北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1017号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人刘子凌，男，1984年5月21日出生于山东省淄博市，汉族，大学本科文化，中教智建（北京）教育咨询有限公司负责人，户籍地山东省淄博市淄川区。2012年9月19日因犯合同诈骗罪，被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元，2015年4月13日被北京市大兴区人民法院裁定撤销缓刑，执行原判刑罚有期徒刑三年；2018年10月9日因吸毒被处行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被羁押，2018年11月23日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人尚卫，北京市民博律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉[2019]837号起诉书指控被告人刘子凌犯诈骗罪，于2019年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，北京市丰台区人民检察院指派检察员郭譞、检察官助理唐文君出庭支持公诉，被告人刘子凌及其辩护人尚卫，被害人崔某、王某、秦某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年6月中下旬，被告人刘子凌在本市丰台区育菲园东里1号楼605号房间等地，虚构其有能力帮助被害人曲某办理一级造价师及建筑经济中级职称资格证书的事实，骗取被害人曲某人民币6.5万元。2017年10月至2018年8月间，被告人刘子凌在本市丰台区育菲园东里一号楼605号房间等地，虚构其有能力帮助被害人崔某办理建造师及职称证书的事实，骗取被害人崔某人民币7万元。2017年3月至2018年10月间，被告人刘子凌隐瞒其系在逃人员的事实，以刘杰的身份与被害人王某交往，在本市丰台区总部基地18区23号楼等地，以帮被害人放贷、缺钱投资、承揽工程需要资金周转等虚构的理由，多次骗取被害人王某人民币共计50.9万余元。2018年3月至10月间，被告人刘子凌隐瞒其系在逃人员的事实，以刘杰的身份与被害人秦某交往，在本市丰台区梅市口路寄航洲际酒店等地，以帮助被害人放贷、帮助他人倒信用卡赚取利润、承揽工程需要资金周转等虚构的理由，骗取被害人秦某人民币28.4万余元。被告人刘子凌于2018年10月19日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人刘子凌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人刘子凌辩称没有虚构刘杰的身份，没有隐瞒在逃人员的身份，没有收取曲某、崔某的钱，没有收王某、秦某的钱，对起诉书指控其诈骗罪的罪名亦不予认可。辩护人提出被告人刘子凌供认了部分案件事实，归案后服从监管，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2017年6月中下旬，被告人刘子凌在本市丰台区育菲园东里1号楼605号房间等地，虚构其有能力帮助被害人曲某办理一级造价师及建筑经济中级职称资格证书的事实，骗取被害人曲某人民币6.5万元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人曲某陈述及辨认笔录：我是北京住总集团有限责任公司工程总承包部员工。2017年6月前后，我多年的好朋友薄某2跟我介绍她的一个叫刘杰的朋友，能帮我办理我需要的一级造价师证和建筑经济中级职称两个资格证书。6月中旬左右，我和薄某2到丰台区育菲园东里1号楼605房间见到刘杰，刘杰介绍说自己是做教育的，认识相关部门的领导，说全北京能办下来一级造价师证的包括他在内也只有三个人，而且他自己手里每年只有五个名额。我觉得他确实有能力办下来这个证，就问他是不是真证，刘杰非常肯定的说他办的就是真证，他说证下来后需要我自己持本人身份证到丰台区莲花池附近的住建部大厅自己去取。我一听觉得更可信了，就准备让刘杰帮我办一级造价师资质证书。刘杰说这个证办下来要5万元，中级职称资质证书要1.8万元。