内蒙古自治区土默特右旗人民法院刑事判决书（2020）内0221刑初55号公诉机关内蒙古自治区土默特右旗人民检察院。被告人李健，曾用名李大勇，男，1974年9月19日出生，中共党员，捕前住内蒙古自治区包头市青山区富强路7号街坊53栋109号，无前科。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年1月2日经土默特右旗监察委员会决定留置，2020年1月19日经土默特右旗人民检察院决定刑事拘留，2020年1月21日经土默特右旗人民检察院决定批准逮捕，现羁押于土默特右旗看守所。指定辩护人李志刚，内蒙古典泰律师事务所律师。被告人李健挪用资金罪一案由包头市中级人民法院指定管辖，内蒙古自治区土默特右旗人民检察院以土右检公诉刑诉[2020]45号起诉书指控被告人李健犯挪用资金罪于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2020年7月2日公开开庭审理了本案，土默特右旗人民检察院指派检察员徐文春出庭支持公诉，被告人李健及其指定辩护人李志刚均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。土默特右旗人民检察院指控称，2010年至2019年12月，被告人李健利用担任内蒙古抗癌协会会计兼出纳的职务便利挪用抗癌协会资金用于购买股票、彩票，用于养生会所消费及其他个人消费。截至2019年12月底累计挪用内蒙古抗癌协会资金910999.52元未归还。2020年1月2日，被告人李健向中共包头市纪委监委主动投案并如实供述了自己的罪行。土默特右旗人民检察院移送了指控被告人李健犯挪用资金罪的证据材料如下：1、户籍信息、无违法犯罪记录证明、情况说明、关于李健的党组织隶属关系证明、聘用合同、入党志愿书、到案经过、审计报告、查封、扣押财物、文件清单、记账凭证、关于315400元现金未入账的说明、支出审核凭单、付款记账凭证、中国工商银行特约单位贷方记账回单、中国工商银行现金存款凭证、记账凭证、恒泰证券交易明细、收款记账凭证、支出审核凭单、差旅费报销单、工商银行现金支票存根、付款记账凭证、收款记账凭证、支出审核凭单、中国工商银行客户存款对账单、现金支票、金融财产交易明细、以房抵挪用公款的申请、离婚协议书等，欲证明：（1）被告人李健系完全刑事责任能力人，案发前无其他违法犯罪记录；（2）被告人李健系包头市肿瘤医院在编财务人员，2005年6月申请加入中国共产党，隶属于包头市肿瘤医院行政党支部。2007年8月2日正式转为中共党员；（3）被告人李健主动向包头市监委投案自首；（4）2019年收取的会费315400元直至案发未开具发票，只填写了315400元的现金收入凭证；（5）土右旗监委查封了被告人李健名下两套房产（包房权证青字第XXXX号、包房权证青字第XXXX号）；（6）被告人李健与杜某于2001年7月10日登记结婚，于2019年12月30日达成离婚协议。2、证人王某、马某、韩某、张某、杜某、潘某、乌某、巴某的证言，欲证明：（1）被告人李健买双色球和大乐透彩票总共花费大概16余万元。在“魅昱国际养生会馆”“丝梅美养生会所”“怡馨休闲会馆”总共花费大约60余万元；（2）内蒙古抗癌协会收入就是会员费，还有一些厂家赞助费，收费通过微信、转账或现金等方式，收取费用全部由被告人李健保管。报账流程是被告人李健或报账人拿着票据给领导签字后再交财务主管确认签字。内蒙古抗癌协会的财务工作由李健一人负责。（3）2019年12月29日，被告人李健和妻子杜某说他挪用了约100万元单位公款。另夫妻总共有三套房产，分别是富强路7号街坊53栋109号、九星公寓908号、910号，其中前两套房产登记在被告人李健名下，最后一套房产登记在杜某名下；3、被告人李健的供述与辩解，欲证明2018年1月至2019年12月，李健在担任内蒙古抗癌协会会计兼出纳期间，利用其保管抗癌协会财务专用章、法定代表人印章、财务支票的职务便利，累计挪用抗癌协会资金910999.52元。李健用所挪用资金于2019年3月21日和3月27日分两次购买“香溢融通”股票12300股，共计使用资金84732.93元；到养生会所进行养生及美容项目消费支出60余万元；购买彩票支出16余万元，其他剩余资金全部用于个人其他消费支出。截止案发日，李健挪用抗癌协会资金尚未归还；4、审计报告（内若会审字〔2020〕003号），欲证明截止2019年12月31日，内蒙古抗癌协会现金账面金额195599.52元加未进行账务处理现金额400000元、未记账现金额315400元，账面应有现金额910999.52元。实有现金额0元。公诉机关认为，被告人李健利用职务之便挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李健犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。现提请本院依法判处。被告人李健对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。指定辩护人李志刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。认为被告人李健系初犯，有自首情节，且自愿认罪认罚，主动表达愿将其名下两套房产变现用于弥补被害单位损失，有悔罪表现，故建议对其从轻处罚。本院经审理查明的事实及罪名与公诉机关指控一致。另查明，2020年1月6日，土默特右旗监察委员会依法查封被告人李健所有的坐落于包头市××区坊-53-109（包房权证青字第XXXX号）房屋一套、坐落于包头市××区房屋（包房权证青字第XXXX号）一套。以上财产被告人李健及其家属自愿用于弥补被害单位损失。本院认为，被告人李健利用职务便利挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过3个月未还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李健主动投案如实供述罪行，有自首情节，可从轻处罚。被告人李健到案后自愿认罪认罚，认罪态度好，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当本院予以采纳。对指定辩护人希望从轻处罚的辩护意见本院也予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李健犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月2日起至2020年9月1日止。）二、被告人李健退赔被害单位内蒙古抗癌协会人民币910999.52元。已查封的被告人李健财产（包房权证青字第XXXX号、包房权证青字第XXXX号房产两套）发还被害单位内蒙古抗癌协会（以执行时的实际价值计入退赔数额，足额退赔后的剩余财产返还被告人李健）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 惠丽娜人民陪审员 全建梅人民陪审员 乔 伟 二○二○年七月三日书 记 员 刘壮壮附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议；人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。