浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初156号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人王荣海，绰号“老二”，男，1967年3月17日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省息县。2014年12月16日，因犯赌博罪被本院判处有期徒刑七个月,缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人王滔，浙江铭广律师事务所律师。被告人王荣合，绰号“老三”，男，1976年4月14日出生，汉族，小学文化程度，务工，住河南省息县。2011年5月20日，因犯赌博罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。2013年4月11日，因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑九个月，连同原判未执行刑罚有期徒刑五个月二十二天，并处罚金人民币二万元，予以并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。2013年4月27日，被本院决定暂予监外执行一年。2014年5月15日，被本院决定暂予监外执行二个月（自2014年4月27日起至2014年6月26日止）。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人何侃伦（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江杰嘉律师事务所律师。被告人罗勇，男，1978年8月8日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省息县。2005年6月22日，因使用假币被杭州市公安局西湖区分局行政拘留七日。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人吕金钱，浙江铭广律师事务所律师。被告人牛世军，男，1967年5月6日出生，汉族，初中文化程度，务工，住河南省息县。因本案于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人吴林河（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江正麦律师事务所律师。被告人彭洋洋，绰号“刘柱”，男，1991年3月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省息县。2017年10月23日，因殴打姚某2、李维被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日（已于2017年10月23日至同年11月2日执行），并处罚款人民币五百元（已撤销）。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人童昀、吴璇岚，浙江阡与陌律师事务所律师。被告人刘杰，男，1983年10月1日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省息县。2017年10月23日，因殴打姚某2、李维被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日（已于2017年10月23日至同年11月2日执行），并处罚款人民币五百元（已撤销）。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人付强，江苏求本律师事务所律师。被告人刘旭，男，1993年5月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省息县。因本案于2019年5月15日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人吴梦帆，浙江润杭律师事务所律师。被告人张柏勇，男，1981年1月26日生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省息县。2010年，因犯抢劫罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元，2013年8月8日刑满释放。2017年10月23日，因殴打姚某2、李维被杭州市公安局余杭区分局行政拘留十日（已于2017年10月23日至同年11月2日执行），并处罚款人民币五百元（已撤销）。因本案于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人陈程、梅晓平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江人益律师事务所律师。被告人付朝江，男，1977年6月29日出生，汉族，初中文化程度，务工，住广西壮族自治区天峨县。因本案于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人王佳丽、曹健康（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。被告人李如生，绰号“光头”，男，1983年8月3日出生，汉族，小学文化程度，无业，住江西省玉山县。2007年12月，因犯盗伐林木罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。2008年10月9日，因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元，2009年8月24日刑满释放。2019年1月10日，因赌博被江西省玉山县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千元。因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人张建敏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江北杭律师事务所律师。被告人王新礼，男，1972年11月17日出生，汉族，小学文化程度，无业，住河南省息县。因本案于2019年5月9日被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人张超（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。被告人熊龙慧，男，1988年5月19日出生，汉族，初中文化程度，务工，住广西壮族自治区河池市天峨县。因本案于2019年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人康良（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江瑞坤律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2020]17号起诉书指控被告人王荣海、王荣合、罗勇犯寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪、被告人牛世军、付朝江犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇犯寻衅滋事罪、被告人李如生、王新礼、熊龙慧犯非法拘禁罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员丁灵敏出庭支持公诉。被告人王荣海及其辩护人王滔、被告人王荣合及其辩护人何侃伦、被告人罗勇及其辩护人吕金钱、被告人牛世军及其辩护人吴林河、被告人彭洋洋及其辩护人童昀、被告人刘杰及其辩护人付强、被告人刘旭及其辩护人吴梦帆、被告人张柏勇及其辩护人陈程、被告人付朝江及其辩护人曹健康、被告人李如生及其辩护人张建敏、被告人王新礼及其辩护人张超、被告人熊龙慧及其辩护人康良到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2014年7月，被告人王荣海（另案处理）以其大哥王某3的名义在杭州市余杭区××街道注册成立杭州昌善投资管理有限公司（以下简称昌善公司），后为非法获取经济利益，被告人王荣海伙同被告人王荣合、罗勇以共同出资并要求借款方签署翻倍借条等方式从事高利放贷活动，并以该昌善公司为主要据点，先后网罗了被告人牛世军、王新礼、李如生、彭洋洋、刘杰、刘旭、付朝江、熊龙慧、张柏勇及陈永（另案处理）等亲属、老乡人员。直至2018年间，上述各被告人共同有组织的实施高利放贷、暴力讨债等违法犯罪活动，逐步形成以被告人王荣海、王荣合、罗勇为首要分子，被告人牛世军、王新礼、李如生、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、熊龙慧及陈永为一般组织成员的恶势力犯罪集团，在余杭区××街道××闲林街道、中泰街道一带为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。一、非法拘禁事实1、2014年5月，姚某1向被告人罗勇借款并由姚某4提供担保，后姚某1归还部分本息后无力偿还。2015年年初的一天，被告人罗勇在余杭区××街道永和茶楼发现被害人姚某1，随即纠集他人强行将姚某1从永和茶楼押至余杭街道径香路昌善公司办公室内，采用殴打、言语威胁的方式逼迫姚某1还钱，直至被害人姚某1被迫答应三日内还钱才予以释放，被害人姚某1被非法拘禁1小时左右。2、2015年的一天下午，章某5向被告人王荣合借款并由郎某提供担保，后章某5无法归还。2015年12月初的一天晚上20时许，被告人王荣合纠集了被告人付朝江、熊龙慧找到被害人郎某，并将其带至闲林街道灵溪别院寻找章某5未果，后又将被害人郎某押至闲林街道闲富中路马某5的投资公司办公室。期间，被告人王荣合、付朝江、熊龙慧采取殴打、言语威胁的方式逼迫郎某还钱，直至被害人郎某亲属承诺帮忙偿还债务，被害人郎某才于当晚23时被释放，被害人郎某被非法拘禁3个小时左右。3、2014年，童某1先后向被告人王荣合借款并为他人向被告人王荣海借款提供担保后无力还款。2017年8月26日晚21时许，被告人王荣海、王荣合、罗勇、李如生、王新礼及陈永等人在余杭区××街道月牙岛ＫＴＶ一包厢内将被害人童某1带至××街××大厦××室（系昌善公司办公室），以言语恐吓等方式逼迫童某1写下欠条，后又将童某1带至中泰南湖大厦的吉易盛酒店8605房间内非法限制其人身自由，并安排被告人王新礼、李如生及陈永等人对童某1进行看管。次日上午9时许，童某1的父亲童某3归还人民币2万元后，童某1才被释放，被害人童某1被非法拘禁12个小时。4、2017年，杨某1先后多次向被告人王荣海借款后无力还款。2017年年底的一天15时许，杨某1在担保人姚某2和章某2的陪同下，到××街××大厦××室与被告人王荣海协商还钱事宜。期间，被告人王荣海、王新礼采用言语威胁的方式逼迫杨某1偿还债务，杨某1打电话向父亲杨某2求助，后其父亲杨某2赶到投资公司，被迫在借款合同上签下担保人，当晚21时许被害人杨某1才被释放，被害人杨某1被非法拘禁4小时左右。5、2016年上半年，瞿某向被告人王荣海借款后无力归还。同年10月28日下午，被告人罗勇、牛世军、李如生余杭区××街道广场发现被害人瞿某，被告人王荣海即打电话联系了尹海彪、尚高帅（均另案处理）由两方人员以言语威胁等方式向瞿某索债，后瞿某联系其朋友陈某13帮忙还钱，陈某13答应次日到银行取款后还钱。当晚20时许，被告人罗勇指使被告人李如生与尚高帅将被害人瞿某押至余杭区闲林街道老兵投资公司进行看管。次日早上8时许，陈某13到银行取钱归还1.3万元后瞿某才被释放，被害人瞿某被非法拘禁12个小时。6、2015年期间，胡某1向被告人罗勇借款并由厉铭提供担保。2016年6、7月份的一天，被告人罗勇纠集他人到余杭区××街道金鹏茶楼，将被害人厉铭强行带上车，以言语威胁、殴打的方式逼迫其偿还胡某1的债务，直至被害人厉铭被迫签下欠条，被害人厉铭才被释放，被害人厉铭被非法拘禁半个小时。7、2017年3月，陈某1先后向被告人王荣海、罗勇借款，在归还部分高额利息后无力归还。2017年7、8月份的一天下午16时许，被告人王荣海指使他人驾车至余杭区××街道富腾旅馆202房间，强行将陈某1先后带至中泰农贸市场的河边、昌善公司办公室等地，以言语威胁、殴打的方式逼迫陈某1还钱。后被告人王荣海指派他人驾车带被害人陈某1外出筹款，直至当晚19时许，陈某1归还部分借款才被释放，被害人陈某1被非法拘禁3小时左右。二、寻衅滋事事实1、2015年4月，吴某1向被告人王荣合借款后无力归还。2015年7月15日晚，被告人王荣合纠集被告人刘杰、付朝江到余杭区××街道××村吴某1的家中，以言语威胁、砸玻璃、滋扰等方式恐吓吴某1的妻子被害人单某，逼迫其偿还债务，严重扰乱被害人的正常生活秩序。2、2015年至2016年间，潘某1多次向被告人王荣海、罗勇等人借款后无力还款。2016年9月12日下午，被告人罗勇、牛世军、刘杰、彭洋洋等人到余杭区××街道××区12组水塔桥9号向被害人潘某1及其家人讨债，以言语威胁、聚众造势、滋扰的方式恐吓被害人潘某1及其家人，严重扰乱被害人的正常生活秩序。3、2017年上半年，钱宏斌向被告人罗勇借款后无力偿还。2017年4月至12月份期间，被告人罗勇先后多次指使被告人牛世军、刘旭、彭洋洋、刘杰、张柏勇到余杭区××街道××幢××单元××室钱宏斌的父亲钱某家中，采取言语威胁、撕家中对联、铁锹堵门、聚众造势等方式，逼迫被害人钱某偿还其儿子债务，严重被害人的正常生活秩序。其中，被告人彭洋洋、牛世军参与6次，被告人刘杰参与4次，被告人刘旭参与3次、被告人张柏勇参与1次。4、2015年8月至2016年10月，沈某先后向被告人王荣海、罗勇借款后无力还款。2017年5月至2018年1月，被告人刘旭、牛世军等人多次到沈某的办公室和家中，采用言语威胁、滋扰、纠缠、放高音喇叭等方式恐吓被害人沈某及其家人，逼迫其偿还债务，严重扰乱被害人的正常生活。5、2017年6月17日，陈红军向被告人王荣海借款，由李某2提供担保，后陈红军因车祸身亡。同年7月底，被告人王荣海得知陈红军已获经济赔偿，威胁李某2带领被告人李如生及陈永等人到余杭区××街道岑岭村陈红军前妻王某1家中，以言语威胁等方式逼迫王某1还债，严重扰乱被害人的正常生活秩序。6、2017年3月，王美容向被告人罗勇借款后无力还款。同年9月15日下午，被告人罗勇指使被告人牛世军、刘杰、张柏勇到余杭区××街道××区王美容的家中，以言语威胁、放高音喇叭的方式逼迫王美容的母亲马某1偿还债务，严重影响被害人的正常生活秩序。7、2017年3月，陈某1先后向被告人王荣海、罗勇借款，在归还部分高额利息后无力归还。同年10月20日至21日，被告人王荣海、罗勇指使被告人刘旭、彭洋洋、牛世军、张柏勇及陈永或分或合到余杭区××街××村陈某2的家中，采用在陈某2的婚礼现场聚众闹事、言语威胁的方式，逼迫陈某1偿还债务，严重影响被害人陈某2婚礼的正常举行。8、2017年期间，姚某2多次向被告人王荣海、罗勇借款并为他人借款提供担保后无力偿还。同年10月22日下午，被告人牛世军、刘旭、刘杰、彭洋洋、张柏勇赶至余杭区××街道××幢××单元××室向被害人姚某2讨债，因姚某2无力偿还，被告人牛世军、刘旭、刘杰、彭洋洋、张柏勇在该小区内使用木板、砖块随意殴打姚某2、李维，造成被害人姚某2、李维不同程度受伤。9、2016年底、2017年初，汪某1向被告人王荣合借款后无力偿还。2017年11月25日晚，被告人王荣海指使陈永及廖国辉、陈某11（均另案处理）到××街道××路“新蓝湖”足浴店内，以言语威胁、跟踪恐吓的方式逼迫汪某1偿还债务，扰乱被害人汪某1的正常生活秩序。10、2015年期间，胡某1向被告人罗勇借款后无力偿还。2016年9月30日下午，被告人罗勇纠集了被告人刘杰、彭洋洋等人到余杭区××街道胡某1家中，以言语威胁、滋事、殴打方式逼迫胡某1还钱，严重扰乱被害人的正常生活秩序。11、2015年间，胡某2为他人向被告人王荣海借款提供担保，后借款人无力还款。2017月4月14日晚，被告人王荣海、王荣合等人在余杭区××街道××路一饭店吃饭时碰到胡某2，被告人王荣合等人强行将胡某2拖进包厢，以言语威胁的方式强迫胡某2签署欠条，导致胡某2被迫用碗砸破自己头部致流血。12、2016年至2017年期间，章某1先后多次向被告人罗勇借款后无力还款。2017年春节前直至同年6月，被告人罗勇多次纠集被告人彭洋洋等人到西湖区留下街道东木坞花牌楼124号章某1的家中，以言语威胁、滋扰的方式恐吓章某1的家人偿还债务，严重扰乱被害人其家人的正常生活秩序。13、2017年9月份期间，倪某向被告人王荣海借款后无力归还。同年10月29日下午，被告人李如生等人在余杭区××街道××大厦红绿灯路口强行将倪某的车辆拦停，欲将车辆开走抵债，后倪某一方报警。同年11月的一天，倪某在昌善公司办公室与被告人王荣海商谈还钱事宜，因倪某无力还款，被告人王荣海指使廖国辉、付朝翔（另案处理）等人在办公室楼下欲将倪某强行带上车索债，后被他人制止，严重扰乱被害人的正常生活秩序。14、2015年期间，张某3向被告人罗勇借款后无力归还。2016年3月28日上午，被告人罗勇打电话联系张某3到昌善公司办公室内，被告人罗勇、彭洋洋、刘杰等人以殴打、言语威胁的方式逼迫张某3还钱。15、2016年1月26日下午，被告人王荣合、付朝江到余杭区××街道××村被害人邵某的甲鱼塘，与邵某商谈还钱事宜。后被告人王荣合打电话联系了被告人罗勇。被告人罗勇到现场后随意殴打邵某，致使被害人邵某倒地受伤。16、2015年11月28日晚，被告人付朝江、熊龙慧等人在余杭区××街道青荷餐厅无故滋事，随意殴打被害人周某1。随后被告人王荣海、王荣合、罗勇、刘杰、刘旭等人赶至现场，使用凳子等随意殴打被害人周某1、刘某1等人，造成被害人周某1牙齿根折和松某，经鉴定构成轻微伤，其他人员均有不同程度受伤。17、2016年12月10日晚，被告人王荣合到余杭区××街道中泰路中惠家园路口胡某4的棋牌室内向人索债，期间与范某1、童某2等人发生口角纠纷。后被告人王荣合电话纠集了被告人王荣海、罗勇、王新礼、彭洋洋、刘杰、牛世军及吴清磊（另案处理）等人赶至棋牌室内，随意殴打被害人童某2、范某1、袁某，造成被害人童某2、范某1、袁某不同程度受伤。18、2018年1月31日晚，被告人罗勇等人在余杭区××街道凤凰新路358号社区卫生服务中心与被害人张某1发生口角纠纷，并以拳打方式随意殴打被害人张某1，造成张某1受伤。19、2019年3月3日凌晨，被告人罗勇等人在杭州经济技术开发区××广场××幢××室，插手张某2与陈某3的民间纠纷，随意殴打被害人张某2，造成张某2胸部、面部软组织挫伤。三、诈骗事实1、2016年3月至2017年3月，潘某1先后三次向被告人王荣海借款并实际得款13万元，被告人王荣海以行业规矩为由要求潘某1签订了金额分别为8万元、10万元及15万元的虚高借款合同，且合同出借人一栏为空白。后因潘某1未归还本金和利息，2017年7月15日，被告人王荣海指使其儿子王明明（另案处理）在上述三份虚高的借款合同出借人一栏上签名，并以王明明的名义，向余杭区人民法院提起民事诉讼。同年12月12日，余杭区人民法院作出民事判决，判令潘某1支付王明明借款总额33万元，利息82400元，至案发潘某1未予以支付。2、2017年6月至8月，王某2先后三次向被告人王荣海借款并实际得款8万元，被告人王荣海以行业规矩为由要求王某2签订金额分别为4万元、2万元及10万元的双倍虚高借款合同，且合同出借人一栏为空白。后王某2无力归还。2017年10月20日，被告人王荣海指使被告人王新礼在上述三份虚高的借款合同出借人一栏签名，并以被告人王新礼的名义，向余杭区人民法院提起民事诉讼。同年12月29日，余杭区人民法院作出民事判决，判令王某2支付被告人王新礼借款总额16万元，至案发王某2未予以支付。据以指控的证据有被害人陈述；证人证言；户籍证明等书证：辨认笔录、电子证物检查笔录；被告人及同案人员的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人王荣海、王荣合、罗勇组织、领导恶势力犯罪集团，其行为均已分别构成寻衅滋事罪、诈骗罪、非法拘禁罪，其中诈骗数额巨大，非法拘禁具有殴打情节；被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧参加恶势力犯罪集团，被告人牛世军、付朝江的行为均已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇的行为均已构成寻衅滋事罪，被告人李如生、王新礼、熊龙慧的行为均已构成非法拘禁罪，被告人牛世军、付朝江、熊龙慧非法拘禁具有殴打情节；被告人王荣海、王荣合、罗勇实施的诈骗行为系犯罪未遂，被告人王荣合、张柏勇系累犯，被告人王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、付朝江一人犯数罪，应当数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十六条第三款、第六十五条、第六十九条之规定惩处。被告人王荣海辩称，（1）其和王荣合、罗勇等人未形成恶势力犯罪集团；（2）其和王荣合、罗勇没有共同出资、放贷、讨债，其仅应对自己的行为承担责任；（3）其没有指使他人通过非法拘禁、言语威胁、殴打等方式非法讨债，其没有参与非法拘禁姚某1、郎某、童某1、杨某1、瞿某、厉铭、陈某1，其对单某、潘某1及潘某1的家人、钱某、沈某及沈某的家人、马某1、陈某2、姚某2、李维、胡某1、胡某2、章某1的家人、张某3、邵某被寻衅滋事不知情，其没有指使罗勇向潘某1及潘某1的家人、沈某及沈某的家人、陈某2、姚某2、李维、胡某2非法讨债，其没有殴打周某1、刘某1、童某2、范某1、袁某等人；（4）其没有诈骗行为。辩护人提出，（1）被告人王荣海等人未形成恶势力犯罪集团，被告人王荣海不是首要分子；（2）被告人王荣海未参与非法拘禁姚某1、郎某、杨某1、瞿某、厉铭，未对潘某1、沈某、王某1、马某1、陈某2、姚某2、李维、汪某1、胡某2、倪某、张某3、邵某、周某1、刘某1、范某1、童某2、袁某实施言语威胁、聚众造势、滋扰、殴打等寻衅滋事行为，不应承担刑事责任；（3）应从被告人王荣海的诈骗金额中扣除实际借给潘某1、王某2的13万元、8万元，且诈骗行为属于犯罪未遂；（4）被告人王荣海对钱某寻衅滋事的情节轻微。综上，请求对被告人王荣海从轻处罚。被告人王荣合辩称，（1）其和王荣海、罗勇没有共同出资、放贷、讨债，其仅应对自己的行为承担责任，其不构成诈骗罪；（2）其没有通过非法拘禁、言语威胁、殴打等方式非法讨债，也没有指使他人帮其非法讨债。辩护人提出，（1）被告人王荣合等人未形成恶势力犯罪集团，被告人王荣合不是首要分子；（2）被告人王荣合不应对汪某1、胡某2、邵某被寻衅滋事承担刑事责任；（3）被告人王荣合未参与实施诈骗，不应承担刑事责任。综上，请求对被告人王荣合从轻处罚。被告人罗勇辩称，（1）其不是恶势力犯罪集团的首要分子，其仅应对自己的行为承担责任；（2）其没有通过非法拘禁、言语威胁、殴打等方式非法讨债，也没有指使他人帮其非法讨债。辩护人提出，（1）被告人罗勇等人未形成犯罪集团；（2）姚某1、郎某、杨某1、厉铭、陈某1被拘禁的行为不构成非法拘禁罪，单某、潘某1、王某1、马某1、汪某1、胡某1、胡某2、倪某、张某3、邵某、周某1、刘某1、童某2、范某1、袁某、张某1、张某2被寻衅滋事的行为不构成寻衅滋事罪；（3）周某1、刘某1被寻衅滋事的行为不属于恶势力违法行为。被告人牛世军辩称，（1）其仅向钱某、王美容要债，但没有通过非法拘禁、言语威胁、殴打等方式非法讨债；（2）其没有参与殴打童某2、范某1、袁某。辩护人提出，（1）被告人牛世军没有非法拘禁瞿某的故意，也没有非法限制瞿某人身自由、殴打瞿某的行为，公诉机关指控被告人牛世军犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足；（2）公诉机关指控被告人牛世军对潘某1、钱某、马某1、陈某2、姚某2、李维、童某2、范某1、袁某实施寻衅滋事行为的证据不足，被告人牛世军不构成寻衅滋事罪；（3）被告人牛世军等人未形成恶势力犯罪集团。被告人彭洋洋辩称，其没有参与殴打童某2、范某1、袁某等人。辩护人提出，（1）被告人彭洋洋等人不是恶势力组织成员；（2）被告人彭洋洋等人向潘某1、钱某、姚某2、李维、张某3讨债的行为不属于寻衅滋事行为，被告人彭洋洋未参与随意殴打童某2、范某1、袁某，故被告人彭洋洋的行为不构成寻衅滋事罪；（3）如法庭认定被告人彭洋洋构成寻衅滋事罪，被告人彭洋洋系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪，请求对被告人彭洋洋从轻处罚。