河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0927刑初76号公诉机关台前县人民检察院。被告人崔秋霞，女，1961年5月20日出生，汉族，初中文化，务农，中共党员，河南省台前县人，住台前县。2019年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被山东省乳山市公安局抓获，2019年12月21日被台前县公安局刑事拘留。于2019年1月21日经台前县人民检察院批准，同日被台前县公安局执行逮捕。辩护人谷晓昕，河南众孚律师事务所律师。被告人刘秀斌，男，1968年7月13日出生，汉族，小学文化，务农，河南省台前县人，住台前县。2020年1月16日因涉嫌寻衅滋事罪到台前县公安局投案，经台前县公安局决定，同日被取保候审。2020年3月19日经台前县人民检察院决定，继续对其采取取保候审。指定辩护人杨德强、代艳君（实习），河南濮东律师事务所律师。被告人杨秀香，女，1973年9月7日出生，汉族，初中文化，务农，河南省台前县人，住台前县。2019年11月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪到台前县公安局投案，经台前县公安局决定，同日被取保候审。2020年3月19日经台前县人民检察院决定，继续对其采取取保候审。指定辩护人陈明锐，河南濮东律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2020）53号起诉书指控被告人崔秋霞、杨秀香非法吸收公众存款罪，被告人刘秀斌寻衅滋事罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，台前县人民检察院指派检察员马爱玲、陈家兴出庭支持公诉，被告人崔秋霞、刘秀斌、杨秀香及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、非法吸收公众存款罪被告人崔秋霞伙同刘某2（另案处理）以濮阳豫行投资（会计）有限公司的名义，以口口相传的形式向社会不特定人吸收存款。共向社会不特定对象69人吸收存款共计1457万元，目前仍有327.76万元未退还。被告人杨秀香作为该公司会计，负责向存款人出具存款合同、核算、支付利息等工作。认定上述事实的证据如下：书证；证人刘某2、黄某、刘某1等人的证言；被告人崔秋霞、杨秀香的供述与辩解；搜查笔录。二、寻衅滋事罪2012年5月，山东省阳谷县寿张镇的杨某3通过被告人刘秀斌介绍从刘某2（另案处理）手中借款100万元。由于杨某3未还清借款，2015月8月14日，被告人刘秀斌伙同刘某2、黄某、刘某3（以上三人另案处理）等人，驾车至山西省太原市找到杨某3，将杨某3及杨某3驾驶的黑色宝马X6汽车（牌号为晋Ａ×××**）带至台前县，要求杨某3偿还欠款。到台前后，杨某3偿还了部分欠款，由于所还欠款未达到被告人刘秀斌等人的要求，在杨某3已明确告知此车为借用他人的情况下，刘某2和刘秀斌仍将该车扣押，停放于振华家园小区。2016年6月22日凌晨，车辆所有人韩某在台前县城关镇振华家园小区找到该车，报警后准备把车开走，遭到刘某2、刘秀斌等人的阻挡。出警民警指令到法院解决纠纷问题，车辆暂时不动。7月1日，台前县公安局城关派出所对刘某2、刘秀斌下达了责令将该车返还给被害人韩某的通知书，刘某2、刘秀斌仍未将该车返还，直至2017年7月16日山西警方介入后，刘某2、刘秀斌派人将该车返还。认定上述事实的证据如下：书证；证人刘某2、黄某、刘某3等人的证言：被害人杨某3、韩某、李某5的陈述；被告人刘秀斌的供述与辩解；辨认笔录等证据。被告人刘秀斌、杨秀香对本案的证据及事实不持异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人崔秋霞、杨秀香的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨秀香在本案中起到次要作用，系从犯。