安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初21号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人程某联,女,1976年12月17日出生于安徽省潜山市,汉族,中专文化,住潜山市。因涉嫌虚假诉讼罪,2019年8月20日潜山市公安局决定对其刑事拘留,同年8月21日被南京铁路公安处海安站派出所民警抓获，经潜山市人民检察院批准,于同年9月27日由潜山市公安局执行逮捕。2020年4月20日被我院取保候审。 辩护人邵某龙，安徽天柱律师事务所律师。 辩护人徐某明，安徽明启律师事务所律师。 被告人仰某龙,男,1967年7月10日出生于安徽省潜山市,汉族,初中文化,经商，户籍地潜山市，住潜山市。因涉嫌虚假诉讼罪,于2019年11月28日被潜山市公安局取保候审。经本院决定，于2020年8月6日由潜山市公安局执行逮捕，现羁押于潜山市看守所。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2020]14号起诉书指控被告人程某联、仰某龙犯虚假诉讼罪一案，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。安徽省潜山市人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉，被告人程某联及其辩护人邵某龙、徐某明，被告人仰某龙到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本案于2020年3月13日中止审理，现已恢复审理并审理终结。 安徽省潜山市人民检察院指控： 2015年3、4月份期间,被告人仰某龙欠大量债务导致资金紧张,因投资新办人防厂向徐某结（另案处理）借款500万元,徐某结答应借款,并要求仰某龙将其在阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权转让给被告人程某联（系徐某结姨姐）,以保证债务清偿,仰某龙拒绝转让。后徐某结便找仰某龙要求偿还前期借款一百余万元,因仰某龙无力还款,徐某结与仰某龙、程某联商议将阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权质押给程某联,仰某龙向程某联借款160万元用于偿还徐某结的借款,同时仰某龙要求程某联虚增100万元债务。 2015年4月14日,仰某龙与程某联签订股权质押合同,约定最高质押金额为800万元。同年4月21日,仰某龙与程某联到阜阳市工商行政管理局办理了股权出质设立登记。因仰某龙欠陈某权426.98万元,陈某权得知仰某龙将股权质押给程某联后,提出将对仰某龙426.98万元债权转让给程某联,由程某联一并质押仰某龙在阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权,仰某龙、程某联等人均同意。2015年5月7日,仰某龙、程某联以及陈某权签订一份三方协议,同时仰某龙与程某联签订个人借款合同,仰某龙出具借据一张。 ，徐某结让韩某明（另案处理）转账160万元给程某联,其中60万元是韩某明归还前期向程某联的借款,另外100万元是程某联向韩某明借款;同日,程某联分别转50万、110万给仰某龙,仰某龙又分别转50万、110万给徐某结,该160万元系仰某龙向程某联借款还款给徐某结,同日仰某龙向程某联出具一张160万元的借条。同年5月12日,徐某结让韩某明持自己银行卡、身份证及汪某送银行卡、身份证到潜山农村商业银行,从徐某结卡内转账100万到汪某送卡内,再从汪某送银行卡转到程某联卡内;同日,程某联将该100万元转给仰某龙,仰某龙又将该100万元转给徐某结,该100万元银行流水系仰某龙要求徐某结、程某联虚增的,同日仰某龙向程某联出具一张100万元的虚假借条。 2016年1月份,程某联以及陈某权向仰某龙主张债权时,三人商议由程某联向潜山市人民法院起诉仰某龙。2016年1月20日,程某联向潜山市人民法院提起民事诉讼,要求仰某龙偿还260万元以及陈某权转让的426.98万元共计686.98万元本金及利息,并向法院提交了银行转账凭证及借条等证据材料。同时程某联委托诉讼代理人仰某峰律师参与诉讼,仰某龙本人参与诉讼,法院依法追加陈某权为第三人。潜山市人民法院分别于2016年3月4日、5月17日、9月9日开庭审理,2016年9月22日,双方达成调解协议,2016年9月26日,潜山市人民法院作出（2016）皖0824民初334号民事调解书。 2016年10月27日,程某联、陈某权委托律师向潜山市人民法院申请强制执行,2017年11月4日,仰某龙不服（2016）皖0824民初334号民事调解书,向潜山市人民法院申请再审,2017年12月5日,潜山市人民法院裁定驳回仰某龙的再审申请。2018年1月,仰某龙申请抗诉,2018年6月,安庆市人民检察院向安庆市中级人民法院提出抗诉,2018年9月27日,安庆市中级人民法院认定抗诉理由不能成立,裁定终结再审程序。2018年10月17日,程某联、陈某权向潜山市人民法院申请恢复强制执行。 2019年6月,潜山市人民法院在审理熊某兰与仰某龙、程某联、陈某权第三人撤销之诉一案中,发现涉嫌虚假诉讼,将案件线索移交至公安机关。 2019年8月21日,被告人程某联接潜山市公安局办案民警电话通知准备去投案,在投案途中被南京铁路公安处海安站派出所民警抓获;被告人仰某龙主动到潜山市公安局投案。 针对上述事实，公诉机关提供了如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料、电子数据等证据予以证实。 公诉机关认为,被告人程某联与仰某龙恶意串通,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,并严重损害他人合法权益,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款和第二十五条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人程某联及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且被告人程某联签署具结书自愿认罪认罚。其辩护人认为：被告人程某联具有如下法定从轻或者减轻情节：1、构成自首；2、没有社会危险性且认罪认罚；3、系共同犯罪中从犯，在共同犯罪中作用相对较小；4、系偶犯、初犯；5、虽实施了犯罪行为，妨害了司法秩序但未造成他人经济损失或导致他人债权无法实现，故社会危害性相对较小。请求法院根据宽严相济原则判处被告人程某联有期徒刑八个月。 被告人仰某龙辩称：1、本案不构成虚假诉讼罪，应当属于诈骗罪，应追究徐某结、程某联的刑事责任，仰某龙系诈骗罪的受害人；2、不存在虚增100万元的事实，程某联应该借800万元给我，但是程某联没有借；3、在我提起再审、抗诉以及提起第三人之诉之后仍然申请强制执行；4、被告人程某联说虚增100万元，但她并没有给我100万元，就是诈骗；5、违规、违法、超标的查封武汉人防厂；6、虚假诉讼是故意犯罪，徐某结之前还欠我1700多万元欠款，我难道还把人防厂给他做质押；7、程某联、徐某结私刻公司公章，假冒股东签字。 经审理查明: 2015年3、4月份期间,被告人仰某龙已外欠大量债务导致资金紧张,因需投资新办人防厂，提出向徐某结（另案处理）借款500万元。徐某结答应借款,并要求被告人仰某龙将其在阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权转让给被告人程某联（系徐某结姨姐）,以保证债务清偿,但被告人仰某龙拒绝转让。后徐某结便找仰某龙要求偿还前期借款一百余万元,因被告人仰某龙无力还款,徐某结与被告人仰某龙、程某联便商议将阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权质押给被告人程某联,由被告人程某联借款160万元给被告人仰某龙用于偿还向徐某结的借款,同时被告人仰某龙提出防止其阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权被其他债权人申请执行瓜分，考虑保障其今后必要的生活开支和新办人防厂投资，请求被告人程某联帮忙，遂要求向被告人程某联虚增100万元债务，通过质押优先受偿权取得该100万元。 2015年4月14日,被告人仰某龙与被告人程某联签订股权质押合同,约定最高质押金额为800万元。同年4月21日,被告人仰某龙与被告人程某联到阜阳市工商行政管理局办理了股权出质设立登记。因被告人仰某龙欠陈某权426.98万元,陈某权得知被告人仰某龙将股权质押给被告人程某联后,提出将对被告人仰某龙的426.98万元债权转让给被告人程某联,由被告人程某联一并质押被告人仰某龙在阜阳市民安人防设备有限公司35%的股权,被告人仰某龙、程某联均同意。2015年5月7日,被告人仰某龙、程某联以及陈某权签订一份三方协议,同时被告人仰某龙与程某联签订个人借款合同,被告人仰某龙出具借据一张。 2015年5月11日，徐某结让韩某明（另案处理）转账160万元给被告人程某联,其中60万元是韩某明归还前期向被告人程某联的借款,另外100万元是被告人程某联向韩某明借款（2019年5月8日已归还）。同日,被告人程某联分别转50万、110万给被告人仰某龙,被告人仰某龙向被告人程某联出具一张160万元的借条。被告人仰某龙又将该50万、110万转账给徐某结,作为向徐某结的还款。应被告人仰某龙的要求，为防止其他债权人产生怀疑，必须将虚增的100万元借款形成一个银行转账流水，于是，2015年5月12日,徐某结让韩某明持自己银行卡、身份证及汪某送银行卡、身份证到潜山农村商业银行,从徐某结卡内转账100万到汪某送卡内,再从汪某送银行卡转到被告人程某联卡内，又由被告人程某联将该100万元转给被告人仰某龙,被告人仰某龙再将该100万元转回给徐某结,同日被告人仰某龙向被告人程某联出具一张该虚增的100万元的借款借条。 2016年1月份，被告人程某联以及陈某权向被告人仰某龙主张债权时,三人商议由被告人程某联向潜山市人民法院起诉被告人仰某龙。2016年1月20日,被告人程某联向潜山市人民法院提起民事诉讼,要求被告人仰某龙偿还260万元以及陈某权转让的426.98万元共计686.98万元借款本金及利息,并向法院提交了银行转账凭证及借条等证据材料。同时被告人程某联委托诉讼代理人仰某峰律师参与诉讼,被告人仰某龙本人参与诉讼,法院依法追加陈某权为第三人。潜山市人民法院分别于2016年3月4日、5月17日、9月9日开庭审理,三次庭审被告人程某联均委托代理人参加，被告人仰某龙均由其本人参加，庭审中均未向法庭如实陈述虚增100万元借款的事实。2016年9月22日,双方达成调解协议，被告人程某联、仰某龙均在调解笔录上签字。2016年9月26日,潜山市人民法院制作（2016）皖0824民初334号民事调解书，均予送达签收。 因被告人仰某龙未按期履行给付义务，2016年10月27日,被告人程某联和陈某权委托律师向潜山市人民法院申请强制执行,法院予以立案，在执行过程中，被告人仰某龙多次予以配合，后因阜阳市民安人防设备有限公司法定代表人不予配合，致使未能执行。 因声称系虚假诉讼，2017年11月4日,被告人仰某龙不服（2016）皖0824民初334号民事调解书,向潜山市人民法院申请再审,2017年12月5日,潜山市人民法院裁定驳回其再审申请。2018年1月,被告人仰某龙申请抗诉,2018年6月,安庆市人民检察院向安庆市中级人民法院提出抗诉,2018年9月27日,安庆市中级人民法院认定抗诉理由不能成立,裁定终结再审程序。2018年10月17日,被告人程某联与陈某权向潜山市人民法院申请恢复强制执行。 2019年6月,潜山市人民法院在审理熊某兰与被告人仰某龙、被告人程某联、陈某权第三人撤销之诉一案中,发现涉嫌虚假诉讼,将案件线索移交至公安机关。 2019年8月21日,被告人程某联接潜山市公安局办案民警电话通知后准备购买火车票返回潜山投案,途中被南京铁路公安处海安站派出所民警抓获，在侦查阶段如实供述了全部犯罪事实;被告人仰某龙主动到潜山市公安局投案，未如实供述犯罪事实，不予认罪。