河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1064号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人陈银来，男，1982年5月20日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省平和县，现住四川省成都市金牛区。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月3日被南阳市公安局直属分局刑事拘留。因涉嫌非法经营罪，于2019年4月30日被南阳市人民检察院批准逮捕，于2019年4月31日被南阳市公安局直属分局执行逮捕。辩护人郭文勇，河南育滨律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检二部刑诉〔2019〕27号起诉书指控被告人陈银来犯非法经营罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员常子吉出庭支持公诉，被告人陈银来及其辩护人郭文勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2018年5、6月份，陈银来伙同叶文斌做假烟生意，陈银来多次组织罗某、蒋某等人从河南省襄城县和漯河市运输假烟至四川省成都市，2018年9月18日下午1时许，陈银来通知罗某前往河南省漯河市拉烟，罗某通知蒋某，蒋某联系何某后二人到事先约定的四川省成都市泉水西路附近的加油站，陈银来将川Ａ×××**现代商务车和5000元路费交付给蒋某，蒋某、何某驾驶该车前往河南省漯河市，第二天到达漯河市后由陈某1、陈某2在漯河市的一汽车修理厂内将卷烟装到川Ａ×××**现代商务车上并驾车带领蒋某、何某二人行至漯河高速口，蒋某、何某二人驾驶川Ａ×××**商务车上高速返回四川省成都市，途径南阳市二广高速豫鄂界收费站时被执法人员当场查获。经清查，川Ａ×××**现代商务车共装有云烟(紫）2700条，合计27000盒、540000支。经南阳市城区烟草专卖局核价，该批卷烟价值为27万元。经河南省烟草质量监督监测站检验，该批卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关认为，被告人陈银来违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，非法经营数额270000元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任，建议判处被告人陈银来五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关向法庭提供了相应的证据，要求依法判处。被告人陈银来对公诉机关指控的罪名不持异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称自己只参与了一次运输假烟，并未从销售假烟中获利,并非主犯。被告人陈银来辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议。辩称1、被告人陈银来系从犯，货老板系叶文斌，叶文斌系实际联系车辆和操控运输的主要组织者；销售假烟的价格认定过高，应以将销售的假烟价格认定；2、非法经营罪系牟利型犯罪，必须以商品售出作为犯罪结果，本案中被告人的行为没有实施完毕，属于未实行终了的未遂，应当比照既遂犯从轻或者减轻处罚；3、本案犯罪数额认定金额过高，根据《两高关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，应当按照被告人将销售的假烟价格计算犯罪数额。4、案发后被告人陈银来无前科，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚，主观恶性及社会危害性较小，可以从轻或者减轻处罚。经审理查明：2018年5、6月份，陈银来伙同叶文斌做假烟生意，陈银来多次组织罗某、蒋某等人从河南省襄城县和漯河市运输假烟至四川省成都市，2018年9月18日下午1时许，陈银来通知罗某前往河南省漯河市拉烟，罗某通知蒋某，蒋某联系何某后二人到事先约定的四川省成都市泉水西路附近的加油站，陈银来将川Ａ×××**现代商务车和5000元路费交付给蒋某，蒋某、何某驾驶该车前往河南省漯河市，第二天到达漯河市后由陈某1、陈某2在漯河市的一汽车修理厂内将卷烟装到川Ａ×××**现代商务车上并驾车带领蒋某、何某二人行至漯河高速口，蒋某、何某二人驾驶川Ａ×××**商务车上高速返回四川省成都市，途径南阳市二广高速豫鄂界收费站时被执法人员当场查获。经清查，川Ａ×××**现代商务车共装有云烟(紫）2700条，合计27000盒、540000支。经南阳市城区烟草专卖局核价，该批卷烟价值为27万元。经河南省烟草质量监督监测站检验，该批卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。上述事实有下列证据证明：1、书证（1）户籍证明证明被告人陈银来案发时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。（2）前科证明证明被告人陈银来无前科。（3）到案经过证明2019年4月2日陈银来被河南省南阳市公安局治安支队民警在成都市新桥丽景B区当场抓获。（4）南阳市城区烟草专卖局移送公安机关财物清单三份证明南阳市城区烟草专卖局于2018年9月20日移送云烟（紫）2700条；蒋某身份证1张、银行卡2张、驾驶证1本、川Ａ×××**现代商务车行车证1本、土豪金苹果S手机1台、车辆钥匙1个、对讲机1部、机动车驾驶培训证2本、教练员卡2张、现金2900元；何某身份证1张；银行卡2张；何某驾驶证1本；车钥匙1个；现金100元。（5）南阳市公安局治安警察支队出具的情况说明证明“2018.09.20南阳市蒋某、何某等人非法经营烟草制品案”共查获涉案卷烟108箱（每箱25条，每条10盒，每盒20支），共计2700条、27000盒、540000支。案发后，南阳市公安局治安警察支队委托南阳市城区烟草专卖局代为保管上述涉案卷烟，目前该批卷烟存放于南阳市城区烟草专卖局罚没物品仓库。（6）南阳市城区烟草专卖局涉案物品核价表证明依据河南省烟草专卖局办公室文件《关于印发河南省2018年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知》证实查获卷烟的数量2700条、54万支，合计总价为27万元。（7）南阳市城区烟草专卖局检查笔录证明2018年9月19日8时40分至8时55分，执法人员接到举报随即联合南阳市公安局治安支队在二广高速对协议车辆查处，当场在车辆查获违法卷烟云烟（紫）2700条，抓获蒋某、何某二人并对卷烟先行登记保存。