重庆市第五中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）渝05刑终461号 原公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 上诉人（原审被告人）吴俊鹏，男，1983年11月4日出生，住广东省汕头市。2015年1月29日因犯引诱他人吸毒罪、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元，2015年7月4日刑满释放。2019年8月21日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 重庆市九龙坡区人民法院审理重庆市九龙坡区人民检察院指控原审被告人吴俊鹏犯强迫交易罪、诈骗罪一案，于2020年5月26日作出（2020）渝0107刑初192号刑事判决，吴俊鹏不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经审阅案卷材料，审查上诉人吴俊鹏的上诉状，讯问吴俊鹏，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 重庆市九龙坡区人民法院认定： 一、2018年3月以来，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏（已判决）租用位于重庆市九龙坡区石桥铺赛博电脑城4楼C03门店，纠集曾凡旭、何普瑞、廖绪伟（均已判决）作为门店员工，以低利息、低手续费等宣传方式引诱被害人至该门店贷款。在贷款过程中，吴俊鹏、陈锦宏等人利用被害人的手机及身份证信息在网上下载金融贷款APP，并假冒被害人的身份向网上贷款公司申请贷款。贷款成功后，又以刷流水或者提高贷款额度等为由骗取被害人的银行卡及密码，并将被害人银行卡内的贷款金额通过程本伟（已判决）提供的POS机或吴俊鹏等人的微信，全部或者部分刷到其自己控制的账户。随后，吴俊鹏、陈锦宏等人或以“口子费”、“点子费”等名义强行收取被害人高额的手续费，或采取欺骗的手段，告诉被害人只贷款到远少于实际贷款的金额，并向被害人支付其告诉的贷款金额后让被害人离开。 2018年3月至2018年4月18日期间，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、廖绪伟等人通过上述方式，共计实施诈骗、强迫交易13次，已形成了吴俊鹏、陈锦宏为首要分子，廖绪伟、曾凡旭、何普瑞、杨秀祥为重要成员的恶势力犯罪集团。具体事实如下： （一）诈骗事实： 1.2018年3月14日、15日，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞等人以低利息、低手续费的方式引诱被害人刘某至赛博电脑城4楼C03门店，利用被害人刘某的手机在金融APP上贷款4280元，并将全部贷款转移至其控制的账户。随后采取欺骗的手段，告知刘某只贷款到1200元，并当场支付给刘某1200元，骗取刘某3080元。 2.2018年4月8日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人蔡某至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏等人利用被害人蔡某的手机在金融APP上贷款10000元，并将部分贷款转移至其控制的账户。随后采取欺骗的手段，以贷款公司需要收取“链接费”等为由骗取蔡某3500元。 3.2018年3月14日，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞以低利息、低手续费的方式引诱被害人李某1至赛博电脑城4楼C03门店，利用被害人李某1的手机在金融APP上贷款3280元，并将全部贷款转移至其控制的账户。随后采取欺骗的手段，以返还给贷款公司2000元不需要还款为由骗取李某12080元。 4.2018年4月8日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人滕某至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞等人利用被害人滕某的手机在金融APP上贷款2700元，并将部分贷款转移至其控制的账户。随后采取欺骗的手段，告知滕某贷款未办理成功，并以办下来后再签合同为由预先支付滕某1000元，骗取滕某700元。 5.2018年4月16日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人李某2至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞等人利用被害人李某2的手机在金融APP上贷款3363.92元，并将部分贷款转移至其控制的账户。随后采取欺骗的手段，告知李某2只贷款到1100元，骗取李某21000元。 6.2018年4月16日，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞以低利息、低手续费的方式引诱被害人龚某至赛博电脑城4楼C03门店，利用被害人龚某的手机在金融APP上贷款3619元，并将2500元转移至其控制的账户，随后陈锦宏等人被公安机关抓获。 （二）强迫交易事实： 1.2018年3月16日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人金某至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭利用被害人金某的手机在金融APP上贷款4280元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取金某手续费2232元。 2.2018年4月5日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人敬某至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭利用被害人敬某的手机在金融APP上贷款7096.60元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取敬某手续费3550元。 3.2018年4月2日，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭等人以低利息、低手续费的方式引诱被害人李某3至赛博电脑城4楼C03门店，利用被害人李某3的手机在金融APP上贷款18600元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取李某3手续费5820元。 