山东省庆云县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1423刑初68号公诉机关山东省庆云县人民检察院。被告人梁志强，男，汉族，1987年8月29日出生于广东省电白县，初中文化，务农，户籍地及现住址广东省电白县。因犯诈骗罪于2012年4月27日被判处有期徒刑一年三个月，服刑于中山市看守所，2013年7月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月4日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月7日被南京市公安局秦淮分局执行逮捕，2018年1月19日被南京市公安局秦淮分局取保候审，并于同日将该案移交庆云县公安局管辖。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月19日被庆云县公安局刑事拘留，同年2月26日被庆云县公安局取保候审，2019年3月12日经庆云县人民检察院批准逮捕，2020年1月6日被庆云县公安局执行逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人于浩，山东振庆律师事务所律师。山东省庆云县人民检察院以德庆检部一刑诉[2020]42号起诉书指控被告人梁志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月10日公开开庭进行了审理。庆云县人民检察院指派检察员刘如秀、张浩出庭支持公诉，被告人梁志强及其辩护人于浩到庭参加诉讼。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本院于2020年4月13日裁定中止审理，同年7月9日裁定恢复审理。现已审理终结。庆云县人民检察院指控：2017年1月与同年5月，被告人梁志强在明知他人银行卡中的钱为违法所得的前提下，帮助他人提取现金，并收取“手续费”，非法获取个人利益。其中：1.2017年1月13日，被告人梁志强在明知他人银行卡内钱为违法所得前提下，帮助他人提取现金119020元。2.2017年5月19日，被告人梁志强在明知他人银行卡内钱为违法所得的前提下，帮助他人提取现金99800元，并收取“手续费”2000元。综上，被告人梁志强共计帮助他人转移违法所得218820元，获取非法利益2000元。2020年1月6日，被告人梁志强被抓获到案。针对上述事实，公诉机关提供了下列证据加以证实：1.户籍证明、到案经过等书证；2.证人李某1等的证言；3.被害人姜某1、刘某1的陈述；4.被告人梁志强的供述与辩解；5.山东省公安厅物证鉴定中心所做鉴定书等鉴定意见；6.银行取款监控等视听资料。公诉机关认为，被告人梁志强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁志强对起诉书指控的第一起犯罪事实予以否认，辩称不是其实施的；对起诉书指控的第二起犯罪事实无异议，但辩称其只取款八万元。被告人梁志强的辩护人提出如下辩护意见。1.被告人梁志强对起诉书指控的第二起犯罪事实无异议，当庭自愿认罪；2.被告人梁志强仅是帮助取钱，相比上游犯罪恶性较小。经审理查明，2017年1月13日、5月19日，被告人梁志强在明知他人银行卡内存款系犯罪所得的情况下，仍然帮助予以在银行ATM机中取现共计218820元。具体分述如下：（一）2017年1月13日，被害人姜某1被一自称“柳书记”的诈骗人民币12万元。当日，该款经多次转账，最后分多笔汇入李某1尾号8948的中国银行卡、武某尾号2189的中国银行卡、张某2尾号2080的中国银行卡、李某2尾号7583的中国银行卡、张某1尾号6479的农业银行卡、舒某尾号9437的中国银行卡、王某2尾号3876的农业银行卡共计119180元。之后，被告人梁志强持上述银行卡，在中国农业银行吴某1梅录支行使用张某1银行卡取现3000元、使用王某2银行卡取现20000元；在中国银行吴某1解放路支行使用李某1银行卡取现19900元、使用武某银行卡取现19900元；在吴某1农村信用社大江山分社使用张某2银行卡取现19800元、使用李某2银行卡取现19900元；在中国农业银行电白电城支行（离行）使用舒某银行卡取现16520元（因该卡收到汇款为16520元，所以不以其实际取款16800元作为认定依据）。以上共计119020元。