河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0505刑初15号公诉机关安阳市殷都区人民检察院。被告人赵艳文，曾用名赵艳瑞，女，1968年2月10日出生，汉族，高中文化，无业，籍贯河南省清丰县，户籍地安阳市北关区，租住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日至2019年3月27日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年3月28日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2019年4月30日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。指定辩护人郝晓丽，安阳市殷都区法律援助中心指派河南殷都律师事务所律师。被告人谢志国，男，1957年6月26日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯河南省安阳市文峰区，户籍地安阳市文峰区，租住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日至2019年3月27日临时羁押于广州市番禺区看守所，于2019年3月28日被安阳市公安局殷商分局刑事拘留，2019年4月30日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，同日由安阳市公安局殷商分局执行逮捕。辩护人周喜明，河南地利律师事务所律师。辩护人周惠君，河南地利律师事务所律师。安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉〔2019〕242号起诉书指控被告人赵艳文、谢志国犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员赵海洲出庭支持公诉，被告人赵艳文及其辩护人郝晓丽、被告人谢志国及其辩护人周喜明、周惠君到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市殷都区人民检察院指控：1.2012年至2013年，被告人赵艳文、谢志国伙同高某1（已判刑）以做非洲贸易生意为由，骗取被害人高某259万元，骗取黄某1145万元，骗取张某260万元，骗取黄某2雪佛兰新赛欧轿车一辆。经鉴定，该车价值60677元。2.2013年至2014年，被告人赵艳文利用其曾为安阳市城市信用社工作人员身份，以安阳市商业银行和安阳银行股金的名义，出具虚假的股金存单，并约定年息3分或2.5分，骗取安阳市北关区健康路卖肉商户被害人陈某、朱某等53人财物。经审计，股金存单票面金额为12673000元，支付的利息为572446元，无签字确认的利息为393739元。为证实上述指控，公诉机关提供了如下证据予以证实：1.被告人赵艳文、谢志国户籍证明、到案证明、临时羁押证明、刑事判决书、银行交易明细、安阳市城市信用社文件、证明、股金存单等书证；2.证人张某1、彭某、高某1、袁某等人证言；3.被害人高某2、黄某1、张某2、黄某2、陈某等人陈述；4.被告人赵艳文、谢志国供述与辩解；5.辨认笔录；6.价格鉴定意见书、审计报告、扣押物品清单等证据材料。公诉机关认为，被告人赵艳文、谢志国以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，本案部分系共同犯罪，提请本院依法判处。建议判处被告人赵艳文有期徒刑十四年至十五年，并处罚金；判处被告人谢志国有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人赵艳文辩称不知道骗取黄某2汽车和张某260万元的事情，对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均无异议，其认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人赵艳文的辩护人辩称，对起诉书指控赵艳文的行为构成诈骗罪无异议，但第一起犯罪事实中指控赵艳文参与骗取张某260万元证据不足；指控的第二起犯罪事实中，根据审计报告补充说明，53名被害人实际存款金额扣除利息后剩余金额为9147554元，不是票面金额12673000元。