浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0108刑初120号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人苑仁祯（曾用名苑仁祥、又名苑文杰），男，1981年6月1日出生，汉族，山东省鄄城县人,高中文化，户籍地山东省鄄城县，现住浙江省杭州市余杭区。2015年12月4日因犯盗窃罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑八个月，2016年1月25日刑满释放。因本案于2019年12月31日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人孙科峰、周才干，浙江法校律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2020〕708号起诉书指控被告人苑仁祯犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员潘菲及朱伟出庭支持公诉，被告人苑仁祯及其辩护人孙科峰、周才干到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年6月27日，被告人苑仁祯得知梁某有购买杭州翡翠城梧桐郡楼盘的意向后，谎称其有拿到梧桐郡号子的渠道以及增加摇号购房中签概率的能力，但需梁某支付220000元号子费，并要求梁某先行支付120000元作为订金。双方签订《购某》，因当时梁某账户内无足够金额，苑仁祯谎称必须24小时内支付定金至其所属公司账户内，其可以帮梁某垫付订金给公司。后被害人梁某转账分三笔共计120000转至被告人苑仁祯的个人银行账户。被告人苑仁祯在收到120000元订金后，将全部款项用于转账给他人、偿还债务以及个人消费。后梁某多次向苑仁祯催讨120000元，苑仁祯通过伪造开某的聊天记录、编造选号事宜延迟等理由拖延拒绝还款直至失联。 2019年12月30日，被告人苑仁祯被公安机关抓获归案。2020年1月4日，被告人苑仁祯的家属代其退还梁某120000元，并取得梁某的谅解。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人梁某陈述；证人熊某、陈某、叶某、汝红秀等人的证言；电子证物检查笔录；转账记录截图、微信聊天记录、银行卡交易明细、扣押清单、购房协议、谅解书、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书抓获及破案经过、户籍证明、全国人口信息查询；被告人苑仁祯的供述和辩解等证据，认为被告人苑仁祯的行为已构成诈骗罪，具有累犯情节，提请本院依法惩处。 被告人苑仁祯辩解其没有虚构事实、隐瞒真相，也没有以非法占有为目的，其行为不构成诈骗罪。其辩护人辩称，本案事实不清，证据不足，应认定被告人苑仁祯无罪；即使构罪也应认定为合同诈骗罪。案发后，被告人家属己全额退赔，可从轻处罚。 经审理查明，被告人苑仁祯通过他人结识被害人梁某，在得知被害人梁某有购买杭州翡翠城梧桐郡楼盘的意向后，谎称其有拿到梧桐郡号子的渠道以及增加摇号购房中签概率的能力。2019年6月27日，被告人苑仁祯将被害人梁某约至杭州市滨江区世茂缤谷肯德基店内，约定如拿到梧桐郡房源号子，被害人梁某需支付220000元号子费，并要求被害人梁某先行支付120000元作为定金。当天，被告人苑仁祯让被害人梁某签订一份与杭州吉房家网络科技有限公司（以下简称吉房家公司）的《购某》。并于当晚要求被害人梁某支付120000元定金。因当时被害人梁某账户内无足够金额，被告人苑仁祯谎称必须24小时内支付定金至其所属公司账户内，其帮被害人梁某先垫付定金给公司。后被害人梁某于2019年6月27日、28日通过支付宝、银行卡转账方式，分三笔共计120000元转至被告人苑仁祯的个人银行账户。被告人苑仁祯在收到120000元定金后，将全部款项用于转账给他人、偿还债务以及个人消费。委托协议到期后，被告人苑仁祯以8月中旬开某还出30套房子为名，让被害人梁某再次签订一份《购某》。事后，被害人梁某多次向被告人苑仁祯催讨120000元，被告人苑仁祯通过伪造开某的聊天记录、编造选号事宜延迟等各种理由，拖延还款直至失联。 2019年12月30日，被告人苑仁祯被公安机关抓获归案。2020年1月4日，被告人苑仁祯的家属代其退还被害人梁某120000元，并取得被害人梁某的谅解。 另查明，公安机关从被告人苑仁祯处扣押作案工具黑色华为手机一部、华夏银行卡一张及随身物品银色手机一部。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.被害人梁某的陈述，证明其当时想买梧桐郡小区的房子，没摇到号。2019年6月27日，其通过其叔叔介绍认识苑仁祯，双方见面，苑仁祯自述是吉房家公司员工，表示中介与开某有合作，能弄到梧桐郡小区的房号，弄不到会将钱退还。当天，苑仁祯让其签订一份与吉房家公司的购某，委托订金220000元，期限为2019年6月28日至同年7月26日。当晚，苑仁祯要求当天就支付120000元到公司账上，因其当晚银行卡额度不够，苑仁祯表示先帮其将该款打入公司账户，让其之后将款打入苑仁祯私人账户。其于当晚分二次将25000元打入苑仁祯私人账户，次日，其将95000元再次打入苑仁祯私人账户。同年7月25日，苑仁祯告知其未摇中号。8月2日苑仁祯告知其开某8月中旬还有一批房源要出，并让其又签订了一份协议。9月16日，苑仁祯告知其未摇中号可以退款，但以开某未回款给公司为由拖延还款。同年10月9日，苑仁祯以该楼盘要再次公开摇号，不退款可增加中签概率。