（二）2017年5月19日，被害人刘某1被一自称系其朋友的人诈骗人民币18万元。当日，该款经多次转账，最后分别汇入麦永建尾号1131的邮储银行卡及尾号9900的广州市农信社银行卡、刘永超尾号3472的邮储银行卡、蒋剑尾号3543的交行银行卡、罗兰景尾号7427的邮储银行卡转账共计100050元。之后，被告人梁志强使用麦永建的两张银行卡在电白农村信用社高地分社共计取现39900元；使用刘某2超的银行卡分别在电白信用社高地分社、海参街分社及新湖分社共计取现19900元；使用蒋某的银行卡在电白农村信用社新湖分社、金城分社共计取现20000元；使用罗兰景的银行卡在电白农村信用社金城分社取现20000元。以上共计99800元，被告人梁志强获取非法利益2000元。2017年8月4日，被告人梁志强被南京市公安局秦淮分局抓获到案，2018年1月19日被告人梁志强被移交至庆云县公安局。认定上述事实，有下列庭审举证、质证，并经本院确认的证据：1.被害人陈述（1）姜某1的陈述，2017年1月11日，姜某1被一自称“柳书记”的人骗了3万元，是姜某1从ATM机上向对方提供的尾号9545的建行卡转的账。发现被骗后，姜某1当日报案。1月13日，姜某1再次被该人骗了12万元，此次是姜某1在银行柜台上向对方提供的尾号6336的建行卡转账。（2）刘某1的陈述，证实2017年5月19日上午，刘某1被一个广东口音的人骗了18万元。刘某1安排公司会计分四次汇款，前三次每次5万元，最后一次3万元。第一次汇款时间是2017年5月19日8时42分，对方账号尾号是4221的建行卡。2.证人证言（1）王某1的证言，证实王某1的身份证曾经丢失，其未办理尾号6336的建设银行卡，也不认识姜某1。（2）李某1的证言，证实李某1未办理尾号8948的中行借记卡，曾丢失过身份证及三张银行卡。（3）武某的证言，证实武某2016年底曾经办理过一张尾号2189的工商银行卡，办好后就给一个姓王的人了，不知道是谁在用。（4）柳某的证言，证实柳某是广州市天河区天园街党工委书记。2017年2月25日，柳某辖区内居民姜某1称，其被一个自称柳某的人骗了。柳某没向姜某1借过钱，没有经济往来，也没给她打过电话。（5）陈某的证言，证实2017年年初，陈某曾办理过一张尾号0382的建设银行卡，办了以后没多久就丢了，不认识梁志强。（6）梁某的证言，证实梁志强系梁某的儿子，常年在广州打工，就是过节的时候回来在家里待几天，具体干什么工作梁某不知道。经辨认，梁某对公安民警出示的2017年1月6日至14日的五张照片里的人辨认出系梁志强。3.鉴定意见（1）庆云县公安司法鉴定中心2018年1月23日出具的影像检验鉴定书1份，证实送检的2017年1月13日15时26分至34分粤茂名电白电城离行YRM4视频（15时31分出现戴帽子男子）、2017年1月13日13时30分至36分粤湛江吴某1梅录支行Dshl正面视频（13时33分出现戴帽子男子）2017年1月14日10时36分至43分粤茂名茂南为民支行YR60正面视频（10时37分25秒出现一男子），以视频中戴帽子男子为检材目标；根据公安机关提供的样本，通过对检材、样本进行回放、查看、分别检验、比较检验，对检材和样本中人像的眼睛、鼻子、嘴唇、耳朵及脸部轮廓形态特征及配置关系进行对比发现特征相符，检材和样本人像系同一人。（2）山东省公安厅物证鉴定中心2019年1月18日出具的鉴定书1份，证实2017年1月14日茂名新坡支行油城三路河西车站离行11时57分27秒、2017年01月14日茂名为民支行10时38分、2017年1月10日电白电城离行东街离行13时27分13秒、2017年1月14日茂名新坡支行油城三路河西车站离行10时55分02秒、2017年1月17日茂名新坡支行油城三路河西车站离行13时19分58秒中的人像与送检机关提供的样本，通过鉴定，认为检材人像与样本人像二者脸型、五官形态特征方面，以及五官配置关系特征方面有数量较多的符合点，特别是五官几何角度关系方面的符合点以及下颌右侧的痣，反映相对稳定，价值相对较高，认定为同一人人像。4.书证（1）建设银行转账凭条客户回单、银行客服短信，证实2017年1月13日12时32分，姜某1尾号8480的银行卡向王某1尾号6336的银行卡转账12万元。（2）姜某1手机号与手机尾号2705的通话记录，证实2017年1月13日有多次通话记录，当日13时31分后姜某1电话呼叫该号码2次均未接通，当日收到过该电话发来短信，内容为王某1尾号6336的建设银行卡号。