被告人刘杰辩称，（1）其没有在王美容家播放高音喇叭；（2）其没有用木板打姚某2、李维；（3）其没有参与青荷餐厅打架事件；（4）其没有参与殴打童某2、范某1、袁某等人。辩护人提出，（1）被告人刘杰系从犯；（2）被告人刘杰如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人刘杰主观恶性小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人刘杰从轻处罚，并适用缓刑。被告人刘旭辩称，（1）其等人未形成恶势力犯罪集团；（2）其未言语威胁钱某，未殴打姚某2、李维、周某1、刘某1。辩护人提出，（1）被告人刘旭等人未形成恶势力犯罪集团；（2）被告人刘旭未随意殴打姚某2、李维、周某1、刘某1等人；（3）被告人刘旭系从犯；（4）被告人刘旭如实供述自己的罪行，自愿认罪；（5）被告人刘旭系初犯、偶犯。综上，请求对被告人刘旭从轻处罚。被告人张柏勇辩称，其去过钱某家一次，只有牛世军骂了几句，其没有在马某1家放过高音喇叭，其没有在陈某2的婚礼现场聚众闹事、言语威胁，其的该部分行为不构成寻衅滋事罪。辩护人提出，（1）被告人张柏勇不是恶势力犯罪集团的组织成员；（2）被告人张柏勇在钱某、马某1、陈某2、姚某2、李维被寻衅滋事事实中的行为不应认定为寻衅滋事行为；（3）被告人张柏勇系从犯；（4）被告人张柏勇如实供述自己的罪行，对部分行为自愿认罪。综上，请求对被告人张柏勇从轻处罚。被告人付朝江辩称，（1）其仅开车送王荣合、熊龙慧、郎某，其没有殴打、言语威胁郎某；（2）其没有以言语威胁、砸玻璃等方式恐吓单某；（3）其没有参与殴打周某1、刘某1；辩护人提出，（1）被告人付朝江等人未形成恶势力犯罪集团；（2）被告人付朝江的非法拘禁行为情节轻微，可不认定被告人付朝江的行为构成非法拘禁罪；（3）被告人付朝江未殴打或教唆他人殴打周某1、刘某1等人，不属于寻衅滋事行为，且被告人付朝江仅陪同他人向单某、邵某讨债，未实施殴打、辱骂等行为，情节轻微，故被告人付朝江没有在两年内实施寻衅滋事行为三次以上，被告人付朝江的行为不构成寻衅滋事罪；（4）如法庭认定被告人付朝江构成犯罪，被告人付朝江系从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯、偶犯，请求对被告人付朝江从轻处罚，并适用缓刑。被告人李如生辩称，其没有看管童某1、瞿某，其没有以言语威胁的方式向王某1要债。辩护人提出，（1）被告人李如生不是恶势力组织成员；（2）被告人李如生在非法拘禁的共同犯罪中系从犯；（3）被告人李如生如实供述自己的罪行，自愿认罪。综上，请求对被告人李如生从轻处罚，并适用缓刑。被告人王新礼对公诉机关的指控无异议，唯辩称其未参与将童某1从月牙岛ＫＴＶ带至昌善公司办公室再带至吉易盛酒店，其直接到吉易盛酒店看管童某1。辩护人提出，（1）被告人王新礼仅在其到酒店后至次日早上这段时间限制了童某1的人身自由，仅应对这段时间的行为承担刑事责任；（2）被告人王新礼在非法拘禁的共同犯罪中系从犯；（3）被告人王新礼如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人王新礼系初犯、偶犯。综上，请求对被告人王新礼从轻处罚，并适用缓刑。被告人熊龙慧辩称，其没有殴打郎某。辩护人提出，（1）被告人熊龙慧不是恶势力犯罪集团组织成员；（2）被告人熊龙慧系从犯；（3）被告人熊龙慧自愿认罪；（4）被告人熊龙慧主观恶性较小，且系初犯。综上，请求对被告人熊龙慧判处一年以下有期徒刑。经审理查明：2014年，被告人王荣海开始在杭州市余杭区××街道经营杭州昌善投资管理有限公司（以下简称昌善公司）。2014年至2018年，被告人王荣海、王荣合、罗勇以该昌善公司为主要据点，先后网罗了被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧及陈永（另案处理）等亲属、老乡，从事高利放贷、非法索债活动，逐步形成了以被告人王荣海、王荣合、罗勇为首要分子，以被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧及陈永等人为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人王荣海、王荣合、罗勇等人在借款人不能正常还本付息时，或分或合，多次到借款人、借款人亲属、借款担保人的住处等地，以言语威胁、播放高音喇叭、殴打、恐吓、聚众造势等方式迫使借款人或借款担保人还本付息，或持虚高金额的借款合同向法院起诉，要求借款人偿还借款，在余杭区××街道××闲林街道、中泰街道一带为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人姚某1的陈述、辨认笔录及照片，证实王荣海带着一批亲戚、老乡放高利贷，王荣海、王荣合、罗勇都有股份的，他们是团伙的核心，下面有二十多个小弟，借款人要写翻倍借条，扣除上门费、服务费、利息等后只能拿到部分钱，之后通过敲诈勒索、恐吓、拘禁、殴打等手段讨债等事实；2、被害人童某1的陈述、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇三人是这帮人的头目，王荣海、王荣合负责放贷，罗勇负责要债，下面一批小弟跟着要债；中泰街道还有很多人被王荣海、王荣合搞得很惨等事实；3、被害人胡某1的陈述、辨认笔录及照片，证实罗勇在××街道××闲林街道一带放高利贷，为人很嚣张，做事情横行霸道，手下有七八个小弟，王荣海也是放高利贷的；其向王荣海借过2万元钱，借条上写了4万元，实际拿到16400元，后其还了26000多元等事实；4、被害人潘某1的陈述、辨认笔录及照片，证实王荣海、罗勇这帮人在余杭街道人数众多，手段比较残忍，社会影响恶劣，导致很多人妻离子散、家破人亡，被逼得卖房卖车还高利贷；罗勇等人身穿黑色衣服，很多人身上有纹身，他们经常到其家里要债，闹得其家里鸡犬不宁，其有家不敢回，有时被逼得都想喝农药自杀了，其家里本来拆迁分得100多万元，因为这些债务，已经用的差不多了等事实；5、被害人沈某的陈述、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合是一起放高利贷的，王荣海和罗勇也是一起放高利贷的，其如果没有及时支付王荣海的利息，都是王荣合出面让其尽快还钱的，还钱给了王荣合实际上就是给了王荣海等事实；6、被害人倪某的陈述、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇之前是一起放高利贷的，后来各自开了投资公司，但手下要债的还是同一批人等事实；7、被害人张某3的陈述、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇是头目，各自开着公司，公司里养着很多小弟，他们风险低的业务都是各自单做的，风险高的业务都是一起做的，一般由罗勇带着小弟出面要债，罗勇等人做事情比较凶狠，经常通过威胁、殴打等方式讨债等事实；8、证人姚某3的证言、辨认笔录及照片，证实2014年10月底，王荣海在周惠明的老底子饭店二楼开了昌善公司，放高利贷，罗勇入股，在里面负责要债，下面有十几个小弟，后来搬到了径香路上，2016年年中，王荣海将公司搬到德裕科技大厦；借款人要写翻倍借条，王荣海等人还拍借款人拿着现金的照片；2017年5、6月，王荣合在仓前街道利尔达开了一家投资公司；2017年，罗勇先在派出所对面开了几个月的公司，后来搬到了中泰南湖大厦，牛世军跟着罗勇；王荣海、王荣合、罗勇后来虽然分开开公司，但如果有大的单子的话，他们都是合伙做的，而且相互之间都会帮忙讨债等事实；9、证人鲍某1的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇下面有20个小弟，平时都穿黑衣服，部分人带着金项链、纹身，平时在中泰街道、余杭街道一带以放高利贷为生，罗勇出面闹事打人比较多；其向王荣合借款签订的都是翻倍合同等事实；10、证人胡某3的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇是这帮人的头目，手下有二三十人，每次基本都穿黑色的衣服，看上去像黑社会一样，一副帮派样子；王荣海、王荣合放高利贷的利息特别高，而且借条基本上是翻倍借条，还不出的话他们会打人，做事情很恶毒，弄得不好就将一户人家逼得妻离子散等事实；11、证人陈某4的证言，证实王荣海手下有几个小弟、打手，这些人都是20多岁的小伙子，很壮实，身上有大片纹身，行为、口气都很横，要债都是王荣海的手下在要；2013年夏天，其向王荣海借过钱，王荣海的手下到其家里要债时有时直接砸玻璃、门锁等事实；12、证人陈某5的证言、辨认笔录及照片，证实2014年、2015年，其向王荣海借款，签的是翻倍借条，有时其还不出利息，罗勇就打电话威胁要将其的手砍掉，2015年4月，其因为实在还不出钱了，担心被王荣海等人打，就躲到外地去了等事实；13、证人路某的证言、辨认笔录及照片，证实其向罗勇借过钱，后来罗勇、牛世军、王新礼、刘杰、彭洋洋等人到其家里要债，他们都穿着黑色衣服，戴着金项链，有几个还有纹身，看起来很吓人，李如生、赵建辉、廖国辉跟着王荣海，付朝江跟着王荣合，张柏勇跟着罗勇等事实；14、证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实2012年开始，一批以王荣海为首的河南信阳人在余杭街道通过写翻倍借条放高利贷，然后敲诈勒索、恐吓、拘禁、殴打等手段赚钱，王荣合、罗勇等人跟着王荣海以类似的手段赚钱，这帮人大概有二三十人等事实；15、证人高某1的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇是一起放高利贷的等事实；16、证人范某2的证言、辨认笔录及照片，证实罗勇、牛世军、王新礼都是跟着王荣海的，他们平时穿着黑色衣服、戴着金项链等事实；17、证人陈某6的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、罗勇都是放高利贷的，其向他们借过钱，都是签的双倍借条等事实；18、证人王某3的证言，称昌善公司是王荣海以其的名义注册的，实际经营罪是王荣海等；19、调取证据通知书、清单、注册信息，证实杭州昌善投资管理有限公司成立于2014年7月17日，法定代表人王某3，2019年7月8日注销；杭州豫晟投资管理咨询有限公司成立于2017年5月15日，法定代表人罗勇，2018年11月1日注销；杭州合德商务咨询有限公司成立于2017年6月2日，法定代表人王荣合的事实；20、调取证据通知书、清单、合同、情况说明，证实2017年8月10日，甲方浙江德裕科技有限公司与乙方王荣海签订合同，约定甲方将位于杭州市余杭区××街道××路××楼××室××方，租赁期自2017年9月5日至2019年9月4日等事实；21、接受证据清单、证据制作说明、视频，证实王荣海、王荣合、罗勇等人经常聚餐的事实；22、电子物证勘验检查笔录、电子数据（光盘），证实对被告人的手机进行检查的情况，被告人王荣合手机中“公司一家人”微信群中有刘旭、付朝翔、赵建辉、彭洋洋、王荣合、牛世军、吴清磊、王新礼、李如生、刘杰、时其龙、詹磊、付朝江、罗勇、汪必虎、王荣海等人，被告人李如生手机中“浪人群”微信群中有王荣海、王明明、陈永、张志飞、王新礼、吴清磊、赵建辉、廖国辉、王明耀、陈某11、赵乾高、赖寿坤、赵正远、付朝标、付朝翔、黄国凡、李如生等人，被告人王新礼手机中“闲聊群”微信群中有陈某11、付朝翔、黄国凡、赵建辉、陈永、李如生、赖寿坤、王明明、王荣海、王明耀、吴清磊、付朝标、王新礼、赵正远、廖国辉、张志飞、赵乾高等人的事实；23、同案人员王明明的供述和辩解，称其父亲王荣海经营昌善公司，做放贷业务，付朝翔、陈永、王新礼、赵建辉、廖国辉、陈某11、李如生及一批广西人跟着王荣海放贷；其和王荣海、付朝翔、陈永、王新礼、赵建辉、廖国辉、王明耀、李如生、吴清磊等人在昌善投资管理群（后面改为闲聊群）里，借款人第一次到公司借款时公司的人会到借款人家里看下情况，会将借款人家的定位发在微信群里，其按照王荣海的吩咐将这些借款人的名字和位置信息存起来，后续公司的人去要债时其会将借款人的名字和位置信息发到群里；王荣合、罗勇也是放贷的等；24、同案人员陈永的供述和辩解，称2017年3、4月，其和付朝翔、付朝标、黄国凡、赖寿坤、赵正远等人投靠王荣海，跟着王荣海放贷赚钱，其等人每人出资3.5万元，将钱给付朝翔，由付朝翔从王荣海处接单子，和王荣海一起放贷，另外王新礼、陈某11、赵建辉、廖国辉、张志飞、李如生、吴清磊等人也跟着王荣海，也向王荣海的公司投了钱，帮王荣海要债，李如生还和王荣海合伙到赌场放抛资；借款人都是找王荣海借款，王荣海负责写借款合同、支付借款、保管合同（有时由王新礼、陈某11写借款合同），其听王荣海跟付朝翔说借款合同都是双倍金额，首次借款的人王荣海会让王新礼、陈某11上门看一下借款人的家庭情况，收取上门费500元；其在2017年3、4月到公司之前王荣海、王荣合、罗勇一起放贷，王荣合、罗勇也是听王荣海的，其到公司的时候他们已经分开了，王荣合、罗勇也各自开公司去了，王荣合公司里有詹磊、张志飞、付朝江、姚某3，罗勇的公司里有牛世军、刘杰、刘旭、彭洋洋（别名刘柱）、张柏勇，三人分开后王荣海还是经常叫他们一起吃饭喝酒；其到公司大概两个月后就开始帮王荣海开车，王荣海平均每月给其二三千元钱；一般王荣海自己打电话让借款人还钱，如果借款人不还钱或联系不上，王荣海会让王新礼、陈某11、廖国辉、赵建辉等人上门找借款人，有时会将借款人带到办公室，借款人要么还钱，要么再找个担保人来担保或重新出具一张借款合同，将之前没付的利息加在重新出具的合同上，借款人一般为了脱身，都会签这种借款合同，其听王荣海说有些人一直没有还钱，他就起诉这些人了；开始付朝翔去要钱时穿黑色衣服，其等人觉得好看，就都穿黑色衣服了，付朝翔、彭洋洋、陈某11、刘杰、罗勇、王荣海、王荣合都戴金项链，其等几个广西人还有纹身；付朝翔建了个“杭漂兄弟群”，2017年3、4月后，其加入了“昌善投资公司群”，后来改成了“闲聊群”等；25、同案人员付朝翔的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2015年下半年或2016年初，其开始帮王荣合讨要高利贷，王荣合免费提供王荣海的一套房子给其居住，付朝江、詹磊也跟着王荣合；借款人借款前，王荣合会带着其等人到借款人家里看看情况，拍张照片或定个位，王荣合的借条一般都是翻倍借条，借款人不还款时王荣合先打电话催讨，借款人不还钱或联系不上时，王荣合会将借条复印件或照片提供给其等人，让其等人上门讨债，有时会将借款人带到王荣海的办公室谈还钱的事情；2016年下半年，其跟着王荣海，其和王新礼、陈某11、李如生、廖国辉、吴清磊等人经常在办公室，当时王荣合、罗勇偶尔会带人到办公室签借款合同；2017年初，付朝标、陈永、赖寿坤、黄国凡、赵正远到王荣海的公司参与放贷，其六人凑了20万元左右放在王荣海的公司用于放贷；一般先打电话催讨，有时到借款人家里要债，最后王荣海会到法院起诉；2017年，王荣合成立了一家投资公司等；26、同案人员付朝标的供述和辩解，称开始王荣海、王荣合、罗勇一起在王荣海的公司放高利贷，后来王荣合、罗勇自己出去开公司，王荣海的公司里有王新礼、陈某11、李如生、付朝翔、赵建辉、陈永、吴清磊等人，其和黄国凡、赖寿坤、赵正远开始跟着王荣海做过一段时间，王荣合的公司里有付朝江、詹磊、张志飞等人，罗勇的公司里有牛世军、刘杰、“刘柱”等人；王荣海的借条一般都是翻倍借条；公司里的人一般都穿黑色衣服，有些人有纹身、戴金项链，罗勇等人也穿黑色衣服等；27、同案人员黄国凡的供述和辩解，称2016年底，付朝翔叫其和陈永、付朝标、赖寿坤、赵正远到王荣海的公司投资，放贷赚钱，牛世军、吴清磊、李如生、赵建辉、陈某11、王新礼、廖国辉也跟着王荣海，其等人每天到王荣海的公司，王荣合、罗勇有时也会到公司，牛世军跟着王荣海做了两个月后跟着罗勇去做了；王荣海的借条是翻倍借条，还会给借款人拍拿现金的照片；其等人帮王荣合要过几次债；其和付朝翔、王荣海等人在昌善投资公司群里，后来这个群解散了，付朝翔建了个杭漂兄弟群，其等广西人在群里等；28、同案人员黄俊的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2014年，其和王荣海、余超一起组织赌博，后其被判刑；王荣海、王荣合、罗勇一起开了昌善公司，放高利贷，后来生意好了，王荣合和罗勇又分别开了一家投资公司，王荣海、王荣海、罗勇虽然分别开了公司，但业务上是一起的，小单子自己做，大单子合伙做，王荣海手下有李如生、陈永、王新礼、付朝翔、付朝江、付朝标、王明明、王明耀、黄国凡、赖寿坤、赵正远、徐国军等人，王荣合手下也有一帮人，罗勇手下有刘杰、彭洋洋、张柏勇等人，这些小弟都是资源共享的，有事情都可以叫的；这帮人经常在外面吃饭唱歌等；29、同案人员赖寿坤的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年3月左右，其到王荣海的昌善公司上班，公司里有陈某11、王新礼、陈永、付朝翔、黄国凡、赵正远、付朝彪、李如生等人；其到公司之前王荣海、王荣合、罗勇一起放高利贷，后来分开各自做各自的放贷业务，王荣合手下有张志飞等人，罗勇手下有刘杰、刘旭、“刘柱”、牛世军等人，王荣合、罗勇也会到王荣海的公司，三个人中王荣海看上去更像老大，王荣合、罗勇比较听王荣海的；其等人平时穿黑色的衣服；其被付朝翔拉进过一个昌善公司的群，后来改成聊天群了，王荣海、廖国辉、赵建辉、陈某11、王新礼、陈永、黄国凡、赵正远、付朝翔、付朝标等人都在群里等；30、同案人员张志飞的供述和辩解，称2017年5月,其跟着付朝翔在王荣海的公司待了10天左右，王荣海会让其到借款人家里看看情况，然后发个定位到公司群里，王荣合的公司装修好后其到王荣合的公司，张磊、陈宝生、付朝江也跟着王荣合；借款人向王荣合借款前，王荣合自己或让其到借款人家里看看情况，然后发个定位到公司群里，签好借款合同后，王荣合会问其等人是否要参股，其等人要参股的话就将钱付给王荣合，王荣合一般让借款人签订翻倍合同，如果借款人能够按时还款只需要还实际借款金额，如果不能按时还款其和王荣合等人先打电话催讨，借款人不还款就会到借款人家里讨债，还不还的话就会到法院起诉要求借款人归还借条上的金额等；31、同案人员廖国辉的供述和辩解，称王荣海在径香路上开一家放贷公司，后来搬到了德裕科技楼上，王荣合在仓前街道开投资公司放贷，罗勇在××街道××大厦开投资公司放贷；2017年4月，其到余杭街道，有时王荣海放贷时其会投个1万元左右，赚点利息，有时应王荣海的要求到借款人家里要钱，其看到王新礼、陈某11、付朝翔等人也在王荣海的公司；吴清磊是牛世军的女婿，有时王荣海放贷时吴清磊也会投个一二万元，有时到借款人家里要钱；有一次，王明耀开车带其到一个地方，说这家人欠王荣海的钱，让其用高音喇叭到这家人去喊一下，其用高音喇叭放了几分钟“某某某欠债还钱”的声音，王明耀拍了视频等；32、被告人王荣海的供述和辩解，称2014年7月，其以大哥王某3的身份注册了昌善公司，并在余杭街道禹航路上老底子二楼经营昌善公司，当年7月底，其因赌博被羁押了37天，后被取保候审并被判处缓刑，2014年底，其将昌善公司搬到余杭街道径香路27号，做民间借贷生意，其因为钱不够，也会将生意介绍给王荣合、罗勇、牛世军等人，2017年上半年，其将公司搬到了德裕科技大厦303室，2017年下半年，其不做放贷的生意，2018年元宵节后，其退租办公室；王荣合、罗勇、牛世军、付朝翔、陈永等人会到其办公室坐坐，其让陈永帮其开车子，有时付朝翔、牛世军会和其一起放贷（付朝翔是2017年上半年王荣合介绍到其处放贷的，牛世军是2016年春节后过来的），付朝翔还带了付朝标、陈永、黄国凡、赖寿坤一起放贷，有时付朝翔等人还会到王荣合那边做几笔放贷生意，付朝江、张志飞跟着王荣合放贷，2017年，王新礼、李如生也各带了5万元钱到其公司放贷；2016年左右，王荣合、罗勇、牛世军自己在外面做放贷生意，其就只做靠谱的生意，不靠谱的生意直接拒绝；2017年，罗勇开了豫晟投资公司，开始王荣合和罗勇一起做放贷生意，过了一段时间，王荣合也在仓前街道文一西路上开了一家公司；刘杰、彭洋洋、张柏勇、刘旭、牛世军等人跟着罗勇，付朝翔等人跟着王荣合，他们也会和罗勇、王荣合一起凑钱放贷；刚开始借款人借款多少借条上就写多少金额，借条上的金额没有虚高或翻倍，最多就是扣掉首期利息，后来为了给借款人压力，其开始让借款人写翻倍借条，每月利息八分或一角；其放贷一段时间后发现钱要不回来，其手上的钱不多了，就将借钱的人介绍给罗勇或王荣合，罗勇、王荣合有时会到其的办公室坐坐，有时在其的办公室签借款合同、支付借款；其等人先后拉了“公司一家人”、“闲聊群”两个微信群，其和付朝翔、陈永、李如生在“公司一家人”微信群里，其和陈永、李如生、王新礼、“小飞”、“建辉”等人在“闲聊群”里等；33、被告人王荣合的供述和辩解，称社会上的人一般叫其大哥王某3“老大”，叫其二哥王荣海“老二”，叫其“老三”；其大概是从2015年端午节后开始放贷，2017年，“小飞”和其一起放贷；2017年，其出面帮王荣海向他人借款130万元；2017年6、7月，其在仓前街道利尔达园区开了一家杭州合德商务咨询有限公司，主要介绍贷款，其自己也放贷；王丰向王荣海借钱，王荣海向其拿钱调头，之后王丰又陆续借过几次钱，具体借钱的事情都是王荣海操作的，后来王丰一笔钱都没有还，其到法院起诉王丰30万元，经调解后王丰付给其30万元，其撤诉；王荣海以其的名义起诉过赵建峰等几个借款人等；34、被告人罗勇的供述和辩解，称其二舅王荣海、三舅王荣合以前都在杭州西站老东岳那边，2009年，其也到了那边，其帮王荣合放过“熊猫机”，后来王荣海、王荣合到了余杭街道；王荣海在余杭街道径香路27号经营昌善公司，做放贷业务，2014年7月，王荣海因赌博被抓出来后其经常到王荣海的办公室玩，王荣海让其跟着他做放贷业务，他会介绍业务给其，其和王荣合、彭洋洋、刘杰、付朝翔、陈永、“小飞”等人平时都在公司里，吴清磊也跟着王荣海，王荣海接来放贷业务后会将有些业务分给其和王荣合等人，几个人做这个业务就几个人凑钱借给借款人，借条一般都是翻倍写的，借款人还不出钱其等人就会去要债，2017年，王荣海将公司搬到了德裕科技大厦，付朝翔、赖寿坤跟着王荣海，有时候帮王荣海要债，其有时候也会去；2017年9月，其三舅王荣合开始经营合德公司，2017年5月，其在××街道××大厦1606-1607室注册了豫晟公司，刘杰、刘旭、彭洋洋、张柏勇、牛世军跟着其放贷、要债，有人借钱时一起凑钱由其中一个人交给借款人，之后就由该人负责到底，包括收利息、要债，收来的钱出资的人分；其等人都是跟着王荣海的，做什么事情都听王荣海的；其在余杭街道认识的人不多，其放贷的生意基本上都是王荣海、王荣合介绍给其的；王荣海介绍余超向其和彭洋洋、刘杰借款3万元，后来其找不到余超就去起诉余超，余超的父亲将钱还给其和彭洋洋、刘杰，其撤诉等；35、被告人牛世军的供述和辩解，称2015年1、2月开始，其共借给王荣海30万元，2015年10月，其经王荣海介绍借给高军勇30万元等；36、被告人彭洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，称其绰号“刘柱”，2014年7月，其在王荣海组织赌博时放哨，后被判刑；陈永、王新礼、陈某11、李如生、付朝翔等人跟着王荣海，付朝翔手下有一批广西人；2015年初，罗勇就开始跟着王荣海、王荣合放高利贷，罗勇有时会问其要不要出资放贷，其同意的话就会将钱转给罗勇，王荣海在径香路上开了棋牌室后，罗勇开始在棋牌室放高利贷，2017年，罗勇在××街道××大厦开了公司，其和牛世军、张柏勇、刘杰、刘旭跟着罗勇放贷，一般借款人找到罗勇，如果金额比较大，罗勇会问其和牛世军、刘杰、刘旭、张柏勇等人要不要参与放贷，其等人同意的话就一起凑钱借给借款人，后续出借人都可以去要钱，有时其等人会一起去要钱等；37、被告人刘杰的供述和辩解，称2016年7月左右，其姐夫罗勇让其帮忙放款、收账，其接到罗勇的电话后就会赶过去，主要就是跟着要债，这样人多势众，胆气十足，别人看到也会有所顾忌，会怕其等人，牛世军、彭洋洋、刘旭、张柏勇等人也都跟着罗勇放贷、收债；其等人都听罗勇的指挥，其等人一般先打电话让借款人到公司说清楚，如果借款人不肯过来，其等人就会到借款人家里要债，其等人到借款人家里要债时一般是罗勇和对方谈，其他人站在旁边壮声势，如果罗勇和对方吵起来或打起来，其等人也会帮吵架、打对方；借款人到公司时，如果罗勇和对方吵起来或打起来，其等人也会帮吵架、打对方；其等人有时候会投点钱进去一起放贷，收来的利息按比例分；一般罗勇放贷时会让借款人签翻倍借条，并拍一张借款人人钱合一的照片，证明借款人收到了借条上那么多的现金，随后从中扣除首月利息，让借款人写翻倍借条的目的是为了给借款人压力，让他们按时还款，只要借款人按时还款，其等人也不会按照借条上的金额去要钱，如果借款人不按时还款，其等人就会按照借条上的金额去起诉；王荣海开了昌善公司，赵建辉、吴清磊、王新礼及几个广西人跟着王荣海；其等人大部分都穿着一身黑衣服，有时挂一条金项链等；38、被告人刘旭的供述和辩解，称其姐夫罗勇原来是开游戏厅的，2016年开始在余杭街道附近放贷，其开始跟着罗勇，2017年，罗勇在中泰派出所对面开了一家公司，继续放高利贷，2017年6、7月，罗勇在南湖大厦16楼成立豫晟公司，其和牛世军、彭洋洋、张柏勇、刘杰跟着罗勇放贷、收债；王荣海、王荣合也是放高利贷的，牛世军、陈某11、王新礼原来是跟着王荣海的，后来因为钱的事情闹僵后就跟着罗勇了等；39、被告人张柏勇的供述和辩解，称2017年6月，其知道罗勇在余杭区××街道开放贷公司后到罗勇公司帮忙，就是和牛世军（绰号“老牛”）、刘杰、刘旭、彭洋洋等人帮忙要债，其等人一般下午去公司，要么出去讨债，要么就在公司里喝茶聊天，罗勇经常带其等人出去吃饭、唱歌；“老二”王荣海、“老三”王荣合是罗勇的舅舅，他们两个也各自开了一家投资公司放高利贷等；40、被告人付朝江的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2015年9、10月开始，其应王荣合的要求先后放了十几万元在王荣合处，由王荣合用于放贷，每月给其两分利息；王荣海先后在径香路、德裕大厦开公司，放高利贷，付朝翔、陈永、王新礼、“胖辉”、“建辉”跟着王荣海；有时王荣合在王荣海的办公室里和别人谈放贷的事情；2017年，王荣合在仓前街道开了一家公司，放高利贷，占磊、张志飞、姚某3跟着王荣合放高利贷；王荣合将其拉进过一个微信群，王荣海、王荣合、罗勇等人也在群里，其和王荣海、付朝翔、赵建辉、吴清磊、廖国辉、王明明、王明耀在昌善投资公司微信群里，聊要债的事情，昌善投资公司微信群解散后又建了个闲聊群等；41、被告人王新礼的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年3月，其开始在王荣海的昌善公司投资放贷，当时王荣合、罗勇已经很少到王荣海的公司，付朝翔已经在公司了，陈永和其差不多时间到公司的，另外李如生、赵建辉、廖国辉、陈某11和几个广西人也在公司里；借款人一般到昌善公司，王荣海让借款人签了借款合同后将钱交给借款人，还会拍借款人拿着钱、借款合同、身份证的照片，借款人第一次来借钱时，王荣海会让其等人上门看看借款人的经济情况；2017年上半年，一般实际借款多少借款合同上就写多少，2017年下半年开始写翻倍金额，写翻倍借条一个目的是委婉拒绝借款人，另外翻倍借条会给借款人压力，让借款人早日还款，如果不及时还款，其等人会按照双倍金额去起诉借款人；王荣海一般就打电话催借款人还款，借款人联系不上或不还款时，其和付朝翔、陈永、“建辉”赵建辉等人会到借款人家里要债，有时“胖辉”廖国辉、吴清磊、李如生也会到公司；彭洋洋、刘杰、刘旭等人跟着罗勇放高利贷，帮罗勇要债等；42、被告人李如生的供述和辩解，称其绰号“光头”，付朝翔将其拉进王荣海公司的群等；43、被告人熊龙慧的供述和辩解，称王荣海、王荣合、罗勇都是放高利贷的，其投了4万元给王荣合等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。