安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1323刑初202号 公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。 被告人杨冰,男,1986年6月17日出生于湖南省石门县,土家族,大学本科文化,原湖南省石门县康泰人寿保险公司经理,住湖南省石门县。曾因犯盗窃国家机关证件罪、伪造、买卖国家机关印章罪和伪造事业单位印章罪于2017年1月5日被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑六个月;因涉嫌诈骗罪于2019年9月5日被湖南省石门县公安局楚江派出所抓获，同年9月12日被灵璧县公安局刑事拘留,同年10月16日经灵璧县人民检察院批准逮捕,次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。 辩护人尹传凌，安徽鑫光律师事务所律师。 辩护人张傲，安徽鑫光律师事务所实习律师。 灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人杨冰犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月2日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察员王丽华出庭支持公诉，被告人杨冰及其辩护人尹传凌、张傲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县人民检察院指控： 自2018年6月至10月期间,被告人杨冰在陈继忠、朱某、张某三名医师不知情的情况下,为牟取利益,将该三人的相关医师资质证件提供给彭小锋(已判决)供其租赁,彭小锋找温晓镭(已判决)冒充该三名医师到场配合审核验收,骗取他人钱财共计39.24万元,杨冰从中获取19万元。具体事实如下: 一、2018年3月,雷某的妻子展某在网上联系到一家名为“深圳云创网络咨询有限公司”的中介公司,要求寻找一位有资质的口腔科医生来灵璧县尹集镇注册口腔诊所。该中介公司负责人陈诚（另案处理）要求彭小锋协助联系有相关资质的医生,彭小锋联系被告人杨冰协助寻找。后被告人杨冰在陈继忠不知情的情况下,将其医师资质证件原件照片提供给彭小锋供其租给雷某开办“尹集惠民口腔诊所”。因注册诊所需要医师本人到场审核验收,被告人杨冰与彭小锋商议找一名医生冒充陈继忠到场验收,并约定给冒充人员5000元费用。后彭小锋找到温晓镭冒充陈继忠并办理了假的相关医师资质证件租赁给雷某开办“尹集惠民口腔诊所”,并安排温晓镭冒充陈继忠到场配合验收,骗取雷某11.9万元。被告人杨冰从中获取3.5万元。因陈继忠本人发现其医师资质证件被他人冒用举报案发,之后,彭小锋安排温晓镭仍然冒充陈继忠到灵璧县申请注销了“尹集惠民口腔诊所”并退回雷某11万元。被告人杨冰退给彭小锋3.5万元,支付给陈继忠0.8万元。 二、2018年8月份,被告人杨冰在朱某本人不知情的情况下,将其医师资质证件原件照片发给彭小锋,供其租赁。期间,为了使该证顺利租赁,被告人杨冰按照彭小锋要求通过王某私自从系统里将朱某的助理医生执业信息修改为副主任职称和6年医美经验整形医生。后彭小锋通过网上联系到江苏省连云港市唐某家诊所需要这方面的医生,彭小锋找到温晓镭冒充朱某并办理了假的相关医师资质证件后租赁给唐某开办“朱某医疗美容外科诊所”,并安排温晓镭冒充朱某到场配合验收,骗取唐某14.22万元。杨冰从中获取10万元。 三、2018年5月份,杨冰在张某本人不知情的情况下,将其医师资质证件原件照片发给彭小锋,供其租赁。