福建省永安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0481刑初50号 公诉机关永安市人民检察院。 被告人苏水文，男，1991年6月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县（户籍地址：福建省安溪县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月16日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 被告人苏进添，男，1981年3月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县（户籍地址：福建省安溪县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 被告人苏双火，男，1983年7月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县（户籍地址：福建省安溪县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 被告人苏荣锦，男，1994年6月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，暂住福建省大田县（户籍地址：福建省安溪县）。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月15日被永安市公安局刑事拘留，2019年11月14日逮捕。现羁押于永安市看守所。 永安市人民检察院以永检公诉一部〔2020〕36号起诉书指控被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员谢文胜出庭支持公诉，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦等到庭参加诉讼。在审理过程中，永安市人民检察院先后于2020年7月3日、7月10建议延期审理和建议恢复审理，现已审理终结。 永安市人民检察院指控:2019年10月7日至2019年10月15日期间，被告人苏水文纠集被告人苏进添、苏双火、苏荣锦在永安市辖区内租赁民房冒充贷款公司实施电信诈骗。期间，被告人苏水文负责购买客户信息、引导客户转钱、联系取款手、分配赃款；被告人苏进添、苏双火、苏荣锦冒充贷款公司的工作人员，拨打电话询问受害人是否需要办理贷款，并通过ＱＱ与受害人进行联系，再以受害人银行卡流水不够为由让受害人将钱款转至其指定的银行账户，共同进行电信诈骗活动。现已查明，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦共诈骗作案7起，骗取被害人王某、赵某、肖某、炼启洪、刘某、熊某、李某等人的人民币共计127300元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、辨认现场笔录和照片、电子数据、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦以非法占有为目的，结伙冒充贷款公司的人员，实施电信诈骗，骗取钱款数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人具有坦白情节，被告人苏进添具有立功情节。 被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明：被告人苏水文为了实施电信网络诈骗，在其提议下，先后纠集被告人苏进添、苏双火、苏荣锦，在2019年10月7日至2019年10月15日期间，租赁永安市辖区内民房，冒充贷款公司共同实施电信诈骗。在实施诈骗过程中，被告人苏水文负责购买客户信息、诱导客户转钱、联系取款手、分配赃款；被告人苏进添、苏双火、苏荣锦负责冒充贷款公司的工作人员，按照被告人苏水文购买来的公民个人信息拨打电话询问受害人是否需要办理贷款，并通过ＱＱ与受害人进行联系后，再由被告人苏水文以受害人银行卡流水不够为由让受害人将钱款转至其指定的银行账户。被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦共诈骗作案7起，骗取赃款人民币127300元。其中： 1、2019年10月9日，被害人王某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号43×××71联系办理贷款事宜，后被骗走人民币9300元。 2、2019年10月10日，被害人赵某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号码43×××26进行联系办理贷款事宜，后被骗走人民币8000元。 3、2019年10月9日，被害人肖某与上述被告人作案使用的电话号码17162072045、131××××9314、ＱＱ号码43×××71联系办理贷款事宜，后被骗走人民币20000元。 4、2019年10月10日，被害人炼启洪与上述被告人作案使用的电话号码155××××6412、131××××3914、ＱＱ号11×××18联系办理贷款事宜，后被骗走人民币50000元。 5、2019年10月11日，被害人刘某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号43×××06联系办理贷款事宜，后被骗走人民币24000元。 6、2019年10月12日，被害人熊某与上述被告人作案使用的电话号码131××××9314、ＱＱ号19×××14联系办理贷款事宜，后被骗走人民币4000元。 7、2019年10月13日，被害人李某与上述被告人作案使用的电话号码131××××0834、ＱＱ号10×××17联系办理贷款事宜，后被骗走12000元人民币。 案发后，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦于2019年10月15日在永安市被永安市公安局民警抓获归案。公安机关依法扣押的手机13部、人民币8000元、记录本3册，均未随案移送。 另查明，被告人苏进添检举他人非法持有枪支犯罪线索，经查证属实。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定： 1.被害人王某、赵某、肖某、炼启洪、刘某、熊某、李某等人的陈述;2.户籍证明、涉案笔记本复印件、扣押清单、到案经过、违法犯罪经历查询情况表等书证；3.关于苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦涉案金额认定问题的情况说明；4.辨认笔录；5.辨认现场笔录和照片；6.手机微信截屏信息、电子数据检验记录和数据光盘；7.被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦的供述；8.关于苏进添立功材料说明、检举信、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书。 本院认为，被告人苏水文、苏进添、苏双火、苏荣锦以非法占有为目的，冒充贷款公司的人员，共同实施电信诈骗，骗取钱款共计127,300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，属共同犯罪。四被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应从重处罚。被告人苏进添、苏双火、苏荣锦在实施电信诈骗共同犯罪中所起作用相对较小，可以酌情从轻处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人苏进添向公安机关提供犯罪线索，从而得以侦破其他案件，属立功，可以从轻或者减轻处罚。综合以上量刑情节，对被告人苏水文、苏双火、苏荣锦可以从轻处罚，对被告人苏进添可以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（二）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人苏水文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2023年6月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人苏进添犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2022年4月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人苏双火犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2022年10月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人苏荣锦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月15日起至2022年10月14日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 五、扣押的手机13部、记录本3册，由永安市公安局予以没收；扣押的人民币8,000元，由永安市公安局发还各被害人；继续追缴四被告人违法所得人民币119,300元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  宋明泉 人民陪审员  尹文英 人民陪审员  吴雅颜 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  林燕榕 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。