陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕03刑终168号 原公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。 上诉人（原审被告人）方会平，绰号“方豆豆”，男，1969年1月26日出生于陕西省宝鸡市，汉族，小学文化，原宝鸡市金台区胜利村村委会主任、胜利村监委会主任，户籍地、羁押前住陕西省宝鸡市金台区。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 辩护人张星龙，陕西渭塬律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）盛茂，外号“茂茂”，男，1984年8月11日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司总经理，原宝鸡市金台区政协委员，户籍地陕西省宝鸡市金台区，羁押前住宝鸡市金台区。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 辩护人田雯，陕西国文律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杜红英，曾用名杜红军，外号“眼镜”，男，1971年4月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司物业部副经理，户籍地、羁押前住陕西省宝鸡市金台区。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年9月3日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 上诉人（原审被告人）柳东兵，男，1970年3月10日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司副总经理，原宝鸡市金台区胜利村三组组长，户籍地、羁押前住陕西省宝鸡市金台区。2018年10月17日投案，同年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年9月3日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 辩护人张国春，陕西国文律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）柳新刚，男，1978年1月14日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司广告招商部经理，户籍地、羁押前住陕西省宝鸡市金台区。2018年10月17日投案，同年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 上诉人（原审被告人）司勇杰，又名司永红,外号“劳娃”，男，1969年11月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，小学文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司保安队长，原宝鸡市金台区胜利村五组组长，户籍地陕西省宝鸡市金台区，羁押前住本市金台区。2018年10月17日投案，同年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年9月2日经宝鸡市金台区人民检察院批准逮捕，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。 上诉人（原审被告人）张晓，男，1986年2月12日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司物业部经理，户籍地陕西省宝鸡市陈仓区，羁押前住本市渭滨区。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年9月2日经宝鸡市金台区人民检察院批准逮捕，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 辩护人刘增智，陕西际傧律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）高林生，男，1965年2月2日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，原中共党员，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司副总经理，原宝鸡市金台区胜利村两委会委员，原宝鸡市金台区胜利村四组组长，户籍地陕西省宝鸡市金台区，羁押前住金台区。2018年11月8日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月10日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 上诉人（原审被告人）刘伟，曾用名刘存科，男,1959年8月14日出生于陕西省宝鸡市,汉族，高中文化,原宝鸡市金台区中山西路街道胜利村党支部书记，原金台区人大代表，户籍地陕西省宝鸡市金台区，羁押前住宝鸡市金台区。2019年9月5日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年9月28日被刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 原审被告人刘晓康，外号“康娃”，男，1971年6月3日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司股东、办公室副主任，户籍地、羁押前住陕西省宝鸡市金台区。1999年10月20日因犯抢劫罪被金台区人民法院判处有期徒刑六年六个月。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地犯罪被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 原审被告人张剑峰，男，1962年10月11日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司后勤部经理，原宝鸡市金台区胜利村八组组长，户籍地、羁押前住陕西省宝鸡市金台区。2018年10月18日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局监视居住（指定居所），同年11月7日被刑事拘留，同年12月14日因涉嫌非法占用农用地犯罪被依法逮捕，同年12月26日因患病被取保候审。 被告人梁锋，曾用名梁玉龙，男，1992年2月18日出生于陕西省陇县，汉族，无业,大专文化，户籍地陕西省陇县，羁押前租住陕西省宝鸡市渭滨区。2019年8月16日因涉嫌敲诈勒索犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月26日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市金台区看守所。 