湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0625刑初361号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告人宋万菊，女，1968年7月25日出生于湖北省谷城县，汉族，小学文化程度，个体经营，住谷城县。因本案，2019年4月11日被谷城县公安局监视居住,同年12月30日被本院取保候审。辩护人钟呈银，湖北筑阳律师事务所律师。谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉[2019]186号起诉书指控被告人宋万菊犯强迫交易罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。在诉讼过程中,因不能抗拒的原因,2020年1月28日对本案中止审理,同年4月27日恢复审理,本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员范传琪出庭支持公诉，被告人宋万菊及辩护人均到庭参加诉讼。在诉讼过程中，公诉机关以需补充侦查为由，建议本院延期审理。本案现已审理终结。谷城县人民检察院指控，2015年2月至11月，王睛因资金周转先后向被告人宋万菊借款共计18万余元，月息一角。2016年3月至11月，王睛以月息1角向刘某3忠、陈某2（均另案处理）借款23万元，后王某无力支付高额利息，刘耀忠提出让王睛将名下位于东升社区的“东云阁”酒楼交由其经营使用，所得收益用于抵付每月借款利息，王某同意后将酒楼的手续及钥匙交给刘某3忠。后刘某3忠与陈某2共同经营该酒楼。期间刘某3忠将该酒楼租给时任东升社区副书记冯某，收取租金3万元。2018年6月22日，刘某3忠与宋万菊未经王睛同意，协商将“东云阁”酒楼以25万元的价格卖给宋万菊，并签订了房屋转让协议，宋万菊开始经营该酒楼。2018年7月中旬，王某从外地回来将“东云阁”酒楼卷闸门打开并入住。7月21日中午，宋万菊带领丈夫周某1将王某的被子及行李扔在院子，双方发生辱骂争执，王某报警。7与23日晚，宋万菊又带领丈夫周某1、儿子周某2前往酒楼对卷闸门进行打砸，宋万菊以酒楼已被其购买为由让其离开。后王睛报警后民警赶到现场进行制止。后宋万菊以酒楼已被其买下，其代替王睛还刘某3忠的25万元为由，提出再给付王某12万元将酒楼买下。王某因不堪宋万菊辱骂、滋扰，被迫以55万元的价格与宋万菊的儿子周某2签订了房屋转让协议。经谷城县建设工程造价管理站工程造价认定书认定，宋万菊占有的房屋工程造价77.72173万元。公诉机关认为，被告人宋万菊采用胁迫手段，强迫他人进行房屋交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的事实和罪名持异议，辩称是王某主动要求以房抵账的,没有强迫。辩护人提出的辩护意见是，1.指控被告人的行为构成强迫交易罪事实不清、证据不足,被告人不构成强迫交易罪;2.被告人宋万菊儿子周某2与王某签订的房屋买卖协议系有效的合同,是民事行为。经审理查明，2015年2月至11月，谷城县城关镇东升社区居民王睛因资金周转先后向被告人宋万菊借款共计18万余元(以借据为准)，月息一角。2016年3月至11月，王睛以月息1角向刘某3忠（另案处理）、陈某2（己判刑）借款23万元，后王某无力支付刘某3忠借款高额利息，刘耀忠提出让王睛将名下位于东升社区的“东云阁”酒楼交由其经营使用，所得收益用于抵付每月借款利息，王某同意后将酒楼的手续及酒楼门钥匙交给刘某3忠。后刘某3忠与陈某2共同经营该酒楼。期间刘某3忠将该酒楼租给时任东升社区的副书记冯某，收取租金3万元。2018年6月22日，刘某3忠与宋万菊未经王睛同意，协商将“东云阁”酒楼以25万元的价格卖给宋万菊，并签订了房屋转让协议，宋万菊开始经营该酒楼。2018年7月中旬，王某从外地回来将“东云阁”酒楼卷闸门打开并入住。7月21日中午，宋万菊带其丈夫周某1将王某的被褥及行李扔在院子，双方发生辱骂争执，王某报警。7月23日晚，宋万菊又带领丈夫周某1、儿子周某2前往酒楼对卷闸门进行打砸，并以酒楼已被其购买为由让王某离开。王睛报警民警赶到现场进行制止。