广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0605刑初62号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人林垦（曾用名林卓杰），男，1980年12月8日出生于广东省饶平县，公民身份号码440************519，汉族，研究生文化，佛山市生态环境局专业技术雇员，住佛山市禅城区魁奇一路11号4区******，2019年9月4日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人莫异虎，广东连通律师事务所律师。被告人黄锦著，男，1986年1月16日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************610，汉族，大专文化，无固定职业，住南海区里水镇草场村草场大街十四巷6号，2019年9月4日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现押于南海区看守所。辩护人徐秋文，广东秋粤律师事务所律师。被告人郑济裕，男，1985年4月6日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************634，汉族，大专文化，务工人员，住南海区里水镇河村雄星村雄镇街二巷10号，2019年9月4日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同月30日被逮捕，现押于南海区看守所。辩护人邓紫聪、隆旺城，均系广东盈宇律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2019]5083号起诉书指控被告人林垦、黄锦著、郑济裕犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员覃臻出庭支持公诉，三被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需要补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月，被告人郑济裕作为佛山市南海区里水镇环境巡查第三方工作人员，在巡查中发现被害人万事兴经营的佛山市南海澳蒲五金厂（以下简称澳蒲厂）存在环保违法问题。后郑济裕通过被告人黄锦著进行联系，将澳蒲厂存在环保违法问题提供给时任佛山市生态环境局专业技术雇员的被告人林垦。随后林垦将澳蒲厂环保违法问题向佛山市生态环境局执法二支队反映。同年6月13日，佛山市生态环境局执法二支队工作人员对澳蒲厂进行检查后，万事兴找到郑济裕想了解检查情况，郑济裕答应后将该情况告知了黄锦著及林垦。林垦在佛山市生态环保局上班期间探听到澳蒲厂涉及罚款约为110万元。林垦、黄锦著、郑济裕商量，为了获得30万元好处费，让万事兴相信罚款额度降低60万元是得益于他们打点帮忙，三人决定向万事兴虚报罚款为170万元，郑济裕负责出面对万事兴说可以帮忙打点关系减少罚款为由，提出要收30万元好处费。期间，林垦、黄锦著、郑济裕为了加强万事兴对他们的信任，在万事兴到佛山市生态环保局接受询问时，由林垦安排人员送矿泉水给万事兴。林垦通过工作便利获得处罚告知书模板，并制作了一份写明处罚单位为澳蒲五金厂及170多万元罚金的处罚告知书。同年7月2日，林垦、黄锦著、郑济裕三人商量后，为了进一步向万事兴展示他们与佛山市生态环保局存在“硬关系”，由林垦出面组织了市和镇环保局的有关工作人员来到里水镇“什间”农庄吃饭。席间，郑济裕带领万事兴到包厢内敬酒，并把包间的公职人员介绍给万事兴认识。饭后，林垦将一份写明罚款170万元的处罚告知书给万事兴看，并称会帮万事兴减轻罚款。事后黄锦著让郑济裕进一步向万事兴传达林垦要收取30万元的意思。同月3日、4日，郑济裕通过当面及电话方式与万事兴商谈好处费，万事兴表示30万元好处费太高现无法支付，郑济裕和黄锦著商量后告知万事兴可以分期付清，并让万事兴准备第一期好处费12万元现金。同月5日，郑济裕到澳蒲厂拿走了万事兴准备的12万元“好处费”，后林垦分得9万元，郑济裕分得2万元，黄锦著分得1万元。2019年9月4日，公安机关将被告人林垦、黄锦著、郑济裕抓获。同年12月23日，林垦、黄锦著、郑济裕的家属分别将赃款9万元、1万元、2万元退至公安机关，公安机关于同月29日将赃款12万元发还被害人万事兴。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据予以证实，并认为被告人林垦、黄锦著、郑济裕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林垦对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，另补充其对被告人郑济裕收取的2万元不知情。被告人林垦的辩护人认为：1.涉案12万元中的2万元是被害人给郑济裕的跑腿费，林垦不知情，不应计入诈骗数额；2.被害人对本案的发生存在过错；3.林垦有自首情节、认罪认罚、全额退赃，且又赔偿了被害人10万元并取得谅解。综上，请求法庭对林垦从轻处罚并适用缓刑。