广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初844号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人黄旭强，男，1982年7月17日出生，公民身份号码:441************551，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地为广东省东莞市虎门镇黄村东区****。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘彩珠，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕397号起诉书指控被告人黄旭强犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2020年5月22日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周游命出庭支持公诉，被告人黄旭强及其辩护人刘彩珠到庭参加诉讼。因受新型冠状病毒疫情防控影响，本案于2020年2月26日中止审理，2020年5月21日恢复审理。本案现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称：一、2017年9月份，被告人黄旭强与被害人谢文英通过网络认识，自称香港人，离异单身，在国外有8年工作经验，10月开始双方发展成男女朋友关系，同居于东莞市****钱屋山庄7巷1号，从2017年至2018年期间，黄旭强多次以购物、经营餐厅、经营饭堂等各种名义向谢文英借款合计15.5万元人民币，于2019年1月14日通过微信偿还给谢文英20000元，余13.5万元人民币。其中，2017年11月13日，被告人黄旭强向被害人谢文英出示一份伪造的东莞市明成环保建设地产发展有限公司收取百味轩膳食餐饮服务有限公司参与饭堂投标保证金500000元人民币的收据，以饭堂投标成功需要投200万的资金为由，向被害人谢文英借款30000元人民币用于该饭堂建设，后来通过微信并向谢文英发送饭堂装修施工图片。2017年11月30日以饭堂装修需要买五金为由通过微信向谢文英借2150元人民币。2018年9月27日，黄旭强以投资港味轩餐厅为由向谢文英借了55000元人民币，并写了一张60000元人民币收据给谢文英。为支持上述指控，公诉机关向本院出示了如下证据：（一）书证1.接受谢文英证据清单：（1）借款协议：证实黄旭强于2019年1月16日向谢文英借135000元，2018年6月26日借100000元（该借条上黄旭强身份证号尾号551写错为561）；（2）微信聊天记录：证实黄旭强于2017年11月9日-24日向谢文英发送明成公司的定位、饭堂图片、饭堂平面图施工图、饭堂开工装修等资料。黄旭强默认自己是香港人、在外国工作八年是假的；以环保城买五金为由向谢文英借2150元；承认以做环保城饭堂的名义借谢文英3万元用于还他人的信用卡。（3）收据：黄旭强于2018年9月27日收到谢文英港味轩投资款60000元；微信转账截图及银行回执、谢文英统计的借款还款清单：谢文英借给黄旭强178450元，黄旭强还了22900元，黄旭强欠谢文英155550元。收据：黄旭强伪造的投标明成环保城饭堂保证金50万元收据。胡秀霞提供的与黄旭强离婚协议、借款协议三张、百味轩股权转让协议：证实2013年9月13日黄旭强与胡秀霞协议离婚，黄旭强欠胡秀霞140万元；黄旭强2017年4月20日及2017年6月27日共借胡秀霞150000元；黄旭强2016年9月21日以30万元转让15%的百味轩股权给胡秀霞，实付15万元，剩下的15万元从其欠胡秀霞协议书从扣除。