河北省保定市竞秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0602刑初623号 公诉机关保定市竞秀区人民检察院。 被告人刘佳，男，1981年1月25日出生，汉族，大学本科文化，群众，户籍所在地河北省保定市莲池区，住河北省保定市。2019年5月24日因涉嫌犯诈骗罪被保定市公安局竞秀区分局刑事拘留，2019年6月5日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人张新茹，河北兴冀律师事务所律师。 保定市竞秀区人民检察院以保竞检公诉刑诉〔2019〕570号起诉书指控被告人刘佳犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。保定市竞秀区人民检察院指派检察员王凌霄出庭支持公诉，被告人刘佳及其辩护人张新茹，被害单位诉讼代理人刘丽雪、吴小凯到庭参加了诉讼。现已审理终结。 保定市竞秀区人民检察院指控，河北领创投资集团有限公司与陈冬有债务纠纷，2018年1月至8月期间，被告人刘佳谎称其代表公司在保定市莲池区人民法院已经起诉陈冬，需要相关费用，在此期间被告人刘佳于2018年3月31日骗取领创投资公司53000元的律师费及诉讼费，2018年6月20日骗取领创投资公司77200元的诉讼费和律师费，2018年7月16日骗取领创投资公司执行被告陈冬车辆事项445000元的执行费。骗取招待费用2000元的2张的公司招待用卡、拖车费1320元，共骗取领创投资公司580520元，后被告人刘佳归还领创投资公司307467元。 就上述事实，公诉机关当庭出示了被告人刘佳供述，证人常某、孙某、王某的证言，银行明细，辨认笔录等证据，据此应以诈骗罪追究被告人刘佳的刑事责任。 被告人刘佳辩称，无骗取领创公司钱款的故意，未实施骗取公司财物的行为，在公安机关所做的供述不属实。案发原因是因为刘佳曾代表领创公司进行的一桩超出公司经营范围的违法居间交易，刘佳与公司法定代表人周某商议，为了公司的利益，由刘佳承担所有后果，所以刘佳才在公安机关做了虚假供述。刘佳实际委托李铮办理了对陈冬的诉讼事宜，此事周某知情。所有款项都是刘佳依李铮的要求向领创公司索要，并全部交给了李铮，其中有200000元打到了李铮指示的户名为王某的银行帐户内，以现金形式分四次又交给了李铮共400000元。 辩护人提出以下辩护意见，一、本案的发生原因是河北领创公司委托刘佳在郭利军的天行健房地产公司和张为强的隆基泰和公司之间促成的一笔土地交易，三方签订的居间合同。河北领创公司在该合同中获得了550万元的居间费，但因为这笔土地交易是非法的，居间费也是非法的。在该合同中郭利军扣押了200万元作为保证金，用于个人购买别墅，刘佳属于虚假承诺，郭利军的行为是商业贿赂，应当认定合同无效。刘佳为了公司利益进行的行为，没有诈骗故意。并且领创公司对刘佳进行了降职降薪的处分，并且没收了股份，一共30万元，加上刘佳归还的307467元，共计607467元，已超出了公诉机关指控的580520元。二、刘佳不具备非法占有的目的，且客观上也没有虚构事实，刘佳找李征办理诉讼事宜，按照李征的要求跟公司要钱，是李征在诈骗，不是刘佳。三、王某的证言无其他证据证实，应当做ＤＮＡ比对。四、起诉事实不清，公诉机关提供的票据所显示的金额大于所诉金额。 经审理查明，被告人刘佳原系被害单位河北领创投资集团有限公司（以下简称领创公司）副经理，2018年3月，因刘东拖欠领创公司155万元债务，被告人刘佳代表领创公司进行讨要。因久未讨回，为搪塞领创公司催问，被告人刘佳谎称已在保定市莲池区法院对刘东提起诉讼，并趁此机会编造各项诉讼事项，以预支律师费、诉讼费为名，分别于2018年3月31日骗取领创公司人民币53000元，2018年6月20日骗取人民币77200元。后谎称已胜诉，需要执行被告的车辆为由，于2018年7月16日以执行费为名骗取人民币445000元。以上共计骗取人民币575200元，用于个人消费和支出。案发前，被告人刘佳分期向领创公司偿还人民币307467元，尚有267733元无法归还。