吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0602刑初158号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人刘万喜，男，1986年6月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：吉林省长春市农安县，居住地：吉林省通化市。因本案，于2019年3月25日被白山市公安局新建分局刑事拘留，于2019年4月29日由白山市公安局新建分局执行逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人徐云浩，吉林浩祥律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2019〕134号起诉书、浑检一部刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书指控被告人刘万喜犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，组成合议庭，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。白山市浑江区人民检察院指派检察员岳军出庭支持公诉，被告人刘万喜及其辩护人徐云浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控： 一、被告人刘万喜于2017年9月间，开始加盟重庆厚某甲健商贸公司，后在白山市浑江区新建街食品厂综合楼109门市其个人经营的康福堂健康中心内，开展厚某甲健夕某甲网络商城消费理财项目，以老会员为依托，向社会不特定人群作虚假宣传，以消费返某甲的虚假形式，承诺定期高额返某甲，免费赠送各类家电、手机等商品，诱骗群众进行投资。依该公司会员章程规定：一次性消费人民币1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，可赠送高额购物券人民币2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元，发放后购物券总额为当日营业额的30%，购物券可兑现金，一定期限内返还本金形式，变相吸收公众存款。被告人刘万喜自2017年9月至2018年4月，共收取白山市浑江区居民鲁某甲、夏某甲等84名被害人投资款共计人民币369余万元，期间共计返某甲给被害人共计人民币144万余元。被告人刘万喜将收取客户的投资款汇到重庆厚某甲健商贸公司指定账户，每天返还的购物款由公司汇款给刘万喜，由商店店员直接返还给客户，至2018年3月末重庆厚某甲健商贸公司不再返某甲。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、犯罪嫌疑人归案情况、常住人口登记表、重庆厚某甲健会员信息登记表、营业执照复印件、通告、刘万喜个人工商银行、建设银行明细查询、厚某甲健夕某甲商城会员章程、收款收据、重庆公安局两江分局对重庆厚某甲健商贸公司负责人张某甲以非吸立案侦查并移送起诉材料等、被害人鲁某甲、夏某甲、姚某甲等人陈述；证人高某甲香、张某甲证人证言、被告人刘万喜供述和辩解。 二、被告人刘万喜于2017年9月间，开始加盟重庆厚某甲健商贸公司，后在位于吉林省通化市快大茂镇原武装部附近经营的康福堂健康中心内，开展厚某甲健夕某甲网络商城消费理财项目，以老会员为依托，向社会不特定人群作虚假宣传，以消费返某甲的虚假形式，承诺定期高额返某甲，免费赠送各类家电、手机等商品，诱骗群众进行投资。依该公司会员章程规定：一次性消费人民币1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，可赠送高额购物券人民币2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元，发放后购物券总额为当日营业额的30%，购物券可兑现金，一定期限内返还本金形式，变相吸收公众存款。被告人刘万喜自2017年9月至2018年4月，共收取通化市居民王某甲、于某甲等35名被害人投资款共计人民币1,233,600.00元，期间共计返某甲给被害人共计人民币66万余元。被告人刘万喜将收取客户的投资款汇到重庆厚某甲健商贸公司指定账户，每天返还的购物款由公司汇款给刘万喜，由商店店员直接返还给客户，至2018年3月末重庆厚某甲健商贸公司不再返某甲。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、犯罪嫌疑人归案情况、重庆厚某甲健会员信息登记表、承诺书、营业执照复印件、通告、刘万喜个人工商银行、建设银行明细查询、厚某甲健夕某甲商城会员章程、收款收据、常住人口登记表，通化通达会计事务所报告书，被害人王某甲、于某甲等人陈述，被告人刘万喜供述和辩解。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人刘万喜无视国法，违反国家金融管理法律规定，通过向社会公开宣传的途径，不以销售商品、提供服务为主要目的，以消费返某甲的虚假形式，承诺定期高额返某甲，免费赠送各类家电、手机等商品为名，变相向社会公众吸收资金人民币4,923,600.00元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人刘万喜及其辩护人徐云浩对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并辩称被告人刘万喜系自首，属单位犯罪。 本院经审理查明： 一、被告人刘万喜于2017年9月，开始加盟重庆厚某甲健商贸公司，后在白山市浑江区新建街食品厂综合楼109门市其个人经营的康福堂健康中心内，开展厚某甲健夕某甲网络商城消费理财项目，以老会员为依托，向社会不特定人群作虚假宣传，以消费返某甲的虚假形式，承诺定期高额返某甲，免费赠送各类家电、手机等商品，诱骗群众进行投资。依该公司会员章程规定：一次性消费人民币1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，可赠送高额购物券人民币2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元，发放购物券总额为当日营业额的30%，购物券可兑现金，一定期限内返还本金形式，变相吸收公众存款。被告人刘万喜自2017年9月至2018年4月期间，共收取白山市浑江区居民鲁某甲、夏某甲等78名被害人投资款共计人民币3,444,000.00元，期间共计返某甲给被害人共计人民币1,379,470.91元。被告人刘万喜将收取客户的投资款汇到重庆厚某甲健商贸公司指定账户，每天返还的购物款由公司汇款给刘万喜，由商店店员直接返还给客户，至2018年3月末重庆厚某甲健商贸公司不再返某甲。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源证实，本案系白山市浑江区居民夏恒禄、鲁某甲等人到新建分局刑警大队报案发现。 2、受案登记表、立案决定书证实，新建分局刑警大队接到白山市浑江区居民夏恒禄、鲁某甲等人报案后，于2018年8月15日对该案立案侦查。 3、犯罪嫌疑人归案情况证实，2019年3月25日，新建分局民警将犯罪嫌疑人刘万喜通过电话传唤至新建分局，犯罪嫌疑人刘万喜主动到公安机关接受讯问，并如实供述了自己的犯罪事实。 4、拘留证证实，犯罪嫌疑人刘万喜于2019年3月25日被新建分局刑事拘留，羁押于白山市看守所。 5、逮捕证证实，2019年4月29日，犯罪嫌疑人刘万喜被新建分局执行逮捕，羁押于白山市看守所。 6、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息证实，被告人刘万喜于1986年6月16日出生等自然情况。 7、重庆厚某甲健会员信息登记表证实，登记在册的投资人188名，合计投资款为382.92万元，向投资人合计返款164.634万元，以及投资人领取产品的情况。 8、厚某甲健夕某甲商城会员章程、收款收据证实，投资人在投资时会签订夕某甲会员章程，章程约定一次性消费人民币1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，相应的会员等级可赠送高额购物券人民币2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元，发放的购物券总额为当日营业额的30%，购物券可用于购物，也可兑换现金。被告人刘万喜在收到投资款时，向投资人出具收款收据。 9、建设银行账户交易明细表（户名：刘万喜，卡某甲62XX36）、工商银行账户历史明细清单（户名：刘万喜，卡某甲：62XX26）证实，刘万喜与重庆厚某甲健商贸有限公司相关人员之间的资金往来情况。 10、吉昊灵鉴字（2019）第26号专项审计报告证实，根据被害人询问笔录及被害人提供的收据、会员章程，经审计：1、被害人中有60人，收据和会员章程齐全，投资金额2,368,800.00元，返某甲金额970,304.91元，损失金额1,398,495.09元；2、被害人中有25人（剔除重叠被害人12人，实际被害人13人），提供了收据，未提供会员章程，投资金额918,000.00元，返某甲金额331,725.00元，损失金额586,275.00元；3、被害人中有6人（剔除重叠被害人1人，实际被害人5人），未提供收据，提供了会员章程，投资金额157,200.00元，返某甲金额77,441.00元，损失金额79,759.00元；4、被害人中有11人（剔除重叠被害人5人，实际被害人6人），收据和会员章程均未提供，投资金额257,200.00元，返某甲金额77,208.10元，损失金额179,991.90元；5、由于返某甲是以现金形式返还，无票据，我们只能依据被害人笔录中记载的返某甲金额来进行计算；6、刘万喜付给重庆总部及东北大区负责人4,955,667.40元，收到重庆总部及东北大区负责人861,875.00元，收支净额为-4,093,792.40元。 11、通告证实，被告人刘万喜吸收投资款后向重庆厚某甲健商贸有限公司打款的银行账户情况。 12、关于广告费发放的通知证实，重庆厚某甲健商贸有限公司对下属店面发放广告费的规定情况。 13、营业执照证实，庆厚某甲健商贸有限公司的经营范围，该公司未取得办理金融业务的许可。 14、中国人民银行白山市中心支行、中国银保监会白山监管分局情况说明二份证实，白山市浑江区康福堂健康中心、刘万喜（自然人，身份证号码22××18）未在中国人民银行白山市中心支行、中国银保监会白山监管分局办理吸收公众存款的金融业务登记、批准、许可。 15、营业执照证实，白山市浑江区康福堂健康中心的经营者为刘万喜，以及该健康中心的经营范围。 16、立案决定书证实，刘万喜到重庆市公安局两江新区分局报案，该分局于2018年4月25日对重庆厚某甲健商贸有限公司非法吸收公共存款案予以立案侦查。 17、证人高某甲香证言证实，2017年4月份的时候，我在报纸上看到有一个叫康复堂服务中心招聘员工，然后我就去那上班了，经理是刘万喜，刘万喜每个月给我1,800元底薪。