内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事裁定书（2020）内04刑终91号原公诉机关内蒙古自治区敖汉旗人民检察院。上诉人（原审被告人）徐启辉，男，1962年9月3日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，小学文化，敖汉旗新惠启辉煤炭销售处负责人，住敖汉旗惠州，无前科。因涉嫌集资诈骗罪于2017年4月25日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕，现羁押于敖汉旗看守所。辩护人邢彪，内蒙古峰惠律师事务所律师。敖汉旗人民法院审理敖汉旗人民检察院指控原审被告人徐启辉犯集资诈骗罪，于二〇一八年五月七日作出（2017）内0430刑初385号刑事判决。宣判后，原公诉机关敖汉旗人民检察院不服，提出抗诉，原审被告人徐启辉不服，提出上诉。本院于二〇一九年一月三十日作出（2018）内04刑终204号刑事裁定，发回敖汉旗人民法院重新审判，敖汉旗人民法院依法另行组成合议庭，于二〇二〇年一月十五日作出（2019）内0430刑初49号刑事判决。宣判后，原审被告人徐启辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人徐启辉，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：被告人徐启辉被捕前在敖汉旗新惠镇经营启辉煤炭销售处，经营至2016年年底。2014年开始，因受煤炭市场大环境影响，其经营状况开始下滑。之后，在明知煤炭销售无法进行下去，仍以买卖煤炭为由，开始向付某等不特定多人借款。公诉机关指控被告人徐启辉集资诈骗金额为311.08万元。关于公诉机关指控的犯罪数额的认定：一、发生在2014年年末前的借款不予认定为被告人的犯罪数额。即代玉荣15万元，杨子云27万元，张海龙2万元，张万春6万元，孙兴国5万元，王凤6万元，均发生在2014年12月31日前，依照被告人提供的内蒙普通发票验旧（缴销）信息传递单证实，被告人经营的“敖汉旗新惠启辉煤炭销售处”在2014年年底虽受煤炭市场大环境影响经营不善，但尚处于维持正常经营活动期间，对正常经营活动期间的借款，不应计算在犯罪数额内；二、张某170.5万元，其中2.6万元，4.1万元，6.8万元如此零碎借款不符合常理，且被告人辩解借据数额含有利息，民事起诉时认可2.6万元中含有6000元利息，经退补要求审计又未进行审计，从有利于被告人的原则，此三笔借款不宜认定为被告人的犯罪数额；另两笔13万元借据显示原始借款时间为2014年，后改的2016年，被告人辩解系张某1改的，又未对此两笔实际借款时间进行核实，从有利于被告人原则，不宜认定为被告人的犯罪数额。三、郑某60万元，因郑某手中有被告人的债权凭证1226742元，双方签订有协议书一份，此协议书是对被告人在郑某处借款的担保，故对郑某的借款不应计算被告人的犯罪数额；四、付某借款28.58万元，付某称自2014年开始连续借款，还部分款后于2016年给其妻子白淑艳打的条，对该笔借款，因无法查清被告人正常经营煤炭生意期间的实际借款数额，也无法查清是否包含利息，退补要求审计未进行审计，被告人又辩解包含利息，但被告人认可尚有10万元未偿还，本着对被告人有利的原则，本院认定犯罪数额为10万元。五、张桂华17万元，杨宏伟10万元，缺乏证据证实，本院不认定为被告人的犯罪数额；六、张某220万元，吕某10万元，刘某10万元，田某11万元，被告人均认可未偿还，本院认定为被告人徐启辉犯罪数额；七、张某37万元，张某46万元，张某131万元，经本院退补要求核实其民事案件执行情况，核实结果为除张某1申请执行五件，执行到位标的为0外，其他案件未申请执行。