黑龙江省鹤岗市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0404刑初37号公诉机关鹤岗市南山区人民检察院。被告人王发,男,1971年7月20日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族,现住鹤岗市工农区（户籍所在地:黑龙江省鹤岗市兴山区），高中文化，无固定职业。2020年2月29日因涉嫌诈骗被鹤岗市公安局南山分局刑事拘留，同年3月30日因涉嫌诈骗被鹤岗市南山区人民检察院批准逮捕，4月1日由鹤岗市公安局南山分局执行。现羁押于鹤岗市看守所。鹤岗市南山区人民检察院于2020年6月24日以鹤南检诉刑诉（2020）34号起诉书指控被告人王发犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，当月30日立案。2020年7月8日依法由审判员陈修坤实行独任审判，适用简易程序公开开庭审理了本案。鹤岗市南山区人民检察院指派检察员韩志军出庭支持公诉，被告人王发到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2020年2月初，被告人王发（微信昵称“帮主-古董商”）在新冠肺炎疫情期间为骗取他人财物，在“×××群山之友群（旅游大队）”、“鹤岗户外协会主群”、“雅昌亲人”以及朋友圈内发布虚假的出售口罩信息。至2020年2月27日，王发骗取29名被害人共计人民币26910元，所得赃款用于网络赌博及日常花销等。具体事实如下：1、2020年2月10日13时许，骆某（微信昵称“萤火虫”）在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到一个名为“帮主-古董商”的人（王发）发了一条卖口罩的信息，骆某便加上其微信，以每盒口罩40个售价56元人民币向其购买4盒，微信转账224元。2月12日又以同样价格购买48盒，微信转账2688元。骆某与王发交易完成后，一直未收到口罩，骆某经过多次催促要求王发退款未果。2月24日王发分两次共计给骆某退款154元人民币后，其余款项一直未退回。综上，王发共计骗取骆某人民币2758元，所得赃款被其挥霍。2、2020年2月10日，马某于鹤岗市南山区天时家园12号楼5单元401室的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到一个名为“帮主-古董商”的人（王发）发了一条卖口罩的信息，马某便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买2盒口罩，并以微信转账的方式向其转账112元。马某与王发交易完成后，王发一直未给马某口罩，马某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给马某口罩或退款。综上，王发共骗取被害人马某112元，所得赃款已被其挥霍。3、2020年2月12日，张某1在鹤岗市南山区五指山花园小区6号楼1单元401室的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到一个名为“帮主-古董商”的人（王发）发了一条卖口罩的信息，张某1便加上其微信，以每盒口罩56元向其购买3盒口罩，并以微信红包的方式向其转账168元人民币。张某1与王发交易完成后，王发一直未给张某1口罩，张某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给张某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人张某1168元，所得赃款已被其挥霍。4、2020年2月10日14时许，程某在鹤岗市南山区的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到一个名为“帮主-古董商”的人（王发）发了一条卖口罩的信息，程某便加上其微信，以每盒口罩56元向其购买3盒口罩，并以微信转账的方式向其转账168元人民币。程某与王发交易完成后，王发一直未给程某口罩，程某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给程某口罩或退款。综上，王发共骗取被害人程某168元人民币，赃款已被其挥霍。5、2020年2月10日，代某（微信昵称“逆转各种人工小活131××××****”）在鹤岗市工农区红星美凯龙小区1号楼2单元302室的家中，在“鹤岗户外协会主群”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，代某便加上其微信。2月10日14:56代某以微信红包向其付款112元，2月22日11:49在代某要求下王发将112元退还代某。2月23日王发向代某谎称口罩到货了，代以每盒口罩56元人民币的价格向其购买7盒口罩，并于当日7:42以微信转账的方式向其转账392元人民币。代某与王发交易完成后，王发一直未给代某口罩，代某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给代某口罩或退款。综上，王发共计骗取代某人民币392元，所得赃款已被其挥霍。6、2020年2月10日，谷某在鹤岗市兴安区的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，谷某在2020年2月12日加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买6盒口罩，并以微信红包的方式向其转账336元人民币。谷某与王发交易完成后，王发一直未给谷某口罩，谷某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给谷某口罩或退款。综上，王发共骗取被害人谷某336元，赃款已被其挥霍。7、2020年2月10日，刘某2（微信昵称“水太深风太大”）在鹤岗市工农区劳再楼6单元412室的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，刘某2便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买20盒口罩，并以微信转账的方式于2020年2月10日12:19、12:27、13:12三次共向其微信转账1120元人民币，王发承诺2月14日到货。刘某2与王发交易完成后，王发一直未给刘某2口罩，刘某2经过多次催促未果，要求王发退款，王发于2020年2月21日18:51给刘某2退款400元人民币后，一直都未给刘某2口罩或退款。综上，王发共计骗取刘某2人民币720元，所得赃款已被其挥霍。8、2020年2月12日，黄某1在鹤岗市蔬园乡崎峰小区3期2号楼2单元601室的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，黄某1便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买18盒口罩，并以微信转账的方式向其转账1008元人民币。