北京市第一中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）京01刑初101号公诉机关北京市人民检察院第一分院。被告人宋要文，女，41岁（1979年7月10日出生），汉族，出生地辽宁省营口市，大学文化程度，曾任北京市百瑞律师事务所律师助理，户籍所在地辽宁市营口市鲅鱼圈区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被羁押，2019年1月25日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。辩护人邢鹏飞，北京市康达律师事务所律师。被告人魏少杰，男，43岁（1976年12月24日出生），汉族，出生地黑龙江省尚志市，初中文化程度，北京吉顺发建筑装饰工程有限责任公司法定代表人，户籍所在地黑龙江省尚志市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月20日被羁押，2019年1月25日被逮捕。现羁押在北京市第一看守所。辩护人李月峰，北京甘华律师事务所律师。北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉〔2019〕85号起诉书指控被告人宋要文、魏少杰犯诈骗罪,于2019年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员赵鹏、代理检察员马震出庭支持公诉,被告人宋要文及其辩护人邢鹏飞、被告人魏少杰及其辩护人李月峰到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第一分院起诉书指控：被告人宋要文于2015年5月至2018年12月间，在本市海淀区板井路北京吉顺发建筑装饰工程有限责任公司等地，虚构“财产保全”项目，以投资该项目可获返利为诱饵，单独或通过被告人魏少杰以及王某1，先后骗取刘某1等21名被害人钱款共计人民币四千二百余万元。魏少杰于2016年10月底，在明知上述“财产保全”项目系宋要文虚构的情况下，仍伙同宋要文骗取钱款，参与数额为人民币二千四百余万元。2018年12月21日，被告人宋要文、魏少杰得知被害人刘某1报警后，在现场等候直至被公安人员抓获。现部分涉案钱款扣押、冻结在案。北京市人民检察院第一分院向本院移送了证人证言、被告人供述及书证、辨认笔录、鉴定意见等证据，认为被告人宋要文、魏少杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人宋要文、魏少杰在审查起诉期间，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。提请本院依法惩处。被告人宋要文在庭审中对起诉书指控的内容不持异议，其称没有个人消费挥霍赃款，一直想偿还损失，请求从轻处罚。被告人宋要文的辩护人的主要辩护意见为：宋要文有自首情节，系二被告人主动要求被害人报警，认罪态度好；诈骗故意不是在一开始就形成的，宋要文是想在魏少杰面前显示能力，没有挥霍财产，主观恶性小；本案中有其他人获利的情况。请求对宋要文从轻处罚。被告人魏少杰在庭审中对起诉书指控的内容不持异议，其称因为过于信任宋要文，一直筹钱想还钱，请求从轻处罚。被告人魏少杰的辩护人的主要辩护意见为：魏少杰对法律认知有欠缺，因为宋要文含糊其词，魏少杰不认为自己的行为是犯罪，魏少杰不知道宋要文有那么大的资金缺口，是想赶紧还钱，宁愿相信宋要文说的是真的，魏少杰构成自首；魏少杰的主观恶性非常小，没有获益；魏少杰是从犯；可以通过民事手段向其他人追回利息；魏少杰有正当工作，一贯表现好。被告人宋要文及其辩护人、被告人魏少杰及其辩护人均未向法庭提交新的证据。经审理查明：被告人宋要文于2015年5月至2018年12月间，在本市海淀区板井路北京吉顺发建筑装饰工程有限责任公司等地，虚构“财产保全”项目需要垫资，以投资该项目可获返利为诱饵，单独或通过被告人魏少杰以及王某1，先后骗取刘某1等21名被害人钱款共计人民币4200余万元（以下币种均为人民币）。魏少杰于2016年10月底，在明知上述“财产保全”项目系宋要文虚构的情况下，仍伙同宋要文骗取钱款，参与诈骗数额为2400余万元。2018年12月20日，被告人宋要文、魏少杰得知被害人刘某1报警后，在现场等候直至被公安人员抓获。赃款均未起获。上述事实，有下列公诉人提交的，并经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被害人华某的陈述及辨认笔录证明：2015年，魏少杰承租了我家的底商，因此与魏少杰相识。2016年10月，魏少杰说他妻子宋要文是北京百瑞律师事务所律师，宋要文与司法局、法院、检察院合作，在做财产保全业务。宋要文认识法院的法官，将钱借给在法院进行诉讼的原告，这些原告想查封被告的财产，但是又拿不出和被告名下财产相等的钱来做财产保全，所以就得借钱。原告用借的钱交到法院，申请对被告的财产查封。在这期间，原告每周支付本金的一个点作为利息。按照法院的相关规定，原告支付给法院用于做财产保全的钱，在案件结束后才能退回给原告，但是宋要文可以利用她跟法官的关系，借款仅用一周，在收取原告一周的利息后，将本金借给下一个原告，并继续收取下一个原告的利息，如此循环往复。我觉得魏少杰说的挺靠谱，就在2016年10月31日通过银行转账给魏少杰200万元，用于财产保全项目。从2016年10月31日至2016年12月19日，魏少杰每周都按照合同约定，将借款200万元的1%作为利息支付给我。2016年12月19日，我又将100万元转给魏少杰，并且在当天，和魏少杰再次签订借款合同。直到2018年5月份之前，基本上能保证按期支付周息。两份借款合同到期后，我要求退回本金，但是魏少杰找各种理由搪塞，并且保证在本金归还之前，依旧按照每周1%的利息返利。2018年5月左右，魏少杰停止每周返息，说法院正在反腐，抓了很多的法官，无法再像之前一样继续暗箱操作来办理财产保全，所有的资金都在法院里无法取出。2018年12月20日，我和刘某1来到板井路魏少杰的办公室，魏少杰说现在一分钱都没有，爱怎么着就怎么着吧，宋要文也在场，我和刘某1觉得宋要文还在骗我们。听魏少杰说了这样的情况后，刘某1就说出去打个电话。过了有十分钟左右，刘某1回来悄悄告诉我已经报警了，然后我和刘某1继续和魏少杰谈，但是魏少杰依然不愿意还钱，于是刘某1就告诉魏少杰说他已经报警了，警察一会儿就来。魏少杰听了后还不相信说，看警察来了能怎么样。过了几分钟后，刘某1接了个电话，然后又出去了，紧接着他就带着警察进入了魏少杰的办公室。警察在现场了解了我们的基本情况后，就把我、刘某1、魏少杰和宋要文一起带回派出所。我的实际损失是26.75万元。案发后，华某在多张女性照片中辨认出宋要文，在多张男性照片中辨认出魏少杰。2、借据及借款合同证明：借款人魏少杰出具借款手续，2016年10月30日向华某借到人民币200万元；2016年12月19日向华某借到人民币100万元。3、华某银行账户明细及微信转账明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：华某与魏少杰之间的收支往来证实尚欠华某26.75万元。4、被害人刘某1的陈述及辨认笔录证明：我通过朋友华某介绍认识了魏少杰。2017年4月我听魏少杰介绍了财产保全项目，内容是如果原告和被告有经济纠纷，原告想让法院封存被告名下的财产，原告需要向法院支付与被告名下财产数目相同的资金才可以。魏少杰告诉我，这样就催生了一个借钱给原告的机会。我可以通过宋要文的介绍，将钱借给原告，原告用我的钱交到法院来办理财产保全，需要支付给我相应的利息（魏少杰说利息是每周收取本金的1%）。另外，魏少杰说宋要文可以通过和法官的关系，只需要一周的时间就能将原告交给法院用来财产保全的钱提取出来还给我，这样我在收取原告一周的利息后，可以将钱继续借给下一个原告，再收取一周的利息。