河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初307号公诉机关邓州市人民检察院。被告人胡海波，男，1979年3月28日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中肄业，经商，住湖北省襄樊市襄城区。因犯诈骗罪，2018年6月19日被襄阳市襄州区人民法院判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币一万元。因犯诈骗罪，2019年8月1日被襄阳高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，合并执行六年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被邓州市公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。被告人王荣山，男，1971年1月15日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中肄业，务工，住湖北省襄樊市襄城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被邓州市公安局刑事拘留，2019年12月4日被逮捕。辩护人姚云生，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）112号起诉书指控被告人胡海波、王荣山犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员吴富豪出庭支持公诉，被告人胡海波、王荣山及其辩护人孙培欣、姚云生到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2017年5月份至12月份，被告人胡海波、王荣山在邓州多地以收购粮食为名，先后骗取39名被害人粮食，共计价值人民币259265元。1、2017年5月28日至6月1日，被告人胡海波、王荣山驾驶鄂Ｆ×××**车辆到邓州市都司镇索程村以收购粮食的名义，通过结算部分小麦货款的方式骗取被害人程某2、程某3等30户村民共计15万余斤小麦。因部分小麦未被拉完，案发后，村民商议把程某3家里剩余47974斤出售，卖回55650元，被骗30户村民按比例进行了分配。(1)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某217852斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币18744元。案发后，程某2分回6560元。(2)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某38320斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币8736元。案发后，程某3分回3057元。(3)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某44812斤小麦，其中544斤双方核定1.05元/斤，4268斤双方核定1.03元/斤，价值人民币共4967元。案发后，程某4分回1738元。(4)胡海波，王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某54312斤小麦，其中2212斤，双方核定1元/斤，2100斤双方核定1.02元/斤，价值人民币共4354元。案发后，程某5分回1523元。(5)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某65100斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5355元。案发后，程某6分回1874元。(6)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某74568斤小麦，双方核定1.02元/斤，价值人民币4659元。案发后，程某7分回1630元。(7)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某13316斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3481元。案发后，程某7分回1218元。(8)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某84328斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币4544元。案发后，程某8分回1193元。(9)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人昌某12180斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币2289元。案发后，昌某1分回801元。(10)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人冯某2072斤小麦，双方核定1.04元/斤，价值人民币2154元。案发后，冯某分回753元。(11)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人杨某112196斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币12805元。案发后，杨某1分回4481元。(12)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某91336斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1402元。案发后，程某9分回490元。(13)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某66040斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币6342元。案发后，张某6分回2219元。(14)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某25084斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5338元。案发后，吴某2分回1868元。(15)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某12964斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3112元。