江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1220号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人徐象象，男，汉族，1987年8月24日生，中专文化，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区。被告人徐象象因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被江阴市公安局刑事拘留，同年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈刚，江苏友利律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1086号起诉书指控被告人徐象象犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2020年6月15日立案，适用简易程序，依法组成合议庭，于7月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉。被告人徐象象及其辩护人陈刚到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2019年6月以来，被告人徐象象明知赵小光（另案处理）在网络上低价出售的含有Y币的YY账号系犯罪所得，仍大量收购Y币共计16万余个（价值人民币16万余元）。具体犯罪事实如下：1、2019年7月6日，居住在江阴市的被害人高某因电信诈骗被骗人民币6300余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中3097个Ｙ币（价值人民币3097元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。2、2019年7月6日，被害人吴某因电信诈骗被骗人民币9755元，该资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币，后由被告人徐象象通过赵小光低价收购。3、2019年7月7日至8日，被害人王某因电信诈骗被骗人民币24000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中10300个Ｙ币（价值人民币10300元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。4、2019年6月22日，被害人余某因电信诈骗被骗人民币25000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9600个Ｙ币（价值人民币9600元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。5、2019年6月23日，被害人敬某因电信诈骗被骗人民币70000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中26800个Ｙ币（价值人民币26800元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。6、2019年8月8日，被害人陈某因电信诈骗被骗人民币28000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中5368个Ｙ币（价值人民币5368元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。7、2019年8月3日，被害人胡某因电信诈骗被骗人民币35000元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9000个Ｙ币（价值人民币9000元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。8、2019年7月20日，被害人慕某因电信诈骗被骗人民币45000元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中9016个Ｙ币（价值人民币9016元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。9、2019年7月19日，被害人郭某因电信诈骗被骗人民币27000元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中8100个Ｙ币（价值人民币8100元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。10、2019年8月13日，被害人任某1因电信诈骗被骗人民币40000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中19800个Ｙ币（价值人民币19800元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。11、2019年8月20日，被害人张某因电信诈骗被骗人民币13万余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中15000个Ｙ币（价值人民币15000元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。12、2019年8月18日，被害人周某因电信诈骗被骗人民币11万余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中18450个Ｙ币（价值人民币18450元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。13、2019年7月20日，被害人任某2因电信诈骗被骗人民币13800元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中3600个Ｙ币（价值人民币3600元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。14、2019年8月8日，被害人毛某因电信诈骗被骗人民币11000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中2700个Ｙ币（价值人民币2700元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。15、2019年8月3日，被害人任某3因电信诈骗被骗人民币25000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中10200个Ｙ币（价值人民币10200元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。16、2019年6月30日，被害人孟某因电信诈骗被骗人民币43000余元，部分资金进入ＹＹ账号并被用于购买Ｙ币。其中7200个Ｙ币（价值人民币7200元）由被告人徐象象通过赵小光低价收购。公诉机关认为，被告人徐象象明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。当庭量刑建议被告人徐象象有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑。公诉机关提交了被告人徐象象与赵小光交易微信聊天记录、交易记录截屏照片，支付宝、微信交易明细、银行个人账户对账单、涉案ＹＹ帐户的Ｙ币入账明细、广州虎牙信息科技有限公司出具的情况说明、虎牙充值服务协议、扣押决定书等物证书证，被害人高某、王某、孟某、吴某等人的陈述笔录，证人赵小光等人的证言笔录，电子证据检查工作记录，搜查笔录，刑事案件侦破经过和情况说明，被告人的户籍资料等证据证实。被告人徐象象对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈刚当庭提出对公诉机关指控被告人徐象象犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议；提出被告人徐象象归案后如实供述自己的罪行，属坦白；初犯、认罪态度较好、积极退赃、真诚悔过、不致再危害社会；认罪认罚，建议法院从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在本案审理期间，被告人徐象象亲属自愿代为退赃人民币147389元，暂扣于本院；另案被告人洪东宽退出赃款人民币221236元中包含被告人徐象象涉案的人民币20597元。本院认为，被告人徐象象明知是犯罪所得而多次予以收购，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人徐象象有坦白情节，愿意接受处罚，退出本案赃款，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人陈刚提出被告人徐象象有从宽处罚情节的辩护意见与事实和法律相符，予以采纳。根据被告人徐象象的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐象象犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、暂扣于本院的退赃款人民币147389元发还相应被害人；违禁品和供犯罪所用的本人财物，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审 判 长  张迅寒人民陪审员  钱 冬人民陪审员  巫 艳二〇二〇年七月二十四日书 记 员  韩志鹏附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。