江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1216号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人毛浩然，男，1986年9月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市。2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月10日由该局取保候审。2020年7月2日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人吴赢，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）1085起诉书指控被告人毛浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人毛浩然及辩护人吴赢到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:2019年6月，被告人毛浩然受胡某（另案处理）指使，帮助胡某进行取款。被告人毛浩然遂与张某1（另案处理）合谋，二人明知上家需要取现的资金来路不正，仍决定一起取款，并从取款金额中抽取12%作为好处费平分。随后二人共同出资从网上购买银行卡用来取现，张某1纠集许某（另案处理）收购银行卡取款，许某组织张某2、柳某、王某（均另案处理）去取款并从中获利，每次取款前均由被告人毛浩然将取款指令发给张某1，张某1再将取款指令发给许某，由许某安排张某2、柳某、王某负责取款并交由许某存入指定账户。后被告人毛浩然独自联系彭某（另案处理），由被告人毛浩然将取款指令发给彭某，彭某拿被告人毛浩然提供的银行卡去取款。2019年6月，被告人毛浩然伙同张某1等人取款共计人民币53400余元，个人获利人民币4000余元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年5月至6月期间，被害人陈某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币7000元转入指定账户后被张某2于2019年6月6日取现。2、2019年6月期间，被害人肖某被以“办理贷款需要交纳手续费”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币5000元转入指定账户后被张某2于2019年6月7日取现。3、2019年6月期间，江阴市被害人邓某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币9000元转至指定账户后被张某2分别于2019年6月6日、7日取现；人民币4600元转至指定账户后被柳某于2019年6月8日取现。诈骗款中人民币4400余元转入指定账户后被彭某于2019年6月15日取现。4、2019年6月期间，被害人刘某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币4800元转入指定账户后被柳某于2019年6月8日取现。5、2019年6月9日，被害人黄某被以“办理贷款需要交纳担保费”等理由实施诈骗共计人民币12000元，上述款项全部转入柳某的银行卡后被王某取现。6、2019年6月15日，被害人丁某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗共计人民币6600元，上述款项全部转入指定账户后被彭某于2019年6月15日取现。2019年9月10日，被告人毛浩然主动至公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。被告人毛浩然退赃人民币12000元。另查明，被害人丁某被骗人民币6600元未获退赔，其余被害人经济损失均已由被告人毛浩然及涉案人员退赔或退赔在案。上述事实，被告人毛浩然多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的接受证据清单、手机截图照片、交通银行个人客户交易清单、借记卡账户历史明细清单、交易清单、微信聊天记录照片、中国建设银行个人账户支出交易明细及客户交易明细清单、中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单、扣押决定书及清单、收条、情况说明等书证；证人张某1、许某、张某2、柳某、王某、彭某的证言笔录；被害人邓某、刘某、陈某、肖某、黄某、丁某的陈述笔录；江阴市公安局制作的人身检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。辩护人提出：被告人毛浩然无前科劣迹，系初犯；主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；已退赔赃款计人民币12000元；自愿认罪认罚，悔罪态度较好。建议从轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人毛浩然明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人毛浩然主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；本案大部分被害人经济损失已挽回；予以从轻处罚。公诉机关指控被告人毛浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人提出“被告人毛浩然无前科劣迹，系初犯；主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；已退赔赃款计人民币12000元；自愿认罪认罚，悔罪态度较好”的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情，予以采纳。根据被告人毛浩然的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法不能宣告缓刑。对辩护人提出“适用缓刑”的建议,不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人毛浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月2日起至2021年5月31日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人毛浩然继续退赔人民币6600元，发还被害人丁某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  庄建定二〇二〇年七月二日书记员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。