福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0111刑初303号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人陈宝钗，女，1990年1月10日出生，籍贯：福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 辩护人方苗、李宁杰，福建亚太天正律师事务所律师。 被告人黄伟强，男，1996年3月17日出生，籍贯：福建省南安市，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省南安市。2017年9月19日因犯故意伤害罪，被福建省南安市人民检察院相对不起诉。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 被告人陈魁税，男，1998年1月7日出生，籍贯：福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 辩护人兰永华，福建亚太天正律师事务所律师。 被告人蒋景东，男，1977年7月9日出生，籍贯：福建省尤溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 被告人林锋，男，1990年9月24日出生，籍贯：福州市长乐区，汉族，初中文化，无固定职业，住福州市长乐区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 被告人林雪青，男，1991年4月24日出生，籍贯：福建省尤溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 被告人林家前，男，1994年2月14日出生，籍贯：福建省尤溪县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年12月27日被监视居住，2020年6月26日被取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检一部刑诉（2020）146号起诉书指控被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员何文骏出庭支持公诉，被告人陈宝钗及其辩护人李宁杰，被告人黄伟强、陈魁税及其辩护人兰永华，被告人蒋景东、林锋、林雪青、林家前到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控：2018年4月以来，同案人林家挺、张发胜（均已判决）在福州市晋安区成立公司（未工商登记）以推荐股票为名实施电信诈骗活动，并陆续招聘被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前和同案人蔡春荣、林家镇、严生品（均已判决）等人作为诈骗犯罪集团成员。林家挺负责公司日常的管理运行，招聘、培训员工，提供电话号码单、话术单，推荐股票；张发胜协助林家挺负责公司的日常管理并监督业务员；被告人陈宝钗任公司财务；被告人黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前与同案人蔡春荣、林家镇、严生品任业务员，业绩与公司四六分成，通过拨打电话，微信添加客户，并冒充知名的证券公司或私募机构的工作人员，谎称公司有专业的股票分析师、雄厚资金进行建仓拉升股价、内幕消息股票，以盈利率高为诱饵，向客户推荐股票骗取财物。 2018年11月28日，福州市公安局晋安分局民警针对辖区内办公场所进行统一清查行动时，在福州市晋安区内盘问陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前等人时，均如实供述其荐股诈骗行为。 经审计，该犯罪集团从2018年4月至2018年11月28日，共骗取被害人朱某、曹某、高某、韩某、邵某、沈某等人共计人民币293972.5元。被告人陈宝钗自2018年4月入职以来担任公司财务，负责收取统计诈骗钱款并发放工资；被告人黄伟强自2018年4月入职以来，共骗取人民币38090元，个人获利人民币15236元；被告人陈魁税自2018年5月入职以来，共骗取人民币34920元，个人获利人民币13968元；被告人蒋景东自2018年5月入职以来，共骗取人民币32230元，个人获利人民币12892元；被告人林锋自2018年4月入职以来，共骗取人民币22985元，个人获利人民币9194元；被告人林雪青自2018年6月入职以来，共骗取人民币15635元，个人获利人民币6254元；被告人林家前自2018年6月入职以来，共骗取人民币9350元，个人获利人民币3740元。 为证实上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前以非法占有为目的，参与诈骗犯罪集团，利用电信网络采取隐瞒真相，虚构事实手段骗取他人财物，金额达人民币293972.50元，数额巨大；其中被告人陈宝钗作为诈骗集团财务，为诈骗行为提供帮助；被告人黄伟强诈骗金额达人民币38090元，数额巨大；被告人陈魁税诈骗金额达人民币34920元，数额巨大；被告人蒋景东诈骗金额达人民币32230元，数额巨大；被告人林锋诈骗金额达人民币22985元，数额较大；被告人林雪青诈骗金额达人民币15635元，数额较大；被告人林家前诈骗金额达人民币9350元，数额较大；其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前在犯罪集团中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前在犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。 被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前对起诉书指控的事实及罪名没有异议，均表示自愿认罪认罚。 辩护人方苗、李宁杰提出的辩护意见是：1、被告人陈宝钗具有自首情节，依法可从轻处罚。2、被告人陈宝钗在犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。3、被告人陈宝钗自愿认罪认罚，依法可从宽处理。4、被告人陈宝钗系初犯、偶犯，适用缓刑不足以产生社会危害性。综上所述，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人兰永华提出的辩护意见是：1、被告人陈魁税具有自首情节，依法可从轻处罚。2、被告人陈魁税在犯罪过程中起次要或辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。3、被告人陈魁税已认罪认罚，依法可以从宽处理。4、被告人陈魁税系初犯、偶犯，适用缓刑不足以产生社会危害性。综上所述，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2018年4月以来，同案人林家挺、张发胜（均已判决）在福州市晋安区成立公司（未工商登记）以推荐股票为名实施电信诈骗活动，并陆续招聘被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前和同案人蔡春荣、林家镇、严生品（均已判决）等人作为诈骗犯罪集团成员。