福建省厦门市海沧区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0205刑初84号 公诉机关厦门市海沧区人民检察院。 被告人施琛，男，1984年11月1日出生，汉族，籍贯福建省平潭县，中专文化，户籍地福建省福州市平潭县，暂住福建省漳州市芗城区。2019年7月5日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人李林，福建阳光宏业律师事务所律师。 被告人吴晓东，男，1990年12月2日出生，满族，籍贯辽宁省丹东市，本科文化，户籍地辽宁省丹东市宽甸满族自治县，暂住厦门市海沧区。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人刘巧慧，福建汇德（厦门）律师事务所律师，厦门市海沧区法律援助中心指派。 被告人范龙辉，男，2000年3月7日出生，汉族，籍贯福建省泰宁县，初中文化，户籍地福建省三明市泰宁县，暂住厦门市海沧区。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2019年7月26日变更为取保候审。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人邓德贵，福建金海湾律师事务所律师。 被告人游添顺，男，1994年10月27日出生，汉族，籍贯福建省上杭县，大专文化，户籍地福建省龙岩市上杭县，暂住厦门市海沧区。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。 辩护人陈巧瑜，福建联合信实律师事务所律师。 辩护人王碧月，福建联合信实（集美）律师事务所律师。 被告人钟国亮，男，1988年11月18日出生，汉族，籍贯江西省瑞金市，中专文化，户籍地江西省赣州市瑞金市，暂住厦门市海沧区。2019年6月26日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，2019年8月2日被逮捕，2020年4月14日变更为取保候审。 辩护人钟睿，广东天梭律师事务所律师。 厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序组成合议庭，于2020年7月31日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员谢凤君出庭支持公诉，被告人施琛及辩护人李林、被告人吴晓东及辩护人刘巧慧、被告人范龙辉及辩护人邓德贵、被告人游添顺及辩护人陈巧瑜、王碧月、被告人钟国亮及辩护人钟睿到庭参加诉讼。现已审理终结。 厦门市海沧区人民检察院指控： 2019年3月初，被告人施琛与李君武（另案处理）合谋以推荐股票、分析股市等模式吸引并添加客户微信，拉拢客户观看直播，通过直播间“老师”讲解股市、推荐牛股的方式博取客户信任后，诱骗客户入金“包头稀土产品交易所”（专门以各类稀土产品为交易品种的大宗商品现货电子交易所，以下简称“包稀所”），由直播间“老师”带领客户操作交易，直播间“老师”通过包稀所内幕数据掌握涨跌行情，让客户小仓位盈利、大仓位亏损导致客户最终亏损，赚取客户亏损金。二人约定由被告人施琛组建团队、制定模式招揽客户、李君武负责提供直播间平台合作，最终把客户引入包稀所入金交易导致亏损，被告人施琛赚取客户在包稀所平台亏损金额的60%（不低于）以及操作手续费的50%。 2019年3月至6月25日，被告人施琛以“厦门中琛恒生健康管理咨询有限公司”（以下简称中琛公司）的名义在厦门市海沧区租赁办公地点、购买手机、笔记本电脑等作案工具，雇佣员工，诱骗客户入金包稀所平台交易。其中，被告人施琛系该公司总经理，被告人吴晓东系市场部副总经理，负责电销部及网销部。电销部负责拨打客户电话，添加对股票感兴趣客户微信账号流转至网销部。网销部拉拢客户进入直播间观看直播，并用多个微信小号冒充股票分析师、股票分析师助理、炒股者（水军）等通过与客户微信、电话联系等向客户推荐股票、分析股市、Ｐ图晒虚假账户、盈利信息等方式炒群、吹捧直播间“老师”，骗取客户信任直播间“老师”，为后续客户入金包稀所做准备。同时直播间“老师”通过教授股市分析方法、推荐个股等手段博取客户信任，适时引入包稀所平台，直播间“老师”通过晒包稀所平台的模拟盘账号、入金及盈利情况等方式诱骗客户注册开户、入金该平台，并要求客户严格遵循“老师”指令的前提下进行交易操作买涨买跌。直播间“老师”联合包稀所平台掌握现货涨跌数据，带领客户于平台中通过多次小仓位（小资金）交易使得客户小额盈利，增加客户信任度后，直播间“老师”鼓动客户加大入金金额，并带领客户大仓位（大资金）操作交易致使客户大额亏损，只要客户入金操作，最终均是亏损，公司赚取客户亏损额和交易手续费盈利，被告人施琛通过包稀所的后台权限查看客户入金、出金、亏损情况及交易手续费等。公司副总经理及网销部的组长、员工获得公司盈利的一定比例抽成（员工工资均是底薪加抽成）。 2019年3月初，公司在开始运营包稀所平台时，直播间“老师”就对被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮等人进行培训教其如何配合直播营销，被告人吴晓东再将培训内容的操作流程转发到组长、组员的微信群中。整个诈骗流程分为七个阶段，最后一个阶段系第六、七周就是直播间“老师”带客户操作赚取客户亏损金和手续费以及维系客户（处理客户亏损后产生的一系列问题）。被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮明知公司的盈利模式是赚取客户亏损金及手续费而参与诈骗。 2019年3月至5月份，网销部二组、三组、四组的主管即被告人范龙辉、游添顺、钟国亮联合组员通过上述方式骗取多名客户入金包稀所平台交易，导致客户亏损金额达人民币797834元（以下都是人民币），被告人施琛共计获利47万余元，具体如下： 1.二组组长范龙辉联合组员骗取辽宁省大连市被害人万某1于2019年4月至5月（以下被害人均同）入金共计142.8万元、出金65万元，亏损77.8万元，因万某1系被告人施琛团队招揽的客户但包稀土后台系统未显示，被告人施琛通过李君武与包稀所联系，后分得该客户一半亏损额共计38.9万元的相应提成； 2.三组组长游添顺联合组员骗取福建省泉州市泉港区被害人肖某入金共计548200元、出金共计189654元，亏损358546元；骗取广东省佛山市被害人蓝某入金30010元、出金24028元，亏损5982元；骗取上海市青浦区被害人徐某入金20002元、出金11355元，亏损8647元；三名被害人亏损共计373175元； 3.四组组长钟国亮联合组员骗取四川省攀枝花市被害人冯某入金41010元、出金12451元，亏损28559元；骗取江西省赣州市被害人黄某入金9100元、出金2000元，亏损7100元；二名被害人亏损共计35659元。 为支持指控，公诉人出示并宣读了手机、笔记本电脑、台式电脑主机、笔记本、银行卡等物证；病历材料、银行卡交易明细、出入金明细、4月份销售员稀土提成等书证；证人何某、林某、周某、范龙辉、郑某1、吴某、郑某2、游添顺、万某2、夏某、游某、朱某、许某、费某、颜某、杜某、张某、陈某、赖某、罗某1、罗某2等证言；被害人万某1、肖某、蓝某、徐某、冯某、黄某陈述；被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮供述和辩解；辨认现场笔录、辨认现场照片、搜查笔录、辨认笔录、检查笔录等勘验、检查、辨认等笔录；微信账户及聊天记录截图、直播间情况截图、包稀所平台开户信息、客户信息等截图等电子数据；受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、刑事判决书（李君武）等其他综合证据等证据。起诉认为，被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人施琛、吴晓东数额达797834元，属数额特别巨大；被告人范龙辉、游添顺、钟国亮数额分别达389000万元、373175元、35659元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人施琛系主犯，被告人吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮系从犯，对于从犯，应当减轻处罚。被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮认罪认罚，可以从宽处理。被告人施琛系自首，可以减轻处罚；被告人吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮具有坦白情节，可以从轻处罚。建议：判处被告人施琛有期徒刑五年至七年，并处罚金；判处被告人吴晓东有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金；判处被告人范龙辉、游添顺有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人钟国亮有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金。 被告人施琛对起诉指控的罪名及事实无异议；其辩护人提出：一、从本案诈骗犯罪的模式看，犯罪链条有上下游的明确分工，有明确的上下家关系，被告人施琛在犯罪链条中处于下游下家的地位，其并非犯罪模式的策划设计者，也不是本案诈骗犯罪的引发者，不是本案诈骗犯罪流程的掌控者，仅系部分环节的组织实施者。被告人施琛在整个诈骗犯罪中地位是较为次要的，其所起的作用也较小，其人身危险性、社会危害性较小。二、从本案诈骗犯罪的操作手法看，其诈骗手法存在一定的不确定性，有对赌的成分存在，并非以操纵市场行情及操纵投资者资金手段诈骗取得投资人的财产。被告人施琛违法犯罪所得中均用于场地租金、公司员工招聘及营销团队成员的提成，施琛本人可能从中并未获取利益。四、被告人施琛归案后，如实详细供述本案诈骗犯罪细节，认罪悔罪态度积极。五、根据上述情节，结合被告人施琛本人自首、退赃、初犯、偶犯的情节，建议对被告人施琛予以较大幅度从轻处罚，判处五年有期徒刑。 被告人吴晓东对起诉指控的罪名及事实无异议；其辩护人提出：一、被告人吴晓东在本案中的角色属于从犯，其虽然名为公司市场部副总经理，但实质上只是帮老板做事、领取工资的员工，其并非本案诈骗行为的组织者或指挥者，在该共同犯罪中所起的作用为次要和辅助的作用。