广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1844号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。（一）被告人卢运恒，男，1997年7月16日出生，毛南族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县************，公民身份号码：452************813，暂住地为广东省东莞市大朗镇长塘村旧围B279号泰豪城市******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（二）被告人李可，女，1998年3月18日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为河南省驻马店市正阳县************，公民身份号码：412************628，暂住地为广东省东莞市大朗镇长塘村旧围B279号泰豪城市******。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（三）被告人潘杏兰，女，1998年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区梧州市苍梧县******塘楼组7-2号，公民身份号码：450************089，暂住地为广东省东莞市***********财富尚东公寓901室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（四）被告人谢晶晶，女，1998年2月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为江西省赣州市于都县***********，公民身份号码：360************22X，暂住地为广东省东莞市***********财富尚东公寓901室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人马平茂、江宁杰，江西至中律师事务所律师、实习律师。（五）被告人黄海莲，女，1995年1月2日出生，壮族，高中文化，户籍所在地为广西壮族自治区崇左市大新县************，公民身份号码：452************625，暂住地为广东省东莞市***********财富尚东公寓901室。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（六）被告人陈杰，男，1997年11月9日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广西壮族自治区******************，公民身份号码：450************215，暂住地为广东省东莞市*********。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（七）被告人黄封杰，男，1996年7月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为广西壮族自治区钦州市灵山县***************，公民身份号码：450************376，暂住地为广东省东莞市大朗镇松百朗中心区290之一顺风楼404号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（八）被告人梁杰贞，女，1999年7月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为广西壮族自治区玉林市玉州区*************，公民身份号码：450************887，暂住地为广东省东莞市***********。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（九）被告人张才和，男，1993年10月2日出生，侗族，中专文化，户籍所在地为湖南省怀化市会同县***********，公民身份号码：431************61X，暂住地为广东省东莞市**********。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十）被告人周沈伟，男，1994年4月9日出生，侗族，初中文化，户籍所在地为湖南省怀化市会同县************，公民身份号码：431************437，暂住地为广东省东莞市**********。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十一）被告人陆银里，男，1996年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区*********************，公民身份号码：450************234，暂住地为广东省东莞市**********如家公寓402房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十二）被告人玉秀珍，女，1997年8月6日出生，壮族，中专文化，户籍所在地为广西壮族自治区防城港市上思县************，公民身份号码：450************346，暂住地为广东省东莞市**********如家公寓402房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十三）被告人韦金英，女，1995年7月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地为广西壮族自治区钦州市浦北县***************，公民身份号码：450************643，暂住地为广东省东莞市**********如家公寓402房。