湖北省十堰市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂03刑终148号原公诉机关湖北省丹江口市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵军，男，1975年2月26日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区。曾因寻衅滋事，于2015年12月7日被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留十日；因犯危险驾驶罪，于2016年9月26日被十堰市郧阳区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年4月29日被丹江口市公安局刑事拘留；同年6月5日经丹江口市人民检察院批准逮捕，次日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。辩护人汪奕衡，湖北典融律师事务所律师。上诉人（原审被告人）翁军（绰号“列娃子”），男，1973年11月27日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区，户籍所在地湖北省十堰市郧阳区。曾因犯盗窃罪，于1992年6月8日被郧县人民法（现十堰市郧阳区人民法院，下同）院判处有期徒刑九年。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2019年8月1日被丹江口市公安局刑事拘留；同年8月23日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。辩护人刘金平，湖北遇真律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄娜，女，1982年5月17日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，大专文化，个体工商户，住湖北省十堰市茅箭区。曾因伪造印章，于2013年5月28日被郧县公安局（现十堰市公安局郧阳区分局，下同）行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月29日被丹江口市公安局刑事拘留；同年6月5日经丹江口市人民检察院批准逮捕，次日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。辩护人曹郧生，湖北武当律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵阳，男，1994年9月14日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区。曾因寻衅滋事，于2011年11月22日被郧县公安局行政拘留十日；因殴打他人，于2014年9月26日被郧县公安局行政拘留七日；因殴打他人，于2015年10月29日被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留七日。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年9月26日被丹江口市公安局刑事拘留；同年10月21日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。指定辩护人黄花丽，湖北延兴律师事务所律师。原审被告人李敏，男，1987年10月6日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年1月19日被郧县人民法院判处拘役三个月；因犯聚众斗殴罪，于2011年11月9日被郧县人民法院判处有期徒刑三年，2014年2月11日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月16日被丹江口市公安局刑事拘留；同年8月23日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。原审被告人姚红朝（曾用名“姚块”），男，1972年9月4日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月20日被丹江口市公安局刑事拘留，同年8月27日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。现羁押于丹江口市看守所。原审被告人柴学军，男，1970年12月4日出生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月20日被丹江口市公安局刑事拘留；同年8月27日经丹江口市人民检察院批准逮捕，同日由丹江口市公安局执行逮捕。2020年4月19日由丹江口市人民法院决定对其取保候审。湖北省丹江口市人民法院审理湖北省丹江口市人民检察院指控原审被告人赵军、翁军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、破坏生产经营罪，原审被告人黄娜犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、破坏生产经营罪，原审被告人赵阳犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，原审被告人姚红朝犯非法拘禁罪、破坏生产经营罪，原审被告人李敏、柴学军犯非法拘禁罪一案，于2019年12月25日作出（2019）鄂0381刑初332号刑事判决，原审被告人赵军、翁军、黄娜、赵阳不服，向本院提起上诉。本院于2020年4月20日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审核证据，讯问上诉人（原审被告人）赵军、翁军、黄娜、赵阳，并听取各辩护人的意见，认为原判认定事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。丹江口市人民法院一审认定，被告人赵军、翁军、黄娜、赵阳、姚红朝、李敏等人，为在湖北省十堰市郧阳区境内，向企业、个人发放高利贷、催收高利贷获取暴利或通过受他人雇请帮他人催收高利贷获取利益，长期纠集在一起，多次采取跟贴靠、拉横幅、摆供香、泼油漆、锁焊工厂大门的方式阻拦破坏企业生产经营，多次采取殴打、恐吓、威胁、拘禁、敲诈等方式向企业主及个人催收高利贷、霸占企业资产、敲诈勒索个人财产，逐渐形成以被告人赵军为首要分子、被告人翁军、黄娜、赵阳、姚红朝为骨干成员、被告人李敏为一般成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱当地经济秩序，侵犯他人财产权利，严重破坏社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人赵军多次组织被告人翁军、赵阳等人为自己催收高利贷、帮被告人黄娜等人催讨高利贷，是组织、领导该犯罪集团的首要分子。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，载明：本案于2019年4月10日由十堰市公安局指定丹江口市公安局管辖,该局于2019年4月15日立案侦查。2.抓获经过，载明：被告人黄娜、赵军于2019年4月29日被抓获归案,被告人翁军于2019年8月1日被抓获归案,被告人李敏于2019年8月16日被抓获归案,被告人柴学军、姚红朝于2019年8月20日被抓获归案，被告人赵阳于2019年9月26日被抓获归案。3.微信聊天记录、短信记录，载明：被害人魏某1与借款人黄娜（手机号153××××****）之间、娃子温（183××××****）、黄娜请赵军（137××××****）的短信记录,黄娜及委托人温军、赵军等人多次发信息向魏某1索要借款，并多次进行威胁的情况，及威胁拉货物，在腾越公司门口摆香案、放供品、烧香、摆花圈、挂条幅、喷字，并将图片发给魏某1。4.腾越公司的横幅、大字、堆的黄土等照片截图，载明：腾越公司厂房上被刷写：“魏某4借钱不还忘恩负义天理不容丧尽天良”、“贱人，无耻小人”、“魏某4利用私人关系躲逃债务，害人害己，天理何在，请政府为民做主，还我救命钱”、“欠钱不还全家死绝、欠债还钱”、“上官腾越以骗为生，拖欠农民工4000万不还”。赵军等人还将黄土堆在公司场地上。5.协助冻结财产通知书、湖北省农村信用社特殊业务申请书，载明：丹江口市公安局于2019年10月18日将黄某2湖北十堰农村商业银行股份有限公司东岳支行62×××41账户上的152.889302万元资金冻结。6.情况说明，载明：2019年11月8日经全国违法犯罪人员信息库查询，未查询到翁军、赵阳、李敏、姚红朝的其他违法犯罪信息。7.郧县人民法院刑事判决书、郧阳区公安分局行政处罚决定书等，载明：赵军因犯危险驾驶罪，于2016年9月26日，被十堰市郧阳区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。翁军因犯盗窃罪，于1992年6月8日被湖北省郧县人民法院判处有期徒刑九年。李敏因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年1月19日被湖北省郧县人民法院判处拘役三个月；因犯聚众斗殴罪，于2011年11月9日被湖北省郧县人民法院判处有期徒刑三年，2014年2月11日刑满释放。黄娜因伪造印章，于2013年5月28日被湖北省郧县公安局行政拘留五日。赵阳因寻衅滋事，于2011年11月22日被湖北省郧县公安局行政拘留十日；因殴打他人，于2014年9月26日被湖北省郧县公安局行政拘留七日；因殴打他人，于2015年10月29日被湖北省十堰市公安局郧阳区分局行政拘留七日。8.户籍证明，载明：黄娜、赵军、李敏、姚红朝、柴学军、赵阳的身份情况，作案时均已年满十八周岁。9.魏某1提供的相关证明、欠条、转帐凭证、协议复印件、中级法院及茅箭区法院民事调解书、裁定书，载明：魏某1和黄娜之间的借款，及支付本金利息情况。