广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初188号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁城宝（绰号“阿宝”），男，1992年10月6日出生于广西壮族自治区北流市，公民身份号码450************734，汉族，初中文化，农民，户籍所在地北流市************。因本案于2019年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人蓝颖棋，广东泉镜律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区三部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人梁城宝犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月11日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员谢龙恩出庭支持公诉，被告人梁城宝及辩护人蓝颖棋到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2018年12月份始，被告人梁城宝明知他人（另案处理）实施电信网络诈骗仍为其提供银行卡收取赃款并帮助取现，具体犯罪事实如下：1.2019年1月4日至2月11日期间，被害人杜某1被电信网络诈骗人民币共计9万元。同年1月7日，其中一笔1.1万元汇入被告人梁城宝的银行账户内，当日由被告人梁城宝在东莞市一ATM机将其中的1万元取出。2.同年1月9日，被害人彭某1以同样手段被骗取人民币共计5万元，均汇入被告人梁城宝的哥哥梁某1的银行账户内。当日，梁某1将其中2.9万元转至被告人梁城宝银行账户，余款由被告人梁城宝在东莞市一ATM机内取出。3.同年1月份，被害人唐某1以同样手段被诈骗人民币共计7.2万元，其中一笔1.8万元于2019年1月17日汇入被告人梁城宝嫂子杨某1的银行账户内，当日由被告人梁城宝在东莞市一ATM机将该1.8万元取出。同年4月16日上午7时许，公安人员在东莞市某酒店8919房内将被告人梁城宝抓获归案，当场从其身上缴获作案手机1部。案发后，被告人梁城宝已退赔被害人杜某1人民币共计1.1万元并获得谅解。公诉机关当庭宣读并出示了被害人杜某1、唐某1的陈述及指认照片、公安机关出具的受案登记表、到案经过、扣押笔录、扣押清单及照片、提取笔录、手机截图、通话记录、翻译文件、银行账户信息及交易明细、银行ATM机录像视频截图、收据、刑事谅解书、证人梁某1的证言及指认照片、被告人梁城宝的供述及指认照片、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁城宝无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人梁城宝辩称，对公诉机关指控的事实无异议，但认为其没有诈骗被害人钱财，其不知道账户中转入款项是诈骗得来的钱。其辩护人辩称，1.对公诉机关指控被告人梁城宝犯诈骗罪有异议，认为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.认为指控中无任何证据证明被告人梁城宝事先明知或者应当知道帮忙提现的是赃款而与他人事先同谋，且被告人梁城宝没有跟被害人进行任何联系，没有非法侵占他人财物的意图；3.认为犯罪数额应当以银行卡所取款数额认定犯罪数额，即为4.8万元；4.被告人梁城宝已积极赔偿被害人杜某1损失并取得谅解，且其愿意依法缴纳罚金。综上，请求法院对被告人梁城宝从轻处罚，并判处三年以下有期徒刑。经审理查明，2018年12月份始，被告人梁城宝明知他人（另案处理）实施电信网络诈骗仍为其提供银行卡收取赃款并帮助取现，具体犯罪事实如下：1.2019年1月4日至2月11日期间，被害人杜某1被电信网络诈骗人民币共计9万元。同年1月7日，其中一笔1.1万元汇入被告人梁城宝的中国工商银行账户（账号:622*************677）内，当日由被告人梁城宝在东莞市一ATM机将其中的1万元取出。2.同年1月份，被害人唐某1以同样手段被诈骗人民币共计7.2万元，其中一笔1.8万元于2019年1月17日汇入被告人梁城宝大嫂杨某1的中国农业银行账户（账号:622********975）内，当日由被告人梁城宝在东莞市一ATM机将该1.8万元取出。同年4月16日上午7时许，公安人员在东莞市某酒店8919房内将被告人梁城宝抓获归案，当场从其身上缴获作案手机1部。案发后，被告人梁城宝已退赔被害人杜某1人民币共计1.1万元并获得谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人杜某1的陈述及指认照片证实，2018年年底，我在微信上结识了一名自称是在叙利亚打仗的美国军人D.F。在骗得我信任后，他对我说希望把他150万元美金奖励款交给我保管，一开始我是拒绝的，但他再三求我，出于心软我就答应了。之后我们两人协商怎样将那笔钱发给我，过程中，对方以需要支付船运邮费、海关费用、FBI调查等理由，让我分别于2019年1月4日、7日、11日、30日及2月11日，通过网上银行及银行柜台分别向中国工商银行账户（账号：622************604，户名：郑某1）转账1万元、中国工商银行账户（账号：622*************677，户名：梁城宝）转账1.1万元、中国邮政储蓄银行账户（账号：6217************106，户名：AL*****MA）转账1.4万元、中国工商银行账户（账号：622203********062，户名：黄某1）转账2.19万元及中国邮政储蓄银行账户（账号：621********355，户名：刘某1）转账3.31万元，共计9万元。