浙江省宁波市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙02刑终230号 原公诉机关浙江省象山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）李鸿杰，男，1996年1月27日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年4月19日被依法取保候审，2020年4月17日被浙江省象山县人民法院取保候审，2020年6月5日被浙江省象山县人民法院决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人葛亮，浙江亮明法律师事务所律师。 原审被告人江铖，男，1996年4月24日出生，汉族，出生地浙江省温岭市，文化程度高中，住浙江省温岭市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年4月19日被依法取保候审，2020年4月17日被浙江省象山县人民法院取保候审，2020年6月5日被浙江省象山县人民法院决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 原审被告人黄钢，男，1991年1月24日出生，汉族，出生地浙江省宁波市，文化程度高中，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年4月19日被依法取保候审，2020年4月17日被浙江省象山县人民法院取保候审，2020年6月5日被浙江省象山县人民法院决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 原审被告人韩洋，曾用名韩泽，男，1992年2月18日出生，汉族，出生地浙江省象山县，文化程度高中，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月12日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年4月19日被依法取保候审，2020年4月17日被浙江省象山县人民法院取保候审，2020年6月5日被浙江省象山县人民法院决定逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 浙江省象山县人民法院审理浙江省象山县人民检察院指控原审被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋犯诈骗罪一案，于2020年6月5日作出（2020）浙0225刑初151号刑事判决。原审被告人李鸿杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 2018年3月19日，黄祖恩（另案处理）注册成立宁波一乐网络科技有限公司（以下简称一乐公司），并担任法定代表人。2018年8月，被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋和董京、董恒、舒彦淇、舒静莹、黄祖恩、卓钰（均另案处理）经商议后共同出资人民币3080000元在宁波市鄞州区××号的二楼运营一乐公司，从事小额“套路贷”网络贷款业务。其中，董京和董恒共同出资人民币2310000元，共同占股77%；舒静莹出资人民币30000元，占股1%；舒彦淇出资人民币60000元，占股2%；被告人李鸿杰出资人民币500000元，占股10%；被告人黄钢出资人民币90000元，占股3%；卓钰出资人民币60000元，占股2%；黄祖恩和被告人韩洋均未实际出资，均占股1%；被告人江铖出资人民币30000元，占股3%。董京和董恒共同经营该公司，组织被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋和舒彦淇、舒静莹、黄祖恩、卓钰等人，购买并使用“一乐钱包”ＡＰＰ平台从事小额“套路贷”网络贷款业务。其中，董京负责管理公司全面工作；董恒负责客户来源、平台推广、外包催收业务；舒静莹负责打电话推广平台、审核借款人资料、借款到期当天的催收；被告人李鸿杰、黄钢、韩洋和舒彦淇、卓钰、黄祖恩等人负责给逾期客户打电话催收；被告人江铖作为公司财务负责给第三方平台充值、发放工资、对接外包催收业务。董京和董恒将经被告人李鸿杰、黄钢、韩洋等人催讨后仍未还款的被害人，外包给孙红军、程文华（另案处理）经营的合肥涤玄金融外包服务有限公司（以下简称涤玄公司）进行催讨，孙红军、程文华伙同王娇、卞方文、刘大锁、吴宪华、王金凤、孙小凡、武再超、陈思思（另案处理）等人采用电话滋扰、言语辱骂、威胁恐吓被害人及其亲属朋友等严重影响他人工作、生活的方式向被害人催讨欠款。该公司在从事“套路贷”违法犯罪活动过程中，逐渐形成以董京和董恒为首要分子，被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋和舒彦淇、舒静莹、黄祖恩、卓钰、孙红军、程文华、王娇、卞方文、刘大锁、吴宪华、王金凤、孙小凡、武再超、陈思思等人为固定成员的恶势力犯罪集团。 该恶势力犯罪集团假借民间借贷之名，通过网络推广、电话介绍、短信宣传等方式获取“客户资源”，以“网络贷款平台”名义对外宣传，以“手续简单、无抵押、免审核、利息低、放款快”等宣传为诱饵，诱骗被害人在一乐公司运营的“一乐钱包”ＡＰＰ上注册申请为期7天（实际6天）、月利率为0.9%的“借款”，舒静莹等人从中筛选符合个人征信较好、与家属朋友联系较多等条件的被害人作为放款对象，同时，该恶势力犯罪集团在被害人注册时，除了收集被害人的姓名、身份证照片、家庭住址等基本信息外，还强制要求被害人提供人脸识别照片、通话记录、通某等个人信息，为后期催收做准备。该恶势力犯罪集团利用被害人急需用钱的心理，在未明确告知会收取服务费、逾期费、展某等“借贷”规则的情况下，以事先收取“借款”金额26.65%左右服务费的方式诱骗被害人在“一乐钱包”ＡＰＰ上签订本金虚高的电子“借贷”协议，设置“套路”形成虚假债权债务关系，并通过诱使被害人支付高额逾期费、展某的方式恶意垒高被害人债务，从而赚取高额的服务费、逾期费、展某等费用。 当被害人无法按期还款时，该恶势力犯罪集团安排被告人李鸿杰、黄钢、韩洋和舒彦淇、黄祖恩、卓钰等人对被害人进行电话催讨。对经被告人李鸿杰、黄钢、韩洋等人催讨后仍未催回欠款的被害人，该恶势力犯罪集团将该部分被害人的身份证照片、人脸识别照片、通某、通话记录等个人信息提供给孙红军、程文华经营的涤玄公司，并支付催回金额的10%作为报酬，由孙红军、程文华安排王娇接收催收名单并对催收成功的被害人的姓名、催回金额等信息进行统计，逐月和一乐公司的财务进行对账结算，并组织卞方文、刘大锁、武再超、陈思思、吴宪华、孙小凡、王金凤等人采用电话滋扰、言语辱骂、威胁恐吓被害人及其亲属朋友等严重影响他人工作、生活的方式向被害人催讨欠款，以达到非法占有他人财产的目的。该恶势力犯罪集团为非作恶，欺压百姓，严重影响了人民群众的正常生活和社会秩序，造成了恶劣的社会影响。 2018年8月至2019年2月，被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋等人通过上述方式诈骗被害人共计90名，骗得钱款共计人民币202135.96元。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗凌某人民币297.95元。 2.2018年8月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某6人民币2964.65元。 3.2018年8月至9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某4人民币2333.52元。 4.2018年8月至9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗谢某人民币1870.88元。 5.2018年8月至9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗朱某2人民币2876.38元。 6.2018年8月至10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗楼某人民币2496.21元。 