黄某1与王发交易完成后，王发一直未给黄某1口罩，黄某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给黄某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人黄某11008元，所得赃款已被其挥霍。9、2020年02月11日13时26分许，王某1在向阳区红军街78栋1单元201室的家中，在“鹤岗户外协会主群”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，王某1便在此群里说需要口罩，“帮主-古董商”便加上王某1微信，经协商，王某1以每盒口罩56元人民币的价格向其购买50盒口罩，并以微信转账的方式向其转账2800元人民币。王某1与王发交易完成后，王发一直未给王某1口罩，王某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给王某1口罩或退款。综上，王发共计骗取被害人王某12800元，所得赃款已被其挥霍。10、2020年2月10日，郭某1在黑龙江省鹤岗市向阳区粮食综合楼1单元602室家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，郭某1便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买5盒口罩，并以微信转账的方式向其转账280元人民币。郭某1与王发交易完成后，王发一直未给郭某1口罩，郭某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给郭某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人郭某1280元，所得赃款已被其挥霍。11、2020年2月13日，赵某1南山区职大综合楼C栋3单元205室的家中，在自己微信朋友圈内看到有人发了一条销售口罩的信息，并附带卖口罩的微信号：×××（王发），赵某1便加上其微信，以每个口罩1.4元人民币的价格向其购买1000个口罩，并以微信转账的方式向其转账1400元人民币。赵某1与王发交易完成后，王发一直未给赵某1口罩，赵某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给赵某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人赵某11400元，所得赃款已被其挥霍。12、2020年2月2日，滕某在鹤岗市向阳区上城国际3单元401室的家中，在自己微信朋友圈内看到有人发了一条销售口罩的信息，并附带卖口罩的微信号：×××（王发），滕某便加上其微信，以每个口罩0.6元人民币的价格向其购买2300个口罩，并以微信转账的方式向其转账1380元人民币。滕某与王发交易完成后，王发一直未给滕某口罩，滕某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给滕某口罩或退款。综上，王发共骗取被害人滕某1380元，所得赃款已被其挥霍。13、2020年2月10日，温某1在鹤岗市向阳区130栋1单元502室的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，温某1便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买3盒口罩，并以微信红包的方式向其转账168元人民币。温某1与王发交易完成后，王发一直未给温某1口罩，温某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给温某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人温某1168元，所得赃款已被其挥霍。14、2020年2月10日，姜某在鹤岗市向阳区花园小区10号楼1单元202室家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，姜某便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买1盒口罩，并以微信转账的方式向其转账56元人民币。姜某与王发交易完成后，王发一直未给姜某口罩，姜某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给姜某口罩或退款。综上，王发共骗取被害人姜某56元，所得赃款已被其挥霍。15、2020年2月22日，被害人沙某（微信昵称“小川.二维码收款.（已开双封）”）通过微信好友得知微信名称为“帮主-古董商”手机号为13×××83卖口罩的人（王发）出售口罩，双方互加微信。沙某向王发购买5000个一次性医院口罩，2020年2月22日21:22沙某通过支付宝（候鸟）转账给王发7000元。随后沙某又向王发购买口罩5000个，于2020年2月22日22:41通过支付宝转账给王发7500元。转账后沙某觉得不合适，要求退款，随后王发于2020年2月22日22:48退还给沙某7000元，并承诺过两天就发货，沙某至今未收到口罩，向其要求退款，王发亦不予退款。综上，此次王发共计骗取沙某人民币7500元，其诈骗后所得赃款人民币已被其挥霍。16、2020年2月16日11时20分左右，王某2（微信名“AOO真抓实干”）在哈尔滨市道里区江桥胡同18号5单元401室的家中，在自己微信朋友圈内看到一个微信号：×××（王发）发了一条销售口罩的信息，王某2便向其咨询买口罩的事，协商后，王某2以每盒口罩56元人民币的价格向其购买29盒口罩，并以微信转账的方式向其转账1624元人民币，其中2月16日11:24转账280元、20:28转账1344元。王某2与王发交易完成后，王发一直未给王某2口罩，王某2经过多次催促未果，要求王发退款，王发害怕其报警遂于2月23日10:38、17:20两次共计退还给王某2450元人民币后，至今都未给王某2口罩或余下退款。综上，王发共计骗取王某2人民币1174元，所得赃款已被其挥霍。17、2020年2月12日，温某2在北国明珠10号楼5单元102室的家中，通过微信转账的方式向自己侄女介绍的一个卖口罩的人（微信号：×××）（王发）转账280元人民币，以每盒口罩56元人民币的价格购买口罩。温某2与王发交易完成后，王发一直未给温某2口罩，温某2经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给温某2口罩或退款。综上，王发共骗取被害人温某2280元，所得赃款已被其挥霍。18、2020年2月9日，许某2（微信昵称“点点”）在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，许某2便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买20盒口罩，并以微信转账的方式于2月9日9:20、2月12日13:05分别转账给王发560元共计1120元人民币。