文书内容黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0103刑初1144号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被害人代表阎某，女，汉族，1962年3月16日出生，住黑龙江省哈尔滨市道里区。委托诉讼代理人孙雷，黑龙江大地律师事务所律师。被告人任显东，化名林瑞，男，汉族，1990年11月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，中专文化，系哈尔滨汇桓投资咨询有限公司经理，户籍地哈尔滨市香坊区，住所地哈尔滨市香坊区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月8日被刑事拘留，同年3月9日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人肖海波，黑龙江高盛律师集团事务所律师。被告人马元生，男，汉族，1965年11月22日出生于黑龙江省望奎县，大学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月9日被取保候审，2019年6月10日被逮捕。现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。辩护人佟亚林，黑龙江龙广律师集团事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2018]507号起诉书指控被告人任显东、马元生犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月20日向本院提起公诉;哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑变诉[2019]2号变更起诉决定书指控被告人任显东、马元生犯集资诈骗罪，于2019年5月8日向本院提起变更起诉。本院于2019年6月10日作出（2018）黑0103刑初685号刑事判决。被告人任显东、马元生提出上诉。哈尔滨市南岗区人民检察院提出抗诉。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于2019年10月8日作出（2019）黑01刑终573号刑事裁定书，以原判认定部分事实不清、证据不足为由将本案发回重审。本院于2019年11月8日立案，依法另行组成合议庭。哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑追诉[2020]21号追加起诉决定书，于2020年5月7日向本院提起追加起诉。本院于2020年7月3日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员霸康出庭支持公诉，被告人任显东及辩护人肖海波、被告人马元生及辩护人佟亚林，被害人代表阎某及委托诉讼代理人孙雷到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，2017年8月31日，汇桓公司成立，法定代表人为查某1。2017年9月1日，汇桓公司委托化名为林瑞的被告人任显东担任该公司总经理。2017年11月至2018年1月期间，任显东在哈尔滨市南岗区中兴大街160号万达写字楼24-1室，在没有取得金融部门审批的情况下，以汇桓公司的名义，通过编造卖理财产品返利，并以给投资人做虚假房产联机备案为诱饵，向社会不特定人员募集资金。经审计，汇桓公司共向社会不特定人员17人非法集资6960000元，支付利息及奖励931674.34元，返还本金580000元，造成损失5448325.66元。其中被告人马元生向社会不特定人员8人，非法集资3000000元，支付利息及奖励214441元，造成损失2785559元。任显东、马元生于2018年2月8日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控被告人任显东、马元生犯集资诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，任显东、马元生的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。被告人任显东辩解其行为应构成非法吸收公众存款罪。辩护人认为任显东主观上没有非法占有目的，客观上没有控制资金的行为，其行为不符合集资诈骗罪，应构成非法吸收公众存款罪；本案是任显东的女朋友报案，报案后任显东在现场等候，故其具有自首情节；本案应认定为单位犯罪，任显东在共同犯罪中系从犯；综上，建议判处任显东三年以下有期徒刑。被告人马元生辩解其不构成犯罪，其本身也是投资人。辩护人认为马元生的行为不构成犯罪，本案非法吸收公众存款的行为系汇桓公司及其工作人员实施的行为，该行为与马元生无关，马元生在汇桓公司没有职务；起诉书指控马元生犯非法吸收公众存款罪事实不清、证据不足；现有证据不能证实马元生有领取回扣的行为；马元生系汇桓公司的客户，其本身亦是被害人；杨某交到公安机关的20万元并非马元生的非法所得，系杨某的个人财产，应当予以返还。并出示如下证据：1.相片一张：马元生是汇桓公司客户。2.微信群成员截图：马元生与王某2、王某3、张某1、李某2、阎某等人是朋友关系，马元生并非向不特定的多数人非法吸收公众存款。3.