广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初73号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人苏某发，男，1994年3月28日出生，公民身份号码440************313，汉族，高中文化，务工，无前科，广东省江门市人，住广东省江门市蓬江区******************。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月12日被抓获并羁押，同日被雷州市公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人王国栋，广东经国律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检公诉刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人苏某发犯诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉，本院同日立案受理并依法适用普通程序。于2020年2月15日向被告人苏某发送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人苏某发自行委托广东经国律师事务所王国栋律师为其提供辩护。在审理过程中，公诉机关雷州市人民检察院以雷检一部刑变诉〔2020〕Z4号变更起诉决定书，对起诉书中指控被告人苏某发涉嫌犯诈骗罪的罪名予以变更，变更为盗窃罪。本院分别于2020年3月3日、2020年4月27日、2020年7月15日依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员伍聘腾、助理杨瑾出庭支持公诉，被告人苏某发及其辩护人王国栋到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关雷州市人民检察院以雷检一部延〔2020〕14号延期审理建议书，建议对本案延期审理，本院决定延期审理三个月。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，2019年2月28日23时许，被害人洪劲干添加一陌生人的微信账号(wxid-997aeitxxxxx)为好友聊出售、购买虚拟货币等。被骗56998元人民币、5枚BTC(比特币)及121枚ETH(以太坊)两种虚拟货币。雷州市公安局接到被害人洪劲干报案后，经侦査发现洪劲干转49999元、6999元入中国民生银行的银行卡(账号为622**********419)后，该账户3月1日将49700元转到饶月飞的621********20**3155的中国建设银行账户中，接着饶月飞账户又分两笔共49653元转到第三方支付公司商盟商务服务有限公司的备付金账户中。公安机关通过湛江市*****对上述账户进行止付并冻结该民生银行卡账户中153791元。经查2019年1月份，被告人苏某发应其同学李某光、李某明到澳门赌博转账需用银行卡的要求到中国农业银行、中国民生银行、招商银行等十间商业银行，用本人身份证在十间银行各办理一张银行卡、一个U盾及到联通公司办理电话卡五张，并以每套(含银行卡、U盾、电话卡)500元的价格出售给李某光、李某明使用。雷州市公安局办案民警于2019年3月份联系苏某发，将其民生银行卡涉嫌诈骗及被冻结的情况告知其，随即苏某发又将此情况告知李某明，应李某明的要求在5月7日到中国民生银行挂失补办新卡(622**********899)及重置交易密码等业务，帮助转移诈骗犯罪所得。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人苏某发通过挂失补办新卡及重置密码等方法，秘密窃取银行卡中的财物56998元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。鉴于被告人认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，建议法院判处有期徒刑8个月至1年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人苏某发对起诉书指控其犯盗窃罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，且表示已知错，请求法庭予以从轻处罚被告人苏某发的辩护人王国栋发表辩护意见称，其对公诉机关指控被告人苏某发犯盗窃罪无异议，但被告人苏某发具有以下从轻或减轻处罚情节：1、被告人苏某发自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现；2、被告人苏某发属于犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；4、被告人苏某发已主动缴纳罚金，确有悔罪表现。