湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1023刑初111号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被告人杜贵清，男，1969年12月2日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，住监利县，无固定职业。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被哈尔滨铁路公安局哈尔滨公安处抓获并临时羁押于哈尔滨市第一看守所，2019年12月14日被监利县公安局刑事拘留，2020年1月16日经监利县人民检察院批准逮捕，同月由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。指定辩护人蓝永帆，湖北京百泽律师事务所律师。监利县人民检察院以鄂监检一部刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人杜贵清犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员湛逢东出庭支持公诉，被告人杜贵清及其辩护人蓝永帆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月，被告人杜贵清以做树生意没有带钱为由，谎称借款骗取监利县桥市镇关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。1000元。2019年4月，杜贵清以合伙中尺八镇做树生意为由骗取关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。6000元。5月，杜贵清又以合伙做树生意为由，谎称已与尺八镇潭港村关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。杜某关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。谈好购买关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。杜某关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。种植的树木，为骗取关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。的信任，杜贵清将一张用过的过期林木砍伐证给关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。做抵押，从而骗取关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。70000元。之后，杜贵清谎称合伙做树生意以及做生意需要开支，先后骗取关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。10000余和2500元。后关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。多次向杜贵清催问合伙做树生意开工的情况，杜贵清以各种借口拖延，关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。方某1关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。要其还钱时，杜贵清一直避而不见，并将手机关机外逃到黑龙江省哈尔滨市。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、现场勘验笔录、被告人的供述和辩解等证据。认为被告人杜贵清以非法占有为目的，虚构与被害人合伙做生意的事实，骗取被害人财物89500元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提出的鄂监检一部量建〔2020〕58号量刑建议书，以被告人杜贵清具有诈骗数额89500元、多次诈骗的量刑情节，建议判处被告人杜贵清有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人杜贵清辩称，是方某1给其70000元后，其再给的方某1砍伐证，不是用砍伐证骗钱；方某1给其的10000元是借款。其辩护人提出如下辩护意见：被告人杜贵清向方某1借的1000元为借款，不应计入犯罪诈骗金额。经审理查明：2018年农历10月中旬的一天，被告人杜贵清以在受害人方某1家附近的村里收树，需付农户1000元为由，以借为名骗取方某11000元。2019年4月份左右，杜贵清以与方某1合伙做树生意，砍伐尺八镇种子站对面沿河树木为名，骗取方某16000元。2019年4月底的一天，杜贵清以王巷村何王庙江段堤边有树要砍需开支为由，骗取方某110000元。2019年5月中旬的一天，杜贵清以与方某1合伙做树生意为由，并将一张已使用过的林木砍伐证交给方某1，使方某1产生错误认识，骗取方某170000元。2019年6月份左右，杜贵清又以何王庙守树的人要2000元工资和到荆州拿砍伐证需要500元路费为由，骗取方某12500元。方某1在被告人杜贵清行骗期间，多次向杜贵清催问合伙做树生意开工的情况，杜贵清以各种借口予以搪塞拖延，后避而不见并外出到黑龙江省哈尔滨市。上述事实有经庭审举证、质证，本院审核确认后的下列证据予以证实：1.被害人方某1（又名方木生）的陈述：证明2018年农历10月中旬的样子，杜贵清说他收树要付农户1000元钱为由，向我借1000元。去年过春节时，我向他讨钱，他一直都没有给我。今年（2019年）4月份左右，杜贵清说要与我合伙砍尺八镇种子站对面一片树，我和他一起去看了树，后他到我家里我给了他6千元。他拿钱时说最多一个星期就动工砍树，我催他时，他就一老说过两天砍伐证就下来了。4月底的一天，他说镇里的领导把办砍伐证的资料送荆州去了，等五一假过后，就可以开工了。五一假过后，他又带我到江堤边看了那片树，要我出1万元给他做开支，说如果赚到钱了就算我入股，如果没有赚到钱，就还给我。我见他说的这么好，就给了他1万元。5月中旬的一天，他带我到尺八看了一片树，说这片树是尺八镇杜某的，现在已经卖给三洲的老板了，他可以通过他的老表（也没有说他的老表是谁）把这笔业务搞过来，要我搞7万元，我就找谢清安借了2万元，找方艳兵借了4万元，加上家里的1万元，凑了7万元在吴某的店子里给他，他拿了一张林木砍伐证给我。6月初的一天，杜贵清说何王庙守树的要2000元工资，再是到荆州拿砍伐证要500元的路费，找我要了2500元钱。之后我打电话他，他不是说他在出差，就是要我等两天。