海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初127号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人林书宝，男，1993年2月20日出生于海南省琼海市，汉族，初中肄业，热水器安装工，户籍所在地琼海市，现住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 被告人王聪（曾用名王钦），男，1999年11月12日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，务农，户籍所在地琼海市，现住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 被告人陈隆旺（曾用名陈龙旺），男，1992年9月8日出生于海南省琼海市，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地琼海市，捕前住琼海市嘉积镇××出租屋。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人林书宝、王聪、陈隆旺犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年5月19日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官庞启程、书记员何子菁出庭支持公诉，被告人林书宝、王聪、陈隆旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年11月中旬至12月底期间，为非法获取他人钱财，被告人林书宝伙同被告人王聪、被告人陈隆旺或三被告人独自利用电信网络技术手段对他人实施诈骗。三名被告人先通过电脑网络在“闲鱼APP”交易平台上寻找挂卖各类游戏账号的卖家，并添加对方为QQ好友假称欲购买其游戏账号，发送虚假的“交易猫平台”交易链接给被害人，冒充平台客服人员与被害人进行交流，以缴纳一定数额的找回包赔保障金或者充值账户提高交易信用度等说辞骗取被害人信任，在取得信任后发送收款二维码给被害人，在被害人扫描收款二维码转账后，又再以交易超时或是交易失败等理由继续骗取被害人钱财，直到被害人察觉。具体犯罪事实如下： 一、被告人林书宝伙同被告人王聪诈骗两位被害人的事实 （一）2019年11月23日14时许，被告人林书宝与被告人王聪在琼海市××镇××网吧内，王聪负责在“闲鱼APP”交易平台上发布收购游戏账号的虚假信息，林书宝则向王聪提供其QQ（账号：×××，昵称：××），由王聪通过手机QQ登录林书宝提供的QQ，采取上述手段诈骗被害人张某（2002年3月4日出生，案发时未满18周岁），被害人张某通过王聪发送的“*××”（身份待查）微信收款二维码扫码支付，共计被骗9800元。随后王聪将收取的诈骗款通过微信扫码至林书宝微信账户（微信号：××××××），林书宝按照王聪要求将诈骗款从其微信账户全部提现至其名下的中国农业银行卡（账号：×××），并将该款全部取出给王聪。 （二）2019年11月28日17时许，被告人林书宝负责在“闲鱼APP”交易平台上发布收购游戏账号的虚假信息、并提供其以上QQ及微信收款二维码，被告人王聪通过手机QQ登录林书宝提供的以上QQ，采取上述手段添加被害人QQ(账号:×××，因客观原因该被害人身份未能查明)为好友并实施诈骗，被害人通过微信(昵称:××）扫描王聪发送的林书宝微信收款二维码支付，共计被骗600元。林书宝分赃获得200元，王聪分赃获得400元。 二、被告人林书宝伙同被告人陈隆旺诈骗四位被害人的事实 （一）2019年12月7日18时许，被告人林书宝与被告人陈隆旺相互配合，采取上述诈骗手段，使用陈隆旺提供的QQ（账号：×××，昵称：××）及微信收款二维码（微信号：×××，昵称：××）诈骗被害人莫某（在校学生）2400元。后陈隆旺将收取的2400元诈骗款全部转给林书宝微信账户(微信号:×××，昵称:××)。 （二）2019年12月17日21时许，被告人林书宝与被告人陈隆旺相互配合，采取上述诈骗手段，使用QQ（账号：×××，昵称：××）及陈隆旺提供的赌博网站收款账户（账户：××）、陈隆旺提供的微信收款二维码（微信号：×××，昵称：××）诈骗被害人徐某2400元。后二人各分赃1200元。当天，被告人陈隆旺从其微信账户提现该款至其名下的中国邮政储蓄银行卡（账号：×××）。 （三）2019年12月20日21时，被告人林书宝与被告人陈隆旺相互配合，采取上述诈骗手段，使用陈隆旺提供的卢某QQ（账号：×××）、卢某网络赌博网站收款码，通过手机QQ添加被害人QQ（账号：×××，因客观原因该被害人身份未能查明）为好友，诈骗挂卖游戏账号被害人600元，收到诈骗款后，陈隆旺让卢某从该网络赌博网站账户提出2000元微信转账给林书宝，林书宝扣除陈隆旺1400元借款后将600元赃款转给陈隆旺。 （四）2019年12月25日19时，被告人林书宝与陈隆旺相互配合，采取上述诈骗手段，使用陈隆旺提供的QQ（账号：×××，昵称：××）、卢某网络赌博网站收款码，通过手机QQ添加被害人QQ（账号：×××，因客观原因该被害人身份未能查明)为好友，诈骗该被害人2100元。得逞后，陈隆旺分赃1100元，被告人林书宝分赃1000元。 三、被告人林书宝单独实施的诈骗事实 2019年11月30日17时，被告人林书宝采取上述诈骗手段，使用其QQ(账号：×××，昵称：××)及微信收款二维码（微信号：××××××）诈骗被害人彭某（2003年2月1日出生，案发时未满18周岁，在校学生）600元。 四、被告人王聪单独实施的诈骗事实 2019年11月27日15时许，被告人王聪采取上述诈骗手段，使用林书宝QQ(账号：×××，昵称：××)、王聪提供的收款二维码诈骗挂卖游戏账号被害人冒某（在校学生）1600元。 五、被告人陈隆旺单独实施的诈骗事实 2019年12月24日16时许，被告人陈隆旺采取上述诈骗手段，使用其QQ（账号：×××，昵称：××）、卢某网络赌博网站账户收款码,通过手机QQ添加被害人方某QQ（账号：×××）为好友，诈骗被害人方某2100元。后陈隆旺将该笔诈骗款从卢某处转至其微信账户（微信号：×××，昵称：××）。 2019年12月26日，被告人林书宝、王聪、陈隆旺被琼海市公安局民警抓获，民警从林书宝身上扣押oppoA9手机1部、中国农业银行卡1张，从陈隆旺身上扣押oppoR11手机1部、中国邮政储蓄银行卡1张，从王聪身上扣押iQoo手机1部。