10.魏某1与黄娜借款、还款明细，载明：2013年7月23日，魏某1向黄娜借款164万元及自2013年8月22日至2015年5月22日，魏某1陆续还款190万元；2019年2月19日转款3万元的情况。11.黄娜、赵军银行账户交易明细，载明：黄娜、赵军、何某2银行账户交易明细情况及2013年7月23日，黄某2（黄娜妹妹）农商行账户转款164万元至魏某4账户。（二）证人证言1.证人喻某于2019年8月7日证言，主要内容为：翁军有个朋友叫赵军。2015年底2016年初的时候，赵军到我家吃饭，我问翁军这段时间在做什么，赵军给我说翁军和他一起在帮别人要钱。2.证人万某于2019年10月25日证言，主要内容为：2015年10月份的一天，赵某1带着两个年轻人到我公司向我讨债，把我堵在公司一天一夜，我看到网上征集线索时，发现其中一个年轻人是赵阳。我知道黄娜、赵军向腾越公司讨债的事情，后来他们把这个公司弄破产了，这个事情比较轰动。赵军这个人是专门以讨债为生，可以说郧阳区有百分之七十左右的讨债业务都是赵军做的。3.证人何某1于2019年10月25日证言，主要内容为：黄娜为向魏某4讨债，在腾越公司将公司大门堵了，在门口的马路上挂横幅，在厂区大门喷字，对该公司有一定影响，对开发区的形象和招商投资有些影响。4.证人黄某2于2019年10月29日证言，主要内容为：我有一张农商行的银行卡，一直是我姐姐黄娜在使用，就是给魏某4转账的那张卡。5.证人杨某于2019年10月26日证言，主要内容为：黄娜承包刘洞镇福利院项目出了一些问题及黄娜在承包工程过程中的表现，和黄娜请社会上的混混向腾越公司逼债，将公司弄垮了。6.证人洪某于2019年10月31日证言，主要内容为：2015年9月至2016年上半年，腾越公司的魏某4欠黄娜的钱，黄娜带着社会上的混混到这家公司闹事要钱，以摆供香、拉条幅、喷字、锁门、拉走原材料钢板等方式在公司闹事，我去过现场五次以上，每次都是黄娜带的有人在那里，造成了很恶劣的影响。（三）被告人的供述与辩解1.被告人赵军于2019年11月7日供述，主要内容为：我和翁军是朋友关系，我们都是东岭街的人，认识有二三十年了，赵阳是翁军2015年介绍我认识的，当时解决王某的事情没有人，在加上我喜欢喝酒，没人开车，翁军说赵阳是他在外面玩的朋友会开车，他就把赵阳介绍给我认识了。因为王某的事情和上官腾越公司的事情，我喊过赵阳几次。姚红朝也是跟我20多年的朋友，都是郧阳区人，我忘记怎么认识他的。李敏我也认识十几年了，他还是小孩子的时候我就认识，他父亲和我姐姐家住不远，所以就这样慢慢认识的。柴学军我以前不认识，就是2015年年底，柴学军找王某要钱的时候，才认识的。及自己向外放贷和帮他人讨债的情况。2.被告人翁军于2019年11月7日供述，主要内容为：我跟赵军在2015年年底到2016年上半年，帮黄娜向上官腾越公司的魏某5要账，还有就是帮赵军向王某讨债的事情，都是赵军喊我去的。我只记得起一点来，就是在上官腾越公司打横幅、摆供香的事，再就是赵军向上官腾越的魏某5不时要个二三百元钱，都用于给汽车加油及吃饭和买烟了。还有就是黄娜他们拉钢板的事情，是赵军开吊车拉走的，那天有我、赵军、黄娜、姚红朝，好像赵阳也在现场，黄娜给魏某5打电话，说不拉走钢板，但是要魏某5给运输费，魏某5不给，黄娜就叫赵军把车间的钢板拉走了。上官腾越不欠赵军钱，向腾越公司、王某要钱的事都是赵军安排我、赵阳、姚红朝、李敏干的，我们都是听赵军安排的。3.被告人姚红朝于2019年11月7日供述，主要内容为：赵军和翁军等人之间的关系，及自己和赵军一起帮黄娜向腾越公司要债，及帮赵军向王某讨债的情况，我们都是听赵军安排。4.被告人赵阳于2019年11月7日供述，主要内容为：赵军和翁军等人之间的关系，及自己和赵军一起帮黄娜向腾越公司要债，及帮赵军向王某讨债的情况。5.被告人黄娜于2019年4月29日、30日两次供述，主要内容为：2013年7月22日，魏某1向我借款170万元，约定月息三分，后我向魏某1转账164.9万元（扣除当月利息），魏某1支付利息至2013年10月后，利息增至5分。自2013年7月至2015年5月魏某1向我支付利息180余万元，后未再支付利息，为此我多次向魏某1讨要债务。后我让赵军帮我向魏某1要债务。我找赵军是因我向魏某1要不到钱，另外我向赵军借了20万元，赵军同情我。赵军是我请来帮忙的，对于拉横幅、喷字、堵门等行为我不知情，转让协议书等是魏某1自愿签署的，剪航吊线的事情我不知道，但是钢板是我安排人拉走的，赵军每次向魏某1要账时开的鄂Ｃ×××**福特牌黄色福克斯两厢小轿车是他自己的。（四）辨认笔录张某1、潘某1分别对12张无序照片进行辨认后，辨认出赵阳就是在腾越公司讨债的其中一人。本案被告人共同或部分实施的违法、犯罪事实如下：一、被告人赵军、黄娜、翁军、赵阳寻衅滋事的犯罪事实。2013年7月，被告人黄娜以月息3%的利息的借给腾越公司董事长即被害人魏某1170万元人民币，同年10月借款利息提升至月息5%。自2013年7月至2015年5月，魏某1先后支付黄娜本金和利息共计189.6万元，后因魏某1经营的企业资金链断裂，无力继续偿还欠黄娜的款项。自2015年9月起，被告人黄娜请被告人赵军、翁军帮忙向魏某1催讨借款，赵军邀约被告人赵阳等人一起向魏某1讨要借款。后黄娜、赵军、翁军、赵阳等人采取多种手段向魏某1及其经营的腾越公司催讨借款。2015年11月22日至2016年3月，魏某1离开郧阳区到武汉市躲避被告人黄娜、赵军、翁军、赵阳等人的催讨，黄娜等人以向魏某1索要债务为由，多次到腾越公司实施锁车间大门、拉横幅、用油漆在大门上写字、摆供香桌、剪电线、殴打他人、强占财物的行为，严重影响了公司的正常运营。具体事实如下：（一）2015年11月的一天，被告人赵军、翁军、赵阳将十堰市郧阳区腾越公司的车间大门用电焊机将大门焊死，并将车间侧门上锁，致使车间内正在干活的工人无法出入，后车间工人从车间窗户翻出。（二）2015年11月24日，被告人赵军、翁军、赵阳在腾越公司大门口堆黄土，并在公司生产车间门口拉横幅，横幅上写着“魏某4借钱不还忘恩负义丧尽天良”等字，并用油漆在车间大门上写“欠钱不还全家死吧”等大字，在车间大门口摆供香桌，桌上放着供香馍和纸钱，将拉横幅、写大字、摆供香桌的照片发给魏某1，以此方式威胁魏某1还债。（三）2015年11月份的一天，被告人黄娜邀其前夫温某到腾越公司找魏某1讨要借款，在魏某1办公室，温某用手扇魏某1面部。（四）2015年11月份的一天，在腾越公司办公室，被告人翁军、赵军、赵阳因向魏某1讨要生活费问题发生矛盾，翁军用手扇公司员工方某面部几巴掌，并扬言用200万买其性命。（五）2015年12月6日，被告人黄娜安排被告人赵军、翁军等人到腾越公司催讨借款。赵军、翁军及詹某、孙某2、张某4等人一起到腾越公司车间，催讨过程中，将租用腾越公司厂房进行生产的企业主黄某1打伤，并威胁、恐吓黄某1，不得继续使用该厂房进行生产。（六）2016年3月30日，被告人黄娜到腾越公司生产车间找魏某1讨要借款时，与魏某1发生争吵并撕打。在相互撕扯过程中，黄娜用手将魏某1嘴部和脸部挖伤，黄娜右前臂受伤，后黄娜电话邀被告人赵军到现场帮忙，赵军到现场时因警察在现场而作罢。经法医鉴定，魏某1、黄娜伤情均为轻微伤。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.厂房租赁协议、模具订货合同，载明：魏某1的腾越公司将厂房租赁给黄某1的十堰庆大工贸公司。十堰庆大工贸公司于2015年3月12日、2015年6月12日、2014年9月25日、2015年8月20日对外签订了模具订货合同，并在腾越公司厂房进行生产经营。2.处警视频截图，载明：2015年11月25日，郧阳区开发区派出所处警时，赵军、翁军、赵阳在场。在腾越公司厂房上挂有“欠债还钱，天经地义，上官腾越，借钱耍赖不还，行为可耻，还我血汗钱”的横幅。3.公安行政处罚决定书，载明：黄娜、赵军违法犯罪信息。2013年5月28日，黄娜因伪造印章，被郧县公安局行政拘留五日；2015年12月7日，赵军因寻衅滋事，被十堰市公安局郧阳区分局行政拘留10日。4.魏某1和翁军、赵军等人的短信截图，载明：2015年11月23日，娃子温（翁军183××××****）给魏某1发的短信：魏姐要吃饭啊；我们在郧阳国际的，消费了2000元，明天把发票交给你；魏姐，你快点来，给你做了十个大馍，还有一把香，放在大门口，你来，饿了多吃点。2015年11月27日，黄娜请赵军（赵军137××××****）给魏某1发的短信：你也不能跑一辈子，你死了你还有上官，还有你小孩；11月28日短信：是谁把横幅搞走了，锁也剪了，都是钱买的，谁来付钱；12月17日短信：装B，能装一辈子不，别说你长像对不起观众，听到你名字，外面人鸡巴都翘不起来；2016年1月2日短信：魏某5，给你看了一个多月厂子，你啥时候发工资；我们等到2点，没来我们就按老办法，办事。5.横幅、大字、堆的黄土等照片截图，载明：腾越公司厂房上被刷写：“魏某4借钱不还忘恩负义天理不容丧尽天良”、“贱人，无耻小人”、“魏某4利用私人关系躲逃债务，害人害己，天理何在，请政府为民做主，还我救命钱”、“欠钱不还全家死绝、欠债还钱”、“上官腾越以骗为生，拖欠农民工4000万不还”。赵军等人还将黄土堆放在公司场地上。6.十堰市公安局郧阳区公安局行政案件卷宗，载明：2015年12月6日，赵军、詹某、孙某2、张某4为帮黄娜索要债务，在腾越公司寻衅滋事的事实。赵军用开水朝租用腾越公司厂房进行生产的黄某1身上泼，并打黄某1几耳光，随行的翁军、孙某2、张某4也对黄某1进行了殴打，詹某用木棒击打黄某1的头部，致黄某1受伤。十堰市公安局郧阳区公安局开发区派出所办理，附有现场照片。处理结果：2015年12月7日，四人因寻衅滋事，均被行政处罚。赵军被行政拘留10日、詹某被行政拘留5日、孙某2被行政拘留5日、张某4被行政拘留5日。（二）证人证言1.证人张某1于2019年1月22日、2016年3月30日、2016年4月19日证言，主要内容为：赵军、翁军等人为向魏某4索要债务，采取锁公司和车间大门阻止魏某4的公司里的工人生产。