前十天的样子，我再打他的电话就打不通了。2.证人蒋某的证言：证明2019年4月的一天，杜贵清到我家，对我丈夫方某1说过两天就开始砍树，方某1就给了他6000元。大概4月底，方某1说杜贵清对他说尺八江堤边上有一笔砍树的大业务，要1万元做开支，方某1在何桥街上给了杜贵清1万钱。5月份中旬，方某1接到杜贵清的电话，说杜贵清说三洲有一片树7万元钱卖给别人了，要方某1搞7万元钱给他，他把这笔业务戳过来。方某1借了6万元，和家里的1万元，总共7万元给了杜贵清。方某1回家拿出一张盖有红章的纸还跟我说，杜贵清把砍伐证都给我了，假如杜贵清骗他的话，我有砍伐证作为证据，应该是不怕的。方某1老打电话问杜贵清什么时间开工砍树，他不是说过两天就开工，再就是说在外面找销路，等回家后开工。又过了一段时间，一天下午五点钟，杜贵清来到我家里，我丈夫要我拿2500元给杜贵清，杜贵清接钱后就骑摩托车走了。钱给的杜贵清二天后，我丈夫跟杜贵清打电话，杜贵清又说在外面找好的销路，再就是说过两天就开工，这样又拖了一二十天，我们觉得情况不对头，我就要方某1报案了。3.证人吴某的证言：证明今年5月份的样子，方木生和那个尺八镇的人来我家后，方木生拿一个黑色方便袋递给我，要我用点钞机帮数一下这些钱，我问他们是在搞么事，方木生和尺八的那个人都说是拿这些钱合伙砍树做生意。我用点钞机过数时，听到尺八镇的人说，你放心这砍伐证都给你，过两天我们就一起去砍那片树，说完就给了方木生一张盖红章子的东西，尺八镇的那人数完钱拿着7万元钱就上踏板车走了。4.证人杜某的证言：证明我家里种的有一片树，挨着两条河边上，三洲的老板愿意出59000元,2018年12月初，杜贵清找到我，愿意出60000元买我的树，我就将树卖给他了。到今年（2019年）3月份，杜贵清开始在我的树林里砍树，今年4月初的时候把树砍完的。北边港堤上和肖朱港堤上长大的树卖给杜贵清了，没有长大的树没有卖给他。树砍完后，我和杜贵清的生意就做完了。今年6月11日，有一个桥市的人找到我家，问我家的树砍没有、什么时候砍的、是谁砍的，我说是2018年12月份卖给杜贵清，今年3月初杜贵清砍的。他又说今年5月份，杜贵清跟他说合伙在尺八镇砍树做树生意，他还出了几万元钱，我儿子杜承军听后，就说要他报警处理。事后，我给杜贵清打电话问是怎么回事，杜贵清在电话里说不关我的事就把电话挂了，我就和杜贵清没有联系了。5.证人党某的证言：证明2018年10月份我将我在朱尺河旁种子站对面的一片树卖给杜贵清，当时说好是30000元钱全部买给他，他动工之前付了我10000元定金，砍树砍了一部分，因为他没有办砍伐证，被树森林公安发现了，是我向森林公安机关说明是尺八政府让我们进行砍伐的，森林公安机关就没有找他的麻烦。在被森林公安发现之前，他还付了我10000元，这10000元我让他付了季党搅拌站8000元，给了2000元我。经过这件事后，杜贵清就没有砍伐剩余的树了。我后来打过电话问他还来不来砍树的，他在电话中和我说这批树他不要了，剩下的钱也不会给我，之后我们就没有在一起做生意了。6.证人方某2的证言证明：去年卖龙虾的时候，方某1有一天早上到我家找我借钱，我把当时手上卖龙虾的四万钱借给方某1了。7.证人谢某的证言证明：去年大概卖龙虾的季节，方某1到我家里找我借钱，说最近与一个很好的朋友合伙做生意，我就借了二万元钱给方某1。8.被告人杜贵清的供述和辩解：去年农历腊月，我在何桥村里砍了一个农户的树要付1000元，我向方木生打电话说借1000元，他给了我1000元。今年4月份的样子，我跟方木生说合伙砍尺八种子站对面的树，不知是当天还是第二天到方木生家里拿的6000元钱，钱给的跟我做中介的人了，我不能说那个人的名字，就算只当是我用了。今年4月中旬，我打电话跟方木生说尺八潭港村的杜某的有一片树要砍，要7万元。我跟方木生到尺八潭港村的河堤上，我指那片树给他看了，他同意拿7万元给我去把那片树接下来。方木生在何桥街上一个小卖部里和我见面，数好钱后，我拿了一张砍伐证给方木生，我拿钱就走了。这7万元，我只用了不到1万，因方木生把我砍树的生意搞砸了，我就把其余的钱全用了。后个把星期，我要他跟我一起去何王庙的江堤上看一片树，说这片树要砍，他出1万元，事情搞好了，跟他合伙做这生意，事情搞不成，开支不要他管。方木生同意了，我就跟着他一起回家拿了1万钱。二、三天后，方木生跟我打电话问事情怎么在搞，我说事情没有办好，要他不要慌，搞好了就通知他。这1万元我吃了用了。大概是5月底，我还找方木生拿了2500元用于砍树开头的开支，实际上是我小孩看病用了。9.现场勘验笔录证明：方某1指认杜贵清以与其合伙做生意为由带其看的树木现场，以及杜贵清7万元的批发部现场状况；10.编号为42102305190306001的林木采伐许可证证明：杜贵清给被害人方某1的林木采伐证为原砍伐杜某出让树木已使用过期的林木采伐证。11.监利县林业局出具的材料证明：杜某除办理编号为42102305190306001的林木采伐许可证外，再没有办理过林木采伐许可证。12.荆州市长江河道管理局监利分局尺八段出具的材料证明：长江河道管理局监利分局尺八段管辖范围内的长江干堤内外平台防浪林在2018和2019年没有接到更新砍伐任务。13.荆州市长江河道管理局监利分局上车段出具的材料证明：长江河道管理局监利分局上车段管辖范围内的长江干堤内外平台防浪林在2018和2019年均无更新砍伐计划。本院认为，被告人杜贵清以非法占有为目的，以借为名和假借与被害人合伙做生意为由，骗取被害人财物89500元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人杜贵清及其辩护人关于不是诈骗行为而是借款的辩解和辩护意见，经查，被告人杜贵清虚构事实，使被害人方某1陷入错误认识，其在多次骗取被害人款项后，根本无意归还，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人杜贵清的辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人杜贵清多次诈骗，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜贵清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金一万五千元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2024年8月8日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人杜贵清的违法所得89500元，返还给被害人方某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱 斌人民陪审员  段龙甲人民陪审员  王世龙二〇二〇年七月二十七日书 记 员  杨 燕