包头市东河区人民法院刑事判决书（2020）内0202刑初72号公诉机关包头市东河区人民检察院。被告人叶某，男，1992年2月23日出生，群众，户籍所在地广东省河源市连平县，捕前住广东省河源市连平县隆街镇东坑村上塘1号。2019年11月29日被广东省海源市连平县公安局抓获，并于同日临时羁押于广东省海源市连平县看守所。辩护人张瑞宏，系内蒙古培隆律师事务所律师。包头市东河区人民检察院以内包东检刑诉[2020]49号起诉书指控被告人叶某涉嫌诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市东河区人民检察院指派检察员辛某出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人张瑞宏到庭参加了诉讼，现已审理终结。包头市东河区人民检察院指控：2018年03月中旬，被告人叶某伙同叶春来、张智勇、“阿家”（另案处理）在广东省惠州市××里共同实施以“漂流瓶”发广告的方式诈骗，诈骗受害人共计97名，被骗金额87930元。其中被告人叶某负责使用微信与被害人联系，接收被害人加入会员并收取被害人通过微信转入的入会费。诈骗所得钱款汇总后全部打入张智勇持有的八张银行卡内，由叶春来、叶某负责提取现金的事实，叶某供述共计获利六千余元。1、被害人马某1于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入16340元，总返利4740元，被诈骗11600元；2、被害人戴某于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入3420元，总返利850元，被诈骗2570元；3、被害人梁某于2018年3月19日××区中户家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1900元，总返利170元，被诈骗1730元；4、被害人贺某1于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利450元；5、被害人杜某1于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利530元；6、被害人田某于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投380元，总返利30元，被诈骗350元；7、被害人王某1于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利90元，被诈骗290元；8、被害人张某1于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1920元，总返利540元，被诈骗1380元；9、被害人李某1于2018年3月19日在位于东河区美岸华庭家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利150元，被诈骗230元；10、被害人姜某于2018年2月26日在××旗家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利1010元；11、被害人糜某于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1560元，总返利140元，被诈骗1420元；12、被害人杨某1于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元；13、被害人杨某2于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入2300元，总返利620元，被诈骗1680元；14、被害人白雪于2018年3月8日在××旗家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利800元。15、被害人赵某1于2018年3月19日在位于包头市钢铁职业技术学院以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1160元，总返利200元，被诈骗960元；16、被害人菅荣于2018年3月1日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1140元，总返利1180元；17、被害人冯某于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入3800元，总返利1200元，被诈骗2600元；18、被害人王某2于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1920元，总返利530元，被诈骗1390元；19、被害人张某2于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1160元，总返利260元，被诈骗900元；20、被害人王某3于2018年3月17日在××旗家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元；21、被害人里某于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利270元，被诈骗110元；22、被害人李某2于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1540元，总返利370元，被诈骗1170元；23、被害人马某2于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利120元，被诈骗260元；24、被害人郭某1于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入3200元，总返利500元，被诈骗2700元；25、被害人杨某3于2018年3月19日在位于青山区乌素图轻工职业技术学院中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入2300元，总返利680元，被诈骗1620元；26、被害人郭某2于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利60元，被诈骗320元；27、被害人刘某1于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元；28、被害人刘某2于2018年3月19日在××园家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，总返利270元，被诈骗510元；29、被害人李某3于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1560元，总返利120元，被诈骗1440元；30、被害人杨某4于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利150元，被诈骗610元；31、被害人张某3于2018年3月10日在××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1140元，总返利610元，被诈骗530元。32、被害人王某4于2018年3月17日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元。33、被害人宋某于2018年3月12日××区总段家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，总返利180元，被诈骗600元。34、被害人刘某3于2018年3月19日在××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利140元，被诈骗240元。35、被害人高某于2018年3月15日在东河区铁西区双子家园源恒烟酒店家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元。36、被害人郭某3于2018年3月19日在东河区西河景苑的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利240元，被诈骗520元。37、被害人薛某于2018年3月18日在东河区福盛苑的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入2300元，总返利470元，被诈骗1830元。