河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初203号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人严堡钰，男，1989年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市，捕前住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月16日被抓获并临时羁押于成都市看守所，同年12月18日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2020年1月20日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人简麟鹤，福建铁马律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2020）61号起诉书指控被告人严堡钰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月8日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员颜云出庭支持公诉，被告人严堡钰及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2019年8月至9月，被告人严堡钰在缅甸勐波市城区，明知是他人犯罪所得的情况下，多次指使叶某1、叶某2将濮阳市城区的被害人魏某等人被骗资金共计120.2968万元，从银行账户中支取予以转移。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言及相关书证。公诉机关认为被告人严堡钰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，提请本院惩处。被告人严堡钰对起诉书指控事实及罪名均有异议，辩解其没转移他人犯罪所得的行为。被告人严堡钰的辩护人辩护认为：上游犯罪现未查实，公诉机关仅依据证人叶某1、叶某2的证言，认定下游犯罪成立，证据不足，严堡钰不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：2019年8月至9月，被告人严堡钰在缅甸勐波市城区，明知是他人犯罪所得的情况下，指使叶某1、叶某2夫妇提供其本人及亲属名下银行卡，接收他人通过电信网络诈骗被害人魏某等人所得的流转资金120.2968万元，并取现予以转移，从中获利3万元。案发后，赃款未追回。同年12月16日，严堡钰被公安人员抓获。以上事实，有公诉机关的当庭宣读提交，并经法庭质证、认证的如下证据证实：一、书证1、濮阳市公安局中原分局出具的人员电子档案、前科说明：证实严堡钰作案时，已达到完全负刑事责任年龄；未发现其有违法犯罪记录。2、成都市公安局沙河源派出所抓获证明：证实严堡钰于2019年12月16日被公安人员抓获归案。3、成都市看守所出具的出所登记表：证实严堡钰于2019年12月16日至12月18日被临时羁押于成都市看守所。4、广西壮族自治区象州现公安局受案登记表：证实一名叫金陈的女子于2019年9月23日报案，称9月初通过抖音视频认识自称林轩的男子，对方向其推荐一个双色球赌博平台，其多次向对方提供的郭飞账户（账号62×××71）、刘伟账户（账号62×××93）转款共计5.14万元，提现1万余元后发现无法提现，感觉被骗即报警。5、大同市公安局平城区分局受案登记表：证实一名叫黄惠的女子于2019年9月28日报案，称在博彩网络平台被骗11000元，充值款均是转入账号62×××93（户名系刘伟）。6、银行账户交易明细：证实自2019年8月至9月，（报案人）魏某、金陈、黄惠等人向郭飞、刘伟、魏孙雨名下的银行账户转款，其中部分款项流转入叶某1、叶某2名下账户及其持有、使用的叶侠名下账户，取现共计120.2968万元。二、证人证言1、证人叶某1证言：我在缅甸勐波是搞工程的，我和我老公叶某2和老乡合租了一处出租房和门面房，出租给邱志鸿一间开了一家典当行。有一次我们去他的典当行看手机，正好碰到了一个人去找邱志鸿要钱，邱志鸿问我们是否有现金，需要2.8万元现金，我说我手上没有。后邱志鸿说那天找他要账的人（后来得知是严堡钰）是开公司的老板，他公司需要的现金比较多，让我帮老板取钱，邱志鸿按照1万元给我50元，相当于补贴我从缅甸到国内的路费油钱。邱志鸿和那个老板需要现金时，就会给我发微信，我把取出的现金交给邱志鸿，他把好处费转给我。我一共给这个老板带过五六次现金，其中我印象深刻的有两次，一次是有一天晚上这个老板需要换现金，直接到我们住的地方要了五万元，最后一次在半个月前，他一次性要了30万。我知道那边有很多诈骗公司，也很害怕，尤其是最后一次他要了30万，我问他这个钱是什么来路，他说是给员工发工资用的。我不知道是谁转的。2019年8月至9月，严堡钰共向我换取现金七八次左右，总金额应该有50万以上。严堡钰向叶某2、叶侠和我的银行卡转款，我拿着这些卡到云南取款。我的银行流水中涉及罗玉海、黄子平、陈彦波、王闯的账户，这些人我不认识，其中吴老高是我姐夫，是我提供给严堡钰用于接收转款，当时取现了四五万。2、证人叶某2证言：大概是2019年8月，我在缅甸勐波金三角赌场赌博认识了一个人，我们熟悉后他让我提供现金，他再用支付宝转给我，1万元给我50块钱，因为我是在缅甸勐波做挖掘机工程的，经常有现金就同意了。