被告人刘秀斌的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨秀香、刘秀斌自愿认罪认罚，可依法从宽处理。请依法判处。被告人崔秋霞及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对部分事实有异议；其辩护人认为崔秋霞在豫行公司经营及非法存款过程中的经营中起辅助作用，系从犯。犯罪金额应按照通过崔秋霞介绍的储户存款金额进行认定，不应对刘某2吸收的1457万元的总金额负责；被告人家属积极退赔，和剩余38名未兑付的储户达成和解，取得受害人谅解，全部退赔，其系初犯、偶犯，认罪悔罪，且认罪认罚，希望对其判处缓刑。被告人刘秀斌及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实罪名无异议；其辩护人认为被告人刘秀斌系自首，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小，且被害人向被告人出具谅解书，系初犯、偶犯，建议对其从轻减轻处罚或免予刑事处罚。被告人杨秀香及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议；其辩护人认为被告人杨秀香的行为虽已构成犯罪，但其具有从轻、减轻处罚情节，在共同犯罪中，其犯罪情节显著轻微，系自首、从犯、初犯，自愿认罪认罚，建议对其减轻或免除处罚。经审理查明：一、非法吸收公众存款罪被告人崔秋霞作为濮阳豫行投资有限公司的法定代表人伙同刘某2（已判决）以该公司名义，以口口相传的形式向社会不特定人吸收存款。共向社会不特定对象69人吸收存款共计1457万元，检察机关提起公诉前，仍有327.76万元未退还38名集资参与人。在本院审理中，被告人崔秋霞家属已与各集资参与人就所欠款项协商处理完毕，取得了37名集资参与人的谅解。被告人杨秀香作为该公司会计，负责向存款人出具存款合同、核算、支付利息等工作。被告人崔秋霞主动缴纳罚金一万元。上述犯罪事实，由下列证据予以证实：一、书证1、崔秋霞、杨秀香的户籍证明、无犯罪记录证明、党员证明：崔秋霞已达到完全刑事责任年龄、无前科，中共党员;杨秀香已达到完全刑事责任年龄、无前科，非中共党员。2、抓获经过、到案经过：证明被告人崔秋霞系被抓获归案，杨秀香系主动投案。3、赵某1提交控告书一份（后附赵某1建设银行银行卡流水一份）：2013年12月16日，被控告人刘某2以周转资金为由，向原告赵某1融资20万元，控告人用自己中国建设银行股份有限公司台前支行的账户转账到刘某2的中国建设银行股份有限公司台前支行账号，口头约定利息为3.5分。被控告人吸收控告人的资金后又转贷他人，赚取高额利息。4、刘某8提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件一份：2016年5月4日丁倩倩向该公司投资20万元，期限三个月，收益率12‰。5、刘某9提供的借条一份：2018年7月3日刘某2向刘某9出具借条，收到现金6万元，于2019年2月1日支取1万元。6、刘某10提供的借条一份：2018年6月4日刘某2向刘某10出具借条，收到现金27万元。7、刘某11提供的借条一份：2018年8月16日刘某2向刘某11出具借条，收到现金20万元。8、刘某12提供的借条一份：2018年9月4日刘某2向刘某12出具借条，收到现金7万元，于2019年2月3日支现金1万元。9、张某2提供的借条一份：2018年8月14日，刘某2向张某2出具借条，收到现金3万元。10、张某3提供的借条一份：2018年8月15日，刘某2向张某3出具借条，收到现金15万元。11、赵某2提供的借条一份：2018年8月15日，刘某2向赵某2出具借条，收到现金222600元。