山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁06刑终277号原公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人张绍磊，男，1982年3月11日出生于山东省莱阳市，汉族，初中文化，无固定职业，住山东省莱阳市。2015年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被监视居住，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月1日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于烟台市芝罘区看守所。山东省烟台市芝罘区人民法院审理山东省烟台市芝罘区人民检察院指控原审被告人张绍磊犯诈骗罪一案，于2020年5月28日作出（2020）鲁0602刑初80号刑事判决。原审被告人张绍磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问了上诉人张绍磊，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2013年12月，被告人张绍磊在烟台市芝罘区通过网络聊天结识被害人杨某，其化名张磊，谎称系退伍军人、与他人合伙经营装饰材料公司等，与杨某建立恋爱关系。后其以经营的装饰材料公司需要购买装饰材料、资金周转不开等为由，于2014年2月间骗取杨某的现金人民币（以下币种同）18300元，使用杨某的信用卡消费、套现32543元，骗取杨某母亲董某的现金35000元，以上共计85843元，用于个人消费。案发后，被告人张绍磊退赔给被害人杨某3000元，后其亲属又代其向公安机关缴纳退赔款20000元。上述事实，有经一审法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人的陈述及辨认笔录（1）被害人杨某证实，2013年12月，其通过网络聊天认识了一名自称叫张磊的男子（经辨认系被告人张绍磊），张磊称其系退伍军人，现与他人在烟台合伙经营雨利装饰材料公司，后二人开始谈恋爱。张磊以做生意进货为由向其借钱，其于2014年2月10日至2月26日通过ATM机先后向张磊提供的银行卡内多次存款，其中2月10日存现5300元和700元、2月13日存现6800元和200元，2月17日存现5000元、2月26日存现300元，以上共计18300元，这些ATM存款单除200元那张未找到，其余的均已提交给公安机关。另外张磊还以购买壁纸做工程等为由使用其交通银行信用卡透支消费32500余元，其中2014年2月6日消费4884元、1749元、10110元、取现2000元，2月7日消费400元，2月8日消费4100元，2月9日消费5000元。张磊还以急需用钱进货为由向其母亲董某借款，其母亲于2014年2月21日借给张磊35000元，也是通过ATM机向张磊的银行卡分别存现10000元、9900元、10000元、3900元、1200元，除3900元的ATM存款单找不到了，其余的均已提交给公安机关。之后张磊仍不断找其借钱，看其没钱遂推脱不再见面，也不还信用卡的钱，其感觉不对便到张磊之前说的店里找，被告知张磊只是店里的打工人员，其发现被骗遂报警。被害人杨某辨认出被告人张绍磊即是自称张磊骗其钱财的人。（2）被害人董某证实，其是杨某的母亲，2014年年初杨某将男友张磊（指被告人张绍磊）介绍给家人，张磊讲自己是转业军人，后来张磊以去威海签壁纸合同急需用钱为由向其借了35000元，其将现金通过杨某存到张磊的银行卡内。杨某的一张银行信用卡也被张磊骗去透支了3万余元。2.证人证言及辨认笔录（1）证人李某证实，其是烟台市芝罘区雨利装饰有限公司的经理，2011年5、6月份张绍磊到其公司做壁纸工，2012年5月离职，张绍磊在公司没有投资和股份，其听员工说张绍磊离职后曾带几名女子去公司看过。（2）证人孙某证实，其是烟台市芝罘区绿藤图书超市的老板，2014年通过朋友认识了王某（经辨认系被告人张绍磊），王某曾持信用卡到其店中的POS机刷卡套现，还带过几名女子到其店中刷卡套现，都是女子输密码签字的。证人孙某辨认出被告人张绍磊即是自称王某到其店中刷卡套现的人。3.书证（1）被害人杨某提供的中国农业银行ATM存款单一宗证实，2014年2月10日，账号为62×××11（系被告人张绍磊的银行卡）的中国农业银行卡通过ATM机无卡存款5300元、700元；同年2月13日无卡存款6800元；同年2月17日无卡存款5000元；同年2月21日无卡存款10000元、10000元、9900元、1200元；同年2月26日无卡存款300元。