汇桓公司投资客户统计表：马元生投资100万元，系本案被害人。4.银行对账单：马元生将任显东支付给王某2、张某1、李某2等人的利息通过银行转账的方式全额支付给各个投资人，其本身没有收取回扣。经审理查明，2017年9月1日，被告人任显东化名林瑞在汇桓公司担任总经理。2017年11月至2018年1月期间，任显东在汇桓公司没有取得金融部门审批的情况下，通过虚构集资用途，以给投资人做虚假房产联机备案和高回报率为诱饵，向社会不特定人员17人非法集资696万元，造成损失5448325.66元。期间，被告人马元生在汇桓公司向社会不特定人员13人非法吸收公众存款，造成损失4759809元。任显东、马元生于2018年2月8日在哈尔滨市南岗区被公安机关抓获。案发后，马元生向公安机关上缴200000元。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源、到案经过：2018天2月8日，李某2等人与任显东在哈尔滨市南岗区中兴大街汇桓公司办公室内发生争执，双方报警。公安机关到现场将双方带回调查。2.户籍证明、现实表现：被告人任显东、马元生的身源，二被告人均无前科劣迹。3.营业执照、注册信息查询单、工商档案：汇桓公司（个体工商户）注册日期为2015年9月9日，经营者为石春雷，经营场所为哈尔滨市南岗区中兴大道160号万达写字楼24-1室。汇桓公司（有限责任公司）成立日期为2017年8月31日，注册资本1亿元，法定代表人为查某1，股东为查某1、邓某、高某2，住所地为哈尔滨市南岗区中兴大道160号万达写字楼24-1室。4.授权委托书：查某1代表汇桓公司授权林瑞办理公司相关事宜，对林瑞在办理各事项过程中所签署的有关文件及公司各项事宜的决定，汇桓公司均予认可，并承担相应的法律责任。5.宣传单：汇桓公司宣传材料。6.欠条：2018年2月3日，林瑞（任显东）出具欠李某2150万元、王某3、邹某60万元的欠条。7.交易明细：被害人投资款转入汇桓公司（个体工商户）经营者石春雷交通银行62×××46账户内。8.巴彦县房产住宅局说明：经巴彦县房产住宅局查询，编号为11077700633、11077700628、11077700629、11077700631、11077701038、11077700522、11077700521、11077700519的合同，在已备案的中联公司建设的盛世龙城小区一期项目无登记。9.中联公司情况说明、哈尔滨市商品房屋预（销）售合同联机备案申请书、哈尔滨市商品房买卖合同书：编号为11077700633、11077700628、11077700629、11077700631、11077701038、11077700522、11077700521、11077700519的合同，不是中联公司出具的商品房买卖合同。中联公司与汇桓公司无任何关系，汇桓公司出具的购房合同与中联公司所出具的购房合同不一致，合同编码、公司名称、注册代码、合同格式与中联公司正式合同不符，盖章、签字都不是中联公司出具。10.鉴定书：四份商品房买卖合同书上“哈尔滨中联房地产开发有限公司”印文均与样本印文不是同一印章所盖印。11.被害人赵某、王某1的报案材料。12.出借咨询与服务协议、商品房买卖合同：被害人向汇桓公司投资情况。13.司法会计鉴定意见书：汇桓公司自2017年11月至2018年1月吸收公众存款，投资人数为17人，汇桓公司收取金额共计6960000元，支付利息及奖励931674.34元，返还本金580000元，张某1等投资人实际损失为5448325.66元。马元生经手投资人8人，收取金额共计3000000元，支付利息及奖励214441元，造成损失2785559元。14.证人杨某证言：2012年2月12日马元生心脏病住院了，我替马元生上缴20万元安慰投资客户的钱，这是自己的钱，不是马元生的违法所得。15.黑龙江省扣押款清单：2018年2月13日，杨某代被告人马元生上缴公安机关20万元。16.证人郝某1证言：我是2017年10月到汇桓公司任总经理，法人是查某1，林瑞是负责人。林瑞给我面试的，向我介绍公司如何运作，是向投资人吸收投资后投资到黑河兴盛房地产公司，等房子盖好回款，公司再赢利，为了取得客户信任，合同签订后可以做联机备案，合同到期后解除联机备案。马元生是第一个来公司的客户，后来马元生带了几个客户来投资，客户来了都是林瑞，马元生经常在他们公司，有时候客户来了先跟马元生说，之后再一起去林瑞办公室谈，出来后到运营部填写合同，郝某2心带客户刷POS机。有一天我去林瑞办公室要烟抽，看见马元生在林瑞办公室说为了增加客户量，取得客户信任保障资金安全，可以用联机备案的方式更受欢迎，马元生和林瑞决定用联机备案的方式吸引客户投资。客户除了得到年利率7%以外还有月利息4%，但是这事应该是马元生提出的，马元生想得到更多的提成，这些客户都是马元生带来的。马元生费了这么多功夫应该能得到更多的提成，但是具体多少钱我不知道。公司的集资对象无特定人员，谁有钱都可以来投资。17.证人郝某2心证言：2017年9月，我在58同城上看见汇桓公司招聘司机，我和对方约好去哈西万达写字楼24楼见面，公司一个姓陈的女总经理接待的我，之后同意聘用我在公司当司机，就是负责开车跑跑腿。后来姓陈的总经理又招聘了财务李某3，但是公司还没有什么业务，过了一两个月，公司来了一个总经理叫任显东，来了没几天陈某2就离开了，任总来了以后招聘了很多人员，包括郝某1、陈某1等人，公司开始有客户来投资。我主要就是开车、跑腿，还有帮着李某3给客户刷POS机。