（3）姜某1与手机尾号1461的通话截图，证实2017年1月10日、11日姜某1手机与该号码多次通话，姜某1对该号码存储为“柳书记”。（4）王某1等人银行交易明细，证实姜某1尾号8480的建设银行卡于2017年1月13日向王某1尾号6336的建设银行卡转账12万元；收到款后，王某1的银行卡在银光古玩商行、安和精密电子电器有限公司、上海美惠全超市有限公司六团公路店、上海将联通过POS机刷卡共计120025元；上述POS机的商户均为吴某2，绑定尾号4077的招商银行卡，实际到账金额共计119152.82元。此后，吴某2尾号4077的招商银行卡向李某1尾号8948的中国银行卡转款19901元、向武某尾号2189的中国银行卡转款19902元、向张某2尾号2080的中国银行卡转款19901元、向李某2尾号7583的中国银行卡转款19905元、向张某1尾号6479的农业银行卡转款3001元、向舒某尾号9437的中国银行卡转款16520元、向王某2尾号3876的农业银行卡转款20050元，共计119180元。收到款后，张某1的涉案卡在代号446372的交易地点（农业银行吴某1梅录支行）ATM机取现3000元；王某2的涉案卡在446372的交易地点（农业银行吴某1梅录支行）ATM机取现20000元；李某1的涉案卡在13642的交易地点（湛江吴某1解放路支行）ATM机取现19900元；武某的涉案卡在13642的交易地点（湛江吴某1解放路支行）ATM机取现共计19900元；张某2的涉案卡在吴某1信用社大山江分社ATM机取现共计19800元；李某2的涉案卡在大山江信用社ATM机取现共计19900元;舒某的涉案卡在农行广东茂名电白电城离行（离行）ATM取现共计16800元。上述银行卡共计取现119300元，均系在2017年1月13日姜某1转款后当日完成。（5）农业银行吴某1梅录支行业务凭证，证实张某1尾号6479的农业银行卡于2017年1月13日在设备编号446372ATM机上取款3000元，王某2尾号3876的农业银行卡于2017年1月13日在该设备上查询余额。（6）陈某等人银行交易明细，证实2017年5月19日刘某1尾号4487的建设银行卡向陈某尾号4221的建设银行卡转账18万元；当日，陈某银行卡刷两次POS机，第一笔为百裕商户尾号0114的银行卡消费82000元，第二笔为古趣商户尾号0491的银行卡消费97977元，两POS机商户均绑定徐某尾号0418的招商银行卡；之后，徐后田的银行卡分别向麦永建尾号1131的邮储银行卡及尾号9900的广州市农信社银行卡、刘永超尾号3472的邮储银行卡、蒋剑尾号3543的交行银行卡、罗兰景尾号7427的邮储银行卡转账共计100050元。麦永建银行卡当天分别取现19900元、20000元（取款地点电白农村信用社高地分社），刘某2超卡取现19900元（取款地点电白农村信用社高地分社、新湖分社），蒋某银行卡取现20000元（取款地点电白农村信用社新湖分社、金城分社），罗兰景银行卡取现20000元（取款地点电白农村信用社金城分社），共计取现99800元。（7）微信聊天截图，证实李某2从未办理过卡号为7583的中国银行卡，也不认识姜某1、梁志强。（8）办案说明，证实庆云县公安局民警经百度地图查询，中国银行吴某1解放路支行、吴某1支行、吴某1大江山信用社、农行吴某1梅录支行四家银行直线距离共计2.7公里；吴某1市距茂名电白县电城镇距离为54.1公里，驾车用时约1.5小时，在涉案时间段内完成取款不存在时间矛盾。5.被告人的供述和辩解梁志强的供述和辩解，证实2017年四五月份，一个叫阿某的人给了梁志强四张银行卡让其去银行取他人网络赌博赚的钱，取10000元给300元好处费。经辨认监控截图，梁志强称2017年5月19日上午在电白县信用社取款的就是其本人。梁志强一共取了差不多8万元，都给了阿某，其得了2000多元的好处费。对于2017年1月13日的取款经过，梁志强不予供述，辩称其没有去过相关的地点，对于民警出示的监控截图，称人像不是其本人。6.视听资料（1）2017年1月13日15时30分至36分农业银行茂名分行设备编号13150277的ATM机取款及外围监控，同日13时10分至40分农业银行吴某1梅录支行取款及外围监控，同日13时26分至36分、15时29分至36分农业银行电白县东街支行取款监控，同日12时58分至13时14分中国银行吴某1解放路支行取款录像，同日13时17分至24分吴某1农村信用社大山江分社取款录像，证实均有一男子到上述地点持涉案银行卡通过ATM机取款。