7.2018年8月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗胡某1人民币4596.45元。 8.2018年8月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗龚某人民币2779.65元。 9.2018年8月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某2人民币8310.75元。 10.2018年8月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某1人民币5167.05元。 11.2018年8月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某5人民币2342.3元。 12.2018年8月至2019年2月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某4人民币8475.85元。 13.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某1人民币639.86元。 14.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗林某1人民币959.78元。 15.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某3人民币1279.71元。 16.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗施某人民币1406.7元。 17.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某6人民币959.78元。 18.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗谭某人民币1433.27元。 19.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某6人民币2215.82元。 20.2018年9月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗刘某2人民币1904.36元。 21.2018年9月至10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗郭某人民币996.97元。 22.2018年9月至10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗丁某人民币2846元。 23.2018年9月至10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗周某1人民币1279.72元。 24.2018年9月至10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗周某2人民币2399.45元。 25.2018年9月至10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某7人民币3102.12元。 26.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗曹某1人民币2905.71元。 27.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗徐某2人民币3376.81元。 28.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗贾某人民币2248.28元。 29.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗费某1人民币7794.38元。 30.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗孙某1人民币3424.57元。 31.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗郑某1人民币3216元。 32.2018年9月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗吴某2人民币3479.16元。 33.2018年9月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某2人民币2257.07元。 34.2018年9月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某9人民币1839.49元。 35.2018年9月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗茹某人民币1780.12元。 36.2018年9月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某2人民币2905.71元。 37.2018年9月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某7人民币10698.19元。 38.2018年9月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗平某人民币1928.35元。 39.2018年9月至2019年2月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某3人民币4040.12元。 40.2018年9月至2019年2月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗韦某人民币2428.76元。 41.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗高某人民币319.93元。 42.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某5人民币959.78元。 43.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗马某2人民币953.03元。 44.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某8人民币497.15元。 45.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗黄某1人民币466.79元。 46.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗许某1人民币2526.5元。 47.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陆某2人民币497.15元。 48.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗吴某3人民币597.15元。 49.2018年10月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗费某2人民币699.68元。 50.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗刘某1人民币808.61元。 51.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗夏某人民币2560.75元。 52.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗胡某2人民币1945.93元。 53.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某2人民币1457.25元。 54.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗胡某3人民币1288.5元。 