江西省鹰潭市月湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0602刑初76号公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。被告人杨志环，男，1965年9月4日出生，汉族，中专文化，无业，住鹰潭市月湖区。曾因犯抢劫罪，于2000年6月23日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑六年，2003年11月3日刑满释放；曾因犯合同诈骗罪于2016年3月29日被鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳），犯新罪时尚在缓刑考验期内。因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年7月4日被抓获并被临时寄押于海曙区看守所，7月9日被鹰潭市公安局刑事拘留，8月9日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人杨志环犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员唐海群出庭支持公诉，被告人杨志环到庭参加了诉讼。现已审理终结。鹰潭市月湖区人民检察院指控：一、合同诈骗罪（一）涉嫌在签订、履行合同过程中，虚构其负责采购江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队、饶州监狱等单位2018年春节职工福利商品的事实，骗取被害人陈某1共计167.89万元的犯罪事实。2017年10月，被告人杨志环找到被害人陈某1谎称其与江西省地质矿产勘查开发局具有较好的人际关系，九一二大队已委托其采购2018年职工春节福利商品，采购总金额为400余万元，并邀请陈某1与其共同来做江西省地质矿产勘查开发局九一二大队采购2018年春节福利商品项目。随后，在2017年11月3日杨志环与陈某2签订了一份420万元的《投资合作协议》。此外，杨志环还谎称江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队、饶州监狱等单位2018年春节职工福利也是其负责采购，其中赣西北大队的采购金额为200余万元，饶州监狱的采购金额为200余万元，并邀请陈某1与其共同来做这些项目。在此过程中，杨志环在鹰潭六小附近制作了江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队的假公章，并在老市委的虚假合同，以此来骗取陈某1的信任。先后以“打点送礼”让陈某1支付20万元现金。后杨志环归还14万元给陈某1。以采购货物为名，要被害人向其支付款项167.89万元。陈某1委托其侄子陈某3通过银行转账、微信转账、现金等方式共支付杨志环167.89万元。杨志环收到投资款后，只将其中的38.7万余元用于采购春节福利商品提供给九一二大队，而赣西北大队、饶州监狱根本未委托任何企业、社会团体和个人采购春节福利商品，剩余大部分货款均被杨志环用于偿还个人债务、赌博和个人消费。除此之外，杨志环还将被害人向其支付货款中的30万元转移隐匿到其女友杨某处，并告知杨某款项来源及要求其针对该款项来源和用途欺骗公安机关。另外2018年1月中旬，杨志环谎称给赣西北大队以及饶州监狱供脐橙，让陈某1采购了4000箱脐橙，总价值351875元由陈某1支付，实际上这些脐橙并没有供给赣西北大队以及饶州监狱，而是被杨志环私自处理，钱款被其占为己有。经补充侦查查明，案发后陈某1将杨志环仓库剩余货物销往山东，市值为40余万元。（二）涉嫌在签订、履行合同过程中，虚构2019年春节供应脐橙给山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司用于发放职工福利的事实，骗取被害人张某合计51.74万元的犯罪事实。2018年12月份，杨志环虚构其为山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司供应脐橙发放2019年春节职工福利的事实，骗取张某与其合伙投资该项目，并达成口头协议，后不断通过虚构采购脐橙的事实，要求张某转钱出资，2019年4月3日双方补充签订了书面合作协议，协议内容为张某在投资2019年春节职工福利中出资100万元，杨志环出资317万元，张某本利所得170万元。其中运往宝应张某处的1360箱脐橙货款另计，不属于本次投资项目内容。张某自2019年1月起至2019年4月3日书面协议签订止，通过银行转账向杨志环支付的63.3万元中，有11.56万元被杨志环用于从江西购买脐橙发往宝应，由张某等人收货，根据签订的合作协议应当另计。