如此循环下去，达到钱滚钱的目的。我觉得他说的挺靠谱的，2017年4月15日，我在板井路吉顺发公司二楼魏少杰的办公室通过手机网银给魏少杰转了50万元，4月17日转了20万元和一笔30万元，4月24日给魏少杰转了两笔50万元。魏少杰向我介绍了宋要文，称宋要文是百瑞律师事务所的律师，是运作这个项目的。我要求魏少杰给我写个收据，写清这个项目内容，魏少杰说这个项目见不得光，不能写，就写了两个借条。之后对方每周基本都能按照约定返利，直到2018年5月25日就不返利了。魏少杰解释说法院现在出现了点问题，说三个月之后正常返息。到了六月份后还没返利，我要求退本金，魏少杰说让再等等，法院那边问题还没有解决完。之后我每周给魏少杰打三次电话，但是很少能够打通。2018年12月17日我去魏少杰办公室见到了宋要文，魏少杰不在。宋要文把这个项目整体运作的情况说的很模糊，我要求宋要文2018年12月20日下午两点提供账户的流水、资金去向、相关案件的文件以及魏少杰的账本。2018年12月20日下午两点，我来到魏少杰办公室。魏少杰和宋要文都在，宋要文说材料提供不了，魏少杰直接摊牌称，借给他的钱都被他挥霍了，现在一分钱也没有，爱怎么着就怎么着吧。听到魏少杰这么说后，我当时就离开了魏少杰公司，到楼下拨打了110报警电话。当时我跟110说的是欠款不还，后来我就在楼下等民警，但是等了几分钟，民警还没有到，我就又回到楼上和华某继续跟魏少杰谈。回去后，魏少杰一副死猪不怕开水烫的样子，我就直接告诉魏少杰，我已经报警了，警察一会儿就过来，魏少杰当时还说我看警察能把我怎么着，过了几分钟我接到了民警给我打的电话，民警说已经到楼下了，问我在哪里。我就赶紧下楼，见到了民警，告诉民警是我报警的，然后把民警领到了魏少杰公司的办公室内，之后民警在现场了解了基本情况后，就把魏少杰、宋要文以及我和华某一起带回派出所。案发后，刘某1在多张女性照片中辨认出宋要文，在多张男性照片中辨认出魏少杰。5、刘某1银行账户明细及微信转账明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：刘某1与魏少杰之间的收支往来证实魏少杰尚欠刘某199万元。6、被害人李某1的陈述证明：我和宋要文是2016年通过刘志仙介绍认识的。2017年底宋要文跟我说她财产保全这个事情最大的股东徐丹从她这里撤资买房子了，并向我介绍了财产保全项目，想让我参与进来并吸收我的资金。宋要文说财产保全项目是她所在的百瑞律师事务所经营的，他们律所有这个经营资质，具体由她操作和负责。宋要文说这个项目可以跟他们律所签订合同并加盖律所的公章。宋要文当时向我解释，所谓财产保全项目，就是在法院打官司，需要查封对方名下的财产，要向法院缴纳查封额一定比例的费用作为保全费。有的人掏不出这笔钱，就得向宋要文或者百瑞律师事务所去借钱充当保费。宋要文可以直接替对方将保费打至法院的账户，但是需要使用资金的人向宋要文缴纳利息，这个业务盈利点就是这个利息费。宋要文还跟我说，正常来说这个保全费应该是在一个案子的诉讼流程结束后才能退还回来，但是她和法院的法官很熟，他们是合作关系，而且法院的法官在这个事情里也有获利，所以只需要一周到一个月她就能把交到法院的这个保全费支取出来，然后把钱投到下一个人的下一笔保全费中。自2018年1月至8月中，我给宋要文一共转账400多万元作为投资财产保全一事的费用，除了我本人给宋要文转账之外，还有我朋友张某1、尚某、宣某、李青辉、于明明这5个人的银行账户给宋要文转的钱。他们都不知道钱转给宋要文是因为财产保全，只知道是我向他们借的。我现在的总损失是张某1账户转的58.5万元，加上我支付宝和微信给宋要文转账的23.18万元，再加上宣某给宋要文转的48.8万元，尚某转的35.89万元，张爱英的3万元，李青辉的5万元，再减去我和宋要文银行转账显示我获利的106.07万元，损失是68.3万元。2018年8月27日，我和赵某发现被骗了。之前宋要文跟赵某说，她把钱会直接转到法院的账户上，并且每次会把电子版的转账凭证发给赵某。2018年5月底的时候，宋要文不能按时支付利息。8月26日，赵某觉得事情不对劲，8月27日赵某约宋要文，让宋要文把她的银行卡的交易流水记录打出来查账。8月27日当天，宋要文来到赵某办公室，把自己的银行U盾放在那里，然后说自己父亲住院就离开了。等赵某打印完交易流水后，发现宋要文的银行流水中根本就没有宋要文向法院转账的记录。我找到宋要文询问原因，宋要文就全部摊牌了。说她需要还魏少杰三姐和徐丹的钱并向她们支付利息，她才想出来财产保全这个事情来圈钱，承认这个财产保全就是拆东墙补西墙。宋要文还说，魏少杰在外还有工程款没有回来，这笔钱在2018年年底之前就能全部回笼，并承诺把欠赵某的钱还上，赵某就让宋要文写了还款计划。我也跟宋要文说如果有钱优先还赵某，他投入的钱太多了。为了把钱能够要回来，我和赵某没有马上报警，还在等着宋要文承诺的魏少杰工程的回款。在宋要文被抓之前，跟我说之前因为资金压力的问题，曾跟魏少杰坦白过财产保全这个事情是骗人的，就是单纯的拆东墙补西墙，魏少杰因此十分生气还生病住院了（轻微脑梗），但是宋要文为了哄魏少杰，后来又编了谎话说这个事情是真的，把这个事情圆回去。7、侦查人员向张爱英、李青辉取证的电话录音证明：与张爱英通话证实，张英爱是尚某的嫂子，按照尚某的要求向宋要文账户转账3万元，不认识李某1、宋要文，尚某未告知钱款用途。事后，宋要文、尚某均未还钱。与李青辉通话证实，李青辉是李某1的表哥，按照李某1的要求向宋要文账户转账5万元，李某1未告知钱款用途，事后李某1已还清钱款，不认识宋要文，也无直接交流。8、证人张某1证言证明：我是新华人寿保险股份有限公司北京分公司营业部经理。宋要文是我原下属刘志仙的客户，刘志仙辞职后，我负责带宋要文，再后来由李某1负责宋要文的业务。2018年年初，李某1向我借钱，并让我把钱转给宋要文。我给宋要文转的钱有一部分是借给宋要文的买保险用的，还有90万元我不知道是什么用途。2018年4月11日，宋要文给我转回31.5万元的还款。宋要文没还的钱不是宋要文欠我的，是李某1欠我的，因为李某1是以她个人的名义向我借的。9、证人宣某的证言证明：2016年李某1过生日时，我认识了宋要文，李某1向大家介绍宋要文是律师。2018年4月份左右，李某1向我借钱，并让我转给宋要文，我一共给宋要文账户转了50.1万元。2018年4月我的朋友尚某向我借了26万元，尚某给了谁我就不清楚了。2018年4月11日，宋要文给我转了一笔27.3万元，李某1跟我说这笔钱是还尚某的那笔26万元的借款，还包含了1.3万元的利息。现在李某1还欠我48.8万元。10、证人尚某的证言证明：2018年4月初，李某1跟我说她的朋友宋要文急用钱，让我给宋要文直接转过去。我没有跟宋要文单独联系过，不太了解她的情况，只知道她是李某1的朋友。我按照李某1的要求一共给宋要文转过六笔钱，共计61.89万元，这其中有26万元是我从宣某那里借来的，剩下的35.89万元都是我自己的。李某1后来让宋要文将我从宣某那里借来给他们转过去的26万元，给宣某直接转过去了。我自己的钱李某1跟宋要文现在都没有还给我。张爱英是我堂哥的妻子，李某1让我转账给宋要文的时候，因为我当时没有那么多钱，就让我嫂子张爱英给宋要文的账户转了3万块钱。张爱英不认识李某1，宋要文和李某1没有将这3万元归还给张爱英。11、借条证明：2018年7月2日，宋要文出具借条，收到李某1借款248万元。12、李某1银行账户明细以及张某1、宣某等5人汇款凭证、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：李某1从微信零钱、支付宝向宋要文账户转账共计23.18万元。2018年4月2日，尚某工行账户（7598）向宋要文账户（2936）转账22.5万元，4月3日尚某建行账户（9558）向宋要文账户（2936）转账3.5万元，4月23日尚某工行账户向宋要文账户转账25.5万元，8月14日通过支付宝向宋要文工行账户（2936）转账0.4万元、8月24日、25日先后通过支付宝向宋要文工行账户转账4.995万元。