上述存款单均系被害人杨某提供，杨某证实上述款项均系其存至被告人张绍磊的银行卡内。（2）被告人张绍磊账号为62×××11的中国农业银行卡交易明细证实，该卡2014年2月10日通过ATM机存款5300元、700元；同年2月13日通过ATM机存款6800元、200元；同年2月17日通过ATM机存款5000元；同年2月21日通过ATM机存款10000元、9900元、10000元、3900元、1200元；同年2月26日通过ATM机存款300元。该与被害人杨某、董某的陈述及杨某提供的ATM存款单能够相互印证、相互吻合，同时该交易明细显示，上述存款每次均在当日或次日即被取现。（3）被害人杨某的交通银行信用卡交易明细证实，2014年2月6日分别消费4884元、1749元、10110元，取现2000元；同年2月7日消费4700元；同年2月8日消费4100元；同年2月9日消费5000元。以上共计32543元，与被害人杨某的陈述证实的内容一致。（4）公安机关出具的工作情况等证实，被告人张绍磊曾称其借杨某及杨某母亲的款项用于为威海心意宾馆购买壁纸，其供述了心意宾馆的位置，后民警带领其赴威海按其所讲位置查找，但未找到心意宾馆，通过当地公安机关查询，其所讲位置辖区内没有心意宾馆及心意同音字宾馆。（5）公安机关出具的扣押物品清单及工作情况、收条等证实，案发后，被告人张绍磊通过公安机关已退赔给被害人杨某3000元；2016年被告人张绍磊的亲属又代其退赔赃款20000元至公安机关。（6）公安机关出具的抓获经过及户籍证明证实，被告人张绍磊系被抓获归案及其身份情况。4.被告人张绍磊在侦查机关供述：2013年年底其通过QQ聊天认识了杨某，其告诉杨某自己叫张磊，在东北当兵刚复员，与一名姓李的老板合伙开了一家雨利装饰材料公司做壁纸生意，这些都是其编造的，实际上其没有当过兵，当时在芝罘区幸福乐天家居的雨利公司做壁纸工，其这样讲是为了让杨某感觉其可靠、有经济实力。其和杨某谈恋爱后，没有钱了，就先后编造了公司做工程需要购进壁纸等理由从杨某和杨某母亲处借钱共8万余元，这些钱一部分是杨某给其的现金或存现到其农行卡，一部分是其用杨某的银行卡套现3万5、6千元，其他的是杨某母亲汇至其农行卡内的。这些钱其出去旅游、个人消费等用了大部分，同时辩称其中的23000余元已还给了杨某。经公安机关查询，杨某的母亲董某于2014年2月21日通过ATM机向其尾号411号的农行卡存现10000元、9900元、10000元、3900元、1200元，5次共计35000元；杨某于同年2月10日通过ATM机向其银行卡存现5300元、700元，2月13日存现6800元、200元，2月17日存现5000元，2月26日存现300元，共计18300元；同年2月6日至2月9日其使用杨某的信用卡刷卡消费4884元、1749元、10110元、4700元、4100元、5000元，取现2000元，7次共计32500余元，这些其均认可。原审法院认为，被告人张绍磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人张绍磊已退赔部分赃款，依法酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以被告人张绍磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元；退赔的赃款人民币20000元，由扣押机关发还给被害人杨某11550元、董某8450元，责令被告人张绍磊继续退赔给被害人杨某36293元、董某26550元。宣判后，原公诉机关不抗诉，原审被告人张绍磊不服，以“其没有骗过杨某及董某钱财，不构成犯罪”为由，提出上诉。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。本院认为，上诉人张绍磊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。关于张绍磊提出“其没有骗过杨某及董某钱财，不构成犯罪”的上诉理由，经查，被害人杨某和董某的陈述与张绍磊在侦查机关的供述相吻合，且有张绍磊、杨某等的银行账户交易明细和ATM存款单等证据予以佐证，足以证实张绍磊虚构身份信息，以谈恋爱为幌子，骗取他人财物的事实，故该上诉理由不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王兴龙审判员  吴国岩审判员  潘军岩二〇二〇年七月二十九日书记员  董雪婷