河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初39号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人梁小利，女，1967年6月30日出生于河南省沁阳市，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省沁阳市，捕前住沁阳市。因犯诈骗罪，于2018年3月28日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金15000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月26日被抓获，同日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。辩护人李婧萍，河南太华律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检三部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人梁小利犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉，同日予以立案。同年7月10日，沁阳市人民检察院以沁检三部刑变诉〔2020〕1号变更犯罪数额为356623元。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员崔魏、郭长虹、武自康出庭支持公诉，被告人梁小利及其辩护人李婧萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。诉讼期间，沁阳市人民检察院于2020年4月15日向本院申请延期审理，同年5月13日恢复审理。由于新冠肺炎疫情不能抗拒的原因，本院于2020年5月22日中止审理，于同年7月3日恢复审理。现本案已审理终结。公诉机关指控：2019年3月份以来，被告人梁小利虚构与他人合伙共同承揽洛阳市第二中学校服制作生意的事实，骗取被害人周某的信任，制作虚假校服协议、分红协议，以共同经营获利为理由，多次骗取周某人民币356623元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人梁小利虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁小利对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为部分款项和周某共同用于网络赌博。被告人梁小利的辩护人李婧萍对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为梁小利到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，希望对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月份以来，被告人梁小利为了获取网络赌博的赌资，虚构与他人合伙承揽洛阳市第二中学校服制作生意的事实，制作虚假校服协议、分红协议，以共同经营获利为理由，骗取被害人周某的信任，多次从周某处骗取款项共计人民357973元，用于网络赌博。后梁小利通过微信返还周某人民币1350元。2019年6月19日，周某向沁阳市公安局报案，同年6月26日，梁小利被抓获归案。到案后，梁小利如实供述主要犯罪事实。另查明，被告人梁小利因犯诈骗罪，本院于2018年3月28日作出（2018）豫0882刑初176号刑事判决书，对梁小利判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金15000元。上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表，证明该案来源于周某报案。2.发破案经过，证明该案的发破案经过。3.到案证明，证明梁小利系抓获归案。4.户籍证明、犯罪记录，证明梁小利犯罪时到达完全刑事责任能力年龄。经查梁小利有犯罪记录，判决书（2018）豫0882刑初176号，因犯诈骗罪于2018年3月28日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。5.扣押清单，证明梁小利以虚构与他人合伙承揽洛阳市第二中学校服生意，制作虚假校服协议书、分红协议获取周某信任，实施诈骗的事实。6.根据周某提供的清单，证明侦查人员根据周某提供整理出于2019年3月14日至2019年6月4日向梁小利转账及微信支付共357973元。7.周某向侦查人员提供的相关书证①梁小利于2019年4月20日向周某出具的借条，证明周某因他爱人靳公平知道此事后，周某找梁小利要被骗的钱，梁小利没钱就打了这张欠周某16万元借条的事实。②梁小利于2019年6月13日向周某出具的借条，证明周某报案后找到梁小利出具的这张借条，来证明梁小利2019年3月14日至6月10日共诈骗周某约36万元的事实。③梁小利提供的校服合伙生意的分红协议，证明梁小利以让周某投资入股虚构的洛阳市第二中学校服生意，共同经营获利为由向周某提供的校服协议书和分红协议来骗取周某钱的事实。④崔国明本人照片，证明为了骗取周某的信任，利用该图片骗周某，让其相信图片上的人就是洛阳第二中学的崔国明本人，以便骗取周某钱的事实。⑤周某给梁小利银行转款明细，证明周某通过中原银行转入杨某农行的账户共4次合计28000元；周某通过中原银行转入陈萍账户分7次共68200元；周某通过农行的账户转入杨某农行的账户分3次共20800元；⑥周某通过微信给梁小利转款记录单，证明周某自2016年3月29日至2019年5月27日分52次通过微信转给梁小利(微信名一帆风顺)152405元。⑦周某提供的微信聊天记录，证明梁小利编造谎言骗取周某款的相关聊天记录。8.洛阳市第二中学出具证明，证明该校没有叫崔国明的工作人员，2019年该校没有与崔国明、杨某、梁小利签订过任何校服协议书。同时也印证了被告人梁小利虚构事实、编造谎言骗取周某钱的犯罪事实。9.侦查人员依法查阅杨某中国农业银行的账户名细清单，证明周某于2019年3月14日至2019年4月13日，分7次转入杨某中国农业银行的账户共计48800元，与周某提供的相关书证印证。10.侦查人员调取王妍账户明细，证明周某于2019年4月16日至4月19日，分3次转入王妍共计55000元。11.沁阳市公安局补充材料①关于梁小利赃款去向情况说明一份，证明梁小利将其骗周某的钱转入王妍、陈萍的账户用于网上赌博。②关于梁小利供述周某和梁小利共同使用120000元赃款参与赌博情况说明一份，证明经公安机关调查及查看梁小利和周某的微信聊天记录以及通过网监大队对梁小利的微信进行恢复，未发现俩人有关于赌博的聊天记录。