广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初933号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人詹贵生（曾用名郭泽东、詹强），男，1970年2月10日出生，公民身份号码512************270，汉族，初中文化，经商，户籍所在地广东省中山市西区**************。因本案于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人覃大新，广东香山律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。辩护人曾小兵，广东中亚律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人詹贵生犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员金伶俐出庭支持公诉，被告人詹贵生及其辩护人覃大新到庭参加诉讼，被告人詹贵生庭后委托辩护人曾小兵提交了书面辩护意见。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2015年8月29日，被告人詹贵生在明知其无法承担巨额借款的情况下，以每月支付3%的借款利息作为诱饵，骗取被害人王晓阳人民币300万元，后以郭泽东的身份逃匿到海南省并更换手机号码。2019年12月12日，公安人员于海南省海口市秀英区*******天力达物流园将被告人詹贵生抓获。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实，并据此认为，被告人詹贵生无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人詹贵生辩解：其只是向被害人王晓阳借钱，并非诈骗。辩护人覃大新辩称：被告人詹贵生不构成诈骗罪，被告人詹贵生与被害人有签订借款协议及还款意向书，借款后将部分资金用于还款、支付工人工资及公司经营活动，可证明被告人詹贵生当时不具有非法占有的目的。辩护人曾小兵辩称：被告人詹贵生主观上无非法占有公私财物之目的，借款时并未实施诈骗手段，借款是为了公司资金周转，在借款期间具有一定的还款能力，出现债务危机，不能如期还款后始终保持沟通，积极创业创收、变卖资产以期偿还借款，故被告人詹贵生不构成诈骗罪。经审理查明：自2015年起，被告人詹贵生对外负债严重并拖欠多笔债务无法偿还，其经营的中山市贵生新能源设备有限公司也面临资金链断裂。2015年8月29日，被告人詹贵生在明知其无法承担巨额借款的情况下，以每月支付3%的借款利息作为诱饵，骗取被害人王晓阳人民币300万元，后以郭泽东的身份逃匿到海南省并更换手机号码。被告人詹贵生将骗取的借款少部分用于偿还自己的债务，其余部分去向不明。2019年12月12日，公安人员于海南省海口市秀英区*******天力达物流园将被告人詹贵生抓获。上述事实，有以下证据证实：1.被害人王晓阳的陈述及辨认笔录，证明其与被告人詹贵生于2015年5月因生意上的往来而认识，詹贵生自称是中山“58”同城网的股东，并带其到他经营的中山贵生新能源有限公司看过。2015年8月，詹贵生称需要向其借款300万元用于生意资金周转，同年8月29日，其到中山市一农业银行转账300万元给詹贵生，詹贵生写了一张借条，约定月息3%。后詹贵生未还款并失联，后来其从滕伟处得知詹贵生还有一个名叫郭泽东的身份，其发现被骗。其辨认出被告人詹贵生。2.抓获经过及羁押证明，证明2019年12月12日下午6时许，被告人詹贵生在海南省海口市秀英区*******天力达物流园被公安机关抓获并羁押。3.詹贵生农业银行卡的交易流水，证明2015年8月29日被告人詹贵生收到人民币300万元的借款，其于同年8月30日至31日4次向周香转账共计人民币50万元；于同年8月31日至9月1日向黄引蝶转账3次共计人民币240万元；向罗正才转账人民币4万元。4.周香的农业银行卡交易流水，证明2015年8月30日至31日被告人詹贵生4次向其转账还款共计人民币50万元。5.黄引蝶的农业银行卡交易明细清单，证明其在收到被告人詹贵生转账的240万元后，于2015年9月2日现支人民币240万元。6.