广西壮族自治区钟山县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂1122刑初69号 公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。 被告人雷永源，男，1976年8月6日出生于广西壮族自治区贺州市八步区，汉族，小学文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被钟山县公安局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 被告人凌丁胜，男，1980年2月2日出生于广西壮族自治区贺州市平桂区，汉族，初中文化，农民，住贺州市平桂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被钟山县公安局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 被告人冼传旗，男，1991年7月12日出生于广西壮族自治区贺州市八步区，汉族，初中文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被钟山县公安局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 被告人龙大汉，男，1990年10月18日出生于广西壮族自治区贺州市八步区，汉族，大专文化，农民，住贺州市八步区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被钟山县公安局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。 广西壮族自治区钟山县人民检察院以钟检诉刑诉[2020］62号起诉书指控被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉犯盗窃罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年6月4日公开开庭审理了本案，钟山县人民检察院指派检察员黎长林出庭支持公诉，被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区钟山县人民检察院指控，2019年8月至10月间，被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉，利用冼传旗、雷永源转卖他人的银行卡，在他人使用该卡进行资金转移时进行截留、套取。2019年10月22日，在被害人黄某1利用冼传旗名下建设银行卡进行资金转移时，由凌丁胜监控该卡资金转移情况，由龙大汉负责开车，雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉等四人先后在贺州市八步区、平桂区、钟山县三处的建设银行对该银行卡进行挂失、补办、升级，成功对被害人黄某1尚未转出的资金共计112388.5元人民币进行截留。同月22日、23日，上述四人在钟山县中国建设银行钟山支行从该账户提取人民币60000元，在贺州市八步区中国建设银行贺州分行、城东支行、临江支行提取人民币52000元。期间，冼传旗分得25000元人民币，其余现金87000元人民币及卡中余额383.5元人民币由雷永源、凌丁胜、龙大汉用于个人开支。 2019年11月25日，冼传旗通过邹某向黄某1退还25000元人民币。2020年3月10日，龙大汉家属向被害人黄某1妻子黄某2退还10000元人民币，并取得黄某2谅解。 为证实所指控的犯罪，公诉机关出示了相关的证据，认为被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，四被告人的行为，均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。