河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初4号公诉机关延津县人民检察院。被告人姚建松，男，汉族，初中文化，无业，住延津县。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年5月13日被抓获，于2019年5月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年6月18日经延津县人民检察院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年8月9日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人陈贤，河南牧野律师事务所律师。被告人韦亮亮，男，汉族，初中文化，无业，住淮阳县，因涉嫌盗窃罪，于2019年3月8日被抓获，于2019年3月9日至2019年3月13日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年3月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月19日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年6月17日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人程鑫，河南牧野律师事务所律师。被告人常亚伟，男，汉族，初中文化，滴滴司机，住新安县。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月8日被抓获，于2019年3月9日至2019年3月13日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年3月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月19日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年6月17日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人张少芳，河南牧野律师事务所律师。被告人沈小军，男，汉族，初中文化，司机，住唐河县。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月8日被抓获，于2019年3月9日至2019年3月13日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年3月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月19日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年6月17日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人范传美，河南牧野律师事务所律师。被告人李洪岩，女，汉族，本科文化，无业，住长春市南关区。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月8日被抓获，于2019年3月9日至2019年3月13日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年3月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月19日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年6月17日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人张艳琴、韩艺，河南程功律师事务所律师。被告人赵永耀，男，汉族，初中文化，无业，住濮阳县。因涉嫌盗窃罪，于2019年4月18日被抓获并于同日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年5月22日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。辩护人冯东方、赵正一，河南恒辉律师事务所律师。被告人罗豪杰，男，汉族，高中文化，无业，住邵东县，因涉嫌盗窃罪被网上通缉，于2019年6月19日被广州铁路公安局佛山公安处佛山西站派出所民警查获，于2019年6月19日至2019年6月26日被临时羁押于广东省佛山市南海区看守所，于2019年6月26日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年7月17日经延津县人民检察院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。辩护人聂贵凤，河南牧野律师事务所律师。被告人刘彬，男，汉族，初中文化，住唐山市曹妃甸区。因涉嫌盗窃罪，于2019年4月18日被抓获并于同日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年5月22日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。辩护人敬珊珊，河南牧野律师事务所律师。被告人焦云啸，男，汉族，初中文化，无业，住陇西县，因涉嫌盗窃罪被上网通缉，2019年5月18日经兰州铁路公安处陇西车站派出所民警规劝主动到兰州铁路公安处陇西车站派出所投案，于2019年5月18日至2019年5月21日被临时羁押于陇西县看守所，于2019年5月22日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年6月18日经延津县人民检察院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年8月9日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人周新粉，河南牧野律师事务所律师。被告人荣磊，男，汉族，初中文化，汉族，初中文化，塔吊司机，住成都市温江区。因涉嫌盗窃罪，2019年8月22日被抓获，2019年8月23日至2019年8月25日被临时羁押于成都市温江区看守所，于2019年8月25日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年9月25日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。辩护人何艳，河南思远律师事务所律师。被告人裴某某，男，汉族，初中文化，汉族，小学文化，无业，住海口市琼山区。因涉嫌盗窃罪，于2019年8月14日被抓获，于2019年8月15日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年8月26日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。辩护人李然，河南牧野律师事务所律师。被告人江某某，男，汉族，初中文化，滴滴司机，住息县。