山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初143号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告单位济宁胜原置业有限公司，统一社会信用代码91370811672239073Q，单位住址济宁市任城区建设北路138号。诉讼代表人杨某某2，系济宁胜原置业有限公司法定代表人。被告人赵某某1，男，1972年1月13日出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化程度，济宁胜原置业有限公司实际控制人，户籍所在地：山东省济宁市任城区）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月5日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2019年8月8日经山东省济宁市任城区人民检察院批准逮捕，同日由济宁市公安局市中区分局执行逮捕。现羁押于山东省济宁市看守所。辩护人刘国栋、陈颖，山东宏易涛律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告单位济宁胜原置业有限公司、被告人赵某某1犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，本院于2020年1月23日立案。2020年4月22日济宁市任城区人民检察院以本案需要补充侦查为由，建议本院延期审理一个月，本院当日予以准许。2020年5月22日济宁市任城区人民检察院补充侦查完毕，提请本院恢复审理，本院当日恢复审理。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月28日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员李丽丽出庭支持公诉，被告单位济宁胜原置业有限公司法定代表人杨某某2、被告人赵某某1及其辩护人刘国栋、陈颖到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2014年4月至2015年12月，济宁胜原置业有限公司实际控制人赵某某1未经有关部门批准，以济宁胜原置业有限公司、济宁市振捷物资贸易有限公司、济宁市宝胜投资咨询有限公司名义，在济宁市环城西路贵和苑小区东门路南一门面房悬挂圣岱庄园筹备处的招牌，以开发济宁市任城区园房地产项目为名义，利用高息为诱饵，通过散发宣传单、口口相传等方式进行公开宣传，并采取签订合同书、借款担保合同，出具借据等方式，向冯某1、杨某3荣某等社会公众非法吸收存款，用于园项目投资、偿还他人欠款等。经审核，被告人赵某某1以公司名义非法吸收存款金额共计476万元，造成经济损失金额为3757150元。2019年7月5日，被告人赵某某1因涉嫌合同诈骗被济宁市公安局任城区分局释放后，被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，归案后如实供述主要犯罪事实。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人赵某某1，出示并宣读了：1.集资参与人陈述：集资参与人徐某、范某、曹某1、赵某2华某、曹某3、王某1、李某3、齐某、王某2、冯某1、冯某3、杨某4、卞某、张某3、赵某3、姜某、时某某1、程某1、李某某1、刘某某1、黄某1、张某2芬某、程某2、李某4、杨某5、陈某某、孔某、王某3、王某某2、马某3、杨某3荣某、赵某4、刘某2、李某5、师某某2、杨某6、赵某5、张某5、曹某某2、张某6、高某1营某某、张某4等人的陈述；2.证人证言：证人马某1、杨某某2、赵某某2、杨某1、郑某1、张某1、李某1、李某2、赵某1、杨某2、盛某、秦某、霍某等人的证言；3.书证：受案登记表、抓获经过、企业信息、园项目相关合作及批复文件、群众登记表、存款客户提供的借款担保合同、园开发借款合同、借据、银行转账凭证、户籍证明等书证；4.鉴定意见：山东中金会计师事务所鲁（中金）2019（审）2058审核报告；5.被告人的供述与辩解：被告人赵某某1的供述及辩解。公诉机关据此认为，被告单位济宁胜原置业有限公司及实际控制人赵某某1违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融管理秩序，造成恶劣影响，其行为触犯了《中华某人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，已构成非法吸收公众存款罪。赵某某1归案后如实供述自己的罪行，适用《中华某人民共和国刑法》第六十七条第三款。提请依法判处。被告单位济宁胜原置业有限公司对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，法定代表人自愿签署认罪认罚具结书，未作辩解。被告人赵某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，未作辩解。辩护人刘国栋、陈颖提出的辩护意见是：被告人赵某某1归案后如实供述自己的罪行；自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚，建议对被告人赵某某1从轻处罚。经审理查明，2014年4月至2015年12月，济宁胜原置业有限公司实际控制人赵某某1未经有关部门批准，以济宁胜原置业有限公司、济宁市振捷物资贸易有限公司、济宁市宝胜投资咨询有限公司名义，在济宁市环城西路贵和苑小区东门路南一门面房悬挂圣岱庄园筹备处的招牌，以开发济宁市任城区园房地产项目为名义，利用高息为诱饵，通过散发宣传单、口口相传等方式进行公开宣传，并采取签订合同书、借款担保合同，出具借据等方式，向冯某1、杨某3荣某等社会公众非法吸收存款，用于园项目投资、偿还他人欠款等。