杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初634号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人赵立赟，男，1974年1月30日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，中专文化程度，住杭州市西湖区。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，同年11月14日再次被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人李道演、赵伯健，浙江京衡律师事务所律师。 被告人苗守峰，男，1990年3月5日出生，汉族，出生地河南省滑县，初中文化程度，住河南省滑县。2014年3月26日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年，2016年5月5日矫正期满，解除社区矫正。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，同年11月14日再次被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人徐登峰，浙江润杭律师事务所律师。 被告人徐波，男，1988年4月16日出生，汉族，出生地安徽省当涂县，大专文化程度，住安徽省当涂县。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，同年11月14日再次被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人徐晓梅，安徽姑城律师事务所律师。 被告人胡家明，男，1991年3月2日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，高中文化程度，住浙江省杭州市余杭区。因本案于2018年11月14日被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人张森伟，浙江金宏律师事务所律师。 被告人华建英，女，1966年10月30日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，初中文化程度，杭州某投资咨询有限公司以及曙光路分公司财务，住浙江省杭州市上城区。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，2019年9月9日再次被取保候审，2019年9月27日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人徐莘、叶青松，浙江天卫律师事务所律师。 被告人徐强，男，1985年9月21日出生，汉族，出生地浙江省建德市，初中文化程度，住浙江省建德市。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审，同年11月14日再次被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人胡伟，浙江中宙律师事务所律师。 被告人杨积文，男，1988年11月24日出生，汉族，出生地安徽省潜山县，高中文化程度，住安徽省潜山县。因本案于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人王卫琴，浙江天和天律师事务所律师。 被告人占勇，男，1983年8月14日出生，汉族，出生地江西省玉山县，大专文化程度，住江西省玉山县。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被取保候审，同年11月14日再次被刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人余佳伦，浙江之江律师事务所律师。 被告人胡梦娜，女，1994年2月28日出生，汉族，出生地浙江省建德市，初中文化程度，住浙江省建德市。因本案于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人刘瑶、董蕾，浙江泽大律师事务所律师。 被告人钱永生，男，1996年8月16日出生，汉族，出生地浙江省松阳县，高中文化程度，住浙江省松阳县。因本案于2018年4月28日被刑事拘留，同年5月28日被取保候审，2019年1月8日再次被刑事拘留，2019年2月2日再次被取保候审，2019年9月11日被公诉机关取保候审，2020年6月4日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人李燕，北京大成（杭州）律师事务所律师。 被告人沈罗敏，男，1988年7月18日出生，汉族，出生地浙江省杭州市，初中文化程度，住浙江省杭州市余杭区。2017年3月29日因犯传播淫秽物品罪被浙江省湖州市南浔区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，2018年4月13日矫正期满，解除社区矫正。因本案于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日被监视居住，2019年9月9日被取保候审，2020年6月4日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人冯云，浙江国圣律师事务所律师。 被告人郭志强，男，1993年4月15日出生，汉族，出生地河南省邓州市，高中文化程度，住河南省邓州市。因本案于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日被取保候审，2020年1月17日再次被取保候审，2020年6月4日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。 辩护人顾琳芬，浙江天富律师事务所律师。 被告人马秀梅，曾用名马买米乃，女，1998年2月6日出生，回族，出生地甘肃省康乐县，高中文化程度，住甘肃省康乐县。因本案于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月30日被取保候审，2020年1月17日再次被取保候审。 辩护人黄夏芳，浙江诺思律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）641号起诉书指控被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅犯敲诈勒索罪，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波犯诈骗罪；被告人赵立赟犯寻衅滋事罪；被告人赵立赟、苗守峰、徐波犯非法侵入住宅罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员张辽、韩飞、从鑫莎出庭支持公诉，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅及其辩护人李道演、赵伯健、刘瑶、董蕾、张森伟、徐登峰、徐晓梅、胡伟、徐莘、叶青松、王卫琴、余佳伦、李燕、冯云、顾琳芬、黄夏芳均到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月，并经公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控：2015年开始，被告人赵立赟以位于本市西湖区的杭州某投资咨询有限公司、杭州某投资咨询有限公司曙光路分公司、杭州某投资咨询有限公司萧山分公司三家公司名义对外经营“车贷”“房贷”“信用贷”等贷款业务。被告人赵立赟负责公司的全面管理工作，系三家公司实际控制人；被告人胡梦娜负责嬴拓黄龙公司的业务管理，具体从事客户风控管理，车辆贷款业务等；被告人胡家明负责嬴拓黄龙公司拖车业务管理，具体从事客户风控管理、拖车、安装GPS和商谈罚款等；被告人苗守峰负责嬴拓黄龙公司催收业务管理，具体从事催讨、拖车、商谈罚款、卖车等；被告人徐波负责嬴拓公司催收业务管理，具体从事客户家访、催讨、拖车等；被告人徐强负责嬴拓公司业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务和商谈罚款等；被告人华建英负责嬴拓公司、嬴拓黄龙公司财务工作，并为嬴拓萧山公司股东，具体从事公司财务、车辆查档、对接律师诉讼等；被告人杨积文负责嬴拓萧山公司业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务和商谈罚款等;被告人占勇负责嬴拓公司业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务和商谈罚款等；被告人钱永生系嬴拓萧山公司拖车业务员，具体从事家访、安装GPS、拖车等；被告人沈罗敏系嬴拓黄龙公司拖车业务员，具体从事家访、安装GPS、拖车等；被告人郭志强系嬴拓黄龙公司业务员，具体从事安装GPS、车辆贷款业务、拖车等；被告人马秀梅系嬴拓黄龙公司业务员，具体从事车辆贷款业务等。 在该三家公司经营贷款业务过程中，公司部门分工清晰，成员相对固定，层级分工明确，通过签订空白、虚高借款合同，以贷还贷，垒高债务，肆意认定违约、擅自拖车扣留、虚假诉讼、暴力或软暴力施压等方式索要高额“违约金”、“罚款”等非法手段经营车贷业务，实施了敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等59起违法、犯罪行为，攫取了巨额非法经济利益，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。 