舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初50号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人卢亚峰，男，1977年10月6日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省新蔡县。曾因犯抢劫罪，于2007年9月被苏州市金阊区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五千元，2009年10月10日由江苏省常州市中级人民法院裁定假释，2011年2月20日假释期满。现因本案于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人王曾，浙江震舟律师事务所律师。 辩护人徐盛军，浙江震舟律师事务所律师。 被告人张志伟（绰号“小伟”、“三伟”），男，1990年2月2日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，个体，住河南省新蔡县。曾因为赌博提供条件，于2018年11月被舟山市公安局定海区分局行政拘留十日并处罚款五百元。现因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人毛耕炜，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 被告人白涛，男，1984年6月20日出生于河南省邯郸县，汉族，初中文化，个体，住河南省郸城县。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人顾增瑜，北京大成（舟山）律师事务所律师。 被告人张恒子，男，1990年3月29日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，无业，住安徽省阜阳市颍东区。曾因犯盗窃罪，于2008年7月被舟山市定海区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，同年9月14日刑满释放。现因本案于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人张万文，上海沪泰律师事务所律师。 被告人夏良军，男，1972年9月13日出生于浙江省舟山市，汉族，初中文化，无业，住浙江省舟山市定海区。因本案于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人王维和（法律援助），浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人卢亚飞，男，1973年7月17日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，无业，住河南省新蔡县。因本案于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人蒋善军，浙江震舟律师事务所律师。 被告人王怀好，男，1989年6月17日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，个体，住安徽省淮南市潘集区。曾因犯敲诈勒索罪，于2018年11月被舟山市定海区人民检察院不起诉。现因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郑凯艇，浙江海泰（舟山）律师事务所律师。 被告人李强（绰号“老表”、“杨林”），男，1987年12月20日出生于河南省息县，汉族，初中文化，个体，住河南省信阳市平桥区。因本案于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人虞军军，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 被告人曹政，男，1993年5月1日出生于辽宁省绥中县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省绥中县。曾因犯敲诈勒索罪，于2018年11月被舟山市定海区人民检察院不起诉。现因本案于2019年3月24日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕，2020年6月23日变更为取保候审。 辩护人邵其，浙江普俊律师事务所律师。 被告人陈**秋，女，1986年10月12日出生于福建省霞浦县，汉族，中专文化，无业，住福建省霞浦县。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人周晓和，浙江合飞律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检一部刑诉（2020）166号起诉书指控被告人卢亚峰犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人张志伟犯敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人卢亚飞犯非法拘禁罪、故意伤害罪，被告人白涛犯开设赌场罪、非法拘禁罪、窝藏罪，被告人王怀好、李强、曹政犯非法拘禁罪，被告人张恒子犯开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人夏良军、陈**秋犯开设赌场罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。期间因防疫新型冠状肺炎疫情，本院于2020年3月24日中止审理，于2020年6月12日恢复审理。后公诉机关以案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于2020年6月22日以舟普检一部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后二次公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员王琤、张留丰、检察官助理陈斌出庭支持公诉，被告人卢亚峰、张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强、曹政、张恒子、夏良军、陈**秋及辩护人王曾、徐盛军、毛耕炜、蒋善军、顾增瑜、郑凯艇、虞军军、邵其、张万文、王维和、周晓和到庭参加诉讼。现已审理终结。 舟山市普陀区人民检察院指控2013年至2017年，被告人卢亚峰在从事高利放贷过程中，以亲缘、老乡、雇佣等关系纠集多人以殴打、非法限制人身自由等暴力、威胁手段和纠缠、滋扰等软暴力手段，组织实施敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动共计27次，形成了以卢亚峰为首要分子，被告人张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强、曹政、张恒子为成员的恶势力犯罪集团。一、敲诈勒索罪。2013年至2018年，卢亚峰单独或伙同张志伟采用胁迫、非法限制人身自由等手段实施敲诈勒索6次，数额共计人民币（以下币种相同）140万余元，其中张志伟参与实施敲诈勒索1次，数额为22万元。二、寻衅滋事罪。2013年至2014年，卢亚峰单独或伙同他人，采用殴打、滋扰、纠缠的方式实施寻衅滋事行为4次。2015年9月8日晚，白涛、王怀好因琐事对乐嘉尧实施了寻衅滋事违法行为。2017年6月，张志伟采用恐吓、威胁等方式对黄某1父母实施了寻衅滋事违法行为。三、开设赌场罪。2012年年初至2014年9、10月，卢亚峰单独或伙同张志伟、白涛先后在盐仓街道海龙棋牌室、喜来登大酒店、海中洲大酒店等处多次开设赌场，向赌博人员提供赌资共计460万余元，其中张志伟参与期间，赌场向赌博人员提供赌资共计110万余元，白涛作为赌场工作人员参与期间，赌场向赌博人员提供赌资共计350万余元。2017年3月至8月，张志伟伙同夏良军、张恒子、陈**秋多次在定海区开设赌场并抽头获利，其中张志伟、夏良军系赌场老板，陈**秋负责赌场抽头，张恒子负责跑腿打杂，该赌场共向赌博人员提供赌资107.2万元。四、非法拘禁罪。2014年至2017年，卢亚峰单独或伙同张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强、曹政、张恒子等人非法拘禁他人，卢亚峰参与看管10人，张志伟参与看管6人，卢亚飞、白涛、王怀好参与看管5人，李强参与看管3人，张恒子参与看管2人，曹政参与看管1人，其中张志伟、卢亚飞、王怀好、张恒子具有殴打情节。五、故意伤害罪。2011年2月28日0时许，施某、罗某在定海白云宾馆402房间因房费问题与服务员产生纠纷，后又与卢某、卢亚敏发生争执。卢某将此事通过电话告知侄子卢亚峰，后卢亚峰、卢亚飞等人进入白云宾馆402房间，采用皮带抽打、拳打脚踢等方式对施某实施殴打，致其左眼视网膜剥离的轻伤伤势。六、窝藏罪。2013年7月1日凌晨，尚某（另案处理）等人聚众斗殴结束后，为逃离舟山，联系白涛让其提供车辆。白涛明知尚某等人实施聚众斗殴犯罪，仍于当天将车辆交由尚某等人使用以帮助对方逃匿。公诉机关向本院提供了被害人钱某1、虞某1、陈某1、俞某1等人的陈述、证人梅某、李某1、邬某2、朱某2等人的证言、各被告人的供述与辩解、电子数据及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为卢亚峰的行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪，依法应当数罪并罚，张志伟的行为已分别构成敲诈勒索罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚，卢亚飞的行为已分别构成非法拘禁罪、故意伤害罪，依法应当数罪并罚，白涛的行为已分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪、窝藏罪，依法应当数罪并罚，王怀好、李强、曹政的行为均已构成非法拘禁罪，张恒子的行为已分别构成开设赌场罪、非法拘禁罪，依法应当数罪并罚，夏良军、陈**秋的行为均已构成开设赌场罪，同时认为卢亚峰、张志伟、夏良军在开设赌场共同犯罪中系主犯，白涛、张恒子、陈**秋在开设赌场共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，卢亚峰系累犯，依法应当从重处罚，夏良军系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，陈**秋自愿认罪认罚，可以从轻处罚。卢亚峰、张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强、曹政、张恒子系恶势力犯罪集团，卢亚峰系犯罪集团的首要分子，依法应当按照除窝藏罪以外的集团所犯的全部罪行处罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百三十四条第一款、第三百一十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款之规定予以处罚；建议本院对陈**秋判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。 被告人卢亚峰提出：1、其未殴打周某1；2、其未收取虞某130万元；3、钱某1是周某124万元借款的担保人，钱某1主动提出要借住其店面房和去其河南老家，房子亦是钱某1主动过户给其，其未敲诈勒索、非法拘禁钱某1；4、其未指使其父母以抱大腿、静坐的方式对他人实施纠缠；5、庄某1系王某1借款的担保人，其从庄某1处收取5万元的行为不属于敲诈勒索；6、傅某1主动将汽车交给其，陆某给其的15万元系替傅某1归还的借款；7、其未敲诈勒索虞某3、朱衍波；8、其仅在赌场内放高利贷，不应认定开设赌场罪；9、其未非法拘禁陈某1、俞某1、林某1；10、其未指使丁某实施起诉指控的非法拘禁苗某1的行为。 卢亚峰的辩护人提出：1、起诉指控卢亚峰殴打周某1的证据不足；2、起诉指控卢亚峰敲诈勒索虞某130万元的证据不足；3、起诉指控卢亚峰非法拘禁、敲诈勒索钱某1的证据不足；4、傅某1主动将车交付给卢亚峰，卢亚峰取得该车辆具有前因性和合法性，不应认定为敲诈勒索罪；5、起诉指控卢亚峰敲诈勒索虞某370万元事实不清；6、起诉指控卢亚峰逼迫朱衍波承担全部费用证据不足；7、卢亚峰向赌博人员提供赌资的行为构成赌博罪，不应认定为开设赌场罪；8、起诉指控卢亚峰未实际参与的寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁行为，不应当由其承担；9、初检意见书并非正式的鉴定报告，不应当认定被害人伤势构成轻伤，故卢亚峰的行为不构成故意伤害罪；10、卢亚峰等人不应认定为恶势力犯罪集团；11、卢亚峰有检举、揭发违法事实，具有立功表现。 被告人张志伟提出：1、其不清楚周某1债务，不构成敲诈勒索罪；2、其未向黄某1父母讨债；3、其并非赌场老板，仅在赌场提供资金，不构成开设赌场罪，其与部分赌博人员之间有经济往来，起诉指控的赌资中应扣除不用于赌博部分；4、其未非法拘禁姚某1、傅某1、傅某2；5、其未殴打朱某1。 张志伟的辩护人提出：1、本案不符合恶势力犯罪集团的认定，被告人张志伟不属于该集团成员；2、起诉指控张志伟构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足；3、张志伟并非赌场老板，仅在赌场内提供资金，不应构成开设赌场罪，同时提供的赌资中应扣除利息和不用于赌博部分；4、起诉指控张志伟非法拘禁姚某1、傅某1、傅某2的证据不足。 被告人卢亚飞提出：1、其未参与非法拘禁陈某1、俞某1、傅某2；2、其未受卢亚峰指使看管傅某1，亦未殴打傅某1；3、起诉指控的故意伤害事实此前已有公安机关作撤案处理，不应再追究其刑事责任。 卢亚飞的辩护人提出：1、起诉指控卢亚飞参与看管陈某1、俞某1、傅某2的事实错误；2、起诉指控卢亚飞对傅某1有殴打行为认定错误；3、关于起诉指控的故意伤害事实，初检意见书不能作为伤害后果的最终依据；4、卢亚飞并非恶势力犯罪集团成员；5、在非法拘禁共同犯罪中，卢亚飞应认定为从犯；6、卢亚飞应认定为自首。 被告人白涛提出：1、其未被雇佣为赌场工作人员；2、其未非法拘禁陈某1、俞某1、傅某1、邹某1、苗某1；3、其未提供车辆给尚某； 白涛的辩护人提出：1、起诉指控被告人白涛构成开设赌场罪、窝藏罪的事实不清、证据不足；2、起诉指控白涛参与非法拘禁陈某1、俞某1、苗某1的证据不足；3、白涛主观上无参与看管邹某1、傅某1的意思表示；4、本案不应认定恶势力犯罪集团，白涛不属于恶势力犯罪集团成员。 被告人王怀好提出：1、其未非法拘禁邬某1；2、其仅开车送苗某1至派出所，未实施看管行为。 王怀好的辩护人提出：1、本案不构成恶势力犯罪集团；2、起诉指控被告人王怀好参与非法拘禁王某1、邬某1、苗某1的证据不足；3、王怀好在参与看管傅某1、邹某1的事实中应认定为从犯； 被告人李强提出其不属于恶势力犯罪集团成员。 李强的辩护人提出：1、本案不属于恶势力犯罪集团，被告人李强不属于恶势力犯罪集团成员；2、李强在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。 被告人曹政对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。 曹政的辩护人提出：1、被告人曹政不属于恶势力犯罪集团成员；2、曹政在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。 被告人张恒子提出其未非法拘禁朱某1。 张恒子的辩护人提出：1、被告人张恒子不能认定恶势力犯罪集团成员；2、张恒子仅在赌场打杂，其行为不构成开设赌场罪；3、张恒子在非法拘禁邬某1事实中应认定为从犯；4、张恒子未参与非法拘禁朱某1。 被告人夏良军提出起诉指控部分数额不属于赌资。 夏良军的辩护人提出提供的赌资应扣除利息和无关部分。 被告人陈**秋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 陈**秋的辩护人提出提供的赌资应扣除利息、不用于赌博、不在赌场内借款及不在2017年3月至8月借款的部分。 经审理查明，2012年至2017年，被告人卢亚峰以其舟山鑫时利贸易有限公司为据点，在从事高利放贷过程中，以亲缘、老乡、雇佣等关系纠集多人采用殴打、威胁、纠缠、滋扰、非法限制人身自由等手段，组织实施敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动20余次，逐渐形成了以卢亚峰为首要分子，被告人张志伟、白涛、张恒子、卢亚飞、王怀好、李强、曹政为成员的恶势力犯罪集团。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）证人赵某的证言证明：卢亚峰在舟山以“放高炮”、开赌场为业，赚了很多钱，手下张志伟也跟着卢亚峰在赌场“放高炮”，二人关系密切，没过2年，卢亚峰买了1辆路虎极光汽车，又过了半年左右，卢亚峰将该车给了他哥哥卢亚飞，自己又买了1辆玛莎拉蒂汽车，卢亚峰在河南人里算第一层次的人，张志伟算第二层次的人； （2）证人兰某的证言、辨认笔录证明：其通过白涛认识卢亚峰和卢亚飞，二人是兄弟，卢亚峰开贸易公司，实际是放高利贷，白涛跟着卢亚峰和卢亚飞混，王怀好通过白涛也跟着二人，白涛、王怀好、“老表”经常和卢亚峰在一起，吃饭由卢亚峰出钱，卢亚峰平时打电话给白涛、王怀好，二人马上就过去了，之前王怀好没钱，也没工作，跟着卢亚峰他们后也买了车，另外白涛、王怀好有跟着卢亚峰“放炮”，2015年，其在博源商务楼7楼时，卢亚峰告诉其曹政和孙孟一系当兵退伍后来投奔他的，其感觉二人是卢亚峰小弟； （3）证人尚某的证言证明：其认识卢亚峰，卢亚峰有很多钱和车子，卢亚飞、王怀好、张志伟跟着卢亚峰做事，其和白涛相对比较熟悉，他以前和别人在中大街开茶室，2015、2016年，白涛一直跟着卢亚峰做事； （4）证人陈某2的证言证明：卢亚峰和卢亚飞是兄弟，都跟着李某3，王怀好、白涛、“三伟”跟着卢亚峰； （5）证人杜某的证言证明：混在定海的河南人有李某3、卢亚峰、卢亚飞、张志伟、李强、王怀好、曹政等人，李某3是河南人在舟山的老大，卢亚峰、卢亚飞和李某3有亲戚关系，二人是兄弟，一起做资金生意和要债，二人的小弟有张志伟、李强、王怀好、曹政、孙孟一，张志伟也在做资金生意，和卢亚峰在资金上有关联，李强给卢亚峰开车，王怀好、曹政、孙孟一是单纯的小弟，有时给卢亚峰跑腿，或跟着卢亚峰去要债； （6）证人任某2的证言证明：河南帮在舟山势力很大，社会上很多人都怕他们，卢亚峰在定海名气很大，层次很高，李某3是第一层次的话，卢亚峰算第二层次，卢亚峰下面有一些小弟，他在定海靠在赌场放高利贷起家，白涛在定海开过净莲居茶室； （7）证人乐某的证言证明：卢亚峰在河南帮里算第二层次，靠在赌场“放高炮”起家，后开始在社会上放高利贷，赚钱后买了好几辆豪车，有自己的势力及小弟，包括卢亚飞等人，为了讨债，他拘禁过虞某3、夏某3等人，讨债手段比较狠； （8）证人钱某1的证言证明：李某3是卢亚峰、卢亚飞、张志伟的姑父，卢亚飞是卢亚峰的亲哥哥，张志伟、李强是卢亚峰的表弟，卢亚峰他们一开始来舟山混时打着李某3旗号，张志伟、李强等人由卢亚峰带至舟山，白涛、王怀好、曹政等人是卢亚峰小弟； （9）证人童某的证言证明：卢亚峰专门“放高炮”，为了资金支持故投靠了李某3，直接跟着李某3，卢亚峰有小弟，其中张志伟跟着卢亚峰在赌场“放炮”； （10）证人杨某1的证言证明：2015年，其认识卢亚峰，卢亚峰做资金生意，带着4、5个小弟； （11）证人陈某3的证言证明：其和卢亚峰处过男女朋友，卢亚峰在盐仓棋牌室、海中洲赌场“放炮”，卢亚飞、张志伟跟着卢亚峰，卢亚峰曾告诉其张志伟是2012年左右投奔他的； （12）各被告人银行卡流水账单证明：2012年至2017年，卢亚峰和张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强等人之间存在大量资金往来情况，其中2014年至2015年，卢亚峰和张志伟之间有大量的资金往来，至2016年、2017年，卢亚峰和张志伟父亲张某9之间仍有大额的资金往来； （13）调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、组织机构代码证、公司登记（备案）材料、公司注销材料证明：舟山鑫时利贸易有限公司成立于2014年6月24日，法定代表人卢亚峰，2016年2月26日注销； （14）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2011年，其到舟山通过姐姐和姑姑卢某联系上了唐松山和唐伊凡，跟着二人在赌场“放高炮”，其还做过二手摩托车生意，在御庭瀚宫开过足浴店，2014年年中，其注册了鑫时利公司，但未实际经营，平时其和卢亚飞、白涛、王怀好走得很近，张志伟和李强系其表弟，由其带至舟山，张志伟刚来时跟着其，和其住在一起，李强是其驾驶员，白涛以前在定海开茶楼，其和白涛、王怀好在茶室认识，白涛不开茶室后，和王怀好跟着其做资金生意，有人至其公司借钱，其会先问白涛，一般风险比较低的，其会让白涛先做，其有事情时也会让白涛帮忙，白涛不会拒绝，王怀好因见其开玛莎拉蒂，主动来跟其，白涛、王怀好、李强、兰某没事会到公司聊天、喝茶，其有时会让卢亚飞替其看管欠债的人； （15）被告人张志伟的供述与辩解证明：其于2012年到舟山，2014年左右开始接触赌场，2015年开始，其在定海赌场一边赌博一边放高利贷，之后也没有什么工作，其和卢亚峰、卢亚飞之前关系不错，后因家里的事情疏远，卢亚峰和卢亚飞公司在定海博源商务楼，2015年，其跟白涛、王怀好相识，关系也不错，其听说白涛开过净莲居茶楼，也经常在卢亚峰公司见到白涛、王怀好、兰某，大家经常一起在卢亚峰公司聊天、喝茶，李强系其小姑的儿子，其叫他“老表”； （16）被告人白涛的供述与辩解证明：其于2007年到舟山，先后和林代军合伙开了保健品店、净莲居茶室，茶室于2015年关门，2013年、2014年，其认识卢亚峰，在卢亚峰位于博源商务楼7楼的公司经常能看到李强、王怀好，李强在卢亚峰公司开车，其和王怀好平时也经常联系； （17）被告人卢亚飞的供述与辩解证明：其于2011年至舟山，后在昌源大酒店、世茂大酒店对面的棋牌室放高利贷，卢亚峰系其弟弟，做资金和塘渣生意，张志伟、李强系其表弟，比其晚到舟山，其和白涛是普通朋友，王怀好和卢亚峰走动多一些； （18）被告人王怀好的供述与辩解证明：其于2005年到舟山，于2014年通过兰某、白涛接触到卢亚峰，其听说卢亚峰是“放炮”的，也做工程，就想去卢亚峰公司赚钱，卢亚峰也能给其一点工程，其经常和白涛、兰某去卢亚峰公司玩，还有张志伟、李强，其和兰某、白涛联系比较频繁，白涛开茶楼，卢亚飞、李强、张志伟和卢亚峰有亲戚关系，李强给卢亚峰开车； （19）被告人李强的供述与辩解证明：2014年年底，其到舟山替卢亚峰开车，卢亚峰每月给其4000元工资，当时吃住都由卢亚峰负责，其给卢亚峰开车1年左右，当时卢亚峰在定海解放东路博源商务楼7楼开了一家公司，没有实际业务，以放高利贷为主业，其在公司经常能看到白涛、王怀好、卢亚飞和张志伟，曹政偶尔也会去，卢亚峰有事情会和卢亚飞商量，其有时也会听卢亚飞，其听白涛说卢亚峰在定海息耒海景酒店还有棋牌室和美容院，白涛和王怀好是卢亚峰小弟，白涛开过一家茶室，跟卢亚峰时间比较久，卢亚峰有事情第一时间会联系白涛，有时也会让王怀好去做； （20）被告人曹政的供述与辩解证明：2014年年底，其与卢亚峰相识，2015年年初，其从部队退伍后至舟山，偶尔会和卢亚峰联系，卢亚峰有提出让其开车，其拒绝，2015年7、8月，其接到“杨林”电话并至博源商务楼卢亚峰公司，当时王怀好、兰某、白涛等人都在； （21）被告人张恒子的供述与辩解证明：其跟了张志伟1年多，会跟着张志伟去赌场打杂。 一、恶势力犯罪集团事实 （一）敲诈勒索、非法拘禁 2013年至2015年，被告人卢亚峰采用胁迫、非法限制人身自由等手段实施敲诈勒索3次，数额共计人民币（以下币种相同）42万元。其中被告人张志伟于2013年参与实施非法拘禁钱某1的犯罪事实。