广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1121刑初36号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人张良花，女，1987年2月8日出生于广西昭平县，汉族，小学文化，农民，住广西昭平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被昭平县公安局刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人卢文德，广西佰纳律师事务所律师。 昭平县人民检察院以昭检诉刑诉〔2019〕28号起诉书指控被告人张良花犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。昭平县人民检察院指派检察员李春华、书记员石柳宁出庭支持公诉，被告人张良花及辩护人卢文德到庭参加了诉讼。现已审理终结。 昭平县人民检察院指控，2016年3份以来，被告人张良花经非法占有为目的，冒充其他女子，以婚恋的名义，诈骗他人钱财，具体事实如下： 一、2016年3月份，被告人张良花以给其堂哥张某1介绍女朋友为由，以其他女子的相片冒充“莫哓雨”，并通过自己的微信和手机与张某1谈恋爱。双方确定了男女关系后，张良花冒充“莫某”多次以生病需要钱医治等理由向张某1要钱。从2016年3月至2019年9月，张某1基于恋爱关系，通过现金存款、微信转账和银行卡转账等方式，向张良花的银行账户和微信账号转账共计114208.22元。两人交往期间，“莫某”从不露脸。对张某1约见面的要求，“莫某”均以各种理由推托，张某1自始至终未曾见过“莫某”一面。 二、2019年3月份，被告人张良花与黄某1在微信麻将群内相识。之后，张良花以其他女子的相片冒充其本人，并隐瞒其婚姻、家庭情况，从而获得黄某1的追求。双方确定男女朋友关系后，张良花多次以其奶奶生病住院、需要支付房租和生活费以及购物等为由，暗示黄某1给钱。从2019年3月份至2019年9月份，黄某1基于恋爱关系，出于帮助恋人的心态，多次通过支付宝、微信转账等方式，向张良花的银行账户和微信账号转账共计120722元。两人交往期间，张良花从不露脸。对于黄某1相约见面的要求，张良花均以各种理由拒绝，黄某1自始至终未曾见过张良花本人一面。 综上所述，被告人张良花骗取他人钱财共计234930.22元。案发后，被告人家属代其退赔赃款12万元给被害人黄某1，取得了被害人黄某1谅解。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读、出示了相关证据，认为被告人张良花以非法占有为目的，使用婚恋的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张良花对公诉机关指控的罪名没有异议，但称其骗取张某1钱财的数额记不清了。 辩护人卢文德提出以下辩护意见：1.起诉书指控的第一起事实不构成犯罪，属于民事欺诈，可以通过民事途径解决。2.第二起构成犯罪，但情节轻微，其家属代为赔偿了被害人的经济损失，取得被害人的辩解，应当减轻处罚。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的诈骗事实相同，不再赘述。 上述事实，有以下经庭审质证认证的证据予以证实： 1.被害人张某1的陈述，其是来报案的，其被人以介绍女子和其结婚的名义骗去了钱财。其是被隔壁家的堂妹张良花骗去了大约十三四万元。2015年期间，有一次其和张良花的奶奶说起想谈一个对象。后来她奶奶就把张良花的号码给了其，其就跟她联系上了。到了2016年过年前的时候，她就说可以帮其介绍对象，叫莫某，是她老公的妹妹，并给了其一个号码让其和莫某联系。大约半年后，莫某就开始向其要钱了。莫某换了有三四个手机号码，时间隔得太久其不记得了，她最后用的手机号码是15×××82，这个号码这两年来她一直用，其手机保存有。莫某跟其要钱的理由都是说她病了，身体不舒服，要钱看病。这三年多来，其前期后期被骗了有13万至14万。因为时间太久了，有些转账记录已经遗失了，有一部分还在其手机里。这些钱，其都是通过网上银行和现金汇入的方式，钱全部都是转给张良花。原因是莫某每次要钱都说要其转给张良花，她说她的卡被张良花拿了。张良花的手机号码是189××××7824，微信号是×××。其的微信号是×××，张良花给其提供了两张卡号用于收钱，一个是农行的，账号62×××78；另一张是农商行的，账号是62×××40。其给张良花转钱，最小的一笔是一百元，最大一笔是六千元，总数约十四万元，要通过转账记录查询具体数额。