12、刘某13提供的借条一份：2016年7月5日，刘某2向刘某13出具借条，收到现金9.3万元。13、高某提供的借条一份、台前县豫行会计服务有限公司理财协议书两份：高某于2016年1月8日向该公司投资10万元，期限三个月，收益率12‰；于2016年9月30日投资10万元，期限六个月，收益率12‰，后于2018年11月22日，刘某2向其出具借条，收到现金6.5万元，后支付8000元。还余5.7万元未结清。14、台前县公安局关于征集刘某2等人违法犯罪线索及登记集资人的通告：证明台前县公安局于2019年4月24日向社会公众征集刘某2等人的违法犯罪线索及对刘某2非法吸收公众存款集资参与人进行登记。15、刘某14提供的借条一份：2018年5月15日刘某2以个人名义出具借条，收到刘某14现金3万元，于2019年2月3日支付现金5000元。16、张某4提供的借条：刘某2于2019年2月23日收到张某4现金22000元。17、姚某提供的借条一份：2018年11月20日刘某2以个人名义出具借条，收到姚某54000元。18、杜某提供的借条一份：2017年12月6日刘某2以个人名义出具借条，收到杜某现金85000元，于2018年1月31日支付现金25000元，经手人崔秋霞。19、叶某提供的豫行会计服务有限公司理财协议书两份：叶某于2014年7月8日、2014年11月6日分别向豫行会计服务有限公司投资理财10万元和20万元，期限均为3个月，收益率均为15‰。20、张某5提供的借条一份：2018年8月24日刘某2以个人名义向郭凤香出具借条，收到郭凤香现金73000元。21、孙某3提供的借条一份：2018年7月30日刘某2以个人名义向孙某3出具借条，收到孙某3现金6万元，于10月23日、2019年2月3日共支取15000元。22、于某芹提供的借条一份：2016年6月25日，由刘某5经手收到于某芹现金73500元，于2018年8月10日于某芹收到2万元。（根据于某芹证言，该笔现金为刘某2向于某芹所借，非于某芹向刘某2投资。）23、郑某1提供的借条一份：2018年8月21日，刘某2以个人名义向郑某1出具借条，收到郑某1现金10万元，并有崔秋霞签名。24、胥某提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件两份：胥某分别于2015年1月27日投资10万元，期限三个月，收益率15‰；于2016年12月27日投资5万元，期限12个月，收益率10‰。25、方某提供的借条及台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件各一份：方某于2016年5月18日向该公司投资13万元，期限六个月，收益率12‰。2018年8月16日由刘某2出具借条，借到方某106000元。（并有另一笔迹标注2016年5月18号。）26、孙某4提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件一份：孙某4于2016年7月6日向该公司投资20万元，期限三个月，收益率12‰。27、马某提供的借条一份：2018年6月30日，刘某2出具借条，收到现金6万元，后分别于2018年10月12日、2019年2月3日、2019年2月22日共支现金3万元。28、聂某提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件一份：聂某于2016年11月29日向该公司投资30万元，期限12个月，收益率6‰。理财协议书中手写2017年12月28日支付伍万元，经协商后下欠拾陆万元正（并由刘某2签名，并有“保存不同意”字样）。29、刘某15提供的借条一份：2018年8月17日刘某2向刘某15出具借条，收到刘某15现金4万元。30、刘某16提供的借条一份：2018年9月25日刘某2向刘某16出具借条，收到刘某16现金5万元，并于2019年2月1日支现金1万元。