2.谢文英提供的黄旭强借款协议、微信聊天记录、微信转账记录、港味轩退股协议、百味轩50万元保证金收据、明成电镀公司饭堂投标保证金退款通知。3.黄旭强提供的离婚协议、百味轩股权转让协议、百味轩出纳明细表、百味轩股份合作协议、明成电镀公司饭堂方案及工程报价表、转账谢文英20000元微信转账图片。4.接受证据清单：黄旭强提供的与胡秀霞离婚协议书、百味轩股权转让协议书、百味轩出纳明细表、百味轩股份合作协议书、供餐方案、工程报价表、转账记录。5.调取证据通知：百味轩工商登记信息。6.调取证据通知：黄旭强尾号9455工行账号及交易记录：2017年11月13日从谢文英转来30000元，黄旭强当天取现10000元，微信转账给中国银联广东公司09专户（广州军区空军后勤部广州生产基地新市分场）10000元，转账给梁琼丹8000元，转账给胡金容（胡秀霞用其父亲账户）2000元。7.调取证据通知：黄旭强微信账号bobo891198的开户信息及从2017年1月1日至2019年5月1日的交易记录及交易流水。8.饭堂承包合同书：证实2017年9月20日，东莞市明成电镀有限公司将其饭堂交由朱彩霞承包经营，承包经营期限为四年，至2021年9月20日止。（二）证人证言1.王卫林（百味轩股东）：2016年底，其认识了黄旭强，看到黄旭强做事勤奋，于是其和李伦明一起入股和黄旭强投资，把黄旭强原来的二楼装修扩张经营，李伦明投资83.2万元，其投资47.2万元，黄旭强以之前的餐厅作价60万元，再出资13万元经营。但一直亏损不赚钱，于是在2018年6月，三人协议退股清盘。清盘后，黄旭强继续接手经营，其又支持黄旭强3个月，结果没有起色就清盘了。黄旭强又找了其他合伙人经营茶餐厅，但是因经营不善在2018年9月至10月间正式倒闭。该餐厅于2018年8月29日注销了营业执照。2、李伦明（百味轩股东）：陈述与王卫林基本一致，证实其负责管钱，黄旭强管理账目和餐厅营运，万丽群负责会计，每日明细账目由胡秀霞负责。因百味轩一直亏钱，每月亏损约3万元，在2018年初其提出由其负责采购，业绩依然没有改善，每月需要追加亏损款，其建议作价30万元，黄旭强提出他以42万元把百味轩顶过来做。其在2018年6月退股时收到约10万元。共亏损了约170万元。黄旭强经营时实际并没有花心思在管理上，经常迟到早退，另外其采购的材料价格偏贵；黄旭强收了一些月结公司的账并没有拿回公司，其追问他才把钱拿回来，其发现黄旭强此人靠不住。2017年初，其认识一个朋友在沙田环保城工作，他的饭堂有意向对外承包，其推荐黄旭强去看过。3、杨海（港味轩股东）：在2018年8月17日黄旭强让其合作投资餐饮店，其介绍了蔡志勇投资，黄旭强说投资总额42万元，其占3成，他占3成，蔡志勇占4成，其给了13.8万元，蔡志勇给了约20万元，其不知道黄旭强本人有没有出资，全部由黄旭强经营操作。港味轩于2018年10月1日开业，2018年11月14日其和蔡志勇发现亏本12万余元，按出资额，黄旭强要拿出3.6万元，黄旭强说没有钱。其就提出黄旭强退股不要做了，其和蔡志勇按原价收购黄旭强的股份。黄旭强说他经营上用了10.8万元，要用10.8万元退股，其用10.8万元减去亏本的3.6万元，剩下7.2万元，其退还给他4万多元，余下3万多元是他欠下的煤气款、菜钱、装修款。4、蔡志勇（港味轩股东）：陈述与杨海基本一致，证实港味轩由黄旭强运营。黄旭强没有将12万元投资到港味轩。5、梁琼丹（黄旭强朋友）：其与黄旭强是2016年10月做本田汽车销售的同事，从2017年至2019年1月15日黄旭强以做生意为由向其多次借钱共20万元。其一般是刷信用卡套现借给他的，小部分用现金和微信转账，他一般会在信用卡还款期内归还给其。