广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1659号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人付宁（曾冒名邹瑞），男，1999年8月14日出生，公民身份号码431************639，汉族，初中文化，原系东莞市*********楼面经理，户籍所在地为湖南省芷江侗族自治县*********畈组。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年10月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人熊伟，广东大洲律师事务所律师。被告人袁红，女，1998年11月9日出生，公民身份号码430************463，汉族，中专文化，原系东莞市*********收银员，户籍所在地为湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡广成山村4组。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年10月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人朱辉，广东智捷律师事务所律师。辩护人林金铃，广东智捷律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]1345号起诉书指控被告人付宁、袁红犯职务侵占罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黎福顺出庭支持公诉，被告人付宁及其辩护人熊伟、被告人袁红及其辩护人朱辉到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，被告人付宁于2017年10月1日至2019年5月6日在东莞市*********任职楼面经理，负责员工培训、员工工作安排管理等工作。任职期间，付宁发现公司的会员充值系统存在漏洞，不需要实际充值即可随意在系统上给会员赠送消费金额用于进行消费抵账。于是付宁利用其管理收银人员及核查结账单据的职务便利，先后串通收银人员被告人袁红和刘某思（因案发时系未成年人，分案处理）及陈新英、张文娟（该二人在逃）等人私自收取客户结账款项不入公司账，并在会员系统上给客户赠送消费金额用于平账。上述私自收取的款项由付宁统一分配，其中10%至20%由收银员分得，其余款项由付宁独自侵占。其中被告人付宁职务侵占金额为740355元；被告人袁红侵占金额约为260000元。具体犯罪事实如下：2017年11月至2018年6月14日期间，被告人付宁伙同收银员刘某思、陈新英、张文娟等人通过上述方式侵占公司资金合计约450000元。2018年12月至2019年5月初，被告人付宁伙同被告人袁红通过上述方式侵占公司资金合计约240000元，其中袁红分得赃款约20000元。2019年5月初，付宁离职后，被告人袁红独自通过上述方式侵占公司资金约20000元。2019年10月21日16时许，被告人袁红前往长沙市岳麓派出所了解同案人被抓情况时被公安机关抓获归案；同日20时许，公安机关在中山市东凤镇糖糖量贩式KTV抓获被告人付宁。破案后，被侵占款项未能起回。据此，公诉机关提供了相关证据，认定被告人付宁、袁红的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，构成职务侵占罪，提请本院依法惩处。在庭审中，被告人付宁、袁红对公诉机关指控的犯罪事实基本没有异议。被告人付宁提出公诉机关指控职务侵占数额为740355元与指控具体犯罪事实数额690000元不一致，应以有具体指控犯罪事实数额的690000元认定涉案数额。被告人袁红没有提出辩护意见。被告人付宁的辩护人提出，被告人付宁年龄较小，是初犯，庭审中认罪等从轻意见，请求对被告人付宁从轻处罚。被告人袁红的辩护人提出，被告人是从犯，被告人袁红是主动到案，应是自首，被告人袁红主动交代刘某思的犯罪事实，应是立功，被告人袁红无前科，是初犯，庭审中认罪等从轻意见，请求对被告人袁红从轻处罚。经审理查明，被告人付宁于2017年10月1日至2019年5月6日在东莞市*********任职楼面经理，负责员工培训、员工工作安排管理等工作；被告人袁红于2018年12月16日入职东莞市*********，任职收银员。在任职期间，被告人付宁发现公司的会员充值系统存在漏洞，不需要实际充值即可随意在系统上给会员赠送消费金额用于进行消费抵账。于是被告人付宁利用其管理收银人员及核查结账单据的职务便利，先后串通收银人员被告人袁红和刘某思、陈新英、张文娟（均另案处理）等人，私自收取客户结账款项不入公司账，并在会员系统上给客户赠送消费金额用于平账。