后彭小锋通过网上联系到福建省福州市长乐区黄某诊所需要这方面的医生,彭小锋找到温晓镭冒充张某并办理了假的相关医师资质证件后租赁给黄某开办“张某口腔诊所”,并安排温晓镭冒充张某到场配合验收,骗取黄某13.12万元。杨冰从中获取5.5万元。 被告人杨冰于2019年9月5日21时许,在石门县清泉北路金健牛奶的楼上501室被石门县公安局楚江派出所民警抓获。 公诉机关为证实上述所指控的事实，当庭出示了相关书证，被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人杨冰伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗的方法，骗取公民钱财共计392400元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨冰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上之刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。提请法院依法判处。 被告人杨冰对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解其中只是向彭小锋提供陈继忠、朱某、张某的网上身份信息截图，没有提供执业资格证和身份证的原件。朱某的医师资格证是在2017年李某找他，他又找王某给办理的。涉案的三名医师资格是王某、李某向他介绍，他不知道这些医生不知情。彭小锋给的费用他只使用3000元，其余钱款都转给王某了。辩护人提出如下辩护意见：被告人杨冰的行为虽构成犯罪，但应认定为从犯。被告人杨冰仅向同案犯彭小锋提供医生的个人信息，与被害人没有任何接触，仅起到帮助作用。被告人杨冰虽收到19万元，但全部给王某，还返还彭小锋部分，在本案中基本上没有获得利益。被告人当庭认罪认罚，同时有部分退赃行为。建议对被告人在有期徒刑3年以下量刑。 经审理查明：自2018年6月至10月期间,被告人杨冰在陈继忠、朱某、张某三名医师不知情的情况下,为牟取利益,将该三人的相关医师资质信息提供给彭小锋(已判决)供其租赁,彭小锋找温晓镭(已判决)冒充该三名医师到场配合审核验收,骗取他人钱财共计39.24万元,彭小锋共转给被告人杨冰19万元。具体事实如下: 一、2018年3月,雷某的妻子展某在网上联系到一家名为“深圳云创网络咨询有限公司”的中介公司,要求寻找一位有资质的口腔科医生来灵璧县尹集镇注册口腔诊所。该中介公司负责人陈诚（另案处理）要求彭小锋协助联系有相关资质的医生,彭小锋联系被告人杨冰协助寻找。后被告人杨冰在陈继忠不知情的情况下,将其医师资质证件原件照片提供给彭小锋供其租给雷某开办“尹集惠民口腔诊所”。因注册诊所需要医师本人到场审核验收,彭小锋与被告人杨冰商议后找人冒充陈继忠到场验收,并约定给冒充人员5000元费用。后彭小锋找到温晓镭冒充陈继忠并办理了假的相关医师资质证件租赁给雷某开办“尹集惠民口腔诊所”,并安排温晓镭冒充陈继忠到场配合验收,骗取雷某11.9万元。被告人杨冰从中获取3.5万元。因陈继忠本人发现其医师资质证件被他人冒用举报案发,之后,彭小锋安排温晓镭仍然冒充陈继忠到灵璧县申请注销了“尹集惠民口腔诊所”并退回雷某11万元。被告人杨冰退给彭小锋3.5万元,支付给陈继忠0.8万元。 二、2018年8月份,被告人杨冰在朱某本人不知情的情况下,将其医师资质证件原件照片发给彭小锋,供其租赁。期间,为了使该证顺利租赁,被告人杨冰按照彭小锋要求通过王某私自从网络系统里将朱某的助理医生执业信息修改为副主任职称和6年医美经验整形医生。