宝鸡市金台区人民法院审理宝鸡市金台区人民检察院指控原审被告人方会平敲诈勒索、故意伤害、挪用资金；盛茂故意伤害、强迫交易、诈骗、敲诈勒索、职务侵占；杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、司勇杰、张剑峰、张晓、高林生、梁锋敲诈勒索；刘伟敲诈勒索罪、挪用资金一案，于二O二0年五月二十六日作出（2019）陕0303刑初203号刑事判决。宣判后，原审被告人方会平、盛茂、柳东兵、高林生、杜红英、柳新刚、司勇杰、张晓、刘伟不服，提出上诉。受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）方会平、盛茂、柳东兵、高林生、杜红英、柳新刚、司勇杰、张晓、刘伟并听取辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 宝鸡市金台区人民检察院指控： 被告人刘伟于2015年担任宝鸡市金台区中山西路街道胜利村党支部书记，被告人方会平2015年担任胜利村村主任，经刘伟提议成立公司负责村上的治理与管理，经开会讨论后，提供胜利村村委会组织机构代码证与被告人盛茂、刘晓康于2015年6月17日注册宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司（以下简称西府天地公司）。后方会平纠集被告人胜利村三组组长柳东兵、四组组长高林生、五组组长司勇杰、八组组长张剑峰、杜红英、柳新刚、张晓参与公司管理。盛茂任总经理并任命柳东兵任总监（副总），刘晓康任办公室主任，高林生2016年3月1日入职任副主任，张晓2017年初入职任物业部经理，杜红英任物业部副经理，张剑峰任后勤部部长，司勇杰2015年8月20日入职任保安队队长，柳新刚任广告招商部经理。西府天地公司成立后，被告人刘伟在明知该公司未经相关部门依法批准，未取得收费资质，未经依法批准取得物业管理资格的情况下，在公司会议上同意并决定以收取卫生费、物业费等为由向园区内经营户收费。后盛茂等人以西府天地公司名义有组织的采取威胁、滋扰、纠缠等“软暴力”方式，收取园区企业、摊位摊主等人费用，逐渐形成了以方会平、盛茂为首要分子，杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团控制基层政权，履行政府职能，对西府天地园区实施非法控制，管理生活用水、控制园区准入资格，严重破坏园区经济、社会生活秩序，被当地村民称为“狼仔队”、“狼狗队”、“狼仔公司”。 具体犯罪事实： 1.2015年8月19日，盛茂带领柳东兵、柳新刚、张剑峰在胜利村以西府天地公司名义整治沙滩车和观光自行车乱停乱放，行至胜利村四组大石头北被害人尹某某经营地点时，因尹某某的沙滩摩托车停放不整齐，盛茂脚踢摩托车并手扇尹某某左脸，致尹某某受伤住院，经鉴定，尹某某系遭受钝性外力致左耳鼓膜穿孔，属轻伤二级。2016年8月份，经方会平调解，西府天地公司赔偿尹某某1万元，尹某某丈夫柳某某签订赔偿协议。 2.2015年9、10月份，西府天地公司开会研究向园区企业收取物业服务费，盛茂安排刘晓康打印通知书，由物业部负责发放通知。在惠丰生态园（红豆杉基地），盛茂、柳东兵、刘晓康向被害人该种植基地负责人苟某某通知并催费，苟某某与柳东兵、刘晓康商谈交费过程中，柳东兵、刘晓康表示不交钱就不让拉水。2015年12月，柳东兵带领杜红英等人去惠丰生态园索要5000元卫生费，遭到苟某某拒绝。2015年10月份左右，惠丰生态园司机齐某某在村委会拉水，被杜红英阻拦不让拉水。柳东兵将这一情况告知刘伟，刘伟打电话叫来苟某某，并以“美林山庄不听村上招呼，曾被村民将门口大路堵死”为例向苟某某施加压力迫使其交钱。最终被害人苟某某害怕不交钱会招致更大麻烦，于2015年12月18日惠丰生态园出纳薛某某到西府天地公司交纳2015年9月至11月物业费3000元后，齐某某继续到村委会拉水。2016年上半年，经盛茂安排，张剑峰开电瓶车与柳东兵、杜红英、刘晓康、司勇杰、柳新刚、梁锋再次向惠丰生态园催费，薛某某于2016年6月8日向公司缴纳2015年12月至2016年8月的物业费9000元。 3.在西府天地公司会议上方会平提出收取卫生费，盛茂安排柳东兵、杜红英、刘晓康向园区经营草莓园的经营业主催要物业费。盛茂安排柳东兵、杜红英、刘晓康等人多次上门向草莓园经营户陈某某催要卫生费，陈某某均未交纳。为逼迫陈某某及时交钱，盛茂以停水相威胁，后梁锋受刘晓康指使将草莓园生活及灌溉用水阀门关闭，刘伟参加西府天地公司例会时听了相关情况汇报并表示可以少收一点。2015年陈某某被迫向西府天地公司交纳物业费2700元，2016年西府天地公司再次催费，陈某某因怕被断水，于2016年8月12日，陈某某再次交费3600元，西府天地公司出具物业费收据。 4.2017年5月被害人邓某某承接草莓园种植，2018年2月盛茂带领柳新刚、柳东兵、张剑峰、杜红英、刘晓康、司勇杰、高林生向邓某某催要管理费，陈某某曾告知邓某某不交钱会被停水，2月25日柳东兵、杜红英、张晓到草莓园收取费用3600元，出具卫生费收据。另，陈某某、邓某某租用胜利村七组土地，水费按实际用量结算，公司成立前仅交纳租金及实际用水费用，未交纳卫生费、物业费。 5.西府天地公司向园区经营户大盛农家乐发交费通知单，向被害人大盛农家乐经营人李某某电话催交费用，李某某未予理会。2016年5月，因需接用胜利村用水，李某某找到方会平，方会平告知其要交6000元卫生费才能接水，后协商水管初装费2000元，2016年7月9日李某某到西府天地公司向公司出纳张某交纳8000元，其中2016年度物业费为6000元。 6.盛茂根据方会平安排在西府天地公司例会上安排以收取卫生费为名收取仙逸兰亭二标段、三标段管理费。2016年，二标段工程刚进场，西府天地公司员工柳东兵、杜红英向被害人冯某某催要卫生费，告知不交费不让工程车从园区走，后2016年8月5日冯某某向西府天地公司交纳12000元，出纳张某按照柳东兵安排以公司名义出具2016年8月物业费收据。 7.2016年7月，仙逸兰亭三标段项目刚开工，西府天地公司盛茂、柳东兵、杜红英通知项目单位交卫生费，项目负责人王某某向被害人冯某2汇报后，冯某2安排郝某某于2016年8月5日到西府天地公司交纳12000元，出纳张某按照柳东兵安排以公司名义出具2016年8月物业费收据。 8.2017年5、6月份，方会平在西府天地公司例会上提出为解决非法营运的面包车在园区内乱停乱放的问题，以卫生费的名义收取面包车司机费用。盛茂安排杜红英、张晓负责，告知司机想在园区载客挣钱必须服从公司的管理，缴纳管理费，否则就不能进园区拉客，杜红英、张晓开着电瓶巡逻车在园区里转，对于不交钱的司机，驱赶至西府老街南面的“石门口外面”，不让进园区或者在门口附近逗留，杜红英在收费过程中拔过车钥匙、以给运政部门打电话报告相威胁，收取的费用用于物业部车辆维修，值班时吃饭等，以西府天地公司名义共计先后8次收取5名司机3050元。 其中，2017年6月11日、8月12日被害人秦某驾驶其陕CF4641面包车在西府老街景区跑车拉人过程中，杜红英、张晓将其拦停，催交费用，秦某先后交纳450元、300元； 2017年6月10日、8月11日，被害人杨某某驾驶其陕CH3561面包车在胜利村跑车拉人过程中，杜红英分别和杨亮、张晓将其拦停，催交费用，杨某某分别于次日交纳450元、200元； 2017年6月被害人王某某驾驶其陕CY5569面包车在胜利村跑车拉人，杜红英以给运政打电话相威胁，王某某将车开走，后知道交钱就可以跑车，于6月6日到西府天地公司向张晓交费450元；7月王某某在村委会门口被杜红英拦停，并被告知不交钱就扣车，8月19日交费300元； 2017年5月被害人张某某驾驶陕C6422G面包车在胜利村跑车拉人过程中，杜红英拦停告知交费，并以交500元还是交5000元相威胁（如果不交500，就让运政来处罚）。