河南省许昌市中级人民法院刑 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院刑事判决书（2020）豫10刑终151号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人(原审被告人)陈林，男，汉族，1979年3月1日出生，小学毕业，户籍地:贵州省长顺县马路乡响水塘组**，无业。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。辩护人：徐永盛，河南锦恒律师事务所律师。上诉人(原审被告人)朱树娥，女，汉族，1984年8月2日出生，小学肄业，户户籍地：贵州省长顺县马路乡响水塘组**，业。因涉嫌诈骗犯罪2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪2019年9月30日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗犯罪2020年1月6日被许昌市魏都区人民法院取保候审。指定辩护人：李金创，河南新莲律师事务所律师。指定辩护人：张晓丽，河南新莲律师事务所律师。原审被告人李志明，男，汉族，1996年10月18日出生，小学肄业，户籍户籍地：贵州省安顺市西秀区东屯乡东屯村龙井坡组，。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。于2020年4月27日被许昌市魏都区人民法院取保候审。原审被告人徐晓明，男，汉族，1998年2月28日出生，小学肄业，户籍户籍地：贵州省织金县鸡场乡倮脚村大三角组，。2018年2月9日，因介绍卖淫罪被贵州省安顺市秀区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年12月10日刑满释放，因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌公安局魏都区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。于2020年6月27日被许昌市魏都区人民法院取保候审。原审被告人周剑秋，男，汉族，1992年9月28日出生，初中肄业，户籍户籍地：贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕组，，因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。原审被告人汪虎城，男，汉族，1998年5月20日出生，初中肄业，户籍户籍地：贵州省安顺市西秀区东屯乡东屯村龙井坡组，。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。于2020年3月26日被许昌市魏都区人民法院取保候审。原审被告人罗阳文，男，汉族，2000年6月26日出生，初中肄业，户籍户籍地：贵州省安顺市西秀区双堡镇石门村**，。2019年3月13日因涉嫌盗窃罪被浙江省宁波市公安局北仑分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。于2020年3月26日被许昌市魏都区人民法院取保候审。原审被告人陈丽，女，汉族，1997年7月7日出生，初中肄业，户籍户籍地：贵州省安顺市西秀区双兴村关保组，。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月2日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局逮捕。于2020年3月26日被许昌市魏都区人民法院取保候审。原审被告人陈百万，男，汉族，2001年1月26日出生，初中毕业，户籍户籍地：贵州省长顺县马路乡响水塘组**，。因涉嫌诈骗犯罪于2019年6月28日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪2019年8月3日被许昌市公安局魏都分局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪2019年9月30日被许昌市魏都区人民检察院取保候审。因涉嫌诈骗犯罪2020年1月6日被许昌市魏都区人民法院取保候审。许昌市魏都区人民法院审理许昌市魏都区人民检察院指控被告人李志明、陈林、徐晓明、周剑秋、汪虎城、罗阳文、陈丽、陈百万、朱树娥犯诈骗罪一案，于2020年3月24日作出（2020）豫1002刑初12号刑事判决。原审被告人陈林、朱树娥不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定，2019年6月19日9时许，被告人李志明、陈林、徐晓明、周剑秋、汪虎城、陈丽等人预谋后，在许昌市魏都区白庙后街菜市场，分工合作、相互配合。以冒充苗医看病卖假药的方式骗取老年被害人辛某6600元、徐军红4800元。2019年6月21日9时，被告人陈林、周剑秋、罗阳文、陈百万、朱树娥等人预谋后，在许昌市魏都区六一路菜市场分工合作、相互配合。以冒充苗医看病卖假药的方式骗取老年被害人禄某7500元。案发后，被告人李志明、陈林已全部退赃并发还三名被害人。上述事实，有1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述、4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、视听资料等。