一、寻衅滋事的事实（一）2015年4月，吴某1向被告人王荣合借款后无力还款。2015年7月15日晚，被告人王荣合纠集被告人刘杰、付朝江到杭州市余杭区××街道××村吴某1的家中，采用言语威胁、踢门、砸玻璃等方式恐吓吴某1的妻子被害人单某，逼迫其偿还债务，严重扰乱被害人的正常生活秩序。2015年11月14日，刘杰一方与单某一方达成调解协议，由刘杰一方赔偿单某一方41000元（其中40000元以吴某1欠王荣合的40000元借款抵扣，另刘杰支付1000元现金）。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人单某的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年7月15日18时许，王荣合、刘杰等三人（穿着黑色衣服，戴着金项链）到其位于××街道××村××组××号的家里找其丈夫吴某1要钱，其打电话给吴某1时刘杰用铁锹砸、用脚踢其家里的大门、沙发，其拉住刘杰阻止他踢门，刘杰就打了其几拳，王荣合用力拉开其，之后刘杰用铝合金、石头砸其家里的玻璃，王荣合、刘杰等人离开时说了句“大不了你家的钱不要了，但要把你家的房子都砸了”；其手臂、肩膀被打伤，其怀孕两个半月，被打后觉得肚子痛，次日到医院检查说没有胎心了，就做了流产；其家里门窗维修花了1000多元；其辨认出罗勇、彭洋洋、张志飞到其家里要过债；后经余杭派出所调解，王荣合免除吴某1的债务，另付给吴某11000元等事实；2、证人吴某1的证言、辨认笔录及照片，证实2015年4月，其向王荣合借款4万元，后有个月的利息没有付，2015年7月15日晚，其妻子单某说王荣合砸了其家里的玻璃，打了单某，次日到医院检查，发现单某的孩子没有胎心了，做了引产手术；后经余杭派出所调解，王荣合免除其的债务，另付给其1000元等事实；3、证人夏某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年7月15日傍晚，王荣合、刘杰、付朝江到其家里，后其听到吵架和玻璃破碎的声音，发现其女儿单某和刘杰扭打在一起，刘杰用拳头打其女儿身上、手上、背上等处，王荣合在一边骂，家里的两扇玻璃被砸碎；次日，单某肚子不舒服，后来流产了等事实；4、玻璃破碎照片，证实窗户玻璃破碎的情况；5、体表原始伤情记录表及照片、接受证据材料清单、病历，证实被害人单某四肢有挫伤及红肿、创口；2015年7月16日住院检查，同年7月18日流产的事实；6、治安调解协议书，证实2015年11月14日，经余杭派出所调解，刘杰一方赔偿单某一方41000元（其中40000元以吴某1欠王荣合的40000元借款抵扣，另刘杰支付1000元现金），双方互不追究对方责任，王荣合、吴某1作为其他参与人参加调解等事实；7、被告人王荣合的供述和辩解，称2015年4、5月，吴某1向其借款4万元，其中1万元是刘杰的，后吴某1未还款；2015年7月15日，其和刘杰、“小沈”到吴某1家要钱，刘杰踢吴某1家的大门，吴某1的妻子单某质问刘杰为何踢大门，两人拉扯起来，其将二人拉开，刘杰用砖头砸窗户玻璃，单某阻止，二人又拉扯起来，刘杰推开单某，其和“小沈”拉开单某，刘杰砸破了吴某1家的两扇窗户玻璃，后其三人离开等；8、被告人付朝江的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2015年或2016年7、8月的一天，其开王荣合的车子带着王荣合、刘杰到吴某1家要钱，其和王荣合、刘杰直接走进吴某1家的院子，刘杰很大声地敲吴某1家的门，吴某1的妻子指责刘杰，然后刘杰和吴某1的妻子扭打起来，后来吴某1的妻子追其等人时摔倒，刘杰用石头砸了吴某1家的玻璃；王荣合说借给吴某1的钱里有刘杰的钱等；9、被告人刘杰的供述和辩解，称2015年4、5月，吴某1向王荣合借款4万元，其出了1万元，后来吴某1没有还款；2015年7月15日，其和王荣合、“小飞”到吴某1家，当时吴某1的妻子单某打电话给吴某1，其想搞出点动静吓唬吴某1，就踢了木门一脚，其出去时单某拉住其，其推开单某，并用簸箕砸左边窗户玻璃，单某夺簸箕，其推开单某的手，王荣合也过来拉开单某，其乘机用石头砸了右边窗户玻璃，王荣合、“小飞”和单某说了一会儿话后其等人离开等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人付朝江辩称其没有以言语威胁、砸玻璃等方式恐吓单某，经查，被害人单某的陈述、证人吴某1、夏某的证言、辨认笔录及照片、被告人王荣合、刘杰、付朝江的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人王荣合、刘杰、付朝江采用言语威胁、踢门、砸玻璃等方式恐吓被害人单某，逼迫其偿还债务，上述辩解，本院不予采信。（二）2015年11月28日晚，被告人付朝江、熊龙慧等人在杭州市余杭区××街道青荷餐厅无故滋事，随意殴打被害人周某1。随后被告人王荣海、王荣合、罗勇、刘杰、刘旭等人赶至现场，使用凳子等工具随意殴打被害人周某1、刘某1等人，造成被害人周某1、刘某1等人受伤。经杭州市余杭区公安司法鉴定中心鉴定，被害人周某1因外伤致左上1牙根折，牙根手术拔除，其损伤程度评定为轻微伤。案发后，被告人王荣合、罗勇、付朝江、熊龙慧赔偿周某1人民币39500元。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人周某1的陈述，证实2015年11月28日晚，其和家人在青荷饭店四楼吃饭，其准备上厕所时一名男子拦在厕所门口，一把将其推了出来，说让他老大先上，其让对方不要推人，对方说推你怎么样，说完一拳打在其脸上，另外几个人也冲上来打其，其家人见状过来劝架，结果对方来了更多的人，将其一方劝架的人也都打了，其妻子刘某1、朋友王某4、李某3、高某2等人均被打等事实；2、被害人刘某1的陈述，证实2015年11月28日晚，其和家人在青荷饭店四楼吃饭，其发现其丈夫周某1和几个人用拳头打来打去，高某2、李某3、王某4在拉劝，后其看到对方一个人用宝宝凳砸周某1，就过去在这个人的后背上打了一拳，对方一个穿花格子衬衣的男子从背后打其，其二人扭打在一起，该男子将其摔倒在地，用脚踢了其两三脚等事实；3、证人高某2的证言，证实2015年11月28日晚，其和周某1等人在青荷餐厅吃饭，其发现周某1和几名男子拉拉扯扯，其等人拉劝，结果从电梯里又冲出来五六名男子，上来就开始打人，其在拉劝的过程中被打了一拳，李某3、王某4也被打了等事实；4、证人李某3的证言，证实2015年11月28日晚，其和周某1等人在青荷餐厅吃饭，其看见周某1被四五名男子围着打，其等人马上过去拉劝，其等人拉开后电梯里又冲出五六名男子，他们上来见人就打，对方一人指了一下周某1后，对方就开始对周某1拳打脚踢，一名男子还用木质宝宝椅砸周某1的背部、后脑部，宝宝椅都被砸碎，该男子还用宝宝椅的椅腿继续打周某1，其等人又上去拉劝，但对方见人就打，周某1的妻子在拉劝时也被一名男子用拳头打倒在地，还被踢了几脚等事实；5、证人王某4的证言，证实2015年11月28日晚，其和周某1等人在青荷餐厅吃饭，其发现几名男子打周某1，其等人上去拉劝，对方又动手打拉劝的人，后来双方基本上被拉开了；结果对方又从电梯里冲出来五六个人，对方开始和周某1相互推搡的一个人指着周某1说：“就是他”，对方三四个男子就对周某1拳打脚踢，还用木凳子砸周某1，其等人上去拉劝，结果对方也对其拳打脚踢等事实；6、证人王某5的证言，证实2015年11月28日晚，其在青荷餐厅上班，405包厢的一名瘦高男子和402包厢的一名黄衣男子在厕所门口撞了一下，发生争吵，402包厢的三名男子对瘦高男子拳打脚踢，后来在405包厢吃饭的几名男子（包括“二哥”、“三哥”）又坐电梯返回，对黄衣男子拳打脚踢，其中一名穿西服的男子还用宝宝凳砸黄衣男子等事实；7、证人陈某7的证言，证实公安机关向其出示的监控视频是青荷餐厅的监控视频等事实；8、监控视频，证实2015年11月28日20时25分许，周某1一方与熊龙慧一方推搡在一起；20时29分许，王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、刘杰、刘旭等人乘电梯到达现场，随后王荣合率先打了周某1头部一拳，之后王荣合、罗勇、刘杰、刘旭对周某1、刘某1等人拳打脚踢，王荣合与刘某1扭打，后将刘某1推倒在地，并脚踢刘某1，其中有人用宝宝椅砸周某1；20时30分许，王荣海、王荣合、罗勇等人离开等事实；9、体表原始伤情记录表及照片，证实被害人周某1的头面部、四肢有创口的事实；10、法医学人体损伤程度鉴定书，证实经杭州市余杭区公安司法鉴定中心鉴定，被害人周某1因外伤致左上1牙根折，牙根手术拔除，其损伤程度评定为轻微伤的事实；11、治安调解协议书，证实2016年1月26日，经余杭派出所调解，王荣合、罗勇、付朝江、熊龙慧赔偿周某139500元，双方互不追究对方的法律责任等事实；12、被告人王荣海的供述和辩解，称2015年11月28日，其和王荣合、罗勇、彭洋洋、刘杰、刘旭、牛世军、付朝江、熊龙慧等人在余杭街道青荷餐厅参加付朝永女儿的满月酒，其和罗勇回家途中罗勇说付朝江和别人吵架了，其和罗勇返回餐厅，其和王荣合、罗勇、刘杰、刘旭、牛世军等人乘电梯上楼后王荣合就用拳头打了对方一名男子，随后罗勇、刘杰、刘旭也动手打了该男子，后罗勇、彭洋洋、刘杰、刘旭等人和对方打到了一个角落，王荣合打了对方一名女子；打架时其不知道为何，后来才知道好像是付朝江、熊龙慧在上厕所时和对方发生纠纷等；13、被告人王荣合的供述和辩解，称2015年11月28日，其在青荷餐厅一楼时听说楼上打架了，其上去在楼梯口看到很多人，其问怎么回事，一名男子骂其，其就打了该男子一拳，之后很混乱，一名女子拿了一个碟子，其去抢，该女子挽住其脖子，其掰开该女子的手等；14、被告人罗勇的供述和辩解，称2015年11月28日晚，其和王荣海、王荣合、付朝江、熊龙慧、牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭等人在青荷餐厅吃饭，王荣合、付朝江与别人吵架并打了起来，其也打了对方，后来王荣合、付朝江赔给对方几万元等；15、被告人彭洋洋的供述和辩解，称2015年11月28日晚，其和熊龙慧在青荷餐厅卫生间上厕所时，熊龙慧与一名男子发生争吵，该男子打了熊龙慧，其应熊龙慧的要求打电话叫人上楼，对方一名男子掐了付朝江的脖子，王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、刘杰、刘旭等人上楼后，王荣合打了对方一拳，刘杰也打了对方一拳，付朝江坐在垃圾桶上等；16、被告人刘旭的供述和辩解，称经观看视频，其发现2015年11月28日晚，彭洋洋在电梯口打电话并有招手的动作，之后付朝江出现在电梯口，过了一会儿，其和王荣海、王荣合、罗勇、牛世军走出电梯，王荣合打了对方头部一拳，罗勇也打了对方，其和王荣海、牛世军都和对方相互拉扯、推搡，彭洋洋也与对方扭打，付朝江坐在电梯口的垃圾箱上，跟对方争吵等；17、被告人付朝江的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2015年11月28日晚，其和王荣海、王荣合、罗勇等人在青荷餐厅吃饭，熊龙慧因为上厕所抢位置的事情和别人打架，当时应该是“刘柱”打电话叫楼下的人上楼，王荣合、刘杰、刘旭动手打了对方；经派出所调解，其一方赔了对方4万多元，其出了至少1万元，熊龙慧出了2万多元，王荣合出面处理这件事情等；18、被告人熊龙慧的供述和辩解，称2015年下半年的一天晚上，其在青荷餐厅上厕所时与一名男子发生争吵，其与对方打架，付朝江也帮忙，后来双方很多人打在一起；经查看监控，其发现王荣合打了对方穿黄色衣服的男子一拳，罗勇、刘杰、刘旭也用拳头打该男子；后来双方协商好了此事等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人付朝江辩称其没有参与殴打周某1、刘某1；被告人付朝江的辩护人提出被告人未殴打或教唆他人殴打周某1、刘某1等人；被告人刘杰辩称其没有参与青荷餐厅打架事件；被告人刘旭辩称其未殴打周某1、刘某1；被告人刘旭的辩护人提出被告人刘旭未随意殴打周某1、刘某1等人，经查，综合在案证据，被告人熊龙慧与被害人周某1因琐事发生争执后，被告人熊龙慧一方人员叫来了被告人王荣海、王荣合、罗勇、刘杰、刘旭等人，被告人付朝江自始至终在场，其中被告人王荣合、罗勇、刘杰、刘旭等人动手殴打了被害人周某1、刘某1，部分人员在场摆场架势示威，被告人王荣海、王荣合、罗勇、刘杰、刘旭、付朝江、熊龙慧的行为已经属于刑法意义上的寻衅滋事行为，均应对此承担刑事责任，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（三）2016年1月26日下午，被告人王荣合、付朝江到杭州市余杭区××街道××村被害人邵某的甲鱼塘，与被害人邵某商谈还钱事宜。后被告人王荣合叫来了被告人罗勇。被告人罗勇到现场后随意殴打被害人邵某，致使被害人邵某倒地受伤。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人邵某的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年8月，其向王荣合借款7万元，大概一个月后，其还给王荣合7万元，但没钱还利息，王荣合让其向罗勇借2万元还利息，其向罗勇借了2万元，实际拿到1.7万元，这些钱都还给了王荣合，这样其还清了王荣合的钱，欠罗勇2万元，欠罗勇的钱后来也还清了；2015年10月，其向王荣合借款10万元用于还贷款，结果钱还进去后取不出来了，之后其还了三四个月的利息后就还不出了；2015年12月，其向王荣合借款10万元，实际拿到9万元，其还了一个月利息后就没有还了；后王荣合多次到其的甲鱼场要钱，其中2016年1月底的一天，王荣合带着付朝江等二人到甲鱼场向其要钱，后王荣合打电话给罗勇，罗勇带了四个人到甲鱼场，罗勇一下车就掐住其的脖子，将其拖到甲鱼场的大门口，其倒在地上，罗勇大概拖了其30米左右，其倒地后罗勇还踢了其两脚，其妻子见状报警；经派出所调解，其一次性还给罗勇2.3万元，还清了欠罗勇的钱；王荣海、王荣合在径香路上的公司里都有股份等事实；2、证人章某3的证言、辨认笔录及照片，证实2016年1月底的一天，其和邵某、周某2等人在邵某的甲鱼场里干活，王荣合、付朝江到甲鱼场向邵某要钱，邵某说没钱，后罗勇带着几个小弟进了甲鱼场，和邵某争吵，后罗勇掐住邵某的脖子，推了邵某一把，将邵某推倒在地，又踢了邵某两脚，周某2见状报警等事实；3、证人周某2的证言、辨认笔录及照片，证实2016年1月26日，其和丈夫邵某在甲鱼场里干活，王荣合、付朝江到甲鱼场向邵某要钱，后来罗勇冲进来掐住邵某的脖子，将邵某推倒在地，然后拖着邵某，其拉开罗勇并报警等事实；4、被告人罗勇的供述和辩解，称2015年12月，王荣合将邵某这个单子介绍给其，其去的时候王荣合已经写好了借条，邵某向其借款2万元，借条上的金额是4万元，其扣除首月利息3000元后付给邵某1.7万元；2016年1月26日，王荣合等人在邵某家要钱，王荣合电话联系其称他们都在邵某家要债，让其过去，其过去后向邵某要钱，邵某直接坐在地上，邵某的妻子要报警，王荣合说：“谁看到有人打你了，没有人打你啊。”后其等人被带至派出所，约一个月后，邵某将钱还清等；5、被告人付朝江的供述和辩解、辨认笔录及照片，称王荣合借给邵某的钱中有其的1万元，所以其和王荣合去邵某家和甲鱼塘各要了一次钱，其中在甲鱼塘那次，后来罗勇和刘杰等人也过去了，好像邵某开的门，其听到打斗的声音，其出去后看到邵某倒在地上，罗勇站在邵某旁边，估计罗勇推倒了邵某；2016年，邵某还将一辆尼桑骐达轿车抵押在王荣合处；2019年4月，王荣合被抓后，其按照王荣合妻子杨凤勤的要求将车子开到××街道××大厦门口，由杨凤勤和邵某交接等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（四）2015年，被害人张某3向被告人罗勇借款后无力还款。2016年3月28日上午，被告人罗勇将被害人张某3叫到昌善公司办公室后，被告人罗勇、彭洋洋、刘杰等人采用殴打、言语威胁等方式逼迫被害人张某3还钱。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人张某3的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年，其向罗勇借过两次钱，2017年底，其向王荣合借过一次钱，签订的都是翻倍借款合同；2016年3月28日上午，罗勇让其当天一定要到他公司，否则找到其就要打其，其没办法就和刘某2一起过去，刘某2在楼下等其，其让罗勇再宽限其几天，罗勇就上来打了其一巴掌，罗勇的小弟将其按在沙发上，对其拳打脚踢，其想站起来，一个小弟在其胸口踹了一脚，直接将其踹倒在沙发上，彭洋洋用烟灰缸砸其后背，后来王荣合让罗勇等人停手，说要打就到杭州东站那边打，随后还打电话叫人将其送到杭州东站那边关起来，王荣合威胁称只有其家人还钱才会放其回去，杭州东站那边的人强行将其往车上拖时，吴某2过来求情，王荣合指着吴某2的鼻子说：“你不要多管闲事，要么你来还钱，要么人我带走”，吴某2阻止这些人将其带走，这些人也打了吴某2，后民警到场解救了其；在派出所调解时王荣合将其叫出调解室，很嚣张地威胁其，说：“今天钱你肯定是要还的，你就和派出所说私了，让派出所将我的人放掉，这样的话我可以宽限你几天，如果你不让派出所放人，他们在里面待几天，出来了就让他们天天来找你，继续打你”，其迫于无奈只好在调解协议上签字同意调解；其辨认出牛世军、王新礼、付朝江是打其的人，李如生在场等事实；2、证人吴某2的证言、辨认笔录及照片，证实2016年3月28日下午，其得知张某3被罗勇等人打了后赶过去，其指责对方打人不对，王荣合很嚣张地说：“这个事情和你不搭噶的，不要多管闲事”，其让对方放张某3离开，王荣合说：“人今天是不会让他回去的，如果你要带走他，你我也要打的”，其坚持要带走张某3，王荣合就让手下的小弟打其，其跑开并报警，后民警到现场带走了张某3等事实；3、证人刘某2的证言、辨认笔录及照片，证实2016年的一天，其陪张某3到径香路上的一家投资公司谈还钱的事情，张某3一个人上楼，其不放心，叫来了吴某2，其和吴某2上楼看到张某3被对方打了，吴某2跟张某3说不用谈了，走么好了，要么报警，对方就想上来打吴某2，其和吴某2跑下楼，王荣合等六七人追下来，后民警到现场等事实；4、体表原始伤情登记表及照片，证实张某3头面部有创口的事实；5、治安调解协议书，证实2016年3月30日，经余杭派出所调解，张某3的伤势自理，不再追究罗勇等人的任何法律责任等事实；6、同案人员吴清磊的供述和辩解，称2016年3月28日17时许，其到余杭街道径香路的一个公司玩，当时罗勇、彭洋洋、刘杰也在，有两个人在谈还钱的事情，后来吵了起来，过了一会儿，欠钱的人一方又来了一名男子，让罗勇下楼，其等人都下楼，但没有打起来等；7、被告人罗勇的供述和辩解，称2015年底2016年初的样子，张某3找王荣海借钱，王荣海将业务介绍给其，还写好了借条，张某3向其借了3万元钱，借条上的借款金额是6万元，利息一角五，张某3还了两三个月利息后就没还钱了，2016年3月，张某3到径香路上的昌善公司办公室，双方没能协商好，其推了一下张某3，打了张某3一个巴掌，张某3在其胸口打了一拳，彭洋洋、刘杰、吴清磊等四人见状打了张某3，后其等人被带到派出所；次日，张某3还了3万元等；8、被告人彭洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2016年，罗勇在余杭街道径香路上王荣海的公司里向张某3要钱，其和王荣合、刘杰、吴清磊也在，后来罗勇和张某3吵了起来，罗勇打了张某3一个巴掌，张某3的嘴巴被打流血，张某3想还手，但被拉开，张某3打电话叫朋友过来，后其等人被带至派出所调解等；9、被告人刘杰的供述和辩解，称2016年6月的一天，其到王荣海的昌善公司，当时罗勇、王荣合、彭洋洋、吴清磊、张某3在，罗勇、张某3谈还钱的事情，但张某3还不出，罗勇就骂张某3，张某3也骂了罗勇，罗勇遂上前在张某3脸上打了一拳，张某3也用拳头打罗勇的肩膀，彭洋洋、吴清磊见状就将张某3按在沙发上；之后张某3打电话叫来了一个人，该人到了后就要打架，其和王荣合劝架；过了一会儿，其等人下楼后民警到现场，将其等人带到了派出所等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（五）2015年、2016年，被害人潘某1多次向被告人王荣海、罗勇等人借款后无力还款。