6月16日杜红英、张晓将其拦停，催交费用，张某某交纳450元； 2017年5月被害人杨某2驾驶陕C5309J面包车胜利塬上跑车拉人过程中，杜红英开车对其追赶，让其交费，6月6日其到村委会三楼交纳450元，张晓开具收据。 9.2016年3月，盛茂安排柳东兵、杜红英、司勇杰、梁锋、刘晓康、柳新刚多次向金台区戏剧学校（金台区人民戏曲剧院）索要8000元物业费，遭到该学校副团长王某2拒绝，为逼迫该学校及时交钱，盛茂安排梁锋、司勇杰用铁链、挂锁将该学校大门锁死，导致下乡演出归来的学生无法进入。学校负责人赵某某将这一情况告知刘伟希望可以少交或不交钱，刘伟表示不交不行并指示柳东兵收2000元就行，最终被害人赵某某害怕不交钱会招致更大麻烦，被迫向西府天地公司交纳现金2000元。 10.在西府天地公司会议上方会平、盛茂提出向园区经营户渭源铸造厂（负责人王某3）收取物业费并发出交费通知单，要求每季度交6000元的物业费，并以停水相威胁，后王某3找人说情希望少交，经柳东兵决定每季度交5000元。后被害人王某3于2015年9月21日被迫向西府天地公司交纳现金5000元，同年12月18日，再次交纳现金3000元。 以上共计敲诈勒索64950元，其中被告人方会平、盛茂敲诈勒索数额64950元，柳东兵敲诈勒索数额55900元，杜红英敲诈勒索数额50950元，刘晓康敲诈勒索数额20900元，刘伟敲诈勒索数额共计20300元，柳新刚、司勇杰敲诈勒索数额14600元，张剑峰敲诈勒索数额12600元，梁锋敲诈勒索数额8300元，张晓敲诈勒索数额6650元，高林生敲诈勒索数额3600元。 具体违法事实： 1.2017年姚某某欲在西府天地园区经营“小猪运动会”项目，得知在园区经营需西府天地公司许可，后与方会平、盛茂联系，方会平、盛茂在未取得胜利村四组土地使用权的情况下，将胜利村四组土地租与姚某某，并以西府天地公司名义由柳东兵于2017年3月3日、5月15日分别收取场地租赁费30000元，共获取违法所得60000元。 2.2016年5月，王某4欲在胜利塬搞活动，到西府天地公司商谈，柳东兵告知其两天6000元，后顺成达公司经理经管委办杨某3找方会平协调，方会平确定收取2000元，在未取得土地使用权的情况下，盛茂安排杜红英开着电瓶车与盛茂、柳东兵、张剑峰、柳新刚、高林生、司勇杰确定蒙牛产品活动地点，5月28日王某4交纳2000元，张某以西府天地公司名义出具广告宣传费收据，获得违法所得2000元。 3.西府天地公司成立后，方会平未经村民会议讨论决定，将涉及村民利益的收取水费及初装费事项交由西府天地公司管理，于2016年7月9日以西府天地公司名义收取大盛农家乐经营者李某某自来水初装费2000元。 4.2016年至2018年期间，被告人方会平、盛茂决定以管理整治西府天地园区为由，投资建设小木屋，并安排西府天地公司员工向园区摆摊的商户通知，要求在园区经营时不得随意摆摊，只有交纳押金和租金租赁小木屋才能从事摆摊经营活动。后程某某、朱某某、刘某某、张某2、冯某3在被多次滋扰、阻拦的情况下，分别租赁小木屋并交纳租金共计32000元。 盛茂个人犯罪事实： 1.宝鸡市兴唐房地产开发有限公司(以下简称兴唐公司)2012年7月10日与胜利村村委会签订了《农业产业化转移土地承包合同》租用胜利村72亩土地，2017年11月7日签订《补充协议书》，约定胜利村村委会同意兴唐公司在原租赁土地上建设12套房屋。2017年刘伟向兴唐公司副总经理提出盛茂欲低价购买房屋，被拒绝。2017年盛茂换掉西府独院二排西一户大门锁芯，7月带人强行施工，破坏墙体承重结构，改变外立面风格，进行装修，7月12日，兴唐公司人员制止盛茂施工，盛茂将兴唐公司工作人员赵某2打伤，致赵某2创伤性轻型颅脑损伤，眼外伤。7月15日经方会平协调，盛茂与贺某某签订购房协议，盛茂以36万元购买西府独院二排西一户。2018年春节前，贺某某以盛茂房款的名义交给兴唐公司5万元，公司在与盛茂没有签订任何协议的情况下，为在胜利村开展项目，于2018年1月24日将西府独院二排西一户slc0024号房屋产权认定书交予贺某某，经鉴定，西府独院二排西一户价值603600元。 2.2016年7月，被告人盛茂以西府天地公司，利用叶某某安排杨敏、杜华整理（部分伪造）的省级农民创业孵化示范基地认定申请资料申报“陕西省创业孵化基地”，经金台区人力资源和社会保障局（以下简称金台区人社局）、宝鸡市人力资源和社会保障局（以下简称宝鸡市人社局）审查后报陕西省人力资源和社会保障厅（以下简称陕西省人社厅），陕西省人社厅2016年12月28日批复将西府天地公司确定为“陕西省创业孵化示范基地”，并于2017年9月15日向西府天地公司账户拨款50万元补贴。盛茂于2017年9月18日将专项补贴转入其妻李某3账户，后于9月22日转入贺某某账户10万元用于支付其个人房款；10月11日转入柳某某账户4000元、10月13日转入柳某某账户3000元、11月4日转入柳某某账户5300元，用于支付其装修款；12月29日转入杨某4账户35000元，用于支付其向赵某4的赔偿款及诉讼费；2018年1月8日转入盛某某账户10万元，2018年10月17日转入盛某某账户16.1850万元，用于偿还其个人借款。 被告人刘伟、方会平挪用资金犯罪事实： 2015年9月至2016年12月期间，刘伟和方会平分别利用担任胜利村书记、村委会主任的职务便利，未经村民会议讨论决定，多次签字同意挪用胜利村村委会征地提留款及上级部门拨款等集体资金，借给西府天地公司用于经营活动。其中，2015年9月8日借款30万元，2016年2月5日借款30万元，2016年3月26日借款10万元，2016年5月26日借款20万元，2016年12月16日借款12万元，以上共计借款102万元，至今未归还。 综上所述，被告人刘伟、方会平挪用资金数额102万元。 涉案物品冻结、扣押情况：冻结西府天地公司4744元；方会平2400.1元；盛茂44.58元及slc0024号房屋一套；杜红英43859.14元；柳东兵519.58元；刘晓康10.34元；柳新刚3.9元；张剑峰3381.67元；司勇杰699.72元；张晓13780.12元；高林生41457.84元，李某311.28元（21.06元）。从柳东兵处扣押综合办公室、盛茂办公室、张某办公室、公司库房办公用品（其中包括电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆）。 对以上财产处置意见：以西府天地公司及各被告人被冻结财产、西府天地公司被扣押物品依法拍卖所得赔偿敲诈勒索案被害人损失，不足部分公安机关继续追缴；对盛茂诈骗所得50万元继续追缴；查封西府独院二排西一户的房产返还被害人。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了物证电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆；受案登记表、刑事判决书、抓获经过等书证；证人张某、刘某2等人的证言；被害人秦某、张某某、杨某2等人的陈述；辨认笔录；司法会计鉴定报告等鉴定意见；被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋的供述与辩解等证据。