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月11日被抓获,于2019年3月11日至2019年3月13日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年3月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月19日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年6月17日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人王珂，河南牧野律师事务所律师。被告人张某某，男，汉族，大专文化，无业，住射阳县。因涉嫌盗窃罪，于2019年3月8日被抓获，于2019年3月9日至2019年3月13日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年3月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌信用卡诈骗罪，于2019年4月19日经延津县人民检察院批准被延津县公安局执行逮捕。因案情复杂、确有羁押必要，2019年6月17日经新乡市人民检察院批准，延长羁押期限一个月。辩护人田同玉，江苏德佳律师事务所律师律师。被告人陆某某，男，汉族，中专文化，无业，住北京市通州区。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，于2019年6月13日被抓获，于2019年6月14日被延津县公安局刑事拘留,因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月17日经延津县人民检察院批准，于次日被延津县公安局执行逮捕。辩护人柳长春，河北首珲律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2019〕224号起诉书指控被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、荣磊、裴某某、江某某、张某某犯信用卡诈骗罪；指控被告人陆某某犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉。被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、荣磊、裴某某、江某某、张某某、陆某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年前后，被告人陆某某通过互联网了解到有人购买采集银行卡数据和密码的采集模块，开始研制可以安装在POS机内的采集模块，2018年6月份研制成功。2018年9月份，被告人陆某某在明知采集模块用于采集他人银行卡信息、实施信用卡诈骗的情况下，积极通过QQ进行出售可以采集银行卡数据和密码的采集模块。2018年12月份，被告人姚建松通过互联网购买了被告人陆某某的采集模块，对POS机进行改装，并通过改装后的POS机采集他人银行卡信息及密码。2018年12月份，被告人焦云啸、赵永耀、刘彬、罗豪杰四人通过互联网认识并纠集在一起，密谋通过互联网联系并获取他人银行卡数据，后联系下家复制银行卡套现。2018年12月底，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人在互联网上认识了上线料主（提供他人银行卡数据的人）被告人姚建松及下线机主（通过银行卡数据复制银行卡在银行ATM机取现及POS机上套现）被告人荣磊、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩等人，开始实施作案，每次作案后按照共同商议好的分赃办法进行分赃。被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人在作案过程中，于2019年1月16日又联系下线机主王某二（另案处理）、裴某某实施作案。一、信用卡诈骗罪1、2018年12月2日，被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军三人，由韦亮亮联系的广西料主（身份不详）提供的银行卡数据并复制出银行卡，通过沈小军的POS机将黄某某的账号62×××97的银行卡刷卡套现4000元。2、2018年12月2日，被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军三人，由韦亮亮联系的广西料主（身份不详）提供的银行卡数据并复制出银行卡，通过沈小军的POS机将黄某一的账号62×××99的银行卡刷卡套现5800元。3、2018年12月24日，被告人荣磊通过互联网联系料主（料主信息不详）获取银行卡数据及密码，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军三人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将汪某某的账号62×××33的银行卡刷卡套现980元。4、2018年12月24日，被告人荣磊通过互联网联系料主（料主信息不详）获取银行卡数据及密码，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军三人复制银行卡，通过沈小军的POS机将龚某某的账号60×××27的银行卡刷卡套现7800元。5、2018年12月29日，被告人荣磊通过互联网联系料主（料主信息不详）获取银行卡数据及密码，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将曹某某的账号62×××92的银行卡刷卡套现20000元。6、2019年1月5日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的汤某某银行卡数据，提供给被告人荣磊。荣磊通过被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将汤某某的账号52×××70的银行卡刷卡套现24700元。7、2019年1月7日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的周某银行卡数据提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将周某的账号62×××10的银行卡刷卡套现6100元。8、2019年1月7日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的张某3银行卡数据，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将张某3的账号52×××73的银行卡刷卡套现500元。9、2019年1月7日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的刘某一银行卡数据，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将刘某一的账号62×××16的银行卡刷卡套现45000元。10、2019年1月8日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的王某一银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将王某一的账号62×××58的银行卡刷卡套现30000元。