因此，上述借款虽经民事处理，但不影响刑事定罪，且为2014年年末后借款，应认定为被告人的犯罪数额。综上，对被告人徐启辉集资诈骗的犯罪数额认定为105万元。另查明，被告人徐启辉提供的内蒙普通发票验旧（缴销）信息传递单显示其经营的敖汉旗新惠启辉煤炭销售处领取的发票起号00914033，止号00914050，于2014年4月15日至2014年12月7日期间合计开出发票金额为737240.90元，税额为21473.06元。证实被告人经营的“敖汉旗新惠启辉煤炭销售处”在2014年年底虽受煤炭市场大环境影响经营不善，但尚处于维持正常经营活动期间。上述事实有受案登记表、敖汉旗人民法院移送公安机关侦查函、到案经过、借据、民事裁定书、民事判决书、证人徐某等人的证言、被害人付某等人的陈述、债权转让协议、委托书、启辉煤炭销售处企业档案登记资料、收据、内蒙古普通发票验旧（缴销）信息单、汇款凭证及被告人徐启辉的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为：被告人徐启辉在明知其经营的煤炭销售处在2014年年末以后经营不善导致无力维持的情况下，仍以买卖煤炭为由向不特定多人借款，主观上具有非法占有目的，公诉机关指控罪名成立。依据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，判决：一、被告人徐启辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。二、责令被告人徐启辉退赔各被害人损失。宣判后，原审被告人徐启辉不服，以“上诉人主观上不具有非法占有目的，客观上没有实施以诈骗方法非法集资，上诉人的行为不构成集资诈骗罪；本案案件事实并未查清，证据不确实充分”为由提出上诉。其辩护人提出了相同的辩护意见。经二审审理查明，上诉人徐启辉在××旗新惠启辉煤炭销售处。2014年以后，因经营不善导致无力维持，上诉人徐启辉仍以做煤炭生意为由，以高息回报为诱饵向付某等不特定多人借款，用于偿还债务及利息，致使所借款项不能偿还。上诉人徐启辉以上述手段共计骗取被害人财物105万元。具体事实如下：(一)2015年，上诉人徐启辉以借款为名骗取被害人付某10万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人付某陈述证实，我认识徐启辉已经1O多年了。从4、5年前开始徐启辉开始陆续向我借钱，每次都是2、3万元，也能按时还给我。从2014年开始，徐启辉以做买卖、招投标为由开始向我大笔借钱，并且徐启辉多次说到自己有多处房产，如果到时还不上就拿他的房产抵欠我的钱，所以我借给他钱也就没找担保人，多的时候甚至每次借lO多万元，中途也还了一些，到了2015年9月份，徐启辉共计欠我本金28.58万元。徐启辉于2016年4月4日给我妻子白淑艳出具了一枚借据，他当时承诺一个月以后就将钱还给我，从这之后我就联系不上徐启辉了，到现在他也没还我28.58万元钱。徐启辉给我妻子出具的28.58万元借据中不包括我为孙兴国担保借的5万元钱。2、付某提供的借据证实，2016年4月4日，徐启辉出具借白淑艳人民币285800元借据一枚。3、上诉人徐启辉供述证实，2014年5月份左右我从付某(他妻子叫白淑艳)手中借了10万元，付某替我担保了5万元，后来我给他打了28万多元的利息欠条。(二)2015年8月8日，上诉人徐启辉以借款为名骗取被害人张某220万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人张某2陈述证实，2015年8月8日，张亚芹给我打电话说徐启辉想要借20万元钱，约定利息2分钱，问我借不借，我说可以。