北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0117刑初62号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人郭亚付，男，1964年6月24日出生于北京市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：北京市平谷区，捕前住辽宁省普兰店市某号；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。委托辩护人郭光杰，北京杰盈律师事务所律师。指定辩护人何小然，北京市方桥律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人郭亚付犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员刘文合出庭支持公诉，被告人郭亚付及其辩护人郭光杰、何小然到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：1.2018年12月18日，被告人郭亚付假借帮被害人贾某投资螺旋藻大米项目为由，骗取贾某人民币12万元;2.2018年12月19日，被告人郭亚付假借帮被害人许某投资螺旋藻大米项目为由，骗取许某人民币5万元;3.2019年1月17日，被告人郭亚付假借帮被害人贾某投资深圳海洋物流项目为由，骗取贾某人民币74.5万元;4.2018年10月至11月期间，被告人郭亚付以做买卖能给被害人高某1高额利息为由，骗取高某1人民币17万元。公诉机关认为被告人郭亚付之行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人郭亚付对公诉机关指控的事实及罪名均不认可，辩称其是向贾某、许某、高某1借款，其行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为：（一）郭亚付与贾某、许某是民事纠纷，不构成诈骗罪。1.郭亚付从贾某、许某处获取钱款后，虽未用于投资大米项目和海洋项目，而被自己挪作他用，但事后却为贾某、许某签订了还款协议，而约定的还款期限未满；2.侦查机关对海洋项目是否存在未取证，郭亚付确实存在投资过该项目的可能性；3.贾某和郭亚付一直微信联系，不能认定郭亚付逃避。综上，不能认定郭亚付具有非法占有的故意，不能认定郭亚付构成诈骗罪。（二）郭亚付与高某1均认为二人之间系借贷关系，故对于本起事实不构成犯罪。（三）如果认为郭亚付构成犯罪，则郭亚付具有认罪态度好、无前科劣迹、社会危害性小的从轻处罚情节，建议考虑其家庭情况对其从轻处罚。经审理查明：（一）2018年12月份，被告人郭亚付假借帮被害人贾某投资螺旋藻大米项目为由，骗取贾某人民币12万元。（二）2018年12月份，被告人郭亚付假借帮被害人许某投资螺旋藻大米项目为由，骗取许某人民币5万元。（三）2019年1月份，被告人郭亚付假借帮被害人贾某投资深圳海洋物流项目为由，骗取贾某人民币74.5万元。（四）2018年10月至11月期间，被告人郭亚付以做买卖为由，骗取高某1人民币17万元。上述事实，经庭审举证、质证，有下列证据予以证明：1.被害人贾某的陈述：2018年11月，郭亚付说投资深圳海洋物流的项目利润很大，其就相信了，说想投100万。由于存款未到期，无法取出来，郭亚付又提起螺旋藻大米公司福利的事，称投资6万元，一个月后可返3万利息。12月份的一天，其取了12万元给了郭亚付，后来其母亲许某又投了5万元，后通过其银行卡又给郭亚付转了74.5万，加上之前投的17万本金及8.5万利息，凑了100万元投资在海洋物流项目上，之后就联系不上郭亚付了。2.被害人许某的陈述：2018年11月，郭亚付说他是东北大米基地的股东，公司给职工谋福利，每人投资20万，一个月50个点的利息。其和贾某就决定投资，贾某给了郭亚付12万元，其给了5万。一个月后，其和贾某向郭亚付索要投资大米的利息，郭亚付说在深圳有一个物流运输的朋友可以挣钱，投资100万元，10个月返本金加利息共计150万元，其们就决定投资。2019年1月17日，其用贾某的银行卡给郭亚付转账74.5万元，加上之前其和贾某投资的17万元及利息8.5万元共计100万元用于投资物流项目。2019年春节前就联系不上郭亚付了。3.被害人高某1的陈述：其和郭亚付从小就认识，感觉郭亚付挺有能耐的，所以其很信任郭亚付。2017年年初，郭亚付说他在一个运营螺旋藻大米的公司是大股东，叫其投该公司的原始股，5万元给2000股，4个月后分红4000，然后把本金全部返还另加上3000的利息，当时其没有入股。2018年1月，郭亚付说3万元就可以入原始股了，还是给其2000股，4个月返4000分红，本金全返还另加3000元利息。郭亚付说和其这么熟，肯定不会骗人，其便给了郭亚付9万元作为原始股，过后其经常追问郭亚付原始股的情况，怎么还不返钱，郭亚付一直推脱，等到七八个月后，郭亚付往其农业银行卡里打了5.1万元，说每3万元返1.7元，剩下的1.3万元，说是购买股份了，分红还没到日子，得等公司上市。2018年10月至11月，郭亚付陆续以做买卖为由向其借款17万元，说做买卖成功后，加上利息一共给其50万。