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。原审法院认为，被告人李志明、陈林、徐晓明、周剑秋、汪虎城、罗阳文、陈丽、陈百万、朱树娥诈骗公私财物，数额较大，九被告人的行为已构成诈骗罪。被告人李志明、陈林、徐晓明、周剑秋、汪虎城、罗阳文、陈丽、陈百万、朱树娥在所参与的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人徐晓明系累犯，应对其从重处罚。鉴于被告人李志明、陈林、徐晓明、周剑秋、汪虎城、罗阳文、陈丽、陈百万、朱树娥认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚，可酌情对九被告人从轻考虑。鉴于被告人李志明、陈林、周剑秋、汪虎城、罗阳文、陈丽、陈百万、朱树娥系初犯，可酌情对八被告人从轻考虑。鉴于被告人李志明、陈林已全部退赃，可酌情对二被告人从轻考虑。遂判决：一、被告人李志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币两万元。三、被告人徐晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。四、被告人周剑秋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。五、被告人汪虎城犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。六、被告人罗阳文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。七、被告人陈丽犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人陈百万犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。九、被告人朱树娥犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。十、随案移送灰色麻袋、红色旅行袋、中药黑蚂蚁、传单等涉案物品予以没收；随案移送车牌号码为鄂Ａ×××**白色福特汽车及车牌号码为贵Ｇ×××**黑色日产汽车予以没收。判后，原审被告人陈林、朱树娥不服，提出上诉。陈林上诉称案件判罚过重，其没有使用过（贵Ｇ×××**）黑色轿车，不应判罚作案工具。在案件中涉案金额7500元案发后其主动退赃，加倍退赔（一万五千元），并且判罚其妻子、儿子高达六万余元，判罚其本人高达三十万余元，判罚过重。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致，另提出辩护意见认为：1、本案不符合《刑法》第六十四条没收个人财产的规定，贵Ｇ×××**黑色日产汽车并未用于本案诈骗活动。2、本案不符合《刑法》第二百六十六条没收个人财产的规定，上诉人积极退赃，已判处有期徒刑及罚金，没收车辆不符合罪刑相适应原则。朱树娥上诉称：1、贵Ｇ×××**黑色日产汽车参加本案犯罪的证据不足，一审中并没有关于该车辆出现在案发时间和地点的证据，陈林确实乘坐该车到达许昌，但从犯罪的起始过程看，并不包括陈林来许昌的路途，该车辆只是一般的交通工具。2、该车并未参与本案犯罪活动中，“供犯罪使用”的本人财物，应当严格控制在直接参与犯罪过程的本人财务。原审判决扩大适用了《刑法》第六十四条。3、没收该车不符合《刑法》第二百六十六条关于没收财产附加刑的规定，本案犯罪数额达不到适用没收财产附加刑的法定标准，本案没有“其他特别严重情节”。4、按照罪行相适应原则，没收该车辆过于严苛。陈林诈骗18900元，已经退赃，本人也被判处一年零三个月，并处罚金两万元，罪刑相对适应和平衡。5、该车虽登记在陈林名下，但其与陈林生育有一子，是事实上的夫妻关系，没收该车可能造成陈林本人及其扶养的家属生活困难。其辩护人辩护意见与其上诉意见基本一致。经本院二审审理查明的事实与一审一致。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人陈林、朱树娥与原审被告人李志明、徐晓明、周剑秋、汪虎城、罗阳文、陈丽、陈百万诈骗公私财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。关于上诉人陈林、朱树娥的上诉理由及二上诉人辩护人的辩护意见，经查，本案涉案车辆贵Ｇ×××**黑色日产汽车及鄂Ａ×××**白色福特汽车系为原审被告人所使用交通工具，在客观上对案件的发生有一定的帮助作用，但并未直接用于犯罪活动。案发后上诉人陈林、原审被告人李志明已全部退赃并发还三名被害人，本案社会危害性相对较小，原审判决没收涉案车辆贵Ｇ×××**黑色日产汽车及鄂Ａ×××**白色福特汽车与本案所犯罪行危害性不相适应，对涉案车辆没收的刑事处罚明显偏重，故二上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）（二）项之规定判决如下：一、维持许昌市魏都区人民法院（2020）豫1002刑初12号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项。二、撤销许昌市魏都区人民法院（2020）豫1002刑初12号刑事判决第十项。三、随案移送灰色麻袋、红色旅行袋、中药黑蚂蚁、传单等涉案物品予以没收。本判决为终审判决。审判长 苏 哲审判员 葛京涛审判员 马 龙二〇二〇年七月二十日法官助理朱涛书记员刘铮邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口