河南省开封市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0204刑初173号公诉机关河南省开封市鼓楼区人民检察院。被告人张峰，男，1973年7月18日出生，汉族，大专毕业，中共党员，开封市公安局交警支队交警，住开封市金明区。因涉嫌虚假诉讼于2018年11月1日被开封市公安局州桥分局取保候审。因涉嫌虚假诉讼犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院决定于2019年6月19日被取保候审，经本院决定于2019年11月5日被取保候审。委托辩护人王千、李幸子（实习），河南地依律师事务所律师。被告人束俊达，男，1974年1月9日出生，汉族，本科毕业，深圳文化装饰公司老板，住郑州市。因涉嫌虚假诉讼于2018年10月30日被开封市公安局州桥分局刑事拘留，于2018年11月2日被开封市公安局州桥分局取保候审。因涉嫌虚假诉讼犯罪，经开封市鼓楼区人民检察院决定于2019年6月19日被取保候审，经本院决定于2019年11月5日被取保候审。委托辩护人姚歌，河南龙文律师事务所律师。河南省开封市鼓楼区人民检察院以汴鼓检一部刑诉（2019）71号起诉书指控被告人张峰、束俊达犯虚假诉讼罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市鼓楼区人民检察院指派检察员吴晓娴、检察官助理李芹芹出庭支持公诉。被告人张峰及其辩护人王千、被告人束俊达及其辩护人姚歌到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省开封市鼓楼区人民检察院指控，2015年5月，被告人张峰伙同被告人束俊达以束俊达的名义与李某4签订虚假的借款合同，并约定李某4、李倩楠、许某、张峰等20人作为李某4借束俊达100万元的共同借款人，后张峰通过银行封闭循环转账方式使100万元资金于24小时内回到原账户。后束俊达仅截取部分转账信息作为证据，捏造借款事实以李某4、李倩楠、刘某1等16人为被告向鼓楼区人民法院提起民事诉讼。2017年4月，鼓楼区人民法院判决李某4偿还束俊达借款100万元，李倩楠、张某1、刘某1等15人对100万元借款承担连带责任并进入执行阶段，李某3、刘某1被鼓楼区人民法院拘留15天，孙某、王某2、袁某等人房产被查封，袁某、王某2等人钱款被执行。经查实，束俊达从鼓楼区人民法院领取执行款共计295313.71元，交于张峰215313.71元。案发后，束俊达将8万元交于开封市公安局州桥分局。鼓楼区人民法院于2018年12月28日对上述民事判决裁定再审，经审理，于2019年8月27日作出判决，认定束俊达诉李某4等20人借款纠纷系虚假诉讼，撤销鼓楼法院（2015）民初字第1388号民事判决书；驳回被申诉人（原审原告）束俊达的诉讼请求，该判决已于2019年9月18日生效。2018年11月1日，被告人张峰到开封市公安局州桥分局投案，2018年10月30日，被告人束俊达被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人张峰、束俊达以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院作出民事判决并执行，妨害司法秩序，并严重侵害袁某、刘某1等人的合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人张峰、束俊达共同故意实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，是共同犯罪。被告人张峰对指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人辩护意见是，对公诉机关指控被告人张峰犯虚假诉讼罪罪名不持异议，但认为被告人具有以下从轻、减轻量刑情节：1、被告人张峰对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现；2、被告人系初犯，偶犯，以前表现一贯良好，没有违法犯罪的不良记录；3、被告人张峰积极赔偿受害人损失并获受害人谅解。综上，被告人主观恶性小，社会危害性不大，因此请法庭以“教育为主，惩罚为辅”的原则对被告人予以免于刑事处罚，这既可以使犯罪的人得到应有的惩罚，又可以使我国“教育为主，惩罚为辅”的原则得到落实，给一时失足的被告人以改过自新的机会，真正的实现我国刑法的根本目的。以上辩护意见请参考并采纳。被告人束俊达对指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人辩护意见是，基于被告人当庭认罪，辩护人认为被告人束俊达具有以下从轻、减轻量刑情节：1、束俊达应当被认定为从犯。从犯罪地位上看，束俊达是在张峰的安排下行使、参与的每一件事。从主观上分析，束俊达在起诉、申请强制执行时，都不知道，在抗诉后，被认定为虚假诉讼时，束俊达才知情。2、束俊达如实供述，自愿认罪认罚。3、束俊达主动将侦查机关未掌握的执行款提供给公安，并主动掏腰包，弥补本案受害人损失，其主观恶性、社会危害性小。