吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初27号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人宁某，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。指定辩护人李某1，吉林大龙律师事务所律师。被告人刘某1，吉林省蛟河市人，户籍所在地蛟河市，住桦甸市。指定辩护人李某2，吉林李某2律师事务所律师。被告人曾某1，湖南省新化县人，户籍所在地湖南省新化县，住湖南省娄底市。辩护人朴某，吉林佳誉律师事务所律师。被告人禹某，吉林省桦甸市人，户籍所在地桦甸市，住桦甸市。辩护人杜某，吉林雪柳律师事务所律师。被告人吴某，吉林省长春市人，户籍所在地长春市朝阳区，住吉林市。指定辩护人陶某，吉林华绅律师事务所律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，本院于2020年3月3日决定受理本案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟某出庭支持公诉，被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某及辩护人李某1、李某2、朴某、杜某、陶某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。期间，桦甸市人民检察院于2020年5月19日建议本院延期审理一次。吉林省桦甸市人民检察院指控：2018年，被告人宁某向其哥哥涉案人员宁彦峰（另案处理）学习刷单诈骗，即在QQ兼职群内添加有兼职意向人员为QQ好友，谎称完成刷单任务将获取佣金，索要被害人支付宝信息截图，确定可诈骗钱数,向上线索取相应钱数的充值二维码（游戏、直播）后，骗使被害人使用支付宝等刷二维码,被害人钱款遂转入二维码生成者（以下简称生码者）所持有的游戏或者直播账户内，生码者按照约定比例以支付宝口令红包等形式向其分赃。2018年12月至2019年1月期间，被告人宁某与涉案人员宁彦峰，在桦甸市住所内多次实施刷单诈骗,由被告人宁某负责在QQ兼职群内寻找作案目标及索要支付宝信息截图,宁彦峰负责获取充值二维码，骗使被害人刷二维码,宁彦峰从提供二维码的上线处获取诈骗得款45%后，再与被告人宁某平分其所得，被告人宁某于2018年12月20日使用号码为×××账号，骗取山东省烟台市××区居民被害人纪某人民币3000元；于2019年1月13日使用号码为×××账号，伙同宁彦峰（使用号码为35424QQ账号）骗取安徽省庐江县居民被害人张某人民币10000元；于2019年1月18日使用号码为×××账号，伙同宁彦峰（使用被告人禹某提供的号码为×××账号），骗取湖南省湘乡市居民被害人彭某人民币2294.95元；于2019年1月24日使用号码为×××账号，骗取吉林省长春市××区居民刘某2人民币4995元。此外，涉案人员宁彦峰于2018年12月7日至2018年12月16日期间，通过其×××@qq.com(mailto:通过其×××@qq.com)支付宝账号向被告人宁某187XXXXXXXX账号发送诈骗得款分成共计人民币3137元。被告人宁某学成后，从被告人曾某1、涉案人员宁彦峰、“轩总”等人处获取充值二维码，在桦甸市其住所内实施刷单诈骗，被告人刘某1系被告人宁某同居女友，帮助宁某以语音或者文字形式在QQ聊天中对被害人实施诈骗，帮助宁某与提供充值二维码的上线被告人曾某1等人联系,并将其×××支付宝账号提供给宁某使用，提供二维码的上线按照诈骗得款的45%或者50%，通过支付宝口令红包向宁某187XXXXXXXX账号以及被告人刘某1×××账号发送诈骗得款分成，宁某支付宝账号接收诈骗得款分成共计人民币40784.76元，刘某1支付宝账号接收诈骗得款分成共计人民币65759元，被告人宁某于2019年3月6日使用号码为×××账号、×××账号，骗取安徽省合肥市××区居民黄某人民币10300元；于2019年3月28日使用号码为×××账号，骗取甘肃省兰州城市学院学生王某1人民币3723.45元；于2019年4月1日使用号码为×××账号，骗取吉林省吉林市××区居民田某人民币10144元；于2019年4月14日使用号码为×××账号，骗取山东省烟台市××区居民曾某2人民币1000元；于2019年4月17日使用号码为×××账号，骗取江西省南昌市××里居民高某人民币4000元；于2019年4月30日、5月1日使用号码为×××账号，骗取河北省吴桥县居民梁某人民币4600元；于2019年5月10日使用号码为×××账号，骗取河南省巩义市居民马某人民币4524元；于2019年6月7日使用号码为×××账号，骗取吉林省吉林市××区居民沈某人民币11578元。被告人宁某、刘某1通过刷单诈骗方式骗取他人钱款共人民币248477.69元。2019年3月至2019年6月期间，被告人曾某1向被告人宁某提供刷单诈骗使用的充值二维码，宁某诈骗成功后，曾某1通过其178XXXXXXXX支付宝账号，按照宁某诈骗得款金额的45%或者50%，以口令红包的形式向宁某187XXXXXXXX账号发送宁某诈骗得款分成共人民币12832元，以口令红包形式向被告人刘某1×××支付宝账号发送宁某诈骗得款分成共人民币63671元。