二、被告人吴晓东参与公司的网络营销行为，实际上是单位行为，目的是为了发展公司的客户，其本人主观上不具有非法占有他人财物之目的，主观恶性小，人身危险性小，且被告人吴晓东在犯罪过程中并未获得任何收益，甚至被公司拖欠工资报酬。三、被告人吴晓东有积极退赔补偿的主观意愿，虽家庭经济困难，仍积极退赃5000元，对本案造成的损害和社会影响尽了自己最大努力的弥补。四、被告人吴晓东有积极立功表现。积极配合公安机关的工作，带领公安机关找寻其尚未寻获的犯罪地点。五、被告人吴晓东自到案后，始终如实供述自己和同案犯的相关罪行，认罪态度良好，且自愿认罪认罚，有悔改之意。建议判处被告人吴晓东有期徒刑三年，同时适用缓刑。 被告人范龙辉对起诉指控的罪名及事实无异议；其辩护人提出：一、关于被告人范龙辉诈骗数额。起诉书认定被告人范龙辉诈骗数额是38.9万元，依据是被害人万某1入金包头稀土产品亏损77.8万元的一半计算得出。被告人范龙辉认罪认罚，但这一数额的认定有其特殊性。万某1虽然早期是由范龙辉组员联系的，但其入金是通过其他代理商。最后被告人施琛通过与平台联系协商，才取得了万某1亏损一半的佣金，但对中间的事实，范龙辉均不知情，直至案发其才知道内情。这一情节请予以充分考虑。二、被告人范龙辉受雇于公司，是拿薪酬的员工，无意实施诈骗，其入职时刚满18岁，辨别是非能力差，以致误入歧途。其犯罪参与度不深，犯罪情节相对较轻，且归案后悔罪态度好，自愿认罪认罚。结合被告人范龙辉的从犯地位，并积极退赃，建议对其较大幅度的减轻处罚并适用缓刑。 被告人游添顺对起诉指控的罪名及事实无异议；辩护人提出：被告人游添顺在本案中系从犯，其受雇于被告人施琛，在共同犯罪中起次要的辅助作用。结合被告人游添顺具有的坦白、退赃情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人游添顺在公诉机关量刑建议中就低判处刑罚。 被告人钟国亮对起诉指控的罪名及事实无异议；其辩护人提出：被告人钟国亮在本案中系从犯，其受雇于被告人施琛，在共同犯罪中起次要的辅助作用。结合被告人钟国亮具有的坦白、退赃情节，且自愿认罪认罚，建议对被告人钟国亮较大幅度的减轻处罚。 经审理查明： 2019年3月初，被告人施琛与李君武（另案处理）合谋以推荐股票、分析股市等模式吸引并添加客户微信，拉拢客户观看直播，通过直播间“老师”（股票分析师）讲解股市、推荐牛股的方式博取客户信任后，诱骗客户入金“包头稀土产品交易所”（属于包头稀土产品交易所有限公司，专门以各类稀土产品为交易品种的大宗商品现货电子交易平台，以下简称“包稀所”）。直播间“老师”通过包稀所内幕数据掌握涨跌行情，在“老师”的带领下，采取先让客户小仓位盈利获得信任、在大仓位亏损的方式，最终导致客户亏损。二人约定由被告人施琛组建团队、制定模式招揽客户，李君武负责联络直播间“老师”、提供直播间平台及培训资料，最终把客户引入包稀所入金交易导致亏损，被告人施琛赚取客户在包稀所平台亏损金额的60%以及操作手续费的50%。 2019年3月至6月25日，被告人施琛以“厦门中琛恒生健康管理咨询有限公司”（以下简称中琛公司，未经交易场所设立审批程序，无经营现货、代理经营现货等地方交易场所业务资质）的名义在厦门市海沧区租赁办公地点、购买手机、电话卡、笔记本电脑等作案工具，雇佣没有证券从业资质和相关背景知识的员工，诱骗客户入金包稀所平台并交易。其中，被告人施琛系该公司总经理，负责全局工作；被告人吴晓东系副总经理，负责电销部及网销部。电销部负责向不特定人员拨打电话，以免费推荐股票等方式，添加对股票投资感兴趣的客户微信账号，之后将客户流转至网销部。网销部以股票分析师助理的身份与客户通过电话、微信等方式沟通股票等与投资有关的内容，并拉拢客户进入直播间观看直播。在直播间中，“老师”负责讲解股市大盘、分析个股、推荐个股，网销部员工用多个微信小号冒充“老师”、股票分析师助理、炒股者（水军），通过Ｐ图晒虚假账户开户、盈利信息等方式炒群、吹捧直播间“老师”，骗取客户信任直播间“老师”，为后续客户入金包稀所做准备。在取得客户信任，直播间“老师”适时引入包稀所平台，通过晒包稀所平台的模拟盘账号、入金及盈利情况等方式诱骗客户在包稀所注册开户、入金该平台，并要求客户严格遵循“老师”指令的前提下进行交易操作买涨买跌。直播间“老师”联合包稀所有关人员掌握现货涨跌数据，带领客户于平台中通过多次小仓位（小资金）交易使得客户小额盈利，增加客户信任度后，鼓动客户加大入金金额，并带领客户大仓位（大资金）操作交易致使客户大额亏损，即采用小资金盈利、大资金亏损的方式致客户亏损。被告人施琛通过包稀所的后台权限查看客户入金、出金、亏损情况及交易手续费等，赚取亏损额及手续费的约定比例，被告人吴晓东作为中琛公司的副总经理、被告人范龙辉、游添顺、钟国亮作为网销部的小组长均按照约定获得盈利的一定比例抽成（员工工资均是底薪加抽成）。 2019年3月初，中琛公司在开始运营包稀所平台之前，直播间“老师”通过微信群对被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮等人就如何配合直播营销进行培训，被告人吴晓东再将培训内容的操作流程转发到组长、组员的微信群中。流程分为五个阶段：第一阶段吸引客户到直播间；第二阶段推荐股票、分析股票；第三阶段以股市行情不好为契机，引入包稀所产品及交易平台；第四阶段在客户在包稀所平台开户后，带领客户以小仓位多次盈利诱引客户加大仓位；第五阶段沟通处理阶段，即处理客户亏损后产生的一系列问题。被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮明知公司的盈利模式是赚取客户亏损金及手续费而参与诈骗。 2019年3月至5月份，网销部二组、三组、四组的主管被告人范龙辉、游添顺、钟国亮联合组员通过上述方式骗取多名客户入金包稀所平台交易，导致客户亏损金额达人民币797834元（以下均为人民币），被告人施琛获利477104元（包括亏损额的抽成331368元和手续费的抽成145736元），其余被告人尚未获得相应抽成盈利，诈骗事实具体如下： 1.二组组长范龙辉联合组员骗取辽宁省大连市被害人万某1于2019年4月至5月（以下被害人均同）入金共计142.8万元、出金65万元，亏损77.8万元。因万某1系被告人施琛团队招揽的客户但包稀土后台系统未显示，被告人施琛通过李君武与包稀所联系协商后分得该客户亏损额一半（计38.9万元）的相应提成； 2.三组组长游添顺联合组员骗取福建省泉州市泉港区被害人肖某入金共计548200元、出金共计189654元，亏损358546元；骗取广东省佛山市被害人蓝某入金30010元、出金24028元，亏损5982元；骗取上海市青浦区被害人徐某入金20002元、出金11355元，亏损8647元；三名被害人亏损共计373175元； 3.四组组长钟国亮联合组员骗取四川省攀枝花市被害人冯某入金41010元、出金12451元，亏损28559元；骗取江西省赣州市被害人黄某入金9100元、出金2000元，亏损7100元；二名被害人亏损共计35659元。 2019年6月25日，民警根据线索冲击中琛公司的办公地点，抓获被告人吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮，归案后均能如实供述上述犯罪事实。2019年7月5日，被告人施琛在得知其他被告人被抓获的情况下，事先告知亲属罗家斌其所处地点，主动表示由亲属带领公安机关抓捕。被告人施琛归案后基本能如实供述上述犯罪事实。 在本案审理过程中，被告人施琛向本院缴纳35000元、被告人吴晓东缴纳5000元、被告人游添顺缴纳5000元、被告人范龙辉缴纳30000元。扣押在案的作案工具（详见附件清单）和被告人钟国亮退赔款35659元已随案移送。 被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮自愿认罪认罚并签字具结。本案有手机、笔记本电脑、台式电脑主机、笔记本、银行卡等物证；银行卡交易明细、出入金明细、4月份销售员稀土提成、关于厦门中琛恒升健康管理咨询有限公司有关情况的说明等书证；证人何某、林某、周某、范龙辉、郑某1、吴某、郑某2、游添顺、万某2、夏某、游某、朱某、许某、费某、颜某、杜某、张某、陈某、赖某、罗某1、罗某2等证言；被害人万某1、肖某、蓝某、徐某、冯某、黄某陈述；被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮供述和辩解；辨认现场笔录、辨认现场照片、搜查笔录、辨认笔录、检查笔录等勘验、检查、辨认等笔录；微信账户及聊天记录截图、直播间情况截图、包稀所平台开户信息、客户信息等截图等电子数据；受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、刑事判决书、情况说明等其他综合证据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮明知被害人入金包稀所必然会亏损，仍以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人资金，其中被告人施琛、吴晓东诈骗数额为797834元，被告人范龙辉、游添顺、钟国亮诈骗数额分别为389000元、373175元、35659元，其行为均已构成诈骗罪。被告人施琛、吴晓东诈骗数额属特别巨大；被告人范龙辉、游添顺、钟国亮诈骗数额属巨大。本案系共同犯罪。被告人施琛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮系从犯，根据各被告人在本案共同犯罪中所起地位和作用，依法可减轻处罚。被告人施琛在得知其他被告人被抓获的情况下，事先告知亲属其藏匿地点，主动表示由亲属带领公安机关将其抓获，到案后基本如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮归案如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮向本院缴纳部分退赔款，具有悔罪表现，可根据悔罪程度酌情予以从轻处罚。各被告人已缴纳的退赔款按照各被告人诈骗的数额和缴纳金额的比例发还各被害人。被告人施琛的非法所得应予以追缴用以退赔被害人的损失。