河南省安阳市北关区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0503刑初120号公诉机关安阳市北关区人民检察院。被告人宋松松，男，1989年2月27日出生，汉族，小学文化，农民，住安阳市北关区，户籍地安阳县。2019年12月28日因参与赌博被行政拘留十四日，并处罚款人民币1000元。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年1月11日被刑事拘留，2020年2月17日被逮捕。辩护人**宇，河南新大地律师事务所律师。安阳市北关区人民检察院以安北检一部刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人宋松松犯开设赌场罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派检察员高艳出庭支持公诉，被告人宋松松及其辩护人**宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月至12月期间，被告人宋松松在其位于安阳市北关区东风路雪莲公司家属院的租住处等地，通过建立赌博微信群，组织参赌人员以“大唐II”赌博网站五位开奖数字中首末位大小对比结果为投注对象，以押“龙、虎、和”的方式进行赌博，宋松松及其雇佣人员利用微信转账等方式收取微信群内参赌人员赌资并利用其在该赌博网站账户投注、在微信群内公布开奖结果，该赌博网站以投注额9%的比例向宋松松返利。经审计，宋松松通过微信收取66名参赌人员赌资共计812351.08元，违法所得共计73111.6元。公诉机关提供了相关证据，认为被告人宋松松为赌博网站担任代理并接受投注，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。宋松松认罪认罚，可以从宽处理。建议判处宋松松三年六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金人民币三万元。提请本院依法判处。被告人宋松松对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，已签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见为：1.宋松松到案后如实供述所犯罪行，构成坦白；2.宋松松自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，认罪态度较好；3.宋松松无前科，系初犯，且系单独作案，涉及的参赌范围仅限于在自己设立的微信群中赌博，社会危害性不大。经审理查明：2019年7月至12月期间，被告人宋松松在其位于安阳市北关区东风路雪莲公司家属院的租住处等地，通过建立赌博微信群，组织参赌人员以“大唐II”赌博网站五位开奖数字中首末位大小对比结果为投注对象，以押“龙、虎、和”的方式进行赌博，宋松松及其雇佣人员利用微信转账等方式收取微信群内参赌人员赌资并利用其在该赌博网站账户投注、在微信群内公布开奖结果，该赌博网站以投注额9%的比例向宋松松返利。经审计，宋松松通过微信收取66名参赌人员赌资共计812351.08元，违法所得共计73111.6元。2020年7月20日，被告人宋松松的家属代其缴纳罚金人民币30000元。上述事实，有经庭审质证、举证的下列证据予以证实：1.物证，赌具照片，系被告人宋松松赌博使用的电脑、手机等工具及电脑显示的赌博网站照片。2.书证(1)户籍证明、无违法犯罪证明，证明被告人宋松松犯罪时已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。(2)受案登记表、立案决定书、行政处罚决定书等，证明安阳市公安局北辰分局于2019年12月27日10时30分许在排查中发现宋松松、豆家庆涉嫌赌博，于2019年12月28日对宋松松行政拘留十四日，并处罚款人民币1000元;对豆家庆行政拘留十日，并处罚款人民币500元。于2020年1月11日立案侦查。(3)到案经过，证明安阳市公安局北辰分局民警接到群众举报，安阳市北关区雪莲公司家属院11号楼3单元5楼南户有人进行网络赌博。