综上，建议对被告人苏某发从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年2月28日23时许，被害人洪劲干报案称其被骗人民币56998元、BTC（比特币）5枚、ETH（以太坊）121枚。雷州市公安局接到被害人洪劲干报案后，经侦查发现被害人洪劲干分两次将人民币49999元、6999元转入被告人苏某发名下的中国民生银行的银行卡(账号为622**********419)。公安机关于2019年3月3日通过湛江市*****对该账户进行止付并冻结。接着，雷州市公安局办案民警联系被告人苏某发，告知其名下的民生银行卡涉嫌诈骗及被冻结的情况，并告知其有一笔诈骗的钱财在该银行卡里。被告人苏某发于2019年5月7日到中国民生银行挂失补办新卡(622**********899)及重置交易密码等业务，以期银行卡解冻后能把钱取出来。被告人苏某发补办回民生银行卡后，把新卡一直放家里，直到案发，才通过警察告诉其父亲，将银行卡交给公安机关。另查明，于2019年7月24日，公安机关通过资金返回机制将人民币56998元退回被害人洪劲干；于2019年11月10日，被告人苏某发家属将人民币146655元退给被害人洪劲干。2019年12月11日，被害人洪劲干出具谅解书，表示已经谅解被告人的行为，不再追究责任。上述事实，有如下证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书。证明被害人洪劲干于2019年3月1日11时许报案称其使用微信时被人冒充熟人骗走人民币57000元、BTC（比特币）5枚、ETH（以太坊）121枚。雷州市公安局于2019年3月2日立案侦查。2、归案情况说明、到案经过。证明被告人苏某发于2019年9月12日被江门市新会车站派出所民警抓获归案。3、接受证据材料清单、微信截图、洪劲干借记卡账户明细清单。证明被害人洪劲干被骗的过程及被害人洪劲干于2019年2月28日分二次将人民币49999元、6999元汇入被告人苏某发涉案的中国民生银行卡中。4、调取证据清单、账户明细清单。证明被告人苏某发涉案的中国民生银行卡于2019年2月28日收到被害人洪劲干转账的人民币49999元、6999元，以及公安机关于2019月7月24日将该银行卡中的56998元返还给被害人洪劲干。5、业务受理单。证明被告人苏某发于2019年5月7日到中国民生银行江门支行营业部挂失涉案的中国民生银行卡，补办新卡。6、谅解书、收据。证明被告人苏某发的家属退回人民币146655元给被害人洪劲干，并取得洪劲干的谅解。7、查询、冻结银行卡明细表。证明被告人苏某发涉案的中国民生银行卡于2019年3月3日被冻结。8、电信网络新型违法犯罪涉案资金流向表。证明被告人苏某发涉案银行卡中的资金流向情况。9、电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书、电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书。证明公安机关决定对被告人苏某发涉案的中国民生银行卡中的人民币56998元返还至被害人洪劲干名下的中国工商银行卡中。10、雷州市公安局刑事侦查大队出具的证明。证明被告人苏某发涉案的中国民生银行卡中体现张林涛分三次将人民币146655元汇入该款，但由于无法寻找到张林涛本人，故无法核实该笔款项的来源及用途。被害人洪劲干称其还诈骗走5枚BTC（比特币）、121枚ETH（以太坊），价值较大，在被告人苏某发主动自愿的情况下先将该笔146655元退还给被害人洪劲干，如能查证该款来源情况，被害人洪劲干会配合处理。11、说明、账户主体查询详情表。证明无法查清涉案微信号开户主体的信息及涉案中国民生银行卡中的张林涛、陈亨智、张辰博等人转账的来源性质。12、微信聊天截图。证明被害人洪劲干被诈骗的过程。13、证人苏炳权的证言。主要内容：我儿子苏某发因犯诈骗罪被抓获，办案民警要求我将我儿子的银行卡提交给他。我儿子苏某发的这张银行卡是属于中国民生银行的，账号为622**********899。苏某发案发前在江门市一酒吧里打工，他告诉我他的银行卡里有点钱，但是取不出来。14、被害人洪劲干的陈述。主要内容：2019年2月28日晚上23时许，我在玩手机，这时一个陌生微信号就加我为好友，他的微信号是：(wxid-997aeitxxxxx)昵称是(MQEOFCxxxx)然后他就与我聊天，并在微信上问我是否要PLUS这种货币，然后我在微信上就问他，价钱值多少钱，他就说：“PLUS货币一枚要285元”。