天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初956号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人过鑫（曾用名军校），男，1990年7月21日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，农民，户籍地为安徽省蒙城县，住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。被告人牟娟，女，1987年1月23日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，农民，住湖北省利川市，捕前暂住上海市嘉定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人张亚丰，天津郭俊海律师事务所律师。被告人卢秋香，女，1986年7月1日出生于安徽省亳州市谯城区，汉族，初中文化，农民，户籍地为安徽省亳州市谯城区，住上海市闵行区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月6日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审，同年11月11日被本院取保候审。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕135号起诉书指控被告人过鑫、卢秋香、牟娟犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于当日立案，依法适用简易程序，后因发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序并适用认罪认罚从宽制度，分别于2020年7月1日、7月6日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察员黄春雷出庭支持公诉，被告人过鑫及其辩护人梁建忠，被告人卢秋香，被告人牟娟及其辩护人张亚丰均到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年3月18日建议延期审理，同年4月18日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2018年8月至2019年3月，被告人过鑫在上海市嘉定区，指使被告人牟娟、卢秋香谎称拉卡拉公司员工，虚构能够办理大额信用卡的事实，以收取押金为由骗取他人财物。卢秋香、牟娟根据过鑫提供的公民信息，各自拨打被害人电话或添加被害人微信，采取上述方式，骗取被害人钱财。其中，牟娟骗取天津市蓟州区的被害人刘某14960元、骗取山东省平原县的被害人郭某6980元；卢秋香骗取天津市蓟州区的被害人李某111700元。卢秋香、牟娟后将所骗钱款全部转给过鑫，并按照各自骗取钱款的35%分获赃款。综上，被告人过鑫诈骗金额为33640元，被告人牟娟诈骗金额为21940元，被告人卢秋香诈骗金额为11700元。本案系被害人报案而案发。案发后，被告人过鑫、牟娟被公安机关抓获归案，被告人卢秋香被公安机关传唤到案。三被告人到案后均未如实供述犯罪事实，后在侦查阶段如实供述了主要犯罪事实。案发后，被告人过鑫的近亲属代其退赔了诸被害人的全部经济损失，并取得诸被害人的谅解。被告人牟娟取得了被害人刘某的谅解。上述事实，被告人过鑫、牟娟、卢秋香及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有经查证属实的案件来源、抓获经过、过鑫及卢秋香、牟娟前科查询情况、情况说明、关于犯罪嫌疑人过鑫涉嫌诈骗罪一案的侦查报告、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、手机微信截图、微信聊天记录、微信转账记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、招商银行账户历史交易明细表、借记卡账户历史明细清单、接受证据材料清单、谅解书、电子证据检查工作记录、辨认笔录、辨认照片、辨认人信息、卢秋香诊断证明书、化验报告单、超声检查报告单、蒙城县楚村镇楚村居民委员会出具的证明，电子数据光盘，被害人刘某、李某1、郭某陈述，证人于某、吕某、李某2证言，被告人过鑫、牟娟、卢秋香供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人过鑫、卢秋香、牟娟以非法占有目的，采用欺诈方法，利用互联网诈骗他人财物，其中被告人过鑫犯罪数额巨大，被告人卢秋香、牟娟犯罪数额较大，其行为均已侵犯了公民的财产所有权，均已构成诈骗罪，应在相应的法定刑幅度内处罚。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，属坦白，同时自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人过鑫作为指使者，应对全部犯罪数额承担刑事责任。被告人牟娟、卢秋香无共同的犯意联络，没有共享犯罪利益，应按照各自诈骗的数额承担刑事责任。被告人过鑫的近亲属代其退赔了各被害人的经济损失，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人牟娟取得了部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。关于被告人过鑫的辩护人发表的过鑫的行为不属于电信网络诈骗的辩护意见，本院认为，被告人过鑫指使被告人卢秋香、牟娟使用其提供的公民信息，通过拨打电话或添加通讯工具微信的方式寻找不特定犯罪对象进而实施诈骗，其行为属于电信网络诈骗，故对上述意见，本院不予采纳。关于被告人牟娟的辩护人发表的牟娟系从犯的辩护意见，本院认为，被告人牟娟积极实施电信网络诈骗，其对犯罪的完成起着重要作用，不应认定为从犯。被告人卢秋香、牟娟受过鑫指使实施电信网络诈骗，属在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，酌情从轻处罚。关于辩护人发表的其他辩护意见，本院酌情采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人过鑫有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人牟娟有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人卢秋香有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人过鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月13日起至2022年4月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人牟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2021年1月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人卢秋香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  闵 鹏审 判 员  潘晓哲人民陪审员  李建平二〇二〇年七月十日法官助理王宁书记员杨川附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》1.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。4.第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。5.第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》1.第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。2.第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……《中华人民共和国刑事诉讼法》1.第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。