百家乐赌博。“老虎”会跟其说账号密码或者登录后将电脑给其操作，其去帮人点击鼠标上下分。赌客通过现场押注的方式将押注额报给其，其将账户内的分数押在对应的赌注上面，如果赌客赢了，其就把钱给赌客，如果赌客输了，赌客将现金给其，少量会通过支付宝或者微信转给其。大部分是上家派专门的键盘手来操作账户的，他们不来或者还没到的时候“老虎”会叫其帮忙点下账户。阿哲来的次数比较多，还有阿斌也来过，当天是新来的女键盘手，“老虎”带回来的，玩了没多久就被抓了。赌场本金是由上家指派的键盘手管理的，每周一“老虎”会和小胖子结算输赢。其总共收益3000-5000元左右。 辨认笔录，证实被告人徐林军辨认出“老太婆”（沈某）、“条儿”（严某）、“宝宝”（周某1）、许某1、杜某、“阿杜”（屠某）、“小胖子”（朱琦）。 11.证人候某的证言，证明其和朱琦同居合租在西文西苑3幢2单元1603室，还有四个男的也住在这里。姚杰住在靠北的那个房间，阿建和小军住在靠北的另一个房间，阿兵过年后刚来，说没有找到住处，暂时睡在客厅的沙发上。他们平时做什么不清楚，因为其要上班，很少在家里待着。听朱琦说在好来登酒店开了一个棋牌房，其从来没有去过。 12.证人杜某的证言，证明绿洲家园15幢1单元1303室是“老虎”包下来用于给赌客提供赌博场所的。其去过该处现场押注参与赌博几次，用现金押注庄或闲，然后看直播赌百家乐，等待出结果，押中了赚钱，押不中输钱。“老虎”有盘子账号，让操盘手上分，赢了操盘手给钱，输了钱给操盘手。赌场是“老虎”和他女朋友一起管理的，“老虎”不在的时候，他女朋友屠某会负责操盘组织赌博，操盘手有两个男的。 辨认笔录，证明杜某辨认出屠某。 13.证人周某2的证言，证明2018年阿杜给其打电话说在绿洲花园租了房子，让其去玩。2019年2月其第一次过去，地址是绿洲花园******，里面前半夜是打麻将打扑克，后半夜就开始玩百家乐赌博，用手提电脑插一只Ｕ盘，连到电视机上，有键盘手负责操作，进一个网站输入账号密码，然后是“申博”两字的网站，里面有庄和闲，玩的人押钱，钱基本现结。这个场子是“老虎”、阿杜合着开的，他们有时也会点鼠标收钱，还有个烧饭的小徐，其看到他也点过鼠标。那天与其一起被抓的一个女的是第一天过来点鼠标，之前有个男孩子负责点鼠标，那天不在。听说“老虎”、阿杜有提成回扣的，就是赌钱的流水乘以码点。 辨认笔录，证明周某2辨认出阿杜（屠某）。 14.证人陈某1的证言，证明2018年11月开始，其去“老虎”的绿洲花园15-1-1303参与网上百家乐赌博，每次基本都是和陈某2一起去的。每局结束后“老虎”或者鼠标手会跟赌客结算输赢款，如果赌博账号里的分数输没了的话，“老虎”会打电话给他的上家往账号里充分数，一般情况下“老虎”的盘里是3万分。赌场里有个女的，别人称她阿土，听说跟“老虎”是男女朋友，其有几次输赢款是和她结算的。鼠标手有林军，还有个名字叫不上来，微信叫柠檬不萌。其确认微信记录中其和“＊虎”、“林军”、“山不转水转”、“李浩”、“＊军”、“如果有一天”、“＊当”之间的转账记录、支付宝转账记录中其与“如果有一天”、“星期八”、“＊燕南”、“＊林军”之间的转账记录都是结算百家乐的输赢款。 辨认笔录，证明陈某1辨认出“老虎”（严锦简）、徐林军。 15.证人许某1的证言，证明其从2019年1月开始在“老虎”的绿洲花园住处参与百家乐赌博，大概输了4、5千元。现场是“老虎”组织的，操盘手有阿哲和林军，“老虎”不在时，他女朋友屠某也会负责操盘组织赌博，上分对账。“老虎”的盘应该是从阿哲老板那里弄来的。 辨认笔录，证明许某1辨认出屠某、“老虎”（严锦简）、林军（徐林军）、阿哲（姚杰）。 16.证人严某的证言，证明2018年9月左右“老虎”跟其说他那边有百家乐可以玩，其2019年1月第一次去“老虎”的绿洲花园15-1303场子，帮沈某押了两把。2月过完年后其和沈某又去了“老虎”的场子4、5次，都是先打麻将打牌，到晚上晚一点的时候“老虎”会把电脑拿出来插上客厅的电视机，开始玩百家乐。