新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）兵1202刑初30号 被告人赵明，男，1982年1月27日出生,住新疆哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月28日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人祁小锐，新疆昆莫律师事务所律师。 被告人赵勇，男，1975年4月15日出生，住新疆哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月29日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人凌春，新疆伟民律师事务所律师。 辩护人张新江，新疆恒生律师事务所律师。 被告人李祥盛，男，1991年2月26日出生，住新疆哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月28日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人景娇凤，新疆嘉仁律师事务所律师。 被告人贾衡（曾用名贾恒），男，1989年1月9日出生，租住新疆哈密市伊州区。因犯贩卖毒品罪，2019年11月4日被第十三师中级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产人民币15万元。现羁押于第十三师看守所。 辩护人刘延军，新疆生产建设兵团第十三师法律援助中心律师。 被告人党海龙（绰号“龙龙”、“歪嘴龙”），男，1995年11月18日出生住新疆生产建设兵团第十三师。因犯抢劫罪，于2013年12月2日被哈密市法院判处有期徒刑二年，并处罚金4000元。2015年6月4日刑满释放。因犯诈骗罪，于2019年11月19日被哈密垦区人民法院判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金50000元。因涉嫌诈骗罪，2019年3月24日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年4月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人白俊江，新疆嘉仁律师事务所律师。 被告人孙波（曾用名孙小满），男，1988年1月26日出生，租住西安市雁塔区。因犯故意伤害罪，于2008年4月17日被哈密市伊州区人民法院判处有期徒刑六个月，2008年8月1日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2012年9月12日被哈密垦区人民法院判处有期徒刑三年，2015年2月24日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月12日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年6月17日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人白筱红，新疆众托律师事务所律师。 被告人王兴云（绰号“马甲子”），男，1989年9月28日出生，住新疆哈密市伊州区。因犯故意伤害罪，于2009年9月24日被哈密铁路运输法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因犯开设赌场罪（恶势力团伙），2019年11月9日被伊州区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月30日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人卢明亮，新疆众托律师事务所律师。 被告人陈涛，男，1978年3月27日出生，住新疆哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月28日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人李娜，新疆方旗律师事务所律师。 被告人赵利青（绰号“龙儿”），女，1986年7月22日出生，住新疆哈密市伊州区。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月29日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人聂红标，新疆昆莫律师事务所律师。 被告人安波，男，1983年1月2日出生，住新疆哈密市伊州区。因犯非法拘禁罪，于2019年12月8日被哈密市中级法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌开设赌场罪，2019年5月5日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人张燕英，新疆嘉峰律师事务所律师。 被告人徐亮，男，1987年7月4日出生，住新疆生产建设兵团第十三师。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月29日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人任耘，新疆君始律师事务所律师。 被告人丁乔波（绰号“波某”），男，1996年8月21日出生，住新疆生产建设兵团第十三师。因犯抢劫罪，于2014年3月10日被哈密市中级人民法院判处有期徒刑一年。2014年6月4日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，2019年4月30日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留。经新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院决定，2019年5月29日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人范卫兵，新疆新创律师事务所律师。 被告人贾天瑜（曾用名贾天玉），男，1988年8月21日出生，租住新疆哈密市伊州区。因犯寻衅滋事罪，于2014年12月4日被甘肃省临泽县法院判处有期徒刑一年，2015年8月17日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月3日被新疆哈密垦区公安局刑事拘留，2019年7月29日被取保候审。经本院决定，2020年7月6日被新疆哈密垦区公安局执行逮捕，现羁押于第十三师看守所。 辩护人范俊倩，新疆清脉律师事务所律师。 新疆生产建设兵团哈密垦区人民检察院（以下简称哈密垦区人民检察院）以兵哈密垦检刑检刑诉（2020）16号起诉书指控被告人赵明犯行贿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；赵勇犯行贿罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪；李祥盛犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；贾衡犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；党海龙犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；孙波犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；王兴云犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；陈涛犯开设赌场罪；赵利青犯开设赌场罪；安波犯开设赌场罪；徐亮犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；丁乔波犯开设赌场罪；贾天瑜犯敲诈勒索罪，于2020年5月9日向本院提起公诉，本院于2020年5月10日受理后，依法组成合议庭，于2020年6月18日至2020年6月21日公开开庭审理了本案。哈密垦区人民检察院指派检察员王风丽、赵多强出庭支持公诉，十三名被告人及其辩护人到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 哈密垦区人民检察院指控： 一、集团犯罪事实 2011年3月，被告人赵明挂靠第十三师汇德典当有限公司，设立了汇德典当新民六路销售点。2012年2月，赵明设立伊吾县西部小额贷款有限公司。2013年8月，赵明、赵勇设立巴里坤诺金小额贷款有限公司。 2014年3月，赵明伙同唐某（另案处理）在火箭农场银河小区底商设立了第一家动漫城，即金苹果网吧二楼动漫城，在动漫城内设置赌博机，组织赌博活动。由此开始至2017年间，赵明纠集赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、翟某、陈涛、赵利青、安波、丁乔波、葛某等数十人，在十三师辖区开设11家动漫城，谋取巨额非法利益。与此同时，赵明纠集赵勇、贾衡、李祥盛等人为其小额贷款公司催收债务，相继实施了寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪行为，实施了非法限制人身自由、非法侵入他人住宅、殴打他人的违法行为，形成了以赵明为首要分子，以赵勇、李祥盛为重要成员，以徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、翟某、陈涛、赵利青、安波、丁乔波、葛某为一般成员的恶势力犯罪集团，在哈密区域为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实及违法事实如下： （一）行贿犯罪事实 1.2012年，被告人赵明经人介绍认识了原哈密地区经信委（金融办）副主任魏某1（另案处理）。为了成立小额贷款公司以及公司经营方面谋取不正当利益，2013年夏天，赵明、赵勇以借用之名送给魏某1一辆斯巴鲁傲虎越野车（价值15.7395万元），2014年1月，将车辆过户给魏某1的妻子。2013年7月，赵明、赵勇送给魏某1一对英纳格情侣手表（价值2.1万元）。2014年10月，赵明花费11.9万元为魏某1装修了位于香槟世家2号楼1303室的房屋。 魏某1身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受赵明、赵勇所送财物，为二人经营的小额贷款公司的设立、违规违法经营提供帮助和便利，致使其在经济上做大成势，并通过高利放贷牟取暴力，组建专业催债队伍暴力讨债，涉嫌恶势力集团犯罪，魏某1充当了恶势力的“保护伞”。 （二）暴力讨债犯罪事实 2.2013年，被告人赵明给刘某1发放贷款60万元，用刘某1的四方砖厂资产做担保。后期，刘某1无力偿还高额利息。赵明亲自或指使贾衡带人多次到刘某1妻子钱某1的干果店、刘某1家、刘某1的哥哥家、四方砖厂，采用滋扰、纠缠、殴打人员、强拿硬要财物等方式，于2014年至2018年6月间，连续实施了1起寻衅滋事犯罪行为，3起违法行为： 寻衅滋事罪：2015年5月至2015年7月间，被告人赵明多次指使贾衡等人到哈密市领先购物中心一楼4段诚信干果店找刘某1的妻子钱某1要债，贾衡等人采用跟踪、滋扰等方式向钱某1要钱。2015年7月5日，贾衡在诚信干果店内和钱某1发生口角，随意殴打钱某1，致钱某1受伤住院。 2014年6月，赵勇在天地人和会所扣留刘某1车牌号为新Ｌ×××××桑塔纳2000轿车。后赵明随意交给他人使用，导致该车报废。 2015年7月15日，贾衡带人到哈密市青年北路吾尔达村刘某1哥哥刘伟商店找刘某1要债，和刘伟及儿子刘某2发生争执继而相互殴打。大营房派出所接警后，赵明带着徐亮、王兴云等人出面协调处理。 违法行为：（1）从2014年开始，被告人赵明多次安排人员到刘某1的妻子钱某1干果店拿取干果不付款，也未冲抵刘某1贷款本息。 （2）2015年夏天，征得赵明同意后，王兴云从刘某1砖厂拉走三千余块砖，用于其岳父维修院墙。未付款，也未冲抵刘某1贷款本息。 （3）2018年6月，赵勇雇佣十辆小霸王卡车到刘某1砖厂，拉走约两万块砖，用于赵勇的大泉湾滴灌带厂修建围墙。未付款，也未冲抵刘某1贷款本息。 3.寻衅滋事罪：2013年7月至2014年8月，赵明、赵勇给俞某发放1020万元贷款后，和俞某达成用贷款置换房屋的协议。2015年11月25日，先是赵勇带人去哈密德丰房地产公司徽商花园售房部，准备签订房屋买卖协议，因和工作人员发生矛盾，赵勇随意损毁售房部的花盆、烟灰缸、玻璃等物品。后打电话告知了赵明，赵明迅速纠集徐亮、贾衡、王兴云、党海龙、孙波，贾衡纠集李祥盛、李某2（另案处理）、曲某（另案处理），党海龙纠集席某（另案处理）、陈某2（另案处理）等人，赶到现场，为赵明、赵勇助威造势，后赵明派人将售房部的门上锁，致使工作人员无法正常工作。 2015年11月26日，赵明、赵勇再次带人到哈密德丰房地产公司办公点，要求换签合同，后将办公楼门锁上，致使德丰房产公司工作人员无法正常工作。 4.寻衅滋事罪：2015年，黄某1（另案处理）为了索要古某欠自己的债务，找到了康某2（另案处理），康某2认为赵明人脉广，手底下“兄弟”多，于是请求赵明为黄某1讨要欠款。 2015年12月7日，被告人赵明指使贾衡、李祥盛等人来到位于哈密市惠康园小区的古某家，帮黄某1催讨债务。先是黄某1和古某发生争吵，加上贾衡、李祥盛等人的语言威胁、辱骂、哄闹，古某•阿肯火加情绪激动，声称：你们要是再逼我还钱的话，我只有去死。后赵明又安排孙波带人来到现场，库某（另案处理）、王某2（另案处理）等人继续逼迫古某还钱，古某•阿肯火加无奈用剃须刀片将自己左手手腕割伤。黄某1、贾衡、李祥盛、孙波等人下楼，在小区路边见到了相继赶来的赵明和康某2，贾衡向两人汇报了情况，后赵明带人离开。古某因抢救及时脱离生命危险，造成左手腕受伤至今无法提拿重物。 5.2013年6月26日至2015年5月22日，赵明等人先后向陈长河发放贷款590万元，月利率4.5%-5%，截至到2016年夏天，陈长河偿还本金及利息713.75万元。因陈长河无力偿还高额利息，赵明直接或指使赵勇、李祥盛等人对陈长河实施了1起敲诈勒索犯罪行为，2起违法行为。 敲诈勒索罪：2016年6月7日中午，被告人赵明和贾天瑜将陈长河带到火箭农场金苹果动漫城二楼办公室内，赵明、贾天瑜相继对陈长河进行殴打，致陈长河手指受伤，赵明逼迫陈长河写了欠赵明178万元的借条，后将陈长河送到哈密地区医院附近。陈长河到医院就诊，受伤手部被缝针，陈长河在亲友陪同下欲报警，因害怕打击报复未报案。2017年6月7日更换借条。2018年2月13日，赵明打电话要钱，陈长河在皇后天街鲜尚轩斑鱼火锅店路边，通过微信给赵明转账2万元。 违法行为：（1）2015年9月，赵勇约陈长河在哈密市商量还款事宜，陈长河驾驶一辆黑色本田ＣＲＶ前往。商议期间，赵勇将陈长河驾驶的黑色本田ＣＲＶ予以强扣。后赵勇长期占用车辆，2017年，将车辆交给战友蒋海涛使用。 （2）2017年1月14日，被告人赵勇安排李祥盛、李某6到淖毛湖找陈长河要账。李祥盛以借车为名，将陈长河的黑色广本轿车予以扣押，陈长河的儿子陈飞龙得知此事后，带人到西贵酒店欲要回车辆，与李祥盛发生争执。李祥盛向赵明、赵勇做了汇报。赵明当晚安排徐亮、王兴云等人召集人员，于2017年1月15日聚集20余人、七辆汽车，在哈密天地人和之家集合后，前往淖毛湖。当天，陈飞龙也聚集20余人在淖毛湖等待赵明等人。后因陈长河报案，且赵明等人路过伊吾县前山乡检查站引起公安注意，淖毛湖边防派出所采取防范措施，没有发生冲突。 6.2013年3月28日至2014年8月8日，赵明、赵勇所在的小额贷款公司共计给孙某2发放贷款51万元，由孙某2的车辆、汤某、乔某的土地承包权担保。截至到2016年10月，孙某2偿还本金及利息55.2万元，后孙某2无力支付高额利息。赵明、赵勇、李祥盛使用非法手段向孙某2、汤某、乔某索要债务，实施了1起敲诈勒索犯罪、1起寻衅滋事犯罪。 敲诈勒索罪：2016年6月16日晚，赵勇、李祥盛将汤某带到金苹果动漫城二楼办公室，赵明、李祥盛对汤某实施了殴打，并逼迫汤某写了替孙某2还30万元的借条。 2016年10月19日，赵勇、李祥盛找到乔某，以语言威胁乔某，乔某害怕像汤某一样被打，害怕家人的安全，给赵勇3万元现金，银行转账5万元。 2016年10月28日，赵勇再次找到汤某，要求履行6月16日晚承诺的还款，汤某被迫给了赵勇1万元。后赵勇、李祥盛还多次向汤某、乔某索要钱款。 寻衅滋事罪：2016年4月的一天，赵勇、李祥盛找到孙某2，对孙某2采用“吃跟班”方式要债，晚上派人住在孙某2家，孙某2无奈被迫离开哈密。 2016年年底的一天，赵勇、李祥盛到火箭农场农九连汤某家，见家中无人，将院墙砖块拆下，拿砖块打砸、驱赶看家狗，且未经允许，翻墙入户。 2016年12月28日，孙某2刚回到哈密不久，赵勇、李祥盛再次找到孙某2，强行将孙某2带到天地人和之家，先是赵勇对孙某2进行殴打，后赵明、李祥盛又殴打了孙某2，后因孙某2的妻子报警，赵明等人才让孙某2离开。经法医鉴定，孙某2的伤情为轻微伤。 7.2013年11月26日至2014年1月29日，赵明等人向刘某3发放贷款2144.5万元，截止到2017年，刘某3偿还本金及利息3396.748万元。从2015年9月开始，刘某3无力偿还高额利息。赵明亲自或指使赵勇和李祥盛有组织的带人到刘某3家中索债，多次将刘某3带至天地人和之家索债，采用跟踪贴靠、滋扰家人、借实施的暴力讨债行为示威、以支付6000多万元罚息相威胁等方式，给刘某3心理强制，实施1起敲诈勒索犯罪行为，1起寻衅滋事犯罪行为。 敲诈勒索罪：2017年7月20日，被告人赵明以结算债务为由，和刘某3进行“协商”，让刘某3出具608万元的现金借条，刘某3迫于赵明、赵勇的长期滋扰、威胁，出具两张共计608万元的现金借条。事后，赵勇对608万元的借条予以确认。2017年8月15日至2017年11月20日，刘某3夫妇转入赵明银行卡21.6万元。2019年4月25日刘某3为赵明支付星海壹号别墅定金4万元。 寻衅滋事罪：2015年9月开始，被告人赵明、赵勇直接带领或指使李祥盛纠集人员多次前往淖毛湖西贵酒店，采用各种滋扰方式要债，吃、住不付费，挂账金额1.8305万元。 （三）开设赌场事实 1.火箭农场金苹果网吧二楼赌场 （1）2014年期间，被告人赵明和唐某（另案处理），在第十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼开设动漫城，由赵明提供场地，设置具有退币、退分功能的4台“捕鱼机”（每台6机位）、1组“金蛋银蛋”，共计25个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 （2）2014年期间，被告人赵明和丁某1（另案处理）在该处继续开设动漫城，由赵明提供文化经营许可证、场地、经营管理，设置具有退币、退分功能的5台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“众兵单挑”（8机位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 （3）2014年期间，被告人赵明、赵勇，在该处继续开设动漫城，由赵明提供赌博机、经营管理，赵勇提供场地、管理开支、安排人员对账、收取营业款。设置具有退币、退分功能的5台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“众兵单挑”（8机位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利53.3751万元。 （4）2015年初至2016年年底，被告人赵明、陈涛、安波、孙波、赵利青、周某1（另案处理），在该处开设动漫城，由赵明提供文化经营许可证、场地、赌博机、经营管理，陈涛（参与时间：2015年初至2016年8月）提供赌博机、技术支持、日常管理，安波（参与时间：2015年10月至2016年8月）办理文化经营许可证、日常管理、对账、记账、收取营业款，孙波（参与时间：2015年10月至2016年5月）负责看场子。赵利青（参与时间：2015年初至2016年底）先后负责上下分、日常经营管理，党海龙负责上下分、日常经营管理，丁乔波负责上下分。设置具有退币、退分功能的4台“捕鱼机”（3台8机位、1台6机位）、1组“众兵单挑”（8机位）、1台“森林舞会”（6机位），共计44个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 截至2015年10月9日金苹果网吧二楼动漫城非法获利共10.3976万元。2015年10月10日至2016年8月22日共计非法获利55.2715万元。总计65.6691万元。赵明分得14.5250万元，孙波分得1.5万元，安波分得4.825万元，陈涛分得10.675万元。 （5）2016年底，被告人赵明和赵利青、杨某3（另案处理）在该处开设动漫城，由赵明提供动漫城的文化经营许可证、场地、赌博机，赵利青负责日常经营管理，党海龙负责上下分、日常经营管理，丁乔波负责上下分。设置具有退币、退分功能的4台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“众兵单挑”（8机位）、1台“闪机”（8机位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利13.4345万元。 （6）2016年底，被告人赵明和翟某（另案处理）在该处开设动漫城，由赵明提供动漫城文化经营许可证、场地、赌博机、经营管理，翟某负责日常管理、维修赌博机，赵利青负责日常经营管理。设置具有退币、退分功能的4台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“众兵单挑”（8机位）、1台“闪机”（8机位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 2.红星三场天地人和之家赌场 （1）2015年6、7月，被告人赵明和陈涛在红星三场天地人和之家院内左侧平房开设动漫城，由赵明提供场地、赌博机、经营管理，陈涛负责日常管理、提供技术支持。设置具有退币、退分功能的2台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“众兵单挑”（6机位），共计22个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 （2）2017年春节后，被告人赵明和党海龙、丁乔波、翟某、葛某（另案处理）在该处开设动漫城，由赵明提供赌博机、场地、经营管理；党海龙、丁乔波先负责日常管理，后负责上下分；翟某负责日常管理、维修赌博机，葛某负责处理对外关系。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（2台8机位、1台6机位）、1组“众兵单挑”（8机位）、1台“闪机”（8机位），共计38个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 （3）2017年8月，被告人赵明和翟某在该处继续开设动漫城，由赵明提供赌博机、场地、经营管理，翟某负责日常管理、维修赌博机，李祥盛负责收取营业额交给赵明。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（2台8机位、1台6机位）、1组“众兵单挑”（8机位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利17.8515万元。 3.火箭农场玉秀小区底商赌场 2015年4月至2015年7月，被告人赵明和陈涛、田某3（另案处理）、袁某2（另案处理）在火箭农场玉秀小区Ａ2-2号门面房开设动漫城，由赵明安排安波变更文化经营许可证法人，陈涛提供赌博机、技术支持。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位）；1组“众兵单挑”（8机位），共计32个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 4.红星三场玉龙湾小区底商赌场 2015年5月，被告人赵明和徐亮、魏某2（另案处理）在红星三场玉龙湾小区11栋6号底商开设动漫城，由赵明负责租赁场地，徐亮负责日常管理。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位），1组“森林舞会”（8机位），共计32个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 5.红星三场宝达物流园赌场 2015年11月至2016年1月间，被告人赵明和孙波、陈涛在红星三场宝达物流园二楼开设动漫城，由赵明提供场地，孙波负责装修、日常经营管理，陈涛负责机修等技术支持，安波负责办理文化经营许可证、收账，赵利青负责日常管理记账。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位）、2组“众兵单挑”（每台8机位）、1台“森林舞会”（每台8机位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 6.商铺赌场 2016年夏天，被告人赵明和李祥盛在商铺合伙开设动漫城，由赵明提供资金，李祥盛负责日常经营管理，赵利青负责核对账目。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台6机位），共计18个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利3万元。 7.红星一场美凯龙赌场 2016年夏天，被告人赵明、王兴云在红星一场红星美凯龙Ｃ区5栋××门面房开设时空动漫城，由赵明提供赌博机、文化经营许可证，王兴云提供场地、日常经营管理。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“众兵单挑”（6机位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 8.大营房华庭国际赌场 2016年9月，被告人赵明、高某3（另案处理）、冯某1（另案处理）在大营房华庭国际三楼金源网吧内开设动漫城，由党海龙、丁乔波负责收钱交给赵明。设置具有退币、退分功能的1台“众兵单挑”（8机位），1台“闪机”（8机位），4台“捕鱼机”（每台6机位），1台“幸运机”（8机位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利5.574万元。 9.红星一场綮暄小区底商赌场 2016年1月至5月间，被告人赵明和陈涛、安波、贾衡、王兴云在红星一场綮暄小区12号楼8号底商开设动漫城，由陈涛负责“机修”、“解码”等技术支持，安波负责日常查账、收账,贾衡负责日常管理。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位），共计24个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利10.071万元。赵明在家中给陈涛、安波、贾衡、王兴云每人分红1万元。 10.红星三场一队平房赌场 2017年8月，被告人赵明和葛某、翟某在红星三场一队李某19家平房开设动漫城，由翟某负责日常管理并提供“机修”、“解码”等技术支持，李祥盛负责收钱、上下分。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（2台8机位、1台6机位），1台“众兵单挑”（8机位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利4.2908万元。 11.火箭农场创博影城赌场 2017年10月至11月间，被告人赵明和翟某在火箭农场创博影城图腾电玩城内开设动漫城，由赵明提供赌博机、场地、经营管理，翟某负责日常管理，提供“机修”、“解码”等技术支持。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（1台8机位、2台10机位）、1组“众兵单挑”（8机位）、1组“闪机”（8机位），共计44个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 （四）违法事实 1.2015年11月，被告人赵明得知被害人孙某1准备与康某1合伙赢自己钱的事，赵明叫王兴云等人到天地人和一楼茶室，将被害人孙某1带到天地人和。赵明授意王兴云、魏某2等人以扇耳光、用脚踹的方式对被害人孙某1实施殴打，后贾衡送孙德喜到哈密市人民医院治疗。 2.2015年12月，被告人赵勇带领李祥盛去位于哈密市伊州区家中讨要借款，盖青东称自己没钱，赵勇要把盖青东的房子收回，和盖青东及其朋友发生争执。盖青东要求赵勇和李祥盛离开并报警，民警到场，要求到法院解决即离开。赵勇和李祥盛将盖青东和家人赶出住所。直到赵勇和李祥盛离开，盖青东和家人于当天下午四时许才回家。 3.2016年6月份的一天早上11点左右，被告人赵勇指使李祥盛找范德权要账。李祥盛和朋友范海山，从火箭农场银都小区范德权的办公地点，强行将范德权带上车，没收范德权的手机，并辱骂、殴打范德权，逼迫范德权还钱。后范德权找赵勇姑姑赵兰香说情，下午7点，赵勇打电话给李祥盛才让范德权离开，限制范德权人身自由长达8小时。 4.2016年9月，被告人赵明以杨某1违反了“禁止员工之间谈恋爱的规定”，与员工李玲谈恋爱为由，带领李祥盛、周某3到位于红星三场天地人和之家的宿舍找到杨某1。赵明用烧水壶砸杨某1的头部，用拳头击打杨某1的身体，杨某1被迫用菜刀划伤自己的右胸部位。 5.2016年10月15日，赵勇和李祥盛前往哈密市戈壁找宋子明要钱。赵勇和李祥盛翻墙进入宋子明家院内，和宋子明的妻子发生争吵。随后，扣走了宋子明的一辆悍马车，该车一直由赵明使用。2017年4月19日，宋子明还款20万元后，赵明才退还车辆。 6.2016年10月18日，赵勇和李祥盛在哈密市远通市场向盖青东要钱。在车内，赵勇和李祥盛殴打盖青东，准备带走盖青东时，盖青东趁赵勇不备从车内逃出，向远通市场警务岗亭求助。 7.2017年5月底的一天晚上，被害人田某1和李某1在赵明等人开设的天地人和之家动漫城赌博，为了逃避警察查处，跳楼离开时摔伤。翟某和葛某按照赵明的要求在医院照顾被害人。被害人田某1和李某1多次提出赔偿，被拒绝。后翟某和葛某多次通过手机或直接到田某1租住房屋，辱骂、威胁被害人。 8.2017年的夏天，赵勇带领李祥盛到方金国位于哈密市的家中要钱。方金国的儿子程念拒绝开门，赵勇谎称自己是方金国同事，并说方金国在工地上出了事，程念刚把门打一道缝，赵勇和李祥盛就推门进入室内。赵勇、李祥盛要求程念还钱，程念要求赵勇、李祥盛离开并报警，警察出警后，赵勇、李祥盛才离开。 9.2017年5月，葛某和翟某在天地人和之家赌场玩捕鱼机，赵明知道后，认为他们违反“店员不得玩动漫城赌博机”的规定，把葛某和翟某叫到办公室，赵明训斥、责骂了两人，徐亮用指头戳了葛某肩膀，扇了翟某头部、脸部。 2017年6月，赵明叫翟某到天地人和之家见面，翟某晚到，赵明用皮带抽打翟某，打倒在地，又用脚踹其脸部，致其眼部出血。赵明称：“以后，你再不听话，让你想起我就是一场噩梦”。 二、个人犯罪事实 1.虚假诉讼罪：2013年12月23日，任德从伊吾县西部小额贷款有限责任公司借款10万元，袁小旺是担保人，并以个人名义向被告人赵勇出具了书面借款凭据。2015年5月29日，被告人赵勇以伊吾县西部小额贷款有限责任公司的名义将袁小旺起诉至哈密市伊州区人民法院。2015年7月14日，哈密市伊州区人民法院依法作出民事调解书，袁小旺依法偿还了债务。 2015年11月20日，被告人赵勇基于同一债务关系，将袁小旺起诉至哈密垦区人民法院。2015年12月28日经开庭审理，判决驳回诉讼请求。被告人赵勇不服判决，于2016年1月22日上诉至第十三师中级人民法院，2016年3月7日经开庭审理，判决驳回上诉，维持原判。 2.寻衅滋事罪：2016年11月6日，被告人孙波的朋友郭振、柴某醉酒后在冯某1等人开设的居龙小区底商动漫城与工作人员发生冲突。孙波赶到现场，开微型面包车将动漫城的店门和门口的电动车撞坏。经鉴定，被撞坏的断桥铝合金门的价值是0.68324万元。 3.红星三场龙宾小区底商赌场 2013年8月至12月，被告人陈涛和丁某1（另案处理）在红星三场龙宾小区底商开设动漫城，由丁某1提供赌博机，陈涛负责动漫城管理。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位）和1组“众兵单挑”（8机位），共计32个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 4.红星三场华庭名居底商赌场 2016年下半年，被告人陈涛和陆某（另案处理）在华庭名居3栋底商5号开设动漫城，由陈涛提供赌博机和技术支持。放置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“扑克机”（7机位），共计31个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 5.红星三场华庭名居底商赌场、红星三场一队平房赌场 2017年初，被告人赵利青和安波、陆某（另案处理）、冯某1（另案处理）在华庭名居3栋底商5号开设动漫城，由赵利青负责日常经营管理和收银，安波负责办理文化经营许可证。设置具有具有退币、退分功能的2台“捕鱼机”（1台6机位、1台8机位）、1组“众兵单挑”（8机位）；1组“动感火狮”（8机位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。两个月后，将该动漫城内赌博机搬至红星三场一队李某19家平房继续开设赌场。 认定上述事实的证据如下： 1.赌博机等物证；2.户籍证明、银行交易明细等书证；3.证人刘某某、陈某某等的证言；4.被害人古某某、孙某某等的陈述；5.被告人赵明等的供述和辩解；6.涉案物品估价鉴定结论书等鉴定意见；7.现场勘验、检查、辨认、扣押笔录等。 哈密垦区人民检察院认为，被告人赵明、赵勇为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，赵明参与行贿3起，价值29.7395万元；赵勇参与行贿2起，价值17.8395万元，两被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条的规定，构成行贿罪。 被告人赵明、赵勇、李祥盛、贾天瑜以非法占有为目的，强行索取他人财物，其中赵明参与敲诈勒索3起，价值852.6万元（未遂816万元，既遂36.6万元），数额特别巨大；赵勇参与敲诈勒索2起，价值647万元（未遂638万元，既遂9万元），数额特别巨大;李祥盛参与敲诈勒索1起，价值39万元（未遂30万元，既遂9万元），数额特别巨大；贾天瑜参与敲诈勒索1起，价值178万元（未遂），数额特别巨大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。 被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波在公共场所起哄闹事、恐吓他人、强拿硬要他人财物、任意毁损他人财物。其中，赵明5次纠集他人实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；赵勇参与寻衅滋事3起，情节恶劣；李祥盛参与寻衅滋事4起，情节恶劣；贾衡、孙波参与寻衅滋事2起，孙波单独实施寻衅滋事1起，情节恶劣；徐亮、党海龙、王兴云参与寻衅滋事1起，情节恶劣。八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。 