河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初12号公诉机关通许县人民检察院。被告人杨晓雯，女，1995年10月29日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗于2019年3月8日被临时羁押于湛江市第一看守所。因涉嫌诈骗于2019年3月17日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月7日经本院决定取保候审。辩护人张红宾，河南隽秀律师事务所律师。被告人朱婉婷，女，1996年12月4日出生，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市市辖区。因涉嫌诈骗于2019年4月8日被临时羁押于湛江市坡头区看守所。因涉嫌诈骗于2019年4月20日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院批准，次日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月7日经本院决定取保候审。辩护人王东升，河南隽秀律师事务所律师。被告人白宇，男，1995年5月9日出生，壮族，高中文化，务工，户籍所在地广西省宾阳县，住宾阳县。因涉嫌诈骗于2019年4月19日被临时羁押于宾阳县看守所。因涉嫌诈骗于2019年4月28日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院决定，同日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月18日经本院决定取保候审。辩护人李敏，河南龙洁律师事务所律师。被告人张志立，男，1993年8月19日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗于2013年11月18日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑一年两个月，2014年8月8日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年3月30日被临时羁押于廉江市看守所。因涉嫌诈骗于2019年4月10日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕。辩护人聂明爽，河南子建律师事务所律师。被告人张文皓，男，1996年3月15日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省湛江市，住湛江市赤坎区。因涉嫌诈骗于2019年4月1日被临时羁押于湛江市第二看守所。因涉嫌于2019年4月10日被通许县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日经通许县人民检察院批准，同日被通许县公安局执行逮捕；因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月29日经本院决定取保候审。辩护人王亚龙，河南子建律师事务所律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉（2019）253号起诉书指控被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，通许县人民检察院指派检察员娄二磊出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。通许县人民检察院指控，2018年8月底至9月底，被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇经招募伙同文康里、钟锦华（均另案处理）等共32人，在张成贵（在逃）组织、指挥及被告知所有人收益平均分配的情况下，在广东省湛江市安铺鸡等地点，利用亨达金银商城平台，通过微信向客户介绍购买宝石、比特币等虚拟商品涨跌的投资模式，相互充当客户、指导老师等角色予以配合，吸引客户投资购买虚拟商品的涨跌，并采取人为控制虚拟商品涨跌的方式，造成客户亏损的假象，进而骗取客户钱财。32人收益共计人民币389548元，其中杨晓雯获利人民币11402元，朱婉婷获利人民币12455元，白宇获利人民币13187元。2018年10月份，被告人张志立、张文皓经招募伙同高鹏锋、万梦丽（均另案处理）等人，经张成贵组织、指挥在湛江市京基大厦利用话术剧本、通过微信名“补肾养生方”向客户虚假宣传“宗景悍根方”、“培元膏”等治疗男性疾病的保健功能，吸引客户购买，进而骗取客户钱财共计人民币164236元。其中张志立负责管理财务，张文皓骗取廖某等5人共计人民币11150元。被告杨晓雯于2019年3月7日在湛江市赤坎区沿江**庭小区门口被民警抓获，次日被临时羁押于湛江市第一看守所。被告人朱婉婷于2019年4月8日在湛江市霞山区怡福国际商场被民警抓获，同日被临时羁押于湛江市坡头区看守所。被告人白宇2019年4月19日到广西壮族自治区宾阳县公安局新桥派出所投案，同日被临时羁押于宾阳县看守所。被告人张志立于2019年3月30日在湛江市廉江市和平饭店被民警抓获，同日被临时羁押于廉江市看守所。被告人张文皓于2019年3月31日在湛江市赤坎区富丽华KTV被民警抓获，次日被临时羁押于湛江市第二看守所。通许县人民检察院提交了相关证据，认为被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，利用电信手段骗取财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓在共同犯罪中均起次要辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人白宇能够自动投案，并如实供述本人罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人杨晓雯对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人张红宾的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人杨晓雯涉嫌诈骗罪的罪名定性及基本事实没有异议；二、被告人杨晓雯具有法定从轻处罚或减轻处罚情节：1、被告人杨晓雯在整个案件中作用较小、地位较低、社会危害及人身危险性不大，起辅助作用属于从犯；2、被告人杨晓雯到案后能如实供述全部犯罪事实，属于坦白；3、被告人杨晓雯积极退赃，认罪认罚，具有悔罪表现；4、被告人杨晓雯无犯罪前科，一贯表现良好，系初犯。