福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0582刑初785号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人吕再兵，男，1979年12月3日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖北省黄梅县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被抓获，次日被晋江市公安局刑事拘留，同年12月6日经晋江市人民检察院批准，次日由晋江市公安局执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 辩护人张凡，江西国樟律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检一部刑诉〔2020〕334号起诉书指控被告人吕再兵犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员许永恒出庭支持公诉，被告人吕再兵及其辩护人张凡到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月份，被告人吕再兵明知他人实施网络诈骗，仍用从张某1处借来的支付宝、银行卡、手机号码设立没有真实物品交易的淘宝店铺（账号18×××19），后用从张某2及张某3处借来的支付宝账号，到该淘宝店铺下单生成收款码，并提供给上线用于收取诈骗款项，从中收取佣金报酬。2019年9月24日，被害人曾某在晋江市内坑镇亭顶村后库金元路6号，被人以“淘宝刷单”等为由骗走人民币（币种，下同）54387.76元，其中二笔款项合计19999.98元通过吕再兵提供的张某3和张某2支付宝的收款码转账到张某1的支付宝账号（账号为18×××19），后吕再兵将该款项分二笔合计19000元提取到张某1的湖北省农村信用社银行账户内（卡号为62×××66），并根据上线指使将上述款项转至项小红的银行账户内（卡号为62×××26）。2019年9月22日至9月25日间，被告人吕再兵通过上述方式从张某1的淘宝店铺转至项小红的银行账户内（62×××26）的款项共计117000元。 2019年10月30日，被告人吕再兵在湖北省黄梅县旁被抓获。 公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料，认为被告人吕再兵以非法占有为目的，结伙通过电信网络虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任；其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以判处。 被告人吕再兵辩称，其并未实施诈骗行为，且涉案金额为19999.98元。 辩护人对指控罪名并无异议，但提出如下辩护意见：1.本案犯罪数额应为19999.98元；2.被告人系从犯，具有坦白情节，且系初犯、偶犯，可予从轻、减轻处罚。 经审理查明：2019年9月份，被告人吕再兵明知他人实施网络诈骗，仍用从张某1处借来的支付宝、银行卡、手机号码设立没有真实物品交易的淘宝店铺（账号18×××19），后用从张某2及张某3处借来的淘宝、支付宝账号，到该淘宝店铺下单生成代付收款码，提供给上线用于收取诈骗款项，并从中收取佣金报酬。2019年9月24日，被害人曾某在晋江市内坑镇亭顶村后库金元路6号，被人以“淘宝刷单”等为由骗走54387.76元，其中两笔款项合计19999.98元通过吕再兵提供的张某3和张某2支付宝的收款码流入张某1的支付宝账号（账号为18×××19），后吕再兵将该款项提取到张某1的湖北省农村信用社银行账户内（卡号为62×××66），并根据上线指使将上述款项转至项小红的银行账户内（卡号为62×××26）。2019年9月22日至9月24日间，被告人吕再兵通过上述方式从张某1的淘宝店铺的收款支付宝账户转至项小红的银行账户内（62×××26）的款项共计117000元。另查明，被告人吕再兵非法获利5700元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人曾某的陈述及接受证据材料清单、微信账号信息、微信聊天记录、支付宝交易记录，证实其于2019年9月24日被人以“淘宝刷单”等为由骗走人民币54387.76元，其中两笔9999.99元合计19999.98元的款项系其通过扫描张某3和张某2支付宝的代付收款码支付。 2.证人张某1的证言、照片，证实2019年9月下旬其将其支付宝账号（账号为18×××19）、一张湖北省农村信用社银行卡（卡号为62×××66）及手机银行借给吕再兵使用，吕再兵于同月26日将银行卡及支付宝还给其。 3.证人张某2的证言，证实2019年9月22日至9月26日其将其淘宝、支付宝账号借给吕再兵使用。 4.证人张某3的证言，证实2019年9月24日至9月26日其将其淘宝、支付宝账号（账号为153××××9379）借给吕再兵使用。 5.