北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初1896号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人金红艳，女，1988年6月12日出生于河北省衡水市，朝鲜族，公民身份号码×××，初中文化，无业，户籍所在地河北省衡水市。曾因犯诈骗罪，于2016年6月29日被四川省成都高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元，2016年7月18日被四川省成都高新技术产业开发区人民法院决定暂予监外执行；因犯诈骗罪，于2018年2月2日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元，与前罪所判处的有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元实行并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二万五千元，2018年2月13日被北京市丰台区人民法院决定暂予监外执行。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人王江，北京市东元律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]1737号起诉书指控被告人金红艳犯诈骗罪，于2019年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员吕晋出庭支持公诉。被告人金红艳及其辩护人王江到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2018年1月至11月间，被告人金红艳通过“网易花田”网络交友平台，以婚恋交友为名，虚构身份同被害人孙某进行交往，在取得被害人孙某的信任后骗取被害人孙某钱款人民币共计20余万元。2018年4月至10月间，被告人金红艳通过“探探”网络交友平台，以婚恋交友为名，虚构身份同被害人金某1进行交往，在取得被害人金某1的信任后骗取被害人金某钱款人民币共计20余万元。2018年6月至11月间，被告人金红艳通过“探探”网络交友平台，以婚恋交友为名，虚构身份同被害人秦某进行交往，在取得被害人秦某的信任后骗取被害人秦某钱款人民币共计30余万元。2018年8月至10月间，被告人金红艳通过“网易花田”网络交友平台，以婚恋交友为名，虚构身份同被害人王某进行交往，在取得被害人王某的信任后骗取被害人王某钱款人民币共计9余万元。被告人金红艳于2018年11月2日被民警抓获。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：被害人陈述、证人证言、书证等，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人金红艳庭审中对公诉机关指控的第一、四起事实未提出异议；但辩称对于指控的第二、三起事实，其和两名被害人为男女朋友关系，属于民事纠纷，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的第二、三起事实，应属于民事纠纷，不构成诈骗罪，被告人对于指控的第一、四起事实自愿认罪，建议法庭从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2018年1月至10月间，被告人金红艳通过“网易花田”网络交友平台，以婚恋交友为名，虚构身份同被害人孙某进行交往，在取得被害人孙某的信任后骗取被害人孙某钱款人民币共计220195.95元。上述事实，有被害人孙某的陈述，聊天记录，银行交易明细，支付宝、微信转账记录，公安机关出具的被告人金红艳的身份证明及其供述等证据予以证实，足以认定。二、2018年4月至10月间，被告人金红艳通过“探探”网络交友平台，以婚恋交友为名，在取得被害人金某1的信任后骗取被害人金某1钱款人民币共计249341.63元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被害人金某1的陈述证明：2018年4月我通过“探探”认识了一名叫金红艳的女子，14日该女子问我支付宝借呗额度有多少，我告诉对方有14000元，她立即提出要我将钱借出来给她。