文书内容江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0191刑初46号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人舒伟平，男，1995年12月13日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，捕前住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人徐德昌，江西镜衡律师事务所律师。被告人游武勤，女，1998年10月9日出生于江西省丰城市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省丰城市，捕前住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人毛志强，江西博德律师事务所律师。被告人胡艳艳，女，1995年3月22日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省南昌县，捕前住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月14日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人魏建军、施江，江西江佑律师事务所律师。被告人熊赛飞，男，1999年3月24日出生于江西省南昌县，汉族，中专文化，无业，家住江西省南昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人万琳洁，江西朗秋律师事务所律师。被告人黄飞，男，1996年11月23日出生于江西省信丰县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省赣州市信丰县，捕前住江西省南昌市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月30日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人周文欢，北京市中银（南昌）律师事务所律师。被告人胡智云，女，1999年12月14日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人谢小华，上海市建纬（南昌）律师事务所律师。被告人郭志鸿，男，1995年11月11日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，家住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人辛雅琴、闵松，北京德恒（南昌）律师事务所律师。被告人郭华，男，1996年1月13日出生于江西省南昌市，汉族，中专文化，无业，家住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月7日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人干婧，江西赣联律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人舒伟平及其辩护人徐德昌、被告人游武勤及其指定辩护人毛志强、被告人胡艳艳及其辩护人施江、被告人熊赛飞及其指定辩护人万琳洁、被告人黄飞及其指定辩护人周文欢、被告人胡智云及其辩护人谢小华、被告人郭志鸿及其指定辩护人闵松、被告人郭华及其指定辩护人干婧到庭参加诉讼。本案经南昌市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。经审理查明：2018年12月，同案人陈志刚、杨兵、熊文辉（均另案处理）各出资三万元，在南昌高新区合伙经营诈骗公司。陈志刚负责提取诈骗款、采购客户手机号码等财务工作，杨兵负责业绩统计等业务工作，熊文辉负责工资发放等员工管理工作。业务员舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华等人使用公司提供的手机和座机拨打陈志刚购买的有意向办理贷款的客户号码，按照提供的电话、微信话术冒充“榕树贷”客服引诱对方贷款，通过添加微信发送以制图工具伪造的客户贷款资料审核不通过的照片，又虚构能优化贷款资料数据通过审核，骗取被害人以微信扫码的方式转款，后陈志刚、杨兵或熊文辉等人再冒充贷款公司下款专员，继续骗取被害人支付贷款额度百分之十左右的贷款服务费。2019年4月10日，该公司搬迁至南昌市，继续以“51人品贷”客服的名义按照上述方式骗取客户贷款资料优化费。该公司通过捷达咨询、邦威咨询、中航咨询等八个收款二维码继续骗取被害人钱财，其中具体情况如下：被告人舒伟平明知该公司为电信诈骗公司，从2018年12月22日起在该公司担任业务员，至2019年1月27日，后又于2019年2月20日至2019年3月8日，该团伙骗取被害人钱财共计434078元。被告人熊赛飞明知该公司为电信诈骗公司，从2019年2月21日起在该公司担任业务员，至2019年4月2日，该团伙骗取被害人钱财共计341165元。熊赛飞共骗取被害人钱款共计人民币21956元。被告人胡艳艳明知该公司为电信诈骗公司，从2019年2月16日起在该公司担任业务员，至2019年3月25日，该团伙骗取被害人钱财共计328242元。胡艳艳共骗取被害人钱款共计人民币21956元。被告人游武勤明知该公司为电信诈骗公司，从2019年2月21日起在该公司担任业务员，至2019年3月31日，该团伙骗取被害人钱财共计318560元。游武勤共骗取被害人钱款共计人民币37425元。被告人黄飞明知该公司为电信诈骗公司，从2019年2月25日起在该公司担任业务员，至2019年4月4日，该团伙骗取被害人钱财共计291435元。黄飞共骗取被害人钱款共计人民币16966元。被告人郭志鸿明知该公司为电信诈骗公司，从2019年2月22日起在该公司担任业务员，至2019年3月29日，该团伙骗取被害人钱财共计285464元。郭志鸿共骗取被害人钱款共计人民币24950元。被告人胡智云明知该公司为电信诈骗公司，从2019年2月21日起在该公司担任业务员，至2019年3月8日，该团伙骗取被害人钱财共计193408元。胡智云共骗取被害人钱款共计人民币17964元。被告人郭华明知该公司为电信诈骗公司，从2019年3月16日起在该公司担任业务员，至2019年3月29日，该团伙骗取被害人钱财共计56381元。郭华共骗取被害人钱款共计人民币4990元。被告人舒伟平、郭志鸿、胡智云、游武勤、熊赛飞、黄飞分别于2019年7月5日，7月6日、7月8日、7月10日、8月5日、8月29日被抓获归案；2019年被抓获归案；被告人郭华、胡艳艳分别于2019年7月7日、7月14日主动到公安机关投案。