2017年年底的时候，任显东找来一个叫马元生的投资人，在马元生来之前，任显东给我们员工开了一会，说以后当着马元生的面叫他林总，从此以后我们都叫任显东林总，再后来任显东口头任命马元生为公司的总经理，让我们叫马元生为马总，马元生又找来一些客户到公司投资。公司的资金由任显东管理，所有公司的支出都是任显东拿现金或是签字以后从财务领取。我不知道汇桓公司是否还有幕后老板，感觉公司就是任显东的，因为任显东招聘不少秘书，最多的时候有三个女秘书，没有什么业务，就是陪着任显东，公司的员工都知道任显东泡秘书的事情，公司要是有其他老板是不会同意任显东这么做的。2018年1月，马元生让李某3给客户打款，李某3没有办理，马元生就把李某3开除了，当时马元生坐我的车去巴某，我听马元生打电话了。汇桓公司的抵押房产合同，是有一次任显东让我到停车场取东西，一个男的给我一个红色布袋，里面就是房产合同，我不认识这个人。汇桓公司到辽宁开会是任显东组织的，就是哈尔滨的员工和客户去的。任显东在公司经常领员工和客户吃饭、出去旅游，所有费用都是任显东负责。18.证人查某1证言：2017年6、7月份，我去过两次哈尔滨，都是为了办信用卡。我没在哈尔滨经营过公司或其他企业。在哈尔滨市办信用卡的时候，我的身份证原件给办信用卡的人来着，过了几天才把身份证拿回来，当时卡也没办下来，除此之外我在哈尔滨没使用过身份证。我不认识林瑞或任显东，没去过哈西万达写字楼。2017年5月我检查出有肺癌，现在没钱治病，都是在用偏方，我前妻在外面打工，不定期寄钱回来给我和孩子做生活费，我现在没有经济来源。我没有房子住，现在居住的明水镇的房子是亲戚借我和孩子住的，因为孩子在附近上学。2017年我在明水养过几头猪，都没养活。19.住院病案首页：2018年10月8日至10月12日，查某1因肺癌在黑龙江省明水县中医院住院。20.证人查某2证言：查某1是我亲弟弟，有两三年联系不上了，查某1很多年前有严重的肺癌，早就不在屯子里居住了。21.证人范某证言：我在明水县明水镇美丽村居住，查某1和我是一个屯子的邻居，查某1是农民，很久没有看到查某1了，听说查某1得肺癌了。22.证人高某1证言：我是汇桓公司员工，负责前台接待。汇桓公司法人是查某1、负责人是林瑞、经理郝某1、人事董某、总助理初依、助理韩某、讲师武某、财务余俊、设计张某3、前台我和程某，其他人员都听林瑞的。林瑞是头，指挥我们工作，郝某1分配工作，其他人都是辅助林瑞工作。来客户了，林瑞把客户带到办公室具体和客户沟通谈业务。23.证人程某证言：与证人高某1的证言基本一致。24.证人李某3证言：2017年9月初，我应聘到汇桓公司任出纳，2017年12月被公司经理马元生开除了。我到汇桓公司是一个姓陈的女的面试的我，是公司的总经理。2017年10月，任显东来公司，任显东让我们叫任总，陈某2也同意，但是任显东要听陈某2管理，不久陈某2就离开公司了，任显东成为公司的总经理。2017年10月马元生来公司，任显东叫马元生为马总，我们也跟着叫。任显东刚到公司介绍自己叫任显东，直到马元生来公司，任显东给我们员工开会，告诉我们只要马元生来公司就要叫任显东为林瑞或林总，具体原因也没说，我们就都叫任显东林总，公司的员工基本都知道任显东真名，只有马元生或是客户来公司的时候，我们才称呼任显东为林总。陈某2在公司时人很少，就是陈某2、前台、我和郝某2心，还有临时招聘了一两个人，都没有留下，任显东来了以后人才多了起来。陈某2在的时候让我管理办公用品和招聘人员，任显东来了让我当出纳，主要负责办公用品的采买、公司日常花销和给员工开工资，公司的费用由任显东审批，马元生来了以后，马元生也可以审批，经过任显东和马元生审批我才能支出。公司的日常费用都是任显东给我现金，给员工开工资的时候，任显东从保险柜里拿出一张中国银行卡，让我按照工资表给员工银行卡汇款，只开了一次，之后的工资都是任显东给的现金，银行卡是石春雷的名。郝某2心在公司就是司机。公司还有个运营部，大约四五个人，直接归任显东管理，平时和我们不接触，运营部主要负责和投资人签合同和收款，公司的POS机就由运营部管理，这些人的工资是由任显东直接发放的。陈某1和郝某1是事业部的经理，主要负责找客户投资。2017年12月，任显东交给我一部杂牌手机，也没有手机卡，让我保管，但是手机只能放在公司，不能拿回家，每天运营部找她用手机拍照客户的回款表格，给一个微信名为财务的微信号发过去。2017年12月，马元生让我给一个人汇款，但是没有给汇钱，我就下班了，晚上公司人事部的人就给我打电话，说马元生把我开除了，我就没回公司。25.证人刘某证言：我是中联公司盛世龙城小区项目负责人，盛世龙城小区2015年5月份开盘售房，房屋销售合同都到房产部门做了联机备案，取得了相关手续，合同编号11077700633、11077700628、11077700629、11077700631、11077701038、11077700522、11077700521、11077700519的合同不是他们公司出具的商品房买卖合同，合同上的公章是假的。26.被害人徐某、李某1、孙某、李某2、艾某、杜某、姜某、王某1陈述：我们是听马元生介绍到汇桓公司投资的，马元生、林瑞向我们宣传了投资项目，该项目没有要求，谁都可以投资，我们都在汇桓公司投资，我们的理财经理是马元生。27.被害人张某1、王某2、阎某、王某3陈述：我们是听马元生介绍到汇桓公司投资，是马元生、林瑞向我们宣传了投资项目，该项目没有要求，谁都可以投资，我们都在汇桓公司进行了投资，我们的理财经理是林瑞。28.张某1、王某2提供的银行转款记录，王某3、王某2提供的微信聊天记录：均通过马元生介绍进行投资，马元生对其进行返利。