云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云28刑终81号原公诉机关云南省勐海县人民检察院。上诉人（原审被告人）梁顺徕，外号：老板、老哥，男，1973年12月5日出生，湖南省祁东县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌本案于2019年5月22日被刑事拘留，2019年6月12日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人李国云，云南景诚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴景洪，外号：仔仔、鬼少、阿鬼，男，1987年6月10日出生，汉族，湖南省祁东县人，小学文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。曾于2017年4月9日因犯盗窃罪被景洪市人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌本案于2019年7月16日被刑事拘留，2019年7月24日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人郭春，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周**，外号：强盗，男，1988年8月11日出生，汉族，湖南省祁东县人，小学文化，无业，户籍所在地湖南省祁东县。因涉嫌本案于2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月24日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人周伟，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李伟兵，外号：小伟，男，1995年4月30日出生，哈尼族，云南省景洪市人，初中文化，农民，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌本案于2019年7月24日被刑事拘留，2019年8月16日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人肖新明，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭交成，外号：黑皮，男，1986年9月12日出生，汉族，湖南省祁东县人，中专文化，务工，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县，捕前住广东省佛山市三水区。曾于2015年8月31日因涉嫌犯开设赌场罪被逮捕，后被广州市天河区人民法院判处有期徒刑九个月，2015年11月3日投送清远监狱服刑。因涉嫌本案于2019年8月19日被刑事拘留，2019年9月6日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人李会，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）岩罕恩，外号：铁头，男，1998年5月12日出生，傣族，云南省景洪市人，初中文化，农民，住云南省景洪市。2018年1月10日因涉嫌犯故意伤害罪被景洪市公安局刑事拘留，2018年2月12日被依法逮捕。因犯故意伤害罪，于2019年3月30日被景洪市人民法院判处有期徒刑六年零六个月。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人廖艺，云南博仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张超伟，外号：阿超、超猛子、草来鸡，男，1988年10月8日出生，汉族，湖南省祁东县人，小学文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县。因涉嫌本案于2019年8月27日被刑事拘留，2019年9月6日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。指定辩护人常纳，云南博仲律师事务所律师。原审被告人岩香甩，又名岩香滇，男，1977年10月14日出生，布朗族，云南省勐海县人，文盲，农民，住云南省勐海县。因涉嫌本案于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月12日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。云南省勐海县人民法院审理云南省勐海县人民检察院指控原审被告人梁顺徕、岩香甩、周**、吴景洪、张超伟、彭交成、李伟兵、岩罕恩犯开设赌场罪、非法拘禁罪一案，于2020年4月30日作出（2020）云2822刑初36号刑事判决。宣判后，原审被告人梁顺徕、周**、吴景洪、张超伟、彭交成、李伟兵、岩罕恩不服，提出上诉。本院于2020年6月10日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年至2018年期间，被告人梁顺徕、岩香甩为首，被告人周**、吴景洪、张超伟、彭交成、李伟兵、岩罕恩为参加者的“恶势力”团伙在勐海县开设赌场，借款给村民赌博，并对欠债村民以带到异地关押、拆房子、放火烧房、砍手、收高额利息、限制人身、割肾等方式进行威胁及对村民进行殴打等非法手段讨要赌债、进行非法拘禁等违法犯罪活动，造成村民的极大恐慌、欺压百姓，严重破坏了当地正常的生产生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。实施的犯罪活动包括：一、开设赌场罪。2017年至2018年期间，被告人梁顺徕、岩香甩、彭交成、周**、张超伟、李伟兵、吴景洪、岩罕恩，在，组织布朗山乡村民，以扑克牌“放水”的赌博方式进行赌博，并借款给村民赌博，对欠债村民以带到异地关押、拆房子、放火烧房、砍手、收高额利息、限制人身、割肾等方式进行威胁及对村民进行殴打等非法手段讨要赌债。二、非法拘禁罪。2017年6月某日23时许，在勐海县，被告人梁顺徕以要赌债为名，被告人梁顺徕、岩香甩、周**、吴景洪、李伟兵在被告人岩香甩家对岩书南实施非法拘禁，到第二天早上八时左右，将岩书南放回。原判根据上述事实和相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十七条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人梁顺徕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金20万元。二、被告人岩香甩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金20万元。三、被告人吴景洪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金5万元。