被告人宁某使用被告人曾某1提供的充值二维码诈骗他人钱款共人民币154164元。被告人禹某明知涉案人员宁彦峰为刷单诈骗使用，将其注册号码为×××账号提供给宁彦峰，涉案人员宁彦峰使用×××账号在桦甸市住所内，于2019年1月18日伙同被告人宁某，骗取湖南省湘乡市居民被害人彭某人民币2294.95元；于2019年2月18日，骗取山西省平遥县居民被害人耿某人民币3000元；于2019年4月9日，骗取广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市××区居民被害人韦某人民币38000元。涉案人员宁彦峰使用被告人禹某提供的×××账号，通过刷单诈骗方式骗取他人钱款共人民币43294.95元。2018年11月至2019年2月期间，被告人吴某与涉案人员宁彦峰经预谋共同实施刷单诈骗，被告人吴某负责使用QQ账号在QQ兼职群内寻找作案目标及索要支付宝信息截图，宁彦峰负责获取充值二维码，骗使被害人刷二维码，宁彦峰与提供二维码的上线平分诈骗得款后，再以支付宝口令红包转款、游戏账户充值等形式与被告人吴某平分其所得，2019年1月24日，被告人吴某使用号码为×××账号，伙同宁彦峰骗取江西省南昌市××区居民被害人汤某人民币4979元，宁彦峰通过×××@qq.com(mailto:宁彦峰通过×××@qq.com)支付宝账号以口令红包形式向被告人吴某×××@qq.com支付宝账号发送诈骗得款分成共计人民币3504元。被告人吴某通过刷单诈骗方式，骗取他人钱款共人民币18995元。公诉机关为证明其指控的事实，提供了被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某供述;物证犯罪工具手机;扣押清单、支付宝交易记录手机截图照片、被告人支付宝信息截图照片、QQ账号手机登陆记录截图照片、诈骗被害人的QQ聊天记录手机截图照片、引导被害人刷单步骤截图照片、要求被害人提供支付宝信息照片、被害人支付宝信息截图照片、宁某微信聊天记录截图照片、宁彦峰指认其与宁某、吴某诈骗所使用的QQ号码照片、微信转账记录、支付宝口令红包账单详情、返款说明、办案说明、情况说明、户籍信息、案件来源、归案情况、抓获经过及到案经过、支付宝付款账单详情、银行账户交易明细、被害人提供的对其实施诈骗人员的QQ信息截图、支付宝交易记录明细查询、微信及QQ聊天记录、电子数据勘验检查笔录；涉案人员宁彦峰、蒋良运、和杨、刘子先、孙超、任怡航、张书源、姚禹呈供述；证人刘某3、刘某4证言；被害人韦某、耿某、高某、梁某、黄某、刘某2、马某、张某、田某、沈某、汤某、王某1、纪某、曾某2、彭某、王某2、王某3、胡某、赵某、蹇某、潘某陈述；辨认笔录及照片、光盘等证据，并认为，被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某之行为均已构成诈骗罪，均应依法处罚。被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，禹某有一般立功表现，均可依法从轻处罚。被告人刘某1、禹某在共同犯罪过程中的作用相对较轻，可酌情从轻处罚。部分被害人为在校学生，多次诈骗，均应作为量刑情节考虑。建议判处被告人宁某有期徒刑五年三个月至七年；判处被告人刘某1有期徒刑四年十个月至六年；判处被告人曾某1有期徒刑四年四个月至五年九个月；判处被告人禹某有期徒刑三年至四年；判处被告人吴某有期徒刑十个月至一年六个月，均并处罚金。被告人宁某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人李某1认为，被告人宁某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人李某2认为，被告人刘某1系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人曾某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人朴某认为，被告人曾某1系从犯，如实供述犯罪事实，为抓捕上线，积极向公安机关提供重要线索，有立功表现，可依法从轻处罚。扣押手机违反法定程序，手机截屏证据不能作为定案依据。被告人禹某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人杜某认为，被告人禹某系从犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有立功表现，可依法从轻处罚。被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿签署认罪认罚具结书。辩护人陶某认为，被告人吴某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退还部分赃款，可依法从轻处罚。本院经审理查明：2018年，被告人宁某向涉案人员宁彦峰（另案处理）学习刷单诈骗，在QQ兼职群内添加有兼职意向人员为QQ好友，谎称完成刷单任务将获取佣金，索要被害人支付宝信息的截图，以此确定可能诈骗钱款的数额，在向上线人员索取相应钱数的充值二维码（游戏、直播）及“小海代付”等代付软件链接后，骗使被害人使用支付宝等扫码，或点击刷款链接，被害人扫码或点击链接后，钱款遂转入上线人员账户内，上线人员按照约定比例以支付宝口令红包等形式给宁某分赃。