我让他便宜点，刘杰说一级造价师证收我5万元，中级职称证收我1.5万元，总共收我6.5万元，并说需要我的照片、身份证复印件、毕业证复印件、工作证明，让我尽快准备这些材料和钱。2017年6月底的一天下午，我到薄某2家（大兴区旧宫镇庑殿家苑C区6号楼1单元203），我把准备给刘杰的钱装在一个白色透明塑料袋内，将塑料袋放在了薄某2家客厅靠窗的桌上。我去时刘杰还没到，我让薄某2帮我数数带来的钱。数完钱后二十分钟左右刘杰到了，我跟他说桌上是办证的钱，让他数一数，刘杰说不用数了。刘杰答应我一定能办下来，我把需要的材料也给了刘杰。临走时刘杰将65000元现金和我的资料装进他随身携带的包里带走了。2017年12月21日一级造价师出成绩，我在网上查询，网上没有关于我的成绩的任何显示，我询问刘杰原因，他说可能是我提交的工作证明有问题，但我确定自己的工作证明没问题，我就怀疑刘杰，但碍于薄某2的面子，我只是通过薄某2催刘杰，但刘杰一直找各种理由搪塞，我也不好反复催，直到听薄某2说刘杰被抓了，我才选择报警。我和刘杰提过退款，但刘杰说没钱退不了，一直推说帮我协调。我不清楚薄某2介绍刘杰帮我办理资格证书是否从中获利。我与薄某2认识四年了，关系很好，当时薄某2和刘杰有交往男女朋友的打算，我觉得有这层关系更不容怀疑刘杰的真假。刘杰没有向我出示过身份证等能证明身份的证件。我给刘杰钱时没有签收据，2017年7月2日补签了一个合同，一共有两份，均为刘杰拟定，一份名为代理申报职称协议，另一份名为造价师代理申报协议。合同的甲方都是中教智建（北京）教育咨询有限公司，乙方都是我。主要内容就是约定了他收多少钱，帮我分别取得两个证，如拿不到证全额退款。经其辨认指出刘子凌就是其在丰台区育菲园东里1号楼6层605房间见过，称能为其办理一级造价师证和中级职称证，诈骗其钱财自称叫刘杰的男子。2、证人薄某2证言及辨认笔录：刘杰是我2017年3月21日相亲认识的一名男子，之后以男女朋友的身份交往了一段时间。我不知道刘杰是否有能力办理一级造价师证和中级职称证。我们交往期间刘杰没有给我出示过他的身份信息，我问他要他的身份证，他说自己的钱包及身份证都丢了。我和曲某是好朋友，认识四五年了，我介绍曲某找刘杰办理建筑方面资质，我没有从中获利。2017年6月中旬的一天，我带曲某到丰台区育菲园东里1号605房间找刘杰，刘杰向曲某介绍自己是做教育的，也做过建筑，认识很多相关部门的高层领导，能帮曲某办一级造价师证。刘杰说全北京能办下来一级造价师证的只有三个人，他是其中之一，他这里每年也只有5个名额。曲某问刘杰这个证是不是真的，刘杰非常肯定的说他办的就是真证，刘杰说等这个证下来以后需要曲某拿身份证到丰台区莲花池附近的一个取证的地方自己去取。曲某问办证需要多少钱，刘杰说一级造价师证5万元，刘杰还提到中级职称资质证书相对便宜，他也可以办，要1.8万元。曲某跟刘杰说这个证他也需要，问能不能便宜点，刘杰说中级职称证最低1.5万元，总共收6.5万元，并跟曲某说了需要准备照片、身份证复印件还有一些办证需要的资料，他叮嘱曲某尽快准备材料和钱。2017年6月底的一天下午，曲某来到我家（大兴区旧宫镇庑殿家苑C区6号楼1单元203），从包里掏出一个白色透明塑料袋放在了我家客厅靠窗的桌上，塑料袋里是曲某带来准备给刘杰的钱，当时刘杰还没到，曲某让我帮他数钱，他带来的钱有6个打好捆的10000元，还有散着的5000元，一共是65000元。刘杰来后，曲某跟他说桌上是办证的钱，让刘杰数一数，刘杰说不用数了。刘杰答应曲某肯定能办下来，我把曲某提前给我的办证需要的资料给了刘杰，曲某问刘杰东西齐不齐，刘杰说就这些。临走时刘杰将65000元现金和资料装进他随身携带的包里带走了。2017年12月21日曲某登陆人事考试网查询成绩时没出任何信息。刘杰说再去找领导协调，让我安抚曲某。刘杰一直以自己公司员工要开工资、公司要交房租等说自己没钱，始终没退钱给曲某。中教智建（北京）教育咨询有限公司实际经营者是刘杰，我是2017年5月时成为公司监事的，当时我与刘杰有意向成为男女朋友，刘杰说他的公司需要一个监事，平时什么都不用管，也不用上班，更不用承担责任，我就同意了。我名下尾号8313的华夏银行卡，2017年六七月我办好后给了刘子凌，这张卡有6万额度，我只知道这张卡很快被刘子凌用POS机刷光了。2017年4月我将我妹妹薄某1名下的银行卡给了刘子凌，他很快将这张卡的3.8万元的额度刷光了。