赵艳文到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且自愿签署认罪认罚具结书，认罪态度良好，具有悔罪表现。综上，建议对其从轻处罚。被告人谢志国辩称其没有骗取财物，是高某2、黄某1、张某2主动给其钱去非洲做贸易生意，其与黄某2不认识。被告人谢志国的辩护人辩称，起诉书指控被告人谢志国涉嫌犯诈骗罪事实不清，证据不足。谢志国并不否认向黄某1、高某2借款的事实，但否认向张某2借款及出具借条的事实，向张某2出具的借条上谢志国的签字是否其本人字迹没有鉴定，且即便是其本人书写，出具借条时是以做非洲生意为由还是双方之间的其他经济纠纷没有查清，将该笔钱计入谢志国的诈骗犯罪数额证据不足。经审理查明：一、2012年至2013年，被告人赵艳文、谢志国伙同高某1（已判刑）未在非洲开展任何贸易的情况下，虚构可以合伙做非洲贸易生意的事实，以虚假图片、虚假电话等骗取信任，骗取被害人高某2人民币共计59万元，骗取被害人黄某1人民币共计145万元。2012年至2013年，被告人谢志国伙同高某1，以合伙做非洲贸易生意为由，骗取被害人张某2人民币共计60万元，骗取被害人黄某2“雪佛兰”新赛欧轿车一辆，经鉴定，该车价值60677元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人赵艳文、谢志国的户籍证明、无犯罪记录证明和抓获经过及临时羁押证明。证明二被告人均具备刑事责任能力，符合诈骗罪犯罪主体，均系被抓获归案后临时羁押于广州市番禺区看守所，经查询均未发现违法犯罪记录。2.被告人赵艳文的供述与辩解。2005年左右谢志国做过非洲贸易生意，也就发过一两次货，之后就没有再做过。2012年左右，我和谢志国、高某1以做非洲贸易生意为由，骗了黄某1100多万元、骗了高某250多万元，非洲贸易就没有做，刚开始事情都是谢志国和黄某1、高某2联系的，具体细节也是他们商量的，黄某1、高某2给的钱我也都交给谢志国管理了。谢志国和黄某1在我和谢志国开的正阳公司办公室谈非洲贸易生意时让黄某1看过一些木头的图片，给黄某1说要和非洲做木头的生意，我和谢志国、高某1拿过黄某1几次钱共有100多万元。不知道是否以非洲贸易的名义拿过张某2的钱，谢志国没有给我提过他和张某2之间的事情。知道谢志国开了黄某1一辆蓝色雪佛兰汽车，不知道这辆车是否顶了做非洲贸易的入股资金。3.被告人谢志国的供述与辩解。我以前做过非洲贸易生意，2011年以后没有再做过非洲贸易的生意。2013年左右，我和赵艳文、高某1以做非洲贸易生意为由，骗了黄某1100多万元、骗了高某250多万元，非洲贸易就没有做过，我把钱用到别的地方了，给过高某220万元还有50万元没有给，没有给过黄某1钱。黄某1和我一起到非洲考察，但在去非洲考察之前已把黄某1和高某2给的钱用到别的地方了。我去非洲考察回来后没多长时间中风，公司的经营包括和黄某1、高某2之间的债务往来都是赵艳文在管。我的公司是“安阳正阳房地产开发公司”，我是法人代表，实际是我和赵艳文一起开的，赵艳文名义上什么都不管，但实际上公司所有事情都是赵艳文说了算，还有一个“安阳市阳正物流公司”，我也是法人代表，公司所有事情也是赵艳文说了算。2013年以来没有向非洲备过货，高某1会讲法语，让黄某1看过向非洲备货的照片，看的照片可能是国外的人给高某1发的照片。不知道张某2提供的借据是怎么回事。我从黄某1的单位开走一辆黄某2的蓝色雪佛兰汽车，后来以4万元卖掉，当时以原价给黄某2顶钱当成做非洲贸易生意入股的资金，但没有用来做非洲贸易。赵艳文知道以做非洲贸易的名义开走黄某2的汽车并让黄某2作为非洲贸易入股资金的事情。法庭审理中称，张某2的60万元以及轿车的事情，赵艳文都不知道。4.同案人高某1的供述与辩解。2013年春天，赵艳文和谢志国约黄某1到安阳市正阳房地产公司谈合伙做非洲贸易生意，黄某1来公司的时候我让黄某1在公司的电脑上看过货物图片，这些图片有谢志国给的，也有谢志国和赵艳文让我从网上下载的，我们给黄某1说图片上是我们组织的货源，实际上没有进过货。