具体分述如下： 1、2013年6、7月，被告人卢亚峰得知钱某1因拆迁可以分到位于定海区××街道××小区的1套房产，要求钱某1归还所欠高利贷74万元，并在联系周某1未果的情况下，逼迫钱某1代为偿还周某1欠其借款24万元，提出以钱某1可分得的拆迁房产抵债。同时，卢亚峰为防止钱某1将房产过户给他人，先将钱某1拘禁于定海区西园一带出租房2、3天，后又将钱某1带至被告人张志伟父母在河南的家中拘禁长达2个多月，期间，张志伟在其父母家中共同参与看管。2013年12月26日，钱某1在卢亚峰的要求下将富都花苑小区45幢二单元204室的房产（价值96万元）过户给卢亚峰妻子梅某。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人钱某1（绰号“烤粥平”）的陈述、辨认笔录证明：因其向姐姐钱某2借款，双方约定将盐仓富都花苑45幢二单元204室的房子过户给她，当时姐姐为了拿到面积大点的房子，还拿出钱将房子面积从90平方米凑成了100平方米，房子的抽签等手续由姐姐儿子办理，钥匙也由姐姐家保管，2013年6、7月，卢亚峰可能知道其要将房子过户给姐姐家，开始向其讨债，并让其去定海西园小公园对面的公司算钱，卢亚峰拿出借条要求其连本带利归还74万元，并强行要其承担周某1欠他的24万元，同时提出用房子抵债，其被迫在98万元的借条上签字，后卢亚峰提出其在房子未过户前不准离开，其怕被卢亚峰打，只能在他公司待了2、3天，期间公司里一直有人，后卢亚峰又让其跟他去河南以防止房子过户给他人，其怕吃亏，只能按照对方的意思做，2013年7、8月的一天下午，卢亚峰开车将其带至河南，后将其带至张志伟家，其和张志伟父母、张志伟待了2个月左右，因其没有身份证和钱，也不敢逃走，期间卢亚峰去看过其2、3次，其女儿钱某3也看过其1次，2013年10月底11月初，张志伟将其带至定海，卢亚峰夫妻、张志伟在卢亚峰租住的位于定海交警大队旁的出租屋看管了其20天左右，其拿到房子（当时价值100万元左右）的钥匙后，卢亚峰马上将其带至房管局办理过户手续，其和卢亚峰老婆梅某签订了买卖合同，房子过户给对方； （2）证人周某1的证言、辨认笔录证明：2013年7、8月，钱某1电话联系其称他因还不出欠卢亚峰的高利贷被卢亚峰关在河南，张志伟一直看管他，只有将他的1套安置房过户给卢亚峰，他才能回舟山，过了一段时间，钱某1表示其欠卢亚峰的24万元他帮其还好了，连本带息都算在他那套房子上，当时钱某1未给其担保，其认为是卢亚峰找不到其，而钱某1介绍其向他借钱，就强行将其债务转移至钱某1处； （3）证人钱某2的证言证明：其系钱某1姐姐，2010年左右，因钱某1欠其钱，双方遂口头约定钱某1的3间平房算卖给其，2012年或2013年，3间平房拆迁，可分到2套房子，钱某1提出把其中1套房子过户给其，当时钱某1可分到的房子为90平方米，为了分到大一点的房子，其拿出4.5万元给拆迁办以分得100平方米的房子用做儿子的婚房，后由其儿子代替钱某1去办理抽签手续，并保管房子钥匙，等到可办理房子过户手续时，其联系不上钱某1，后其打听到钱某1被卢亚峰带去河南看管，又得知钱某1已将该套房子过户给卢亚峰，钱某1回到舟山后表示他因欠卢亚峰钱被对方带去河南，无奈只能将房子过户给他； （4）证人梅某的证言、接受证据材料清单、房屋所有权证复印件证明：其系卢亚峰妻子，富都花苑小区45幢二单元204室的房子原来房主是钱某1，具体手续由卢亚峰办理，其仅在2013年12月26日过户时签了名，房子登记在其名下； （5）证人李某2的证言、辨认笔录证明：其系张志伟母亲，2013年天热时，卢亚峰带钱某1住在其家，当时钱某1随身未带行李，张志伟告诉其卢亚峰说钱某1住在他那边不方便，张志伟是同意的，其未反对，并收拾了家中二楼后的一个房间给钱某1住，钱某1在其家中住了1个多月，张志伟也一直都在，钱某1偶尔会去附近转转，但时间不长，张志伟会跟着，期间钱某1女儿来看过钱某1，因张志伟是跟着卢亚峰干活的，且卢亚峰给过其1000多元，其不好意思撵钱某1走； （6）证人潘某的证言证明：其系钱某1前妻，当时二人可以拆迁分房，双方约定分得的房子一人一套，其中钱某1分到的是富都花苑45幢二单元204室的房子，面积为100平方米，因钱某1欠钱某2钱，故双方商量后将该房子过户给钱某2用于抵债，100平方米的房子是钱某2家抽签的，钥匙也被他们拿走了，后其从钱某1处得知当时抽签拿钥匙时，钱某1已被卢亚峰看管，卢亚峰将别人向卢亚峰借的24万元高利贷算在钱某1处，其还听说该房子过户给了卢亚峰，钱某1被卢亚峰带到河南、定海等地看管过，还被打过； （7）证人钱某3的证言、辨认笔录证明：其系钱某1女儿，2013年7、8月，钱某1因欠卢亚峰高利贷被对方强制留在对方位于定海西园小公园对面的公司，其过去时见钱某1在一小房间里，卢亚峰和他几个小弟在，钱某1被看管了2、3天，过了一个月左右，钱某1电话联系其称他被卢亚峰带到河南并住在张志伟家，过了几天，其跟着卢亚峰去过河南看钱某1，当时钱某1精神状态不太好，2013年11月，钱某1回到舟山，钱某1可分到的1套富都花苑的房子后被卢亚峰拿走，钱某1向卢亚峰借了20多万元高利贷，其他都是利息垒高的，另外周某1向卢亚峰借的24万元卢亚峰也要求钱某1承担； （8）证人王某4的证言证明：钱某1因向卢亚峰借“高炮”被卢亚峰抓到河南关过，后钱某1的房子也被卢亚峰拿走； （9）证人袁某1（绰某1）的证言证明：其从钱某1处得知他被卢亚峰逼得卖掉了1套房子； （10）调取证据通知书、调取证据清单、不动产登记查询证明、房屋拆迁产权调换协议、安置房结算补充协议、拆迁安置房证明、舟山市房屋买卖合同、发票证明：涉案房屋拆迁及产权过户手续的情况； （11）舟山安达资产评估有限公司关于涉案房产的评估报告书证明：涉案房屋的评估价格为96万元； （12）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：其曾在钱某1开设的盐仓四号码头海龙棋牌室里放高利贷，2012年至2013年，钱某1共向其借款50多万元，周某1曾向其借款24万元，由钱某1担保，后周某1联系不上，该笔钱就由钱某1承担，故钱某1共欠其70多万元，2013年左右，钱某1想赖掉他欠他姐姐的30多万元，故向其提出要将他位于××街道××幢××单元××室的拆迁房子给其用于抵债，钱某1除了欠其钱，还欠其他人钱，他提出为了躲债想要住在其位于定海西园的租住处，其考虑到租住处进出人很多，并防止该期间他将房子转让给别人，其遂提出让他去其老家，他表示同意，后钱某1坐大巴车去了其河南老家，开始在其家和其父母家某一段时间，后又去张志伟父亲家和张志伟住过一段时间，总共住了几个月，最后钱某1将房子给其并办理了相关手续，当时该房子市场价为五六十万元； （13）被告人张志伟的供述证明：钱某1在其河南老家某2个月左右，其当时也一直在老家。 关于被告人卢亚峰提出钱某1是周某1的担保人，钱某1主动提出要借住其店面房和其河南老家，并将房子过户给其，其未敲诈勒索、非法拘禁钱某1的辩解及其辩护人提出起诉指控卢亚峰敲诈勒索、非法拘禁钱某1的证据不足的辩护意见。经查，钱某1并未给周某1担保，卢亚峰在联系周某1未果的情况下，强行要求钱某1承担不属于他的债务，为防止钱某1将房子过户给他人将其拘禁，后又逼迫钱某1将房子过户至其妻子名下，上述事实有被害人钱某1的陈述、证人周某1、钱某2、潘某、钱某3等人的证言、房屋买卖合同等证据予以证实，同时证人李某2的证言证实钱某1至其家中未带任何行李，且出门都有人跟着，亦印证钱某1被非法拘禁的事实，卢亚峰辩称的钱某1是主动要求去的河南老家不符合常理，综上，卢亚峰采用非法拘禁的手段强行要求钱某1过户房屋的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应认定为敲诈勒索罪，而非法拘禁钱某1作为行为手段，无需再作为犯罪予以评价，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳，对起诉卢亚峰构成非法拘禁罪的指控本院不予认定。 关于被告人张志伟提出其不清楚周某1债务，其不构成敲诈勒索罪的辩解及其辩护人提出起诉指控张志伟构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，现有证据无法证实张志伟明知卢亚峰强行将周某1的债务要求钱某1承担的事实，其主观上无敲诈勒索的故意，尽管客观上和卢亚峰共同实施了非法拘禁钱某1的行为，但其行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，仅能认定其构成非法拘禁罪，故对张志伟的该辩解和辩护人的该辩护意见本院予以采纳，对起诉张志伟构成敲诈勒索罪的指控本院不予认定。 2、2014年12月，庄某1、王某1各自向被告人卢亚峰借款5万元，由庄某1出具1张10万元的借条，后庄某1将自己所借的5万元还给卢亚峰，收回10万元的借条后，由王某1重新向卢亚峰出具1张5万元的借条，双方约定王某1的借款由其自身承担，与庄某1无关。2015年1月，王某1因无力归还借款被卢亚峰等人非法拘禁，获救后逃离舟山。2017年8、9月的一天，卢亚峰因无法联系上王某1，将庄某1带至定海息耒海景大酒店茶室逼迫其偿还王某1的5万元借款，并不让其离开，后庄某1被迫于当日交付给卢亚峰1万元，又于2018年2月10日交付4万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人庄某1的陈述、辨认笔录、接受证据清单、收条复印件证明：2014年年底，其朋友王某1因资金周转不开通过其向卢亚峰借钱，当时其也向卢亚峰借款5万元，其写了10万元的借条，但和王某1约定是各借5万元并各自承担利息，二人向卢亚峰支付6期利息后，其提出要归还本金，一天中午，其和王某1至卢亚峰办公室，其归还了自己的5万元借款，收回10万元的借条后，王某1自己出具了5万元的借条，其和卢亚峰表示其不欠他钱了，卢亚峰表示同意，2017年3月，卢亚峰电话联系其称找不到王某1，让其归还王某1的5万元借款，其拒绝，同年8、9月，卢亚峰因找不到王某1，先后带其至盐仓渡轮码头、定海息耒海景酒店大厅等地向其逼债，并不让其离开，同时在息耒海景酒店大厅让一小伙子看着其，卢亚峰让其先拿出1万元，后其电话联系朋友“阿全”，“阿全”借给其6000余元，其连同身上的3000余元凑了1万元给卢亚峰，卢亚峰让才其离开，但称4万元仍要还，并经常打电话向其催债，2018年2月10日，其将4万元交给卢亚峰，卢亚峰出具收条； （2）证人王某1的陈述、辨认笔录证明：2014年10月，其经庄某1介绍向卢亚峰借钱，二人各向卢亚峰借款5万元，由庄某1在10万元的借条上签名，其和庄某1共支付6期利息，同年年底，庄某1提出要归还本金，但其无法归还，庄某1让其和他去卢亚峰处将债务分清，庄某1向卢亚峰提出他要归还5万元，让其再出1张5万元的借条，让卢亚峰将之前10万元的借条还给他，这样他和卢亚峰就无债务关系，卢亚峰表示同意，后其向卢亚峰出具借条，因其还不出钱，还被卢亚峰叫至他办公室关了3天； （3）证人张某2的证言、辨认笔录证明：2017年夏天，其经庄某1电话联系至息耒海景大酒店一楼茶室，庄某1和卢亚峰、一小伙在，庄某1称他和一女子向卢亚峰各借款5万元，10万元借条写了他名字，他将5万元还好后从卢亚峰处拿回了10万元借条，该女子重新写了张5万元借条给卢亚峰，现卢亚峰找不到该女子，要求庄某1归还该5万元，庄某1拒绝，遭到卢亚峰威胁，其和庄某1很害怕，庄某1称他有3000多元，向其借6000多元，凑足1万元交给卢亚峰，卢亚峰才让庄某1离开，并让庄某1过年前余款还清； （4）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2014年左右，庄某1带着王某1各向其借款5万元，其因不认识王某1，遂表示只能借给庄某110万元，庄某1表示同意，其出借10万元，庄某1、王某1共同出具了1张借条，后庄某1将5万元还给其，王某1未归还，后其找不到王某1就联系庄某1，庄某1表示他会去找王某1，找不到则由他还钱，其有将王某1带至定海中大街的茶室要债，王某1失踪后，庄某1将王某1欠其的5万元还给其。 关于被告人卢亚峰提出庄某1系王某1借款的担保人，其从庄某1处收取5万元的行为不属于敲诈勒索的辩解。经查，被害人庄某1的陈述证实其将其向卢亚峰借款的5万元归还卢亚峰后，王某1向卢亚峰借的款项与其无关，证人王某1的证言亦证实了该事实，卢亚峰在庄某1不是王某1担保人的情况下，强行向庄某1索取5万元的行为属于敲诈勒索，故对卢亚峰的该辩解本院不予采纳。 3、2015年8月中旬，被告人卢亚峰等人至傅某1位于岑港的冷冻厂向傅某1讨要债务未果，见厂内停放着陆某的1辆轿车，明知该汽车不属于傅某1，仍以抵债为由将汽车开走，后交由他人在上海使用该汽车。后陆某得知其汽车被卢亚峰开走，遂通过傅某1向卢亚峰讨要汽车，遭到卢亚峰拒绝。同年8月20日，陆某以车辆被盗为由报警，但车辆一直未取回。同年10月，陆某因无法找回车辆，遂联系卢亚峰要求归还汽车，卢亚峰趁机要求陆某支付15万元的“赎金”，陆某迫于压力同意，于同年10月12日在卢亚峰要求下将15万元汇入李强的银行卡后取回车辆。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人陆某的陈述、辨认笔录、接受证据清单、银行交易明细证明：2015年7月，傅某1向其借了汽车，8月，其向傅某1要车，后傅某1告知其汽车被卢亚峰开走，8月中下旬的一天，傅某1被看管在御庭瀚宫，傅某1称因他欠卢亚峰钱，卢亚峰要将汽车抵押，不肯归还，其于8月20日报警，10月10号左右，傅某1将卢亚峰手机号告知其，其经王某5电话联系上卢亚峰后和对方约定在华侨饭店大厅茶室协商车辆事宜，后王某5带其去和卢亚峰谈判，卢亚峰表示让其拿15万元赎车，因卢亚峰态度强硬，其也怕汽车出事故要承担责任，被迫于2015年10月12日通过工商银行将15万元转至对方账户，后取回了车； （2）证人傅某1的证言、辨认笔录证明：2015年8月初的一天，其将向陆某借的汽车停在厂里，卢亚峰带着卢亚飞等4、5个人至其厂里逼债，卢亚峰提出把汽车借给他，其将车钥匙交给对方，后陆某问其来要车，其表示汽车被卢亚峰拿走，后陆某一直催其还车，其向卢亚峰讨要时，卢亚峰一直拖延并未归还，陆某担心汽车出事，其提议她去报案，陆某也担心其被卢亚峰等人伤害，故一直未向对方讨要，2015年10月，其将卢亚峰手机号给陆某，后她和卢亚峰协商了赎车事宜，最后拿出15万元才将汽车赎回，当时其有让王某5将汽车从外地开回来； （3）证人王某5的证言证明：2015年8月，陆某称她的汽车被人扣了，让其陪她去华侨饭店和河南人“阿峰”协商赎车事宜，陆某下车去和对方商谈，其在车里等她，过了10多分钟，陆某告诉其事情差不多谈好了，到时对方会带其去上海，让其去上海帮她把车开回来，过了1、2天，一外地口音男子开车将其送至上海嘉定郊区，到后，另一外地口音男子将陆某的汽车交给其，其将汽车开回了舟山； （4）证人张某3、徐某1的证言证明：二人系夫妻，张某3系卢亚峰表妹，2015年7、8月，张某3至舟山时和卢亚峰提起因为没车，接送小孩上学不方便，卢亚峰称他朋友有1辆车放在他处，可以给张某3开，同年9月的一天下午，张某3接到李强电话称卢亚峰让他将1辆车送过来给张某3用，后李强将1辆舟山牌照的红色丰田汽车交给张某3，汽车行驶证上的所有人不是卢亚峰或卢亚飞，10月上旬的一天，李强又电话联系张某3表示卢亚峰朋友要用车，要将汽车开走，当晚李强至其暂住处取车，徐某1将车交给李强，当时李强旁还有一陌生男子； （5）协助查询财产通知书、银行交易明细证明：2015年10月12日，李强的工商银行账户收入陆某的工商银行账户汇入的15万元，并于当日转账给卢亚峰； （6）受案登记表、接处警单证明：2015年8月20日，陆某报案称其浙Ｌ2××××号丰田锐志轿车失窃； （7）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2015年8月中旬的一天，因傅某1欠其钱，其至傅某1厂里找傅某1要债，见傅某1开了陆某的1辆汽车，傅某1主动提出要将汽车抵给其，后其将汽车借给了张某3使用，当时由李强或白涛开去的上海，过了1、2个月，陆某让其还车，其表示还好傅某1欠的钱，就还汽车，对方表示傅某1欠的钱和她无关，并称她已报警，后派出所电话联系其询问汽车的事情，其表示是对方老公欠他钱，派出所表示是经济纠纷，让其自行协商，过了几天，陆某表示钱准备好了，让其还车，双方也见面商量过还车事宜，后李强和傅某1厂里的人去上海取了车，陆某打给其10万元或15万元，李强将车子交给傅某1厂里的人。 关于被告人卢亚峰提出傅某1主动将车子交给其，陆某给其的15万元系替傅某1归还的借款的辩解及其辩护人提出傅某1主动将车交付给卢亚峰，卢亚峰取得该车辆具有前因性和合法性，不应认定为敲诈勒索罪的辩护意见。经查，卢亚峰向傅某1讨债时，明知汽车属于陆某，仍从傅某1处拿走了该汽车，在傅某1、陆某先后向其讨要该车时予以拒绝，并提出要以15万元赎车，陆某在报警未果的情形下只能交付给卢亚峰15万元后取回车，上述事实有被害人陆某的陈述、证人傅某1、王某5的证言、被告人卢亚峰在侦查阶段的供述及受案登记表、接处警单等证据予以证实，足以认定卢亚峰明知汽车不属于傅某1仍将汽车拿走，在车主陆某提出还车要求后，强行要求对方交付15万元的事实，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，至于卢亚峰及其辩护人提出的该15万元是替傅某1归还的借款的辩解和辩护意见，现无证据可以证明，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人卢亚峰提出其未敲诈勒索虞某3的辩解及其辩护人提出起诉指控卢亚峰敲诈勒索虞某370万元事实不清的辩护意见。经查，虞某3替陈某1夫妇担保的情况各方供述和证词不一，卢亚峰逼迫虞某3偿还陈某1夫妇债务的证据缺乏，根据虞某3和卢亚峰、卢亚飞等人之间的银行交易流水，存在大量的大额资金往来，从现有证据来看，卢亚峰和虞某3之间可能存在其他经济往来，现公诉机关仅以双方银行流水金额的差额扣除担保数额后的金额作为敲诈勒索犯罪数额缺乏依据，综上，起诉指控卢亚峰敲诈勒索虞某370万余元的事实不清，证据不足，无法认定，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院予以采纳，对起诉的该指控本院不予认定。 关于被告人卢亚峰提出其未敲诈勒索朱衍波的辩解以及其辩护人提出起诉指控卢亚峰逼迫朱衍波承担全部费用证据不足的辩护意见。经查，公诉机关所提交的证据仅能证明朱衍波有向卢亚峰交付钱款的事实，但仅有朱衍波的陈述能够证实其系被迫交付上述钱款，其他为传来证据，且本案原系朱衍波与卢亚峰二人共同经营所产生的债务问题，在案证据也能够证明二人分别以技术和资金入股，所得利润予以平分，因经营不善导致亏损客观上亦存在投资人之间责任分担情况，综上，起诉指控卢亚峰敲诈勒索朱衍波7.9万元的事实不清、证据不足，无法认定，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院予以采纳，对起诉的该指控本院不予认定。 （二）开设赌场 1、2012年起，被告人卢亚峰、张志伟等人为谋取暴利，至定海区××街道××室的赌场，进行非法高利放贷活动，并强行要求参赌人员不得相互借钱，其他人不得在该赌场放贷。期间，卢亚峰、张志伟向赌博人员虞某1、姚某1等人提供赌资40万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）证人钱某1的证言、辨认笔录证明：2011年年底，其经营的海龙棋牌室里偶尔会赌“硬牌九”，郑某、徐某2、李利红等人在赌场“放炮”，后卢亚峰至其赌场“放炮”，让张志伟拿着钱，并称之后不能有其他人“放炮”，2012年1、2月，卢亚峰垄断了其赌场的放贷生意，同年7、8月，王某8至其赌场“放炮”，卢亚峰不允许，并表示带了5、6个人拿刀去过王某8家，王某8应该是被卢亚峰找过麻烦，后来没来“放炮”，卢亚峰称在其赌场“放炮”赚了400多万元； （2）证人虞某1的证言、辨认笔录证明：2012年，其经常到钱某1开的海龙棋牌室赌“牌九”，输了不少钱，后得知卢亚峰和张志伟在赌场放高利贷，开始向他们借钱，每次至少2、3万元，多时有10万元，利息为每1万元每天200元，其共向卢亚峰借款30万元，上述钱款均已还清，有一天，7、8个男子冲进赌场打了王某8，后其听说上述男子是跟着卢亚峰的河南人，2012年10月，该赌场被公安查获，其和几个老乡去定海的赌场赌博，卢亚峰和张志伟经常跟着去赌场放高利贷，包括定海西园小公园的赌场，至2013年3、4月，其共向卢亚峰他们借了100多万元高利贷； （3）证人姚某1（绰号“大波”、“阿波”）的证言、辨认笔录证明：2012年7、8月，其经常去一本地人开设的盐仓四号码头的棋牌室赌“牌九”，输钱后会向卢亚峰借高利贷，张志伟跟着卢亚峰放高利贷，至2012年9、10月，其共欠卢亚峰10万元，其因还不出钱被对方逼债，遭到对方拘禁； （4）证人姚某2、姚某3、俞某2、李某3力的证言证明：姚某1因欠卢亚峰高利贷10万元未归还被卢亚峰逼债，后姚某2、姚某3经俞某2、李某3力等人和卢亚峰协商好了还款事宜，并替姚某1归还10万元给卢亚峰； （5）证人王某4的证言证明：2012年6、7月，其至钱某1开在盐仓四号码头的赌场赌“硬牌九”，卢亚峰、张志伟等人在赌场放高利贷，其向张志伟借过2万元高利贷，其听说卢亚峰罩着该赌场，并在赌场立了规矩，借钱只能向他们借，不然“放炮”的人和“借钱”的人都有麻烦，很多人因向卢亚峰他们借钱导致债务垒高，最终妻离子散、无家可归，其中钱某1、虞某1将房子卖了，张某4、唐某1等人也欠了很多钱； （6）证人唐某1的证言证明：其经常去盐仓四号码头的赌场赌博，其最早向卢亚峰借款1万元，后又陆续向他借款几十次，共欠卢亚峰15万元，其每次向卢亚峰借款均是向张志伟拿的钱，2012年快到端午时，卢亚峰得知其家里人上班的地方，后其从妹妹唐某2处得知卢亚峰去过家里人上班的厂里讨债； （7）证人郑某（绰号“奶油”）的证言证明：2012年年初，卢亚峰至盐仓四号码头海龙棋牌室“放炮”，“忠科”因在赌场里借钱给别人，被卢亚峰叫的3、4个人打了，其怕被卢亚峰殴打，不敢继续“放炮”，其向卢亚峰借过钱，最多有10万余元，都已还清，钱某1因欠卢亚峰钱被卢亚峰抓去过河南，还将房子抵债给了卢亚峰，其从王某3处得知虞某1因欠卢亚峰钱，卢亚峰叫了人去虞某1家闹事； （8）证人穆某的证言证明：2012年5月，其经常去钱某1开在盐仓4号码头的棋牌室赌博，当时卢亚峰和张志伟在棋牌室放高利贷，张志伟跟着卢亚峰混，其输钱后会向他们借高利贷，一般至少借1万元，多时会借7、8万元，利息为每1万元每天200元，其陆续向张志伟借款20、30万元，向卢亚峰借款10万元，均已还清； （9）证人张某4的证言证明：2012年年初，卢亚峰刚来海龙棋牌室赌场时表示要向他借钱，不要互相借来借去，2012年天热的一天下午，好几个人冲进赌场打了“忠科”，大家认为是卢亚峰叫来的人，赌场一开始赌的不大，后越赌越大，卢亚峰“放炮”的钱也越来越多，一开始卢亚峰、张志伟每天都来赌场，看到谁需要借钱，张志伟会拿出钱来，赌场稳定后，卢亚峰偶尔来，主要由张志伟负责，其也向卢亚峰借过钱，都已还好，很多盐仓人欠了卢亚峰钱，都是利息垒高的，其和唐某1、王某6等人因赌博都离婚了，虞多苗、虞某1等人也因欠卢亚峰钱逃走了，钱某1、虞某1还把房子抵给了卢亚峰； （10）证人王某6的证言证明：5、6年前，钱某1开了海龙棋牌室，赌场赌“牌九”后，出现了放高利贷的人，包括郑某、徐某2等人，一开始经常有外地人来赌场闹事，后卢亚峰出面解决，又过了一段时间，卢亚峰带着张志伟至棋牌室放高利贷，其听说郑某等人被卢亚峰威胁后就不再放高利贷，最后被卢亚峰垄断，其在赌场里陆续输了100多万元，其听说钱某1被卢亚峰逼得卖了房，还被卢亚峰带到河南关了2个月； （11）证人张某5的证言、辨认笔录证明：其曾在盐仓钱某1开的棋牌室赌博，卢亚峰在赌场放高利贷，张志伟跟着卢亚峰，其在赌博期间向卢亚峰借款3、4次，共2、3万元，由张志伟交给其钱，卢亚峰刚开始“放炮”时，开的车子比较烂，也没多少本钱，后来开的车子好了，放出去的钱也越来越多，他们赚了很多盐仓人的钱，有些人甚至将房子抵给了他们，其中钱某1因还不出钱，被卢亚峰他们抓去过河南，最后房子也抵给了卢亚峰，“满飞”被卢亚峰逼债，最后离婚，虞某1欠了卢亚峰190万元，被上门逼过债； （12）证人王某7的证言证明：卢亚峰是混社会的，放高利贷，下面跟了一帮小弟，包括他表弟张志伟，2012年，其经常去钱某1开的海龙棋牌室赌“牌九”，同年3月，卢亚峰跟着其去了棋牌室，其告诉钱某1卢亚峰是来专门“放炮”的，其在棋牌室赌博的1、2个月内多次向卢亚峰借款，每次1、2万元，最多借过8万元，共支付利息2万元，其听说虞某1、钱某1因向卢亚峰借高利贷被弄得挺惨； （13）证人袁某1（绰某1）的证言证明：2012年，其去钱某1开在盐仓四号码头的赌场赌博，卢亚峰在赌场内放高利贷，其向卢亚峰借过高利贷，均已还清，为了还欠卢亚峰和别人的钱，其卖掉了临城拆迁分得的1套排房； （14）证人钱某3的证言证明：其系钱某1女儿，2012年年初，卢亚峰向钱某1表示他是李某3侄子，如果有人来棋牌室闹事，他会出面摆平，但他想要在棋牌室里“放炮”，钱某1见卢亚峰是混社会的，又打着李某3的旗号未拒绝，没过几天，有人来赌场闹事，由卢亚峰摆平，钱某1不敢得罪卢亚峰，后卢亚峰进赌场“放炮”，卢亚峰表示张志伟是他表弟，如果有人要借钱，他不在，就向张志伟拿钱，但本地人不能相互借来借去，否则他不客气，“忠科”因在赌场里借钱给别人，被卢亚峰叫人打了，后卢亚峰垄断了赌场的高利贷生意，虞某1、“大波”、“养军”等人都向卢亚峰借过钱，被卢亚峰逼债； （15）证人徐某2（绰号“海明”）的证言、辨认笔录证明：2011年夏天，钱某1在盐仓四号码头开海龙棋牌室，一些本地人在赌场内“放炮”，2011年年底，卢亚峰、张志伟进赌场“放炮”，并威胁其他人以后不准再“放炮”，借钱只能找他们借，其听说“忠科”在赌场里“放炮”被卢亚峰叫人打了一顿，另外虞某1在赌场里输了很多钱； （16）证人钱某4的证言、报警求助警单证明：钱某1在盐仓海龙村一间3层别墅开了海龙棋牌室，棋牌室3楼赌“牌九”，河南人“阿峰”在赌场“放炮”，“小伟”是“阿峰”小弟，“阿峰”手下有一帮专门帮他讨债的人，其他人不能在赌场“放炮”，否则要被他们赶出去，2012年9月的一天下午，“忠科”因在赌场里借钱给别人，被“阿峰”叫来的4、5个年轻人打了一顿，当时其报过警，赌场里的赌博人员基本上都向“阿峰”借过钱，不还钱会被逼债，“美飞”、虞某1等人都被逼过债； （17）证人王某8的证言证明：卢亚峰于2012年在盐仓四号码头赌场“放炮”，也可能是赌场拼股老板，张志伟在赌场里跟着卢亚峰“放炮”，其他人在赌场“放炮”的话要被他们威胁，赌博人员基本上都向卢亚峰借过钱，还不出钱会被逼债，“美飞”、“富龙”等人都被逼过债，2012年，其因借钱给一女子，卢亚峰看到后打了个电话，不久，4、5个人冲进赌场打了其； （18）证人唐某2的证言证明：其系唐某1妹妹，唐某1因在盐仓四号码头的赌场输了很多钱而离婚，还欠了卢亚峰钱，因被卢亚峰逼债，唐某1逃走，2013年，其在姨父林某2斗厂里上班时，卢亚峰找到其要求其还唐某1欠的钱，其无能力还钱，被卢亚峰威胁； （19）证人林某2斗的证言证明：其系唐某1姨父，其听说唐某1因为好赌，欠了别人钱，讨债的人经常去她家里讨债，后离婚，其知道有人来厂里向唐某2讨过债； （20）证人朱某3的证言证明：钱某1在盐仓四号码头附近一棋牌室开了赌场，后卢亚峰在钱某1赌场“放炮”，逐渐垄断，很多盐仓人都向他借过高利贷，其中虞某1欠了卢亚峰200万元左右的高利贷，将房子卖了还钱，钱某1也因为欠卢亚峰钱，房子被卢亚峰拿走了； （21）证人陈某3的证言证明：其和卢亚峰曾是男女朋友，卢亚峰是混社会的，张志伟、赵峰、卢亚飞等人都是跟着他的，他在盐仓那边棋牌室“放炮”，其去过好几次； （22）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：其和姚某1在盐仓四号码头的赌场认识，他在赌场里多次向其借钱，尚有本金10万元未还，后经人说情，其免掉了姚某1的利息，最后姚某1归还其10万元。 