河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初71号公诉机关正阳县人民检察院。被告人范春喜，男，1968年4月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省正阳县，住正阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被抓获到案，于2019年8月14日被刑事拘留，于2019年8月26日被逮捕。指定辩护人于志丹，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2020）40号起诉书指控被告人范春喜犯诈骗罪一案，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员刘宏伟出庭支持公诉，范春喜及其指定辩护人于志丹到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：2019年3月至4月，被告人范春喜以与被害人周某合伙在桐柏县开饭店为由，取得被害人周某信任，多次骗取周某微信及支付宝转款共计人民币12847元，侦查机关立案前已归还1600元。针对上述指控，公诉机关当庭提供的证据有被告人范春喜的供述和辩解、被害人周某的陈述、证人任某、赵某、胡某的证言、书证、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人范春喜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人范春喜当庭辩称：我和周某确实是合伙开饭店，见面的当天我曾给周某转账10000元算作我个人的投资，后来周某给我转的钱，我用于预交房屋租金、制作招牌和购买了餐具。指定辩护人于志丹的辩护意见是：现有证据能够证实二人有合伙开饭店的具体实施行为，后因被害人出资没有到位而未开成，并且范春喜有制作门面招牌、交付房租定金、买厨具等行为，主观上无非法占有的故意，故本案指控不能成立，应宣告被告人无罪。经审理查明：2019年年初，被告人范春喜与被害人周某通过微信聊天相识，后范春喜以自己是厨师，曾经营过饭店，愿意与周某合伙经营饭店为由，骗取周某的信任。2019年3月18日，范春喜带周某前往桐柏县寻找一处房屋称要在此地经营饭店，并于次日以预交房屋租金、购买餐具用品为由骗取周某给其微信转账5000元。后于2019年3月22日至4月4日，又多次以购买饭店物品为由骗取周某多次向其转账。经统计转账金额共计12847元。该款项被范春喜个人挥霍。后周某意识到被骗后，便向范春喜追要，并称要向公安机关控告。2019年4月28日，范春喜给周某微信转账1600元。后范春喜微信拉黑周某并更换手机号码逃匿。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1、被告人范春喜的供述和辩解：我和周某在今年正月初三左右在微信群里认识并互加好友的。因为我俩都是单身，所以就一直在交往。后来我给周某说我是厨师，并说信阳平桥区查山乡有个山庄饭店要转让（这个信息是老肖给我说的，老肖是上蔡县人，之前开过酒店，我给他当过厨师），我问周某愿意和老肖合伙开饭店不，她说可以，还要去看看山庄。2019年3月18日早上七八点的时候，我在明港等她，她从正阳过去的，老肖从上蔡过去的，我们三个人在兰店乡碰头的，然后直接到那个山庄去了。中午老肖和山庄的陈老板谈转让的事，当时因为价钱没有谈好。吃了午饭之后，我给周某说可以到南阳桐柏开饭店，周某要和我合伙，我说开饭店得三万多块钱。之后我们三人就回到兰店乡，老肖要回去，我和周某准备去桐柏。当天下午三点左右，我先去兰店街上一个农村信用社里面的自动取款机上用我前妻杨某1（经核实户籍姓名为杨某2）的农业银行卡分两次，每次取五千，一共取了一万块钱交给周某了。然后我俩下午就到桐柏县城开始找门面房，也没有找到有合适的房子。第二天，周某说她先回去，让我留在桐柏县继续找房子，我说没有钱，她就用手机分三次给我转了5000块钱。然后我就在桐柏县找房子，也没有找到，我就回驻马店了。过了三四天，周某又给我转了5000块钱。后来她还给我转过1000元、600元、700元、100元、200元的，总共给我转了12000多元。这些钱我用于看病、买衣服、还信用卡、吃饭，都花完了。我没有租房子。我问好餐具和桌椅了，但是钱不够，我啥也没有买。我也找了几套房子，但是都没有交定金。我没有给房东打电话说过交定金的事。后来周某找我要钱了，我没有给她，她就说要告我诈骗，于是我跟她算账后，因为我给过她10000元钱现金，加上我花在她身上的钱，我还应该再给她1600元，然后我就通过支付宝给周某转了1600元。之后由于周某说我骗她钱了还骂我，我就把她的微信号删除了，还更换了电话号码了。她给我的钱都是通过手机转的，没有现金。她说我俩合伙开饭店，我就给她一万块钱，剩余不够的钱她再拿。后来她说这一万块钱给她老公了，我不知道咋给她老公的。周某给我的钱有转账凭证，我给她的钱没有证据。我给周某说我叫范某，不过也给她说过我也叫范春喜了。（2019年8月26日，侦查机关对其宣捕时，对其讯问是否在兰店街给过周某10000元现金）其称：我不知道到底给没给周某10000元了。2、被害人周某的陈述：我和范春喜（他给我说他叫范某）通过微信群聊天认识的。他对我说他之前在正阳县开饭店会做饭，想让我投资开饭店。我们俩就商量在什么地方投资开饭店，我说在正阳或者驻马店开，他不同意，说去平桥或者桐柏，我就同意了。2019年3月19日，我俩在明港碰的面，当天见面时还有一个他的朋友老肖。后来我们三个一起到信阳平桥区的一个山庄里看看，感觉投资太大干不起就放弃了。午饭后老肖就走了。