广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1815号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人黄玉波，男，1964年7月9日出生，身份证号码：442************070，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地为广东省东莞市万江区石美卢慈涡大围坊九巷**。曾因犯诈骗罪于2014年6月20日被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2015年10月24日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被羁押，7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人任凭，广东华文律师事务所律师。被告人黎武华，男，1969年9月7日出生，身份证号码：440************55X，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地为广东省高州市************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月19日被羁押并被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人刘惠君，广东南天星律师事务所律师。被告人黄成西，男，1974年8月6日出生，身份证号码：440************71X，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地为广东省高州市**********。曾因犯诈骗罪于2014年6月20日被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑一年八个月，2015年10月24日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被羁押并被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人尹佩珊，广东佑德律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1509号起诉书指控被告人黄玉波、黎武华、黄成西犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭并适用普通程序于2020年7月14日公开开庭进行了审理。东莞市第一市区人民检察院指派检察员唐诗出庭支持公诉，三被告人及他们的辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年7月4日上午10时许，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）经密谋后伺机诈骗。由梁成全负责驾驶小车，搭载黄玉波、黄成西、黎武华等人经过本市寮步镇石大路292号一家废品站，黎武华下车进入废品站找废品站老板陈某权谎称有废品出售。后黎武华将陈某权带到本市寮步镇石龙坑村荔园路135号附近，黄玉波假装是该厂的厂长，黄成西假装厂里的保安，黄玉波、黄成西、黎武华等人谎称要出售厂里的废铁给陈志权。双方谈成一致后，陈志权将20400元现金给黄玉波，黄玉波写了一张收据给陈志权。得手后，黄玉波、黄成西、黎武华趁机坐上梁成全驾驶的小车逃离现场。2、2019年6月18日12时许，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）密谋后来到本市大朗镇沙步村村委会对面巷子里，以相同的作案手法诈骗了被害人戴某辉20000元。3、2019年6月22日11时许，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）密谋后来到广东省惠州市*****无名加工厂，以相同的作案手法诈骗了被害人李某营15000元。4、2019年6月26日11时30分许，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）经密谋后来到本市沙田镇大泥村国富废铁打包场，以相同的作案手法诈骗了被害人薛某明23400元。5、2019年6月26日16时许，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）经密谋后来到广州市南沙区*************，以相同的作案手法诈骗了被害人杨某环22000元。6、2019年7月6日15时30分许，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）经密谋后来到本市塘厦镇蛟乙塘社区运通驾校门口路段废品站，以相同的作案手法诈骗了被害人肖某兴30000元。7、2019年7月13日10时许，被告人黎武华伙同黄成西、黄玉波及梁成全（另案处理）经密谋后来到本市东坑镇新门楼奥美幼儿园对面钢权厂旁边路段，以相同的作案手法诈骗了被害人谢某宝32000元。综上，被告人黄玉波、黄成西、黎武华及梁成全（另案处理）涉案总额为162800元。为支持上述指控，公诉机关提交了现场勘查笔录、现场照片；到案经过；户籍证明；前科材料；扣押清单；受案登记表；收据；银行流水明细表；调取证据清单；银行业务凭证；取款记录；鉴定书；被害人陈某权、戴某辉、李某营、薛某明、杨某环、肖某兴、谢某宝的陈述及辨认笔录；被告人黄玉波、黎武华、黄成西的供述等证据证实。据此，公诉机关认为被告人黄玉波、黎武华、黄成西的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，故提起公诉，请求依法惩处。被告人黄玉波、黎武华、黄成西当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人黄成西在审查起诉阶段自愿签署了认罪认罚具结书；被告人黄玉波、黎武华当庭表示自愿认罪认罚。