广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初418号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人朱芷欣，女，1998年12月1日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省广州市白云区，现住广东省广州市从化区。因本案于2020年3月24日被羁押，次日被刑事拘留，2020年4月9日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。指定辩护人廖凤，广东安扬律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检二部刑诉[2020]Z385号起诉书指控被告人朱芷欣犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员李穗夷出庭支持公诉，被告人朱芷欣及辩护人廖凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月8日至3月24日期间，被告人朱芷欣为归还债务，通过微信虚构有口罩出售或合伙做口罩生意的事实，骗取三名被害人的财物合计人民币94500元，具体如下：1.2020年3月8日，被告人朱芷欣虚构有一次性医用外科口罩售卖的事实，被害人陆某1为在2020年3月10日前购买25000个一次性医用口罩，于2020年3月8日22时通过其支付宝分别三次向被告人朱芷欣转账共57500元。当日22时15分，被告人朱芷欣通过支付宝转账50000元至黄某1偿还债务。2020年3月16日，被害人陆某1向公安机关报案，次日，被告人朱芷欣在得知被害人报案后，通过支付宝还款15000元给被害人陆某1。2.2020年3月22日，被告人朱芷欣虚构合伙做生意卖口罩的事实，骗取了被害人吴某122000元。其中，被害人吴某1当日分别三次向被告人朱芷欣以微信转账18000元，向朱芷欣支付宝转账4000元。被告人朱芷欣得到款项后部分用于偿还债务，部分放在自己支付宝账户内。3.2020年3月24日，被告人朱芷欣虚构合伙做生意卖口罩的事实，骗取了被害人林某115000元。当日17时12分，被害人林某1通过支付宝向被告人朱芷欣支付宝转账15000元，17时41分，被告人朱芷欣通过支付宝向“心淡”转账16550元用于偿还债务。被告人朱芷欣即时删除相关微信聊天记录和转账记录后，于当日17时45分向公安机关投案。公诉机关列举了被害人陈述、证人证言、被告人供述、勘验、辨认等笔录、物证、电子数据、抓获经过、被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人朱芷欣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱芷欣犯罪后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人朱芷欣有期徒刑三年四个月以上三年七个月以下，并处罚金。提请本院判处。被告人朱芷欣对指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见:对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人主动投案，具有自首情节，是初犯、偶犯，主观恶性小，被告人及其家属积极主动退赃给被害人，并达成调解协议，取得被害人谅解，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。审理查明，2020年3月8日至3月24日期间，被告人朱芷欣为归还债务，通过微信虚构有口罩出售或合伙做口罩生意的事实，骗取三名被害人的财物合计人民币94500元，具体如下：1.2020年3月8日，被告人朱芷欣虚构有一次性医用外科口罩售卖的事实，被害人陆某1为在2020年3月10日前购买25000个一次性医用口罩，于2020年3月8日22时通过其支付宝分别三次向被告人朱芷欣转账共57500元。当日22时15分，被告人朱芷欣通过支付宝转账50000元至黄某1偿还债务。2020年3月16日，被害人陆某1向公安机关报案，次日，被告人朱芷欣在得知被害人报案后，通过支付宝还款15000元给被害人陆某1。2.2020年3月22日，被告人朱芷欣虚构合伙做生意卖口罩的事实，骗取了被害人吴某122000元。其中，被害人吴某1当日分别三次向被告人朱芷欣以微信转账18000元，向朱芷欣支付宝转账4000元。被告人朱芷欣得到款项后部分用于偿还债务，部分放在自己支付宝账户内。3.2020年3月24日，被告人朱芷欣虚构合伙做生意卖口罩的事实，骗取了被害人林某115000元。当日17时12分，被害人林某1通过支付宝向被告人朱芷欣支付宝转账15000元，17时41分，被告人朱芷欣通过支付宝向“心淡”转账16550元用于偿还债务。被告人朱芷欣即时删除相关微信聊天记录和转账记录后，于当日17时45分向公安机关投案。公安机关扣押了作案工具粉红色iPhoneXS型手机及浅绿色iPhone11型手机各一部。另查明，在案件审理过程中，被告人的家属温某2通与三名被害人在广州市从化区街口街人民调解委员会的调解下，就退赃问题达成协议，现已向被害人林某1全额退赃，另退赃4500元给被害人吴某1、退赃8000元给被害人陆某1，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人朱芷欣在庭审中亦无异议，并有公诉机关当庭提供的、并经法庭质证、认证的被害人陈某1、吴某1、林某1的陈述，证人温某1、黄某1的证言，被告人朱芷欣的供述，证人黄某1支付宝收款记录，被害人吴某1提供的支付宝截图，招商银行账户历史交易明细表，被告人朱芷欣的中国建设银行银行卡交易明细，被害人陆某1的通话清单，手机截图、微信截图、支付宝截图，微信聊天记录、支付宝转账记录，证人黄某1与被告人朱芷欣的微信聊天记录，被告人朱芷欣与李惠光的微信、支付宝截图，被告人朱芷欣与余某能的微信截图，朱芷欣与疑似客户A-Lisa（邵某滨）的聊天记录，承诺书，财富调查报告，朱芷欣手机中的电子数据，电子数据检查笔录、电子数据现场提取笔录，到案经过，被告人的户籍资料及辩护人提交的人民调解协议书、微信转账记录截图、谅解书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人朱芷欣以非法占有为目的，在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售口罩、合伙做口罩生意的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人朱芷欣自动投案后，未及时供述自己的罪行，不属于自首，鉴于其后期能够如实供述，且自愿签署《认罪认罚具结书》，依法可以从轻处罚。被告人已与被害人达成调解协议，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人朱芷欣在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法从重处罚。辩护人提出的被告人具有自首情节及对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的作案工具手机二部，应当予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人朱芷欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2023年9月23日止），并处罚金2万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、扣押的作案工具粉红色iPhoneXS型手机一台、浅绿色iPhone11型手机一台，予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李寒冰人民陪审员  张 瑛人民陪审员  张桂珍二〇二〇年七月三十日书 记 员  黄乐诗