向魏某4播放讨债视频实施心里压力，在魏某4公司拉横幅，用油漆写字辱骂魏某4，摆供香，剪断正在生产用的航吊线等方式威胁魏某4还债，并向魏某4讨要因索债产生的生活费，魏某4被迫通过现金和银行转账的方式给赵军、翁军等人生活费，每次给赵军等人的生活费都是1000元左右。赵军等人在索要生活费的时候打了方某一巴掌。另外黄娜派人强拿硬要腾越公司半成品、原材料钢板。2.证人方某于2019年1月24日证言，主要内容为：黄娜带着赵军、翁军及赵阳等人采用拉横幅、写油漆字、锁大门、堆黄土堵公司大门、威胁工人不许干活、贴身跟随魏某4方式，向魏某4要生活费。期间为了签协议的事情，魏某4被逼无奈割腕自杀，但被方某、翁军拦下。期间翁军还打了方某一巴掌。3.证人潘某1于2019年3月25日证言，主要内容为：2015年11月份的一天，黄娜及其丈夫翁鸡子来厂里要债，翁鸡子将魏某1的嘴角打流血。后来听厂里的人说魏某1在厂里被黄娜等人非法拘禁了几天，黄娜等人还逼迫魏某4给他们写上官腾跃科技有限公司的转让协议，并把魏某4逼走。赵军、翁军等人在腾跃公司拉横幅，在墙上写辱骂魏某4的文字，在公司摆供香馍、冥币，用黄土将腾跃公司的大门堵上。2016年魏某4从武汉回郧县的时候，魏某4和北汽“昌河”签了供应汽车大梁的合同，公司在进行生产中，黄娜、翁军、赵军等人把厂里生产所用的电线剪断，并将生产用的钢材拉走致厂彻底停产了。4.证人兰某于2019年3月26日、2016年3月31日证言，主要内容为：2015年下半年的时候，黄娜喊赵军、翁军等人采用反锁上官腾跃公司大门方式，不让员工进去上班。在公司厂大门上用油漆写字、拉横幅辱骂魏某4，在厂门口摆供香，剪断航吊线的方式逼迫魏某4还钱，并向魏某4索要因赵军、翁军向魏某4讨要债务产生的生活费。2015年11月底，魏某5打电话让我把“魏某4已还清黄娜170万元欠款”内容的证明原件拿出来，然后由魏某5交给黄娜。5.证人官信兵于2019年5月13日证言,主要内容为：黄娜在2017年8月份的一天告诉我魏某4欠她的钱，我让黄娜找魏某4本人要钱。又过了几天，黄娜带着两个男子到我办公室，当时魏某4也在办公室，又来说魏某4欠她170万元的事情，那天晚上谈到很晚。第二天黄娜又来找我们，逼着魏某4给黄娜打了200万元的借条，说从5月份到8月份的利息加本金一共是200万元，还让我在借条上签字。因为如果我们不打这200万元的借条，不签字，黄娜就不让我们出公司。黄娜拉走我们公司的原材料的时候，我们公司正在正常生产，当时是给“北汽昌河”生产车架，因为黄娜他们把生产航吊线剪断了，还将生产用的原材料钢板拉走导致生产彻底瘫痪，导致后来四川绵阳金杯、广西福达和我们公司的合作全部都作废了。6.证人曾某于2019年5月17日证言，主要内容为：2015年10月份期间，经常有三、四个人来腾跃公司闹事，他们锁大门、拉电闸、堆黄土，不让黄某1开的“庆大工贸”进行生产，并将黄某1打伤。7.证人黄某3于2019年5月17日证言，主要内容为：黄娜、赵军等人为向魏某1索债，在腾跃公司的大门上用油漆写大字，在公司摆供香桌，锁车间大门，撕车间图纸，拉电闸断电，阻止工人生产，并打伤黄某1。8.证人温某于2019年7月3日证言，主要内容为：2015年11月份的一天下午，我从十堰到郧阳接孩子，在路上黄娜给我打电话哭着说上官腾跃公司的魏某4欠她钱还打她，我听了之后就开车到上官腾跃公司了。去了之后我看见黄娜在上官腾跃办公室哭，当时在场的还有赵军、翁军。我问清楚谁是魏某4后就打了魏某4一巴掌，之后我就去接孩子了。9.证人孙某1于２０１６年证言，主要内容为：我把魏某4介绍给外甥女黄娜，让黄娜借给魏某4一些钱。魏某4后来告诉我，她和黄娜将利息谈到了５分，我说你们之间的事我不管。后来有一次魏某4给我发了一张照片，我看到照片里有几个大字，大致的意思是欠债还钱，这些字是靠在一面墙上的，然后魏某4说你看你外甥女搞的啥事，之后一段时间魏某4偶尔也给我发短信，说让我劝劝黄娜，那段时间她确实没有钱。10.证人陆某于2016年2月5日证言，主要内容为：2015年9月中旬的一天，魏某4给我打电话说让我给孙某1带个话，让孙某1劝劝黄娜，不要再在魏某4的厂子里喷字了。魏某4当时给我大致的说了一下，说是她问黄娜借了一百七十万元后，她已经还了黄娜一百多万元了，但是现在黄娜一直揪住她不放，还在她的厂门口喷字、堆黄土。11.证人宫某于2019年9月30日证言，主要内容为：2015年下半年的时候，赵军等人开始到上官腾跃公司要债，因为魏某5还不上钱，赵军等人就在公司里闹，不让公司进行生产，期间采用不让魏某5回家、锁公司的大门、挂横幅、剪公司里航车的电缆线，把公司用于生产的钢板拉走等手段，致使腾越公司停产。在赵军、翁军向魏某4讨债期间，有一天晚上赵军、翁军把张某1的宿舍门撬了，张某1就吓得跑出了宿舍。（三）被害人的陈述1.被害人魏某1于2019年1月27日、2019年6月19日、2016年2月2日、2016年2月3日、2016年4月5日、2016年4月13日、2016年4月19日陈述，主要内容为：2013年7月份，我经孙造伟介绍向黄娜借款170万元，约定当月起每月向黄娜支付利息。2015年10月份开始我因资金周转出现困难，无法支付黄娜利息，黄娜便开始向我索债。黄娜带领几个年轻人向我要债期间，采取贴身跟随，向我播放黄色视频、索债视频，锁公司大门，断电，拉索债横幅，在公司门前堆黄土，用油漆喷大字，摆供香桌、供香馍，发送侮辱性短信辱骂我等方式逼迫我还债。期间我迫于压力向黄娜出具了一张200万元的欠条，并与黄娜签订转让协议、担保协议。另外黄娜让帮她要债的赵军、翁军等人向我索要因索债产生的生活费、汽油费，指使赵军强行将我公司车间内的钢板和半成品拉走、一批白酒拉走，逼迫我将家中的金条给她。2.被害人黄某1于2019年5月14日陈述，主要内容为：赵某2、赵军、翁军等人用围堵、跟随魏某1，在魏某1的公司锁大门、焊大门、拉横幅、摆供香桌、堆黄土等方式向魏某1索债，并向魏某1讨要因索债产生的生活费用。2015年12月6日，赵军、翁军等人到公司车间锁大门、焊大门不让我租赁的车间生产，还把我打了一顿，这件事情当时郧阳区公安分局经济开发区派出所处理了，我住院费花了7000多元钱，一直到现在，赵军、翁军等人没有赔偿我。2016年10月份的一天，我到上官腾跃公司办公室办事，看到魏某1、方某、赵军、翁军等人在办公室里说话，赵军向魏某1索要生活费，方某在场替魏某1说了一句话，赵军认为方某不该插话，扇了方某两巴掌，后来我就离开了。（四）被告人的供述与辩解1.被告人赵军于2016年4月6日、2019年4月29日、2019年8月5日供述，主要内容为：2013年6、7月份，黄娜向我借了20万元钱，2015年下半年，我找黄娜要钱，黄娜说她没有钱，钱都被魏某4骗走了，黄娜就让我帮她去找魏某4要钱，我就找了一个叫翁军的朋友一起去帮我要钱。我和翁军第一次去找魏某4要钱是在2015年11月下旬。我、翁军、黄娜一起去了七八次，我和翁军单独去过几次。魏某4和黄娜有次谈事情谈了三天两夜，我们就跟了魏某4三天两夜。黄娜让我和翁军他们去找魏某4要生活费，还说自己现在没有钱，要的生活费以后从自己的帐上出，魏某4给了我们三、四次生活费，总共有三四千元。魏某4的一批酒被我等人拉回来了，但是黄娜和魏某4闹翻了，没有签成这批酒的协议。2015年10月份至2016年3月份，我是和翁军、赵阳一起去找魏某4要的钱。我们主要是采用锁他们公司大门、在生产车间大门上用油漆写大字、拔车间的航吊线的方式向魏某4要钱。是黄娜让我去把车间里面的航吊线拔了，黄娜让我请吊车来把魏某4公司的车间里面的原材料钢板和半成品拉走，放在黄娜父亲食品公司的院子里面。我们拉钢板的那天“姚某2”也去了，应该是翁军喊去的。2.被告人黄娜于2016年2月4日、2016年4月7日、2019年4月29日供述，主要内容为：我委托过赵军向魏某1要债，我有几次去魏某4办公室要债时，赵军、翁军也跟在一起。魏某4是自愿与我签订了两份协议，我没有威胁、胁迫、殴打过魏某4，也没有限制魏某4的人身自由，只是魏某4到哪里我就跟到哪里而已。魏某4给我打的200万元欠条也是因为她借了我这么多钱，欠条是她自愿打的，并且官信兵也签了字，我没有逼他们。剪断航吊线的事情我不清楚，拉钢板的事情是我安排的。赵军等人在腾跃公司拉横幅、摆供香桌、用油漆写大字、锁车间大门的事情我不知道。3.被告人翁军于2016年4月6日、2019年8月1日供述，主要内容为：我、赵军、赵阳一起帮黄娜去找魏某4要过债，我们和黄娜一起去了七八次，我是赵军喊去的。腾跃公司门口摆的供香桌、供香馍是赵军买的，门口上的大字不知是赵军还是赵军安排别人写的。魏某4和黄娜有次谈事情谈了三天两夜，我们就跟了魏某4三天两夜。黄娜让我们去找魏某4要生活费，还说自己现在没有钱，要的生活费以后从自己的帐上出，魏某4给了我们三四千元生活费。4.被告人赵阳于2019年9月26日至2019年10月11日供述，主要内容为：2015年11月份，翁军说他要和赵军去上官腾跃公司帮黄娜要账，让我帮忙给他开车，我答应了。我跟着赵军他们一起去过两三次，中间因为有别的事情我就没去了，后来又跟他们一起去过几次，总共去的时间不到十天。我们去腾越公司帮黄娜要债的过程中，实施了拉电闸、锁大门、拉横幅、喷大字、摆供香馍、焊大门、打人等行为。我们每次跟着黄娜一起去，主要是黄娜和魏某4谈还钱的事，我和我翁军、赵军有时在车上坐着，有时在厂里转转，我们不参与魏某4和黄娜之间的谈话。魏某4给过我们生活费，我一开始不知道魏某4为什么给我们发生活费，后来听到黄娜对魏某4说让魏某4每天给我们发生活费，把帐记好，以后从黄娜的账上扣除，魏某4当时也同意这个事。魏某4每次给我们的钱都是让我们吃饭、加油，差不多花完了，现金我一分钱都没拿。有一次黄娜和魏某4在魏某4的办公室谈了一个通宵，那天晚上魏某4还要割腕，被我拦住了。（五）鉴定意见湖北医药学院法医司法鉴定所法医临床鉴定意见书，证实：2016年3月30日，魏某1在十堰市腾越公司被人将面部抓伤，经鉴定魏某1唇部擦挫伤为轻微伤。二、被告人黄娜、赵军、翁军、赵阳非法拘禁的犯罪事实。2015年11月18日至20日，被告人黄娜、赵军、翁军、赵阳在腾越公司，将魏某1控制在办公室不让其离开，以晚上不让魏某1睡觉等方式，迫使魏某1与黄娜签下了一份《个人独资转让协议》和《担保协议》。