“老虎”是这个赌场的老板，阿杜不是“老虎”的老婆，平时一般都待在场子里。阿哲专门负责点盘子，每次输赢都是和阿哲现金结算，现金不够通过微信给阿哲（柠檬不萌）转账，他再给其等额的现金继续用于赌百家乐。场子里还有个小徐，有时会帮忙点鼠标下注。 辨认笔录，证明严某辨认出阿杜（屠某）、“老虎”（严锦简）、阿哲（姚杰）、小徐（徐林军）、俞聪。 17.证人陈某2的证言，证明2018年10月开始其到“老虎”的住处绿洲花园某幢楼的1303房间参与网上百家乐赌博。这个场子是“老虎”和屠某合伙搞的，两人是男女朋友关系，一起住在这个房间，鼠标手不在时二人会轮流负责充当鼠标手，也会与赌客结算输赢款。其知道的鼠标手有林军、另外几个都是“老虎”上家派来的，鼠标手掌管现金用于兑付赌客的输赢款。其与“老虎”、“林军”、“如果有一天”、“柠檬不萌”、“李洁”之间的转账记录是其在“老虎”的赌场里赌百家乐结算输赢款的账，前后总共输了10多万。 辨认笔录，证明陈某2辨认出屠某、“老虎”（严锦简）、徐林军、姚杰。 18.证人徐某的证言，证明2018年10月开始，陈某2带其到绿洲花园15幢1单元1303的一个场子里玩，里面前半夜是玩麻将，后半夜玩百家乐赌博，其跟着玩了几次，输了大约2万元。场子是“老虎”和阿杜开的，徐林军在里面什么都做，有时负责点鼠标收钱。输赢款都结清了，基本都是现金，就一笔是支付宝转账，2019年1月31日转账10000元给“老虎”的手下徐林军。 辨认笔录，证明徐某辨认出阿杜（屠某）、“老虎”（严锦简）、徐林军。 19.证人沈某的证言，证明2018年底阿杜联系其去桐庐打牌，后其与几个陌生人到绿洲花园小区门口等阿杜派车来接，一起坐车去了桐庐一个农家乐，里面有玩百家乐，当时玩了几把，输了1千多。次日回杭后，阿杜说小区里15幢1303房间也可以打牌的。半个月后其到绿洲花园15-1303房间想打打麻将，到了晚上晚一点的时候“老虎”把电脑拿出来插上客厅的电视机开始玩百家乐，其也参与了，之后其陆续去过5、6次。输赢都是当场结算的，钱给阿哲，给的现金。被抓当天是一个新来的女的负责点盘子。赌场老板是“老虎”，阿杜是“老虎”的相好，场子里还有小徐。 辨认笔录，证明沈某辨认出阿杜（屠某）、小徐（徐林军）、“老虎”（严锦简）、姚杰、俞聪。 20.证人周某1的证言，证明2019年其去“老虎”家赌过2次百家乐，那里有百家乐的盘，地点是绿，地点是绿洲花园****电脑上打开百家乐的网页界面，让他们下注，跟操作电脑的说要下注哪一家，多少钱，然后等开盘，如果赢了，操作电脑的人会给其赢的钱，输了的话就把下注的金额给他。赌场内严锦简的老婆屠某经常在的，她会打电话联系其去吃饭，徐林军是里面烧饭的，杜某也经常在，但她做什么不清楚。 辨认笔录，证明周某1辨认出徐林军、阿泽（姚杰）、“老虎”（严锦简）。 21.证人郑某的证言，证明其记得去过罗莺在太和广场5幢1单元501室的赌场4次参与百家乐赌博，是向罗莺押注和结算的。 辨认笔录，证明郑某辨认出罗莺。 22.证人汪某的证言，证明罗莺2019年过年后搬到太和广场的，知道这里有场子供大家赌博，赌的是百家乐。其来过两三次，第一次去是3月初，每次是罗莺叫其给她带香烟来的。其基本都是输400、500元左右。 辨认笔录，证明汪某辨认出罗莺。 23.证人金某的证言，证明2019年3月初碰到罗莺，她说现在搬到太和广场5幢1单元501室，让其有空去玩，其知道她以前是开赌场供赌客玩百家乐拿好处费的，她这么说就知道这里是赌场了。之后其去过四次，前两次由罗莺自己坐庄，后两次是一个男的。 辨认笔录，证明金某辨认出罗莺。 24.证人许某2的证言，证明其去过罗莺的太和广场5幢1单元501室2次，只赌过1次百家乐。网站名字是申博，需要账号密码。 辨认笔录，证明许某2辨认出罗莺。 25.证人黄某的证言，证明其去过罗莺的太和广场5幢1单元501室3次，基本都是在她家吃晚饭，吃完后开始赌百家乐。