四、被告人周**犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元。五、被告人李伟兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元。六、被告人彭交成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5万元。七、被告人岩罕恩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5万元，加上未执行的刑罚有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金5万元。八、被告人张超伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5万元。九、未随案移送的作案工具猎豹越野车一辆、笔记本一个、手机三部，依法没收，由扣押机关勐海县公安局依法处理。宣判后，原审被告人梁顺徕以2017年至2018年期间，其与其他被告人没有对欠债村民进行异地关押、殴打、威胁，其行为不构成恶势力，其在借贷期间没有收取利息，系初犯，家中有年迈老人和3个未成年的儿子需要照顾，原判量刑过重为由提出上诉。其辩护人提出本案不属于恶势力范畴，达不到“恶势力”的构成要件，对于开设赌场罪量刑过高，对于非法拘禁罪，适用法律错误，请求二审法院予以纠正，从轻判处的辩护意见。原审被告人吴景洪以其与梁顺徕只是雇佣关系，所有的决策其无权参与更不知情。对于非法拘禁罪，人是梁顺徕带回来的，整起事件详细过程与细节其并没有参与，其只是听从梁顺徕的安排，梁顺徕让其看着人不让他离开其的视线，在整起案件中，其只是可有可无的小角色，不起任何作用。原判量刑过重，罚金过高，希望能从轻处罚为由提出上诉。其辩护人提出被告人的行为仅构成开设赌场罪，不构成非法拘禁罪。在开设赌场的过程中，所起的作用较小，应当认定为从犯，且归案后认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性和社会危害性较小，自愿认罪认罚，请求依法改判，对其从轻处理的辩护意见。原审被告人周**以一审法院认定事实不清，法律适用错误，其没有参与非法拘禁，只是听从老板的安排开车把岩书南带到曼兴龙岩香甩家中，没有对岩书南进行过殴打、恐吓和限制他的人身自由，不构成非法拘禁罪。在开设赌场罪一案中，其主观恶性小，对社会危害性不大，系从犯，恳请查明事实，依法改判，从轻处罚为由提出上诉。其辩护人提出上诉人只是听从老板安排开车送人，并没有非法拘禁他人的故意，也没有实施强制限制他人人身自由的行为，故其行为并不构成非法拘禁罪。对于开设赌场罪的犯罪事实，被告人认罪态度较好，且是从犯，应对其从轻处罚的辩护意见。原审被告人李伟兵以其对公诉机关指控的开设赌场罪无异议，但不应构成恶势力，其在案件中处于辅助作用，系从犯，没有对社会造成恶劣影响，归案后认罪态度较好，请求从轻处罚为由提出上诉。其辩护人提出被告人的行为已构成犯罪，应当受到刑罚处罚，根据刑法罪责相适应的原则，上诉人李伟兵在开设赌场过程中，所起的作用较小，应当认定为从犯，且归案后认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性和社会危害性较小，并无从重或加重处罚的情节，自愿认罪认罚，请求充分考虑上述情节，依法对其从轻处理的辩护意见。原审被告人彭交成以其归案后主动配合公安机关调查，主动交代自己的犯罪事实，当庭认罪悔罪，但一审量刑过重并未能体现从轻。本案事发时间距离立案时间相距两年，所调取的证人证言都凭记忆，不具有唯一性，有夸大事实之嫌。其参与时间短，未参与非法拘禁他人，不具有恶势力特征，应给予区别。其系从犯，应适当改判减轻罚金为由提出上诉。其辩护人提出被告人在开设赌场过程中，所起的作用较小，应当认定为从犯，且归案后认罪态度较好，有悔罪表现，主观恶性和社会危害性较小，自愿认罪认罚，请求依法改判，从轻处理的辩护意见。原审被告人岩罕恩以其的行为并不构成恶势力，在案件中处于辅助作用，系从犯，没有对社会造成恶劣影响，一审罚金过高，请求对其从轻处罚为由提出上诉。其辩护人提出被告人在一审时对其所犯的罪行及量刑均无异议，且自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑的辩护意见。原审被告人张超伟以其在本案中只是一名司机，并未参与组织他人赌博，其具有自首情节，望从轻宽大处理为由提出上诉。其辩护人提出一审法院量刑过重，未考虑被告人从犯，且有自首情节，罚金刑过高，应公正审理、依法改判的辩护意见。经二审审理查明，上诉人梁顺徕、彭交成、周**、张超伟、李伟兵、吴景洪、岩罕恩及原审被告人岩香甩的犯罪事实与一审判决认定的事实一致，并有经一审开庭审理质证、认证并详细列举的受案登记表、立案决定书，被告人户籍证明、前科证明、刑事判决书、情况说明，到案经过、抓获经过，搜查证，银行转账凭证，证人岩胆旺、岩约、岩应林、岩干应、岩坎保、岩应少、岩应温、玉帮的、岩少的、岩坎专、岩苏南、岩长旺、岩坎尖、岩的尖、岩温章、岩香温、岩高尖、玉帕尖、岩恩陪、岩布糯、岩胆帕、岩布帕的证言，被告人梁顺徕、岩香甩、周**、彭交成、李伟兵、吴景洪、张超伟、岩罕恩的供述，辨认笔录及照片，提取、扣押笔录，欠条、被害人岩书南的陈述，证人岩班嘎、岩宰应、岩香章、岩罗男的证言等证据证实。本院认为，上诉人梁顺徕、彭交成、周**、张超伟、李伟兵、吴景洪、岩罕恩及原审被告人岩香甩开设赌场，组织他人进行赌博，并从中营利的行为，构成开设赌场罪；上诉人梁顺徕、周**、吴景洪、李伟兵及原审被告人岩香甩为索取赌债，非法扣押、拘禁他人的行为，构成非法拘禁罪。在开设赌场罪的共同犯罪中，上诉人梁顺徕与原审被告人岩香甩起主要作用，系主犯，上诉人周**、吴景洪、彭交成、张超伟、李伟兵、岩罕恩起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在非法拘禁罪的共同犯罪中，上诉人梁顺徕与原审被告人岩香甩起主要作用，系主犯，上诉人周**、吴景洪、李伟兵起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人梁顺徕、周**、吴景洪、李伟兵及原审被告人岩香甩一人犯两罪，应数罪并罚。上诉人张超伟主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。上诉人吴景洪、彭交成在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。上诉人梁顺徕、彭交成、周**、张超伟、李伟兵、吴景洪、岩罕恩及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，经审理认为，所提上诉理由和辩护意见与原判审理提出的主要辩解和辩护意见相同，原判定罪量刑时已充分考虑并根据各上诉人的犯罪事实、所犯罪行、犯罪情节、造成的危害后果和社会危害性，按照罪刑相适应的原则作出了处罚，并无不当。所提上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 杨 斌审判员 蔡建红审判员 曾玲蓉二〇二〇年七月十六日书记员 朱翔宇