广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初409号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人杨杏怡，女，1986年9月1日出生，汉族，大学本科，医疗卫生辅助服务人员，是南方医科大学第五附属医院健康管理科医护助理（合同工），户籍所在地广东省广州市从化区，现住广东省广州市从化区。因本案于2020年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，2020年4月4日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人罗学源，广东增泰律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检二部刑诉[2020]Z372号起诉书指控被告人杨杏怡犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员黎志艺出庭支持公诉，被告人杨杏怡及辩护人罗学源到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月期间，被告人杨杏怡利用疫情期间群众对防疫用品的迫切需求，明知自己没有现货和明确的采购源头，却对外谎称自己有口罩和体温枪的货源，可以代为购买。在取得被害人李某1的信任后，以帮忙购买体温枪为由，于2020年2月25日收取被害人李某1购买体温枪的订金32万元，2月27日收取李某1代被害人张某1购买体温枪的订金25万元，2月27日再次收取李某1追加的订金6万元。其中，所收取的订金32万元和25万元在到账后的当日或次日全部用于“唐人娱乐”赌博网站参与赌博输光。期间又以帮忙代购口罩为由，于2020年2月27日收取被害人廖某1钧货款4.8万元。亦全部用于“唐人娱乐”赌博网站参与赌博输光。2020年2月28日被告人杨杏怡退还被害人李某1订金1.5元。综上，被告人杨杏怡诈骗了李某1、张某1、廖某1钧三名被害人的货款共计66.3万元。至案发时止无法退还。2020年3月1日晚被害人李某1找到被告人杨杏怡协商赔偿问题并报警处理，公安人员到现场抓获了被告人杨杏怡。公诉机关列举了被害人陈述、证人证言、被告人供述、勘验、辨认等笔录、物证、电子数据、抓获经过、被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人杨杏怡以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨杏怡犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人杨杏怡有期徒刑九年以上十年以下，并处罚金。提请本院判处。被告人杨杏怡辩称：对起诉书上指控的主要事实及罪名没有意见，但李某1是在明知其没有确定货源的情况下，让其代购体温枪的，其在收到32万元货款时没有诈骗的主观故意，该部分款项不应该认定为犯罪数额。其辩护人的辩护意见:（1）对公诉机关指控的主要犯罪事实没有意见，但李某1的32万元货款不应认定为诈骗款。被告人杨杏怡于2020年2月25日与李某1签订《购销合同》，双方属于买卖合同关系，后来在无法如期履约的情况下，双方协商后同意由被告人出具32万元的借条给李某1，此时双方属于民间借贷关系，杨杏怡并没有诈骗32万元货款的主观故意。（2）同时被告人具有自首情节，其小孩需要被告人照顾，建议对被告人从轻、减轻处罚。审理查明，2020年2月期间，被告人杨杏怡利用疫情期间群众对防疫用品的迫切需求，明知自己没有现货和明确的采购源头，却对外谎称有口罩、体温枪的货源，可以代为购买，以此骗取被害人及相关人员的信任，先后诈骗被害人李某1、张某1、廖某1钧的货款共计66.3万元，并将其中的61.8万元用于网络赌博输光。具体如下：（1）2020年2月25日，被告人杨杏怡用上述方法以帮被害人李某1购买体温枪为由，与李某1签订体温枪《购销合同》，约定代购5000支温南雪体温枪，于2020年2月29日交货。当日杨杏怡收取到李某1转账的订金32万元后，于次日将上述钱款全部用于“唐人娱乐”赌博网站参与赌博输光。2020年2月27日，被害人李某1又追加6万元订金给杨杏怡购买体温枪，后李某1提出着急用钱，杨杏怡于次日将其中1.5万元订金退还给李某1。（2）2020年2月27日，被告人杨杏怡用上述方法以帮忙购买体温枪为由，收取李某1代被害人张某1购买体温枪的订金25万元，并于当日将上述货款全部用于“唐人娱乐”赌博网站参与赌博输光。