被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、陈涛、丁乔波、安波、赵利青以营利为目的，利用赌博机开设赌场，获取非法利益。其中赵明参与开设赌场18起，设置赌博机657台，违法所得173.266万元，情节严重；赵勇参与开设赌场1起，设置赌博机48台，违法所得53.3751万元，情节严重；李祥盛参与开设赌场3起，设置赌博机78台，违法所得25.1423万元，情节严重；徐亮参与开设赌场1起，设置赌博机32台；党海龙参与开设赌场4起，设置赌博机86台，违法所得5.574万元，情节严重；王兴云参与开设赌场2起，设置赌博机54台，违法所得10.071万元，情节严重；贾衡参与开设赌场1起，设置赌博机24台，违法所得10.071万元，情节严重；孙波参与开设赌场2起，设置赌博机92台，违法所得45.2715万元，情节严重；陈涛参与开设赌场7起，设置赌博机233台，违法所得75.7401万元，情节严重；丁乔波参与开设赌场3起，设置赌博机86台，违法所得5.574万元，情节严重；安波参与开设赌场5起，设置赌博机176台，违法所得65.3461万元，情节严重；赵利青参与开设赌场7起，设置赌博机266台，违法所得82.1036万元，情节严重。十二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。 被告人赵勇以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，构成虚假诉讼罪。 本案是集团犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定。被告人赵明系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其他人员按照自己所参与的全部犯罪处罚。被告人赵明、赵勇、李祥盛、贾天瑜实施敲诈勒索有犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人贾天瑜在共同犯罪中发挥次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人贾衡、党海龙检举揭发他人犯罪事实，查证属实，属立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人贾衡到案后，如实供述公安机关未掌握的开设赌场犯罪事实，被告人贾天瑜主动投案、如实供述，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙波、丁乔波、贾天瑜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、安波犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，数罪并罚。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人赵明对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪有异议。认为在敲诈勒索犯罪中，欠款人均系先按月归还利息再支付本金，公诉机关的计算方法有误。涉案孙某2、陈长河、刘某3的借款均按月利率4%的标准计算利息，不构成敲诈勒索罪；在寻衅滋事犯罪中，赵明并未指使贾衡、李祥盛讨债。西贵酒店的挂账也是与刘某3协商一致的。赵明也未指使他人锁徽商花苑售房部的门，亦不构成寻衅滋事罪。对公诉机关指控的其他罪名和犯罪事实无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人赵明的犯罪事实和罪名有异议。认为在行贿犯罪中，赵明与魏某1存在债权债务关系，故赵明不构成行贿罪；在寻衅滋事犯罪中，赵明未授意他人殴打钱某1及古某，在西贵酒店的挂账行为也是与刘某3协商一致的，故不构成寻衅滋事罪；在敲诈勒索犯罪中，赵明不具有非法占有他人财物的故意。赵明向孙某2、刘某3、陈长河催促归还利息是合法行为。加之，本案被害人均系完全民事行为能力人，被告人为维护自身财产权利采取一些过激行为，也是不违反相关法律规定的，故赵明不构成敲诈勒索罪；在开设赌场犯罪中，赵明在火箭农场玉秀小区底商赌场、红星三场玉龙湾小区底商赌场、红星三场宝达物流园赌场、商铺赌场、红星一场美凯龙赌场、大营房华庭国际赌场没有参与经营也未分红。 被告人赵勇对公诉机关指控其犯开设赌场罪、行贿罪有异议。认为赵勇并未参与开设赌场的犯罪；在行贿犯罪中，先由赵明将涉案车辆送给魏某1，赵勇只是将车辆过户给魏某1妻子；在对刘某3的敲诈勒索犯罪中，赵勇未参与。赵勇有自首情节。 辩护人对公诉机关指控被告人赵勇的犯罪事实和罪名无异议。认为其具有以下从轻情节：赵勇认罪认罚、犯罪参与程度较低、主观恶性程度小、具有坦白情节。 被告人李祥盛对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，认为在敲诈勒索犯罪中，既遂的数额应为9万元，未遂应为29万元；在开设赌场犯罪中，李祥盛的获利数额应以其工资计算。 辩护人对公诉机关指控被告人李祥盛的部分犯罪事实和罪名有异议。认为在敲诈勒索犯罪中，既遂的数额为9万元，未遂为29万元；在寻衅滋事犯罪中，李祥盛受雇于赵明、赵勇，犯罪参与程度低。李祥盛如实供述自己的犯罪行为、无犯罪前科、主观恶性小，自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。 被告人贾衡对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议。认为在寻衅滋事犯罪中，贾衡未跟踪、殴打钱某1；在开设赌场犯罪中，违法所得只有4万元。 辩护人对公诉机关指控被告人贾衡的犯罪事实和罪名无异议。认为贾衡有自首情节和立功表现，在共同犯罪中是从犯，可以从轻处罚。贾衡已签署了认罪认罚具结书，可以从宽处理。 被告人党海龙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为在开设赌场犯罪中无获利，未进行分红。 辩护人对公诉机关指控被告人党海龙的犯罪事实和罪名有异议。认为在开设赌场犯罪中，党海龙受雇于赵明，应认定为从犯；在徽商花园的寻衅滋事犯罪中，党海龙无犯罪故意，不构成寻衅滋事罪。党海龙具有自首、立功情节、认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。 被告人孙波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议。认为孙波未参与徽商花园的寻衅滋事犯罪；在古某家仅是劝架，亦不构成寻衅滋事犯罪；孙波未参与苹果网吧赌场的开设；在宝达物流园的开设赌场犯罪中，两台损坏的赌博机不应计算台数。 辩护人对公诉机关指控被告人孙波的犯罪事实和罪名有异议。认为孙波未参与徽商花园的寻衅滋事犯罪；在古某家仅是劝架，亦不构成寻衅滋事罪；孙波未参与火箭农场金苹果网吧赌场的开设；孙波不是恶势力犯罪集团成员；孙波系自首，愿意退赃。 被告人王兴云对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议。认为其无犯罪故意，不构成寻衅滋事罪。 辩护人对公诉机关指控被告人王兴云的犯罪事实和罪名有异议。认为在寻衅滋事犯罪中，王兴云无犯罪故意，不构成寻衅滋事罪；王兴云未参与设立红星一场綮暄小区的赌场；王兴云系自首，愿意退赃及缴纳罚金。 被告人陈涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。认为其不是恶势力犯罪集团成员。 辩护人对公诉机关指控被告人陈涛的犯罪事实和罪名无异议。认为陈涛是在赵明的威胁下开设动漫城，对动漫城的经营、管理等实质问题无决定权；陈涛不是恶势力犯罪集团成员；陈涛无犯罪前科、认罪态度好、如实供述自己的罪行，确有悔罪表现，应当从轻、减轻处罚。 被告人赵利青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人赵利青的犯罪事实和罪名无异议。认为赵利青系从犯、主观恶意较小，获利少，如实供述自己的罪行，并签署了认罪认罚具结书，可以从轻、减轻处罚。 被告人安波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人安波的犯罪事实和罪名无异议。认为安波系从犯，且如实供述、主观恶性小、认罪认罚、愿意缴纳罚金，可以从轻、减轻处罚。 被告人徐亮对公诉机关指控其犯开设赌场罪、寻衅滋事罪有异议。认为在开设赌场犯罪中，玉龙湾小区赌场的赌博机台数应为17台；徐亮未参与徽商花园售房部的寻衅滋事犯罪。 辩护人对公诉机关指控被告人徐亮的犯罪事实和罪名有异议。认为在开设赌场犯罪中，徐亮受雇于他人，应认定为从犯；徐亮未参与徽商花园售房部的寻衅滋事犯罪。徐亮主动到公安局投案，系自首。 被告人丁乔波对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控丁乔波开设赌场罪无异议。认为丁乔波不构成累犯，且犯罪情节轻微，能如实供述自己的犯罪事实，并签署了认罪认罚具结书，应当从轻处罚。 被告人贾天瑜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人对公诉机关指控被告人贾天瑜的犯罪事实和罪名无异议。认为贾天瑜系从犯，有自首情节，且主观恶性和社会危害性小，并签署了认罪认罚具结书，应当从宽处理。 经审理查明： 第一部分集团犯罪事实 2011年3月，被告人赵明挂靠第十三师汇德典当有限公司，成立了汇德典当新民六路销售点。2012年2月，被告人赵明设立伊吾县西部小额贷款有限公司。2013年8月，被告人赵明、赵勇又设立巴里坤诺金小额贷款有限公司。 2014年3月，被告人赵明伙同他人在第十三师火箭农场银河小区底商设立了第一家动漫城，即金苹果网吧二楼动漫城，在动漫城内设置赌博机，组织赌博活动。自2014年3月至2017年期间，被告人赵明纠集被告人赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、翟某（另案处理）、陈涛、赵利青、安波、丁乔波、葛某（另案处理）等数十人，在十三师辖区开设11家动漫城，谋取非法利益。与此同时，被告人赵明纠集赵勇、贾衡、李祥盛等人为其小额贷款公司催收债务，相继实施了寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪行为，实施了非法限制人身自由、非法侵入他人住宅、殴打他人的违法行为，形成了以赵明为首要分子，以赵勇、李祥盛为重要成员，以徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、翟某、陈涛、赵利青、安波、丁乔波、葛某为一般成员的恶势力犯罪集团，在哈密区域为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、行贿罪 被告人赵明经人介绍认识了原哈密地区经信委（金融办）副主任魏某1（另案处理），在被告人赵明、赵勇成立伊吾西部小额贷款公司、巴里坤诺金小额贷款公司以及公司成立后应对上级检查过程中，魏某1均为赵明、赵勇提供了帮助。2013年至2014年，被告人赵明、赵勇先后送给魏某1一辆斯巴鲁傲虎汽车（价值15.7395万元）、两块英纳格手表（价值2.1万元），赵明花费11.9万元为魏某1装修了其位于香槟世家2号楼1303室的房屋。通过行贿，被告人赵明、赵勇在公司资料不全、地址不符合规定，以及公司经营有“阴阳”合同等方面都谋取到了不正当利益。 魏某1身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受赵明、赵勇所送财物，为二人经营的小额贷款公司的设立、违规违法经营提供帮助和便利，致使其在经济上做大成势，并通过高利放贷牟取非法利益，组建专业催债队伍暴力讨债，系恶势力集团犯罪，魏某1充当了恶势力“保护伞”。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、车辆过户手续，证明2014年赵勇将其名下的一辆斯巴鲁傲虎汽车过户给王某1（系魏某1妻子）。 2、装修材料，证明2014年风行装饰公司对魏某1位于香槟世家2号楼1303室的房屋进行装修。 3、哈密地区金融办文件，证明2012年2月，哈密地区金融办给自治区金融办关于伊吾县西部小额贷款有限责任公司的请示，2012年5月25日自治区金融办同意成立；2013年4月，哈密地区金融办给自治区金融办关于巴里坤县诺金小额贷款有限责任公司的请示，2013年8月26日自治区金融办同意成立。 4、魏某1的任职文件，证明2011年10月8日，魏某1被任命为哈密地区经济和信息化委员会副主任；2012年9月28日，被任命为哈密地区经济和信息化委员会（金融办）调研员；2017年被任命为人大政协哈密市委员会经济农业和人口资源环境委员会主任，系国家工作人员。 （二）证人证言 1、证人魏某1的证言。2012年，魏某1通过哈密地区政协领导冯小站认识被告人赵明。被告人赵明和赵勇的诺金小贷公司筹办成立时，魏某1多次沟通协调，诺金小贷公司成立。公司成立之后，在历次年审或检查中出现的问题，都经过魏某1协调解决。2013年，被告人赵明得知魏某1准备买车，将赵勇名下的一辆斯巴鲁傲虎车送给魏某1妻子使用。后赵勇打电话要回其车辆，但魏某1一直未返还。2014年，被告人赵勇将该车辆的手续过户给魏某1妻子王某1。被告人赵明为感谢魏某1，在2013年魏某1生日前，送给魏某1一对英纳格牌手表。2014年，魏某1准备装修其位于香槟世家的房子，就让赵明帮忙装修，赵明答应并将该房子装修完毕。 2、证人邵某的证言。2013年赵明和邵某把赵勇的一辆斯巴鲁傲虎车送到魏某1家楼下，并把车钥匙交给了魏某1妻子王某1。邵某看见魏某1位于香槟世家的房子正在装修。 3、证人王某1的证言。2013年下半年，魏某1说从赵明处借了一辆香槟色的斯巴鲁傲虎车，赵明把车钥匙给了王某1。2014年年初，赵勇和王某1办理了车辆过户手续。王某1未支付任何费用。2014年下半年，得知赵明有装修公司，就让赵明装修其位于香槟世家的房子，2014年10月，赵明将该房屋装修完毕。 4、证人张某1的证言。2014年秋，被告人赵明让张某1装修位魏某1位于香槟世家的房屋，张某1报价14万元。 （三）鉴定意见 1、哈密地区价格认证中心的涉案物品估价鉴定结论书，证明两块英纳格手表的价值为2.1万元。 2、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验院的质量证明，证明两块英纳格手表与手表厂有关技术资料的指标相符。 3、哈密欣利二手车鉴定评估有限责任公司评估报告及资质证明，证明傲虎汽车在2014年2月10日的市场价值是15.7395万元。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人赵明的供述和辩解。2012年，被告人赵明认识了哈密地区经信委副主任、金融办主任魏某1，因魏某1对小额贷款公司的成立有管理权，赵明就反复请魏某1吃饭，后面魏某1和赵明关系很好。2013年，被告人赵明得知魏某1想买车，就把赵勇的一辆斯巴鲁傲虎车送给了魏某1，就是想和其搞好关系。2013年或者2014年，魏某1让赵明找人装修他位于香槟世家的房子，赵明让张某1装修，并给张某17万元现金，抵账4.9万元。在金融办查出赵明的小贷公司不符合规定时，魏某1就会解决。2013年魏某1快过生日时，赵明买了两块英格纳情侣手表送给魏某1，用来巴结魏某1，能在小贷公司的事情上帮忙。 2、被告人赵勇的供述和辩解。2013年5月，赵勇从乌鲁木齐把斯巴鲁傲虎车开到了哈密，期间赵勇回乌鲁木齐，回来后发现车不见了，赵明说“车给魏某1开走用了”，赵勇不高兴让赵明去要车，赵明也不管，赵勇就给魏某1打电话要车未果，主要是因为魏某1在办理小贷公司时，帮了很多忙，故2014年1月，赵勇和魏某1的妻子王某1就去乌鲁木齐办理了车辆过户手续。2013年下半年，赵明从公司支出一笔钱，说是给魏某1过生日买手表，赵勇认为不应该拿公司的钱，但是赵明决定的事情不会改变，所以赵勇签字，赵明把钱支出去了。 二、寻衅滋事罪 2013年，被告人赵明向刘某1发放贷款60万元，用刘某1的四方砖厂资产做担保，后刘某1无法偿还高额利息。赵明亲自或指使贾衡带人多次到刘某1妻子钱某1干果店、刘某1家、刘某1的哥哥家、四方砖厂，采用滋扰、纠缠、殴打、强拿硬要财物等方式，于2014年至2018年6月间，连续实施了寻衅滋事犯罪行为。2015年5月至2015年7月间，被告人赵明多次指使贾衡等人到哈密市领先购物中心一楼4段诚信干果店找刘某1的妻子钱某1要债，贾衡等人采用跟踪、滋扰等方式向钱某1要钱。2015年7月5日，贾衡在诚信干果店内和钱某1发生口角，随意殴打钱某1，致钱某1受伤住院。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述和辩解 被告人赵明的供述和辩解。2011年，赵明在十三师汇德典当小额贷款公司上班，刘某1借款二十万元，双方在汇德典当新民六路销售点签了借款合同，用刘某1红星一场四方砖厂土地及地面附着物做抵押，月利率为4%至4.5%。2012年赵明开在西部小额贷款公司时，刘某1又借款四十万元或六十万元，赵明就在十三师公证处签了一份合同并进行了公证。附了一份抵押合同和一份买卖合同，包括四十多辆拉砖的电瓶车、一辆铲车，还有两台发电机，一台砖机。公证处给赵明出具了强制执行公证书。如果刘某1不能还钱，合同内所有东西归赵明。公证完就给刘某1发放了贷款。 （二）被害人的陈述 1、被害人刘某1的陈述。2013年1月，刘某1因四方建筑材料有限公司责任公司（制砖厂）资金周转在汇德典当新民六路销售点借款40万元，期限六个月，月利率6%，郑博担保，刘某1以位于红星一场的制砖厂做抵押，现场签订了借款合同，在十三师公证处进行了公证。刘某1认为该协议属于不平等协议，损害了自身的利益。刘某1第二次向赵明经营的伊吾县西部小额贷款公司借款20万元，借款期限6个月，签订了借款合同，约定月利息低于6%；借款中签订了资产委托管理协议。刘某1按月向赵明支付利息。赵明让刘某1先把借款利息还清再还本金。2013年7月10日，在赵明的威胁下，刘某1和妻子钱某1给赵明打了张40万元的借条、利息5%，还与汇德典当新民六路销售点签订了股权质押合同，作为前期借款到期后的续签合同。 2、被害人钱某1陈述。2013年2月，刘某1经营的四方砖厂资金短缺，刘某1和妻子钱某1在新民六路赵明的汇德典当签订了一份40万元的借贷合同，借款期限6个月，月利率6%。刘某1和钱某1向赵明、赵勇一共借了60万元，钱某1认为本金已还且超付，但赵明认为前期偿还的是利息。2013年夏，赵明在领先门口辱骂刘某1、钱某1夫妇，后让二人在火箭农场金苹果网吧二楼的办公室里，从11时一直待到18时。几天后，刘某1与钱某1到新民六路汇德典当行，在赵明的会计康某2准备好的合同上签字，赵明让刘某1夫妇出具40万元的借条。 （三）书证 1、刘某1借款明细单2份。证明2013年1月29日，刘某1向西部小贷公司借款20万元，已支付借款利息2.97万元。 2、记账凭证10份。证明2013年1月10日，刘某1在汇德典当新民六路销售点质押借款48万元，扣除2个月利息4.8万元，实际发放借款35.2万元，2013年3月至8月刘某1每月还款2.4万元，共计偿还借款14万元。 3、扣押决定书、扣押笔录各1份。证明2019年5月14日，民警依法对赵勇强行扣押的被害人刘某1的车牌号为新Ｌ×××××桑塔纳2000轿车进行扣押，并对轿车手扶箱内的一份承包合同、三张转账凭条进行扣押。 4、张子若昆仑银行卡交易流水。证明2014年3月15日，刘某1向张子若的银行卡转账7.2万元；2014年3月17日，张子若将这7.2万元转入赵明的卡中（卡号：62×××18）。 5、资产委托管理协议书。证明2013年1月26日、2013年6月3日，赵明先后两次与哈密思扬商贸有限责任公司签订资产委托管理协议书，委托哈密思扬商贸有限责任公司对属于四方建筑材料有限公司的砖厂及其土地、设备进行管理，管理费用为8000元/期，共7期，每期管理期限为1个月。 6、西贷字（2013）第［03］号借款合同。证明2013年6月3日，刘某1向伊吾县西部小额贷款有限责任公司借款20万元，借款期限自2013年5月29日至2013年8月28日，月利率1%，利率罚息5‰。 7、违约责任书。证明2013年6月3日，刘某1向赵明出具其向赵明的借款，若逾期未偿还借款本金、缴纳利息，则按借款本金的5%的日利率承担罚息。 8、借条。证明2013年6月3日，刘某1出具借条，自己先后两次向赵明借款合计22万元，借款期限3个月，还款日期为2013年8月28日，若到期不履行还款义务，则视为刘某1自动放弃抵押物及所抵押物的所有权利（包括经营权、收益权），一切抵押物归赵明所有。 9、续借合同。合同编号：西贷字（2013）续（03）号。2013年6月3日，伊吾县西部小额贷款有限责任公司与刘某1签订续借合同，合同约定因刘某1资金紧张，不能按期归还20万元的借款，故对2013年双方签订的《借款合同》中的抵押期限在2013年5月26日到期后，原《借款合同》续期三个月，刘某1自愿将哈密四方建筑材料有限责任公司100%的股权抵押给伊吾县西部小额贷款有限责任公司，该笔借款续借到期时间为2013年8月28日，利息按月利率5%计算，逾期未缴纳本金则按本金的5‰的日利率承担罚息。 10、股权质押典当合同。证明刘某1将哈密市四方建筑材料有限责任公司100%的股权（包括哈密二道湖红星一场三连部分土地上附着物管道、设备及制砖机器）典当给哈密汇德典当新民六路销售点，质保范围为40万元人民债权、利息及实现债权的一切费用，典当期限自2013年7月10日至2013年10月9日，相关违约事项，未期满赎当或绝当按5‰的日利率承担罚息并承担相关费用。 11、借款合同。证明2013年7月10日，刘某1及妻子钱某1与赵明签订借款合同，刘某1、钱某1向赵明借款40万元，借款期限三个月（自2013年7月10日至2013年10月9日），月利率6%，未按规定缴纳利息，则按借款本金的5%的日利息承担罚息。 12、股权典当合同。证明2013年7月10日，哈密汇德典当新民六路销售点与刘某1及妻子钱某1签订股权质押典当合同，约定刘某1及妻子钱某1将哈密市四方建筑材料有限责任公司100%的股权（包括哈密二道湖红星一场三连部分土地上附着物管道、设备及制砖机器）典当给哈密汇德典当新民六路销售点，质保范围为40万元债权、利息及实现债权的一切费用，典当期限自2013年7月10日至2013年10月9日，相关违约事项，未期满赎当或绝当按5‰的日利率承担罚息并承担相关费用。 13、借条。证明2013年7月10日，刘某1及妻子钱某1向赵明出具借条，向赵明借款40万元，期限3个月（2013年7月10日至2013年10月9日）。2013年7月16日，刘某1出具借条称向赵明借款20万元。2013年10月25日，刘某1向赵勇出具借条称向赵勇借款20万元，借款期限12个月，还款日期为2014年10月24日，若刘某1不履行还款义务，则按西贷（2013）质第（02）号股权质押合同约定执行。 14、借款合同。编号：西贷字（2013）第（03）号。证明2013年10月25日，刘某1向赵明借款20万元，借款期限12个月（自2013年10月25日至2014年10月24日），月利率4%，逾期未缴纳利息则按借款本金的5‰的日利率承担罚息，并约定了强制执行条款。 15、股权质押借款合同。合同号：西贷字（2013）质第（02）号。证明2013年10月25日，刘某1与伊吾县西部小额贷款有限责任公司签订股权质押借款合同，约定刘某1将哈密市四方建筑材料有限责任公司100%的股权（包括哈密二道湖红星一场三连部分土地上附着物管道、设备及制砖机器、厂区内的一切地上建筑物及设备设施等）质押给伊吾县西部小额贷款有限责任公司，质保范围为20万元债权、利息及实现债权的一切费用，借款期限届满未偿还借款，按借款本金的5‰的日利率承担违约金；若未按规定期限缴纳利息，则按借款本金的5‰的日利率承担罚息。 16、授权委托书。证明2013年11月14日，刘某1委托赵勇全权处置哈密市四方建筑材料有限责任公司的一切资产，并自行决定评估、转让等具体处置事宜，办理股权转让及诉讼程序所产生的费用由刘某1承担。 17、四方建筑材料有限公司砖厂资产清单。证明四方建筑材料有限公司砖厂的具体资产情况。 18、买卖协议书。证明刘某1将哈密市四方建筑材料有限责任公司100%的股权以40万元转让给赵明。 19、公证书。证明2013年1月14日，新疆维吾尔自治区哈密宏新公证处对刘某1与赵明签订的《买卖协议书》进行公证。 20、公证卷宗材料。证明新疆维吾尔自治区哈密宏新公证处对刘某1与赵明就哈密市四方建筑材料有限责任公司签订的《买卖协议》进行公证的相关材料。 三、寻衅滋事罪 2014年6月，被告人赵勇在天地人和扣留刘某1车牌号为新Ｌ×××××号桑塔纳2000轿车一辆。被告人赵明随意交给他人使用，导致该车报废。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述和辩解 1、被告人赵明的供述和辩解。刘某1的桑塔纳车在天地人和的院子里。从砖厂回来后，刘某1到天地人和来找赵明说把其桑塔纳2000押给赵明，还要问赵明借5000元。后刘某1把铲车开走，拿了辆桑塔纳2000来抵押，还说刘某1老婆的干果店要进货借5000元，赵明给了他一两千元。 2、被告人赵勇供述和辩解。2013年刘某1在小贷公司借款十五万左右，借款后未偿还。2015年夏，赵勇让刘某1到天地人和，刘某1到了说他没钱，赵勇说既然没有钱就把桑塔纳留在天地人和。之后这个车就留在了天地人和。 （二）被害人的陈述 被害人刘某1的陈述。2014年，赵勇打电话让刘某1到天地人和谈还借款事宜，刘某1开着将其所有的车牌号为新Ｌ×××××的桑塔纳轿车来到天地人和。在天地人和谈还款事宜时，刘某1因还钱的事宜发生争吵，赵勇未经刘某1同意强行将刘某1的车辆扣留。后刘某1多次找赵勇要回车辆，赵勇拒不归还。2018年，刘某1发现该车辆停放在速达停车场。 （三）证人证言 1、证人牛某的证言。2015年牛某承包天地人和餐厅期间，赵明看餐厅平时买菜没有车，就让牛某把停放在院子里的车牌号为新Ｌ×××××的黑色桑塔纳轿车开上买菜用。由于赵明一直没有将该车辆的手续交给牛某，故牛某没有使用过该车辆。2016年，牛某让其朋友马某1将该车辆开走。后马某1驾驶该车辆被交警查扣。 2、证人马某1的证言。2016年7月，马某1的朋友牛某让马某1将停放在天地人和院子里的车牌号为新Ｌ×××××的黑色桑塔纳2000轿车开走。2016年7月15日，马某1因酒驾该车辆被交警依法查扣。 四、寻衅滋事罪 2015年7月15日，贾衡带人到哈密市青年北路吾尔达村刘某1哥哥刘某5商店找刘某1要债，和刘某5及其儿子刘某2发生争执继而相互殴打。大营房派出所接警后，被告人赵明带着徐亮、王兴云等人出面协调处理。 认定上述事实的证据如下： （一）被告人供述和辩解 1、被告人赵明的供述和辩解。赵明找不到刘某1，就去找钱某1要账。徐亮或是贾衡告诉赵明，徐亮安排贾衡去找钱某1要账，贾衡在要账过程中跟钱某1打架了。贾衡给徐亮打电话说他被人打了，人在大营房派出所。赵明就跟徐亮一起到大营房派出所。贾衡是替赵明去要账的。 2、被告人贾衡的供述和辩解。贾衡找刘某1夫妇要过三次账，第一次是2015年6月底赵明带着贾衡、徐亮、魏某2到领先一楼一家干果店，赵明说这家干果店的老板欠他的钱。第二次是2015年7月左右，赵明给贾衡打电话让他到钱某1的店里要账，钱某1骂贾衡，贾衡就用手把钱某1的脖子掐住把她推开了。报警后，贾衡到派出所给赵明打电话，赵明来派出所等着贾衡。派出所调解后，赵明就把贾衡带走。一星期后，赵明又安排贾衡去刘某1家，贾衡带的“黄毛”和“尕龙”去刘某1他哥的超市，贾衡进去找刘某1，商店里的人不让走，贾衡就给赵明打电话，让赵明带人过来，等贾衡打完电话后，“尕龙”就说他被打了，贾衡就跟对方厮打到一起了。后对方报警，在大营房派出所私了。具体是赵明跟对方谈的。 3、被告人王兴云的供述和辩解。2015年7月15日，赵明给王兴云打电话称贾衡到刘某1家里去要账被打，在大营房派出所。王兴云到派出所看见赵明和另外一个人在门口，随后徐亮、魏某2等人也到了派出所。赵明告诉王兴云等人贾衡在派出所关着，后王兴云离开。 4、被告人徐亮的供述和辩解。2015年夏，赵明带徐亮、魏某2去钱某1的干果店要钱未果。赵明告诉徐亮，因为刘某1欠他的钱不接电话，所以去找刘某1的老婆。徐亮跟着赵明去刘某1位于向阳路家中要账未果，徐亮和赵明就离开了。2015年秋，赵明带徐亮、孙波去过红星一场砖厂，赵明告诉徐亮和孙波砖厂是自己的。 （二）被害人的陈述 1、被害人钱某1的陈述。2015年5月初至7月中旬，赵明派人到钱某1经营的位于哈密市的诚信干果店跟着钱某1上班，在钱某1下班之后还跟着钱某1。在干果店里，赵明派人向钱某1要钱，钱某1称没钱，这些人就在店里玩手机，并且对钱某1进行语言威胁恐吓。赵明派人跟踪钱某1五天左右，钱某1到东河区派出所报警，值班民警告诉钱某1此事属于经济纠纷，派出所无法处理。钱某1从派出所回到其位于吾尔达村家中，这三个小伙子继续尾随跟踪钱某1。2015年7月，贾衡到钱某1经营的干果店里要账，贾衡将正在干果店买东西的顾客往外赶，干扰钱某1店里的生意，贾衡与钱某1发生争吵。在争吵中，贾衡拿起货柜上一个按摩工具打了钱某1的头，还把钱某1踹倒，周边商户制止了贾衡的殴打行为，钱某1报警，警察到现场了解情况。2015年7月，贾衡带人到钱某1的婆婆家找钱某1要钱，贾衡跟钱某1的侄子发生冲突，大营房派出所出警处理。2015年5月至2015年7月，赵明派人对钱某1实施跟踪、殴打、辱骂等行为的情况下，钱某1先后共计给了赵明2.68万元。 2、被害人刘某2的陈述。2015年7月15日20时许，刘某2看到两个人正在推搡刘某5。刘某2便上前制止，刘某2将一个小伙子推上了车，贾衡见状后便和刘某2厮打起来。警察到了现场、大家到派出所以后，贾衡打电话把赵明等人叫到了派出所，双方就在派出所和解了。2015年7月15日，贾衡等人和刘某5、刘某2发生冲突时，钱某1被贾衡等打伤住院。 3、被害人刘某1的陈述。2015年6、7月份，赵明安排人到刘某1经老婆钱某1经营的干果店里要账与钱某1发生争执，要账的两三个人将钱某1的头部、胸部打伤，钱某1报警后，钱某1在红星医院住院治疗。赵明派人跟踪刘某1的老婆钱某1并且到钱某1经营的干果店里闹事，导致钱某1不敢回家、干果店的生意受到影响，在赵明的逼迫下，刘某1向其表兄弟借了5万元还给赵明。刘某1的哥哥跟赵明手下的两三个人发生过冲突，大营房派出所民警出警处理。由于刘某1的外甥徐亮和赵明认识，这件事私了处理。 （三）证人证言 1、证人魏某2的证言。2015年3、4月份，赵明带魏某2、徐亮到刘某1的老婆钱某1干果店，让钱某1联系刘某1。赵明带魏某2、徐亮去过刘某1的砖厂，赵明称若刘某1不还钱就把刘某1的砖厂收过来。赵明在向刘某1索要借款的过程中骂刘某1，若还不上钱，就把刘某1的砖厂收走。 2、证人刘某4的证言。2015年，刘某4在其母亲的干果店里，看件有两三个小伙子问钱某1要钱。有一次，钱某1给刘某4打电话，让刘某4把钱某1的身份证、社保卡拿上打车到东河区派出所。刘某4赶到派出所见钱某1脸上有伤、头上有个大包。贾衡在派出所对刘某4进行语言威胁。 3、证人顾某1的证言。2015年5月到2015年7月，有两三个小伙子经常到钱某1经营的干果店要账，在钱某1店里坐着，一待就是一天，对店里的生意造成影响。2015年7月初，经常去钱某1干果店里要账的小伙子手里拿着钱某1店里挠痒用的棒子，用棒子和拳头殴打钱某1，顾某1听到动静后将该小伙拉开，钱某1坐在地上喊自己头疼，警察到达现场后，将该小伙和钱某1带走。 4、证人刘某5的证言。2015年7月15日，三个年轻人来到刘某5经营的商店找刘某5的弟弟刘某1，并询问刘某1去向，称刘某1欠其老板的钱。期间，带头的贾衡骂骂咧咧的说脏话，刘某5便让这三个人出去未果，还发生了争吵及肢体冲突。贾衡打了刘某5的儿子刘某2。贾衡给赵明打电话叫人。后刘某5报警，大营房派出所民警到达现场，将刘某5、刘某2、贾衡等人带到了派出所。赵明主动提出和解，双方达成和解。 5、证人赵某1的证言。2015年，在钱某1被他人殴打的第二天，赵某1听周边商户说钱某1被打了。后赵某1看到钱某1的脸上有伤。赵某1听钱某1及周边商户说过，经常有两个人到钱某1店里要账。 6、证人范某1的证言。钱某1的老公向别人借了高利贷，2015年5、6月，经常有一两个二十多岁的小伙子到钱某1经营的诚信干果店要账。有一次来要账的小伙子和钱某1打架，钱某1被打的住院了。后钱某1将她的干果店转给其外甥徐亮。范某1听说钱某1干果店天天的营业额都给要账的小伙子了。 （四）书证 1、接处警情况登记表。2015年7月15日20时许，哈密市伊州区公安局大营房派出所接徐亮报警。到达现场了解当事人贾衡和刘某2因琐事发生口角，互相推搡，民警做现场调解。 2、第十三师红星医院病人费用清单明细。证明2015年7月6日至2015年7月17日，钱某1在十三师红星医院住院期间的费用明细。 （五）辨认笔录及照片 1、被害人钱某1辨认笔录。证明经混杂辨认，证人顾某1指认徐亮为去钱某1干果店要账的人；魏某2为去钱某1干果店要账的人。 2、证人顾某1辨认笔录。证明经混杂辨认，证人顾某1指认贾衡为在钱某1干果店殴打钱某1的人。 五、寻衅滋事罪 被告人赵明、赵勇给俞某贷款后，和俞某达成用贷款置换房屋协议。2015年11月25日，被告人赵勇带人去哈密德丰房地产公司徽商花园售房部（以下简称徽商花园售房部），欲签订正式房屋买卖协议，因和工作人员发生矛盾，赵勇随意损毁售房部的花盆、烟灰缸、玻璃等物品。被告人赵明得知情况后，迅速纠集被告人徐亮、贾衡、王兴云、党海龙、孙波，被告人贾衡纠集被告人李祥盛、李某2（另案处理）、曲某（另案处理），被告人党海龙纠集席某（另案处理）、陈某2（另案处理）等人，赶到现场，为被告人赵明、赵勇助威造势，后被告人赵明派人将售房部的门上锁，致使工作人员无法正常工作。 2015年11月26日，被告人赵明、赵勇再次带人来到哈密德丰房地产公司（以下简称德丰公司）办公点，采用哄闹、驱赶工作人员、锁门的方式，聚众造势，致使工作人员无法正常工作。 认定上述事实的证据有： （一）被告人供述和辩解 1、被告人赵明的供述和辩解。被告人赵勇在徽商花园售房部欲签订正式房屋买卖合同时与售房部的工作人员发生口角，被告人赵勇将被告人赵明叫到徽商花园售房部，被告人赵明纠集被告人党海龙等人至徽商花园售房部“解决”。被告人赵勇将徽商花园售房部的柜子打坏。 2、被告人赵勇的供述和辩解。俞某欠被告人赵明、赵勇合计1020万元借款未按时归还。俞某用其承建的位于第十三师黄田农场的楼房顶账，并签订了合同。2015年8、9月份，被告人赵勇带人至徽商花园售房部欲签订正式房屋买卖合同，因与工作人员发生口角，被告人赵勇将徽商花园售房部展板、花盆杂碎，并给被告人赵明打电话。被告人赵明带被告人徐亮、贾衡、李祥盛等20多人至徽商花园售房部，将工作人员全部赶走，并安排被告人李祥盛将徽商花园售房部大门上锁。次日，被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮等人至德丰公司欲签订正式房屋买卖合同，因双方发生口角，被告人李祥盛将工作人员全部赶走，并将德丰公司大门上锁。 3、被告人李祥盛的供述和辩解。2015年11月，被告人贾衡驾车将被告人李祥盛等三人带至徽商花园售房部给被告人赵明壮威。到徽商花园售房部后，被告人李祥盛看到被告人赵明、赵勇、徐亮等十几人与工作人员吵架，还有人拿着广告纸点烟。警察来后将双方拉开并要求其余人全部离开。被告人李祥盛并没有将徽商花园售房部的门上锁。 4、被告人徐亮的供述和辩解。被告徐亮并没有去过徽商花园及德丰公司。 5、被告人王兴云的供述和辩解。2015年或2016年5月、6月份的一天，被告人王兴云要帮朋友去接亲，欲与被告人赵明换车。待被告人王兴云来到徽商花园后看到被告人李祥盛、党海龙及在动漫城上班的十几个人在，被告人赵明、赵勇与徽商花园的工作人员在吵架，地面上有玻璃碎片。警察赶到后，要求相关人员离开。 6、被告人贾衡的供述和辩解。2016年6月、7月，被告人赵明打电话要求被告人贾衡带人去徽商花园售房部。待被告人贾衡赶到后，看到被告人赵明在警车里，被告人赵明带人已将徽商花园售房部的茶几和烟灰缸还有其他物品砸烂，徽商花园售房部一个男性工作人员被打伤。