并认为被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋为非作恶，欺压百姓，形成了以方会平、盛茂为首要分子，杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋为一般成员的恶势力犯罪集团，且以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、滋扰等方式，以西府天地公司名义，强行索取公私财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究上述被告人的刑事责任。其中方会平、盛茂、杜红英、柳东兵敲诈勒索数额巨大，刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋敲诈勒索数额较大。被告人盛茂经方会平同意履行西府天地公司职责过程中，故意伤害他人身体，致人轻伤，后方会平协调以公司名义赔偿损失，方会平、盛茂的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究被告人方会平、盛茂的刑事责任。被告人盛茂采取暴力、威胁手段，强买强卖商品，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，应当以强迫交易罪追究被告人盛茂的刑事责任；被告人盛茂在申报省级孵化基地项目过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家专项资金50万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人盛茂的刑事责任；被告人刘伟、方会平利用职务上的便利，挪用村集体资金借贷给他人进行营利活动，数额较大，超过三个月未归还，被告人刘伟、方会平的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，应当以挪用资金罪追究被告人刘伟、方会平的刑事责任。对被告人方会平应当以敲诈勒索罪、故意伤害罪、挪用资金罪数罪并罚，对被告人盛茂应当以敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪、诈骗罪数罪并罚，对被告人刘伟应当以敲诈勒索罪、挪用资金罪数罪并罚。提起公诉，请求依法判处。 被告人方会平辩称为加强园区卫生管理，他让西府天地公司收取摊位每天10元的卫生费，但西府天地公司执行过程中，收取了物业费、管理费等其他费用，对此，他不知情。盛茂故意伤害尹某某，他是事后得知的，他让盛茂去医院看望一下被害人，被害人找到他，他进行了调解。对挪用资金的犯罪事实，系支付垃圾清运费。对指控其为恶势力犯罪集团，表示不认可，请求从轻处罚。其辩护人辩称方会平敲诈勒索的部分事实不清楚，证据不足，且在该部分犯罪中，方会平没有非法占有他人公私财物的主观故意，客观上没有实施具体的敲诈、勒索行为，未指示他人实施敲诈勒索行为，对惠丰生态园、渭源铸造厂、金台区戏曲剧院的敲诈勒索事实，方会平并不知晓，并未实施具体的敲诈勒索行为，未采取威胁、恐吓的方式收取大盛农家乐、仙逸兰亭二标段、三标段卫生费等费用，故认为该案中方会平敲诈勒索的事实不清楚、证据不充分。方会平有坦白情节。对于指控的故意伤害的事实不清楚，系盛茂个人行为，方会平仅参与调解了民事赔偿部分，不能据此认定为方会平故意伤害犯罪的共犯。对于指控的挪用资金罪，其中2015年9月8日的30万借款认可，但是认为剩余72万借款系支付给西府公司的工程款。被告人方会平对于挪用资金罪的事实供认不讳，属于坦白，请判决时酌情从轻处罚。违法事实中，方会平等人收取了“小猪运动会”项目举办方场地租赁费，但提供了安保服务，收取蒙牛公司2000元费用后，蒙牛公司在园区确实开展了宣传活动。请求依法从轻处罚。 被告人盛茂对指控其为恶势力犯罪集团不认可，并辩称他听从领导，领导怎么安排，他就怎么安排，不知道收费是违法行为。所收取的费用用在了园区，停水、锁门的事情他不知道。强迫交易的房屋是他和刘伟、方会平说好后才开始装修的，当时因为贪图便宜以30多万元购买该房屋，他没有威胁过兴唐公司和贺某某，在装修的过程中也确实和被害人发生了冲突。对故意伤害尹某某的犯罪事实无异议。诈骗的事不是他做的，他没有接到过相关文件，他配合村委会、管委办的领导，没有参与申报的过程。其辩护人辩称盛茂故意伤害案已处理完结，西府天地公司已与被害人达成和解协议，被害人辱骂被告人，对矛盾激化具有一定的责任，应当对被告人盛茂免予处罚或从轻处罚。指控盛茂等人收取草莓园、惠丰生态园、大盛农家乐、司机等收取物业费、卫生费，不符合敲诈勒索罪的构成要件。对于强迫交易，盛茂主观上认为装修的是自己的房屋，其并没有强迫交易的客观行为，涉案房屋为违法建筑，无市场价值，且系犯罪未遂，指控“情节特别严重”没有法律依据。对于诈骗罪，事实不清，证据不足，盛茂没有对他人实行欺骗行为，省人社厅不可能因为盛茂的汇报材料产生错误认识，盛茂不具备诈骗的主观故意，不具有非法占有目的，不能认定盛茂构成诈骗罪。 被告人杜红英对指为控其恶势力犯罪集团不认可，辩称他执行公司的决定，负责管理保洁和保安，对收取黑车司机的卫生费无异议，但他本人没有拿到钱。其辩护人辩称杜红英因雇佣关系，被利用、受蒙蔽参与了一些违法活动，不知道是犯罪行为，主观上没有非法强索他人财物的故意，收费行为是方会平、盛茂通过公司会议安排的，杜红英作为物业部经理按照公司要求通知缴费，所有费用均由西府天地公司收取，杜红英领取工资，个人没有分得任何赃款，敲诈勒索的罪名不能成立。 被告人柳东兵对指控其为恶势力犯罪集团不认可，辩称他曾发过传单，宣传过公司的业务，未参与之后的敲诈勒索行为，公司收费后进行了相应的服务。其辩护人辩称西府天地公司的物业服务和收费行为是合法的，柳东兵没有非法强行索取他人财物的目的，请求宣告柳东兵无罪。 被告人刘晓康对指控其为恶势力犯罪集团不认可，对收取物业费等无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称该犯罪主要发生于2018年2月后，刘晓康已于2017年6月离职，且同案其他被告人并未提及有刘晓康参与，无被害人对刘晓康的辨认。刘晓康到案后如实供述自己罪行，并具有检举揭发同案其他人罪行、提供重要证据的情节，应当依法认定为立功表现减轻处罚。 被告人柳新刚对指控其为恶势力犯罪集团不认可，辩称各级领导检查园区时，他们对商贩进行了驱赶，但未威胁、恐吓被害人，对敲诈勒索不认可。其辩护人辩称本案是以物业管理费的名义从被害人处收取，并没有对被害人形成心理强制，西府天地公司提供了卫生、垃圾、市场秩序、水电等服务，柳新刚涉及的三次只是在现场，并未见到被害人，故指控被告人柳新刚犯敲诈勒索罪的罪证不足。请求法院依法判决。 被告人张剑峰对指控其为恶势力犯罪集团不认可，辩称未见过被害人，对敲诈勒索不认可。其辩护人对指控张剑锋犯敲诈勒索罪，不持异议，辩称张剑锋犯罪数额较小，在共同犯罪过程中仅起次要、辅助作用，应当认定为从犯，应当从轻、减轻处罚。张剑锋应当认定为投案自首。此前没有任何不良记录，无前科，结合其一贯表现，应当对张剑锋从轻处罚，请求宣告缓刑。 被告人司勇杰对指控其为恶势力犯罪集团不认可，辩称未参与红豆杉基地、金台区剧团等敲诈勒索犯罪。其辩护人辩称司勇杰从事的工作均是公司安排的具体事务，指控其敲诈勒索证据不足，不能直接认定其参与实施了三起敲诈勒索犯罪，司勇杰患有肝硬化伴食管静脉曲张、慢性丙型病毒性肝炎、糜烂性胃炎等十余种疾病，体质差，其自身的身体条件也不具备从事敲诈犯罪的能力。 