提请本院依法惩处。 被告人雷永源、凌丁胜、龙大汉提出，他们的行为不构成盗窃罪，其中龙大汉还提出，他对此事一点都不知晓，他只是凌丁胜叫出去帮开车而已。冼传旗提出他具有自首情节。 经审理查明，2019年8月至10月间，被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉，利用冼传旗、雷永源转卖他人的银行卡，在他人使用该卡进行资金转移时进行截留、提取。2019年10月22日，在被害人黄某1利用冼传旗名下建设银行卡进行资金转移时，由凌丁胜监控该卡资金转移情况，由龙大汉负责开车，雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉等四人先后在贺州市八步区、平桂区、钟山县三处的建设银行对该银行卡进行挂失、补办、升级，成功对被害人黄某1尚未转出的资金共计112388.5元人民币进行截留后取出。同月22日、23日，上述四人在钟山县中国建设银行钟山支行从该账户提取人民币60000元，在贺州市八步区中国建设银行贺州分行、城东支行、临江支行提取人民币52000元。期间，冼传旗分得25000元人民币，其余现金87000元人民币及卡中余额383.5元人民币由雷永源、凌丁胜、龙大汉用于个人开支。 2019年11月25日，冼传旗通过邹某向黄某1退还25000元人民币。2020年3月10日，龙大汉家属向被害人黄某1妻子黄某2退还10000元人民币，并取得黄某2谅解。 上述事实，公诉机关提交以下证据材料： 1.被害人黄某1的陈述，证实2O19年8月份他经黄某3（过后才知道是赖某使用黄某3的身份与他交往）介绍一个叫冼传旗的客户需要帮刷银行卡流水做结息,然后办理高额度信用卡。他叫黄某3让冼传旗将其本人的手机号码、银行卡、银行卡盾寄给他测试冼传旗提供资料的真实和可操作性，在没有任何问题后就联系了他的出资方广州市某公司帮冼传旗刷流水。他们在帮客户刷流水之前就和客户说好在收到客户提供的资料三个月之内帮客户刷流水可以结息,但按行规是不会告诉客户他们是会在什么时将钱转进客户的卡上的，所以他和他的出资方广州市某公司沟通好之后在没有告知冼传旗的情况下就于2019年10月22日9时20分开始操作帮冼传旗刷银行卡的流水,第一笔135700元于2019年10月22日9点22分转进冼传旗银行卡上的,第二笔300000元也是于2019年10月22日9点22分转进冼传旗的银行卡里。在广州市某公司转钱进冼传旗的卡号之后就跟他说他们已经把钱转进冼传旗的银行卡上了,当天内会把大额资金从卡里转出来,留一小部分过凌晨0点之后转出来。在广州市某公司和他说了这件事情之后就由公司的工作人员将冼传旗银行卡的钱转出来了。之前有十一笔款到了不同人员的卡上，在转出来323311.5元的时候，广州市某公司想要继续把之前他们转进去帮冼传旗刷银行卡流水的钱剩余的112388.5元转出来时，却发现转不出来了,显示银行卡已经被口头挂失。广州市某公司便联系他问怎么回事？当时，他不知情况也没有把卡注销。于是，他联系黄某3说其介绍的冼传旗刷流水后卡被注销,里面有112388.5元钱取不出来了,现在出资方要他赔钱。他从深圳到贺州找到黄某3后一起找到了冼传旗。冼传旗承认他们帮其银行卡刷流水的钱就是冼传旗一个朋友雷永源还有另外两个人叫冼传旗把卡挂失并和冼传旗到钟山县城建设银行补办新卡后再把钱取出来的,在冼传旗和雷永源把钱取出来后,由雷永源给了25000元冼传旗。冼传旗带他去找雷永源,雷永源说拿到的钱是冼传旗之前欠其的钱,是冼传旗给回他的。剩余的钱还有银行卡被雷永源还和外两个人拿走了。之后，冼传旗将这25000元退了给邹某,邹某把钱给了他。冼传旗的卡提示银行卡被人口头挂失了之后，冼传旗说：是10月25日和雷永源还有另外两个朋友到钟山县城补办的新卡并把钱取出来，是雷永源叫冼传旗去注销银行卡然后补办取钱的。