北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初253号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人钱宇，男，33岁（1986年9月22日出生），汉族，大专文化，无业，住北京市通州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月18日被羁押，同年8月23日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。指定辩护人佟仰华，北京市中满律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉[2020]147号起诉书指控被告人钱宇犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员唐薇佳出庭支持公诉，被告人钱宇及其指定辩护人佟仰华到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2013年底至2014年，被告人钱宇以非法占有为目的，通过虚构帮助被害人蔡某购买1100套第二版“十二生肖兽首纪念钞券”的事实，骗取被害人蔡某购货款人民币40余万元。2015年至2019年7月，被告人钱宇以非法占有为目的，通过虚构帮助被害人蔡某出售上述1100套第二版“十二生肖兽首纪念钞券”需要手续费、办事费的事实，陆续骗取被害人蔡某人民币600多万元。2019年7月18日，被告人钱宇被民警抓获。赃款已挥霍。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人钱宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请我院对被告人钱宇依法惩处。被告人钱宇当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人钱宇的指定辩护人提出的辩护意见是：被告人钱宇到案后能够如实供述犯罪事实，系初犯，自愿认罪、悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2013年底至2014年，被告人钱宇虚构帮助被害人蔡某购买1100套第二版“十二生肖兽首纪念钞券”的事实，骗取被害人蔡某购货款人民币40余万元。2015年至2019年7月，被告人钱宇虚构帮助被害人蔡某出售上述1100套第二版“十二生肖兽首纪念钞券”的属实，以需要手续费、办事费为由，陆续骗取被害人蔡某共计人民币600多万元。2019年7月18日，被告人钱宇被民警抓获。赃款已挥霍。上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被告人钱宇的当庭供述：证明2013年底，他在北京翰林文化中心处于停薪留职状态，通过朋友小雅认识了蔡某，后向蔡某销售了一些十二生肖兽首纪念券，这些纪念券是他通过关系从河北543厂以及收藏爱好者手上购买的，他认为有很大升值空间。他卖给蔡某一共2200套，实际交到蔡某手上的是第一版1100套，是按照二、三千元一套的价格卖的，蔡某通过现金及转账的方式付的钱。第二版1100套是他虚构的，其中他说帮蔡某购买第二版纪念券三、四百套，收了蔡某人民币40余万元。后来他骗蔡某说帮蔡某出售第二版纪念券，虚构了需要收手续费等事实，还做了假的销售合同，以此向蔡某要了很多笔钱，具体数额以查证为准。钱他都挥霍了，他因为赌博输了很多钱，现在没有能力偿还被害人。他认识蔡某时自称钱晨，因为做销售时用的名字和真实名字有所出入，后来大约在2015年底他告诉了蔡某真名。他给蔡某出具过收藏票，收藏票不是发票，不能报销。他给蔡某出具过借款条或收款条之类的，签名钱晨的是他。2、被害人蔡某的陈述：证明2013年底，他通过朋友小雅认识了钱宇，当时钱宇化名钱晨。小雅说钱宇是北京翰林文化科技中心的总监，也是搞收藏的，可以交个朋友。后来没过多久，钱宇电话联系他说认识五四三钱币印刷厂的人，厂里出了十二生肖兽首纪念币，有很大的收藏价值和升值空间，于是他买了人民币30万元钱的纪念钞，给的钱宇现金。因为这套纪念钞很漂亮，之后他陆续买了一共2200套，共计花了人民币300万元。他没有具体清点过纪念钞数目，钱宇说多少就是多少。其中有一次，他从钱宇那里购买28万元的纪念钞，钱宇说公司正好能开票，就给他开了一张。之后，钱宇说可以全权负责帮他出售这些纪念币，他答应了，从2015年3月开始，他给钱宇出具了好几份委托书，钱宇帮他找了好多客户出售这些纪念币，但都没有卖出去。2016年10月，钱宇称找了上海一家公司，谈好了出售1100套纪念币，总价人民币1850万元，于是找他拿走了1100套纪念币，并告诉他已经卖出去了，钱在工商银行大望路支行共管账户里，由于需要各种手续费，钱提不出来，需要时间去办这件事。在这期间，钱宇不断以银行需要办理各种手续向他要钱。后来他觉得这件事有蹊跷，就找鉴定机构对纪念币做了鉴定，鉴定机构口头答复该纪念币没有收藏价值。他发现被骗就向公安机关报案了。