有时候黄某1来公司我还给非洲打过三四次电话，有的打通了给我们以前在非洲的客户说几句话，有的打不通也装作打通了，因我讲的是法语黄某1听不懂，打过电话后告诉黄某1给非洲那边已经谈好了可以做贸易生意，之后黄某1就相信了。在赵艳文、谢志国和黄某1谈好后，我们三个人一起开车去找黄某1拿过三次钱，有的是在安阳市殷都区中州路黄某1上班的信用社门口，有的是在安阳市殷都区文峰大道和铁西路交叉口的银行门口；一次40万、一次20多万，第三次记不清多少，黄某1除给现金外还给赵艳文和谢志国转过钱，不是转到赵艳文账户就是谢志国账户，听赵艳文和谢志国说黄某1一共给了150万元左右，没有用于做非洲贸易生意，都用于还贷款和利息了。2011年1月左右，我们已经不做非洲贸易的生意了，没有进过货。2012年还以同样的方法骗了高某250多万元，也没有用于做非洲贸易生意，应该也是还贷款和利息了。安阳市正阳房地产开发有限公司和安阳市阳正物流有限公司，两个公司实际管钱的都是赵艳文。诈骗过程中，赵艳文和谢志国负责联系黄某1、高某2谈生意，说生意如何好利润如何高，诱导拿钱一起做生意，我负责作假图片，让黄某1、高某2看图片和介绍图片，假装打电话让被骗的人相信，我开车和赵艳文、谢志国一起去拿钱，要是转账就转到赵艳文和谢志国账上，赵艳文负责管钱。2012年9月份，谢志国让我从黄某1的单位开走一辆黄某1弟弟黄某2的蓝色雪佛兰新赛欧汽车，然后过户到我名下，没有给黄某2钱。黄某2找我要车钱时我给黄某2说用车钱顶货款让他入股合伙做非洲贸易生意，后来谢志国把车卖了，不知道卖了多少钱。之后给我买了一辆北京E1**汽车，北京汽车被谢志国抵押了。大约2013年6、7月份，我和谢志国以做非洲贸易生意为由骗了张某260万元，是谢志国一手操作的。后又供述称我和赵艳文、谢志国三人以做非洲贸易生意为由骗了张某260万元。张某2来正阳房地产公司，谢志国让我给张某2看电脑上的图片，我给张某2看了图片并说图片上的货是准备往非洲送的货源，随后谢志国和张某2谈合伙做非洲贸易生意。图片是谢志国让我从电脑上下载的，有时候张某2来公司我还给非洲打电话，说的法语张某2听不懂。张某2、黄某2的钱没有用于做非洲贸易生意，也没有进货没有组织货源。5.被害人黄某1的陈述。赵艳文和谢志国向我介绍非洲贸易利润高，让我合伙做非洲贸易，我分四次给赵艳文共145万元，在安阳市殷都区铁西路与文峰大道交叉口向西路南的中国银行门口给了40万元和30万元，在该银行柜台给赵艳文转账53万元，在安阳市中州路农村信用联社门口给了22万元。期间，在赵艳文办公室，赵艳文和他儿子高某1打开电脑让我看一些图片，说这些是准备的货源，高某1还用法语打过电话，说话内容我听不懂，高某1说是给对方说已经发货，让对方查收。后在朋友处得知赵艳文没有做非洲贸易生意，多次给赵艳文说看看与非洲做贸易的手续，都被以种种理由推脱，经多次催要赵艳文于2014年9月4日出具还款协议。6.被害人高某2的陈述。2012年3、4月份，高某1和我QQ聊天时说到了非洲贸易并约我到赵艳文的公司见面聊天，到赵艳文公司后谢志国说非洲贸易生意有利润可图，赵艳文说她和宁波海关熟悉，做非洲贸易生意利润高，还说她儿子认识几内亚的总统，在办公室还看到赵艳文、谢志国、高某1和非洲人的合影，我相信后赵艳文让我投资一起做非洲贸易生意。此后分六次给赵艳文共59万元。期间我说要看货，赵艳文说货没有问题，大约2018年8月12日赵艳文儿子高某1给我发了图片，图片都是日用品，高某1说图片上的货就是赵艳文准备的的货源。我找赵艳文要钱和做非洲贸易的手续，赵艳文都是以种种理由推脱不给，到现在也没有给过我钱。7.被害人张某2的陈述。2013年夏，谢志国给我介绍说在非洲做生意利润能达到30%，我同意和他做非洲贸易生意，几天后谢志国说货已准备好让我给他钱，在安阳市殷都区铁西路与文峰大道交叉口西南角的工商银行门口给了谢志国现金20万元，当时是谢志国和高某1开车来拿钱。又过几天，谢志国让我去他的公司，高某1让我看电脑上的图片，说图片上的货就是准备往非洲运输的货源，谢志国让我再准备40万。之后过了几天还是在工商银行门口给了谢志国40万元。记得有一次去谢志国公司时听到高某1用外语打电话，好像是法语我听不懂。