其最后一次转账给张良花，是今年（2019年）9月6日，当天其转给她五百元钱，9月7日开始，就再没有联系上张良花和莫某了。打莫某15×××82这个手机号码已经无法接通了，打张良花189××××7824这个号码通，但是一直没人接。莫某本人其没有见过，从三年前联系上之后，就一直没有见过，其很多次约她见面，她都以各种理由推托了。其听声音张良花跟莫某声音不同的，因为张良花的声音其听得出来。其以前一直没有怀疑莫某的身份。到了早几天的时候，其到公会镇去找莫某时，其拿了几张莫某发给其的照片去给他们寨子的人看，他们都说没有这个人。因为张良花和其是熟人，她利用其的信任，其认为她和莫某以谈婚论嫁的名义骗了其的钱。 经其核对，其通过银行卡、微信转账、现金存款，总共被张良花骗了114208.22元。其中：通过农商银行卡（**×××89）转给张良花农业银行卡（**×××78）78448元；微信转账给莫某30760.22元；现金存了5000元进张良花的农商银行卡（**×××40），还有一些现金存款凭证找不到了。莫某叫其转钱到张良花的卡上，基于想谈恋爱，就相信莫某并转钱给她了。当时莫某一直表示同意跟其结婚的。其怀疑莫某是张良花虚构出来的，其按照莫某提供给其的地址去找，她们村上的人都说没有莫某这个人。 2.被害人黄某1（微信昵称“那些年”）的陈述，其是来报案的，其被人诈骗了。从今年（2019年）3月份开始，陆陆续续被一个自称是昭平县黄姚镇北莱村的张良花诈骗了大概11万元。今年3月份的时候，我们是在一个麻将微信群里面认识的。其通过微信群加了张良花微信，通过聊天，她自称是昭平县黄姚镇北莱村的人，名字叫张良花，未婚，1990年出生，在贺某市泰兴超市上班，加她好友没多久，她就同意和其确定男女朋友关系了，但到目前为止，我们都没有见过面。今年3月8日，其和张良花在微信上确定男女朋友关系的当天支付了1314元给她。之后几个月张良花就以她奶奶生大病在南宁住院需要钱、购买新手机、衣服、零食、水果、生活费用、房租等各种理由问其给钱。其前后以支付宝转账、微信转账分60余次总共给了7万多块钱她，后面其算了一下大概是被骗了11万元人民币左右。她向其要钱，没有说是借或者让其给钱，她就是以向其倾诉她自己或者她家庭的各种困难来获取其的同情，然后其就觉得我们已经确定了男女朋友关系，其就想帮她把困难解决，于是其就自己把钱转过去给她了。其跟张良花视频，她从来都是不露脸的，只是在微信上发过照片给其，称是她自己的照片，其打电话和发微信语音通话她都是很少接的。她跟其说过黄姚镇巩桥中学后面那起交通事故，说她的弟弟妹妹在那起事故中去世了。其确认过事故死亡的人也是北莱村的人，所以其就放松了戒心，认为她不会骗其。其自己又想跟她继续处对象继而结婚，所以就转钱给她了。张良花的电话号码是15×××82，微信名是：心有灵犀，微信号:×××,支付宝账号：快乐15×××82。其的微信名是：那些年，微信号：×××，支付宝是其现在的手机号182××××8388。其和她的聊天记录在微信上一直没有删除。张良花还发过她奶奶的照片给其，确实是北莱村人。期间，有个自称是张良花母亲的人用152××××6282的电话联系过其。 其和张良花是网上恋爱关系，其在微信聊天时叫她老婆，她会叫其亲爱的。因为其在快手上查找她的手机号码，发布在快手上面的自拍照片与张良花在微信上面发给其的照片不是同一个人，其就向她提出质疑，之后她没有正面回答其。后面以其打电话给她妈妈质疑照片一事，致使她妈妈病情发作离世为由，她把其微信拉黑了。她是喜欢在网上打麻将赌博的，有时她也会叫其帮她在网上报码（赌博六合彩）。张良花的家属现在已经找到其协商，说会把张良花骗其的钱还给其，其已经对张良花骗其钱的行为做出谅解，其希望有关部门能对张良花从轻处理。 3.证人李某的证言，证实侦查人员向其出示“莫某”的两张相片。经辨认，这两张照片是其本人，是其2016年的时候拍摄并上传到微信朋友圈的。其认识一个叫“花某”的人，花某说她是会看面相的，她说其命里缺金，她还陪其去买了一个金耳环。其和花某没有资金往来，其也没有借用过花某的银行卡，其还没有跟她熟悉到能借银行卡的程度。其从未使用过15×××82这个电话号码。其不认识叫作“张某1”的男子，也从来没有使用过“莫某”这个名字。 4.证人吴某（被告人张良花丈夫）的证言，证实其和张良花是2017年年底那段时间确定男女朋友关系的。2018年6月份，其和张良花的女儿出生。2018年10月份左右，我们两个人举行了婚礼，但其和张良花没有领取结婚证。其是在八步做餐饮生意的，其出八步做生意时，张良花带着女儿跟其一起出去的，一起住在张良花租的地方，我们一家三口一直都是一起生活的。