民警经排查发现宋松松正在使用电脑网络平台赌博，遂将宋松松带至公安机关。(4)账本二本，记录了2019年12月13日至2019年12月25日期间被告人宋松松为赌博网站担任代理接受投注的流水情况。(5)扣押清单，证明安阳市公安局北辰分局于2019年12月27日扣押宋松松持有的银行卡九张、极信通信手机卡十二张、手机五部、账本二本、支付宝收款码一张、台式电脑一台;扣押豆家庆持有的手机一部、身份证一张，驾驶证一张、中国民生银行卡一张、中国邮政银行卡一张。(6)昵称为“爱是你我”的微信交易明细，证明被告人宋松松用豆家庆身份信息注册的微信号×××、昵称:“爱是你我”的微信号，2019年8月22日至2019年11月9日交易明细情况。(7)昵称为“以德服人”徽信交易明细，证明用被告人宋松松身份信息注册的微信号×××、昵称:“以德服人”的微信号，2019年1月1日至2019年12月31日交易明细情况。(8)昵称为“AAA共创辉煌，备用号”微信交易明细，证明王某1身份信息注册的微信号×××昵称:“AAA共创辉煌，备用号”2019年10月27至2019年12月27日交易明细情况。(9)中信银行交易明细，证明王某1名下中信银行账号（尾号7991）于2019年1月31日至2020年1月11日交易明细情况。宋松松名下中信银行账号（尾号9838）于2019年1月1日至2019年12月31日交易明细情况。马某名下中信银行账号（尾号2498）于2019年1月8日至2019年12月31日交易明细情况。豆家庆名下中信银行账号（尾号1065）于2019年7月3日至2019年12月26日交易明细情况。(10)农业银行交易明细，证明宋松松名下农业银行账号（尾号分别为7679、8016、1016、5413）、马某名下农业银行账号（尾号分别为9810、7671）于2019年1月7日至2019年12月21日交易明细情况。(11)工商银行交易明细，证明豆家庆名下工商银行账号（尾号6479）于2012年2月10日至2019年12月21日交易明细，宋松松名下工商银行账号（尾号8169）于2014年6月19日至2019年3月21日交易明细，马某名下工商银行账号（尾号6523）于2019年8月4日至2020年1月4日交易明细。(12)中国银行交易明细，证明宋松松名下中国银行账户无交易记录，马某名下中国银行账号（尾号1167）交易明细情况。3.电子数据，随卷光盘2张及光盘制作说明2份，光盘内容为被告人宋松松微信交易明细情况、微信聊天记录情况，证明宋松松通过微信接受参賭人员下注、组织人员进行“龙、虎、和”赌博情况。4.视听资料，随卷光盘1张及光盘制作说明1份，光盘内容为出警民警执法记录仪录像，显示案发现场情况，以及民警在现场将被告人宋松松带走情况。5.鉴定意见，安阳华泰会计师事务所华泰专审字[2020]第060号审计报告书一份，审计意见:被告人宋松松网上赌博累计收入共计812351.08元，累计支出共计906843.84元，累计违法所得共73111.6元。参賭人员共计66人涉及10省市地市。6.证人证言(1)证人豆家庆的证言，称其于2019年8月开始给宋松松打工，在“大唐2”平台上押“龙虎”，宋松松建了一个微信群，群里有七十多个人，平台每五分钟出回“龙虎”结果，押“龙虎”一赔二，押“和”一赔八，押注的赢了将钱通过微信转过去，输了把钱转给平台，平台返给宋松松9%的利。其负责统计微信群里的下注情况、用微信给下注的人赔付、使用王某1的银行卡给赌博平台转账。宋松松每天给其200元工资，管吃住。2019年8月，宋松松向其借中信银行卡，其办了一张中信银行卡(尾号是1065)借给宋松松，当时其不知道宋松松用于赌博转账，群里有网名叫“得失一念间”的人在微信群中发龙虎和中奖图。马某和王某1没有参与组织赌博。(2)证人马某的证言，其称对于宋松松在网上开设赌场一事不知情。(3)证人李某1的证言，证明宋松松于2019年8月底以孩子上学为由租赁其位于安阳市北关区雪莲公司家属院11号楼3单元5楼南户的房子，一次性交纳半年房租，其不知道宋松松在房屋进行网络赌博。(4)证人王某1的证言，称其和宋松松是朋友，2019年10月，宋松松将其中信银行卡借走，其不知道宋松松将其银行卡用于网络赌博资金往来，宋松松使用其银行卡没有给其好处。