王晓阳的农业银行卡交易明细清单，证明其于2015年8月29日向詹贵生的银行账号（622********96759678）转入人民币300万元。7.借条，证明被告人詹贵生于2015年8月29日向王晓阳出具借款人民币300万元，月息3%的借条。8.个体户机读档案登记资料，证明由被告人詹贵生作为经营者的中山市西区宏利发手机配件商行、中山市贵生新能源设备有限公司、深圳市正林企业管理咨询有限公司中山分公司、中山市西区得康动力电动车维修店分别已于2011年8月1日、2017年6月26日、2013年1月28日、2008年3月13日注销或吊销登记。9.民事判决书及执行裁定书，证明被告人詹贵生因借款债务纠纷被债权人提起民事诉讼并被申请强制执行，詹贵生位于中山市西区**************已被拍卖，位于中山市***********山市天润盛兴工业园开发有限公司2号楼5层2单元已被查封。10.户籍证明及无犯罪记录证明书，证明被告人詹贵生曾用名詹强，户籍所在地位于广东省中山市西区**************，在该辖区内未发现有违法犯罪行为。11.广西灵川县公安局出具的户籍证明，证明被告人詹贵生还有一个名为郭泽东的身份，籍贯为四川省筠连县，户籍所在地为广西壮族自治区灵川县*********水榭花都小区风景国际3栋812室。12.证人周香的证言及辨认笔录，证明被告人詹贵生是其丈夫唐军胜的姐夫，唐军胜曾在詹贵生手下做事，詹贵生还向唐军胜借过钱，2015年8月底至9月初，詹贵生向其还款50万，并称要去越南做生意，后就联系不上了。其辨认出被告人詹贵生。13.被告人詹贵生的供述，供认2015年其与被害人王晓阳因生意往来认识，其当时资金链断裂，欠下大量外债，中国银行已将其位于阜沙的厂房用地拍卖了，中山市坦洲农商银行亦将其位于中山市西区**************拍卖了，其估计当时负债400万元至800万元，其无力偿还，遂以做生意需资金周转及还贷为由向王晓阳借款300万元，月息3%。其收到王晓阳的借款后，向前妻亲戚周香偿还50万元，为防银行将其账户里的资金自动扣缴用于偿还债务，其遂将其中的240万元转至谢金梅的大嫂黄引蝶的账户中，用26万元用于支付工人工资，4万元还给债权人罗正才，后发现还不清借款遂带着钱潜逃。其将上述款项剩下的210万元中的120万元在湛江市徐闻县海安码头安粮地产以谢金梅的名义购买了一套房子及一个商铺，2017年将两物业套现80万元，还有90万元以郭泽东的身份投资海南省潮仁村光伏设备有限公司及海口秀英今明物流中心。至今仍未开始偿还借款。对被告人詹贵生及其辩护人所提的辩解、辩护意见，综合评判如下：关于被告人詹贵生是否构成诈骗罪的问题。被告人詹贵生以需周转经营为由向被害人王晓阳借款，其供认其在向被害人王晓阳借款时已经欠下大量外债，其名下的主要资产均被抵押，亦明知该借款无法偿还其之前欠下的债务，仍许以高额借款利息，为防止账户上的钱被银行自动扣缴，还将大部分的借款转移至他人的银行账户，后又为逃避还款，在收到被害人借款一个月后就以郭泽东的身份逃匿至海南省，又以谢金梅的名义购置房产，数年间未就此债务进行偿还，其对该借款明显具有非法占有的目的。综上应认定被告人詹贵生构成诈骗罪，对被告人詹贵生及其辩护人所提的辩解、辩护意见，与查明事实不符，不予采纳。本院认为，被告人詹贵生无视国家法律，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得一切财物，依法应当责令退赔。公诉机关指控詹贵生犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。虽然被告人詹贵生不承认诈骗，但其供认了基本的犯罪事实，仅对行为性质辩解，故认定其归案后如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人詹贵生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2029年12月11日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人詹贵生退赔被害人王晓阳人民币300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾昀昕人民陪审员  杜 强人民陪审员  何子慧二〇二〇年七月十三日书 记 员  陈礼文李美红