被告人赵某某1以公司名义非法吸收76名存款人存款，金额共计人民币476万元，造成存款人直接经济损失人民币375.7150万元。2019年7月5日，被告人赵某某1因涉嫌合同诈骗被济宁市公安局任城区分局释放，同日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，归案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告单位济宁胜原置业有限公司及被告人赵某某1在开庭审理过程中无异议，且有以下证据予以证实：1.集资参与人的陈述（1）集资参与人徐某的证言证实2014年6月份左右，其路过贵和苑的圣岱庄园筹备处时，记得园员工给其发传单，才知道他们公司吸收存款。其存了50万元，签的借款合同，已经把其本金还清了,合同被收回去了。记得是赵某某1的姐姐出面接待的其,然后每天给其打一部分本金,一直到本金完全还清,其把合同给他们了。（2）集资参与人范某的陈述证实2014年8月份,其在快活林收到传单,大概内容是园是家投资公司,利息高,根据传单上的地址其找到园投了2万元。园投资公司在济宁市任城区贵和苑小区门口路南,法人是赵某某1,公司会计叫赵某某2,前台接待人员一个叫马某2(音),还有一个女的叫王某某3,是出纳，其看到一楼大厅墙上挂着企业法人营某某业执照,营某某业执照上面写的注册资本是一个亿。其在家里拿了2万元的现金给的姓赵的会计,给了份合同签完之后就回家了,后来领了两个月的利息,共960元，之后就没再给利息。朋友曹某3和她的朋友在园也投资了。（3）集资参与人曹某1的陈述证实其在环城西路贵和苑附近的园和曹某2投资6万元和1万元，多少利息不记得了。2014年或2015年的一个春天时，其和曹某某3在中区法院将园的法人赵某某1起诉了，已经下判决书了，法院判其胜诉，已经到执行局，但没有执行。（4）集资参与人赵某2华某的陈述证实园公司在济宁市任城区贵和苑小区东门门口路南，公司的牌匾上写着园筹建处，公司的老板是赵某某1，赵某某2是公司里面的会计，一楼大厅里有宣传彩页，彩页上写着公司开发的岱庄医院附近的那个工程的情况，还写着得有4、5个其他担保公司负责给他们公司担保。其是邻居杨某6介绍去投资的，2014年8月28号其拿着5万元的现金，杨某6领着去的园，马某2接待介绍说他们公司是干棚户区改造的，国家支持的项目，投资绝对安全。在公司二楼把5万元现金给收钱的女的，给了其“园开发借款合同”，借款人是赵某某1，借款金额是5万元，是一份临时的合同。当时收钱的那个女的说凑够l0万元才能给其一份正式合同，所以合同上没写借款期限和利息，但当时口头说合同的期限是三个月，利息按月息2.2分。存完5万元的第二个月其给马某2说了一个工商银行账户，公司就在10月19号往工商银行上打1100元的利息，2014年的12月12号给其打了第三次利息。收到三次利息之后合同就到期了，其到公司要本金没有要到。（5）集资参与人曹某3的陈述证实其在大街上看到传单，传单上介绍园是一个符合国家规定的棚户区改造的项目，其就到环城西路贵和苑东门大门门口路南“圣岱庄园筹建处”看了看，一楼营某某业厅东墙上挂着营某某业执照，楼梯间里挂着市政府关于棚户区改造的文件、棚户区规划图。赵某某1的姐姐赵某某2是会计，法人是赵某某1的媳妇杨某某2，还有一个叫马某2的业务员。马某2对其说是符合国家政策的棚户区改造的项目，不是担保公司，又看了一些宣传材料，运河城京杭假日酒店听了一场报告，其觉得考察的差不多，2014年8月5号其拿着3元现金去了园筹建处，马某2带着在二楼把钱交给了赵某某2，其签订了合同，给了其一袋十斤的大米。合同名字叫“园开发借款合同”，编号：2014-8-05。合同上写着借款人是赵某某1，借款金额是3万元，借款期限为6个月（2014年8月5日至2015年2月4日），借款利率为月息2.6%。每月结算一次。领到了三次利息，第一次是2014年10月4日打到其济宁银行的62×××88银行卡上780元利息，2014年12月9号打了780元利息，2014年12月份去其到筹备处要回了780元利息，共领了2340元利息。（6）集资参与人王某1的陈述证实2014年8月初其路过贵和苑小区的时看到小区门口有人搞宣传，宣传单上面大概内容是园是家投资公司，利息高，前台接待的马某2给其说园利息高，在地皮，任城区政府已经批下来了，在公司投资错不了。园的法人是赵某某1，其没见过，会计姓赵。其看着公司很有实力，回家想了想利息高，拿了5万元的现金到店里，马某2把其领到办公室二楼交给了会计，其签了合同就走了。收了两个月的利息，一个月利息是1100元，共2200元。（7）集资参与人李某3的陈述其2014年9月16日上午其拿着一万块钱现金去了任城区环城西路贵和苑东门门口路南，记得名字中有“园”。其进去说是来投资的，在二楼一个房间其说是姓杨的介绍来的，把一万块钱给一个女的，其签了一份合同，给其一个收据条。合同的名字是叫“园开发借款合同”，下面有济宁胜源置业有限公司的署名，合同上写的借款人是赵某某1，借款金额一万元，借款期限3个月，借款利息月息2.4分，有济宁胜源置业有限公司章子和赵某某1的个人章子。投资完之后，其去公司在岱庄那边盖房子的地方看过，具体位置是在的北边，当时那里是一块空地，都已经圈起来了，并且还盖起来了一个简易的两层工地板房，一直到2015年10月份也没有动工。其投资后第二个月去公司领了240元利息，到了第三个月又给了240元。后来不给利息了。（8）集资参与人齐某的陈述证实济宁园位于济宁市贵和苑东门路南，门面上的牌匾上写着园筹备处。其通过杨某6介绍去济宁园投资的，杨某6说园利息高。2014年9月份园叫马某2的服务员拉着投资人去了济宁岱庄医院东面的一片工地，去了大约有100来人，马某2说工地是园开发的，属于棚户区改造，有政府扶持、拨款。其看到空地用铁皮围起来，有两辆挖土机在现场，离工地不远的一个平房里有一个楼房的模型，给人感觉很靠谱，中午又拉去任城大道附近的一个小饭店吃了顿饭。其2014年7月25号投了1万、2014年8月25日投了1万，这两次都按时给了利息，后来又投了3万，共投了5万，签了一份合同。