甘肃省庄浪县人民法院刑事判决书（2020）甘0825刑初52号公诉机关甘肃省庄浪县人民检察院。被告人罗谷英，女，汉族，小学文化，户籍地广西壮族自治区陆川县，住广西南宁市，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日被庄浪县公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于华亭市看守所。指定辩护人张林强，甘肃方家律师事务所律师。被告人邹德顺，男，汉族，初中文化，户籍地广西壮族自治区陆川县，住广西南宁市，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日被经庄浪县公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于庄浪县看守所。指定辩护人文平安，甘肃方家律师事务所律师。被告人王成青，男，汉族，初中文化，户籍地黑龙江省双鸭山市，住广西防城港市，农民。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月20日被庄浪县公安局刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于庄浪县看守所。指定辩护人雷青霞，庄浪县法律援助中心律师。庄浪县人民检察院以庄检公诉刑诉（2020）42号起诉书指控被告人罗谷英、邹德顺、王成青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庄浪县人民检察院指派检察员赵麦长出庭支持公诉，被告人罗谷英、邹德顺、王成青及其指定辩护人张林强、文平安、雷青霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年11月13日，被害人韩某被冒充是银行工作人员的犯罪嫌疑人骗取20万元，该20万元一次性转账到户名为黄忠富（卡尾号9172）的中国农业银行卡中。当日该资金通过网上银行分四次转账到户名为韦代安（卡尾号8571）的中国工商银行卡（二级卡）中，之后又分多次转账到被告人罗谷英、邹德顺、王成青的银行卡（三级卡）中。三被告人将该犯罪所得资金款通过微信或取出后交给诈骗作案人范冬媛陈立君（二人已被外地公安机关抓获）。一、2019年9月份某天，范冬媛以有业务需要银行卡刷流水为由，让被告人罗谷英用自己的身份信息办理银行卡供其使用，并承诺每办理一张银行卡可为办卡人支付400元，在办理的银行卡中每流转10000元（内部称“搬砖”）还额外支付50元的费用。罗谷英为得到好处用自己的身份信息办理了一张中国建设银行卡（尾号6639）、一张中国工商银行卡（4315）、一张中国农业银行卡（尾号3679）、一张中国邮政银行卡（尾号0444），还为每张银行卡办理了K宝、密码器和绑定银行卡的电话卡，罗谷英将上述四张银行卡全部提供给范冬媛陈立君使用，得到费用1600元。2019年10月28日，罗谷英的中国银行卡（尾号8624）收到两次转账9920元，罗谷英在桂林银行ATM机取现9900元后交给陈立君。2019年11月6日，罗谷英的中国银行卡（尾号8624）收到转账25000元，罗谷英在桂林银行柜台取现25000元后交给陈立君。2019年11月13日，罗谷英的中国银行卡（尾号8624）分两笔收到转账20000元，罗谷英在桂林银行ATM机取现16500元后交给陈立君，其余3500元通过微信转移给陈立君；同日，罗谷英中国建设银行卡（尾号4763）收到转账10000元，罗谷英通过微信为陈立君转出。二、2019年9月，被告人罗谷英介绍其丈夫邹德顺、朋友王成青二人一起参与办卡和转账。被告人邹德顺为得到好处以自己的身份信息办理了一张中国银行卡（尾号0100）、一张中国工商银行卡（尾号4975），还为每张银行卡办理了K宝、密码器和绑定银行卡的电话卡，将两张银行卡连同配套设备全部提供给陈立君使用，得到陈立君支付的费用800元。2019年11月13日，邹德顺桂林银行卡（尾号7331）收到转账50000元，中国建设银行卡（尾号3119）收到转账50000元，邹德顺均通过微信将上述100000元为陈立君转出。三、被告人王成青同样为得到好处以自己身份信息办理了一张中国工商银行卡（尾号4968）、一张中国农业银行卡（尾号0076），还为每张银行卡办理了K宝、密码器和绑定银行卡的电话卡，王成青将办好的银行卡连同配套设备通过罗谷英交给陈立君使用，王成青得到陈立君支付的费用400元。2019年11月13日，王成青自用的桂林银行卡（尾号2916）收到转账50000元，中国邮政银行卡（尾号4949）收到转账19700元，王成青均通过微信将上述69700元为陈立君转出。综上所述，被告人罗谷英转移犯罪所得4次，涉案金额64900元，获利1950元；被告人邹德顺转移犯罪所得2次，涉案金额100000元，获利1300元；被告人王成青转移犯罪所得2次，涉案金额69700元，获利750元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证手机、银行卡、书证受案登记表、交易流水、证人周某、蒋某、康某的证言、被害人韩某的陈述、被告人罗谷英、邹德顺、王成青的供述、视听资料罗谷英取款视频等证据。公诉机关认为，被告人罗谷英、邹德顺、王成青明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人罗谷英、邹德顺、王成青系从犯，且认罪认罚，建议分别判处被告人罗谷英、邹德顺有期徒刑一年六个月、被告人王成青有期徒刑一年，并均处罚金。