我通过账单发现有大额消费，账单上显示的商户名称有天津市某个工艺品店、天津某个黄金饰品，但自我跟刘子凌认识期间我从没去过天津，更没见过他大额刷卡的地点，不清楚门店的具体情况，无法指认。经其辨认指出刘子凌就是自称刘杰的男子。3、银行交易明细：曲某名下尾号为4485的平安银行账户交易明细显示2017年6月22日该账户柜面取款6万元。4、曲某提交的代理申报职称协议：甲方为中教智建（北京）教育咨询有限公司，内容为：乙方委托甲方代理申报北京市专业技术资格评审，并委托甲方协助进行中级职称报考，专业（建筑经济）。证书由北京市人力资源和社会保障部颁发。费用共计1.8万元。甲方负责协调办理职称评审的组卷、资料报送等相关事宜。甲方为乙方提供评审结果（职称证书、专业技术评审表、公函），确保证书真实长期有效，并且从当地人事考试官网可查询到个人信息。如查询不到，费用全额退还乙方。甲方确保证书自乙方签订协议起十二个月内取得证书。协议有效期为2017年7月2日至2018年7月1日。5、曲某提交的造价师代理申报协议：甲方为中教智建（北京）教育咨询有限公司，内容为：乙方在申报前，经资格预审，符合北京市一级造价师申报资格，并自愿委托甲方进行一级造价师代理申报服务，甲乙双方签订评审代理服务协议。乙方委托甲方进行北京市一级造价师代理申报。证书由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发。费用共计4.7万元。甲方负责协调办理一级造价师的资料、报送等相关事宜，甲方确保证书真实长期有效，并且从当地人事考试官网可查询到个人信息。如查询不到，费用全额退还乙方。甲方确保证书自签订协议起十二个月内取得证书。6、微信聊天记录：薄某2提交的其与刘子凌的微信聊天记录情况。7、受案登记表、受案回执、立案决定书：曲某被诈骗案于2018年10月17日立案。8、被告人刘子凌的供述：我还有个名字叫刘杰。2016年与他人合作开设了中教智建教育咨询有限公司至今，我主要负责接待一些需要办理建筑方面资质的客户。我与薄某2是同事关系,她自己开了一个淘宝店,有时帮我介绍一些需要办理建筑方面资质的客户,曲某就是她介绍的客户。2017年7月左右，薄某2带着曲某到我们丰台区纪家庙大碗居楼上的605办公室见面，她说曲某需要办理一级建造师证和建筑经济中级职称证，她提前让曲某准备好所需要的身份证、学历证、工作年限证明、照片等资料见面当天就带过来了。我没跟曲某说过价格的问题，都是薄某2跟曲某说的。我跟薄某2就办理这两个资格证书的费用问题提前进行了沟通，我说5万元就能办下来，薄某2说她收65000元，差价部分算作她自己的好处费。见面后的几天，薄某2说收到曲某的钱了，我就开始给曲某运作这两个资格证书的事。我收到了薄某2给我的50000元，我记不清通过什么方式把钱给的我。我给曲某拟了两份合同，一级造价师签了47000元，中级职称18000元，总共是65000元，我在合同上盖章了，签没签字记不清了。我给曲某办理的这两个资质证书需要报名，因为曲某的工作年限和学历不符合要求，我没给他报名，他催的急，我就告诉他明年再报名。曲某打电话问我，我跟他说过资质证书办不下来的事，并告诉他把钱退给他，我把钱退给了薄某2。我通过让身边的朋友在薄某2的淘宝店刷单的方式变相还她的，刷单流水一共有4万元左右，剩下的1万元左右我用微信转账给薄某2的，她认可我的退钱方式。我没直接跟曲某说把钱退给了薄某2，但从2017年年底曲某不给我打电话催我了，我认为曲某知道我已经把钱退给薄某2了。薄某2主动跟我说把钱都退给曲某了，退了多少钱没说。其在2018年10月19日的供述中称：2017年初我通过QQ交好友认识了薄某2，因为聊得来算是比较好的朋友，但不是男女朋友关系。2017年春天我和陈小朋、薄某2合伙开了一家中教智建教育咨询公司，地址在丰台区纪家庙大碗居楼上605房间，主要做建筑证考前培训。我和陈小朋出资，薄某2带客户。盈利平均分，但一直没有业务，所以没有盈利。2017年7月份的一天，薄某2说一个叫曲某的朋友想办一个一级造价师资格证和一个中级工程师职称并说要收取曲某65000元钱。之后的一天薄某2带曲某到了丰台区纪家庙大碗居楼上的605办公室我们见面，当天我们没有谈办资格证的事。曲某准备好所需要的资料交给了薄某2，之后薄某2给了我，并告诉我收了曲某65000元钱，但薄某2没有给我钱。我拿曲某的资料找了一个专家问，找的哪个专家我记不清了，条件不符合办不了，我也告诉了薄某2。之后薄某2总跟我说让我再找人帮帮忙，我也一直说再找人试试这样应付。