一、敲诈勒索 2016年7月至2018年4月期间，上述恶势力犯罪集团以非法占有为目的，通过经营贷款业务，由公司拖车部对来公司做汽车抵押的客户进行验车、安装GPS，由公司风控人员以及业务员与客户签署空白、虚高借款合同，由财务人员按照借款合同金额先向客户打款，之后要求客户在借款当日返还私自设立的保证金和砍头息等各类费用，故意制造虚假流水，同时以贷还贷，垒高债务。在催讨过程中，以软暴力方式催收，以拖车卖车以及虚假诉讼方式相威胁，对客户进行罚款，敲诈勒索被害人钱款，共计作案46起，非法所得共计人民币1533739元，另有人民币452500元敲诈勒索未遂。其中，被告人赵立赟敲诈勒索人民币1533739元既遂，452500元未遂；被告人华建英敲诈勒索人民币1361307元既遂，54100元未遂；被告人胡梦娜敲诈勒索人民币896020元既遂，263100元未遂；被告人胡家明敲诈勒索人民币800832元既遂，27000元未遂；被告人苗守峰敲诈勒索人民币659011元既遂，260700元未遂；被告人徐强敲诈勒索人民币601159元既遂；被告人徐波敲诈勒索人民币607471元既遂，211700元未遂；被告人杨积文敲诈勒索人民币385066元既遂，53000元未遂；被告人占勇敲诈勒索人民币383629元既遂，56200元未遂；被告人钱永生敲诈勒索人民币348399元既遂，26000元未遂；被告人沈罗敏敲诈勒索人民币288166元既遂；被告人郭志强敲诈勒索人民币107707元既遂；被告人马秀梅敲诈勒索人民币33017元既遂。 二、诈骗 2015年3月至2018年4月，上述恶势力集团以非法占有为目的，针对正常信贷途径无法借款的人员进行放贷，以公司规定、行业惯例为由，骗取被害人签订空白、虚高的借款合同，并制作虚假资金流水，通过扣除保证金、砍头息等各类名目费用，以贷还贷等方式垒高被害人债务，并以虚高金额向法院起诉，骗取他人钱款，共计作案12起，涉案金额共计人民币204726元（既遂），160200元（未遂）。其中，被告人赵立赟诈骗204726元既遂，160200元未遂；被告人胡梦娜诈骗75556元既遂，69000元未遂；被告人苗守峰诈骗45202元既遂；被告人徐波诈骗27202元既遂，28700元未遂。 三、寻衅滋事 2015年8月，周某2至某公司借款，在还款过程中，被告人赵立赟指使他人以随意殴打、喷油漆等方式进行催收，致使被害人周某1（周某2父亲）受伤。 2017年10月，被害人周某3至嬴拓萧山公司借款，在还款过程中，被告人赵立赟以及杨积文指使钱永生等人以在村里张贴大字报的方式进行催收，对被害人周某3的名声及正常生活造成严重影响。 2017年11月，被害人李某1、王某1前往某黄龙公司借款，在还款过程中，被告人赵立赟指使徐强、徐波等人以在王某1家楼下张贴大字报的方式进行催收，对被害人王某1的名声及正常生活造成严重影响。 四、非法侵入住宅 2016年7月至10月期间，被害人赵某1在某公司借款，被告人赵立赟指使被告人徐波、苗守峰对被害人赵某1日夜全程跟随讨债，非法滞留在被害人赵某1家中13天，对被害人赵某1正常生活造成严重影响。 案发后，被告人胡梦娜主动至公安机关投案，被告人胡家明系公安机关电话传唤到案。被告人马秀梅退赃人民币33017元至公安机关。 被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅的行为均已构成敲诈勒索罪；被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波还构成诈骗罪；被告人赵立赟的行为还构成寻衅滋事罪；被告人赵立赟、苗守峰、徐波的行为还构成非法侵入住宅罪。被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人沈罗敏在缓刑考验期内犯新罪，应予撤销缓刑，数罪并罚。被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团；其中被告人赵立赟系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯；被告人胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐强、徐波、华建英、杨积文、占勇在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，其中华建英仅就嬴拓萧山公司的犯罪金额认定为主犯；被告人钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人胡梦娜自动投案，并如实供述自己罪行，系自首，可予从轻或者减轻处罚。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据。被告人马秀梅自愿认罪认罚，公诉机关建议对其以敲诈勒索罪在有期徒刑一年三个月至一年五个月之间量刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人赵立赟对指控的事实和罪名均有异议，其认为指控的事实和罪名均不能成立，本案亦不是恶势力犯罪集团，其本人是无罪的。其辩护人提出：1.本案某公司所经营的贷款业务不应认定为“套路贷”，本案亦不符合“为非作恶、欺压百姓”的恶势力犯罪本质特征，不构成恶势力犯罪集团。2.被告人赵立赟不具有非法占有目的，指控的大部分事实不符合敲诈勒索罪的客观表现；其没有虚构事实、隐瞒真相，不符合诈骗罪的构成要件；寻衅滋事罪属于敲诈勒索罪的牵连犯，应当择一重罪处罚。3.被告人赵立赟于2018年11月经公安机关电话通知后投案，到案后如实供述自己罪行，依法应当认定为自首。4.本案犯罪数额在没有充分证据证明的情况下，应按照有利于被告人原则进行认定；寻衅滋事和非法侵入住宅犯罪情节轻微，未造成恶劣社会影响；赵立赟系初犯和偶犯，归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。5.查封在案的赵立赟、卜某1和张某6名下房产与案件没有任何关联，不应予以查封。 被告人胡梦娜对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人胡梦娜自动投案，并如实供述自己罪行，具有自首情节；胡梦娜系初犯和偶犯，自愿认罪认罚，在共同犯罪中未直接实施暴力威胁、拖车等手段，社会危害性较小，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人胡家明对指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，其提出敲诈勒索部分第16、39、44、46节事实中系因客户正常违约而实施拖车；第9、12、19、22、26、27、32、42节其没有参与；第10、31节系客户正常还钱，其没有实施拖车。其辩护人提出：1.指控的敲诈勒索部分第16、39、44、46节事实中系因客户正常逾期违约而实施的正常拖车，胡家明不具备敲诈勒索的主观故意；第9、10、12、19、22、26、27、32、42节指控的证据不足，均不构成敲诈勒索罪。2.胡家明在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。3.本案犯罪次数和程度较之其他恶势力犯罪较轻，请求在量刑时酌情考虑。4.胡家明系初犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。 被告人苗守峰对指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，其提出敲诈勒索部分第2、3、5、9、10、13、14、17、28、41、44、46节和诈骗部分第8节不应由其承担责任；其进入赵某1家中系赵某1同意的，其不构成犯罪；其本人亦不是催收部主管。其辩护人提出：1.本案不应认定为恶势力犯罪集团。2.被告人苗守峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。3.指控的敲诈勒索部分第2、3、6、9、10、13、14、17、28节事实证据不足，不构成敲诈勒索罪。4.苗守峰不构成诈骗罪和非法侵入住宅罪，且即使构成非法侵入住宅罪也与敲诈勒索罪系牵连犯，不应数罪并罚，而应择一重罪处罚。5.苗守峰系初犯和偶犯，人身危险性较小，请求对其从轻处罚。 被告人徐波对指控的事实和罪名均有异议，其提出自己仅是业务员，只负责贷款业务，所指控的事实其没有参与，与其无关，指控的事实和罪名均不能成立。其辩护人提出：1.指控被告人徐波系业务主管的证据不足，指控有误；徐波在本案共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯。2.指控的敲诈勒索部分第19、22、26、28、31、33、34、35、37节事实证据不足，不构成敲诈勒索罪；第14、18、41节指控犯罪金额有误。3.指控的诈骗罪部分第3、8、11节证据不足，不能认定，第10节系犯罪中止，不是犯罪未遂。4.指控的非法侵入住宅罪证据不足，不能成立。5.被告人徐波系初犯和偶犯，自愿认罪，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人徐强对指控的事实和罪名均有异议，其认为指控的事实和罪名均不能成立，对其更不应评价为主犯。其辩护人提出：被告人徐强担任业务主管时间不长，工作内容比较少，系初犯和偶犯，可予从轻处罚。 被告人华建英对指控的罪名没有异议，但对指控的部分事实有异议，其提出自己不是萧山公司的股东。其辩护人提出：1.本案系普通共同犯罪，并非恶势力犯罪集团，且即使本案系恶势力犯罪，华建英亦不是恶势力犯罪集团成员。2.