之后我找谢志国问发货情况，谢志国以各种理由推脱，我感觉不对劲就找谢志国要钱，他又以多种理由推脱没有给钱，也没有见过谢志国准备的货源和海关报关单等手续，我和朋友找他要钱，后来让他打条，他在他公司给我打了收到条。8.被害人黄某2的陈述。2012年9、10月份，高某1说买我的车随后给钱，我的车放在我哥黄某1的单位，高某1先开走。2013年5月份给高某1办了过户，还没有给钱。之后过了四、五个月，我找高某1、谢志国要钱，他们都说钱用来和我哥黄某1做非洲贸易生意了，等钱回来之后再给我。之后他们又说让我把车钱当成做非洲贸易入股的钱，等挣钱后一起分钱，后来就再没有给过钱，一直到高某1出事才知道他们就没有在非洲做贸易生意。我买车花了65800元，车辆购置税7000多元，他们说我的车顶7万元。我和我哥都要过钱，他们都说非洲生意的钱还没有回来。我的车是蓝色雪佛兰新赛欧，牌照豫Ｅ×××**。9.证人张某1的证言。我和赵艳文的丈夫谢志国是从小长大的朋友，安阳市正阳房地产开发有限公司在2011年1月份成立，4月份谢志国和赵艳文让我到公司做会计，公司法人是谢志国负责外围，赵艳文是财务经理，公司内部的事务和财务都有赵艳文管理，实际上正阳公司就是赵艳文说了算。公司成立后没有开发过房地产，也没有其他业务，没领过税票，公司有一个基本户，但成立后公司所用的钱都是用赵艳文自己的银行卡，没用过公司基本账户。2011年之前赵艳文做非洲贸易生意，2011年4月份我到公司后没见过赵艳文做过非洲贸易，没见过她进货或发货，也没听赵艳文说过非洲贸易的事情。我刚到公司时，赵艳文的儿子高某1还在非洲，主要负责接货和非洲那边的事情，大约2011年10月份从非洲回来不再做非洲贸易。2013年听说赵艳文和一个叫黄某1的合伙做非洲贸易，但那时候赵艳文已经不做非洲贸易了。后来还见黄某1经常到公司给赵艳文要钱，赵艳文一直躲着不见面，赵艳文还给我说以后黄某1来公司不要给黄某1说那么多，意思是不让我告诉黄某1事情，不要让黄某1知道赵艳文已经不做非洲贸易生意的事情。还见过一个叫张某2的人和一个姓高的人给赵艳文要过钱，姓高的说赵艳文欠他50万元。10.证人彭某的证言。我和张某2是朋友，通过张某2认识谢志国有十几年，但交往比较少。2013年底或2014年初的一天下午，我和张杰陪张某2去谢志国的办公室要钱，当时谢志国让高某1打电话看钱啥时候能回来，高某1当着我们的面打电话，但说的话听不懂，然后高某1说非洲那边的钱过不来，还得过一段时间，之后张某2和谢志国说了一会话没有要到钱就走了。11.银行交易明细及赵艳文给黄某1出具的还款协议。证明赵艳文和谢志国邀黄某1合伙经营非洲贸易，黄某1共投入145万元。12.银行交易明细、存款业务回单及谢志国出具的收条和照片。证明高某2与赵艳文、谢志国之间的资金往来明细，共骗取高福生59万元；高某1传给高某2的自称是组织的货源的照片。13.谢志国给张某2出具的借据。证明因经营非洲贸易借到张某2资金共计60万元。14.购车发票、机动车查询信息单和安阳市殷都区价格认证中心《价格鉴定结论书》。证明黄某2被骗的雪佛兰轿车的基本情况，经鉴定该车价值人民币60677元。15.安阳市正阳房地产开发有限公司登记资料。证明正阳房地产开发公司有关登记情况。二、2013年至2014年，被告人赵艳文利用其曾为安阳市城市信用社工作人员身份，以安阳市商业银行和安阳银行股金的名义，出具虚假的股金存单，并约定年息3分或2.5分，骗取安阳市北关区健康路卖肉商户被害人陈某、朱某等53人财物。经审计，陈某、朱某等53人的股金存单票面金额为12673000元，实际存款金额为9717500元，有签字确认的利息569946元（含实际存款金额中确认的利息394089元），实际存款金额扣除利息后剩余金额即被害人实际损失为9147554元。上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人赵艳文的供述与辩解。我1990年开始在安阳市文峰城市信用社（后相继改为安阳市城市信用社、安阳市商业银行）上班，1997年左右不上班了。大约1998年或1999年开始，通过街头办假证的购买的现成的股金存单票据，存单上的印章是按我的要求直接扣好。