第1次是2019年3月9日左右，罗莺负责点鼠标和结算。网站是申博，登录需要账号密码。 辨认笔录，证明黄某辨认出罗莺。 26.笔记本账单、账本、情况说明等，证实通过对公安机关从被告人谢亮亮、朱琦处查获的账本账单等材料进行审查，经统计显示谢亮亮等人从2018年5月21日至2019年3月11日共计获得收益4005050元（毛利）；严锦简获得码点、分成合计1678600元；罗莺从2月11日开始出现在赌场老板栏内，分得码点、分成合计168200元；张建工资6400元，夏书杰工资5100元，杨伯兵工资4100元，姚杰工资25900元，在8.20-8.27的账单中标注有“姚杰拿走196400”。 27.协助查询财产通知书、尾号6223的建行卡交易明细、协助冻结财产通知书等，证实2018年8月22日至2019年3月4日期间，被告人谢亮亮陆续转账给侯建莉19笔共计474000元，被告人朱琦在侦查阶段对该转账记录签字确认，并供述称谢亮亮多次转账给侯建莉的钱都是转给其的，其由于债务问题被起诉，银行卡都被冻结了。2019年3月18日谢亮亮尾号6223的建行卡余额为681.07元。 28.情况说明、聊天记录截图，证实被告人朱琦的手机从2019年3月11日开始使用，手机中有少量与谢亮亮、姚杰等人的聊天记录，朱琦给姚杰备注的微信名是姚老板，聊天记录显示：2019年3月13日姚杰因臀部肿痛无法坐下点鼠标，“我（朱琦）跟“老虎”说让小许点，他不同意”、“我（姚杰）过去又不能坐着，刚擦了药，一般屁股全部肿了”、“我（姚杰）啊傻掉了，“老虎”说吃不消没人点了叫你（朱琦）去点”、“有病；你先过去，晚点让阿斌去”。姚杰与“老虎”的聊天记录显示：“阿斌说没睡过觉，我是医院今天去又配了药擦上，坐都坐不下来不然我就过来了”、“你吃不消要么叫小胖子自己来顶会”、“你和小胖子沟通下吧，阿斌我也叫不动，人员他安排的……”、“你叫一下小胖子说是我叫他，我在打老K”等。上述聊天内容与各被告人的供述能够印证。 29.行政处罚决定书、收缴物品清单、受案登记表、抓获经过等，证实参赌人员严某、沈某、杜某、许某1、周某2、周某1、陈某2、陈某1、徐国英被公安机关行政处罚、相应赌资被依法收缴（杜某6150元、周某13182元、沈某700元、严某761元）的情况。 30.浙江省人民医院朝晖院区医学证明书、病理诊断报告单，证明被告人严锦简患有“非霍奇金淋巴瘤”。 31.搜查笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片等，证明2019年3月14日，公安机关从被告人谢亮亮处查获扣押苹果手机1部（ＩＭＥＩ：356727082080282）、ｍｋｔｅｌ手机1部（ＩＭＥＩ：864112013077153）、华硕笔记本电脑1部、Ｕ盾一个（中国农业银行，序列号为935010329719）、黑色双肩包1个（内有借条若干、账本3本）、账单1份、账本1本（透明浅蓝色外壳）、人民币30476元。从被告人朱琦处查获扣押ｉｐａｄ1部、电脑主机1台、笔记本2本、房屋租赁合同1份、苹果手机1部（ＩＭＥＩ：354849097250817）、ｍｋｔｅｌ手机1部（ＩＭＥＩ：864112013081823）。从被告人杨伯兵处查获扣押华为手机1部（ＩＭＥＩ1：863531039158035，ＩＭＥＩ2：863793030444406）。从被告人夏书杰处查获扣押苹果手机1部、ＯＰＰＯ手机1部（ＩＭＥＩ1：866661044146050，ＩＭＥＩ2,866661044146043）。从被告人张建处查获扣押ＯＰＰＯ手机1部（ＩＭＥＩ1：865141044919534，ＩＭＥＩ2：865141044919526）、诺基亚手机1部（ＩＭＥＩ1：863979022431481，ＩＭＥＩ2：863979022432489）。从被告人罗莺处查获扣押笔记本电脑1部、诺基亚手机1部、苹果手机2部（ＩＭＥＩ：359241064653774；354382066236831）、人民币9880元。