浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1965号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人刘平，男，1987年5月29日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区。因犯诈骗罪于2019年3月18日被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，于2019年4月27日刑满释放。因本案于2017年11月10日被刑事拘留，同年11月24日被乐清市公安局取保候审，于2019年4月27日被刑事拘留，于同年5月11日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人南晓琼，浙江浙联律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）1630号起诉书指控被告人刘平犯诈骗罪，于2019年12月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员周沛、检察官助理金小宇出庭支持公诉，被告人刘平及其辩护人南晓琼、证人阳某到庭参加诉讼。案件审理期间，经乐清市人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。乐清市人民检察院指控，2015年6月15日，被告人刘平与被害人阳某签订合作协议，分别占“乐清市国星电气有限公司”50%股份。2015年8月，被告人刘平以“乐清市国星电气有限公司”要从浙江绿色起源电气科技有限公司购买母线槽需要交纳定金为由，骗取被害人阳某垫付13万元交给被告人刘平。2015年9月9日左右，被告人刘平与被害人阳某一同前往浙江绿色起源电气科技有限公司与该公司责任人虞某签订购销合同，并交付5万元现金。被告人刘平离开后马上打电话给虞某以需要用钱为由取消合同，将该5万元定金从虞某处取回后用于个人开销。现被告人刘平及其家属已赔偿被害人阳某3.5万元。对于以上指控的事实，公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人刘平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘平判处三年三个月以上四年三个月以下有期徒刑并处罚金，与前罪合并执行三年九个月以上四年九个月以下有期徒刑并处罚金。被告人刘平当庭提出如下辩解：诈骗金额没有13万元，八月份其还没有与阳某提电缆的事，八月份转账的3万元是因公司周转需要向阳某拿的，电缆的定金只有5万元，5万元定金是跟阳某一起去交的。辩护人对本案的定性没有异议，但提出诈骗金额不是13万元是5万元的意见。经审理查明，2015年6月15日，被告人刘平与被害人阳某签订合作协议，分别占“乐清市国星电气有限公司”50%股份。被告人刘平以“乐清市国星电气有限公司”要从浙江绿色起源电气科技有限公司购买母线槽需要交纳定金为由，于2015年8月骗取被害人阳某3万元，于2015年9月8日骗取被害人阳某10万元。同日，被告人刘平与被害人阳某一同前往浙江绿色起源电气科技有限公司与该公司责任人虞某签订购销合同，并将阳某交给其的5万元通过银行转账方式支付给浙江绿色起源电气科技有限公司财务林阿乐。合同签订后刘平与阳某离开，离开后不久刘平打电话给虞某要求取消合同，后浙江绿色起源电气科技有限公司于2019年9月9日将该5万元定金退回给刘平。刘平将骗取的上述13万元用于个人开销。被告人刘平及其家属已赔偿被害人阳某3.5万元。以上事实，有公司合作协议书、乐清市国荣电气有限公司企业信用信息公示报告、公司登记基本情况、乐清市思宁电气有限公司公司登记基本情况、章程、收据手写复印件、产品购销合同、银行交易明细、借条、接受证据材料清单、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录照片、存款记录、谅解书、撤回谅解情况说明、银行转账记录、前科情况核实证明、刑事判决书、刑满释放证明书、羁押证明、证人刘某、包海军、彭某、虞某的证言、到案经过、情况说明、被害人阳某的陈述、被告人刘平的供述与辩解等证据证实。上述证据符合证据三性，能够相互印证，已形成证据链，可作为本案定案依据。本案争议的焦点为诈骗金额是否为13万元，经查，该部分事实有如下证据证实：1.被害人阳某的陈述，2015年8月份，刘平称要签订购买母线槽的订单，需要13万元定金，让其垫付，于是其通过妻子支思雨的账户两次分别转账给刘平3万元、5万元，另给刘平现金5万元，并于2015年9月8日和刘平一起去绿色起源公司签订合同、支付定金。之后到了2016年年中，才知道定金被刘平退回，该13万元均被刘平拿走，后刘平于2016年9月1日打欠条给其，称到2016年年底归还。2.被告人刘平的供述与辩解，2015年8月份左右，因为其个人资金紧张，就假借购买母线槽的方式骗钱，其问阳某有没钱，阳某说可以拿出13万元。后来其找到绿色起源公司的虞总，和虞总商谈了购买母线槽的事情。2015年9月份的时候，其和阳某一起到绿色起源公司找到虞总，其代表乐清市国星电气有限公司和绿色起源公司签订了一份产品购销合同，并当场把阳某给其的5万元交给了绿色起源公司当定金。离开绿色起源公司不到一小时的时间，其和阳某分开后，其独自打电话给虞总，跟虞总说暂时不采购母线槽了，想退回5万元定金，虞总同意退回后，让其书写了一张收据给他，然后就有5万元打到其农行卡上了。这样阳某的13万元就都在其这里了。阳某13万元反正都是给其了，具体是转账还是现金其忘记了。后来这13万元被其玩游戏赌装备输了六、七万元，给了家里一些钱，剩余都开支费用花掉了。但是在2016年的时候，其和阳某讲了事情的真相，并写了一张13万元的欠条给阳某，后来也陆续还了几万元给阳某。3.借条，证实2016年9月1日，刘平向阳某出具借条，借条载明阳某借给刘平人民币13万元，借款期限自2016年9月1日起至2016年12月30日止，共4个月，利率为每月2%，利息共计人民币10400元，全部本息至2016年12月30日一次性偿还。4.收据，证实刘平于2015年9月9日收到浙江绿色起源电气科技有限公司退回母线槽定金5万元整，打农行卡：户名：刘平，卡号：6228××××5014。5.银行转账记录，证实刘平6228××××5014账户于2015年8月17日收到支思雨转账的3万元，同年9月8日收到支思雨转账5万元，当天以货款名义转账给林阿乐（6228480332064373712）账户，同月9日收到虞温博退款5万元，当日转账3万元给杨丽霞（妻子），后陆续通过财付通、支付宝支出，至2015年9月12日余额为49.89元。以上证据能够相互印证，证实刘平假借购买母线槽的方式向阳某骗取13万元。被告人刘平及其辩护人辩称只骗取5万元的意见，与在案证据不符，不予采纳。本院认为，被告人刘平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。刘平在原判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚，公诉机关提出的量刑建议，予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人刘平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币15000元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年6月11日止。）二、责令被告人刘平退赔赃款返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 銮人民陪审员  黄匡新人民陪审员  杨荣文二〇二〇年七月二十七日代书 记员  陈 竞