黑龙江省绥化市北林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1202刑初4号公诉机关绥化市北林区人民检察院。被告人姜晓东，曾用名姜喜东，男，1981年12月28日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县，居住地松原市宁江区。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，2019年8月17日在吉林省长春市被抓获并临时羁押，8月27日被绥化市公安局北林分局刑事拘留，9月20日被逮捕。现羁押于绥化市看守所。辩护人唐德明，黑龙江鑫才律师事务所律师。绥化市北林区人民检察院以绥北检一部刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人姜晓东犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员张娟出庭支持公诉，被告人姜晓东及其辩护人唐德明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年10月，韩某通过朋友尹某推荐，微信认识被告人姜晓东冒充的能看事的“大师”，后姜晓东以“大师”的身份通过微信与韩某取得联系，引导韩某认识姜晓东冒充的另一身份“贵人”。自2017年10月至2019年3月期间，姜晓东使用其冒充的“大师”身份通过微信与被害人韩某联系，姜晓东称给“贵人”钱能为其开启财运、“贵人”做买卖让其兜底、做法事用钱等理由，欺骗韩某先后通过微信转账及银行汇款方式给“贵人”钱款。姜晓东骗取韩某人民币342298元。2.2016年9月至2019年8月16日期间，被告人姜晓东以“大师”和“贵人”两个身份，与被害人尹某联系，姜晓东以“贵人”的身份与被害人尹某接触，用“大师”的身份通过微信与被害人尹某联系，以“大师”的名义引导被害人与“贵人”合伙做生意和财的名义，让尹某给“贵人”姜晓东拿钱，姜晓东先后多次以开农家院、火锅、浴池、投资长春水上乐园用钱等理由，共骗取其人民币1287054元。综上，被告人姜晓东实施诈骗犯罪两起，涉案金额共计人民币1629352元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、接受证据材料清单、微信和银行卡转账记录、银行卡交易明细、水上乐园承包合同、土地证、姜晓东的银行流水明细、被告人身份信息、再逃人员登记表、被害人韩某、尹某的陈述、微信聊天截图、被告人姜晓东的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人姜晓东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。姜晓东到案后如实供述自己的罪行，系坦白，建议对其在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑，并处罚金。被告人姜晓东对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求从轻处罚。辩护人对指控的事实及罪名均无异议，认为被告人系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑十一年。经审理查明，2015年被告人姜晓东与被害人尹某同在一个公司工作，聊天过程中，姜晓东得知尹某挺相信“算卦”的。2016年秋季，姜晓东申请了一个“佛家免费指点”的微信号加尹某为好友，在微信上为尹某“算卦”，骗取尹某信任该微信号使用者为“大师”，继尔利用尹某对“大师”的信任，让尹某相信姜晓东是“贵人”，向姜晓东投资或者合伙做生意可以赚大钱。姜晓东以“大师”和“贵人”两个身份，与尹某联系，以“大师”的身份让尹某给“贵人”姜晓东拿钱，姜晓东先后多次虚构开农家院、火锅、浴池、投资长春水上乐园等事实让尹某向其转钱，从2017年2月起至2019年8月，尹某多次以银行汇款或微信转账的方式向其转款共计1287054元。2017年10月，被害人韩某经尹某推荐，通过微信与姜晓东冒充的能看事的“大师”互加好友，姜晓东以“大师”的身份引导韩某认识姜晓东冒充的另一身份“贵人”，让韩某误以为给“贵人”钱能为其开启财运。自2017年11月至2019年6月期间，被人姜晓东以“贵人”做买卖让其兜底、做法事用钱等理由，让韩某先后多次通过微信转账或银行汇款方式向其转款共计342298元。以上款项共计1629352元，被姜晓东消费、挥霍等。上述事实，有下列由公诉机关提交并经庭审举证、质证的证据证实，均已当庭确认：1.书证姜晓东的户籍信息、基本情况登记表证实，被告人姜晓东的身份信息，具有刑事责任能力；2.书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、在逃人员登记表、看守所临时羁押证明证实，2019年7月、9月韩某、尹某先后向公安机关报警，公安机关立案侦查，将姜晓东列为网上追逃人员。2019年8月17日姜晓东在长春市宽城区被当地公安机关抓获，临时羁押于长春市第一看守所；3.