北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0112刑初138号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人史新雪，男，34岁（1986年1月18日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，案发前系北京康泰天下旅游文化传媒有限公司员工，户籍所在地北京市通州区。因犯诈骗罪，于2015年7月15日被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押在北京市通州区看守所。指定辩护人孙娜，北京市盛都律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检刑诉（2020）47号起诉书指控被告人史新雪犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派检察员孙红枫出庭支持公诉，被告人史新雪及辩护人孙娜到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2018年7月26日11时许，被告人史新雪在北京市通州区梨园镇足人养生会所内，谎称能帮助张某1申请到北京新能源小客车指标为由，骗取张某1人民币30000元。被告人史新雪已退赔人民币1000元。2019年4月，被告人史新雪谎称其任职的北京康泰天下旅游文化传媒有限公司可以组织港珠澳双飞旅游团为由，骗取马某1团费及风险保证金共计人民币10360元。马某1在北京市通州区云景豪庭A座某号家中通过微信转账的方式将钱款转至史新雪账户。2019年3月18日，被告人史新雪在北京市通州区台湖北里某号楼某号，谎称认识北京市公安局台湖派出所民警，以能托人将殴打马某2的侄子吕某的人刑事拘留为由，骗取马某2人民币15000元。被告人史新雪于2019年6月1日在北京市通州区梨园镇梨园地铁站停车场附近被北京市公安局通州分局梨园派出所民警抓获。公诉机关针对起诉书指控内容提供了相应证据材料，认为被告人史新雪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并认为被告人史新雪系累犯，应当从重处罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，对被告人史新雪予以惩处。被告人史新雪对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人孙娜提出：被告人史新雪自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：（一）2018年7月26日11时许，被告人史新雪在北京市通州区梨园镇足人养生会所内，谎称自己认识相关部门领导，能帮助张某1申请到北京新能源小客车指标，向张某1索要人民币3万元（以下币种同）。后张某1先后通过微信、支付宝向被告人史新雪转账3万元。后张某1因事情未办成，且联系不到被告人史新雪，发现被骗，于2018年9月10日报警。后经联系，被告人史新雪于2019年3月18日通过微信向张某1转账退还1000元。2019年6月1日，公安机关在北京市通州区梨园镇梨园地铁站停车场附近将被告人史新雪抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过、到案经过等证据证明：本案案发及史新雪到案的情况。2、公安机关调取的身份信息、刑事判决书证明：史新雪的自然身份以及曾因犯诈骗罪被判处刑罚的情况。3、被害人张某1的陈述证明：其被史新雪以办理新能源汽车指标为由骗取钱财的情况。4、证人张某2的证言证明：其侄子张某1被史新雪以办理新能源汽车指标骗取钱财的情况。第一笔定金5000元是其通过微信转给史新雪的，当时张某1钱不够，向其借的钱。5、公安机关出具的辨认笔录证明：张某1、张某2辨认出史新雪的情况。6、张某1向公安机关提供的收条、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易明细清单等证据证明：其被史新雪以办理新能源汽车指标骗取钱财的情况，以及史新雪后来退款1000元的情况。7、被告人史新雪的供述证明：其以办理新能源汽车指标骗取张某1钱财的情况。上述证据经法庭质证，本院予以确认。（二）2019年4月，被告人史新雪谎称其任职的北京康泰天下旅游文化传媒有限公司（以下简称康泰公司）可以组织港珠澳双飞旅游团为由，骗取马某1团费及风险保证金共计10360元。马某1在北京市通州区云景豪庭A座某号家中通过微信转账的方式将钱款转至史新雪账户。发现被骗后，马某1于2019年6月7日报警。上述事实，有下列证据予以证实：1、公安机关出具的接报案经过等证据证明：本案案发的情况。2、被害人马某1的陈述证明：其被史新雪以办理珠港澳旅行为由骗取钱财的情况。3、证人马某3的证言证明：其姐姐马某1被史新雪以办理珠港澳旅行为由骗取钱财的情况。史新雪是其介绍给马某1的，其认识史新雪是因为史新雪自2018年初经常到其店里买彩票。4、证人高某的证言证明：其对丈夫史新雪的日常情况不是特别了解，平时交流较少。史新雪说现在做旅游，其知道差不多有3个月了。其没有见过史新雪的相关工作证件或材料，联系不到史新雪的工作单位，不清楚他的单位状况，不清楚他的经济往来情况。前几天在史新雪的个人物品里发现了马某1等二人的港澳通行证。5、证人马某2的证言证明：其系康泰公司法定代表人，主要负责人事、管理方面的工作。台湖这家门店有两个员工，分别是张某3和刘佩。