后彭小锋通过网上联系到江苏省连云港市唐某家诊所需要这方面的医生,彭小锋找到温晓镭冒充朱某并办理了假的相关医师资质等证件后租赁给唐某开办“朱某医疗美容外科诊所”,并安排温晓镭冒充朱某到场配合验收,骗取唐某14.22万元。2018年12月18日，彭小锋转账给被告人杨冰10万元，被告人杨冰于当日转账给王某8万元。 三、2018年5月份,被告人杨冰在张某本人不知情的情况下,将其医师资质证件原件照片发给彭小锋,供其租赁。后彭小锋通过网上联系到福建省福州市长乐区黄某诊所需要这方面的医生,彭小锋找到温晓镭冒充张某并办理了假的相关医师资质等证件后租赁给黄某开办“张某口腔诊所”,并安排温晓镭冒充张某到场配合验收,骗取黄某13.12万元，后转账给杨冰5.5万元。 另查明：被告人杨冰曾因犯盗窃国家机关证件罪、伪造、买卖国家机关印章罪和伪造事业单位印章罪于2017年1月5日被湖南省长沙市开福区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，刑期自2016年7月8日起至2017年1月7日止。案发后，同案犯温小镭向灵璧县公安局退赃34400元。 上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明： （一）物证、书证 1.《医师资格证书》、《医师执业证书》、《专业技术资格证书》及《身份证》证明，彭小锋用温晓镭照片伪造假的陈继忠、朱某、张某医师资格证书、医师执业证书、内蒙古自治区专业技术资格证书及身份证。 2.《户籍证明》证明，被告人杨冰的年龄、住址等情况。 3.《前科证明》、《刑事判决书》证明，被告人杨冰国家机关证件罪、伪造、买卖国家机关印章罪和伪造事业单位印章罪被湖南省长沙市开福区人民法院判处刑罚情况。 4.《抓获经过》、《出所登记表》证明，被告人杨冰被抓获的时间、地点及临时羁押等情况。 5.《现场审核意见表》、《承诺书》、《委托招聘合同》、《租用证书合同》、《营业执照》、《手机转账记录》、伪造陈继忠《医师资格证书》、《医师证件、医师执业、变更执业、多机构备案申请审核表》、照片及转账记录截图等证明，被告人杨冰与彭小锋、温晓镭冒用陈继忠名义为雷某在灵璧县审批设立尹集惠民口腔诊所及收到雷某钱款等情况。 6.《医美网猎证服务协议书》、《美容外科医师合作协议书》、《医师执业审批表》、伪造朱某《医师资格证书》、《医师执业证书》、《专业技术资格证书》及转账记录截图证明，被告人杨冰与彭小锋、温晓镭冒用朱某名义为唐某审批设立朱某医疗美容外科诊所及彭小锋催要并收到唐某钱款情况。 7.伪造的张某的《医师资格证书》、《医师执业证书》、《身份证》及转账记录截图证明，被告人杨冰与彭小锋、温晓镭冒用张某名义为黄某开办诊所及收到钱款等情况。 8.朱某、张某提供《医师资格证书》、《医师执业证书》证明，彭小锋、温晓镭伪造了朱某和张某的医师执业证书、医师资格证书。 9.《医师执业信息表》证明，温晓镭冒充朱某、张某注册的医疗机构信息。 10.手机微信截图证明，彭小锋与微信昵称“小李美女”的人联系制作陈继忠、张某、朱某医师资质等证件的情况。 11.灵璧县卫生和计划生育委员会《案件移交函》、陈继忠的《举报声明》证明，陈继忠举报尹集惠民口腔诊所伪造证件，后灵璧县卫生和计划生育委员会将该案移交公安机关。 （二）辨认笔录 辨认笔录证明，雷某、唐某、黄某分别在公安机关出示的不同组照片中指出，温晓镭就是冒用他人医师证件协助其注册诊所的人员。 （三）被害人的陈述 1.雷某陈述证明，2018年3月份，一家提供证件挂靠服务的深圳中介公司给他们推荐这个假陈继忠，并把假陈继忠的相关证件寄过来，让他使用这些证件去办理诊所注册手续，在灵璧县最后审核阶段，假陈继忠才过来配合审批。