河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0782刑初739号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人：高小宁，男，1988年10月14日出生于河南省辉县，汉族，小学文化，农民，住河南省辉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月23日被辉县市公安局刑事拘留，于2019年7月29日被辉县市公安局逮捕。委托辩护人：高自军，男，1955年8月21日生，汉族，住河南省辉县。委托辩护人：郭松，河南豫信律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉[2019]254号起诉书指控被告人高小宁犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辉县市人民检察院指派检察员孙转连、代理检察员宋尧出庭支持公诉，被告人高小宁及其委托辩护人高自军、郭松到庭参加诉讼。现已审理终结。辉县市人民检察院指控：1、2018年8月份，被告人高小宁在辉县市家天下家具城认识了被害人李某，高小宁称其是干工程的。2018年11月份，高小宁以其建筑工地需要用钱为由，骗取李某7820元，后2018年11、12月份、2019年5月份共退还2460元，剩余5360元至今未退还。2、2018年，被告人高小宁通过微信“附近的人”认识了被害人暴某，高小宁称其在辉县市承包了一个工程。2018年11月至12月期间，高小宁以给工地工人结算工资为由，骗取暴某15000元，后经暴某多次催要，高小宁于2019年4月至6月退还4100元，剩余10900元至今未退还。3、2018年12月份，被告人高小宁通过微信“附近的人”认识了被害人李某某，高小宁称其是歌手，在辉县市某小区承包工程。2018年12月至2019年1月期间，高小宁以工地发工资、请吃饭、送礼、做歌等名义，骗取李某某89200元，后经李某某多次催要，高小宁于2019年3到6月退还1600元。4、2019年4月份，被告人高小宁在某棋牌室认识了被害人吕某，高小宁称其是网络歌手，在辉县市有建筑工地。2019年5月，高小宁以其建筑工地工人打架需要用钱为由，骗取吕某50000元。案发后，退还被害人李某某25000元。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案证明、微信聊天记录等书证，证人郭某1、李某1、万某等人证言，被害人李某某、吕某、李某、暴某的陈述，被告人高小宁的供述与辩解，辨认笔录，电子数据光盘等，认为被告人的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。被告人高小宁辩称其不是诈骗，这些钱都用在发歌做歌上，案发前已归还部分，剩余欠款都会归还，不会逃避，其行为构不成犯罪。辩护人辩称，高小宁的行为不构成犯罪，高小宁与李某、暴某、李某某、吕某之间的借款往来属于民间借贷行为，不属于刑事案件的范畴，不应该追究高小宁的刑事责任。经审理查明，1、2018年8月份，被告人高小宁在辉县市家天下家具城认识了被害人李某，高小宁称其是干工程的。2018年11月份，高小宁以其建筑工地需要用钱为由，骗取李某7820元，后2018年11、12月份、2019年5月份共退还2460元，剩余5360元至今未退还。2、2018年，被告人高小宁通过微信“附近的人”认识了被害人暴某，高小宁称其在辉县市承包了一个工程。2018年11月至12月期间，高小宁以给工地工人结算工资为由，骗取暴某15000元，后经暴某多次催要，高小宁于2019年4月至6月退还4100元，剩余10900元至今未退还。3、2018年12月份，被告人高小宁通过微信“附近的人”认识了被害人李某某，高小宁称其是歌手，在辉县市某小区承包工程。2018年12月至2019年1月期间，高小宁以工地发工资、请吃饭、送礼、做歌等名义，骗取李某某89200元，后经李某某多次催要，高小宁于2019年3到6月退还1600元。4、2019年4月份，被告人高小宁在某棋牌室认识了被害人吕某，高小宁称其是网络歌手，在辉县市有建筑工地。2019年5月，高小宁以其建筑工地工人打架需要用钱为由，骗取吕某50000元。案发后，退还被害人李某某25000元。上述事实，有经庭审举证、质证，并经法庭认证的下列证据证实：一、公诉机关提供的证据：1、物证：OPPO手机，A7X一部。2、书证：户籍证明、涉案人员信息、违法犯罪查询记录表及行政处罚决定书、李某与高小宁微信聊天截图、吕某微信转账记录银行流水明细、暴某微信转账记录、证明、李某某、路某微信银行转账记录、高小宁微信流水明细、高小宁给李某某所打欠条及还款计划、郭某2和高小宁的聊天记录截图、抓获证明、百泉派出所出具证明。上述证据证明高小宁达到刑事责任年龄，2018年2月13日因赌博被拘留，2017年4月23日因打架被调查；受害人及证人基本情况；高小宁以建筑工地用钱为由向李某借款7820元，归还2460元，向暴某借款15000元，归还4100元，向李某某借款89200元，案发前归还1600元，案发后归还25000元；高小宁在辉县市太行商务会馆被抓获到案；根据其交代的QQ密码，无法登陆其QQ，无法查找其称的阿贝；其手机通讯录上没有其称的帮其付款的张慧芳。3、证人证言。（1）证人郭某1证言。证明高小宁以工地名义借其母亲李某10120元现金，后来还了其母亲李某1000元。（2）证人李某1证言。