河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初11号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人赵国营，男，1979年11月19日出生，汉族，初中文化，户籍地为河南省内黄县，住址为河南省濮阳市华龙区，农民。2019年8月16日被抓获，次日因涉嫌犯寻衅滋事罪被清丰县公安局刑事拘留，同年9月23日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪被清丰县人民检察院批准逮捕，同日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人梁琳璞，河南优诚律师事务所律师。被告人杨文士，男，1991年1月15日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为河南省内黄县，农民。2019年8月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被清丰县公安局刑事拘留，同年9月9日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人王振峰，河南哲维律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检涉黑检刑诉（2019）7号起诉书指控被告人赵国营犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，杨文士犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年5月7日召开庭前会议，同年6月3日公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员徐彦波、柳森森出庭支持公诉，被告人赵国营及其辩护人梁琳璞、被告人杨文士及其辩护人王振峰到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：一、被告人赵国营、杨文士涉嫌参加以安某为首的黑社会性质组织犯罪及其所实施的具体犯罪行为2016年4月份，安某、魏某1、聂某1（均已判决）通过安某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（以下简称“濮星行”），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务，该公司由王某2担任法定代表人。为了规避濮星行原经营人所遗留债务，2016年5月，安某、魏某1、聂某1又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（以下简称“濮鑫行”），并以该公司名义对外宣传业务。2017年初，被告人赵国营投资入股濮鑫行，并负责该公司财务。2017年6月，安某等人又先后成立“飞鸿圣达汽车衍生贷公司”、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压残害群众，攫取了较大的非法利益，逐步形成了以安某为组织者、领导者，以魏某1、聂某1、董某1致（已判决）和被告人赵国营等人为积极参加者，以被告人杨文士和郭某1、郭庆毫、陈某、季某、张某1、姚某、王某1（均已判决）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成重大社会影响，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。具体犯罪行为如下：（一）敲诈勒索罪1．2017年2月22日下午，被害人郝某4驾驶其叔叔郝某2租赁的豫Ａ×××××保时捷汽车到濮星行，咨询该车能否抵押车贷，安某以郝某4驾驶租赁公司的保时捷汽车以贷款名义骗钱为由，安排王某2、唐某、聂某2（均已判决）等人控制郝某4，让被告人杨文士同董某1致等人将郝某4驾驶的保时捷汽车开走藏匿。后杨文士同安某、魏某1、聂某1、唐某、聂某2、董某1致等人对郝某4进行恐吓、殴打，逼迫郝某4签订车辆抵押合同，并将准备好的现金由郝某4拿着进行录像，用以证明已向郝某4出借钱款，之后给郝某2打电话，以郝某4诈骗，要将郝某4交给公安机关相威胁，向郝某2索要钱款。当晚郝某2从郑州市赶到濮阳市，与安某取得联系后，安某等人才让郝某4离开。次日被告人赵国营伙同安某、魏某1等人向郝某2索要5万元，郝某2在支付5万元现金后才将保时捷汽车赎回。2．2017年4月份左右，被害人张某8通过濮星行分期购买了一辆豫Ｊ×××××别克英朗轿车。2017年夏天，唐某发现该车GPS信号离线，就向王某2汇报该情况，王某2、唐某、郭某1（已判决）驾驶车辆到张某11家中，要求张某11将车开回濮星行检查定位。后唐某发现该车的GPS上线，遂将信息发布到公司内部微信群，魏某1、唐某、郭某1、张某1、陈某（均已判决）等人在濮阳市昆濮大厦将该车强行收回。在车辆收回过程中，被告人赵国营通过公司内部微信群指示收车人将车开到魏某1的车库内，并指示等车辆安全收回后再电话通知张某11来公司处理违约。后张某8被以违约为由强行索取2.1万元。（二）非法拘禁罪1．2017年2月份，被害人郝某1通过濮星行分期付款购置了一辆豫Ｊ×××××悦达起亚K3汽车，后郝某1将该车抵押至他人处。2017年6月份的一天下午3、4点钟，被告人赵国营伙同安某、魏某1、董某1致、王某2、姚某、唐某、张某2（均已判决）以郝某1违约为由，向郝某1索要违约金，并将郝某1非法拘禁于濮阳市戚城公园西门北侧的办公室内。期间，赵国营殴打郝某1，并逼迫郝某1在公司关公像面前下跪。为逼迫郝某1支付违约金，张某2跟随郝某1到他人处借款未果后又返回该办公室内。直到第三天上午8时许，安某等人才让郝某1离开。2.2017年3月份，被害人孙某通过濮星行公司分期付款购买一辆豫Ｊ×××××帕萨特轿车。2017年6月5日上午，安某等人以孙某违约为由，安排人员将孙某带到濮阳市戚城公园西门北侧的办公室，被告人赵国营伙同安某、魏某1、聂某1等人将孙某非法拘禁，孙某被迫向聂某1支付1.6万元后，安某等人于6月8日才让孙某离开。