许某2与王发交易完成后，王发一直未给许某2口罩，许某2经过多次催促未果，要求王发退款，王发于2020年2月19日12:40给许某2退款560元人民币后，一直都未给许某2口罩或退还余款。综上，王发骗取许某2共计人民币560元，所得赃款已被其挥霍。19、2020年2月10日，宋某1在圣爱小区2号楼5单元102室的家中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，宋某1便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买2盒口罩，并以微信红包的方式向其转账112元人民币。宋某1与王发交易完成后，王发一直未给宋某1口罩，宋某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发一直都未给宋某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人宋某1112元，所得赃款已被其挥霍。20、2020年2月12日，陈某1通过其朋友了解到有一个微信名称为“帮主-古董商”手机号为13×××83的人（王发）在卖口罩，并在当天加上其微信好友咨询买口罩的事情，经协商，陈某1以每盒口罩56元人民币的价格向其购买了2盒口罩，并以微信红包的方式向其转账112元人民币。陈某1与王发交易完成后，王发一直未给陈某1口罩，陈某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发一直都未给陈某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人陈某1112元，所得赃款已被其挥霍。21、2020年2月11日13时许，许某1在鹤岗市南山区民族小区8号楼4单元501室家中，许某1通过其姐姐了解到有一个微信名称为“帮主-古董商”手机号为13×××83的人（王发）在卖口罩，并在当天加上其微信好友咨询买口罩的事情，经协商，许某1以每盒口罩56元人民币的价格向其购买了1盒口罩，并以微信红包的方式向其转账56元人民币。许某1与王发交易完成后，王发一直未给许某1口罩，许某1经过多次催促未果，要求王发退款，王发一直都未给许某1口罩或退款。综上，王发共骗取被害人许某156元，所得赃款已被其挥霍。22、2020年2月10日13时许，张某2在鹤岗市南山区民族小区22号楼1单元602室中，在“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，张某2便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买2盒口罩，并以微信红包的方式向其转账112元人民币。张某2与王发交易完成后，王发一直未给张某2口罩，张某2经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给张某2口罩或退款。综上，王发共骗取被害人张某2112元，所得赃款已被其挥霍。23、2020年2月16日，李某在湖南省衡阳市衡山县江东白龙社区居委会卫生院宿舍的家中，在“雅昌亲人”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，李某便加上其微信，以每个口罩1.4元人民币的价格向其购买1920个口罩，并以支付宝转账的方式向其转账2688元人民币。李某与王发交易完成后，王发一直未给李某口罩，李某经过多次催促未果，要求王发退款，王发至今都未给李某口罩或退款。综上，王发共骗取被害人李某2688元，所得赃款已被其挥霍。24、2020年2月12日9时许，黄某2（微信昵称“太有133××××****”）在工农区金时学府13号楼1单元302室家中，在“鹤岗户外协会群主群”的微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，黄某2便加上其微信，约定在工农区新世纪广场农业银行附近见面，见面后黄给王发现金1000元。回家后黄某2又于当日即2月12日10:57分三次以微信转账的方式向王发转账1188元人民币，王发承诺2月18日到货。黄某2与王发交易完成后，王发一直未给黄某2口罩，黄某2经过多次催促未果，要求王发退款，王发于2020年2月23日11:19退还黄某2900元。综上，王发共计骗取黄某2人民币1288元，所得赃款已被其挥霍。25、2020年2月16日，丁某在鹤岗市向阳区胜利街水电3号楼1单元302室中，在一个微信群里看到一个名为“帮主-古董商”的人（王发）发了一条卖口罩的信息，丁某便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买3盒口罩，并以微信红包的方式向其转账168元人民币。丁某与王发交易完成后，王发一直未给丁某口罩，丁某经过多次催促未果，要求王发退款。综上，王发共骗取被害人丁某168元，所得赃款已被其挥霍。26、2020年2月18日，董某在其家中，在一个微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，董某便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买3盒口罩，并以微信红包的方式向其转账168元人民币。董某与王发交易完成后，王发一直未给董某口罩，董某经过多次催促未果，要求王发退款。综上，王发共骗取被害人董某168元，所得赃款已被其挥霍。27、2020年2月10日，冯某（微信昵称“冰凌花”）在鹤岗市向阳区阳光大厦4单元501室其家中，在一个微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，冯某便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买4盒口罩，并于2月10日13:48以微信红包的方式向其转账224元人民币，王发承诺2月14日送货到家。冯某与王发交易完成后，王发一直未给其口罩，冯某经过多次催促未果，要求王发退款,2月24日13:01王发给其退款112元。综上，王发骗取冯某共计人民币112元，所得赃款已被其挥霍。28、2020年2月10日14时许，刘某1在鹤岗市向阳区新华街光明小区4号楼4单元309室的家中，在“×××户外群”微信群里看到“帮主-古董商”（王发）发了一条卖口罩的信息，刘某1便加上其微信，以每盒口罩56元人民币的价格向其购买9盒口罩，并以微信红包的方式向其转账六次，共504元人民币。刘某1与王发交易完成后，王发一直未给刘某1口罩，刘某1经过多次催促未果，要求王发退款。综上，王发共骗取被害人刘某1504元，所得赃款已被其挥霍。