安徽省固镇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0323刑初151号 公诉机关安徽省固镇县人民检察院。 被告人乔良，男，1977年8月13日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，原固镇县通运客运有限公司法定代表人，户籍地安徽省固镇县，现住安徽省蚌埠市蚌山区。因殴打他人于2008年6月13日被固镇县公安局行政拘留七日。因涉嫌犯高利转贷罪于2019年5月8日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月13日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人单玉成，安徽润天（上海）律师事务所律师。 辩护人杨阳，安徽润天律师事务所律师。 被告人王根利，男，1975年3月9日出生于安徽省固镇县，汉族，高中文化，固镇县交通局工作人员，住安徽省固镇县。因犯寻衅滋事罪于2002年2月9日被固镇县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月7日被固镇县公安局刑事拘留，2019年9月11日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人桑海滨，上海铸达律师事务所律师。 被告人吴明，男，1973年3月11日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，原固镇县通运客运有限公司股东，户籍地安徽省固镇县，现住安徽省固镇县。因犯故意伤害罪于2001年3月20日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月；因犯寻衅滋事罪于2002年6月7日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯组织卖淫罪、寻衅滋事罪于2010年12月14日被固镇县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金四万元，2016年2月2日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年7月18日被固镇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪于2019年8月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人刘萍，安徽巢阳律师事务所律师。 被告人孙毅，“乳名二林”，男，1975年5月4日出生于安徽省固镇县，汉族，大专文化，原固镇县通运客运有限公司股东，住安徽省固镇县。因犯故意伤害罪于2019年3月19日被固镇县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年12月12日被固镇县公安局刑事拘留，同年12月30日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人周进，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人代长林，“绰号宝宝、小宝”，男，1978年11月25日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年7月24日被固镇县公安局刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪于2019年8月23日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人王毅，安徽振固律师事务所律师。 被告人王公华，男，1944年3月2日出生于安徽省固镇县，汉族，小学文化，无业，住安徽省固镇县。因犯交通肇事罪于2012年8月6日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年10月23日被固镇县公安局刑事拘留，同年11月15日经固镇县公安局决定被取保候审，2020年1月20日经固镇县人民检察院决定被取保候审。 辩护人邱坤明，安徽振固律师事务所律师。 被告人严峰，男，1978年9月26日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年11月1日被固镇县公安局刑事拘留，2019年12月3日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人王玮，安徽周波律师事务所律师。 被告人闻昊，男，1984年4月2日出生于安徽省固镇县，汉族，高中文化，中国铁路上海局蚌埠站（固镇站）职工，住安徽省固镇县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月21日被固镇县公安局刑事拘留；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年9月25日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人夏俭才，安徽昊华律师事务所律师。 被告人余豹，男，1983年5月18日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因犯故意伤害罪于2007年9月21日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月7日被固镇县公安局刑事拘留，2019年6月13日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人朱新华，安徽淮河律师事务所律师。 被告人孟凡清，“绰号毛冬瓜”，男，1963年3月14日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，农民，住安徽省固镇县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月16日被固镇县公安局刑事拘留，2019年8月2日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人黄磊，安徽径桥（蚌埠）律师事务所律师。 被告人王苏地，男，1982年7月4日出生于安徽省固镇县，汉族，初中文化，无业，住安徽省固镇县。因殴打他人于2010年5月10日被固镇县公安局行政拘留十二日；因吸食毒品于2011年10月20日被固镇县公安局强制戒毒二年；因殴打他人于2015年10月9日被固镇县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月28日被固镇县公安局刑事拘留，2019年6月13日经固镇县人民检察院批准逮捕，当日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。 辩护人蒋小东，安徽冠亚律师事务所律师。 被告人孟庆全，男，1948年9月20日出生于安徽省固镇县，汉族，文盲，农民，住安徽省固镇县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年10月22日经固镇县公安局决定被取保候审，2020年1月20日经固镇县人民检察院决定被取保候审。 辩护人崔海凤，安徽红点律师事务所律师。 辩护人刘敬河，安徽红点律师事务所实习律师。 被告人余友福，男，1946年8月15日出生于安徽省固镇县，汉族，小学文化，退休职工，住安徽省固镇县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年10月24日经固镇县公安局决定被取保候审，2020年1月20日经固镇县人民检察院决定被取保候审。 辩护人朱明，安徽冠亚律师事务所律师。 被告人王应鹏，男，1952年4月8日出生于安徽省固镇县，汉族，文盲，农民，住安徽省固镇县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年10月23日经固镇县公安局决定被取保候审，2020年1月20日经固镇县人民检察院决定被取保候审。 辩护人张建平，安徽振固律师事务所律师。 被告人唐广林，男，1953年2月2日出生于安徽省固镇县，汉族，小学文化，农民，住安徽省固镇县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年12月13日经固镇县公安局决定被取保候审，2020年1月20日经固镇县人民检察院决定被取保候审。 固镇县人民检察院以固检刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人乔良犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪（未遂）、诈骗罪、妨害公务罪，被告人王根利犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪，被告人吴明犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪，被告人孙毅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人代长林犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王公华犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人严峰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人闻昊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人余豹犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪（未遂），被告人孟凡清犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人王苏地犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人孟庆全犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人余友福犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人王应鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人唐广林犯参加黑社会性质组织罪一案，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月9日召开了庭前会议，同年6月18日分案开庭审理了被告人孟庆全，固镇县人民检察院指派副检察长张某1、检察员王某1、张某2、检某1出庭支持公诉，被告人孟庆全及其辩护人崔海凤到庭参加诉讼。同年6月23日至24日、7月15日两次公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派副检察长张某1、检察员杨某1、王某1、张某2、检某2、左某1出庭支持公诉，被告人乔良及其辩护人单玉成，被告人王根利及其辩护人桑海滨，被告人吴明及其辩护人刘萍，被告人孙毅及其辩护人周进，被告人代长林及其辩护人王毅，被告人王公华及其辩护人邱坤明，被告人严峰及其辩护人王玮，被告人闻昊及其辩护人夏俭才，被告人余豹及其辩护人朱新华，被告人孟凡清及其辩护人黄磊，被告人王苏地及其辩护人蒋小东，被告人余友福及其辩护人朱明，被告人王应鹏及其辩护人张建平，被告人唐广林等到庭参加诉讼。现已审理终结。 固镇县人民检察院指控： 一、黑社会性质组织犯罪 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2004年被告人乔良和被告人王根利合伙经营固镇县城至湖沟镇的南线客运农班线，为扩大实力，邀集吴明、孙毅合伙入股，于2004年9月2日成立固镇县通运客运有限公司。为达到垄断经营目的，乔良、吴明、王根利纠集王公华、严峰、代长林、闻昊、孟庆全等人对农班线进行巡查和看点，阻拦、干扰其他营运车辆载客，殴打其他农班线经营者，迅速在固镇县西南片农班线客运领域打出声势。2004年6月3日，乔良、王根利、代长林路过杨庙街口时发现王某4载客，便对王某4进行殴打，在王某4被民警带至杨庙派出所后，乔良、代长林等人在派出所内再次对王某4进行殴打，造成王某4被迫退出农班线经营；2004年冬季的一天，在固镇县交通局门口，吴明、王根利见赵某1载客，指使他人驾驶报废车撞击赵某1驾驶的车辆，造成赵某1车辆毁损。由于乔良、吴明等人多次恐吓、阻挠，造成赵某1被迫退出农班线经营；2004年12月26日，王某3在固镇县城到杨庙站点载客时，被乔良、代长林等人阻拦殴打，王某3被打后不敢在杨庙站点载客；2005年3月28日，乔良、吴明等人为迫使王某2退出农班线经营，纠集朱某2等人将王某2营运车辆砸坏，由于乔良、吴明等人多次恐吓、阻挠，王某2被迫退出农班线经营。通过多次实施违法犯罪活动，逐步形成以乔良、王根利、吴明为首的违法犯罪集团。 为牟取更大经济利益，2005年，乔良、王根利、吴明、孙毅出资收购固镇县城至何集农班线营运车辆，在经营该线路期间，多次因抢客源与同线路营运者崔某1发生纠纷。2005年10月1日下午，乔良纠集被告人代长林、闻昊等人，在固镇县人民医院门前对崔某1进行殴打，造成崔某1受伤。当晚，崔某1妻子左某2、父亲崔北良到乔良家讨要说法，遭到乔良、代长林等人殴打受伤。在乔良、王根利、吴明等人多次实施违法犯罪活动时，被害人报案后，均未得到依法处理，在当地产生重大的恶性影响，从而确立强势地位。至此，以乔良、王根利、吴明为组织、领导者的黑社会性质组织正式形成。 黑社会性质组织形成后，以公司化模式运营，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，结构紧密，分工明确。以乔良、王根利、吴明为组织、领导者，孙毅、代长林、王公华、严峰、闻昊、余豹为积极参加者，孟庆全、孟凡清、余友福、王应鹏、唐广林、王苏地为一般参加者。该组织存续时间长，组织成员对其黑社会性质组织身份认知程度较高，按照组织、领导者的意志自发形成用以明确组织层级权威、内部人员管理、行为规范、行动准则等不成文的组织纪律、活动规约。 该组织具有一定经济实力。自2004年至2018年10月，该组织成员乔良、王根利、吴明以及孙毅，先后出资从他人手里收购固镇县城至湖沟镇南线农班线营运车辆、固镇县城至何集农班线营运车辆，通过暴力、软暴力方式强迫收购王某3、刘某1固镇县城至董林农班线营运车辆，该组织垄断固镇县西南片农班线经营，获取巨额非法经济利益达20476769.98元。乔良等人在农班线经营中攫取“第一桶金”后，有组织地向其他经济领域渗透，将非法获利用于高利放贷等活动。乔良通过非法高利放贷，分别从贾某2、杨某5、刘某2等人共获利5235004.65元（含法院判决应收利息2827604.65元）。该组织在获取巨额非法利益后，将非法获利用以支持该组织活动。一是将所获收益部分以工资、提成、过节费等形式发给组织成员，笼络、控制组织成员、维护组织稳定，如给余友福、唐广林等看点人员发放工资，再按照站点上客人数给予提成；二是为组织成员的违法犯罪活动善后、支付费用，以商养黑、以黑护商，如乔良等人在殴打崔某1、左某2、崔北良、王某3、赵某2等人后，以组织名义赔付医药费等；三是为疏通关系，寻求保护，给相关部门行贿，如在逢年过节时向县交通局运管部门相关人员送购物卡、烟酒等。 该组织犯罪活动组织性、暴力性、多样性明显。有组织的实施违法犯罪事实共28起，其中实施寻衅滋事19起，强迫交易3起、非法拘禁1起、敲诈勒索1起、故意毁坏财物1起、诈骗1起、保险诈骗1起、高利转贷1起。涉嫌寻衅滋事、强迫交易、故意毁坏财物、诈骗、非法拘禁、敲诈勒索六类犯罪及其它违法行为，为非作恶，欺压、残害群众。 多年来，以被告人乔良、王根利、吴明为首的黑社会性质组织为树立非法权威、扩大非法影响，通过有组织多次实施寻衅滋事、强迫交易、故意毁坏财物、非法拘禁、诈骗等违法犯罪活动，通过暴力、“软暴力”手段非法吞并沿线其他农班线，阻止、干扰沿线出租车、三轮车及其他营运车辆载客，对固镇县西南片区农班线客运行业的经营形成了完全垄断，严重侵害了广大人民群众的人身和财产安全，在固镇县城关镇、连城镇、杨庙乡、湖沟镇区域内的农村交通客运，形成非法控制和重大影响。 为证实其主张，检察机关向本院提供了购车买卖协议书、股东协议等书证；证人田某1、张某7、张某8等人证言；被害人崔某1、王某2、王某3等人的陈述；被告人乔良、王根利、吴明、王公华、严峰、王应鹏等人的供述与辩解；安徽永郃会计事务所出具的审核报告等证据。 （二）寻衅滋事罪 1.2004年一天，被告人乔良、王根利、吴明在湖沟镇姚集后丁村发现赵某2驾驶三轮车载客，对其进行殴打，后赵某2妻子张某3赶到现场后，也被殴打。2019年9月19日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，赵某2的损伤程度为轻微伤。 2.2004年夏季一天，被告人代长林、严峰发现赵某4驾驶营运车辆在固镇县前台载客，对其进行殴打。 3.2004年6月3日，被告人乔良、代长林等人在杨庙街口发现出租车司机王某4驾驶营运车辆载客，对其进行殴打，期间，代长林使用“螺丝刀”对王某4进行殴打。在王某4已被民警带至派出所内进行保护的情况下，乔良、代长林等人在派出所内对王某4再次进行殴打。 4.2004年冬季，在固镇县交通局门口，被告人吴明、王根利发现固镇至杨庙客运经营户赵某1在站台带客，指使农班线司机驾驶一辆报废车撞击赵某1驾驶的车辆，造成赵某1车辆毁损。 5.2004年冬季的一天夜里，被告人吴明纠集吴小宇、陆某1等人以赵某1车辆碰撞吴明车辆为由，到赵某1家中，对赵某1实施殴打，并索要车辆修理费用，后赵某1被迫给吴明2500元“修车费”。 6.2004年秋的一天，被告人乔良、王根利、吴明等人驾驶轿车在道路上追拦三轮车，阻止载客。杨庙乡居民孟某3由西向东行驶至杨庙街道开车送货，被告人乔良等人驾驶车辆从孟某3车辆右侧超车后急刹车，险造成车祸。孟某3下车找乔良等人理论时，遭到乔良等人殴打受伤。2019年9月16日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，孟某3的损伤程度为轻微伤。 7.2004年12月26日，被告人乔良、代长林等人见农班线经营者王某3从杨庙站点载客，对其进行阻拦殴打，造成王某3受伤。 8.2005年1月，被告人乔良、王根利、吴明等人出资收购固镇县城至何集农班线营运车辆，在经营该线路期间，多次因争抢客源与同在该线路经营客运的崔某1发生纠纷。同年10月1日下午，乔良纠集被告人代长林、闻昊等人，在固镇县人民医院门前对崔某1进行殴打，期间乔良使用路边水果摊的板凳对被害人崔某1进行殴打，造成崔某1受伤住院。当晚，崔某1妻子左某2、父亲崔北良（已去世）到乔良家讨要说法时，遭到乔良、代长林等人殴打，代长林使用“锨把”对被害人左某2进行殴打。2019年8月15日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，左某2的损伤程度为轻微伤。2019年11月28日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，崔某1的损伤程度为轻伤。 9.2007年春节期间，被告人王根利和吴明在杨庙街口发现杨庙乡居民孙某1用私家车载亲戚去喝喜酒的行为，对其进行阻拦、辱骂。 10.2008年3月份的一天，被告人王根利及农班线看点人员赵英对杨庙乡居民刘某1驾驶私家车在杨庙街口捎带同学王创去固镇县城的行为，进行阻拦、威胁。 11.2009年，被告人王根利等人对杨庙乡居民刘某1驾驶私家车从杨庙卫生院带朋友王某25去固镇县人民医院看病的行为，进行阻拦、恐吓。 12.2011年3月17日上午，在固镇县连城镇谷阳村前台组路口，该组织看点人员周某2发现王某5载客后，便上前阻挠，并对王某5及其妻子徐某1进行殴打。 13.被告人孟庆全经王公华招聘安排在杨庙站点阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。自2008年开始，在杨庙站点多次采用辱骂、威胁等方式阻挠、拦截邹某1、张某5、赵某3、杨某3、孟某4等人载客。 14.被告人孟凡清经王公华招聘安排在杨庙站点负责阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。2010年里，在杨庙站点多次采用辱骂、威胁等非法手段阻挠、拦截出租车驾驶员詹某1、孟某5、单某2等人载客。 15.被告人余友福经王公华招聘后安排在杨庙站点负责阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。2017年至2018年，被告人余友福多次采用辱骂、威胁等方式阻挠、拦截刘某3、单某1、姚某等人载客。 16.被告人王应鹏经严峰招聘安排在城关镇胜利路固镇县第二小学门前负责阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。2017年至2018年，被告人王应鹏多次采用辱骂、威胁等方式阻挠、拦截程某、韦某、闻某1等人载客。 17.2015年，被告人乔良为迫使仇某2、仇某1还债，多次伙同余豹等人在仇某2经营的固镇县城关镇有意思餐厅、九牧王服装店，对仇某2、仇某1进行辱骂，乔良曾用锁锁住正在经营的九牧王服装店大门，导致正在上班的店员张某13等人被拘禁在店内10余分钟。 18.2015年3月6日，贾某2、贾某1父子因开发固镇县南园时代广场楼盘资金周转困难，经被告人乔良介绍向余豹借款，约定高额利息。后因贾某2经营不善，资金链断裂，无力偿还，被告人余豹、王苏地多次到南园时代广场售楼部采用暴力手段向贾某2、贾某1父子讨要本金及利息。 19.2015年9月6日，杨某5经被告人乔良介绍向余豹借款，约定高额利息，并以杨某5的宝马轿车作抵押。后因抵押的宝马车被杨某5其他债权人开走，被告人乔良、余豹以告杨某5诈骗相威胁，要求杨某5还钱或者让杨某5亲戚秦某1进行担保，秦某1迫于无奈同意为杨某5担保，并签订担保协议。后因杨某5资金链断裂，无力偿还借款，2016年1月30日，被告人余豹、王苏地为迫使秦某1还钱，在秦某1经营的家具店门口，用喇叭循环播放辱骂秦某1内容。2016年2月25日，余豹、王苏地再次来到秦某1家具店讨债，将秦某1家具店玻璃门砸坏。 为证实其主张，检察机关向本院提供了户籍资料、接处警登记表等书证；证人周某2、陆某1、陈某3、王某7、张某9、王某8等人证言；被害人崔某1、王某2、王某3、程某、单某1、仇某1、秦某1、贾某1等人的陈述；被告人乔良、王根利、吴明、代长林等人的供述与辩解；其他证明材料等证据。 （三）强迫交易罪 2004年至2006年，被告人乔良、王根利、吴明经营农班线初期，为非法垄断控制客运班线，多次纠集成员有组织地使用暴力、“软暴力”等手段，实施强迫交易违法犯罪行为，侵害以农班线营生者的合法利益。具体事实如下： 1.崔某1及其家人在2005年10月1日被乔良等人殴打后于当天晚上报警，乔良等人一直没有得到依法处理。此后，被告人乔良、王根利和吴明共谋，由吴明向崔某1提出两种选择：要么崔某1将运营车辆卖给乔良等人，要么崔某1将乔良等人运营的车辆买下。在吴明向崔某1提出这个要求后，崔某1为避免再次与乔良等人发生摩擦，被迫于当年12月底以26万元价格购买属于乔良、王根利、吴明等人的皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××三辆营运客车。 2.2004年前后，被告人乔良、王根利、吴明在经营固镇县城至湖沟镇南线农班线期间，与王某3运营的固镇县城至董林班线在线路上存在部分重叠，为争夺客源，乔良等人组织看点人员对王某3在杨庙站点正常载客进行阻挠、干扰，和殴打，致使王某3不敢也无法在杨庙站点载客，造成王某3运营亏损，被迫于2007年前后将运营车辆以7万元价格卖给乔良等人。 3.2004年前后，被告人乔良、王根利、吴明等人在经营固镇县城至湖沟南线农班线期间，与刘某1运营的固镇县城至董林班线在线路上存在部分重叠，为争夺客源，乔良等人组织看点人员对刘某1在杨庙站点和前台站点正常载客进行阻挠、干扰。另外，由于同线路运营者王某3被殴打，导致刘某1十分恐惧，被迫于2006年前后将运营车辆以4万元价格卖给乔良等人。 为证实其主张，检察机关向本院提供了安徽省道路运输车辆更新登记表、道路运输证等书证；证人徐某3、董某1、刘某4、涂某等人证言；被害人崔某1、刘某1、王某3陈述；被告人乔良、王根利、吴明供述与辩解；其他证明材料等证据。 （四）故意毁坏财物罪 被告人乔良、王根利、吴明等人在经营固镇县城至湖沟镇南线农班线时，与王某2因争夺客源发生矛盾。乔良、王根利、吴明打压王某2，迫使其退出农班线经营，于2005年3月28日纠集朱某2、王某9、顾某2、王某10四人（均另案处理）在固镇县连城镇前台村将王某2运营的车辆拦下，持钢管将车辆砸坏。 为证实其主张，检察机关向本院提供了受案登记表、行政处罚决定书、维修发票、领条等书证；证人张某9、王某8、朱某2、王某9、顾某2、王某10等人证言；被害人王某2陈述；被告人乔良、吴明、王根利等人的供述与辩解；其他证明材料等证据。 （五）非法拘禁罪和敲诈勒索罪（未遂） 2013年11月12日，被告人乔良以余豹的名义向刘某2出借6万元，约定年利率24%，借款期限4个月。刘某2借款后先后归还3万元本金以及4个月利息，尚欠3万元本金无力偿还。2015年6月19日被告人乔良、余豹，采取本息叠加的方式强行让刘某2以住房作为抵押，并强行签下7万元借条。在重新签订借条一个月后，乔良等人为迫使刘某2还债，强行将刘某2带至固镇县城关镇迎宾大道乔良等人经营的腾飞汽车租赁公司办公室内，乔良、余豹对刘某2进行辱骂、殴打。2016年10月30日，被告人乔良、余豹再次强行将刘某2带至乔良经营的天艺装饰公司，期间乔良等人对刘某2进行殴打、辱骂，采取本息叠加的方式逼迫刘某2立下10万元还款保证书。2016年10月30日之后被告人乔良在未出资的情况下强迫刘某2与其签下房屋买卖协议，并胁迫刘某2签下收到乔良购房款13万元的收条。 为证实其主张，检察机关向本院提供了借条、房屋买卖协议书、收条等书证；证人王某11的证言；被害人刘某2的陈述；被告人乔良、余豹的供述与辩解；其他证明材料等证据。 （六）诈骗罪 2010年起被告人乔良分别向被骗人贾某2、杨某5出借大额资金并非法获取高额利息，2015年期间被告人乔良明知贾风强、杨某5无力偿还债务情况下，为能从贾某2、杨某5处获取非法高额利息，乔良通过垒高杨某5、贾某2债务方法诱骗余豹、孙毅向贾某2、杨某5出借资金。其中，余豹被骗于2015年3月6日经乔良介绍，向贾某2、贾某1父子出借50万元，余豹实际支付47万元（借条约定50万元），当日贾某2、贾某1支付12万元利息给乔良。自2015年4月2日至2016年2月29日，贾某2、贾某1在支付余豹共计28万元利息后，无力偿还。余豹被骗于2015年8月10日提供100万元至乔良账户内，由乔良向杨某5出借100万元，乔良于2015年8月11日实际支付给杨某553.3万元（杨某5向乔良出具100万元借条），后因杨某5资不抵债，无力偿还。2015年6月，乔良找到孙毅，约定孙毅出资100万元、乔良出资50万元，以孙毅的名义借贷150万元给贾某2、贾某1父子使用，2015年6月30日，乔良在扣除之前贾某2所欠的12万元利息以及该50万元的斩头利3万元后，将35万元转至孙毅账户内，孙毅于当日交付给贾某2、贾某1129万元（贾某2、贾某1向孙毅出具的150万元借条）。自2015年9月5日至2016年2月18日，贾某2、贾某1在支付孙毅共计47万元利息后，无力偿还。 为证实其主张，检察机关向本院提供了银行交易流水等书证；证人贾某2、贾某1、杨某5等人证言；余豹、孙毅陈述；被告人乔良供述与辩解；其他证明材料等证据。 二、被告人乔良等人及其领导的黑社会性质组织成员实施违法行为及恶行 （一）保险诈骗违法事实 2005年10月2日，固镇至湖沟南农班线驾驶员祖某1（另案处理）在工作期间，与王某12发生纠纷，造成王某12左手手臂骨折的轻伤后果，王某12在出院后受被告人王根利诱使，到交警部门骗取其与农班车发生了交通事故，以便农班线车辆通过保险赔偿支付其医药费等损失，后保险公司支付保险金1300元。 为证实其主张，检察机关向本院提供了报警情况登记表、固镇县中医院住院病案等书证；证人祖某1、王某12等人证言；被告人王根利、吴明供述与辩解等证据。 （二）高利转贷违法事实 2014年5月至2017年6月期间，乔良以购买汽车配件、建材等为由，先后在固镇农村商业银行、中国工商银行固镇支行办理多笔有息贷款，贷款资金发放后，乔良以高利分别转借给江某、王某13、李某1使用，累计获利约46269.94元。 为证实其主张，检察机关向本院提供了银行交易流水、信用报告等书证；证人李某1、江某、王某13等人证言；被告人乔良供述与辩解等证据。 三、黑社会性质组织意志外犯罪 （一）寻衅滋事罪 1.2007年8月3日19时许，崔某3（已判决）、王某36夫妇和朋友在固镇县城关镇顺风饭店吃饭时，遇见刘某5（原系乔良二嫂）和杨某2在一起吃饭。崔某3夫妇因故对杨某2产生误解，王某36电话告知被告人乔良，乔良到场后伙同崔某3对杨某2进行拳打脚踢，造成杨某2头部、胸部受伤。2008年1月25日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，杨某2的头部损伤程度为轻微伤，胸部损伤程度为轻伤，综合评定杨某2的损伤程度为轻伤。 为证实其主张，检察机关向本院提供了崔某3户籍证明、住院病案等书证；证人刘某5、孟某7、崔某3等人证言；被害人杨某2陈述；固镇县公安局刑事科学技术法鉴定书；固镇县公安局制作的勘验笔录、辨认笔录等证据。 2.2008年10月3日凌晨，被告人吴明与他人在固镇县城关镇某大排档吃饭，与隔壁桌的武某、丁某1、孟某8等人发生纠纷，吴明使用破碎的啤酒瓶底抵住丁某1喉咙，造成丁某1喉咙割破流血。后丁某1等人驾车离开，吴明等人驾车追赶，将丁某1等人所驾驶的车辆别停后，被告人吴明将丁某1从车内拉出来再次实施殴打。2009年1月20日凌晨，被告人吴明与他人在固镇县城关镇黄园路大排档吃饭时，因琐事与隔壁桌郭某、秦某2等人发生矛盾，后吴明准备驾车离开，郭某上前趴在吴明车门上欲与吴明说话，被被告人吴明驾车将其带倒在地，秦某2上前劝阻，被吴明等人殴打；当日凌晨，吴明前往固镇县城关镇哈斯顿（BOB）酒吧，无故在酒吧内吵闹、摔酒瓶，先后对上前制止的酒吧工作人员万涛、酒吧老板万某进行殴打。 为证实其主张，检察机关向本院提供了接处警情情况登记表等书证；证人武某、孟某8、王某1李某2等人证言；被害人丁某1、秦某2、万某等人的陈述；被告人吴明供述与辩解等证据。 （二）妨害公务罪 2008年6月12日8时许，被告人乔良得知其朋友的一辆脱审摩托车被查扣，赶至固镇县城关镇谷阳路和黄园路交叉口交通警察岗亭，认为扣车没有给其“面子”，与正在执勤的固镇县公安局辅警魏某1发生争执，在争执的过程中乔良用车钥匙将魏某1右耳朵打伤。 为证实其主张，检察机关向本院提供了行政处罚决定书、行政拘留回执等书证；证人孙某2、王某1王某16等人证言；被害人魏某1陈述；被告人乔良供述与辩解；其他证明材料等证据。 （三）敲诈勒索罪 2014年2月，固镇县杨庙乡杨庙村村民孟某2准备在杨庙街道原木业社地点建房时，被告人孟凡清、孟某9（已判决）以孟某2建房土地为孟圩组所有为由，通过扬言不给钱就向相关部门举报，阻碍建房要挟孟某2及其父亲孟某1，进行索要钱财。由于孟凡清等人多次在杨庙街以举报违建为名阻碍他人建房，并向建房户进行勒索，孟某2和孟某1为能够顺利建房，找到孟某10从中说情，被迫从银行贷款50000元现金交给孟某9，孟某9将该款存入个人账户，存单交给孟凡清保管。在2017年12月，孟某1通过孟某17要求孟凡清、孟某9退钱，孟凡清、孟某9经过商议后，只退还给孟某135000元，剩余15000元及其利息1000元被孟某9、孟凡清二人非法占有。 为证实其主张，检察机关向本院提供了被告人户籍证明、刑事裁定书、银行交易明细；证人孟某10、桑某2、孟某9等人证言；被害人孟某1、孟某2陈述；被告人孟凡清供述与辩解；其他证明材料等证据。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王根利、吴明、代长林、王公华、严峰、闻昊、余豹、孟凡清、王苏地、孟庆全、余友福、王应鹏、唐广林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，以被告人乔良、王根利、吴明为首的黑社会性质组织以暴力、威胁等手段，称霸一方，为非作恶，严重破坏社会、经济和生活秩序。 被告人乔良组织、领导黑社会性质组织；为逞强耍横，无事生非，纠集他人多次实施随意殴打、拦截、恐吓违法行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段，多次强迫他人交易；故意毁坏他人财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额巨大，因意志以外原因而未得逞；诈骗他人财物，数额特别巨大；以暴力阻碍国家机关工作人员依法执行职务，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条；第二百二十六条；第二百七十五条；第二百三十八条第一款、第三款；第二百七十四条；第二百六十六条；第二百七十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪（未遂）、诈骗罪、妨害公务罪追究其刑事责任。 被告人王根利组织、领导黑社会性质组织；为逞强耍横，无事生非，纠集他人多次实施随意殴打、拦截、恐吓违法行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段，多次强迫他人交易；故意毁坏他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条；第二百二十六条；第二百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。建议判处被告人王根利有期徒刑十三年至十七年，并处没收个人全部财产。 被告人吴明组织、领导黑社会性质组织；为逞强耍横，无事生非，纠集他人多次实施随意殴打、拦截、恐吓违法行为，严重破坏社会秩序；以暴力、威胁手段，多次强迫他人交易；故意毁坏他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条；第二百二十六条；第二百七十五条之规定；犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人吴明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人吴明有期徒刑十三年至十七年，并处没收个人全部财产。 