我和范春喜就坐车到桐柏县了，在312国道水帘洞附近看到一个房屋（房子门头挂的招牌是“桐柏天利中药材合作社”）出租的广告，当时我也觉得位置好，当时范春喜就和房东联系了，谈的房租是一年一万元钱。后来我们决定租下那套房子，我就用支付宝给他转了2000元钱（他的支付宝留的名字是范春喜，我才知道他的真名），接着用微信分两笔给他转了3000元钱，当天一共给他转了5000元钱。晚上我们在一家小旅馆住了一宿。第二天早上，因为开饭店还需要两三万元钱，我就回正阳去筹钱了，他说他留在桐柏县交房租。我回来以后，范春喜和我视频聊天说房子已经交了2000元押金了，餐具也订了，饭店招牌也做了，现在没钱了，卖餐具的催着交钱，让我给他打钱。3月23日，我用微信又给他转了5000元钱。后来范春喜以饭店开业需要买东西，又分多次找我要了一共2847元钱。后来范春喜对我说4月13日（农历三月初九）饭店开业，4月12日，他找又我要200元钱买青菜，我没有给他，说等明天开业给他送过去。4月13日我去桐柏给他打电话，他说因为我不给他钱，他去驻马店借钱去了。我到当时看中的那间房子处，发现门锁着，房子也没有装修。我给房东打电话问之前打电话的那个人租这个房子没有，房东说一直就没有，还说我上当受骗了。后来我说报警，刑警队的民警和他联系，他说到5月底把钱还给我，但是到现在他才给我1600元钱，后来我发现他的电话和微信把我拉黑了，我也联系不上他了。范春喜一共骗了我一万两千多元钱。我和范春喜、老肖在兰店街上时，范春喜没有去银行取过钱。3、证人任某的证言：我家有门面房位于桐柏县城西水帘洞路口对面路北，门头的招牌挂的是“桐柏天利中药材合作社”。2019年3月份的一天下午，有一男一女过来说租我的房子开饭店，我说年租金是1万元，那个男子没有还价，就说明天把开饭店的东西搬进来，再给我房租。然后这个男的就领着女的走了，也没给我交定金和签合同。第二天早上我给那个男的打电话，他说餐具厨具装好了准备来。后来我又给他打了几个电话，他就是说快到了，结果一直没来。下午我再打电话就打不通了。后来这个男的也没有和我再联系了。过了一段时间，那个女的打电话问那个男的租我的房子开饭店咋还没有开业，我说那个男的就没租我的房子，这个女的就说那个男的骗她了，后来的情况我就不知道了。4、证人赵某的证言：我在河南省桐柏县城关镇淮源路344号自己家中开家庭旅馆，平时没有生意，也没有住宿记录。5、证人胡某的证言：我是上蔡县和店乡芦村的村支书。肖某是我们村的村民，大概是今年收麦前去世的，以前开过饭店和矿。6、户籍几千克证明：证实被告人范春喜作案时具有完全刑事责任能力，在居住地未发现违法犯罪前科。7、到案证明：证实正阳县公安局民警于2019年8月13日将涉嫌诈骗的被告人范春喜抓获。8、微信转账记录截屏：证实被害人周某向被告人范春喜的微信转账记录，包括2019年3月19日7时54分转账2000元、8时0分转账1500元、8时01分转账1500元；3月22日18时42分转账47元；3月23日11时18分转账5000元；3月20日19时35分转账100元；3月26日9时31分转账200元；3月26日19时27分转账1000元；3月28日12时24分转账700元；2019年4月6日13时15分转账30元；4月7日10时26分转账170元；4月4日9时32分转账600元，以上共计12847元。后于2019年4月28日11时28分，范春喜给周某微信转账1600元。9、银行账户交易明细单：证实被告人范春喜的农商银行、邮储银行、建设银行、工商银行、农业银行账户以及其所称的前妻杨某1（经核实为杨某2）的农业银行账户于2019年3月18日均无10000元的取款记录。10、辨认笔录：证实被告人范春喜辨认出“老肖”就是肖合停；辨认出杨某2就是其前妻“杨某1”。11、视听资料：包括被害人周某与被告人范春喜的通话录音，证实周某追要被骗款项的情况；侦查机关讯问范春喜时的同步录音录像，证实侦讯过程无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人范春喜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。范春喜共计诈骗被害人周某12847元，案发前已退还给1600元，应当从诈骗数额中予以扣除，应认定诈骗数额为11247元。范春喜当庭辩称其于2019年3月18日取款10000元交给周某用于投资合伙开饭店。其与指定辩护人均辩称范春喜预交了房屋租金，并购买了餐具等物品，后因资金未到位才未将饭店开办起来，故其主观上不具有非法占有的故意，不构成诈骗罪。经查，经查询银行账户明细，其所称前妻杨某1（经核实为杨某2）及其个人的银行账户于2019年3月18日均无10000元的取款记录，故其辩称无证据能够证实。同时范春喜到案后在侦查阶段供述称“这些钱我用于看病、买衣服、还信用卡、吃饭，基本上都被我花完了，并没有租房子。我问好餐具和桌椅了，但是钱不够，我啥也没有买。我找了几套房子，都没有交定金。”同时该犯罪事实有被害人的陈述、证人证言及书证在卷予以佐证，足以证实其主观上具有非法占有的故意，采取隐瞒真相的方式骗取被害人的财物。虽然其在庭审中翻供，但是不能说明翻供原因，而其庭前供述与本案其他证据相互印证的，可以采信其庭前供述，能够认定其行为已构成诈骗罪。故对其辩称，本院不予采纳。为打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人范春喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年8月12日止。罚金限于本判决生效十日内缴纳。逾期未缴，强制缴纳。）二、被告人范春喜诈骗被害人周某的财物，尚未退赔的11247元，责令其予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  武 磊审 判 员  王 鹏人民陪审员  张文进二〇二〇年七月十六日书 记 员  张孟霁