在我的新奥林旅馆我将20万元现金交给了徐启辉，徐启辉给我出具了一枚20万元的借据，徐启辉和他的儿子徐奎焕是借款人，徐启辉和他儿子到现在也没有偿还我的钱。2、张某2提供的借据证实，2015年8月8日，徐启辉、徐奎焕出具借张某2人民币现金200000元借据。3、上诉人徐启辉供述证实，2015年8月8日，我通过张亚芹从张某2手中借了20万元钱，我给他出具了一枚20万元的借据，这20万元钱我用于做煤炭生意了，到现在也没还。(三)2015年4月30日、2015年9月7日，上诉人徐启辉以借款为名两次各骗取被害人吕某5万元，共计10万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人吕某陈述证实，2015年4月30日，徐启辉找到我以倒卖煤为由向我借款5万元，约定利息1.5分，同年9月7日徐启辉向我借款5万元，约定利息2分，分两次在我处借款合计10万元，至今未还。2、吕某提供的借据证实，徐启辉于2015年4月30日向吕某借款人民币50000元；徐启辉于2015年9月7日向吕某借款人民币50000元。3、上诉人徐启辉供述证实，2015年4月30日，我以做煤炭生意为由从吕某手中借了10万元，我给他出具了一枚10万元的借据，他付给我现金，这10万元我用于做煤炭生意了，到现在我也没有还给他。(四)2016年5月12日，上诉人徐启辉以借款为名骗取被害人刘某10万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人刘某陈述证实，2016年5月12日，徐启辉找我说拉煤急用钱，向我借款10万元，徐启辉给我出具了本金1O万元，利息1.6万元的借据，到2017年1月12日，我找他要钱，徐启辉说过几天还我，我后来多次打电话也没能找到他，我通过其他人了解到他的煤炭销售处早已倒闭了，他将我骗了，我就来报案了。2、刘某提供的借据证实，2016年5月12日，徐启辉借刘某人民币116000元，约定2017年1月12日还清。3、上诉人徐启辉供述证实，2016年5月12日，我以做煤炭生意为由向刘某借了10万元本金，我给他出具了11.6万元的借据，他付给我现金，这10万元钱我没有还给他。(五)2015年1月到11月，上诉人徐启辉三次向被害人田某借款18万元，后偿还了7万元，实际骗取被害人田某11万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人田某陈述证实，2014年7月13日徐启辉向我借款7万元，2015年1月10日向我借款5万元，于2015年4月1日向我借款8万元，于2015年11月18日向我借款5万元，合计借款25万元。后2016年春季徐启辉偿还了我5万或者是7万元。2、借据证实，徐启辉分别于2014年7月13日、2015年1月10日、2015年4月11日、2015年11月18日向田某借款7万元、5万元、8万元、5万元，计25万元。3、2014年12月11日田某为徐启辉出具的7万元收据一枚证实，2014年12月11日，徐启辉偿还了田某7万元。4、上诉人徐启辉供述证实，我现在就欠田某3万元钱，我还他欠款时，他没有给我出具收据，也没有给我借据，在他手中借据应该还有10多万元。(六)2015年6月，上诉人徐启辉以借款为名骗取被害人张某37万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人张某3陈述证实，徐启辉于2015分两次以做煤炭生意为由向我借了7万元，到现在没还，我于2016年8月2日将其起诉了，借据在法院。2、敖汉旗法院移交的民事起诉状证实，张某3于2016年8月2日起诉徐启辉、张桂华，诉称2015年6月1日起，徐启辉、张桂华陆续向其借款70000元，多次索要未还。