我开始没有同意，对方通过支付宝给我转了2万元，并说两个人之间连这点信任度都没有的话就别处对象了，我感觉对方态度比较认真，就把2万元转了回去，并从借呗借了14000元转给对方。转完款后我觉得不对劲，16日回成都和对方见了面，对方将14000元还给了我，又提出要我拿10万元现金给她。我想着对方给我看了她个人信息和银行存款的图片确实不差这10万元，第二天就在兴业银行取了10万元现金给她，过了几天后我们确立了男女朋友关系。几天后，她跟我说她三叔在做民间借贷，有闲钱的话可以拿到那里做投资，当时我想着风险太大就没同意，后面对方给我讲了很多这方面的事，还给我发她投资收到利息的图片，我就比较相信了，我陆续转了25万元给她，对方承诺如果到时钱要不回来，她负责还我钱。三个月后利息和本金没有到账，我问对方，她就以各种理由推脱。我收到过一笔5万元、一笔2万元的转账，当时急着用钱就让对方转给我，她说这个钱就算到本金利息后面一起扣。2.微信聊天记录证明：金某1将钱转给金红艳进行放款，金红艳向其承诺相应的利息，后金某1多次催促金红艳还钱，金红艳给金某1发送伪造的转账记录。3.银行账户交易明细、微信、支付宝转账记录证明：金某1尾号4518的兴业银行账户及尾号5620工商银行账户、金某2尾号5463的工商银行账户、刘某尾号2469工商银行账户的交易明细情况;2018年4月15日至10月12日，金某1和金红艳之间有频繁的经济来往，金某1陆续给金红艳转账共计人民币53万余元，金红艳陆续给金某1转账28万余元。4.民事起诉状、成都市双流区人民法院传票、举证、应诉通知书及证据清单等材料证明：金某1向法院提起民事诉讼，要求金红艳归还借款及利息。5.欠条证明：金红艳给金某1出具欠条，显示2018年4月金红艳借到金某140万元，已还57000元，尚欠343000元，应于2018年10月12日下午5时前还清。6.被告人金红艳当庭供述：2018年4月我和金某1通过“探探”交友软件认识，我们是男女朋友关系。我们见面以后他提出要跟我交往，拿了10万元现金要给我花，我们就去银行取了钱。我也给他买过东西、转过钱，20多万是我陆陆续续找他拿的。我那个时候跟三叔在放高利贷，他就把钱给我了，放了2、3个月他想把钱收回去，我这边资金出了问题还不上，他说要用钱，我就陆陆续续给他打钱，后来实在不行了，10月份我就给他打了欠条，但是我没钱。他给我的这些钱有部分用于还账了，还有饭店的开支，我孩子、父母的生活费，其中15万元用于放账了，当时给的是现金。我跟金某1交朋友的目的是谈男女朋友，那时我和我男朋友刘某有很多矛盾，我需要更好的依靠，想找个经济实力好一些的。他之前通知我要打民事诉讼，他说能不能私下解决，让我11月去找他，结果我11月2日就被抓了。被告人金红艳关于其与金某1之间因男女朋友关系发生的经济纠纷并非诈骗的供述，缺乏其他证据支持，本院不予采纳。上述其他证据材料，经庭审举证、质证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。三、2018年6月至11月间，被告人金红艳通过“探探”网络交友平台，以婚恋交友为名，在取得被害人秦某的信任后骗取被害人秦某钱款人民币共计341385.52元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被害人秦某的陈述证明：2018年6月初，我在“探探”上认识了一名叫金红艳的女子，接触了一段时间后我们确立了男女朋友关系。大概6月21日金红艳问我愿不愿意把钱给她保管，我认为她是在考验我，就从支付宝上陆续给她转了四次，共计81388元，隔了几天她转回给我77000元，中间的差额去哪了我没问她。我认为她会将钱转回来就不会图我的钱，于是更相信她。后来金红艳带我到她开的烤肉店吃饭和见她的家人。后来金红艳说要我准备15万彩礼钱，并给我出主意让我去信用卡套现，等她爸见过彩礼后再还回银行。我就从中信银行套了15000元，民生银行套了20000元，包商银行15000元，剩下的钱我凑够之后用支付宝陆续转给金红艳，时间在6月25日至7月4日之间，她承诺7月25日之前退给我。7月12日金红艳说按照东北的习俗女方还要再向男方要3万的“三金”钱，我借钱凑齐3万给她转了过去。之后她说怀孕了要做手术找我拿了1.3万元。7月22日，她找我借了1000元。7月25日，我跟金红艳说能不能先把彩礼钱拿回来还了，金红艳把15万还到我的银行卡上。她说我不相信她，还透露她刚收了房，烤肉店资金也需要周转，我就相信了她，7月25日又把15万转给了她。