11、2019年1月8日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的张某一银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的、李洪岩的POS机将张某一的账号45×××04的银行卡刷卡套现20000元。12、2019年1月9日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的王某1银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将王某1的账号45×××97的银行卡刷卡套现100元。13、2019年1月9日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的刘某2银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将刘某2的账号62×××33的银行卡刷卡套现1400元。14、2019年1月9日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的郭某某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将郭某某的账号62×××28的银行卡刷卡套现500元。15、2019年1月11日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的胡某某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，常亚伟伪装后利用复制的银行卡在中国工商银行中山市南朗滨海支行ATM机上，分三次将胡某某62×××31银行卡上的9800元取出。事后韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人以银行卡数据错误为由，未向姚建松、赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人分赃，9800元赃款被韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人所得。16、2019年1月11日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的高某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将高某的账号45×××93的银行卡刷卡套现2300元。17、2019年1月15日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的马某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，并通过沈小军的POS机将马某的账号45×××51的银行卡刷卡套现25558.88元。18、2019年1月15日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的王某2银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人复制银行卡，通过沈小军的POS机将王某2的账号52×××22的银行卡刷卡套现2000元。19、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的王某二银行卡数据，提供给被告人王某二（另案处理）、裴某某两人复制银行卡，并由被告人裴某某在中国建设银行海口分行秀英街ATM机上，分四次将62×××19银行卡上的14800元取走。20、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的裴某某银行卡数据，提供给被告人王某二（另案处理）、裴某某两人复制银行卡，并由被告人裴某某在海口农商银行丘海路支行ATM机上，将62×××45银行卡上的1500元取走。21、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的靳某某银行卡数据，提供给被告人王某二（另案处理）、裴某某两人复制银行卡，并由被告人裴某某在海口农商银行丘海路支行ATM机上，将62×××18银行卡上的2200元取走。被告人王某二于2019年2月8日再次通过海口市建设银行ATM机从62×××18银行卡上取款4300元。共被盗刷6500元。22、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的关某某银行卡数据，提供给被告人王某二（另案处理）复制银行卡，并由被告人王某二在海口农业银行海秀铭豪支行ATM机上，将62×××56银行卡上的2600元取走。23、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的卢某某银行卡数据，提供给被告人王某二（另案处理）复制银行卡，并由被告人王某二于2019年2月4日在银行ATM机上，将62×××12银行卡上的10500元取走。24、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处联系获取的高某某银行卡数据，提供给被告人王某二（另案处理）复制银行卡，并由被告人王某二通过海口市中行ATM机上，将43×××15银行卡上的1500元取走，通过商户名为临沂市忠海珠宝行的POS机消费套现1500元，高某某银行卡共被盗刷3000元。25、2019年2月24日凌晨2时许，被告人韦亮亮、常亚伟、李洪岩、江某某、张某某，由韦亮亮联系广西料主提供的银行卡数据并复制出银行卡（卡号是62×××30，用户名是赵某某的广西农村信用社银行卡），后驾车（车牌号：粤Ｂ×××**）到中国农业银行广州东城支行，被告人常亚伟伪装后利用复制的银行卡在中国农业银行广州东城支行河水东街24小时ATM机上，分五次将62×××30银行卡上的19000元取走，所获赃款五人平分。26、2019年2月24日凌晨2时许，被告人韦亮亮、常亚伟、李洪岩、江某某、张某某，由韦亮亮联系广西料主提供的银行卡数据并复制出银行卡（卡号是62×××14，用户名是梁某某的广西农村信用社银行卡），后驾车（车牌号：粤Ｂ×××**）到广州市天河区元岗横路中国建设银行24小时自助银行，被告人常亚伟伪装后利用复制的银行卡在ATM机上，将62×××14银行卡上的5600元取走。27、2019年8月7日，被告人裴某某将从被告人王某二、周某一（另案处理，下同）处联系获取的汪某二银行卡数据，复制成银行卡，并在海口凤翔路丽华大酒店ATM机上，将62×××15银行卡上的5400元取走。二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪2019年5月13日，延津县公安局民警将被告人姚建松抓获，从姚建松放在延津县城关镇健康路位某某店铺内所改装好的POS机内，提取出非法采集的他人银行卡数据及密码共5条，卡号及开户人分别是5218994179980355张某1、4367455175546063张某2、5201521312892103张某3、6258091664826463朱某1、6250860414535105都某1。被告人姚建松用于改装POS机的采集模块均由被告人陆某某提供。被告人陆某某出售采集模块共获利四万余元。案发后，被告人焦云啸经兰州铁路公安处陇西车站派出所民警规劝，于2019年5月18日主动到兰州铁路公安处陇西车站派出所投案。