29.被害人岳某、伊某、赵某陈述：我们是听陈某1介绍到汇桓公司投资的，是陈某1向我们宣传了投资项目，该项目没有要求，谁都可以投资，我们都在汇桓公司进行了投资，我们的理财经理是陈某1。30.被告人任显东供述：林瑞名字的身份证是我花50元钱在网上办的假身份证，林瑞名字的欠条也是我写的，做假身份证是因为我知道从事这种金融活动容易出问题，怕人找我麻烦。我在网上发布的应聘信息，舒某介绍我到汇桓公司任总经理。2017年10月，我到汇桓公司位于哈西万达写字楼24层的办公室，当时公司的法人查某1接待的我和舒某，查某1同意聘用我为公司总经理。当时公司已经有一个叫陈丽的总经理，但是陈丽没有开展起来业务，我来以后陈丽就离开公司了，当时公司的人员主要是财务李某3、司机郝某2心，还有几个前台，后来都离开了，郝某1开始在公司任总经理，郝某1是我来之前向舒某推荐的，比我先进公司。公司的主要客户就是马元生，马元生一来公司是和郝某1谈的，但因为郝某1说不明白，所以马元生和我谈的，之后才开始投资的。2017年12月，马元生经常去公司，也主动管理公司的业务。2018年1月1日，我和马元生去巴某的当天，李某3忘记给马元生回款了，马元生就说不用李某3了，之后李某3就没来公司。我全面负责汇桓公司，给客户讲解、人事、宣传、合同制定、给客户单独签订的提成协议、使用公司印章。我们用郝某2心提供的POS机刷卡，钱打到个人账户，叫石春雷。公司是以四种理财产品对客户销售的，年利率7-13%，为了吸引客户，我与马元生商议给客户提成月4%的利润，同时以巴某、五常、通河房产联机备案做资金保障，这样获得了大量投资。31.被告人马元生辩解：2017年10月，汇桓公司公司经理郝某1给我打电话，介绍汇桓公司推出的新理财项目，利息比较优惠，并可以提供房产抵押，希望我能找人来投资，因为我是干投资的，建了一个微信群，认识很多投资人，汇桓公司听说过我，所以找我去投资，希望我能帮助联系。我到万达写字楼汇桓公司的办公地点，郝某1接待的我，因为郝某1说不清楚公司的情况，我要求见公司负责人，郝某1找来了林瑞，介绍林瑞是公司的老板，林瑞介绍汇桓公司实际投资人和法人查某1是上海开投资公司的，现在与林瑞合作在哈尔滨开办汇桓公司，经营投资理财项目，由查某1投资，林瑞负责经营，投资人只要投资超过30万元，汇桓公司可以用联机备案的方式提供房产作为借款担保。林瑞说知道我经常投资，而且可以联系到其他投资人，希望与我合作，如果我投资能超过100万元，就可以给我按照城市经理的级别开工资，连同其他费用，每个月可以给我投资金额12%的利息，投资期限为3个月，到期以后还可以按照年利息7%给我额外的利息，并承诺可以提供房产作为担保，我就同意了。我提出要看看房产，林瑞要求我先出资10万元才能看房产。2017年11月2日我使用汇桓公司的POS机刷卡投资了10万元，林瑞安排公司员工和我签出借协议。林瑞领我去五常看房子，我没有看中，林瑞又领我去巴某盛世龙城小区，说小区的开发商欠查某1的钱，可以用该小区的房产做抵押，我提出要见开发商，林瑞说不用。我问盛世龙城小区的销售员能不能办理联机备案，对方说暂时不能办，我就要求林瑞退款，过了几天林瑞给我一份商品房买卖合同，内容是将房产变更我的名字，我就相信了。我自己在汇桓公司投资了100万元，其中10万元2018年2月2日到期，汇桓公司转到我的建行卡里了，我投资两个月的利息是24万元，我介绍其他人投资获得20万元的奖励，我实际损失45万元。我介绍了8个投资人，一共投资310万元。我和我的投资人算陈某1的客户，我在公司看见过陈某1的提成工资表。综合考虑被告人任显东、马元生的辩解和辩护人的辩护意见，针对控辩双方争论的焦点，结合庭审查明的事实、所采信的证据，根据相关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人任显东的行为系集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪的问题公诉机关指控被告人任显东构成集资诈骗罪，被告人任显东及辩护人均提出任显东的行为属非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金，区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。经查，首先，任显东系汇桓公司实际控制人，为了吸收资金而向集资参与人出具伪造的商品房买卖合同书，且隐瞒真实身份化名“林瑞”，并以林瑞的名义对外出具欠条，存在虚构事实的故意；其次，被告人任显东没有将集资款用于生产经营活动，汇桓公司始终无任何真实业务，无任何盈利能力，返还利息的资金均来源于后续集资参与人的投资款项；最后，证人李某3的证言能够证实汇桓公司用于石春雷名下的银行卡由任显东保管，证人郝某2心、李某3均能证实任显东掌管汇桓公司的财务支出，可以证实汇桓公司收取的集资款由任显东实际支配，但案发后至今任显东拒不交代集资款去向。综上，足以认定任显东主观上具有非法占有的目的，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，任显东及辩护人提出其行为构成非法吸收公众存款罪的辩解与辩护意见，不予采纳。二、关于被告人马元生的行为是否构成犯罪的问题公诉机关指控被告人马元生犯集资诈骗罪，被告人马元生及其辩护人均提出其无罪的辩解与辩护意见，辩护人认为马元生在汇桓公司没有职务，系汇桓公司的客户，其本身也是集资诈骗的被害人；马元生与王某2、王某3、张某1、李某2、阎某等人是朋友关系，其行为不符合向不特定的多数人非法吸收公众存款的辩护意见。