该男子每次都要大概5万元现金，我没有那么多，他就把钱转到我和妻子叶某1的银行卡里，让我们两个去勐阿取现。我们大概取了5、6次，每次都取5、6万，大部分都是我老婆取，我们前后取了大概35万元左右。大概在9月份，我们曾在勐阿邮政储蓄银行取过钱。因为别人没有出境证，我帮别人取钱赚取好处费，我觉得取的这些可能是赌博来的钱。3、证人魏某证言：我在网上投资被骗了258万左右。2019年8月14日我在濮阳市华阳国际11号楼工作室内，通过刷抖音加了一个微信好友，对方自称叫姜思昱，我们互相了解了一段时间后，我对他很信任。他给我介绍了一个名叫“亚洲尚承”投资平台APP，很赚钱。2019年8月31日,他在我生日当天主动给我充1314元，带着我玩了一下，我觉得他特别有诚意，就又往平台里充值了一万元左右，赢钱后当时全部提现到银行卡了。小玩了几天，姜思昱要求我加码5万元充一次，每次赢钱都放在账户里，没有提现，他一直跟我说充得越多，赚的会更多。自8月31日开始至9月12日，我陆陆续续充了252.7662万元。9月9日我在“亚洲尚承”投资平台账户的余额已经显示有600多万元了，我提现时平台显示我提供银行账号错误，平台要冻结我的账户，如果想要解冻，我就要掏账户资金的百分之三十，是180万左右，后来我与姜思昱商量，我们每个人拿了90多万充了进去，姜思昱又给我说，由于技术平台出现什么检测故障等理由，让再充150万元，我突然感觉被骗了，就报警了。我调取了我银行的转款流水，自8月31日始至9月12日我一共转入平台264.8577万元。对方给我转了共计12.0915万元（何楚文的账户9月1日给我转了四笔，分别是1.7万元、4万元、3.2915万元、3万元；国元9月11日给我转了1000元）。姜思昱向我提供转款账户有刘伟、何楚文、魏孙雨、郭飞、国元。三、被告人供述与辩解被告人严堡钰（侦查、审查起诉阶段）供述与辩解：2019年5月，我经朋友仔哥介绍去缅甸勐波，仔哥是诈骗公司的管理人员，公司经营的是杀猪盘类型诈骗，我在公司负责后勤，购买办公设备（电脑、手机）、日常餐饮、找背包客拿诈骗赃款。拿了钱之后交给另外一个公司的主管海哥，我们两家公司老板互相认识。我在缅甸工作每月工资1万元，公司名称是汇丰集团，员工有60余人，分为战狼组、李宁组、蛋蛋组、超跑组、发财组五个组，每天都是在电脑前聊天，有两个主管绰号分别叫“大兵”“蚊子”。“蚊子”给我介绍叶某1和陈氏当铺的老板帮助拿诈骗赃款，我一共找他们拿过五六次现金，每次6万-50万，一共100多万元，我不清楚这是哪些受害人被骗的钱。2019年10月21日，我曾在成都幸福彼岸工作室做网络赌博，赌博平台叫金庸集团，我通过QQ群拉人在赌博平台玩，我不知道后台是否能够操控。严堡钰当庭翻供：我没有从叶某1夫妇、典当行老板那里拿过诈骗的钱，只是从他们那里拿过公司抵押车辆的借款和卖柴油的钱。四、辨认笔录濮阳市公安局中原分局出具的辨认笔录：证实证人叶某1、叶某2均辨认出严堡钰就是2019年9月在缅甸转账给其二人，其二人取款后将现金带回缅甸交与的男子。五、视听资料濮阳市公安局中原分局出具的视频光盘：证实2019年10月9日16时48分至16时56分，一名穿蓝色裙子的女子（系叶某1）在云南孟连县勐阿邮政储蓄银行柜台取现。上述证据，有证人魏某证言、公安机关受理金陈、黄惠报案的登记表、银行账户转款明细相互印证，证实三人经不明身份的网友介绍、指导在网络赌博平台充值，先期盈利后在网友的引诱下加大投资，向对方提供的郭飞、刘伟、魏孙雨名下银行账户转款，发现盈利款无法提现，能够认定上游诈骗犯罪事实查证属实；另有被告人严堡钰（侦查、审查起诉阶段）供述与证人叶某1、叶某2证言、银行账户转款明细、银行取款监控相互印证，证实严堡钰明知是犯罪所得的情况下，指使叶某1、叶某2夫妇将他人转入其二人提供的银行账户的上述诈骗资金支取、转移，综上，足以认定严堡钰掩饰、隐瞒犯罪所得的事实，本院予以确认。本院认为：被告人严堡钰明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于严堡钰当庭所提“没有实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为”的辩解意见，以及辩护人所提“上游犯罪现未查实，公诉机关指控下游犯罪（掩饰、隐瞒犯罪所得）成立，证据不足”的辩护意见。经查，有受害人报案登记、陈述以及转款明细相互印证，证实其受网友诱骗进行网络赌博，向对方提供的账户充值，却无法将“盈利”提现，发现被骗随即报警，足以认定上游诈骗犯罪确实存在；另有被告人严堡钰（侦查、审查起诉阶段）供述与证人叶某1、叶某2证言、银行账户转款明细、银行取款监控相互印证，证实严堡钰明知是犯罪所得的情况下，指使叶某1、叶某2夫妇将他人转入其二人提供银行账户的诈骗资金支取、转移的事实，故该辩解、辩护理由不能成立，本院不予采纳。综合考量被告人犯罪事实、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严堡钰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月十六日起至二〇二四年十月十五日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人严堡钰违法所得30000元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  孙晓钰人民陪审员  李 鹏二〇二〇年七月十四日书 记 员  杨鑫如