公诉机关认为，被告人姚建松窃取、提供他人银行卡数据，参与使用伪造的信用卡并分赃，数额巨大；被告人赵永耀、刘彬、焦云啸、罗豪杰、荣磊买卖银行卡数据，参与使用伪造的信用卡并分赃，数额巨大；被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩利用非法获取的银行卡数据复制银行卡，在ATM机取现和从POS机套现，数额巨大；被告人江某某、张某某、裴某某利用非法获取的银行卡数据复制银行卡，帮助从ATM机取现和POS机套现，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆某某明知所出售的采集模块用于非法采集他人银行卡数据及密码，并出售获利，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人赵永耀在信用卡诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人刘彬、焦云啸、罗豪杰、荣磊在信用卡诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人姚建松、陆某某、赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸、荣磊、韦亮亮、常亚伟、沈小军、江某某、张某某、裴某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人姚建松、陆某某、焦云啸、荣磊、韦亮亮、常亚伟、沈小军、江某某、张某某、裴某某、刘彬认罪、认罚，并签署具结书，可以从轻处罚；被告人李洪岩不认罪、认罚。建议对被告人李洪岩在有期徒刑七年至八年之间量刑；建议对被告人姚建松在有期徒刑六年至七年之间量刑；建议对被告人陆某某在有期徒刑三年至四年之间量刑；建议对被告人赵永耀在有期徒刑六年至七年之间量刑；建议对被告人刘彬在有期徒刑四年至六年之间量刑；建议对被告人罗豪杰在有期徒刑五年至六年之间量刑；建议对被告人焦云啸在有期徒刑四年至五年六个月之间量刑；建议对被告人荣磊在有期徒刑四年六个月至五年六个月之间量刑；建议对被告人韦亮亮在有期徒刑六年至八年之间量刑；建议对被告人常亚伟在有期徒刑六年至八年之间量刑；建议对被告人沈小军在有期徒刑六年至七年之间量刑；建议被告人对江某某在有期徒刑一年至二年之间量刑；建议对被告人张某某在有期徒刑一年至二年之间量刑；建议对被告人裴某某在有期徒刑一年至二年之间量刑；并处罚金，责令退赔，没收违法所得。被告人姚建松对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人姚建松构成信用卡诈骗罪的定性无异议，辩称：被告人姚建松到案后能够如实供述自己的行为，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人姚建松系初次犯罪、偶然犯罪，本罪之前无前科，因为法律意思淡薄，一时误入歧途，可以从轻处罚。被告人姚建松已经签署认罪认罚具结书，根据办理认罪认罚刑事案件的指导意见相关规定，可以依法从轻处罚。被告人姚建松有真诚的悔罪表现。建议对被告人姚建松在有期徒刑五年以下处罚。被告人韦亮亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控韦亮亮的行为构成信用卡诈骗罪没有异议，辩称：韦亮亮具有坦白情节；韦亮亮没有犯罪前科，系初犯、偶犯；一贯表现较好；韦亮亮已签署认罪认罚具结书，认罪态度较好，并愿意退回非法所得。建议对被告人韦亮亮从轻、减轻处罚。被告人常亚伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控常亚伟涉嫌信用卡诈骗的罪名不持异议，辩称被告人常亚伟具有以下从轻、减轻的情节：有坦白情节；在本次犯罪中，仅是起到协助套现或者取现的作用，其并未主动去寻找受害人银行卡的信息，在犯罪链条中相对于搜集银行卡信息并复制银行卡的行为，其危害性较小，属从犯。应对被告人常亚伟减轻处罚；被告人常亚伟系初犯、偶犯，在此之前一直表现良好，并无任何不良记录，依法应当对其从轻处罚；被告人常亚伟认罪、悔罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，并且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。被告人沈小军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人沈小军构成信用卡诈骗罪的定性无异议，辩称：被告人沈小军案发后如实供述自己的行为，具有坦白情节。被告人沈小军归案后认罪态度较好。被告人沈小军认罪认罚，并且已经签署认罪认罚具结书。根据办理认罪认罚刑事案件的指导意见相关规定，可以依法从轻处罚。被告人沈小军归案前一贯表现良好，系初犯、偶犯，无前科。被告人沈小军及其家属愿意退赔退赃。建议对被告人沈小军从轻、减轻处罚，在有期徒刑五年以下处罚。被告人李洪岩对公诉机关指控其参与犯罪的金额有异议，辩称从她的POS机上走账是88000元，不是20多万，她只认这个金额。辩护人对公诉机关指控被告人李洪岩犯信用卡诈骗罪不持异议，辩称：被告人李洪岩在共同犯罪中处于被管理、被支配的地位，所起作用不大，认定为从犯更为适宜。公诉机关指控李洪岩参与的16起作案中有8起证据不充分。被害人周某、张某3、王某1、刘某2、郭某、高某、马某、王某2的银行卡均是被告人沈小军POS机刷取，现并无确凿证据证明被告人李洪岩参与了这几起。被告人李洪岩系初犯、偶犯，主观恶性不大，真诚悔罪，愿积极赔偿被害人损失以寻求谅解。公诉机关的量刑建议过重。建议对被告人李洪岩从轻处罚。被告人赵永耀对指控的犯罪事实及罪名无异议，对公诉机关认定其为主犯有意见。辩护人对公诉机关指控被告人赵永耀犯信用卡骗罪的定性无异议，但认为认定被告人赵永耀为共同犯罪中的主犯错误。从参与罪行的数量、涉案数额、分赃比例、在整个犯罪中的作用来讲，将赵永耀列为本案主犯明显错误，有违刑法基本的罪刑相适应原则。赵永耀到案后积极配合公安机关，提供上线姚建松信息，辩认指认同案犯焦云啸、罗豪杰，协助公安机关破案，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定，赵永耀的行为构成立功，人民法院在对其量刑时应从轻、减轻处罚。综上，请人民法院认定被告人赵永耀构成共同犯罪中的从犯，并认定其有立功表现，对其从轻、减轻处罚，对其在有期徒刑三年以下量刑。被告人罗豪杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人罗豪杰构成信用卡诈骗罪没有异议，辩称被告人罗豪杰具有以下法定、酌定的从轻处罚情节：具有坦白情节；在本案中只是负责找了个提供银行卡数据的人，起辅助作用，系从犯，应当对其从轻、减轻或免除处罚；系主观恶性较小的初犯、偶犯；自愿认罪，认罪悔罪态度较好。建议从轻或减轻处罚。被告人刘彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人刘彬构成信用卡诈骗罪没有异议，辩称：被告人刘彬只负责为赵永耀等人开车，在整个犯罪过程中起次要、辅助作用。请求法院对其减轻处罚；被告人刘彬归案后积极配合案件调查、如实供述了自己的全部罪行；系初犯、偶犯，在此之前一贯表现良好，没有任何违法犯罪行为；认罪、悔罪态度良好，酌情予以减轻处罚；归案后认罪悔罪态度较好，能主动配合办案机关如实供述，没有再犯罪的危险，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第九条规定，对罪行较轻、人身危险性较小的，特别是初犯、偶犯，从宽幅度可以大一些。