山东省高密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0785刑初56号公诉机关高密市人民检察院。被告人刘宝清，男，1970年1月28日出生于山东省高密市，汉族，中专文化，个体经营高密市，中共党员，户籍地高密市，现住高密市。2005年9月13日因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年8月3日因涉嫌虚假诉讼罪被高密市公安局取保候审。被告人张某,男，1949年12月25日出生于山东省高密市，汉族，小学文化，无业，户籍地高密市，现租住在高密市。2019年8月5日因涉嫌虚假诉讼罪被高密市公安局取保候审。辩护人齐传智，山东齐善律师事务所律师。高密市人民检察院以密检一部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人刘宝清、张某犯虚假诉讼罪，于2020年2月14日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于2020年2月17日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年3月5日公开开庭审理了本案。高密市人民检察院指派检察员李世乐出庭支持公诉，被告人刘宝清、被告人张某及其辩护人齐传智均到庭参加诉讼。因本案不宜适用简易程序审理，本院于2020年3月5日转为适用普通程序审理。因发生新型冠状病毒肺炎疫情，本案于2020年4月20日中止审理，7月1日恢复审理，7月7日依法组成合议庭，再次公开开庭进行了审理，高密市人民检察院指派检察员李世乐出庭支持公诉，被告人刘宝清、张某及其辩护人齐传智均到庭参加诉讼。现已审理终结。高密市人民检察院指控，2012年底，被告人刘宝清伙同被告人张某，在明知原高密龙利达纺织有限公司厂房已转让给赵某的情况下，伪造《厂房买卖协议》，将该公司厂房虚假转让给刘宝清名下。2013年12月12日赵某与丁某签订转让协议，将上述厂房转让给丁某。经被告人刘宝清申请，高密市人民法院于2013年12月27日作出民事裁定，查封上述厂房及土地使用权，查封期间不得买卖、抵押、赠与、办理过户手续。2015年5月27日被告人刘宝清向高密市法院起诉，请求判决刘宝清与张某、张某1签订的《房屋买卖协议》合法有效，并请求判决张某1、高密龙利达纺织有限公司协助其办理过户手续；同年7月30日变更诉讼请求，请求判令张某、张某1、高密市龙利达纺织有限公司、刘某1共同协助其办理过户手续。高密市人民法院于2016年7月20日判决支持刘宝清诉讼请求。针对上述指控，公诉机关提供了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据予以证实。高密市人民检察院认为，被告人刘宝清、张某串通以捏造的事实提起民事诉讼，致使法院开庭审理，干扰正常司法活动。二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究二被告人的刑事责任。被告人张某系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处，建议判处被告人刘宝清有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑；建议判处被告人张某有期徒刑七个月至一年，并处罚金，可适用缓刑。被告人刘宝清对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议，承认是后来补的协议，盖上的章，到法院起诉也是事实，但辩称：我是为了挽回自己的损失。被告人张某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并自愿认罪认罚。张某的辩护人辩称：被告人张某系从犯，初犯、偶犯，年龄71岁，主观恶性小，在虚假诉讼中作用小，年龄大，法律意识低，请求给予从轻判处，适用缓刑。经审理查明，被告人刘宝清个体经营高密市宝清工艺品厂，该厂区北侧为原高密市龙利达纺织有限公司，该公司系租用高密市夏庄镇刘家村四村的土地。2007年10月13日，高密市龙利达纺织有限公司与刘某1签订协议，将该土地使用权及地上物所有权转让给刘某1，2008年9月25日刘某1又转让给了张某1（系张某之子）。张某1因从聚源通小额贷款公司贷款80万元，由刘宝清作为担保人提供担保，并于2012年10月23日出具书面协议一份，内容为：因张某1从聚源通小额贷款公司贷了捌拾万元正，其中有刘宝清做的担保人，如果张某1还不上借款，就用宝清工艺品厂北邻的一处厂房（原龙利达纺织有限公司）作抵押，用它卖了偿还贷款。借款人：张某1庄丽娜（签字并摁印），证明人：刘宝清，张某。2012年3月1日，张某1与赵某签订了房屋转让协议，约定甲方张宁将位于夷安大道中段路西房屋所有权（原高密市龙利达纺织有限公司，房权证号：潍高第0000524号），土地使用权（土地证号：集用（99）字第029号）及变压器等转让给乙方赵某，转让金额70万元整。