（8）烟草专卖证件管理系统查询证明陈银来、罗某、蒋某、何某、陈某1、陈某2、高某真未在南阳市城区烟草专卖局办理过烟草专卖零售许可证，非入网卷烟零售户。（9）辨认照片证明2018年9月30日何某指认两次“到漯河拉烟对接的人”为陈某1、被查获时的车辆川Ａ×××**、卷烟；蒋某、何某被抓的照片。（10）陈银来和周莹结婚证复印件证明陈银来、周莹为夫妻。（11）情况说明本案陈银来系“2018.09.20南阳市蒋某、何某等人非法经营烟草制品案”（案件编号：A4113004803002018095002）中的主犯，也即“货老板”，由于陈银来到案时间和其他涉案嫌疑人不一致，因此在本卷中所使用的复印件，是我大队在将“2018.09.20南阳市蒋某、何某等人非法经营烟草制品案”移送起诉至贵院时，将该案全部卷宗进行复印。（12）河南省烟草专卖办公室文件《关于印发河南省2018年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知》一、河南省境内2018年度涉案卷烟、雪茄烟，在《零售指导价格目录》以内的，《零售指导价格目录》作为该品牌规格的价格证明。二、不在《零售指导价格目录》，但在全国在销卷烟价格目录内的卷烟、雪茄烟，由省局价格主管部门依据相关规定出具涉案卷烟价格证明。三、无法查清品牌规格的，由省局价格主管部门按照国家局相关规定，依据相关业务部门提供的2017年全省实际卷烟、雪茄烟销售价格、数量加权测算，按照126.1元/200支出具价格证明。（13）南阳市城区烟草专卖局出具涉案物品核价表证明蒋某、何某等人无证运输烟草专卖品一案涉案云烟（紫）2700条，单价为100元，合计270000元。（14）河南省烟草专卖局办公室文件豫烟办（2018）1号关于印发河南省2018年在销卷烟雪茄烟零售指导价格目录的通知及目录483号云南中烟工业公司云烟（紫）6901028046893单价100元。2、证人证言（1）证人蒋某的证言我2009年至2015年在成都富海置业开车，2015年9月份开始在郫县金达驾校当教练至今。因为我和何某驾驶车牌号为川Ａ×××**现代商务车帮福建老板拉烟而被带到公安机关进行询问，我和何某没有持有该批卷烟的烟草专卖品准运证，我所驾驶的车牌号为川Ａ×××**现代商务车是我的，是今年7月份我贷款买的。何某以前也是金达驾校的教练，我们曾经是同事，后来何某到龙泉县金箭驾校当教练。2018年9月18日下午1点多，“货老板”给我打电话让我到漯河拉货，我就给何某打电话（135××******）叫他一起去。何某从他工作的龙泉县赶到成都，在我们约定的成都市北三环泉水西路加油站等我，2点多我打滴滴赶到加油站，我见到何某后过了一会儿，一个男子开着我的车过来了，将车交给了我，同时给了我3000块钱，我开车拉着何某前往漯河。我们是在成都市成南站上的高速，6点多在一个服务区停车吃饭，之后就直接去漯河了。途中我和何某每隔两三个小时换一次驾驶车辆。第二天凌晨，大概6点之前，快到漯河下高速前，我给“货老板”打电话，说我们快下高速了，“货老板”让我们在漯河南站下高速，说有一辆黑色轿车等我们。我们下高速后，对面有一个丁字路口，有一辆黑色轿车在丁字路口很明显的地方停着，我看到司机向我挥了挥手，我就跟着这辆黑色轿车往前走了大概一两公里停车，我们双方交换了车辆，对方将我的车开走了，我和何某坐在对方的黑色轿车上，大概快7点钟的时候，对方将我的车送了回来，这时候货已经装满了，而且货物上面还用布盖着。我和何某开车到附近的加油站加油后，就开车上高速返回成都，到二广高速豫鄂界收费站就被南阳市宛城区烟草专卖局查获了。我和何某被查获的是紫云烟，数量是2700条。所有装烟用的箱子全都是用没有文字和标志的黄纸箱包装，每箱25条，一共是108箱。开黑色轿车的我是第一次见到这个人，我们接触的时间很短，天比较黑，我没看清这个人长什么样子。盖车的布是装车的人盖上去的，怕运输途中被外人看到。我买的时候有座位，当时买车是为了送驾校学员去考场考试用的，每个学员收费50块钱，后来“货老板”找到我拉货，为了能多装货，“货老板”让我将座位拆掉了，这些座位现在在我家里。“货老板”是个男的，我见过两次，40多岁，身高170公分左右，短发，不胖不瘦，皮肤比较白，讲普通话，但他讲话时带有广东、福建沿海一带口音，他应该就在郫县红光镇我们金达驾校附近住，我手机通讯录中存的“货老板”就是他的手机号码（17032527982）。今年8月初，“货老板”找了我两次，第一次他是打听学车考驾照的事情，后来又问我是哪里人，在哪里住。第二次，我正在我们驾校对面一条小路上洗车，他又找到我，指着附近的西郡龙华小区说他就住这里，问我是否能为他拉货，我说我一般是拉人的，也可以拉货。之后，他还记了我的手机号码（车上出租牌子上写有手机号码），说他有一批食品，随后会联系我去拉的。当时“货老板”说大概距离1200公里左右，运费我要价8000元，“货老板”最后答应拉一次货给我7000元。给货老板拉货的次数除了今天被查获的这次，还有两次。2018年7月开始，我和罗某、李桦林、何某四人开始为福建人“小叶”从河南省往四川成都拉烟，我一共参与了四次。第一次拉烟时是罗某租了一辆川A开头的东风商务车，当时是罗某让我和他一起去眉山拿的车，是开我的教练车去的，回到成都是晚上8点多，罗某通过手机导航定了个位置，具体什么地方我不知道，然后我们去接了一个福建人，这个福建人上车后给了罗某5000块钱，我们三个人就开车从成都出发前往河南。途中，罗某和福建人聊天时我听到罗某叫这个人“小叶”，他们谈论过造假的事情，但具体造什么就没讲那么具体，“小叶”还说跟我们这种人接触越少越好，如果拉货的时候遇到警察查车就说是食品，当时我只想多挣钱，就没想那么多。第二天上午11点的时候，我们在襄城县下的高速，在高速附近的万豪酒店停车，“小叶”在酒店门口下的车，我和罗某去修车上的空调，修完车后，罗某给“小叶”打电话，“小叶”已经在万豪酒店的一个房间等我们，我们按照“小叶”说的房号找到了那个房间，我们到房间的时候，罗某将我们的车钥匙交给“小叶”后，“小叶”就出去了。期间“小叶”还给我们叫了两份盒饭，吃过饭后我们就在房间内休息。下午4、5点钟左右，“小叶”给罗某打电话，让我们下楼，我们下去后看到有一辆银白色的面包车，车上有两个人，听口音应该是河南人，他们开车把我们带到了高速口，几分钟后，我们的车到了，我和罗某就开车返回成都。第二天早上8、9点钟我们到成都，罗某联系“小叶”后我们到货运大道路口停下，我们在旁边面馆吃面时，罗某将车交给接货的人将车开走卸货后，又将车送了回来。之后我们将车开会了驾校。路上的费用大概剩下不到1000块钱，罗某全都给了我，另外，罗某还通过微信给我转了3000块钱，罗某也得到4000块钱。第二次拉烟是在教练场上，罗某说今天下午还用上一次的那辆东风商务车去拉货，是我和周鹏去的，周鹏是眉山一个驾校的教练，他和罗某熟悉。