被告人张晓对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称敲诈勒索是7次，敲诈数额的数额应该是2600元，张晓系从犯，认罪态度好，有坦白情节，愿意赔偿被害人的经济损失；系初犯，偶犯，平时表现良好，无任何不良记录，没有前科，张晓家庭困难，请求法庭依法对其从轻减轻处罚，对其宣告缓刑。 被告人高林生对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称对于敲诈勒索草莓园的犯罪、对公司向承包业主、摊位业主等收费行为，高林生不是领导者、组织者，不是具体的决策者，也不是具体的执行者、参与者，对高林生的指控，证据并不充分，请求免予刑事处罚。 被告人刘伟辩称自己不是西府天地公司成员，对敲诈勒索、挪用资金及恶势力犯罪集团均不认可。其辩护人对于公诉机关指控刘伟犯敲诈勒索罪不持异议，辩称刘伟没有非法占有的故意，故指控其敲诈草莓园陈某某不能成立，刘伟参与敲诈的仅有两笔，惠丰生态园敲诈金额3000元，金台戏校敲诈金额2000元。对公诉机关指控刘伟挪用资金的罪名不持异议。对于挪用资金第一笔30万元没有意见。对于公诉机关指控的其他四笔，因全部是支付的工程款，工程尚未决算，西府天地公司未开具发票，公诉机关指控的挪用72万元的部分不构成犯罪。请求对被告人刘伟从轻或减轻处罚，免予刑事处罚或宣告缓刑。 被告人梁锋辩称其有自首情节，请求从轻处罚。其辩护人对指控梁锋犯敲诈勒索罪没有异议，辩称在共同实施敲诈勒索犯罪过程中处于次要地位，系从犯，且犯罪情节轻微，属于恶势力性质组织犯罪从犯、一般参加者，参与犯罪组织时间短，无前科，系偶犯、初犯，主观恶性小、社会危害性较轻，能如实供述自己罪行，认罪态度较好，且有明显的悔罪表现，请求依法应当从轻、减轻处罚。 被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、刘晓康、张剑峰、司勇杰、高林生的辩护人均辩称本案不构成恶势力犯罪集团。 原审判决认定：被告人方会平于2015年至2018年担任金台区胜利村村主任，被告人刘伟于2011年12月至2018年11月担任胜利村党支部书记，刘伟、方会平未经村民会议集体研究讨论提议成立公司，对胜利村园区公共事务进行管理。2015年6月17日，胜利村村委会提供了该村的组织机构代码证，在宝鸡市金台区市场监督管理局注册了西府天地公司，股东分别为胜利村村委会、被告人盛茂、刘晓康。后方会平纠集胜利村三组组长柳东兵、四组组长高林生、五组组长司勇杰、八组组长张剑峰、村民杜红英、柳新刚及张晓、梁锋参与公司管理。被告人盛茂担任该公司总经理职务，柳东兵担任总监（副总），刘晓康任办公室主任。高林生于2016年3月1日入职公司，任副主任职务，张晓于2017年初入职该公司，任物业部经理职务，杜红英任物业部副经理，张剑峰任后勤部部长，司勇杰于2015年8月20日入职任保安队队长，柳新刚任广告招商部经理。 在西府天地公司未与胜利村园区内的企业、商户、摊贩等签订物业服务合同，亦未在金台区发改局对西府天地公司的物业服务收费备案的情况下，被告人刘伟、方会平在西府天地公司会议上决定以该公司名义收取卫生费。被告人盛茂、杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、梁锋等人经常纠集在一起，采取下发收费通知、上门催要、胁迫、语言威胁、恐吓、滋扰、驱赶、纠缠、哄闹、断水、锁门、聚众造势等“软暴力”方式，自定收费项目及收费标准，向园区企业、商户、摊位摊主等收取卫生费、物业费、管理费等费用，对于找人说情、打招呼及关系好的企业、商户不收取或少收取费用，扰乱正常的工作、生活秩序，在园区内多次实施违法犯罪活动，逐渐形成了以方会平、盛茂为首要分子，杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋为一般成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团在胜利村园区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，侵害村民集体利益，扰乱园区正常经济、社会生活、工作、生产、经营秩序，致使人民群众安全感普遍降低，造成较为恶劣的社会影响，被当地村民及园区内企业、商户等称为“狼仔队”、“狼狗队”、“狼仔公司”。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.宝鸡市金台区区委文件（[2009]77号）证实，宝鸡市西府天地民俗观光旅游景区建设管理委员会办公室（以下简称管委办），由中山西路街道办事处代管，主任由西街党工委书记兼任，主要职责是对景区统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，协调会同相关职能部门负责治安秩序、工商管理、环境卫生、各类经营活动的管理工作，负责旅游车辆等旅游服务设施规范化管理。 2.西府天地公司情况说明证实，村委会出资比例暂定，不代表实际出资，不起法律效力，需经村民委员会研究同意后再做决定。 3.公司设立登记等工商档案、营业执照证实，宝鸡市西府天地文化旅游管理有限公司于2015年6月17日在宝鸡市金台区市场监督管理局注册成立，类型为有限责任公司。住所地为宝鸡市金台区西街办事处胜利村。股东为胜利村村委会、盛凯、刘晓康。法定代表人盛凯，监事刘晓东，经营范围为住宿、餐饮、土特产、建材销售、游乐场、物业管理、绿化工程设计、景观设计与施工、市场营销策划、礼仪庆典活动策划、景区管理、开发；国内各类广告设计、制作、发布。 2017年1月15日该公司申请变更经营范围，增加园林养护，工程机械租赁；2018年1月2日申请变更经营范围，增加会务服务。 4.房屋租赁合同证实，西府天地公司以每年300元的价格租用胜利村委会80平方米房屋用于办公经营。 5.胜利村村委会关于胜利村西府天地旅游公司问题的回复证实，胜利村村委会无委托书或合同授权西府天地公司在本村开展业务，在实际运营过程中，胜利村两委领导交办公司治理园区业务，未经两委会同意对园区内零散商户以押金形式收取摊位费。 6.西府天地公司岗位职责证实，该公司副总经理、工程部、出纳、办公室主任、安保部、物业部、行政总监、广告部岗位职责等公司各部门的情况，有明确的分工。 7.公司会议记录（2015年12月29日、2016年6月7日、2015年9月21日）证实，西府天地公司会议记录记载要求公司与村委会配合问题，多汇报、多请示、多研究、常开会；公司与管委会关系，公司可以直接拒绝管委会分配的工作，管委会分配的工作可以请示村委会领导是否接受其分配的工作。如果管委会出面让村委会下发给公司的工作，公司接受。参会人：刘伟、方会平、盛茂、柳东兵、张剑峰、杜红军、柳新刚、刘晓康、梁锋、张某。 西府天地公司今后行动，村委会必须知道详情。参会人方会平、盛茂、张剑峰、高林生、杜红英、柳新刚、刘晓康、张某。 西府天地公司自2015年9月份接管园区供水项目，从2015年9月1日交接抄水表。刘伟、柳某2参会。 各被告人在公司任职情况为：盛茂任总经理，负责西府天地公司全盘；三组组长柳东兵任总监（副总）；高林生任副主任，2016年3月1日入职。刘晓康任股东（办公室主任），张晓任物业部经理2017年初加入，杜红英任物业部副经理，八组组长张剑峰任后勤部经理，柳新刚任招商广告部经理，司勇杰任保安队队长，于2015年8月20日入职。 