3、上诉人徐启辉供述证实，2Ol5年6月我从张某3手借了3万元钱，我给她打了7万元欠条。(七)2015年11月20日，上诉人徐启辉以借款为名骗取被害人张某46万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人张某4陈述证实，徐启辉于2015年11月2O日向我借6万元，1.2分的利息，到现在一分未还。我于2016年8月2日将其起诉了，借据在法院。2、敖汉旗法院移交的民事起诉状证实，张某4于2016年8月2日起诉徐启辉、张桂华、敖汉旗奎焕煤炭经销有限公司，诉称三被告于2015年11月20日向其借款60000元，多次索要未还。3、上诉人徐启辉供述证实，2Ol5年11月我从张某4手借了3万元钱，我给她打了6万元欠条。(八)2015年5月到7月，上诉人徐启辉以借款为名骗取被害人张某131万元。上述事实，有经原审庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据予以证明：1、被害人张某1陈述证实，2015年5月15日开始徐启辉以借钱做生意为由七次向我借款，一共借过70.5万元钱，到现在也没还。2015年5月15日，徐启辉找到我说他要借钱做煤炭生意，要向我借8万元钱，他说用于做煤炭生意由张长青作担保人，这样我就借给了徐启辉8万元钱。2015年5月15日，由张长青作担保人，我又借给了徐启辉4.1万元钱。2015年6月2日，由张长青作担保人，我又借给了徐启辉2.6万元钱。2015年6月10日，徐启辉找到我说他要做煤炭生意，要向我借6.8万元钱，可以给我1分钱的利息，由张亚峰作担保人。2015年7月12日，由陈海清和朱文华作担保，我又借给徐启辉23万元，他说用于做煤炭生意。2016年5月15日由徐奎焕担保，我借给徐启辉13万元，2016年5月15日由徐奎焕担保，我又借给徐启辉13万元。徐启辉至今一分钱没有还我，后来我到敖汉旗法院把徐启辉给起诉了。原来徐启辉向我借过钱，到期后我也没有及时让徐启辉出借据，徐启辉向我借的第二笔钱到期后，2016年5月15日我让徐启辉在他销售煤的场地打了这两张条，实际合在一起是26万元。2、民事起诉状证实，张某1起诉徐启辉借款七笔，计70.5万元。3、公安机关在法院调取的张某1提供借据证实，2015年6月10日借款6.8万元，借款人徐启辉，担保人张亚峰；借款13万元，借款人徐启辉、徐奎焕，无息，时间2014年2月25日划掉，注2016年5月15日；借款13万元，借款人徐启辉、徐奎焕，时间2014年4月25日划掉，注2016年5月15日；2015年5月15日借款8万元，借款人徐启辉，担保人李长青；2015年6月2日借款2.6万元，借款人徐启辉，担保人李长青；2015年5月15日借款4.1万元，借款人徐启辉，担保人李长青；2015年7月12日借款23.1万元，借款人徐启辉，担保人陈海青、朱文华。4、上诉人徐启辉供述证实，2015年6月10日我从张某1手中借了5万元钱，我给他打了6.8万元的欠条，2015年7月12日我从张某1手中借了l5万元钱，给他打了23万元的欠条，2016年5月15日我从张某1手中借了6万元钱，我打了8万元的欠条，2015年6月2日我从张某1手中借了2万元钱，我打了2.6万元的欠条，2015年5月15日我从张某1手中借了3万元钱，我打了4.1万元的欠条。当时在借钱时有的没有担保人我就多打了一些钱作为担保，还有的是将借款利息也打到借据里了，这样就出现了我借的钱和所出具的借据不一致的情况。我共计向张某1借了本金39万元，其余都是利息，我于2016年还了10万元本金，结息15万元左右。