江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初60号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人侯涛，住湖北省建始县。被告人侯涛因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人钱秀坤，江苏茂通（南京）律师事务所律师。辩护人武生萍，江苏茂通（南京）律师事务所实习律师。被告人黄兵，住广东省佛山市南海区，户籍所在地湖北省建始县。被告人黄兵因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人邓超，江苏道多律师事务所律师。被告人翟祥沛，住湖北省建始县。被告人翟祥沛因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人吴远佳，湖北雄视律师事务所律师。被告人刘明，住湖北省武汉市洪山区，户籍所在地湖北省孝感市孝南区。被告人刘明因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人彭功平，湖北金雅律师事务所律师。被告人曾龙，住湖南省常宁市。被告人曾龙因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人朱哲，湖北灵均律师事务所律师。被告人段建南，住湖南省常宁市。被告人段建南因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月4日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。辩护人朱晓云，湖南明正律师事务所律师。江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2020）59号起诉书指控被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年7月6日公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员李迪、检察官助理李娜出庭支持公诉，被告人侯涛及其辩护人钱秀坤、武生萍，被告人黄兵及其辩护人邓超，被告人翟祥沛及其辩护人吴远佳，被告人刘明及其辩护人彭功平，被告人曾龙及其辩护人朱哲，被告人段建南及其辩护人朱晓云到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2019年7月至同年8月间，被告人侯涛与杨某（另案处理）等人合谋，组织、召集被告人黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南组成电信网络诈骗集团，出境至越南社会主义共和国，利用虚假的网络投资平台软件“Zebra”实施诈骗活动。六被告人利用微信、QQ添加被害人进入聊天群，分别在聊天群中扮演指导老师、投资股民等角色，通过发布虚假盈利截图等信息，制造在群中指导老师的指导下投资获利的假象，诱骗被害人向“Zebra”平台软件转账投资，进而骗取被害人的钱财。具体分述如下：2019年7月，被告人黄兵通过ＱＱ、微信添加被害人陈某加入聊天群。后被告人侯涛在聊天群中冒充投资指导老师和开户专员，编造虚假盈利项目，指导被害人陈某下载“Ｚｅｂｒａ”软件开立账户投资；被告人黄兵冒充指导老师助理，负责发布指导老师的指导信息，引导被害人陈某进入诈骗直播间等协助指导投资事项；其他四被告人冒充投资股民，发布虚假盈利截图、制造投资盈利假象。六被告人相互配合，于2019年8月12日至8月16日共计骗取被害人陈某人民币4271102元。2019年7月，被害人周某被拉入被告人侯涛等人的诈骗微信群，后被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南等人相互配合，采用上述同样方式，于2019年8月12日至8月14日骗取被害人周某共计人民币212410元。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人户籍资料、证人证言、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，骗取被害人财物，诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。六被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人侯涛及其辩护人认为不是首要分子。其辩护人认为被告人侯涛起辅助作用，是从犯；有坦白情节。辩护人认为六被告人系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2019年7月至同年8月间，被告人侯涛与杨某（另案处理）等人合谋，组织、召集被告人黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南组成电信网络诈骗集团，出境至越南社会主义共和国，利用虚假的网络投资平台软件“Zebra”实施诈骗活动。六被告人利用微信、QQ添加被害人进入聊天群，分别在聊天群中扮演指导老师、老师助理、开户专员、投资股民等角色，通过发布诈骗话术、虚假盈利截图、虚假转账截图等信息，制造在群中指导老师的指导下投资获利的假象，诱骗被害人向“Zebra”平台软件转账投资，进而骗取被害人的钱财。具体分述如下：2019年7月，被告人黄兵通过ＱＱ、微信添加本市雨花台区居民被害人陈某加入聊天群。后被告人侯涛在聊天群中冒充投资指导老师和开户专员，编造虚假盈利项目，指导被害人陈某下载“Ｚｅｂｒａ”软件开立账户投资；被告人黄兵冒充指导老师助理，负责发布指导老师的指导信息，引导被害人陈某进入诈骗直播间等协助指导投资事项；被告人翟祥沛、刘明、曾龙、段建南冒充投资股民，发布虚假盈利截图、制造投资盈利假象。六被告人相互配合，共同诱骗被害人陈某于2019年8月12日至8月16日向“Ｚｅｂｒａ”平台软件转账投资，共计骗取被害人陈某人民币4271102元。2019年7月，被害人周某被拉入被告人侯涛等人的诈骗微信群，后被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南等人相互配合，采用上述同样方式，诱骗被害人周某于2019年8月12日至8月14日向“Ｚｅｂｒａ”平台软件转账投资，骗取被害人周某共计人民币212410元。2019年9月18日至9月29日，被告人翟祥沛、曾龙、侯涛、黄兵、刘明先后被民警抓获归案；同年10月4日，被告人段建南在其父亲陪同下至公安机关投案。被告人黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南归案后均如实供述自己的罪行，且认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南的户籍资料、受案登记表、扣押清单、银行转账记录、微信聊天截图等书证；2.证人方某、黄某、刘某等人的证言；3.被害人陈某、周某的陈述；4.被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南的供述与辩解；5.南京市公安局雨花台分局制作的搜查、扣押、辨认笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子证据检查等笔录；6.南京市公安局雨花台分局调取的监控录像等视听资料、电子数据。本院认为，被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南以非法占有为目的，利用网络虚构事实，隐瞒真相，使被害人陷入错误认识，骗取被害人财物，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控六被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。六被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，是共同犯罪；六被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人侯涛及其辩护人认为不是首要分子。其辩护人认为被告人侯涛起辅助作用，是从犯；有坦白情节的意见。经查，被告人侯涛是该网络诈骗集团的组织者、指挥者，起到了犯罪集团首要分子和共同犯罪中的主要作用；其在庭审前未能如实供述。故，辩解、辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人侯涛组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子和主犯。应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄兵在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人翟祥沛、刘明、曾龙、段建南在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人段建南在其父陪同下至公安机关投案，到案后能够如实供述自己的罪行，是自首，予以减轻处罚。被告人黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙归案后，均能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。六被告人庭审中均能当庭认罪、悔罪，予以从轻处罚。辩护人认为六被告人认罪、认罚，请求从轻处罚的意见能够成立，本院予以采信。综上，本院根据被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南犯罪的事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侯涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2032年9月18日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人黄兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2029年9月22日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人翟祥沛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2026年9月17日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2026年9月28日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人曾龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2026年3月17日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人段建南犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2024年10月3日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人侯涛、黄兵、翟祥沛、刘明、曾龙、段建南犯罪所得予以追缴，连带退赔被害人起诉书指控的相应数额的经济损失；扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈贵南人民陪审员  黄琳琳人民陪审员  林恩泽二〇二〇年七月二十三日书 记 员  夏 超