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）潜山市人民法院关于涉嫌虚假诉讼移送侦查的函、案件交办通知书等，证实本案系潜山市人民法院移送潜山市公安局，并附查询银行交易流水。 （2）受案登记表、立案决定书，证实潜山市法院于2019年7月23日将程某联等人涉嫌虚假诉讼案移交潜山市公安局，同年8月8日潜山市公安局受理该案，同年8月13日立案侦查。 （3）拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕通知书、取保候审决定书等，证实2019年8月21日至23日，被告人程某联被临时羁押于南通市看守所，8月23日被潜山市公安局刑事拘留，同年9月27日经本院批准，由潜山市公安局执行逮捕。 2019年11月28日，潜山市公安局决定对被告人仰某龙取保候审。 （4）归案情况说明等、临时羁押证明书，证实：2019年8月19日，潜山市公安局办案民警与程某联电话联系，要求程某联到案接受调查，程某联称其在合肥，同年8月20日再次联系程某联时，其称已到江苏海安，因当天没有回潜山车票，潜山市公安局当日将其上网追逃，程某联准备在第二天乘车返回接受调查，在江苏海安高铁站购票时被南京铁路公安处海安站派出所民警抓获。2019年8月21日至8月23日被临时羁押于南通市看守所。 2019年8月6日，仰某龙主动到潜山市公安局说明情况，同年11月28日潜山市公安局电话通知仰某龙到案，并依法对其采取取保候审措施。 （5）户籍信息、违法犯罪记录查询证明，证实被告人程某联、仰某龙均为完全刑事责任能力人，无违法犯罪前科记录。 （6）请求对徐某结、程某联等人诈骗案件严肃处理的报告等，证实仰某龙认为徐某结、程某联等人的行为构成诈骗罪。并提出程某联等人伪造阜阳民安人防有限公司的印章和股东会决议。提出260万元是空转套路贷诈骗。 （7）从潜山市人民法院调取的程某联起诉仰某龙的（2016）皖0824民初334号卷宗复印件。 ①民事诉状、追加第三人申请书，证实：2016年1月20日，程某联向潜山县人民法院起诉仰某龙，请求依法判令被告仰某龙偿还原告程某联借款本金6869800元并按2%支付利息；判令原告对被告在阜阳民安人防设备有限公司的35%股权以折价或者拍卖、变卖价款在债务限额内优先受偿等。后程某联申请潜山县人民法院追加陈某权为第三人参加诉讼。 ②受案通知书、应诉通知书、举证通知书等，证实潜山县人民法院于2016年1月21日受案。 ③财产保全申请书、担保书、民事裁定书、协助执行通知书等，证实程某联向潜山县人民法院申请财产保全，由陈某权提供担保，2016年4月21日，潜山县人民法院裁定查封仰某龙持有的阜阳民安人防设备有限公司的全部股权，查封期间三年。 ④潜山县人民法院协助查询函等，证实潜山县人民法院在案件审理过程中，查询陈某权、程某秀的银行流水。 一是2014年7月11日，陈某权转账45万元到仰某龙账户； 二是2014年8月25日，李某生转账100万元给仰某龙； 三是2015年1月13日，陈某权转账140万元给李某生。 四是仰某1的银行流水证实2011年3月11日，仰某1转账97000元给仰某龙；2011年11月23日转账20万元给仰某龙。 ⑤授权委托书以及代理律师向法院提交的证据材料。 一是原告程某联、被告仰某龙的身份证复印件； 二是个人借款合同、协议书、借条，证实：仰某龙出具给陈某权的借条四张。其中2015年1月6日借条一张70万元，备注借徐某结款还安庆亿城公司借款。2015年1月18日借条一张，借到陈某权100万元。2015年1月7日借条一张，借到陈某权2569800元，备注前期借款本金及利息，月息按贰分计息，期限壹年。2015年5月7日，仰某龙出具借据一张，证实了因陈某权于2015年5月7日将本金4269800元、利息406980元转让给程某联，立据人借到程某联现金4676780元。借款期限为2015年5月7日至2016年1月6日，月利率2%。 2015年5月7日，程某联、陈某权与仰某龙签订三方协议，陈某权将对仰某龙的4676780元债权转让给程某联，利息约定月利率百分之二。仰某龙以阜阳民安人防设备有限公司的股权向程某联提供担保。双方已于2015年4月21日办理质押登记手续。 2015年5月7日，程某联与仰某龙签订借款合同，陈某权将4676780元债权转让给程某联。 另外提供借条、身份证、情况说明、转账记录、收条等，证实：仰某龙向陈某权借款426.98万元的事实。其中2015年1月6日70万元、2013年1月22日100万元（系仰某1五庙项目投资风险款，此款系由仰某龙向陈某权借款还仰某1欠款）、李某生的情况说明证实了2014年8月25日仰某龙向李某生借款100万元，由陈某权担保，到期后，仰某龙无力偿还，于2015年1月13日由陈某权代为偿还。 三是借条、转账凭证、承诺，证实2015年5月11日仰某龙向程某联出具借条一张，借到程某联160万元；2015年5月12日，仰某龙向程某联出具借条一张，借到程某联100万元。2015年5月12日，仰某龙出具承诺书，该160万元、100万元借款按月息2.5分支付利息。 四是股权出质设立登记申请书、股权质押合同、补充协议书等，证实：2015年4月14日，程某联与仰某龙签订股权质押合同，仰某龙将其在阜阳民安人防设备有限公司35%股权（出资额175万元）质押给程某联，质押期限一年。 2015年5月7日签订补充协议书，约定最高额质押借款800万元，借款发生时间是2015年4月14日至2015年12月30日。 ⑥借款合同等，证实2014年5月22日，潜山县精工木业有限公司徐某生向王晓清借款300万元，担保人安徽雄峰实业有限公司和潜山县中成房地产开发有限公司，借款汇入仰某龙徽商银行华银支行账户。 证据分析：该300万元借款系以徐某生名义出具，实际是仰某龙使用。 ⑦传票、公告等。 ⑧庭审笔录，证实：潜山县人民法院经2016年3月4日、2016年5月17日、2016年9月9日开庭审理程某联起诉仰某龙借贷纠纷一案。原告程某联委托诉讼代理人仰某峰、被告仰某龙出席法庭，对原告程某联提出的160万元、100万元共计260万元以及陈某权转让给程某联的426.98万元共计686.98万元均无异议，仰某龙均称是事实。 同时2016年3月4日，法庭根据程某联申请通知证人仰某1到庭作证，仰某1当庭称借给仰某龙100万元，2013年由陈某权归还作为仰某1五庙项目投资款，仰某龙当庭未提出异议。 ⑨调解笔录、调解协议、送达回证，证实：2019年9月22日，潜山县人民法院主持调解，仰某龙、程某联委托诉讼代理人仰某峰参加，双方均同意调解。2016年9月26日，潜山县人民法院作出（2016）皖0824民初334号民事调解书，双方自愿达成协议：一是被告仰某龙于协议签订之日起30日内向原告程某联偿还借款本金686.98万元及相应利息。二是原告程某联对被告仰某龙在阜阳民安人防设备有限公司的35%股权以折价或者拍卖、变卖的价款在上述债务限额内优先受偿。陈某权作为第三人对该协议不持异议。 2016年9月26日，原告程某联与被告仰某龙以及第三人陈某权在民事调解书的送达回证上签字。 （8）调取证据通知书、调取证据清单： ①徐某结62×××56的潜山农村商业银行卡交易明细、电子转账凭证、个人结算账户（银行卡）申请书 证实：2015年5月11日，仰某龙先后转账50万元、110万元给徐某结。2015年5月12日徐某结转账160万元给韩某明。 2015年5月12日，汪某送转账100万元给徐某结，仰某龙转账100万元给徐某结。 2015年5月11日，徐某结申请开户。 ②汪某送的62×××96的潜山农村商业银行卡交易明细、电子转账凭证等，证实2015年5月12日，徐某结转账100万元给汪某送，汪某送转账100万元给程某联。委托人韩某明办理转账业务。 ③韩某明的62×××90的潜山农村商业银行卡交易明细、电子转账凭证，证实：2015年5月11日，韩某明转账160万元给程某联；2015年5月12日，徐某结转账160万元给韩某明。 2015年5月12日，韩某明转账1万元、50万元、15万元、35万元，2015年5月13日转账20万元、1万元给徐某结。 ④仰某龙的6217788302600004214的潜山农村商业银行交易明细、转账凭证等，证实：2015年5月11日，程某联转账50万元给仰某龙，仰某龙将50万元转账给徐某结；程某联再次转账110万元给仰某龙，仰某龙将110万元转账给徐某结。 2015年5月12日，程某联转账100万元给仰某龙，仰某龙将100万元转账给徐某结。 ⑤程某联的6229538102600724060的潜山农村商业银行交易明细、转账凭证，证实：2015年5月11日，韩某明转账160万元给程某联，程某联分两笔50万元、110万元转账给仰某龙。 2015年5月12日，汪某送转账100万元给程某联，程某联转账100万元给仰某龙。 证据分析：从以上调取的银行交易明细及转账凭证证实了程某联与仰某龙、徐某结、韩某明、汪某送之间的转账情况。 （9）调取证据通知书、调取证据清单，从潜山市人民法院调取的程某联申请执行的材料，证实2016年10月27日，程某联向潜山市人民法院申请强制执行；2018年10月17日，程某联申请恢复执行。 （10）调取证据通知书、调取证据清单： ①潜山县人民法院（2015）潜民一初字第01555号民事判决书，证实2015年8月28日，潜山县人民法院判决仰某龙支付储某潜货款83000元及相应利息。 ②（2014）潜民一初字第02960号民事调解书，证实2014年12月22日，潜山县人民法院主持调解，双方自愿达成协议：熊某兰与仰某龙借款本金100万元。 ③（2015）潜民一初字第01585号民事判决书，证实2015年10月20日，潜山县人民法院判决认定仰某龙偿还赵某毛借款本金20万元及相应利息。 ④（2015）潜民一初字第01620号民事判决书，证实2015年9月27日，潜山县人民法院判决仰某龙偿还储某年借款150万元及相应利息。 ⑤（2014）潜民一初字第01816号民事判决书，证实2014年8月18日，潜山县人民法院判决仰某龙偿还朱玉洁借款20万元并支付利息。 ⑥（2015）潜民二初字第00492号民事判决书，证实2015年11月3日，潜山县人民法院判决仰某龙偿还安徽省潜山县路桥小额贷款有限公司贷款本金200万元及利息。 （11）接受证据材料清单，仰某龙提供的补充代理词。 （12）从潜山县人民法院调取的熊某兰与仰某龙、何某宝、徐某生、阜阳民安人防设备有限公司案件的质证笔录、询问笔录、庭审笔录等： ①潜山市人民法院询问何某宝笔录、潜山市法院质证笔录，证实何某宝当庭确认借款本金是100万元，利息是20万元。 ②潜山市人民法院庭审笔录（第三人撤销之诉），证实原告熊某兰向法院提出第三人撤销之诉，请求撤销（2016）皖0824民初334号民事调解书，撤销股权质押协议等。 ③程某联提交的证据目录。 （13）接受证据材料清单： ①（2016）皖0824民初334号民事调解书。 ②（2018）皖0824民撤4号民事判决书，证实2019年6月24日，潜山市人民法院判决驳回熊某兰的诉讼请求。 ③再审申请书，证实2017年11月4日，仰某龙不服（2016）皖0824民初334号民事调解书，向潜山县人民法院申请再审，并提交了股权出质设立登记申请书等十八组证据。 ④安庆市人民检察院民事抗诉书、安庆市中级人民法院民事裁定书，证实：2018年6月19日，安庆市人民检察院向安庆市中级人民法院提出抗诉，认为潜山县人民法院作出的（2016）皖0824民初334号民事调解书系双方当事人恶意串通，通过伪造虚假证据，捏造虚假事实进行的虚假诉讼。2018年9月27日，安庆市中级人民法院作出裁定，认为本案系普通公民之间的财产权益纠纷，不涉及国家利益，亦不涉及社会公共利益，仰某龙申诉称本案系其与程某联、陈某权相互串通的虚假诉讼，但未能提供证据证明，抗诉机关的抗诉理由不能成立。裁定本案终结再审程序。 ⑤借条： 一是2015年1月6日，仰某龙出具给陈某权的70万元借条一张，备注借徐某结款还安庆亿城公司借款。 二是2015年1月18日，仰某龙向陈某权出具100万余借条一张。 