福建省漳浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0623刑初463号 公诉机关漳浦县人民检察院。 被告人陈学意，男，1994年3月22日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，务工，家住漳浦县。因犯开设赌场罪于2018年12月26日被东山县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元，2019年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 辩护人卓亮儒，北京大成（厦门）律师事务所律师。 漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2019]317号起诉书指控被告人陈学意犯诈骗罪，于2019年9月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，适用普通程序,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年1月21日，漳浦县人民检察院以浦检诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书对被告人陈学意变更指控。漳浦县人民检察院指派检察员叶婷婷出庭支持公诉，被告人陈学意及其辩护人卓亮儒到庭参加诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议，本案延期审理2次。现已审理终结。 漳浦县人民检察院指控，2016年年初，被告人陈学意加入“陈董”（另案处理）位于厦门市湖里区的网络诈骗窝点，负责提供笔记本电脑、ＦＡＣＥＢＯＯＫ软件账号、收款银行账号以及后勤管理等事务。期间，该诈骗窝点成员陈鸿强（已判决）以“香港恒信贵金属有限公司黄国雄”的假身份添加李某1为好友并与之聊天，取得李某1的信任，并以投资获取高额利润为幌子，诱骗李某1投资。李某1于2016年3月31日将5000美元（折合人民币32726元）汇款至陈鸿强指定的银行账户。后陈鸿强谎称投资已赚取80多万美元，又以需缴纳4%保证金为由继续骗取李某1钱财，李某1于2016年4月8日将32256美元（折合人民币208412.47元）汇款至陈鸿强指定的银行账户。后陈鸿强又以领取上述80多万美元收益需向香港金融管理局缴纳7%境外税为由骗取李某1钱财，李某1于2016年4月13日、14日先后将56448美元（折合人民币364721.82元）汇款至陈鸿强指定的银行账户。 指控上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人的陈述；4.被告人的供述与辩解；5.现场勘验、检查、辨认笔录。综上述，公诉机关认为，被告人陈学意的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，属共同犯罪，是从犯。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，依法判处。 被告人陈学意供认了起诉书所指控的犯罪事实。 被告人陈学意的辩护人提出的辩护意见是:1.被告人陈学意并没有“负责提供笔记本电脑、ＦＡＣＥＢＯＯＫ账号及收款银行账号”；2.被告人陈学意在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.被告人陈学意能揭发他人的犯罪事实，具有立功表现；4.被告人陈学意通过家属退赔被害人李某12万元并取得谅解。综上，建议对被告人陈学意减轻处罚判处有期徒刑一年五个月。 经审理查明，016年年初，被告人陈学意加入“陈董”（另案处理）位于厦门市湖里区的网络诈骗窝点，负责提供笔记本电脑、ＦＡＣＥＢＯＯＫ软件账号、收款银行账号以及后勤管理等事务。期间，该诈骗窝点成员陈鸿强（已判决）以“香港恒信贵金属有限公司黄国雄”的假身份添加李某1为好友并与之聊天，取得李某1的信任，并以投资获取高额利润为幌子，诱骗李某1投资。李某1于2016年3月31日将5000美元（折合人民币32726元）汇款至陈鸿强指定的银行账户。后陈鸿强谎称投资已赚取80多万美元，又以需缴纳4%保证金为由继续骗取李某1钱财，李某1于2016年4月8日将32256美元（折合人民币208412.47元）汇款至陈鸿强指定的银行账户。后陈鸿强又以领取上述80多万美元收益需向香港金融管理局缴纳7%境外税为由骗取李某1钱财，李某1于2016年4月13日、14日先后将56448美元（折合人民币364721.82元）汇款至陈鸿强指定的银行账户。 另查明，2018年12月26日，被告人陈学意因犯开设赌场罪被东山县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元，刑期至2019年5月20日。2019年10月8日，被告人陈学意向本院缴交退赔款人民币2万元。2020年2月27日，被告人陈学意通过家属退赔被害人李某1人民币2万元，被害人李某1对被告人陈学意表示谅解。 东山县人民法院对被告人陈学意定罪判刑的（2018）闽0626刑初191号刑事判决书及东山县看守所刑满释放证明书，证实被告人陈学意因犯开设赌场罪于2018年12月26日被东山县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元，2019年5月20日刑满释放等事实。 本院对同案人许银水定罪判刑的（2018）闽0623刑初222号刑事判决书，证实许银水因犯诈骗罪于2018年8月24日被本院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元等事实。 上述事实，被告人陈学意在开庭审理过程中亦无异议，并有书证被告人陈学意的户籍证明、漳浦县公安局出具的关于被告人陈学意到案经过的证明、扣押、发还物品清单、中国信托银行汇款申请书、中国农业银行卡交易明细清单、国家外汇管理局漳浦县支局出具的汇率换算情况说明、被害人黄某、李某1出具的收条、谅解书，微信支付交易清单、微信聊天记录及短信内容，被害人黄某、李某1的陈述，证人卫某、魏某强、李某2、赵某、李某3、林某、陈某1、陈某2的证言，现场平面图、指认现场笔录及照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈学意伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络，骗取他人钱财计人民币605860.29元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈学意起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人陈学意曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人陈学意在判决宣告以前还有漏罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人陈学意能揭发他人盗窃犯罪事实，具有立功立功表现，依法可以减轻处罚。被告人陈学意能退赔李某1违法所得人民币2万元，可酌情从轻处罚。 公诉机关对被告人陈学意犯诈骗罪，数额特别巨大，属共同犯罪，是从犯的指控成立，其在法庭上补充认定应对被告人陈学意以开设赌场罪、诈骗罪进行数罪并罚，抵扣已执行有期徒刑十一个月的刑期的公诉意见成立，所提请适用的法律条文正确，予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十九条、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的》规定，判决如下： 一、被告人陈学意犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元，合并前罪有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期十一个月，即自2019年5月21日起至2026年6月20日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人陈学意与同案人陈鸿强等人共同退赔被害人李某1的经济损失计人民币565860.29元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李艺文 人民陪审员  蔡赐平 人民陪审员  林满湖 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  陈雪丹 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，经查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。