6、蒋星岳（沙田明成电镀公司主管）：其公司在2017年7月至8月找人洽谈饭堂承包，黄旭强与其公司对承包饭堂的事项洽谈过，黄旭强拿来一份明成电镀公司餐厅的方案，因定价太高没有合作。洽谈中没有收取保证金。指认图片：指认黄旭强的明成电镀公司餐厅方案。7、胡秀霞（黄旭强妻子）：其与黄旭强2010年结婚，2013年9月因双方性格不合经常吵架协议离婚，但未办离婚证。2009年黄旭强在虎门经营一家易通电脑，2013年因经营不善欠下100多万债务，其帮他还了120万元，算是黄旭强向其借款。后来在2013年9月13人日其二人协议离婚，离婚协议也注明还款方式，但他一直没有还钱，所以到现在还没办理离婚。黄旭强做生意全是亏损的，他自己没有资产。2016年下半年，黄旭强找其到百味轩做收银员，后来在2017年初引进李伦明和王卫林投资。餐厅扩建时，黄旭强还找其投资了百味轩餐厅，其当时看到餐厅经营得不错，自己就投资了30万元入股（黄旭强把他的15%股份作价30万元让其投资，其出资15万元，其它从他欠其的钱中抵扣）。餐厅扩张后亏损越来越多，每月亏损约5万元。最后在2018年10月倒闭了。其将每天的采购单据统计出来，然后让群姐（会计）对账，并且对底单和其做的出纳表做二次统计，账目再由群姐送给股东看。2018年中，李伦明因为百味轩亏损提出退股，拿回一部分钱。2018年9月黄旭强新开了一家叫港味轩的餐厅，他有时让其看看账目，是三人合伙的，做了1、2个月黄旭强就退股了。黄旭强曾经说过想做一个沙田的饭堂项目，但没有做成。其看过饭堂的方案。黄旭强也给其看过50万元的保证金收据，但没有使用该收据向其借钱。指认笔录：2013年9月13日离婚协议书；借款协议书；股权转让协议书、借条。7、朱彩霞（明成电镀公司饭堂承包人）：其在2017年9月承包明成电镀公司饭堂经营至今，不认识黄旭强。8、黄建忠（黄旭强二哥）：其是黄旭强二哥，不清楚黄旭强生意经营情况、欠债情况。没听说过黄旭强有赌博的恶习，也从未向其借过钱。（三）被害人陈述谢文英：其在2017年9月在网络上认识了黄旭强，他自称香港人，名下有一台丰田皇冠港澳牌通行车，离异单身，在国外有8年工作经验，在虎门经营一间百味轩餐厅，居住在虎门丰泰华园山庄。10月黄旭强见了其家长后，两人开始同居了。他就开始向其借钱了。对方向其借了15万多元，还了2万多元，余13.5万元未还。2017年11月9日黄旭强说在沙田镇明成环保建设地产公司参与饭堂投标，并缴纳了50万元订金，还拿出一份投标通知和50万元收据给其家人看，向家人借30万元，被家人拒绝了。后来其和家人来到沙田，要求黄旭强带其到明成环保城看看，而黄旭强带着其等人过去，但2分钟后离开，其发现现场和黄旭强所说的情况不符，但黄旭强找理由解释。2017年11月4日至13日，黄旭强通过在沙田明成电镀有限公司（即环保城）做食堂的项目为由向其借钱。期间，黄旭强通过微信发过一个明成环保城方案的PPT给其看，发过装修施工图，讲隔层出问题要返工，跟其说是为明成公司投标一个饭堂买五金材料，通过微信向其借2150元。11月13日以明成公司饭堂项目投资需要，向其借3万元，其通过建行转账了3万元给他的工行账户。2018年6月26日其要求黄旭强给其写了一张10万元的借据，借据上身份证号码被故意写错的，因为对方按了手印其没有在意。2018年9月27日黄旭强以投资港味轩餐厅为由向其借款6万元（注：实借55000元），并写了收据，没多久就因股东间矛盾散伙了，黄旭强退股后借款也不还给其（注：黄旭强于2019年1月还了2万元）。2018年10月其无意中发现另外一女子梁琼丹也和黄旭强交往了3年，黄旭强向她借了约35万元。其在2019年1月查到黄旭强没有离异，之后其就和对方分手了。他每次半夜起床接电话都走到一旁接，电话号码联系人显示的是“姐姐”。