关于被告人卢亚峰、张志伟及其辩护人提出卢亚峰、张志伟并非赌场老板，仅在赌场放贷，二被告人的行为不构成开设赌场罪的辩护意见。经查，卢亚峰、张志伟明知他人开设赌场，仍以高利放贷形式向赌博人员提供赌资，二被告人的行为应以开设赌场罪论处，故对卢亚峰、张志伟及其辩护人的辩解和辩护意见本院不予采纳。 关于被告人卢亚峰及其辩护人提出虞某1向卢亚峰借款的100万元并非都在海龙棋牌室所借的辩解和辩护意见。经查，虞某1在海龙棋牌室向卢亚峰借款30万元用于赌博，后又在其他赌场向卢亚峰借款，起诉指控卢亚峰向虞某1提供的100万元赌资还包括在其他赌场所借的款项，该部分应从起诉指控的金额中予以扣除，最终认定卢亚峰等人向虞某1提供赌资30万元，故对起诉的该指控本院予以变更。 2、2013年9、10月起，被告人卢亚峰在定海区××街道喜来登大酒店、普陀区东港街道海中洲大酒店等处多次开设赌场，组织赌博人员王某9、邵某、俞某1、陈某1等人以“梭哈”形式进行赌博，按照每局下注额的5%从中抽头获利，其中被告人白涛等人为赌场工作人员。期间，卢亚峰向参赌人员提供赌资共计人民币129万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）证人林某1的证言、辨认笔录证明：2013年9、10月，陈某1联系其至卢亚峰开设在临城喜来登大酒店、东港海中洲大酒店的赌场赌博，赌博人员有其、俞某1、邵某、刘某1、王某9、虞某3、郭安平等人，卢亚峰是赌场老板，赌场抽头比例为5%，其在赌场赌博期间向卢亚峰借了赌资50万元左右，后其通过其工商银行账户将上述钱款转账给卢亚峰，有一天，赌场开在喜来登大酒店，从14时许持续到23、24时，赌博人员有俞某1、邵某、王某9、虞某3等人，王某9赢了30万元左右； （2）证人俞某1的证言、辨认笔录证明：卢亚峰的赌场开在喜来登大酒店、海中洲大酒店，有4、5个工作人员，其中白涛负责抽头，赌博人员有其、王某9、邵某、陈某1、刘某1、虞某3等人，赌博形式为“梭哈”，赌场提供赌资，其输钱后要继续赌就向卢亚峰借钱，其共输了100多万元，期间其有出具过51万元的借条，上述钱款是卢亚峰提供给其的赌资，后其通过银行转账方式还给卢亚峰，有一次赌场开在喜来登酒店，王某9赢了特别多； （3）证人王某9的证言、辨认笔录证明：卢亚峰是赌场老板，白涛是工作人员，赌场抽头比例为5%，赌博形式为“梭哈”，其在赌场输了40、50万元，部分是其向卢亚峰借的赌资，上述款项有些是通过现金形式归还，有些是通过银行转账归还，赌场内无需支付利息，其去过卢亚峰的赌场5、6次，最后一次在2013年年底，有一次，其在卢亚峰的赌场赢了30万元，当时赌场开在喜来登酒店，2013年间，其与卢亚峰除了赌债，无其他经济来往，2014年开始，其有时会因资金周转不灵向卢亚峰借款，并非赌债； （4）证人刘某1的证言、辨认笔录证明：2013年9、10月的一天，其和几个赌博人员在海中洲酒店大厅聊天，卢亚峰、白涛等人到后向其提出他们可以提供资金，第二天，卢亚峰电话通知其几个人去赌博，赌场老板是卢亚峰，赌场的工作人员有白涛、陈某2，赌场地点有海中洲酒店、喜来登酒店，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为5%，其去过赌场5、6次，最后一次在2013年12月底，其共向卢亚峰借了70万元的赌债，当时卢亚峰提出他最多只能接受其欠他50万元，故20万元是要求其妻子朱某4出具的借条，卢亚峰直接从本金里扣除2万元利息后转给朱某418万元，其将18万元还给了卢亚峰，2018年，卢亚峰以此借条向定海区人民法院起诉； （5）证人朱某4的证言、辨认笔录证明：2013年11月的一天，其丈夫刘某1告知其他在赌场里赌博时向卢亚峰借了高利贷，被人逼债，他共欠对方70万元的赌债，但对方表示最多只能接受刘某150万元的债务，故提出20万元的债务需要其出面写借条给对方，其向对方出具20万元的借条后，对方当场扣除了2万元的利息，通过银行转给其18万元，刘某1取出钱后就将18万元还给了对方，赌场老板是卢亚峰，工作人员有陈某2、白涛，陈某2负责发牌、抽头，白涛负责打杂或替陈某2发牌、抽头，赌场地点在海中洲酒店，赌博人员有刘某1、林某1等人，抽头款交给卢亚峰，赌博人员借款时，卢亚峰会记账，会将借款人和借款金额记下来； （6）证人陈某1的证言、辨认笔录证明：2013年9、10月至2013年年底或2014年年初，其去过卢亚峰的赌场赌博10多次，赌博方式为“梭哈”，抽头比例为5%，卢亚峰是老板，赌场里有抽头人员，包括白涛、“小陈”等4、5人，赌场地点有临城喜来登大酒店、东港海中洲酒店，赌博人员有其、林某1、俞某1、邵某、虞某3等人，赌资有的是其自己带去，有的是向卢亚峰借的，后通过银行转账或现金归还给了卢亚峰，其在赌场里欠了三、四百万元，除了其自己输的钱，还有是替别人担保的钱，但具体数目记不清了，有一次，赌场开在临城喜来登大酒店，赌博人员有其、王某9、林某1、俞某1、邵某、虞某3等人，王某9赢了20、30万元，赌场至少抽头10万元； （7）证人邵某的证言、辨认笔录证明：2013年9月左右，卢亚峰开了赌场，陈某1让其至卢亚峰的赌场赌博，白涛在赌场里抽头，其去过6、7次，输了至少100多万元，2013年11、12月的一天14、15时许，赌场开在喜来登大酒店，赌博人员有王某9、俞某1、虞某3、陈某1等人，抽头比例是5%，王某9赢了20、30万元； （8）证人虞某3的证言、辨认笔录证明：2013年左右的一天，陈某1让其至喜来登酒店的赌场，其去后认识了赌场老板卢亚峰，白涛、张志伟负责抽头、记账，其在赌场里赌了6、7次，欠了卢亚峰赌债20至30万元，赌博人员还有陈某1、俞某1和邵某等； （9）证人陈某2的证言证明：卢亚峰的赌场开在喜来登酒店、海中洲酒店，卢亚峰负责管钱、记账，卢亚飞、张志伟负责端茶倒水，一平头男子和有点胖的男子负责洗牌、抽头，赌博人员有应雷鸣、刘某1、陈某1等人； （10）证人俞某3、胡某2、唐某3、夏某1的证言证明：上述人员均系俞某1家人，2013年9、10月，俞某1称在外面赌博输了很多钱，后大家经商量凑了140万元替俞某1还了债； （11）银行交易明细证明：赌博人员与卢亚峰的银行交易往来记录，其中王某9于2013年12月18日转账给卢亚峰10万元，俞某1转账给卢亚峰51万元，林某1转账给卢亚峰50万元以及刘某1、朱某4和卢亚峰之间的转账情况； （12）舟山市定海区人民法院民事判决书、法院执行裁定书、借条、银行汇款凭证等证明：2013年11月1日，朱某4向卢亚峰出具1张20万元的借条，当日朱某4收到18万元，2018年5月，定海区人民法院判决朱某4归还借款18万元并支付利息，2019年4月定海区人民法院终结本次执行； （13）住宿登记查询记录证明：卢亚峰于2013年11、12月多次在喜来登酒店住宿登记； （14）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2013年或2014年，陈某1电话联系其去喜来登酒店一房间和他商量开赌场事宜，其和陈某1经商量后决定他负责纠集赌博人员、选择赌博场地，其负责提供牌具和赌资，赌资的利息为每1万元每天支付200元，利息归其所有，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为2%，赌场算其经营，赌场开在喜来登酒店和海中洲酒店的房间，时间一般为晚上5、6时至11、12时，开了10天左右，赌博人员有陈某1、俞某1、虞某3、邵某、王某9等人，其共提供了110万元左右的赌资，具体盈利记不清，赌场内有一人负责抽头，其有时会负责抽头、发牌，房间大部分由陈某1所开，有时其也会开，赌博人员来赌博时不带现金，都向其借钱，每场结束后，其会和赌博人员核对账目，陈某1和邹某1向其出具的100万元借条包括陈某1在赌场里欠其的赌债、邹某1向其借的款项以及陈某1向其借的用于去宁波赌博的50万元。 关于被告人卢亚峰提出其仅在赌场放高利贷的辩解及其辩护人提出卢亚峰的行为构成赌博罪的辩护意见。经查，在案赌博人员的证言及证人朱某4、陈某2的证言均证实卢亚峰系赌场老板，提供赌博地点及赌博资金，安排赌场工作人员，并收取抽头款，故卢亚峰的行为符合开设赌场罪的构成要件，应认定开设赌场罪，故对卢亚峰的该辩解及辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人白涛提出其未被雇佣为赌场工作人员的辩解及其辩护人提出起诉指控白涛构成开设赌场罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，在案多数赌博人员的证言及证人朱某4的证言均证实白涛作为赌场工作人员在赌场里抽头，能够相互印证，足以认定，故白涛属开设赌场罪的共犯，应认定为开设赌场罪，对白涛的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人卢亚峰提出其与部分赌博人员存在其他经济往来，起诉指控的赌资金额350万元不当的辩解。经查，证人林某1、俞某1的证言证实二人分别在赌场内向卢亚峰借赌资50万元、51万元，后通过银行转账的方式还给对方，上述事实能够与银行交易明细相互印证，可以认定卢亚峰向林某1、俞某1提供赌资101万元的事实，证人刘某1、朱某4的证言证实刘某1在赌场向卢亚峰借的20万元赌资由朱某4出具1张借条给卢亚峰，后卢亚峰扣除2万元利息后转账给朱某418万元，上述事实能够与民事判决书、借条、银行汇款凭证等证据相互印证，足以认定卢亚峰向刘某1提供18万元赌资的事实，证人王某9的证言证实其和卢亚峰在2013年无其他经济往来，其通过银行转账给卢亚峰的钱款均是其归还给卢亚峰的赌资，而2014年开始，其与卢亚峰有其他经济往来，根据银行交易明细，王某9于2013年向卢亚峰转账10万元，其余均发生在2014年，故该部分金额不应计入，应认定卢亚峰向王某9提供赌资10万元，而起诉指控的其他赌资，在赌博人员未明确具体赌资金额的情况下，仅以赌博人员和卢亚峰之间的银行交易明细来认定提供赌资的金额，无事实和法律依据，应从起诉指控的赌资金额中予以扣除，综上，应认定卢亚峰向赌博人员提供赌资129万元，故对卢亚峰的该辩解本院予以采纳，对起诉指控的提供赌资金额本院予以变更。 3、2017年3月至8月，被告人张志伟、夏良军、张恒子、陈**秋结伙多次在定海区增产支路12号、定海区康达公寓其中一幢楼的2楼办公室、定海区人民中路一影吧等地开设赌场，组织赌博人员俞某4、冯某1、李某4、黄某1、袁某2、倪某1等人以“梭哈”形式进行赌博，以每局下注额的5%进行抽头，其中张志伟、夏良军系赌场老板，张志伟负责提供赌资，夏良军负责招揽赌客，陈**秋负责赌场抽头，张恒子负责跑腿打杂。期间，该赌场共向赌博人员提供赌资人民币107.2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）证人倪某1（绰号“太白”）的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、赌场照片、微信转账记录证明：2017年上半年的一天晚上，其至白云花园附近一幢小别墅的赌场里赌“梭哈”，张志伟是该赌场的大老板，主要负责“放炮”和看场子，夏良军是小老板，负责看场子，陈**秋负责洗牌和抽头，抽头比例为5%，张恒子跟着张志伟在赌场里打杂，他们叫来赌博人员、提供赌具，当晚赌场抽头2、3万元，另外有一次其在赌场输了2万余元，赌场抽头5、6万元，后赌场地点变更为康达公寓2楼的一房间，其去过7、8次，持续时间1个月左右，其记得2017年5月中旬的一天晚上，赌场开在康达公寓2楼，至少抽头10万元，参赌人员有黄某1、李某4、冯某1、俞某4、朱某1等人，其在赌场赌博时累计向张志伟借款5.5万元，并于2017年5月的一天下午就此给张志伟写了格式借款合同，上述借款已还清，包括于2017年5月13日、5月15日通过微信转账给张志伟的3000元、5000元； （2）证人俞某4（绰号“雷震子”）的证言、辨认笔录证明：2017年4、5月，夏良军叫其去赌场赌博，一天晚上，其和袁某2、朱某1去了开在桔园附近一幢私房内的赌场赌博，张志伟是赌场老板，提供赌资，赌博人员去赌博可不带钱，向他借钱无需支付利息，张恒子在赌场内打杂，有人向张志伟借钱时，他会送钱过来并记好账，陈**秋负责洗牌和抽头，抽头比例为5%，当晚其向张志伟借款1万元，朱某1向张志伟借款5000元，赌博人员有朱某1、倪某1、袁某2、黄某1、蒋某、冯某1、李某4、刘某2等人，其去过该赌场5、6次，最后一次在赌场向张志伟借的3.5万元全输光了，赌场抽头5、6万元，其在该赌场向张志伟借款尚欠7万元未还，后其母亲陪其在定海公园门口将现金7万元交给张志伟，2018年4、5月，夏良军让其去定海区人民中路烟草大楼对面一幢商务大楼7楼私人影吧里赌博，其去过4次，有一次其赢了8000元，赌场抽头10万余元，其在该赌场共输掉11、12万元，还欠张志伟7.5万元，后张志伟让其写了2张借条，分别为4万元和3.5万元，事后其在康达公寓还给张志伟现金3.5万元，剩余4万元未归还，其还去过康达公寓2楼办公室的赌场赌博过1次； （3）证人王某10的证言证明：其系俞某4母亲，其替俞某4还过2次赌债，2017年，俞某4在赌场输掉40万元左右，2018年，也在赌场输掉40万元，有些钱是在赌场借的，2017年天热时，其陪俞某4到定海公园门口将欠的赌资7万元交给一小伙子，对方年纪和俞某4差不多，2018年，家里人给俞某4凑了3.5万元替他还债； （4）证人袁某2的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、赌场照片、收条照片证明：2017年5月，其去张志伟开在定海区××街道××路××号××幢××房××街道××路××公寓××号楼××室的赌场赌博，赌场应该是张志伟和夏良军合伙开的，张志伟提供赌资，陈**秋负责洗牌和抽头，夏良军负责纠集赌博人员，并陈**秋不在时帮忙洗牌和抽头，张恒子负责跑腿，保管张志伟出借的钱及记账，赌博人员有李某4、蒋某、倪某1、俞某4、朱某1、冯某1等人，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为5%，其去过增产支路的赌场5、6次，去过康达公寓的赌场1次，其第一次去赌场赌博时，赌场抽头几千元，2017年5月中下旬的一天晚上，赌场开在康达公寓，其向张志伟借的5万元输光了，好多人问张志伟借了钱，当晚至少抽头10万元，其和俞某4最后一次是在增产支路的赌场赌博，当晚赌场抽头3、4万元，其在赌场共向张志伟借款16万元，无需支付利息，同年6月20日左右，其在息耒海景酒店一楼大厅还给张志伟16万元，张志伟写了张收条，11月10日，因张志伟一直催讨，其将替他人担保的赌资4万元还给张志伟，他出具了收条，该收条其用手机拍过照； （5）证人朱某1（绰号“老朱”、“猫头”）的证言证明：赌场老板是夏良军和张志伟，夏良军负责组织赌博人员，管理赌场日常事务，张志伟提供赌资，夏良军姘头负责洗牌和抽头，张恒子负责记账，其在赌场赌了2、3个月，基本每天都去，2017年5月的一天，赌场开在康达公寓钱某6的办公室，至少抽头1万元，还有一次也开在钱某6办公室，赌场至少抽头5万元，其在赌场共输的50多万元都是向张志伟借的，因张志伟在赌场里抽头，故上述钱款均未算利息，其在张志伟的车里还给他10万多元，夏良军在场，其姐姐朱某2替其归还了11.5万元给张志伟，胡某3替其归还给张志伟20万元； （6）证人朱某2、谢某的证言、辨认笔录证明：2017年上半年的一天下午，朱某1因欠赌债被人拘禁在息耒海景大酒店一楼大厅茶室，张志伟拿着1张11.5万元的借条让谢某替朱某1做担保，过了5、6天，二人替朱某1还给对方11.5万元； （7）证人胡某3的证言、接受证据材料清单、银行业务凭证、协助查询财产通知书、银行交易明细证明：2017年8月，朱某1求其帮他还20万元赌债，后其于8月15日将20万元转账至朱某1给其的尾号为3102的银行账户； （8）证人黄某1的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、借款记录证明：2017年4、5月的一天晚上，其和“老朱”到定海桔园菜场附近一私房2楼的赌场赌“梭哈”，后其陆续去了10多次，赌场老板是夏良军和张志伟，张志伟负责“放炮”，联系赌博人员和提供赌具，陈**秋负责洗牌和抽头，还有2个外地男子跑腿，赌场抽头比例为5%，每场抽头至少1万元，赌博人员有朱某1、李某4、蒋某、倪某1、俞某4、袁某2等人，其在赌场陆续向张志伟借的钱尚有10万余元未还，写过借条，事后有被张志伟催讨过债务； （9）证人陈伟的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、转账记录证明：赌场老板是夏良军和张志伟，陈**秋负责抽头，张恒子负责打杂跑腿，赌场开在康达公寓一幢商品楼2楼的棋牌室，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为5%至10%，其在赌场向张志伟借了将近50万元，尚欠本金4万元未还，当时张志伟向其明确表示借款无需利息，根据其手机银行转账记录，其共转账45.2万元至张志伟尾号7914的工商银行账户，上述钱款除了1万元是在别处向张志伟借的以外，其余均为赌资，也因此被张志伟逼债3次，后其还找过庄某2做担保； （10）证人庄某2的证言、辨认笔录证明：2017年，其从徐某3处得知陈伟在赌“梭哈”，在那边赌博都不需要自己带钱，后其得知陈伟因赌博欠了很多钱，有一次陈伟称他在华侨饭店被人打了，后其和徐某3去了陈伟家，发现夏良军和一年轻外地男子在，其从陈伟处得知张志伟在华侨饭店用热水泼他并打了他一拳，张志伟到后提出要拿钱买陈伟家的房子用于抵债，被陈伟拒绝，2017年9月的一天，陈伟让其至息耒海景酒店一楼茶室，在场人员有其、陈伟、张志伟等人，其替陈伟担保了他欠张志伟的27万元赌资，过了1、2个月，陈伟有还给张志伟17万元； （11）证人徐某3的证言、辨认笔录证明：2017年8月30日，其跟陈伟到康达公寓一办公室赌“梭哈”，陈**秋负责洗牌和抽头，还有几个人负责跑腿，当天张志伟在赌场，但其未参与赌博，2017年9月，陈伟称他因欠了张志伟钱被带到华侨饭店，其告知庄某2，后和庄某2到了陈伟家，当时有个本地中年男子在向陈伟要债，后其听说庄某2替陈伟做了担保； （12）证人蒋某的证言、辨认笔录证明：2017年5月的一天晚上，张志伟带其到他开在白云花园小区旁私房的赌场，当时黄某1、“阿华”、“猫头”、“老汉”等人已在赌“梭哈”，一女子负责洗牌和抽头，抽头比例为5%，当晚赌场至少抽头6000元，后其经常去张志伟赌场赌博，张志伟提供资金，抽头款都给张志伟，故向张志伟借钱无需支付利息，张志伟的小跟班张恒子在赌场打工，赌博人员借了钱也可向他拿，其去过白云花园私房的赌场3、4次，后赌场地点变更至康达公寓进门靠右手边第一幢的2楼平房，其去过2、3次，其中1次赌场至少抽头10万元，其去过南山南龙虾店楼上的赌场不超过3次； （13）证人李某4（绰某2、“老汉”）的证言、辨认笔录证明：2017年4、5月的一天晚上，夏良军带其到定海增产支路一小区一幢2层的房子赌“梭哈”，蒋某、黄某1、张志伟、夏良军、陈**秋和跟着张志伟的1、2个外地年轻男子在场，陈**秋介绍赌博规则，抽头比例为5%，并负责洗牌和抽头，其向张志伟借了钱，无需支付利息，当晚赌场抽头5、6千元，其在该处参与赌博3至5次，后赌场地点变更至康达公寓的一个二楼房间，其参与赌博2、3次，赌场老板是夏良军和张志伟，夏良军负责照看赌场、联系赌博人员，张志伟提供赌博资金，跟着张志伟的年轻男子负责打杂，赌博人员还有倪某1、袁某2、朱某1等人，2017年4、5月的一天，赌场开在康达公寓，至少抽头10万元，2017年5月的一天，赌场开在增产支路，至少抽头5万元，其在赌场有向张志伟借钱，尚欠他2.8万元； （14）证人冯某1（绰某3）的证言、辨认笔录证明：2017年上半年的一天，其跟着黄某1到恒源宾馆附近一私房赌博，赌场老板是夏良军和张志伟，夏良军负责召集赌博人员和看管赌场，张志伟提供赌资，陈**秋负责洗牌和抽头，抽头比例为5%，张恒子跟着张志伟在赌场打杂，赌博人员有陈伟、李某4、蒋某、倪某1、俞某4、朱某1、袁某2，去赌场赌博可不带钱，直接向张志伟借，其曾向张志伟借过1万元赌资，后其还去过康达公寓的赌场，赌场抽头至少1、2万元； （15）证人江某的证言、辨认笔录证明：张志伟是混社会的，专门开赌场放高利贷，手下跟着几个小弟，赌场是张志伟和夏良军合伙开的，张志伟提供赌资，夏良军管理赌场，包括组织人员等，张志伟的一个小弟帮张志伟“放炮”，陈**秋负责洗牌和抽头，赌场地点在定海区人民中路上的一家个人影吧、康达公寓的一间房间和盐仓的一幢私房，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为5%，其去过赌场6、7次，输了40万元左右，向张志伟借过1、2万元赌资，无需支付利息，