安徽省肥东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0122刑初171号 公诉机关肥东县人民检察院。 被告人谢邦兵，男，1983年1月1日出生于安徽省肥东县，汉族，大专文化，户籍地安徽省肥东县，现住合肥市瑶海区。现因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2019年8月14日被肥东县公安局刑事拘留，经肥东县人民检察院批准于同年9月17日被该局逮捕，现羁押于肥东县看守所。 辩护人李涛，安徽徽天律师事务所律师。 肥东县人民检察院以肥检公诉刑诉[2020]161号起诉书指控被告人谢邦兵犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。肥东县人民检察院指派检察员刘政俊、代理检察员王婷婷出庭支持公诉，被告人谢邦兵及其辩护人李涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 肥东县人民检察院指控： 2017年至2019年6月期间，被告人谢邦兵明知无对外派遣劳务资格的情况下，通过宣传到英国、美国、意大利等国打工能够取得高额工资收入，承诺可以以办理旅游签证方式送外出务工人员到英国、美国、意大利等国打工，帮助安排工作等方式吸引想出国打工人员。谢邦兵通过提供虚假的任职收入证明、银行流水等资料，为出国劳务人员申领旅游签证，指导出国务工人员如何应对、蒙骗外国使领馆的签证官和外国海关、边检人员的检查为出国务工人员购买出国往返机票、送机。谢邦兵先后多次以旅游签证方式，组织刘某1、朱某1、孙逸阳、刘小欢、吴志飞、彭某1、刘某3、文某、陈某2、李某3、刘某4、陈某3、方某、陈某1等14人到英国、美国、意大利等国务工。另外为吕某、段某、廖某、俞某1、鲍某、刘某5、张某1、王某、龚某、刘某6、张某2、袁某1、袁某2、蔡某、唐某、尹某、彭某2、杨某、朱某2、张某3、汪某、邓某、李某2、阚某、葛某、张某4、李某1、戈某1、戈某2、张某5、张某6、陈某4、刘某7等33人申领旅游签证出国务工，因签证被拒签等原因未能出国。谢邦兵从刘某1等47人收取签证费等费用193.99万元，非法获利125.15万元。 公诉机关认为，被告人谢邦兵为谋取非法利益，在明知没有外派劳务资格的情况下，以办理旅游签证方式，非法组织47人出国劳务，其中14人利用旅游签证出国劳务，33人因签证被拒签等原因，未能得逞，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。 被告人谢邦兵对起诉书指控的基本犯罪事实、证据均无异议，辩解为安排相关人员出国务工支出有关费用约33万余元。 被告人谢邦兵辩护人的辩护意见是：被告人系自首，自愿认罪认罚，多起犯罪事实系未遂。 经审理查明：2015年至2019年6月期间，被告人谢邦兵在明知未取得对外劳务合作经营资质情况下，为谋取非法利益，通过宣传到英国、美国、意大利等国务工能够取得高额收入，承诺以办理旅游签证方式送外出务工人员出国并在当地帮助安排工作。谢邦兵通过提供虚假的任职收入证明、银行流水等资料，为出国务工人员申领旅游签证，指导出国务工人员如何应对、蒙骗外国使领馆的签证官和海关、边检人员的检查，为出国务工人员购买出国往返机票、送机、接机等。谢邦兵先后多次以旅游签证方式，组织刘某1、朱某1、孙逸阳、刘晓欢、吴志飞、彭某1、刘某3、文某、陈某2、刘某4、陈某3、陈某1等12人到英国、美国、意大利等国务工。另外为吕某、段某、廖某、俞某1、鲍某、刘某5、张某1、王某、龚某、刘某6、张某2、袁某1、袁某2、蔡某、唐某、尹某、彭某2、杨某、朱某2、张某3、汪某、邓某、李某2、阚某、葛某、张某4、李某1、戈某1、戈某2、张某5、张某6、陈某4、刘某7等33人申领旅游签证出国务工，因签证被拒签等原因未能出国。谢邦兵共向刘某1等45名务工人员收取费用人民币180.62万元，案发前退款28.03万元。具体如下： 1.2018年8月，被害人刘某1通过他人介绍认识谢邦兵，谢邦兵收取刘某1共计10万元费用，后通过银行流水单、任职收入等虚假证明材料，为刘某1骗取前往英国的旅游签证并送至英国务工，后因与虚假宣传不一致，刘某1回国，谢邦兵退还刘某11.5万元。 2.2018年8月，被害人朱某1通过他人找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵用同样方法将朱某1先后辗转送到英国伦敦、曼城、伯明翰等工地打散工，后朱某1自行购买机票乘机回国。此次，谢邦兵收取被害人朱某1出国费用8.5万元。 3.2018年4月，被害人孙某经人介绍找到谢邦兵为儿子孙逸阳办理出国务工，谢邦兵用同样方法将孙逸阳先后辗转送到英国打散工，后孙逸阳自行购买机票乘机回国。此次，谢邦兵收取被害人孙某出国费用2万元。 4.2018年4月，被害人刘某2经人介绍找到谢邦兵为女儿刘晓欢、女婿吴志飞办理出国务工，谢邦兵用同样方法将刘晓欢、吴志飞先后辗转送到英国打散工，现刘晓欢、吴志飞两人仍滞留在英国非法打工没有回国。此次，谢邦兵共计收取费用4.5万元。 5．2018年7月，被害人彭某1经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵用同样方法将彭某1送到英国干木工，现仍滞留在英国非法打工没有回国。此次，谢邦兵收取彭某1费用9万元。 6、2018年7月，被害人刘某3经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，用同样方法将刘某3送到英国非法务工，现仍滞留在英国到处打散工未回国，此次，谢邦兵收取被害人刘某3出国费用6万元。 7.2018年3月，被害人刘某4经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵用同样方法将刘某4送往英国打工，但刘某4在到达英国机场时被机场工作人员查获，遂注销作废其旅游签证，并被遣返回国。此次，谢邦兵收取刘某4出国费用4.5万元。 8.2018年9月，被害人文某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵为其办理旅游签证至英国务工，至今未回国。此次，谢邦兵收取文某9万元费用。 9.2018年上半年，被害人陈某1妻子吴某找到谢邦兵为陈某1办理出国务工，谢邦兵用同样方法为吴某、陈某1夫妇骗取了去美国的旅游签证，并将二人送到美国夏威夷，后吴某回国，陈某1仍滞留在美国夏威夷打工未回国。此次，谢邦兵收取陈某1出国费用3万元。 10.2017年6月，被害人陈某2找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵为其办理了至意大利的旅游签证，将陈某2送至意大利务工，后陈某2自行回国。此次，谢邦兵收取陈某26万元。 11.2018年10月，被害人吕某找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵承诺可以为其办理旅游签证并送其到英国打工。谢邦兵收取吕某5.5万元费用，但未能办理签证出国劳务。后在吕某多次讨要下，谢邦兵已将吕某的5.5万元费用全部退还。 12.2018年8月，被害人段某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工,谢邦兵承诺可以为其办理旅游签证并送其到英国打工，谢邦兵收取段某2万元费用，但未能为段某办理签证出国劳务。 13.2018年8月，被害人廖某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其4万元费用，后为其办理旅游签证时被英国签证机构拒绝签发。 14.2018年9月，被害人俞某1经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其7.5万元费用，后因办理旅游签证被拒签，谢邦兵退还俞某11.5万元。 