8.现场辨认笔录及照片证实，被告人方会平、盛茂、杜红英、柳新刚、刘晓康、柳东兵、司勇杰、张剑峰、高林生对西府天地公司办公地点进行指认的情况。 9.刑事判决书证实，被告人刘晓康曾于1999年10月20日因犯抢劫罪被宝鸡市金台区人民法院判处有期徒刑六年六个月。 10.情况说明证实，宝鸡市金台区发展改革局于2019年7月5日出具，该局受市物价局的委托自2016年1月1日起，对三级及以下资质保障性住房、房改房、老旧小区及实行前期物业管理的物业服务收费实行备案。该局未对西府天地公司的物业服务收费备案。 11.宝鸡市公安局金台分局情况说明证实，2018年10月17日，被告人柳东兵、张剑峰、司勇杰、柳新刚通过胜利村书记刘伟电话通知，将上述四名被告人传唤至宝鸡市公安局金台分局。2018年8月15日，被告人梁锋被电话传唤至公安机关。 12.证人杨某3证言证实，他于2013年11月至2017年3月任管委办主任。西府天地公司是2015年村民盛茂成立的，管委办和公司之间没有关系，村委会和公司之间的关系，他不清楚。公司成立前，没有给管委办正式报告过，刘伟和方会平口头提到过，管委办没有授权西府天地公司开展园区物业管理各项业务，管委办没有权利收费，不存在委托公司收费的情况。2015年冬季，方会平找他要求从事园区绿化施工，方会平热情很高，他就让试了一个季度，后来发现管理效果不好，就收回了。 13.证人侯青刚证言证实，他于2017年3月底任管委办主任，西府天地公司是他任职之前成立的，不知道是谁成立的，也不知道成立公司是否给管委办报告过。管委办与西府天地公司没有关系，管委办没有权利收费，不存在委托公司收费的情况。2017年3月，村民房前屋后的卫生差，管委办将保洁工作交给村委会一段时间，后来发现效果不好就收回了。 管委办的职责是管理整治、项目建设、设施维护、游客服务，没有收费的权利。有事是以西街办事处书记的身份跟村委会对接，没有和西府公司对接过，不知道西府公司对摊点和企业收费的事情。他们给方会平说过要把摊位规划整齐，原则上外来摊主不能进园，还特别强调不能收取摊位费和其他费用。方会平说从来没有收过钱。 14.证人叶某某证言证实，他是西街办事处副主任。2016年2月18日，杨某3安排他到管委办工作后，他才知道有个西府天地公司。管委办是服务性部门，没有收费的权利，也没有委托其他部门收费。管委办与村委会是指导关系，与西府天地公司没有关系。2016年2月18日至2018年4月，他分管办公室、管理科、综合执法办公室，园区的保洁卫生，协助公安部门搞好景区的交通、治安工作，公共区域的卫生由20名保洁人员负责，工资由政府统一支出。 15.证人董某证言证实，2013年11月11日，他被任命为管委办副主任。有一次，和方会平闲聊时，方会平说村上要成立公司，管委办跟西府天地公司没有关系。2016年上半年，管委办装路灯挖电缆沟，村民阻挡，方会平来了后说要想不让人挡，就把活交给村上，他给杨某3汇报后，杨某3同意了。管委办在四组种植银杏树，四组村民来阻挡，方会平提出让村上人栽树，他看不答应方会平提出的要求就无法施工，就同意了。他一直以为是村民在干，结账打款的时候，才发现活都是西府天地公司干的。2017年2月27日，管委办召集保洁员开会，从3月1日起将保洁工作交给胜利村协管，村上管了2、3个月，管得不好就收回来了。西府天地公司在村民心中印象不好，很强势，还打过村民。 16.证人许平证言证实，2013年11月，他被任命为管委办副主任，负责对外宣传和招商引资项目。2015年6月，方会平当上村长后，他才知道有个西府公司，负责人是盛茂，跟管委办没有关系，管委办只跟村委会有指导关系。 17.证人强新文（现任胜利村主任）证言证实，2017年，他回到村里后，听说有个狼仔公司，后来知道方会平是公司幕后老板。西府天地公司垄断了园区的建筑工程，村上商业的事都有公司参与。方会平等人把村集体的70万元转给西府公司使用。公司主要员工八人，多人有犯罪前科，书记刘伟被架空了。方会平通过操纵公司，侵害集体利益，指使公司打伤村民，对村民形成了心理威慑。尹某某被打伤本来要报警，遭到方会平指使的人以搞死尹某某儿子威胁，后来方会平提出拿钱私了。 18.证人柳某2（村委会副主任）证言证实，西府天地公司是2015年7、8月份方会平成立的。在两委会上，书记刘伟提议为了加强园区的管理，成立公司。方会平说园区太混乱，村上准备成立个公司，问两委会委员是否同意，刘伟、高林生、杜某某、刘某2、杜宝平都说同意，但没有说注册的事情，直到方会平出事后，才知道村委会在公司参股30%。公司刚成立时，每周一例会他参加过。他听说刘伟、方会平是公司的幕后老板，地位高，能把西府天地公司的人指挥动。 成立公司没有在两委会、党员会、村民大会上说过参股的事情，是方会平的个人行为。公司跟管委办、村委会没有关系，独立经营，自负盈亏，经理是盛茂，由方会平直接管理，两委会成员在公司插不上手。村委会没有委托公司对园区进行管理，村委会自身没有收费的权利，也没有授权让公司收费。方会平直接让公司对经营户、商贩、施工企业进行管理，因为方会平是主任，一贯强势，所以作为副职，也就没有过问。方会平占用八组耕地建水上乐园的事情，没有在正式场合向两委会委员说过。 19.证人李德明证言证实，他从2013年至2015年任胜利村村主任。西府天地公司是在村委会和管委办支持下成立的，负责人是盛茂，实际控制人是刘伟和方会平。西府公司成立后，没有任何作用，西府天地园区有管委办管理，胜利村有村委会。西府公司就是不干正事，打着吃，抢着喝，向园区内企业无故收钱，企业都是政府招商引资来的，给村委会都交过钱。盛茂把尹某某打的耳膜穿孔。垃圾清运本来是外面人干的，西府公司为揽下这个活，挡着人家车不让干。村民都叫西府公司狼狗队，害怕这帮人。盛茂、张剑峰、柳新刚、司勇杰、杜红英名声都很坏。 20.证人杜某某（胜利村村委会委员，西府天地公司兼职会计）证言证实，成立公司的事情，在村委会上，记不清是刘伟还是方会平提过一次，就是说一下，没有让委员进行表决。西府天地公司和村上应该没有关系，就是占用村委会三楼办公。西府天地公司人员的管理，工资发放都是西府天地公司自己的事情。村书记刘伟在公司的地位他不知道，听说是监事长。方会平是村长又是提出成立公司的人，既管村上又管公司，把管理小摊贩的事情交给了西府公司，谁也不敢有意见。西府公司在村上建小木屋、管理小摊贩、建水上乐园，应该征得村组组长和村民同意，但实际情况是方会平决定的，他同意了谁不同意也没有用。并证实，西府天地公司的人在村上影响很不好。 21.证人刘某2证言证实，2015年3月至2018年6月，她是村委会委员和出纳。2015年7、8月份，村班子成员开会的时候，方会平说要成立一个公司，没有说的太详细，方会平和刘伟就是告知一下委员，没有征求意见，也不知道村委会参股的事情。村委会有管理村民、商户在园区内摆摊、设点的职责，但西府天地公司成立后就没有再管了，方会平把管理的事情交给西府天地公司了。让西府天地公司进行管理，方会平没有征求过委员和村民代表的意见，村上的事情方会平说了算。西府公司成立后，村上的事务，方会平就不给村委会成员说了，带着西府公司的人去干，感觉村委会被方会平和西府公司架空了。园区的水费本来是村委会派人收，西府公司成立后，方会平说园区的水费让西府公司收，西府公司把村委会的电费承担了。 她从2015年9月至2016年5月在西府天地公司当报账员，管理过公司的现金账。2016年4月陈继平来了后，就把会计记账联交给了陈继平，她保管剩余的记账二联。她把票据和借条都交给了公安民警，包括柳东兵和杜红英等人经手的票据和费用报销单、水费收据以及部分借条。