合同名叫园开发借款合同，出借方是齐某，借款方是赵某某1，盖章是济宁胜原置业有限公司，还盖着赵某某1的印章。合同签订日期是2014年9月16号，合同编号是2014-9。园之前叫济宁胜原置业，签完5万元的合同后，给了两个月的利息。共领了2800元的利息，损失了47200元。（9）集资参与人王某2的陈述证实园筹备处在济宁市任城区贵和苑小区东门，门头上写的园筹备处，园筹备处是济宁市宝胜投资咨询有限公司设立的一个门店，以济宁园小区筹资建房的名义让群众过来存款吃利息。贵和苑那个店本来叫宝胜投资公司，后来又改成园筹备处，里面的人员没有变动。公司老板叫赵某某1，赵某某1的姐姐（不知道叫什么名字）负责一切日常事务，前台叫马某2，还有两个服务员。店里挂着营某某业执照和其他的工商类的各种证件证明。其朋友说这个公司有投资项目，把钱放在里面比银行的利息高。2014年6月28日其去店里咨询了一下就投资了十万元人民币。当时带的10万元的现金直接给赵某某1的姐姐了，以其对象王新民名义签订了借款担保合同，合同编号：BS20140628-031，借款方是赵某某1的名字，借款金额10万元，期限从2014年6月28日到2014年9月27日共三个月，2.6的月息，上面有济宁市宝胜投资咨询有限公司的章子，合同内还有一页写的是借据。共收了两个月的利息5200元，损失了94800元。公司员工拉着客户去看过一次园的基地，公司有宣传彩页，记得公司里介绍说是政府工程，让放心。（10）集资参与人冯某2的陈述证实济宁园在济宁市任城区贵和苑小区东门路南，门头上写的园筹备处，里面墙上挂着营某某业执照，法人代表杨某某2，介绍赵某某1的牌子写着赵某某1资产一亿，后来搬到环城西路贵和苑往北十字路口处30米处路西的一间小屋。2014年8月份园筹备处的人在街上发一个黄色的包，说那里收存款，利息一万元一月240元。同事邀其去园筹备处看，服务员马某2讲了一套关于岱庄医院北面一片地要进行政府开发的棚户区改造，公司作为承包商进行集资建设。第二天四五个人凑了10万存在了园，当时给每人一份合同，存完款大约过了7,8天时间，园准备了2辆大客车，拉着存款客户到大门对面路东的一间门面，里面有棚户区的模型，看到空地上有两件板房，一个推土机，大约10分钟开着客车去了任城大道一个饭店吃饭了。其于2014年8月7号第一次存2万现金，签了合同，2014年9月7号领了一个月的利息480元，2014年9月13号又存了2万现金，同样签了一份合同。2014年9月份、10月份领了2个月利息后，2014年12月份给了其1.5万元和500元利息，之后没再给，共领了1460元利息。（11）集资参与人冯某某3的陈述证实其跟着朋友郭某某3在济宁市任城区运河城听了一个投资方面的会，会上发圣岱庄园的宣传彩页，彩页上面写着：“棚户区改造，政府支持，扶持，这个项目非常可靠”，马某某3说：把钱放在投资项目里面，利息比银行高。2014年9月18日，其和郭某某3到济宁市任城区环城西路贵和苑小区东门的宝胜投资公司看了一下，当时女会计说资金放在他们公司安全，政府支持，利息比银行利息高，其就把带的壹万元的现金给女会计，并签订了借款担保合同，其合同编号：2014-09-15期限，2014年9月18日至2015年3月17日，期限6个月，2.2的月息，上面有济宁市宝胜投资咨询有限公司的章子，合同内有一页写的是借据。收利息共计440元，实际本金损失9560元。公司的员工拉着其等客户去看过在济宁市任城区岱庄神经病医院往南200日路北的一片空地，介绍说是政府工程。（12）集资参与人杨某4的陈述证实2014年6月初，其和李某某3的妈妈刘某某3一起去环城西路的贵和超市时看见他们宣传，刘某某3让其帮着在济宁园公司存了1万元和2万元，半年期限，付给五个月利息，就不给本金和利息了。园在济宁市任城区贵和苑东门路南，门头上的匾写着园筹备处，屋里墙上挂着拆迁宣传图，还有一些政府批件，北岱庄某的图纸、营某某业执照等东西。刘某某3的合同是2014年5月29日签的，期限是6个月；李某某3的合同时间是2014年6月4日到2014年12月3日。共收到5个月的利息，合计3000元，损失27000元。（13）集资参与人卞某的陈述证实2014年8月初时，其在快活林接到了园发的宣传单，大概内容是园是投资公司，利息高。其根据传单上的地址找到在贵和苑小区门口路南的园，服务员马某2（音）说园利息高，在的地皮，任城区政府己经批下来了，其看到大厅墙上挂着个企业法人营某某业执照，注册资本一个亿。过了两三天之后，其拿着建行的银行卡跟着马某2到太白路与环城西路交叉口路北的建设银行转了10万元到园的账户上，回到园二楼会计室见到赵某某2和王某某3，王某某3让其签了合同。后来其跟着马某2又到上一次转账的建设银行，存了10万元，回到了店里，赵某某2让其签完合同后就回家了。合同签订的日期分别是2014年8月7日和2014年8月8日。给的利息记不清了。（14）集资参与人张某3的陈述证实园的公司在济宁市贵和苑小区东门路南，门头写着园筹备处，老板是赵某某1，公司里有赵某某2、杨某某2、马某2，还有两个业务员。杨某5就给其对象说在园投资公司存钱给的利息很高，营某某业执照都很齐全，是干棚户区改造的，2014年8月7号其对象拿着两万元现金和杨某5一起去园投资了，并拿回一份园的借款合同。合同叫“园开发借款合同”，下面有济宁胜原置业有限公司的署名，借款人是赵某某1，借款金额是2万，借款期限是3个月，借款利息是月息2.4分，后面有济宁胜原置业有限公司的章子。其领到三次利息，合计2160元。其对象投资完这两万元后没几天，又到园投资了一万元，同样拿回一份园的合同，领完三次利息之后，合同就期了，去园公司要本金，一直没给。（15）集资参与人赵某3的陈述证实园筹建处位于任城区环城西路贵和苑小区门口路南，挂着园的开发项目的宣传。2014年5月份李某2介绍其到园投资去，其跟着李某2与园筹备处的老板赵某某1见面，赵某某1介绍说他的公司是干棚户区改造的，还给其看了一些关于棚户区改造的一些文件。