北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初254号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人张水忠，男，1956年7月9日出生，汉族，出生地河南省鹤壁市，初中文化，无业，户籍所在地河南省鹤壁市山城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年10月30日被羁押，同年12月6日被逮捕；现羁押在北京市西城区看守所。指定辩护人韩骁、黄君筱，北京市康达律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第二检察部刑诉［2020］146号起诉书指控被告人张水忠犯合同诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员白春雪出庭支持公诉。被告人张水忠及辩护人韩骁到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人张水忠于2013年年6月22日，在北京市西城区白云时代大厦，通过签订工程合作居间合同的方式，骗取被害人王某150万元，后退还15万元。2019年10月30日，被告人张水忠在河南省鹤壁市前区前进路市检察院平房被北京市公安局西城分局民警抓获归案。北京市西城区人民检察院向本院移送了该案的证人证言等证据，认为被告人张水忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，扰乱了市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张水忠对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，并做出了供述。被告人张水忠的辩护人的主要辩护意见为：被告人张水忠系初犯，有坦白情节，认罪态度较好，综上建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年6月22日，被告人张水忠在北京市西城区白云时代大厦，通过签订工程合作居间合同的方式，骗取被害人王某150万元，后退还15万元。2019年10月30日，被告人张水忠被抓获归案。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1、被害人王某1陈述证实，2013年5月，其通过朋友姜某介绍认识了张水忠。张水忠自称是国家公务员，在休病假，他朋友王某2手上有内蒙古赤峰稀土矿的土石方项目工程，项目方为中国人民解放军国防工程建设管理局，王某2是该局秘书长，是王某2安排他出面谈工程的事情。这个项目前期需要50万元的协调运作。张水忠让姜某找有土石方资质的公司，和张水忠爱人的公司签订居间合同，交完50万元后，他领着到中国人民解放军国防工程建设管理局看相关文件，签订正式合同。其朋友王某3的中航长城大地建工集团淮南建设工程有限公司有资质，其决定出资，借用王某3的资质接这个工程。2013年6月22日，其、王某3与张水忠在白云时代大厦的杰西咖啡厅见面，姜某、张水忠爱人均在场。王某3以中航长城大地建工集团淮南建设工程有限公司的名义与张水忠爱人担任法人的鹤壁中锋鑫鈦鎂科技有限公司签订了工程合作居间合同。合同签订后，其到附近的工商银行白云路支行通过个人账户给张水忠的个人账户打款50万元。张水忠写下内容为“如不能按时签订合同应及时退回款项”。收条上的合同指的就是正式的工程合同。张水忠称7天之内签订正式合同，6月28日开工。之后张水忠既没有带其去签订合同，也没有按时开工。2013年7月10日左右，其觉得被骗了就开始找张水忠要钱，张水忠始终以各种理由推托。11月姜某拿回了15万元，称这是王某2退回的钱，但张水忠始终没有退钱。其通过朋友打听部队里没有中国人民解放军国防工程建设管理局这个单位，赤峰也没有稀土工程，其认为被骗了就来报案了。2、证人姜某证言证实，2013年5、6月，张水忠介绍称通过王某2可以拿到内蒙古赤峰稀土矿的土石方工程，王某2是中国人民解放军国防工程建设管理局的秘书长，可以将该工程批给张水忠。张水忠想接工程，但没资金。其和王某1联系，王某1愿意投资这个工程。其就介绍王某1和张水忠见面，见面后王某1同意出资50万，并又找到王某3，因王某3的公司有相应资质。最终王某1出资以王某3公司的名义与张水忠签订了1份居间合同，约定6月底前签订正式的工程合同，但后来一直没有签成。王某1就表示不做了，让张水忠退还50万。