原始记账凭证在陈继平处，公司的现金支出由盛茂签字后才能报销。西府公司刚成立的时候，方会平在班子会上说让村委会给西府公司借30万元，但没有征求村委会委员的意见，就是告知一下，盛茂写了借条，王某10去办理的。之后，给西府公司借款的事情就没有说过了。她在管现金帐的过程中，给公司借过9万元，西府公司没有归还过村委会的借款。 村民和园区商户对公司的人评论很差，叫“狼狗队”。对园区商户、村民摆摊的管理，在言语、行为上很恶劣，为所欲为，引起村民和商户不满。文化活动唱戏期间，向临时的面皮摊位收费时，收费不合理，摊主不满意，他们就坐摊位上吃不给钱。 22.证人张媛证言证实，2016年6月份开始，她给西府天地公司记账和报税。每月公司财务给她发票，她记账后报税，并负责营业执照的年检，西府公司提供的都是税务发票，没有白条和收款收据。从提供的资料来看是真实的，但具体的劳务和工程款项是否真实她不清楚，从财务记录看，公司的主要收入来源是工程、劳务、安装等业务，之前收入180多万元，2018年没有收入，西府公司的银行业务和现金业务她不经手。2016年工程收入35万多元，2017年工程收入184万多元。 23.证人张某证言证实，她从2016年6月1日开始当西府天地公司的出纳，胜利村是公司的股东，但具体占股情况她不清楚。2016年，收过四次物业费，都是公司的人带着四家单位的人交的现金。2017年、2018年，没有收取物业费的记录了。2016年3月，管委办把保洁业务交给西府公司，6月份又还给管委办了。张晓自2017年4月1日至2018年3月3日分四次领走了6本收据，都是盖了西府公司公章和老板私章的空白收据，领走后没有交过钱和收据存根。西府公司自2016年6月开始向园区的村民、商户、单位收取水费，单位开的是收款收据，司勇杰、强海平、梁锋、张海林负责收水费，共收了256847.50元。西府公司收入还有小木屋的租金，北坡拆迁垃圾清运、园区单位土方、更换沿石和工程机械，都在账簿上有记录。除此之外账上多了一些钱，老总说就是走个帐。西府公司的工资只发到2018年5月份，会计的发到8月份，她发到9月份，公司账上没有钱。工资由她或者孔碎莲造表，柳东兵和盛茂签字发放，以前刘晓康也要签字。刘晓康从账上支走2000元，摘要是给尹某某看病。 三角地带射箭场是4组的地，西府公司进行平整后作为射箭场租赁给村民和其他人，2016年收入2.75万元，聂亚超、朱永衡6000元、方国庆4000元（2017年10月17日退）、刘某25000元、曹龙5000元、张小舟2000元、段世明5000元、曹友丽4500元。2017年收入1.5万元，张小舟3000元、曹龙3000元、朱永衡3000元、段世明3000元、姚海峰3000元。2017年1月25日付给四组组长高林生租金3000元。公司还收取过场地租费11笔共14.63万元。这部分钱没有给村组交租金或费用，都用于公司开支了。2017年11月14日，盛茂让她给柳东兵转了20万元，当天柳东兵给公司交了20万元现金，盛茂先后把20万现金都拿走了，15万元用于退灯展集资费，5万用于公司偿还盛茂借给公司的钱。方会平干工程后给对方开发票，盛茂安排公司代开，对方把钱打到公司账户，公司扣除税款后把剩余的钱转给方会平。2017年5月11日，辉昇文化产业公司转入工程款67万余元，5月12日，付给曹永庆欢乐谷钢材款129799.56元，2017年9月14日，公司收到省人社厅孵化基地补贴50万元，该50万元转给了李某3，盛茂在银行进账单上签名支付灯展费用。9月15日，盛茂要走了两张空白转账支票，领走了私章和财务专用章。9月18日，盛茂拿走了转账、提现的密码器。当月底，她去银行对账时发现钱被转走了，发现转到了李某3的工行账户上。盛茂没有给她说过钱的用途，也没有给她支票的存根。 24.证人李碎有（保安）证言证实，他是西府天地公司保安，负责骑着两轮电瓶车三班倒在园区内巡逻。村书记刘伟是否参与了西府天地公司的管理，他不知道，但他想着刘伟应该能把公司管住，毕竟刘伟是村书记，村上如果不同意授权，公司不可能管理园区、进行收费等。并证实，西府天地的人员在村上影响不好。 25.证人齐文娟（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司在村民中印象很差。公司成立不久，盛茂将尹某某打了，无形中把村民镇住了。公司的成员大多是坐过牢的，村民不敢得罪他们，怕报复，敢怒不敢言。公司的人都是好吃懒做，不干正事，一天就是赌博，给园区经营户找麻烦。村换届选举后，张剑峰还殴打辱骂新任村长强新文，公司的这伙人不是勤劳善良的村民，都是鱼肉百姓的恶人，不是打人，就是向人要钱，村民将公司的人叫“狼狗队”、“狗仔队”。 26.证人张某某2（胜利村八组组长）证言证实，西府天地公司在村民中印象很差，不仅没有给村民带来福利，还祸害村民，村民成了受害者。公司成立不久，盛茂将尹某某打伤了，村民意见很大。程某某是个本分老汉，摆小摊子，被公司的人天天围着，堵着。公司员工整体很强势，态度强硬，村民把公司叫“狼狗队”。 27.证人刘召霞（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司在村民中印象很差，公司的人平时都很凶，盛茂将尹某某耳朵打伤了，还打了八组的一个在外边摆摊子的老汉，大家叫他们是“狼狗队”。公司成立后，不仅没有给村民带来福利，也没干过啥正经事，各项费用比以前还高了。 28.证人韩巧玲（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司好像没啥正事，整天大吃大喝，闲了就在园区转着收钱。公司的人都是各组的哈怂（方言，坏人的意思），死娃牙，整天在村上闲转，对摆摊和经营自行车的村民指手画脚，谁不听就骂。大胖子（盛茂）还将尹某某打住院了，村民都怕公司的人，敢怒不敢言。方会平不当村长后，村民都高兴想着公司就解散了，结果公司没解散，村民都嫌没解散。 29.证人杜玉明（胜利村四组村民）证言证实，他有一次看见柳新刚收黑车司机的管理费，司机不给，柳新刚就追着黑车司机打，打没打上，他后来走了不知道。公司在村民中印象很差，平时处事很凶，没有给村民办一件实事，各项费用比以前还高了，大家叫“狼仔队”。 30.证人韩长明（胜利村三组村民）证言证实，西府天地公司没有什么具体业务，就是在园区巡逻，收取水费，在村民中印象很差，没有一个人说公司好的，大家给公司起外号叫“狼狗队”。 31.证人李玉萍（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司的人经常开个电瓶车在村上转，具体干啥不清楚，给村民没带来啥实惠，村民对公司的意见很大。公司在村上名声不太好，干的一些事情村民不太满意，公司的人在村上名声也不太好，村民背地里都叫公司“狗仔公司”。 32.证人梁宝平（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司的人很恶，公司成立不久，盛茂将尹某某打伤了，村民意见很大，在村民中印象很差，没有给村民带来福利。公司成立后，没有干过一件实事，来园区的人越来越少了，他们的生意一天不如一天，还让村民成了受害者，大家给起外号“狼狗队”。 33.证人高小霞（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司成立后给村民没有带来任何好处，他的农家乐明显生意不如以前了。村民对公司没啥好印象，公司成立不久，盛茂将尹某某打住院了。他还听说公司的人将陵塬村一个跑车的人也打了。