接受证据清单、淘宝交易记录、支付宝交易记录明细、银行卡交易流水，证实张某3和张某2的淘宝、支付宝账号在2019年9月24日到张某1的淘宝店铺下单；账号18×××19的支付宝账户的所有者系张某1及该账户2019年9月23日至9月25日间的交易明细，上述期间该支付宝账户收入的钱款均在短时间内被拆分、合并后提现至张某1的湖北省农村信用社银行账户内；卡号为62×××66的湖北省农村信用社银行卡的持卡人系张某1及2019年9月22日至9月25日间该银行账户出入账明细，张某1支付宝账户提现至该银行卡账户的款项随即原值转入他人银行账户、操作频繁、快进快出、终日不留余额，2019年9月22日至9月25日间，该银行卡账户转至项小红的银行账户内（62×××26）的款项共计117000元。 6.抓获、破案经过报告及工作说明，证明被告人吕再兵的归案经过及本案的侦破情况。 7.户籍证明材料、违法犯罪经历查询情况说明，证明被告人、被害人、证人的基本身份情况及被告人吕再兵无前科劣迹。 8.辨认笔录、辨认说明及照片，证人张某1、张某2、张某3辨认被告人吕再兵，证人张某1辨认证人张某2，被告人吕再兵辨认证人张某1。 9.被告人吕再兵的供述与辩解，证实2019年过完春节的那段时间，其通过朋友圈淘宝刷单的链接加入一个微信群，微信群里有个人要其提供支付宝、银行卡、手机号码等在淘宝上开店，因其支付宝有借款逾期不能使用，其就向张某1借支付宝、银行卡、手机号码并提供给微信群里的这个人设立没有真实物品交易的淘宝店铺，其支付了该店铺押金20000元，微信群里的这个人有客户要刷单时，其就使用借来的张某2、张某3等人的淘宝账号扫描该店铺二维码下单生成代付收款码发送到微信群里，微信群里的这个人再将二维码发给刷单的客户，资金就流入该淘宝店铺的账户即张某1的支付宝账户中，其根据微信群里的这个人的要求将流入的资金提取至张某1支付宝账户绑定的张某1的湖北省农村信用社银行卡，再转入微信群里的这个人指定的银行账户，即完成一单；报酬按照每进账10000元提成60元计算，一周结算一次，均转到其农村商业银行卡里，共计获利五六千元，其中5000元系上家转给其用于处理支付宝被投诉事宜的费用，剩余700元系佣金报酬；2019年9月24日其使用张某2和张某3的淘宝、支付宝账号在该店铺下单的两笔9999.99元均系通过上述方式转至项小红的银行账户内。 关于被告人吕再兵的辩解及其辩护人关于犯罪数额的辩护意见。经查，根据公诉机关提供的银行流水、支付宝转账记录等书证显示的款项流转过程、次数和手段，与被告人吕再兵供述的作案方式一致，其在侦查阶段均供述“网店里卖的是几款美容仪器，里面的产品都是虚的东西，实际上都没有在卖这些产品”，结合其的认知水平和能力及其供述的获利情况等因素综合分析，可以认定其系明知他人可能实施电信网络诈骗而协助设立没有真实物品的淘宝店铺、提供收款码并帮助转移诈骗款，属诈骗犯罪共犯。关于本案的涉案数额的问题，在案证据体现，被告人吕再兵转移至涉案银行卡的被害人曾某支付的19999.98元，经查证属实确系诈骗款，根据涉案相关银行账户交易明细可见其余钱款的流向、操作手段与被害人曾某被骗款项一致，结合其有关持卡时间、提成数额等供述，可综合认定本案犯罪数额为117000元。因此，对被告人吕再兵及辩护人相关辩解、辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人吕再兵以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吕再兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；其多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人吕再兵归案后没有如实供述罪行，依法不能认定为坦白。被告人吕再兵骗取的钱款117000元中的97000.02元尚无法确认被害人身份，该部分款项系被告人吕再兵实施诈骗的违法所得，应予以追缴。辩护人所提被告人吕再兵系从犯、初犯、偶犯的辩护意见，予以采纳；其余辩护意见，不予采纳。综合考虑被告人吕再兵的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吕再兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2023年10月29日止。罚金应在本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人吕再兵退赔被害人曾某经济损失人民币19999.98元。 三、继续追缴被告人吕再兵的违法所得人民币102700.02元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘向阳 人民陪审员  蔡琼凤 人民陪审员  赖秋萍 二〇二〇年七月三十一日                            本件与原本核对无异                法官助理尤芳冰 书记员颜双妍 附件：本案所适用法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。