3.2017年5月份左右，被害人董某2通过濮星行分期付款购买一辆豫Ｊ×××××别克英朗轿车。2017年6月份，王某2、聂某2、唐某将董某2带到戚城公园西门北侧的办公室内。被告人赵国营、杨文士伙同安某、魏某1、王某2、董某1致、季某、姚某、聂某2（均已判决）等人以董某2违约为由，将董某2非法拘禁于戚城公园西门北侧的办公室内，期间，赵国营、杨文士、董某1致、季某等人对董某2拳打脚踢，季某和安某使用电警棍对董某2进行电击，季某且对董某2实施了侮辱行为。直到次日下午，董某2承诺将车交给濮星行后，安某、魏某1等人才让董某2离开。（三）寻衅滋事罪2017年4月份，被害人毕某通过濮星行分期付款购买了一辆豫Ｊ×××××起亚K3轿车。2017年5、6月份的一天，安某、魏某1、聂某1、董某1致、王某2、季某、陈某、姚某、王某1、张某1（均已判决）到濮阳县雷庄村一家废弃院子内，用锯条将大门钢筋锯断后，将该车偷偷开走。后被告人杨文士伙同魏某1等人以毕某将车辆抵押违约为由，让毕某结清车辆全款，毕某无力支付，该车一直被濮星行扣押。经鉴定，该车价值7.5万元。二、被告人杨文士涉嫌参与以杨某4为首的恶势力集团的犯罪活动的具体犯罪行为自2016年6月份以来，杨某4（已判决）以“帝豪民间借贷公司”（以下简称为“帝豪公司”）为依托，网罗了崔志坤、张建州、葛建营、樊某、崔少宁（均已判决）等多名社会人员在濮阳市辖区非法发放高利贷款，为了攫取更大利益，后伙同魏某1（另案处理）、陈俊上、侯庆霄、吕某、赵某1、葛某（均已判决）分别在新乡市延津县、开封市兰考县、安阳市汤阴县设立帝豪分公司非法发放高利贷款。该公司放贷方式为：每十天为一个贷款周期，贷款时需扣除十天利息（贷款金额的10%）、保证金（贷款金额的10%）、家访费（100-300元不等），月利息高达37.5%，对未按期偿还的债务人，采用威胁、张贴被害人头像照片、拉横幅、在被害人居住地喇叭吆喝、喷漆、家中送花圈等“软暴力”方式和殴打的暴力方式向债务人索要债务。在发展过程中，演变为以杨某4为首要分子，葛某等人为重要成员，被告人杨文士等人为其他成员的恶势力犯罪集团，通过实施多起寻衅滋事等行为，严重扰乱了当地的经济、社会秩序。具体犯罪行为如下：1．2017年6月份，被害人周某从汤阴帝豪分公司借款1.4万元，后无力偿还债务。为逼迫周某及其家人偿还债务，受杨某4指使，被告人杨文士伙同葛某、杨二奇（已判决）等人到周某家身穿黄马甲，用拉横幅、喇叭吆喝的方式滋扰、缠闹、威逼周某及其家人偿还债务，使用“软暴力”的方式对周某及其家人施加心理压力，逼迫周某及其家人偿还债务，严重影响了周某及其家人的正常生活。2．2017年7月份左右，被害人司某2向汤阴帝豪分公司借款1万元，后因无力偿还借款及高额利息，受杨某4指使，被告人杨文士伙同樊某、杨某1（均已判决）等人到司某2家中索要欠款，并在要账时采取拉条幅、送花圈、用喇叭吆喝等方式，威胁司某2及其父母偿还债务，在村里造成恶劣影响，严重影响了司某2及其家人的正常生活。3．2017年8月份，被害人张某9从汤阴帝豪分公司借款8000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，受杨某4指使，被告人杨文士伙同杨某1等人到张某9村内采取贴照片、拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁张某9还款，严重影响了张某9及其家人的正常生活。4．2017年9月份，被害人张某10从兰考帝豪分公司借款1.3万元，后无力偿还高额利息。为逼迫张某10偿还债务，被告人杨文士伙同王某3（已判决）、杨二奇等人在张某10家门口拉横幅、喇叭吆喝，制造社会影响，威胁张某10及其家人还款，滋扰其家人正常生活。5．2017年9月份，被害人李某5从兰考帝豪分公司借款1万元，后无力偿还高额利息。李某1（已判决）伙同赵某1、吕某等人为逼迫李某5及其家人偿还债务，多次打电话威胁李某5，后被告人杨文士伙同李某1、吕某、赵某1、苏留豪（已判决）等人身穿黄色马甲，将粘有李某5照片的条幅拉在李某5家门口制造影响，并录制视频发给李某5，威胁李某5还款，采取滋扰、缠闹、制造声势等“软暴力”方式心里强制，威胁李某5及其家人还款。6．2017年9月份，被害人赵某2从兰考帝豪分公司借款2万元，后因无力偿还借款本金及高额利息，受杨某4指使，被告人杨文士伙同杨二奇、王某3等人到赵某2村要账，在要账时将赵某2打伤。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人赵国营的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，杨文士的行为构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。赵国营、杨文士均系共同犯罪，均系一人犯数罪，应予数罪并罚。请求依法判处。被告人赵国营对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪的罪名无异议，其辩解称其是一般参加者并非积极参加者；对指控的非法拘禁郝某1一款中打人的事实无异议，认为自己不构成非法拘禁罪；对其他的犯罪事实和罪名均有异议。其辩护人梁琳璞的意见是：对指控被告人赵国营构成参加黑社会性质组织罪没有异议，但其不属于“积极参加”，应为“参加”。赵国营提供给濮鑫行的资金均为借款，其不是公司股东，其在濮鑫行不负责违约处理，没有明显积极参加实施犯罪的行为表现。没有充分证据证实赵国营实施敲诈勒索和非法拘禁他人的行为，认定其构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪的证据不足。被告人杨文士对公诉机关指控的参加杨某4恶势力犯罪集团的罪名和犯罪事实无异议；对指控的参加黑社会性质组织罪有异议，其辩解称其不是安某公司员工，也没有拿过工资，更没有参加过他们公司的违法犯罪活动。其辩护人王振峰的意见是：起诉书指控被告人杨文士构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足。起诉书指控的七起寻衅滋事罪，其中被害人为毕某和李某5的两起事实不清、证据不足，依法不能认定两起寻衅滋事罪与杨文士有关。杨文士不属于以安某为首的黑社会性质组织成员，未在安某成立的公司上班，安某也未向杨文士发放过工资。