无法证明周某参与赌博的事实。③公安提交周某转入王妍账户的两笔款项的中国工商银行明细清单，证明周某于2019年4月18日转入王妍16300元，于2019年4月19日转入王妍账户2200元。12.资金整理表，证明沁阳市公安局侦查人员根据相关证据整理出2019年3月14日至2019年6月4日被害人周某通过银行卡转给被告人梁小利金额为200098元；被害人周某通过微信转给被告人梁小利金额为157875元；被告人梁小利通过微信转给被害人周某金额为1350元。13.被害人周某提供向被告人梁小利微信转账记录，证明被害人周某2019年3月25日至2019年5月29日通过微信转给被告人梁小利金额157875元，其中新增金额5470元。2019年5月3日被告人梁小利让被害人周某在沁阳市汽车站后边手机店里贷款9300元，被害人周某分两笔（一笔4500元，另一笔4800元）微信转给被告人梁小利的微信记录单。14.被害人周某提供用农商网银给王妍账户上转账名细截图及还贷明细单，证明2019年4月21日，被告人梁小利让被害人周某在沁阳市商埠街口红波通讯办理捷信分期贷款数额为9598元，其中9000元被告人梁小利微信转给被害人周某并让其转到王妍账户上，被害人周某通过农商网银转给王妍账户上9000元。同时也印证2019年4月21日被告人梁小利给被害人周某微信转账9000元系此笔贷款的9000元。15.侦查人员通过公安部反电诈平台调取被告人梁小利2019年3月1日至2019年5月30日微信转账明细。①侦查人员从该转账明细中提取被害人周某向被告人梁小利微信转账记录单，证明被害人周某2019年3月25日至2019年5月29日通过微信给被告人梁小利微信转账金额157875元，其中新增金额5470元。2019年5月3日被告人梁小利让被害人周某在沁阳市汽车站后边手机店里贷款9300元，被害人周某分两笔（一笔4500元，另一笔4800元）微信转给被告人梁小利的微信记录单。②侦查人员从该转账明细中提取被告人梁小利向被害人周某微信号转账记录单，证明被告人梁小利2019年4月5日至2019年5月12日通过微信转给被害人周某微信金额10350元，因其中9000元系（捷信贷款）诈骗被害人周某的钱，让被害人周某转给王妍，有相关书证印证，故认定实际梁小利微信转给被害人周某金额1350元。16.沁阳市公安局侦查人员提供的情况说明，证明未恢复出被告人梁小利与被害人周某的聊天记录。（二）证人证言1.证人陈某的证言，证明梁小利让陈某帮她转过账，帮她在网上赌博上分，帮她共上过10000元左右的钱用于赌博。因陈某借梁小利1000元钱没还，案发前梁小利就曾吿诉陈某，如果她出事会把事全推到陈某身上。陈某没见过此校服协议及分红协议，也没写过这两份协议。陈某不认识周某。2.证人张某的证言，证明梁小利通过陈嘉珂的手机给她上了1000元钱用赌博被输光。其不知道梁小利以做校服生意骗周某钱的事。3.证人杨某的证言，证明杨某是梁小利的姨，杨某的农行卡：6230522370017709877从办卡起一直由梁小利在用，也没和梁小利做过服装生意。4.证人郑某的证言，证明2019年4月21日，被告人梁小利让被害人周某在沁阳市商埠街红波通讯办理一个捷信贷款9598元，郑某（捷信业务人员）给梁小利微信转了9498元，现金支付给梁小利100元，共计9598元。（三）被害人周某的陈述，证明被害人周某自2019年3月14日至2019年6月4日被梁小利编造做洛阳二中校服生意的谎言，骗取周某的信任，分多次骗取361205元的被骗经过。期间，梁小利让周某办了两次分期贷款。第一次贷款是在2019年4月21日，在沁阳市商埠街口的红波通讯办了一个捷信贷款，数额为9598元，此款直接由捷信转到被告人梁小利微信上，后被告人梁小利将此9000元通过微信转给被害人周某，让其将这9000元转王妍银行卡上，剩下的598元，被告人梁小利花了。第二次贷款是在2019年5月3日，在沁阳市汽车站后边一个手机店里办了一个分期贷款9300元，被害人周某通过微信分两笔转给了被告人梁小利，一笔是4800元，另一笔是4500元。（四）被告人梁小利的供述与辩解，证明梁小利虚构与他人合伙共同承揽洛阳市第二中学校服制作生意的事实，骗取被害人周某的信任，制作虚假校服协议、分红协议，以共同经营获利为理由，多次骗取周某人民币30多万元，大部分赃款用于网上赌博的实施诈骗活动经过。（五）辨认笔录，证明被告人梁小利能够准确辨认出8号照片上的人就是陈某，同时也证明陈家轲就是陈某本人，手机号137××××****（六）视听资料1.侦查人员讯问梁小利视频光盘两张，证明侦查机关侦查活动合法，梁小利对自己诈骗的犯罪事实供认不讳。2.侦查人员询问陈某视频光盘一张，证明陈某证人证言的事实:梁小利让陈某帮她转过账，帮她在网上赌博上分，帮她共上过一万元左右的钱用于赌博。陈某没见过此校服协议及分红协议，也没写过这两份协议。陈某不认识周某。3.梁小利在焦作沁阳市怀府路ATM机取款视频光盘一张，证明证明梁小利在中国农业银行ATM机取款的事实。本院认为，被告人梁小利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控梁小利犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。鉴于梁小利归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。违法所得依法应予追缴并责令退赔。梁小利在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人梁小利犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁小利犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币100000元。撤销（2018）豫0882刑初176号刑事判决书对梁小利判处有期徒刑十个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元的缓刑部分。决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金115000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月26日起至2027年6月25日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人梁小利退赔被害人周小梅人民币356623元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  韩反修审 判 员  张小娇人民陪审员  杨叙周二〇二〇年七月二十八日书 记 员  于 静