证明东王府工地的工作人员中,没有一个名字叫谢小雨或高小宁的人。（3）证人周某证言。证明没有见过或听过高小宁在工地上承包过工程或干活。（4）证人路某证言。证明其妻子李某某说，谢小雨在工程上承包了四栋楼，已经交付了三栋楼的钱，还有一栋楼的钱没有到账，工地上需要用钱，就多次以工地需要拉钢管等各种理由找李某某借钱；其逼问李某某，李某某说借给谢小雨十万元，去要账的时候才知道谢小雨实际名字叫高小宁；李某某借给高小宁的钱，其中五万元是把一张存有五万元的银行卡直接给了高小宁，剩余的是通过微信把钱转给了高小宁。（5）证人李某2证言。证明与路某一起去要账，高小宁以工地需要用钱的名义借的钱，高小宁所打欠条上写的是十万元。（6）证人郑某证言。证明2019年3月份与路某一起去新乡找高小宁要账，高小宁说四个工地不顺，钱没有到账，高小宁打了张十万元的欠条。（7）证人万某证言。证明李某某与丈夫路某因为借给高小宁钱生气，让万某联系高小宁还钱，高小宁转给万某1300元，万某又自己筹了500元，给李某某微信转账1800元。（8）证人郭某2证言。证明高小宁给郭某2的25000元，郭某2用于还自己的外债了。（9）证人王某证言。证明高小宁参加过赌博活动。（10）证人董某证言。证明2013年11月24日高小宁以自己是网络歌手需要用钱的名义诈骗董某10000元，2014年1月1日后联系不上高小宁，报案后高小宁的家人归还其10000元。4、被害人陈述。（1）被害人李某某的陈述。证明2018年12月09日至2019年02月03日期间，被高小宁以工地需要借钱，陆陆续续骗走共计97381元，其中50000元是将一张存有50000元的银行卡给了高小宁，现金支付了一个8000元，一个5000元，其他的是通过微信转账支付的。高小宁通过微信给万某转账1300元，万某自己筹了500元，共转给李某某1800元。（2）被害人暴某的陈述。证明谢小雨以给工人结算工钱的名义诈骗暴某共计17200元，还有11200元未还。（3）被害人吕某的陈述。证明高小宁以工地打架需要钱协调的名义诈骗吕某50000元，是将一张存有50000元的银行卡直接给了高小宁，其共向高小宁支付八万多元，高小宁借其他钱的时候没有说干啥用的。（4）被害人李某的陈述。证明高小宁以工地名义借李某10120元，钱都是通过微信转账给高小宁的，后来经李某及儿子郭某1多次索要，高小宁还了1000元。5、被告人高小宁的供述与辩解。证明其本名高小宁，艺名谢小雨，通过网络做歌。2018年12月份通过微信“附近的人”认识李某某，告诉李某某打算承包辉县东王府工地的工程，并称做音乐需要钱，多次向李某某借钱八万多元，通过现金、微信转账、一张50000元的银行卡支付。2019年2月份通过李某某闺蜜还李某某1700元。2019年2、3月份，李某某和四五名男子到新乡找其要钱，之后报警，后给李某某写下10万元的欠条。通过微信搜索认识暴某，借了暴某17200元，还了6000元，还有11200元没有还。在棋牌室认识吕某，具体借了多少钱记不清了，以借别人的钱需要赔人家的名义借的，其中有一张存有50000元的银行卡。董某是出租车司机，坐出租车认识了董某，不记得以什么名义从董某手中借的钱，公安局刑警队将其从家中带至公安局后，其父亲归还了董某10000元。2018年8月在家天下买家具认识李某，2018年11月10日至2019年5月以做音乐的名义借了李某9120元。6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录。暴某、董某、吕某、李某某对高小宁进行辨认。7、电子数据。光盘一张。本院认为,被告人高小宁以非法占有为目的,使用欺骗方法骗取他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法应予惩处。被告人及辩护人辩称的是借款不是诈骗的意见。本院认为，被告人高小宁假借建筑工地用钱为由向被害人借款，所借款项无法说明用途，虽进行少量归还，但无法否认其非法占有的目的。高小宁称的其借钱为了做音乐，受害人为支持其做音乐而向其提供借款。但其无法说明为做音乐而付款的情况，且其称的最后一首歌《今生难忘的回忆》在2018年10月18日发布，在该首歌发布后仍大量借款；其朋友圈发布的关于建筑工地的信息，以及与受害人的聊天多次提到建筑工地、工程款，上述事实可以证明高小宁使用欺骗方法骗取他人财物。被告人及辩护人的意见与事实不符，本院不予采信。高小宁多次实施诈骗行为，以及案发后退赔受害人部分款项，本院作为量刑情节予以考虑。被害人李某某陈述2018年12月24日给高小宁现金8000元，被告人不认可，且李某某未提供证据证明，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人高小宁犯诈骗罪,判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币50000元；(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,自2019年6月23日起至2023年11月22日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。)二、被告人高小宁于判决生效后五日内退赔被害人李某5360元，退赔被害人暴某10900元，退赔被害人李某某62600元，退赔被害人吕天芬50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 静人民陪审员  李顺喜人民陪审员  郭学琴二〇二〇年七月十四日书 记 员  董可可