北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初493号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人范妍君，女，1990年3月30日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地广西壮族自治区合浦县。曾因犯诈骗罪，于2017年4月25日被判处有期徒刑一年，罚金人民币五千元，于2017年9月28日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月2日被羁押，同年7月4日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人陈效，北京鹏凯律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人范妍君犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员李莹、代理检察员李辰出庭支持公诉，被告人范妍君及辩护人陈效到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2018年10月至12月间，被告人范妍君谎称为在本市海淀区居住的被害人吴某（女，38岁）在云南省西双版纳傣族自治州开设淘宝店铺的实体店，以支付房租、公司注册、给评估员红包、个人借款等理由，分多次通过银行、微信、支付宝转账等方式骗取被害人吴某共计人民币326983元。现涉案钱款尚未退赔。二、2018年12月至2019年1月间，被告人范妍君在云南省西双版纳傣族自治州对被害人陈某（女，30岁）谎称家人生病急需用钱的理由，骗取被害人陈某人民币17000元。现涉案钱款尚未退赔。经被害人报案，被告人范妍君于2019年6月2日被民警抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人范妍君的行为构成诈骗罪，诈骗数额巨大，且系累犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，对其定罪处罚。被告人范妍君对公诉机关指控的第一起事实及罪名无实质性异议，对第二起事实提出的辩解为，其当时向被害人陈某借款的理由是为了购置办公用品，而且也确实购买了投影仪，并非是以家人生病急需用钱为理由骗钱。辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议,发表的辩护意见为：被告人范妍君在一开始并无骗取被害人财物的主观故意，且为与被害人一方进行合作亦进行了很多准备工作，只是在合作过程中因赌博等原因将钱款挪作他用，故主观恶性相对较小；其到案后虽对某些细节有所辩解，但对于涉案的主要事实及基本事实尚能够如实供述，具有一定悔改表现。综上，希望法庭能对被告人范妍君从轻处罚。经审理查明：一、2018年10月至12月间，被告人范妍君与被害人吴某（女，38岁，居住在本市海淀区）一方合作，在云南省西双版纳傣族自治州开设淘宝店铺实体店，后其以支付房租、公司注册、给评估员红包、个人借款等理由，分多次通过银行、微信和支付宝转账等方式，骗取被害人吴某共计人民币326983元，用于个人花销及偿还赌债等。现涉案钱款尚未退赔。针对该起事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人范妍君的供述，被害人吴某的陈述，证人玉某、蒋某的证言，转账凭证，商铺租赁合约书，微信聊天记录截图，情况说明，工作说明等证据。被告人范妍君对其供述提出异议，辩称其在对该份笔录进行签字确认时民警对其有诱骗行为；但其当庭述称的案发经过与其之前的供述内容基本一致，即最初其是想与吴某等人合作，经营淘宝店铺的实体店，为此其确实租赁了房屋并进行了装修，同时亦购置了办公桌和电脑等办公用品，其有运营账号在推广，也进行了人员招募，只是因合作伙伴不同意而未能招募成功。后双方合作失败，其将钱款用于个人花销及偿还赌债等。在此过程中，其未进行公司注册，亦未给评估人员发红包，家人朋友亦都未生病。被告人范妍君对其余证据未提出实质性异议。辩护人对上述证据亦未提出异议。法庭认为，被告人范妍君当庭已对犯罪事实予以供述，此部分内容以其当庭供述为准；公诉机关当庭出示的其余证据形式及来源合法、有效，内容客观真实，且与案件事实相关联，对其证明效力，本院予以确认。二、2018年12月至2019年1月间，被告人范妍君在云南省西双版纳傣族自治州，以转账换微信现金、支付宝现金为由，先后骗取被害人陈某共计人民币17000元。现涉案钱款未退赔。经被害人报案，被告人范妍君于2019年6月2日被民警抓获。针对该起事实，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1.