31、陈某1提供的借条一份：2018年8月18日刘某2向陈某1出具借条，收到陈某1现金2万元。32、丁某1提供的借条一份：2018年8月17日刘某2向王某军、丁某1出具借条，收到王某军、丁某1现金10万元。33、杨某1提供的借条一份：2018年6月19日刘某2向杨某1出具借条，收到杨某1现金157600元，后分别于2018年10月22日、2019年2月3日共支付25600元。34、孙某2提供的借条一份：刘某2于2018年7月10日以个人名义接收孙某2现金三万元，并分别于2018年7月17日、2019年2月3日取走7000元和3000元。35、李某3提供的银行卡复印件两份、借到条一张：2018年8月15日刘某2以个人名义接收李某3现金265000元，并标注两年内结清，李某3向公安机关提供其名下两张银行卡，系接收刘某2转给其利息的银行卡。36、田某提供的借到条一张：2018年12月18日刘某2以个人名义接收田某现金45000元。37、杨某2提供的借条一份：2018年2月15日刘某2以个人名义向杨某2借到现金4万元，并于2019年2月3日支付现金5000元。38、张某6提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件：2017年3月3日张某6在豫行会计服务有限公司投资5万元，约定期限12个月，收益率为10‰，预计收益6000元。39、范某2提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书复印件：2015年6月20日范某2在豫行会计服务有限公司投资10万元，约定期限3个月，收益率15‰，预计收益4500元。40、张某7提供的台前县豫行会计服务有限公司理财协议书：张某7于2016年12月1日在该公司投资10万元，约定期限为12个月，收益率12‰，后分别于2017年10月31日、12月2日、2018年1月2日供支取四万元。41、武某1提供的借到条及共同出资合同照片打印件：2011年12月26日武某1以共同出资的形式经河南省豫行投资担保公司向李振平出借3万元，2013年4月7日向刘某2出借3万元，后刘某2于2018年8月15日以个人名义向武某1出具标有6万元的借条，并标注两年内结清。42、武某2提供的借条一份：2018年8月15日刘某2以个人名义向武某2出具借条，借条记载接到武某2现金8万元，两年内还清。43、刘某21提供的借条一份：2018年8月5日刘某2向刘某21出具借条，记载收到刘某21现金24万元，两年内结清。44、吕某2提供的借条一份：2019年2月1日刘某2以个人名义向吕某2出具借条，记载收到12000元，45、丁某平提供的借条一份：2018年5月15日收到吕某成现金2万元，经手人刘某2，盖有台前县豫行会计服务有限公司印章；后分别于2019年1月11日、2月2日共支付4000元。46、台前县公安局侯庙派出所出具证明：证明张某环不在家中,去向不明。47、台前县工商行政管理和质量技术监督局出具私营企业基本注册信息查询单：证明濮阳市豫行投资有限公司台前分公司于2011年1月18日成立并于2013年5月14日注销，负责人为史乾亨;台前县豫行会计服务有限公司于2013年4月19日成立,于2018年8月27日注销,法定代表人崔秋霞。48、37名集资参与人提供的证明：证明与刘某2、崔秋霞之间的债务已全部结清，并对二人全部谅解，请求法院从轻处理。49、协议书一份：证明刘某2、崔秋霞与崔某国、刘某10、姜某达成协议，崔某国、刘某10、姜某愿意从刘某2、崔秋霞手中接受姜继录民间借贷一案中的全部债权，以法院判决书为准，用于抵偿刘某2、崔秋霞所欠崔某国、刘某10、姜某的全部借款。二、证人证言1、证人刘某2的证言：证实其用崔秋霞的名字开办豫行投资公司，吸收有一百多人，约存款四千万元，起初存款是以公司名义签订理财合同，后来换作刘某2个人名义出具借条，他人存的钱被刘某2用作投资工厂、借贷给他人或伙同他人投资楼盘，并且收利息二分至三分，存款的钱打到刘某2或崔秋霞、刘某5的账户上，刘某2称有记录存款数额、时间的到账资料。