内蒙古自治区乌海市中级人民法院刑事裁定书（2020）内03刑终20号原公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。上诉人（原审被告人）王营军，男，1979年2月17日出生于陕西省铜川市，公民身份号码×××，汉族，捕前租住乌海市海勃湾区国贸城后平房区。辩护人周雪原，陕西天地行律师事务所律师。乌海市海勃湾区人民法院审理乌海市海勃湾区人民检察院指控原审被告人王营军犯诈骗罪一案，于2020年2月25日作出（2019）内0302刑初336号刑事判决。原审被告人王营军不服，提出上诉，本院于2020年4月2日立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌海市人民检察院指派检察员许某出庭履行职务，上诉人王营军及其辩护人周雪原到庭参加诉讼。现已审理终结。乌海市海勃湾区人民法院一审认定，2016年12月至2018年9月，被告人王营军冒名“王浩”，通过介绍或交友软件，冒充退伍军人、工程承包商，隐瞒已婚事实，与多名女性被害人以谈恋爱、交友为名，编造工程需要资金、看病、支付路费等虚假事实实施诈骗。截止案发共实施诈骗4起，诈骗数额合计108200元。具体犯罪事实如下：1、2016年12月，被告人王营军在宁夏银川市通过他人介绍认识被害人王某，在确定恋爱关系期间，王营军虚构钢结构工程需要资金事实，骗取王某人民币60000元。经催要，2018年7-8月被告人王营军分次向王某微信转账退还人民币4900元（其余赃款未追回）。2、2017年3月，被告人王营军在宁夏银川市通过王某介绍认识被害人曹某1，王营军虚构看病、支付路费等事实，骗取被害人曹某1人民币18900元（赃款未追回）。3、2018年1月，被告人王营军在陕西省西安市通过陌陌软件认识被害人曹某2，虚构看病、干工程需要资金等事实，骗取被害人曹某2人民币22300元（赃款未追回）。4、2018年9月，被告人王营军在乌海市海勃湾区通过陌陌软件认识被害人刘某，虚构工程需要资金等事实，骗取被害人刘某人民币7000元（赃款未追回）。2019年6月10日被告人王营军被公安机关传唤归案。原审认定上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证被告人王营军OPPO手机一部。（二）书证1、户籍证明，证明：王营军系成年人，具备完全刑事责任能力。2、曹某2转账记录，证明：曹某2共计向被告人王营军转账17800元。3、曹某1给王营军转账记录，证明：曹某1通过微信向王营军转账18900元。4、王某银行卡交易记录，证明：被害人王某通过银行卡取现10万元。5、刘某微信转账记录，证明：刘某通过微信给王营军转账5000元。6、归案情况说明，证明：王营军系被传唤到案。7、扣押决定书，证明：公安机关扣押王营军手机一部。8、被告人手机微信图片、转账记录及与曹国文微信聊天记录，证明：2018年7月20日-8月23日，被告人以微信“今天、明天、未来”账户名义6次向王某转账共计4900元。（三）证人证言王建军的证言，证明：王建军与王营军系普通朋友，其对王营军从事职业及活动不知情。（四）被害人陈述1、刘某的陈述，证明：王营军以王浩的名义与被害人刘某发展恋人关系实施诈骗，骗得刘某7000元。2、王某的陈述，证明：王营军以王浩的名义与被害人王某发展恋人关系实施诈骗，骗得王某10万元。3、曹某1的陈述，证明：王营军以王浩名义以各种理由诈骗被害人曹某131900元后失去联系。4、曹某2的报案材料及陈述，证明：王营军以王浩名义以各种理由诈骗被害人曹某222300元后失去联系。（五）被告人王营军的供述与辩解，证明：王营军隐瞒已婚事实，冒充退伍军人、包工头身份通过网络认识异性女子，熟悉见面后以恋爱为由提出交往，此后以各种理由借钱；供述隐瞒家室为寻找临时夫妻，其并无自己的钢结构公司或者工程队。（六）辨认笔录，经王营军辨认1号为王某，21号为刘某。乌海市海勃湾区人民法院一审认为，被告人王营军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王营军犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，予以确认。被告人到案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；但其多次实施诈骗，且赃款不能追回，酌情从重处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，公诉机关的量刑建议符合查明事实，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，认定被告人王营军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。