杨志环为获取张某的信任，在张某催促结账时，发送虚假的开票信息发给晨亚商贸有限公司财务人员李某2，并让脐橙销售方段某在实际交易额只有11.56万元的情况下为其开具近200万元的增值税普通发票，并以“领导不在”、“发票金额太小”等各种理由解释“结不了账”，搪塞欺瞒张某，使张某陷入虚构的上述事实中。杨志环以非法占有为目的骗取张某的51.74万元，大部分被用于购买中国彩票、烟、酒等个人消费，被其挥霍殆尽。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。二、诈骗罪2013年10月至2014年2月期间，杨志环通过找人帮其装修房子认识被害人琚某1，在此过程中，杨志环谎称自己认识房管局的人，能通过关系帮琚某1在鹰潭弄到廉租房，陆续骗取琚某117万元。在2013年12月份，杨志环告诉琚某1说他的房已经弄到了，现在房子还在建，等建好以后就可以拿钥匙，并跟琚某1说他现在还能弄到名额，继续以帮琚某1的女儿弄廉租房为由骗取琚某214.9万元，事实上杨志环根本没有关系能帮被害人去申请廉租房，只是通过此借口骗取琚某1的钱，最后将从被害人琚某1处骗来的31.9万余元钱用于其鸿运副食品店的经营。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解。据此，公诉机关认为，被告人杨志环以非法占有为目的，在与陈某1、陈某2签订、履行合同过程中，虚构给江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队、饶州监狱等单位采购2018年春节福利商品项目的事实，隐瞒其给江西省地质勘查开发局九一二大队采购2018年春节福利商品金额为38.7万元的真相，私刻假公章，制作虚假的合同，骗取被害人陈某1、陈某2人民币167.89万元；以非法占有为目的，在与张某签订、履行合同过程中，虚构2019年春节供应脐橙给山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司用于发放职工福利的事实，骗取被害人张某51.74万元，合计诈骗被害人陈某1、陈某2、张某人民币219.63万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人杨志环以非法占有为目的，虚构其有能力给被害人琚某1、琚某2申请到廉租房的事实，骗取琚某1及琚某2人民币31.9万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，可以从轻处罚；杨志环在缓刑考验期限内犯新罪,根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪做出判决，把前罪合同诈骗罪与后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被告人杨志环辩称，关于公诉机关指控的合同诈骗罪，刚开始合同内容都是真实的，但是最后由于项目没有谈成，导致合同没有签署，才会造成今天的局面。陈某1一案的转账总金额167.89万元没有错，但是应该减掉采购九一二大队福利商品支出的货款38.78万元，还给陈某1的14万元以及被陈某1处置掉的市值40万元的货物，剩下的才是诈骗的金额的。对诈骗张某一案和被指控的诈骗罪都没有异议。经审理查明：一、合同诈骗罪（一）2017年10月，被告人杨志环找到被害人陈某1谎称江西省地质矿产勘查开发局九一二大队已委托其采购2018年职工春节福利商品，采购总金额为400余万元，并邀请陈某1与其共同来做九一二大队采购2018年春节福利商品项目。2017年11月3日,杨志环与陈某1之子陈某2就九一二大队春节福利采购项目签订了一份合同金额为420万元的《投资合作协议》。当天，被告人以打点领导为名向陈某1借款14万元并出具借条，11月11日又以相同的理由向陈某1借款6万元并出具借条，后在陈某1催促下归还了14万元。2018年1月8日，被告人杨志环作为供货方与九一二大队就2018年春节福利商品签订了合同金额仅为38.78万元的采购合同，并向被害人隐瞒了该合同金额。此外，杨志环还谎称江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队、饶州监狱两个单位2018年春节职工福利也是其负责采购，采购金额各为200余万，并邀请陈某1与其共同来做这些项目。在此过程中，杨志环在鹰潭市第六小学附近制作了赣西北大队的假公章，并在老市的虚假合同，以此来骗取陈某1的信任。杨志环以采购货物为名要求被害人向其支付款项。2017年12月份开始，陈某1委托其侄子陈某3通过银行转账、微信转账、现金等方式共向杨志环支付167.89万元。杨志环收到投资款后，只将其中的部分款项用于采购春节福利商品提供给九一二大队，而赣西北大队、饶州监狱根本未委托任何企业、社会团体或个人采购春节福利商品，剩余大部分货款均被杨志环用于偿还个人债务、赌博和个人消费。