三是2015年1月7日，仰某龙向陈某权出具2569800元借条一张，备注前期借款本机及利息，月息按二分计息，期限一年。（2013年借款50万和仰某1转借100万元的总和，2014年1月7日出具借条1860000元、2014年7月11日仰某龙借款45万元，其中还款30万，本金15万；2014年8月25日汇储某峰转仰某龙10万，还亿城公司借款）。 四是2015年5月7日，仰某龙出具借据一张，证实因陈某权于2015年5月7日将本金426.98万元、利息40.698万元债权转让给程某联，依据三方协议，借到程某联467.678万元，借款期限自2015年5月7日至2016年1月6日，月息2%。 ⑥民事起诉状、迎江区人民法院民事裁定书，证实曹玉林向法院起诉徐某生等归还190万元本金。 ⑦借条： 一是2015年1月6日，陈某权出具给徐某节70万元借条一张。 二是2013年1月22日，陈某权出具收到仰某1五庙项目投资风险金壹佰万元，备注此款系仰某龙向陈某权借款还仰某1欠款。 三是2016年1月21日李某生情况说明证实2014年8月25日仰某龙向李某生借款100万元，由陈某权担保，因仰某龙无力偿还，于2015年1月13日由陈某权代为偿还。 四是陈某权与程某秀结婚证以及程某秀银行流水，证实2012年12月25日，程某秀转账50万元给仰某龙。2014年7月11日，陈某权转账45万元给仰某龙。 （14）调取证据清单、调取证据通知书： ①民事抗诉申请书； ②民事提请抗诉书； ③民事抗诉书； 证实2018年6月，安庆市人民检察院向安庆市中级人民法院提出抗诉。 ④安庆市中级人民法院民事裁定书，证实：2018年9月27日，安庆市中院裁定本案终结再审程序，认为本案系普通公民之间的财产权益纠纷，不涉及国家利益，也不涉及社会公共利益，仰某龙申诉称本案系其与程某联、陈某权相互串通的虚假诉讼，但未能提供证据证明。 ⑤回复函，证实：2018年7月9日，本院向安徽安潜律师事务所出具的回复函证实，仰某龙提交司法鉴定申请，要求对在阜阳市工商行政管理局办理股权质押时的股东决议签字是否为真实的、仰某龙占公司35%股权的证明上阜阳市民安人防设备有限公司的印章是否真假作出鉴定。2018年4月23日，安庆市人民检察院民行处和本院民行科检察官共同到阜阳市工商局调取股权质押原始档案，工作人员在档案室未找到档案，之后到阜阳市颍州区工商局，未找到纸质档案，在电子卷宗系统中所有资料已扫描入档，但电子卷宗未发现有股东签字的会议记录，盖有阜阳市民安人防设备有限公司的印章公司证明是复印件。因缺少鉴定必须的检材，无法送交鉴定机构进行鉴定。 （15）调取证据通知书、调取证据清单，从建行潜山支行调取的仰某龙的交易明细，证实仰某龙与徐某结之间有经济往来；2014年7月11日，陈某权转账45万元给仰某龙。 （16）调取证据通知书、调取证据清单，从中国银行潜山支行调取的徐某结交易明细，证实2011年11月7日，徐某结转账50万元给仰某龙。用途注明借款。 （17）调取证据通知书、调取证据清单，从中国农业银行调取的仰某龙交易明细。 （18）接受证据材料清单，从阜阳市市场监督管理局调取的仰某龙质押阜阳市民安人防设备有限公司股权的相关材料： ①股权出质设立登记申请书； ②指定代表或者共同委托代理人授权委托书； ③股权质押合同； ④证明，加盖阜阳市民安人防设备有限公司印章的证明证实：仰某龙系公司股东，出资175万元，占公司百分之三十五股权； ⑤程某联、仰某龙身份证复印件； ⑥阜阳市民安人防设备有限公司注册信息查询单、营业执照。 （19）调取证据通知书、调取证据清单，证实从阜阳市民安人防设备有限公司调取的公司公章印模。 （20）不受理委托鉴定告知书，安庆市公安局刑事科学技术研究所出具的不受理委托鉴定告知书，证实：因程某联等人涉嫌虚假诉讼案中的印章（检材系复印件，不符合受理条件），鉴定委托不予受理。 （21）接受证据材料清单，徐某结提供其与仰某龙之间的往来情况，证实仰某龙欠徐某结钱的情况。 （22）调取证据通知书、调取证据清单，从潜山农村商业银行梅城支行调取： ①放款通知书、提款申请书、不动产登记证明，证实2019年5月8日，程某联丈夫汪某生从潜山农村商业银行梅城支行抵押贷款100万元，贷款年利率8.7%，到期日期2020年5月8日。 ②汪某生的62×××61的银行卡交易明细、韩某明的62×××62的银行卡交易明细，证实2019年5月8日汪某生贷款100万元，同日转账100万元给韩某明。 （23）调取证据通知书、调取证据清单，从潜山市市场监督管理局调取的潜山县中成房地产开发有限公司的情况证实：该公司注册成立于2011年3月，股东为韩某明、徐某结、徐某节，2016年7月，徐某结将股份转让。 （24）调取证据通知书、调取证据清单，从潜山市人民法院调取的（2016）皖0824民初334号民事调解书强制执行卷宗材料： ①执行通知书，证实2016年11月7日，潜山县人民法院通知仰某龙，责令其履行生效法律文书确定的义务，逾期将依法强制执行。 ②财产保全申请书、执行笔录、执行裁定书、协助执行通知书，证实2018年1月8日，程某联向潜山县人民法院申请财产保全仰某龙在武汉市龙江旺人防设备工程有限公司70%股权，以800万元为限。潜山县执行局工作人员询问仰发生，其承认占股20%，另外50%是代仰某龙持有。2018年1月10日，潜山县人民法院作出执行裁定，冻结仰某龙在武汉市龙江旺人防设备工程有限公司由仰发生代为持有的50%股权，冻结期限为三年，并于同日通知武汉市黄陂区市场监督管理局协助执行。 （25）调取证据通知书、调取证据通知书，从中国银行潜山支行调取的潜山县中成房地产开发有限公司的公司账户及交易明细。 （26）调取证据通知书、调取证据清单，从建行潜山支行调取的仰某龙2008年以来的所有银行卡开户及交易信息。 ①仰某龙5522451680004853的交易明细：2011年10月25日，徐某结转账存入30万元；2011年12月7日徐某结转账存入50万元；2013年2月8日徐某结转账存入262300元、20万元；2013年3月12日徐某结转账支取10万元；2013年4月14日徐某结转账支取4万元；2014年3月12日徐某结转账支取75000元；2014年6月3日徐某结转账支取75000元。 ②仰某龙其他账户未发现与徐某结或其亲属交易的情况。 （27）接受证据材料清单，证实2019年10月21日，潜山市住建局同意徐某结辞聘。 2.证人证言 （1）证人徐某结的证言：2015年初的时候，仰某龙多次去找我，他想从我这借钱去办武汉人防厂，找我借500万元，他当时提出来把他在阜阳的人防厂股权质押给我，我就不同意，我要求他阜阳人防厂的股权转让给程某联，他当时是同意的，但是阜阳人防厂的大股东姜某不同意，我和仰某1、仰某龙、程某联、仰铁柱都都阜阳去找姜某谈了，当时谈好了，第二天早上起来仰某龙不同意了，之后我们就回来了，我还找仰某龙要他欠我的钱。 到了2015年3月底4月初的时候，我找仰某龙要他欠我的钱，他说没有钱，可以把他在阜阳的人防厂质押给我，我考虑我是上班的不方便，所以就让仰某龙质押给程某联，程某联到阜阳人防厂上班，当时我和仰某龙在体育场韩某明办公室谈的，我和仰某龙说的差不多的时候，我打电话让程某联过来的，把和仰某龙谈的事情和程某联说了，大概意思是由程某联借160万元给仰某龙，仰某龙还提出来还帮他多搞100万以后过日子，因为当时仰某龙已经破产了，仰某龙还讲先质押后还钱，程某联考虑到借钱有利息，又没有风险才同意的。 后来程某联和仰某龙到阜阳质押的事我没有去，之后他们自己讲质押成功了，后来，程某联、仰某龙和陈某权在韩某明办公室去签了三方协议。 再后来就是2015年5月11日转账，当时是韩某明先转160万元给程某联，程某联再借钱160万给仰某龙，仰某龙再还160万给我。5月12日，仰某龙就提出来他空转100万元过日子，我当时考虑都是朋友关系，就把我的卡拿给仰某龙和韩某明了，我当时让韩某明把汪某送的卡拿着，把钱从我卡里转到汪某送卡里过下账，再到程某联卡里，再转给仰某龙，仰某龙又转给我了。 后来他们起诉的事情我一点都不晓得了，都是陈某权、程某联和仰某龙他们自己搞的，我的钱已经搞回来就没有参与了。 我与仰某龙之间的债务情况，2011年12月7日，仰某龙当时找我借钱，我从股票账户下了五十万元转到我中国银行卡上，然后再转给仰某龙，口头约定2.5分的月利息。 2011年10月25日，通过我工行卡号转账三十万元给仰某龙，这个三十万已经还给我了。 2013年2月8日，我又通过中国银行卡转账二十万给仰某龙，仰某龙当时说是向我借钱做生意的，口头约定2.5分的月利息。2013年2月8日，我又通过银行卡转账262300元给仰某龙，口头约定2.5分的月利息。这样算下来一共就是一百万零八千五百元。 2013年2月8日，仰某龙与我小舅子程某的名义签订了一份借据和一张借款合同，当时签订协议是借款期限三个月，利息为1.5分月息，担保人是仰某1。后来到期后，仰某龙就在借款合同上写了延长至2013年8月31日，逾期按月息百分之五还本付息。到了2013年8月31日仰某龙没有还钱，到2014年元月二十九，仰某龙又写了一份承诺书给我和程某，将借款延期到2014年5月1日，如果再不还钱的话，他自愿将皖Ｈ×××××奔驰500轿车出售给我，让我直接支付程某七十万元，当时是我和仰某1签的担保人。到2014年5月1日还是没有还钱。到2014年7月20日，我叫韩某明转了三十万给仰某龙，仰某龙向韩某明出具了一张三十万的借条，约定期限一个月，月利息2.5分。 2011年12月7日，仰某龙借了50万元，期间股票损失是4.62万元，一共是54.62万元；2013年2月8日，我又借了46.23万元给仰某龙，一共是100.85万元，其中54.62万元利息是14万，这14万的利息是2013年3月12日付10万元、4月14日付4万，所以到了2013年2月8日，仰某龙向我小舅子程某出具了100万元的借款合同和借据，其实这个钱是我借给仰某龙的。到饿了2014年7月20日，仰某龙又向我借了30万，当时是我以韩某明名义借给仰某龙。到了2015年2月2日，我借了30万现金给仰某龙，仰某龙打了借条给我的。2015年3月28日，我又借了7万现金给仰某龙，仰某龙出具借条。然后我陆续以韩某明名义借了15.6万元给仰某龙的。期间，我和仰某1送了35万元现金给仰某龙，当时是送到合肥去的。2015年1月6日，仰某龙又向我借钱，我以韩某明名义转了30万元给安庆胡红萍，所以仰某龙一共向我借了本金是247.6万元，利息都没有算出来。 期间仰某龙在2014年3月12日还了10万的利息，2013年4月14日还了4万的利息，这14万是前期我借给仰某龙50万元的利息，2014年3月12日还了7.5万，2014年6月3日还了7.5万，这都是我借给仰某龙100万的利息，利息是三个月一还，100万的本金还了9个月的利息，本金没有还。2014年9月22日，仰某龙还了我51.7万元，其中30万元为本金，20万元为利息，1.7万是韩某明借给他的30万元的两个多月的利息；9月23日还了我111.7万元的本金和利息。到2015年5月，当时与仰某龙结算了，仰某龙一共欠我160万元。前期的100万，他还了30万元的本金，剩下70万元的本金，加上26.25万元利息，加上37万元的借条，加上我送到合肥的35万元本金，一共168.25万元，最后是按照160万算的。 我从来没有找仰某龙借过一次钱，都是他找我借钱的，在2011年之前他也找我借过钱，但是他都还我了，我提供的都是后期他没有还钱给我的。 当时我们在一起估算了一下，仰某龙欠我一百六十万。 程某联或陈某权向法院起诉仰某龙他们事前、事后都没有提过，我是到仰某龙抗诉的时候才知道。 2015年5月11日，韩某明转账160万元给程某联我晓得，我还知道程某联之前放了钱在韩某明那里，具体放了多少钱我不晓得。 2015年5月11日，韩某明转账160万给程某联，程某联又转给仰某龙，仰某龙又转到我账户上，这160万元又转到韩某明账户，我记得当时韩某明借钱给程某联后，他又急着等钱用，就找我车钱用，后来他没用，所以他当天就还了100万元给我，第二天又还了70万给我，我记得韩某明当时还差我10万元，是一起还给我的。 （2）证人韩某明的证言：2015年5月11日转账160万给程某联是我自己转的，其中60万元是还程某联的，100万元是程某联向我借的。