建议对被告人刘彬处以有期徒刑三年。被告人焦云啸对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人焦云啸涉嫌信用卡诈骗罪的事实及罪名不持异议，但辩护人认为被告人焦云啸存在以下法定及酌定的从轻、减轻情节：存在自首情节；仅是负责管理钱以及开车，并未实施具体的诈骗行为，只是听从其他被告人的安排，所起的作用不大，所实施行为均为辅助性的工作，犯罪行为单一，起到次要、辅助作用，应当从轻或者减轻处罚。因此请求法院根据被告人在整个犯罪活动中所起到的作用及参与度，对被告人焦云啸减轻处罚。被告人焦云啸系初犯、偶犯，其主观恶性较小。被告人焦云啸认罪、悔罪态度较好，自愿签署认罪认罚具结书，并且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚。建议对被告人焦云啸从轻或减轻处罚。被告人荣磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人荣磊涉嫌信用卡诈骗罪的基本犯罪事实及罪名均无异议。被告人荣磊具有以下法定及酌定从轻处罚情节：被告人荣磊无犯罪前科劣迹，系初犯、偶犯；被告人荣磊具有坦白情节。被告人荣磊认罪态度较好，并且当庭自愿认罪；被告人荣磊在信用卡诈骗罪中起次要辅助作用，系从犯。公诉机关已经认定，辩护人同意该认定意见；被告人荣磊有强烈的悔罪表现，表示愿意积极退赃，并自愿缴纳法院判处的罚金。公诉机关对荣磊的量刑建议偏重，请求法庭在对荣磊量刑时予以酌减。被告人裴某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的意见：被告人裴某某主观恶性较小，系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人江某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人的意见：被告人江某某在本次共同犯罪活动中参与时间短，主要负责开车，在本次犯罪活动中不具主导性，也并非组织者、领导者，对具体的犯罪行为实施了解甚少，仅起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人江某某到案过程中始终予以配合，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为，到案后对自己的犯罪事实能够如实供述，构成坦白。已签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度好，多次表示愿意为自己的犯罪行为承担相应的法律责任。被告人江某某案发前一贯表现良好，有正当职业，无犯罪前科，系初犯、偶犯，可以酌定从轻、减轻处罚。被告人江某某参与犯罪所涉金额不大，且个人所得赃款少，犯罪情节轻微，未造成严重的社会后果，表示自愿退回赃款。被告人张某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关指控被告人张某某犯信用卡诈骗罪没有异议，辩称：被告人张某某主观上无犯罪的直接故意，更不存在和其他被告共同犯罪的直接故意。被告人张某某从南京来到深圳是因为韦亮亮给张某某发微信喊张某某去找他玩玩。张某某出于哥们儿联络感情来到深圳，只因交友不慎，才误入歧途。张某某仅实施了一个拍视频的行为，并未实施其他行为，其行为对他人实施犯罪最多是提供了帮助行为，对完成犯罪起了辅助作用，其所处的地位系帮助犯。犯罪情节较轻、社会危害性不大，未造成严重后果。被告人张某某归案后，认罪态度好，真诚悔罪并自愿认罪认罚。被告人系初犯、偶犯、没有前科，主观恶意小。被告人具有“坦白”的从轻量刑情节。被告人家庭情况特殊，身在农村家庭，家境非常贫困，负债累累，家里急需被告人回去支撑这个即将破碎的家。建议在1年4个月以内处罚或判处缓刑。被告人陆某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人对公诉机关认定的罪名无异议，辩称被告人陆某某应属于犯罪未遂。5条信用卡信息均是由陆某某自己主动读出，并没有泄露。陆某某出售的芯片均设有时间时效，设置3个月时间，该5条信息已经超出时间限额，其他人已经无法提取到该信息，并不能达到窃取、收买、非法提供信用卡信息罪既遂标准。该5条信息并没有造成他人损失，没有造成严重后果。陆某某已经签订认罪认罚。公诉机关量刑建议3-4年，并没有体现出认罪认罚从宽的情节，同时也没有体现出罪责相适应原则，更不能达到宽严相济原则。建议量刑在3年以下有期徒刑或者缓刑。朱某16×××63广发银行信用卡信息应予扣除。该卡为芯片和磁条复合卡，该卡不能复制，更不能网上交易及无卡支付等，该条信息应当扣除，不能计算。其他四条也是信息，并没有复制，能否全部盗刷都是不确定的。希望合议庭考虑本案中陆某某具体案件细节，综合全部事实，从轻处罚。被告人陆某某具有法定从轻和减轻处罚的情节：被告人陆某某归案后如实供述了全部犯罪事实，认罪态度极好，属于坦白。被告人陆某某具有积极退赃行为。陆某某平时表现良好，无任何前科劣迹。陆某某作为家里独生子女，父母年迈，身体不好，孩子还小。经审理查明：一、信用卡诈骗罪2018年12月份，被告人姚建松通过互联网购买了陆某某的采集模块，对POS机进行改装，并通过改装后的POS机采集他人银行卡信息及密码。被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人通过互联网认识并纠集在一起。2018年12月底，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人在互联网上认识了上线料主（提供他人银行卡数据的人）姚建松及下线机主（通过银行卡数据复制银行卡在银行ATM机取现及POS机上套现）韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、荣磊等人，开始共同作案。按照共同商议好的分赃办法进行分赃。2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸于又联系了下线机主王某（另案处理）、裴某某共同作案。1、2018年12月2日，被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军通过韦亮亮联系的广西料主（身份不详）提供的银行卡数据，复制出银行卡，通过沈小军的POS机将黄某某的账号62×××97的银行卡刷卡套现4000元。2、2018年12月2日，被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军通过韦亮亮联系的广西料主（身份不详）提供的银行卡数据，复制出银行卡，通过沈小军的POS机将黄某一的账号62×××99的银行卡刷卡套现5800元。3、2018年12月24日，被告人荣磊通过互联网联系料主（料主信息不详）获取他人的银行卡数据及密码，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军。三人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将汪某某的账号62×××33的银行卡刷卡套现980元。4、2018年12月24日，被告人荣磊通过互联网联系料主（料主信息不详）获取他人的银行卡数据及密码，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军。