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据证实： 1、报警、立案登记表。 主要内容：常某于2019年5月23日报案称刘佳以虚假诉讼对领创公司进行诈骗。公安机关于5月24日立案侦查。 2、户籍证明及无犯罪记录证明。 3、抓获经过及侦办经过：被告人系被抓获。 4、被告人刘佳的供述。 主要内容：2018年3月左右陈冬欠领创公司155万元债务，刘佳代表公司谈这个项目，因为刘佳的原因没要回钱来，公司老总周某催问，刘佳就骗周某说在保定市莲池区法院立案了，刘佳代表公司去起诉他。在这期间，刘佳管公司要了53000元、77200元的律师费和诉讼费。招待费用为4000元的两张公司招待用卡，其他杂费13059.5元，还谎称案子胜诉了，要执行刘东的车辆，需要费用445000元。53000元是2018年3月31日给的，因为刘佳的银行卡找不到了，就让公司打给了刘佳的同学潘鹏，潘鹏转给了刘佳。77200元是2018年6月20日给的，445000的执行费是2018年7月16日给的，都是由公司老总周某打到刘佳的银行卡上的。后来刘佳分三次共还了公司300000元，剩余的钱都花了。 2019年8月26日、9月6日的供述主要内容为：归还金额为305000元。刘佳为讨回陈冬的债务，找到了自称与法院有关系，可以帮忙打官司的李峥，所有跟公司要的钱都是李峥让刘佳要的。李峥告诉刘佳立案了，胜诉了。这些钱按照李峥的要求，打给李峥指定的一个叫王某的银行卡上20万元，其余的钱分四笔给李峥现金，最后一笔是8万元，李峥打了收条。 刘佳当庭供述李峥应为李铮。 5、证人常某证言。 主要内容：常某是领创公司副总经理，证言与刘佳的第一段供述一致。 6、证人孙某证言。 主要内容：孙某是领创公司财务总监，刘佳说和陈冬打官司，拿着老板周某签字的报销单，并报销593579.5元，大部分是通过周某的帐户转账给刘佳的，数额小的给的现金。 7、证人王某证言及辨认笔录。 主要内容：刘佳和王某是2018年夏天认识的，刘佳给王某转过20万块钱，是包养王某的钱。王某能够辨认出刘佳。 8、证人周某证言。 主要内容：周某系领创公司总经理，主要内容与刘佳第一次供述一致，认可刘佳共归还人民币305000元，另被扣除一个月工资2647元，共计归还307647元。刘佳跟周某说他也是被别人骗了。 9、领创公司报案材料。 10、领创公司费用报销单三十六张及所附中国建设银行网上银行转账汇款电子回单。其中包括涉案的两笔诉讼费用、两笔招待费，及拖车费。 11、中国工商银行电子银行回单。 周某于2018年7月16日，境内汇款给刘佳人民币470000元。 12、刘佳为领创公司出具的欠条。 主要内容：刘佳因编造在保定市莲池区法院起诉陈冬等欠款一事，假借支付律师费名义向公司报销诉讼费53000元和77200元。后因编造胜诉执行被告陈冬等车辆事项，借款资金445000元未归还。期间进行招待时花费费用有：2000元招待用卡二张，共计4000元，其他招待费与杂费13059.5元。后因编造强制执行被告车辆拖车，花费拖车费用1320元。对河北领创投资集团有限公司造成损失共计593579.5元。后分期还款共计300000元，余款293579.5元未还。并由刘佳在欠款人栏签名，书写身份证号码，签字日期为2019.4.25。 13、刘佳银行卡交易明细。 14、王某银行卡交易明细。 15、周某银行卡交易明细。 16、刘佳与周某微信记录。 17、保定市莲池区人民法院函，证明2018年1月至2019年7月8日未发现涉及河北领创投资集团有限公司的诉讼案件。 18、公安机关关于未找到李铮的情况说明。 被告人刘佳及其辩护人对上述证据，提出以下质证意见： 一、被告人刘佳称不认识常某，故对常某的证言不予认可。 二、辩护人对王某的证言及辨认笔录提出异议，认为应进行ＤＮＡ比对，并要求证人王某到庭。 三、辩护人对领创公司费用报销单提出异议，认为金额不符。 被告人刘佳及其辩护人提交以下证据： 1、郭利军作为甲方，刘佳、张为强作为乙方签订的《居间服务费用协议》复印件一份。 2、河北领创投资集团有限公司营业执照及企业信用信息公示报告复印件一份。 3、保定市竞秀区人民法院（2018）冀0602民初2350号民事判决书。 