我找程某联借钱利息是一分二。是分好多次借钱的，慢慢积累到60万，有现金、也有转账，那个60万是本金，利息基本我每个月都给她了，利息基本上都是给现金的。程某联找我借100万当时有条据、凭证，她将钱还给我以后，我就将条据还给她了。程某联找借100万元没有支付利息，她没有钱，欠我的钱一直拖着都没给，我始终是找她要，今年5月份的时候，程某联将100万本金还给我的，利息还没支付。徐某结2015年5月11日转160万元给我是我找徐某结借的，一开始我借的是160万，后来我没有用到那么多，我又转给他的。 2015年5月12日，汪某送的银行卡和身份证是徐某结叫我去搞的。当时徐某结叫我拿汪某送卡办个事，不记得是谁联系汪某送。我转账100万时，我与徐某结、汪某送没有这100万债务关系。 我记得我转过钱给仰某龙的，好像是徐某结叫我转过去钱给仰某龙，具体数字我不记得，反正肯定不多，好像是只有几万元，是徐某结跟我讲仰某龙没钱用，徐某结就叫我转钱给仰某龙的。 大概在2012年至2014年期间，我向程某联陆续借款了60万元，钱都是几万几万的借现金的，全部都是现金借给我的，好像都是一分二的年利息，利息基本都是月月付给程某联的。 大概就是2015年我借100万给程某联之前，我就和程某联算了一下帐，我还欠她60万元。当时是程某联找我要钱，她讲她要钱投资，还让我借100万元给她，我当时也答应了，约定月利息一分。之后我就在2015年5月做一笔转账160万一起打给程某联的。 今年5月8日，程某联通过她丈夫汪某生的银行卡转账100万元给我，就是为了还我在2015年5月借给她的100万元。 （3）证人汪某送的证言：2015年5月12日韩某明找我借我的银行卡，说是用于转账，我就把我的银行卡、身份证及银行卡密码都给他了。我不清楚韩某明为什么要用我的银行卡转账，我当时与韩某明没有经济往来，这个100万的转账不是因为我与他人的借贷关系引起。这个一百万的转账交易与我没有关系。韩某明后来将我的银行卡还给我了。 （4）证人陈某权的证言：从2012年开始仰某龙向我借50万，我是通过我老婆银行转账给他的；2014年，我打了45万给仰某龙；我替他还了译名贷款公司的80万；2016年我替仰某龙还了李某生100万左右；还有就是仰某龙欠仰某1的100万，我替仰某龙还给仰某1，用于投资五庙房地产的，这就是本金375万，还有就是2012年开始起的利息，利息都是按照利息2分算的。民事调解书上的4676780元是我和仰某龙在法院算的，法院和仰某龙都认可这笔钱，之前的借款都有票据为证，我都提供给了法院。仰某龙期间没有还过钱给我，前期法院张某2法官最清楚，他为了调查我和仰某龙的流水跑了几个月。 前期仰某龙一共欠了我400多万元，他也欠程某联260万，我们就找他要钱的时候，为了让我们借给他的钱有保障，我们就商量把仰某龙在阜阳民安人防设备有限公司的股权转让给程某联。后来他们一起到阜阳人防厂去了一次，后来仰某龙又不同意将股权转让给程某联，最后我们就又商量这个事情，我们就说要起诉程某联，仰某龙就提出来把股权质押给程某联。质押的时间我不记得了，我记得是质押期限快到的时候，我和程某联一起向潜山县人民法院申请执行仰某龙在阜阳人防厂的股权。 有民事调解，但是有人还怀疑我和仰某龙是亲戚关系，受理这个案件的张某2法官就专门调查了我和仰某龙的债务流水，最后认定了仰某龙欠我的400万是真实的，所以才做出了民事调解书，程某联等人到阜阳去转让仰某龙股权的事我清楚但是我没有过去。 当时我们三个人签订了一个协议，因为当时仰某龙没有钱还给我，所以我就把债务全部转给程某联，然后程某联一个人去起诉仰某龙，执行仰某龙在阜阳人防厂的股权，把我也作为第三人。如果仰某龙把钱还给程某联的话，程某联就把我转让的债权金额给我，如果仰某龙没有还钱给程某联，程某联也就不会把钱给我，我就还直接找仰某龙要钱。 仰某龙一开始是同意的，他当时还陪法院执行局的人到阜阳去执行过两次，后来他又不同意了。他同意是因为他欠我们钱，他当时欠别人钱多，想着别人执行去了，还不如质押给程某联。 仰某龙将阜阳人防厂质押给程某联时没有向我借钱，当时我听说徐某结答应仰某龙把人防厂的股权转让给程某联，借几百万给仰某龙用于偿还仰某龙老债务和办新的人防厂。 当时我和仰某1在五庙搞开发，仰某龙把阜阳人防厂质押给程某联之后，仰某1就对我说他们已经质押成功回来了，我得知消息之后就找仰某龙要他欠我的，仰某龙就说把阜阳人防厂质押后可以把我的钱放一起质押。 我记得有一次，在仰某龙把阜阳人防厂质押给程某联之后，我找过仰某龙，当时我和徐某结、仰某龙一起在体育馆办公那里坐，徐某结就提到仰某龙想把他的阜阳人防厂多质押点钱，他话刚说出来我就懂是么意思，我当时就不同意，因为仰某龙本身就欠我那么多钱，当时人防厂也不值钱，仰某龙入股多质押点钱，那我分到的少了，我当时还对徐某结说如果你这么搞，那么后果你自负，之后就走了 这时仰某龙把阜阳人防厂质押给程某联之后，正好我找仰某龙也想质押他在阜阳人防厂的股权的时候，仰某龙和徐某结都同意我加入一起质押。应该就是我和仰某龙、程某联签三方协议之前天把的事。 当时质押的最高金额是800万元，仰某龙欠徐某结的钱大概是在110万，仰某龙欠我的大概是400万，这就是500多万，仰某龙的意思是他自己多质押点钱到徐某结那里，等执行成功，徐某结就把仰某龙在他那边多质押的钱再给仰某龙。 大概过了天把的时候，我就找了仰某峰律师帮我起早了一个三方协议，当时应该就是很2015年5月7日，是我喊仰律师到体育场旁边中成房地产开发公司的办公室去的，当天仰某龙、程某联、徐某结都在场，当时我就当着仰某龙、程某联的面告诉仰律师我想把仰某龙欠我的钱转让给程某联，我问仰律师是怎么搞法子，仰律师就说搞个三方协议，然后仰律师当场就搞好了，我们看过之后确认之后就签字。目的是把仰某龙欠我的钱也放在一起搞质押的。仰某龙、程某联都同意的。 大概过了半年的样子，到了2016年初的时候，仰某龙把阜阳人防厂质押给程某联的质押期限快到的时候。我和程某联就在徐某结的办公室找到仰某龙后，我和程某联就问仰某龙质押期限到了怎么搞，仰某龙就让我和程某联起诉他，过了几天的样子，我和程某联就委托仰某峰律师起诉仰某龙。我记得当时徐某结、仰某龙、程某联都在场。 徐某结肯定也要仰某龙还钱啊，毕竟仰某龙也欠程某联的钱，程某联是他姨姐，仰某龙当时就没有钱，说他没有钱，他也支持我们起诉他。 程某联把她的材料准备了，我也把我的材料准备一起交给仰某峰律师的，委托仰某峰律师起诉的。起诉的过程中开了三次庭，第一次和第三次开庭的时候我过去的，当时我记得一开始是程某联一个人起诉的，但是法院怀疑我对仰某龙的债务是假的，所以就要求把我作为第三人一起参加起诉的。在整个庭审过程中，仰某龙对我和程某联的债务问题都是认可的，没有任何异议。仰某龙的股东身份证明这个不晓得，这个不是我提供的，我只是提供了仰某龙欠我钱的借据，银行流水这些东西。 后来法院把卷宗转到你们刑警队来了，我就先到你们公安来说明了情况，我从你们这走后路过徐某结那里的时候，我就细问徐某结倒地钱是怎么回事，程某联借给仰某龙的260万到底是怎么来的。徐某结就说这个钱是韩某明和汪某送转给程某联的，程某联又转给仰某龙，仰某龙又把钱转给他自己了。因为前期徐某结多次对我说仰某龙欠他110万，他这么说我就懂了前期法院和检察院问程某联和仰某龙的260万把徐某结扯进来了，我就晓得这260万中肯定是有一部分是空转。仰某龙欠徐某结110万这个帐我们一直都清楚，这几年的时间里我们都晓得，估计社会上也有很多人都晓得，徐某结当着仰某龙的面也讲过这个事。 在质押之前，徐某结对我讲过，他讲仰某龙把阜阳人防厂的股权转让给程某联，让程某联到阜阳人防厂上班，在这种情况下徐某结可以借钱给仰某龙去办武汉的人防厂，后来徐某结、仰某龙、仰某1他们一起到阜阳民安人防厂去找大股东姜某谈转让的事情，好像谈的差不多了，第二天早上仰某龙不同意转让。之后徐某结就找仰某龙要钱，仰某龙就提出把阜阳人防厂的股权质押给徐某结。 （5）证人汪某生的证言：程某联以前在潘铺街道上面做房子卖，地皮是她自己花钱买来的，然后她自己做的房子再卖掉的，程某联一共做了四五套房子，然后再把做好的房子卖掉赚到了钱。房子卖给了李志刚、王某、涂有四、王先锋。 今年四五月，程某联对我说她欠韩某明的钱，现在韩某明找她要钱，我就问她欠韩某明多少钱，她说需要一百万，我为这个事和她还吵嘴了，她当时说什么打官司的钱马上要下来了，等打官司的钱下来后就有钱了，后来我就同意到银行去贷款还钱给韩某明的。是在潜山农村商业银行贷款的，一共贷了一百万，钱是打到我卡上，然后我就直接转给韩某明了。除了这一百万的交易，我和韩某明几乎没有什么来往，我们做生意不是一起做，没有业务往来，没有经济上的来往。 （6）证人程某的证言：程某联是我大姐，徐某结是我二姐夫。程某联跟我讲过借款260万元给仰某龙的事情，但是具体情况我不清楚。 （7）证人仰某1的证言：仰某龙是我介绍他跟徐某结认识的，大概有十年了，之后他们之间有经济来往了，基本上都是徐某结借钱给仰某龙，之前徐某结借钱给仰某龙都不要担保的，从2013年、2014年开始，仰某龙经济状况不好了，当时很多人找仰某龙要钱，所以徐某结以小舅子程某名义借一百万给仰某龙，徐某结还让我担保的，我签了字。之前我和徐某结送过钱到合肥给仰某龙，当时至少有二三十万元。在仰某龙将股权质押给程某联之前，都是仰某龙欠徐某结的钱，到谈股权转让、质押之前，仰某龙不是欠徐某结110万元就是130万元。 在我和仰某龙一起去找徐某结谈转让阜阳人防厂的股权之前，仰某龙的经济状况已经不好了，大家都找他要钱，仰某龙和我一起谈心的时候就说他想到武汉搞人防厂，我当时考虑到他的经济状况不好就对他讲搞一点钱没有用，我就和他说不照找徐某结借五百万，然后把仰某龙在阜阳民安人防设备有限公司的股权转让给徐某结，仰某龙当时同意了。因为这个方案是我提的，我也和徐某结说过，徐某结也同意。一开始仰某龙在阜阳人防厂搞的时候，效益很好，后来他把他女儿搞厂里上班，他就不在厂里代理，效益就差了。 找徐某结谈股权转让的事情基本上就是我、仰某龙和徐某结，我记得有一次仰某龙当时的老婆徐某2也过去了，是后来过去的。当时我和仰某龙一起到徐某结那里，由徐某结借款500万给仰某龙，仰某龙将他在阜阳人防厂的股权转让给徐某结的姨姐程某联，让程某联过去上班搞管理。徐某结和仰某龙都同意了，我还陪徐某结和仰某龙一起到阜阳、上海、合肥去找阜阳人防厂的法人代表姜某几次，但是他们和姜某之间没有谈好，所以股权转让的事没有谈好。 2015年期间，程某联借款260万元给仰某龙的情况我不清楚，但是我和仰某龙去找徐某结谈质押的时候，仰某龙和徐某结一起商量怕仰某龙在阜阳人防厂的股权被别人搞走了，就讲把股权质押给程某联的过程中帮仰某龙多质押百把万块钱，我当时在场听到他们说有那个意思。徐某结做事也还谨慎，就是仰某龙把股权质押给程某联的话，也还是要让徐某2知道这个情况，就是对徐某2说声，徐某结当时应该也对徐某2说了帮仰某龙多质押点钱的事。 仰某龙欠我的钱好多年了，基本上都是我借现金给仰某龙的，我从账上转的钱不是很多。当时陈某权和我在五庙搞开发，他让我先投资一百万风险金，我当时没有钱就找仰某龙要钱，他就找陈某权借钱，陈某权也同意借钱给他。2013年元月22日，我、陈某权还有仰某龙三人就在恒华大酒店换了条子，我当时就把我借钱给仰某龙的借条还给仰某龙了，然后仰某龙就向陈某权出具了一张一百万元的借条，陈某权就打了一张投资一百万到五庙开发的收条给我了。当时出庭的时候仰某龙也都认可的钱。 程某联向法院起诉的事情我晓得，后期陈某权也参与了诉讼，我出庭做了证。 （8）证人李某的证言：程某联起诉仰某龙在阜阳市民安人防设备有限公司股权是我执行的，但是一直都没有执行到位。当时是程某联提出申请执行的，具体她自己过来没有我不记得了。应该是2016年10月份的事情，我们对程某联的申请依法执行了，我到阜阳民安人防公司去了好几回。 我记得当时我们接到材料后，我们就聘请了评估公司对仰某龙在阜阳人防厂的股权进行评估，我和评估公司到阜阳人防厂去过一两次，仰某龙好像也去过一次，程某联没有去过，我记得是她的代理人张某1过去的。我们去了之后，一开始阜阳人防厂的人不配合我们工作，仰某龙也去过一次，他的律师徐某3也过去了，因为阜阳人防厂当时提供的材料评估出来的资产仰某龙当时还是亏损的，所以没有评估成功。 