崔秋霞及刘某4均不参与公司的事情。2、证人刘某1的证言：证实刘某1在豫行会计服务有限公司工作期间，刘某2、崔秋霞在工作中都安排杨秀香，并且证实崔秋霞安排杨秀香出理财合同。3、证人刘某4的证言：证实豫行会计服务有限公司是刘某2注册的，具体的情况其均不知晓。4、证人黄某的证言：证实豫行公司的法人是崔秋霞，其没有参与讨要债务。5、证人刘某5的证言：证实豫行公司的法人是崔秋霞，其没有参与讨要债务。6、证人吴某的证言：证实其不认识崔秋霞，不知道豫行公司的法人是谁。7、证人刘某3的证言：证实其曾见到崔秋霞去过豫行公司，杨秀香在公司内负责给存款人打理财合同、每个月付利息。8、证人孟某1、张某1、刘某6、刘某7、徐某、王某1、王某2、朱某1、孟某2、范某1、孙某1、朱某2、刘某8、岳某、刘某9、刘某10、刘某11、刘某12、张某2、张某3、赵某2、刘某13、高某、刘某14、张某4、孙某2、姚某、杜某、叶某、张某5、孙某3、吕某1、于某芹、郑某1、胥某、方某、李某1、孙某4、马某、聂某、刘某15、刘某16、陈某1、刘某17、丁某1、杨某1、孙某5、王某3、刘某18、李某2、刘某1张某4、孟某3、郑某2、姜某、李某3、陈某2、田某、杨某2、李某4、赵某1、张某6、白某、范某2、丁某2、刘某20、张某7、武某1、武某2、刘某21、吕某2、丁某3、孟某4、王某4、蒋慧鑫的证言：证明上述证人向被告人崔秋霞所在的豫行会计服务有限公司存款的事实经过。三、被告人供述与辩解1、被告人崔秋霞的供述：台前县豫行会计服务公司是刘某2用自己的身份证开设的，自己没有参与公司的经营及吸收存款、发放贷款，不知道自己印章的事情，听刘某2说借给秦维英600多万元、端木永山100万元、赵锡伟100万元，这些钱是其经营服装店所得，刘某2经常拿自己的银行卡，如果有钱通过自己的银行卡，就是刘某2拿着了。2、被告人杨秀香的供述：崔秋霞是公司法人，有客户将存的钱打到其银行卡内，再由崔秋霞通知其出具合同，每次有人在该公司存款后，工作人员均电话告知崔秋霞具体数额，崔秋霞自己制作账本记录。支付利息时，一直以来是由其和崔秋霞核对后，崔秋霞才允许支付，并且由崔秋霞安排使用哪个银行卡内的钱。四、搜查笔录1、对刘某2和崔秋霞在台前县振华家园住宅的搜查笔录：2019年6月3日17时，在台前县公安局侦查员王玉建、范海涛、刘冰、李壮的主持下，根据台公（刑侦）搜查字[2019]10011号搜查证，在刘某2、崔秋霞的女儿刘某4的见证下，对其在振华家园的房屋及车库进行搜查，未发现与案件有关的物品。2、对刘某2和崔秋霞在濮阳市馨雅花园住宅的搜查笔录：2019年6月4日10时50分，在台前县公安局侦查员范海涛、李壮、王庆文的主持下，根据台公（刑侦）搜查字[2019]10011号搜查证，在刘某2的女儿刘某4、儿媳孙某明的见证下，对其在濮阳市馨雅花园一号楼西单元二楼东户房屋及地下室（刘某4说没有车库）进行搜查，未发现与案件有关的物品。二、寻衅滋事罪2012年5月，山东省阳谷县寿张镇的杨某3通过被告人刘秀斌介绍从刘某2（已判决）手中借款100万元。由于杨某3未还清借款，2015月8月14日，被告人刘秀斌伙同刘某2、黄某、刘某3（以上三人已判决）等人，驾车至山西省太原市找到杨某3，将杨某3及杨某3驾驶的黑色宝马X6汽车（牌号为晋Ａ×××**）带至台前县，要求杨某3偿还欠款。到台前后，杨某3偿还了部分欠款，由于所还欠款未达到被告人刘秀斌等人的要求，在杨某3已明确告知此车为借用他人的情况下，刘某2和刘秀斌仍将该车扣押，停放于振华家园小区。2016年6月22日凌晨，车辆所有人韩某在台前县城关镇振华家园小区找到该车，报警后准备把车开走，遭到刘某2、刘秀斌等人的阻挡。出警民警指令到法院解决纠纷问题，车辆暂时不动。