当时，他用冼传旗的银行卡做流水时，他是通过出资方广州市某公司通过网上银行将两笔钱转进去的，第一笔是135700元于2O19年10月22日9点22分转进冼传旗银行卡上的,第二笔是300000元也是于2019年10月22日9点22分转进去的。他将钱转进冼传旗建设银行卡号是:62×××05,持卡人就是冼传旗。出资方广州市某公司账号是:44×××04O0000458。 2.证人庄某的证言，证实2019年8月份，赖某告诉他说柬埔寨的境外赌场需要使用银行卡转钱，叫他帮忙找人办几张银行卡给他。他将此事告诉给了雷永源,之后，雷永源说其和冼传旗准备一起去广东办卡。这时他才知道雷永源找了冼传旗办银行卡。过了一两天，雷永源拿了银行卡和配套的U盾、电话卡给他。雷永源给了他8张银行卡，其中4张是雷永源名下办理，4张是冼传旗名下办理的。他将冼传旗名下的4张银行卡给了赖某。到10月22日中午12点钟，赖某发微信给他说冼传旗名下有一张银行卡有11万多元被冼传旗挂失了，叫他去找冼传旗问清楚情况。当天下午和晚上他和赖某都没有找到冼传旗。他就听赖某说卡里面的钱已经被取出来了。过了两三天，雷永源对他说冼传旗愿意从取出的十一万多元里拿10000元给他和雷永源每人5000元，之后就不要再去找冼传旗了，也不要追究冼传旗拿了银行卡里钱的事情。他同意了，于是雷永源就转了5000元钱到他的微信，他拿了钱以后就没有理这件事情了。后来，赖某告诉他说冼传旗承认拿了25000元钱，其余的都是雷永源拿的，他才知道雷永源有份拿钱，赖某还说冼传旗的25000元钱已经退出来。 3.证人赖某证言，证实2019年9月份，黄某3找到他问能不能办理信用卡。他表示可以，黄某3说其朋友要办理信用卡，他叫黄某3把要办理信用卡的人的征信给他。黄某3拿了一个叫冼传旗的银行征信给他，他发现有四笔银行还款逾期，他表示办不了信用卡，如果真的想办的话，他可以帮联系人帮办理信用卡。他就联系黄某1，告诉黄某1有人要办信用卡，但是银行有逾期，问是否帮办？黄某1说刷几笔银行流水才可以。黄某1让他准备银行卡、U盾、电话卡。黄某3材料准备好后叫他去八步恒兴银行对面的工商银行。他过去看到黄某3和冼传旗，并问冼传旗是否确定办理信用卡。冼传旗说确定办理，他把黄某1的地址给了黄某3，叫黄某3把材料寄过去给黄某1。到了10月底，黄某1联系他说冼传旗银行卡异常，叫他帮找人。后来冼传旗和雷永源先后都被带到派出所。 他和黄某1是2018年通过朋友介绍认识并只通过电话联系。2019年8月份双方就互相加了微信，双方也没有告诉对方名字，直到现在才知道黄某1的真实名字。黄某1以为他叫黄某3，一直叫他黄某3。 4.证人邹某证言，证实2019年10月22日，他接到黄某1的电话,说其帮一个广西贺州市的客户办理结息的时候,客户突然把卡给冻结了,把卡剩下的11万多元取走了，叫他帮联系中介帮找一个叫冼传旗的人退钱。过了几天,黄某1来到贺州,和他一起找到冼传旗。黄某1就问冼传旗,取出来的钱是怎么回事,怎么处理？冼传旗说,“这个卡里的钱他只拿了25000元,剩下的钱被一个姓雷的拿走了。”冼传旗拿不钱出来，黄某1就报警了将冼传旗带到派出所。冼传旗愿意把25000元拿出来给黄某1。因黄某1回广东去了,就叫他帮忙处理。我拿到冼传旗的25000元以后就写了《收条》给冼传旗,他自己也保存了一份。到11月25日,黄某1又来到贺州，他就把25000元给了黄某1。后来，他就和黄某1、中介一起找到雷永源,雷永源就说没有拿到黄某1的钱,说拿的钱是冼传旗还给他的钱。 黄某1的联系电话是189××××4881。黄某1是帮人刷银行流水的,刷完流水提高银行信用,提高信用以后就可以去办理信用卡。黄某1有11万多被冼传旗取走的钱是黄某1公司帮冼传旗刷银行流水存入冼传旗银行卡的钱。黄某1是拿着冼传旗的银行卡在帮冼传旗刷流水的时候,冼传旗就突然挂失了刷流水的银行卡,当时卡上还有11万的余额。冼传旗把余额上的钱取出来自己用了。黄某1的钱是被冼传旗、雷永源等四个人一起盗窃的。冼传旗说是雷永源带着另外两个人一起来取的钱，冼传旗拿了25O00元,剩下的钱是雷永源拿了。 5.