4、本案受害人为束俊达出具了谅解书。5、束俊达系初犯、偶犯，没有前科。基于律师独立辩护地位，提出无罪的辩护意见：1、束俊达没有“捏造事实”的行为。2、束俊达对于李某4收到借款后的资金流向，主观上并不明知。3、本案的借款人、保证人对于袁某、刘某1等人权益被侵害的借款，具有不可推卸的责任。以上辩护意见，请依法予以采纳。经审理查明，2015年5月，被告人张峰伙同被告人束俊达以束俊达的名义与李某4签订虚假的借款合同，并约定李某4、李倩楠、许某、张峰等20人作为李某4借束俊达100万元的共同借款人，后张峰通过银行封闭循环转账方式使100万元资金于24小时内回到原账户。后束俊达仅截取部分转账信息作为证据，捏造借款事实以李某4、李倩楠、刘某1等16人为被告向开封市鼓楼区人民法院提起民事诉讼。2017年4月，开封市鼓楼区人民法院判决李某4偿还束俊达借款100万元，李倩楠、张某1、刘某1等15人对100万元借款承担连带责任并进入执行阶段，李某3、刘某1被鼓楼区人民法院拘留15天，孙某、王某2、袁某等人房产被查封，袁某、王某2等人钱款被执行。经查实，束俊达从开封市鼓楼区人民法院领取执行款共计295313.71元，交于张峰215313.71元。案发后，束俊达将领取的执行款8万元交于开封市公安局州桥分局。开封市鼓楼区人民法院于2018年12月28日对上述民事判决裁定再审，经审理，于2019年8月27日作出判决，认定束俊达诉李某4等20人借款纠纷系虚假诉讼，撤销开封市鼓楼法院（2015）民初字第1388号民事判决书；驳回被申诉人（原审原告）束俊达的诉讼请求，该判决已于2019年9月18日生效。2018年11月1日，被告人张峰到开封市公安局州桥分局投案，2018年10月30日，被告人束俊达被公安机关抓获。另查明，虚假诉讼案发后，被告人张峰、束俊达经开封市鼓楼区人民法院执行局协助，已退赔受害人共计325019.21元。受害人袁某、侯某、邱某、刘某1、王某1、李某1、张某1、王某2、李某2、郗某、王某3、孙某、刘某2、李某3出具的谅解书各一份，均是本人自愿出具，内容真实。上述事实，有公诉机关及被告人出示的书证-人口基本信息表、开封市公安局交警支队出具的证明、前科证明、张峰书写的情况说明、调取证据清单、开封市金明区人民法院民事判决书、开封市中级人民法院民事裁定书、万某出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单、州桥分局出具的情况说明、发破案报告、案件线索情况反映及银行明细、案件线索情况报告、申请抗诉书、民事判决书、民事裁定书、袁某、刘某1、孙某的借条、强制执行申请书、鼓楼法院执行案件立案登记表、鼓楼法院执行警务大队宋文韬出具的情况说明、强制迁出房屋公告、许某提供的关于束俊达一案的连带责任人情况、收到条及收条、现金存款凭证、收据、鼓楼法院协助执行通知书、鼓楼法院拘留决定书、开封市拘留所执行回执、财付通支付科技有限公司协助执行复函、民事起诉状、裁定书民事审判庭审笔录、借款合同、担保合同、鼓楼法院民事判决书、谅解书，证人张某2、李某4、耿某、万某、朱某、邱某、曹某、王某3、宋某、许某、王某2、刘某2、李某1、郗某、张某1、王某1、侯某、李某3、刘某1、李某2、孙某、袁某的证言，被告人张峰、束俊达的供述与辩解等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人张峰、束俊达以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院作出民事判决并执行，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，均构成虚假诉讼罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张峰主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人束俊达到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张峰、束俊达在案发后，积极赔偿被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，且系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。关于被告人束俊达的辩护人提出被告人束俊达没有“捏造事实”的行为的辩护意见，与本院查明的事实相悖，合议庭不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条的规定，判决如下：一、被告人张峰犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚；被告人束俊达犯虚假诉讼罪，免予刑事处罚。二、随案转来的人民币八万元，予以退还给被告人束俊达。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  马玉宏人民陪审员  李曼卿人民陪审员  乔军伟二〇二〇年七月二十日法官助理毕曼云书记员张炎妍