即使起诉书指控的三起涉黑犯罪成立，杨文士也符合会议纪要规定的“仅参与少量黑社会性质组织的违法犯罪活动的人员”或“因临时被纠集、雇佣或受蒙蔽为黑社会性质组织实施违法犯罪活动或者提供帮助、支持、服务的人员。”故杨文士不构成黑社会性质组织犯罪。杨文士存在以下从轻、减轻的情节：对部分犯罪自愿认罪、认罚，有立功行为，从犯，初犯、偶犯。建议对杨文士从轻处罚。经审理查明:一、参加黑社会性质组织犯罪2016年4月份，安某、魏某1、聂某1（均已判决）通过安某的运作，收购了“河南濮星行汽车销售有限公司”（以下简称“濮星行”），从事汽车销售及汽车销售分期贷款担保业务，该公司由王某2担任法定代表人。为了规避濮星行原经营人所遗留债务，2016年5月，安某、魏某1、聂某1又注册成立了“河南濮鑫行汽车销售有限公司”（以下简称“濮鑫行”），并以该公司名义对外宣传业务。2017年初，被告人赵国营投资入股濮鑫行，并负责该公司财务。2017年6月，安某等人又先后成立“飞鸿圣达汽车衍生贷公司”、“鼎鑫车贷公司”，从事不押车贷款业务。安某以上述公司为依托，网罗大量亲友、老乡和社会闲散人员，以收车为名，有组织的实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压残害群众，攫取了较大的非法利益，逐步形成了以安某为组织者、领导者，以魏某1、聂某1、董某1致（已判决）和被告人赵国营等人为积极参加者，以郭某1、郭庆毫、陈某、季某、张某1、姚某、王某1（均已判决）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织在濮阳市及周边地区造成重大社会影响，严重破坏了当地的经济社会生活秩序。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）扣押决定书、扣押清单，证明2019年8月20日，侦查机关扣押赵国营现金2456元。（2）赵国营在濮星行还余229万元未撤的证明。（3）收到条3张，证明安某、聂某1、魏某1收到赵国营现金共计120万元。（4）微信朋友群聊天记录截图，证明“A2017濮鑫行”邀请“AA河南众诚资产管理有限公司”加入群；2017年8月19日，“懂你”邀请“AA河南众诚资产管理有限公司”加入群聊。聊天记录：懂你、帝豪贷款、AA河南众诚资产管理有限公司等人关于讨债内容的聊天记录。2．证人证言（1）证人安某证言，证明2017年初被告人赵国营加入公司并投资，负责管理财物，赵国营提议让董某1致负责收车。（2）证人魏某1证言，证明被告人赵国营在2016年底加入公司并投资300万元左右，系公司股东和老板，关于收车事宜由安某、魏某1、赵国营、聂某1商议决定。（3）证人聂某1证言，证明2017年元月份被告人赵国营入股，投资300万元左右，负责管理公司财物，赵国营提议按照合同收取费用，不能再讲人情了。（4）证人贾某证言，证明被告人赵国营2017年1月左右入股公司，投资300多万元。（5）证人王某2证言，证明被告人赵国营2017年初作为股东进到公司。（6）证人董某1致证言，证明被告人赵国营作为新股东2017年夏天投资了几百万。魏某1与杨文士在濮阳市戚城公园西门路北开了一家放贷公司，门头有一个押字。（7）证人聂某2证言，证明被告人赵国营后来入股。3．被告人赵国营供述，证明2017年3月份前后，与安某、魏某1、聂某1合伙经营濮星行汽车销售有限公司，投入了资金，负责监管公司的财务，参与濮星行公司非法收车并在微信群发表怎么收车的建议和事项。敲诈勒索罪（一）2017年2月22日下午，被害人郝某4驾驶其叔叔郝某2租赁的豫Ａ×××××保时捷汽车到濮星行，咨询该车能否抵押车贷，安某以郝某4驾驶租赁公司的保时捷汽车以贷款名义骗钱为由，安排王某2、唐某、聂某2（均已判决）等人控制郝某4，让被告人杨文士同董某1致等人将郝某4驾驶的保时捷汽车开走藏匿。后杨文士同安某、魏某1、聂某1、唐某、聂某2、董某1致等人对郝某4进行恐吓、殴打，逼迫郝某4签订车辆抵押合同，并将准备好的现金由郝某4拿着进行录像，用以证明已向郝某4出借钱款，之后给郝某2打电话，以郝某4诈骗，要将郝某4交给公安机关相威胁，向郝某2索要钱款。当晚郝某2从郑州市赶到濮阳市，与安某取得联系后，安某等人才让郝某4离开。次日被告人赵国营伙同安某、魏某1等人向郝某2索要5万元，郝某2在支付5万元现金后才将保时捷汽车赎回。现已退赔被害人现金5万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证安某案件等系列案件退赔完毕清单，证明被害人郝某4（郝某2）的5万元已经执行局执行，退赔完毕。2.证人证言（1）证人巴某证言，证明2017年2、3月份，其和郝某4到分期公司咨询办理抵押贷款业务，离开时分期公司出来八九个年轻男子不让郝某4离开。（1）证人张某3证言，证明2017年3月份，一男子开着保时捷车到公司办理押车贷款，安某怀疑该男子租车办理抵押贷款，指使王某2、董某1致、聂某2、唐某、王硝凯不让那名男子离开。（3）证人郝某2证言，证明其租用马某的保时捷轿车，其侄子郝某4和其交换车开，郝某4驾驶保时捷轿车到魏某1的公司咨询抵押事项，魏某1扣留郝某4逼迫其写了5万元欠条并录音、录像；其和魏某1谈判时，魏某1让其脱光衣服，其向魏某1支付5万元现金后，马某将保时捷轿车开走。（4）证人马某证言，证明郝某2租用其保时捷轿车，郝某2侄子用保时捷轿车到抵押公司咨询抵押，车被扣留，郝某2向该公司支付5万元钱后，其将保时捷轿车开走。（5）证人董某1致证言，证明2017年天冷的时候，安某或魏某1说有客户要将保时捷轿车抵押贷款，安某让其将车辆开走，其在公司内见到安某等人让押车的男子手持现金和居民身份证录像，并签下抵押合同，安某、魏某1、聂某1、杨文士、王某2在场，期间杨文士用肉夹馍砸了该男子，后听安某说和租赁公司的人谈判后，车辆由租赁公司的人开走。（6）证人魏某1证言，证明2017年3、4月份，安某打电话说一个男子驾驶租赁的保时捷轿车办理抵押贷款，其到公司后同安某将保时捷轿车扣押至他处，将该男子拉到孟轲派出所附近吓唬该男子说要报警处理，该男子提出协商解决，车主到来后支付了5万元将车辆赎回。赵国营跟其见面也是因为押保时捷车的事情，其收到车主的钱直接给赵国营了。