案发后，张某1分回1089元。(16)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某14家里2604斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币2734元。案发后，程某14分回956元。(17)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某21032斤小麦，双方核定1.04元/斤，价值人民币1073元。案发后，张某2分回375元。(18)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某104912斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5157元。案发后，程某10分回1804元。(19)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某114234斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币4445元。案发后，程某11分回1555元。(20)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某123740斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3927元。案发后，程某12分回1374元。(21)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某11400斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1470元。案发后，索某1分回514元。(22)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人程某13208斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币218元。案发后，程某13分回76元。(23)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人罗某5948斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币6126元。案发后，罗某分回2144元。(24)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某215008斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币15758元。案发后，索某2分回5515元。(25)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人索某33848斤小麦，其中2916斤，双方核定1.05元/斤，932斤双方核定1.04元/斤，价值人民币4031元。案发后，索某3分回1410元。(26)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某411444斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币12016元。案发后，索某4分回4205元。(27)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某31820斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1911元。案发后，吴某3分回668元。(28)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人昌某21552斤小麦，双方核定1.02元/斤，价值人民币1583元。案发后，昌某2分回648元。(29)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人张某3660斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币693元。案发后，索某2分回242元。(30)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某59992斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币10491元。案发后，索某2分回3670元。2、自2017年11月份以来，胡海波、王荣山在邓州市构林镇花栋树社区附近租赁一门面房，以同样的手段骗取被害人韩某2、魏某、张某4、朱某等人花某，共计价值人民币6.3万元。(1)胡海波、王荣山驾驶鄂Ｆ×××**车辆至邓州市刘集镇杜营村朱韩营韩某2家粮食收购店先购买1000斤花某，当场现金结算完。后胡海波让王荣山联系韩某2让其送3000斤花某，韩某2按时按量送达，当场结算少部分现金，剩余9000元在当天晚上转账。11月20日王荣山电话联系被害人韩某2要一万斤，韩某2送了5448斤价值21247元的花某，当场现金结算4247元，剩余1.7万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。(2)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇赵集村魏某粮食收购店先购买250斤花某，声称需求量大让其准备送货上门。11月17日上午胡海波让王荣山联系联系魏某让其送1000斤花某，货款当场结算;11月17日下午王荣山再次打点好让魏某送2000斤花某，当场结算4000元，剩余3000元在当天下午转账。11月20日上午，王荣山电话联系要6000斤花某，被害人魏某送了6000斤价值19250元的花某，现金结算4250元，剩余1.5万元赊欠以下午转账为名，后胡海波逃匿。(3)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇赵集村喜神庵张某4粮食收购店购买1000斤花某，当场现金结算并留下联系方式。隔一天，胡海波让王荣山联系张某4让其送3000斤花某，当场现金支付6000元，剩余5000元当天晚上转账。后王荣山电话联系受害人张某4要5000斤花某，张某4送到5000斤花某后，当场现金结算4800元，剩余1.5万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。(4)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇胡鲁营村朱庵朱某粮食收购店先购买900余斤花某，当场现金结算完，并留下联系方式。当天下午，胡海波让王荣山电话联系朱某让其送3000斤花某，并现金结算。