证人龙某的证言，证实龙大汉是他的儿子。他是来帮龙大汉退10000元(壹万元整)的赃款。 6.证人黄某2的证言，证实她是黄某1的老婆，来了解黄某1的案子的事情。黄某1有曾用名叫黄某峰，后来改名的。黄某1在贺州这边帮别人过信用卡的流水，然后银行卡里面的钱被人取走。本案有一万五千元人民币的涉案现金，是龙大汉家属退出的一万元赃款，还有证人庄某退还的五千元人民币账款，她来帮黄某1代领。她现已经清点清楚，有一万五千元现金。 7.被害人黄某1提交的证据清单一份。银行流水一张，证实账号：62×××05于2019年8月到2019年10月的银行流水；银行电子回执一张，证实账号：44×××58转账到账号：62×××05于中国建设银行网上银行电子回执一张，有两笔转账记录。 8.扣押决定书三份，扣押清单三份，证实公安民警依法扣押雷永源持有的中国建设银行卡一张，依法扣押龙某持有的面额100元人民币一百张共一万元、依法扣押庄某持有的面额100元人民币五十张共五千元。 9.银行卡综合信息查询单一份，中国建设银行银行卡客户交易明细清单一份，证实冼传旗将72388.5元存入其新补办的银行卡（62×××97）的事实. 10.中国电信本地通话清单一份，中国电信上网及数据通信详单一份，中国电信短信彩信清单一份，关于查询通信资料的回函一份，通话详单一份。证实2019年10月22日雷永源与凌丁胜的通话记录。 11.银行卡综合信息查询单一份，中国建设银行银行卡客户交易明细清单一份，开户信息查询单一份，银行流水清单一份。证实涉案建设银行卡的户名、开户信息及转账交易明细情况。 12.活期取款凭证一份，活期存款凭证一份，证实雷永源与凌丁胜于2019年10月22日对银行卡（62×××05）取款112388.5元并向银行卡（62×××97）存款72388.5元的事实。 13.六个涉案号码的开户信息及2019年9月至今的通话清单，附两张通话清单、通话清单二份，开户信息查询单一份，证实雷永源手机号为180××××4857的手机开户信息及通话记录。 14.收条一张，证实冼传旗退25000元给邹某。 15.抓获经过，证实2019年11月27日，冼传旗、雷永源被受害人黄某1扭送至黄田派出所，之后由黄田派出所将涉案人员移送至钟山县公安局钟山镇派出所处理；证实2019年12月12日凌晨,凌丁胜在贺州市八步区大前门食府内被钟山县公安局民警抓获;2019年12月12日下午6时许,龙大汉在贺州市八步区远东国际城东北饺子馆门口被钟山县公安局民警抓获归案。 16.户籍证明四份。证实犯罪嫌疑人凌丁胜、龙大汉、雷永源、冼传旗实施犯罪行为时已达到刑事责任年龄。 17.被害人黄某1的妻子黄某2谅解书一份，证实龙大汉家属退1万元给回被害人黄某1，并取得谅解。 18.发还物品清单一份、接收材料清单一份。证实退还一万五千元给回被害人黄某1（其中，庄某退出五千元、龙大汉家属退出一万元）及证实黄某2和黄某1系夫妻关系。 19.辨认笔录 （1）黄某1辨认笔录一份，证实其在四组共48张照片中辨认出第一组照片中的9号男子就是冼传旗，第二组照片中的7号男子就是雷永源，第三组照片中的4号男子就是黄某3，第四组照片中的男子认不出（8号黄某3）。 （2）赖某辨认笔录两份，第一份：证实其在三组共36张照片中辨认出第一组照片中的3号男子就是黄某1，第二组照片中的8号男子就是冼传旗，第三组照片中的5号男子就是雷永源。第二份：指出9号男子是庄某。 （3）冼传旗的辨认笔录两份，第一份：证实其在两组共24张照片中辨认出第一组照片中的5号男子就是通过雷永源介绍认识的男子（赖某），第二组照片中的3号男子就是雷永源。 第二份：证实其在两组共24张照片中辨认出第一组照片中的9男子就是“小庄”（庄某），第二组照片中的6号男子就是雷永源叫来一起到钟山县建设银行取钱的其中一名男子（凌丁胜）。 （4）龙大汉辨认笔录一份，证实其在四组共48张照片中辨认出第一组照片中的5号男子就是负责收银行卡的“旺表”同学（庄某），第二组照片中的11号男子就是“旺表”凌丁胜，第三组照片中的9号男子就是雷永源，第四组照片中的3号男子就是一起去银行取钱的陌生男子（冼传旗）。 （5）雷永源辨认笔录三份，第一份：证实其在两组共24张照片中辨认出第一组照片中的9号男子就是冼传旗，第二组照片中的10号男子就是平时称之为“兄弟”的男子（黄某3）。 第二份：证实其在两组共24张照片中辨认出第一组照片中的8号男子就是“小庄家”（庄某），第二组照片中的8号男子就是“旺表”（凌丁胜）。 第三份：证实其在一组共12张照片中辨认出第一组照片中的10号男子就是“阿某2”（龙大汉）。 （6）凌丁胜辨认笔录一份，证实其在四组共48张照片中辨认出第一组照片中的9号男子就是雷永源，第二组照片中的7号男子就是冼传旗，第三组照片中的9号男子就是“龙表”（龙大汉），第四组照片中的3号男子就是庄某。 （7）邹某辨认笔录一份，证实其在五组共60张照片中辨认出第一组照片中的11号男子就是“中介”（赖某），第二组照片中的9号男子就是冼传旗，第三组照片中的2号男子就是雷永源，第四组照片中的8号男子就是黄某1，第五组照片中的男子不认识。 （8）庄某辨认笔录一份，证实其在三组共36张照片中辨认出第一组照片中的8号男子就是赖某，第二组照片中的9号男子就是冼传旗，第三组照片中的3号男子就是“雷永源”。 20.被告人凌丁胜的供述，证实2019年7月份左右,雷永源介绍了一个叫冼传旗的人卖银行卡给庄某。他以前在银行里知道银行卡可以绑定一个手机APP“云闪付”,随时可以看银行卡里面的余额。他就想到庄某使用银行卡卖给别人用来转账,会有钱转到银行卡里面。如果绑定了“云闪付”,他就能知道银行卡什么时候有钱进去了。如果卡里面进钱了,到时候就能叫卡主以自己身份把这些钱取出来占用了。他把这个想法和雷永源说了一下。因为卖银行卡给庄某是需要卡主的银行卡、密码、U盾和绑定的手机卡，于是，他就叫雷永源把冼传旗卖给庄某的银行卡、手机卡拿过来。雷永源还知道冼传旗的身份信息。他就在自己的手机下载一个“云闪付”APP。然后在APP里面绑定了冼传旗的三、四张银行卡,绑定冼传旗银行卡进这个APP只需要冼传旗的银行卡卡号、银行预留手机号码短信验证和冼传旗的身份信息就可以了,雷永源用微信把冼传旗的身份证发给了他。他自己就把这些冼传旗的银行卡绑定在他手机的“云闪付”APP。当时，雷永源也在旁边看着我操作。他把冼传旗的银行卡都绑定进去以后，雷永源就把这些银行卡和手机卡、U盾都拿给了庄某。之后他有空的时候就看“云闪付”里绑定的银行卡有没有钱进去。他把冼传旗卖给庄某的卡绑定在他手机下载的“云闪付”APP上面,通过这个APP就可以看到银行卡里面是否有钱了。 到了10月下旬的一天早上,他从“云闪付”APP里看到绑定冼传旗的建设银行卡里有20多万元,马上打电话给雷永源,叫雷永源打电话到建设银行去挂失这张银行卡,这样里面的钱就转不出去了，然后叫冼传旗出来用身份证补办一张卡就可以把卡里面的钱取出来了。他把“云闪付”银行卡有20多万的手机截图发到只有他和雷永源、“阿某1”三个人建的微信群里。两三分钟后他再看卡转了一部分钱出去,还剩下17万元。他又截图发到三个人的群里面。再过了几分钟以后,他看到这张卡里面没有钱了就打电话给雷永源,告诉雷永源不用弄了，钱都被转走了。雷永源说他已经打电话给银行挂失了这张卡，并且叫冼传旗出来了。雷永源说要去银行看看里面有没有钱。他再进“云闪付”里面发现这张卡已经被挂失了。一个小时后,雷永源打电话给他说这张卡里面有11万元钱。他听到这个情况,就马上打电话给“阿某1”叫其来接他。他和雷永源使用“云闪付”看别人卖出去的银行卡里有钱的事情告诉了“阿某1”，并且对阿某1说了里面有11万元钱，现在过去找雷永源把这些钱取出来。于是，他和“阿某1”到贺州工商银行旁边的建设银行时,雷永源和冼传旗正在银行的业务大厅等候区等待办理银行卡补办业务。因为办业务的人多，他们四人就到了距离平桂建设银行有20-30米远停车。他和“阿某1”下车在车的旁边抽烟,雷永源和冼传旗两个入进银行办理补卡业务。