康复堂健康中心主要卖过一些保健品，发展过一些会员，改成白山厚某甲健夕某甲商城白山怡宾店（以下简称“夕某甲”）之后，还是按照之前的宣传模式给他们讲课，讲课的都是一些外地人，讲的是关于共享经济之类的，让他们加入会员，会员们听完课之后再去让亲戚朋友加入，大部分都是这样发展成会员的，发展会员都是由刘万喜的事。客户花钱在厚某甲夕某甲商城购物就可以成为会员了，会员分为五个级别，一次性消费1,200元为银卡会员，一次行消费6,000元为金卡会员，一次性消费12,000元为白金会员，一次性消费18,000元为钻石会员，一次性消费24,000元为翡翠会员。我主要负责接待和让会员报货，会员在网站上看好什么产品都告诉我，之后我就给登记在本上，登记完之后我汇报给刘万喜，之后刘万喜再报给总公司，总公司再给发货，一般都是通过快递送过来，然后我再给会员打电话让他们来取，转钱的事都是由刘万喜负责。刘万喜每个月给我1,800元底薪，然后我和其他会员一样，他们管这叫发展分享经济，每有会员发展一个会员，公司答应给返钱，每个层级都不同，比如投资1,200元的每天给2元，开始还返钱，后来就返的越来越少，就几毛钱，除了每个月的1,800元，我一共也没挣多少钱，后来慢慢地总公司就不给发货了，而且也不给我开工资，就干了几个月我就不干了。我没有发展会员，夕某甲发展了会员大约100多人。夕某甲的地址在白山怡宾小区食品厂综合楼，刘万喜主持工作，还有一个员工叫邵长凤，具体负责会员交完钱之后把名单输入到电脑里，还有一个会计。刘万喜和客户都叫我高华，我对外一直使用这个名，我身份证上的名叫高某甲香。 18、被害人鲁某甲陈述证实，我来新建分局报案，我和我丈夫崔希亮在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了101,400元钱，他们只返给我们40,000元钱左右，剩下的钱不给我返了。2017年9月末的时候，夕某甲的工作人员给我打电话，我和我丈夫崔希亮就到了夕某甲，当时重庆来人叫“蒋浩”在政府后面的友谊宾馆给我们讲课，跟我们说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。当时听完课我也没投钱，经理刘万喜称把钱投里面不仅能得到家用电器，还能赚钱，要是钱回不来，他领着我们去重庆告。后来我于2017年9月27日去夕某甲店里投了1,200元钱办了张银卡，为了能去免费旅游，我又投了24,000元办了张翡翠卡，从重庆回来后，我让我丈夫分别投了一个24,000元钱和一个54,000元钱。我们给钱都是拿着现金到这个白山市浑江区康福堂健康中心交给店长高华，投钱的时候是姓高的店长给我签的合同，我们交钱后夕某甲都给我们开一张家用电器的收据，上面有重庆厚某甲健商贸有限公司的财务专用章，还赠送我一些家用电器，我拿到了一台洗衣机，三台空调和两部电话，我还免费去了重庆旅游。投完钱就给我们返钱了，我们不定期到这个店里取返给我们的钱，都是现金，夕某甲给我们返了3个月左右的钱就不给我返了，我和丈夫一共损失了61,400元钱左右。我们投钱1,200元给我们银卡会员；投6,000元钱给我们金卡会员；投12,000元给我们白金会员；投18,000元给我们钻石会员；投24,000元给我们翡翠会员；每天的返钱都是根据会员级别返钱的。刘万喜是白山市浑江区康福堂健康中心（夕某甲）的经理，姓高的是店长。我知道有将近200人在这个店里投钱。 19、被害人夏某甲陈述证实，我和我爱人于金香在白山市浑江区康福堂健康中心投了164,400元钱，只返给我们6万元钱，一共损失了10万余元钱。我经过一个叫李恒权的介绍说在白山市浑江区宜宾有一个叫康福堂健康中心的地方，把钱投在这个店，每个月都会给返钱，钱挺准的。我就在2017年10月11日的时候来到这个康福堂健康中心，这个店里的经理刘万喜跟我说把钱投在他这里，他将钱交给他的总公司，公司会每个月给我返钱，返半年，半年本金都返给我还能盈利挺多钱。刘万喜说他的总公司在重庆，叫快乐夕某甲。我们每次交钱刘万喜都会给我开一张家用电器的收据，上面有重庆厚某甲健商贸有限公司的财务专用章。刘万喜给我们返了3个月的钱就不给返了。 20、被害人姚某甲陈述证实，我来报案，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了25,200元，他们只返给我13,000元钱，损失了13,200元。2017年10月18号的时候，我去参加厚某甲健夕某甲组织的一个会，会上说把钱投在这个店，每天都会给返钱，投钱的时候签的会员章程，还给我写了一张家用电器的收据。 21、被害人李某甲陈述证实，2017年11月末的时候，我身边的朋友告诉我，夕某甲挺挣钱的，我就跟着去了夕某甲听课，刘经理跟我说把钱投在这个店，每天都会给返钱。我于2018年11月30日到夕某甲店里投了24,000元钱，买了一张裴翠卡，2018年1月8日我又投了6,000元钱，买了1个金卡并且赠我两个银卡，我一共投了30,000元钱，返给我5,790元钱，损失了24,210元钱。每次交完钱后夕某甲都给我开一张家用电器的收据，并赠送家电，上面有重庆厚某甲健商贸有限公司的财务专用章。我不定期到这个店里取返给我的钱，都是现金，给我们返了3个月左右就不给我返钱了。这个公司的经理叫刘万喜，还有一个叫高华的店长，地址位于市公安局西侧200米处。 22、被害人崔某甲陈述证实，2017年9月份的时候，夕某甲的员工给我打电话，跟我说有一个投资让我到夕某甲去听听，然后我就去听了一下，夕某甲的刘经理跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。我在2017年9月末的时候来到这个夕某甲花1,200元钱买了一个银卡，并且签订了合同，投完钱之后过了几天就给我返钱。2018年1月8日我又投了6,000元钱买了个金卡。我每次交钱刘经理都会给我开一张家用电器的收据，上面有重庆厚某甲健商贸有限公司的财务专用章。夕某甲给我们返了3个月钱就不给返了。我一共投了7,200元，返给我1,099.4元，损失了6,100.6元。 23、被害人韩某甲陈述证实，2017年9月25日，我去参加厚某甲健夕某甲组织的一个会，会上说把钱投在这个店，每天都会给返钱，于是我就投入了7,200元，投钱的时候签的会员章程，还给我写了几张家用电器的收据。投完钱过了几天就给返钱了，一共返给我500元，损失了6,700元。 24、被害人韩某乙陈述证实，2017年9月25号的时候，我去参加厚某甲健夕某甲组织的一个会，会上说把钱投在这个店，每天都会给返钱，于是我就分三次共投入了13,200元，返给我2,800元，损失了10,400元。投钱的时候签的会员章程，还给我写了几张家用电器的收据。 25、被害人王某乙陈述证实，2017年10月30号的时候，我去参加了厚某甲健夕某甲组织的一个会，会上说把钱投在这个店，每天都会给返钱，于是我就投入了1,200元，返给我100元，损失了1,100元。投钱的时候签的会员章程，还给我写了一张家用电器的收据。 26、被害人王某丙陈述证实，我来报案，我和我妻子吴桂香在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了14,400元，他们只返给我们3,000元，损失了11,400元。2017年9月份的时候，具体日期我记不清了，我们身边的亲戚吴某甲跟我们说，夕某甲挺好的，往里面投点钱就能挣钱，我们跟着她到夕某甲去听了听，当时是夕某甲的刘万喜经理给我们讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱，几个月后就可以回本，之后一直在挣钱，所以我们就投资了。每次投钱的时候都是高华给我签的合同，我有的时候是签我妻子吴桂香的名字，有的时候是签我的名，还给我写一些家用电器的收据。 27、被害人张某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了25,200元，返给我13,700元，损失了11,500元。2017年9月末的时候，夕某甲的店长高华给我打电话，让我去夕某甲听课，刘万喜跟我说把钱投在这个店，每天都会给返钱。我于2017年9月27日到夕某甲店里投了1,200元钱，买了一张银卡，2018年10月9日的时候，我又投了24,000元买了一张翡翠卡。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 28、被害人姜某甲陈述证实，我和我老伴王春英在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了73,200元钱，返给我们32,120元钱左右，损失了41,080元钱左右。2017年9月末的时候，夕某甲的工作人员给我打电话，说有个好事让我听听，我和我老伴王春英就到了夕某甲听了一下，当时重庆来了一个人叫什么我记不住了，在政府后面的友谊宾馆给我们讲课，跟我们说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。后来我于2017年9月25日去夕某甲店里投了1,200元钱办了张银卡，于2017年10月19日投了24,000元办了张翡翠卡，过了没几天，我又投了1,200元买了张银卡（写的是我老伴王春英的名字），于2017年11月13日又投了48,000元买了两张翡翠卡。投钱的时候是一个店员给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 29、被害人王某丁陈述证实，我和我丈夫万克林在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了2,400元，返给我们600元钱左右，损失了1,800元钱左右。2017年10月中旬的时候，身边的朋友跟我们说有个好事让我去夕某甲听听，我和我丈夫万克林就到了夕某甲听了一下，当时是刘万喜经理给我们讲的课，跟我们说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。后来于2017年10月31日，我俩去夕某甲店里投了2,400元钱办了两张银卡，分别写的我们老两口的名字。投钱的时候是一个店员给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 30、被害人宁淑冰陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了57,600元钱，返给我23,837.51元，损失了33,762.49元。2017年9月份的时候，夕某甲的员工给我打电话，跟我讲他们那面有一个课程让我到夕某甲去听听，然后我就去听了一下，当时重庆来了个人在政府后面的友谊宾馆给我们讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。我就在2017年9月末的时候来到这个夕某甲，我将3,600元钱给了店长高华买了三张银卡。每次投钱的时候都是高华给我签的合同，我有的时候是签我妹妹宁淑君、女儿李虹奕的名字，有的时候是签我的名，还给我写一些家用电器的收据。夕某甲给我们返了3个月左右，钱就不给我返了。 31、被害人常某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了2,400元，返给我800元，损失了1,600元。