2016年5月15日给张某1出具的两枚各13万元的借据是两笔钱，其中一笔13万元的借款我已经还了，我是去他的兽医站还的钱，这13万元其中本金10万元，利息3万元，我向他要借据，他说借据在家，他回家把借据撕掉，另一笔13万元借款也是10万元本金，3万元利息，我已经在新惠镇惠民小区他岳母家附近还给他5万元，这5万元是银行打款，我又将凭证给他看的，这个打款凭证还在我家。经原审庭审举证、质证，并经本院确认的其他证据有：1、受案登记表证实，2016年10月28日，李某向敖汉旗公安局报案称，2013年至2016年以来，徐启辉以做生意为名向他人借钱，其为徐启辉担保借款60余万元，在担保之前徐启辉以位于××村口对过所属吕国强土地3.88亩地及房屋大厅作为口头抵押，但这些钱至今未偿还，现该人不知去向。2、在逃人员登记信息表证实，2017年4月10日，徐启辉因涉嫌集资诈骗被列为刑拘在逃。3、敖汉旗公安局经侦大队出具的到案经过证实，2017年4月25日，敖汉旗新惠镇李红光、郑某等人将犯罪嫌疑人徐启辉扭送至公安机关。4、敖汉旗人民法院移送公安机关侦查函证实，2017年6月1日，敖汉旗人民法院向敖汉旗公安局移送徐启辉民间借贷纠纷案件。5、2017年12月14日敖汉旗公安局经侦大队出具的敖汉旗人民法院移交控告徐启辉的诉讼案件列表证实，敖汉旗人民法院移交的徐启辉诉讼案件情况。6、敖汉旗人民法院出具的办案说明证实，张某1申请执行徐启辉（2017）内0430执1454号、（2017）内0430执1453号、（2017）内0430执1452号、（2017）内0430执1451号、（2017）内0430执1450号民间借贷纠纷五案在法院已立案执行，执行到位标的0元；张桂华、张某4、张某3、杨宏伟未向法院申请执行。7、企业档案登记资料证实，敖汉旗新惠启辉煤炭销售处企业登记情况。8、上诉人提交的内蒙古普通发票验旧（缴销）信息单证实，敖汉旗新惠启辉煤炭销售处2014年4月15日至2014年12月7日期间合计开出发票金额为737240.90元，税额为21473.06元。证实上诉人此期间从事正常的煤炭销售。9、调取的敖汉旗新惠启辉煤炭销售处纳税表证实，敖汉旗新惠启辉煤炭销售处2014年1月1日至2015年7月31日纳税情况。10、税务事项通知书、增值税纳税申报表证实，敖汉旗国家税务局城区税务所于2015年7月7日核准启辉煤炭销售处注销税务登记。11、证人李某证言证实，我和徐启辉是2000年左右认识的，2013年年初，徐启辉找我借钱，他说他在喇嘛蒿村111线路旁有一块3亩多的土地，上面盖了很多房子，政府将来要征地占用，如果他还不上钱就用此地块抵押。这样我就借给他很多钱，他都还给我了。2013年3月份，徐启辉找我和张亚明在他借杨子云10万元借条上签了担保人。2013年12月5日，徐启辉又找到我，他说要拉煤缺钱，让我给他做担保人，他从马红艳手中借了10万元钱，徐启辉让我和王春华、王凤给他担保，当时他说如果他还不上钱，就卖大院还钱。2015年9月3日，徐启辉从林长俊手中借了10万元钱，又找我担保，徐启辉和林长俊算账时林长俊又拿出徐启辉欠他的11万元欠条，这11万元是徐启辉用其兴和公馆的一处房子作抵押，也让我做了担保。2014年10月份徐启辉找我，他向杨子云借款10万元，让我给做担保。2015年12月10日，徐启辉又找我让我在他同杨宏伟借的10万元欠条上签了担保人，这次是我和赵福玉、刘立新担的保。现在杨子云经常找社会的闲散人员去我单位要钱，严重影响了我的工作。2016年10月份，我听说徐启辉2013年就将他的喇嘛蒿村的3.88亩土地及大院卖给了他弟弟，另外徐启辉将他位于敖汉旗住房公积金对过的大厅也转到了他弟弟名下，这样一来他将财产转移，把我们都骗了，所以我就到公安机关报案了。我给徐启辉担保的借款徐启辉没还，有的到法院起诉了，法院的人找我我才知道徐启辉没还钱。