新疆维吾尔自治区博乐市人民法院刑 事 判 决 书 （2020）新2701刑初84号  公诉机关博乐市人民检察院。被告人胡格，男，1988年9月27日出生，汉族，户籍所在湖北省潜江市，大专文化程度，无固定职业，住湖北省潜江市。2019年8月24日，因涉嫌诈骗罪被博乐市公安局刑事拘留，同年9月29日经博乐市人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于博乐市看守所。博乐市人民检察院以博乐市检一部公诉刑诉〔2020〕82号起诉书，指控被告人胡格犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，博乐市人民检察院指派检察员李玲慧出庭支持公诉，被告人胡格到庭参加诉讼。本案现已审理终结。博乐市人民检察院指控，2015年7月6日，被告人胡格与狮桥融资租赁（中国）有限公司签订《劳动合同》，在该公司农业产业事业部门担任信用经理。2017年1月26日，被告人胡格递交辞职申请书从该公司离职。2017年2月至2018年5月，被告人胡格入职伊宁市永灿农机销售有限公司。2016年8月，新疆吉峰天信国际贸易有限公司（以下简称甲方）、徐某1（以下简称乙方）、狮桥融资租赁（中国）有限公司（以下简称丙方）三方签订协议书，约定乙方以全款向甲方购买价值126万元的设备。乙方向甲方履行付款义务，经甲方推荐，乙方向丙方申请办理融资租赁后回租业务。乙方向丙方出售后回租，租赁丙方一台凯斯3153大马力拖拉机，首付租赁物价款451660元，剩余租赁费808340元，分36期，在三年内支付。2017年1月10日，被害人徐某1经被告人胡格催促分两次将250000元转账至胡格个人银行卡内。2017年1月26日，被告人胡格从狮桥融资租赁（中国）有限公司离职后，以偿还贷款逾期和拿车为由，多次催促被害人徐某2向其转款。自2017年6月至2018年6月，被害人徐某2共计向被告人胡格转款34万元。截止2018年3月1日，被告人胡格以被害人徐某2名义向狮桥融资租赁（中国）有限公司还款62800元。2017年2月至2018年5月，被告人胡格在伊宁市永灿农机销售有限公司任职期间，收取客户周某23000元、王某126500元、梁某30000元销售款未交入公司账户。2017年10月19日、2018年3月14日，被害人余某、高某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买农机器具，支付首付款后，二被害人分别与江苏金融租赁股份有限公司签订租赁协议，被告人胡格对二被害人高某、余某谎称可以优惠，让被害人将尾款转账胡格个人账户，骗取被害人高某75000元、余某60000元。认定上述事实的证据有如下：书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解，辨认笔录等。本院认为：被告人胡格系公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物329500元非法占为己有，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物412200元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法惩处。被告人胡格辩称，对公诉机关起诉的事实无异议，对公诉机关指控其犯职务侵占罪无异议，但是对指控其犯诈骗罪的罪名不认可，被告人胡格未采取欺骗的手段，骗取高某、余某，其从狮桥公司辞职后，将此事告知徐某1，并未欺骗徐某1。经审理查明，关于被告人胡格犯职务侵占罪的犯罪事实：1、2015年7月6日至2017年1月26日期间，被告人胡格就职于狮桥融资租赁（中国）有限公司，在该公司农业产业事业部门担任信用经理，负责为客户办理融资贷款业务。2016年8月，被害人徐某1在博乐市李明处购买凯斯牌3154大马力拖拉机，经新疆吉峰天信国际贸易有限公司推荐，被害人徐某1向狮桥融资租赁（中国）有限公司申请办理融资租赁售后业务并签订《融资租赁合同（售后回租）》，给被害人徐某1办理融资手续的业务员系被告人胡格，三方约定总价款为1260000元，首付款451660元，首期租金378000元，履约保证金为44100元，租赁物留购价为100元，咨询费为29460元，融资金额为882000元，还款方式为月度不等额，融资期限36个月等权利义务。