华建英不是萧山公司的股东，指控其系萧山公司股东的证据不足，华建英在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。3.华建英没有参与萧山公司的经营活动，萧山公司涉案金额不应计入华建英的犯罪金额，指控的敲诈勒索罪其余部分事实和金额有误。4.华建英系初犯，在本案中分赃极少，归案后具有坦白情节，当庭自愿认罪，且已经积极退赔3万元赃款，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人杨积文对指控的罪名没有异议，但提出其最开始仅是业务员，后来才担任主管，敲诈勒索部分第23、27、29、35、42节不应由其承担责任。其辩护人提出：1.本案不构成恶势力犯罪。2.指控的敲诈勒索部分第23、27、29、35、42节不应由杨积文承担责任。3.杨积文虽名义上是萧山公司业务主管，但实际在共同犯罪中处于从属和辅助地位，应当认定为从犯。4.杨积文系初犯，部分犯罪事实构成未遂，能够如实供述自己罪行，自愿认罪，请求对其从宽处罚。 被告人占勇对指控的罪名没有异议，但对部分事实有异议，其提出敲诈勒索第2、3、9、18节指控的犯罪金额有误；第13、14节其没有参与；第10、19、20、21、22、24、26节其完全不知情。其辩护人提出：1.本案不应认定为恶势力犯罪。2.被告人占勇在本案犯罪集团中未起主要作用，不应认定为主犯。3.占勇系初犯，自愿认罪，归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人钱永生对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人钱永生在共同犯罪中起次要作用，系从犯；钱永生系初犯和偶犯，归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人沈罗敏对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人沈罗敏系从犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人郭志强对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人郭志强在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；郭志强系初犯和偶犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚，建议在有期徒刑三年以下量刑。 被告人马秀梅对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议且签字具结。其辩护人提出：被告人马秀梅系初犯和偶犯，在共同犯罪中系从犯，已经认罪认罚并退缴全部赃款，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2015年开始，被告人赵立赟以位于杭州市西湖区的杭州赢拓投资咨询有限公司（以下简称“嬴拓公司”）、杭州某投资咨询有限公司曙光路分公司（以下简称“嬴拓黄龙公司”）、杭州某投资咨询有限公司萧山分公司（以下简称“嬴拓萧山公司”）三家公司名义对外经营“车贷”“房贷”“信用贷”等贷款业务。被告人赵立赟负责公司的全面管理工作，系三家公司实际控制人；被告人胡梦娜负责嬴拓黄龙公司的业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务等；被告人胡家明负责嬴拓黄龙公司拖车业务管理，具体从事客户风控管理、拖车、安装GPS和商谈罚款等；被告人苗守峰负责嬴拓黄龙公司催收业务管理，具体从事催讨、拖车、商谈罚款、卖车等；被告人徐波负责嬴拓公司催收业务管理，具体从事客户家访、催讨、拖车等；被告人徐强负责嬴拓公司业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务和商谈罚款等；被告人华建英负责嬴拓公司、嬴拓黄龙公司财务工作，并为嬴拓萧山公司股东，具体从事公司财务、车辆查档、对接律师诉讼等；被告人杨积文负责嬴拓萧山公司业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务和商谈罚款等;被告人占勇负责嬴拓公司业务管理，具体从事客户风控管理、车辆贷款业务和商谈罚款等；被告人钱永生系嬴拓萧山公司拖车业务员，具体从事家访、安装GPS、拖车等；被告人沈罗敏系嬴拓黄龙公司拖车业务员，具体从事家访、安装GPS、拖车等；被告人郭志强系嬴拓黄龙公司业务员，具体从事安装GPS、车辆贷款业务、拖车等；被告人马秀梅系嬴拓黄龙公司业务员，具体从事车辆贷款业务等。 在该三家公司经营贷款业务过程中，公司部门分工清晰，成员相对固定，层级分工明确，通过签订空白和虚高借款合同、以贷还贷垒高债务、肆意认定违约、擅自拖车扣留、虚假诉讼、暴力或软暴力施压等方式索要高额“违约金”“罚款”等非法手段经营车贷业务，实施了敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等59起违法、犯罪行为，攫取巨额非法经济利益，为非作恶、欺压百姓，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。 以上事实有经庭审质证的各被害人陈述，发立破案经过、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、调取证据通知书、接受证据清单、营业执照、车贷合同、借款合同、某投资公司制度、利润表、工资表、费用清单、银行交易记录、聊天记录、微信和支付宝转账截图、手机截图、出警记录，刑事判决书、释放证明、户籍证明，辨认笔录、检验笔录、现场勘验笔录，电子数据和被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅等人的供述等证据予以证实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 对被告人赵立赟及其辩护人、被告人苗守峰、华建英、杨积文、占勇的辩护人所提本案不属于“套路贷”犯罪，亦不应当认定为恶势力犯罪集团的辩解和意见。经查：1.关于本案能够认定为“套路贷”犯罪的问题。（1）在案的被害人陈述和被告人供述等证据均可以证实本案中被告人赵立赟等人以小额贷款公司名义对外宣传，以快速放款为诱饵吸引被害人借款，继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的借贷协议，制造民间借贷假象；（2）在案的银行转账记录、被害人陈述以及被告人供述亦证实本案各被告人按照虚高的“借贷”协议将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后以保证金、各类杂费为名目将部分资金收回，被害人实际均未取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款，系制造虚假给付事实；（3）被害人王某2、张某、孙某1、胡某、卢某1等多名被害人陈述，被告人胡家明、马秀梅、钱永生等人的供述，银行流水以及微信记录均证实本案中多名被害人无任何违约事项，被告人肆意认定被害人违约，强行要求被害人偿还虚假债务；（4）被害人林某1、赵某1、钱某等人的陈述、被告人供述以及相关证人证言、借贷协议、银行流水等证据证实多名被害人在无力偿还债务时，被告人赵立赟等人为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借款”协议，通过“以贷还贷”的方式不断垒高债务；（5）被害人孙某1、姚某1、周某2等人的陈述、被告人供述、证人证言以及相关的报警记录等书证证实在被害人无力偿还虚高“借款”的情况下，被告人采用暴力、威胁或者其他手段向被害人索取“债务”。被害人郑某、陈某1、沈某1等多名被害人陈述、被告人供述以及法院诉讼的相关文书证实在被害人未偿还虚高“借款”的情况下，被告人借助法院诉讼向被害人索取“债务”。综上，在案证据显示本案被告人赵立赟等人的行为符合“套路贷”犯罪的行为特征、常见手法和构成要素，系假借民间借贷之名，行非法占有他人财物之实，符合“套路贷”犯罪非法占有他人财物的本质属性，依法应当认定为“套路贷”犯罪。2.关于本案能否认定为恶势力犯罪集团的问题。在本案中，被告人赵立赟先后成立某公司、某黄龙公司、某萧山公司三家公司实施“套路贷”犯罪。根据已经查明的事实和证据，本案各被告人在赵立赟的领导、管理、指挥下，积极参与，分工明确，经常纠集在一起，以三家公司名义，通过签订空白和虚高借款合同、以贷还贷垒高债务、肆意认定违约、擅自拖车扣留、虚假诉讼、暴力或软暴力施压等方式索要高额“违约金”“罚款”等非法手段经营车贷等贷款业务，实施了敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事、非法侵入住宅等几十起违法、犯罪行为，攫取巨额非法经济利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪的本质特征，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人赵立赟本人负责三家公司的全面管理工作，系首要分子，应当对犯罪集团所犯的全部罪行承担刑事责任；被告人胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文系各个公司部门负责人或者股东，作为较为固定的组织成员且系重要成员，经常纠集在一起在首要分子领导、管理、指挥下参与该组织的犯罪活动，应当对各自所参与或者组织、指挥的全部罪行承担刑事责任。