被告人罗谷英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见罗谷英自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯，犯罪数额不大，获利较小；被告人罗谷英与邹德顺为夫妻关系，现二被告人均被关押，孩子无人照看。请求从轻判处。被告人邹德顺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人的辩护意见与被告人罗谷英的辩护人的意见一致。被告人王成青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人王成青系从犯，并认罪认罚，请求从轻判处。经审理查明，2019年11月13日，被害人韩某被冒充是银行工作人员的犯罪嫌疑人骗取20万元，该20万元通过名为黄忠富（卡尾号9172）的中国农业银行账户、韦代安（卡尾号8571）的中国工商银行账户，又分多次转账到被告人罗谷英、邹德顺、王成青的银行账户中。三被告人将该犯罪所得资金款通过微信或取现形式转移给诈骗作案人范冬媛陈立君（二人已被外地公安机关抓获）。2019年9月份某天，范冬媛以有业务需要银行卡刷流水为由，让被告人罗谷英用自己的身份信息办理银行卡供其使用，并承诺每办理一张银行卡可为办卡人支付400元，在办理的银行卡中每流转10000元（内部称“搬砖”）还额外支付50元的费用。罗谷英为得到好处用自己的身份信息办理了一张中国建设银行卡（尾号6639）、一张中国工商银行卡（4315）、一张中国农业银行卡（尾号3679）、一张中国邮政银行卡（尾号0444），还为每张银行卡办理了K宝、密码器和绑定银行卡的电话卡，罗谷英将上述四张银行卡全部提供给范冬媛陈立君使用，得到费用1600元。2019年10月28日，罗谷英的中国银行卡（尾号8624）收到两次转账9920元，罗谷英在桂林银行ATM机取现9900元后交给陈立君。2019年11月6日，罗谷英的中国银行卡（尾号8624）收到转账25000元，罗谷英在桂林银行柜台取现25000元后交给陈立君。2019年11月13日，罗谷英的中国银行卡（尾号8624）分两笔收到转账20000元，罗谷英在桂林银行ATM机取现16500元后交给陈立君，其余3500元通过微信转移给陈立君；同日，罗谷英中国建设银行卡（尾号4763）收到转账10000元，罗谷英通过微信为陈立君转出。2019年9月，被告人罗谷英介绍其丈夫邹德顺、朋友王成青二人一起参与办卡和转账。被告人邹德顺为得到好处以自己的身份信息办理了一张中国银行卡（尾号0100）、一张中国工商银行卡（尾号4975），还为每张银行卡办理了K宝、密码器和绑定银行卡的电话卡，将两张银行卡连同配套设备全部提供给陈立君使用，得到陈立君支付的费用800元。2019年11月13日，邹德顺桂林银行卡（尾号7331）收到转账50000元，中国建设银行卡（尾号3119）收到转账50000元，邹德顺均通过微信将上述100000元为陈立君转出。被告人王成青同样为得到好处以自己身份信息办理了一张中国工商银行卡（尾号4968）、一张中国农业银行卡（尾号0076），还为每张银行卡办理了K宝、密码器和绑定银行卡的电话卡，王成青将办好的银行卡连同配套设备通过罗谷英交给陈立君使用，王成青得到陈立君支付的费用400元。2019年11月13日，王成青自用的桂林银行卡（尾号2916）收到转账50000元，中国邮政银行卡（尾号4949）收到转账19700元，王成青均通过微信将上述69700元为陈立君转出。综上所述，被告人罗谷英转移犯罪所得3次，涉案金额64900元，获利1950元；被告人邹德顺转移犯罪所得1次金额100000元，获利1300元；被告人王成青转移犯罪所得1次，涉案金额69700元，获利750元。上述事实，被告人罗谷英、邹德顺、王成青在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机、银行卡、书证受案登记表、交易流水、证人周某、蒋某、康某的证言、被害人韩某的陈述、被告人罗谷英、邹德顺、王成青的供述、视听资料罗谷英取款视频等证据证实，足以认定。本院认为，被告人罗谷英、邹德顺、王成青明知是犯罪所得而予以转移的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人罗谷英、邹德顺、王成青系共同犯罪中的从犯，可减轻处罚；认罪认罚，且系初犯、偶犯，可从轻处罚。对辩护人认为三被告人认罪认罚，初犯、偶犯可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。对被告人王成青辩护人认为被告人系从犯的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条第、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条第一款、第三条之规定，判决如下：被告人罗谷英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2021年6月19日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）被告人邹德顺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2021年6月19日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）被告人王成青犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年12月19日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 万晓斌人民陪审员 魏天安人民陪审员 张 栋二○二○年七月八日书记员 贾 慧