河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初281号公诉机关唐河县人民检察院。被告人谢祖平，男，1985年4月20日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。被告人丁建文，男，1971年6月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人柳永进，湖北正堂律师事务所律师。被告人蒋文杰，男，1989年6月8日出生于湖北省大悟县，汉族，小学文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪于2019年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。被告人邱济权，男，1968年4月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，农民，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人侯平安，湖北维天律师事务所律师。被告人高银银，女，1993年5月29日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被唐河县公安局取保候审，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪于2019年6月11日被唐河县人民检察院取保候审。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉（2019）109号起诉书指控被告人谢祖平、丁建文、邱济权犯诈骗罪，被告人蒋文杰、高银银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本院于2019年12月18日依法做出判决。判决宣判后，被告人丁建文、蒋文杰不服一审判决，提出上诉，南阳市中级人民法院于2020年5月27日以（2020）豫13刑终46号刑事裁定书撤销原判，将该案发回重审。该案被发回重审后，本院依法组另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员姚广出庭支持公诉，被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银及辩护人柳永进、侯平安均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，2018年被告人谢祖平通过他人介绍结识以贷款为名实施诈骗的上线人员，双方使用QQ联系，并约定由被告人谢祖平向上线诈骗团伙人员提供POS机及银行卡并负责取现。后被告人谢祖平找到被告人蒋文杰帮忙，被告人蒋文杰为获取不当利益，冒用他人身份办理POS机4台，以4000元卖给被告人谢祖平，并为被告人谢祖平办理空挂户POS机9台。被告人谢祖平取现后将部分现金交给被告人丁建文，由被告人丁建文转交给诈骗的上线人员。被告人邱济权通过QQ购买需要小额贷款人员的信息，谎称自己是贷款公司业务员，以帮助贷款人员做银行流水为诱，骗取需贷款人员的个人身份信息及银行卡，诱使对方把款转账至其指定的银行卡账户上实施诈骗，并通过被告人谢祖平等人办理的POS机刷卡套现。被告人高银银明知是赃款而帮助被告人谢祖平取款1万元。针对上述指控,公诉机关向本院提供了相应的证据材料,认为被告人谢祖平、丁建文、邱济权的行为均构成诈骗罪,诈骗数额巨大;被告人蒋文杰、高银银的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人谢祖平有立功表现、被告人高银银有自首情节，提请本院依法分别对被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银依法判处。被告人谢祖平对公诉机关指控的事实不持异议，辩称如果构成诈骗罪，自己在共同犯罪中起次要作用，系从犯，不应列为第一被告人；其帮助公安机关抓获同案犯并避免让办案民警发生重大交通事故，属重大立功；其和妻子高银银已对被害人进行了赔偿，应对其从轻处罚。被告人丁建文对公诉机关指控的事实不持异议，对指控的罪名有异议，辩称自己没有参与诈骗，仅是帮助他人取钱、送钱，参与取钱的款项是18万元多，不是20万元，请求法庭从轻处理。其辩护人辩称：1、被告人丁建文的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、本案没有证据证实被告人丁建文参与了预谋诈骗和实施了具体的诈骗行为；3、对被告人丁建文参与帮助取现的数额应按38600元认定；4、被告人丁建文的行为只能对“老王”犯罪团伙所实施的犯罪行为负责，但本案中对被告人的指控不排除其他犯罪团伙所实施的犯罪行为及数额，且对“老王”犯罪团伙所实施的犯罪行为的事实及数额并不清楚；5、被告人丁建文在共同犯罪中起次要作用，系从犯、偶犯，没有犯罪前科，建议对被告人丁建文在三年以下量刑。