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十四）被告人韦丽媚，女，1998年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区****************，公民身份号码：450************020，暂住地为广东省东莞市**********************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十五）被告人韦武金，男，1999年1月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区***************，公民身份号码：450************016，暂住地为广东省东莞市**********************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十六）被告人李金燕，女，1997年8月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区****************，公民身份号码：450************704，暂住地为广东省东莞市*********************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十七）被告人欧小婷，女，1999年6月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区玉林市玉州区***********，公民身份号码：450************026，暂住地为广东省东莞市*********************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十八）被告人向登发，男，1997年1月11日出生，侗族，高中文化，户籍所在地为湖南省怀化市新晃县*******向家组，公民身份号码：431************779，暂住地为广东省东莞市*********************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（十九）被告人闵浩涵，男，2001年1月31日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为河南省驻马店市正阳县************，公民身份号码：412************034，暂住地为广东省东莞市*********************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人，汪佳尚、王润林，河南大周律师事务所律师、实习律师。（二十）被告人赖维玲，女，1999年8月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地为广西壮族自治区*******************，公民身份号码：450************269，暂住地为广东省东莞市****************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。（二十一）被告人周立勇，男，1998年1月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省永州市道县*********，公民身份号码：431************137，暂住地为广东省东莞市****************。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年8月14日被羁押，同月15日被刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪、诈骗罪于2019年9月21日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]Z1430号起诉书指控被告人卢运恒、李可、潘杏兰、谢晶晶、黄海莲、陈杰、黄封杰、梁杰贞、张才和、周沈伟、陆银里、玉秀珍、韦金英、韦丽媚、韦武金、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵、赖维玲、周立勇犯诈骗罪，于2019年6月10日向本院提起公诉，本院于同月15日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序进行审理，并于2019年7月3日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黎雨轩出庭支持公诉。被告二十人及被告人谢晶晶、闵浩涵的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2012年开始，同案人员钟金龙、钟伯顺（以上两人另案处理）作为传销组织的首要分子，以推销广东太阳神集团有限公司（以下简称“太阳神集团”）产品的名义，层层发展下线成员，下线成员每购买一份标价10200元的产品，可获得一定比例的提成，购买产品数量达到一定标准，成员可上升一个层级，后继续以发展下线成员数量为计酬返利依据，引诱成员继续发展他人加入，从中谋取利益，形成参与人数达30人以上，层级在3层以上的传销活动犯罪集团。该犯罪集团成员为继续购买产品和发展下线，分工合作开展电信诈骗犯罪活动。诈骗手法是通过微信、QQ等社交软件，以女性身份与多名被害人进行交友聊天，在获取信任后，虚构自身或家庭成员生病需要治疗费，缺少生活费等各种事由骗取被害人财物，并将骗取所得资金用于购买产品，保证传销组织活动的运营。具体事实如下：第一组：农平平小组（卢运恒、李可涉嫌诈骗的事实）被告人卢运恒、李可加入本市大朗镇泰豪公寓五号A栋806房的太阳神集团传销小组（组长：农平平），参与传销活动。期间，卢运恒、李可等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，卢运恒骗取被害人张某甲5000元；李可骗取被害人苏某甲8750元。第二组：覃燕小组（潘杏兰、谢晶晶、黄海莲涉嫌诈骗的事实）被告人潘杏兰、谢晶晶、黄海莲加入本市大朗镇长富东路二街尚东公寓901房的太阳神集团传销小组（组长：覃燕），参与传销活动。期间，潘杏兰、谢晶晶、黄海莲等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，潘杏兰骗取被害人肖某甲2597.98元、被害人林某甲2099元；谢晶晶骗取被害人段某甲7300元；黄海莲骗取被害人曾某甲2020元、被害人李某甲7820元、被害人许某甲5477.2元。第三组：梁碧儿小组（梁碧儿、陈杰涉嫌诈骗的事实）同案人员梁碧儿（另案处理）和被告人陈杰加入本市大朗镇松柏朗村联义路星子楼602房的太阳神集团传销小组（组长：梁碧儿），参与传销活动。