被告人刘某1系被告人宁某同居女友，与宁某共同实施诈骗犯罪，其以语音或者文字形式在QQ聊天中对被害人实施诈骗，与提供充值二维码及链接的上线人员联系,并将其×××支付宝账号为诈骗犯罪使用。2018年12月至2019年1月期间，被告人宁某与涉案人员宁彦峰，在桦甸市住所内多次实施诈骗，由被告人宁某负责在QQ兼职群内寻找作案目标及索要支付宝信息截图，宁彦峰负责获取充值二维码，骗使被害人扫二维码，所诈骗的钱款全部进入提供二维码的上线人员，即二维码生码者的账户内，宁彦峰从提供二维码的上线人员处获取诈骗得款45%后，再与被告人宁某平分所得赃款，被告人宁某于2018年12月20日使用号码为×××账号，骗取山东省烟台市××区居民被害人纪某人民币3000元；于2019年1月13日使用号码为×××账号，与宁彦峰（使用号码为35424QQ账号）骗取安徽省庐江县居民被害人张某人民币10000元；于2019年1月18日使用号码为×××账号，与宁彦峰（使用被告人禹某提供的号码为×××账号），骗取湖南省湘乡市居民被害人彭某人民币2294.95元；于2019年1月24日使用号码为×××账号，骗取吉林省长春市××区居民刘某2人民币4995元。以上共计诈骗数额为人民币20289.95元。涉案人员宁彦峰于2018年12月7日至2018年12月16日期间，通过其×××@qq.com(mailto:通过其×××@qq.com)支付宝账号向被告人宁某187XXXXXXXX账号发送诈骗所得分成款共计人民币3137元，诈骗数额为人民币13942.22元。被告人宁某从被告人曾某1、涉案人员宁彦峰、“轩总”等人处获取充值二维码，在桦甸市其住所内实施刷单诈骗。提供二维码的上线人员按照诈骗得款的45%或者50%，通过支付宝口令红包向宁某187XXXXXXXX账号以及刘某1×××账号发送诈骗分成款项，此间，宁某支付宝账号接收诈骗分成得款共计人民币40784.76元，刘某1支付宝账号接收诈骗分成得款共计人民币65759元。其中，被告人宁某于2019年3月6日使用号码为×××账号、×××账号，骗取安徽省合肥市××区居民黄某人民币10300元；于2019年3月28日使用号码为×××账号，骗取甘肃省兰州城市学院学生王某1人民币3723.45元；于2019年4月1日使用号码为×××账号，骗取吉林省吉林市××区居民田某人民币10144元；于2019年4月6日使用号码为×××账号，骗取广东省广州市××区居民王某2人民币2799.5元；于2019年4月14日使用号码为×××账号，骗取山东省烟台市××区居民曾某2人民币1000元；于2019年4月17日使用号码为×××账号，骗取江西省南昌市××里居民高某人民币4000元；于2019年4月17日使用号码为×××账号、×××账号，骗取辽宁省昌图县居民王某3人民币3900元；于2019年4月17日与涉案人员孙超，使用号码为×××账号，骗取湖北省武汉市××区居民胡某人民币18000元；于2019年4月30日、5月1日使用号码为×××账号，骗取河北省吴桥县居民梁某人民币4600元；于2019年4月23日使用号码为×××账号、×××账号，骗取吉林省北华大学学生赵某人民币4990.84元；于2019年5月10日使用号码为×××账号，骗取河南省巩义市居民马某人民币4524元；于2019年5月28日使用号码为×××账号，骗取重庆市永川区居民蹇某人民币1000元；于2019年6月5日使用号码为×××账号、×××账号，骗取广西壮族自治区广西壮族自治区梧州市××区居民潘某人民币1720元；于2019年6月7日使用号码为×××账号，骗取吉林省吉林市××区居民沈某人民币11578元，上述诈骗款项中，宁某对诈骗沈某的11578元按照45%分成，其他款项均按50%分成，以上诈骗数额共计人民币214245.32元。综上，被告人宁某、刘某1诈骗数额共计人民币248477.49元。2019年3月至2019年6月期间，被告人曾某1向被告人宁某提供刷单诈骗使用的充值二维码，宁某诈骗成功后，曾某1通过其178XXXXXXXX支付宝账号，按照宁某诈骗得款金额的45%或者50%，以口令红包支付的形式向宁某187XXXXXXXX账号发送诈骗分成款共计人民币12832元，向被告人刘某1×××支付宝账号发送诈骗分成款共计人民币63671元。曾某1向刘某1支付的分成款中包含诈骗沈某11578元款项的分成款，其他诈骗款项均按50%分成，被告人宁某使用被告人曾某1提供的充值二维码诈骗他人钱款共计人民币154163.8元。被告人曾某1诈骗数额共计人民币154163.8元。被告人禹某在明知涉案人员宁彦峰为刷单诈骗使用的情况下，将其注册的号码为×××的QQ账号提供给宁彦峰，宁彦峰使用×××账号在桦甸市其住所内，与被告人宁某于2019年1月18日骗取湖南省湘乡市居民被害人彭某人民币2294.95元，于2019年2月18日骗取山西省平遥县居民被害人耿某人民币3000元，于2019年4月9日骗取广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市××区居民被害人韦某人民币38000元。涉案人员宁彦峰使用被告人禹某提供的×××账号，通过让被害人扫二维码诈骗的方式诈骗被害人钱款数额共计人民币43294.95元。