除此之外，杨志环还将被害人陈某1向其支付货款中的30万元转移隐匿到其女友杨某处，后公安机关将该30万元追缴并于2018年9月20日发还给被害人陈某1。另外2018年1月中旬，杨志环谎称给赣西北大队以及饶州监狱供应脐橙，让陈某1采购了4000箱脐橙，总价值351875元由陈某1支付，实际上这些脐橙并没有供给赣西北大队或饶州监狱，而是被杨志环私自处理，钱款被其占为己有。陈某1、陈某2多次向杨志环催款，但杨志环均以各种理由推脱，后逃往外地。因联系不上杨志环，陈某2遂于2018年3月22日到鹰潭市报案。案发后陈某1将杨志环仓库剩余货物销往山东，市值为40万元左右。2019年7月4日，宁波市公安局鄞州分局潘火派出所民警在潘火街道逸兰阁酒店将被告人杨志环抓获，归案后，被告人如实供述了上述合同诈骗事实。上述事实，被告人杨志环在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明：杨志环的户籍信息，刑事判决书，报案材料，抓获经过，杨志环与陈某1就合作投资九一二大队2018年春节职工福利采购项目签订的《投资合作协议书》，增值税普通发票复印件，陈某3的银行账户交易流水，杨志环出具给陈某1收条、借条复印件三张，陈某2、陈某1取款凭证两份，陈某1、陈某3所记录的2017年12月至2018年1月份的进货情况说明，江西省地质矿产开发局赣西北大队工会与锦江麦德龙现购自运有限公司九江商场的购销合同复印件，江西省地质矿产勘查开发局九一二大队工会与月湖区瑞环平价超市的采购合同复印件两份、江西增值税普通发票复印件两张、支付凭证五份、执行裁定书及相关材料六份，杨某取款凭证两张、曹紫均建设银行账户交易明细，杨志环出具给郑某借条复印件一张、汇款凭证一张、杨志环建行账户交易明细，鹰潭应用工程学校、饶州监狱出具的证明两份；证人陈某3、杨某、于某、江某、王某1、吴某1、吴某2、孔某、易某、郑某、汪某的证言；被害人陈某1、陈某2的陈述；被告人杨志环的供述与辩解。（二）2018年12月份，杨志环虚构其为山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司供应脐橙发放2019年春节职工福利的事实，骗取张某与其合伙投资该项目，并达成口头协议，后不断通过虚构采购脐橙的事实，要求张某转钱出资。2019年4月3日双方补充签订了书面合作协议，协议内容为张某在投资2018年春节职工福利中出资100万元，杨志环出资317万元，张某本利所得170万元，其中运往宝应张某处的1360箱脐橙货款另计，不属于本次投资项目内容等。张某自2019年1月起至2019年4月3日书面协议签订止，通过银行转账向杨志环支付63.3万元，其中有11.56万元被杨志环用于从江西购买脐橙发往宝应，由张某等人收货，根据签订的合作协议应当另计。杨志环为获取张某的信任，在张某催促结账时，发送虚假的开票信息给晨亚商贸有限公司财务人员李某2，并让脐橙销售方段某在实际交易额只有11.56万元的情况下为其开具近200万元的增值税普通发票，并以“领导不在”、“发票金额太小”等各种理由解释“结不了账”，搪塞欺瞒张某，使张某陷入虚构的上述事实中。杨志环以非法占有为目的骗取张某的51.74万元，大部分被用于购买中国彩票、烟、酒等个人消费，被其挥霍殆尽。2019年8月17日，张某向江苏省宝应县公安局经侦大队报案,宝应县公安局经审查将该案件移送至鹰潭市公安局并案处理。被告人如实供述了上述合同诈骗事实。上述事实，被告人杨志环在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经本院的证据予以证明：杨志环与张某签订的《合作协议》，江苏增值税普通发票复印件四张，张某的银行账户交易流水，张某提供的杨志环在其店内赊账拿走的货物清单一份，赵某的银行账户流水，扬州晨亚商贸有限公司的开户信息及账户交易明细，夏某的银行账户流水，扬州晨亚商贸有限公司工商资料，扬州晨亚商贸有限公司纳税情况、发票开具明细、增值税纳税申报表、与山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司供销合同复印件、山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司营业执照复印件、崇义县税务局代开发票复印件四份、代开增值税发票缴纳税款申报单等；证人李某1、赵某、李某2、孙某、夏某、蒋某、段某、于某、沈某、王某2的证言；被害人张某的陈述；被告人杨志环的供述与辩解。二、诈骗罪2013年10月至2014年2月期间，杨志环通过找人帮其装修房子认识被害人琚某1，在此过程中，杨志环谎称自己认识房管局的人，能通过关系帮琚某1在鹰潭弄到廉租房，陆续骗取琚某117万元。