安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020)皖1302刑初299号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人史万故，男，1966年5月18日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，农民，住宿州市埇桥区。2019年10月12日因涉嫌犯诈骗罪被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年11月15日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人张道远，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2020）67号起诉书指控被告人史万故犯诈骗罪于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察官黄群及检察官助理李紫依出庭支持公诉，被告人史万故及其辩护人张道远到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控： 1、2011年至2016年，被告人史万故以其表哥是中央办公厅秘书尹树田，能通过尹树田帮助被害人刘某处理其儿子刘文举死亡事情为由，骗取刘某现金7万元。2016年，刘某找被告人史万故帮助拿回工程保证金、违约金，史万故以能通过中央亲戚关系帮助为由，骗取刘某现金1万元。 2、2014年3月，被害人梁某欲调动工作，通过刘某找到被告人史万故，史万故收取梁某7万元称能通过中央亲戚关系办成此事。至2016年底，被告人史万故陆续以办事还需要拿钱打通关系为由，又骗取梁某3万元。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 3、2018年2月份，被害人魏某因醉酒驾驶被查获，被告人史万故谎称能帮助魏某不被吊销驾驶证及不用进看守所为由，骗取魏某的信任。2018年2月19日，魏某将2万元通过中间人王立清，微信转账给史万故。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 4、2017年前后，被告人史万故谎称能安排王某的小孩进铁路工作，王某于2017年1月22日通过银行转账2万元给被告人史万故。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 5、2016年1月份左右，被告人史万故与被害人吴某认识后，谎称表亲尹树田任尹树田任国务院办公厅副秘书长，可以帮助办理一些事情，骗取吴某信任。后吴某为帮助侄子当铁路乘警，于2016年至2017年间通过中间人刘某给史万故20万元用于办理此事。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 被告人史万故于2019年10月12日在宿州市埇桥区汴河镇杨圩孜村被宿州市公安局埇桥分局蒿沟派出所抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录及相关书证等证据予以证明，认为被告人史万故的行为已构成诈骗罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人史万故判处有期徒刑八年六个月至九年六个月幅度内量刑，并处罚金人民币八万元。 被告人史万故辩称，公诉机关指控的第一起，是刘某主动找他办理其儿子死亡的事情，5万元是刘某给他的好处费，没有以帮助刘某拿回工程保证金、违约金收取刘某1万元。其他指控是事实。其辩护人的辩护意见是：被告人史万故系坦白，自愿认罪认罚，应从轻处罚。 经审理查明： 一、2011年至2016年，被告人史万故以其表哥是中央办公厅秘书尹树田，能通过尹树田帮助被害人刘某处理其儿子刘文举死亡事情为由，骗取被害人刘某现金人民币7万元。2016年，被害人刘某找被告人史万故帮助拿回工程保证金、违约金，被告人史万故以能通过中央亲戚关系帮助为由，骗取被害人刘某现金人民币1万元。该款被被告人史万故用于自己开销。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、中国工商银行汇款凭证，证明2016年3月19日被害人刘某转给被告人史万故人民币7.08万元。 2、中国工商银行自动柜员机客户凭条，证明2016年10月8日被害人刘某转给被告人史万故人民币1万元。 （二）被害人刘某陈述，他通过和朋友吃饭认识史万故，史万故说其亲戚在中央任职。2008年他儿子在白湖监狱服刑期间生病去世，他让史万故托他中央亲戚问问，史万故说问可以，但要花钱。2016年他找史万故帮助其要干工程的保证金、违约金，史万故说能通过中央的亲戚帮他办成，史万故向他要钱后，让他等着。2016年之后，他还帮梁某调动工作被史万故骗10万元，帮吴某侄子找工作被史万故骗20万元，他给史万故大概七八次钱。 （三）被告人史万故供述，刘某的儿子在白湖监狱服刑的时候去世，他说认识北京亲戚可以找人跑索赔的事，但要花钱。刘某前前后后给他7万元办事。刘某说和合伙人在上海做工程各投10万元保证金没有要回来，刘某给他1万元。刘某找他办事是因为他在朋友面前说他可以通过中央的亲戚关系帮他们办成事，没有尹北京这个人，他没有见过尹树田，中央办公厅有尹树田这个人，所以他就骗他们说尹树田是他老表，他骗的钱都被他赌博和零花了。 二、2014年3月，被害人梁某欲调动工作，通过刘某找到被告人史万故，被告人史万故收取梁某人民币7万元称能通过中央亲戚关系办成此事。至2016年底，被告人史万故陆续以办事还需要拿钱打通关系为由，又骗取被害人梁某人民币3万元。期间，被害人梁某找被告人史万故索要该款，被告人史万故退还被害人梁某人民币2.88万元，余款用于自己开销。 三、2016年1月份左右，被告人史万故与被害人吴某认识后，谎称表亲尹树田任国务院办公厅副秘书长，可以帮助办理一些事情，骗取被害人吴某信任。后被害人吴某为帮助侄子当铁路乘警，于2016年至2017年间通过中间人刘某给被告人史万故人民币20万元用于办理此事。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 四、2017年前后，被告人史万故谎称能安排王某的小孩进铁路工作，被害人王某于2017年1月22日通过银行转账人民币2万元给被告人史万故。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 五、2018年2月份，被害人魏某因醉酒驾驶被查获，被告人史万故谎称能帮助魏某不被吊销驾驶证及不用进看守所为由，骗取魏某的信任。2018年2月19日，被害人魏某将人民币2万元通过中间人王立清，微信转账给被告人史万故。被告人史万故将骗取的该钱款用于自己开销。 被告人史万故于2019年10月12日在宿州市埇桥区汴河镇杨圩孜村被宿州市公安局埇桥分局蒿沟派出所抓获。 上述事实有经法庭质证、确认的银行交易明细、微信转账记录及相关书证、被害人梁某、王某、魏某、吴某的陈述、证人陈某1、陈某2的证言、被告人史万故的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人史万故以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多名被害人共计人民币42万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人史万故辩称公诉机关指控的第一起，5万元是刘某主动找他办理其儿子死亡赔偿金事情给其的好处费，他没有以帮助刘某拿回工程保证金、违约金骗取刘某1万元的辩解意见，经查，被告人史万故原供述、被害人陈述及相关书证等证据，能够认定被告人史万故编造可以通过其中央办公厅亲戚帮助被害人刘某办成其儿子死亡赔偿金及拿回工程保证金、违约金，共骗取被害人刘某人民币8万余元的事实，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定，当庭变更量刑意见适当。故对被告人史万故的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人史万故辩护人提出被告人史万故系坦白，自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人史万故当庭对公诉机关指控的第一起犯罪事实不予供认，不适用认罪认罚从宽处罚制度，故对被告人史万故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人史万故犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2028年4月11日止。罚金限判决生效第二日起十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人史万故退赔被害人刘某人民币八万元、退赔被害人梁某人民币七万一千二百元、退赔被害人吴某人民币二十万元、退赔被害人魏某人民币二万元、退赔被害人王某人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 磊 审 判 员  陈叶亮 人民陪审员  朱红艳 二〇二〇年七月十三日 法官助理张若男 书记员张若男（代） 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。