据此，对相关被告人及辩护人所提本案不属于“套路贷”犯罪，亦不应当认定为恶势力犯罪集团的辩解和意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 一、敲诈勒索 2016年7月至2018年4月期间，上述恶势力犯罪集团以非法占有为目的，通过经营贷款业务，由公司拖车部对来公司做汽车抵押的客户进行验车、安装GPS，由公司风控人员以及业务员与客户签署空白、虚高借款合同，由财务人员按照借款合同金额先向客户打款，之后要求客户在借款当日返还私自设立的“保证金”和“砍头息”等各类费用，故意制造虚假流水，同时以贷还贷垒高债务。在催讨过程中，以软暴力方式催收，以拖车卖车以及虚假诉讼方式相威胁，对客户进行罚款，敲诈勒索被害人钱款，共计作案46起，违法所得共计人民币1533739元，另有人民币452500元敲诈勒索未遂。具体如下： 1.2016年7月，被告人赵立赟指使被告人苗守峰、徐波等人采用在被害人赵某1家中居住、全程跟随出行的方式催讨，向被害人赵某1敲诈勒索人民币7500元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人赵某1的陈述，证人寿某、许某、谢某3的证言，接受证据清单、银行交易记录、转账记录、手机截图，辨认笔录、现场勘验笔录，电子数据，被告人徐波、苗守峰的供述等证据予以证实。 2.2016年9月，被告人赵立赟、苗守峰、华建英、占勇等人以拖车卖车相威胁，且在被害人郑某已经还清所有债务后依然向法院提起诉讼，向被害人郑某敲诈勒索人民币27500元。 以上事实有经庭审质证的被害人郑某的陈述，接受证据清单、银行交易记录、转账记录、手机截图，辨认笔录，电子数据，同案人卜某1和被告人赵立赟、占勇、苗守峰、华建英的供述等证据予以证实。 3.2016年12月，被告人赵立赟、苗守峰、占勇等人以拖车卖车相威胁，向被害人谢某1敲诈勒索人民币64078元。 以上事实有经庭审质证的被害人谢某1的陈述，银行交易记录、聊天记录，辨认笔录，电子数据，被告人占勇的供述等证据予以证实。 4.2017年1月，被告人赵立赟等人拖车并将车辆非法变卖，向被害人汪某1敲诈勒索人民币47100元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人汪某1的陈述，接受证据清单、手机截图、银行交易记录，辨认笔录，电子数据，被告人占勇的供述等证据予以证实。 5.2017年1月，被告人赵立赟等人以组织势力的影响，拖车罚款为后盾对被害人形成心理强制，向被害人李某2敲诈勒索人民币6100元。2017年4月，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、华建英等人以拖车卖车相威胁，向被害人李某2敲诈勒索人民币33700元。 以上事实有经庭审质证的被害人李某2的陈述，接受证据清单、聊天记录、手机截图、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人徐强、苗守峰、胡家明的供述等证据予以证实。 6.2017年1月，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波、华建英等人以拖车卖车相威胁，向被害人姚某2敲诈勒索人民币15600元。2017年10月，被告人赵立赟、杨积文等人拖车并将车辆非法变卖，向被害人姚某2敲诈勒索人民币27000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人姚某2的陈述，聊天记录、手机截图、银行转账记录，电子数据，被告人苗守峰、钱永生、占勇、徐波的供述等证据予以证实。 7.2017年2月，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、华建英等人以拖车卖车相威胁，向被害人马某敲诈勒索人民币50000元。 以上事实有经庭审质证的被害人马某的陈述，接受证据清单、聊天记录、银行转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜、徐波的供述等证据予以证实。 8.2017年2月，被告人赵立赟、胡梦娜、华建英等人以拖车卖车相威胁，向被害人吴某1、杨某1敲诈勒索人民币10800元。 以上事实有经庭审质证的被害人吴某1、杨某1的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人占勇、徐波、胡家明、胡梦娜的供述等证据予以证实。 9.2017年3月，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、华建英、占勇以拖车卖车相威胁，向被害人缪某敲诈勒索人民币74400元。 以上事实有经庭审质证的被害人缪某的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人徐波、苗守峰、胡梦娜的供述等证据予以证实。 10.2017年3月,被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、占勇等人以组织势力的影响，拖车罚款为后盾对被害人形成心理强制，向被害人周某4敲诈勒索人民币22100元。2017年5月，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰等人拖车并将车辆非法变卖，向被害人周某4敲诈勒索人民币60000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人周某4的陈述，接受证据清单、手机截图、聊天记录、转账记录、借款合同材料，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜、胡家明、苗守峰的供述等证据予以证实。 11.2017年3月，被告人赵立赟、胡梦娜、华建英等人以拖车卖车相威胁，向被害人邵某、王某3敲诈勒索人民币28100元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人邵某、王某3的陈述，转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜的供述等证据予以证实。 12.2017年4月，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、徐波、徐强、华建英等人以拖车卖车相威胁，向被害人金某1敲诈勒索人民币17700元。 以上事实有经庭审质证的被害人金某1的陈述，接受证据清单、手机截图、转账记录、费用清单，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜、徐强、徐波、占勇的供述等证据予以证实。 13.2017年4月，被告人赵立赟、苗守峰、占勇等人以将被害人姚某1拉入车内，不还钱就不让下车等方式相威胁，向被害人姚某1敲诈勒索人民币16750元。 以上事实有经庭审质证的被害人姚某1的陈述，聊天记录、转账记录、借款合同材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、苗守峰、占勇、沈罗敏的供述等证据予以证实。 14.2017年4月以及7月，被告人赵立赟、苗守峰、徐波、占勇等人对廖某1拖车并将车辆非法变卖，向被害人廖某1敲诈勒索人民币56200元（未遂），被害人廖某1自杀死亡。 以上事实有经庭审质证的证人徐某2、廖某2、官某的证言，聊天记录、转账记录，电子数据，被告人苗守峰、沈罗敏、占勇的供述等证据予以证实。 15.2017年5月，被告人赵立赟等人以拖车卖车相威胁，向被害人余某敲诈勒索人民币25600元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人余某的陈述，接受证据清单、转账记录，电子数据等证据予以证实。 16.2017年6月，被告人赵立赟、胡家明、徐强、华建英、沈罗敏等人以拖车卖车相威胁，向被害人黄某1敲诈勒索人民币25825元。 以上事实有经庭审质证的被害人黄某1的陈述，手机截图、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人胡家明、徐强的供述等证据予以证实。 17.2017年7月,被告人赵立赟、苗守峰、华建英、杨积文、钱永生等人以拖车卖车相威胁，向被害人程某1敲诈勒索人民币23825元。 以上事实有经庭审质证的被害人程某1的陈述，聊天记录、转账记录、费用清单，辨认笔录，电子数据，被告人杨积文、钱永生、郭志强的供述等证据予以证实。 18.2017年7月,被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、徐波、徐强、华建英、占勇等人以拖车卖车相威胁，向被害人王某2敲诈勒索人民币40701元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某2的陈述，聊天记录、转账记录、费用清单，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、徐强、徐波、占勇、胡家明、苗守峰、郭志强的供述等证据予以证实。 19.2017年7月,被告人赵立赟、华建英、徐强、胡家明、占勇等人以拖车卖车相威胁，向被害人翁某敲诈勒索人民币50700元。2017年9月，被告人赵立赟、华建英、胡家明、徐波、徐强等人以相同方式，向被害人翁某敲诈勒索人民币45000元。 以上事实有经庭审质证的被害人翁某的陈述，证人孙某2的证言，接受证据清单、聊天记录、转账记录，电子数据，被告人徐强的供述等证据予以证实。 