2013年12月份，杨志环告诉琚某1其廉租房已经弄到了，现在房子还在建，等建好以后就可以拿钥匙，并告诉琚某1其还能弄到廉租房名额，继续以帮琚某1的女儿琚某2弄廉租房为由骗取琚某214.9万元。事实上杨志环根本没有关系能帮被害人去申请廉租房，只是通过此借口骗取琚某1、琚某2的钱，最后将从被害人琚某1、琚某2处骗来的31.9万余元钱用于其鸿运副食品店的经营。2019年9月5日，琚某1向鹰潭市报案。被告人归案后如实供述了上述诈骗事实。上述事实，被告人杨志环在庭审时不持异议，且有下列经庭审举证、质证并经本院的证据予以证明：琚某1、琚某2银行账户交易明细两份、存款凭证四份、杨志环出具给琚某1、琚某2收条两份，琚某1、琚某2向洪涛转账记录各一份，催收贷款通知一份；证人杨某，吴莉、洪涛的证言；被害人琚某1、琚某2的陈述；被告人杨志环的供述与辩解。另查明，被告人杨志环曾因涉嫌合同诈骗罪于2015年8月18日至鹰潭市公安局投案自首，次日被刑事拘留，2016年3月29日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元（罚金已缴纳），2016年3月30日被释放。本院认为，被告人杨志环以非法占有为目的，在与陈某1、陈某2签订、履行合同过程中，隐瞒其给江西省地质勘查开发局九一二大队采购2018年春节福利商品金额仅为38.78万元的真相，虚构其给江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队、饶州监狱等单位采购2018年春节福利商品项目的事实，私刻假公章，制作虚假的合同，骗取被害人陈某1、陈某2货款167.89万元以及价值35.1875万元的脐橙；以非法占有为目的，在与张某签订、履行合同过程中，虚构2019年春节供应脐橙给山东鲁花集团商贸有限公司威海分公司用于发放职工福利的事实，骗取张某51.74万元，合计骗取被害人陈某1、陈某2、张某254.8175万元，数额特别巨大；被告人杨志环以非法占有为目的，虚构其有能力给被害人琚某1、琚某2申请到廉租房的事实，骗取琚某1及琚某231.9万元，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人杨志环到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；诈骗陈某1一案中，案发后已追回部分款项，挽回了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。被告人杨志环在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，将其之前所犯合同诈骗罪与本案所犯合同诈骗罪、诈骗罪予以数罪并罚。关于被告人杨志环提出的陈某1一案的诈骗总金额应扣除采购九一二大队福利商品支出的货款38.78万元，还给陈某1的14万元，以及被陈某1处置掉的市值40万元的货物的辩解意见。经查，虽然被告人杨志环与九一二大队虽存在38.78万元的采购合同，但并不影响其在签订、履行合同过程中，夸大事实骗取被害人财物，造成被害人财产损失的事实，且被害人陈某1在被告人履行与九一二大队的真实合同中亦未获利，故不应在合同诈骗数额中扣除；杨志环以打点领导名义向陈某1所借的20万元并未计入诈骗金额，故其向陈某1所还的14万元亦不应在合同诈骗数额中扣除；陈某1在案发后才处置掉了杨志环仓库内的货物，依法亦不应扣除。故对被告人的上述辩解意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，经合议庭评议决定，判决如下：一、撤销江西省鹰潭市月湖区人民法院（2016）赣0602刑初23号刑事判决中“被告人杨志环犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元”的缓刑部分。二、被告人杨志环犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；与之前所犯合同诈骗罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月4日起至2034年12月23日止。已缴纳罚金人民币四万元，剩余罚金人民币二十万元于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、责令被告人杨志环退赔被害人陈某1、陈某2经济损失共计人民币一百三十三万零七百七十五元，退赔被害人张某经济损失人民币五十一万七千四百元，退赔被害人琚某1、琚某2经济损失共计人民币三十一万九千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  余丽妙人民陪审员  林云红人民陪审员  周荣梅二〇二〇年七月三日代理书记员  黄 琴