经查，被告人马元生未经金融主管部门依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内返还本息，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。现有证据不能证实马元生主观上对集资的钱款有非法占有目的，客观上马元生未实际控制集资款项的具体流向与运作，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件，公诉机关指控马元生犯集资诈骗罪，事实不清、证据不足，不予支持。关于辩护人提出的相关辩护理由，本院认为，马元生的身份是汇桓公司员工还是汇桓公司客户，亦或是集资诈骗犯罪的被害人，以及马元生是否获利、是否有回扣，均不影响其成立非法吸收公众存款罪，其被骗钱款的事实仅可以证实其不构成集资诈骗罪。理由如下：第一，马元生虽与王某2、王某3、张某1、李某2、阎某等人是朋友关系，共在一个微信群里，但该微信群成立的目的就是为了对外投资各类理财产品获利，马元生系组织者、领导者，但马元生组织活动对外宣传汇桓公司的投资项目，且放任群内特定人员向其他人吸收资金，其吸收资金的对象已经不限于微信群内特定人员；第二，通过多名集资参与人的证言及微信聊天记录均能证实，其到汇桓公司投资均是受到马元生的宣传和介绍，而返利也是通过马元生的银行账户返还到各个集资参与人的银行账户内，公诉机关指控的集资参与人均是通过马元生到汇桓公司进行投资；第三，被告人马元生非法吸收公众存款的数额以及损失数额均已达到法定的数额巨大。故马元生及辩护人关于无罪的辩护意见，不予采纳。三、被告人马元生的辩护人提出证人李某3、杜某经法庭通知无正当理由拒不到庭，其证言不应采信的问题经查，证人李某3、杜某庭前虽经合议庭通知而因个人原因拒不到庭，但不能据此认定其证言应不予采信，证言的采信与否应综合全案予以考量。侦查机关依法对李某3、杜某取证，无引供、诱供、暴力取证等问题，取证程序合法；且二人的证言与其他被害人陈述、证人证言、被告人供述及书证等客观证据能够相互印证，能够形成完整的证据链，其证明的内容应当予以采信。本院认为，被告人任显东以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人马元生未经金融主管部门依法批准，向社会公开宣传，并承诺在一定期限内返还本息，非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；现有证据不能证实马元生对集资款有非法占有的主观故意，其本身亦受到损失，马元生犯集资诈骗罪证据不足，公诉机关指控罪名有误，予以纠正。汇桓公司设立后，无正常的对外经营盈利，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见于法无据，不予支持；任显东在犯罪中起主要作用，辩护人关于任显东在犯罪中处于次要从属地位，主观恶性小的辩护意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任显东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2031年2月7日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳至本院）二、被告人马元生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年12月9日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳至本院）三、责令被告人任显东退赔投资人岳杨、伊晓婷、马元生、赵春雨共计人民币688516.66元（详见附表1）；四、已经扣押被告人马元生人民币200000元按比例返还投资人徐刚、李占芬、孙秋艳、李占霞、艾关伦、杜慧敏、姜秋莲、王晓军、张淑芬、王宏德、阎某、王娟、邹春雷（详见附表2）；五、责令被告人任显东、马元生共同退赔投资人徐刚、李占芬、孙秋艳、李占霞、艾关伦、杜慧敏、姜秋莲、王晓军、张淑芬、王宏德、阎某、王娟、邹春雷共计人民币4559809元（详见附表3）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周航宇人民陪审员  姜 波人民陪审员  张健荣二〇二〇年七月二十三日书 记 员  狄春楠附表1被告人任显东退赔投资人明细表            序号              投资人姓名              退赔数额（元）                  1              岳  杨              167 500                  2              伊晓婷              27 850                  3              马元生              450 000                  4              赵春雨              43 166.66                                合  计              688 516.66      附表2扣押被告人马元生20万元返还明细表                              