2017年10月20号的时候，有一个姓邵的人给我打电话，让我去参加新建街厚某甲健夕某甲组织的一个会，会上说把钱投在这个店，每天都会给返钱。投钱的时候签的会员章程，还给我写一些家用电器的收据，投完钱过了几天就给我们返钱了。这个公司的经理叫刘万喜，收款的那个人姓邵，地址位于市公安局西侧200米处。 32、被害人高某乙陈述证实，我和我丈夫吴勤在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了56,400元钱，他们只返给我和我丈夫20,000元钱左右，损失了36,400元。2017年10月份的时候，我们身边的好朋友刘某甲跟我说，夕某甲挺好的，利息比银行的高，我跟着他们到夕某甲去听了听，当时是夕某甲的刘经理给我们讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱，几个月后就可以回本，之后一直在挣钱，所以我就投资了。每次投钱的时候都是高华给我签的合同，我有的时候是签我丈夫吴勤的名字，有的时候是签我的名，还给我写一些家用电器的收据。 33、被害人张某丙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，返给我300元钱左右，损失了900元钱左右。2017年10月份的时候，具体日期我记不清了，我一个好朋友高艳斌跟我说夕某甲能挣钱，我就跟着她去听课，当时是夕某甲的刘经理给我们讲的课，他跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 34、被害人王某戊陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元，损失了1,200元。2018年1月初的时候，夕某甲的高店长给我打电话，说有好事让我去听听，当时是刘经理给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 35、被害人宋某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了12,000元，他们只返给我3,400元，损失了8,600元。2017年11月份的时候，我身边的老年人都去夕某甲听课，让我也去夕某甲听听，我就去听了一下，当时是夕某甲的刘经理给我们讲的课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。每次投钱的时候都是姓高的店长给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。投完钱之后第二天就给我返钱了，夕某甲给我返了3个月的钱就不给返了。 36、被害人李某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，返给我440元，损失了760元。2017年9月份的时候，我一个好朋友曲玉香跟我说她知道个地方，给的利息很高，她投了挺多钱，让我也投点钱，我就直接跟着她来到白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元。投钱的时候是一个姓高的女子给我签的合同。 37、被害人逄某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元，只返给我360元，损失了840元。2017年9月末的时候，我看身边的人都去夕某甲听课，我也跟着去听了一下，当时是夕某甲的刘经理给我们讲的课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。投钱的时候都是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。投完钱就给我返钱了，夕某甲给我返了3个月的钱就不给返了。 38、被害人张某丁陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元，他们只返给我411元，损失了789元。2017年9月末的时候，夕某甲的工作人员给我发了个传单，工作人员跟我说可以去免费听听，我就到夕某甲听了一下，当时是夕某甲的经理刘万喜给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。投完钱就给我返钱了，夕某甲给我返了3个月左右的钱就不给我返了。 39、被害人徐某甲陈述证实，我在白山市浑江区厚某甲健夕某甲投了56,400元钱，只返给我20,000元钱左右，损失了将近40,000元左右。2015年我在红旗贸易城通过买保健品认识了现在厚某甲建夕某甲的经理刘万喜，2017年，刘万喜说要开一家大一点的店，让我们这些在他老店买保健品的老头老太太都一起过去。当时我就去了刘万喜在宜宾开的这家厚某甲建夕某甲店里，刘万喜就跟我介绍这个夕某甲的会员，让我们投钱，具体怎么投，怎么得收益，都在会员章程上。每次投钱的时候我都和刘万喜签合同（厚某甲健夕某甲会员章程），给我开了家用电器的收据。投钱后刘万喜一直给我返钱，到2018年年初的时候，返的钱越来越少，最后基本上不返了。 40、被害人任某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了26,400元钱，只返给我11,200元钱左右，损失了15,200元。2017年9月初的时候，夕某甲的高店长给我打电话，说有好事让我去听听，当时是刘经理给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据，投完钱就给我返钱了。 41、被害人李某丙陈述证实，我在白山市浑江区康福堂健康中心投了81,600元钱，只返给我31,971元钱左右，损失了49,629元。我经过一个叫牛某甲的介绍说把钱投在浑江区宜宾康福堂健康中心，每个月都给返钱，钱挺准的。2017年10月来到店里，刘万喜说公司在重庆，叫快乐夕某甲，每个月返钱，4个月回本。投钱的时候是刘万喜给我签的合同，我有时签我丈夫刘明全的名字，有时签我的名字，还给我写一些家用电器的收据。刘万喜给我返了三个月钱就不给返了。 42、被害人郑某甲陈述证实，我和我丈夫刘焕亭在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了152,400元钱，只返给我和我丈夫67,388元钱，剩下的钱不给我返了，损失了85,012元钱。2017年9月份的时候，夕某甲的店长高华给我打电话，跟我说有一个好事让我到夕某甲去听听，然后我就和我的丈夫去听了一下，当时重庆来人在政府后面的一家宾馆给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个月都会给返钱，钱挺准的。于是我就投钱了，每次投钱的时候我都和刘万喜签合同，我有的时候是签我丈夫的名字，有的时候是签我的名，还给我写一些家用电器的收据。 43、被害人吴某乙陈述证实，我和我丈夫在白山市浑江区厚某甲健夕某甲投了104,400元钱，只返给我43,119元钱，剩下的钱不给我返了，损失了61,281元钱。2017年9月份的时候，夕某甲的工作人员邵长华给我打电话，跟我说有一个好事让我到夕某甲去听听，然后我就和我的丈夫去听了一下，当时重庆来人在政府后面的一家宾馆给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个月都会给返钱，钱挺准的。于是我就投钱了，每次投钱的时候我都和刘万喜签合同，我有的时候是签我丈夫李恒全的名字，有的时候是签我的名，还给我写一些家用电器的收据。夕某甲给我们返了3个月的钱就不给我返了。这个公司的经理叫刘万喜。 44、被害人王某己陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了81,600元钱，他们只返给我37,600元钱，损失了44,000元钱。2017年9月26日的时候，我参加了夕某甲的会，说把钱投在店里，每天都会返钱。于是我便投钱了，投钱的时候签的会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 45、被害人周某甲陈述证实，我和我丈夫白杰在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了2,400元钱，他们只返给我们880元钱，剩下的钱不给我们返了，损失了1,520元钱。2017年9月末的时候，具体日期我记不清了，夕某甲的高华店长给我打电话，说这面有个课程让我去听听，听节课能返五块钱，我就去听了一下，他们宣传夕某甲这个平台投完钱后能挣钱。刘经理跟我说把钱投在这个店，每天都会给返钱。于是我便投钱了，投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。这个公司的经理叫刘万喜，还有一个叫高华的店长，地址位于市公安局西侧200米处。 46、被害人陈某甲陈述证实，我和我女儿王春雷在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了49,200元钱，他们只返给我和我女儿20,800元钱，剩下的钱不给返了，我们一共损失了28,400元钱。2017年10月份的时候，夕某甲的员工给我发传单，跟我说有一个好事让我到夕某甲去听听，然后我就去听了一下，当时刘万喜经理给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。我就投钱了，每次投钱的时候都是刘万喜给我签的合同，我有的时候是签我女儿王春雷的名字，有的时候是签我的名，还给我写一些家用电器的收据。 47、被害人王某庚陈述证实，我和我丈夫周景安在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了56,400元钱，他们只返给我们23,000元钱左右，剩下的钱不给我返了，一共损失了33,400元钱左右。2017年9月末的时候，具体日期记不清了，夕某甲的店长高华给我打电话，说有个好事让我去店里听听，我和我丈夫周景安就到了夕某甲听了一下，当时是刘万喜经理给我们讲的课，跟我们说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。后我就投钱了，投钱的时候是店长高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 48、被害人郑某乙陈述证实，我和我老伴周桂芬在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了26,400元钱，他们只返给我们13,000元钱左右，剩下的钱不给我返了，一共损失了13,400元钱左右。2017年10月初的时候，身边的朋友跟我们说有个好事让我去夕某甲听听，我和我老伴周桂芬就到了夕某甲听了一下，当时是刘万喜经理给我们讲的课，跟我们说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。