三人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将龚某某的账号60×××27的银行卡刷卡套现7800元。5、2018年12月29日，被告人荣磊通过互联网联系料主（料主信息不详）获取他人的银行卡数据及密码，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将曹某某的账号62×××92的银行卡刷卡套现20000元。6、2019年1月5日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸将从被告人姚建松处获取的汤某某银行卡数据，提供给被告人荣磊。荣磊通过被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩复制出银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将汤某某的账号52×××70的银行卡刷卡套现24700元。7、2019年1月7日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的周某银行卡数据，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将周某的账号62×××10的银行卡刷卡套现6100元。8、2019年1月7日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的张某3银行卡数据，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将张某3的账号52×××73的银行卡刷卡套现500元。9、2019年1月7日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的刘某一银行卡数据，提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将刘某一的账号62×××16的银行卡刷卡套现45000元。10、2019年1月8日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的王某一银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军、李洪岩的POS机将王某一的账号62×××58的银行卡刷卡套现30000元。11、2019年1月8日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的张某一银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的、李洪岩的POS机将张某一的账号45×××04的银行卡刷卡套现20000元。12、2019年1月9日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的王某1银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将王某1的账号45×××97的银行卡刷卡套现100元。13、2019年1月9日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的刘某2银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将刘某2的账号62×××33的银行卡刷卡套现1400元。14、2019年1月9日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的郭某某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将郭某某的账号62×××28的银行卡刷卡套现500元。15、2019年1月11日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的胡某某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡。被告人常亚伟利用复制的银行卡在中国工商银行中山市南朗滨海支行ATM机上，分三次将胡某某62×××31银行卡上的9800元取出。事后韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩四人以银行卡数据错误为由，未向姚建松、赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸分赃。16、2019年1月11日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的高某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将高某的账号45×××93的银行卡刷卡套现2300元。17、2019年1月15日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的马某银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，并通过沈小军的POS机将马某的账号45×××51的银行卡刷卡套现25558.88元。18、2019年1月15日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的王某2银行卡数据，提供给韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩。四人复制出银行卡，通过沈小军的POS机将王某2的账号52×××22的银行卡刷卡套现2000元。19、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的王某二银行卡数据，提供给裴某某等人。裴某某等人复制出银行卡，并由被告人裴某某在中国建设银行海口分行秀英街ATM机上，分四次将62×××19银行卡上的14800元取走。20、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的裴某某银行卡数据，提供给被告人裴某某等。裴某某等复制出银行卡，并由被告人裴某某在海口农商银行丘海路支行ATM机上，将62×××45银行卡上的1500元取走。21、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的靳某某银行卡数据，提供给被告人裴某某和王某。裴某某和王某复制出银行卡，并由被告人裴某某在海口农商银行丘海路支行ATM机上，从62×××18银行卡上取款2200元。王某于2019年2月8日通过海口市建设银行ATM机从62×××18银行卡上取款4300元。22、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的关某某银行卡数据，提供给王某（另案处理）复制银行卡，并由王某在海口农业银行海秀铭豪支行ATM机上，将62×××56银行卡上的2600元取走。23、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的卢某某银行卡数据，提供给王某复制出银行卡，并由王某于2019年2月4日在银行ATM机上将62×××12银行卡上的10500元取走。