现场有被告人赵明叫来的大概三四十人，具体为被告人孙波、王兴云、党海龙、徐亮等。 7、被告人党海龙的供述和辩解。2016年夏天，被告人赵明电话要求被告人党海龙带人去徽商花园售房部。待被告人党海龙带人赶到后，看到被告人赵明及被告人李祥盛、孙波等人在场，正和徽商花园售房部的工作人员吵架。警察赶到后，将全部人员赶出售房部。被告人党海龙看到被告人贾衡的朋友将徽商花园售房部的门上锁。 8、被告人孙波的供述和辩解。2015年或者2016年夏，被告人孙波找被告人徐亮玩，被告人徐亮电话告知其与被告人赵明在徽商花园售房部内。待被告人孙波开车赶到后，徽商花园内的玻璃、晾衣架被人损坏，被告人党海龙及其他人员都在，现场有警察在售房部内和被告人赵明、赵勇及徽商花园售房部的工作人员做调解工作。 （二）证人证言 1、证人李某2的证言。2015年秋，被告人贾衡驾车载李某2、屈某及被告人李祥盛至徽商花园售房部。证人李某2通过门口玻璃看到徽商花园售房部内有被告人赵明、赵勇、李祥盛、贾衡在场，其余二十人左右李某2不认识。之后李某2听到摔东西的声音，被告人赵明与徽商花园的工作人员在吵架，地上有摔碎的烟灰缸。警察赶到后将人全部驱散，被告人赵明安排人将售房部的门锁了。 2、证人屈某的证言。2016年夏，被告人李祥盛叫屈某去趟火箭农场，随即被告人贾衡车载李某2、屈某及被告人李祥盛至徽商家园售房部。屈某赶到后看到被告人赵明、赵勇、孙波、王兴云等大概二三十人在场，警察正在和被告人赵明、赵勇及售房部的工作人员说事，售房部内还有玻璃碎片。警察走后，被告人赵明安排被告人贾衡将事先准备好的锁将售房部锁上，被告人贾衡让屈某锁门。由于屈某不会操作，被告人李祥盛就将门锁上了。 3、证人席某的证言。2015年5、6月，被告人党海龙电话要求席某至徽商花园售房部帮忙要钱。席某赶到后看到现场已有在金苹果动漫城上班的十几个人在，之后又来了一辆车下来了几个人进了徽商花园售房部。警车赶到后，席某离开。 4、证人陈某2的证言。2015年夏，被告人党海龙要求陈某2、席某至徽商花园售房部要账。陈某2赶到后，看到被告人赵明、王兴云、党海龙等十几人在场。被告人赵明将桌上烟灰缸砸掉。警察到后，将陈某2等人全部赶走。 5、证人李某3的证言。2015年冬，李某3在与被告人党海龙聊天过程中，被告人党海龙声称，徽商花园的老板欠被告人赵明的钱，被告人赵明叫了二十几人去徽商花园售房部要钱，阵势特别大、人特别多，被告人徐亮也参与了此事。 6、证人米某的证言。米某听被告人赵明、赵勇在办公室聊天时提到，徽商花园售房部的事闹得挺大的，还把门都锁了。 7、证人李某4的证言。李某4听被告人党海龙说，被告人赵明让被告人徐亮给被告人党海龙打电话，要求被告人党海龙带人去徽商花园售房部要钱。被告人党海龙说当时被告人赵明、赵勇、丁乔波、徐亮、李祥盛等十几人都在，被告人赵明与售房部的工作人员发生冲突后，将徽商花园售房部砸了，并安排人将徽商花园售房部的门上锁。 8、证人邵某的证言。邵某系被告人赵明的妻子。被告人赵明放在家一份黄田农场全鑫小区综合楼的购房合同，说有了这些就放心了。 9、证人赵某2的证言。俞某欠被告人赵明、赵勇的钱，因俞某挂靠的德丰公司在黄田农场具体施工，所以被告人赵勇带赵某2去过徽商花园售房部两次、德丰房产公司一次，要求将借款转换为房屋买卖合同。2015年9、10月，被告人赵勇带赵某2至十三师火箭农场一栋二层楼的办公室谈事，被告人赵明赶到后，就传出吵架声音。半个小时后，被告人赵勇与赵某2离开。被告人赵勇与赵某2至徽商花园售房部。经双方对账，将借款本息合计1290万元折成了购买黄田农场全鑫小区综合楼的购房款。之后，被告人赵勇带赵某2又去徽商花园售房部谈房屋买卖合同事宜。由于俞某不在，被告人赵勇将手里的水杯及茶几上的花盆扔在地上，徽商花园售房部员工报警后，警察给双方做了调解工作，赵某2先行离开。 10、证人周某1的证言。周某1听被告人赵明说因为有人欠钱，曾堵过门，但具体堵门的地点不清楚。 11、证人何某1的证言。2015年11月底，被告人赵勇到徽商花园售房部找售房部经理何秋菊，赵勇踹何秋菊办公室的门，并且同何秋菊在办公室发生争吵，办公室里传出文件夹、资料摔在地上的声音，何秋菊安排文员收拾办公室。被告人赵勇从办公室出来后在大厅一边辱骂售房部工作人员，一边用脚将门口桌子上摆放的一个花盆踢倒，花盆里面的土撒了一地。被告人赵勇走进前台用脚踹凳子，凳子倒后把后面的三块玻璃砸裂了，存放在前台的一个小鱼缸也在地上摔碎了。随后，被告人赵勇坐在沙发上打电话，让对方开车过来。被告人赵明带着人来到售房部大厅，后又来了十几个人坐在售房部大厅的沙发上。其中有人烧宣传单点烟，售房部的工作人员躲在墙角不敢说话。何某1制止不能烧传单，看到被告人王兴云上衣口袋里露出一把刀柄。被告人赵明等人在徽商花园售房部闹事，何某2报警后，警察让被告人赵明、赵勇不要闹事。警察走后，被告人赵明、赵勇等一帮人并没有离开，被告人赵勇安排人从车里拿出一把链锁把售房部的门锁住了。当时去徽商花园售房部闹事的人有被告人赵明、赵勇、李祥盛、王兴云、党海龙及周某1。被告人赵明等人在徽商花园售房部闹事的过程中没有殴打工作人员。被告人赵明、赵勇在售房部闹事以后，销售部的一些员工辞职，对楼盘销售造成影响。 12、证人何某2的证言。被告人赵明、赵勇因为黄田全鑫综合楼合同事宜，带人分别到徽商花园售房部、德丰公司闹事，并将门上锁。售房部里的花盆、烟灰缸被损坏。德丰公司的人报警以后，被告人赵明、赵勇把门打开。 13、证人刘某6的证言。2015年11月底，德丰公司员工刘某6、田某2、何某2、陈学文在公司上班，当天中午被告人赵勇带了二十多个人来到公司，一部分人进到工程部办公室不出去，也不让办公室的工作人员出去。何某2将被告人赵勇带到会议室谈事情，何某2让证人刘某6、田某2先回家，刘某6和田某2准备乘车离开时，被告人赵勇等人出来将公司的门锁了。后警察到场。 14、证人田某2的证言。俞某是黄田农场全鑫综合楼的开发商。2015年10月，有十几个人到德丰公司要钱，他们一部分人站在大厅里，一部分去了工程部。德丰公司当时有工作人员田某2、刘某6、陈学文、何某2在办公室。何某2让田某2和刘某6先回去，等警察到公司以后，田某2和刘某6就回去了。他们把公司的门锁住，警察到现场以后让他们开的门。田某2听何某2说过，来公司的这帮人先锁的是徽商花园售房部的门。 15、证人俞某的证言。证人俞某欠被告人赵明、赵勇650万元。2015年6月至2015年10月，被告人赵明、赵勇多次采取辱骂、殴打等方式要求证人俞某还钱。2015年11月，证人俞某在被逼迫的前提下在徽商花园售房部和被告人赵明、赵勇签订了价值1295万元的房屋购买合同。 16、证人李某5的证言。2014年3月17日，德丰公司与黄田瑞明投资有限公司签订合同，共同开发了黄田农场全鑫商业综合楼项目，俞某是黄田农场瑞明投资有限公司的法人。俞某曾在第十三师黄田农场享有债权350万元，后期黄田农场将这350万元工程款支付给了施工单位。俞某欠黄田农场468万元，俞某通过德丰房产公司进行的交易。 （三）书证 1、承诺书3份。证明被告人赵勇受被告人赵明委托与德丰公司签订《商品房买卖合同》，购房款系从俞某与被告人赵明在购房前的借款本息中转换得来；俞某承诺自己与被告人赵明之间的借款，转换为被告人赵勇和邵某购买黄田全鑫综合商业楼商铺的购房款，该购房款所产生的税金若十三师黄田瑞明投资有限公司不能及时缴纳，由德丰公司垫付，逾期不能偿还，将以黄田全鑫综合商业楼未出售的1层商铺折抵；俞某承诺办理完被告人赵明、赵勇和邵某购买房款手续以后，所有房屋由德丰公司统一销售管理，俞某不再私自对外销售房屋。 2、发票1张、转账支票存根1张。证明2014年7月3日，黄田农场将黄田全鑫综合商业楼350万元工程款支付给哈密新顺建筑工程有限公司。 3、房地产项目开发承包合同1份。证明2014年3月17日，德丰分公司与农十三师瑞明投资有限公司签订承包合同，约定黄田农场全鑫综合商业楼由农十三师瑞明投资有限公司独立经营、自负盈亏。 4、接处警登记表2份。证明2015年11月25日，何秋菊报警称火箭农场徽商家园有人闹事。哈密垦区公安局尖尖墩派出所民警出警到达现场。经了解，被告人赵勇与德丰公司因借款发生纠纷，民警现场宣告法律告知双方去司法所解决纠纷；2015年11月26日，何某2报警称火箭农场徽商花园售房部内有人闹事。哈密垦区公安局尖尖墩派出所民警出警到达现场。经了解，被告人赵勇与德丰公司因借款发生纠纷，民警现场宣告法律告知双方去司法所解决纠纷。 5、查封决定书1份、查封笔录1份。证明2019年9月3日，哈密垦区公安局依法对位于黄田农场的全鑫综合商业楼涉案房产进行查封。 6、徽商家园销售部损坏物品清单1份。证明被告人赵明、赵勇等人损坏大花盆1个、烟灰缸2个、背景墙彩玻璃2块、文件框8个、窗户玻璃1块、金钱树1棵，以上价值1000元。 7、欠条1张。证明德丰公司因被告人赵明、赵勇等人两次闹事，俞某向德丰公司三次交纳罚款，共计10.1万元。 六、寻衅滋事罪 黄某1与古某存在债权债务关系，黄某1为了索要债务，其妻姐康某2帮自己讨债。康某2认为赵明（另案处理）人脉广、朋友多，请赵明讨债。 2015年12月7日，在赵明指使下，贾衡、李祥盛等人与黄某1来到古某家中，黄某1与古某发生争吵，加上贾衡、李祥盛等人的语言威胁、哄闹，古某情绪激动，声称：“你们要是再逼我还钱的话，我只有去死。”后赵明又安排孙波等人来到现场，继续逼迫古某还钱，古某用剃须刀片将自己左手手腕割裂。黄某1等人下楼，在小区路边见到相继赶来的赵明和康某2，贾衡向两人汇报了情况，赵明带人离开。古某因抢救及时脱离生命危险，被诊断为：1、左腕部切割伤；2、左手1-5指屈指深、浅肌腱断裂；3、左腕部尺、桡侧腕屈肌腱断裂；4、左腕部掌长肌腱断裂；5、左腕部关节囊破裂；6、左腕部尺、桡动脉断裂；7、左腕部骨间动、静脉断裂；8、左腕部尺神经、正中神经、桡神经断裂。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述和辩解 1、被告人赵明的供述和辩解。2015年左右，康某2有个开诊所的亲戚给古某借了几万元未收回，康某2给赵明说想找贾衡帮忙要账，给贾衡五千元。后贾衡等人去找古某要账时，古某割脉了。赵明就到了惠康园，贾衡说他们去要账对方叫了几个人说是要打贾衡他们。没过多久康某2和她老公也来到了惠康园，后都回家了。 2、被告人贾衡的供述和辩解。2015年12月份，康某2给赵明说自己妹夫借钱给古某，一直要不上。赵明安排贾衡去古某家要帐。贾衡就叫着李祥盛、李某2一起过去。贾衡和黄某1在商量，让黄某1先上去，以黄某1还欠贾衡的钱为借口，问古某要钱。没过多久，黄某1就给贾衡打电话，贾衡和李祥盛上去了。黄某1和古某发生争吵，情绪比较激动。后来古某要去关门，碰到站在门口的李祥盛，两个人也吵了起来。古某让小白叫人，然后贾衡就告知了赵明现场情况，没多久孙波就带着王某2、库某、钱某2也来到了现场。当时古某说要报警，但贾衡等人没有走，古某情绪激动，然后就割腕了。赵明到场后，贾衡告知了赵明古某家发生的事情，赵明说你们没事就行，这事以后再说。当时康某2和黄某1也在。 3、被告人李祥盛的供述和辩解。2015年12月，贾衡叫李祥盛和曲某、李某2一起去古某家要帐。他们跟古某说还钱的事宜，古某不愿意，与贾衡他们发生争吵并去厨房拿了一把菜刀。古某打电话叫人，贾衡也打电话叫人。古某跟孙波以前就认识，与孙波同来的一个小伙子因为没脱鞋和古某发生争吵，和李祥盛一起的共计十个人。古某就割腕了。 4、被告人孙波的供述和辩解。2015年底，孙波给徐亮打电话，徐亮说跟贾衡在惠康园找人要账，得知在找的是古某，孙波就过去了。贾衡带着李强还有一个男的，古某那边有她女儿、小白，其他人孙波不认识。孙波之后得知他们是赵明安排去找古某要账的，那段时间贾衡和李强专门给赵明要账。 （二）证人证言 1、证人康某2的证言。2015年康某2妹夫黄某1给古某借的钱，古某未偿还。康某2想赵明认识的人比较多，就找赵明帮忙要账，赵明也答应了。赵明有些要不回来的账，会通过社会上的朋友兄弟给对方施加压力，可能存在语言威胁或暴力手段。2015年年底，赵明打电话说借黄某1钱的人找到了，康某2就开车跟着赵明去了天山西路。赵明给康某2说双方发生争执，古某割腕被120带走，警察也到了现场。康某2说算了这个钱就不要了。 2、证人黄某1的证言。古某欠黄某1的钱一直未还。2015年11月底，黄某1找到康某2后，康某2找了两个人与黄某1一起去古某家要账。提出要换条子，古某情绪激动，从厨房拿了一把菜刀，一边指着贾衡等人，一边打电话叫人，与黄某1同来的两个人也打电话叫人，古某堵在门口不让黄某1他们走，半个小时后上来五六个人。古某情绪一直比较激动，就割腕了，黄某1下楼后和康某2一起走了。黄某1回家后，和古某一起的人给黄某1打电话说古某在医院，让黄某1过去，黄某1没有去。 3、证人曲某的证言。2015年，贾衡打电话叫曲某、李祥盛去古某家要账，看见一个男的和古某在说话，贾衡和李祥盛也认识这个男的，古某将门反锁后，开始打电话叫人，贾衡也打电话叫人，很快孙波就带人来了，古某叫的人也来了。之后古某就去厨房拿了菜刀，朝曲某等人比划，情绪激动，然后就割腕了。 4、证人钱某2的证言。证明钱某2是孙波叫去的。 5、证人李某2的证言。2015年12月，贾衡带着李某2、李祥盛、曲某去惠康园给赵明要账，贾衡给古某说是赵明让来要账的，古某很生气，说不欠他们钱。之后李祥盛和古某发生争吵，古某情绪激动，就割腕了。后赵明过来了，带孙波和贾衡他们去吃饭。 6、证人木扎帕尔·玉素甫的证言。问古某要钱的人有孙波，有一个人和古某对骂，古某的邻居来了以后，古某就割腕了，中间古某说“我没钱，你们再逼我我就去死”，然后就割腕了。 7、证人张某2的证言。张某2接到孙波电话后去的古某家，当时看见孙波坐在沙发上，古某情绪比较激动，古某的手在流血，张某2就带古某去看病，给黄某1打了电话，黄某1也不管。 8、证人王某2的证言。王某2是孙波叫去的，是和库某一起去的。证人王某2辨认，指出贾衡是在古某家见过的人。 （三）被害人的陈述 被害人古某的陈述。2014年古某向黄某1借了5万元未还。2015年11月，黄某1带着四个人来要账，古某很生气说没钱还。随后孙波、王某2、库某都来了，威胁古某。古某情绪激动，便拿着刀片割腕，后有人报警。张某2用毛巾替古某包扎，张某2和木扎帕尔跟着警车送古某去医院，要账的人都走了。 经辨认，古某指认贾衡是到他家要账的人。 （四）书证 1、诊断证明书。证明古某到医院就诊情况，是左手腕割伤。 2、接出警情况登记表。证明案发时间是2015年12月7日，古某和黄某1因为经济纠纷打架。 3、谅解书。证明古某对黄某1的行为表示谅解。 七、敲诈勒索罪 2013年6月26日至2015年5月22日，赵明等人先后向陈长河发放贷款590万元，月利率4.5%-5%，截至到2016年夏，陈长河偿还本金及利息713.75万元。因陈长河无力偿还高额利息，赵明直接或指使赵勇、李祥盛等人对陈长河实施了1起敲诈勒索犯罪行为。 2016年6月7日中午，被告人赵明和贾天瑜将陈长河带到火箭农场金苹果动漫城二楼办公室内，赵明、贾天瑜相继对陈长河进行殴打，致陈长河手指受伤，赵明逼迫陈长河写下欠赵明178万元的借条，后将陈长河送到哈密地区医院附近。陈长河到医院就诊，陈长河在亲友陪同下欲报警，因害怕打击报复未报案。2017年6月7日更换借条。2018年2月13日，赵明打电话要钱，陈长河在皇后天街鲜尚轩斑鱼火锅路边，通过微信转给赵明2万元。被告人赵明带人经常非法拘禁、辱骂被害人陈长河。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1、借条2份。今借赵明现金总合计壹佰柒拾捌万元整。本人于2016年6月15日全部还清。慎重声明：若2016年6月15日前未还清全部款项，本人将淖毛湖长河商贸有限公司位于淖毛湖镇长河综合楼一层（共计叁仟平米）的底商作为自愿抵押偿还欠178万元正现金。陈长河。2016年6月7日。证明被告人赵明、贾天瑜使用暴力，逼迫被害人陈长河写欠条的事实。 2、哈密地区医院结算票据。证明2016年6月7日陈长河在哈密地区医院就诊，主要是手上清创术，花费230.73元。 3、记账凭证和银行交易凭证。证明被害人陈长河在被告人赵明处借款及还款情况。 4、司法会计鉴定报告。经鉴定，2013年6月26日至2015年5月22日，被告人赵明等人先后向被害人陈长河发放贷款590万元，月利率4.5%-5%，截至到2016年夏，陈长河偿还本金及利息713.75万元。 5、微信转账记录。证明被害人陈长河2018年2月13日给被告人赵明微信转账2万元。 （二）证人证言 1、证人赵某2的证言。被害人陈长河在被告人赵明处借款及还款的情况。 2、证人刘某7的证言。刘某7在汇德典当新民六路销售点工作，工作地点在火箭农场银河小区底商二楼。2016年5月，被告人赵明带着一个人在办公室说事，后刘某7被赵明叫进办公室，刘某7看到办公室地上有滴落状的血迹，就用拖把拖掉了。赵明让刘某7去买了消毒药品和纱布，然后和同事王某3一起给受伤的人进行了包扎。 3、证人王某3的证言。2016年夏天，被告人赵明带着陈长河到办公室，后陈长河的手受伤了，王某3和同事刘某7给其做了包扎。 4、证人邵某的证言。被告人赵明拉着邵某和女儿去火箭农场汇德典当销售点，邵某和女儿在康某2的办公室。听到外面很吵，邵某出去看到陈长河的手在流血，让赵明不要打人。后送陈长河去地区医院附近，赵明让邵某给了陈长河500元，让陈长河治疗。 5、证人高某1的证言。高某1是被害人陈长河的连襟。陈长河经常被赵明等人拘禁。2016年夏天，陈长河给高某1打电话说自己被赵明打了，让高某1去接，高某1遂与儿子开车去接陈长河，直接去了地区医院，手上缝了三针。带着陈长河去报警，陈长河不敢进派出所。 6、证人高某2的证言。2016年夏天，高某2去地区医院看到姨夫陈长河的手受伤被包扎。劝陈长河报警，陈长河不敢。 7、证人刘某3的证言。2015年或2016年6、7月，被告人赵勇带人将刘某3带到天地人和之家，刘某3看见陈长河在一个包厢，旁边坐着两三个小伙子。刘某3进了另一个包厢。证实被告人赵明、赵勇等人采用拘禁他人的方式非法讨债的事实。 （三）被害人的陈述 被害人陈长河的陈述。陈长河向赵明借款，月利率4.5%-5%。陈长河认为借款本金及利息已全部还清，但赵明和赵勇通过强行扣押财产、拘禁、殴打、辱骂等方式逼迫陈长河继续还钱。2016年5月的一天中午，赵明带着一个小伙子把陈长河从太阳绿城接到火箭农场银河小区一个门面房的二楼，让陈长河借钱，直到21点多，陈长河问朋友张占林借到3万元支付给了赵明。2016年6月的一天中午，赵明带着一个小伙子把陈长河从太阳绿城接到火箭农场银河小区一个门面房的二楼办公室，赵明一拳打在陈长河鼻子上，当时鼻子就流血了，紧接着带陈长河来的那个小伙拿着烟灰缸准备砸陈长河的头部，陈长河用手挡了一下，烟灰缸砸到了手上，赵明让他的会计给陈长河作了包扎。接着陈长河在隔壁有摄像头的房间，逼着陈长河打了178万元的条子，赵明见条子上有血迹，就让陈长河去卫生间洗干净血迹后重新打了条子，还在上面注明用淖毛湖长河商贸城作为抵押。2018年2月13日，陈长河在第十三师皇后天街给赵明转了2万元。 （四）被告人供述和辩解 1、被告人赵明的供述和辩解。因为陈长河欠赵明的钱没有还清，还把抵押物拿走，赵明和贾天瑜就把陈长河从远通市场接到火箭农场金苹果二楼办公室。贾天瑜扇了陈长河几巴掌，陈长河的手也被办公室的烟灰缸撞烂了。赵明叫公司会计王某3给陈长河包扎了一下。紧接着赵明让陈长河手写了一张178万的借条，内容是“借赵明178万，年底还清，用淖毛湖长河商贸公司楼房一楼抵押”。2017年夏天在火箭农场五一夜市，赵明找到陈长河，陈长河用朋友的信用卡给赵明刷了3万元。2018年春节，陈长河用微信给赵明转账2万元。 2、被告人贾天瑜的供述和辩解。贾天瑜通过贾衡认识了赵明。2016年6、7月的一天，赵明接贾天瑜去火箭农场金苹果网吧二楼，当时车上有赵明的妻子邵某和孩子，还有一个男的。到了金苹果网吧二楼，赵明带那个男的进了办公室，贾天瑜在门口听见赵明骂那个男的欠钱不还，还听见了打斗的声音，随后赵明把贾天瑜叫进去，让贾天瑜打那个男的，赵明拿着烟灰缸朝那个男的身上砸了几下，贾天瑜上去打了两拳、跺了两脚，捡起落在地上的烟灰缸砸了那个男的，就看到了那个男的手在流血。赵明看见那个男的手流血，就让他去卫生间洗，并让办公室的人员做了包扎，赵明让陈长河写了欠条。后赵明将那个男的带到地区医院附近就离开了。 3、被告人李祥盛的供述。李祥盛分别在哈密和淖毛湖都找过陈长河，有时候是自己一个人，有时候是和赵勇一起。其中有一次找陈长河的时候，听陈长河的老婆说陈长河被赵明的人打了。 4、被告人赵勇的供述。2013年陈长河经戚天明的介绍来贷款。 5、被告人贾衡的供述。贾衡是在赵明公司帮忙要账的人。2016年的夏天，赵明给贾衡打电话，让贾衡到火箭农场金苹果网吧二楼的典当公司办公室，贾衡去的时候，陈长河正在厕所洗血，听人说是被烟灰缸砸了，当时没有人带陈长河去医院包扎，而是让陈长河找人借钱，后陈长河借了3万元，赵明才让陈长河走的。在金苹果网吧二楼打完陈长河那次之后，赵明给陈长河找了一个私人放贷的，赵明让贾衡和安波拉着陈长河去五一夜市借钱，到了夜市，那个人不愿意借给陈长河了，给赵明打电话，赵明和赵勇就过来了，后面借给陈长河的5万元给了赵明。 八、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪 2013年3月28日至2014年8月8日，被告人赵明、赵勇经营的小额贷款公司共计向被害人孙某2出借51万元，该借款由被害人孙某2、汤某、乔某的车辆及土地承包经营权进行担保。截止至2016年10月，被害人孙某2偿还本金及利息55.2万元，之后被害人孙某2无力支付高额利息。被告人赵明、赵勇、李祥盛使用非法手段向被害人孙某2、汤某、乔某索要债务，实施了1起敲诈勒索犯罪、1起寻衅滋事犯罪。 （一）敲诈勒索罪：2016年6月16日晚，被告人赵勇、李祥盛将被害人汤某带到金苹果动漫城二楼办公室，被告人赵明、李祥盛对被害人汤某实施了殴打，并逼迫被害人汤某写了替被害人孙某2还30万元的借条。 2016年10月19日，被告人赵勇、李祥盛找到被害人乔某，以语言威胁被害人乔某，被害人乔某害怕像被害人汤某一样被打，给了被告人赵勇3万元现金，银行转账5万元。 2016年10月28日，被告人赵勇再次找到被害人汤某，要求履行6月16日晚承诺的还款，被害人汤某被迫给了被告人赵勇1万元。后被告人赵勇、李祥盛还多次向被害人汤某、乔某索要钱款。 （二）寻衅滋事罪：2016年4月，被告人赵勇、李祥盛找到被害人孙某2，对被害人孙某2采用“吃跟班”方式要债，晚上派人住在被害人孙某2家，被害人孙某2无奈离开哈密。 2016年年底的一天，被告人赵勇、李祥盛到被害人汤某家，见家中无人，将院墙砖块拆下，拿砖块打砸、驱赶看家狗，且未经允许，翻墙入户。 2016年12月28日，被害人孙某2刚回哈密不久，被告人赵勇、李祥盛再次找到被害人孙某2，强行将被害人孙某2带到天地人和之家，先是被告人赵勇对被害人孙某2进行殴打，后被告人赵明、李祥盛又殴打了被害人孙某2，因被害人孙某2的妻子报警，被告人赵明等人才让被害人孙某2离开。经鉴定，被害人孙某2的伤情为轻微伤。 认定上述事实的证据有： 1、被告人供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2015年的一天晚上，被告人赵勇、李祥盛将被害人汤某带到了金苹果二楼办公室。被告人赵明扇了被害人汤某几巴掌并将被害人汤某踹倒，被告人李祥盛亦动手扇了被害人汤某。被害人汤某随后向被告人赵明书写了孙某2的欠款由被害人汤某承诺偿还的条子。2016年12月底，被告人赵勇将被害人孙某2带到红星三场天地人和之家，被告人赵明、赵勇、李祥盛将被害人孙某2带入包厢，由于被害人孙某2还款态度差，被告人赵明将茶水泼到了被害人孙某2脸上，接着将被害人孙某2拉到过道，用拳头打了被害人孙某2的头部、面部，用右脚踹了被害人孙某2的肚子，被害人孙某2倒地后继续在被害人孙某2的肚子上踹了几脚。被告人李祥盛用拳头打被害人孙某2的左胳膊，并用脚踢被害人孙某2。 （2）被告人赵勇的供述和辩解。2013年夏天，被害人孙某2在小额贷款公司借款30万元，被害人孙某2、汤某、乔某分别以其车辆及土地经营手续作为抵押。被害人孙某2仅还了几个月利息后，人消失不见，赵勇等人去担保人家中要钱。到汤某家中去要钱有三四次，并打过一次。2016年6月，被告人赵明要求，被告人赵勇、李祥盛将被害人汤某带到动漫城。被告人赵明踹了被害人汤某两脚，并谩骂被害人汤某。被告人李祥盛见被告人赵明动手，随即也动手扇了被害人汤某。三被告人要求被害人汤某写了条子，内容为：“我汤某协助孙某2半年内将贷款还清”，后被害人汤某离开。2016年11月，被告人赵勇、李祥盛去被害人汤某家中要账，并威胁其儿子小心点。2017年3、4月，被告人赵勇、李祥盛去被害人汤某家要账，被害人汤某家中无人，大门上锁。被告人赵勇、李祥盛随即翻墙进入院中，进到房中查看，之后离开。因找不到被害人孙某2，被告人赵勇就找到被害人乔某要求还钱，被害人乔某提出还款8万元即解除担保关系。之后，被害人乔某在火箭农场国民村镇银行取现8万元交给被告人赵勇。被告人赵勇、李祥盛到被害人孙某2家中要账五、六次，有一次找到被害人孙某2后，被告人赵勇让李祥盛在被害人孙某2家中住了一晚，第二天孙某2离家出走。2016年11月，被告人赵勇、李祥盛找到被害人孙某2，孙某2手持菜刀要砍。被告人赵勇、李祥盛将被害人孙某2带到天地人和之家，被告人赵勇用皮带勒了被害人孙某2脖子，被告人李祥盛对被害人孙某2拳打脚踢。被告人赵明用茶水泼了被害人孙某2，被告人李祥盛在过道里对被害人孙某2进行了殴打，让被害人孙某2写还款计划。被害人乔某归还8万元，被害人汤某在被打后归还1万元，孙建余归还16万元，但都是利息。 （3）被告人李祥盛的供述和辩解。2016年5、6月，被告人赵勇、李祥盛开车至火箭农场被害人汤某家中要钱，但被害人汤某家大门紧锁。被告人赵勇、李祥盛用墙砖砸狗后翻墙进入院内，被害人汤某在家，但以无钱为由拒绝还款，被告人赵勇、李祥盛随后离开。2016年6、7月，被告人赵勇、李祥盛在火箭农场创博影城附近见了被害人汤某，被告人赵勇将被害人汤某带到火箭农场金苹果网吧二楼。被告人赵明、李祥盛以脚踹的方式对被害人汤某实施了殴打。之后被告人赵明让被害人汤某写还款计划，后被害人汤某自行回家。2016年12月，被告人赵勇、李祥盛去第十三师火箭农场的一个平房内找到被害人孙某2，将被害人孙某2带到天地人和之家的包厢里，被告人赵勇以皮带抽、被告人赵明、李祥盛以脚踢的方式殴打被害人孙某2。并让被害人孙某2写还款计划，后被告人赵勇、李祥盛送被害人孙某2离开。2016年，被告人赵勇、李祥盛去找被害人汤某、乔某要钱，被害人乔某写还款计划，后乔某向被告人赵勇转钱，亦支付了部分现金。2016年春，被告人赵勇安排被告人李祥盛在被害人孙某2家住，被告人李祥盛安排一名叫“华子”的人住在被害人孙某2家中。第二天早上，被害人孙某2离家出走。 2、被害人陈述 （1）被害人孙某2的陈述及辨认笔录。被害人孙某2向赵明、赵勇借款三次。第一次借款的时间记不清；第二次是在2013年11月，被害人孙某2向被告人赵明借款10万元；第三次被害人孙某2去赵明、赵勇经营的小贷公司借款30万元。2017年5月，被告人赵勇派了一个小伙子跟踪被害人孙某2，被害人孙某2第二天早上下地播棉花时，趁机跑回河南老家。被害人孙某2离开后，被告人赵勇就带人找担保人要钱。被告人赵明殴打了被害人汤某，被害人汤某在家躺了2个月。2017年10月，被害人乔某向被告人赵勇支付了8万元。2017年12月，被害人孙某2从河南老家回到哈密，被告人赵勇找到被害人孙某2并带到天地人和之家二楼。被告人赵勇和一李姓男子对被害人孙某2进行了殴打。之后，金苹果网吧的老板和一个陌生人在二楼过道对被害人孙某2进行了殴打。 2019年5月5日，经混杂辨认被害人孙某2指认第一组照片中的9号就是在天地人和之家对其进行殴打的金苹果网吧老板，即被告人赵明；第二组照片中的12号，即被告人李祥盛就是对其进行殴打的姓李的小伙子。2019年7月8日，经混杂辨认被害人孙某2指认第一组照片中的10号就是被告人赵勇；第二组照片中的4号是被告人李祥盛。 （2）被害人汤某的陈述及辨认笔录。被害人汤某为被害人孙某2借款提供了担保。2016年初，被害人孙某2离开哈密后被告人赵勇要求被害人汤某还钱，并威胁被害人汤某及其家人。2016年6月，被告人赵勇、李祥盛在火箭农场创博影院对面将被害人汤某堵住，并将被害人汤某带到金苹果网吧二楼动漫城内，被告人赵明以用脚踢、皮带抽，被告人李祥盛以用脚踹等方式对其实施了殴打。被害人汤某写下替被害人孙某2还款的证明，后被害人汤某自行回家。2016年8月，被告人赵勇、李祥盛逼迫被害人乔某签订了土地使用权转让合同。2016年9月，被告人赵勇逼迫被害人汤某、乔某向其写下借条。被害人汤某因害怕继续被打，就按被告人赵勇要求向张永生卡中转账1万元。被害人乔某支付被告人赵勇8万元后，被告人赵勇仍继续向被害人乔某要钱。 2019年5月8日,经混杂辨认被害人汤某指认照片中的8号就是对其进行殴打的被告人李祥盛。 （3）被害人乔某的陈述及辨认笔录。2014年8月6日，被害人乔某以土地使用权为被害人孙某2的借款提供了担保。2016年10月19日，被告人赵勇带人以语言威胁等方式逼迫被害人乔某还钱，被害人乔某凑款8万元支付给被告人赵勇，被告人赵勇承诺再不会找被害人乔某麻烦，并在国有土地使用权买卖合同上写明“此单作废”。过了二十几天，被告人赵勇、李祥盛又以被害人孙某2找不到为由让被害人乔某继续归还30万元，因当时被害人乔某实在没钱，被告人赵勇、李祥盛离开。2016年11月，被告人赵勇带人到火箭农场鱼塘找到被害人乔某、汤某，要求向被告人赵勇出具欠条，因害怕被打，被害人乔某、汤某就在欠条上签字。 2019年5月7日，经混杂辨认被害人乔某指认照片中的9号，即被告人李祥盛就是和被告人赵勇一起去找被害人乔某要钱的人。 3、证人证言 （1）证人赵某2的证言。被害人孙某2共向被告人赵明、赵勇借款三笔，共计51万元。2013年借款11万元、月利率5%，三个月利息为16.5万元，本息已经全部还清；2013年11月借款10万元，用了一个月，还款10.5万元；2014年8月借款30万元，2014年9月起到2015年7月止，共还利息12.21万元，本金未归还。 （2）证人张某3的证言及辨认笔录。2016年，听被害人乔某说被告人赵勇和“小李子”（即被告人李祥盛）经常去被害人乔某家中要钱，被害人乔某非常害怕。有一次被告人赵勇又来要钱，张某3开车拉被害人乔某至红星国民村镇银行，被害人乔某以现金方式给付被告人赵勇3万元，通过银行转账方式支付5万元。2019年5月16日，经混杂辨认张某3指认出被告人李祥盛、被告人赵勇。 （3）证人张某4的证言。张某4系被害人乔某妻子。被告人赵勇、“小李子”（即被告人李祥盛）多次到家中要钱，对张某4进行威胁、恐吓，被害人乔某被逼无奈下给被告人赵勇8万元。2016年底，被告人赵勇、“小李子”最后一次来要钱，被害人乔某躲了起来，被告人赵勇、“小李子”不让张某4送孩子上学，并要求张某4将被害人孙某2找到。待张某4在其租住的房屋找到被害人孙某2后，被告人赵勇用手卡住被害人孙某2的脖子，并威胁对被害人孙某2的妻子张某5进行殴打。 （4）证人张某6的证言。张某6系被害人孙某2邻居。有人多次在被害人孙某2地中、家中要钱。被害人孙某2为了躲债从2016年起在外租房生活。他们还找被害人汤某、乔某要钱，并将被害人汤某打伤。 （5）证人张某5的证言及辨认笔录。张某5系被害人孙某2妻子。被告人赵勇经常带人至其家中要钱。有一次被告人赵勇安排人在被害人孙某2家中吃住，走到哪里他们就跟到哪里。第二天早上，被害人孙某2在其朋友的帮助下坐火车回河南老家待了半年。被害人孙某2从河南回来后，为躲债全家搬至弟媳孟雅阁家居住。后被告人赵勇带人赶到，卡住脖子将被害人孙某2往外拉，并威胁殴打张某5。被告人赵勇带人将被害人孙某2架上车。张某5报警后，一直在火箭派出所等到晚上11点多才看到被害人孙某2一瘸一拐、浑身是伤的回来。还有几次被害人孙某2家中无人，被告人赵勇派人拿着铁棍砸家中大门，翻院入室。家中小孩较小，担心被告人赵勇将小孩抓走，张某5开始在外租房居住，期间还换了一次租房地点，一直不敢回家。 2019年5月21日，张某5经混杂辨认，指认被告人赵勇、李祥盛。 （6）证人王某4的证言及辨认笔录。王某4系被害人汤某妻子。2016年6月16日晚上，被害人汤某回到家时浑身是伤，说是在金苹果网吧被被告人赵勇和一李姓小伙子打伤。报警后，被害人汤某在家养伤三个月。为躲避讨债，被害人汤某在外面租房居住。2016年11月，赵勇和李祥盛来到王某4家，被害人汤某不在，就用语言威胁王某4儿子，王某4随即搬走与被害人汤某一起居住。2017年3、4月，被告人赵勇打电话问在不在家，王某4到邻居家躲债。被告人赵勇等人走后，王某4看到家中扔的都是砖块，是被告人赵勇翻墙入室，用砖块砸狗时留下的，赵勇等人还将院子大门撬开。 2019年5月15日，王某4经混杂辨认，指认出被告人李祥盛、被告人赵勇。 （7）证人刘某8的证言。刘某8系王某4邻居。一天有人来要账，王某4躲到刘某8家。被害人汤某一家为了躲债，在火箭农场租房居住。 （8）证人尹某的证言。2016年6月17日晚，接到96110转警称有人在金苹果网吧被打了。接警后，尹某和曹天福出警。被害人叫汤某，是因为他替朋友孙某2担保贷款，孙某2还不上，就被带到金苹果网吧被打。汤某身上有被皮带抽过的痕迹。 4、搜查笔录及扣押物品清单 搜查笔录及扣押物品清单。证明公安机关从邵芳家、邵凤玲家扣押物品的情况。 5、书证 （1）赵某2制作统计表及转账记录。证明2013年3月28日至2014年8月8日，被害人孙某2分三次借款共计51万元。被害人孙某2从2013年3月28日至2015年7月21日还利息14.46万元。被害人汤某2016年10月28日转账1万元至张永生的账户。2016年10月19日被害人乔某转账5万元至张永生的账户。2016年6月27日至2016年10月10日，孙建余转账16万元至张永生的账户。 （2）孙某2借款及担保材料。证明2014年8月6日，被害人孙某2和巴里坤诺金公司签订借款合同，金额30万元，年利率24%，被害人汤某、乔某承担连带保证责任。被害人孙某2将两辆重型自卸货车做质押，被告人赵勇和被害人乔某、汤某签订了国有土地使用权买卖合同。被害人乔某的国有土地使用权买卖合同上有“此单作废”字样。被害人孙某2和被告人赵勇签订的车辆买卖协议书，被害人孙某2将自己的陕汽牌重型自卸货车以30万元的价格卖给被告人赵勇。同时，被害人孙某2给被告人赵勇个人出具30万元的借条。 （3）汤某借条一张。证明2016年6月17日，被告人赵明、赵勇、李祥盛在殴打被害人汤某后，逼迫被害人汤某书写偿还30万元借条的事实。 （4）借款凭证等书证。证明被害人孙某2向被告人赵明、赵勇借款情况及后期还款情况。 （5）汤某被殴打案卷材料。证明被害人汤某被欧打之后报警，公安机关的出警情况。2016年6月17日，被害人汤某就医情况，以及放弃法医鉴定的声明。亦可印证被告人赵明、赵勇、李祥盛在金苹果二楼办公室殴打被害人汤某的事实。 （6）龙泉派出所被告人赵勇殴打他人案的案卷材料一册。证明2016年12月29日，被害人孙某2报案称自己被人在天地人和之家殴打。经调查，系被告人赵明、赵勇、李祥盛所为，被害人孙某2经法医鉴定为轻微伤，派出所给被告人赵明、赵勇、李祥盛处以罚款400元的行政处罚。 九、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪 2013年11月26日至2014年1月29日，被告人赵明向刘某3发放贷款2144.5万元，截止到2017年，刘某3偿还本金及利息3396.748万元。自2015年9月开始，刘某3无力偿还高额利息。被告人赵明亲自或指使赵勇和李祥盛带人到刘某3家中索债，多次将刘某3带至天地人和之家索债，采用跟踪贴靠、滋扰家人、借实施的暴力讨债行为示威、以支付6000多万元罚息相威胁等方式，给刘某3心理强制，实施1起敲诈勒索犯罪行为，1起寻衅滋事犯罪行为。 （一）敲诈勒索罪：2012年至2014年间，被告人赵明、赵勇向刘某3发放高额贷款，刘某3一直偿还本金和高利息。2015年9月开始，刘某3无力偿还高额利息。被告人赵明亲自或指使被告人赵勇、李祥盛带人到淖毛湖西贵酒店、刘某3家中索债，多次将刘某3带至天地人和之家索债，采用跟踪贴靠、滋扰家人、在酒店哄闹、锁门、借实施的暴力讨债行为示威，以支付6000多万元罚息相威胁等方式，给刘某3心理强制。 