湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0102刑初204号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人祝某某，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人吕文浩，湖北汉武律师事务所律师。被告人张某，户籍地湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人周航、黄郑周，湖北灵均律师事务所律师。被告人龚某某，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人汪金，湖北瑞竹律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人祝某某、张某、龚某某犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员彭凌出庭支持公诉，被告人祝某某及武汉市江岸区法律援助中心为其指派的辩护人吕文浩，被告人张某及其辩护人黄郑周，被告人龚某某及武汉市江岸区法律援助中心为其指派的辩护人汪金均到庭参加了诉讼。在审理过程中，武汉市江岸区人民检察院以补充侦查为由于2020年6月5日向本院建议延期审理，后于2020年6月8日提请恢复审理。本案现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2018年12月至2019年3月期间，陈某(另案处理)等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道“光谷现代世贸中心”1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司（以下简称喔卡公司），内设财务部、技术部、市场部等，分工明确，利用“喔卡一体商务机”进行诈骗活动。该公司采取拨打电话、微信联系等方式，广寻有贷款或办理信用卡意向的被害人，通过虚构公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的“黑白户”大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并以使用固定话术、制作“权威采访视频”等方式，增加其公司的可信度，进而通过出售“喔卡一体商务机”诈骗被害人财物。被告人祝某某为喔卡公司运营部总监，负责广告宣传推广工作，经手制作了虚假的电视台采访视频，并在各网上平台宣传“喔卡一体商务机”可以进行贷款、办理信用卡等功能。被告人张某为喔卡公司技术部总监，负责制作手机内部的“喔卡APP”软件，其功能界面均为抄袭类似APP，软件内容为整合各大银行、网贷平台办理信用卡及贷款的链接。祝某某、张某作为公司骨干成员，伙同陈某、黄某等公司高层，诈骗多名被害人钱款270020元。被告人龚某某为喔卡公司市场部业务员，负责按照话术通过电话、微信推销“喔卡一体商务机”，其出售“喔卡一体商务机”1台，诈骗被害人芦燕3888元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、破案经过；被害人李树钰、芦燕等人的陈述；证人陈某、黄某、赵某、吴某、韦某、刘某、王某1、田某等人的证言；微信聊天记录、转账截图、话术本、订单列表、产品设计图、网页信息；辨认笔录；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；相关案件起诉书及证据材料；被告人祝某某、张某、龚某某的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人祝某某、张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中，被告人祝某某、张某的犯罪数额巨大，被告人龚某某的犯罪数额较大。被告人龚某某系从犯可从轻、减轻处罚。被告人祝某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为：1.祝某某无前科，系从犯，归案后有坦白情节，自愿认罪，主动退赃，应对其从轻处罚；2.公司业务员电话联系销售所得，不应计入祝某某的犯罪金额。被告人张某自愿认罪，辩称自己的职务应为产品经理。辩护人认为，张某无前科，系从犯，没有获得收入，归案后坦白，认罪、悔罪，且退赃，应对其减轻处罚。被告人龚某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为，龚某某系从犯，归案后坦白认罪、悔罪，应对其从轻处罚。经审理查明，2018年12月至2019年3月期间，陈某(另案处理)等人在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道“光谷现代世贸中心”1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，内设财务部、技术部、运营部、市场部等，分工明确，采取拨打电话、微信联系等方式，广寻有贷款或办理信用卡意向的被害人，通过虚构公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的“黑白户”大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并以使用固定话术、制作“权威采访视频”等方式，增加其公司的可信度，进而通过出售“喔卡一体商务机”诈骗被害人财物共计270020元。被告人祝某某为喔卡公司运营部总监，负责产品的广告宣传推广，经手制作了虚假的电视台采访视频，并在各网上平台宣传“喔卡一体商务机”可以进行贷款、办理信用卡等功能。被告人张某为喔卡公司技术部产品经理，与技术部软件开发负责人协作，制作手机内部的“喔卡APP”软件。被告人龚某某为喔卡公司市场二部二组业务员，诈骗被害人芦燕3888元。2019年3月28日，公安机关将被告人祝某某、张某、龚某某抓获归案,现场查获作案用电脑、手机等物品一批。在本院审理期间，被告人张某家属自愿代其退出赃款10000元；另案审理的被告人陈某、胡某、田某、王某2等人退出其他赃款，现全案被害人赃款均已退清，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的抓获经过、破案经过；被害人李树钰、芦燕等人的陈述；证人陈某、黄某、赵某、吴某、韦某、刘某、王某1、田某等人的证言；辨认笔录；微信聊天记录、转账截图、话术本、订单列表、产品设计图、网页信息；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；相关案件起诉书及证据材料；被告人祝某某、张某、龚某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人祝某某、张某、龚某某与其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，其行为均已构成诈骗罪。祝某某为运营部总监，张某为产品经理，二被告人均为公司整体诈骗活动提供支持，均应对公司全部诈骗活动负责，犯罪数额巨大；被告人龚某某为市场部业务员，对其自身诈骗行为负责，犯罪数额较大。综合考量本诈骗案件犯意的产生，祝某某、张某、龚某某在实行犯罪过程中的表现、地位、作用及赃款的去向等，祝某某、张某、龚某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，依法均可从轻处罚。祝某某、张某、龚某某归案后均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，依法均可从轻处罚。在本院审理期间，被告人张某自愿退出部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认；各辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人祝某某、张某、龚某某非法占有、处置的被害人财产，应责令退赔；已暂扣于本院的赃款，依法发还给被害人。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人祝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年4月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人龚某某犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）；四、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人；五、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴丰敏人民陪审员  陈凯滨人民陪审员  许潇毓二〇二〇年七月三日书 记 员  马 帅