29、2020年2月6日14时许，陈某2在鹤岗市和平家园小区4号楼2906其家中，听其朋友说，她的朋友在一个微信群里看到一个名为“帮主-古董商”的人（王发）发了一条卖口罩的信息，口罩很便宜，陈某2便向其朋友询问并加上其微信，以每个口罩0.6元人民币的价格向其购买550个口罩，并以微信转账的方式向其转账330元人民币。陈某2与王发交易完成后，王发一直未给陈某2口罩。综上，王发共骗取被害人陈某2330元，所得赃款已被其挥霍。综上，被告人王发共实施诈骗29起，诈骗金额合计人民币26910元。案发后，公安机关扣押王发作案所用黑色华为P10PLUS直板手机一部。经侦查，被告人王发于2020年2月27日被公安机关在鹤岗市工农区其租住房屋内抓获到案，到案后如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，被告人王发在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证并经认证的下列证据予以证实。一、物证黑色华为P10PLUS直板手机一部，证实被告人实施诈骗所使用的作案工具情况。二、书证1、户籍信息，证实被告人王发的自然状况。2、现实表现，证实被告人王发表现一般，无违法犯罪前科。3、到案经过，证实被告人系公安机关于2020年2月27日在其租住房屋内被抓获到案。4、侦破经过，证实该案系鹤岗市公安局南山分局于2020年2月27日收到市局网安部门推送线索，被告人王发涉嫌贩卖口罩进行诈骗，该局进行研判后于当日在鹤岗市王发居住地将其抓获，到案后其如实供述以出售口罩名义进行诈骗的犯罪事实的侦破经过。5、收案登记表、立案决定书，证明各被害人报案及公安机关立案情况。6、微信截图，证实被告人王发对17名被害人赵某1、滕某、温某1、姜某、沙某、王某2、宋某1、许某1、张某2、冯某、董某、刘某1、丁某、黄某2、陈某2、马某、张某1进行口罩买卖商谈经过及汇款的记录。7、支付宝流水、微信交易流水，证明被告人王发对30人（29人为本案被害人，另一人在案发前将赃款返还）赃款来源、时间、案发前返赃等情况。8、充值记录，证明被告人王发在2020年2月1日-2020年2月29日以用户名sgf520和用户名wangfa520在123彩票赌博APP上的充值记录情况和充值总额分别为40156元、44415元。9、工作说明，证实因被告人王发在被公安机关刑事拘留后，租住的房屋到期，其姐姐在其租住房屋内收拾房间过程中，因年龄大、重物搬不动，在不知情的情况下将王发用赃款购买的1000多元人民币的健身器材扔掉。三、证人证言证人商某证言，证实2020年2月10日我经朋友介绍认识了个卖口罩的，因为我的一个朋友想托我给他买口罩，所以我就加了卖口罩的微信，对方的微信号是“×××”，微信昵称是“帮主-古董商”。2020年2月15日晚上我就联系对方想买5000个口罩，对方说1.4元一个，最早2月19日发货，我问他是不是医用的口罩，他回答我说是医用的一次性口罩，他说他有个亲戚在河南的一个口罩厂工作，能提供口罩。我经过考虑之后在2月16日凌晨0时许给他通过微信转账转了7000元后一直等他的消息，在2月19日他承诺发货的当天，他并没有发货，但是他告诉我商家因为封道两天才能出来一次，货出不来让我等几天，之后就一直拖着不给我发货。2月21日我实在是等不下去了，就找他退款，他就以没钱为借口不退款，我就说你再不退款我就报警了，之后他承诺第二天给我退，在2月22日21点多他就把钱退给我了。四、被害人陈述30名被害人陈述，证实自2020年2月2日至2020年2月27日，通过微信群、朋友圈看到被告人王发发布的出售口罩的虚假信息后，通过微信转账、发红包、支付宝转账等方式向其汇款等被骗以及给部分被害人退还口罩款的情况。1、被害人骆某陈述，证实2020年2月10日13时30分我被骗了2758元钱。我是在微信×××群山之友群里认识了一个网名是帮主古董商的，他说出售口罩1.4元一个。我购买了4盒160个口罩给他微信转账224元，后来我周围的同事让我帮着买我又买了48盒。2月12日下午我给他微信转账2688元。他告诉我说2月16日到货，2月18日也没到货他就以各种理由推脱我。我说口罩我不要了要求退钱，2月23日的时候他通过微信给我退了154元，剩下的也一直没给我。这个人我们认识，我们参加过一次群里的集体活动，买口罩的时候他还把他的身份证原件拍视频给我看了，他叫王发，住址是鹤岗市，身份证号是，微信号是×××。2、被害人马某陈述，证实2020年2月10日在南山区天时家园12号楼5单元401室家中被骗了112元。2月10日14:50我在一个叫“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群里看见一个微信名叫“帮主-古董商”的人发布了一条卖口罩的信息，我就添加了那个人的微信。我买了两盒共给他转了112元钱，他说14号到货，一直到现在也没有到货，也不给我退款，总是找各种理由推脱，我觉得被骗了，就来报案了。这个人叫王发，男，汉族，身份证号，这是他给我们群一个成员发的他的身份证照片，我不知道是真是假。3、被害人张某1陈述，证实因买口罩被骗168元。2020年2月12日，我所在的“×××群山之友群（旅游大队）”的微信群群友说有人卖口罩，我正好也想买，我就在群里问谁卖口罩。群友说是昵称“帮主-古董商”的人有卖。我就加了他的微信，我提出买三盒他说行，但是得等到2月16号发货。我就给他转了168元钱的红包，到了2月16日也没有发货，总是以各种理由推脱，也不退钱。这两天群里有人说他是骗子，我就来派出所报案了，我的微信昵称是“辉煌”。4、被害人程某陈述，证实2020年2月10日被卖口罩的骗了168元。2月10日14时许，我在家中玩微信，在微信群聊中我看见一则消息是卖口罩的，对方说是有口罩1盒40个56元钱，我就先买了两盒给他微信转账112元，然后有一个同事也要买，我就又给他转了56元，他说2月14日到货，到时间也没给我口罩，总是推脱我。2月27日我看见微信群里有人说卖口罩的是个骗子已经被公安机关抓起来了，我就来报案。群聊名是“×××群山之友群（旅游大队）”，对方的微信名是“帮主-古董商”微信号是×××。我们这个群聊一共有465人。我的微信名是“程某”。5、被害人代某陈述，证实2月10日我通过一个叫“鹤岗户外协会主群”的微信群加了一个叫王发的男子的微信，当天他在群内发布卖口罩的信息，自称有医用口罩，1盒40个56元钱。我加了他的微信后定了3盒，给对方发微信红包112元。开始说2月12日到货，2月22日的时候还是没有到货，我就让他把112元通过微信转账给我退回来了。2月23日的时候，王发说口罩到了，我说要7盒给他微信转账392元，到现在也没给我口罩也不退钱。我们这个群共有433名成员，王发的昵称是“帮主-古董商”，微信号是×××。6、被害人谷某陈述，证实2020年2月10日上午，我在微信群中看到×××群山之友群（旅游大队）里面有一个微信名叫“帮主-古董商”（王发）的人在卖口罩，说是普通一次性的口罩。12时我加了他的微信我就预定了6包，每包56元我给他微信红包转账了336元，他说2月18日到货。到了2月18日也没到货，说是运输出了问题。