同月20日下午，黄娜等人带魏某1到郧阳区公证处对协议进行公证，由于公证处下班公证未果，后魏某1离开郧阳区到武汉市躲避黄娜等人的逼债。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.转让协议发送的邮箱截图，载明：黄娜、魏某4之间通过邮件的方式发送转让协议的电子文书。2.个人独资股份转让协议，载明：黄娜与魏某4签订了关于俊华石料厂的转让协议。3.担保协议（空白合同，未签署），载明：黄娜与魏某4之间曾经有一份未签署的担保协议。协议的担保人为十堰市明煜沙某有限公司和十堰市上官腾跃科技有限公司（二）证人证言1.证人张某1于2019年1月22日、2016年3月30日、2016年4月19日证言，主要内容为：赵军、翁军等人为向魏某4索要债务，赵军他们要生活费、打方某过后没几天的时间，黄娜和赵军他们不让魏某5回家，控制魏某5在公司呆了两晚上，三个白天，就是要跟魏某5签一个转让协议，为这事，魏某5当时也割腕了。2.证人方某于2019年1月24日证言，主要内容为：2015年11月的一天晚上，黄娜、赵军、翁军等人到办公室找魏某4，逼着魏某5写什么协议，他们谈的很晚，并且吵起来了，吵得很激烈，魏某5说受不了了，就把桌子上的一个玻璃杯摔碎了，捡起一个碎片要割腕，我和翁军就上前拦住魏某5。在拦的过程中，魏某5不小心被玻璃碎片割破了手指头。黄娜他们找魏某5签协议总共呆了三天两夜，第一天夜里我回家了，第二天夜里我陪了魏某5一夜。魏某5不能自由活动，他们不让魏某5回家，魏某5困了想眯一会儿，就会被立即叫醒。3.证人张某2于2016年４月19日证言，主要内容为：黄娜带人堵我们公司的大门、在门口喷字、不让我们生产，逼着魏某5要钱。有一次在公司里我听见黄娜他们跟魏某5说不让魏某5吃饭，喝水、只能坐在那儿，他们好像是在逼着魏某5写什么东西，但具体写什么我不知道。4.证人谢某于2016年4月24日证言，主要内容为：我有一次带领工人去找魏某4要工程款时，黄娜等人也在问魏某4要钱，赵军欲带魏某4离开时，魏某4给我发短信，让我召集工人把她围起来，于是我就召集工人就将她围了起来，谈支付工程款的事情，但后来经赵军与工人沟通后，魏某4又跟赵军一起出去了,当天魏某4的活动被限制在办公室和厂区。5.证人陈某1于2016年4月28日证言，主要内容为：2014年我介绍谢某和魏某4认识，让谢某在魏某4的公司建设办公楼。谢某因为工程款的事多次到上官腾跃科技有限公司要账，我几乎每次都在场。2015年11月份工人们找魏某4要钱的时候，魏某4一直说想办法，也不正面给工人答复，也不和工人发生冲突，反正就是敷衍着，但她的情绪比较正常。那天她的行动自由，没有人限制她。那天赵军、翁军也来上官腾跃公司找魏某4要钱了。（三）被害人的陈述被害人魏某1于2019年1月27日、2016年2月2日、2016年2月3日、2016年4月5日、2016年4月13日、2016年4月19日、2019年6月19日陈述，主要内容为：黄娜、赵军等人为向我讨要借款，将我控制在公司内三天两夜，不准我回家，我迫于压力向黄娜出具了一张200万元的欠条，并与黄娜签订转让协议、担保协议，并致使我长时间不敢返回郧阳区。（四）被告人的供述与辩解1.被告人黄娜于2016年2月4日、2016年4月7日、2019年4月29日供述，主要内容为：2015年11月份，我和魏某4在她公司里谈了很长时间，有时候她有事，我就在办公室等着她，具体有没有三天两夜我不清楚，但那段时间我确实在她公司里。魏某4自愿与我签订了两份协议，我没有威胁、胁迫、殴打过魏某4，也没有限制魏某4的人身自由，她可以自由活动，想去哪去哪，我无非是跟着她。魏某4给我打的200万元欠条也是因为她借了我这么多钱，欠条是她自愿打的，并且官信兵也签了字，我没有逼他们。2.被告人赵军于2016年4月6日、2019年4月29日、2019年8月5日供述，主要内容为：2015年11月的一天，黄娜带着我和翁军、赵阳一起到腾跃公司商量什么砂石厂转让的事情，当天没谈好，晚上我们就在车上睡觉，第二天魏某4也没有离开公司，黄娜和魏某4继续商量还钱的事情，到了晚上翁军打电话说魏某4要割腕，我上去看看没什么事情，就又去睡觉了,那次她们在魏某4的办公室谈了三天两夜。中间魏某4回了十堰的家中一趟，过了两三个小时又回来了。这三天两夜魏某4和黄娜一直在谈还钱的事，我基本上一直在车上，因为他们俩没有谈好，才没有回去的。3.被告人翁军于2016年4月6日、2019年8月1日供述，主要内容为：我、赵军、赵阳一起帮黄娜去找魏某4要过债，黄娜也跟我们一起去了七八次。其中有一次，魏某4和黄娜谈事情谈了三天两夜，我们就跟了她三天两夜。要债的时候，我们去了不怎么说话，主要是魏某4和黄娜两个人说，我们就在旁边呆着。然后就是魏某4去哪儿我们跟到哪儿，魏某4下班回家我们就开车跟着到她家楼下，然后在车上呆着，等到第二天上班再和她一起回公司。这三天两夜我们没有限制她的自由，也没有威胁、恐吓她，她可以自由活动，无非就是她到哪儿，我们到哪儿。黄娜的欠账没有要到，黄娜跟魏某4说，我们帮她要账开的车都需要费用，但当时她身上没有钱，让魏某4每天给我们一点生活费，把帐记好，这钱以后从黄娜的账上扣，魏某4也同意了。我们跟着魏某4有七八天的时间，魏某4给的大约有三、四千元的生活费。4.被告人赵阳于2019年9月26日至2019年10月11日供述，主要内容为：我同赵军、翁军一起到腾越公司帮黄娜讨要欠款的过程中实施了拉电闸、锁大门、拉横幅、喷大字、摆供香馍、焊大门、打人等行为。其中有一天，黄娜开车来到腾越公司,当时天已经黑了,应该是晚上7、8点钟的时候。她就到魏某4办公室和魏某4谈事,我坐在车里面,赵军、翁军他们在公司里面转。到了晚上9点钟左右的时候,赵军喊我和翁军在外面一人吃了碗面条,吃完后又回到了上官腾越,我们三个就坐在车上睡觉,魏某4和黄娜在办公室谈什么,我不是很清楚。一直到第二天的早上8点多钟,我因为有事,就先走了,赵军和翁军他们还留在腾越公司。我想起来了,当天晚上6点多钟的时候,我和赵军、翁军他们在车上,听见魏某4办公室在吵架,然后看见魏某4公司一个女的在喊,我们也不知道发生了什么事,就下车到办公室看,当时看见魏某4手里拿了一个玻璃碎片,说要割腕。魏某4公司那女的在那拉魏某4,但是拉不动,我才上去帮忙,从魏某4手上把玻璃碎片夺下来。魏某4没闹后,我和赵军、翁军又回到车上，一直到第二天早上8点多钟我有事先走。后来黄娜和魏某4他们之间发生了什么事,我不知道。三、被告人赵军、黄娜、翁军、姚红朝破坏生产经营的犯罪事实。2016年3月25日，被告人黄娜、赵军、翁军、姚红朝等人到腾越公司，黄娜指使赵军将生产车间正在生产的航吊电线剪断，使车间无法生产。次日（3月26日），被告人黄娜、赵军、翁军、姚红朝再次到腾越公司欲将公司的钢材等生产使用的原材料拉走，现场人员报警后，郧阳分局经济开发区派出所民警到现场阻止黄娜等人拉走钢材，并明确告知黄娜不能将钢材拉走。郧阳分局经济开发区派出所民警离开后，黄娜等人强行将生产出来的半成品和40多吨钢板拉走，导致生产瘫痪。经丹江口市物价局价格认证中心价格认定，该批次钢板市场价格为134890元。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）书证1.上官腾跃科技有限公司采购钢材清单，载明：2016年3月11日、3月15日，腾越公司向武汉金磐商贸有限公司采购钢材的事实。共价值23.8870万元。2.厂房租赁协议、模具订货合同、外贸加工合同，载明：腾越公司将厂房租赁给黄某1的十堰庆大工贸公司，十堰庆大工贸公司于2015年3月12日、2015年6月12日、2015年9月25日、2015年8月20日签订了模具订货合同，在腾越公司厂房进行生产经营。黄某1于2013年9月27日与十堰上官腾跃科技有限公司签订了厂房租赁协议。合同中厂房租用期为三年，腾跃公司将符合使用的厂房及住房交付与黄某1至2016年10月1日终止。十堰庆大工贸有限公司（黄某1为该公司的所有者）分别与十堰市鑫亚车身部件有限公司、十堰汇旺佳工贸有限公司签订了《模具加工合同》，并与十堰福星汽车部件有限公司签订了《外贸加工合同》。3.魏某1与黄娜借款、还款明细，载明：2013年7月23日，魏某1向黄娜借款164万元；自2013年8月22日至2015年5月22日，魏某1陆续还款190万元；2019年2月19日转款3万元。另，该表格备注：黄娜拉走腾越公司钢板41.74吨，价值15万元；半成品价值10万元；公司物资757件酒，价值121.1656万元。4.零部件开发技术协议书、价格协议函，载明：2015年10月，腾越公司与江西昌河汽车有限公司签订合同，有生产订单的事实。5.鑫亚模具开发报价表（铸模、钢模），载明：十堰大庆工贸有限公司与鑫亚车身部件有限公司签订合同时对方的模具开发报价表。6.行政处罚案件卷宗，载明：2016年3月25日，黄娜、赵军、翁军扰乱单位秩序案由十堰市公安局郧阳区分局开发区派出所办理。2016年3月25日10时许，腾越公司经理方某报警称，黄娜、赵军、翁军三人不让车间工人生产，在黄娜指使下，赵军将航吊的电线剪断。2016年4月7日对黄娜的询问笔录、2016年4月6日对翁军的询问笔录、2016年4月7日对姚红朝的询问笔录均证实：2016年3月25日上午，黄娜与姚红朝、赵军、翁军到腾越公司找魏某1，黄娜让公司工人停工，并让赵军把航吊的电线剪断。3月26日下午，黄娜与黄某4、赵军、翁军又到腾越公司，将腾越公司的181块钢板用吊车装上货车拉走。（二）证人证言1.方某于2019年10月2日证言，主要内容为：2016年3月份的一天中午，黄娜、赵军、翁军又到厂里闹事，当天我出去送货了，听厂里工人说赵军和翁军去了之后就让车间里的工人把活都停下来不要生产，黄娜还指使赵军把车间航吊的电线全部剪断，剪的时候我不在场，我回厂里之后还专门把厂里被剪断的航吊线拍了照。这件事情出了没多久，黄娜和她父亲黄某4还有赵军、翁军以及一个姓姚的人来到公司，开了一辆自带吊机的货车过来，把之前魏某4买的40多吨钢板和一些半成品装上了车。我们把这个事情给魏某4说了以后她就报警了。警察来了之后不让黄娜他们拉钢板，但是警察走了之后，黄娜他们还是强行把钢板和半成品拉走了，当时是赵军把吊车开走的。航吊线被剪断之后所有的原材料都上不了设备进行加工，后续的所有生产工序都无法进行，致使停产。