当时给他们说我在安阳市城市信用社上班，假称单位内部有股息分红，取得储户信任，以安阳市商业银行和安阳银行存股金名义吸纳别人现金存款，当时是以安阳市城市信用社名义出具伪造的安阳市城市信用社股金存单，后改为伪造的安阳市商业银行和安阳银行的股金存单，吸收存款的对象大部分是在健康路卖肉的及他们的亲朋好友，通过张某1认识的，当时以银行工作人员的身份获取他们的信任，后来不上班后没有给这些人说过不在银行上班了。我填好股金票据给他们，他们把钱给我，给钱的时候先把利息扣掉，2000年之前是月息一分五，2000年之后月息二分，2008年左右是月息二分五。利息支付都是提前支付，一种是1年存期年息3分，月息2.5分，一般是先扣除利息，另一种是3个月存期和活期，月息2.5分，到期后才给利息，实际上都没有支付，后期我就跑路了。所吸收的钱用于做生意后来都赔了，其余的钱用于支付利息了。共假借安阳市商业银行和安阳银行存股金名义骗取陈某等53人一千万元左右，具体金额以我出具的股金票据为准。2.被害人陈某等人陈述和股金存单。证实赵艳文虚构其银行工作人员身份，以出具股金存单形式收取陈某等人现金的相关情况及每人的具体金额。3.证人张某1的证言。我和谢志国从小一起长大，1995年谢志国和赵艳文一起过，谢志国说赵艳文在安阳市城市信用社上班，当时我在安阳市食品公司健康路生肉门市负责，谢志国让我给赵艳文介绍存款。后来赵艳文来到门市上，我给员工介绍赵艳文是城市信用社的，慢慢的赵艳文和员工熟悉了经常来这里揽储，很多员工开始在赵艳文那里存钱。4.安阳银行股份有限公司证明和安阳市城市信用社文件。安阳市城市信用社原职工赵艳文，因长期不上班，我行依据《劳动法》等相关法律规定，于2006年10月与其解除了劳动关系。5.安阳银行股份有限公司证明及股权证书样式。证明安阳股份有限公司及其下属27家营业网点从未面向社会发行带有“股金存单”名称的有价单据，也无带有“股金专用章”字样的印章。6.河南同心会计师事务所有限公司出具的审计报告和补充说明（豫同心所专审字[2019]第053号）及二联单和收据。证明陈某、朱某等53人的股金存单共涉及股金票面金额12673000元，笔录上实际存款金额9717500元，有签字确认的利息569946元（含实际存款金额中确认的利息394089元），实际存款金额扣除利息后的剩余金额9147554元，以及被害人陈某等53人每人的股金票面金额、实际存款金额、有签字确认的利息金额和实际存款金额扣除利息后的剩余金额。剩余金额即实际损失情况如下：李文杰480000元，王发群270000元，王慧轩105000元，王轩轩105000元，王丹阳50000元，王法恩85000元，朱某以赵晶、赵天赐、朱某的名义存款后剩余金额591500元，王艳峰80000元，朱敬芳800000元，毕润秋以王永革、毕润秋名义存款剩余金额370500元，王新凤以王磊、王文浩、王新凤名义存款剩余金额779000元，刘曼琳以崔建民、崔梦圆名义存款剩余金额22500元，赵瑞英20000元，李海霞50000元，杨晓波84643元，霍有全45000元，牛玉平以赵和平、牛玉平名义存款剩余金额400000元，蔡培玉50000元，李凤芹337000元，郝玉娣165000元，郝玉凤以郝玉凤、郝冬利、李海春名义存款剩余金额1157000元，李海春40000元，霍艳花433911元，李志丽（李红霞）55000元，吕湘珍312000元，毛晓霞127000元，王茂林45000元，肖杰英75000元，杨晓军437500元，张红霞80000元，邓凤恩30000元，霍书云600**元，张具成70000元，刘秀芹15000元，王春枝57500元，杨天付95000元，赵秀花125000元，王云霞30000元，傅书玲380000元，王慧军52500元，王慧民15000元，王宪英7500元，霍秀云375**元，张莎莎460000元，刘翠云600**元。7.辨认笔录及照片。王新凤、朱某分别指认出以安阳银行工作人员名义吸收其存款的被告人赵艳文。本院认为，被告人赵艳文、谢志国以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且部分系共同犯罪，公诉机关指控被告人赵艳文、谢志国犯诈骗罪罪名成立。