各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人施琛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2025年1月4日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人吴晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2022年6月25日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人范龙辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2022年6月29日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人游添顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2021年6月25日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、被告人钟国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月二十日，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年4月14日止；罚金于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 六、扣押在案的作案工具（详见附件二）依法予以没收；被告人施琛、吴晓东、范龙辉、游添顺、钟国亮缴纳的退赔款发还给被害人（具体数额详见附件一）；责令被告人施琛、吴晓东、范龙辉于本判决生效之日起十日内继续退赔被害人万某1人民币338978元，责令被告人施琛、吴晓东、游添顺于本判决生效之日起十日内继续退赔被害人肖某人民币334548元、退赔被害人蓝某人民币5581元、退赔被害人徐某损失人民币8068元；继续追缴的被告人施琛的非法所得477104元用以退赔前述被害人的损失。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  芦 絮 人民陪审员  吴金叶 人民陪审员  丘其彤 二〇二〇年七月三十一日 代书 记员  程 颖 附本案所适用的法律 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附件一：                            被告人                       缴纳金额                       被害人                       退赔金额                               钟国亮                       35659元                       冯成强                       28559元                                                                           黄星燊                       7100元                               范龙辉                       30000元                       万红华                       30000元                               游添顺                       5000元                       肖梅珍                       4803元                                                                           蓝兴群                       81元                                                                           徐美芳                       116元                               施琛、吴晓东                       40000元                       万红华                       20022元                                                                           肖梅珍                       19195元                                                                           蓝兴群                       320元                                                                           徐美芳                       463元                附件二：没收物品清单：                            编号                       名 称                       数量                       特 征                       备 注                               1                       手机                       壹部                       苹果7，黑色外观，IMEI：353824087749327，手机号码1855902****                                                     2                       手机                       壹部                       苹果7，金色外观，屏幕有破损，IMEI：355340083115403，手机号码1588025****                                                     3                       手机                       壹部                       苹果6S，玫瑰金色，IMEI：355430077120764，手机号码1855926****                                                     4                       手机                       壹部                       苹果7PLUS，黑色外观，屏幕有破损，IMEI：355374083293332，手机号码1539445****                                                     5                       手机                       壹部                       苹果6Splus，玫瑰金色，IMEI：353279073017140，手机号码1528036****                                                     6                       台式电脑                       壹台                       海兰牌一体式电脑，型号：X6，白色外观，含键盘（迈勒克牌）一个                                                     7                       台式电脑                       壹台                       海兰牌一体式电脑，型号：M1022，白色外观                                                     8                       台式电脑主机                       壹台                       黑色外观，机箱盖印有“超频3”字样，上贴有“Emiey岩”标签                                                     9                       台式电脑主机                       壹台                       黑色外观，机箱盖印有“超频3”字样，上贴有“15”标签，含键盘（印有“EIPLN”）一个                                                     10                       台式电脑主机                       壹台                       黑色外观，机箱盖印有“超频3”字样，上贴有“12”“颜晓玲”两张标签                                                     11                       台式电脑主机                       壹台                       黑色外观，机箱盖印有“超频3”字样，上贴有“2”标签                                                     12                       电脑主机                       壹台                       编号1，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（吴俊）。                                                     