（7）证人王某2证言，证明2017年刚过完年，一个男子驾驶一辆保时捷轿车到公司进行抵押贷款，安某发现该车系租赁车辆，认为该男子想要诈骗，将该男子和车辆扣押，后董某1致和杨文士带着7、8个人到公司。其听安某等人说该男子挨打了，后由该男子支付5万元后将事情了结。（8）证人安某证言，证明2017年年初，一个男子驾驶一辆保时捷轿车办理抵押贷款，其发现该车系租赁车辆，魏某1安排人将车辆扣押，并给该男子办理了虚假的抵押手续（为了给租车公司提供证据），后得知租赁公司的人支付了5万元将车辆开走。（9）证人季某证言，证明案发当晚，董某1致给其打电话说有人用一辆租赁的保时捷轿车骗取抵押贷款，让其去看着抵押车的人，其带着两个朋友到濮鑫行后发现有十多人在场，其中有杨文士；其见到魏某1、安某让该男子拿着合同和居民身份证照相，并说到要把该男子送到派出所。（10）证人张某2证言，证明聂某2打电话让其回公司，其到公司看到安某、魏某1、董某1致、聂某2还有押保时捷车的男子在公司。（11）证人王某1证言，证明其在维修厂看到一辆卸掉后轮的保时捷车，当晚董某1致将车开走。（12）证人聂某2证言，证明安某安排其和张某3、唐某、王某2看着一名开保时捷来公司办理抵押手续的男子，不让该男子离开。后将该男子带上二楼，杨文士带着十几个人也上二楼了，其看到有人拿着肉夹馍扔到了那个开保时捷的男子身上。（13）证人唐某证言，证明一男子驾驶保时捷轿车咨询抵押贷款业务，王某2告诉其该车是租来的，其没有参与这件事，参与人有安某、王某2、董某1致、姚某、张某2。3．被害人郝某4陈述，证明其因咨询车辆抵押问题，被对方以其诈骗为由，将其拘禁8个小时，将其驾驶的保时捷轿车扣押，并对其实施殴打，逼迫其签署5万元的借款手续，在其叔叔郝某2支付对方5万元钱后才将车辆放回。4.被告人赵国营供述，证明其知道有人用一辆保时捷轿车去濮鑫行公司办理押车贷款的事情。5.辨认笔录，证明被害人郝某4辨认出安某系那名说话结巴的领头的男子，该男子将其强行扣留并向郝某2索要五万元现金；证人郝某2辨认出魏某1是敲诈其五万元现金的人之一，辨认出安某是参与敲诈其说话结巴的男子，辨认出赵国营是敲诈其五万元现金的圆脸男子。（二）2017年4月份左右，被害人张某8通过濮鑫行分期购买了一辆豫Ｊ×××××别克英朗轿车。2017年夏天，唐某发现该车GPS信号离线，就向王某2汇报该情况，王某2、唐某、郭某1（已判决）驾驶车辆到张某11家中，要求张某11将车开回濮星行检查定位。后唐某发现该车的GPS上线，遂将信息发布到公司内部微信群，魏某1、唐某、郭某1、张某1、陈某（均已判决）等人在濮阳市昆濮大厦将该车强行收回。在车辆收回过程中，被告人赵国营通过公司内部微信群指示收车人将车开到魏某1的车库内，并指示等车辆安全收回后再电话通知张某11来公司处理违约。后张某8被以违约为由强行索取2.1万元。现已退赔被害人现金2.1万元上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证（1）微信群聊天记录截图，证明赵国营使用微信号“mrmr5212008”在群内安排收车人将张某8的车辆开到车库。（2）光盘制作说明，证明从姚某手机恢复的微信数据，显示2017年7月19日收被害人张某8车时的部分微信聊天内容：赵国营：把车直接开库里去吧，开到库里再和她谈，现在别打；没屏蔽器，有定位没有，看人家装着定位了没，直接开到库里吧先。（3）安某案件等系列案件退赔完毕清单，证明张某11的2.1万元已经执行局执行，退赔完毕。2．证人证言（1）证人郝某3证言，证明2017年3月份，其和妻子张某11通过濮鑫行贷款购买了一辆黑色别克英朗轿车，付款9万元，期限3年，每月还款2784元，其每月实际还款为4000多元。（2）证人金某1证言，证明其以前工作的公司曾和“濮鑫行”合作过，张某11是其客户，2017年7、8月份，濮鑫行以张某11分期车的GPS信号异常为由将车收走。（3）证人王某4证言，证明秦某1介绍张某11在其公司借款2.3万元用于交濮鑫行的违约金，其将2.1万元转给王某2账户，2千元转给秦某1，后张某11将别克英朗车开出。（4）证人秦某1证言，证明其帮张某11夫妇找到王某4借款2.3万元，其中2.1万元用于偿还濮鑫行的违约金，剩余2千元给其做好处费。（5）证人董某1致证言，证明其知道张某11这个人，也见到过张某11的车，但其没有参与收车。（6）证人唐某证言，证明其发现张某11的分期车GPS定位一直离线，就向王某2汇报，其和郭某1、董某1致到张某11家中让张某11检查GPS问题。过了一段时间，这辆车GPS上线，其向王某2汇报并在微信群内发送车辆地点。（7）证人魏某1证言，证明张某11曾给其打电话说车被扣了，问怎么处理，其让她找别人。王某2曾开张某11的车去过郑州。（8）证人王某2证言，证明唐某告诉其张某11的别克英朗轿车没有GPS信号了，其将这件事报告给安某、魏某1后，和唐某、郭某1等人到张某11家中让张某11解决定位不正常问题。后唐某发现该车GPS信号，其给魏某1汇报过，车被公司收回，放在魏某1家车库，2017年10月份其曾开着该车往返郑州。魏某1告诉其张某11支付2.1万元将车赎回。（9）证人郭某1证言，证明2017年夏天，其和董某1致、魏某1、大朋、壮壮、张某1在濮阳市昆濮大厦停车场收了一辆黑色别克英朗轿车。（10）证人聂某2证言，证明张某11的车被公司收了之后，王某2曾开着这辆车去郑州，张某11交了钱后其和王某2将该车还给张某11。（11）证人陈某证言，证明其没有收过张某11的黑色别克英朗轿车，但2017年下半年的时候，董某1致告诉其楼下停着的黑色英朗轿车当公车用。（12）证人安某证言，证明公司发现张某11的车GPS定位有问题，就在昆濮大厦将车收回了。（13）证人张某1证言，证明董某1致让其查张某11的车GPS定位，其查到后发到微信贷后群内，董某1致带着郭某1、郭庆毫没有将车收回，后唐某又将该车信息发到群内，郭某1、郭庆毫去收车。3．被害人张某11陈述，证明2017年4月份，其通过濮鑫行公司分期购买一辆别克英朗轿车，其一直按期还月供，2017年7月19日上午，其车被濮鑫行以车上GPS信号异常为由扣留，濮鑫行工作人员要求其支付2.8万元违约金及拖车费，后王某4替其垫资2.3万元将车开出。4.被告人赵国营供述，证明其通过公司微信群知道收车的事情，并在群里作出安排。5.