这次路上的费用去河南是我和周鹏两个人凑钱，返回的时候是“小叶”给了我3000块钱，我交给周鹏管账。下午4、5点钟我和周鹏开着东风商务车从成都出发，第二天上午到襄城县后我让周鹏给罗某打电话，罗某让我们到万豪商务酒店，“小叶”在酒店大厅接我们，我们跟着“小叶”进房间的时候，房间内有三个人，其中一个说了句话，应该是河南口音，另两个没说话，三个人都是50岁左右的样子。他们看到我们进房间后全都出来了。“小叶”为我们叫了外卖之后就让我们在酒店休息，他拿着我放在桌子上的车钥匙就走了。不到12点钟，他就回来让我们返回成都了。我们通过对讲机联系接货的人，他们让我们将车开到成都西门停车，让我们离开，一个20多岁的年轻人将车开走卸货。我和周鹏算账，40多分钟后，开我们车卸货的年轻人找到我们，给了我们10000块钱，我和周鹏每人分了5000块钱。分完钱后我开车拉着周鹏到我家附近，我下车后，周鹏将车开走了。第三次拉烟是8月25号，罗某让我和何某出车拉货，我安排好学员后，我和何某下午开车走，是我和罗某、何某、李桦林四人合伙买的现代商务车，车牌号为川Ａ×××**。出发前，我们在泉水西路的一个加油站，“小叶”给我拿了5000块钱路费，我当时就给了何某让何某管账。之后我们就从成都出发前往漯河，第二天早上八点钟左右在漯河市最近的一个高速口下高速，找一个住的地方，是蓝天假日酒店，当时我们出示了身份证将房间开好，按照罗某的要求，车钥匙放在酒吧台子，并给罗某打电话将我们的房间号告诉他。之后何某用美团订了早餐。晚上不到十一点的时候，罗某给何某打电话说楼下有出租车在等，让我们到楼下乘坐出租车，出租车带我们去了一个地方，离高速路口不远出租车停了下来，几分钟后我们的车到了，我和何某上我们的车开车返回成都。这次的出租车车费我们没有付，应该是租他车的人会付费。快到成都的时候，罗某给何某打电话，让我们将车开到泉水西路的加油站，到加油站的时候罗某给何某打电话让我们离开这里，我和何某打滴滴先到驾校，何某下车，我直接坐车回家。这次我应该得到4000多块钱，不过我没有拿到，因为当时我和罗某、何某、李桦林买车的时候曾向罗某借过钱，这次的运费抵账给罗某了。何某的好处应该和我一样。第四次拉烟是9月18号下午1点钟左右，罗某给我打电话让我通知何某去拉货，当时何某还在龙泉县的金箭驾校，我让他赶往泉水西路的加油站。我们两个分别打滴滴到的加油站，我们到的时候车还没到，不就一个男子将我们的车开了过来停下就走了，我们上车后开车去加油，加油以后旁边的一男子给了我5000块钱，这个男子旁边还有一个女的。然后我和何某就开车出发前往河南，六点钟的时候，我们在一个服务区吃的盒饭，之后就往漯河，第二天早上五点多，我们在漯河南下高速。下高速前罗某打电话，有一辆黑色轿车来接我们。我们刚下高速不久就见到这辆我们跟着这辆车往前走一两公里的时候停下，黑色轿车上的一个男子让我们在他们车上等，我上车后就睡着了，也不知道过了多长时间，有人敲玻璃我才醒，看到我们的车开了回来，我和何某就上我们的车在高速口附近的加油站加油，当时是我在开车，在加油的时候何某告诉我对方还有一个女的，是从副驾驶上出来的。加完油后我们就返回成都，途中我和何某换了两次车开，走到豫鄂省界收费站的时候就被你们拦下来了，当时你们将车厢内的纸箱打开，我们看到全是烟。我们租车拉了两次烟后，觉得挣钱挺快的，这时罗某提议我们共同出资购买一辆车，自己用还能出租，我当时拿不出钱，我又怕他们不让我跟着跑车，当时这辆车的总车款是108000块钱，首付28000元，我们四人分摊，我就出了4000块钱，其他是向罗某借的，另外我们还贷款80000块钱，月还贷2700块钱，也是我们四人平均分担，其他三人转账给我，由我还贷，因为这辆车的手续在我名下，其他三个人都是外地人，就我一人是成都人。第一次拉货的时候，“小叶”和罗某在车上聊天的时候曾说过造假的事情，然后他们每次在河南装货还有在成都卸货的时候都神神秘秘的，不过那个时候我还不是很确定是假烟，但是8月25号那次拉烟回来我就确定我们拉的货是假烟。因为这事我和何某、李桦林曾经为这个事情到罗某家找过他商议怎么办，罗某说要是被警察抓了就说是食品应该没事，后来我说反正车是在我的名下，就是被警察抓了都说是我的，另外有一次在教练场地，罗某拿了一盒紫云烟给我抽，他也抽了一根，就一直盯着我看，问我这烟抽着怎么样，我说没什么，他就冲着我很诡异的笑了一下，然后就把已经点着的那根烟丢掉了，我也把我抽着的那根烟丢掉了，罗某的那个意思很明显这个是假烟。（2）证人何某的证言我叫何某，老家在四川省眉山市东坡区文定街150号1单元301号，目前我在四川省成都市龙泉驿区十陵街道237号租赁了一处房子。2016年上半年在遂宁市大英县隆盛镇派出所做过半年辅警，2016年下半年在成都跑过5、6个月的滴滴快车，2017年在拉萨给当地一个老板做司机，干了1年，后来公司效益不好，下岗了，现在在四川省成都市叮叮驾考工作。今年七月份的时候，罗某找到我，说用小车拉货装的太少了，挣钱太少，想要买辆大点的车拉，让我也一起出资买车，我说没有钱，他说他先垫上，等拉货挣到钱再还。于是罗某、李桦林和我三个人就去二手市场挑了一辆现代商务车，就是被查住的这辆车。之后让蒋某来看看，因为他驾龄最长,比较懂车。买下这辆车后因为蒋某是当地户口，我们几个都不是，就把车上到了蒋某的名下。我第一次去拉烟是在今年的8月25号，是和蒋某一起去的。罗某告诉我拉的是烟，还告诉我说如果被抓到了，就说货老板说拉的是食品。我和蒋某开车按罗某的指示到加油站见到“小叶”。这个“小叶”应该是福建人，他跟着罗某学过开车，他就是让罗某拉烟的人。因为我一共见过小叶四次，一次是在罗某家，他们在谈话，我在睡觉，我起来后，罗某介绍我说这是“小叶”。后来两次是我第一次拉烟时出发“小叶”给的路费，回来时把车交给“小叶”了，第四次就是这次被抓，出发时也是小叶给的路费。另外，在我开始拉烟前，就是我们刚买好车的时候，有一次我和罗某在一起的时候，他用微信给一个昵称叫“雄鹰翱翔”的人语音通话，说：“小叶，什么时候可以拉货？”所以我确定“小叶”就是让我师傅拉烟的人。第一次出发前，“小叶”用微信扫描转给我3000元路费，另外又给了我2000元现金，车上还放着一个黑色的纸袋装着钱，我估计有2万多，“小叶”说是烟款，让我们见到对方给他们。路上我和蒋某开车去哪里，到地方去哪里交易，都是我们给罗某打电话或者发微信，罗某告诉我们地方，我们再导航过去的。交易的情况上次说的都是事实，我见到对方有两个人，但是晚上看不清楚长相。还有就是回来的路上，罗某让我们点一下烟，看是不是100箱，我去点的，和这次被抓的一样的箱子，我点了90箱，大概看了一下剩下的，应该有100箱，就告诉罗某是100箱。我和蒋某回来后把车交给“小叶”，“小叶”当时是和另外一个男子骑电动车到的加油站，那个男子开车拉着“小叶”去卸烟。他们回来后，“小叶”把运费交给蒋某。这一次我并没有分到运费，因为买车还欠着罗某的钱。我只是分到了路费剩下的一半，有500多元钱。