福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初330号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人吴淑琴，女，1962年3月12日出生，籍贯：福建省福州市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省福州市晋安区。2011年10月21日因接受他人投注赌博被福州市公安局晋安分局行政拘留五日。因涉嫌非法经营罪，于2020年3月26日被取保候审，2020年7月9日经本院院长决定被逮捕，2020年7月28日被取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉（2020）170号起诉书指控被告人吴淑琴犯非法经营罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员何文骏出庭支持公诉，被告人吴淑琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月至10月间，被告人吴淑琴为谋取非法利益，伙同微信名为“和”（另案处理）及同案人吴金钗（已判决）违反国家法律法规，由同案人吴金钗在福州市晋安区下设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。同案人吴金钗将每期的投注统计表拍照后通过微信发给被告人吴淑琴，由被告人吴淑琴与“和”对账结算，同案人吴金钗从投注金额或中奖金额中抽成10%作为盈利。被告人吴淑琴每月从上家“和”处收取好处费人民币1000元（以下币种均为人民币），共获利人民币1万元。 2019年10月24日21时许，公安机关在福州市晋安区下抓获同案人吴金钗及参赌人员刘某、万某、何某、张某（均已行政处罚），现场提取到投注现金4920元，账本5份以及“六合彩”投注信息材料6份，从同案人吴金钗手机中提取到第107期-119期“六合彩”投注统计表30张，从刘某、万某、何某、张某处提取到投注“六合彩”的收款收据4张，均已扣押在案。 经审计，提取在案的第107期-119期“六合彩”投注金额共计191490元。同案人吴金钗在涉案期间通过微信转账给被告人吴淑琴216919元，同案人吴金钗通过微信收到被告人吴淑琴转账143007元。 2020年3月26日，被告人吴淑琴到公安机关投案自首。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了“六合彩”资料、账本、现金人民币、收款收据等物证照片；到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、“六合彩”销售统计表、福建省行政没收款收据、证据保全清单、情况说明等书证；证人张某、何某、万某、刘某的证言；被告人吴淑琴及同案犯吴金钗的供述；中税网天运（福建）会计师事务所有限公司中税网天运（2019）专审字041号专项审计报告、中税网天运（福建）会计师事务所有限公司中税网天运（2020）专审字001号专项审计报告；现场勘验、检查笔录、现场方位图、现场照片及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人吴淑琴为谋取非法利益，违反国家法律法规，未经批准伙同他人擅自从事销售“六合彩”的经营活动，收取投注金额216919元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴淑琴认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，被告人吴淑琴自动投案，如实供述自己罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人吴淑琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年1月至10月间，被告人吴淑琴为谋取非法利益，伙同微信名为“和”（另案处理）及同案犯吴金钗（已判决）违反国家法律法规，由同案犯吴金钗在福州市晋安区下设立“六合彩”投注点，收取“六合彩”投注资金。同案犯吴金钗将每期的投注统计表拍照后通过微信发给被告人吴淑琴，由吴淑琴与“和”对账结算，吴金钗从投注金额或中奖金额中抽成10%作为盈利。吴淑琴每月从上家“和”处收取好处费1000元，共获利10000元。 2019年10月24日21时许，公安机关在福州市晋安区下当场抓获吴金钗及参赌人员刘某、万某、何某、张某（均已行政处罚），现场提取到投注现金4920元，账本5份以及“六合彩”投注信息材料6份，从吴金钗手机中提取到第107期-119期“六合彩”投注统计表30张，从刘某、万某、何某、张某处提取到投注“六合彩”的收款收据4张，均已扣押在案。 经审计，提取在案的第107期-119期“六合彩”投注金额共计191490元。吴金钗在涉案期间通过微信转账给被告人吴淑琴216919元，吴金钗通过微信收到被告人吴淑琴转账143007元。 2020年3月26日，被告人吴淑琴到公安机关投案自首。审理中，吴淑琴的家属替其退出赃款10000元。 2020年7月23日，福州市晋安区司法局出具调查评估意见书认为被告人吴淑琴符合在该局辖区适用社区矫正的条件。 上述事实有“六合彩”资料、账本、现金、收款收据等物证照片；到案经过、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、行政处罚决定书、“六合彩”销售统计表、福建省行政没收款收据、证据保全清单、情况说明、调查评估意见书等书证；证人张某、何某、万某、刘某的证言；被告人吴淑琴及同案犯吴金钗的供述；中税网天运（福建）会计师事务所有限公司中税网天运（2019）专审字041号专项审计报告、中税网天运（福建）会计师事务所有限公司中税网天运（2020）专审字001号专项审计报告；现场勘验、检查笔录、现场方位图、现场照片及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴淑琴为谋取非法利益，违反国家规定，伙同他人非法经营“六合彩”，数额达216919元，扰乱市场秩序，情节严重，构成非法经营罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴淑琴犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。吴淑琴主动退赃，积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据吴淑琴的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。在缓刑考验期间，吴淑琴必须依法接受社区矫正。公诉机关的量刑建议适当，福州市晋安区司法局出具的调查评估意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人吴淑琴犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人吴淑琴退出的非法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  范晓玲 人民陪审员  包为一 人民陪审员  汪 辉 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  周严颖 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。