隔一天，王荣山等人再次购置朱某送的3100斤花某，现场结算4000元，剩余8000元于第二天晚上转账。隔了一天，朱某再次送3000斤花某米，结算一小部分，剩余10900元转账。11月20日上午，王荣山联系受害人朱某购置5000斤花某，当场现金结算5000元，剩余1.6万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。3、自2017年12月份以来，胡海波、王荣山等人在邓州市古城街道办事处柳林桥附近居民楼租赁一门面房，以同样的手段骗取被害人杨某2、鞠某、孙某、杨某3、张某5等人花某，共计价值人民币9.2万元。(1)王荣山、胡海波开着鄂Ｆ×××**车到邓州市裴营乡军杨村杨某2粮食收购店购买1000斤花某，当场现金结算完。第二天联系杨某2让其再送，杨某2出售6000斤花某，现场结算了1.5万元，其余五千元转账支付。过几天后，联系杨某2要购置10000斤花某，受害人杨某2送了9000斤，现金结算一部分，剩余20000元一直拖欠直至失联。(2)王荣山、胡海波开车到邓州市裴营乡鞠寨鞠某粮食收购店先购买900斤花某，并现金结算，后联系鞠某让其再送5000斤，现场结算14500余元，其余4000元转账支付。过了几天，联系鞠某欲购置10000斤，受害人鞠某送了6000斤花某，现金结算一部分，剩余1.6万一直拖欠直至失联。(3)王荣山开着鄂Ｆ×××**车到邓州市张楼乡孙某粮食收购店先购买600斤花某，当场现金结算完，后让孙某再送6000斤，当场结算。过了几天，联系孙某欲再次购置10000斤花某，现金结算一部分，剩余2.1万一直拖欠直至失联。(4)王荣山、胡海波开着鄂Ｆ×××**车到邓州市夏集乡杨某3粮食收购店购买1000多斤花某，当场现金结算。后联系杨某3让其再送5000斤，现金结算15000余元，其余转账支付。过了几天，联系杨某3再送6000多斤，现金结算一部分，其余2万元一直拖欠直至失联。(5)王荣山、胡海波开车到邓州市裴营乡滕楼张某5粮食收购店购买1000余斤，现金结算后联系张某5让其再送了6000斤，现场结算8200元，其余转账支付。过了几天，联系张某5再要10000斤，受害人张某5送了8000多斤，现金结算一部分，其余1.5万元一直拖欠直至失联。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人胡海波、王荣山的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人胡海波对起诉书指控的基本事实和罪名不持异议，辩称其是从犯，主犯是韩业全。构林的魏某、张某4其事后各退13000元，应在犯罪数额中扣减。被告人王荣山对起诉书指控无异议，但辩称其只是打工的。辩护人孙培欣提出的辩护意见是对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，被告人胡海波能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。已退的26000元应在犯罪数额中扣减。辩护人姚云生提出的辩护意见是：1、王荣山系从犯；2、被告人具有坦白情节；3、被告人有退赃退赔的行为；4、被告人系初犯偶犯；5、被告人的犯罪行为未产生严重的后果。综上，请求从轻处罚。经审理查明：2017年5月份至12月份，被告人胡海波、王荣山在邓州多地以收购粮食为名，先后骗取39名被害人粮食，共计价值人民币259265元。1、2017年5月28日至6月1日，被告人胡海波、王荣山驾驶鄂Ｆ×××**车辆到邓州市都司镇索程村以收购粮食的名义，通过结算部分小麦货款的方式骗取被害人程某2、程某3等30户村民共计15万余斤小麦。因部分小麦未被拉完，案发后，村民商议把程某3家里剩余47974斤出售，卖回55650元，被骗30户村民按比例进行了分配。(1)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某217852斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币18744元。案发后，程某2分回6560元。(2)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某38320斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币8736元。案发后，程某3分回3057元。(3)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某44812斤小麦，其中544斤双方核定1.05元/斤，4268斤双方核定1.03元/斤，价值人民币共4967元。案发后，程某4分回1738元。(4)胡海波，王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某54312斤小麦，其中2212斤，双方核定1元/斤，2100斤双方核定1.02元/斤，价值人民币共4354元。案发后，程某5分回1523元。(5)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某65100斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5355元。案发后，程某6分回1874元。(6)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某74568斤小麦，双方核定1.02元/斤，价值人民币4659元。案发后，程某7分回1630元。(7)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某13316斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3481元。案发后，程某7分回1218元。(8)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某84328斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币4544元。案发后，程某8分回1193元。(9)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人昌某12180斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币2289元。案发后，昌某1分回801元。(10)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人冯某2072斤小麦，双方核定1.04元/斤，价值人民币2154元。案发后，冯某分回753元。(11)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人杨某112196斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币12805元。