以上扣押的物品除2张银行卡外，其余3部手机均随案移送。 另查明，琼海市公安局已对扣押的2张银行卡账户进行查询、冻结:林书宝名下开户在中国农业银行股份有限公司琼海市支行账户×××的银行卡账户余额为1023.61元；陈隆旺名下开户在中国邮政储蓄银行股份有限公司琼海市支行账户×××的银行卡账户可用余额为0元。 上述事实，被告人林书宝、王聪、陈隆旺在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机、银行卡（照片），书证受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、人口信息基本项查询、抓获经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、入所体检表、QQ聊天截图、微信转账截图、银行卡交易明细等，证人卢某的证言，被害人张某、冒某、方某、彭某、莫某、徐某的陈述，被告人林书宝、王聪、陈隆旺的供述与辩解，现场勘查笔录、现场辨认笔录，手机数据提取报告等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人林书宝、王聪、陈隆旺以非法占有为目的，分别结伙利用电信网络技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其中林书宝诈骗数额18500元，王聪诈骗数额12000元，陈隆旺诈骗数额9600元，三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其三人的刑事责任。当庭改变量刑建议为判处被告人林书宝有期徒刑一年五个月至一年七个月，并处罚金6000元；建议判处被告人王聪有期徒刑一年一个月至一年三个月，并处罚金6000元；建议判处被告人陈隆旺有期徒刑十个月至十一个月，并处罚金5000元。 被告人林书宝、王聪、陈隆旺对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及改变后的量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人林书宝、王聪、陈隆旺以非法占有为目的，利用互联网分别或共同诈骗他人财物，被告人林书宝、王聪、陈隆旺诈骗数额分别为18500元、12000元、9600元，均数额较大，其三被告人的行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人林书宝、王聪、陈隆旺到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人林书宝、王聪、陈隆旺多次实施诈骗，对象有在校学生，被告人林书宝、王聪诈骗对象还有未成年人，均可酌情从重处罚。扣押的oppoA9手机1部、oppoR11手机1部、iQoo手机1部、银行卡2张系供三被告人作案所用的本人财物，依法予以没收。被告人林书宝、王聪、陈隆旺的违法所得，应予继续追缴，其中从冻结被告人林书宝在中国农业银行账户的存款1023.61元中，按比例退赔给被害人张某660元、莫某161.6元、徐某161.6元、彭某40.41元；因三名被害人无法查实，被告人诈骗该三名被害人的违法所得共3300元，予以没收，上缴国库；被告人林书宝、王聪、陈隆旺的剩余违法所得，应予继续追缴，退赔给各被害人。被告人林书宝、王聪、陈隆旺在被刑事拘留前实际羁押1日应折抵刑期1日。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人林书宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金6000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年7月25日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、被告人王聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月,并处罚金6000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年2月25日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 三、被告人陈隆旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月,并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年11月25日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 四、查扣的oppoA9手机1部、oppoR11手机1部、iQoo手机1部、中国农业银行卡(卡号:×××）1张、中国邮政储蓄银行卡(卡号:×××）1张，依法予以没收。其中中国农业银行卡和中国邮政储蓄银行卡由琼海市公安局负责处理。 五、追缴被告人林书宝开户在中国农业银行股份有限公司琼海市支行账户×××中的存款1023.61元，退赔给被害人张某660元、莫某161.6元、徐某161.6元、彭某40.41元。继续追缴被告人林书宝、王聪共同诈骗的违法所得9740元，退赔给张某9140元、上缴国库600元;继续追缴被告人林书宝、陈隆旺共同诈骗的违法所得7176.8元，退赔给莫某2238.4元、退赔给徐某2238.4元、上缴国库2700元;继续追缴被告人林书宝单独诈骗的违法所得559.59元，退赔给彭某；继续追缴被告人王聪单独诈骗的违法所得1600元，退赔给冒某；继续追缴被告人陈隆旺单独诈骗的违法所得2100元，退赔给方某。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  吴 花 人民陪审员  叶 燕 二〇二〇年七月六日 法官  助理  覃茂圣 书 记 员  王艺翔 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ...... 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。