2016年9月12日下午，被告人罗勇、牛世军、刘杰、彭洋洋等人到杭州市余杭区××街道××区12组水塔桥9号向被害人潘某1及其家人讨债，采用言语威胁、聚众造势等方式恐吓被害人潘某1及其家人，严重扰乱被害人潘某1及其家人的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人潘某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年11月至2016年3、4月，其先后多次向王荣海、罗勇借款，签的都是翻倍借条，而且只能拿到扣除首月利息后的金额；另外其也向王荣合借过几次钱；2016年4、5月，其还不出钱，王荣海、罗勇手下的人每天打电话威胁其要给其吃拳头、吃巴掌，并逼其签了实际没有发生的借条；2016年9月12日下午，罗勇、牛世军、王新礼、赵建辉、吴清磊等人到其家里讨债，罗勇威胁称不还钱的话要到法院起诉其，让其归还双倍金额，牛世军威胁称让新疆人用砍刀砍死其，后来罗勇强行拉其上车，其父亲和对方争吵、推搡，罗勇、牛世军很大声地说不还钱打死其，其母亲说要拿菜刀跟他们同归于尽，罗勇、牛世军担心将事情搞大，就松手了，其母亲报警，民警到场后让罗勇等人到外面去；其辨认出刘杰、李江磊、彭洋洋、黄国凡、王新礼、付朝江、徐国军、熊龙慧、牛世军、赵建辉、吴清磊、陈某11、廖国辉是到其家里要债的人等事实；2、证人潘某2的证言、辨认笔录及照片，证实其儿子潘某1向王荣海、王荣合、罗勇都借过钱；2016年9月12日下午，罗勇、牛世军带着几个人到其家里向潘某1要债，其和对方吵起来，其丈夫差点和对方打起来，其说：“你们要把我们逼死，我就和你们同归于尽，我要去拿菜刀了，反正我烂命一条”，罗勇说：“我们有新疆人，有砍刀的”，后其报警，民警让对方通过正当途径解决；之后罗勇等人连续到其家里一个月左右；其辨认出刘杰、彭洋洋、李如生、王新礼、付朝江是到其家里要债的人等事实；3、证人陆某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年的一天，其和潘某1向王荣合借款2万元，借条上写的是4万元，实际拿到手1.7万元；其辨认出付朝江是王荣合的驾驶员等事实；4、证人宁某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年的一天，其看到邻居潘某1家里站着很多穿黑色衣服的男子，有几个身上还有纹身、戴着金项链，这些人说潘某1欠他们钱，让潘某1的父母还钱，还言语威胁潘某1家人，后派出所民警到场处理；其辨认出王荣海、罗勇是到潘某1家里要债的人等事实；5、被告人罗勇的供述和辩解，称潘某1向其借过几万元钱，没有还给其，潘某1也欠牛世军的钱，其去过潘某1家一次等；6、被告人彭洋洋的供述和辩解，称2016年上半年开始，潘某1陆续向其等人借款，一般潘某1联系罗勇，罗勇再问其等人，其借给潘某11万元，罗勇、牛世军、张柏勇、刘杰、刘旭等人也借钱给了潘某1；2016年上半年，其和牛世军、刘杰到潘某1家里要钱，潘某1的父母在家等；7、被告人刘杰的供述和辩解，称2016年8、9月的一天，其和牛世军、彭洋洋、赵建辉、吴清磊等人到石鸽社区的一户人家要债，牛世军、彭洋洋、赵建辉、吴清磊等人很凶地说“欠债还钱，要不然下次看到你儿子，见一次打一次”，威胁借款人的母亲，借款人的母亲说没钱，其等人开始耍无赖，说：“现在都没钱吃饭了，就在你家吃饭，赖在你家里了”，后民警到现场；其听说借款人欠王荣海、罗勇的钱等；8、被告人王新礼的供述和辩解，称2017年，潘某1向王荣海借过几次钱，向其借了5000元，基本上都是他母亲还的等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军的辩护人提出公诉机关指控被告人牛世军对潘某1实施寻衅滋事行为的证据不足，经查，被害人潘某1、潘某2的陈述、辨认笔录及照片、被告人刘杰的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人牛世军等人以言语威胁的方式恐吓被害人，上述辩护意见，本院不予采信。（六）2016年12月10日晚，被告人王荣合到杭州市余杭区××街道中泰路中惠家园路口胡某4的棋牌室内向人索债，其间与被害人范某1、童某2等人发生争吵。后被告人王荣合电话纠集了被告人王荣海、罗勇、王新礼、彭洋洋、刘杰、牛世军及吴清磊（另案处理）等人赶至棋牌室内，随意殴打被害人童某2、范某1、袁某，造成被害人童某2、范某1、袁某不同程度受伤。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人童某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年12月10日晚，其在中泰街道老杨面馆边的棋牌室里玩，当时王荣合叫范某1以后在他要钱时不要插嘴，范某1说：“你在中泰弄弄看”，两人吵了起来，其对王荣合说：“以后范某1在你要钱的时候多嘴，你给他吃巴掌，你现在要是再说下去，就给你吃巴掌”，王荣合就和其吵了起来，王荣合说其搞事请，就开始打电话叫人；过了一会儿，王荣合叫来的王荣海、罗勇等十来个人到现场，其中王荣海、罗勇、王荣合等五六个人对其拳打脚踢，其打了王荣合头部一拳，范某1、袁某也被打了，后来其打电话时王荣合又打了其两个巴掌，好像有人用木棍打其等事实；2、被害人范某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年12月10日晚，其在中泰街道中惠家园路口的棋牌室里玩，王荣合看到其后说：“我以后来要钱你不要给我说话”，其说：“我又不是被吓大的”，随后王荣合开始打电话叫人，童某2听到后和王荣合吵了起来；过了一会儿，对方来了十来个人，王荣合指了指童某2后就和这些人开始对童某2拳打脚踢，之后又对其拳打脚踢，袁某拉架时也被打了；其辨认出罗勇、刘杰、李江磊、彭洋洋、李如生、黄国凡、王新礼在案发现场等事实；3、被害人袁某的陈述，证实2016年12月10日晚，其在中泰街道老杨面馆边的棋牌室里玩，一个胖子指着范某1说：“我说话的时候，你不要给我说话”，其让胖子不要这样说话，双方吵了起来，胖子开始叫人；后来对方来了两车人，胖子指着童某2，对方开始对童某2拳打脚踢，之后对方又对范某1拳打脚踢，其上前拉劝，胖子等三人用拳头打其，后民警到现场等事实；4、证人胡某4的证言，证实2016年12月10日晚，王荣合和童某2、范某1等人在中泰街道老杨面馆边的棋牌室外面吵架，其劝架，双方没有打起来；后来王荣合和他叫来的四五个人对童某2拳打脚踢等事实；5、证人路某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年12月的一天晚上，其看到童某2、范某1两人和王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、刘杰、王新礼等人相互拳打脚踢等事实；6、证据制作说明、视频（光盘），证实2016年12月10万18时59分许，两辆汽车停到案发现场附近，从车上下来十来人，随后聚到一起，后扭打在一起，19时3分许，王荣合不依不饶，对一名男子拳打脚踢的事实；7、体表原始伤情记录表及照片，证实范某1左脚、膝盖、左边腹部受伤，袁某头顶痛、左腰部痛，童某2双耳、脖子红、右腰痛等事实；8、治安调解协议书，证实2017年1月24日，经中泰派出所调解，范某1、童某2、袁某与王荣合互不追究对方法律责任等事实；9、同案人员吴清磊的供述和辩解，称2016年12月10日晚，其和王荣海等人在饭店吃饭，王荣合打电话跟王荣海说有人要搞他，让王荣海带人过去，随后其等人乘坐两辆车赶到中泰中惠家园，其看到童某2打了王荣合，王荣合也打了童某2，双方乱哄哄的打了起来，后民警到现场等；10、被告人王荣海的供述和辩解，称2016年12月10日晚，其和罗勇、刘杰、彭洋洋、牛世军、吴清磊、王新礼、付朝翔等人在余杭街道禹航路上的一家饭店吃饭时，王荣合打电话给罗勇说在中泰棋牌室和别人吵架了，其等一起吃饭的人都马上赶过去，王荣合踢了“毛毛”两脚，“毛毛”打了王荣合头部，其让二人不要吵了，后民警到现场，好像付朝翔、王荣合、吴清磊被带到派出所去了等；11、被告人王荣合的供述和辩解，称2016年12月10日晚，其在中泰街道中惠家园对面的棋牌室找郎某要债时看到了范某1，四五个月前其向郎某要债时范某1帮郎某，其跟范某1说：“下次我不管在哪里要钱，你就不要来插嘴”，范某1说：“怎么了，想怎么说就怎么说”，其说：“我又不是找你要钱，别人欠我钱又不是你欠的，你最好不要插手”，范某1说：“在中泰我想怎么搞就怎么搞，怎么弄就怎么弄”，童某2也插嘴说：“不要吵，再吵要给你吃巴掌”，其问童某2：“你什么意思”，童某2掐其的脖子，但被人拉开，童某2说要搞其，其打电话让罗勇过来；约五分钟后，罗勇、王荣海、吴清磊等人乘坐两辆车到现场，袁某拉着其，童某2、范某1用拳头打其，其用脚踢对方等；12、被告人罗勇的供述和辩解，称有一次，其和王荣海等人在禹航路上的一家饭店吃饭时，王荣合打电话给王荣海说在中泰街道和别人发生纠纷，让其等人过去帮忙，其和王荣海、王新礼、付朝翔、牛世军（好像在）等人开了两辆车赶了过去，其发现王荣合与“毛毛”发生纠纷，付朝翔、王新礼冲过去打了对方一两个人，王荣合打了“毛毛”，其一直拉劝，所以没怎么打起来，后公安到现场等；13、被告人王新礼的供述和辩解，称2016年下半年的一天，其和王荣海、罗勇、付朝翔、吴清磊一起吃饭，王荣合打电话给王荣海说他在中泰派出所斜对面的棋牌室里被毛毛打了，让其等人过去帮忙，罗勇开车带着其等四人赶过去，其过去后打了毛毛一巴掌，罗勇、付朝翔、王荣合、吴清磊也开始打毛毛和毛毛的两个朋友，后民警到现场等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军、彭洋洋、刘杰辩称其二人没有参与殴打童某2、范某1、袁某等人；被告人牛世军的辩护人提出公诉机关指控被告人牛世军对童某2、范某1、袁某实施寻衅滋事行为的证据不足；被告人彭洋洋的辩护人提出被告人彭洋洋未参与随意殴打童某2、范某1、袁某的行为，经查，综合在案证据，被告人牛世军、彭洋洋、刘杰等人系在接到被告人王荣合与人发生纠纷，让其等人过去帮忙的消息后赶到案发现场，其中部分人员动手殴打了被害人童某2、范某1、袁某，部分人员在场摆场架势示威，且证人路某指认被告人牛世军、刘杰殴打被害人一方，被告人牛世军、彭洋洋、刘杰的行为已经属于《刑法》意义上的寻衅滋事行为，均应对此承担刑事责任，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（七）2017年上半年，钱宏斌向被告人罗勇借款后无力还款。2017年4月至同年12月，被告人罗勇先后多次指使被告人牛世军、刘旭、彭洋洋、刘杰、张柏勇到杭州市余杭区××街道××幢××单元××室钱宏斌的父母被害人钱某、叶某1家中，采用言语威胁、撕对联、铁锹堵门、聚众造势等方式逼迫被害人钱某、叶某1偿还钱宏斌的债务，严重扰乱被害人钱某、叶某1的正常生活秩序。其中，被告人彭洋洋、牛世军参与6次，被告人刘杰参与4次，被告人刘旭参与3次，被告人张柏勇参与1次。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人钱某、叶某1的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、借款合同、视频（光盘），证实2017年3月至同年12月，罗勇、牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭等人先后七八次到钱某、叶某1位于××街道××幢××单元××室的家里要债，每次穿着黑色衣服，戴着金项链，有些人身上还有纹身，威胁二人等事实；2、证人许某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年5、6月的一天，其向王荣合借款2万元，借条上写的是3万元，实际拿到1.5万元，钱宏斌担保；2016年7、8月的一天，钱宏斌的母亲帮其还了2.5万元等事实；3、证人陈某8的证言、辨认笔录及照片，证实2016年7、8月的一天，其陪着钱宏斌的母亲还给罗勇5万元钱，当时罗勇等事实；4、监控视频，证实2017年4月16日，牛世军、彭洋洋、刘旭到钱宏斌家要钱，钱宏斌的母亲在家，三人穿着黑色衣服；2017年5月6日，牛世军、彭洋洋、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌的母亲在家，三人穿着黑色衣服；2017年5月21日，牛世军、彭洋洋、刘旭、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌的父母在家，四人和钱宏斌的父母争吵，牛世军离开时说：“你不管你儿子，我找到你儿子就把他的腿打断”，四人穿着黑色衣服，牛世军、彭洋洋、刘杰戴着金项链；2017年6月14日，牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭到钱宏斌家要钱，钱宏斌家没人，刘杰撕下了对联，牛世军对着监控说了句：“钱宏斌，我要揍你”，四人穿着黑色衣服，牛世军、彭洋洋、刘杰戴着金项链；2017年6月29日，牛世军、彭洋洋、张柏勇、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌家没人，刘杰在门把手上挂了塑料管、袋子，拿了个铁锹靠在门上，将鞋子扔在角落，四人穿着黑色衣服，牛世军、彭洋洋、刘杰戴着金项链；2017年12月10日，牛世军、彭洋洋、一名男子到钱宏斌家要钱，钱宏斌家没人等事实；5、被告人罗勇的供述和辩解，称2016年，钱宏斌向王荣合借钱，其和王荣合凑了5万元（其出了1万元或2万元），扣除首月利息5000元后实际付给钱宏斌4.5万元，钱宏斌也欠牛世军的钱；后来联系不到钱宏斌，其联系了钱宏斌的母亲，钱宏斌的母亲还了5万元；2017年上半年，钱宏斌向其借两三万元钱，其出1万元，牛世军、彭洋洋、刘杰出另外一二万元，其扣除首月利息二三千元后将钱交给钱宏斌，钱宏斌出具了双倍借款合同；后来牛世军、彭洋洋、刘杰去钱宏斌家要过几次钱，但都没有要到等；6、被告人彭洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年上半年，钱宏斌向罗勇借款，罗勇让其出1万元；后来钱宏斌没有还钱，其和牛世军、张柏勇、刘杰、刘旭等人去钱宏斌家要过六次钱；其中2017年4月16日，其和牛世军、刘旭到钱宏斌家要钱，钱宏斌的母亲在家，其三人穿着黑色衣服，其和牛世军戴着金项链；2017年5月6日，其和牛世军、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌的母亲在家，其三人穿着黑色衣服、戴着金项链；2017年5月21日，其和牛世军、刘旭、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌的父母在家，其等人和钱宏斌的父母争吵，牛世军离开时说：“你不管你儿子，我找到你儿子就把他的腿打断”，其四人穿着黑色衣服，其和牛世军、刘杰戴着金项链；2017年6月14日，其和牛世军、刘旭、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌家没人，刘杰撕下了对联，牛世军对着监控说了句：“钱宏斌，我要揍你”，其四人穿着黑色衣服，其和牛世军、刘杰戴着金项链；2017年6月29日，其和牛世军、张柏勇、刘杰到钱宏斌家要钱，钱宏斌家没人，刘杰在门把手上挂了塑料管、袋子，拿了个铁锹靠在门上，将鞋子扔在角落，其四人穿着黑色衣服，其和牛世军、刘杰戴着金项链；2017年12月10日，其和牛世军、一名男子到钱宏斌家要钱，钱宏斌家没人等；7、被告人刘杰的供述和辩解，称2017年4、5月，其和牛世军、彭洋洋、刘旭等人按照罗勇的吩咐到新南湖绿苑小区找钱宏斌要过几次钱，其中2017年4月16日，牛世军、彭洋洋、刘旭到钱宏斌家里要钱；2017年5月6日下午，其和牛世军、彭洋洋等人到钱宏斌家里要钱，在他家坐了一会儿；2017年5月21日下午，其和牛世军、彭洋洋、刘旭等人又到钱宏斌家里要钱，牛世军还和钱宏斌的父亲吵架了，牛世军离开时说：“找到了钱宏斌要将钱宏斌的腿打断”；2017年6月14日下午，其和牛世军、彭洋洋、刘旭到钱宏斌家要钱，其将门上的对联撕了下来，牛世军对着监控骂了句“钱宏斌，我要弄死你”；2017年6月29日下午，其和牛世军、彭洋洋、张柏勇到钱宏斌家要钱，其将一根塑料管放在门把手上，将一个袋子也挂在门把手上，将一把铁锹放在门上面，扔了一双鞋子在钱宏斌家门口；2017年12月10日，牛世军、彭洋洋敲钱宏斌家的门，但没人开门等；8、被告人刘旭的供述和辩解，称2017年4月16日，其和牛世军、彭洋洋到钱宏斌家要钱，钱宏斌的母亲在家，其说了一句“你不把他钱还了，你看其他几个人不把他打成傻子啊？”；2017年5月21日下午，其和罗勇、牛世军、彭洋洋、刘杰、张柏勇到钱宏斌家要钱，钱宏斌的父母在家，牛世军离开时威胁钱宏斌的父亲：“你看我抓住钱宏斌，不把他腿打断！”；2017年6月14日下午，其和牛世军、刘杰、彭洋洋到钱宏斌家要钱，但没人开门，刘杰撕了门口的对联，牛世军对着监控骂了句“钱宏斌，我等下非弄死你！”；其等人过去要钱时上身都穿着黑色短袖，下身穿着黑色裤子，刘杰、彭洋洋、牛世军都戴着金项链等；9、被告人张柏勇的供述和辩解，称民警出示的2017年6月29日的视频中有其和牛世军、刘杰、一名男子，其中刘杰敲门，牛世军在说话，但其记不清其等人在做什么等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军辩称其仅向钱某要债，但没有通过非法拘禁、言语威胁、殴打等方式非法讨债；被告人牛世军的辩护人提出公诉机关指控被告人牛世军对钱某实施寻衅滋事行为的证据不足；被告人刘旭辩称其未言语威胁钱某，经查，综合在案证据，被告人牛世军、刘旭等人为索取债务，多次结伙到被害人钱某家里，采用统一着装、强行闯入住所、设置障碍、言语威胁等方式，对被害人钱某、叶某1及其住处进行滋扰，使被害人恐惧、恐慌从而形成心理强制，扰乱被害人的正常生活秩序，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（八）2015年，被害人胡某2为他人向被告人王荣海借款提供担保，后借款人无力还款。2017月4月14日晚，被告人王荣海、王荣合等人在杭州市余杭区××街道××路一饭店吃饭时碰到被害人胡某2，被告人王荣合等人强行将被害人胡某2拖进包厢，采用言语威胁等方式强迫被害人胡某2签署欠条，导致被害人胡某2被迫用碗砸破自己头部。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人胡某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年5、6月，陈某9向王荣海借款2万元，借条上写的是4万元，实际拿到1.3万元，其担保；2017年4月14日晚，其在城西路上的老太婆饭店吃饭，牛世军看到其，将其拉进一个包厢，王荣海、王荣合、王新礼、罗勇等十来人在包厢里，对方不让其离开，王荣海、王荣合跟其商量还钱的事情，王荣合说：“你现在打电话给你妈，让你妈还钱”，其不肯，王荣合又说：“那你写张2万的欠条，我去问你妈要钱”，其不肯，对方就逼其写欠条，其签完字后不肯按手印，对方按住其的手想强行让其按手印，其用力反抗，其用一个碗砸自己的头，当时碗砸破了，其头上流了很多血，其用破碗抵住自己的脖子说：“你们不要再逼我了，不然我就死在这里”，王荣合等人见状就跑掉了，其拉住王荣合不让王荣合离开，后民警将其和王荣合带到派出所；王荣海、王荣合、牛世军、王新礼、罗勇都是放高利贷的，他们在余杭是出了名的恶人，做事手段很恶劣；其辨认出王明耀是按住其手的人等事实；2、证人胡某5的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4、5月的一天，其和胡某2等人在老太婆饭店吃饭，牛世军将胡某2拉进了一个包厢，其看到有人按住胡某2的脖子，另一个人指着一张纸让胡某2写欠条，现场还有人拿着凳子、啤酒瓶，后来其听到胡某2说：“我凭什么写”，接着又听到碗破碎的声音，其冲进去看到胡某2头上都是血，当时有人报警，对方见状都离开，胡某2拉着王荣合，后民警将胡某2、王荣合带到派出所；王荣海、王荣合、罗勇、牛世军等十来人在包厢里，三人让胡某2还钱等事实；3、证人朱某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月的一天，一帮放高利贷的人将一个小伙子拉进一个包厢，不让小伙子出来；约二十分钟后，其听到包厢里有碗摔破的声音，其发现小伙子头上流血了，手上拿着一个破碎的碗，后民警到现场；其辨认出王荣合好像是向小伙子要钱的人等事实；4、证人陈某9的证言、辨认笔录及照片，证实2016年7月，其向王荣合借款2万元，借条上写的是4万元，实际拿到14000元，胡某2担保；2017年4月，胡某2说他被王荣合逼着写了一张2万元的借条，后其还清了借款；其辨认出其借款时王荣海也在办公室里等事实；5、调取证据通知书、清单、视频（光盘），证实胡某2头部流血的事实；6、被告人王荣海的供述和辩解，称2017年4月17日晚，其和王荣合、牛世军、张志飞、王新礼等人在××街道××路与联兴路交叉口的老太婆饭店吃饭时看到了胡某2，因别人向王荣合借款时胡某2做了担保人，所以就将胡某2叫进包厢，王荣合叫胡某2再写一张新借条，胡某2不肯，就用碗砸自己的头，碗都砸碎了，后来王荣合怕出事情，遂报警等；7、被告人罗勇的供述和辩解，称有一次，王荣海、王荣合在老太婆饭店吃饭时发现了一个欠王荣合钱的人，后来该人用碗砸破了自己的头等；8、被告人王新礼的供述和辩解、辨认笔录及照片，称胡某2向王荣海借过钱，还清了，其他人向王荣合借款时胡某2替其他人担保；2017年上半年的一天，其和王荣海、王荣合、赵建辉、陈永在××街道××路上的老太婆饭店吃饭，胡某2走进饭店后其让胡某2一起吃，后来王荣合向胡某2要钱，胡某2顶嘴，王荣合伸出手作出要打王荣合的样子，胡某2突然用碗砸自己的头，流了很多血，胡某2还用碎片划自己的脖子，后民警到现场等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（九）2016年至2017年，被害人章某1先后多次向被告人罗勇借款后无力还款。2017年，被告人罗勇多次纠集被告人彭洋洋等人到杭州市西湖区留下街道东木坞花牌楼124号被害人章某1的家中，采用言语威胁等方式恐吓章某1的家人偿还债务，严重扰乱被害人其家人的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人章某1的陈述、辨认笔录及照片、接受证据材料清单、头盔照片，证实2016年，其多次向罗勇借款，签的都是翻倍借款合同，后其还不出钱；罗勇经常带人到其家里要钱，有些人带着金项链、纹着身，这些人经常殴打其，逼其还钱；其辨认出彭洋洋是罗勇殴打其时拉住其的男子等事实；2、证人赵某1的证言，证实2017年的一天晚上，罗勇带着六七个人到其家里要债；2017年的一天，罗勇带着五六个人到其家里要债，其丈夫章某1吓得躲到山上去，罗勇很凶地说：“没事的，你老公不在家不要紧的，我知道你女儿在哪里上班的，你女儿的车我们也知道的，我们会去她上班的地方等她的”；2017年6月30日晚，罗勇又带着五六个人到其家里要钱，罗勇威胁称：“不要给我找到，找到的话我要他少一条腿”，其女儿报警后对方才离开；2017年的一天，罗勇等人到其家里将章某1按着跪在地上，逼着章某1签了几十万元的借款合同；后来罗勇等人又到其家里，罗勇说再不还钱的话就要去法院起诉了等事实；3、证人章某4的证言，证实2017年6月的一天晚上，两三名男子到其家里找其父亲章某1，这些人说话语气恶狠狠的，不依不饶，当时威胁称找到章某1的话要将章某1的腿砍断，还要到其单位让其还钱，其遂报警，后这些人在民警到达前离开；2017年夏天的一天，其父亲被要钱的人打了一顿，膝盖、腿部都受伤了等事实；4、证人惠某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年天热的一天，其路过章某1家，看到罗勇、王荣合等人在章某1家，罗勇打了章某1一个巴掌，掐着章某1的脖子推了章某1一把，将章某1推倒在地，接着踢了章某1一脚，其担心王荣合也打章某1，马上拉住王荣合，其拍了一段视频发给章某1他们村的书记后离开；其辨认出刘杰在场等事实；5、证人郑某的证言，证实2017年左右的一天，一个村民发了照片给其，说有人到章某1家讨债，照片里几个年轻男子站在章某1家的院子里，过了一会儿，其过去查看情况，这些要债的人已经离开等事实；6、民事裁定书、借款合同等，证实罗勇起诉要求章某1、赵某1归还借款43万元，后于2018年5月30日撤诉；王荣合起诉要求章某1、赵某1归还借款40万元，后于2018年6月4日撤诉的事实；7、被告人罗勇的供述和辩解，称2016年、2017年，章某1先后多次共向其借款40多万元，章某1没有向王荣合借钱，章某1出具的借条是翻倍借条；2017年夏天的一天，其和王荣合、彭洋洋等人到章某1家里要钱，其和章某1相互推搡，章某1倒在地上；后来其起诉章某1要求归还40余万元，另外王荣合帮其起诉章某1要求归还40余万元，其觉得违法，遂撤诉等；8、被告人彭洋洋的供述和辩解，称2016年，其经罗勇介绍借给章某11万元，后来章某1还清了；2017年上半年的一天，其和罗勇、王荣合、张柏勇、刘杰到章某1家要章某1欠罗勇的钱，罗勇骂章某1，二人拉拉扯扯，罗勇推了章某1几把等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十）2015年8月至2016年10月，被害人沈某先后向被告人王荣海、罗勇借款后无力还款。