期间，梁碧儿、陈杰等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，梁碧儿骗取被害人王某波10000元；陈杰骗取被害人吴某祥36498元。第四组：叶静蓉小组（叶静蓉、黄封杰涉嫌诈骗的事实）同案人员叶静蓉（另案处理）和被告人黄封杰加入本市大朗镇松柏朗中心区290之一顺风楼404房的太阳神集团传销小组（组长：叶静蓉），参与传销活动。期间，叶静蓉、黄封杰等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，叶静蓉骗取被害人欧阳某军13894.8元；黄封杰骗取被害人廖某群10550元。第五组：孙连兰小组（孙连兰、梁杰贞、张才和、周沈伟涉嫌诈骗的事实）同案人员孙连兰（另案处理）和被告人梁杰贞、张才和、周沈伟加入本市大朗镇鼎丰公寓501房的太阳神集团传销小组（组长：孙连兰），参与传销活动。期间，孙连兰、梁杰贞、张才和、周沈伟等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，孙连兰单独骗取被害人陈某飘6400元、被害人马某星4550元、被害人詹某鹏4000元，与另一传销小组的犯罪嫌疑人梁晶梅、周立勇共同骗取被害人马某剑3500元；梁杰贞骗取被害人肖某豪7285元；张才和骗取被害人张居雄10000元、被害人荀某荣7700元；周沈伟骗取被害人邱某松9200元。第六组：覃小萍小组（覃小萍、陆银里、玉秀珍、韦金英涉嫌诈骗的事实）同案人员覃小萍（另案处理）和被告人陆银里、玉秀珍、韦金英加入本市大朗镇凹佛昌路一巷6号如家公寓402房的太阳神集团传销小组（组长：覃小萍），参与传销活动。期间，覃小萍、陆银里、玉秀珍、韦金英等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，覃小萍骗取被害人陈某锋5700元；陆银里骗取被害人陈某意10922元；玉秀珍骗取被害人林某秋10618.86元、被害人何立端3430元、被害人田某东5500元；韦金英骗取被害人何某森19350元。第七组：黄志芬小组（黄志芬、韦丽媚、韦武金涉嫌诈骗的事实）同案人员黄志芬（另案处理）和被告人韦丽媚、韦武金加入本市大朗镇黎贝岭芒果园一巷25号豪庭公寓六楼601房的太阳神集团传销小组（组长：黄志芬），参与传销活动。期间，黄志芬、韦丽媚、韦武金等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，黄志芬骗取被害人邹某鹏3000元、被害人陈某平3500元；韦丽媚骗取被害人农某参30700元；韦武金骗取被害人黄某光10000元。第八组：邱继华小组（邱继华、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵涉嫌诈骗的事实）同案人员邱继华（另案处理）和被告人李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵加入本市大朗镇黎贝岭富豪公寓608房的太阳神集团传销小组（组长：邱继华），参与传销活动。期间，邱继华、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，邱继华骗取被害人林某易5100元、被害人聂某伟约13000元、被害人余某军4500元；李金燕骗取被害人杨某潭8700元；欧小婷骗取被害人陈某青6000元；向登发骗取被害人许某华6842元；闵浩涵骗取被害人潘某晖6480元。第九组：梁晶梅小组（梁晶梅、赖维玲、周立勇涉嫌诈骗的事实）同案人员梁晶梅（另案处理）和被告人赖维玲、周立勇加入本市大朗镇下彭路宜家豪华公寓802房的太阳神集团传销小组（组长：梁晶梅），参与传销活动。期间，梁晶梅、赖维玲、周立勇通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，梁晶梅单独骗取被害人梁某海10070元，与周立勇、另一传销小组孙连兰共同骗取被害人马某剑3500元；赖维玲骗取被害人陈某毅3500元、被害人林某添2400元。针对上述指控现场勘验检查材料，涉案手机等物证，微信聊天记录、微信转账记录等书证，审讯录像等视听资料，支付记录等电子数据，张某甲等被害人的陈述，李仙清等同案人员的供述与辩解，卢运恒、李可等被告人的供述与辩解等证据。并据此认为被告人卢运恒、李可、潘杏兰、谢晶晶、黄海莲、陈杰、黄封杰、梁杰贞、张才和、周沈伟、陆银里、玉秀珍、韦金英、韦丽媚、韦武金、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵、赖维玲、周立勇无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，卢运恒、李可、潘杏兰、谢晶晶、黄海莲、黄封杰、梁杰贞、张才和、周沈伟、陆银里、玉秀珍、韦金英、韦武金、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵、赖维玲、周立勇属于诈骗数额较大；陈杰、韦丽媚属于诈骗数额巨大。建议对被告人卢运恒判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人李可判处一年一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人潘杏兰判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人谢晶晶判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人黄海莲判处一年七个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人陈杰判处三年有期徒刑,并处罚金;建议对被告人黄封杰判处一年一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人梁杰贞判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人张才和判处一年七个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人周沈伟判处一年有期徒刑,并处罚金;建议对被告人陆银里判处一年有期徒刑,并处罚金;建议对被告人玉秀珍判处一年八个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人韦金英