河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1481刑初330号公诉机关永城市人民检察院。被告人何乾诚，男，1980年11月25日出生，河南省永城市人，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地永城市，现住永城市东城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月6日被商丘市公安局前进分局抓获，同月7日被永城市公安局刑事拘留，同月21日被永城市公安局执行逮捕。辩护人吴晓，河南天翔鲲鹏律师事务所律师。指定辩护人曹征，河南正剑律师事务所律师。永城市人民检察院以永检一部刑诉[2020]188号起诉书，指控被告人何乾诚犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永城市人民检察院指派检察员黄一鹤出庭支持公诉，被告人何乾诚及其辩护人吴晓、曹征到庭参加诉讼。现已审理终结。永城市人民检察院指控：2019年1月17日，被告人何乾诚以公司开发房产，用酒量大为名，从被害人张某处骗取100件五粮液等白酒，价值人民币54万元，何乾诚支付5万元后，将其中的100件五粮液白酒以低于购买的价格（每件4430元）转卖给他人。案发前退还235000元。公诉机关认为，被告人何乾诚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人何乾诚认为没有以公司用酒名义诈骗，去拉酒之前已经把目的告诉张某了，是正常买酒，不构成诈骗罪。辩护人认为，被告人何乾诚主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施虚构事实，隐瞒真相的行为，本案仅是被告人没有正常履行赊购合同的经济纠纷，被告人行为不构成诈骗罪。经审理查明：2019年1月17日，被告人何乾诚以公司开发房产，用酒量大为名，从被害人张某处骗取103件五粮液、2件郎酒等白酒，价值共计人民币54万元，何乾诚支付5万元后，将其中的100件五粮液白酒以低于购买的价格（每件4430元）转卖给他人。案发前共退还235000元，剩余305000元未予退还。另查明，案发后，被告人何乾诚又退赔被害人张某11万元。认定上述事实，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。1、被告人何乾诚供述，主要内容：2019年春节前，因为急着给工人发工资，我去找陈某借钱，陈某没有钱，说可以给我100件酒，是张某的酒，我可以把酒卖了，五一前把钱还给张某就行了。我先是分两次从张某处拿了五粮液系列酒３件、郎酒２件，后一次拿了100件五粮液酒，共价值54万元。拿100件五粮液白酒时，我告诉张某、王某1等人我是从事房屋装修的，有自己的公司，目前正在薛湖镇侯楼村侯楼社区做装修工程。当时约定，五一之前支付酒款，价格按4900元一件，五一后按5160元一件。我联系了王某2，按一件便宜300元的价格将100件五粮液酒卖给了他，王某2安排车将这100件酒从张某处拉走的。王某2给我的钱让我给工人发工资了。2、被害人张某陈述，证明：我在郑州管城回族区郑新里9号经营烟酒店。2019年1月17日上午，陈某带着何乾诚来买酒，何乾诚说他在永城开发房地产，自用酒量大，需要100件五粮液酒，承诺把酒拉回去就把货款转回来，陈某也担保说肯定会把钱给我，我碍于陈某的面子就同意了。何乾诚先拉走五粮液交杯系列3件，每件4600元，15年郎酒2件，每件5100元，最后一次拉走五粮液1618系列100件，每件5160元，共计价值54万元。何乾诚把酒拉走之后就推脱说工程款没有到位，没钱给，后来经我多次催要，他在3月份转给我5万元，之后干脆连电话也不接了。后来我才知道他把酒拉走后，并没有自用，而是转卖到西安，结果被厂家发现了，厂家让我以每件6000元的价格把酒收回来，又因酒不能跨区域销售对我罚款50万元。目前我收到何乾诚5万元，我姐夫王某1给了我18.5万元。3、证人王某1证言，证明：我是张某的姐夫，何乾诚说他做生意用酒量大，准备购买一批五粮液酒，我当时还安排张某，都是老乡，按进价给，最后何乾诚从张某处购买了价值50余万元的五粮液酒，何乾诚当时没付酒款，承诺回永城后一定把钱转过来。后来何乾诚仅付了5万元，2019年6月25日，何乾诚给张某出具了一份还款计划也没有兑现。后来五粮液酒厂发现何乾诚从张某处拉的部分五粮液酒在西安出售，通知张某以每箱6000元的价格收回，并罚款50万元。在我的多次催要下，何乾诚又支付了18.5万元，后来陈某和常某又给了10万元。