广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初669号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人钟某某，男，1987年5月2日出生，汉族，出生地广东省台山市，文化程度初中，住广东省台山市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人黄娟，广东厚载律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]560号起诉书指控被告人钟某某犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员潘栋出庭支持公诉，被告人钟某某及其指定辩护人黄娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月5日至2月12日，被告人钟某某利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，通过微信群发、百度贴吧发帖等方式发布虚假出售口罩信息，诱使35名被害人与其联系购买口罩，成功骗取14名被害人通过微信、支付宝向其支付购买口罩的订金人民币11065元，具体分述如下：1.2020年2月5日，被告人钟某某骗取被害人“Snn”（微信号×××）通过微信支付人民币250元；2.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人“平安张淑萍”（微信号×××）通过微信支付人民币200元；3.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人“风中红叶”（微信号×××）通过微信支付人民币125元；4.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人牛某通过微信支付人民币600元；5.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人王某通过微信支付人民币300元；6.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人刘某通过微信支付人民币1200元；7.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人“珠珠”（微信号×××）通过微信支付人民币250元；8.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人林某通过微信支付人民币250元；9.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人熊某通过微信支付人民币1000元；10.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人“服黄小姐车改坊”（微信号×××）通过微信支付人民币250元；11.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人潘某通过微信支付人民币250元；12.2020年2月9日、2月11日，被告人钟某某骗取被害人钟某通过微信共支付人民币250元；13.2020年2月11日，被告人钟某某骗取被害人“^0^捂风挽笑。”（微信号×××）通过微信支付人民币140元；14.2020年2月12日，被告人钟某某骗取被害人邹某通过支付宝支付人民币6000元。被告人钟某某诈骗所得赃款被其用于网络赌博和个人消费。2020年2月15日，被告人钟某某被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人钟某某在国家疫情防控的关键时期，以非法占有为目的，采用发布虚假出售防护物资信息的手段，通过电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人亲属于审判阶段代为全额退赃并取得部分被害人谅解，公诉机关当庭建议对被告人钟某某判处期徒刑一年七个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人钟某某辩称其没有诈骗故意，其为了做口罩生意赚取差价收取被害人钱款，后来发现上家“魏老哥”和“小胖”无法提供口罩货源，其才无法向被害人发货，其愿意认罪，恳请法庭轻判。被告人钟某某的指定辩护人提出以下辩护意见：被告人钟某某如实供述诈骗犯罪事实，是坦白，案发后积极联系家属筹款退赃，系初犯，家庭经济困难。综上，建议法庭对被告人钟某某从轻处罚，判处一年以下有期徒刑。经审理查明：2020年2月5日至2月12日，被告人钟某某利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，通过微信群发、百度贴吧发帖等方式发布虚假出售口罩信息，诱使35名被害人与其联系购买口罩，成功骗取14名被害人通过微信、支付宝向其支付购买口罩的订金人民币11065元，用于网络赌博和个人消费。具体分述如下：1.2020年2月5日，被告人钟某某骗取被害人“Snn”（微信号×××）通过微信支付人民币250元。2.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人“平安张淑萍”（微信号×××）通过微信支付人民币200元。3.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人“风中红叶”（微信号×××）通过微信支付人民币125元。4.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人牛某通过微信支付人民币600元。5.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人王某通过微信支付人民币300元。6.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人刘某通过微信支付人民币1200元。7.2020年2月7日，被告人钟某某骗取被害人“珠珠”（微信号×××）通过微信支付人民币250元。8.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人林某通过微信支付人民币250元。9.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人熊某通过微信支付人民币1000元。10.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人“客服黄小姐?车改坊”（微信号×××）通过微信支付人民币250元。11.2020年2月9日，被告人钟某某骗取被害人潘某通过微信支付人民币250元。12.2020年2月9日、2月11日，被告人钟某某骗取被害人钟某通过微信共支付人民币250元。13.2020年2月11日，被告人钟某某骗取被害人“^0^捂风挽笑。”（微信号×××）通过微信支付人民币140元。14.2020年2月12日，被告人钟某某骗取被害人邹某通过支付宝支付人民币6000元。2020年2月15日，被告人钟某某被公安机关抓获归案。另查明：本案审理期间，被告人钟某某的亲属代其向被害人牛某、王某、刘某、林某、熊某、钟某、邹某全额退赃，取得被害人牛某、王某、刘某、林某、钟某、邹某的谅解，其亲属还代其将剩余赃款人民币1465元退至我院代管款账户。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的被害人牛某、王某、刘某、林某、熊某、潘某、钟某、邹某的陈述、《扣押笔录》《扣押清单》、微信聊天及转账记录截图、支付宝转账记录截图、《电子数据检查笔录》及电子数据光碟、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的微信交易流水明细、建设银行现金交款单、微信退赃记录、被害人牛某、王某、刘某、林某、钟某、邹某出具的谅解书、广州市公安局黄埔区分局萝岗派出所出具的《抓获经过》《情况说明》、被告人钟某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人钟某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钟某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人钟某某在新冠肺炎疫情防控期间，利用疫情实施诈骗，并将骗取他人的钱财用于赌博，依法应予从严、从重惩处。2.被告人钟某某利用电信网络实施诈骗犯罪，本院酌情对其从重处罚。3.被告人钟某某的亲属代其全额退赃，并取得部分被害人谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑提出的意见，本院予以采纳。关于被告人钟某某提出其不具有诈骗故意的辩解。经查，被告人虚构手上有大批口罩待售的事实，利用疫情期间被害人求购口罩的急切心理，骗取被害人钱款后编造各种谎言拒不发货、退款，上述客观行为已能清晰反映其诈骗的主观故意，其辩解缺乏事实根据，避重就轻，本院不予采信。被告人钟某某未能如实供述其犯罪的主观方面，指定辩护人提出其具有坦白情节的量刑意见及量刑建议不当，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2021年9月14日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具honor手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、追缴被告人钟某某退出的赃款人民币1465元，其中发还给被害人潘某人民币250元，发还给被害人“Snn”（微信号XXXXX）人民币250元，发还给被害人“平安张淑萍”（微信号XXXXXX）人民币200元，发还给被害人“风中红叶”（微信号XXXXX）人民币125元，发还给被害人“珠珠”（微信号XXXX）人民币250元，发还给被害人“客服黄小姐?车改坊”（微信号XXXXX）人民币250元，发还给被害人“^○^捂风挽笑。”（微信号XXXX）人民币140元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  靳 梦人民陪审员  刘丽娟人民陪审员  王观华二〇二〇年七月三十一日书 记 员  严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。四、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》二、准确适用法律，依法严惩妨害疫情防控的各类违法犯罪（五）依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。……五、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。六、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。