序号              投资人姓名              损失数额（元）              返还比例              返还数额（元）                  1              徐  刚              47 709              1%              2 000                  2              李占芬              560 500              11.78%              23 560                  3              孙秋艳              231 600              4.87%              9 740                  4              李占霞              264 250              5.55%              11 100                  5              艾关伦              275 000              5.78%              11 560                  6              杜慧敏              528 500              11.10%              22 200                  7              姜秋莲              278 000              5.84%              11 680                  8              王晓军              600 000              12.61%              25 220                  9              张淑芬              262 250              5.51%              11 020                  10              王宏德              920 000              19.33%              38 660                  11              阎玉荣              278 000              5.84%              11 680                  12              王  娟              254 000              5.33%              10 660                  13              邹春雷              260 000              5.46%              10 920                                合  计              4 759 809              100%              200 000      附表3被告人任显东、马元生共同退赔投资人明细表                              序号              投资人姓名              退赔数额（元）                  1              徐  刚              45709                  2              李占芬              536940                  3              孙秋艳              221860                  4              李占霞              253150                  5              艾关伦              263440                  6              杜慧敏              506300                  7              姜秋莲              266320                  8              王晓军              574780                  9              张淑芬              251230                  10              王宏德              881340                  11              阎玉荣              266320                  12              王  娟              243340                  13              邹春雷              249080                                合  计              4 559 809