浙江省嘉兴市南湖区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙0402民初3910号之一 原告：宋乃宝，女，1954年8月24日出生，汉族，住嘉兴市南湖区。 委托诉讼代理人：唐建伟、屈海霞，浙江宜景源律师事务所律师。 被告：沈福泉，男，1968年7月28日出生，汉族，住浙江省嘉兴市南湖区。 委托诉讼代理人：汤建联，浙江秀州律师事务所律师。 被告：白雪林，男，1978年12月9日出生，汉族，住江苏省丰县。 委托诉讼代理人：陈思雯，浙江天鸿律师事务所律师。 第三人：白孝林，男，1974年10月1日出生，汉族，住江苏省丰县。 委托诉讼代理人：陈思雯，浙江天鸿律师事务所律师。 原告宋乃宝与被告沈福泉、白雪林房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序审理。诉讼中，本院依被告沈福泉申请追加白孝林作为第三人参加诉讼。 原告向本院提出诉讼请求：1、确认位于嘉兴市××镇××幢××室及车库所有权为原告所有；2、被告立即协助原告就位于嘉兴市××镇××幢××室××办理房屋产权过户登记手续，登记至原告名下；3、本案事实费用由被告承担。事实与理由：原告与两被告于2018年3月15日在嘉兴市××街道××中介服务部签订《房屋转让约定书》即房屋买卖合同一份，约定：被告将位于嘉兴市××镇××幢××室转让给原告，暂定建筑面积79.97平方米，自行车库建筑面积约19.26平方米，总价545000元，付款方式为协议签订付定金200000元，2018年4月15日支付首付300000元，余款45000元于被告办出房产证后过户当天付清，房屋交付时间为2018年4月15日；房屋交付前所涉及的水电费、煤气费、物业管理费及其他相关费用，均有被告缴纳，交房以后所涉及的水电费、煤气费、物业管理费及其他相关费用，均有原告缴纳。协议签订后，原告按约支付了购房定金200000元及首付款300000元，合计500000元。被告于2018年3月23日将上述房产交付了原告，原告取得房屋后，于2018年3月23日在嘉兴大树物业管理有限公司办理了物业管理服务登记手续，并于2018年4月9日办理了上述房屋的水、电、燃气的过户手续，完成过户登记至原告名下。后被告取得上述房屋产权证书后，迟迟未配合原告办理房屋权属过户登记手续。原告认为，原告与被告之间签订的房屋买卖合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，受法律保护，原告已按约支付购房款，且被告已经实际交付案涉房屋，故应当协助原告将案涉房屋办理过户登记手续，登记至原告名下。为维护原告的合法权益，故诉至法院。 被告沈福泉辩称，本案实际系白孝林、宋乃宝等人实施“套路贷”的虚假诉讼行为，其目的是有预谋的层层设套，对套路贷高额利息收益进行洗白，使非法利益合法化，涉案金额巨大。案涉房屋现由宋乃宝占有。一、本案的事实是：被告在嘉兴市东升路嘉洲美都租店面做二手车生意时，逐渐认识店面东边100米左右开店做二手摩托车生意的海盐人夫妻二人。因做生意需要，2010年1月12日，被告向海盐人借款100000元，扣除利息30000元后，实际支付借款本金70000元。被告写有借条，约定一年还清，并用房屋拆迁协议上的两套房子做担保，该拆迁协议原件及相关资料均由海盐人保管。一年到期后，海盐人多次打电话催被告还款，因被告生意亏损，未及时归还。海盐人跟被告说，若不还款，就要交给专业的要债人向被告催要。过后没多久，海盐人带被告到纺工路第二毛纺厂见几个人，一个说是上海的白孝林、一个说是湖北的蒋思强，并跟被告说，被告欠的钱转到他们这里了，以后由他们找被告催要。白孝林、蒋思强等人拿到海盐人转交的借条及担保的房屋拆迁协议原件后，对其实施套路贷，层层设套，虚增高额贷款利息。在强迫其签订房屋买卖合同后，2018年3月，白雪林带着宋乃宝到蔬菜市场找到被告沈福泉，并要挟强行要求其在空白房屋买卖合同末页甲方（卖方）处签字。被告沈福泉签上名字后，白孝林等人拿走了全部房屋买卖合同。现宋乃宝起诉要求被告过户时，才知道甲方处加有白雪林的名字，白雪林、白孝林写的收条。