甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘04刑终108号原公诉机关靖远县人民检察院。上诉人（原审被告人）张兴旺，男，1992年4月8日出生于甘肃省靖远县，汉族，初中文化，农民，家住靖远县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月22日被取保候审，同年8月8日被刑事拘留，8月16日被逮捕，8月21日被取保候审，经靖远县人民法院决定，于2020年6月2日被执行逮捕，现羁押于靖远县看守所。靖远县人民法院审理靖远县人民检察院指控原审被告人张兴旺犯诈骗罪一案，于2020年6月10日作出（2020）甘0421刑初21号刑事判决。被告人张兴旺不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。原判认定，被告人张兴旺于2018年10月结识被害人马某，后张兴旺谎称其能帮助马某办理额度为75万元的车辆抵押贷款，2018年10月至11月，张兴旺以给被害人马某在银川市西夏区的建设银行办理大额贷款为幌子，先后假借银行贷款预付月供、车辆安装GPS等理由，向马某骗取人民币25700元。2019年4月，被告人张兴旺向被害人辛某谎称认识靖远县合管办主任张某1，称能通过关系为辛某的女友陈永棋调动工作，后张兴旺用自己另外一个微信账号假扮张某1，先后以活动费、调档费为由骗取辛某16500元，后将诈骗所得全部挥霍。另查明，2015年12月8日张兴旺因犯合同诈骗罪被白银市白银区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金1万元，刑期自2015年7月5日起至2016年7月4日止，2016年7月4日刑满释放。上述事实有经一审当庭举证、质证的户籍证明、微信截图、扣押、发还清单、微信转账记录、建设银行卡交易明细、甘肃农信卡账户交易明细、白银市白银区人民法院（2015）白刑初字第428号刑事判决书、释放证明等书证；证人王某、武某、李某、张某2、张某1等人的证言；被害人马某、辛某的陈述；被告人张兴旺的供述；辨认笔录、视听资料、电子数据检查工作记录、监控视频等证据证实。原审认为，被告人张兴旺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张兴旺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人张兴旺在有期徒刑刑罚执行完毕的第三年又犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。其如实供述了大部分犯罪事实，但对公诉机关的量刑提出异议，不应认定为认罪认罚，对指派辩护人及公诉机关的该量刑情节均不予采纳，但其系自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人张兴旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万五千元。二、责令被告人张兴旺退赔被害人马某经济损失人民币二万五千七百元，退赔被害人辛某经济损失人民币一万六千五百元。三、作案工具黑色VIVOY31手机一部，予以没收。上诉人张兴旺上诉提出其只骗了马某15700元，对于马某现金给付的1万元其又现场退给了马某，原审认定为25700元不当，量刑过重。二审查明上诉人张兴旺以能够办理车辆抵押贷款为名骗取马某27500元；以给辛某女友办理调动工作为名骗取辛某现金16500元的事实与原审查明的一致。认定上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明本案受、立案情况。（2）户籍证明，证明被告人张兴旺生于1992年4月8日，作案时已年满18周岁。（3）抓获经过，证明被告人张兴旺系抓获归案。（4）武某提交的银行流水明细，李某提交的农村信用社银行卡流水复印件、手机取证记录，证实武某取款5500元的事实；李某的银行卡被转入5000元并被支取的事实。（5）扣押、发还清单，证实被告人张兴旺手机被扣押后又发还。（6）微信聊天截图，马某的微信聊天记录证实马某向张兴旺通过微信转帐的情况；辛某手机聊天及转帐记录，证实辛某于2019年4月9日给张兴旺转了6000元、4月10日转了3000元、4月13日转了2000元、4月26日转了500元、4月27日转了400元。（7）张兴旺涉案记录情况说明、白银区人民法院（2015）白刑初字第428号刑事判决、释放证明，证明张兴旺于2015年12月8日因合同诈骗罪被白银区法院判处有期徒刑一年年，并处罚金1万元。2.证人证言（1）证人王某的证言，证明2018年10月份张兴旺向其咨询他亲戚购买的英菲尼迪车按揭贷款的事，但没办成。（2）证人武某的证言，证明2019年4月10日张兴旺找他说因他的微信所绑的卡被法院冻结，他有往宁夏发枸杞赚的钱转到其微信上取现金给他，其同意了。