被告人赵艳文如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人赵艳文自愿签署认罪认罚具结书，但未实际退赔被害人损失，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人谢志国辩称其没有骗取财物，经查，谢志国犯诈骗罪的犯罪事实，有谢志国自己的供述，同案人赵艳文、高某1的供述及证人证言和被害人陈述、还款协议、借据等证据予以证实，证据形成证据链且相互印证，足以证实公诉机关的指控成立，其该项辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人赵艳文及其辩护人均辩称赵艳文不知道骗取张某260万元的事情，经查，现有证据中仅有高某1先供述是其和谢志国两人后又供述是其和谢志国、赵艳文三人共同骗取张某260万元，高某1供述前后不一致，且高某1供述的诈骗过程中没有明确赵艳文参与该起犯罪；被害人张某2亦陈述是谢志国和高某1两人骗取其60万元；谢志国和赵艳文在法庭审理中也均供述赵艳文不知道诈骗张某260万元的事情；现有证据不足以证实赵艳文参与共同骗取张某260万元，因此对该项辩解意见予以采纳，公诉机关指控被告人赵艳文参与共同骗取张某260万元的犯罪事实，因证据不足不予支持。谢志国、赵艳文及高某1均供述是谢志国和高某1两人共同骗取黄某2的雪佛兰轿车一辆，且被害人黄某2亦未明确供述赵艳文参与该起犯罪，公诉机关指控被告人赵艳文参与共同骗取黄某2一辆雪佛兰新赛欧轿车的犯罪事实，因证据不足不予支持。谢志国及其辩护人均辩称没有诈骗张某260万元，经查，谢志国以经营非洲贸易为由向张某2出具60万元的借据而实际未开展非洲贸易，除该借据外另有同案人高某1的供述和被害人张某2的陈述及证人彭某的证言予以印证，足以证实公诉机关的该项指控成立，因此对该项辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵艳文犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2034年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人谢志国犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2032年3月22日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人赵艳文于本判决生效后十日内退赔被害人损失共计9147554元，其中李文杰480000元、王发群270000元、王慧轩105000元、王轩轩105000元、王丹阳50000元、王法恩85000元、朱宝枝591500元、王艳峰80000元、朱敬芳800000元、毕润秋370500元、王新凤779000元、刘曼琳22500元、赵瑞英20000元、李海霞50000元、杨晓波84643元、霍有全45000元、牛玉平400000元、蔡培玉50000元、李凤芹337000元、郝玉娣165000元、郝玉凤1157000元、李海春40000元、霍艳花433911元、李志丽（李红霞）55000元、吕湘珍312000元、毛晓霞127000元、王茂林45000元、肖杰英75000元、杨晓军437500元、张红霞80000元、邓凤恩30000元、霍书云600**元、张具成70000元、刘秀芹15000元、王春枝57500元、杨天付95000元、赵秀花125000元、王云霞30000元、傅书玲380000元、王慧军52500元、王慧民15000元、王宪英7500元、霍秀云375**元、张莎莎460000元、刘翠云600**元。四、责令被告人赵艳文、谢志国与同案犯高芃芃于本判决生效后十日内共同退赔被害人高富生59万元，共同退赔被害人黄飞145万元。五、责令被告人谢志国与同案犯高芃芃于本判决生效后十日共同退赔被害人张冰60万元，共同退赔被害人黄宁606**元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾晓辉审 判 员  王忠文人民陪审员  李亚飞二〇二〇年七月十三日书 记 员  杨 旭