期间曲某给我打电话问办的怎么样，我跟他说办不了，他说退钱的事，我让他找薄某2。过了几天薄某2跟我说钱已经都退给曲某了。我之前承认收取5万元是我以为薄某2为了找我报的假案，我怕民警追究她的责任才承认收了5万元，实际上薄某2没有给我钱。我没在薄某2家见过曲某。二、2017年10月至2018年8月间，被告人刘子凌在本市丰台区育菲园东里一号楼605号房间等地，虚构其有能力帮助被害人崔某办理建造师及职称证书的事实，骗取被害人崔某人民币7万元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人崔某陈述：我通过薄某2认识了刘杰，刘杰称有能力办理建造师证书及职称，并收取了我办理建造师证书费用5万元、办理职称费用2万元。刘杰自称是中教智建北京教育咨询有限公司的老板，2017年10月27日我们签了建造师代理申报协议，甲方是他公司，乙方是我，费用6万元，刘杰本人未在上面签字，但有公司印章。后来我的建造师证没下来，刘杰以各种理由解释。2018年7月1日我和刘杰又重新签订了建造师代理申报协议，我又在刘杰那里增办了一个职称，也签了一份代理申报职称协议，之前的建造师证书说好的是市政专业的，要了6万，这次改成机电专业的，给我便宜了1万，只要了5万，增办的职称让我交2万，所以我又补了1万。2017年签协议是在丰台区育菲园东里1号楼605号，2018年签协议是在大兴区旧宫镇庑殿家苑C区6号楼1单元203室薄某2的暂住地，第二次签协议刘杰没有到场，先把签好的协议放到了薄某2家里，然后我再去签的。2017年10月27日我通过名下北京银行尾号2030的储蓄卡转给薄某2名下尾号7457的招行账户5万元。2017年10月28日，我通过名下尾号9724的建行卡转给薄某2名下尾号7457的招行账户5千元，第二天又以同样方式转了5千元。2018年8月11日通过我名下建行卡转给薄某2名下的招行卡1万元。这些钱刘杰说是给人事局领导办事的，哪位领导没说过。刘杰自称一直在给人办理相关的证书，也办成功过，他说有公司运营这个事，也认识很多人事局的领导，可以操作这个事。我问他怎么办，他说通过整个人事局后台去做变更，可以将合格的成绩放进我档案里，这个成绩官网可以查到，他还给我看过他自称办成的人员的证书，我就非常信任他了。我与薄某2当时沟通的微信和通话记录都删了，但薄某2有和刘杰的微信记录，主要内容是她催促刘杰办理证书以及职称的事情。2、证人薄某2证言：我朋友崔某通过我介绍认识了刘杰，当时我和刘杰正在谈恋爱，后来刘杰以帮助崔某办理建造师证和职称为由骗了崔某7万元。2017年10月27日，崔某和刘杰在丰台区育菲园东里1号楼605签订了建造师代理申报协议，当时我在场。2018年7月1日刘杰在我的暂住地大兴区旧宫镇庑殿家苑C区6号楼1单元203重新签订了一份建造师代理申报协议，并且补签了一份代理申报职称协议，签好后他就离开了，过了几天崔某来我暂住地签字。崔某共支付给刘杰7万元，2017年给了6万，2018年又补交1万元，都是通过银行转账方式转给我，我又将钱转到我和薄某1名下的信用卡内，这两张卡一直是刘杰拿着。刘杰说他名下没有银行账户，因此让崔某将钱转入我名下账户内，刘杰也一直拿着我和薄某1的信用卡在消费。2017年10月27日崔某通过他名下的北京银行储蓄卡（尾号2030）转入我名下招行储蓄卡（尾号7457）5万元，10月28日崔某名下建行储蓄卡（尾号9724）转到我名下招行卡5000元，第二天又转了5000元。我通过招行储蓄卡（尾号7457）绑定的支付宝给我名下的华夏银行信用卡（尾号8313）分五笔转了过去，这张卡刘杰一直在用，这6万元转入该卡后全被刘杰消费了。2018年8月11日崔某的建行储蓄卡转账给我名下招行卡1万元，这笔钱我通过招行卡直接转到了薄某1名下尾号3777的平安银行信用卡内,这张信用卡也一直由刘杰使用，2018年7月我从刘杰处要回了信用卡。崔某交这1万元时，这张卡已被刘杰透支了37983.60元，他让我将这1万元直接还了信用卡欠款。3、建造师代理申报协议：甲方有中教智建（北京）教育咨询有限公司盖章，乙方处崔某签字，内容为：乙方在申报前经资格预审，符合北京市一级建申报资格，并自愿委托甲方进行一级建造师代理申报服务。费用为6万元。甲方负责协调办理一级建造师的资料、报送等相关事宜，确保证书真实长期有效，可官网查询。甲方确保证书自乙方签订协议起十二个月内取得证书。有效期为2017年10月27日至2018年10月26日。