张兴旺用手机微信给其微信分别转了5500元、3000元，其取了5500元现金，扣除手续费后，又向他发来的两个二维码扫了2297元。张兴旺还曾从张凤瑞处借了一张户名为李某的银行卡使用。（3）证人李某的证言，证明其本人尾号为“5446”的农村信用合作联社的银行卡在2019年4月被其朋友张凤瑞借去使用过，张凤瑞又将该卡借给张兴旺使用过。（4）证人张某2的证言，证明2019年3、4月份时，张兴旺给其打电话让其帮忙将他一个朋友的女朋友从靖远县高湾乡卫生院调至平川区人民医院工作，其回复说没有这个能力办。其没有找靖远县中医院的张某1说过这件事。（5）证人张某1的证言，证明其不认识张兴旺，也没有给张兴旺或张某2办过调动工作的事。3.被害人的陈述。（1）马某的陈述，证实2018年10月17日，其与张兴旺聊天中说其用英菲尼迪车辆抵押办贷款50万元未办下来，表示其能帮忙贷75万元，但要以他的名义将车辆过户到他名下。次日张兴旺称银川的建行同意贷款，但要先转给他贷款第一月的月供20000元。其通过支付宝及微信转给张兴旺10000元，当面给了张兴旺10000元。19日张兴旺给其发了一个他在建设银行获得额度为75万元贷款机会的微信。10月22日张兴旺又说需要5000元的GPS服务费，其又通过微信转给他5000元。10月24日，其又通过微信转给张兴旺700元。后其查询发现张兴旺为征信黑户，办理不了任何贷款，其向张兴旺要拿去的钱，张以各种理由推拖。后其借来张兴旺的众泰Ｔ600越野车用以抵押。其支付宝账号名是“顺其自然”，微信账号是“小马”。（2）辛某的陈述，证实2019年4月，其与张兴旺聊天时说起女朋友在靖远县高湾卫生院想调到平川区人民医院工作。张兴旺说他认识合管办主任张某1，还说他二哥张某2就是找张某1从靖远县中医院调到白银。后张兴旺说调动需要花11000元，其通过微信分三笔转了11000元。2019年4月17日他又说需要5000元办理档案用的，还让其把钱打到户名是李某的卡上，其分两次转了5000元。后张兴旺又要了500元说买烟，其转了500元。张兴旺还向其借了400元。其感觉被骗了，找张要钱，但张一直不给。4.被告人张兴旺的供述与辩解被告人张兴旺前7次的供述证实，2018年10月17日其与马某聊天中得知马某需要用英非尼迪车抵押贷款50万元。其说通过银川按揭公司能办理贷款，但必须要把车过户到其名下。其给银川姓王的代办打电话，代办说可以办理最高贷款75万元，但需要先打20000元的月供给他。其告诉马某后，马某通过支付宝给其转了9100元，又当面给了其10000元现金。10月19日，其给马某发了其获得75万元贷款机会的微信。其没有给马某办理贷款，将钱拿上归还私人网络贷款。10月22日，其假借办理车贷还需要5000元的GPS安装费、招待银行工作人员为由，又从马某处骗了6600元。马某一直追问贷款，其以没有办好为由推拖。马某发现被骗后向其要钱，其没有偿还能力。2019年4月10日其与辛某一起吃饭时，其二哥打电话说因调动工作的事向其借钱。辛某说把他女朋友从高湾卫生院调到平川区人民医院，其答应找其二哥张某2问一下，并向辛某要了11000元。辛某通过微信分三笔转了11000元，其将该钱又转给武某名为“沉稳”的微信上分别转了3000元、5500元。第一笔其到商店老板处扫描二维码兑换了200元、2000元，剩下的797元武某通过微信给其转了过来。第二笔5500元是武某从银行取了现金交给其的。这笔钱又被叫张雷的人借走了。过了几天辛某打电话问事情的进展，其说还需要调取档案花5000元，辛某就将5000元转到李某名义办的卡上。这张银行卡是其向张凤瑞借的。后辛某问进展，其就将自己名为“为你服务”的微信名片分享给辛某，骗他说是张某1的微信。其让辛某又给该微信号转了500元，其转到自己微信号上。其又以老婆急用钱为由向辛某借400元，辛某让其同事转了400元。之后辛某向其要钱说事情不办了，其没有钱还。5.电子证据检查工作记录，证实侦查人员对被告人张兴旺的OPPOR11st手机进行检查，发现户名为“顺其自然”的帐户于2018年10月18日向其转了9100元；昵称“小马”的微信于2018年10月19日至24日向其转帐7笔，分别为10月18日2000元、1000元、510元、1000元、2000元、1000元、500元;对被告人张兴旺所有的VIVOY31手机、武某的荣耀9i手机的电子数据进行提取。上述证据经本院审查属实，予以确认。本院认为，原审认定上诉人张兴旺犯诈骗罪一案的事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，量刑得当。对于上诉人张兴旺上诉提出其归还了马某10000元现金不应计算在犯罪数额之内、原审对其量刑过重的上诉意见，经查，上诉人张兴旺到案后多次供述其拿了马某现金10000元、马某向其转账共计15700元，该供述也与马某的陈述相印证，故对上诉人张兴旺称已归还马某10000元现金的辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张学丽审判员  滕文祥审判员  杨志宇二〇二〇年七月十四日书记员  张婷婷