运费应该是10000元，之前罗某和我说过，扣除路上的费用，拉一次烟每个人可以拿到5000元。我上次笔录中说运费是每个人是1500元是因为我们商量过，按正常运费来算大概就是1500元，如果照实说是5000元就太多了，明显不正常。我第二次拉烟就是被抓的这次，我和蒋某也是在加油站见到的“小叶”，他给了我们5000元现金，烟款也放在车上，看厚度我觉得有3、4万元的样子。之后我和蒋某开车来河南，大概走到湖北的时候，罗某打电话来让我们把车上的一个对讲机打开，这个对讲机我在罗某家看到过，第一次来的时候车上没有。我打开了对讲机，后来就有一个福建口音的人问我们到哪里了？我说了位置之后，对方说让我给罗某打电话，让罗某给我们发位置。我打给罗某，他微信发给我一个小区的位置，我用导航导过去，就把位置删了。到漯河下高速之后就见到来接我们的车了，交易的情况我上次已经讲过了，都是实话。还有个情况就是，我拉完第一车烟之后就不想再拉了，因为我知道是违法的，和他们几个说了，他们当时没有说什么。后来因为我买了教练车开始做教练收学徒了，就叫上几个在驾校里关系好一点的人一起吃个饭。当时我又把不想干的意思给他们说了，因为当时其他人在，我没有明说，就说是不想拉货了，想把教练的工作干好。罗某和李桦林喝了酒就骂我说是“胆小如鼠”、“不识抬举”等等。因为罗某做过我师傅，李桦林又是我表哥（他是我堂哥老婆的表哥），我就不敢和他们理论。被抓的这次其实我是不想来的，但是蒋某给我打电话的时候我又怕被他们几个骂，就没有拒绝。一共有我、蒋某、罗某、李桦林、周鹏到漯河拉过烟，因为周鹏之前有个川Z的商务七座车，今年6、7月份我和周鹏、罗某一起把这辆商务车的座椅卸了，卸了座椅就是用来拉烟的，我听罗某和我们谈论过因为周鹏的车拉的烟太少了，所以罗某和我们商量合伙买了这辆现代商务车。我们去拉烟的时候一般不明说，知道是违法的，一般把“烟”说成“干货”、“食品”之类的东西，但是大家都心知肚明。好处费是把货平安拉回去之后“小叶”支付的，我一共拉过两次烟，按罗某跟我们事先约定的每到漯河拉一次烟的好处费是5000元，我因为兑钱买车的时候没有出钱，第一次罗某把我的5000元好处费扣了，只给我五六百元，第二次在路上就被你们查获了，这次还没有给好处费。“小叶”是福建人，30岁左右，个子160cm左右，平时见我们都骑的电动车，他是我师傅的学员，曾经跟过我师傅罗某学过驾驶。这个“小叶”我再见到他或者他的照片我能认出来。大概就是在我第一次拉烟之前，有一次我、蒋某、罗某、李桦林我们四个在罗某家里，罗某对我们说：“如果被抓到了不能承认拉的是烟，就说是货老板让拉的货，具体拉的什么不知道”然后不知道是罗某还是蒋某说：“运费也不要说是5000元，就说成平常的1500元，5000元就不正常了”，然后我第一次和蒋某一起拉烟的时候，我一路上都很害怕，蒋某在路上跟我说：“没关系，万一被抓的话就说车是我的，把所有事都推到我身上就行了，跟你没关系”。（3）证人罗某的证言我一共为周莹老公拉货一共六次，第一次是我和周鹏、“小叶”一起开周鹏的车去的河南襄城县，第二次是我和周鹏开周鹏的车去的河南襄城县，第三次是蒋某和周鹏一起开周鹏的车去的河南襄城县，第四次是让蒋某和何某开我们的现代商务车去的，第五次是我和李桦林一起开现代商务车去漯河，第六次，就是被查到的这次，是让蒋某和何某去的漯河。第二次和第三次的先后顺序记的不是很清楚。今年5、6月份的时候，我有一个女学员叫周莹，她是云南人，她老公是福建人，有一天周莹的老公加我微信，他的微信昵称是“雄鹰翱翔”，（打开手机微信，查看“雄鹰翱翔”的微信号为：×××）。加了好友后，他问我能不能帮忙联系到跑长途拉货的车和司机。我知道我同学周鹏有辆尼桑面包车，车牌号我只记得是川Z的。我就把这个事给周鹏说了，让周鹏去谈，周鹏非要拉我一起。是他交代我每次和他通话后要删除掉，他和我聊天只用语音，从来不打字。开始的时候是谈论租车的事情，后来就是拉货的过程中他告诉我需要到哪个地方、哪个位置。还有一次蒋某和何某去拉货回来后，蒋某告诉我实际上拉的是烟，他看到一个箱子破了漏出来了，我就微信问周莹老公，说怎么会是烟，我们不敢拉了，他说没事，如果有什么问题，你们就说不知道就行了。再有就是蒋某和何某被抓当天的下午一点多，他让我给蒋某和何某打电话，看是不是被抓了，我打了，没人接，李桦林也打过电话，也没有人接，我们就知道被抓了。之后的几天，“老板”几乎每天都会通过手机微信语音电话与我联系，让我联系蒋某和何某，问问是什么情况，我一直也没有与蒋某和何某联系上。之后，“老板”说不要担心，过两天就没事了。后来蒋某的家人找我问蒋某的事，我也和这个“老板”说，他还是说过两天就没事了，就是这样安慰我。到现在有四五天了，他一直没有给我发过微信了。第一次我和周鹏去找到周莹的老公，谈好后，他就安排一个叫“小叶”的带我们和周鹏一起去一趟河南。“小叶”也做过我的学员，他叫叶文斌（音）。我和周鹏、“小叶”一起开着周鹏的车来到河南省襄城县，路费是“小叶”给的5000元现金。到襄城县的一个酒店，当时房间已经开好了，“小叶”说要去和老板说一下，让我和周鹏在酒店休息。中间我和周鹏吃饭是“小叶”给点的外卖。过了有5、6个小时，“小叶”回来了，说货装好了，让我们尽快回到成都，“小叶”没有跟车回去。我和周鹏路上都不怎么停车，回到成都，到成彭立交下面的加油站等着，来接车的是周莹的老公，他把拉货的车开走，一个小时后回来把空车还给我们，车上手刹旁边放有运费，周鹏收的钱，然后我们两个每个人分了有2500多元。这是我第一次为周莹的老公拉货。第二次具体是什么时间我记不起来了，是我和蒋某开周鹏的车去的襄城县。是“小叶”来成彭立交下面的加油站把路费5000给我，之后我和蒋某开车到河南，还住在上次那个酒店，是我们用自己的身份证开的房，周莹的老公让我把房间号报给他，把车钥匙放在吧台，他们这边会有人去吧台报房号把钥匙取走开车。等了很久，到了晚上7、8点的时候，周莹的老公微信告诉我货装好了，让我们上车出发。我们下楼付房费退房，上车，车上已经装满了货，货的前面遮了一块深色的布，看不到装的什么。我拉开布，看见装满了黄色的箱子，外面写了“汽车配件”。我和蒋某开车一路高速回到成都，把车开到成彭立交下面，是“小叶”开车来的，他让我们俩做他车上，他把我们的车开走了，等50分钟左右他把车开回来还给我们。我和蒋某每人拿了2500元，路费还剩下有300多元。我和蒋某也分了。之后我和蒋某就一起开车回家了，我们两家住的也不远，车停在我家小区外边的路边。我们合资买的车是买的二手车，带牌和全部手续下来一共是38462元，我们四个人分摊，我是先用公司的钱垫付的，蒋某还差2473元，李桦林还差4615元，何某差9615元，这些我都记在一张纸上了。买完车当天上的牌，牌号是川Ａ×××**。因为我们几个都没有成都的户口，只有蒋某有，就把车挂在他的名下。因为周鹏添小孩，他的车用不了了。周莹的老公就说不行你们自己买一辆嘛。而且蒋某说买了不跑长途拉货的时候就放在他朋友的旅游公司。我和蒋某商量准备买辆车，谁提议的我忘记了。