她让我从贷款APP上贷些钱给她，我陆续贷款92300元给她。8月9日她说他爸回老家修房子差点钱，我又贷了2万给她。8月20日她向我要2万我凑了给她。相处了一段时间，我管她要钱，她以各种理由一再推脱，后面她一人分饰两角，用他爸名义说奶奶生病了要借钱，我通过微信转给她1万。10月9日她给了我37000元来还当期的贷款，又让我提额1万一起给她，还了这笔贷款后连着1万元叫我重新贷出转给她，我转给她42300元，剩下的4000元她让我转给她的烤肉店进货方。我前后分十六次给了金红艳342688元。我们接触的这段时间只要一说到见我父母，金红艳就推脱，也没提过扯证的事。2.证人刘某的证言证明：2016年9月我通过“探探”交友软件认识了金红艳，后来我们确立了男女朋友关系，我们开始同居生活，我们是事实夫妻关系，2017年7月我们的女儿出生。2018年4月我们开了一家烤肉店，用我一张工商银行尾号2469的卡作为店铺的流水账号，客人支付的钱都会流转到这张卡上。银行卡的密码金红艳知道，需要的时候她会自己拿出来使用，有时她也会用我手机上的支付宝和手机银行。2017年这一年，金红艳都表现的很正常，2018年4月开始，她就开始陆续也不归宿，在手机上跟人聊天，我问她是谁她也不跟我说，看她手机的时候聊天记录都被删除了。期间一直在正常生活，知道金红艳被抓后，我才知道金红艳在外面骗了钱。3.银行账户交易明细、微信、支付宝转账记录证明：秦某尾号3207的招商银行账户、金某2尾号5463的工商银行账户、刘某尾号2469工商银行账户的交易明细情况;2018年6月14日至11月2日，秦某和金红艳之间有频繁的经济来往，秦某给金红艳转账共计人民币112万余元，金红艳给秦某转账72万余元。4.被告人金红艳的供述：2018年6月金某1开始让我还钱，我觉得他这个人没我想象的那么大方，我就通过“探探”认识了秦某。我和秦某认识后确定了男女朋友关系，我向他借过钱。之后秦某一直想带我见他的父母，并且想和我结婚，我一直在推脱，就跟他说如果想和我结婚，我们老家的风俗是需要15万的彩礼钱，秦某给了我彩礼钱，之后又让我还给他了，最后没有全部还清。秦某通过支付宝和微信给我转了三十多万元，具体多少记不清了，我还了多少也记不清了，但是我给他买了手表、手机、平板电脑和一些衣服、鞋子。被告人金红艳关于其与秦某之间因男女朋友关系发生的经济纠纷并非诈骗的供述，缺乏其他证据支持，本院不予采纳。上述证据材料，经当庭举证、质证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。四、2018年8月至10月间，被告人金红艳通过“网易花田”网络交友平台，以婚恋交友为名，虚构身份同被害人王某进行交往，在取得被害人王某的信任后骗取被害人王某钱款人民币共计63253.6元。被告人金红艳于2018年11月2日被民警抓获。起获手机1部、银行卡1张现在案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1.被害人王某的陈述证明：2018年8月我通过花田婚恋交友APP认识了一个叫“勿忘心安”的女子，我加了对方微信。该女子自称金燕，她主动给我发了红包，我也给她回了红包，我们很快确定了男女朋友关系。8月20日对方让我给她转钱买东西，我给她发红包她嫌少没收，后来她说我不信任她，不想继续交往了，我就给她转了8087元。随后她找到我的支付宝给我转了1元，我给她转了3000元和8087元，她都给我转回来了。我跟她道歉并转了8087元，她说要13140元，我就给她转了7000元和3001元，我们就和好了。8月22日我要订机票没钱了，就想对方要5000元，对方给我转了5000元。下午她说要买东西，让我把借呗里的钱都给她，我试探性地说让她先给我转28000元，结果她真的给我转了。我在借呗里借了52100元转给了她，她给我发了向我银行卡转账30万的截屏和银行短信截屏，说已经转给我了30万。我当时相信了，她让我把借呗剩下的钱都给她，我就给她转了一笔3万元，一笔1万元，一笔2900元。8月23日她问我微粒贷和京东金条和额度并向我要钱，说她给我转了10万元，我给她转了18000元和500元，第二天又给她支付宝转了1万元，微信转了9000元。我发现她说给我转的钱一直没收到就问她，她找各种理由推脱，拒绝跟我视频。后来她陆续给我转了一共33000元。2.证人金某2的证言证明：金红艳是我亲妹妹，我不认识王某，金红艳用我的手机加的王某微信，我不清楚他们聊天的内容，金红艳聊完后会把聊天记录删除。