（四）被告人供述黄旭强：其与胡秀霞协议离婚7年，因为其欠别人的钱，胡秀霞要其付清别人的钱再办理离婚手续，其一直没有能力还清，所以还没有办理离婚手续。其没有在国外生活的经历。其2013年与跟梁琼丹在车行认识，并2016年开了百味轩后在一起，其开百味轩的时候就跟梁琼丹借钱，共借了她约40万元，现共欠20万元。其在2017年9月24日在相亲网上认识谢文英，两人是情侣关系。其和谢文英只是经济纠纷，其共向谢文英借了15.5万元，归还了2万元，还欠她13.5万元。其写过一张10万元和6万元的收据给谢文英，后来在2019年1月16日在谢文英和她母亲的要求下写了一份13.5万元的借款协议书。其借的钱都用于其经营的百味轩和港味轩资金周转，其中百味轩周转约10万元，港味轩投资约5.5万元（写过6万元借条）。其一直有与谢文英联系还钱事宜，10天前其和谢文英说那间便利店因没有转出去被房东收回，店的东西搬到白沙。其请求谢文英分三期还款，因其现在接了一个饭堂项目，上了轨道后就有钱还给她了。在2019年1月11日谢文英要求其三天内还清投资港味轩的5.5万元，其在2019年1月14日通过微信转账给谢文英还了2万元。其和谢文英及其家人，从认识到最后所有的吃饭消费都是由其结账的，包括谢文英的生日礼物、节假日礼物、小朋友礼物、家中电器、出租屋监控安装费。其现在没有财产了，之前投资生意失败，已经变卖用于偿还欠款。现在在一饭堂做厨师。其没有以沙田明成环保城方案为由向谢文英借款。2150元是向谢文英借来用于便利店装修时结算五金店材料。30000元是向谢文英借来用于百味轩的工资支出，当时是2017年8月其经营的百味轩因资金周转问题无法发工人的8月工资，其向谢文英借钱周转，说是其弟因周转不灵要其还钱，其将这笔钱转到其银行卡上，用于支付百味轩员工的8月工资。2018年9月27日中午，谢文英到虎门一餐厅找其聊天，她说百味轩清盘了，借55000元给其投资港味轩，其写了60000元收据给她。其之后用借得的钱用其自己剩下的钱共12万元投资港味轩。港味轩经营一个月于10月31日其退伙了，最后其拿回40000元退股费。其于2017年1月与李伦明、王卫林合伙投资170万元经营百味轩茶餐厅，至2018年10月30日清盘。于2018年10月1日其和蔡志勇、杨海合伙经营港味轩餐厅，因股东分歧，其于2018年10月30日退股，退回股金4万元，剩下股金约7万元用来清还港味轩债务。2017年开始向梁琼丹借钱周转，其有钱会还给她，之前其还叫她在网上借款和用信用卡帮其周转。其不认识广州军区空军后勤部广州生产基地新市分场，不知道与该商户是否有金钱来往。二、2017年11月份，被告人黄旭强以中标沙田明成电镀有限公司饭堂需要投资为由，向谢文英母亲袁细群提出借款30万元。后袁细群想亲自到明成电镀有限公司考察，黄旭强一开始假称在明成电镀有限公司饭堂内，后又称在外面，半小时后黄旭强到达明成电镀有限公司，但是该公司保安不让黄旭强进入，黄旭强便假称以时间太晚为由支走袁细群，最终袁细群没有进入饭堂参观，故袁细群对黄旭强不信任，没有借钱给黄旭强。为支持上述指控，公诉机关向本院出示了如下证据：（一）书证收据：黄旭强伪造的投标明成环保城饭堂保证金50万元收据。（二）被害人陈述袁细群（谢文英母亲）：黄旭强是其女儿谢文英的前男友，在2017年11月的一天，黄旭强在电话中跟其说，他投标明成电镀公司饭堂成功了。10多天后，黄旭强在其家中拿了着一张明成电镀公司饭堂的收据给其看，收据写着“收到百味轩公司保证金50万元”，说饭堂需要投资200万元，需要向其借30万元用于装修和购买厨具，其不相信他所以没有借给他。在12月，其去到沙田打电话给黄旭强，黄旭强说他在环保城，其说其就在环保城，黄旭强说他在外面买东西，半小时后回来，黄旭强打了个电话给门卫听，他们就进去了，其刚过门岗，他就说现在太晚了，装修没什么好看的，带其离开了。