从被告人徐林军处查获扣押海信手机1部（ＩＭＥＩ：861454030311275、8614××××1283）、银行卡5张（农行6228××××2173，联合银行6230××××8381，工行6222××××1706，建行6217××××2191，浦发银行6225××××9962）。从被告人严锦简处查获扣押记账单25张、账本9本、借条2张、借款合同1张、空白借条2张、人民币20950元＋6850元＋445元＋700元、诺基亚手机1部、海信手机1部（ＩＭＥＩ：869864030678519、869864030678527）、笔记本电脑2部（ａｃｅｒ牌、联想牌）及人民币5050元、银行卡6张（平安银行6221××××7266，建行6217××××9644，工行4580××××1273，广发银行6225××××8698，农行5442××××4919、6228××××5978）、华为手机1部（ＩＭＥＩ：864102035628576、864102035780112）。从被告人姚杰处查获扣押账本1本（便签式记账本）、苹果手机2部（ＩＭＥＩ：354394062935720；356998063928829）。 （三）2019年3月10日，被告人罗莺与被告人唐礼明、唐旭东（已判决）在本市下城区凤起路刀茅巷口附近、上城区太和广场5幢1单元501室等地商量开设赌场相关事宜，约定由唐礼明操作赌盘、罗莺提供赌博场地、招揽赌客并抽取总投注额的1.2%作为返点。同年3月11日至3月14日，被告人唐礼明携带赌博网站账号密码和备用金至被告人罗莺位于本市上城区太和广场5幢1单元501室的家中，以网上“百家乐”形式接受赌客投注并现场结算资金，进行赌博活动。期间，共抽头渔利人民币5400元，赌盘赢利人民币125600元。 案发后，公安机关从被告人罗莺处查获人民币9880元、笔记本电脑1部、诺基亚手机1部、苹果手机2部；从被告人唐礼明处查获人民币18175元、SanCup手机1部、VIVO手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人罗莺的供述和辩解及辨认笔录，供述2019年2月20日左右，其搬家到太和广场5-1-501。之后跟“青蛇”拿赌博账号，在太和广场租住的地方开现场局，做到3月9号结束。后通过朋友“国时”介绍认识了唐礼明，知道他能拿到申博账号，和他商量由他带申博账号和备用金，其负责提供场地和电脑，招揽赌客进行赌博。3月10日唐礼明和另外一个男的到其太和广场家里来，商量好赌客投注量也就是码量的1.2%作为好处费给其，他们负责提供百家乐赌博账号（盘子），赌博用的备用现金是他们提供，现场操作也是他们，返给其的码点一次一结。当时谈事情的时候，唐礼明基本上没有说话，都是另外一个男子在和其谈，是和他商定下来相关事宜的，看起来唐礼明更像是马仔。3月11日晚唐礼明就带着账号和备用金来了，来了三天，直到3月14日被抓。每次赌局结束以后唐礼明现金结算给其，第一天1000多元，第二天3000多元，第三天赌局没有结束还没有结算，具体码量有多少不清楚。 辨认笔录，证明被告人罗莺辨认出谢亮亮、唐礼明、“青蛇”朱琦。 2.被告人唐礼明的供述和辩解及辨认笔录，供述2019年3月10日下午程永霞跟其说有个赌场，让其和唐旭东一起去看看，情况好的话就去那里做，就是带盘过去坐庄的意思。之后其和唐旭东开着车到了杭州市区，在凤起路那里见了罗莺。罗莺带着其和唐旭东去了她太和广场5幢1单元501室的赌场。罗莺和唐旭东谈了一会儿，主要是谈码点的事情，最后说好是码量的1.2%返给罗莺，约好第二天其带盘和备用金过去。第二天（3月11日）16时左右其到程永霞家里去拿盘和备用金，程永霞把额度3万的盘和3万备用金给了其。当晚其联系罗莺，去了太和广场的赌场。到了赌场之后其就登录账号和赌客对赌，一直赌到3月12日凌晨，赢了1万多元，给了罗莺1700元左右的返点。