上述事实，被告人舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人鲁某、徐某、赵某、董某、王某、詹某等人的陈述；证人邱某、姜某等人的证言；同案人杨兵、陈志刚、杨强、李钦明、熊文辉、刘愉情等人的供述；辨认笔录；交易流水截图；被告人微信群及当事人聊天记录截图；被害人转账记录截图；被告人作案收款二维码；聊天记录、收款记录截图；电话流程、微信流程“话术”单，贷款服务合同及营业执照；员工入职须知单、考勤表、成单情况汇总表、业绩统计表、员工排班表、工资表；涉案账户电子数据；公安机关出具的被告人舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华的供述、户籍材料、情况说明及归案证明等证据证实，足以认定。对于被告人舒伟平及其辩护人、被告人胡智云及其辩护人提出的诈骗金额认定过高、应以各被告人具体实施诈骗行为的涉案金额认定犯罪金额的辩解及辩护意见，经查：第一，本案系共同犯罪，本案八名被告人均在同一诈骗公司从业，运用统一制定的诈骗方案、使用统一的作案场所和工具，以同一模式实施具体诈骗活动，应当按各被告人从业期间，该诈骗团伙的全部犯罪处罚；第二，本案系电信网络诈骗的共同犯罪，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人舒伟平、熊赛飞、胡艳艳、游武勤、黄飞、郭志鸿、胡智云、郭华其实际经手的诈骗金额可以作为量刑情节在量刑时酌情予以考量。综上，被告人及其辩护人提出的诈骗金额认定过高、应以个人实际经手金额作为定案依据的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，于法无据，本院不予采纳。关于被告人郭志鸿及其辩护人提出的，其具有帮助公安机关抓获郭华的立功情节的辩解及辩护意见。经查，2019年4月12日被告人郭华的组长李钦明（已判决）及其所在团伙主犯和其他成员均被抓获归案，公安机关亦于次日对该案立案侦查。即郭华在归案前，公安机关已掌握郭华及郭志鸿的基本犯罪事实及基本身份信息。同时，郭志鸿在被抓获后由公安机关的安排下，向郭华拨打电话对其进行说服，后由公安机关再次拨打郭华电话规劝其归案，不能认定郭志鸿对郭华主动投案具有关键作用，亦不能认定被告人郭志鸿有检举、揭发他人重大犯罪或协助抓捕的行为，故不能认定其具有立功情节。综上，被告人及辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华以非法占有为目的，共同利用电信网络手段虚构事实骗取他人钱财，其中，被告人舒伟平伙同他人骗取他人财物共计人民币434078元，被告人熊赛飞伙同他人骗取他人财物共计人民币341165元，被告人胡艳艳伙同他人骗取他人财物共计人民币328242元，被告人游武勤伙同他人骗取他人财物共计人民币318560元，被告人黄飞伙同他人骗取他人财物共计人民币291435元，被告人郭志鸿伙同他人骗取他人财物共计人民币285464元，被告人胡智云伙同他人骗取他人财物共计人民币193408元，被告人郭华伙同他人骗取他人财物共计人民币56381元，均属数额巨大；上述八被告人的辩护人提出的，在共同犯罪中八被告人均系从犯，依法可减轻处罚；被告人舒伟平、游武勤、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿的辩护人均提出，上述被告人在归案后均能够如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人胡艳艳、郭华的辩护人提出的胡艳艳、郭华系自动投案且如实供述自己罪行，当庭认罪认罚，系自首，依法亦可从轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人舒伟平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2024年7月5日止）。二、被告人游武勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年4月9日止）。三、被告人胡艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2022年11月13日止）。四、被告人熊赛飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年3月4日止）。五、被告人黄飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止）。六、被告人胡智云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2021年12月7日止）。七、被告人郭志鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2022年10月6日止）。八、被告人郭华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年11月6日止）。九、被告人舒伟平、游武勤、胡艳艳、熊赛飞、黄飞、胡智云、郭志鸿、郭华对各自参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗金额承担退赔责任（依现有证据核实的被害人名单及具体损失金额详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  杨 琪人民陪审员  龚文斌人民陪审员  李玉英二〇二〇年七月三日书 记 员  邓乐乐附件：被害人情况汇总表            序号              被害人              被骗时间      （2019年）              报案或公安机关电话核实时间              金额              证据材料                  1              鲁艳              4.2、4.3              4.3              3996（1998、1998）元              询问笔录（榕树贷）                  2              徐雪峰              3.11              3.23              1178（998、180）元              询问笔录（榕树贷）                  3              赵杰              4.1              4.16              998（598、400）元              