2018年4月11日，宋要文账户（2936）向宣某账户（1556）转账27.3万元，同年4月12日，宣某账户向宋要文账户转账30万元、4月23日转账15.5万元、8月14日转账4.6万元。2018年4月2日、4月12日、4月18日、5月7日、6月25日张某1工行银行账户（0598、1556）向宋要文账户（2936）转账五次共计125万元。2018年1月25日，张某1支付宝账户向宋要文转账8.991万元。2016年2月24日，张某1工行账户（0598）账户向刘志仙招商银行账户（5082）转账5万元。2018年4月2日李青辉中信银行账户（3140）向宋要文账户（2936）转账5万元。2018年8月24日张爱英农业银行账户（6672）向宋要文账户（2936）转账3万元。13、被害人赵某的陈述证明：2017年11月左右，我的朋友李某1介绍说，宋要文是北京百瑞律师事务所的律师，并说这个律师事务所和宋要文正在从事一个叫做“诉讼财产保全”的业务，说这个业务比较靠谱。我就和我弟弟邱某以及李某1谈了这个事情，之后，李某1把宋要文叫过来和我、邱某一起见面聊的这个财产保全业务，当时李某1一直在向我们介绍，宋要文在旁边进行补充。2017年12月，宋要文邀请邱某来到百瑞律师事务所进行洽谈，邱某回来后跟我说，宋要文说不跟她签合同没关系，可以跟律所签，宋要文给他看了盖着百瑞律师事务所的公章的合同，邱某看后相信了宋要文，回来跟我说了这个事情，之后我就按照合同约定把钱转到了宋要文提供的账户内。2018年4月份左右，宋要文跟我们说现在只能先还利息，本金暂时无法还给我们，当时她向我们解释称法院的资金账户被冻结了，现在本金在里面暂时无法取出来，大概在5月份能够解冻。2018年5月，宋要文还是没有把本金还给我们。2018年11月底至12月初，我和邱某来到百瑞律师事务所找宋要文要个说法，百瑞律所的人说宋要文在2018年5月就已经离职了。2018年12月3日，宋要文最后一次将3万元的利息打到我账上之后，便失去联系了。我和宋要文一共签订了28份合同，这些合同有的在履行完毕之后宋要文就收走了，有的还在我手上。2018年3月之前签订的合同，宋要文都能够按照合同要求将本金返还给我并支付利息。我实际受损金额为人民币1141.9万元。14、辨认笔录证明：案发后，赵某在多张女性照片中辨认出宋要文就是诈骗其1140余万元的嫌疑人。15、证人邱某的证言内容与被害人赵某的陈述内容一致。16、借款合同证明：借款人1宋要文、借款人2北京百瑞律师事务所（加盖公章）借款，借款月利息2%，服务费3%。借款用途：诉讼保全专用资金。17、赵某银行转账凭证及明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：赵某一共投入资金3592万元，宋要文返还2450.1万元，实际损失1141.9万元。18、被害人李某2的陈述证明：2018年4月，我的朋友李某1向我推荐了宋要文做的投资项目，我还去了北京百瑞律师事务所与宋要文见面。宋要文说自己是百瑞律师事务所的助理，百瑞律师事务所现在跟法院有合作，可以做财产保全项目，我投资进去后给我返利。当时听李某1说别人已经挣钱了，我就决定投资这个项目。我给宋要文转款了70万元，宋要文以借款的名义和我签署了一份借款合同，之后每个月宋要文都会返给我5%的利息，也就是3.5万元，一直到10月，宋要文跟我说现在法院那边的案子还没有结，钱暂时拿不出来，当时我没有多想，一直拖到11月份，在我的催促下，宋要文给我返了1万余元。剩下的钱还是说暂时拿不出来。宋要文以借款的名义跟我签署的借款合同，总共是70万元，第一借款人是宋要文，第二借款人是百瑞律师事务所，该合同上还盖了一个“北京百瑞律师事务所”的章，但我后来去律所的时候，他们说合同上的这个章不是他们的。宋要文总计返给我18.7万元，我的损失是51.3万元。19、借款合同证明：借款人1宋要文、借款人2北京百瑞律师事务所（加盖公章）向李某2借款70万元，借款期限3个月，自2018年7月23日至10月23日，借款月利息2%，服务费3%。借款用途：诉讼保全专用资金。20、李某2银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：自2018年5月23日起，李某2账户向宋要文账户转账共计70万元，宋要文账户向李某2账户转账18.5万元。21、李某2手机微信截图证明：2018年11月23日宋要文微信向李某2转账2000元。22、被害人王某2的陈述证明：2017年3月我受公司委派，到北京百瑞律师事务所整理账目，当时就和该所的员工宋要文认识了，在此期间宋要文以可以在法院做保全的方式为由，问我如果有闲置资金，她可以以借贷方式让我挣取高额利息，于是我就同意了，后来我从2017年3与开始以借贷的方式给了宋要文第一笔资金10.8万元，当时承诺给我的利息是每个月2.5%，这样陆续一直到了今年8月，我一共转给宋要文本金共计47万元。我跟宋要文签署的合同上体现的借款数432.4万元是包括47万本金又加上了宋要文所称的本应该给我返的利息。我的实际损失金额为29.055万元。23、王某2银行流水、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：被害人王某2投资款累计1882.7万元，期间宋要文返利1853.645万元，现有29.055万元未偿还。24、借据及借款合同证明：宋要文向王某2出具多份借据及借款合同，确认向王某2借款的事实。25、被害人蔡某的陈述证明：我与魏少杰就财产保全一事开始资金往来的时间应该是在2016年的3月底，当时魏少杰给我打电话向我要钱，跟我说现在需要钱投入到他媳妇宋要文那边的一个业务里，几天钱就能回来，让我当时就把钱转给他。也就是因为魏少杰说很快就能回款，我当时就相信了他。2016年的3月28日，我从我母亲那里借了34万元，连同我自己的6万元，一共40万元给魏少杰转了过去。在这之后魏少杰就一直以这个借口跟我借钱。最开始他也确实能如期在短时间把钱还给我，因为当时我不在北京，等我回北京见到魏少杰后，魏少杰才详细介绍了财产保全这个事。我自2016年3月28日至2018年8月23日向魏少杰名下账户转账共计21837059.19元，魏少杰向我转账共计20626759元，包含魏少杰转给我的第一次抵押房款的还款97万元，魏少杰对我的实际欠款为2180300.1元。26、蔡某银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：2016年7月29日，蔡某南京银行账户（5493）收到钱款97万元，同日该笔钱款被全部转出。自2016年3月28日至2018年8月23日，蔡某向魏少杰名下账户转账共计21837059.19元，魏少杰向蔡某名下转账共计20626759元，包含魏少杰转给蔡某的第一次房屋抵押款还款97万元，魏少杰对蔡某的实际欠款为2180300.1元。27、被害人李某3的陈述证明：2015年8月，魏少杰跟我说手上有一个财产保全项目，大概意思就是法院有一些案子里的原告需要出资将被告的资金账户冻结，但是原告没有那么多钱，我们帮原告出这份钱，最后资金解冻后原告支付我们利息。魏少杰说他的爱人宋要文是律师，这个项目是宋要文在做，魏少杰承诺按周给我返利，我便相信魏少杰，开始给他转钱。我与魏少杰的银行转账全是关于财产保全这个事情，没有借款或者人情往来。司法审计结果显示我的实际损失金额为181091元，我目前认可这一数字。宋要文我不太了解，没跟宋要文见过。28、李某3银行账户流水、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：李某3投入资金累计108.037万元，魏少杰返利89.9279万元，实际损失18.1091万元。