期间他付给中介公司1.5万元作为中介费，并付给帮忙联系假陈继忠的中间人彭小锋11.7万元作为医生证件两年的挂靠费。2018年11月份，灵璧县的工作人员到他店里让假陈继忠过来，他觉得中间可能有问题，就联系彭小锋说怀疑陈继忠有问题，希望把诊所注销掉。后诊所注销，彭小锋退给他11万元，留下7000元作为2018年医生证件的挂靠费。那个假陈继忠过来办理注销手续时说彭小锋不给报销路费，他通过微信转给假陈继忠2000元钱。彭小锋说其和陈继忠是老乡，其是给陈继忠介绍证件挂靠生意的。合同是他家属从网上签的，对方签的是陈继忠的名字，彭小锋寄给他的，说是陈继忠本人签的。灵璧县工作人员来他诊所验收时，温晓镭还拿着陈继忠的证件举起来让卫计委工作人员拍照，同时还签陈继忠的名字。注销结束，温晓镭也没有说其是假陈继忠。 2.唐某陈述证明，他们通过深圳市医美人力资源有限公司姓郭的认识这个朱某医师，2018年6月份他们在网上招聘整形医师，姓郭的说有这样的医生，他们给中介公司打了2万元。大约8月份，他们收到朱某的医师资格证书、医师执业证书、专业技术资格证书原件，后通过卫生局验证朱某身份信息真实。同年8月27日，姓郭的让她转给彭小锋4万元定金，10月9日又给彭小锋转第二笔10万元，这14万是合同约定的租金。10月份他们通过姓郭的联系朱某医师到场验收，朱某来之前通过微信把身份证发给她，来后和他们员工合拍一张照片，她转给朱某车费2200元。姓郭的把彭小锋的微信号推给她加的好友，她和其用微信联系。验收后朱某说回去有事，从来没有坐过诊，他们一直没见过身份证原件，她不知道来验收的朱某身份是假的。 3.黄某陈述证明，大概2018年6月份，他想注册一个口腔诊所，但资质不够，想找一本在二甲医院满5年的口腔医师证，就从网上找到一个微信名叫荞荞的人帮忙。8月份左右，荞荞让其老板彭小锋加他微信，彭小锋给他推荐了张某这个人，并把张某医师资质的复印件寄给他。他拿着材料到卫生局去核验说这个证可以，就确定用张某这个证，先转给彭小锋37500元作为定金。9月初，他和彭小锋联系让张某医师过来验收，因为店面广告牌的问题没有通过验收，需要整改。在张某医师回去之前他用微信给张某转了1200块钱的路费。没多久，彭小锋催他交款，他又转7500块钱给彭小锋(一笔7300元直接转给彭小锋，另外200块钱转给了荞荞)。大概10月份，他的“张某口腔诊所”通过验收，他在10月22号转给彭小锋2.5万元。他不太相信彭小锋，就通过微信把剩下6万元钱转给张某医师。他与彭小锋的合同约定租用2年，每年6万元，给彭小锋中介费1万元。他不知道来验收的张某身份是假的。验收成功后，张某没来他的诊所给病人看过病。张某的身份证和执业证原件他没有，只有复印件，医师资格证原件在他家里。 （四）证人证言 1.展某证言证明，2018年3月份，她通过深圳市云创网络咨询有限公司寻找一位口腔职业医师，在网上双方签订了合同。大约3月中旬，她收到中介公司负责人陈诚朋友彭小锋寄来陈继忠的医生资格证和执业医师证原件。她到宿州市埇桥区窗口核实有此人信息，在医院有备案，但没有考核。陈诚让她把陈继忠的医生资格证和执业医师证寄给彭小锋，陈诚说其会叫医生找人补章签字。3月底，彭小锋把补好的医生资格证、执业医师证和身份证原件寄给她。她拿着这些证件到灵璧县政务大厅卫计委窗口，确认可以后，他丈夫雷某陆续给陈诚和彭小锋转帐，他们注册了“尹集惠民口腔诊所”，注册验收的时候陈继忠还在尹集吃住几天，注册成功后才离开。2018年11月左右，灵璧县通知让陈继忠本人来核实身份，他们感觉就有问题了。雷某通知陈继忠（温晓镭）过来核实身份，多次联系不来，2019年1月3日才来。后来温晓镭就去签字办手续给注销了诊所，彭小锋陆续就把钱退给雷某。