后还向张志伟借过10万元，一部分用于归还自己的其他债务，5、6万元用在赌场赌博； （16）证人邹某2的证言、辨认笔录证明：张志伟和夏良军是赌场老板，张志伟提供资金，夏良军负责组织赌博人员，陈**秋负责洗牌和抽头，一个小伙子专门在赌场里跟着张志伟，赌博地点在定海桔园附近的一个别墅和定海滕坑湾路边小区的钱某6办公室，抽头比例为5%，赌博人员有刘某2、俞某5、朱某1、倪某1、俞某4、李某4、冯某1、蒋某等人，其在赌场最多向张志伟借过4万元，无需支付利息； （17）证人俞某5的证言、辨认笔录证明：2017年，夏良军和张志伟开了赌“梭哈”的赌场，地点在定海桔园香楠大酒店后的一幢别墅和定海滕坑湾路边小区的钱某6办公室，张志伟提供资金，陈**秋负责洗牌和抽头，抽头比例为5%，去赌博时可不带钱，直接向张志伟借钱，赌博人员有陈伟、冯某1、李某4、蒋某、倪某1、俞某4、朱某1等人，其在半年时间内去过20、30场，向张志伟借了1、2万元，无需支付利息； （18）证人刘某2的证言、辨认笔录证明：2017年天热时至2018年下半年，夏良军在康达公寓钱某6的办公室和定海区人民中路南山南龙虾馆上面五楼的个人影吧开了赌场，夏良军组织赌博人员，张志伟提供赌博资金，张恒子跟着张志伟在赌场打杂，张志伟不在时由他“放炮”，陈**秋负责洗牌和抽头，赌博形式是“梭哈”，抽头比例为5%，赌博人员有陈伟、朱某1、李某4、冯某1、蒋某、倪某1、俞某4、袁某2等人，其去过赌场20、30次，其总共向张志伟借款10万元左右，无需支付利息； （19）证人钱某5（绰号“老鹰”）的证言、辨认笔录证明：2017年，张志伟和夏良军分别在白云花园旁的一幢私房的2楼房间及定海区××公寓小区××楼××室开了赌场，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为5%，陈**秋负责洗牌和抽头，张恒子在赌场里跟着张志伟“放炮”，赌博人员有朱某1、黄某1、“太白”、“雷震子”、“波艇”、“阿汉”等人，其去过白云花园的赌场10多次，去过康达公寓的赌场10多次，2017年5月的一天晚上，赌场开在康达公寓处，至少抽头2万元，其因输钱陆续向张志伟借款10多万元，当时朱某1欠了张志伟将近11万元； （20）证人傅追娣的证言、辨认笔录证明：2017年3月至6月，其将位于定海区××街道××路××号的房屋出租给了夏良军，后其经常发现有人在里面赌博，遂不租给对方； （21）证人李强的证言证明：2017年天热时，其去过开在定海香楠大酒店后一幢2-3层楼私房的赌场8次或10次，赌博形式为“梭哈”，其不清楚谁开的赌场，夏良军会去接赌博人员，赌场里有个三四十岁的外地女子负责洗牌、抽头，其偶尔看到张恒子、张志伟在赌场； （22）搜查证、搜查笔录、扣押清单、借款合同、承诺书证明：2019年3月14日，公安机关对张志伟的住处及车辆进行搜查，从其住处扣押借款合同17张，其中借款合同上有记载2017年4月1日，张志伟向黄某1出借11.5万元，2017年4月10日，张志伟向倪某1出借5.5万元，2016年8月6日、2017年8月14日、8月15日张志伟向陈伟出借情况，2017年9月10日，庄某2替陈伟担保27万元； （23）被告人夏良军的供述、辨认笔录证明：其和张志伟合伙开设赌场，赌场地点有定海区恒源宾馆后面一幢私房、康达公寓一幢房子的2楼办公室、人民中路5楼一个影吧，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为3%或5%，张志伟负责提供赌资，其联系赌博人员，偶尔洗牌、抽头，陈**秋负责洗牌、抽头，张恒子负责打杂，其和张志伟按照比例分成，有时三七开，有时四六开，赌博人员有蒋某、倪某1、朱某1、俞某4、李某4、袁某2、黄某1、陈伟等人，赌博人员多数不带钱，直接向张志伟借款用于赌博，无需支付利息，张志伟赚的是抽头款，赌博结束后，张志伟点好抽头款后进行统一分配，最多能抽头6000余元，抽头款和“放炮”资金均由张志伟记账，其中2017年4、5月，在恒源宾馆后面私房开设赌场7、8次，其分到3000余元，在康达公寓开设赌场3次，其分得2000元左右，在影吧开设赌场1、2次，每次抽头3、4千元，上述场次至少共抽头3、4万元； （24）被告人陈**秋的供述、辨认笔录证明：2017年年初，夏良军在新恒源宾馆后的一幢别墅内开设棋牌室，其负责洗牌和抽头，后张志伟进入赌场“放炮”并记账，赌场开了7、8次，后赌场地点变更至康达公寓进门右手边一幢2楼居民房，张志伟叫来张恒子记账和跑腿，赌场开了7、8次，在南山南龙虾店楼上开过2、3次，赌场老板是张志伟和夏良军，夏良军负责纠集赌博人员，张志伟负责“放炮”，他“放炮”并非为拿利息，是为了让赌输的人不散掉能继续赌下去，赚的抽头款都是张志伟拿走的，其听夏良军称他和张志伟四六分成，后变成三七分成，其参与抽头至少16次，抽头比例为5%，平均1次至少抽头6000元，其拿到工资至少1万元，赌博人员有蒋某、倪某1、袁某2、俞某4、朱某1、李某4、黄某1、刘某2、江某等人，基本都向张志伟借过钱； （25）被告人张恒子的供述与辩解、辨认笔录证明：2016年下半年，其开始跟着张志伟，跟了一年多，2017年6、7月，张志伟带其去夏良军开的赌场打杂，赌场地点分别在康达公寓店面上面2楼一办公室和人民北路南山南××幢楼××楼的影吧，夏良军组织赌博人员，张志伟在赌场里“放炮”，张志伟会将钱交给其，赌博人员要借钱了，向其拿钱时，其会记好再告诉张志伟，赌博形式为“梭哈”，抽头比例为5%，陈**秋负责抽头、洗牌，陈**秋不在时，其会帮忙抽头，其在赌场工作3、4个月，每月工资为5、6千元，大约拿了2万元。 关于被告人张志伟及其辩护人提出张志伟并非赌场老板，仅在赌场提供资金，其行为不构成开设赌场罪的辩解和辩护意见。经查，在案赌博人员的证言均证实张志伟系赌场老板，在赌场内提供资金，上述事实能够与被告人夏良军、陈**秋的供述相互印证，足以认定，故对张志伟的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于张志伟提出其与部分赌博人员之间有其他经济往来，起诉指控的赌资中应扣除不用于赌博部分的辩解、夏良军提出起诉指控的部分数额不属于赌资的辩解、张志伟、夏良军、陈**秋的辩护人提出赌资中应扣除利息和不用于赌博、不在赌场内借款部分的辩护意见。经查，起诉指控的赌资107.2万元有赌博人员倪某1、俞某4、袁某2、朱某1、黄某1、陈伟等人的陈述予以证实，能够与证人王某10、朱某2、谢某、胡某3的证言、借款合同、收条、转账记录相互印证，同时有张志伟在赌场内赚的是抽头款，他提供赌资并不收取利息的事实予以佐证，足以认定起诉指控的数额中并不包括利息、不用于赌博或不在赌场内借款的部分，故张志伟、夏良军的该辩解和各辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。 关于被告人张恒子的辩护人提出张恒子仅在赌场打杂，其行为不构成开设赌场罪的辩护意见。经查，张恒子明知张志伟、夏良军等人开设赌场，仍在赌场内打杂、跑腿，并收取报酬，其为开设赌场行为提供帮助，属于开设赌场罪的共犯，故其行为符合开设赌场罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 （三）非法拘禁 1、2014年3月，陈某1、俞某1因在赌场向被告人卢亚峰借款未归还，先后被卢亚峰和被告人卢亚飞、白涛等人带至定海区人民南路115号凯尔登大酒店二楼两岸咖啡厅一包厢、定海区世贸大酒店一楼大厅等地看管三四天并被逼债。期间陈某1将林某1叫至被拘禁处向对方借款用于归还卢亚峰债务，遭到林某1拒绝。后卢亚峰又强行将林某1从家中带至凯尔登大酒店二楼两岸咖啡厅包厢要求林某1归还陈某1借款，后林某1于当日下午联系陈某1妻子邹某1到达该包厢，邹某1向卢亚峰出具1张290万元的借条后，卢亚峰允许林某1离开。同日，卢亚峰亦让陈某1、俞某1离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人陈某1的证言、辨认笔录证明：2013年，其和俞某1欠了卢亚峰赌场高利贷，2014年1、2月左右的一天，卢亚峰将其二人带至舟山市第三人民医院对面的茶室包厢，让其二人还钱，第一天，卢亚峰在泡脚店看管了二人一晚，次日8、9时许，卢亚峰带二人至世贸大酒店一楼大厅并拿出鞭子吓其，第三天，卢亚峰等人又带二人至原先茶室包厢里向二人要钱，期间其有电话联系“小林”向他借钱，并让他来看其，后卢亚峰让邹某1写了1张290万元的借条，当晚7、8时，卢亚峰让二人离开，其和俞某1共被看管3、4天，主要由卢亚峰、卢亚飞管着，白涛偶尔会出现； （2）被害人俞某1的陈述证明：2014年1、2月左右，卢亚峰在舟山市第三人民医院对面的茶室包厢向其和陈某1索要赌债并进行威胁，后让人看管其二人，到了晚上，卢亚峰带其二人在一家店住了一晚，后又带二人在世茂大酒店、茶室等地辗转，一直要求二人还钱，持续了四天，第四天，陈某1妻子至茶室和卢亚峰商量还款事宜后，其和陈某1离开； （3）被害人林某1的陈述证明：2014年2、3月的一天下午，陈某1让其至定海两岸咖啡茶室，卢亚峰、卢亚飞等人在，陈某1让其借给他钱或给他欠卢亚峰的钱担保，其未应允，待了2个小时后离开，次日上午，其接到卢亚峰电话让其下楼，其上车后，卢亚峰用榔头打其，威胁要带其去河南，并让其联系邹某1到两岸咖啡茶室，邹某1到后，卢亚峰让其离开； （4）证人邹某1的证言证明：2014年4月左右，其丈夫陈某1在卢亚峰赌场输了很多钱，卢亚峰要求还钱，一天上午，“小林”联系其称他被卢亚峰关在定海一茶室包厢，其到后，卢亚峰、卢亚飞、“小白”、“老表”等人都在，卢亚峰让其出具了1张290万元的借条，事后，其从陈某1处得知他和俞某1被卢亚峰关了三四天； （5）手机通话记录及定位、情况说明证明：白涛的手机定位显示其在案发时间段出现在案发现场，和俞某1、林某1的手机定位重合； （6）接受证据材料清单、中国农业银行银行卡存款业务回单复印件等材料以及银行转账记录证明：陈某1、俞某1与卢亚峰之间的银行交易情况。 关于被告人卢亚峰提出其未非法拘禁陈某1、俞某1、林某1的辩解、被告人卢亚飞、白涛提出未非法拘禁陈某1、俞某1的辩解及三辩护人提出的起诉指控的该节事实证据不足的辩护意见。经查，被害人陈某1、俞某1、林某1的陈述均能够证实卢亚峰、卢亚飞拘禁了陈某1、俞某1，能够相互印证，被害人林某1的陈述、证人邹某1的证言均能证实卢亚峰将林某1看管在两岸咖啡茶室，能够相互印证，被害人陈某1的陈述证实白涛参与了看管，能够得到手机通话记录及定位、情况说明的印证，故上述证据足以证实卢亚峰实施了拘禁陈某1、俞某1、林某1的行为，卢亚飞、白涛实施了拘禁陈某1、俞某1的行为，故对卢亚峰、卢亚飞、白涛的该辩解及三辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 2、2013年至2014年，王某2多次向被告人卢亚峰和李某3、裴某（另案处理）等人借款。2014年6月的一天，裴某联系王某2至定海区××路××号，在逼迫其归还借款未果后，指使刘某3、王某13、王某14（均另案处理）将王某2拘禁于该处。后卢亚峰和李某3、裴某为索取债务，各自指派被告人卢亚飞和唐伊凡（另案处理）等人采用贴身跟随看管等方式，先后将王某2拘禁于定海区××路××号、定海区客来宾馆、佰达商务宾馆及王某2住处等地，直至同年8月王某2偿还部分借款后停止。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人王某2的陈述、辨认笔录证明：2014年，其先后向李某3、裴某借款，2014年6月底的一天，裴某让其至东山隧道的办公室，要求其还钱并不让离开，同时打电话纠集人员，后刘某3带着王某14、王某13至办公室，根据裴某、刘某3的指示，当晚和第二天均由王某14、王某13看管其，次日，李某3带着卢亚峰、唐伊凡到达并要求其还钱，不然24小时派人看着其，第三天白天，由另外2个年轻人看管其，晚上，李某3带着卢亚峰再次要求其还钱，后卢亚峰和上述2个年轻人将其带至定海盐仓客来宾馆，卢亚峰提出用其身份证进行登记，当晚，仍由2个年轻人看管其，第四天上午或中午，其被带至裴某办公室看管，持续了2、3天，期间李某3、裴某有逼其还钱，其父亲王某11、表哥周某2曾至裴某办公室要求放掉其，裴某打了周某2一巴掌，双方因此发生争吵，裴某提出让周某2担保，要求周某2在10天左右将其欠款还清，周某2同意，但裴某仍未同意其离开，在被拘禁的第5、6天，其向看管其的2个年轻人提出要回家，对方打电话后同意并跟着其回到家中，当晚，2个年轻人睡在其家客厅，次日，裴某让该2个年轻人带其至他办公室，其在办公室待到晚上后回家，二人又跟着其回家，之后的大半个月，其或者留在裴某办公室过夜，或者被人跟着到家中过夜，期间至少有2个人全程看管其，其中卢亚飞至其家中看管过其，2014年7月中下旬，裴某又让手下带其至宾馆，其住在宾馆的10多天一直有2个人看管其，王某14、王某13、张某6、李某5均看管过其，7月底8月初，其家人替其归还了借款，另外派人看管其是卢亚峰、李某3和裴某商量的； （2）证人王某12的证言、辨认笔录证明：其系王某2妻子，2014年6月的一天，其在定海区××道××室根据王某2的要求在100万元借条上签名，并将自己的农行卡号告诉对方，其银行卡于当天收到100万元，一天晚上，王某2出去后联系其称因欠钱河南人不让他离开，次日，其至借钱的办公室要求裴某放王某2离开，但表示未还清钱不能离开，其将此事告知公公王某11和表哥周某2，三人至裴某办公室谈还钱事宜，期间裴某打了周某2，双方吵起来，王某2报警，但未让民警到现场，后裴某让周某2作为担保人在借条上签名，但仍不让王某2离开，王某2偶尔能回家睡觉，但总有人跟着，其中王某14、卢亚飞有到过其家中看管王某2，王某2在次日又会被带至裴某办公室，上述情况持续30多天，后周某2借了150万元还给对方； （3）证人王某11的证言证明：其系王某2父亲，2014年5月28日开始，王某2身边总跟着2个人，其从王某12处得知王某2借河南人钱被对方带走，后其和王某12至定海东××道××室要求对方放了王某2，但对方不同意，过了2、3天，周某2得知此事后又和其、王某12至该办公室，期间周某2被打了一巴掌，后其几人将钱还清，王某2被关了2个月左右； （4）证人周某2的证言、辨认笔录证明：2014年6、7月，王某11联系其称王某2因欠河南人高利贷被看管在定海区东山隧道，其于次日和王某11、王某12至东山隧道附近一办公室，要求裴某放了王某2，对方冲上来打了其和王某2，第二天或第三天，其又至该办公室，对方有10多个人在，卢亚峰要求其担保，其共担保了150万元，其中1张借条是裴某的，1张是卢亚峰的，另1张记不清，其签字后对方仍未让王某2离开，过了2、3天，其在王某2租的茶室内看到有2人看管着王某2，此后河南人向其讨债，并威胁其，其因害怕借了150万元还给对方； （5）证人裴某证言、辨认笔录证明：2014年夏天，王某2向其借款100万元，一星期左右，其让王某2和他妻子至其兴丰路86号的办公室商谈还款事宜，王某2表示会想办法，其跟着二人至王某2家中，并于当晚睡在王某2家客厅，次日晚上，可能是王某13或王某14或“小磊”在王某2家待着，过了1、2天，其联系王某2，王某2及妻子、亲戚到后，其跟他亲戚发生争吵，推了他亲戚，也骂了王某2，后他亲戚称会担保，需要2个月，其表示同意，之后王某2陆续将钱款还给其，另外其派人跟着王某2时，王某13对其称李某3、卢亚峰也有派人跟着王某2； （6）证人王某13的证言、辨认笔录证明：2014年年初，刘某3让其至贵豪大酒店对面的小店，刘某3、王某14、李某5和王某2都在，当晚，刘某3让其跟着王某2，次日，其至贵豪大酒店对面的茶馆找刘某3，刘某3、卢亚飞和王某2在，刘某3让其跟着王某2，李某5到后，卢亚飞和刘某3离开，其和李某5跟着王某2直到当日20时，卢亚飞和王某14来接班，次日，刘某3让其和王某14轮流跟着王某2，此后一礼拜，其和王某14、李某5轮流跟着王某2，一星期后，其回了老家，在看管期间，其这些人去过茶馆、华侨饭店、王某2家、裴某办公室等地； （7）证人王某14的证言、辨认笔录证明：2014年夏天，刘某3称王某2欠裴某钱，让其跟着对方，后其按照刘某3要求在茶楼里看着王某2，其于白天跟了3、4天，晚上由其他人看管，后刘某3带其至裴某办公室，王某2、裴某及王某2认识的2个人都在，刘某3让其看着王某2，其看管几个小时后，刘某3将其带走，此后，其陆续去裴某办公室看管过3、4次，每次都是中午和下午看管2、3个小时，大概看管了4、5天，在看管期间，卢亚峰、卢亚飞有向王某2讨债，其和王某13在一宾馆看管过王某2几次，其、王某13、卢亚峰或卢亚飞都去过王某2家中看管； （8）证人张某6的证言、辨认笔录证明：2014年夏天的一天晚上，刘某3带其、王某14、王某13至裴某位于定海区××道××室，王某2、裴某及2、3个人在，过了1个小时，刘某3带着其一些人离开，过了几天，刘某3让其和王某14跟着王某2，二人跟着到了对方家中，王某2到哪里就跟到哪里直到晚上4、5时，卢亚飞和李某5接班后，二人离开，又过了几天，卢亚飞和其、王某14等人带着王某2至王某2家中看管至当晚4、5时，其和王某14离开后，由卢亚飞和另一人继续看管； （9）证人李某5的证言、辨认笔录证明：2014年夏天，唐伊凡带其去定海东山隧道裴某办公室，过了一会儿，王某13和一本地男子“老鱼头”至裴某办公室，唐伊凡让其看管该男子，当天傍晚，其和唐伊凡离开，“老鱼头”、王某13还在办公室，第二天或第三天的白天，唐伊凡又带其至裴某办公室，王某13和“老鱼头”已在，唐伊凡又让其看着至傍晚，后只要是唐伊凡让其去看管，其就会去，一共看管了5、6次，时间都在白天，其还和王某13在裴某办公室、“老鱼头”家中等地看管过，除了其以外，裴某叫了王某13、王某14和张某6看管； （10）证人王某9的证言及辨认笔录证明：2014年6、7月的一天，其从裴某处得知王某2欠了他和李某3钱，当天傍晚，刘某3带着王某13、王某14至裴某办公室，王某2到后，裴某要求王某2还钱，其感觉若王某2不还钱，裴某会安排刘某3和王某13、王某14看管他，不让王某2离开，次日早上，其看到王某2仍在裴某办公室，王某13、王某14也在，有一天，王某2表哥、父亲等人至裴某办公室，期间王某2表哥和裴某发生争吵，裴某打了王某2表哥1、2个巴掌，此后1个月左右时间的白天，其基本天天都能在裴某办公室看到王某2，王某13、王某14等几个河南年轻人一直跟着王某2，有一次，其跟着裴某到王某2家中，王某2及2个看管王某2的河南年轻人坐在客厅沙发上，王某2被看管了1个月左右，后裴某告诉其钱已还清，但都还给了卢亚峰； （11）证人李某3的证言证明：王某2是茶室老板，2013年前后，对方向其借款几十万元，其曾在裴某位于定海东山隧道口的公司内及楼下见过王某2； （12）证人王某15的证言证明：2014年6月，其因父亲王某2在家里被别人看管，在姑姑家里住了1个月； （13）旅馆业管理信息系统查询信息证明：2014年6月27日至8月4日，王某2多次住宿于西门宾馆、客来宾馆、佰达商务宾馆、新华侨饭店； （14）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2014年，王某2向其和李某3、裴某借款，还了几期利息后还不出，当时王某2表示他在外欠债，让其关着他，因王某2还欠了裴某钱，故其和裴某各自派人看管王某2，其派了卢亚飞，裴某派了刘某3，卢亚飞参与了一星期，拘禁地点在王某2家中； （15）被告人卢亚飞的供述与辩解、辨认笔录证明：几年前的一天晚上，卢亚峰让其去看管王某2一晚上，其先去了东山隧道旁一办公楼，当时刘某3和王某2已在楼下车子内，后三人去了王某2家，当晚，其和王某2睡在一张床上，刘某3睡在客厅，次日，三人坐车回到东山隧道旁。 3、2014年年底，王某1欠下被告人卢亚峰等人债务，一直未归还。2015年1月11日上午，卢亚峰为逼迫王某1归还债务，伙同被告人白涛、李强将王某1从家中带至定海区净莲居茶室包厢索债，并于当日下午将王某1带至定海区博源商务楼7楼舟山鑫时利贸易有限公司，后被告人卢亚飞、王怀好、白涛、李强等人轮流对王某1进行看管。至同年1月13日10时许，王某1被民警解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人王某1（绰号“王录”）的陈述、辨认笔录证明：2014年，其经庄某1介绍至卢亚峰公司借款5万元，2015年1月10日，其收到自称为“阿峰”的短信要求其还钱，否则到其家里，次日10时30分许，一陌生男子至其家让其跟着走，其意识到是卢亚峰的人找其要钱，跟该男子走出家门后又看到2个男子，后三人开车带其至××路××室，进入包厢后，里面有10多名男子，卢亚峰称不还钱就不让其离开，当日16时许，卢亚峰等人将其带至位于定海区××路××楼××楼的鑫时利贸易有限公司内看管，其当晚联系了倪某2，让他帮忙去筹钱，倪某2到过卢亚峰公司，但卢亚峰不让其离开，当晚，白涛、刘某3、兰某、卢亚飞看着其，1月12日9时30分，夏某2和倪某2来看过其，当晚，倪某2给其送过饭，直到13日上午，民警将其解救； （2）证人倪某2的证言、辨认笔录证明：2015年1月11日，王某1联系其让其送晚饭至定海解放东路博源商务楼7楼一办公室，其到后，卢亚峰、刘某3和卢亚飞等5、6名男子看管着王某1，其待了10多分钟离开，次日上午，其和夏某2至该办公室看王某1，当时有3名男子看着，当晚5、6时，其给王某1送饭，也有2、3名男子看着王某1，当时其提议报警，王某1同意，次日，其看到王某1仍未被放出来遂报警； （3）证人夏某2的证言证明：2015年，其从倪某2处得知王某1被人带走，后其和倪某2至原舟山医院旁的一幢办公楼7楼，在其中一间办公室里见到王某1，王某1称是因欠债被人看管，有4、5个小伙子在向王某1逼债； （4）证人刘某3（绰号“小伟”）的证言证明：2014年11月或12月，王某1向其借款4.9万元，归还一部分钱后联系不上，2015年1月11日，卢亚峰告知其王某1在中大街净莲居茶馆，12时30分左右，其到茶馆，卢亚峰、白涛和几名男子在，其在包厢向王某1讨钱，但王某1表示没钱，从包厢出来时看到卢亚飞也在，后其联系卢亚峰得知王某1被带至卢亚峰的鑫时利公司，18时许，其到公司，王某1、卢亚峰、白涛、兰某等人在，卢亚飞是后到的，其待了1个小时后离开，1月13日，其又去了卢亚峰公司讨债，卢亚飞、白涛、兰某在场，王某1在公司右侧的办公室里，上午10时，警察将所有人带至派出所； （5）证人王某13的证言、辨认笔录证明：2014年年底至2015年年初，刘某3联系其去中大街茶室，刘某3、卢亚峰、白涛等人都在，期间，刘某3和卢亚峰等人几次进出茶室包厢，刘某3离开前，让其跟白涛等人看管王某1，后其和白涛等人开车将王某1带至卢亚峰公司，白涛让王某1坐在办公室，其几个人坐在大厅看管，其一直待到20、21时许，待王某14接其班后离开，次日，刘某3让其继续看管，其于20时许赶到公司，白涛、卢亚飞、王怀好等人在大厅，后张某6到达，22时许，刘某3到后，其和张某6离开，第三天10时许，其得知刘某3等人被警察带走； （6）证人兰某的证言、辨认笔录证明：2015年1月11日14时许，白涛、王怀好在白涛茶室大厅，后卢亚飞、李强和王某1从茶室包厢出来，白涛让其至鑫时利公司，王怀好、白涛、李强、卢亚飞都在，当时白涛或王怀好让王某1还钱或找人担保，当日17时许，来了2个人和王某1聊天，其于1小时后离开，1月13日4、5时，王怀好联系其至公司，王怀好、李强及刘某3在，7时许，卢亚飞带早饭过来，刘某3醒后走到里面小房间，其听到刘某3在要钱，后民警将其带至派出所； （7）证人方某的证言证明：2015年，其从夏某2处得知王某1被别人关着在逼债； （8）证人庄某1的证言、辨认笔录、接受证据清单、收条复印件证明：2014年年底，其和王某1各向卢亚峰借款5万元，支付6期利息后，其提出要归还本金，并于一天中午和王某1至卢亚峰公司归还了自己的5万元借款，王某1则向卢亚峰出具了5万元的借条； （9）手机通话基站分析及通话详单证明：王某1、刘某3、白涛、王怀好、兰某、卢亚飞、卢亚峰、李强、倪某2在案发时间段的手机定位情况，均有显示在茶室、公司附近出现，存在相互重合情形； （10）接处警登记表、情况说明证明：2015年1月13日10时22分，公安机关接到报案称有一女子“王录”因欠10万元债务已被人拘禁4天； （11）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2014年年底或2015年年初，王某1向其借款5万元，其得知白涛和王某1是邻居，遂让白涛将王某1带过来要钱，白涛将王某1带到净莲居茶室，其去茶室找王某1要钱，后将王某1带至其公司，期间，卢亚飞到公司送饭，其将此事告知卢亚飞，让他帮忙看管王某1，后其离开，当时看管王某1的还有白涛、王怀好、兰某、刘某3； （12）被告人卢亚飞的供述与辩解、辨认笔录证明：2015年1月11日13时许，其在定海区中大街凯悦宾馆对面的茶室看到卢亚峰、白涛、兰某、“小伟”、王某13和一本地女子，卢亚峰称女子欠了他和“小伟”钱，他们在向该女子讨债，白涛、兰某和“小伟”在茶馆里看着该女子，卢亚峰离开后，由其代替看管，当天16时许，其提出将该女子带至卢亚峰公司，白涛等人同意，后其因有事先离开，17时许，其回来后白涛、兰某和“小伟”都在，其四人商量轮流看管该女子，期间，卢亚峰到过公司，直至1月13日10时左右，警察将所有人带至派出所； （13）被告人白涛的供述与辩解证明：2015年1月5日，卢亚峰称其邻居“王录”欠他钱，1月10日，卢亚峰称“王录”电话打不通，其看到了5.4万元的借条，1月11日，其至“王录”家中找到“王录”，“王录”跟着卢亚峰、“老表”下楼，其开车带三人到净莲居茶室7号包厢，后2个陌生男子、卢亚飞、“小伟”陆续到达，其从盐仓回来后，“王录”去了卢亚峰公司，当时卢亚峰、“老表”、兰某、“小伟”及“小伟”的2个朋友都在向“王录”讨债，其于23时许离开，期间，有一高个子男子找过“王录”2次，1月12日10时许，其至公司看到王怀好、兰某、“小伟”的2个朋友在，1月13日0时许，其到公司时王怀好、“小伟”及“小伟”的2个朋友在，上午9时许，“小伟”、兰某、卢亚飞在，20多分钟后，民警将所有人带至派出所； （14）被告人王怀好的供述与辩解、辨认笔录证明：2014年年底的一天中午，其至卢亚峰公司时见李强、兰某、白涛和刘某3在向一女子讨债，期间有一男子给女子送过饭，其待了1个小时左右离开，当日19时，其去时白涛、李强和刘某3在，但未看到该女子，其于次日凌晨至公司待了几个小时，到早上5、6时离开，期间白涛、李强、刘某3、兰某及刘某3朋友都有出现，次日中午，李强告知其兰某、白涛、刘某3被带到派出所，后其得知该女子因欠卢亚峰或刘某3的钱款被关，卢亚飞在第二天早上到过公司送早餐； （15）被告人李强的供述与辩解证明：2014年的一天下午，其在白涛茶馆看到白涛、刘某3、卢亚峰和一女子，该女子欠卢亚峰、刘某3钱，后卢亚峰让其开车将该女子带至卢亚峰公司，卢亚峰、刘某3向该女子要钱，并让该女子在公司里的一间屋子待着，当晚，其和白涛、卢亚飞、刘某3、王怀好、兰某等人在外面打牌，其于凌晨离开，其他人还留在公司，次日，其听说有人报警，所有人被民警带到派出所。 