福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初476号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人李小美，化名李丽芳，女，1994年2月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌伪造身份证件，于2019年12月12日到案，次日被刑事拘留，因涉嫌诈骗、伪造身份证件，于2020年1月18日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人吴雅辉，福建求信律师事务所律师，南安市法律援助中心指派。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人李小美犯诈骗罪、买卖身份证件罪一案，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月13日公开开庭审理了本案，南安市人民检察院指派检察员黄培志出庭支持公诉，被告人李小美及其辩护人吴雅辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控： 一、诈骗罪 1.2019年5月至2019年12月，被告人李小美隐瞒其已于2017年6月19日与樊某登记结婚的事实，经郭某介绍后与被害人梁某1相识，后被告人李小美以与梁某1结婚为由，先后骗取梁某1人民币60063.01元以及鉴定金额为人民币23491.76元的黄金首饰，共计人民币83554.77元。 2.2019年11月至案发，被告人李小美继续隐瞒其已婚的事实并化名李丽芳，经康中塔介绍后与张某相识，后被告人李小美以与张某结婚为由，先后骗取张某现金人民币14049元以及鉴定价值为人民币1738.8元的黄金首饰，共计人民币15787.8元。 二、买卖身份证件罪 2019年9月份底，被告人李小美通过梁万东（另案处理）向一名男子（另案处理）以人民币500元的价格购买了一张：“姓名为李丽芳，身份证号码为3505241994××××××××，住址为福建省泉州市安溪县中点28号”的虚假居民身份证，并于2019年12月使用该虚假居民身份证向肖某租赁石狮市东港路瀚昌豪园2梯803室用于居住。 2019年12月12日14时许，被告人李小美与梁某1在南安市天地汇粮食城因交往期间的金钱问题发生纠纷，梁某1报警，南安市公安局官桥派出所民警到场将被告人李小美带回了解情况后移交给诗山派出所，诗山派出所民警在调查后发现被告人李小美涉嫌违法犯罪，并于次日立案侦查。被告人李小美归案后能如实供述犯罪事实。 公诉机关提供了被害人的陈述、证人证言、物证、书证、鉴定意见、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、电子数据、被告人的供述与辩解等证据材料，并认为被告人李小美的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款的规定，应当以诈骗罪、买卖身份证件罪数罪并罚追究其刑事责任。建议对被告人李小美涉嫌犯诈骗罪在有期徒刑二年三个月至二年九个月的幅度内处刑，并处罚金；对被告人李小美涉嫌犯买卖身份证件罪在拘役四个月至拘役六个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人李小美对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人吴雅辉提出被告人李小美系坦白，自愿认罪且系初犯,要求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗事实 1.2019年5月至2019年12月，被告人李小美隐瞒其已于2017年6月19日与樊某登记结婚的事实，经郭某介绍后与被害人梁某1相识，后被告人李小美以与梁某1结婚为由，多次骗取梁某1共计人民币60063.01元以及鉴定总价值人民币23491.76元的金六福足金手镯2件、恒大生足金项链、吊坠各1件。 2.2019年11月至案发，被告人李小美隐瞒其已婚的事实,化名李丽芳，经康中塔介绍后与张某相识，后被告人李小美以与张某结婚为由，多次骗取张某共计人民币14049元以及鉴定价值人民币1738.8元的足金戒指1枚。 二、买卖身份证件事实 2019年9月份底，被告人李小美通过梁万东（另案处理）以人民币500元的价格向一名男子（另案处理）购买了一张虚假居民身份证（姓名李丽芳，身份证号码3505241994××××××××，住址福建省泉州市安溪县中点28号），并于2019年12月使用该虚假居民身份证向肖某租赁石狮市东港路瀚昌豪园2梯803室用于居住。 2019年12月12日，被告人李小美与梁某1在南安市天地汇粮食城因交往期间的金钱问题发生纠纷，梁某1报警，南安市公安局官桥派出所民警到场将被告人李小美带回了解情况后移交给诗山派出所，诗山派出所民警在调查后发现被告人李小美涉嫌违法犯罪，并于次日立案侦查。被告人李小美归案后能如实供述犯罪事实。 2019年12月13日，侦查人员依法向被告人李小美扣押黑色苹果iphone11手机1部、黑色OPPOA5手机1部及姓名为“李丽芳”的虚假居民身份证1张。 2019年12月30日，经南安市公安局鉴定，从被告人李小美处扣押的姓名为“李丽芳”身份证证件不符合居民身份证制作标准，系伪造的证件 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.被害人梁某1的陈述，证实2019年5月，经人介绍，被告人李小美隐瞒已婚事实与其交往，后以结婚为前提，先后以多种理由骗取其钱款和黄金首饰等事实。 2.