29、被害人高某1的陈述证明：我与魏少杰是2015年在健身房认识的，魏少杰自称在海淀区世纪城附近有一个装饰公司，他妻子是百瑞律师事务所律师，收入很高。2017年上半年的时候，魏少杰一直向我介绍财产保全的业务，说他妻子宋要文有律师资格证，和许多法院的法官都有私下关系，能够通过他妻子的私人关系将这些缴纳到法院的保全费在一周内支取出来，这样我们就可以在取出来后继续借给下一个原告并收取利息，如此循环。魏少杰以投资这个业务能够获利为名向我借钱，但我当时没有给他，也没有参与这个事情。后来魏少杰一直在和我讲这个财产保全业务，我就在2017年8月份开始给魏少杰转钱。2017年11月至12月的一天，魏少杰带着我来到百瑞律师事务所进行参观，当时接待我的是宋要文。宋要文明确向我表示她是百瑞律师事务所的律师，加深了我对魏少杰说的话的信任，也相信宋要文是律师。至2018年9月27日，魏少杰一直断断续续给我返利，但是迟迟不肯把本金还给我，他跟我解释说现在钱在法院账户里冻结着，等钱解冻了就可以把本金还给我。直到2018年10月24日，我找宋要文让她给我写个字据类的东西以证明我将钱交给魏少杰来办理财产保全一事。2018年12月13日，魏少杰又在之前宋要文写的借条上补了一个他本人书写的内容，并签字按手印。我只向魏少杰转账，没有向宋要文转账，我共损失1240274元。30、辨认笔录证明：案发后，高某1在多张女性照片中辨认出宋要文、在多张男性照片中辨认出魏少杰。31、借条证明：宋要文于2018年10月24日向高某1出具书面借条，称收到出借人高某1钱款210万元。魏少杰于2018年12月13日在该借条上书写确认收到高某1210万元借款。32、高某1银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：高某1投入资金累计1528.5274万元，魏少杰返还1404.5万元，实际损失124.0274万元。33、被害人张某2的陈述证明：2018年4月左右，我通过朋友高某1介绍认识了魏少杰，魏少杰自称其爱人宋要文是律师，他们在做一个跟法院合作的财产保全项目。宋要文跟法院的人很熟，有很多经济案件中，我可以投钱给原告或者被告做保全，大概一星期或者10天左右就可以连本带利返还给我，具体的操作我没太听懂，因为高某1当时跟我说他也投了钱并且确实有盈利，我就相信了。我在2018年5月11日，分四次每次20万元给魏少杰转了80万元，当时魏少杰承诺按照每个月6%的利息给我返钱，我转完钱当时魏少杰就给我返了10天2%的利息16000元，跟我说是提前返给我。此后魏少杰自称法院的系统软件正在升级，或者就说案件没有结，钱暂时返不出来，让我再等等。2018年9月左右，我有些怀疑了，让他把法院那些案子的回执给我看看，魏少杰也没有给我。2018年11月左右，宋要文在我们的要求下，给我们看了从他家电脑上显示的他们的网银转账信息，我看到我们的钱都是转到魏少杰的个人账户上，并没有转到法院的对公账户上，当时魏少杰、宋要文也没有给我们一个合理的解释，我就感觉到自己被骗了。前几天我到魏少杰公司找他们，但发现公司关门了，于是我便来派出所报案了。我还收到过魏少杰两笔给我转回的共计3万元，我的实际损失是75.4万元。34、辨认笔录证明：案发后，张某2在多张女性照片中辨认出宋要文，在多张男性照片中辨认出魏少杰。35、借条证明：宋要文2018年5月11日出具借条，称已收到张某2通过银行转账方式提供的借款80万元。魏少杰2018年12月13日在借条上补充2018年5月11日借张某280万元。36、张某2银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：2018年5月11日，张某2账户向魏少杰账户转账80万元，同日魏少杰返还4.6万元。37、被害人田某的陈述证明：2013年我经朋友介绍认识了魏少杰。2017年5月底魏少杰向我借钱，也没有说什么原因。2017年6月份，我又陆续借给魏少杰30万元，魏少杰都把钱还清了。2017年6月份中旬左右，魏少杰约我到他在海淀区板井路的办公室，介绍了财产保全的事。并说如果我把钱交给他，他就会把钱借给那些需要钱去查封别人财产的人。魏少杰还说正常的保全周期应该是到官司结束，但是宋要文认识法院的法官，这个事情是和法官一起做的，所以钱放在法院后一星期就能取出来还给我，这样就能收取一周的利息。魏少杰还说这个事情不能说的太细，我当时就觉得魏少杰说的确实是真的。从2017年6月至9月左右，我参与财产保全一共3个月。2017年9月后魏少杰不能按时归还我本金，说法院方面出了事情，钱暂时押在法院出不来，承诺继续返我利息，待本金解冻后再给我。2018年5月左右我找到宋要文，让宋要文写个合同，宋要文就以自己的名义与我及我妻子吴棉签了3份合同。关于司法审计显示我的实际损失金额为746.1万元的结论，我没有异议。38、辨认笔录证明：案发后，田某在多张女性照片中辨认出宋要文，在多张男性照片中辨认出魏少杰。39、田某、吴棉银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：田某投入资金累计4114.2万元，魏少杰返还3358.1万元，实际损失746.1万元。40、被害人齐某的陈述证明：2015年7、8月份我与魏少杰相识。2017年5月16日，魏少杰向我借钱30万元，没过几天就还给我了。5月18日，魏少杰又向我借40万元，并说他在运作一个叫做财产保全的事情，拿我的钱去做财产保全，用不了多久就会连本带利还给我。2017年8月份之前，魏少杰都能够连本带息给我还钱。但在2017年8月之后，魏少杰还钱的速度明显慢了，有时候我借的本金要催很久他才能还给我。我就到魏少杰的办公室找他，他向我具体解释了财产保全这个事情。魏少杰说，如果有人在法院打官司想要查封冻结他人名下的财产，需要向法院缴纳保全费，但是很多人没有这个保全费，就得通过魏少杰借钱。魏少杰还说，他的妻子宋要文是百瑞律师事务所的律师，宋要文和法院的法官一起在运作这个财产保全的事情，如果我把钱借给他，他就拿我的钱去借给那些在法院打官司需要交纳保全费的人。正常来说，保全费应该在诉讼结束后才能退给交纳人，但是因为宋要文和法官很熟，可以在短期（2、3天到一周的时间）内就能将押在法院的保全费支取出来，然后连本带息把钱还给我。我跟宋要文除了在饭桌上见到几次，就是她在百瑞律师事务所接待过我，每次我在向魏少杰要钱的时候，魏少杰就会带着宋要文请我吃饭，然后由宋要文向我解释为什么钱回不来。2018年8月，我实在无法相信魏少杰的话了，就和魏少杰签了两份还款承诺书。一份金额是700万元人民币（实际银行转账是390万元），约定在2019年4月1日前归还300万元，在2019年8月26日前归还400万元。另一份是我妻子郭丽霞签订的，金额是200万元，约定在2018年12月1日归还100万元，2018年12月30日前归还100万元。我给魏少杰转账的一部分钱是我妻子转给他的，我妻子不了解财产保全这件事，她没有和魏少杰、宋要文接触过。对司法审计显示的2017年5月18日至2017年11月11日，我和郭丽霞名下账户向魏少杰转账2648.2万元，魏少杰名下账户向我和郭丽霞账户转账1949万元，损失共计699.2万元这个数字，我没有异议。41、辨认笔录证明：案发后，齐某在多张女性照片中辨认出宋要文，在多张男性照片中辨认出魏少杰。42、还款承诺书及情况说明证明：魏少杰于2017年7月27日、9月26日、10月18日向齐某借款，共计900万元。宋要文于2018年12月3日、12月10日出具情况说明，将原计划2018年12月1日偿还的第一笔借款100万元先后延期至12月10日、12月20日。43、齐某、郭丽霞银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：齐某、郭丽霞账户向魏少杰银行账户转账共计2648.2万元，魏少杰账户向齐某、郭丽霞账户转账共计1949万元。宋要文账户向齐某账户返款50万元。