被告人孙毅积极参加黑社会性质组织；明知该组织看点人员系从事随意拦截他人载客等违法犯罪行为，而同意聘请，并支付工资、提成等费用，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款之规定；第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人代长林积极参加黑社会性质组织；随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人代长林有期徒刑五年一个月至六年七个月，并处罚金四万元至八万元。 被告人王公华积极参加黑社会性质组织；安排、管理他人多次实施拦截、辱骂行为，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人王公华有期徒刑五年至六年，并处罚金五万元至十万元。 被告人严峰积极参加黑社会性质组织；安排、管理他人多次实施拦截、辱骂行为，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人严峰有期徒刑三年三个月至四年四个月，并处罚金三万元至五万元。 被告人闻昊积极参加黑社会性质组织；随意殴打他人，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金三万元至五万元。 被告人余豹积极参加黑社会性质组织；随意殴打、辱骂他人，任意毁损他人财物，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额较大，因意志以外原因而未得逞。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条；第二百三十八条第一款、第三款；第二百七十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪和敲诈勒索罪（未遂）追究其刑事责任。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，被告人余豹起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。建议判处被告人余豹有期徒刑四年二个月至六年，并处罚金三万元至七万元。 被告人孟凡清参加黑社会性质组织；多次拦截他人车辆，情节恶劣；敲诈勒索他人财物，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条第一款；第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议判处被告人孟凡清有期徒刑三年六个月至五年五个月，并处罚金一万元八千元至二万三千元。 被告人王苏地参加黑社会性质组织；随意殴打、辱骂他人，任意毁损他人财物，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人王苏地有期徒刑一年四个月至一年十个月，并处罚金二千元至五千元。 被告人孟庆全、余友福、王应鹏参加黑社会性质组织；多次拦截他人车辆，情节恶劣。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款；第二百九十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议判处被告人孟庆全有期徒刑二年至二年八个月，并处罚金五千元至一万一千元。建议判处被告人余友福有期徒刑一年三个月至二年二个月，并处罚金二千元至五千元。建议判处被告人王应鹏有期徒刑一年三个月至二年二个月，并处罚金二千元至五千元。 被告人唐广林参加黑社会性质组织，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。建议判处被告人唐广林有期徒刑六个月至一年，宣告缓刑一年至一年六个月，并处罚金二千元至五千元。 被告人乔良、余豹已经着手实施敲诈勒索的犯罪行为，因意志以外原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，是犯罪未遂。被告人王根利、王公华在缓刑考验期内又犯新罪，被告人孙毅在缓刑考验期内被发现原判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被告人乔良辩称：一、关于黑社会组织性质罪。经营农班线是合法经营，招聘的巡查看点人员主要职责是招揽乘客，是让他们劝阻举报黑头车，也是合法的行为，并没恃强凌弱，按照相关的法律法规经营。我们没有垄断农班线，巡查看点人员同时上班没有超过5人，人员流动性较大，上班看点人员没有那么多，因为上班人员有的上班时间较短一两年就走了，不存在组织性。经营的盈利并没有两千多万。非法放贷是我个人行为，与农班线无关。二、关于寻衅滋事罪。其中第一起，王根利只是下车劝阻赵某2，赵某2先下车殴打王根利，我们是自卫；第三起，王某4我只是上前劝阻，我们双方都有伤，在派出所路口的时候，代长林被王某4家人拿砖头砸伤，我和代长林才去殴打他。我们没有在派出所殴打他；第八起，和崔某1发生纠纷，我并没有纠集代长林、闻昊对崔某1实施殴打。当天晚上我不在家，我只是报警，并没有打人；第十七起，我和余豹并没有去有意思餐厅、九牧王店里去要债辱骂，我并没有真正锁上大门，只是把锁挂上，而且我也让店员通知仇某2；第十九起，杨某5主动找秦某1提供担保，他们是亲戚关系，余豹找秦某1要账的情况我不知道。三、关于强迫交易罪。第一起，我们从别人处购买的价格是22万元，和崔某1发生冲突后我们觉得无法经营了，因为崔某1在何集当地家族势力比较大，当时崔某1两辆车卖给我们要30万元，我们没有钱。我们经过协商卖给他26万元，是正常的交易价格；第二起，和王某3冲突半年后王某3主动提出要卖车，卖车原因是车辆破损严重，快到年限了，正常的价格也就3万元，我们多出了一倍的高价购买，王某3夫妻二人在线路工作几年；第三起，我们和刘某1是正常经营，没有阻挠、干扰，卖车也是刘某1主动提出的，我们购买的价格比市场价格高，他们夫妻也给我们开了两三年车。四、关于非法拘禁罪和敲诈勒索罪。刘某2除了这6万元还有3万元借条，写7万元借条实际包含本金6万元和1万元利息。刘某2欺骗我两次，都以两处住房做抵押，两次分别签下7万元和10万元，他的住房早已被抵押给别人了，刘某2长期借贷，我们是同事关系，我们并没有辱骂殴打刘某2，在天艺公司我只是开玩笑拿塑料扫帚碰了他一下，刘某2走的时候还从我那里拿了200元，给他女儿买东西。五、关于诈骗罪。第一起余豹借给贾某250万元是我介绍的，后期的事情是他们自己商量的，支付12万元利息是贾某2给我的，是欠我之前的利息，也是经过贾某2和余豹同意的；第二笔，余豹借给杨某5100万元，打我账户是余豹主动要求的，扣除的46.7万元有杨某5之前少我的利息32万元，剩下约14.7万元是杨某5少余豹的欠账及扣除的利息，杨某5和余豹都是知道、同意的，这约14.7万元我已经转给余豹；第三笔，我与孙毅共同借钱给贾某2，其中我出资50万元，我扣12万元的利息也是经过孙毅与杨某5同意的。不认可诈骗，不认可我明知贾某2、杨某5无偿还债务能力，余豹借给杨某5之后的同年9月份，我自己又借给杨某5100万元，至今只收回本息20万元。余豹借给贾某250万元之后的二个月，我和孙毅又共同出资借给贾某2150万元，其中我出50万元。跟杨某2的事情我认罪，妨害公务罪我也认罪，其他的事情我没有参与。为证实其主张，被告人乔良申请证人乔某出庭作证。 辩护人单玉成提出：一、关于组织、领导黑社会性质组织罪。（一）被告人乔良等人的行为，不符合黑社会性质组织的组织特征。1.被告人所建立的经营管理组织，是符合正常经营管理的团队；2.本案被告人所涉及的组织架构，并不因为有过违法行为就导致组织黑化；3.余豹、王苏地等与公诉机关指控的组织明显不具有关联性。（二）被告人乔良等人的行为不符合黑社会性质组织的经济特征。1.农班线经营的收益，本身是合法的收益；2.农班线获取相应利润的原因主要在于特许经营，而不在于他们的违法行为；3.起诉书指控的2000余万元非法收益明显不客观，依法应当扣除经营成本；4.公诉机关指控农班线组织向其他经济领域渗透，明显是不符合事实的。（三）被告人乔良的行为特征明显不符合黑社会性质组织的特点。1.合法运营，是农班线整体经营过程的主调以及主体；2.本案的部分指控明显不能成立；3.本案被控的诸多涉嫌违法犯罪的行为，即使构成犯罪也与所谓的组织无关。（四）被告人乔良等人的行为不符合黑社会性质组织的危害性特征。1.被告人乔良没有扰乱客运秩序的危害行为；2.乔良等人的行为也并不存在危害周围百姓生活的情况；3.乔良农班线涉及到的看点人员，并不能导致杨庙当地其他运营车辆无法载客的结果；4.乔良的行为并不存在严重扰乱金融秩序的这种严重后果；5.所谓以前的犯罪没有被追究，推断不可能没有人保护，不符合刑事诉讼法证据裁判的原则和法治进步的实际情况。综上，公诉机关指控被告人乔良构成黑社会性质组织罪的事实依据、法律依据均不足，依法不足以确认。 二、公诉机关指控的19起寻衅滋事，依法均不能成立。（一）部分指控的基本事实不能成立。1.赵某4被打从言辞证据上来看，仅有赵某4的指认，各被告人均予以否认；从客观证据来看没有报案记录、原始病历、诊断治疗凭据，其伤情鉴定意见依法不能作为定案依据。2.关于赵某1车辆被撞一事，言辞证据之间相互冲突，客观证据上来看没有车辆的修理、报警记录等证据佐证。3.吴明向赵某1索要修车费一事。在警察在场的情况下，赵某1对其撞毁吴明车辆的事实并没有否认，自愿赔偿吴明2500元修车费，显然是其真实意思表示，而不能认定其被胁迫。本案足以形成赵某1撞毁吴明车辆的内心确信。吴明因车辆被撞毁而向赵某1讨要修理费，是对自己合法民事权益的维护，不属于寻衅滋事的违法行为。4.孟某3被打一事。各被告人均否认认识孟某3、否认曾经与他发生冲突，本案言辞证据冲突，不能确认纠纷实际发生。无报警记录、住院、诊疗记录，不能据以定案。（二）与非法营运者之间的冲突，未产生严重后果，不能够认定为违法犯罪行为。1.诸多冲突是与非法营运者之间产生；2.合法劝阻非法，显然不是谋取非法利益；3.没有严重情节及严重后果，不能认定乔良等人的行为系寻衅滋事。（1）赵某2还是吴明先动手，证据无法查明；（2）王某5的事件中双方发生了肢体冲突，但并未产生严重后果；（3）与刘某1等并未发生肢体冲突，显然不能认定被告人的行为违法，更不能认定其寻衅滋事。（三）看点人员被指控为寻衅滋事，存在是非不分、事实不清的情况。1.区分被劝阻对象，劝阻非法营运者的行为不违法；2.出租车是否合规营运，不能查明；3.看点人员在固定上客点的几十米范围内看点，本身无可非议；4.看点人员是否有辱骂他人的行为，存在争议。（四）涉及到与相关营运者之间的冲突，乔良等人的行为有过错，但依法不符合寻衅滋事行为的特征和构成要件。1.王某4一方与乔良一方的冲突，双方各执一词，但明显是竞争中的冲突；2.乔良与王某3之间的冲突，也是因竞争而引发，并未产生严重后果；3.崔某1与乔良的冲突显然是双方过错，且轻伤后果不足确认。（五）部分寻衅滋事的指控，或不构成犯罪、或与乔良及本案所指控的所谓组织没有关联性。1.乔良与仇家兄妹之间的纠纷，与起诉书指控的组织没有关联性；2.贾某2被寻衅滋事，乔良并未参与或者指使，此事亦与组织无关；3.杨某5、秦某1被寻衅滋事，乔良也未参与，此事亦与组织无关。 三、公诉机关对乔良强迫交易的指控均不能成立。（一）乔良将车辆出售给崔某1一事，不构成强迫交易。1.车辆交易价格没有明显问题，控辩双方在庭审中达成共识；2.双方交易车辆，均有避免再次冲突的良好意愿，不能认定为强迫交易；3.车辆的交易，显然不违背崔某1的意愿和利益。（二）王某3强迫交易一案，指控不能成立。1.本案证据表明，车辆的交易系王某3自愿，而且价格明显高于车辆的实际价格；2.王某3与乔良之间的冲突已经达成和解。此后的交易也具有较长的时间间隔，因此两者不具有关联性；3.王某3在车辆销售之后，他与妻子长期在该车辆上担任驾驶员、售票员，并且还享有该车辆的10%的股份，印证了该交易并非违背王某3意愿，并非乔良等人强迫。（三）关于刘某1出卖车辆的强迫交易情况。本案证据更能够表明该强迫交易并不存在。1.刘某1对该车辆的交易属于自愿；2.刘某1与乔良等人并未发生其他直接的冲突；3.刘某1夫妻在交易后，仍然在该辆车上担任驾驶员与售票员，充分体现出双方是友好合作关系，而非一方恃强凌弱。 四、故意毁坏财物罪，是否乔良指使不能排除合理怀疑。 吴明以及王根利均指认系乔良指使吴明安排人员毁损了被害人的车辆，但乔良对此予以否认。辩护人认为：同为农班线的合伙人，王根利以及吴明所从事的行为，均声称系乔良指使，其指认未必客观。 五、公诉机关指控乔良非法拘禁和敲诈勒索，指控均不能成立。（一）现有证据不足以认定乔良非法拘禁刘某2。（二）现有证据不能认定乔良有敲诈刘某2的行为。1.现有证据不能排除刘某2下欠乔良6万元本金这一案件基础事实；2.在6万元本金的基础上，乔良要求刘某2出具7万元借条以及10万元借条，能够与同时期的利息相对应，数额并非人为垒高债务。至于乔良让刘某2所签的购买房屋的13万元的收据，乔良已经进行了辩解，认为该收据，只是证明他购买房屋价格较高，便于其以后出售，并非认可刘某2的房屋价值13万元；3.没有证据证明刘某2所出售的房屋客观存在。 六、公诉机关指控乔良犯诈骗罪，该起指控明显不能成立。（一）乔良并不知道、也不认为贾某2以及杨某5没有偿还能力。1.乔良在介绍余豹向贾某2出借第一笔借款之后，乔良与本案同案被告人孙毅又共同出借给贾某2150万元，其中乔良出资50万元；2.乔良虽然介绍余豹出借给杨某5100万元，之后乔良又出借给杨某5100万元，也印证了乔良不知道或者不认为杨某5没有偿还能力；3.乔良在介绍孙毅出借给贾某2100万元的同时，自己也追加了50万元借款，能够表明其主观上并不认为贾某2无力偿还债务。（二）乔良推荐余豹、孙毅借款给贾某2、杨某5，显然不能认定其实施了欺骗行为。（三）余豹及孙毅并没有对贾某2、杨某5的情况陷入错误认识。（四）余豹与孙毅并非违背自己真实意愿，进而错误处分财产。 七、公诉机关列举的违法行为，均是行为人的个人行为，与组织犯罪无关。（一）王根利指使他人实施的保险诈骗系其个人行为。（二）乔良的高利转贷系个人违法行为，与组织犯罪无关。 六、公诉机关指控的组织外犯罪中，乔良殴打杨某2构成犯罪，但妨害公务行为只是违法。乔良有殴打辅警的行为，已经被公安机关进行了治安处罚。妨害公务必须是妨害依法执行公务的行为，而辅警不能单独执法，该案并不符合妨害公务罪的构成要件。 综上所述，公诉机关对乔良所实施的各罪的指控，多数均不能成立，请人民法院根据证据与法律规定，公正判决。为证实其主张，辩护人申请调取固镇县人民政府关于规范道路客运秩序的通告（固政〔2004〕18号）、固镇县人民政府关于规范道路客运秩序的通告（固政〔2001〕2号）、固镇县交管部门批准的县内客运班线运营车辆的数量、固镇县对出租车运营管理与限制的规范性文件、固镇县顺达运输有限公司农班线管理制度、固镇县其他关于道路客运秩序管理、规划的规范性文件及档案。拟证实本案被告人及其他参与客运的人员行为合法性的规范依据。 被告人王根利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、关于寻衅滋事罪。辩护人认可公诉机关指控的王根利在本案构成寻衅滋事罪。但王根利本人直接、亲自参与的寻衅滋事事件并不多，就构成寻衅滋事罪的程度而言，王根利直接、亲自参与的寻衅滋事行为都仅仅是治安处罚意义上的，并没有构成寻衅滋事罪，王根利并非寻衅滋事罪的直接参与人，应对其从轻、从宽处理。 二、关于强迫交易罪。1.王根利对强迫交易罪认罪态度好。强迫交易的3节事实王根利并未直接参与强迫环节，王根利主要是因为对农班线路负有组织、领导责任而承担刑事责任。刘某1被强迫交易一节，从证据材料来看证据不足，不构成强迫交易罪。2.就交易价格而言应该说还是公道、合理的。3.强迫交易事实，应当按照强迫交易罪情节严重的情形进行处罚，并对王根利予以从轻、从宽处罚。 三、关于故意毁坏财物罪。鉴于本案涉及毁坏财物金额仅仅430元，情节较为轻微，应在量刑上给予从轻、从宽处罚。 四、关于组织、领导黑社会性质组织罪。（一）作为本案定性组织、领导黑社会性质组织罪的组织特征、行为特征、危险性特征，辩护人原则上没有异议。1.经济特征，二千多万元的获利，《专项审核报告》通过农班线财务人员周某3、张某7、单某3、张某8笔录陈述所提到的农班线经营期间按车辆下限及每台车辆每天收入下限为计算依据不谨慎、不严肃、不科学。两位负责鉴定的会计师出庭接受辩护人的质证，可以表明《专项审计报告》的计算依据唯一，仅是周某3、张某7、单某3、张某8的笔录陈述；二是两位会计师承认，这份报告的保证程度仅仅是有限保证。因此，辩护人认为该《专项审核报告》不足采信。2.组织特征，营运伊始王根利同其他合伙人的出发点是为了谋生，合伙做生意，才聚到一起运营湖沟南路农班线。关于作为组织、领导者的责任承担问题。虽然王根利是作为组织、领导者，但也要具体区分其在组织、领导者中的地位、作用。（二）关于量刑情节。1.关于自首的认定。首先，王根利在本案构成自动投案；其次，王根利在本案中逐步放开自己的心结，如实、全部交代了自己的罪行。辩护人认为可以在法律允许的范畴内适当放宽对于自首的认定，在本案中认定王根利具有自首情节。2.关于认罪认罚。王根利在审查起诉阶段即认罪认罚，王根利在认罪认罚方面，属于主动认罪、早认罪、彻底认罪、稳定认罪，并且属于既具有自首、坦白情节、又同时认罪认罚的情形，故应当在法定刑幅度内给予更大的从宽幅度。3.王根利的个人转变。王根利在本案发生的早期，由于年轻气盛、赚钱心切，所作所为触犯了法律规定，已经逐渐意识到自己所作所为的违法性和犯罪性。4.历史原因。十六年前当时固镇县的社会风气，民风相对彪悍，一般的打架斗殴、寻衅滋事等违法、犯罪行为也不作为刑事案件甚至不作为治安案件来追究，降低了普通老百姓的法律认知。（三）关于对本案数罪并罚及量刑的综合思考。组织、领导、参加黑社会性质组织罪与构成其他犯罪的各罪之间的数罪并罚，客观存在着对同一事实进行刑罚上的双重评价问题，如能对组织、领导黑社会性质组织罪以外的其他个罪予以酌情从宽处罚，则能够很好地体现刑法的谦抑性，以及平衡刑罚的作用。（四）量刑建议。期望法庭能综合考量各种量刑情形，对王根利予以宽大处理，在有期徒刑12年以下量刑处罚。 被告人吴明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人吴明归案后如实供述了自己的犯罪事实，属于法定的坦白情节，对其从轻或者减轻处罚。二、请法庭在对被告人吴明四个罪的量刑上，综合考虑被告人吴明的实际参与情况，对其从轻处罚。针对个罪的具体辩护意见如下：首先，组织领导黑社会性质组织罪，被告人吴明在组织中的作用和地位属于从属地位，时间也较短，吴明从2010年之后就不再负责经营和管理农班线路。乔良利用农班线路的非法获利用于高利放贷以及暴力讨债的违法犯罪活动，不宜认定为“组织内犯罪”。其次，起诉书指控第四起，即赵某1车辆被撞寻衅滋事案件，该起犯罪指控证据不足，不应认定为犯罪。再次，起诉书指控的三起强迫交易案件，被告人吴明在其中只是协调和传话，没有直接参与决定涉案车辆价格。最后，吴明在黑社会性质组织外涉及的三起寻衅滋事，被告人吴明在事后，对第一起受害人丁某1赔偿了1000元，对第二起受害人秦某2赔偿了5000元，均已取得了受害人谅解，公安机关此前已经将第二、三起事件作为治安案件处理，已经对被告人吴明作出行政拘留和罚款的处罚，因此这两起事件不应再作为寻衅滋事案件进行重复评价。三、被告人吴明到案后，在公安侦查阶段，积极配合公安机关调查，具有多次悔罪表现，并且当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚，请法庭在量刑时考虑上述情节，在公诉机关建议对被告人吴明的量刑幅度内从轻处罚。建议数罪并罚的总刑期在有期徒刑12年以内。 被告人孙毅辩称：对起诉书指控的都有异议，没有事实依据，我没有指使任何人做任何一件违法的事情。 辩护人周进提出：一、侦查卷中显示孙毅的唯一参与方式就是出资购买运营“农班线”的运营性车辆，在日常的管理中孙毅并无实际参与，仅是每月去车站会计处领取分红,或由会计转账。二、寻衅滋事罪部分，被告人孙毅不构成寻衅滋事罪。被告人孙毅在公诉机关所列举的19起寻衅滋事的行为当中并无一起参与其中，对于绝大多数事件并不知情，不符合寻衅滋事罪在犯罪构成上的客观方面要素。其中，第9-16应仅为治安案件，并未触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定，达不到定罪处罚的程度。第5、17、18、19属于危害行为实施者的个人行为，与孙毅所投资的“农班线”运营无关。第1、2、3、4、6、7、8皆存在合伙“农班线”日常运营管理中，合伙企业意志以外，其他个人因素的参与问题。此案中孙毅是不知情的，没有任何证据表明孙毅有希望或者放任的态度，孙毅主观上不具备共同犯罪的要件。孙毅仅仅作为合法运营的“农班线”出资人，他的出资与犯罪结果之间没有必然的因果关系。被告人孙毅不应认定为寻衅滋事罪。三、参加黑社会性质组织罪部分，被告人孙毅不构成参加黑社会性质组织罪。1.被告人孙毅在整个事件中仅仅是出资购买“农班线”车辆，除此之外再无其他任何支持行为；2.被告人孙毅并未参与“农班线”的日常经营和管理，既无事实行为的参与帮助，也无意志上的指挥与引导。（1）孙毅所投资的“农班线”，设置看点人员，不仅没有侵害他们合法权益，而是扩大自己的非法收益，设置看点人员进行日常经营的维护，并不是以打架、斗殴为主要的行为方式，更多的是以言语的方式来对“非法运营”的车辆进行劝退。（2）看点人员是否从事违法犯罪活动与被告人孙毅无关。看点人员随意拦截载客等违法犯罪行为，为了阻止“无证”车辆拉客而维护“农班线”合法性权益。经营期间，部分看点人员所实施的违法犯罪行为，并没有得到被告人孙毅的特殊支持。孙毅对于与“非法运营”车辆的车主发生的恶性伤害事件不知情且不赞成。（3）以第一被告为主要领导的组织中，“农班线”虽然为主要源发点，孙毅在其他罪行中更是没有丝毫的涉及。（4）孙毅主观上无参加黑社会性质组织的故意，亦无通过实施犯罪行为来谋取非法利益的动机，客观上无实质性的参与暴力性事件的行为，其所获得的收益，也没有超出市场客观预期。综上，请求给予被告人孙毅无罪判决。 被告人代长林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人代长林参加黑社会性质组织时间短；二、代长林不存在非法获利情况；三、被告人认罪态度较好；四、被告人自愿认罪认罚；五、殴打赵某4一节事实的证据没有达到刑事诉讼的证明标准。综上，公诉机关的量刑建议较重，建议对被告人代长林予以从轻处罚。 被告人王公华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人王公华有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。二、被告人王公华有认罪和悔罪表现，自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。三、被告人王公华参与犯罪情节显著轻微，应按一般犯罪判处较轻刑罚。综上，公诉机关量刑建议畸重，应该在三年以下量刑，最好判处缓刑。 被告人严峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对于殴打赵某4一事的证据没有达到刑事诉讼的证明标准。二、指控王应鹏是严峰招聘证据不足。三、根据公安机关出具的抓获经过，严峰系经公安机关通知到案，并于此后的讯问中如实供述自己的犯罪事实，根据法律规定，严峰属于自首，可以从轻或者减轻处罚。四、严峰到案后能够主动如实供述自己的犯罪行为，对指控的犯罪事实没有异议，不推诿、不隐瞒，认罪认罚，依法对其从宽处罚。五、被告人严峰没有犯罪前科，此次犯罪系初犯，且所在居委会及该居委会数名居民均证明其平时表现良好、团结友邻。综上，建议法庭对严峰判处有期徒刑三年三个月。 被告人闻昊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、闻昊应属于一般参加者。1.闻昊2005年3月左右进入农班线，2005年11月离开，参加时间非常短。2.闻昊在农班线的主要工作是卖票，并不是农班线的管理人员，其在犯罪过程中起到的作用不大。3.起诉书指控闻昊因崔某1寻衅滋事案构成积极参加黑社会性质组织犯罪，认定积极参加没有依据，相对于孟凡清等人量刑明显过重。崔某1自身也有明显过错，依法应对闻昊等酌情从轻处罚。崔某1的伤情应采纳第一次鉴定意见，即轻微伤，第二次鉴定意见不能成立。二、闻昊离开农班线后再无参与过乔良或者农班线的任何活动，属于犯罪中止。三、闻昊自愿认罪认罚，量刑上应予以从轻或减轻处罚。四、闻昊是电话通知到案，依法属于自首，应予以减轻或从轻处罚。五、闻昊是初犯、偶犯、无前科。六、在财产上，查封扣押闻昊房产、车辆及超过2400元的现金部分缺乏法律依据，该财产不应被认定为犯罪所得。六、在量刑上，公诉机关量刑建议没有考虑到闻昊应属于一般参加者、自首、受害人崔某1伤情应为轻微伤等重要法律认定问题，建议在3年以下量刑对其适用缓刑。 被告人余豹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人余豹如实供述犯罪事实，坦白交代，认罪态度较好，可以从宽处罚。二、侦查阶段认罪认罚，应当给予较大幅度从宽处罚。三、被告人余豹提供重要犯罪线索，经查证属实，有立功表现。四、被告人余豹没有获利。六、被告人余豹生活困难，财产刑应考虑家庭生活负担。七、被告人余豹不是积极参加者。八、被告人余豹不构成敲诈勒索罪（未遂）。被告人余豹没有敲诈勒索主观故意，余豹与刘某2之间没有借贷关系，没有获得任何利益，客观上没有敲诈勒索行为，余豹既不是房屋买卖协议的当事人，也不是证明人。九、余豹没有同乔良一起去有意思餐厅、九牧王服装店暴力或软暴力讨债。十、余豹非法拘禁情节较轻。综上，建议以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪判处三年有期徒刑并适当适用财产刑。 被告人孟凡清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控孟凡清犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的定性不持异议。二、孟凡清系初犯；犯参加黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪具有偶然性，主观恶性和社会危害性较小，犯罪情节较轻；寻衅滋事罪一案中孟凡清属从犯；敲诈勒索罪一案中，孟凡清积极对被害人进行了全部退赔，并取得了被害人的谅解；孟凡清自愿认罪认罚，对其依法应当从宽处理。三、关于参加黑社会性质组织罪。孟凡清在杨庙站点看点两三个月，孟凡清参加黑社会性质组织的时间最短，对组织的作用很小，是情节较轻的一般参加者。三、关于寻衅滋事罪。没有证据证明孟凡清阻挠拦截出租车驾驶员载客时采用了辱骂、威胁的手段，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。四、关于敲诈勒索罪。本案是孟凡清与孟某9共同犯罪，孟凡清与孟某9作用相当，案发后，孟某9和孟凡清已退赔被害人孟某1人民币16217.01元且获得了被害人的谅解。五、关于孟凡清被冻结的财产。孟凡清的工资所得最多只有2600元，敲诈勒索个案中已对被害人全额退赔，孟凡清的合法财产，应当返还给孟凡清。六、关于对孟凡清的量刑意见。建议对孟凡清应在有期徒刑三年六个月以下量刑。为证实其主张，辩护人向法庭提供了孟某1、孟某2出具的谅解书、收据，拟证实敲诈勒索罪孟凡清已对被害人全额退赔，并取得谅解。 被告人王苏地对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对指控被告人王苏地参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪犯罪事实不持异议。二、被告人王苏地具有如下从轻、减轻处罚情节，并已经认罪认罚，签署具结书。1.被告人王苏地如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚并签署具结书，依法可以从宽处理。2.被告人王苏地系自首，依法可以从轻或减轻处罚。3.被告人王苏地有明显的悔罪表现，当庭认罪认罚，可以从轻处罚。4.被告人王苏地主观恶性相对较小。5.被告人王苏地系初犯。6.被告人王苏地当庭表示退赃和缴纳罚金。 被告人孟庆全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对事实和罪名没有异议；二、被告人系电话通知到案，构成自首；三、被告人在犯罪过程中作用较小，应认定为从犯；四、被告人自愿认罪认罚；五、被告人系初犯，偶犯。综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人余友福对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人余友福的行为构成参加黑社会性质组织罪的事实尊重当事人的意见，没有异议。二、余友福认罪态度诚恳，在本次犯罪过程中，只是为了解决自己的生活费，应聘参加工作，误入歧途。之前没有犯罪记录、在犯罪过程中是从犯，依法可以从轻处罚。三、余友福不懂法、不学法，犯罪的主观恶性较小、再犯的可能性几乎没有。综上，建议法院对余友福适用缓刑，或免予刑事处罚。 被告人王应鹏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议；二、被告人王应鹏具有如下法定或酌定从轻或者减轻处罚情节。1.被告人王应鹏经侦查机关电话通知到案，到案后如实供述了犯罪事实，构成自首，可以从轻、减轻处罚；2.被告人王应鹏无犯罪前科，可酌情从轻处罚；3.被告人案发后积极配合调查，认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议对被告人王应鹏从轻、减轻处罚，建议适用缓刑。 被告人唐广林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：一、黑社会性质组织内违法犯罪事实 （一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2004年，被告人乔良和王根利合伙经营固镇县城至湖沟镇的南线客运农班线，为扩大实力，邀集刑满释放人员的被告人吴明，原固镇县公安局辅警的被告人孙毅合伙入股，于2004年9月2日成立固镇县通运客运有限公司，乔良、王根利、吴明分别出资26.2%，孙毅出资21.4%。为达到垄断经营目的，乔良、王根利、吴明纠集王公华、严峰、代长林、闻昊、孟庆全、赵英（已殁）等人对农班线进行巡查和看点，阻拦、干扰其他营运车、私家车载客，殴打其他农班线经营者，迅速在固镇县西南片农班线客运领域打出声势。被告人孙毅与乔良、王根利、吴明共同商议雇佣看点人员阻拦其他车辆在杨庙、前台、城关二小等站点载客。2004年6月3日，乔良、王根利、代长林路过杨庙街口时发现王某4载客，便对王某4进行殴打，在王某4被民警带至杨庙派出所后，乔良、代长林等人在派出所内再次对王某4进行殴打，造成王某4被迫退出农班线经营；2004年冬季的一天，在固镇县交通局门口，吴明、王根利见赵某1载客，指使他人驾驶车辆撞击赵某1驾驶的正在行驶的营运车辆，造成赵某1车辆毁损。由于乔良、吴明等人多次恐吓、阻挠，造成赵某1被迫退出农班线经营；2004年12月26日，王某3到固镇县城从杨庙站点载客时，被乔良、代长林等人阻拦殴打，王某3被打后不敢在杨庙站点载客；2005年3月28日，乔良、吴明等人为迫使王某2退出农班线经营，纠集朱某2等人将王某2营运车辆玻璃砸坏，由于乔良、吴明等人多次恐吓、阻挠，王某2被迫退出农班线经营。通过多次实施违法犯罪活动，逐步形成以乔良、王根利、吴明为首的违法犯罪集团。 为牟取更大经济利益，2005年，乔良、王根利、吴明、孙毅出资收购固镇县城至何集农班线营运车辆，在经营期间与同为线路营运者的崔某1发生纠纷。2005年10月1日下午，被告人乔良纠集被告人代长林、闻昊等人，在固镇县人民医院门前对崔某1进行殴打，造成崔某1受伤。当晚，崔某1妻子左某2、父亲崔北良（已殁）到乔良家讨要说法，遭到乔良、代长林等人殴打。在乔良、王根利、吴明等人多次实施违法犯罪活动时，被害人报案后，均未得到依法处理，在当地产生重大的恶劣影响，从而确立强势地位。至此，以乔良、王根利、吴明为组织、领导者的黑社会性质组织正式形成。 被告人乔良等人在农班线经营中攫取“第一桶金”后，有组织地向其他经济领域渗透，将非法获利用于高利放贷等。被告人乔良同被告人余豹、王苏地在非法放贷过程中，为催收债务，多次实施暴力、软暴力等方式进行讨债。其中被告人乔良、余豹等人还实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。 黑社会性质组织形成后，以公司化模式运营，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定，结构紧密，分工明确。以乔良、王根利、吴明为组织、领导者，孙毅、代长林、王公华、严峰、闻昊为积极参加者，孟庆全、孟凡清、余友福、王应鹏、唐广林、王苏地为一般参加者。该组织存续时间长，组织成员对其黑社会性质组织身份认知程度较高，按照组织、领导者的意志自发形成用以明确组织层级权威、内部人员管理、行为规范、行动准则等不成文的组织纪律、活动规约。 该组织具有一定经济实力。自2004年至2018年10月，该组织成员乔良、王根利、吴明以及孙毅，先后出资从他人手里收购固镇县城至湖沟镇南线农班线营运车辆、固镇县城至何集农班线营运车辆，通过暴力、软暴力方式强迫收购王某3、刘某1固镇县城至董林农班线营运车辆，该组织垄断固镇县西南片农班线经营，获取巨额非法经济利益达20476769.98元。乔良等人在农班线经营中攫取“第一桶金”后，有组织地向其他经济领域渗透，将非法获利用于高利放贷等活动。乔良通过非法高利放贷，分别从贾某2、杨某5、刘某2等人共获利5235004.65元（含法院判决应收利息2827604.65元）。该组织在获取巨额非法利益后，将非法获利用以支持该组织活动。一是将所获收益部分以工资、提成、过节费等形式发给组织成员，不定期召集组织成员开会、聚餐，强调相关纪律，笼络、控制组织成员、维护组织稳定，如给余友福、唐广林等看点人员发放工资，再按照站点上客人数给予提成；二是为组织成员的违法犯罪活动善后，以商养黑、以黑护商，如乔良等人在殴打崔某1、左某2、崔北良、王某3、赵某2等人后，以组织名义赔付医药费等；三是为疏通关系，寻求保护给相关部门行贿，如在逢年过节时向县交通局运管部门相关人员送购物卡、烟酒等。 该组织犯罪活动组织性、暴力性、多样性明显。有组织的实施违法犯罪活动，其中实施寻衅滋事，强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、保险诈骗、高利转贷违法犯罪活动。涉嫌寻衅滋事、强迫交易、故意毁坏财物、非法拘禁、敲诈勒索犯罪及其他违法行为，为非作恶，欺压、残害群众。 