15.2018年5月，被害人鲍某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其5.5万元费用，并办理前往英国的旅游签证，后鲍某未出国务工。 16.2018年5月，被害人刘某5经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其1.8万元费用，并办理了前往英国的旅游签证，但刘某5未前往英国打工，谢邦兵退还刘某51.45万元。 17.2017年10月，被害人张某1经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，办理了前往意大利的旅游签证，后张某1未出国，谢邦兵退还张某11.7万元。 18.2018年4月，被害人王某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其3万元费用，但签证未能办理成功，谢邦兵退还王某0.7万元。 19.2018年4月，被害人龚某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其8万元费用，但未能成功办理出国务工，后谢邦兵退还龚某1.9万元。 20.2018年11月，被害人刘某6经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，但未能成功办理出国务工。 21.2018年5月，被害人李某1、戈某1、戈某2经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵共收取三人6.45万元费用，随后谢邦兵为李某1、戈某1、戈某2办理签证时被拒签，后谢邦兵退还3万元。 22.2018年4月，被害人朱某2经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵共收取其3.1万元费用，但未能成功办理出国务工，后谢邦兵退还朱某20.18万元。 23.2018年3月，被害人陈某3经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵用同样方法将陈某3送往英国打工，但陈某3在到达英国机场时被机场工作人员查获，遂注销作废其旅游签证，并被遣返回国。谢邦兵收取陈某3出国费用2.8万元。 24.2018年3月，被害人张某2经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，后在办理签证过程中谢邦兵被公安机关抓获。 25.2018年3月，被害人袁某1经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，后谢邦兵在办理签证过程中被公安机关抓获。此次，谢邦兵收取袁某1费用2万元。 26.2018年3月，被害人袁某2经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，后谢邦兵带袁某2办理旅游签证时被拒签。谢邦兵退还袁某20.6万元。 27.2019年2月，被害人蔡某找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其4万元费用，但未能成功办理出国务工，后谢邦兵退还蔡某0.2万元。 28.2018年8月，被害人唐某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其5.2万元费用，但未能成功办理出国务工。 29.2018年春，被害人尹某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其4万元费用，后办理签证时被英国使馆拒签，再次办理至美国旅游签证过程中谢邦兵被抓获。 30.2018年三四月份，被害人彭某2经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，后办理旅游签证被拒签。后谢邦兵退还彭某20.5万元。 31.2018年4月，被害人杨某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2.7万元费用，后办理签证时被拒签。 32.2019年3月，被害人张某3经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其4.16万元费用，但未能成功办理出国务工。 33.2018年6月，被害人汪某、邓某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵共收取二人5.34万元费用，后谢邦兵在办理签证过程中被公安机关抓获。 34.2018年10月，被害人李某2经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵承诺可以为其办理旅游签证并送其到英国打工，并收取李某210万元费用，但未能成功办理旅游签证出国务工。 35.2019年6月，被害人阚某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其3.37万元费用，但未能成功办理旅游签证出国务工。 36.2018年4月，被害人葛某经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其0.9万元，但未能成功办理旅游签证出国务工。 37.2018年3月，被害人张某4经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其4万元费用，谢邦兵为张某4办理旅游签证时被拒签，后退还张某40.8万元。 38.2018年3月，被害人张某5经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，谢邦兵为张某5办理旅游签证时被拒签，后退还张某51.4万元。 39．2018年初，被害人张某6经人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元费用，谢邦兵为张某6办理旅游签证时被拒签。 40.2015年8月，被害人陈某4找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其6.8万元费用，但办理旅游签证时被拒签，后谢邦兵将陈某4的6.8万元费用全部退还。 41.2018年3月份，被害人刘某7通过他人介绍找到谢邦兵办理出国务工，谢邦兵收取其2万元，但未能成功办理出国务工，后谢邦兵退还刘某70.3万元。 另查明，被告人谢邦兵经电话通知主动到案，到案后能如实供述主要犯罪事实。被告人谢邦兵辩称其为相关人员外出务工支出有关费用33万余元，但未能提供充分证据证明。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.立案决定书、受案登记表、人口信息、到案经过、前科查询证明、出入境记录查询证明、收条、收据、借条、银行卡、微信转账记录、银行交易明细、护照、签证、协议、合同、在职证明、安徽莫赫文化传媒有限公司的营业执照、合肥市商务局文件、肥东县商务局证明材料等书证;2.证人费某1、孙某、刘某2、费某2、陆某、陈某5、吴某、缪某、俞某2、卜某、江某等人的证言3.被害人刘某1、朱某1、陈某2、李某3、刘某4、陈某3、方某、吕某、段某、廖某、鲍某、刘某5、张某1、王某、张某2、袁某1、袁某2、蔡某、唐某、尹某、彭某2、杨某、朱某2、张某3、汪某、邓某、李某2、阚某、葛某、张某4、李某1、戈某1、戈某2、张某5、张某6、陈某4、刘某7等人的证言；4.被告人谢邦兵的供述和辩解；5.辨认笔录等证据。 被告人对认定上述事实的证据均不持异议，本院经审查，对上述证据的效力予以确认。 