44、被害人李某4的陈述证明：2015年11月份左右，我通过朋友认识了魏少杰，魏少杰知道我做翡翠生意，经常找我购买翡翠制品。2017年6月的一天，魏少杰来到我位于海淀区杏石口路的公司内，询问我有没有现金，说他爱人宋要文是北京百瑞律师事务所的律师，正在和法院的法官合伙做财产保全的业务。魏少杰向我介绍了这个业务，说正常情况下应该等到官司结束后才可以将保全费退给原告，但是宋要文跟法官很熟，所以需要7、8天左右的时间就可以把这笔钱从法院支取出来，然后把本金退还给我。2017年7月31日我给魏少杰转过去100万元，8月又给他转了400多万元。2017年9月中旬，魏少杰给我转回近300万元，于是我相信魏少杰说的是真的。2018年之后，魏少杰还钱的速度明显慢了，在我给他转过最后一笔钱之后，他无法把本金退给我，只能隔三差五打给我几万块钱的利息，我问魏少杰什么原因，他说是法院的系统升级，导致本金无法被取出。此后我问朋友，听说没有财产保全这回事，我就对魏少杰产生了怀疑，但魏少杰一直推拖，说钱将来一定能还给我，并且还在2018年7月跟我签订了借款合同和借条。因为魏少杰无法把本金还给我，2018年7月10日，魏少杰叫宋要文过来跟我解释，宋要文解释说她是百瑞律师事务所的律师，说钱是因为法院系统升级的原因被暂时冻结，她还说跟法院关系很好，这些钱将来一定能还给我，然后宋要文、魏少杰给我写了借条和合同。宋要文曾向我提供一些诉讼材料，内容是一份北京市百瑞律师事务所法律服务协议、一份将被执行人纳入失信被执行人名单申请书和一份限制出境申请书，宋要文拿这些材料就是为了让我相信魏少杰从我这拿走的钱，确实是用来做财产保全这个事情，以此打消我的疑心。我和魏少杰还有正常经济往来，因为我是做翡翠的，魏少杰曾多次在我这里购买翡翠制品，并且通过银行转账的方式将钱转给我，所以有些魏少杰转给我的钱是他购买翡翠的钱。自2017年7月31日至2018年5月17日，我一共给魏少杰转账2221万元，魏少杰一共向我转回1349.7万元，45、辨认笔录证明：案发后，李某4在多张女性照片中辨认出宋要文，在多张男性照片中辨认出魏少杰。46、借款确认单、借款协议及宋要文出具说明材料证明：2018年7月10日，宋要文、魏少杰共同出具借款确认单，确认自2017年7月31日至2018年5月17日间，魏少杰未付款为1030万元。宋要文、魏少杰于2018年7月10日出具借条，自2017年7月31日至2018年5月17日共向李某4借款1030万元，用于海淀区、朝阳区等多家法院合作冻结原被告财产使用。宋要文出具说明材料，向李某4说明三个财产保全项目保证金使用情况。47、李某4提交的北京百瑞律师事务所法律服务协议、将被执行人李盾纳入失信被执行人名单申请书、限制出境申请书证明：宋要文曾将此部分资料提供给李某4，证实资金用于财产保全项目。48、李某4银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：自2017年7月31日至2018年12月3日，李某4一共向魏少杰转账2221万元，魏少杰向李某4转回共计1710.86万元49、证人王某1的证言证明：宋要文是我二姨家的表姐。2016年12月，宋要文跟我说资金有些周转不开，向我借钱，当时也没说什么原因。我当时就贷了些钱，借给了她，她基本过几天就会把钱还给我，没有利息。2017年3月，宋要文跟我说她一直在做一个财产保全的项目，让我跟着她做，会给我返利。她说财产保全就是有人去法院打官司，需要向法院缴纳保全费，有的人出不起这个保全费，这就催生一个借钱的机会。宋要文说她把钱借给对方，直接打到法院的账户充当保全费，等案子的诉讼周期过后，钱会退回来，借钱的人需要向宋要文支付一定的利息。当时宋要文发送了一个PPT，向我详细介绍了这个项目。宋要文向我承诺给我一个月10个点的利息，我除了从网上和银行借款给宋要文以外，宋要文还问我有没有别的资金来源，问我身边有没有朋友，也可以把朋友带进来一起做这个事情赚钱。2017年4、5月份的时候，我开始向我身边的朋友介绍财产保全项目，并把他们的资金吸引过来给宋要文。从2017年4、5月份至2018年11月份，我陆续找了身边10个左右的朋友参与这个事情，并把他们的资金交给宋要文。我这些朋友大部分都是把钱转到我的银行账户上，然后我再把他们的钱转给宋要文。还有一小部分朋友是直接给宋要文转账。宋要文返利的时候，也是通过我把钱发给这些朋友。2018年5月份左右，我发现宋要文返利有些吃力，但是陆陆续续还能给一部分。2018年7月份左右，宋要文已经无法给我返利了，但是她还让我继续帮他在外面吸收资金。2018年12月22日，我前往宋要文暂住地找她要钱的时候，才知道宋要文和魏少杰因为涉嫌诈骗罪已经被公安机关抓获。我给这些朋友是按照3个点到5、6个点给他们返利，宋要文给我都是10个点，我能从中吃一些利息差作为获利。我一共介绍了王某3、刘某2、黄某1、刘某3、高某2、高婷、邹某、黄某2、李某5参与这事。我就用宋要文当时向我介绍的那些话还有她给我发的这个PPT跟我这些朋友介绍的。我跟他们说宋要文是律师以及她在法院等部门有关系和熟人，这些话都是宋要文告诉我的，宋要文之前给我介绍自己是北京百瑞律师事务所律师，她因为工作关系和法院的法官比较熟悉。我的朋友向我转账888万余元，我一共转还给他们737万余元，我实际一共欠他们151万余元。我一共给宋要文转账共计2950万余元，她一共给我转还2853万余元，她一共欠我96万余元。因为宋要文当时着急，我就让黄某1和刘某2直接给宋要文转过钱。李某5银行卡向我转账共计41万元，李某5支付宝向我转账4万元，所以他的全部投资额是45万元，包括他本人的30万元和黄某2的15万元都是通过李某5转给我的。50、被害人黄某1的陈述证明：2017年4月初，我通过朋友认识了一个自称是律师的女子，该女子称自己跟北京法院在搞一个财产保全的业务，可以赚不少钱，但需要资金投入。她问我是不是需要把钱给她去投资这块业务，可以不定期返利给我，利息大概是每月3.5%至4%。然后我就通过支付宝、微信以及银行转账的方式，在2017年4月至2018年4月期间，分多笔给了对方共计330万元。在上述一年里，对方都会不定期返利给我，但从2018年4月开始，对方就不返利了。说辞是法院把大量的资金冻结了，目前无法返我钱了。在2018年11月28日，我去北京和该女子见面，还签了一个借款协议，协议中大概就是对方自去年4月至今欠我330万元人民币，按月利率2%还款。按照我与王某1流水、宋要文工商银行卡的交易，最终损失250万余元。51、借款合同证明：2018年11月28日，宋要文与黄某1签订借款合同，宋要文向黄某1借款330万元人民币，月利息2%，期限从2017年4月7日至2019年5月7日，担保人王某1。其中，1640020元直接向宋要文账户转账；109980元直接向宋要文微信及支付宝账户转账；1550000元通过王某1账户向宋要文账户转账。52、黄某1微信、支付宝及银行账户明细、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：黄某1转账给宋要文312万元、转账给王某1335.7204万元、给王某1支付宝转款4.2万元。王某1返给黄某1账户477.197575万元、王某1支付宝转给黄某12.997万元，黄某1实际损失171.725825万元。53、被害人王某3的陈述证明：2018年1月，我朋友王某1说他姐姐宋要文在北京做律师，目前可以在当地法院做资产保全，只要我将资金给他姐姐，他姐姐可以把这些钱投到这档保全业务中去，然后给我进行返利。我于2018年1月17日将7万元通过银行转账的方式转到了王某1的银行账户，让他带我把钱给他姐姐进行所谓的资产保全，想从中谋取利益。4月17日、7月17日分别返了我两次利，每次8400元，共计返了16800元，接下来的日子就再也没有返过我钱了，我最近联系他，他就说最近管得严，钱暂时拿不出来了，我被骗53200元。54、王某3银行账户明细、王某3手机短信、微信截图证明：2018年1月17日王某3建行账户（3257）向王某1账户（2645）转账7万元。