在仰某龙去之前，我们已经过去了，仰某龙得知我们过去之后自己要求过去的，他当时意思是我们对阜阳人防厂的情况不了解，他过去的意思是之前担任总经理，里面有些账目他比较清楚，配合我们一起去执行的。 仰某龙在执行时是配合的，但是他的意思是我们不能把人防厂的股权评估成亏损，要盈利，要保证他的利益最大化，他就是怕公司提供的收入材料不全，影响他的股权利益。 当时阜阳人防厂的法人姜某还在阜南开了一家人防厂，他把阜阳人防厂的单子拿到阜南去做了，这样就影响了阜阳人防厂的收入，所以他们就不配合。 储某年也申请执行了，但是因为当时仰某龙已经把他在阜阳民安设备有限公司的股权质押给程某联了，程某联有优先受偿权，所以就没有执行。申请执行的具体时间我不记得，应该是仰某龙把他在阜阳人防厂民安设备有限公司股权质押给程某联之后，在程某联申请执行之前的时候。 （9）证人张某1的证言：我是中途接手程某联、陈某权执行仰某龙民间借贷纠纷案的，前期是仰某峰律师代理的，后来经过程某联、陈某权和仰某峰协商好之后我接手代理这个案件的。我接手这个案件的时间是2017年1月3日。执行是陈某权先找我的 我2017年1月3日我接手之后，我一共到阜阳人防厂去过五六次。程某联和陈某权都没有去过，都是委托我过去代理的，我也是和法院执行局的人一起过去的，执行局的李某他们都过去过，包括被执行人仰某龙也到阜阳人防厂去过。我印象中仰某龙去过两次，其中有一次还找了他的代理律师徐某3一起过去的。仰某龙第一次去的时候，他很配合法院执行的。首先他是被执行人有义务配合法院执行，另外他想自己的股权利益最大化。后来仰某龙又向潜山县人民法院申请再审之后，就不配合执行了，他说是虚假诉讼。 仰某龙申请再审之后，潜山县人民法院以过诉讼期限为由予以驳回，之后仰某龙向潜山县人民检察院提出抗诉，然后到2018年7月19日，安庆市中院出具了民事裁定书，这个案件执行就停止了，到2018年10月22日，程某联、陈某权的申请再次恢复执行至今，现在评估仰某龙在阜阳人防厂的股权，因为阜阳人防厂不配合，导致评估受损，报告至今未出。 仰某龙欠陈某权4269800元，陈某权是作为第三人参加诉讼的，我看了调解书大概是仰某龙欠程某联钱，也欠陈某权钱，然后仰某龙将他在阜阳市民安人防设备有限公司股权质押给程某联，陈某权把仰某龙欠他自己的钱也放在一起质押的，然后再通过起诉的。陈某权的这种质押方式是合法的，有个质押最高额，以最高质押额为限。 在执行过程中，查封了仰发生在武汉市龙江旺人防工程设备有限公司的股权，大概是2017年腊月左右的时候，是程某联委托的，经法院调查核实，仰某龙在武汉市龙江旺人防工程设备有限公司的股权由仰发生代为持有，仰某龙为该公司的实际股东，根据相关法律规定，我们可以申请法院保全仰某龙的股权。因为阜阳市民安人防设备有限公司不配合法院执行，股权评估程序无法顺利进行，仰某龙本人提出相关异议，为了便于案件的顺利执行，我们向法院申请保全仰某龙在武汉市龙江旺人防工程设备有限公司的股权，是为了防止仰某龙把股权转让了，不利于该案的执行。我们的申请是经过法院审核的，我们只是提出申请，具体保全和查封都是法院执行的，我认为不存在违规超标查封。我们申请保全和查封仰发生在武汉市龙江旺人防工程设备有限公司的股权，不影响该公司的业务，仅仅是防止他将股权转让。 （10）证人仰某峰的证言：大概是在2015年5月份，陈某权就找我说他想把他与仰某龙的债权放在仰某龙在阜阳民安人防的股权质押中，当时仰某龙把他在阜阳市民安人防的股份质押给了程某联，然后陈某权就把我带到体育场旁边一个负一层的办公室里，我去了之后就看见仰某龙把他在阜阳民安人防厂的股权质押给程某联的质押合同以及股权质押登记材料，我这就知道当时仰某龙已经把他在阜阳人防厂的股权质押给程某联了。当时程某联、徐某结和仰某龙都在现场，陈某权在现场就让我起草了一个三方协议，我当时还提出来问陈某权：仰某龙欠他的四百多万只有借条，可有转账凭证？陈某权就说没有，做生意现金交易的比较多，有的还是抹账的，当时仰某龙在旁边没有提出异议，也是认可的，之后我和陈某权就探讨了一下把他对仰某龙的债权转让给程某联，然后把陈某权对仰某龙的债权和程某联对仰某龙的债权放在一起。能在仰某龙把他在阜阳人防厂股权质押给程某联的过程中享受优先受偿权。我现场把三方协议拟定后就交给陈**他们了，之后我就走了。签订协议的时候我已经走了，但是我帮忙起草协议的时候陈某权、程某联、仰某龙和徐某结都间断的在场。 大概到了2016年元月份边下，陈某权就对我说仰某龙欠他的钱没有还，我就问他考虑下是否要起诉仰某龙，如果需要起诉的话就把相关的材料提供给我。过了不久，程某联就把相关的材料提供给我，我就起草了民事诉讼状并提交到了潜山县人民法院。在起诉过程中，法院就怀疑陈某权对仰某龙的债务真实性，建议追加陈某权为第三人，后来原告程某联就找我帮他起草了追加第三人申请书。后来过了好几个月的样子，法院也开了两三次庭，最后以调解结案了。仰某龙对陈某权和程某联的债权都是认可的，不认可的话法院不可能调解的。 程某联以自己的借条和转账凭证，陈某权的部分是以借条和三方协议向法院起诉的。庭审过程中，仰某龙对程某联出具的260万借条和转账凭证都是认可的，庭审记录有他的答辩。 （11）证人唐某的证言：仰某龙2014年前后的经济状况很差，当时他经常到徐某结、李某生那里去借钱。2014年的时候我常看仰某龙到徐某结那里借钱，但具体怎么借的，借多少我不知道。我听到几回徐某结对仰某龙说你把本给我，息算着。其中2015年至2016年之间的一天晚上，我们在仰某1家吃饭，徐某结送了好几万块钱给仰某龙了，是借给他的。仰某龙但是讲这个钱在阜阳人防厂那个钱里抵。 （12）证人付某的证言：2016年正月前后的一天晚上，仰某龙堂哥仰某1请吃饭，当时仰某龙在打牌过程中没钱了，找仰某1老婆借钱，应该有一两万输掉了，就打电话给徐某结借钱给他，后徐某结就送钱过来了，送了两三次。当时徐某结送钱很不高兴，仰某龙当时讲不碍事，阜阳那里还有钱之类的话，我问徐某结怎么回事，徐某结讲我姨姐和仰某龙阜阳那里还有点帐，我后就没有问了，我估计肯定他们之间有帐抵。 （13）证人徐某2的证言：仰某龙大约是2010年前后通过仰某1与徐某结认识的，后来关系处着很好，相互认识之后就有经济往来，相互有钱款的拆借，大部分是仰某龙向徐某结借钱，但是都是付息的。 2015年前后仰某龙的经济状况非常不好，讨债的不离门，仰某龙天天在外面躲着，2016年我们离婚时他自己写给我看的债务有3000多万元。 2015年4、5月份的一天上午，徐某结把我喊道体育馆旁边的办公室，当时仰某龙、仰某1、徐某结在场，徐某结和仰某1对我讲仰某龙外面欠债很多，现在商量一个意见，就是将仰某龙在阜阳人防厂的股份质押给徐某结，把徐某结的债还掉，另外再多质押一点给仰某龙做启动资金，省的人防厂的股份让其他债权人搞去了，徐某结和仰某龙的意思是跟我说声，毕竟我们当时还是夫妻。我讲这些事情我不管，我也不得签字。 （14）证人张某2的证言：我是审理程某联起诉仰某龙民间借贷的案件中认识仰某龙和程某联的，这个案件是2016年9月22日调解结案的。 案件是2016年1月21日立案的，原告程某联、第三人陈某权，他们的律师仰某峰，还有被告仰某龙，证人仰某1出庭了。 程某联起诉仰某龙提供了很多证据，主要有仰某龙向她借钱的260万的借条和转账凭证等，还有股权质押合同，双方签订的协议，还有陈某全对仰某龙的400多万元债权转让给程某联等。程某联一共主张的是686.98万元，包括了她自己的260万元，还有426.98万元是陈某权转让给她的。程某联起诉一个是要求仰某龙还款，一个是要求质押优先权。 当时开庭了三次，仰某龙都是认可这些债务的。程某联的260万元债务比较清晰，有协议有转账凭证，仰某龙都认可，所以我们法院就采信了。当时陈某全转让给程某联的400多万元比较零散，不清晰，所以我们就怀疑，其中有一笔是仰某1借给仰某龙的，仰某1又转给陈某权的，还有就是陈某权并仰某龙还的，后来我们就着重查陈某权的债务，找银行查证了，也找李某生核实了，后来我们查证陈某权对仰某龙的400万元债务基本也是事实。 陈某权将仰某龙欠他的400万多元转让给程某联，然后程某联起诉仰某龙是符合法律规定的，总债务是600多万，没有超过最高质押金额800万元是可以的。 陈某权是第三次开庭的时候作为第三人的，主要目的是核实案件事实，避免损害第三方陈某权的利益。 后来是应双方当事人要求调解的，他们说可以达成调解协议，仰某龙愿意调解，他不愿意不会签字的。 （15）证人涂某的证言：程某联把房子卖给了操龙江，操龙江又把房子卖给了我。2014年3月份左右，当时以39.8万元价格卖给我的。是用银行卡转账的。 （16）证人王某的证言：程某联是潘铺街上的人，我房子是在她手上买的。是2011年的时候买的房子，房子是程某联自己做的，大概1300块钱一平米，我的房子花了40万元左右。房款是2011年付的，都是现金付的，是付给程某联本人的。 （17）证人徐某3的证言：在程某联起诉仰某龙民警借贷纠纷案件执行评估过程中，仰某龙委托我代理的，在执行过程中，我和仰某龙以及潜山法院执行局和申请人的代理律师张某1一起到阜阳市民安人防设备有限公司去过两次。 仰某龙委托我作为代理人时说潜山法院执行局要执行他在阜阳民安人防设备有限公司的股权，法院当时已经委托会计事务所评估股权，他就对法院提出要求自己参与执行，法院让他请律师代理，他就请了我，他请我的目的是通过法院执行评估过程，他好掌握阜阳市民安人防设备有限公司的盈利情况，再另行起诉姜某所在的阜阳市民安人防设备有限公司，要求分红。仰某龙的最大目的是这么多年他没有在人防厂分红，就是想通过法院的执行去掌握人防厂的盈利再去分红。 第一次是执行局的工作人员、我和仰某龙、张某1几个人过去阜阳的，人防厂的实际控制人姜某不配合，我们就没有搞到财务资料，后来法院就在当地银行查封了公司账户的银行存款。第二次是我和执行局的人、仰某龙、张某1一起到阜阳市约到了姜某，执行局工作人员要求姜某提供完整的财务资料，以供评估公司评估，当时我们到人防厂调取了一部分财务资料，但是对公司做的人防合同不全，不足以作出客观评估。第二次法院就复印了部分资料。 有一次潜山法院、会计事务所来人谈财务评估时，陈某权参加了，我一次都没有看到程某联和徐某结。 （18）证人姜某的证言：仰某龙在阜阳人防厂持有百分三十五股份，仰某龙将阜阳人防厂的股权质押给程某联我不知道，我记得有一次潜山这边人过去找我协商仰某龙把股权质押的事，我说要开股东会，股东会没有开成，是仰某龙自己过来的。 程某联申请法院执行仰某龙在阜阳人防厂的股权我知道，法院去过几次，去查我们。自2014年至今，仰某龙欠我们公司的钱没有还，他没有提分红的事情，也没有分红。2014年、2015年的时候，所有的人防厂效益都不好，2014年至2015年前后，仰某龙的经济状况我不晓得，但是他当时从公司借了70万元，2分的利息，到现在都没有还。 仰某龙在阜阳人防厂的股权还没有执行，如果执行的话需要我签字。 阜阳人防厂做过资产评估，是正规会计事务所审计的，审计的是亏损的。程某联、陈某权、徐某结没有参与阜阳人防厂的审计。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人程某联的供述和辩解：在2015年之前我与仰某龙在徐某结那见过一次面但不熟，我们真正认识是在2015年3、4月份的一天徐某结打电话喊我过去才认识的。2015年3、4月份的一天的白天徐某结打电话喊我到体育馆的办公室里去，我去了之后看见仰某龙在那里坐，当天徐某结当面就对我讲仰某龙欠他的钱，他找仰某龙要钱但是仰某龙没有钱还，仰某龙想把他名下的阜阳人防厂质押给他，他说他是公务员不方便，就提出来让仰某龙把阜阳人防厂的股权质押给我，让我借钱给仰某龙，仰某龙再还钱给徐某结。当天徐某结还说仰某龙欠他160万，也是让我借160万给仰某龙，徐某结还讲韩某明把他欠我的60万还给我，然后由他担保让韩某明借100万给我。我当时就讲阜阳人防厂股权（仰某龙）不值160万，徐某结和仰某龙就讲当时仰某龙买的时候就花了300多万现在升值了，徐某结本身是我妹夫他也这么说我就相信他了，当时也讲好了仰某龙向我借160万是按照月息两分，又有人防厂质押，所以我就同意了。 当时仰某龙又讲想在160万的基础上虚增100万，说他当时在外面欠了很多债，肯定有很多债权人要查封他在阜阳人防厂的股权，他说将来人防厂被债权人瓜分之后，虚增的100万可以保障他未来的生活。