辨认笔录，证明被害人张某8辨认出唐某是进其家中要车和威胁她的人；辨认出董某1致是在“押”字招牌店内威胁她的人；辨认出王某2就是濮鑫行收取违约金的人。证人王某4辨认出王某2是收取违约金的人。非法拘禁罪（一）2017年2月份，被害人郝某1通过濮星行分期付款购置了一辆豫Ｊ×××××悦达起亚K3汽车，后郝某1将该车抵押至他人处。2017年6月份的一天下午3、4点钟，被告人赵国营伙同安某、魏某1、董某1致、王某2、姚某、唐某、张某2（均已判决）以郝某1违约为由，向郝某1索要违约金，并将郝某1非法拘禁于濮阳市戚城公园西门北侧的办公室内。期间，赵国营殴打郝某1，并逼迫郝某1在公司关公像面前下跪。为逼迫郝某1支付违约金，张某2跟随郝某1到他人处借款未果后又返回该办公室内。直到第三天上午8时许，安某等人才让郝某1离开。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证微信聊天记录，证明赵国营在公司微信群内指示：将车直接拖到中召车库。2．证人证言（1）证人孙某证言，证明2017年6月，其被控制在戚城公园西门门市后，被打男子被濮鑫行的人带过去，濮鑫行的三个人拿电警棍电击该男子。后来带该男子回家找钱，又带回来，让跪在关公像面前。控制三天，其也一直在那里，打其三、四次，每次都用电警棍电击那个男子。（2）证人张某4证言，证明2017年5月份左右，晚上大约八、九点钟，在戚城公园西门公司见到安某、魏某1，楼上楼下七八个年轻孩，郝某1、金刚、孙某都在那里，看着郝某1是刚被打过的样子。听金刚说郝某1被关了两、三天。（3）证人魏某1证言，证明其与安某、聂某1、赵国营四人是老板，于2016年春天租戚城公园西门公司，处理违约客户。赵国营打过违约客户，几个年轻人用电警棍电过违约客户。处理过郝某1、董某2、孙某，乔雪亮等。其见到郝某1时，郝某1已在公司待了二天，其离开时郝某1仍在公司里。（4）证人董某1致证言，证明收车后两、三个月一天下午（天已热），在戚城公园西门公司，魏某1、赵国营、安某、杨文士、杨二奇、聂某1等人在场，见到荆州收回车的车主郝某1和帕萨特车主。晚上，赵国营打郝某1，还用电棍电郝某1。晚上9点，魏某1、杨文士等人还在，公司的人带郝某1去找钱，其离开公司后，没有见到郝某1。（5）证人张某2证言，证明关于去荆州收车有其与安某、魏某1、王某1，一直没见过车主。（6）证人姚某证言，证明2017年天热时一天下午四点到戚城公园西门的公司，看见安某、魏某1、及魏某1的朋友围着戴眼镜男子说违约的事。晚上九点左右，赵国营让该男子跪下，并打男子脸部和头部，骂这个男子。第二天11点左右，看到该男子还在公司内，魏某1和七、八个手下看着他。下午三点，安某安排其与魏某1安排的一个人带该男子去家中借钱，没有借到钱。天黑时带回公司，交给魏某1、安某、聂某1几个人。（7）证人安某证言，证明其与魏某1、“铮铮”、“壮壮”去荆州把起亚K3轿车开回。将车收回后，公司替车主还款，作为公司公车使用。其没有参与处理该车主违约的事。（8）证人唐某证言，证明郝某1购买的分期车是白色悦达起亚K3轿车，牌照尾号“575”，因没有还月供违约。听铮铮说，安某、铮铮、二茜茜等人于2017年4月份前后从荆州将车收回，该车一直在濮鑫行公司。（9）证人郭某2证言，证明公司有两辆起亚K3轿车，谁想开谁开。3．被害人郝某1陈述，证明2017年4月初，在戚城公园西门公司，安某及七、八个安某手下的年轻男子，让其拿7万元，否则不让走，当晚其在公司呆一晚上，安某安排那几个年轻人看着，其不敢走。第二天，脖子上有道疤的男子和另一个男子拿两个电棍各电其十几下。中午，又来一个人让其跪下十分钟左右。后安排两个人跟着其出去借钱。下午5点左右没借到钱，其不想回去，那两个人拿催泪喷雾，咬着牙吓唬，将其带回公司。脖子上有疤男子安排其他几个人每隔十分钟电其指尖一次，手被电麻木，三、四个年轻人看着没让走。第三天上午8点左右，那个男子还是让其跪下二十分钟左右，该男子带另外一个男子每人各拿电棍电其大腿处十几分钟，大腿处被电八、九个小泡。让其出去找钱，威胁其傍晚之前回到公司。4．被告人赵国营供述，证明2017年6月份，其殴打郝某1并让其在公司关公像前下跪。5．辨认笔录，证明姚某指认出6号照片（郝某1）就是在戚城公园西门“押”字公司内见到的那名戴眼镜的男子；郝某1辨认出安某、魏某1、董某1致、张某2、姚某、唐某、孙某、王某2。（二）2017年3月份，被害人孙某通过濮星行公司分期付款购买一辆豫Ｊ×××××帕萨特轿车。2017年6月5日上午，安某等人以孙某违约为由，安排人员将孙某带到濮阳市戚城公园西门北侧的办公室，被告人赵国营伙同安某、魏某1、聂某1等人将孙某非法拘禁，孙某被迫向聂某1支付1.6万元后，安某等人于6月8日才让孙某离开。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．书证孙某手机支付宝截图照片，证明孙某于2017年6月6日23时48分向聂某1账户转账1万元，2017年6月7日22时15分向聂某1账户转账1万元。2．证人证言（1）证人杨某2证言，证明其姐夫孙某打电话借钱时说车的事情出事了，说话很急，说当天晚上借不到钱就有人揍他。其于2017年6月6日22时48分，通过手机支付宝转给孙某1万元。（2）证人郝某1证言，证明在戚城公园西门公司其本人被拘禁时，孙某已在那里，因为车的事被拘禁，其走时孙某还没走。（3）证人王某5和证言，证明2017年6月的一天白天在戚城公园西门，有大约5个社会上的混子看着孙某，领头的让其在贷款合同上签字担保，少要4000元，孙某说被扣三天了。（4）证人张某4证言，证明其去戚城公园西门的地方处理郝某1事的时候，看到孙某在那里，才知道孙某被扣两三天。（5）证人聂某1证言，证明2017年6月6日至7日，帕萨特轿车二次抵押，在戚城公园西门宽广公司由安某、魏某1处理，结清尾款，另交2万元违约金，转到其支付宝上。（6）证人魏某1证言，证明2017年5、6月，在戚城公园西门的公司，因为黑色帕萨特轿车被抵押，公司里的人要求把车开过来并交纳违约金才让孙某走，公司人员说孙某朋友把车赎回来开到其公司，公司把车扣下，交违约金之后把车还给了孙某。（7）证人王某2证言，证明2017年天刚热的时候，在戚城公园西门的公司，看到魏某1等7、8个人在那里，见到孙某在公司里。