4、建造师代理申报协议：甲方盖有中教智建（北京）教育咨询有限公司的章，并有刘杰签字，乙方处崔某签字，落款日期为2018年7月1日。内容为乙方在申报前经资格预审，符合北京市一级建申报资格，并自愿委托甲方进行一级建造师代理申报服务。费用为5万元。甲方负责协调办理一级建造师的资料、报送等相关事宜，确保证书真实长期有效，可官网查询。甲方确保证书自乙方签订协议起十二个月内评审通过。有效期为2018年7月1日至2019年7月1日。5、代理申报职称协议：甲方盖有中教智建（北京）教育咨询有限公司的章，并有刘杰签字，乙方处崔某签字，落款时间2018年7月1日。内容为：乙方在申报前经资格预审，符合北京市职称申报资格，并自愿委托甲方进行职称代理申报服务。乙方委托甲方进行北京市专业技术资格评审职称申报，并委托甲方协助进行中级职称报考，专业（公用设备安装）。费用为2万元。甲方负责协调办理职称评审的组卷、资料报送等相关事宜，确保证书真实长期有效，可官网查询。甲方确保证书自乙方签订协议起十二个月内评审通过。有效期为2018年7月1日至2019年7月1日。6、转账记录：崔某名下尾号为2030的北京银行账户于2017年10月27日向薄某2尾号7457的银行账户转账人民币5万元；崔某名下尾号为9724的中国建设银行账户于10月28日、29日分别向薄某2尾号7457的银行账户转账5000元，8月11日转账1万元的情况。7、银行账户明细：薄某2名下尾号7457的招商银行账户收到崔某转账并通过支付宝、财付通转出的情况。薄某2名下8313的华夏银行信用卡通过支付宝批量还款的情况，其中四笔为崔某转账。薄某1名下尾号3777的平安银行卡账户明细，其中一笔支付宝还款1万元为崔某补交的费用。支付宝账单：薄某2名下尾号7457的招商银行卡向其名下尾号8313的华夏银行卡还款的情况。8、微信聊天记录：薄某2与刘子凌微信聊天记录情况。崔某提交的微信聊天记录内容为薄某2介绍刘杰为崔某办理资格证及职称的事，其中刘杰明确告诉薄某2能够为崔某办理，并让崔某准备材料。9、受案登记表、受案回执、立案决定书：崔某被诈骗案于2018年12月15日立案。10、被告人刘子凌供述：2017年下半年，薄某2跟我说她的一个叫崔某的朋友想办一个建造师资格证，几天后薄某2把他带到公司，我给他们倒茶并聊了几句。期间我没有聊办证的事，我不知道薄某2怎么跟他聊的，我感觉是到公司考察一下。我没有与崔某谈过办理资格证的事、没有签合同、没有收取费用，我不知道薄某2是否收取，她没跟我说。之后薄某2和崔某没有找我问过办理资格证的事。2017年下半年薄某2把她的一张华夏银行卡和她妹妹薄某1的一张信用卡给了我，让我帮她倒卡还钱。薄某2欠了银行很多钱，我帮她还钱，再找人用POS机把钱刷出来，所以卡一直在我手上，我每月还6万左右，帮她还了很多次。我用薄某2和薄某1的卡消费过，替她养卡。我替她还款6万元，如果我一次性刷出来银行会封卡，我会刷出一部分，其他的钱我用于自己日常消费，买烟、吃饭、歌厅都消费过。三、2017年3月至2018年10月间，被告人刘子凌虚构自己的家庭状况、经济能力，以刘杰的身份与被害人王某交往男女朋友，在本市丰台区总部基地18区23号楼等地，以帮被害人放贷、缺钱投资、承揽工程需要资金周转等虚构的理由，多次骗取被害人王某人民币共计50万余元。上述事实，有下列证据证实：1、被害人王某陈述：2017年3月至2018年10月在北京市丰台区总部基地18区23号楼被骗了50万左右。2017年3月我在QQ相亲群认识了一个自称叫刘杰的男子，他加我QQ好友并跟我联系，第二天开始我们就经常给对方打电话，大概一个星期就确认了男女朋友关系，后来就经常约会见面。刘杰说可以用我的钱给别人放贷挣利息，借给对方10万元，期限一个月，并让我直接把利息扣除。我按照刘杰说的给一个叫江某的尾号5113的账户转了第一笔钱共97500元。第二天刘杰说要去赌场放高利贷，跟我要10万现金，我给他了。之后我们经常约会见面，一个月后刘杰说对方已将10万元还给他，并说钱放在他那里，找机会放贷挣利息，我同意了。大概5月，他问我有没有信用卡，说他经常消费容易涨额度，我先后给了他一张建行（尾号0254）额度一万的卡和一张工行（尾号1847）额度五万的卡，密码也给他了，让他使用。2017年6月，刘杰让我帮忙给他一个叫欧阳某的朋友转账，我转了3000元。几天后刘杰说要去放高利贷，我给了他一张内有97646元的民生银行储蓄卡（尾号6592），我给他卡后该卡消费转账100900元。