广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1602号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人赵松，男，1995年4月20日出生，公民身份号码:530************030，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为云南省陆良县*****************（以上身份信息均为被告人自报）。指定辩护人张宝胜，广东名将律师事务所律师。被告人刘柳素，女，1992年10月8日出生，公民身份号码:452************462，壮族，高中文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区来宾市兴宾区***************（以上身份信息均为被告人自报）。指定辩护人许建军，广东智捷律师事务所律师。被告人石贵，男，1997年10月15日出生，公民身份号码:452************831，壮族，中专文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区来宾市兴宾区**************。指定辩护人陈林生，广东名将律师事务所律师。被告人孔德县，男，1995年12月18日出生，公民身份号码:530************111，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为云南省宣威市****************（以上身份信息均为被告人自报）。指定辩护人许宁琼，广东智捷律师事务所律师。以上被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1245号起诉书指控被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人赵松及其辩护人张宝胜、被告人刘柳素及其辩护人许建军、被告人石贵及其辩护人陈林生、被告人孔德县及其辩护人许宁琼均到庭参加诉讼。因受新型冠状病毒疫情防控影响，本案于2020年5月7日中止审理，于2020年7月2日恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2018年年初开始，被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县先后加入以销售红酒、护肤品为名的公司，2019年8月左右以东莞市寮步镇香市*********作为窝点继续实施诈骗活动。加入公司后，赵松、刘柳素、石贵、孔德县伙同他人（另案处理）通过微信等聊天软件添加他人为好友，并在聊天过程中骗取他人信任，后以生病等理由骗取钱款。由组长赵松负责管理安排日常生活，组织成员培训学习，刘柳素等人也会在诈骗中提供帮助，日常生活开销由成员平分方式共同承担，骗取钱款后，成员将赃款用于个人消费、共同生活、或者购买产品以获得提成和职务提升。具体诈骗事实如下：一、2018年年初时，同案人吴学玉（另案处理）经被告人刘柳素介绍进入公司，由被告人赵松担任吴学玉的组长，赵松对吴学玉进行培训。2019年2月左右，吴学玉通过微信软件添加被害人魏勇强的微信号，谎称其名为李正若、女性、云南省人，继而与魏勇强发展成为男女朋友关系。因吴学玉使用的微信号被查封，吴学玉便告知刘柳素该情况，刘柳素遂将名下的微信号借给吴学玉用于诈骗，接着吴学玉使用刘柳素的微信号重新添加魏勇强。期间，吴学玉以生病、没钱吃饭、手机没有话费等理由，多次骗取魏勇强共计人民币72000元，其中利用刘柳素账号骗取共50690.14元。骗取财物后，吴学玉将钱款交给赵松等人用于升级和用于日常生活开支。二、2018年11月一天，被告人赵松等人通过微信软件添加被害人陈铁山的微信号，陈铁山在东莞市***********精印印刷器材经营部添加了赵松的微信号。赵松向陈铁山谎称其是女性，继而与陈铁山发展成为男女朋友关系。获取陈铁山信任后，赵松以没有路费为由，骗取陈铁山共计人民币600元。三、2019年4月一天，被告人赵松等人通过微信软件添加被害人张小全的微信号，谎称其是女性，继而与张小全发展成为男女朋友关系。获取张小全信任后，赵松先后以生病等理由，骗取张小全共计人民币6250元。四、被告人石贵与被害人李峻系同学关系。2018年3月26日开始，石贵多次通过微信软件以投资酒庄及购买红酒等理由，骗取李峻共计人民币4000元。五、被告人石贵与被害人何孝刚系同学关系。2018年4月1日，石贵通过电话方式联系何孝刚，并假称经济困难向何孝刚借钱，骗取何孝刚共计人民币1000元。六、被告人石贵与被害人罗庆海原系同事关系。2018年3月27日，石贵通过微信软件联系罗庆海，并假称经济困难向罗庆海借钱，罗庆海在2018年4月10日被石贵骗取人民币500元。七、被告人石贵与被害人韦玉原系同事关系。2018年4月2日，石贵通过电话方式联系韦玉，并谎称父亲生病，骗取韦玉人民币1000元。八、被告人石贵与被害人付武涛原系同事关系。2018年4月9日，石贵通过微信软件联系付武涛，并谎称父亲生病，骗取付武涛人民币500元。九、2018年4月份一天，被告人孔德县等人通过微信软件添加被害人关树全的微信号，谎称其是女性，继而与关树全发展成为男女朋友关系。获取关树全信任后，孔德县以生病、没有路费等理由，骗取关树全共计人民币3127.4元。2019年9月18日18时3时20分，公安机关经侦查在东莞市************出租屋内将被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县抓获归案。