山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初108号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人王某，男，1990年2月28日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省阳城县人，户籍住所地：山西省阳城县，初中文化，住户籍地。因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，2019年11月22日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2019年12月5日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。2020年1月6日被晋城市公安局城区分局取保候审，2020年3月12日被本院取保候审。   指定辩护人杜某，山西权康律师事务所律师。   被告人朱某，男，1988年4月8日出生，公民身份号码×××，汉族，晋城市人，户籍住所地：山西省晋城市，初中文化，住户籍地。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年5月6日被晋城市公安局城区分局取保候审，2019年8月1日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，2019年8月2日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月31日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。被告人不服判决，上诉于晋城市中级人民法院，2020年5月6日晋城市中级人民法院驳回上诉，维持原判。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人赵某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2020）92号起诉书指控被告人王某犯盗窃罪、诈骗罪，朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月1日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人杜某、被告人朱某及其辩护人赵某到庭参加诉讼。审理中，经晋城市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   1、2018年7月以来，被告人王某因网络赌博缺乏资金，同年7月23日，王某谎称去太原办事在山西省阳城县某化验室门口将被害人常某的长安汽车（车牌×××，价值38000元整）骗出并把车开至晋城市被告人朱某处。王某按照朱某的要求伪造车主常某欠王某三万元的欠条将车辆抵押给朱某。抵押的三万元其中两万元被朱某抵押之前的欠账，扣除1800元利息后，剩余的8200元钱被王某挥霍；   2、2018年8月2日15时30分许，被告人王某假借回阳城办事的名义在山西省晋城市某公司院内将被害人许某的吉利汽车（车牌×××，价值60000元整）骗出，立即将车开至晋城市城区浦发银行楼下，用同样的手法伪造欠条将车抵押三万元给朱某。抵押的三万元现金被朱某抵还之前的欠账；   3、2019年3月初被告人王某通过手机抖音软件认识被害人刘某并与其谈恋爱。2019年3月31日在晋城市城区某酒店一房间内王某趁刘某熟睡之际，用刘某的手机支付宝将刘某银行卡中的3000元盗走用于网络赌博；同年4月2日王某假借生日为由再次将刘某叫至晋城市城区某酒店，次日凌晨5时许王某趁被害人刘某熟睡之际，用同样的手法将刘某支付宝借呗的10000元和花呗的4399元盗走全部用于网络赌博；   被告人朱某明知王某抵押的车辆来源不明，未经核实车主信息，将车辆×××、车辆×××以明显低于市场的价格抵押共60000元。其中抵押的50000元用于抵还欠朱某所欠款项。   综上，被告人王某涉嫌诈骗罪二起，诈骗金额98000元；被告人王某涉嫌盗窃罪一起，盗窃金额17399元。被告人朱某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪二起，涉案金额98000元。   公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人的供述与辩解等相关证据以证明指控事实，认为被告人王某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物；以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人车辆，其行为侵犯了他人财产的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某明知车辆来源不明仍以低于市场价予以抵押，其行为妨害了司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时认定被告人朱某系漏罪，应数罪并罚。