尹集派出所通知雷某来问话，他们才知道温晓雷冒充陈继忠医师。 2.叶某证言证明，尹集惠民诊所是去年注册的，他去验收的，设置审批是2018年6月5日，执业许可是2018年7月29日，给陈继忠本人当场照相验收，同时签名审查意见也是陈继忠签的，证件是陈继忠本人提供，按照证件上面的照片和到场的人是同一人，同时照相确认。惠民诊所是2019年1月2日注销的，理由是另谋职业，是陈继忠本人提出申请，并到场提交注销申请材料并签名，签的就是陈继忠。 3.张某证言证明，他的《医师资格证》是1999年办理的，《医师执业证》是2011年办理的。他的身份信息和《医师资格证》、《医师执业证》没有向他人透露过，也没有在网上公布过。他不知道他的身份信息和《医师资格证》、《医师执业证》被人伪造，不知道他的身份信息被人冒用。 4.朱某证言证明，他的《医师资格证》和《医师执业证》没有向他人透露过或被他人注册使用过，相关信息没有通过他人在网上公布过或拍照传给其他人。他的证件是执业助理医师执业证书，不可以单独注册开诊所的，不知道自己身份及执业证书信息被他人注册或冒用过，从来没有人用他的资格证书挂靠执业。他不知道江苏连云港利用他的相关信息注册朱某医疗美容外科诊所，也从来没有人因为这事给他转过钱。曹某曾找他说可以帮他把助理医生资质证升为职业医生资质，他把信息发给曹某后，因为害怕，明确告诉对方不办理了。 5.王某证言证明，他和杨冰是2015年前后通过朱防震认识的。2018年下半年，他路过湖南，和杨冰一起吃饭时，杨冰带了个人，这个人有可能是彭小锋。他不认识张某、陈继忠，记得帮陈继忠办理过执业变更，只是知道陈继忠的个人基本信息和执业专业。他没有将张某和陈继忠医师资质信息发给杨冰，听陈红说过杨冰把这两个人的信息给彭小锋，彭小锋又找陈红把证租了出去，至于这两个证是谁给杨冰的他不清楚。他没有通过杨冰将医师资质出租或者挂靠，他本身就是从事医疗机构服务的，自己就可以内部消化，没有必要找杨冰。他和杨冰之前转账交易基本上是业务款，也就是杨冰找他帮其办理医生转注册的事，一共大概五万元。他给朱某办理过执业注册，朱某是杨冰给他提供的，他没有给朱某办过职称，只是在朱某的执业医师个人端上修改了信息，在个人信息里显示，在卫生局没有备案，只是为了在查询的时候好看。他找姓杨的朋友把朱某的执业信息在山西省河津市卫生局帮忙注册过。他确实没有参与杨冰办理张某和陈继忠出租挂靠的事，只是他帮杨冰将陈继忠的执业地点变更到广西桂平市。陈继忠找到他给其办理变更的医院，将执业信息注销，当地卫生局找他核实情况，为此事他还骂了杨冰。 6.李某证言证明，2017年左右，伍某通过ＱＱ邮箱发给他十几个助理医师信息，让他找关系把助理医师更改执业医师资质信息的。可能是2017年下半年，他通过微信或ＱＱ方式给杨冰三四个助理医师资质信息，想不起来医生信息的名字，是杨冰找他要的，其说能找人试试把这些助理医师资质信息能升级为执业医师资质信息，他不知道这些医师资质被冒用和挂靠注册诊所。他们之间谈好，其找人每更改一个助理医师资质信息给1万块钱。杨冰一直没改成功，所以他没有给杨冰任何钱，杨冰没有提到医师挂靠注册诊所后给他分红，他也没通过杨冰获利过。他不知道朱某被改为医师副主任职称、有6年医美经验的整容医师的事。 7.伍某证言证明，大约2016年下半年，他通过短信发给李某五六个助理医师信息，想不起来叫什么名字了。这些助理医师信息是曹某提供的，让他帮助解决这些助理医师升级为执业医师资质，他找李某想通过其的关系升级。李某找人把医生资质升级成功5个执业医师资质1个证4万块，后由曹某把钱给他，他再转给李某，总计转账给李某20万左右。 8.曹某证言证明，大约2015年，他通过ＱＱ信箱共计发给伍某六七个助理医师信息，朱某的信息是他发给伍某的，伍某说其能找人帮这些助理医师升级执业医师证。