受案登记表、询问笔录、报案单（榕树贷）                  4              董小波              2.24              4.18              998元              受案登记表、询问笔录、转账记录截图（邦威咨询2部）                  5              王主怀              4.2              4.23              1996（998、998）元              询问笔录、微信截图、转账记录截图（榕树贷、邦威咨询2部）                  6              杨俊              2月底              5.7              1403（998、405）元              电话询问（邦威咨询3部）                  7              张波              2月到3月              5.7              998元              电话询问（榕树贷）                  8              潘怀东              3月上旬              5.7              998元              电话询问（榕树贷）                  9              李刚              2月到3月              4.30              998元              电话询问（榕树贷）                  10              舒江友              2.27              4.30              998元              电话询问（邦威咨询3部）                  11              张德宇              3月              4.30              200余元              电话询问（榕树贷）                  12              邵磊              3月              4.30              700余元              电话询问（榕树贷904）                  13              向吉洲              2月底3月初              4.30              900余元              电话询问（榕树贷9009）                  14              陈景文              3月左右              4.30              998元              电话询问（榕树贷）                  15              闫宗港              3月              4.30              998元              电话询问（榕树贷、邦威咨询3部）                  16              余伯成              3月              4.30              998元              电话询问（榕树贷）                  17              王延平              2月              4.30              998元              电话询问（榕树贷、邦威咨询3部）                  18              吕明军              3.1              4.30              998元              电话询问（榕树贷、邦威咨询3部）                  19              徐荣              3.2              4.30              1598（998、600）元              电话询问（榕树贷、邦威咨询3部）                  20              曾贵根              3月              4.30              998元              电话询问（榕树贷）                  21              黄孟              3月上旬              4.30              1480元              电话询问（榕树贷）                  22              殷祚森              3月到4月              4.30              498元              电话询问（榕树贷）                  23              刘春初              4.4、4.5              4.29              998元              电话询问（榕树贷）                  24              单延超              3月              4.29              998元              电话询问（榕树贷）                  25              周兴发              3.8              4.29              998元              电话询问                  26              覃营营              3.8              4.29              998元              电话询问（邦威咨询3部）                  27              王鹏              3.8              5.7              998元              电话询问（榕树贷、邦威咨询3部）                  28              詹雪              3.31              4.18              298元              询问笔录（榕树贷）