因为我只负责生产，至于停产会对厂里带来多大的经济损失，我不是很清楚。2.证人张某3于2019年10月3日证言，主要内容为：2016年3月份的时候我听厂里工人说一帮帮黄娜要钱的人来厂里强行把厂里采购的十几吨钢板拉走了，钢板被这帮人拉走后，公司就不能进行生产，公司与其他公司签订的订单就被迫取消，工人们没有活干。3.证人黄某4于2019年10月3日证言，主要内容为：2016年3月份的一天，我跟黄娜一起到上官腾跃公司找魏某4协商还款的事情，当时我们并没有把钢板拉走，后来不知道是谁把上官腾跃公司的钢板拉走了，并放在我的食品公司的院子里。也不知道是谁把一批酒拉到了我食品公司的院子里。4.证人兰某于2019年10月11日证言，主要内容为：黄娜、赵军、翁军、赵阳经常去上官腾跃公司的厂里闹事，通过拉电闸的方式阻碍工人生产。黄娜、赵军、翁军等人的行为致使工厂最终彻底停止生产。黄娜、赵军等人还通过拉电闸的方式阻止在腾跃公司租车间生产模具的黄某1生产，与黄某1发生过矛盾，黄某1被迫将所有的机械设备偷偷拉走。5.证人张某1于2019年10月11日证言，主要内容为：从2015年9、10月份开始，黄娜经常带着赵军、翁军以及赵阳去厂里闹事，有时候是赵军带翁军、赵阳去公司闹事。黄娜去的时候赵军、翁军、赵阳他们都听黄娜的，黄娜说干啥他们就干啥，黄娜没在的时候，那几个人就听赵军的。黄娜他们强行把公司的钢板拉走的视频我看过，是我们公司的监控拍到的，但是监控没有保存，被赵军他们破坏了。6.证人黄某1于2019年10月14日证言，主要内容为：黄娜带的一帮人采用拉电闸停电、锁车间大门、将车间大门焊死的方式不让魏某4的车间和我的车间进行生产。我被迫偷偷在夜里将生产设备拉走，我因黄娜等人的行为几个月内不能正常生产，损失重大。7.证人胡某于2019年11月1日证言，主要内容为：我们江西省景德镇昌河汽车公司于2015年10月份与十堰上官腾跃科技有限公司签订了供应汽车车架的合同。上官腾跃公司从2016年2月份开始为我们公司大量供货，但是从3月份以后上官腾跃公司都不能按时按量完成供货任务。4月份经我公司实地考察，发现上官腾跃公司与其他人有经济纠纷，公司大门被锁住，厂里没有进行生产。8月份上官腾跃公司彻底停产，我们双方的合同终止。因为上官腾跃公司连续三个月没有供货，至少导致我们公司损失6000万元以上的产值。（三）被害人的陈述被害人魏某1于2019年9月24日陈述，主要内容为：因为黄娜、赵军等人破坏魏某4上官腾跃公司的航吊线，拉走上官腾跃公司车间的钢板导致了腾跃公司无法进行生产，与江西昌河汽车制造有限公司签订的订单无法完成，与四川绵阳华晨金杯汽车有限公司签订的订单被迫取消，给我的公司造成了极大的损失。（四）被告人的供述与辩解1.被告人赵军于2019年4月29日、2019年8月5日、2019年11月7日供述，主要内容为：2016年3月25日上午，黄娜和她父亲在上官腾跃公司找魏某4要债，因魏某4不出面，黄娜就指挥我、翁军、姚红朝剪断了上官腾跃公司的航吊线，并在黄娜与魏某4电话协商无果的情况下，受黄娜指示我们强行将上官腾跃公司车间里的钢板和半成品拉走。2.被告人黄娜于2019年4月29日、2019年10月15日供述，主要内容为：剪断航吊线的事情我不是很清楚，钢板是我安排人拉走的。因为魏某4欠我的钱，这些钢板折抵她欠我的欠款。我安排货车司机拉了181块钢板，我让货车司机给我写了一个证明的条子。3.被告人翁军于2016年4月6日供述，主要内容为：我因出车祸致头部损伤后很多事情无法回忆，故以本次为准。2016年3月25日上午，黄娜与姚红朝、赵军、我到腾越公司找魏某1，黄娜让公司工人停工，并让赵军把航吊的电线剪断。3月26日下午，黄娜与黄某4、赵军、我又到腾越公司，将腾越公司181块钢板安排货车、吊车拉走。4.被告人姚红朝于2019年11月8日供述，主要内容为：我和翁军跟着赵军一起帮黄娜向魏某4要债。在黄娜的指示下，赵军弄断了上官腾跃公司的航吊线，致使航吊车无法工作，车间不能生产。赵军是受黄娜指示将上官腾跃公司车间里的钢板拉走。（五）鉴定意见丹江口市公安局价格认定协助书、丹江口市物价局价格认证中心【2019】058号价格认定结论书，载明：黄娜、赵军等人从魏某4腾跃公司里拉走的钢材在十堰市区域零售价值134890元。四、被告人赵军、翁军敲诈勒索的犯罪事实。2015年11月份，黄娜安排被告人赵军、翁军等人向魏某1索要债务时，赵军提出在腾越公司要债期间的生活费、住宿费、车辆加油费用由魏某1支付，向魏某1勒索财物。2015年11月18日，魏某1被迫通过其哥哥魏某3的银行账户分三次向赵军提供的其本人的银行账户上转账2600元，向赵军、翁军提供的何某2银行账户上转账600元，2016年3月12日向何某2的银行账户上转账2000元，共计5200元。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.立案决定书，载明：丹江口市公安局于2019年8月12日对赵军、翁军等人敲诈勒索案立案侦查。2.中国农业银行已销户活期账户明细清单，载明：从账号62×××79账户向赵军转账600元、1000元、1000元、600元。从账号62×××79账户向何某2（赵军、翁军提供）转账2000元。（二）证人证言1.证人黄娜于2019年4月29日至2019年10月15日证言，主要内容为：我和赵军是朋友，但不认识翁军。我对于赵军、翁军向魏某1讨要生活费的事情不知情。2.证人张某1于2019年1月22日、2019年9月29日证言，主要内容为：我是上官腾跃公司的出纳，2015年9月份的时候，黄娜委托赵军、翁军、赵阳开始向魏某4追逃债务。10月份的时候，赵军、翁军以恐吓、辱骂魏某4及其魏某4公司的工作人员等方式向魏某4要生活费，开始两次是给的现金，后来都是转账，每次给赵军等人的生活费都是1000元左右，最后一次给生活费是2016年春天。3.证人方某于2019年1月24日、2019年10月2日证言，主要内容为：赵军、翁军等人在要债期间一直找魏某5要他们在公司期间的生活费。2015年10月份有一次他们找魏某4要生活费，我也在场说了句“是谁雇你们的，你们就找谁要钱，你们要找魏某5要钱，就要打收条”。我说了这话后，翁军就朝我头上打了一巴掌，并且说要花200万买我的人头。4.证人魏某3于2019年9月11日证言，主要内容为：我曾经将一张卡号为62×××79的银行卡借给妹妹魏某1使用。5.证人何某2于2019年7月24日证言，主要内容为：卡号为62×××18的农业银行卡是我的，这张卡于2015年九、十月份的时候被赵军借去用了，赵军后来也没有把卡还给我。对于2015年11月21日魏某3向我卡号为62×××18的农业银行卡转账600元，2016年3月12日转账2000元的事情我不清楚，赵军也没有给我说过。（三）被害人的陈述被害人魏某1于2019年01月27日至2019年9月24日陈述，主要内容为：2015年9月至2016年3月13日，赵军、翁军以为黄娜追讨债务为由，先后7次向我索要生活费合计6800元，给的有现金也有转账。（四）被告人的供述与辩解1.被告人赵军于2019年4月29日至2019年10月11日供述，主要内容为：2015年10月至2016年3月期间，我和翁军向魏某1多次讨要生活费，对此黄娜知情。魏某1以银行转账的方式向我们转账600元、1000元、1000元、600元、2000元，合计5200元，支付现金若干，均被我们用以吃饭和加油了。2.被告人翁军于2019年10月10日供述，主要内容为：黄娜找赵军让他帮忙找魏某1要债，赵军找到我、赵阳、姚红朝。我只记得与赵军一起向魏某1要过债，因2016年7月受过伤，具体追债细节记不清了。五、被告人赵军、翁军、赵阳、姚红朝、柴学军、李敏非法拘禁的犯罪事实。2013年，被害人王某以5%的月息向被告人赵军借款15万元，2014年王某因资金困难无法继续偿还债务。2015年10月至2018年2月，被告人赵军便多次纠集被告人翁军、赵阳、姚红朝、柴学军、李敏等人通过非法限制王某人身自由、殴打等方式向王某逼债。期间，赵军等人对王某实行白天跟随，逼迫王某还债，晚上安排人员和王某睡一间房，轮流看护防止王某逃跑。具体事实如下：（一）2015年10月6日至2015年10月12日，被告人赵军、翁军、姚红朝、柴学军、赵阳将王某非法拘禁在郧阳区城关镇交通宾馆、郧阳区城关镇凤某紫东紫阁旅馆长达6天。（二）2015年10月26日至2015年10月30日，被告人赵军、翁军、姚红朝、赵阳将王某控制在郧阳区城关镇紫阁旅馆长达5天。期间，赵军、翁军、姚红朝等人将王某带至郧阳区汉江河畔，赵军等人强迫王某背着两袋子石头，脱了鞋子赤脚在河边跑步，以达到侮辱王某，让其还债的目的。（三）2018月1月16日至2018年1月27日，被告人赵军、姚红朝、李敏将王某控制在郧阳区城关镇凤鸣紫东刘记如家旅馆、龙庭客栈等处长达11天。在此期间的一天晚上，赵军酒后将王某带至郧阳区的一块菜地对王某实施殴打，王某的面部被打伤。上述被告人的行为致被害人黄某1、王某、魏某2受伤及被害单位腾越公司财产受损。在本案审理过程中，被害人黄某1、王某表示放弃附带民事赔偿诉讼，被害人黄某1对其受伤所产生的损失、被害人魏某2对其受伤所产生的损失及腾越公司的财产损失表示另行提起民事诉讼，被害人黄某1、王某、魏某2要求对被告人赵军、翁军、黄娜等人从重处罚。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.借条，载明：2014年3月22日，王某向赵军出具借条，内容为借到赵军15万元；2015年3月22日，王某再次出具借条，内容为借到赵军现金18.42万元。2.郑某农行、建行银行账户交易明细，载明：王某向赵军、柴学军、姚红朝转账归还部分欠款的事实。3.王某手机信息截图7张，载明：王某于2017年11月2日、2017年11月8日分别向姚某1转账15000元、3000元。4.照片、王某病历，载明：王某被非法拘禁期间，因眼部被人用拳头打伤于2018年1月28日在十堰市人民医院就诊情况。经诊断：王某左眼、右眼均有出血。5.住宿登记，载明：赵军、翁军、赵阳、姚红朝、李敏、柴学军、王某在非法拘禁地点（宾馆）登记住宿的情况。6.