杭州市拱墅区人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）浙0105破7号之二 申请人：浙江鸿安建设有限公司管理人。 2020年7月18日，浙江鸿安建设有限公司管理人向本院提出申请，称《浙江鸿安建设有限公司和解协议（草案）》已经第一次债权人会议通过，请求本院裁定予以认可。 本院认为：债权人会议表决通过的《浙江鸿安建设有限公司和解协议（草案）》内容未违法法律，表决程序合法，具有可执行性，本院予以认可。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十七条、第九十八条之规定，裁定如下： 一、认可浙江鸿安建设有限公司和解协议； 二、终止浙江鸿安建设有限公司和解程序。 审判长  金鸿鹏 审判员  姜新农 审判员  叶吉红 二〇二〇年七月二十日 本件与原件核对一致 法官助理郭清华 代书记员祝晓璐 附：和解协议 浙江鸿安建设有限公司和解协议 一、债务人资产负债情况 （一）资产情况 鸿安建设资产类型主要包括货币资金、应收款项、存货、固定资产、无形资产等。截至2019年12月25日，鸿安建设的资产经管理人初步核查后余额为29,100,442.64元，资产的具体情况详见《债务人财产状况报告》。 （二）负债情况 1.负债的账面情况 依据鸿安建设的财务账册资料，截至2019年12月25日，鸿安建设负债的账面金额为33,546,911.76元。 2.债权申报及确认情况 本案的债权申报期限经拱墅法院确定，自公告日2020年1月15日起至2020年6月19日止。截至本和解协议（草案）提交日，扣除2户债权人书面撤回债权申报，共计有7户债权人申报债权，申报的债权总额共计18,759,527.66元，经管理人审核，可确认债权金额18,301,679.58元，债权性质为均为普通债权。 管理人对上述申报债权依法审查后编制了债权表，提交本次债权人会议核查，详见《债权表》。上述债权的金额及性质以债权人会议核查且经法院裁定确认的结果为准。 3.未申报债权 结合债务人财务账册资料、诉讼材料、债权申报及确认情况，鸿安建设未进行债权申报的债权金额38,933,066.24元。 二、偿债能力分析 （一）模拟测算结果 为给债权人表决和解协议提供必要参考，管理人对债务人清算条件下的偿债能力进行了分析。如果鸿安建设破产清算，假定其全部有效资产能够按账面价值变现，或者按照已有裁判文书确定应收账款金额执行到位，按照《中国人民共和国企业破产法》规定的清偿顺序，资产变现所得在依次支付破产费用、共益债务、职工债权、税收债权后，剩余部分向普通债权人分配，普通债权清偿率约为46.13%，具体计算过程见下表： 单位：元 项目 清偿测算 初步核查后的资产金额 29,100,442.64 减：破产费用[注1] 2,700,000.00 减：共益债务 0.00 减：职工债权 0.00 减：税收债权 0.00 剩余可供分配普通债权人分配的财产 26,400,442.64 破产清算状态下的普通债权总额 57,234,745.82 破产清算状态下的普通债权清偿率 46.13% 注1：此处所称的破产费用指假设公司进入破产清算程序时可能发生的破产费用，包括案件受理费，管理、变价、分配债务人财产的费用（含预计财产处置税费），管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员、聘请专业机构的费用等。若和解方案不通过，进入破产清算程序，因建筑施工企业破产清算程序往往涉及大量衍生诉讼，破产费用金额可能还会增加。 （二）实际破产清算的清偿率远低于预估 鸿安建设假定破产清算状态下的普通债权清偿率约为46.13%，但实践中能否达到这一比例仍存在很大的不确定性。 根据破产清算的司法实践经验，破产清算程序耗时较长，产生的破产费用很可能超过上述预估费用；鸿安建设资产中的应收款项的回收金额需要依据华城公司破产案件财产变价及分配情况确定，回收金额和时间均由较大的不确定性；资产中的存货、设备等实物资产大多老旧，不具备使用价值，处置难度大；资产中的建筑资质在清算状态下，变现难度大，处置时间预计较长；资产中的股权投资企业已经停止经营，实际价值基本为零。此外，破产清算状态下，需要对鸿安建设现有职工全部进行安置，还将产生超出预估的大额职工安置费用。基于上述原因，破产清算的实际清偿率会比模拟清偿率低。假设资产的实际变现价值为账面金额的50%，对应的普通债权清偿率约为20.70%。 三、债权清偿方案 （一）受偿债权情况 根据《企业破产法》的相关规定和债权审查确认情况，鸿安建设的债权均为普通债权，具体为普通债权7户，可确认债权金额合计18,301,679.58元。 本次债权人会议由全体普通债权人对和解协议进行表决。 （二）债权清偿方案 1.可确认债权金额为50万元以下的债权 可确认债权金额为50万元以下的债权，按照70.00%的清偿比例以现金形式一次性清偿，于本和解协议生效后3个工作日内支付，支付完毕后，债务人不再承担清偿责任。 2.可确认债权金额大于50万元的债权（清偿比例不得高于60.00%） （1）第一期按照6.00%的清偿比例以现金形式清偿，于本和解协议生效后3个工作日内支付； （2）第二期按照27.00%的清偿比例以现金形式清偿，于本和解协议生效后11个月内（2021年6月20日前）支付。 （3）第三期按照27.00%的清偿比例以现金形式清偿，于本和解协议23个月内（2022年6月20日前）支付，第三期款项支付完毕后，债务人不再承担清偿责任。 ? 3.