我觉得划算就问他如何交易，他就对我说他这个微信号交易不了，需要添加他的另一个微信才可以交易，然后他就在微信里发了一个微信过来给我添加，微信号昵称(梦)微信号是(wxid-3xdpnqhxxxxx)，于是我就添加他发过来的微信，添加完后，他又发信息过来，并要求我发我微信上的领导人微信截图过去给他后才与我交易PUS货币，我当时没反应过来，就将我微信上的领导人微信“力夫，此号已满1矿”截图发过去给他，同时也将我货币收款地址发过去给他。过后，微信昵称"力夫，此号已满1矿”(我的领导人)就发信息过来问我是不是和微信号(wxid-997aeitxxxxx)昵称是(MQEOFCxxxx)的人购买PLUS货币，我问领导人“力夫，此号已满1矿”如何知道的，然后他就在微信上和我说：熟悉这个人，放心与他交易”。后来我就发信息给陌生好友并问他如何交易，陌生好友就在微信里对我说他相信我的领导人“力夫，此号已满1矿”，并说他已经把200枚PLUS货币发给我的领导人“力夫，此号已满1矿”了，要求我把钱转给他。然后我就问我领导人“力夫，此号已满1矿”是否收到PLUS货币200枚。我的领导人“力夫，此号已满1矿”就对我说“收到了，可以把钱转给他”。于是我就问陌生好友如何把钱转给他，陌生好友就说银行转账，然后他发一个中国民生银行账号过来给我(账号622**********419，账号名苏某发)于是我就通过手机工商银行按照发过来的账号分两次转账，第一笔转账资金是49990元，第二笔转账资金是6999元。转账完后我就截图发过去陌生好友。我的领导人“力夫，此号已满1矿”又发信息过来给我，并对我说“现在有一个人想注册在团队里面要求我帮他购买BTC名称(比特币)、ETH名称(以太坊)这两种货币，并且将1000000元转入我的账户里，你是否有这两种货币出卖。”听后我就对领导人“力夫，此号已满1矿”说：“我手头上有5枚BTC名称(比特币)、11枚ETH名称(以太坊)”。我领导人“力夫，此号已满1矿”就说：“既然你手头上有，那你卖给他。”于是我就问领导人“力夫，此号已满1矿”如何交易，“力夫，此号已满1矿”就说：“你把你的BTC名称(比特币)和ETH名称(以太坊)发给他，钱我再转给你。”然后他就发了一个微信过来给我加，微信号是wxid-hdo1h9gg3d2v22,昵称是林丹，我添加后就把5枚BTC名称(比特币)121上ETH名称(以太坊)这两种货币发了过去，并且截图发个领导人“力夫，此号已满1矿”，然后就睡觉。直到第二天早上七点钟起床，我还没收到钱，于是我就发信息给领导人“力夫，此号已满1矿”“怎么还没把钱发过来给我。”显示我们不是好友。我就打电话给领导人”力夫，此号已满1矿“。领导人“力夫，此号已满1矿”接到电话后就对我说：“他昨晚没和我聊微信过”，我听了之后直接把领导人“力夫，此号已满1矿”的电话挂了，然后打开微信查看昨晚聊天的记录和微信号，就发现昨晚和我聊天的领导人“力夫，此号已满1矿”是冒充的，只是把昵称改成领导人“力夫，此号已满1矿”微信号是(wxid-3xdpnqhxxxxx),我才知道上当被骗。我不知道是谁冒充我的领导人“力夫，此号已满1矿”进行诈骗的。14、被告人苏某发的供述和辩解。主要内容：在2019年1月份的时候，我隔壁村的李某光要我去办理一些银行卡出售给他，一开始我也不同意办理银行卡出售给他，后来李某明告诉我每一张银行卡和银行卡绑定的U盾及电话卡每套500元的时候，当时我没有钱花就心动了。于是我分别到中国农业银行融和银行、新会融和银行、中国银行、邮政银行、中国平安银行、深圳银座银行、中国民生银行、招商银行、中国工商银行办理了十张银行卡、U盾和到联通办理五个电话卡后，我将这些银行卡、电话卡打包以每张银行卡500一套陆续出售给李某光和李某明，其中中国民生银行办理银行卡时要在银行卡里存入1100元才能办卡，当时我没有钱也是李某光先将钱存进去才办理到的，办好银行卡后，李某光就将钱转走了，这张银行卡我也使用了一段时间在2019年2月中向将中国民生银行卡和另三、四张其他银行卡交给李某光了，当时李某光告诉我这些银行卡他是使用到澳门赌场转钱用的，当时李某光给了几百元给我，后来李舂光出国到菲律宾，于是我将办到的其他银行卡交给李某明了，李某光和李某明一共支付了3000元给我，剩下的他们还没有付给我。到了3月份的时候，我接到你们湛江警方的电话，说我的中国民生银行卡涉嫌，有一笔诈骗的钱财在我的银行卡里。我接到你们警方这个电话后，我就以为是诈骗电话，我就没有理会。之后，我看李某光和李某明不将我售卡的余款给我后，我就到江门市蓬江区的中国民生银行查了一下，发现我名下的银行卡有一笔大约15万元钱在卡里。