北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0113刑初212号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人陈青，男，1987年2月22日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，职高文化，无业，户籍所在地北京市顺义区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被拘留，同年9月13日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人蒙学浩，北京首润律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检一部刑诉（2020）196号起诉书、京顺检一部刑追诉（2020）10号追加起诉决定书指控被告人陈青犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用简易程序。因案情复杂，本院依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察员耿辉辉出庭支持公诉，被告人陈青及其辩护人蒙学浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：1．2016年11月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵或以疏通关系要回投资本息等事由骗取牛某1人民币91．2862万元。2018年1月至2月间，被告人陈青又以能帮忙贷款，本金二人分成、本息不用归还为由，骗牛某1办理两笔贷款，陈青分得人民币8．4万元，后其归还本息共计人民币6．5497万元。2．2017年4月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵或以疏通关系要回投资本息等事由骗取付某人民币26万元。3．2019年1月至2019年4月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取齐某人民币15万元。4．2019年2月至2019年4月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取高某人民币14．5万元，案发前已归还人民币0．2万元。5．2018年9月至2018年11月期间，被告人陈青虚构投资二手车项目，以高额利润为诱饵骗取代某人民币25万元、代某2人民币20万元，案发前已归还代某2人民币10．5万元。6．2018年10月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取李某人民币11．5万元。7．2019年2月至2019年3月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取辛某人民币5万元。8．2018年1月至2018年11月期间，被告人陈青虚构投资二手车项目，以高额利润为诱饵骗取陈某人民币3万元，案发前已归还人民币1．16万元。9．2018年6月至2018年7月期间，被告人陈青以能帮忙贷款，本金二人分成、本息不用归还为由，骗仇某办理七笔贷款，陈青分得人民币17．73万元，后其归还本息共计人民币9．998444万元。10．2019年6月份，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取张某人民币0．955万元。案发后，陈青家属归还人民币0．2万元。11．2019年4月份，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取韩某人民币1．06万元。12．2018年2月至2018年12月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取刘某1人民币6万余元。13．2018年9月至2019年1月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取刘某2人民币3万元，案发前已归还人民币0．87万元。14．2018年4月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取单某人民币5．73万元。15．2019年7、8月份，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取谢某人民币1．74万元。16．2019年7、8月份，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取王某1人民币0．74万元。17．2019年8月5日，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取王某2人民币1万元。18．2019年6月，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取王某2人民币2万元。公诉机关认为被告人陈青以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈青到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。据此，建议对其在有期徒刑十一年至十二年的幅度内判处刑罚，并处罚金。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。被告人陈青对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实、罪名均不持异议，其主要辩护意见为，被告人陈青系初犯，到案后如实供述，主动交代公安机关未掌握的犯罪线索，自愿认罪认罚，主观恶性不大，建议对被告人陈青从轻处罚。经审理查明：1．2016年11月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵或以疏通关系要回投资本息等事由骗取牛某1人民币91．2862万元。2018年1月至2月间，被告人陈青又以能帮忙贷款，本金二人分成、本息不用归还为由，骗牛某1办理两笔贷款，陈青分得人民币8．4万元，后其归还本息共计人民币6．5497万元。2．2017年4月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵或以疏通关系要回投资本息等事由骗取付某人民币26万元。3．2019年1月至2019年4月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取齐某人民币15万元。4．2019年2月至2019年4月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取高某人民币14．5万元，案发前已归还人民币0．2万元。5．2018年9月至2018年11月期间，被告人陈青虚构投资二手车项目，以高额利润为诱饵骗取代某人民币25万元、代某2人民币20万元，案发前已归还代某2人民币10．5万元。6．2018年10月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取李某人民币11．5万元。7．2019年2月至2019年3月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取辛某人民币5万元。8．2018年1月至2018年11月期间，被告人陈青虚构投资二手车项目，以高额利润为诱饵骗取陈某人民币3万元，案发前已归还人民币1．16万元。9．2018年6月至2018年7月期间，被告人陈青以能帮忙贷款，本金二人分成、本息不用归还为由，骗仇某办理七笔贷款，陈青分得人民币17．73万元，后其归还本息共计人民币9．998444万元。10．2019年6月份，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取张某人民币0．955万元。案发后，陈青家属归还人民币0．2万元。11．2019年4月份，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取韩某人民币1．06万元。12．2018年2月至2018年12月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取刘某1人民币6万余元。13．2018年9月至2019年1月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取刘某2人民币3万元，案发前已归还人民币0．87万元。14．2018年4月至2019年5月期间，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取单某人民币5．73万元。15．2019年7、8月份，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取谢某人民币1．74万元。16．2019年7、8月份，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取王某1人民币0．74万元。17．2019年8月5日，被告人陈青虚构通过刷单赚钱的方式骗取王某2人民币1万元。18．2019年6月，被告人陈青虚构投资理财项目，以高息回报为诱饵骗取王某2人民币2万元。上述事实有受案登记表、到案经过、微信聊天记录、微信账单、微信转账记录、微信交易记录、合同协议书、贷款协议、贷款合同、银行卡转账记录、银行卡流水、银行卡历史交易明细、银行账户交易明细、支付宝转账记录、工作说明、借条、欠条、理财协议、个体工商户营业执照、个人身份信息、证人郭某的证言、被害人牛某1、付某、齐某、高某、代某、李某、辛某、陈某、仇某、张某、韩某、刘某1、刘某2、单某、王某2、谢某、王某1、王某2的陈述、被告人陈青的供述和辩解、辨认笔录予以证实，足以认定。本院认为：被告人陈青以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已经构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院指控被告人陈青犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于被告人陈青到案后能够如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人陈青依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2030年8月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人陈青退赔各被害人的经济损失（退赔清单附后）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  张森达人民陪审员  刘星宇二〇二〇年七月十五日法官 助理  李 贞书 记 员  张静琪被告人陈青诈骗案退赔清单序号被害人姓名退赔金额（单位：万元）1牛某93.13652付某263齐某154高某14.35代某1256代某29.57李某11.58辛某59陈某1.8410仇某7.73155611张某0.75512韩某1.0613刘某1614刘某22.1315单某5.7316谢某1.7417王某10.7418王某2119王某32