约20多分钟后,雷永源和冼传旗才从银行出来上车，雷永源说办不了。当时，不知道是谁说到钟山的建设银行办理。于是四个人又开车到了钟山县建设银行。他和“阿某1”在银行附近等,雷永源和冼传旗进钟山建设银行办卡取钱。之后，四个人就开车回到八步，冼传旗在灵峰广场下车离开。他问雷永源到底取了钱没有。雷永源说取了钱,并且给了冼传旗两万五千元钱。在八步的建设银行，雷永源一个人拿着这张银行卡又去取了两万元钱。然后，他们三个人就在车上分钱。雷永源拿了5万钱出来，说给了冼传旗2万5千元钱。他就说他要3万元钱,其中有2万是他的,还有1万他保管,留着几个人去吃饭喝酒开销用。雷永源就给了3万给他,剩下的2万雷永源和“阿某1”各分了1万。雷永源说其身上还有4000多元钱是在钟山取的，所以雷永源是拿了1.4万元钱。他就说剩下的钱用来投资他们的油厂。到了晚上，雷永源说怕冼传旗再去补卡把剩下的钱取出来。过了晚上12点,雷永源就和“阿某1”又出去取了2万元钱,这两万元钱是雷永源拿着的。 21.被告人雷永源的供述，证实2019年7、8月份，冼传旗找他说要卖银行卡给“小庄家”（庄某）。后来，他和冼传旗一起去广东办理银行卡和电话卡后冼传旗将办好的四张银行卡、电话卡及U盾给他转给“小庄家”。因卖卡的事他找到了“阿某2”（龙大汉）借了900元钱，他自己出300元钱后，将1200元钱给了冼传旗。他和“阿某2”说到时候赚到的钱一起平分。过了一两天，“旺表”（凌丁胜）知道了他要把冼传旗的银行卡给“小庄家”时，就叫他把这些银行卡和绑定的手机卡拿去先给其把这些银行卡绑定在手机“云闪付”的APP，这样可以通过APP看到卡里面的余额。之后等到卡里面有钱了，就让卡主把这些钱取出来，到时候看看怎么分钱。于是，他就把这些银行卡、U盾、绑定的电话卡还有冼传旗的身份信息给了凌丁胜。当时“阿某2”也在场，他拿银行卡给“旺表”绑定的时候，“阿某2”也过了来。 他和“旺表”还有“阿某2”三个人是有个微信群的，“旺表”先把卡里有钱的截图发到了微信群里。当时他没有看到微信信息，于是“旺表”打电话告诉他卡里有钱了，叫他挂失这张银行卡。他和冼传旗在钟山县的建设银行取了6万元钱，冼传旗拿了2.5万元，还剩下3.5万，然后在贺州市政府附近的建设银行取了2.2万元钱。“阿某2”拿了1万元钱，他拿了1万4千多元钱，“旺表”拿了3万2千元钱。到了晚上12点钟后，他和“阿汗”到了市政府附近的建设银行柜员机取了2万元钱。卡里面还有1万元钱，也被他在经成大厦的建设银行取出来后，他拿了5千，通过微信给了“小庄家”5千。卡里面还剩下300元钱，也被我取出来用掉了。过了十天左右，“旺表”通过微信分别转了3000、2000、1000多元钱给他。他一共是拿了2万6千元钱这样。 22．被告人龙大汉的供述，证实2019年8月1、2日，雷永源就打电话给他说其手上有4张银行卡要给“旺表”（凌丁胜）同学，每一张卡卖300元，但是“旺表”要一个星期以后才能把钱给雷永源，雷永源就叫他借1200元，还说如果卡有钱进他们可以叫卡主去把卡挂失，然后把里面的钱取出来。 到了10、11月的一天早上10点多的时候，他看到“旺表”私发了很多微信给他。而在他和“旺表”、雷永源的三个人的群内“旺表”、雷永源也发了很多微信信息。他就回了一个电话给“旺表”，“旺表”就叫他出去。他开车和“旺表”到贺州市工行总行对面的中国建设银行，“旺表”说雷永源在那里，还说雷永源行动慢，20万都被转出去了，现在不知道还有多少钱。到了中国建设银行门口附近，雷永源和一个陌生男子出来，雷永源就坐到副驾驶的位置，陌生男子就坐到后排去了。“旺表”说怕他朋友叫人在银行守着，要把卡里的钱取出来，“旺表”和雷永源商量去西湾的建设银行补卡。接着他们就去了西湾镇的银行。雷永源说银行补的是二类卡，不能把卡里面的钱取出来，要去补一类卡，然后，他们到了钟山办卡并取了钱之后开车到贺州市灵峰广场放陌生男子下车。他们三人到了莲塘一中附近，“旺表”、雷永源拿出三万元，说每个人分一万元，然后雷永源给了他一万元，并说是还1200元和3500元的，剩下的钱是给他用的。