55.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某5人民币1466.04元。 56.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗嵇某人民币3731.89元。 57.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗吴某1人民币1785.97元。 58.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗侍帅人民币1954.72元。 59.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陆某1人民币1288.5元。 60.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗郑某2人民币1140.26元。 61.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某7人民币808.61元。 62.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗沈某1人民币1477.18元。 63.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗戚某人民币959.78元。 64.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某5人民币2668.21元。 65.2018年10月至11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗曾某人民币968.57元。 66.2018年10月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗管某人民币971.51元。 67.2018年10月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗李某3人民币2434.61元。 68.2018年10月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗余某人民币2111.76元。 69.2018年10月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗季某1人民币958.43元。 70.2018年10月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某1人民币3411.97元。 71.2018年10月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗袁某人民币3714.32元。 72.2018年10月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗萧某人民币3583.66元。 73.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某1人民币325.79元。 74.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗马某1人民币488.68元。 75.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗祁某人民币1303.15元。 76.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗陈某4人民币814.47元。 77.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗胡某4人民币1899.82元。 78.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗朱某1人民币499.82元。 79.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗孙某2人民币392.34元。 80.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某4人民币488.68元。 81.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗戴某人民币977.36元。 82.2018年11月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗杜某1人民币599.82元。 83.2018年11月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗郑某3人民币1097.37元。 84.2018年11月至12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗闫某人民币4926.17元。 85.2018年11月至2019年1月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗徐某1人民币2280.51元。 86.2018年11月至2019年2月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某3人民币4072.35元。 87.2018年12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗朱某3人民币2562.22元。 88.2018年12月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗王某7人民币1130.92元。 89.2018年12月至2019年2月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗宋某人民币5212.57元。 90.2018年12月至2019年2月期间，该恶势力犯罪集团通过上述方式诈骗张某6人民币1791.83元。 2019年3月1日，被告人李鸿杰至象山县公安局丹东派出所检举揭发董京、董恒等人从事“套路贷”行为，2019年3月12日，被告人李鸿杰在接到象山县公安局民警的电话通知后主动至象山县公安局接受调查，并如实供述了自己的上述主要犯罪事实。被告人江铖、黄钢、韩洋到案后，均如实供述了自己的上述主要犯罪事实。2019年3月12日，被告人李鸿杰到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。在审理过程中，被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋分别向本院退缴违法所得人民币16135.96元、6000元、6000元、2000元。案发后，象山县公安局从被告人李鸿杰处扣押了手机1部，从被告人江铖处扣押了手机2部、台式机主机1台，从被告人黄钢处扣押了手机1部，从被告人韩洋处扣押了手机3部。被告人江铖、黄钢、韩洋分别向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书。同时，浙江省象山县人民检察院向浙江省象山县人民法院提出对被告人李鸿杰以犯诈骗罪判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币50000元，对被告人江铖以犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元，对被告人黄钢、韩洋均以犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元的量刑建议。 原审法院根据上述事实和相关法律规定，判决：一、被告人李鸿杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币50000元。