13                       电脑主机                       壹台                       编号2，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（范龙辉）。                                                     14                       电脑主机                       壹台                       编号3，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（万成）。                                                     15                       电脑主机                       壹台                       编号7，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（吴俊）。                                                     16                       电脑主机                       壹台                       编号4，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（游添顺）。                                                     17                       电脑主机                       壹台                       编号6，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（罗晓玲）。                                                     18                       电脑主机                       壹台                       编号5，黑色，品牌：BYSUO，配置不详（郑佳兴）。                                                     19                       笔记本电脑                       壹台                       银灰色，品牌：SNSV，型号：Y5000U，CN：9C4M，含电源适配器（郑玲燕）。                                                     20                       笔记本电脑                       壹台                       银灰色，品牌：SNSV，型号：Y5000U，CN：13ST（夏志伟）。                                                     21                       笔记本电脑                       壹台                       银灰色，品牌：SNSV，型号：Y5000U，CN：KSH9（游珍荣）。                                                     22                       笔记本电脑                       壹台                       银色，品牌：苹果，型号：MacBook Air，含电源适配器（罗晓玲）。                                                     23                       手机                       壹部                       编号：9，黑色“iphone-x”手机，串号：354847090852761，号码：1534501****（夏志伟）。                                                     24                       手机                       壹部                       编号：8，金色“IPhone”6S手机，串号：355781071932590，号码：1880602****，屏幕左下角破损开裂（夏志伟）。                                                     25                       手机                       壹部                       编号：10，蓝色“小米”MDE1手机，IMEI1：868238035161550，号码：1806092****（夏志伟）。                                                     26                       手机                       壹部                       编号：18，粉红色“OPPO”手机，型号：R17，号码：1366606****、1303087****，IMEI1：868445049591751（罗晓玲）。                                                     27                       手机                       壹部                       编号：16，白色“小辣椒”手机，型号：LA-S5，IMEI1：860855034602736，号码:1825923****（罗晓玲）。                                                     28                       手机                       壹部                       编号：11，金色“小米”MDE1手机，IMEI1：868238036388210，号码：1300390****（夏志伟）。                                                     29                       手机                       壹部                       编号：14，金色“小辣椒”手机，型号：20160829S，IMEI1：862053031917111，号码：1825929****（罗晓玲）。                                                     30                       手机                       壹部                       编号：30，黑色“苹果”手机，型号：MNAJ2LL/AA1660，序列号：F71SHQLZHG71，号码：1885004****（吴俊）。                                                     31                       手机                       壹部                       编号：17，白色“小辣椒”手机，型号：20160926Q，IMEI：862279037595060，号码：1806094****（罗晓玲）。                                                     32                       笔记本电脑                       壹台                       银色，品牌：苹果，型号：MacBook Air，含电源适配器（罗晓玲）。                                                     33                       手机                       壹部                       编号：13，白色“小辣椒”手机，型号：20160926Q，IMEI：862279033806206，号码：1806446****（罗晓玲）。                                                     34                       手机                       壹部                       编号：33，玫瑰金，型号：Redmi 6，序列号：04ee509a7d27，号码：1806094****（吴俊）。                                                     35                       手机                       壹部                       编号：31，白色“红辣椒”手机，型号：20160926Q，序列号：891bdc06，号码：1806446****（吴俊）。                                                     36                       手机                       壹部                       编号：15，白色“小辣椒”手机，型号：LA-S5，IMEI1：860855033104239，号码：1825924****（罗晓玲）。                                                     