38、被害人郝某于2018年3月19日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入2800元，被诈骗2800元。39、被害人杨某5于2018年3月在××旗坊家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，被诈骗380元；40、被害人刘某4于2018年3月20日在东河区西脑包旭日雅居家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，总返利120元，被诈骗660元。41、被害人刘某5于2018年3月19日在东河区西脑包瑞兴小区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1100元，总返利570元，被诈骗530元。42、被害人赵某2于2018年3月19日在××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，总返利60元，被诈骗720元。43、被害人赵某3于2018年3月19日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利210元，被诈骗170元。44、被害人石某于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利60元，被诈骗320元。45、被害人祁某于2018年3月15日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入2340元，总返利560元，被诈骗1780元。46、被害人曹某1于2018年3月15日在××区西户的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1540元，总返利460元，被诈骗1080元。47、被害人曹某2于2018年3月15日在东河区南海子新村自建房的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1160元，总返利410元，被诈骗750元。48、被害人贺某2于2018年3月15日在东河区南海子村的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利170元，被诈骗590元。49、被害人王某5于2018年3月7日在××区西户的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利460元，被诈骗300元。50、被害人徐某于2018年3月19日在东河区沙尔沁什大股村西67号的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元。51、被害人王某6于2018年3月19日在××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，总返利30元，被诈骗750元。52、被害人马某3于2018年3月18日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1900元，总返利300元，被诈骗1600元。53、被害人吕某于2018年3月17日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元。54、被害人李某4于2018年3月19日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利240元，被诈骗140元。55、被害人任浮云于2018年3月11日在××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利180元，被诈骗200元。56、被害人王某7于2018年3月19日在东河区铝业园区管委会附近以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，总返利270元，被诈骗510元。57、被害人袁某于2018年3月16日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利0元，被诈骗780元；58、被害人尚某于2018年3月7日在××旗以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利270元，被诈骗110元；59、被害人张某4于2018年3月9日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利210元，被诈骗550元。60、被害人侯某于2018年3月10日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利260元，被诈骗500元。61、被害人辛某2于2018年3月7日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利510元。62、被害人马某4于2018年3月7日××区的家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利300元，被诈骗460元。63、被害人白某于2018年3月3日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利360元，被诈骗420元；64、被害人王某8于2018年3月9日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1520元，总返利1190元，被诈骗330元。65、被害人王某9于2018年3月19日××区东户家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利0元，被诈骗380元；66、被害人牛某于2018年3月17日在九原区融茂第一城10号楼704室家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元；67、被害人刘某6于2018年3月17日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元；68、被害人杜某2于2018年3月6日在滨河新区海富城市××元家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入760元，总返利410元，被诈骗350元；69、被害人张某5于2018年3月9日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利240元，被诈骗140元；70、被害人李某5于2018年3月16日××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利30元，被诈骗350元；71、被害人贾某于2018年3月13日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利150元，被诈骗630元；72、被害人陈某于2018年3月15日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利90元，被诈骗690元；73、被害人雎彦林于2018年3月13日在××区坊家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利440元，被诈骗340元；74、被害人刘某7于2018年3月8日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入3200元，总返利620元，被诈骗2580元。75、被害人矫越于2018年3月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入760元，总返利720元，被诈骗40元；76、被害人张某6于2018年3月19日在位于鄂尔多斯达旗家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利0元，被诈骗380元。77、被害人肖某于2018年3月10××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入8000元，总盈利1950元，被诈骗6050元；78、被害人王某10于2018年3月18日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入780元，被诈骗780元。