（3）2020年2月27日，被告人杨杏怡用上述方法以帮忙代购口罩为由，收取被害人廖某1钧货款4.8万元，后上述货款全部用于“唐人娱乐”赌博网站参与赌博输光。2020年3月1日晚，被害人李某1、张某1因未如期收到货物找到杨杏怡要求其退款，被告人谎称被上家诈骗无能力退款，在李某1的要求下出具32万元的借条一张。后双方因就退款协商不成，被害人当场报警，公安民警到场后将被告人杨杏怡抓获，并扣押了作案工具黑色VOVO手机一台。事后，被害人李某1按照其与张某1的在前协议，将25万元钱款先行退还给张某1。上述事实，有公诉机关当庭提供的、并经法庭质证、认证的被害人李某1、张某1、廖某1均的陈述，证人欧某1、冯某1、杨某1、杨某2、邹某1、梁某1、杜某1的证言，被告人杨杏怡的供述及指认其与廖某1均、李某2的转账记录、其本人与李某1、欧某1、廖某1均的微信账号和聊天记录，被告人杨某12020年2月1日至3月1日银行交易流水记录，被告人杨某1违法线索核查复函，涉案款项转入陈某望、韦某、陈某芝的银行卡流水，被害人李某1提供的其与杨杏怡的聊天记录和转账记录、被告人及“钢哥”的微信号、“钢哥”的转账记录、其与“阿某”的聊天记录、案发后退25万元和违约金给钢哥的记录，被害人张某1提供的公司委托书、采购款收据、其与李某1的收款证明、转账记录、还款记录、聊天记录，被害人廖某1均提供其与被告人的微信号、转账记录，证人欧某1提供其与杨杏怡、李某1的微信号及聊天记录，证人冯某1提供的银行卡转账记录，证人杨某2与被害人李某1的聊天记录，证人邹某1、梁某1提供的其与被告人的微信号，现场勘验检查工作记录、现场图及照片，扣押笔录及清单，被害人李某1、廖某1均、证人欧某1、邹某1辨认被告人杨杏怡照片的笔录，证人欧某1辨认被害人李某1照片的笔录，购销合同，电子数据，抓获经过、城郊派出所出具的情况说明，被告人的户籍资料等证据予以证实，足以认定。关于被告人杨杏怡及其辩护人提出的被害人李某1的32万元不应认定为诈骗款项的辩护意见。经查，有被害人李某1的陈述及其与被告人杨杏怡的聊天记录，证实被告人杨杏怡在与李某1签订代购体温枪的协议前，已明确告知李某1其有体温枪货源，可以帮其代购，以此骗取李某1信任；有被害人李某1与被告人杨杏怡在2020年2月25日签订的《购销合同》，证实双方关于代购体温枪的品牌、数量、交货时间及订金数额均进行了明确约定；有证人杨某2、邹某1、梁某1等人的证言，均证实被告人在2020年2月25日前就对外谎称其有口罩或体温枪的货源；有微信聊天记录、银行流水等证据，证实被告人在2020年2月25收到李某1的32万元货款后，于次日在赌博网站全部输光；此外，被告人杨杏怡在侦查阶段、审查起诉阶段的供述，亦承认其虚构上家诈骗李某132万元钱款的事实。综上，以上证据已经形成完整的证据链条，足以证实被告人杨杏怡以非法占有为目的，通过虚构事实的方式诈骗被害人李某132万元钱款，其行为已符合诈骗罪的特征，该部分款项应认定为诈骗款。故被告人及辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人杨杏怡以非法占有为目的，在预防、控制突发传染病疫情期间，假借代购口罩、体温枪名义骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。鉴于被告人杨杏怡犯罪后能够自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人杨杏怡在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法从重处罚。辩护人提出被告人具有自首情节及对被告人减轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的作案工具手机一部，应当予以没收。被告人的违法所得应当退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人杨杏怡犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月1日起至2029年8月31日止），并处罚金12万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、责令被告人杨杏怡退赔犯诈骗罪的违法所得61.5万元给被害人李某2，退赔4.8万元给被害人廖某2均。三、扣押的作案工具黑色VOVO手机一部，予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李寒冰人民陪审员  张 瑛人民陪审员  张桂珍二〇二〇年七月三十一日书 记 员  黄乐诗