案发后，杨某1分回4481元。(12)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某91336斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1402元。案发后，程某9分回490元。(13)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某66040斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币6342元。案发后，张某6分回2219元。(14)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某25084斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5338元。案发后，吴某2分回1868元。(15)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某12964斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3112元。案发后，张某1分回1089元。(16)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某14家里2604斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币2734元。案发后，程某14分回956元。(17)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人张某21032斤小麦，双方核定1.04元/斤，价值人民币1073元。案发后，张某2分回375元。(18)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某104912斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币5157元。案发后，程某10分回1804元。(19)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某114234斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币4445元。案发后，程某11分回1555元。(20)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人程某123740斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币3927元。案发后，程某12分回1374元。(21)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某11400斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1470元。案发后，索某1分回514元。(22)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人程某13208斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币218元。案发后，程某13分回76元。(23)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人罗某5948斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币6126元。案发后，罗某分回2144元。(24)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某215008斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币15758元。案发后，索某2分回5515元。(25)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人索某33848斤小麦，其中2916斤，双方核定1.05元/斤，932斤双方核定1.04元/斤，价值人民币4031元。案发后，索某3分回1410元。(26)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某411444斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币12016元。案发后，索某4分回4205元。(27)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人吴某31820斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币1911元。案发后，吴某3分回668元。(28)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人昌某21552斤小麦，双方核定1.02元/斤，价值人民币1583元。案发后，昌某2分回648元。(29)胡海波、王荣山在以收购小麦为由，诈骗被害人张某3660斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币693元。案发后，索某2分回242元。(30)胡海波、王荣山以收购小麦为由，诈骗被害人索某59992斤小麦，双方核定1.05元/斤，价值人民币10491元。案发后，索某2分回3670元。2、自2017年11月份以来，胡海波、王荣山在邓州市构林镇花栋树社区附近租赁一门面房，以同样的手段骗取被害人韩光振、魏某、张某4、朱某等人花某，共计价值人民币6.3万元。(1)胡海波、王荣山驾驶鄂Ｆ×××**车辆至邓州市刘集镇杜营村朱韩营韩某2家粮食收购店先购买1000斤花某，当场现金结算完。后胡海波让王荣山联系韩某2让其送3000斤花某，韩某2按时按量送达，当场结算少部分现金，剩余9000元在当天晚上转账。11月20日王荣山电话联系被害人韩某2要一万斤，韩某2送了5448斤价值21247元的花某，当场现金结算4247元，剩余1.7万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。(2)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇赵集村魏某粮食收购店先购买250斤花某，声称需求量大让其准备送货上门。