徐启辉借钱时和我们说他妹妹在敖汉开个赌场被公安局的抓了，需要花钱往外捞人，有时说他女儿办工作花钱，一部分他用于偿还高利，其他的我就不清楚了。徐启辉现在根本没有偿还能力，他欠我们这些人大约有300多万元。当时徐启辉说他有喇嘛蒿村那3亩多地、还有房子，政府要占，肯定没问题，我就为他担保借钱了，他从别人那里借钱也是口头用这块地做抵押，所以别人也相信了。12、证人郑某证言证实，2013年8月6日，徐启辉给我打电话说要借钱用于招标借12万元，我就给我表哥张学智打电话说徐启辉要借12万元用于招标，张学智就同意了，就带着l2万元现金来到我家里将钱交给了徐启辉，徐启辉给张学智打了一张12万元的借据。2014年4月份左右，我借给徐启辉2O万元钱，他说用于装修院子，等政府拆迁就还给我钱，后来他就一直没给我还钱。2015年7月30日，徐启辉说想借点钱装修他的宾馆，当时说借10万元，利息1分5。当时我没有钱就在我们村的薄文月处拿了10万元钱，直接将钱交给了徐启辉，徐启辉给打了一张借据，当时我和薄文月说这10万元钱算是我借的，到时还钱的事和我说；2015年8月1日徐启辉到我家里说借10万元还王建光的富民一卡通的钱，约定利息2分，我支取了1O万元现金交给了徐启辉，他给我出具了一枚10万元的借据；2015年8月10日，徐启辉又给我打电话借钱说装修的钱不够用了，我就跟薄文月的妻子杜玲说再给徐启辉借10万元钱，利息还是1分5，薄文月和杜玲一起将10万元钱送到我家里，直接将钱交给了徐启辉，徐启辉给出具了一枚10万元的借据。徐启辉说他的宾馆要被政府征用，等补偿款下来就把钱还了。2015年10月6日，徐启辉给我打电话说，他的孩子要去法院上班，需要花点钱，要借5万元钱，约定利息1分5，我就给我大哥郑金华打电话说了这个情况，我大哥给徐启辉在邮政储蓄银行支取了5万元钱，徐启辉给我大哥郑金华出具了一枚借据，承诺一年一结息，但是到现在也没结息。2015年腊月，徐启辉到我家里，说要借1O万元钱还富民一卡通的钱，约定利息2分，我就将1O万元现金借给了徐启辉，他给我出具了一枚10万元的借据；2015年12月22日，徐启辉到我家里说要还李某的富民卡，要借10万元钱，约定利息2分，我就将l0万元现金交给了徐启辉，他给我出具了一枚1O万元的借据，共计是30万元钱。2016年4月份左右，我找到徐启辉问他是不是把院子卖给他弟弟了，他说没有，并向我提供了他与马长田签订的《房屋租赁合同》，证明房子还是他所有。我看见徐启辉手里还有一份徐启辉、张桂华同徐某签订的《土地及房屋转租合同》，徐启辉和我说这份合同是伪造的，怕债权人把房子给保全了。我借给徐启辉的30万元，我已经向法院起诉，敖汉旗法院判我胜诉，现在我的30万元借据在敖汉旗人民法院存档。2016年5月份左右，我找到徐启辉，让他给我还钱，徐启辉给了我7万元的利息钱，目前徐启辉共计还欠我67万元钱。徐启辉共计欠我30万元，还有37万元是我为徐启辉担保的钱，在我手中有别人欠徐启辉的欠条大约130万元的，我同徐启辉签订了债权转让合同书，因为徐启辉欠我钱所以我不能将欠条还他。13、证人徐某证言证实,徐启辉是我二哥，2013年徐启辉在他承包的土地上建筑时，在我手中借了大约300万元钱，2013年11月15日徐启辉将他从吕国强处租来的的位××村口对过的3.88亩土地以及房屋转租给我永久使用，租金共计240万元，直接抵徐启辉欠我的钱了，我也没给他240万元钱。我将院内的一处租给了卖养鸡设备的张小民，另外一处徐启辉代我租给马长田了，租金由徐启辉代收，之后交给我了。我也找不到徐启辉，他手机关机，也有不少人找他要钱，但是都找不到他。14、内蒙古自治区人口信息(户籍)证明证实，上诉人徐启辉自然情况。