天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初246号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人冯宾会，男，1984年8月1日出生，汉族，中专文化，户籍地浙江省温州市乐清市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人郭凯、唐骁，北京京师（天津）律师事务所律师。被告人金卫锋，男，1984年1月25日出生，汉族，初中文化，户籍地浙江省温州市乐清市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人冯乃平，天津行通律师事务所律师。被告人李**鹏，男，1990年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省九江市永修县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘嘉琚，天津鼎名律师事务所律师。被告人叶升良，男，1982年12月16日出生，汉族，中专文化，户籍地浙江省温州市乐清市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人崔鸿，天津昭元律师事务所律师。被告人肖颖瑞，男，1988年10月27日出生，汉族，初中文化，户籍地云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月28日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人赵中秋，天津裕如律师事务所律师。被告人唐剑，男，1990年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍地湖南省邵阳市邵东县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人李彤，天津惠华律师事务所律师。公诉机关以津丽检二部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人冯宾会、金卫锋、李**鹏、叶升良、肖颖瑞、唐剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员黄晨出庭支持公诉，被告人冯宾会、金卫锋、李**鹏、叶升良、肖颖瑞、唐剑及辩护人郭凯、冯乃平、刘嘉琚、崔鸿、赵中秋、李彤均到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明，2019年8月31日至9月4日,被害人廖某在本市东丽区华新街天欣花园家中通过微信朋友圈看到微信昵称为“梦醒梦散”的微信好友发布赚钱消息后,为赚钱联系“梦醒梦散”并相继下载“澳汇ＡＰＰ”、“米聊ＡＰＰ”。后“米聊”ＡＰＰ中所谓“技术员”以购买比特币为诱饵，诱引被害人廖某先后向其提供的银行卡转账人民币141万元。该笔被骗钱款中25万元由被告人金卫峰、李**鹏、叶升良在被告人冯宾会指使下于云南省临沧市耿马县孟定镇取出并转移；该笔被骗钱款中20万元由被告人肖颖瑞在云南省景洪市取出并转移；该笔被骗钱款中10万元由被告人唐剑在湖南省邵东市取出并转移。2019年10月21日,被告人冯宾会、金卫峰、李**鹏、叶升良被抓获归案;2019年10月22日,被告人唐剑被抓获归案;2019年10月28日,被告人肖颖瑞被抓获归案。在诉讼过程中，被告人冯宾会家属赔偿被害人廖某人民币80000元，被害人廖某对被告人冯宾会表示谅解。被告人叶升良家属代为退赔非法所得人民币12000元；被告人肖颖瑞家属代为退赔非法所得人民币5000元;被告人金卫峰家属代为退赔非法所得人民币18000元。上述事实，被告人冯宾会、金卫锋、李**鹏、叶升良、肖颖瑞、唐剑在审理过程中均无异议，且有被害人廖某的陈述、证人吕某、赵某、何某、曾某的证言、案件来源及抓获经过、辨认笔录、聊天记录、银行流水、扣押清单、物证照片、视听资料、赔偿协议及谅解书、被告人身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯宾会、金卫锋、李**鹏、叶升良、肖颖瑞、唐剑明知是犯罪所得的赃款而予以提取、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予以处罚。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。六名被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人冯宾会积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，被告人叶升良、肖颖瑞、金卫锋积极退赔违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人冯宾会辩护人提出冯宾会积极退赃并取得被害人谅解的意见，予以采纳。辩护人提出的六名被告人系初犯、认罪态度较好的意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯宾会犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2024年4月20日止。）被告人金卫锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年8月20日止。）被告人李**鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年10月20日止。）被告人叶升良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2023年8月20日止。）被告人肖颖瑞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2023年2月27日止。）被告人唐剑犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。）上述罚金于判决生效后十日内交本院。二、退赔赃款人民币35000元，发还被害人廖某。三、随案移送手机10部、银行卡52张、手提包4个、行李箱1个，予以没收。（上述物品暂存于天津市公安局东丽分局华明派出所）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  于振忠人民陪审员  刘芳芳人民陪审员  罗松玉二〇二〇年七月十三日书 记 员  吴 伟本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。