后来其自己去明成电镀饭堂了解过根本没有装修这一回事，与他发的装修图片完全不符。事后其问过他是否真的投资环保城饭堂，他就说其不需要管他的事情，反正风风光光娶其女儿，其就没有再说什么了。（三）被告人供述黄旭强：2017年8-9月其找到明成公司饭堂的项目，但装修报价太高，其没有那么多钱投入，明成公司觉得报价太高没有合作。投标失败后，其自制（2017年11月公章从网上找到并PS到订金单上）过一张50万元的押金单，想向胡秀霞借钱，后因报价太高没有谈成，其没有向胡秀霞借钱。期间，其曾经把这张押金单拍照给谢文英看，当时其没有向谢文英借过钱。因为谢文英的母亲不看好其和谢文英在一起，经常给其脸色看，认为其是为了钱才和谢文英在一起的，其将该照片发给谢文英看，只是想证明其也有能力做事，这是其当时的心理状态。其没有以投资饭堂的名义向谢文英及其家人借款30万元。因为谢文英跟其说过她的母亲做民间借贷的，对钱财比较敏感，尽量不要跟其母亲有金钱上的瓜葛，所以其没有向她的母亲借钱，平时消费基本上是其买单的。其曾经带谢文英家人去明成公司看过，是不想让他们看不起其。其也有发过明成公司饭堂装修的视频和图片,但是其没有向谢文英家人借过钱。三、2017年11月份，被害人陈振飞、陈明辉所经营的东莞爱仁医疗投资有限公司因经营问题被东莞市卫生局列入黑名单，需要扣分和罚款，后于2017年12月份，陈振飞到黄旭强经营的百味轩餐厅内吃饭聊起此事，被告人黄旭强称其认识一名女子能摆平此事，并于2018年1月26日一起到东莞市*****塘坣余乐居处找袁细群吃饭，并以办理处罚费用为由向陈振飞提出要了30000元人民币，当晚的饭局上黄旭强有向袁细群询问过是否认识卫生局的人能够摆平扣分一事。袁细群只是承诺帮忙问一下,后续并没有找人询问。一个多星期后，黄旭强约了被害人陈明辉和一名人民医院的主任、一名虎门政府的男性工作人员、一名女子一起吃饭，该医院主任和政府工作人员说回去问下看能否帮忙。于2018年2月18日,黄旭强向陈振飞索要了5000元人民币。直到2019年3月份,陈振飞的公司正式被卫生局处罚扣分,陈振飞要求黄旭强退款,黄旭强承诺还款但一直没有退款。谢文英2019年1月14日了解到黄旭强没有离异，同时和另一名女性关系密切，认为被黄旭强欺骗感情和钱财，于是报警。被告人黄旭强于2019年5月7日被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向本院出示了如下证据：（一）现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场位于广东省东莞市*****塘坣余乐居饭店。（二）书证调取证据通知：黄旭强尾号9455工行账号在2018年1月26日收到陈振飞转来30000元，当天转账给梁琼丹2000元，微信和银联转账给中国银联广东公司09专户20000元、2400元，消费5600元。（三）证人证言袁细群：证实2018年1月26日黄旭强与两名堂哥找其到小塘坣余乐居吃饭，两名男子问其能否到卫生局找人帮忙，其口头答应了他们帮忙找人，但并没有找过。其没有收过黄旭强的帮忙费用。（四）被害人陈述1.陈振飞：2018年1月份左右，其中医馆因被投诉收费问题，需要扣分罚款并列入黑名单。当时刚好去黄旭强茶餐厅吃饭聊到此事黄旭强说能帮其咨询一下。过了几天后，黄旭强打电话跟其说找到人了，叫其和其拍档一起去东莞市*****塘坣余乐居饭店吃饭，并在饭前（2019年1月26日17时30分许）黄旭强就向其拿30000元作为办理其公司被处罚问题的费用，还叫其扮成他的表亲。在黄旭强的带领下，其、其拍档、黄旭强和袁细群一起吃饭，吃饭过程中黄旭强向袁细群提过处罚问题，袁说帮其问问。