天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初155号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人殷建华，男，1983年10月29日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月10日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年12月24日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉［2020］85号起诉书指控被告人殷建华犯诈骗罪于2020年5月19日向本院提起公诉。诉讼过程中，公诉机关发现案件事实与起诉书指控的事实不符，以津武检一部刑变诉［2020］5号变更起诉决定书对原起诉书内容进行变更。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员王萌出庭支持公诉，被告人殷建华及被害人郭某的委托诉讼代理人王萍、被害人王某、林某到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人殷建华于2019年3月至9月，通过中介王某某认识被害人郭某某，通过王某某向被害人郭某某表明其有渠道可以为被害人郭某某的儿子办理进入雍阳中学就读事宜，被告人殷建华向中介王某某提出办此事需要好处费15.8万元，被害人郭某某经王某某要求后向中介王某某转账16.5万元，后王某某扣留7000元中介费后向被告人殷建华转账15.8万元，同日被告人殷建华将收到的15.8万元中的14.8万元转账给其上线李某某，后被告人殷建华又通过中介王某某以学费等名义骗取被害人郭某某人民币2万元，被告人殷建华添加被害人郭某某丈夫被害人姬某某微信，向被害人姬某某虚构需要交纳学杂费名义先后骗取被害人姬某某人民币共计2万元，其上线李某某于2019年9月18日将14.2万元转回被告人殷建华银行卡，并告知其无法办理，被告人殷建华在钱款转回的情况下隐瞒无法办理的实际情况，向被害人姬某某虚构70周年建国大庆期间不让聚会等原因暂时不能入学，将上述14.2万元用于个人偿还债务等用途。被告人殷建华于2019年6月，向被害人陈某某虚构其有渠道能够将陈某某的女儿办理进入雍阳中学就读，以好处费名义骗取被害人陈某某人民币18万元，于2019年8月以雍阳中学学费名义骗取被害人陈某某人民币2万元，2019年9月8日，以上次的2万元学费出问题了，需要重新交2万元，再次骗取被害人陈某某人民币2万元，后被害人陈某某在孩子没有接到雍阳中学入学通知的情况下，要求被告人殷建华退款，被告人殷建华于2019年10月23日退还被害人陈某某人民币1.3万元，其余钱款用于偿还债务、个人生活等用途。被告人殷建华于2019年9月底，向被害人王某某虚构其能够将李某某、刘某某夫妇的女儿办理进入雍阳中学就读，被害人王某某相信并将此情况告知李某某、刘某某夫妇，被告人殷建华以好处费名义骗取李某某支付给被害人王某某再支付给其人民币16万元，再于2019年10月初，被告人殷建华以雍阳中学学费、杂费等名义骗取被害人王某某再支付给其人民币2万元，钱款已挥霍。被告人殷建华于2019年11月，虚构其可以为被害人李某某的儿子办理雍阳中学就读事宜需要好处费，骗取被害人林某某人民币10万元，钱款已挥霍。被告人殷建华后被抓获，到案后如实供述自己的罪行。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人殷建华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大。综合本案情况，建议判处被告人殷建华有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金。被害人郭某的委托诉讼代理人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪无异议，发表了被告人多次骗取被害人钱财，随意挥霍，悔罪态度差，到案后有未如实供述情形，主观恶性和社会危害性较大，要求对被告人严惩，责令被告人退赔被害人损失的辩论意见。被害人王某、林某未发表辩论意见。被告人殷建华对指控的主要犯罪事实、罪名及相关证据均无异议，表示自愿认罪，请求从宽处理。经审理查明，被告人殷建华于2019年3月至11月期间，通过发布微信朋友圈及与其相识的中介王某等人员宣传其能够为学生办理进入雍阳中学就读等事宜，并以渠道费、学杂费、好处费等名义收取中介或学生家长费用,承诺办理不成功可以退款。期间，被告人在其找的关系人明确告知其无法办理的情况下，仍隐瞒事实，将退回的款项用于偿还个人债务，且继续以上述手段骗取其他被害人钱款，在被害人找其催讨钱款时，与被害人断绝联系。其中：被告人殷建华于2019年3月至9月，通过中介王某认识被害人郭某，通过王某向被害人郭某表明其有渠道可以为郭某的儿子办理进入雍阳中学就读事宜，被告人殷建华向中介王某提出办此事需要好处费15.8万元，被害人郭某经王某要求后向王某转账16.5万元，后王某扣留7000元中介费后向被告人殷建华转账15.8万元，同日被告人殷建华将收到的15.8万元中的14.8万元转账给其上线李金强，后被告人殷建华又通过中介王某以学费等名义收取郭某人民币2万元。被告人殷建华添加被害人郭某丈夫被害人姬某微信，向姬某虚构需要交纳学杂费名义先后收取姬某人民币共计2万元。2019年5月，被告人殷建华在其找的关系人李金强告知其无法办理转学事宜，并于2019年9月18日将14.2万元转回被告人殷建华银行卡的情况下，隐瞒实际情况，向姬某虚构70周年建国大庆期间不让聚会等原因暂时不能入学，将上述14.2万元用于个人偿还债务等用途。被告人殷建华于2019年6月，经李松介绍认识被害人陈某，并向被害人陈某虚构其有渠道能够将陈某的女儿办理进入雍阳中学就读，以好处费名义骗取陈某人民币18万元，于2019年8月以雍阳中学学费名义骗取陈某人民币2万元，2019年9月8日又以上次的2万元学费出问题了，需要重新交2万元，再次骗取陈某人民币2万元。后陈某在孩子没有接到雍阳中学入学通知的情况下，要求被告人殷建华退款，被告人殷建华于2019年10月23日退还陈某人民币1.3万元，其余钱款用于偿还债务、个人生活等用途。被告人殷建华于2019年9月底，向被害人王某虚构其能够将李敬辉、刘娜夫妇的女儿办理进入雍阳中学就读，被害人王某相信并将此情况告知李敬辉、刘娜夫妇，后被告人殷建华以渠道费名义，从王某处骗取李敬辉支付给王某的费用人民币16万元。2019年10月初，被告人殷建华以雍阳中学学费、杂费等名义，从王某处骗取李敬辉支付给王某的人民币2万元，上述钱款已挥霍。被告人殷建华于2019年11月，经石宇介绍认识被害人林某，虚构其可以为被害人林某的儿子办理雍阳中学就读事宜需要好处费，骗取被害人林某人民币10万元，钱款已挥霍。被告人殷建华后被抓获。上述事实，有案件来源及抓获经过、调取证据通知书及清单、交易明细、微信转账记录、截屏照片、聊天记录、协助查询财产通知书、银行流水明细、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、情况说明、人口信息、被告人供述等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人殷建华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，应予采纳。被告人庭审中能够自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。对于被害人发表的意见，本院在量刑时酌情予以考虑。对公诉人综合本案情况发表的量刑意见，本院予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人殷建华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2030年6月9日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、责令被告人殷建华退赔被害人郭某、姬某人民币14.2万元、退赔陈某人民币20.7万元、退赔王某人民币18万元、退赔林某人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张树崑人民陪审员  王国红人民陪审员  梁建元二〇二〇年七月二十一日书 记 员  李 阳附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。