7月1日，台前县公安局城关派出所对刘某2、刘秀斌下达了责令将该车返还给被害人韩某的通知书，刘某2、刘秀斌仍未将该车返还，直至2017年7月16日山西警方介入后，刘某2、刘秀斌派人将该车返还。上述犯罪事实，由下列证据予以证实：一、书证1、刘秀斌的户籍信息、无犯罪证明、非党员证明：证实刘秀斌已达到完全刑事责任年龄、无前科，非中共党员。2、到案经过：证实刘秀斌是主动投案。3、二手车销售发票一份。4、140004640816号机动车登记证书。5、杨某3与韩某2015年2月9日签署的协议书（车牌号为晋Ａ×××**，发动机号03887951N55B30A，车架号为WBAFG2109CL515692，价格为七十五万元整。6、杨某3关于车辆被刘某2、刘秀斌扣押的说明一份。7、刘秀斌、韩某出具情况说明：证明该二人多次与杨某3联系，杨某3拒绝到台前处理，现无法联系到杨某3。8、刘秀斌提供的文字版通话记录、证明、关于台前县公安局城关派出所对刘某2、刘秀斌作出通知的情况反映：证明刘秀斌提供的本证据中证明到杨某3系被迫写出的被扣押说明。9、刘秀斌、刘某2出具关于杨某3用车号晋Ａ×××**贷款抵押的说明：证明刘秀斌伙同刘某2在太原要求其回台前，并且该车在刘某2等人处十个月有余。10、台前县公安局接处警登记表、受案登记表：证明韩某于2016年6月23日向台前县公安局110报警。11、台前县公安局城关镇派出所于2016年7月1日责令刘某2、刘秀斌将车牌号为晋Ａ×××**黑色宝马X6汽车返还给所有人韩某的通知一份：证明台前县公安局通知刘某2、刘秀斌将宝马车返还韩某。12、刘秀斌提供的韩某写的收据复印件：证明刘某2将扣押的韩某的车辆送回时间是2017年7月16日。13、刘秀斌提供杨某3出具谅解书：证明2019年12月16日杨某3表示对刘秀斌谅解。三、证人证言1、证人刘某2的证言：杨某3于2012年5月份通过刘秀斌介绍从其手中借款100万元，并口头说用杨某3的宝马车担保。后因杨某3欠50多万元不能偿还，而于2015年8月份伙同刘秀斌、黄某、刘某3开车去太原找到杨某3，让杨某3到台前来算账，将杨某3驾驶的一辆宝马一块开到台前，后由于杨某3欠50万元只还了12万，杨某3主动提出将车留下，至2016年6月份韩某来台前开车时才知道车已被杨某3卖给韩某，但未让韩某将车开走，直至2017年夏天在山西警方介入的情况下才把车退还给韩某。辩解与杨某3一块来台前的路上及来到台前后均未限制杨某3的自由。2、证人黄某的证言：其跟随刘某2、刘秀斌去太原给杨某3要账杨某3自愿来台前算账，未有对杨某3限制人身自由的情况。3、证人刘某3的证言：2015年8月份其跟随刘某2、黄某、刘秀斌、刘某22一块到山西太原将杨某3带到台前并把杨某3驾驶的宝马X6车一块开到了台前，杨某3一路上没有不愿来台前的表现。并供述2016年6月份韩某到台前来开这辆宝马车时公安民警出了警及晚上和刘某22等人开着这辆车出停车的小区转了一圈，当时没有看到韩某丈夫。4、证人刘某22的证言：证实因为杨某3通过其父亲刘秀斌介绍从刘某2手中借款100万元未还清，刘某2、刘秀斌扣押了杨某3驾驶的一辆宝马车，在2016年6月22日凌晨车主韩某来开时参与了阻挡，并且于当天晚上因为其父亲刘秀斌说车挡住了别人家的车库门与刘某23、刘某3将车开出小区转了一圈又放回。5、证人刘某23的证言：证实其和刘某22、刘某3于2016年6月22日晚上挪宝马车的情况。6、证人刘某24（振华家园小区保安）的证言：证实山西一男一女（韩某夫妇）来振华家园开刘某2停在小区内宝马车的情况以及晚上因为不允许外人在小区内过夜而将那个男的撵出小区外。未能证明李某5陈述的被十几人推到小区外的情况。7、证人陈某3的证言：证实其到台前为一女客户开宝马车的锁时，卸下来的电脑板被三个男人强行拿走。印证了被告人刘某2等人强行扣押韩某汽车及强拿他人财物的行为。三、被害人陈述1、被害人杨某3的陈述：证实2011年通过刘秀斌介绍从刘某2手中借款76万元，2012年5月份让打借条100万元，后还了47万，有53万未能还清。