2014年5月25日其到园公司，在杨会计拿出的POS机刷了15万元，杨会计给了其一份宝胜担保公司的合同，封皮上写着借款合同，下面写着济宁市宝胜投资咨询有限公司，内容是出借方是赵某3，借款方是赵某某1，借款额度是15万，借款期限是2014年5月25日至2014年11月24日，利息是月息3.5%。2014年5月27日其又去园刷了10万元，公司又给了其一份借款合同，内容就是出借方是赵某3，借款方是赵某某1，借款额度是10万元，期限是半年，利息还是月息3.5%。其收到了3.5万元的利息。后来就联系不上他们公司的人了，其报案了。（16）集资参与人姜某的陈述证实朋友介绍说园公司不错并在园投资了，之后其到任城区环城西路贵和苑小区东门门口路南的公司筹建处，公司一楼大厅里有宣传彩页、文字介绍、开发项目的模型。马某2接待其说是私人借贷，然后投资，他们有一个亿的资产搞园开发。2014年9月5号其带着3万现金到了园，马某2把其带到二楼赵某某4办公室，其把钱交给赵某某4，签完合同就走了。三个月到期后钱拿不出来了。合同的名字叫“园开发借款合同”，编号：2014-9-04，借款人是赵某某1，借款金额是3万元，借款期限是3个月（2014年9月5号至2014年12月4号），借款利率是月息2%，每月结算一次。签订时间是2014年9月5日。合同里面有“借据”、“收据复印件”还有我的身份证复印件。领到了三次合计1800元的利息。（17）集资参与人史某的陈述证实其路过看到圣岱投资公司在门口搞宣传，传单上的内容是利息高，说圣岱投资公司投资房产，其觉得很靠谱，拿着银行卡到园，马某2接待其时其说投资，马某2说投半年合适，之后领其到二楼会计室，在POS机上刷了5万元，并签订了合同。过了两天其凑了2万元现金，又去圣岱公司，马某2领着其在二楼会计室交给之前的那个会计，又签订了一份合同。之后共收到两个月3000元的利息。发现店已关门了，意识到被骗了。（18）集资参与人程某1的陈述证实其住在园公司附近，平时散步在门口遇见叫马某2的业务员介绍说公司是政府开发的棚户区改造项目，在岱庄医院附近。曾拉着其看过工地，当时是一片空地，介绍马上就要开工，考察后又拉着在任城大道路北的饭店吃的饭了。考察完其于2014年8月2日，存了5万，2014年8月19日，存了1万，老伴杨某6存了10万，还有2万要来了。给了三个月的利息，一份是1300元，共发了3个月，共发了5200元；第二份是220元，发了3个月，共660元；另一个2万还款了，利息记不清了。其见过园的宣传材料，看过一些政府关于棚户区改造的文件。（19）集资参与人张某4的陈述证实2014年夏天时，贵和苑小区开了一家胜原置业的公司，手续齐全，利息还高，存款的话还有礼品，还领着看工地。其老伴孙某于2014年8月15日存款金额2万元，签订了6个月的合同，月息2.6%；其本人的存款金额1万元，签订了6个月的合同，月息2.6%；2014年8月16日，以儿媳妇杨某某4的名义存款金额1万元，签订了6个月的合同，月息2.2%。每月到胜原置业拿利息，但合同还没到期，公司就关门了。杨某某4一万元收到440元的利息；其收到利息440元，孙某两万元收到利息1040元。其本人名义的合同是和老伴孙某是于2014年8月5日一起签的合同，但是当时笔下误签成了2015年8月5日。（20）集资参与人刘某1、刘某某1、黄某1、张某2芬某、程某2、李某4、李某4、杨某5、陈某某4、孔某、王某3、王某某2、马某3、杨某3荣某、赵某4、刘某2、李某5、石某、杨某6、杨某6、赵某5、张某5、黄某2、张某6、高某1营某某陈述证实上述集资参与人存款的时间、金额及获得利息的金额等。2.证人证言（1）证人马某1的证言证实其从2014年5、6月份左右开始在园投资公司上班的，一直干到2015年3月份左右。其基本工资每个月2000元，介绍投资按照千分之三给其提成。其介绍成功了两个，拿到了300来块钱的提成。后来公司没有钱付利息了，公司从其处借了32000元。公司的注册名称为济宁胜原置业有限公司，“园”是公司的一个开发项目，办公地点在济宁市任城区贵和苑东门，门头上挂的“园筹建处”的牌子，老板是赵某某1，法人是杨某某2，二人是两口子。公司的会计是赵某某1的姐姐赵某某4，另一个会计是杨某某2的姐姐杨某某5的同事，叫王某某3，一个姓唐的男的专门负责跑园项目审批。赵某某1和杨某某2两人很少露面，公司的事情都由赵某某1负责，杨某某2只是挂了个法人的名字。2014年5、6月份的时候，当时这个公司叫宝胜投资担保公司，干了有十来天，不知道具体原因老板换成了赵某某1，公司还是按宝胜投资担保公司的业务干。记得当时公司里发了一张表，上面明确写了存多少钱相应给多少钱的利息和给多少钱的东西，当时有来投资的客户都直接上二楼去，下来的时候手里都拿着投资签的合同，然后给其要米和油，合同是什么样的没注意，给多少的息不太清楚。公司的门头改成园投资公司的是在换成赵某某1之后，赵某某1弄了一些关于园棚户区改造的开发项目的宣传资料，在公司一楼如大厅里面，有电视机滚动播放项目开工的奠基仪式，里面有赵某某1，其他人都不认识。赵某某1还印了一些宣传册，有去咨询的老头老太太，其就给介绍给宣传册，而且还说要在京杭假日酒店召开投资会议，如果有想去的，到时候就会给他们打电话。到了6、7月份一天，赵某某1在京杭假日酒店7楼的一个大厅里面召开了会议，当时去了有三四十人，赵某某1请了一个老头去讲的，讲的什么听不懂，都没有人听，因为有准备的饭，就都光顾着吃饭了。赵某某1没有提过开会的目的，开完这个会之后，就开始有群众陆陆续续拿着开会时候发的单子到公司咨询，赵某某1就把事先准备好的一个红头文件给其，如果有顾客来咨询就拿给顾客看。这是一个关于济宁棚户区改造的文件，其中改造的地方就包括李营某某镇岱庄医院前边的一块地，而且赵某某1还专门用笔标出来了，说园就在这块地开发。如果有想投资的客户，其再给他们介绍投资的利息，根据不同的投资金额和投资时间，给的利息也不同，记得有月息2分的，也有2分2等不等的。投资的客户直接去二楼找会计，可以存现金，也可以通过Pos机刷卡，交完钱之后，会计就会给顾客签一份合同。