江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初731号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人田治鸣，男，1979年2月5日出生于江苏省南京市，汉族，市民，户籍地江苏省南京市六合区，现住江苏省南京市鼓楼区。被告人田治鸣现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年2月2日被刑事拘留，同年2月9日被取保候审，2017年2月9日解除取保候审；后因多次传唤不到案，于2018年3月3日被刑事拘留，同年3月15日被取保候审；2019年7月19日被本院取保候审，后又因传唤不到案，2020年4月4日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人吴洪涛，江苏岸东律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]672号起诉书指控被告人田治鸣犯合同诈骗罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员贾某出庭支持公诉。被告人田治鸣及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2015年1月5日，被告人田治鸣与沭阳县悦来镇政府签订投资合同，约定悦来镇政府免费提供土地，由被告人田治鸣建设8000平方米标准化厂房，兴办江苏欣悦自动化设备有限公司。合同中还约定，被告人田治鸣必须于2015年1月30日前支付投资保证金人民币10万元。被告人田治鸣未按合同约定在2015年1月30日前支付投资保证金，致使合同终止。2015年3月27日，被告人田治鸣在明知上述情况下，谎称该工程经建设部门审核符合开工条件，准予开工，以宿迁市欣悦自动化设备有限公司名义与刘某签订工程发包协议书，并骗取刘某工程保证金30万元。该保证金被被告人田治鸣用于个人使用，至今未归还。 针对上述指控，公诉机关在庭审中出示了被告人供述及辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人田治鸣以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人田治鸣对起诉书指控的事实及罪名均予以否认。辩称：自己没有诈骗故意，自己虽然没有投资能力，但委托人王某有能力投资。 被告人田治鸣的辩护人提出：本案事实不清，证据不足。理由如下：1、田治鸣受王某的委托，经人介绍与悦来镇政府签订了投资合同；2、被告人田治鸣无非法占有的目的；3、指控有罪的证据不充分，仅有王某、高某乙的证言；4、本案应当是民事纠纷，而不能认定为刑事犯罪；5、即便构成犯罪亦属于单位构成犯罪。 经审理查明：2015年1月5日，被告人田治鸣在并无投资能力的情况下，与沭阳县悦来镇政府签订投资合同，约定悦来镇政府免费提供土地，由被告人田治鸣建设8000平方米标准化厂房，兴办江苏欣悦自动化设备有限公司。合同中还约定，被告人田治鸣必须于2015年1月30日前支付投资保证金人民币10万元。被告人田治鸣于2015年1月22日登记设立江苏欣悦自动化设备有限公司，并担任法定代表人。被告人田治鸣并未按合同约定在2015年1月30日前支付投资保证金10万元以取得建设土地，致使合同终止。2015年3月27日，被告人田治鸣在明知自己无建设用地及建设资金的情况下，谎称该工程经建设部门审核符合开工条件，准予开工，以宿迁市欣悦自动化设备有限公司名义与刘某签订工程发包协议书，骗取刘某向其交纳的工程保证金30万元。该保证金被被告人田治鸣用于个人使用，至今未归还。 上述事实，有公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明： 一、被告人田治鸣供述，2015年自己在沭阳注册过江苏欣悦自动化设备有限公司。2015年1月自己与悦来乡政府签订投资合同，刘某交给自己的工程保证金被自己转到其他地方用了。自己在苏州还有一家公司，自己是公司的股东之一，自己还有部分钱，让家人想办法，愿意退还刘某30万元保证金。刘某给自己的30万元保证金被自己挪作他用了，自己不是诈骗。与悦来乡政府签订的合同已经实行不了了，自己曾向王某汇款过6万元，这6万元是江和平想买自己房屋支付的定金。 二、被害人刘某陈述，田治鸣在沭阳投资了一个公司，准备让自己做厂房建设工作，自己与田治鸣联系后，在设计院拿到了施工图纸，后自己与田治鸣签订了工程建设协议，并给了自己一份进场通知书，2015年3月27日自己通过公司账户打了30万元保证金给田治鸣公司账户。后自己发现工程无法正常施工，且钱款也拿不回来。 三、证人证言 1．证人冯某证明，自己没有听说过欣悦自动化设备有限公司，也没有相关公司在自己村及周边村新建厂房。 2．证人高某乙证言，悦来乡政府与田治鸣签订了投资合同，后来田治鸣没有缴纳10万元保证金，自己还打电话催促过，并说明不缴纳的话合同作废。没有给田治鸣涉案土地红线图，但带其看过土地情况，土地并没有启动土地征收程序，因田治鸣一直没有缴纳保证金，自己将签订的合同收回。 3．证人房某证言，证明自己介绍刘某与田治鸣认识，与刘某并无利害关系。 