河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初15号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人韦克俊，男，1984年2月8日出生，壮族，初中毕业，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市宜州区，住广西壮族自治区南宁市。2019年10月5日被镇平县公安局抓获。2019年10月6日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留,同年11月6日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。辩护人侯全印，河南宛平律师事务所律师。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）508号起诉书指控被告人韦克俊犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员李丰翠、肖启华出庭支持公诉，被告人韦克俊及其辩护人侯全印到庭参加诉讼。期间因疫情影响，延期审理一次,现已审理终结。镇平县人民检察院指控，2016年初，被告人韦克俊伙同谈业勤、邵百亮（二人已判）在一投资返利模式的微信诈骗群（“小米”群）中被骗，均有较大损失，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，三人经预谋策划，于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资，群成员投资后，谈业勤等人按投资规则，使用后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额。为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”，（邵百亮、韦克俊亲自出任财务，其他财务有李灵战、朱立虹等）以2%的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊对账后发现积累的一百余万元投资额已不够当日的正常返红，三人经商议后决定解散该微信群，并相约在合肥市邵百亮的中华车中商议分赃事项，所得赃款按之前约定，谈业勤分得百分之四十（44万元），韦克俊和邵百亮各分得百分之三十（各33万元）。被告人李灵战明知该模式的投资无法持续，最终必将崩盘，是诈骗行为，但为了获得2%的提成，仍充当“财务”，帮助谈业勤等人实施诈骗，李灵战获利3万余元。1、2016年4月，河南省镇平县居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1800元，在韦克俊处投资2000元，共计返红22760元，被骗2万余元。2、2016年4月，山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70500元，被骗38120元；在朱立虹处投资4000元，返红1290元，被骗2080元。3、2016年4月，河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41160元，返红24640元，被骗16520元；在朱立虹处投资4000元，返红2840元，被骗1160元。4、2016年3月，安徽省徐州市居民陈某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7600元，在侯艳莉处投资10000元，共计返红5220元，被骗12380元。5、2016年3月，河南省卢氏县居民张某1加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42500元，返红34360元，被骗8140元。6、2016年4月，河南省南阳市居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在陈培立处投资5000元，在韦克俊处投资5000元，返红2150元；在李灵战处投资26000元，返红25830元，被骗2320元。7、2016年4月，安徽省合肥市居民王某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24600元，返红12460元。被骗12140元；在谈业勤、韦克俊处各投600元，无返红，被骗1200元。8、2016年4月，河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130000元，返红67900元，被骗62100元；在谈业勤处投资2400元，被骗2400元。9、2016年4月，山东省昌邑市居民鲁某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23500元，在谈业勤处投资600元，返红13560元，被骗10540元。10、2016年4月，河南省邓州市居民闫某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资21000元，在韦克俊处投资600元，返红8240元，被骗13360元。11、2016年3月，浙江省温岭市居民孔某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14400元，在韦克俊处投资197500元，在邵百亮处投资22000元，共计返红130190元，被骗103710元。12、2016年4月，安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3000元，在李灵战处投资15000元，在侯艳莉处投资25000元，在李少明处投资40000元，共计返红30400元，被骗52600元。13、2016年5月，湖北省广水市居民吴某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5000元，共计返红1900元，被骗3100元。14、2016年4月，河南省南阳市居民郑某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3000元，返红4440元；在李灵战处投资9000元，返红900元，被骗8100元。15、2016年4月，河南省南阳市居民张某2加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10000元，返红1800元，被骗8200元。公诉机关指控上述事实，向法庭提供有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、电子数据等证据。据此认为，被告人韦克俊伙同他人以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。被告人韦克俊对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，认识到犯罪，请求从轻处罚，但表示无能力退赃和缴纳罚金。辩护人对公诉机关指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：被告人具有坦白、初犯偶犯、认罪态度较好等从轻处罚情节。