张某1将相应的房屋所有权证、土地使用权证及张某1与刘某1的转让协议交付给了赵某。2013年12月12日，赵某与丁某签订了转让协议，将该处厂房及土地使用权转让给了丁某，丁某在该处设立高密菲尼克斯橡胶有限公司（法定代表人为其妻单文艺，后变更为宋某1）。丁某并于2013年12月19日与高密市夏庄镇刘家村四村村民委员会签订了土地租赁合同。被告人刘宝清因张某1失联，认为其对张某1的债权难以实现，于2012年底，制作了一份厂房买卖协议，甲方为张某、张某1，乙方为刘宝清，主要内容为：经甲方与乙方协商，把原龙利达纺织有限公司厂房一处1100平方及土地使用权，东至夷安大道，南至宝清工艺品厂，西至宝清工艺品厂，北至刘某2口粮田，东西长43米，南北34米，转让给乙方，共计人民币80万元。刘宝清并将协议签订时间及付款时间提前至2010年。被告人刘宝清持该买卖协议找到被告人张某，由张某在甲方处签字并摁手印，因张某1失联，张某找人刻了张某1的名章在该协议上盖上，之后被告人刘宝清到经管站找人盖上了刘家村四村村民委员会的公章。2013年12月，被告人刘宝清持伪造的协议到本院起诉，本院于2013年12月27日作出（2014）高民初字第233号民事裁定书，查封了该处土地使用权及房屋所有权，后刘宝清于2014年6月3日申请撤回起诉。2015年5月份，被告人刘宝清以张某、张某1为被告，高密市龙利达纺织有限公司、刘某1为第三人再次向本院提出起诉，诉请确定协议有效，被告及第三人协助原告办理过户手续。本院于2015年7月30日开庭审理，刘宝清、第三人刘某1到庭，高密国泰法律服务所法律工作者李某作为张某、张某1的诉讼代理人到庭参加诉讼，龙利达纺织公司未到庭参加诉讼。本院于2016年7月20日作出（2015）高法民初字第2141号民事判决书，确认刘宝清与张某、张某1签订的买卖协议有效，张某、张某1及第三人龙利达纺织、刘某1协助刘宝清办理过户手续。龙利达纺织不服该判决，以张某1于2012年3月1日将厂房转让给赵某，赵某于2013年12月12日转让给丁某，丁某是涉案房产的实际所有人为由提出上诉，潍坊市中级人民法院于2017年5月26日作出（2017）鲁07民终1318号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。之后被告人刘宝清于2018年12月19日向本院申请强制执行。另查明，被告人刘宝清、张某到庭后如实交待了犯罪事实，认罪态度较好，被告人刘宝清已预缴罚金60000元；被告人张某已预缴罚金3000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证：（1）受案登记表；（2）到案经过；（3）出让协议、房屋转让协议书、土地租赁合同、收款收据；（4）刘宝清与张某的厂房买卖协议、刘家村四村村委会说明、证明；（5）借款协议、转账记录；（6）民事起诉状、民事裁定书、民事判决书、变更诉讼请求申请书、法庭审理笔录等民事诉讼卷宗；（8）营业执照、集体土地使用证、住所证明；（9）户籍信息、体检表、刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明。2、证人证言：证人李某、赵某、田某证言；3、被害人陈述：被害人丁某、宋某1陈述；4、被告人刘宝清、张某供述。以上证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人刘宝清在明知张某1已将厂房及土地使用权转让给赵某的情况下，与被告人张某恶意串通，伪造厂房买卖协议，并以该伪造的协议到法院起诉，致使法院做出错误判决，妨害了司法秩序，均已构成虚假诉讼罪。高密市人民检察院指控的罪名成立。被告人刘宝清在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某在共同犯罪中作用较小，系从犯，可予以从轻处罚。对被告人张某的辩护人辩称张某系从犯，初犯、偶犯，年龄71岁，主观恶性小，法律意识低，要求从轻判处的意见，本院予以采信。被告人刘宝清、张某到案后认罪态度较好，如实交待了犯罪事实，自愿认罪认罚，并积极预缴罚金，可予以从轻处罚。高密市人民检察院的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条的规定，判决如下：一、被告人刘宝清犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳六万元，剩余罚金限于本判决生效之次日起三十日内缴纳。）二、被告人张某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳三千元，剩余罚金限于本判决生效之次日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘兆胜人民陪审员  刘德春人民陪审员  栾园园二〇二〇年七月二十八日书 记 员  单 英