协商每升级一个证，伍某收5.5万元至6万元。经他手发给伍某的办好四个证，伍某自己办好一个，总计通过现金和银行转账共给伍某20万左右。朱某把个人信息报给他后，不久提出不愿意办了，但是信息已经发给伍某了，后来朱某有没有升级成功他就不清楚了。他不认识李某，他和伍某、李某就是因为买卖国家机关、证件、印章罪被洪江市人民法院判刑的。 （五）被告人及同案人供述和辩解 1.杨冰供述证明，2018年6月份左右，他给彭小锋介绍陈继忠、朱某、张某有资质的医生，通过微信发给彭小锋。彭小锋看后用了陈继忠医生资质，彭小锋意思陈继忠本人需要到灵璧验收注册。他说陈继忠本人不能到场，彭小锋意思其找人到场验收需要给5000元，钱从租金里扣。大约10月份，彭小锋打电话说其在长沙，他联系贺羽飞（又叫王某）过来，在长沙市开福区林之源酒店，彭小锋事先说好给5.5万元钱，扣了到场验收的人钱和注册办证的钱共计2万块钱，分2次给他共转了3.5万元。贺羽飞不愿意和彭小锋见面，他当天给贺羽飞3.2万元现金。2018年11月份，灵璧有人打电话说陈继忠本人举报到灵璧卫生局，有人冒名顶替其在灵璧注册口腔诊所，他联系贺羽飞，贺羽飞不接电话，后来关机了。第二天，他通过网上找到陈继忠家，问陈继忠及其家属是否认识贺羽飞，对方说不认识。灵璧诊所注销后，彭小锋说其已把灵璧注册诊所人交的钱已退还。2019年1月23日他先退给彭小锋2万元，次日他从支付宝给付陈继忠8000元。3月19日、20日，又分别转给彭小锋1万元、5000元，总共退给彭小锋3.5万。贺羽飞好像又叫王某，是在一个全国医师ＱＱ群里认识的，其好像在新疆被抓了。 2018年8月份，贺羽飞通过他介绍一个张某的口腔医师给彭小锋，当时和陈继忠信息一起发过来的，这个后期注册成功了（在哪注册不清楚）。彭小锋陆续给他转5万元，他都给了贺羽飞。 他还给彭小锋微信发过朱某、张某几个医生资质。朱某的信息是2017年8月李某给他的，张某的信息是王某给他的。朱某资质被彭小锋租了12万左右，约2018年10月份左右分三次转给他10万元人民币，他用支付宝和微信分3次转给王某6万。给王某6万元钱，是因为开始彭小锋要求朱某的证书是副主任职称，要有6年医美经验整形医生，别人才租，他告诉王某，王某好像通过人从山西省河津市卫生局系统里把朱某的信息给改了副主任的职称，6年医美经验整形医生。 他只是中间介绍，也不知道是假证件，不知道这是违法的。他给彭小锋发朱某、张某的信息的目的是让彭小锋找人挂靠租赁，从中间赚点钱。陈继忠资质租赁，彭小锋应给他5.5万，扣除给冒用陈继忠人的费用和解除备案的钱，转给他3.5万。朱某资质租赁，彭小锋应给他12万，其扣除给冒用朱某人的费用和中介费用，总计给他10万元。张某资质租赁，彭小锋应该给他6万元，其扣除给冒用张某人的费用，总计给他5.5万。三人资质租赁他总共收到19万。 2.同案犯彭小锋供述证明，2018年5月份左右，深圳市云创网络信息咨询有限公司负责人陈诚问他有没有有资质的口腔医生，有人开口腔诊所需要。他联系朋友杨冰，杨冰又帮他联系了贺羽飞。杨冰说贺羽飞联系一个叫陈继忠的口腔医生愿意合作，好像是贺羽飞把陈继忠的相关信息和医生资质通过微信发给他，他又把这些信息发给陈诚。陈诚网上核实这个人的信息可以用，和灵璧县尹集镇雷某谈好价，并签了协议。陈诚转给他4万元订金，等成功注册口腔诊所后再给剩下的钱（两年，每年6万）。雷某意思注册需要口腔医生本人到场验收。贺羽飞说陈继忠年龄比较大身体不太好，不能到场，问他能不能找到合适的医生到场验收，其愿意从费用里面扣5000元，他就联系中医温晓镭过去应付验收。6月份左右，雷某说需要口腔医生过去注册验收，温晓镭去的时候他分两次给其转5000元和3000元。