江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0104刑初254号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人管凯，男，1993年9月21日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住南京市雨花台区，户籍地南京市建邺区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。被告人张志鹏，男，1994年2月27日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住南京市秦淮区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人张政，北京大成（南京）律师事务所律师。辩护人蒋静，北京大成（南京）律师事务所实习律师。被告人周文斌，男，1990年5月20日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住南京市鼓楼区，户籍地南京市秦淮区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人赵国凯，江苏海越律师事务所律师。辩护人许蝶，江苏海越律师事务所律师。被告人王枫，男，1996年1月17日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，住南京市秦淮区。2017年7月因犯容留他人吸毒罪被判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月16日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人林志刚，江苏臣功律师事务所律师。被告人顾智鹏，男，1995年10月13日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，住南京市秦淮区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。辩护人潘必胜，江苏宁诚律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]242号起诉书指控被告人管凯、张志鹏、周文斌犯敲诈勒索罪，被告人王枫、顾智鹏犯非法拘禁罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员张弛出庭支持公诉，被告人管凯、被告人张志鹏及其辩护人张政、被告人周文斌及其辩护人许蝶、被告人王枫及其辩护人林志刚、被告人顾智鹏及其辩护人潘必胜到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、敲诈勒索罪2015年以来，卢金鑫(另案处理)等人在本市玄武区长江路109号长江路9号街区A3幢711室成立南京盈佰通投资咨询有限公司(以下简称“盈佰通公司”)，从事零用贷等借贷业务，被告人管凯担任公司法定代表人，被告人张志鹏、周文斌、王枫、顾智鹏等人负责催收。盈佰通公司在被害人向其借款时，要求被害人签订高于实际借款金额的借条，制造资金走账流水等虚假给付事实，以利息、上门费等名义扣减部分借款本金，并由业务员跟随被害人将部分资金收回，此后肆意认定违约，由催收人员上门按照借条金额索取高额款项，采取以言语威胁、胁迫等方式逼迫被害人及家属筹款还钱的手段，实施“套路贷”活动，从而达到勒索财物的目的。其中，被告人管凯参与作案二起，犯罪数额为人民币6.5万余元；被告人张志鹏参与作案一起，犯罪数额为人民币16.1万余元；被告人周文斌参与作案二起，犯罪数额为人民币3.1万余元。具体犯罪事实如下：1、2016年8月4日，被害人张某至盈佰通公司借款，后被告人管凯、周文斌等人以上述方式敲诈被害人张某人民币25090元。2、2016年8月25日，被害人史某至盈佰通公司借款，后被告人周文斌等人以上述方式敲诈被害人史某人民币6624元。3、2016年9月26日，被害人蒋某至盈佰通公司借款，后被告人管凯等人以上述方式敲诈被害人蒋某人民币40834元。4、2017年4月22日，被害人潘某1至杨某（另案处理）所在的朗康公司借款，后被告人张志鹏等人按照杨某的要求，以上述方式敲诈被害人潘某1人民币161066元。2019年10月17日，被告人张志鹏被公安机关抓获归案；2019年10月23日，被告人周文斌被公安机关抓获归案；2019年10月28日，被告人管凯被公安机关抓获归案。归案后，被告人张志鹏如实供述上述犯罪事实。本案审理过程中，被告人管凯、周文斌亲属分别代为退赔人民币1万元、5000元。二、非法拘禁罪2015年7月30日，周某（另案处理）因被害人邵某1未偿还到期借款，将邵某1约至盈佰通公司商谈还款事宜。当日，周某为防止被害人邵某1逃跑而无法收回借款，安排被告人王枫、顾智鹏在本市玄武区长江路109号长江路9号街区Ａ3幢711室盈佰通公司对被害人邵某1进行看管。次日，周某安排被告人王枫、顾智鹏等人在盈佰通公司对被害人邵某1进行看管，直至8月1日上午，被害人邵某1家属至盈佰通公司与周某商谈还款事宜后，才停止对被害人邵某1的看管。2019年10月16日，被告人王枫被公安机关抓获归案；2019年11月27日，被告人顾智鹏被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、本院予以确认的下列证据予以证实:1.被告人管凯、张志鹏、周文斌、王枫、顾智鹏的供述和辩解；2.证人周某、樊某、刘某、徐某、杨某、龚某、周某、邵某2等人的证言；3.被害人张某、史某、蒋某、潘某2、邵某1的陈述；4.辨认笔录、工商登记资料；5.接受证据清单、银行交易明细、微信及支付宝转账记录；6.报警记录、接处警信息；7.人民调解协议；8.抓获经过；9.刑事判决书、户籍资料。本院认为，被告人管凯、张志鹏、周文斌以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，被告人管凯、张志鹏犯罪数额巨大，被告人周文斌犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人王枫、顾智鹏为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人管凯、张志鹏、周文斌犯敲诈勒索罪，被告人王枫、顾智鹏犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人管凯、周文斌共同实施部分敲诈勒索他人财物的行为，被告人王枫、顾智鹏共同实施非法拘禁他人的行为，系共同犯罪。被告人张志鹏归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人管凯、周文斌、王枫、顾智鹏认罪认罚，被告人管凯、周文斌退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。对被告人张志鹏、周文斌、王枫、顾智鹏的辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人管凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2022年10月27日止；罚金于判决生效后一个月内缴清。）被告人张志鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2023年7月17日止；罚金于判决生效后一个月内缴清。）被告人周文斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2021年4月22日止；罚金于判决生效后一个月内缴清。）被告人王枫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年8月15日止。）被告人顾智鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年9月27日止。）二、被告人管凯退赔的人民币1万元、被告人周文斌退赔的人民币5000元予以追缴并按比例发还各被害人，被告人管凯、周文斌在其犯罪数额内对各被害人的剩余经济损失承担连带退赔责任。责令被告人张志鹏退赔被害人潘某1经济损失人民币161066元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 军人民陪审员  戚玉玲人民陪审员  王艳陵二〇二〇年七月一日见习书记员  于艳丽