2017年5月至2018年1月，被告人刘旭、牛世军等人多次到被害人沈某的办公室和家中，采用言语威胁、滋扰、纠缠、放高音喇叭等方式恐吓被害人沈某及其家人，逼迫被害人沈某偿还债务，严重扰乱被害人沈某及其家人的正常工作、生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人沈某的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年8月左右，其先后两次向王荣海借款30万元、20万元，月息都是8分，两次实际共拿到手46万元，每月利息4万元；2016年10月，其还不出利息后，王荣合说他已经和王荣海说好了，先借钱给其还利息，其同意后王荣合叫罗勇过来，罗勇带着刘旭到其办公室，其向罗勇借了10万元，实际拿到9.2万元，其将其中的8万元给了王荣合，算是两个月的利息；过了2个月的样子，其又还不上王荣海的利息，然后王荣合又联系了罗勇，其又向罗勇借了10万元，实际拿到9万元，其将其中的8万元给了王荣合，算是还之前欠的利息；之后其又继续付某大概8个月的利息，每个月王荣海的利息8万元，罗勇的利息1.8万元，2017年5月，其实在付不出利息了，2017年5月底的一天早上，刘旭带着两个人到其办公室逼其还罗勇的钱，其说没有钱，刘旭拍了个小视频，说其让刘旭打其，其间其到西郊监狱去刘旭等人也一直跟着，当晚，其让朋友高某1帮其付某8000元利息后刘旭等人才离开其的办公室；2017年6月10日，其还给王荣海13万元左右，还给罗勇5.4万元左右；之后其就没有付过利息了，王荣合带着牛世军、小吴到其办公室要过钱，刘旭也带着人到其办公室要过钱，每次都待两三个小时才离开；2018年1月，应该是刘旭等人连续三天在其家门口用高音喇叭播放“沈某是老赖，欠债不还钱”之类的声音，其没有罗勇的电话，就打给了王荣合，王荣合说他手下没有这么干，其警告王荣合，如果再有人到其家门口放喇叭，其就再也不会付一分钱了，之后就没有人去放高音喇叭了；牛世军也到其家里要过一次钱；王荣海、王荣合是一起放高利贷的，王荣海和罗勇也是一起放高利贷的，其如果没有及时支付利息，都是王荣合出面让其尽快还钱的，还钱给了王荣合实际上就是给了王荣海；其辨认出彭洋洋、黄克辉跟着刘旭到其办公室要过钱，付朝江也到其办公室要过钱等事实；2、证人林某的证言、辨认笔录及照片，证实2018年1月，刘旭连续五天到其家附近用高音喇叭播放“沈某，欠钱不还，他们家都不是好东西”之类的话，另外，刘旭到其家里找沈某十来次，赵建辉也到其家里要过钱等事实；3、证人高某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年5月的一天晚上，其到沈某的办公室，当时跟着罗勇的三个人坐在办公室里，这些人说拿不到钱到天亮都不会走，沈某到哪里他们就跟到哪里，沈某就向其借了8000元给这些人，这些人才走，这些人都穿着黑色衣服，其中一个人还戴着金项链等事实；4、证人李某4的证言，证实2018年1月，有人连续五六天在其邻居沈某家用高音喇叭播放“沈某，欠了30万不还，还在外面养了个女人玩玩”等事实；5、视频（光盘）、情况说明，证实从刘旭微信朋友圈提取的视频显示刘旭拍了多段沈某办公室、家附近的视频，刘旭在视频中说“天下第一老赖，有钱不付，让我起诉”、“这么大老板耍无赖啦，让我打他”，在沈某家用高音喇叭播放“一家人也不管，一家人都是老赖皮，没有一个好东西”等事实；6、被告人王荣海的供述和辩解，称2016年底或2017年初，沈某先后两次向其借款15万元，其都将沈某介绍给王荣合，王荣合两次都在扣除首月利息1.2万元后给了沈某13.8万元，约一个月后，沈某要借款20万元，其出资12万元，王荣合出资8万元，扣除首月利息1.6万元后，实际付给沈某18.4万元；后来王荣合以30万元的价格将这笔生意卖给了牛世军，沈某不还钱后，王荣合、牛世军经常去找沈某要钱；沈某好像还欠罗勇20万元钱，罗勇等人也找沈某要过债等；7、被告人罗勇的供述和辩解，称沈某欠其的钱等；8、被告人牛世军的供述和辩解，称2017年2月，沈某向王荣合借钱，其出了15万元，沈某付某12万元利息，其分得4.8万元，后来沈某还不出钱，其和王荣合到沈某的办公室要过两次钱，沈某都说过几天还等；9、被告人彭洋洋的供述和辩解，称2017年初，罗勇问其有没有钱借给沈某，其出了2万元，签借款合同时其和罗勇、刘旭、沈某在场；2017年上半年，其和刘旭到沈某的公司要过两次钱，其印象中2018年初，其和牛世军、刘旭路过闲林街道老街时，牛世军和刘旭下车去一个借款人家里查看情况，应该是沈某家里，当时沈某家里没人等；10、被告人刘旭的供述和辩解，称沈某欠其和王荣海、王荣合、罗勇、牛世军的钱；2017年5、6月的一天，其到沈某的办公室要钱，但沈某还不出，其叫来刘杰等二人，其拍了个沈某办公室的小视频发在朋友圈里，其在视频里说“这么大老板欠钱不还，还让我打他”，其想让沈某丢脸，逼他早点还钱，沈某出去过一次，其等人也跟着，其等人在办公室里呆了三四个小时，那段时间沈某还给其8000元钱；2017年下半年的一天晚上，其到沈某的办公室要钱，沈某态度很差，其就拍了一个小视频发在朋友圈，其在视频里说“天下第一老赖，有钱不还还让我起诉”，其呆了半个小时左右离开；其到沈某家里要过七八次钱，有时候跟牛世军一起去的，2018年初的一天，其在沈某家门口用喇叭播放“沈某，欠钱不还还骂人，一家人都是老赖皮，没有一个好东西”，目的是想让沈某丢脸等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十一）2017年6月17日，陈红军向被告人王荣海借款，由李某2提供担保，后陈红军因车祸身亡。同年7月底，被告人王荣海得知陈红军的亲属已获经济赔偿，威胁李某2带领被告人李如生及陈永等人到杭州市余杭区××街道岑岭村陈红军前妻被害人王某1家中，采用言语威胁等方式逼迫被害人王某1还债，严重扰乱被害人王某1的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人王某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2011年8、9月，其和前夫陈红军离婚；2017年7月19日，陈红军出车祸去世，当晚17时许，一个中泰本地的瘸子带着李如生等人到其家里要债，瘸子凶巴巴地说：“要还钱，让陈红军的女儿还钱，不还钱的话要把陈红军的房子封掉”，还威胁说将其家里的房子租出去，李如生戴着金项链，身上纹着身，后这帮人离开；2017年7月底的一天晚上，瘸子又带着两三个外地男子到其家里，瘸子求着其说：“我也没办法，陈红军死了么应该有点钱赔的，赔过来几万元应该还得起的。我也是被他们逼得实在没办法了，陈红军死了这个钱就要我还了，我也还不起这个钱”，其让瘸子和其女儿通话，其女儿不肯还钱，后来这些人就离开了；瘸子看上去也挺可怜的，看样子被外地人逼着还钱等事实；2、证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实2012年开始，一批以王荣海为首的河南信阳人在余杭街道通过写翻倍借条放高利贷，然后敲诈勒索、恐吓、拘禁、殴打等手段赚钱，王荣合、罗勇等人跟着王荣海以类似的手段赚钱，这帮人大概有二三十人；2017年6月17日，陈红军向王荣海借款1.5万元，借条上写的是3万元，实际拿到1.1万余元，其担保，后来陈红军出车祸死掉了，王荣海逼着其带王明明、李如生、“阿文”到陈红军家，其问了陈红军的前妻情况，陈红军的前妻什么都不管，李如生当时指着房子说：“上面这层是陈红军的，把他租掉，把钥匙换了”，陈红军的前妻不理睬，李如生等人强行将其带到王荣海的办公室，王荣海让其还钱，但其没有钱，后王荣海让其写了一张3万元的欠条；陈红军去世两个星期后的一天，王荣海说陈红军的赔偿款到位了，让其带着“阿文”、王明明、李如生到陈红军家，路上王明明让其等下要钱的时候凶一些，否则打断其的腿，其让陈红军的前妻用赔偿款归还欠款，但陈红军的女儿不同意，李如生、“阿文”很凶地跟陈红军的前妻说：“钱还不出的话，就把房子租掉还钱”，后其等人离开等事实；3、同案人员陈永的供述和辩解，称2017年天气热的一天，其和赵建辉、王明耀按照王荣海的要求跟着瘸子到中泰一农户家找借款人，好像借款人死掉了，瘸子作担保的，当时瘸子自己进去谈的，后来瘸子说没拿到钱，王明耀还和瘸子争吵；后王荣海和瘸子在办公室里继续谈，王荣海让瘸子继续去要，否认要瘸子还1.5万元，后来王荣海可能觉得瘸子还不出钱，提出让瘸子将借款人的消息告诉王荣海等；4、被告人王荣海的供述和辩解，称2017年上半年的一天，李某2带着陈红军向其借款1.5万元，其实际付给陈红军1.4万元，借款合同上写的是3万元；约一个月后，陈红军出车祸死了，后来李某2说陈红军的赔偿款下来了，让其叫人和他一起去要，其将借款合同给了李某2，并让李某2出具了一张1.5万元的借款合同，当天其让陈永跟着李某2去的，但陈红军家里没人等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人李如生辩称其没有以言语威胁的方式向王某1要债，经查，被害人王某1的陈述、证人李某2的证言相互印证，证实被告人李如生等人或戴着金项链、露出纹身，或威胁要封掉、出租陈红军的房子，已超出正常讨债行为，使被害人产生恐惧、恐慌心理，上述辩解，本院均不予采信。（十二）2017年3月，王美容向被告人罗勇借款后无力还款。同年9月15日下午，被告人罗勇指使被告人牛世军、刘杰、张柏勇到杭州市余杭区××街道××区王美容的家中，采用言语威胁、放高音喇叭等方式逼迫王美容的母亲被害人马某1偿还债务，严重影响被害人马某1的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人马某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年的一天，三名穿黑色衣服、戴金项链的男子到其家里说王美容借钱不还，让其还，其让对方找王美容去，对方待了十几分钟后离开；几天后，一名穿黑色衣服的男子在其家门口用喇叭放“王美容欠债还钱”，其让对方离开，对方不肯，其夺下对方的喇叭扔在地上，对方抓住其的衣服想打其，邻居说：“你打一下试试看”，当时旁边还有两名男子，后民警到现场将三名男子带走；对方的行为给其带来很大的精神压力，给其家人带来了很大的负面影响等事实；2、证人王某6的证言，证实2017年9月15日下午，多名陌生男子站在其母亲家门口，说是找王美容要钱，其告诉对方王美容已经一年多没有回家了，而且其母亲没有欠对方的钱，其让对方离开，但对方继续站在门口，其遂报警；2018年上半年的一天，一名陌生男子到其母亲家找王美容，其母亲让对方出去，对方不肯，还和其母亲吵架，后对方在门外用高音喇叭播放“欠债还钱”，双方发生推搡，后报警等事实；3、证人丁某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年的一天下午，一个穿黑色衣服的男子在马某1家门口用喇叭循环播放“王美容欠债还钱”，马某1让该男子去找王美容要钱，不要到她家里来，该男子和马某1吵了起来，后民警到现场带走了这些人；喇叭声音吵到了村里的人，上门讨债影响了马某1家的名声等事实；4、证人李某5的证言，证实2017年的一天下午，三四名外地人在马某1家门口用喇叭放“欠债还钱”，当时马某1一个人在家，很害怕的样子，其一周岁的小孙子也被喇叭声音吵醒，其让对方不要这样影响别人，但对方不理会，其遂报警，民警将几名男子带走等事实；5、被告人罗勇的供述和辩解，称王美容欠其和牛世军的钱等；6、被告人刘杰的供述和辩解，称2017年3月的一天，王美容向罗勇借款10万元，其按照罗勇的吩咐交给王美容9.7万元现金，王美容出具了借条；后来其等人联系不上王美容；2017年9月的一天下午，其和牛世军、张柏勇应罗勇的要求到王美容家要钱，王美容不在家，她母亲、妹妹在家，当时王美容的妹妹很生气，让其等人不要到她家里去，其等人说“这家又不是你的家，凭什么不让我们进来”，王美容的妹妹报警，民警将其等人带到派出所等；7、被告人张柏勇的供述和辩解，称2017年下半年，其和牛世军、刘杰至少三次到欠罗勇钱的王美容家里去要债，王美容都不在家，其中一次其和牛世军、刘杰去要债，王美容的妹妹让其等人以后不要到家里找王美容，后来民警到场将其等人带到派出所处理；当天其三人都穿着黑衣服等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军辩称其仅向王美容要债，但没有非法讨债；被告人牛世军的辩护人提出公诉机关指控被告人牛世军对马某1实施寻衅滋事行为的证据不足；被告人刘杰辩称其没有在王美容家播放高音喇叭；被告人张柏勇辩称其没有在马某1家放过高音喇叭，经查，被害人马某1的陈述、辨认笔录及照片、证人王某6、丁某、李某5的证言、被告人刘杰、张柏勇的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人牛世军、刘杰、张柏勇通过播放高音喇叭等方式逼迫被害人马某1替王美容偿还债务，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（十三）2015年，被害人胡某1向被告人罗勇借款后无力还款。2016年9月30日下午，被告人罗勇纠集被告人刘杰、彭洋洋等人到杭州市余杭区××街道被害人胡某1家中，采用言语威胁、殴打等方式逼迫被害人胡某1还钱，严重扰乱被害人胡某1的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人胡某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年9月30日下午，罗勇带着五个小弟到其家里，威胁称其如果不还钱就要弄死其，其说过几天给，罗勇打了其一巴掌，三个小弟将其踹倒在地，对其拳打脚踢（经辨认彭洋洋是踹其腹部的小弟、李江磊是用拳头打其的小弟），其呼救，罗勇等人逃跑；后来王荣海联系其，说有病就去看病，医药费算他的，但没有给过；2016年10月中下旬，罗勇带着三四个小弟先后两次到其家里要钱，威胁、恐吓其，其说其被打了一顿，不会还钱的，之后罗勇没有到其家里，但打了六七次电话给其，威胁其等事实；2、同案人员付朝翔的供述和辩解，称2016年的一天，其和“刘柱”、刘杰跟着罗勇到中泰一户人家要钱，“刘柱”、刘杰将欠钱男子摔倒在地上等；3、被告人罗勇的供述和辩解，称2015年左右，其和另一个人合伙放贷给胡某11万元，写了2万的借款合同，实际给了胡某18500元，胡某1一直没还钱；2016年9月30日，其和付朝翔等三四人到胡某1家里要债，付朝翔踢了胡某1一脚，胡某1就耍赖倒地，大喊大叫，其等人赶紧跑了等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十四）2017年3月，被害人陈某1先后向被告人王荣海、罗勇借款，在归还部分高额利息后无力还款。同年10月20日、21日，被告人王荣海、罗勇指使被告人刘旭、彭洋洋、牛世军、张柏勇及陈永等人，或分或合到杭州市余杭区××街××村陈某2的家中，采用在陈某2的婚礼现场哄闹、聚众造势、言语威胁等方式逼迫被害人陈某1偿还债务，严重影响被害人陈某2婚礼的正常举行。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实其女儿陈某2结婚那天，罗勇打电话给其，让其还钱，已经派人到其家里去了，其不还钱的话其女儿出不了门，其觉得罗勇应该不会在别人结婚的时候闹事，就没有回去；后来罗勇的十几个小弟上门闹事，在门口喊“陈某1，出来还钱”，陈某2上婚车时罗勇的小弟围着陈某2喊“还钱，陈某1，你个畜生，出来”之类的话；其辨认出彭洋洋、刘杰、李如生、陈某11是在婚礼现场闹事的人，王新礼在婚礼现场，但不清楚有无闹事等事实；2、被害人陈某2的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、视频（光盘），证实2017年10月20日下午，五六名穿黑色衣服的男子在其家门口徘徊，彭洋洋带头辱骂，让其父亲出去还钱；次日其结婚那天7时许，十几名穿黑色衣服的男子就已经在门口等着，其出门接其丈夫时，彭洋洋又带头辱骂，让其父亲还钱，其准备上婚车时，彭洋洋用手按住车门五六分钟，最后彭洋洋迫于压力走开，其接丈夫到家时，彭洋洋又带头大声辱骂，让其父亲还钱，还击打婚车车窗；当日12时许，又有一帮人站在其家门口，后来上午那批人又到其家门口，但没有吵闹；其结婚后的次日早上，又有一批穿黑色衣服的男子站在其家门口；结婚本来是一件很美好的事情，其亲戚朋友都在场，但这些人在婚礼现场闹事，弄得其很难堪，感觉很没有面子，结婚一辈子只有一次的事情，这些人这样闹让其精神受到了伤害，这是其一生的遗憾，这件事其会铭记于心，永世难忘；其辨认出王荣海、罗勇、李如生、彭洋洋、刘杰、黄国凡、黄俊、王明明、赖寿坤、李江磊、王某3在婚礼现场闹事，其中罗勇、彭洋洋、刘杰、黄俊在结婚前一天就到其家门口闹事等事实；3、被害人洪某的陈述、辨认笔录及照片、现场照片，证实2017年10月20日下午，几名陌生男子站在其妻子陈某2家门口，后来这些人要到陈某2家里，张某4不让，双方发生争吵；次日10时30分许，七八名男子围住主婚车，其中一名男子还很用力地拍车窗，其和陈某2下车后这些人大声喊“陈某1欠债还钱”；其结婚只有一次，这些人扰乱其的婚礼，造成非常不好的影响，搞得其做人都抬不起头了，陈某1一直躲在房间里，被逼得连自己女儿的婚礼都不敢参加，这些人非常可恶；其辨认出李江磊在婚礼现场等事实；4、证人张某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年10月20日下午，七八名男子站在其家门口喊“陈某1欠债还钱”，其中几名男子想到其家里找陈某1，其阻止，发生争吵；次日7时许，这批人就到了其家门口，10时许，陈某2出门时这帮人就开始喊“陈某1欠债还钱，你女儿结婚都不回家，你跑不掉的”，11时许，陈某2和洪某乘坐主婚车到家时，这帮人开始喊“陈某1欠债还钱”；2017年10月22日9时许，这帮人又站在其家门口；这些人这样闹让其家人非常丢脸，陈某2说她一辈子就结婚一次，全让这些人搅乱了，同时也感到害怕，怕以后有什么大日子这些人又来闹；其辨认出彭洋洋在婚礼现场等事实；5、证人陈某10的证言、辨认笔录及照片，证实2017年10月20日，几名穿黑色衣服、戴着金项链的男子站在陈某2家门口，喊“陈某1快滚出来，你女儿结婚了都不出来”，当晚离开时这些人说“我们明天叫两个大巴车的人过来，把他们酒席的位置全坐掉”；次日，七八名男子站在陈某2家门口喊“陈某1欠债还钱，你躲好了不要被我们看到，看到就弄死你”，有人进陈某2家，就喊得起劲，就是让陈某1、陈某2丢脸，陈某2上婚车时一名男子拦住不让陈某2上婚车，陈某2回来下婚车时一名男子敲婚车车窗，后来陈某2的舅舅看不下去了说了对方，对方十几个人马上围着张建国，一副要打张建国的样子；其辨认出王荣海、王荣合、王某3、罗勇、刘杰、李江磊、彭洋洋、黄国凡、付朝标、王新礼、熊龙慧、牛世军、陈某11、廖国辉、刘旭是在婚礼现场要债的人等事实；6、证人马某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年10月21日，陈某2上婚车时七八名男子（穿黑色衣服，大部分戴着金项链，部分人有纹身）喊“陈某1欠债还钱，不还钱就弄死你”，一名男子还抵住车门不让陈某2上车，嘴上喊着“让你爸欠债还钱”；后来陈某2、洪某回来时，一名男子敲车窗，对洪某说：“你这种家还入赘进来，你很厉害啊”；结婚是人一生的大事，其当时都很害怕，别说陈某2了，其怕这些人最后让陈某2的婚礼不能进行下去；其辨认出王荣海、罗勇、刘杰、李江磊、李如生、黄国凡、黄俊在婚礼现场等事实；7、证人周某3的证言、辨认笔录及照片，证实陈某2结婚当天，十几名穿黑色衣服的男子大声辱骂，让陈某1还钱，还阻拦陈某2上婚车、敲婚车车窗；结婚是件美好的事情，这么多人来闹事，目的就是不让新娘好好结婚，逼陈某2的父亲还钱；其辨认出王荣合是在婚礼现场闹事的男子等事实；8、证人马某3的证言，证实陈某2结婚当天，多名男子在陈某2家门口喊“陈某1出来，陈某1还钱，今天你女儿结婚不要弄得不愉快”，陈某2上婚车时还有人抵住车门，不让陈某2上车，说“陈某1出来，把欠我们的钱还了，不然你女儿今天的婚是结不成的”；这些人这样闹弄得陈某2很难堪，在亲戚朋友面前很没有面子，对陈某2是个打击，有心理阴影等事实；9、证人马某4的证言，证实陈某2结婚当天，很多人喊“陈某1，欠债还钱”，这些人在婚礼现场闹事很缺德，很恶劣等事实；10、接受证据清单、证据制作说明、视频，证实多人在陈某2走下婚车时大声辱骂的事实；11、同案人员陈永的供述和辩解，称有一次，陈某11打电话让其去帮忙（陈某11应该是王荣海叫的），后刘旭开车带其到余杭一农户家里，其到时陈某11、刘杰、彭洋洋、张柏勇已经到了，当天那户人家有人结婚，彭洋洋、刘旭、刘杰、张柏勇站在门口，刘旭、张柏勇喊“欠债还钱，天经地义”，彭洋洋骂欠钱的人，因为那天去好像是为了罗勇的账，其和陈某11是去壮场面的，所以其二人就没有走过去，大概半个小时后，其等人离开等；12、被告人王荣海的供述和辩解，称陈某2结婚那天，其起床后在彭洋洋的朋友圈里看到彭洋洋等人在陈某2的婚礼现场，彭洋洋在骂陈某1，让陈某1还钱，当时罗勇已经自己开公司了，彭洋洋跟着罗勇等；13、被告人罗勇的供述和辩解，称2017年上半年，陈某1向其和刘杰、彭洋洋借款2万元（其出了8500元，刘杰、彭洋洋各出4250元），借条上写的是4万元，每月利息3000元，陈某1实际到手1.7万元，之后陈某1就没有还过钱了；2017年9月，陈某1女儿结婚前，陈某1主动打电话给其，说他女儿结婚，他想回家参加婚礼，钱会还给其的，让其等人不要在他女儿结婚时为难他，其让彭洋洋、刘杰不要为难陈某1；陈某1女儿结婚当日，彭洋洋、刘杰、张柏勇去了婚礼现场，还骂了人等；14、被告人彭洋洋的供述和辩解，称2017年6月，陈某1向罗勇借钱，其和罗勇、张柏勇、刘旭凑钱借给了陈某1；2017年下半年的一天，其和张柏勇、刘旭到陈某1家里要钱，发现陈某1的女儿陈某2出嫁，要办喜事；陈某2结婚当天，罗勇让其去要债，其和张柏勇、刘旭喊了几句“陈某1，欠债不还”，陈某2的婚车离开时，其等人又喊了几句“陈某1，欠债不还”等；15、被告人刘旭的供述和辩解，称2017年10月的一天，罗勇让其到陈某1家拿钱，其叫了张柏勇、彭洋洋，然后和牛世军一起到陈某1家，当天陈某1的女儿结婚，其在陈某1的女儿、女婿走下婚车时大声喊了几遍“陈某1，欠债还钱”，当天11时许，其和张柏勇离开，其还拍了小视频发在朋友圈等；16、被告人张柏勇的供述和辩解，称2017年10月的一天下午，其和牛世军、刘杰、刘旭、彭洋洋五人按照罗勇的吩咐到陈某1家里要债，陈某1的老婆说已经和陈某1离婚了，其等人发现陈某1的女儿第二天出嫁，家里要办喜事，就告诉了罗勇，次日，其和牛世军、刘旭、彭洋洋按照罗勇的吩咐到陈某1家要债，开始其等人站在门外等陈某1，后来在新郎新娘下车时喊“陈某1欠债还钱”之类的话，其至少喊了十几遍，但陈某1一直未出现，其等人呆到中午才离开；当天还有“老二”公司等三家公司的人到陈某1家要债；当天其等人都穿着黑衣服等；17、被告人王新礼的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年的一天，其在朋友圈看到陈某1家有喜事后，罗勇那边的人在陈某1家要钱，其和付朝翔就赶了过去，其走到陈某2家的大门口，在那里看了三五分钟，其看到穿着黑色外套的彭洋洋、刘旭（他们是帮罗勇要债的）在现场，刘旭在喊“陈某1，欠债还钱”，彭洋洋也在说话，后其和付朝翔离开等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军的辩护人提出公诉机关指控被告人牛世军对陈某2实施寻衅滋事行为的证据不足；被告人张柏勇辩称其没有在陈某2的婚礼现场聚众闹事、言语威胁，经查，证人陈某10、被告人刘旭、张柏勇均指认被告人牛世军在婚礼现场闹事，被告人罗勇、彭洋洋均指认被告人张柏勇在婚礼现场闹事，且被告人张柏勇在侦查阶段供称其到婚礼现场滋扰闹事，足以认定，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（十五）2017年，被害人姚某2多次向被告人王荣海、罗勇借款并为他人借款提供担保后无力还款。同年10月22日下午，被告人牛世军、刘旭、刘杰、彭洋洋、张柏勇赶至杭州市余杭区××街道××幢××单元××室向被害人姚某2讨债，因被害人姚某2无力还款，被告人牛世军、刘旭、刘杰、彭洋洋、张柏勇在该小区内使用木板、砖块随意殴打被害人姚某2、李维，造成被害人姚某2、李维不同程度受伤。