本院认为：被告人谢邦兵为谋取非法利益，在明知无对外劳务合作经营资格的情况下，以虚构出境事由、隐瞒真实身份等方式骗取旅游签证，多次共组织45人出国务工，违法所得数额巨大，其行为构成组织他人偷越国境罪，且组织偷越国境人数众多。其中33人因被拒签等原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人接电话通知自行到案后能如实供述其主要罪行，系自首，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）项、第（六）项、第六十四条、第二十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人谢邦兵犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起，至2028年8月13日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人谢邦兵向被害人刘某1等四十三人退赔人民币一百五十二万五千九百元（向某被害人退赔具体数额见本判决书所附清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张正兵 人民陪审员  昂永翠 人民陪审员  刘海涛 二〇二〇年七月二十日          法官助理周剑飞 书记员王亮 附：向被害人应退赔数额清单                            序号                       被害人姓名                       收取费用（万元）                       案发前退款（万元）                       应退赔数额（万元）                               1                       刘自富                       10                       1.5                       8.5                               2                       朱道华                       8.5                       0                       8.5                               3                       孙亚光                       2                       0                       2                               4                       刘晓欢、吴志飞                       4.5                       0                       4.5                               5                       彭玉伦                       9                       0                       9                               6                       刘正祥                       6                       0                       6                               7                       刘德荣                       4.5                       0                       4.5                               8                       文克华                       9                       0                       9                               9                       陈中龙                       3                       0                       3                               10                       陈祥春                       6                       0                       6                               11                       吕国早                       5.5                       5.5                       0                               12                       段启俊                       2                       0                       2                               13                       廖德宏                       4                       0                       4                               14                       俞贤文                       7.5                       1.5                       6                               15                       鲍庆强                       5.5                       0                       5.5                               16                       刘爱兵                       1.8                       1.45                       0.35                               17                       张振中                       2                       1.7                       0.3                               18                       王昌清                       3                       0.7                       2.3                               19                       龚永生                       8                       1.9                       6.1                               20                       刘良勇                       2                       