襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0607刑初144号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人张涛（化名阿鑫），男，1978年8月12日出生于四川省自贡市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住四川省自贡市自流井区。2012年9月26日，因犯诈骗罪被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年三个月，刑期至2013年1月4日。2017年9月15日，又因犯诈骗罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三千元，判决生效后，被投入广东省清远监狱服刑。因有遗漏罪行，于2019年12月13日被提解押至襄阳市襄州区看守所羁押，2020年5月17日刑满。同日，经本院决定逮捕，由襄阳市襄州区公安局执行逮捕。现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人石东营，湖北法正大（襄州）律师事务所律师。辩护人赵廷锋，湖北法正大（襄州）律师事务所实习律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉(2020)127号起诉书指控被告人张涛犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察官李迎飞出庭支持公诉，被告人张涛及其指定辩护人石东营到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会进行了讨论，并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月，台湾籍人员李某1与大陆人明某（均已判刑）共同商定组织人员到马来西亚实施电信诈骗，此后，明某亲自和通过张某（已判刑）为其组织被告人张涛及钟某、蔡某等共计20余名大陆人员，分批来到马来西亚槟城市，与李某1组织的台湾籍人员杜某2（已判刑）等人在该市乔治敦区一别墅汇合，组成固定的诈骗犯罪集团，实行制度化管理，共同实施诈骗活动。李某1等人根据各成员业务熟练程度，将上述人员分别安排在一、二、三线，冒充司法工作人员，分步对大陆籍人员进行电话诈骗。具体步骤为：诈骗团伙通过互联网购买公民个人信息资料，由“电脑手”杜某利用改号软件，将诈骗时使用的电话号码设置为受话人本地公安机关的号码，由“一线”人钟某月等人冒充本地公安机关民警，谎称受话人涉嫌拐卖妇女儿童、洗钱案被广东警方侦破，要求其接受广东警方的在线调查，并将与受话人的通话内容移交给“二线”。“二线”人员被告人张涛等人冒充广东省公安厅办案民警对被害人实施恐吓，迫使其接受相关资金账户清查，要求其将个人账户上的资金转入指定账户，并承诺清查后返还。此后，“二线”将电话转“三线”人员，由其冒充检察官或国家金融监督局工作人员对被害人进一步实施恐吓，或通过网络聊天工具，将事先制作的虚假“刑事逮捕冻结令”发送给被害人，迫使被害人按照自己的指令通过网银或ATM机完成转账，实现骗取他人钱财的目的。该犯罪集团自2016年7月中旬开始实施诈骗，至8月28日解散，经核算诈骗犯罪总数额人民币452.85万元，其中，查范某、曹某、等部分被害人计19人，被骗金额68.1682万元。被告人张涛于2016年6月20日左右到达上述地点，李某1集团成员尚未到齐，便与先期到达钟某、蔡某、等人在同一别蓝某诈骗犯罪集团（另案处理）实施诈骗。自2016年6月22日至7月10日，被告人张涛蓝某诈骗犯罪集团从事二线电话诈骗，该集团在此期间诈骗数额172.79万元，加上张涛先期实施诈骗，其离开该集团后到账的4笔被骗款计11.05万元，被告人张涛参蓝某犯罪集团诈骗总金额183.84万元，其中，其直接实施诈骗金额95.6587万，被告人张涛以领取诈骗金额提成方式分得赃款4.4375万元。此后，被告人张涛加李某1犯罪集团从事二线、三线话务，至8月28日该集团解散，在其参与该团伙共同诈骗期间，诈骗团伙骗取他人资金总额452.85万元，被告人张涛以领取诈骗金额提成方式分得赃款7.5万元。案发后，被告人张涛在广东省清远监狱服刑期间，主动向管教民警交待了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机中保存的照片、出入境文件、回国证明、银行交易记录、判决书、罪犯服刑档案等书证；证人蓝某、苏某、李某1、明某、钟某、蔡某、郭某等人的证言；被害范某、杜某1、乐某、王某21人陈述；湖北三真司法鉴定中心对电子数据检验鉴定意见；辨认笔录；涉案手机、电脑中提取的电子数据；被告人张涛的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张涛在境外组成电信诈骗犯罪集团，利用电信网络技术手段，冒充司法机关工作人员，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张涛在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人张涛在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人张涛在监狱服刑期间，主动交待了公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首。其对指控的犯罪没有异议，并自愿接受刑事处罚，建议判处被告人张涛有期徒刑十二年至十二年六个月，并处罚金。被告人张涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其在监狱服刑期间，主动交待了公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，并自愿认罪认罚，请求法庭对张涛从轻处罚。经审理查明，2016年6月，台湾籍人李某1与大陆明某（均已判刑）共同商定组织人员到马来西亚实施电信诈骗，此后明某亲自和通张某（已判刑）为其组织被告人张涛、钟某、蔡某等共计20余名大陆人员，分批来到马来西亚槟城市，李某1组织的台湾籍人杜某2（已判刑）等人在该市一别墅汇合，组成固定的诈骗犯罪集团，实行制度化管理，共同实施诈骗活动。志等人根据各成员业务熟练程度，将上述人员分别安排在一、二、三线，冒充司法工作人员，分步对大陆籍人员进行电话诈骗。