（8）证人安某证言，证明孙某是当天下午到的公司，第二天中午其去公司时孙某还在，孙某的朋友交钱给赵国营后离开。（9）证人聂某2证言，证明知道有孙某这个客户，但不知道其他情况。3．被害人孙某陈述，证明2017年6月5日至9日，在戚城公园西门抵押门市，领头的人姓安，还有姓赵的、姓魏的，转账的聂某1，其他小混混共十来个人，将其带到公司要2万元违约金。安某警告不配合就挨打，几个小混混拿电警棍当面对另一个人乱打、乱电。第二天带过来一个年轻男子和一个年轻女子，姓安的、姓魏的、姓赵的、聂某1让几个小混混拿电警棍对该男子乱打。当晚，杨世锋转给其1万元，转给聂某1支付宝上；第三天（6月7日）晚上朋友转来1万元后通过支付宝转账给聂某1。姓安的仍不让走，要求必须把车开过去。天明后其把车开到公司，通过朋友王某5和向姓赵的讲情，返给其4000元现金，其开车离开。4．被告人赵国营供述，证明2017年7月份前后的一天下午，其在戚城公园西门的“押”字公司内处理那个帕萨特汽车车主孙某违约的事情，其在现场并讲情。5．辨认笔录，证明被害人孙某辨认出魏某1、安某、赵国营、杨文士；郝某1辨认出孙某；王某5和辨认出赵国营、安某。（三）2017年5月份左右，被害人董某2通过濮星行分期付款购买一辆豫Ｊ×××××别克英朗轿车。2017年6月份，王某2、聂某2、唐某将董某2带到戚城公园西门北侧的办公室内。被告人赵国营、杨文士伙同安某、魏某1、王某2、董某1致、季某、姚某、聂某2（均已判决）等人以董某2违约为由，将董某2非法拘禁于戚城公园西门北侧的办公室内，期间，赵国营、杨文士、董某1致、季某等人对董某2拳打脚踢，季某和安某使用电警棍对董某2进行电击，季某且对董某2实施了侮辱行为。直到次日下午，董某2承诺将车交给濮星行后，安某、魏某1等人才让董某2离开。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1．证人证言（1）证人杨某3证言，证明2017年5月份左右的一天晚上，董某2在戚城公园西门打电话说有人打他，让第二天八点送去2万元，其到公司后见到四个年轻人，其中一个年轻人拿电警棍对着董某2。老胡说看到董某2被打，都难受哭了。（2）证人岳某1证言，证明董某2于2017年天刚热的时候，因小腿肌肉损伤在其诊所输八天左右消炎药，400元左右的输液钱尚未结账。（3）证人张某5证言，证明2017年4、5月份之后，在戚城公园西门公司，胡大姐说董某2被打，早上看到董某2像挨打的样子，五、六个年轻男孩不让董某2走，其与魏某1商量处理此事。第二天中午，与姓胡的到公司，魏某1及几个年轻孩子在那儿，其开董某2的车送给魏某1。（4）证人金某2证言，证明胡翠利打电话说董某2因把车押出去被扣在濮鑫行公司挨打了，几个年轻孩拿电棍电董某2，董某2将车赎回给了濮鑫行公司。（5）证人胡某证言，证明2017年5月份左右的一天晚上，在戚城公园西门公司，其与王某6当天晚上去公司看到七、八个年轻孩子，其中几个人拿电警棍一直电董某2，骂董某2，侮辱董某2，被关在车里喷辣椒水。第二天见到董某2被折磨不成样子，第三天上午放董某2走。（6）证人秦某2证言，证明听胡某说董某2被濮鑫行的人拉到戚城公园西门店里，把董某2关到卫生间里喷辣椒水，用电警棍电。从前一天下午到第二天还没让走，都折腾傻了。胡某看到董某2挨打场面，吓得心脏病犯了。（7）证人王某6证言，证明2017年5、6月份一天下午3、4点，王某2等人带董某2到戚城公园西门公司，其当晚告诉胡慧丽董某2被濮鑫行的人抓走。第二天中午，胡慧丽说昨晚一直没让董某2走，用电棍电，关在车里喷辣椒水，气的胡慧丽心脏病犯了。听老胡说，第二天才让董某2走。（8）证人魏某1证言，证明2016年或2017年的一天夏天晚上，在戚城公园西门公司，也是其与安某、聂某1、赵国营的公司，安某与两、三个男子用两根电棍打一名男子，因为胡大姐、金刚把车抵押了，让把车赎回来。（9）证人董某1致证言，证明2017年5月一天晚上，魏某1电话通知其与安某去戚城公园西门公司，杨文士、季某、王某2在现场。看到被害人董某2刚被打过（身上有脚印）。魏某1指挥，其与季某、杨文士拳打脚踢，还有人用电警棍电该男子，其与杨文士等几个人将被害人拉到杨文士车上，有人喷辣椒水，让该男子在车上呆一分钟，当晚魏某1、杨文士等人看守该男子。第二天杨文士一班人在那看该男子，被害人妻子在该公司，其中午11点多钟离开。（10）证人季某证言，证明2017年5、6月一天下午在戚城公园西门公司，魏某1让用公司买的电警棍打欠钱的人。魏某1在场，西门公司几个员工，有二文士，两三个男子打一个四五十岁男子，用电警棍电，其裆部对着男子的脸，侮辱被打的男子。（11）证人王某2证言，证明2017年5月1日前，在戚城公园西门魏某1公司，其与聂某2、唐某将董某2带到公司，晚上七点去处理违约客户。其与聂某1、王硝凯、聂某2、唐某在场没动手打。魏某1、杨文士、杨二奇打，魏某1手下四、五个人打，打了两三次，手打脚踢，边打边骂；董某1致带森森及另两三个人到公司跺董某2；董某2一直在厕所门口抱头蹲着，边上的人看着，持续一个多小时；当晚十点多，安某、姚某到公司；杨二奇用电警棍将董某2电倒在地；魏某1手下两个人请示魏某1、安某，得到允许后，将董某2拉到杂物间，杨二奇和魏某1手下的一个人喷两瓶辣椒水关上门，憋董某2五、六分钟；后杨二奇和魏某1手下的一个人用电警棍电董某2四、五次，每次五、六秒，将董某2电趴在地上；森森电两、三次；之后有人过一会儿电一下董某2；22点多，赵国营到公司后打董某2头部两巴掌。（12）证人安某证言，证明2017年一天晚上，公司贷后的人将董某2带到戚城公园西门公司，其用电警棍电击董某2几下，后来还有其他人打董某2。（13）证人姚某证言，证明2017年5、6月份下午半晌到晚上，安某带其去戚城公园西门公司，见到魏某1、赵国营、淼淼（聂某1）、铮铮、森森（季某）、壮壮及另两个不认识的人，一个四十多岁男子在公司里。森森打该男子，安某电击两下，赵国营打客户的头。视频分别是其与安某、赵国营。（14）证人唐某证言，证明其和王某2、聂某2将董某2送到戚城公园西门公司。（15）证人聂某2、聂某1证言，均证明知道董某2这个人，未参与处理董某2违约的事情。3．被害人董某2陈述，证明2017年6月份左右的一天下午至第二天晚上，姓金的带其去戚城公园西门办公室，其被七、八个男子殴打。