投钱的时候是刘万喜给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 49、被害人林某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我545元钱，剩下的钱不给返了。2017年10月14号的时候，我接到一个宣传单，上面写着有一个厚某甲健夕某甲组织的一个会，于是我就去参见了，会上说把钱投在这个店，每天都会给返钱，于是我就投入了1,200元。投钱的时候签的会员章程，还给我写了一张家用电器的收据。 50、被害人甄淑芹陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了54,000元钱，只返给我21,800元钱，我一共损失了32,200元钱。2017年11月末的时候，我身边的朋友告诉我夕某甲挺挣钱，刘万喜跟我说把钱投在这个店，每个天都会返钱。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 51、被害人徐某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了55,200元钱，只返给我20,000元钱左右，剩下的钱不给我返了，我一共损失了35,400元钱。2017年10月初的时候，夕某甲的高店长给我打电话，说有好事让我去听听，当时是刘经理给我讲课，跟我说把钱投在这个店，每个天都会给返钱。我们给钱都是拿着现金到这个白山市浑江区康福堂健康中心交给店长高华，我们不定期到这个店里取返给我们的钱，都是现金。投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 52、被害人鹿某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了105,600元钱，只返给我47,000元钱，我一共损失了58,600元钱。2017年9月的时候，我通过身边的朋友知道的夕某甲，刘万喜跟我说把钱投在这个店，每个天都会返钱。我投钱的时候是刘万喜给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。就给我返了三个月钱。 53、被害人刘某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了55,200元钱，只返给我21,000元钱，我一共损失了34,200元钱。每次投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 54、被害人刘某乙陈述证实，我和我老伴牟淑兰在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了49,200元钱，只返给我们24,000元钱，我们一共损失了25,200元钱。每次投钱的时候是高华给我签的合同，有时签我的名字，有时签我老伴的名字，还给我写一些家用电器的收据。 55、被害人袁某甲陈述证实，我和我丈夫孙佰廷在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了50,400元钱，只返给我们17,500元钱，我们一共损失了32,900元钱。每次投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 56、被害人王某辛陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了110,400元钱，只返给我50,000元钱，我一共损失了60,400元钱。每次投钱的时候都给我签合同，我有时签我妻子王秀丽名字，有时签我名字，还给我写一些家用电器的收据。 57、被害人张某戊陈述证实，我和我老伴周艳在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了2,400元钱，只返给我们1,000元钱，我们一共损失了1,400元钱。每次投钱的时候是高华给我签的合同，还给我写一些家用电器的收据。 58、被害人孟某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了150,000元钱，只返给我80,000元钱，我一共损失了70,000元钱。每次投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 59、被害人刘某丙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了170,400元钱，只返给我75,448元钱，我一共损失了94,052元钱。每次投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 60、被害人吴某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了7,200元钱，只返给我1,761元钱，我一共损失了5,439元钱。每次投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 61、被害人鲁某乙陈述证实，我和我丈夫李奎德在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了79,200元钱，只返给我们20,000元钱，我们一共损失了59,200元钱。每次投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 62、被害人牛某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了86,000元钱，只返给我25,000元钱，我一共损失了61,000元钱。每次投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据，收据有一些是我老伴王秀珍的名字。 63、被害人李某丁陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了392,400元钱，只返给我165,775元钱，我一共损失了226,625元钱。投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 64、被害人张某己陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了62,400元钱，只返给我25,290元钱，我一共损失了37,110元钱。投钱的时候给我签会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 65、被害人尤春梅陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了7,200元钱，只返给我2,031元钱，我一共损失了5,168元钱。投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 66、被害人温某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了7,200元钱，只返给我2,031元钱，我一共损失了5,168元钱。投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 67、被害人张某庚陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了55,200元钱，只返给我16,715元钱，我一共损失了38,485元钱。投钱的时候给我签合同，还给我写一些家用电器的收据。 68、被害人邴某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了76,800元钱，只返给我21,300元钱，我一共损失了55,500元钱。投钱的时候给我签会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 69、被害人杨某甲陈述证实，我和我妻子周凤英在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了74,400元钱，只返给我们26,488元钱，我们一共损失了47,912元钱。每次投钱的时候给我签合同，有时签周凤英名字，有时签我名字，还给我写一些家用电器的收据。 70、被害人沈某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我279元钱，我一共损失了921元钱。投钱的时候给我签了会员章程。 71、被害人王某壬陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了34,000元钱，只返给我9,000元钱，我一共损失了25,000元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 72、被害人赵某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我440元钱，我一共损失了760元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 73、被害人于某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了26,400元钱，只返给我13,000元钱，我一共损失了13,400元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 74、被害人王某癸陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了6,000元钱，只返给我1,200元钱，我一共损失了4,800元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 75、被害人孙某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了13,200元钱，只返给我2,000元钱，我一共损失了11,200元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 76、被害人李某戊陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了55,200元钱，只返给我20,121元钱，我一共损失了35,079元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 77、被害人孟某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了2,400元钱，只返给我900元钱，我一共损失了1,500元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 78、被害人辛某甲陈述证实，我和我丈夫孙天财在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了26,400元钱，只返给我们10,512元钱，我们一共损失了15,888元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 