当时，是“旺表”通过“云闪付”APP知道银行卡里面有11万元钱进来，就打电话给雷永源，叫雷永源去找陌生男子挂失银行卡，然后要陌生男子去补办一张银行卡，这样子就可以把里面的钱取出来了。 23.被告人冼传旗的供述，证实2019年9月份的一天,雷永源说叫他用他的身份到银行里办一张银行卡给他用且给400钱给他。他和雷永源一起用他的身份办了一张移动手机卡、建设银行的银行卡和U盾。之后,他把新办的手机卡和银行卡、U盾还有银行卡的密码都给了雷永源。雷永源又将卡给了“小庄”。他听“小庄”说过银行卡是用来刷流水的。 到了2019年10月22日早上，雷永源发微信给他说他给的银行卡有异常,叫他带身份证去银行解决。他和雷永源到八步建设中路的建设银行,雷永源拿他的身份证在建设银行的自助机器操作,而且还要工作人员验证及要他在机子前面照相。他不清楚雷永源是怎么操作，他们查到这张银行卡里余额有11万2千多元钱。雷永源说要把这11万2千多元钱取出来一起分掉。雷永源叫他把这张银行卡挂失重新补办一张。于是雷永源就帮他在这台自助机子上挂失停用这张银行卡。之后,雷永源打电话叫了两名男子开着一辆黑色的小轿车过来,雷永源说不在这个银行搞,这里不安全。于是他们四个人就开车到了平桂的一间建设银行,他和雷永源进到银行里,他叫工作人员以他的身份证补办了一张二类卡,因为之前那张卡只是挂失，没有注销，所以只能补办一张二类卡。因为平桂区建设银行太多人办理业务,要等很久。雷永源叫来的其中一名男子就提出到钟山县来办理，四人又开着车到钟山县城的一间建设银行。在来的路上,雷永源说这笔钱是5个人分,给他2万5千元钱。他说这里不是四个人吗,雷永源说还有个人没有来。到了钟山县城的建设银行后,他和雷永源进银行里面办理,另外两名男子开车在路边等。雷永源叫他到柜台办理,并取4万钱出来,剩下的钱存进后面办的卡里。他在柜台先把他之前办理的那张银行卡给注销,接着就把他后来办理的二类卡升级到一类卡就把之前卡里面的钱拿出来。他叫柜台给了4万元现金,剩下的钱都存进了他后来办的银行卡。他将4万元钱给了雷永源,雷永源拿出2万元钱给他。接着他把银行卡给了雷永源,雷永源在ATM取款机取了2万元钱,雷永源又给了他5千。2019年1l月1日中午,有四个人来他家里找到他。问他是不是拿了银行卡的钱，并把他带到了河南派出所要求他把钱退出来,而且还问他有什么人拿了钱,他说拿了2万5千元钱,还有雷永源有份拿这些钱。之后他把这2万5千元钱退给了对方,对方写了一张收条给他,对方写的名字是“邹某”。 他猜到这笔钱是不干净的,不知道雷永源从哪里弄来的。雷永源不敢用自己卡,所以才用他的身份办理新的银行卡,困为需要他才能取钱出来,所以雷永源才分钱给他的。雷永源叫来两人，其中一个雷永源叫他“老表”,这个人大约32岁左右,一米六三左右的身高,身材微胖,是开车的；另外一名男子大约42岁左右,身高一米六二左右,中等身材，这两人应该有份分钱。 以上证据来源合法。对证据间能够相互吻合，相互印证的事实，予以确认。 对龙大汉提出，他对此事一点都不知晓，他只是凌丁胜叫出去帮开车而已的意见，经查，开始因卖银行卡的事雷永源找到龙大汉借钱并说赚钱后平分。之后，雷永源拿银行卡给凌丁胜绑定“云闪付”APP时，龙大汉也在场；凌丁胜将查看银行卡有钱的截图发到三人的微信群中，龙大汉是其中的群友之一以及凌丁胜叫他开车出去时，在车上凌丁胜告诉龙大汉，其与雷永源使用“云闪付”看别人卖出去的银行里有11万元钱，现在过去找雷永源将钱取出来，然后是龙大汉开车搭四人到钟山县取钱并分得1万元，有雷永源、凌丁胜的供述以及龙大汉在公安机关的供述证实，龙大汉在整个案件中是清楚明白他们的行为目的并默认，故对龙大汉上述辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉以非法占有为目的，共同秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，构成盗窃罪。