被害人徐某1及其妻子齐某在合同上签名。2017年1月10日，被害人徐某1分两次向被告人胡格个人账户转账250000元，让被告人胡格用于偿还徐某1贷款，被告人胡格将其中8000元用于偿还贷款，其余款项用于偿还个人债务。2、2017年2月至2018年5月，被告人胡格任职于伊宁市永灿农机销售有限公司，2018年3月，被害人周某在永灿公司购买翻转犁一台，价格为53000元，负责接待周某的业务员系被告人胡格，周某向永灿公司支付货款30000元，向被告人胡格个人账户转账29000元，因购买的翻转犁过大周某换了台翻转犁，胡格向周某退款6000元，被告人胡格将收取的货款23000元未交到伊宁市永灿农机销售有限公司账户。3、2018年3月，被害人王某1在伊宁市永灿农机销售有限公司购买一台龙丰牌犁，负责接待的业务员系被告人胡格，2018年3月至5月期间王某1向胡格支付货款57500元，胡格将其中的26500元用于偿还个人债务未交到伊宁市永灿农机销售有限公司账户。4、2018年4月，被害人梁某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买龙丰牌犁，价格为77000元，梁某将货款全部支付被告人胡格，胡格将其中的30000元未上交公司用于偿还个人债务。以上金额合计329500元（250000元+23000元+26500元+30000元）。关于被告人胡格犯诈骗罪的犯罪事实：1、2017年1月，被告人胡格从狮桥融资租赁（中国）有限公司离职后，未将离职事宜告知徐某1并继续向徐某1索要车款，在此期间徐某1（包含其妻齐某、其子徐某3、徐某3之妻龚某）向被告人胡格转账340000元，被告人胡格以徐某1名义向狮桥融资租赁（中国）有限公司偿还贷款62800元。2、2017年10月，被害人高某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买雷肯牌犁铧，价格为166000元，在江苏金融租赁股份有限公司办理融资贷款并签订融资租赁合同，交付犁铧时高某向被告人胡格给付现金80000元作为首付款，后按揭款到期后，被告人胡格对被害人高某谎称说早点还款会有优惠，利息会少让被害人高某将尾款转账给被告人胡格，2018年5月期间，被害人高某向胡格个人账户转账75000元，该款胡格用于偿还个人网络贷款及用于网络赌博。3、2018年3月，被害人余某在伊宁市永灿农机销售有限公司购买雷肯犁铧，负责接待的系被告人胡格，总价167000元，首付款100000元交付公司，其余60000元在江苏金融租赁股份有限公司办理融资贷款并签订融资租赁合同，后被告人胡格让被害人余某取消与江苏金融租赁公司之间签订的合同，并谎称可以优惠，让其将款转账到被告人胡格个人账户，被害人余某将60000元转账到被告人胡格个人账户，该款被告人胡格用于偿还个人赌债。以上金额合计412200元（340000元-62800元+75000元+60000元）。另查，2018年6月23日，博乐市公安局接到被害人徐某1报警称，其被诈骗280000元，博乐市公安局于当日立案侦查。2019年1月10日、11月3日、11月11日，伊宁市辖区公安局分别接到被害人王某1、余某等人报案并分别立案侦查。2019年11月18日，伊宁市垦区公安局将被害人高某被诈骗案进行审查，认为主要犯罪地属新疆博乐市公安局管辖，将案件移送博乐市公安局。同年9月19日，伊宁市公安局刑事侦查大队将被害人余某等被诈骗案移送至博乐市公安局。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的以下证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书，证实：2018年6月23日，博乐市公安局接到徐某1报警称，其被诈骗280000元，博乐市公安局于当日立案侦查。2019年1月10日、11月3日、11月11日，伊宁市辖区公安局分别接到被害人王某1、余某等人报案，侦查机关分别立案侦查。2019年11月18日，伊宁市垦区公安局将高某被诈骗案进行审查，认为主要犯罪地属新疆博乐市公安局管辖，将案件移送博乐市公安局。同年9月19日，伊宁市公安局刑事侦查大队将余某被诈骗案移送至博乐市公安局。2、常住人口信息，证实：被告人胡格出生于1988年9月27日，达到刑事责任年龄，户籍地所在地为湖北省潜江市。3、证明，证实被告人胡格于2019年8月24日被刑事拘留，2019年9月4日被博乐市公安局提走。