被告人王某认罪、认罚，签署了具结书，可从宽处理。建议对被告人王某犯诈骗罪，在有期徒刑三年至四年之间，罚金一万元处以刑罚；对被告人王某犯盗窃罪在有期徒刑九个月至十一个月，罚金三千元至四千元之间处以刑罚；数罪并罚在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间，罚金一万元至二万元之间处以刑罚。诉请本院依法惩处。   被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人王某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人王某在本案中具有以下从轻和减轻的量刑情节：1、被告人王某积极退赃，其犯罪行为没有造成不可挽回的经济损失；2、被告人王某归案后认罪悔罪态度较好，具有坦白的情节；3、被告人王某积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解；4、被告人王某没有违法犯罪记录，本次犯罪系初犯。建议对被告人王某从轻处罚。   被告人朱某对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为其不知道王某的车是诈骗得来的，作为抵押是不会以市场价作为抵押的。其不存在掩饰、隐瞒的故意，其没有得到任何东西，其也受到经济损失，车主和王某本人没有受到任何损失。当庭表示认罪。   其辩护人对公诉机关起诉书指控被告人朱某的犯罪事实及罪名不持异议。但认为被告人朱某具有从轻、减轻的情节：1、被告人朱某到案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；2、被告人朱某到案后积极将涉案车辆交给侦查机关，且涉案车辆在扣押期间，一直妥善保管，未造成任何损害；3、被告人朱某文化程度低，法律意识淡薄，在事发后认罪悔罪，可从轻处罚。建议对被告人朱某从轻处罚。   经审理查明的事实与公诉机关起诉书指控二被告人的犯罪事实一致。   另查明，被告人朱某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月31日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。因本案被告人上诉，晋城市中级人民法院于2020年5月6日裁定驳回上诉，维持原判。   因朱某与王某民间借贷纠纷一案，山西省阳城县人民法院于2019年4月17日作出（2019）晋0522民初219号民事判决书，判决被告王某在本判决生效之日起十日内归还原告朱某借款本金六万元。阳城县人民法院已进入执行程序。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证   （1）晋城市公安局城区分局刑事侦查大队、西街派出所的受案登记表，证实2018年8月2日许某报案称，2018年8月2日16时许朋友王某向其借车回老家一趟，将其吉利车从煤气公司院内开走后失去联系，后多方查询发现车已被王某抵押至小额贷款公司；2019年4月4日15时许，刘某报案称，2019年3月28日至4月3日，其在和刚处的男朋友王某入住某酒店期间，王某在其不知情的情况下，多次使用手机在其支付宝上进行支付转账，共计转走现金17599元；2018年5月24日9时许，李某报案称，一名叫曹某的男子以用车为由将其一辆奇瑞瑞虎车借走，后多次催促还车，后失去联系，查阅GPS后发现车辆疑似被抵押；2018年11月12日、2019年1月7日该所先后接到晋城市公安局城区分局扫黑办批转戴某举报来超涉嫌套路贷犯罪线索。   （2）晋城市公安局城区分局的到案经过，证实王某涉嫌诈骗犯罪，2018年11月9日被该局刑事拘留后上网追逃，2019年11月22日下午6时许在晋城市开发区某酒店将犯罪嫌疑人王某抓获；2019年5月6日，该所民警在侦办李某车辆被诈骗一案中，电话通知朱某到案接受调查，2019年5月6日9时许，朱某接受调查，对其犯罪事实供认不讳。   晋城市公安局城区分局的扣押笔录、扣押决定书、扣押、发还、移送清单，证实在朱某处扣押吉利汽车和长安汽车各一辆；扣押王某违法所得57000元；并将吉利帝豪车辆发还给被害人许某；将长安车辆发还给被害人常某；将王某违法所得款57000元随案移送。   （4）晋城市公安局城区分局的接受证据材料清单，证实许某提供机动车注册登记信息、车辆保险单；常某提供行车证以及和王某的微信聊天记录；朱某提供的车辆抵押合同及欠条；刘某提供的与王某的聊天记录、盗窃支付宝账户及建设银行卡清单、王某手机上网进行赌博的截图；王某提供的支付宝账单。   （5）刑事谅解书，证实被害人刘某对被告人王某的谅解。   （6）本院（2019）晋0502刑初466号刑事判决书，证实被告人朱某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年12月31日被判处有期徒刑一年，并处罚金六千元。   （7）山西省晋城市中级人民法院（2020）晋05刑终65号刑事裁定书，证实2020年5月6日驳回上诉，维持原判。   （8）山西省阳城县人民法院（2019）晋0522民初219号民事判决书及执行通知书，证实被告王某在本判决生效之日起十日内归还原告朱某借款本金六万元。   （9）户籍证明及照片，证实被告人王某、朱某个人的基本情况。   2、被害人陈述   （1）许某的陈述，证实2018年8月2日下午15时许我老家阳城的朋友王某给我打电话借车回阳城一趟，下午18时许就回来还车。我当时也没有多想就把车钥匙给了王某让到某公司大院开车。到了晚上我给王某打电话发现手机关机，一直到了两点才给王某打通电话，说凌晨就回来，到时把车还送回公司大院。第二天早上我去了单位还是没有看到车，王某的手机还是关机。3日下午我给王某打通电话，王某说在阳城的某酒店，我打车到了阳城好多地方还是没有找到他。后来王某就联系不上了。经过多方打听，才知道我的车8月2日就被王某抵押至小额贷款公司，我才知道被王某骗了。   我的车是黄色的吉利帝豪GS小型越野车，车牌号码是×××，购于2017年2月，时价11万余元。   （2）常某的陈述，证实2018年7月23日下午16时58分，我朋友王某打电话说他和单位的领导去太原要账，急需要用我的车一天，我出于帮朋友的忙，就把我的菱悦V7小轿车借给了王某，第二天中午我给王某打电话要车，他说下午回来，后来又说有事回不来，拖了一个星期，天天在手机微信上说在太原，回不来，到了8月份的时候，许某打电话告诉我，我和他的车都被押在晋城一个小额贷款公司姓朱的人手里，我才知道被骗了。   我被骗的是一台黄色长安V7小型轿车，购于2015年12月11日，时价75000元。   （3）刘某的陈述，证实2019年3月20日左右的时候，我认识了好多年的朋友王某通过抖音联系到我，我在和王某交往期间，王某和我借过几次钱，后来在酒店住宿的时候，王某借用我的手机玩游戏，从我的手机里面没有经过我的同意，前后共计转走我17599元。具体为3月31日5时25分用支付宝转走银行卡内3000元；4月3日4时54分转走4000元；4月3日5时23分转走399元；4月3日6时32分转走10000元。其中4000元、399元试用支付宝花呗消费的，10000元是支付宝借呗借出来的。   3、证人证言   （1）樊某的证言，证实朱某公司的名称叫晋城某公司，主要经营代理POS业务和代还信用卡，公司的地址在城区泽州北路。公司不经营抵押车辆方面的业务，抵押车辆是他个人的事情。我是2017年7月到公司上班，2019年2月离职。2018年8月左右，朱某不在，朱某打电话让我在电脑桌边上的文件袋里拿出借款协议、车辆抵押借款合同让对方填写，填写好后对方就走了。我没有给对方钱，车也不知道去了哪里。   （2）王某2的证言，证实王某是我的亲弟弟，因诈骗、盗窃，侵害到了他人的经济利益，我们作为家属愿意退赃，并希望得到受害人谅解，希望从宽处理。   （3）王某3的证言，证实王某是其儿子，因为儿子王某犯罪，其想通过公安机关把这57000元钱用于赔偿对方。   4、辨认笔录及照片，证实被害人许某、常某对被告人王某的辨认；被告人朱某对被告人王某的辨认。   5、鉴定意见，证实经晋城市城区价格认证中心鉴定，涉案长安牌SC7168CY5型汽车一辆，车牌号码×××，价值38000元；帝豪牌HQ7132L05型汽车一辆，车牌号码×××，价值60000元。   6、被告人供述   （1）王某的供述，供认2018年7月份我因为参与网络赌博输了好几万，当时欠的别人钱和利息还不了，债主逼的还利息。因为之前介绍过朋友去朱某处押车，就想着借一个车先抵押到朱某处，挪用几天再把车还回去，就给朋友常某打电话，说去太原办事，到了北留镇把常某的长安轿车开到了晋城市的浦发银行楼下朱某的公司。把车抵押在那里，朱某给了我3万元，抵押期限五天，扣除了1500元的利息，转账给我28500元。我把这28500元全部用于网络赌博，结果都输了，也没钱去赎车。常某天天打电话找我要车，没办法我和朱某联系看能不能先把抵押的车开出来，朱某让我换一辆车抵押，之后又用同样的借口说去阳城办事把许某的吉利车借出来，开到了朱某的公司让朱某放了常某的车。朱某当时不在，让店里的一个女孩看着写了一个车主许某欠我的欠条，和另外之前欠朱某的欠条，并签了一个抵押合同，写好之后女孩拍照给朱某，让一个30多岁的男子把车开走换回常某的车，朱某以看管车库的人不在拖着，不给换车，到现在也没有给。   2019年2月份左右的时候，我通过微信联系了以前处过的对象刘某，好多年没有联系了，联系上以后，两个人互相感觉还不错，就又处成了对象。当时我住在某酒店，她就过来住了，期间借过她2000元左右的钱，还过1000元。后来在酒店住的时候，我由于在网上赌博，着急用钱，也不好意思向刘某借，在没有经过刘某同意的情况下，把她手机里的钱转走，一共转走了17000多元，我输了也没有还刘某的手机，后来才告诉她我转了她的钱的事情。   （2019年1月8日供述），2018年7月份左右的一天上午，我因为参与网络赌博向朱某周转过几次资金，细节记不清楚了，总共欠朱某6万元。2017年7月23日我把常某的车抵押过去，抵押了3万元，朱某扣了20000元欠账，剩下的10000元扣除利息1800元，共给我8200元。