判处一年九个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人韦丽媚判处三年一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人韦武金判处一年二个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人李金燕判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人欧小婷判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人向登发判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人闵浩涵判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人赖维玲判处十一个月有期徒刑,并处罚金;建议对被告人周立勇判处十一个月有期徒刑,并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告二十一人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，未提出辩解意见。被告人谢晶晶的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出被告人谢晶晶犯罪情节较轻，认罪态度较好，家庭困难等辩护意见。被告人闵浩涵的辩护人对公诉机关的指控无异议，提出被告人闵浩涵在犯罪过程中是从犯，作案时未满十八周岁，认罪认罚等辩护意见。经审理查明，2012年开始，同案人员钟金龙、钟伯顺（以上两人另案处理）作为传销组织的首要分子，以推销广东太阳神集团有限公司（以下简称“太阳神集团”）产品的名义，层层发展下线成员，下线成员每购买一份标价10200元的产品，可获得一定比例的提成，购买产品数量达到一定标准，成员可上升一个层级，后继续以发展下线成员数量为计酬返利依据，引诱成员继续发展他人加入，从中谋取利益，形成参与人数达30人以上，层级在3层以上的传销活动犯罪集团。该犯罪集团成员为继续购买产品和发展下线，分工合作开展电信诈骗犯罪活动。诈骗手法是通过微信、QQ等社交软件，以女性身份与多名被害人进行交友聊天，在获取信任后，虚构自身或家庭成员生病需要治疗费，缺少生活费等各种事由骗取被害人财物，并将骗取所得资金用于购买产品，保证传销组织活动的运营。具体事实如下：第一组：农平平小组（卢运恒、李可涉嫌诈骗的事实）被告人卢运恒、李可加入本市大朗镇泰豪公寓五号A栋806房的太阳神集团传销小组（组长：农平平），参与传销活动。期间，卢运恒、李可等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，卢运恒骗取被害人张某甲5000元；李可骗取被害人苏某甲8750元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人张某甲、苏某甲陈述、指认图片，同案犯李仙清的供述与辩解，同案犯农平平的供述与辩解、指认图片，被告人卢运恒、李可的供述与辩解等证据证实，足以认定。第二组：覃燕小组（潘杏兰、谢晶晶、黄海莲涉嫌诈骗的事实）被告人潘杏兰、谢晶晶、黄海莲加入本市大朗镇长富东路二街尚东公寓901房的太阳神集团传销小组（组长：覃燕），参与传销活动。期间，潘杏兰、谢晶晶、黄海莲等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，潘杏兰骗取被害人肖某甲2597.98元、被害人林某甲2099元；谢晶晶骗取被害人段某甲7300元；黄海莲骗取被害人曾某甲2020元、被害人李某甲7820元、被害人许某甲5477.2元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人杨某甲、李某乙、林某甲陈述、指认图片，被害人肖某甲、段某甲、曾某甲、李某甲、许某甲的陈述、辨认笔录、指认图片，同案犯刘年红、被告人谢晶晶、被告人黄海莲的供述与辩解，同案犯覃燕、潘杏兰的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第三组：梁碧儿小组（梁碧儿、陈杰涉嫌诈骗的事实）同案人员梁碧儿（另案处理）和被告人陈杰加入本市大朗镇松柏朗村联义路星子楼602房的太阳神集团传销小组（组长：梁碧儿），参与传销活动。期间，梁碧儿、陈杰等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，梁碧儿骗取被害人王某波10000元；陈杰骗取被害人吴某祥36498元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人王某波、吴某祥陈述、指认图片，同案犯周先燕、陈雄剑的供述与辩解，同案犯莫灿敏的供述和辩解、指认图片，同案犯梁碧儿的供述和辩解，被告人陈杰的供述和辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第四组：叶静蓉小组（叶静蓉、黄封杰涉嫌诈骗的事实）同案人员叶静蓉（另案处理）和被告人黄封杰加入本市大朗镇松柏朗中心区290之一顺风楼404房的太阳神集团传销小组（组长：叶静蓉），参与传销活动。期间，叶静蓉、黄封杰等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，叶静蓉骗取被害人欧阳某军13894.8元；黄封杰骗取被害人廖某群10550元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人欧阳某军陈述、辨认笔录、指认笔录，被害人廖某群、涂会聪陈述、指认笔录，同案犯曾观花、陈德龙供述与辩解，同案犯徐秤福的公诉与辩解、指认图片，同案犯叶静蓉、被告人黄封杰的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第五组：孙连兰小组（孙连兰、梁杰贞、张才和、周沈伟涉嫌诈骗的事实）同案人员孙连兰（另案处理）和被告人梁杰贞、张才和、周沈伟加入本市大朗镇鼎丰公寓501房的太阳神集团传销小组（组长：孙连兰），参与传销活动。