4、抓获经过，证实：2019年8月24日，潜江市公安局杨市派出所民警在工作中获悉潜江市××园金桥广场附近有一男子形迹可疑，该所民警王炎与徐涛在金桥广场一门店附近将该男子传唤至市××队进行审查。经查发现该男子姓名：胡格，2018年6月，因涉嫌诈骗罪被新疆博乐市公安局列为网上逃犯。本案被告人胡格无自首情节。5、客户回单，证实：自2017年至2018年6月9日期间，徐某1、徐某3共转账给胡格450000元（其中2017年1月10日，转账给胡格共计250000元；2017年6月14日徐某3转给胡格20000元；2017年8月25日，徐某1转账给胡格40000元；2018年1月30日，徐某1转账给胡格40000元；2018年6月7日，徐某1转账给胡格100000元；）。6、普通高等学校毕业证书、劳动合同、员工信息，证实：2009年6月30日，被告人胡格毕业于湖北轻工职业技术学校。2015年7月6日被狮桥融资租赁（中国）有限公司聘用，合同期限自2015年7月6日至2018年7月5日。月工资1500元，基本工资80%，绩效工资为20%，业绩提成奖金按公司规定支付。7、辞职申请书，证实：被告人胡格因为个人原因提出辞职，预计离职日期为2017年1月26日，同日，李某1在部门批准人一栏签署同意。8、协议书、买卖合同、融资租赁合同、租赁支付表及技术咨询服务报告，证实：新疆吉峰天信国际贸易有限公司、徐某1（齐某）、狮桥融资租赁（中国）有限公司签订协议书，约定徐某1以全款向新疆吉峰天信国际贸易有限公司购买设备，徐某1（齐某）向新疆吉峰天信国际贸易有限公司履行付款义务，经新疆吉峰天信国际贸易有限公司推荐，徐某1向狮桥融资租赁（中国）有限公司申请办理融资租赁后回租业务。徐某1（齐某）向狮桥融资租赁有限公司租赁凯斯3154一台，价值1260000元，首付款451666元，租赁期限36个月，租金合计1069524元,徐某1支付咨询报告服务费29460元。9、工资明细，证实：自2015年7月6日，被告人胡格入职狮桥融资租赁（中国）有限公司，自2015年8月至2017年1月，狮桥融资租赁（中国）有限公司每月支付被告人胡格基本工资1500元。10、徐某1-邮储代扣卡划扣记录，证实：自2017年6月16日至2018年3月1日期间，徐某1邮政储蓄卡被狮桥融资租赁（中国）有限公司公代扣划款合计24947.10元。11、欠条、收据、农业机械购销合同，证实：2018年3月，伊宁市永灿农机销售有限公司与被害人周某签订购买龙丰犁农业机械购销合同，单价59000元。2018年3月5日，该公司收到周某缴纳的定金10000元。同年3月13日，被告人胡格向周某出具收到龙丰450货款20000元的收据。周某向伊宁市永灿农机销售有限公司出具欠货款29000元的欠条，并承诺在2018年8月1日偿还。周某称欠条上的签名非本人签名，且29000元已还给胡格。12、欠条及收据，证实：2018年4月3日，梁某购买伊宁市永灿农机销售有限公司龙丰犁型号460一台，单价77000元，支付货款40000元，余款370000元于2018年12月15日之前付清。13、情况说明、中国建设银行个人活期账户交易明细、银行打款明细截图、2017年12月至2018年5月工资表、网上交易明细，证实：2017年2月至2018年5月，被告人胡格在伊宁市永灿农机销售有限公司就职，该公司向被告人胡格发放共计16个月的工资及提成。2018年6月13日之后被告人胡格离开该公司，入职手续丢失。14、欠条、转款凭证、农业机械购销合同，证实：2018年3月14日，伊宁市永灿农机销售有限公司与王某1签订购买龙丰犁农业机械购销合同，单价53000元。2018年3月15日，该公司收到王某1转账货款26500元。王某1向该公司出具26500元的欠条并承诺在2019年1月1日偿还。该欠条底部上书写“已付110000元，还欠15500元，8月15日前”。15、2018年欠款客户信息，证实：伊犁永灿农机销售有限公司提供欠款客户信息显示客户周某欠款金额23000元，王某1欠款26500元，梁某欠款37000元，高某欠款120000元，共计欠款206500元。16、融资租赁合同、收款收据、中国农业银行开/活期存折交易明细清单、账单详情、机动车驾驶证，证实：在2018年2月24日，伊宁市永灿公司收到余某定金10000元，同年3月14日，收到余某货款90000元。