夜里12点左右，两个人用电警棍对其电击，其他人对其打骂，让其跪下；一个男子对其侮辱；三个男子将其拉到黑色轿车里扔进东西熏；四五个人对其看守，用电警棍一会儿对其电一下；后半夜，四五个人对其看守。4．被告人赵国营供述，证明其在现场，不记得殴打客户。5.辨认笔录，证明董某2辨认出辨认出季某是对其侮辱的人，郭庆毫是对其殴打拘禁的人，安某、王某2、魏某1是对其看守的人，金某2是姓金的男子。聂某2辨认出杨文士。二、被告人杨文士参与以杨某4为首的恶势力犯罪集团的具体犯罪行为自2016年6月份以来，杨某4（已判决）以“帝豪民间借贷公司”（以下简称为“帝豪公司”）为依托，网罗了崔志坤、张建州、葛建营、樊某、崔少宁（均已判决）等多名社会人员在濮阳市辖区非法发放高利贷款，为了攫取更大利益，后伙同魏某1（另案处理）、陈俊上、侯庆霄、吕某、赵某1、葛某（均已判决）分别在新乡市延津县、开封市兰考县、安阳市汤阴县设立帝豪分公司非法发放高利贷款。该公司放贷方式为：每十天为一个贷款周期，贷款时需扣除十天利息（贷款金额的10%）、保证金（贷款金额的10%）、家访费（100-300元不等），月利息高达37.5%，对未按期偿还的债务人，采用威胁、张贴被害人头像照片、拉横幅、在被害人居住地喇叭吆喝、喷漆、家中送花圈等“软暴力”方式和殴打的暴力方式向债务人索要债务。在发展过程中，演变为以杨某4为首要分子，葛某等人为重要成员，被告人杨文士等人为其他成员的恶势力犯罪集团，通过实施多起寻衅滋事等行为，严重扰乱了当地的经济、社会秩序。具体犯罪行为如下：（一）2017年6月份，被害人周某从汤阴帝豪分公司借款1.4万元，后无力偿还债务。为逼迫周某及其家人偿还债务，受杨某4指使，被告人杨文士伙同葛某、杨二奇（已判决）等人到周某家身穿黄马甲，用拉横幅、喇叭吆喝的方式滋扰、缠闹、威逼周某及其家人偿还债务，使用“软暴力”的方式对周某及其家人施加心理压力，逼迫周某及其家人偿还债务，严重影响了周某及其家人的正常生活。上述事实，被告人杨文士在庭审过程中亦无异议，且有被害人周某陈述，证人王某7只、葛某、杨某1证言，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。（二）2017年7月份左右，被害人司某2向汤阴帝豪分公司借款1万元，后因无力偿还借款及高额利息，受杨某4指使，被告人杨文士伙同樊某、杨某1（均已判决）等人到司某2家中索要欠款，并在要账时采取拉条幅、送花圈、用喇叭吆喝等方式，威胁司某2及其父母偿还债务，在村里造成恶劣影响，严重影响了司某2及其家人的正常生活。上述事实，被告人杨文士在庭审过程中亦无异议，且有被害人司某2陈述，证人司某1、林某、刘某、李某2、杨某4、杨某1、樊某、乔某、葛某、王某3证言，汤阴县城关镇南元村委会证明，接处警登记表，司某2家门口摆花圈、条幅照片等证据予以证明，足以认定。（三）2017年8月份，被害人张某9从汤阴帝豪分公司借款8000元，后因无力偿还借款本金及高额利息，受杨某4指使，被告人杨文士伙同杨某1等人到张某9村内采取贴照片、拉条幅、喇叭吆喝等方式，威胁张某9还款，严重影响了张某9及其家人的正常生活。上述事实，被告人杨文士在庭审过程中亦无异议，且有被害人张某9陈述，证人张某6、乔某、葛某、王某3、樊某、杨某1证言，辨认笔录，视频截图等证据予以证明，足以认定。（四）2017年9月份，被害人张某10从兰考帝豪分公司借款1.3万元，后无力偿还高额利息。为逼迫张某10偿还债务，被告人杨文士伙同王某3（已判决）、杨二奇等人在张某10家门口拉横幅、喇叭吆喝，制造社会影响，威胁张某10及其家人还款，滋扰其家人正常生活。上述事实，被告人杨文士在庭审过程中亦无异议，且有被害人张某10陈述，证人张某7、王某8、王某3、吕某、赵某1证言，要账照片，辨认笔录等证据予以证明，足以认定。（五）2017年9月份，被害人李某5从兰考帝豪分公司借款1万元，后无力偿还高额的利息。李某1（已判决）伙同赵某1、吕某等人为逼迫李某5及其家人偿还债务，多次打电话威胁李某5，后被告人杨文士伙同李某1、吕某、赵某1、苏留豪（已判决）等人身穿黄色马甲，将粘有李某5照片的条幅拉在李某5家门口制造影响，并录制视频发给李某5，威胁李某5还款，采取滋扰、缠闹、制造声势等“软暴力”方式心里强制，威胁李某5及其家人还款。上述事实，被告人杨文士在庭审过程中亦无异议，且有被害人李某5陈述，证人李某3、李某1、赵某1、吕某、崔某证言，辨认笔录，视频截图等证据予以证明，足以认定。（六）2017年9月份，被害人赵某2从兰考帝豪分公司借款2万元，后因无力偿还借款本金及高额利息。受杨某4指使，被告人杨文士伙同杨二奇、王某3等人到赵某2村要账，在要账时将赵某2打伤。上述事实，被告人杨文士在庭审过程中亦无异议，且有被害人赵某2陈述，证人岳某2、李某4、王某3、吕某、赵某1、崔某证言，辨认笔录，兰考第一医院住院病历，调解协议，收条等证据予以证明，足以认定。另有受案登记表、立案决定书，被告人基本情况、户籍证明，到案情况说明，情况说明，证人魏某2证言，扣押清单，安某等人、杨某4等人、葛某等人、陈磊磊等人清丰县人民法院刑事判决书等综合证据，证明被告人赵国营系被抓获，杨文士系投案。侦查机关扣押赵国营现金2456元。安某等人因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、伪造企业、事业单位印章罪、非法制造发票罪被本院判决情况。杨某4等人恶势力犯罪集团被本院判决的情况。本院认为，被告人赵国营积极参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；其以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为亦构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，其行为亦构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。赵国营系共同犯罪。非法拘禁具有殴打、侮辱情节，依法对赵国营从重处罚。赵国营一人犯数罪，予以数罪并罚。