24、2019年1月16日，被告人赵永耀、刘彬、罗豪杰、焦云啸四人将从被告人姚建松处获取的高某某银行卡数据，提供给王某复制出银行卡，并由王某通过海口市中行ATM机上，将43×××15银行卡上的1500元取走，通过商户名为“临沂市忠海珠宝行”的POS机消费套现1500元。25、2019年2月24日凌晨2时许，被告人韦亮亮、常亚伟、李洪岩、江某某、张某某通过韦亮亮联系的广西料主提供的银行卡数据并复制出银行卡（卡号是62×××30，用户名是赵某某的广西农村信用社银行卡）。被告人常亚伟伪装后利用复制的银行卡在中国农业银行广州东城支行河水东街24小时ATM机上，分五次将62×××30银行卡上的19000元取走。26、2019年2月24日凌晨2时许，被告人韦亮亮、常亚伟、李洪岩、江某某、张某某通过韦亮亮联系的广西料主提供的银行卡数据并复制出银行卡（卡号是62×××14，用户名是梁某某的广西农村信用社银行卡）。被告人常亚伟伪装后利用复制的银行卡在ATM机上将62×××14银行卡上的5600元取走。27、2019年8月7日，被告人裴某某通过他人提供的汪某二银行卡数据，复制成银行卡，在海口凤翔路丽华大酒店ATM机上将62×××15银行卡上的5400元取走。综上，被告人姚建松参与作案19起，参与诈骗金额为206858.88元,违法所得60000元。被告人韦亮亮、常亚伟参与作案20起，参与诈骗金额231138.88元。被告人沈小军与作案18起，参与诈骗金额为206558.88元。被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军违法所得共30000元。被告人李洪岩与作案16起，参与诈骗金额为212558.88元,违法所得10000元。被告人赵永耀、刘彬、焦云啸、罗豪杰与作案19起，参与诈骗金额为206858.88元，违法所得12000元。被告人荣磊与作案4起，参与诈骗金额为53480元，违法所得20000余元。被告人裴某某参与作案4起，参与诈骗金额23900元，违法所得10000元。被告人江某某参与作案2起，参与诈骗金额为24600元，违法所得6400元。被告人张某某与作案2起，参与诈骗金额为24600元，违法所得2200元。案发后，被告人刘彬退缴被告人赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸四人违法所得12000元。被告人张某某退缴违法所得2200元。案发后，被告人焦云啸经兰州铁路公安处陇西车站派出所民警规劝，于2019年5月18日主动到兰州铁路公安处陇西车站派出所投案自首。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实：1）各被告人的户籍信息可以证明各被告人的出生时间等基本信息。2）到案经过可以证明被告人焦云啸系自动投案，其他被告人均系被抓获到案。3）前科情况查询证明可以证明各被告人均无前科。4）被害人周某等人的银行卡交易明细可以证明被害人周某等27名被害人银行卡被盗刷的金额。5）被告人沈小军的POS机交易账单、银行卡交易流水；被告人李洪岩的POS机交易流水、银行卡交易流水；被告人焦云啸的银行卡交易明细；李某的银行卡交易明细；裴某某支付宝转账记录、微信扫码支付记录；荣磊微信收款截图；荣某微信与QQ截图可以证明被告人盗刷、转款的情况。6）扣押物品清单及照片可以证明被告人实施诈骗时使用的作案工具的情况。7）被害人周某等27人的陈述可以证明被盗的事实。8）被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、荣磊、裴某某、江某某、张某某供述和辩解可以证明各被告人实施诈骗活动的具体情况，且能相互印证。9）证人耿某一、陈某、位某某、张某1、张某2、李某、刘某1、申某、荣某等人的证言与被告人的供述相互印证。10）被告人赵永耀、刘彬、韦亮亮、常亚伟、沈小军、张某某、裴某某辨认笔录。11）被告人常亚伟现场指认笔录及照片。12）被告人李洪岩中信银行卡交易情况光盘一张、被告人裴某某取款视频资料。13）被告人刘彬、张某某的退赃票据。二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪2018年9月份，被告人陆某某在明知采集模块用于采集他人银行卡信息、实施信用卡诈骗的情况下积极通过QQ向姚建松出售可以采集银行卡数据和密码的采集模块。2019年5月13日，延津县公安局民警将姚建松抓获，从姚建松放在延津县城关镇健康路位某某店铺内其改装好的POS机内，提取出非法采集的他人银行卡数据及密码共5条，卡号及开户人分别是5218994179980355张某1、4367455175546063张某2、5201521312892103张某3，6258091664826463朱某1，6250860414535105都某1。被告人陆某某出售采集模块共获利四万余元。案发后，被告人陆某某退出赃款40000元。上述事实，被告人陆某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人姚建松的供述、被告人陆某某在侦查阶段的供述、姚建松OPPO手机图片、姚建松改装的POS机线路截图、姚建松VIVO手机截图及txt文档、从姚建松用陆某某提供的采集模块改装的POS机内提取的数据信息、退缴赃款票据等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人姚建松窃取、提供他人银行卡数据，参与分赃，数额巨大；被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩利用非法获取的银行卡数据复制银行卡并在ATM机取现和POS机套现，数额巨大；被告人赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸将从被告人姚建松处获得的他人银行卡数据提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、荣磊、裴某某等人，并参与分赃，数额巨大；被告人荣磊将其获取的他人银行卡数据提供给被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩等，参与分赃，数额巨大；被告人裴某某利用非法获取的银行卡数据复制银行卡，从ATM机取现和POS机套现，数额较大；被告人江某某、张某某帮助从ATM机取现和POS机套现，数额较大，其行为均构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、荣磊、裴某某、江某某、张某某系共同犯罪。被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、赵永耀、荣磊、裴某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。其中被告人赵永耀、荣磊在共同犯罪中起联系上下家的作用，系作用相对较小的主犯。被告人罗豪杰、刘彬、焦云啸、江某某、张某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、荣磊、裴某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚并签署具结书，可以从轻处罚。被告人赵永耀、罗豪杰到案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩、赵永耀、罗豪杰、荣磊、裴某某均系初犯，酌情从轻处罚。被告人赵永耀、荣磊系作用相对较小的主犯，酌情从轻处罚。