2017年7月20日，被告人赵明以结算债务为由，和刘某3进行“协商”，让刘某3出具608万元的现金借条，刘某3迫于被告人赵明、赵勇的长期滋扰、威胁，出具两张共计608万元的现金借条。事后，被告人赵勇对608万元的借条予以确认。2017年8月15日至2017年11月20日，刘某3夫妇转入赵明银行卡21.6万元。2019年4月25日，刘某3为赵明支付星海壹号别墅定金4万元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。赵明去刘某3家里和淖毛湖西贵酒店要钱，去过刘某3家里一次，待了十几分钟就走了。李祥盛去找刘某3要钱是赵勇安排的，赵明没有安排过。自己没有单独向刘某3要过账。赵明带着贾衡、徐亮、田某3住在西贵酒店去找曹建玩，顺便也向刘某3要账。赵明还安排李祥盛坐班车去找刘某3和方金国要钱。去西贵酒店吃住是和刘某3商量好的，先挂账，后面从欠的账中扣除。赵明让李祥盛吃住在西贵酒店，挂账即可。有一次赵勇还是刘某3给赵明打电话说把门锁住了，赵明就说不要锁门，影响不好，后面听说报警了。2016年7、8月，刘某3自己来天地人和找赵明算账，刘某3还欠本金408万，刘某3说还要借钱，赵明又给他打了100万元，算了利息和过桥费100万，这样刘某3总共打了608万元的欠条。2012年刘某3借了200万元，超过约定时间半个月，按照合同罚息14万，刘某3找刘某10说情，就罚了3万元罚息。2015年，有一次刘某3和柯某到赵明家，赵明开玩笑说，如果按照罚息表算刘某3还欠赵明6000多万，但是赵明没有按照罚息表收过钱。 （2）被告人赵勇的供述和辩解。要账整体上来说是赵明安排的，每次赵勇带李祥盛出去都要告诉赵明。刘某3的账每次都是赵明催着赵勇去要。李祥盛要账有时候是赵勇安排，有时候是赵明安排，但是李祥盛每次去淖毛湖要账赵勇都要告诉赵明，赵明同意了才去。刘某3问赵明赵勇等借了600多万元，赵某2计算后尚欠608万元。2016年7、8月，赵明说刘某3还了200万，给赵勇140万。赵勇参与过向刘某3暴力讨债，多数时候也没有打人和骂人。赵勇去淖毛湖西贵酒店找刘某3大概有4次。2015年夏，赵勇带李强住在西贵酒店，刘某3打了十几万的利息。2016年夏，赵勇带着李祥盛、李某6、李某2住在西贵酒店，刘某3说还钱，赵勇就让李祥盛留下盯着刘某3，给他些压力。下午李祥盛打电话说一直在刘某3的办公室跟着刘某3。有一次赵勇在刘某3家沙发上睡着了人也没有回来，有时赵勇和李祥盛去刘某3家里都没人。赵勇对在西贵酒店签单的21957元无异议。 （3）被告人李祥盛的供述和辩解。赵勇让李祥盛和李某2去淖毛湖找刘某3要钱。2016年2、3月份，赵勇给李祥盛打电话，让李祥盛和李某2去找刘某3要钱，赵勇让李祥盛在西贵酒店吃住。李祥盛告诉赵明，刘某3过几天才能还钱，赵明让李祥盛在酒店住着，什么时候还钱了再回来。赵勇让李祥盛跟着刘某3，刘某3走到哪里李祥盛就跟到哪里，李祥盛就在刘某3办公室坐着。赵勇让刘某3写还款计划，李祥盛他们才回哈密。2016年4、5月，赵勇带李祥盛去淖毛湖找刘某3要钱，刘某3说没钱，赵勇让李祥盛买了链条把酒店后门锁上，警察来了，就把门打开了。2016年年初，赵勇打电话让李祥盛去刘某3哈密的家里要钱，李祥盛和李某6去了，刘某3的老婆在家说刘某3不在，李祥盛给赵勇汇报了就回来。 （4）被告人徐亮的供述和辩解。徐亮和赵明、田某3去淖毛湖看朋友，见了刘某3，住在西贵酒店。 （5）被告人赵利青的供述和辩解。2016年夏天，听到赵明办公室传出惨叫声和赵明骂人的声音，可以听到打人的声音，持续了20分钟，安静了10分钟，刘某3就在赵明身后跟着来到了动漫城的大厅里，刘某3刚洗完脸，鼻子上还有血迹，赵明的手上有血迹，赵明说他的手都打疼了，还用镐头把子打了。赵明说刘某3欠他1000多万元，连利息都还不上。 （6）被告人贾天瑜的供述和辩解。2016年6、7月，李祥盛给贾天瑜打电话说赵明让他们去淖毛湖，吃住都在西贵酒店，是李祥盛签单。第二天，李祥盛拿着两条链条锁，把西贵酒店旋转门旁边的小门给锁了，后警察来了。 （7）被告人贾衡的供述和辩解。2015年赵明说需要一些人去淖毛湖要账，贾衡把李祥盛、李某2介绍给了赵明、赵勇。后赵勇就带着李祥盛、李某2去淖毛湖要账了。贾衡在赵明的公司就是帮着要账，把钱要回来之后，给贾衡分成。2016年夏，赵明带着强子、徐亮、贾衡、杜海涛等六人去淖毛湖找刘某3，当时不知是徐亮还是赵明，一脚把刘某3办公室的门给踹开了，刘某3心脏病犯了，倒在了地上，然后刘某3在办公室抽屉里拿了心脏病的药吃了。在那里呆了两三天，刘某3给了赵明一部分钱。后面问刘某3要钱都是强子带着去的，强子去的时候，刘某3就躲着不见人，后面强子给刘某3打电话说把酒店的大门封了，在里面闹之类的，刘某3就给赵明打电话，赵明说不还钱不行。强子让刘某3给他下跪，还派人跟着他。 2、被害人的陈述 （1）被害人刘某3的陈述。2012年，刘某3从赵明的小贷公司借了200万元，月利率二分八；2013年借了350万元，月利率三分；2013年借了400万元，月利率五分；2014年借了500万元，月利率四分五。刘某3认为，第一次借的200万元和第二次借的350万元，本息已还清。后赵明要12万元的罚息，刘某3找朋友将罚息降成了3万元。截止到2017年，刘某3共偿还本金及利息3396.478万元。从2015年9月开始，刘某3无法按期偿还高额利息。2015年11月27日到2017年上半年期间，赵明和赵勇带人一共来找刘某3十几二十次，不给钱就跟着刘某3，并限制刘某3的自由，后刘某3就报警了。2016年6、7月，赵勇带着两个人强行将刘某3带上车，带到红星三场天地人和之家，刘某3听两个姓李的小伙子说，陈长河在那已经关了三四天了，刘某3要是不给钱不能走。2016年下半年两个小伙子买了铁链把刘某3酒店的门锁了半个多小时，影响刘某3酒店的生意。赵明和赵勇安排人在刘某3酒店吃喝住，欠了两万多元。赵明和赵勇经常打电话恐吓刘某3，威胁、辱骂刘某3。2019年4月25日赵明打电话命令刘某3给赵明交4万元的别墅定金。赵明让刘某3打608万元的条子，如果不打就按照6000多万元的罚息还钱，刘某3没有办法就打了条子。 刘某3辨认指出，徐亮就是看管陈长河的小伙子。李某6、李祥盛就是“两个姓李的小伙子”，指认李祥盛就是限制他自由的小伙子。 （2）被害人柯某的陈述。2011年年初向赵明借了200万元，月利率二分六，2012年12月27日还了本金200万元；2012年年底借了350万元，月利率是三分，2013年5月23日还350万元的本金；2013年9月27日借了400万元，月利率四分；2014年1月28日借了500万元，月利率四分五，2014年6月还了本金100万元，还剩800万元。从2015年4月8日开始，柯某以300万元每月五分的利息，和500万元每月四分五的利息，合计每月应支付利息37.5万元。2016年7月5日还了600万元，其中包括利息208万，本金392万。当时利息全部结清，本金还有408万元，刘某3和赵明商量到2018年7月要还利息200万元，刘某3打了608万元的欠条。柯某和刘某3认为不合理，就再没有给赵明付过钱。2014年5月至7月，赵明安排一个姓李的小伙子带着三四个人到柯某家来了三四次，每次来就是要我们还钱，在柯某家抽烟、喝酒、嗑瓜子，等刘某3给赵明打电话表态什么时间还钱，他们才会走。姓李的小伙子到柯某家敲门，不给开门，他们就在外面等着，在柯某家门口堵了一中午。还有一个姓李的小伙子就带人过来，在客厅待了两三个小时。2014年8月，西贵酒店开业后他们就经常到酒店里面来讨债。2015年冬，赵勇带人到柯某家要钱，一直待到半夜才走。无奈，柯某和女儿在外面租房居住。 3、证人证言 （1）证人李某2的证言。李某2去淖毛湖找刘某3要账3次。第一次是和赵勇、李祥盛一起去的；第二次、第三次是和李祥盛、曲某一起去的。有一次，李祥盛拿着锁子把酒店的小门给锁了。后赵明打电话，李祥盛才开的门。吃住都在西贵酒店，李祥盛签单。李某2和李祥盛还去哈密大营房建设大厦后面的小区找刘某3要钱，刘某3的老婆不开门，就在门口坐了40多分钟，后刘某3的老婆开门让进去，说刘某3出国了，李祥盛给赵明打电话汇报后离开。要账的时候，李某2和曲某听李祥盛的，李祥盛听赵明的。 （2）证人李某6的证言。2016年8、9月份，赵勇开着一辆黑色本田ＣＲＶ带着李祥盛、李某6两人去淖毛湖西贵酒店要账。2017年，李祥盛、李某6去淖毛湖要账，拿了陈长河的车，被陈长河的儿子打了，后第二天赵明带人去淖毛湖解决问题。 （3）证人杨某1的证言。2017年3、4月份，李祥盛让杨某1开车拉着赵勇、李祥盛去淖毛湖要账，住在西贵酒店，李祥盛签单，没有付钱。杨某1还和李祥盛去十三师大营房找刘某3要账。 （4）证人曲某的证言。曲某和李祥盛、李某2去淖毛湖要账，吃住是李祥盛安排好的。 （5）证人顾某2的证言。2016年夏天去淖毛湖要账两次。第一次是和李祥盛、王某5一起去的。第二次是和李祥盛去的。李祥盛说都是给赵明要账。吃住都在西贵酒店，都是挂账，签的李强的名字。2016年12月的一天，顾某2和李祥盛在一起，接到赵明的电话，让去找刘某3要账。他们去了十三师大营房，刘某3不在家。 （6）证人张某7的证言。李祥盛叫张某7去淖毛湖西贵酒店要过一次账。 （7）证人王某5的证言。2016年7、8月份，李祥盛叫王某5去淖毛湖替赵明要账。在淖毛湖待了三天，吃住都是李祥盛解决的。 （8）证人曹某1的证言。曹某1是西贵酒店的保安队长。2016年经常有几个小伙子找刘某3要账，并住在酒店。经辨认，曹某1指认李祥盛是“两个姓李的小伙子”之一。 （9）证人马某2的证言。马某2是西贵酒店餐饮部经理。2015年至2016年期间，有两个小伙子经常到西贵酒店要账，吃饭每次都挂账，前台不给挂，就吵架，说是刘某3欠钱，还找刘某3要账。2016年7、8月份，带了四五十人吃饭，之后要挂账，和前台吵架，骂刘某3。经辨认，马某2指认李祥盛就是“两个姓李的小伙子”之一。 （10）证人刘某9的证言。刘某9曾经在西贵酒店干过会计、收银、采购。2017年左右，有人来要账，把财务室电脑键盘给摔了，电话线拔了，对财务人员谩骂，是赵明、赵勇的手下。赵明、赵勇的人还锁过酒店的门。这些人过来吃饭、住宿都是挂账。后刘某9及同事杨亚梅辞职。 （11）证人张某8的证言。2016年10月，张某8将自己家的房子租给柯某，听柯某说借了高利贷。有人经常去要钱，影响孩子学习，没办法就在外面租房。 （12）证人赵某2的证言。公司之前的贷款合同都是以公司名义，月利率都是5%，后来金融办来查过，要求整改，赵勇就让把以公司名义出的合同约定的利息象征性的写成1%，另外出的以赵明、赵勇名义的合同，利息都是月息5%或者4%，实际都是按照5%或者4%收取的利息。2016年6、7月和柯某算账，赵勇说他们还了600万元，算完还有408万元未还。赵勇让赵某2只做过大客户的逾期罚息表，但不知道赵明和赵勇以罚息表去要账。赵某2有一次给赵勇汇报刘某3没按期还款，赵勇打电话骂了刘某3。后面赵勇拿着刘某3的信用卡刷钱，赵某2就问赵勇怎么还有零头，赵勇就说他拿着刘某3的信用卡自己刷的，赵勇就说刘某3不敢不给，不然赵勇就去他那里白吃白喝。 （13）证人邵某的证言。2017年左右，赵明交给邵某一个档案袋，里面有刘某3的借条。邵某知道赵明平常给刘某3打电话说要钱的事情，有时候听赵明说赵勇经常带人去淖毛湖找刘某3要钱。 （14）证人刘某10的证言。2013年，刘某3说向赵明借的钱，赵明要收十几万元的罚息，刘某10去找的赵明，降成3万元的罚息。 （15）证人马某3的证言。2016年10月24日柯某给马某3的卡转账20万元，马某3转给赵勇。 4、书证 （1）赵明尾号为74888的银行卡交易明细。证实从2016年12月6日至2017年11月20日，赵明收到西贵酒店转账26.6万元。其中，2017年8月15日至2017年11月20日，分四次进账21.6万元。赵明认可是刘某3的还款。 （2）刘某3借款明细表。证实从2013年1月31日至2014年2月28日，刘某3共借款1250万元。2013年5月29日还本金350万元，2014年6月26日还本金100万元。 （3）刘某3偿还利息表。证实从2013年1月31日至2016年4月28日，共还利息995.408万元。 （4）张永生、马某3等人银行交易明细。证实2016年9月2日至2016年11月3日，刘某3夫妇转入张永生卡内25.4万元，转入马某3卡内20万元。赵勇认可是刘某3夫妇的还款。 （5）记账凭证。证明刘某3向赵明、赵勇借款、还款的情况。 （6）借款合同。证明借款合同分两种，一种是以公司名义借款，利息低，另一种是以赵明名义借款，利息约定4%或5%，与柯某及赵某2的证言印证，赵明、赵勇放贷采取非法阴阳合同的形式，应付金融办检查，逃避税收。 （7）借条两张。证明2017年7月20日，刘某3、柯某向赵明借款408万元，期限是2017年7月20日至2018年7月20日。2017年7月20日，刘某3、柯某向赵明借款200万元，期限是2017年6月20日至2018年6月20日。 （8）逾期贷款情况表。证明从2014年4月至2016年6月30日，刘某3夫妇因逾期还款，要支付6546.69万元的罚息。日罚息5‰。 （9）司法会计鉴定报告。经鉴定，2013年11月26日至2014年1月29日，赵明等人向刘某3发放贷款2144.5万元，截止2017年，刘某3偿还本金及利息3396.748万元。 （二）寻衅滋事罪：2015年9月开始，被告人赵明、赵勇直接带领或指使李祥盛纠集人员多次前往淖毛湖西贵酒店，采用各种滋扰方式要债，吃、住不付费，挂账金额18305元。 认定上述事实的证据： 1、被告人供述和辩解 （1）被告人赵明供述和辩解。赵明和刘某3商量好，在西贵酒店吃住先挂账，后抵扣借款。赵明让李祥盛去西贵酒店要账，吃住挂账在西贵酒店。赵明、赵勇、李祥盛在西贵酒店住宿、餐饮并签单记录，当时赵明给刘某3打电话说过，其他的是赵勇和李祥盛签的。赵明在西贵酒店签单21957元，至今未结算。 （2）被告人赵勇供述和辩解。2015年夏，赵勇带李强去淖毛湖住在西贵酒店，刘某3打了十几万的利息。2016年夏，赵勇带着李祥盛、李某6、李某2去的，住在西贵酒店。赵勇让李祥盛留下盯着刘某3。每次去要账都是赵明同意，赵勇、李祥盛过刘某3要过账，每次去淖毛湖都要给赵明说，回来还要报销差旅费赵明要同意。在西贵酒店住宿、餐饮的签单记录中，有赵勇安排李祥盛等人去要账时的签单，也有赵明安排去要账人员的签单。在西贵酒店签单的21957元，赵勇没有异议，这21957元没有结过账或冲抵债务。 （3）被告人李祥盛供述和辩解。2015年11月，赵勇让李祥盛和李某2去淖毛湖要账，住在西贵酒店。2016年2、3月，赵勇让李祥盛和李某2去找刘某3要钱，赵勇说在西贵酒店吃住。李祥盛和李某2找刘某3要钱，赵明让待着，什么时候钱给了再回来，赵勇让刘某3写还款计划，刘某3写下还款计划后，李祥盛就回去了。后赵勇开车带着李祥盛、李某2去西贵酒店要钱，晚上住在西贵酒店，待了十几天。2016年4、5月，赵勇带李祥盛去淖毛湖找刘某3要钱，刘某3说没钱，赵勇让李祥盛买了链条把酒店后门锁上，警察来了，就把门打开了。 （4）被告人徐亮供述和辩解。2015年7月，徐亮和赵明、田某3去淖毛湖看朋友，住在西贵酒店。 （5）被告人贾天瑜供述和辩解。2016年6、7月，李祥盛给贾天瑜打电话说赵明让他们去淖毛湖，吃住都在西贵酒店，是李祥盛签单。第二天，李祥盛拿着两条链条锁，把西贵酒店旋转门旁边的小门给锁了，后警察来，就打开了。 （6）被告人贾衡供述和辩解。2015年赵明说需要一些人到淖毛湖要账，贾衡把李祥盛、李某2介绍给了赵明、赵勇。后赵勇就带着李祥盛、李某2去淖毛湖收账了。 （7）证人赵利青供述和辩解。2016年夏，听到赵明办公室传出惨叫声和赵明骂人的声音，可以听到棒子打人的声音，持续了20分钟，安静了10分钟，刘某3就在赵明身后跟着来到了动漫城的大厅里，刘某3刚洗完脸，鼻子上还有血迹，赵明的手上有血迹，赵明说他的手都打疼了，还用镐头把子打了。赵明说刘某3欠他1000多万元，连利息都还不上。 2、被害人的陈述 （1）被害人刘某3的陈述。从2015年11月27日到2017年上半年期间，赵明和赵勇带人找过刘某3十几二十次，不给钱就跟着刘某3，并限制刘某3的自由，后刘某3就报警了。2016年下半年，两个小伙子买了铁链子把西贵酒店的门堵了，锁了半个多小时，刘某3报警。两个姓李的小伙单独来过4、5次，剩下就是赵勇带过来的。刘某3现在对他们很害怕，那两个姓李的小伙一来，就躲着不敢见，对西贵酒店的影响也很大，影响酒店的生意。赵明和赵勇每次安排人在西贵酒店吃喝住，欠了两万多元钱。经辨认，刘某3指认徐亮就是看管陈长河的小伙子。李某6、李祥盛就是“两个姓李的小伙子”，李祥盛就是限制他自由的小伙子。 （2）被害人柯某的陈述。2014年8月，西贵酒店开业后赵明、赵勇就经常到酒店来讨债，听刘某3说，赵明安排姓李的小伙经常带人到酒店来闹事，一住就是好几天，吃饭也不给钱，都是让刘某3把房卡准备好，他们来刘某3都听他们的，在西贵酒店已挂账两万多元，有一次把西贵酒店的门用铁链给锁起来了。经辨认，柯某指认出赵明、赵勇，李祥盛就是“两个姓李的小伙子”。 3、证人证言 （1）证人李某2的证言。李某2去淖毛湖找刘某3要账三次。第一次是和赵勇、李祥盛一起去的；第二次、第三次是和李祥盛、曲某一起去的。有一次，李祥盛拿着锁子把酒店的小门给锁了。后赵明打电话，李祥盛才开的门，后面要到了钱。在淖毛湖吃住都在西贵酒店，李祥盛签单。李某2和李祥盛还去哈密大营房建设大厦后面的小区找刘某3要钱，刘某3的老婆不开门，就在门口坐了40多分钟，后刘某3的老婆开门让进去，说刘某3出国了，李祥盛给赵明打电话汇报后离开。要账的时候，李某2和曲某听李祥盛的，李祥盛听赵明的。 （2）证人李某6的证言。2016年8、9月份，赵勇开着一辆黑色本田ＣＲＶ带着李祥盛、李某6两人去淖毛湖西贵酒店要账。2017年，李祥盛、李某6去淖毛湖要账，拿了陈长河的车，被陈长河的儿子打了，后第二天赵明带人去淖毛湖解决问题。 （3）证人杨某1的证言。2017年3、4月份，李祥盛让杨某1开车拉着赵勇、李祥盛去淖毛湖要账，住在西贵酒店，开房是李祥盛签单，没有付钱。杨某1还和李祥盛去十三师大营房找刘某3要账。 （4）证人曲某的证言。曲某和李祥盛、李某2去淖毛湖要账，吃住是李祥盛安排好的。 （5）证人顾某2的证言。2016年夏天去淖毛湖要账两次。第一次是和李祥盛、王某5一起去的。第二次是和李祥盛去的。李祥盛说都是给赵明要账。吃住都在西贵酒店，都是挂账，签的李强的名字。2016年12月的一天，顾某2和李祥盛在一起，接到赵明的电话，让去找刘某3要账。他们去了十三师大营房，刘某3不在家。 （6）证人张某7的证言。李祥盛叫张某7去淖毛湖西贵酒店要过一次账。 （7）证人王某5的证言。2016年7、8月份，李祥盛叫王某5去淖毛湖替赵明要账。在淖毛湖待了三天，吃住都是李祥盛解决的。 （8）证人曹某1的证言。曹某1是西贵酒店的保安队长。2016年经常有几个小伙子找刘某3要账，就住在酒店。经辨认，曹某1指认李祥盛就是“两个姓李的小伙子”之一。 （9）证人马某2的证言。马某2是西贵酒店餐饮部经理。2015年至2016年期间，有两个小伙子经常到西贵酒店要账，吃饭每次都挂账，还找刘某3要账。2016年7、8月份，四五十人吃饭后要挂账，和前台吵架并骂刘某3。经辨认，马某2指认李祥盛就是“两个姓李的小伙子”之一。 （10）证人刘某9的证言。刘某9曾经在西贵酒店干过会计、收银、采购。2017年左右，有人来要账，把财务室电脑键盘给摔了，电话线拔了，对财务人员谩骂，是赵明、赵勇的手下。赵明、赵勇的人还锁过酒店的门。这些人过来吃饭、住宿都是挂账。后刘某9及同事杨亚梅辞职。 （11）证人张某8的证言。2016年10月，张某8将自己家的房子租给柯某，听柯某说借了高利贷。有人经常去要钱，影响孩子学习，没办法就在外面租房。 （12）证人赵某2的证言。赵某2给赵勇汇报刘某3没按期还款，赵勇打电话骂了刘某3。后赵勇拿着刘某3的信用卡刷钱，赵勇说自己拿着刘某3的信用卡刷的。赵勇说刘某3不敢不给，不然去他那里白吃白喝。 （13）证人邵某的证言。2017年左右，赵明交给邵某一个档案袋，里面有刘某3的借条。邵某知道赵明平常给刘某3打电话说要钱的事情，有时候听赵明说赵勇经常带人去淖毛湖找刘某3要钱。 4、书证 赵勇、赵明在西贵酒店挂账消费明细单、西贵酒店入住登记表等。证实2015年11月27日至2017年3月26日，赵勇、李祥盛在西贵酒店挂账18305元；2017年8月23日，郝琳娜挂账682元；2018年3月17日至18日，岳文新挂账990元，2018年9月17日至2018年9月21日，刘东挂账1980元。 十、开设赌场罪 （一）金苹果网吧二楼动漫城赌场 1、2014年期间，被告人赵明、唐某（另案处理）二人，在十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼开设动漫城，设置具有退分、退币功能的4台“捕鱼机”（每台6个独立机位）、1组“金蛋银蛋”，共计25个独立机位的赌博机，供他人进行赌博活动，非法获利。期间，赵明负责提供场地。 2、2014年期间，被告人赵明、丁某1（另案处理）在十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼继续开设动漫城，设置具有退分、退币功能的5台“捕鱼机”（每台8个独立机位）、1组“重兵单挑”（8个独立机位），共计48个独立机位的赌博机，供他人进行赌博活动，非法获利。期间，赵明负责提供文化经营许可证、场地和经营管理。 3、2014年期间，被告人赵明、赵勇在十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼继续开设动漫城，设置具有退分、退币功能5台“捕鱼机”（每台8个独立机位）、1组“重兵单挑”（8个独立机位），共计48个独立机位的赌博机，供他人进行赌博活动，非法获利53.3751万元。期间，赵勇负责提供场地、管理开支、安排人员对账、收取营业款，赵明负责提供赌博机、经营管理。 4、2015年初至2016年底，被告人赵明、陈涛、安波、孙波、赵利青、周某1（另案处理），在十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼开设动漫城，设置具有退分、退币功能的4台“捕鱼机”（3台为每台8个独立机位、1台为6个独立机位）、1组“重兵单挑”（8个独立机位）、1台“森林舞会”（6个独立机位），共计44个独立机位的赌博机，供他人进行赌博活动，非法获利。期间，赵明作为股东提供文化经营许可证、场地、赌博机、经营管理，陈涛作为股东（参与时间：2015年初至2016年8月）提供赌博机、技术支持、日常管理，安波作为股东（参与时间：2015年10月至2016年8月）办理文化经营许可证、日常管理、对账、记账、收取营业款，孙波作为股东（参与时间：2015年10月至2016年5月）负责看场子。赌场工作人员赵利青（参与时间：2015年初至2016年底）先后负责上下分、日常经营管理，党海龙负责上下分、日常经营管理，丁乔波负责上下分。 截至2015年10月9日金苹果网吧二楼动漫城非法获利共计10.3976万元。2015年10月10日至2016年8月22日非法获利共计55.2715万元。总计65.6691万元。赵明分得14.525万元，陈涛分得10.675万元，安波分得4.825万元，孙波分得1.5万元。 5、2016年底，被告人赵明和赵利青、杨某3（另案处理）在十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼开设动漫城，设置具有退分、退币功能的4台“捕鱼机”（8个独立机位）、1组“重兵单挑”（8个独立机位）、1台“闪机”（8个独立机位），共计48个独立机位的赌博机，供他人进行赌博活动，非法获利13.4345万元。期间，赵明负责提供动漫城的文化经营许可证、场地、赌博机，赵利青负责日常经营管理，党海龙负责上下分、日常经营管理，丁乔波负责上下分。 6、2016年底，被告人赵明和翟某（另案处理）在十三师火箭农场银河小区19栋底商金苹果网吧二楼开设动漫城，放置具有退分、退币功能的4台“捕鱼机”（每台8个独立机位）、1组“重兵单挑”（8个独立机位）、1台“闪机”（8个独立机位）共计48个独立机位的赌博机，供他人进行赌博活动，非法获利。期间，赵明提供动漫城文化经营许可证、场地、赌博机、经营管理，翟某负责日常管理、维修赌博机，赵利青负责日常经营管理。 认定上述事实的证据如下： （1）物证 ①粉红色笔记本一个（赵某2）。 ②黑色笔记本一个（安波）。 ③记账本一个（赵某2）。 ④文化经营许可证、营业执照。 ⑤4个主体白色的赌博机框架、8个主体黑色的赌博机框架。 （2）书证 ①搜查笔录。 ②扣押清单。证明侦查人员依法扣押哈密火箭农场金苹果网吧二楼动漫城营业执照1张；哈密火箭农场金苹果网吧二楼动漫城文化经营许可证1张；粉色10*18cm的记账本1本；工资表1页；有“动漫城”字样绿边绿角深红色的银行存款日记本1本。 ③扣押清单。证明侦查人员依法扣押火箭台球厅、网吧、动漫城收入表，动漫城资金明细。 ④扣押决定书、扣押笔录各一份。证明侦查人员依法从邵风玲处扣押2本黑色笔记本。 ⑤扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份。证明侦查机关依法从火箭农场银河小区金苹果网吧扣押4个主体白色的赌博机框架、8个主体黑色的赌博机框架。 ⑥动漫城银行存款日记账。该账本记载有2014年3月25日至12月5日期间网吧、台球厅、动漫城的收支情况。赵明、赵勇在2014年4月4日各分红2万元，赵勇在6月3日分红2千元，丁某1在4月28日分红3千元；多次给张某2发工资（包括2014年11月15日），2014年11月19日给杨某2、石某发工资。 ⑦金苹果动漫城账目。该账本记载内容与赵某2证言相印证，证实该账本系赵某2、徐某1、许某三人在金苹果网吧二楼动漫城、金苹果网吧收款时所记账目。 ⑧2014年火箭动漫城月经营情况明细表3—11月共8份。 ⑨新进机器明细表。 ⑩火箭台球厅、网吧、动漫城收入表。 ⑦至⑩证明2014年7月2日至8月6日期间、8月14日至8月17日期间动漫城没有收支；2014年5月16日新机子（单挑）开机营业，5月17日新机子（火麒麟）开机营业；2015年5月16日至6月24日新机子共非法获利48700元，其中返现3500元已扣除；2014年6月25日至7月15日新机子共非法获利-1400元。2014年3月3日之前净利润为10万元。2014年3月之前至2014年11月5日金苹果网吧二楼动漫城旧机子违法所得共486451元，期间新机子到2014年7月11日违法所得共47300元。2014年3月之前至2014年11月5日动漫城共计违法所得533751元。 ⑪积分表72页。证明金苹果网吧二楼动漫城2014年2、3、4月份的赌博机积分表。 ⑫工资表2张。证明2014年1月26日、2月18日给陶某、魏巍等人发工资。 ⑬天地人和收据。证明2014年2、3月期间产生的动漫城员工张某2工资、开销、餐费报销单据有张某2作为报销人签名，赵某2作为会计审查签名，赵明、赵勇同意报销签名，其中赵勇签名审批共计15265元。与赵某2证言、赵明、赵勇供述相印证，证实张某2、赵明、赵勇是动漫城的管理人员；杨某22014年2月18日开始在金苹果网吧二楼动漫城上班，石某2月10日开始在金苹果网吧二楼动漫城上班。 ⑭动漫城资金明细、银行存根。证明张某2负责记录动漫城资金支出情况；2014年3月3日至4月25日网吧、台球厅、动漫城的收入存入赵明建行卡（卡号：62×××53、43×××43）中。 ⑮黑色笔记本账目。证明与安波供述相印证，该账目系安波管理金苹果网吧二楼动漫城时（2015年10月9日至2016年8月22日）所记账目。2015年9月已给赵利青、党海龙、丁乔波、李某3、李某8（小国）、马川江发工资。截至2015年10月9日金苹果网吧二楼动漫城违法所得共10.3976万元。2015年10月10日至2016年8月22日共计违法所得55.2715万元。孙波借款4000元、给贾衡1000元、赵明借款10000元、给赵利青买手机支出4150元。除分红之外，赵明2015年12月26日取走25000元，2016年1月12日、8月22日分别取走5000元、10000元，共计40000元。期间，金苹果网吧二楼动漫城共分红8次。赵明个人非法获利14.5250万元，陈涛个人非法获利10.6750万元，孙波个人非法获利7.0750万元，安波个人非法获利4.8250万元。 ⑯文化经营许可证二份。证明2013年9月18日十三师文化广播电视局发放哈密火箭农场金苹果网吧二楼动漫城文化经营许可证（编号1409），法定代表人为郭秀芬（杨某4妻子）。2017年7月5日该文化许可证（编号1409），法定代表人为张某1。 ⑰房屋租赁合同、收据各一份。证明2015年5月25日，邵某与哈密红星市政工程有限公司签订银河小区19号楼第二层房屋租赁合同，租赁期限为2015年5月25日至2019年5月24日；2013年11月7日通过赵明的卡向红星市政工程公司缴纳管理费65万元。 ⑱金苹果网吧二楼动漫城营业执照。证明哈密火箭农场金苹果网吧二楼动漫城注册日期为2016年6月23日，经营者为赵利青。 ⑲个体工商户登记情况（注销）、个体工商户设立登记申请书、居住证申领凭证、房屋租赁合同、火箭农场房产科关于银河小区19号商业楼归属的证明、营业执照发放记录各一份。六份书证为侦查机关从工商局调取的火箭农场金苹果网吧二楼动漫城的工商注册、变更、房屋租赁合同信息材料；证实赵利青办理了金苹果网吧二楼动漫城（位于火箭农场银河小区**商业楼**）营业执照（注册号：652200609066770），于2016年6月23日营业，2018年4月24日被赵利青注销；2016年5月25日赵利青与红星市政工程有限公司签订火箭农场银河小区19号商业楼二层房屋租赁合同。 ⑳接受证据材料清单。证明丁某1向哈密垦区公安局上缴一台黄色“捕鱼机”（8个独立机位）。 （3）证人证言 ①证人唐某的证言。2013年底，被告人赵明提议与唐某在金苹果网吧二楼开动漫城，由唐某联系厂家购买赌博机，4台（6位／8位）“捕鱼机”、1组押扑克牌的机子，机子的玩法是拿钱上分，赢了可以下分退钱。赵明答应给唐某分红，但实际未分红。因购买赌博机未付款，厂家将机器取回，唐某离开。期间张某2负责动漫城，其管理不到一周时间机器被拉走。 ②证人周某2的证言。2013年底，被告人赵明、唐某合伙在火箭农场开设网吧。赵明开设动漫城，周某2按照赵明安排从安波处办理了金苹果动漫城文化经营许可证，许可证上是周某1名字；2014年1月动漫城营业，周某2在动漫城工作一个月左右，将营业额交给赵明，周某2无分红、工资；后赵明安排张某2负责。动漫城内有赌博机：2台“捕鱼机”（6位或8位）、1组“重兵单挑”（10位）、1组“喜洋洋与美洋洋”（7位或8位），上述机子具有退币、退分功能。 ③证人张某2的证言。2014年1月底，在赵明的提议下，张某2负责管理金苹果网吧二楼动漫城，股东有赵明、唐某。赌博机有4台“捕鱼机”、1组“金蛋银蛋”。张某2加入后20天左右，唐某带着全部机器离开。后通过张某2介绍，丁某1成为股东，股东有赵明、丁某1。赌博机有4台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”，后因赵明不给丁某1分红，丁某1撤出并将赌博机拉走。丁某1撤股后，赵明提供了4台“捕鱼机”，并出资让张某2购买1台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”。2014年10月张某2离开该动漫城。上述机子具有退币、退分功能。 ④证人吴某2的证言。2013年11月，唐某让吴某2到金苹果动漫城上班，2014年2月动漫城开业，唐某提供6台“捕鱼机”（6位）、1组“森林舞会”（10位）、1组“金蛋银蛋”（10位）、2台“跳舞机”。后厂家将动漫城机器拉走。赵明和张某2购买了4台“捕鱼机”（至少4位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述赌博机具有退币、退分功能。 ⑤证人杨某2的证言。2014年2月，张某2让杨某2及妻子石某到火箭农场金苹果动漫城上班。杨某2刚到动漫城时股东有赵明、赵勇、张某2、丁某1，工作有人员有周某2、赵某2、康某2。丁某1提供1组“重兵单挑”（8位）、1组“森林舞会”（8位）、5-6台“捕鱼机”（8或6位）、1台“飞禽走兽”（6位）、1台“天地和”（6位）。丁某1将赌博机拉走后，赵明购买5台“捕鱼机”（6位）、1台“飞禽走兽”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述赌博机具有退币、退分功能。 ⑥证人石某的证言。2014年2月，石某跟杨某2到金苹果动漫城上班。动漫城股东有赵明。2014年11月石某离开。有6台“捕鱼机”（8位-10位）、1组“重兵单挑”8位。上述赌博机具有退币、退分功能。 ⑦证人陶某的证言。2014年2月底陶某到火箭农场金苹果网吧二楼上班。赵明、赵勇、张某2将捕鱼机、扑克机搬运至二楼。 ⑧证人张某9的证言。2014年初张某9在火箭农场金苹果网吧当网管，动漫城老板是唐某、赵明。 ⑨证人丁某1的证言。2013年8、9月至12月，丁某1向陈涛提议在龙宾小区底商开设动漫城，丁某1提供场地、赌博机，包括3台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位），陈涛和丁某1负责日常管理。2014年2月，赵明向丁某1提议在火箭农场小二楼开设动漫城，赵明占股70%、提供场地、文化经营许可证、负责日常管理，丁某1占股30%、提供5台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述赌博机具有退币、退分功能。 ⑩证人赵某2的证言。2013年5月至2014年底，赵某2在巴里坤诺金小贷公司上班。金苹果网吧楼上的动漫城是赵明、赵勇从伊吾西部小贷公司账上拿钱出资的，场地是赵勇提供的。赵勇管理动漫城财务收支。张某2负责该动漫城的日常管理。2014年3月之前至2014年11月5日动漫城共计违法所得53.3751万元。 ⑪证人许某的证言。2014年5月至2016年2月，许某在伊吾西部小贷公司上班。金苹果动漫城进出账都经过许某支付。动漫城内有3-4台“捕鱼机”等。动漫城股东是赵明、赵勇。 ⑫证人徐某1的证言。2012年底徐某1在赵明伊吾西部小贷公司上班。2014年3月左右，赵明安排徐某1、赵某2到金苹果动漫城与张某2对账、记账、收钱，徐某11个月后辞职。动漫城内有“捕鱼机”、立柜式机器。 ⑬证人周某1的证言。2015年左右，在赵明的提议下，周某1、赵明、陈涛三人在火箭农场金苹果网吧二楼开设动漫城，三、四个月后周某1离开。周某1参与期间赵明提供场地，占股30%，负责统筹全局、日常管理；陈涛提供设备，占股40%，负责维护赌博机、日常管理；周某1出资22万，占股30%，负责日常管理。赵明给周某1分红3次，共1.6万元。工作人员有蛮子、赵利青。期间有“捕鱼机”3台左右、1台“3366”扑克机（8位）。上述机子的玩法是花钱上分，下分时按买的分退钱。 ⑭证人李某7的证言。2013或2014年期间，丁某1、陈涛二人开设动漫城，丁某1从李某7处购买4台具有赌博性质的“捕鱼机”（8或10位）。2014年，陈涛、赵明开设动漫城，陈涛从李某7处购买2、3台带有赌博性质的“捕鱼机”、2、3块主板、一些配件。2017年，赵明从李某7处购买2台“捕鱼机”（8或10位）。李某7与陈涛直接是买卖赌博机的关系，李某7没有参与动漫城分红。上述机子都有退币功能。 ⑮证人李某8的证言。2015年底，李某8在李某7的介绍下到金苹果动漫城工作，负责赌博机维修、打码、上下分。股东有赵明、陈涛、周某1，员工有赵利青、党海龙、李某3。动漫城内有2台“捕鱼机”（8位或10位），1组“重兵单挑”（8位）。上述机子的玩法是花钱上分，下分时按买的分退钱。 ⑯证人翁某的证言。2014年底赵明安排翁某到火箭农场金苹果网吧上班，动漫城经营期间有5、6台“捕鱼机”（6或8位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述机子的玩法是花钱上分，下分时按买的分退钱。股东有赵明、周某1、陈涛；工作人员有：翁某、王某6、黄某2、李某3、李某8、赵利青。赵利青没加入前每天盈利1-2万元。 ⑰证人黄某2的证言。2015年4月黄某2在火箭农场金苹果网吧二楼动漫城内上班，动漫城有4台“捕鱼机”（6位-8位）、1组“重兵单挑”。