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人姚某2的陈述，证实2017年，其向王荣海借款2万元，借条上写的是4万元，实际拿到16800元，后来还清；约两三个月后，杨某1向王荣海借款10万元，借条上写的是20万元，实际拿到83000元，其和叶某2担保，杨某1还了10多万元利息后还不出了，就躲了起来；2017年6月10日，其二姐姚有娥被罗勇控制住了；2017年6月22日，姚有娥又被罗勇控制住了，姚有娥让其帮她，其就向王荣海借了2万元，然后将2万元钱还给了罗勇，后罗勇又将2万元借给其，将姚有娥欠的利息加在一起，合计5万元，罗勇让姚有娥写了一张10万元的借条，其和杨某1担保，后杨某1还不出钱，2017年10月22日，罗勇就打电话让其还钱，其不肯，罗勇就骂其，其也骂罗勇；后来罗勇叫了五个人到御景城1幢3单元502室找其，其不敢开门；后其叫来李维，李维陪其下楼，对方几名男子见到其后开始骂其并推其，李维让对方不要欺负女人，结果对方就开始打李维，有人用木棍、砖头打李维，李维被打倒了好几次，其拉李维时右手也被对方打了，后李维用一把水某刺伤了对方等事实；2、被害人李维的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年10月22日下午，姚某2将其叫到她在御景城的住处，姚某2说楼下有逼债的人，让其带她出去，其担心对方动手，拿了一把小刀，其和姚某2下楼后五名男子拦住其二人，其中一名男子让姚某2必须还钱，其说有事好好说，结果对方开始动手打人，有人用拳头打姚某2，有人用木棍、砖头砸其头部、对其拳打脚踢，其被打倒了两次，其就掏出刀子朝对方几名男子身上捅了过去；其辨认出牛世军、彭洋洋、刘杰、张柏勇是打其的人等事实；3、证人章某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年10月22日，因为姚某2给她二姐姚有娥向罗勇借钱时作担保，姚有娥还不出钱，罗勇就带了四五名男子到其家楼下，喊着要冲上楼找姚某2要钱，姚某2和对方吵了起来，后来姚某2和李维下楼，李维和罗勇那帮人打了起来，李维被对方四五名男子用木板打得很惨，姚某2报警等事实；4、110处警现场情况登记表，证实2017年10月22日，民警处警地点御景城小区，当事人有姚某2、李维、彭洋洋、张柏勇、廖国辉、刘杰、王新礼、牛世军、刘旭等事实；5、证据制作说明、视频（光盘），证实案发现场的情况；6、现场笔录、现场照片，证实案发现场的情况及民警从案发现场查获砖头1块、木板5根的事实；7、证据保全决定书、证据保全清单、发还清单及照片，证实公安机关从张柏勇处保全砖头1块、木板5根，后发还张柏勇的事实；8、体表原始伤情记录表及照片，证实李维头面部、四肢、胸腹部、背部有挫（擦）伤及红肿，刘旭胸腹部有创口，牛世军胸腹部有挫（擦）伤及红肿、创口等事实；9、接受证据清单、病历材料，证实2017年10月22日，经检查，李维内踝骨折，多处挫伤等事实；10、行政处罚决定书，证实李维因本案被行政处罚的事实；11、被告人王荣海的供述和辩解，称有一次，彭洋洋、张柏勇、刘杰、刘旭等人找姚某2要债时打了人，其应罗勇的要求出面跟姚某2说了一下，好像姚某2还了2.5万元，姚某2也没有追究等；12、被告人罗勇的供述和辩解，称姚某2欠其和牛世军、彭洋洋、刘杰的钱等；13、被告人牛世军的供述和辩解，称姚某2向其和“刘柱”、刘旭、“白荣”等人借了5万元，其出了1万元，后来姚某2不肯还钱，2017年10月22日，其和“刘柱”、“白荣”、刘旭到御景城小区和姚某2见面，结果姚某2不开门，还说要找人砍其等人，其等人就在楼下等着；后姚某2等人下楼，其等人和姚某2等人吵了起来，对方一名男子用刀子朝刘旭捅了过去，之后又朝其肩部捅了一刀，其用拳头打对方，后其被送到医院等；14、被告人彭洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年下半年，其和牛世军、刘杰、刘旭、张柏勇各借给姚某21万元，是罗勇介绍的，2017年10月22日，其和牛世军、刘杰、刘旭、张柏勇到姚某2住的小区找姚某2拿钱，姚某2和一名男子下楼后骂其等人，后该男子用匕首捅伤了牛世军、刘旭，其和张柏勇、刘杰打该男子，其和张柏勇用棍子打该男子，后其等人被带至派出所等；15、被告人刘杰的供述和辩解，称2017年10月的一天，牛世军和一名欠钱的女子在电话里吵了起来，该女子让其等人过去，其和牛世军、彭洋洋、刘旭、张柏勇到御景城小区等该女子，该女子下楼后牛世军声音很响、很凶地说：“我们过来了，你这个钱怎么弄？”，该女子说：“你们今天来了就走不掉了，搞死你们”，一名男子开始说：“你们这些人干嘛，信不信我捅死你们”，牛世军说：“来来来，看你敢不敢捅”，结果该男子用匕首捅伤了刘旭，其用拳头打了对方几下，后其马上送刘旭去医院，后来其一方的人打了该男子，牛世军也被捅伤；其和牛世军、彭洋洋、刘旭、张柏勇各出1万元，共借给姚某25万元；后其和彭洋洋、张柏勇因此事被行政拘留十日等；16、被告人刘旭的供述和辩解，称2017年10月的一天下午，其听到牛世军在电话里和一个借款人争吵，后牛世军让其和彭洋洋、张柏勇、刘杰到××街道××小区，牛世军打电话给对方说：“我们到了，你下来”，过了一会儿，一名女子走下楼和牛世军、彭洋洋、张柏勇、刘杰争吵，后来一名男子冲出来帮该女子，双方指手画脚，其突然感觉胸口湿湿的，都是血，刘杰马上将其送到医院，牛世军胸腹部也被捅了，后其听说其离开后双发打了起来，对方男子被其一方人员打伤等；17、被告人张柏勇的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年9月左右，姚某2到公司找罗勇借了5万元，章某2担保，借完钱后罗勇问其等人要不要拼一下，其和牛世军、刘杰、刘旭、彭洋洋各付一万元给罗勇，想从中赚点利息，姚某2付某一个月利息后就不付利息了；2017年10月22日，其和牛世军、刘杰、刘旭、彭洋洋等五人开车牛世军的宝马Ｘ3汽车到御景城1幢3单元502室找姚某2要债，但没人开门，其等人就在楼道口等姚某2；姚某2和李维下楼后，其等人向姚某2要债，后李维持匕首捅其等人，刘旭、牛世军的胸口都被捅伤，其和彭洋洋见状找了木板砸李维，刘杰对李维拳打脚踢，后其和刘杰、彭洋洋因此事被行政拘留等；18、被告人王新礼的供述和辩解，称2017年10月22日，其和陈某11在禹航路禹航大桥东南侧的一个小区找房子时看到牛世军捂着胸口，其拦了一辆车送牛世军去医院，陈某11开车将刘旭送到医院，后其和刘杰在医院被民警带走；当天牛世军、张柏勇、刘杰、刘旭在案发现场等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军的辩护人提出公诉机关指控被告人牛世军对姚某2、李维实施寻衅滋事行为的证据不足；被告人刘杰辩称其没有用木板打姚某2、李维；被告人刘旭辩称其未殴打姚某2、李维；被告人刘旭的辩护人提出被告人刘旭未随意殴打姚某2、李维，经查，综合在案证据，被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇等人先到被害人姚某2的住处滋扰，后等候在被害人姚某2住处楼下与被害人姚某2、李维发生争执，进而引发双方打架，且被告人牛世军一方使用砖块、木板等工具殴打对方，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（十六）2017年9月，被害人倪某向被告人王荣海借款后无力还款。同年10月29日下午，被告人李如生等人在杭州市余杭区××街道南湖大厦红绿灯路口拦停被害人倪某的车辆，欲将车辆开走抵债，后被害人倪某一方报警。同年11月的一天，被害人倪某在昌善公司办公室与被告人王荣海商谈还钱事宜，因被害人倪某无力还款，被告人王荣海指使廖国辉、付朝翔（另案处理）等人在办公室楼下欲强行将被害人倪某带上车索债，后被他人制止，严重扰乱了被害人倪某的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人倪某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年9月，其向王荣海借钱，后还不出；2017年10月的一天，李如生在南湖大厦红绿灯处拦住其，要将其开的车子开走，其不肯，周某4报警，后民警让其亲戚将车子开走；约十来天后的一天，其到王荣海的公司谈还钱的事情，其刚进公司就被廖国辉等人打了一顿，其被逼着写了一张6万元的合同，其下楼后，廖国辉让其上他们的车，其担心再被打，就不肯，其和对方拉扯，对方一直打其，想将其按进车子，持续了半个小时左右，后其让陶伟国帮其报警，民警到场后将其带走；其辨认出其在办公室里被打时李如生、王新礼在场，付朝翔、黄国凡是对其拳打脚踢并强行拉其上车的人等事实；2、证人周某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年10月29日，倪某电话联系其称他被要债的人拦住了，对方要开走他的车子，让其过去帮他开车，其赶过去后发现倪某和李如生等两人争吵，遂报警，后民警到场将其等人带到派出所等事实；3、证人蒋某的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、李如生到其家里找倪某要过两三次债，站在家门口喊“倪某，还钱”等事实；4、证人胡某6的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7月左右，倪某向罗勇借款2万元，签的是翻倍借条，其担保等事实；5、证人陶某的证言、辨认笔录及照片，证实有一次，倪某打电话跟其说他在新南湖绿苑门口被李如生等人拦住了，让其帮他报警，其让朋友“富春”过去查看情况并报警等事实；6、警情详情，证实2017年10月29日19时许，周某4报警称倪某、李如生发生纠纷等事实；7、同案人员付朝翔的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年的一天，其和王新礼、陈某11、廖国辉、王明耀在德裕科技大厦的办公室里，王荣海和一名男子谈还钱的事情，后来在楼下王荣海让其等人将该男子带到他家里，让该男子上王明耀的车子，其和廖国辉将该男子朝车上推，但该男子不上车，后该男子报警，廖国辉被带到派出所等；8、同案人员廖国辉的供述和辩解，称2017年，其在中泰街道的一家棋牌室借给倪某1万元，倪某还向王荣海借过；2017年的一天，其和李如生在中泰广场附近遇到了倪某，其向倪某要钱，其、李如生和倪某的一个朋友发生争吵，后对方报警；过了一段时间，王荣海说他和倪某在办公室里谈事情，让其过去，王明耀、付朝翔也在，后来王荣海叫其和付朝翔到倪某家里要钱，其和付朝翔准备开车到倪某家里，但倪某不肯上车，付朝翔就推倪某上车，两人就推搡起来，倪某报警等；9、被告人王荣海的供述和辩解，称2017下半年，倪某向其借款，借条上写的是2万元，实际得款1.8万元，后倪某一直未还款；倪某也向李如生、廖国辉借过钱，还在其办公室里出具过汽车抵押合同；其听说李如生和廖国辉将倪某开的车子扣下来了，当时倪某报警，后车子被还给了真正的车主；2017年11月11日，倪某到其公司说暂时还不出钱，其说等他有钱了再还，当时廖国辉、李如生在场；其在德裕科技大厦楼下时看到倪某和付朝翔、廖国辉在吵架，付朝翔踢了倪某一脚、打了倪某两巴掌，其没有管直接离开等；10、被告人李如生的供述和辩解，称2017年4月，其借给倪某二三万元钱，倪某没有还钱；2017年6、7月，其去倪某家两次，但倪某都不在家；2017年下半年的一天，其在中泰派出所附近碰到倪某，其让倪某还钱，但倪某没有钱，其让倪某将开的车子抵押给其，倪某不同意，其不让倪某离开，后民警让其通过司法途径解决等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十七）2016年底2017年初，被害人汪某1向被告人王荣合借款后无力还款。2017年11月25日晚，被告人王荣海指使陈永及廖国辉、陈某11（均另案处理）到杭州市余杭区××街道××路“新蓝湖”足浴店内，采用言语威胁、跟踪恐吓等方式逼迫被害人汪某1偿还债务，扰乱被害人汪某1的正常生活秩序。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人汪某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年底2017年初，其向王荣海借款8万元，借款合同上写的是16万元，实际拿到70400元，竺明法担保；之后，其又多次向王荣海、王荣海的亲戚借款，签的都是翻倍借条；2017年9月，其还不出利息，就躲了起来；2017年11月底的一天，其在××街道××路新蓝湖足浴店二楼洗脚，王荣海的亲戚“老陈”等四名男子找到其，让其出去找个地方解决一下，其担心被打，就在足浴店里僵持着，王荣海的亲戚说：“上次守了一夜被你跑掉了，今天跑不掉了，你立马还钱，不还钱就跟我出去把事情解决掉，不然打死你”，随后就开始叫人，其遂报警，后民警将其带到派出所，调解好后其离开；其辨认出罗勇、李如生、彭洋洋是跟着王荣海的，王新礼、刘杰、付朝标、赵建辉是向其讨债的人等事实；2、证人汪某2、卢某的证言，证实其儿子汪某1欠“老二”的钱，“老牛”等人到汪某1的店及家里要债等事实；3、同案人员陈永的供述和辩解，称2017年11月25日晚，陈某11打电话说王荣海让其和廖国辉去找人要债，其和廖国辉到城西路上一家足浴店二楼，找到欠王荣海钱的人，该人说没钱，之后其等人跟着该人，准备跟着该人直到该人还钱为止，结果过了十几分钟，该人就报警，民警将该人带走，陈某11、廖国辉到派出所找该人，其离开等；4、同案人员廖国辉的供述和辩解，称2017年的一天，其应王荣海的要求到城西路上的一家足浴店找汪某1要债，其到足浴店楼下时陈永、陈某11已经在了，其和陈永到包厢找汪某1要钱，后汪某1报警等；5、被告人王荣海的供述和辩解，称2017年下半年的一天，其和汪某1在余杭街道缤纷假日喝咖啡时汪某1向其借款2万元，其扣除1000元利息后付给汪某11.9万元，后来汪某1一直没有还钱；后来有一次其得知汪某1在一个地方洗脚后，让陈永、廖国辉、陈某11去找汪某1要钱，当时好像还报了警等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十八）2018年1月31日晚，被告人罗勇等人在杭州市余杭区××街道凤凰新路358号社区卫生服务中心与被害人张某1发生争吵，后随意殴打被害人张某1，造成被害人张某1受伤。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片，证实其是余杭卫生院的保安，2018年1月31日晚，其在余杭卫生院上班，两名男子要进卫生院开车，其让对方早点来开车，其中一名男子用力推大门，后该男子在其胸口打了一拳；经派出所调解，对方赔给其6000元；其辨认出罗勇有点像打其的男子等事实；2、调取证据通知书、清单、证据制作说明、视频（光盘），证实2018年1月31日23时许，罗勇等人在××街道××区卫生服务中心大门口吵闹的事实；3、警情详情，证实2018年2月1日，张某1报警称2018年1月31日23时许在××街道××区卫生服务中心被人殴打的事实；4、体表原始伤情记录表、调取证据通知书、清单、病历，证实张某1的胸腹部有挫伤的事实；5、治安调解协议书，证实2018年3月4日，经余杭派出所调解，罗勇赔偿张某16000元，张某1不追究罗勇的一切法律责任等事实；6、被告人罗勇的供述和辩解，称2018年1月底的一天晚上，其想将停在老余杭医院的车子开走，保安不让开，其和保安争吵，其打了保安一拳，后经派出所调解，其赔给保安6000元等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（十九）2019年3月3日凌晨，被告人罗勇等人在杭州经济技术开发区××广场××幢××室，插手被害人张某2与陈某3的民间纠纷，随意殴打被害人张某2，造成被害人张某2胸部、面部软组织挫伤。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人张某2的陈述，证实2019年3月3日凌晨，其叫陈某3到宝龙城市广场对账，陈某3到后说：“我今天账就一定对不出来了，反正我命就一条，放在这，你们爱咋地就咋地”，其踹了陈某3的胸腹部一脚，后其等人到29幢1002室对账，其发现陈某3私自消费20多万元，但陈某3不承认，其打了陈某3一巴掌，后陈某3的父母等人到房间，穿黑皮衣的男子在其左侧胸部打了一拳，红衣男子打了其一巴掌，其和对方相互推搡，后其报警等事实；2、证人陈某3的证言，证实2019年3月3日凌晨，其应邀到宝龙城市广场二期负一楼和俞某、张某2、江某等四人对账，其下车后张某2将其踹倒，江某脚踢其后脑勺，后其和俞某等人到29幢1002室，在房间里张某2将其推到椅子上，打了其一巴掌，之后其对账，凌晨六七点的时候，其趁江某打瞌睡时发微信给其父亲陈某11，让陈某11叫人带其离开，后其和张某2又发生言语冲突，张某2打了其一个巴掌，没多久，其父母带着罗勇、“刘柱”等人到房间，打了张某2，双方相互辱骂、推搡等事实；3、证人俞某的证言，证实2019年3月3日3时许，其、张某2、江某、朱宪、赵贺、“老白”等人和陈某3在宝龙城市广场二期地下车库见面，陈某3说：“账你们说怎么样就怎么样吧，我反正就命一条”，张某2比较生气，踹了陈某3腹部一脚，后其等人到29幢1002室对账，其发现大量资金被陈某3用于个人消费或转出，让陈某3一定要将账对清楚，但陈某3一直磨蹭，张某2拍了陈某3右后脸颊，后来陈某3的父母等十几人进入房间，罗勇说：“今天谁也别想跑，我已经叫人把楼道和房间围起来了”，罗勇打了张某2一拳，红衣男子打了张某2一巴掌，双发争吵，后民警到现场等事实；4、证人白某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月3日凌晨，其和俞某、赵贺、朱宪等人与俞某的合伙人在宝龙城市广场29幢1002室对账，合伙人的父母等十来人进入房间，罗勇推了张某2一把，红衣男子打了张某2一巴掌，张某2报警等事实；5、证人江某的证言，证实2019年3月3日凌晨，其、俞某、张丽芳、朱宪等人在宝龙城市广场与陈某3见面，陈某3说：“账今天出不来，我就命一条”，张某2在陈某3胸腹部踹了一脚，将陈某3踹倒在地，后其等人到29幢1002室对账，张某2发现陈某3公款私用后很生气，打了陈某3一巴掌，后来陈某3的父母等人进入房间，穿黑皮衣的男子在张某2的胸口打了一拳，红衣男子打了张某2一巴掌，双方相互推搡，后张某2报警等事实；6、证人赵某2的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月3日凌晨，张某2踹了陈某3腹部一脚，陈某3摔倒在地，后陈某3否认部分账目，张某2打了陈某3一巴掌，后陈某3的父母等人进入房间，罗勇打了张某2左肩一拳，红衣男子打了张某2一巴掌，张某2报警等事实；7、证人陈某11的证言，称2019年3月3日早上，其和罗勇、“刘柱”、“小飞”、“胖飞”等人到宝龙城市广场，没有和对方发生冲突等；8、证人陈某12的证言，称2019年3月3日凌晨，俞某、张某2、江某等人与陈某3对账，后江某按住陈某3，张某2打了陈某3一巴掌，捶了陈某3的胸口、肩膀，9时许，陈某11等人到房间，罗勇与张某2争吵，后张某2报警等；9、体表原始伤情记录表及照片、接受证据材料清单、调取证据通知书、清单、病历，证实陈某3头面部、胸腹部有挫（擦）伤及红肿，张某2头面部有挫（擦）伤及红肿等事实；10、同案人员廖国辉的供述和辩解，称2019年3月，陈某11说他儿子陈某3因为公司债务的事情被合伙人在下沙关了一天，还被打了，让其陪他去找陈某3，其和陈某11、罗勇、刘杰、“刘柱”等人开了两辆车到下沙的一个地方，罗勇和对方吵架，后对方报警，双方到派出所处理等；11、被告人罗勇的供述和辩解，称2019年3月3日早上，其应陈某11的要求和陈某11、陈某12、“胖辉”等人到下沙找被关着的陈某3，当时其等人和关陈某3的人发生争吵，后民警到现场等；12、被告人彭洋洋的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2019年3月的一天，其和陈某11、罗勇、“胖辉”（廖国辉）、“瘦辉”（黄克辉）、刘杰等人到下沙救陈某3，陈某3脸上有淤青，罗勇与对方扎辫子的男子（经辨认为张某2）争吵，并推了该男子一把，其在该男子的脸上打了一下，对方报警等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。二、诈骗的事实（一）2016年3月至2017年3月，潘某1先后三次向被告人王荣海借款并实际得款人民币13万元，被告人王荣海以行业规矩为由要求潘某1签订了金额分别为人民币8万元、10万元、15万元的虚高借款合同，且合同出借人一栏为空白。后因潘某1未归还本金和利息，2017年7月15日，被告人王荣海指使其儿子王明明（另案处理）在上述三份虚高的借款合同上出借人一栏签名，并以王明明的名义，向杭州市余杭区人民法院提起民事诉讼。同年12月12日，杭州市余杭区人民法院判令潘某1支付王明明借款总额人民币33万元、利息人民币82400元，至案发潘某1未予以支付。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人潘某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年的一天，其向王荣海借款2万元，借款合同上写的是4万元，其实际只拿到1.6万元；2016年的一天，其向李如生借款1万元，借款合同上写的是2万元，其实际拿到8000元；2017年6、7月，其向王荣海借款5000元，后王荣海让阿祥与其见面，阿祥给了其5000元现金，其写了一张15万元的借款合同；2017年8月30日，王荣海等人说连本带息已经有8万元了，让其签一张8万元的借款合同，当时给了其4000元，同一天，李如生让其写了一张10万元的借款合同，说到时候其只要还5万元就好了；后来王明明用这3张借款合同起诉其，其没有出庭，余杭法院判王明明胜诉，其没有还过钱等事实；2、接受证据材料清单、民事起诉状、借款合同、民事判决书等，证实2017年10月17日，王明明起诉要求潘某1分别归还借款8万元并支付利息30400元、10万元并支付利息31000元、15万元并支付利息21000元，2017年12月13日，余杭法院分别判决潘某1支付王明明8万元及借款利息、逾期还款利息30400元、10万元及借款利息、逾期还款利息31000元、15万元及借款利息、逾期还款利息21000元等事实；3、借款合同、裁定书，证实2017年11月8日，罗勇向杭州市西湖区人民法院起诉要求章某1归还39万元，同日王荣合向杭州市西湖区人民法院起诉要求章某1归还40万元，后罗勇、王荣合分别于2018年5月30日、同年6月4日撤诉的事实；4、房屋买卖合同、收条，显示2014年12月30日，赵根喜、周荷花、赵建峰以65万元的价格将新南湖绿苑10幢1单元1202室的房屋卖给王荣海，赵建峰、周荷花出具的收条显示收到65万元等；5、借款合同、民事判决书，证实法院判决赵建峰支付王荣合28万元，判决赵建峰支付罗勇22万元的事实；6、同案人员王明明的供述和辩解，称2017年的一天，其应王荣海的要求在潘某1等人的借款合同上出借人及下方的甲方处签名，随后其将材料送给律师的父亲；约一周后，其应王荣海的要求在律师提供的材料上签名，当时王荣海说潘某1等人欠他钱没有还，以其的名义起诉，其没有借钱给潘某1等人过，后来案子胜诉了；王荣海被抓后，其从律师处得知以其的名义起诉的有五六十万元等；7、被告人王荣海的供述和辩解，称2016年，潘某1先后向其借款4万元（借条上写的是8万元，其实际支付3万元）、5万元（借条上写的是10万元，其实际支付4万元），2017年，潘某1又向其借款6万元，加上潘某1之前没有支付的1.5万元利息，其让潘某1写了一张15万元的翻倍借条给其，出借人、利息、还款时间都没有写，后来潘某1一直没有归还借款，其到潘某1家里找潘某1的母亲要过钱；其让王明明到法院起诉潘某1，后来胜诉，但钱还没有收回来；2014年底左右，其借给赵建峰10万元（其和王荣合各出5万元），当时赵建峰说只借五天，利息是二三千元，其扣除首期利息后付给赵建峰九万七八千元，收来的首期利息其和王荣合、罗勇平分了；约一个星期后，赵建峰提出将新南湖绿苑10-1-1202室的拆迁房抵押给其，向其借款15万元（王荣合、罗勇好像也各自出资5万元），其扣除首月利息1万元后给了赵建峰14万元现金，赵建峰和他父母都在抵押合同上签了字，其和王荣合、罗勇平分了首月利息1万元；没多久，赵建峰又向其借款5万元；后来赵建峰又向其借款十几万元（其出了一部分，王荣合、罗勇各出5万元），说三天之内卖房子还钱，否则将房子卖给其，后赵建峰没有还钱，其和赵建峰计算后赵建峰共欠其45万元，其和赵建峰商定赵建峰将房子作价43万元卖给其，其二人之间的债务结清，当时赵建峰和他父母都在买卖合同上签字，买卖合同上写的价格是65万元，赵建峰还出具了65万元的收据给其，后其让罗勇拿着买卖合同让赵建峰的前妻在上面签字，过了段时间，赵建峰将房子的钥匙交给其；后来赵建峰又向其借款2万元；后其和王荣合、罗勇商定将房子以36万元的价格卖给王某3，其分给罗勇10万元，分给王荣合十几万元；2015年，其听说赵建峰将房子抵押给别人过，而且别人在起诉赵建峰，其就和罗勇交了几张借款合同给律师，用罗勇的名义起诉赵建峰，王荣合也起诉赵建峰，总共金额是48万元左右，后来胜诉，但钱没有拿到等；8、被告人王荣合的供述和辩解，称赵建峰向其借过几次钱，第一次借了10万元，因赵建峰一直没还钱，其起诉赵建峰并胜诉，但钱一直没拿到等；9、被告人罗勇的供述和辩解，称章某1写的借条是翻倍借条，其自己起诉章某1的金额有40余万元，王荣合起诉章某1的金额也有40余万元，章某1不欠王荣合的钱，王荣合是帮其起诉的；后来其觉得起诉金额太高，涉嫌违法犯罪了，害怕了，所以撤诉；2014年或2015年，赵建峰向王荣海借款，其和王荣合各出10万元，王荣海说赵建峰用他家的一套中泰南湖绿苑10-1-1202的农居房作抵押，其除了预扣的1万元利息外就没有收到过赵建峰的利息，后来王荣海以42万元的价格买下了赵建峰的那套房子，王荣海退给其10万元本金，后来王荣海以36万元的价格将房子卖给了王某3；2015年左右，王荣海考虑到该套房子是农居房，没办出房产证，不放心，就带着其让律师起诉赵建峰，其在一些材料上签了字，其记得其中一张20万元的借款合同是以其的名义起诉的等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（二）2017年6月至同年8月，王某2先后三次向被告人王荣海借款并实际得款人民币8万元，被告人王荣海以行业规矩为由要求王某2签订了金额分别为人民币4万元、2万元、10万元的虚高借款合同，且合同出借人一栏为空白。