2018年4月6日，余某通过农业银行向胡格转账50000元，通过微信转账给胡格（×××.E）10000元。2018年4月13日，李某1退余某货款1097元。2018年4月16日出租方江苏金融租赁股份有限公司与承租方余某签订融资租赁合同。被告人胡格准驾车型为C1。17、报案材料，证实：2018年3月，余某在伊宁市永灿农机公司购买一架进口雷垦四铧犁，经与该公司工作人员胡格进行协商以167000元成交，因资金有限，交付首付款100000元。未付资金67000元与江苏金融租赁公司签署融资租赁合同，合同签订后，胡格给余某打电话让再给60000元，把合同取消，并给予一定数额优惠，余某同意并于2018年4月6日，通过微信转账给胡格10000元，银行卡转账50000元。同年8月15日，余某收到江苏金融租赁公司的扣款通知，便去伊犁永灿农机公司找胡格，该公司称胡格7月就未到单位上班，所转60000元胡格也未交至公司财务。18、农村信用社信用卡、微信截图及转账商户存根，证实：微信昵称×××.E，微信号×××（胡格）与微信昵称把你一顿铁锨，微信号×××（王某1）的聊天信息内容被告人胡格分别于2018年3月6日，收到王某1龙丰445定金10000元，3月14日，收到16500元，3月18日，收到6000元，同年5月16日收款11000元，同年5月17日转账14000元。共计57500元。19、微信截图、高某银行交易明细、交易查询，证实：2018年5月19日，高某通过农信银行给胡格微信×××.E转账20000元。2018年5月21日，通过新疆农村信用社转账给×××.E（胡格）1000元、8000元、6000元，给胡格微信账号×××.E转账20000元、1000元、10000元、9000元，以上合计75000元。2019年9月9日高某转账给狮桥融资租赁公司30000元。20、新疆农信截图、出库单、农业机械购销合同、×××.E胡格微信截图，证实：2018年4月2日，伊宁市永灿农机销售有限公司与梁某签订购买龙丰犁L460龙丰犁农业机械购销合同，单价76500元。2018年4月2日，胡格收到梁某L460货款60000元。21、被告人胡格中国工商银行、中国农业银行及天山农商银行交易明细，证实：被告人胡格收取被害人钱款的事实。2017年1月10日，胡格的农村信用联合社（农商银行）卡号×××收到徐某16212872029220475银行卡转账合计250000元。2017年6月14日，胡格的农村信用联合社（农商银行）卡号×××收到徐某36210082013799144银行卡转账20000元。2017年6月20日，被告人胡格农村信用联合社（农商银行）卡号×××收到徐某16212872029220475银行卡转账10000元。2017年8月25日，胡格的农村信用联合社（农商银行）卡号×××收到徐某16212872029220475银行卡转账40000元。2018年1月30日，胡格的农村信用联合社（农商银行）卡号×××收到徐某16212872029220475银行卡转账40000元。2018年6月7日，胡格的农村信用联合社（农商银行）卡号×××收到徐某16212872029220475银行卡转账100000元。2018年2月11日，胡格的中国农业银行卡号×××，收到徐某1转账30000元；2018年6月10日，胡格工商银行卡号为×××的银行卡收到龚某银行卡号为×××的转账50000元。2018年4月6日，收到余某转账50000元。以上合计590000元。22、业务凭证、中国农业银行个人/对公账户交易明细、新疆农村商业银行贝乡支行交易明细，证实：2017年1月10日，徐某1通过卡号×××分别转账给胡格100000元和150000元，6月20日，转账给胡格10000元；8月25日转账给胡格40000元，2018年1月30日，转账给胡格40000元；6月7日，转账给胡格100000元。2018年2月11日，徐某1通过卡号×××转账给胡格30000元。2017年6月14日，徐某3通过农村商业银行卡号×××，转账给被告人胡格20000元。23、一本通/绿卡通分户账查询（司法）、账户交易明细（司法），证实：2018年6月10日，户名齐某，卡号×××向被告人胡格卡号×××转账50000元。24、一本通/绿卡通分户账查询(司法)，证实：2016年9月26日，被害人徐某1到博乐市团结路营业所网点柜面，现金开卡，卡号为×××。