期间，孙连兰、梁杰贞、张才和、周沈伟等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，孙连兰单独骗取被害人陈某飘6400元、被害人马某星4550元、被害人詹某鹏4000元，与另一传销小组的犯罪嫌疑人梁晶梅、周立勇共同骗取被害人马某剑3500元；梁杰贞骗取被害人肖某豪7285元；张才和骗取被害人张居雄10000元、被害人荀某荣7700元；周沈伟骗取被害人邱某松9200元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人陈某飘、马某星、马某剑、张居雄、荀某荣、邱某松陈述、指认笔录，被害人詹某鹏、肖某豪陈述、辨认笔录、指认笔录，同案犯许德洪的供述与辩解、指认图片，同案犯孙连兰、同案犯梁杰贞、被告人张才和、被告人周沈伟的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第六组：覃小萍小组（覃小萍、陆银里、玉秀珍、韦金英涉嫌诈骗的事实）同案人员覃小萍（另案处理）和被告人陆银里、玉秀珍、韦金英加入本市大朗镇凹佛昌路一巷6号如家公寓402房的太阳神集团传销小组（组长：覃小萍），参与传销活动。期间，覃小萍、陆银里、玉秀珍、韦金英等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，覃小萍骗取被害人陈某锋5700元；陆银里骗取被害人陈某意10922元；玉秀珍骗取被害人林某秋10618.86元、被害人何立端3430元、被害人田某东5500元；韦金英骗取被害人何某森19350元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人陈某锋、陈某意、林某秋、何某瑞、田某东、何某森的陈述、指认笔录，同案犯吕昌锋的供述与辩解、指认图片，同案犯覃小萍、被告人陆银里、被告人玉秀珍、被告人韦金英的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第七组：黄志芬小组（黄志芬、韦丽媚、韦武金涉嫌诈骗的事实）同案人员黄志芬（另案处理）和被告人韦丽媚、韦武金加入本市大朗镇黎贝岭芒果园一巷25号豪庭公寓六楼601房的太阳神集团传销小组（组长：黄志芬），参与传销活动。期间，黄志芬、韦丽媚、韦武金等人通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，黄志芬骗取被害人邹某鹏3000元、被害人陈某平3500元；韦丽媚骗取被害人农某参30700元；韦武金骗取被害人黄某光10000元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人邹某鹏、陈某平陈述、辨认笔录、指认笔录，被害人农某参、黄某光陈述、指认笔录，同案犯何森朝的供述与辩解、指认图片，同案犯黎福朗的供述和辩解，被告人黄志芬、被告人韦丽媚、被告人韦武金的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第八组：邱继华小组（邱继华、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵涉嫌诈骗的事实）同案人员邱继华（另案处理）和被告人李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵加入本市大朗镇黎贝岭富豪公寓608房的太阳神集团传销小组（组长：邱继华），参与传销活动。期间，邱继华、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，邱继华骗取被害人林某易5100元、被害人聂某伟约13000元、被害人余某军4500元；李金燕骗取被害人杨某潭8700元；欧小婷骗取被害人陈某青6000元；向登发骗取被害人许某华5842元；闵浩涵骗取被害人潘某晖6480元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人林某易、聂某伟、余某军、杨某潭、陈某青、许某华、潘某晖陈述、指认笔录，同案犯邱继华、被告人李金燕、被告人欧小婷、被告人向登发、被告人闵浩涵的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。第九组：梁晶梅小组（梁晶梅、赖维玲、周立勇涉嫌诈骗的事实）同案人员梁晶梅（另案处理）和被告人赖维玲、周立勇加入本市大朗镇下彭路宜家豪华公寓802房的太阳神集团传销小组（组长：梁晶梅），参与传销活动。期间，梁晶梅、赖维玲、周立勇通过QQ和微信等网络工具，以交友恋爱方式，骗取被害人信任，再以自身或家人生病需要治疗费等各种理由骗取被害人交付财物。通过上述方式，梁晶梅单独骗取被害人梁某海10070元，与周立勇、另一传销小组孙连兰共同骗取被害人马某剑3500元；赖维玲骗取被害人陈某毅3500元、被害人林某添2400元。上述事实，有经法庭质证、认证的微信账号注册信息、转账明细，被害人梁某海、陈某毅、林某添陈述、指认笔录，同案犯黄芸菲的供述与辩解，同案犯凤云星的供述与辩解、指认图片，同案犯梁晶梅、被告人赖维玲、被告人周立勇的供述与辩解、指认图片等证据证实，足以认定。本案的综合证据还有：现场勘验检查笔录、现场图，搜查证、搜查笔录，涉案手机、银行卡、存折、账本、车辆、传销产品等物品，到案经过，常住人口登记信息、调查函、原籍材料，现场检测报告书，涉案人员身份信息，证明，刑事强制措施情况告知书，扣押决定书、扣押清单，刑事判决书、刑事裁定书，行政处罚决定书，抓捕、搜查、扣押、审讯录像，微信转账记录电子数据，记账笔记,商务中心注册表,短信记录、钉钉群记录,人员架构表,工作职责表,业绩登记表,旅游登记表、旅游奖励,旅游照片,银行存款凭证,租赁合同,生活工作制度,广东太阳神集团有限公司广东分公司出具情况说明,钟金龙、周春燕等人的银行账户明细,钟继喜通话记录，证人钟伯钦、钟伯胜、练庆辉的证言，同案犯钟海铭的供述与辩解、辨认笔录，同案犯钟金龙、钟伯顺、高松庆等人的供述及辩解等证据；本院认为，被告人卢运恒、李可、潘杏兰、谢晶晶、黄海莲、陈杰、黄封杰、梁杰贞、张才和、周沈伟、陆银里、玉秀珍、韦金英、韦丽媚、韦武金、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵、赖维玲、周立勇无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人公私财物，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。其中，卢运恒、李可、潘杏兰、谢晶晶、黄海莲、黄封杰、梁杰贞、张才和、周沈伟、陆银里、玉秀珍、韦金英、韦武金、李金燕、欧小婷、向登发、闵浩涵、赖维玲、周立勇属于诈骗数额较大；陈杰、韦丽媚属于诈骗数额巨大。