上述私自收取的款项由被告人付宁统一分配，其中10%至20%由收银员分得，其余款项由被告人付宁独自侵占。具体事实如下：2017年11月至2018年6月14日期间，被告人付宁伙同收银员刘某思、陈新英、张文娟等人，通过上述方式侵占公司资金合计约450000元。2018年12月至2019年5月初，被告人付宁伙同被告人袁红，通过上述方式侵占公司资金合计约240000元，其中被告人袁红分得赃款约20000元。2019年5月初，被告人付宁离职后，被告人袁红独自通过上述方式侵占公司资金约20000元。2019年10月21日16时许，被告人袁红前往长沙市岳麓派出所了解同案人被抓情况时，被公安机关抓获归案；同日20时许，公安机关在中山市东凤镇糖糖量贩式KTV抓获被告人付宁。破案后，被侵占款项未能起回。以上事实，被告人付宁、袁红在开庭过程中基本无异议，且有现场勘查笔录、现场图、现场照片，专项审计报告，到案经过，原籍材料，企业资料，委托书，入职材料，电脑系统资料及截图，营业收款统计表，储值消费统计表，充值统计表，扣押物品清单，微信聊天记录、流水及截图，银行流水，收据，录像资料，证人卞某亚、刘某思、江某兰、史某希、刘某玲、江某明等人的证言，受害单位委托人刘某军的陈述，说明材料，被告人付宁、袁红的供述等证据证实，足以认定。对于被告人及辩护人的辩护意见，本院评析如下：对于被告人付宁的涉案数额，公诉机关指控被告人付宁的涉案数额有二个，一个为740355元，是审计报告的数额；一个是具体犯罪事实的数额690000元，二者数额不一致。本院认为，公诉机关指控有具体犯罪事实的数额690000元小于审计报告的数额740355元，本案应以有具体犯罪事实的数额690000元来认定为涉案数额。本案中，被告人付宁起主要作用，是主犯；被告人袁红起次要作用，是从犯。本案被告人袁红是知道同案人被抓获，到公安机关了解情况时，被公安机关发现抓获，并没有主动投案，不符合自首的条件，不能认定为自首。被告人袁红主动交代刘某思的犯罪事实，是坦白交代，并不符合立功的条件，不能应定为立功。综上，被告人及辩护人提出的意见，合理部分，本院酌情予以采纳。本院认为，被告人付宁、袁红无视国法，以非法占有为目的，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人付宁、袁红犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人付宁起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人袁红起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人袁红归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；被告人付宁庭审中认罪，也可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人付宁在三年六个月至四年六个月有期徒刑幅度内量刑，对被告人袁红在一年至二年有期徒刑幅度内量刑。本院认为，该量刑建议符合法律的规定，本院予以采纳。视被告人付宁、袁红的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人付宁犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起2023至10年20月日止。）二、被告人袁红犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年11月20日止。）三、责令被告人付宁退赔受害单位东莞市*********450000元。四、责令被告人付宁、袁红共同退赔受害单位东莞市*********240000元。五、责令被告人袁红退赔受害单位东莞市*********20000元。六、随案移送被告人付宁手机1部（黑色）、手表1枚，如被告人付宁按期退赔受害单位损失的，予以退还被告人付宁，如被告人付宁未退赔受害单位损失的，予以移送执行，折价折抵受害单位损失，如有盈余，退还被告人付宁。七、随案移送被告人袁红手机1部（白色），如被告人袁红按期退赔受害单位损失的，予以退还被告人袁红，如被告人袁红未退赔受害单位损失的，予以移送执行，折价折抵受害单位损失，如有盈余，退还被告人袁红。八、随案移送扣押被告人付宁在东莞市公安局企石分局的小汽车1辆，由扣押机关东莞市公安局企石分局查清权属，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶柱坚人民陪审员  何毅恒人民陪审员  张德尧二〇二〇年六月三十日书 记 员  黄艳芬附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。