同年9月27日，系统自动短扣3元；2016年12月20日，系统自动向狮桥扣款1元；2017年6月16日，系统自动向狮桥扣款60.78元；6月21日，系统自动向狮桥扣款4000.04元；7月6日，系统自动向狮桥扣款8800元；7月12日，系统自动向狮桥扣款6000元；11月24日，系统自动向狮桥扣款85.82元；12月7日，系统自动向狮桥扣款0.46元；2018年3月1日，系统自动向狮桥扣款10000元，该款系徐某1存入被系统自动扣款，未计算入被告人胡格犯罪数额中。25、根据实名证件查账号/卡号（司法）、客户交易明细、一本通/绿卡通交易明细（司法），证实：2020年5月15日，经中国邮政储蓄银行股份有限公司博州分行查询，被害人徐某1适用居民身份证件号码×××，分别于2010年3月31日，在博乐市青得里大街支行开户，卡号为×××；2006年6月20日在博乐市团结路营业所开户，账户/子账户为×××；2012年12月4日在博乐市霍热营业所开户，卡号为×××；2016年9月26日，在博乐市团结路营业所开户，卡号为×××；截止查询日期止，被害人徐某1以上账户均正常使用。26、营业执照，证实：狮桥融资租赁（中国）有限公司成立日期2012年4月2日，法定代表人万钧，经营范围融资租赁业务的批发及零售，货物进出口、技术进出口等；伊宁市永灿农机销售有限公司成立日期2016年1月13日，法定代表人李明，经营范围：农牧业机械设备、五金交电等。27、融资租赁合同，证实：2017年11月7日，2018年4月16日，被害人高某和余某分别与江苏金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同。28、证人孟某的证言，证实：1、自2015年3月起，证人孟某就职于狮桥融资租赁（中国）有限公司，与被告人胡格系同事，二人系朋友关系。2、2018年3月，因被害人徐某1逾期还款，狮桥公司派孟某去了解情况，胡格知道后主动要求与孟某一起去徐某1家，两人到徐某1家后，就问徐某1贷款什么时候下来，徐某1说贷款手续已交银行，当时徐某1未对孟某说把款交给胡格的事情，孟某和胡格也未提胡格已经辞职的事情，孟某给徐某1说以后的事情由孟某负责，贷款下来后与孟某联系。3、被告人胡格辞职后，胡格的客户由后台系统自动分给其他业务员手里，提成是按照催收回来的款项进行提成，辞职以后就算将款催收回来，公司也不会给其他业务员提成，所以辞职以后也不会有人进行催收，辞职后的员工也无权利去催收。29、证人李某2的证言，证实：1、李某1系新疆狮桥融资租赁（中国）有限公司农业副总经理和伊宁市永灿农机销售有限公司的经理。被告人胡格于2015年7月7日在狮桥公司入职，担任该公司信用经理。2017年1月26日递交辞职报告离职。2018年6月，被害人徐某1打电话找公司要车，才知道徐某1购车款转账到胡格个人账户，2017年1月10日以后狮桥公司未收到徐某1的任何购车款。2、胡格从狮桥公司离职后，到伊宁市永灿公司任职，任职时间为2017年3月至2018年5月，在永灿公司任职时，在被害人余某和公司的交易完成后，收取余某购车款60000元未转入公司账户。3、公司规定只要离职就会换另外在职的工作人员接手离职人员的客户，离职的人不能再负责该公司的任何业务。4、公司授权给被告人胡格权利是到了还款时间由胡格跟客户联系提醒客户还款时间到了请及时还款，但是未授权胡格代收客户还款。30、证人齐某的证言，证实：证人齐某与被害人徐某1系夫妻关系。其名下是有一张邮政储蓄银行卡，徐某1用该银行卡给被告人胡格转账购车款。齐某与胡格之间无债务纠纷，向徐某1卖农机业务员系胡格。31、证人徐某3的证言，证实：证人徐某3与被害人徐某1系父子关系，被告人胡格是给其父办理农机融资贷款的业务员，其名下的一张农商银行卡，是其父徐某1让其给胡格转的购车款。徐某3与胡格无债务纠纷。32、证人龚某的的证言，证实：被害人徐某1系其夫徐某3之父，其名下有一张工商银行卡，该银行卡给被告人胡格转账，该转账是徐某1让龚某转给购买农机的业务员胡格的购车款，龚某与胡格无债务纠纷。33、被害人王某1的陈述，证实：在伊犁永灿农机公司购买犁铧时，被告人胡格系该公司的业务员，并向王某2推销犁铧，王某2在该公司购买犁铧，并通过微信向被告人胡格转账57500元。胡格的微信号为×××，昵称为×××.e。34、被害人梁某的陈述，证实：2018年4月2日，在伊宁市永灿农机销售有限公司购买过龙丰犁，当时被告人胡格是业务员并给梁某办理手续，龙丰犁的总价是76500元，梁某于2008年3月底，支付定金10000元，4月2日付款60000元，共计支付给胡格70000元，该公司称只收到40000元。