去年其从青岛打工回来，到宋松松家喝酒，宋松松向其演示如何赌博，宋松松称有个微信群，群里都是赌家，群好友给他发红包，红包上面标注着龙、虎或者和，他收到下注赌客发的红包后就在电脑上上分押注、开奖结果如果是龙的话，那谁下注下的龙谁就赢钱了，如果输掉的话钱也不退。其称自己没有参与赌博，也不清楚是否还有其他人参与赌博。(5)证人宋某的证言，其和宋松松是同村邻居，其称曾听宋松松说过如何进行“龙、虎、和”网络赌博，村里的街坊邻居也知道宋松松弄网络赌博，其在宋松松组建的徽信群里玩过抢红包，没有参与过宋松松组织的网络赌博。(6)证人王某2的证言，其和宋松松是同村街坊，称其于2019年8月份在宋松松位于安阳市北关区雪莲公司家属院的家里看见宋松松在电脑上操作“龙、虎、和”的赌博网站和微信下注，其没有参与。其和宋松松互相发红包，是因为玩斗地主。(7)证人张某（系参赌人员)的证言，证明其于2019年8至11月份通过赌博微信群向微信昵称“以德服人”、“AAA共创辉煌”、“爱是你我”转账下注的方式参与“龙、虎、和”赌博情况。(8)证人苏某（系参赌人员)的证言，证明其于2019年10月份在赌博微信群中通过微信向微信昵称“以德服人”转账两次20元作为赌注参与“龙虎和”赌博，其赢了60元，庄家使用微信昵称“糖宝备用2”向其退还本金和奖金一共100元。(9)证人李某2(系参赌人员)的证言，证明其于2019年12月份，在赌博微信群通过微信“龙虎和”赌博，其将赌注以微信红包的形式发送给庄家的微信号×××昵称“AAA共创辉煌，备用号”，如果押中，双倍返还，赌博群中昵称“以德服人”也添加其为好友。(10)证人侯某的证言，证明其因办贷款将自已实名认证的手机号“182…6602”给了办理贷款的人，“AAA狼的计谋”微信号×××不是其的微信号，其也没有添加过“以德服人”、“AAA共创辉煌，备用号”等微信好友，其没有参与网络赌博。(11)证人李某3(系参赌人员)的证言，证明其于2019年3、4月份至12月份，在微信群里参与网络赌博，群主昵称是“以德服人”(微信号×××)，其通过“AAA共创辉煌”和“以德服人”下注。7.被告人宋松松的供述与辩解，称其于2019年7月在一个微信群里进行押龙虎赌博，2019年8月份其联系群主想自己组建微信群进行赌博，群主给了其赌博平台的网址及账号、密码，并给其讲了具体规则，其就在安阳市北关区雪莲公司家属院其租住处，通过其组建的微信群，组织他人使用其账号在“大唐2”赌博网站下注赌博，其从网站获利的比例为9％，其雇佣豆家庆帮其发布龙虎信息，给参赌人赔付、向赌博网站转账等。其给豆家庆按小时开工资，每小时20元，其没有上家联系人，也没有发展下家注册赌博网站。另外在卷的还有离婚登记审查处理表、建设银行账户信息、情况说明等书证予以证实，足以认定。本院认为，被告人宋松松为赌博网站担任代理并接受投注，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控宋松松犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。宋松松无前科，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，案发后主动缴纳罚金，本院酌情从轻处罚。关于辩护人提出的宋松松构成坦白的辩护意见，经查，宋松松到案后未如实供述其开设赌场进行赌博的违法所得等关键事实，依法不构成坦白，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当,应予采纳。宋松松因本案被行政拘留十四天，应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人宋松松犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2023年6月26日止。罚金已缴纳）。二、被告人宋松松的违法所得人民币73111.6元予以追缴。三、作案工具电脑、手机、银行卡等物品由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 光人民陪审员 翁 雨人民陪审员 石妹娟二〇二〇年七月二十七日书 记 员 刘 洁