王某1微信分别于2018年4月17日、7月17日向王某3转账8400元，共计1.68万元。55、被害人刘某2的陈述证明：2017年5月，我的大学校友王某1对我说他姐姐目前在北京做律师，手头有一个法院财产保全的业务，只要把钱给他姐姐去搞这个财产保全，就可以从中牟利赚钱，如果我愿意把钱给他姐姐去做这个业务的话，他姐姐可以给我很高的返利。2017年7月至2018年5月期间，我分多笔共计转了150万元过去。对方前后一共返了我40万的利，至2018年10月开始，对方就完全不返利了。我质问对方原因，他就说目前这块业务出现了问题，钱暂时拿不出来，我才觉得被骗了。我共计被骗110万元。150万元都是银行转账的，大部分是转给王某1，一小部分是直接转给他姐姐宋要文的。我转账还用了我妻子朱晓慧的账户。56、借款合同证明：2018年11月28日，刘某2、朱晓慧与宋要文签订借款合同，王某1作为担保人。合同称宋要文截至2018年6月27日，共收到刘某2、朱晓慧通过王某1账户转账110万元、40万元（其中28万元为现金存款方式）。57、刘某2、朱晓慧银行账户明细、朱晓慧手机微信转账、聊天截图、刘某2及朱晓慧书面陈述、北京安立德会计师事务所出具的京安会事鉴字[2019]第016号司法鉴定意见书证明：刘某2通过银行转账方式向王某1账户转账170.21万元，通过支付宝转账方式向王某1支付宝账户转账3万元，刘某2向宋要文账户转账61.2万元，共计234.41万元。朱晓慧通过银行转账方式向王某1账户转账12.5万元，支付现金28万元，支付宝转账500元，共计40.55万元。王某1向刘某2转账166.31万元，向朱晓慧转账1.65万元（其中1万元为代为购买手机费用不计算在返利内）。刘某2实际损失68.1万元，朱晓慧实际损失39.9万元，合计108万元。58、被害人刘某3的陈述及书面陈述材料证明：我是2017年2月份以后认识的王某1。2017年6、7月份，王某1跟我和黄某1说打算和他姐姐一起做财产保全项目，说他姐姐是百瑞律师事务所的大律师，他们有关系可以挣到钱。我投第一笔钱是2018年1月8日，当时投了20万元，之后又用建行尾号为7272的银行卡及支付宝向王某1的建行卡转款，实际损失为739480元。59、辨认笔录证明：案发后，刘某3在多张男性照片中辨认出王某1。60、刘某3支付宝转账电子回单、银行卡账户明细证明：刘某3支付宝账户于2018年1月17日、2月9日分别向王某1支付宝账户转账1万元、2.5万元。刘某3建设银行卡账户（7272）向王某1账户（2645）转账共计96.1325万元，王某1账户返还22.1万元。61、借款合同证明：2018年11月28日，刘某3委托黄某1与宋要文签订借款合同，王某1作为担保人。合同称宋要文截至2019年9月18日共收到刘某3通过王某1账户转账共计85万元。62、被害人李某5的陈述证明：2017年11月我通过同事高某2介绍认识了王某1。2018年，王某1告诉我们有个项目有投资回报，他介绍自己的表姐宋要文在北京做律师，有关系可以做法院保函，并承诺以每月2%的利息返还给李某5利息。王某1说宋要文是律师，宋要文和法院有关系，她打的官司要进行财产保全，法院冻结的资金需要交保证金，让我们垫付，案子提前办结胜诉，原告就能将冻结的钱打给提供保证金的人，可以从中获利。我觉得回报高，就同意做了。2018年1月开始，我先给王某1转了10万元，王某12月中旬通过银行给我转了2000元返利。我的朋友黄某2得知这个项目后，也想合伙投资，黄某2就给我转了15万元，我又自己投资了20万元，都由我转给了王某1。2018年4月至7月，还能够收到王某1的返利，8月之后就没有收到过返利了。2018年11月28日我委托高某2到北京找宋要文补签了合同。2019年1月我要求取回本金，王某1说法院出了点问题，无法及时退回本金。后来王某1又说宋要文被北京警察抓了，我们意识被骗了。我的损失是20多万元。63、辨认笔录证明：案发后，李某5在多张男性照片中辨认出王某1。64、借款合同证明：2018年11月28日，宋要文与李某5签订借款合同，王某1作为担保人。内容为截至2018年11月18日宋要文共收到李某5出借的借款45万元（其中15万由黄某2提供）。65、李某5银行账户明细、微信、支付宝转账截图证明：李某5农业银行账户（0513）向王某1账户（2645）转账39万元，王某1账户向李某5账户返还5.44万元。李某5微信、支付宝账户分别于2018年1月10、11日向王某1对应账户转账6万元。66、被害人高某2的陈述及书面陈述材料证明：2018年1月我的朋友王某1说他姐姐在北京是做律师的，有很多公司打官司需要大笔的担保金，所以就从社会上集资。一旦官司结束后，如果赢了，这些公司会有高额的返点，如果输了也有可能钱拿不回来，现在这块是法律的灰色地带，这就是所谓的法院保全。可以拿到百分之四的月息作为收益。我通过手机分多笔，给王某1转账了50万元。从2018年2月起，每个月王某1转给我2万元的收益，持续了6个月。此后王某1就不再给我转钱了。2018年11月28日，我来北京找到宋要文，和宋要文签订了一份借款协议，王某1作为担保人。我只知道这个法院保全是由宋要文和北京法院那边沟通的，具体怎么操作我不清楚。我一共投资50万元（48万元银行转账+2万元支付宝转账），期间王某1返利12万元，尚有38万元未偿还。在王某12018年1月23日至2018年9月5日转账中，有7889元和6355元系代缴公积金社保费用、3次转账11万元为上海阅邦品牌管理有限公司（合伙公司）的注册资金。67、辨认笔录证明：案发后，高某2在多张男性照片中辨认出王某1，在多张女性照片中辨认出宋要文。68、借款合同证明：2018年11月28日，高某2与宋要文签订借款合同，王某1作为担保人。合同内容为，宋要文截至2019年11月18日共收到高某2通过王某1账户转账共计50万元。69、高某2银行账户明细证明：高某2中国银行账户向王某1账户(2645)转账共计48万元。王某1账户返还245574元。70、被害人黄某2的书面陈述证明：黄某2共计借给王某130万元整，其中15万元通过本人银行卡转账至王某1账户。另外，15万元系本人同意李某5帮忙转账至王某1银行账户。71、借款合同证明：2018年11月28日，宋要文与黄某2签订借款合同，宋要文向黄某2借款30万元，月利率2%，担保人王某1。合同内容为，宋要文收到黄某2通过李某5、王某1账户转账共计30万元。72、黄某2银行账户明细证明：2018年1月10、11日，黄某2账户给王某1账户转账15万元；2018年4月11日、5月11日、6月17日、7月17日收到王某1账户转账共计5.88万元。73、被害人邹某的书面陈述证明：2017年12月，我以前的同事王某1向我推荐他表姐宋要文的投资渠道，说宋要文在北京的律师事务所做律师，通过一些内部关系可以通过法院的保全周转方式获得高额的报酬，因为周转需要的资金比较大，所以鼓动一些同事一起投资。他作为他姐姐在上海的代表统一管理，投资由宋要文工作的律所作担保。2015年1月5日和6日，我通过网银电子转账的方式分别转给王某15万元，共计10万元，双方约定每季度返还投资回报，每个季度为本金的12%。2018年4月4日，我收到了王某1返还的投资回报12000元。2018年4日、5日，我通过银行转账分别转给王某15万元，至此总计投资20万元，2018年7月5日我按期收到了投资回报24000元。2018年9月12日，王某1说因为当时北京P**大面积爆雷，造成他们的资金链有点紧张，资金取不出来，所以10月份的投资回报不能按时打回，预计年底可以恢复正常。2018年12月，我从其他投资的朋友那里听说宋要文所谓的法院保全并不属实，并且于12月23日听说宋要文已经被北京市海淀区派出所抓捕，遂去上海派出所报案。我共通过招商银行网上转账方式转给王某120万元，收回返利3.6万元，实际损失16.4万元。