35、被害人周某的证言，证实：2018年3月，在伊宁市永灿农机销售有限公司购买翻转犁时认识被告人胡格，被告人胡格系永灿公司的业务员。被害人周某在该公司购买了一架翻转犁，回家试过以后发现太大，又通过胡格换了一架53000元的翻转犁，换完后胡格通过微信转向周某退了差价6000元。前后四次，被害人周某共向胡格支付翻转犁款合计59000元，后胡格向周某退了6000元，共53000元。其中第四次周某向胡格转账29000元，胡格向周某退回6000元后，余款23000元胡格没有把钱交到永灿公司。2018年5月至6月，周某拿着电子发票去申报农机补贴，工作人员称发票作废。周某去伊宁市永灿农机销售公司要求开具发票时，该公司拿出一张其欠29000元的欠条，让付完欠款，才能开具发票，周某看后，发现欠条上的欠款人周某的签字不是他本人签的，其从未给胡格出具过欠条，认为该欠条应该是胡格伪造，之后打电话报案。36、被害人徐某1的陈述，证实：2016年7月，被害人徐某1在吉峰天信公司购买一台纽荷兰大马力拖拉机，价款为1260000元，当时徐某1没有这么多钱支付，后该公司的业务员冯满峰推荐徐某1在狮桥融资公司办理贷款业务，该公司的业务员胡格联系徐某1，经三方商量首付款为410000元（包括农机补贴160000元），贷款850000元，徐某1向吉峰天信公司支付110000元定金后吉峰天新公司将车发给徐某1。2017年1月10日至2018年6月9日，被告人胡格以公司查账和拿车为由多次让其转款到胡格个人账户内，被胡格诈骗70余万元。徐某1转完钱后就给胡格打电话问什么时候能把车送过来，胡格说：“没事，你把钱给我转过来，我就把车给你送过去。”之后徐某1就一直在给胡格打电话要车，胡格说：“我一直都很忙，我给你安排。”2018年6月15日，他给再次给胡格打电话问他什么时候能把车给送过来，胡格说：“星期二就给你安排装车送过去。”2018年6月19日，徐某1给胡格打了一天电话，胡格电话关机，之后就感觉不对劲。2018年6月21日，徐某1问他人要到狮桥融资租赁公司的电话，狮桥融资租赁公司的人给徐某1说：“2017年年底胡格就不在公司干了，他们也在找胡格，要不然你就去报警吧。”2018年6月23日，徐某1和狮桥融资租赁（中国）有限公司的人见面才知道2017年1月胡格就离职了，并给他提供了一份还款记录，记录上面显示从2017年到现在，徐某1向公司就还款60000多元。徐某1在狮桥融资担保有限公司贷款时，一直都是跟被告人胡格联系，当时胡格带着徐某1去博乐市红星路邮政银行办理一张银行卡，并对其说还款的时候提前打电话，胡格告诉徐某1还款金额，其再往邮政银行卡上还款就行。在办这个银行卡的时候将自动还款手续也一并办理，卡里有钱，会自动转到狮桥融资担保有限公司账户。后来胡格给徐某1打电话说“公司上面在查账，还款时间已经到了，让把钱还上，公司就把车的大本子给过户了”，徐某1要把钱打到邮政银行卡上面，胡格不让，自称是博乐市的总代理，让把钱打到胡格本人的银行账户里，由胡格在电脑上给徐某1操作还款金额和还款时间，钱到银行卡上，就不用管了，徐某1就相信了胡格，之后开始把钱打到胡格的银行卡账户上。2018年7月左右，徐某1去狮桥融资担保有限公司找胡格的时候才知道胡格离职了，在这之前胡格没有给他讲个已离职的事情，如果知道胡格离职，是不会再给胡格转款。37、被害人余某的陈述，证实：2018年3月中旬，被害人余某在伊宁市北环路苏扬物流园永灿农机公司购买一架进口雷垦四铧犁，当时是永灿农机公司销售员胡格协商以167000元的价格进行购买，因被害人余某资金有限，经协商首付给公司100000元，尾款67000元由永灿农机公司出面洽谈以其本人的名义向江苏金融租赁公司进行贷款并与江苏金融租赁公司的签订贷款合同。同年四月初，永灿农机公司销售员胡格给余某打电话让给余某一次性付农机款60000元，称帮其将与江苏金融租赁公司签订的贷款合同取消，还可以给优惠7000元，当时想可以优惠不少钱也不用还贷款利息，就答应胡格。2018年4月6日的时候，在新疆霍城县可克达拉镇64团农业银行ATM机向胡格的银行卡里转账50000元，又通过微信向胡转账10000元，胡格收到60000元后，告诉余某以后的事情由胡格办理，不用余某管了。