11月17日上午胡海波让王荣山联系联系魏某让其送1000斤花某，货款当场结算;11月17日下午王荣山再次打点好让魏某送2000斤花某，当场结算4000元，剩余3000元在当天下午转账。11月20日上午，王荣山电话联系要6000斤花某，被害人魏某送了6000斤价值19250元的花某，现金结算4250元，剩余1.5万元赊欠以下午转账为名，后胡海波等人逃匿。后在魏某到襄阳市找到王荣山后，胡海波二人退还给魏某13000元。(3)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇赵集村喜神庵张某4粮食收购店购买1000斤花某，当场现金结算并留下联系方式。隔一天，胡海波让王荣山联系张某4让其送3000斤花某，当场现金支付6000元，剩余5000元当天晚上转账。后王荣山电话联系受害人张某4要5000斤花某，张某4送到5000斤花某后，当场现金结算4800元，剩余1.5万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。后张某4将被告人的榨油设备拉走，胡海波、王荣山为要设备托人退还给张某413000元。(4)胡海波、王荣山驾车至邓州市刘集镇胡鲁营村朱庵朱某粮食收购店先购买900余斤花某，当场现金结算完，并留下联系方式。当天下午，胡海波让王荣山电话联系朱某让其送3000斤花某，并现金结算。隔一天，王荣山等人再次购置朱某送的3100斤花某，现场结算4000元，剩余8000元于第二天晚上转账。隔了一天，朱某再次送3000斤花某米，结算一小部分，剩余10900元转账。11月20日上午，王荣山联系受害人朱某购置5000斤花某，当场现金结算5000元，剩余1.6万元以下午转账为名赊欠，后胡海波等人逃匿。3、自2017年12月份以来，胡海波、王荣山等人在邓州市古城街道办事处柳林桥附近居民楼租赁一门面房，以同样的手段骗取被害人杨某2、鞠某、孙某、杨某3、张某5等人花某，共计价值人民币9.2万元。(1)王荣山、胡海波开着鄂Ｆ×××**车到邓州市裴营乡军杨村杨某2粮食收购店购买1000斤花某，当场现金结算完。第二天联系杨某2让其再送，杨某2出售6000斤花某，现场结算了1.5万元，其余五千元转账支付。过几天后，联系杨某2要购置10000斤花某，受害人杨某2送了9000斤，现金结算一部分，剩余20000元一直拖欠直至失联。(2)王荣山、胡海波开车到邓州市裴营乡鞠寨鞠某粮食收购店先购买900斤花某，并现金结算，后联系鞠某让其再送5000斤，现场结算14500余元，其余4000元转账支付。过了几天，联系鞠某欲购置10000斤，受害人鞠某送了6000斤花某，现金结算一部分，剩余1.6万一直拖欠直至失联。(3)王荣山开着鄂Ｆ×××**车到邓州市张楼乡孙某粮食收购店先购买600斤花某，当场现金结算完，后让孙某再送6000斤，当场结算。过了几天，联系孙某欲再次购置10000斤花某，现金结算一部分，剩余2.1万一直拖欠直至失联。(4)王荣山、胡海波开着鄂Ｆ×××**车到邓州市夏集乡杨某3粮食收购店购买1000多斤花某，当场现金结算。后联系杨某3让其再送5000斤，现金结算15000余元，其余转账支付。过了几天，联系杨某3再送6000多斤，现金结算一部分，其余2万元一直拖欠直至失联。(5)王荣山、胡海波开车到邓州市裴营乡滕楼张某5粮食收购店购买1000余斤，现金结算后联系张某5让其再送了6000斤，现场结算8200元，其余转账支付。过了几天，联系张某5再要10000斤，受害人张某5送了8000多斤，现金结算一部分，其余1.5万元一直拖欠直至失联。上述事实，被告人及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被告人正侧面照、人口基本信息、违法犯罪记录查询、人身安全检查笔录、现场检测报告、交易明细、在逃人员登记表、到案经过、到案证明、证明、受害人被骗清单及处理没有被拉走的粮食分配情况登记表、湖北省襄阳市襄州区人民法院（2018）鄂0607刑初150号刑事判决书、湖北省襄阳高新技术产业开发区人民法院（2019）鄂0691刑初222号刑事判决书、被害人杨某2、鞠某、孙某、杨某3、张某5、韩某2、魏某、张某4、朱某、程某2、程某3、程某4、程某5、程某6、程某7、吴某1、程某8、昌某1、冯某、杨某1、程某9、张某6、吴某2、张某1、程某14、张某2、程某10、程某11、程某12、索某1、程某13、罗某、索某2、索某3、索某4、吴某3、昌某2、张某3、索某5陈述、证人韩某1、侯某、程某1、石某、胡某、李某陈述、被告人胡海波、王荣山的供述与辩解、辨认笔录等。以上证据经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人胡海波、王荣山以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人胡海波、王荣山犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人胡海波、王荣山到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且有部分退赔，认罪认罚，可以从轻处罚，二辩护人关于以上从轻量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。被告人胡海波、王荣山相互配合，分工合作实施犯罪，不宜区分主从犯，但王荣山在共同案犯罪中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚，故被告人胡海波辩称的其为从犯及被告人王荣山的辩护人提出的王荣山为从犯的辩护理由不能成立，本院不予采纳。对于被告人胡海波、王荣山退给被害人魏某、张某4的26000元，经查系二人诈骗行为既遂后，在被害人索要下才被迫退还，应视为退赃行为，不应在诈骗犯罪数额中予以扣减，故被告人胡海波及其辩护人提出的该26000元应在犯罪数额中扣减的理由不能成立，本院不予采纳。被告人胡海波因犯诈骗罪被判处刑罚后，在刑罚执行完毕以前，发现在前罪判决宣告以前还有本案所涉诈骗犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡海波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元，与前罪判决有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元。二、被告人王荣山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人胡海波的刑期自2019年12月31日起至2028年2月4日止；被告人王荣山的刑期自2019年10月30日起至2023年10月29日止。罚金在判决书生效后三十日内缴纳，上缴国库。）责令被告人胡海波、王荣山退赔本案各被害人其未退赔部分的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  冀鹏翀审判员  付 涛审判员  高 蕾二〇二〇年七月六日书记员  赵寒冰