尹某的中国工商银行借记卡（尾号0297）账户、中国建设银行个人活期账户（尾号3400）历史明细清单及尹某的微信转账记录证实，2017年2月至2019年8月尹某向姜晓东转款共计1287054元；4.韩某的中国建设银行个人活期账户（尾号8524）交易明细及其微信转账记录证实，2017年11月至2019年6月韩某向姜晓东转款共计319298元；5.姜晓东的中国建设银行个人账户（尾号8426）和中国工商银行账户（尾号6242）历史明细清单证实，姜晓东收到韩某及尹某转账的明细，与韩某及尹某的银行交易明细相吻合；6.被害人尹某的陈述证实，尹某和姜晓东在2015年就认识，曾经在一个公司工作过。2016年9月25日，有一个名为“佛家免费指点”的微信加尹某为好友，给尹某看手相，使尹某产生信任信奉为“大师”。尹某在“大师”的指引下，认定和姜晓东合财，能帮助自己。2017年2月16日至2019年8月16日，尹某向姜晓东共转了24笔款，合计1287054元。2019年8月17日，尹某联系不上姜晓东，也联系不上“大师”了。尹某的爱人在韩某的海鲜店干活，2017年10月份，听韩某说海鲜店不挣钱，想合伙开个海鲜加工，想找人算算跟谁合财，就推荐“大师”微信给韩某，后期韩某怎么和“大师”联系的，韩某没说过。大概十天左右，姜晓东问尹某有没有卖海鲜的朋友，说有个朋友想开海鲜店了解一下情况，尹某跟韩某说以前的一个同事的朋友想开海鲜店想咨询一些问题，韩某同意后，尹某把姜晓东的微信名片推荐给韩某；7.被害人韩某的陈述证实，2017年10月份，韩某经营的海鲜店生意不好，就和朋友尹某说了，尹某向其推荐了一位“大师”，说看的好，能提高运势，将微信名片推荐给韩某，后来又介绍一个叫姜晓东的人认识，说看能不能帮到韩某，让韩某自己联系。2017年11月份时，韩某和“大师”在微信上联系了，在“大师”的指引下，韩某认定姜晓东是“贵人”，能帮助自己，通过建行银行卡向姜晓东的账户转款49900元，以后“大师”以各种理由向韩某要钱，同时以“大师”的身份让韩某给“贵人”姜晓东转钱，到2019年6月，韩某通过银行转账和微信转账的方式共向姜晓东转款342298元。其中2019年3月“大师”说“贵人”售楼处招人需缴纳押金，让韩某给予支持以开启财运，韩某向姜晓东通过绥棱工商银行现金转账23000元；8.尹某与姜晓东两个身份（“大师”与“贵人”）的微信聊天记录证实，姜晓东以“大师”即“佛家免费指点师傅”的微信与尹某联系，引导尹某相信姜晓东是其“贵人”，向姜晓东投资或者合伙做生意合财，会赚钱，以及尹某听信“大师”的指点，向“大师”和“贵人”转账钱款的记录；9.被告人姜晓东供述与辩解证实，2015年5月姜晓东因为工作关系结识了尹某，感觉尹某经济条件不错，平时聊天知道尹某挺相信“算卦”的，2016年秋，姜晓东用QQ号码注册了名为“佛家免费指点”的微信号加尹某为好友，为其“算卦”，尹某说算的挺准，逐渐信任“佛家免费指点”师傅为“大师”。姜晓东以“大师”的名义跟尹某说她和姜晓东合财，引导尹某找姜晓东投资或合伙做生意，从2017年至2019年，姜晓东以开火锅店、农家院、水上乐园等项目需要用钱等各种理由共骗取尹某120多万元。骗取的钱款都被姜晓东消费或者打游戏输掉了。2017年秋天，尹某说韩某是她的朋友，经营的海鲜店生意不好，让姜晓东帮帮韩某。姜晓东与韩某互加了微信,与韩某微信聊天时给她看手相，骗取她的信任。从2017年11月份起，姜晓东使用两个身份、两个微信，用“大师”的名义让韩某给姜晓东以各种理由拿钱，韩某通过银行转账或者微信转账的方式总计给姜晓东拿了约37万元。姜晓东用来还房贷、车贷、消费及打游戏输掉了。本院认为，被告人姜晓东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪，案件事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人姜晓东到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；姜晓东承认指控的事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。综合考虑以上犯罪事实、情节、社会危害程度及被告人的认罪、悔罪态度，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条一款的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人姜晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2031年8月16日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人姜晓东退赔被害人尹桂萍人民币一百二十八万七千零五十四元，退赔被害人韩宏玲人民币三十四万二千二百九十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林春芳审 判 员  孟 薇人民陪审员  赵会玲二〇二〇年七月二十一日书 记 员  薛 珊