过了差不多半个小时，袁细群的女儿来到其桌上聊一下，但没有涉及处罚问题的内容。三天后，其拍档问黄旭强能否搞定，黄旭强说能，但是之后一直没有消息。2018年2月18日，黄旭强向其打电话，向他拿5000元说得送礼，其通过微信转给他。直到2019年3月上旬，其公司就收到卫生局的处罚，扣32分，罚款8000元。于是其和其拍档要求黄旭强退钱，但黄一直没给。其当时结了两桌饭的单，其并不认识隔壁桌的人，只认识谢文英。辨认笔录：指认出被告人黄旭强；建设银行支出交易表；微信转账5000元截图。2.陈明辉：陈述与陈振飞基本一致。称其在饭局后的三天，因为没有消息，问黄旭强还是说能搞定。过了约一个星期，其又去追问黄旭强，黄旭强带其到虎门镇新湾吃饭，当时一共有五个人吃饭，其本人、黄旭强、一个人民医院的主任、一个虎门政府的男性工作人员，还有一个女子。该名政府官员与医院主任在饭桌上跟其说回去看看能不能搞定，过了两三天后其又催黄旭强，黄旭强还是说能搞定。直到2019年3月上旬，其公司就收到卫生局的处罚，扣32分，罚款8000元。辨认笔录：指认出被告人黄旭强。（五）被告人陈述黄旭强：2018年2月份左右,陈振飞跟其说经营的中医馆被人投诉,后被卫生局列入了黑名单,需要罚款和扣分。当时其找到谢文英母亲袁细群问是否有认识卫生局的人。之后其、谢文英母亲、谢文英、陈振飞、陈振飞朋友和一个听谢文英母亲说在卫生局上班的一个男子一起在东莞市区一农家菜馆吃饭。在饭桌上陈振飞向该名卫生局男子了解情况，问能不能少扣一点分，该名男子说得回去了解一下情况先。一个星期后袁细群致电该名男子，说还是需要扣分，搞不定就没有联系了。后来其回虎门找了其朋友“阿彩”，其和陈振飞一起做中医馆的拍档（陈明辉）、阿彩、阿彩约出来的一个虎门政府的一个工作人员和虎门人民医院的一个男性主任一共五人一起吃饭。陈振飞的拍档问虎门人民医院的男性主任是否认识卫生局的人，可以少扣点分，该男性主任说到时候帮忙了解一下。过了约十天左右，打电话去问说搞不定，最后陈振飞看到扣分了就退出不再经营。其在东莞和那个卫生局的人吃晚饭后约10天，其打电话跟陈振飞说那边现在要做事（交罚款的意思），得先转30000元给其准备交罚款。后来那个卫生局的人和虎门人民医院的那个主任都搞不定，就没有给他们钱。后其把这30000元用于餐厅周转（至于为何收到钱后立即转账给梁琼丹，黄旭强辩称其不记得了）。2018年年初四晚上（经查为2018年2月19日），其打电话给陈振飞借钱5000元用于还信用卡。2019年4月5日左右，其在一餐厅和陈振飞吃饭并承诺在4月末5月初还钱。公诉机关同时向本院出示了如下综合证据：1.到案经过：证实黄旭强的到案经过。2.户籍证明、人口信息查询、前科资料：证实黄旭强已达刑事责任年龄，暂未发现有犯罪前科。于2014年11月因信用卡恶意透支被刑事拘留，后证据不足存疑不捕。3.调取证据通知：证实2014年11月黄旭强因恶意透支信用卡被刑拘后因信用卡诈骗的证据不足被取保候审。据此，公诉机关认为被告人黄旭强的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人黄旭强的刑事责任，提请法院依法判处。法庭上，被告人黄旭强辩解称第一宗指控中，其与谢文英之间是借贷关系，其没有诈骗谢文英的钱财；第二宗指控中，其没有向袁细群提出过借款30万的请求；第三宗指控中，其收了陈振飞3万元，后来事情没有办好，其和陈振飞约定4月份还钱，但后来因为其没有钱，所以没有还给陈振飞，其认为其行为不构成诈骗罪。黄旭强的辩护人提出如下辩护意见：1.黄旭强向谢文英借钱，用于餐厅经营，并没有虚构事实、隐瞒真相，在借款后写下了一张10万元、一张6万元的欠条，还曾归还过2万元的欠款，本案应该属于民间借贷纠纷，不构成诈骗犯罪。2.本案并无证据证实黄旭强曾向袁细群提出借款30万元的要求。