因为和郭亚付从小认识，而且已经返了5.1万元，其就没怀疑，陆续以现金的方式给了郭亚付17万元，也没做任何借款手续。之后，其总是在微信上问郭亚付什么时候还钱，郭亚付一直推脱，让等着。到2019年年初，就联系不上郭亚付了。4.被告人郭亚付在公安机关的供述：其从2016年开始投资古钱币，在深圳一家拍卖公司投了不少钱。2018年12月份左右，其又找了一家深圳的古币拍卖公司，因为得先交纳保证金的手续费等费用，其手里没有钱，所以就到处筹钱。2018年12月份，其去平谷区鼎基公寓其表姐许某家串门，和许某、贾某聊到了螺旋藻大米投资项目，其说这个项目投资6万元，一个月后就能本利返9万，许某和贾某表示想投资。过了几天，在鼎基公寓楼下贾某给其12万元现金，第二天许某给其5万元现金。一个月后，其还不上许某和贾某的钱，就又去和她们说其在深圳有个做海洋运输的投资项目，投资100万元，期限10个月，本息一共返还150万，她俩也同意投资。最后商定前面投资的17万，本息一共25.5万，她们再给其74.5万元，这样一共是100万元的本金全部用于投资海洋项目。后贾某把74.5万元转到其账户上。当时其还有欠债，想着先从贾某手里拿钱还账用，其认为之前投资海洋运输项目的100多万能赚到钱，等赚到钱再把钱还给贾某。海洋运输项目是第一个古币拍卖公司跟其说的，让贾某投钱的时候，其认为是真的，2019年6月份其发现是骗人的就报警了。其实际从贾某手里拿到91.5万元，其中46万元还姚某的欠债，15万元还李爱宏的欠债，花了12万左右买了辆飞度轿车，5万元交了第二家拍卖公司的手续费，其他的钱都被其消费了。因为手上没钱了，其还向高某1借了10多万元现金用于个人消费。被告人郭亚付在庭审时的供述：其从贾某、许某处共计拿了91.5万元；除投资螺旋藻项目外，其从高某1处拿了17万元，都是借款。5.证人姚某的证言：其与郭亚付是朋友关系。2019年年初，郭亚付给其转过一笔钱，说先把钱放在其这里，后来其把钱转给了郭亚付。郭亚付没有工作，也没有经营公司和项目。郭亚付没干什么事，就是玩。6.证人王某的证言：其是哈尔滨华藻生物科技开发有限公司的法人，公司的主要业务是卖螺旋藻大米，公司没有其他股东，也没有投资返利和购买原始股的项目。7.证人高某2的证言：郭亚付是其继父，其曾经多次帮郭亚付和曹春芳去吉林新科奇公司刷卡交钱，投资的人很多是郭亚付的同学。8.证人姜某的证言：其是新科奇电子商务有限公司员工，2019年2月公司因涉嫌传销被公安机关立案，目前人去楼空。9.杭州银行个人业务凭证证明，2019年1月17日，贾某向郭亚付转账人民币74.5万元。10.中国农业银行卡交易明细清单证明，郭亚付、姚某的资金往来情况。11.收条、借条证明，郭亚付向贾某借款的情况。12.到案经过证明郭亚付于2019年8月1日被公安机关抓获到案。13.常住人口登记表证明郭亚付的身份情况。上述证据，能够相互印证，证明本院查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人郭亚付以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人郭亚付犯有诈骗罪的事实清楚，提供的证据确实、充分，罪名成立。本案中，有银行转账明细、借条等证据与被害人陈某证人证言之间能够相互印证，证明被告人郭亚付在无偿还能力的情况下，虚构投资项目和做生意的事实向贾某、许某、高某1收取钱款，并将钱款用于个人挥霍，足以认定被告人具有非法占有的故意，构成诈骗罪。关于辩护人的辩护意见：1.被告人郭亚付以投资螺旋藻大米和海洋项目为由，从贾某、许某处收取钱款，但未用于投资，而是用于个人事务，属于虚构事实，被告人对此予以供认；2.郭亚付与贾某签订的关于还款的协议系在诈骗行为完成之后，仅是一种拖延还款的手段，不能据此认定双方系民事关系；3.从客观情况看，郭亚付没有做过正当生意，也没有还款能力；4.被告人在没有正当生意可做，也无还款能力的情况下，以做生意为由从高某1处获取钱款，属于虚构事实，关于具体数额双方均确认为17万元；5.虽然被害人和被告人有过微信联系，但该联系并无实质意义，既不能强制被告人还款，也不能将被告人控制后交付公安机关，被告人仍然属于逃避还款；6.被告人对诈骗的事实和罪名均不认可，不能认定为认罪态度较好，且被告人多次向多人实施诈骗，数额特别巨大，不能认定为社会危害性较小。综上，被告人及辩护人关于无罪及从轻处罚的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭亚付犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2031年1月31日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。二、继续追缴被告人郭亚付诈骗所得人民币一百零八万五千元，分别退赔被害人贾某、许某、高某1（其中，退赔贾某86.5万元、许某5万元、高某117万元；均限本判决生效后10日内退清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑淑君人民陪审员  杨 华人民陪审员  张月明二〇二〇年七月十五日法官 助理  岳冠华书 记 员  张鑫蕊