0                       2                               21                       李华中、戈子福、戈国汉                       6.45                       3                       3.45                               22                       朱毅                       3.1                       0.18                       2.92                               23                       陈道文                       2.8                       0                       2.8                               24                       张秀妹                       2                       0                       2                               25                       袁飞                       2                       0                       2                               26                       袁休栋                       2                       0.6                       1.4                               27                       蔡传源                       4                       0.2                       3.8                               28                       唐永好                       5.2                       0                       5.2                               29                       尹世军                       4                       0                       4                               30                       彭立芹                       2                       0.5                       1.5                               31                       杨其平                       2.7                       0                       2.7                               32                       张道劲                       4.16                       0                       4.16                               33                       汪崇翠、邓玉霞                       5.34                       0                       5.34                               34                       李广志                       10                       0                       10                               35                       阚宏树                       3.37                       0                       3.37                               36                       葛明友                       0.9                       0                       0.9                               37                       张德山                       4                       0.8                       3.2                               38                       张孝荣                       2                       1.4                       0.6                               39                       张德良                       2                       0                       2                               40                       陈龙跃                       6.8                       6.8                       0                               41                       刘业东                       2                       0.3                       1.7                                                     合计                       180.62                       28.03                       152.59                附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十八条组织他人偷越国(边)境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子； (二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的； (三)造成被组织人重伤、死亡的； (四)剥夺或者限制被组织人人身自由的； (五)以暴力、威胁方法抗拒检查的； (六)违法所得数额巨大的； (七)有其他特别严重情节的。 犯前款罪，对被组织人有杀害、伤害、强奸、拐卖等犯罪行为，或者对检查人员有杀害、伤害等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。