安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初207号 公诉机关安徽省肥东县人民检察院。 被告人黎明，男，1990年2月4日出生于安徽省肥东县，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地安徽省肥东县，现住安徽省肥东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月28日被肥东县公安局刑事拘留，于2019年1月4日经肥东县人民检察院批准，同年11月4日被肥东县公安局执行逮捕，现羁押于肥东县看守所。 辩护人田涛，北京德恒（合肥）律师事务所律师。 肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉（2020）208号起诉书指控被告人黎明犯合同诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员韩永嵩、项良诚出庭支持公诉，被告人黎明及其辩护人田涛（肥东县法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控：2019年4月至8月期间，被告人黎明多次利用其曾是汽贸公司业务员的身份，私刻虚假汽贸公司的印章，在帮助他人购买车辆时，骗取购车人马某、童某、赵某1、肖某等人购车款和购车贷款50余万元，数额巨大，所骗取的资金被黎明用于还债、赌博挥霍掉。 1、2019年4月底，受害人童某、高某夫妇经熟人介绍通过被告人黎明购买一辆奥迪Ａ4轿车。2019年5月期间，黎明以其已全款垫付购车款为由向童某陆续索要6.95万元首付款。经黎明介绍安徽金丰汽车销售服务有限公司（简称安徽金丰汽贸公司）为购车人高某向安徽农金银行六安分行申请了购车贷款，购车贷款放款后，黎明向安徽金丰汽贸公司业务员王某1提供了一张虚假的电子汇款单以证明其已全款支付奥迪车辆款的虚假事实，要求安徽金丰汽贸公司将18万元购车贷款转到其银行账户。＋随后，安徽金丰汽贸公司将18万元购车贷款转到黎明的银行账户上。经查，黎明只向上级车商支付2.4万元购车定金，其余资金被黎明用于赌博等。 2、2019年6月份，受害人肖某通过被告人黎明购买一辆别克君威轿车，黎明以其已全款垫付购车款为由向肖某陆续索要10.5万元车款。经查，黎明并未给肖某订购车辆，10.5万元购车款被黎明用于赌博等。2019年8月份，黎明退还给肖某6.5万元。 3、2019年8月份，受害人马某经熟人介绍通过被告人黎明购买一辆奥迪Ａ4车。2019年8月份，黎明以其已全款垫付购车款为由向马某陆续索要10.5万余元首付款，黎明通过车贷中介公司员工王某2为马某办理建设银行购车贷款，贷款放款后，黎明以垫付购车全款为由从王某2处骗取15万余元购车贷款。经查，黎明只向上级车商支付3万元购车定金，其余资金被黎明用于赌博等。 4、2019年7月份，受害人赵某1通过被告人黎明购买一辆五菱宏光面包车，黎明向赵某1索要2.68万元首付款。经查黎明并未给赵某1订购车辆而是将车款用于赌博、还账。2019年8月份，黎明退给赵某12.68万元。 针对指控，公诉机关向本院移交了相关证据，据此认定被告人黎明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处；同时，公诉机关建议判处被告人有期徒刑三年十个月至四年，并处罚金。 被告人黎明对起诉书指控罪名和事实均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：被告人具有坦白情节，案发前退还9.18万元，具有悔罪表现；其认罪认罚且系初犯偶犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2019年4月至8月期间，被告人黎明多次利用其曾是汽贸公司业务员的身份，私刻虚假“安徽众合汽车销售有限公司”的印章，在签订、履行合同过程中，以帮助他人购买车辆为由，骗取购车人马某、童某、赵某1、肖某等人购车款和购车贷款合计50余万元，所骗取的资金被黎明用于还债、赌博等。 1、2019年4月底，童某、高某夫妻经熟人介绍，向被告人黎明购买奥迪Ａ4轿车一辆。2019年5月期间，被告人黎明以其已全款垫付购车款为由，向童某陆续索要6.95万元首付款。经黎明介绍，安徽金丰汽车销售服务有限公司（简称安徽金丰汽贸公司）为购车人高某向六安农村商业银行股份有限公司开发区支行申请了购车贷款。购车贷款放款后，黎明向安徽金丰汽贸公司业务员王某1提供了一张虚假的电子汇款单，以证明其已全款支付奥迪车辆款的虚假事实，黎明要求安徽金丰汽贸公司将18万元购车贷款转到其自己的银行账户。2019年5月10日，安徽金丰汽贸公司将18万元购车贷款转入被告人黎明的中国建设银行账户上，后被告人黎明只向上级车商支付2.4万元购车定金，其余款项被黎明用于赌博等挥霍。 2、2019年6月，肖某向被告人黎明购买别克君威轿车一辆，被告人黎明以其已全款垫付购车款为由向肖某陆续索要10.5万元车款。被告人黎明并未给肖某订购车辆，将该10.5万元购车款用于赌博等挥霍。2019年8月，被告人黎明退还给肖某6.5万元。 3、2019年8月，马某经熟人介绍向被告人黎明购买奥迪Ａ4车一辆。2019年8月，被告人黎明以其已全款垫付购车款为由向马某陆续索要10.5万余元首付款。黎明通过车贷中介公司员工王某2为马某办理建设银行购车贷款16万元，贷款放款后，被告人黎明以垫付购车全款为由从王某2处骗取16万元购车贷款。经查，黎明只向上级车商支付3万元购车定金，其余资金被黎明用于赌博等挥霍。 4、2019年7月，受害人赵某1通过被告人黎明购买一辆五菱宏光面包车，黎明向赵某1索要2.68万元首付款。经查，黎明并未给赵某1订购车辆而是将车款用于赌博、还账。2019年8月，黎明退给赵某12.68万元。 另查明：2019年9月28日，肥东县公安局办案民警将被告人黎明抓获归案，被告人黎明归案后如实供述上述事实。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实:受案登记表、汽车购销合同、个人贷款合同、保险单、接受证据清单、收据、借条、支付宝转账手机截图、微信转账手机截图、微信聊天记录截图、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、抓获经过等书证；证人许某、王某1、黎明珠、李某1、李某2、普某、韩某、张某、赵某2、王某2等人的证言；被害人高某、童某、肖某、马某、赵某1等人的陈述；被告人黎明的供述与辩解；辨认笔录等，被告人黎明及其辩护人对上述证据亦不持异议，本院依法予以确认。 本院认为:被告人黎明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次骗取他人财物，实际骗取他人财物合计55.45万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黎明归案后能如实供述所犯罪行，系坦白，结合其认罪认罚，依法可从轻处罚。对被告人黎明案发前已退还被害人的9.18万元，从犯罪数额中予以扣除，量刑时本院予以酌情考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人黎明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元(未缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2023年9月27日止；罚金限于判决生效后十日内履行）。 二、责令被告人黎明退赔被害人童某、高某经济损失人民币24.95万元，退赔被害人肖某经济损失人民币4万元，退赔被害人马某经济损失人民币26.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 王 炜 人民陪审员 周 林 人民陪审员 殷 芳 二〇二〇年七月九日 书 记 员 许建杰 附本判决书引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。