上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初624号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人杜某。辩护人张卫工，上海申浩律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]701号起诉书指控被告人杜某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人杜某及其辩护人张卫工到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人杜某的供述笔录，被害人蔡某某、邱某、蔡某某、陆某某陈述及相关辨认笔录，证人钱某、叶某、周某某的证言笔录，房屋买卖合同，抵消协议，承诺书，银行业务回单，被害人钱某、郭某某陈述及辨认笔录，证人张某、倪某某、蒋某证言笔录，房屋抵押借款合同，抵押权登记，银行交易明细，被害人温某某陈述及辨认笔录，证人温某某、陈某某证言，电话记录，上海市公安局青浦分局查询财产通知书、银行交易明细，被害人顾某、徐某某、徐某某陈述及辨认笔录，证人许某某、张某某证言及辨认笔录，借条、房屋买卖协议、民事起诉状、庭审笔录、110报警记录、案发及抓获经过，网上户籍信息、上海市公安局青浦分局物证鉴定所鉴定书等证据指控：被告人杜某非法参与陈某某、任某某（另案处理）等人“套路贷”恶势力犯罪集团，负责放贷、平账、催收等辅助性工作，参与实施诈骗犯罪既遂金额51.5万余元（币种人民币，下同），实施敲诈勒索未遂金额132万余元，并从中获利。具体分述如下：一、诈骗部分1.2011年3月份左右，被害人蔡某某向陈某某实际借款2万元，后于2012年7月连本带息偿还过陈某某5万元。期间，陈某某纠集被告人杜某等人通过诱骗蔡某某不断写借条、借钱平账、制作虚假银行流水等方式，将蔡某某及其妻子被害人邱某债务累加至35万元，后陈某某、杜某等人通过上门滋扰、提起虚假民事诉讼等形式逼迫蔡某某将其家庭所有的位于上海市青浦区香花桥街道兰马苑7号504室房产抵押给陈某某，继而陈某某于2013年7月将上述房产卖给他人，非法获利30余万元。2.2016年2月，被害人钱某向陈某某、任某某处实际借款17万元，后陈某某、任某某纠集被告人杜某诱骗钱某签署40万元借条并制作虚假银行流水，诱骗钱某及其丈夫被害人郭某某将位于青浦区盈港东路8300弄150号102室房产作为债务担保并登记抵押。后陈某某等人以撤销上述抵押为要挟，于2016年6月从被害人处骗得现金30万元。3.2016年6月18日，被害人温某某向被告人杜某实际借款2万元，被杜某诱骗签署下12万元借条并制作了虚假银行流水。2016年7月27日，杜某通过虚假诉讼要求温某某归还12万元，后温某某被迫向任某某、杜某还款7.5万元以了结此案。二、敲诈勒索部分2015年1月，被害人顾某、徐某某夫妻先后向陈某某实际借款23万余元，后陈某某诱骗被害人签署了金额为120万元的借条并公证。2016年2月，徐某某又向陈某某实际借款30万元。同年2月25日，陈某某纠集被告人杜某及陈某某、杜某某、王某（均另案处理）等人在青浦区沪青平公路5630号2幢217室办公室对被害人顾某、徐某某及其父亲被害人徐某某进行殴打，限制人身自由长达四个小时，以债务抵消为由胁迫徐某某、徐某某签下185万元的房屋买卖协议，强占徐某某、徐某某位于青浦区崧润路1028弄9号1204室房产。2018年，陈某某、陈某某等人企图通过虚假民事诉讼侵吞该处房产，后因案发未得逞。2019年12月26日，被告人杜某向公安机关投案后拒不交代上述事实。综上，公诉机关认为，被告人杜某被纠集参与“套路贷”恶势力犯罪集团，其伙同他人以借贷为名，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其伙同他人以借贷为名，采取暴力、威胁等方法迫使被害人交付财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。在敲诈勒索犯罪中，被告人杜某已经着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人杜某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杜某在判决宣告前一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十九条之规定，依法审判。被告人杜某投案后，拒不供认涉案事实。其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不予认可，认为其未参与涉被害人蔡某某的借贷，记得曾经上门，但记不清楚是否进门；不知道涉及被害人钱某的相关事实；认为温某某实际借款到手数额是10万元；未参与敲诈勒索部分犯罪，其只到现场待了4、5分钟就走了。其辩护人认为被告人杜某并没有诈骗或者敲诈勒索的主观故意，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪。其未参与涉及蔡某某和钱某的两节犯罪事实，没有直接证据证明温某某实际借款到手数额是2万元。经审理查明：被告人杜某非法参与陈某某、任某某等人“套路贷”恶势力犯罪集团，负责放贷、平账、催收等辅助性工作，参与实施诈骗及敲诈勒索犯罪，并从中获利。一、集团形成之前参与的诈骗部分2011年3月份左右，被害人蔡某某向陈某某实际借款2万元，后于2012年7月连本带息偿还过陈某某5万元。