“捕鱼机”和“重兵单挑”都具有上下分、退现金功能。工作期间动漫城股东有赵明、周某1；工作人员有陈涛、黄某2、翁某、李某3、王某6、赵利青、李某8。 ⑱证人王某6的证言。2015年4月，王某6经周某1介绍到金苹果网吧二楼动漫城上班，期间动漫城股东有赵明、周某1，工作人员有陈涛、王某6、翁某、黄某2、李某3、赵利青。期间动漫城赌博机有4台“捕鱼机”（6或8位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ⑲证人陈某2的证言。2015年7、8月，在赵利青的邀请下陈某2开始在金苹果网吧二楼动漫城上班。股东有陈涛、安波、赵明、赵利青、杨某3。陈某2刚上班时赌博机有1组“重兵单挑”（6或8位）、1组“森林舞会”（8位）、1台“捕鱼机”（6位）、3台“捕鱼机”（8位）。2016年8、9月，在赵明安排下，留下1组“重兵单挑”，其余赌博机搬走。新进赌博机有1台“森林舞会”（8位）、1台“捕鱼机”（6位）、2台“捕鱼机”（10位）、1台“飞禽走兽”（6位）。2016年年底金苹果动漫城关门。 ⑳证人范某2的证言。赵利青叫范某2到火箭农场金苹果网吧二楼动漫城上班，因动漫城停业，范某2离开。范某2工作期间，动漫城有5台“捕鱼机”（6位）、1组“重兵单挑”（6位）。上述机子具有上下分、退现金功能。股东有赵明。工作人员有范某2、赵利青、陈某2、李某9、党海龙、丁乔波。 ㉑证人赵某3的证言。2016年6月赵明安排赵某3到动漫城工作，2016年10月初赵某3返回湖南，期间赵明未给赵某3支付工资。 ㉒证人杨某3的证言。2016年8月至2016年9月，杨某3成为金苹果动漫城的股东，期间股东有赵明、赵利青、杨某3、李某8，从未分过红。动漫城工作人员有李某3、范某2、丁乔波、党海龙、陈某2。2016年8月，动漫城新进2台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”、1组“森林舞会”。新开业后的动漫城内有3台“捕鱼机”（6-8位）、1组“重兵单挑”（8位）、1组“森林舞会”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㉓证人蒋某1的证言。2016年8月，蒋某1在赵明的安排下，在金苹果动漫城负责收银、记账、给赵明交款。该动漫城股东有陈涛、赵明、赵利青、杨某3、李某7、李某8、周某1、安波；工作人员有张某2、翟某、党海龙、范某2、李某3、赵某3。赌博机第一批是陈涛提供的3台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”（8位），第二批是李某7提供的1组“重兵单挑”（8位）、4台“捕鱼机”（8位）、1组押动物的机器（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㉔证人李某9的证言。2016年底李某9在金苹果网吧二楼动漫城工作1个月，没有拿到工资。李某9工作期间动漫城股东有赵明、翟某。赌博机有3台“捕鱼机”（6位）、1组“重兵单挑”（8位）、1台“飞禽走兽”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㉕证人杨某4、郭某1的证言。杨某4用其妻子郭秀芬名字办理了金阳光动漫城的文化经营许可证后，一直没有开动漫城。赵明用10万元从杨某4手中把金阳光动漫城的文化经营许可证买走。 ㉖证人康某1的证言。康某1陆续在金苹果网吧二楼动漫城赌博过。2015年动漫城有2台“捕鱼机”（6位）、1台“捕鱼机”（8位）、1组扑克机（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。管理人员有陈涛、赵利青、安波、杨某3、党海龙；机修是李某8。康某1在金苹果动漫城赌博输了6、7万元。 ㉗证人姚某1的证言。2014年至2016年期间，姚某1在金苹果动漫城赌博过八九次。店内有2组扑克牌机、五六台“捕鱼机”。动漫城机子具有上下分、退现金功能。 ㉘证人管某1的证言。2016年管某1到火箭农场银河小区金苹果网吧二楼动漫城看到有2台“捕鱼机”、1组扑克机（10位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㉙证人吕某1的证言。2016年4、5月，吕某1去金苹果动漫城玩，有2台“捕鱼机”（8位）、1组扑克机（8位）、1台“森林舞会”（6位），上述机子具有上下分、退现金功能。赵明、陈涛、周某1是股东，陈涛提供赌博机。 ㉚证人方某的证言。2014至2015年期间，方某到金苹果动漫城玩过，该动漫城内赌博机有3台“捕鱼机”、1台“闪机”、1组扑克机（8位）。该动漫城内收银员是赵利青，老板是赵明。 ㉛证人孙某3的证言。火箭农场金苹果二楼动漫城内有1台“捕鱼机”（6位）、2台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）。机子具有上下分、退现金功能。 ㉜证人曹某2的证言。曹某2在金苹果动漫城玩过赌博机。金苹果动漫城老板是赵明。动漫城内有9台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）、1台押老虎狮子的机子（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。曹某2在金苹果动漫城赌博输了2万多元。 ㉝证人冯某2的证言。2014年10月开始，冯某2经常到金苹果网吧二楼动漫城玩赌博机，该动漫城老板是赵明，当时动漫城管理人员是陈涛、周某1。动漫城内有2-3台“捕鱼机”（6位）、1台“森林舞会”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）。2015年4、5月，该动漫城内增加1台“火麒麟捕鱼机”（10位）。2015年下半年管理人员是陈涛、赵利青。上述机子具有上下分、退现金功能。冯某2因输钱，其修理店被迫关门，与妻子李某10离婚。 ㉞证人李某10的证言。李某10是冯某2的前妻，李某10听说冯某2在火箭农场金苹果网吧二楼动漫城输了很多钱，二人离婚，留给儿子的房子也成了别人的。 ㉟证人张某10的证言。2015、2016年期间，张某10到金苹果网吧二楼动漫城玩赌博机。该动漫城老板是赵明、陈涛、周某1，店员有党海龙、丁乔波、李某3、赵利青。动漫城内有5台“捕鱼机”（6或8位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。张某10在该动漫城赌博输了10万元。 ㊱证人李某11的证言。2015年期间，李某11到金苹果网吧二楼动漫城玩赌博机。该动漫城老板是赵明、陈涛、周某1。该动漫城有2台“火麒麟捕鱼机”、2台“渔家女捕鱼机”、1台“红眼睛捕鱼机”、2台“千炮捕鱼机”、1组“重兵单挑”（8位），“捕鱼机”6-12位不等。上述机子具有上下分、退现金功能。李某11、王某11在该动漫城输了11万，后陈涛、周某1给李某11退2万元现金、赌博机免费上了2万元的分。 ㊲证人刘某11的证言。2014年2月至2014年6月期间，刘某11在火箭农场金苹果动漫城打扫卫生，金苹果动漫城2014年3月开业。张某2负责管理网吧和动漫城，动漫城内有4台“捕鱼机”、2组“老虎机”。 ㊳证人孙某4的证言。2014年至2016年7月期间，孙某4在火箭农场金苹果网吧里卖食品，二楼动漫城内有押动物的机子10个左右，3-4台每台至少坐5个人的“捕鱼机”。动漫城老板是张某2、赵明、陈涛、周某1、安波，上分的有党海龙、李某3、杨国、石某。 ㊴证人牙某的证言。牙某系出租车司机，2015年左右牙某第一次去火箭农场金苹果网吧二楼动漫城玩赌博机，输了500元，在牙某的请求下老板陈涛给其退了100元，并让其带乘客来动漫城消费。动漫城有4、5台“捕鱼机”、1些“重兵单挑”。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㊵证人田某3的证言。2015年田某3常到金苹果动漫城玩。金苹果动漫城内有1组“重兵单挑”（8位）、4-5台“捕鱼机”、1台押动物的“闪机”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㊶证人李某6的证言。赵明系火箭农场金苹果网吧二楼动漫城股东。该动漫城内有3-4台“捕鱼机”、1组翻扑克的机子、1组押狮子老虎的机子。 ㊷证人冯某3、景某的证言。2014年4月，在张某1的安排下，冯某3、景站忠、景某三人到火箭农场金苹果网吧二楼动漫城搬东西，动漫城内有5台“捕鱼机”均无主板。 ㊸证人吕某2的证言。2019年4月初，张某1让吕某2到火箭农场银河小区门口底商的原金苹果网吧二楼拉过两次东西，按照张某1要求，吕某2将部分显示屏运至天地人和的一个平房内。 ㊹证人孙某5的证言。孙某5从事拉货工作，帮陈涛拉过多次游戏机。 ㊺证人马某4的证言。马某4系陈涛的妻子，二人谈恋爱时陈涛已经在金苹果网吧二楼动漫城工作，动漫城内有5-6台赌博机。 ㊻证人袁小旺的证言。2014年赵明给火箭农场交了60万元定金购买位于火箭农场银河小区19栋房屋（总价500万元），定金交付后赵明使用该房屋经营了金苹果网吧、动漫城，此后赵明并未支付房屋剩余款项。2015年5月25日赵明又以邵某名义与袁小旺签了一份租赁合同，实际未支付租金，2019年5月24日租赁合同到期。动漫城内有2-3台“捕鱼机”、1排靠墙立柜式机器。 ㊼证人邵某的证言。邵某系赵明妻子。2019年4月27日邵某将赵明的文件放在蓝色皮箱内交给邵芳，后邵芳将皮箱放置于邵凤玲处，与扣押笔录、清单相印证，证实安波用于记账的黑皮本来源。 ㊽证人张某1的证言。2016年赵明让张某1到金苹果网吧二楼动漫城装修，动漫城内有2-4台“捕鱼机”、1组10台竖着的赌博机。在赵明的安排下，葛某带着张某1到十三师文体局将文化经营许可证从一名河南女性名下过户给了张某1。上述机子具有上下分、退现金功能。 ㊾证人魏某2的证言。2015年5、6月份，赵明、徐亮、魏海涛在红星三场玉龙湾底商开设动漫城，赵明让陈涛从火箭农场金苹果网吧二楼动漫城拉来了3台“捕鱼机”（每台至少8位）、1组“森林舞会”。上述机子具有上下分、退现金功能。经营了两三个月，该动漫城关门，赌博机被拉到宝达物流园。 ㊿证人李某3的证言。2015年2、3月，李某3在陈涛安排下在金苹果动漫城工作，2015年6月左右动漫城关门，2015年8、9月，李某3再次回到金苹果动漫城工作。股东有赵明、周某1、陈涛。杨某3加入前有4台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位），期间增加1台“森林舞会”；杨某3加入后换4台“捕鱼机”、1台“森林舞会”（6位）、1组押扑克机子“2488”。上述机子的玩法是花钱上分，赢了后下分时按买的分退钱。 （4）被告人的供述和辩解 ①被告人赵明的供述和辩解。2013年，赵明购买火箭农场银河小区底商与唐某合伙开设网吧，唐某在二楼摆放机子，未营业，后二人散伙，唐某带机子离开。赵明、丁某1在此处合开动漫城，工作人员是张某2。丁某1提供4或6台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”（8位）。经营了1个月左右，丁某1将赌博机拉走。2014年3月至2014年底，赵明提供资金购买赌博机、参与分红，张某2负责经营管理、收账、给赵明交营业额，二人共同经营动漫城，期间未分红。赌博机有1台“火麒麟捕鱼机”（6位）、1组“重兵单挑”（8位）。还有2-3台“捕鱼机”（6位）和1组“重兵单挑”（8位）是不能玩的。陈涛加入后将不能玩的机子拉至天地人和之家存放。动漫城工作人员有赵某2、徐某1、许某、杨某2、石某、明明、赵勇。2015年2、3月-2016年底，赵明负责提供文化经营许可证、营业执照、场地，先后占股30%-25%，其参与分红；周某1负责提供资金、管理、收款，占股30%，其参与分红，加入半年后离开；陈涛负责提供并维护赌博机，先后占股40%-35%；孙波负责看场子，占干股25%，其参与分红；安波负责提供文化经营许可证、收款，占股15%；赵利青负责管账、对账，其实际未分红，赵明没有让赵利青组建微信群；赵利青管理半个月后杨某3加入，赵明答应给杨某3、赵利青占股分红，实际未分红；李某7负责提供赌博机、占股15%；2016年底翟某加入，负责机修。工作人员有党海龙、丁乔波、赵利青、李某3、范某2、李某8、一个维族人、蒋某1。杨某3加入前赌博机有3台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）。李某7提供赌博机有2-3台“捕鱼机”（8位）、1台闪机（8位）。2014年3月赵明从姓杨姓郭的夫妻手里购买文化经营许可证，变更了经营地点，2015年2、3月变更给贾衡。上述机子具有上下分、退现金功能。 ②被告人赵勇的供述和辩解。2013年，赵勇支付了火箭农场小二楼预付款，之后赵明再没有支付过该房子的相关款项。2013年10月赵明、赵勇、唐某三人商议在此处开设网吧，2013年12月网吧营业，2014年1月唐某离开。2014年1月底赵勇、在动漫城内有4台“捕鱼机”（6-8位）。赵明、赵勇让赵某2到动漫城收款、对账、记账，动漫城支出需由赵勇签字后才可报销。赵明总负责动漫城，其让张某2在动漫城负责日常管理，后张某2离开。赵勇称其参与了4-5个月的分红，每个月有5000元或6000元左右，其中一个月分了2万元。上述机子具有上下分、退现金功能。 ③被告人李祥盛的供述和辩解。2015年11月至2017年11月期间，火箭农场金苹果网吧二楼动漫城股东可能是赵明、赵利青、安波，工作人员有陈某2、党海龙、丁乔波、李某3、一个少数民族。动漫城有相关手续。动漫城内有4台“捕鱼机”（6-8位）、6台“森林舞会”、1台押汽车的机子。上述机子具有上下分、退现金功能。 ④被告人徐亮的供述和辩解。2014年底，徐亮在金苹果网吧二楼动漫城玩时认识赵明，该动漫城股东由赵明负责提供场地、陈涛负责提供赌博机、周某1负责管账、张某2，工作人员有赵利青、李某3。赌博机有4台“捕鱼机”（8位）、2组“龙虎斗”（6位）、1台“森林舞会”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ⑤被告人党海龙的供述和辩解。2015年7月，赵明安排党海龙到火箭农场金苹果网吧二楼动漫城上班，2017年年初该动漫城关门。2017年6月党海龙离开赵明。股东有赵明、陈涛、周某1、安波、赵利青、蒋某1、杨某3，翟某于2016年底加入。赌博机有4台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”（8位）、1台“闪机”（6-8位）、一排蓝色压分赌博机（6或8位）。杨某3来后，留下1台8机位“捕鱼机”，其余旧机子拉走，新机子有3台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（8位）、1台“闪机”（10位）。上述机子具有上下分、退现金功能。 ⑥被告人王兴云的供述和辩解。2014年至2015年期间，金苹果动漫城内有5-6台“捕鱼机”（8位）、2台“闪机”（8位）、2组扑克机（7位）、1组“21点”（6-7位）。上述机子具有上下分、退现金功能。2016年夏天，赵明、徐亮、安波、徐亮、王兴云分红。 ⑦被告人贾衡的供述和辩解。2015年3月动漫城内有1组“重兵单挑”（8位）、5台左右“捕鱼机”（8位）、2台“闪机”（8位）。上述机子具有上下分、退现金功能。动漫城股东有赵明负责提供场地、打理关系，参与分红；陈涛负责提供、维修赌博机，参与分红；周某1参与分红，后离开；安波在周某1离开前加入，参与分红。金苹果网吧二楼动漫城的文化经营许可证没有过户给贾衡。 ⑧被告人孙波的供述和辩解。2015年左右，赵明两次单独给孙波分金苹果网吧二楼动漫城盈利的钱。动漫城内有4-5台“捕鱼机”，1组“重兵单挑”。该动漫城股东有赵明、安波、陈涛，工作人员有赵利青，党海龙。上述机子具有上下分、退现金功能。 ⑨被告人陈涛的供述和辩解。2015年3月，在赵明的提议下陈涛和赵明开始在火箭农场金苹果网吧二楼开设动漫城，2016年5月陈涛离开。陈涛提供赌博机、管理动漫城、维修赌博机、收款记账、决定返现，并参与多次分红，共20万元左右。安波加入后，陈涛从安波手中拿分红。动漫城股东有赵明负责提供场地、文化经营许可证，管理及外围关系，决定占股、分红比例，先后占股35%-25%；陈涛占股30%；周某1负责管理、收款、记账，先后占股35%-25%，参与分红；安波在2015年8月成为股东，占股15%，负责管理、对账收取营业额、记账、决定返现；孙波在安波加入一个多月后加入。有1个月时间，动漫城赌博机改为赌客要通过到收银台付款刷卡上分。陈涛入股前动漫城有2台“捕鱼机”（8位）、1台“重兵单挑”（8位）。陈涛从李某7处购买2台“捕鱼机”（8位）、5个赌博机主板，将原有的2台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”主板更换为新主板，作为出资。上述机子具有上下分、退现金功能。 ⑩被告人安波的供述和辩解。2015年10月9日至2016年8月22日在赵明安排下，安波管理金苹果网吧二楼动漫城。动漫城股东有赵明负责提供场地、管理动漫城，占股25%，参与分红；陈涛负责维护赌博机，占股35%，参与分红；孙波占股25%，参与分红；安波负责收账记账、收取营业款、参与分红、管理动漫城员工、决定返现、帮助赵明办理、变更文化经营许可证，占股15%，参与分红。期间安波共收取金苹果网吧二楼动漫城营业款：65.6691万元；分红8次；从账目上看赵明分得10.5250万元，另赵明从安波处取走4万元，赵明非法获利共计14.5250万元，孙波分得7.0750万元，安波分得4.8250万元，陈涛分得10.6750万元。动漫城有一组“重兵单挑”（8位）、2-3台“捕鱼机”（6位）、1台“闪机”（8位）。2016年将文化经营许可证从赵利青名下过户给贾衡。上述机子具有上下分、退现金功能。 ⑪被告人赵利青的供述和辩解。2015年4月左右赵利青到火箭农场金苹果网吧二楼动漫城上班，2017年2月离开。赵利青收款记账、管理工作人员等，期间未分红。2016年在赵明的安排下，将该动漫城的文化经营许可证转为赵利青名下，后变更给张某1。2016年6月赵利青办理了金苹果网吧二楼动漫城营业执照。赵明安排由赵利青组建了一个微信群用来招揽赌客。动漫城股东有赵明负责提供场地、管理全盘，参与分红；陈涛负责提供、管理和维修赌博机、决定给赌客返现；周某1负责日常管理、收取每日营业款、决定返现，2015年8月离开。赵利青加入时赌博机有3台“捕鱼机”（共28位），1组“重兵单挑”（8位），1台“闪机”（8-10位）；森林舞会是闲置的。上述机子具有上下分、退现金功能。2016年11月2日至2016年11年18日该动漫城存入赵明卡中非法获利为11.4255万元。在2016年11月期间通过微信将动漫城营业款给蒋某1转账2.0090万元。 （5）鉴定意见 第十三师公安局赌博机认定书。经鉴定，侦查机关扣押的1台森林舞会机器（8位）、2台金鸡下蛋机器、1台小苹果机器、1台捕鱼机（8位）、4块主机电子设备（8位），具有赌博功能，认定为51台赌博机。 （二）红星三场天地人和之家赌场 1、2015年6、7月，被告人赵明、陈涛在红星三场天地人和之家院内左侧平房开设动漫城，由被告人赵明提供场地、赌博机、经营管理，被告人陈涛负责日常管理、技术支持。设置具有退币、退分功能的2台“捕鱼机”（每台8机位）、1组“重兵单挑”（6机位），共计22个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动，非法获利。 2、2017年春节后，被告人赵明、党海龙、丁乔波、翟某（另案处理）、葛某（另案处理）在该处开设动漫城，由被告人赵明提供赌博机、场地、经营管理；被告人党海龙、丁乔波先负责日常管理，后负责上下分；翟某负责日常管理、维修赌博机；葛某负责处理对外关系。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（2台8机位、1台6机位）、1组“重兵单挑”（8机位）、1台“闪机”（8机位），共计38个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动，非法获利。 3、2017年8月，被告人赵明、翟某在该处继续开设动漫城，由被告人赵明提供赌博机、场地、经营管理，翟某负责日常管理、维修赌博机，被告人李祥盛负责收取营业额交给被告人赵明。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（2台8机位、1台6机位）、1组重兵单挑（8机位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动，非法获利17.8515万元。 认定上述事实的证据有： （1）物证 记账本一册，用于证明该处赌场的交易流水情况。 （2）书证 ①搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书2份、扣押清单2份，侦查机关依法从邵凤玲处扣押天地人和动漫城记账本。 ②红星三场平房天地人和动漫城账本，天地人和动漫城第三次经营时非法获利数额。 （3）证人证言 ①证人杨某1的证言。2017年4月，被告人李祥盛提议杨某1到红星三场一队平房从事开设动漫城的工作。天地人和之家有3台“捕鱼机”、1台“重兵单挑”（8位）；股东为被告人赵明、翟某；工作人员为被告人李祥盛、杨某1；动漫城收款方式为现金、微信及ＰＯＳ机。2017年7月天地人和之家动漫城关门。 ②证人范某2的证言及辨认笔录、照片。范某2在红星三场天地人和之家会所动漫城上班。该动漫城工作人员为翟某、范某2、党海龙、丁乔波、陈某2、李某12；动漫城内赌博机有1台“捕鱼机”（6位）、1台“重兵单挑”（6位）、1台“金蝎子”（8位）、1台“风云”（8位）。 ③证人陈某2的证言及辨认笔录、照片。2017年3、4月，陈某2在红星三场天地人和之家动漫城上班，该赌场股东为被告人赵明、党海龙、丁乔波、葛某、翟某；工作人员为陈某2、赵某5、范某2、安刚、“疯子”；赌博机有1组“重兵单挑”（8位）、4台“捕鱼机”（2台8机位，6机位、10机位各一台），期间新增1台“动感火狮”（8位），拉走1台“捕鱼机”。 ④证人李某12的证言及辨认笔录、照片。2016年12月至2017年1月初，证人李某12在华庭国际九头鸟动漫城上班，该动漫城关门后被告人赵明让李某12、党海龙、丁乔波、管某2将赌博机搬至红星三场天地人和之家动漫城。2017年2月底至2017年3月中旬，证人李某12在天地人和之家动漫城上班，经营期间股东为被告人赵明、葛某；工作人员为翟某、李某12、党海龙、丁乔波、管某2、范某2；赌博机有1台“金蝎子”（8位）、1台“风云”（8位）、3台均为6机位的赌博机及1组“重兵单挑”（6位）。 ⑤证人管某2的证言及辨认笔录、照片。2017年春节后，在被告人党海龙要求下，管某2、党海龙、丁乔波、赵某5、李某12及其他人员将九头鸟动漫城内全部的赌博机搬至天地人和之家动漫城。该动漫城内赌博机有4台“捕鱼机”（3台8位、1台6位，或均是8位）、1组“重兵单挑”（8位）、1组“森林舞会”（8位）、1台8至10机位“闪机”。 ⑥证人周某1的证言、辨认笔录及照片。证人周某1知道被告人赵明、翟某、葛某在天地人和开设动漫城。 ⑦证人康某1的证言。红星三场天地人和之家动漫城内有3台“捕鱼机”（每台最少6机位）、1组扑克机（8位）。被告人赵明是该动漫城的老板，被告人李祥盛和另外两个人在该动漫城上下分。 ⑧证人王某7的证言、辨认笔录及照片。2017年3月，证人王某7至红星三场天地人和之家会所动漫城赌博，一次输了3000元。该处赌场内有“3366”、“捕鱼机”等赌博机。 ⑨证人麦某的证言及辨认笔录、照片。2017年9月，证人麦某和马某5提到红星三场天地人和之家动漫城赌博，输了1100或1200元，马某5提输了8000元。因工作人员不给退钱，马某5提出门后报警。该动漫城内有4台赌博机，2名工作人员，20多名赌客。 ⑩证人张某10的证言、辨认笔录及照片。2016或2017年，证人张某10去天地人和之家动漫城。该动漫城内有2、3台“捕鱼机”和1组“重兵单挑”。 ⑪证人方某的证言及辨认笔录、照片。天地人和之家动漫城内有“扑克机”、“捕鱼机”等。被告人党海龙、丁乔波在该动漫城内负责管理。 ⑫证人李某6的证言及辨认笔录、照片。红星三场天地人和动漫城的股东是被告人赵明，工作人员为被告人李祥盛、翟某及杨某1。赌场内设有2台6或8机位的“捕鱼机”、1排立式赌博机。 ⑬证人邵某的证言。2019年4月27日，证人邵某将天地人和动漫城的账本放置于绍凤玲处。证人邵某知道被告人赵明在天地人和利用赌博机开设动漫城的事实。 ⑭证人冯某1的证言。被告人赵明趁证人冯某1不在时，将九头鸟动漫城内6台赌博机拉到天地人和之家动漫城，证人冯某1将机器主板和剩余2、3个机壳拉回。 ⑮证人葛某的证言，辨认笔录及照片。2017年4、5月期间，在被告人赵明的提议下，葛某加入天地人和之家动漫城。股东有被告人赵明、翟某、党海龙、葛某。该动漫城内有3台“捕鱼机”（8机位的2台，6机位的1台）、1台8或6机位“森林舞会”、1组“重兵单挑”（8位）；一个多月后，因派出所出警有人受伤，该动漫城关门。 ⑯证人翟某的证言，辨认笔录及照片。2017年3月，被告人赵明让证人翟某加入天地人和动漫城经营，经营期间关门3次，40多天后被查封。该赌场股东为被告人赵明、翟某、葛某。工作人员有被告人丁乔波、党海龙、范某2、陈某2、李某12、安刚。有1台“重兵单挑”（8位）、1台“闪机”（8位）、3台“捕鱼机”（2台8位，1台10位），被告人赵明让翟某将金苹果动漫城赌博机主板更换至天地人和之家动漫城赌博机，并从李某7处购买1个“动感火狮”主板进行更换，该批赌博机被公安机关没收。2017年8月18日再次开设天地人和动漫城，并经营至2017年9月22日左右。被告人赵明、翟某、葛某是此次开设动漫城的股东。杨某1、被告人李祥盛是该动漫城员工。经营期间从三场平房动漫城搬去1台“重兵单挑”（8位）、3台“捕鱼机”（2台8位，1台10位）。经营天地人和动漫城期间，有赌客因派出所检查，从楼上跳下受伤。2017年8月18日至9月15日，该赌场共非法获利178515元。 ⑰证人李某3的证言，辨认笔录及照片。2015年7、8月，金苹果动漫城停业，被告人赵明、陈涛在天地人和之家开设动漫城，证人李某3在该动漫城工作了15天左右后离开。赌博机有1台“重兵单挑”（10位）、2台8至10机位的“捕鱼机”。 （4）被告人的供述和辩解 ①被告人赵明的供述和辩解。金苹果网吧二楼动漫城关门后，被告人赵明派人将该动漫城内的赌博机送到天地人和之家。在被告人赵明指示下，被告人党海龙在天地人和北侧平房开设动漫城，经营了不到10天。2017年，被告人党海龙、丁乔波用天地人和之家原来的赌博机开设动漫城，场地由被告人赵明提供，未向被告人赵明分红。被告人党海龙结束经营后，由被告人赵明（分红）、葛某（负责经营、对外处理派出所检查、提供备用金及分红）、翟某（负责机修、分红）在天地人和开设动漫城。被告人党海龙（负责上下分）、丁乔波（负责上下分），经营了十几天后搬至三场平房。之后，被告人赵明（提供场地和赌博机）、翟某（负责机修）、葛某（负责经营、对外处理派出所检查）回到天地人和之家经营动漫城，被告人李祥盛经被告人赵明安排加入，经营几天后关门。该动漫城内有2台“捕鱼机”（6位）、1组“3366”、1台损坏的“闪机”。该赌场赌博机系被告人陈涛从金苹果网吧二楼动漫城拉来的。从天地人和之家动漫城至平房动漫城共分红1次，被告人赵明占股15%分得7500元、翟某占股35%分得17500元、葛某占股50%分得2万多元。金苹果动漫城关门期间，被告人赵明、陈涛二人在天地人和之家开设动漫城，该赌场有2、3台“捕鱼机”、1台“重兵单挑”（8位）、1台损坏的“闪机”。经营了一个星期左右，被告人赵明、陈涛进行了分红，被告人赵明分得几千元，李某3系该赌场的工作人员。 ②被告人陈涛的供述和辩解、辨认笔录及照片。2015年6、7月，在金苹果动漫城关门期间，被告人赵明、陈涛二人利用之前从金苹果动漫城、玉龙湾底商动漫城的赌博机，在天地人和之家开设动漫城。经营20余天后被公安机关查封，共盈利17000元，二人平分。该赌场由李某3负责上下分，被告人赵利青招揽顾客。内有赌博机2台“捕鱼机”（8位）、半组6机位“重兵单挑”。 ③被告人丁乔波的供述和辩解，辨认笔录及照片。2017年春节后，在被告人赵明提议下，被告人党海龙出资并负责经营管理与赵明在天地人和之家开设动漫城，经营期间被告人丁乔波、葛某、翟某加入。该赌场的股东为被告人赵明、翟某、葛某。经营期间的赌博机有2台“捕鱼机”（6位）、1台“闪机”（8位）、1台8机位“重兵单挑”。翟某加入后，将1台“重兵单挑”更换为新的，并增加1台“捕鱼机”（6位）。党海龙、丁乔波每人分得2500元。被告人丁乔波在天地人和动漫城干了2个多月。 ④被告人党海龙的供述和辩解，辨认笔录及照片。2017年春节后，在被告人赵明提议下，被告人赵明（占股30%）、党海龙（出资1万多元，与被告人丁乔波共占股70%）、丁乔波（出资1万多元）在红星三场天地人和之家院内平房开设动漫城。从华庭国际九头鸟动漫城拉来1组“重兵单挑”（8位）、1台“闪机”（10位）、3台“捕鱼机”（分别为6机位、8机位、10机位）。该赌场的股东为被告人赵明、葛某。工作人员为翟某、党海龙、丁乔波、柳鹏杰、赵某5、李某12、安刚、“疯子”。动漫城重新营业后的工作人员有葛某、李祥盛、翟某、“疯子”等。公安机关检查时，有赌客从楼上跳下摔伤。 ⑤被告人李祥盛的供述和辩解，辨认笔录及照片。2017年8月至9月中旬，被告人李祥盛在被告人赵明安排下在天地人和之家动漫城工作，主要负责赌博机的上下分及收取赌资，每天下班从上分人员手中收取营业款交给被告人赵明，收取工资3500元，领过200元左右奖金。该动漫城工作人员有翟某及杨某1。有3台“捕鱼机”（2台8机位、1台6机位）、1台8个机位“重兵单挑”。 ⑥被告人徐亮的供述和辩解，辨认笔录及照片。被告人赵明、葛某、翟某三人合伙在红星三场天地人和之家院内平房开设动漫城。经营期间有3台“捕鱼机”、1组“扑克机”。上分的工作人员为党海龙、丁乔波、范某2。该赌场经营了1个月后因公安机关检查关门，赌博机被没收。 ⑦被告人孙波的供述和辩解。金苹果动漫城关门之后，被告人赵明在红星三场天地人和之家一进大门左手边的平房里开设动漫城，里面有赌博机。 ⑧被告人贾衡的供述和辩解。2015年秋至冬，被告人赵明、陈涛、安波在红星三场天地人和开设动漫城，动漫城的工作人员有被告人赵利青、“东东”、李某3、党海龙、丁乔波、“小方”等。赌博机有3台“捕鱼机”（8位）、1台“闪机”（8位）。 ⑨被告人王兴云的供述和辩解，辨认笔录及照片。2015年4、5月，被告人王兴云、赵明在红星一场美凯龙门面房开设动漫城，该动漫城有从金苹果动漫城拉去的3台“捕鱼机”（8机位的2台、6机位的1台）、1台“重兵单挑”（6位）、1台“闪机”（8位），该动漫城关门后，赌博机由被告人赵明拉到天地人和之家。 （三）火箭农场玉秀小区底商赌场 2015年4月至2015年7月，被告人赵明、田某3（另案处理）、陈涛、袁某2（另案处理）四人，在火箭农场玉秀小区Ａ2-2号门面房内，设置3台“捕鱼机”（8位）、1组（8位）“重兵单挑”，供他人进行赌博活动，以上赌博机具有退分、退币功能。田某3提供文化经营许可证，赵明安排安波变更文化经营许可证法人，袁某2出资租赁房屋提供场地并负责前期动漫城日常经营管理，陈涛出资提供赌博机及“机修”等技术支持。 认定上述事实证据如下： 1、书证 （1）被告人基本情况、户籍证明。证明被告人赵明、陈涛具备刑事责任能力。 （2）违法犯罪证明。证明田某32001年因强奸罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被哈密市中级人民法院判处有期徒刑19年；2019年7月因涉嫌寻衅滋事罪被阿图什市公安局刑事拘留。 （3）抓获经过。证明被告人赵明、陈涛、田某3均为被抓获归案，无自首情节。 （4）刑事裁定书三份、判决书一份（复印件）。证明田某3于2002年因犯强奸罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪被哈密市中级人民法院判处有期徒刑19年。 2、证人证言 （1）证人康某1（赌客）的证言。康某1在2015年至2017年期间，在金苹果动漫城输了6、7万元。2016年3月，与朋友张某10去了火箭农场玉秀小区北边底商动漫城（唐人街动漫城），动漫城里有3台“捕鱼机”（6位），以上赌博机具有退分、退币功能。 （2）证人李某11（赌客）的证言。田某3的动漫城有4台“捕鱼机”（每台8-12机位）、1组“重兵单挑”（8位），以上赌博机具有退分、退币功能。 （3）证人宋某（动漫城房东）的证言。2015年4月，袁某2打电话给宋某称欲租火箭农场玉秀小区北门Ａ2-2门面开游戏厅，交付半年的租金。到了2015年10月，那个不认识的小伙子说要搬走了，宋某就锁了门面房。 （4）证人张某11（田某3外甥）的证言。2012年或2013年，张某11和田某3计划开一个动漫城，文化经营许可证上法人是张某11岳父李某13的名字，动漫城名称叫奇迹动漫城。张某11进了4台“捕鱼机”。动漫城股东是张某11、田某3、赌博机厂家，张某11、田某3各出资1万，各占35%，厂家出机器占30%。经营了一个月后，张某11就把店交给田某3经营了。之后，文化经营许可证更换了持有人。 （5）证人李某13（张某11岳父）的证言。张某11曾拿李某13的身份证办过动漫城文化经营许可证，在火箭农场经营了一家动漫城，开了一个月后，张某11就把证给田某3了。田某3是李某13弟弟的小舅子。 （6）证人赵某4的证言。2015年，田某3租了赵某4位于火箭农场友好花苑34号楼5号商铺开动漫城，租赁一年，租金是八千或一万。 （7）证人李某14的证言。李某14和田某4因为长期感情不合，基本都是分居状态，听说田某4退休后开过一段时间游戏厅。 （8）证人田某4的证言。2016年3月，赵明要和田某3开动漫城，田某3说要用文化经营许可证，田某4就把证给田某3，就在火箭农场锦绣社区斜对面的门面房里开动漫城。两三个月后，赵明把文化经营许可证变更成田某4。田某4管理经营，动漫城的机子有4台“捕鱼机”（8位）、立柜式押牌的机器（5-6位），均可以上下分退钱。因机子不挣钱、田某4让把之前机子拉走。田某4和一个姓张的老板合伙继续开动漫城。变更完文化经营许可证后，田某4给了赵明5000元左右的红包，赵明没要。 （9）证人袁某2的证言。2015年或2016年5月，赵明让袁某2找房子占20%，“柱柱”（田某3）出证占50%，赵明出机器占30%，三人合伙开动漫城。袁某2出钱在玉秀小区商铺租了房子，租期一年。赵明让袁某2在西戈壁的库房里拉回3台“捕鱼机”（1台6位，2台8位）、1组“3366”“重兵单挑”（8位）。机子都可以上下分退钱。陈涛安排人把机器调好，经营五天后关门。 （10）证人蒋某1的证言。在火箭农场动漫城的老板叫“柱柱”和赵明认识。“柱柱”在没有开动漫城之前经常去金苹果动漫城闹事。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2013年，田某3在火箭农场一佰超市附近开了一个动漫城。赵明和田某3认识后，继而认识了田某4，赵明让安波帮田某3把动漫城文化经营许可证变更。赵明给田某3送了1台的“捕鱼机”（6位）。后田某3搬到浩成物业对面的底商。动漫城共有3台赌博机，田某3经营了一个月左右，田某4给了赵明2万元，赵明用这两万块钱给田某3买了条金链子。 （2）被告人陈涛的供述和辩解。2015年6、7月，赵明给陈涛讲要帮田某3再开个动漫城，让陈涛垫资在哈密市戈壁购买了6万元的机器，包括5台“捕鱼机”（8位），将投币改为能拿钱上分、退分退钱的。赵明让陈涛把两台捕鱼机给了田某3，田某3自己开动漫城。后田某3没有将机器钱给陈涛，赵明也没有给陈涛分红。听田某3讲赵明给田某3买了一条金项链。赵明也曾给陈涛讲，田某3给赵明分红了，但赵明买成金项链又给田某3了。 （3）被告人赵利青的供述和辩解。赵利青知道火箭农场玉秀小区动漫城的股东是赵明、田某3，陈涛去给动漫城调试过机子。动漫城至少营业半年。 （4）被告人徐亮的供述和辩解。2015年，田某3和赵明、袁某2入股在火箭农场玉秀小区开动漫城，动漫城有三台“捕鱼机”，有一组押分的“龙虎斗”，动漫城由袁某2负责。 （5）被告人周某1的供述和辩解。周某1知道田某3在火箭农场有个动漫城，听田某3说赵明想要这个动漫城的文化经营许可证。 （6）被告人贾衡的供述和辩解。2015年，因为“柱柱”经常到赵明的动漫城里闹，赵明就给“柱柱”在个动漫城，听赵明讲“柱柱”占30%，大姐占20%，陈涛出机子占20%，赵明占30%。动漫城有1组“重兵单挑”（8位），3台“捕鱼机”（6-8位）、1组“闪机”（8位），这些机子都有上分下分功能。 5、辨认笔录及照片 （1）田某4指认陈涛为其在玉秀小区开设动漫城时的机修人员；指认3、6、7号机型为动漫城中使用的机型；指认玉秀小区Ａ-2商业楼由东向西第一间Ａ2-2号商铺为赵明、田某3前期开设、后期自己开设动漫城的地点。 （2）袁某2对“柱柱”（田某3）、“德德”（周某1）、徐亮进行辨认；指认玉秀小区Ａ-2商业楼由东向西第一间Ａ2-2号商铺为赵明、田某3和自己开设动漫城的地点。 （3）陈涛指认玉秀小区Ａ-2商业楼由东向西第一间Ａ2-2号商铺为田某3开设动漫城的地点。陈涛对赵明、安波、田某3、袁某2进行辨认；指认6、8号是其使用过的赌博机；指认6号赌博机是从朱海波处购买的。 （4）赵利青对赵明、田某3等人在火箭农场玉秀小区开设的动漫城地点进行指认，火箭农场玉秀小区北侧底商自东向西第三间门面房是开设地点。 （5）周某1对田某3火箭农场玉秀小区开设的动漫城地点进行指认，火箭农场玉秀小区北侧底商自东向西第三或四间门面房是开设地点。 （6）康某1对赵明、田某3火箭农场玉秀小区开设的动漫城地点进行指认，指认玉秀小区Ａ-2商业楼由东向西第一间商铺为赵明、田某3和自己开设动漫城的地点。 （7）李某11对赵明、田某3火箭农场玉秀小区开设的动漫城地点进行指认，指认玉秀小区Ａ-2商业楼由东向西第三间商铺为田某3和自己开设动漫城的地点。 （8）宋某对租房的小伙子和动漫城收钱的女人辨认，指认出租房的小伙子是袁某2，收钱的女人是田某4。 （9）张某11对奇迹动漫城地点进行指认，火箭农场友好花苑小区53号楼现“火箭农场永嘉农资”为开设动漫城的地点。 （10）赵某4对租房的田虎和交钱的女人辨认，指认出租房的田虎是田某3，交钱的女人是田某4。 （四）红星三场玉龙湾小区底商赌场 2015年5月，被告人赵明、徐亮、魏某2（另案处理）在红星三场玉龙湾小区11栋6号底商开设动漫城，由被告人赵明负责租赁场地、被告人徐亮负责日常管理。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（8位），一台“森林舞会”（8位），共计32个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动，非法获利。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）被告人赵明、徐亮基本情况、户籍证明、常住人口信息，证明被告人赵明、徐亮具备刑事责任能力。 （2）证明两份，证明被告人赵明于2012年3月3日在新疆伊吾县前山中队驾驶机动车在S302行驶超过规定时速；被告人徐亮于2015年11月4日涉嫌吸食毒品冰毒被哈密市公安局处理。 （3）抓获经过、归案情况说明，证明被告人赵明被抓获归案，无自首情节；被告人徐亮经传唤到案。 2、证人证言 （1）证人朱某的证言。2015年下半年，被告人陈涛联系朱某购买动漫城机器，经介绍在姚军处购买共计11台机器。 （2）证人韩某的证言。2013年至2015年，证人韩某曾在朱某位于哈密市戈壁的仓库里放“捕鱼机”的机器外壳和显示器。2015年夏天，朱某朋友以500元的价格购买了一台“捕鱼机”（6至8位）。 （3）证人王某8的证言。2015年，姚某2以开动漫城为由向证人王某8借款2万元购买3个主机。后证人王某8及姚某2至玉龙湾底商的动漫城进行了安装，被告人赵明、徐亮及王某8商量了开门时间。该动漫城赌博机有“捕鱼机”3台，每台最少6机位，都具有上下分功能。开业没多久，姚某2和徐亮因为赌博机上分问题产生分歧，姚某2和王某8退出。证人王某8从被告人赵明处要回了2万元。 （4）证人翁某的证言。证人翁某曾在金苹果动漫城干过，知道被告人赵明在玉龙湾开设过一个动漫城，里边的赌博机有“捕鱼机”和“重兵单挑”。 （5）证人张某10的证言。证人张某10曾去过被告人赵明开的红星三场玉龙湾底商动漫城，在赌场内见过被告人徐亮，动漫城有2、3台“捕鱼机”和1台“重兵单挑”。 （6）证人万某的证言。证人万某系玉隆商行老板。2014年，在红星三场玉龙湾11号楼2号门面房旁边开了一个动漫城。 （7）证人樊某的证言。证人樊某系玉龙湾11栋6号门面房东。2014年4、5月，赵明租用证人樊某位于玉龙湾11栋6号门面用于开动漫城。租房合同约定租期一年，租金为3万元，被告人赵明给付的现金。大概过了10个月，被告人赵明搬走。 （8）证人姚某2的证言。2015年，被告人赵明、姚某2在玉龙湾小区底商准备开设动漫城。该动漫城有4、5台“捕鱼机”用于赌博，均具有上下分功能。 （9）证人魏某2的证言。2015年5、6月的一天，被告人赵明对被告人徐亮说在红星三场玉龙湾底商开设动漫城，没有营业执照和文化经营许可证。该动漫城有3台“捕鱼机”（8位），1台“森林舞会”（7位）。上述赌博机是被告人陈涛从金苹果动漫城拉来的。 （10）证人周某2的证言。周某2和被告人赵明是挑担关系。2015年，赵明安排周某2、徐亮、魏某2参与玉龙湾底商动漫城的经营和管理。动漫城有2台“捕鱼机”，每台至少6机位，还有一个较大的机器，这些机器都有上下分的功能。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。栖龙湾动漫城是被告人赵明给被告人徐亮开的，被告人徐亮又找魏某2合伙开动漫城。2013年5月，姚某2找被告人赵明说要开个动漫城，姚某2选在栖龙湾小区底商，房租是被告人赵明交的，动漫城的文化经营许可证是“小沈”送被告人赵明的。姚某2拉来2台“捕鱼机”（6位），被告人赵明向“小沈”要了1台“捕鱼机”（4位），机子都有退分功能。因为开设动漫城的资金不够，被告人赵明向周某2借款5000元。赵明支出动漫城的启动资金1万元，由被告人徐亮和魏某2实际经营。 （2）被告人徐亮的供述和辩解。2015夏天，被告人赵明给被告人徐亮一个文化经营许可证开设动漫城，位置在红星三场玉龙湾小区底商。被告人徐亮去店里时已有3台赌博机，1台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（6位），还有1台赌博机是坏的。被告人赵明又带被告人徐亮等人去金苹果网吧动漫城拉了1台“捕鱼机”（6位）。 （3）被告人陈涛的供述和辩解。被告人陈涛去过被告人徐亮开设的动漫城调试赌博机，该赌场赌博机系被告人徐亮从金苹果动漫城拉来，共有4台“捕鱼机”。该动漫城股东是被告人徐亮及一周姓男子。 （4）被告人孙波的供述和辩解。被告人孙波知道红星三场玉龙湾底商动漫城是被告人赵明给被告人徐亮、魏某2开的。该动漫城有3台“捕鱼机”。 （5）被告人王兴云的供述和辩解。被告人王兴云听被告人赵明说在栖龙湾的动漫城是被告人赵明给被告人徐亮开的，被告人王兴云去过3、4次。动漫城的工作人员是魏某2。该动漫城有3、4台捕鱼机（6位、8位）。赌博机主板被盗后，该动漫城不开了。 （6）被告人贾衡的供述和辩解。红星三场栖龙湾动漫城是2015年夏天开业的，该动漫城是赵明给徐亮开的，由陈涛提供机器，股东为赵明、徐亮、陈涛、魏某2、周某1。工作人员为“小雨”（李某3），因为账目问题被告人徐亮等人还把“小雨”打了，后面是被告人徐亮继续经营。该动漫城有1组“重兵单挑”（8位）；4台左右“捕鱼机”（8位），以上机器均有上下分功能。该动漫城营业了半年左右。 4、辨认笔录及照片 （1）2019年6月10日、2019年6月30日被告人徐亮的辨认笔录及照片，证明被告人徐亮指认红星三场栖龙湾底商动漫城具体位置;周某2系与其一起开设动漫城的人员。 （2）2019年6月25日，魏某2的辨认笔录及照片，证明魏某2指认被告人赵明、徐亮、陈涛、周某1、“小雨”（李某3）为参与红星三场玉龙湾小区底商开设动漫城的人员。 （3）2019年6月25日，姚某2的辨认笔录及照片，证明姚某2指认被告人赵明、徐亮是红星三场玉龙湾小区底商开设动漫城的人员。 （4）2019年6月10日，周某2的辨认笔录及照片，证明周某2指认被告人赵明等开设的动漫城地点为红星三场玉龙湾小区11栋底商。 （5）2019年6月10日、6月12日、6月24日，被告人陈涛的辨认笔录及照片，证明被告人陈涛指认红星三场玉龙湾一区11栋底商现名尚造型店为开设动漫城的地点；赵明、徐亮、周某2为在红星三场玉龙湾小区底商开设动漫城的人员；6号“捕鱼机”（渔皇）、8号“捕鱼机”是其使用过的赌博机；8号“捕鱼机”是在红星三场玉龙湾动漫城使用过的赌博机。 （6）2019年6月12日，被告人孙波的辨认笔录及照片，证明被告人孙波能准确指认被告人赵明、李祥盛、陈涛、赵利青、王兴云、徐亮、李某3、党海龙、安波、贾衡、田某3、库某、彭朝峰。 （7）2019年6月11日、6月30日被告人王兴云的辨认笔录及照片，证明被告人王兴云指认红星三场玉龙湾小区开设的动漫城的地点；8号“捕鱼机”曾在红星三场玉龙湾底商动漫城使用。 （8）2019年7月3日，被告人贾衡的辨认笔录及照片，证明被告人贾衡指认3号“重兵单挑”（“3366”）、8号“捕鱼机”曾在红星三场玉龙湾底商动漫城使用。 （9）2019年6月29日，王某8的辨认笔录及照片，证明王某8指认在红星三场玉龙湾小区开设的动漫城的人员为被告人赵明、徐亮；红星三场玉龙湾11号楼6号底商现名尚造型店为开设动漫城地点。 （10）2019年6月1日，翁某的辨认笔录及照片，证明翁某能准确指认被告人赵明、陈涛、周某1、李某3、赵利青；红星三场玉龙湾11号楼6号底商现名尚造型店为开设动漫城地点。 （11）2019年6月1日、6月2日，证人张某10的辨认笔录及照片，证明证人张某10能够准确指认被告人赵明、陈涛、周某1、徐亮、李某3、党海龙、丁乔波、赵利青、贾衡；红星三场玉龙湾11号楼6号底商现名尚造型店为开设动漫城地点。 （12）2019年5月15日，证人万某的辨认笔录及照片，证明证人万某指认红星三场玉龙湾11号楼6号底商现名尚造型店为开设动漫城地点；被告人徐亮为动漫城的工作人员。 （13）2019年5月15日，证人樊某的辨认笔录及照片，证明樊某指认被告人赵明为租赁其底商的人员。 （五）红星三场宝达物流园赌场 2015年11月至2016年1月间，被告人赵明、孙波、陈涛在红星三场宝达物流园二楼开设动漫城，由被告人赵明提供场地，被告人孙波负责装修、日常经营管理，被告人陈涛负责机修等技术支持，被告人安波负责办理文化经营许可证、收账，被告人赵利青负责日常管理记账。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（8位）、2组“重兵单挑”（8位）、1台“森林舞会”（8位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动，非法获利。 认定上述事实的证据有： 1、物证 “动感火狮”1台、“牛霸天下”主机1个、“捕鱼机”1台、大显示器1个、“幸运骰子”8台、“重兵单挑”8台、白色游戏机10台、小显示器4个、游戏机主板11个、透明机器盒子3个、主控制台1个。 2、书证 （1）被告人基本情况、户籍证明，证明被告人赵明、孙波、陈涛具备刑事责任能力。 （2）违法犯罪证明，证明被告人赵明于2012年3月2日12时40分在S302线驾车时超过规定时速行驶；被告人孙波在2012年4月1日，因聚众斗殴罪被哈密垦区公安局刑侦大队处理；被告人孙波在2018年3月21日因殴打他人被哈密垦区公安局龙泉派出所处理；被告人陈涛于2010年10月14日因殴打他人，被伊州区公安局北郊路派出所行政处罚。 （3）抓获经过，证明被告人赵明、孙波、陈涛系被抓获归案，无自首情节。 （4）第十三师公安局赌博机认定书（十三公赌机认字【2019】02号）证明在宝达物流园二楼扣押的电子游戏设备具有（退币、退分）赌博功能，可同时供50人使用，认定为50台赌博机。 （5）被告人孙波个体工商户登记情况资料，证明被告人孙波于2016年6月29日在哈密市成立大富豪动漫城。 （6）红星三场金苹果、红星一场綮暄小区动漫城账本复印件，证明被告人安波记录赌场账目的情况。 （7）哈密垦区人民法院刑事判决书复印件一份，证明2012年9月12日，被告人孙波犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年。 （8）文化经营许可证复印件一份，证明十三师文广局于2013年9月9日向孙波颁发了文化经营许可证。 3、证人证言 （1）证人库某的证言。2015年9月，被告人孙波给证人库某打电话，让其到宝达物流园动漫城上班，主要工作是上下分。该动漫城工资由被告人赵明发放，每月4000元。宝达物流园动漫城有2台“捕鱼机”（6位）、1组“重兵单挑”（8位）。上述机子都是按100元上一定比例分数，也可按同样比例下分换钱。 （2）证人钱某2的证言。2015年秋天，被告人孙波让钱某2去宝达物流园动漫城上班。动漫城里有4台“捕鱼机”、1组翻扑克的机子，都是可以拿钱上分，赢到一定的分退分兑换成现金。 （3）证人方某的证言。2014年至2015年，证人方某在宝达物流园动漫城玩过几次，见过被告人赵利青在店里待过一段时间。 （4）证人孙某5的证言。2015年，被告人陈涛找孙某5拉过游戏机，从宝达物流园拉的机子是“捕鱼机”，有6个操作台。 （5）证人牙某的证言。2016年，牙某拉过乘客去过红星三场宝达物流园动漫城。动漫城里有最少3台“捕鱼机”，几个“重兵单挑”，机子有上下分退钱的功能。 （6）证人杨某3的证言。宝达物流园的动漫城是赵明开的。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2014年，被告人赵明应被告人孙波请求帮忙办理了文化经营许可证。被告人赵明没有在宝达物流园参股，也没有投入。 （2）被告人孙波的供述和辩解。2015年3月，赵明将金苹果动漫城的盈利给孙波分过两次，一次1万，一次7千，给的都是现金。之后，赵明和孙波商量开一家动漫城，赵明分红70%，孙波分红30%，赵明用孙波的身份证，让安波办理了文化经营许可证。2015年11月，赵明在宝达物流园租了场地，孙波进行装修。赵明安排孙波将金苹果动漫城里1组“重兵单挑”（8位）、2台“捕鱼机”（8位）、1台“森林舞会”（8位），天地人和店里1组“重兵单挑”（8位）、1张麻将桌、1张台球桌，红星三场玉龙湾徐亮开的动漫城里1台“捕鱼机”拉到店里。陈涛对上述赌博机进行了组装及调试。上述机器都是可以拿钱上分，赢到一定的分退分兑换成现金。赵明安排安波每两天查账收钱，由安波将钱交给赵明，该动漫城的盈利情况孙波不清楚。 （3）被告人陈涛的供述和辩解。2015年，赵明给孙波介绍了宝达物流园的房屋，孙波进行了装修。陈涛将天地人和之家动漫城及徐亮闲置的赌博机拉到了宝达物流园。赵明从金苹果动漫城拿出1万元当备用金，陈涛也投了1万元。被告人陈涛负责技术维修。宝达物流园动漫城有3台“捕鱼机”（8位）和1组“扑克机”（6位）。 （4）被告人安波的供述和辩解。2015年6月，安波从十三师宣传部辞职后，就跟着赵明。安波帮赵明办了4个文化经营许可证，包括孙波持证的宝达物流园大富豪动漫城。宝达物流园动漫城是赵明开起来的，由孙波进行管理，赵明安排安波收账，三人按一定比例进行分红。店里有1组押扑克的机子（8位），2、3台“捕鱼机”（6位）。 （5）被告人赵利青的供述和辩解。赵利青在火箭农场银河小区底商、金苹果网吧动漫城、红星三场宝达物流园动漫城上过班。2015年12月，赵明安排被告人赵利青去宝达物流园动漫城上班，负责收钱。动漫城老板是赵明和孙波。动漫城有1组“重兵单挑”（8位），3台“捕鱼机”（2台8位，1台6位）。 （6）被告人党海龙的供述和辩解。被告人党海龙去过宝达物流园动漫城，该动漫城是赵明、孙波、陈涛合伙开的。宝达物流园动漫城有1组“重兵单挑”（8位）、4台“捕鱼机”（3台6位，1台8位）。 （7）被告人丁乔波的供述和辩解。2015年8月，被告人丁乔波在金苹果动漫城上班，期间赵利青让其去宝达物流园干几天。该动漫城是2015年年底至2016年年初开的，股东为赵明、孙波。宝达物流园动漫城有3台“捕鱼机”（共20位），1组“3366”（8位），1台“闪机”（8位）。 （8）被告人贾衡的供述和辩解。宝达物流园动漫城的股东为赵明、陈涛、安波、孙波。该动漫城有1组“重兵单挑”（8位）、3台“捕鱼机”（8位）、1组“闪机”（8位）。 （9）被告人王兴云的供述和辩解。王兴云去过宝达物流园动漫城，动漫城有4、5台“捕鱼机”（8位）。 （10）被告人徐亮的供述和辩解。宝达物流园动漫城是孙波和一个叫“虎虎”的人开的。动漫城里有2台“捕鱼机”、2组“龙虎斗”。 5、辨认笔录及照片 （1）2019年6月12日，被告人赵明的辨认笔录及照片，证明被告人赵明指认8号“捕鱼机”曾放置于宝达物流园动漫城。 （2）2019年6月12日，被告人孙波的辨认笔录及照片，证明被告人孙波能准确指认赵明、李祥盛、陈涛、赵利青、王兴云、徐亮、李某3、党海龙、安波、贾衡、田某3、库某、彭朝峰；1号“森林舞会”（“闪机”）、2号“幸运骰子”、3号“重兵单挑”（“3366”）、5号“金蝎子”、6号“捕鱼机”（“渔皇”）、7号“动感火狮”曾放置于宝达物流园。 （3）2019年6月10日、6月12日、6月24日，被告人陈涛的辨认笔录及照片，证明被告人陈涛指认宝达物流园4号楼2楼为其开设赌场的地点；被告人陈涛能准确指认赵明、周某1、赵利青、安波、党海龙、丁乔波、李某3、陈某2、李某8、赵紫璇、李祥盛、孙波、田某3、王兴云、贾衡、秦某、库某、彭朝锋、徐亮、周某2、袁某2、王某6、黄某2；被告人陈涛指认6号“捕鱼机”（“渔皇”）、8号“捕鱼机”是其使用过的赌博机；6号“捕鱼机”（“渔皇”）、8号“捕鱼机”曾在宝达物流园动漫城使用过。 （4）2019年6月8日，6月10日，被告人安波的辨认笔录及照片，证明被告人安波能准确指认赵明、李祥盛、陈涛、周某1、王兴云、徐亮、李某3、党海龙、丁乔波、孙波、赵利青、陈某2、方某、蒋某1、库某、李某8、彭朝锋、田某3、贾衡、马川江、赵紫璇；被告人安波指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点；被告人安波指认3号“重兵单挑”（“3366”）、8号“捕鱼机”曾在宝达物流园动漫城使用。 （5）2019年6月7日、6月10日、6月13日，被告人赵利青的辨认笔录及照片，证明被告人赵利青能准确指认赵明、周某1、陈涛、安波、徐亮、李某3、党海龙、丁乔波、孙波、李祥盛、李某8、翟某、杨某3、田某3、贾衡、陈某2、范某2、李某9、王兴云、库某、彭朝锋；被告人赵利青指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点；3号“重兵单挑”（“3366”）、8号“捕鱼机”曾在宝达物流园动漫城使用。 （6）2019年6月11日、7月2日，党海龙的辨认笔录及照片，证明党海龙指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点；8号“捕鱼机”曾在宝达物流园动漫城使用；党海龙能准确指认李祥盛、孙波、田某3、王兴云、翟某、柳鹏杰、葛某、蒋某1、李某8、杨某3、赵紫璇、杨某1。 （7）2019年5月28日，库某的辨认笔录及照片，证明库某能准确指认安波、赵明、陈涛、孙波、赵利青、党海龙进行辨认；库某指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点。 （8）2019年6月9日，钱某2的辨认笔录及照片，证明钱某2指认安波、陈涛、彭朝锋为宝达物流园动漫城的工作人员；钱某2指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点。 （9）2019年5月1日、6月11日、6月12日、7月3日，被告人丁乔波的辨认笔录及照片，证明被告人能准确指认赵明、李祥盛、陈涛、周某1、王兴云、安波、徐亮、李某3、孙波、赵利青；被告人丁乔波指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点；被告人丁乔波指认3号“重兵单挑”、6号“捕鱼机”、7号“动感火狮”曾在宝达物流园动漫城使用；被告人丁乔波能准确指认田某3、翟某、库某、李某8、马川江、彭朝锋。 （10）2019年7月3日，被告人贾衡的辨认笔录及照片，证明被告人贾衡指认1号“森林舞会”、3号“重兵单挑”赌博机曾在红星三场宝达物流园动漫城使用。 （11）2019年6月11日，被告人王兴云的辨认笔录及照片，证明被告人王兴云指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点。 （12）2019年6月8日、6月10日、6月30日被告人徐亮的辩论笔录及照片，证明被告人徐亮指认孙波是红星三场宝达物流园动漫城老板，库某、彭朝锋、方某系红星三场宝达物流园动漫城上下分人员；宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点；3号“重兵单挑”、8号“捕鱼机”曾在红星三场宝达物流园动漫城中使用。 （13）2019年6月6日，杨某3的辨认笔录及照片，证明杨某3指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点。 （14）2019年5月4日，方某的辨认笔录及照片，证明方某指认宝达物流园4号楼2楼为开设宝达物流园动漫城的地点。 （15）2019年5月31日，孙某5的辨认笔录及照片，证明孙某5指认红星三场宝达物流园二楼动漫城，是其为陈涛运送机器的地点。 （16）2019年5月10日，侦查人员对红星三场宝达物流园二楼动漫城进行搜查，查获“动感火狮”1台、“牛霸天下”主机1个、“捕鱼机”1台、大显示器1个、“幸运骰子”8台、“重兵单挑”8台、白色游戏机10台、小显示器4个、游戏机主板11个、透明机器盒子3个、主控制台1个。 （17）2019年5月1日，侦查人员对位于哈密市房屋进行搜查，并对涉案物品进行扣押。 （六）商铺赌场 2016年夏天，被告人赵明、李祥盛在商铺合伙开设动漫城，由被告人赵明提供资金、李祥盛负责日常经营管理、赵利青负责核对账目。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（6位），共计18个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动，非法获利3万元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）被告人基本情况、户籍证明，证明被告人赵明、李祥盛具备刑事责任能力。 （2）抓获经过，证明被告人赵明、李祥盛均为被抓获归案，无自首情节。 2、证人证言 （1）证人王某5的证言。2016年夏天，被告人李祥盛让王某5去黄田的动漫城上班。后被告人李祥盛、王某5将3台“捕鱼机”（6位）卸到了黄田农场红绿灯十字路口南面的一个门面房里，机器均有上下分退钱的功能。该动漫城经营了3个月左右，经营期间的盈利有3、4万，钱都交给赵利青。 （2）证人张某7的证言。2016年11月，张某7去黄田农场动漫城见了李祥盛、王某5，李祥盛安排王某5给张某7教如何上下分。动漫城的具体地点在黄田农场十字路口右拐几百米，有3台“捕鱼机”（8位）。 （3）证人顾某2的证言。2016年3、4月，李祥盛让顾某2与其合伙在黄田开动漫城，顾某2以无钱为由拒绝。顾某2随即介绍张某7去李祥盛处上班。李祥盛、顾某2将3台“捕鱼机”（6至8位）从红星一场菜市场附近门面房搬至黄田农场红绿灯右边的门面房中。 （4）证人杨某3的证言。杨某3去过赵明在黄田农场红绿灯十字路口右边的动漫城，该动漫城是赵明帮李祥盛开的。 （5）证人陈某2的证言。2016年夏天，被告人赵明安排陈某2去黄田动漫城教工作人员上下分。该动漫城共有3台“捕鱼机”。 （6）证人蒋某1的证言。赵明和李祥盛在黄田农场桥头开了一家动漫城，赵明和李祥盛各占50%股份。 （7）证人李某6的证言。李某6、李祥盛、顾某2等人从红星一场将赌博机拉至在黄田农场的动漫城，该动漫城有2台“捕鱼机”，每台能坐6至8人。 （8）证人杨某1的证言。2016年5、6月，杨某1听李祥盛说他们去拆黄田那边动漫城的空调了。 （9）证人周某2的证言。周某2曾听赵明说过，他们在黄田农场开过动漫城。 （10）证人康某2的证言。2016年，赵明想在黄田农场开设动漫城。康某2的父亲在黄田农场有一个门面向外出租，赵明看完决定就在该门面开设动漫城，康某2随即将门面钥匙交给赵明。该动漫城由李祥盛负责。 （11）证人叶某的证言。李祥盛给证人叶某讲曾经帮赵明照看过黄田农场的动漫城。 （12）证人展某的证言。2016年，在黄田农场桥头开了一家动漫城，门面房的房东是康义国，他的女儿叫康某2。开动漫城的是一个甘肃的小伙子。 （13）证人孙某5的证言。2015年，陈涛找孙某5在黄田农场的游戏厅拉过游戏机。 （14）证人马某6的证言。2016年，顾某2曾找马某6借车拉货，在一个地方搬了3台“捕鱼机”，拉到了黄田农场李祥盛开设的动漫城中。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。赵明租赁康某2父亲在黄田农场桥头南侧50米处的平房开设动漫城，并安排安波办理相关手续。赵明让李祥盛从陈涛处拉来3台具有退分功能的“捕鱼机”（6位）放在平房里。李祥盛曾给赵明该动漫城的盈利6千元，但赵明没有收。该动漫城关门后李祥盛将空调拆走，赵明向康某2支付租赁费用1万元。 （2）被告人李祥盛的供述和辩解。2016年夏天，赵明将黄田农场的动漫城交给李祥盛经营，并交待有事联系赵利青。安波、李祥盛看了动漫城的地点，并加装空调。赵明给该动漫城3000元备用金。李祥盛分别从红星一场、金苹果动漫城拉来3台具有上下分功能的“捕鱼机”（6位）。李祥盛、王某5、拉货司机等人将赌博机搬走，李祥盛将该动漫城空调拆走。 （3）被告人陈涛的供述和辩解。2015年夏天，赵明给陈涛交代其从金苹果动漫城搬2台“捕鱼机”到黄田农场给李祥盛挣点钱。第二天，李强就来将2台“捕鱼机”拉至黄田，陈涛将机器调试好离开。拉走的“捕鱼机”均是8机位，具有退分功能。 （4）被告人党海龙的供述和辩解。2015年6月4日被告人党海龙刑满出狱，2015年7月至2017年6月在赵明开的动漫城上班。党海龙确定黄田农场动漫城是赵明给李祥盛开的。 （5）被告人赵利青的供述和辩解。2016年，赵利青去过位于赵明帮李祥盛开的动漫城。该动漫城的房子是康某2的，每月房租1万元。该动漫城营业3、4个月，盈利4万元左右。 （6）被告人安波的供述和辩解。2016年，赵明在黄田农场给李祥盛开设动漫城，并租赁康某2父亲的门面房。安波将门面钥匙交给李祥盛、陈涛后离开。 （7）被告人贾衡的供述和辩解。2016年夏天，贾衡听朋友李东说黄田农场的动漫城是给李祥盛开的。 （8）被告人王兴云的供述和辩解。王兴云知道黄田农场的动漫城是赵明安排李祥盛开的。动漫城里有3、4台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”。 4、辨认、搜查等笔录及照片 （1）2019年6月10日、6月28日，被告人李祥盛的辨认笔录及照片，证明被告人李祥盛准确指认赵明、李某3、陈涛、周某1、王兴云、安波、徐亮、党海龙、丁乔波、柳鹏杰、葛某、贾衡、蒋某1、杨某3、翟某、赵利青、赵紫璇、石某、陈某2；被告人李祥盛指认8号“捕鱼机”曾在黄田农场动漫城使用。 （2）2019年6月10日、6月12日，被告人陈涛的辨认笔录及照片，证明被告人陈涛指认门面为黄田农场动漫城的开设地点；被告人赵明、李祥盛为开设黄田农场动漫城人员；6号、8号“捕鱼机”是其使用过的赌博机。 （3）2019年6月16日，王某5的辨认笔录及照片，证明王某5指认门面为黄田农场动漫城的开设地点；赵明、赵利青、李祥盛、陈某2、张某7为参与黄田农场动漫城的人员；6号、8号“捕鱼机”是曾在黄田农场动漫城使用的赌博机。 （4）2019年6月27日，张某7的辨认笔录及照片，证明张某7指认门面为黄田农场动漫城的开设地点；1号“森林舞会”（“闪机”）、5号“金蝎子”、6号“捕鱼机”是曾在黄田农场动漫城使用的赌博机；李祥盛、王某5为参与黄田农场动漫城的人员。 （5）2019年7月1日，顾某2的辨认笔录及照片，证明顾某2指认门面为黄田农场动漫城的开设地点；8号“捕鱼机”是曾在黄田农场动漫城使用的赌博机；李祥盛、王某5、张某7、赵明为参与黄田农场动漫城的人员。 （6）2019年7月9日，被告人赵利青的辨认笔录及照片，证明赵利青指认门面为黄田农场动漫城的开设地点。 （7）2019年6月10日，安波的辨认笔录及照片，证明安波指认门面为黄田农场动漫城的开设地点。 （8）2019年6月6日，杨某3的辨认笔录及照片，证明杨某3指认门面为黄田农场动漫城的开设地点。 （9）2019年5月14日、6月26日陈某2的辨认笔录及照片，证明陈某2指认门面为其与陈涛安装赌博机的地点；王某5为黄田农场动漫城的员工。 （10）2019年6月25日，李某6的辨认笔录及照片，证明李某6准确指认赵明、周某1、赵利青、安波、党海龙、丁乔波、贾衡、翟某、徐亮、李某3、陈涛、柳鹏杰、葛某、蒋某1、李某12、杨某3、周某2；李某6指认门面为黄田农场动漫城的开设地点。 （11）2019年7月4日，康某2的辨认笔录及照片，证明康某2指认李祥盛是在黄田农场开设动漫城的人。 （12）2019年5月31日，孙某5的辨认笔录及照片，证明孙某5指认陈涛为要求其拉运赌博机的人员；门面为具体拉运赌博机的地点。 （13）2019年7月3日，马某6的辨认笔录及照片，证明马某6指认6号“捕鱼机”是其拉到黄田农场动漫城的赌博机；李祥盛、顾某2为要求其拉运货物的人员；门面为黄田农场动漫城的开设地点。 （七）红星一场美凯龙赌场 2016年夏天，被告人赵明、王兴云在红星一场红星美凯龙Ｃ区5栋××门面房开设时空动漫城，放置具有上下分、兑换现金功能的3台“捕鱼机”（8位）、1组“重兵单挑”（6位），共计30个独立机位，组织他人赌博，非法获利。期间，被告人赵明提供赌博机和文化经营许可证，被告人王兴云提供场地并负责日常经营。 认定上述事实的证据如下： 1、物证 “彩金龙”主机1块、“捕鱼机”1台、硬盘录像机1个。 2、书证 （1）十三公赌机认字【2019】02号第十三师公安局赌博机认定书。在红星一场美凯龙时空动漫城扣押的电子游戏设备具有退币、退分赌博功能，可同时供18人使用，认定为18台赌博机。 （2）文化经营许可证复印件一份。十三师文广局于2015年11月30日向王兴云颁发了时空动漫城文化经营许可证。 3、证人证言 （1）证人陈某2的证言。2016年夏天的一天，赵明让陈某2去红星一场美凯龙动漫城装机子。陈某2看到一楼放着2台“捕鱼机”，二楼放着1台“捕鱼机”和1组“重兵单挑”。 （2）证人逯振中的证言。2016年夏天，逯振中曾帮王兴云在红星美凯龙卸过机子。 （3）证人杜某的证言。杜某系红星一场美凯龙商户。时空动漫城大概是2016年9、10月开的，经营的人是一个小伙子，经营时间大概一个月。动漫城往里搬机子时有3台“捕鱼机”。 （4）证人卞某的证言。卞某系红星一场美凯龙经理。时空动漫城大概是2016年6、7月开的，经营时间大概一个星期。动漫城里有“捕鱼机”。 （5）证人邹某的证言。邹某曾在2015年9、10月把美凯龙Ｃ区5-××转租给一个小伙子，租期一年，后来知道他是用来开动漫城的，但营业时间不长。租期到后，邹某发现动漫城里留下了1台“捕鱼机”，还有几个监控和摄像头。 （6）证人梁某的证言。2016年4、5月份的时候，梁某帮王兴云从金苹果动漫城拉过机子，当时搬了两台“捕鱼机”，一组立式的机器。之后，去宝达物流园拉了2台“捕鱼机”。动漫城有4台“捕鱼机”（8位）。机子是上下分的，下分时可以给顾客退钱。 （7）证人李某15的证言。2016年夏天，李某15帮王兴云到火箭农场拉过机器，共搬了两台像桌子一样的东西，还有三四个立式的机器。 （8）证人郭某2的证言。2016年夏天，郭某2帮王兴云到火箭农场拉过机器，共搬了2台“捕鱼机”，还有3、4个立式的机器。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2014年冬，赵明听徐亮说王兴云想开个动漫城，赵明就答应了，找安波把一场的证给王兴云。王兴云在2015年8、9月的时候在红星美凯龙的市场里开的，门牌号是××，楼上楼下各一台“捕鱼机”。 （2）被告人王兴云的供述和辩解。2016年初的时候，赵明用王兴云的身份证让安波办理动漫城的文化经营许可证，王兴云在红星一场开了一个动漫城，从赵明经营的金苹果动漫城里拉了3台“捕鱼机“（共20位），1组“扑克机”（6位），机子的玩法是拿钱买分，再用分数换现金。 （3）被告人党海龙的供述和辩解。党海龙知道红星一场的动漫城是赵明和“马甲”合伙开的。 （4）被告人贾衡的供述和辩解。赵明给王兴云在红星美凯龙开了一个动漫城。 （5）被告人陈涛的供述和辩解。2015年底或2016年初的时候，赵明拉着陈涛和“马甲子”来到红星美凯龙，说要开个动漫城，赵明问陈涛的意见，陈涛最后回绝了赵明的要求。 （6）被告人安波的供述和辩解。安波帮赵明办了4个文化经营许可证，红星一场共办了一个证，许可证的名字是王兴云，文化经营许可证办理和变更都是安波带着王兴云去办理的。 5、勘验、检查、搜查等笔录及照片 侦查人员对红星一场美凯龙Ｃ区5栋××门面房进行搜查，扣押了“五彩金龙”主机1块、“捕鱼机”1台、硬盘录像机1个。 （八）大营房华庭国际赌场 2016年9月，被告人赵明、高某3（另案处理）、冯某1（另案处理）在大营房华庭国际三楼金源网吧内开设动漫城，由党海龙、丁乔波负责收钱交给赵明。设置具有退币、退分功能的1台“重兵单挑”（8位），1台“闪机”（8位），4台“捕鱼机”（每台6位），1台“幸运机”（8位），共计48个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利5.574万元。 认定上述事实证据如下： 1、物证 蒋某1将赵明送的电脑上缴公安机关。（电脑主机、键盘、耳机） 2、书证 （1）被告人赵明基本情况、户籍证明、常口信息。证明赵明具备刑事责任能力。 （2）证明两份。证明赵明无犯罪前科。 （3）抓获经过、归案情况说明。证明赵明被抓获归案，无自首情节。 （4）合伙协议书、图纸。合伙协议书载明网吧合伙人为蒋某1、高某3、刘小兵，分别占股35%、35%、30%。图纸说明网吧布置格局情况。 （5）营业机台报表。华庭国际动漫城账目，记录营业期间的收支情况。设有“重兵单挑”（8位）、“火狮”（8位）、“鸟机”（6位）、“大吉大利”（6位）、“金蝎子”（6位）、“大蚂蚁”（6位）、“幸运”（8位）。 3、证人证言 （1）证人赵某5（动漫城员工）的证言。2016年12月经党海龙介绍在大营房九头鸟赵明开的动漫城上过班。不到一个月，动漫城就被查封。赌博机共计48位。 （2）证人李某12（动漫城员工）的证言。2016年6月，李某12到华庭国际九头鸟宾馆楼上动漫城上班。动漫城中有5台“捕鱼机”（6位）、1组“重兵单挑”（6位）、1台“风云”（8位）。机器均有上下分退钱的功能。李某12知道赵明是动漫城的股东。工资发过一次3000元。 （3）证人管某2（动漫城员工）的证言。2016年12月初，管某2在九头鸟华庭国际动漫城上班，2017年1月初动漫城关门。华庭国际动漫城股东有赵明、高某3和冯某1，2017年发工资2000元。动漫城里有4台“捕鱼机”（6-8位）、1组“重兵单挑”（8位）、1组“森林舞会”（8位）、1台“闪机”（8-10位）。机子的玩法是现金买分，再按照累积的分下分换钱。 （4）证人方某（赌客）的证言。2014年至2015年期间，方某曾在火箭农场金苹果动漫城、栖龙湾底商动漫城、天地人和动漫城、宝达物流园的动漫城、大营房华庭国际九头鸟宾馆楼上的动漫城玩过。动漫城里有“重庆赛车”、“捕鱼机”、“扑克机”。 （5）证人姚某1（赌客）的证言。动漫城有7台机子。玩法是不同机子100元可以上不同的分。 （6）证人段某（金源网吧会计）的证言。段某在金源网吧开业的第二个月上班，2017年3月网吧停业。网吧由高某3、赵明、刘小兵入股。动漫城和网吧经营没有关系，各自走账。 （7）证人刘某12（金源网吧员工）的证言。2016年网吧开业后，高某3让刘某12工作。