回去后其把赢来的钱和本金一起交给了程永霞，程永霞给了600元钱。3月12日晚上其又去程永霞家里拿了3万元备用金和账号，账号还是之前那个，之后到罗莺那里，其登录申博账号，赌客把他们的钱押注在其这里，每一局结束以后其和赌客现金结算，每一局最小押注100元，所有赌客押注金额总额封顶不超过2万元，一直赌到3月13日凌晨。这一次赢了3万多元，给了罗莺3700左右的返点，结束以后还是回余杭把赢的钱和备用金交给了程永霞，她给了其600元。3月13日其去程永霞家，她给了一个额度是5万的盘和4万备用金，之后去罗莺的赌场，一直赌到被抓获，当时应该是输了2.7万多，罗莺的返点还没有结算。按照当时的码量计算应该要支付给罗莺5000元左右。从账户盘面上看，3月12日到13日，赢了15万，3月13日到14日输了24400，总共赢了125600元。 辨认笔录，证明被告人唐礼明辨认出程永霞、唐旭东。 3.证人郑某的证言及辨认笔录，证明其去过罗莺位于通盛嘉苑的赌场参与百家乐赌博1次，去过罗莺位于太和广场5幢1单元501室的赌场参与百家乐赌博4次。2019年3月13日晚其第1次见到唐礼明，当日唐礼明到了之后才开始赌，由唐礼明操作电脑押注及结算。 辨认笔录，证明郑某辨认出唐礼明和罗莺。 4.证人汪某的证言及辨认笔录，证明2019年3月13日17时左右其接到罗莺的电话，让其帮忙买香烟至罗莺位于太和广场5幢1单元501室家中。20时左右唐礼明说可以开始赌博了，他们赌的是百家乐，唐礼明坐庄，由其操作在网站上下注及结算。其知道罗莺在这里有个场子供大家赌博，以前来过两三次。罗莺租房子给他们赌博肯定有好处的，但每次事后跟唐礼明结算，具体数字其不清楚，唐礼明坐庄是没有抽水的，押注多少，输赢也就是多少。 辨认笔录，证明汪某辨认出唐礼明、罗莺。 5.证人金某的证言及辨认笔录，证明2019年3月初其在路上碰到罗莺，她说将搬到太和广场5幢1单元501室，让其有空去玩。其知道罗莺以前就是开赌场供赌客玩百家乐拿好处费的，她这么说就知道这里是赌场了。之后其去过四次，前两次由罗莺自己坐庄，后两次是一名男子坐庄。其3月13日18时过去时，现场已很多人了，赌的是百家乐，将现金给庄家后由他在网站上下注，看网站结果进行结算。罗莺自己担风险开场子，肯定有好处的，是坐庄那个男的给她的，具体数字不清楚，庄家没有从他们抽水。 辨认笔录，证明金某辨认出罗莺。辨认照片组，证明金某辨认出唐礼明以及其他跟其一起赌博的罗莺、黄某、郑某、汪某、许某2。 6.证人许某2的证言及辨认笔录，证明其去过罗莺位于太和广场5幢1单元501室两次。3月11日过去吃饭，与罗莹的老公闲聊，后她老公问其借了1.5万元，当时看到罗莺和唐礼明他们在押百家乐赌博。3月13日晚在她家里吃完饭押了几把百家乐，都是押100或200的。现场其向唐礼明押注的，他把押注金额输入电脑，每一把结束后现金结算输赢。 辨认笔录，证明许某2辨认出唐礼明和罗莺。 7.证人黄某的证言及辨认笔录，证明其去过罗莺家里（太和广场5幢1单元501室）参与百家乐赌博三次，见过唐礼明两次，他在罗莺那里负责押注，他们押注的钱都是押在他那里，负责把押注金额输入电脑，每一局结束后结算输赢。2019年3月12日、13日，由唐礼明登陆申博网站，并操作电脑押注及结算，之前是由罗莺自己操作电脑押注及结算，其看到时已经账号登录。 辨认笔录，证明黄某辨认出唐礼明、罗莺。 8.证人傅某的证言及辨认笔录，证明因被告人罗莺曾和其提过想拿百家乐的盘自己玩，2019年3月的一天晚上在凤起路假日酒店附近介绍了能拿到网上百家乐盘的“东东”与罗莺认识，他们聊了一会就离开了。 辨认笔录，证实傅某辨认出“东东”（唐旭东）。 9.扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人罗莺处查获人民币9880元、笔记本电脑1部、诺基亚手机1部、苹果手机2部（IMEI：359241064653774；354382066236831）；从被告人唐礼明处查获人民币18175元、SanCup手机1部、VIVO手机1部（IMEI：869707039698253、869707039698246）。 