7月我给了他一张尾号5304的工商银行储蓄卡，内有20000元，之后我又给这张工行卡转账40000元。8月刘杰让我给一个叫李某的人（尾号4797）转账5400元。2018年3月我给了刘杰一张额度25000元的北京银行信用卡(尾号0070)。9月刘杰说有土方工程让我凑钱，我又办理了一张额度5万元的平安银行信用卡（卡号没记住）给了刘杰。2018年10月9日凌晨刘杰给我发微信说他出事了，我用各种方式联系他，后来我联系到两个女生，这两个人也是刘杰谈的对象，刘杰也跟她们借钱了，我感觉被骗就报警了。我共给刘杰498880元，有三笔10万元都是他说去放贷，另外的钱是他自己消费转账使用的。我给刘杰转账或给刘杰提供的账户转账都是在单位或家里，我给刘杰现金或银行卡都在梅市口路家家福超市附近给的。刘子凌让我办信用卡是为了拿我的卡取现金。每次到还款日他都会还一部分，还完之后又都取出来。刘子凌说他做生意用，有时候还有应酬，额度都比较大。他让我把卡放在他那里，流水会多一些，可以提升信用卡的额度。因为我们是男女朋友关系，我就给他了，但是我没有向他表示不需要他还钱。我给刘子凌现金是他说他想拿钱去外面放贷挣利息，我给了他30万元现金。他说把钱放在他那里，每个月给我1万元利息。后来我每次找他要钱他都说贷款还没到期，还没有拿回来。后来给过他6万元现金，他说是用来交房租和给公司的员工发工资了。刘杰称自己是山东淄博人，人民大学毕业，在新华社工作过一年，在北京有两套房子还有车，父亲是企业家。我是10月9日才知道他叫刘子凌的。2、北京盛唐司法鉴定所司法鉴定意见书：对王某的手机进行鉴定并从中提取相关数据的情况。其中显示：2018年9月23日王某跟刘子凌算账时称“光信用卡13.5万！还有我的现金给你的36万，不知不觉银行利息都给你垫了4万了吧！我这就50多万了”，刘子凌给王某发送信息称“你分那么清楚结婚是不是也得分清楚，婚后是不是也各花各的”及9月26日王某将银行信用卡交给刘子凌使用，刘子凌向王某索要银行卡密码。3、王某名下的银行卡交易明细：尾号0070的北京银行信用卡交易明细显示该卡额度为25000元，从2018年3月18日至2018年10月18日的交易情况。尾号1847的工商银行信用卡交易明细显示该卡额度为5万元，自2017年3月至2018年10月的交易情况。尾号0254的建设银行信用卡交易明细显示2017年6月至2018年10月的交易情况。尾号6592的民生银行卡交易明细显示2017年4月至2017年12月的交易情况。尾号5304的工商银行卡交易明细显示2017年4月至2017年8月的交易情况。尾号6920的平安银行信用卡交易明细显示该卡的信用额度为5万元，取现额度为2.5万元，自2018年9月至2018年10月的交易情况。4、立案决定书、受案登记表：王某被骗案于2018年10月19日立案。5、被告人刘子凌供述：我使用过刘杰的名字，我与王某是普通朋友，认识两年多了。我与秦某交往过男女朋友相处了大约半年时间。王某有两张信用卡，每次快到还款时我就帮她把钱存进去，过了还款期再取出来。我没有私扣她的钱，秦某帮我存取过王某的信用卡，王某把信用卡给我，我把王某的卡和我自己的钱给秦某，让秦某帮忙还信用卡。有时我也用微信帮王某还信用卡，过了还款日之后我和秦某再把我那部分钱取出来。王某的信用卡多、花的也多，她还不上我就帮她倒卡还钱，用我自己的钱替她还款，之后按照我帮她的还款额消费，这样既能帮她还款，我自己也没什么损失。我没有向王某要过钱或借过钱。我自幼在山东淄博上学，2004年毕业于中国人民大学。2004年或2005年在消费日报实习了几个月，2006年在京铁家园开办北京中教动力教育培训有限公司，同时与全国100多所学校联合办学。2011年因为合同诈骗被抓，2012年9月20日释放。释放后无业，2013年3月在鄂尔多斯东胜区承包凯创城市之巅工程，我投资了大几百万，现在成了烂尾楼，赔了。2016年我为了工程的事情打过官司。2017年开始开办中教智建（北京）教育咨询有限公司至今。其当庭供述称曾于2017年至2018年与王某交往过，是男女朋友关系。四、2018年3月至10月间，被告人刘子凌虚构自己的家庭状况、经济能力，以刘杰的身份与被害人秦某交往男女朋友，在本市丰台区梅市口路寄航洲际酒店等地，以帮助被害人放贷、帮助他人倒信用卡赚取利润、承揽工程需要资金周转等虚构的理由，骗取被害人秦某人民币28.4万余元，已退还人民币35213.14元。