2018年11月至2019年2月期间，被告人吴某与涉案人员宁彦峰经预谋后共同实施刷单诈骗犯罪，被告人吴某负责使用QQ账号在QQ兼职群内寻找作案目标及索要支付宝信息截图，宁彦峰负责获取充值二维码，骗使被害人扫二维码，宁彦峰与提供二维码的上线人员平分诈骗得款后，再以支付宝口令红包转款、游戏账户充值等形式与被告人吴某平分其所得部分款项，宁彦峰通过×××@qq.com(mailto:宁彦峰通过×××@qq.com)支付宝账号以口令红包支付的形式向被告人吴某×××@qq.com支付宝账号发送诈骗所得分成款共计人民币3504元。被告人吴某参与诈骗数额共计人民币14016元，其中2019年1月24日，骗取江西省南昌市××区居民被害人汤某人民4979元。被告人禹某于2019年5月17日被抓获，被告人宁某、刘某1于2019年6月13日被抓获，被告人曾某1于2019年7月17日被抓获，被告人吴某于2019年7月28日被抓获。被告人禹某被抓获后，提供了公安机关当时尚未掌握的被告人宁某的犯罪线索及身份信息，有立功表现。案发后，公安机关依法扣押并随案移送被告人宁某粉色oppo手机及金色苹果手机各1部、被告人刘某1红色苹果手机1部、被告人曾某1黑色苹果X手机1部、被告人禹某iphone黑色手机1部，上述物品均系供被告人犯罪所用的本人财物。被告人吴某退赔部分经济损失人民币5000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.户籍信息，证实被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某均具有完全刑事责任能力。2.案件来源、归案情况、抓获经过及到案经过，证实被告人禹某于2019年5月17日被抓获，被告人宁某、刘某1于2019年6月13日被抓获，被告人曾某1于2019年7月17日被抓获，被告人吴某于2019年7月28日被抓获。3.扣押清单，证实案发后，扣押被告人宁某粉色oppo手机1部、金色苹果手机1部；扣押被告人刘某1红色苹果手机1部；扣押被告人曾某1黑色苹果X手机1部；扣押被告人禹某iphone黑色手机1部。4.支付宝交易记录手机截图照片、被告人支付宝信息截图照片、QQ账号手机登陆记录截图照片、诈骗被害人的QQ聊天记录手机截图照片、引导被害人刷单步骤截图照片、要求被害人提供支付宝信息照片、被害人支付宝信息截图照片、宁某微信聊天记录截图照片、宁彦峰指认其与宁某、吴某诈骗所使用的QQ号码照片、微信转账记录、支付宝口令红包账单详情、支付宝付款账单详情、银行账户交易明细、被害人提供的对其实施诈骗人员的QQ信息截图、支付宝交易记录明细查询、微信及QQ聊天记录等书证，证实了下列事实，（1）涉案人员宁彦峰通过其×××@qq.com(mailto:×××@qq.com)支付宝账号于2018年12月7日至12月16日期间向被告人宁某187XXXXXXXX账号发送诈骗所得分成款共计人民币3137元；（2）为宁某提供充值二维码的上线人员按照诈骗得款的45%或者50%，通过支付宝口令红包向宁某187XXXXXXXX账号以及被告人刘某1×××账号发送诈骗得款分成，宁某接收诈骗得款分成共计人民币40784.76元，刘某1接收诈骗得款分成共计人民币65759元；（3）被告人宁某于2018年12月20日使用号码为×××账号，骗取山东省烟台市××区居民被害人纪某人民币3000元，于2019年1月13日使用号码为×××账号，与宁彦峰（使用号码为35424QQ账号）骗取安徽省庐江县居民被害人张某人民币10000元，于2019年1月18日使用号码为×××账号，与宁彦峰使用被告人禹某提供的号码为×××账号，骗取湖南省湘乡市居民被害人彭某人民币2294.95元，于2019年1月24日使用号码为×××账号，骗取吉林省长春市××区居民刘某2人民币4995元；（4）被告人宁某、刘某1于2019年3月6日使用号码为×××账号、×××账号，骗取安徽省合肥市××区居民黄某人民币10300元；于2019年3月28日使用号码为×××账号，骗取甘肃省兰州城市学院学生王某1人民币3723.45元；于2019年4月1日使用号码为×××账号，骗取吉林省吉林市××区居民田某人民币10144元；于2019年4月6日使用号码为×××账号，骗取广东省广州市××区居民王某2人民币2799.5元；于2019年4月14日使用号码为×××账号，骗取山东省烟台市××区居民曾某2人民币1000元；于2019年4月17日使用号码为×××账号，骗取江西省南昌市××里居民高某人民币4000元；于2019年4月17日使用号码为×××账号、×××账号，骗取辽宁省昌图县居民王某3人民币3900元；于2019年4月17日与涉案人员孙超，使用号码为×××账号，骗取湖北省武汉市××区居民胡某人民币18000元；于2019年4月30日、5月1日使用号码为×××账号，骗取河北省吴桥县居民梁某人民币4600元；于2019年4月23日使用号码为×××账号、×××账号，骗取吉林省北华大学学生赵某人民币4990.84元；于2019年5月10日使用号码为×××账号，骗取河南省巩义市居民马某人民币4524元；于2019年5月28日使用号码为×××账号，骗取重庆市永川区居民蹇某人民币1000元；于2019年6月5日使用号码为×××账号、×××账号，骗取广西壮族自治区广西壮族自治区梧州市××区居民潘某人民币1720元；于2019年6月7日使用号码为×××账号，骗取吉林省吉林市××区居民沈某人民币11578元，上述诈骗款项中，宁某对诈骗沈某的11578元按照45%分成，其他款项均按50%分成；（5）2019年3月至2019年6月期间，被告人曾某1向被告人宁某提供刷单诈骗使用的充值二维码，宁某诈骗成功后，曾某1通过其178XXXXXXXX支付宝账号，按照宁某诈骗得款金额的45%或者50%，以口令红包支付的形式向宁某187XXXXXXXX账号发送宁某诈骗得款的分成款共计人民币12832元，向被告人刘某1×××支付宝账号发送宁某诈骗得款的分成款共计人民币63671元。