福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初712号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人刘宏发，男，1992年5月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被抓获，同日被刑事拘留，2019年8月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人欧阳巧梅，福建诚全律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人刘宏发犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员欧阳明芬出庭支持公诉，被告人刘宏发及辩护人欧阳巧梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年8月至2019年7月期间，被告人刘宏发通过在微信上发布“代办驾驶证、恢复驾驶证、醉驾取保、大泉州小孩读书”等信息，虚构“能够帮人代办驾驶证、驾驶证升级、恢复吊销的驾驶证、帮人找关系入学、帮忙找关系放人”等事由，骗取他人钱款。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月10日，被告人刘宏发通过在微信群中发布“代办驾驶证”的信息，诱骗被害人廖某添加其微信，后谎称能够帮忙在半年内办好机动车驾驶证升级，骗取被害人廖某于2018年8月13日在福建省安溪县家中通过银行转账方式支付给其人民币（币种，下同）30000元。 2.2018年11月，被告人刘宏发通过在微信群中发布“代办驾驶证”的信息，诱骗被害人陈某1添加其微信，后谎称能够帮忙办出陈某1的父亲陈某4的机动车驾驶证，骗取被害人陈某1于2018年11月27日、2019年1月21日在福建省泉州市鲤城区内通过支付宝及微信转账方式支付给其共计18000元。 3.2019年2月，被告人刘宏发经朋友谢某1介绍，与被害人苏某取得联系，后谎称能够帮忙被害人苏某找关系恢复其朋友林捷腾因醉酒驾驶被吊销的驾驶证，骗取被害人苏某于2019年3月5日在福建省厦门市思明区通过银行转账方式支付给被告人刘宏发20000元。 4.2019年2月，被告人李某、陈某2经庄某介绍，与被告人刘宏发取得联系，后被告人刘宏发谎称其有关系可以将二被害人的朋友黄煌亮从看守所中释放出来，骗取被害人李某、陈某2于2019年2月22日下午在晋江市天源茶店内，通过银行转账支付给其150000元。案发后，被告人刘宏发及其家属分别于2019年6月4日、2020年3月17日退还被害人李某20000元、110000元，并取得被害人的谅解。 5.2019年5月，被告人刘宏发谎称能够帮忙找关系拿到两个到泉州培元中学或实验高中入学的名额，骗取被害人赖某1分别于2019年5月20日、5月23日在福建省泉州市洛江区创佳妇幼厂通过银行转账的方式支付给其各62000元，共计124000元。 6.2019年5月，被告人刘宏发向被害人史某谎称能够帮忙找关系办理史慧瑜到泉州市的入学手续，骗取被害人史某于2019年5月30日在南安市丰州镇桃源工业区闽旋科技公司宿舍内通过银行转账的方式支付给其20000元。 7.2019年6月，被告人刘宏发向被害人柯某谎称其能够帮忙办理邱李葉到石狮市就读的转学手续，骗取被害人柯某于2019年6月14日在福建省石狮市内通过支付宝转账的方式支付给其30000元。 8.2019年6月，被告人刘宏发向被害人黄金钰谎称其能够帮忙找关系办理余文韬到石狮市的入学手续，骗取被害人黄金钰于2019年6月27日在石狮市宝盖镇塘后五区19号家中通过银行转账的方式支付给其42000元。 9.2019年6月，被告人刘宏发向被害人黄某谎称其能够帮忙找关系办理黄盈盈到泉州市丰泽区的入学手续，骗取被害人黄某于2019年6月30日在泉州市洛江区门口电器维修店内，通过支付宝转账的方式支付给其73500元。 10.2019年7月13日，被告人刘宏发向黄某谎称其能够帮忙找关系办理梅某的孩子到泉州市的入学手续，骗取被害人梅某在泉州市洛江区门口电器维修店内，通过银行转账的方式支付给其70000元。 2019年7月14日，被告人刘宏发在晋江市机场国际航政出入境大厅被公安机关抓获，并从其处扣押到作案工具手机1部。 公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据以支持其指控，认为被告人刘宏发以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额特别巨大,应以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘宏发归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘宏发多次且利用网络手段实施诈骗，予以酌情从重处罚。被告人刘宏发自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人刘宏发对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘宏发的辩护人提出如下辩护意见：1.坦白且自愿认罪认罚；2.初犯；3.赔偿并取得部分被害人谅解。建议对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月至2019年7月期间，被告人刘宏发通过在微信上发布或经他人介绍，虚构“代办驾驶证、恢复驾驶证、驾驶证升级、醉驾取保、帮人找关系入学、帮忙找关系放人”等事由，骗取他人钱款。