74、邹某银行账户明细证明：2018年1月5日，邹某招商银行账户（3669）向王某1账户转账100000元；2018年4月4、5日，邹某招商银行账户（3669）向王某1账户转账100000元；2018年4月4日，邹某招商银行账户（3669）收到王某1账户转账12000元；2018年7月5日，邹某招商银行账户（3669）收到王某1账户转账24000元。75、证人张某3（北京百瑞律师事务所执行主任）及情况说明证明：宋要文自2006年6月在我所工作，岗位是行政助理，主要工作内容为负责前台接待、收发快递等行政辅助工作。2014年5月，宋要文因个人原因提出离职申请，与本所解除聘用关系。2014年6月，宋要文受雇于我所合伙人徐薇萍律师，作为徐律师个人助理。因为宋要文不具有律师资格，主要工作内容为协助徐律师处理一些行政辅助工作。2018年5月4日，我所接到咨询，询问我所是否有诉讼保全专用资金借款一事，借款人为宋要文和我所。因我所从不做此业务，更不可能为了担保向别人借钱。后我所从咨询人处得到一份电子合同，显示借款人为宋要文及百瑞律师事务所。后我所在向宋要文具体询问此事的过程中，宋要文以需要照顾家人、教养子女为由提出离职申请获批。后宋要文与2018年5月5日正式从我所离职。所谓诉讼保全业务，是指申请人向法院申请财产保全时，担保人向法院提交的，对因财产保全不当给被申请人所造成的损失进行赔偿的担保。此担保都是当事人提供或者自行购买诉讼财产保全责任保险，由保险公司出具保函，承担担保责任。目前，全国律师行业不开展诉讼保全担保业务，我所也从未开展过此业务。我单位从未与任何人建立个人关系开展此业务，因为宋要文既不是律师，也没有做过任何与诉讼有关的业务，我认为她不可能与法院的相关人员建立个人关系。76、百瑞律师事务所说明证明：北京市百瑞律师事务所因原公章损坏，于2017年1月3日向北京市海淀区司法局提交了更换公章申请，经司法局同意后，我所到其指定地点刻制了新的公章。77、公章鉴定书及百瑞律所说明证明：百瑞律师事务所2019年1月29日出具，为配合曙光派出所对北京百瑞律师事务所公章鉴定事情，特提供旧公章合同盖章页壹份。北京市公安示范鉴定中心2019年3月18日出具编号京公司鉴（文）字[2019]第99号鉴定书，检材上的“北京百瑞律师事务所BEIJINGBAIRUILAWFIRM”印章印文均与样本上的相同内容印章印文不是同一枚印章盖印的。78、110接处警记录证明：2018年12月20日16:28，110接到报警，电话139XX****XX的刘先生称在板井路三石饺子边上，因债务问题发生纠纷。民警已到现场处理。79、公安机关出具的工作记录证明：海淀分局曙光派出所民警蔡金奇、李凯2019年9月4日出具，民警于2019年9月4日10时许，拨打被害人刘某1电话139XX****XX，向其核实其于2018年12月20日16时许拨打110报警情况。经询问。刘某1称其报警使用电话139XX****XX为其个人生活使用手机号码，其在笔录中提供的电话139XX****XX为其工作使用号码，两个电话号码都为其本人使用。80、公安机关的受案登记表证明：北京市公安局海淀分局曙光派出所于2018年12月20日16时28分接110指令，群众刘某1报警称，2016年10月30日至2018年12月20日，犯罪嫌疑人魏少杰伙同宋要文，在北京市海淀区板井路北京吉顺发建筑装饰工程有限公司内，以虚构宋要文为北京百瑞律师事务所律师身份和帮助受害人华某、刘某1运作法院“财产保全”业务以挣取利息为名义，以要求受害人将资金转账至指定银行账户为方式，诈骗受害人华某人民币30万元、刘某1人民币101万元，共计人民币131万元，后被民警抓获。上海市公安局嘉定分局南翔派出所于2019年1月28日11时15份接刘某3来所报警称，2017年年中，其在上海市浦东新区惠南镇时，从前同事王某1处了解到他姐姐宋要文在北京做律师，现宋要文要在上海开分公司让其投资，其相信后共计投资93万元，后拿回20万元，现得知宋要文在北京被抓获，怀疑被骗，遂来所报案。81、公安机关的立案决定书证明：2018年12月21日，北京市公安局海淀分局决定对魏少杰、宋要文诈骗案立案侦查。2019年1月30日，上海市公安局嘉定分局决定对刘某3财物被骗立案侦查。82、公安机关出具的到案经过证明：2018年12月20日16时许，接事主刘某1报警称，在海淀区板井路北京吉顺发建筑装饰工程有限责任公司内，与他人因为债务问题发生纠纷，民警到达现场后，将报警人与对方带回所内进行询问。经询问，民警发现对方女子以虚构自己为北京百瑞律师事务所律师并伙同其丈夫，帮助事主办理法院财产保全以获利为名义，诈骗两名事主共计人民币131万元的犯罪事实，后我所民警于12月21日3时许将该涉嫌诈骗罪女子传唤至海淀分局执法办案中心接受讯问。经审查，该女子名叫宋要文，39岁，辽宁人。到案过程中，宋要文没有拒绝、阻碍或者抗拒逃跑的行为。涉嫌诈骗罪的男子同时被传唤至海淀分局执法办案中心接受讯问。经审查，该男子名叫魏少杰，41岁，黑龙江人。到案过程中，魏少杰没有拒绝、阻碍或者抗拒逃跑的行为。83、宋要文、魏少杰银行账户明细、冻结情况及保单证明：案发后，侦查机关依法对宋要文名下及魏少杰名下的多个银行账户予以冻结，余额共计2600余元。宋要文于2018年1月26日、6月26日购买新华保险，分别支付保费12.78万元、40.78万元。被告人宋要文、魏少杰户籍材料及被采取强制措施手续证明：宋要文、魏少杰的身份情况及被采取强制措施情况。84、认罪认罚具结书证明：宋要文在检察机关签署了认罪认罚具结书，其中对其认定构成诈骗罪，量刑建议为无期徒刑；魏少杰在检察机关签署了认罪认罚具结书，其中对其的量刑建议为有期徒刑七年至九年。85、被告人宋要文在公安机关的供述：2013年左右，我的信用卡还不上了，不愿意借高利贷，就谎称自己在做一些放贷业务，向我的同学徐丹及魏少杰的三姐魏楠要了一些钱解燃眉之急，先还了信用卡。之后，我可以用当时我在百瑞律师事务所的工资慢慢还给他们利息。后来他们拿到利息后，觉得我这个业务很挣钱，就又把利息钱融给我。我当时觉得这样做，平时手上有很多钱，花着也比较方便，就没有停手，一直靠拆东墙补西墙慢慢地返给徐丹和魏楠利息钱。2015年左右，我手上的钱不多了，就跟我爱人魏少杰说，我自己这边可以做财产保全的事情，大概就是法院的一些经济纠纷案件，我和百瑞事务所与法院有一些关系，可以做诉前的财产保全，通过垫付保证金的方式，按照每天1%的利率，每周或者每月都可以按时返利。具体怎么操作也没有跟他说，他也没细问，之后魏少杰就来来回回给我转了一些钱。我也不知道这些钱是他自己的，还是他找别人融资进来的。基本每天魏少杰都会给我转账，因为想帮我把这个“生意”做大。2016年年底，魏少杰放在我这的一些款项，我都没有按时将本金和利息返回，魏少杰开车到我们金源商务楼B区地上停车场，逼问我这事，问我到底怎么了。那时我有1000万元的款不能返回给他。我就如实告诉他了，这个诉前财产保全的事实是没有的，当时他听完之后就说了一句：你胆子是真大。说完这句话他就开车走了。我当时跟他说这些，是因为还不上钱了，还因为之前我已经把虚构财产保全这件事告诉了徐丹，我有当面以及微信跟徐丹说的财产保全这件事是假的，我心里也没什么包袱了，所以我就直接告诉了魏少杰。2018年5月的时候我从百瑞律师事务所离职，当时我在外边以我们事务所的名义签了借款合同被所里领导知道了，便把我开除了。我在律所最开始是行政工作，后来转做律师助理。我没有律师资格证，也没有法院的关系能做这个业务，这些都是我虚构的。我以这种名义从别人出骗的钱一部分用来拆补别人的利息钱，一部分用作我日常的花销了。王某1不知道财产保全的实质，他知道的就是我以财产保全的名义来挣钱并且支付给他利息，别的事情他不知道。我和魏少杰除了有一辆捷豹牌汽车但已经被魏少杰抵押外，应该没有任何财产了。宋要文在庭审中的供述：对起诉书指控的事实没有意见。2013年左右，我的信用卡还不上了，就向我的同学徐丹和魏少杰的姐姐魏楠借款，谎称自己在做放贷业务。