多年来，以被告人乔良、王根利、吴明为首的黑社会性质组织为树立非法权威、扩大非法影响，通过有组织多次实施寻衅滋事、强迫交易、故意毁坏财物、非法拘禁等违法犯罪活动，通过暴力、“软暴力”手段非法吞并沿线其他农班线，阻止、干扰沿线出租车、三轮车及其他营运车辆载客，对固镇县西南片区农班线客运行业的经营形成了完全垄断，严重侵害了广大人民群众的人身和财产安全，在固镇县城关镇、连城镇、杨庙乡、湖沟镇区域内的农村交通客运，形成非法控制和重大影响。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.关于组织特征证据。 （1）购车买卖协议书、收条。证实：2004年6月20日乔良与崔某7、薛元节达成买卖皖Ｃ×××××、62223、60964、60802、60792、60799、61057车辆协议。 （2）合同协议书。证实：2004年11月29日，乔良、王公华、吴明、孙毅达成协议分别出资12万元经营固镇县湖沟南路客运班线。 （3）固镇县市场监督管理局出具的固镇县通运客运有限公司企业档案资料、固镇县通运客运有限公司企业法人营业执照、组织机构代码。证实：固镇县通运客运公司成立日期2004年9月2日，法人代表乔良，股东为乔良、吴明。 （4）证人田某1的证言。证实：固镇至湖沟南路班线老板是乔良、吴明和王根利，线路其他人员有：王公华，负责车辆修理和加油；严峰负责在站外调车；站外看点的有赵英、代长林、姓孟的，另外闻昊也在春节期间来帮过一段时间忙。看点的人不让其他的车辆在线路上拉人，有偏要拉的看点的就会给老板打电话，几个老板负责。三个老板没有什么明确的分工，经常开车到线路上转。 （5）证人张某7的证言。证实：农班线老板是乔良、王根利、吴明和孙毅。农班线日常工作开始是王公华负责，2017年是严峰负责。杨庙站点看过点的有一个“姓王”的胖老头、余友福，二小看点的是王应鹏。对于看点的人管理，2012年基本都是王公华管理，2017年基本都是严峰管理。关于看点人员的提成，三个老板规定，每个月超过1200人，每超过一个人给看点的人5毛钱。农班线上逢年过节组织大家吃饭，吃饭时乔良、王根利和吴明基本上都去，孙毅也去，吃饭期间，几个老板就安排大家平时注意事项。 （6）证人周某3的证言。证实：农班线上乔良、王根利、吴明、孙毅他们四个老板负总责。日常的具体事务都是由王公华来负责。看点的有赵英、闻昊、孟庆全、孟凡清。代长林和严峰在线路上巡逻稽查，检查线路上车有没有收私费的，偶尔也会在前台、车站那边看点。工作人员基本上有事的时候向王公华汇报，王公华做不了主的，再向乔良等几个老板汇报。若农班线上出现突发情况，比如超员被查、交通事故、和他人发生矛盾之类情况，驾驶员或者售票员基本都是打给乔良，乔良要是联系不上就打给王根利。有新招的人，王公华就会讲一些平时注意事项，农班线每个月聚餐时，乔良和王根利讲一下注意事项，管理和奖励的事情，鼓励大家好好干。 （7）证人张某8的证言。证实：农班线的老板是乔良、王根利、吴明、孙毅。看点人员有孟庆全和赵英，主要是防止出租车、黑头车拉站点的乘客，王公华全面负责班线平时的管理，小事王公华处理。大事老板拿主意，老板主要是乔良和王根利问事。农班线的账当月给乔良和王根利审核。 （8）证人单某3的证言。证实：农班线当家做主的是四个老板，平时管事的是乔良和王根利。王公华在小事方面能当家，去上班时农班线已形成一套规则。 （9）证人王某17的证言。证实：农班线老板是乔良、王根利、吴明和二林，乔良和王根利去的多一点，吴明和二林不怎么去，老板就是负责农班线的大的事项和财务，平时日常管理是王公华。 （10）证人韩某1的证言。证实：严峰在农班线公司干调度，公司老板有乔良、吴明和王根利。有个老头在固镇二小路边看点。 （11）证人徐某4的证言。证实：公司三个老板是乔良、吴明、王根利，主要负责运营的是王公华，后期是严峰。两个看点老头，一个是二小门口姓王的老头，还有一个在杨庙路口姓余的老头，看点有提成。 （12）证人徐某5的证言。证实：公司老板是乔良、吴明、王根利，王公华和严峰负责调度。姓余老头在杨庙看点，姓王老头在二小看点，看点人员有提成。乔良开轿车到站点转转。公司聚餐让看点老头好好看点、看紧点。 （13）证人李某3的证言。证实：农班线路管理是严峰负责，偶尔会跟车巡视线路，遇到问题都是他来解决。看点人员有两个老头，一个叫老王，一个叫老余，一个在固镇二小，另一个在杨庙街口。 （14）证人徐某6的证言。证实：线路上有两个老头子看点，老王在固镇二小，老余在杨庙街口。负责线路管理的是王公华和严峰，线路上有问题就找他们解决。 （15）证人吴某1的证言。证实：主要负责的是王公华，乔良、吴明、王根利三个老板一般见不到。严峰在搞调度，代长林在线路上查票。还有两个姓孟老头在杨庙路口看点。 （16）证人李某4的证言。证实：农班线老板是吴明、乔良、王根利、孙毅，杨庙街口有一个看点的老头。 （17）证人王某18的证言。证实：老板是乔良、王根利、吴明，还有一个叫不上名字。王公华总负责。后期交给了严峰。看点人员姓余老头在杨庙站点，姓王的老头在二小站点。看点人员有提成。 （18）证人董某2的证言。证实：负责线路管理的是王公华，后期严峰负责调度车辆，人员管理，一般线路上有事找王公华或严峰。线路上的老板是王根利、乔良、吴明。一个老头子在杨庙街口看点。 （19）证人王某19的证言。证实：农班线老板是乔良、吴明、王根利，严峰是负责调度，在严峰之前听说是王公华负责调度。两个老头在二小和杨庙待着。 （20）证人黄某3的证言。证实：农班线路上一个老头在杨庙街看点。线路老板有乔良、吴明、王根利，平时遇到问题都是向王公华汇报。 （21）证人孙某3的证言。证实：农班线老板是吴明、乔良、王根利，后来加入孙毅。农班线平时是三个老板负总责。超员被查了、车辆违章都是乔良、王根利去处理。乔良、王根利几个老板组织聚会。王公华负责调度，严峰调度了一年多。在杨庙、二小、前台老板安排专门看点人员。 （22）证人董某3的证言。证实：线路上老板是乔良、吴明、王根利、孙毅，线路负责管理是王公华，看点人员在二小和杨庙街口，看点人员按五角钱一个人头提成。 （23）证人刘某6（售票员）的证言。证实：线路上老板是乔良、吴明、王根利、孙毅，看点的一个在杨庙街口叫余友福，另一个在固镇县第二小学门口叫王应鹏。农班线上的事情都由王公华具体负责，他解决不了的，由老板拿主意。 （24）证人刘某7的证言。证实：线路上老板分别是乔良、吴明、王根利、孙毅。老板负总责，日常管理和调度是严峰，平时向严峰汇报。看点人员具体管理人是严峰。看点人员一个在杨庙的老余，一个是在二小的老王。 （25）证人陈某4的证言。证实：农班线老板是乔良、王根利、吴明。赵英在湖沟南路农班线看点好多年，看点的地点在固镇县二小站点、杨庙街口。 （26）证人李某5的证言。证实：农班线老板是乔良、王根利、吴明，王公华和严峰是线路上的调取和日常管理。看点人员杨庙街口的老余，二小站点的一个老头。看点人员有提成，按照乘客人数核算。 （27）证人王某20的证言。证实：农班线老板是乔良、王根利、吴明，大事老板拿主意，具体负责线路上事务的是王公华，后严峰顶替。看点人员二小站点的叫老王，杨庙街口的叫老余，看点人员有提成，看点的人都是严峰管的。 （28）证人罗某的证言。证实：老板有吴明、乔良、王根利，几个老板就负责巡逻和处理其他的操话的或者其他车拉客的事情；王公华负责调度，严峰负责路线车辆调配和查票，偶尔也看点；代长林、朱某3、孔伍跟着乔良、王根利巡逻，其和赵英是在杨庙、前台看点，听说周某2在前台看点，赵英去杨庙。听说过乔良等人打过崔某1。 （29）证人崔某4、陈某5的证言。证实：2018年9月份，乔良、王根利、吴明以33万元把固镇跑湖沟线路的农班车卖给了崔某4和陈某5。 （30）证人杨某6的证言。证实：赵英在前台和杨庙看点。知道代长林在前台、杨庙看过点。 （31）证人徐某7磊的证言。证实：赵英自2005年左右在乔良、吴明等人干的农班线卖票，后来在杨庙和前台看点。 （32）证人魏某2的证言。证实：湖沟南路至固镇县看点人员有孟庆全，在孟庆全生病期间，孟凡清（毛冬瓜）代替孟庆全看过一段时间点。 （33）证人朱某3的证言。证实：知道固镇到湖沟南线农班线是乔良、吴明、王根利承包，曾两、三次陪着乔良到固镇到湖沟的线路上的各个站点查岗。代长林在杨庙站点看点，其他站点的都是一些老头子看点的，其中有一个站点是女的看的。 （34）证人韩某2的证言。证实：乔良和王根利、吴明一起干农班车，代长林是跟乔良混的。 （35）证人孔某1（孔某2）的证言。证实：2006年前后乔良让其一起去固镇到湖沟南路农班线巡逻，路线上的老板有乔良、吴明、王根利，路线上看点的还有代长林，杨庙站点看点的罗某。 （36）证人李某6的证言。证实：朱某3让其喊人去砸车，其喊朱某4，乔良开车来接的。其和朱某4在前台坐一辆红色QQ黑头车，在半路打了司机并将车玻璃砸烂了。 （37）证人朱某4的证言。证实：2006年之前，李某6给其打电话让去架势，李某6说一个开黑头车的经常从前台往杨庙拉人，给车砸掉。其和李某6在车开过赵桥的地方，李某6打了司机，其用一把铁锤砸的汽车玻璃。是朱某3喊李某6去打黑头车的。 （38）被告人乔良的供述与辩解。证实：2003年其和王根利买湖沟南线的农班线，后二林、吴明入伙一起干农班线。王根利找的严峰、王公华、姓田的会计。其找代长林的。后来招的人有赵英、闻昊、罗某、一个姓王的老头。闻昊是二林表弟，二林让他帮忙的。罗某是吴明或者王根利喊来的。经营农班线的时候成立过一个客运公司叫“通运客运公司”。其负责处理违章、修车；王根利负责处理车辆事故；吴明和二林在农村路上遇到的一些事情联系他们多些。车队管理、招人是王公华、严峰。 找看点人员主要都是王公华，但王公华都要跟股东商议，我们也都同意王公华找看点人员。孙毅到过站点，肯定看到有看点的人，孙毅每个月要去到办公室领钱，他是看账的，那班线工资本子他能看到。前期看点的没有提成，后来他们每拉一个人，给他们提成5角钱。有时候在路上看到有跑黑车的，就打电话给交通局的举报，让交通局的来查。姓孟的老头是在杨庙看点的，赵英是在前台看点的，姓王的老头是在二小门口看点的。农班线经营期间给车队开过会，基本上都是在饭店。2005年10月份，其和崔某1在县医院急诊室门口因为拉客发生了争吵，后来和闻昊打了崔某1。当天晚上，崔某1老婆、崔某1父亲带人到家去闹。 （29）被告人王根利的供述与辩解。证实：2004年与乔良一起买湖沟南路跑固镇的车，孙毅和吴明一起入股经营农班线。乔良成立一个固镇通运客车有限公司，乔良是法人。因为黑头车多，还有董林线路的车，所以才安排看点的人不让其他的车在杨庙、前台站点带人拉客。王公华经乔良同意找了一个姓孟的老头帮看点，不让黑车拉客。赵英也是在杨庙看点，代长林在杨庙站点的时间也比较长。罗某、闻昊逢年过节就去到杨庙站点看点，乔良、吴明都在杨庙站点那边看点。乔良打电话说瞅到崔某1打了崔某1一顿，晚上崔某1家人到乔良家闹事，乔良和代长林与他们发生了打架，代长林是用掀把打了崔某1父亲和妻子。给员工开会也就是聚餐，半年几个月一次，都是叮嘱他们注意安全，基本上是其和乔良说的多一点。 （40）被告人吴明的供述与辩解。证实：2004年9月份其和王根利、乔良、孙毅一起经营湖沟线路的农班车。2006年成立了固镇县通运客车有限公司，公司的法人是乔良。公司一、两个月开一次会。乔良要求看线路的人让他们看站点时不要让别人的车拉客人。严峰是王根利带来的，代长林是乔良带来的。看站点的有代长林、严峰、罗某、闻昊。看点的有严峰、闻昊、罗某、小宝（代长林）、赵英、还有一个姓孟的老头。一个月算一次账。2005年8月份左右买跑何集线路的农班线，乔良跟跑何集线路的崔某1争抢线路，把崔某1打了一顿。 （41）被告人孙毅的供述与辩解。证实：2004年开始投钱入股固镇至湖沟南路农班线，和乔良、吴明、王根利共同经营。其就占20%股份，剩下的80%他们3个人平均分。乔良负责农班线上的车辆违章，乔良喊其一起去交警队处理违章，王根利是负责车辆保险、维修、更换，吴明是负责社会上的一些事情，农班线管理上主要是王公华。涉及看点、买车、招聘等，都是他们开会之后电话通知。看点是因为当时线路上出租车、黑头车比较多，影响农班线生意，他们几个老板商量请人在线路上看着不让这些车拉人，他们商量好之后电话通知其。知道杨庙有一个看点的是老孟。张某8是其推荐当会计，闻昊到农班线上班是其介绍过去的。闻昊参与打崔某1，听王根利说有闻昊、代长林，赔偿崔某1的钱，是从农班线经营款中扣的。 （42）被告人王公华的供述与辩解。证实：2004年到农班线，这条农班线是乔良、王根利、吴明和孙毅的。看点是乔良、吴明、王根利、孙毅几个一起商量提出来的，阻止乘客乘坐其他车辆，只允许坐班线车。农班线上面看点的人有赵英、“宝宝”、闻昊、孟庆全、“毛冬瓜”、余友福、唐广林和老王。看点人的职责就在站点上不让黑头车拉人，如果拉人就站在车头前，把车撵走。车站办公室有其和严峰、会计，严峰主要负责车辆调度，代长林什么都问，修车、车辆调度、看点、查票，闻昊是二林的亲戚在农班线上干过。看点的人有提成。 （43）被告人严峰的供述与辩解。证实：2004年王根利让其到湖沟南路农班线上班，2008年2月份不干，2017年底到2018年8月又在农班线上班。开始负责调车和查票。后来负责调车和人员调配。四个老板分别是吴明、乔良、王根利、孙毅。姓余的老头、王老头、赵英、代长林看点。其他车从停车点带乘客，就拦着不让人车走。闻昊是孙毅的表弟，是孙毅让他来上班的。吴明主要负责“外事”，就是打架后，他是混事的，认识的人比较多，打架后去调解事情。后期看点人员基本工资加提成，根据上车人数每个月超过一千二百人次，超过一人次提五毛钱。 （44）被告人代长林的供述与辩解。证实其负责查票，是乔良安排去的。线路上四个老板是当家的，平时乔良、王根利问的多一点，吴明和二林也到车站和线路上，但是问事少一点。乔良、王根利、吴明、二林四个人都对我们说过要阻止他人带客的话，其中乔良、王根利强调的最多。看点就是不要别的车拉客，在固镇县车站、杨庙等地。负责看点有一个姓孟的老头子、赵英、严峰、罗某、周某2。开会是让大家各负其责，比如看点的要认真负责，要吓唬别的车不能拉人，打架了也别怕，有事都是公司的，发生纠纷了要及时跟乔良汇报。看点人员是王公华招聘的，王公华发现不负责会骂我们，还威胁说要扣工资。碰到黑头车拉人也上去制止，有事情涉及交警，派出所处理，一般都是乔良出面解决。乔良给其打电话让到县医院，其和乔良等人打了崔某1，乔良拿了东西。崔某1家人到乔良家骂，乔良等人又跟崔某1家人操起来了。 （45）被告人闻昊的供述与辩解。证实：农班线的老板是吴明、乔良、王根利、二林。其和严峰查票，查完票去杨庙站点看到黑头车就给撵走。看点的人是赵英和宝宝，严峰主要是查票、车辆调度。其和乔良和另外一个人打崔某1，一个人拿板凳砸了崔某1两下。晚上其和乔良、代长林等人打了崔某1家人。 （46）被告人孟凡清的供述与辩解。证实：2012年前后在湖沟南线农班线干过3个月。湖沟南线的农班线是王根利、乔良、吴明等人干的，到王公华处应聘的。王公华要求不是班线车到站点拉客就拦着，不让他们拉客，看点期间“老王”经常到站点让看紧点。 （47）被告人王应鹏的供述与辩解。证实：老板是乔良、吴明和姓王的，严峰是负责调度的。2017年的9、10月份，通过老余到班线车办公室找严峰，1600元钱一个月，另外有提成，提成就是多拉一个人给5角钱，让其在二小门口班线车停靠点看着。严峰说看着不让其他车拉客。有车过来拉客，其就站车头，不让司机在这拉客。遇到劝阻不听的就给严峰打电话，严峰让尽量看紧一点。杨庙街口的看点的叫老余。 （48）被告人余友福的供述与辩解。证实：2017年4、5月份到2018年10月份在线路看点，其和王公华谈的工资，吴明开车带其和王公华去杨庙街口，让在那看点。遇到黑头车，说不要在这个地方带人，他们知道线路是吴明等人干的，就不在跟前拉人。工资是一千六百元一个月，还有提成，提成是超过一定人数按照一个人多少钱给提成。老板是乔良、王公华儿子、吴明。调度以前是王公华干的，后换成姓严的。唐广林在二小站点看点，后来老王在看点。 （49）被告人唐广林的供述与辩解。证实：2017年7、8月份到12月底王公华介绍去二小看路，老余在杨庙站点。王公华说如果其他车辆来载客拉人，就把车拦住不给他们拉，每个月保底工资一千六加上提成能拿到两千多块钱。 （50）被告人余豹的供述与辩解。证实：乔良把刘某2带到租赁公司内，乔良和其打了刘某2。还有看到刘某2，就给乔良打电话。乔良说刘某2如果以后不还他钱，让其见到刘某2找他要钱。乔良介绍其借钱给贾某2，乔良让其天天去盯着贾某2要，要给他施加压力，同时说不要打架，不要干违法的事，那时候贾某2也少乔良的钱。去秦某1家要钱是乔良让去的，大喇叭是乔良给的。乔良让其借钱给贾某2，其和王苏地到贾某2的售楼部去要过几次钱，一次跟贾某2打架了，一次和贾某1争吵了几句拽他的领子，第三次拿个锁把贾某1锁在屋里，待了有两三个小时，贾某2来了。其知道乔良借钱给仇某1或仇某2六七十万元，乔良让其出面找他们要钱。其没有和乔良一起找仇某1或者仇某2要过钱。 （51）被告人王苏地的供述与辩解。证实：其陪余豹去讨过两三次债，余豹肯定是骂了贾铁路、贾某1，口头语也多，但是打没打不知道。记得余豹找过两次秦某1要钱，手持喇叭喊“秦某1还钱，孬种不还钱”，余豹用脚踹秦某1妻子。第二次余豹砸秦某1店里大门上玻璃。其跟余豹到固镇县东风路有意思餐厅吃饭，余豹找“仇蛮子”了，余豹说是欠乔良的钱。 2.关于经济特征相关证据。 （1）崔某7、薛元节收条一张、购车买卖协议书。证实：2004年6月20日乔良与崔某7、薛元节达成买卖皖Ｃ×××××、62223、60964、60802、60792、60799、61057车辆协议。 （2）合同协议书。证实：2004年11月29日，乔良、王公华、吴明、孙毅达成协议分别出资12万元经营固镇县湖沟南路客运班线。 （3）安徽省加工修理修配发票。证实：王某2被毁坏的皖Ｃ×××××车辆维修价格430元。 （4）送达回证、领条。证实：连站派出所已于2005年4月5日将行政处罚决定书送达给被害人王某2，王某2于当日从连战派出所领到玻璃款430元。 （5）固镇县纪委出具的关于有关问题的核查情况回复。证实：农班线王根利在逢年过节时向唐某、汤某、谢某送礼，其三人行为构成违反廉洁纪律错误，经研究，给予三人诫勉谈话处理。 （6）证人朱某2的证言。证实：在前台砸车之后，吴明等人说在前台砸车的事情公安机关正在调查，需要有人出来顶一下，吴明等人说是治安案件，只需要拘留几天就行。拘留出来当天，吴明安排其吃了顿饭，给了1500块钱，乔良、吴明、王根利都对其说了一些感谢的话，安慰几句。 （7）证人唐某的证言。证实：2012年其住院王根利给其送了500元钱。2014年-2015年，王根利给其送过500购物卡、四瓶酒。 （8）证人谢某的证言。证实：从2014年下半年到2016年三年间的春节和中秋节，王根利都给其送了超市的购物卡，每次购物卡金额500元，5个节共2500元。 （9）证人汤某的证言。证实：从2015年到2016年4个节王根利给其送了超市的购物卡，每次的购物卡金额都是500元，4个节加起来2000元。 （10）证人董某2的证言。证实：负责调度的人安排在营运时有人坐车一定要拉。如果人多了，不要管超员的情况，能拉多少拉多少。超员是违章的。在线路上从未遇到有交管部门查过车。 （11）证人田某1的证言。证实：固镇到湖沟南的农班线每辆车一个月毛利有2000-3000元，好的时候4000多元。 （12）证人张某7的证言。证实：2012年到2013年，平时每月的营业额在十四、五万元，去掉开支，每月能剩四万元左右利润，四个老板每个人每月能分一万块左右，逢年过节一万多。2017年到2018年每月能剩一万多的利润，每个老板能分几千块钱。农班线在经营过程中，有油补，直接打到乔良的银行卡里。 （13）证人周某3的证言。证实：2004年到2006年线路收入逐渐增高，2007年之后，每个人至少能拿万把块钱，每个月都是直接分现金。2006-2007年春节前，王根利让其到华运超市买十张购物卡，每张200元钱，买购物卡都是从卖票的收入里支出。 （14）证人张某8的证言。证实：孙毅的比例是22%，乔良、吴明、王根利都是26%，干会计期间每个人差不多都能分到一万块钱多一些，好的时候能达到两万块钱。 （15）证人单某3的证言。证实：每个老板有时候能分大几千块钱，有时候万把块钱，过年期间，每个老板能分二三万块钱。 （16）证人王某17的证言。证实：每个月能剩下利润三四万块钱，春节期间多一些。每个老板分的钱，少的时候是大几千块钱，平时一万多块钱，春节期间更多一点。 （17）证人徐某4、徐某5、吴某1、王某19的证言。证实：平均下来一台车一年大概十万块钱左右的毛利。 （18）证人王某18的证言。证实：看点人提成就是五毛钱一个人，具体超出多少人再拿提成不清楚了。 （19）证人董某2的证言。证实：车辆的盈利平时都是三百左右，好一点七八百。 （20）证人董某3的证言。证实：看点人员有提成，按五角钱一个的人头提成。车辆盈利分淡季旺季的，一天一台车一百到一千左右，平时一般都是两三百。 （21）证人刘某6的证言。证实：看点两个老头工资具体数额记不得了，他们一直有提成的。平常每天每台车两百到四百不等，逢年过节会达到八百左右。 （22）证人刘某7的证言。证实：看点的人也有提成。 （23）证人陈某4的证言。证实：看点人员的工资是每个月1200元，看点的在本子上记该点的上客量，由售票员或驾驶员签字确认，确定提成。每台车每天营业额淡季一般两百多，旺季能达到一千多。 （24）证人李某5的证言。证实：看点的人有提成，提成好像是按照人数核算的。 （25）证人王某20的证言。证实看点的老头的基本工资1600元，好像也有提成。农班线每辆车每天的营业额淡季一百到三百，旺季能达到一千。 （26）被告人乔良的供述与辩解。证实:2003年至2018年跑固镇到湖沟的线路赚了400万左右，农班线每年能分8到12万元之间，都是用于投资生意了。2005年10月份和崔某1就因为拉客发生了打架。晚上9点，和崔某1妻子和崔某1父亲发生了推搡，后来把车以26万元卖给崔某1，除去买车的钱剩下的钱平分。2018年8、9月份把车卖了35万元，钱是四个人平均分的。除了在杨庙乡政府打过一个跑“黑车”的人，双方都有伤没有赔钱，其余的都赔别人钱了，这些赔偿款都是从农班线上出的。其卖过煤炭、经营过四台出租车、参与承包固镇到湖沟的农班线、向他人出借需要支付利息的借款、经营过腾飞汽修厂、腾飞租赁公司、财源商贸公司、天艺装修公司、迅达道路施救公司、在蚌埠卖过农机配件、也合伙开发过英华苑小区、购买过理财产品，还在蚌埠市搞过玉石等。2007年，投资固镇跑合肥的长途车，投资了20万元，钱是借亲戚朋友的。2008年和黄继朋开发英华苑小区，投资100万元，妻子的房子卖了20万元，借了一部分钱，两个出租车卖了，农班线上挣钱大概50万元。2010年，固镇跑合肥的长途车股份给卖了20多万，英华苑小区分红200万元，投资了乔志祥在五河县陀湖开发的房子，投了100万元，分了200万元。2010年投资腾飞修理厂投了十几万元。2013年干天艺装修公司；又和余豹、严世杰一起干腾飞汽车租赁公司。2015年左右和严世杰一起干迅达运输公司和平安停车场，2018年要的迅达运输公司和平安停车场。其和马伟开了一家财源商贸有限公司。 （27）被告人王根利的供述与辩解。证实：和乔良、吴明、孙毅共同经营湖沟南线，一个月算一次账，算账时四个人都在，车换完车队就盈利了，一个人一个月能分到四五千元钱，逢年过节分到七八千元。王公华经乔良同意找的看点。乔良每年在中秋和春节安排会计买7、8张购物卡，开始是300元一张，后来是500元一张，乔良给其三张购物卡，送给交通局运管所。乔良把购物卡送给交警队的。给交警队购物卡是让交警队给车队照顾，如果车辆超员、违章交警队可以不查。给运管所购物卡为了在超员、班线车不进站，还有帮查黑头车。农班车只能在车站和站点上人，别的地方不能上人，如果车被查到不是站点的地方上人了，交通局的就要扣车辆营运证或者是线路牌。周会计干的时候开始送的。这十几年每人也就挣六、七十万元吧。2018年9月份把这个路线给卖了35万元。因农班线和别人打架赔偿都是从车队的账上面出，四个股东平均分担。崔某1的26万元四人基本上是平均分的，孙毅少一点。 （28）被告人吴明的供述与辩解。证实：其和乔良、王根利每人百分之二十六的股份，孙毅是百分之二十的股份。乔良在逢年过节拿出一份交警队、派出所、交通局等送礼的名单，从农班线经营收入里把这笔钱扣除掉了，每个节送出去2万元左右。 （29）被告人孙毅的供述与辩解。证实：在农班线投资七八万元，占股比例百分之二十，每个月分红几千块，逢年过节一万多。去年农班线卖掉，王根利分给其八万块。赔偿崔某1钱，四个人平均分，是从农班线经营款中扣的 （30）被告人王公华的供述与辩解。证实：刚开始生意不好，一个月能给3-5千元，换新车后有7、8辆车，每天每台车5、6百元收入，春节前后每台车千把元钱收入。2014年10台车左右，每台车每天能收入4、5百元，春运的时候千把元钱。 （31）被告人严峰的供述与辩解。证实：赵英几个早的看点的只有工资，没有提成的。后来老余，老王一个月一千六百元基本工资加提成。还有逢年过节会有过节费。 （32）被告人代长林的供述与辩解。证实：乔良有点钱后，就开始放高利贷，放给仇某2、贾某2、杨某5。一台车一年能挣几万块钱。乔良干农班线也是借钱、找人合伙投资干起来的，后来干农班线有钱就开始投资干修理厂，装饰公司，救援队。 （33）被告人闻昊的供述与辩解。证实：在农班线如果我们查到售票员收私钱，就罚钱，这个钱是其和严峰分的。 （34）被告人孟凡清的供述与辩解。证实：农班线看点领的死工资，一个月800元钱。春节前一起吃饭，还有200元过节费。 （35）被告人王应鹏、余友福广林的供述与辩解。证实：看线路1600元一个月，另外有提成，提成就是多拉一个人给5角钱。 3.关于行为特征、危害性特征相关证据。（详见组织内犯罪各分项事实证据） （二）寻衅滋事事实 寻衅滋事犯罪事实 1.2004年6月3日，被告人乔良、代长林等人在固镇县杨庙街口发现王某4驾驶营运车辆载客，对其实施殴打。期间，被告人代长林使用“螺丝刀”对王某4进行殴打。在王某4已被公安民警带至杨庙派出所内进行保护的情况下，乔良、代长林等人在派出所内对王某4再次进行殴打。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局调取的时任杨庙派出所所长唐传云工作日记本复印件。内容为：2004年6月3日上午乔良带人在杨庙汽车站将魏某3小孩舅王某4打伤等。 （2）证人魏某3的证言。证实：2004年，妻子说王某4在杨庙派出所里被人给打了。王某4说当天他正常跑车的时候从赵桥方向带了一个人，在杨庙街口车下人的时候被人给拦下来了，然后拦他车的这些人上去就打他。王某4跑进派出所后，这伙人又撵到派出所院里当着派出所人的面又给打了一顿。听唐传云说是乔良带人打的，其他人不知道。 （3）证人王某21的证言。证实：2004年秋天弟弟王某4给其打电话说在固镇跑杨庙的路上拉人，有人拦他的车，要打他。在乡政府门口后，其看到4、5个人把王某4打倒在地上。其中一个人拿着一个20厘米左右的螺丝刀，用螺丝刀往身上戳，其他人用拳头打、用脚踹。派出所民警到场把人分开了，其拿着棍子打了那个拿螺丝刀的人，旁边的人就把其拉走了。王某4说他在派出所的时候又被这几个人打了一顿。后来知道拦他车的是乔良，是乔良带人打的，这件事情不了了之了。 （4）证人孟某11的证言。证实：魏某3小孩舅拉人时被乔良几个人打了。其在派出所上班，听到外边有人喊“打架”，现场王根利在，有一个男的正拿着螺丝刀要砸文化，其喊了一声“不要打，我们是派出所的，有什么事到派出所说”，乔良要求其出示证件，拿螺丝刀的还要跟其操话。后来听到双方在派出所争吵的非常厉害。 （5）证人孟某12的证言。证实：其记忆最深的一次是乔良、王根利几个人在派出所旁边打了当时在镇政府开车的魏某3的内弟，打架原因好像就是因为双方拉客发生矛盾，班线车不让其他跑车的拉人。看到政府大门东侧围了一群人，魏某3的妻子正护着坐在地上的一个男的，有五六个男的要打他，认识乔良、王根利，还有一个男的手里拿着一个有二十多公分的螺丝刀，另外两个认不清。现场制止时对他们讲我们是派出所的。和乔良、王根利一起的几个男的中，有人讲，派出所的怎么样，其中有个拿着螺丝刀的男的作势还要来打其，人被带派出所后其回避了，等再回到所里的时候，双方就已经都走了。 （6）证人张某10的证言。证实其买王某4的班线车是七座“佳宝”面包车，以15000元买的。具体他不想干的原因没有问过。 （7）被害人王某4的陈述。证实：其从县医院带客到杨庙时被乔良和代长林等人在杨庙乡政府附近拦住，乔良和代长林对其殴打，其姐姐看到后还拿棍打了代长林，其跑到了杨庙派出所，协警让其进到大铁门里面躲，但还是被乔良和代长林拉出来打了一顿，没有民警出来制止。其在杨庙卫生院住了两天院，之后这件事情就不了了之了。 （8）被告人乔良的供述与辩解。证实：2003年的时候，其和王根利、代长林在杨庙乡政府门口，因为和一个跑黑车的因拉客发生矛盾，后来就发生了打架。因为双方都有伤，就相互谁都不找谁了。 （9）被告人王根利的供述与辩解。证实：具体日期记不清了，其和乔良、代长林开车看到一个面包车在拉人，乔良和代长林就把车停在乡政府路旁边了，乔良和代长林打了这个人，这个人就往乡政府跑，乔良和代长林就在后面追。后来民警把乔良和代长林带到派出所。 （10）被告人代长林的供述与辩解。证实：2004年秋天一个面包车在没到杨庙的地方拉人，在杨庙站点时，那个司机带着三四个人拦着我们的中巴车，其就打电话给乔良并和他们打了起来，乔良到后就和其一起打对方的人。杨庙派出所民警就把我们分开了，去派出所时其被一个女的打了一棍，其就去撵这个司机，这个司机跑到派出所院子里面，其和乔良又用拳头耳巴把这个司机打了一顿，后来听说乔良通过中间人给对方一点钱，派出所也没有对其处理。 （11）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实：2019年12月12日，固镇县公安局侦查人员在见证人见证下，对王某4被侵害案现场固镇县杨庙乡街道十字路口和老杨庙派出所进行勘验。 2.2004年冬季，在固镇县交通局门口，被告人吴明、王根利发现固镇至杨庙客运经营户赵某1驾驶长安牌面包车在站台带客，指使农班线司机陈某3驾驶一辆班线车辆，撞击赵某1驾驶的，载有乘客且正在行驶的车辆，造成赵某1车辆毁损。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县交通局出具的号牌为皖Ｃ×××××基本信息。证实：赵某1经营的皖Ｃ×××××车辆系县内农班客运。 （2）辨认笔录。证实：2019年8月16日被害人赵某1在见证人的见证下辨认出9号照片中的男子（陈某3）就是撞自己车的“程飞”。 （3）证人陈某3的证言。证实：王根利、乔良、吴明只要能赚到钱，能怎么干就这么干。其刚在农班线开车的时候，一个下雪天，其刚开车从汽车站出来，当时车里有个售票员，还有两个乘客，刚出站吴明就上车，吴明说“等会看见赵某1的车，你给我撞他”。车刚到胜利路城关派出所，就看见赵某1车从南边过来了，吴明就在车里让其撞，其当时没有敢撞，就打了一点方向盘，车头只是刮到赵某1的车屁股，后来双方开车就走了。 （4）证人孟某13的证言。证实：其听丈夫赵某1说过，赵某1在固镇跑车的时候，跑湖沟南路的班线车直着撞向他开的车。其看到自家车门部位被撞坏了。 （5）被害人赵某1的陈述。证实：其之前买了一辆白色长安面包车，在交通局办理的营运证，用来跑固镇到杨庙的线路。其经常带客人从杨庙到固镇，吴明经常吓唬其不让其带客。吴明在三路的老灵璧路口两次吓唬不准其带客。还有一次在固镇县胜利路交通局，当时是冬天下雪的时候，吴明、王根利看见其开车带人了，吴明让其停下来，其当时没有停，这个时候对面过来一辆中巴车，速度很快，迎面就要撞到了，其一把把方向盘向旁边开了，要不是及时避开，很可能车毁人亡，对面的中巴车只撞到车屁股，车里有六个人。开车的司机叫陈某3。面包车后面的保险杠被撞坏了，修理花了一百多块钱。没有报警，报警也没有用，也不敢报警。 （6）被告人吴明的供述与辩解。证实：陈某3是农班线的一个驾驶员。陈某3在驾驶中巴车时，有没有和一个面包车发生事故，其不在场，不知道这件事。 3.2004年冬季的一天夜里，被告人吴明纠集吴小宇、陆某1等人，以赵某1车辆碰撞吴明车辆为由，到赵某1家中，对赵某1实施殴打，并索要车辆修理费用，后吴明强行索取赵某12500元“修车费”。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人孟某13（赵某1妻子）的证言。证实：一天晚上，赵某1跑车回来，有几个人说赵某1开车撞了他们的车，当时还有一个人打了赵某1几拳。赵某1没有办法，第二天就赔了对方两千多块钱，说是修车的钱，但是赵某1说没有撞对方的车，是对方不想让我们跑车，故意讹我们的。 （2）证人陆某1的证言。证实：2005年的一天晚上7点多钟，其和吴明、赵洪军、陆某2、吴小宇在吃饭，有人打电话对吴明说吴明的车被赵某1撞了。吴明报警了，吴小宇开车带着其和吴明一起去找赵某1。“广福”、三蛋（王某9）和另外两三个人也去了。赵某1不承认撞车，吴小宇用拳头耳巴打了赵某1。拉开后赵某1就报警了，警察让自行协商处理。调解的结果是吴明去修车，修车的钱赵某1来出。后赵某1给其2500元钱，其又把钱给吴明了。 （3）证人吴某2的证言。证实：其不认识赵某1，对于吴明因为车被别人的车剐蹭而引起纠纷的事情其没有印象。 （4）证人赵某4的证言。证实：其家车辆的营运证是跑固镇到杨庙的，固镇到湖沟的南线班线车在杨庙街口、前台等地都有专门看点的人，还开车在线路上巡逻，遇到有出租车、面包车、其他营运车拉客，他们看点的人就上前阻挠，不让拉客。 （5）被害人赵某1的陈述。证实：有一次吴明带吴小宇、陆某1，还有几个小伙子，吴明说在一路教育宾馆门口其开车碰吴明车门了，吴小宇拽其衣服，扇了其几个耳光。吴明说必须赔三千块钱，杨庙派出所问了情况，说是纠纷，让自行调解。第二天其将2500元交给陆某1。其自己的车没有撞击的痕迹。 （6）被告人吴明的供述与辩解。证实：十几年前，其车在教育酒店后院停车场，当时车右前叶子板和大灯、保险杠都被别的车刮烂了，有人说是赵某1刮的。其和几个人一起去找赵某1，然后和他发生了争执，当时杨庙派出所人也出警了，在中间协调一下，让自己协商或者经公处理。之后，赵某1找了中间人，赵某1把修车的钱给了陆某1。赵某1当时承认了是他刮的车。 4.2005年1月，被告人乔良、王根利、吴明等人出资收购固镇县城至何集农班线营运车辆，在经营期间多次与同在该线路经营客运的崔某1发生纠纷。同年10月1日下午，乔良纠集被告人代长林、闻昊等人，在固镇县人民医院门前对崔某1进行殴打，期间乔良使用路边水果摊的板凳对被害人崔某1进行殴打，造成崔某1受伤。当晚，崔某1妻子左某2、父亲崔北良到乔良家讨要说法时，遭到乔良、代长林等人殴打，代长林使用“锨把”对被害人左某2进行殴打。2019年8月15日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，左某2的损伤程度为轻微伤。2019年11月28日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，崔某1的损伤程度为轻伤。 另查，事发后，被告人乔良等人从经营的农班线中支付了被害人崔某1等人的医药费用。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局巡防大队出具的接处警情况登记表。证实：2005年10月1日17时15分，崔某1报警称在县医院门诊部门口，被乔良等人打伤。当日20时11分，崔某1报警称其妻子左某2去乔良家找乔良时被乔良打伤。 （2）固镇县公安局城关派出所出具的报警情况登记表。证实：2005年10月1日20时15分乔植树报警称家有人闹事。 （3）道路交通运输证。证实：皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××中巴车交通运输证的核发时间。 （4）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实：2019年9月18日固镇县公安局侦查人员在见证人的见证下，对崔某1被打现场固镇县城关镇黄桥路与谷阳路交叉口北侧进行现场勘查。2019年12月12日固镇县公安局侦查人员在见证人的见证下，对左某2被打现场固镇县城关镇正仪巷26-4号进行现场勘查。 （5）指认现场笔录、照片。证实：被害人崔某1对其被殴打现场进行指认。 （6）辨认笔录。证实：被害人崔某1在见证人的见证下辨认出5号照片中的男子（代长林）是打自己的人；辨认出8号照片中的男子（闻昊）是在县医院门口打自己的人（小伙子）；证人刘某8在见证人的见证下辨认出6号照片中的男子就是乔良；证人张某11在见证人的见证下辨认出9号照片中的男子（闻昊）就是骂崔某1、打崔某1的人。 （7）固镇县人民医院关于崔某1、左某2、崔北良住院病案、住院病案、住院病案。证实：崔某1、左某2、崔北良受伤住院治疗情况。 （8）安徽省宇称医学影像会诊中心有限公司、合肥市放射学会会诊中心影像学会诊报告书。证实：通过对崔某12005年10月2日头颅CT平扫片（CT-22009）、2005年10月17日胸部CT平扫（CT-22300）进行会诊，影像会诊结论：左侧4前肋及右侧第3前肋肋骨骨折，考虑为新鲜骨折。 （9）固镇县公安局刑事科学技术室出具的法医学人体损伤程度鉴定书。证实：崔某1左颞顶部遗留一长3.0cm瘢痕，损伤程度评定为轻微伤、崔某1肋骨骨折的损伤程度评定为轻伤；左某2的损伤程度评定为轻微伤。 （10）证人刘某8的证言。证实：2005年9、10月份一天下午，在县医院急救中心门口，乔良等三四个小伙子对崔某1进行殴打，期间乔良从张某11的摊位拿了一个长条板凳砸了崔某1，在崔某1倒地后，乔良等人又对崔某1拳打脚踢。 （11）证人张某11的证言。证实：十几年前一天下午，崔某1开一辆小车从县医院门口人行道自东向西行驶，在开到有三四个小伙子跟前时，其中一个小伙子说崔某1开车碰到了他了，并对崔某1进行辱骂，在崔某1下车的时候，这三四个小伙子对崔某1进行殴打，在殴打过程中，乔良拿着自己的长大板凳向崔某1头部砸，在崔某1倒地后，乔良等人仍然对崔某1进行殴打，在周边人把崔某1送往医院后，乔良及该三四个小伙子才离开。 （12）证人洪某、杨某7的证言。证实：十几年前，崔某1夫妻和崔某1父亲被人打住院，自己去看望，看到崔某1、左某2受伤。 （13）证人崔某5的证言。证实：印象中崔某1被几个小伙子打了，被打伤了，具体怎么打的、在哪打的、伤的怎么样不清楚，不认识乔良、王根利等人。 （14）证人崔某6的证言。证实：在2004年前后买了一辆华夏牌15座中巴车，跑何集到固镇线路。在跑几个月后以6万多块钱卖给王根利、乔良、吴明了。车办齐也才五万多块钱，车号是皖Ｃ×××××。 （15）证人徐某3的证言。证实：2004年王根利找到其讲想干何集这条客运线路，后王根利以其的名义出面申请一辆车，用其的名字入户，办好手续以后车由王根利来经营管理。何集线路是王根利和乔良、吴明三个人一块干的，在跑何集线路期间，听说崔某1是下午被乔良带人打的，晚上崔某1妻子和父亲去乔良家找，又被乔良带人打了一顿。到医院去看望崔某1时，崔某1被打的不轻。 （16）证人包东升的证言。证实：听说崔某1和他人发生纠纷被打住院了，其去县医院看望崔某1，崔某1讲是和乔良发生的矛盾。之后找乔良到县医院，乔良给崔某1赔礼道歉还支付了医药费，这件事就结束了。 （17）证人闻某2的证言。证实：知道闻昊曾经在汽车站卖过票，好像是跟孙毅一起。 （18）证人徐某7的证言。证实：其在2005年10月1日结婚，闻昊应该给其帮忙了。当天闻昊什么时候走的不清楚。 （19）被害人崔某1的陈述。证实：2004年其经营何集线路期间，有人传话让其把车卖给乔良他们。2005年一天中午，其在县医院门口，被乔良等人殴打，乔良拿了一个板凳朝其头部砸，将其砸晕。当天晚上，妻子和父亲去乔良家，也被乔良等人打伤住院。后经中间人调解，乔良向其道了歉，赔偿了医药费。 （20）被害人左某2的陈述。证实：在经营固镇到何集农班线期间，有人传话让将家中的两台车卖给乔良经营。一天下午丈夫被人打了，后来经过了解是乔良带人打的，其和老公公一起去找乔良，在晚上乔良家门口，乔良又把其和老公公打伤住院。 （21）被告人乔良的供述与辩解。证实：其与吴明、王根利等人经营至何集的农班车，经常与崔某1发生摩擦。2005年10月份的一天中午，其和崔某1在县医院急诊室门口因为拉客发生了争吵，后来其和闻昊打了崔某1。当晚，崔某1妻子和父亲到其家中闹事，其与她们发生了争吵，吵架过程中推推搡搡。 （22）被告人王根利的供述与辩解。证实：在经营何集线的时候和崔某1因为拉客发生摩擦，一天下午乔良打电话称今天打了崔某1一顿。当天晚上，其和乔良还有代长林、闻昊等人吃饭期间，乔良家人打电话说有人到他家闹事，和乔良、代长林开车到乔良家，看到崔某1妻子在和崔某1父亲在乔良门外骂，之后乔良、代长林等人发生了打架，代长林是用掀把打了崔某1妻子、父亲。赔偿崔某1医药费，是从车队的钱里面出的。 （23）被告人吴明的供述与辩解。证实：2005年10月份的一天，乔良说他打了崔某1、崔某1父亲和妻子，想让其去调解说情。 （24）被告人闻昊的供述与辩解。证实：2005年10月1日中午其和乔良以及另外一个人在县医院急诊室门口对崔某1进行殴打，期间有人从旁边的水果摊子上拿了一个长条的板凳，用长条板凳砸了崔某1两下。晚上和乔良、代长林等人在吃饭的时候，乔良接到一个电话后讲崔某1家人去闹事了，之后就跟着乔良回家，听到有打骂的声音。 （25）被告人代长林的供述与辩解。证实：乔良和崔某1都跑何集线，中间因为抢客发生过纠纷。他们都想独吞这条线。乔良想买崔某1的线路和车，崔某1不愿意卖。在2005年10月份一天下午，乔良给其打电话讲要打崔某1，其到现场首先动手打了崔某1。当天晚上，崔某1妻子和父亲到乔良家找乔良，也被乔良打了，但当时其没有动手。 寻衅滋事违法事实 1.2004年一天，被告人乔良、王根利、吴明在湖沟镇姚集后丁村发现赵某2驾驶三轮车载客，对赵某2进行殴打，后赵某2妻子张某3赶到现场后，也被殴打。2019年9月19日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，赵某2的损伤程度为轻微伤。经调解，被告人乔良、王根利、吴明等人支付赵某2医疗费用3000余元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）辨认笔录。证实：赵某2于2019年9月16日辨认出第二组照片中5号就是打自己的王根利，第二组照片中9号是打自己的乔良，第三组照片中8号是吴明；证人张某3于2019年9月16日辨认出照片中的11号（乔良）就是打自己丈夫的矮胖子；2019年9月20日赵某2在见证人的见证下对该案的案发现场进行辨认。 （2）固镇县公安局刑事科学技术室出具的法医学人体损伤程度鉴定书，证实：被鉴定人赵某2的损伤程度评定为轻微伤。 （3）证人赵某5的证言。证实2004年前后，其父亲赵某2被打时其不在场，听说是吴明、乔良、王根利他们三个经营当时的湖沟南线农班线的人打的，也把其母亲张某3打伤了。听说是对方支付了医药费，没有通过法律程序处理。 （4）证人王某22的证言。证实：2003年前后在瓦疃经营济民医院，承包给王某23干的，医院之前的病例、门诊登记等材料什么都没有了。听说过赵某2在那医院住院过。 （5）证人张某12的证言。证实：赵某2被人打伤在瓦疃济民医院住院，他妻子也在医院住院，好像因为开三轮车拉客的事情，跟班线车的老板发生冲突了。 （6）证人崔某7的证言。证实：2004年其接到王根利的电话，王根利说赵某2开三轮车拉客，他们把赵某2打了一顿，让其帮调解。赵某2住了几天院就出院了，医药费是王根利车队结的。 （7）证人王某23的证言。证实：其对赵某2受伤的事情一点都想不起来。治疗过的病人病例统一交给了医院。 （8）证人刘某9的证言。证实：赵某2在跑三轮车期间被跑农班线的人打过一次，具体是什么人打的不清楚。 （9）证人刘某10的证言。证实：2004、2005年前后，其听说赵某2被王根利、吴明、乔良三个人打伤住院了，赵某2的妻子好像也被打伤了。 （10）被害人赵某2的陈述。证实：其在杨庙街顺路带一个人回家，到姚集后丁村附近时，一辆车把路堵住了，车上下来王根利、乔良、吴明三人，王根利对其辱骂，并把手机扔出去了，王根利就用右手打了其左额头一巴掌，一个人用什么东西砸其头部，其妻子经过被他们打趴在其身上，后来村里来了不少人，王根利三人就开车走了。经过调解王根利等人支付3000元钱医药费。 （11）被害人张某3的陈述。证实：2005年前后，其看到丈夫赵某2被三个小伙子打倒在地，三个人对丈夫拳打脚踢。知道这三个人就是经营湖沟南线农班线的人。崔干劲从中调解的，大概支付了3000多元钱医药费。 （12）被告人乔良的供述与辩解。证实：其和吴明、王根利三个人在姚集看到一个三轮车在路上拉人。王根利下车阻止，开三轮车的打了王根利一巴掌，其和吴明、王根利就用拳头耳巴子打了那个开三轮车的。第二天开三轮车的老头把中巴车给堵上了，经过派出所第二次协调才通行的，是吴明和王根利去调解的，赔多少钱记不清了。 （13）被告人王根利的供述与辩解。证实：在姚集到杨庙的路上，其和乔良、吴明开着车看到一辆三轮车拉着一车人到杨庙，就给拦下来了，那个老头就打了其一拳，其和吴明、乔良用脚和拳头打了对方一下，那个老头就躺地上了。第二天老头家里人把湖沟南线的车拦着了，后来赔了这个老头六七千元钱。 （14）被告人吴明的供述与辩解。证实：其认识赵某2，因为他跑三轮拉客，见过王根利在杨庙街口附近拦过他的车发生过争执，不让他继续拉人，不记得打过他。 2.2004年秋的一天，被告人乔良、王根利、吴明等人驾驶轿车在道路上追拦三轮车，阻止载客。杨庙乡居民孟某3由西向东行驶至杨庙街道开车送货，被告人乔良等人驾驶车辆从孟某3车辆右侧超车后急刹车，险造成车祸。孟某3下车找乔良等人理论时，遭到乔良等人殴打受伤。2019年9月16日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，孟某3的损伤程度为轻微伤。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局制作的辨认笔录、辨认现场照片。证实2019年10月10日被害人孟某3对2004年被殴打现场进行辨认。 （2）固镇县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书。证实：2019年9月16日经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，孟某3的损伤程度评定为轻微伤。 （3）证人朱某5的证言。证实：2003年前后的一天，孟某3在杨庙汽车站西边被乔良、吴明、王根利等人打伤了，其看到乔良、吴明、王根利等4、5个人在打孟某3，当时孟某3被打倒在地，乔良等人还在用脚踢孟某3，具体什么原因引起的不清楚。 （4）证人孟某14的证言。证实：孟某3在之前在杨庙卫生院东口被打过，不知道是因为什么被打的。 （5）证人王某24的证言。证实：十几年前，其儿子孟某3在杨庙东口街上被人打了，听外面人说是混黑社会打的孟某3。 （6）被害人孟某3的陈述。证实：2004年秋季，其行驶至杨庙卫生院门口附近，突然一辆小轿车超车为了追一辆拉客三轮车，驾驶员开门把一个骑自行车小学生撞倒了，其货车右侧后轮正好轧到自行车了，差点轧到小孩，他们就对着开走的三轮车骂，意思就是不让三轮车拉客的。其找开轿车的理论，车上下来2、3个男子，对其拳打脚踢，之后其就报警了。围观的人说是吴明和乔良打的。 （7）被告人严峰的供述与辩解。证实：其听驾驶员讲过，在其去农班线上班前，在杨庙街口乔良、吴明等人和一个货车驾驶员打过架。 （8）被告人吴明的供述与辩解。证实：其不知道在2004年左右在杨庙，与一货车司机发生争执，殴打司机的事情。 （9）被告人乔良的供述与辩解。证实：其不认识孟某3，在2004年在杨庙街道附近，其没有与一辆货车驾驶员发生过冲突。 3.2007年春节期间，被告人王根利、吴明等人在杨庙街口发现杨庙乡居民孙某1用私家车载亲戚去喝喜酒，便将该车拦下，并对孙某1等人进行阻拦、辱骂。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人刘某1的证言。证实：自家侄儿办喜事，从宁波带回来一辆小客车拉家人到饭店吃饭，在行驶至杨庙车站时被王根利、吴明拦住不让走。在此过程中，交通局工作人员把客车的营运证给拿走了。 （2）证人孙某4的证言。证实：2007年年初四，孙某1开金杯车接亲戚到固镇饭店去吃饭，在杨庙街口被人拦下来了。杨庙派出所出的警，交通局好像也到现场了，把车的行驶证、车辆购置税、养路费等证件扣走了。听说当天是吴明等人去拦的。 （3）证人孙某5的证言。证实：2007年年初四，孙某1驾驶一辆金杯面包车在杨庙街口被人拦过，但听说是经营固镇到湖沟南线班线车的。对方质问为什么拉客，让都下去坐班线车。知道有个人名字叫吴明，大概有4、5个人。 （4）被害人孙某1的陈述。证实：2007年刚过年，其开金杯面包车载着亲戚往固镇开，在杨庙街口被几个男子拦着不让走，并手指着骂骂咧咧，让车上的人下车坐班线车。其就和对方吵了起来，对方一个人推了其一把。交通局来了，在没有了解事情经过就直接把行驶证扣了。后来听说拦车的一个人叫吴明。 （5）被告人王根利的供述与辩解。证实：其和吴明、乔良在杨庙街口看点时，乔良拦了一辆外地车辆牌照的大面包车，不让他们带人。车上下来的人说车里拉自己家的亲戚，乔良仍不愿意，和他们就发生了争吵。期间，其打电话给交通局让他们来查这个车是不是有营运证，交通局把对方营运证或行驶证给拿走了。 4.2008年3月份的一天，被告人王根利及农班线看点人员赵英，阻拦、威胁杨庙乡居民刘某1（1962年生）驾驶私家车在杨庙街口捎带同学王创去固镇县城。2009年，被告人王根利等人对杨庙乡居民刘某1驾驶私家车从杨庙卫生院带朋友王某25去固镇县人民医院看病，进行阻拦、恐吓。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人朱某6的证言。证实：十几年前，丈夫开车去固镇办事，王创要上固镇，刘某1顺路带他。王根利带着几个人站在车前面不让走，非要让人下来，经过劝说才说走。 （2）证人王某25的证言。证实：其因为生病要去县医院治疗，在路边等不到公交车后联系刘某1开车带着去县医院，刚上刘某1的车时，便有两个年轻男子过来拦着车不让走，还要打刘某1，在刘某1报警，警察出警到现场后，才让刘某1开车带着其离开。 （3）被害人刘某1的陈述。证实：2008年3月份的一天，其开铃木轿车到固镇县城办事，同学王创招手让其带到固镇，在杨庙站点看点的一个女的就过来拦车不让走，她给王根利打电话，王根利带着几个年轻小伙子到了，不让拉王创，王根利还要打其。一年后，王某25到固镇县医院看病，让其送一下，刚拉上王某25，王根利不让走，还威胁要砸车，派出所的出警后才让把王某25送到固镇县医院。 （4）被告人吴明的供述与辩解。证实：在一个过年期间，王根利把刘某1自用的面包车当作是跑客运的车给拦下。后来在杨庙街口，自己遇到了刘某1，刘某1对其说王根利举报他跑黑车，交通局把他一辆车的证件给扣走了。 5.2011年3月17日上午，在固镇县连城镇谷阳村前台组路口，该组织看点人员周某2（另案处理）发现王某5载客后，便上前阻挠，并对王某5及其妻子徐某1进行殴打。当日周某2与王某5、徐某1达成调解协议，周某2赔偿王某5、徐某1医疗费等费用人民币700元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）接处警情况登记表。证实：2011年3月17日王某5报案称被人打了，民警到场后，发现王某5与周某2纠纷，产生厮打，该案作治安案件，调解处理。 （2）调解协议书。证实：在连城镇谷阳村前台组路口，周某2因不满王某5载客与其发生争执继而相互厮打，致王某5脸部及王某5家属头部受伤，双方于2011年3月17日达成调解协议，周某2赔偿王某5、徐某1医疗等费用700元。 （3）固镇县公安局刑事科学技术室出具的关于王某5、徐某1伤情情况的说明、照片。证实：被鉴定人王某5、徐某1此次外伤所致伤情不予进行人体损伤程度鉴定。 （4）证人周某2的证言。证实：2011年年初到湖沟客运南线上班，前台停车点超市老板有一台面包车，也开黑车。其班线车到的时候超市老板夫妻在拉客，其与她们进行辱骂、厮打，其羽绒袄都被撕破了，当时其就报警了，后来这件事的代长林处理的。 （5）被害人王某5的陈述。证实：有一次，其开昌河车带了两个人，周某2拦住车不让走，周某2用拳头掏其面部，周某2又把其妻子也打了一顿。后来经连城派出所来处理的，代长林出面调解的。 （6）被害人徐某1的陈述。证实：八九年前，王某5用昌河车拉人到杨庙、何集。周某2看见王某5拉人就上来拦住不让拉，进行辱骂。看到王某5被周某2打倒在地，脸上都是血，便喊不要打了，周某2转过身来对其殴打。 （7）被告人代长林的供述与辩解。证实：七八年前，前台小店的老板跑黑车，乔良让周某2临时去看点。周某2看到他开车带人就和他操话了，周某2打了人家，其去调解一下，给了对方几百块钱医药费。 （8）被告人乔良的供述与辩解。证实：王某5与代长林签订的《调解协议书》上的一方当事人周某2在我们经营的农班线前台位置看过点，他应该是与调解协议上的甲方王某5发生过厮打，双方都受伤了，所以有这份调解书。 （9）被告人王根利、吴明的供述与辩解。证实：其均不认识周某2，不知道他在农班线干什么。 6.被告人孟庆全经王公华招聘后安排在杨庙站点阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。自2008年开始，在杨庙站点多次采用辱骂、威胁等方式阻挠、拦截邹某1、张某5、赵某3、杨某3、孟某4等人载客。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人周某3的证言。证实：在任会计期间，农班线上看点的有赵英、闻昊、孟庆全、孟凡清。 （2）证人张某8的证言。证实：农班线看点人员有孟庆全和赵英。 （3）证人魏某2的证言。证实：湖沟南路至固镇县看点人员有孟庆全。 （5）证人孟某11的证言。证实：孟庆全在政府东南，杨庙街道汽车上下车的站点看点，看点的目的就是为了防止其他车辆在那拉乘客，垄断客源。 （6）证人孟某12的证言。证实：王公华找其父亲孟庆全帮他们看过一段时间，其父亲生病，他们又找了孟凡清帮他们看点，孟凡清不看之后，孟庆庆又帮他们看点了一段时间。 （7）被害人孟某4的陈述。证实：固镇到湖沟南路的农班线在杨庙街口有看点的，有代长林（宝宝）、孟庆全两个人，其到杨庙街口带人时，代长林就站在车前面，不让带客。后来换成了孟庆全，也是拦车不让带客。乔良也拦过一次。固镇二小那边一个老头子，天天穿个保安服，不让车停在那里。 （8）被害人石某1的陈述、辨认笔录。证实：2015年左右，杨庙街口看点胖乎乎的老头，其要是带客，他站前面不让走，有时候还敲车玻璃，拽车门把。2019年9月30日石某1在见证人的见证下，辨认出照片中10号男子（孟庆全）就是其在笔录中提到的在杨庙街口多次对其进行阻拦不让拉客的胖乎乎看点老头。 （9）被害人张某4的陈述。证实：其开出租车在杨庙街口带人的时候被一位姓孟的老头拦过，姓孟的老头拦车不让带人，前前后后被拦过有十几次，姓孟的老头站在出租车车头前，手指着。 （10）被害人黄某1的陈述、辨认笔录。证实：其在杨庙街口经常被一个老头拦车，不让带人，是乔良一伙人雇的看点人员。2008年开出租车至今被拦过两三次，老头站在车前面手指着，其让上车的乘客下车，然后就离开了。2019年9月30日黄某1在见证人的见证下，辨认出照片中11号男子（孟庆全）就是在杨庙街口拦车，不让带人的老头。 （11）被害人陈某1在的陈述、辨认笔录。证实：看点的是一位老头，年纪60、70岁，身材较胖，杨庙乡人。看点老头发现带人就会站到车前面用手指着，有过两、三次。2019年9月30日陈某1在在见证人的见证下，辨认出照片中4号男子（孟庆全）就是在杨庙阻拦其带客的老头。 （12）被害人黄某2的陈述、辨认笔录。证实：2013年在杨庙街口带人，遇到一个胖胖的老头站在车头，不让走，车上的人下来了就让走了。2019年9月30日黄某2在见证人的见证下，辨认出照片中5号男子（孟庆全）就是在杨庙街口阻拦不让其带客的胖胖老头。 （13）被害人易某的陈述、辨认笔录。证实：2008年或2009年，杨庙街口有乘客上车，旁边有一个老头就趴在车头上，不让走，争吵五六分钟，让乘客下来那个老头才从车头上下来。这个老头姓孟。2019年9月29日易某在见证人的见证下，辨认出照片中9号男子（孟庆全）就是在杨庙街口拦车的老头。 （14）被害人徐某2的陈述、辨认笔录。证实：其在杨庙街口乘客刚坐上车，湖沟南路看点的老头过来站在车头上，拦着车不让走，最后只能让乘客下车，把车开走。2019年9月30日徐某2在见证人的见证下，辨认出照片中8号男子（孟庆全）就是在杨庙挡其车老头。 （15）被害人邹某1的陈述、辨认笔录。证实：跑杨庙、湖沟线时被看点的老头拦过几次，杨庙街上看点的胖老头就站在车前面，不让走。2019年9月30日邹某1在见证人的见证下，辨认出照片中7号男子（孟庆全）就是在杨庙站点拦自己车的胖老头。 （16）被害人华某的陈述、辨认笔录。证实：杨庙街口的站点有个老头基本天天在那看点，不让其他车辆跑车，其停下来乘客刚上车，看点的老头站在车前面，不让走，说必须让乘客下车，被拦过几次。2019年9月30日华某在见证人的见证下，辨认出照片中4号男子（孟庆全）就是在杨庙街口拦自己车的老头。 （17）被害人陈某2的陈述、辨认笔录。证实：其在跑出租车时老头拦过其一两次，每次老头基本都是站在车头前面，也不怎么讲话，车上的人不下来，他就不让走。2019年10月1日陈某2在见证人的见证下，辨认出照片中6号男子（孟庆全）就是拦车的老头。 （18）被害人张某5的陈述。证实：2010年冬天的一个上午，其在杨庙路边有两个人招手坐车，便停下来拉人，杨庙站点看点的姓孟的老头孟庆全过来站在车头前不让走。之后几次孟庆全还在那看着，撵我们走不让我们拉人。 （19）被害人詹某1的陈述、辨认笔录。证实：有一个是个老头，胖胖的，他拦过几次，每次都是站在车头前，扒着车门，不让走。2019年9月29日詹某1在见证人的见证下，辨认出照片中4号男子（孟庆全）就是其在笔录中提到的在杨庙街口多次站在自己车头拦车，不让其拉客的老头。 （20）被害人赵某3的陈述、辨认笔录。证实：2010年夏天，其在杨庙站点西边带人被看点的姓孟的老头拦下，他站在车前面不让走，坐在车引擎盖上，其只好让乘客下车。2019年9月29日赵某3在见证人的见证下，辨认出照片中6号男子（孟庆全）就是坐在车引擎盖拦车姓孟的老头。 （21）被害人杨某3的陈述、辨认笔录。证实：2010年春节期间，那个老头子跑到车前面，手指着，让车上的乘客下车，还拽车门把。2012年夏天那个看点的老头子站在车门旁边，敲车玻璃，对其讲不管带人，拦了很多次。2019年9月30日杨某3在见证人的见证下，辨认出照片中5号男子（孟庆全）就是自己在笔录中提到的在杨庙街口的多次阻拦自己载客的胖乎乎看点老头。 （22）被害人崔某2的陈述、辨认笔录。证实：在杨庙街口被拦，有个姓孟的老头子，每次从那边拉人，他都是对其各种阻拦，都是站在车前面，勒令不准拉人。2019年9月30日崔某2在见证人的见证下，辨认出照片中7号男子（孟庆全）就是在杨庙街口拦其出租车不让载客的姓孟的老头。 （23）证人孟某5的证言、辨认笔录。证实：其以前跑黑头车在杨庙看点的老头不让带客，老头还进行辱骂，只要从杨庙那带人看点的老头就撵。2019年9月29日孟某5在见证人的见证下，辨认出照片中2号男子（孟庆全）就是在杨庙看点的老头。 （24）被害人桑某1的陈述。证实：杨庙街口的孟庆全阻挠过正常营运，不让出租车和车辆带人，只能由他们农班线拉客。 （25）证人董某1的证言、辨认笔录。证实：孟庆全没有什么具体行为，我们车经过的时候，他一般就是摆手告知我们不能拉，没有什么正面冲突。2019年9月24日董某1在见证人的见证下对12组照片进行辨认，辨认出照片8中的男子（孟庆全）就是在阻拦其家车辆不让带客的看点人员之一。 （26）被告人王公华的供述与辩解。证实：其在杨庙找的孟庆全看点。 （27）被告人严峰的供述与辩解。证实：2007年时班线上招了孟庆全在杨庙站点看点，看点人的职责就是让“黑头车”不要带人。 （28）被告人孟凡清的供述与辩解。证实：其四叔孟庆全在湖沟南线的农班线在杨庙街口汽车站那个地方给农班线看点。 （29）被告人王根利的供述与辩解。证实：王公华经乔良同意后找了一个杨庙街上姓孟的老头帮我们看点。 7.被告人孟凡清经王公华招聘安排在杨庙站点负责阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。2010年里，在杨庙站点多次采用辱骂、威胁等非法手段阻挠、拦截出租车驾驶员詹某1、孟某5、单某2等人载客。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人朱某5的证言。证实：孟凡清在杨庙站点也看过点。 （2）证人周某3的证言。证实：在自己任会计期间，农班线看点的有孟凡清。 （3）证人魏某2的证言。证实：湖沟南路至固镇县看点人员有孟庆全，在孟庆全生病期间，孟凡清（毛冬瓜）代替孟庆全看过一段时间点。 （4）证人孟某11的证言。证实：孟庆全生病期间，孟凡清在杨庙街口看了一段时间点。看点的目的就是为了防止其他车辆在那拉乘客，垄断客源。 （5）证人孟某12的证言。证实：其父亲孟庆全生病期间，乔良等人又找了孟凡清帮他们看点。 （6）被害人单某2的陈述。证实：很早之前在杨庙汽车站有人要坐车，但是被看点的一个叫“毛冬瓜”的人拦下来了，他不让其拉客人。 （7）被害人詹某1的陈述、辨认笔录。证实：在杨庙街口拉客还有一个男的也拦过几次，每次都是站在车头前，不让把人拉走。2019年9月29日詹某1在见证人的见证下，辨认出照片中10号男子（孟凡清）就是在其笔录中提到的在杨庙街口多次站在车头拦车不让拉客的40余岁的男子。 （8）被害人赵某3的陈述、辨认笔录。证实：杨庙街上外号叫“毛冬瓜”的，也在那里看过点，他几次坐车不给钱，并说:“以后要是我在那看点，你从杨庙拉人我不拦你。”他在那的时候，其拉过两次人他确实就没有拦过。2019年9月29日赵某3在见证人的见证下，辨认出照片中8号男子（孟凡清）就是“毛冬瓜”。 （9）被害人孟某5的陈述、辨认笔录。证实：其以前跑黑头车在杨庙看点的老头不让带客，老头还进行辱骂，只要从杨庙那带人看点的老头就撵。在那看点的人一开始就是一个年龄大的老头，他在那看点的时候也比较长一点，后来又去了一个年龄稍微轻一点的老头在那看。2019年9月29日孟某5在见证人的见证下，辨认出照片中2号男子（孟凡清）就是在杨庙看点的另一个老头。 （10）被告人孟凡清的供述与辩解。证实：在湖沟南线农班线就干过2、3个月。其到固镇汽车站找王根利的父亲去应聘的，王根利的父亲说如果有其他不是班线车到那个站点拉客，就拦着，不让他们拉客，让乘车的都坐农班线的车。 （11）被告人王公华供述与辩解。证实：孟庆全不干后吴明找的孟庆全的侄子“毛冬瓜”，“毛冬瓜”干了两个月左右，孟庆全的病就好了，乔良发现这个人做事不可靠，喜欢胡跑，在站点上坐不住，乔良就把“毛冬瓜”给撵走了，又让孟庆全干了。 8.被告人余友福经王公华招聘后安排在杨庙站点负责阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。2017年至2018年，被告人余友福多次采用辱骂、威胁等方式阻挠、拦截刘某3、单某1、姚某等人载客。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人张某7的证言。证实：看点人员有提成，每个月超过1200人，每超过一个人给看点的人5毛钱。 （2）证人刘某6的证言。证实：看点两个老头王应鹏和余友福的工资好像是一千二左右，是一直有提成的。 （3）证人徐某4的证言。证实：在农班线路上两个看点老头，一个是二小门口，一个姓王的老头，还有一个在杨庙路口，姓余的老头，看点有提成。 （4）证人徐某5的证言。证实：姓余老头在杨庙看点，看点人员有提成。 （5）证人李某3的证言。证实：看点人员有两个老头，一个叫老王，一个叫老余，一个在固镇二小，另一个在杨庙街口。 （6）证人徐某6的证言。证实：线路上有两个老头子看点，一个叫老余，另一个叫老王，老王在固镇二小，老余在杨庙街口。 （7）证人王某18的证言。证实：姓余老头在杨庙站点看点，这些看点人员按照上车乘客人数进行提成。 （8）证人刘某7的证言。证实：看点人员具体管理人就是严峰，一个是在杨庙街口看点的老余。 （9）证人王某20的证言。证实：另一个在杨庙街口站点，叫老余，看点人员有提成，看点的人都是严峰管的。 （10）被害人单某1的陈述。证实：2017年杨庙看点一个姓余的老头，杨庙街口几个干黑头车的都跟这个老余因为拉客吵过架。后来基本其都是不在站点跟前拉客了，他也就不拦了。 （11）被害人姚某的陈述、辨认笔录。证实：固镇到湖沟南路农班线的老板找人在杨庙看点，后来就换成一个老头了。他们采用辱骂、威胁等手段不让带客。2019年9月11日姚某在见证人的见证下，辨认出照片中6号男子（余友福）就是在杨庙街十字路口看点的老头。 （12）被害人顾某1的陈述、辨认笔录。证实：2012年左右，在杨庙街口看点的老头子站在车前面，手按住前引擎盖子，对其讲不管在这拉人，车里两个乘客就下车了。2019年9月28日顾某1在见证人的见证下，辨认出5号（余友福）就是站在其出租车前面不让拉客的老头。 （13）被害人刘某3的陈述、辨认笔录。证实：2017年左右，在杨庙街口，一个老头站在车门不让停在那，用巴掌打其脸，其与老头发生争吵。2019年9月30日刘某3在见证人的见证下，辨认出照片中2号男子（余友福）就是杨庙街口公交站台用巴掌打自己的老头。 （14）被害人安某1的陈述、辨认笔录。证实：有个姓余的老头在杨庙街口拦过其几次，不让我拉人。其在杨庙街口经常被老余拦，他只要看到拉人就站在车前面，并让车里人下来。2019年12月5日安某1在见证人的见证下，辨认出照片中10号男子（余友福）就是在笔录中提到的多次在杨庙街口阻拦其载客姓余看点的老头。 （15）被告人余友福的供述与辩解。证实：找王公华去看点，一千六百元一个月，吴明就开车带着其和王公华去杨庙街口看点。王公华说不要让那些不是我们的车在这个地方拉人。其遇到黑头车拉人，就说不要在这个地方带人。有提成，提成是超过一定人数按照一个人多少钱给提成。 （16）被告人王公华的供述与辩解。证实：余友福是其介绍他到农班线工作的，给吴明打电话，吴明说缺人，就让老余去农班线工作了。余友福看杨庙的站点。 9.被告人王应鹏经严峰招聘安排在城关镇胜利路固镇县第二小学门前负责阻拦、干扰其他营运车辆在该站点载客。2017年至2018年，被告人王应鹏多次采用辱骂、威胁等方式阻挠、拦截程某、韦某、姚某等人载客。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人张某7的证言。证实：在任会计期间，在二小站点看点的是王应鹏。 （2）证人刘某6的证言。证实：看点两个老头王应鹏和余友福的工资好像是一千二左右，是一直有提成的。 （3）证人韩某1的证言。证实：知道有个老头在固镇二小路边看点。 （4）证人徐某4的证言。证实：在农班线路上两个看点老头，一个是二小门口，一个姓王的老头。 （5）证人徐某5的证言。证实：姓王老头在二小看点的，看点人员是有提成。 （6）证人李某3的证言。证实：看点人员有两个老头，一个叫老王，一个叫老余，一个在固镇二小，另一个在杨庙街口。 （7）证人徐某6的证言。证实：线路上有两个老头子看点，另一个叫老王，老王在固镇二小。 （8）证人王某18的证言。证实：姓王的老头在二小站点看点。这些看点人员按照上车乘客人数进行提成。听说姓王的老头在二小站点和人发生过矛盾。 （9）证人刘某7的证言。证实：看点人员具体管理人就是严峰，另一个是在固镇县二小站点的老王。 （10）证人王某20的证言。证实：一个在固镇县二小站点，叫老王，看点人员有提成，看点的人都是严峰管的。 （11）被害人韦某的陈述、辨认笔录。证实：有个老头子，天天搬个板凳坐在二小门前坐在路边，拦着出租车不让上人。有一次停下带人，老头说“这里不准带人，你赶紧走”。2019年9月4日韦某在见证人的见证下，辨认出照片中1号男子（王应鹏）就是看点的老头。 （12）被害人姚某的陈述、辨认笔录。证实：在固镇二小也有一个老头在看着，他们采用辱骂、威胁等手段不让带客。2019年9月11日姚某在见证人的见证下，辨认出照片中2号男子（王应鹏）就是在二小看点的老头，拿砖头要砸自己车的人。 （13）被害人程某的陈述、辨认笔录。证实：2018年春节前后其接了一个滴滴叫车的单子，起点是固镇县二小门口的公交站台附近，湖沟南线的看点人员一个年纪大的老头子和一个三、四十岁的中年人开车门让乘客下车，那个中年男子还用拳头打了其左侧肩膀一下，其报警了，报警之后跟那个中年男子吵起来了，在围观的人给劝开了，之后打电话把报警撤销了。2019年9月29日程某在见证人的见证下，辨认出照片中4号男子（王应鹏）就是看点人员。 （14）被害人邹某1的陈述、辨认笔录。证实：在城关二小门口的站点被拦过。2019年9月30日邹某1在见证人的见证下，辨认出照片中2号男子（王应鹏）就是在二小站点拦车的老头。 （15）被害人孟某4的陈述。证实：多次被线路上看点的人拦过车，阻挠带客。固镇到湖沟南线在固镇二小一个老头子，天天在那穿个保安服，每次都是不要停在那里。 （16）被害人刘某3的陈述。证实：在二小站点载客被人阻拦过一两次，一个穿保安服，六十多岁的老头讲是湖沟的线路，不能在这带。 （17）被告人王应鹏的供述与辩解。证实：2017年的9、10月份，通过老余到班线车办公室找严峰，1600元钱一个月，另外有提成，提成就是多拉一个人给5角钱，让其在二小门口班线车停靠点看着。严峰说看着不让其他车拉客。有车过来拉客，其就站车头，不让司机在这拉客。遇到劝阻不听的就给严峰打电话，严峰让尽量看紧一点。 （18）被告人严峰的供述与辩解。证实：2017年底到2018年8月又在农班线上班，后来负责调车和人员调配。后期看点人员一个月一千六百元基本工资加提成，根据上车人数每个月超过一千二百人次，超过一人次提五毛钱。二小街口有个王老头。通过余友福介绍应聘的王应鹏在二小站点看点的。 （19）被告人余友福的供述与辩解。证实：唐广林在二小站点看了几个月后来生病不干了，其找到之前物业公司的保安老王，然后老王就在二小站点看点。 关于农班线阻拦载客的事实，还有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人孟某15的证言。证实：乔良、吴明、王根利等人经营农班线十几年，经营期间不让当地的出租车、私家车等客拉客，不然就得发生冲突、打架。知道尾号004的出租车被吴明他们拦过，不让拉客。看点的有赵英，后来有个老头，还有代长林，逢年过节吴明、乔良、王根利也会在汽车站看点。 （2）证人詹某2的证言。证实：詹某1在跑出租车在杨庙街口被王根利拦着，车钥匙被王根利拔掉拿走了，其认识王根利，王根利看其面子把钥匙还给詹某1了。 （3）被害人闻某1的陈述。