陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0403刑初13号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人王宗信，男，汉族，1994年4月22日出生，公民身份号码41王宗信，男，汉族，1994年4月22日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，初中文化，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月2日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，同年11月4日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 被告人申浩然，男，汉族，1996年11月21日出生，公民身份号码4申浩然，男，汉族，1996年11月21日出生，公民身份号码XXXXXXXXXX********，中专文化，户籍所在地河南省濮阳市濮阳县，因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留，同年11月4日因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人李国善，河南子路律师事务所律师。 杨陵区人民检察院以杨陵区院公诉刑诉﹝2020﹞10号起诉书指控被告人王宗信、申浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。杨陵区人民检察院指派检察员赵婧出庭支持公诉，被告人王宗信、被告人申浩然及其辩护人李国善到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，2019年6月份，被告人王宗信认识了台湾男子“郑某某”（台湾来往大陆通行证号码073XXXXXXX，未到案），郑某某称如果王宗信帮其转账可给其高额报酬，王宗信同意后，从当月开始即用自己名下的银行卡、支付宝，后又用其姐王亚伟、其父王金红、其母陈素英名下的支付宝为郑某某转账。2019年7月，王宗信以高额报酬雇佣被告人申浩然帮其操作转账。期间二人的银行卡均曾被公安机关冻结，二人也感觉出所转款项应系违法所得，但二人为获得高额报酬仍继续为郑某某转账。1、2019年9月20日，有人在QQ上冒充杨凌良科农业科技有限公司法人宋协良，以需变更合同要退款为由，诈骗该公司48万元。后该笔赃款分笔层转，其中159900元转入王宗信、申浩然实际控制的银行卡内，后二人按照郑某某的要求将该笔赃款转入其他账户。2、2019年9月25日，有人在QQ上冒充山东省昌乐县潍坊伊莱特置业公司法人于某某，以需缴纳保证金为由，诈骗该公司198万元。后该笔赃款分笔层转，其中132400元转入王宗信控制的支付宝账户内，后王宗信按照郑某某的要求将该笔赃款转入其他账户。杨陵区人民检察院当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、电子证据、物证等证据。据此，公诉机关认为，被告人王宗信、申浩然明知为他人所转款项系犯罪所得，但为获得高额报酬，仍将赃款进行转移，王宗信共转移292300元，申浩然共转移159900，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，现提起公诉，请依法判处。量刑情节及建议：被告人王宗信、申浩然自愿认罪认罚并签署了具结书；在将诈骗所得资金进行转移的过程中，王宗信、申浩然系中间环节，系在郑某某的指示下进行，系从犯；建议判处被告人王宗信有期徒刑三年，建议判处被告人申浩然有期徒刑一年六个月。 被告人王宗信对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人申浩然对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪,其辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，就量刑方面发表如下意见：1、本案属于共同犯罪，在共同犯罪中，申浩然应当认定为从犯；2、被告人申浩然认罪、悔罪态度较好，自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，依法可对其从轻处罚；3、被告人申浩然没有犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小；4、被告人申浩然家庭负担沉重，需要照顾身患重病的亲人；综上，建议对被告人申浩然予以从轻处罚并适用缓刑。 公诉机关向法庭提交下列证据，并经法庭质证： 1、被告人供述 （1）被告人王宗信的供述，证明王宗信掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 （2）被告人申浩然的供述，证明申浩然掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 2、被害人陈述 （1）被害人陈某某的陈述，证明其及所在公司被骗的事实及经过。 （2）被害人齐某某的陈述，证明其及所在公司被骗的事实及经过。 （3）被害人于某某的陈述，证明其公司被骗的事实及经过。 3、证人证言 （1）证人李某某的证言，证明其参与掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 （2）证人蔡某某的证言，证明其参与掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 （3）证人肖某某的证言，证明其参与掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 （4）证人严某某的证言，证明被告人申浩然在其工作的镇江市梦溪广场委托加盟店购买手机的事实及经过。 （5）证人王某某的证言，证明其公司被骗的事实及经过。 4、辨认笔录，证明被告人王宗信、申浩然及其他犯罪嫌疑人参与掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 5、书证 （1）公安机关从申浩然处扣押两部手机、一张身份证的扣押决定书，证明申浩然作案工具扣押情况。 （2）公安机关从李某某处扣押两张银行卡的扣押决定书、扣押清单，证明作案工具扣押情况。 （3）镇江市梦溪广场委托加盟店出具的情况说明，证明被告人申浩然在其店里购买手机的事实及经过。 （4）公安机关出具的对被告人申浩然的抓获经过，证明公安机关抓获被告人申浩然的事实及经过。 （5）衡水公安局桃城分局东门口派出所出具的对被告人王宗信的抓获经过，证明公安机关抓获被告人王宗信的事实及经过。 （6）被告人王宗信、申浩然的羁押证明，证明王宗信、申浩然的羁押情况。 （7）被告人王宗信、申浩然的人口信息，证明王宗信、申浩然的身份简况。 （8）杨凌良科农业科技有限公司转账的相关凭证，证明该公司被骗的事实及经过。 （9）QQ名为宋协良和陈某某发邮件的截图，证明该公司被骗的事实及经过。 （10）QQ名为宋协良的男子在QQ群中的聊天记录，证明其公司被骗的事实及经过。 （11）杨凌良科农业科技有限公司转账至相关账户的交易明细，证明该公司被骗的事实及经过，被骗资金去向。 （12）公安机关调取的鸿运海飞（天津）建筑材料有限公司的资料，证明该公司及法定代表人情况。 （13）李某某提供的其与带他去办银行卡的“小群”的聊天记录，证明其参与掩饰、隐瞒犯罪所得的事实、经过及给他的报酬情况。 （14）李某某华夏银行卡交易明细，证明其参与掩饰、隐瞒犯罪所得资金流水情况。 （15）公安机关出具的诈骗资金流向图，证明被骗资金流向情况。 （16）宋协良出具的情况说明，证明其公司在其没有授权情况下转账被骗的事实及经过。 （17）公安机关从电信诈骗案件侦办平台调取的潍坊伊特置业有限公司被骗198万元的案件材料等，证明公安机关调取涉案资金198万元的情况。 （18）山东公安机关研判报告，证明涉案资金198万元转账流向情况。 （19）公安机关调取的郑某某的出入境信息（显示郑某某系台湾人）、往来台湾通行证（通行证号码073XXXXXXX），证明郑某某的出入境情况。 （20）公安机关从王宗信处扣押手机两部、身份证一张的扣押决定书及清单，证明被告人王宗信作案工具扣押情况。 （21）公安机关协查通知及从电信诈骗侦办平台下载的相关资料，证明公安机关查询涉案账户情况。 6、电子证据 公安机关调取的被告人王宗信实际控制的王亚伟、王金红、陈素英的支付宝、被告人王宗信和申浩然的支付宝、山东被骗公司资金转入的王松、田少听支付宝的交易明细及公安机关的调取证据清单，证明涉案资金流向情况与起诉的被骗资金流向、数额相吻合。 7、物证 公安机关从王宗信处扣押的手机两部、身份证一张，从申浩然处扣押的手机两部、身份证一张，从李某某处扣押的银行卡两张，证明作案工具情况。 被告人王宗信、被告人申浩然及其辩护人对以上七组证据均无异议，该七组证据与本案有关联，能够相互印证属实，本院予以认定，作为定罪量刑的依据。 被告人申浩然的辩护人当庭提交了以下证据：1、濮阳县XX镇XX村委会证明一份，证明被告人申浩然母亲身患重病不能自理，需要人照顾；2、首都医科大学三博脑科医院住院通知单、病历等，河南省濮阳市人民医院磁共振检查报告单，证明申浩然母亲患病及住院情况。公诉机关质证认为，以上证据的真实性以法院核实为准，对被告人申浩然的量刑合理。本院审查认为，对被告人申浩然辩护人提供的证据真实性无异议，但与被告人申浩然的犯罪事实无关，与本案无直接关联性,不作为定罪量刑依据。 经审理查明，2019年6月份，被告人王宗信认识了台湾男子“郑某某”（台湾来往大陆通行证号码073XXXXXXX，未到案），郑某某称如果王宗信帮其转账可给其高额报酬，王宗信同意后，从当月开始即用自己名下的银行卡、支付宝，后又用其姐王亚伟、其父王金红、其母陈素英名下的支付宝为郑某某转账。2019年7月，王宗信以高额报酬雇佣被告人申浩然帮其操作转账。期间二人的银行卡均曾被公安机关冻结，二人也感觉出所转款项应系违法所得，但二人为获得高额报酬仍继续为郑某某转账。 1、2019年9月20日，有人在QQ上冒充杨凌良科农业科技有限公司法人宋协良，以需变更合同要退款为由，诈骗该公司48万元。后该笔赃款分笔层转，其中159900元转入王宗信、申浩然实际控制的银行卡内，后二人按照郑某某的要求将该笔赃款转入其他账户。 2、2019年9月25日，有人在QQ上冒充山东省昌乐县潍坊伊莱特置业公司法人于某某，以需缴纳保证金为由，诈骗该公司198万元。后该笔赃款分笔层转，其中132400元转入王宗信控制的支付宝账户内，后王宗信按照郑某某的要求将该笔赃款转入其他账户。 另查明，被告人王宗信共转移犯罪所得292300元，被告人申浩然共转移犯罪所得159900元。 另，2019年9月30日，被告人王宗信被衡水市公安局桃城分局东门口派出所民警抓获，2019年10月1日被送入衡水市看守所羁押，2019年10月2日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留并转押至杨陵区看守所。2019年9月28日，被告人申浩然被杨凌示范区公安局杨陵分局民警抓获，同日被杨凌示范区公安局杨陵分局刑事拘留,2019年9月29日被临时羁押于镇江市看守所，2019年10月1日被转押至杨陵区看守所。 本院认为，被告人王宗信、申浩然明知为他人所转款项系犯罪所得，但为获得高额报酬，仍将赃款进行转移，王宗信共转移292300元，申浩然共转移159900，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。被告人王宗信、申浩然当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。本案系共同故意犯罪，在将诈骗所得资金进行转移的过程中，被告人王宗信、申浩然是在郑某某的指使下进行的中间环节，均系从犯；被告人王宗信雇佣申浩然，是申浩然的上线，在共同犯罪中所起的作用较大，被告人申浩然所起的作用相对较小；故对被告人王宗信依法予以从轻处罚，对被告人申浩然依法予以减轻处罚。杨陵区人民检察院量刑建议适当，予以采纳。被告人申浩然辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定,判决如下： 一、被告人王宗信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年9月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人申浩然犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、随案移送的作案工具手机四部、银行卡2张，予以没收，上缴国库；身份证2张，予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 萌 人民陪审员  刘平军 人民陪审员  焦红武 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  张 帅 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 1