后王某2无力还款。2017年10月20日，被告人王荣海指使被告人王新礼在上述三份虚高的借款合同上出借人一栏签名，并以被告人王新礼的名义，向杭州市余杭区人民法院提起民事诉讼。同年12月29日，杭州市余杭区人民法院判令王某2支付被告人王新礼借款总额人民币16万元。至案发王某2未予以支付。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人王某2的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月的一天，其向王荣海借款2万元，借条上写的是4万元，实际拿到17500元，叶某2担保；几天后，其又向王荣海借款1万元，借条上写的是2万元，实际拿到8500元，叶某2担保；后来其还不出利息，王荣海叫小弟将其叫到办公室，王荣海的一个小弟说这么久没有还钱，算上利息、违约金等，其共欠了十几万元，其当时就和这个人吵了起来，王荣海的另一个小弟冲上来打了其一个巴掌，说：“欠钱还有道理了，嘴巴这么老了”，其就和打其的人拉扯起来，王荣海将其二人拉开，说其欠了这么久，电话也不接，就算其5万元利息好了，其就同意了，其按照王荣海的要求写了10万元的翻倍借条等事实；2、证人叶某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年夏天的一天，其在王某2向王荣海借款时提供担保，当时王某2向王荣海借款2万元，写的是翻倍借条，借条上的借款金额是4万元，扣除上门费300元、押金1000元、利息2000元，王某2实际拿到16700元；过了没几天，王某2又向王荣海借款1万元，借条上写的是2万元；后来王某2没还钱，其按照王荣海的要求出具了一张16万元的借款合同；其辨认出王新礼是指导如何写借条的人等事实；3、证人王新礼的证言、辨认笔录及照片，称2017年10月或11月的一天，其应王荣海的要求在律师提供的三张诉状等材料上签了字，起诉要求王某2还十几万元钱，实际其没有借钱给王某2；后其听律师说胜诉等。4、民事判决书、借款合同等，证实2017年12月29日，余杭法院判决王某2归还王新礼借款本金160000元及利息损失等事实；5、被告人王荣海的供述和辩解，称2017年天热的时候，叶某2带着王某2从其处借款2万元，月息一角，叶某2担保，借款合同上写的是4万元，其实际给王某21.8万元；没多久王某2又从其处借了1万元，月息一角，借款合同上写的是2万元，其实际给王某20.9万元；2018年底的样子，王某2又来借了5万元，月息一角，借款合同上写的是10万元，其实际给王某24.5万元；后来王某2一直没有还钱，其以王新礼的名义起诉王某2并在2018年初胜诉，因中央开展扫黑除恶行动其没有敢去申请执行；王新礼没有借钱给王某2，也不知道翻倍借条的事情等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。三、非法拘禁的事实（一）2014年，被害人姚某1向被告人罗勇借款并由姚某4提供担保，被害人姚某1归还部分本息后无力偿还。2015年初的一天，被告人罗勇在杭州市余杭区××街道永和茶楼发现被害人姚某1，随即纠集他人强行将被害人姚某1从永和茶楼押至余杭街道径香路昌善公司办公室内，采用殴打、言语威胁等方式逼迫被害人姚某1还钱，直至被害人姚某1被迫答应三日内还钱才予以释放，被害人姚某1被非法拘禁1小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人姚某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2014年的一天，姚某4向王荣海借款，当时罗勇在办公室，罗勇了解到姚某4的信誉不好不同意借款，后罗勇同意由其出面借款5万元，姚某4担保，其出具了10万元的借条，扣除首月利息后实际拿到42500元，之后其和姚某4至少还了22500元，后姚某4跑路，罗勇等人就让其还钱；2015年1月的一天，罗勇带着两个小弟在余杭街道永和茶楼找到其，罗勇掐着其的脖子，打了其一巴掌，后罗勇在一辆面包车上用拳头打其肚子、肋骨等部位，之后罗勇等人将其带到王荣海位于皇家九号ＫＴＶ对面的办公室，当时王荣海、陈建伟、姚某3都在场，罗勇又对其拳打脚踢，其被打得鼻青脸肿，其答应三天内还清本金和利息后，王荣海就出来唱双簧了，说：“好了好了，说好么好了”，其在办公室里待了一个小时左右；后来其没有还钱，罗勇等人还一直发短信、打电话骚扰其；其听姚某4说罗勇等人在中泰石鸽广场找到他，也打了姚某4一顿，后来姚某4找了童某1给姚某4担保，童某1帮其和姚某4还了25000元等事实；2、证人姚某4的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、罗勇先后在闲林街道、中泰街道、余杭街道放高利贷；2014年5月，其在姚某1向王荣海借款5万元（实际到手42000元）时提供担保，姚某1不还钱后其帮忙还了五六万元利息，2014年底，其还不出钱，罗勇天天打电话骂其，后来其还被带到王荣海的办公室，罗勇等人殴打其，当时王荣海也在等事实；3、证人姚某3的证言、辨认笔录及照片，证实2014年底2015年初的一天，其在××路××楼的大厅里看到罗勇用拳头打姚某1的头部，用脚踢姚某1的肚子，姚某1鼻青脸肿，后罗勇和姚某1等人在王荣海的办公室里谈事情，谈了大概一个小时左右；王荣海开始不在办公室，王荣海回到办公室后和罗勇一个唱白脸一个唱红脸，王荣海还骂了罗勇等事实；4、证人胡某7的证言、辨认笔录及照片，证实有一次，其和姚某1在永和茶楼喝茶，有几个人到包厢将姚某1叫出包厢，其中一个人打了姚某1一个巴掌，后这帮人带走了姚某1等事实；5、被告人王荣海的供述和辩解，称姚某1、姚某4向罗勇借过钱，有一次，其饭后回到位于径香路上的办公室时看到罗勇、彭洋洋、姚某4在，罗勇、彭洋洋向姚某4要钱，姚某4说被罗勇、彭洋洋打了等；6、被告人罗勇的供述和辩解，称2014年左右，王荣海将姚某1这单业务介绍给其和王荣合、彭洋洋，姚某1向其和王荣合、彭洋洋借款2.5万元，实际拿到21250元（其和王荣合各出8500元，彭洋洋出了4250元），姚某1还了一二个月利息后就没有还了；有一天，其得知姚某1在永和茶楼喝茶后就和彭洋洋赶了过去，将姚某1带到昌善公司办公室，在茶楼走廊上时彭洋洋拍了姚某1的胸口两下，到办公室后其踢了姚某1的臀部两下；次日，姚某1叫人还了2.5万元等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（二）2015年，章某5向被告人王荣合借款并由郎某提供担保，后章某5无法还款。2015年12月初的一天晚上20时许，被告人王荣合纠集了被告人付朝江、熊龙慧找到被害人郎某，并将被害人郎某带至闲林街道灵溪别院寻找章某5未果，后又将被害人郎某押至闲林街道闲富中路马某5的投资公司办公室。其间，被告人王荣合、付朝江、熊龙慧采用殴打、言语威胁等方式逼迫被害人郎某还钱，直至被害人郎某亲属承诺帮忙偿还债务，才于当晚23时许释放被害人郎某，被害人郎某被非法拘禁3小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人郎某的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年下半年的一天，其在章某5向王荣合借款时担保，后章某5还不出钱，王荣合向其要钱；2016年上半年的一天20时许，王荣合、付朝江等三人找到其，先带其到灵溪别院找章某5，章某5不在，王荣合打了其几个巴掌，踢了其几下，付朝江等二人也打了其，后王荣合等人又强行将其带到闲富中路的一个办公室里，童某2等二人也跟进办公室，王荣合说其不还钱不让其离开，并骂了其十来分钟，其提出离开后，王荣合、付朝江等四五人围着对其拳打脚踢，并让其叫家人来还钱，其叫来了姑姑钟某，后钟某和王荣合谈好，其一个月内还掉4万元，其不还的话由钟某帮其还，这样当晚23时许，其才离开等事实；2、证人童某2的证言、辨认笔录及照片，证实王荣海、王荣合、罗勇等人专业放高利贷，郎某向王荣合借过高利贷，范某1担保；2015年11月、12月的一天晚上19时许，王荣合、付朝翔、付朝江通过掐郎某的脖子、踢郎某的臀部、打郎某巴掌的方式强行将郎某拖上车，先后将郎某带到闲林街道灵溪别院、闲富中路的一家投资公司，在投资公司里，付朝江将郎某踢倒在地上，王荣合边骂郎某边打郎某巴掌，22时许，郎某叫来了他姑妈“莲芳”钟某，其离开等事实；3、证人余某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年的一天，其和童某2找欠童某2钱的郎某，当晚20时许，童某2带其到了灵溪别院门口，其看到王荣合等人围着郎某，其中两名男子还踢郎某，让郎某还钱，郎某一直打电话，但没打通，后其和童某2又跟着王荣合等人到一个停车场边的办公室，王荣合让郎某找亲戚朋友借钱才放郎某离开，其间王荣合等人踢郎某、打郎某巴掌，后一名女子和一名男子到办公室，23时许，其和童某2离开等事实；4、证人钟某的证言、辨认笔录及照片，证实2015年年中的一天晚上21时许，郎某电话联系其称他被王荣合叫到春宝的投资公司，让其去赎他，当晚22时不到，其和高某1赶了过去，当时几名男子不让郎某离开，其和王荣合协商期间听到有人打郎某，其拉开了，后其和王荣合商定如果郎某半个月内不还钱的话其来还，王荣合才让郎某离开，半个月后，郎某没有还钱，王荣合、罗勇都打电话催其，后其还给王荣合4万元等事实；5、证人高某1的证言、辨认笔录及照片，证实2016年左右的一天晚上20时许，其开车带钟某到闲富中路上的一个办公室，当时四五名男子围着郎某，后来钟某和王荣合商定如果郎某一个月内不还钱的话，钟某帮郎某还钱，王荣合才让郎某离开；其二人去时郎某已经被控制一两个小时了；其辨认出付朝江是围着郎某的男子等事实；6、证人马某5的证言、辨认笔录及照片，证实2015年5、6月的一天20时许，王荣合说他带了个人在其的办公室里，处理下欠款的事情，其回到办公室后看到王荣合、付朝江等人在办公室里，当时王荣合说借款人不还钱不能走，王荣合或付朝江还打了借款人一巴掌，大概一个小时后，“莲芳”到办公室和王荣合协商，当晚23时30分许，其离开时王荣合等人还在办公室里等事实；7、证人周某3的证言，证实有一次，郎某让其到一个地方帮郎某还钱，其到了闲林街道供电所附近的一间办公室，很多人在办公室里看着郎某，让郎某还钱，过了一会儿，郎某的姑妈到办公室帮郎某还钱，后其离开等事实；8、证人章某5的证言、辨认笔录及照片，证实2015年，其向王荣合借过2.7万元钱，郎某担保，后其跑路；2016年的一天，郎某电话联系其称他刚被王荣合等人打了一顿，他阿姨承诺还钱他才离开等事实；9、被告人王荣合的供述和辩解，称郎某向其借款4万元，有一次，郎某打电话让其到闲林停车场商量还钱的事情，因为郎某没有钱，郎某打电话让“芳姐”和其协商还钱的事情，后来“芳姐”让郎某半个月内还其的钱，如果不还的话“芳姐”帮忙还，后来“芳姐”还给其4万元等；10、被告人付朝江的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2015年的一天晚上19时许，其和王荣合、熊龙慧找到了郎某，然后将郎某带到了“春宝”在闲富北路停车场的办公室向郎某要钱，其间熊龙慧将郎某拉到过道上打了郎某，王荣合也踢了郎某，后来郎某叫他姑妈“莲芳”到办公室给他担保，当晚22时许，王荣合和“莲芳”谈好了，让郎某离开，过了一段时间，“莲芳”将钱交给其，其给了郎某等；11、被告人熊龙慧的供述和辩解，称2015年下半年的一天晚上，其和王荣合、付朝江在中泰广场附近找到一名男子，该男子欠王荣合的钱还不出，其三人将该男子带到春宝的办公室，王荣合、付朝江与办公室里的一名男子谈还钱的事情，因为该男子还不出钱，王荣合说：“把他拖出去。”付朝江将该男子拖到门口，王荣合踹了该男子一脚，该男子想反抗，其和付朝江按住该男子，王荣合让该男子叫人来还钱，该男子叫来了一名40岁左右的女子，当晚21时许，王荣合与该女子商量好了还钱的事情，其三人离开；王荣合没有与该男子谈好还钱的事情不会让该男子离开等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人付朝江辩称其仅开车送王荣合、熊龙慧、郎某，其没有殴打、言语威胁郎某；被告人熊龙慧辩称其没有殴打郎某，经查，被害人郎某的陈述、辨认笔录及照片、证人童某2、余某、钟某的证言等证据相互印证，证实被告人付朝江、熊龙慧等人殴打了郎某，事实清楚，证据确实充分，上述辩解，本院均不予采信。（三）2015年，胡某1向被告人罗勇借款并由被害人厉铭提供担保。2016年6、7月的一天，被告人罗勇纠集他人到杭州市余杭区××街道金鹏茶楼，强行将被害人厉铭带上车，采用言语威胁、殴打等方式逼迫被害人厉铭偿还胡某1的债务，直至被害人厉铭被迫签下欠条才释放被害人厉铭，被害人厉铭被非法拘禁半小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人厉铭的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年上半年，其叔叔胡某1向王荣海借款2万元，借款合同上写的是4万元，实际拿到16400元，其作为担保人签字；2016年中，胡某1向罗勇借款1万元，借款合同上写的是2万元，实际拿到8200元，其又作为担保人签字；2016年下半年，罗勇说胡某1没还钱，让其还，其和两个朋友到禹航大桥下与罗勇见面，罗勇打了其一巴掌，跟着罗勇的人也踢了其一脚，之后罗勇等人开车带着其乱逛半个小时左右，威胁、恐吓其，逼其写了一张2万元的欠条；后来罗勇等人又先后两次打其（辨认出李如生打过其头部），威胁其，并逼其写了2张2万元的欠条，其被迫换到塘栖镇工作等事实；2、证人胡某1的证言、辨认笔录及照片，证实2015年6、7月，其向罗勇借款1万元，借款合同上写的是2万元，实际到手8200元，其侄子厉铭担保，之后到2016年7、8月，其每月还给罗勇1800元利息，其觉得已经还清了，就没有再支付利息了；其不准备还罗勇的钱后，罗勇就去找厉铭要钱，2016年6、7月的一天，罗勇带着三四个小弟将厉铭拉到车上，罗勇打厉铭巴掌，一个小弟打厉铭头部，让厉铭还钱，还威胁说看到厉铭一次打一次，罗勇逼厉铭写了一张2万元的借条后才让厉铭离开，厉铭共被控制了半个小时左右等事实；3、证人汪某3、魏某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年的一天，厉铭与罗勇谈担保的事情，厉铭害怕被打，汪某3、魏某陪同过去，罗勇到了后骂厉铭，打了厉铭一巴掌，一名男子也打了厉铭，后强行将厉铭拖上车带走，罗勇戴着金项链，这些人都穿着黑色的衣服等事实；4、被告人王荣海的供述和辩解，称2017年上半年，胡某1向其借款2万元，厉铭担保，其实际付给胡某11.8万元，后胡某1没有还钱，其将厉铭叫到办公室，其等人没有打厉铭等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（四）2016年上半年，被害人瞿某向被告人王荣海借款后无力还款。同年10月28日下午，被告人罗勇、牛世军、李如生在杭州市余杭区中泰广场发现被害人瞿某，被告人王荣海即打电话通知了尹海彪、尚高帅（均另案处理），由两方人员采用言语威胁等方式向被害人瞿某索债，后被害人瞿某联系其朋友陈某13帮忙还钱，陈某13答应次日到银行取款后还钱。当晚20时许，被告人罗勇指使被告人李如生与尚高帅将被害人瞿某押至杭州市余杭区闲林街道老兵投资公司进行看管。次日早上8时许，陈某13到银行取钱归还1.3万元后被害人瞿某才被释放，被害人瞿某被非法拘禁12小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人瞿某的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年上半年，其经李某2介绍向王荣海借款2万元，借条上写的是4万元，实际到手16000元，李某2担保，其给了李某22000元好处费；之后其没有还钱，2016年6月10日下午，罗勇、牛世军等三人在金斯敦ＫＴＶ门口抓住其，罗勇踢了其一脚，让其还钱，后王荣海让罗勇等人将其带到中泰街道，途中对方逼其写了一张欠条，李某2作为担保人签字，持续了2个小时左右；2016年8月，罗勇、牛世军等人逼其写了10万元的欠条；2016年10月的一天下午，罗勇、牛世军、李如生在中泰广场拦住其，不让其离开，后尹海彪、尚高帅也到现场，尹海彪踢了其一脚，打了其一巴掌，让其还钱，其和“国连”商定次日早上还给尹海彪5000元，还给王荣海8000元，对方说要将其带走，钱付好了才让其离开，随后李如生和尹海彪、尚高帅将其带到老兵投资公司，当时大概20时许，之后由李如生、尚高帅看管其，其间其让朋友报警，民警到现场后其担心存在经济纠纷只能协商，民警走后对方会打其，所以就和民警说没事，次日8时许，罗勇、牛世军到银行门口与其等人碰面，“国连”取钱还给了他们等事实；2、证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实2016年夏天的一天，瞿某向王荣海借款2万元，借条上写的是4万元，瞿某实际拿到13000元，其作为担保人签字，当时罗勇、牛世军、李如生在场等事实；3、证人陈某13的证言、协助查询财产通知书（回执）、交易记录，证实2016年10月28日，瞿某说他被放高利贷的人抓住了，让其去救她，当日18时许，其赶到中泰派出所附近时看到五六个人围着瞿某，对瞿某拳打脚踢，其承诺帮瞿某还钱，对方同意，其和对方约定次日早上在银行门口碰面，瞿某被对方带走；次日8时许，其付给对方13000元等事实；4、同案人员尹海彪的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2015年秋天，瞿某向其借了二三万元钱，一直没还；2016年左右的一天，王荣海打电话告诉其找到了瞿某，18时许，其和尚高帅就赶了过去，让瞿某还钱，王荣海、罗勇、牛世军、李如生在场，后来瞿某的姘头承诺帮瞿某还钱，其等人将瞿某带到其的办公室，待次日瞿某的姘头取钱，为了防止瞿某逃跑，李如生、牛世军中的一人和尚高帅看着瞿某，次日早上8点多，瞿某的姘头给了其5000元，给了王荣海那边8000元等事实；5、同案人员尚高帅的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2016年的一天，尹海彪接到一个电话后让其和他一起到中泰派出所附近，其过去后看到几个人围着瞿某，让瞿某还钱，后瞿某叫来了一个老头子帮他还钱，老头子后来给了其5000元，给了另外一方8000元，以及其辨认出李如生是和瞿某一起在尹海彪办公室的男子等事实；6、被告人王荣海的供述和辩解，称其印象中其没有借钱给瞿某，有一次其在金斯敦门口碰到李某2、瞿某，当时罗勇让瞿某还钱，但瞿某没钱，后其离开等；7、被告人罗勇的供述和辩解，称2016年上半年，其和牛世军、李如生共同借给瞿某2万元（其出了5000元，牛世军出了5000元，李如生出了1万元，可能是和王荣海一起出的），瞿某出具了4万元的借条，李某2担保，实际付给瞿某1.8万元；2016年6月，其和王荣海、李如生、牛世军在金斯敦ＫＴＶ附近找到瞿某，李如生、李某2二人吵架；几个月后的一天，其和牛世军、李如生到中泰广场找到瞿某，双方协商还钱的事情，主要是李如生和李某2、瞿某协商，后来其告诉尹海彪找到了瞿某，尹海彪等人也赶了过来，其等人将瞿某交给尹海彪，当日下午15时许，其离开，牛世军、李如生还在，后尹海彪将瞿某带到闲林街道老兵投资公司去了，次日，李如生拿回来8000元；一二个月后的一天，其看到牛世军、尹海彪、瞿某在中泰派出所门口，其也过去看看，后来民警开车将瞿某送回家等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人牛世军的辩护人提出被告人牛世军没有非法拘禁瞿某的故意，也没有非法限制瞿某人身自由、殴打瞿某的行为，公诉机关指控被告人牛世军犯非法拘禁罪的事实不清，证据不足；被告人李如生辩称其没有看管瞿某，经查，被害人瞿某指认被告人罗勇、牛世军等人抓住其后不让其离开，次日早上还款才让其离开，上述证据与证人陈某13的证言、被告人罗勇及同案人员尹海彪、尚高帅的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人牛世军、李如生非法限制被害人瞿某的人身自由，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。（五）2017年3月，被害人陈某1先后向被告人王荣海、罗勇借款，在归还部分高额利息后无力还款。2017年7、8月的一天下午16时许，被告人王荣海指使他人驾车至杭州市余杭区××街道富腾旅馆202房间，强行将被害人陈某1先后带至中泰农贸市场附近的河边、昌善公司办公室等地，采用言语威胁、殴打等方式逼迫被害人陈某1还钱。后被告人王荣海指派他人驾车带被害人陈某1外出筹款，直至当晚19时许，被害人陈某1归还部分借款后才被释放，被害人陈某1被非法拘禁3小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月，其以车子作抵押向王荣海借款3万元，借款合同上写的是6万元；2017年5月，其又向罗勇借款3万元，借款合同上写的是6万元；2017年7、8月的一天16时许，其在中泰富腾旅馆里被几个人找到了，他们强行将其带到中泰农贸市场边的一条河边，打了其几个巴掌，后他们带其到施某那里借了6000元，加上其身上的2000元，其付某8000元给他们，当晚19时30分许，他们才让其离开，其离开时向王荣海讨了100元车费等事实；2、证人李某6的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7、8月的一天下午，其和陈某1、老李在富腾旅馆房间，三四个身穿黑色衣服、纹着身、戴金项链的人闯进房间将陈某1带走了；过了两天，其听老李说陈某1当天被带到了南湖边打了一顿等事实；3、证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年8、9月的一天，陈某1到其在中泰富腾旅馆的住处躲债，十多天后的一天，罗勇、彭洋洋、刘杰、吴清磊等人从其房间带走了陈某1，事后其听说陈某1被带到南湖边打了一顿等事实；4、证人施某的证言，证实2017年9、10月的一天18时许，陈某1和两三名穿黑色衣服的男子到其家里，陈某1让其无论如何要借给他五六千元，否则要被他们打死了，当时一名黑衣男子寸步不离的跟着陈某1，其就出去了一趟，然后给了陈某16000元钱，陈某1直接将钱给了黑衣男子等事实；5、证人陈某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7、8月的一天，有人用其父亲的手机打电话给其，说：“你爸在我手上，他欠我钱，你帮你父亲还点钱，如果你钱不给我，就要弄你爸了”，其没有理会，挂了电话，后来其听其父亲说当天在太阳下晒了半天的事实；6、同案人员陈永的供述和辩解，称有一次，其和王新礼、借款人在黄牛馆吃饭，后来借款人给了王新礼4000多元钱才离开，过了会王荣海来拿走了钱等；7、被告人王荣海的供述和辩解，称陈某1向其借过两次钱，第一次的1万元已经还清了，第二次的2万元（实际只付给陈某11.8万元，其中0.9万元是陈某11的）没有还；2017年7月29日，其从李某2处得知陈某1在中泰街道富腾旅馆后让王新礼、陈永去将陈某1带到公司，后来陈永带着陈某1去借来5000元还给其等；8、被告人王新礼的供述和辩解，称2017年上半年，陈某1向王荣海借款2万元，当天其还到陈某1家核实陈某1的家庭情况；2017年7月底的一天，中泰瘸子打电话告诉王荣海陈某1的去向，然后王荣海叫人将陈某1带回办公室，让陈某1还钱，后其和陈永跟着陈某1到陈某1的朋友处拿了8000元，从陈某1被带回办公室到其等人拿到钱将陈某1放在余杭街上持续了一个半小时至两个小时等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。