以上事实，被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县在开庭过程中亦无异议，且有经法庭质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，到案经过，户籍调查函，搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，交易明细，微信截图，审讯视频，证人康卫强的证言，被害人魏勇强、陈铁山、张小全、何孝刚、关树全的陈述，被害人李峻、罗庆海、韦玉、付武涛的陈述及辨认笔录，被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。赵松的辩护人提出如下辩护意见：1.赵松归案后如实供述自己的犯罪事实，主动认罪悔罪。2.赵松于2019年6月成为组长，在此之前，应只对自己实施诈骗的金额承担责任。3.赵松是初犯。刘柳素的辩护人提出如下辩护意见：1.刘柳素虽然知道吴学玉要实施诈骗而将微信号借给他使用，但吴学玉实际诈骗多少，刘柳素并不知情，不应对该部分金额负责。2.刘柳素当庭认罪，有悔罪表现。3.刘柳素是初犯。石贵的辩护人提出如下辩护意见：1.石贵归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。2.石贵是初犯。孔德县的辩护人提出如下辩护意见：1.本案中孔德县是从犯。2.孔德县归案后如实供述，认罪认罚。3.孔德县是初犯。本院认为，被告人赵松、刘柳素、孔德县无视国法，以非法占有为目的，通过电信网络技术诈骗他人财物，其中赵松、刘柳素涉案数额巨大，孔德县涉案数额较大；被告人石贵无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其等人行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人赵松、石贵、孔德县归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。鉴于被告人刘柳素当庭认罪，可对其酌情从轻处罚。对于赵松的辩护人提出赵松应只对其本人实施的诈骗金额负责的辩护意见，经查，同案人吴学玉供述赵松曾担任组长并对其进行培训，吴学玉根据其传授的方法对魏勇强实施诈骗，对此赵松在庭审中并无异议，其应该对吴学玉诈骗的金额承担责任，辩护人的该点辩护意见，依据不足，本院不予采纳，鉴于赵松并未分得诈骗所得，在量刑时可予以酌情考虑。对于刘柳素的辩护人提出刘柳素不应对吴学玉诈骗的金额承担责任的辩护意见，经查，刘柳素明知吴学玉实施诈骗，仍提供其微信账号给吴学玉使用，其应该对该部分诈骗金额承担责任，辩护人的该点辩护意见，依据不足，本院不予采纳，鉴于刘柳素并未分得诈骗所得，在量刑时可予以酌情考虑。对于孔德县的辩护人提出孔德县是从犯的辩护意见，经查，孔德县通过微信对关树全实施诈骗，其独立、积极实施犯罪，并不构成从犯，辩护人的该点辩护意见，依据不足，本院不予采纳。四名辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关向本院提出对被告人赵松、刘柳素判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；对被告人石贵判处有期徒刑九个月至一年二个月，并处罚金；对被告人孔德县判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金的量刑建议，其中赵松、石贵、孔德县签字具结，认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，刘柳素当庭认罪并认可量刑建议，依据本案的犯罪事实及各被告人的认罪态度，该量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人赵松、刘柳素、石贵、孔德县的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2023年3月17日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人刘柳素犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年12月17日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人石贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年9月17日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人孔德县犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年8月17日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、责令被告人赵松和刘柳素于本判决生效之日起七日内，连带退赔给被害人魏勇强人民币72000元；被告人赵松退赔给被害人陈铁山人民币600元、被害人张小全人民币6250元；被告人石贵退赔给被害人李峻人民币4000元、被害人何孝刚人民币1000元、被害人罗庆海人民币500元，被害人韦玉人民币1000元、被害人付武涛人民币500元；被告人孔德县退赔给被害人关树全人民币3127.4元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘树棠审 判 员  胡婉玲人民陪审员  叶淑仪二〇二〇年七月八日书 记 员  罗俊斌书 记 员  张丽娜（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。