住宿登记，载明：侦查人员从湖北省公安警务信息综合应用平台下载的赵军、翁军、姚红朝、柴学军、王某、赵阳在郧阳区郧县紫阁客栈、交通宾馆、龙庭宾馆住宿信息。7.十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所出警信息、十堰市公安局茅箭区分局东城开发区派出所出警信息、接处警工作登记表，载明：2018年1月16日10时许，赵军与王某因债务问题在十堰市茅箭区朝阳路武当国际园广场上发生纠纷，十堰市公安局茅箭区分局朝阳路派出所民警处警的事实；2015年10月26日8时许，王某报警称赵军跟着王某一起索要债务，郧县城关镇派出所已经处理过。8.赵军手机中的短信记录截屏，载明：2018年1月17日姚某1委托赵军向王某讨要债务的事实。9.申请，载明：魏某1、黄某1、王某放弃附带民事诉讼，黄某1、魏某1表明另行提起民事诉讼。（二）证人证言1.证人郑某于2019年7月10日、9月10日证言，主要内容为：2018年元月的一天，我看见王某和赵军等人在一起，王某后面还跟了三个男的。在一个酒店里，赵军让王某写了一张35万元的借条，我借钱帮王某还了2万元的债，直接转账给姚某1的账户，然后由姚某1给赵军。我看见王某时他的眼睛有伤。2.证人陈某2于2019年7月25日证言，主要内容为：我在凤某紫东小区内开了一家紫阁客栈。2018年1月，赵军、王某等人到紫阁客栈准备入住，赵军发现房间有窗户觉得不安全，后在凤某紫阁小区内物色了一家安全的客栈后带王某离开。3.证人余某于2019年7月26日证言，主要内容为：我与赵军是同学关系，2018年1月我在妹妹余敏开的龙庭宾馆帮忙。1月份赵军、李敏、姚红朝、王某在龙庭宾馆住了一个星期左右。住宿期间，赵军、李敏、姚红朝、王某都是一起出门，一起回宾馆，除了赵军，其他人没有单独活动过。4.证人黄某5于2019年7月24日、8月6日证言，主要内容为：我与陈某2系夫妻关系，紫阁客栈平时由我们二人打理。2018年元月份的一天下午，赵军、王某和另外一个男的来过紫阁客栈，不知道谁说旅社有窗户不安全，赵军他们就另找宾馆了。2015年赵军、翁军、王某、柴学军、赵阳、姚红朝在紫阁客栈住过，对赵军、王某都有印象。赵军、王某两人于2017年10月30日在客栈的338房间住了一天。5.证人姚某1于2019年10月3日证言，主要内容为：2015年至2018年，赵军多次以非法拘禁的方式向王某要债的事实。赵军找王某要钱从2015年至2018年，赵军他们带王某在凤某紫东小区的宾馆住了三次，每次大概住一个多星期的时间。2015年赵军带的是翁军、赵阳、李敏、姚红朝和王某住一起，2017年和2018年都是李敏、姚红朝跟王某住一起。2018年1月非法拘禁期间，赵军与王某拉扯打了起来，王某眉毛处受伤。后王某的女朋友通过银行柜员机给我的卡里转了2万元，转钱后王某和他女朋友离开了。（三）被害人陈述被害人王某于2019年3月27日至2019年9月30日共四次陈述，主要内容为：2013年3月，我以5%的月息向被告人赵军借款15万元，2014年因资金困难无法继续偿还债务。2014年10月份的一天早上，我从十堰太和饭庄住处出来，正好碰见柴学军（和赵军一起的娃子），他就坐我的车一起到了大洋五洲我干活的工地。然后柴学军给赵军他们打电话，赵军过去后，喊我一起到郧阳区来，我就坐赵军的车和柴学军一起到了郧阳区住在郧阳区城东新汽车站对面一个小宾馆（名字我记不得了，开宾馆的女的姓黄）。晚上在二桥桥头一个饭店吃饭，吃饭的有赵军、柴学军、一个外号叫“捏娃子”的人，还有他老婆等人，吃完饭后，赵军他们就把我带到河边，让我把鞋子脱了，在河边石子上跑步，柴学军和“捏娃子”用绳子将我双手捆住，让我把衣服脱了，下河洗凉水澡。搞完后，他们就把我带到住的宾馆控制住，白天就是在宾馆睡觉，晚上他们就是到河边让我跑石子和下河泡凉水澡折磨我。在那宾馆住了几天后，他们又把我带到郧阳区的交通宾馆，在那住了有一个星期左右的时间，在交通宾馆也是白天睡觉，晚上还是到河边让我光脚跑步和下河洗凉水澡，我受不了，有一天早上趁他们还在睡觉，偷偷的就跑了。2015年10月份我因欠赵军款，被赵军、柴学军等人先后非法拘禁在郧阳区新城汽车站对面的龙庭客栈、紫阁客栈、交通客栈一个星期左右，并被多次侮辱；2015年11月份赵军又将我带至郧阳区新城汽车站对面的宾馆，非法拘禁一个月左右，我在借了7万元归还赵军后才得以离开；2018年1月16日至2018年1月27日被赵军、李敏、姚某1将我非法拘禁在郧阳区“龙庭客栈”，我妻子给姚某1的银行卡转账了2万元，给赵军打了35万的借条后我才得以离开。在此期间，赵军对我实施了殴打，我眼睛被打肿了。（四）被告人的供述和辩解1.被告人赵军于2019年7月16日、2019年7月17日、2019年11月7日供述，主要内容为：从2013年赵军借给王某15万元高利贷，后王某没有如期还清债务。赵军分别在2015年10月份、2017年下半年、2018年元月份将王某非法拘禁在郧阳区小区的几个小宾馆里。2015年10月份和赵军一起非法拘禁王某的有翁军、赵阳、“姚某2”（姚某2即姚红朝）；2018年和赵军一起非法拘禁王某的有李敏，王某的朋友给姚某1转账2万元后，王某离开。2.被告人翁军于2019年8月1日供述，主要内容为：我2016年出车祸后很多事情都记不得了，不记得非法拘禁王某的事了。3.被告人被告人赵阳于2019年9月26日至2019年10月11日，主要内容为：2015年秋天，赵军让翁军、我、柴学军在郧阳区小区旁边一个旅社、以及交通宾馆非法拘禁王某大概三、四天时间的事实。4.被告人姚红朝于2019年8月20日至2019年10月10日共四次供述，主要内容为：2015年秋天的一天，我受赵军邀请和赵军一起向王某索要欠款，有偿帮助赵军将王某拘禁在凤某紫东小区一个小旅社内，通过晚上陪睡，白天跟随的方式限制王某的人身自由，期间我看到赵军对王某拳打脚踢，王某额头被打破，眼睛被打青紫。2018年元月份，赵军为了向王某讨债，带着李敏和我，将在十堰市六堰广场附近的工地上干活的王某带至十堰市郧阳区。赵军、我、李敏带着王某在凤某紫东小区一个小旅社里面住了一天左右，然后就换到了小区里面赵军女同学开的一个小旅社住了十几天，王某的女朋友过来给赵军拿了一点钱，王某才离开宾馆。王某离开当天，赵军给了我一千多元钱。我没有殴打威胁辱骂过王某，因为我只在那呆了两天，但是赵军和翁军虐待过王某，我是亲眼看见的。第一天还是第二天晚上，赵军开王某的车，带着我和翁军还有王某到汉江河边，下车后赵军对王某说继续，他俩让王某把装石子的袋子扛在肩膀上，让他把鞋子脱了，在石子上跑步，跑了十几分钟，又将王某拉回旅社睡觉。5.被告人柴学军于2019年8月20日供述，主要内容为：2012年我借给王某10万元，他还款半年后没有继续还款且联系不上。2015年10月份，我找到王某索要欠款时，赵军将王某拘禁在郧阳区一小旅社，我根据赵军的安排，在旅社住了一晚看护王某。6.被告人李敏于2019年8月16日至2019年11月7日四次供述，主要内容为：2018年元月份，赵军、姚红朝和我在竹山找到王某把他带到凤某紫东小区的一个小旅社住宿十几天，期间赵军让王某发信息和打电话借钱。赵军让我每天晚上睡觉时把床挪到房门口堵住，防止王某晚上逃跑。王某离开的前两天，赵军把王某拉到路边的一块菜地上对王某实施殴打，王某额头被打破、眼睛被打紫。（五）辨认笔录，载明：王某辨认出2015年直2018年期间涉嫌对其非法拘禁的姚红朝、翁军、赵阳。何建军辨认出2018年初期间和赵军一起出现在郧阳区小区的一个叫李敏的男子。李敏辨认出2017年至2018年期间，与其对王某非法拘禁的外号为“姚某2”的男子，该男子是姚红朝。（六）鉴定意见湖北省丹江口市公安局司法鉴定中心鉴定书，载明：王某被他人殴打致伤面部，致右眼下睑青紫肿胀，双眼球结膜外侧出血。其右眼下睑处软组织挫伤，面部损伤程度为轻微伤。六、黄娜、赵军违法的事实。（一）2012年，黄娜以伪造的印章在郧阳区中标置地工程，并分包给刘某、秦某等人。工程完工后，黄娜以种种理由不结算工程款，并电话威胁、言语威胁等方式恐吓被害人不准讨要工程款。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.行政处罚决定书，载明：黄娜因伪造印章被公安机关作出行政拘留五日的处罚。2.证人秦某于2019年10月10日证言，主要内容为：2012年黄娜伪造四川建设集团有限公司印章中标郧阳区的土地治理项目，我和刘某从黄娜手上分包工程，后黄娜拖欠我们的工程款，还威胁我不让我上访和去法院起诉，现在刘某也被黄娜弄破产了。（二）2013年期间，黄娜借款给被害人潘某2高利贷120万，在潘某2无法按期还钱的情况下，黄娜将潘某2位于竹山县的搅拌站霸为己有，在潘某2和吕某1向黄娜父亲黄某4讨要工程款的时候，黄娜前夫温某带人将吕某1和潘某2打伤。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.证人潘某2于2019年9月11日证言，主要内容为：我曾向黄娜借款120万元，约定月息8%至10%，后黄娜以借款收取利息为由，后黄娜等人以借款入股的方式将搅拌站据为己有，并转卖给他人。2.证人李某于2019年9月15日证言，主要内容为：潘某2以前的搅拌站因为向黄某4借钱，后来黄某4让潘某2将搅拌站卖给他自己经营，2013年开始我在潘某2的搅拌站干活，工钱一直没结，2014年我和十几个工人到搅拌站要工钱，要账的时候黄某4手下的三个年轻人将我和吕某1打伤。3.证人吕某2于2019年9月15日证言，主要内容为：潘某2以前的搅拌站因为向黄某4借钱，后来黄某4让潘某2将搅拌站卖给他自己经营，2013年开始我在潘某2的搅拌站干活，工钱一直没结，2014年我和十几个工人到搅拌站要工钱，要账的时候黄某4手下的三个年轻人将我打伤，我是被刀砍伤的，后来黄某4赔给我了43000元。（三）2015年11月份一天晚上，赵军受姚某1委托，帮兰忠向陈某3讨要债务，赵军、姚某1、陈某3等人在郧阳区一家餐厅吃饭时，因陈某3接听电话，赵军将其苹果5S手机抢过后摔坏，并用言语威胁陈某3还钱。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.