20.2017年7月，被告人赵立赟、胡梦娜、徐波、华建英、占勇等人以拖车卖车相威胁，向被害人王某4敲诈勒索人民币25200元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某4的陈述，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜的供述等证据予以证实。 21.2017年7月，被告人赵立赟、徐强、占勇等人拖车并将车辆非法变卖，向被害人吴某2敲诈勒索人民币7000元。 以上事实有经庭审质证的被害人吴某2的陈述，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人徐强的供述等证据予以证实。 22.2017年7月，被告人赵立赟、胡梦娜、占勇等人以组织势力的影响，拖车罚款为后盾对被害人形成心理强制，向被害人钱某敲诈勒索人民币9000元。2017年9月，被告人赵立赟、胡梦娜、徐波等人以相同方式，向被害人钱某敲诈勒索人民币5500元。2017年11月，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波等人拖车并将车辆非法变卖，向被害人钱某敲诈勒索人民币16700元。 以上事实有经庭审质证的被害人钱某的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰的供述等证据予以证实。 23.2017年8月，被告人赵立赟、华建英、杨积文、钱永生拖车并以拖车卖车相威胁，向被害人王某5敲诈勒索人民币36266元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某5的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人杨积文、钱永生的供述等证据予以证实。 24.2017年8月,被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、华建英、占勇等人以拖车卖车相威胁，向被害人吴某3敲诈勒索人民币36500元。 以上事实有经庭审质证的被害人吴某3的陈述，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜、苗守峰的供述等证据予以证实。 25.2017年8月，被告人赵立赟、华建英、杨积文、钱永生等人以拖车卖车相威胁，向被害人吴某4敲诈勒索人民币75198元。 以上事实有经庭审质证的被害人吴某4的陈述，证人徐某3的证言，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人杨积文、钱永生的供述等证据予以证实。 26.2017年8月，被告人赵立赟、占勇、马秀梅等人以组织势力的影响，拖车罚款为后盾对被害人形成心理强制，向被害人王某6敲诈勒索人民币9700元。2017年11月，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、华建英、沈罗敏、郭志强、马秀梅等人以拖车卖车相威胁，向被害人王某6敲诈勒索人民币4450元。 以上事实有经庭审质证的被害人王某6的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人苗守峰、沈罗敏、马秀梅的供述等证据予以证实。 27.2017年9月,被告人赵立赟、胡家明、徐强、华建英、杨积文、钱永生等人以拖车卖车相威胁，向被害人李某3敲诈勒索人民币53190元。 以上事实有经庭审质证的被害人李某3的陈述，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人苗守峰、徐强的供述等证据予以证实。 28.2017年9月、11月，被告人赵立赟、苗守峰、胡梦娜、徐波等人采用对被害人曹某电话滋扰、短信轰炸等方式，向被害人曹某敲诈勒索人民币110000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人曹某的陈述，聊天记录、转账记录、借款合同材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、苗守峰、徐波、沈罗敏、郭志强的供述等证据予以证实。 29.2017年9月,被告人赵立赟、华建英、杨积文、苗守峰、钱永生等人以拖车卖车相威胁的方式，向被害人张某敲诈勒索人民币40167元。 以上事实有经庭审质证的被害人张某的陈述，聊天记录、转账记录、报警记录，辨认笔录，电子数据，被告人苗守峰、钱永生、胡家明、郭志强、沈罗敏的供述等证据予以证实。 30.2017年9月，被告人赵立赟、胡梦娜、徐波等人以组织势力的影响，拖车罚款为后盾对被害人形成心理强制，向被害人汪某2敲诈勒索人民币15504元。2017年11月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜以拖车卖车相威胁，向被害人汪某2敲诈勒索人民币23800元。 以上事实有经庭审质证的被害人汪某2的陈述，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据等证据予以证实。 31.2017年9月至2018年1月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、徐波、沈罗敏、胡家明、徐强等人以拖车卖车相威胁，向被害人林某1敲诈勒索人民币154634元。 以上事实有经庭审质证的被害人林某1的陈述，接受证据清单、手机截图、聊天记录、转账记录、辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、胡家明、沈罗敏、徐强的供述等证据予以证实。 32.2017年9月，被告人赵立赟、华建英、杨积文、钱永生、胡家明等人以拖车卖车威胁，向被害人何某敲诈勒索人民币47334元。 以上事实有经庭审质证的被害人何某的陈述，聊天记录、辨认笔录，被告人杨积文的供述等证据予以证实。 33.2017年10月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、马秀梅、胡家明、苗守峰、沈罗敏、郭志强、徐强、徐波以拖车卖车相威胁的方式，向被害人胡某敲诈勒索人民币13267元。 以上事实有经庭审质证的被害人胡某的陈述，聊天记录、转账记录、辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、胡家明、苗守峰、徐强、郭志强、沈罗敏、马秀梅的供述等证据予以证实。 34.2017年10月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、马秀梅、胡家明、沈罗敏、郭志强、苗守峰、徐波等人以拖车卖车相威胁的方式，向被害人卢某1敲诈勒索人民币5600元。 以上事实有经庭审质证的被害人卢某1的陈述，证人林某2的证言，聊天记录、报警记录、辨认笔录，被告人赵立赟、胡家明、苗守峰、郭志强、沈罗敏、马秀梅的供述等证据予以证实。 35.2017年10月，被告人赵立赟、华建英、杨积文、钱永生、徐波等人以拖车卖车相威胁，向被害人赵某2敲诈勒索人民币11215元。 以上事实有经庭审质证的被害人赵某2的陈述，聊天记录，辨认笔录，被告人赵立赟、徐波、杨积文、钱永生的供述等证据予以证实。 36.2017年10月，被告人赵立赟、华建英、杨积文、钱永生以贴大字报等方式进行催收，向被害人周某3敲诈勒索人民币26000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人周某3的陈述，证人方某2的证言，聊天记录、转账记录、借款合同材料，电子数据，辨认笔录，被告人杨积文、钱永生的供述等证据予以证实。 37.2017年10月，被告人赵立赟、胡梦娜、徐波等人以拖车卖车相威胁，向被害人程某2敲诈勒索人民币38000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人程某2的陈述，聊天记录、转账记录，电子数据，辨认笔录等证据予以证实。 38.2017年10月,被告人赵立赟、华建英、杨积文、钱永生等人以拖车卖车相威胁，向被害人郭某敲诈勒索人民币61204元。 以上事实有经庭审质证的被害人郭某的陈述，证人金某2的证言，聊天记录、转账记录，电子数据，辨认笔录，被告人杨积文、钱永生的供述等证据予以证实。 39.2017年10月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、苗守峰、胡家明等人以拖车卖车相威胁，向被害人李某4敲诈勒索人民币43332元。 以上事实有经庭审质证的被害人李某4的陈述，聊天记录、转账记录，电子数据，辨认笔录，被告人苗守峰、胡家明的供述等证据予以证实。 40.2017年11月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、徐强、徐波、苗守峰等人以扣车相威胁，向被害人丁某敲诈勒索人民币2000元。 以上事实有经庭审质证的被害人丁某的陈述，聊天记录，电子数据，辨认笔录，被告人胡家明、徐强的供述等证据予以证实。 41.2017年11月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、徐强、徐波、苗守峰等人以拖车卖车相威胁，向被害人李某1、王某7敲诈勒索人民币160000元。 以上事实有经庭审质证的被害人李某1、王某7的陈述，证人王某9、李某5、俞某的证言，接受证据清单、聊天记录、转账记录、借款合同材料，辨认笔录，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、胡家明、徐强、徐波、沈罗敏的供述等证据予以证实。 42.2017年11月，被告人赵立赟、华建英、杨积文、胡家明等人以拖车卖车相威胁，向被害人方某1敲诈勒索人民币36667元。 