37                       手机                       壹部                       编号：32，黑色“红米”手机，型号：Redmi 5，序列号：2930a8667的94，号码：1302399****（吴俊）。                                                     38                       手机                       壹部                       编号：12，金色“小辣椒”手机，型号：20160829S，IMEI1::862053031916998，号码：1316480****（罗晓玲）。                                                     39                       手机                       壹部                       编号：24，银灰色“小米”手机，型号：Redmi6，IMEI1：867303037307634，号码：1990603****（范龙辉）。                                                     40                       手机                       壹部                       编号：23，黑色“小米”手机，型号：Redmi5，IMEI1863252036591884，号码：1306733****（范龙辉）。                                                     41                       手机                       壹部                       编号：25，星空蓝“华为”手机，型号：HMA-AL00，IMEI：860716040897175，号码：1830599****（范龙辉）。                                                     42                       卡抄                       壹本                       品名：办公卡抄，白色封面（边侧蓝色竖宽条），规格：198mm*142mm（吴俊）。                                                     43                       小米手机                       壹部                       银色，型号：Redmi6，手机号码：1300390****，IMEI：867303032810798、867303032810806                                                     44                       小米手机                       壹部                       黑色，型号：Redmi5，手机号码：1806446****，IMEI：863252037548289、863252037548297                                                     45                       苹果手机                       壹部                       黑色，型号:IPHONEXR，手机号码：1855964****，IMEI：358806094665948                                                     46                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：LA-S5，无手机号码，IMEI：860855034602793、860855034602801                                                     47                       小米手机                       壹部                       银色，型号：Redmi 6，手机号码：1300390****，IMEI:867303037327392、867303037327400                                                     48                       小米手机                       壹部                       金色，型号：Redmi 5，手机号码：1806446****，IMEI:868238036458278、868238036458286                                                     49                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：20160926Q，手机号码：1803024****，IMEI:865191030122742、865191030322748                                                     50                       VIVO手机                       壹部                       黑色，型号：vivo Y71，手机号码：1875599****，IMEI:868737031878992、868737031878984                                                     51                       苹果手机                       壹部                       金色，型号：iPhone Xs Max，手机号码：1361285****，IMEI：357329097623690                                                     52                       小米手机                       壹部                       蓝色，型号：Redmi 7，手机号码：1806446****，IMEI:860113040394876、860113040394884                                                     53                       VIVO手机                       壹部                       蓝色，型号：V1831A，手机号码：1539625****，IMEI:862796049822059、862796049822042                                                     54                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：LA-S5，手机号码：1835020****，IMEI:860855033106135、860855033106143                                                     55                       苹果手机                       壹部                       黑色，型号：MQ6K2CH/A，手机号码：1595928****，IMEI：354897094771251                                                     56                       苹果手机                       壹部                       银色，型号：ML7H2CH/A，手机号码：1585929****，IMEI：353346079082723                                                     57                       苹果手机                       壹部                       金色，型号：ML6H2CH/A，手机号码:17688645855，IMEI:353279070580629                                                     58                       苹果手机                       壹部                       黑色，型号：IPHINE XS MAX，手机号码：1377993****、1864158****，IMEI：358744093106590                                                     59                       小米手机                       壹部                       蓝色，型号：Redmi7，手机号码：1814408****， IMEI：860113046964557、860113046964565                                                     60                       小米手机                       