期间，陈某某纠集被告人杜某等人通过诱骗蔡某某不断写借条、借钱平账、制作虚假银行流水等方式，将蔡某某及其妻子被害人邱某债务累加至35万元，后陈某某、杜某等人通过上门滋扰、提起虚假民事诉讼等形式逼迫蔡某某将其家庭所有的位于上海市青浦区香花桥街道兰马苑7号504室房产出售，继而陈某某于2013年7月将上述房产以38万元价格卖给他人，陈某某退给蔡某某5万元，自己非法获利30余万元。本节事实，有被害人蔡某某、邱某、蔡某某、陆某某的陈述及相关辨认笔录，报案笔录，证人钱某、叶某、周某某的证言笔录，相关辨认笔录、房屋买卖合同，抵消协议，银行交易明细，2013年6月15日陈某某和杜某在公安局所做的笔录等证据证明。二、诈骗部分1、2016年2月，被害人钱某向陈某某、任某某处实际借款17万元，后陈某某、任某某纠集被告人杜某诱骗钱某签署40万元借条并制作虚假银行流水，诱骗钱某及其丈夫被害人郭某某将位于青浦区盈港东路8300弄150号102室房产作为债务担保并登记抵押。后陈某某等人以撤销上述抵押为要挟，于2016年6月从被害人处骗得现金30万元。本节事实，有被害人钱某的辨认笔录，证人张某的辨认笔录,被害人钱某、郭某某的报案笔录，证人张某、倪某某、蒋某的证言及辨认笔录，房屋抵押借款合同，房地产登记材料，银行交易明细等证据证明。2、2016年6月18日，被害人温某某向被告人杜某实际借款2万元，被杜某诱骗签署下12万元借条并制作了虚假银行流水。2016年7月27日，杜某通过虚假诉讼要求温某某归还12万元，后温某某被迫向任某某、杜某还款7.5万元以了结此案。本节事实，有被害人温某某的报案及陈述笔录，证人温某某、陈某某的证言笔录，公安机关出具的强子电话记录情况说明，上海市公安局青浦分局查询财产通知书、银行交易明细、借条、民事诉讼材料等证据证明。三、敲诈勒索部分2015年1月，被害人顾某、徐某某夫妻先后向陈某某实际借款约23万元，后陈某某诱骗被害人签署了金额为120万元的借条并公证。2016年2月，徐某某又向陈某某实际借款30万元。同年2月25日，陈某某纠集被告人杜某及陈某某、杜某某、王某（均另案处理）等人在青浦区沪青平公路5630号2幢217室办公室对被害人顾某、徐某某及其父亲被害人徐某某进行殴打，限制人身自由长达四个小时，以债务抵消为由胁迫徐某某、徐某某签下185万元的房屋买卖协议，强占徐某某、徐某某位于青浦区崧润路1028弄9号1204室房产。2018年，陈某某、陈某某等人企图通过虚假民事诉讼侵吞该处房产，后因案发未得逞。本节事实，有被害人顾某、徐某某、徐某某的陈述笔录、报案笔录及辨认笔录，证人许某某、张某某证言及辨认笔录，借条、房屋买卖协议、民事起诉状、庭审笔录、110报警记录、银行交易明细，补侦阶段被害人顾某、徐某某的陈述及辨认笔录等证据证明。证实全案事实的证据还有：案发及抓获经过，网上户籍信息、上海市公安局青浦分局物证鉴定所鉴定书。全案证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，应予确认。本院认为，被告人杜某被纠集参与“套路贷”恶势力犯罪集团，其伙同他人以借贷为名，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其伙同他人以借贷为名，采取暴力、威胁等方法迫使被害人交付财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。在敲诈勒索犯罪中，被告人杜某已经着手实施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人杜某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人杜某在判决宣告前一人犯二罪，依法应当实行数罪并罚。公诉机关指控被告人杜某的犯罪罪名及认定其部分犯罪系犯罪未遂、区分主从犯、要求数罪并罚的公诉意见正确，本院予以确认。被告人杜某否认所有指控，但其积极参与“套路贷”恶势力犯罪集团，承担放贷、平账、催收等辅助性工作，多次伙同他人以借贷为名，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，又以暴力、威胁等方法迫使被害人交付财物的相关犯罪事实，不仅有多名被害人的陈述及辨认笔录、相关证人的证言及辨认笔录、110报警记录等证据直接指证，同时相关银行交易明细、查询财产通知书、民事诉讼材料等书证也能够予以明确佐证，所有证据已经形成完整的证据链，指向被告人杜某实施了诈骗与敲诈勒索犯罪这个唯一结论。被告人杜某的辩解与其辩护人的辩护意见，与本院查明的事实不符，缺乏法律依据，亦有违社会常理，本院难以采信。为维护社会治安秩序，保护公民人身权利及公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十六条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2025年6月25日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人杜某的违法所得均予以追缴并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱秀玲人民陪审员  蒋秀娟人民陪审员  黄承辉二〇二〇年七月三十日书 记 员  张 漪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条……三人以上为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。……如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。