四川省乐山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川11刑终76号 原公诉机关四川省犍为县人民检察院。 上诉人（原审被告人）庄增辉，男，1992年11月29日出生于福建省晋江市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年9月28日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于四川省犍为县看守所。 指定辩护人梅惠容，四川金顶律师事务所律师。 原审被告人许志杰，男，1999年2月14日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住福建省晋江市。2019年10月2日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于四川省犍为县看守所。 原审被告人蔡永淞，男，1989年4月26日出生于福建省晋江市，汉族，大学文化，农民，户籍地福建省晋江市，住福建省晋江市。2019年9月27日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同日被取保候审。 原审被告人郑建灵，男，1992年2月27日出生于福建省晋江市，汉族，中专肄业，农民，住福建省晋江市。2019年7月1日因涉嫌犯非法利用信息网络罪被刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 四川省犍为县人民法院审理四川省犍为县人民检察院指控原审被告人许志杰、庄增辉犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，蔡永淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，郑建灵犯偷越国（边）境罪一案，于2020年6月9日作出（2020）川1123刑初68号刑事判决。原审被告人庄增辉不服，提出上诉。本院于2020年7月3日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。 原审法院认定，2019年上半年，被告人许志杰、庄增辉、郑建灵与李瀛（已起诉）、陈国泰（已起诉）、陈兴发（另案处理）、王宏捷（另案处理）、林建斌（在逃）、钱忠亮（在逃）等人通过偷越国边境方式到缅甸。许志杰安排庄增辉、李瀛、陈兴发、陈国泰等人分工合作在“世纪佳缘”网站物色被害女性，以谈恋爱为名获取对方信任，引诱被害人在该团伙控制的网络平台充值参与彩票投注，并通过修改数据方式让被害人获取小额利润，当被害人充值大额资金后，该团伙随即将资金转走以骗取财物。在境内，曾志强（已起诉）明知许志杰等人所得为犯罪所得，仍邀约被告人曾弘沾（已起诉）、许莉莉（已判）为该团伙在境内提取犯罪所得赃款，承诺每提取5万元给予1千元报酬，并让二人将所提取赃款交给被告人蔡永淞。应曾志强的要求，许莉莉将本人多个银行账户提供给蔡永淞用于接受犯罪所得赃款。2019年5月7日，被害人李冬梅在该团伙成员陈兴发的引诱下，向该团伙控制的“澳门威尼斯人娱乐城”网络平台充值，先后两次转账10万元到该团伙提供的刘丽珍广发银行（6214622121005600484）账户，李冬梅转入的10万元随即被转入许莉莉提供的建设银行（6232111830000826122）账户内。当日，许莉莉分两次将10万元取现，并扣除2000元报酬后将所提取现金交给了蔡永淞，蔡永淞按曾志强指示又交由一不明身份男子。 2019年3月12日，许志杰、郑建灵与李瀛、林建斌、欧阳剑英等五人从福建泉州乘机至云南昆明，再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越至缅甸实施诈骗活动。2019年4月21日，许志杰与陈国泰、钱忠亮从福建泉州乘机至云南昆明，次日再转机到景洪后，再次结伙偷越国边境到缅甸实施诈骗。 2019年4月22日，庄增辉与陈兴发、王宏捷从福建泉州乘机至云南昆明，再转机到景洪后，结伙从云南某边境偷越至缅甸实施诈骗活动。 2019年10月2日，许志杰在家人劝说下准备回国投案自首，当日，从缅甸偷越至云南沧源县芒卡边境口岸时被云南省沧源县公安局芒卡边境派出所民警抓获。2019年9月27日，蔡永淞到晋江市派出所投案自首，许志杰、庄增辉、郑建灵归案后均如实供述其犯罪事实。 许志杰、庄增辉、蔡永淞、郑建灵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，签字具结。2019年10月24日，许志杰父亲代许志杰退赔李冬梅10万元。蔡永淞预缴罚金人民币二万元，郑建灵预缴罚金人民币五千元。对蔡永淞、郑建灵进行社会调查评估，评估意见均为建议适用社区矫正。 原判以经过庭审示证、质证、认证的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据证实上述事实。 原判认为，被告人许志杰、庄增辉以非法占有为目的伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人许志杰、庄增辉、郑建灵结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为已构成偷越国（边）境罪；被告人蔡永淞明知系犯罪所得而帮助提取现金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。许志杰、庄增辉系一人犯数罪，依法应当数罪并罚；许志杰、蔡永淞系自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；许志杰、庄增辉、蔡永淞、郑建灵自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第三百二十二条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：被告人许志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人庄增辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人蔡永淞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；被告人郑建灵犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五千元。 上诉人（原审被告人）庄增辉上诉称原审法院量刑畸重，理由为：庄增辉在诈骗犯罪中，不应当认定为主犯，应当认定为从犯；上诉人到案后自愿认罪，如实供述犯罪事实；与原审被告人郑建灵作用地位相当，但量刑方面相差巨大。 上诉人庄增辉的辩护人辩护称：庄增辉在诈骗犯罪中，应当认定为从犯，且系初犯，偶犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，一审量刑过重，请求二审法院减轻处罚。 经审理查明，四川省犍为县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，在一审开庭时已宣读、出示，并经过庭审质证。二审期间，上诉人（原审被告人）庄增辉及其辩护人没有提出新的证据。本院对一审判决中认定的事实和证据予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，上诉人（原审被告人）庄增辉、原审被告人许志杰、以非法占有为目的伙同他人共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；上诉人（原审被告人）庄增辉、原审被告人许志杰、郑建灵结伙偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪；原审被告人蔡永淞明知系犯罪所得而帮助提取现金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。许志杰、庄增辉犯数罪，依法应当数罪并罚；许志杰、蔡永淞系自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；许志杰家属全部退赔被害人损失，可酌情从轻处罚；许志杰、蔡永淞、郑建灵自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处罚。庄增辉上诉称原审法院量刑畸重，理由为庄增辉在诈骗犯罪中，不应当认定为主犯，应当认定为从犯；庄增辉到案后自愿认罪，如实供述犯罪事实；庄增辉与原审被告人郑建灵作用地位相当，但量刑方面相差巨大；庄增辉的辩护人辩护称庄增辉在诈骗犯罪中，应当认定为从犯，且系初犯，偶犯，如实供述犯罪事实，认罪认罚，一审量刑过重，请求二审法院减轻处罚。经查，本案为团伙犯罪，原审并未区分主从，而是根据各被告人在诈骗犯罪中的作用地位及量刑情节进行量刑；一审法院已对庄增辉自愿认罪，如实供述等情节在量刑时进行了考量；原审公诉机关并未起诉原审被告人郑建灵构成诈骗罪，庄增辉与郑建灵的量刑并无不均衡。原判根据庄增辉犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度综合评判进行量刑，并不不当，另外，庄增辉在审查起诉阶段认罪认罚且签字具结，一审采纳公诉机关量刑建议进行判决后，庄增辉在没有新的证据和事实理由的情况下，以量刑过重提出上诉，属于认罪但不认罚，已不符合适用认罪认罚从宽处理的条件，但因上诉不加刑，不加重其处罚。庄增辉及其辩护人的上述意见不成立，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 王树军 审 判 员 李韵梅 审 判 员 苏微颖 二〇二〇年七月二十七日 法官助理 王 玲 书 记 员 李 丹 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。