嗣后宋万菊以其己代替王睛偿还了刘某3忠25万元欠款酒楼已被其买下为由，提出再给付王某12万元将酒楼买下。2018年7月27日,王某因不堪宋万菊辱骂、滋扰，被迫以55万元的价格与宋万菊的儿子周某2签订了房屋转让协议。另查明，2020年7月14日，谷城县社区矫正工作管理局作出的（2020）谷矫调评字第038号《调查评估意见书》认为，被告人宋万菊社区矫正环境较好，适宜社区矫正。上述事实,有经庭审举证、质证，本院予以确认的接处警经过、接报警情况说明,接处警登记表,受案登记表,立案决定书,到案经过,监视居住决定书,被害人王某陈述，王某本人提供手写的冬云阁酒店装修情况等资产清单、营业执照、税务登记证等照片,刘某1提供借款清单,刘某1农行银行流水,房屋转卖合同协议、房屋转让协议，农村自留地使用权转让协议，宋万菊提供与王某的短信记录截屏，辨认笔录，宋万菊提供借款明细，证人刘某1、曾某、吴某、方某、陈某1、刘某2、龚某、韩某、周某1、周某2、宋某、陈某2、张某、陈某3、高某、郑某、惠某、孟某、冯某的证言，同案人刘某3忠对此事零口供，谷城县社区矫正工作管理局(2020)谷矫调评字第038号《调查评估意见书》，被告人的供述与辩解等证据证实,足以认定。针对公诉机关提供的谷城县建设工程造价管理站工程造价认定书,拟证实王某冬云阁酒楼一楼及地下室房屋工程总造价为777217.30元。经查,谷城县建设工程造价管理站没有向本院提供其单位、个人是否具备鉴定资质,且其出具的是房屋工程造价,而不是房屋市场交易价格，故该认定书本院不予采纳。本院认为，被告人宋万菊伙同他人采用胁迫手段，违背他人意愿，强迫他人强买强卖进行房屋交易，扰乱市场管理秩序,其行为己构成强迫交易罪,公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出的指控被告人构成强迫交易罪事实不清、证据不足,被告人不构成强迫交易罪。经查，2018年6月22日,被告人宋万菊与刘某3忠在房屋所有人王某不知情的情况下,将王某、刘某1（原东云阁）座落在东升**与韩冰相邻的房屋两套原地下室、厨房和一楼以25万全部转卖给周某2，宋万菊以其儿子周某2的名义与刘某3忠签订房屋转卖合同协议并入住经营。王某得知其房屋被宋万菊占有后,为入住双方发生纠纷,王某先后两次报警,同年7月27日,宋万菊让周某2与王某又以55万元价款签订买卖合同,该事实有报警、出警记录，证人证言，被害人陈述及被告人供述等证据证实，能形成证据链，故该辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。辩护人还提出被告人宋万菊的儿子周某2与王某签订的房屋买卖协议系有效的合同,是民事行为。经查，民事合同订立和商品交易是在平等民事主体之间发生的法律关系，应当遵循市场交易中的自愿和公平原则，刘某3忠伙同宋万菊在王某不知晓、不在场的情况下强买强卖商品,违背了市场交易原则,破坏了市场交易秩序,强迫交易属情节犯，该行为己达到《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款“情节严重”的情形,应承担刑事责任。“情节严重”是指促成不公平交易，非法获利数额较大的；社会影响恶劣的；给被害人及家庭引起较为严重后果的；二人以上共同实施强迫交易的。王某在高于银行同期利率的情况下，多次借款不按期归还，对本案的发生有一定因果关系，与其他强迫交易应有所区别。被告人于2019年4月11日经办案民警电话传唤到案后，如实供述自己的罪行，该行为视为自首，依法可以从轻处罚。积极缴纳罚金,有悔罪表现,可酌定从轻处罚。刘某3忠与宋万菊儿子周某2及周某2与王某签订的房屋买卖协议是否系有效合同的认定，不属本案审理范畴。根据谷城县社区矫正工作管理局作出的《调查评估意见书》,本院综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪悔罪的态度，经本院审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条规定，判决如下：被告人宋万菊犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 斌人民陪审员  尹伟才人民陪审员  杨红英二〇二〇年七月十七日书 记 员  任秀娟