曾某1向宁某支付的分成款中包含诈骗沈某款项的分成款，该诈骗款项宁某按照45%分成，其他均按50%分成；（6）被告人禹某将其注册的号码为×××的QQ账号提供给宁彦峰，宁彦峰使用×××账号在桦甸市其住所内，与被告人宁某于2019年1月18日骗取湖南省湘乡市居民被害人彭某人民币2294.95元，于2019年2月18日骗取山西省平遥县居民被害人耿某人民币3000元，于2019年4月9日骗取广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市××区居民被害人韦某人民币38000元；（7）2018年11月至2019年2月期间，被告人吴某负责使用QQ账号在QQ兼职群内寻找作案目标及索要支付宝信息截图，宁彦峰负责获取充值二维码，骗使被害人扫二维码，后宁彦峰通过×××@qq.com(mailto:宁彦峰通过×××@qq.com)支付宝账号以口令红包支付的形式向被告人吴某×××@qq.com支付宝账号发送诈骗所得分成款共计人民币3504元，其中，2019年1月24日，被告人吴某使用号码为×××账号与宁彦峰骗取江西省南昌市××区居民被害人汤某人民币4979元。5.返款申请书及现金存款单，证实案发后，被告人吴某家属代吴某上缴违法所得人民币5000元。6.办案说明，证实被告人禹某被抓获后，提供了公安机关当时尚不掌握的被告人宁某的犯罪线索及身份信息，有立功表现。7.办案说明，证实被告人宁某主动配合公安机关的侦查工作，提供曾某1相关信息，为抓捕曾某1提供帮助；曾某1提供了蒋良运的相关信息，但经查询后发现蒋良运已因其他案件被抓获。8.物证手机，证实了被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某诈骗犯罪的事实。9.辨认笔录及照片，证实了相关案件事实。10.光盘，证实了相关案件事实。11.证人刘某3、刘某4证言，证实了相关案件事实。12.被害人韦某陈述，其之前加入了淘宝刷单兼职平台，2019年4月9日，有人问其要不要刷单，其同意之后，对方让其提供了花某及芝麻信用分截图，之后让其加×××的QQ账号，其加入后，按照对方的提示操作，被诈骗人民币38000元。13.被害人耿某陈述，2019年2月18日，其微信上有一个陌生好友请求添加，其通过后，对方问其是否做刷单兼职，其同意后，对方让其发送支付宝花某账单及芝麻信用积分截图，其发送之后，按照对方的提示扫描二维码，被诈骗3000元，对方的QQ账号是×××。14.被害人高某陈述，2019年4月15日，其在网上加了一个手机兼职分享群，准备找兼职，17日加了一个QQ号为×××，名叫“派单”的人为好友，“派单”让其提供支付宝主页、支付宝账单、支付宝花某的截图，后对方告诉其加另一个QQ，其按照对方提示操作，被诈骗4000元。15.被害人梁某陈述，2019年4月29日，有人在QQ上给其发了兼职广告，4月30日，其按照对方的要求提供了花某额度截图、支付宝账户页面截图，对方收到截图后，让其添加另一个QQ，对方指导其刷单，其三次共计被诈骗4600元。16.被害人黄某陈述，2019年3月6日，QQ号×××的人加其好友，其按照对方的要求操作，后对方让其加QQ号为×××的人，其加入后也按要求做了，扫二维码，×××和×××两个QQ号先后三次诈骗其钱款共计10300元。17.被害人刘某2陈述，2019年1月24日，其在一个兼职群中发现有人发消息说有刷单挣钱的工作，其添加对方好友，对方让其扫二维码，其三次扫二维码，分别被骗995元、2000元、2000元，共计被诈骗4995元，对方的QQ号是×××、×××、×××。18.被害人马某陈述，2019年5月10日，其在网上找到一个兼职刷单的QQ群，加好友后与对方交谈，想兼职挣钱，其按照对方的要求在网上操作，二次被诈骗共计4524元钱，一次是1524元，另一次是3000元，对方的QQ号是×××。19.被害人张某陈述，2019年1月13日，QQ兼职群里一个QQ号为×××的人加其QQ，问其是否做兼职刷单业务挣钱，其同意后，对方让其提供支付宝花某、芝麻信用、账单等截图，之后让另一个QQ号为×××的人加其QQ，其发完截图后，对方让其加了一个35424的QQ号，对方给其发了一个二维码，其按照要求操作扫二维码，先后被骗5000元、2000元、2000元、1000元，共计被诈骗10000元。20.被害人田某陈述，2019年4月1日，其在QQ兼职群里加了二个QQ号，分别是×××，名称“派单老师”，3477679126，名称“客服08”，按提示扫对方提供的二维码，被诈骗三次，分别被骗4554元、5000元、590元，共计被骗10144元。21.被害人沈某陈述，2019年6月7日，一个兼职群里QQ号为×××的人加其QQ，让其刷单挣钱，其按照对方的要求操作，被诈骗11578元钱，对方上线人员的QQ号是×××。22.