被告人赵国营的辩护人提出赵国营不应认定为积极参加者的意见，经查，赵国营作为濮星行公司的投资者，直接参与管理该公司的财务，公司运营过程中逐步开始实施违法犯罪活动，而后在安某的组织、领导下演变为黑社会性质组织，在该过程中赵国营伙同安某、魏某1等人，多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，属于该组织的积极参加者。故辩护人的上述意见不予采纳。其辩护人提出赵国营提供给濮星行的资金均为借款，其不是公司股东，其在濮星行不负责违约处理，没有明显积极参加实施犯罪的行为表现的意见，经查，安某、魏某1、聂某1对赵国营的出资均出示了收到条，赵国营在濮星行的余款，安某、魏某1、聂某1出具的证明显示赵国营还有229万元资金未撤，且有安某、魏某1、聂某1、王某2、贾凤艳、董某1致证言证明赵国营投资入股，系公司股东和老板，足以证明赵国营在2017年初投资300万元左右入股濮星行公司，成为公司老板。故辩护人的上述意见不予采纳。其辩护人提出没有充分证据证实赵国营实施敲诈勒索和非法拘禁他人的行为，认定其构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪的证据不足的意见，经查，本案系共同犯罪，赵国营虽然在共同犯罪中只有部分实行行为，但是也要对共同实行行为造成的全部危害结果承担刑事责任，赵国营在参与敲诈勒索和非法拘禁犯罪过程中均实施了具体的犯罪行为，构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪。辩护人该意见不予采纳。被告人杨文士以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；其非法拘禁他人，其行为亦构成非法拘禁罪；其辱骂、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为亦构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。杨文士系共同犯罪。杨某4等人为实施共同犯罪，成立固定的犯罪组织，其重要成员较为固定，共同故意多次实施违法犯罪活动，系犯罪集团，其中杨某4为该集团的首要分子，葛某等人为该集团重要成员，杨文士等人为其他成员。非法拘禁具有殴打、侮辱情节，依法对杨文士从重处罚。杨文士一人犯数罪，予以数罪并罚。关于杨文士的辩护人提出起诉书指控被告人杨文士构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足，关于寻衅滋事罪中毕某和李某5两起事实不清，证据不足的意见，经查，杨文士不属于濮星行公司的工作人员，现有证据亦不能证明杨文士接受安某等人的领导和管理，因此无法确定杨文士在安某黑社会性质组织中的地位和作用，亦无法确定杨文士系安某黑社会性质组织成员。辩护人关于杨文士不构成参加黑社会性质组织罪的意见成立，予以采纳。杨文士虽然不构成参加黑社会性质组织罪，但是其行为构成其他犯罪的，按照其参与的具体犯罪处理。杨文士参与的敲诈勒索罪，有董某1致、王某2、季某、聂某2证言予以证实，足以认定。杨文士参与的非法拘禁罪，有董某1致、王某2证言予以证实，足以认定。辩护人关于杨文士不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪的意见不予采纳。关于被害人毕某一款的寻衅滋事罪，指控“被告人杨文士伙同魏某1等人以毕某将车辆抵押违约为由，让毕某结清车辆全款”，但现有证据无法证明此内容，该款指控只有被害人的辨认笔录和证人董某1致、张某4的证言证明杨文士在现场，没有证据证明杨文士在该款犯罪中的具体行为，该款指控不能成立。辩护人意见予以采纳。关于被害人李某5一款的寻衅滋事罪，有赵某1、苏留豪证言予以证实，足以认定。辩护人意见不予采纳。杨文士对参与杨某4恶势力犯罪集团的犯罪自愿认罪，酌情从轻处罚，其在共同犯罪中参与实施违法犯罪，并非起次要、辅助作用，辩护人关于从犯的意见不予采纳。其在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情从轻处罚。其多次参与违法犯罪，不认定初犯、偶犯，辩护人该意见不予采纳。辩护人关于立功的意见，经查，根据《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第二款的规定：“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。”被告人杨文士提供了苏留豪的电话号码，公安机关据此抓获了苏留豪，但是苏留豪系杨某4恶势力犯罪集团成员，与杨文士在杨某4恶势力犯罪集团中系同案犯，其行为不能认定为有立功表现，辩护人意见不予采纳。但其协助抓捕其他犯罪嫌疑人，量刑时酌情予以考虑。被告人违法所得应予退赔，该案涉及黑社会性质组织犯罪需要退赔被害人郝某4、张某11的款项，已经退赔完毕，本案不再退赔。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵国营犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年又三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年又三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月16日起至2026年11月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨文士犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又一个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年又七个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月3日起至2025年2月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人赵国营与安建毫等人共同退赔被害人孙泽锋经济损失一万六千元。四、公安机关扣押的被告人赵国营现金2456元，依法退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二〇年七月十六日书记员  赵秀丽