同月24日，公布结果未摇中号后，苑仁祯以各种借口拖延未将钱退还给其。同年12月16日，苑仁祯失联。 2.证人熊某的证言，证明其系苑仁祯妻子。2019年6月底，苑仁祯通过支付宝将100000元钱转入其支付宝，作为结婚礼金。其于当天转还50000多元，半个月后转还给他40000元，之后也有相互转账。其不清楚钱的来源，也未用过该笔结婚礼金。 3.证人陈某的证言，证明其系吉房家公司员工。苑仁祯做业务挂靠在吉房家公司。2019年苑仁祯没有挂靠公司做过一笔120000元的业务。 4.证人叶某的证言，证明其系翡翠城营销服务部经理。梧桐郡的房源全部是通过公开摇号销售，二次摇号（2019年6月27日、10月24日）共664套房。梧桐郡的房子不存在和中介合作，也没有内部房源。 5.购某二份，证明被害人梁某与吉房家公司签订协议的相关时间、金额、支付和还款时间等内容。 6.微信聊天记录，证明被告人苑仁祯用伪造的微信截图等欺骗手段与被害人梁某之间就梧桐郡房号一事的相关交流情况。 7.银行卡交易明细，证明被告人苑仁祯的华夏银行卡收到被害人梁某汇款及被告人苑仁将款汇给熊某的相关事实。 8.转账记录截图，证明被告人苑仁祯与被害人梁某之间，被告人苑仁祯与熊某之间的转账情况。 9.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明侦查机关扣押被告人苑仁祯的华为手机二部（一部银色，一部黑色），华夏银行卡一张的情况。 10.电子证物检查笔录，证明侦查机关对被告人苑仁祯的一部黑色华为手机进行电子证物检查的情况。 11.情况说明，证明银色华为手机内没有与本案有关的内容。 12.谅解书，证明案发后，被告人苑仁祯家属与被害人梁某道歉，并将赔偿款120000元退赔被害人梁某。被害人梁某出具谅解书的事实。 13.刑事判决书、释放证明书，证明被告人苑仁祯的前科及刑满释放情况。 14.全国人口信息查询、户籍证明，证明被告人苑仁祯的身份情况。 15.抓获及破案经过，证明被告人苑仁祯到案情况，系抓获归案。 16.被告人苑仁祯的供述和辩解，证明其以有办法增加梧桐郡小区购房中签概率的能力为名，让被害人梁某与其所挂职的吉房家公司签订购某；用自己的微信号伪造了与开某的微信聊天截图发给梁某；之后又以开某有30套房源要摇号，让梁某再签订一份合同；其未帮梁某向公司代付过定金；梁某支付的定金120000元汇入其个人账户后，被其用于还债及个人消费；之后其多次编造以该定金在公司账户无法取出等各种借口拖延还款；后关机不接梁某电话，也不回微信，让梁某联系不上其。 上述证据能相互印证，本院予以确认。 关于被告人苑仁祯辩称其没有虚构事实、隐瞒真相的辩解及其辩护人提出的事实不清的辩护意见，经查，1.被害人梁某的陈述证明被告人苑仁祯是以中介和开某有合作关系，能拿到房号为名，让被害人梁某与吉房家公司签订合同并支付定金。证人陈某、叶某的证言均证明梧桐郡小区的房屋销售均是通过二次公开摇号销售，并不存在开某与中介（包括吉房家公司）合作私下销售的情况。故被告人苑仁祯称开某私下有拿房子摇号销售，其有拿到梧桐郡号子的渠道以及增加摇号购房中签概率的能力一说并非事实。2.被告人苑仁祯称其所有的资源和信息（包括每次有多少套房子，摇号时间及变更等）均是“黄牛”提供，说明其与“黄牛”之间有多次的交流沟通，却未能提供“黄牛”的任何信息，不合常理。3.被告人苑仁祯发给被害人梁某与开某微信聊天截图，均是用自己的微信号伪造的，目的是为了要骗取被害人梁某的信任。4.被告人苑仁祯未将从被害人梁某收取的120000元定金转入公司账号，而是被其用于个人还债和消费，却多次以钱未回到公司账上、公司账号有额度限制、要补税等各种理由不予还款，之后关机失联。综上，足以认定被告人苑仁祯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人梁某的钱财。故对被告人苑仁祯的该辩解及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人苑仁祯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苑仁祯在明知自己没有还款能力的情况下，以非法占有为目的，虚构能够得到内部摇号、定金并未进入公司账户等事实，采用签订合同的方式，骗取被害人梁某的钱财，并将所得款项用于偿还债务及个人消费，且事后失联，被告人苑仁祯的行为侵犯了被害人梁某的财产所有权，故其行为应认定为诈骗罪。对被告人苑仁祯的该辩解及其辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。被告人苑仁祯在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法予以从重处罚。案发后，被告人苑仁祯家属己代为赔偿被害人梁某损失，并取得谅解，可酌情予以从宽处罚。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苑仁祯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2023年12月30日止；罚金限本判决生效后五日内缴纳)。 二、从被告人苑仁祯处扣押在案的作案工具黑色华为手机一部、华夏银行卡一张予以没收。银色华为手机一部，予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱 敏 人民陪审员  汤建荣 人民陪审员  屠黎明 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  方 玮