公诉人对被告人刘佳及其辩护人提交的证据提出质证意见，认为与本案无关。 针对控辩双方所持争议，结合上述证据，综合评判如下： 一、被告人刘佳及其辩护人主张，刘佳无诈骗被害人单位的故意，是受李铮蒙骗，刘佳是委托李铮办理对刘冬的诉讼事宜，此事周某知情。所有款项都是刘佳依李铮的要求向领创公司索要，并全部交给了李铮，其中有200000元打到了李铮指示的户名为王某的银行帐户内，刘佳不认识王某，其他的钱以现金形式分四次又交给了李铮共400000元。 经查，通过侦查机关对被告人刘佳第一次讯问的同步录音录像可见被告人刘佳情绪稳定，对其虚构在保定市莲池区法院对刘冬提起诉讼且已胜诉，并进入执行阶段的事实，以律师费、诉讼费、执行费名义骗取领创公司钱款的犯罪事实供认不讳。被告人刘佳的供述具体详细，并在此后的三次讯问中供述稳定，均与第一次供述内容一致，并未提及其系受他人蒙骗。并有被告人刘佳出具的欠条及证人常某、孙某、周某的证言予以佐证，可证实被告人刘佳存在诈骗故意且实施了虚构事实骗取钱款的犯罪行为。证人王某的证言及辨认笔录进一步证实，王某与刘佳相识，刘佳打给王某的钱款是刘佳自愿给付王某的，与李铮无关，王某不认识李铮。足以证实被告人刘佳的辩解无事实依据，对被告人及其辩护人的上述辩护意见不予采信。 二、被告人刘佳及辩护人提出的证据均无法证明被告人刘佳未实施公诉机关指控的犯罪事实，提交的全部证据均与本案无关，不予采纳。 三、被告人刘佳及辩护人提出应当对证人王某进行ＤＮＡ检测，并申请证人王某、周某等到庭。经查，证人王某、周某的证言稳定，且对被告人刘佳进行了辨认，并与被告人刘佳在公安机关所做的最初供述，相互印证，足以采信。对被告人及辩护人提出请求不予支持。 四、辩护人对领创公司费用报销单提出异议，认为书证显示的金额与公诉机关指控的金额不符。经查，该组书证系侦查机关依法调取的被害单位的原始票据，调取的书证范围较大，显示金额大于公诉机关指控的金额，但其中包含有2018年3月31日及2018年6月20日的费用报销单可证实公诉机关指控的刘佳骗取领创公司人民币53000元及人民币77200元的事实，另有中国工商银行电子银行回单，查证实被告人刘佳骗取执行费用445000元。上述书证具有真实性、合法性、关联性，与被告人的供述及证人证言相互印证，应予采信。被告人刘佳共骗取人民币575200元，在案发前归还被害单位的款项共计307467元应从骗取金额中扣除，其诈骗金额应为人民币267733元。 五、公诉机关指控被告人刘佳骗取招待费及拖车费共计人民币5320元。经查，涉案书证显示，关于招待费共有两笔，每笔2000元，一笔有领创公司2018年7月25日费用报销单记载，单据中备注栏目中记载有“竞秀法院”，报销人为刘佳，此笔费用是否与本案涉案事实有关，存疑；另一笔有领创公司2018年6月16日费用报销单记载，单据写明“兰亭招待用卡”、“法官”等字样，无刘佳签字，故此笔费用是否有本案涉案事实有关，存疑；拖车费1320元有领创公司2018年6月16日费用报销单记载，单据写明“天津官司拖车费用”，此笔费用是否与本案涉案事实有关，存疑。综上，公诉机关对被告人刘佳借与刘冬进行诉讼为名，骗取招待费人民币4000元，拖车费人民币1320元的指控，不予支持。 本院认为，被告人刘佳以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物267733元，数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人刘佳系初犯，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月24日起至2026年2月23日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人刘佳退赔被害单位河北领创投资集团有限公司人民币267733元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  庞鸣倩 审 判 员  卢清江 人民陪审员  刘文娟 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  陈 怡