湖北省应城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0981刑初9号公诉机关应城市人民检察院。被告人吴晓东，男，1990年8月20日出生，汉族，大专文化程度，无职业，广东省广州市人，住广东省广州市天河区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月2日经应城市人民检察院批准逮捕，7月13日由应城市公安局执行。现羁押于应城市看守所。辩护人王光云，湖北自强律师事务所律师。应城市人民检察院以鄂应城检一部刑诉[2019]287号起诉书指控被告人吴晓东犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院同日决定受理后，依法组成合议庭，于2020年7月16日适用普通程序公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人吴晓东及其辩护人王光云到庭参加诉讼。本案在审理过程中，因爆发新冠疫情，于2020年2月25日以（2020）鄂0981刑初9号刑事裁定书，裁定对本案中止审理。2020年7月1日,因新冠疫情有所缓解，中止情形消失，本院作出（2020）鄂0981刑初9号之一刑事裁定书，恢复本案审理。现已审理终结。应城市人民检察院指控：2017年1月17日吴晓东同林某（在逃）在广州天河区注册成立广州汉神投资管理有限公司，同年10月19日、11月3日吴晓东伙同林某妻子邓某1（已判刑）的名义注册成立了广州韦某网络科技有限公司、广州莱斯网络科技有限公司，并以上述公司的名义向微信、支付宝、中国光大银行、易某支付等处申请取得了支付通道。2017年2月至2018年1月期间，被告人吴晓东伙同林某先后从广州云软科技购买了“中汇国际”、“莱斯控股”、“韦某环球”、“奇泰环球”等可以在后台操控涨跌的虚假外币炒盘平台，随后招聘了胡某、陈某1、邓某2、吴某1、刘某4、关某、陈某2、王某、杨某2、潘某、杨某、吴某2、马某等业务员通过互联网发布广告，招募以上平台的代理商，代理商各自组建团队，团队成员通过微信、QQ等即时聊天工具，冒充有身份、有实力的“投资玩家”，大量添加微信好友并拉入进为实施诈骗而事先创建的微信群。在微信群中代理商组建的团队人员相互串通，将团队成员虚拟的“导师”、“师某”等身份吹捧为可以带领客户获取巨额收益的人员。代理商团队的成员，采取相互配合，相互吹捧，发布虚假盈利截图的方法，通过不断的情感引诱取得客户的信任，诱骗客户进入虛假外币炒盘平台注册投资。而后，代理商团队将进入虚假外币炒盘平台进行投资的人员账户，告知上线招募人员或平台客服，要求对客户账户进行“控制”，造成客户“投资失败”的假象来获取资金。上线招募人员或平台客服在收到代理商要求控制的客户账号后，会通知相关人员在虚假外币炒盘平台后台对数据进行控制，以造成客户“投资失败”的假象，骗得客户钱财。诈骗所得赃款由吴晓东、林某跟各代理商之间按约定比例进行分赃。然后吴晓东、林某以及各代理商再根据自己团队业务员的业绩跟每个业务员分赃。2017年7月至2018年1月25日期间，被告人吴晓东与林某等一伙在“中汇国际”、“莱斯控股”、“韦某环球”虚假外币炒盘平台中，通过上述手段诱骗被害人刘某1、王某1、郑某1、王某2、王某3、刘某2、郑某2等人进入以上平台炒币涨跌至7人被骗共计人民币604900.59元。2017年12月12日至2018年1月25日，被告人吴晓东与林某等一伙人使用的“奇泰环球”虚假外币炒盘平台，通过上述手段诱骗被害人李某1、李某2、邱某、刘某3、帅某、张某、袁某、杨某1、付某等9011人先后进入该平台炒外汇涨跌，骗取金额计人民币9378466．11元。针对上述指控犯罪事实，公诉机关当庭出示或宣读了与本案相关的证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴晓东以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他数额特别巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关当庭发表的公诉意见还认为，本案是利用电信网络等手段针对不特定的人诈骗，属电信诈骗，社会危害性大。被告人吴晓东主动向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人吴晓东在有期徒刑十三年至十五年幅度内量刑，并处罚金。罚金额度根据诈骗金额予以确认。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人吴晓东在开庭审理过程对指控犯罪事实、罪名没有异议，并且当庭认罪认罚。其辩护意见是，被告人吴晓东系自动投案，主动交代犯罪事实，应认定为自首；其家属配合公安机关替其退赃退赔，降低了社会危害性；在关联案件中公安机关在侦查时查扣了赃款15405004元，被告人未给被害人造成实际经济损失；其属初犯，没有犯罪前科。综合被告人吴晓东法定和酌定量刑情节，建议对其在有期徒刑九年至十年内量刑。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，被告人吴晓东于2019年7月13日11时许在家属的陪同下主动到应城市公安局刑事侦查大队投案自首，并如实交代了2017年至2018年1月期间，利用“中汇国际”、“莱斯控股”、“韦某环球”虚假外币炒盘平台实施诈骗的全部犯罪事实。上述事实有经庭审举证、质证、确认的户籍证明、到案经过、炒外币平台交易明细、资金情况说明、微信聊天记录截图、刑事判决书等书证，证人证言、被害人的陈述、鉴定意见、同案人以及被告人吴晓东的供述与辩解予以证实。上述证据能相互佐证，并能形成完整的证据链，足以认定。本院认为,公诉机关指控被告人吴晓东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人吴晓东以非法占有为目的，伙同他人利用通信工具、互联网技术，分工协作，相互配合，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。属集团犯罪，依法在十年以上量刑。在诈骗集团犯罪中，被告人吴晓东起组织、指挥、策划作用，属主犯，应按照集团所犯的全部罪行处罚。案发后，被告人吴晓东在家属的陪同下主动到公安机关投案，如实交代了利用虚假外币炒盘平台实施诈骗的全部犯罪事实，其行为属自首。具有法定从轻或减轻处罚情节。其亲属配合公安机关追回部分赃款，具有酌定从轻处罚情节。其在开庭审理时认罪认罚，在量刑时依法应考虑从宽处理。本案属利用电信网络手段针对不特定的人实施的电信诈骗，社会危害性大，在量刑应酌情考虑从重处罚。公诉机关起诉书和上述情节的公诉意见，经查属实，其对被告人吴晓东量刑建议适当，依法予以采纳。被告人吴晓东的辩护人认为吴晓东属自首，其亲属配合公安机关追赃，具有法定和酌定从轻或减轻处罚情节的辩护意见，依法予以采纳。其辩护意见在九年至十年内量刑的建议，与本案查明的事实和相关法律规定不符，依法不予采纳。综合被告人吴晓东的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依法对被告人吴晓东予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，以及《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（二）项、第四条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月13日起至2032年7月12日止。罚金人民币二十万元于本判决书生效三十日内一次性交纳，上缴国库。）二、被扣押存放在公安机关的本案作案工具以及应城市公安局冻结吴晓东相关银行账户存款，依据本院（2019）鄂0981刑初50号刑事判决书执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 鹏审 判 员  周 辉人民陪审员  田旭红二〇二〇年七月二十七日书 记 员  付梦思附《中华人民共和国刑法》条款：1.第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。3.第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。4.第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5.第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。6.第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。7.第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。