因为何某、李桦林知道我和蒋某在跑车拉货，我就想让他们也参加，毕竟有些时候我们忙，人多能替换一下。第一次用这辆川Ａ×××**车为周莹老公拉烟是在8月底，因为我们买好车，1个月都没有什么生意，我就微信和周莹的老公联系，说车有了什么时候能再拉货？他说你等等，有了和你联系。到了8月20多号，周莹的老公和我联系，说让我去拉货，我正好这几天比较忙，就把他发过来的电话号码通过手机微信发给蒋某，让蒋某和他联系，后来是蒋某和何某去的。这次蒋某和何某拉货回来的当天晚上，蒋某打电话对我说有些事情要告诉我，我说就到我家里说吧。这天晚上，蒋某、李桦林、何某到我家里喝茶说事情。当时我老婆也在家，不过她先进屋睡觉了，蒋某对我们说：“他妈的，他让我们拉的是烟。”原来蒋某和何某在回来的路上，我按周莹老公的要求让他们两个点一下货，看是不是100箱。他们点数的时候，有的箱子破了，箱子里面的烟撒了出来。当时我就微信语音电话打给周莹的老公，说怎么是烟，烟我们可不敢拉。他说没事，如果出了什么问题，你们就说不知道就行了，你们只是拉货的，反正说不知道是烟就行了。打完电话之后，我、蒋某、李桦林、何某四个人因为这个事一起谈论了有3个多小时。最后我们决定还继续拉，反正只是挣个运费钱，不会有太大的事情。蒋某说这个事也不大，有什么事了推给他就行了，反正车在蒋某名下。第二次用这辆川Ａ×××**车周莹老公拉烟是在9月1号，周莹老公微信联系我，让我去漯河拉货，这次是我和李桦林一起去的。和第一次我去的时候一样，也是在成彭立交下面的加油站出发的。到了漯河是下午1、2点的时候，我们是从到漯河后的第一个高速口下的高速，按周莹老公的要求，我在附近找了一个宾馆，好像是叫“蓝田假日酒店”，旁边有很多物流公司。到了酒店，还是车钥匙放在吧台，车停在了宾馆门口，期间宾馆的服务员因为我们的车挡到了旁边的一辆大货车，还让我把车开到旁边。之后我和李桦林开了房间休息到下午4点多，周莹老公微信过来说已经装好了，让我和李桦林打车过去。我和李桦林支付房费并退房后，我就用手机叫了一辆滴滴打车，司机是个女的，我还问她这边滴滴打车怎么这么便宜，起步价才5元。这些我手机微信里的滴滴出行有记录的。到了那个废弃的加油站后，我微信给周莹老公语音通话，告诉他我们到了，这是加油站旁边的一辆浅色面包车上的驾驶员向我打手势，说“这边”。我和李桦林上去，副驾驶上的人下车帮我们开了后车门，我和李桦林上去，我坐副驾驶后面，李桦林坐在驾驶位后面。开车的男子比较瘦一点；副驾驶座位上的人比较魁梧一些，头发像是短寸，两个人的个子比较高，有1米8左右，年级有20多岁。这两个人开车拉着我和李桦林在辅道上往前开有100米，我们的车就在路边停着。我和李桦林下车，上了我们的车，开上就按导航回到成都了。到成都是第二天上午10点多，在成彭立交下面的加油站把车停在那里，这次是“小叶”来接的车。这次我和李桦林每人也是得了4000元运费，路费剩下有400多，我们也分了。第三次用这辆川Ａ×××**车周莹老公拉烟为是9月18号，周莹老公这次也是微信联系我的，我没有时间去，我就让蒋某给周莹老公打电话联系。到了9月19号的中午，周莹老公让我和蒋某联系，看是不是被抓了，我给蒋某和何某打电话，结果都打不通，我们就知道被抓了。周莹老公说不要担心，过两天就没事了。我也把这个事告诉李桦林了，说蒋某和何某可能被抓了，让他再打电话试试，他打了，也是没有人接，我们就知道肯定是出事了。周莹是我学员，在我的金达驾校学过车，我家里有她的身份信息，她和她老公好像是去年结的婚，她老公是福建人，微信昵称“雄鹰翱翔”。（4）证人陈某1的证言我叫陈某1，曾用名陈照亭，熟人都喊我“阿亭”，现住地址河南省漯河市建设路宏泰家园**。目前我没有工作，今年6月来漯河市就是想倒卖假烟挣点钱。因为我倒卖假烟被带到公安机关，2018年8月的一天，我接到一个姓陈的平和老乡的电话，问我能不能弄到假烟，我说可以，就开始帮他找货源。我认识一个姓陈的漯河本地人，他可以联系买到假烟，我就让他给我老乡组织货源，给我老乡报价的时候每件加一百元，我们各自抽五十元。一个星期以后，我老乡要的假烟联系好了，一共是50件，每件50条，卖给我老乡以后，我和姓陈的漯河人各得2500元。十几天以后，我老乡又要了54件假烟，每件50条，卖后我和姓陈的漯河人各得2700元。我和姓陈的漯河人都是中间的联系人，我联系姓陈的漯河人，他又联系上家，确定有货以后我联系我的老乡过来取货，我和姓陈的漯河人用自己的车到侯集把假烟从一辆面包车上转运到新塘，再装到来接货的车上。买假烟方的现金货款在扣除我和姓陈的漯河人的提成以后，由姓陈的漯河人交给他的上家。我的姓陈的老乡从我这里买假烟是通过电话联系的，他可能也是中间的联系人，不是最终的买家，两次来拉假烟的车都是川牌的车，应该是往四川拉的。付款也是来拉假烟的车的司机直接带来的现金，给了我。第一次来拉假烟的车是一辆川号牌的银灰色商务车，车牌号记不住。来的是两个男人，一个胖些，一个瘦些，说普通话。第二次来拉假烟的车也是一辆川号牌的银灰色商务车，车牌号记不住。来的还是第一次那两个男人。我和姓陈的漯河人到侯集转运假烟时送假烟的面包车两次都是豫L号牌的同一辆香槟色面包车。车上有一个男人，一个女人，都挺瘦的。除了这两次，我没卖过假烟给其他人了。(5)证人陈某2的证言我叫陈某2，，现住址河南省漯河市沙北前周新苑**楼****我参与非法运输假烟所以对我进行询问，2018年9月18日晚上8、9点的时候，“小陈”联系我说要出烟了，让我开车一起去把烟拉过来，找个地方先放着，第二天早上装车。我开车一个人，“小陈”开车拉着“阿海”和一个女的，我们两辆车一起来到北舞渡国道边的小路上。卖给我们烟的人是用三轮车把烟拉过来的。我、“阿海”、“小陈”把烟装在我们的车上，每辆车装有十几件，然后我开车拉着“阿海”，“小陈”开车拉着那个女的，我们一起来到漯河市黄河路中山路交叉口的一个“国友汽修厂”，我用钥匙把门打开，两辆车开进去，我们几个又把烟卸在院里，之后“阿海”打车走了，我和“小陈”还有那个女的又返回继续装烟，再拉回修理厂卸在院子里了。一共是54件“紫云”【云烟（紫）】烟。第二天早上5点多，我在修理厂等着，“小陈”回来后开着一辆车牌号是川A的现代商务车，车上坐着昨天晚上那个女的，我和“小陈”把烟装到现代商务车上，“小陈”和那个女的开着车去交给四川人了。第二天，“小陈”说出事了，好像是到西安给查住了，还说反正烟车已经上高速了，他不用负责。除了这次，我和“小陈”一起的还有两次。前两次都是在北舞渡国道边的小道里拉的烟，然后放在刘庄小树林边的路边，我和“小陈”开车去见四川人，把“小陈”的那辆黑色豫A牌照的大众朗逸车留下，把四川人开的现代商务车开过来装上烟，再送过去，然后开大众朗逸车回来。我见“小陈”在现代商务车副驾驶前面的杂物箱里拿过钱。这两次的时间我记不住，第一次是8月份吧，第一次拉了49件，说好是50件的，“小陈”说少了1件，第二次是53件。1件是50条。我的报酬1件50元钱，第一次给我2450元钱，第二次和这次被抓的都还没有给我。