公诉机关指控被告等人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。但指控被告人向登发诈骗被害人许某华数额有误，本院根据在卷的转账记录等证据予以纠正。被告人潘杏兰、黄封杰、韦武金、向登发归案后能如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。其他十七名被告人能当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。被告人闵浩涵作案时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。关于被告人闵浩涵的辩护人所提被告人闵浩涵是从犯的辩护意见。经查，被告人闵浩涵加入传销组织，虽实施诈骗行为事出有因，但其积极实施诈骗犯罪，对其所犯罪行起决定性作用，并非诈骗犯罪的从犯。对辩护人该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。根据被告二十一名被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第十七条、第二十五条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人卢运恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人李可犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年9月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人潘杏兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人谢晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人黄海莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币7000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年3月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年8月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。七、被告人黄封杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年9月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。八、被告人梁杰贞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。九、被告人张才和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币7000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年3月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十、被告人周沈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年8月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十一、被告人陆银里犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年8月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十二、被告人玉秀珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年4月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十三、被告人韦金英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年5月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十四、被告人韦丽媚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年9月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十五、被告人韦武金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年10月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十六、被告人李金燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十七、被告人欧小婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十八、被告人向登发犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。十九、被告人闵浩涵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二十、被告人赖维玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二十一、被告人周立勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币1000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年7月13日止；罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二十二、随案移送的手机25部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年七月十日书记员  黄晓菲本案适用的法律条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。