关于被告人王怀好的辩护人提出起诉指控王怀好参与非法拘禁王某1的证据不足的辩护意见。经查，起诉指控的该事实有证人兰某的证言、被告人卢亚峰、白涛、李强的供述予以证实，能够与手机通话基站分析和通话详单相互印证，足以认定王怀好参与非法拘禁王某1的事实，故辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。 关于被告人李强的辩护人提出李强系从犯的辩护意见。经查，各被告人对王某1轮流进行看管，相互配合，无明显主次之分，无需区分主从犯，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 4、2014年起，傅某1多次向被告人卢亚峰和王某16（另案处理）等人借款。2015年8月19日中午，因傅某1未还清债务，被告人卢亚峰、卢亚飞等人将其从定海区××室带至定海区盐仓街道客来宾馆进行逼债，又于次日将其带至定海区御庭瀚宫大酒店一楼茶室进行看管。期间，卢亚峰及王某16各指派被告人卢亚飞、张志伟、李强、白涛、王怀好、曹政等人和闫某、陈治锋（均另案处理）等人轮流对傅某1进行看管，其中卢亚飞对傅某1实施过殴打。直至同年8月28日，傅某1被民警解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人傅某1的陈述、辨认笔录证明：其尚欠卢亚峰、王某16借款未归还，2015年8月中下旬的一天中午，卢亚峰、卢亚飞和李强至华侨饭店向其逼债，又带其至一宾馆二楼房间向其逼债，卢亚飞踢了其并打了其耳光，其和卢亚峰当晚睡在宾馆，次日早上，卢亚飞、李强带其至干览海边看了其一处房产，后又带其至御庭瀚宫进行看管，期间其得知卢亚峰、卢亚飞跟着李某3放高利贷，当时李某3和王某16各派了人来看管其，河南人白涛、王怀好等人负责白天，东北人闫某等人负责晚上，卢亚峰、卢亚飞、李某3、王某16会向其逼债，因对方不给其吃饭其只能叫陆某、王某17送饭，8月25日左右的一天，卢亚峰、卢亚飞及2个河南人、王某16及他2个小弟开车带其去向傅某4借钱，但未借到，其又被带回御庭瀚宫，一直被关到8月28日，共关了10多天，期间其被卢亚飞打了5、6次，被李某3打了4次，8月28日，其因和李某3发生冲突，被卢亚飞和几个河南小伙子围殴，当时傅某3和钱某6都在，傅某3报警，警察将其和卢亚飞带至派出所，派出所进行了调解，后因很多河南人堵在派出所门外，警察用警车送其离开； （2）证人王某16（绰号“东北长春”）的证言证明：2015年夏天的一个晚上，其听说傅某1在御庭瀚宫，和陈治锋、闫某过去后见傅某1坐在一楼沙发，其先和卢亚飞谈了讨债事宜，后又和傅某1谈了还钱事宜，待了1、2个小时后离开，让闫某留下来看何时要回钱，接下来的4、5天，傅某1一直待在御庭瀚宫，其每天会去向傅某1讨债，也看到过李某3、卢亚峰、卢亚飞向傅某1讨债，闫某在御庭瀚宫看管了傅某1好几个晚上，另外河南人有带着傅某1找他哥哥借钱，其和闫某、陈治锋也去过，但未借到钱，后其听说有人报警，傅某1被警察带走； （3）证人闫某（绰号“宁子”）的证言、辨认笔录证明：2015年夏天的一天晚上，其、陈治锋跟着王某16至御庭瀚宫大厅，卢亚飞、白涛、李强等7、8个人围着傅某1在讨债，2、3个傅某1亲戚好像在想办法筹钱，因傅某1欠王某16钱，王某16和傅某1商谈过还钱事宜，2个小时左右后和陈治锋离开，王某16让其留下来看何时要回钱，其和傅某1、卢亚飞、白涛及2、3个河南人待到次日7时许回家，当日中午，王某16让其晚上再过去看看，其于19、20时左右又去了御庭瀚宫，傅某1仍坐在原位，旁边坐着曹政、孙孟一等人，其又看管了一晚，后其连续去了一礼拜左右，时间为18、19时至次日7、8时，曹政、孙孟一也都在，期间王某16去过1、2次，李某3去过1次，卢亚飞经常向傅某1讨债，王某16、卢亚飞、其和几个河南人曾开了2辆车带傅某1去西码头一冷库借钱，但未借到，众人又返回御庭瀚宫，后其从曹政处得知有人报警，傅某1和河南人被警察带走； （4）证人李某3的证言证明：3、4年前的一天晚上6、7时，其看到傅某1在御庭瀚宫一楼茶室，因其听说他欠了卢亚飞、“东北长春”很多钱，就过去骂了他，对方回骂其，当时有包括卢亚飞在内的10多个人在场，其又在御庭瀚宫大厅茶室碰到卢亚飞及其他几个河南、东北小兄弟，卢亚飞告知其傅某1欠了他、卢亚峰、“东北长松”三四百万元，他们在向傅某1讨债，傅某1的冷冻厂厂长、妻子和亲戚也在，次日晚上，其看到卢亚飞、傅某1坐在茶室，为替卢亚飞出头，其骂了傅某1，后其听说傅某1于当晚报警，民警将傅某1、卢亚飞带至派出所； （5）证人陆某的证言、辨认笔录证明：2015年8月中下旬的一天，傅某1称他被河南人关在御庭瀚宫，其到后见傅某1旁坐着7、8个陌生男子，其去给傅某1送饭或送毛毯2、3次，每次都有4、5个男子（其中一人是孙孟一）在看管傅某1，其中有次其看到一男子在大声呵斥傅某1让他还钱，傅某1告诉其被对方打了好几次，傅某1共被关了10多天； （6）证人傅某3的证言、辨认笔录证明：其系傅某1侄子，傅某1向一河南光头借了70万元的高利贷，由钱某6担保，该笔借款后由钱某6归还，2015年8月上旬的一天，傅某1称他因欠高利贷被人带到御庭瀚宫大厅茶室看管，其去看望傅某110多次，每次有4、5个外地男子在看管，其中晚上看管的人有10来个，河南人和东北人会轮流换班，其印象深的有李某3、许延培及王某16，8月28日，李某3骂了傅某1，傅某1和对方发生争执遭到李某3和他的几个小弟围殴，其报警后民警带傅某1和对方1、2个人去了派出所，后傅某1告知其事情已处理好，另外傅某1被看管期间，王某17、陆某去送过饭； （7）证人钱某6的证言证明：其曾担任傅某1冷冻厂厂长，先后于2015年6月、7月替傅某1做过2次担保，分别为2015年4月18日的70万元借款及2015年6月24日的100万元借款，同年8月13日左右，卢亚峰称他和卢亚飞、傅某1在盐仓一宾馆，其过去后，卢亚峰、卢亚飞在向傅某1讨债，卢亚飞用脚踢了傅某1，其和卢亚峰走后，卢亚飞在宾馆看着傅某1，8月17日左右，卢亚峰开车送其至御庭瀚宫，让其叫傅某1还钱，当时卢亚飞峰和王某16都派了人看管傅某1，其一起被看管，河南人白涛等人负责白天看管，东北人闫某等人负责晚上看管，期间其也见过曹政1、2次，王某17有给其和傅某1送饭，8月24日左右，卢亚峰开了2辆车带傅某1到傅某4厂里借钱，但未借到，8月28日左右，因傅某1和李某3起冲突，卢亚飞对傅某1拳打脚踢，后有人报警，民警将他们带至派出所，因好多人都在派出所外，傅某1坐警车离开，傅某1共被看管了13、14天，后傅某1将房子卖掉给其85万元，其让王某17于8月10日汇给卢亚飞，9月1日，其让王某17转给卢亚峰20万元，9月8日，其又让王某17转给卢亚峰30万元，又出了一张35万元的借款凭证，并让王某17做了担保，10月底，其将35万元现金交给卢亚峰； （8）证人王某17的证言、辨认笔录证明：2015年7月，其从钱某6处得知傅某1向河南人借了100万元高利贷，钱某6替傅某1担保70万元，同年8月下旬的一天，钱某6称傅某1因没钱还高利贷被河南人关在御庭瀚宫，其到后见傅某1坐在沙发上，过了几天，钱某6又称他因替傅某1做担保，只能在御庭瀚宫陪着傅某1，其每次去时，卢亚飞、白涛等几个年轻外地男子都在，后其又给钱某6、傅某1送了10来天的饭，8月底的一天，傅某1因和李某3发生争执遭到卢亚飞和几个小伙子殴打，有人报警，警察到后将钱某6、傅某1和卢亚飞带至派出所，次日，其从傅某3处得知傅某1在警察帮助下逃跑，另外钱某6、傅某1告诉其傅某1向傅某4借过钱，但被拒绝，后钱某6将傅某1卖房得的85万元转给其，其通过民泰银行将钱款转给卢亚飞，9月1日下午，卢亚峰、卢亚飞要求钱某6归还傅某1欠款并进行威胁，钱某6被迫写了一张50万元、一张35万元的借条，后二人于9月初凑了50万元，通过其工商银行将钱转给对方，10月底，二人又凑了35万元，由钱某6将钱还给对方； （9）证人戴某的证言、辨认笔录证明：其系傅某1妻子，2015年5、6月，傅某1称他经常被几个外地债主叫到定海区××路××楼××楼逼债，同年7月，其有根据傅某1要求在1张纸上签名，后其从钱某6处得知钱某6替傅某1做过担保，8月下旬的一天，其得知傅某1被关在御庭瀚宫，过去后见傅某1旁坐着白涛、卢亚飞等人，傅某1表示对方看管着他并打了他，过了几天，其又去看傅某1，当时卢亚峰在，其让卢亚峰放了傅某1，被拒绝，8月底的一天下午，其又至御庭瀚宫，当时白涛、卢亚飞、王怀好等7、8人看管着傅某1； （10）证人方文洁的证言证明：其曾担任舅舅傅某1冷冻厂出纳，2015年8月下旬，其从傅某3处得知傅某1被关在御庭瀚宫，其有过去让傅某1签字，当时傅某1坐在御庭瀚宫一楼茶室沙发上，傅某3也在，旁边有几个不认识的人，后其母亲想去看傅某1，二人到后，见几个人围着傅某1在谈话，后离开； （11）证人傅某4的证言、辨认笔录证明：其系傅某1哥哥，2015年8月的一天10时许，其在公司上班，从办公室看到2辆汽车停在外面，傅某1从车里出来向其借钱用于还债，其未借款，当时车里坐着卢亚峰、卢亚飞、王某16等4、5个外地人，钱某6也在，钱某6有替傅某1借的高利贷担保，其感觉傅某1是被对方押着过来借钱的； （12）证人王某5的证言证明：2015年8月，其听说傅某1因欠高利贷被河南债主关在御庭瀚宫，过去后见傅某1坐在御庭瀚宫茶室沙发上，傅某3和方文洁也在，有几个男子坐在一旁看管傅某1，其听说傅某1被关了半个月，最后被警察救出； （13）证人刘某4的证言证明：其系房产中介，2015年8月下旬的一天早上，卢亚飞有让其去西码头给1套房子估价，当时卢亚飞表示房子是他朋友的； （14）接处警单证明：2015年8月28日，报警人称在定海御庭瀚宫大厅好几个人在打其朋友傅某1，出警后发现傅某1因债务问题被卢亚飞殴打，带回城东派出所做调解处理； （15）人民调解协议书证明：经定海区城东街道人民调解委员会调解，傅某1和卢亚飞自愿就8月28日肢体冲突问题达成和解； （16）接受证据材料清单、民泰商业银行业务凭证、工商银行凭证证明：2015年8月10日，钱某6通过民泰商业银行转给卢亚飞85万元，附言：傅某1还款钱，钱某6担保钱，2015年9月1日，王某17通过工商银行转给卢亚峰20万元，2015年9月8日，钱某6通过工商银行转给卢亚峰30万元； （17）接受证据清单、借款凭证复印件证明：2015年4月18日，傅某1向卢亚峰借款70万元，担保人为钱某6；2015年6月24日，傅某1向卢亚峰借款100万元，担保人为钱某6、戴某；2015年9月1日，钱某6向卢亚峰借款35万元，担保人为王某17； （18）手机定位证明：2015年8月19日，傅某1的手机定位从定海区华侨饭店转至定海区盐仓一带，8月20日9时57分，傅某1的定位至干览，后至定海檀东南（御庭瀚宫附近）直到8月28日18时为止，期间，李某3、张志伟、闫某、白涛、卢亚峰、王怀好、王某16、卢亚飞、李强、曹政的定位多次出现在该位置； （19）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2015年年初，傅某1向其和卢亚飞借款几十万元，一段时间后不再支付利息，其联系不上对方，2015年中旬，其找到傅某1后将他带至盐仓一宾馆向他讨债，对方提出他在西码头有套老房子，可以卖掉用于还债，后有人叫了一房产中介，带傅某1去西码头看了那套老房子，后其将傅某1带至御庭瀚宫，卢亚飞一直看管着他，后有人联系了王某16，其和王某16商量将傅某1拘禁在御庭瀚宫逼债，其负责白天看管，王某16负责晚上看管，后王某16派了2个小伙子在晚上看管，其主要让卢亚飞在白天看管，其不记得还叫了谁来看管，但肯定也是白涛、王怀好等人，其经常会过去，卢亚飞称他打过傅某1一巴掌，期间其也将傅某1的担保人钱某6叫来过，后他替傅某1还了几十万元，一直看管了傅某14、5天，傅某1家人知道后报警，城东派出所民警将傅某1带至派出所，后其听说有人去派出所门口等傅某1，最后警车带走傅某1； （20）被告人卢亚飞的供述与辩解证明：傅某1曾向其借钱，仍有20万元未还，一天，其和傅某1在华侨饭店附近碰面，其让对方还钱并表示不还钱就一直跟着他，1、2小时后，其和傅某1至御庭瀚宫一楼，王某16和他小弟来了，其得知傅某1也欠王某16钱，当时王某16提出其已看管一下午，让其先回去，明天来接他们班，接下来几天，其负责在白天看管，王某16等人在晚上看管，其看管傅某1期间，跟着傅某1去了他哥哥厂里，钱某6去看过傅某1，共持续了4天左右，傅某1报警，警察将其和傅某1带去派出所，后警察将其放了； （21）被告人王怀好的供述与辩解证明：2015年7、8月的一天下午，其到御庭瀚宫茶室后看到张志伟、李强、白涛在茶室大厅沙发上打牌，其待了1个多小时，期间一年纪五六十岁的老头坐在隔壁沙发上，其隐约听到张志伟、白涛在说老头什么钱的事，张志伟还提到“宝马辉”也和老头有关，后其离开，又一天下午，其路过御庭瀚宫大厅茶室时，看到沙发上坐着2、3人，卢亚峰也在，其他人好像在向老头讨钱，老头被看管在御庭瀚宫期间，其去打过2、3天牌，后得知老头和卢亚峰有债务关系，白涛、张志伟、李强中应该是有人受卢亚峰指示去看管老头的； （22）被告人白涛的供述与辩解、辨认笔录证明：2015年8月，其去过御庭瀚宫茶室7、8次，大概4、5天，每次去时有好多人在场，包括一个60岁左右的本地男子、王怀好、卢亚飞、李强、闫某、王某16、曹政及另外几个东北人，其第一次去后的次日，闫某在向该本地男子讨债，后从卢亚飞处得知该本地男子也欠卢亚峰钱，其遂知道该男子是因欠钱才被看管在此处，其一般是白天去，其在时卢亚飞都在，卢亚峰也来过； （23）被告人李强的供述与辩解、辨认笔录证明：2015年夏天的一天下午，其开车送卢亚峰至御庭瀚宫，见傅某1坐在一楼大厅沙发上，卢亚飞、白涛、王怀好坐在一旁看管着傅某1，其和卢亚峰待了几分钟后离开，次日中午，卢亚峰让其去御庭瀚宫看管傅某1，当时卢亚飞、白涛、王怀好和另外3个东北男子也在看管，当日17、18时，曹政也过来参与看管，19、20时许，其离开，卢亚飞、白涛、王怀好、曹政和另外3个东北男子仍在，过了几天，19、20时许，有人电话联系其称他们在城东派出所门口等傅某1，让其过去，当时卢亚峰、白涛、王怀好等很多人站在派出所门口，10多分钟后，有人称傅某1已离开派出所； （24）被告人曹政的供述证明：对该节事实当庭供认。 关于被告人张志伟提出其未非法拘禁傅某1的辩解和其辩护人提出起诉指控张志伟非法拘禁傅某1的证据不足的辩护意见。经查，被告人王怀好供述称其在御庭瀚宫看到张志伟、白涛、李强在一起，张志伟也提到过傅某1关于钱的事情，后其得知傅某1和卢亚峰有债务关系，认为三人是根据卢亚峰的指示看管傅某1，同时手机定位显示，张志伟在案发时间段多次在案发现场，能够印证王怀好的说法，故可以认定张志伟参与了该节非法拘禁事实，故对张志伟的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人卢亚飞提出其未殴打傅某1的辩解和其辩护人提出起诉指控卢亚飞对傅某1有殴打行为认定错误的辩护意见。经查，被害人傅某1的陈述、证人钱某6、王某17的证言均证实卢亚飞有殴打过傅某1，卢亚峰亦供述称卢亚飞告知其有殴打过傅某1，上述证据之间能够相互印证，足以认定卢亚飞实施了殴打傅某1的行为，故卢亚飞的该辩解和其辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。 关于被告人白涛提出其未非法拘禁傅某1的辩解和其辩护人提出白涛主观上无参与看管傅某1意思表示的辩护意见。经查，被害人傅某1的陈述、证人闫某、钱某6、王某17、戴某的证言均证实白涛有看管过傅某1，能够与被告人李强的供述相互印证，同时白涛、王怀好在侦查阶段的供述称白涛于案发时间段在案发现场，话单定位也证实了该事实，结合上述证据，可以认定白涛明知傅某1因欠卢亚峰等人债务而被看管在御庭瀚宫仍在现场一同参与，其行为已构成非法拘禁罪，故对白涛的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人王怀好、李强、曹政的辩护人提出王怀好、李强、曹政应认定从犯的辩护意见。经查，各看管人员轮流对傅某1进行看管，互相配合，并无明显的主次之分，无需区分主从犯，故对三辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。 5、2014年左右，被害人邹某1与其丈夫陈某1因故欠下被告人卢亚峰巨额债务，因无力偿还，遭卢亚峰催逼，邹某1、陈某1远避他乡。2015年10月，虞某3（已判决）得知邹某1夫妇在山东后，以邹某1夫妇未归还虞某3替二人担保的欠卢亚峰的债务为由，联系卢亚峰共同前往催讨债务，卢亚峰又叫上被告人李强一同前往。后虞某3让周某3（已判决）驾驶车辆，载着三人于同年10月12日驾车前往山东青岛。同年10月16日，在山东青岛找到邹某1并向其催讨债务未果后，卢亚峰及虞某3等人将邹某1带上车回舟山。次日，邹某1被虞某3、卢亚峰等人带至舟山市定海区。尔后，卢亚峰及虞某3等人先将邹某1带至定海区客来宾馆拘禁，同年10月20日又转移至新红成宾馆继续拘禁，以逼迫邹某1还债。期间，卢亚峰指使被告人白涛、王怀好、李强等人对邹某1进行看管，虞某3亦指使项某、李某1（均已判决）等人参与对邹某1的看管，项某对邹某1实施了殴打。2015年10月23日，定海区公安分局接到陈某1报警后，将邹某1解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人邹某1的陈述证明：2014年4月左右，其丈夫陈某1在赌场输了很多钱，其在卢亚峰要求下出具290万元的欠条，后卢亚峰不断向其讨要，同年11月的一天，其因无法支付卢亚峰利息，虞某3帮其归还180万元，其出具欠条给虞某3，2015年8月，虞某3、卢亚峰等人将其和陈某1从青岛带至上海一酒店要求其二人还钱，周某3和李强打了陈某1，其报警后警察未处理，其被迫分别向代晓明、卢亚峰、虞某3出具了100万元、100万元、550万元的欠条，同年10月中旬的一天，虞某3向其表示他无法联系陈某1，要至山东青岛找其，次日下午，其和虞某3、卢亚峰、周某3在约定地点见面，卢亚峰让其上车回舟山，后车子开到潍坊接上李强继续往舟山开，期间，卢亚峰拿出水果刀威胁其，后卢亚峰将其带至盐仓客来客栈一套间关了3天，期间项某有殴打过其，第四天，其被带至新红成宾馆看管，参与看管的人有卢亚峰、虞某3、周某3、李某1、项某、李强、白涛、卢亚飞等人，至新红成宾馆的第三天中午，陈某1报警，民警将卢亚峰等人和其带至派出所调查； （2）证人虞某3的证言证明：2014年5、6月，其应陈某1、邹某1要求替他们欠卢亚峰的200万余元进行担保，2015年4、5月，因邹某1夫妇无力归还，卢亚峰找其要钱，并一直跟着其，其遂联系邹某1要求解决此事，后卢亚峰让邹某1夫妇又出具1张100万元的借条，其进行了担保，2015年10月，卢亚峰一直逼其归还担保债务，其带着卢亚峰等人至青岛找邹某1，要求邹某1归还欠款，卢亚峰则要求其和邹某1回舟山将债务处理好，在开车回定海途中，卢亚峰威胁、恐吓过邹某1，到定海后，卢亚峰在盐仓一宾馆开了房间让邹某1住，2、3天后，卢亚峰又换了一家宾馆，在此期间，其还应卢亚峰要求叫了“小兵”、“阿山”、“明治”来看管邹某1； （3）证人项某（绰号“小兵”、“小斌”）的证言、辨认笔录证明：2015年，虞某3介绍邹某1向其借款5万元，下半年，虞某3让其至定海盐仓一宾馆找邹某1要钱，顺便帮他看管邹某1，其到后发现有10多个人，虞某3和卢亚峰正在向邹某1要钱，虞某3和卢亚峰离开后，其要求邹某1还其钱，邹亚峰称未欠其钱，其动手推了邹亚峰，并打了她几个耳光，后被周某3劝开，当晚，虞某3让其、李某1和周某3看管邹某1，其在第三天也去过宾馆，后卢亚峰、虞某3等人又开车带着邹某1去了盐仓另一家宾馆，虞某3让其、李某1和周某3轮流看管邹某1，除了其三人，白涛、卢亚峰、李强、王怀好也在看管邹某1； （4）证人李某1的证言、辨认笔录证明：2015年10月的一天，其至定海盐仓的一宾馆找虞某3，到后发现邹某1、卢亚峰等人也在，卢亚峰在向邹某1和虞某3要钱，其和虞某3在该宾馆待了3、4天后，又去了盐仓的第二家宾馆，邹某1住在套房里，大概住了2、3天，其中一天晚上其和项某看管过邹某1，在该宾馆的2、3天，只要虞某3在邹某1房间，其都会去看看，另外卢亚飞、白涛、李强、项某、周某3都参与过看管； （5）证人周某3的证言、辨认笔录证明：2015年10月的一天，虞某3让其开车至上海，其至普陀东港彩票店找到虞某3时，卢亚峰在要求虞某3还钱，虞某3称自己是做担保的，可以带对方去找欠钱女子，后其开车带着虞某3等人至山东潍坊，次日，其又带着虞某3和卢亚峰去了青岛，其还听到虞某3打电话给陈某1，当天下午其看到陈某1妻子邹某1和虞某3、卢亚峰一起在谈，过了一会儿，几个人上车，卢亚峰让其回舟山，在回舟山途中，卢亚峰多次向虞某3和邹某1要债，虞某3也和邹某1吵过，到舟山后，其几人去了定海的一家宾馆，白涛、王怀好、卢亚飞等几个河南人也到了，有人开了一间套房让邹某1住，当晚，卢亚峰多次向虞某3、邹某1讨债，还骂他们二人，其于次日中午离开，过了2天，其又至定海盐仓的另一家宾馆找虞某3，卢亚峰等人也在，其待了10至20分钟左右离开，另外李某1、项某也参与过看管邹某1； （6）证人陈某1的证言、辨认笔录证明：2013年，其在卢亚峰开设的赌场里输了三四百万元，2014年1、2月，卢亚峰让其妻子邹某1出具了一张290万元的欠条，后卢亚峰经常带人至其公司讨钱，邹某1还了一部分后还不出了，期间卢亚峰指明让虞某3担保，虞某3进行了担保，2015年8月的一天，虞某3带着“明治”、“东北阿亮”至山东潍坊找到其夫妻俩要求还钱，因其夫妻俩还不出钱，虞某3让其二人至上海找他叔叔想办法，8月10日，卢亚峰至上海找到其二人并辱骂其，跟着卢亚峰一起来的“明治”殴打其，后其二人分别向卢亚峰、“东北阿亮”和虞某3各出具了100万元、100万元、550万元的借条，过了几个月，邹某1电话联系其称虞某3、卢亚峰要到青岛和她碰面，之后其联系邹某1时，邹某1称被对方带回舟山，此后其和邹某1一直有电话联络，邹某1称被关在定海的一间小宾馆，直至邹某1被带走的第7天，其向邹某1问了宾馆地址后报警； （7）证人邹某3的证言证明：其系邹某1弟弟，2015年10月的一天，其从张某7处得知邹某1因和虞某3债务纠纷的事情被叫到了定海，其联系邹某1后得知虞某3因联系不到陈某1，遂至青岛将她带至定海一宾馆关了一星期，其联系虞某3后，虞某3不同意让邹某1离开，双方见面后谈了还钱事宜，但未谈拢，其遂让陈某1报警； （8）证人张某7的证言、辨认笔录证明：2015年10月的一天，邹某1打电话让其送生活用品至定海鸭蛋山一宾馆的一个套间内，当时邹某1在里面一间，外面房间有卢亚峰等2、3名男子在，后其从邹某1处得知邹某1欠别人钱； （9）证人吕某的证言、辨认笔录证明：2015年下半年，陈某1、邹某1夫妇向其借款，并表示是为了还卢亚峰钱，当时虞某3表示若邹某1夫妻俩不还钱，他会归还，卢亚峰于当日将钱拿走，此后，其多次见到卢亚峰带着白涛、王怀好向虞某3讨债，同年10月，虞某3有带其至盐仓一宾馆套间里，邹某1也在； （10）监控视频证明：2015年10月17日至20日，虞某3、卢亚峰、邹某1等人入住客来宾馆1209房间，同年10月20日至23日，虞某3、卢亚峰、邹某1等人入住新红成宾馆8212房间，期间白涛、王怀好、李强、周某3、项某、李某1均频繁出入且在上述房间内停留较长时间； （11）接受证据材料清单、业务回单复印件、银行转账记录等材料证明：2014年1月至7月，邹某1多次向卢亚峰汇款的情况； （12）转账记录证明：虞某3与卢亚峰、卢亚飞之间存在频繁数额较大的经济往来； （13）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2014年左右，邹某1和其丈夫陈某1通过虞某3向其借款75万元和50万元，其中75万元是虞某3担保，后因无法联系该二人，其遂找虞某3要求解决此事，其记得有一次在上海一宾馆内，虞某3让邹某1夫妇写了1张金额为125万元的欠条给其，并表示他仍对125万元欠款进行担保，其将该欠条给了虞某3，2015年下半年，其、李强、虞某3等人开车至青岛找邹某1，但邹某1没钱还，其几人将邹某1带回舟山并在盐仓一宾馆开了一间套房，让邹某1住在里面，其和虞某3的小弟对邹某1进行看管，大约拘禁了一星期左右，后因有人报警，其被带至派出所； （14）被告人白涛的供述与辩解、辨认笔录证明：2015年，卢亚峰让其至盐仓的客来宾馆，卢亚峰、虞某3、邹某1及一男子都在，其于次日又去了该宾馆，第三天，其从卢亚峰处得知换了一家宾馆，其到后，虞某3、卢亚峰及虞某3的2个朋友都在，其待了1个小时左右离开； （15）被告人王怀好的供述与辩解证明：其和白涛一起去过盐仓一宾馆的二楼房间，见到过虞某3、卢亚峰，还有一女子； （16）被告人李强的供述与辩解证明：2015年的一天，卢亚峰让其和他、虞某3及一东北人一同去山东潍坊，到后第二天晚上，卢亚峰开车带回陈某1妻子，后车子一直开回定海，其几个人在盐仓客来宾馆开了一房间，卢亚峰让其帮虞某3看管陈某1妻子，期间，白涛、王怀好、“阿山”等人都至宾馆看管过，后看管地点变更至新红成宾馆，其和其他人一起看管过陈某1妻子，后警察将其几人带至派出所。 