被告人刘子凌于2018年10月19日被北京市公安局丰台分局樊家村派出所抓获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人秦某的陈述及辨认笔录：我被骗了25.2万左右。2018年3月我在QQ相亲群里认识了一名叫刘杰的男子，他加我好友并与我联系，半个月左右我们确定了男女朋友关系，我们经常在丰台区梅市口路寄航洲际酒店约会。2018年4月6日刘杰让我帮忙给一个叫王某的人还信用卡，刘杰称王某的舅舅是他在外边放贷款的合伙人，我通过微信还款的方式给王某尾号1847和尾号0070的账户还款共计19000元，后这笔钱刘杰通过微信给我转回来了。2018年4月10日，刘杰在寄航洲际酒店跟我说要帮客户还信用卡，让我直接把钱转给借款中间人和客户，客户是薄某1，我分三笔（两笔8000元、一笔2000元）通过支付宝给薄某1尾号3777的平安银行卡转账，4月11日刘杰通过微信转账给我转了10000元。4月16日在丰台区润亚KTV，刘杰让我给他的朋友王某转账25000元，我用支付宝给王某转账两笔共计25000元。5月6日刘杰在寄航洲际酒店跟我说要帮客户卞某、李某2代还信用卡赚取手续费，之后再把钱提出来。我通过支付宝给卞某尾号6840的工商银行卡转了5000元，给李某2尾号0233的建行卡账户转账8000元。5月7日，刘杰在寄航洲际酒店将薄某1尾号3777的平安银行信用卡、王某尾号1847工商银行信用卡、尾号0254的建设银行信用卡、尾号0070的北京银行信用卡、薄某2的尾号8313的华夏银行信用卡都给了我，还把密码也给了我，让我代他的客户还信用卡，赚取我服务费，还完钱就让我用他给我的POS机刷出来。同日，刘杰通过微信还信用卡的方式，向薄某1尾号3777的平安银行信用卡还款7000元，让我用POS机刷出来提现。5月8日，刘杰通过微信转账方式还我3000元。5月11日刘杰在寄航洲际酒店要了我的尾号3287的浦发银行信用卡，说要用这张卡把钱刷出来，放小额贷款赚取利息，5月11日至6月2日刘杰用这张信用卡消费提现共计99122.57元，都不是我本人操作的。7月10日左右刘杰说他接了一个解放军日报的土方工程，让我给他准备10万元，给他办一张中国银行的储蓄卡做周转用，我就办了尾号为6108的中国银行储蓄卡，7月13日至21日我先后向这张卡存了89988.99元，我把卡和密码给了刘杰，他陆续把里面的钱都取光了，其中有一笔是让我转入了自己尾号3287的浦发银行卡中，他以消费的方式提现了，其他钱都是直接取现金。8月30日我接到刘杰的电话，说他没钱还信用卡了，让我自己还信用卡，我用我尾号0195的招商银行信用卡往我浦发银行信用卡中转账25000元，9月2日，刘杰以工程缺钱为由，以消费提现的方式提走25000元。9月12日刘杰给我打电话称工程周转不开，没有钱了，我通过微信转账的方式给刘杰微信转账9000元。9月25日，刘杰同样以工程周转问题跟我要钱，我通过微信转账的方式给他的微信转账15000元。直到2018年10月9日凌晨，刘杰给我发微信说“我出事了，两年，我会写信给你，现在我在看守所”，我用各种方式联系他，后来联系到两个女生，也是跟刘杰谈对象的，刘杰也跟她们借钱了，我感觉被骗了，10月10日我报案了。2018年5月16日刘杰跟我表白的时候用微信转账方式给了我5213.14元，5月19日刘杰给我20000元交房租。他自称刘杰，山东淄博人，身高175厘米，人民大学新闻系毕业，在新华社工作过，后辞职创业，在北京有两套房子，还有车，父亲做富硒产品的，家里还有酒厂。我是2018年5月初发现他手机号不是本人名字，微信号也不是自己名字，他跟我说他的真名叫刘子凌，因为创业等原因跟人说叫刘杰，还跟我说身份证后四位是2511。经其辨认指出刘子凌就是自称刘杰与其交往的实施诈骗的男子。2、证人薄某2证言：2018年4月10日，秦某给我妹妹薄某1尾号3777平安银行卡还款三笔2000元、8000元、8000元。2018年5月5日，秦某通过支付宝给我华夏银行尾号8313的信用卡还款1000元。2018年5月8日，收到秦某还我妹妹薄某1尾号3777平安银行信用卡2000元、5000元。2018年9月30日，秦某通过支付宝给我尾号8313华夏银行信用卡还款40000元。薄某1尾号3777的平安银行信用卡在2018年4月10日秦某还款18000元后就显示在天津滨海新区塘沽宝明轮胎店刷走28000元。