我就知道这个人叫王发，微信号是×××，别的就不清楚了，我的微信名是“春风化雨”。7、被害人刘某2陈述，证实2020年2月10日上午我在我的微信群“×××群山之友群（旅游大队）”看见一名昵称为帮主-古董商的人在群里发卖口罩的广告，他说他卖的是一次性的医用口罩，规格是40个口罩装的，一个口罩售价1.4元，一盒56元，两盒起送。我们就在群里问他怎么才能买到，当时他说微信私聊他就可以。我加了他的微信，他的微信号是×××，我先后买了20盒共微信转账给他1120元，他告诉我是34号单，2月14日到货。到了14日后口罩没有到，他就说下雪封道，快递车坏了等原因推脱我。后来我说退钱，他就给我退了400元，剩下的一直没有退给我。8、被害人黄某1陈述，证实2020年2月12日中午11点16分，在我微信里有一个“×××群山之友群（旅游大队）”，有个微信名叫帮主-古董商的人卖口罩，我看见后就在群里问他在哪里团（团指的是团购购买的意思）？他让我加他好友，我加了他的微信，向他买了18盒每盒56元。第一次转账952元，第二次转账56元，一共1008元，我转账的时间是2020年2月12号中午11:51，对方是2020年2月12号12:05收的款，我给他微信号是×××转的帐。他说2月16日给我7盒，2月18号给我11盒。一直到现在也没给我口罩也不退钱。卖给我口罩的是名男子有两个微信号，其中一个微信号是×××，微信名叫帮主-古董商。另一个微信号是×××,微信名叫帮主，古董商。他的电话号是13×****，别人还给过我他的身份证照片，上面显示的身份证号是，但是不是他本人的身份证号我不知道。9、被害人王某1陈述，证实2020年2月10日我在“鹤岗户外协会群主群”看见有人喊自己“卖口罩”，我就在群里说我们需要口罩，随后他就加我微信好友，商定好价格是每盒口罩56元，我说购买50盒，之后我联系我单位领导，经领导同意购买后2月11日我通过微信转账给他2800元。他说2月16号或者是17号能到货。后来也没给我口罩也不给退钱。卖我口罩的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，电话号是13×****。我的微信名是“江某”。10、被害人郭某1陈述，证实2020年2月10日，一个名叫王发的男子在×××群山之友群（旅游大队）”里说卖医用口罩，保真，一盒40个56元。我加了他的微信秒了五盒，给他转账280元，他说2月14日到货。到现在货也没到，总是以各种理由推脱，也不退钱。卖我口罩的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商。11、被害人赵某1陈述，证实2020年2月13日19时许我刷微信朋友圈时，看见有人发了一条销售口罩的微商信息，我加了对方的微信。他的微信号是×××,微信名叫帮主，古董商，我以1.4元每个的价格向他买了1000个口罩。13日20时我给对方转账1400元。他说最迟21号到货。到现在货也没到。我的微信名叫“风云”。12、被害人滕某陈述，证实2020年2月2日我在朋友圈看到了卖口罩的信息。我于2月2日至2月4日一共给对方转账四次共计转账1380元，现在对方也没给我口罩也不退款。卖我口罩的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，我的微信名是“蝴蝶飞飞151××××****批发各种鲜花”。13、被害人温某1陈述，证实2020年2月10日我通过一个微信号是×××，微信名叫帮主-古董商的人买口罩，当日13时共给对方发红包两次一共发了168元，到现在也不给口罩不退钱。我的微信名是“彩霞满天”。我是在我的微信群×××群山之友看到的他说和别人合伙能买到口罩的。14、被害人姜某陈述，证实2020年2月10日微信昵称帮主-古董商的人在×××群山之友群里发布广告卖普通医用口罩，当日14:05我就用微信给他转了56元，现在也没给口罩也没退钱。我的微信昵称是“风和日丽姜老师”。15、被害人沙某陈述，证实其叫沙某，男，2003年1月3日出生，住哈尔滨市南岗区西大直街******。我于2020年2月22日在西大直街老东方饺子王被骗了。我在我的微信好友那里听说有卖口罩的，我便要了他的联系方式然后通过微信和电话与“帮主-古董商”联系，沟通好了要5000个一次性医院口罩，出门后便进行了支付宝转账7000元，过了一会我觉得5000个口罩太少了，又向他买了5000个口罩付款7500元，付款过后我觉得不合适，找到他退款，他就退给了我7000元，然后至今也没有给我退款。后来我找他退钱，他给我说过两天发货，如果发不出来货再进行退款，一直从23号拖到了28号，以各种理由不发货也不退款，然后我就发现自己被骗了。他的口罩是个卖，刚开始是一个口罩2.9元，第二次是按一个口罩1.5元。我的微信名叫小川.二维码收款.（已开双封），支付宝名字叫“候鸟”，我两次都是通过支付宝给他付的钱，他的支付宝账号是13×××83，支付宝名字叫“帮主”，他的微信名叫“帮主-古董商”微信号是×××。16、被害人王某2陈述，证实2020年2月16日11时左右，我在哈尔滨市道里区江桥胡同18号5单元401室家中刷微信朋友圈，看到有个人发了一条卖口罩的消息。我问他多少钱，他说1.4元一个，我就买了29盒。第一次给转了280元，第二次给转了1344元。他说过一两天就发货，到了20多号还没有发货，我让他退钱他就给我退了450元。卖我口罩的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，我的微信名是“AOO真抓实干”。17、被害人温某2陈述，证实2020年2月10日、2月12日通过他人介绍两次共向帮主-古董商转账280元，用于购买口罩。至今未收到口罩，以种种理由推脱，对方的微信号是×××。18、被害人许某2陈述，证实2020年2月9日上午，在一个微信群里看到帮主-古董商通过微信卖口罩，我想买口罩，他让我和他私聊。他通过微信给我发过来口罩图片，我们商定每盒56元，当日我买了10盒给他微信转账560元，2月16日我又买了10盒给转账560元。他说2月18日把20盒口罩都发过来。到了18号也没有口罩我就让他退钱，他给我退了560元，剩下的也没退钱也没有口罩，2月27日晚上我接到这个旅游群的一个朋友联系我说他们好多人于2月27日的时候在鹤岗市南山分局报案了，让我也报案，我就来鹤北公安局报案了。19、被害人宋某1陈述，证实2020年2月10日下午我看见微信群“×××群山之友群（旅游大队）”里有卖口罩的，我加上他的微信后买了两盒给对方发红包共计112元，他说2月14日到货。到现在没有口罩也没给我退钱。对方的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，我的微信名是“云”。20、被害人陈某1陈述，证实2020年2月12日我的同事给我推荐了王发的微信，说他卖口罩。我加他后向他买了两盒口罩给他发红包112元，他说2月18日将两盒口罩送到我的家里。后来也没给我口罩也没给我退钱。21、被害人许某1陈述，证实2020年2月10日10时许，我通过我姐姐知道了帮主-古董商在微信里卖口罩，我加了他微信后，买了一盒给他微信转账56元。