西安市未央区人民法院执 行 裁 定 书陕0112执异96号申请执行人：彬州市云林实业有限责任公司。住所地：陕西省咸阳市彬州市。法定代表人：纪亚民，总经理。委托诉讼代理人：王新博，女，1988年3月7日出生，汉族，住西安市未央区。系该公司员工。被执行人：西安万邦建设开发有限公司。住所地：西安市未央区。法定代表人：夏琪，副总经理。委托诉讼代理人：高齐，陕西宝伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴科，陕西宝伦律师事务所律师。第三人：王毅军，男，1971年11月9日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：王光辉，男，1973年3月3日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：夏琪，男，1973年6月26日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：王毅林，男，1969年6月10日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：王小康，男，1979年9月20日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：吕孝军，男，1972年12月28日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：尹旗，男，1986年7月14日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：闫萍，女，1971年10月16日出生，汉族，住西安市雁塔区。委托诉讼代理人：贾钰萍，女，1968年11月1日出生，住西安市新城区。第三人：李丽，女，1978年7月22日出生，汉族，住西安市雁塔区。第三人：王云清，男，1971年2月17日出生，汉族，住陕西省神木县。第三人：杨永高，男，1979年12月4日出生，汉族，住陕西省神木县。第三人：陈鹏，男，1979年9月23日出生，汉族，住西安市未央区。第三人：张东方，男，1979年12月5日出生，汉族，住西安市未央区。本院在执行申请执行人彬州市云林实业有限责任公司（以下简称云林公司）与被执行人西安万邦建设开发有限公司（以下简称万邦公司）买卖合同纠纷执行一案中，申请执行人云林公司请求追加第三人王毅军、王光辉、夏琪、王毅林、王小康、吕孝军、尹旗、闫萍、李丽、王云清、杨永高、陈鹏、张东方为本案被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，并举行了听证。申请执行人云林公司的法定代表人纪亚民及其委托诉讼代理人王新博，被执行人万邦公司委托诉讼代理人高齐，第三人闫萍的委托诉讼代理人贾钰萍、第三人李丽到庭参加听证。本案现已审查终结。申请执行人云林公司称，其公司与万邦公司合同纠纷一案已经进入执行程序，被执行人万邦公司无可供执行的财产。经查，万邦公司从设立至今更换股东频繁，在设立及运营期间股东存在出资不实，出资不到位的情况；还有部分股东在未足额出资的情况下就转让股权；股东还存在抽逃出资的情形。万邦公司将收取的大量房款未入公司公户而是直接转入个别财务人员的私人账户并将该款项支付给公司的原股东和案外人。经查，2016年12月至2017年11月期间原股东王毅军及其妻子从公司财务人员的私人账户中转走公司资金计2177000元。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条、第十九条规定，请求追加王毅军、王光辉、夏琪、王毅林、王小康、吕孝军、尹旗、闫萍、李丽、王云清、杨永高、陈鹏、张东方为本案被执行人。被执行人万邦公司称，其公司现有尚未出售的商品房、商铺等资产，足以清偿其债务。申请执行人云林公司在执行中自愿撤回执行，并非查实其公司无可供执行财产终结执行。申请执行人的追加申请，不符合《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十九条规定的以财产不足以清偿生效法律文书确定的债务追加被执行人的前提条件，应予以驳回。第三人闫萍称，万邦公司在其不知情的情况下，将其登记为股东，其并未在该公司出资并成为该公司股东，股权转让协议并非其本人签字。该公司注册资本800万元均已实际出资到位，有验资报告佐证。2010年10月之后，该公司再未将其作为股东在工商信息中登记，云林公司与万邦公司买卖合同签订时间在2017年11月10日，纠纷产生时间在2019年，至此期间其与万邦公司再无任何关系。综上，申请执行人云林公司不应以出资不到位或者抽逃出资为由追加其为本案被执行人，应驳回申请执行人的追加申请。第三人李丽答辩意见同闫萍。本院查明，彬州公司与万邦公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月3日作出（2018）陕0112民初4459号民事判决书：“一、原、被告于2017年9月10日签订的《钢材买卖合同》准予解除；二、被告万邦公司于本判决生效后十日内支付原告彬州公司钢材款5428678.22元；三、被告万邦公司于本判决生效后十日内支付原告彬州公司截止2017年12月5日的资金占用费355873.72元及后续资金占用费（以钢材款5428678.22元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自2017年12月6日起计算至判决给付之日止）；四、驳回原告彬州公司的其余诉讼请求；五、驳回被告万邦公司的反诉请求。