2018年5月8日收到秦某还的7000元后，5月9日显示在北京华鲁宾馆有限公司刷了26000元。5月6日我的尾号8313的华夏银行卡显示在北京金开小渔港餐饮管理有限公司刷走了11000元。9月30日收到秦某的还款后，显示在北京李倩倩化妆品店提现5000元，10月1日在北京宝岳阁艺术品商行消费35001元。我没有做过刘杰的放贷客户，我们从2017年3月至2018年10月一直是男女朋友关系。3、微信聊天记录：刘子凌与秦某的微信聊天记录，显示二人2018年3月至10月从认识、确定恋爱关系到相处的过程。刘子凌自称人大毕业，有车有房，二人以征婚的方式认识，很快确定男女朋友关系。过程中，刘子凌说自己开公司、做投资、经济无负担。后期称干工程需要钱，频繁要求秦某给予经济帮助，还要求秦某替王某、薄某2等人还信用卡等。4、银行卡交易明细：秦某名下尾号6108的中国银行储蓄卡交易明细显示该卡2018年7月13日至2018年7月29日共计存入89990元，支付89900元。秦某名下尾号3287的浦发银行信用卡交易明细情况。5、支付宝还款电子回单：秦某从2018年5月开始替刘子凌还王某、薄某2、薄某1等人的信用卡的情况。6、招商银行还款记录：秦某名下尾号0195的招商银行卡给王某、薄某2等人还款的记录。7、支付宝转账记录：秦某给他人转账的情况及刘杰给秦某转账的情况。8、立案决定书、受案登记表：秦某被骗案于2018年10月19日立案。9、被告人刘子凌的供述：我与秦某是朋友，认识一年多了，怎么认识的忘了。2018年4月跟她处过对象，10月分手了。我们之间没有经济往来，就是有一段时间我特别忙，没时间帮薄某2和王某还款，正好秦某没事，我让秦某帮她们俩还信用卡，就是用她自己的钱还款之后她自己刷POS机套现。我没有使用秦某的储蓄卡和信用卡。我不清楚她的卡的情况。我以前有过钱，现在名下无车、无房、无存款。父亲在山东淄博做富硒农产品生意，母亲无业。我父亲生意做了多长时间，做得怎么样我不清楚。以上四起犯罪事实还有下列证据予以证实：1、身份信息：被告人刘子凌基本身份情况。2、行政处罚决定书、解除拘留证明书、社区戒毒决定书：2018年10月9日刘子凌因吸毒被北京市公安局海淀分局行政拘留十日。同日海淀分局决定对刘子凌社区戒毒三年。2018年10月19日，解除对刘子凌的行政拘留。3、北京市大兴区人民法院判决书、裁定书：2012年9月19日刘子凌因犯合同诈骗罪，被大兴区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。2015年4月13日北京市大兴区人民法院裁定撤销缓刑，收监执行原判刑罚有期徒刑三年。4、公安机关出具的破案报告、到案经过：案件破获情况及被告人刘子凌的到案情况。以上证据经当庭质证相互印证的部分足以证实本院审理查明的事实，对相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人刘子凌以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人刘子凌犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人刘子凌前罪所判处的缓刑已被撤销，未执行的原判刑罚应与此次所犯诈骗罪所判处的刑罚予以并罚。辩护人的辩护意见酌予考虑。根据被告人刘子凌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘子凌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。与其前罪未执行的有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十二万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2011年9月30日至2012年9月19日先行羁押356日，予以折抵刑期。即自2018年10月19日起至2032年4月27日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人刘子凌退赔各被害人经济损失。（详见清单）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  董晓宇人民陪审员  杨国娟人民陪审员  蔡建锋二〇二〇年七月十四日书 记 员  马文平