四川人我只知道他们开的是川A牌照的现代商务车，没见过人，有一次我和“小陈”把装好烟的车给他们的时候，我远远的看见是一个胖一点的男子和一个很瘦的男子。我说的小陈是陈某1，他的名字我也是听你们说才知道的，我一直管他叫“小陈”。我认识陈某1是在两年前，当时我在帮他的姑丈（我问他叫老陈）运假烟，陈某1是帮他姑丈卖假烟的，我们就认识了。后来因为他姑丈在湖南出事了，陈某1就跑回福建老家了。今年5、6月份，陈某1又回到漯河，找到我继续帮他运假烟。因为5、6月份的时候，漯河查假烟查的严，就没怎么动，到了7月份才开始的。他开车拉着我一起到北舞渡找他一个老乡，我们在北舞渡见了他三个老乡，商量好从他老乡那里买假烟，他再卖到外地。按品种质量不一，有800、900元一件的，也有1100、1200元一件的。之后，就是他联系买家，我只负责跟他一起从北舞渡把烟盘过来，装到买家的车上就行。这次与我一起被抓的那个岁数比较大头发比较少的男子我不知道他的名字，你们说了我才知道他叫叶志平，一直都是叫他“眼镜”。我知道叶志平也是卖假烟的应该有一年多了。叶志平经常到陈某1租的房子里面，我们谈论卖烟的事，他还拿过一些假烟的样品和陈志平一起讨论。我最早是在漯河市马路街与老街口路东一家福建茶叶店喝茶见过他，茶叶店的老板也是他们老乡，在店里他们也是谈论卖烟的事，我虽然听不太懂他们的话，但是也知道是谈关于烟的事。上个月的一天，这个茶叶店的老板还发微信给我，让我帮忙把叶志平的白色大众宝来车的违章帮忙处理一下。因为他知道我认识建行一个能处理车违章的人。这次与我一起被抓的女子我不知道她叫什么名字，也没有她的称谓，你们说了之后才知道她叫高某真，也不知道她在做什么工作，之前和陈某1等人一起吃饭时候见过她，然后就是这次给四川人装烟的时候她也在。这次与我一起被抓的个子比较高、瘦瘦的男子我不知道他的名字，你们说了我才知道他叫陈君镇，我之前是在今年8月份和陈某1、“阿海”一起吃饭时见过他一面，不知道他是干什么的，我想他应该也是卖假烟的，要不也不会来漯河和卖假烟的经常在一起。这次与我一起被抓的一个叫张峰华的，我不知道他的名字，以前也从来没有见过他，我不知道阿海的名字，你们说了我才知道他叫陈**海，这次他和我、陈某1、高某真一起盘烟的。他和陈某1一起租的房子，在一起住，经常在一起。其他情况我不是很清楚。17057175152这个号码是一个叫“老张”的福建人带一个黄色的小手机一起给我的，我之前帮他运过假烟，他给我这个手机用来联系做烟生意的时候用。我还用这个电话联系过我的老婆，还有一个发小，其他的都是联系烟用的。“老张”是福建人，我帮他运过假烟，他是在2014年或者是2015年在新郑出事了，他的儿子因卖假烟被抓了，他随后在老家也给抓了。有一个是150××××****，这个人是许昌柏宁冈的，叫什么我不知道，曾经在漯河见过他一次，印象不深。他打电话是问我看看有没有人要“紫云”【云烟（紫）】烟，我问了陈某1，他说这个人的假烟质量不好，不要。还有一个人是福建云霄人，我知道他是制造假烟的。他的电话号码经常换，我手机上有好几个通话记录都是打给他的。有17034465418,182××××****,158××××****等等。这个云霄人是在马湾制造假烟的，有一辆白色丰田卡罗拉轿车，就是这次你们查获的车辆中的一辆。我见过一个胖娃开这辆车盘假烟。这个胖娃我见过几次，他在北舞渡租住的房子我也去过，是在清真寺旁边一个小道里，我去应该能找到。他是专门给假烟制造点提供卷烟外面的那一层塑料薄膜的。去年一次，今年一次，这个胖娃让我把这种烟用塑料薄膜运给这个福建云霄人，是通过广州来漯河的客运车发过来的，我开车送到舞阳县三丁路口去的。我把这些烟用塑料薄膜送给云霄人的时候见过这个云霄人，他个子不高，大概有1米64，瘦小，戴着一个大的金戒指。另外云霄人还有一辆新买的白色五菱面包车用来运假烟，应该刚买了不到一年。（6）证人高某真证言我叫高某真，小名高娇娇，因为我跟福建漳州的陈某1拉烟了所以对我进行询问，去年8、9月份，我认识了福建漳州的陈某1，大家都叫他小陈。当时我在KTV上班，陈某1和福建人老陈、河南漯河人老陈、福建人阿福以及陈某1的一个福建姓叶的朋友，那个姓叶的人大家都叫他“火炭”，“火炭”点我陪陈某1喝酒，由于我和陈某1彼此有好感，就相互留了手机号码，后来我们联系比较频繁，我手机通讯录中没有存他的号码，每次给他打电话直接拨他手机尾号6716就可以把他的手机号码调出来（这个号码是他后来的手机号，他之前用的是尾号为2775的手机号），另外我们还用微信联系，他的微信名称是海阔天空。去年陈某1回来一趟老家，回漯河后，陈某1、“火炭”、福建老陈在滨河路与交通路交叉口的昌建外滩酒店开房，当时我也在，是“火炭”开的房，也用了我的身份证，我们一共开了三个房间。当时是我和陈某1一块住，我介绍了一个女孩小杰和“火炭”一块住，第二天早上我又介绍另外一个女孩小乐和福建老陈一块住。第二天中午，陈某1、“火炭”、福建老陈一起开白色的大众轿车走了，另外两个女孩也走了，我回到我当时在滨河路粮食局家属院的暂住处。之后，我偶尔还打电话陈某1联系一块喝酒，他一直说没空，后来他就回老家了，今年“火炭”、福建老陈比陈某1先到漯河，期间下大雪的时候，我和“火炭”、福建老陈一块喝酒、一块玩过。直到今年的2、3月份，陈某1打电话约我，和我一般大（关系比较不错的朋友）笑笑（谷河丽）、莎莎（李莎莎）、梦珂（张倩倩）及另外一个男性朋友吴海涛（本地人，高某真的朋友）去找陈某1他们，在陈某1唱歌的地方楼下碰见他们，还是“火炭”、福建老陈他们三个人，这之后我们两个就没有联系。今年6、7月份，陈某1联系我，我曾经去他在火车站附近的基础酒店住过，当时还有福建人阿海和笑笑在一块住，陈某1和阿海在基础酒店开房1个多月了，我印象中一共去过3次。今年8月下旬开始，陈某1在建设路宏泰家园租房住，我们联系比较勤，每次喝完酒后我都和他一起回去住。期间陈某1他们租了一辆豫A黑色的大众车,有一次陈某1、福建人阿海、另外一个不认识的男子一块开车到笑笑住的地方接上我们两个人，随后我们5个人一起去宏泰家园对面的小龙坎火锅店吃火锅。吃完饭后，阿海去网吧，我们把笑笑送回家，陈某1、另外一个男子和我一起开车去黄河路与金山路交叉口附近金山桥，陈某1让我在车上等，我们一块的这个男子在车外边站着，陈某1开另外一辆车去装烟了。几十分钟后，小陈开车回来，烟已经装好了。陈某1开黑色大众拉着我在前面带路，在车外边站的那个男子开着装烟的那辆车在后面跟着，陈某1开车将装烟的那辆车一直带到漯河南高速收费站，陈某1在车上看着装烟的那辆车上高速后，才开车离开回到宏泰家园。上个月一个晚上9点多我和陈某1、福建人阿海三人开豫A黑色大众到河南老陈在漯河市召陵区龙塘村的住处，门口有一家驴肉火烧，陈某1去年开的那辆白色的大众车在老陈住处门口停在，阿海开白色大众车，河南老陈坐白色大众车副驾驶，在漯河市区西华路口，由于阿海开不惯手动挡的车，陈某1就和阿海换车，陈某1开白色大众车，阿海开黑色大众车，我和河南老陈没换车，陈某1开白色大众车走前面，阿海开黑色大众车走后面，我们一起到北舞渡河北街一个独家小院装烟。