等人防厂卖掉之后，我就得到260万，其中100万就把他。当时徐某结同意了，他们两个人就对我讲将来人防厂卖了之后先以还我的160万为主，剩下的钱再给仰某龙，对我没有任何影响，所以我也是看在徐某结的面子上同意的。当时是2015年3、4月份的一天在体育场中成房地产公司里，当时就是我、徐某结、仰某龙三个人，仰某1在不在不记得了。 之后我和仰某龙、仰某1和仰铁柱一起到阜阳人防厂去看了一次，我去的目的是去看看人防厂是否还在生产。毕竟我借160万把仰某龙不是小数，我去了之后看见人防厂是在生产，我还跑到车间去看了，仰某龙说他到公司去搞手续，当时搞没有搞我不晓得，之后我们都回来了。这次具体时间不记得了，是在我们谈好这个事之后，在阜阳行政服务大厅办质押之前，当时我、仰某龙、仰某1、仰铁柱过去的。我当时还没有借钱给仰某龙，我刚忘了讲第一次谈的时候仰某龙说过先办好质押再借钱，所以我才敢借钱啊。 过了几天的样子，我、仰某龙、仰某1、徐某结又到阜阳去了一次，住了一晚上就回来了，一样事都没有搞，我都不知道去做么事。第三次，是我、仰某龙、其他人我就不记得了，这次去的目的就是去阜阳行政服务大厅搞质押，仰某龙当时叫我在下面店等他，他去搞手续，住了一晚，仰某龙叫我到行政服务大厅去签字，好像是工商局的人当时叫我和仰某龙两个人把身份证原件拿出来确认是不是本人。当天就把手续办好了，但是没有拿什么东西，让我们把电话号码留下，过几天过去拿。办理质押手续需要质押合同、人防厂的股东决议。我和仰某龙两个人的身份证原件，还有仰某龙在阜阳人防厂的注资比例等其他的我不记得了。质押合同是什么时候签的不记得了，肯定是徐某结打电话喊我去谈之后，在去阜阳市工商局之前，我想起来了，好像是2015年4月14日。在哪里签订质押合同我真想不起来了，我和仰某龙搞质押的事徐某结、仰某1、程某都晓得，陈某权是后晓得的。办理质押的阜阳人防厂的股东会决议等材料都是仰某龙提供的，所有材料都是他提供的，我只提供了身份证，本身是他急着要质押的事，肯定是他搞的。当时他在外面欠了一大些钱，不质押给我也是让别人查封，他质押给我让我借160万给他，他另外让我和他多打100万的借款好让他过生活。我后来才晓得他的本意还是想把他在阜阳人防厂股权转到我名下，别人就搞不清了他欠我的钱就慢慢还。仰某龙将人防厂股权质押给我的期限是一年。 2015年5月7日，徐某结让我到他办公室去，当时仰某龙、陈某权、仰某峰都在，陈某权就让我和仰某龙以及他自己签一个三方协议，三方协议的内容就是把仰某龙欠他的四百多万债权转到我的名下，仰某峰律师当时就讲是把陈某权的四百多万债权转到我名下加上我的260万一共600多万一起，质押仰某龙在阜阳人防厂股权，陈某权讲我的260万优先受偿，所以我才同意签字的。 之前我们说好的，先是仰某龙把阜阳人防厂股权质押给我，然后我再借钱给他。到了2015年5月11日，不是徐某结就是韩某明打电话喊我把信用社的银行卡带到他办公室去。我去了之后韩某明就说让我把银行卡给他，他还说他把他欠我的60万还给我，另外借100万给我，所以当天他一次性打了160万到我信用社账上，然后把卡给我了。我当时还在徐某结办公室的时候，仰某龙就来了，我就和仰某龙到信用社去转账的。当时仰某龙让我分两笔50万、110万转到他账上，我不晓得仰某龙为什么让我分两笔转账，他当时就转给徐某结还他的钱。我记得有一次徐某结和仰某龙商议说把虚增的100万也从账上过个账，怕仰某龙其他的债权人查账的时候发现有问题，具体是什么时候讲的我不记得了，我不记得当时是谁提出来把虚增的100万从银行上过一遍，不是仰某龙就是徐结方，反正是他们两个商量的。之后仰某龙又打电话喊我在2015年5月12日的时候，再到信用社去过下账，就是过那虚增的100万，我们还是到信用社去的，仰某龙说钱已经到了，让我把钱转到他账上去，之后我就把这么操作转账的，转账之后我就回家了。仰某龙当时还打了欠条给我，我记得好像是分两次打的欠条，反正总的数额是260万。 到了2016年2月边下，质押一年的期限快到，仰某龙就对我讲质押一年期限要到了。他要通过我起诉的方式把阜阳人防厂转到我名下，他就好好经营人防厂，还让我到人防厂上班，每个月开一万块钱的工资，他在经营的过程中把我和陈某权的钱还掉，这样就保住了他的人防厂他也对陈某权讲了，我们都同意了。然后就开始起诉了，开庭的时候仰某龙都配合，之后法院就达到调解，调解的结果我不记得了，反正同意了我们起诉的意见。 调解之后过了好长时间具体时间不记得，陈某权就打电话叫我到天柱律师事务所张某1那去，我问他为什么找张某1，陈某权讲换了律师，陈某权叫我去签字，我都不知道签什么字，我以为是换律师要签字，陈某权也没有讲，我也没有问，我问他为什么换律师，陈某权将仰某峰做事太慢了换个好律师，我去了之后，张律师就叫我签个字，还让我交律师费，我就打电话让陈某权交的律师费，之后我签字就走了。我签字之后陈某权因为我没有付律师费就把我微信和电话都拉黑了，之后我就什么事都没有做。之后陈某权又打电话说仰某龙向潜山市人民法院抗诉了。之后还到潜山人民检察院去了一次，潜山人民检察院问我是借钱给仰某龙的事还是造章的事我不记得了，反正就这么个情况。 其中160万元确实是我借给仰某龙的，另外100万元搞银行转账和借条是仰某龙提议的，他怕人防厂被债权人瓜分，他是优先质押给我的，可以有100万元过日子，转账的借条是怕其他债权人来查账。 因为仰某龙在起诉时就说起诉后，他就到阜阳人防厂上班，好好经营，但是后来他一直都不过去上班，后来陈某权就找律师去执行的。恢复执行申请书程某联是我签字的，都是陈某权叫我签的，他要执行仰某龙欠他的四百多万元。 2015年我借了160万元给仰某龙，另外100万元是仰某龙要求虚增的，当时是徐某结打电话给我，喊我过去的，是徐某结与仰某龙商量好的，让我借钱给仰某龙，仰某龙把利息给我。利息好像是二分。我借给仰某龙的160万元其中前期韩某明向我借了60万元，2015年我找韩某明要回来了，也是徐某结让我向韩某明要的，另外他让我再找韩某明借100万。 韩某明的60万元是慢慢借的，好像是从2012年开始的，我都是现金借给韩某明的，每次大概都是10万元。我是从2009年至2012年期间，我把我在潘铺街上的四块地皮做了房子卖了，赚的钱借给韩某明的。买房子的人名字忘记了，都是付现金给我的。四套房子大概卖了160多万元，除掉成本赚了七八十万块钱。我借给韩某明的60万元约定月利息一分二。韩某明利息都是月付的，之前打了借条，好像是2015年他把钱还给我后，我把条子给他了。 2015年向韩某明借款100万元也写了借条，后来在今年上半年，我把自己家的房子抵押给农商行贷款100万元还给韩某明，韩某明把条子还给我了。我向韩某明借款100万元利息约定也是一分二。我没有支付利息给韩某明，都是拿房子抵押贷款的。我当时向韩某明借款是一分二的息，我借给仰某龙是二分的息，我可以从中间拿点息钱。 2016年1月份，是陈某权和仰某龙提议的向法院起诉，仰某龙又欠我钱，我肯定要向法院起诉他。向法院起诉的证据材料我、陈某权、仰某龙都提交了。没有人指使我起诉。当时法院调解我对仰某龙的阜阳人防厂股权有优先权，我和陈某权在调解后多次打电话给仰某龙，仰某龙不还钱，我肯定要执行。 （2）被告人仰某龙的供述和辩解：2014年的时候，我在阜阳买了民安人防工程设备有限公司百分之三十五的股权，另外我一个朋友也买了百分之十五的股权，这些钱基本上都是我出的，但是当时我资金也很紧张，所以也借了一部分钱。 2015年大概3、4月份的样子，我和仰某1一起到徐某结办公室聊天的时候，我就说我想办新的人防厂缺少资金，不晓得到哪里去搞。当时徐某结就提议他借钱给我，然后我把人防厂的股权质押给他。但是他又说他是公务员不能质押给他自己，让我直接质押给他姨姐程某联。当时我也不想同意，他就做我思想工作说：我们这么多年朋友了，你把人防厂股权质押给我，即使是金山银山我也不得要你的，你欠别人钱，别人起诉你的话也不能把你的股权执行走，质押优先，你只要把欠我的钱还给我就行了。他还说让我把股权质押到他姨姐程某联头上，他目前没有工作让他到人防厂去上班就行了。当时我就想徐某结借一千万给我，当时他就说一千万多了，可以借八百万给我，我当时就没有给他答复，说回去考虑考虑。后来我堂兄弟仰某1总是做我的工作讲：让我把股权质押给徐某结，你现在缺钱，你把股权质押给徐某结后他就借钱给你周转，徐某结也不存在要你的股权，这样人防厂股权还是在你名下，也不存在逃避债务，等工厂运行下来后就可以盈利还钱。当时好像就我、徐结方和仰某1三个人，我的股权质押给程某联了，是徐某结提出来的。当时他说借八百万给我，让我把阜阳民安人防设备有限公司的百分之三十五股权质押给程某联，他借钱的风险就有了保障。他到现在也一分钱没有借给我。就是有个二百六十万的空转。当时借条上都没有约定利息，他其实就是想诈骗我的股权。本身质押我的股权给程某联就是虚假的，他向潜山县人民法院起诉优先受偿我百分三十五的股权，有了程某联转账给我的空转记录的话，就有转账的凭证，这样程某联向法院起诉优先受偿我的股权就有了证据。 我当时急需钱投资新的人防厂就想向徐某结借钱，他是公务员，所以就让我向程某联借钱，然后让程某联向法院提出一个民事诉讼优先受偿我的股权，他又做我的思想工作说不会执行我的股权。我当时的目的主要是想向他借钱，他的目的是防止借钱给我有风险所以提出来到潜山县法院搞个民事调解书。我当时急需要钱所以我同意程某联向法院起诉我在阜阳民安人防设备有限公司的百分三十五的股权。我当时还欠别人的钱，当时还没有人起诉执行我在阜阳民安人防设备有限公司的百分三十五的股权。我是2015年4月14日将我在阜阳民安人防设备有限公司的百分三十五的股权质押给程某联的。一开始潜山县法院认为证据不足不受理，后来又把陈某权拉进来作为第三受偿人法院才受理的。法院没有判决，搞了调解，有法院的调解文书的话徐某结及程某联的名义借钱给我就有了优先受偿的保障。 大概是在2015年4月初的样子，我就同意了徐某结的方案，我、徐某结、仰某龙、程某联四个人一起到阜阳市工商局办理质押，阜阳工商局就说必须要三个要素：民安公司出股东股权证明文件盖公章；民安公司开全体股东大会，形成股东会议决议文件；所有股东必须在决议文件上亲笔签字。之后我们四个人就去找姜某锋商量质押的事，姜某锋就不同意这个事，我们是就走了。之后姜某锋私下打电话给我让我把股权转让到我女儿仰慧敏的名下，当时我女儿在那里搞会计，然后姜某锋找人质押借钱给我。我当时就没有同意，我感觉良心过不去，我当时欠了很多钱，我认为这就是躲避债务。之后我们又跑到阜阳去了几次，姜某锋还是不同意，之后徐某结就提议伪造股东会文件，假冒股东会签字，我当时也同意配合他们伪造文件，我自己签了自己的名字，徐某结他们就冒签姜某锋、焦兰荣、范捷宇三个股东的签名，然后盖章是我到保管公章的出纳那里去盖得，我当时是把文件夹在其他材料里面一起去盖得，出纳也不晓得我盖的是什么章。然后把材料准备好后就到工商局去办理了质押，顺利地把我的百分之三十五的股权质押给程某联。质押合同是2015年4月14日向工商局提申请的，质押成功的时间是2015年4月22日。 伪造了一个全体股东的决议，需要四个股东签字，我签我自己的名字，徐某结和程某联、仰某1冒充姜某锋、焦兰荣、范捷宇三个股东的签名，具体是谁冒充谁我也不清楚。当时我是公司的总经理，我就把这些材料夹在材料里盖的，姜某锋和出纳都不清楚我盖的章。我们是在徐结方在体育场的办公室里面伪造阜阳市民安人防设备有限公司的文件。 质押股权之后，我就找徐结方要他答应借给我的八百万元，之后他就说他最近资金紧张一直拖，没有借钱给我。之后在2015年5月7日，我就要求程某联和我签订一张补充协议书，协议书说了2015年4月14日至2015年12月30日期间，程某联必须要借八百万钱给我。徐某结就讲他账号上有钱但是需要还银行贷款和投标保证金用，暂时不能借给我，然后他又说不照就搞个银行空转，防止别人起诉我的时候说我把股权质押给他是假的，没有银行汇款的凭证，然后我当时就不同意要求他签订一个协议书，但是徐结方不同意，他让我放心，他肯定说到做到。仰某1也做我思想工作，他说他担保，因为我和徐某结也是通过仰某1认得的，仰某1又是我兄弟，所以我就相信他了。2015年5月11日，徐某结、程某联和我到城关信用社，由徐某结转160万到程某联卡上，然手程某联分五十万和一百一十万两笔回到我卡上。我又分两笔回到徐结方卡上。