证实：去年经营出租车时经常被阻拦，在固镇二小门口、杨庙街口这两个停靠点上，每个点都有人在点上看着，经营出租车这一年间，在二小门口被拦过有5、6次，杨庙街口也被拦过2、3次。 （4）被害人何某的陈述。证实：2016年冬天，其从杨庙回固镇的时候被一个老头拦过。那个老头偏瘦，大概有60多岁。 （5）被害人杨某4的陈述。证实：2005年至2007年，其用三轮车拉客，经常遇到固镇交通局的人来查车，还有吴明雇来人来撵，不让在那里等客。他们基本上都是开车在路上转，看到其骑三轮车带客张嘴就骂，还威胁再带客下次见到就把其打死。 （6）被害人张某6的陈述。证实：2004年至2015年在湖沟街道十字路口汽车站拉客,用的是残疾人汽油三轮车，交通局的人经常来查，每次都是叫吴明的带来的，来了就撵，2007或2008年，交通局以其没有营运证扣车，罚了两百元钱才还车。 （7）被害人程某的陈述、辨认笔录。证实：其被湖沟南线的农班线的人打过一次，2018年春节前后其接了一个滴滴叫车的单子，起点是固镇县二小门口的公交站台附近，湖沟南线的看点人员一个年纪大的老头子和一个三、四十岁的中年人开车门让乘客下车，那个中年男子还用拳头打了其左侧肩膀一下，其报警了，报警之后跟那个中年男子吵起来了，在围观的人给劝开了，之后打电话把报警撤销了。2019年9月29日程某在见证人的见证下，辨认出照片中7号男子（乔良）就是不让其带客还对其殴打的人。 （8）被害人刘某3的陈述、辨认笔录。证实：其跑出租车被拦过两次，第一次在杨庙街口，还有一次在翠湖小区。2017年左右，在杨庙街口，一个老头站在车门不让停在那，用巴掌打其脸，其与老头发生争吵。还知道一个老头叫孟庆全，也在杨庙公交站台负责看站点，不给其他车辆拉客人。2019年9月30日刘某3在见证人的见证下，辨认出照片中4号男子（王公华）就是翠湖小区阻拦其拉其家属的老头。 （9）被害人朱某1的陈述。证实：2007年春天在杨庙街上带人被三个人在路边拦车。有一个人把车开到了杨庙乡政府院里说还要罚款。过了两天之后到固镇运管所交了五百块钱罚款。 （10）被害人周某1的陈述。证实：2010年左右在杨庙拉客的时候被乔良拦过不让其拉人，在杨庙街上拉了三个人准备回固镇，乔良开了一辆白色的宝马车，抵到车面前，乔良也没下车，其就赶快让乘客下车了，就开车走了。姓孟的老头看的时间长点，代长林是后来在那看过一段时间，其从那停下来要带人的时候，都被他们撵过，让其离开不让带人。 （11）被害人王某6的陈述。证实：在前台，乔良、王根利、吴明等人天天安排人在那看着，不让其他线路的人拉客。听说打过王某2、赵某1。在前台看点的有赵英，乔良、王根利、吴明他们也经常去查一下，闻昊、严峰偶尔去，闻昊、严峰是帮乔良他们查票的。2004、2005年因拉客被乔良堵过，二林给其打过一次电话，让其以后不要再拉人了。 （12）被害人孟某6的陈述、辨认笔录。证实：其带个自行车从杨庙到固镇，当时自行车车把弯了，让司机修理，司机对其辱骂、殴打，司机是王根利父亲。还有一次在杨庙街口打车去固镇，被孟凡清拦住，后让车走了。听说赵某1被打过。2019年11月6日，孟某6在见证人的见证下辨认出8号（王公华）就是在固镇汽车站对其殴打的人。 （13）被害人安某2的陈述。证实：其跑黑车被代长林拦过，其被看点的人员抓到过六、七次。都是在前台或者杨庙，每次车被拦的时候赶忙让乘客下车。其只认识代长林，被拦的六、七次中，有三次左右是代长林拦的，在前台拦了2次，杨庙拦1次，代长林拦车时说要把车砸掉。 （14）被害人丁某2的陈述认笔录。证实：2010年前后在杨庙街口被拦过几次，有一次在杨庙被拦，拦车的是一个三十来岁的年轻人，后来拦了几次都是这个小伙子拦的，小伙子就跑到车头站着不让走，非得等到车上人下来才让车走。2019年9月9日，丁某2在见证人的见证下辨认出9号（代长林）就是在2010年前后在杨庙乡跑出租车拦其出租车的男子。 （15）被害人顾某1的陈述。证实：其被湖沟南路农班线看点人拦过很多次，2008年8、9月份，到杨庙街口被代长林给拦住了，车里的乘客下车了。 （16）被害人孟某4的陈述。证实：固镇到湖沟南路的农班线在杨庙街口有看点的，有代长林（宝宝）、孟庆全两个人，其到杨庙街口带人时，代长林就站在车前面，不让带客。 （17）被害人石某1的陈述。证实：固镇到湖沟南线上看点的，开始在杨庙街口看点的是代长林。其只要到杨庙街口，代长林就过来站车头，直接就喝令车上的乘客下车，不让拉人。2009年吴明在杨庙街口拦过其一次。 （18）被害人陈某2的陈述。证实：2010年或2011年春运期间，其到杨庙拉客，乘客刚上车，从旁边就窜出来一个小伙子上来拽着车门不松手，车开动车了，小伙子松手后，在车后备厢上趴，他就趴空了摔倒了。当天下午，到黄园路和二路交叉口北边，湖沟南路的代长林、乔良和一个大个子男的拦在车前面，交警大队事故组把车给扣着。乔良让出钱给人瞧病，其到医院交的医药费，然后又给会计1000块钱。 （19）被害人詹某1的陈述。证实：2007年或2008年，其开车在杨庙街上拉了一个人，刚走到杨庙医院附近一辆红色面包车就把其车逼停了，车上下来三四个人，其中一个人就是代长林，其当时说了一句惹怒了他们。其中一个身材比较魁梧的三十多岁男的把其从车上拽下来，用拳头打其几下胸口。记得还有一个男的也拦过几次我的车，有四十多岁，每次都是站在车头前，不让把人拉走。2005年左右，在杨庙街上被王根利拦过一次，当时他把车钥匙都拿走了。 （20）被害人赵某3的陈述、辨认笔录。证实：2010年夏天，其开车从杨庙带两个人，在杨庙医院门口被宝宝（代长林）骑摩托车拦下，其就让乘客下车了。2019年9月29日赵某3在见证人的见证下，辨认出照片中4号男子（代长林）就是骑摩托车拦着不让拉客的宝宝。 10.2015年，被告人乔良为迫使仇某2、仇某1偿还债务，多次伙同余豹等人在仇某2经营的固镇县城关镇有意思餐厅、九牧王服装店，对仇某2、仇某1进行辱骂，乔良曾用锁锁住正在经营的九牧王服装店大门，导致正在上班的店员张某13等人被拘禁在店内10余分钟。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）仇某1、杨梅、仇某2书写借条一张。证实2015年4月15日仇某1、杨梅、仇某2向乔良借款70万元，2015年11月4日已还本金20万元。 （2）仇某1、李某7书写证明一份。证实：收到乔良振亚华府1号楼1801室全部房款已全部付清。 （3）固镇县商品房销售价格备案表。证实：振亚华府商品房备案价格均在4000元以上,其中,4号楼1706室的备案价4598元/㎡。 （4）仇某2、杨梅书写欠条一张。主要内容为：因本人杨梅、仇某2欠乔良人民币计二万元整，本人保证2017年元月16日之前全部还清于乔良，如果不还清乔良，乔良可以有权锁有意思大门。 （5）杨梅、仇某2、仇某3书写借条一张。主要内容为：今借乔良人民币现金叁拾万元整，利率为（月息3%）利息的支付方式为：到期连本带息一次性还清：借款期限六个月，逾期不还，支付人有权清算借款人及担保人的名下任何房产，财产及车辆产权……。 （6）借条一张。内容为：借款人仇某3、仇某2、杨梅，因急需资金周转，特向出借人陈喜龙，借款贰拾万元，借款期限为叁个月，从2016年10月18日到2016年1月17日，利率为每月3%。借款人：仇某3、仇某2、杨梅，借款时间：2016年10月18日。 （7）被害人仇某1的陈述。证实：2015年其给哥哥仇某2两次担保从乔良处借贷，利息都是月息5分。第一次30万元，第二次50万元，还了几个月后其和仇某2没有再还钱，乔良和余豹找其和仇某2、嫂子杨梅在东风路“有意思”店里谈还钱的事情。期间，乔良和余豹骂自己，大概找了一、二十次，持续了两个月的时间，每次都骂，让还钱，后来每个月连本带息还一点，差不多本金还了有50万元左右，还差30来万，乔良就到其经营的九牧王店里闹，乔良就把店门锁上了。后来其用的振亚华府的两套住房都是71个平方抵债给了乔良。 （8）被害人仇某2的陈述。证实：2015年前后，其两次借乔良80万元，利息都是5分。都去掉砍头息。支付几个月利息后，还钱就费劲了。乔良就开始找其要账，要账时乔良、余豹都骂过其和仇某1，余豹还要把有意思店锁上，另外乔良还把仇某1经营的九牧王服装店锁上了。后来我跟仇某1被逼得没有办法了，就用李某7开发的振亚华府的房子抵押给乔良、余豹了，这样80万元借款本息才算还清。 （9）证人仇某3（仇某2儿子）的证言。证实：2016年前后父母从乔良那里借钱打了一张借条，借条上的出借人是陈喜龙，后来乔良逼着父母还钱时，还逼着其父亲让其也在借条上签字，其签字后陈喜龙就到固镇县人民法院起诉了，现在已经判下来了，其名下的房子已经被法院保全了。乔良多次到店里找其父亲要钱，每次乔良都骂其父母。 （10）证人李某7（仇某1丈夫）的证言。证实：其妻子仇某1曾向乔良借过钱，乔良对其和仇某1在讨债的时候都有辱骂行为，有一次乔良将其正在营业的九牧王服装店锁上了半个小时。 （11）证人张某13的证言。证实：在九牧王服装店工作期间被一个30多岁的男子锁在店内大约十分钟、 （12）证人宋某录的证言。证实：其在有意思餐厅见到乔良、余豹找仇某2、仇某1要账好几次，乔良、余豹跟仇某2、仇某1说话带骂人的话。 （13）证人王某26的证言。证实：其在有意思碰到过乔良一两次，乔良带着伦伦（音）把仇某2带到一边，乔良表情看起来很恼怒，嘴里就“毛毛操操”。后来听人说乔良跟仇某2兄妹有经济纠纷。 （14）证人杨某8的证言是。证实：2017年之前，其在有意思餐厅看到过余豹对着有意思老板仇某2的妹妹仇某1吵嚷，情绪非常激动，口中不干不净有骂人的口头语。期间偶尔也见过乔良到店里与仇某2或仇某1坐在一起，有时讲话情绪激动。 （15）证人王某27的证言。证实：2016年前后，其在有意思餐厅喝茶时，见到乔良找仇某2要钱有三次，乔良在要钱时说话带脏字。有时候仇某2妻子杨梅、仇某1也在现场。 （16）证人王某28的证言、王某28提供安徽省增值税普通发票3张、A4纸记录1#1801室房屋于2017年5月16日由张和亮转卖给乔良记录、署名为乔良的声明一份、乔良及张凤身份证复印件。证实：乔良以抵账的方式在振亚华府取得3套房产，因仇某1欠乔良的钱，是仇某1用公司开发的振亚华府房子抵账给乔良的。其留有一份小面积房子的资料上显示乔良在2016年9月2日以抵账的房子取得了4号楼1706室，面积71.09平方，购买价格为213270元。而2016年9月前后振亚华府售楼部对外销售价格是4000元左右一平方。 （17）证人廖某的证言。证实：乔良以抵账的方式从振亚华府一共拿到三套房子，2套小面积的是从仇某1手里抵的，1套大面积的等于从张和亮手里抵的。2016年9月振亚华府的房价是4000元一平方，仇某1抵给乔良的那套71.09平方的住房是3200元左右一平方。 （18）证人毛某的证言、毛某提供的《振亚华府未售明细表》、收款收据两张。证实：其给警方提供的《振亚华府未销售明细》上显示的预售价就是售楼部对外的销售价格，开票金额就是实际出售的价格，公司股东开会研究的用于抵押的房屋价格就是按照预售价来计算的。 （19）证人刘某11的证言。证实：固镇县振亚华府4号楼2单元1507室是通过固镇县一家叫中信的房产中介公司购买的。当时报价19.5万元。其购房款是18.8万但是收据是21.3万。 （20）证人崔某8的证言。证实：2016年7月在便捷房产中介工作期间，介绍他人购买过振亚华府4号楼2单元1607室的房子。这套房子虽然乔良备案了，但还是一手房手续，这套房子在卖给罗素华之前房管部门备案给乔良的。 （21）证人陈某6的证言。证实：其在中信房产工作时，振亚华府4号楼2单元1597室是我们中介挂牌卖的，这套房子是仇某2和仇文权个人委托我们中介对外销售的，手续是办的一手房手续。 （22）证人吴某3的证言。证实：2016年夏天，其和母亲跑中介买房子，当时在振亚华门东边一家中介了解到振亚华府4号楼2单元1607室房源，我们就把钱交给了中介买这套房子，买房子是签订了合同的。 （23）证人张和亮的证言。证实：仇某1振亚华府两套住房抵账给其，抵账的价格是按照售楼部对外销售的价格每平方4000元左右。 （24）证人杨某9的证言。证实：曾经借几万块钱给仇某1，用过一段时间后把钱还了，仇某1卖的是振亚华府的房子，当时什么价格不知道。 （25）证人卢某的证言。证实：仇某1分别于2018年、2019年用固镇县振亚华府2套房子抵账给其，抵账的房子是按照4500元一平方算的。 （26）被告人乔良的供述与辩解。证实：2015年前后，仇某2向其借了30万元，约定利息3分，两个月之后，仇某2讲仇某1要借50万元，也就同意借了50万元，当时仇某2和仇某1都在借条上签字，每个月的利息主要是仇某1给的。80万元还了一部分之后，又重新打的条子，金额为70万元。有一天其开车到九牧王服装店找仇某1要钱，仇某1不在，就把九牧王服装店锁上了，在仇某1经营的固镇九牧王服装店要过钱，也在固镇有意思餐厅要过钱。要债的过程中没有打骂过人，只是话说的不好听。后来仇某1用2套振亚华府小面积住房抵债了。另外，余豹也借钱给仇某1，余豹这笔借款是他与仇某1之间的事情，后来余豹要买仇某1房子的时候他们彼此不信任，其仇某2出面说和了下，记得听余豹、仇某1说他们这笔30万元借款在借钱的时候就谈过，如果仇某1能够付利息就按照借款算，要是还不了钱可以用房产抵，余豹也可以低于市场价几万块钱购买。 （27）被告人代长林的供述与辩解。证实：乔良有没有锁过九牧王服装店其不知道，也没有和乔良一起到过九牧王服装店。 （28）被告人余豹的供述与辩解。证实：乔良介绍其借钱给仇某2，其借钱给仇某216万左右。半年时间，其就找仇某1从振亚华府买房子，但是房子给的便宜了，当时其也没有和他们计算利息，房价当时是四千元每平左右，最后算的好像不是3800就是3600一平。有一次因为房产证的事没有弄好，到有意思店里找仇某1，正好乔良带着严固兵（毛高）到有意思店里去了，就是找仇某1要钱的，当时毛高逮仇某1骂的。其没有和乔良一起找仇某1或者仇某2要过钱。 （29）被告人王苏地的供述与辩解。证实：其曾跟着余豹一起到东风路有意思餐厅吃饭，仇某2正好在店里，他跟余豹打招呼后，余豹就到另外一个卡座和仇某2说话了。由于不跟他们两个人坐在一起，他们怎么说的不清楚，临走的时候，其就问余豹是不是仇某2也欠钱，余豹说仇某2不欠他钱，是欠乔良的钱。应该是余豹替乔良要钱的。 11.2015年3月6日，贾某2、贾某1父子因开发固镇县南园时代广场楼盘资金周转困难，经被告人乔良介绍向余豹借款，约定高额利息。后因贾某2经营不善，资金链断裂，无力偿还，被告人余豹、王苏地多次到南园时代广场售楼部采用暴力手段向贾某2、贾某1父子讨要本金及利息。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）接处警情况登记表。证实：2016年10月6日19时许，贾某2因与余豹债务在南园时代广场售楼部发生纠纷，贾某2报案，固镇县公安局巡防大队出警调解。 （2）固镇县公安局巡防大队受案登记表、治安调解协议书、行政处罚告知笔录、受案回执、违法嫌疑人陈述与申辩材料、证人证言。证实：2017年2月23日15时许，在南园时代广场售楼部，贾某2与余豹因欠款发生纠纷，随后发生互殴，贾某2报案，巡防大队出警后进行治安调解处理。 （3）辨认笔录。证实：2019年4月28日贾某1在见证人见证下，辨认出1号照片的男子是乔良、7号男子是余豹、10号照片男子是孙毅；2019年4月28日贾某1在见证人见证下，辨认出1号照片的男子（王苏地）是自己所说的王苏利；2019年7月4日邱某在见证人见证下，辨认出5号照片中的男子（余豹）就是和乔良一起到养鸡场找其要账的人。 （4）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实：2019年5月30日，固镇县公安局民警对余豹等人寻衅滋事现场进行勘查，现场位于固镇县城关镇南园时代广场新、老售楼部。 （5）证人贾某3的证言。证实：余豹去售楼部闹过两次，第一次是2016年前后，其在外面听到余豹等人在办公室有辱骂殴打贾某1的声音，进去看到余豹拽着贾某1的脖子，还看到余豹从吧台摸了一把水果刀，其害怕就报警了，警察来调解就走了。第二次是2017年前后，余豹一行人去售楼部找贾某1不让走，限制自由并且辱骂。后来报警警察来了以后讲让债务纠纷让我们自己调解。 （6）证人高某的证言。证实：其丈夫贾某2因为南园时代广场资金链断裂从余豹等人手里借了高利贷维持，后来无力偿还就跑出去躲债，余豹找不到丈夫就带人到南园时代广场售楼部看贾某1一天，限制自由。后来过了几个月丈夫回来，余豹两人就来找，还动手打了丈夫，把袄子都撕烂了。报警警察把余豹两人带走了。其听说余豹经常去找丈夫，说不好就打。 （7）证人刘某12的证言。证实：2016年还是2017年的一天晚上，其接到贾某2的电话说欠余豹钱，就去南园时代广场售楼部去和乔良余豹说和，期间双方没有打架的行为。 （8）证人王某29的证言。证实：其听说有人去要账，锁售楼部的门，还有发生冲突打架的情况，也有人报警。具体是谁不清楚。 （9）证人王某30的证言。证实：其在南园时代广场售楼部上班的时候有一次因为贾总欠人钱，人来把售楼部大门锁上了。还有一次是菜场门口石台子被砸烂了。 （10）证人应夏夏的证言。证实：其以前在南园时代广场售楼部上班，2015年年底的时候有人锁过售楼部的门，不知道具体原因是要工程款的还是找贾总要账的。还有售楼部售卖的菜场摊位被砸烂了一块。 （11）证人王某31的证言。证实：其在南园时代广场售楼部上过班，那时候售楼部大门被锁过两三次，是谁锁的不知道，据听说是找贾总要账的。 （12）证人李某8的证言。证实：其在南园时代广场售楼部干过寒假工，就半个月时间，没有印象有人闹过事。 （13）证人陈某7的证言。证实：其曾在南园时代广场售楼部上班，经常有人去找贾总要钱还账，有一次售楼部大门被锁了，锁了多长时间记不清了，年前的几天几乎都有人锁门。后来辞职的时候听说还有人砸售楼部菜市场。 （14）证人邱某的证言。证实：2014年贾某2向乔良借200万元钱，让其一起签字算借款人，让贾某1当担保人，欠条上利息没有写。乔良将188万元打到其账户内，后来才知道利息是6分。贾某2无力偿还债务，乔良找其要过账，后来到法院起诉其和贾某2，其替贾某2还了60万块钱。 （15）被害人贾某2的陈述。证实：余豹在催债过程中通过电话侮辱，恐吓方式让其还钱，2016年10月份的一天余豹去了售楼部打了贾某1，报警后警察进行了批评教育。2016年年底一天，余豹去老售楼处，拿刀说“不还钱就砍自己”，还要点煤气灶。2017年1月份左右，余豹、王根利两人到售楼部找其没找到，听说把贾某1锁在售楼部一天，警察到了才调解处理。2017年2月份，余豹到售楼部对其殴打，还带着刀。2016年10月份警察第一次出警后余豹三次打电话恐吓其。 （16）被害人贾某1的陈述。证实：贾某2从余豹处借了50万，余豹等人到售楼部找贾某2，余豹、王苏地就对其进行打骂，报了警但是其没和警察说被打了。有一次余豹和王苏地把售楼部的门锁上看着其有一天的时间，警察出警讲了两句就走了。 （17）被告人乔良的供述与辩解。证实：其知道余豹找贾某2要过三次钱，第一次看到余豹的白色本田杰德在南园时代门口，怀疑余豹找贾某2要钱；第二次其与孙毅路过南园时代售楼部时看到贾某2在门口给别人打电话说他儿子被打了。在售楼部之后发现余豹、王苏地、贾某1等人都在，贾某1说余豹打了他。第三次其与孙毅吃饭的时候余豹给其打电话讲刘某12要跟他打架，其跟孙毅一起去了南园时代售楼部见到了刘某1贾某2，刘某12说，余豹在要钱的时候打了贾某1。 （18）被告人余豹的供述与辩解。证实：其去过南园时代广场售楼部找贾某2要债，两次固镇公安局民警出警处理。在2016年10月6日，贾某2不在售楼部，其没有打贾某1，但贾某1弟弟报警，说其打贾某1了，警察出警到现场也问贾某1，贾某1也讲没有打他。第二次是在南园时代广场的售楼部，这次贾某2在，后来打起来了，警察也到现场，后来也是调解处理。还有一次去售楼部找贾某1，把售楼部锁上了。去售楼部要钱是乔良跟其说的。有一次在乔良的办公室跟其说：“你去找贾铁路要钱去，贾某1要是不给，你就逮到打。” （19）被告人王苏地的供述与辩解。证实：其陪余豹去找贾某2讨过两三次债，每次去就跟余豹两个人，要债的时候有口角，相互骂。在第三次要债时，贾某2不在，听到余豹和贾某1在办公室争吵，在乔良和孙毅到售楼部后，一起进到办公室时，贾某1手捂着脸，看到余豹又打了贾某1一巴掌，也对贾某1进行辱骂。有一次其和余豹喝酒，余豹说“乔良给他讲，贾某1要不给钱，就逮到打。”余豹就被乔良利用了，乔良是想通过余豹打贾某1来给他们压力，迫使贾某2、贾某1也来还他乔良的钱，因为他们都知道，余豹是乔良的老弟。 12.2015年9月6日，杨某5经被告人乔良介绍向余豹借款，约定高额利息，并以杨某5的宝马轿车作抵押。后因抵押的宝马车被杨某5其他债权人开走，被告人乔良、余豹以告杨某5诈骗相威胁，要求杨某5还钱或者让杨某5亲戚秦某1进行担保，秦某1迫于无奈同意为杨某5担保，并签订担保协议。后因杨某5资金链断裂，无力偿还借款，2016年1月30日，被告人余豹、王苏地为迫使秦某1还钱，在秦某1经营的家具店门口，用喇叭循环播放辱骂秦某1内容的录音。2016年2月25日，余豹、王苏地再次来到秦某1家具店讨债，将秦某1家具店玻璃门砸坏。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）接处警情况登记表。证实：2016年1月30日、2016年2月25日巡逻防控大队接到关于被告人余豹的警情。 （2）固镇县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实：2019年5月7日侦查人员在见证人的见证下对被告人余豹的住处进行搜查，搜查出房屋买卖居间代理合同、收条、欠条等书证。 （3）借款利息抵付租金协议、个人独资企业营业执照。证实：债务人杨某5、秦侠与债权人乔良、余豹签订以房产租金抵付借款利息的协议书。 （4）借条二张。证实：2013年4月15日借款人杨某5向债权人余豹借款50万元；2015年3月6日贾某2、贾某1向余豹借款50万元。 （5）固镇县国有土地上房屋征收补偿安置协议(秦某1)。证实：在余豹住所搜查到秦某1与固镇县经济和信息化委员会签订的固镇县国有土地上房屋征收补偿安置协议。 （6）被害人秦某1提供的家具店门玻璃被毁坏的照片三张。证实秦某1家具店门玻璃被毁坏情况。 （7）辨认笔录。证实：2019年5月21日秦某1在见证人的见证下，辨认出5号照片中男子（王苏地）就是在笔录中提到的矮胖子；2019年5月21日余某1在见证人的见证下，辨认出8号照片中男子（余豹）就是打她、用喇叭骂她的人；5号照片中的男子（王苏地）踢自己的人；2019年5月21日徐某8在见证人见证下，辨认出8号照片中男子（余豹）就是砸玻璃的男子；2019年5月21日徐某8在见证人的见证下，辨认出5号照片中男子（王苏地）就是让砸玻璃的男子去包手的男子。 （8）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实：2019年5月30日固镇县公安局侦查人员在见证人的见证下，对秦某1家具店门玻璃被毁坏案现场进行勘验。 （9）证人杨某5的证言。证实：其曾向乔良借钱，后通过乔良介绍认识余豹，先后向余豹借款150万元，借款是2分利，但实际按月息5、6分还款，因无力偿还债务就将其宝马720轿车抵押给余豹，后期宝马车被抵押公司开走后，余豹在电话里骂，说其诈骗他。第二天乔良、余豹和另外一个小伙子到其家谈担保的事，或是让其还钱。余豹他们让秦某1担保，秦某1被迫给其担保几十万元，后来秦某1也没有钱还，余豹去找秦某1要过几次钱，其听说余豹又拿喇叭喊，砸了家具店的门。 （10）证人路某的证言。证实：杨某5大概是从2012年开始借乔良的钱，其都是根据进账登记谁打进来的钱进行记账的。 （11）证人徐某8的证言。证实：其在光彩家具上班，有人去闹过两次事，第一次是拿着录好音的喇叭找老板秦某1要账，老板娘余某1出来跟那个人争吵打了起来，听说余某1还去了医院。跟那个人一起来的人帮腔架势。第二次还是那个人到店里闹事，老板不在就把店里玻璃门砸烂了，其报警了 （12）证人薛某的证言。证实：其在光彩家具上班时曾经有过人来闹事，就是把玻璃门砸了，和砸玻璃的人一起来的另一个人没有什么行为。 （13）证人张某14的证言。证实：其看到过两次有两个人去光彩家具店闹事，一次是车顶上放喇叭循环播放骂秦某1还钱，秦某1妻子还出来被两个人打了，警察来了就把两个人带走了，另一次是看到光彩家具店玻璃门被两个人用U形锁砸烂了，警察也来处理了。 （14）证人石某2的证言。证实：其名下以前有一辆宝马730，后来抵押给了微贷网实体店，后来过户给了一个外地人。 （15）证人崔某9的证言。证实：其于2017年在二手交易网站以42万的价格买了一辆宝马730。 （16）证人达峰的证言。证实：2015年余豹两次分别从其手里借了一百万元，在第二次借100万元的时候，余豹跟其讲是乔良牵头放贷给人的，他凑份子。自己直接把100万转到乔良的卡里面。后来余豹没有还，送给其一块银色劳力士手表，其不知道该手表的来源，也没有向余豹问过手表的来源。 （17）被害人秦某1的陈述。证实：杨某5公司资金出现问题向乔良借了高利贷，还把宝马车抵押给了乔良，但是车被贷款抵押公司开跑了，乔良要告杨某5诈骗，说起步判五年。其考虑到亲戚关系就去了，现场看到杨某5被乔良、余豹等人辱骂、逼迫还钱，其才同意做担保，乔良让其拿安置协议出来担保。在场的几个人除了余豹和乔良还有一个矮胖子有印象。2016年1月底，余豹和矮胖子开车拿着录好音喇叭在其店门口闹事，喇叭内容是辱骂的话，其妻子上前理论被余豹和那个胖子打了。2016年2月底的一天下午，余豹和矮胖子将店里玻璃门打碎。 （18）被害人余某1的陈述。证实：2016年1月底，余豹和一个穿睡衣的男子在店门口骂秦某1，余豹拿个喇叭过来，喇叭里放的提前录好的内容，内容是秦某1孬种，少人钱不还跑了。喇叭声持续四十分钟左右，其上去抢喇叭，和余豹他们打起来了，那个穿睡衣男子用脚朝其胸口踢了一脚，余豹用拳头朝其身上打。还有一次是其不在店里，余豹等人把店玻璃门砸碎了。 （19）被告人乔良的供述与辩解。证实：余豹借钱给杨某5抵押的宝马7系车被开走了，杨某5提出来他找秦某1担保，秦某1就给杨某5欠余豹的钱做了担保并签了字，担保了50万元。后来余豹找了秦某1要过钱，听说发生冲突了，警察出警了，具体情况也没有过问。 （20）被告人余豹的供述与辩解。证实：借给杨某5100万元时，杨某5用一辆宝马车做抵押，但这个车被小贷公司开走了，在杨某5家时秦某1同意在一张50万元的借条上签的担保人。其先和王苏地一起到秦某1的家具店门口，用大喇叭播放辱骂秦某1，期间与秦某1妻子余某1发生了撕扯，后来警察到场处理了；后来又和王苏地一起去找家具店找秦某1，用锁把家具店的玻璃门给砸了。 （21）被告人王苏地的供述与辩解。证实：余豹借钱给杨某5后，秦某1愿意担保。在约定还钱时间到期后，联系不到秦某1，余豹带着其先后两次到秦某1的家具店，第一次余豹拿着一个喇叭对秦某1进行辱骂，继而与秦某1的妻子发生撕扯；第二次和余豹用锁打了家具店的玻璃。 （三）强迫交易事实 2004年至2006年，被告人乔良、王根利、吴明经营农班线初期，为非法垄断控制客运班线，多次纠集成员有组织地使用暴力、“软暴力”等手段，实施强迫交易违法犯罪行为，侵害农班线营者的合法利益。具体事实如下： 1.崔某1及其家人在2005年10月1日被乔良等人殴打后，乔良等人未被依法处理。此后，被告人乔良、王根利和吴明共谋，由吴明向崔某1提出：崔某1将运营车辆卖给乔良等人，或崔某1将乔良等人运营的车辆买下。崔某1被迫于当年12月底以26万元价格购买乔良、王根利、吴明等人经营的皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××客车。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局巡防大队出具的报警情况登记表。证实：2005年4月14日崔某1报警称在县医院门口，皖Ｃ×××××中巴车（固镇-何集）停放在黄桥北路被四五个小伙子用砖头和棍棒砸坏前挡风、两侧窗玻璃被砸坏。 （2）固镇县公安局巡防大队出具的接处警情况登记表。证实：2005年10月1日崔某1报警称在县医院门诊部门口，被乔良等人打伤。当日20时左某2报警称晚上去乔良家找乔良时被乔良打伤。 （3）固镇县公安局城关派出所出具的报警情况登记表。证实：2005年10月1日20时15分乔植树报警，乔植树家有人闹事。 （4）道路交通运输证。证实：皖Ｃ×××××中巴车（崔某6）核发时间为2005年1月18日、皖Ｃ×××××（徐某3）核发时间为2005年1月21日。 （5）安徽省道路运输车辆更新登记表、道路运输证。证实：皖/63247变更为皖Ｃ×××××，皖/64197变更为皖Ｃ×××××。皖Ｃ×××××中巴车（左某2）核发时间为2004年12月08日。发证日期2006年9月28日。 （6）崔某1提供的协议书。证实：2005年12月31日，吴明与崔某1签订买卖车辆协议书，以26万元价格从吴明处购买三辆中巴车（皖Ｃ×××××、62605、63048）。 （7）固镇县人民医院崔某1住院病案、左某2住院病案、崔北良住院病案。证实：崔某1于2005年10月1日因被诊断为脑震荡、蛛网膜下腔出血、多处软组织挫伤在固镇县人民医院脑外科住院，于2005年10月18日出院。左某2于2005年10月1日因被诊断脑震荡、头皮挫伤、多处软组织挫伤等在固镇县人民医院脑外科住院，于2005年10月18日出院。崔北良于2005年10月4日因被诊断为脑震荡、胸壁挫伤在固镇县人民医院脑外科住院，于2005年10月6日出院。 （8）安徽省宇称医学影像会诊中心有限公司、合肥市放射学会会诊中心2019年11月6日出具的影像学会诊报告书。证实：通过对崔某12005年10月2日头颅CT平扫片（CT-22009）、2005年10月17日胸部CT平扫（CT-22300）进行会诊，影像会诊结论：左侧4前肋及右侧第3前肋肋骨骨折，考虑为新鲜骨折。 （9）固镇县公安局刑事科学技术室出具的法医学人体损伤程度鉴定书。证实：崔某1左颞顶部遗留一长3.0cm瘢痕，损伤程度评定为轻微伤；崔某1左侧第4前肋及右侧第3前肋肋骨骨折，崔某1肋骨骨折的损伤程度评定为轻伤。左某2的损伤程度评定为轻微伤。 （10）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片、指认笔录。证实：案发现场位于固镇县城关镇黄桥路与谷阳路交叉口北侧和固镇县城关镇正仪巷26-4号。 （11）证人刘某8的证言、辨认笔录。证实：2005年9、10月份的一天下午，乔良等人和崔某1打架的，崔某1被打伤了，进医院了。2019年6月26日刘某8在见证人见证下辨认出6号照片中的男子就是乔良。 （12）证人张某11的证言、辨认笔录。证实：十几年前，三四个小伙子对崔某1进行殴打，在殴打过程中，乔良拿着长大板凳向崔某1头部砸，在周边人把崔某1送往医院后，乔良及该三四个小伙子才离开。后来听说，在年底，乔良就把车就卖给崔某1了。2019年6月11日张某11在见证人见证下辨认出9号照片中的男子（闻昊）就是骂崔某1、打崔某1的人。 （13）证人洪某、杨某7的证言。证实：十几年前，崔某1夫妻和崔某1父亲被人打住院。 （14）证人崔某5的证言。证实：2005年7月21日其在崔某1的班线上当售票员，当天其乘坐的皖Ｃ×××××中巴车停在固镇县县医院门口等客人，有几个年轻小伙子不让跑车，把车沿二路向东开走了，报警后车停在灵璧路口，几个小伙子就走了。 （15）证人崔某6的证言。证实：其在2004年前后买了一辆华夏牌15座中巴车，跑何集到固镇线路。在跑几个月后，以6万多块钱卖给王根利、乔良、吴明了。自己的车新车办齐也才五万多块钱，车号是皖Ｃ×××××。 （16）证人徐某3的证言。证实：2004年王根利以其的名义出面申请一辆车，办好手续以后车由他来经营管理。在跑何集线路期间，听说崔某1被乔良带人打的，晚上崔某1妻子和父亲又被乔良带人打了一顿。 （17）证人包东升的证言。证实：十几年前听说崔某1和他人发生纠纷被打住院了，崔某1讲是和乔良发生的矛盾，是其给他们协调调解的。 （18）证人闻某2的证言。证实：知道闻昊曾经在汽车站卖过票，好像是跟孙毅一起。 （19）被害人崔某1的陈述、辨认笔录。证实：其于2004年经营何集线路，有人传话意思把车卖给乔良他们干。2005年其到老县医院门口，在没有发生任何争执、毫无防范的情况下，有个小伙子迎面掐住其脖子，用拳头打其胸部和头面部，乔良骂骂咧咧的拎个小木板凳对着其头就上来砸。家属和父亲就去乔良家找，后来乔良带了不少人回家，又把家属和老父亲打了一顿。后来中间人出来说，象征性给了一点医药费，公安局也没有处理乔良。出院没多长时间，中间有人说要不让其把车卖给乔良，要不乔良把车卖给其。其没有同意卖车，后来吴明说要把车卖给其，后来谈到了三辆车二十六万元，按市场价多出了十几万。2019年8月2日崔某1在见证人的见证下，辨认出5号照片中的男子（代长林）是打其的人，小名宝宝。2019年9月16日崔某1在见证人的见证下，辨认出8号照片中的男子（闻昊）是在县医院门口打其的人（小伙子）。 （20）被害人左某2的陈述。证实：有人传话让其家的两台车卖给乔良跑，因车是家庭唯一生活来源，就没有打算卖。再后来有台车停到固镇等客时，车玻璃被人砸了，之后一天下午丈夫被人打了，后来经过了解是乔良带人打的。其和老公公一起去找乔良，在晚上乔良家门口，乔良又把其和老公公打伤住院。出院后乔良他们就提出，要不卖车给他们，要不他们把车卖给自己。后来被迫无奈花了二十六万元买了乔良他们的三台车。 （21）被告人乔良的供述与辩解。证实：跑何集线经常与崔某1发生摩擦。2005年10月份的一天中午，其和崔某1在县医院门口因为拉客发生了争吵，其和闻昊打了崔某1。当晚，崔某1妻子父亲到其家闹事，与他们发生了争吵，吵架过程中推推搡搡。打完架之后两三个月，其让吴明去找的崔某1谈的把三辆车卖给他，后来谈到26万元。 （22）被告人王根利的供述与辩解。证实：在经营何集线时和崔某1因为拉客发生摩擦，乔良打了崔某1一顿。当天晚上，乔良等人又打了崔某1妻子和父亲。之后其和吴明、乔良商量把车卖给崔某1，或者把崔某1的车买过来。后崔某1同意购买己方的车辆。 （23）被告人吴明的供述与辩解。证实：听司机和售票员说崔某1和乔良因为拉客的事情操话，经常相互辱骂和拦车不让走。2005年10月份乔良说他打了崔某1，又打了崔某1父亲和妻子。一个月左右，崔某1提出把车卖给我们，乔良提出把车卖给崔某1，后来从30万谈价格谈到26万。三辆车本身价值加上手续费线路牌等费用是22万，卖26万是因为那时候乔良打过崔某1了，崔某1知道操不过乔良，想把车卖给乔良，乔良不愿意买，乔良要是卖，崔某1就必须得买，不然崔某1也跑不了何集这条线路。 （24）被告人闻昊的供述与辩解。证实：2005年10月1日中午其和乔良以及另外一个人在县医院急诊室门口对崔某1进行殴打。晚上和乔良、代长林等人在吃饭的时候，乔良接到一个电话后讲崔某1家人他家家去闹事了，跟乔良回家，听到前面有打骂的声音。 （25）被告人代长林的供述与辩解。证实：乔良等人想把崔某1的车吃掉，独吞这条线，但是崔某1也不愿意让出来，就相互产生了矛盾。在2005年10月份一天下午，乔良给其打电话讲要打崔某1，其到了现场首先动手打了崔某1。当天晚上，崔某1妻子和父亲到乔良家找乔良，也被乔良打了，当时其没有动手。 （26）被告人孙毅的供述与辩解。证实：闻昊参与打崔某1其知道，其听同事讲乔良和崔某1打架了。后来跑何集线路的车就卖给崔某1了。 2.2004年前后，被告人乔良、王根利、吴明在经营固镇县城至湖沟镇南线农班线期间，与王某3运营的固镇县城至董林班线在线路上存在部分重叠，为争夺客源，乔良等人组织看点人员对王某3在杨庙站点正常载客进行阻挠、干扰和殴打。