山东省东营市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁05刑终88号 原公诉机关东营市河口区人民检察院。 上诉人（原审被告人）董学永，女，汉族，1978年2月9日出生于山东省惠民县，小学文化程度，潍坊市昌邑华晨纺织厂职工，户籍地河口区洞庭湖路****楼****，住潍坊市昌邑市。2015年8月24日因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2016年1月23日刑满释放。因诈骗于2019年5月18日被山东省滨海公安局海滨分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于山东省滨海看守所。 东营市河口区人民法院审理东营市河口区人民检察院指控被告人董学永犯诈骗罪一案，于二〇二〇年五月二十二日作出(2019)鲁0503刑初400号刑事判决。宣判后，原审被告人董学永不服,提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷和讯问上诉人，认为该案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决查明，2018年9月份，被告人董学永通过微信征婚群发布征婚广告，自称“王磊”、1990年出生、东营胜利职业学院毕业。后董学永隐瞒已婚事实，以恋爱结婚为由骗取被害人王某1信任，让王某1为其购买手机、金手链、羽绒服等价值28478.2元的物品，还用ＰＯＳ机将王某1的农商银行卡、邮储银行卡内20400元刷走、将王某1的农行信用卡内的1万元套现据为已有。 原审判决认定上述事实的证据有： （一）被害人陈述 被害人王某1述称，2018年9月初，姐姐王某2在征婚群看到“王磊”征婚广告，就加微信并推送给他。“王磊”自称90年出生，在胜利油田上班，未婚，双方谈话投机，确立恋爱关系。同年9月20日，两人去友爱小区东边一超市为“王磊”父亲购买一双899元运动鞋，又为“王磊”购买衣服等。当晚两人发生性关系。后“王磊”又让他购买ＶＩＶＯ手机，他通过微信转给“王磊”3498元让其自行购买，还应“王磊”要求转320元用于印制办理信用卡的广告。9月21日，他与“王磊”在济南洪楼银座购买一部3498元ＶＩＶＯ手机。9月22日，他微信转给“王磊”100元作路费。9月28日，他在济南洪楼银座给“王磊”购买价值8708.2元金手链。“王磊”称帮他保管银行卡的钱，于9月28日、29日通过ＰＯＳ机从尾号9535农村商业银行卡转走100元、3500元、9800元，于10月7日通过ＰＯＳ机从尾号9314中国邮政银行卡转走7000元，后“王磊”说钱用于看病了。“王磊”又以买车、办理信用卡为由，索要他的身份证复印件。11月5日，“王磊”带他到农业银行办理一张尾号1525农行信用卡，该卡放在“王磊”处，“王磊”当日就从信用卡里套现，共计1万元。他还应“王磊”要求微信转钱，分别是2018年9月23日200元，9月24日1000元，10月7日3000元用于买保险，11月4日120元，11月7日1550元用于买毛衣，12月3日3000元用于还信用卡。2019年1月5日他花2355元给“王磊”买羽绒服。2018年10月1日前后，“王磊”去济南看病时给他看过身份证，照片是“王磊”本人，90年出生，“王磊”还将学历证书发给他。在农行办信用卡时，“王磊”作为联系人签名也是“王磊”。他和“王磊”发过名片，名片上写的“王经理”，电话是“王磊”的，他还从“王磊”的朋友圈看过其发的小视频，视频中名字也是“王磊”还有其照片及手机号，快递信息上写的也是“王磊”。因“王磊”不带他见父母，没有结婚意愿，他让“王磊”把转走的钱及信用卡套现钱还给他，“王磊”就折断信用卡，还将他的微信拉黑及手机关机。他报了案。“王磊”微信号是×××，昵称“等你学业有成”。王某1辨认出董学永就是“王磊”。 （二）证人证言 1.证人王某2证实，2018年9月15日，她添加“生活向导互助征婚人脉群”中的“王磊”为微信好友，“王磊”自称90年出生，未婚，大专学历。她将“王磊”微信号推送给弟弟王某1，之后两人谈恋爱，期间“王磊”以恋爱结婚为由，让王某1花了6万余元。王某2辨认出董学永就是“王磊”。 2.证人张某证实，2018年农历8月初，王某1与自称“王磊”女孩谈恋爱，农历8月11日，王某1与“王磊”到过她住处。2019年春节前后，王某1联系不上“王磊”。相处期间，王某1先后给“王磊”6万余元。张某辨认出董学永就是“王磊”。 3.证人李某证实，他与董学永2002年结婚，已分居三年，因为孩子上学问题没有离婚。他帮董学永取过快递，收件人信息是“王磊”。 4.证人赵某证实，“生活向导互助征婚人脉群”是征婚群，有很多人发征婚信息。 （三）书证 1.受案登记表、立案决定书及发破案经过、抓获经过证实，被害人王某1报案后，侦查机关于2019年5月17日将董学永抓获归案。 2.婚姻登记证明证实，被告人董学永与李某于2002年11月1日登记结婚，系夫妻关系。 3.王某1名下中国邮政储蓄银行账户对账单、山东农村商业银行业务凭证、中国农业银行业务凭证及信用卡复印件、微信账单截图、中国移动统一专用票据、中国农业银行信用卡还款记录截图证实，2018年9月20日，王某1通过扫二维码向仙河“耐克”专卖店微信转账899元；同年9月21日，王某1在洪楼银座购买ＶＩＶＯＸ23手机一部，通过扫二维码付款3498元；同年9月28日、29日，王某1尾号9535农商银行卡通过ＰＯＳ机消费100元、3500元、9800元；9月29日，王某1向洪楼银座支付8708.2元；同年10月7日，王某1尾号9314的邮储银行卡消费7000元；2019年1月5日向烟台市振华百货集团股份有限公司转账2355元。