吉林省龙井市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉2405刑初43号公诉机关吉林省龙井市人民检察院。被告人李国成，男，汉族，1958年1月23日出生，大学文化，无职业，现住河南省郑州市。曾因犯强奸幼女罪于1983年11月28日被判处有期徒刑十五年，于1987年被改判为有期徒刑十年；曾因犯强奸罪于2004年11月23日被判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被刑事拘留；于2020年1月20日被逮捕。被告人吴云娟，女，汉族，1968年8月3日出生，小学文化，江苏省泰兴市其美纺织厂工人，户籍所在地：江苏省苏州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕，同年7月17日被取保候审。被告人王红桃，男，汉族，1958年2月24日出生，高中文化，无职业，住浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。辩护人郑红光，吉林仁祐律师事务所律师。被告人张庆涛，男，汉族，1968年11月20日出生，中专文化，无职业，户籍所在地：内蒙古自治区呼伦贝尔市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被刑事拘留于2020年1月20日被逮捕，同年3月31日被取保候审。被告人王学杰，女，汉族，1956年4月18日出生，大专文化，天津市海滨教育中心第三学校退休职员，住天津市滨海新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月13日被取保候审。辩护人卢卫强，天津长瀛律师事务所律师。被告人李俊贤，女，汉族，1963年10月11日出生，初中文化，无职业，户籍所在地：山西省运城市平陆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月15日被刑事拘留，于2020年1月20日被取保候审。龙井市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。龙井市人民检察院指派检察员刘克江、李杨出庭支持公诉，被告人李国成、吴云娟、王红桃及其辩护人郑红光、张庆涛、王学杰及其辩护人卢卫强、李俊贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李国成于2019年11月接到自称“五叔”的人的电话，对方称有一个解冻“国民党将领李青山”老人资产的“中国外汇资金管理局38项目”，如果每位会员交纳38元外汇税（报单款）对资产进行解冻，2020年元旦前将得到108万安家费,之后李国成接到对方发送的虚假工作证明、文件等。后被告人李国成组织被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤、黄梅（另案处理）、代亚娟（另案处理）在各自均分别参与民族资产解冻类项目六个月以上没有成功兑现的情况下,于2019年11月初至2019年12月期间，建立以李国成为团队总指挥、吴云娟为李国成助理、王红桃为下级团队长、张庆涛为王红桃团队政委、王学杰为王红桃团队总统计、李俊贤为王红桃下属团队长、白某(另案处理)为李俊贤团队统计、黄梅为李俊贤团队副队长、代亚娟为李俊贤团队讲师的组织架构，利用微信对“中国外汇资金管理局38项目”进行宣传推广，骗取被害人金某等人交纳项目报单款。李国成团队共骗取7695人交纳报单款人民币292410元，其中王红桃团队共骗取7144人交纳报单款人民币271472元，王红桃团队下属李俊贤团队共骗取739人交纳报单款人民币28082元。2019年12月11日王学杰在李国成的催促下，同吴云娟、王红桃、张庆涛商量后分两次将人民币292410元转入“五叔”指定的用户名为莫锦鑫的银行账户。案发后，被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤先后于2019年12月13、14日被公安机关抓获，赃款已由公安机关内部止付。被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关就上述事实向法庭提供了被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤供述和辩解；证人周某、白某证言；被害人金某、付某等十八人陈述；龙井市公安局网络安全保卫大队提取的李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤、白某、黄梅、代亚娟手机数据、王学杰、白某电脑硬盘数据；搜查笔录、电子数据勘验检查笔录；延边朝鲜族自治州中级人民法院指定管辖函、户籍证明、抓获及破案经过、扣押清单、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、龙井市公安局出具的情况说明、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰在参与民族资产解冻类项目六个月以上没有成功兑现情况下仍继续发展、管理会员，诈骗他人财物，数额巨大；被告人李俊贤参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，诈骗他人财物，数额较大；上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李国成在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定应当从轻处罚；被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤的违法所得依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应予以追缴并返还被害人。被告人李国成拒不认罪；被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰对公诉机关指控的罪名、事实及证据均无异议。当庭表示自愿认罪悔罪，接受刑罚处罚。两名辩护人对公诉机关当庭出示的证据均无异议。被告人王红桃的辩护人提出如下辩护意见：被告人王红桃系初犯，没有分得赃款，到案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，自愿认罪认罚主动缴纳罚金，依法应当从轻、从宽处理。