合同的标头是“园开发借款合同”，下边署名是“济宁胜原置业有限公司”，合同里面写明了存款金额，存款期限和利息。只要存款，都会发东西，有米也有油。后来客户要求看工地，赵某某1就组织一起去看的工地。当时组织的得有五六十人一起去的岱庄医院前边的那块地，当时那块己经围起来了，在岱庄医院门口东边还有一个两层楼的售楼处，挂的就是园售楼处，里面还有一个女的服务员，大厅里面还摆着一个园的建设规划模型，服务员专门给介绍了一通，其共去过两次，从那里看完工地之后，就拉着顾客一起去吃饭去了。当时工地没开工，就是光四周围着，里面停了一辆挖掘机，一个人都没有，后来这个工地一直没有开工。赵某某2说把钱都投到园这个项目上去了。慢慢的公司就不能及时给客户们发利息了，2015年过了春节，贵和苑的房子到期了，赵某某4就在草桥口那边租了一间房子，因为其在公司投资了，一直没有辞职，客户给其打电话问项目什么时候开工，其问赵某某4，她每次都说快了快了，但到现在一直没开工。其光看到过关于济宁市棚户区改造的那个红头文件，没有见过园开发项目的审批文件，觉得一是有这个红头文件，二是有那个开工奠基仪式的视频，三是在岱庄医院那边还有售楼处，一直以为园的开发项目是真的，所以其给客户介绍的时候也没有觉得是假的。（2）证人杨某某2的证言证实其是济宁市胜原置业有限公司法人代表，赵某某1拿着其身份证直接注册的，注册完赵某某1给其提过这个事，赵某某1说过想从岱庄那边开发一个工地项目。胜原置业公司的实际控制人是赵某某1，在建设路金宝迪二部楼上的五楼办公，其共去过两、三次，不知道赵某某1具体经营某某的胜原置业有限公司经营某某范围，想着应该是说的岱庄的项目。赵某某1的姐姐赵某某2在公司里当会计，公司里还有一、两个出纳，都是临时工，没注意过他们。其不知道济宁市宝胜投资咨询有限公司，2014年的8、9月份知道赵某某1在环城西路贵和苑附近开了一家公司，是园筹建处，经营某某什么业务不知道，其姐姐杨某1在这个筹备处干了一两个月，赵某某2也应该在筹建处干过，公司出事了才知道的。到公司存款的老头、老太太们非得要见公司的法人代表，其在贵和苑附近和他们见了一面。其不参与园筹建处的经营某某业务。（3）证人赵某某2的证言证实其系赵某某1的亲姐姐，从1996年一直给赵某某1管财务。园筹建处成立2014年5月份，地点位于济宁市贵和苑小区东大门南边一门面房，公司一直挂着园筹建处的牌子，但没有在工商局登记注册。园筹建处主要经营某某借款业务，为北边岱庄的工地借款，筹建处的老板是赵某某1，是实际控制人，负责筹建处的大小事务。其负责管理公司的财务，杨某1负责出纳负责收钱、存钱、签订借款合同。杨某1有什么事情给其汇报，后来杨某1不干了，又来了一个姓王的出纳她干杨某1的活，公司还有一个营某某业员叫马某1，负责前台接待。杨某1收了钱把单子报给其，其记录筹建处每天收多少钱，有借款合同到期该付利息了，其就安排杨某1通过网银等方式付利息。赵某某1以前借的别人的款，有要的急的，赵某某1给其说还谁的款，其就还给谁。胜原置业公司成立于2009年，地点在建设路**，经营某某业务主要是房地产开发，法人代表是赵某某1的妻子杨某某2，实际控制人是赵某某1，其负责财务。2011年左右,赵某某1开始用胜原置业公司园,该公司就办了这一个业务。其知道有老百姓到筹建处问的，是否散发过宣传单不清楚。园筹建处以济宁胜原置业公司的名义向百姓签订借款合同，约定好利息，每月支付利息到期返本金。老百姓到公司存款，一般都是存到杨某1的银行卡上，收到钱后和他们签订借款合同，公司开个收据，合同上盖上济宁胜原置业公司的公章和赵某某1的私章，合同一式二份，一份客户留存，一份筹建处留存，签订完合同后，谁收钱谁签订合同。存款利息是赵某某1制定，其负责保管济宁胜原置业公司的公章和赵某某1的私章，借款合同上的章子大部分都是其盖的。筹建处到了2014年10月份因为还不上借款关门了，共吸收了大约有四五百万元吧，涉及六七十人吧。吸收的钱主要是还赵某某1之前的借款，一部分用岱庄的工地了。其记得有还李某2的借款，还有赵某某1打给财务的借条，后边标着李某2的名字，是赵某某1从财务上借的钱还给李某2，用于岱庄工地上的钱主要是用于拆迁补偿款了，钱是打给一个叫盛某的人了，他主要负责这件事。振捷物质贸易公司成立后做了一段时间的商贸业务,2010年就都没有了。一开始觉得赵某某1是以振捷物资贸易有限公司的名义对外借款,后来赵某某1说为了园,就用胜原置业公司的名义借款。为什么用宝胜投资公司做担保人其一点印象也没有了。胜原置业有限公司、振捷物资贸易有限公司做为借款人对外吸收存款，用杨某1个人账户吸收存款当时是为了存取款方便。赵某某1有个人借款也有用公司的名义借款,具体用哪个公司的名义借款不清楚。圣轩公司全称叫济宁市圣轩科贸有限公司，法人代表是杨某某2,实际控制人是赵某某1,公司的主要经营某某业务是开发玉满城东片区的开发,与振捷物质贸易有限公司、胜原置业公司都是一个地方,人员也是一套班子。赵某某1安排其用吸收的公众存款用于圣轩公司的经营某某。几个公司都是赵某某1的,没分那么清楚,反正是哪个公司缺钱了就用于那个公司，具体那一笔是干什么用了,想不起来了。在贵和苑以园的名义吸收的公众存款,转账给盛某的钱是用于园了,其他的都是用于还圣轩公司开发玉满城东片区的欠款或者是前期园借的其他人款项了。赵某某1非法吸收公众存款和济宁圣轩科贸公司没有关联，胜原公司和圣轩公司账目是分开的，独立核算，胜原公司向某公司借款，用于胜原公司的经营某某。2014年的钱胜原公司没有收入，胜原公司没有钱就从圣轩公司的账目上借款。胜原公司向某公司借款200余万元，用途是园，2011年的时候赵某某1就开始啰啰开发北岱庄园，开发前期只有大量的支出，用于拆迁补偿款等费用。公司没有其他收入，只能向某公司借钱，胜原公司租赁费，工资、水电费都是向某公司借款。（4）证人杨某1的证言证实胜源置业有限公司的法人代表是其妹妹杨某某2，是妹夫赵某某1用杨某某2的身份证注册，杨某某2平时不去公司，公司及“岱庄筹建处”的实际控制人是赵某某1，在建设路金宝迪二部楼上。