到现在也没给口罩没退钱。他的微信号是×××，我的微信名是“大成子”。22、被害人张某2陈述，证实2020年2月10日13时许，我在“×××群山之友群（旅游大队）”微信群中看到帮主-古董商发了卖口罩的信息。我加他好友后买了两盒共给他转了112元。后来也没给我口罩没给我退钱，我的微信名是“英英”。23、被害人李某陈述，证实2020年2月16日在一个微信古董群里看到了一个人发卖口罩的信息。添加好友后他说是一次性医用口罩，一盒40个，一箱48盒一共1920个，每个口罩1.4元，我买了一箱通过支付宝转账给他2688元，他说是20号到货。到现在也没有任何信息。对方的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，我的支付宝账号是18×××89，支付宝名字叫“独孤拾遗”。对方的支付宝账号是13×××83，支付宝名字叫“帮主”。24、被害人黄某2陈述，证实2020年的2月份我们“鹤岗户外协会群主群”里有一个叫“帮主-古董商”的人在群里发卖口罩的消息。我加了他的微信在他那定了1000元的口罩，每盒56元，2月12日9时许我俩在工农区新世纪广场农业银行附近给的他现金。回家后我觉得挺便宜就又通过微信给他转了1188元。他说2月18日到货，到日子后也没给我货。我让他退钱，2月23日的时候他给我退了900元钱。剩下的也没给我退。他的微信号是×××，我的微信昵称是“太有133××××****”。25、被害人丁某陈述，证实2020年2月16日我通过微信朋友圈看到王发卖口罩，因为我和他是同学也就没有防范，12:40我给他转了168元钱，买了3包口罩，他说等一周才能到货。到现在也没给我货，后来公安局的人联系我，我才知道被骗了。我的微信名是“丁当”。26、被害人董某陈述，证实2020年2月18日19时许，我通过楼上的邻居知道了帮主-古董商在微信上卖口罩，联系后我给对方转了168元一共是三盒口罩的价钱。对方给我说21号能到货，到现在也没给我货，我给对方打电话，接电话的是公安局的人我才知道被骗了。27、被害人冯某陈述，证实2020年2月10日13时24分我在“×××群山之友群（旅游大队）”看到有人在群中发布信息称，自己有一批口罩，1.4元一个，有需要的加我好友提前付款预定。我加了他微信，他说口罩是蓝色医用一次性外科口罩，他家亲戚在口罩厂进的货。13:48我给他转了224元，买了4盒口罩，他说2月14日给我送到家，告诉了我他的联系方式是13×××83。到日子后也没给我货，我让他退钱，2月24日13时许给退了112元。后来直到南山公安分局的人统计群里被骗的人我才知道我被骗了。对方的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，我的微信名是“冰凌花”。28、被害人刘某1陈述，证实2020年2月10日下午，我在家中看到群中（×××户外群）有人卖口罩。我加了这个人微信，他说一盒40个56元，我当时就给他转了三盒钱168元，他告诉我是2月14日到货。2月12日我准备给朋友买三盒口罩，又分三次每次给对方转56元一共是168元，说这三包口罩2月18日到货。2月14日我又给他转了一包口罩钱56元，也是约定的2月18日到货。2月15日的时候我又想给我朋友买口罩，我当时就联系他了，他说×××这个微信号被封了，让我加他的另一个微信号×××,我加了这个微信后又给他转了112元。到了现在也没给我口罩没给我退钱。我的微信名叫“晓月”。29、被害人陈某2陈述，证实2020年2月6日下午，我朋友说他们群里有人卖口罩，并把微信发给我了，我就加了对方的微信。对方的微信号是×××，微信名叫帮主-古董商，他说口罩0.6元一个，我们商定买250个150元，他说7号就可以到货，14:03我通过微信转账给他150元，7号货没到，他对我说我的口罩需要9号才能到，但是有一批退货有300个，我感觉口罩挺便宜的，我说这300个都给我吧。2月7日14:28我又通过微信给对方转了180元。到现在也没给我货没给我钱，过了都有20多天了，我朋友说这是个骗子，我才知道我被骗了。我的微信名叫“海洛因”。五、被告人供述与辩解对诈骗综合供述2020年2月初的时候，具体时间记不清了，我没有钱了想趁着全国疫情期间骗点钱花。因为口罩这个东西在这个期间是大家都需要的，买家给钱痛快，所以在2月初的时候我通过我“帮主-古董商”的微信号向我的徒步、健身、聊天微信群里（2、3个群，具体群名记不清了，每个群里都有300-400人）发送“本人手里有大批口罩货源，有需要的联系我，一次性口罩，每盒40个，一盒56元人民币，联系电话139××******”的虚假信息，之后我又向朋友圈发送了同样的信息，这些信息现在都被我删除了，之后就陆续有人加我微信或者打电话咨询我口罩的价格，我都是以我现在有口罩现货或者口罩正在发货的途中骗取对方。为了获取买家的信任，给对方发送口罩的图片和顺丰快递正在发货的图片，这些图片大部分都是我从微信朋友圈看别人买口罩附带的图片，我把图片截取下来用于我诈骗使用。顺丰快递正在发货途中的图片其实不是购买口罩运货的图片，这个图片是我用诈骗的钱购买健身器材发货的图片，我就向买家谎称这个发货的图片是口罩运货状态的图片。我是以每个口罩0.6元的价格卖了10多个人，总共一千多块钱，具体的钱数我也记不清了，后来看到朋友圈有卖口罩1.3元的，我就又加价到每个口罩1.4元人民币出售。这些买家都向我催要口罩并且让我退款，我都是拖着他们说货在运输的途中，遇到大雪了会晚点到货，实在脱不住的我就退给他们一部分钱。有人向我购买大量口罩的，但是我没跟他们说我有那么多的货，一个人我最多也就骗几千块钱，基本每个人都是骗几百元钱。我骗几百块钱买家也不会太追究，不追究这个钱我就算骗到手了，买家追究的厉害我还能将这个钱还上，所以我最多也就骗几千块钱。我骗的钱其中1000多块钱用来买健身用的器材了，2000块钱左右在2月14日情人节那天被我转给我的女性朋友了，剩下的4000元左右被我用在“123彩票”APP赌博游戏上了。对29名被害人进行诈骗的具体供述1、诈骗骆某。2020年2月初的时候，具体哪天我记不清了，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息，我说我手里有货源，一盒56元40个一次性的口罩，要买的可以预定。然后在2020年2月10日一个微信昵称叫“萤火虫”加我微信买口罩。和以前骗别人的时候一样，先是他提出要购买4盒医用口罩，我就让他留下电话号码和收货地址收货人。他向我购买了两次口罩给我微信转账两次，第一次是224元，第二次是帮他同事买又给我转了2688元，共计2912元。我跟他说2020年2月16日就能到货，之后他一直找我催要货物，我就以下雪和封道等理由推脱他不能发货。我没有口罩货源和现货，我其实就是想骗他们点钱花。后来我给他154元钱，因为当时我的微信红包里面就只有154元了。我的微信号是×××，微信昵称是“帮主-古董商”，我将我骗的钱通过微信提现的方式提现到我的银行卡号为0860的工商银行卡上了。2、诈骗马某。