温晓镭来灵璧县雷某诊所注册验收通过后，雷某分几次转给他7.7万元，他共计收到11.7万元。他通过微信和支付宝几次共计转给杨冰5.5万元，谈的价格一年6万，5000元留给温晓镭是好处费，等诊所年检后再给其转剩下的6万元。2018年10月份左右，雷某打电话说陈继忠本人告有人冒用其相关证件信息注册诊所。他就打电话问贺羽飞，贺羽飞说已经几次给了陈继忠共计5万元。雷某又打电话让他过去解决这个问题或者注销诊所。他怕出事就分三次退给雷某11万元。11月份左右，他让温晓镭过去找雷某配合注销诊所。后来他又给雷某介绍了一个口腔医生，还有7000元没有退，抵扣这次中介费。杨冰告诉他，贺羽飞说陈继忠本人不能到场，需要找人代替陈继忠到场验收，他才找到温晓镭去代替陈继忠。他没见过贺羽飞，没有和其通过电话，都是杨冰传话。2018年5月份左右，杨冰给他推荐一个专为网上办理假证微信名称叫“素年凉音”的女的，加为好友后他把其名称改为“小李美女”。他通过微信把温晓镭的照片发给“小李美女”办理陈继忠的医师资格证、执业证、身份证，费用300元。办理的这套假手续，杨冰、贺羽飞、温晓镭都知道。 2018年8月，杨冰又通过微信发给他一个叫朱某外科医师的三个证件照，问他是否需要这方面的医生，杨冰不想让朱某医生本人到场，不想让其知道这合同中间的价钱，让他再找其他人代替朱某医生到场。他在网上找到一个中介公司，了解到连云港需要一个这样的医生，就把朱某这套证件发给中介进行核实身份。期间他联系温晓镭做好准备，连云港一家整形诊所会和其联系，他通过微信联系“小李美女”办理了朱某假证件，三个证件身份是朱某、照片是温晓镭。办好假证件他交给温晓镭，用微信转给温晓镭8000元好外费。没多久连云港整形诊所验收的时候通知温晓镭到场，他在网上与连云港诊所签的合同，合同名字他签的是朱某。注册成功后，2018年10月份，连云港整形诊所分两次向他转账14万元，后他转给杨冰12万元，给温晓镭去连云港整形诊所验收费用8000元。接着又用这里面的钱转给温晓镭到黄某诊所验收费用8000元。中介公司不知道这些证件是假的，连云港整形诊所不知道温晓镭冒充朱某医师去验收的。 2018年5份左右，杨冰又通过微信发给他一个叫张某口腔医师的三个证件，手机拍照发给他的，同时也把这套证件寄给他，问他可需要这样的医师。大约8月份，他在网上联系到福州市黄某，把张某口腔医师的相关证件发给黄某查看。然后他又微信联系“小李美女”办理张某口腔医师的假证件，三个证件身份是张某，照片是温晓镭。办好后他交给温晓镭，用微信转给温晓镭8000元好外费。没多久黄某口腔诊所验收的时候通知温晓镭到场，后注册成功。他与黄某的网上合同租用医生资格证两年需要12万元。黄某转给他7万元（包括通过他的一个网名叫荞荞员工转的200元钱），通过温晓镭转给他6万元，他一共收到13万元。他转给杨冰6万元，然后又拿这里面的5.5万元退给灵璧诊所雷某，还剩下1.5万元是他的中介费用。黄某不知道温晓镭冒充张某去到场验收的。 朱某、张某两个医师的假证件原件记不清楚是他寄过去的，还是温晓镭带过去的，这些假证件原件不是在注册诊所就是在温晓镭那里。在网上签的租用朱某、张某医生资质合同是他与对方签的，合同内容当时他电话都告诉杨冰，因为朱某和张某医生资质是杨冰给他提供的。杨冰提供陈继忠，张某、朱某医师相关资质时说，这三个医师都谈好价钱了，都知道这证书租出去用，但是都不能到场验收。 3.同案犯温晓镭供述证明，2018年四五月份的一天，彭小锋说想用他的照片，他同意了，后来彭小锋说他的照片信息用在安徽宿州市的一个牙科诊所，到时候需要他过去。2018年七八月份的一天上午，牙科诊所老板雷某打他电话说后天上边来检查，让他抓紧时间来。