2018年8月15日的时候，收到了江苏金融租赁公司的扣款通知短信，才意识到给胡格转的60000元钱出问了题，后联系永灿公司，永灿公司说胡格2018年7月后就未来上班，60000元胡格也未交到永灿公司，余某给胡格打电话，胡格电话关机，后便报警。38、被害人高某的陈述，证实：2016年3月中旬，在新源县永城农机公司买了一台“东方红1804”型号的拖拉机，在狮桥融资公司的业务员被告人胡格帮其办理手续。2017年2月中旬，向胡格派过来的狮桥融资公司人员银行账号里还了首期借款总共大概是180000元左右。2018年3月，到了第二期被害人高某把尾款大概是106000元，用名下的农业信用社储存卡转给胡格提供的农业信用社储存卡。2017年10月19日，通过胡格在伊犁永灿农机公司花了160000元左右，购买了一款“雷肯”牌犁桦。胡格把犁桦直接送到高某新源县塔勒德镇喀拉托别村兵地街三巷007号的家中，向胡格支付80000元现金作为犁铧按揭的首付款，胡格向高某出具了80000元的收条。2018年5月21日，按揭款到期以后胡格让把尾款打给他的微信账号：×××和支付宝账号是:×××@qq×××。胡格说转到胡格账户，由胡格转给公司可以优惠6000元，高某向胡格微信转了60000元，向胡格支付宝转账15000元。39、被告人胡格的供述与辩解，证实：1、2016年10月左右，被害人徐某1从博乐李明处购买3154大马力拖拉机，由新疆狮桥融资租赁公司给徐某1贷款，该笔业务由被告人胡格负责，贷款金额为880000元，胡格与徐某1签订融资租赁合同，还款计划每年有两到三次的大额还款，总共还3年。2017年1月徐某1向胡格个人银行卡转账250000元用于还款，当时胡格就替徐某1还款8000元，其余款项用于个人支出。同年6、7月左右徐某1有一笔70000元的还款到期，胡格分几次还清，当时徐某1贷款已经逾期。第二笔大额贷款数额为200000元到期后，徐某1未给胡格这么多钱还款，胡格也未还款，因公司检查，胡格让徐某1将车开到李明处，检查完一个月后徐某1要用车，经与胡格联系将车开走，期间徐某1分两次向胡格转账40000元，8月左右徐某1给胡格转账40000元，胡格代徐某1交给公司40000元，剩余的钱用于个人债务。2018年1月以后胡格辞职，去伊犁永灿公司上班。2018年1月，胡格问徐某1要钱，说公司要把车开走，给些钱尽量把车留住，徐某1给胡格转账40000元，2月给胡格转账30000元，这70000元胡格未交到公司，只是象征性的帮徐某1给公司还了一些，剩下的用于还债。后公司将徐某1的车开到昌吉，收走后胡格给徐某1打电话，说交钱才能把车取回来，徐某1问胡格交多少钱，胡格说你给凑多少钱，徐某1与其子徐某3商量后，徐某3给胡格说凑200000元，胡格说凑200000元可以将车开回，之后徐某1分三次向胡格转账200000元。该款用于还胡格个人债务。后李某2说500000元才能将车拿回，胡格为逃避此事回老家凑钱。徐某1向胡格转账共计60多万元。100000元用于帮徐某1还公司，其他用于清偿个人债务。2、2018年3月3日，被害人周某在伊犁永灿公司购买龙丰犁，价格59000元，胡格负责接待，当时周某给永灿公司交定金10000元，3月13日又向永灿公司付20000元，当时周某没有这么钱，胡格告诉周某欠款是由融资担保公司付钱，有利息，因融资要付利息，周某要付全款，问付全款有没有优惠，胡格说有，后周某给胡格20000多元，该款胡格未交到公司，胡格用于偿还个人债务。3、2018年3月14日，被害人王某2在永灿公司购买龙丰牌犁，价格53000元。胡格负责接待，王某2第一笔付款26500元，剩下的一半，王某2问付全款有没有优惠，胡格说可以优惠2000元到3000元，后王某2给胡格转账24000元左右，胡格把该款用还于个人债务。4、2018年4月3日，被害人梁某在永灿公司购买龙丰犁，价格77000元，梁某先付40000元，梁某问胡格付全款能不能便宜些，胡格说可以，后梁某转给胡格33000元左右，胡格未交到公司，用于偿还个人债务。5、2018年春天，被害人高某在永灿公司购买雷肯大四铧牌犁子，当时被告人胡格给高某办理融资担保贷款，办好手续后，高某说现在有一点现钱能不能先还，胡格说可以，高某就分好几次给胡格转账共计50000元左右，后大额还款快到期，胡格告诉高某大额还款时间快到，早点还有优惠，利息少，高某就去凑钱，高某向胡格转账60000元左右，该款胡格未交公司用于偿还个人债务。