在报案之后，他还给钱宇转过钱，也通过朋友给钱宇转过钱，一是为了稳住钱宇，二是钱宇还在不断设局骗他。钱宇给他打过借条，实际不是借，是为了证明钱宇从他那里拿钱立的字据。经其辨认，在一组男性免冠照片中辨认出被告人钱宇是骗取他钱财的人。3、证人黄某（北京翰林文化中心销售经理）的证言：证明2012年11月，北京翰林文化中心委托北京大虚谷文化发展有限公司设计制作了《中华国宝十二生肖兽首纪念券》，并由大虚谷委托中钞实业有限公司印制，中钞实业有限公司委托保定五四三厂印制完成，只委托过一次，印制一版，后直接交北京翰林文化中心向社会发行。当时总共发行1020000枚（85000套），制作成本大既是2元钱一枚，总成本2040000元。他们向市场按一套12枚发行，价格大概是130元左右。她不记得就职期间公司是否有叫钱宇的员工，五四三厂没有对社会发行过上述产品。上述产品在市场流通时，最高市场价格如果整版35套价格大概人民币6000元左右，如果是单枚成套价格大概在两、三百元左右。翰林文化中心公司出售纪念券开具收藏票，给客户的一联是粉红色的，盖翰林文化中心公司的章，也有的盖公司财务章的，同时也可以开具手写普通发票，盖的是公司财务章。公司介绍客户购买纪念券不签合同。4、销售合同、印制合同、技术标准材料、发票照片：证明2012年11月26日，北京大虚谷文化发展有限公司与中钞实业有限公司签订销售合同，由中钞实业有限公司作为供方，提供“中华国宝十二生肖兽首纪念券”共102万枚，单价1元；2012年11月底，中钞实业有限公司与保定五四三印刷厂签订印制合同，由保定五四三印刷厂向中钞实业有限公司提供102万张“中华国宝十二生肖兽首纪念券”，单价人民币0.135元，总价人民币137700元。5、十二生肖兽首纪念券复印件：证明涉案纪念券的外观特征。6、收藏品全国统一专用收藏票：证明被告人钱宇向被害人蔡某出具了4张加盖北京盛德文化科技有限公司印章的收藏票，收购商品为十二生肖兽首钞，单价1800—2000元，共计150套，购买价格28万余元。7、《委托书》复印件四份：证明2015年至2017年，被害人蔡某签署多份委托书，委托被告人钱宇出售十二生肖兽首纪念券，其中部分委托书上受委托人的签名为钱晨。8、蔡某书写的《证明》：证明2016年9月20日，蔡某委托钱宇就蔡某收藏的十二生肖兽首纪念券2211套（其中一版1100套、二版1100套、三版联体11套）的这笔生意交易成功完成，货主拿到全部货金后，支付给钱宇佣金130万元，其中注明交易时间为2016年9月23日。9、《交易保证协议》三份：证明被告人钱宇向被害人蔡某提供虚假的交易保证协议的情况，其中2016年6月3日，钱宇与署名郑翰的人签订交易保证协议；2016年10月21日，钱宇与署名刘清的人签订交易保证协议；2017年2月27日，聚源典藏文化发展有限公司与钱宇签订交易保证协议等情况。10、中国农业银行、中国工商银行转账回单、交易记录明细、银行卡复印件等：证明被害人蔡某自2015年开始陆续向被告人钱宇转账的情况。11、北京中燕通会计事务所出具的司法会计鉴定报告、认证说明：证明2015年1月至2019年7月间，被害人蔡某向被告人钱宇以转账、现金方式存款、现金方式付款等方式共计支付人民币643.3万元。12、北京国盾信息中心司法鉴定所电子数据司法鉴定意见书：证明经对被害人蔡某、被告人钱宇使用的手机进行鉴定，提取双方于2018年11月5日至2019年7月18日间发送的大量短信息。其中，被害人蔡某催促钱宇快点办事、要求钱款到账，钱宇承诺钱款到账，但一直拖延，并以需要认证费、审核费、确认费、扫码费、换发票费用等各种理由继续向被害人蔡某要钱。13、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单：证明民警依法对被告人钱宇的住处进行搜查，并扣押涉案物品的情况。14、受案登记表：证明2019年5月14日，被害人蔡某向公安机关报案的情况。15、到案经过：证明被告人钱宇被抓获的情况。16、户籍信息：证明被告人钱宇的身份情况。以上证据确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人钱宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人钱宇犯诈骗罪成立。被告人钱宇的指定辩护人提出的辩护意见属实，本院予以采纳。鉴于被告人钱宇到案后能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。据此,本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钱宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2033年7月17日止；罚金自判决发生法律效力起三十日内缴纳。）二、责令被告人钱宇退赔人民币六百八十三万三千元，发还被害人蔡某。三、在案扣押未移送本院的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张 岩人民陪审员 孟 燕人民陪审员 刘志远二〇二〇年七月二十一日书 记 员 赵智宇