（2）涉案银行卡在2017年1月13日前后的取款视频监控，证实能够发现同一男子经常在不同银行的ATM机取款。（3）取款监控截图，证实梁志强于2017年5月19日在电白农村信用社高地分社、新湖分社、金城分社ATM机取款。其他证据：（1）户籍证明、违法犯罪证明、刑事判决书及释放证明书，证实梁志强达到刑事责任年龄，2012年4月27日因诈骗罪被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2013年7月25日刑满释放。（2）分宜县公安局刑侦大队及常兴派出所出具情况说明，证实庆云县公安局要求协查的吴某2、张某1均已外出多年，不知去向。（3）移送案件通知书，证实南京市秦淮区公安分局于2018年1月19日将梁志强涉嫌诈骗案移送庆云县公安局管辖。（4）受立案情况，证实2017年5月19日南京市公安局秦淮分局瑞金路派出所接到刘某1报案，同年5月20日立案；2017年1月12日庆云县公安局接到庆云县居民姜某1报案，同年1月13日立案。（5）调取证据通知书、协助查询财产通知书，证实侦查机关对所涉及账户的交易明细进行调取，同时对取现银行卡所属银行营业地点及相关监控进行调取。（6）到案经过，证实梁志强于2017年8月4日因涉嫌诈骗被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，因管辖权问题，该局于2018年1月19日将其取保候审并移交庆云县公安局，同日庆云县公安局对其刑事拘留。2020年1月6日，庆云县公安局再次将其抓获。关于被告人梁志强针对起诉书指控第一起犯罪事实提出未实施该起行为的辩护意见，经查，（1）案发当日，姜某1向王某1转款12万后，该款经多次转账，转入李某1、武某、张某2、李某2、张某1、舒某、王某2的银行卡中共计119180元。上述涉案银行卡在收到转款后，随即被人在中国农业银行吴川梅录支行、中国银行吴川解放路支行、吴川农村信用社大江山分社、中国农业银行电白电城支行（离行）ATM机中取现共计119300元。（2）根据上述涉案银行卡的ATM机取现监控、交易记录及银行外围监控、人像对比鉴定等证据证实，在案发当日及前后，被告人梁志强均在上述地点出现、取款。综上，被告人梁志强的该辩护意见，与在案证据证实的事实不符，本院不予采纳。关于被告人梁志强针对起诉书指控第二起犯罪事实提出仅取款八万元的辩护意见，经查，被告人梁志强的取款数额，有电白信用社高地分社、新湖分社、金城分社的取款监控及麦永建、刘某2超、蒋某、罗兰景银行卡在上述银行ATM机的交易记录予以证实，总数为99800元。该辩护意见，与在案证据证实的事实不符，本院不予采纳。关于被告人梁志强的辩护人提出“梁志强对第二起犯罪事实无异议，当庭认罪”的辩护意见，经查，根据在案证据证实，被告人梁志强取款99800元，但其一直称取款仅八万元左右，未能如实供述，不属当庭自愿认罪。该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人梁志强的辩护人提出的“相比上游犯罪，恶性较小”的辩护意见，根据相关法律规定，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪属独立的犯罪，与上游犯罪不具有可比性。该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人梁志强明知是犯罪所得而予以以其他方法隐瞒，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人梁志强曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。被告人梁志强取款获利2000元，属违法所得，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人梁志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2023年12月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、对被告人梁志强的违法所得2000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  勾德超人民陪审员  慈文强人民陪审员  柳之君二〇二〇年七月二十七日书 记 员  田 凤杜爽