79、被害人党某于2018年3月19日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入380元，总返利90元，被诈骗290元；80、被害人胡某1于2018年3月15日在××县家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1160元，总返利170元，被诈骗990元。81、被害人王某11于2018年3月14日在位于呼和浩特市××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入1140元，总返利250元，被诈骗890元。82、被害人张某7于2018年3月6日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入2700元，总返利700元，被诈骗2000元；83、被害人史某于2018年2月19日××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，总投入5720元，总返利2270元，被诈骗3450元；84、被害人代某于2018年3月18日在东河区壕赖沟村175号家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利110元，被诈骗670元；85、被害人刘某8于2018年3月17日在东河区壕赖沟村－区8排105号家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入760元，总返利30元，被诈骗730元。86、被害人孙某利于2018年3月17日××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利30元，被诈骗750元；87、被害人刘某9于2018年3月17日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入1520元，总返利30元，被诈骗1490元；88、被害人胡某2于2018年3月16日××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入760元，总返利570元，被诈骗190元；89、被害人郭某4于2018年3月16日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利60元，被诈骗320元；90、被害人任某于2018年3月19日在位于九原区赛罕拆迁指挥部中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入760元，总返利180元，被诈骗580元；91、被害人燕美霞于2018年3月15日在××区东户以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利90元，被诈骗690元；92、被害人刘某10于2018年3月16日在××区东户以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，总返利60元，被诈骗320元；93、被害人刘某11于2018年3月18日在位于九原区融茂第一城15号楼1604室家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入1920元，总返利290元，被诈骗1630元；94、被害人李某6于2018年3月15日在××区家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入780元，总返利60元，被诈骗720元；95、被害人苏某于2018年3月份在达拉特旗十完小南墙家中以微信“漂流瓶”做任务的形式，总投入380元，替苏云垫资180元，总返利260元，被诈骗300元；96、被害人赵某4于2018年3月初在××区家中以微信“漂流瓶”做任务形式，被诈骗380元，总投入560元，获利180元；97、被害人赵某5于2018年2月27日在位于东河区的一家饭店中以微信“漂流瓶”做任务形式，被诈骗1520元，获得返利工资1450元，被诈骗70元。公诉机关认为，被告人叶某以非法占有为目的，伙同他人利用微信诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案件金额是按照2018年3月19日截止以后被害人实际损失的钱计算的，把返利和拉人的钱都已经剔除。被告人归案后，表示认罪认罚，建议判处被告人叶某三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人叶某对公诉机关指控的罪名无异议，并认罪认罚，其辩解意见称，对接收被害人加入会员并收取被害人通过微信转入的入会费有异议，我没有做这个事，一直以来都是叶祖家收取的，叶祖家把我的微信推荐给被害人，提前叶祖家把被害人的录取二维码发给我，我再把二维码发给被害人，同时附一个文字信息，文字信息的大致意思就是以后有事情可以找我。关于获利的事情，获利没给我那么多，工作给我2400元，加上之前欠我的钱，我一共拿了6000元。被告人叶某的辩护人辩论意见认为，对于诈骗金额有异议，根据起诉书认定的诈骗时间、地点结合叶某的供述及张智勇与阿家的聊天记录，可以认定叶某于2018年3月11日后加入的共同犯罪，对于3月11日之前的犯罪金额，因叶某还未加入共同犯罪，所以之前被诈骗金额不应计算为叶某共同犯罪的金额，在本案中有部分被害人在计算犯罪金额时将替其发展的人缴纳入职金额计算在内应予剔除；被告人应认定为从犯，被告人加入犯罪的时间较短，作用较小，只负责客服和解答问题，被告人只收取了2400元，其他2000元为阿家的还款。综上，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑经本院审理查明的事实与公诉机关指控一致。以上案件事实，有公诉机关当庭提供的如下证据予以证实：1、扣押物品清单证、微信支付转账凭证、辨认笔录、微信聊天截图、搜查笔录、被害人的报案及陈述、被告人的供述、视频光盘、同案犯刑事判决书等证据证实被告人实施犯罪的时间、地点及经过等相关情况。2、被告人叶某的户籍证明、无犯罪记录证明等证据证实被告人已达到刑事责任年龄及无犯罪前科记录的相关情况。3、抓获经过、羁押证明等证据证实被告人叶某被抓获的经过及被临时羁押于广东省河源市连平县看守所的相关情况。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，证据之间形成完整的证据锁链，并且能够相互印证、客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人叶某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，以微信“漂流瓶”做任务返利为诱饵，骗取他人财物，数额巨大，被告人的行为已构成了犯罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人叶某在审查起诉阶段认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人叶某的辩解，与事实不符，与在案证据相悖，本院不予采纳。辩护人关于诈骗金额计算有误的辩护意见，本院采纳公诉机关的意见，该金额中对于拉人和返利均已剔除。辩护人关于被告人加入时间晚于部分被害人被骗取时间，对于加入前的金额不承担责任的辩护意见，因本案诈骗具有微信群人员的时间持续性和人员固定性特征，公诉机关指控金额以2018年3月19日截止以后微信群中被害人实际损失的金额计算，被告人参与至截止日应当对微信群中涉及的全部犯罪金额承担责任，故辩护人的该部分辩护意见本院不予采纳；关于辩护人认为被告人系从犯的辩护意见，因本案共同犯罪人员分工明确，作用相当，不宜区分主从犯，辩护人的该部分辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的被告人的获利不应包括“阿家”还款的部分，因无证据予以佐证，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及被告人的犯罪行为对社会的危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2022年11月28日止，先行羁押的3日已从中核减。）二、被告人叶某违法所得的财物人民币87930元继续予以追缴或责令退赔，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 郅 飞人民陪审员 马明甫人民陪审员 周鹤颜 二〇二〇年七月一日书 记 员 耿惠君附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。