15、上诉人徐启辉供述证实，2007年左右，我开办了一家“启辉煤炭销售处”，开始倒卖煤炭，经营了6年左右，也就是20l3年左右，我的煤炭生意不好了。因为我供应的四道湾子一个养草的人(名字记不清了)，他使用量非常大，后来他死了，他欠我200余万元的煤炭款。他死后欠我的钱没还给我，我在经营煤炭过程中就得借钱经营，同时还要偿还别人的利息，到了2014年9月份我的“启辉煤炭销售处”在招标时没有招上，我的企业就彻底破产了，这时我就得借钱还别人的债务了。当时在借钱时有的没有担保人我就多打了一些钱作为担保，还有的是将借款利息也打到借据里了，这样就出现了我借的钱和所出具的借据不一致的情况。2014年9月份我的煤炭销售处破产以后我从郑某、张桂华、张某1等多人手中借了310余万元钱。当时我借钱的目的是为了还债，借钱的时候我有的是以拉煤为由，有的是说装修旅店。现在别人也欠我很多钱，大约有300多万元钱。但别人欠我的欠据在郑某手中有190万元左右，王凤手中有86万元左右的欠据，这些钱是别人2012年至2013年欠我的煤款，但是现在也没要回来。我现在名下还有一个清馨旅店，位于××镇，面积280平米左右，我买房及投资旅店花去200万元左右，但在银行抵押借款100万元，现在还有一个厅被张某1保全，这个厅也在银行抵押。我现在根本没有偿还能力，原来的钱也要不上来，所以还不上这些人的债务。2007年1月22日，我从吕国强处租赁了位于喇嘛蒿111线国道林研所对过的土地，我还同吕国强签订了《土地租赁合同》，合同约定年限永久，面积3.88亩，租金是18万元。我一次性将钱交给了吕国强。当时这块地上什么都没有，2008年至2013年间我在上面建了三栋房子，共计42间。但是在2013年11月5日我将这块地转租给我弟弟徐某了，租金是240万元。2015年4月6日同马长田签订的《房屋租赁合同》是我签的，当时马长田去租房子开饭店，我给我弟弟徐某打电话问是否租给马长田，徐某就让我代他和马长田签订的《房屋租赁合同》，马长田给我7万元租金，我将这7万元租金交给徐某了。我借的钱2014年之前做煤炭生意了，后来做煤炭生意赔钱了，所以2015年之后我借的钱都是为了偿还2015年之前我欠的利息。我借钱时没有告诉债权人和担保人我做煤炭生意赔钱了，我瞒着他们了。2014年7月份左右，我的资金链彻底断了，我也没有向他人说。本院认为，上诉人徐启辉以非法占有为目的，隐瞒其不具有偿还能力的事实，以高息为诱饵，向社会不特定多人借款，案发时仍有一百余万元不能偿还，其行为已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。关于徐启辉提出的“上诉人主观上不具有非法占有目的，客观上没有实施以诈骗方法非法集资，上诉人的行为不构成集资诈骗罪；本案案件事实并未查清，证据不确实充分”的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院认为，上诉人徐启辉在经营状况恶化，经营难以维持，债务无力偿还的情况下，仍然以做煤炭生意等为由借款，用于归还以前所欠债务，最终导致资金链断裂，使得款项无法归还，其主观上具有非法占有目的，客观上隐瞒其不具有偿还能力的事实，骗取他人财物，其行为构成集资诈骗罪。上述事实有企业档案登记资料、内蒙古普通发票验旧（缴销）信息单、借据、民事裁定书、证人证言、被害人付某等人的陈述及上诉人徐启辉的供述等证据证实，足以认定。原审判决在具体事实的认定上，充分考虑了徐启辉的辩解意见，并按照存疑有利于被告人的原则对事实做出了认定，本院予以确认。综上，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王    瑜审判员 吴  英  凡审判员 王  金  海 二○二○年七月二十日书记员 苏亚力其木格