河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初181号公诉机关延津县人民检察院。被告人王某一，男，汉族，小学毕业，现住五常市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被抓获，于2019年12月14日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经延津县人民检察院批准，于2020年1月14日被延津县公安局执行逮捕。辩护人程鑫，河南牧野律师事务所律师。被告人王某二，男，汉族，初中毕业，现住五常市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被抓获，于2019年12月11日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经延津县人民检察院，批准于2020年1月14日被延津县公安局执行逮捕。辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人宋某某，男，汉族，初中毕业，现住虎林市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被抓获，于2019年12月6日被延津县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经延津县人民检察院批准，于2019年12月23日被延津县公安局执行逮捕。辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。被告人丁某某，女，汉族，高中毕业，现住虎林市。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月15日被抓获，于2019年11月16日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪，经延津县人民检察院批准，于2019年12月23日被延津县公安局执行逮捕。辩护人李婧萍，河南太华律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉。被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年上半年，被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某明知他人利用对公账户可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，被告人王某一仍组织被告人王某二、宋某某、丁某某等人注册虚假的公司企业，使用该公司企业的营业执照在银行办理对公账户，被告人王某二负责对公账户的激活操作，王某一自己办理21个对公账户，王某二自己办理19个对公账户，宋某某自己办理15个对公账户，宋某某介绍丁某某办理17个对公账户，共计72个对公账户（包括营业执照、公司印章、银行卡、网银盾、手机卡）由王某一卖给上游实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人（尚未查清）；王某一获利1万多元，王某二获利15000元，宋某某获利2000元，丁某某未获利。2019年08月16日，延津县小潭乡的徐某某被刷单诈骗资金74181.15元，被骗资金中的47700元流经丁某某虚假注册的海南脾列汽车有限公司对公账户，后该资金流向不明。2019年12月13日，在海口市中盐大厦王某一租赁的办公地点，查获大量办理对公账户的虚假公司资料，其中户名为王某一的银行卡14张，公司资料（营业执照正副本、公司及财务章、公司章程、印章备案回执）63套，手章34枚。公诉机关认为，被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某，明知他人使用其对公账户可能实施诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍积极办理对公账户并提供给他人使用，为他人电信网络诈骗提供帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人王某一、王某二、丁某某认罪认罚，并签署具结书，可以从轻处罚。建议对被告人王某一判处有期徒刑1年6个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人王某二判处有期徒刑1年4个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人宋某某判处有期徒刑1年7个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人丁某某判处有期徒刑1年，并处罚金，责令退赔。被告人王某一对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人王某一的行为构成诈骗罪无异议，辩称:被告人王某一在诈骗案中仅起到帮助作用，系从犯;被告人王某一到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人王某一系初犯，认罪认罚，已签署具结书，且愿意退回违法所得；被告人王某一主观恶性较小，社会危害不大，建议对其减轻处罚。被告人王某二对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人王某二的犯罪事实及罪名无异议，辩称：被告人王某二归案后能如实供述，系坦白；被告人王某二一贯表现良好，无犯罪前科，系初犯、偶犯；被告人王某二认罪态度好，已签署了认罪认罚具结书；被告人王某二没有具体实施诈骗，只是提供了帮助，系从犯；被告人王某二主观恶性较小，愿意退赃，社会危险性不大，建议对被告人王某二从轻、减轻处罚。被告人宋某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人宋某某事实、罪名没有异议，辩称：被告人宋某某与上游实施诈骗的犯罪嫌疑人没有意思联络，为诈骗犯罪提供了办理对公账户的人，为犯罪分子获得收取诈骗款项提供了方便，在整个犯罪过程中起次要作用，系从犯，应比照主犯从轻、减轻处罚。被告人宋某某获利非常少，诈骗所得赃款与其无关，是受诈骗分子蒙蔽被利用。被告人宋某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人宋某某系初犯、偶犯，真诚悔罪。被告人丁某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对对公诉机关指控被告人丁某某的犯罪事实及罪名无异议，辩称：被告人系从犯；到案后如实供述犯罪行为，系坦白可从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，犯罪前表现良好，酌情从轻处罚。被告人文化水平低，法律意识淡薄，建议对被告人丁某某从轻处罚。经审理查明：2019年上半年，在明知他人利用对公账户可能实施电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，为获取非法利益，被告人王某一组织被告人王某二、宋某某、丁某某等人注册虚假的公司、企业，使用该公司、企业的营业执照在银行办理对公账户。被告人王某二负责对公账户的激活操作。被告人王某一自己办理21个对公账户。被告人王某二自己办理19个对公账户。被告人宋某某自己办理15个对公账户，并介绍丁某某办理17个对公账户。该72个对公账户（包括营业执照、公司印章、银行卡、网银盾、手机卡）由王某一卖给上游实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人（尚未查清）。王某一获利1万多元。王某二获利15000元。宋某某获利2000元。丁某某未获利。2019年08月16日，延津县小潭乡的徐某某被诈骗资金74181.15元，其中的47700元流经丁某某虚假注册的海南脾列汽车有限公司对公账户，后该资金流向不明。现被告人宋某某已退缴违法所得2000元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有四被告人的户籍证明、前科情况查询证明、到案经过、相关的银行卡交易明细清单、转账明细、扣押清单、临时羁押证明、被害人的陈述、辨认笔录、徐某某手机微信截图及转账记录、王某一手机内微信聊天截图、王某二手机内微信聊天截图等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某明知他人使用其对公账户可能实施诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍积极办理对公账户并提供给他人使用，为他人实施电信网络在诈骗提供帮助，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人伙同他人系共同犯罪。四被告人在共同犯罪中均次要、辅助作用，均系从犯，应比照主犯减轻处罚。四被告人到案后均如实供述其犯罪事实，均属坦白，可从轻处罚。四被告人均认罪认罚并签署了具结书，可以从轻处罚。被告人王某一、宋某某办理对公账户而获得的款项属违法所得，应予追缴。因被告人的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令退赔。四被告人作案所使用的手机，系作案工具，应予没收。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某一犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2021年6月12日止。）二、被告人王某二犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2021年4月9日止。）三、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2021年2月3日止。）四、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月15日起至2020年11月14日止。）五、追缴被告人王某一违法所得10000元；追缴被告人王某二违法所得15000元。六、责令被告人王某一、王某二、宋某某、丁某某退赔徐某某47700元。七、被告人王某一作案使用的三部手机、被告人王某二作案使用的一部手机、被告人宋某某作案使用的一部手机、被告人丁某某作案使用的一部手机应予没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  李建伟人民陪审员  边利伟二〇二〇年七月二十七日书 记 员  李孟冬