被害人汤某陈述，2019年1月24日，其在一个QQ群里看到有兼职刷单的消息，其加了×××号，又加了×××QQ号，其按照要求操作扫二维码，被诈骗了4979元。23.被害人王某1陈述，2019年3月28日，有人加其QQ好友，问其是否做兼职，其同意做兼职并按要求向对方提供了支付宝花某和账单截图，之后对方让其添加了QQ号为×××的人，添加后，其按照对方要求的流程开始刷单，共计被骗3723.45元。24.被害人纪某陈述，2018年12月20日，其通过QQ添加了一个好友，做网络刷单业务，对方QQ号是×××，共计被骗3000元钱。25.被害人曾某2陈述，2019年4月14日，一个QQ号为×××的人加其QQ，问其是否做兼职，其表示同意，对方让其加QQ号×××，昵称为“派单老师”的人，其按照要求操作，被诈骗1000元。26.被害人彭某陈述，2019年1月18日，其在QQ加了一个兼职群，先后加了二个人，按照对方的要求操作扫二维码，被诈骗人民币2294.95元，对方QQ号一个是×××，另一个是×××。27.被害人胡某陈述，2019年4月17日，其在网络加了刷单兼职的QQ群，一个QQ号为×××的人，以无需实际付款为由，让其在“小海代付”APP上点击付款，后又让其扫二维码，其三次被骗取人民币共计18000元。28.被害人赵某陈述，2019年4月23日，其在网络加了刷单兼职的QQ群后，一个QQ号为×××的人，以无需实际付款为由，让其扫二维码，其三次被骗取人民币共计4990.84元。29.被害人王某3陈述，2019年4月17日，其在网络加了刷单兼职的QQ群后，一个QQ号为×××的人，给其发了一个链接让其点击，后又让其扫二维码，其二次被骗取钱款共计3900元。30.被害人潘某陈述，2019年6月5日，其在网络加了刷单的QQ群，一个QQ号为×××的人，以付款审核后再返款付息为由，让其下载“小海代付”软件，后又给其发了一个链接，让其点击付款，其被骗取人民币1720元。31.被害人王某2陈述，2019年4月6日，其在网络加了刷单兼职的QQ群，一个QQ号为×××的人让其扫二维码，其被骗取人民币2799.5元。32.被害人蹇某陈述，2019年5月28日，其在网络加了刷单兼职的QQ群，按对方的提示操作，被一个QQ号为×××的人骗取人民币1000元。33.涉案人员宁彦峰供述，其与吴某一起利用骗取他人扫其提供的二维码的方式实施诈骗，当时吴某买了一些QQ号，名字都改成了客服、刷单等，吴某用QQ将对方加好友，把确定能骗到钱的QQ号告诉其，其用该QQ号进行操作，实施诈骗，一般都是骗对方花某上的钱，吴某的QQ号是×××，其用的二维码是在网上找别人要来的。禹某知道其通过刷单诈骗，其借用禹某1515355572QQ号直接进行过诈骗，骗了好几次。其的QQ昵称一般的时候叫“对半”，还有时候叫“派单老师”。宁某是其亲属，经常问其怎么刷单诈骗，其就慢慢地告诉宁某如何刷单诈骗，几天后宁某就学会了，因为“前途”有二维码，其将“前途”的QQ发给宁某，后来“前途”消失了，其让联系“轩总”，宁某又和“轩总”联系的，宁某还用过其的二维码。34.涉案人员蒋良运供述，其用×××QQ号，昵称是“黑马”，其能生成充值二维码，其给向其索要二维码的用码人提供充值二维码，有人扫码就会充入相应的钱款，钱款转到其YY账户里，确定收到钱款后，其将收到钱款的50%或55%支付给用码人，如收到1000元钱，其以支付宝口令红包支付的方式向用码人支付500元或者550元，其知道向其索要二维码的人是刷单诈骗，也就是进行电信网络诈骗。35.涉案人员孙超供述，其从2018年11月份开始在宁某、刘某1租住的房屋内，以找人做兼职为由，用自己的QQ号帮助宁某寻找诈骗对象，找到后将宁某的QQ号给对方，让对方与宁某联系，诈骗成功后，宁某能分得诈骗款项的45%或50%，其分得宁某所得款的50%。张书源、任怡航、姚禹呈是其同学，通过其认识宁某后，也和其一起帮宁某找能实施诈骗的被害人，刘子先也曾帮着宁某找能诈骗的人。36.涉案人员任怡航供述，其和张书源、姚禹呈通过孙超认识的宁某，其知道宁某进行诈骗，为了帮宁某拉到能诈骗的人，其于2019年4月份开始通过自己的QQ号给别人发信息，问对方是否需要兼职，对方如果需要兼职，其就让对方提供支付宝主页、账单、花某，之后将宁某的QQ号给对方发过去，对方和宁某单独联系，宁某通过给对方发送二维码的方式骗钱，其按照诈骗数额的比例分成，宁某通过孙超给其转款。其是在网上实施诈骗，其不知道具体骗了谁。37.涉案人员张书源供述，其和任怡航、姚禹呈与孙超都是同学，孙超和宁某是朋友，其三人因此与宁某相识，其于2019年5月份通过自己的QQ号在网上搜索兼职群，帮助宁某联系想做兼职的人，让对方提供支付宝主页、账单、花某，之后将宁某的QQ号给对方发过去，对方和宁某单独谈，宁某给对方发二维码，骗得对方的钱款后，按比例给其分钱，宁某给其和孙超、任怡航、姚禹呈都是按一定比例分钱的。宁某告诉其在24小时内将QQ内所联系的被诈骗的人都要删除。38.涉案人员姚禹呈供述，其通过孙超认识了宁某，和孙超、张书源、任怡航一起跟着宁某诈骗，其是从2019年2月份开始干的，用其QQ号在网上搜索兼职群，问对方是否做兼职，对方表示愿意做兼职的话，就让对方提供支付宝主页、账单、花某，之后将宁某的QQ号给对方，对方和宁某单独联系，不用其再操作，宁某骗到钱后给其发一张截图照片，之后按比例给其分成。39.