2020年2月10日到2月17日之间我骗了一个微信昵称叫“锋”的112元，他在“×××群山之友群（旅游大队）”里面的昵称是“文龙”。我在群里发布卖口罩的信息后他加我微信说是要买两盒口罩给我发了一个112元的红包，我以种种理由推脱没有发货也没有给他退钱。我用微信号×××，微信昵称“帮主-古董商”骗的他的钱。3、诈骗张某1。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布信息后，微信昵称“辉煌”的人加我微信后向我买了3盒口罩，给我发了一个168元的红包，具体时间我记不清了，应该是2020年2月10日到2月17日之间，以我的微信聊天记录为主。我将我骗“辉煌”的钱通过微信提现到我银行卡号为0860的工商银行卡上了。而且我把我骗的这些买家的钱都花了。其中1000块钱用来买健身用的健身器材了，2000块钱左右2月14日情人节那天被我转给我的女性朋友了，剩下的4000块钱左右被我用在APP赌博游戏上了，因为在家中没有什么事情做，就想能不能赌博赢点，我就玩这个“123彩票”赌博游戏。我的那个女性朋友的微信号我记不清了，只知道她是内蒙开彩票站的，因为为欠她3000多元钱，我就在情人节那天给她转了2000多元钱，后来我告诉她我出事了，她就把我拉黑了，现在也联系不上她了。我提现的工商银行卡是用我姐姐王凤英的身份证开户的，因为我的身份证认证总是通不过，这张卡一直都是我在用，我姐姐没有用过，现在卡内没有钱了，都被我花了。4、诈骗程某。2020年2月10日在“×××群山之友群（旅游大队）”里骗了一个微信昵称是“程某”的人民币168元。钱是分两次转的，第一次给我转了112元，第二次是56元，我告诉对方说2月14日能到货。5、诈骗代某。2020年2月初的时候，我在我的“鹤岗户外协会主群”微信群里发布我卖口罩的信息，我说我手里有货源，一盒56元40个一次性的口罩，要买的可以预定。然后2月10日一个微信昵称叫“逆转各自小活人工”加我微信买口罩。第一次给我转了112元，我说2月22日到货，22日货没到对方让我退钱，我就把钱退给他了。2月23日的时候我说有货他又给我转了392元，我就一直以各种理由推脱。6、诈骗谷某。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布卖口罩的信息后，2020年2月12日一个微信昵称“春风化雨”的加我微信向我购买6盒口罩给我发了4个红包共计336元，告诉他2月18日到货，后来以各种理由推脱。7、诈骗刘某2。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布卖口罩的信息后，2020年2月10日一个微信昵称“水太深风太大”向我购买口罩一共给我微信转账三次。第一次112元，第二次112元，第三次896元，共计1120元。具体转账时间应该是2月10日到17日之间，以我的微信聊天记录为主。后来对方催要货物，我就给对方退了400元，其余的都没给货也没给钱。我用的微信号是×××，微信昵称是“帮主-古董商”。8、诈骗黄某1。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布卖口罩的信息后，2020年2月12日微信昵称“冬之恋”向我买口罩，给我转账两次一次是952元，一次是56元，共计是1008元。我告诉对方是2月18日到货，至今我也没给他货没给退钱。9、诈骗王某1。2020年2月初，我在叫做“鹤岗游泳健身团长总教练金鹤飞翔”微信群里发布卖口罩的信息后，一个叫“江某”的人加我微信后于2月11日向我买了50盒口罩，给我微信转账2800元。我骗他说2月16号或者17号就能到货，一直到现在我也没有给口罩或退钱。我用的微信号是×××，微信昵称是“帮主-古董商”骗的他的钱。10、诈骗郭某1。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布卖口罩的信息后，2020年2月10日一个微信昵称叫“我和你”的人加我微信向我购买5盒口罩，给我微信转账280元。我骗对方说2月14日到货。后来我就以“货丢了”等理由推脱，我就是想骗点钱花。11、诈骗赵某1。2020年2月初的时候我在我的朋友圈里发的我卖口罩的信息后，2月13日一个微信昵称叫“风云”的人加我微信向我购买1000个口罩，给我微信转账1400元。我承诺他2月21日到货，到货后送货上门，因为我根本就没有口罩就是想骗点钱花。我这回骗对方的钱用的微信号是×××,微信名叫帮主，古董商，钱都让我提现到工商银行的卡里了，让我花了。12、诈骗滕某。2020年2月初的时候，具体时间记不清了，我在我的朋友圈里发的我卖口罩的信息。2月2日一个微信昵称叫“蝴蝶飞飞151××××****批发各种鲜花”的人加我微信后以每个口罩0.6元向我购买了2300个口罩，通过微信转账给我1380元，分四笔转账分别是90元、510元、600元、180元。我就说一两天就发货，因为我根本就没有口罩，到现在也没有给他口罩没有退钱，我就是想骗钱花。对方给我转账的时间应该是2月2日，以我的微信聊天记录为主。我骗对方用的微信号是×××，微信昵称是“帮主-古董商”。13、诈骗温某1。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布卖口罩的信息后，2020年2月10日一个微信昵称叫“彩霞满天”的人加我微信后向我购买3盒口罩给我微信发了两个红包共计168元。我骗对方说是2月14日到货。14、诈骗姜某。我在“×××群山之友群（旅游大队）”发布卖口罩的信息后，2020年2月10日一个微信昵称叫“风和日丽姜老师”的加我微信后购买了一盒口罩，给我发了一个红包56元。到现在我没给货也没有给退钱。15、诈骗沙某。2020年2月初，具体哪天记不清了，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息“我手里有货源，一盒56元40个的一次性口罩，要买的可以预定”后，在2020年2月22日一个微信昵称叫“小川.二维码收款.（已开双封）”就加上我并向我询问买口罩的事情。和以前骗别人的时候一样，先是他提出要购买医用口罩，我就让他留下收货姓名、电话号码、收货地址，到时候口罩到了打电话给他发货，他以每个口罩1.5元人民币的价格向我购买了5000个口罩，通过支付宝转账给我转了7000元人民币。收完钱后我就承诺他最晚月末发货，后来我就以口罩还没有到货为由推脱他发不了货。因为我没有口罩的货源也没有现货，推脱的理由都是编的就是想骗点钱来花。16、诈骗王某2。2020年2月初，具体哪天记不清了，我在微信朋友圈里发布卖口罩的信息后，一个微信昵称叫“AOO真抓实干”（通过玩古玩认识的）微信好友向我购买了29盒口罩共计1160个，通过微信转账的方式给我转了1624元人民币。我说过一两天就发货，因为根本就没有货，我就以各种理由推脱还把我的身份证发过去了让其相信。后来他要求退款不退款就报警，我害怕了，我就给他退了450元稳住他不让他报警。我骗对方用的微信号是×××，微信昵称是“帮主-古董商”。