2004年12月26日，被告人乔良、代长林等人见王某3从杨庙站点载客，对其进行阻拦殴打，造成王某3受伤。事发后，被告人乔良等人从经营的农班线中支付了被害人王某3住院期间的医药费用。后期，王某3不敢也无法从杨庙站点载客，造成王某3运营亏损，被迫将运营车辆以7万元价格卖给乔良等人。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）辨认笔录、辨认现场照片。证实：被害人王某3对被侵害现场进行指认，现场位于固镇县杨庙乡街道孟某15超市西侧路边。 （2）证人王某32的证言。证实：王某3说因为跑客车在杨庙拉客人被吴明打了。其找吴某4与对方谈的，吴某4和对方两个男的到了医院，说打过也知道错了，以后各拉各的人，医药费他们结。一个叫乔良，一个叫吴明。 （3）证人吴某4的证言。证实：以前王某3被打，王某32找其说过。第二天和乔良等到医院给王某3道了歉，把医药费结了。听王某32讲王根利他们跑湖沟线路的车从杨庙因为拉客，王根利等人雇了人员在杨庙看着不让上别人的车，那天可能是王某3从杨庙拉人了，然后就打他了。 （4）证人涂某的证言。证实：固镇到湖沟的农班线在杨庙的站点雇人在那里负责看点，不给其他车辆在那里拉客，王某3和司机从杨庙站点带人被人打了。因为在杨庙那边不给带人了，挣的也就少，经常也就是够保个本，甚至有时候连本都不够，也就导致了后期把车给卖了。 （5）被害人姚某的陈述。证实：王某3被打当天逢集，围观的人都满了，其当时就认出乔良打王某3了，其他的几个人不认识。 （6）被害人王某3的陈述。证实：2004年经营董林线客车，2005年年底，王根利跑湖沟南线的农班线，和其跑董林的农班线的点在杨庙重合，王根利那条线路上的人不让其从杨庙拉人。2005年年底的一天上午，其开车从固镇至董林，在杨庙站点让等车的人上车，把车门打开后，其就被一个身高一米六八左右的人拉到车下，用右拳头打左眼部和左额头，还有一个胖胖的人往其身上踢了几脚，在昏迷中听到有人报警，不知道怎么去医院的。后经人调解对方支付了医药费。用拳头打我的这个人叫乔良。被打之后，其就不敢从杨庙带人，跑车赔钱，其和另外一个车主刘春晓车都卖给了乔良、王根利他们。 （7）被告人乔良的供述与辩解。证实：2005年年底其和王某3因为拉客发生了争吵，后来就发生了打架，其用拳头打了王某3的脸部，王某3也用拳头打其的脸。第二天，吴明让一起到杨庙医院去看王某3，我们临走又把王某3的医药费给付了。过了一年多王某3主动找王公华，想让车卖给我们，为了减少矛盾和摩擦，不想再出现打架的事情发生，我们才出的高价把车给买下来。 （8）被告人王根利的供述与辩解。证实：乔良在聊天的时候说把王某3给打了，因为王某3在杨庙拉客人。后来乔良就找其和吴明，说要把王某3的车给买下来，怕乔良和王某3还会因为拉客操话，出什么大事，也就同意了。后来是乔良去谈的，具体怎么谈的不知道。 （9）被告人吴明的供述与辩解。证实：2005年年底的一天，乔良在杨庙站点打了王某3。第二天和乔良一起去看王某3，把医药费会付了。一个月左右，王某3就找到了王公华，让王公华问乔良是否愿意把他跑董林的车收购了。乔良也就同意了，具体是多少钱收购的忘了。 （10）证人严峰的证言。证实：看到乔良打王某3了，因为当时春运期间，乔良在杨庙街口看点，王某3被打之后，被带到医院去了，后来调解处理的。 （11）被告人代长林的供述与辩解。证实：在2005年年初，乔良安排其和姓孟的一个老头、赵英等人在杨庙看着，王某3又从那里带人，我们就不让他带，然后就争执了几句，其就上去打了他，就是用拳头巴掌朝他的脸上、身上打的，后来王某3就上医院了，乔良去处理的。后来没过多久王某3的车就卖给乔良了，董林这条线也就被乔良吃掉了，乔良吃董林这条线，就是为了垄断整个湖沟线的生意。当天乔良也在现场，乔良也上去打了王某3。 （12）被告人王公华的供述与辩解。证实：王某3想把车卖给乔良，王某3说拉不到人，没有生意。乔良、吴明、王根利、孙毅商量好之后决定要买这个车，王某3去找乔良他们谈的，谈好之后，王某3继续跑董林线的车，车队给他开工资。王某3是跑董林线经常在杨庙站点带人，老孟拦不住，就给乔良说。后来就因为王某3从杨庙站点带人，乔良打了王某3。 3.2004年前后，被告人乔良、王根利、吴明等人在经营固镇县城至湖沟南线农班线期间，与刘某1运营的固镇县城至董林班线在线路上存在部分重叠，为争夺客源，乔良等人组织看点人员对刘某1(1981年生)在杨庙站点和前台站点正常载客进行阻挠、干扰。另外，由于同线路运营者王某3被殴打，导致刘某1十分恐惧，被迫于2006年前后将运营车辆以4万元价格卖给乔良等人。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）证人董某1的证言。证实：我们家客运车是跑固镇到董林线路的，儿子刘某1是驾驶员，其跟车卖票，乔良等人不让带人，没法干，最后一台车卖给王根利了。乔良等人在固镇前台，杨庙设点，然后找看点的人不让我们带路上的乘客。看点的还威胁我们，嘴里骂骂咧咧的。王根利把固镇董林线路王某3的车买过之后，又托人要买我们家的车，那个时候我们家也确实干不下去了，没办法就4万块钱卖给王根利了。 （2）证人刘某4的证言。证实：2002年前后开始跑固镇到董林的线路，丈夫刘某1开车，其与婆婆都是客车上卖过票。2006年左右把车卖给了王根利，因为干不下去了，拉不到人挣不到钱，王根利他们在前台和杨庙安排人看点不让拉人，黑车也偷偷拉客人。王根利通过中间人找到我们，后以四万元的价格把车卖给了王根利。我们都听说过王根利、乔良、吴明等人在固镇的名声，王某3因为拉客的事情被乔良、吴明等人打过。 （3）被害人刘某1的陈述。证实：2002年开始经营固镇至董林的农班线，2006年左右把车转给王根利他们。开始的时候还可以，能正常经营，2004年之后乔良、王根利和吴明合伙也干了固镇到湖沟的农班线，他们不让在杨庙和前台带人，后来没有办法只好把车卖给他们了。前台、赵桥和杨庙都有人负责看点，认识的有小名叫宝宝和瑞瑞的，还有严峰和闻昊。他们只让拉董林的人，到杨庙的人他们不让上车。听说王某3就是因为和他们竞争被打过，所以只有忍气吞声。2006年左右把车转给王根利他们的，当时是王根利来找其谈的，后来以4万元的价格转让给他们了。 （4）辨认笔录。证实：刘某1在见证人的见证下辨认出照片3中的男子（代长林）就是在站点阻拦其拉客的男子；刘某1在见证人的见证下辨认出照片1中的女子（赵英）就是赵英；证人董某1在见证人的见证下辨认出照片8中的男子（孟庆全）就是在阻拦其家车辆不让带客的看点人员之一。 （5）被告人乔良的供述与辩解。证实：跑董林线的农班车只有两辆车，一辆是一个姓刘的，都喊他“小二”。董林线和湖沟南线在杨庙站点重合的，有时候我们的车和董林线的车会因为拉客发生摩擦。董林线那条线路不挣钱，小二就主动找到王公华想把车卖给我们，我们也就同意了，我们出钱买小二的车价格比市面上的都要高。 （6）被告人王根利的供述与辩解。证实：刘某1的车和王某3的车是跑董林的。刘某1的车从杨庙也带人，老孟和代长林也把这个情况说给王公华和乔良说，乔良就是想把刘某1的车给买下来，也就省心了，乔良已经打过王某3了，又怕乔良再和刘某1发生打架。记得是和乔良一起去找刘某1谈的。刘某1从杨庙站点那边是不能等点带人的，如果他等点带人，我们在杨庙看点就会让他们走。 （7）被告人王公华的供述与辩解。证实：最先卖给乔良车的是刘某1，那个时候乔良已经打过王某3了。刘某1在车站的时候说“想把车卖给你们，你问问几个老板可愿意？”后来乔良、吴明、王根利、孙毅四个人商量买这辆车，刘某1就去找乔良他们谈具体价格的。 （四）故意毁坏财物事实 被告人乔良、王根利、吴明等人在经营固镇县城至湖沟镇南线农班线期间，因与王某2争夺客源发生矛盾。乔良、王根利、吴明为了阻止王某2载客，迫使其退出客运经营，于2005年3月28日纠集朱某2、王某9、顾某2、王某10四人（均另案处理）在固镇县连城镇前台村将王某2运营的车辆拦下，持钢管将车辆砸坏。后王某2因维修车辆花费430元，被告人乔良等人通过原连站派出所支付王某2玻璃损坏赔偿款430元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局受案登记表、报警情况登记表。证实：2005年3月28日14时45分王某2报警称其车在前台被人砸。 （2）关于朱某2故意损坏公私财物的调查报告、治安审批表、公安行政处罚告知书、固镇县公安局公安行政处罚决定书、行政拘留执行通知书（回执）。证实：朱某2于2005年4月5日被固镇县公安局治安拘留10天。 （3）被害人王某2的车辆照片、安徽省加工修理修配发票。证实：皖Ｃ×××××机动车前挡风玻璃被毁坏，经维修花费人民币430元。 （4）传唤审批表、传唤证、询问笔录。证实：固镇县公安局连站派出所民警于2005年4月5日传唤朱某2、“张庆”、“王靖”，并对朱某2、“张庆”、“王靖”、吴明、乔良、王根利、王某2进行询问。 （5）送达回证、领条。证实：2005年4月5日固镇县公安局连城派出所将行政处罚决定书送达给被害人王某2，王某2于当日从连站派出所领到玻璃损坏赔偿款430元。 （6）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、方位图、照片。证实：案发现场位于固镇县城关镇方前路赵桥西。 （7）辨认笔录，证实：朱某2辨认出7号照片中的男子（王某2）就是在前台被砸面包车的司机、10号照片中的男子（王某9）就是在前台砸车的三蛋、4号照片中的男子（顾某2）就是在前台砸车的广福；顾某2辨认出2号照片中的男子（朱某2）就是海峰；王某9辨认出7号照片中的男子（王某10）就是和自己一起在前台砸车的斌斌。 （8）证人赵某6的证言。证实：其听说乔良、吴明、王根利、代长林是承包杨庙到固镇路线的，他们包路线的时候不让其他车辆拉客。皖Ｃ×××××面包车是用自己的身份证办理的购车手续，但王某2出的购车款，车也是他实际控制的。其听说王某2在杨庙附近拉客。 （9）证人王某7的证言。证实：听王某2说他在前台的时候车被砸了，其看到自家车玻璃被砸烂了。王某2就有一辆银灰色的面包车跑杨庙到固镇的农班线拉客，后来被乔良、吴明他们的农班线排挤没有办法干，2005年年底左右卖掉了。 （10）证人张某9的证言。证实：2005年的3、4月份一天，吴明喊其和王某8一起到派出所作证。吴明说派出所那边他说好了，并让其和王某8的名字相互调用。其按照吴明安排到派出所做了笔录，笔录大致意思是其和王某8及朱某2是朋友关系，朱某2在前台把别人的车砸了，其和王某8正好路过那碰到了。在派出所签名的时候其叫“张庆”、王某8叫“王静”。当时派出所民警应该没有核实其和王某8的身份。朱某2砸别人车时，其不在场，其不认识朱某2是谁。 （11）证人王某8的证言。证实：2005年的3、4月份，吴明将其和张某9带到连站派出所作假证，证明一个叫朱某2的砸了广阔的车，并告诉其和张某9已经跟派出所讲好了。吴明又让其和王某8的名字相互调用。在连站派出所，其和张某9都在一起被民警问的话，民警问话的时候没有核实身份，只是问了基本情况。印象中问话的时候吴明也在场。 （12）证人朱某2的证言。证实：2005年3月份的一天，吴明对其讲有个开面包车的抢客。吴明让其带三蛋、广福还有一个小伙子去吓唬吓唬他，并告诉其车上有东西以及对方的车牌号码。在前台地下道看到广福车，他们三个拿钢管砸了对方面包车的前挡风玻璃。两三天后吴明、乔良或是王根利让其出来顶在前台砸车的事情，其被拘留十天。 （13）证人顾某2的证言。证实：海峰对其和三蛋、斌斌讲，有个开面包车的抢吴明班线的客，要砸车吓唬吓唬对方。到了前台地下道，其和三蛋、斌斌拿着铁棍砸烂了面包车的挡风玻璃。 （14）证人王某9的证言。证实：朱某2告诉其和广福、斌斌，有个跑面包车在湖沟线路抢人，吴明他们不想让继续跑，想教训一下那人。朱某2开车拉着其三人去了前台，拿着钢管砸车的挡风玻璃。 （15）证人王某10的证言。证实：2005年3月份其三人上了海峰开的面包车说砸一辆经常抢吴明农班线的面包车。到了前台后，其三人拿了钢管，砸面包车侧玻璃和前挡风玻璃。 （16）被害人王某2的陈述。证实：2001年其购买了一辆面包车跑杨庙到固镇线路。乔良、王根利、吴明等人购买了固镇到湖沟南线路，他们在杨庙、前台看点，不允许其他经过的客运车拉客。2005年春天从杨庙到前台地下道，两、三个年轻人拦其车，并用钢管砸车前挡风玻璃和右侧的车门。其就把车开到固镇县公安局院子里，并给公安局的人说是跑湖沟南线的班车砸的。后来公安机关找到砸其车的人，还拘留了对方，赔了其1000块钱。 （17）被告人乔良的供述与辩解。证实：其接到连城派出所的电话让其去派出所了解一辆面包车被砸的事情，但其不知道。其打电话给王根利，问他是谁找人把车给砸了。王根利说是吴明找人砸的车。后来听说一个人被拘留处理了。 （18）被告人王根利的供述与辩解。证实：2005年的一天，连城派出所民警打电话让其去派出所，问一辆面包车被砸的事情。其就打电话问乔良，乔良说有一个跑黑车的拉客，他让吴明找几个人教训一下，并让其在派出所讲什么都不知道。后来其去派出所做材料就按照乔良教的说什么都不知道。在派出所问过话后，其听乔良说对方把车开到派出所闹着要处理，派出所要求把砸车的人交出来。在车站办公室月底报账的时候，吴明写了一张单子并说是上次安排人砸车的费用，乔良讲给报掉。这个钱从车队的账上出了。 （19）被告人吴明的供述与辩解。证实：王根利和乔良让其到前台，在王根利车里，乔良让其找两个人给广阔点颜色看看，王根利也在旁边附和。其让朱某2把广阔的车玻璃砸掉。广阔到公安机关报案了，其和王根利、乔良找到海峰，让他把事情担下来。王根利又找了两个所谓的证人。后来王根利、乔良又告诉其事情已经和派出所的讲好了。其就带朱某2和那两个证人到了连站派出所。后来这个事情就按照他们安排的处理掉了。朱某2因为砸车的事情被拘留了。王根利给其2000块钱，朱某2出来后其给了他1500元，剩下的500元用在他蹲拘留所的营养餐等花费。 （五）非法拘禁事实 2013年11月12日，被告人乔良以余豹的名义向刘某2出借6万元，约定年利率24%，借款期限4个月。到期后刘某2归还3万元本金以及4个月利息，尚欠3万元本金无力偿还。2015年6月19日被告人乔良、余豹采取本息叠加的方式强行让刘某2以住房作为抵押，并强行签下7万元借条。在重新签订借条一个月后，乔良、余豹等人为迫使刘某2还债，强行将刘某2带至固镇县城关镇迎宾大道乔良等人经营的腾飞汽车租赁公司办公室内，乔良、余豹对刘某2进行辱骂、殴打，非法拘禁刘某2二个小时左右。 2016年10月30日，被告人乔良、余豹再次强行将刘某2带至乔良经营的天艺装饰公司，期间乔良等人对刘某2进行殴打、辱骂，采取本息叠加的方式逼迫刘某2立下10万元还款保证书，并将刘某2非法拘禁二个小时左右。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）署名为刘某2的借条五份。证实：2012年11月3日向乔良借款五万元整；2013年6月2日向乔良借款现金五万元整；2013年7月7日向乔良借款三万元整；2013年11月12日向余豹借款现金六万元整；2015年6月19日向余豹借款七万元整，如不还，拿自己住房作为抵押。五份借条均为两分利。 （2）署名为刘某2的保证书。证实：2016年10月30日向乔良借款十万元，保证在2016年底结清五万元，剩下的由2017年6月份付清。 （3）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实：2019年12月12日固镇县公安局刑事科学室对刘某2非法拘禁案现场进行勘验，案发现场位于固镇县城关镇迎宾大道天艺装饰、华海景秀世家大门西门面。 （4）辨认笔录。证实：2019年5月14日刘某2在见证人的见证下，辨认出第一组中7号乔良，第二组中5号是余豹，第三组中8号男子（代长林）是乔良开救援车的老弟。 （5）证人王某11的证言。证实：刘某2有一次给其打电话，说在前一天乔良找人打他了，当时就电话里跟其说乔良找的人呼他脸了打他了，当时还跟其说是欠了乔良三万元钱，乔良让他打了一个十万的欠条。 （6）被害人刘某2的陈述。证实：2013年11月从乔良那里借了6万块钱，借款到期只还34800元，还欠3万元本金。2015年秋天其在二路有意思店里，乔良的一个小老弟见到其并给乔良打电话，乔良开车带两个人来，对其进行了打骂。之后开车带到三路华海小区乔良的汽车租赁公司，在公司内，乔良、余豹等人又对其进行打骂，从被乔良带上车到离开汽车租赁公司有两个小时。2016年10月份一天下午，其在固镇四路状元府小区时被余豹看见，被余豹叫上车看管，并打电话给乔良，之后乔良开车带了两个人先是把其带到邮政大厦东口进行了殴打，乔良用脚踢，用甩棍朝胳膊、腿砸了几下，之后又带到三路天艺装饰公司内再次对其进行打骂，公司一名男员工也用拳头巴掌打，并逼迫其重新打了10万借条。在第二次被打之后，其把被打以及三万欠款变成十万的事情跟王某11说了。从上乔良车到从装饰公司离开有两个多小时。 （7）被告人乔良的供述与辩解。证实：向刘某2追要过欠款，一次是在租赁公司办公室，另外一次天艺装修公司办公室。余豹打电话说，在实验小学门口见到刘某2了，然后其开车把刘某2带到天艺装修公司，用拳头打了刘某2胸口两下，用屋里的扫把打了刘某2腿一下。把刘某2带上车到刘某2离开，前后大约有半个小时。2015年刘某2给余豹打过7万元欠条之后，有人打电话说在有意思店里看到刘某2了，其开车把刘某2带到固镇腾飞汽车租赁公司，在店里余豹问刘某2要钱，其听到余豹和刘某2吵起来了，刘某2说余豹打他了，其与刘某2谈怎么还余豹钱的事情了，说完就让刘某2走了。从有意思店到刘某2离开腾飞汽车租赁公司有半小时左右。 （8）被告人余豹的供述与辩解。证实：乔良说刘某2借乔良钱打借条出借人是其的名字，还让其帮他要。过了一段时间刘某2不还钱，乔良把他带到了租车店，乔良用拳头巴掌打了刘某2，其看乔良打刘某2了，也上去打了一下刘某2，在店里待了半小时左右乔良就让刘某2走了。还有一次在实验小学见到刘某2了，就把刘某2拦下来，然后给乔良打电话告诉乔良，乔良就开车过来把刘某2带走了。 （六）敲诈勒索罪（未遂）事实 被害人刘某2原系乔良同事。2012年11月3日起，被告人乔良多次借款给刘某2，刘某2均还本付息。2013年11月12日，被告人乔良以余豹的名义向刘某2出借6万元，约定年利率24%，借款期限4个月。借款到期后，刘某2归还借款本金3万元以及利息4800元，尚欠3万元本金无力偿还。2015年6月19日被告人乔良、余豹在王某11的彩票店，采取本息叠加的方式让刘某2以住房作为抵押，并签下7万元借条。约一个月后，乔良、余豹等人为迫使刘某2还该7万元，强行将刘某2带至固镇县城关镇迎宾大道乔良等人经营的腾飞汽车租赁公司办公室内，乔良、余豹对刘某2进行辱骂、殴打。2016年10月30日，被告人乔良、余豹再次强行将刘某2带至乔良经营的天艺装饰公司，期间乔良等人对刘某2进行殴打、辱骂，采取本息叠加的方式逼迫刘某2立下10万元还款保证书。2016年10月30日之后被告人乔良在未出资的情况下强迫刘某2与其签下房屋买卖协议，并胁迫刘某2签下收到乔良购房款13万元的收条。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）署名为刘某2的借条五份。证实：2012年11月3日向乔良借款五万元整；2013年6月2日向乔良借款现金五万元整；2013年7月7日向乔良借款三万元整；2013年11月12日向余豹借款现金六万元整；2015年6月19日向余豹借款七万元整，如不还，拿自己住房作为抵押。五份借条均为两分利。 （2）署名为刘某2的保证书。证实：2016年10月30日向乔良借款十万元，保证在2016年底结清五万元，剩下的由2017年6月份付清。 （3）甲方为刘某2，乙方为乔良的房屋买卖协议书及收条。证实：2013年7月29日，刘某2将在濠城的房屋以十三万的价格卖给乔良。 （4）固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片。证实：2019年12月12日固镇县公安局刑事科学室对刘某2非法拘禁案现场进行勘验，案发现场位于固镇县城关镇迎宾大道天艺装饰、华海景秀世家大门西门面。 （5）辨认笔录。证实：2019年5月14日刘某2在见证人的见证下，辨认出第一组中7号乔良，第二组中5号是余豹，第三组中8号男子（代长林）是乔良开救援车的老弟。 （6）证人王某11的证言。证实：2015年前后，刘某2和乔良、余豹到其彩票店里说换借条的事情，当时换借条写的多少钱其不知道。刘某2有一次给其打电话，说在前一天乔良找人打他了，当时就电话里跟其说乔良找的人呼他脸了打他了，当时还跟其说是欠了乔良三万元钱，乔良让他打了一个十万的欠条。 （7）被害人刘某2的陈述。证实：其从乔良处借了四次钱，前三次都已还钱。2013年7月份借款3万元，一个月后就把钱还了，乔良给其打了收条。最后一次是在2013年11月从乔良那里借了6万块钱，借钱时乔良讲是余豹的，打借条是欠余豹6万元，借款到期只还34800元，还欠3万元本金。2015年6月19日在王某11彩票站，其当着余豹、乔良的面给余豹重新打了一张7万元借条，并以住房抵押。2015年秋天在二路有意思店里，乔良的一个小老弟（好像是开道路救援车的）见到其并给乔良打电话，乔良开车带两个人来，对其进行了打骂。之后开车带到三路华海小区乔良的汽车租赁公司，在公司内，乔良、余豹等人又对其进行打骂，从被乔良带上车到离开汽车租赁公司有两个小时。在2016年10月份一天下午，其在固镇四路状元府小区时被余豹看见，被余豹叫上车看管，并打电话给乔良，之后乔良开车带了两个人先是把其带到邮政大厦东口进行了殴打，乔良用脚踢，用甩棍朝胳膊、腿砸了几下，之后又带到三路天艺装饰公司内再次对其进行打骂，公司一名男员工也用拳头巴掌打，并逼迫其重新打了10万借条。 （8）被告人乔良的供述与辩解。证实：刘某2第二次借4万元打的欠条是7万元，这7万元里面有4万元本金欠的利息，也有刘某2平时三千、二千欠的钱，也有刘某2第一次借3万元的利息。向刘某2追要过欠款，一次是在租赁公司办公室，另外一次天艺装修公司办公室。租赁公司办公室那次其没动手打人，当时余豹好像打了两下；在天艺装修公司办公室那次其打了刘某2。前面两笔5万刘某2都还了，2013年7月7日的3万元没有还，后来刘某2说要开发房子又借6万，于是以余豹的名义借给他6万元，后来刘某2陆陆续续还给了3万多，还差7万块钱，在2015年6月19日又重新打了这张7万块钱的欠条。2016年10月30日刘某2签订的10万元保证书是在7万元的基础上从2015年6月19日至2016年的10月30日的利息加本金共计10万元，刘某2一直还不了钱，刘某2给其打了一个房屋买卖协议和一个收条。房屋买卖协议和收条其实是同一段时间写的，时间写2013年7月29日听律师说刘某2不还钱打官司时写的协议在前，对其有利点。与刘某2签订的房屋买卖协议是在刘某2写10万元还款保证书之后。但这个房子没有拿到，也没有找刘某2要过这房子。被告人乔良当庭供述，在借给刘某26万元之前二、三个月还借给刘某2另外一笔3万元的借款，没有借条，7万元的借条是6万元本金加上1万元的利息。 （9）被告人余豹的供述与辩解。证实：刘某2的事情其前期不知道，刘某2打好借条以后，乔良才说刘某2打借条打的出借人是其的名字，他还说刘某2以后不还他钱，让其帮他要。过了一段时间刘某2不还钱，乔良把他带到了租车店，乔良用拳头巴掌打了刘某2，其看乔良打刘某2了，也上去打了一下刘某2。还有一次在实验小学见到刘某2了，就把刘某2拦下来，然后给乔良打电话，乔良就开车过来把刘某2带走了。 （七）保险诈骗违法事实 2005年10月2日，固镇至湖沟南农班线驾驶员祖某1（另案处理）在工作期间，与王某12发生纠纷，造成王某12左手手臂骨折的轻伤后果，王某12在出院后受被告人王根利诱使，到交警部门骗取其与农班车发生了交通事故，以便农班线车辆通过保险赔偿支付其医药费等损失，后保险公司支付保险金1300元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明，有无违法犯罪记录，案发及抓获经过，固镇县中医院住院病历，固镇县公安局刑事科学技术室出具法医学人体损伤程度鉴定书，证人强某、王某3孙某6、严峰、黄磊、张某15、王某34、祖某2、王某12的证言，被告人王根利、吴明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （八）高利转贷违法事实 2014年5月至2017年6月间，被告人乔良以购买汽车配件、建材等为由，先后在固镇农村商业银行、中国工商银行固镇支行办理多笔有息贷款，贷款资金发放后，乔良以高利分别转借给江某、王某13、李某1使用，累计获利约46269.94元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有固镇农村商业银行金融许可证、安徽农村合作金融收回贷款凭证、借款借据，安徽固镇农村商业银行股份有限公司营业部情况说明，工商银行固镇支行金融许可证，固镇县公安局调取证据通知书，固镇县人民法院（2016）皖0323民初1578号民事调解书，胡某个人信用报告，乔良个人信用报告，固镇县公安局刑事侦查大队出具的情况说明，代长林、胡某、贾某1、乔良、孙毅、杨某5、余豹等人银行交易流水，欧开朗出具的情况说明，证人李某1、姜某、江某、代长林、王某13、王某35、孙毅、杨某5、贾某2、胡某的证言，被告人乔良的供述与辩解等证据证实，足以认定。 二、黑社会性质组织意志外犯罪 （一）诈骗事实 1.2010年至2015年间，被告人乔良向杨某5出借大额资金并非法获取高额利息。2015年8月11日前后，被告人乔良明知杨某5无力偿还债务的情况下，为能从杨某5处继续获取非法高额利息并垒高杨某5债务，被告人乔良声称杨某5是固镇知名企业家，诱骗余豹与其分别借款100万元给杨某5。在余豹通过达峰将100万元交给乔良后，乔良将14.53万元支付给余豹，用于该100万元的利息和之前杨某5欠余豹的利息，被告人乔良仅支付给杨某553.3万元，剩余32.17万元用于抵扣杨某5欠乔良的高额利息。后杨某5无力偿还，被告人乔良诈骗钱款32.17万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。 （1）固镇县南园置业有限公司出具的乔良借款详情，证实：总共借款550万元，实际借款363.5万元，还款717.5万元。 （2）代长林尾号7807银行账户、余豹尾号3377银行账户、乔良尾号6787、2262银行账户、孙毅尾号8698、6449银行账户、杨某5尾号5212银行账户的银行交易信息。证实上述银行账户资金往来情况。 （3）手机截图、借还款明细。证实：贾某2、杨某5借孙毅、余豹、乔良资金的借款、还款明细。 （4）证人达峰的证言。证实：2015年8月份前后，余豹说别人干汽车站的开发，他要借钱给人，吃高利的。余豹说是乔良牵头放贷给人的，他凑份子，还有蚌埠的一个担保公司担保，其才同意借给他的，当时说好利息是月息2分，然后其直接把100万转到乔良的卡里面。同意借钱给余豹主要是他说有蚌埠的担保公司担保，乔良是干实事的，其也建议余豹跟着乔良干。 （5）证人王苏地的证言。证实：余豹和杨某5、贾某2之间根本就不认识，乔良和他们之间是朋友，也借了很多钱给他们。是乔良介绍余豹给他们认识的，事后看就是乔良故意介绍余豹给他们认识的，就是要把余豹的钱套进去。杨某5、贾某2当时在固镇已经欠的到处都是钱了，后来其和余豹才知道杨某5、贾某2从余豹这里借的钱都给了乔良，就等于是拿余豹的钱给了乔良，乔良指使余豹出面去找他们要钱，他在后面当好人。 （6）证人乔某的证言。证实：乔某不知道乔良介绍余豹借钱给杨某5的事情。 （7）杨某5的陈述。证实：2013年借余豹50万元，2015年借余豹100万元。这两次都是找的乔良，乔良又找到余豹。2015年8月份，其资金周转很紧张，乔良找其要钱，其就让乔良找人借钱，乔良要求前提把乔良的利息还给他。从余豹那里借100万元，利息是月息5、6分，转给其的钱只有53.3万元，扣除的46.7万元的利息，具体这个利息乔良怎么分配的，其不清楚了，还是按照100万元的借款计算利息。 （8）余豹的陈述。证实：2014年乔良打电话，说大老板杨某5要用钱，用于酒店装修，月息6分，说想找其借50万元，当时也跟其说了杨某5是在固镇干凯祥时代广场大酒店的，手里有钱，其扣除了第一个月的利息3万，给杨某547万元。乔良没跟其说过杨某5的资产情况或者外债情况。过了半年，乔良又让其借钱给杨某5，说杨某5要到银行还贷款“调头”，乔良说让其和乔良一起每人出100万元借给杨某5，其不愿意再借，乔良说：一是杨某5有宝马车可以抵押，二是乔良说他到银行问过了，“调头”过之后银行还会放款给杨某5，基于这两点，才愿意借钱给杨某5的，然后其从达峰那里借了100万元钱，其当时想乔良和其每人出100万给杨某5，其就让达峰直接转给乔良100万。后来找杨某5要钱时，杨某5说实话了，杨某5说达峰给乔良转的100万元，杨某5只拿到50多万元，剩下的40万多元还乔良的利息了。2015年8月11日代长林尾号7807的银行账户转入其尾号3377的账户14.53万元，应该是六、七万元的调头费用和杨某5之前借其50万元的利息，具体想不起来了，时间太长了。 （9）被告人乔良的供述与辩解。证实：2014年余豹和杨某5第一次见面，其对杨某5介绍说：“这是余老板，做生意的，手里也有点钱，你以后做生意要钱可以找他。”其对余豹说：“这是杨老板，固镇知名企业家。”后来余豹说杨某5要借钱，其说：“这是你自己的事，你自己看着办，老杨也借我钱，信誉还可以。”后来看到余豹和杨某5在谈借钱的事情。一天余豹说：“杨某5找我借钱，我找我表哥达峰借钱，说要给一个老板投资，我老表不相信我，让我帮忙做个证。”后来达峰打电话问这个事情，其说：“余豹给一个老板投资的，有这个事情，我也投资这个老板钱。”达峰担心100万给余豹，余豹把这个钱给乱花掉，就要把这个100万元钱打到其的账户上去。其直接给扣掉了三十多万元钱，把钱又打到代长林银行卡，从代长林的银行卡转给孙毅8万元、乔某4万元，是欠孙毅和乔某的。给余豹打了十几万元钱，是杨某5欠余豹的钱。 2.2010年至2014年，被告人乔良以月息5分、6分向贾某2放贷，在贾某2无力偿还乔良本金及利息的情况下，为继续获取利息，被告人乔良通过垒高贾某2债务，以贾某2有能力为由，介绍余豹向贾某2借贷。2015年3月6日，余豹向贾某2借款50万元，先行扣除利息3万元，实际支付金额47万元。当日贾某2、贾某1偿还乔良12万元利息。2015年4月2日至2016年2月29日间，贾某2、贾某1在支付余豹28万元利息后无力偿还，被告人乔良诈骗钱款12万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。 （1）固镇县南园置业有限公司出具的余豹借款详情。证实：余豹自己2015年3月6日借款50万元，实际借款47万元，还款37万元。 （2）固镇县南园置业有限公司出具的乔良借款详情。证实：贾某2等总共向乔良借款550万元，实际借款363.5万元，还款717.5万元。 （3）代长林尾号7807银行账户、余豹尾号3377银行账户、乔良尾号6787、2262银行账户、孙毅尾号8698、6449银行账户、杨某5尾号5212银行账户的银行交易信息。证实：上述银行账户资金往来情况。 （4）证人贾某1的证言。证实：还不上乔良的利息钱了，其就让乔良找其父亲贾某2，乔良介绍了余豹，让余豹借钱给我们用，然后再付乔良利息。从余豹那借50万，约定6分利，收到这笔钱当天就转了12万元到代长林的卡里，这是给乔良的利息。 （5）证人王苏地的证言。证实：余豹和杨某5、贾某2之间根本就不认识，乔良和他们之间是朋友，也借了很多钱给他们。是乔良介绍余豹给他们认识的，从事后看就是乔良故意介绍余豹给他们认识的，就是要把余豹的钱套进去的。杨某5、贾某2当时在固镇已经欠的到处都是钱了，后来其和余豹才知道杨某5、贾某2从余豹这里借的钱都给了乔良，就等于是拿余豹的钱给了乔良，乔良指使余豹出面去找他们要钱，他在后面当好人。 （6）贾某2的陈述。证实：其借乔良的这几笔钱到期后，乔良找其要钱，乔良就说：“你要是没有钱，我介绍两个人给你，你从他们那借钱，把我的利息还我。”乔良后来介绍余豹、孙毅，从余豹处借款50万元，利息6分，钱到账后都是贾某1处理的。 （7）余豹的陈述。证实：2015年3月份，乔良说南园时代广场老板贾某2楼盘收尾要用钱，让其借50万元给贾某2，当时说的利息月息6分，后来扣除了第一个月的利息钱3万元钱后，转给贾某147万元，后贾某2支付30多万的利息，本金没有收回。 （8）被告人乔良的供述与辩解。证实：其知道是贾某2借了余豹有50、60万元，借钱的时间在杨某5借余豹100万元之前，余豹在要钱的过程中也不顺利，有一天晚上自己与孙毅吃饭路过南园时代售楼部，看到贾某1捂着脸，说余豹打他了。 （二）寻衅滋事事实 1.寻衅滋事犯罪事实 （1）2007年8月3日19时许，崔某3、王某36夫妇和朋友在固镇县城关镇顺风饭店吃饭时，遇见刘某5和杨某2在一起吃饭。崔某3夫妇因故对杨某2产生误解，王某36电话告知被告人乔良，乔良到场后伙同崔某3对杨某2进行拳打脚踢，造成杨某2头部、胸部受伤。2008年1月25日，经固镇县公安局刑事科学技术室鉴定，杨某2的头部损伤程度为轻微伤，胸部损伤程度为轻伤，综合评定杨某2的损伤程度为轻伤。 另查，2019年10月29日，崔某3因犯寻衅滋事罪被固镇县人民法院判处有期徒刑一年五个月。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有固镇县公安局巡逻防控大队出具的接处警情，固镇县人民医院出具的住院病案、固镇县公安局刑事科学技术室出具的伤情照片，固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录，固镇县公安局刑事科学技术室法医学人体损伤程度鉴定书、情况说明，户籍证明，案发及抓获经过，固镇县公安局出具的情况说明，刑事判决书，证人王某36、刘某5、孟某7、张某16、凌某、韩某3、曹某、殷某1、邹某2、崔某3的证言，被害人杨某2的陈述，被告人乔良的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （2）2008年10月3日凌晨，被告人吴明与他人在固镇县城关镇一大排档吃饭，与隔壁桌的武某、丁某1、孟某8等人发生纠纷，吴明使用破碎的啤酒瓶底抵住丁某1喉咙，造成丁某1喉咙割破流血。后丁某1等人驾车离开，吴明等人驾车追赶，将丁某1等人所驾驶的车辆别停后，被告人吴明将丁某1从车内拉出来再次实施殴打。事发后，被告人吴明赔偿丁某11000元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有固镇县公安局接处警情况登记表，固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片，证人武某、孟某8的证言，被害人丁某1的陈述，被告人吴明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 2.寻衅滋事违法事实 （1）2009年1月20日凌晨，被告人吴明与他人在固镇县城关镇黄园路一大排档吃饭，因琐事与隔壁桌郭某、秦某2等人发生矛盾，后吴明准备驾车离开，郭某上前趴在吴明车门上欲与吴明说话，被被告人吴明驾车将其带倒在地，秦某2上前劝阻，被吴明等人殴打。事发后，被告人吴明赔偿了秦爱华手机一部、鞋一双，并支付秦某2住院期间医药费用。