其基本上不翻看她的手机的，我们两个人感情还是可以的，偶尔争吵也是有的，但是从来没有闹过离婚。其知道她是在手机网上打麻将赌钱的，有时也会到外面麻将馆打麻将，但具体赌多大，其就不清楚了。其和她在一起之后，她就很少上班了，她没有稳定的经济来源的，她经常都是赌六合彩，时常其都听到她说中码，但是赌多大，其就不清楚了。日常生活开支是我们一起承担的。 5.证人张某2（被告人父亲）证言，证实其女儿张良花结过两次婚，第一次是有结婚登记的，后来就离婚了。第二次就是现在这次结婚有一两年了。现在这个女婿叫吴某，他们结婚的时候没有领结婚证，就是在家里摆结婚酒而已。现在他们生了一个女儿。其女儿结婚后就和吴某在八步生活，他们在八步开了一个快餐店，平时就是做快餐的。结婚后，张良花很少回家的，平时也不打电话联系。张良花奶奶今年八十岁了，身体状况良好。今年生过一次病，不过没有去医院住院治疗过，也没有去过南宁住过院。张良花的母亲离开其家已经十几年了，她的情况，其不知道。 6.证人张某3（被告人邻居）证言，证实张良花是其的邻居，大概三十多岁，平时没有和她接触的。其知道她2013、2014年在贺某卖过奶茶，现在好像跟她老公在八步做快餐。她和她老公阿裕是在去年九月份这样结婚的，其当时也去了。他们没有去民政局登记结婚的，其也没有听说过他们有吵架离婚之类的。在2019年6月份，其和同事就一起去KTV。当时其知道张良花在八步，所以就在微信上叫了她过来。后面她和她老公“阿裕”一起来玩，当时一起来玩的还有两个女的和一个男的，不过其不认识。在2013、2014年的时候，张良花拿其手机打过电话给别人，当时张良花是说有人欠钱拉黑她，就借其的电话打给一个女子，后面就没有借过其电话了。 7.证人刘某（被告人姑丈）的证言，证实张良花结过婚的，其知道她结过三次婚。具体有没有领证，其就不知道，每个地方结婚她都生有小孩的。第三次结婚之后到现在，也没有听说她有离过婚。她老公其还见过几次，现在有一个一岁多的小孩子，过节还一起回北莱村娘家。张良花平时偶尔回去看她奶奶，平时回去是和她老公还有小孩回去的。最近一次回家，是2019年农历七月十二日，也就是她奶奶的生日。张良花平时都是带小孩的，她平时生活如何其就不清楚了，其不好过问。 8.搜查笔录，证实侦查人员对张良花的住所进行搜查，搜查到了张良花两部手机（一部苹果手机、一部OPPO手机）、四张银行卡（三张农业银行卡、一张农商行卡）。 9.扣押清单，证实公安机关依法扣押张良花的红色OPPO手机一部、玫瑰金色苹果手机一部、农业银行卡三张、农村商业银行卡一张。 10.辨认笔录及照片，证实经证人李某辨认，指出标记为2号的女子（张良花）就是花某。 11.现场勘验笔录、现场方位示意图及现场照片，证实了黄某1被诈骗案的现场位于广西昭平县黄姚镇中洞村高坡五组1号黄某1住宅门口地坪。 12.辨认笔录相片，证实张良花虚构“莫某”的相片向张某1介绍所谓的“女朋友”。经查证，该相片的女子是李某（女，1988年12月21日出生，平桂区沙田镇道石村人）。 13.情况说明，证实经广西人口信息系统查询，未发现贺某市平桂区公会镇有名字叫“莫某”的人。 14.微信交易信息、银行交易明细，证实从2016年到2019年期间，张某1通过微信和银行转账的方式，给付114208.22元张良花的事实。其中通过农商银行卡（**×××89）转给张良花农业银行卡（**×××78）78448元；微信转账给莫某30760.22元；现金存了5000元进张良花的农商银行卡（**×××40）。 15.手机电子数据检查工作记录，证实警方通过黄某1的手机号已提取了被害人黄某1与张良花的微信聊天记录和微信转账记录等证据。 16.微信相片截图4张，证实张良花利用她人的相片（美女）冒充为自己后，发给被害人黄某1，并谎称相片中的人是自己。 17.支付宝转账短信单7张、手机短信4张、银行卡交易明细9张，证实被害人黄某1通过微信红包和微信转账方式向被告人张良花给付金钱。其中（1）黄某1微信转账给张良花共计人民币79590元。（2）张良花向黄某1微信转账人民币1182元。（3）黄某1通过支付宝账号向张良花转账共计人民币42314元。 18.受案登记表，证实被害人张某1于2019年10月11日向警方报案称，张良花以介绍女朋友为由诈骗其钱财约13万元。 19.户籍证明，证实被告人张良花出生于1987年2月8日，已达刑事责任年龄。 20.无违法犯罪记录证明，证明张良花在此证明出具之前并无违法犯罪记录。 21.到案经过，被告人张良花于2019年9月20日在广西贺某市八步区公租房小区被昭平警方以书面传唤方式抓获归案。 22.谅解书，证实被告人张良花的家属与被害人黄某1达成赔偿谅解协议，退赔赃款12万元给黄某1，并对张良花表示谅解。 23.