赵某某1姐姐赵某某2在公司当会计，其在济宁市任城区贵和苑小区门口的门面干过一个半月的会计，负责收钱然后把收的钱存到银行里，赵某某2给其打电话说让给谁转账，给其个账号，说转多少钱，其就去银行转去。其没有工资就是帮忙，其去之后，赵某某2教其怎么收钱，怎么存钱，怎么给客户说赚钱之类的。有来交钱的，赵某某2拿一份合同，教给其人家交多少钱就写上多少金额，让人家从哪里签上名、按上手印，然后收钱给人家开收据，其按赵某某2教的给人家操作的，干了一个多月就提不干了。每天能接待三、四个人，有交一、两万的，也有交五万的，经其手最多的有交二十万的。记得门面上好像写的是“岱庄筹建处”，都是老太太、老头拿着现金到公司要求存款。平时都是赵某某2和存款人签合同，赵某某2不在的时候其和他们签合同。公司的公章和赵某某1的私账赵某某2负责保管。赵某某2负责筹建处的有关财务账目的的事。客户到筹建处存款，利率应该是赵某某1制定的。筹建处给存款的客户发过米、油等物品。（5）证人郑某1的证言证实朋友介绍其到赵某某1的济宁振捷物质贸易有限公司工作，主要是收房租,收水电费，后来做过一段时间的出纳记账，比如说今天进账多少钱,然后这个钱还给谁了，基本上都是当天进账当天就还了。其是2014年12月份离开的，快要离开的那段时间,公司的业务就是借钱还钱,别的什么业务都没有，都是以赵某某1个人的名义借款。赵某某1的姐姐赵某某2是公司会计,还有两个财务人员,办公室的人叫何某,负责接待。济宁圣轩科贸有限公司和济宁胜原置业有限公司也是赵某某1的公司，是一套人员班子。振捷公司没有啥业务,主要是收水电费,圣轩科贸有限公司的主要是开发高新区的房子,胜原置业公司主要是开发岱庄的项目。公司都是赵某某1一个人说了算。其在贵和苑的圣代庄园筹建处主要负责收钱,客户来公司现金存款,负责点现金然后交给会计。园筹建处主要吸收存款,支付利息。赵某某2让其办理了好几个银行卡,办完卡后都给赵某某2了在公司用。到后期赵某某1安排其记账,通过网银转账,安排转给谁就转给谁。其银行卡的钱都是当天转进来当天转走，都转给个人了,是赵某某1以前借的其他人的钱,还有开发高新区的房子,把钱打给这个项目部的人,也有打给开发岱庄工地项目部的人。（6）证人张某1的证言证实2013年的时候,其亲舅李某1找到其说他想办个公司,由于身份的原因他没法当法人代表,让其当公司的法人代表。同意后,李某1带其到香港大厦对过的一便民服务处工商登记窗口签了个字就走了,其光知道是宝胜公司的法人代表,公司在哪里经营某某,经营某某什么不清楚,公司的具体情况得问李某1。公司的股东张某某5是其妹妹,是个挂名股东。其不认识赵某某1，不知道园筹建处。（7）证人李某1的证言证实其是济宁市宝胜投资咨询有限公司的实际控制人,法人代表张某1、股东张某某5是其亲外甥、外甥女,其用他们俩的身份证办的这个公司,他们俩人只是挂名,不参与公司的经营某某。公司一直没有经营某某,没有办公地点，经营某某范围投资信息咨询,还有中介、代理这块服务，没有融资的资质。其2013年11月份接手的这个公司,今年的7月份注销的。其和赵某某1朋友关系,2012年7月20日,赵某某1为了办高新区的一处房产的房产证,借了其50万，到现在一分钱也都没有还。宝胜公司和赵某某1没有业务往来。为什么合同盖有宝胜公司的公章其不清楚。记得2014年的夏天,其到园售楼处找赵某某1要钱，当时在赵某某1办公室喝茶,有人给其打电话就着急走了,把宝胜公司的公章、营某某业执照都遗忘在赵某某1的办公室里了,后来一忙把这件事给忘了,后来其问赵某某1公章是否忘了办公室里了,赵某某1说在他那里来,后来把公章这一套手续给要过来了。合同上的公章应该赵某某1偷偷盖上去的,其不知情。（8）证人李某2的证言证实其和赵某某1是朋友关系，2012年通过朋友介绍认识的，其借给赵某某1钱，赵某某1现在还欠六七百万。借给赵某某1的钱，赵某某1当时承诺岱庄庄园建成后，赠送其一套门面房。赵某某1说借其的钱是开发岱庄那边的园。大部分都是赵某某1个人签名借款，少部分借条上盖有济宁振捷物质贸易有限公司的公章。有一张借条是“今借现金三十八万六千元整。赵某某1（李某2）2014.7.4”，这个不是还给其的钱，剩下的都认可。赵某某1在环城西路贵和苑门面房成立的圣岱庄园筹备处，开业时其送过花篮。知道赵某某1吸收公众存款，不知道吸收了多少钱。其和赵某某1之间都是银行转账，不知道赵某某1还给其的钱有一部分是吸收的存款。（9）证人赵某1的证言证实其通过亲戚认识的赵某某1。2011年或者2012年的时候赵某某1向其借了大约100万元，已经还了约几十万了。当时赵某某1说在北岱庄某了一片地，公司急需资金，向其借钱，当时赵某某1打的借条，记得借条上有赵某某1本人签字、济宁胜原公司的公章。其是通过的农行卡转给赵某某1姐姐赵某某2的银行卡上的了，现在欠其加上利息还有150多万元。其不认识杨某1，2014年5月至2014年10月，赵某某1的妻子杨某1的账户向其尾号3919的农行卡共转款189000元是还的欠款。（10）证人杨某2的证言证实赵某某1是其妹妹杨某某2的对象，赵某某1借款的合同有几个是其担保的。赵某某1刚开始成立园的时候不清楚，2014年的时候杨某1就在园筹备处给赵某某1帮忙。尾号1715的卡不是其办理的，其身份证复印件原来就在赵某某1那里放着。（11）证人盛某的证言证实杨某1的账号显示2014年10月22日向其农业银行账号62×××71转款5笔，合计23.2万元。时间太长，有可能是租赁二十里铺镇赵苗村的20多家的共计50余亩地的地款，用这些地移栽园的数木来补偿了10万元租赁费，5.7万元是关某某1的树款，2万元是村里的排水的钱，其他的想不起来了。（12）证人秦某的证言证实其于2007年任某村支部书记到2017年12月。赵某某1开发建设其村的园只补偿的地上附作物的补偿款，村和赵某某1签订的李营某某镇岱庄村新型农村社区建设协议时，当时赵某某1没有任何建设手续，后来赵某某1将压煤手续办理了，其他没有任何手续。