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月10日，被告人刘宏发通过在微信群中发布“代办驾驶证”的信息，诱骗被害人廖某添加其微信，后谎称能够帮忙在半年内办好机动车驾驶证升级，骗取被害人廖某于2018年8月13日在福建省安溪县家中通过银行转账方式支付给其30000元。 2.2018年11月，被告人刘宏发通过在微信群中发布“代办驾驶证”的信息，诱骗被害人陈某1添加其微信，后谎称能够帮忙办出陈某1的父亲陈某4的机动车驾驶证，骗取被害人陈某1于2018年11月27日、2019年1月21日在福建省泉州市鲤城区内通过支付宝及微信转账方式支付给其共计18000元。 3.2019年2月，被告人刘宏发经朋友谢某1介绍，与被害人苏某取得联系，后谎称能够帮忙被害人苏某找关系恢复其朋友林捷腾因醉酒驾驶被吊销的驾驶证，骗取被害人苏某于2019年3月5日在福建省厦门市思明区通过银行转账方式支付给被告人刘宏发20000元。 4.2019年2月，被告人李某、陈某2经庄某介绍，与被告人刘宏发取得联系，后被告人刘宏发谎称其有关系可以将二被害人的朋友黄煌亮从看守所中释放出来，骗取被害人李某、陈某2于2019年2月22日下午在晋江市天源茶店内，通过银行转账支付给其150000元。案发后，被告人刘宏发及其家属分别于2019年6月4日、2020年3月17日退还被害人李某20000元、110000元，并取得被害人的谅解。 5.2019年5月，被告人刘宏发谎称能够帮忙找关系拿到两个到泉州培元中学或实验高中入学的名额，骗取被害人赖某1分别于2019年5月20日、5月23日在福建省泉州市洛江区创佳妇幼厂通过银行转账的方式支付给其各62000元，共计124000元。 6.2019年5月，被告人刘宏发向被害人史某谎称能够帮忙找关系办理史慧瑜到泉州市的入学手续，骗取被害人史某于2019年5月30日在南安市丰州镇桃源工业区闽旋科技公司宿舍内通过银行转账的方式支付给其20000元。 7.2019年6月，被告人刘宏发向被害人柯某谎称其能够帮忙办理邱李葉到石狮市就读的转学手续，骗取被害人柯某于2019年6月14日在福建省石狮市内通过支付宝转账的方式支付给其30000元。 8.2019年6月，被告人刘宏发向被害人黄金钰谎称其能够帮忙找关系办理余文韬到石狮市的入学手续，骗取被害人黄金钰于2019年6月27日在石狮市宝盖镇塘后五区19号家中通过银行转账的方式支付给其42000元。 9.2019年6月，被告人刘宏发向被害人黄某谎称其能够帮忙找关系办理黄盈盈到泉州市丰泽区的入学手续，骗取被害人黄某于2019年6月30日在泉州市洛江区门口电器维修店内，通过支付宝转账的方式支付给其73500元。 10.2019年7月13日，被告人刘宏发向黄某谎称其能够帮忙找关系办理梅某的孩子到泉州市的入学手续，骗取被害人梅某在泉州市洛江区门口电器维修店内，通过银行转账的方式支付给其70000元。 综上，被告人刘宏发实施诈骗作案10起，涉案数额共计577500元。2019年7月14日，被告人刘宏发在晋江市机场国际航政出入境大厅被公安机关抓获，并从其处扣押到作案工具手机1部。在案件审理过程中，被告人刘宏发家属代其向本院退赃447500元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的被害人李某、陈某2、陈某1、苏某、黄金钰、黄某、史某、廖某、赖某1、梅某、柯某的陈述，证人庄某、林某1、陈某3、刘某、谢某1、林某2、林某3、谢某2、赖某2、潘某的证言，被告人刘宏发的供述，抓获及破案经过、人员基本信息、户籍证明、刑事裁定书、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、提取笔录及微信聊天记录、微信转账记录、手机转账记录、驾驶人信息查询结果单、银行账户信息及交易明细、现场照片、通话记录、谅解书及收条、工作说明，辨认笔录及照片等证据予以证实。 本院认为，被告人刘宏发的行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘宏发归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，予以从轻处罚；其多次诈骗且利用网络技术手段实施诈骗，予以酌情从重处罚；其退赔涉案被害人全部经济损失并取得部分被害人谅解，予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘宏发犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2029年7月13日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、查扣在案的作案工具手机一部（未随案移送），由扣押机关晋江市公安局予以没收，上缴国库。 三、被告人刘宏发向本院退赃人民币447500元，依法发还被害人廖某的经济损失人民币30000元，发还被害人陈某1的经济损失人民币18000元，发还被害人苏某的经济损失人民币20000元，发还被害人李某、陈某2的经济损失人民币20000元，发还被害人赖某1的经济损失人民币124000元，发还被害人史某的经济损失人民币20000元，发还被害人柯某的经济损失人民币30000元，发还被害人黄金钰的经济损失人民币42000元，发还被害人黄某的经济损失人民币73500元，发还被害人梅某的经济损失人民币70000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓颖 人民陪审员  吴友博 人民陪审员  吴永钦 二〇二〇年七月八日                            本件与原本核对无异                书记员林承享 附件：本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。