另有户籍证明、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书等证据予以佐证。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。 关于被告人谢亮亮对获利金额有异议的辩解。经查，案发后公安机关从被告人谢亮亮处查获的账单账本，清楚记录了开设赌场期间的收支情况，内容客观，时间连贯，虽账单上仅标有月份、日期而没有标注具体年份，但结合从被告人朱琦处查获的部分账单记录、被告人夏书杰、杨伯兵、张建、姚杰、严锦简、罗莺等供述，能够印证确认账单的记录时间为2018年5月21日至2019年3月11日，根据账单统计此段期间开设赌场的收益为4005050元。被告人的辩解意见，本院不予采纳。考虑到网络赌博中接受投注金额与实际投入赌资可能存在出入以及需要从获利中抽水分成返利给严锦简、罗莺等场子老板、支付操盘手工资、水电费用等情形，在量刑时酌情考虑。 关于被告人朱琦对指控的犯罪金额有意见，认为其与谢亮亮在2018年8月以后才开始合作的辩解及辩护人提出开设赌场时间、计算数额方法等相关辩护意见。通过本案查获的账单记录及相关被告人的供述，对于朱琦及其辩护人有关前述争议时间的意见，本院予以采纳，但是账单中反映出朱琦于2018年6月4日至11日间有拿过1000元工资的记录，该记录能够证实朱琦参与了该星期的开设赌场违法活动，相应的赌场收益应计入其犯罪数额。 关于被告人唐礼明认为犯罪金额有差距及辩护人提出唐礼明供述2019年3月14日使用的账号所涉金额流水先前非经其手，请求在综合证据基础上予以认定的辩护意见。经查，唐礼明在侦查阶段稳定、准确供述其输赢的赌资金额，与罗莺的供述相近，且能够相互印证，故其辩解不予采纳。 关于被告人夏书杰、张建、杨伯兵的辩护人提出对犯罪数额有异议的辩护意见。经查，夏书杰、张建、杨伯兵三人来杭后先后由朱琦安排从事赌场操盘手及跑腿送钱、结账收账等，根据参与的期间统计数额符合三人参与开设赌场违法活动的事实，故前述辩护人的意见不予采纳。 本院认为，被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵、唐礼明以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵起次要、辅助作用，系从犯，均减轻处罚。被告人唐礼明与同案犯唐旭东作用相对有大小，但不宜区分主从，量刑时酌情予以考虑。被告人谢亮亮在缓刑考验期间内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚实行并罚。被告人谢亮亮、朱琦、严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵、唐礼明到案后能如实供述主要或部分犯罪事实，严锦简、罗莺、姚杰、徐林军、夏书杰、张建、杨伯兵自侦查阶段认罪认罚，谢亮亮、朱琦、唐礼明在庭审中自愿认罪，可不同程度从轻处罚。辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对部分被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省杭州市拱墅区人民法院（2016）浙0105刑初649号刑事判决对罪犯谢亮亮宣告缓刑三年的执行部分。 