4.证人柏某证言，田治鸣用他自己南京的小区做抵押，自己以个人名义借款25万元给他，田治鸣经自己多次联系只支付了三、四个月的利息；自己因田治鸣无力还款到法院起诉田治鸣，法院已经判决。 5.证人泮慧姣证言，自己是苏州尼龙电梯部件设备有限公司的财务总监，公司业务没有与个人合作过，不认识田治鸣，与田治鸣也无合作过项目。 6.证人蔡某证言，证明自己在江苏东都设计研究院工作，承接过江苏欣悦自动化设备有限公司的设计项目。 7.证人王某证言，苏州市神杰科技有限公司是自己起的公司名称，但没有登记过，这个公司与田治鸣无任何关系，苏州市神杰科技有限公司与苏州市尼龙电梯部件设备有限公司无业务关系，田治鸣也与苏州市尼龙电梯部件设备有限公司无业务往来，听田治鸣说他在江苏宿迁投资江苏欣悦自动化设备有限公司的事情，还想让自己投资入股，但自己没有资金。苏州市神杰科技有限公司在2014年年底至2015年年初没有汇过6万元给江苏欣悦自动化设备有限公司，也不认识江和平。 四、其他证据 1．宿迁市欣悦自动化设备有限公司的注册信息、沭阳县农商行提供的宿迁市欣悦自动化设备有限公司的银行流水清单，证明欣悦公司的相关情况及资金往来情况。 2.农业银行提供的田治鸣农业银行的账户及交易明细清单，证明涉案资金的相关情况。 3.常熟市市场监督管理局提供的苏州市尼龙公司、苏州市神杰公司的注册信息，证明两公司的相关情况。 4.建设工程设计合同复印件、田治鸣的身份证、投资合同、开户许可证、进场通知书等材料的复印件，证明被告人田治鸣与悦来镇政府、刘某所签订合同及设计厂房的相关情况。 5.被告人田治鸣欠他人债务的民事调解书、民事判决书、执行裁定书等复印件、田治鸣个人信用报告，证明其经济情况。 6.公安机关出具的“发破案经过”及“到案经过”、临时羁押证明证实了本案的案发及被告人田治鸣到案情况。 7.“有/无前科劣迹证明”证实了被告人田治鸣无前科劣迹情况。 8.人员基本信息表证实被告人田治鸣的刑事责任年龄情况。 被告人田治鸣辩称：自己虽然没有投资能力，但委托人王某有能力投资。 其辩护人提出：田治鸣受王某的委托，经人介绍与悦来镇政府签订了投资合同； 经查，证人王某否认自己与被告人田治鸣有到沭阳投资的打算，被告人田治鸣也未能提供王某委托其投资的相关手续，也无王某向其支付投资款的相关资金往来证据，其提出的受王某委托进行投资的辩解不能成立。本院不予采信。 被告人田治鸣还辩称：自己没有诈骗故意。 其辩护人还提出：被告人田治鸣无非法占有的目的；指控有罪的证据不充分，仅有王某、高某乙的证言；本案应当属民事纠纷，而不能认定为刑事犯罪。 经查，如前所述，被告人田治鸣在既无他人投资，其自己也自认并无投资能力的情况下，却与悦来镇政府签订了建设8000平方米厂房，总投资2500万元的投资合同。在未按约支付投资保证金取得建设土地的情况下，又与被害人刘某签订建设工程施工合同，并向对方出具了进场通知书，收取被害人刘某的30万元工程保证金，其也更无能力进一步支付工程施工建设所需的巨额建设资金。同时，被告人田治鸣将其收取的30万元保证金挪作他用，至今拒不归还，证明其主观上也并无履行合同的诚意，且具有非法占有他人财物的故意。综上，被告人田治鸣在主观上无履行合同的诚意，客观上明知自己不具备履行合同能力的情况下，采用欺骗手段与对方签订合同，骗取工程保证金，其行为属以非法占有对方财物为目的的合同诈骗行为，而非民事纠纷。被告人田治鸣的上述辩解及辩护人的辩护意见为本院已查明的事实所否定，本院不予支持。 本院认为，被告人田治鸣以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，侵犯了市场经济秩序和公民的财产所有权，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人田治鸣犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持。辩护人提出，被告人田治鸣即便构成犯罪，也应属于单位犯罪。经查，被告人田治鸣在无履行能力的情况下与悦来镇政府签订虚假的投资合同后，方才注册了江苏欣悦自动化设备有限公司，并以公司名义与被害人刘某签订施工合同，骗取对方的工程保证金，该公司并未从事其他经营活动，足以认定被告人田治鸣以实施犯罪为目的成立涉案公司，根据法律规定，该情形不属单位犯罪。辩护人的上述辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田治鸣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月四日起至二〇二二年二月十日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、责令被告人田治鸣退赔被害人刘某经济损失人民币三十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李长超 人民陪审员  吴霞娟 人民陪审员  胡玉华 二〇二〇年七月二日 法官 助理  钟园园 书 记 员  宋飞艳 书 记 员  苗 婷 附本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。