依据和解协议，测算各位债权人可获得的清偿金额如下（清偿的准确金额需要按照以债权人会议核查且经法院裁定确认的债权金额及表决通过的和解协议计算）： 序号 债权 编号 债权人 可确认债权金额 清偿金额 第一期清偿金额 第二期清偿金额 第三期清偿金额 合计 一、可确认债权金额为50万元以下的债权 1 4 陈月菊 190,000.00 133,000.00 - - 133,000.00 2 7 杭州市瑞豪中心酒店有限公司 92,225.32 64,557.72 - - 64,557.72 3 8 周品林 302,400.00 211,680.00 - - 211,680.00 4 9 陈治雨 200,000.00 140,000.00 - - 140,000.00 小计： 784,625.32 549,237.72 - - 549,237.72 二、可确认债权金额大于50万元的债权 5 1 陈孙斌 8,968,000.00 538,080.00 2,421,360.00 2,421,360.00 5,380,800.00 6 5 浙江拓邦混凝土有限公司 1,071,816.26 64,308.98 289,390.39 289,390.39 643,089.76 7 6 林志健 7,477,238.00 448,634.28 2,018,854.26 2,018,854.26 4,486,342.80 小计： 17,517,054.26 1,051,023.26 4,729,604.65 4,729,604.65 10,510,232.56 合计： 18,301,679.58 1,600,260.98 4,729,604.65 4,729,604.65 11,059,470.28 ? 四、和解资金来源 和解协议通过后，支付破产费用、清偿各类债权所需资金，通过如下方式筹集： （1）债务人实际控制人陈孙贵借入款项； （2）和解协议通过后债务人生产经营所得。 鸿安建设依据瑞安市人民法院民事判决（(2016)浙0381民初3793号），鸿安建设对华城公司享有破产债权27768011.71元，其中25,190,539.00元工程款在鸿安建设施工的瑞安市汀田街道瑞安大道东侧N-53-1、N-53-52部分地块（华城首府）工程折价或者拍卖的价款中优先受偿。 上述鸿安建设在华城公司破产案件享有的债权，由管理人代表鸿安建设在华城公司破产案件中行使债权人权利。和解协议生效后由拱墅法院针对此笔破产债权出具协助执行通知书，要求华城公司管理人将相应分配款项汇入拱墅法院执行局账户，拱墅法院执行局将前述分配款项汇入管理人银行账户，优先用于本和解协议的执行。 陈孙贵（身份证号码：330325196707××××）、陈孙斌（身份证号码：330325197206××××）对和解资金来源提供连带责任保证。 和解协议执行完毕前，鸿安建设实际控制人陈孙贵不得转让股权。鸿安建设不得变更法定代表人，不得对外转让应收债权、建筑资质、实物资产，不得将建筑资质提供给任何第三方借用。如存在上述情况，所得收入随时用于和解协议的执行款项。 五、和解协议生效 本和解协议必须同时具备以下条件后方为生效： 1.债权人会议表决通过。和解协议草案经出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额三分之二以上，方为通过。 2.拱墅法院裁定认可和解协议。 六、和解协议执行 （一）执行主体 和解协议由鸿安建设负责执行。 （二）监督主体 和解协议由债权人林志健、浙江拓邦混凝土有限公司监督执行。 （三）执行措施 1.和解协议生效之日起3个工作日内，管理人将鸿安建设以和解保证金形式提前支付至管理人账户的资金1,700,000.00元按照和解协议规定支付完毕。 2.和解协议生效之日起3个工作日内，管理人向鸿安建设移交财产和营业事务，并及时向人民法院提交执行职务的报告。 3.清偿的偿付资金由管理人以银行转账方式通过管理人账户向债权人指定的银行账户划转，偿付资金至迟由鸿安建设于本和解协议中债权清偿方案规定的支付日前3个工作日支付至管理人账户。若债权人在和解协议表决通过后3个工作日内未向管理人提供指定的收款银行账户，管理人将依已接受的债权申报资料中的银行账户进行和解方案款项分配。债权展期清偿期限内，若债权人预留在管理人处的前述收款信息发生变化的，应在展期清偿付款时点的前3个工作日向管理人书面提交新的收款信息，否则由此产生的迟延分配或其他法律后果均由债权人自行负责。非因鸿安建设和管理人原因，导致偿债资金不能转入债权人指定银行账户，或账户被冻结、扣划，由此产生的法律后果由相关债权人自行承担。 4.债权人在和解协议执行完毕前转让债权的，受让人按照原债权人根据和解协议就其债权可以获得的清偿条件及金额受偿；债权人向两家及两家以上的受让人转让债权的，所有受让人只能在原债权人根据和解协议规定获得的清偿范围内受偿。 5.对于鸿安建设财务账册资料记载，但未在规定的债权申报期内申报的债权，在和解协议执行期间不得行使权利；在和解协议执行完毕后，债权仍在诉讼时效内并依法有效的，债权人可以按照和解协议规定的清偿条件向鸿安建设主张权利。展期方式清偿期限自该笔债权依法获得鸿安建设确认之日起算。 6.鸿安建设不能执行或者不执行和解协议的，人民法院经和解债权人请求，应当裁定终止和解协议的执行，并宣告债务人破产。和解协议因各种原因未执行完毕陈孙贵、陈孙斌为和解协议提供的担保继续有效 （四）破产费用清偿 鸿安建设破产案件的破产费用包括案件受理费、管理人报酬、管理人聘请中介机构的费用、管理人执行职务的费用等。其中案件受理费、管理人报酬、管理人聘请中介机构的费用，在和解协议执行期限内按《诉讼费用缴纳办法》、《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》及合同约定通过管理人银行账户支付，管理人报酬的金额及支付时间最终以拱墅法院裁定为准。破产费用由陈孙贵向债务人提供偿付资金，管理人账户收到偿付资金后，由管理人在3个工作日内支付。