宁夏回族自治区中宁县人民法院刑事判决书（2020）宁0521刑初36号公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。被告人于某，出生于吉林省通化市，住吉林省通化市，现住吉林省通化市。辩护人吕某，宁夏鸣钟律师事务所律师。被告人徐某，出生于吉林省通化市，户籍地吉林省通化市，现住宁夏回族自治区银川市。辩护人马某，宁夏丰安律师事务所律师，系中宁县法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检二部刑诉(2020)12号起诉书指控被告人于某、徐某犯开设赌场罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人于某及其辩护人吕某、被告人徐某及其辩护人马某均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控，2015年冬天至2017年年底，被告人于某在龚某1、王某等人（均已判刑）在中宁县枣园后山、渠口后山、碱沟山等地开设赌场期间，携带大量现金，与被告人徐某利用POS机向参赌人员刷卡套现提供赌资，为龚斌赌场注入资金。每刷卡成功1万元，于某向龚斌收取100-200元不等的手续费，非法获利共计1.7万余元。案发后，被告人徐某自动投案，如实供述了自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人于某、徐某明知他人开设赌场而提供资金，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人于某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐某在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人于某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。建议判处被告人于某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，没收违法所得1.7万元；判处被告人徐某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。被告人于某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，但在开庭审理过程中辩称其具有自首情节。被告人徐某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人于某的辩护人提出的辩护意见是被告人于某是受龚斌雇佣，在共同犯罪中是从犯，具有自首情节，且自愿认罪认罚，已退还违法所得，可对被告人于某从轻处罚。被告人徐某的辩护人提出的辩护意见是被告人徐某系自首，自愿认罪认罚，且在共同犯罪中是从犯，可对被告人徐某从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2015年冬天至2017年年底，被告人于某在龚某、王某等人（均已判刑）在中宁县枣园后山、渠口后山、碱沟山等地开设赌场期间，携带大量现金，与被告人徐某利用POS机向参赌人员刷卡套现提供赌资，为龚某1赌场注入资金并从中获取非法利益。每刷卡成功1万元，被告人于某向龚某1收取100-200元不等的手续费，非法获利共计1.7万余元。同时查明，被告人于某归案后如实供述了自己的罪行；被告人徐某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的证人李某1、刘某1、王某2、李某2、李某3、滕某、刘某2、闫某、莫某、张某、郭某、高某的证言，同案犯龚某1、刘某3、龚某2、白某、王某、李某、路某的供述，中宁县公安局受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、前科查询证明、辨认笔录及照片，西宁市公安局城东公安分局大众街派出所抓获经过，临江市公安局抓捕经过，宁夏回族自治区中卫市中级人民法院（2019）宁05刑终92号刑事裁定书，中国农业银行股份有限公司业务凭证、司法查询控制系统个人账户活期交易明细，中国工商银行股份有限公司个人账户信息、业务凭证、银行卡交易明细清单，中国银行股份有限公司客户信息资料、交易明细清单,中国邮政储蓄银行股份有限公司个人账户信息、账户交易明细，中国民生银行个人账户对账单，中国建设银行有限公司个人账户信息、交易明细清单，宁夏中宁农村商业银行股份有限公司个人账户信息，中国银行股份有限公司个人开户信息，中国银联股份有限公司宁夏分公司交易明细清单、收单商户基本资料情况表，吴忠市利通区百顺电脑耗材经销部POS机交易流水，银川市不动产登记事务中心信息查询单，认罪认罚具结书，被告人于某、徐某的供述及人口基础信息等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人于某、徐某明知他人开设赌场而提供资金，其行为均构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人于某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐某在共同犯罪中起次要作用，是从犯,应依法从轻或者减轻处罚。被告人于某归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人于某退缴了全部违法所得，可酌情从轻处罚。综合以上法定从轻、减轻、酌定从轻处罚情节，决定对被告人于某、徐某从轻处罚。根据被告人徐某的犯罪情节及悔罪表现，认为被告人徐某符合适用缓刑的条件，决定对被告人徐某适用缓刑。被告人于某及其辩护人关于被告人于某具有自首情节的辩护及辩解意见，经查，西宁市公安局城东公安分局大众街派出所出具的抓获经过可以证实被告人于某系被抓获归案，且无其他证据可以证实被告人于某具有主动投案情节，故该辩护及辩解意见不能成立，不予采纳；被告人于某的辩护人关于被告人于某是受龚斌雇佣，在共同犯罪中是从犯的辩护意见，经查，被告人与龚斌在赌场上不是雇佣关系，被告人于某携带现金利用POS机给赌场人员刷卡套现，为赌场注入了大量资金，起到了积极的维系作用，应当认定为主犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳；关于被告人于某自愿认罪认罚，已退还违法所得，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人徐某的辩护人关于被告人徐某系自首，自愿认罪认罚，且在共同犯罪中是从犯，可对被告人徐某从轻处罚，适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条第一款、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年1月22日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人徐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）三、被告人于某违法所得人民币一万七千元（已缴纳），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 张民鹏审判员 梁文涛人民陪审员 牛桂梅 二〇二〇年七月四日书记员 张国家附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。