经审理查明，2016年年初，被告人韦克俊、谈业勤、邵百亮（二人已判）在一投资返利模式的微信诈骗群（小米群）中被骗，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，谈业勤、邵百亮、韦克俊三人一致同意，后被告人谈业勤于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资。群成员投资后，谈业勤等人按照自己设定的投资规则，后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额。为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”（邵百亮、韦克俊亲自出任财务，其他财务有李灵战、朱立虹（二人已判）等），以2％的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。后为管理方便和吸引资金方便，又设立“a群”“b群”等群。2016年5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊算账后发现积累的投资额已不够当日的正常返红，遂将累计款项予以分肥，后谈业勤将该微信群解散。经查，被告人共骗取他人投资款八十余万元。河南省镇平县居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1800元，在韦克俊处投资2000元，案发前共计返还22760元。山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70500元，在朱立虹处投资4000元，案发前共计返还34300元。河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41160元，在朱立虹处投资4000元，案发前共计返还27480元。安徽省徐州市居民陈某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7600元，在侯艳莉处投资10000元，案发前共计返还5220元。河南省卢氏县居民张某1加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42500元，案发前共计返还34360元。河南省南阳市居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在陈培立（另案处理）处投资5000元，在韦克俊处投资5000元，在李灵战处投资26000元，案发前共计返还25830元。安徽省合肥市居民王某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24600元，在谈业勤、韦克俊处各投600元，案发前共计返还12460元。河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130000元，在谈业勤处投资2400元，案发前共计返还67900元。山东省昌邑市居民鲁某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23500元，在谈业勤处投资600元，案发前共计返还13560元。河南省邓州市居民闫某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资21000元，在韦克俊处投资600元，案发前共计返还12760元。浙江省温岭市居民孔某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14400元，在韦克俊处投资197500元，在邵百亮处投资22000元，案发前共计返还130190元。安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3000元，在李灵战处投资15000元，在侯艳莉处投资25000元，在李少明（另案处理）处投资40000元，案发前共计返还30400元。湖北省广水市居民吴某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5000元，案发前共计返还1900元。河南省南阳市居民郑某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3000元，在李灵战处投资9000元，案发前共计返还5340元。河南省南阳市居民张某2加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10000元，案发前共计返还1800元。案发后，被告人谈业勤通过其妻子陈**霞将30万元赃款退至镇平县公安局。后由镇平县公安局返还被害人赵某124000元。另查明，我院执行局依法将30万元赃款进行分配，并通过汇款方式退给被害人，赃款退还分配数额如下：崔某33550元、杨某14755元、陈某10332元、张某16794元、赵某28488元、王某10633元、谢某53831元、鲁某8797元、闫某7378元、孔某86555元、许某43899元、吴某2587元、郑某5558元、张某26844元。上述犯罪事实，有被告人韦克俊关于诈骗模式、分工方式、诈骗数额、持续时间、分赃情况的供述，与被害人赵某1、崔某、杨某、陈某、张某1、赵某2、王某、谢某、鲁某、闫某、孔某、许某、吴某、郑某、张某2的陈述相印证，且有证人徐洁、石丽、陈培立、李少明、陈**霞的证言，同案犯谈业勤、韦克俊、邵百亮、李灵战、朱立虹的供述，常住人口基本信息，前科查询证明，抓获经过，银行凭证及交易记录查询，微信、支付宝转账记录，支付宝账户数据，河南省镇平县人民法院（2017）豫1324刑初319号刑事判决书，河南省南阳市中级人民法院（2017）豫13刑终866号刑事裁定书，河南省镇平县人民法院（2018）豫1324执1299-1号执行裁定书，辨认笔录等相关证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据来源合法，证据之间能够相互印证，被告人及辩护人未提出异议，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。本院认为，被告人韦克俊以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人韦克俊认罪态度较好、如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人所提坦白、认罪态度较好、初犯的辩护意见，与审理查明的事实一致，本院予以采纳。辩护人所提被告人系偶犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韦克俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2029年10月4日止。）责令被告人韦克俊、谈业勤、邵百亮（二人已判）于判决生效后三十日内共同退赔下列被害人损失：赵亚军1040元、崔凯40200元、杨松17680元、陈猛12380元、张晓波8140元、赵聪10170元、王贤英12740元、谢艳玲64500元、鲁红军10540元、闫富丽8840元、孔令亮103710元、许善环52600元、吴圆圆3100元、郑静6660元、张玉8200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 亮审 判 员  高 磊人民陪审员  徐秀海二〇二〇年七月二十七日书 记 员  张婉斌