79、被害人于某丙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了24,000元钱，只返给我3,000元钱，我一共损失了21,000元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 80、被害人张某辛陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了26,400元钱，只返给我13,441元钱，我一共损失了12,969元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 81、被害人张某壬陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了13,200元钱，只返给我2,000元钱，我一共损失了11,200元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 82、被害人任某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我400元钱，我一共损失了800元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 83、被害人周某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了2,400元钱，只返给我600元钱，我一共损失了1,800元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 84、被害人于书立陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了54,000元钱，只返给我19,500元钱，我一共损失了34,500元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 85、被害人张某癸陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了97,200元钱，只返给我41,800元钱，我一共损失了55,400元钱。投钱的时候给我签了会员章程，还给我写一些家用电器的收据。 86、被害人祝淑贤陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我445元钱，我一共损失了765元钱。投钱的时候就签了一份会员章程。 87、被害人朱某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我374元钱，我一共损失了726元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 88、被害人孙某乙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我318元钱，我一共损失了882元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 89、被害人赵某乙满陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了13,200元钱，只返给我3,708.10元钱，我一共损失了9,491.90元钱。投钱的时候没给我签相关手续。 90、被害人郭某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了79,200元钱，只返给我32,000元钱，我一共损失了47,200元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 91、被害人张某陈述证实，我和我丈夫李宝山在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了50,400元钱，只返给我们17,000元钱，我们一共损失了32,600元钱。投钱的时候给我签了合同，分别签的我俩的名字，还给我写一些家用电器的收据。 92、被害人王某陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我200元钱，我一共损失了1,000元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 93、被害人任某丙陈述证实，我和我老伴翟本林在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了25,200元钱，只返给我们12,540元钱，我们一共损失了12,660元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 94、被害人徐某丙陈述证实，我和我丈夫张青录在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了98,400元钱，只返给我们37,974元钱，我们一共损失了60,426元钱。投钱的时候给我签了合同，分别签的我俩的名字，还给我写一些家用电器的收据。 95、被害人孙某丙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了26,400元钱，只返给我13,000元钱，我一共损失了13,400元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 96、被害人庄某甲陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了25,200元钱，只返给我12,600元钱，我一共损失了12,600元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 97、被害人于井喜陈述证实，我和我妻子张金荣在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了31,200元钱，只返给我们6,000元钱，我们一共损失了25,200元钱。投钱的时候给我签了合同，分别签的我俩的名字，还给我写一些家用电器的收据。 98、被害人王某陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了18,000元钱，只返给我3,983元钱，我一共损失了14,017元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 99、被害人刘某丁陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我400元钱，我一共损失了800元钱。投钱的时候给我签了合同。 100、被害人高某丙陈述证实，我在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了1,200元钱，只返给我500元钱，我一共损失了700元钱。投钱的时候给我签了合同，还给我写一些家用电器的收据。 101、被害人丛秀芝陈述证实，我和我丈夫娄洪财在白山市浑江区新建街厚某甲健夕某甲投了50,400元钱，只返给我们15,144元钱，我们一共损失了35,256元钱。投钱的时候给我签了合同，分别签的我俩的名字，还给我写一些家用电器的收据。 102、证人张某甲证言证实，我是2017年3月成立的重庆厚某甲健商贸有限公司，当时我听说沈阳“老妈乐”这种销售模式很挣钱，于是我到福州市一个“老妈乐”的店学了一些，然后我就回去筹划成立公司。公司主营业务是网上“夕某甲商城”还有一些实体店，主要卖一些电器、日用品等。一次性消费1,200元就成为银卡会员，可以获得购物券2,000元，但这购物券不是一次性返，是总公司按照全国所有营业额的百分之三十来按比例返，最后按返的购物券1元兑换1元人民币返给会员。另外还有四个层次的会员，分别为消费6,000元的金卡会员、消费12,000元的白金会员、消费18,000元的钻石会员、消费24,000元的翡翠会员，这些会员除了得到消费的产品外，还可以获得14,800元、30,800元、46,800元、62,800元不等的购物券。返的购物券可以继续在商城买东西，也可以兑换现金，1元购物券兑换1元现金。加盟商、直营店店长、普通员工都按销售额的不同比例给他们提成。公司没有统一的账户，用公司员工银行卡作为公司经营账户。公司一开始给返某甲，到2018年4月就没有钱给返了。 103、被告人刘万喜供述与辩解证实，2017年9月份开始，我是厚某甲健夕某甲商城白山怡宾店（以下简称“夕某甲”）的店长，店的牌子上写着康复堂健康中心，底下写着夕某甲0467店，但是营业执照还是我之前店的，名字是康复堂健康中心。我们总公司名叫厚某甲健商贸有限公司，目前公司董事长张健处于失联状态，公司现在处于关门状态。在白山这家店开业前，9月23日重庆总部的蒋浩给讲的课，他自称是重庆厚某甲健的市场总监，讲课的内容是关于商城的东西，说是买东西可以返钱。我之前的店发展了70多个会员，后来我改成夕某甲这个店之后我就告诉我的这些老会员这个活动，我也是按照公司的讲法和公司的模式给会员们讲，就是所谓的发展共享经济，让他们加入会员，我之前的这些会员听完之后回去又给他们的亲戚朋友介绍，就这样慢慢都发展成会员的。只需要客户花钱在厚某甲夕某甲商城购物就可以成为会员了，会员分为五个级别，一次性消费1,200元为银卡会员，一次行消费6,000元为金卡会员，一次性消费12,000元为白金会员，一次性消费18,000元为钻石会员，一次性消费24,000元为翡翠会员。会员购物完之后，就可以按照不容的消费返积分，积分可以再次买东西或者兑换钱，银卡会员最高累计可以获取购物券2,000元，金卡会员最高累计可以获取购物券14,800元，钻石会员最高累计可以获取购物券30,800元，钻石会员最高累计可以获取购物券46,800元，翡翠会员最高累计可以获取购物券62,800元，返的这些现金都在商城上对应的积分，1积分等于现金一块钱，积分可以在商城上接着直接购物或者提现，积分每天得到的积分计算方式是，每天总公司全国销售额的百分之三，直接增加到顾客的账号里，顾客想要使用积分购物，就可以在商城中操作购物，顾客想要提现，就到公司找我，我将提现的情况上报给公司，之后公司就把顾客提现的钱打到我的银行卡里，我再把钱给顾客。公司曾经说过大约一年就可以把投的钱都返回来，模式就是这样。我的门店共吸纳会员大约180人，一共吸收了资金大概有380多万元，给会员返某甲180多万元。有收据和合同视为投资了，被害人手中只有收据或只有会员章程可能是丢失了，手中什么都没有的确认不了投资。每次有会员存入的钱都是由我把钱打给公司总部的账号上，我大部分都是通过我的银行卡向总部汇款，还有一小部分是我通过现金汇款的方式给总部打款的，我一直与重庆总部财务那面的刘勇、詹勇军等几个人联系，刘勇使用的是中国农业银行的银行卡，卡某甲为62XX72，詹勇军使用的也是中国农业银行的银行卡，卡某甲是62XX79，还有龚海波，卡某甲是62XX71，还有一个叫李俊杰的，卡某甲是62XX52，我们从2017年8月24日到2018年4月24日期间一直有银行转账记录。