江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2205号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人武金刚，男，1981年11月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省五河县。2019年4月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月20日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人祝向，北京市京师（无锡）律师事务所律师。被告人周美红，女，1980年7月1日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省五河县。2019年4月12日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月20日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人于金虹，北京市盈科（南京）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2132号起诉书指控被告人武金刚、周美红犯诈骗罪，于2019年10月12日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，后于2019年10月31日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人武金刚、周美红及辩护人祝向、于金虹到庭参加诉讼。本案经依法延期、中止审理后恢复审理，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院起诉指控：被告人武金刚、周美红于2018年至2019年期间，注册专门用于实施诈骗的收款微信，在江苏省江阴市、南通市、苏州市、常州市、淮安市、连云港市、江西省赣州市、南昌市、福建省仙游县，采用谎称“兄妹关系”、虚构“发生交通事故后车被交警扣了”、“没钱吃饭”、“没钱住宿”、“没钱打车”等理由骗取行人信任后提出借款，表示过后会归还，并向部分被害人提供事先准备好的汽车钥匙、戒指等进行抵押。被告人武金刚、周美红共同采用上述手段，共计从被害人夏某、龚某、刘某等200余名被害人处骗取人民币55000余元。被告人武金刚、周美红于2019年4月12日被抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实。为指控上述事实，检察机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人武金刚、周美红以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武金刚、周美红归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人武金刚、周美红对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。辩护人祝向提出：被告人武金刚归案后如实供述，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度较好；不宜区分主、从犯，而将被告人武金刚认定为主犯。建议从轻处罚，在有期徒刑二年以下判处刑罚，并免除罚金。辩护人于金虹提出：被告人周美红归案后如实供述，系坦白；自愿认罪认罚，认罪悔罪态度较好；在本案中起辅助作用，系从犯。建议从轻处罚，并适用缓刑。辩护人祝向提出“不宜区分主、从犯，而将被告人武金刚认定为主犯，免除罚金”的建议；辩护人于金虹提出“被告人周美红在本案中起辅助作用，系从犯，适用缓刑”的建议。公诉人当庭答辩：二被告人事先有合谋，仅在实施每一笔犯罪过程中分工不同，所得赃款用于共同开销及分赃，不宜区分主、从犯；对被告人武金刚免除罚金，无相关法律依据；本案中二被告人多次诈骗，被害人多达200余名，不宜适用缓刑。对二辩护人提出的上述部分辩护意见及建议，本院综合案情，采纳公诉机关的意见，故对上述部分辩护意见及建议，不予采纳。对二辩护人的其余辩护意见及建议，予以采纳。经审理查明：被告人武金刚、周美红于2018年至2019年期间，注册专门用于实施诈骗的收款微信，在江苏省江阴市、南通市、苏州市、常州市、淮安市、连云港市、江西省赣州市、南昌市、福建省仙游县，采用谎称“兄妹关系”、虚构“发生交通事故后车被交警扣了”、“没钱吃饭”、“没钱住宿”、“没钱打车”等理由骗取行人信任后提出借款，表示过后会归还，并向部分被害人提供事先准备好的汽车钥匙、戒指等进行抵押。被告人武金刚、周美红共同采用上述手段，共计从被害人夏某、龚某、刘某等216名被害人处骗取人民币55622.9余元。被告人武金刚、周美红于2019年4月12日被抓获，归案后均如实供述了上述犯罪事实。另查明，在本院审理期间，被告人武金刚近亲属代为退赔赃款人民币27811元；被告人周美红近亲属代为退赔赃款计人民币27811.9元，合计人民币55622.9元，暂扣于本院。上述事实，被告人武金刚、周美红多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的接受证据清单、扣押决定书及清单、微信转账记录照片、收据等书证；证人史某证言笔录，被害人夏某、龚某、刘某、魏某、杨某、崔某、陈某等216名的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人武金刚、周美红以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人武金刚、周美红归案后均如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪认罚；已共同退出本案赃款，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人武金刚、周美红犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人武金刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年4月12日起至2021年1月11日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人周美红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年4月12日起至2021年1月11日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、暂扣于本院的被告人武金刚、周美红共同退赔款人民币55622.9元，分别发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  徐建明人民陪审员  王 华二〇二〇年七月十六日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。