广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初614号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人钟国增,男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地址：广东省茂名市电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2011年10月17日到公安机关投案，同日被南宁市公安局决定取保候审，因钟国增于取保候审期间拒不到案，该局于2013年6月26日对钟国增进行网上追逃，后钟国增于2019年2月9日到案，同日被刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2019]555号起诉书指控被告人钟国增犯诈骗罪，于2019年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员秦文静出庭支持公诉，被告人钟国增到庭参加诉讼。期间，经公诉机关建议及上级人民法院批准，本案进行了延期审理，现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控:2011年3月,被告人钟国增与李某1商量诈骗他人财物,并由钟国增购买多张用于诈骗的银行卡后交给蔡某2,由蔡某2将诈骗所得款项转走或提现。 2011年3月13日晚，被害人张某1接到号码为“139295752 57”的电话，对方冒充被害人张某1的“小舅”取得被害人信任。 次日10时许，上述号码的电话再次联系张某1，并谎称发生交通事故向张某1借钱处理。张某1信以为真，先后在南宁市民族大道水电大厦的中国建设银行网点、新竹路协和医院对面的中国建设银行网点，分别向对方提供的账户向对方共汇款人民币285000元，李某1将受害人张某1汇款情况告诉钟国增，钟国增又告诉蔡某2，后蔡某2通知或带领蔡某1、钟某、阿某在广东省佛山市通过转账、提取现金、购买黄金的方式，将张某1被骗的款项全部取走并转交给上线。钟国增将诈骗所得款交给李某1后从中分得7000元人民币。 公诉机关当庭举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人钟国增以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。 被告人钟国增对指控其诈骗被害人的事实及罪名无异议，但辩解称其是受李某1指使的，认为其是从犯。 经审理查明： 2011年3月,被告人钟国增与李某1(另案处理)商量诈骗他人财物,并由钟国增购买多张用于诈骗的银行卡后交给蔡某2(已判刑),由蔡某2将诈骗所得款项转走或提现。 2011年3月13日晚，被害人张某1接到号码为“139295752 57”的电话，对方以“猜猜我是谁”的方式，让张某1误信是自己的“小舅”，取得张某1信任。次日10时许，上述号码的电话再次联系张某1，并谎称因喝酒驾车发生交通事故，急需向张某1借钱处理。张某1信以为真，先后在南宁市民族大道水电大厦的中国建设银行网点、新竹路协和医院对面的中国建设银行网点，分别向对方提供的账户名为“李某2”（账号62×××19）、“苏某”（账号62×××84）汇款人民币285000元，李某1将受害人张某1汇款情况告诉钟国增，钟国增又告诉蔡某2，由蔡某2带领或通知蔡某1（已判刑）、钟某（已判刑）、阿某（另案处理）在广东省佛山市转走和提取上述诈骗所得款。钟国增将诈骗所得款交给李某1后从中分得7000元人民币。 被告人钟国增同案犯钟某、蔡某1归案后，钟某的家属向张某1的账户转款5000元，蔡某1的家属向张某1的账户转款11000元。 另查明，被告人钟国增于2019年2月9日到公安机关投案。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源情况。 2、户籍证明，证实被告人钟国增案发时已达完全刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实2019年2月9日在逃人员钟国增到广东省茂名市电白分局麻岗派出所投案。 4、（2012）青刑初字第105号刑事判决书，证实被告人钟国增同伙蔡某2、钟某、蔡某1因本案涉及的诈骗犯罪被本院判决的情况。 5、扣押物品清单，证实公安机关从被告人蔡某2处扣押了本案作案用的中国建设银行银行账号卡一张，卡号为62×××19，同时扣押了其他各类银行卡共计337张。 6、银行转账凭条、自助终端客户凭条，证实从张某1的账户分别转款10万元、8万元至李某2账户；分别转3万元、2万元、4.5万元和1万元至苏某账户。 苏某账户资料，证实分别有3万元、2万元、4.5万元和1万元汇入该账户，同日从该账户转款4.9万元至莫某账户。 