自2018年9月20日至11月4日，王某1向“等你学业有成”微信转账共13018元；王某1尾号2234农行信用卡2018年10月1日至12月18日累计消费1万元，其中多次交易地点显示“东营市华清音乐培训学校”。 4.微信截图证实，“生活向导互助征婚人脉群”系征婚微信群。 5.中国农业银行信用卡办理信息表证实，2018年10月16日，王某1办理尾号2234农行信用卡时联系人名字“王磊”，手机号153××××2932。 6.ＰＯＳ机交易明细证实，2018年9月28日、29日，王某1名下农商银行卡通过ＰＯＳ机刷出100元、3500元、9800元；同年10月7日，王某1名下邮储银行卡通过ＰＯＳ机刷出7000元。 7.中国建设银行账户信息截图证实，尾号3208的中国建设银行卡系董学永名下。 8.搜查笔录证实，侦查机关分别于2019年5月17日、5月20日对被告人董学永在昌邑市翰林苑、东营市河口区的住处进行搜查，共搜查出ＶＩＶＯ手机一部、ＰＯＳ机两台、银行卡四张、手机盒一个、名片若干，毕业证书一张其中毕业证书上的姓名为“王磊”，出生日期为1990年2月9日，校名为“东营胜利职业学院”。 9.东营市教育局说明证实，东营市共有3所高等职业院校，分别是东营职业学院、东营科技职业学院、山东胜利职业学院。 10.中国农业银行金穗贷记卡申请表、王某1身份证及尾号1525银行卡复印件、视频截图证实，王某1办理中国农业银行信用卡时联系人姓名“王磊”，手机153××××2932。 11.山东省滨州市滨城区人民法院【（2015）滨刑初字第222号】刑事判决书、山东省滨州市中级人民法院【（2015）滨中刑一终字第77号】刑事裁定书、释放证明书证实，被告人董学永于2015年8月24日因犯介绍卖淫罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元，2016年1月23日刑满释放。 12.户籍证明户籍证明信证实，女，汉族，1978年2月9日出生，户籍地河户籍地河口区洞庭湖路****楼****。v> （四）鉴定意见 山东省滨海公安局【（鲁滨）公刑鉴（电）字〔2019〕071号】检验报告证实，王某1向董学永微信转账的情况。 （五）被告人供述与辩解 被告人董学永供称，2018年8、9月份她进了微信征婚群，自称“王磊”、90年出生、未婚。王某1的姐姐称王某1未婚，之后她加王某1微信好友，她昵称“等你学业有成”，王某1昵称“等待”。见面后，她说自己叫王磊，但接着就说真名叫董学永，王某1说很喜欢她，想带她回家，她和王某1去仙河商场买了一双运动鞋，又去百货大楼给她买衣服。当晚两人在王某1家发生性关系，她感觉自己吃了亏，就让王某1微信转给她3498元买手机。第二天晚上，王某1在济南一商场给她买了ＶＩＶＯＸ23手机，花3300余元。9月底，王某1在济南给她买8000余元千足金手链。这次她带着ＰＯＳ机，是用她的身份证注册的，登记商户“东营市华清音乐培训学校”，绑定她名下尾号3208建行卡。她跟王某1说理财比银行利息高，王某1就将两张银行卡交给她，她用ＰＯＳ机把两张卡里的钱刷进她的建行卡，有一张卡有7000元，她把钱投到“中泰齐鲁通”，后又取出看病用了。10月份一天，她和王某1到农行办了一张信用卡，透支额度8000元或1万元，王某1把卡给她用，她通过ＰＯＳ机把钱刷出应急，到期再还上。2019年1月份她把王某1的信用卡折断，王某1又补办新卡，因不知道新卡号，透支的钱没有归还。王某1还给她买过衣物、零食等。她已婚，与丈夫分居多年，为孩子上学一直未离婚，她没有使用过“王磊”身份证，对外也没有说过自己叫“王磊”，仅在办理假毕业证书时使用过“王磊”名字。 原审法院认为，被告人董学永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，共计58878.2元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人董学永因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人董学永犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金一万元。二、责令被告人董学永于判决生效后十五日内退赔被害人王某1经济损失58878.2元。三、作案工具予以没收。 宣判后，原审被告人董学永不服判决，以“原审认定事实不清，证据不足，适用法律错误，不构成诈骗罪”为由提出上诉。 经二审审理查明的案件事实与一审相同。原审判决认定的证据已经一审庭审质证、认证，均合法有效，本院予以确认。 二审期间，上诉人董学永未向法庭提供新的证据。 本院认为，上诉人董学永以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。上诉人董学永系累犯，应从重处罚。关于上诉人董学永提出的“原审认定事实不清，证据不足，适用法律错误，不构成诈骗罪”的上诉理由，经查，本案中，上诉人董学永使用虚假身份,冒充高校毕业生,隐瞒已婚事实,通过网络征婚以交友、结婚为名与被害人交往,在取得对方信任后,编造理由骗取被害人财物58878.2元。上诉人董学永通过虚构事实、隐瞒真相方式非法占有被害人财物的故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件。上诉人董学永的上诉理由缺乏事实和法律依据，不能成立。同时，原审法院根据查明的案件事实充分考虑累犯等量刑情节依法对上诉人判处相应刑罚，量刑在法定幅度内，并无不当。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 张晓宾 审 判 员 桑爱红 审 判 员 马梅元 二〇二〇年七月二十七日 法官助理 许福吉 书 记 员 杨延岭