涉案人员刘子先供述，其于2017年认识了刘某1，之后认识了宁某，其和宁某、刘某1等人虚构招募兼职进行网络商品刷单的事实，让对方扫描虚假套钱的二维码进行诈骗，其负责在大学生兼职群里发布兼职信息，让被害人发送他们自己的支付宝芝麻信用分、花某的可用额度、近期的消费账单等截图，之后其让被害人加宁某，或者把被害人的QQ号给宁某，宁某收到截图照片后，向他的上线人员要二维码，之后对被害人进行诈骗，诈骗成功后，宁某按比例给其分成款。孙超、姚禹呈也是跟着宁某、刘某1一起诈骗的。40.涉案人员和杨供述，宁彦峰曾使用禹某的QQ号通过扫二维码在网上进行诈骗,宁彦峰还用QQ号×××进行过诈骗。41.被告人曾某1供述，其QQ号是×××，名称是“三七”，其上线人员的QQ号是×××，名称是“黑马”，其还有一个上线，名称是“荣耀”，其支付宝号码是178XXXXXXXX，支付宝名字是“三七”，其从上线人员“黑马”处获取二维码，再将二维码提供给下线人员，通过刷单进行电信网络诈骗，从2019年3月份开始诈骗，其上线人员按照诈骗所得款项的50%或55%给其分钱，其按照45%或50%给其下线人员分钱，如诈骗1000元，其上线人员给其500元或550元，其给下线人员450元或500元，其挣50元，其按照下线人员发给其的被害人花某截图照片显示的额度向上线人员索要二维码，被害人扫二维码被骗之后，其上线人员就会收到收款提示，其和下线人员QQ聊天记录中所提到的找鱼就是找能扫码被骗的被害人，鱼就是被害人的意思，其上线人员收到诈骗款项之后，用支付宝口令红包按比例将款项转给其，其收到钱后，用支付宝口令红包按比例将钱转给其下线人员。42.被告人吴某供述，其于2018年11月份开始和宁彦峰用手机通过网络进行诈骗，干到2019年2月份，其负责在QQ上加兼职群，联系一些想做兼职的人员，以淘宝兼职刷单骗对方，让对方提供支付宝账单、芝麻信用分、花某等三个照片截图，宁彦峰直接对被害人进行诈骗，得到诈骗款项后，宁彦峰按比例给其分钱。43.被告人禹某供述，其通过宁某认识了宁彦峰，宁彦峰通过QQ联系他人扫二维码进行诈骗，宁彦峰诈骗需要大量的QQ号，其明知道宁彦峰诈骗使用，而将自己的二个QQ号借给宁彦峰，一个是×××，另一个是151XXXXXXXX，宁彦峰使用的支付宝账号是×××@qq.com(mailto:宁彦峰使用的支付宝账号是×××@qq.com)，微信账号是×××，宁彦峰与其约定，使用其QQ号每个月给其500元钱，其只是将QQ号提供给宁彦峰使用，不实施具体的诈骗行为，至案发时其尚未收到钱款，其手机里还有其他QQ号，分别是316372018、×××、35424、81294、158XXXXXXXX、3237384865，都是宁彦峰购买后用其手机登陆诈骗使用的，其都是明知的。宁某、吴某等人都和宁彦峰一起实施过诈骗。44.被告人宁某供述，其从2018年10月份开始在网上使用QQ以网络刷单兼职的名义实施诈骗，先加入一些QQ兼职群，在群内单独加一些人，问对方是否兼职挣钱，有愿意兼职的，其就要对方的花某及芝麻信用分截图，确定对方可骗钱款的数额后，在向上线人员索取相应钱数的充值二维码（游戏、直播）及“小海代付”等代付软件链接后，骗使被害人使用支付宝等扫码，或点击刷款链接，被害人扫码或点击链接后，钱款遂转入上线人员账户内，上线人员按照约定比例以支付宝口令红包等形式给其分赃。其中一个上线人员的昵称是“三七”（曾某1），其在上线人员处获取二维码进行诈骗，其上线人员按照诈骗款项的45%或50%给其转款，其使用的支付宝账号是×××（实名刘某1，昵称“迷雾”）及187XXXXXXXX（实名宁某，昵称“等待”）,其得到款项后，再与给其拉人的孙超、任怡航、张书源、姚禹呈等人分钱。其用手机进行诈骗，刘某1帮助其给孙超等人转过钱，其二人在一起，不分彼此，刘某1知道其实施诈骗，帮助其进行诈骗，其诈骗使用的二维码及链接是从“三七”和“轩总”处获取的。45.被告人刘某1供述，其和宁某是男女朋友关系，相处大约三年，在一起居住，2018年秋天，宁彦峰教宁某利用兼职刷单进行诈骗，就是在QQ上加兼职群，找想兼职刷单的人，之后给他们发流程，让对方扫宁某发的二维码或点击链接，对方按要求操作之后就会被骗，钱进入宁某上线人员的账户内，上线人员收到钱后按比例给宁某转款，宁某再按比例分给帮他找诈骗对象的孙超、姚禹呈、张书源、任怡航等人。在诈骗过程中，宁某有时候将诈骗所得款转入其的支付宝账户中，其和宁某一起花钱，不分彼此，其还给孙超、姚禹呈等人发口令红包分钱，刘子先也曾跟着一起诈骗，在QQ上帮着宁彦峰找诈骗对象，其支付宝账号为×××，叫“迷雾”，该账号给宁某诈骗使用，收取诈骗所分得的赃款，其参与了宁某的全部诈骗犯罪。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，本院确认，辩护人朴某提出的公安机关扣押被告人曾某1手机程序违法，手机截屏证据不能作为定案依据的辩护意见本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人吴某诈骗金额为人民币18995元一节，经审理认为证据不充分，应依法认定被告人吴某诈骗数额为人民币14016元。本院认为，被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某以非法占有为目的，利用互联网等电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，宁某、刘某1、曾某1、禹某诈骗数额巨大，吴某诈骗数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，均应依法处罚。