被害人张某的陈述，证实经康中塔介绍，被告人李小美化名李丽芳并隐瞒已婚事实与其交往，后以结婚为前提，多次骗取其钱款和一枚金戒指等事实。 3.证人郭某的证言，证实其介绍被告人李小美和梁某1认识，后两人成为男女朋友，其听说两人决定在十月份办结婚宴席等事实。 4.证人肖某的证言、辨认笔录及照片，证实一名女子（经辨认系被告人李小美）以李丽芳的身份证向其租赁石狮市东港路瀚昌豪园2梯803室用于居住等事实。 5.证人樊某的证言、结婚证复印件，证实其与被告人李小美于2017年6月19日办理结婚登记，两人未离婚。2018年春节，李小美出门打工后没有再回过家，偶尔会打个电话给其和其母亲等事实。 6.证人梁某2的证言，证实被告人李小美在鑫源ＫＴＶ上班，属于其管理的小组，李小美说过她没有结婚，但事实上有没有结婚其不清楚。 7.搜查证、搜查笔录及照片，证实侦查人员对被告人李小美租住的石狮市东港路瀚昌豪园2梯803室进行搜查，现场发现一张姓名为“李丽芳”的身份证。 8.扣押决定书、扣押清单及扣押身份证照片，证实侦查人员依法扣押被告人李小美持有的黑色苹果iphone11手机1部、黑色OPPOA5手机1部及姓名为“李丽芳”身份证1张。 9.辨认笔录及照片，证实梁某1、张某、郭某、肖某分别辨认出被告人李小美。 10.接受证据清单、微信账号截图、微信账单截图、支付宝转账记录，财付通支付科技有限公司提供的微信支付交易明细、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝收支明细、诈骗金额统计表，证实梁某1、张某与被告人李小美交往期间，分别向李小美转账的情况。 11.调取证据通知书、调取证据清单、购买凭证、调取证据照片、诈骗金器统计表、价格认定结论书，证实被告人李小美以结婚为由，骗取梁某1、张某为其购买金器及南安市价格认定局对金器价格认定的情况。 12.手机通话清单，证实被告人李小美与梁某1、张某有多次通话记录情况。 13.南安市公安局出具的鉴别居民身份证证明书，证实经鉴别，从被告人李小美处扣押的“李丽芳”身份证证件系伪造的证件。 14.提取笔录、提取证据清单、微信账号信息截图、微信账单截图、微信聊天记录截图，证实被告人李小美所使用的微信号情况和支付宝账号情况；被告人李小美在微信聊天记录中，发送“李丽芳”身份证照片给肖某，以“李丽芳”的身份租房等事实。 15.电子数据检查工作记录，证实侦查人员对被告人李小美使用的2部手机、被害人梁某1使用的手机进行电子数据检查，发现被告人李小美的微信号与被害人梁某1、张某的聊天记录与本案有关。 16.归案经过、南安市公安局官桥派出所出具的工作说明，证实被告人李小美的归案情况。 17.户籍证明，证实被告人李小美的身份情况。 18.被告人李小美的供述与辩解，证实其隐瞒已婚状态和梁某1、张某交往并谈婚论嫁，骗取二人的金钱和黄金首饰；其以500元的价格购买姓名为“李丽芳”的假身份证用于租房等事实。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为,被告人李小美以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；又买卖伪造的身份证件并使用，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关的指控成立。被告人李小美一人犯数罪，应予以数罪并罚。被告人李小美归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。辩护人据此提出的相关辩护意见成立，予以采纳。被告人李小美多次实施诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人李小美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万五千元；犯买卖身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年9月11日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李小美退出违法所得人民币60063.01元及赃物金六福足金手镯2件、恒大生足金项链、吊坠各1件或赃物折价款人民币23491.76元，返还被害人梁某1；退出违法所得人民币14049元及赃物足金戒指1枚或赃物折价款人民币1738.8元，返还被害人张某。 三、扣押在案的伪造的姓名为“李丽芳”的居民身份证1张，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理；扣押在案的黑色苹果iphone11手机1部和黑色OPPOA5手机1部，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周远红 人民陪审员  王雨水 人民陪审员  蔡文众 二〇二〇年七月十六日 法官 助理  陈柳荣 书 记 员  陈巧惠 附：本案适用的主要法律和司法解释条文 1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2.《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 3.《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 5.《中华人民共和国刑法》第六十九条第二款数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 6.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。