他给我转账的时间应该是2月16日，以我的微信聊天记录为主。17、诈骗温某2。2020年2月初，具体哪天记不清了，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月10日一个微信昵称为“叶子”的人加我微信后向我购买口罩，第一次买了4盒微信转账给我224元，后来又买了一盒，给我转了56元，到现在我也没给口罩没退钱。18、诈骗许某2。2020年2月初，具体哪天记不清了，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月9日上午一个微信昵称叫“点点”的加我微信购买口罩，第一次给我转了560元，第二次给我转了560元。后来对方要求退货我就给退了560元。19、诈骗宋某1。2020年2月初，具体哪天记不清了，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月10日上午一个微信昵称叫“云”加我微信向我购买两盒口罩给我转了112元人民币。我骗对方说2月14日发货。20、诈骗陈某1。2020年2月初，具体哪天记不清了，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月12日一个微信昵称叫“偷吃月亮”的加我微信向我购买2盒口罩，给我微信红包112元。21、诈骗许某1。2020年2月10日的时候我在“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里骗了一个昵称叫“大成子”的人人民币56元，他是给我微信转的账。我没有口罩货源也没有现货，我跟他说我家的亲戚是口罩厂的领导，一天可以生产8万只口罩。22、诈骗张某2。2020年2月初，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月10日上午一个微信昵称叫“英英”的人加我微信后给我微信红包共计112元。23、诈骗李某。2020年2月中旬的时候，我在叫做“雅昌亲人”的微信古董群聊天的时候，有人想买口罩，我就在群里说我能找到货源，然后当天一个微信名叫做“七哥”的人加我好友向我购买了一箱口罩，每个1.4元。对方通过支付宝给我的支付宝转账共计2688元，转账的时间我记不清了，以转账记录为准。我的支付宝账号是13×××83，支付宝名是“帮主”。我骗对方用的微信号是×××，微信昵称是“帮主-古董商”。我承诺对方是2月20日发货，到现在也没发货没退钱，钱都让我通过赌博APP挥霍了。24、诈骗黄某2。2020年2月上旬的时候，我在“鹤岗户外协会群主群”微信里发我卖口罩的信息。2月10日一个微信昵称叫“太有1332958229”的人加我微信买口罩。向我买1000元的口罩，因为他是鹤岗人，我俩预定在2月12日9时许在工农区新世纪广场农业银行交易，给完我1000元人民币后他又在微信向我购买了1188元的口罩，分三次给我转账。分别是500元、500元、118元。一共向我购买了2188元的口罩。我承诺是2月18日到货，后来他要求我退钱，到了2月23日我给他退了900元，到现在我也没给他发货也没有给退剩下钱。25、诈骗丁某。2020年2月上旬的时候，我在我的微信朋友圈里发的我卖口罩的信息后，我的初中同学丁某（微信昵称为“丁当”）向我购买三包口罩给我转了168元，我承诺2月17日到货，到现在我也没给发货没给退钱，总是以各种理由推脱。对方应该是在2月16日给我转的钱，以我的转账记录为准。26、诈骗董某。2020年2月上旬的时候，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月18日一个微信昵称“AOOO批发袜子维维159××××****”的人加我好友后向我购买120个口罩向我发红包168元，到现在我也没有给口罩也没有退钱。27、诈骗冯某。2020年2月上旬的时候，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月10日一个微信昵称“冰凌花”加我微信后向我购买4盒口罩，微信红包给我转了两次钱一次是56元，一次是168元，后来2月24日我给他退了112元。28、诈骗刘某1。2020年2月上旬的时候，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月10日一个微信昵称“晓月”的人加我微信向我购买360个口罩每个1.4元，一共分六次给我微信红包转了504元。29、诈骗陈某2。2020年2月上旬的时候，我在我的“×××群山之友群（旅游大队）”微信群里发的我卖口罩的信息后，2月6日一个微信昵称叫“海洛因”的加我好友向我分两次购买了550个口罩，当时每个是定价0.6元。他通过微信转账转了两次钱，第一次150元，第二次是180元共计330元。我承诺是2月9日发货，到现在我也没给他口罩也没退钱。本院认为，被告人王发以非法占有为目的，利用电信网络，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。公诉机关提出，被告人王发到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚的意见，经查与事实相符，予以采纳；公诉机关提出，被告人王发自愿认罪认罚，可依法从宽处罚的意见，经查与事实相符，予以采纳。被告人在预防、控制突发新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，假借销售用于预防疫情用品的名义进行诈骗，予以从重处罚；被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，予以从重处罚；被告人多次诈骗，予以从重处罚。为严明国法，维护公民财产安全，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人王发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月27日起至2022年9月26日止，罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）；二、作案工具黑色华为P10PLUS直板手机一部依法予以没收，上缴国库；三、责令被告人王发于本判决发生法律效力后十日内退赔各被害人损失，具体为，骆某2758元、马某112元、张某1168元、程某168元、代某392元、谷某336元、刘某2720元、黄某11008元、王某12800元、郭某1280元、赵某11400元、滕某1380元、温某1168元、姜某56元、沙某7500元、王某21174元、温某2280元、许某2560元、宋某1112元、陈某1112元、许某156元、张某2112元、李某2688元、黄某21288元、丁某168元、董某168元、冯某112元、刘某1504元、陈某2330元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈修坤二〇二〇年七月十日书记员  韩 冰