当时那家的烟可能没装好，应该还没有封箱，陈某1就带着我和阿海先去大路边一家饭店吃饭，期间，陈某1接了一个电话就去装烟了，半个小时左右，陈某1和河南老陈分别开一辆车出来接我们，陈某1开黑色大众先到，然后河南老陈开白色大众车后到，我坐黑色大众车副驾驶，阿海坐白色大众车副驾驶，我上车的时候后排座位已经装满烟了。我们一起去漯河柳庄一个汽车修理厂，当时是河南老陈拿钥匙开的门，两辆车都开进了修理厂，然后陈某1、河南老陈、阿海三个人将两辆车后备箱和车辆后排座位上的烟全部卸到维修车间了，当时我在车上，一直没下车。卸完烟后，陈某1开黑色大众车拉着我和阿海先走，河南老陈在后面锁门，在龙塘村村牌附近，有出租车的地方，阿海下车打出租车回宏泰家园的住处，陈某1拉着我又去了北舞渡河北街装烟，河南老陈也开白色大众车去装烟了，之后，又将第二趟拉的烟卸到柳庄的那个汽车修理厂，这一次拉的烟和第一次拉的烟差不多一样多。之后，河南老陈在修理厂等着，陈某1开黑色大众车拉着我到漯河高速南站等拉货的车，我们等了快两个小时，期间，河南老陈还给陈某1打过几次电话，说天快亮了，再不来装烟，上高速就不安全了。后来，过来了一辆类似于昌河的面包车，陈某1开黑色大众车带着这辆面包车往前走了一截路，我们双方换车，对方两个人在我们车上等，陈某1开对方的车拉着我到柳庄的汽车修理厂将之前拉过去的四车烟全部装到面包车上，当时我还问陈某1，为啥不让对方直接开车过去装货，陈某1说不能让他们知道放烟的地方。装完烟之后，陈某1开着面包车拉着我前往我们换车的地方，将面包车交给对方的两个人，陈某1开黑色大众车拉着我给对方带路，我们到南站高速口，没见对方的车，当时应该是早上6点多，陈某1还给对方电话说你们的车怎么没上高速，对方说走错路了，陈某1给我说不管他，我们回去，就在我们准备回去的时候，看见对方的面包车上高速了，我和陈某1就返回建设路，买了早餐，回到宏泰家园住处吃完早餐睡觉了。关于陈某1我知道他是福建漳州人，32、3岁，他老婆叫*娜，有一个弟，两个儿子，他现在用的手机号码是152××××****。我曾听金钱豹KTV的领班苗飞说小陈他们每个月都要到KTV来几次，每次都要消费几千块钱，花销大，人很大方，我问他小陈是做啥的，他说是做假烟的。还有，去年在万紫千红KTV唱歌的时候，我曾问过陈某1是做什么的，他在桌上拿起一支烟，意思就是做这个的，我说是不是做假烟的，他说你别问，知道多了不好，后来他还问我，能挣钱还犯法的事情好不好，我说有啥不好的，只要能挣钱就好。上个月，我在宏泰家园陈某1的住处的时候，看到过他收到一个快递包裹，他拆开包裹后，里边是一盒烟，具体是啥牌子的我没细看。我和他一起住的时候，经常听到他接到电话有人向他买烟，他就会给河南老陈打电话让老陈找，他和河南老陈说话是用我能听懂的普通话说的，他们说这样烟、那样烟，我听最多的是“紫云”。河南老陈是漯河人，4、50岁，我没有他的联系方式，我去年和今年分别见过他两次，今年第一次见河南老陈就是前面说的和他们一起拉烟的时候，今年第二次见河南老陈：一个我叫大哥福建人“胖子”从外地带过来一些大闸蟹，没地方做，陈某1联系河南老陈，河南老陈在龙塘村找了一家饭店把大闸蟹加工了，我们又要了其他一些菜，当时有我、陈某1、河南老陈、“胖子”夫妻俩、我闺蜜莎莎在场，我们几个吃完饭后去唱歌，唱歌的时候“胖子”和他老婆闹别扭，“胖子”让他老婆在金港大酒店开房等着，他随后过去。“胖子”到酒店房间又和他老婆打了一架，自己又开了个房间住下。第二天中午，“胖子”回到宏泰家园，当时我、阿海、陈某1在家，我问“胖子”，嫂子怎么不回来，“胖子”说不管她，然后陈某1叫我去吃饭，我和陈某1在家收拾，阿海开黑色大众车去金港大酒店把“胖子”老婆接上先去谷元多饭店，我和陈某1随后赶到饭店，当时吃饭的时候，“胖子”不在，吃完饭后，我们回到宏泰家园，晚上，我和陈某1去商场买菜、阿海到门口买其他菜，我和陈某1逛商场的时候，阿海打电话给陈某1说“胖子”老婆走了，具体去哪了我不知道。当晚，“胖子”回来，我问他嫂子去哪里了，他说在宾馆，不管她。然后我们吃饭，他们几个还喝了黄酒，之后“胖子”睡沙发，我和陈某1回房间睡，阿海睡另外一个房间。第二天中午过后，我们一起逛商场，我跟“胖子”说，嫂子在哪儿，要不喊嫂子一块出来逛，“胖子”说她在一米阳光酒店，并把他老婆的手机号码给我让我打电话，第一个电话“胖子”老婆没接，后来是她给我回了过来还是我又给她打过去的，我记不清了，反正是电话打通了，我问她在哪里，她说在宾馆，然后我们开车在酒店对面等了一分钟，她没出来，然后我们就开车去新玛特逛商场了。“胖子”和他老婆都是40多岁，他们都是福建老乡，“胖子”也负责送烟，他老婆是来漯河玩的。我是今年8、9月份认识他的，当时还有一个叫阿毛，这个阿毛经常到紫晶城KTV去消费，每一次都要消费几千块钱，当时我听陈某1说阿毛做的是比较冒险的活，挣得比较多，俩月都能挣10几万块钱。我问陈某1你为啥不干，他说阿毛要出去送货，而他这样只联系业务，很轻松地就挣到钱了，没有必要冒险。再次见到“胖子”夫妻俩或者他们本人的照片我能够认出他们。在黄河路与金山路交叉口附近金山桥开拉烟车男子大概30来岁，比较瘦，头发偏分，看着比陈某1大一些，这个人就是过来拉烟的，应该是江苏的。这个男子就是我和陈某1第二次送那个开面包车的两个男子上高速的其中一个男子。除了两次我跟陈某1运烟外，没有其他的了，我参与两次运烟，具体没说给我好处，就是去年陈某1给了我2000元让我买手机，再就是今年9月份，陈某1给了我1000元让我买衣服。3、被告人陈银来的供述与辩解我叫陈银来，户籍所在地福建省平和县大溪镇大芹村大坑**，，现住地址四川省成都市金牛区新桥丽景********，我微信号×××，微信名称“雄鹰翱翔”。2019年4月2日下午两三点钟，我正在成都市家中（新桥丽景B区）睡觉，有警察进来就把我给抓了。2018年5、6月份，我和叶文斌在平和县大溪镇新公路邮电局旁边我的租住处商议，我们每人出30000块钱共同做假烟生意。当时由于我们两人的钱都不多，后来决定每人出20000块钱，钱由叶文斌保管。叶文斌负责联系假烟货源，我负责安排运输车辆，我和叶文斌共同联系销路，假烟卖出去之后，除去费用，剩下的利润我和叶文斌平分。随后，我到四川成都联系我老婆周莹的驾校教练罗某，让他提供车辆和司机到河南运输假烟，每次运费15000块钱，包含路上费用。之后我们就开始做假烟生意了。我们一共拉了三次假烟。第一次拉假烟大概是2018年8月20日左右，第二次拉假烟是2018年9月初，这两次拉烟的时候我在福建老家安排两个孩子上学的事情，都是叶文斌直接和罗某联系的，当时叶文斌跟我联系过，说了大概情况，具体情况我不清楚。第三次拉假烟的时候，我在成都，叶文斌回福建老家了。