被告人蒋文杰辩称：1、自己仅是帮助被告人谢祖平购买POS机，其行为应按帮助网络信息犯罪或妨碍信用卡管理罪定性；2、自己给被告人谢祖平提供POS机和银行卡后，对被告人谢祖平等人的犯罪行为无法控制，也不知道被告人谢祖平等人利用其提供的POS机和信用卡实施诈骗几次、诈骗数额是多少，不应对被告人谢祖平等人的犯罪行为承担全部责任；3、对指控的犯罪数额应剔除李磊POS机所涉及的8起犯罪共计138700元；4、自己没有参与诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，具有坦白情节，请求法庭对其从轻处罚。被告人邱济权、高银银对公诉机关指控的事实及证据均不持异议，均辩称自己愿意认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人邱济权的辩护人辩称：1、对公诉机关指控的犯罪事实被告人邱济权当庭予以认罪，系坦白，可以从轻处罚；2、公诉机关对被告人邱济权指控的犯罪事实的流水记录的完整证据没有全部展示，不能排除被告人邱济权个人的正常流水记录，认定的数额有异议；3、被告人邱济权系初犯，当庭认罪态度良好，应从轻处罚。经审理查明，2018年12月，被告人谢祖平通过他人与实施诈骗的上线人员取得联系，双方合谋通过QQ联系，由被告人谢祖平办理POS机，通过刷POS机转账并在ATM自动取款机上提取其他电信诈骗人员所诈骗的现金，由上线人员按被告人谢祖平提取或转账现金数额按比例支付被告人谢祖平报酬。后被告人谢祖平随即联系被告人蒋文杰让其办理POS机。2018年12月，被告人谢祖平通过被告人蒋文杰以其自己身份信息办理POS机一台，并绑定自己的银行卡(62×××33，户名谢祖平)，后将该POS机交给上线人员。2019年1月，被告人谢祖平按照上线要求再次找到被告人蒋文杰办理POS机，被告人蒋文杰为获取不当利益，在明知被告人谢祖平办理POS机用于违法犯罪使用的情况下，仍冒用黄凯(绑定银行卡62×××28，户名黄凯)、李密（绑定银行卡62×××97)、王文、朱超等人身份信息，先后办理多个银行卡和购买多个POS机，并开通手机银行，由被告人谢祖平将POS机交给上游人员用于将犯罪所得通过POS机刷卡转入POS机绑定的结算账户。被告人蒋文杰获利4000元。2019年1月，被告人邱济权通过QQ购买需要小额贷款人员的信息，后谎称自己是贷款公司业务员，与有需贷款的人员联系，以帮助贷款人员做银行流水为诱，骗取需贷款人员的个人身份信息及银行卡，诱使对方把款转账至其指定的银行卡账户上实施诈骗，并通过被告人谢祖平等人办理的POS机刷卡套现，被告人谢祖平将其取现的部分现金存入被告人邱济权的妻子杨爱华名下的银行卡。2018年12月至2019年5月，上线诈骗人员先后以“帮助贷款需先做银行流水”、“帮助贷款需收取手续费”、“帮助贷款需收取保证金”等为诱，采取让需要贷款人员先给其转账、后转回给需要贷款人员的账户上，再诱使需要贷款人员把款转账至其指定的银行卡账户上等手段，诱使唐河县张店镇牛园村村民鲁某、辽宁省凌海市农电新村居民曹某、贵州省遵义市官井路居民徐某、江苏省苏州市吴中区居民任某等10余人向诈骗人员指定的银行卡汇入现金共计333645元。后诈骗人员将作案银行卡内资金通过被告人谢祖平等人提供的POS机刷卡转入POS机绑定的李密、黄凯等人银行账户，由被告人高银银驾车拉载被告人谢祖平到湖北省大悟县、随州市、广水市、孝昌县等地多家银行取款。被告人谢祖平扣除自己的佣金后，伙同被告人高银银驾车将余款交给被告人丁建文等人或按照上线要求通过银行ATM以无卡存现方式将部分赃款存入被告人邱济权的妻子杨爱华名下的银行卡。2018年11月，被告人丁建文按上线诈骗人员的指使，到指定地点与被告人谢祖平等人接头取款，后将取得赃款按照指定地点转交给上线，接款人员接款后每次支付被告人丁建文500元左右报酬。经核查，被告人谢祖平帮助诈骗团伙取款共计33.3645万元；被告人丁建文帮助诈骗团伙取款20万元左右；被告人邱济权参与或帮助诈骗团伙取款36700元；被告人蒋文杰明知他人实施犯罪而帮助为其提供POS机进行刷卡、支付结算，涉案数额为33.3645万元；被告人高银银明知是犯罪所得的赃款而帮助取款1万元。2019年2月25日晚，被告人谢祖平在大悟县金三角银行取款时被唐河县公安局刑警大队民警抓获，其当场供述正在等候同案人接取赃款，后在其带领下将被告人丁建文抓获。同日，唐河县公安局民警通过蹲守在大悟县长征路将被告人蒋文杰抓获。同年2月26日，唐河县公安局民警通过蹲守在湖北省孝感市泰阳小区附近将被告人邱济权抓获。2019年3月4日，被告人高银银主动到唐河县公安局刑警大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年5月6日，被告人谢祖平、高银银通过公安机关退赔被害人鲁某经济损失8400元。上述事实，被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银在开庭审理过程中均无异议，且有证人谢祖国、谢祖进、杨爱华等人的证言，被害人鲁某、曹某、徐某、任某、陈某、李某1、张某、李某2等人的陈述，公安机关的到案经过说明及辨认笔录、微信聊天转账记录截图和银行交易明细表等证据予以证实。