2015年5月12日的时候，我们又到零碑信用总行去，也是徐某结先汇款一百万到程某联卡上，程某联又转到我的卡上，再由我卡上转到徐某结卡上。这就是我们完成了二百六十万的空转。这个过程中我打了二百六十万的借款条据给程某联，这二百六十万就是我向徐某结借款的条据，以后徐某结借八百万给我的时候，我只需要打五百四十万条子给他就可以了。具体是以银行汇款的票据为证，这样他们就骗取了我二百六十万的借据。徐某结提出来之前我和程某联签订的质押合同和补充协议书不能优先保障他借八百万给我的风险，必须让法院形成法律文书才能优先保障我质押给程某联的股权风险，后来徐某结就说他要起诉我之后，法院说立案证据不足不能审理。我记得储某年在我把股权质押给程某联后，他起诉并且把我的阜阳民安公司的股权查封了。储某年是在潜山县人民法院起诉我的，具体起诉时间我也不记得了，是在我把股权质押合同生效后起诉并且查封我的股权。 2016年1月份的时候，徐某结当时提出来把陈某权作为第三人向法院起诉我，并且陈某权也承诺借款几百万元给我。当时我就被欺骗和陈某权、程某联签订了虚假的借款合同4676780元，签订虚假的借款就是为了和之前空转的260万凑齐800万，其中还有几十万的利息，硬凑800万的虚假借款为程某联向法院起诉我作为依据。2016年9月26日，徐某结就骗取我在潜山县法院达成（2016）皖0824民初334号调解书。 到目前的话徐某结表面上就达到了借款800万给我有法院的调解书文书可以优先保障执行我在人防厂百分之三十五的股权，防止别人也起诉我执行了我的股权；我是为了徐某结和陈某权都借钱给我。 法院调解书达成后，我就多次找程某联和徐某结借钱给我，他们都是以资金紧张为由拒绝借款。2016年11月份，徐某结就翻脸：你借我260万还没有还，借钱没门，我就对徐某结说股权质押钱你欠我100多万没还，股权质押借款800万也分文未付。程某联、徐某结就骂我：你是人渣、无赖，没有这回事。我借你的不给，我就要执行你的股权，你对我有什么办法？告赢你就是爹爹，否则永远都是孙子。之后我没有借到钱就算了，我就没有打算找徐某结借钱，我没有想到徐某结去执行我的股权。 2016年12月份的时候，人防厂的人就打电话给我说姜某锋和徐结方几个人搞一块去了，要做公司的假账，把公司的盈利做成亏损，因为我从买人防厂开始到当时都没有分红，这样姜某锋就可以把之前的分红钱得去了，徐某结就可以执行我的股权，这样他们都受益。当时我也没有引起重视，我想着我们都是公司对公账户，银行的流水都是死的，我当时又在武汉搞新的人防厂没有时间去搞这个事。 到了2017年4月份的时候，阜阳人防厂有人打电话给我说徐某结、程某联他们又去执行我的股权。这个时候我才晓得他们的目的是想执行我的股权，并且从来都没有借钱给我，所以我就去找这个事，我向安庆市中级人民检察院申请抗诉成功。 在这个期间，我到法院去调取程某联起诉我的卷宗时发现程某联他们向法院提供的“阜阳市民安人防设备有限公司”公章用于证明我是公司股东的章是假的。我才晓得他们是伪造了公司的假公章向法院起诉我的。这个情况我写了一份案件情况汇报材料交给你们公安机关了。在我把股权质押给程某联之前，徐某结是欠我的钱大概是欠我118.2万，我送给你们的材料里面有银行汇款流水，都是2013年和2014年借的。当时主要是我在阜阳搞人防厂，没有时间时间去找他要钱。 我之前欠陈某权200多万，没有结算过。我后来与程某联、陈某权签订虚假的借款合同4676780元那是2016年，程某联向法院提起立案形成法律文书的时候证据不足，之前程某联只向法院提供了我打给她的260万的空转凭证，相差还有五百多万，所以程某联、徐某结、仰某1还有陈某权想出了让我打4676780元的欠条给陈某权，然后再由陈某权把我打给陈某权的欠条转给陈某权的欠条转给程某联，这样就是我欠程某联4676780元，目的就是为了凑齐800万元，让法院可以立案审理，其实我根本不欠陈某权4676780元，都是造假的。我向陈某权打4676780元借条时仰某1、徐某结都在场，程某联在不在我不记得了。当时是陈某权算出来的，一个有仰某1的一百万，这个一百万是虚假的，另外还有三百多万也是他算出来的，具体我也不记得是怎么算出来的。我实际欠陈某权235万元。当时我也怕，想让徐某结和程某联给我签订一个协议书，协议书上写明我打的欠条都是虚假的。但是徐某结不同意，仰某1也说徐总是大老板，不要紧，有什么事他来担保，仰某1还说：你和徐结方有二百六十万的空转银行流水作证，可以证明我没有向他借钱。 我当时外债大概有2100万左右，目前只有储某年向法院提出查封了我的股权，其他人我就不清楚了。后来程某联也向法院提出去执行我的股权了。我当初把我在阜阳市民安人防设备有限公司的股权质押给程某联是因为我当时只是想向徐某结借钱，徐某结当时做我工作说让我把股权质押给程某联是为了防止别人执行我的股权，质押给程某联的话，他们也不会执行我的股权，我还是太相信人了。如果我当时想过的话，姜某锋当初还私下打电话给我让我把股权转移到我女儿名下，他找人借钱给我，我都没有这么做，我当时想着这样做就无形于逃避债务，所以我就没有同意把股权转移到我女儿名下，如果我是为了怕股权被其他人执行走的话，我完全可以股权转移给我女儿，当时还没有人起诉我。阜阳市民安人防设备有限公司效益很好，每年都有很大的效益。从我2014年2月份左右开始如果到现在我一分钱都没有分红。2015年的时候，徐某结、程某联开始起诉执行我的股权时，姜某锋就和徐某结他们就搞一起去了，姜某锋就想我这么多年分红的钱，徐某结就想我的股权。我也找过姜某锋，他说人防厂还是亏损，还要我出几百万给他。 以前我把股权质押给程某联和我同意法院作出的（2016）皖0824民初334号调解书将我的股权质押给程某联的目的是为了向徐某结借钱，徐某结也承诺了不执行我的股权，所以我就相信他了，后来程某联去执行我的股权的时候，我才反应过来是徐某结和程某联联合起来诈骗我的股权的。程某联是徐某结老婆的姐姐，仰某1应该没有利害关系，他没有亏损也不受益，他当时是想帮我向徐某结借钱，想我好。陈某权在其中是什么角色我不清楚，事实是我把股权质押给程某联后，程某联向法院起诉我把陈某权作为第三人的时候，陈某权也承诺借几百万给我，当时后来他一分钱也没有借给我，陈某权是仰某1和徐某结找的。因为陈某权和仰某1在五庙搞房地产开发，我们天天在一起，而且仰某1知道我欠陈某权的钱，所以仰某1才找到陈某权的。 2014年2月，我通过朋友介绍在阜阳民安人防设备有限公司购买了百分之五十的股权，我自己的是百分之三十五的股权，我朋友是百分之十五的股权。 2015年4月份初的样子，我和仰某1在徐某结在体育馆旁边的办公室里面坐，我说想重新办新的人防厂没有钱，当时徐某结就主动提议说可以借钱给我，让我把阜阳市民安人防设备有限公司的股权质押给他，他借八百万给我。他当时说他自己是国家工作人员不方便出面质押，让我直接质押给他姨姐程某联，让程某联到阜阳人防厂去上班，把工资开高点，一年把个八九万块钱的工资，让她过去帮我管理，后来我同意了，我就说只要你借钱给我，我把股权质押给谁都一样。 大概过了几天，我又到体育场那里徐某结的办公室坐，徐某结当时就对我说质押成功之后他就借钱给我，并且打电话给他姨姐程某联过去商量，等他姨姐过来之后，徐某结就把之前我们商量的事对程某联讲了，徐某结提出来让我把阜阳市民安人防设备有限公司的股权质押给程某联，质押成功后再由程某联借800万给我，当时我能三个人都讲好了。当时我、徐结方、程某联三个人肯定在场，仰某1在不在场我记不清了。 到了2015年4月14日，我和程某联签订了质押合同，具体是在哪里签订的还有当时哪些人在场我记不清了，反正徐某结肯定在场。质押合同签订之后，当天，我、徐某结、程某联、仰某1还有仰铁柱一起到阜阳市工商局去办理质押登记申请，当天问到需要哪些材料，1、阜阳市民安人防设备有限公司开要股东决议并且盖章；1民安公司开全体股东大会，形成股东会议决议文件；2、所有股东必须在股东决议上签字，3还需要质押合同上要盖公司的章。当天我们就一起到阜阳人防厂去找公司的法人姜某锋，当天他到上海去了。当天，徐结方就打电话给姜某锋说明质押的情况，姜某锋就不同意，之后我们就回潜山了。 后来，徐某结就提议说刻个假章，当时我没有同意，我说不需要刻假章，我是公司股东，可以到公司盖真章。徐某结提醒我说你前期不是有人买人防厂的股东决议文件，把那个拿来按模子套个，当时我就把之前买人防厂的股东决议文件拿出来给徐某结了，后来徐某结找人做了一个新的股东决议文件，我就在股东决议文件上签了自己的名字，我记得徐某结冒签了股东名字，具体谁的名字我不晓得，程某联和仰某龙签没签我记不清楚。之后，我和程某联、仰某1三人一起到阜阳民安设备有限公司，当时我就对保管公章的出纳说我要出去做业务，把我们伪造的股东决议文件在公司资质材料里面一起去盖的章。当天，我们三人一起到阜阳市工商局去把材料递交后，到2015年4月22日，阜阳市工商局就向我们出具了股权出资设立登记通知书，就是质押成功了。股权质押协议是一年，我们在补充协议中约定了是从2015年5月7日到2016年5月7日。我们在补充协议中还约定了借款800万元发生时间是从2015年4月14日至2015年12月30日。 质押成功后，我就找徐某结要他承诺借给我的800万元，徐某结讲的意思是他个人卡上钱是有钱但是他需要用于还贷款和投标保证金用，说用260万元空转一下，我当时不同意，我就要求与徐某结签订一份协议书，我要求证明空转的260万元我没收到，但是徐某结不同意，仰某1也做我的工作。 2015年5月11日，我、徐某结和程某联到城关农商行去汇款的，徐某结当时说是用他自己的卡汇钱的，我记得当时是程某联第一次汇了50万元到我卡上，我收到50万元后，徐某结现场要求我马上把50万元汇到他卡上，我汇过50万元后，程某联又汇了110万元到我卡上，我再汇给徐某结的，当天一共空转了160万元。第二天就是2015年5月12日上午，还是我们三人到农商行营业部汇款的，当天是徐某结拿卡汇款100万给程某联，程某联再汇给我，然后我又汇给徐某结。这样我们就完成了260万元的空转，我还向程某联出具了260万元的条据，其中160万元是2015年5月11日打的，还有100万元是2015年5月12日打的。 徐某结要求空转160万元我估计是他当时晓得我也欠别人钱，想着别人也要起诉查封我的股权，而我先把股权质押给程某联，别人肯定要来查质押的真实性，程某联如果没有借钱给我的话，股权质押就是假的，所以徐某结想空转给我260万元流水作为证据。 之后我就找徐某结要他承诺借给我的钱，但是徐某结一直都是他资金紧张，后来储某年向法院起诉查封我在阜阳人防厂的股权，后来徐某结晓得这个事情就对我说有人查封我的股权，必须由法院出具法律文书保证程某联优先受偿才会借钱给我。 到2016年1月份，我就和程某联、徐某结说好了，由程某联向潜山县人民法院起诉，法院说260万元不至于质押800万元，就没有立案。因为我前期还欠陈某权二百多万元，所以把陈某权拉进来做第三人，当时我、陈某权、程某联签订了三方协议，陈某权把他对我的四百多万债权转让给程某联，由程某联起诉我，中间我们开了好几次庭，一直到2016年9月的时候，我们达成调解，法院出具了民事调解书。 程某联是以空转给我的260万元银行转账凭证以及借条起诉我的。在法庭上我对程某联提供的证据没有提出质疑，因为起诉之前程某联、徐某结和我商量好起诉的，他说诉后借800万元给我，我肯定认可程某联提供的证据了。因为徐某结讲形成法律文书后，他就借钱给我，我主要是想他借钱给我，所以认可了法院的民事调解书。 2016年9月，潜山县人民法院已经出具民事调解书，然后我又找徐某结要钱，他还说资金紧张，一直到2016年11月，我再找徐某结借钱，他就开始骂我了。到2016年12月份，阜阳人防厂有人打电话说潜山几个人和姜某一起找了一家会计事务所到阜阳人防厂去做假账，把人防厂的盈利做成亏损，到2017年3、4月份，那个人又打电话给我说潜山执行局的人带了会计事务所的人的又到阜阳人防厂去执行我的股权。2017年，我和律师徐某3、程某联律师张某1、执行庭李某到阜阳人防厂去，当时去的目的是执行评估和查账，后来顺利把他们之间做假账犯罪证据弄到手了。 之后我就以虚假诉讼为由向潜山县人民法院申请再审，潜山县人民法院以超过诉讼时效驳回我的再审申请，之后我向潜山县人民检察院提请抗诉，然后潜山县人民检察院提请安庆市人民检察院向安庆市中院抗诉，安庆市中院以本案不涉及国家利益和社会公共利益，是公民之间的利益，不属于检察院抗诉的理由驳回抗诉。 