证人陈某3于2019年10月12日证言，主要内容为：我因为经营青山镇九里岗村石场，在郧阳区兰忠手上借了250万元，在2015年的时候，有个叫姚某1和赵军的帮兰忠找我要过债。要债过程中，赵军把我的车钥匙抢走了，让他们一起的年轻娃子不知道把车开哪去了。我就拿手机给兰忠打电话，赵军看见我打电话,就把我的苹果5S手机抢过去,扔在地上摔坏了，还用脚把手机踩的粉碎，他说我不该打电话。2.证人姚某1于2019年10月26日证言，主要内容为：2015年年底的一天，兰忠让我帮他向陈某3索要借款，我喊赵军、段某一起过去找到陈某3。我们找到陈某3后，中间有一阵陈某3接电话，赵军喊陈某3，陈某3未答应，赵军将陈某3手机夺过去后摔在地上砸碎了。（四）2017年7月，赵军受段某约请，帮段某向尚某1讨要债务，期间，赵军等人多次以跟贴靠、言语威胁、播放赵军等人之前的讨债视频等方式向尚某1讨要债务。上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.证人尚某1于2019年9月28日证言，主要内容为：2017年7月份赵军等人为段某向我讨要债务，多次以跟贴靠、言语威胁、播放以前讨债视频，并告诉我腾越公司墙上的字就是他们喷的，以此向我讨要债务，赵军自称其是专门替别人讨债的。2.证人段某于2019年10月9日证言，主要内容为：我曾请赵军帮忙向尚某1、张某5要债，但是具体赵军是如何要债的我不是很清楚。丹江口市人民法院认为，被告人赵军、翁军、黄娜、赵阳、姚红朝、李敏等人，在湖北省十堰市郧阳区境内，为向企业、个人发放高利贷、催收高利贷获取暴利或通过受他人雇请帮他人催收高利贷获取利益，长期纠集在一起，逐渐形成以被告人赵军为首要分子、被告人翁军、黄娜、赵阳、姚红朝为骨干成员、被告人李敏为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人赵军组织、领导被告人翁军、赵阳、姚红朝、李敏等人多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务多次非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索公私财物，数额较大；由于个人目的，以毁坏机器设备等方法破坏生产经营；被告人柴学军为索取债务非法剥夺他人人身自由。公诉机关指控被告人赵军、翁军犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、破坏生产经营罪；被告人黄娜犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、破坏生产经营罪；被告人赵阳犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人李敏犯非法拘禁罪；被告人姚红朝犯非法拘禁罪、破坏生产经营罪；被告人柴学军犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。本案被告人人数在3人以上，由2名或2名以上成员在2年内多次实施违法犯罪活动，纠集者相对固定，被告人的行为符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团的法定条件，对被告人赵军、翁军、黄娜、赵阳、姚红朝、李敏及六被告人的辩护人提出，本案不应认定为恶势力犯罪集团及其被告人不是犯罪集团成员的意见，不予采纳。被告人赵军应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人翁军、黄娜、赵阳、李敏、姚红朝各自承担其参与犯罪的处罚。被告人柴学军为索取债务非法剥夺他人人身自由的作案前未与其他被告人共谋，没有受他人邀约，对被告人柴学军辩称及其辩护人提出，被告人柴学军不是恶势力犯罪集团一般成员的意见，予以采纳。被告人赵军、翁军、黄娜、赵阳辩称以及辩护人提出，起诉书指控2015年11月18日至20日将魏某1控制在办公室不让其离开，与客观事实不符，期间魏某1未被实际控制，该起指控不作犯罪处理。庭审中，公诉机关提交的证人证言、被害人魏某1的陈述内容及同案人的供述，均证实魏某1人身自由受到限制，故对被告人辩称及辩护人的此项意见，不予采纳。七被告人辩称及其辩护人提出，起诉书指控非法拘禁罪中，被告人不具从重处罚情节，与庭审查明的事实不符，对此不予采纳。被告人赵军、翁军、黄娜、姚红朝辩称以及辩护人提出，指控破坏生产经营罪的证据不足，与庭审查明的被告人剪断航吊线、拉走生产原材后，致使车间无法生产的事实不符，对此不予采纳。债务纠纷，应当通过正当途径解决，被告人为向被害人索要债务的过程，被害人并无过错行为，因此，对被告人辩称及其辩护人提出被害人有过错的意见，不予采纳。本案被告人系共同犯罪，在作案过程中的分工不同，故对部分辩护人提出应区分主从犯的意见，不予采纳。被告人赵军的辩护人提出被告人赵军的行为不构成敲诈勒索罪，若构成犯罪，则同时符合其所犯的寻衅滋事罪的构成要件，应以处罚较重的寻衅滋事罪对其定罪处罚的意见，与庭审查明被告人赵军在不同时间分别破坏了社会秩序、侵犯了他人财产的事实不符，侵犯了不同的法益，应数罪并罚。被告人赵军参与寻衅滋事共同犯罪5起，情节恶劣、严重；参与非法拘禁共同犯罪4起，并对被害人王某有侮辱、殴打的从重处罚情节；参与敲诈勒索犯罪1起，数额较大，参与破坏生产经营犯罪1起，其一人犯数罪，应数罪并罚；其有前科，酌定从重处罚；但其归案后能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，被告人赵军亦具有酌定从轻处罚情节。被告人翁军参与寻衅滋事共同犯罪4起，情节恶劣、严重；参与非法拘禁共同犯罪3起，并对王某有殴打的从重处罚情节；参与敲诈勒索犯罪1起，数额较大，参与破坏生产经营犯罪1起，其一人犯数罪，应数罪并罚；其归案后能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，被告人翁军具有酌定从轻处罚情节。被告人黄娜参与寻衅滋事共同犯罪3起，情节恶劣、严重；参与非法拘禁共同犯罪1起；由于个人目的，以毁坏机器设备等方法参与破坏生产经营犯罪1起，其一人犯数罪，应数罪并罚。被告人赵阳参与寻衅滋事共同犯罪3起，情节恶劣、严重；参与非法拘禁共同犯罪2起，并对王某有侮辱的从重处罚情节，其一人犯数罪，应数罪并罚；其归案后能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，被告人赵阳具有酌定从轻处罚情节。被告人李敏参与非法拘禁共同犯罪1起，并对王某有殴打的从重处罚情节，其被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯；其归案后能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，被告人李敏亦具有酌定从轻处罚情节。被告人姚红朝参与非法拘禁共同犯罪3起，并对王某有侮辱、殴打的从重处罚情节，参与破坏生产经营犯罪1起，其一人犯数罪，应数罪并罚；其归案后能当庭自愿认罪，有一定的悔罪表现，被告人姚红朝具有酌定从轻处罚情节。被告人柴学军归案后能坦白认罪，有一定的悔罪表现，被告人柴学军具有法定和酌定从轻处罚情节。丹江口市人民法院依照刑法相关规定，判决：一、被告人赵军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年六个月，决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二千元。二、被告人翁军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年二个月，决定合并执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二千元。三、被告人黄娜犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年二个月，决定合并执行有期徒刑三年六个月。四、被告人赵阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定合并执行有期徒刑二年。五、被告人李敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。六、被告人姚红朝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑一年六个月。七、被告人柴学军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。八、冻结的被告人黄娜使用黄某2银行卡账户上的152.889302万元（未随案移送），由作出冻结的机关处理。上诉人赵军及其辩护人提出，本案达不到恶势力犯罪集团构成的法定条件，不应当认定赵军为首要分子。原判适用法律不当，赵军不单独构成敲诈勒索罪，应以处罚较重的寻衅滋事罪定罪处罚。原判认定非法拘禁魏某1证据不足，非法拘禁王某的行为中，王某恶意躲债有过错。原判认定赵军构成破坏生产经营罪证据不足，魏某1的公司没有正常生产经营。原判没有体现认罪悔罪，量刑过重。请求二审查明事实，依法改判对赵军减轻处罚。上诉人翁军及其辩护人提出，本案不构成恶势力犯罪集团。关于寻衅滋事罪，原判部分事实的认定与事实不符。关于非法拘禁罪，翁军没有限制魏某1的人身自由。关于破坏生产经营罪，翁军没有实际剪断航吊线，魏某1的公司没有正常生产经营。关于敲诈勒索罪，没有强迫、威胁行为。原判部分事实没有查清，量刑过重。请求二审查明事实，依法改判对翁军从轻或减轻处罚。上诉人黄娜及其辩护人提出，对原判认定黄娜非法拘禁魏某1的犯罪事实有异议，原判遗漏了关键证据即黄娜与魏某1的短信截屏，黄娜没有将魏某1控制在办公室长达三天三夜。对原判认定黄娜破坏生产经营的犯罪事实有异议，魏某1的公司没有正常生产经营，拉走钢板不属于破坏生产经营的范畴。原判认定黄娜违法的事实错误，没有威胁刘某、秦某。请求二审查明事实，依法对黄娜作出公正判决。上诉人赵阳及其辩护人提出，寻衅滋事罪中的部分事实赵阳没有参与，且受害人也有过错。