他们多次联系张水忠，但张水忠一直以各种理由推脱。后其又找到王某2，王某2否认自己是部队的人，而且也根本没有这个工程。王某2知道张水忠骗钱后，就说要把欠张水忠的钱还给张水忠，跟张水忠划清界限。2013年11月11日，王某2当着其面将15万还给了张水忠。其将这15万扣下还给了王某1。之后其和王某1多次找张水忠要钱，但张水忠始终没有还钱。3、证人王某3证言证实，2013年5、6月姜某找到其和王某1，称他朋友张水忠手上有内蒙古赤峰稀土矿的土石方工程，问他们是否愿意做。王某1愿意出先期的保证金，但王某1公司没有资质。他们商定由王某1出资，其公司出面与张水忠签订合同。2013年6月22日，他们和张水忠在白云时代大厦楼下的杰西咖啡厅与张水忠签订了居间合同，王某1给了张水忠50万。但后来工程一直没有拿到，王某1认为被骗了，就和姜某开始找张水忠要钱，但张水忠一直没有退。王某1就到公安机关报案。4、证人王某2证言证实，其还叫王城福。2013年，其通过朋友认识的张水忠。张水忠自称是河南某局已退休局长，大家都叫他张局。其介绍自己是国能公司的全国重大项指挥长，手里有全国的工程。之后在一次聊天过程中，其说手里有一个内蒙的土方工程，需要找有资质的工程队接这个活。张水忠说他手里有公司想承包该工程。几天后张水忠约其在华天酒店餐厅见面，张水忠问需要多少活动经费，其说具体用哪家工程队需要领导决定，前期运作费用大概几十万。之后张水忠一共给了30万人民币。后来姜某找到其，说真正承包这个工程的人是他的朋友，他的朋友给了张水忠50万。其当时觉得张水忠这人靠不住，不想再跟他合作，就分次退给了张水忠35万，这里有和张水忠借的5万。2013年下半年，其给了张水忠1张18万的工商银行卡，开户人是王某2，有李政在场。2013年年底，其还给张水忠15万现金，有李政、姜某在场，钱被姜某拿走了。姜某说张水忠拿给其的钱是他朋友出的，要把钱拿回去还他朋友。其不知道这个人叫什么，也没有接触过。之后其又凑了2万还给张水忠。其全部退完后，张水忠当场写了1张35万元收条。其和张水忠就再没有联系了。5、证人刘某证言证实，其是张水忠的妻子。张水忠曾用其名字办了一个公司。其不知道公司叫什么名字，做什么业务，都是张水忠办的。张水忠曾给其写过1个证明，证明公司所有的经营活动都是张水忠组织的，与其无关。6、控告书、法人授权委托证明书证实,中航长城大地建工集团淮南建设工程有限公司委托王某1报案的情况。7、工程居间合同证实，2013年6月22日，被告人张水忠以鹤壁中锋鑫鈦鎂科技有限公司的名义与中航长城大地建工集团淮南建设工程有限公司签订居间合同，合同内容为张水忠方负责联系内蒙赤峰稀土土方工程，6月底前确保签订合同，并收取50万元，如合同不能签订退回50万。8、中国工商银行个人凭证、收据证实，2013年6月22日，被害人王某1个人按照工程居间合同约定转给被告人张水忠50万元工程协调费，被告人张水忠写下收据承诺如不能按时签合同将及时退回钱款。9、银行账户明细证实，张水忠收到被害人王某1的50万元，后曾将29万元转给王某2。10、涉案合同双方中航长城大地建工集团淮南建设工程有限公司、鹤壁中锋鑫鈦鎂科技有限公司的企业法人营业执照、税务登记、公司设立登记审核表等书证证实签订合同双方的公司的基本情况。11、中国人民解放军总政治部出具的证明证实，经查，解放军没有“中国人民解放军国防工程建设管理局”这个单位。12、刑事判决书、裁定书证实，王某22013年以国能公司的名义对外签订合同，骗取钱款，2016年被以合同诈骗罪判处有期十二年六个月。13、北京市公安局西城分局经济犯罪侦查支队出具的到案经过证明材料证实，2019年10月30日，被告人张水忠被抓获归案。14、被告人张水忠的户籍身份证明材料证实，被告人张水忠年龄、户籍地等基本身份情况。本院认为，被告人张水忠以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人张水忠犯合同诈骗罪罪名成立。被告人张水忠的辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张水忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年4月29日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人张水忠退赔赃款人民币三十五万元发还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  喻晓敏人民陪审员  霍艳平人民陪审员  任 媛二〇二〇年七月八日书 记 员  袁 雪