壹部                       红色，型号：Redmi7，手机号码：1300390****，IMEI:860113045110392、860113045110400                                                     61                       小米手机                       壹部                       金色，型号：Redmi5，手机号码：1803024****，IMEI：868238036469630、868238036469648                                                     62                       小米手机                       壹部                       金色，型号：Redmi5，手机号码：1803024****，IMEI:868238036222914、868238036222922                                                     63                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：LA-S5，手机号码：1516073****，IMEI:860855033105939、860855033105947                                                     64                       华为手机                       壹部                       蓝色，型号：COL-AL10，手机号码：1803006****，IMEI:866011048659569、866011048759864                                                     65                       华为手机                       壹部                       黑色，型号：HWI-ALOO，手机号码：1817075****，IMEI：868860035357282、868860035696093                                                     66                       小米手机                       壹部                       蓝色，型号：M1810F6LE，手机号码：1855921****，IMEI：860113040205551、860113040205569                                                     67                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：20160926Q，手机号码：1803024****，IMEI：862279033818227、862279035318226                                                     68                       小米手机                       壹部                       金色，型号：Redmi5，手机号码：1320503****、16511001312，IMEI：868238036436654、868238036436662                                                     69                       小米手机                       壹部                       白色，型号：HM2LTE-CT，手机号码：1303087****             ，IMEI：867615026634219、867615026634219                                                     70                       小米手机                       壹部                       粉色，型号：Redmi5，手机号码：1803024****，IMEI：863252035134900、863252035134918                                                     71                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：LA-S5，无手机号码，IMEI：860855033103975、860855033103983                                                     72                       小米手机                       壹部                       金色，型号：MDE40，手机号码：1385059****             ， IMEI：866260037207647、866260037207654                                                     73                       小米手机                       壹部                       黑色，型号：Redmi7，手机号码：1300390****，IMEI：860113044928612、860113044928620                                                     74                       小米手机                       壹部                       银色，型号：M1804C3DE，无手机号码，IMEI:867303037426194、867303037426202                                                     75                       华为手机                       壹部                       蓝色，型号：DUA-ALOO，手机号码：1300390****，IMEI：866316041534465、866316045534461                                                     76                       小米手机                       壹部                       粉色，型号：Redmi 5，手机号码：1571155****，IMEI:863252039766723、863252039766731                                                     77                       小辣椒手机                       壹部                       白色，型号：LA-S5，手机号码：1372087****，IMEI:860855033103959、860855033103967                                                     78                       VIVO手机                       壹部                       粉色，型号：vivo X9s L，手机号码：1864960****，IMEI:866354037442013、866354037442005                                                     79                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     80                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     81                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     82                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“超频3”字样                                                     83                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     84                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     85                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     86                       台式电脑主机                       壹台                       杂牌，黑色，标有“BYSUO”字样                                                     87                       华硕笔记本电脑                       