江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初644号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人蓝杨森，男，1997年7月10日生，汉族，初中文化，原御鑫汇典博物馆（广州）有限公司业务员，户籍所在地广东省清远市清新区，住广东省广州市番禺区。2016年8月5日因犯贩卖毒品罪被广东省清远市阳山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。2019年11月28日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人钱煜斌，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]508号起诉书指控被告人蓝杨森犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人蓝杨森及辩护人钱煜斌到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2018年以来，毛成泳（另案处理）等人在广东省广州市各高档写字楼租赁办公场所，先后设立广州御桁博物馆有限公司、御鑫汇典博物馆（广州）有限公司等多个以博物馆为名的有限公司实施诈骗活动。2019年10月，毛成泳伙同他人在广东省广州市番禹区成立御鑫汇典博物馆（广州）有限公司（以下简称“御鑫公司”），温世杰（另案处理）任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清（另案处理）假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对接私人买家，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取各被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。广州御桁博物馆有限公司亦采用上述方式进行诈骗。被告人蓝杨森先后在广州御桁博物馆有限公司、御鑫公司担任业务员。2019年10月至11月被告人蓝杨森在御鑫公司担任业务部五部业务员期间，采用上述手段实施诈骗，骗得金额共计人民币21万余元。公诉机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人蓝杨森伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蓝杨森在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人蓝杨森对公诉机关指控的诈骗方式、诈骗人数及金额不持异议，当庭自愿认罪，但辩称没有在广州御桁博物馆有限公司工作过，其被公安机关抓获后才知道是诈骗。辩护人钱煜斌当庭提出：被告人蓝杨森在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被抓获后如实供述犯罪事实，系坦白，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年以来，毛成泳等人在广东省广州市租赁办公场所，先后设立广州御桁博物馆有限公司（以下简称“御桁公司”）、御鑫公司等多个以博物馆为名的有限公司实施诈骗活动。其中，御鑫公司于2019年10月开始营业，温世杰任总经理，下设业务部、行政部，副总经理分管不同业务部，各业务部设总监、副总监对部内业务员进行管理、指导。御鑫公司通过网络收集、购买被害人信息，后由业务员通过电话、微信等方式联系被害人，按照公司制定的话术向被害人谎称公司可以帮助出售藏品、邀请被害人至公司对藏品进行鉴定或将藏品图片发送给业务员，黄文清假装鉴定专家对藏品进行虚假鉴定后，业务员谎称被害人的藏品系真品、具有很高的市场价值。随后，副总经理、总监、副总监在业务员的配合下对被害人藏品进行夸张报价，谎称公司可以提供展览等服务帮助被害人拍卖、对接私人买家，再谎称已联系到买家但需要办理相关证书向被害人骗取办理证书费用。御鑫公司副总经理、总监、副总监、业务员共同采用上述手段骗取江阴市等地的被害人鉴定费、服务费、办理证书费用等，所骗取的全部金额作为个人业绩，每人按照不同比例提成。御桁公司亦采用上述方式进行诈骗。被告人蓝杨森先后在御桁公司、御鑫公司担任业务员。2019年10月至11月被告人蓝杨森在御鑫公司担任业务部五部业务员期间，采用上述手段实施诈骗，骗得金额共计人民币216900元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人蓝杨森于2019年10月9日至10月11日期间，采用上述同样手段，骗取被害人吴某鉴定费、展览服务费等共计人民币8600元。2.被告人蓝杨森于2019年10月14日至11月3日期间，采用上述同样手段，骗取被害人康某鉴定费、证书服务费等共计人民币10300元。3.被告人蓝杨森于2019年10月14日至10月28日期间，采用上述同样手段，骗取被害人温某鉴定费、展览服务费、证书服务费等共计人民币33300元。4.被告人蓝杨森于2019年10月20日至10月24日期间，采用上述同样手段，骗取被害人敖某鉴定费、展览服务费、证书服务费等共计人民币67800元。5.被告人蓝杨森于2019年11月20日至11月23日期间，采用上述同样手段，骗取被害人茅某鉴定费、展览服务费等共计人民币11300元。6.被告人蓝杨森于2019年11月21日至11月26日期间，采用上述同样手段，骗取被害人刘某鉴定费、展览服务费、证书服务费等共计人民币22900元。7.被告人蓝杨森于2019年11月22日至11月27日期间，采用上述同样手段，骗取被害人张某鉴定费、展览服务费、证书服务费等共计人民币29900元。8.被告人蓝杨森于2019年10月9日至11月13日期间，采用上述同样手段，骗取被害人佘某鉴定费、展览服务费等共计人民币14400元。9.被告人蓝杨森于2019年11月18日至11月27日期间，采用上述同样手段，骗取被害人彭某鉴定费、展览服务费、证书服务费等共计人民币5600元。10.被告人蓝杨森于2019年10月21日，采用上述同样手段，骗取被害人谢某鉴定费、展览服务费等共计人民币12800元。案发后，公安机关从被告人蓝杨森处扣押作案工具金色苹果6手机一部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.微信信息、转账记录、收据、委托展览服务合同、业绩单，被害人吴某、康某、温某、敖某、茅某、刘某、张某、佘某、彭某、谢某等人的陈述笔录及辨认笔录，证明各被害人被诈骗的过程、金额等情况，及对被告人蓝杨森、其他同案犯的辨认情况。2.御鑫公司营业执照，证明御鑫公司的情况。3.扣押决定书、扣押清单及扣押笔录、检查笔录，证明公安机关从被告人蓝杨森处扣押作案工具金色苹果6手机一部，并对其手机中的聊天记录进行检查，发现有“御桁-四五六”的群聊记录，且群聊记录中有提到“诈骗客户、骗子”等字眼。4.证人毛某、曾某、邓某等人的证言笔录，证明御桁公司、御鑫公司的组织架构、诈骗流程及被告人蓝杨森在御桁公司、御鑫公司工作的情况。5.刑事案件侦破经过及归案情况说明，证明本案的案发及侦破情况、被告人被抓获经过。6.人口信息及刑事判决书等，证明被告人蓝杨森的身份及前科情况。7.被告人蓝杨森的供述。本院认为，被告人蓝杨森以非法占有为目的，在诈骗组织中伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人蓝杨森在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其当庭自愿认罪，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人蓝杨森犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人蓝杨森提出的“没有在御桁公司工作过，被公安机关抓获后才知道是诈骗”的辩解意见，经查，根据证人毛某、曾某、邓某等人的证言、被告人蓝杨森在公安机关的供述，及对被告人蓝杨森诈骗手机中聊天记录的检查笔录等证据，能够相互印证形成证据锁链，足以证明被告人蓝杨森在御桁公司工作过，其亦明知在御鑫公司联系被害人帮被害人鉴定藏品、收取展览费、证书费等行为系实施诈骗活动，对上述辩解不予采纳。关于辩护人提出的被告人蓝杨森有坦白情节的辩护意见，经查，被告人蓝杨森归案后虽对其在御鑫公司诈骗过程做出供述，但庭审中均否认其实施行为时明知系诈骗，不能认定为坦白，对上述辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人蓝杨森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月28日起至2022年11月27日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人蓝杨森退赔人民币216900元，分别发还相应被害人。扣押在案的作案工具金色苹果6手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋正光人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  钱 冬二〇二〇年七月二十一日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。