……”彬州公司、万邦公司均不服该判决，上诉于陕西省西安市中级人民法院，2019年4月8日，陕西省西安市中级人民法院作出（2019）陕01民终3598号民事判决书：“一、维持西安市未央区人民法院（2018）陕0112民初4459号民事判决第一、二、五项；二、西安市未央区人民法院（2018）陕0112民初4459号民事判决第三项为：万邦公司于本判决生效后10日内支付彬州公司截止2017年12月5日的资金占用费355873.72元，并支付后续占用费（以钢材款5428678.22元为基数，按年利率24%标准自2017年12月6日起计算至判决给付之日止）；三、撤销西安市未央区人民法院（2018）陕0112民初4459号民事判决第四项；四、驳回彬州公司其余诉讼请求。……”被告未履行该生效判决书确定的给付义务，彬州公司向本院申请强制执行。执行中,经对万邦公司名下银行、车辆、房产等查询，万邦公司名下无可供执行的财产。另查，万邦公司成立于2008年4月1日，注册资本500万元人民币。其中王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪各认缴出资30万元，第一期实缴均为6万元，出资方式均为货币出资，出资到位时间均为2008年3月24日；第二期实缴均为24万元，出资方式均为货币出资，出资到位时间均为2010年3月24日之前缴足。王毅军认缴出资320万元，第一期实缴64万元，出资方式为货币出资，出资到位时间为2008年3月24日；第二期实缴256万元，出资方式为货币出资，出资到位时间2010年3月24日之前缴足。2008年3月24日，陕西知信会计师事务所有限公司作出的陕知信验字（2008）第074号验资报告附件验资事项说明载明：截止2008年3月24日止，万邦公司已收到王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军第一期缴纳的注册资本合计人民币100万元。王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪各自第一期缴纳的出资额人民币6万元以及王毅军第一期缴纳的出资额人民币64万元，均于2008年3月21日缴存万邦公司在西安市商业银行电子正街支行开立的人民币临时存款账户账号内。经在该银行查询，该银行出具协助查询通知书：我支行无此账户信息。2008年4月11日，万邦公司股东会决议：本次将剩余的400万元实收资本投资到位，并将注册资本增加到800万元，新增的300万元注册资本本次也一并投资到位。王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪各追加实收资本42万元，出资方式均为货币出资。王毅军追加实收资本448万元，出资方式货币出资。同日,万邦公司修正公司章程:王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪各自出资48万元，实缴48万元，王毅军出资512万元，实缴512万元，出资方式均为货币出资。2008年4月11日，西安航达会计师事务所有限责任公司作出的西航会验字（2008）156号验资报告附件载明：截止2008年4月11日止，万邦公司已收到王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军缴纳的新增实收资本合计人民币700万元。王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪各自缴纳实收资本人民币42万元以及王毅军缴纳实收资本人民币448万元，均于2008年4月11日缴存万邦公司在西安市商业银行太乙路支行账户账号内。经在该银行查询，该账户于2008年4月11日转入700万元，同日，该账户700万元转出至陕西和众工贸有限责任公司账号内。2009年8月3日，万邦公司股东会决议:同意王毅军将其拥有的本公司64%的出资共计512万元转让给闫萍；王毅林将其拥有的本公司6%的出资共计48万元转让给李丽。同日，万邦公司修正公司章程第四章第十一条为：闫萍出资512万元，王小康、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、李丽各出资48万元，出资方式均为货币出资。2010年10月19日，万邦公司股东会决议:同意闫萍将其拥有的本公司64%的出资共计512万元分别转让给王云清408万元、杨永高104万元；王小康、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、李丽分别将其拥有的本公司6%的出资共计48万元转让给杨永高。同日，万邦公司修正公司章程第四章第十一条为：王云清认缴408万元，实缴408万元。杨永高认缴392万元，实缴392万元。出资方式均为货币出资，出资时间为2010年10月19日。