被告人张良花在侦查阶段的供述与辩解，张某1是其的堂哥。侦查人员出示的农行卡**×××78，是用其的身份证开的，其微信上绑定的也是这张银行卡，这张卡都是其自己使用，没有给过别人使用。是否有“莫某”这个人，其不知道。其也没有莫某的电话号码和微信，其和莫某没有联系。张某1的钱是其用去了，都是其自己一个人做的，张某1的钱都被其吃喝玩乐挥霍完了。 其以各种虚构的理由、借口骗了黄某1约10万元人民币。其和黄某1是2019年2月份在一个打麻将的微信群里认识的。一来二去，我们熟悉之后，他就开始叫其老婆，其觉得这个男人还不错，于2019年3月份，就默许了和他确定男女朋友关系。之后，就向他诉苦家里的不幸，以及其在八步生活工作的艰难，于是黄某1就让其去他那里报码不收其的钱。2019年3月8日，黄某1支付宝转账了1314元给其。过了一个多星期这样，其到南宁医院治病。当时因为钱不够，其就给黄某1说其奶奶得了大病，需要钱治疗。平时其跟他说过其奶奶的情况的，黄某1听其这样说，就在支付宝转了一万元给其。在南宁治疗期间，其就跟他说其心里烦，人生悲哀，黄某1就说不要怕，有他在。之后一个星期又分3次在支付宝转了3.1万元钱给其。经过这件事之后，其就知道只要跟黄某1诉苦，他就会给其打钱。于是在之后的交往过程中，只要其没钱用了，其就会以上街没有钱，需要买东西、生病没钱治疗、家里发生什么事等各种理由向黄某1诉苦，黄某1就会通过微信几百、几千的转账给其。这样的情况一直到2019年7月份，黄某1到了解其的情况后，黄某1就说其结了婚，没有跟他说实话，欺骗了他。从今年3月份开始到7月份为止，其总共骗了他有三四十次之多。其骗黄某1的钱一部分是用作日常开支，大部分的钱都是被其给赌输了，其就是因为输钱想找钱翻本，才一次次的找理由暗示黄某1给钱。其没有见过黄某1，微信视频聊天，其也是不露脸的。其发别人的视频，谎称是自己，当时是开玩笑的。其没有向黄某1说过自己的婚姻状况，也没有说过其和吴某的关系，是因为其怕黄某1知道之后，就不理其了，这样其就没有办法在他那里骗到钱拿去赌博。 其堂弟张某3知道其骗黄某1钱的事情，其和黄某1闹翻了之后，其就跟他说过这件事情，之后张某3就用微信回了黄某1说人都没有了还找什么，意思就是说其死了。还有一个其打麻将认识的阿姨（鹅塘人，不知道名字）冒充过其的母亲跟黄某1通过电话。其的微信号是：×××,手机号是151××××3995，支付宝账号是：快乐151××××3995。黄某1知道其拿他的钱去赌博的，其打麻将，六合彩之类的没有钱了，他就会打钱给其，其就是赌输了和他说一下没有钱了，其也不清楚和他说一下就会给其转钱了。其认识照片中的女子，她是其在QQ群里认识的一个朋友，她是湖南人，其称呼她为小兰，具体名字其不清楚，我们两人在珠海见过一次面。其和黄某1刚刚认识的时候，其就是发她的照片过去给黄某1，谎称是自己。其和现在的老公吴某是没有领结婚证的，我们的女儿是2018年6月份出生的，我们只是摆了两桌酒，就这样其和吴某简简单单的举行了婚礼。婚后，其跟其现在老公感情很好的，我们一家三口都是一直生活在一起的。其一直使用“小兰”的照片谎称是自己以及向黄某1隐瞒其的家庭情况，就是为了和黄某1保持恋爱关系，这样他才会给钱其用。黄某1给其的钱，日常花销用去了一部分，赌博用去了一部分。 以上证据收集程序合法、客观真实，与本案相关联，证实了被告人张良花涉嫌诈骗的事实，本院予以认定。 本院认为，被告人张良花以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张良花诈骗公私财物，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人归案后，其家属代为退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人张良花在诈骗犯罪中的违法所得，依法应当予以退赔。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张良花犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月20日起至2024年11月19日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人张良花退赔违法所得人民币114208.22元给被害人张某1，此款在本判决生效后一个月履行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 强 审 判 员  雷玉萍 人民陪审员  林惠平 二〇二〇年七月二十日 法官 助理  邹毅华 书 记 员  肖晓霞