以上事实有经庭审质证的被害人方某1的陈述，转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人钱永生的供述等证据予以证实。 43.2017年12月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、胡家明、沈罗敏、郭志强等人采用对被害人孙某1进行强拉硬拽的暴力手段以及拖车卖车相威胁，向被害人孙某1敲诈勒索人民币37000元。 以上事实有经庭审质证的被害人孙某1的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录、费用清单、借款合同材料，辨认笔录，被告人苗守峰、胡家明、沈罗敏、郭志强的供述等证据予以证实。 44.2017年12月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、苗守峰、胡家明、徐强等人以拖车卖车相威胁，向被害人黄某2敲诈勒索人民币31142元。 以上事实有经庭审质证的被害人黄某2的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录、费用清单，辨认笔录，电子数据，被告人苗守峰、胡家明的供述等证据予以证实。 45.2017年12月，被告人赵立赟、华建英、胡梦娜、胡家明、沈罗敏、郭志强等人以变卖车辆相威胁的方式，向被害人渠某敲诈勒索人民币47390元。 以上事实有经庭审质证的被害人渠某的陈述，接受证据清单、聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、胡家明、沈罗敏、郭志强的供述等证据予以证实。 46.2018年1月,被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰等人拖车后导致被害人车辆丢失，向被害人曾某敲诈勒索人民币27000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人曾某的陈述，聊天记录、转账记录，电子数据，被告人胡梦娜、胡家明、苗守峰、沈罗敏的供述等证据予以证实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 综上，被告人赵立赟敲诈勒索人民币1533739元既遂，452500元未遂；被告人华建英敲诈勒索人民币1361307元既遂，54100元未遂；被告人胡梦娜敲诈勒索人民币896020元既遂，263100元未遂；被告人胡家明敲诈勒索人民币800832元既遂，27000元未遂；被告人苗守峰敲诈勒索人民币659011元既遂，260700元未遂；被告人徐强敲诈勒索人民币601159元既遂；被告人徐波敲诈勒索人民币607471元既遂，211700元未遂；被告人杨积文敲诈勒索人民币385066元既遂，53000元未遂；被告人占勇敲诈勒索人民币383629元既遂，56200元未遂；被告人钱永生敲诈勒索人民币348399元既遂，26000元未遂；被告人沈罗敏敲诈勒索人民币288166元既遂；被告人郭志强敲诈勒索人民币107707元既遂；被告人马秀梅敲诈勒索人民币33017元既遂。 对被告人赵立赟、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇及其辩护人对指控的敲诈勒索罪相关事实和证据所提辩解和意见。经查，公诉机关对于敲诈勒索罪的指控，在案均有借款协议、转账记录、聊天记录、费用清单、公司账目等书证，辨认笔录、检验笔录，电子数据，被害人陈述，证人证言和被告人供述等证据予以证实。在案证据足以证实被告人赵立赟等各被告人先制造虚假给付事实，在肆意认定违约或者被害人出现违约之后，以拖车卖车相威胁，让被害人缴纳高额罚款，被害人因害怕而归还“虚高”的借款导致财产受损，各被告人进而非法占有被害人钱款。被告人客观上实施了以拖车卖车相威胁的敲诈勒索行为，主观上具备非法占有被害人“虚高债务”的目的，符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人赵立赟作为犯罪集团的首要分子，应当对指控的全部敲诈勒索事实承担责任。被告人胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇等人入职嬴拓公司后，明知赵立赟等人实施“套路贷”犯罪活动，仍积极参与风控放款、上门家访、催收、拖车罚款、卖车等具体犯罪环节；被告人胡家明曾担任某黄龙公司拖车部负责人，被告人苗守峰曾担任某黄龙公司催收部负责人，被告人占勇、徐波、徐强曾任某公司业务主管，被告人杨积文曾任某萧山公司负责人，前述被告人在任职期间获取高额主管工资或者总业绩提成，被告人华建英获取罚款提成，各被告人均应当对其实际参与或者担任主管、负责人期间嬴拓公司的犯罪行为承担责任。据此，对前述各被告人及其辩护人对敲诈勒索罪事实和证据所提相关辩解和意见与查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。 对被告人华建英及其辩护人所提华建英不是某萧山公司股东，萧山公司的涉案金额不应计入华建英的犯罪金额的辩解和意见。经查，在案的入股协议书证实被告人华建英入股某萧山公司人民币30万元，且该股份享有分红权；被告人杨积文、徐强等人的供述亦证实被告人赵立赟鼓励员工入股，且股份可以分红，同时供称华建英有入股；被告人华建英本人亦供认其在嬴拓萧山公司入股人民币30万元。据此可以认定华建英在嬴拓萧山公司的股东身份并享有分红权，其应当对入股之后嬴拓萧山公司的犯罪事实承担责任。据此，对被告人华建英及其辩护人所提该辩解和意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 二、诈骗 2015年3月至2018年4月，上述恶势力集团以非法占有为目的，针对正常信贷途径无法借款的人员进行放贷，以公司规定、行业惯例为由，骗取被害人签订空白、虚高的借款合同，并制作虚假资金流水，通过扣除“保证金”“砍头息”等各类名目费用，以贷还贷等方式垒高被害人债务，并以虚高金额向法院起诉，骗取他人钱款，共计作案12起，涉案金额共计人民币204726元（既遂），160200元（未遂）。 具体如下： 1.2015年3月，被告人赵立赟等人采用上述手段，从被害人陈某1处骗取人民币16170元。 以上事实有经庭审质证的被害人陈某1的陈述，转账记录、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟的供述等证据予以证实。 2.2016年4月，被告人赵立赟等人采用上述手段，从被害人杨某2处骗取人民币113000元。 以上事实有经庭审质证的被害人杨某2的陈述，转账记录、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、占勇和同案人寿某的供述等证据予以证实。 3.2016年5月，被告人赵立赟、徐波等人采用上述手段，从被害人周某5、谢某2处骗取人民币10000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人周某5、谢某2的陈述，转账记录、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、徐波的供述等证据予以证实。 4.2016年8月，被告人赵立赟等人采用上述手段，从被害人沈某1处骗取人民币37500元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人沈某1的陈述，证人沈某2的证言，转账记录、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、占勇的供述等证据予以证实。 5.2016年12月，被告人赵立赟等人采用上述手段，从被害人赵某3处骗取人民币25000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人赵某3的陈述，转账记录、民事诉讼材料，电子数据等证据予以证实。 6.2017年3月，被告人赵立赟、胡梦娜等人采用上述手段，从被害人卢某2处骗取人民币20704元。 以上事实有经庭审质证的被害人卢某2的陈述，聊天记录、转账记录，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明的供述等证据予以证实。 7.2017年6月，被告人赵立赟、胡梦娜等人采用上述手段，从被害人王某8处骗取人民币49000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人王某8的陈述，转账记录、报警记录、民事诉讼材料，辨认笔录，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰的供述等证据予以证实。 8.2017年6月，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰等人采用上述手段，从被害人陈某2处骗取人民币18000元。2017年9月，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波等人采用上述手段，从被害人陈某2处骗取人民币27202元。 以上事实有经庭审质证的被害人陈某2的陈述，聊天记录、转账记录、借款合同材料，辨认笔录，电子数据，被告人胡梦娜、苗守峰、钱永生的供述等证据予以证实。 9.2017年11月，被告人赵立赟、胡梦娜等人采用上述手段，从被害人徐某1处骗取人民币9650元。 以上事实有经庭审质证的被害人徐某1的陈述，聊天记录、转账记录、律师函，电子数据，被告人赵立赟、胡家明、胡梦娜的供述等证据予以证实。 