扣押在案并随案移送的供犯罪所使用的被告人手机1部，予以没收；追缴违法所得发还各被害人。上诉人王营军以“曹某1所提到的微信转账记录是转给王营军的货款和部分经费，王某所提到的钱数额与实际数额相差太大。王营军支付给王某1万元人民币现金时有证人在场，王营军两次从银行转给王某各1万元，王营军分四五次1000元、2000元给王某工商银行账户转款，一审认定王营军的诈骗数额过大，量刑过重，请求调取王某工商银行交易记录”为由，提出上诉，请求减轻处罚。辩护人的辩护意见：一审认定王营军非法占有为目的，隐瞒婚姻状况进行诈骗，事实不清，证据不足。结合在案证据来看，王营军没有与曹某1、曹某2谈过婚姻情况。王某和王营军之间的行为，属于两人恋爱期间的自愿行为，王营军说自己工程缺钱，王某主动拿出来钱给王营军用，微信转账能够看出双方互相信任。王营军和曹某1属于亲密的信任关系，是曹某1主动到乌海给王营军送的钱。不能因为刘某给王营军借钱，就认定王营军诈骗，证据不充分。王营军诈骗案件应该适用内蒙古《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的规定》，一审量刑过重。经审理查明，2017年4月至2018年9月，上诉人王营军冒名“王浩”，通过介绍或交友软件，冒充退伍军人、工程承包商，隐瞒已婚事实，与多名女性被害人以谈恋爱、交友为名，编造工程需要资金、看病、支付路费等虚假事实实施诈骗。截止案发共实施诈骗4起，诈骗数额合计108200元。具体犯罪事实如下：1、2017年4月9日，上诉人王营军在宁夏银川市通过他人介绍认识被害人王某（又名王娟），在确定恋爱关系期间，王营军虚构钢结构工程需要资金事实，骗取王某人民币70000元，经催要，2017年12月12日王营军向王某工商银行账户转款10000元。其余60000元赃款未追回。2、2017年3月，上诉人王营军在宁夏银川市通过王某介绍认识被害人曹某1，王营军虚构看病、支付路费等事实，骗取被害人曹某1人民币18900元（赃款未追回）。3、2018年1月，上诉人王营军在陕西省西安市通过陌陌软件认识被害人曹某2，虚构看病、干工程需要资金等事实，骗取被害人曹某2人民币22300元（赃款未追回）。4、2018年9月，上诉人王营军在乌海市海勃湾区通过陌陌软件认识被害人刘某，虚构工程需要资金等事实，骗取被害人刘某人民币7000元（赃款未追回）。认定上述事实的证据与原审一致，二审期间上诉人、辩护人未提供新的证据。乌海市人民检察院重新出示一审被害人王某工商银行、浦发银行卡2017年2月和2017年4月的交易记录，证明2017年4月9日，被害人王某通过工商银行、浦发银行ATM机和柜台共取现70000元，其中工商银行取现10000元，浦发银行取现60000元。乌海市人民检察院出示补充侦查的新证据：被害人王某的工商银行银行卡2017年11月1日至2018年7月31日交易记录和被害人王某于2020年6月18日书写的情况说明，证明姓名为“王*军”的人2017年12月12日向被害人王某工商银行卡汇款10000元，被害人王某认可收到王营军2017年12月12日给其汇款10000元。本院认为，上诉人王营军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。原审法院认定上诉人王营军诈骗他人钱款共计108200元的事实清楚，证据确实充分。关于王营军提出曹某1微信转账给王营军的是货款和部分经费的主张无相关证据佐证，其上诉理由不能成立。关于王营军提出一审认定诈骗王某的数额过大，其给王某还款多次的主张，经补充侦查，调取王某银行账户信息，被害人王某银行交易记录显示，王某通过工商银行和浦发银行ATM机于2017年4月9日分两次共取现70000元，此与被害人王某的陈述可以互相印证，与上诉人王营军的供述60000元虽然具体金额有些许差别，但情节基本吻合，综合全案其他证据可以认定王营军2017年4月9日收到王某取款的70000元，核减王营军2017年12月12日还款10000元，原审认定王营军诈骗王某60000元并无不当。经补充侦查，调取的王某手机微信转账记录显示，王某通过微信红包、转账向王营军支出共计8020元，王某收到王营军微信红包、转账共计6058.62元，王某与王营军相互之间通过微信红包、转账次数频繁，符合正常经济往来的特征，不应认定为犯罪和还款的数额，一审认定王营军分次向王某微信转账退还4900元有误。综上所述，上诉人王营军的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予支持。检察机关的出庭意见予以采纳。一审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 戴 鸥审判员 杨 丽审判员 范晶春 二〇二〇年七月一日书记员 梁 鑫适用法条：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。