具体步骤为：诈骗团伙通过互联网购买公民个人信息资料，由“电脑手”杜某利用改号软件，将诈骗时使用的电话号码设置为受话人本地公安机关的号码，由“一线”人员钟某等人冒充本地公安机关民警，谎称受话人涉嫌拐卖妇女儿童、洗钱案被广东警方侦破，要求其接受广东警方的在线调查，并将与受话人的通话内容移交给“二线”。“二线”人员被告人张涛等人冒充广东省公安厅办案民警对被害人实施恐吓，迫使其接受相关资金账户清查，要求其将个人账户上的资金转入指定账户，并承诺清查后返还。此后，“二线”将电话转“三线”人员，由其冒充检察官或国家金融监督局工作人员对被害人进一步实施恐吓，或通过网络聊天工具，将事先制作的虚假“刑事逮捕冻结令”发送给被害人，迫使被害人按照自己的指令通过网银或ATM机完成转账，实现骗取他人钱财的目的。该犯罪集团自2016年7月中旬开始实施诈骗，至8月28日解散，经核算诈骗犯罪总数额人民币452.85万元，其中，查证范某、曹某等部分被害人计19人，被骗金额68.1682万元。被告人张涛于2016年6月20日左右到达上述地点，因李某1集团成员尚未到齐，便与先期到达的钟某、蔡某等人在同一别墅蓝某诈骗犯罪集团（另案处理）实施诈骗。自2016年6月22日至7月10日，被告人张涛在蓝某诈骗犯罪集团从事二线电话诈骗，该集团在此期间诈骗数额172.79万元，加上张涛先期实施诈骗，其离开该集团后到账的4笔被骗款计11.05万元，被告人张涛参与蓝某犯罪集团诈骗总金额183.84万元，其中，其直接实施诈骗金额95.6587万，被告人张涛以领取诈骗金额提成方式分得赃款4.4375万元。此后，被告人张涛加入李某1犯罪集团从事二线、三线话务，至8月28日该集团解散，在其参与该团伙共同诈骗期间，诈骗团伙骗取他人资金总额452.85万元，被告人张涛以领取诈骗金额提成方式分得赃款7.5万元。另查明，襄阳市襄州区公安局根据侦办的李某1等人电信诈骗案，侦查出张涛有重大作案嫌疑，遂于2016年9月21日将张涛列为网上逃犯，开展网上追逃。期间，发现张涛因另一起诈骗犯罪于2015年4月10日被深圳市宝安区公安局网上追逃。2017年3月18日，四川省自贡市自流井区公安局向襄阳市襄州区公安局通报，逃犯张涛已被抓获，并已移交深圳市宝安区公安局。2017年5月25日，襄阳市襄州区公安局办案民警到深圳市宝安区看守所提审了张涛，经讯问，张涛供述了其在马来西亚李某1、蓝某团伙诈骗的犯罪事实。2017年9月15日，张涛因犯诈骗罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三千元。刑期自2017年3月18日起至2020年5月17日止。判决生效后投入广东省清远监狱服刑。被告人张涛在服刑期间，向管教民警交待了上述犯罪事实。2019年12月13日，张涛被襄阳市襄州区公安局从广东省清远监狱提解押至襄阳市襄州区看守所羁押。上述事实有经法庭质证、确认的手机中保存的照片、出入境文件、回国证明、银行交易记录、判决书、罪犯服刑档案等书证；证人蓝某、苏某、李某1、明某、钟某、蔡某、郭某等人的证言；被害人范某、杜某1、乐某、王某21人陈述；湖北三真司法鉴定中心对电子数据检验鉴定意见；辨认笔录；涉案手机、电脑中提取的电子数据；被告人张涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张涛受李某1、明某等人之邀，出境参加电信诈骗犯罪集团，在境外利用电信网络技术手段，冒充司法机关工作人员，通过虚构被害人个人信息泄露、涉嫌违法犯罪、需配合清查资金等事实，诱使被害人按照被告人的要求进行转账或汇款，诈骗被害人钱财，被告人张涛诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪；被告人张涛伙同他人，为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。公诉机关的指控成立。但认为，被告人张涛在广东省清远监狱服刑期间，主动交待了公安机关尚未掌握的诈骗犯罪事实，系自首；与庭审查明的事实不符。经庭审查明，被告人张涛在未投入广东省清远监狱服刑前，公安机关已经掌握了该起犯罪事实，并对其进行了提审讯问，其对该犯罪事实作了供述。当其投劳后又向管教民警供述该犯罪事实，不符合最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中“司法机关还未掌握的本人其他罪行”这一规定情形，因此不能认定为自首。但被告人张涛归案后，如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人张涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；应当按照其所参与的全部犯罪处罚。其在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人张涛在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人冒充司法机关工作人员在境外实施电信网络诈骗，酌情应予从重处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币十一万元,连同广东省深圳市宝安区人民法院（2017）粤0306刑初字第5687号刑事判决书中所判处的有期徒刑三年二个月，并处罚金三千元，合并决定执行有期徒刑十四年，并处罚金十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月18日起至2031年3月17日止。所判处的罚金限于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、责令被告人张涛与襄阳市中级人民法院（2018）鄂06刑初5号刑事判决书确认的23名被告人共同退赔183.84万元。三、责令被告人张涛与本院（2019）鄂0607刑初233号刑事判决书确认的13名被告人、（2018）鄂0607刑初198号刑事判决书确认的6名被告人、（2019）鄂0607刑初245号刑事判决书确认的4名被告人共同退赔452.85万元，返还被害人（部分被害人列表附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张高明审 判 员  郑志敏审 判 员  闫 凯人民陪审员  付爱华人民陪审员  赵华英人民陪审员  张 胜人民陪审员  王翠兰二〇二〇年七月七日书 记 员  翟璐璐