4、证人赵某证言，证明：曾介绍何乾诚卖给王某2一批五粮液酒。5、证人陈某证言，证明：何乾诚说他在薛湖镇购买了一个大学生创业园，目前正在装修，春节到了，需要用一些白酒去打点关系，或者去抵还一部分工程款，让我帮助赊一些酒，到五一再把购酒款还上。我就给王某1说了，王某1答应让张某先赊酒给何乾诚。何乾诚先拿了一部分酒做样品，有五粮液系列酒和郎酒。2019年1月16日，何乾诚说要100件五粮液1618系列酒，我当时没在郑州，就把张某的电话给了何乾诚，何乾诚去张某仓库拉走100件五粮液酒。过了五一，何乾诚没有把钱支付给张红星（仅付了5万元）。后来听说这批酒被转卖到西安，张某就报警了。6、证人王某2证言，证明：何乾诚于2019年1月17日卖给我100件五粮液酒，每件4430元，我给何乾诚共计248500元（何乾诚指定的赵某某和洪某某银行账户），又给了他现金19万元，其余的4500元用何乾诚从我店里拿的烟酒等物品抵的帐。这100件五粮液白酒我随即就以每件4560元的价格卖给马某了，后来听说马某又把这批酒卖给其他人，然后又转卖到西安，被厂家发现了。7、证人马某证言，证明：2019年1月17日，我从王某2那里以每件4560元购进了100件五粮液酒，我租了一辆货车，去南关街和郑新里路交叉口王某2指定的地点去拉的货，然后以每件4620的价格卖给了孙某180件，其它20件放在店里零售。8、证人高某证言，证明：我有一辆车牌号豫Ａ×××**的厢式货车，2019年1月17日，马某租我的车从南关街和新郑里路交叉口拉过100件五粮液酒，20件放马某店里了，80件送到郑州东区一个烟酒门市部了。9、证人倪某证言，证明：我从事五粮液河南区域经售。张某是我们的一个经销商，2019年1月份，我们去张某的仓库检查工作，看到有人正在购买张某的酒，用厢式货车装的，大概一百多件。过了三四个月，五粮液厂家发现发往河南的酒有在西安出售的，存在串销现象，通过查询发现这批酒是由张某售出的，随后就责令张某按每件6000元的价格将这批酒收回，并对张某处以罚款。10、证人石某证言，证明：何乾诚准备在永城市薛湖镇侯楼村承包一个大学生培训基地工程，我做开支记账和工地日常看管。何乾诚今年春节前后曾通过我向工人发放工资和工程款183235元。11、证人常某、王某3、李某、胡某等人证言，证明：常某、王某3证实何乾诚在薛湖镇候楼村的大学生产教融合岗位学习基地工程项目一事。常某、王某3承包该工程项目大学生产教融合岗位学习基地工程，何乾诚欠常某、王某3工程款没有结付。何乾诚分四次以经营家私进货的名义向李某借款200万元左右，目前还欠70万元左右。12、还款计划：证明被告人何乾诚向张某出具的还款计划，证明：2019年6月25日，何乾诚向张某出具还款计划，2019年7月5日还10万元；2019年7月20日前还10万元；余款2019年8月20日前还清。13、物证照片，证明：运输五粮液酒的是一辆厢式货车，车牌号为豫Ａ×××**。14、微信转账记录、转款凭证、账户交易明细，证明：王某1在2019年7月20日给张某爱人程某1转款10万元，附言还酒款；马某转账给王某245万元及微信转账4000元；孙某1用李某2和潘某1账户给马某转酒款的记录；王某2分五次给何乾诚指定账户（赵某某和洪某某的账户）转账248500元明细。15、证明、抓获经过，证明：2019年12月6日商丘市公安局前进分局民警将何乾诚抓获。16、领条，证明：何乾诚1月份和2月份工地开支情况。17、被告人户籍信息表，证明：何乾诚的基本身份信息。本院认为，被告人何乾诚以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，诉求依法追究其刑事责任，本院予以支持。关于何乾诚及其辩护人认为何乾诚行为不构成诈骗罪的问题。本院认为，何乾诚以公司开发房产，用酒量大为名从被害人处赊购白酒，随即以低于购进价的价格转卖给他人，将被害人财物占为己有，其行为符合诈骗罪的构成特征，对何乾诚及其辩护人的辩护意见不予采纳。根据被告人何乾诚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人何乾诚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2025年12月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人何乾诚剩余违法所得人民币195000元予以追缴，退赔本案被害人张洪星。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  贾成宇审判员  常 珉审判员  常明文二〇二〇年七月三十日书记员  吴怡默