天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初976号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人杜怡，曾用名杜毅，男，1989年4月12日出生于河北省张家口市，汉族，中专文化，居民，住河北省张家口市蔚县。2009年4月21日因犯盗窃罪被河北省张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。2018年2月8日因犯诈骗罪被天津市蓟州区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元，2019年2月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕120号起诉书指控被告人杜怡犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度和简易程序审理。本院于同日立案，依法适用认罪认罚从宽制度和简易程序，并组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭审理了本案，因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察官付延印出庭支持公诉，被告人杜怡到庭参加了诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年3月26日建议延期审理，同年4月26日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，被告人杜怡谎称是河北省张家口市宝峰驾校员工，虚构能够为他人办理驾驶证、驾驶证增驾、消违章及代上保险等业务的事实，多次骗取被害人钱款。其中：2016年11月22日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人湛某人民币8000元（以下币种相同）。2019年5月10日至12日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人蒋某16000元。2019年5月13日至16日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人蒋某211500元。2019年5月13日至16日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人武某12200元。2019年5月15日至17日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人郭某10000元。2019年5月22日至23日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人林某2000元。2019年6月6日至11日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人董某5000元。2019年6月17日至18日，被告人杜怡以上述方式，骗取被害人张某和13000元。综上，被告人杜怡诈骗作案8起，诈骗金额67700元。赃款均已挥霍。被告人杜怡经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人杜怡的亲属代杜怡退赃67700元，诸被害人对被告人杜怡的行为表示谅解。另查，公安机关依法扣押被告人杜怡苹果6S银灰色手机1部、苹果XR手机1部、中国农业银行卡1张、中国银行卡1张、交通银行卡1张、科目一考试成绩单6张。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源及到案经过，证实本案系被害人报警而案发。2019年7月10日，被告人杜怡经公安机关电话传唤到张家口市派出所接受讯问。2.常住人口信息表，证实本案当事人的身份情况。3.刑事判决书及释放证明书，证实被告人杜怡违法犯罪经历。4.微信聊天记录、微信转账记录、微信支付交易明细、支付宝转账记录、网上银行电子回单、公安部电信诈骗案件侦办平台查询结果、协助查询财产通知书、中国银行账户余额打印清单、借记卡账户主档查询、中国农业银行银行卡交易明细清单、交通银行交易明细、津公蓟（网安）检［2019］220号电子证据检查工作记录、电子数据光盘，证实被告人杜怡以为被害人办理驾驶证、办理增驾业务、消违章等理由骗取被害人钱款情况。5.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关依法搜查并扣押被告人杜怡苹果6Ｓ银灰色手机1部、苹果ＸＲ手机1部、卡号为62×××75中国农业银行卡1张、卡号为62×××12中国银行卡1张，卡号为62×××69交通银行卡1张、科目一考试成绩单6张。6.被害人湛某陈述，证实2016年11月中旬，我想考一个Ａ2驾驶证，正好我微信里有一个大车配货的群，群里有个微信名叫“宝峰驾校”的人，长期在群里发能办理Ａ2驾驶证的广告，我就让我朋友班某跟他联系，对方说自己有关系能办理Ａ2驾驶证，可以少花钱还下本快，只要人过去就行，考试不用管，驾校是河北张家口的宝峰驾校，学费10000元。我让班某给对方转了8000元。过了两天，对方又向我要剩下的钱，我感觉不对劲就拖了几天，当我再联系他时，电话打不通，微信也不回复了，我们就知道被骗了。7.被害人蒋某1陈述及辨认笔录，证实2019年5月10日左右，我在家里通过手机微信的一个群看到一条办理驾驶证的信息，我想办理增驾，就加了他微信，对方告诉我需要交6000元。2019年5月11日左右，我去张家口和这个人见了一面，他说自己叫杜怡，在车管所上班，并领我去了驾校和车管所看了看，我就离开了，给对方转了6000元。8.被害人蒋某2陈述及辨认笔录，证实2019年4月底，我在微信群看到杜怡发学大车本价格便宜的信息，我就和蒋某1一起去张家口找到杜怡，杜怡带我们去驾校转了一圈，在聊天中我知道杜怡还有给大车上保险的业务。2019年5月13日，杜怡加我微信让我交11500元给我的大车办理强制险和商业险，我通过微信给杜怡转账11500元。杜怡没给我上保险，后来我就联系不上他了。9.