二、被告人江铖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人黄钢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。四、被告人韩洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。五、被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋已分别退缴的违法所得人民币16135.96元、6000元、6000元、2000元予以追缴，并依法退赔给各被害人。六、被告人李鸿杰供犯罪所用的人民币500000元、被告人江铖供犯罪所用的人民币30000元、被告人黄钢供犯罪所用的人民币90000元、扣押在案的手机、台式机主机等物品予以没收，上缴国库（其中手机、台式机主机等物品由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 上诉人（原审被告人）李鸿杰提出：其对原判的定罪、定性无异议，但量刑过重，请求二审法院改判并宣告缓刑。具体理由有：1.其在2018年8月份被朋友拉入该“团队”，不久便发现“团队”从事“套路贷”违法犯罪行为，其在2019年1月即退股，后再也没有参与该团队的违法犯罪行为，其退股的行为属于犯罪中止；2.2019年3月，其主动到公安机关检举揭发团队从事“套路贷”行为，并且在接到公安机关的电话通知后主动到公安机关接受调查，并如实供述了自己的犯罪事实，积极协助公安机关抓捕同案犯，对案件的侦破起到了关键作用，具有自首情节和立功表现；3.其在共同犯罪中，系从犯；4.其系初犯，有正当的职业，无犯罪前科，平时表现良好，如果被宣告缓刑则对社区无不良影响；5.其在案发后积极退赃并缴纳罚金，综上，请求二审法院对原判刑罚进行调整并对其适用缓刑。其辩护人对原判认定的事实和罪名无异议，其提出上诉人（原审被告人）李鸿杰有如下从轻、减轻处罚的量刑情节：1.系初犯、偶犯，有正当职业；2.有犯罪中止行为；3.有自首情节和立功表现；4.系从犯；5.积极退赃；6.李鸿杰年纪轻，有悔罪表现。综上，原判对李鸿杰的量刑过重，建议二审法院再次对李鸿杰从轻量刑并宣告缓刑。 经审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）李鸿杰犯诈骗罪的事实有以下证据证实：1.被害人刘某1、曹某1、茹某、徐某1、张某1、夏某、张某2、王某1、郭某、丁某、陈某1、李某1、郑某1、林某1、胡某1、凌某、胡某2、徐某2、张某3、高某、王某2、陈某2、宋某、贾某、马某1、李某2、胡某3、费某1、祁某、张某4、管某、孙某1、周某1、陈某3、张某5、嵇某、陈某4、李某3、季某1、吴某1、李某4、王某3、张某6、袁某、萧某、施某、韦某、余某、李某5、张某7、李某6、周某2、侍帅、陈某5、陆某1、吴某2、平某、黄某1、孙某2、谢某、沈某1、胡某4、郑某2、李某7、朱某1、陈某6、马某2、谭某、张某8、王某4、张某9、戚某、王某5、戴某、龚某、许某1、陈某7、朱某2、楼某、陆某2、曾某、王某6、吴某3、杜某1、费某2、刘某2、郑某3、朱某3、王某7、闫某等人的陈述、接受证据材料清单、交易明细照片、账单详情照片、账户详情照片、银行卡查询明细照片、往来记录照片、交易记录照片、银行交易明细、手机短信照片、微信个人信息照片、微信聊天记录照片、支付宝个人信息照片、微信好友照片、ＱＱ个人信息照片；2.证人陈某8、秦某1、纪某、季某2、吴某4、许某2、李某8、陈某9、李某9、岳某、陈某10、伊某、薛某、李某10、林某2、郑某4、王某8、沈某2、胡某5、徐某3、梁某、秦某2、曹某2、王某9、杨某1、许某3、杨某2、陈某11、苏某、徐某4、卢某、杜某2、费某3、黄某2、刘某3、段某、朱某4、朱某5等的证言；3.40.同案犯朱宁（临海人）、徐倩倩、陈宣言、林祺烨、李建、朱宁（象山人）、王春霞、杜声禹的供述；4.同案犯董京、舒彦淇、舒静莹、董恒、黄祖恩、卓钰、孙红军、程文华、王娇、卞方文、刘大锁的供述；5.同案犯武再超、陈思思、王金凤、孙小凡、吴宪华的供述、辨认催款记录单；6.同案犯郑章庆、许莉、金玉玮、徐飞、赵迎喜、万杰、鲍翔的供述；7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；8.调取证据通知书、接受证据材料清单、私营企业基本注册信息查询单、营业执照；9.提取笔录、对账单、远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录、光盘、情况说明；10.“一乐钱包”平台截图、订单截图、服务协议截图；11.调取证据通知书、协助查询存款通知书、调取证据清单、银行交易明细表；12.浙江省法院执行、调解款票据、认罪认罚具结书、到案经过、情况说明、户籍证明；13.被告人李鸿杰、江铖、黄钢、韩洋的供述。上述证据均经一审法庭质证、认证，证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，本院均予确认。原判事实清楚，证据确实、充分。 关于上诉理由和辩护意见，经查：原判已经认定上诉人李鸿杰有自首情节、有立功表现、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并根据上述量刑情节对其予以从轻或减轻处罚，上述量刑情节在二审中不再被重复使用；在恶势力犯罪集团中，上诉人李鸿杰出资人民币500000元，占股10%，未主动上缴供诈骗犯罪所使用的（犯罪投资款）500000元，其参与实施的“套路贷”违法犯罪造成恶劣的社会影响，社会危害性大，不能被认定为犯罪情节较轻，不宜被适用缓刑；在诈骗共同犯罪中，上诉人李鸿杰虽然声称中途退股，但是没有防止共同诈骗的结果发生，也没有采取措施阻止共同诈骗的结果发生，其他同案犯仍完成了诈骗犯罪并致使诈骗的结果出现，故不能被认定为共同犯罪的犯罪中止。综上，上诉人的李鸿杰及其辩护人要求再次从轻处罚并适用缓刑的上诉请求、辩护意见均无事实和法律依据，本院不予支持。 本院认为，上诉人（原审被告人）李鸿杰、原审被告人江铖、黄钢、韩洋参加恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人李鸿杰实施犯罪后尚未受到讯问、亦未被采取强制措施期间，在接到公安机关的电话通知后即主动到案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；李鸿杰到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；上诉人李鸿杰、原审被告人江铖、黄钢、韩洋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；原审被告人江铖、黄钢、韩洋到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；案发后，上诉人李鸿杰、原审被告人江铖、黄钢、韩洋积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。原审被告人江铖、黄钢、韩洋均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。原公诉机关提出对上诉人李鸿杰以犯诈骗罪判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币50000元，对原审被告人江铖以犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元，对原审被告人黄钢、韩洋均以犯诈骗罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元的量刑建议，该量刑建议适当。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔给各被害人。供犯罪所用的本人财物，如已被查封、扣押、冻结的，依法予以没收，如未被查封、扣押、冻结的，应继续予以追缴，追缴后应上交国库。原判定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第五条的规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  尹振国 审判员  王 坚 审判员  吴旭峰 二〇二〇年七月三日 书记员  李萍辉