有时候我把钱打给东北大区的财务账号上，返钱的时候也有一小部分是东北大区财务给我打的，我一直和东北大区的负责人刘丽丽，徐晓红等人联系。在2018年3月末的时候，就联系不上东北分公司的人了，直到2018年4月24日，我代表了一些我的顾客跟东北三省其他门店的经理一起到重庆市公安局两江新区分局报案。之前店内员工分别是高华、季笑杰、尹永丽，现在这些人都不干了。 二、被告人刘万喜于2017年9月间，开始加盟重庆厚某甲健商贸公司，后在位于吉林省通化市快大茂镇原武装部附近经营的康福堂健康中心内，开展厚某甲健夕某甲网络商城消费理财项目，以老会员为依托，向社会不特定人群作虚假宣传，以消费返某甲的虚假形式，承诺定期高额返某甲，免费赠送各类家电、手机等商品，诱骗群众进行投资。依该公司会员章程规定：一次性消费人民币1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，可赠送高额购物券人民币2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元，发放后购物券总额为当日营业额的30%，购物券可兑现金，一定期限内返还本金形式，变相吸收公众存款。被告人刘万喜自2017年9月至2018年4月，共收取通化市居民王某甲、赵某丙、刘某戊等27名被害人投资款共计人民币1,233,600.00元。被告人刘万喜将收取客户的投资款汇到重庆厚某甲健商贸公司指定账户，每天返还的购物款由公司汇款给刘万喜，由商店店员直接返还给客户，至2018年3月末重庆厚某甲健商贸公司不再返某甲。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、发破案经过、立案决定书证实，本案系通化县公安局接到通化市公安局经侦支队协查通知发现，通化县公安局于2019年6月19日立案侦查。 2、移送案件通知书证实，通化县公安局以该案件违法犯罪事实主要发生地不在我辖区为由，将案件移送至白山市公安局新建分局管辖。 3、重庆厚某甲健会员信息登记表证实，登记在册的投资人及已投款、已回款、尚欠款、会员已领取产品的相关情况。 4、厚某甲健夕某甲商城会员章程、收款收据、备提商品存放单证实，投资人在投资时签订夕某甲会员章程，章程约定一次性消费人民币1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，相应的会员等级可赠送高额购物券人民币2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元，发放的购物券总额为当日营业额的30%，购物券可用于购物，也可兑换现金。被告人刘万喜在收到投资款时，向投资人出具相应的收款收据、备提商品存放单。 5、夕某甲网络购物商城宣传单证实，夕某甲商城通化县店的对外宣传情况。 6、报案人信息登记表证实，被害人孙某丁等28人报案登记的投资金额、损失金额的相关情况。 7、承诺书证实，孙某丁、曹琳、曹国斌、王某、付玉全、于某甲、刘凤兰等投资人签署承诺书，承诺自愿退出夕某甲商城会员，放弃会员章程中会员享有的回馈购物券待遇，入会期间所购货物双方已结清，无异议及任何纠纷。 8、通告证实，被告人刘万喜吸收投资款后向重庆厚某甲健商贸有限公司打款的银行账户情况。 9、建设银行账户交易明细表（户名：刘万喜，卡某甲62XX36）、工商银行账户历史明细清单（户名：刘万喜，卡某甲：62XX26）证实，刘万喜与重庆厚某甲健商贸有限公司相关人员之间的资金往来情况。 10、专项审计报告证实，经审计，根据通化县厚某甲健康福堂健康中心（夕某甲）2017年8月至2019年8月31日会员信息登记表、通化县公安局询问笔录及被询问人提供的收款收据，共35人次社会人员投资金额1,395,200.00元，其中审计确认金额1,233,600.00元，已确认投资金额中包含赠送金额62,400.00元（分别为王某甲6,000元、孙某戊12,000元、王某7,200元、赵某丁2,400元、陈某乙12,000元、依永桂2,400元、姜某乙6,000元、冯某甲1,200元、金某甲6,000元、刘某己6,000元、刘凤兰1,200元）。其余161,600.00元，因证据不足，无法确认。该审计报告所附返还金额对比表、未兑付返还金额对比表中记载，关于返还金额，王某甲等35人自述共计451,350元，会员登记表记载666,744元；关于未兑付金额，王某甲等35人自述共计943,850元，会员登记表记载596,256元，35人中孙某丁、曹琳、曹国斌、王某、付玉全、于某甲、刘凤兰合计7人有承诺书。返还金额和未兑付金额无法确认。 11、（2019）155号补充专项审计报告、办案说明证实，通化县厚某甲健夕某甲非法吸收公众存款案，审计报告中“付玉金”人名出现错误，实际为“付玉全”，笔录份数出现错误，实际为28份（28人）笔录，审计报告现已修改。 12、营业执照证实，重庆厚某甲健商贸有限公司的工商登记情况，该公司经营范围不含办理金融业务。 13、中国银保监会通化监管分局证实，中国银行保险监督管理委员会通化监管分局未对通化县厚某甲健健康中心（夕某甲）颁发过《金融许可证》。 14、被害人于某甲陈述证实，我通过宣传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，于2017年9月、10月分别投资1,200元、24,000元成为“夕某甲”会员，共投资25,200元，返还给我17,000元，损失8,000元。“夕某甲”商城的运营模式是投资返现，以购物存钱高额返某甲的形式让我进行投资，每日给我返现，并且我还能得到购物券，购物券就是提货单，凭提货单去提货。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，公司称按全国每日营业额的30%按比例返购物券给会员，购物券1元兑换人民币1元。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在通化县武装部对面一个门市房。 15、被害人依永桂陈述证实，我通过宣传单知道厚某甲健“夕某甲”商城，于2017年9月、10月、11月分别投资1,200元、12,000元、54,000元、6,000元成为“夕某甲”会员，共投资73,200元，返还给我13,000元，损失20,000元。投资和返现都是现金。“夕某甲”商城的运营模式是投资返现，以购物存钱高额返某甲的形式让我进行投资，每日给我返现，并且我还能得到购物券，购物券就是提货单，凭提货单去提货。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 16、被害人康某甲陈述证实，我认识卖保健品的田云，通过田云介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，分两次投资了1,200元、24,000元成为“夕某甲”会员，共投资25,200元，返还给我17,000元左右，损失8,000元左右。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，公司称按全国每日营业额的30%按比例凡购物券给会员，购物券1元兑换人民币1元，成为会员后可以免费领取与投资额同等价值的购物券用于购物，还可以继续返还本金并且多给很多钱，夕某甲商城主要是会员返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜。 17、被害人姜某乙陈述证实，2017年8月下旬的一天，我的朋友田云在广场发传单，我才知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我和我丈夫王兴家一共投资26,400元成为“夕某甲”会员，返还的钱数记不住了，我俩损失1万元。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后除了可以免费领取商品外，还可以继续返还本金并且多给很多钱。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，田云是店长。 18、被害人李某己陈述证实，我是通过马建君知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我和我丈夫马忠科一共投资31,200元成为“夕某甲”会员，返还的钱数记不住了，我俩损失13,000元。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后除了可以免费领取商品外，还可以继续返还本金并且多给一些钱。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，田云是店长。 19、被害人冯某甲陈述证实，2017年9月，我是通过陌生人发的传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我一共投资73,200元成为“夕某甲”会员，返还30,660元，损失42,540元。每次交完钱，一个叫田云的给我开收据和备提商品存放单。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后除了可以免费领取商品外，还可以继续返还本金并且多给一些钱。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜。 20、被害人马某甲陈述证实，我通过宣传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，分六次投资共计62,400元成为“夕某甲”会员，返还给我25,000元，损失36,000元。“夕某甲”商城的运营模式是投资返现，以购物存钱高额返某甲的形式让我进行投资，每日给返现，并且还能得到购物券，购物券就是提货单，凭提货单去提货。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，公司称按全国每日营业额的30%按比例返购物券给会员，购物券1元兑换人民币1元。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 21、被害人金某甲陈述证实，2017年9月，我是通过田云介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我一共投资30,000元成为“夕某甲”会员，返还18000多元（具体数额记不清了），损失11,000元。我的投资款给了田云，田云给我写的收条。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，公司称按全国每日营业额的30%按比例返购物券给会员，购物券1元兑换人民币1元，成为会员后可以免费领取与投资额同等价值的购物券用于购物，还可以继续返还本金并且多给很多钱，夕某甲商城主要是会员返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜。 