于是当时我就将这个银行卡号挂失，并补办这张银行卡。我补办完后我都不知道如何处理这笔资金，我就将这张银行放在家中至今。然后我又陆续到其他银行将我出售给李某光和李某明的银行卡全部挂失了。我知道我名下的中国民生银行卡因涉嫌诈骗被你们公安机关冻结了之后，我就将该事告诉了李某明，李某明叫我去将钱取出来，我去查询之后知道钱取不出来，我查询了百度之后知道公安机关冻结我的银行卡期限是六个月，最多延长三个月，共九个月。于是我到中国民生银行将银行卡挂失并补办了新卡好到时可以将钱取出来，我补办了新卡之后就一直放在家里，直到我被抓之后，我才通过警察告诉我父亲，并叫我父亲将银行卡拿来交给公安机关。上述证据经庭审举证、质证，被告人苏某发及其辩护人对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。被告人苏某发的辩护人王国栋向法庭提交证据：结婚证、产检报告、B超单，证明被告人苏某发的妻子林某欣是怀孕期间，预产期是2020年4月2日。上述证据经庭审举证、质证，公诉机关认为该证据没有相关部门盖章，保留质证意见。经查，上述证据与本案没有关联性，本院不予认可。针对被告人苏某发辩护人的辩护意见，本院作如下综合评判：1、关于被告人苏某发自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现的辩护意见。经查，被告人苏某发能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，认罪态度较好，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。2、关于被告人苏某发属于犯罪未遂，应当从轻或者减轻处罚的辩护意见。经查，被告人苏某发虽已经着手挂失原银行卡，补办新卡并重置密码，但由于案发被抓，尚未取出银行卡中的钱财，是盗窃未遂，应当依法予以从轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。3、关于被告人苏某发系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小的辩护意见。经查，被告人苏某发无犯罪前科，系初犯、偶犯，其通过挂失原卡补办新卡及重置密码等方法欲非法占有被公安机关管控的钱财，被发现后虽窃取未遂，但涉案数额较大，并不属于犯罪情节轻微的情形。据此，辩护人关于被告人苏某发犯罪情节轻微的意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。4、关于被告人苏某发已主动缴纳罚金，确有悔罪表现的辩护意见。经查，被告人苏某发于2020年3月3日主动缴纳罚金人民币5000元，确有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。本院认为，被告人苏某发明知其名下银行卡被公安机关冻结，银行卡中的钱财属于公安机关的管控之下，仍通过挂失原卡补办新卡及重置密码等方法，欲非法窃取被冻结的诈骗钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人苏某发犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人苏某发能自愿认罪认罚，并如实供述自己罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，是坦白，本院依法予以从轻处罚；又鉴于被告人苏某发挂失银行卡后尚未取出赃款，属于犯罪未遂，本院依法予以从轻处罚。再鉴于被告人苏某发主动接受财产刑，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人苏某发的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，公诉机关对被告人苏某发的量刑建议恰当，本院予以采纳。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十三条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：被告人苏某发犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年8月11日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  戴李春人民陪审员  林煜凯二〇二〇年七月二十三日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。