河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初122号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人刘业君，曾用名刘天勇，男，1988年2月9日出生于河南省柘城县，汉族，高中毕业，河南某某拍卖有限公司法定代表人，户籍地河南省柘城县,现住郑州市中原区。因涉嫌诈骗，于2019年6月15日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，于2019年7月23日被郑州市公安局桐柏路分局取保候审，2020年7月21日经本院决定由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。辩护人郭磊，河南心诚律师事务所律师。被告人肖冬洋，男，1988年9月17日出生于河南省淅川县，汉族，高中毕业，河南某某拍卖有限公司股东、销售经理，户籍地河南省淅川县。因涉嫌诈骗，于2019年6月15日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，于2019年7月23日被郑州市公安局桐柏路分局取保候审，2020年7月21日经本院决定由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。指定辩护人孟新生，郑州市中原区法律援助中心指派律师。被告人赵中祥，男，1992年1月13日出生于河南省孟津县，汉族，初中毕业，河南某某咨询服务管理有限公司总经理，户籍地河南省孟津县，现住郑州市中原区。曾因犯故意伤害罪于2012年3月9日被河南省洛阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌诈骗，于2019年6月15日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，于2019年7月23日被郑州市公安局桐柏路分局取保候审，2020年7月21日经本院决定由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。指定辩护人张欢喜，郑州市中原区法律援助中心指派律师。被告人屈晓盼，男，1992年2月25日出生于河南省登封市，汉族，初中毕业，河南某某拍卖有限公司业务主管，户籍地河南省登封市。因涉嫌诈骗，于2019年6月15日被郑州市公安局桐柏路分局刑事拘留，于2019年7月23日被郑州市公安局桐柏路分局取保候审，2020年7月21日经本院决定由郑州市公安局桐柏路分局执行逮捕。指定辩护人李峰、王含庆，郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用简易程序，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被告人刘业君及其辩护人郭磊，被告人肖冬洋及其辩护人孟新生，被告人赵中祥及其辩护人张欢喜，被告人屈晓盼及其辩护人李峰到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2019年1月15日，被告人刘业君、肖冬洋注册成立河南某某拍卖有限公司，刘业君任法定代表人、总经理、股东，肖冬洋任股东、销售经理。之后，以某某APP为平台进行珠宝玉石等网上拍卖，让公司业务员以参加拍卖可以获取自己竞拍价格10％返利为诱饵，吸引客户下载、注册某某APP参加拍卖，并要求客户竞拍前按竞拍品所标市场参考价格45%预先交纳保证金。正式竞拍时，刘业君、肖冬洋伙同业务主管被告人屈晓盼、赵中祥等人冒充客户在某某APP上参与竞拍，将价格哄抬至拍品所标市场价格70%左右时停手竞拍，而让继续竞拍的真实客户拍中拍品，造成客户被迫高价买走拍品或客户违约被扣除保证金的后果，以达到非法获利的目的。经审计，河南某某拍卖有限公司通过上述诈骗手段从中共计非法获利274575.80元，其中赵中祥参与诈骗238284.40元，屈晓盼参与诈骗224078.40元。事后，刘业君等人将涉案赃款退缴，现已部分发还被害人，且取得谅解。2019年6月14日，刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼的供述；被害人盛某、熊某陈述；证人段某、林某证言；河南省珠宝玉石首饰行业协会鉴定评估证明、河南立信会计师事务所有限公司审计报告、检验报告；APP后台数据表、接受证据清单及照片、竞拍商品订单及后台数据、发票、转账记录、微信聊天记录、扣押物品清单、退赃条、收条及谅解书、刑事判决书、到案经过、户籍证明等。公诉机关认为，被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼以非法占有为目的，共同隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼认罪认罚、如实供述自己罪行、退缴全部赃款，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人刘业君、肖冬洋有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；被告人赵中祥、屈晓盼判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼对指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人刘业君辩护人提出辩护意见：指控诈骗稍显牵强，涉案公司具有相关资质，能够从事拍卖，唯一存在瑕疵的是实施手段上存在问题，即允许部分公司人员参与跟拍，但是即便存在内部人员参与跟拍现象，参与的深度也是有限的，即参与到定价的70%就停止了，后续客户是否继续跟拍，客户具有完全的自主决定权。关于参与有限跟拍的员工的行为，他们也是为了业绩发展，客户最终基于对产品的选择，购买了商铺的产品，违反规则有相应行政法规惩罚，不能以此认定诈骗罪。当事人已经认罪认罚，辩护人不再持反对意见，基于案情对被告人从轻处罚，建议判处有期徒刑二年缓刑三年。被告人肖冬洋辩护人提出辩护意见：被告人肖冬洋占有1%的股份，刘业君为实际控制人；APP平台由刘业君实际控制；“术语”是由刘业君亲自总结；拍卖的产品由刘业君选购；肖冬洋只是负责各部门的工作，完全听命于刘业君，故在共同犯罪中肖冬洋的作用和社会危害性远小于刘业君，故对其量刑和罚金应轻于刘业君。被告人赵中祥辩护人提出辩护意见：对指控的罪名、事实没有异议，被告人自愿签署了认罪认罚具结书，被告人到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻、从宽处罚，并适用缓刑。被告人屈晓盼辩护人提出辩护意见：鉴于被告人屈晓盼已经认罪认罚，恳请在对被告人量刑时考虑被告人的经济能力，并在对其适用罚金刑时从轻处罚；综合本案基本事实，对屈晓盼可以认定为从犯，在对其量刑时应当从轻处罚。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相同，被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼对起诉书指控的事实、证据均不持异议，且均签字具结，本院予以确认。本院认为，被告人刘业君、肖冬洋、赵中祥、屈晓盼以非法占有为目的，共同隐瞒真相，以网络方式，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，系共同犯罪，公诉机关指控犯诈骗罪一案的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。被告人刘业君、肖冬洋成立公司拍卖玉石等物品，通过业务员利用“话术”吸引客户在网络上下载、注册APP参与拍卖，并以获取竞拍价格10%作为诱饵，在拍卖过程中四被告人参与竞拍哄抬价格，致使被害人被迫购买物品或者被扣除保证金，被骗数额巨大，其行为符合诈骗罪主客观方面的构成要件。在共同犯罪中，被告人刘业君系公司法定代表人、股东，肖冬洋系公司股东、销售经理，应当对全部诈骗数额负刑事责任。被告人赵中祥、屈晓盼在诈骗活动中积极参与，应在其各自参与的诈骗数额内承担刑事责任，对辩护人的相关意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”各被告人根据犯罪情节，在相应幅度内予以量刑。在量刑时，本院综合考虑以下情形：1.四被告人到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从宽处罚，但结合被告人之间作用的大小在量刑时予以区分；2.已全部退赃且已大部分发还给被害人并取得谅解，可以酌定从轻处罚；3.四被告人通过网络实施诈骗，具有一定的社会危害性，不宜宣告缓刑，对相关建议和意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人刘业君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押39日，即自2020年7月21日起至2023年12月12日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人肖冬洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押39日，即自2020年7月21日起至2023年6月11日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人赵中祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押39日，即自2020年7月21日起至2023年6月11日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）被告人屈晓盼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁39日，即自2020年7月21日起至2023年6月11日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、针对尚未发还部分涉案款项，由公安机关继续向被害人发还；涉案玉石依法予以没收，由公安机关执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟人民陪审员  陈永久人民陪审员  曹必德二〇二〇年七月二十七日书 记 员  张润泽