壹台                       华硕，银色：编号：Y5000UB7020-0B4CXDA2X10                                                     88                       笔记薄                       壹本                       白色，标有“Office”字样                                                     89                       笔记薄                       壹本                       蓝色，标有“Office”字样                                                     90                       笔记薄                       壹本                       褐色，标有“deli得力”字样                                                     91                       笔记薄                       壹本                       白色，标有“Office”字样                                                     92                       笔记薄                       壹本                       白色，标有“日计划本”字样                                                     93                       笔记薄                       壹本                       红色，标有“Office”字样                                                     94                       笔记薄                       壹本                       绿色，标有“Office”字样                                                     95                       笔记薄                       壹本                       天蓝色，标有“Office”字样                                                     96                       笔记薄                       壹本                       绿色，标有“Office”字样                                                     97                       笔记薄                       壹本                       白色，标有“NOTEBOOK”字样                                                     98                       笔记薄                       壹本                       棕色，标有“中国厦门外轮代理有限公司”字样                                                     99                       笔记薄                       壹本                       白色，标有“Office”字样                                                     100                       笔记薄                       壹本                       褐色，标有“deli得力”字样                                                     101                       建行电子银行                       壹个                       白色，序号：3147231515K                                                     102                       工商银行U盾                       壹个                       白色，序号：7535126994                                                     103                       工商银行卡                       壹张                       卡号：62122641000********                                                     104                       工商银行卡                       壹张                       卡号：62122641000********                                                     105                       平安银行卡                       壹张                       卡号：62305830000********                                                     106                       建设银行卡                       壹张                       卡号：62366819300********                                                     107                       交通银行卡                       壹张                       卡号：62226207900********                                                     108                       笔记簿                       壹本                       棕色封面“得力”笔记簿，蓝色封边（郑玲燕）。                                                     109                       簿册                       壹本                       黄色，No.7672，30张，内写有经营模式等（范龙辉）。                                                     110                       手机                       壹部                       编号：36，黑色，型号：MNAP2LL/AA1660，序列号：F71SM3LTHG75，号码：1575965****。（游珍荣）。                                                     111                       簿册                       壹本                       粉色，货号：7653，60张，内写有微信账号密码等（罗晓玲）。                                                     112                       手机                       壹部                       编号：21，金色“小米”MDE1手机，IMEI：868238036466990，号码：1803024****（郑玲燕）。                                                     113                       簿册                       壹本                       黑色外皮，货号：不详，页数不详，内写有经营模式（罗晓玲）。                                                     114                       手机                       壹部                       编号：38，黑红色，型号：Redmi 7，序列号：3629b9d，号码：1803024****。（游珍荣）。                                                     115                       手机                       壹部                       编号：20，粉色“小米”MDE1手机，IMEI：868238030362385，号码：1835020****（郑玲燕）。                                                     