当时我是2018年9月16日回成都的，第二天叶文斌通知我准备去河南拉烟，并告诉我运烟的商务车（车牌号是川Ａ×××**）停在新桥丽景A区，然后我到他租住房子内拿到的车钥匙。再联系罗某，让他安排司机在泉水西路的一个加油站旁边等，我将川Ａ×××**商务车开到泉水西路的加油站，当时一个胖子在等，我将5000块钱交给胖子，作为路上的费用，剩余的10000块钱回来后再给他。就是这一次，拉烟车在被查获了。2018年9月19日下午，我跟罗某联系，问他司机回来了没有，他告诉我说车上的司机电话打不通，我就觉得应该是在路上出事了。第三次拉烟我只是去送车，并给司机5000块钱费用，其他的没有具体的安排。拉烟的司机到河南后应该是叶文斌直接与罗某联系，然后安排司机装烟。参与拉烟的司机我不知道有几个，我只知道罗某，就是第三次拉烟的胖子，我也只是见过一面，但是我能认出他来。在整个贩运假烟的过程中我和叶文斌之间不存在谁主导的问题，我们两个凡事一起商量，责任均担，利润均分。贩运假烟的过程中我没有受人指使，叶文斌我就不知道了，我听叶文斌说，前两次大概是40多个，第三次是50个左右。大部分都是叶文斌联系成都的客户拉走了。这里的“个”就是件的意思，一个烟就是一件烟，也就是50条烟。除去出事的那车烟，前两次的烟卖出去后，减去租用罗某他们车辆的费用，我和岳文斌每人分了16000多块钱。我只联系了一个客户，就卖给他10多个烟。杨小东于2019年3月28日被先行登记保存黄鹤楼（硬金砂）等5个牌号1979条卷烟是我的，2019年3月28日，物流公司安排的送货的司机给我送货时，被新都区烟草专卖局查获了。2019年3月13日，我福建朋友“地雷”跟我联系，说是要发给我一批烟，大概40多个，想让我帮忙收货，并告诉我一个可以给我提100块钱，让我将这批货转交给另外一个人。这批烟就是“地雷”从广东通过物流公司发给我的，我还没接到，烟就被新都区烟草专卖局查获了。我上述说的这里“个”就是件的意思，一个烟就是一件烟，也就是50条烟。我不知道这批烟是通过那个物流公司从广东发到成都的，我也不知道给我送货的司机是谁安排的，我不知道“4.2高栏东东159××××****”（微信号×××）与杨小东是否为同一人。“地雷”就是做假烟生意的，他在成都有很多客户，他人应该在广东，我是通过朋友介绍认识他的，对他我也不了解。我们是手机联系的，出事后他的手机号就不用了，我和他联系的手机也扔掉了，目前我联系不上他。4、鉴定意见《河南省烟草质量监督监测站卷烟产品鉴别检验报告》2018年9月21日，南阳市城区烟草专卖局委托河南省烟草质量监督监测站对涉案查扣的2700条云烟（紫）进行检测，检验结论为：涉案烟草为假冒注册商标且伪劣卷烟。证明被查获的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟。5、辨认笔录（1）2019年4月3日陈银来辨认出其供述的驾校教练罗某、接车的司机蒋某、合伙人叶文斌。（2）2018年10月1日罗某辨认出“指使罗某到漯河运输假烟的男子是陈银来、“指使并跟随罗某到漯河运输假烟的男子叶文斌、“老板的妻子”周莹。6、勘验、检查笔录2018年9月19日8时许，执法人员接群众举报有一商务车，拉着假烟途径南阳向四川运输，后在二广高速豫鄂交界处，由民警对嫌疑车辆进行查处，后当场查获违法运输车辆、司机及蒋某、何某二人。7、物证照片证明案发现场查扣的假烟。上述证据经庭审出示、质证，能互相印证，被告人陈银来无异议，本院予以确认。针对上述被告人及其辩护人的辩护意见，结合查明的事实、证据、依据法律规定，综合评判如下：一、关于被告人辩护人辩称陈银来系从犯的辩护意见；经查，2018年5、6月份陈银来与叶文斌经过共同商议，合伙出资进行购销假烟生意，叶文斌负责联系假烟货源，陈银来负责安排运输车辆，二人利润均分。2018年9月18日，陈银来联系罗某等人到河南漯河运输假烟，将川Ａ×××**号商务车驾驶至四川省成都市泉水西路的加油站，并将该商务车和5000元路费现金交给蒋某。后蒋某等人依照陈银来的指使到河南漯河装载2700条云烟（紫）返回四川途中被民警查获。以上事实由查获经过、鉴定意见、被告人陈银来的供述、证人蒋某、罗某、何某等人的证言、辨认笔录、物证等证据相互印证，足以形成完整证据链条，证实被告人陈银来的行为对犯罪的完成起主要作用,系主犯,被告人辩护人的该辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采信。二、关于查扣卷烟的价值认定问题。公诉机关指控被告人陈银来非法经营数额为270000元，经查，被告人陈银来违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，现有证据不能查明其销售价格及购买价格，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款之规定，非法经营的数额应当按照品牌卷烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算。故公诉机关依据按照河南省烟草专卖局的价格鉴定计算其非法经营数额，并无不当，本院予以支持。被告人辩护人的该辩护意见无事实理由和依据，本院不予采信。三、关于被告人陈银来辩护人提出本案是在高速路口现场查获，应当是犯罪未遂的辩护意见。本院认为，非法经营烟草专卖品行为包含购买、运输、销售等多种形式，只要具备其中一种形式即构成犯罪既遂。故其辩护人该辩护理由不能成立，本院不予采信。本院认为，被告人陈银来违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈银来犯罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈银来到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，对其可以从轻处罚。综合考虑被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、犯罪后果、社会危害性、认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第四十五条、第四十七条、、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第四条之规定，判决如下：一、被告人陈银来犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年4月3日起至2024年4月2日止。罚金人民币30000元，限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、查扣在案的伪劣卷烟,由查扣机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  彭红旗二〇二〇年七月十日书 记 员  董志超