6、2018年3月，被害人余某在永灿公司购买犁铧，总价167000元，当时接待的业务员是被告人胡格，余某首付款100000元，余款67000元融资贷款，余某开始不想融资贷款表示一个月后钱就到位，被告人胡格不同意，后融资贷款办理好后，余某的钱也到位，胡格给余某说只给60000元就行，剩下的事情不用余某管，还给余某优惠3000元，还给余某说之前办理融资时首付款里向融资公司交4000元融资保证金，该保证金折抵车款。其实并没有优惠，是被告人胡格想挪用余某的车款用于偿还个人债务。胡格在永灿公司任职期间为2017年1月16日至2018年5月。在狮桥公司任职期间为2016年夏天至2017年1月26日。7、被告人胡格收到被害人高某共计12万元左右，其中60000元是欠狮桥公司的车款未交公司。2018年5月，高某要买购买的犁，胡格听说后让高某将按揭还完，高某通过支付宝和微信向胡格转账60000元左右，后高某发现胡格未将款支付给公司，胡格向高某退款60000元。8、被告人胡格共收被害人王某157500元，犁的价格是53000元，多出的4500元应该是运费或者购买配件的款，其中24500元用于偿还个人赌博。8、被告人胡格共代替徐某1向狮桥公司偿还车款62800元。40、辨认笔录，证实：1、2018年6月29日证人孟某对一组男性照片进行辨认，辨认出1号就是狮桥公司业务员胡格；2、2019年1月10日被害人余某对一组男性照片进行辨认，辨认出8号照片就是对其实施诈骗的被告人胡格；3、2019年1月27日，证人李某1对一组男性照片进行辨认，辨认出6号照片就是在其公司上班的被告人胡格。41、视听资料（光盘），证实：审讯符合法定程序。以上证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据来源合法，可以相互印证案件事实，予以确认。本院认为，被告人胡格在公司任职期间，利用职务上的便利，将本单位财物329500元非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡格对职务侵占罪的罪名无异议，但是辩称被害人王某2侵占的数额应认定为24000元，经查，2018年3月至5月期间，被害人王某2共向被告人胡格转账57500元，伊宁永灿农机销售有限公司出具的欠款单显示被害人王某2尚欠货款26500元，故对被告人胡格的辩称，本院不予采纳。被告人胡格以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，未将离职一事如实告知被害人徐某1，向被害人高某、余某谎称可以办理购车优惠，骗取被害人412200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡格对诈骗罪不认罪，认为其未采用欺骗手段骗取被害人，已将离职一事告知被害人徐某1且向其索要款项是经过经李某2的授权，经查，证人孟某与被告人胡格一起前去被害人徐某1家中索要车款，被害人徐某1陈述、证人孟某的证言均证实被告人胡格未将辞职一事告知徐某1，被告人胡格亦未提供狮桥融资租赁（中国）有限公司的授权委托书证实其有权向徐某1收取车款，故对其辩称本院不予采纳。被告人胡格对职务侵占罪自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人胡格一人犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、之规定，判决如下：一、被告人胡格犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；被告人胡格犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2029年2月23日止。罚金须在本判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人胡格向被害人狮桥融资租赁（中国）有限公司退赔经济损失人民币250000元、向被害人伊宁永灿农机销售有限公司退赔经济损失人民币79500元、向被害人徐某1退赔经济损失人民币277200元、向被害人高某退赔经济损失人民币75000元、向被害人余某退赔经济损失人民币60000元，向被害人周某退赔经济损失人民币23000元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。  审判长 普丽志人民陪审员 黎 亮人民陪审员 乔月亮 二〇二〇年七月一日 书记员 刘斌