2015年8月份的一天，刘某2、刘秀斌带人强行将其从太原带至台前，路上刘某2把杨某3的手机要走，到台前后刘某2逼其补签借款手续，期间都有人看管，防止其逃跑，整个过程持续11个小时左右。并证明在已经告知该宝马车是借用他人的情况下刘某2、刘秀斌仍然强行扣押。2、被害人韩某的陈述：证实自己的宝马车于2015年8月份借给杨某3使用时被刘某2、刘秀斌扣押，于2016年6月22日在台前振华家园小区找到该车，在要求开走时遭到刘某2等人的阻拦。并且在开车的同时向台前公安机关报警，民警让双方到法院裁决。3、被害人李某5（韩某之夫）的陈述：证实其与妻子韩某于2016年6月22日来台前开自家的车时遭到刘某2、刘秀斌等人的阻挡。其陈述的在韩某去法院期间自己在车上看车时有十几人将其拉下车并推出小区的情况，没有证据证实。四、被告人供述与辩解被告人刘秀斌的供述：证实因为杨某3通过刘秀斌介绍于2012年5月从刘某2手中借款100万元后偿还约50万元。由于欠刘某2钱未还清，于2015年8月份和刘某2等人在山西太原找到杨某3让杨某3跟到台前算账，在杨某3仍然还不上钱的情况下，将杨某3驾驶的宝马车扣留，杨某3回去时说了车已经让他卖掉。至2016年6月份有人来开也未同意车主将车开走。直至2017年7月16日在山西警方介入的情况下才将车送回。五、辨认笔录：证明杨某3辨认出黄某、刘某3。上述证据，经庭审举证、质证，足以认定。本院认为，被告人崔秋霞作为濮阳豫行投资（会计）有限公司的法定代表人，伙同被告人杨秀香非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，二被告人系共同犯罪。被告人刘秀斌在非法讨债过程中使用强拿硬要等手段，实施寻衅滋事犯罪活动，严重影响他人正常生活，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人崔秋霞作为濮阳豫行投资有限公司的法定代表人，该公司成立时积极参与到工商部门进行登记，并在经营过程中伙同刘某2负责日常的管理及经营，参与核准利息账目，与刘某2在共同犯罪中相互合作，根据被告人崔秋霞非法吸收公众存款及日常管理经营的参与程度，不宜区分主、从犯，被告人崔秋霞应对伙同刘某2非法吸收公众存款的1457万元总额负责，故其辩护人意见本院不予采纳。被告人杨秀香与崔秋霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其可从轻处罚。被告人杨秀香、刘秀斌主动投案，如实供述，系自首，且自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。被告人崔秋霞已与各集资参与人已就所欠款项协商处理完毕，并取得了37名集资参与人的谅解，主动缴纳罚金，对其可酌情从轻处罚。被告人杨秀香犯罪情节轻微，不需要对其判处刑罚。三被告人的辩护人对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中国人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第三十七条、第七十二条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人崔秋霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘秀斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。（被告人崔秋霞、刘秀斌的缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）三、被告人杨秀香犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张西敏审判员  孙召玉审判员  邱继伟二〇二〇年七月九日书记员  孟真真