安徽省定远县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1125刑初63号 公诉机关定远县人民检察院。 被告人李子珍，女，1964年9月13日出生，汉族，安徽省定远县人，初中文化，个体户，住定远县，户籍地定远县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2017年12月15日被定远县公安局刑事拘留，2018年1月19日被定远县公安局取保候审，2019年7月27日被定远县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕，2020年7月27日被本院取保候审。 辩护人崔红潮，安徽远泰律师事务所律师。 被告人许其树，男，1964年10月5日出生，汉族，安徽省定远县人，高中文化，定远县大全制米有限公司会计，住定远县。因涉嫌犯伪证罪，于2019年7月27日被定远县公安局刑事拘留，同年9月2日被逮捕，同年9月27日被定远县公安局取保候审。 辩护人苏恩明，安徽万舟律师事务所律师。 辩护人李剑锋，安徽万舟律师事务所律师。 定远县人民检察院以定检一部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人李子珍犯虚假诉讼罪、被告人许其树犯伪证罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。定远县人民检院指派检察员曹某、李某出庭支持公诉，被告人李子珍及其辩护人崔红潮、被告人许其树及其辩护人苏恩明、李剑锋均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 定远县大全制米有限公司（以下简称大全制米）有两名股东，为汤传权、韦道芳(二人系夫妻，均另案处理)，汤传权为该公司法定代表人。一海粮油（定远）有限公司（以下简称一海粮油）有两名股东，为韦道芳、汤训虎（二人系母子）。一海粮油是空壳企业，没有固定资产和工人，地址与大全制米是同一个地址。大全制米经营范围为大米加工销售、粮食收购、粮食仓储、仓库租赁等，公司由汤传权、韦道芳共同经营管理。 大全制米将其仓库租赁给中储粮滁州直属库（以下简称中储粮）使用。按照中储粮规定，已与大全制米有租赁关系，大全制米及汤传权夫妻不能出售粮食给中储粮。汤传权为了继续出售粮食给中储粮，让被告人李子珍办理银行账户给其使用。2015年10月23日，被告人李子珍使用自己的身份证，在定远农村商业银行大润发支行办理了银行账户：62×××02（以下简称李子珍账户），并开通该账户网银，该账户预留电话为韦道芳的电话号码，出账金额单日最高可达200万元，被告人李子珍将该账户密码及网银U盾交由汤传权夫妻使用。汤传权以被告人李子珍等人名义出售粮食给中储粮，中储粮将粮食款打入被告人李子珍等人账户。被告人李子珍等人账户被汤传权使用期间，账户内全部资金为汤传权夫妻所有、支配。期间，汤传权、韦道芳安排公司会计许其树在公司内多次使用银行网银，在李子珍账户与其他账户之间频繁转账，转账后，许其树将电子回单提供给汤传权、韦道芳。 2015年11月23日，凤阳县人民法院受理了原告管吉璐与被告汤传权、一海粮油（定远）有限公司、安徽凯源粮贸集团等民间借贷纠纷一案。2016年2月28日，汤传权以大全制米持有的定远农村商业银行400万元股本金作质押，向定远农村商业银行贷款860万。2016年3月15日，凤阳县人民法院通过民事调解书确定汤传权、一海粮油（定远）有限公司、安徽凯源粮贸集团等对欠管吉璐的500万元及利息承担连带清偿责任。2016年4月5日，管吉璐申请强制执行。2016年7月11日,凤阳县法院向中储粮发出协助执行通知书,要求扣留、提取被执行人汤传权及其配偶韦道芳两人所经营的大全制米在中储粮收入6607633元。 汤传权为防止在中储粮的租赁费等权益被凤阳县人民法院执行及为了套取资金使用，从其使用的被告人李子珍账户转入汤传权账户网上电子回单中挑选出15笔资金，共计494万元，指使并安排被告人李子珍依据该电子回单及其他材料，捏造其欠李子珍494万元，向本院起诉汤传权本人。汤传权请其公司的法律顾问作为李子珍的诉讼代理人，并为李子珍缴纳了诉讼费。该494万元资金属于汤传权夫妻，汤传权与李子珍不存在494万债权债务关系，二人是虚假诉讼。 2016年5月26日，本院对李子珍诉汤传权案立案。后李子珍与汤传权达成调解协议，本院作出民事调解书，随后李子珍申请强制执行。2016年7月26日，汤传权向定远县人民法院递交申请，愿意将其本人所拥有的安徽定远农村商业银行股份有限公司的400万股本金（已质押给定远农商行，未办理质押登记）及20万元红利转让给李子珍用于抵偿欠款。后本院下达执行和解协议书,被执行人大全制米以其在定远县农商行的420万股权,折款420万元偿还申请人,余款74万元由被执行人定远县大全制米在中储粮粮仓租赁费中给付。2016年8月22日,本院向定远农村商业银行下达执行裁定书、协助执行通知书,要求将汤传权质押的420万股权转给李子珍。后被告人李子珍经过本院执行领取了上述420万及74万元租赁费,即该494万元打入被告人李子珍账户,该494万元被汤传权夫妻支配使用。在整个诉讼过程中,被告人李子珍与汤传权全程参与。经安徽龙图司法鉴定中心鉴定,书写内容为“李子珍494”的便条一张与样本上汤传权笔迹均是同一人书写;记事薄内部分书写笔迹与样本上韦道芳书写笔迹是同一人书写;抬头为“子珍”、落款为“汤传权2018.1.4号”的信件一张与样本上汤传权书写笔迹是同一人书写。 2017年12月13日,定远县公安局对汤传权涉嫌虚假诉讼一案立案侦查后,被告人许其树前期在公安机关调查时作虚假证明，证明李子珍账户内的资金均是被告人李子珍在使用,其是按照李子珍的指令对账户内的资金进行操作,对与案件有重要关系的情节故意作虚假证明,为他人隐匿罪证。2019年7月,公安机关调查时被告人许其树继续作伪证。 在审查起诉阶段，被告人李子珍、许其树自愿认罪认罚并签署了认罪认罚具结书。 上述事实，被告人李子珍、许其树在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，并有经过当庭举证、质证的抓获经过、户籍证明、报警材料、银行电子回单、银行流水、涉案账户交易记录、扣押账本、法院诉讼材料等书证，证人鲁某、胡某、范某等人证言，鉴定意见等证据在卷证实，足以认定。 本院认为：被告人李子珍与他人恶意串通，捏造债权债务关系，向人民法院提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪；被告人许其树在刑事诉讼中，对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，意图替他人隐匿罪证，其行为已构成伪证罪。在共同犯罪中，被告人李子珍起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人李子珍、许其树向公安机关如实供述其罪行，依法可从轻处罚；庭审中自愿认罪认罚，可对其从宽处罚。公诉机关量刑建议合法、适当，本院予以支持。采纳被告人李子珍的辩护人提出的依法对其减轻处罚的辩护意见，采纳被告许其树的辩护人提出的依法对其从轻处罚的辩护意见。鉴于被告人李子珍、许其树确有悔罪表现，没有再犯罪危险，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对其适用缓刑。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第三百零五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条及第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李子珍犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、被告人许其树犯伪证罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 燕 人民陪审员  单正兰 人民陪审员  李 辉 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  邓 明 附：相关法律条款原文 《中华人民共和国刑法》 第三百零五条在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。