卫生部门到雷某的牙科诊所检查验收，他穿着白大褂冒充陈继忠在诊所里面应付检查验收，检查验收结束后他在医生栏目里签了陈继忠的名字，第三天中午他就走了。2018年的春节前，雷某打电话说卫计委要核实信息，第二天下午，雷某和其老婆带着他去卫计委，在卫计委门口等候期间，雷某老婆拿出名为陈继忠的身份证，并说这个身份证是假的，他当时就承认这个身份证是假的，就把冒充陈继忠身信息应付检查验收的目的给雷某夫妻俩陈述了一遍。后来卫计委的工作人员问他这些证件的信息及是否同意把他的证件注销，他当时回答同意并签字确认。第一次彭小锋让他冒充陈继忠医生给雷某办诊所验收，给了8000元。第二次是12月份彭小锋让他去灵璧县注销给转5000元。证件是彭小锋直接寄给雷某的，雷某拿这些手续提交给灵璧县。雷某给他2000元，是当时来注销的路费。名为陈继忠的身份证，医师执业证书、医师资格证书他之前没有见过，也不是他制作的，这些陈继忠证件上的照片是他本人，彭小锋说这些证件是在湖南长沙做的。 2018年10月份左右，彭小锋打电话让他准备一下，到江苏连云港一家美容整形医院，替朱某医师验收，朱某本人到不了。一个星期后，连云港美容院周老板娘打电话叫他朱医师，让他过去验收，彭小锋微信转帐给他8000元。到连云港验收结束后他就离开了，没见到朱某医师的一套假资质证件信息，都在周老板娘手里，是彭小锋办好寄给她的。验收结束的时候，周老板娘用微信转给他1800元还是2000元。 2018年11月份，彭小锋给他打电话到福建验收，搞了一个口腔诊所，张某医师不能到场，需要他过去代替其验收。大约一个星期后一个叫黄某的老板叫他过去验收。卫计委工作人员到场验收不合格，要求整改，然后他就离开了。一个星期左右，黄某告诉他整改通过了，通过微信分两三次转给他5万或是6万，他当时就把黄老板的钱全转给彭小锋了。他去福建替张某医师验收，黄某老板不知道他冒充张某。他除了收到彭小锋8000元好处费外，黄某微信转给他1200元。 关于被告人的辩护人提出被告人杨冰属于从犯的辩护意见。经查，通过同案犯彭小锋陈述、证人王某、李某等人证言证明、被告人的供述及相关书证证明，在实施诈骗活动中，被告人杨冰向彭小锋提供相关医生资质信息，通过彭小锋收取医生资质租赁费用，通过他人变更朱某的资质信息等，在共同犯罪中作用虽小于彭小锋，但不符合从犯的构成要件，其与同案犯彭小锋应均为主犯。故辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人杨冰伙同他人以非法占有为目的，采取欺骗的方法，骗取他人钱财392400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实存在，罪名成立。被告人杨冰归案后能如实供述自己主要罪行，主动退赔部分违法所得，依法予以从轻处罚。被告人杨冰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人杨冰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2025年9月4日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人杨冰与同案犯彭小锋、温晓镭于判决生效后三十日内共同返还被害人雷某人民币二千元、返还唐某人民币十四万二千二百元、返还黄某人民币十三万一千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  戚 伟 审 判 员  马自卫 人民陪审员  卢书江 二〇二〇年七月十五日 法官助理魏飒 书记员毛运 附：本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。