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有固镇县公安局接处警情况登记表，固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片，固镇县中医院住院病案，固镇县公安局刑事科学技术室出具的关于秦某2、郭某伤情情况的说明、伤情照片，证人李某2、吴某2的证言，被害人秦某2、郭某的陈述，被告人吴明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （2）2009年1月20日凌晨，被告人吴明前往固镇县城关镇哈斯顿（BOB）酒吧，无故在酒吧内吵闹、摔酒瓶，先后对上前制止的酒吧工作人员万涛、酒吧老板万某进行殴打。事发后，固镇县公安局作出固公（城）行决字[2009]第42号行政处罚决定，对被告人吴明行政拘留十五日，并处罚款1000元，行政拘留已执行完毕。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有固镇县公安局城关派出所受案登记表、呈请传唤审批表、行政处罚审批表，情况说明，固镇县公安局协同办案系统案卷管理，固镇县公安局制作的现场勘验笔录、现场图、现场照片，证人王某1吴某2的证言，被害人万某的陈述，被告人吴明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 （三）妨害公务事实 2008年6月12日8时许，被告人乔良得知其朋友的一辆脱审摩托车被公安民警查扣，遂赶至固镇县城关镇谷阳路和黄园路交叉口交通警察岗亭，认为扣车没有给其“面子”，与正在执勤的固镇县公安局辅警魏某1发生争执，在争执的过程中乔良用车钥匙将魏某1右耳朵打伤。 另查，2008年6月13日，被告人乔良因殴打被害人魏某1被固镇县公安局处以行政拘留七日，并处罚款五百元的行政处罚,行政拘留已执行完毕。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局受案登记表、呈请传唤审批表。证实：2008年6月12日9时25分，魏涛通过110报警称魏某1在固镇县城关镇电信局十字路口执勤时被人打。经巡警大队出警调查，因魏某1于当日7时50分在华运超市门口查一辆脱审摩托车并扣留，该车车主打电话给乔良前去说事，因言语不和，魏某1和乔良发生争执，乔良用车钥匙将魏某1右耳朵打伤。经审批，决定对乔良进行传唤。 （2）固镇县公安局巡警大队关于乔良殴打他人一案的调查报告。证实：2008年6月12日，交警大队协管员魏某1在华运超市门口扣查一辆脱审摩托车。乔良前去说事，因言语不和，魏某1和乔良发生争执，乔良用车钥匙将魏某1右耳朵打伤，建议拟给乔良行政拘留七日并处罚五百元。 （3）固镇县公安局公安行政处罚告知书笔录。证实：2008年6月13日11时30分告知乔良被处于行政处罚。 （4）固镇县公安局公安行政处罚审批表、固公（巡）行决字[2008]第328号行政处罚决定书、安徽省政府非税收入一般缴款书、蚌埠市公安局2008-174执行回执。证实：2008年6月12日，乔良因殴打魏某1于2008年6月13日被固镇县公安局行政拘留七日，并处罚款五百元。 （5）固镇县中医院诊断证明书、固镇县城关镇医院诊断证明书。证实：魏某1因受伤于2008年6月12日、2008年6月13日在医院就诊。 （6）固镇县公安局非在编人员聘用统计表、交通管理大队协警人员名单、固镇县保安公司工资发放表。证实：魏某1于1999年12月参加工作，2004年10月进入公安机关，系固镇县公安局交通管理大队协警，魏某1工资由固镇县保安公司发放。 （7）证人孙某2的证言。证实：2008年其在固镇交警大队城关中队工作期间，魏某1被乔良殴打了。乔良去华运超市岗亭问是否查了两轮摩托车，其说是魏某1查的，乔良就去找魏某1了。其在岗亭里看到乔良和魏某1在马路中间打起来了。 （8）证人王某15的证言。证实：2008年其在城关交警队和魏某1、孙志勇一组，魏某1被乔良殴打了，其见魏某1耳朵流血了。魏某1说他扣乔良朋友摩托车了，乔良认为魏某1没有给乔良面子，就打起来了。 （9）证人王某16的证言。证实：城关中队日常工作是其和队长在道路上巡逻检查，平时哪个岗亭有问题就用对讲机喊。2008年期间，城关中队民警比较少，平时的工作还是需要辅警来协助民警完成。当时辅警的职责就是负责岗亭区域的交通秩序的维持和管理、交通高峰期间道路秩序管理、车辆违停的查处，权限方面就是三轮车、摩托车违章的查处。辅警的职责和权限，都是按照局里和交管大队开会决定的。遇到违章的车辆，辅警就会按照规定开票扣车。 （10）证人魏某1的证言。证实：2008年6月12日早上8点，其执勤时查扣了一辆没有年审的摩托车，该车驾驶员说他是乔良朋友。乔良开着皖Ｃ×××××尼桑轿车过来问是否扣了一辆车，并说“提过我名字了，你凭什么还扣我的车，你太牛逼了”。然后，乔良往其胸口掏了一拳，并拿车钥匙往其头上打。其右侧耳朵后面被打烂了，在医院缝了两针，其还有轻微脑震荡。 （11）被告人乔良的供述和辩解。证实：魏某1原来是固镇交警队的协警。魏某1在干协警的时候，其去询问别的事情和魏某1发生了摩擦，其被拘留了7天。 （四）敲诈勒索事实 2014年2月，固镇县杨庙乡杨庙村村民孟某2准备在杨庙街道原木业社地点建房时，被告人孟凡清、孟某9（已判决）以孟某2建房土地为孟圩组所有为由，通过扬言不给钱就向相关部门举报，阻碍建房要挟孟某2及其父亲孟某1，进行索要钱财。由于孟凡清等人多次在杨庙街以举报违建为名阻碍他人建房，并向建房户进行勒索，孟某2和孟某1为能够顺利建房，找到孟某10从中说情，被迫从银行贷款50000元现金交给孟某9，孟某9将该款存入个人账户，存单交给孟凡清保管。在2017年12月，孟某1通过孟某17要求孟凡清、孟某9退钱，孟凡清、孟某9经过商议后，只退还给孟某135000元，剩余15000元及其利息1000元被孟某9、孟凡清二人非法占有。 另查，2020年6月15日，被告人孟凡清亲戚代为退赔孟某116217.01元，被害人孟某1对被告人孟凡清的犯罪行为表示谅解。孟某9因犯敲诈勒索罪被固镇县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇农村商业银行杨庙支行银行贷款明细、银行流水、银行存单。证实：2014年3月3日、2014年3月16日，朱某7、孟某2从银行贷款6万元；2014年3月18日，孟某9妻子位爱珍账户存入50000元，2016年3月3日该50000元被取出；2016年3月3日，孟某9账户存款50000元，存款期为一年，2017年12月21日支取36000元，2018年1月28日取出剩余本息15129.41元。 （2）信访材料、关于孟中队群众反映桑某2建房问题材料、署名孟某21的证明、署名孟某22的证明。证实：孟凡清、孟某9等人举报桑某2建房的情况。 （3）桑贤亮遗书、固镇县杨庙乡镇企业办公室与秦长英签署的《有偿转让房屋土地协议》、信用合作社放款借据、杨庙乡企业办土地使用权证。证实：桑某2、桑小四自建房的地方为原杨庙乡企业办转让，该地块有土地使用权证。 （4）调解协议、收条。证实：经孟某10、孟某18调解，杨庙村门东桑组桑小四因需在杨庙街孟中组村民集体土地建房而向杨庙村孟中组出资五万元用于做公益事业；2017年12月21日，孟某1出具收条证明其自愿交孟中队用于公益事业修路款现经孟某17调解已全部退回。 （5）固镇县人民法院（2019）皖0323刑初297号刑事判决书、蚌埠市中级人民法院（2020）皖03刑终46号刑事裁定书。证实：孟某9因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑三年。 （6）案发及抓获经过。证实：被告人孟凡清被抓获归案。 （7）谅解书和收条。证实：2020年6月15日被告人孟凡清亲戚代为向被害人孟某1退赔人民币16217.01元，被害人孟某1对被告人孟凡清的行为表示谅解，要求法院对孟凡清从轻处罚。 （8）证人孟某9的证言。证实：孟某1的女婿桑小四想盖房子，孟某1找孟某10调解。经过调解，孟某1答应出资五万给孟中组做公益事业。孟某1给了钱，其把钱存了起来并将存单给了孟某10。孟某10收有半年，又不想拿这个钱，其把存单交给了孟凡清。2018年年初，孟某1托孟某17要回这笔钱，但孟凡清跟孟某17商量退三万五千元。其就和孟凡清取了三万五千元给孟某1，孟某1写了收条。退过钱之后一个月，孟凡清要把剩的一万五加上利息三百多块钱取出来，其跟着孟凡清去银行取钱。取完钱，孟凡清给其七千块钱。 （9）证人孟某10的证言。证实：孟某1来找其说毛冬瓜问他要盖房钱，不给钱就不准盖房。其在中间和毛冬瓜、毛四调解了两、三次，最后定为五万块钱。孟某1把五万块钱送到了孟某9家。孟某1给过钱，毛四拿了一张写好的条子“经调解室调解，桑小四自愿出资5万元用于杨庙村公益事业……”让其和孟某18签字。后来这个五万块钱被他们贪了。 （10）证人孟某16的证言。证实：孟某1说想盖房子，让其找毛冬瓜说这事。其碰到孟凡清谈到孟某1建房的事，孟凡清定下来问孟某1要五万元。其将孟凡清要五万元一事传话给孟某1。其听说孟某1他们办了贷款才把五万块钱给了孟凡清。孟凡清和孟某9挂名是为了公益事业，实际上就是为了他们自己捞钱，他们讹人的钱一分钱也没有花在村里的公益事业上。 （11）证人孟某17的证言。证实：孟某1的房子没有盖成，其帮孟某1去向孟凡清和孟某9要回五万块钱，但是孟凡清以买烟酒打点别人为由，只能退三万五。 （12）证人孟某18的证言。证实：其听别人议论过孟凡清出面阻挠桑小四盖房子，要桑小四掏钱。关于桑小四盖房子协议，应该是孟某10把这个协议拿来给其签字的。孟某10说：“孟某1女婿桑小四占了杨庙街孟中组的集体土地盖房子，现在自愿拿出五万块钱给孟中组做公益事业。”孟某10让其在协议上面签字，相当于经过调解室调解的。其实际没有调解过这个事。其当时碍于面子就在这协议上签字了。其不知道谁写的这张协议，孟某10不识字，协议拿来的时候就有孟某10的签名。 （13）证人孟某19的证言。证实：孟某1的闺女因为盖房子找其在一张纸上签字。上面已经有很多村民的签字，自己也签字了。 （14）证人孟某20的证言。证实：其听说孟某1在盖房子的时候请孟中队的村民吃饭，并交了6万元块钱给孟某9（小名毛四）。后来孟某1托孟某17到孟某9家要的。 （15）证人徐某9的证言。证实：其听说孟某1盖房子的时候孟凡清问他要钱了，具体多少不知道。 （16）证人桑某2的证言。证实：2014年8、9月份其准备在木业社原址上盖房子，孟凡清过来阻止，并问其要20万元。孟凡清用到杨庙乡政府、土地所、信访局告的手段阻碍桑小四盖房子。桑小四给孟凡清交了6万元块钱现金。钱是孟庆峰收的，后来孟凡清把3万5千块钱退给孟某2，剩下的1.5万元被他们花掉了。 （17）证人杨某10的证言。证实：孟凡清在外面放话桑某2不给钱就盖不上房子。其没有参与桑某2建房一事的调解，但听讲孟凡清和孟某9问孟某1要的钱都存在他们的私人账户了，一分也没交给村里。 （18）证人杨某11的证言。证实：孟某22、孟某21、孟凡清几个人对其讲，桑某2家盖房子占的是孟大圩子的地，并让对方出20万块钱给孟大圩子。其应他们要求，写了关于孟中队群众反映桑某2建房问题的字条。其亲耳听到孟凡清在乡政府说过：“桑某2家不给20万，不要想建好，我天天得去找。”其还亲耳听孟凡清说过：“桑某5家不给钱我让他盖不上房子。” （19）证人杨某12的证言。证实：桑某2建房手续齐全，土地权没有争议。其听说过有人扬言如果不是杨庙居委会的人在杨庙街道盖房子就得出钱，不然盖不上。 （20）证人孟某21的证言。证实：孟凡清说桑某2盖房子的地点是属于孟中队的，签字就是不让他盖房子。其听说孟凡清签字的目的是问桑某2要钱。这明显是属于敲诈，是违法的，然后其就找桑某2跟他说清楚，并给桑某2写了一个证明。 （22）证人孟某22的证言。证实：2014年秋天，孟凡清因桑某2建房的事情找其到杨某11家签字。孟凡清口述让杨某11写，内容是桑某2不给20万就盖不上房子。孟凡清跟其和孟某2桑某2建房的地点是孟中队集体的，孟中队的都在上面签字。之后，桑某2拿着这个条子来找其，其给他写了孟凡清问桑某2要钱与自己无关的证明。 （23）证人秦某3的证言。证实：其家盖房时，孟凡清安排人阻拦建房。孟凡清也阻拦过并说不给两万块钱就不能建房。其准备给孟凡清和孟某9钱的时候让他们写收条，他们不写，所以钱就没给。 （24）证人桑某3的证言。证实：2011年春天家里盖房期间，杨庙街上的四清（孟庆林）前来阻止施工。其找孟凡清，孟凡清一开始要两万，因对方不愿意打条子就没有给。 （25）证人桑某4的证言。证实：其盖秦某3房子时，有人去阻挠不少于十次。每次有人阻挠都有工人给其打电话，其听工人说是杨庙街道的毛四和毛冬瓜几个阻挠的，说不给钱就不让盖。 （26）证人张某17的证言。证实：秦某3给其说孟某16，孟凡清等人阻止他盖房子。后来听说秦某3花钱摆平了。其听说桑某2盖房子时孟凡清等人也捣蛋过，后来也是花钱摆平的。 （27）证人刘某13的证言。证实：其盖房子手续是齐全的，但孟凡清还来阻拦不让盖房子，还说要给二十万才行。其拿过两千块钱给孟凡清，但是孟凡清嫌少没有要。 （28）证人周某4的证言。证实：家里盖房子时，孟凡清就捣蛋，不让盖，想从中间捞点好处。有一次孟凡清拿手机拍照片发给市长热线，当时市里面人来到杨庙乡政府了解情况，乡里人也找刘某13谈话了。刘某13给孟凡清送过两千元钱，孟凡清嫌钱少没收，就收了一条红黄山烟。 （29）证人孟某20的证言。证实：刘某13盖房子占原来生产路，孟庆林（已去世）、孟凡清到乡里面反映不让刘某13盖房子，后乡政府就给他下停工了。其听孟庆林说刘某13给孟凡清一千块钱，在孟庆林说过孟凡清后，孟凡清就把一千块钱退给刘某13。孟凡清让其到乡里反映刘某13盖房子的事，自其到乡政府找戴乡长反映这个事情。 （30）证人徐某9的证言。证实：其到乡里面反映过一次刘某13盖房子占路。后来孟凡清让其去乡里再反映。因为其清楚孟凡清的目的就是想讹刘某13的钱，其没有听他的。 （31）证人桑某5的证言。证实：孟凡清阻拦过建房，说建房必须要给钱。 （32）证人孟某6的证言：孟凡清和杨小三阻挠过桑某5盖房子。 （33）证人陈某8的证言。证实：2018年3、4月份，孟凡清打电话反映烟站南有一家违规搭建板房。 （34）证人朱某7的证言。证实：孟某2和桑小四盖房时听说孟凡清、孟某9不让盖。托孟某10去找孟凡清、孟某9去调解。孟某1、桑小四、孟某2请孟某10、孟凡清、孟某9吃了好几次饭，也送给孟凡清、孟某9他们烟了。为了能够顺利建房，从银行贷了5万块钱钱交给了孟庆峰。孟庆峰和孟凡清退三万五千元钱。 （34）被害人孟某2的陈述。证实：桑某2盖房子有人举报不能盖。孟凡清说了不拿点钱出来不管。从银行贷了5万元钱交给了孟某9。 （35）被害人孟某1的陈述。证实：其准备给女儿孟某2盖房子时，孟凡清说不花钱房子盖不起来，交钱了他就不会让村民去告。其跟孟凡清协商交五万块钱，这个钱给了孟某9保管。后来房子没有盖成，孟某9退了三万五千元，但是孟某9让其写五万元的收条。 （36）被告人孟凡清的供述与辩解。证实：桑某2建房占社办企业孟大圩的地。其和孟庆林、孟某9到乡里反映过。后来，桑小四的岳父孟某1通过调解委员会调解，拿出了五万元钱，钱是孟某9收的，交给其保管。后来孟某1的房子没盖起来，其和孟某9商量这五万块钱不能全退，得落点好处，就只退三万五。 三、查封、扣押、冻结个人财产 案发后，公安机关查封、扣押、冻结了①乔良银行账户资金10214602.32元（含理财产品800万元），太平洋股份3000股，房产6套，车辆4辆、49件饰品、港币1840元、人民币现金5000元、香烟4条、酒45瓶；张某18银行账户资金49187.21元；固镇县腾飞汽车修理有限公司银行账户资金70486.87元；固镇县迅达车辆救援服务有限公司银行账户资金8995.05元；②王根利银行账户资金101913.12元，安徽璞发酒店管理有限公司15%股权，中国人寿保险1份、房产7套，车辆2辆。王某37银行账户资金27517.35元；③吴明银行账户12×××97.66、现金2.186万元，中国人寿保险2份，房产2套。陆某2银行账户资金2433.53元；④孙毅银行账户资金33420.6元；⑤王公华银行账户资金353.42元，土地使用权2块、商品房1套、自建房1套；⑥代长林银行账户资金8642.95元，车辆5辆；⑦闻昊银行账户资金1555.06元，房产1套、车辆1辆；⑧严峰银行账户资金39.51元，土地使用权1块；⑨余豹银行账户资金315.49元；中国人寿保险2份、平安保险1份，车辆1辆等财物。⑩孙毅固镇县城关镇翠湖花园商铺、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××车辆，孟祥兰、孙毅一号棚户区商业用房回迁安置不动产权利。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.固镇县公安局协助冻结财产通知书、协助查封通知书、查封决定书、扣押决定书及清单。证实各被告人被查封、扣押、冻结财产状况。 2.张某18提供的房屋转让合同一份。证实：位于固镇县城关镇站下广场西侧二楼201室的房屋系其父亲张廷建的。该房屋系自己陪嫁的房子，户主是张廷建。 3.张某18提供的饰品资料一份。证实：被扣押的首饰部分是张某18本人的，提供的单据价值1674.20元 4.王某37提供的个人财产证明及个人银行卡证明，汽车抵押合同，租赁合同，银行流水。证实：王根利妻子王某37于2007年至2020年5月共收入180万元；房屋拆迁补偿房租款85950元，门面房租金2010年1月至2016年8月收入42万元；奔驰GLC轿车出资26万元；中通御景佳苑商铺，出资18万元并共同还款；华海景秀世家住宅购于2012年属于婚后夫妻共同财产，也有出资。 5.固镇县腾飞汽车修理有限公司营业执照及协议书，银行流水。证实：腾飞汽车修理有限公司法定代表人为严世杰，2018年10月25日腾飞修理厂归严世杰所有，讯达救援公司自2018年10月25日归乔良所有。 6.固镇县不动产登记中心证明、协助查询财产通知书回执、一号棚户区商业用房回迁安置结算表、不动产权利及其他事项登记信息、查封决定书。证实查封孙毅及家人财产情况。 7.证人张某18（系被告人乔良的妻子）的证言。证实：其和乔良夫妻关系存续期间，娘家给的陪嫁以及工资收入、婚礼及孩子满月酒收的礼钱合计120万元左右。公安机关冻结、查封、扣押的乔良资产属于是夫妻共同财产。公安机关冻结其账户的资金基本都是其本人的钱，扣押的首饰都是本人和孩子的。目前能提供的材料就是一份娘家陪嫁房子的资料及首饰的资料。 8.证人王某37（系被告人王根利的妻子）的证言。证实：从2007年至今自己的工资累计收入180万元，我们单位给我出具了证明。 9.证人陆某2（系被告人吴明的妻子）的证言。证实：其做生意应该赚了三百万左右，冻结吴明13个银行卡余额13208.49元、2份人寿保险单、2处不动产有异议，这些资产属于夫妻共同所有。冻结的其本人的8个银行账户累积余额2000余元是其个人的，和吴明没有关系。 10.证人王某38（系被告人孙毅的妻子）的证言。证实：对冻结的孙毅银行卡余额3.3万元没有异议。 11.证人田某2（系被告人闻昊的妻子）的证言。证实：对办案机关冻结闻昊名下资产无异议。 12.证言严世杰的证言。证实：固镇县腾飞汽车修理公司、固镇县讯达车辆救援服务有限公司，其和乔良每个人各占股50%。2018年10月25日双方签订份协议书，固镇县腾飞汽车修理有限公司归其所有，两个人各负盈亏。固镇县讯达车辆救援服务有限公司被冻结的账户没有异议，账户里面的钱都是乔良的。 13.证人余某2（系被告人余豹妻子）的证言。证实：对公安机关冻结余豹的资产均无异议。 14.证人殷某2（系被告人严峰的妻子）的证言。证实：对公安机关冻结严峰的资产无异议。 15.证人代某（系被告人代长林的弟弟）的证言。证实：代长林名下的银行卡和余额8600元是代长林的，他的名下五台车其不清楚可能是他公司的车，与家人没关系。 16.证人孟某23的证言。证实：孙毅家属找其出售皖Ｃ×××××宝马车情况。 17.证人魏某4的证言。证实：2018年购买了车主为孙毅的宝马车一辆，原车主是孙毅。 18.被告人乔良的供述与辩解。证实：现场搜查时发现的1840元港币是其本人的钱，现场搜查时发现的5000元人民币是张某18的。现场搜查时发现了一些首饰是张某18的。现场搜查时发现的熊猫牌香烟3条及硬盒中华香烟1条，是其本人购买的。现场搜查的酒是其本人的。皖Ｃ×××××保时捷汽、皖Ｃ×××××宝马车夫妻都出钱了。皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××三台车是公司购买的。银行账户里面的钱应该也有一部分是张某18的。2000年至2015年张某18在固镇移动公司上班，年薪大概8至10万元。其以前开过户买过股票，后来把买的股票给忘记了。固镇华海景秀7号1106室一套、蚌埠翰林银座一套、在固镇振亚华府有过三套房产，不过这三套房产都卖掉过了。张某18名下蚌埠财富广场有一套公寓，钱是张某18拿的。固镇到湖沟农班线经营获利情况，赚的钱主要是家庭开支、线路的运转。 19.被告人王根利的供述与辩解。证实：固镇农村商业银行、工商银行、徽商银行、农业银行、邮政储蓄银行的账户实际使用都是其本人使用的，账户余额是其个人的。投资了安徽璞发酒店管理有限公司，汤高升代持的股份。在人寿保险公司是买过保险，但金额多少我忘记了。名下有两辆车，分别是：皖Ｃ×××××的丰田酷路泽、皖Ｃ×××××奔驰GLC260。名下有房产。我在固镇有七套房产，分别是：华海景秀4#106、中通御景佳苑5#109、南园时代2#301、南园时代2#201、南园时代2#113、南园时代2#112、蚌埠兰凌御府11栋有一套。妻子王某37她是固镇中医院的医生，每个月工资应该四、五千元，一年能赚五、六万元。王某37除了在中医院工作期间的工资收入之外，没有其他收入。 20.被告人吴明的供述与辩解。证实：妻子做服装生意。2003年县固镇县种子公司改制后其也入股经营，2004年至2018年我与乔良、王根利、孙毅一起经营了固镇至湖沟的农班线，2004年至2006年前后在固镇县城关镇开了一家兰亭休闲池。在固镇县谷阳路燃料公司有2层办公楼。其与岳父在淮北通过拍卖公司竞拍的方式获得燃料公司有2层办公楼。在固镇县清怡雅苑小区有2套，不过都卖掉了。在人寿保险有2个保单。在固镇农村商业银行、工商银行、徽商银行、农业银行、邮政储蓄银行有账户。 21.被告人孙毅的供述与辩解。证实：其与妻子名下没有房产也没有车。银行存款还有一些，具体数额我想不起来了。车以前有过一辆宝马520，2018年因为打架出事把车卖了。 22.被告人王公华自书材料。证实：被查封的大营路段自建房，为夫妻共有财产。蚌埠市御水龙庭4号楼1单元103房系其母亲及妻子土地回收还原房转卖及妻子积攒的钱购买的。被冻结银行账户上存款是其本人的钱。 23.被告人严峰的供述与辩解。证实：对侦查机关冻结银行账户余额权属明确，是其个人的。侦查机关冻结的连城镇土地证号23××71不动产的权属应该是其和妻子的共同财产。 另查明，2019年5月7日，被告人乔良在固镇县城关镇华海景秀小区被固镇县公安局民警抓获；2019年8月7日被告人王根利在浙江省宁波市主动向固镇县公安局投案；2019年7月17日义乌市公安局刑事侦查大队民警在义乌市贝村路奥伦宾馆将被告人吴明抓获；2019年11月1日被告人孙毅经固镇县公安局民警电话通知到案；2019年7月24日被告人代长林在固镇县城关镇迎宾大道被固镇县公安局民警抓获；2019年5月7日，被告人余豹在固镇县城关镇晨光国际小区被固镇县公安局民警抓获；2019年5月7日，公安民警电话通知被告人王苏地，称向其了解与余豹一起向杨某5索要债务一事，王苏地供述了部分事实，2019年5月28日被告人王苏地经固镇县公安局民警微信通知到案；2019年7月16日被告人孟凡清被固镇县公安局民警抓获；2019年8月21日被告人闻昊经固镇县公安局民警电话通知到案；2019年10月22日被告人王公华、王应鹏经固镇县公安局民警电话通知到案；2019年10月22日被告人到孟庆全家中对其问话，当日对其采取取保候审措施；2019年10月24日被告人余友福经固镇县公安局民警电话通知到案；2019年11月1日被告人严峰经固镇县公安局民警电话通知到案；2019年11月1日被告人唐广林经固镇县公安局民警电话通知到案。公安机关通过电话通知各被告人时，均以了解当年在农班线工作情况为由，将被告人通知到案。 再查，被告人王根利因涉嫌寻衅滋事罪于2001年12月4日被固镇县公安局刑事拘留，因犯寻衅滋事罪于2002年2月9日被固镇县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，2002年2月9日经固镇县人民法院决定被取保候审。缓刑考验期自2002年2月19日至2005年2月18日。 被告人吴明因涉嫌犯故意伤害罪于2001年2月8日被固镇县公安局刑事拘留，2001年3月20日因犯故意伤害罪被固镇县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，2001年3月21日经固镇县人民法院决定被取保候审。因在故意伤害缓刑考验期内再犯寻衅滋事罪，被固镇县人民法院于2002年6月7日撤销缓刑，数罪并罚，判处有期徒刑一年六个月，2002年6月20日被固镇县人民法院决定暂予监外执行；因犯组织卖淫罪、寻衅滋事罪于2010年12月14日被固镇县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金四万元，2016年2月2日刑满释放。 被告人孙毅因涉嫌故意伤害罪于2018年6月27日被固镇县公安局刑事拘留，因犯故意伤害罪被固镇县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，于2019年3月19日经固镇县人民法院决定被取保候审。 被告人王公华因涉嫌交通肇事罪于2012年6月13日被公安机关抓获，6月14日被固镇县公安局刑事拘留，同年6月28日经固镇县公安局决定被取保候审。因犯交通肇事罪于2012年8月6日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。缓刑考验期自2012年8月17日至2014年8月16日。 又查，王根利举报的他人犯罪线索，固镇县公安局正在调查中。余豹举报的逃犯线索，因2017年连云港市华通化学公司发生生产安全事实，该公司倒闭，无法对职工进行摸排。后连云港市公安局反馈湖南省麻阳县公安局在连云港抓获一逃犯，情况与余豹提供线索吻合，经与麻阳县公安局联系该局自主抓获该逃犯。吴明举报的他人犯罪线索，经公安机关调查，相关当事人予以否认。 被告人王公华向本院缴纳罚金八万元，代长林向本院缴纳罚金五万元，严峰向本院缴纳罚金五万元，闻昊向本院缴纳罚金三万元，余豹向本院缴纳罚金四万元，孟庆全向本院缴纳罚金一万元，孟凡清向本院缴纳罚金一万九千元，王苏地向本院缴纳罚金五千元，王应鹏向本院缴纳罚金五千元，唐广林向本院缴纳罚金四千元。 本案农班线看点人员赵英于2018年5月21日因死亡被注销户籍。 上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认。 （1）固镇县公安局搜查证、搜查笔录、扣押清单。证实2019年8月6日，公安民警在见证人证下，在王根利妻子王某37在场下，对被告人王根利位于固镇县城关镇华海景秀世家小区4栋3单元106室的住处及相关场所进行搜查，搜查王根利黑色苹果X手机一部。 （2）被告人户籍证明。证实：各被告人在案发时具有完全刑事责任年龄。 （3）固镇县公安局城关派出所出具的有无违法犯罪记录证明、固镇县公安局刑事警察大队关于王根利等投案自首的情况说明，固镇县公安局拘留证、固镇县人民法院（2002）固刑初字第35号刑事判决书、案发经过、取保候审材料、固镇县公安局城关派出所情况说明。证实：2002年2月9日，被告人王根利因涉嫌寻衅滋事罪于2001年12月4日被固镇县公安局刑事拘留，因犯寻衅滋事罪于2002年2月9日被固镇县人民法院判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，2002年2月9日经固镇县人民法院决定被取保候审。缓刑考验期自2002年2月19日至2005年2月18日。 （4）固镇县公安局城关派出所出具的有无违法犯罪记录证明、固镇县看守所在押人民时限情况登记表、固镇县人民法院（2001）固刑初字第24号、（2002）固刑初字第80号、（2010）固刑初字第00192号刑事判决书、固镇县人民法院暂予监外执行决定书、送达回证、执行通知书回执、安徽省白湖监狱管理分局出具的释放证明书。证实：吴明因犯故意伤害罪于2001年3月20日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月；因犯寻衅滋事罪于2002年6月7日被固镇县人民法院判处有期徒刑八个月，加上原判刑罚有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月；因犯组织卖淫罪和寻衅滋事罪，于2010年12月14日被固镇县人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金四万元。2016年2月2日刑满释放。 （5）固镇县公安局城关派出所出具的有无违法犯罪记录证明、固镇县人民法院（2018）皖0323刑初397号刑事判决书、固镇县司法局社区矫正中心出具的社区矫正对象基本信息表、固镇县人民法院取保候审决定书、释放通知书。证实：2018年3月19日，被告人孙毅因涉嫌故意伤害罪于2018年6月27日被固镇县公安局刑事拘留，因犯故意伤害罪被固镇县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，于2019年3月19日经固镇县人民法院决定被取保候审。 （6）固镇县公安局城关派出所出具的有无违法犯罪记录证明、固镇县人民法院（2012）固刑初字第000203号刑事判决书、社区矫正人员基本信息表、固镇县人民法院执行通知书、解除社区矫正证明书。证实：2012年8月6日，被告人王公华因涉嫌交通肇事罪于2012年6月13日被公安机关抓获，6月14日被固镇县公安局刑事拘留，同年6月28日经固镇县公安局决定被取保候审。因犯交通肇事罪于2012年8月6日被固镇县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。缓刑考验期自2012年8月17日至2014年8月16日。 （7）固镇县公安局城关派出所出具的有无违法犯罪记录证明、固镇县人民法院（2007）固刑初字第81号刑事判决书。证实：余豹2007年9月21日因犯故意伤害罪被固镇县人民法院判处有期徒刑一年六个月。 （8）固镇县公安局城关派出所出具的有无违法犯罪记录证明、固镇县公安局行政处罚决定书。证实：王苏地曾因打架于2010年7月8日被固镇县公安局行政拘留十二日并处罚款伍佰元；曾因吸毒于2011年10月20日被固镇县公安局行政拘留10日；曾因殴打他人于2015年10月9日被固镇县公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。 （9）固镇县公安局出具的代长林、严峰、闻昊、孟凡清、孟庆全、王应鹏、余友福、唐广林有无违法犯罪记录证明。证实：代长林、严峰、闻昊、孟凡清、孟庆全、王应鹏、余友福、唐广林在案发前无违法犯罪记录。 （10）固镇县公安局出具的赵英死亡证明。证实：赵英于2018年5月31日死亡。 （11）案发及抓获经过。证实：2019年4月12日固镇县公安局接蚌埠市公安局扫黑办转交乔良违法犯罪线索，遂对线索进行了核查并于5月7日将被告人乔良传唤到案，于5月12日成立专案组，提级侦办。及各被告人到案情况。 （12）证人吴某5、黄某4的证言。证实：被告人吴明检举的违法犯罪线索不属实。 （13）固镇县人民政府关于规范道路客运市经营秩序的通告（固政〔2004〕18号）、固镇县人民政府关于整顿客运秩序的通告（固政〔2001〕2号）。证实：固镇县对客运秩序进行整顿的相关规定。 （14）固镇县公路运输管理所说明二份。证实：固镇县出租汽车行为管理，按照《巡游出租汽车经营服务管理规定》执行。固镇县农班线车辆所属固镇县顺达运输有限责任公司，当前线路数为16条，车辆数为64辆。 （15）固镇县顺达公司经理安全职责、安全员职责、安全生产和岗位责任制度、安全培训和教育学习制度、驾驶员安全职责、行车安全职责、行车安全管理制度、安全生产奖惩制度、安全生产工作的负责人负有职责、安全生产操作规程、车辆、设施、设备安全管理制度、车辆管理制度、冬季安全行车制度、道路客运告知制度、生产安全例会制度、包车管理制度、从业人员安全管理制度、机务管理制度、财务管理制度、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制、售票员岗位责任制度、税务员安全职责。证实：固镇县顺达公司的各项管理制度具有明确规定。 针对控辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪 经查，本案中，被告人乔良、王根利、吴明等人利用经营固镇县城至湖沟南线农班线的方式，纠集亲戚、同学，雇佣妇女、老人作为其组织成员，为控制、垄断固镇西南线客运资源，采取暴力、软暴力等手段，逐渐形成以被告人乔良、王根利、吴明为组织、领导者，积极参加者和一般参加者，骨干成员较为固定，层级分工明确的黑社会性质组织。且该组织具有以下四个特征。 （一）组织特征 该犯罪组织人数较多，有明确等组织者、领导者，积极参加者和一般参加者，骨干成员较为固定，层级分工明确。以乔良、王根利、吴明为组织、领导者；积极参加者有孙毅、王公华、严峰、代长林、闻昊、余豹；一般参加者有孟庆全、孟凡清、余友福、王应鹏、唐广林、王苏地。该黑社会性质组织自2005年10月成立，持续时间较长，长期盘踞在固镇县城关镇、连城镇、杨庙乡、湖沟镇通过非法手段垄断农班线客运及暴力讨债。该组织纪律明确，组织、领导者之间内部分工明确，组织成员必须要服从组织者、领导者命令，要分问题的严重程序分级汇报，看点人员必须在站点阻拦其他车辆载客，不得损害组织利益在日常遇到问题，组织成员如若不能严格遵守上述纪律、规约，便会遭到责罚，轻则警告、呵斥，重则清除组织。 （二）经济特征 1.该组织具有较强的经济实力。其经济主要来源：一是由组织成员提供，如乔良、吴明、王根利、孙毅出资先后购买了固镇至湖沟、固镇至何集、固镇至董林农班线线路及车辆；二是有组织地通过违法犯罪活动垄断固镇县西南片区农班线客运，获取暴利；三是在农班线客运攫取“第一桶金”后，被告人乔良有组织地向其他经济领域渗透，牟取巨额利益。如乔良将非法获利用于非法高利放贷，获取了巨额非法利益。 2.将所获经济利益用以支持该组织活动。在通过有组织实施违法犯罪活动及不正当手段牟取经济利益的同时，积累了一定经济实力，并将牟取的经济利益持续用于违法犯罪活动及维系组织的发展，笼络、安抚组织成员，以商养黑、以黑护商。一是为组织、领导者定期分红，为其他组织成员发放工资、奖金、慰问品，给予看点人员提成；二是处理组织成员违法犯罪善后事宜。如乔良等人在殴打崔某1及其家属左某2、王某3、赵某2等人后赔付医药费等；指使实施故意毁坏财物人员“顶包”，支付薪酬，请客安抚；三是为疏通关系，寻求保护给相关部门行贿，比如向县交通局运管部门相关人员在逢年过节时送购物卡、白酒等。 （三）行为特征 1.