关于被告人白涛提出其未非法拘禁邹某1的辩解及其辩护人提出白涛主观上无看管邹某1意思表示的辩护意见。经查，被害人邹某1的陈述、证人项某、李某1、周某3的证言均能够证实白涛参与过对邹某1的看管，而监控视频证实白涛有频繁的出入涉案宾馆且停留较长时间，结合上述客观行为，可以认定白涛明知卢亚峰叫其至宾馆看管邹某1，故白涛的该辩解和辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。 关于被告人王怀好、李强的辩护人提出王怀好、李强应认定为从犯的辩护意见。经查，李强陪同卢亚峰至山东将邹某1带回舟山，并在宾馆对邹某1进行看管，王怀好亦参与看管，各看管人员轮流对邹某1进行看管，互相配合，并无明显的主次之分，无需区分主从犯，故对二辩护人提出的辩护意见本院不予采纳。 6、2015年10月22日3时许，傅某2因欠刘某3（另案处理）等人债务，被刘某3、李某6（另案处理）等人从定海区“一缘天”网吧强行带至定海御庭瀚宫大厅，又先后带至定海区元森大酒店、盐仓富振旺大酒店等地继而返回御庭瀚宫大厅拘禁以逼迫其归还债务，期间，被告人张志伟、卢亚飞参与看管。同年10月23日3时许，傅某2趁看管人员熟睡逃脱。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人傅某2（绰号“宝马辉”）的陈述、辨认笔录证明：2014年年初开始，其在赌场向张志伟借款，2015年10月底的一天1、2时，其在定海“一缘天”网吧时，杜某找到其，并联系了张志伟，后刘某3和“李豪”将其带至御庭瀚宫大厅，卢亚峰、张志伟陆续向其讨债，其遭到刘某3殴打，其在张志伟要求下出具了40万元借条给张志伟，后又在“李豪”要求下出具8万元借条给“李豪”，6时许，刘某3和另一河南人将其带至甬东元森大酒店大厅，期间刘某3对其拳打脚踢，其父亲傅某1报警，7时许，“李豪”和刘某3离开，警察将其和那个河南人带至派出所，不久，李某7到派出所劝其私了，其因害怕遂未要求派出所处理其被打事宜，后其被李某7带至盐仓一宾馆，刘某3到后表示还好8万元就放了其，因其未借到钱，刘某3和一河南人就让其在宾馆大厅坐着，14、15时，刘某3将其带至定海青垒头路一山上，卢亚峰、卢亚飞、张志伟轮番向其逼债，其在山上坐了3个多小时，17、18时许，其和张志伟、一河南人在盐仓另一宾馆大厅坐着，王某16到后向其讨钱，其出具1张借条给对方，后其又被李某7、张志伟、刘某3等人先后带至御庭瀚宫、元森大酒店，次日0时许，傅某1又报警，警察到后看没什么事情又回去了，对方又将其带至御庭瀚宫看管，其于2、3时许逃走； （2）证人杜某的证言证明：2015年，傅某2在赌场输钱向张志伟借了高利贷，同年10月前后的一天凌晨，王某13联系其称在“一缘天”网吧看到像傅某2的人，其赶至该网吧见到傅某2，遂告知张志伟，后张志伟和一小弟过来，刘某3和“李豪”也到过网吧，次日中午，张志伟让其送5、6个人的饭到盐仓富振旺大酒店，当时张志伟、刘某3、“李豪”、王怀好、傅某2、卢亚飞、王某13等人坐在茶室里，中途卢亚峰也到过，其待了几个小时后离开； （3）证人李某6（绰号“李豪”）的证言、辨认笔录证明：2015年，傅某2先后向其借款8万元后失联，同年年底的一天凌晨，刘某3告知其傅某2在“一缘天”网吧，其赶到后看到刘某3、傅某2、王某13等人，傅某2被带至御庭瀚宫，后张志伟也到了，傅某2在其要求下出具了借条，张志伟也向傅某2讨过债，过了1个多小时，刘某3带傅某2去了元森大酒店，二人发生争吵，刘某3对傅某2动手动脚，其有劝过架，不久，警察将傅某2带走，其跟着警车到过新城分局，并将上述情况告知李某7，后其听说事情调解好了； （4）证人李某7的证言证明：2015年至2016年期间，其听说傅某2被“李豪”、张志伟找到，因傅某2欠其钱款，其遂联系“李豪”，“李豪”表示要到钱会告诉其，次日早上，其经“李豪”联系至元森大酒店，刘某3也在，傅某2被警察带走，其跟着警车到了新城分局，傅某2出来后表示会还钱，王某13跟着出来了，当时其看到张志伟在新城分局大厅坐着； （5）证人王某13的证言证明：2015年的一天4、5时许，其在定海一网吧上网看到“宝马辉”后联系了刘某3和杜某，杜某、刘某3和“李豪”先后到达，三人带着“宝马辉”至御庭瀚宫，刘某3让其也跟着，三人和张志伟、卢亚飞在一楼茶室向“宝马辉”讨债并写借条，后刘某3带其至元森大酒店，“宝马辉”、“李豪”、张志伟、卢亚飞都在酒店一楼茶室，刘某3向“宝马辉”讨债，并扇了“宝马辉”巴掌，用皮带抽，其也踢了两脚，民警到后，“李豪”、卢亚飞及刘某3离开，其和“宝马辉”被带至派出所调查，后民警称当事人表示谅解，其离开派出所； （6）证人张某6的证言、辨认笔录证明：2015年的一天晚上，刘某3让其给张志伟帮忙，后张志伟开车接上其，当时车上有卢亚飞、傅某2等人，众人到达元森大酒店一楼大厅，后有人报警，警察到后称不要打傅某2，讨债不要限制人身自由后离开，其、张志伟及卢亚飞带傅某2至御庭瀚宫，不久，傅某2妈妈到了，和张志伟吵了起来，当时张志伟用脚踢了傅某2几脚，张志伟离开后，其也离开，当时卢亚飞及另2名男子仍在看管傅某2，次日，其听说傅某2逃走； （7）证人傅某1的证言证明：2015年10月底的一天早上，傅某2电话联系其称被河南人关在元森大酒店并被殴打，后其报警，当晚12时许，其再次联系傅某2得知他仍未被放掉，遂又报警，傅某2于次日对其称已逃出来； （8）证人戴某的证言、辨认笔录证明：其系傅某2母亲，2015年10月下旬的一天1时许，其得知傅某2被关在御庭瀚宫，赶至大厅茶室后，看到有2个年轻男子看着傅某2，傅某2右脸有些红肿，其上前和对方理论，张志伟朝傅某2踢过去但被躲开，其陪了傅某2一会儿后离开，凌晨3、4时许，其接到傅某2电话称已逃出来； （9）报警求助警单、视听资料、电子数据制作说明、接处警视频证明：2015年10月22日7时许，新城甬东元森花园酒店大厅有4、5人因欠债问题打架，当事人为傅某2，处警结果为将当事人带回分局后作调解处理，10月23日0时许，报警人称傅某2因欠债问题被4、5个人扣住并殴打，处警结果为傅某2称对方未打其，无违法情况，后其与对方一同离开至定海家里协商解决； （10）伤势照片证明：傅某2的伤势情况； （11）基站分析证明：傅某2、刘某3、张志伟、卢亚飞等人在案发时间段的通话基站轨迹情况，其中2015年10月22日，张志伟、刘某3的手机基站定位多次出现在盐仓富振旺酒店，系涉案的拘禁地点； （12）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2015年年底，其接到刘某3电话称找到了傅某2，现在御庭瀚宫大厅，其赶过去后让傅某2在傅某1的借条上签名，其他人称要把傅某2带到元森大酒店，傅某2脸上有明显的被打痕迹，当时刘某3的2个小弟也在，后其听他们说张志伟也去了元森酒店； （13）被告人张志伟的供述与辩解证明：2015年的一天晚上，有人告知其傅某2在御庭瀚宫，其过去让傅某2写了1张40万元的借条后离开，次日，其和傅某2通话后得知他在定海元森酒店，其赶到该酒店和傅某2商量还钱事宜时，有人报警，警察到后将傅某2带至临城公安，其跟着到了公安局，后离开。 关于被告人张志伟、卢亚飞提出二人未非法拘禁傅某2的辩解、张志伟的辩护人提出起诉指控张志伟非法拘禁傅某2的证据不足的辩护意见及卢亚飞的辩护人提出起诉指控卢亚飞参与看管傅某2的事实错误的辩护意见。经查，被害人傅某2的陈述证实张志伟先后在御庭瀚宫大厅、盐仓一宾馆等地向其逼债，又先后带其至御庭瀚宫、元森大酒店进行看管，能够与证人杜某、李某6、王某13、张某6、戴某的证言相互印证，足以认定，而证人杜某、王某13、张某6的证言均能够证实卢亚飞有对傅某2进行过看管，故张志伟、卢亚飞的该辩解和张志伟、卢亚飞的辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。 7、2016年2月25日下午，因邬某1欠被告人张志伟的高利贷一直未归还，张志伟伙同被告人王怀好、张恒子和娄远顺（另案处理）等人在邬某1家附近强行将邬某1带至定海区御庭瀚宫大酒店茶室进行逼债。期间，王怀好、张恒子对邬某1实施过殴打。后邬某1报警，众人离开定海区公安分局城东派出所时，张志伟、张恒子等人再次将邬某1带至御庭瀚宫大酒店宾馆房间进行看管。次日上午，张志伟、张恒子将邬某1带至其姐姐邬某2处要求代为偿还债务，后邬某2替邬某1归还人民币2.55万元，邬某1得以离开。2016年8月16日，邬某1又通过微信转账给张志伟2700元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人邬某1的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、微信截图、微信转账记录截图证明：2015年，其向张志伟借的高利贷未还，张志伟经常向其催讨，其报警那天的13时许，张志伟至其家小区西门岗向其讨债，并将其带至卢亚峰一店面房，后叫了王怀好、张恒子，众人坐着娄远顺开的车至御庭瀚宫一楼茶室逼其还债，其只能联系姐姐邬某2借钱，邬某2答应第二天替其还钱，张志伟让人拿来格式借条让其签字，期间张恒子用脚踢其腰部，王怀好用拳头打其头部，后其报警，民警出警后将双方带至城东派出所并让双方自行协商，其表示第二天才能还钱，张志伟让其当晚不要回家，其见派出所门口等了好多人，只能跟着张志伟等人坐着白涛的车子去了御庭瀚宫，当晚，张志伟在御庭瀚宫4楼开了房间，和张恒子看管了其一夜，次日，张志伟、张恒子带其至邬某2上班处拿钱，邬某2问了张志伟卡号并表示会还钱，后张志伟带其离开，途中张志伟表示钱还进了，让其离开，当时邬某2替其还了2.55万元，后张志伟向其讨要利息4500元，其于2016年8月16日通过微信转账给张志伟2700元； （2）证人杜某的证言、辨认笔录证明：2016年初的一天，张志伟和张恒子在富都花苑小区凉亭向其讨债时，邬某1经过，其和张恒子跟着张志伟过去，从他们说话过程中得知邬某1欠张志伟钱，后王怀好开车带着娄远顺过来，张志伟让邬某1上车，王怀好开车带着他们走了，后其开车准备去御庭瀚宫向尚某借钱还给张志伟，走到大厅时看到张志伟等人带着邬某1在御庭瀚宫大厅茶室并吵了起来，王怀好和张恒子上前殴打邬某1，其中王怀好用拳头锤了几下，张恒子扇了几巴掌，娄远顺将王怀好、张恒子拉开，后其听说张志伟等人被派出所带走了； （3）证人邬某2的证言、接受证据材料清单、借款凭证、银行交易明细证明：2016年的一天下午，其弟弟邬某1电话联系其称欠了别人钱，被对方打了，让其帮忙还款，其答应，次日10时许，其在公司上班时，邬某1和一小伙子至其办公室找其，该小伙子拿出1张3万元的借条交给其，借条上写的是“今借到张志伟人民币30000元，借款日期2015年11月5日”，其问有无利息，其不管利息，对方表示利息为4500元并在借条背面写了“6212251206000224141，张志伟，工商”，和邬某1离开，后其于2016年2月26日通过ＡＴＭ机转给对方2.55万元，当晚，有个座机电话联系其表示邬某1因债务纠纷在派出所，其未去； （4）报警求助警单证明：2016年2月25日，邬某1向城东派出所报警称因债务纠纷在御庭瀚宫茶室大厅，有人不让其走； （5）被告人张志伟的供述证明：对该节事实当庭供认； （6）被告人张恒子的供述与辩解证明：2016年的一天下午，王怀好开车带其至盐仓找张志伟，在红绿灯路口碰到张志伟的车，大家在台客隆超市旁的小店聊天时，一男子经过，被张志伟叫上了车，张志伟开车带大家至御庭瀚宫大酒店并在一楼大厅茶室内向该男子要钱，过了一会儿，王怀好过来，期间，其动手打了该男子俩巴掌，并踹了他一脚，后该男子又被带至酒店房间打电话凑钱，20、21时，张志伟让其留下来一同看管该男子，次日8、9时，张志伟开车去临城找该男子亲戚，到后，张志伟和该男子进去，其在车上等，过了10多分钟，张志伟开车回定海，并在定海城区将该男子放下。 关于被告人王怀好提出其未非法拘禁邬某1的辩解及其辩护人提出起诉指控王怀好参与非法拘禁邬某1证据不足的辩护意见。经查，被害人邬某1的陈述证实王怀好伙同张志伟等人强行将其带至御庭瀚宫进行看管，并对其实施殴打，上述事实能够与证人杜某的证言、被告人张恒子的供述相互印证，足以认定王怀好参与了非法拘禁邬某1并殴打邬某1的犯罪事实，故王怀好的该辩解和辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。 关于被告人张恒子的辩护人提出张恒子应认定从犯的辩护意见。经查，张恒子因邬某1欠张志伟钱款，伙同张志伟强行将邬某1带至御庭瀚宫茶室看管、逼债，并对邬某1实施殴打，在邬某1报警后，仍将其从派出所带离至宾馆进行看管，其在共同犯罪中作用较大，不应认定为从犯，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 8、2017年4、5月的一天下午，被告人张志伟因朱某1欠其高利贷未归还，伙同被告人张恒子先后将朱某1带至定海区盐仓街道螺头村一山边、定海区息耒海景酒店茶室等地进行看管、逼债，并对朱某1实施殴打。当日21时许，朱某1姐姐朱某2、姐夫谢某替朱某1进行担保后，张志伟允许朱某1离开。后朱某2、谢某代为归还给张志伟人民币11.5万元。 同年8月13日下午，被告人张志伟、张恒子等人为索取朱某1剩余债务，又从普陀区和津广场将朱某1带至定海区御庭瀚宫足浴店等地进行看管、逼债，期间朱某1联系胡某3帮其归还债务，胡某3同意后，于同年8月15日下午替朱某1还款人民币20万元，张志伟让朱某1离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人朱某1（绰号“老朱”、“猫头”）的陈述证明：2017年4、5月，其欠张志伟11.5万元，一天，张志伟让其到定海西门附近，当时张志伟、夏良军、钱某5在车里，后张恒子也来了，张志伟让其上车并开车带其至盐仓螺头村山边要求其还钱，并踹了其一脚，张恒子对其拳打脚踢，后张志伟等人又开车带其至定海息耒海景一楼茶室，夏良军和钱某5中途离开，后其姐姐朱某2和姐夫到息耒海景酒店和张志伟等人协商，朱某2替其担保并把钱还清，2017年7月的一天下午，其当时欠张志伟20万元，张志伟、张恒子、夏良军至和津广场找到其并将其带至御庭瀚宫足浴店房间进行看管，让其想办法凑钱，张恒子有威胁其，次日上午，其带着张志伟、张恒子等人去找其前妻，前妻同意凑钱，但要等一天，后张志伟等人仍看管其，第三天15时许，其前妻将20万元汇至张志伟银行账户后，张志伟将其放掉； （2）证人钱某5的证言证明：朱某1在赌场欠了张志伟11万元左右，2017年4、5月的一天，其和张志伟、夏良军、张恒子在西门加油站，张志伟让朱某1过来后，开车带大家到了盐仓螺头村一偏僻处，下车后踢了朱某1一脚，张恒子也对朱某1拳打脚踢，张志伟要求朱某1电话联系亲友还债，朱某1打电话给他姐姐，后张志伟开车到息耒海景酒店，其和夏良军中途下车，晚上，朱某1电话告知其称他姐姐做担保，张志伟放了他； （3）证人夏良军的证言证明：2017年的一天下午，张志伟联系其到西门解决朱某1欠款事宜，张志伟、朱某1、钱某5和张恒子坐在车内，其上车后，车子开到盐仓螺头村海边大坝处，张志伟和张恒子将朱某1叫下车向朱某1催讨，张志伟骂了朱某1，张恒子上前打朱某1，待了几个小时后，大家回到定海，其中途下车，朱某1被张志伟和张恒子带走，后其听说朱某1当晚联系他姐姐、姐夫给他作担保，张志伟才放他离开，又一天下午，张志伟联系其去平阳浦一饭店找朱某1，张志伟将朱某1带上车后去了御庭瀚宫足浴店，当时在场的人有其、张志伟、张恒子和朱某1，其离开后，朱某1被他们看管起来，到第二天还是第三天，其得知朱某1妻子替朱某1还了张志伟20万元，张志伟将朱某1放了； （4）证人朱某2的证言证明：2017年上半年的一天下午，其接到朱某1电话称他在息耒海景大酒店被人逼债，让其帮忙，其和丈夫谢某到后，有3、4个外地人看管着朱某1，对方称是否替朱某1还钱或担保，其因知道朱某1欠的是赌债，一开始不同意，但对方开始打朱某1，抓他头发，用拳头打他，谢某迫于无奈答应替朱某1担保，并在借条上签了名，对方遂放了朱某1，过了5、6天，其和谢某还给对方11.5万元； （5）证人谢某的证言、辨认笔录证明：2017年上半年，朱某2接到朱某1电话称被人逼债，二人到了息耒海景大酒店一楼大厅茶室，当时朱某1左右各坐了一人，另外还有2、3个外地人站着，张志伟拿着1张11.5万元的借条表示朱某1欠他钱，不还钱则后果自负，朱某2称是赌场借的高利贷，是不会管的，对方一男子遂抓住朱某1头发，打了朱某1一耳光，其和朱某2只好答应对方一礼拜内将钱还好，其在借条上签了名，就将朱某1带走了，过了5、6天，其替朱某1还给对方11.5万元； （6）证人胡某3的证言、转账凭证证明：其系朱某1前妻，2017年，朱某1因赌博输了很多钱，卖掉了房子，2017年8月，朱某1求其帮他还20万元债务，其答应后，朱某1给其尾号为3102的银行账号，同年8月15日，其去银行转账20万元至该账号； （7）通话记录证明：张志伟、张恒子在案发时间的手机通话情况及手机定位情况。 关于被告人张志伟提出其未殴打朱某1的辩解、被告人张恒子及其辩护人提出张恒子未非法拘禁朱某1的辩解和辩护意见。经查，起诉指控的该事实有被害人朱某1的陈述、证人钱某5、夏良军、朱某2、谢某、胡某3的证言予以证实，上述证据之间能够相互印证，足以认定张志伟伙同张恒子非法拘禁朱某1并对朱某1进行殴打的事实，故对张志伟、张恒子的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 9、2017年5月，苗某1经丁某（另案处理）介绍向被告人卢亚峰借款后未归还。2017年5月17日14时许，丁某等人应卢亚峰指使在普陀区赵家岙苗某1暂住处找到苗某1，期间丁某等人对苗某1进行殴打，造成苗某1一定伤势，尔后众人将苗某1带至定海区息耒海景酒店聚缘棋牌室交由被告人白涛、王怀好等人进行看管、逼债。次日凌晨，苗某1被丁某等人带至浦西聚元大酒店后又被送回家中。 