3.第三宗指控中，并无证据证明黄旭强诈骗陈振飞，应定性为不当得利或民间借贷。经审理查明：一、2017年9月份，被告人黄旭强与被害人谢文英通过网络认识，自称香港人，离异单身，在国外有8年工作经验，10月份开始双方发展成男女朋友关系。2017年11月13日，被告人黄旭强向被害人谢文英出示一份伪造的东莞市明成环保建设地产发展有限公司收取百味轩膳食餐饮服务有限公司参与饭堂投标保证金50万元人民币的收据，以饭堂投标成功需要投200万的资金为由，向被害人谢文英借款30000元人民币用于该饭堂建设，后来通过微信并向谢文英发送饭堂装修施工图片。2017年11月30日以饭堂装修需要买五金为由通过微信向谢文英借2150元人民币。二、2017年11月份，被害人陈振飞、陈明辉所经营的东莞爱仁医疗投资有限公司因经营问题被东莞市卫生局列入黑名单，需要扣分和罚款，后于2017年12月份，陈振飞到黄旭强经营的百味轩餐厅内吃饭聊起此事，被告人黄旭强称其认识一名女子能摆平此事，并于2018年1月26日一起到东莞市*****塘坣余乐居处找袁细群吃饭，并以办理处罚费用为由向陈振飞提出要了30000元人民币，当晚的饭局上黄旭强有向袁细群询问过是否认识卫生局的人能够摆平扣分一事。袁细群只是承诺帮忙问一下,后续并没有找人询问。一个多星期后，黄旭强约了被害人陈明辉和一个人民医院的主任、一个虎门政府的工作男性人员、一个女子一起吃饭，该医院主任和政府工作人员说回去问下看能否帮忙。于2018年2月18日,黄旭强向陈振飞索要了5000元人民币。直到2018年3月份,陈振飞的公司正式被卫生局处罚扣分,陈振飞要求黄旭强退款,黄旭强承诺还款但一直没有退款。被害人谢文英于2019年1月14日了解到黄旭强没有离异，同时和另一个女性关系密切，认为被黄旭强欺骗感情和钱财，于是报警。被告人黄旭强于2019年5月7日被抓获归案。以上事实，有公诉机关提供的一系列证据予以证实。关于本案中黄旭强的行为是否构成诈骗罪的问题，本院评析如下：1.第一宗指控中，关于承包明成公司饭堂的问题，经查，被告人黄旭强曾于2017年8月份与东莞市明成电镀有限公司（下称明成公司）洽谈承包该公司饭堂的事情，同时提供了供餐方案，后因价格问题双方没有达成协议。该公司于2017年9月20日将饭堂交给朱彩霞承包，同时签订了《饭堂承包合同书》，同年10月份装修完毕后正式运营，以上事实有证人蒋星岳、朱彩霞的证言及相关合同书证实。黄旭强于2017年11月4日发了一份《自由餐计划方案沙田明成环保城》的PPT文件给谢文英，让谢帮其看看；同月9日向谢文英发送多张明成公司园区、饭堂的照片给谢，称其人在沙田环保城；同月24日黄旭强再发了多张工人施工的照片给谢，称隔层出问题；另黄旭强曾向谢文英出示一张百味轩膳食餐饮服务有限公司向明成公司缴纳投标保证金50万元的材料及单据（经黄旭强供述，该材料及单据均为其伪造），在已经无法承包明成公司饭堂的情况下，黄旭强虚构事实，让被害人谢文英陷入其已经成功承包该饭堂、并正在进行装修的错误认识，并以此向谢文英借钱，谢文英基于以上错误认识，分别于2017年11月13日、11月30日转账30000元、2150元给黄旭强，以上情况有被害人谢文英的陈述及相关转账证明证实，黄旭强在公安侦查阶段也承认借款用于个人周转，可认定黄旭强以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人谢文英的钱财，事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控黄旭强该部分的犯罪事实，本院予以支持。关于公诉机关指控黄旭强以投资港味轩餐厅为由诈骗谢文英55000元的问题，经查，多名证人的证言及被告人供述可证实港味轩于2018年8月份开始筹备经营，10月1日正式开业，10月31日黄旭强退股，并获得退股费4万元。