被告人黄玉波的指定辩护人当庭提出如下辩护意见：1、被告人黄玉波具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、被告人黄玉波属于从犯；3、被告人具有坦白情节；4、起诉书认定的第一起诈骗案中的诈骗金额，有被告人的供述和被害人陈述相吻合，其他六起诈骗金额只有被害人陈述，无其他客观证据佐证，故起诉书认定诈骗金额有误。被告人黎武华的辩护人当庭提出如下辩护意见：1、被告人当庭自愿认罪，可以从轻处罚；2、三被告人无主、从犯之分，故三人刑罚应当一致；3、被告人黎武华系初犯，依法可以从轻处罚；4、公诉机关的量刑建议过重。被告人黄成西的指定辩护人当庭提出如下辩护意见：1、被告人归案后认罪态度良好，有悔罪表现；2、被告人自愿认罪认罚，建议对被告人黄成西从轻处罚。经审理查明：公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据，且上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人黄玉波、黎武华、黄成西诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，公安机关经侦查，发现被告人黄玉波等人有重大犯罪嫌疑。2019年7月18日，公安机关在广东省中山市港口交警大队将黄成西抓获归案。随后公安机关到黄玉波家中，黄玉波外出未归，公安民警对其家属说明情况，让其家属劝其自首。黄玉波回到家时便联系了公安机关留下的电话号码，2019年7月19日黄玉波被公安民警拘传回派出所。同日在广东省高州市将黎武华抓获归案。本院认为，被告人黄玉波、黎武华、黄成西无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其的行为均已构成诈骗罪，三被告人系共同犯罪，依法均应受到刑罚惩处。公诉机关指控被告人黄玉波、黎武华、黄成西犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄玉波、黄成西曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人黄玉波、黎武华当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实予以供认，可酌情从轻处罚；被告人黄成西归案后能如实交待自己的罪行，依法可对其从轻处罚。被告人黄成西自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法亦可对其从宽处理。对因三被告人的犯罪行为给各被害人造成的经济损失，应当责令三被告人予以退赔。被告人黄玉波的指定辩护人提出黄玉波具有自首情节的辩护意见，经查，被告人黄玉波在得知公安机关抓捕时，主动联系公安机关，属于自动投案，但其在归案后未如实供述全部犯罪事实，不符合自首的法律规定，故对辩护人关于自首的辩护意见本院不予采纳，对辩护人提出被告人具有坦白情节的辩护意见亦不予采纳；辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，亦与本案事实不符，被告人黄玉波等人事先预谋，犯罪中分工合作，行为均积极主动，无主、从犯之分，本院对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳；指定辩护人关于起诉书认定诈骗金额有误的辩护意见，与本案事实不符。本案诈骗金额有相关被害人陈述证实被诈骗的数额，且有部分取款记录及银行流水等证据在卷佐证，三被告人当庭亦无异议，本院对公诉机关指控的诈骗金额予以确认。被告人黎武华的辩护人关于“黎武华当庭自愿认罪、三被告人无主、从犯之分、被告人黎武华系初犯”等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人提出三被告人刑罚应当一致的辩护意见与法无据，本院不予采纳。三被告人虽无主、从犯之分，但三被告人在案件当中所起的作用各不相同，另有不同的从重及从轻处罚的法定情节，应按三被告人的不同情况分别处以刑罚。被告人黄成西的指定辩护人提出“黄成西归案后认罪态度良好，有悔罪表现，被告人自愿认罪认罚，建议对被告人黄成西从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关当庭调整量刑建议，提出对被告人黄玉波、黄成西判处三年二个月至四年二个月有期徒刑，并处罚金的量刑建议；对被告人黎武华判处三年至四年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。综上，视被告人黄玉波、黎武华、黄成西的具体犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄玉波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年4月18日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）二、被告人黎武华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年2月18日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）三、被告人黄成西犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年2月17日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库）四、责令被告人黄玉波、黎武华、黄成西在本判决发生法律效力之日起十日内共同退赔给被害人陈某权经济损失人民币20400元；退赔给被害人戴某辉经济损失人民币20000元；退赔给被害人李某营经济损失人民币15000元；退赔给被害人薛某明经济损失人民币23400元；退赔给被害人杨某环经济损失人民币22000元；退赔给被害人肖某兴经济损失人民币30000元；退赔给被害人谢某宝经济损失人民币32000元，三被告人互负连带责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  李树松人民陪审员  刘晓川人民陪审员  周少红二〇二〇年七月二十一日书 记 员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。