以上证据经当庭质证，控辩双方均无异议，其来源合法、客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人谢祖平在与上线诈骗人员约定后，帮助转移诈骗犯罪所得，进行套现、取现，数额巨大；被告人丁建文应当明知他人实施电信网络诈骗犯罪，积极参与取现，数额巨大；被告人邱济权虚构事实，非法获取公民个人信息，骗取公民财产，并通过被告人谢祖平等人提供的POS机套现、取现，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人高银银明知是电信诈骗犯罪所得，而予以协助转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控上述罪名成立，本院予以支持。被告人蒋文杰明知他人利用信息网络实施犯罪为他人提供POS机及银行卡用于支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人谢祖平辩称如果构成诈骗罪，自己在共同犯罪中起次要作用，系从犯，不应列为第一被告人的理由与庭审查明的事实不符，且其找到被告人蒋文杰让帮其购买POS机和他人的银行卡、让被告人高银银帮其取现、套现，并把套取的现金交给被告人丁建文进行转移，所起作用相对较大，不符合从犯的构成要件，故其辩解理由不能成立，本院不予采信。其辩称帮助公安机关抓获同案犯并避免让办案民警发生重大交通事故，属重大立功的理由与相关法律规定不符，其协助抓获的同案犯并非法律规定的重大犯罪嫌疑人，故其辩解理由不能成立，本院不予采信。其辩称和妻子高银银已对被害人进行了赔偿，应对其从轻处罚的理由与庭审查明的事实一致，本院予以采信。被告人丁建文及其辩护人辩称没有证据证实被告人丁建文参与了预谋诈骗和实施了具体的诈骗行为，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的理由,经庭审查明，被告人丁建文供述“我们孝昌县是全国重点的电信诈骗地，花西乡又是孝昌县诈骗的重灾区，所以我对我们那边知道的清楚”、“帮老王取的钱是冒充办理贷款人员的那类电信诈骗来的钱，别人把骗来的钱通过银行取出来后，我把现金拿给老王”等，且被告人谢祖平证实多次交给被告人丁建文现金的事实，足以证实被告人丁建文应当明知是诈骗活动仍积极参与的事实，故其辩护理由不能成立，本院不予以采纳。其辩称被告人丁建文系从犯的理由，经庭审查明，被告人丁建文多次参与转移诈骗犯罪所得，行为较为积极，不符合从犯的构成要件，故其辩解理由不能成立，本院不予采信。其他辩护观点与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人蒋文杰辩称自己仅是帮助被告人谢祖平购买POS机、信用卡，其行为应按帮助网络信息犯罪或妨碍信用卡管理罪定性的理由成立，本院予以采信。其他辩护观点与庭审查明的事实不符，本院不予采信。被告人邱济权的辩护人辩称对公诉机关指控的犯罪事实被告人邱济权当庭予以认罪，系坦白，可以从轻处罚的理由与庭审查明的事实一致，本院予以采纳。其他辩护观点与庭审查明的事实不符，本院不予采信。鉴于被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，当庭愿意认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人谢祖平在归案后能够带领公安机关抓获同案犯丁建文，其行为符合立功的构成要件，可以从轻处罚；其和被告人高银银在案发后能够主动退赔被害人鲁某部分经济损失，可酌定从轻处罚。被告人高银银在案发后能够主动到机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；其和被告人谢祖平在案发后能够主动退赔被害人鲁某部分经济损失，可酌定从轻处罚。被告人的违法所得应予以收缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人谢祖平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人丁建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。三、被告人蒋文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。四、被告人邱济权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。五、被告人高银银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑四个月，并处罚金三千元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、追缴被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银的违法所得，由追缴单位上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谢祖平的刑期自2019年2月26日起至2024年8月25日止。被告人丁建文的刑期自2019年2月26日起至2023年10月25日止。被告人蒋文杰的刑期自2019年2月26日起至2020年10月25日止。被告人邱济权的刑期自2019年2月26日起至2022年2月25日止。上述四被告人的罚金均限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 孟 蕴审判员 惠钦贤审判员 李航路二〇二〇年七月二十三日书记员 陈 晨