22、被害人谢某甲陈述证实，2017年我是听别人说知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我和我妻子董三霞一共投资21,600元成为“夕某甲”会员，返某甲6,900元，损失14,700元。我的投资款给了田云。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后可以免费购买商品，投资款每天可以获得返某甲，夕某甲商城主要是会员返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的头头是刘万喜。 23、被害人刘某己陈述证实，2017年9月，我是通过朋友知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我和我妻子郭秀艳一共投资25,200元成为“夕某甲”会员，返还本金16,000元左右（具体数额记不清了），损失8,000元左右。我的投资款给了田云，田云给我写的收条。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，公司称按全国每日营业额的30%按比例凡购物券给会员，购物券1元兑换人民币1元，成为会员后可以免费领取与投资额同等价值的购物券用于购物，还可以继续返还本金并且多给很多钱，夕某甲商城主要是会员返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 24、被害人刘某庚陈述证实，2017年我是经尹丽介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我和我丈夫赵义君一共投资14,400元成为“夕某甲”会员，返某甲几十元，投资款基本都损失了。我的投资款都给了尹丽。夕某甲商城就是会员投资之后返某甲，成为会员后可以在商城买东西，投资每天都返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的头头是刘万喜，尹丽是操作电脑的。 25、被害人郭某乙陈述证实，2017年8月，我是通过田云介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我一共投资64,800元成为“夕某甲”会员，返还本金20,000元左右（具体数额记不清了），损失44,000元左右。我的投资款给了田云，田云给我写的收条。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，公司称按全国每日营业额的30%按比例返购物券给会员，购物券1元兑换人民币1元，成为会员后可以免费领取与投资额同等价值的购物券用于购物，还可以继续返还本金并且多给很多钱，夕某甲商城主要是会员返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜。 26、被害人王某陈述证实，我通过田云介绍知道厚某甲健“夕某甲”商城，2017年8月开始我一共投资14,400元成为“夕某甲”会员，返还给我5,000元，损失9,400元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，田云是会计，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 27、被害人于亚某甲陈述证实，我知道厚某甲健“夕某甲”商城，2017年9月开始我一共投资24,000元成为“夕某甲”会员，返还给我8,025元，损失15,975元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，田云是会计，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 28、被害人于某丁陈述证实，我是通过孙某丁介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，2017年9月开始我一共投资25,200元成为“夕某甲”会员，返还给我17000多元，损失7500多元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 29、被害人孙某丁陈述证实，我是通过传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，2017年8月开始我一共投资50,400元成为“夕某甲”会员，返还给我28500多元，损失22000多元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。曹国彬是我丈夫，曹琳是我女儿。曹国彬投资25,200元，曹琳投资49,200元，实际投资人都是我，我在报案时提交过曹国彬和曹琳的投资合同等材料，他俩没参与，也不知道用他们身份投资的事。我和我利用曹国彬、曹琳名义进行的投资还有2.9万元没有返还。我和刘万喜签订了货款两清承诺书，刘万喜用一台冰箱抵顶我们三人的未返还款，签承诺书意味着用给的东西抵顶差我们的钱，我和刘万喜之间就没有关系了。不过刘万喜当时说这个冰箱不值3万元，等他要到钱之后再给我返。 30、被害人王某陈述证实，我是通过传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，2017年10月开始我一共投资50,400元成为“夕某甲”会员，返还给我20,000元，损失30,000元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。我和刘万喜签订了货款两清承诺书，我拿了一台洗衣机、四五个被子，还有蜂胶等物品，这些东西不值3万多元，刘万喜当时说等公司回钱后再给我们返。 31、被害人付玉全陈述证实，我是通过田云介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我一共投资21.88万元成为“夕某甲”会员，返还了11万多，还剩9万余元没返还。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，田云是会计，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。我和刘万喜签订了货款两清承诺书，刘万喜给我三台冰箱、三台电视和两台洗衣机抵顶我未返还的金额。我觉得这些东西不值我未返还的金额，刘万喜当时承诺公司那边回来钱给我按照比例返还。 32、被害人王某甲陈述证实，2017年8月份，我是通过刘万喜介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我一共投资68,400元成为“夕某甲”会员，返某甲30,000元，损失38,400元。田云收取投资款后给我票据和会员章程，返某甲是刘万喜给我的现金。夕某甲商城的银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，对应的一次性消费分别为1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，成为会员后“夕某甲”总部按照会员级别每天返钱，并承诺半年回本，一年就翻番，还有按照投资额可以等价换物品，“夕某甲”商城的运营模式是会员投资返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，田云是会计，位置在快大茂镇武装部附近国大药房楼上。 33、被害人赵某丙陈述证实，我是通过传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，2017年9月开始我分六笔一共投资133,200元成为“夕某甲”会员，返某甲5万余元，损失83,200元。田云收取投资款后给我开的收据，返某甲是尹丽给我的现金，返了三四个月钱。夕某甲商城的银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，对应的投资额分别为1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，投资翡翠卡会员可以赠送银卡和金卡各一张，成为会员后按照投资额给我等值的物品，按照会员级别每天返钱，“夕某甲”商城的运营模式是会员投资返某甲。通化县“夕某甲”商城的头头是刘万喜，田云是会计，尹丽是操作电脑放钱的，位置在快大茂镇国大药房楼上。 34、被害人刘某戊陈述证实，我是通过传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，2017年10月开始我分三笔一共投资25,200元成为“夕某甲”会员，返某甲9,000余元，损失16,200元。田云收取投资款后给我开的收据，返某甲是尹丽给我钱。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，我成为会员后按照投资额给我等值的物品，还按照会员级别每天返钱，“夕某甲”商城的运营模式是会员投资返某甲。通化县“夕某甲”商城的头头是刘万喜，田云是会计，尹丽是操作电脑的，位置在快大茂镇国大药房楼上。 35、被害人吴某丙陈述证实，我是通过刘万喜介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，从2017年10月起，我分两次一共投资7,200元成为“夕某甲”会员，返还给我665多元，损失6500多元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 36、被害人孙某戊陈述证实，我是通过刘万喜介绍知道的厚某甲健“夕某甲”商城，从2017年8月起，我分五次一共投资54,000元成为“夕某甲”会员，返还给我25000多元，损失29000多元。有收据的有50,400元，2018年末办的三个银卡3,600元没给开收据。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 37、被害人王某陈述证实，我是看到夕某甲的宣传知道的厚某甲健“夕某甲”商城，从2017年9月起，我分五次一共投资86,400元成为“夕某甲”会员，返还给我39000多元，损失47000多元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 38、被害人赵某丁陈述证实，我是通过宣传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，我分五次一共投资20,400元成为“夕某甲”会员，返还给我6000多元，损失14000多元。有收据的有19,200元，2018年末办的一个银卡1,200元没给开收据。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，承诺十个月回本，根据会员等级给我发放一些物品奖励，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 39、被害人金某乙陈述证实，我是通过传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，从2017年10月起我分四次一共投资26,400元成为“夕某甲”会员，返还给我9000多元，损失17000多元。