江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初142号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人熊祖洪（曾用名熊祖芳），男，1989年12月29日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县。2019年8月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人王文锋，江苏瀛优律师事务所律师。被告人黄兴强，男，1992年5月8日生，汉族，小学文化，电焊工，户籍所在地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。2019年9月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2019年9月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人蒋伟，江苏普悦律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]50号起诉书指控被告人熊祖洪、黄兴强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后经审查于2020年2月14日立案，依法适用简易程序。2020年4月28日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人熊祖洪、黄兴强及辩护人王文锋、蒋伟到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人熊祖洪、黄兴强于2019年7月，经陈绍林、胡超（均另案处理）等人纠集等人，在明知所转移、所取款项是违法所得的情况下，仍提供账号、银行卡供上家转移赃款，并帮助上家取款后经陈绍林、胡超安排交给上家，收取每1万元30至50元不等的好处费。被告人熊祖洪另雇佣杨某、王某（均另案处理）提供银行卡并帮忙取款。被告人熊祖洪采用上述手段帮助转移、取款共计人民币25万余元，被告人黄兴强采用上述手段帮助转移、取款共计人民币10万元。具体犯罪事实分述如下：1.诈骗上家于2019年7月26日至28日，虚构平台投资百分百盈利等事实，以在平台充值买卖比特币、提现需交纳保证金等为名，骗得江苏省江阴市被害人花某人民币33万余元。其中有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“谭静”、账号为62×××09的中国工商银行卡内，有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入被告人黄兴强提供的账号为62×××41的重庆三峡银行卡内，被告人熊祖洪明知上述钱款系违法犯罪所得，仍帮助诈骗上家持上述银行卡将上述钱款取出。其中有1万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“易元松”、账号为62×××53的重庆三峡银行卡内，有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“徐川”、账号为62×××05的中国银行卡内，有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“余浩源”、账号为62×××14的重庆三峡银行卡内，有1万元由被害人账户转出经多次转账后进入被告人黄兴强的账号为62×××73的中国邮政储蓄银行卡内，被告人黄兴强明知上述钱款来路不正，仍帮助诈骗被告人持上述银行卡将上述钱款取出。2.诈骗上家于2019年7月26日至28日，虚构有专业的技术团队能找到有漏洞的平台，利用技术破解平台漏洞带客户在平台下单操作赚取资金等事实，以充值购买比特币等为名，骗得江苏省江阴市被害人蔡某人民币8万元。其中有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“李伟”、账号为62×××01的中国邮政储蓄银行卡内，由被告人熊祖洪持上述银行卡将钱款取出。有1万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“易元松”、账号为62×××53的重庆三峡银行卡内，并由被告人黄兴强持上述银行卡将钱款取出。3.诈骗上家于2019年7月23日，虚构有理财产品ＡＰＰ漏洞、购买后可以产生高额回报等事实，以充值购买理财产品、提现需交保证金等为名，骗得山东省桓台县被害人张某人民币140205.3元。其中有1万元由被害人账户转出经多次转账后进入姓名为“易元松”、账号为62×××53的重庆三峡银行卡内，并由被告人黄兴强持上述银行卡将钱款取出。4.诈骗上家于2019年8月，以介绍外汇平台炒外汇可以赚钱等事实，以充值平台等为名，骗得浙江省余姚市被害人井某人民币4万元。其中有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入被告人熊祖洪账号为62×××42的中国工商银行卡内，并由被告人熊祖洪取出。5.诈骗上家于2019年7月30日，虚构网上投资赚钱等事实，以充值平台ＡＰＰ投资、提现需交保证金等为名，骗得云南省昆明市被害人涂某人民币103792元。其中有2万元由被害人账户转出经多次转账后进入被告人熊祖洪账号为62×××42的中国工商银行卡内，并由被告人熊祖洪取出。6.诈骗上家于2019年8月8日，以洁丽雅瑞华泽专卖店客服的身份，虚构江苏省宝应县被害人衡某1在其店内订购的婚庆用品有问题需销毁等事实，以操作保险理赔等为名，骗得被害人衡某1人民币134236元。该款由被害人账户转出经多次转账后进入被告人熊祖洪登记的商户“官渡区豪博禽蛋经营部”ＰＯＳ机绑定的账号为62×××80的中国建设银行卡上，由被告人熊祖洪将该款再转入登记姓名为其本人和“汪源泉”、“胡宇哲”的7张银行卡内，并由被告人熊祖洪伙同他人将该款取出。7.诈骗上家于2019年8月12日至13日，虚构网上刷单可以挣钱等事实，以刷五联单完成超时、需要开通花呗等为名骗得浙江省杭州市被害人黄某人民币52720元，其中有19850元由被害人账户转出经多次转账后进入被告人熊祖洪账号为62×××42的中国工商银行卡内，熊祖洪将上述钱款转账给杨某、王某，由杨某、王某取款后交给上家。被告人熊祖洪、黄兴强归案后如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了江阴市公安局收集的人口信息表、微信聊天记录、转账记录、银行卡交易记录、发破案经过等书证；证人杨某、王某等人的证言笔录；被害人花某、蔡某、张某、井某、涂某、衡某2、黄某等人的陈述笔录；江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录、电子证据检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人熊祖洪、黄兴强明知是犯罪所得，仍帮助取现转移，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人熊祖洪、黄兴强归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人熊祖洪、黄兴强自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人熊祖洪判处有期徒刑三年九个月至四年三个月，并处罚金；对被告人黄兴强判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金。被告人熊祖洪、黄兴强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。被告人熊祖洪的辩护人提出，被告人熊祖洪无前科劣迹，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人黄兴强的辩护人提出，被告人黄兴强无前科劣迹，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人熊祖洪、黄兴强构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人熊祖洪、黄兴强归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人熊祖洪、黄兴强的辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人熊祖洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月20日起至2023年5月19日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人黄兴强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月5日起至2022年9月4日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人熊祖洪、黄兴强退赔相应被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋正光人民陪审员  金 涛人民陪审员  钱 冬二〇二〇年七月二十四日书 记 员  吴 洁附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。