被告人王学杰的辩护人提出如下辩护意见：被告人王学杰系初犯，到案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，自愿认罪认罚，认罪态度良好，社会表现一贯良好，依法应当从轻、从宽处理。经审理查明：被告人李国成于2019年11月接到自称“五叔”的人的电话，对方称有一个解冻“国民党将领李青山”老人资产的“中国外汇资金管理局38项目”，如果每位会员交纳38元外汇税（报单款）对资产进行解冻，2020年元旦前将得到108万安家费,之后李国成接到对方发送的虚假工作证明、文件等。后被告人李国成组织被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤、黄梅（另案处理）、代亚娟（另案处理）在各自均分别参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现的情况下,于2019年11月初至2019年12月期间，建立以李国成为团队总指挥、吴云娟为李国成助理、王红桃为下级团队长、张庆涛为王红桃团队政委、王学杰为王红桃团队总统计、李俊贤为王红桃下属团队长、白某(另案处理)为李俊贤团队统计、黄梅为李俊贤团队副队长、代亚娟为李俊贤团队讲师的组织架构，利用微信对“中国外汇资金管理局38项目”进行宣传推广，骗取被害人金某等人交纳项目报单款。李国成团队共骗取7695人交纳报单款人民币292410元，其中王红桃团队共骗取7144人交纳报单款人民币271472元，王红桃团队下属李俊贤团队共骗取739人交纳报单款人民币28082元。2019年12月11日王学杰在李国成的催促下，同吴云娟、王红桃、张庆涛商量后分两次将人民币292410元转入“五叔”指定的用户名为莫锦鑫的银行账户（中国银行：×××）。案发后，被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤先后于2019年12月13、14日被公安机关抓获，赃款已由公安机关内部止付。被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人吴云娟、王红桃及其辩护人郑红光、张庆涛、王学杰及其辩护人卢卫强、李俊贤在开庭审理时均亦无异议，并有被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤供述和辩解；证人周某、白某证言；被害人金某、付某等十八人陈述；龙井市公安局网络安全保卫大队提取的李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤、白某、黄梅、代亚娟手机数据、王学杰、白某电脑硬盘数据；搜查笔录、电子数据勘验检查笔录；延边朝鲜族自治州中级人民法院指定管辖函、户籍证明、抓获及破案经过、扣押清单、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、龙井市公安局出具的情况说明、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰在参与民族资产解冻类项目六个月以上没有成功兑现情况下仍继续发展、管理会员，诈骗他人财物，数额巨大；被告人李俊贤参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，诈骗他人财物，数额较大，上述六被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王红桃的辩护人提出王红桃系初犯，没有分得赃款，到案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，自愿认罪认罚主动缴纳罚金，依法应当从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人王学杰的辩护人提出被告人王学杰系初犯，到案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，自愿认罪认罚，认罪态度良好，社会表现一贯良好，依法应当从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人李国成在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚。被告人吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，从轻处罚。被告人李国成、吴云娟、王红桃、张庆涛、王学杰、李俊贤的违法所得，予以追缴并返还被害人。综上，对被告人李国成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人吴云娟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人王红桃依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人张庆涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人王学杰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人李俊贤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人李国成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月15日起至2023年12月14日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即缴纳。）被告人吴云娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人王红桃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人张庆涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人王学杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）被告人李俊贤犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、没收违法所得人民币292410元。（开户行：中国银行、用户名：莫锦鑫、卡号：×××）。八、扣押物品由扣押机关依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李美善人民陪审员  曹 勇人民陪审员  王晓莹二〇二〇年七月十七日书 记 员  晚津铭