金红艳用我的身份证号实名认证了一个支付宝账号（158XXXXXXXX），这个账号只有她自己使用。3.微信聊天记录证明：金红艳以各种理由向王某要钱，金红艳声称给王某转账并发送伪造的转账记录。4.银行账户交易明细、微信、支付宝转账记录证明：金某2尾号5463的工商银行账户的交易明细情况;王某通过微信和支付宝陆续给金红艳转账共计人民币16万余元，金红艳通过微信、支付宝和金某2银行卡陆续给王某转账10万余元。5.被告人金红艳的供述证明：2018年6月底，因为我们经营的烧烤店一直赔钱，加上我有四个孩子要抚养，我没有钱，就想通过网络交友的方式诈骗。我买了一个微信号，朋友圈里都是一个漂亮女孩的照片和小视频，我就想用这个号来进行交友诈骗。我在花田交友网上注册了账号，认识了王某，我开始以我俩不停给对方转账的方式，取得王某的信任，想让他将蚂蚁借呗、微粒贷、京东金条内的钱都转给我。我找人做了假的转账记录截屏和短信提醒，王某将钱给我转了过来。之后他发现我给他发的转账记录截屏中的钱迟迟没有到账，开始怀疑我，我怕他报警就陆续还了一些钱，我以各种理由拖时间，并发假的转账截屏给他。王某支付宝大约转了我14万多元，微信转了3万多元，我也给王某转了6、7万元，具体记不清了。我使用的支付宝账号是用我哥金某3的身份证号做的实名认证，用来提现的银行卡户名是金某3。上述证据材料，经庭审举证、质证均予以核实，能够作为定案的依据，本院予以确认。另有搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，110接处警记录，公安机关出具的到案经过、被告人金红艳的前科材料、身份证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人金红艳无视国法，曾因犯诈骗罪被判处刑罚，尚在暂予监外执行期间，又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民财产权，触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人金红艳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人金红艳此次犯罪系在判决宣告后刑罚执行完毕前又犯新罪，依法应当数罪并罚。鉴于被告人金红艳自愿承认部分犯罪事实，到案后如实供述第一起犯罪事实，故对被告人金红艳所犯诈骗罪酌予从轻处罚。被告人及辩护人关于公诉机关指控的第二、三起犯罪事实属于民事纠纷，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，在案有被害人陈述、证人证言、书证等证据均能证明被告人金红艳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财的事实，足以认定被告人金红艳的行为构成诈骗罪，故被告人金红艳的辩解及辩护人的此点辩护意见，本院不予采纳。其他相关辩护意见，本院酌予采纳。给被害人造成的经济损失，应责令被告人退赔。在案款物一并处理。综上，本院根据被告人金红艳犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人金红艳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元，与前罪尚未执行的刑罚有期徒刑十一年二百五十七天、罚金人民币二万五千元并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2038年11月1日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。二、在案之手机一部、银行卡一张，予以没收。三、责令被告人金红艳退赔被害人孙某人民币二十二万零一百九十五元九角五分，退赔被害人金某1人民币二十四万九千三百四十一元六角三分，退赔被害人秦某人民币三十四万一千三百八十五元五角二分，退赔被害人王某人民币六万三千二百五十三元六角；在案金某2名下的尾号为5463的中国工商银行卡及刘某名下尾号为2469的中国工商银行卡内冻结钱款，用于执行上述退赔款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 军人民陪审员  甄英杰人民陪审员  许芳梅二〇二〇年七月一日书 记 员  王向明