116                       手机                       壹部                       编号：34，银色，型号：Redmi 6，序列号：d0e93287d24，号码：1302399****。（游珍荣）。                                                     117                       手机                       壹部                       编号：22，金色“红辣椒”GM-T9+手机，串号：862053031916410，号码：1312318****（郑玲燕）。                                                     118                       手机                       壹部                       编号：40，黑色，型号：iPhoneX，串号：356724081238680，号码：1508023****（游添顺）。                                                     119                       手机                       壹部                       编号：37，白色，型号：20160926Q，序列号：7a0f217，号码：1806094****。（游珍荣）。                                                     120                       手机                       壹部                       编号：39，金色，型号：iPhone6，IMEI:359253065840359，电话：13164******（游添顺）。                                                     121                       手机                       壹部                       编号：19，粉色型号：PIC-AL00，屏幕有裂痕，IMEI：866273034811717，号码：1875048****（郑玲燕）。                                                     122                       手机                       壹部                       编号：35，白色，型号：LA-S5，序列号：43581813759145387072，号码：1508032****。（游珍荣）。                                                     123                       手机                       壹部                       编号：42，黑色，型号：HTCM8St，IMEI:352443060473440，电话：15959******（游添顺）。                                                     124                       簿册                       壹本                       品名：办公卡抄，白色封面（侧边黄色竖宽条），规格：198mm*142mm。（游珍荣）。                                                     125                       手机                       壹部                       编号：49，黑色，型号：Redmi 7，序列号：72006883，号码：1302392****。（郑佳兴）。                                                     126                       手机                       壹部                       编号：44，黑色，型号：V1732T，MEID：A000008D8BF45A，号码：17729623440，碎膜。（郑佳兴）。                                                     127                       手机                       壹部                       编号：29，蓝色型号：PRA-ALOOX，IMEI：867179031453032号码：1995928****。（万成）。                                                     128                       手机                       壹部                       编号：45，金色，型号：HT6，序列号：MJPBGIZLBI75DA65，无号码。（郑佳兴）。                                                     129                       手机                       壹部                       编号：28，金色“小米”MDE1手机，IMEI：868238037040935，号码：868238037040935（万成）。                                                     130                       手机                       壹部                       编号：46，金色，型号：Redmi 6，序列号：05df98b57d28，号码：1803024****。（郑佳兴）。                                                     131                       手机                       壹部                       编号：27，蓝色“小米”MDE1手机，IMEI：868238035127353，号码：1315942****（万成）。                                                     132                       手机                       壹部                       编号：43，粉红色，型号：Redmi6，IMEI1：868670031129092，电话：18120******（游添顺）。                                                     133                       手机                       壹部                       编号：48，白色，型号：20160926Q，序列号：e29b2a6，号码：1855926****。（郑佳兴）。                                                     134                       手机                       壹部                       编号：41，银灰色，型号：Redmi6，IMEI1:867303036991719，电话：13164******（游添顺）。                                                     135                       手机                       壹部                       编号：47，型号：LA-S5，序列号：05949201744489567043，号码：1508032****。（郑佳兴）。                                                     136                       手机                       壹部                       编码：26，白色“小辣椒”20160926Q，IMEI：865191031379663，号码：1806094****（万成）。                                                     137                       簿册                       壹本                       品名：嘉兴纸品，规格不详，封面印有“春の日誌”（郑佳兴）。                                                     138                       簿册                       壹本                       “Office”蓝色英文字体笔记簿（万成）。                                                     139                       簿册                       壹本                       “Office”绿色英文字体笔记簿（万成）。                                                     140                       簿册                       壹本                       棕色封面“得力”笔记簿，绿色封边（万成）。