为该组织争夺势力范围、打击竞争对手，形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，组织、领导者乔良、吴明、王根利先后通过暴力、软暴力手段直接实施或指挥组织成员实施违法犯罪，先后实施寻衅滋事违法犯罪、强迫交易违法犯罪、故意毁坏财物犯罪、保险诈骗违法等。 2.组织成员王公华、代长林、严峰、孟庆全、孟凡清、王应鹏等人按照组织纪律规约、惯例，通过暴力、软暴力手段阻拦、干扰其他营运车辆载客，实施寻衅滋事行为。 3.利用组织影响力，向其他经济领域渗透，实施“套路贷”、暴力讨债等违法犯罪。 （四）社会危害性特征 该组织通过暴力、软暴力方式，先后吞并固镇县至董林线路、固镇县至杨庙线路，达到了垄断整条线路客源局面。在经营期间，安排人员在站点设置看点人员，并组织人员对沿线进行巡查，通过暴力、软暴力方式，对经过该线路的出租车、三轮车等营运车辆驾驶员载客进行干扰、阻拦，甚至对沿线居民驾驶私家车拉朋友、亲戚也进行拦截、阻挠，目前已查明有34名出租车、三轮车等营运车辆驾驶员和3名沿线居民被拦截、阻挠、殴打；同时，由于该组织成员的拦截、阻挠行为，导致广大人民群众出行受阻，被迫只能选择乘坐该组织运营的农班线车辆，从2004年至2018年，长达14年。该组织自2004年以来，长期在该线路寻衅滋事、随意殴打他人，涉及到该组织成员违法犯罪的报警记录达19条，所有报警记录中，只有2条作行政案件予以行政拘留处理外，其他报警均未得到依法处理，致使当地司法机关公信力严重降低，致使许多营运车辆在载客时遭到非法阻拦后，认为报警无用，还可能惹上麻烦，从而选择不报警、将乘客赶下车，迅速离开现场，使许多营运车辆视该线路为禁区，宁愿空车路过，也不敢在该线路站点载客。在乔良等人在从农班线组织攫取到“第一桶金”后，利用组织影响力，对外非法高利放贷，当借款人无力按时偿还巨额高息时，有组织的采取殴打、辱骂、锁门、毁坏财物、播放喇叭、非法拘禁等暴力、软暴方式进行讨债，严重扰乱破坏经济秩序和人民群众经营和生活。 综上所述，该组织利用国家工作人员不依法履职或寻求有关国家工作人员非法保护，通过有组织实施寻衅滋事、强迫交易、故意毁坏财物、非法拘禁等违法犯罪活动，称霸一方、为非作恶，欺压残害群众，严重侵害了人民群众的生命健康和私有财产的安全，严重破坏经济和社会生活秩序，在固镇县城关镇、连城镇、杨庙乡、湖沟镇等地区造成了重大、恶劣社会影响。该组织具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，属于刑法第二百九十四条第一款规定的黑社会性质的组织。因此，被告人乔良及其辩护人单玉成关于被告人乔良不构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人孙毅及其辩护人周进关于被告人孙毅不构成参加黑社会性质组织罪的意见不成立，本院不予采纳。 二、关于寻衅滋事罪 1.关于审理查明认定的组织内四起寻衅滋事犯罪事实中，王某4被殴打一节事实，被告人乔良、代长林等人因王某4载客，借故生非，代长林持螺丝刀对王某4实施殴打，且在公安民警在场的情况下，在杨庙派出所内被告人乔良、代长林仍对王某4实施殴打，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。 关于殴打崔某1、左某2一节事实。被告人乔良、代长林、闻昊等人因农班线经营产生纠纷，无事生非、逞强耍横，持板凳、锨把等凶器殴打他人，造成崔某1轻伤、左某2轻微伤的后果，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。 关于开车撞击赵某1车辆一节事实，被告人王根利、吴明指使他人撞击正在行进中的载客运营车辆，追逐、拦截、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。 关于强拿硬要赵某1修车款一节事实，被告人吴明以车辆被赵某1刮碰为由，纠集多人通过殴打等方式胁迫赵某1给付2500元修车费，情节严重，破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。 2.关于组织外寻衅滋事犯罪事实，被告人乔良伙同崔某3殴打杨某2一节事实，被告人乔良伙同崔某3等人无事生非，随意殴打他人，造成被害人轻伤的后果，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件；被告人吴明持凶器随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。 3.关于组织外寻衅滋事违法事实，被告人乔良、王根利、吴明等人组织人员对农班线进行巡查，雇佣代长林、孟庆全、孟凡清、余友福等看点人员在前台、杨庙、固镇二小等站点以殴打、追逐、拦截、辱骂等方式阻拦营运车辆、私家车等经营者载客，被告人孙毅同乔良、王根利、吴明等人雇佣看点人员追逐、拦截、辱骂等方式阻拦营运车辆、私家车等经营者载客；被告人王公华、严峰招聘看点人员，安排看点人员实施追逐、拦截、辱骂等方式阻拦营运车辆、私家车等经营者载客；被告人代长林、孟庆全、孟凡清、余友福、王应鹏实施追逐、拦截、辱骂等方式阻拦营运车辆、私家车等经营者载客；被告人乔良、余豹、王苏地等人采取暴力、软暴力等方式追讨债务；以上各被告人的行为均属多次殴打、追逐、拦截、辱骂他人，造成恶劣社会影响，其行为均构成寻衅滋事罪。 关于被告人乔良辩解看点人员主要职责是招呼乘客，对违规经营车辆打举报电话及时举报，没有安排看点人员拦车；被告人孙毅辩解没有参与农班线的日常经营管理，不知道有看点人员，对农班线看点人员实施的行为不知情；经查，乔良供述：“黑头车”多，车辆拉不到人，王公华找看点人员，不让黑头车拉人。吴明和二林在农村路上遇到的一些事情联系他们多些。找看点人员，王公华都要跟股东商议，我们也都同意王公华找看点人员。孙毅到过站点，去溜溜转转，毕竟是他的生意，孙毅知道有看点的人，孙毅每个月要去到办公室领钱，他看账，那班线工资本子他能看到。孙毅知道的看点人员有闻昊、赵英、代长林。王根利供述：“黑头车”比较多，我们几个老板就在一起协商要在杨庙和前台有看点的人。看点的人主要就是把这些“黑头车”给撵走。吴明供述：杨庙站点黑头车多，乔良让王公华找人看着，尽量不让黑头车、出租车拉人。孙毅供述：几个老板大多时候都是电话沟通，也就是商量农班线涉及看点、买车、招聘等，当时线路上出租车、黑头车比较多，影响农班线生意，他们商量请一些人员在线路上看着不让这些车拉人，他们商量好之后给其电话通知。王公华供述：乔良、吴明找了看点的人，阻止乘客乘坐其他车辆。看点是乔良、吴明、王根利、孙毅几个一起商量提出来的。证人王某6证实：2004、2005年因拉客被乔良被堵过，二林给其打过一次电话，让其以后不要再拉人了。结合本案其他被告人供述和证人证言，足以认定被告人乔良、王根利、吴明共同同意招聘看点人员，并为看点人员发工资，看点人员实施追逐、拦截、辱骂等行为阻拦其他车辆载客，因此，被告人乔良、孙毅的辩解意见不成立，本院不予采纳。辩护人单玉成关于看点人员被指控为寻衅滋事，存在是非不分、事实不清的情况，辩护人周进关于起诉书第9-16应仅为治安案件，并未触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定，达不到定罪处罚的程度，被告人孙毅不应认定为构成寻衅滋事罪的辩护意见均不成立，本院不予采纳。吴明辩护人关于赵某1车辆被撞一节事实不应认定为犯罪的意见不成立，本院不予采纳。 关于殴打赵某4一节事实，现有证据不能认定起诉书指控的事实，本院不予认定。被告人乔良、孙毅、代长林、严峰的辩护人关于本节事实的辩护意见成立，本院予以采纳。 三、关于强迫交易罪 经查，通过证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，足以认定被告人乔良、王根利、吴明等人为了达到垄断西南片农班线经营，收购崔某1、王某3、刘某1营运车辆，采取殴打、雇佣看点阻拦载客等方式迫使崔某1、王某3、刘某1等人无法经营，被迫买卖营运车辆，其行为均构成强迫交易罪。被告人乔良及其辩护人的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 四、关于非法拘禁罪 1.关于非法拘禁时间问题。被害人刘某2证实两次拘禁均为二个小时左右，被告人乔良供述两次拘禁半个小时，余豹供述在租赁公司那次拘禁半小时左右。关于在腾飞租赁公司对刘某2进行拘禁，刘某2系从城关镇有意思店门口被乔良等人殴打并被开车带至腾飞租赁公司，余豹供述系在租赁公司被拘禁半小时左右，乔良关于非法拘禁的事实存在避重就轻，其供述的真实性较低，被害人刘某2的陈述更加合理，因此关于非法拘禁时间认定为二个小时左右。关于2016年10月30日刘某2被非法拘禁，乔良、余豹、刘某2均证实是余豹在实验小学放学时遇到刘某2，乔良、刘某2均证实刘某2走时天已经黑了，从该时间计算刘某2陈述被拘禁时间二个小时左右更符合实际，因此，该起非法拘禁时间应认定个二个小时左右。 2.关于被告人余豹、乔良是否构成非法拘禁罪。经查，被告人乔良、余豹两次实施了剥夺他人人身自由的行为，并均持续了一定的时间，且在拘禁过程中采取殴打等暴力行为。根据立案标准，非法剥夺他人人身自由，并使用械具或者捆绑等恶劣手段，或者实施殴打、侮辱虐待等行为的，应予立案。被告人乔良、余豹非法剥夺他人人身自由，且采取殴打等手段，其行为符合非法拘禁罪的构成要件。因此，被告人乔良关于并没有辱骂殴打刘某2，在天艺公司我只是开玩笑拿塑料扫帚碰了他一下的辩解意见；以及辩护人单玉成关于现有证据不足以认定乔良非法拘禁刘某2，公诉机关指控乔良非法拘禁的指控不能成立的意见均不成立，本院不予采纳。 五、关于敲诈勒索罪 1.关于7万元借条。被告人乔良的多次供述，其中10月25日上午供述借给刘某2三次钱，第一次3万元，第二次4万元左右，第三次借了6、7万元，第二次没有借款协议。10月25日下午供述第二次借了4万元当时没有打借条，刘某2拖着不还，所以让刘某2给余豹打了一个7万元的欠条。7万元有4万元本金欠的利息，也有刘某2平时三千、二千欠的钱，还有第一次3万元的利息。11月4日供述2013年7月7日3万元没还，后来的6万元还了3万多，还差7万元，于是2015年6月19日重新打了这张7万元的欠条（包含两个3万元的本金和利息）。被告人乔良当庭供述，在借给刘某26万元之前二、三个月还借给刘某2另外一笔3万元的借款，没有借条，7万元的借条是6万元本金加上1万元的利息。被告人乔良多次供述不一致，相互矛盾，被害人刘某2的陈述一致、稳定，被害人刘某2的陈述真实可信，足以认定7万元的借条系6万元借款已经归还3万元本金及利息后被告人乔良肆意垒高形成。 2.关于7万元借条形成过程，证人王某11证实换7万元条子的时候乔良先去的，余豹后到场的。刘某2陈述更换7万元时余豹在场。在重新签订借条一个月后，乔良等人为迫使刘某2还债，强行将刘某2带至固镇县城关镇迎宾大道乔良等人经营的腾飞汽车租赁公司办公室内，乔良、余豹对刘某2进行辱骂、殴打索要该欠款。后乔良又于2016年10月30日在天艺装饰公司对刘某2进行殴打、辱骂，采取本息叠加的方式逼迫刘某2立下10万元还款保证书。2016年10月30日之后被告人乔良在未出资的情况下强迫刘某2与其签下房屋买卖协议，并胁迫刘某2签下收到乔良购房款13万元的收条。被告人乔良在刘某2欠其3万元的情况下，强迫将3万元逐步演变，并强行索要，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人余豹明知刘某2欠乔良3万元，将3万元更换成7万元欠条，仍在腾飞汽车租赁公司内帮助乔良采用暴力手段索要债务，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。因此，被告人乔良关于借条、还款保证书、房屋买卖协议、13万元的收条的辩解意见，以及辩护人单玉成关于现有证据不能认定乔良有敲诈刘某2的行为，公诉机关指控乔良敲诈勒索不能成立的意见，以及被告人余豹的辩护人关于被告人余豹没有敲诈勒索主观故意，余豹与刘某2之间没有借贷关系，余豹没有获得任何利益，余豹客观上没有敲诈勒索的行为的意见均不成立，本院不予采纳。 六、关于诈骗罪 1.关于乔良介绍余豹借款给杨某5100万元一节事实。首先，关于诈骗数额。从各被告人转账记录看，从达峰处转账给乔良100万元后，乔良扣下的46.7万元中，通过代长林尾号7807银行账户打入4万元至乔某尾号8872银行账户，打入14.53万元至余豹尾号3377银行账户，打入8万元至孙毅尾号6449银行账户。乔良认可打入乔某的4万元和孙毅的8万元是乔良本人归还二人欠款。关于打给余豹14.53万元，乔良10月24日供述是还杨某5欠余豹的钱，在审理阶段余豹供述转入其尾号3377的账户14.53万元，应该是六七万元的调头费用和杨某5之前借其50万元的利息。杨某5证实扣的利息是乔良计算的通过乔良借的钱的利息。因此，关于本起事实的诈骗数额应认定为32.17万元。公诉机关的认定不当，本院予以纠正。其次，被告人乔良实施的诈骗的行为。经查，达峰、余豹均证实乔良与余豹共同约定分别向杨某5借款；杨某5证实其在无力偿还乔良借款利息的情况下，让乔良帮助介绍借款，用于偿还欠乔良的借款利息；上述证据足以证明乔良采取了欺骗行为，使余豹陷入认识错误，恶意垒高杨某5债务，被告人乔良获利了钱款32.17万元，因此，被告人乔良的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人乔良及其辩护人单玉成关于本节事实的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 2.关于乔良介绍余豹借款给贾某250万元一节事实。经查，贾某2、贾某1均证实贾某2在无力偿还乔良借款利息的情况下，让乔良帮助介绍借款，用于偿还欠乔良的借款利息；余豹证实乔良在介绍贾某2时说：“贾某2干南园时代广场楼盘，有钱。说南园时代广场老板贾某2楼盘收尾要用钱。”并没有告诉余豹贾某2的资金状况和外债情况。上述证据足以证明乔良采取了欺骗行为，使余豹陷入认识错误，恶意垒高贾某2债务，被告人乔良获利了钱款12万元。因此，被告人乔良的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人乔良及其辩护人单玉成关于本节事实的辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳。 3.关于乔良与孙毅共同借款150万元给贾某2一节事实。乔良对孙毅借款时没有虚构相关事实，且乔良系从自己借款50万元中扣除前期贾某2所欠的12万元利息以及该50万元的砍头息3万元，虽恶意垒高贾某2债务，现有证据不能认定被告人乔良的行为构成诈骗罪。因此，被告人乔良及辩护人单玉成关于被告人乔良在本节事实中不构成诈骗罪的意见成立，本院予以采纳。 4.诈骗罪不应认定为组织内犯罪。本案中，黑社会性质组织实施的犯罪主要有以乔良、王根利、吴明为组织、领导者的农班线为主线的组织犯罪，以及在乔良在从农班线组织攫取到“第一桶金”后，利用组织影响力，对外非法高利放贷，当借款人无力按时偿还巨额高息时，有组织的采取殴打、辱骂、锁门、毁坏财物、播放喇叭、非法拘禁等暴力、软暴方式进行讨债。关于本院认定的诈骗犯罪事实，系乔良与余豹、杨某5、贾某2的行为，没有采用暴力、软暴力等手段，因此，本起事实不应认定为组织内犯罪。 七、关于妨害公务罪 本案中的魏某1虽系协警，但根据工作安排,魏某1等人系在公安民警王某16等人的带领下开展工作，且被告人乔良系在执勤的岗位上对魏某1实施殴打行为，其暴力袭击了正在依法执行职务的人民警察，其行为构成妨害公务罪。因此，被告人乔良辩护人关于本案不符合妨害公务罪的构成要件的意见不成立，本院不予采纳。 八、关于其他辩护人的辩护意见 1.余豹辩护人关于被告人余豹提供重要犯罪线索，经查证属实，有立功表现的意见。经查，根据余豹举报的逃犯线索，公安机关已经进行调查，但由于客观原因未能对余豹提供的线索进行摸排。期间，该逃犯被其他公安机关自主抓获，被告人余豹提供的犯罪线索未对其他公安机关抓获该逃犯提供实际的帮助，且通过公诉机关提供的证据不能认定该逃犯的抓获系因余豹提供的线索，因此，不应认定被告人余豹具有立功表现。辩护人的意见不成立，本院不予采纳。 2.闻昊辩护人关于闻昊离开农班线再无参与过乔良或者农班线的任何活动，属于犯罪中止的意见。经查，被告人闻昊在本案中既有查票、看点行为，也有与乔良、代长林等人共同对崔某1的寻衅滋事行为，因闻昊与乔良、代长林等人共同对崔某1的寻衅滋事行为已经构成犯罪的既遂，虽然后期闻昊离开该组织，其只是在犯罪既遂后的表现，不能认定为犯罪中止。被告人闻昊在离开组织后也未能阻止该黑社会性质组织继续运转，因此不成立犯罪中止。辩护人的意见不成立，本院不予采纳。 3.孟凡清辩护人、余友福辩护人关于被告人孟凡清、余友福在寻衅滋事犯罪中系从犯的意见，经查，被告人孟凡清、余友福虽受该组织的雇佣，但在寻衅滋事犯罪中，具体实施追逐、阻拦等行为，系直接实施犯罪的行为人，因此，辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。 另，安徽永郃会计事务所在接受固镇县公安局的委托后对农班线、高利转贷、借款行为获利金额进行审核，并进行计算整理和统计汇总，并经复核后出具了专项审核报告。安徽永郃会计事务所的专项审核报告程序合法，安徽永郃会计师事务所有限公司及审核人王田桂、郑珺具有相应资质，审核人王田桂、郑珺亦出庭接受咨询，因此，孙毅原辩护人李江涛在庭前会议中申请重新鉴定的理由不成立，本院不予准许。 关于乔良辩护人提出的申请调取固镇县其他关于道路客运秩序管理、规划的规范性文件及档案，因其申请不具体、明确，且与本案没有关联性，其申请本院不予准许。 本院认为，被告人乔良伙同王根利、吴明组织、领导黑社会性质组织；多次参与或组织他人采取暴力、或指使、雇佣他人使用软暴力等手段，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；多次强买强卖商品，情节严重；故意毁坏公私财物，有其他严重情节；为索取债务非法扣押、拘禁他人，且具有殴打情节；敲诈勒索公私财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段，骗取公私财产，数额巨大；暴力袭击正在依法执行职务的人民警察；其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、妨害公务罪。在实施敲诈勒索犯罪中，由于被告人意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人乔良作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织的全部犯罪进行处罚。被告人乔良一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人乔良在非法拘禁犯罪中具有殴打情节，予以从重处罚；在妨害公务犯罪中，暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，予以从重处罚。 被告人王根利伙同乔良、吴明组织、领导黑社会性质组织；多次参与或组织他人采取暴力、或指使、雇佣他人使用软暴力等手段，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；多次强买强卖商品，情节严重；故意毁坏公私财物，有其他严重情节；其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪。被告人王根利作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织的全部犯罪进行处罚。被告人王根利一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王根利曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内再犯新犯，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人王根利在审查起诉阶段自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人吴明伙同乔良、王根利组织、领导黑社会性质组织；多次参与或组织他人采取暴力、或指使、雇佣他人使用软暴力等手段，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；多次强买强卖商品，情节严重；故意毁坏公私财物，有其他严重情节；其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪。被告人吴明作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其组织、领导的黑社会性质组织的全部犯罪进行处罚。被告人吴明一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人吴明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人吴明自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人孙毅积极参加黑社会性质组织；指使、雇佣他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人孙毅曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人孙毅一人犯数罪，依法应当数罪并罚。 被告人代长林积极参加黑社会性质组织；采取暴力手段，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人代长林一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人代长林自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人王公华积极参加黑社会性质组织；指使他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人王公华一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王公华曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决、再犯新犯，应当撤销缓刑，对新犯的罪、新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人王公华自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人严峰积极参加黑社会性质组织；指使他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人严峰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人严峰自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人闻昊积极参加黑社会性质组织；采取暴力手段，随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人闻昊一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人闻昊自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人余豹积极参加黑社会性质组织；伙同他人多次随意殴打、辱骂他人，造成恶劣社会影响；为索取债务非法扣押、拘禁他人，且具有殴打情节；敲诈勒索公私财物，数额较大；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。在实施敲诈勒索犯罪中，由于被告人意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人余豹一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人余豹有犯罪前科，予以从重处罚；在非法拘禁犯罪中具有殴打情节，予以从重处罚；其自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人孟凡清参加黑社会性质组织；受聘于他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；敲诈勒索公私财物，数额巨大；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人孟凡清一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人孟凡清积极退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人王苏地参加黑社会性质组织；伙同他人多次随意殴打、辱骂他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人王苏地一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王苏地有行政处罚劣迹，酌情予以从重处罚；其在审查起诉阶段自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人孟庆全参加黑社会性质组织；受聘于他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人孟庆全一人犯数罪，依法应当数罪并罚。其自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人余友福参加黑社会性质组织；受聘于他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人余友福一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人余友福在审查起诉阶段自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人王应鹏参加黑社会性质组织；受聘于他人使用软暴力等手段，多次阻止、拦截他人，造成恶劣社会影响；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人王应鹏一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王应鹏在审查起诉阶段自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 被告人唐广林参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪。被告人唐广林在审查起诉阶段自愿认罪认罚，当庭能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。 公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，被告人乔良系主犯，按照其参与的全部犯罪定罪处罚，被告人余豹起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。关于各被告人或者辩护人关于部分被告人应认定为自首或者坦白的辩解及辩护意见，因本案各被告人或未自动到案，或在归案后未如实供述自己的罪行，依法不应认定为具有自首或坦白情节，其辩解、辩护意见均不成立，本院不予采纳。本案被告人或者辩护人提出的其他辩解、辩护意见，与本院审理查明的事实不符的，其辩解及辩护意见均不予采纳。被告人乔良因本案妨害公务罪、吴明因本案寻衅滋事罪被公安机关行政拘留，其已执行的期间应折抵刑期。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二百二十六条第一项、第二百七十五条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百七十七条、第二十五条、第二十六第、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第五十九条、第六十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人乔良犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金六万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪（未遂），判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二十万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2037年4月29日止。) 二、撤销固镇县人民法院（2002）固刑初字第35号刑事判决书中对被告人王根利判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年的宣告缓刑部分；被告人王根利犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万六千元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑七个月；与前罪判处有期徒刑二年实行并罚，决定执行有期徒刑十三年八个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2033年1月29日止。) 三、被告人吴明犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金六万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月；决定执行有期徒刑十三年八个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月17日起至2033年3月1日止。) 四、撤销固镇县人民法院（2018）皖0323刑初397号刑事判决书中对被告人孙毅判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年的宣告缓刑部分；被告人孙毅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金八十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，与前罪判处有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利一年,并处罚金八十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月1日起至2027年8月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、撤销固镇县人民法院（2012）固刑初字第000203号刑事判决书中对被告人王公华判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年的宣告缓刑部分；被告人王公华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，与前罪判处有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。) 六、被告人严峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月1日起至2023年10月31日止。罚金已缴纳。) 七、被告人代长林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2024年11月23日止。罚金已缴纳。) 八、被告人闻昊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2023年6月20日止。罚金已缴纳。) 九、被告人余豹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪（未遂），判处拘役六个月，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金四万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2023年7月6日止。罚金已缴纳。) 十、被告人孟凡清犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万九千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月16日起至2023年7月15日止。罚金已缴纳。) 十一、被告人孟庆全犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。) 十二、被告人王苏地犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2020年10月27日止。罚金已缴纳。) 十三、被告人余友福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。) 十四、被告人王应鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。) 十五、被告人唐广林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。) 十六、被告人乔良、王根利、吴明组织领导的黑社会性质组织聚敛的违法所得及其孳息、收益及各被告人聚敛的违法所得及其孳息、收益依法没收，上缴国库； 十七、责令被告人退赔被害人经济损失；继续追缴其他违法所得及其孳息、收益，上缴国库。 审 判 长  程 军 审 判 员  周 建 审 判 员  刘 星 人民陪审员  杨新波 人民陪审员  党献文 人民陪审员  杨 萍 人民陪审员  冯雅琪 二〇二〇年七月十五日 法官助理谷璐 法官助理单莉雅 书记员王艳萍 书记员丁浩翔 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。 以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。 在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。 故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十条没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。