后来我把许某的车抵押过去，当时朱某让我办理了抵押手续后，就不给我车和钱了，说是顶账。   2、朱某的供述   2018年8月7日的供述：2018年7月12日我的朋友王某打电话说借60000元钱周转一下，我让他抵押个东西在我这里，王某开了一辆奥迪Q5放在我这里，我通过银行给王某转账60000元，过了两天他又开过来一辆大通商务车，说奥迪车朋友急用车，把商务车留在这里，又过了几天说商务车急用，开走之后再没有开回来。到了7月23日王某说有事还要借钱，给我抵押了一辆长安V7汽车，抵押了30000元，还了我之前的20000元，我给了他10000元。8月2日王某说车主用车，就开过来一辆金色的吉利帝豪汽车想把长安V7换走，我说上次的60000元就没有抵押，没有让他开走，把两辆汽车都扣下了。我当时告诉他，不让他来回倒着换车了，我也不要利息了，把本金给我，王某说第二天给钱，后来就一直拖着。   2019年11月4日的供述：抵押的长安车和吉利车是我个人的行为，不是百事亨通投资公司的行为，王某的那个事说是他人借王某钱抵押在他那里的车，他需要周转又转押在我这里。我给王某的钱有的是现金，有的是手机转账。抵押车的时候没有进行评估。王某抵押在我这里的车与于春亮、来超等人没有关系。   2019年12月18日的供述：我现在记不清楚详细的情况了，只记得王某抵押奥迪的时候，我给了60000元，扣了3000元的利息，是按照一万元扣500元的利息扣除的。后来王某抵押了一辆长安车，还了之前的20000元账，拿走10000元，没有扣除利息，陆陆续续还了点，剩下欠我30000元钱。王某用吉利帝豪作为抵押物，放在我这里，抵押金额为30000元。我的公司早就不开了，当时公司的业务员是某晓，她当时按照我的意思签了合同，开车的人我记不清楚了。   2020年1月10日的供述:我因为掩饰、隐瞒犯罪所得被城区公安局取保候审，2019年12月31日被晋城市城区人民法院判处有期徒刑一年，我没有抵押车辆的手续和资质。我不清楚王某抵押的车辆是从哪里来的，欠条也是王某提供的，抵押车辆只是一种形式，是为了王某欠钱不还，便于和王某要账。   上述证据经当庭质证，被告人王某及其辩护人、被告人朱某及其辩护人均无异议，证据与证据之间能够形成相对完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人王某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物；以非法占有为目的，编造虚假事实，骗取他人车辆进行抵押，其行为侵犯了他人财产的所有权，分别构成盗窃罪、诈骗罪。被告人朱某明知被告人王某抵押车辆来源不明仍以低于市场价予以抵押，其行为妨害了司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。二被告人到案后均能如实供述犯罪事实，可从轻处罚；被告人王某认罪认罚，签署了具结书，可从宽处理；被告人王某家属能积极退赃、退赔被害人损失并得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人王某犯盗窃罪、诈骗罪，应数罪并罚。被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决宣告后，发现有遗漏的掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，应数罪并罚。其辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王某抵押车辆的违法所得应予追缴。被告人王某因同一犯罪事实被先行羁押的期限，应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：   一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金一万三千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人朱某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金九千元；与本院（2019）晋0502刑初466号刑事判决的“被告人朱某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元”并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年2月1日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   三、追缴被告人王某违法所得60000元。   四、被告人王某亲属缴纳的57000元在扣除被告人朱某应缴纳的罚金后，余款退赔给被告人朱某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 常红伟   人民陪审员 门月香     二0二0年七月二十九日   书 记 员 张冬雪