被告人焦云啸系从犯，有自首情节，认罪认罚并签署了具结书，系初犯，减轻处罚。被告人刘彬系从犯，有坦白情节，认罪认罚且签署了具结书，已将其与赵永耀、罗豪杰、焦云啸四人的违法所得全部退缴，系初犯，减轻处罚。被告人江某某系从犯，有坦白情节，认罪认罚并签署了具结书，系初犯，从轻处罚。被告人张某某系从犯，有坦白情节，认罪认罚并签署了具结书，已退缴违法所得2200元，系初犯，从轻处罚。被告人陆某某明知所出售的采集模块用于非法采集他人银行卡数据及密码，仍出售获利，数量巨大，其行为构成窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。被告人陆某某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚并签署了具结书，可以从轻处罚。被告人陆某某属初犯，已退缴违法所得，酌情从轻处罚。根据被告人李洪岩、沈小军的POS机交易流水及同案犯韦亮亮、常亚伟、沈小军、江某某、张某某的供述足以认定被告人李洪岩参与了公诉机关指控的全部犯罪事实。被告人李洪岩及其辩护人关于李洪岩犯罪数额及参与次数的辩护意见，理由不充分，不予采信。被告人赵永耀到案后虽向公安机关提供上线姚建松信息、辩认指认同案犯焦云啸、罗豪杰，协助公安机关破案，但因被告人赵永耀与姚建松、焦云啸、罗豪杰等系同案犯，故其上述行为属坦白，不构成立功。被告人陆某某向姚建松提供的采集模块用于采集他人银行卡信息，足以造成他人银行卡被盗刷的后果，已构成犯罪既遂。被告人陆某某于2019年12月10日的供述称涉案的五张银行卡数据都能复制成银行卡，并刷出钱来。辩护人辩称系未遂、应扣除的辩护意见，理由不充分，不予采信。本案扣押的物品中，供犯罪使用的本人财物，应予没收。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚建松犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金60000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2025年11月12日止。）二、被告人韦亮亮犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金55000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年6月7日止。）三、被告人常亚伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金55000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年5月7日止。）四、被告人沈小军犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年3月7日止。）五、被告人李洪岩犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年3月7日止。）六、被告人赵永耀犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2024年10月17日止）七、被告人罗豪杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年6月18日止。）八、被告人荣磊犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2024年8月21日止。）九、被告人刘彬犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月18日起至2023年10月17日止。）十、被告人焦云啸犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日起至2023年11月17日止。）十一、被告人裴某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金20000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2021年3月13日止。）十二、被告人江某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2020年9月10日止。）十三、被告人张某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金20000元，罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2020年8月7日止。）十四、被告人陆某某犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元，罚金限判决生效后十日内缴纳（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月13日起至2022年6月12日止。）十五、责令被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军退赔黄某某4000元，退赔黄某一5800元；责令被告人荣磊、韦亮亮、常亚伟、沈小军退赔汪某某980元，退赔龚某某7800元；责令被告人荣磊、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩退赔黄某三20000元；责令被告人赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、姚建松、荣磊、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩退赔汤某某24700元；责令被告人赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、姚建松、韦亮亮、常亚伟、沈小军、李洪岩退赔周某一6100元，退赔张某二500元，退赔刘某一45000元，退赔王某一30000元，退赔张某一20000元、退赔王某三100元，退赔刘某一1400元、退赔郭某某500元、退赔胡某某9800元、退赔高某某2300元、退赔马某25558.88元、退赔王某二2000元；责令被告人赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、姚建松、裴某某退赔王某14800元、退赔裴某某1500元、退赔靳某某6500元；责令被告人赵永耀、罗豪杰、刘彬、焦云啸、姚建松退赔关某某2600元、退赔卢某某10500元、退赔高某某3000元；责令被告人韦亮亮、常亚伟、李洪岩、江某某、张某某退赔赵某某19000元、退赔梁某某5600元；责令被告人裴某某退赔汪某二5400元。十六、追缴被告人姚建松违法所得60000元；追缴被告人韦亮亮、常亚伟、沈小军违法所得共计30000元；追缴被告人李洪岩违法所得10000元；追缴被告人荣磊违法所得20000元；追缴被告人裴某某违法所得10000元；追缴被告人江某某违法所得6400元。十七、对各被告人作案时使用的POS机、银行卡等本人财物予以没收（详见没收财物清单，清单附后）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  申长林人民陪审员  董 健人民陪审员  边利伟二〇二〇年七月二十七日书 记 员  李孟冬