林家挺负责公司日常的管理运行，招聘、培训员工，提供电话号码单、话术单，推荐股票；张发胜协助林家挺负责公司的日常管理并监督业务员；陈宝钗任公司财务；黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前、蔡春荣、林家镇、严生品任业务员，业绩与公司四六分成，通过拨打电话，微信添加客户，并冒充知名的证券公司或私募机构的工作人员，谎称公司有专业的股票分析师、雄厚资金进行建仓拉升股价、内幕消息股票，以盈利率高为诱饵，向客户推荐股票骗取财物。 2018年11月28日，福州市公安局晋安分局民警针对辖区内办公场所进行统一清查行动时，在福州市晋安区内盘问陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前等人时，均如实供述其荐股诈骗行为。 经审计，该犯罪集团从2018年4月至2018年11月28日，共骗取被害人朱某、曹某、高某、韩某、邵某、沈某等人共计人民币293972.50元。被告人陈宝钗自2018年4月入职以来担任公司财务，负责收取统计诈骗钱款并发放工资，个人获利人民币650元；被告人黄伟强自2018年4月入职以来，共骗取人民币38090元，个人获利人民币15236元；被告人陈魁税自2018年5月入职以来，共骗取人民币34920元，个人获利人民币13968元；被告人蒋景东自2018年5月入职以来，共骗取人民币32230元，个人获利人民币12892元；被告人林锋自2018年4月入职以来，共骗取人民币22985元，个人获利人民币9194元；被告人林雪青自2018年6月入职以来，共骗取人民币15635元，个人获利人民币6254元；被告人林家前自2018年6月入职以来，共骗取人民币9350元，个人获利人民币3740元。 上述事实，被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前在开庭审理过程中亦无异议，并有物证提取到案的作案工具手机、电脑、显示器、台式主机、打印机、书证户籍证明、到案经过、提取笔录、扣押清单、微信聊天记录、扣押决定书、微信账号截图、工作分享、微信聊天流程、接受证据材料清单、租赁合同、身份证复印件、收款收据、反馈单、违法犯罪记录查询情况说明、人员基本信息、不起诉决定书、账单详情、银行交易明细、被害人朱某、曹某、高某、韩某、邵某、沈某、穆某、罗某、陈某、刘某、康某、韦某等人的陈述、同案犯林家挺、张发胜、严生品、蔡春荣、林家镇的供述、现场勘验检查笔录、现场照片、现场图、视听资料、辨认笔录及福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财审字（2019）第143号审计报告等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前以非法占有为目的，结伙参与诈骗犯罪集团，利用电信网络采取隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物，金额达人民币293972.50元，数额巨大；其中被告人陈宝钗作为诈骗集团财务，为该集团实施诈骗行为提供帮助；被告人黄伟强诈骗金额达人民币38090元，数额巨大；被告人陈魁税诈骗金额达人民币34920元，数额巨大；被告人蒋景东诈骗金额达人民币32230元，数额巨大；被告人林锋诈骗金额达人民币22985元，数额较大；被告人林雪青诈骗金额达人民币15635元，数额较大；被告人林家前诈骗金额达人民币9350元，数额较大；其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前在公安机关针对辖区内办公场所进行统一清查行动时，在罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被司法机关盘问时就如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。辩护人方苗、李宁杰、兰永华提出的被告人陈宝钗、陈魁税具有自首情节，依法可从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人方苗、李宁杰、兰永华提出的被告人陈宝钗、陈魁税系从犯，依法应减轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。鉴于被告人陈宝钗、黄伟强、陈魁税、蒋景东、林锋、林雪青、林家前自愿认罪认罚，并积极退出违法所得和缴纳罚金，有悔罪表现，依法可从轻处罚并予以适用缓刑。故辩护人方苗、李宁杰、兰永华提出的被告人陈宝钗、陈魁税自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关建议对被告人陈宝钗判处有期徒刑二年并处罚金，对被告人黄伟强判处有期徒刑一年七个月并处罚金，对被告人陈魁税判处有期徒刑一年七个月并处罚金，对被告人蒋景东判处有期徒刑一年七个月并处罚金，对被告人林锋判处有期徒刑一年六个月并处罚金，对被告人林雪青判处有期徒刑一年五个月并处罚金，对被告人林家前判处有期徒刑一年并处罚金的量刑建议合理，予以采纳。各被告人在缓刑考验期间必须依法接受社区矫正。据此，根据各被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈宝钗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人黄伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人陈魁税犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人蒋景东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人林锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人林雪青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人林家前犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人陈宝钗退出的赃款人民币六百五十元，被告人黄伟强退出的赃款人民币一万五千二百三十六元，被告人陈魁税退出的赃款人民币一万三千九百六十八元，被告人蒋景东退出的赃款人民币一万二千八百九十二元，被告人林锋退出的赃款人民币九千一百九十四元，被告人林雪青退出的赃款人民币六千二百五十四元，被告人林家前退出的赃款人民币三千七百四十元，按比例发还各被害人（退赔清单附后），不足部分继续追缴，并按同等原则发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  蔡智光 人民陪审员  赖丹玲 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  林燕芳 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。