2017年5月21日至5月23日，被告人卢亚峰又伙同白涛、王怀好、丁某等人将苗某1带至聚缘棋牌室、盐仓一酒店等地进行看管、逼债，直至5月23日23时许，苗某1被民警解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人苗某1的陈述、辨认笔录证明：2017年4月11日，其通过丁某介绍向卢亚峰借款10万元并出具借条，丁某替其担保，5月17日14时许，因其未还款，丁某带着曹某、唐某4等4人在赵家岙老部队营房门口将其打伤，并带其至息耒海景酒店隔壁的聚缘棋牌室，对方5、6个人看管其至次日2时许，期间丁某、卢亚峰、白涛让其还钱，后丁某又带其至浦西聚元酒店409房间看管，接着送其回赵家岙住处，次日，丁某带其去医院检查伤势，5月21日13时许，丁某和卢亚峰找到其并带其至定海，卢亚峰打了其一巴掌，并派了白涛、王怀好等人轮流在聚源棋牌室看管其，期间对方让其打电话借钱还款，其未借到，5月23日0时，卢亚峰带其至盐仓一宾馆，其和卢亚峰在4楼一房间待了一晚，当日10时许，卢亚峰又带其至棋牌室，白涛拿走其身份证和银行卡后，卢亚峰让其写1张19.5万元的借条，其不同意，遭到卢亚峰小弟殴打，其被迫写了借条，后其哥哥和姐姐报警，王怀好将其送到派出所； （2）证人丁某的证言证明：2017年，苗某1经其介绍向卢亚峰借款10万元，其为担保人，后因找不到苗某1，卢亚峰让其去找苗某1，其让曹某、唐某4去寻找，一天，唐某4和任某3告诉其苗某1在芦花，其赶到芦花赵家岙部队营房门口对面空地的集装箱，苗某1见状逃跑，其追上后对苗某1拳打脚踢，后其和唐某4、曹某将苗某1带至聚缘棋牌室，白涛、王怀好等在门口，王怀好踹了苗某1一脚，又拳打苗某1头部，其上前劝阻，王怀好把苗某1拖到棋牌室隔壁的店面房，白涛、王怀好要求苗某1还钱，但苗某1一直未借到，王怀好打了苗某1几巴掌，后白涛称卢亚峰不在，让其先带苗某1回家，任某3遂开车带苗某1回家，又送其、唐某4和曹某回聚元大酒店，过了2、3天，其根据卢亚峰要求将苗某1带至聚缘棋牌室，王怀好打了苗某1几个巴掌，并用脚踹了其，卢亚峰让白涛将苗某1带走，其趁机逃走，后其告诉苗某1哥哥苗某1欠债事宜，并让对方报警，但苗某1被打之事派出所未处理； （3）证人曹某、唐某4的证言、辨认笔录证明：2017年，丁某带着二人到处找苗某1，2017年5、6月的一天14时许，丁某开车载着二人至芦花找苗某1，丁某让曹某在集装箱铁皮房附近等着，丁某和唐某4去其他地方找，过了半小时左右，曹某见苗某1出现，遂电话联系丁某，几分钟后，丁某到达，苗某1见状欲逃离，被丁某踹倒在地并被拳打脚踢，后三人将苗某1拽上汽车，在车上丁某有打电话与人联系，到了息耒海景大酒店一楼店面房的棋牌室后，白涛和王怀好将其几人带入包厢，并骂了苗某1，过了一会儿，白涛、丁某及王怀好将苗某1带出包厢，其二人在包厢内等着，后丁某让其二人至大厅茶室，又让其二人在酒店前后门望风，丁某等人则在大厅茶室向苗某1讨债，后二人回到包厢，并根据指示看着苗某1，中途白涛有几次让苗某1还钱，晚上，丁某开车带其二人和苗某1到聚元大酒店，第二天，丁某让其二人陪着苗某1去普陀医院检查； （4）证人苗某2的证言证明：其系苗某1哥哥，有一天，其在上班时苗某1让其下楼，其见苗某1坐在一辆白色轿车副驾驶座上，驾驶座上的胖男子称苗某1欠了13万元，其表示会想办法，当时苗某1称他耳朵听不到，其回家后和家人商量决定帮苗某1还钱，没过几天，苗某1让其至村委，到后仍看到该男子逼苗某1还债，苗某1看上去状态不太好，其怀疑他吸过毒或被对方打了，后其找妹妹苗某3商量，刚好苗某1发信息称他被抓到定海，让其帮忙报警，其考虑到债务的事情派出所不管，遂报警称其弟弟吸毒，并告知了其弟弟被对方抓走的情况，后其至平阳浦派出所，带其弟弟去村委的男子也被派出所传唤； （5）证人苗某3的证言证明：其系苗某1姐姐，有一天，苗某1称因欠钱被别人抓去定海客运码头的棋牌室，让其帮忙借钱，其表示没钱并让他报警，苗某1称被对方打了，耳朵出血听不到，还让其帮忙担保，其未答应，后苗某2电话告知此事，商量帮苗某1还钱，其报警的当晚，苗某2称苗某1被人带到村委去借钱，后又被人抓走，其遂报警并将情况告知民警，民警让二人至平阳浦派出所报案，期间，苗某1联系其帮忙还钱，给他担保，其表示已报警，到平阳浦派出所报警后，民警电话联系苗某1，让对方将苗某1带过来，后苗某1得知在解放路派出所，其和苗某2赶至解放路派出所，后跟着警车回到平阳浦派出所，当时警车后跟着1辆白色轿车，其看到苗某1和一小伙子从警车上下来； （6）证人张某8的证言证明：2017年年初，林某3向其租用了放在赵家岙部队营房的集装箱房，苗某1在该处住过一段时间，其从妻子李某8处得知，2017年5月的一天，她看到住在集装箱房的定海人被4、5名男子拿着棍子围着打倒在地，后被带上汽车抓走了，次日，林永强告知其苗某1在赌场借了“高炮”； （7）证人李某8的证言证明：一天，其看到有几个陌生男子站在部队营房门口，还有几个朝集装箱房内张望，后一男子从下山头走来，被该4、5名男子围住并被打倒在地，还有人拿着木棍打，后该男子被抓上车带走； （8）证人林某3的证言证明：2017年4、5月，苗某1暂住在其租住的赵家岙集装箱房，10多天后，苗某1朋友告知其苗某1因在赌场借高利贷，在集装箱门口的马路被几个人抓住后揍了一顿，被带上车抓走，之后其电话联系苗某1让他把钱还好，后其又得知苗某1被抓走后去看过医生，一个耳朵听不见了； （9）证人王某18的证言证明：其从江文斌处得知苗某1因欠钱被人非法拘禁，2017年3、4月，其和江文斌在息耒海景一楼的办公室见苗某1，临城“小阿辉”与对方联系后，对方才放了苗某1，是其、江文斌、苗某1哥哥将苗某1带出来的； （10）证人冯某2的证言、辨认笔录证明：2017年5月中下旬的一天下午3、4时许，苗某1带着一外地小伙子至其办公室，并带了拆迁协议问他还有多少拆迁款，其告诉他还有30、40万元，后苗某1称欠了对方钱，要其帮忙担保，其拒绝，过了一会儿，苗某2到了，苗某1让苗某2去借钱还掉，苗某2说没钱，当时苗某1还说自己耳朵痛； （11）证人任某3的证言证明：2017年5月前后，丁某联系其问苗某1行踪，表示他给苗某1在定海借钱做了中间人，过了一段时间，一天晚上，丁某联系其称苗某1被抓到定海，但没钱还债，让其想办法，后苗某1也联系其，希望其能担保，其拒绝，次日下午，苗某1约其在东港广华医院见面，当时还有丁某和另2个小伙子，后几人到顾氏医院检查，苗某1称前一天在赵家岙被丁某他们打了一顿，脚被打伤，后又被丁某带至定海，在定海被打了耳光，所以耳朵听不到了，检查结束后，丁某带着苗某1等人离开； （12）证人沈某的证言、辨认笔录证明：其曾与卢亚峰合伙开设聚缘棋牌室，卢亚峰找了“阿海”负责日常管理，平时李强、王怀好和白涛都是和卢亚峰在一起的； （13）电话录音证明：苗某1被带去派出所后，卢亚峰有电话联系丁某，二人对丁某将苗某1带来的情况进行了交流，同时卢亚峰有表示让丁某将人带来，并称丁某将人打的太重，让丁某躲一阵子，其会想办法找关系； （14）受案登记表、行政处罚决定书、苗某1、王怀好的询问笔录证明：2017年5月23日，平阳浦派出所对苗某1吸毒的违法行为进行行政处罚的情况； （15）舟山市普陀区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书证明：苗某1的伤势情况； （16）旅游业管理系统查询结果证明：2017年5月18日1时21分，唐某4入住舟山市新城聚元大酒店；2017年5月23日0时38分，卢亚峰入住舟山市定海区御景舟酒店（位于盐仓）； （17）被告人白涛的供述与辩解、辨认笔录证明：一天下午，其在息耒海景酒店大厅茶吧和人谈事情，遇到过丁某和苗某1，过了一段时间，丁某约其到勾山一宾馆，其在大厅看到苗某1和另一陌生中年男子在一起，还有一次其见丁某和苗某1在息耒海景酒店停车场； （18）被告人王怀好的供述与辩解证明：2017年天气热的一天下午，卢亚峰或白涛在息耒海景酒店聚缘棋牌室让其将苗某1送回平阳浦家中，后其开车送苗某1回家，隔了1、2天，其在息耒海景酒店棋牌室接到白涛电话，让其送苗某1回家，途中苗某1接到派出所电话，接着苗某1让其接电话，民警问其是不是非法拘禁苗某1，其称只是送苗某1回家，其他什么事情不清楚，民警让其直接开车到平阳浦派出所，但苗某1表示他吸过毒，害怕去派出所，怕被公安抓起来，并称公安联系其是因他之前被丁某打了一顿，其将苗某1送到平阳浦派出所后，民警将其传唤，后被释放，另外卢亚峰跟一个女的合伙开的聚缘棋牌室，苗某1经常出现在该棋牌室，可能是因为苗某1欠卢亚峰钱。 关于被告人卢亚峰提出其未指使丁某实施起诉指控的非法拘禁苗某1行为的辩解。经查，证人丁某的证言证实苗某1经其介绍向卢亚峰借款，后卢亚峰因联系不上苗某1要求其找到苗某1，其根据卢亚峰指示找到苗某1后将苗某1带至聚缘棋牌室交由白涛、王怀好等人进行看管、逼债，上述事实能够得到电话录音的印证，结合苗某1与卢亚峰发生借贷关系，上述借款的归还与否和卢亚峰具有直接利益关系，故证人丁某的证言更具客观性，应予采信，卢亚峰的该辩解与本案事实及常理不符，本院不予采纳。 关于被告人白涛、王怀好提出未实施拘禁行为及其辩护人提出起诉指控白涛、王怀好参与苗某1非法拘禁的证据不足的辩解及辩护意见。经查，被害人苗某1的陈述、证人丁某、曹某、唐某4的证言均能够证实2017年5月17日以及5月21日至5月23日，苗某1因未能按期还款被非法拘禁，期间白涛、王怀好均参与了对苗某1的看管，上述证据之间能够相互印证，足以认定，故二被告人的该辩解及其辩护人的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳，但现有证据仅有证人丁某的证言能证实王怀好殴打了苗某1，无其他证据予以印证，故对该情节本院不予认定。 另有违法事实如下： 2015年1、2月的一天下午，被告人卢亚峰因姚某1欠其高利贷10万元未归还，将姚某1从定海虎山公寓附近强行带至定海区御庭瀚宫大酒店进行逼债。后姚某1亲属通过俞某2找李某3说情，卢亚峰于当晚7时许允许姚某1离开。次日，姚某1通过他人归还给卢亚峰10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人姚某1的陈述、辨认笔录证明：2012年7、8月，其在赌场向卢亚峰借高利贷，至2012年9、10月，共欠卢亚峰10万元，其因还不出钱，被卢亚峰催债半个月，2015年1、2月的一天下午，其回到定海虎山公寓的暂住处，张志伟和另外2个男子让其上车，其怕被对方打，被迫上了车，被对方带至御庭瀚宫一楼大厅，张志伟用拳头打其头腹部，用脚踢其，卢亚峰到后，将其带至御庭瀚宫上面一房间内，对其拳打脚踢，另外2个男子让其打电话凑钱，其给家里人打电话，让他们帮忙凑10万元并告知他们其被卢亚峰殴打，后卢亚峰、张志伟又带其至御庭瀚宫一楼大厅，当日17时许，卢亚峰又带其至××街××室，当时姚某3电话联系卢亚峰称第二天会还他10万元，卢亚峰放了其，次日早上，姚某3交给卢亚峰10万元； （2）证人姚某2、姚某3的证言证明：二人分别系姚某1姐姐、弟弟，2015年1、2月，姚某2接到姚某1的电话称因欠河南人“阿峰”10万元，被对方关在宾馆，让她帮忙还钱，后姚某2联系姚某3商量，决定替姚某1还钱，并联系了亲戚俞某2帮忙向河南人说情，俞某2遂联系对方并表示会在第二天早上还好10万元，对方表示同意，并在当晚放了姚某1，姚某1至少被关了3个小时，次日，姚某3银行取款10万元交给俞某2，俞某2转交给河南人； （3）证人俞某2的证言证明：其和姚某1有亲戚关系，2015年上半年的一天，姚某2因姚某1欠河南人10万元的事情让其帮忙，后其让李某3力打听情况，得知姚某1因向卢亚峰借高利贷还不出钱被关在御庭瀚宫宾馆里，其联系李某3并告知相关情况，后李某3联系了卢亚峰，姚某1就被放出来了，次日早上，姚某2等人交给其10万元，其让李某3力将该10万元转交给了卢亚峰； （4）证人李某3力的证言证明：5、6年前的一天下午，俞某2让其去办公室并告知他的一个亲戚因欠卢亚峰10万元被卢亚峰抓去了，让其去打听，后其联系卢亚峰询问此事，卢亚峰承认，后俞某2亲戚凑了10万元，卢亚峰派了一个小弟把钱拿走； （5）证人李某3的证言证明：俞某2曾电话联系其称有人欠了卢亚峰10万元，能否把利息免了，后其联系卢亚峰让他把利息免掉，卢亚峰同意； （6）协助查询财产通知书、取款凭条、银行交易流水证明：姚某3的取款情况； （7）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：姚某1在盐仓四号码头的赌场里陆续向其借款10万元，后其一直联系不上对方，过了2、3年后的一天下午，有人遇到姚某1并电话告知其，后其或其和那个人将姚某1带至御庭瀚宫酒店一楼大厅并向姚某1讨债，姚某1打电话给俞某2，俞某2联系了李某3、李某3力，最后李某3、李某3力联系其告知第二天会还钱，利息就免了，其遂将姚某1放了，次日，李某3力将10万元交给其。 关于起诉对该节事实构成非法拘禁罪的指控。经查，在案证据显示卢亚峰拘禁姚某1的时间为2、3个小时，达不到构罪的标准，该事实仅能作为卢亚峰非法拘禁的违法行为进行评价，故对起诉的该指控本院予以变更。 关于被告人张志伟提出其未非法拘禁姚某1的辩解和其辩护人提出起诉指控张志伟非法拘禁姚某1的证据不足的辩护意见。经查，起诉指控张志伟非法拘禁姚某1现仅有被害人姚某1的陈述予以证实，无其他证据予以印证，故该事实证据不足，不应认定，对张志伟的该辩解和辩护人的该辩护意见本院予以采纳。 （四）寻衅滋事 1、2011年2月28日0时许，施某、罗某在定海区白云宾馆402房间因房费问题与服务员产生纠纷，因声音太大，又与卢某、卢亚敏发生争执。后卢某将此事通过电话告知侄子被告人卢亚峰，卢亚峰得知情况后赶至白云宾馆，不问缘由伙同被告人卢亚飞等人至宾馆402房间殴打施某、罗某，导致施某、罗某受伤。 同日，被告人卢亚峰、卢亚飞被公安机关抓获，并于当日被刑事拘留，同年3月29日被释放。 案发后，被告人卢亚峰、卢亚飞在亲属协助下已赔偿施某一定经济损失。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人施某的陈述、辨认笔录证明：2011年2月28日凌晨，其和罗某在白云宾馆402房间因房费和服务员起了纠纷，罗某和服务员发生争吵，吵醒了其他房间的客人，卢某、卢亚敏指责其二人，罗某和对方吵了起来，卢某打电话找人要来打其二人，罗某打电话报警，5分钟后，卢亚峰、卢亚飞等人和卢某、卢亚敏冲进其房间，卢某、卢亚敏对罗某拳打脚踢，卢亚峰、卢亚飞等人对其拳打脚踢，卢亚飞还用皮带抽其，抽伤了其左眼，对方离开后，民警到达现场； （2）被害人罗某的陈述、辨认笔录证明：2011年2月28日凌晨，其和施某在白云宾馆402房间因房费和服务员起了纠纷，其和服务员发生争吵，吵醒了卢某、卢亚敏，因此与对方发生争吵，后卢某打电话叫人，并称要打死其，其遂打电话报警，后包括卢亚峰、卢亚飞、卢某、卢亚敏在内的4男2女冲进其房间，卢某、卢亚敏和一小个子男子抓扯其头发、打其耳光，用拳头打其头部，卢亚峰、卢亚飞等人对施某拳打脚踢，其中一人拿了皮带，后对方离开，施某第二天去医院检查时发现左眼视网膜脱落； （3）证人卢某的证言证明：2011年2月28日1时许，其和侄女卢亚敏在白云宾馆房间睡觉，期间有人吵架，其二人让对方不要吵闹，进而和对方发生争吵，其电话联系侄子卢亚峰称其二人和别人吵架，让他们早点回来，卢亚峰、卢亚飞回来后，其称402房间的一女子骂其二人，卢亚峰、卢亚飞遂进入402房间询问该女子，该女子的老公拦在门口不让进，卢亚峰上前打该男子，二人开始互殴，其和卢亚敏、卢亚飞在旁边拉架，后警察来了，同年3月2日下午，其和施某达成协议，给了施某医药费5000元，后施某也电话向其表示不追究刑事责任； （4）证人李某9的证言证明：案发当天0时许，住402房间的女子和服务员发生争吵，后住隔壁房间的卢某、卢亚敏让402房间的女子说话轻点，被402房间的女子骂了，双方发生争吵，期间卢亚飞一直在旁边看着，后双方各自回自己房间，当时卢某还打了电话，5、6分钟后，从楼下冲上来卢亚峰等3个男子，直接向其冲过来，卢某、卢亚敏称不是其跟她们吵架，并用手指了402房间，卢亚峰等人去了402房间，对402房间里的男子拳打脚踢，卢某、卢亚敏打了402房间的女子，后卢亚飞也跑进402房间打起来，有人还用皮带抽，打的很凶，其劝卢亚飞算了，但卢亚飞未理会； （5）证人刘某5、袁某3的证言证明：二人系白云宾馆服务员，因402房间客人欠费，刘某5电话联系客人交押金，对方表示等会儿下来交，后因对方一直未交款，二人去了402房间，当时房间里的女子等在门口并骂了二人，因对方声音很响，隔壁房间出来2个女子让402房间的女子声音轻点，双方发生争吵，二人上前劝架并将双方拉回各自房间，二人离开后听到外面有吵闹声，出去时看到有人从402房间跑出来下了楼梯； （6）病历材料证明：施某、罗某的伤势情况； （7）内宾基本情况表证明：卢某、卢亚敏于2011年2月26日16时许入住白云宾馆408号房间、405号房间，同年2月28日12时许离店； （8）情况说明、电话通话记录证明：先前因施某的伤势未恢复，定海区公安分局物证鉴定室对施某进行了初检，初检结果是轻伤，2011年3月16日，办案民警再次通知施某进行伤势鉴定，但施某表示他已痊愈，不需要做伤势鉴定，同时也表示对方家属已经赔偿其损失，现不要求公安机关对卢亚峰、卢亚飞进行处理，其也不会来公安机关，后民警多次电话联系施某，但施某一直不接听电话，后民警又电话联系卢某，其表示他们已赔偿施某5000元，施某也表示对卢亚峰、卢亚飞的行为不予追究，但当时双方履行的是口头协议，并无书面材料，后舟山市公安局民警又多次联系和沟通，施某拒绝配合公安机关进行人体损伤鉴定及提供相关证言； （9）拘留证、释放证明书证明：被告人卢亚峰、卢亚飞于2011年2月28日被刑拘，同年3月29日被释放； （10）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2011年2月27日下午，其和姐姐卢亚敏、哥哥卢亚飞入住白云宾馆，其和卢亚飞住405房间，卢某、卢亚敏住斜对面，次日凌晨，其在外面吃饭时接到卢某电话称与其他房客发生争吵，被对方打了，其赶回宾馆，见卢某和卢亚敏站在走廊，认为是门口围着很多人的房间里的房客打人，故和卢亚飞、老乡冲进该房间，打了房间里的该男子，后有人报警，其和卢亚飞逃跑，后被民警抓获并被刑拘1个月，卢亚敏赔偿过对方1笔钱； （11）被告人卢亚飞的供述与辩解证明：其和卢亚峰、卢亚敏、卢某入住白云宾馆，2011年2月28日1时许，宾馆走廊有一男一女的声音很响，卢某、卢亚敏让对方轻点，因语气不好和对方发生争吵，后各自回房，不久，卢亚峰和几个老乡回来，称谁欺负了卢某，卢某、卢亚敏就指了一下称就是那个房间的人，其和卢亚峰、几个老乡进了该房间，其上前推了男子，被对方骂了，众人上前打该男子，其和卢亚峰打了对方，后有人说报警了，其和卢亚峰逃跑，仍被警察抓获，被羁押了37天，出来后得知卢亚敏他们赔偿了对方并取得谅解。 关于被告人卢亚峰、卢亚飞的辩护人提出初检意见书不能作为伤害后果的最终依据的辩护意见。经查，起诉指控的被害人的轻伤伤势仅有初检意见书予以证实，但初检意见书并非正式的鉴定报告，不能作为认定被害人轻伤伤势的依据，现起诉指控的故意伤害罪的证据不足，无法认定，故对辩护人的该辩护意见本院予以采纳，但卢亚峰等人仅因从卢某处得知她与他人发生冲突后，就不问缘由直接冲进房间对被害人实施殴打，造成被害人伤势，该行为应以寻衅滋事的违法行为进行认定。 2、2013年3、4月的一天，周某1因欠被告人卢亚峰赌场高利贷24万元，被卢亚峰叫至定海区××街××室，卢亚峰要求周某1还钱，周某1表示无力归还，卢亚峰遂用皮带抽打周某1头部，后周某1联系童某，童某到后向卢亚峰说情，卢亚峰才允许周某1离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人周某1的陈述、辨认笔录证明：2013年，其先后向卢亚峰借款17万元左右，后卢亚峰经常向其逼债，态度恶劣，并威胁其，同年3、4月，其接到钱某1电话，接着其朋友“阿红”在电话里称卢亚峰在定海佰达商务宾馆等其，劝其过去，其过去后看到卢亚峰、钱某1、“阿红”、虞某1、张志伟等人都在，其遭到卢亚峰威胁，因害怕被迫出具24万元的借条，其中7万元是利息，其向卢亚峰保证还款后，对方让其离开，后因其未还款，卢亚峰让其至××街××室，骂其并解下皮带抽了其头，李某7、许延培等10多个河南人坐在旁边，其知道对方是混社会的，也不敢反抗，期间李某7、许延培有拉过架，后其联系童某替其向卢亚峰担保，卢亚峰让其离开，过了4、5天，卢亚飞带着2个男子向其讨债，并将其带至定海中大街茶室，期间其有向其父亲、童某等人求救，后其家人报警，民警将其和卢亚峰带至城东派出所，让其和对方自行协商，后一直有人半夜至其家喷红漆，其父母只能搬家； （2）证人李某7的证言证明：2013年，其去白涛开的茶室找裴某，服务员称里面有人在打架，其进去后发现卢亚峰在用皮带打周某1，打的很凶，周某1的头被打出血，其劝卢亚峰不要打了，卢亚峰称周某1欠钱不还； （3）证人童某的证言证明：其系周某1朋友，有一天，其接到周某1电话称他因欠卢亚峰钱被对方带到定海中大街附近一茶室逼债，对方不让他走，其过去后看到卢亚峰和另外2个男子坐在茶室打牌，周某1旁边坐着几个男子看管他，其知道卢亚峰跟着李某3，就给李某3打电话让他给个面子放了周某1，李某3同意后给卢亚峰打了电话，卢亚峰让周某1离开，周某1称他被对方打了几下，他向对方保证马上把钱还好，过了几天，周某1又打电话称他又被卢亚峰抓到了，让其去救他，其拒绝； （4）证人钱某1的证言、辨认笔录证明：一天，卢亚峰电话联系其去佰达宾馆，其到后卢亚峰、虞某1、“阿红”等人都在，其根据卢亚峰要求打电话给周某1，期间“阿红”在电话里和周某1表示卢亚峰不会打他，让他过来，周某1到后，卢亚峰态度恶劣地表示周某1欠他的17万元，利息要算7万元，让周某1写24万元的借条，周某1被迫写了借条，后卢亚峰找不到周某1就将24万元的债务强行算在其头上； （5）证人虞某1的证言证明：2013年的一天，其去定海佰达商务宾馆一房间，卢亚峰、张志伟、钱某1都在，后卢亚峰或钱某1给周某1打了电话，周某1到后，卢亚峰向周某1讨债，周某1和卢亚峰商量了下如何还钱，后离开； （6）证人袁某1的证言证明：其在外地躲债期间，有和周某1联系，周某1让其在外面避避，并称他也被河南人叫去逼过债； （7）证人周某4的证言证明：其系周某1父亲，2013年5月初的一天晚上，周某1称他因欠高利贷被河南人带到××街××室逼债，被对方殴打，其报警后，又接到周某1电话称他已被带去城东派出所，但派出所门口有很多河南人等着，其到后将周某1带回家，之后债主找不到周某1就至其家中逼债，在其家外墙、大门用油漆写满威胁字样，还有好几个年轻小伙在半夜在家门口转悠，持续一段时间后，其只好搬家； （8）报警求助警单及反馈信息证明：2013年5月6日，周某1父亲报警称其儿子周某1因欠高利贷在凯悦宾馆对面茶楼被人打，出警后发现周某1因欠高利贷被人纠缠不能脱身，带至城东派出所后，双方自行协商还款事宜。 关于被告人卢亚峰提出其未殴打周某1的辩解及辩护人提出起诉指控卢亚峰殴打周某1证据不足的辩护意见。经查，上述事实有被害人周某1的陈述、证人李某7的证言予以证实，能够与证人童某的证言相互印证，足以认定，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 3、2013年4、5月，虞某1因欠下被告人卢亚峰赌场高利贷193万元无法归还，遂外出避债。2013年5月，卢亚峰因联系不上虞某1，遂指使被告人张志伟等人多次至定海区××街道××小区，采用滋扰、纠缠等方式向虞某1家人逼债。后虞某1家人因不堪骚扰，委托朱某5出面和卢亚峰协商还款事宜，并于同年5月底替虞某1向卢亚峰归还160万元，卢亚峰停止上述行为。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人虞某1的陈述、辨认笔录证明：2012年起，其在赌场内陆续向卢亚峰、张志伟借高利贷，至2013年3、4月，共向卢亚峰借了100多万元高利贷，后卢亚峰每天向其催讨，持续10多天后，其至大连躲债，期间其听母亲、舅舅王某3称卢亚峰经常去家里讨债，王某3提议家里亲戚凑钱替其还钱，并找了钱黎辉、朱某5等人出面通过李某3协商还款事宜，最后亲戚还给卢亚峰160万元，2014年上半年，因要还亲戚的欠款，其卖掉1套房子用于归还此前亲戚替其归还的款项； （2）被害人虞和龙的陈述、辨认笔录证明：其系虞某1父亲，2013年5月3、4日的一天下午，卢亚峰向其夫妻俩和儿媳妇任某1追问虞某1下落，其三人表示不清楚，后其从任某1处得知虞某1在赌场向卢亚峰借了高利贷，4、5天后的一天下午，有人来其位于富都花苑小区的家中讨债，其怕自己吃亏，遂报警称有人来家里闹事，其夫妻俩从后门逃走，之后那帮河南人天天来家中逼债，每次有4、5个人（包括赵峰），其中有几次是张志伟带头，有时堵在家门口，有时在其家里坐半天，其夫妻俩因害怕，不是躲到外面，就是躲在房间里不出来，持续了几天，邻居们见后报了警，警察到后训斥了对方，并将人赶出家门，后河南人就坐在家门口，共持续了20来天，其夫妻俩每天提心吊胆，有一次，卢亚峰、张志伟带其夫妻俩和任某1去过世贸大酒店大厅询问虞某1下落，其从任某1处得知如果不还钱，对方要抓虞某1儿子，另外其夫妻俩看到钱某1带着河南人在找虞某1舅舅家，遂将该情况告诉王某3，后钱某1和卢亚峰等10多个河南人坐着3、4辆车到了王某3家，邻居报警后，警察将众人带至派出所，并让双方自行协商，因担心被找麻烦，王裕福找了朱某5和李某3谈好债务事宜，其夫妻俩才得知虞某1欠了卢亚峰193万元高利贷，后家里亲戚凑了160万元替虞某1还债； （3）被害人任某1的陈述、辨认笔录证明：其系虞某1妻子，2013年，其得知虞某1欠了很多赌债，后去了大连躲债，期间卢亚峰经常逼问其虞某1下落并威胁其，有一次，卢亚峰质问其和其公公婆婆虞某1下落并让其三人还钱，后其得知虞某1向卢亚峰借了190多万元高利贷，过了几天，卢亚峰将其和其公婆叫至世贸大酒店一楼大厅商量还款事宜，因其三人还不出钱，卢亚峰威胁其三人，接下来卢亚峰经常打电话威胁其，让其儿子当心，其因害怕遂报警，有一次，卢亚峰、张志伟等5、6个外地人来家里逼债，对方看上去像黑社会，其很害怕，卢亚峰在家里坐了很久才离开，后虞某1舅舅找人去和卢亚峰商谈，谈好后，虞某1舅舅凑了160多万元还给卢亚峰，另外卢亚峰是混社会的，放高利贷，张志伟是他小弟； （4）被害人虞某2的陈述、辨认笔录证明：其系虞某1弟弟，2013年4、5月，其和父母住在富都花苑小区，一天晚上，王翠女告诉其虞某1欠了河南人很多赌债，河南人向虞某1逼过债，接下来可能会来家里闹事，过了1、2天，2、3个河南人来敲门，得知虞某1没在家后，对方待了10分钟离开，当晚，又有卢亚峰等4个河南人来敲门，对方表示是来向虞某1讨债，在家中坐了2、3个小时后离开，后河南人天天来家里逼债，大概持续20多天，其中有一次来了10多个河南人，其因害怕遂报警，对方是混社会的，看上去凶巴巴的，家里人都很怕他们，他们的逼债行为影响了大家的正常生活，一天晚上的7时许，其听说河南人去舅舅王某3家逼债，其到后见1、2个河南人在向其父母逼债，卢亚峰等人坐在车里，后有人报警，过了几天，其得知河南人要抓走虞某1儿子，后家里亲戚凑了160万元替虞某1还给卢亚峰； （5）被害人王某3的陈述、辨认笔录证明：其系虞某1舅舅，2013年下半年的一天，王翠女向其哭诉称因虞某1赌博欠了很多高利贷，债主经常上门向她和虞某1老婆逼债，并威胁若虞某1不还钱，要去抓虞某1儿子，故向其求助，后家里人商量决定联系虞某1了解欠款事宜，但一直未联系上，过了10来天，王翠女告诉其钱某1带着讨债人来虞某1家、其家和其2个兄弟家看过，次日，其质问钱某1，钱某1说他是被卢亚峰逼的，过了2、3天，钱某1带着7、8个看上去像混社会、长得凶神恶煞的人至其家，双方争执了一会儿后，对方离开，自此之后，家里人更加担心，怕河南人做出伤害家里人的事情，遂商量替虞某1还钱，后王裕福找了钱某7和卢亚峰协商，得知虞某1欠卢亚峰193万元，后王裕福又找了朱某5约李某3出面协商，后其和王裕海、王裕福凑了160万元还给卢亚峰； （6）证人黄某2的证言证明：其系虞某1以前的邻居，之前虞某1住在盐仓富都花苑小区，2013年，其看到有几个外地人在虞某1家门口讨债，对方看上去像混社会的，凶巴巴的，还有人手里拿着棍子，当时虞某1没在家，虞某1父母表示没有钱还，对方就威胁不还钱不会放过他们，又有一次，有几个外地人至虞某1家讨债，有人手里拿着棍子，虞某1不在家，他父母也躲在家里不敢出来，那些人在门口待了很长时间才走，还进行威胁； （7）证人朱某5（绰号“盐仓老鼠”）的证言、辨认笔录证明：2013年的一天下午，虞某1舅舅王裕福、王某3至其办公室称虞某1向卢亚峰借了190多万元高利贷，卢亚峰他们经常去虞某1家中逼债、闹事，想让其帮忙和河南人说情，后其通过李某3找到卢亚峰协商还款事宜，过了几天，其从王裕福处得知他们还给卢亚峰160万元，又过了一段时间，虞某1把位于富都花苑的房子卖掉了，并把钱还给王裕福、王某3等亲戚，其还知道卢亚峰既放高利贷又开赌场，他的小弟跟着他一起开过赌场，李某3、卢亚峰、张志伟都是混社会的； （8）证人钱某7的证言证明：2013年的一天，虞某1舅舅王某3找到其称虞某1欠了卢亚峰高利贷，卢亚峰等人经常至家里逼债、闹事，虞某1家人受到了惊吓，希望其出面和卢亚峰说情，让虞某1把欠的本金还掉，利息算了，后其联系卢亚峰协商但未谈拢，过了几天，其从王某3处得知王裕福找了朱某5，朱某5通过李某3和卢亚峰协商好了，虞某1还了卢亚峰100多万元，虞某1为了还债抵掉了1套房子，卢亚峰在河南帮里名气挺大，张志伟是跟着卢亚峰混的； （9）证人钱某1的证言证明：虞某1因赌博向卢亚峰借了高利贷，一天中午，卢亚峰要求虞某1连本带息还他193万元，并拿出纸让虞某1签字，后虞某1无法联系，卢亚峰提出让其陪他去虞某1家，其不愿意，卢亚峰态度变差，其感觉不陪他去会被打，只能陪他去了虞某1位于富都花苑的家，过了几天，卢亚峰又逼其陪他去虞某1的几个舅舅家，卢亚峰开车带其、张志伟和2、3个河南人至海富村老年协会门口，碰到了虞某1的2个舅舅，被对方骂了一顿，后有人报警，民警到后将众人带至派出所，在派出所坐了一会儿后离开，后卢亚峰一直未找到虞某1，2013年5月底，卢亚峰告诉其虞某1舅舅让“盐仓老鼠”出面跟李某3协商好了虞某1的事情，虞某1一家还了他160万元； （10）报警求助警单及反馈信息证明：2013年5月9日，有人报警称在富都花苑25幢103室有人在敲其家门，民警至现场后了解系该住户欠卢亚峰钱款，卢亚峰在门口等欠款人，民警对卢亚峰进行警告；2013年5月14日，虞某2报警称有6、7个外地人在富都花苑25幢103室因债务问题闹事，民警出警到现场后对方已不在了； （11）银行交易明细证明：2013年5月22日、6月19日，钱夏芳、任某1、王某3的银行账户向卢亚峰的银行账户转账的情况； （12）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：2012年至2013年，虞某1多次在赌场向其借款，借借还还的尚欠180多万元，均为本金，虞某1给其写过借条，后其联系不上虞某1，其有向钱某1询问过虞某1家的地址，虞某1的2个舅舅找到其商量，大概先替虞某1还了150万元，其将借条给了虞某1家人，虞某1尚欠其30万元左右，该笔钱未重新写过借条也一直未归还。 