10.2018年3月，被告人赵立赟、徐波等人采用上述手段，从被害人周某6处骗取人民币8700元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人周某6的陈述，证人周某7的证言，转账记录、借款合同材料，辨认笔录，电子数据，被告人徐波的供述等证据予以证实。 11.2018年4月，被告人赵立赟、徐波等人采用上述手段，从被害人朱某处骗取人民币10000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人朱某的陈述，转账记录，电子数据，被告人徐波的供述等证据予以证实。 12.2018年4月，被告人赵立赟、胡梦娜等人采用上述手段，从被害人高某处骗取人民币20000元（未遂）。 以上事实有经庭审质证的被害人高某的陈述，转账记录，辨认笔录，电子数据等证据予以证实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 综上，被告人赵立赟诈骗人民币204726元既遂，160200元未遂；被告人胡梦娜诈骗人民币75556元既遂，69000元未遂；被告人苗守峰诈骗人民币45202元既遂；被告人徐波诈骗人民币27202元既遂，28700元未遂。 对被告人赵立赟、苗守峰、徐波及其辩护人对指控的诈骗罪相关事实和证据所提辩解和意见。经查，在案的聊天记录、转账记录，借款合同材料、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，被害人陈述，证人证言和被告人供述等证据证实，各被告人骗取被害人签订空白、虚高借款合同，制作虚假流水，通过扣除“保证金”等各类费用或者以贷还贷等方式垒高被害人债务，并以虚假金额向人民法院起诉，骗取被害人财物，依法应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵立赟作为犯罪集团的首要分子，应当对指控的全部诈骗犯罪事实承担责任；前述证据证实被告人苗守峰、徐波参与了指控的部分诈骗事实的具体环节或者担任业务主管，均应当对其实际参与或者担任主管期间实施的诈骗犯罪事实承担责任。据此，对前述被告人及其辩护人对诈骗罪事实和证据所提相关辩解和意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 对被告人赵立赟、徐波、华建英的辩护人及被告人占勇所提本案犯罪金额认定有误的意见。经查，公诉机关指控的敲诈勒索罪和诈骗罪犯罪金额在案均有相关费用清单、借贷协议、银行转账记录、聊天记录等客观证据予以证实，且有被害人陈述、相关证人证言和各被告人的供述等证据予以佐证。公诉机关所指控的相关犯罪金额并无不当。据此，对前述被告人和辩护人所提该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 三、寻衅滋事 1.2015年8月，被害人周某2至某公司借款，在还款过程中，被告人赵立赟指使他人以随意殴打、喷油漆等方式进行催收，致使被害人周某1（周某2父亲）受伤。 以上事实有经庭审质证的被害人周某2、周某1的陈述，证人刘某证言，转账记录、借款合同材料、照片、受案登记表、治安调解协议书、医院伤情检查通知单、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，被告人赵立赟的供述等证据予以证实。 2.2017年10月，被害人周某3至嬴拓萧山公司借款，在还款过程中，被告人赵立赟以及杨积文指使钱永生等人以在村里张贴大字报的方式进行催收，对被害人周某3的名声及正常生活造成严重影响。 以上事实有经庭审质证的被害人周某3的陈述，证人方某2的证言，聊天记录、转账记录、借款合同材料，电子数据，辨认笔录，被告人杨积文、钱永生的供述等证据予以证实。 3.2017年11月，被害人李某1、王某1前往某黄龙公司借款，在还款过程中，被告人赵立赟指使徐强、徐波等人以在王某1家楼下张贴大字报的方式进行催收，对被害人王某1的名声及正常生活造成严重影响。 以上事实有经庭审质证的被害人李某1、王某7的陈述，证人王某9、李某5、俞某的证言，接受证据清单、聊天记录、转账记录、借款合同材料，辨认笔录，被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、胡家明、徐强、徐波、沈罗敏的供述等证据予以证实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 对被告人赵立赟所提指控的寻衅滋事罪事实和罪名不能成立的辩解。经查，公诉机关指控的寻衅滋事犯罪事实在案有被害人陈述，证人证言，聊天记录、转账记录、借款合同材料、照片、受案登记表、治安调解协议书、医院伤情检查通知单、民事诉讼材料，辨认笔录，电子数据，相关被告人的供述等证据予以证实，足以认定。被告人赵立赟作为犯罪集团的首要分子，指使或者授意他人实施寻衅滋事行为，应当对指控的全部寻衅滋事犯罪事实承担责任。据此，对被告人赵立赟所提该辩解与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 四、非法侵入住宅 2016年7月至10月期间，被害人赵某1在某公司借款，被告人赵立赟指使被告人徐波、苗守峰等人对被害人赵某1日夜全程跟随讨债，非法滞留在被害人赵某1家中13天，对被害人赵某1正常生活造成严重影响。 以上事实有经庭审质证的被害人赵某1的陈述，证人寿某、许某、谢某3的证言，接受证据清单、银行交易记录、转账记录、手机截图，辨认笔录、现场勘验笔录，电子数据，被告人徐波、苗守峰的供述等证据予以证实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 对被告人赵立赟、被告人苗守峰、徐波及其各自辩护人所提赵立赟、苗守峰、徐波不构成非法侵入住宅罪的辩解和意见。经查，在案被害人赵某1的陈述证实其在嬴拓公司借款，后被告人徐波、苗守峰等人为催讨债务，强行日夜跟随，非法滞留在其家中十几天；证人许某、谢某3的证言证实被害人赵某1被赵立赟派人逼债，多名男子日夜跟随赵某1且居住在赵某1家中；现场勘验检查笔录证实赵某1所居住的房屋结构，其出门必定要经过被告人苗守峰、徐波等人居住的一楼客厅；被告人苗守峰、徐波亦供认为了催讨债务伙同多人去被害人赵某1家中居住。各被告人关于这一行为系赵某1自愿的辩解与在案的被害人陈述、证人证言等证据以及常情常理不符，不能成立。被告人赵立赟作为犯罪集团的首要分子，在其授意下被告人苗守峰、徐波等人实施非法侵入住宅行为，对被告人赵立赟、苗守峰、徐波均应当以非法侵入住宅罪追究刑事责任。对三被告人及辩护人所提该意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 案发后，公安机关从某公司的办公场所及各被告人等处查扣电脑、手机、银行卡、账本、费用清单等物品；公安机关对被告人赵立赟和卜某1名下位于杭州市XXXX家园XX幢XX单元XX室房产和张某6名下杭州市××路××号××单元××室房产进行查封，该二处房产中抵押所得钱款分别有人民币70万元和25万元流入某公司用于本案某公司的经营；公安机关另对本案作案使用的卜某1名下卡号6212××××4758的中国工商银行卡和张某6名下卡号6222××××6007的中国工商银行卡进行冻结。 案发后，被告人胡梦娜主动至公安机关投案，被告人胡家明系公安机关电话传唤到案。被告人马秀梅退赃人民币33017元至公安机关。 本院审理期间，被告人胡梦娜亲属代为退缴赃款人民币200000元至本院，被告人华建英的亲属代为退缴赃款人民币30000元至本院。 以上事实有经庭审质证的发立破案经过、抓获经过和查封、扣押、冻结财产法律文书、银行交易明细、退款凭证等证据予以证实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，具有关联性，本院予以确认。 对被告人赵立赟的辩护人所提对查封在案的被告人赵立赟和卜某1及张某6名下房产与案件无关，不应予以查封的意见。经查，在案的银行交易明细等客观证据能够证实公安机关所查封的被告人赵立赟和卜某1名下位于杭州市XXXX家园XX幢X单元XX室房产和张某6名下杭州市××路××号××单元××室房产在涉案期间被赵立赟进行抵押贷款，抵押所得钱款中有部分被用于某公司的经营，对用于本案恶势力犯罪集团活动的部分依法应予追缴和没收。对辩护人所提相关意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 对部分被告人及其辩护人所提被告人胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇在共同犯罪中系从犯的意见。经查，在案证据证实被告人胡家明系嬴拓公司、嬴拓黄龙公司拖车业务负责人；被告人苗守峰系嬴拓黄龙公司催收业务负责人；被告人徐波、徐强系嬴拓公司业务主管；被告人华建英系某萧山公司股东；被告人杨积文系某萧山公司的负责人；被告人占勇系某公司的业务主管。前述被告人在本案犯罪集团中层级仅次于首要分子赵立赟，且参与风控放款、催收、拖车、罚款、卖车等“套路贷”核心犯罪环节或者担任公司股东，获取催收、拖车罚款、总业绩提成等非法利益，较长时间内在犯罪组织中起重要作用，依法均应当认定为主犯。对辩护人所提该意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅以非法占有为目的，以黑恶势力名义多次敲诈勒索，其中被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生犯罪数额特别巨大或有其他特别严重情节，被告人沈罗敏、郭志强犯罪数额巨大，被告人马秀梅犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人赵立赟犯罪数额巨大，被告人胡梦娜、苗守峰、徐波犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人赵立赟纠集他人多次恐吓他人，造成恶劣社会影响，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人赵立赟、徐波、苗守峰非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。