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 40、被害人陈某乙陈述证实，我是通过传单知道的厚某甲健“夕某甲”商城，从2017年10月起我和我丈夫吕永田分四次一共投资50,400元成为“夕某甲”会员，返还给我23000多元，损失26000多元。有收据的一共48,000元，2018年末办的两个银卡合计2,400元没给开收据。投资和返现都是现金。加盟夕某甲商城会员，需要按照消费1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员、翡翠卡会员，成为会员后投资消费的资金不动，每天按照投资金额的5%进行返某甲，根据会员等级给我发放一些物品奖励和旅游，“夕某甲”商城的运营模式是消费返某甲。通化县“夕某甲”商城平台的经理是刘万喜，位置在快大茂镇工商银行对面一个门市房。 41、被告人刘万喜供述与辩解证实，我经营了两家康福堂健康中心，一家在白山，一家在通化县快大茂镇政府老武装部附近。2017年8月末，通化县的康福堂健康中心加盟了重庆厚某甲健商贸有限公司，门店名改为厚某甲健夕某甲商城，通过对外宣传，以销售商品高额返某甲吸纳会员的方式，面向不特定人群为厚某甲健商贸公司吸纳资金。厚某甲健夕某甲商城的具体经营项目是，客户交纳一定的资金成为特定的会员，签订夕某甲商城会员章程，会员可以定期享受高额的利率，交1,200元、6,000元、12,000元、18,000元、24,000元，分别成为银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员、翡翠会员；银卡会员、金卡会员、白金会员、钻石会员、翡翠会员最高可累计获赠购物券分别为2,000元、14,800元、30,800元、46,800元、62,800元。购物券有两种返还方式，一种是领商城购物券，一种是购物券等值兑换领取现金，顾客都是领取现金。返现的数额由公司规定，公司直接打到我账户，然后我再给客户每日返现金。我在通化县共非法吸收公众存款120多万元，都按规定打到公司指定的刘勇、詹勇军及一个姓谢的账户了，大部分人的钱已经返还了，还有大概100万元没有返还。经核对，审计报告中的这些人都是通化县经营门店的客户，审计报告中的吸收金额与我实际吸收金额相符，但是报告中孙凤霞、康某甲、于某丁、孙某丁、曹琳、曹国斌、付玉全、于某甲的钱我都已经返还了，是经顾客同意通过返还商品的方式返还的，顾客承诺自愿退出公司会员，所购货物双方已结清，并签订了承诺书，将会员章程和收据一并交给我。孙凤霞、康某甲、于某丁、孙某丁、曹琳、曹国斌当时说会员章程和商品存放单丢失了，我就没收回来，但他们都签订了承诺书。通化县的厚某甲健夕某甲商城门店有田云、尹丽、曲英三个员工，负责接待客户、收拾卫生等工作。 本院对控辩双方就刑事部分的事实和证据提出的异议问题，经审查后认为： 1、关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见问题。经查，证人张某甲证实其创建重庆厚某甲健商贸有限公司是为了以“老妈乐”模式非法吸收公众存款，公司主营业务是“夕某甲商城”公司没有统一的账户，用公司员工银行卡作为公司经营账户。被告人刘万喜供述证实其使用康复堂健康中心营业执照，吸收的投资款打到公司财务人员刘勇等人银行卡内，且有重庆厚某甲健商贸公司发布打款账户的公告予以佐证。张某甲为了进行非法集资犯罪活动而设立重庆厚某甲健商贸公司，且犯罪所得没有进入公司账户，不符合认定单位犯罪的相关规定。故辩护人提出的辩护意见，本院不予支持。 2、关于辩护人提出被告人系自首的辩护意见问题。经查，公安机关出具的归案情况证实，被告人刘万喜经公安机关通过电话方式传唤，其主动到案，并如实供述在白山地区非法吸收公众存款的犯罪事实。被告人主动投案后如实供述了白山地区非法吸收公众存款的犯罪事实，虽未主动如实供述通化县地区非法吸收公众存款的犯罪事实，但白山地区非吸认定数额344.4万元，通化县地区非法吸收公众存款认定数额1,233,600.00元，其如实供述的白山地区非法吸收公众存款数额占全案非吸数额的50%以上，应认定刘万喜供述了主要罪行，构成自首。故对辩护人的辩护意见，本院予以支持。 3、关于涉案被害人人数、投资款数额、返还款数额和损失数额认定问题。 经查，白山地区：被告人刘万喜证实有收据和合同视为投资了，被害人手中只有收据或只有会员章程可能是丢失了，手中什么都没有的确认不了投资。审计报告证实被害人中有60人，收据和会员章程齐全，投资金额2,368,800.00元，返某甲金额970,304.91元，损失金额1,398,495.09元；被害人中有25人（剔除重叠被害人12人，实际被害人13人），提供了收据，未提供会员章程，投资金额918,000.00元，返某甲金额331,725.00元，损失金额586,275.00元；被害人中有6人（剔除重叠被害人1人，实际被害人5人），未提供收据，提供了会员章程，投资金额157,200.00元，返某甲金额77,441.00元，损失金额79,759.00元；被害人中有11人（剔除重叠被害人5人，实际被害人6人），收据和会员章程均未提供，投资金额257,200.00元，返某甲金额77,208.10元，损失金额179,991.90元。对收据和会员章程均未提供的6名被害人投资金额257,200.00元、返某甲金额77,208.10元、损失金额179,991.90元，因证据不足，不予确认。故应认定该起事实中被害人数为78人，投资数额为3,444,000.00元，返还款数额为1,379,470.91元，损失数额为2,064,529.09元。 经查，通化县地区：审计报告证实审计确认金额1,233,600.00元（人数27人）；关于返还金额，王某甲等人自述共计451,350元，会员登记表记载666,744元；关于未兑付金额，王某甲等人自述共计943,850元，会员登记表记载596,256元，孙某丁、曹琳、曹国斌、王某、付玉全、于某甲、刘凤兰合计7人有货款两清承诺书；返还金额和未兑付金额无法确认。该起事实认定被害人数为27人，投资数额为1,233,600.00元。因审计报告对返还金额和未兑付金额无法确认，且被害人陈述与会员登记表记载数额不一致，并存在部分被害人签署了货款两清承诺书情况，故返还金额和未兑付金额不清，不予确认。 本院认为，被告人刘万喜加盟重庆厚某甲健商贸公司，未经有关部门批准，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人刘万喜犯非法吸收公众存款罪罪名成立。公诉机关指控被告人刘万喜非法吸收公众存款的金额、被害人人数及返还金额，与本院认定的不一致，以本院认定的为准。鉴于被告人刘万喜将吸收的资金上交给公司上级管理人员，从中赚取运营费，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，故对其予以从轻处罚。鉴于被告人刘万喜经公安机关以电话方式传唤，主动到案并如实供述自己的主要罪行，系自首，故对其予以从轻处罚。对辩护人提出被告人系自首的辩护意见，本院予以支持。鉴于案发前已返还被害人部分资金，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘万喜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月25日起至2022年3月24日止。） 二、责令被告人刘万喜退赔被害人鲁某甲63,200.00元，退赔被害人姚某甲12,200.00元，退赔被害人李某甲24,210.00元，退赔被害人崔某甲6,100.60元，退赔被害人韩某甲6,700.00元，退赔被害人韩某乙9,200.00元，退赔被害人王某丙11,400.00元，退赔被害人张某乙11,500.00元，退赔被害人宁淑冰33,762.49元，退赔被害人张某丙900.00元，退赔被害人王某戊1,200.00元，退赔被害人宋某甲8,600.00元，退赔被害人李某乙760.00元，退赔被害人逄某甲840.00元，退赔被害人张某丁789.00元，退赔被害人徐某甲30,000.00元，退赔被害人任某甲2,400.00元，退赔被害人李某丙49,629.00元，退赔被害人郑某甲85,012.00元，退赔被害人吴某乙61,281.00元，退赔被害人王某己44,000.00元，退赔被害人周某甲1,520.00元，退赔被害人陈某甲28,400.00元，退赔被害人林某甲655.00元，退赔被害人甄淑芹32,200.00元，退赔被害人鹿某甲58,600.00元，退赔被害人刘某甲34,200.00元，退赔被害人刘某乙25,200.00元，退赔被害人袁某甲32,900.00元，退赔被害人王某辛60,400.00元，退赔被害人孟某甲70,000.00元，退赔被害人刘某丙94,952.00元，退赔被害人吴某甲5,439.00元，退赔被害人鲁某乙59,200.00元，退赔被害人李某丁226,625.00元，退赔被害人张某己37,110.00元，退赔被害人尤春梅5,169.00元，退赔被害人张某庚38,485.00元，退赔被害人杨某甲47,912.00元，退赔被害人沈某甲921.00元，退赔被害人赵某甲760.00元，退赔被害人王某癸4,800.00元，退赔被害人孙某甲11,200.00元，退赔被害人李某戊35,079.00元，退赔被害人孟某乙1,500.00元，退赔被害人于某丙21,000.00元，退赔被害人张某壬11,200.00元，退赔被害人周某乙1,800.00元，退赔被害人于书立34,500.00元，退赔被害人朱某甲826.00元，退赔被害人孙某乙882.00元，退赔被害人郭某甲47,200.00元，退赔被害人张某33,400.00元，退赔被害人任某丙12,660.00元，退赔被害人徐某丙60,426.00元，退赔被害人孙某丙13,400.00元，退赔被害人王某14,017.00元，退赔被害人高某丙700.00元，退赔被害人丛秀芝35,256.00元，退赔被害人夏某甲104,400.00元，退赔被害人王某乙1,100.00元，退赔被害人姜某甲42,280.00元，退赔被害人王某丁1,800.00元，退赔被害人常某甲1,600.00元，退赔被害人高某乙36,400.00元，退赔被害人王某庚33,400.00元，退赔被害人郑某乙13,400.00元，退赔被害人徐某乙35,200.00元，退赔被害人牛某甲61,400.00元，退赔被害人辛某甲15,888.00元，退赔被害人任某乙800.00元，退赔被害人祝淑贤755.00元，退赔被害人张某戊1,400.00元，退赔被害人张某辛10,559.00元，退赔被害人张某癸32,600.00元，退赔被害人王某1,000.00元，退赔被害人庄某甲1,200.00元。上述款项，于本判决生效后十日内退赔。 三、涉案通化县夕某甲集资款由白山市公安局新建分局继续追缴，依法返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  张莉娜 审判员  李 冰 审判员  王 颖 二〇二〇年七月二十日 书记员  刘 超