贵州省荔波县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2722刑初123号 公诉机关贵州省荔波县人民检察院。 被告人詹璇，女，1988年9月11日生，布依族，贵州省荔波县人，大学本科文化，居民，住荔波县。因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗钱罪于2019年7月28日被荔波县公安局刑事拘留，经荔波县人民检察院批准于同年8月29日被荔波县公安局执行逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。 辩护人覃生亮，贵州昌言律师事务所律师。 贵州省荔波县人民检察院以荔检公诉刑诉[2020]Z40号起诉书指控被告人詹璇犯洗钱罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，2020年7月21日公开开庭审理了本案，荔波县人民检察院指派检察员罗兴庄出庭支持公诉，被告人詹璇及辩护人覃生亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，潘仕球（另案处理，下同）于2017年9月19曰注册贵州中特紫杉生物科技有限责任公司（简称中特紫杉公司），法定代表人为李勇。2018年8月28日、同年9月25日将法定代表人变更为蒙桂林、黄登海为贷款作铺垫。2018年9月29日，潘胜叶协助潘仕球、孙其林、蒋仡坤利用潘仕球实际控制的中特紫杉公司名义，以流动资金周转为由，以三都县都春江房地产开发有限公司位于三都县国（2014）第0112号土地为抵押物，向贵州荔波农村商业银行股份有限公司（简称荔波农商行）贷款人民币2800万元。2018年9月29日荔波农商行将2800万元贷款划至中特紫杉公司账户（账号82×××19）,并回流荔波农商银行监管帐户（账号24×××45）。2018年9月30日，荔波农商行根据中特紫杉公司出具的伪造法定代表人蒙桂林签名的委托生产合同书，按照提款申请将2800万元贷款转至贵州独山东顺生物医药科技有限责任公司账户（账号24×××46，简称独山东顺公司）。独山东顺公司财务人员詹璇按照潘仕球、潘胜叶（另案处理，下同）的要求和安排，使用被告人詹璇、莫星利、詹建苹私人账户进行转账，其中2740万用于安泰矿业公司归还贷款，另60万经詹璇8227账户后19.1万元转给胡秋桥、18万元转给蒙桂林用于中特紫衫公司发放农民工工资、10万元消费、8万元经詹建苹账户取现、4.9万元经莫星利账户取现。 为证实上述事实，公诉人当庭出示了物证、书证、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应以洗钱罪追究刑事责任。出庭的公诉人认为，被告人坦白、自愿认罪认罚、积极检举揭发，建议以洗钱罪判处有期徒刑一年。 被告人詹璇对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人的提出的辩护意见是：1、涉案款项进入独山东顺公司后，被告人詹璇根据公司老板安排提供账户转账，没有收取任何利益，系公司行为，被告人詹璇系其他直接责任人；2、被告人詹璇积极提供案件线索并配合监察机关对公职人员调查，真诚认罪、悔罪；3、被告人詹璇坦白，系初犯、偶犯。综上，建议判处有期徒刑一年以下，免除罚金。 经审理查明,2017年9月19日潘仕球注册成立中特紫杉公司，法定代表人为李勇。2018年8月28日、同年9月25日潘仕球将法定代表人先后变更为蒙桂林、黄登海为贷款作铺垫。2018年9月29日，潘胜叶协助潘仕球、孙其林、蒋仡坤利用潘仕球实际控制的中特紫杉公司名义，以三都县都春江房地产开发有限公司位于三都县国（2014）第0112号土地为抵押物，向贵州荔波农村商业银行股份有限公司（简称荔波农商行）贷款人民币2800万元，用途为流动资金周转。2018年9月29日荔波农商行将2800万元贷款划至中特紫杉公司账户（账号82×××19）,并回流荔波农商银行监管帐户（账号24×××45）。2018年9月30日，荔波农商行根据中特紫杉公司同年8月30日出具的伪造法定代表人蒙桂林签名的委托生产合同书，按照提款申请将2800万元贷款转至独山东顺公司账户（账号24×××46）。独山东顺公司财务人员詹璇按照潘仕球要求，根据潘胜叶的具体安排，使用莫星利、詹建苹及其本人的私人账户进行转账，其中2740万用于安泰矿业公司归还贷款（其中1000万系由独山东顺公司转至孙晓芸账户后再转入安泰矿业公司账户），另60万经詹璇8227账户后19.1万元转给胡秋桥、18万元转给蒙桂林用于中特紫衫公司发放农民工工资、10万元消费、8万元经詹建苹账户取现、4.9万元经莫星利账户取现。 另查明，2015年8月7日潘仕球注册成立独山东顺公司，法定代表人潘仕球，登记住所为独山经济开发区十万平米标准厂房；2015年10月20日中国东顺（香港）国际有限公司董事长潘仕球、总经理任路与独山经济开发区达成生物医药产业园投资协议形成会议纪要，次日签署了投资框架协议；2016年5月11日乙方独山东顺公司与甲方独山经济开发区、丙方贵州全隆建设工程有限公司签署生物医药产业园厂房建设协议；2016年7月27日潘仕球以2500万元价格转让独山东顺公司20%股权给张加亮，后张加亮先后投入410万元至独山东顺公司，独山东顺公司以公司购置进口奔驰车一辆、现代越野车一辆（后经多次转移登记）；2018年11月4日潘仕球代表独山东顺公司母公司贵州中特控股集团有限公司与独山经济开发区管理委员会签署投资补充协议，生物医药项目从开发区拉林原生物医药产业园搬迁至开发区总部经济区4、5号共约3.8万平方米厂房，租期从2019年1月1日起计。 上述事实，有经公诉机关当庭出示的物证、被告人的供述与辩解、证人证言、提取笔录、到案经过、司法会计鉴定意见、公司注册登记档案、贷款档案、银行流水及相关书证。上述证据经庭审举证、质证，被告人无异议，证据来源程序合法，并能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人詹璇明知他人利用空壳农业公司贷款，明知独山东顺公司尚未开展生产经营，根据公司法人安排，无正当理由提供私人账户协助转账，其行为已构成洗钱罪，且属于其他直接责任人员。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人詹璇归案后如实供述了罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚；积极检举、揭发，虽尚未查实，但酌情从轻处罚。辩护人基于上述情节提出的辩护意见，符合案件事实及法律规定，本院依法予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关量刑意见适当，本院予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，同时体现我国惩罚与教育相结合的刑罚目的和宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第六十七条三款、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条第一款、第三款及《最高人民法院关于适用的解释》第二百八十三条之规定，判决如下： 被告人詹璇犯洗钱罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月二十八日起至二〇二〇年七月二十七日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 郭 孟 二〇二〇年七月二十一日 书记员 黎德喜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。 具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。 第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。 本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。 《最高人民法院关于适用的解释》 第二百八十三条对应当认定为单位犯罪的案件，人民检察院只作为自然人犯罪起诉的，人民法院应当建议人民检察院对犯罪单位补充起诉。人民检察院仍以自然人犯罪起诉的，人民法院应当依法审理，按照单位犯罪中的直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究刑事责任，并援引刑法分则关于追究单位犯罪中直接负责的主管人员和其他直接责任人员刑事责任的条款。