被告人范妍君于2019年6月2日13时许所作供述称，其当时租了205商铺，认识了隔壁采耳店一个叫陈某的女子，在12月31日，其以现金换微信现金的名义从她手里拿了6000元钱，她是微信转给其的。第二天1月1日，其找她说银行卡丢了，需要用她的银行卡帮忙转钱，到时候会有人给她转5万元现金，让她把相应的钱扣除后再把剩下的钱给其。后其又称父亲生病着急用钱，让她先给其14000元，转到其支付宝上。后其就走了，也没有人给陈某转那5万元钱。3月份，陈某说她要报案，其就给了她3000元钱，并向她承诺要还款，但之后也没有给。这些钱其都自己花了。2.被害人陈某的陈述，证实2018年11月其租下了204店铺，然后装修准备开店。范妍君是在12月租的205店铺，其见她当时只是做了基础装修，也没做什么大的装修。其就见过范妍君二次，基本上也没见她来过，她说开这个店铺做贸易，但具体做什么没说。205店铺装修了十几天就完事了，之后一直锁着门到现在。她房租也没有交多少，现在已经欠费了，物业来找过她很多次，但她一直没有出现过，房门也一直锁着。2018年12月31日时，范妍君来店里找其，其当时没在，后来她打电话给其，说她给其6000元现金，让其给她微信转账人民币6000元，当时其以为她已经把钱放其店里了，就给她微信发了6000元钱。其回到店里后问店里的人，他们说她没有拿钱。到了1月1日，范妍君又来店里找其，说她钱包和银行卡全都丢了，她要别人转其卡上5万元，让其把6000元扣了，再把剩下的钱给她。但是半天钱也没到账，她就说她父亲住院了，着急用钱，让其先给些现金，到时卡里钱到了，其再把剩下的钱给她转过去。其想着她就在隔壁开公司，也没多想，就把当天的营业款人民币14000元支付宝转给她了。之后那5万元现金一直没有转过来，其也没有再见过她。后来其催的紧说要报案，她就让其先别报案，说先给转点钱，就给其转了3000元。之后她就把其拉黑了。3.微信转账及支付宝转账记录，证实被害人陈某于2018年12月31日通过微信向被告人范妍君转账人民币6000元、于2019年1月1日通过支付宝向被告人范妍君转账共计人民币14000元的事实。除此之外，公诉机关还当庭宣读、出示了到案经过、受案登记表、刑事判决书、释放证明及身份证明等证据。经庭审质证，被告人范妍君对其供述提出异议，辩称其在对该笔录进行签字确认时民警对其有诱骗行为；对被害人陈某的陈述提出异议，质证意见为，该陈述与事实不符，其并未以父亲生病为由向被害人陈某骗取钱款，其只是向被害人陈某提到过要购买办公设备，并且之后也确实购买了投影仪，而且其亦无任何失联行为，答应转款给被害人陈某的人是真实存在的；对其余证据未提出实质性异议。被告人范妍君在庭上对自己及朋友未最终给被害人陈某转款的事实予以认可。辩护人对上述证据均未提出实质性异议。法庭认为，因被告人范妍君的供述均无相应的视频录像予以佐证，故法庭对被告人范妍君的相关质证意见酌予采纳，除被告人范妍君供述外的其余证据形式及来源合法、有效，内容客观真实，且与案件事实相关联，对其证明效力，本院予以确认。法庭同时认为，虽然被告人范妍君在庭上对骗取被害人陈某钱款的具体事由与被害人陈某的陈述间存在差异，但被告人范妍君对先承诺给被害人陈某6000元现金，以及承诺有朋友转账给被害人陈某人民币5万元的事实及该形式予以认可，而这种形式恰恰是决定着被害人陈某同意给被告人范妍君进行微信和支付宝转账的重要因素之一，且直至案发时止被告人范妍君都尚未进行全部退赔，被告人范妍君的上述行为足可见其具有非法占有的主观目的，以及从某种意义上具备了虚构向被害人陈某索要钱款的部分事实，其行为已构成诈骗罪。本院认为，被告人范妍君骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人范妍君犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人范妍君曾因诈骗罪被判处有期徒刑，仍不思悔改，在刑满释放后五年内再次实施诈骗犯罪且应判处有期徒刑以上之刑罚，系累犯，本院依法对其从重处罚。鉴于被告人范妍君在到案后及在庭审过程中尚能够如实供述涉案主要事实，认罪态度较好，本院依法对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范妍君犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月2日起至2025年6月1日止。罚金限自本判决生效后第二日起十日内缴清。）二、责令被告人范妍君退赔被害人吴某经济损失人民币三十二万六千九百八十三元；退赔被害人陈某人民币一万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  孙 蕾人民陪审员  赵卫民人民陪审员  李秋生二〇二〇年七月二十四日书 记 员  鲁宇雯