在其任村支部书记期间，经岱庄村多次向任城区政府申请，任城区批复同意岱庄村进行新农村改造试点，岱庄村和赵某某1谈的合同，赵某某1同意岱庄村定的补偿方案。岱庄村要求赵某某1必须通过招拍挂的方式取得建设土地使用权，在6个月内办理相关手续及具备开工的条件，如果赵某某1未在规定的时间办理手续，合同则自动终止。岱庄村和赵某某1于2012年8月24日签订的李营某某镇岱庄村新型农村社区建设协议，赵某某1开始向占地村民地面附作物补偿。当时盛某在村和赵某某1双方进行协调，围绕院墙修墙内路面，2012年11月赵某某1没有村和李营某某镇政府申请就举行了奠基仪式，因为这个问题其被镇政府批评。其看到赵某某1的第一期工程楼盘设计图纸是三排楼1、2、3号楼，赵某某1开始申办建设手续，在村租了一三层的楼房，写着大型标语园售楼处。村里多次找赵某某1，要求赵某某1把手续办齐全，尽快开工，赵某某1一直往后推，后来就找不到赵某某1，村里按照合同自动终止了和赵某某1的协议。赵某某1向村民共计补偿了200多万元，赵某某1还清了一部分树木，大约30亩，具体花了多少钱买的树，不知道。（13）证人霍某的证言证实其通过赵某某2认识赵某某1，2012年的时候赵某某1借过其的钱，第一次借了三十万，后来又陆陆续续的借了几次，共五六十万，后来还了一部分，现还欠其本金二三十万元。当时赵某某1借钱时说是用于北岱庄的拆迁周转用，借条的内容就是借其多少钱，上面有赵某某2的签名，因为其不认识赵某某1，就让赵某某2签的名，知道这个钱让赵某某1用了，其让赵某某1和他妻子杨某某2给写了一个担保书。赵某某1借其钱约定的利息是月息一分。2014年7月份至10月份,赵某某1通过杨某1的账户向其尾号为6379的银行卡转账5次，总金额103000元，是赵某某1还其的钱。赵某某1在环城西路开“圣岱庄园筹备处”，其不清楚。3.鉴定意见山东中金会计师事务所于2019年9月19日出具的鲁（中金）2019（审）2058号《赵某某1（涉嫌非法吸收公众存款）审核报告》：赵某某1借款本金4,720,000.00元，支付本金、利息1,055,526.00元，资金损失3,719,150.00元。4.书证（1）受案登记表证实王某2于2016年3月28日15时25分报案称2014年6月以来，赵某某1等人以园房地产项目为名，利用高息为诱饵，非法吸收公众存款300余万元。（2）济宁胜原置业有限公司、济宁市振捷物资贸易有限公司企业信息显示济宁胜原置业有限公司成立于2008年3月10日，登记机关济宁市任城区工商行政管理局，法定代表人杨某某2，股东发起人于2013年6月7日由赵某某1、杨某某2、赵某某2变更为杨某某2、赵某某2，注册资本1000万，经营某某范围房地产开发销售（凭资质证书经营某某）、建筑材料（不含木材）销售。济宁市振捷物资贸易有限公司成立于2003年5月8日，登记机关济宁市任城区工商行政管理局，2010年7月7日法定代表人于由魏某建变更为赵某某1，同日股东发起人由赵某某1、魏某建变更为赵某某1、戈某，经营某某范围变更为建筑材料（不含木材）、金属材料、五金交电、化工产品（不含危化品、汽车零配件等、货物和技术的进出口业务、房屋租赁等。（3）圣岱庄园项目相关合作及批复文件济宁市人民政府办公室济政办字【2014】52号文件《关于印发济宁市城区棚户区改造三年行动计划（2014-2016）的通知、济宁市任城区人民政府济任政字【2014】37号《关于商请对李营某某街道岱庄村旧村改造建设项目压覆煤炭资源予以永久保护的函》、岱庄村委出具的济宁胜原置业有限公司圣岱庄园建设项目简介及岱庄村委和济宁胜原置业有限公司2012年8月24日签订的《李营某某街道岱庄村新型农村社区建设协议书》、盛某与济宁市胜原置业有限公司2013年2月22日签订的任命盛某为圣岱庄园项目办公室主任的《协议书》，约定五年酬金100万等文件证实非法吸收公众存款对外宣传的园项目真实存在，胜原置业有限公司系该项目的合作单位。（4）褚某、徐某、范某、曹某1、赵某2华某、曹某3、王某1、李某3、齐某、王某2、冯某2、冯某3、杨某4、卞某、张某3、赵某3、姜某、史某、程某1、刘某1、刘某某1、黄某1、张某2芬某、程某2、李某4、李某4、杨某5、陈某某、孔某、王某3、王某某2、马某3、杨某3荣某、赵某4、刘某2、李某5、师某某2、杨某6、杨某6、赵某5、张某5、黄某2、张某6、高某1营某某、岳某某1、李某6、高某2、许某1、王某4、吴某、李某7、张某7、刘某3、王某5、付某某1、杨某7、许某2、袁某、宫某某1、王某6、李某8、王某7等集资参与人群众登记表及存款客户提供的借款担保合同、园开发借款合同、借据等相关书证证实集资参与人存款的时间、方式、金额。（5）园存款情况一览表显示60名报案人到赵某某1经营某某的宝胜投资咨询公司、园筹备处存款的时间、金额、签订协议、存款方式、期限及利率、获取本息金额及造成经济损失情况，经统计现有60名报案人存款金额为408万，造成经济损失金额为3548426.8元。（6）李某2出具的收条证实2014年5月27日，李某2收到赵某某1还款49万；2014年7月5日李某2收到赵某某1还款10万。（7）杨某1账户向李某2、盛某银行转款凭证证实非法吸收的部分资金去向，用于偿还欠款及支付园项目补偿款。2014年5月至2014年10月，赵某某1通过杨某1账户向李某2转账还款220万元；因园项目拆迁补偿等事情向盛某转款24万余元。（8）赵某某2提交的济宁圣轩科贸有限公司收据、转账交易凭证证实圣轩公司向霍某、赵某1、李某2、盛某、阴某某1、杨某2等人借款，胜原公司又向某公司借款200余万元的事实。（9）抓获经过证实2019年5月31日11时许，被告人赵某某1在济宁市建委宿舍被公安机关抓获。（10）户籍信息证实被告人赵某某1作案时系达到完全刑事责任年龄的自然人。5.视听资料、电子数据杨某1银行卡银行明显电子数据6.被告人赵某某1的供述与辩解被告人赵某某1供述2014年的4、5月份，其在济宁市任城区环西路贵和苑东大门路南租赁了一个二层小楼，用济宁市宝胜投资咨询有限公司的牌子，后来换成了园筹备处的牌子，以建设济宁市任城区园项目的名义，其和济宁胜原置业有限公司作为借款方向社会上的老百姓吸收公众存款，大约70余人，金额300多万元。