关于被告人卢亚峰提出其未收取虞某130万元的辩解和辩护人提出起诉指控卢亚峰敲诈勒索虞某130万元证据不足的辩护意见。经查，虞某1向卢亚峰交付30万元的事实仅有被害人虞某1的陈述予以证实，其余为传来证据，该事实现有证据不足，无法认定，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院予以采纳，对起诉的该指控本院予以变更，仅认定卢亚峰等人实施了寻衅滋事行为。 4、2014年6月，夏某3经胡某1介绍向李某3和被告人卢亚峰等人借款人民币250万元，剩余150万元一直未归还。2016年5月3日，李某3约胡某1在定海区××室碰面商量夏某3的借款事宜，卢亚峰指使其父母抱住胡某1大腿不让胡某1离开，并要求胡某1还钱，后胡某1报警，双方被带至派出所，后各自离开。因夏某3一直未归还剩余借款，卢亚峰与夏某3商定由张某1为夏某3的债务进行担保。同年7月的一天，卢亚峰至张某1公司讨债，并指使其母亲静坐在张某1办公室直至张某1归还借款为止，期间卢亚峰母亲有表示自己身体不适等，张某1担心卢亚峰母亲出事，迫于压力替夏某3归还给卢亚峰150万元。后卢亚峰母亲离开张某1公司。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）被害人胡某1的陈述证明：2014年，夏某3经其介绍向李某3借款250万元，后夏某3归还100万元，剩余150万元未归还，2016年5月3日下午，李某3让其去华侨饭店商量夏某3欠款事宜，并称卢亚峰父母也来了，其联系夏某3，夏某3让其去和李某3说清楚，其到华侨饭店门口后，一老头和一老太太抱住其腿，拉着其衣服称把他们儿子的钱还好，还说自己有高血压，之后其报警，并告知了夏某3该情况，到了城东派出所后，派出所让其回去，未进行处理，那个老头、老太太仍向其要债，外面还有很多小伙子站着，其在城东派出所调解室坐了一晚，后应该是夏某3和对方协商好还款事宜，其才回家； （2）被害人张某1的陈述、辨认笔录、接受证据材料清单、借款凭证、汇款凭证证明：2016年5月，夏某3向其表示他欠了李某3150万元，让其去趟华侨饭店，到了大厅茶室，夏某3和李某3、卢亚峰都在，夏某3提出让其给他的债务担保，其拒绝，过了几天，夏某3和卢亚峰至其公司商量担保事宜，其碍于情面，答应给他做担保，夏某3拿出1张借款凭证，上面记载“今借到卢亚峰150万元，借款日子2016年5月28日，约定还款日子2016年7月1日，利率按同期银行贷款利率4倍”，其觉得利率不靠谱，就在担保人承诺一栏写了“本人对借款本金提供担保”，并签了名，7月1日，卢亚峰打电话催款，但夏某3表示还要拖几天，7月15日，卢亚峰带了他母亲张某10至其公司办公室要求其将钱还好，并让张某10在其办公室坐着，还好钱才回去，张某10在其办公室坐了2、3个小时后，突然说人难受死了，其担心张某10出事，就电话联系卢亚峰让他将借条拿过来，后卢亚峰拿着借条至解放路工商银行交给其，其用本人尾号7298的工商银行账户给卢亚峰尾号4978的银行账户汇了150万元； （3）证人夏某3的证言证明：2014年年中，其向李某3借款250万元，当时未写过借条，口头约定胡某1是担保人，过了一个月左右，其还给李某3100万元，剩余150万元未归还，2015年，李某3经常通过电话或当面向其催讨，2016年年初，卢亚峰向其催讨债务并威胁其，其从李某3处得知150万元是卢亚峰的钱，让其想办法还好，后卢亚峰经常向其催讨，2016年年中，卢亚峰威胁不还钱要让他父母住到其家，其怕对方会去家中闹事遂提醒了老婆，后从老婆处得知卢亚峰安排人去家里讨过债，次日15、16时，胡某1电话联系其称李某3约他到华侨饭店谈债务事宜，他和李某3、卢亚峰谈好后欲离开时被卢亚峰父母拦住，抱着他大腿不让走，其让胡某1报警，次日早上，胡某1称经协商答应对方一个月内还清150万元，过了几天，其找卢亚峰协商，在他要求下联系了张某1做担保人，并于当天出具借条，一个月后，张某1电话联系其称卢亚峰带了老头、老太在其办公室闹事，要吃药自杀什么的，其让张某1先将钱还掉，第二天，张某1表示钱已还给卢亚峰，借条拿了回来； （4）证人贺某的证言证明：其系夏某3妻子，2016年的天气开始有点热的一天，夏某3电话联系其称他欠了社会上的人钱，对方可能会来家里闹事，次日下午，外面有人敲家门，敲的很凶，其联系物业让他们把人劝走，其听对方讲话的声音应该有好几个男的，还有一个年纪大的女的，听口音是河南、安徽那边的，后保安将人劝走，其问保安是什么人，保安称是3、4个外地人，有男有女； （5）证人刘某6的证言证明：其系定海区玉兰花园小区物业保安队长，夏某3是玉兰花园小区3幢702室住户，2016年，有队员称有几个人在702室门口闹事，门要被砸坏了，后其安排了几个队员去处理，队员回来后表示有4、5个人在敲门，人已被劝走，对方表示是因为夏某3欠了他们钱； （6）证人李某3的证言证明：其借给夏某3250万元，该债务无担保人，由其跟卢亚峰共同出借，期间夏某3还过100万元，一开始卢亚峰找其要钱，后其带着卢亚峰去找夏某3要钱，具体在什么地方碰面记不得了，之后夏某3还给卢亚峰150万元； （7）银行交易明细证明：卢亚峰和夏某3的银行交易往来情况； （8）接处警情况登记表、视听资料、电子数据制作说明、报警录音、处警视频证明：2016年5月3日，胡某1在华侨饭店报警，称系因债务纠纷； （9）被告人卢亚峰的供述与辩解证明：夏某3曾向其借款100万元，当时夏某3让其将100万元打给唐伊凡，遂得知夏某3向唐伊凡借了150万元，当时借条写给了唐伊凡，唐伊凡出借的钱可能是李某3的，后夏某3未按时归还，其多次向李某3、唐伊凡讨要未果，后其向夏某3讨要，但夏某3表示没钱，好像向其出具过100万元的借条，夏某3提出让胡某1做担保人，并在借条上签字，胡某1担保后，其多次打电话讨债未果，有一次，其约夏某3在华侨饭店茶室见面，胡某1先到，其留下父母向胡某1要钱，当时其母亲得知其借的钱在支付利息，认为其在替别人支付利息，她替其去讨要，其才会带着父母去，其离开后，胡某1报警，派出所将其父母和某带走，到派出所后，夏某3叫人到派出所调解室作为担保人在借条上签了字，后该担保人在约定时间将150万元还给其。 关于被告人卢亚峰提出其未指使其父母以抱大腿的方式对胡某1实施纠缠的辩解。经查，被害人胡某1的陈述证实卢亚峰父母抱住其腿向其催讨夏某3债务，后其报警，上述事实能够与卢亚峰在侦查阶段的供述、证人夏某3的证言、接处警情况登记表相互印证，足以认定，故对卢亚峰提出的该辩解本院不予采纳。 关于被告人卢亚峰提出其未指使其母亲以静坐的方式纠缠张某1的辩解。经查，上述事实有被害人张某1的陈述、证人夏某3的证言、借款凭证、汇款凭证予以证实，足以认定卢亚峰实施了上述行为，故卢亚峰的该辩解与本案客观事实不符，本院不予采纳。 关于被告人卢亚峰及其辩护人提出白涛、王怀好实施的寻衅滋事行为与卢亚峰无关，不应由卢亚峰承担的辩解和辩护意见。经查，白涛、王怀好系因生活琐事与他们发生争执后随意殴打他人，不宜作为犯罪集团的违法犯罪行为由卢亚峰来承担责任，故对卢亚峰的该辩解和辩护人的该辩护意见本院予以采纳，对起诉的该指控本院不予认定。 关于被告人张志伟提出其未向黄某1父母讨债的辩解。经查，起诉指控的该节事实仅有黄咪芳的陈述予以证实，无其他证据予以印证，无法认定，故对张志伟的该辩解本院予以采纳，对起诉的该指控本院不予认定。 二、被告人个人犯罪事实 2013年7月2日凌晨，尚某（另案处理）等人在定海世茂大酒店与杨伟一方聚众斗殴致车辆毁损，后尚某等人为逃离舟山，联系被告人白涛提供车辆。白涛明知尚某等人实施犯罪，仍于当日将车辆交由尚某等人使用，以帮助对方逃离舟山。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）证人尚某的证言证明：其打完架后，其车的挡风玻璃碎了，身上的衣服也弄脏了，其让杨某2将车开到金鹰大酒店停车场停好，其打电话给白涛，因“林总”的黑色丰田车经常在白涛处，故其向白涛表示“林总”的车借其用，让白涛开到金鹰大酒店停车场，后白涛和林代军将汽车送了过来给其使用； （2）证人杨某2的证言、辨认笔录证明：其打架后开车载着段某、尚某离开世茂酒店，尚某让其开去金鹰大酒店，因尚某的车玻璃被砸碎，反光镜也坏了，为了安全及隐蔽，尚某在途中打电话联系换车事宜，其将车子停在金鹰大酒店停车场，过了一会儿，白涛开着1辆丰田皇冠车过来，后其开着丰田皇冠车载着尚某等人去了宁波； （3）证人段某的证言证明：打完架后，段某和尚某等人开车跑掉，后来了1辆黑色丰田皇冠汽车，具体谁开来的其未看清楚，后四人开着该汽车去了宁波镇海的一家洗浴中心过了一晚，第二天中午回的舟山； （4）证人李某10的证言证明：世茂大酒店的事情结束后，其离开现场，杨某2于凌晨电话联系其表示要向白涛朋友借车，其到后尚某他们在白涛的1辆丰田皇冠车上，后几人就开着丰田汽车去了宁波； （5）证人盛某的证言、通话记录证明：案发当晚，其和孙大伟等人在白金汉宫ＫＴＶ唱歌，结束后，其发现王小龙和白涛给其打过电话，其联系王小龙后，王小龙表示杨伟和李某3在世茂大酒店翡翠公馆ＫＴＶ喝酒时发生了冲突，后其联系白涛，白涛问其是否知道杨伟和李某3打架事宜，其表示听说了，还就此聊了几句，之后其陆续听说尚某、许延培等人也参与了打架，有人开车撞了人，汽车被砸了； 6、通话记录及基站分析证明：2013年7月1日23时46分，白涛电话联系盛某，7月2日0时31分，盛某电话联系白涛，0时47分，尚某在定海盐仓工业园附近与在华侨饭店附近的白涛联系，56分许，白涛出现在盐仓湾后门附近，2时18分许，尚某在镇海贵泗联系了白涛，后一直在贵泗出现。 关于被告人白涛提出其未提供车辆给尚某及其辩护人提出起诉指控被告人白涛构成窝藏罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，在案证据显示白涛有将车辆开至金鹰大酒店停车场交由尚某等人使用，同时证人盛某的证言、通话记录证实白涛于案发当天电话联系其，事后有就杨伟等人打架事宜对其进行询问，结合当时的时间以及尚某汽车玻璃被砸坏、衣服被弄脏等情况，上述证据足以认定白涛应当明知尚某实施犯罪行为，后其又为尚某等人提供车辆以帮助对方逃跑的行为符合窝藏罪的构成要件，故对白涛的该辩解和辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 2019年3月14日，被告人张志伟、白涛、王怀好被民警抓获。2019年3月15日、3月23日、4月26日、8月22日、9月2日，被告人李强、曹政、卢亚峰、陈**秋、张恒子先后被民警抓获。2019年4月26日、8月21日，被告人卢亚飞、夏良军主动至公安机关投案，夏良军到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 案发后，公安机关冻结了被告人卢亚峰、张志伟、卢亚飞、白涛、李强、王怀好、曹政银行账户的钱款，查封了卢亚峰、张志伟、卢亚飞、李强名下的房产，扣押了手机、汽车等物品。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实： （1）常住人口信息、户籍证明证明：各被告人的身份情况； （2）刑事判决书、刑满释放证明书、刑事裁定书、行政处罚决定书、证明、不起诉决定书证明：被告人卢亚峰、张恒子的前科情况；被告人张志伟被行政处罚情况；被告人王怀好、曹政被决定不起诉情况； （3）抓获经过证明：各被告人的归案情况； （4）查封决定书、查封清单、协助查封通知书证实：公安机关将被告人卢亚峰位于舟山市定海区××街道××幢××单元××室××街道××幢××室的房产查封，将被告人张志伟位于舟山市定海区××街道××幢××单元××室的房产查封，将被告人李强位于舟山市定海区××街道××幢××单元××室的房产查封，将被告人卢亚飞位于舟山市定海区××街道××幢××单元××室的房产查封； （5）协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书（回执）、银行卡信息查询、银行交易明细证明：案发后，公安机关对各被告人银行账户进行冻结的情况； （6）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、随案移送清单证明：案发后，公安机关对被告人张志伟位于舟山市定海区××街道××幢××单元××室的住处及浙Ｌ9××××号汽车进行搜查，共扣押人民币1800元、手机3部、ｉＰａｄ1台、银行卡12张、Ｕ盘1个、借条23张等，并扣押浙Ｌ9××××汽车1辆；公安机关对被告人王怀好位于舟山市定海区××村××幢××室的住处及浙Ｌ7627Ｄ号汽车进行搜查，共扣押手机3部、银行卡9张、Ｕ盘2个、平板电脑1台、笔记本1本等，公安机关对被告人李强的随身物品及浙Ｌ8××××号汽车进行搜查，共扣押手机2部、银行卡3张，并扣押浙Ｌ8××××号汽车1辆，公安机关对被告人白涛位于舟山市定海区××花园××幢××单元××室的住处及浙Ｌ7××××号汽车进行搜查，共扣押手机2部、银行卡8张、Ｕ盘1个等，并扣押浙Ｌ7××××号汽车1辆，公安机关从被告人卢亚峰处扣押手机2部、ＳＩＭ卡4张，公安机关从被告人夏良军处扣押手机1部，从被告人陈**秋处扣押手机1部和银行卡4张。 关于各被告人及各辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪集团，张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强、曹政、张恒子不应认定恶势力犯罪集团成员的辩解和辩护意见以及卢亚峰的辩护人提出卢亚峰未实际参与的寻衅滋事、开设赌场、非法拘禁行为，不应当由卢亚峰承担的辩护意见。经查，卢亚峰以其舟山鑫时利贸易有限公司为据点，主要在舟山市定海区从事高利放贷活动，其以亲属、老乡或雇佣关系经常性地纠集其他被告人，组成了较为严密和固定的组织，同时单独或指使其他被告人采用暴力、威胁、非法限制人身自由等手段长期实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定标准，卢亚峰作为犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团实施的全部罪行承担责任。同时张志伟、卢亚飞、白涛、王怀好、李强、曹政明知卢亚峰欲实施违法犯罪活动，仍受卢亚峰纠集，经常在一起参与违法犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团成员，张恒子作为直接受张志伟纠集而从事违法犯罪活动的人员，也应以该恶势力犯罪集团成员论处，至于卢亚峰、张志伟提出的其二人已在2014年左右关系疏远，结合在案的二人之间的银行流水明细，明显不符合客观事实，不应采信，故对各被告人及各辩护人提出的辩解和辩护意见本院不予采纳。 关于被告人卢亚峰的辩护人提出卢亚峰有检举、揭发违法犯罪，有立功表现的辩护意见。经查，现有证据无法证实卢亚峰有立功表现，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人卢亚飞的辩护人提出卢亚飞系自首的辩护意见。经查，卢亚飞系主动到案，但到案后未如实供述自己的主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，不应认定为自首，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人卢亚峰以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额特别巨大；被告人卢亚峰多次实施随意殴打他人、恐吓他人行为，破坏社会秩序，情节恶劣；被告人卢亚峰、张志伟、夏良军、白涛、张恒子、陈**秋分别结伙开设赌场，情节严重；被告人卢亚峰、张志伟、卢亚飞、王怀好、白涛、李强、张恒子、曹政非法拘禁他人，卢亚峰的行为已分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，张志伟、白涛、张恒子的行为均已构成开设赌场罪、非法拘禁罪，卢亚飞、王怀好、李强、曹政的行为均已构成非法拘禁罪，夏良军、陈**秋的行为均已构成开设赌场罪。卢亚峰、张志伟、白涛、张恒子在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。本案中卢亚峰、张志伟、白涛、卢亚飞、王怀好、李强、曹政、张恒子系三人以上组成的较为严密和固定的犯罪组织，并有预谋、有计划地以暴力、威胁或其他手段长期单独或结伙实施敲诈勒索、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以卢亚峰为首要分子、张志伟、白涛、卢亚飞、王怀好、李强、曹政、张恒子为成员的恶势力犯罪集团，故应当对卢亚峰等人从重处罚，且卢亚峰应当按照集团所犯的全部罪行处罚。卢亚峰、张志伟、夏良军在开设赌场共同犯罪中起主要作用，系主犯，白涛、张恒子、陈**秋在开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。卢亚峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。夏良军犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。卢亚峰、张志伟、卢亚飞、王怀好、张恒子在非法拘禁犯罪中有殴打情节，应酌情从重处罚。张恒子曾因犯罪被判刑，现重新实施犯罪，应酌情从重处罚。李强在审理期间认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。曹政在庭审中认罪态度较好，张恒子在开设赌场犯罪中认罪态度较好，也可酌情从轻处罚。陈**秋到案后能如实供述所犯罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。各辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。卢亚峰因殴打施某行为先前已被处罚，其被羁押的三十日应折抵相应刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第三百一十条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第五十六条、第五十五条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人卢亚峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月二十六日起至二○三六年九月二十五日止。） 二、被告人张志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；二罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月十四日起至二○二四年三月十三日止。） 三、被告人白涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月十四日起至二○二二年七月十三日止。） 四、被告人张恒子犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年九月三日起至二○二二年三月二日止。） 五、被告人夏良军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年八月二十二日起至二○二一年十二月二十一日止。） 六、被告人卢亚飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年四月二十六日起至二○二一年六月二十五日止。） 七、被告人王怀好犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月十四日起至二○二一年三月十三日止。） 八、被告人李强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月十五日起至二○二○年九月十四日止。） 九、被告人曹政犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年三月二十四日起至二○二○年六月二十三日止。） 十、被告人陈**秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二○一九年八月二十三日起至二○二○年十月二十二日止。） 十一、查封、扣押、冻结的财物退赔被害人经济损失；涉案赌资等作案工具及违法所得，予以追缴或没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审 判 长  石 静 审 判 员  张玲燕 人民陪审员  黄和平 二〇二〇年七月三十一日 法官 助理  王**煜 代书 记员  吴一帆 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ??? ??143?