李某2账户资料，证实2011年3月14日该账户分别有10万元和8万元进账，当日转4.9万元至倪显账户，取现4.9万元，ATM转账5万元至蒋某账户，ATM取现1.8万元，消费1.2万元。 倪显、莫某、蒋某、周某、张贺辉账户资料，分别证实有不同款项汇入，后进账的款项均被取走。 存款凭条，证实被告人钟某、蔡某1的家属分别已赔偿被害人经济损失5000元、11000元。 7、被害人张某1陈述，证实其接到一号码为139××××5257的电话，被其以为对方是其“小舅”。次日，该电话再次联系其并称发生交通事故需要借钱处理，其信以为真，将28.5万元分多次分别汇入李忠宝和苏某的银行账户，后发现被骗的事实。 8、证人蔡某2的证言、辨认笔录，证实其于2010年12月份开始帮“耐克”（其还叫他“阿曾”）到佛山市取钱和转汇钱款，其猜想这些钱来路不正，是违法的，后其找到蔡某1、钟某等人一起，并约定分工及利益分配；2011年3月中旬，其与蔡某1、钟某等人从李某2、苏某账户取款28.5万元，蔡某1分得200元，其与钟某、阿某各分得1000元。庭审时辩解称其是被抓前一天才知28.5万元是诈骗得来的。其辨认出钟某、蔡某1，辨认出“阿曾”即钟国增。 9、证人钟某的证言、辨认笔录，证实2011年3月上旬，蔡某2让其帮取钱，其共帮蔡某2领取了4、5次钱，每次2000到5000元不等，蔡某2包其吃住，给了其200元左右的零花钱，但其不知道蔡某2让其领取的款项是如何得来的。蔡某2负责和上层老板联系，其和蔡某1、阿某负责取钱。其参与了将被害人张某1所被诈骗的285000元人民币从银行取出来的事实经过。其辨认出蔡某2、蔡某1、钟国增。 10、证人蔡某1的证言、辨认笔录，证实其参与领取一南宁被害人被骗的28.5万元的事实经过，其去取了28.5万元中的4000元，从中分得300或400元的现金。其辨认出蔡某2、钟某。 11、证人林某的证言，证实其与蔡某2等人住在同一个出租房内，其常常见他们带一个双肩背包在身边，有时候其见到他们的背包里装有两本类似存放名片的本子，本子里面装的全是银行卡，他们没有工作却有收入。 12、被告人钟国增供述与辩解，证实其在2011年11月份刚刑满释放不久后就和李天明、蔡某2到佛山市禅城区的百花广场一楼的肯德基里面与一个叫小罗的男子交易了一套银行卡，买到银行卡后要将银行卡的开户名、卡号及开户行告诉李某1，于是其就按照李某1的吩咐向小罗购买了三次总共四十张银行卡，除了其买的四十张之外蔡某2买了几百张银行卡，蔡某2买好卡后就把银行开户名、卡号及开户行以短信形式发给其，其再发给李某1。 在骗到受害人的钱之后，李某1就会打电话给其告诉其哪张银行卡骗得多少钱并让其马上取出来，于是其就立马打电话让蔡某2他们把钱取出来。蔡某2他们取到钱之后就会通知其，其再告诉李某1，李某1就会打电话给其让其将钱转入新的银行账户，其再通知蔡某2他们将钱转移到新的银行账户里面，之后李某1他们就会把钱取出来。要是取钱的额度过大取不出来的话，李某1就会叫其通知蔡某2把取不出来的钱以刷卡的形式去买金饰。 大概在三月份，他们诈骗过广西南宁市一名受害者二十八万五千元人民币。期间李某1让其与同伙去取钱，于是其就让蔡某2去取，其记得钱是分三次进账的，分别是：十万元、十三万五千元、五万元。因钱款太多一次性提不出来所以蔡某2他们就买了两条金项链，之后李某1让其到佛山将两条金项链拿回来，还有二十多万元现金也一起交给了李某1。 以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 本院认为，被告人钟国增以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人钟国增帮助购买作案用银行卡，事后积极帮助转移赃款，可认定为作用较轻的主犯，量刑时予以考量。被告人钟国增主动投案，归案后如实供述罪行，是自首，依法从轻处罚。 根据被告人犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人钟国增犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 二、责令被告人钟国增与同案犯蔡志强、钟金满、蔡富文共同向被害人张某1赔偿经济损失人民币二十八万五千元（钟金满已赔偿5000元、蔡富文已赔偿11000元）。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 刘 胜 人民陪审员 边 境 人民陪审员 吴丹萍 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员 刘青丽 法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。