金源网吧是高某3、赵明、“老卞”三人开的。刘某12的工作是收银。网吧里开过动漫城，营业了十几天。动漫城和网吧收入不互相掺合。 （8）证人王某9（金源网吧员工）的证言。2016年9月份金源网吧开业，王某9上班。2016年10月中旬，有人把动漫城的机器往网吧里搬。之后动漫城营业，营业了一个月。 （9）证人冯某1的证言。2016年11月，赵明要冯某1出机器，在华庭国际的三楼网吧里开动漫城。冯某1同意占股30%，赵明占20-25%。后冯某1和史和滨购买机器和凳子，先后拉进去七台机器。玩法是顾客按比例拿钱买分，买上分押注挣分，再按比例退分退钱。冯某1拿过2万元分红。动漫城关门后，机子被赵明拉走，后赵明把机子主板给冯某1。 （10）证人高某3的证言。2016年7、8月，赵明和高某3两人商议开网吧，高某3出场地占股60%，赵明出电脑、桌椅板凳等设备占股40%，后赵明说刘小兵要入股，三人股份分别为赵明、高某3各占35%，刘小兵占30%，并签订协议书。为了申请大学生创业基金，协议书上蒋某1替赵明签字。赵明和蒋某1办理了工商注册等手续，法人代表是蒋某1。2017年，赵明决定在网吧内开设动漫城，高某3占10%股份。网吧内设置3台“捕鱼机”（8位）。机器是冯某1提供的，都有上下分退钱功能。动漫城持续二十几天，纯盈利3万余元，未分红。停业后，赵明将动漫城机器拉到天地人和之家。 （11）证人蒋某1的证言。2016年9月，赵明称与刘小兵、高某3开网吧，高某3提供场地占股30%，刘小兵提供现金35万元占股30%，赵明出电脑装修费占股40%。赵明答应给蒋某110%股份。机器有1组“重兵单挑”（8位）、3组“捕鱼机”（8位）、2组不知型号的机子。机器的玩法是拿钱买分，按比例上分，最后按分按比例退钱。网吧倒闭后，蒋某1分了2000元，赵明给蒋某1送了价值1万多元的电脑。 4、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明供述和辩解。赵明和高某3商量在位于华庭国际1号楼3楼的火锅店开网吧，占股35%，其它的装修、购置设备等都由赵明承担，占股65%。后刘小兵找到赵明也想入股，赵明和高某3都同意了，三人签了合伙协议书，刘小兵投资35万现金，刘小兵占股30%，赵明占股35%。用蒋某1的名义注册了金源网吧。2017年春节前，赵明就把法人变更成了邵某。2016年11月网吧开业，2016年12月冯某1找赵明要合伙开动漫城，冯某1出机器，赵明和高某3出房子，三人同意。冯某1就把动漫城的机器拉到了华庭国际1号楼3楼金源网吧的大包厢里，有4台“捕鱼机”、1台“动感火狮”。具体玩法是拿钱买分，用分数在机器上玩，不玩了再退分退钱。盈利的钱，按照赵明、高某3、刘小兵各占20%的比例，冯某1占40%的比例分配。赵明、高某3、刘小兵各分了1万余元，冯某1分了2万多元。 （2）被告人丁乔波供述和辩解。丁乔波和党海龙被调到赵明开的华庭国际的动漫城里上班，有四台分别供6人同时玩的机子，三台分别供8人同时玩的机子。玩法是花钱买分上分，不玩了下分退钱。动漫城每天收入1.5万元左右，总共盈利十几万。丁乔波对公安机关扣押的“营业机台报表”进行解释，该报表是由小冯设计的。该记录中显示有7台赌博机（共48位）。 （3）被告人党海龙的供述和辩解。2016年，党海龙在赵明的安排下在华庭国际动漫城上班。华庭国际动漫城是赵明和高某3、“小冯”开的，动漫城的场地是高某3提供的，动漫城机器是“小冯”提供的。动漫城一共有6台机子。机子都能下分退钱。 （4）被告人赵利青的供述和辩解。赵利青知道赵明在华庭国际楼上金源网吧里开动漫城。 （5）被告人陈涛的供述和辩解。2016年初，赵明说和高某3开动漫城，让陈涛投入设备，但陈涛不想和赵明有牵连了，就给赵明说金苹果的设备免费给赵明。 （6）被告人贾衡的供述和辩解。贾衡知道赵明在九头鸟宾馆网吧里开过动漫城，股东有赵明、蒋某1，场地是高某3提供。动漫城有1组“重兵单挑”（8位）、5台“捕鱼机”（8位）、1组“闪机”（8位）。 （7）被告人徐亮的供述和辩解。徐亮和赵明是朋友，知道赵明在华庭国际九头鸟宾馆三楼开了一个动漫城。 （8）被告人孙波的供述和辩解。孙波知道赵明在华庭国际九头鸟宾馆楼上开过动漫城。 5、勘验、辨认笔录 （1）冯某1指认华庭国际三楼“包厢1”“包厢2”为与赵明等人开设动漫城地点。 （2）高某3对赵明、党海龙、丁乔波进行了辨认；对华庭国际三楼“包厢1”“包厢2”为开设动漫城地点进行指认。 （3）蒋某1对赵明、陈涛、周某1、安波、党海龙、丁乔波、赵利青进行了辨认；对华庭国际三楼“包厢1”“包厢2”为开设动漫城地点进行指认、对赌博机进行了指认。 （4）丁乔波对赵明在大营房开设的动漫城地点进行指认。大营房华庭国际1号楼3楼“包1”“包2”为华庭国际动漫城地点。 （5）党海龙对华庭国际三楼开设动漫城的地点进行了指认；对华庭国际三楼开设动漫城内工作人员及老板进行了辨认，准确指认出了李祥盛、孙波、田某3、王兴云、翟某、葛某、范（柳）鹏杰、李某8、赵紫璇、杨某1。 （6）赵利青对赵明在大营房华庭国际1号楼3楼一房间为华庭国际动漫城地点，对放置在华庭国际动漫城的机器进行指认，3号“重兵单挑”、6号“金蝎子”曾在华庭国际动漫城中供赌客使用。 （7）周某1对大营房开设的动漫城地点进行指认。大营房华庭国际1号楼3楼为华庭国际动漫城地点。 （8）徐亮指认大营房华庭国际1号楼3楼“包2”为华庭国际动漫城地点。 （9）李某12对赵明在华庭国际动漫城地点进行指认。大营房华庭国际1号楼3楼一房间为华庭国际动漫城地点。 （10）管某2对赵明在华庭国际动漫城地点进行指认。大营房华庭国际1号楼3楼一房间为华庭国际动漫城地点。 （11）方某对大营房华庭国际九头鸟宾馆楼上的动漫城进行指认。 （12）刘某12对蒋某1、“歪嘴男子”进行辨认，准确指认出蒋某1和党海龙。 （13）王某9对赵明、“歪嘴男子”进行辨认，准确指认出赵明和党海龙。对大营房华庭国际九头鸟宾馆楼上的动漫城进行指认，包厢1和包厢2是开设动漫城的地点。 （九）红星一场綮暄小区底商赌场 2016年1月至5月间，被告人赵明和陈涛、安波、贾衡、王兴云在红星一场綮暄小区12号楼8号底商开设动漫城，由陈涛负责“机修”、“解码”等技术支持，安波负责日常查账、收账,贾衡负责日常管理。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（每台8位），共计24个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利10.071万元。赵明在家中给陈涛、安波、贾衡、王兴云每人分红1万元。 认定上述事实证据如下： 1、书证 （1）被告人基本情况、户籍证明、常口信息。证明被告人赵明、陈涛、安波、贾衡、王兴云具备刑事责任能力。 （2）违法犯罪证明。证明王兴云在2009年因伤害案件被铁路运输法院判处有期徒刑1年，宣告缓刑1年。 （3）抓获经过。证明被告人赵明、陈涛、安波均为被抓获归案，无自首情节。 （4）红星一场綮暄小区动漫城安波记账明细。证明红星一场綮暄小区动漫城盈利10.0710万元。红星三场金苹果动漫城盈利64.2141万元。 （5）动漫城账本复印件。证明安波管账目时记的原始记录。 （6）王兴云个体工商户登记情况资料。证明王兴云于2015年11月30日在红星一场綮暄小区12号底商设立动漫城。 2、证人证言 （1）证人秦某（动漫城上下分人员）的证言。2016年初，李某3给秦某打电话，去红星一场一个小区底商动漫城上分。李某3给秦某教了如何上下分，就在动漫城上班。动漫城有1台押动物的机子，能同时由8人玩，2台“捕鱼机”（8位）。2016年6月关门，总共收入不到十万。 （2）证人李某6的证言。贾衡曾让李某6去过红星一场的动漫城。动漫城有2台“捕鱼机”（6-8位）。 （3）证人陈某2的证言。陈某2听秦某说过赵明和贾衡在红星一场开过一个动漫城。 （4）证人邵某的证言。邵某在得知赵明被抓后，邵某和邵芳把赵明放在家中的一些资料转移了出去。 （5）证人张某10（参赌人员）的证言。2017年张某10去过红星一场綮暄小区底商的动漫城玩，动漫城有3台“捕鱼机”和1组“重兵单挑”。贾衡是动漫城的老板。 （6）证人王某10的证言。2015年到2016年，王某10把房子租给了王兴云开动漫城，租期1年。动漫城里有三台游戏机。 （7）证人李某3的证言。2016年，安波把李某3从金苹果调到红星一场动漫城，贾衡负责动漫城。动漫城里面有3台“捕鱼机”（8-10位），玩法是用钱买分，退分还钱。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2015年9月，贾衡和王兴云经过赵明同意，先后在红星一场开设了动漫城，用的是一个文化经营许可证，是安波办的。贾衡的动漫城在红星一场农贸市场门面房，有3台“捕鱼机”。王兴云的动漫城在红星美凯龙，有2台“捕鱼机”。这些赌博机都有退分功能。 （2）被告人陈涛的供述和辩解。2015年，赵明让陈涛从金苹果动漫城搬2台“捕鱼机”到红星一场动漫城，动漫城是贾衡和王兴云开的。后赵明在其家中地下室给陈涛分了一万元现金，参与分钱的还有安波、贾衡、王兴云。 （3）被告人安波的供述和辩解。安波跟着赵明期间，所有开业的动漫城安波都占15%的股份。安波帮赵明办了4个文化经营许可证，红星一场共办了一个证。贾衡在红星一场场部开了一家动漫城，之后搬到红星美凯龙了，许可证变更为王兴云。贾衡开的动漫城里有2台“捕鱼机”（6位），是陈涛提供的。根据账目，安波认可红星一场贾衡开的动漫城总收入是10.0710万元。 （4）被告人贾衡的供述和辩解。2015年春节后，贾衡、赵明、陈涛、王兴云、安波各占20%的股份在红星一场步行街后门小区底商开了一个动漫城。动漫城有3台“捕鱼机”、1台“闪机”。以上机子都可以下分退钱。动漫城开了一年，每人分1万元。 （5）被告人王兴云的供述和辩解。王兴云参与过两个动漫城的经营和管理：一个是红星美凯龙里面的动漫城、另一个是红星一场场部的动漫城，是赵明给王兴云和贾衡开的。王兴云和贾衡开的动漫城里有5台“捕鱼机”（6-8位）。 （6）被告人徐亮的供述和辩解。王兴云给徐亮说红星一场的动漫城是他开的。 4、勘验、辨认笔录及照片 （1）陈涛指认綮暄小区底商现倾城酸菜牛肉面为开设地点。对赵明、周某1、赵利青、安波、党海龙、丁乔波、王兴云、贾衡、秦某准确指认。对其参与开设动漫城使用过的赌博机进行辨认，指认6号、8号“捕鱼机”是其使用过的赌博机。 （2）安波对赵明、李祥盛、陈涛、周某1、王兴云、徐亮、李某3、党海龙、丁乔波、孙波、赵利青、陈某2、方某、蒋某1、田某3、贾衡进行辨认，并对红星一场綮暄小区动漫城准确指认。 （3）贾衡对赵明等人开设动漫城使用的赌博机进行辨认，“动感火狮”赌博机曾在红星一场綮暄小区底商动漫城使用。对红星一场綮暄小区底商动漫城上分人员秦某指认。 （4）王兴云对赵明、孙波等人在红星一场綮暄小区底商开设的动漫城地点进行指认。 （5）李某3对李祥盛、王兴云、赵明、陈涛、周某1、安波、徐亮、党海龙、丁乔波、孙波、李祥盛、翟某、田某3、贾衡进行辨认，均准确指认。对赵明、陈涛、贾衡等人在红星一场綮暄小区底商开设的动漫城地点进行指认。 （6）秦某对贾衡等人在红星一场綮暄小区底商开设的动漫城地点进行指认。对赵明、贾衡、陈涛、安波、李某3、王兴云指认。对“捕鱼机”曾在红星一场綮暄小区底商开设动漫城使用的赌博机进行指认。 （7）李某6对赵明、周某1、安波、党海龙、丁乔波、贾衡、翟某、徐亮、李某3、陈某2、蒋某1进行指认。对红星一场綮暄小区动漫城进行指认。 （8）徐亮对红星一场綮暄小区12号楼底商动漫城老板王兴云指认。对赵明等人开设的动漫城指认；红星一场綮暄小区12号楼底商动漫城是王兴云开设的。 （9）张某10对赵明、陈涛、周某1、徐亮、李某3、党海龙、丁乔波、赵利青、贾衡进行指认。对红星一场綮暄小区动漫城进行指认。 （10）王某10对红星一场綮暄小区动漫城管理人员进行辨认，指认出秦某曾在动漫城里管理。 （十）红星三场一队平房赌场 2017年8月，被告人赵明和葛某、翟某在红星三场一队李某19家平房开设动漫城，由翟某负责日常管理并提供“机修”、“解码”等技术支持，李祥盛负责收钱、上下分。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（2台8位、1台6位），1台“重兵单挑”（8位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利4.2908万元。 认定上述事实证据如下： 1、书证 （1）被告人基本情况、户籍证明。证明被告人赵明、葛某、翟某具备刑事责任能力。 （2）违法犯罪证明。证明葛某于2017年1月7日因涉嫌寻衅滋事被立案查处。 （3）抓获经过。证明被告人赵明、葛某、翟某均为被抓获归案，无自首情节。 （4）红星三场平房、天地人和账目明细。证明红星三场平房后期盈利4.2908万元。 （5）账目复印件。证明2017年8月5日至2017年9月15日动漫城收入情况记录。 2、证人证言 （1）证人杨某1的证言。2017年4月初，杨某1在李祥盛的介绍下在红星三场平房上班。上班当天去红星一场美凯龙一个商铺，搬回来3台“捕鱼机”和8台“押大押小”的机子。杨某1听翟某讲营业额大概有7、8万元。 （2）证人李某6的证言。李某6知道赵明在红星三场的平房开了动漫城，李祥盛在里面上班。动漫城里有2台“捕鱼机”（6-8位）。“捕鱼机”的玩法是买分上分。 （3）证人葛某的证言。2017年4、5月，赵明让葛某负责管理天地人和动漫城，并给葛某20%的股份。动漫城里有3台“捕鱼机”（2台8位，1台6位），1台“森林舞会”（8位）。之后又进了1组“重兵单挑”（8位）。动漫城分了两次红，葛某和大亮每次都是1万。赵明安排葛某和大亮再开一个动漫城，两人就在开的动漫城，把3台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”搬过去。动漫城股东有赵明、葛某、大亮。 （4）证人翟某的证言。2017年3月，翟某在赵明的安排下，来到天地人和动漫城负责动漫城的经营，葛某来到动漫城管理。动漫城有1组“重兵单挑”（8位）、1台“闪机”（8位）、3台“捕鱼机”。盈利大概有4万多元，翟某参与分红一次，分了5000元。期间赵明以不听话为由打过翟某。动漫城被查封后又搬到了红星三场平房，房子是翟某和葛某去找的。平房里机子有3台“捕鱼机”（8-10位）、1组“重兵单挑”（10位）。机子是从红星一场美凯龙一个门面房拉过来的。根据公安机关扣押的账本，在红星三场一队平房营业期间，营利有4.2908万元。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2016年11月，党海龙和丁乔波在天地人和开了动漫城。过年之后葛某在栖龙湾对面的平房开动漫城，机子是党海龙在天地人和时用的机子，有3台的“捕鱼机”（6位）。赵明和党海龙占股。分了两次红，赵明分了1万多，党海龙分了1万多，葛某分了2万多。 （2）被告人李祥盛的供述和辩解。2017年3、4月，翟某和葛某找到红星三场一队平房，将红星一场的机子搬了过去，有3台“捕鱼机”（6-8位）、1组“重兵单挑”（8位）。机子都可以上下分。店里有账本，翟某负责记账，李祥盛负责签字，收钱的方式有现金和ＰＯＳ机。 （3）被告人徐亮的供述和辩解。徐亮在2016年去过红星三场一队平房动漫城，见了葛某和李祥盛，有2台“捕鱼机”（共16位）。 （4）被告人党海龙的供述和辩解。党海龙知道红星三场一队平房是赵明、葛某、翟某在开动漫城。翟某讲动漫城的股东是赵明和葛某。动漫城里有1组“重兵单挑”（8位）、3台“捕鱼机”（6-10位）。 （5）被告人赵利青的供述和辩解。赵利青曾在红星三场华庭名居动漫城对面的平房里开过动漫城。 4、勘验、辨认等笔录及照片 （1）葛某对与赵明等人在红星三场一队平房开设的动漫城地点进行指认。对丁乔波、李祥盛、王兴云（“马甲子”）、翟某（大亮）进行辨认，均准确指认。 （2）翟某对赵明、徐亮、赵利青、葛某、党海龙、李某12、李祥盛、周某1、石某进行指认。翟某对红星三场一队华庭名居对面平房的赌博地点进行指认。对动漫城使用赌博机机型指认，指出8号“捕鱼机”是在红星一场美凯龙动漫城拉到红星三场玉龙湾平房动漫城并使用过。 （3）李祥盛对红星三场一队平房动漫城进行指认。对赵明、李某3、陈涛、周某1、王兴云、安波、徐亮、党海龙、丁乔波、柳鹏杰、葛某、贾衡、蒋某1、杨某3、翟某、赵利青、赵紫璇、石某、陈某2进行辨认，均准确指认。对动漫城使用赌博机机型指认，指出3号“重兵单挑”（“3366”）、8号“捕鱼机”是在红星三场一队平房动漫城使用过的赌博机。 （4）杨某1对红星一场动漫城相关人员赵明、翟某、葛某、李祥盛进行辨认，均准确指认。对动漫城使用赌博机机型指认，指出3号“重兵单挑”（“3366”）、8号“捕鱼机”是从红星一场美凯龙动漫城拉到红星三场一队平房动漫城使用过。对三场一队平房动漫城开设地点进行指认。 （5）徐亮对赵明等人开设的动漫城地点进行辨认指认：红星三场一队平房动漫城是赵利青、葛某开设的。对红星三场一队平房动漫城老板葛某、红星三场一队平房动漫城老板翟某指认。对赵明等人开设动漫城使用的赌博机进行辨认，6号“捕鱼机”（“渔皇”）曾在红星三场一队平房动漫城使用。 （6）党海龙对红星三场一队平房动漫城的地点进行了指认。对动漫城使用赌博机机型指认，指出8号“捕鱼机”是从红星一场美凯龙动漫城拉到红星三场一队平房动漫城使用过，指认出了李祥盛、孙波、田某3、王兴云、翟某、葛某、范（柳）鹏杰、李某8、赵紫璇、杨某1。 （7）李某6对赵明、周某1、赵利青、安波、党海龙、丁乔波、贾衡、翟某、徐亮、李某3、陈涛、柳鹏杰、葛某、蒋某1、李某12、杨某3、周某2进行辨认，均准确指认。对红星三场一队平房开设的动漫城地点指认。 （十一）火箭农场创博影城赌场 2017年10月至11月间，被告人赵明和翟某在火箭农场创博影城图腾电玩城内开设动漫城，由赵明提供赌博机、场地、经营管理，翟某负责日常管理，提供“机修”、“解码”等技术支持。设置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（1台8位、2台10位）、1组“重兵单挑”（8位）、1组“闪机”（8位），共计44个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 认定上述事实证据如下： 1、书证 （1）被告人基本情况、户籍证明。证明被告人赵明、周某1、翟某具备刑事责任能力。 （2）违法犯罪证明。证明周某1、翟某无前科。 （3）抓获经过。证明被告人赵明、周某1、翟某均为被抓获归案，无自首情节。 （4）周某3提供书面材料一组。此组书证能与周某3证言相印证。 2、证人证言 （1）证人陈某3的证言。2017年10月，陈某3在创博影城一楼的动漫城上班。赵明是动漫城的老板。动漫城有4台“捕鱼机”（6位），还有2台立着的“捕鱼机”（6位），1组“重兵单挑”（8位），1组闪机（6位），具有退币、退分功能。动漫城的管理人员是周某1和翟某。十几天后，动漫城被派出所查封了。 （2）证人石某的证言。2017年9月，石某到创博影院的电玩城上班。2017年11月，赵明在电玩城内放置了4台“捕鱼机”（8-10位）、2台立式“捕鱼机”（5位）、2组“重兵单挑（8位）、1组“闪机”（10位）。创博影院动漫城的股东有赵明和周某1。动漫城工作人员有石某、周某1、陈某3、翟某。动漫城被查封后，石某应赵明的要求替赵明顶包，承认动漫城是自己开的，之后赵明付给石某2万元。 （3）证人周某3的证言。2017年4月份，周某3和赵明在葛某的建议下，准备在创博设立儿童娱乐项目，商议每人占股50%，周某3租房和装修，赵明出机器。赵明以资金紧张为由向周某3先后借款60多万元购买机器。周某3发现机器都是旧的，对赵明说其只负责前厅的房租及其他费用，财务各走各的。动漫城被派出所查封后，周某3听说是石某去顶包了，赵明给了石某两万块钱。 （4）证人李某1（赌客）的证言。2017年5月底，其在动漫城玩的时候，有警察过去了，李某1怕被警察抓住，就从天地人和二楼跳下将腿摔坏，天地人和动漫城的人支付了相应医药费。后李某1听说天地人和动漫城老板在创博影城又开了一个动漫城，问其要了3000元生活费。 （5）证人时某（创博影院电玩城工作人员）的证言。时某在2017年10月至2018年9月在创博影院电玩城工作过，电玩城老板是周某3，电玩城的游戏机都是正常投币的。知道电玩城后面的店被警察查封过。 （6）证人李某16（创博影院电玩城工作人员）的证言。李某16在2017年8月在创博影城电玩城工作过。周某3负责前厅，赵明在电玩城后开有ＶＩＰ厅，提供给贵宾。此ＶＩＰ厅因为赌博的事被封了，石某去顶包了。 （7）证人杨某1（创博影院电玩城工作人员）的证言。2017年7月初，杨某1和翟某去了创博影视城，将广州托运过来的3台“捕鱼机”、1台“打鸟机”、1台“森林舞会”搬到了大厅里面的套间。 （8）证人熊某（创博影院经理）的证言。2018年管理创博影院，影城内曾有动漫城，是一楼靠南面位置，当时签合同的是周某3。动漫城当时有个店长叫陈某3晶。 （9）证人贾某（浩城有限公司工作人员）的证言。创博影城是浩城公司的下属企业，周某3在一楼开了一家电玩城，与电玩城相隔的一个店铺在2017年底因赌博被派出所查封，这两间商铺是隔开的。 （10）证人周某1的证言。2017年4、5月，周某1在经营火箭农场金苹果网吧，赵明要在创博国际影城投资一个电玩城，让周某1入股。周某1投了14万，占股20%，其余80%由赵明和周某3投资分成。2017年10月，在电玩城内一间房子作为动漫城，放置了4台“捕鱼机”、1组翻扑克的机子（至少6机位）。动漫城营业了一两个星期后，被尖尖墩派出所查封。赵明当时要让“强子”去顶包，“强子”不去，赵明又找来石某，让石某顶包。 （11）证人翟某的证言。2017年冬，赵明在火箭农场创博影院设立了一个动漫城，位置在大厅南侧一个单独装修的房间，里面有1组“重兵单挑”（8位），3台“捕鱼机”（8位），另2台每台能坐10人，1台“闪机”（8位）。动漫城开了一个多月，盈利有12、13万元。后动漫城出事由石某去顶包。 （12）证人葛某的证言。2017年4、5月份，葛某、赵明、大亮、徐亮、龙龙一起在天地人和开动漫城，葛某占股20%，拿了2万元，之后又在华庭名居对面平房开了一个动漫城，动漫城开了一个月后关门。之后，赵明让葛某负责创博影院一楼动漫城的装修，等装修完毕机子搬进动漫城后，赵明找了借口把葛某赶走。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2016年11月，动漫城有文化经营许可证，赵明通过发创博影城的游戏机时一并发过来4台“捕鱼机”、1台“闪机”（6位）。赵明把4台“捕鱼机”放到了后面。石某负责动漫城的收入，钱打入赵明卡里。动漫城后来被尖尖墩派出所查封，石某给赵明顶包，赵明给石某两万元奖励。赵明开电玩城购买机子的钱是借周某3的60多万元。关门后赌博机被赵明扔了。 （2）被告人李祥盛的供述和辩解。李祥盛知道创博影城的一楼动漫城是赵明开设的。 （3）被告人陈涛的供述和辩解。陈涛听说创博影城（的动漫城）是赵明开的，葛某好像有股份。 （4）被告人贾衡的供述和辩解。贾衡在赵明家时，听赵明打电话说赵明要占30%股份，在动漫城房间专门放赌博机。 4、辨认笔录及照片 （1）周某1对赵明等人在火箭农场创博国际影城开设的动漫城地点进行指认。 （2）翟某对赵明、徐亮、赵利青、葛某、党海龙、丁乔波、李某12、李祥盛、周某1进行辨认，均准确指认。对创博影城一楼的赌博地点进行指认。 （3）石某对创博影城一楼的赌博地点进行指认。 （4）陈某3晶对创博影城一楼的赌博地点进行指认。 （5）李祥盛对赵明、李某3、陈涛、周某1、王兴云、安波、徐亮、党海龙、丁乔波、柳鹏杰、葛某、贾衡、蒋某1、杨某3、翟某、赵利青、陈某2进行辨认，均准确指认。对创博影城动漫城指认。 （6）葛某对创博影城动漫城开设地点进行指认。对丁乔波、李祥盛、翟某进行辨认，均准确指认。 （7）周某3对赵明、周某1、葛某、翟某、石某、陈某3、杨某1进行辨认，均准确指认。对创博影城动漫城开设地点进行指认。 （8）李某1对创博影城动漫城开设地点进行指认。 （9）李某16对翟某、杨某1、李祥盛进行指认。 第二部分个人犯罪事实 一、虚假诉讼罪 2013年12月23日，任德从伊吾县西部小额贷款有限责任公司借款10万元，袁小旺是担保人，并以个人名义向被告人赵勇出具了书面借款凭据。2015年5月29日，被告人赵勇以伊吾县西部小额贷款有限责任公司的名义将袁小旺起诉至哈密市伊州区人民法院。2015年7月14日，哈密市伊州区人民法院依法作出民事调解书，袁小旺偿还了债务。 2015年11月20日，被告人赵勇基于同一债务关系，将袁小旺起诉至哈密垦区人民法院。2015年12月28日经开庭审理，判决驳回诉讼请求。被告人赵勇不服判决，于2016年1月22日上诉至第十三师中级人民法院，2016年3月7日经开庭审理，判决驳回上诉，维持原判。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述和辩解。 1、被告人赵勇的供述和辩解。袁小旺帮助任德向被告人赵勇名下的伊吾县西部小额贷款有限责任公司借款10万元，被害人袁小旺以自己的名义同伊吾县西部小额贷款有限责任公司签订了借款合同，并向被告人赵勇出具了欠条，月利率5分。由于实际借款人任德无法偿还借款本金及利息，被告人赵勇便以伊吾县西部小额贷款有限责任公司名义将袁小旺诉至哈密市人民法院（现哈密市伊州区人民法院）。经法院调解双方达成调解协议，由袁小旺偿还伊吾县西部小额贷款有限责任公司13.36万元；袁小旺签订的所有合同及欠条全部作废等。袁小旺根据法院调解书依法履行完毕。在袁小旺履行完该调解协议后，被告人赵勇又以个人名义基于上述同一债务将袁小旺诉至新疆生产建设兵团哈密垦区人民法院。被告人赵勇的诉求被依法驳回后，又向新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院提出上诉，被依法驳回。被告人赵勇在诉讼活动中委托律师吴某1作为其委托诉讼代理人，律师费用由伊吾县西部小额贷款有限责任公司支付。 2、被告人赵明的供述和辩解。赵明通过被告人赵勇认识了被害人袁小旺。2019年3、4月，赵明听雒某说，被告人赵勇在哈密市师法院因为被害人袁小旺给任德担保十万元的事情，将被害人袁小旺起诉了两遍。被害人袁小旺也给赵明讲过被告人赵勇起诉自己的事，并且告诉赵明被告人赵勇在哈密垦区人民法院败诉了。 （二）被害人陈述 被害人袁小旺的陈述。2013年底，任德因资金周转困难欲从外借款，被害人袁小旺遂将被告人赵勇的电话告知任德。任德和被告人赵勇取得联系后，被害人袁小旺作为借款的担保人同被告人赵勇经营的伊吾县西部小额贷款有限责任公司签订了10万元的借款合同。根据被告人赵勇要求，被害人袁小旺向其个人出具了收到10万元现金的借条及收条。被告人赵勇从其私人账户中将该借款10万元支付给被害人袁小旺，被害人袁小旺将该笔款项转付给任德。在被害人袁小旺所签订的借款合同中，约定借款期限为6个月，合同中约定的借款利息为月利率2.8%，但实际履行中月利率为5%。该笔借款利息由实际借款人任德支付。借款到期后，任德无法偿还借款，被告人赵勇便开始向任德催账。2015年7月，被告人赵勇以伊吾县西部小额贷款有限责任公司的名义将被害人袁小旺起诉至哈密市人民法院（现更名为哈密市伊州区人民法院），要求被害人袁小旺偿还借款本金、利息及罚息共计19万元。经人民法院调解，被害人袁小旺向伊吾县西部小额贷款有限责任公司偿还借款本金及利息共计13.36万元，被害人袁小旺按照调解书约定的日期通过被告人赵勇的代理律师吴某1向被告人支付完毕。后被告人赵勇又将被害人袁小旺起诉至哈密垦区人民法院。哈密垦区人民法院判决驳回了被告人赵勇的诉讼请求。被告人赵勇上诉后，第十三师中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。 （三）证人证言 1、证人赵某2的证言。2013年4月份，被告人赵勇开始全盘负责西部小贷公司及诺金小贷公司，但公司的资金往来必须通过被告人赵明。2013年底，被告人赵勇安排赵某2出一份借款合同，该借款的实际借款人是任德，被害人袁小旺是担保人，但是借款合同上借款人是被害人袁小旺。借款合同签好以后，被告人赵勇将该合同交给赵某2。2015年，被告人赵勇称被害人袁小旺如果不还钱，这个官司打完后，他还要起诉被害人袁小旺，并拿出被害人袁小旺个人出具10万元现金的欠条。借款合同上的10万元和被告人赵勇手里拿的欠条实际是同一笔钱。证人赵某2只知道被告人赵勇在哈密市伊州区人民法院起诉被害人袁小旺的事。在哈密市法院的官司打赢了后，被害人袁小旺将相关款项打到了小贷公司的账户上。 2、证人吴某1的证言。证人吴某1系新疆新创律师事务所律师，与被告人赵勇是初、高中同学。伊吾县西部小额贷款有限责任公司公司及被告人赵勇起诉被害人袁小旺的案件均由吴某1代理。2015年夏天，被告人赵勇将转账凭证、借款合同、借条、收条、西部小额贷款公司的营业执照等材料交给吴某1，吴某1看完后觉得被害人袁小旺借款的事实清楚、材料齐全，就同意担任西部小额贷款有限责任公司的代理律师，被告人赵勇便将该案全权委托给吴某1。该案起诉至哈密市人民法院后，法院组织调解，调解结果为被害人袁小旺支付西部小额贷款公司本息13万余元。事后被害人袁小旺按照调解书中约定的时间，将案款以支票的形式交付吴某1，吴某1拿着支票将案款转入自己卡中，之后又全部转给了被告人赵勇。在第一起案件结束几个月后，被告人赵勇又找到吴某1称被害人袁小旺还借过被告人赵勇本人的10万元现金，并提供了借条和收条，吴某1代理该案后将被害人袁小旺诉至哈密垦区人民法院。该案经哈密垦区人民法院审理，判决驳回被告人赵勇的诉讼请求。被告人赵勇上诉至第十三师中级人民法院，该院维持了哈密垦区人民法院的判决。吴某1在代理该案时，并不知借款合同中的10万元和收条中的10万元是同一笔钱。 3、证人杨某5的证言。2015年，被告人赵明、赵勇以伊吾县西部小额贷款有限责任公司的名义将被害人袁小旺诉至伊州区人民法院，杨某5为被害人袁小旺的代理律师。双方在法庭中达成还款协议，法院亦出具调解书。被害人袁小旺按照调解书的内容向西部贷款公司偿还了10万元的借款本金及利息。2015年11月左右，被告人赵勇又以其个人名义将被害人袁小旺诉至哈密垦区人民法院，要求被害人袁小旺偿还10万元借款，杨某5作为被害人袁小旺的代理律师参加庭审。在庭审中，杨某5出具证据证明此案与哈密市伊州区人民法院审理的伊吾县西部小额贷款公司起诉被害人袁小旺的案件为同一笔钱，哈密垦区人民法院依法驳回了被告人赵勇的诉讼请求。被告人赵勇又将该案上诉至第十三师中级人民法院，被依法驳回。 4、证人雒某的证言。被告人赵勇是证人雒某的同学，通过雒某介绍，被害人袁小旺认识了被告人赵勇。被害人袁小旺在电话里向雒某讲过被告人赵勇将被害人袁小旺起诉到法院的事。但雒某没有将此事告知过赵明，被告人赵勇也没有给雒成军说过起诉被害人袁小旺的事情。 （四）书证 1、常住人口信息，证明被告人赵勇达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力，符合虚假诉讼罪的犯罪主体身份。 2、被告人赵勇抓获经过，证明被告人赵勇被民警依法抓获，在抓获过程中无拒捕行为，不具有自首情节。 3、借条，证明2013年12月21日，被害人袁小旺向被告人赵勇出具借条一张，载明：借被告人赵勇人民币现金10万元，借款期限6个月，还款日期为2014年6月20日。 4、收条，证明2013年12月21日，被害人袁小旺向被告人赵勇出具收条一张，载明：收到被告人赵勇现金10万元整。 5、吴某1中国农业银行卡（卡号62×××74）明细清单，证明2016年2月2日，巴里坤县诺金小额贷款有限责任公司向吴某1的卡内转入摘要为诉讼费的款项2300元，2016年2月3日该笔款项以现金方式取出；2015年11月10日，被告人赵勇向吴某1该卡转入人民币6000元；2015年12月25日，巴里坤县诺金小额贷款有限责任公司向吴某1的该卡内转入律师代理费1万元。 6、哈密市人民法院民事一审卷宗，证明2015年5月29日，伊吾县西部小额贷款有限责任公司将被害人袁小旺、任德起诉至哈密市人民法院的全部案卷材料。 7、哈密垦区人民法院民事一审卷宗，证明2015年11月20日，被告人赵勇将被害人袁小旺起诉至哈密垦区人民法院的全部案卷材料。 8、新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院民事二审卷宗，证明新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院依法审理此上诉案件的全部案卷材料。 二、寻衅滋事罪 2016年11月6日，被告人孙波的朋友郭振、柴某酒后在冯某1等人开设的居龙小区底商动漫城与工作人员发生冲突。孙波赶到现场，并驾驶微型面包车将动漫城的店门和门口停放的电动车撞坏。经鉴定，被撞坏的断桥铝合金门的价值是0.68324万元。 认定上述事实的证据有： （一）被告人供述和辩解 1、被告人孙波的供述和辩解。被告人孙波当天在外喝酒，有人给被告人孙波打电话说柴某等人在居龙小区的动漫城被打，被告人孙波赶到后驾驶柴某车辆将动漫城的门撞坏。有人报警后，被告人孙波离开。事发后第二天，被告人孙波给被告人赵明打电话，陈述过程并希望被告人赵明联系派出所处理。之后，田某3叫双方吃饭，达成和解后他们在派出所撤案。 2、被告人赵明的供述和辩解。2016年冬天，被告人孙波的朋友柴某在居龙小区冯某1的动漫城输了钱，双方发生争执并将柴某殴打，被告人孙波知道后把冯某1打了。赵明事后给冯某1打了电话，双方和解后冯某1在派出所撤案。 3、被告人赵利青的供述和辩解。2016年，证人赵利青在金苹果网吧二楼的动漫城上班。有一天冯某1打电话说孙波带人将居龙小区动漫城砸了。赵利青给赵明打电话，赵明要求赵利青下班给冯某1说此事和金苹果网吧无关。 （二）被害人陈述 被害人冯某1的陈述。2016年11月，被告人孙波的朋友酒后至居龙小区动漫城玩，该动漫城工作人员怕出事不给机器上分，双方因此事产生口角。孙波的朋友出门报警后，冯某1去派出所等待处理，但一直没有人来。冯某1返回动漫城后，史和滨说孙波带人携刀具把动漫城砸了，还驾驶微型车撞到店里，把门撞毁，将停在门口的电动车毁坏，派出所的警察已将店内的视频监控主机取走。第二天，冯某1在派出所做完笔录，返回乌鲁木齐。冯某1在乌鲁木齐时，赵明给被害人冯某1打电话说保证不会有下一次。冯某1返回哈密后，赵明赔偿冯某11万元，冯某1在派出所撤案。之后，冯某1与赵明合伙开设动漫城。 （三）证人证言 1、证人史和滨的证言。2016年冬，有人酒后到居龙小区动漫城玩，双方发生口角，冯某1将那个人按到墙上让他不要闹事。孙波带人冲进动漫城后将一台赌博机砸毁，并扔出一把菜刀说这事没完。证人史和滨报警后派出所民警将菜刀及监控取走，要求冯某1去派出所处理。冯某1与赵明就是通过这次打架认识的。 2、证人柴某的证言。证人柴某酒后与郭振去居龙小区的动漫城玩，双方发生争吵，郭振被该动漫城的工作人员殴打，柴某报警后回家。之后，柴某返回居龙小区动漫城看见马某7的头被打烂，孙波驾驶微型车将该动漫城的门撞开。 3、证人马某7的证言。2016年冬，证人马某7和李某17在一起喝酒，有人给李某17打电话说柴某被人打了，证人马某7和李某17开车过去和对方扭打在一起，证人马某7的头被打烂。柴某与被告人孙波先后到达，被告人孙波开车将该动漫城的大门撞毁。 4、证人李某18的证言。证人李某18系哈密市华安物业公司经理。火箭农场居龙小区底商Ｃ栋103号门面的房主是蒋某2，最初是租给一个开动漫城的人，房主从买上门面到租给开动漫城的人期间，没有更换过门。 5、证人蒋某2的证言。证人蒋某2系火箭农场居龙小区底商Ｃ栋103号门面房的房东，自2016年购买门面后，没有更换过大门。 （四）书证 1、接处警情况登记表，证明2016年11月6日凌晨，有人报警称在八一路劳教所路口海星动漫城发生打架，民警出警后现场没有发生打架，属无效警。 2、氟碳门加工定做合同，证明新疆万盛龙邦房地产开发有限公司定做了居龙小区A座、B座、C座氟碳门，产品名称叫断桥铝合金门。 3、关于孙波自首情节的情况说明及线索登记表，证明2019年5月11日19时27分，被告人孙波的妻子陈琳致电哈密垦区公安局扫黑除恶举报电话，电话内容是撇清孙波和赵明的关系，并无投案意图。 4、鉴定意见、涉案物品估价鉴定结论书，证明被撞坏的断桥铝合金门的价值为6832.4元。 