4.2018年3月27日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人周某至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞等人利用被害人周某的手机在金融APP上贷款5075元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取周某手续费2150元。 5.2018年4月17日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人王某至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、曾凡旭、何普瑞等人利用被害人王某的手机在金融APP上贷款6145元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取王某手续费2615元。 6.2018年4月15日，被告人吴俊鹏伙同陈锦宏、何普瑞等人以低利息、低手续费的方式引诱被害人廖某至赛博电脑城4楼C03门店，利用被害人廖某的手机在金融APP上贷款5960元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取廖某手续费2660元。 7.2018年4月11日，廖绪伟、杨秀祥以低利息、低手续费的方式引诱被害人陈某1至赛博电脑城4楼C03门店，被告人吴俊鹏等人利用被害人陈某1的手机在金融APP上贷款3595元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后以“点子费”等为由强行收取陈某1手续费1390元。 二、2017年以来，陈锦宏、陈楚滨、庄永财（均已判决）、陈某2（另案处理）等人租用位于重庆市九龙坡区石桥铺赛博电脑城5楼C15门店，以低利息、低手续费等宣传方式引诱被害人至该门店贷款。在贷款过程中，陈锦宏等人利用被害人的手机及身份证信息在网上下载金融贷款APP，并假冒被害人的身份向网上贷款公司申请贷款。贷款成功后，又以刷流水或者提高贷款额度等为由骗取被害人的银行卡及密码，并将被害人银行卡内的贷款金额通过程本伟提供的POS机全部或者部分刷到其自己控制的账户。随后，陈锦宏等人伙同被告人吴俊鹏、连某（另案处理）等人或以“口子费”、“点子费”筹名义强行收取被害人高额的手续费，或采取欺骗的手段，以银行代收等名义骗取被害人钱财。 2017年至2018年4月18日，陈锦宏、陈楚滨等人通过上述方式，实施诈骗罪、强迫交易犯罪，已形成了陈锦宏、陈楚滨、庄永财、陈某2为首要分子，庄贞彬、庄贞鑫、陈荣隆、黄正运（均已判决）等人为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人吴俊鹏参与了该恶势力犯罪集团的2次强迫交易。具体事实如下： 1.2018年3月21日，陈锦宏等人在重庆市九龙坡区石桥铺赛博电脑城5楼C15门店，利用被害人程某的手机在金融APP上贷款1750元，并将全部贷款转移至其控制的账户，随后伙同被告人吴俊鹏以“点子费”等为由强行收取程某800元。 2.2018年4月4日，陈锦宏、庄贞彬在重庆市九龙坡区石桥铺赛博电脑城5楼C15门店，利用被害人杨某的手机在金融APP上贷款5000元，并将部分贷款转移至其控制的账户，随后伙同被告人吴俊鹏以“点子费”等为由强行收取杨某1350元。 2019年8月21日，经上网追逃后，民警在贵州省修文县将被告人吴俊鹏抓获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，有下列证据证实：受案登记表、立案决定书；抓获经过、到案经过；辨认笔录；提取笔录、扣押物品、文件清单、支付宝、微信账户信息及转账记录、银行卡交易明细、微信聊天记录；被害人李某1、龚某等人的陈述；共同作案人陈锦宏、曾凡旭等人的供述；被告人吴俊鹏的供述等。 重庆市九龙坡区人民法院认为，被告人吴俊鹏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚；吴俊鹏伙同他人以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。吴俊鹏在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。吴俊鹏伙同陈锦宏纠集廖绪伟、曾凡旭、何普瑞、杨秀祥，采取威胁手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，形成了以陈锦宏、吴俊鹏为首要分子，廖绪伟、曾凡旭、何普瑞、杨秀祥为重要成员的恶势力犯罪集团。吴俊鹏作为该犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。吴俊鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。吴俊鹏到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴俊鹏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万七千元。二、责令被告人吴俊鹏对本院（2019）渝0107刑初44号刑事判决书中第六项、（2019）渝0107刑初37号刑事判决书中第八项中其参与犯罪部分承担共同退赔责任。 原审被告人吴俊鹏上诉提出，原判量刑过重。 经二审审理查明的事实与一审相同。在本院审理中上诉人吴俊鹏未提交新的证据，本院对一审判决所列证据予以确认。 本院认为，上诉人吴俊鹏伙同他人以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪；又伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。均应依法判处，并应数罪并罚。吴俊鹏伙同陈锦宏纠集廖绪伟、曾凡旭、何普瑞、杨秀祥，采取威胁手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，形成了人数众多、重要成员固定的恶势力犯罪集团，在该集团中，陈锦宏、吴俊鹏起组织、策划作用，是首要分子，廖绪伟、曾凡旭、何普瑞、杨秀祥是重要成员。吴俊鹏作为该犯罪集团的首要分子，应当对集团的全部罪行负责。吴俊鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。吴俊鹏到案后如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚。对于吴俊鹏提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原审判决根据吴俊鹏的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，对其量刑适当。该上诉理由不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  卢俊莲 审判员  余 勇 审判员  尹 华 二0二0七月二十四日 法官助理田丹 书记员曾琬婷