河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1723刑初91号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人马文娜，女，1994年2月9日出生，汉族，本科文化，户籍所在地广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗罪2019年11月21日被平舆县公安局抓获；因涉嫌诈骗罪2019年11月23日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪2019年12月13日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。指定辩护人孙莉娟，河南日月星律师事务所律师。河南省平舆县人民检察院以平检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人马文娜涉嫌诈骗罪一案，于2020年4月3日向本院提起诉讼，本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。平舆县人民检察院指派检察员周杰出庭支持公诉，被告人马文娜及其辩护人孙莉娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平舆县人民检察院指控：1．2016年10月24日至2017年1月4日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗取苏某25555元，微信交易记录为5000元。2.2016年11月22日至2017年1月12日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗取KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(老挝人，中文名字陈某1）17885元钱，其微信交易记录为6000元。3.2016年11月27日至2017年1月27日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗取魏某13550元钱，其微信交易记录为1000元。4.2016年12月2日至2017年1月4日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗王某2320元钱，其微信交易记录为1000元。5.2016年12月15日至2017年1月4日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗取陈某213050元钱，其微信交易记录为11445元。6.2016年12月24日至2017年1月14日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗取RANGEESH（印度人）22300元钱，微信交易记录为18400元。7.2017年1月3日至2017年1月15日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗取杨某5500元钱，微信交易记录为950元。8.2017年1月6日至2017年1月8日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名，使用微信骗周倩4000元钱，微信交易记录为4000元。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示有被告人供述与辩解、被害人陈述、同案犯供述、视频资料及相关书证等证据。公诉机关认为,被告人马文娜以非法占有为目的，伙同他人在互联网上实施诈骗活动，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人马文娜在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。且被告人马文娜到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人马文娜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚且签署具结书。其辩护人的辩护意见为：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；2.被告人马文娜在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；3.被告人马文娜在归案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚；4.被告人马文娜认罪态度好，认罪认罚且签署认罪认罚具结书，可从轻处罚。经审理查明：1．2017年1月4日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗取苏某5000元。2.2016年11月22日至2017年1月12日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗取KHOUNPHAKDYPHONEVILAI(老挝人，中文名字陈某1）6000元。3.2017年1月6日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗取魏某1000元。4.2017年1月3日至2017年1月4日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗王某2320元钱。5.2017年1月4日至2017年1月10日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗取陈某211445元。6.2017年1月4日至2017年1月12日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗取RANGEESH（印度人）18400元。7.2017年1月4日至2017年1月5日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗取杨某1900元。8.2017年1月6日，被告人马文娜就职于广东玄泽商贸有限公司时，按照该公司经理王尚（已判刑）等人的指示，在互联网上以公司搞活动、抽奖、低价购买高端手机为名实施诈骗行为，使用微信骗周倩4000元钱。综上，被告人马文娜的犯罪数额为50065元。被告人马文娜在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人马文娜的户籍证明、非党员证明、违法犯罪记录查询证明、河南省平舆县人民法院（2018）豫1723刑初611号刑事判决书、抓获经过、交易记录、认罪认罚承诺书及具结书等书证，被告人马文娜的供述与辩解，被害人苏某、陈某1、魏某、王某、陈某2、杨某、RANGEESH（印度人）、周倩的陈述，同案犯王尚、王垒、彭国力、王又能、王荆、方绿丹、苏鹏、阮坤宝、夏圣月、周冬梅的供述，视频资料等证据予以证实，足以认定。本院认为,被告人马文娜伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大的事实清楚，证据确实充分，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人马文娜犯罪数额较大的事实不当，根据法庭查明的事实，被告人马文娜诈骗数额是50065元，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗数额达“3万元以上”应认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”，本院予以纠正。公诉机关指控第7场诈骗数额系950元不当，根据微信交易记录显示诈骗数额是1900元，本院予以纠正。公诉机关指控的第五场犯罪时间系2017年1月4日不当，应该是2017年1月10日，本院予以纠正。被告人马文娜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人马文娜归案后如实供述自己的犯罪事实，依法构成坦白，自愿认罪认罚且签署认罚具结书，可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见与本院查明的一致，本院予以采纳。结合本案事实及被告人的认罪态度、交纳罚金情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马文娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年11月20日止。罚金已缴纳。）二、责令被告人马文娜退赔其所诈骗的被害人的财物。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李心春审 判 员  徐 腾人民陪审员  李玉华二〇二〇年七月二十八日书 记 员  孙占柱