二、被告人谢亮亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币25万元；与前罪判处的有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币26万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2027年8月9日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人朱琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2024年8月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人严锦简犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人罗莺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年3月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人姚杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2022年1月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人夏书杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑四年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人徐林军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2021年2月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人张建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币1.5万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人杨伯兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币1.5万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人唐礼明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币1.5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2020年10月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十二、扣押在案的犯罪工具手机、电脑等由公安机关予以没收，赌资及违法所得予以追缴，上缴国库（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周 波 人民陪审员  王晓屹 人民陪审员  陆琳丹 二〇二〇年七月二十三日 书 记 员  吕伟锋 被告人扣押物品、钱款 谢亮亮苹果手机1部、mktel手机1部、华硕笔记本电脑1部、U盾1个、人民币30476元 朱琦IPAD1部、电脑主机1台、苹果手机1部、mktel手机1部 严锦简海信手机1部、诺基亚1部、联想笔记本电脑1部、宏基笔记本电脑1部、人民币700+6850+20950+445元+5050元、华为手机1部、银行卡6张；联想笔记本电脑2部、OPPO手机1部、笔记本1本、人民币8400+17100元 罗莺笔记本电脑1部、手机3部（苹果2、诺基亚1）、人民币9880元 姚杰苹果手机2部 夏书杰苹果手机1部、OPPO手机1部 徐林军海信手机1部、银行卡5张；苹果手机1部、人民币10500元 张建OPPO手机1部、诺基亚手机1部 杨伯兵华为手机1部 唐礼明VIVO手机1部、SANCUP手机1部、人民币18175元 ?*ArabicDash?-46-? ?*ArabicDash??