综上，建议在公诉机关量刑意见的基础上从轻处罚。被告人朱婉婷对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人王东升的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名及事实均没有异议；二、被告人朱婉婷具有从轻、减轻处罚情节：1、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小；2、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人认罪认罚，积极退赃，悔罪态度较好；4、被告人在共同犯罪中系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；5、被告人年龄小、阅历浅，误入歧途，社会危害性小。综上，建议在公诉机关量刑意见的基础上从宽处罚。被告人白宇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人李敏的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人系初犯、偶犯，主观恶意不大；三、被告人系从犯；四、被告人认罪态度好，能如实供述自己的罪行，积极认罪、悔罪；五、被告人主动投案，如实供述罪行，应认定为自首；六、被告人认罪认罚，愿意积极缴纳罚金。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人张志立对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人聂明爽的辩护意见是，一、对起诉书指控的罪名不持异议；二、被告人具有从轻、减轻情节：1、被告人认罪态度非常好，积极主动如实交代自己的犯罪行为，建议对其从轻、减轻处罚；2、被告人在本案中起到次要、辅助作用，应当属于从犯，建议对其从轻、减轻处罚；3、被告人在本次诈骗案件中诈骗金额较少，社会危害性较小，建议对其从轻、减轻处罚；4、被告人认罪认罚，签署具结书，建议对其从轻、减轻处罚。被告人张文皓对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，认罪、认罚，请求从轻处罚。辩护人王亚龙的辩护意见是，一、对公诉机关指控的罪名没有异议；二、被告人系初犯，主观恶性和社会危害性较小，可以从轻、减轻处罚；三、被告人在共同犯罪中处于被支配的地位，起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；四、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；五、被告人当庭认罪认罚，并已签署具结书，积极退赃，可以从轻、减轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的相一致。另查明，被告人张志立非法获利500元。在侦查阶段，被告人杨晓雯退赔被害人郭某部分损失；张文皓退赔被害人廖某、卢某损失，取得了被害人的谅解。上述事实有书证、被告人供述和辩解、勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被害人陈述等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓在他人组织、指使下，以非法占有为目的，利用电信网络等技术，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取不特定多人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人张志立因诈骗被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓在他人的组织、指挥下实施诈骗行为，在该集团中起次要、辅助作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人白宇主动到案，如实供述自己的罪行，是自首，应从轻处罚。被告人杨晓雯、朱婉婷、白宇、张志立、张文皓到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并已签署具结书，依法可从宽处罚。被告人杨晓雯、张文皓已积极退赃，取得部分被害人谅解，酌情从轻处罚。对各辩护人与此相一致的辩护意见，予以采纳。综合本案案情，公诉机关对于杨晓雯、朱婉婷、张志立的量刑建议适当，予以采纳，对于白宇、张文皓的量刑建议不当，应予调整。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人杨晓雯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月8日起至2020年3月7日止。罚金已缴纳。）二、被告人朱婉婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月8日起至2020年4月7日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人白宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月19日起至2020年3月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人张志立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月30日起至2021年1月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人张文皓犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年4月1日起至2020年2月29日止。罚金已缴纳。）六、被告人杨晓雯非法所得11402元，被告人朱婉婷非法所得12455元，被告人白宇非法所得13187元，被告人张志立非法所得500元，予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张少宇审判员  杨冻化审判员  李培垒二〇二〇年七月三十日书记员  娄莹莹