三、开设赌场罪 （一）红星三场龙宾小区底商赌场 2013年8月至12月，被告人陈涛和丁某1（另案处理）在红星三场龙宾小区底商开设动漫城，放置具有上下分、兑换现金功能的3台“捕鱼机”（8位）和1组“重兵单挑”（8位），共计32个独立机位，组织他人赌博非法获利。期间，丁某1提供赌博机，陈涛负责动漫城管理。 认定上述事实的证据如下： 1、证人证言 （1）证人张某10的证言。张某10系赌客，曾去过丁某1在龙宾花苑底商开的动漫城，动漫城有4、5台“捕鱼机”（6-8位），1组“重兵单挑”（8位），1台“闪机”。机子具有上下分、兑换现金功能。 （2）证人徐某2的证言。徐某2系龙宾小区动漫城彩板房房主。2013年，徐某2将龙宾小区底商、紧挨瓜香果业外围墙的彩板房租给卖矿山机械的人，后来租赁期内，租户将房屋转租他人开设动漫城，时间为半年。动漫城里最少有2个“捕鱼机”，还有一排立式的机子。 （3）证人丁某1的证言。丁某1在2013年8、9月与陈涛商量开动漫城，由陈涛办理文化经营许可证，租用位于龙宾小区底商的彩板房，丁某1按季度交了房租，并从广州番禺李建那买了3台“捕鱼机”和1组翻扑克的机子（8位），后开始营业。上述机子具有上下分、兑换现金功能。 2、被告人的供述和辩解。 被告人陈涛的供述和辩解。2013年夏天，陈涛和丁某1在红星国际城小区大门对面的彩板房开过动漫城。动漫城有丁某1出的3台“捕鱼机”、1台翻扑克的机子（8位），具有上下分、兑换现金功能。动漫城营业了半年左右。 （二）红星三场华庭名居底商、红星三场一队平房赌场 2016年下半年，被告人陈涛和陆某（另案处理）在华庭名居3栋底商5号开设动漫城，由陈涛提供赌博机和技术支持。放置具有退币、退分功能的3台“捕鱼机”（8位）、1组“扑克机”（7位），共计31个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。 2017年初，被告人赵利青和安波、陆某（另案处理）、冯某1（另案处理）在华庭名居3栋底商5号开设动漫城，由赵利青负责日常经营管理和收银，安波负责办理文化经营许可证。设置具有退币、退分功能的2台“捕鱼机”（1台6位、1台8位）、1组“重兵单挑”（8位）；1组“动感火狮”（8位），共计30个独立机位的赌博机，以现金作为奖品，供他人进行赌博活动,非法获利。两个月后，将该动漫城内赌博机搬至红星三场一队李某19家平房继续开设赌场。 认定上述事实证据如下： 1、书证 （1）被告人基本情况、常口信息及户籍证明。证明被告人陆某、宁某、杨某6、李某20、陈涛、赵利青、冯某1、安波具备刑事责任能力。 （2）抓获经过、情况说明。证明被告人陆某、陈涛、赵利青、冯某1、安波被抓获归案；李某20经传唤到案；宁某、杨某6为已决犯。 （3）判决书复印件三份。证明陆某犯开设赌场罪于2017年10月31日被哈密市伊州区人民法院判处有期徒刑一年零八个月；冯某1犯开设赌场罪于2017年10月31日被哈密市伊州区人民法院判处有期徒刑一年零三个月；宁某犯开设赌场罪于2019年4月18日被哈密垦区人民法院判处有期徒刑一年零二个月；杨某6犯开设赌场罪于2019年4月18日被哈密垦区人民法院判处有期徒刑二年。 （4）释放证明两份。证明陆某于2018年12月27日、冯某1于2018年7月17日被释放。 （5）房屋租赁协议书两份。证明2016年1月18日，李某20与杨某7签证了房屋租赁协议，房屋位置为华庭名居3栋底商5号，租期为2016年1月18日至2017年1月18日，年租金为3万元；2017年1月18日，陆某与杨某7签证了房屋租赁协议，房屋位置为华庭名居3栋底商5号，租期为2017年1月18日至2018年1月18日，年租金为3万元。 （6）扣押笔录两份。证明侦查机关扣押赵利青等人华庭名居开设动漫城涉案10位赌博机一台、陆某大南湖开设动漫城涉案8位赌博机一组。 2、证人证言 （1）证人杨某6的证言。2016年（具体时间不祥），杨某6和宁某、毛玉龙、李瑞波、张宗体在栖龙湾小区底商开设火星人动漫城，后杨某6、陆某、宁某、李平安（李某20）合伙开动漫城，宁某靠关系占30%股份，杨某6干股占10%股份，陆某出动漫城机子，李平安租房子和装修房子，两人占股60%。商量后，陆某和李平安找房、租房，地点在华庭名居的一处底商，每台“捕鱼机”最少有6个机位，“扑克机”（6-8位），赌博机都可以上下分兑换钱。 （2）证人宁某的证言。2016年5月，宁某和杨某6、毛玉龙、李瑞波、张宗体在栖龙湾小区底商开设火星人动漫城。宁某朋友陆某和宁某商量，要和宁某、杨某6、李平安合开动漫城，宁某拿文化经营许可证占30%的股，陆某用机子入股，李平安用房租入股。陆某租用华庭名居底商，店里有2台“捕鱼机”（6位）和1组“扑克机”（6或8位），机子可以上下分并兑分换钱。 （3）证人李某12的证言。2016年夏天，赵利青叫李某12到华庭名居底商动漫城上班，店里有4台“捕鱼机”（6-8位），1组“重兵单挑”（8位），1台“闪机”（8位）。机子都可以上下分并兑换钱。 （4）证人陈某2（赵明动漫城员工）的证言。陈某2去过姓陆的在红星三场开的动漫城，当时赵利青帮动漫城算账。 （5）证人杨某7（华庭名居底商房东）的证言。2016年1月，李某20给了杨某73.5万元，其中5000元为押金，签订了1年房屋租赁合同。2017年1月18日，杨某7和陆某两人又续签了1年的合同，房租定为3万元。 （6）证人殷某的证言。殷某曾在三、四年前去过华庭名居底商的一个动漫城里，工作人员叫马刚。动漫城有2台“捕鱼机”、1组“重兵单挑”，具有上下分、兑换现金功能。动漫城开了一年左右。 （7）证人曹某2（赌客）的证言。曹某2曾在红星三场华庭名居动漫城里玩过，输了5、6万元。动漫城的老板姓陆，工作人员马刚负责管理和上分的。动漫城内有1组“重兵单挑”（8位）、5台“捕鱼机”（8位）、1台“闪机”（8位），具有上下分、兑换现金功能。 （8）证人王某7（赌客）的证言。王某7曾去过红星三场华庭名居动漫城，店里有“3366”机子。 （9）证人史和滨的证言。史和滨否认是红星三场一队平房动漫城的股东之一，只是在那帮过忙。 （10）证人孙某6（货运人员）的证言。孙某5曾经在几年前为陈涛在红星三场华庭名居底商的游戏厅拉过机子。 （11）证人张某10（赌客）的证言。2016年或2017年，张某10去过华庭名居的动漫城找过朋友，当时动漫城有2、3台“捕鱼机”和1组“重兵单挑”。 （12）证人穆某（赌客）的证言。2016年，穆某在华庭名居对面平房里开设的动漫城里玩过五次，大概输1万元。动漫城有2台“捕鱼机”（6位）、1组“扑克机”（8位）、1台押狮子老虎的机器（6位）、摇钱树的机器可同时至少6人玩。上述机子具有上下分、兑换现金功能。动漫城营业时间超过3个月。 （13）证人李某19的证言。大概在2015年11、12月，一男一女称因其在对面华庭名居楼底商开了一家动漫城，需租房子用于存放饮料等物品，房租每月1000元，租用两三个月就不租了。之后发现房间里有动漫城机器的壳子等部件。 （14）证人李某20的证言。2016年1月，李某20、陆某、杨某6、宁某一起开设动漫城。李某20签订了房屋租赁合同，合同内容为租期从2016年1月18日到2017年1月18日，地点是华庭名居**楼**门面房，租金3万元，还有5000元押金。动漫城的陆某提供赌博机占20%、宁某用关系占30%，李某20以3.7万元与杨某6出备用金一起占40%。动漫城有2台“捕鱼机”和1组“重兵单挑”，具有上下分、兑换现金功能。三个月后动漫城关门。 （15）证人陆某的证言。2016年春节后，杨某6和李某20找陆某想开设一个动漫城，商议杨某6和李某20出房租占33%、宁某占33%，陆某出机子占33%，动漫城的机子由陆某购买4台“捕鱼机”（1台6位，2台8位，1台10位，共计32位），“捕鱼机”具有上下分兑换现金的功能。2016年下半年，陆某和陈涛合伙，陈涛又进了1组“重兵单挑”和1组“闪机”（6位或8位），都具有上下分兑换现金的功能。陈涛退出后，耿超拿来1台“捕鱼机”和1台“奔驰宝马”，后耿超退出。陆某、赵利青、安波、冯某1合伙，冯某1拿来1组“重兵单挑”和1组“闪机”（8位）。此次营业持续了2个月。后几人将动漫城的机子搬到华庭名居底商对面平房，持续了1个月左右，赵利青给陆某微信转账1、2万元的分红。 （16）证人冯某1的证言。2017年11月，赵利青和陆某找到冯某1，要在华庭名居底商开动漫城，让冯某1提供机子，占30%的股份，参股的人员还有安波。冯某1提供了两台赌博机后，派出所不让开了，几人在红星三场玉龙湾小区对面平房找了房子，将华庭名居的赌博机都搬过去了。冯某1分了几千元。 3、被告人的供述和辩解 （1）被告人赵明的供述和辩解。2016年金苹果关门之后，赵明听说赵利青和陈涛、马刚在栖龙湾对面的平房开了个动漫城。 （2）被告人党海龙的供述和辩解。赵利青和马刚还有姓冯的在红星三场华庭名居南边的平房那里开动漫城，股东有赵利青和小冯。有1组“重兵单挑”（8位）、1组“动感火狮”（8或10位）、2台“捕鱼机”（6或8位）。 （3）被告人丁乔波的供述和辩解。丁乔波和党海龙、柳鹏杰去过赵利青在红星三场底商对面的平房开的动漫城。店里有1组“重兵单挑”（8位）、1台“闪机”（8位）、2、3台捕鱼机（6或8位）。 （4）被告人赵利青的供述和辩解。陆某与陈涛合伙不到10天时间，陆某让陈涛走了，陈涛随后将他的机子也拉走了。陈涛走后，陆某和赵利青商量合伙开动漫城，冯某1用机子入股占30%的股，陆某占25%的股，安波用文化经营许可证入股占25%的股，赵利青以房租入股占20%的股。店里有1台“捕鱼机”，赵利青又让冯某1拉过来2台“捕鱼机”和1组“重兵单挑”。但此时公安局不让开了，几人又把机子搬到华庭名居底商对面的平房里，动漫城持续营业了1个月，冯某1分了2万多元，陆某和安波各分了2万元，赵利青分了1万多元。 （5）被告人陈涛的供述和辩解。赵利青要和马刚在华庭名居底商开动漫城，陈涛给赵利青提供了1台“捕鱼机”（8位），1组“扑克机”（7位）。除了陈涛提供的，动漫城里还有2台“捕鱼机”（8位）。 （6）被告人安波的供述和辩解。2016年底，赵利青找安波办文化经营许可证，以此入股，占股20%。合伙人有赵利青、冯某1、陆某、安波、陈涛，后陈涛退出。动漫城的机子是冯某1提供的。后来动漫城搬到对面的平房去营业。之后安波虽然未办证，赵利青分给安波2万元。 4、勘验、辨认笔录 （1）杨某6对李平安（李某20）、马刚进行了辨认，均准确指认。 （2）李某20对动漫城开设地点、赌博机、陆某、宁某、杨某6、马刚进行了辨认，均准确指认。 （3）赵利青对陆某、安波、冯某1开设动漫城地点进行了准确指认。 （4）陈涛对赵利青（陆某）开设动漫城地点红星三场华庭名居3号楼5号底商门面房进行了准确指认。 （5）党海龙对赵利青（陆某）开设动漫城地点红星三场一队的红色大门平房进行了准确指认。 （6）丁乔波对赵利青（陆某）开设动漫城地点红星三场一队的红色大门平房进行了准确指认。 （7）李某12对红星三场华庭名居3号楼5号底商门面房动漫城开设地点进行了辨认，准确指认。 （8）陈某2对红星三场华庭名居3号楼5号底商门面房动漫城开设地点进行了辨认，准确指认。对红星三场华庭名居3号楼5号底商门面房股东老陆（陆某）、员工马刚、李某12进行辨认，并准确指认。 （9）杨某7对赵姓女子进行辨认，指认出赵利青为该女子。 （10）殷某对马刚工作的动漫城地点进行辨认，准确指认出该地点为红星三场华庭名居小区3号楼5号底商。 （11）曹某2对其去过的红星三场动漫城地点、姓陆的老板进行辨认，准确指认出该地点为红星三场华庭名居小区3号楼5号底商，动漫城的老板为陆某。 （12）王某7对其去过的红星三场动漫城地点进行辨认，准确指认出该地点为红星三场华庭名居小区3号楼5号底商。 （13）孙某5对陈涛及其拉机子去过的华庭名居动漫城地点进行辨认，准确指认出陈涛及游戏厅地点为红星三场华庭名居小区3号楼5号底商。 （14）张某10对其去过的华庭名居动漫城地点进行辨认，准确指认出该地点为红星三场华庭名居小区3号楼5号底商。 （15）李某19对租其房屋的一男一女进行辨认，准确指认女的是赵利青。 （16）陆某对开设动漫城合伙人许福进行辨认，准确指认。对开设动漫城的赌博机进行指认。 本院认为，2011年3月至2013年8月，被告人赵明、赵勇先后设立汇德典当新民六路销售点、伊吾县西部小额贷款有限公司、巴里坤诺金小额贷款有限公司，为催收其小贷公司债务和高额利息以及他人债务，发展壮大自己的势力，获取更大的非法利益，被告人赵明纠集赵勇、贾衡、李祥盛等人相继实施多次寻衅滋事、敲诈勒索等犯罪行为和违法行为，形成了以赵明为首要分子，赵勇、李祥盛为重要成员，徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、陈涛、赵利青、安波、丁乔波为一般成员的恶势力犯罪集团。2014年3月至2017年11月，被告人赵明伙同他人在十三师辖区开设十一家动漫城，被告人赵明先后纠集赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、陈涛、赵利青、安波、丁乔波等数十人，设置赌博机从事赌博活动。该组织通过开设赌场等违法犯罪活动获取非法利益173.266万元，在哈密区域为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 被告人赵明、赵勇为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，赵明参与行贿犯罪三起，折合价值29.7395万元；赵勇参与行贿犯罪二起，折合价值17.8395万元，两被告人的行为均构成行贿罪。 被告人赵明、赵勇、李祥盛、贾天瑜以非法占有为目的，强行索取他人财物，其中被告人赵明参与敲诈勒索三起，既遂金额36.6万元，未遂金额779.4万元，数额特别巨大；被告人赵勇参与敲诈勒索犯罪二起，既遂金额9万元，未遂金额638万元，数额特别巨大。被告人李祥盛参与敲诈勒索一起，既遂金额9万元，未遂金额29万元，数额特别巨大。被告人贾天瑜未遂金额178万元，数额特别巨大，四被告人的行为均构成敲诈勒索罪。 被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波在公共场所起哄闹事、恐吓他人、强拿硬要他人财物、任意毁损他人财物。其中，赵明纠集他人实施寻衅滋事犯罪五起，严重破坏社会秩序；赵勇参与寻衅滋事犯罪三起，情节恶劣；李祥盛参与寻衅滋事犯罪四起，情节恶劣；孙波参与寻衅滋事或单独实施寻衅滋事犯罪三起，情节恶劣。被告人贾衡参与寻衅滋事犯罪二起，被告人徐亮、党海龙、王兴云参与寻衅滋事犯罪一起，情节恶劣。上述八名被告人的行为均构成寻衅滋事罪。 被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波、陈涛、丁乔波、安波、赵利青以营利为目的，利用赌博机开设赌场，获取非法利益。其中赵明参与开设赌场十八起，设置赌博机657台，违法所得173.266万元，情节严重；赵勇参与开设赌场一起，设置赌博机48台，违法所得53.3751万元，情节严重；李祥盛参与开设赌场三起，设置赌博机78台，违法所得25.1423万元，情节严重；徐亮参与开设赌场一起，设置赌博机32台；党海龙参与开设赌场四起，设置赌博机86台，违法所得5.574万元，情节严重；王兴云参与开设赌场二起，设置赌博机54台，违法所得10.071万元，情节严重；贾衡参与开设赌场一起，设置赌博机24台，违法所得10.071万元，情节严重；孙波参与开设赌场二起，设置赌博机92台，违法所得45.2715万元，情节严重；陈涛参与开设赌场七起，设置赌博机233台，违法所得75.7401万元，情节严重；丁乔波参与开设赌场三起，设置赌博机86台，违法所得5.574万元，情节严重；安波参与开设赌场五起，设置赌博机176台，违法所得65.3461万元，情节严重；赵利青参与开设赌场七起，设置赌博机266台，违法所得82.1036万元，情节严重。上述十二被告人的行为均构成开设赌场罪。 被告人赵勇以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。 公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。 综上，被告人赵明系恶势力犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵勇、李祥盛是该犯罪集团的重要成员，应按照自己所参与的全部犯罪进行处罚。被告人徐亮、贾衡、党海龙、王兴云、陈涛、赵利青、安波、丁乔波属于恶势力犯罪集团的一般成员，应按照自己所参与的全部犯罪进行处罚。被告人赵明实施敲诈勒索犯罪，对犯罪未遂部分，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赵勇、李祥盛、贾天瑜实施敲诈勒索犯罪，对犯罪未遂部分，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人贾天瑜在共同犯罪中起次要作用，依法予以减轻处罚。被告人党海龙检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，属立功，依法予以从轻处罚。被告人贾衡到案后，如实供述公安机关未掌握的开设赌场犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人贾衡能检举揭发他人犯罪行为，属立功，但在其贩卖毒品案件中已作认定，并在量刑时已予以考虑，故本案不作重复评价，对公诉机关该项认定予以纠正。被告人王兴云、丁乔波经公安机关电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人贾天瑜主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人孙波、贾天瑜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人丁乔波曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑一年，但因犯罪时未满十八周岁，依法不构成累犯，公诉机关该项指控本院不予支持。被告人赵明、赵勇、李祥盛、徐亮、党海龙、王兴云、贾衡、孙波犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵勇、李祥盛、党海龙、陈涛、赵利青、安波、丁乔波、贾天瑜认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。 关于辩护人提出被告人赵明与魏某1存在债权债务关系不应认定为行贿罪的意见，从被告人赵明、赵勇的供述及魏某1、王某1的证言均可认定赵明、赵勇为小额贷款公司的设立、违规经营向魏某1行贿，且赵明、赵勇不否认行贿的事实，对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为被告人赵明主观上不具有非法占有他人财物的故意，不构成敲诈勒索罪的意见。经查，被告人赵明在追讨债务过程中，为索要高额利息，采取胁迫手段，强行逼迫被害人出具借款凭据，被告人赵明的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故被告人赵明及其辩护人的意见，本院不予采纳。关于被告人赵明及其辩护人提出赵明并未授意他人采用暴力方式索要债务，不构成寻衅滋事罪的意见。经查，根据贾衡、李祥盛等多名被告人的供述及证人顾某1、范某1等人的证言，均可证实被告人赵明指使贾衡、李祥盛等人在公共场所以索要债务为名，随意辱骂、殴打、恐吓他人，任意占用他人财物，构成寻衅滋事罪，对被告人及辩护人的意见本院不予采纳。关于辩护人提出火箭农场玉秀小区底商等六家赌场被告人赵明没有参与经营也未分红的辩护意见。经查，被告人党海龙等多名被告人及证人曹某2、王某7等人的证言均可证实被告人赵明通过提供场地、资金、设置赌博机等形式参与开设赌场，构成开设赌场罪，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人认为火箭农场金苹果网吧二楼等赌场中非法获利数额有误的辩护意见。经查，该两起赌场的获利金额分别有被告人赵利青及翟某、蒋力坤记录的账本为证，该账本详细记录了上述赌场中非法获利的金额，故辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 关于被告人赵勇认为自己在公安机关尚未掌握其犯罪之前交代了犯罪事实，并且出具了悔过书，系自首的辩解意见。经查，在公安机关依法传唤被告人赵勇前，同案被告人已经交代了赵勇的全部犯罪事实，故对被告人赵勇的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人赵勇认为其未参与敲诈勒索刘某3，该起犯罪与被告人赵勇无关的辩解意见。经查，被告人赵勇及其他被告人的供述、证人证言均可证实赵勇多次带人采取语言威胁等方式要账，且赵勇在与刘某3对账后，刘某3出具了608万元借条的事实，被告人赵勇是知情的，故被告人赵勇的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳。 关于被告人李祥盛及其辩护人提出在对被害人孙某2、汤某、乔某实施敲诈勒索犯罪中，应当以被害人汤某书写的30万元保证书认定，将被害人汤某、乔某已支付的9万元认定为犯罪既遂金额，犯罪未遂应当认定为29万元的意见，符合案件事实，本院予以采纳。 关于被告人李祥盛及其辩护人认为红星三场一队平房赌场中非法获利数额有误的辩护意见。经查，被告人李祥盛在赌场中从事收钱及上下分，被告人李祥盛的获利情况应当以其所参与开设赌场犯罪中的全部获利数额认定，故对被告人李祥盛及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 关于被告人贾衡辩称其在向钱某1索款时未殴打钱某1的意见。经查，被告人贾衡在公安机关已供述该事实，且证人顾某1亦证实贾衡对钱某1进行了殴打，故对被告人贾衡的该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人贾衡认为红星一场綮暄小区底商赌场中非法获利数额有误的辩解意见。经查，该赌场的获利数额有安波记录的账本为证，且被告人赵明、安波对账本中的非法获利数额予以认可，故被告人的该辩解意见，本院不予采纳。 关于辩护人认为被告人贾衡系从犯的辩护意见。经查，被告人贾衡与被告人赵明、陈涛、安波、王兴云在开设赌场犯罪中地位作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人贾衡受被告人赵明、赵勇指使索要债务，在索要债务过程中实施了寻衅滋事犯罪，在该起犯罪中系从犯，相关辩护意见，本院予以采纳。 关于辩护人提出被告人贾衡具有自首情节的意见。经查，被告人贾衡到案后，能如实供述公安机关尚未掌握开设赌场的犯罪事实，系自首，对辩护人的该辩护意见。本院予以采纳。 关于辩护人提出被告人贾衡具有立功情节的意见，因在被告人贾衡贩卖毒品案件中已作认定，故该案不作重复评价。关于被告人党海龙及其辩护人提出被告人党海龙在开设赌场犯罪中受雇于赵明、未参与分红，不应追究刑事责任的意见。经查，被告人丁乔波、翟某、葛某的供述及证人康某1、麦某的证言均可证实，被告人党海龙在动漫城负责上下分和日常管理，属于开设赌场罪的共犯，故被告人党海龙及其辩护人的意见于法无据，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人党海龙不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，被告人党海龙在接到被告人赵明的电话后，又召集他人一同赶到徽商花园售房部，共同参与了寻衅滋事的犯罪行为，且寻衅滋事犯罪不以事先通谋、参与时间的长短为该罪的构成要件，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出的被告人党海龙具有立功情节，符合事实，本院予以采纳。 关于被告人孙波及辩护人认为孙波在徽商花园售房部参与时间短，不构成寻衅滋事罪的辩解意见。经查，孙波在得知被告人赵明、徐亮等人在徽商花园售房部时，迅速赶到徽商花园，共同参与了寻衅滋事的犯罪行为，且寻衅滋事犯罪不以参与时间长短作为该罪的构成要件，故对被告人及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 关于被告人孙波及其辩护人提出孙波在火箭农场金苹果网吧赌场未参与经营、未实际分红，不构成开设赌场罪的意见。经查，被告人赵明的供述和证人杨某3、李某11的证言均可证实孙波参与赌场经营并予以分红，故对被告人及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 关于被告人孙波及其辩护人认为在宝达物流园赌场的赌博机台数认定有误的辩解意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人孙波及其辩护人认为孙波构成自首的意见，经查，孙波是在西安市雁塔区门胡杨林餐厅被公安机关抓获，不构成自首，对被告人及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 关于被告人王兴云及辩护人提出王兴云不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，王兴云在接到被告人赵明的电话后迅速赶到徽商花园售房部，共同参与了寻衅滋事的犯罪行为，且寻衅滋事犯罪不以事先通谋、参与时间的长短为该罪的构成要件，故对被告人及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人王兴云在红星一场綮暄小区底商赌场系赵明为其开设，王兴云没有实际参与，建议认定为犯罪未遂的辩护意见。经查，被告人王兴云、安波、贾衡的供述和证人张某10的证言均可证实，王兴云参与了红星一场綮暄小区底商赌场及红星美凯龙赌场的经营，并与被告人赵明、安波、贾衡、陈涛进行了分红，故对辩护人的该意见，本院不予采纳。 被告人王兴云经公安机关电话传唤，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。 关于被告人陈涛的辩护人提出被告人陈涛是被动参与，主观恶性小的意见。经查，被告人陈涛与赵明合伙开设动漫城时，积极参与管理、提供技术支持并参与分红，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人赵利青的辩护人认为金苹果网吧动漫城的赌博机台数认定有误的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人安波的辩护人提出安波系从犯的辩护意见。经查，被告人安波办理了多张文化经营许可证后，用文化经营许可证入股分红，在共同犯罪中地位作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人徐亮及其辩护人认为徐亮当天不在哈密，未参与在徽商花园售房部的寻衅滋事。经查，被告人赵勇、李祥盛、贾衡、孙波的供述及证人李某3、李某4的证言，均证实被告人徐亮参与了该起犯罪。对其辩护人提供的两份证明被告人徐亮当天不在哈密的证人证言，无其他客观证据证实，故对被告人及其辩护人的该意见，本院不予采纳。 对被告人徐亮认为玉龙湾小区赌场的赌博机台数认定有误的辩解意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。 对辩护人提出的被告人徐亮在开设赌场犯罪中系从犯的意见。经查，被告人徐亮与被告人赵明、魏某2（另案处理）合伙开设动漫城，在共同犯罪中地位作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的该意见本院不予采纳。 对辩护人提出被告人徐亮接到公安机关的电话传唤后，主动投案，系自首的辩护意见。经查，被告人徐亮是在哈密垦区公安局大营房治安办接受尿检时被公安机关抓获，不属于主动投案，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 对辩护人认为被告人丁乔波在开设赌场犯罪中受雇于被告人赵明，没有分红、参与时间短，不应追究刑事责任的辩护意见。经查，被告人丁乔波在红星三场天地人和之家出资开设赌场并设置赌博机，在金苹果网吧二楼动漫城等其他三个赌场中负责上下分，其行为构成开设赌场罪，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 被告人丁乔波的辩护人认为被告人丁乔波不构成累犯的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。 被告人丁乔波经公安机关电话传唤到案，到案后能如实供述自己的罪行，系自首，对辩护人的该意见本院予以采纳。 对被告人贾天瑜的辩护人认为被告人贾天瑜系主动投案，具有自首情节的意见，符合案件事实，本院予以采纳。 对被告人赵明的辩护人、被告人孙波的辩护人认为被告人的行为不是恶势力犯罪集团的辩护意见。经查，在案证据证实被告人赵明经常纠集多人，以暴力、威胁或者“软暴力”手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，故两辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第三百零七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第（三）项、第（六）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第（一）项、第（四）项、第二款第（一）项、第三款、第四款、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人赵明犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金50000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金140000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日至2039年4月27日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 二、被告人赵勇犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金75000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日至2031年4月28日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 三、被告人李祥盛犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日至2029年4月27日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 四、被告人贾衡犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金25000元；与前罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人财产人民币150000元数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，没收个人财产人民币150000元，并处罚金25000元，剥夺政治权利四年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月30日至2038年4月29日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 五、被告人党海龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金25000元；与前罪有期徒刑五年零六个月，罚金50000元数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金75000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日至2027年3月23日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 六、被告人孙波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金35000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日至2025年5月11日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 七、被告人王兴云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元；与前罪有期徒刑八个月，罚金2000元（已缴清）数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金32000元（已缴2000元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日至2024年4月29日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 八、被告人陈涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日至2023年4月27日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 九、被告人赵利青犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日至2023年4月28日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 十、被告人安波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金30000元，与前罪判处有期徒刑一年零六个月数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日至2023年2月26日止，已扣除先行羁押的67天） （罚金于判决生效后十日内缴清） 十一、被告人徐亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日至2022年4月28日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 十二、被告人丁乔波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金25000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日至2022年4月29日止） （罚金于判决生效后十日内缴清） 十三、被告人贾天瑜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日至2022年6月8日止，已扣除先行羁押的27天） （罚金于判决生效后十日内缴清） 十四、涉案犯罪工具“动感火狮”、“牛霸天下”主机、“捕鱼机”等（详见犯罪工具清单）依法予以没收。 十五、继续追缴被告人违法犯罪所得1732660元，予以没收，上缴国库。 十六、责令被告人退赔被害人财产损失366000元。 十七、随案移送的其他财物（详见随案移送财物清单），依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第十三师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 闫  瑞  鹏 审判员 阿衣夏木托乎逊 审判员 寇     雯 二〇二〇年七月九日 书记员 马  靖  钊