河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初140号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人李应奎，曾用名李啸宣，男，1994年11月10日出生，汉族，高中文化，无业，农民，住郏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，同年9月2日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人李培公、张开清，河南天广律师事务所律师。被告人李少冲，男，1999年10月19日出生，汉族，大专文化，无业，住周口市扶沟县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月7日被上蔡县公安局抓获，当月9日被上蔡县公安局刑事拘留，同年9月2日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人姚怀喜，河南森鼎律师事务所律师。被告人李留山，男，2001年1月7日出生，汉族，大专文化，无业，住扶沟县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月10日被上蔡县公安局刑事拘留，当月30日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人马江丛，河南森鼎律师事务所律师。被告人宋晓科，男，1997年8月2日出生，汉族，大专文化，无业，住郏县。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月5日主动到郏县公安局薛店派出所投案，当日被上蔡县县公安局刑事拘留，当月30日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人邱志鸿，河南豫上律师事务所律师。被告人刘亚东，男，1993年3月1日出生，汉族，初中文化，农民，住郏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，同年9月2日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人庄秋香，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉（2020）78号起诉书指控被告人李应奎犯诈骗罪、收买信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李少冲、李留山、宋晓科犯诈骗罪、收买信用卡信息罪，被告人刘亚东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月15日向本院提起公诉，因不可抗力，本案中止审理一次，现已恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人李应奎及其辩护人李培公、张开清、被告人李少冲及其辩护人姚怀喜，被告人李留山及其辩护人马江丛，被告人宋晓科及其辩护人邱志鸿，被告人刘亚东及其辩护人庄秋香到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：一、诈骗罪被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科明知是诈骗团伙所得诈骗款的前提下，将诈骗团伙的诈骗款微信提现到黄某银行卡（62×××82）后再转到诈骗团伙指定的银行卡上，诈骗团伙将约定的1.4%或1.8%好处费以现金、微信交给李应奎。被告人李应奎再将得到的好处费给被告人李留山、李少冲、宋晓科。被告人李应奎将于2019年7月13日购买的开户名为黄某的中国银行卡（62×××82）交给诈骗团伙使用。1、2019年7月13日，被害人王某2以刷单返现的名义被骗1824元，其中5405元被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某微信绑定的中国银行账户（62×××82）后转出。2、2019年7月13日，被害人叶某被冒充爱又米校园贷的人骗了30090元，其中16500元被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某绑定的中国银行账户（62×××82）后转出。3、2019年7月13日。被害人吴某以淘宝购买物品丢失要给其退款的名义被骗43879元，其中16991元被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某微信绑定的中国银行账户（62×××82）后转出。4、2019年7月13日，被害人杨某以刷单返现的名义被骗1350元，被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某微信绑定的中国银行账户（62×××82）后转出。5、2019年7月13日，被害人刘某2被以快递丢失要赔付的名义被骗17481元，其中9999元被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某微信绑定的中国银行（62×××82）后转出。6、2019年7月13日，被害人明某以刷单返现的名义被骗6147元，其中110元被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某微信绑定的中国银行账户（62×××82）后转出。7、2019年7月13日，被害人苗某以刷单的名义被骗65000元，其中15998元被骗资金以微信扫码的方式直接到黄某微信账户内，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科等人将黄某微信账户内的诈骗资金提现到黄某微信绑定的中国银行账户（62×××82）后转出。二、收买信用卡信息罪1、2019年6月底，被告人李应奎以每张300元的价格从于某手中购买开户名为于某的中国建设银行、交通银行、中国邮政银行、中国工商银行4张银行卡，该银行卡被用于为诈骗集团“跑流水”。2、2019年7月，被告人李应奎与被告人李少冲、李留山、宋晓科共谋，让被告人李留山、李少冲在郑州市金水区正商木华广场以每张150元的价格收买兼职人员黄某、姜某、张某、刘某1等人3张银行卡后，将该银行卡再以300元价格转售给李应奎从中牟利。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年6月5日前，被告人李应奎将其开户名为李应奎、李某的银行卡号提供给他人使用。2019年6月5日邵某被他人以冒充淘宝购物客服退款名义诈骗22371元，其中10371元通过开户名为曹源源的银行卡转账到李应奎提供的银行卡上之后，被告人李应奎、刘亚东伙同王某1、田某（二人均另案处理）等人明知是违法所得，到河南省郏县银行ATM将该钱取出后转存到他人指定的银行卡上。针对上述指控，公诉机关出示了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科、刘亚东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第三百一十二条之规定，应当分别以诈骗罪、收买信信用卡信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人的刑事责任。被告人李应奎及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性无异议。认为李应奎具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、在诈骗犯罪中，李应奎系从犯；2、具有坦白情节；3、自愿认罪认罚；4、部分缴纳罚金。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。