（六）2014年，被害人童某1先后向被告人王荣合借款并为他人向被告人王荣海借款提供担保后无力还款。2017年8月26日21时许，被告人王荣海、王荣合、罗勇、李如生、王新礼及陈永等人将被害人童某1从杭州市余杭区××街道月牙岛ＫＴＶ一包厢带至××街××大厦××室（系昌善公司办公室），采用言语恐吓等方式逼迫被害人童某1写下欠条，后又将被害人童某1带至中泰南湖大厦的吉易盛酒店8605房间，并安排被告人王新礼、李如生及陈永等人对被害人童某1进行看管。次日9时许，被害人童某1的父亲童某3归还人民币2万元后，被害人童某1才被释放，被害人童某1被非法拘禁12小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人童某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2014年，其向王荣海、王荣合借款或给其他人担保，后来陆续在支付利息，有时罗勇帮王荣海、王荣合向其要钱，后来其出去躲了两年；2017年8月26日20时许，其在月牙岛ＫＴＶ里碰到了王荣海、王荣合、罗勇，21时许，他们将其带到德裕科技大厦303办公室，罗勇打了其几个巴掌，用砍刀架在其手上，威胁说其不还钱不写借条的话就砍掉其的手脚，弄死其，王荣海、王荣合等人逼着其写了4张16万元的借款合同，还拿出一些现金让其抱着拍照，制造支付现金的假象；后王荣合用其的手机打电话让其父母次日送5万元到中泰南湖大厦吉易盛酒店赎其，随后（22时许）王荣海、王荣合、罗勇等十几人将其带到吉易盛酒店，先是将其关在一个杂物间里，李如生看着其，次日凌晨，王荣合用其的身份证开了房间，后留了李如生等三人在房间里看着其；次日7时许，王荣海、王荣合、罗勇到房间等其父母过来，10时许，其和王荣海、王荣合商定其父母当天给2万元，其每月付四五千元利息，其父母付某2万元后其离开；其辨认出刘杰当天出现在包厢，并将其带到办公室，彭洋洋当天出现在包厢，在办公室看着其，跟着去酒店，陈永、李如生当天出现在包厢、办公室，后跟着去酒店，一直看着其，付朝翔、付朝标、付朝江、熊龙慧在包厢、办公室看着其，王新礼当天在办公室和王荣海聊天等事实；2、证人鲍某1的证言、辨认笔录及照片，证实2017年8月的一天晚上21时许，王荣合到其和童某1唱歌的包厢让童某1还钱，童某1还不出，过了一会儿王荣海等四五名男子到包厢让童某1还钱，后王荣海、王荣合等人将童某1带走了；22时许，其到王荣海的办公室时看到王荣海、王荣合、罗勇等人在，他们让童某1写了三四张欠条，都是10万以上金额的，还拿出现金和欠条放在一起拍照；后来王荣合打电话让童某1的父亲次日回来处理欠钱的事情，王荣海或王荣合说找个酒店将童某1看管起来，随后（23时许）王荣海等人离开，其没有跟过去；过了约一个小时，童某1告诉其他被关在吉易盛酒店的房间里，要待次日他父亲送钱来才能离开；其看到办公室桌子上有把大刀；其辨认出李如生是在包厢里推童某1最厉害的男子等事实；3、证人胡某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年下半年的一天晚上21时许，其和童某1、鲍某1、姚明在月牙岛ＫＴＶ唱歌时，王荣合跟着其到包厢找童某1要钱，王荣合打了个电话后，王荣海带着一名块头很大、手上都是纹身的男子到包厢，王荣海、王荣合让童某1到办公室谈，童某1不想去，大块头男子就站在童某1旁边，童某1只好跟着他们离开，当时大概21时30分许等事实；4、证人童某3、刘某3的证言、辨认笔录及照片，证实2017年8月的一天晚上20时许，王荣合联系童某3，说童某1被他们抓住了，让童某3次日拿5万元去赎童某1，如果不去要砍童某1的手脚；次日早上，王荣合接童某3、刘某3到吉易盛酒店房间后打电话叫来王荣海，后王荣海带着两三个手下到房间，最后商定先付2万元，童某1承诺每月支付4000元利息，11时许，童某3、刘某3支付2万元后王荣合才同意童某1离开等事实；5、证人姚某5的证言，证实2017年8月，王荣合用其的身份证办了一张吉易盛酒店的会员卡，王荣合使用的情况其不清楚等事实；6、证人高某3的证言，证实2017年8、9月的一天，“二哥”的朋友在月牙岛ＫＴＶ里过生日时其陪“二哥”唱过歌等事实；7、调取证据通知书、清单、消费账单，证实2017年8月27日0时41分许，童某1、陈永、王新礼登记入住中泰街道吉易盛酒店8605房间，11时10分离开等事实；8、同案人员王明明的供述和辩解，称2017年8月付朝翔过生日那天，其送王荣海到月牙岛KTV唱歌后坐在大厅等，凌晨0时许，其送王荣海到中泰南湖大厦，王荣海在那边和王荣合说了两三分钟话，其就开车带王荣海回家了等；9、同案人员陈永的供述和辩解，称2017年8月付朝翔过生日那天晚上21时许，公司里的人都在月牙岛KTV里唱歌，王荣海说抓到一个人，其就开车送王荣海、王新礼到公司，王荣合开车带着一个人也到了公司，约十几分钟后，罗勇也到了公司；王荣海、王荣合、罗勇就让借款人写借款合同；其等人在办公室待了一个小时左右，王荣海叫其和王新礼看着借款人，后其和王荣合、王新礼将借款人带到中泰南湖大厦大厅等了半个小时，其间王荣海、李如生也过去了，后王荣海用一张会员卡登记付房费，其用身份证登记入住，其和王新礼、王荣合、李如生、借款人先后到酒店房间，王荣合跟借款人说等次日借款人的家人过来了再说，后王荣合、李如生离开，其和王新礼在房间看着借款人；凌晨两三点钟，其因张志飞被砍的事情离开房间；七八点钟，其回到房间，王新礼、借款人还在房间，其睡醒后王荣海、王荣合、王新礼在房间聊天，说是借款人的父母过来谈好走掉了，后来罗勇叫其等人一起吃饭等；10、同案人员付朝翔的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年8月26日晚，其和王荣海、王荣合、罗勇、陈永、王新礼、李如生等人在月牙岛ＫＴＶ里唱歌，后王荣海、王荣合、罗勇、陈永、王新礼、陈某11、李如生等人先离开，事后其听说王荣海在ＫＴＶ里找到一个借款人，当晚向借款人要钱去了等；11、被告人王荣海的供述和辩解，称2015年，陈某5向其借款2万元，童某1担保，其实际付给陈某51.8万元，没有写翻倍借条，后陈某5一直没有还款，其也找不到陈某5、童某1，在陈某5向其借款前，童某1向其借款1万元，已经还清；童某1欠王荣合的钱没有还；2017年8月26日晚，其和陈永、李如生、王新礼、罗勇、刘杰、彭洋洋等人在月牙岛ＫＴＶ唱歌，当晚22时许，王荣合在ＫＴＶ里找到了童某1，王荣合说不还钱不能走，还说要带童某1去睡觉，后来王荣合、陈永、王新礼、李如生和童某1一起去了其的办公室；其到办公室时12时不到，当时王荣合、陈永、王新礼、李如生、罗勇、彭洋洋、刘杰、童某1等人在办公室，王荣合和童某1谈还钱的事情，童某1说等次日他父亲过来处理，王荣合担心童某1跑了，就和陈永、王新礼带着童某1到××街道××大厦酒店开房间睡觉，其和李如生也到南湖大厦，其和李如生、王荣合、陈永、王新礼、童某1在大厅里坐着，其和李如生做了十几分钟后离开；次日早上九十点，其到酒店看到王荣合、童某1、童某1的父亲在谈还钱的事情，王荣合说王新礼、陈永在楼上房间睡觉，王荣合、李如生没有在酒店睡觉等；12、被告人王荣合的供述和辩解，称2016年、2017年，童某1向其借款3万元，后来还了2万元，另外1万元一直未还；2017年的一天晚上，其在月牙岛ＫＴＶ里碰到了童某1，其向童某1要钱，童某1说打电话叫他父亲过来还钱，后来有人提出去海桥大酒店对面的办公室坐一会，当晚21时许，其和王荣合、罗勇、陈永、童某1就过去了；其在办公室里让童某1重新写了张借条，童某1的父亲要次日早上才能回来还钱，童某1提出在中泰南湖大厦的酒店开个房间等他父亲过来，当晚22时许，童某1等人到酒店，次日早上6时许，其和童某1、童某1的父亲商量还钱的事情，后童某1的父亲还给其2万元等；13、被告人罗勇的供述和辩解，称童某1向王荣合借过钱，还在别人向王荣海借钱时作担保；付朝翔过生日那天晚上，其等人在月牙岛ＫＴＶ里唱歌，王荣合在ＫＴＶ里找到了童某1，然后王荣海、王荣合、李如生、王新礼、陈永、付朝翔等人就出去了，后其打电话给王荣合，王荣海说已经将童某1带到了昌善公司办公室，其就赶了过去，当时王荣海、王荣合、陈永、李如生、王新礼、付朝翔、童某1等很多人在，童某1写了三四张借条给王荣海、王荣合，王荣海、王荣合说安排人看着童某1，当晚11时许，王荣海、王荣合、李如生、陈永、王新礼、童某1等人一起离开，之后其回家了，后面的事情其不清楚；几天后，其听王荣合说当天王荣合和童某1等人在南湖大厦开了一个房间，当天童某1没有回去等；14、被告人李如生的供述和辩解，称付朝翔过生日那天晚上，陈永电话联系其称抓住了一个欠钱的人，让其过去陪他，当晚10时或11时许，其和陈永在××街道××大厦边的一家酒店见面，12时许，陈永和一名男子登记入住，其因为没带身份证遂回家等；15、被告人王新礼的供述和辩解，称2017年8月的一天20时许，其和王荣海、王荣合、罗勇、付朝翔、李如生、彭洋洋、陈永、刘杰、张志飞、黄宝华、黄国凡、赖寿坤等十几人在月牙岛ＫＴＶ里玩，凌晨0时许（当时ＫＴＶ包厢里只有其和彭洋洋、刘杰及广西人），其应王荣合的要求到中泰南湖大厦的酒店房间里帮他看管童某1，陈永也在房间（凌晨2时许离开），8点多，王荣合将童某1带走等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人李如生辩称其没有看管童某1；被告人王新礼辩称其未参与将童某1从月牙岛ＫＴＶ带至昌善公司办公室再带至吉易盛酒店，其直接到吉易盛酒店看管童某1；被告人王新礼的辩护人提出被告人王新礼仅在其到酒店后至次日早上这段时间限制了童某1的人身自由，仅应对这段时间的行为承担刑事责任，经查，被害人童某1的陈述、证人鲍某1的证言、被告人王荣海、罗勇及同案人员陈永、付朝翔的供述和辩解相互印证，证实被告人李如生、王新礼与被告人王荣海等人一起将被害人童某1从月牙岛ＫＴＶ带至昌善公司办公室，然后又从昌善公司办公室带至酒店，上述辩护意见，本院均不予采信。（七）2017年，被害人杨某1先后多次向被告人王荣海借款后无力还款。2017年底的一天15时许，被害人杨某1在担保人姚某2和章某2的陪同下，到杭州市余杭区××街××大厦××室与被告人王荣海协商还钱事宜。其间，被告人王荣海、王新礼采用言语威胁等方式逼迫被害人杨某1偿还债务，被害人杨某1打电话向其父亲杨某2求助，杨某2被迫作为担保人在借款合同上签字后，被害人杨某1才于当晚21时许被释放，被害人杨某1被非法拘禁4小时左右。证明以上事实并经庭审质证的证据有：1、被害人杨某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年，其陆续向王荣海借了很多次钱，签的都是翻倍借条，姚某2或章某2担保，其付某大约一年的利息后没有还钱了，2017年底或2018年初，姚某2、章某2找到其，姚某2说王荣海他们要逼着姚某2还钱了，让其和她一起到王荣海的办公室说清楚；当日15时30分许，其和姚某2到王荣海的办公室，王荣海说其如果不还钱的话当天就将其弄到河南去，其害怕就打电话给其父亲杨某2，其间也不让其出去吃晚饭，当晚18时许，杨某2过来后觉得利息太高，而且是翻倍借条，就和对方吵，对方威胁说要将其弄到河南去，杨某2没办法被迫在一张17万元的借款合同上（之前未付的利息8.5万元，翻倍）作为担保人签字，21时许，其等人才离开；其辨认出彭洋洋、王新礼、牛世军、陈某11是看着其的人，王新礼、陈某11还威胁说将其弄到河南去等事实；2、证人姚某2的证言、辨认笔录及照片，证实其在杨某1向王荣海借款时提供担保，后杨某1不还钱了，王荣海让其还；有一天，其和章某2找到杨某1，15时20分许，章某2开车送其和杨某1到王荣海的办公室，王荣海等人一直让杨某1还钱，杨某1说没钱，王荣海让杨某1叫他父母来还，17时许，其准备出去吃饭，但王荣海说杨某1不能出去，19时许，杨某1的父亲到了王荣海的办公室，经过协商，杨某1的父亲作为担保人在借条上签字，王荣海才让其等人离开，当时已经晚上八九点钟了；其辨认出王新礼一直在办公室里，有时会让杨某1快点还钱等事实；3、证人章某2的证言、辨认笔录及照片，证实杨某1还不出向王荣海借的钱后，王荣海叫姚某2找杨某1，2018年快过年的一天，姚某2和杨某1到王荣海的办公室谈还款的事情，当时王荣海说处理不好的话不让杨某1回去，牛世军也说事情处理不好回不去的，王荣海让杨某1叫她父亲杨某2过来再写张借条，后杨某2作为担保人在一张十几万元的借条上签字，王荣海才让杨某1离开，当时已经晚上9点多了；其辨认出王新礼当天也在场等事实；4、证人杨某2的证言，证实2017年底的一天晚上18时30分许，其到“二哥”的办公室，办公室里有五六名男子，对方说杨某1欠钱不还，要将杨某1连夜弄到河南去，其没有办法，经过协商，其作为担保人在一张17万元的借条上签字，其离开时21时许等事实；5、证人鲍某2的证言，证实2017年底的一天18时许，其大女儿杨某1打电话说她被扣住了，让其丈夫杨某2去作担保人将她赎出来，18时20分许，其和杨某2到一幢楼房下，杨某2跟着姚某2上楼；当晚20时3分许，杨某2签好字后杨某1才离开等事实；6、证人叶某2的证言、辨认笔录及照片，证实2017年7、8月的一天，其在杨某1向王荣海借款时提供担保等事实；7、同案人员陈永的供述和辩解，称杨某1向王荣海借钱没有还，有一次，赵建辉将杨某1从余杭街道永和茶楼带到办公室，王荣海让杨某1叫她父亲过来担保，后来杨某1的父亲签字担保后杨某1才离开，当时姚某2和姚某2的姘头也在等；8、同案人员廖国辉的供述和辩解，称有一次，其和王新礼应王荣海的要求到杨某1家里要钱，但没有找到杨某1；2017年的一天晚上20时许，王荣海、王新礼在办公室和杨某1谈事情，其和陈永、付朝翔在办公室外面，其几分钟后离开时杨某1的父亲到了公司等；9、被告人王荣海的供述和辩解，称杨某1欠其两笔共15万元钱没有还，后来其让杨某1写了一张15万元的借款合同并让杨某1的父亲签字担保，杨某1一直没有还钱等；10、被告人王新礼的供述和辩解、辨认笔录及照片，称2017年，杨某1向王荣海借过几次钱，其中一笔钱中有其的1万元，姚某2担保，付朝翔也出了部分钱；2017年下半年的一天13时许，其和王荣海在余杭街道南凤苑碰到了杨某1，杨某1和担保人姚某2说到公司协商还钱的事情，15时许，其和王荣海开车带着杨某1到公司，约半小时后，姚某2、章某2也到了公司，杨某1、姚某2、章某2和王荣海协商还钱的事情，其和陈永、陈永的朋友坐在办公室里，当晚19时许杨某1的父亲作为担保人签字后杨某1等人离开等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。另查明，被告人王荣海检举揭发的他人犯罪行为，未能查证属实。证明本案相关事实并经庭审质证的证据还有；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、笔录、清单及照片；查封决定书、清单、协助查封通知书（回执）、清单、查封笔录；协助冻结财产通知书（回执）；协助查询财产通知书（回执）、交易记录（光盘）；情况说明；户籍证明、常住人口信息、刑事判决书、刑满释放证明书、暂予监外执行决定书、行政处罚决定书、撤销公安行政处罚决定书、执行回执、证明；抓获、破案经过；被告人王荣海、王荣合、罗勇、王新礼、李如生及同案人员王某3的供述和辩解、辨认笔录及照片等。上述证据确实充分且相互印证，足以认定。本院认为，被告人王荣海、王荣合、罗勇纠集他人多次随意殴打、恐吓他人，严重破坏社会秩序，被告人罗勇随意殴打他人，被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江多次随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人王荣海、王荣合、罗勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，通过诉讼手段骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧为索取债务，非法剥夺公民人身自由，且被告人王荣海、王荣合、罗勇、付朝江、熊龙慧具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人张柏勇及被告人王荣海、王荣合、罗勇、彭洋洋、张柏勇、付朝江的辩护人分别提出各自被告人的部分寻衅滋事、非法拘禁行为情节轻微，不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经查，本案中，各被告人为索取债务，通过统一着装、显露纹身、强行闯入住所、设置障碍、播放高音喇叭、聚众哄闹等方式，对借款人、借款担保人或有关场所进行滋扰、纠缠，使被害人恐惧、恐慌从而形成心理强制，限制被害人人身自由，扰乱被害人的正常生活秩序，已经属于《刑法》意义上的寻衅滋事、非法拘禁行为，应追究各被告人的刑事责任，上述辩护意见，本院均不予采纳。被告人王荣海、王荣合、罗勇为实施非法放贷活动，以昌善公司为主要据点，网罗多人，多次有组织地实施寻衅滋事、诈骗、非法拘禁等犯罪活动，被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧等人明知相关组织从事违法犯罪活动，仍加入并接受被告人王荣海、王荣合、罗勇的领导、管理、指挥，参与该组织具体的犯罪活动，本案已经形成了较为固定的犯罪组织，符合犯罪集团的认定条件；本案中，各被告人以威胁、殴打、哄闹、聚众造势、欺骗、非法限制人身自由等手段，多次实施寻衅滋事、诈骗、非法拘禁违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为以被告人王荣海、王荣合、罗勇为首要分子、以被告人牛世军、彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧等人为组织成员的恶势力犯罪集团，被告人王荣海、王荣合、罗勇应对犯罪集团的全部罪行承担责任。被告人王荣海、王荣合、罗勇、刘旭及被告人王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、彭洋洋、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、熊龙慧的辩护人分别所提本案非恶势力犯罪集团或相关被告人非恶势力犯罪集团首要分子、组织成员、被告人王荣海、王荣合、罗勇仅应对自己的行为承担责任的辩解及辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。被告人王荣海、王荣合、罗勇已经着手实行诈骗犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，分别比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人王荣海的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧的辩护人分别提出各自的被告人系从犯，经查，被告人彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧在各自参与的共同犯罪中，负责具体实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为，与同案人员地位、作用相当，不宜区分主从犯，上述辩护意见，本院不予采纳，但本院将根据各被告人的具体罪责予以区别量刑。被告人王荣合、张柏勇在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人彭洋洋、刘杰、张柏勇、王新礼自愿认罪，被告人付朝江对寻衅滋事罪行自愿认罪，被告人王荣合、罗勇、刘杰、付朝江、熊龙慧赔偿部分被害人的经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人彭洋洋、刘杰、刘旭、张柏勇、付朝江、李如生、王新礼、熊龙慧的辩护人所提相关辩护意见，本院酌情予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。被告人王荣海、王荣合、罗勇、牛世军、付朝江一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第（四）项、第三条第（一）项、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人王荣海犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2031年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王荣合犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2028年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人罗勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，三罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2027年9月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人牛世军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，二罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月17日起至2023年11月16日止）。五、被告人彭洋洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年5月16日止）。六、被告人刘杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年5月16日止）。七、被告人刘旭犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2022年5月14日止）。八、被告人张柏勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2022年5月26日止）。九、被告人付朝江犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，二罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月30日起至2020年10月29日止）。十、被告人李如生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2020年9月27日止）。十一、被告人王新礼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2020年8月8日止）。十二、被告人熊龙慧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月2日起至2020年9月1日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 浩审 判 员  吴希根人民陪审员  孙荣水二〇二〇年七月三十一日书 记 员  夏 菲?*ArabicDash?-136-??*ArabicDash??