非法拘禁罪中的部分事实认定错误，赵阳没有非法拘禁魏某1，没有殴打、侮辱王某。应当认定赵阳为从犯，原判量刑过重。请求二审查明事实，依法改判对赵阳从轻处罚。二审经审理查明的事实与一审认定的事实一致。本院认为，上诉人赵军、翁军、黄娜、赵阳、原审被告人姚红朝、李敏等人，为催收高利贷获取暴利或通过受他人雇请催收高利贷获取利益，共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力或者软暴力、威胁等手段，经常纠集在一起，在十堰市郧阳区境内多次实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、破坏生产经营等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，构成恶势力犯罪集团。上诉人赵军系该恶势力犯罪集团的首要分子，上诉人翁军、黄娜、赵阳、原审被告人姚红朝系该恶势力犯罪集团的重要成员，原审被告人李敏系该恶势力犯罪集团的一般成员。上诉人赵军组织、指挥上诉人翁军、赵阳及原审被告人姚红朝、李敏、柴学军等人多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务多次非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索公私财物，数额较大；由于个人目的，以毁坏机器设备等方法破坏生产经营，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、破坏生产经营罪。上诉人翁军多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务多次非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索公私财物，数额较大；由于个人目的，以毁坏机器设备等方法破坏生产经营，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、破坏生产经营罪。上诉人黄娜多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务非法剥夺他人人身自由；由于个人目的，以毁坏机器设备等方法破坏生产经营，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、破坏生产经营罪。上诉人赵阳多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重，破坏社会秩序；为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原审被告人姚红朝为索取债务多次非法剥夺他人人身自由；由于个人目的，以毁坏机器设备等方法破坏生产经营，其行为分别构成非法拘禁罪、破坏生产经营罪。原审被告人李敏、柴学军为索取债务非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪。赵军系该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。赵军、翁军、黄娜、赵阳、姚红朝均系一人犯数罪，依法均应当数罪并罚。李敏系累犯，依法应当从重处罚。关于赵军及其辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团，不应当认定赵军为首要分子，原判认定赵军非法拘禁被害人魏某1证据不足，认定其构成破坏生产经营罪证据不足，适用法律不当，量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，本案符合恶势力的全部认定条件，同时又符合犯罪集团的法定条件，赵军多次组织、指挥翁军、赵阳、姚红朝、李敏、柴学军等人分别实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、破坏生产经营等违法犯罪行为，应当认定其为该恶势力犯罪集团的首要分子。转让协议邮箱截图、个人独资股份转让协议、担保协议等书证，证人张某1、方某、张某2、谢某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、赵阳在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定赵军为了迫使被害人魏某1与黄娜签订股份转让协议而非法拘禁魏某1的事实。厂房租赁协议、订货合同、加工合同、行政处罚卷宗等书证，证人方某、张某3、黄某4、兰某、张某1、黄某1、胡某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、姚红朝在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定赵军以毁坏机器设备、强行拉走生产原材料的方法破坏生产经营的事实。赵军在不同的时间段分别实施破坏社会秩序和侵犯他人财产的行为，损害了两个不同的法益，故分别构成寻衅滋事罪和敲诈勒索罪。原判综合考量赵军所犯罪行及其在该犯罪集团中的地位和作用，个罪量刑及数罪并罚决定执行的刑罚均在法定幅度内，并无不当。因此，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于翁军及其辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团，原判关于寻衅滋事的部分事实没有查清，认定翁军非法拘禁被害人魏某1证据不足，认定翁军构成破坏生产经营罪和敲诈勒索罪证据不足，量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，本案符合恶势力的全部认定条件，同时又符合犯罪集团的法定条件。处警视频截图、短信截图、案发现场照片等书证，证人张某1、方某、潘某1、兰某、官信兵、曾某、黄某3、官敬霞等人的证言，被害人魏某1、黄某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、赵阳在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定翁军寻衅滋事的事实。证人张某1、方某、张某2、谢某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、赵阳在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定翁军共同参与非法拘禁魏某1的事实。证人方某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、姚红朝在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定翁军共同参与破坏生产经营的事实。银行转账明细，证人张某1、方某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、翁军在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定翁军与赵军共同实施敲诈勒索的事实。原判对翁军的个罪量刑及数罪并罚决定执行的刑罚均在法定幅度内，并无不当。因此，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于黄娜及其辩护人提出原判认定黄娜非法拘禁被害人魏某1证据不足，认定黄娜构成破坏生产经营罪证据不足的上诉理由及辩护意见，经查，转让协议邮箱截图、个人独资股份转让协议、担保协议等书证，证人张某1、方某、张某2、谢某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、赵阳在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定黄娜为了迫使被害人魏某1与其签订股份转让协议而非法拘禁魏某1的事实。厂房租赁协议、订货合同、加工合同、行政处罚卷宗等书证，证人方某、张某3、黄某4、兰某、张某1、黄某1、胡某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、姚红朝在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定黄娜以毁坏机器设备、强行拉走生产原材料的方法破坏生产经营的事实。关于黄娜的辩护人在本案二审审理过程中提交刘某、秦某与黄娜之间有关工程款民事诉讼的相关证据，因该证据并不能否定黄娜伪造公司印章的违法事实以及威胁、恐吓刘某、秦某不准讨要工程款的违法事实，故本院不予采信。因此，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于赵阳及其辩护人提出寻衅滋事罪中的部分事实其没有参与，没有非法拘禁魏某1，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，处警视频截图、案发现场照片等书证，证人张某1、方某等人的证言，被害人魏某1、黄某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、赵阳在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定赵阳参与寻衅滋事的事实。证人张某1、方某等人的证言，被害人魏某1的陈述，以及赵军、黄娜、翁军、赵阳在侦查阶段的供述等在案证据之间能够相互印证，足以认定赵阳参与非法拘禁魏某1的事实。原判已充分考量赵阳的犯罪情节和量刑情节，量刑并无不当。因此，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗云飞审判员  张友山审判员  王 锐二〇二〇年七月二十四日书记员  王 亮附：本裁定所适用的法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。