2015年我的钱不多了，就以做财产保全项目为名通过魏少杰、王某1借款。财产保全项目的大概内容就是法院的一些经济纠纷案件，我和我们百瑞律师事务所和法院有一些关系，可以做诉前的财产保全，通过垫付保证金的方式，按照每天1%的利率，每周或者每月都可以返利。王某1是我的表弟，开始我是向他借款，他是为了挣钱把钱借给我，后来他问我钱干什么用，我说是做财产保全，王某1不知道财产保全项目是不存在的。我开始是向魏少杰借款，后来魏少杰问我钱做什么用了，我随口一说是做财产保全项目了，魏少杰就相信了。2016年10月徐丹从我这里取走了大量资金，我就还不上借魏少杰的钱了，魏少杰就急了，到我单位的停车场找到我，问我情况，我就想坦白此事，说了一句，一切都是空的。魏少杰很生气，开车就走了。徐丹说她妹妹可能会找黑社会的人来找我，魏少杰也说他那儿有的钱也是向涉黑的人借的，我一想还是得继续运转下去。此后魏少杰给我钱就不是很顺畅了。我们被抓当天是刘某1、华某来谈还款计划的事，因为此前我跟华某签过合同，就不同意再跟他签合同，只同意跟刘某1签合同，华某跟魏少杰就吵起来了，华某拿着烟灰缸准备砸魏少杰，我怕他们动手，就跟刘某1他们说你们报警吧。华某也让刘某1报警，好像刘某1是当着我们的面报的警，大约十分钟后警察就来了。我是想向魏少杰证明我能挣钱，可以给他高息，我才做了这个虚假项目的事。2017年6月，魏少杰病了，在魏楠家里养病，魏楠找来一个牧师，让我向牧师把事情说清楚，我就当着他们的面跟牧师说财产保全的事是真的，后来在送牧师回来的路上，魏少杰又问我这件事是真的吗，我说是真的。魏少杰问我还需要多少钱周转，我说400万元，魏少杰就又给我转钱了。从2018年8月，我的资金链就断了。86、被告人魏少杰在公安机关的供述：2016年9月，华某跟我聊天时说有赚取的项目可以介绍给他。我把我爱人宋要文可以做短期拆解的事跟他说了。10月左右，华某给我转了一共300万元，我就给宋要文转过去了。之后每周我都给华某转利息，2017年4月，华某介绍了刘某1参与进来，刘某1给我转了200万元，我也转给了宋要文。2018年6月，宋要文说资金暂时回不来，没说具体为什么。华某一直催我们返钱。宋要文之前在百瑞律师事务所做行政工作，后来转做助理，她不是律师。2016年上半年时，宋要文说她在做一些短期拆解业务。宋要文可能跟华某、刘某1单独见过面，但我不在场，具体他们之间怎么说的，我不知道。我听华某、刘某1问宋要文这些钱是投资到案子上了还是去哪了，又说要看案卷什么的，具体怎么说的我不太清楚。2016年年底宋要文的同学徐丹来北京到家里找宋要文要钱，宋要文找我要钱，我也没有。我就着急了，就去到她公司下面的停车场，质问宋要文到底有没有这回事，她如实说了：没有。我当时很吃惊，又重复问了一遍你确定没有，她说确定没有，我什么都没有说。但是后来她又说：有。因为里面钱太多了，我宁愿相信这个是有的，短期能周转开，所以我从来没有去查证到底有没有这个事。魏少杰在庭审中的供述：对于起诉书指控的事实没有意见。最初宋要文开始借款的时候，我是把我的钱给她，我挣一些利息。2015年底我向他人融资给她，宋要文是知道的。2016年10月，宋要文有一笔借款没有回来，她告诉我这个财产保全的事情是假的，我们俩就吵起来了，我说赶紧想办法还钱吧。后来在见牧师的时候，我对宋要文说的也是有怀疑的。见了牧师之后，宋要文说有一笔钱着急得还，我就又给她转了400万元。我没有因此获利，把原来挣的利息又转给宋要文了，我的所有钱都还钱用了，车也抵押了。我知道财产保全的事情是假的，也没有再向宋要文所在的律师事务所核实。我们被抓当天是我们让刘某1他们报的警，刘某1拿着电话出去了，应该是在外面报的警。我和宋要文也没想离开。公诉人在庭审中，还提交了魏楠、徐丹、王辉等多名案外人名下的银行账户冻结手续。但因被冻结人未参与宋要文、魏少杰虚构的“财产保全”项目，或因案外人还使用他人账户向宋要文、魏少杰转款，不能证实获利情况，因此，上述证据与本案无关联性，本院不予确认。被告人宋要文的辩护人关于宋要文构成自首的辩护意见，经查，宋要文在明知被害人已报案的情况下在现场等候，在被抓捕时没有拒捕行为，并在到案后即供述犯罪事实，依法应视为自动投案，构成自首。因此，对宋要文的辩护人的此项辩护意见，本院予以采纳。被告人魏少杰的辩护人关于魏少杰对自己的行为性质没有认识，即使其行为构成犯罪，魏少杰亦构成自首的辩护意见，经查，魏少杰在宋要文已明确告知其“财产保全”项目不存在，大量资金不能返还的情况下，仍向他人虚构此事实，骗取被害人钱款。魏少杰在明知被害人已报案后，虽未离开现场，没有拒捕行为，但其在到案后，对虚构“财产保全”业务骗取被害人钱款的事实不能如实供述，故不能构成自首。因此，对魏少杰的辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。被告人魏少杰的辩护人关于魏少杰系从犯的辩护意见，经查，宋要文虚构了“财产保全”项目，以此通过魏少杰等人骗取部分被害人钱款，骗得的钱款大部分用于偿还宋要文因支付利息造成的资金缺口或其他支出。魏少杰在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。因此，对魏少杰的辩护人的此项辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人宋要文单独或伙同被告人魏少杰，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，其行为均已构成诈骗罪，北京市人民检察院第一分院指控被告人宋要文、魏少杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人宋要文、魏少杰犯诈骗罪，数额特别巨大，情节特别严重，依法应予惩处。宋要文在共同犯罪中起主要作用，系主犯。魏少杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯。宋要文明知他人已报案而在现场等候，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，构成自首。宋要文虽有自首情节，并能认罪认罚，但其行为给被害人造成特别巨大损失，故不足以对其从轻处罚，宋要文的辩护人关于宋要文未挥霍赃款，主观恶性小，请求从轻处罚的辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。对公诉机关对其的量刑建议，本院予以采纳。魏少杰系从犯，并能如实供述犯罪事实，可依法对其减轻处罚。魏少杰与公诉机关依法定程序签署了认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳，魏少杰及其辩护人关于因轻信宋要文，魏少杰的主观恶性小，请求从轻处罚的意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条以及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人宋要文犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、被告人魏少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2027年12月19日止。罚金自本判决生效第二日起十日内缴纳。）三、在案冻结的被告人宋要文、魏少杰银行账户内的钱款，按比例发还各被害人。四、责令被告人宋要文退赔违法所得人民币四千二百一十六万七千七百二十三元三角五分的不足部分；其中人民币二千四百三十六万五千六百二十四元一角九分的不足部分，被告人魏少杰与宋要文承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 关  芳审 判 员 鲍  艳人民陪审员 宋 宝 平二〇二〇年七月二十九日法官 助理 胡柳青青书 记 员 王  静