被告人李少冲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性无异议。其辩护人对公诉机关指控李少冲犯诈骗罪的犯罪事实及罪名定性无异议，对公诉机关指控李少冲犯收买信用卡信息罪的辩护意见是：1、李留山收买信用卡的行为，系非法持有他人信用卡的行为，仅系一般违法行为，不构成犯罪。2、李留山犯诈骗罪和收买信用卡信息罪之间系牵连关系，构成牵连犯，应择一重罪判处。被告人李留山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名定性无异议。其辩护人的辩护意见同李少冲辩护人的辩护意见。被告人宋晓科及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。认为宋晓科具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、宋晓科在诈骗犯罪中，系从犯；2、有自首情节；3、认罪认罚，主观恶性小。综上，建议对宋晓科从轻或减轻处罚。被告人刘亚东及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。认为刘亚东有如下从轻处罚的情节：1、具有坦白情节；2、认罪认罚；3、初犯、偶犯，主观恶性小；4、同案犯李应奎已经全部退赃，被害人的经济损失全部挽回。综上，建议对刘亚东从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科、刘亚东认罪认罚。另查明，被告人李应奎退赔被害人杨某人民币1350元，退赔被害人明某人民币6147元，退赔邵某人民币22371元；被告人李少冲、李留山退赔被害人叶某人民币16500元，退赔被害人吴某人民币16991元，退赔被害人刘某2人民币9999元；退赔被害人苗某人民币15998元。被告人宋晓科退赔被害人王某2人民币5405元。上述事实，被告人李应奎、李少冲、李留山、宋晓科、刘亚东及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某2、叶某、吴某、杨某、刘某2、明某、苗某、邵某的陈述，证人王某1、田某、于某、李某、黄某、姜某、张某、刘某1的证言，上蔡县公安局打诈大队关于被告人李应奎、刘亚东、李少冲、李留山的抓获经过，郏县公安局薛店派出所关于宋晓科到案的情况说明，郏县薛店镇肖庄村委关于刘亚东家庭系低保户的证明，中国农业银行收条，扣押物品清单，邵某微信明细查询单，陈燕波微信交易明细，赵玉辉微信交易明细，陈燕波银行卡交易明细，邵某受理案件登记表，郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字（2019）154号检验报告、光盘，叶某支付宝账户详情，深证市公安局受理叶某被诈骗案受案登记表，叶某询问笔录，微信提取笔录，吴某支付宝账户详情，宜黄县公安局受理吴某被诈骗案受案登记表，吴某手机交易信息截图，杨某支付宝账户详情，荥阳市公安局受理杨某被诈骗案受案登记表，杨某询问笔录，刘某2支付宝账户详情，吉林省长春市公安局经济技术开发区分局受理刘某2被诈骗案件受案登记表，刘某2询问笔录，刘某2手机交易信息截图，明某支付宝账户详情，延寿县公安局受理明某被诈骗案受案登记表，明某询问笔录，明某微信聊天记录截图，明某手机交易信息截图，明某农业银行交易明细，苗某询问笔录，苗某手机交易信息截图，郏县公安局薛店派出所关于李应奎、李留山、刘亚东无前科证明，中共郏县薛店镇村委关于李应奎、宋晓科、刘亚东非党员证明，扶沟县公安局崔桥派出所关于李少冲无犯罪记录证明，上蔡县公安局辨认笔录，户籍证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，李应奎、李少冲、李留山、宋晓科明知他人实施电信诈骗犯罪而为他人提供帮助，提现金额人民币66353元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；李应奎非法收买他人信用卡7张，属数额巨大，李少冲、李留山、宋晓科非法收买他人信用卡3张，其行为已构成收买信用卡信息罪；被告人李应奎、刘亚东明知是违法所得而帮助他人取款人民币10371元，属数额较大，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人李应奎犯诈骗罪、收买信用卡信息罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人李少冲、李留山、宋晓科犯诈骗罪、收买信用卡信息罪，被告人刘亚东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。李少冲、李留山的辩护人辩称，其二人收买他们信用卡信息的行为系一般的非法持有他人信用卡的行为不构成犯罪，且应当与诈骗罪择一重罪处罚的辩护意见，本院认为，李少冲、李留山收买兼职人员的银行卡，并将收买的信用卡转售给李应奎并从中获利，其二人所购买的兼职人员银行卡包括持卡人的身份证号码、手机号码和银行卡密码，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为已构成收买信用卡信息罪，故对李少冲、李留山的辩护人的该辩护意见本院不予采纳。李应奎、李少冲、李留山、宋晓科在诈骗的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当对其从轻处罚；宋晓科犯罪后，主动投案，并如实供述其本人及同案犯的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚；李应奎、李少冲、李留山、宋晓科均积极退赔赃款，可以对其从轻处罚。五被告人到案后认罪态度较好，没有前科劣迹，系初犯可以对其从轻处罚。根据李应奎、李少冲、李留山、宋晓科、刘亚东犯罪的事实，犯罪的性质、犯罪的情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款、第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人李应奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元五千元（该罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2024年5月24日止）。二、被告人李少冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（该罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年8月6日止）。三、被告人李留山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（该罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年9月9日止）。四、被告人宋晓科犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳罚金7595元，剩余12405元限本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年8月4日止）。五、被告人刘亚东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（该罚金限本判决生效之日起十日内缴纳完毕）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年7月24日止）。六、公安机关扣押未随案移送的李应奎苹果牌手机一部，银行卡二张，银行U盾一个；刘亚东VIVO牌手机一部，银行卡五张，手机卡一张；李少冲三星牌手机一部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  史 瑶审 判 员  吕政坤人民陪审员  姚 敏二〇二〇年七月十六日书 记 员  李 炎