2014年4月17日，万邦公司股东会决议:同意王云清将其拥有本公司51%的出资共计408万元分别转让给王光辉80万元、陈鹏328万元；杨永高将其拥有本公司49%的出资共计392万元转让给陈鹏。同日，万邦公司修正公司章程第四章第十一条为：王光辉认缴80万元，陈鹏认缴720万元。出资方式为货币出资，出资到位时间为2014年4月17日。2014年5月5日，万邦公司股东会决议:同意公司本次增资的总额为4200万元，其中：王光辉追加投资420万元，投资方式为货币出资，共出资500万元；陈鹏追加投资3780万元，投资方式为货币出资，共出资4500万元。同日，万邦公司修正公司章程第四章第十一条为：王光辉认缴500万元，陈鹏认缴4500万元。出资方式为货币出资，出资时间为2019年12月31日。2014年7月11日，万邦公司股东会决议:同意陈鹏将其拥有本公司80%出资计4000万元分别转让给张东方1000万元、吕孝军1000万元，王毅林1000万元、尹旗1000万元。同日，万邦公司修正公司章程第四章第十一条为王光辉、陈鹏各认缴500万元，张东方、吕孝军、王毅林、尹旗各认缴1000万元。出资方式为货币出资，出资到位时间为2019年12月31日。听证会中，万邦公司提交证据企业信用报告、2016年5月6日股东会决议，用于证明股东吕孝军、王光辉、陈鹏、张东方、王毅林、尹旗在出资期限前已经将名下全部股份转让夏琪、尹旗，夏琪、尹旗认缴股份尚未到出资期限，依法不应当追加吕孝军、王光辉、陈鹏、张东方、王毅林、尹旗、夏琪为被执行人。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或以公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的,人民法院应予支持。本案中，万邦公司验资报告载明的王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪各自将出资额6万元以及王毅军将出资额64万元缴存至万邦公司在西安市商业银行电子正街支行账号内。经查，该银行无此账户信息。据此，王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军未实际缴纳上述出资。2014年5月5日，万邦公司增加注册资本4200万元，王光辉追加投资420万元，陈鹏追加投资3780万元，二人未到庭提供证据证明其已将该追加投资款实际出资到位，应承担举证不利的后果。在执行中，经查询万邦公司无财产可供执行。故王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军、陈鹏应在各自未缴纳出资的范围内对万邦公司的债务承担责任。《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪将各自出资额42万元及王毅军将出资额448万元合计700万元缴存万邦公司在西安市商业银行太乙路支行账户内完成验资后，于同日将该700万元转出，王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军的行为，符合法律规定的抽逃出资的情形，在执行中，经查询万邦公司无财产可供执行。故王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军应在各自抽逃出资的范围内对万邦公司的债务承担责任。闫萍、李丽、王云清、杨永高、张东方并非万邦公司的发起股东，而是通过股权转让方式继受成为万邦公司的股东，闫萍、李丽、王云清、杨永高受让成为万邦公司股东后，万邦公司注册资本仍为800万元，张东方受让成为万邦公司股东后，万邦公司注册资本仍为5000万元，闫萍、李丽、王云清、杨永高、张东方并不具有继续缴纳出资的义务，不属于法律规定的可以在执行程序中直接追加为被执行人情形的股东。故申请执行人申请追加王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军、陈鹏为被执行人的请求，符合法律规定，本院予以支持。申请执行人申请追加闫萍、李丽、王云清、杨永高、张东方为被执行人的请求，本院不予支持。综上，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：追加第三人王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军、陈鹏为本案被执行人，王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军、陈鹏应在各自未缴纳出资的范围内向彬州市云林实业有限责任公司履行（2019）陕01民终3598号民事判决书确定的给付义务；王小康、王毅林、王光辉、吕孝军、尹旗、夏琪、王毅军应在各自抽逃出资的范围内向彬州市云林实业有限责任公司履行（2019）陕01民终3598号民事判决书确定的给付义务。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十五日内，向人民法院提起诉讼。审 判 长  丁素巧审 判 员  王靖喻人民陪审员  郭金山二〇二〇年七月七日法官 助理  严 平书 记 员  陈 燕