因为当时到处都是投资公司，吸收公众存款，其就也想吸收点钱，用于圣岱的项目上。济宁市宝胜投资咨询有限公司是其借朋友的营某某业执照，在贵和苑租得房子，一开始是挂的宝胜投资公司的牌子，后来觉得用宝胜公司的名字得交管理费，还欠人情，挂了两三天就换成了园筹备处的牌子。其用宝胜投资公司的名义吸收过两三个人的存款，记得合同上盖的是宝胜投资公司的章、其的私章、济宁振捷物流贸易公司的公章。后来其嫌麻烦，统一换成胜原置业公司，不再用济宁振捷物流贸易公司、宝胜投资公司的公章了。合同上盖有其私章或者盖有济宁振捷物资贸易公司、宝胜投资公司的公章，可能也有圣轩公司的公章，都是其吸收的公众存款。其是济宁振捷物流贸易公司的的实际控制人，也是法人代表，公司主要经营某某钢材贸易，公，公司地点和胜原置业公司是同一个地点/div>园筹备处没在工商部门登记注册，只挂了个牌子，吸收存款大部分是以济宁胜原置业有限公司的名义吸收的。济宁胜原置业有限公司的法人代表是杨某某2，系其妻子，公司成立于2010年，公司的主要经营某某范围主要是房地产开发。公司的经营某某地点在建设路138号金宝地二部后院五楼办公。园筹备处、济宁宝胜投资公司、济宁胜原置业公司这三个公司都是一套班子，人员都是相同的，其是公司的实际控制人。园筹备处、济宁宝胜投资公司、济宁胜原置业公司、济宁振捷物流贸易公司不具备向社会人员融资的资质。园一开始挂在济宁市宝胜投资咨询有限公司的名下，岱庄的工地是以胜原置业公司开发的。公司会计是其姐姐赵某某2，在园筹备处负责收钱，签订合同，保管公司的公章；其对象的姐姐杨某1干了一个多月，在园负责收钱、存钱；其他人是从招聘的。吸收的都是公司周边老百姓的钱，其安排业务员去快活林发过宣传单，安排组织存钱的客户到岱庄工地上参观过，八月十五发过粮油等物品，平时公司内的电视上滚动播放岱庄工地的奠基仪式。园筹备处一共干了半年，到2014年的10月份从贵和苑搬走了。社会上的百姓是以签订园开发借款的方式存款的，合同封面的名称是“园开发借款合同”，上面有合同编号，下面印有济宁胜原置业有限公司的字样，合同的内容有甲方（出借人）、乙方（借款人都是我）上面有其签名，借款金、借款期限、借款利率等内容。合同的第三页有甲方的签字，乙方上盖有“济宁胜原置业有限公司”的公章和“赵某某1”的私章。合同还附有结借据，公司同时给客户开具收据，并在收据上盖上“济宁胜原置业有限公司财务专用章”。存款的客户到公司来了，根据存款的多少，存款的期限认定好利率，然后业务员和存款客户签订合同，合同各保存一份。合同是其设计的，复印页上有济宁市任城区园项目的宣传彩页，借款利率也是其定的。合同是按月付息，合同到期后支付本金。吸收的存款一部分用于园一部分用于还圣轩公司开发玉满城东片区的欠款，因为几个公司都是其一个人的公司，其借的款都到期了，催的急就先还款了。转账给盛某的都是用到园了,其他的让其归还以前借款了。当时借钱有借新还旧的，有用于开发高新区的房地产的借款，也有园前期的费用。公司大约吸收了300多万元，支付给李某2、刘某4、阴某某1、赵某1、郭某2、霍某、张某8、前某某1、郑某2、侯某1、解某、张某9、侯某2、张某10、丁某是以前借他们钱,支付给杨某2、赵某某2、郑某1是公司经营某某用钱,或者是通过他们的账户还别人的钱。大部分都用来还其以前借的高利贷了，一部分支出是发工人工资和跑手续的费用，其中还了李某2200万。上述证据，经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。同时查明，被告人赵某某1于2000年11月17日因犯合同诈骗罪，被山东省兖州市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元。该事实，有山东省兖州市人民法院（2000）兖刑初字第101号刑事判决书予以证实。本院认为，被告济宁胜原置业有限公司违反国家金融管理法规，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融管理秩序，造成直接经济损失人民币375.7150万元，情节严重，被告人赵某某1系被告济宁胜原置业有限公司实际控制人，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人赵某某1归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可予以从轻处罚。被告济宁胜原置业有限公司及被告人赵某某1自愿认罪认罚，依法可予以从宽处罚。被告人赵某某1具有被刑事处罚的前科，酌情予以从重处罚。被告济宁胜原置业有限公司及被告人赵某某1的犯罪行为给集资参与人造成的直接经济损失依法应予以退赔。被告人赵某某1的辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华某人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华某人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告济宁胜原置业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五万元。二、被告人赵某某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2022年7月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告济宁胜原置业有限公司、被告人赵某某1依法共同退赔集资参与人经济损失人民币3757150元。于判决生效后十日内付清。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍审 判 员  杨联花人民陪审员  曲海燕二〇二〇年七月七日书 记 员  李淑会