公诉机关的指控成立。被告人赵立赟、胡梦娜、苗守峰、徐波一人犯数罪，均予以数罪并罚。被告人沈罗敏在缓刑考验期内犯新罪，依法撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、华建英、杨积文、占勇、钱永生已经着手实施部分犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻处罚。本案部分诈骗系未遂，量刑时依照既遂部分的规定处罚。 对被告人赵立赟、苗守峰的辩护人所提寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪与敲诈勒索罪系牵连犯，应当择一重罪处罚，不应数罪并罚的意见。经查，本案在被告人赵立赟领导下的犯罪集团所实施的寻衅滋事犯罪虽系为实现敲诈勒索、诈骗等侵财目的；被告人苗守峰、徐波等人虽系出于敲诈勒索的目的在赵立赟的指使下实施了非法侵入他人住宅的行为，但寻衅滋事和非法侵入住宅的行为已经明显超出侵财犯罪范围，侵害了不同法益，属于非侵财型手段，行为之间的牵连性不强，不应当以一罪评价，依法应予数罪并罚。据此，对被告人赵立赟、苗守峰的辩护人所提该意见与法律规定不符，本院不予采纳。 对被告人徐波的辩护人所提指控的诈骗罪部分第10节周某6被诈骗案中徐波成立犯罪中止的意见。经查，在案证据证实本节事实中系因嬴拓公司被公安机关立案查处，致使犯罪目的无法实现，并非徐波自动放弃犯罪所致，依法不能认定为犯罪中止。对辩护人所提该意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 被告人赵立赟、胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐波、徐强、华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人赵立赟系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯；被告人胡梦娜、胡家明、苗守峰、徐强、徐波、华建英、杨积文、占勇在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，其中华建英仅就嬴拓萧山公司的犯罪金额认定为主犯；被告人钱永生、沈罗敏、郭志强、马秀梅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均予以从轻或者减轻处罚。 对被告人赵立赟、胡家明的辩护人所提被告人赵立赟、胡家明具有自首情节的意见。经查，根据在案的发立破案经过、抓获经过等证据，被告人赵立赟系被公安机关抓获被动归案，且其到案后未如实供述自己罪行，庭审时亦对指控事实均予以否认，依法不能成立自首；被告人胡家明虽系电话传唤到案，但到案后未如实供述主要犯罪事实，在庭审时对大部分指控事实予以否认，依法亦不能认定为自首。对辩护人所提该意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人胡梦娜自动投案，并如实供述自己罪行，系自首，予以从轻、减轻处罚。对被告人华建英、杨积文、占勇、钱永生、沈罗敏、郭志强的辩护人所提前述被告人具有坦白情节的意见。经查，被告人华建英、杨积文、占勇未能如实供述自己罪行，在庭审时对指控的主要事实予以否认，依法不能成立坦白。被告人钱永生、沈罗敏、郭志强在归案后能够如实供述自己罪行，系坦白，予以从轻处罚。被告人胡梦娜、华建英能够退出部分赃款，均酌情予以从轻处罚。根据被告人钱永生的犯罪情节，不宜适用缓刑，对辩护人请求对被告人钱永生适用缓刑的意见，本院不予采纳。被告人马秀梅自愿认罪认罚，并退出全部赃款，本院酌情予以从宽处罚。根据被告人马秀梅的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住社区也没有重大不良影响，故对被告人马秀梅依法宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。对公诉机关和辩护人所提相关意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵立赟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币七十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币八十万元（刑期自判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2034年10月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人苗守峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十六万五千元（刑期自2018年11月14日起至2030年10月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人徐波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十一万元（刑期自2018年11月14日起至2030年4月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人胡家明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元（刑期自2018年11月14日起至2029年11月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人华建英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四十万元（刑期自2019年9月27日起至2030年2月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人徐强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币三十万元（刑期自2018年11月14日起至2029年1月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人杨积文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自2019年1月8日起至2029年3月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人占勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币二十万元（刑期自2018年11月14日起至2028年12月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人胡梦娜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十六万五千元（刑期自2019年4月26日起至2028年4月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人钱永生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期自2020年6月4日起至2025年4月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十一、撤销浙江省湖州市南浔区人民法院（2017）浙0503刑初118号刑事判决中对被告人沈罗敏作出宣告缓刑的部分；被告人沈罗敏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元，与原判有期徒刑七个月实行并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十万元（刑期自2020年6月4日起至2025年1月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人郭志强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期自2020年6月4日起至2022年4月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人马秀梅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 十四、对涉案犯罪工具以及被告人赵立赟、卜某1名下杭州市XXXX家园XX幢X单元XX室房产和张某6名下杭州市××路××号××单元××室房产抵押所得中用于本案恶势力犯罪集团活动的部分予以追缴和没收；对公安机关冻结在案的作案使用的卜某1名下卡号6212××××4758的中国工商银行卡和张某6名下卡号6222××××6007的中国工商银行卡内资金及被告人胡梦娜、华建英、马秀梅退缴在本院的共计人民币263017元予以追缴并发还被害人，未追回部分责令各被告人在各自承担的责任范围内予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱冠琳 人民陪审员  周震生 人民陪审员  许阳珍 二〇二〇年七月十五日 书 记 员  周燕芳