谢文英于2018年9月27日投资港味轩55000元，是发生在港味轩筹备经营阶段，现并无证据证实黄旭强虚构事实，且在黄旭强退股后，亦退还了2万元给谢文英，该55000元应认定为民事借贷。公诉机关指控的该部分诈骗事实及金额，本院不予支持。关于公诉机关指控黄旭强诈骗谢文英的其余诈骗金额，经查，该部分借款发生于两人交往期间，并无证据证实黄旭强虚构借款事实欺骗谢文英，公诉机关的该部分指控，本院不予支持。综上，关于第一宗指控，本院仅认定黄旭强通过虚构其已承包明成公司饭堂诈骗谢文英32150元，其余指控金额，证据不足，本院不予认定。2.第二宗指控中，经查，黄旭强承认其曾伪造了其承包明成公司饭堂的保证金收据，并向谢文英及袁细群出示，但除了谢文英、袁细群（二人为母女关系）称黄旭强曾向袁借款30万，并无其他证据证实，不能证实黄旭强实施了该宗诈骗犯罪，且袁细群陈述称其不相信黄旭强所以没有借给他，其并没有因此陷入错误认识而遭受财产损失，故公诉机关的该宗指控，证据不足，本院不予支持。3.第三宗指控中，经查，黄旭强承诺帮陈振飞、陈明辉就二人的公司被罚款扣分的事情找人疏通关系，并在2018年1月26日当天第一次吃饭之前就以准备交罚款为由收取了陈振飞30000元。事实上，黄旭强收到钱后就立即用于个人周转，后黄旭强又以送礼为由于2018年2月18日向陈振飞索取了5000元，并用于偿还个人信用卡，期间，黄旭强一直对陈振飞、陈明辉谎称事情能搞定，直至陈振飞、陈明辉的公司被罚款扣分，黄旭强才承认将收取的35000元挪作个人使用，并直到案发之日，都没有退还该款项给陈振飞、陈明辉。黄旭强隐瞒其不能帮陈振飞、陈明辉解决问题的事实，虚构交罚款、送礼的理由，收取两名被害人钱财，可见其是以非法占有的目的实施诈骗，公诉机关指控的该宗犯罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人黄旭强的辩解意见及其辩护人的辩护意见，与本院认定一致的，本院予以采纳，不一致的，不予采纳。本院认为，被告人黄旭强无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控中，第一宗事实清楚，证据确实、充分，但指控金额有误，本院予以纠正，第二宗证据不足，本院不予认定，第三宗事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定；公诉机关指控被告人黄旭强犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，但指控其诈骗数额巨大不当，本院予以纠正。被告人黄旭强归案后如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人黄旭强的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄旭强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2021年8月6日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人黄旭强于本判决生效之日起七日内退赔给被害人谢文英人民币32150元，退赔被害人陈振飞人民币35000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘树棠审判员  黄 新审判员  胡婉玲二〇二〇年七月二十七日书记员  罗俊斌书记员  张丽娜（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。