公诉机关指控被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉犯盗窃罪罪名成立。对被告人雷永源、凌丁胜、龙大汉提出，他们的行为不构成盗窃罪的意见，经查，冼传旗将其名下的银行卡卖给了黄某1做流水转账的情况下，凌丁胜和雷永源商量使用冼传旗的相关信息绑定手机的“云闪付”APP查看该账户账目情况，如发现卡中有钱就取出来使用，证明被告人有非法占有他人财物的目的，符合盗窃罪的主观要件；冼传旗、凌丁胜和雷永源在黄某1不知情的情况下，通过挂失银行卡后再补办的方式，由龙大汉驾车搭乘冼传旗、凌丁胜和雷永源到钟山县的建设银行将银行卡内的112388.5元钱取走后分赃是符合盗窃罪的客观构成要件，并有被害人陈述、证人证言、银行流水、交易明细、活期取款凭证等书证及被告人在公安机关的供述等证据予以证实，综上，四被告人的行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪，故对被告人雷永源、凌丁胜、龙大汉提出，他们的行为不构成盗窃罪的辩解，本院不予采纳。被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉盗窃数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。共同犯罪中，被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗积极实施犯罪行为，均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人龙大汉在共同犯罪起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人冼传旗归案后供述其主要犯罪事实，本院予以从轻处罚。对冼传旗提出，他有自首情节的意见与查明的事实不符，本院不予采纳，被告人龙大汉退赔了被害人的经济损失并取得谅解，本院予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人雷永源犯盗窃罪，判处有期徒刑四年一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年12月27日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人凌丁胜犯盗窃罪，判处有期徒刑四年一个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2024年1月11日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人冼传旗犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年9月27日止）；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决发生法律效力之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人龙大汉犯盗窃罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年3月11日止）；并处罚金人民币五千元（罚金在本判决发生法律效力之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、责令被告人雷永源、凌丁胜、冼传旗、龙大汉共同退赔被害人黄某1人民币112388.5元（被告人龙大汉所退赔的人民币10000元、冼传旗退赔的人民币25000元，折抵其应承担的退赔数额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢晓琴 审 判 员  朱 林 人民陪审员  潘宗禄 二〇二〇年七月十日 书 记 员  岑则龙