被害人武某陈述及辨认笔录，证实2019年5月份左右，我问我周围司机谁能办理Ｃ1本升Ａ2本，一个司机把杜怡的联系方式给我了。我跟杜怡联系后，杜怡说交22000元，不用本人来考，四个月就能拿本，如果不行来了再另外花钱，先交12000元再加200元的体检费，另外的10000元等本下来再交。我通过微信给杜怡转账5000元。5月16日，杜怡把他身份证给我发过来了，我又通过微信给他转账7200元。6月10日，杜怡给我打电话说科目一过了，等着科目二吧。7月14日，天津公安给我打电话说我可能被杜怡骗了，我就报案了。10.被害人郭某陈述，证实2019年5月15日下午，我在一个微信群里添加一个微信名为“宝峰驾校”的人，这人长期在群里发一些考驾驶证的信息，因为我想考Ａ2本，我就按照对方广告上的电话与他联系，他说他是张家口市宝峰驾校的业务员，可以在我不去的情况下办理Ａ2驾驶证，并承诺四个月下本，学费是14000元。我加了对方微信，给对方转了8000元。5月27下午6时许，他给我发语音说帮我垫付了14000元学费，因为学员多手头紧，让我再转给他4000元学费，我又给他微信转了2000元。后来我在12123查不到我的考试信息，我就联系张家口宝峰驾校，对方说没有这个业务员，也没有收到我的学费，我就报警了。11.被害人林某陈述，证实2019年5月22日，我在微信群里跟一个叫杜怡的人联系消违章的事。5月23日，我给杜怡转了2000元。一个星期后，我打电话联系不上杜怡，杜怡没有给我消违章，我去张家口找他也没有找到。2019年7月14日，天津公安给我打电话说杜怡被抓获了，我就报案了。12.被害人董某陈述，证实我弟弟想办理驾驶本，我通过许飞介绍认识了杜怡，他说可以办理人不用去的Ｃ1本，一个半月就拿本，价钱是5000元。我加了杜怡的微信。2019年6月6日，我用微信给杜怡转了3600元，并把我弟弟的身份信息传给他了。6月11日，又给杜怡转了1400元。前几天武某说杜怡被天津公安抓了，我就来报案了。杜怡说他在车管所上班。13.被害人张某和陈述，证实2019年6月17日，我通过跑车认识的人要到了杜怡的电话，问杜怡能不能办理Ａ2驾驶证，他说可以办理，晚上他给我打电话说给我报名，让我给他13000元，我通过微信和现金的方式给了杜怡13000元。6月24日，杜怡给我打电话让我去张家口第一医院体检，他陪我体完检就走了。2019年7月15日，天津公安给我打电话说我可能被杜怡骗了，我就报案了。14.证人班某证言，证实2016年11月份的一天，我朋友湛某给我打电话说他在一个微信大车群里看到一个人经常发能办理大货车Ａ2驾驶证的广告，他当时开车不方便，让我加一下对方微信帮他办一下。对方说自己是张家口人，是驾校的员工，能给湛某办Ｃ1本增驾到Ａ2本的驾照，有关系可以办的快，前期基本不用去人，说得需要一万多。我和湛某商量后就用支付宝给对方交通银行转账4600元，后来用微信给对方转了3400元，对方让我等消息，后来打电话就不接了，我们感觉被骗了。15.证人王某证言，证实我是蓝鲸驾校的副总经理，2017年以前，我们驾校叫宝峰驾校。我们驾校从来没有过叫杜怡的业务员，也没有给郭某、湛某报过名学车本，此外，Ｃ1本也不能直接升Ａ2本。16.被告人杜怡供述：我从监狱出来后，手里没有钱，就想继续冒充我们当地宝峰驾校的员工在微信群里发一些车本增驾的广告骗钱花，事实上增驾是办不了的，我也不能给人消违章。之后就陆续有很多人向我了解情况，我告诉他们我是宝峰驾校的员工，能够帮他们办驾驶证。后来有办理增驾的司机到张家口找我面谈，我就领着他们到驾校参观，获取他们信任后，骗取他们钱财。郭某、蒋某1等人就和我联系办理Ａ2驾照的事情，我知道Ｃ本不能直接增驾到Ａ本，但是我承诺能办理增驾，事实上我没有能力办证，也没有去给他们向相关部门联系。我骗了郭某10000元、蒋某16000元、武某12000元、张某和7000元。2016年11月份，给湛某办理增驾骗取湛某8000元，我给董某弟弟办理Ｃ1驾照骗取对方5000元，还有以能给蒋某2大车办理保险为由骗取他11500元，事实上我没有给他大货车上保险。2019年5月份，我以消大车违章的名义骗过林某2000元。我骗来的钱都让我挥霍了。侦查人员扣押我的6张科目一成绩单是假的。本院认为，被告人杜怡以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应在相应法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杜怡曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法予以从重处罚。被告人杜怡多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人杜怡经公安机关电话传唤到案后，如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人杜怡自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法予以从宽处理。案发后，被告人杜怡亲属代其退赃并取得诸被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人杜怡有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜怡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年10月9日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、依法发还被害人湛某人民币8000元，发还被害人蒋某1人民币6000元，发还被害人蒋某2人民币11500元，发还被害人武某人民币12200元，发还被害人郭某人民币10000元，发还被害人林某人民币2000元，发还被害人董某人民币5000元，发还被害人张某和人民币13000元。三、扣押在案的苹果6S银灰色手机1部、苹果XR手机1部，依法发还被告人杜怡。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李英山人民陪审员  张春艳人民陪审员  周冬柏二〇二〇年七月十四日法官助理高龙书记员李朝东附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。