被告人宁某、刘某1、曾某1、吴某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人禹某有立功表现，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人刘某1、禹某在共同犯罪过程中的作用相对小于其同案的其他被告人，可比照其同案的其他被告人酌情从轻处罚。被告人宁某主动配合公安机关的侦查工作，提供曾某1相关信息，为抓捕曾某1提供帮助，虽不能认定有立功表现，但可酌情从轻处罚。被告人吴某退赔部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某多次诈骗，部分犯罪对象为在校学生，均应作为相关被告人的量刑情节考虑。公诉机关量刑建议适当，本院采纳。辩护人李某1、陶某的辩护意见本院采纳。关于辩护人朴某提出的被告人曾某1系从犯，有立功表现的辩护意见，经审理认为，被告人曾某1虽然提供了蒋良运的相关信息，但经查询后发现蒋良运已因其他案件被抓获，不能认定其有立功表现，另外，被告人曾某1的行为不符合从犯的认定条件，不宜认定为从犯，辩护人朴某的该辩护意见不予采纳，其他辩护意见本院采纳。关于辩护人李某2、杜某提出的被告人刘某1、禹某系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人刘某1、禹某的行为均不符合从犯的认定条件，不宜认定为从犯，辩护人李某2、杜某的该辩护意见均不予采纳，其他辩护意见本院采纳。扣押在案并随案移送的被告人宁某粉色oppo手机1部、金色苹果手机1部；被告人刘某1红色苹果手机1部；被告人曾某1黑色苹果X手机1部；被告人禹某iphone黑色手机1部，上述物品均系供被告人犯罪所用的本人财物，应依法没收，上缴国库。被告人宁某、刘某1、曾某1、禹某、吴某应依法退赔涉案被害人的经济损失，其他违法所得应继续追缴，退赔其他相应被害人的经济损失。被告人吴某退赔经济损失的人民币5000元应按比例发还给相应的被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宁某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2025年3月12日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年4月12日止；罚金于判决生效后缴纳。）三、被告人曾某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年5月16日止；罚金于判决生效后缴纳。）四、被告人禹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年5月16日止；罚金于判决生效后缴纳。）五、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2020年8月27日止；罚金于判决生效后缴纳。）六、被告人宁某、刘某1退赔被害人纪某经济损失人民币3000元、退赔被害人张某经济损失人民币10000元、退赔被害人彭某经济损失人民币2294.95元、退赔被害人刘某2经济损失人民币4995元、退赔被害人黄某经济损失人民币10300元、退赔被害人王某1经济损失人民币3723.45元、退赔被害人田某经济损失人民币10144元、退赔被害人曾某2经济损失人民币1000元、退赔被害人高某经济损失人民币4000元、退赔被害人梁某经济损失人民币4600元、退赔被害人马某经济损失人民币4524元、退赔被害人王某2经济损失人民币2799.5元、退赔被害人王某3经济损失人民币3900元、退赔被害人胡某经济损失人民币18000元、退赔被害人赵某经济损失人民币4990.84元、退赔被害人蹇某经济损失人民币1000元、退赔被害人潘某经济损失人民币1720元，退赔上述被害人经济损失共计人民币90991.74元；被告人宁某、刘某1、曾某1退赔被害人沈某经济损失人民币11578元；被告人宁某、刘某1、曾某1违法所得人民币142585.8元依法追缴，退赔相应被害人（依据侦查机关提供的被害人名单及数额发放）；被告人宁某、刘某1其他违法所得人民币3321.95元依法追缴，退赔相应被害人（依据侦查机关提供的被害人名单及数额发放）。被告人禹某退赔被害人彭某经济损失人民币2294.95元、退赔被害人耿某经济损失人民币3000元、退赔被害人韦某经济损失人民币38000元。被告人吴某退赔被害人汤某经济损失人民币4979元，其他违法所得人民币9067元依法追缴，退赔相应被害人（依据侦查机关提供的被害人名单及数额发放），已退赔的人民币5000元按比例发还给相应的被害人。七、扣押在案并随案移送的被告人宁某粉色oppo手机及金色苹果手机各1部、被告人刘某1红色苹果手机1部、被告人曾某1黑色苹果X手机1部、被告人禹某iphone黑色手机1部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张秀云人民陪审员  王家来人民陪审员  陈凤清二〇二〇年七月二十二日书 记 员  朱丽秋