被告人黄锦著对公诉机关指控的基本事实无异议，另补充其所知道的涉案数额是10万元，其行为定性由法庭认定。被告人黄锦著的辩护人以黄锦著是从犯、如实供述其罪行、获利较少、取得被害人的谅解等为由，请求判处黄锦著一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人郑济裕对公诉机关指控的基本事实无异议，其行为定性由法庭认定。被告人郑济裕的辩护人以郑济裕是从犯、有坦白情节、积极退赃、补偿了被害人的损失并取得谅解等为由，请求对郑济裕从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人郑济裕在巡查工作中发现被害人万事兴经营的佛山市南海澳蒲五金厂（以下简称澳蒲厂）存在环保违法问题后，告知了被告人黄锦著。2019年5月，被告人黄锦著将违法线索提供给时任佛山市生态环境局专业技术雇员的被告人林垦，并向林垦提议以帮助万事兴减轻环保处罚的名义向万事兴索要钱款。林垦表示同意，并向佛山市生态环境局执法二支队反映了澳蒲厂的环保违法问题。同年6月13日，佛山市生态环境局执法二支队工作人员对澳蒲厂进行检查后，万事兴找到郑济裕想了解检查情况，郑济裕答应后将该情况告知了黄锦著。黄锦著与林垦经商量后，由郑济裕出面找万事兴沟通减轻环保处罚事宜。后黄锦著、林垦经过商量，决定向万事兴虚报罚款金额为170万元，并由郑济裕出面向万事兴提出帮忙打点关系减少罚款需要收取30万元。期间，林垦、黄锦著、郑济裕为了加强万事兴对他们的信任，当万事兴到佛山市生态环保局接受询问时，由林垦安排人员送矿泉水给万事兴喝；后又由林垦出面组织了市和镇环保局的有关工作人员吃饭，并将上述人员介绍给万事兴认识；饭后林垦还向万事兴出示一份自制的写明罚款170万元的处罚告知书。之后黄锦著让郑济裕进一步向万事兴传达林垦要收取30万元的意思。郑济裕与万事兴商谈后，从万事兴处收取了第一期费用12万元。后林垦分得9万元，黄锦著分得1万元，郑济裕分得2万元。同年9月4日，公安机关抓获被告人林垦、黄锦著、郑济裕。同年12月23日，林垦、黄锦著、郑济裕的家属分别向公安机关退出了9万元、1万元、2万元，公安机关已发还被害人万事兴。2020年1月8日，林垦、黄锦著、郑济裕的家属代为赔偿了万事兴10万元，万事兴对三人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关向法庭出示的被害人万事兴的陈述及辨认笔录，证人谷小芝、龙飞、李铭铨的证言及辨认笔录，证人郭伟健、曹毅成、李其亮、麦国斌、郑韵嫦、徐俏的证言，公安机关出具的抓获经过、扣押及发还物品清单、现场检测报告书、入所健康检查笔录、现场勘验检查笔录、电子证据提取笔录，通话清单，保证书照片，网上银行电子回单，监控视频截图，手机微信聊天截图，佛山市南海区环境保护局污染源检查记录表、佛山市生态环境局对澳蒲厂作出行政处罚的相关材料，银行账户流水清单，户籍材料，审讯视频，被告人林垦、黄锦著、郑济裕的供述及辨认笔录等证据予以证实。关于本案的数额认定问题。经查，被害人万事兴是因被告人林垦、黄锦著、郑济裕虚构可以帮忙打点关系降低罚款金额的欺骗行为陷入错误认识后才作出的财产处分，故郑济裕从万事兴处收取的12万元均应计入诈骗数额，至于林垦、黄锦著对郑济裕收取的2万元是否知情，不影响该2万元的性质。林垦的辩护人的相关辩护意见理据不足，不予采纳。关于林垦的辩护人提出林垦有自首情节、被害人万事兴对本案的发生存在过错的辩护意见。经查，首先，林垦系被公安机关抓获归案，归案后如实供述公安机关已掌握的罪行，依法应认定为坦白，不构成自首；其次，现并无依据反映万事兴对本案的发生存在过错，故林垦的辩护人的上述辩护意见理据不足，不予采纳。本院认为，被告人林垦、黄锦著、郑济裕以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。在本案共同犯罪中，林垦起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；黄锦著、郑济裕起次要作用，是从犯，依法减轻处罚，采纳黄锦著、郑济裕的辩护人的相关辩护意见。林垦、黄锦著、郑济裕归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。综合考虑上述情节，以及三被告人的家属代为退出全部赃款后，还赔偿了被害人万事兴10万元，万事兴亦对三被告人的行为表示谅解等情节，决定对三被告人适用缓刑。采纳林垦、郑济裕的辩护人的相关辩护意见。黄锦著的辩护人提出的量刑建议偏轻，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人林垦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人黄锦著犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人郑济裕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  刘 培人民陪审员  王小红人民陪审员  卢宋丽二〇二〇年六月二十八日法官 助理  徐传村书 记 员  黄绮棋附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。