2018年10月，熊某兰向潜山市人民法院提起撤销之诉，法院在审理过程中发现程某联在起诉我时向法院提交的260万元转账凭证是假的，所以移送公安侦查的。 在我将我在阜阳市民安人防设备有限公司股权质押给程某联之前，徐某结欠我一百多万元钱。之前，我都不认识程某联，所以没有债务关系。我将股权质押给程某联后，程某联没有借钱给我，我打了260万元借条给程某联，实际上钱是徐某结的钱，而且当时我、程某联、徐某结去汇钱的，260万元是空转套路贷的。是徐某结提出空转260万元，等钱出来之后再借800万元给我。我与陈某权的债务情况是我欠他235万元，其他的钱包括仰某1等钱都是虚假的。我提供了一份流水给你们，上面就是235万元的本金。借款时是否约定利息不记得了。起诉时四百多万元是虚假的。 我当时参加了庭审，法院当庭跟我说了，陈某权在增加第三人的时候说借几百万元给我，说账以后再算，有银行流水汇款凭证。程某联举证的260万元是空转的，是徐某结和程某联承诺形成法律文书后借800万元给我的，具体借款以银行流水和汇款凭证据实结算，所以我上当受骗，在庭审中配合程某联的，陈某权也承诺借几百万元给我，具体借款以后以银行流水据实结算，仰某1等借款都是虚假的，当时我就相信他受骗了，庭审中配合陈某权的。 在股权质押之前，徐某结欠我一百多万元，股权质押之前我不认识程某联，我已经向公安机关提供了往来款的明细，是118.2万元，自2008年1月1日至2015年12月31日期间，徐某结向我借大概还有一两百万元，都是我自己名字开户的陕西神木建设银行和新疆乌鲁木齐银行的卡转给徐某结的。到底是转给徐某结的还是韩某明的或者是中成房地产公司还是徐某结老婆我不记得了，我转钱的卡是我建设银行的卡。我出借给徐某结的钱没有借条等凭证，是朋友之间的信任。 我陆续向陈某权借235万，有70万元是储某峰借的，陈某权担保的，当时这个钱算是陈某权借的，现在陈某权又欠储某峰70万元，储某峰找他要不给，现在储某峰找我要70万，我只能说欠陈某权165万元。这235万元是本金，约定了利息，不晓得是1.5分还是2分。 2016年11月，是阜阳民安人防设备有限公司陈彬打电话给我，说姜某锋找了潜山的几个人找了一家会计事务所在做假账，第二次是2017年4月份左右，陈彬又打电话给我，说潜山法院执行局和会计事务所、评估所来强制执行我的股权。 仰发生在武汉龙江旺人防设备工程有限公司有百分之七十的股权被查封，我是在同业主签订订单的时候，业主告诉我公司被查封的情况。武汉龙江旺人防设备工程有限公司的股东有仰发生、吴江射和仰云龙三人。我是负责管理的，是总经理。 4.视听资料、电子数据 光盘一张：从中国建设银行潜山支行调取的银行交易明细。 庭审中，被告人仰某龙当庭提交的证据有：1.朱玉洁手书《证明》一份；2.中国建设银行转账、汇款凭证三张；3.2018年12月14日仰某龙查询在中国建设银行潜山支行账号16×××30自2010年5月7日至2018年10月22日的《个人活期明细信息》表19张、在中国建设银行潜山支行账号16×××28自2006年3月21日至2010年4月28日的《个人活期明细信息》表1张、在中国建设银行潜山支行账号16×××09自2014年2月22日至2014年2月22日的《个人活期明细信息》表1张；4.2020年3月19日仰某龙查询在中国建设银行潜山支行账号16×××30自2010年5月7日至2014年10月12日的《个人活期明细信息》表17张；5.仰某龙查询在中国农业银行潜山支行卡号62×××40自2008年2月3日至2015年1月27日的《个人活期明细信息》表18张；6.复印于潜山法院档案室“仰某龙借陈某权柒拾万元借条”；7.潜山市不动产登记查询《房地产权登记信息》表一张；8.Ｕ盘一个，证实阜阳民安公司的市值、利润及程某联、徐某结串通诈骗的犯罪事实书证。同时，被告人仰某龙还提供了部分与案卷材料相同的复印件及自制表格。被告人仰某龙提供上述证据的证明目的是证明在股权质押前，被告人仰某龙对徐某结享有1700万元的债权。 经法庭举证、质证，认为：朱玉洁手书《证明》来源不清，证明内容与本案无关联性；被告人仰某龙相关银行个人往来明细，只能证明其与徐某结有银行往来，与本案没有关联性；Ｕ盘来源不明，内容与本案没有关联性，上述证据与本案犯罪事实均没有关联性，本院不予采信。部分材料收集在案卷中，已经公诉人举证，无需再行举证。没有来源的相关复印件材料，不能作为证据。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和在案证据，综合评述如下: ＜一＞、关于被告人程某联的辩护人提出的辩护意见： 1、被告人程某联构成自首的辩护意见。 经查，被告人程某联在接到公安机关的电话通知后，在购买火车票准备返回潜山市公安机关接受调查的途中被江苏海安火车站派出所民警抓获，应视为主动投案，但其归案后，直到第五次讯问才如实供述了其提起的民事诉讼中有虚增100万元债权的犯罪事实，因此只能认定为坦白，而不符合自首规定。故该辩护意见不予采纳。 2、被告人程某联系共同犯罪中从犯，在共同犯罪中作用相对较小的辩护意见。 经查，被告人程某联与被告人仰某龙形成260万元债权债务过程中，应仰某龙的要求在其中虚增100万元债权，后被告人程某联为主张权利，经与被告人仰某龙商议，将含有该虚增的100万元的有关债权向人民法院提起民事诉讼，二被告人在人民法院三次庭审中均隐瞒真相不予如实说明，致使人民法院最终形成调解协议，制作了调解书，并得到了二被告人的签字认可，其后被告人程某联又向人民法院申请强制执行，也得到了被告人仰某龙的积极配合。由此可见，二被告人均积极参加、相互配合，其作用相当，因此不宜区分主从犯。故该辩护意见不予采纳。 3.被告人程某联的辩护人提出的其他辩护意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。 ＜二＞关于被告人仰某龙的辩解意见： 1、本案不构成虚假诉讼罪，应当属于诈骗罪，应追究徐某结、程某联的刑事责任，仰某龙系诈骗罪的受害人。 经查，2015年4月，被告人仰某龙为筹集资金开办新的人防厂提出向徐某结借钱，并愿意将其阜阳市民安人防设备有限公司的35%的股权进行质押，徐某结以其是公务员身份不便质押为由，便介绍其妻姐程某联向被告人仰某龙借款160万元并进行质押，徐某结并借此收回此前借给被告人仰某龙借款160余万元。三方商量同意后，订立了质押合同，程某联与仰某龙及有关人员到阜阳市工商局办理了股权质押手续。2015年5月11日，程某联通过转账借给仰某龙160万元，仰某龙将该160万元转给徐某结归还欠款。其间，陈某权得知质押情况后，亦将其420余万元的债权转给程某联一并进行质押，陈某权、程某联与仰某龙签订了协议。2015年5月12日，应仰某龙的要求，因其在外欠债较多，防止其他债权人将阜阳人防厂的股权申请执行后瓜分，为保留今后一定的生活费和开办新厂的启动资金，便向程某联提出在其债权中虚增100万元，并提出为防止其他债权人怀疑必须在银行形成一个假转账流水，后通过徐某结、汪某送、被告人程某联与被告人仰某龙形成了一个虚增100万元的借款转账流水。质押到期后，被告人程某联及陈某权为收回欠款，经与被告人仰某龙商议后，被告人仰某龙同意将有关债权向人民法院提起民事诉讼，二被告人在人民法院三次庭审中均对其虚增100万元的债权债务关系予以隐瞒、不予如实说明，致使人民法院最终形成调解协议，制作了调解书，并得到了二被告人的签字认可。其后被告人程某联又向人民法院申请强制执行，也得到了被告人仰某龙的积极配合。由此可见，二被告人的均积极参加、相互配合，被告人仰某龙自始至终都是明知的，被告人程某联只是在诉讼过程中向人民法院隐瞒了事实真相，而没有向被告人仰某龙隐瞒真相，且虚增的100万元是应被告人仰某龙的要求而设立的债权债务，在当时被告人仰某龙负债累累的情况下，提出虚增100万元通过质押的优先受偿权使其今后生活得以保障，合乎情理。同时没有证据证明被告人程某联有非法占有的动机和目的，被告人仰某龙提出被告人程某联伪造虚假材料骗取股权质押手续企图骗取其阜阳人防厂的股权，也没有证据证明。而被告人程某联为了使自己160万元的债权能够得到保障才要求办理股权质押，如果伪造材料办理虚假质押，其结果必然是质押无效，债权不能实现，即不符合逻辑也有悖常理。在被告人仰某龙申请再审、提请抗诉及第三人之诉过程中均声称该案系虚假诉讼，直到该案被立案后，便辩称该案是诈骗案，其为被害人。综上，二被告人恶意串通，捏造原本不存在的100万元债权债务关系，属于“无中生有”捏造民事法律关系，并提起民事诉讼，使人民法院据以立案受理、开庭、制作调解书并进入执行程序，妨害了司法秩序，其行为完全符合虚假诉讼罪的构成要件，构成虚假诉讼罪。故被告人仰某龙的辩解意见不予采纳。 2、不存在虚增100万元的事实，程某联应该借800万元给我，但是程某联没有借。 经查，根据在案借款合同、借条、股权质押合同、股权质押申请书及承诺书、通知书、银行转账凭证等书证，韩某明、徐某结、汪某送、汪某生、仰某1、徐某2等证人证言，被告人程某联的供述等相关证据，能够形成完整的证据链，且能够证实在被告人程某联借给被告人仰某龙的260万元中，2015年5月12日通过银行转账的100万元系虚增的事实。故该辩解意见不予采纳。 3、被告人仰某龙提出的其他辩解意见，超出了本案审理范围，可另行途径解决。故该辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人程某联与被告人仰某龙恶意串通,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序,二被告人的行为均构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人程某联在投案途中被抓获归案，可认定为主动投案，但到案后未及时如实供述其主要罪行，不能认定为自首，在后期讯问中如实供述了犯罪事实且自愿认罪认罚，可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人程某联自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人仰某龙虽主动到案，但未如实供述本案的主要犯罪事实，且不认罪，既不能认定为自首，也不能认定为坦白。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（二）项、第二条第（二）、（三）项之规定，判决如下： 一、被告人程某联犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年4月20日止。罚金已缴纳。) 二、被告人仰某龙犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2021年10月5日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王学德 审 判 员  胡晓红 人民陪审员  储水乐 二〇二〇年七月二十八日 书 记 员  余盈盈 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款第（二）项采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定我刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”： （二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的； 第二条第（二）、（三）项以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定我刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （二）致使人民法院开庭审理，干扰司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公正债权文书的；