案涉房屋是拆迁房，是被告沈福泉家庭成员共同所有，白雪林不是其家庭成员。两份电话录音证明白孝林、白雪林、蒋思强等人与本案涉案房屋有关联。二、宋乃宝的房屋买卖合同纠纷诉讼是典型的套路贷和虚假诉讼行为，其目的是通过实施套路贷、制造虚假证据，通过诉讼手段取得沈福泉案涉房屋的所有权，对非法高利贷利益进行洗白，使其合法化。白孝林、白雪林、宋乃宝的此行为可能涉嫌诈骗罪。如果不构成诈骗罪，可能构成妨害作证罪。白雪林等人强迫被告沈福泉在房屋买卖合同尾页甲方（卖方）处签字后带走合同，没有给被告沈福泉合同，并私自在案涉房屋买卖合同甲方处加上白雪林、填写合同内容、填写乙方、中介公章。收条证明被告沈福泉没有收到过房款。被告认为，白孝林等人的行为符合2019年4月9日公布施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中规定的情形，也符合2018年3月18日公布实施的浙江省高级人民法院、浙江省检察院、浙江省公安厅《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的指导意见》的通知中第二部分案件定性内容的情形。原告宋乃宝提出房屋买卖合同纠纷诉讼，已经实现部分诈骗行为，鉴于本案案情的复杂性，以套路贷或虚假诉讼达到洗白非法占有的财产的目的，涉及房屋一套，诈骗房屋市场价值近700000元，为查明事实，维护被告沈福泉的合同权益，故申请本案移送公安机关立案侦查，依法追究白孝林、白雪林、宋乃宝等人的刑事责任。 本院经审查认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案被告沈福泉称，因其向海盐人朱玲霞借款100000元（扣除30000元利息，实际收到借款本金70000元）以案涉两套房屋作为担保并将拆迁协议原件交付朱玲霞，后因无力偿还借款，朱玲霞将债权转让给了本案第三人白孝林以及蒋思强等人。白孝林等人向被告沈福泉催讨借款，被告沈福泉无力偿还，白孝林等人以被告母亲及儿子威胁，要求被告在案涉《房屋买卖合同》、承诺书、收条、证明等上签字，事实上，白孝林并未向被告交付购房款，白孝林等人涉嫌诈骗罪、套路贷以及妨害作证罪。第三人白孝林称，其之所以与被告沈福泉签订房屋买卖合同，实际系因被告沈福泉欠朱玲霞的借款无力偿还，朱玲霞找到第三人一起向被告沈福泉催讨借款，得知被告沈福泉要卖了房子才有钱还款，第三人遂与其侄子白雪林，即本案另一被告，商量后决定向被告沈福泉购买了案涉的两套房屋，并将其中的223000元购房款应被告沈福泉的要求支付给了案外人朱玲霞，此后并替被告沈福泉向余新镇政府支付缴纳了房屋尾款十二万多元同时蒋思强支付了被告沈福泉补偿款13000元。合同签订后，第三人委托本案被告白雪林将两套房屋的其中一套出售给了本案原告宋乃宝，并收取了原告支付的购房款。宋乃宝称购房系通过中介与被告白雪林签订的购房合同，与被告白雪林及第三人白孝林均不相识，对沈福泉与白孝林、白雪林之间的纠纷并不知情。对此，本院认为，原告虽对沈福泉与白孝林、白雪林之间的纠纷并不知情，但第三人白孝林与沈福泉签订的房屋买卖合同系因被告沈福泉无力偿还其向朱玲霞的借款而产生，且第三人白孝林亦因与朱玲霞相识并帮助朱玲霞催讨借款而与被告沈福泉签订的房屋买卖合同，同时第三人亦未将购房款直接支付被告沈福泉而是支付给了朱玲霞。根据被告沈福泉的陈述，其实际向朱玲霞借款70000元，而第三人白孝林及被告白雪林等人实际支付朱玲霞的款项为223000元，故白孝林、白雪林、蒋思强、朱玲霞等人可能存在恶意串通、虚增债务的情况，因此可能涉嫌刑事犯罪，故本院认为，本案有犯罪嫌疑，应裁定驳回起诉，并移送公安机关处理。据此，依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下： 驳回原告宋乃宝的起诉，本案移送公安机关处理。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。 审 判 员 江虹 二〇二〇年七月十五日 法官助理 李强 书 记 员 黄洁