宁夏回族自治区中宁县人民法院刑事判决书（2020）宁0521刑初94号公诉机关宁夏回族自治区中宁县人民检察院。被告人陈某1，出生于宁夏中宁县，住宁夏回族自治区中宁县，现住宁夏回族自治区中宁县。辩护人王某1，宁夏丰安律师事务所律师。被告人尹某1，出生于宁夏中宁县住宁夏回族自治区中宁县白马乡彰恩村六队**，现住宁夏回族自治区中宁县。辩护人葛某，宁夏王占强律师事务所律师，系中宁县法律援助中心指派律师。辩护人张某1，宁夏王占强律师事务所律师，系中宁县法律援助中心指派律师。被告人陈某2，出生出生于宁夏中宁县，夏回族自治区中宁县，现住宁夏回族自治区中宁县。辩护人刘某，宁夏王占强律师事务所律师，系中宁县法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区中宁县人民检察院以中宁检二部刑诉[2020]21号起诉书指控被告人陈某1、尹某1、陈某2犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指派检察员魏某出庭支持公诉，被告人陈某1及其辩护人王某1、被告人尹某1及其辩护人葛某、张某1，被告人陈某2及其辩护人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控，2016年4月，被告人陈某1经邓凯（另案处理）介绍加入“连锁经营（又名1040阳光工程）”传销组织，后陈某1又介绍被告人尹某1，被告人尹某1介绍被告人陈某2加入该传销组织。该传销组织以连锁经营为名，以投资理财、高额返利为诱饵，要求参加者缴纳申购款购买虚拟份额获得加入资格，按照发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立“实习业务员、业务员、主任、经理、高级业务员”五个层级，并以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者加入传销组织。被告人陈某1、尹某1、陈某2加入该组织后，为了获取奖励让自己成为高级业务员，多次动员亲戚朋友等人以考察国家工程项目为由将人员骗至西安，直接或通过他人宣讲该工程是国家暗中支持的资本运作项目，是国家带动西部开发的秘密造福项目，欺骗多人加入该传销组织并鼓励自己发展的下线继续发展人员，并对自己发展的下线进行管理。截止案发时，被告人陈某1、尹某1、陈某2在该传销组织中均系高级业务员、发展参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上。被告人陈某1、尹某1、陈某2到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人陈某1、尹某1、陈某2以连锁经营等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某1、尹某1、陈某2自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人陈某1、尹某1、陈某2如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某1有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人尹某1有期徒刑一年二个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元；判处被告人陈某2有期徒刑一年，适用缓刑，并处罚金人民币七千元。被告人陈某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某1的辩护人提出的辩护意见是被告人陈某1如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪，建议对被告人陈某1从轻处罚。被告人尹某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人尹某1的辩护人提出的辩护意见是被告人尹某1如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪，建议对被告人尹某1从轻处罚。被告人陈某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈某2的辩护人提出的辩护意见是被告人陈某2如实供述了自己的罪行，认罪、悔罪，是从犯，建议对被告人陈某2从轻处罚。经审理查明，2016年4月，被告人陈某1经邓凯（另案处理）介绍加入“连锁经营（又名1040阳光工程）”传销组织，后被告人陈某1又介绍被告人尹某1，被告人尹某1介绍被告人陈某2加入该传销组织。该传销组织以连锁经营为名，以投资理财、高额返利为诱饵，要求参加者缴纳申购款购买虚拟份额获得加入资格，按照发展下线人员的数量和吸纳资金的数额在传销组织中分别设立“实习业务员、业务员、主任、经理、高级业务员”五个层级，并以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者加入传销组织。被告人陈某1、尹某1、陈某2加入该组织后，为了获取奖励让自己成为高级业务员，多次动员亲戚朋友等人以考察国家工程项目为由将人员骗至西安，直接或通过他人宣讲该工程是国家暗中支持的资本运作项目，是国家带动西部开发的秘密造福项目，欺骗多人加入该传销组织并鼓励自己发展的下线继续发展人员，并对自己发展的下线进行管理。截止案发时，被告人陈某1、尹某1、陈某2在该传销组织中均系高级业务员、发展参与传销活动人员均在三十人以上且层级在三级以上。被告人陈某1、尹某1、陈某2到案后自愿如实供述自己的罪行。同时查明，被告人陈某1因犯故意杀人罪、强奸罪于2001年4月5日被宁夏回族自治区高级人民法院判处有期徒刑十一年，2007年8月6日被减刑释放。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年7月11日被中宁县公安局依法刑事拘留，同年8月16日经中宁县人民检察院批准依法逮捕，2020年2月4日被中宁县公安局依法决定取保候审，共羁押六个月零二十五天。上述事实，被告人陈某1、尹某1、陈某2在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某、季某、王某2、陈某3、岳某、周某1、王某3、吴某1、白某、丁某、赵某、尹某2、康某、万某1、张某2、王某4、张某3、贺某、徐某、马某、武某、陈某4、安某、张某4、曹某、任某、郭某、周某2、万某2、童某、付某、高某、吴某2、董某、张某5证言，中宁县公安局受案登记表、立案决定书、归案经过、前科查询证明、辨认笔录及照片，中宁县市场监督管理局案件移送函、接收证据清单、陈某1涉嫌传销案件移交清单、询问（调查）笔录，永宁县公安局立案决定书，中国农业银行股份有限公司宁夏分行交易明细、中国建设银行股份有限公司中宁广场支行交易明细，宁夏回族自治区高级人民法院（2001）宁刑终字第27号刑事附带民事判决书，宁夏回族自治区石嘴山监狱释放证明书，认罪认罚具结书，被告人陈某1、尹某1、陈某2的供述及人口基础信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某1、尹某1、陈某2以连锁经营为名，以投资理财、高额返利为诱饵，要求参加者以缴纳申购款购买虚拟份额获得加入资格，通过直接或者间接发展人员的数量作为计酬和返利主要依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。宁夏回族自治区中宁县人民检察院指控被告人陈某1、尹某1、陈某2犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。对于三被告人在共同犯罪中所起的作用，量刑时综合予以考虑。被告人陈某1、尹某1、陈某2归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。根据被告人尹某1、陈某2的犯罪情节及悔罪表现，认为被告人尹某1、陈某2符合适用缓刑的条件，决定对被告人尹某1、陈某2适用缓刑。被告人陈某1、尹某1、陈某2的辩护人关于被告人陈某1、尹某1、陈某2归案后如实供述了自己罪行，且自愿认罪、悔罪，建议对陈某1、尹某1、陈某2从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人陈某2的辩护人关于被告人陈某2系从犯的辩护意见，经查，本案中三被告人虽先后加入传销组织，但均直接或间接发展人员，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，三被告人作用相当，不宜区分主从犯，故该辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会治安秩序，保护公民的合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条第一款、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年6月6日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人尹某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 张民鹏审判员 潘如军人民陪审员 李淑润 二〇二〇年七月二日书记员 张国家附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。