后来我意识到被诈骗了，于是就过来报案了。其对银行转账凭证及手机截图进行了指认。2.被害人唐某1的陈述及指认照片证实，2018年12月20日，我在微信上结识了一位自称是在海上工作的美国人，平常他会跟我聊天，谈论他的工作及生活。2019年1月2日，他说他儿子生病住院，急需一笔钱，由于海上没有银行无法转账，就想通过快递把一笔现金寄给我，再由我转账给他儿子，当时我看他可怜，就答应了。过程中，他多次询问我有没有收到快递，并提供了一快递公司邮箱号码给我，让我跟进查询。对方快递公司以需要支付中国运费、美国运费等理由，让我于同年1月9日、13日、14日、17日，通过网上银行分别向对方快递公司提供的中国建设银行账户（账号：621*************426，户名：郑某2）转账2.4万元、中国农业银行账户（账号：622********973，户名：郑某2）转账3万元及中国农业银行账户（账号：622********975，户名：杨某1）转账1.8万元。后来我一直没有收到快递，意识到自己被骗了，于是到公安机关报案。其对银行转账凭证及手机截图进行了指认。3.公安机关出具的受案登记表证实，2019年2月23日9时许，被害人杜某1向南阳市公安局青华派出所英庄大队报称，其于2018年11月被一名自称美国某部队军人的男子通过微信骗取了5.5万元；同年3月4日14时许，被害人杜某1向中山市公安局横栏分局四沙派出所报称，其于2019年1月4日至11日期间被他人通过网络求助方式骗取了3.5万元。4.东莞市公安局东城分局东城派出所出具的到案经过证实，2019年4月16日7时许，公安人员在东莞市某酒店8919房内将被告人梁城宝抓获归案。5.扣押笔录、扣押清单及照片证实，2019年4月16日，公安机关将被告人梁城宝送中山市看守所关押时，从其身上缴获作案手机1部。6.银行交易明细及手机转账凭证证实，2019年1月7日，被害人杜某1向被告人梁城宝名下中国工商银行账户（账号：622*************677）转账1.1万元；同年1月17日，被害人唐某1向杨某1名下中国农业银行账户（账号：622********975）转账1.8万元。7.银行ATM机监控录像及截图证实，2019年1月7日17时53分许，被告人梁城宝从名下中国工商银行账户（账号：622*************677）中取款1万元；同年1月17日17时37分许，从杨某1名下农业银行账户（账号：622********975）取款1.8万元。8.提取笔录、手机邮件截图、通话记录、短信记录、WhatsApp软件截图及翻译文件证实，被告人梁城宝与他人密谋作案及被害人杜某1被网络诈骗的经过。9.收据、刑事谅解书证实，2019年7月30日，被害人杜某1收到被告人梁城宝家属代为退赔的1.1万元，对被告人梁城宝表示谅解。10.证人梁某1的证言及指认照片证实，2018年12月初，当时我在福建做工，弟弟梁城宝打电话给我，叫我给几张我的银行卡给他用，碍于情面，我就把我妻子杨某1名下的一张农行卡（尾号2975）从福建快递到了东莞给梁城宝，之后就是他一直在使用。2019年1月，福建工厂放假了，我就去到了东莞，跟梁城宝碰面后他又叫我把银行卡给他使用，我碍于兄弟感情给了他卡号。同年1月17日17时37分许，我和梁城宝到东光东城支行，由梁城宝从我妻子上述农行卡取了1.8万元出来。其对手机微信截图及银行转账、取款记录进行了指认。11.被告人梁城宝的部分供述及指认照片证实，2019年1月份，我将自己和哥哥梁某1提供的银行账号给一名黑人老外，有人转钱进去后，我就去ATM柜员机取钱出来给那名老外，他会给我回扣。其对手机聊天、通话记录及银行ATM取款监控截图进行了指认。12.有北流市公安局六靖派出所出具的户籍证明证实被告人梁城宝的身份情况。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人梁城宝辩称其对所取款项源于诈骗犯罪不明知及辩护人据此认为被告人梁城宝仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，经查，被告人梁城宝在上述诈骗犯罪实施前，即将涉案银行账号交给诈骗罪正犯，属事先介入，其实施的是收取赃款、保管赃款和取款行为的总和，构成电信网络诈骗犯罪的共犯，上述意见无理，本院不予采纳。对公诉机关指控中被害人彭某1被骗取5万元的犯罪事实，未能提供被害人彭某1的报案记录及其他充分证据予以证实，故对被告人梁城宝相应的指控，本院不予支持。根据现有证据，以被告人梁城宝银行账户到账的诈骗款项（2.9万元）作为定罪量刑依据较为妥当，故对辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人梁城宝无视国家法律，伙同他人利用电信网络手段诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人梁城宝已赔偿部分被害人损失并获得谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人梁城宝犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控的情节有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项第一款、第四条第三项之规定，判决如下：一、被告人梁城宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年6月15日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人梁城宝向被害人唐某1退赔人民币1.8万元；三、缴获的作案手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 乐人民陪审员  李世远人民陪审员  张桂南二〇二〇年七月七日书 记 员  麦文婷青长秀