史新雪在2019年3月经人介绍到台湖门店上班，但是4月10日之后就一直请假没上过班，6月份左右就联系不到了。史新雪应该属于试用期，还没签正式合同，但是给他分配了工作用的手机和对应注册的微信及公司统一制作的专用微信头像。其对史新雪了解的不多，他工作上不太专心，很少在店里，主要就是学习，平时没事跟着出去发发传单帮忙宣传，不负责别的。史新雪没有业绩，没有为公司招揽或介绍客户，无权收取客户的相关费用，公司有专门的会计，收费行为必须开具相应的收据。达成旅游服务意向在报名收费的同时，除了会开具收据，还会当场签合同，收费与签合同必须同时完成。公司没有承接出境旅游业务的资质，只做境内的。公司没有向超龄人员收取风险保证金名义的费用。史新雪没有能力向公司主动申请旅游路线。6、证人张某3的证言证明：其在康泰公司负责销售、咨询。史新雪于2019年3月份到台湖门店上班，4月份之后就经常请假，后来联系不上了。史新雪在公司也是负责咨询，没有为公司招揽或介绍过客户，无权收取客户费用，都是公司统一收取。公司在2019年4月份没有推出过珠港澳相关旅游线路或业务，从来没有过，公司只能在境内开展业务，没有出境的资质。7、证人李某的证言证明：其系康乐云游国际旅行社部门经理，公司没有组织旅行团的资质，没有组织过珠港澳旅游。公司只做旅游咨询，如果有客户报名，会将客户和组团的旅行社约到公司签合同，同时公司也收取客户的团费。说白了就是中介，只管联系、沟通，不管订票等。没有风险保证金这个费用。史新雪在其公司算是试用期，工作是帮忙解答客户咨询的问题，不允许接待客户，联系旅行团。8、证人魏某的证言，证明内容与证人李某的证言基本一致。9、公安机关出具的辨认笔录证明：马某1、马某3辨认出史新雪的情况。10、公安机关出具的接受证据材料清单及照片证明：已将高某提交的往来港澳通行证两个发还马某1的情况。11、马某1向公安机关提供的微信聊天记录、转账记录等证据证明：其被史新雪以办理珠港澳旅行为由骗取钱财的情况。12、被告人马某1的供述证明：其以组织港珠澳双飞旅游团为由收取“马哥”的姐姐团费及风险保证金10360元的情况。上述证据经法庭质证，本院予以确认。（三）2019年3月18日，被告人史新雪在北京市通州区台湖北里某号楼某号，谎称认识北京市公安局台湖派出所民警，能托人将殴打马某2的侄子吕某的人刑事拘留，骗取马某21．5万元。发现被骗后，马某2于2019年7月3日报警。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人马某2的陈述证明：史新雪于2019年3月份应聘进入其公司后，闲聊中其说起侄子吕某被打，台湖派出所一直没有处理，史新雪就接话说他认识派出所的人，他舅舅是局长，刑警队也有亲戚，只要其花点钱，他帮着托人对方肯定能拘留，并跟其说要花1．5万元。因为史新雪是本地人，其感觉是真的，就于3月18日通过微信给史新雪转账1．5万元。过了一周，派出所把其侄子的事情解决了，是和对方协商解决的，其就找史新雪询问情况，史新雪让其等等，说事没办成给其退钱，但一直以各种理由拖着没退。后其发现被骗，于2019年7月3日报警。2、马某2向公安机关提供的微信聊天记录、转账记录等证据证明：其被史新雪骗取钱财的情况。3、证人刘某的证言证明：2019年3月14日0时10分许，因为宿舍斜对门有人敲门声音大，其与对方发生争吵后用墩布把打了对方头部一下，推了对方胸口两下，墩布把断了，后对方报警，其被带回派出所接受调查。4、证人吕某的证言证明：2019年3月14日0时许，其回宿舍时敲门，可能因为声音大，与对门男子发生争吵，对方用墩布把打了其头部，其当时没有还手，后打电话报警。5、公安机关出具的治安调解协议书证明：刘某殴打吕某一事，经台湖派出所民警主持调解，双方于2019年4月10日自愿达成协议，由刘某赔偿吕某医疗费等一切费用7000元，吕某不再追究刘某任何责任。6、被告人史新雪的供述证明：其不认识通州公安分局的民警，没有亲戚当警察，有一个舅舅已经去世，有一个表舅以前在通州刑警队旁边的地点上班，不是民警。其因为马某2侄子被打的事收了马某21．5万元。上述证据经法庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人史新雪以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，分别骗取多人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人史新雪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人史新雪曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯诈骗罪，系累犯，依法应当从重处罚；其当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，根据被告人史新雪犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人史新雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月1日起至2021年5月31日止；罚金于判决生效后七日内缴纳）。二、责令被告人史新雪向被害人马某1退赔经济损失人民币一万零三百六十元。三、继续追缴被告人史新雪违法所得四万四千元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  蒋为杰人民陪审员  周 强人民陪审员  王 庆二〇二〇年七月三十一日法官 助理  谢志娇书 记 员  倪旭菲