方会平、刘晓康等人坐过牢，柳新刚、杜红英、司勇杰都很凶，在村上名声不好，村民背地都叫公司“黑社会”、“狼狗队”。 34.证人杜某2（胜利村村民）证言证实，西府天地公司在村民中印象很差，村里人没人说公司好的。公司成立没有什么意义，没啥实际作用，在村里为人处事很强势。公司就是想着办法把小木屋租出去，只要交了钱，在外面摆摊，公司也不会管。但是，不租小木屋在外边摆摊，三天两头就来找事，不让好好做生意。 35.证人李红莲（胜利村村民）证言证实，不租西府天地公司的小房子不让在园区摆摊，把租金交了就可以在园区任何地方摆摊。村民对公司意见很大，员工印象也不行，村民都叫公司是“狼狗队”。 36.证人张海林（胜利村八组村民）证言证实，西府天地公司成立前，他负责用水泵将水从塬底下抽到村上。公司成立后，该项工作归公司管理，他后来被转到了保安岗位。公司的杜红英、张晓、柳东兵等人向商户收取了物业费还是管理费，收了多少钱他不知道。司勇杰开着观光车拉着柳东兵、杜红英向几个黑车司机催费。刘晓康坐过牢，身上有纹身，人比较恶，一般人都不干惹。他听村民说公司是“黑社会”、“狼狗队”。 37.证人张天福（原西府天地公司员工）证言证实，他原是西府天地公司保安，负责园区巡逻。杜红英、张晓、柳新刚、刘晓康开着观光车催着黑车司机交费，不交费不让跑。有次巡逻时，杜红英、柳新刚不让本村村民摆摊，杜红英让柳新刚把摊子掀翻，被他们给挡住了。公司里方会平、刘晓康、司勇杰、张剑峰都坐过牢，这伙人像土匪一样，村民都叫公司是“狼狗队”，“黑社会”。 38.物证笔记本三本证实，公安机关从被告人盛茂、柳东兵、高林生处扣押笔记本三本，所记录的主要内容为西府天地公司会议内容。 39.被告人方会平供述与辩解证实，他从2015年开始担任胜利村村主任，2018年4月担任村监委会主任。当上村委会主任后，为了更好的治理村上，把经营户规范起来，就想办个公司，让公司去管理。他通过周涛认识了盛茂，告诉盛茂想开公司的想法，他先和盛茂商量好以后，给村支书刘伟说了成立公司的事情，刘伟和副主任柳某2同意，提出让村、组干部在公司担任职务，好管理。用村上的组长和村民代表就是管理方便，说话村民听，知根知底用着放心，在园区搞管理本身也是代表村上。公司成立之初在村两委会、党员大会、村民代表大会上讲过，没有召开过村民大会。后他让盛茂注册公司，刘晓康办理公司注册手续，村上挂了30%的干股。村组干部在公司任职，由公司发工资。公司启动时，他和刘伟商量给公司借了10万元还是20万元。2016年农历春节时，让公司负责了北坡搬迁后的垃圾清理工作，跟刘伟商量后给公司借了50万元用于支付农民工的工资。公司主要负责园区保洁、管理乱摆乱放的摊位，没有收入，是无偿的，经济方面自负盈亏，不向村上公示财务情况，他没有参与过经营，公司开会他都会参加。公司的经济来源靠在园区找点小活，有一台装载机揽活挣钱。公司是他提出开办的，目的是让公司管理园区，让公司听村上的，他是村主任，公司肯定要听他的。开公司的事，村民不知道，借钱的事情村民也不知道，借钱的事开过两委会，参会的人都同意。 成立公司是想利用公司管理好园区，在村民中树立威信。管委办也给公司安排过工作，主要是打扫卫生之类的。公司主要是管理和提供服务，管理是指管理塬上的自行车和摩托车，服务是给村民提供水管维修、电路维修。他在封神演义主题公园干过土建工程，挣了十几万元。公司开展的业务，每一件都是他和刘伟事先沟通好，才在公司例会上安排的，如果刘伟不同意就不会上会。 西府天地公司在村委会三楼办公，有三间房。刚开始，他说公司一年给村上交200元，交没交他不请楚。西府公司自己买了一台装载机、一台洒水车，清扫车和两台垃圾车是管委办配给村上的，他把车让公司用了，用于园区、村上道路的保洁，村委会不收取费用，车辆的燃油费、维修费和人员工资由公司负责。收自来水开口费主要用于公司后期管网维护。他提出收黑车的卫生费，每天10元，主要为了管理黑车，并给公司创收，只收了一个月，不知道是否与黑车司机发生过冲突。 2015年五一假期，城管执法队在村上要收一个村民的烤香肠摊，被村民围了，后村民把他叫去，他给城管说了一下，城管说农民的事太难管了，再也没来，交警队来也没办法，后来成立了公司，管理村民就好多了。 2015年公司开业不久，园区检查比较多，管委办经常通知公司打扫卫生，他就和刘伟找杨某3协调把保洁业务交给公司，后公司就把保洁业务和管委办的保洁人员接了过来，人员工资由管委办承担。管委办有一些绿化的活，为了增加公司收入，和刘伟、盛茂一起找了杨某3，杨某3同意了。干了三个月后，2016年9、10月份把绿化工作和保洁工作交回了管委办。他参加公司会议，决定公司运行情况、园区管理情况、工程完成情况。公司成立第一个月领取过3000元工资，后再没领取过。公司收入的来源就是出租售货亭和干点零碎活，出租售货亭是盛茂开会提出整理园区乱摆摊点的情况，公司共做了42个售货亭，村民租金6000元，其他商户8000元到10000元。公司经营情况还可以，2016年村上、公司和村民入股投资灯展138万元，只挣了20多万元，灯展赔了，其个人退给村民30万元，其余的公司退了，之后经济状况就不好了。 2015年9月6日，村委会给公司借了30万元，用于公司添置办公用品。2016年2月5日，村委会向公司借款30万元用于支付垃圾清运费用。2016年3月25日，村委会向公司借款10万元，记不清干什么了。借钱没有给村民说过，但刘伟知道，刘伟和他签字后，财务才给办的手续。具体借款的情况，可以问村上财务刘某2，公司到现在没有还钱。2016年开始，公司收取在园区摆摊的外来人员的卫生费，一个摊位10元，柳东兵负责这块业务，杜红英和张晓收费，收来的费用的去向没人给他说过。对农村来说，唱戏过会，村上都要收取卫生费。公司还收过装水开口费和水费，是他让收的，开口费4000元，水费对村民是2.5元，商业用水是4元，公司成立后就开始收了，用于交抽水的电费和人员工资。 盛茂担任总经理是他定的。西府天地园区的土地所有权是胜利村，使用权是管委办，园区除了村民房屋外的道路和雕塑等基础设施，都是管委办建的，虽然是管委办建的，但公司要给员工开工资，打扫园区卫生、垃圾清运，所以公司就向摊贩收取卫生费。公司没有给村委会和管委办交过钱。 公司的管理组成人员，经理盛茂，副经理柳东兵，办公室主任刘晓康。其余干活的有柳新刚、张剑峰、司勇杰、段根弟、高林生、张某、杜红英、张晓、强海平。公司财务人员刚开始是村委会出纳刘某2兼任，几个月后招聘张某负责财务，公司的财务支出应该是盛茂审批。 公司收卫生费没有经过审批，保洁工作交给村上前，管委办和村委会都没有收过卫生费。管委办负责主路，办事处给村上一部分公益岗位，负责小巷道的保洁，政府负担300元，公司补贴100、200元，后来有了清扫车、垃圾车，需要加油、维修、人员工资，公司就向单位和商户收费了。是杨某3说让收黑车和商贩的卫生费的。 管委办交代给村上一些工作，他都让公司干了，管委办给公司付钱，上塬路围挡、垃圾清运等。因为公司没有什么经济来源，就让公司干了。公司给封神演义项目提供了商砼。 40.被告人盛茂供述与辩解证实，他系西府天地公司总经理，2016年当选为区政协委员。 西府天地公司于2015年注册，他个人出资30多万元，刘晓康、村委会没有出资。公司成立时，刘伟、方会平不同意他一个人弄公司，说村上一定要参与进来，对公司的业务和工作进行监督、指导，所有业务必行经过村上同意。他和村上共同拥有公司，同为公司实际控制人。 西府天地公司员工21人加上保洁和电工40多人，管理层有他、柳东兵、刘晓康、高林生、张剑峰、杜红英、柳新刚，后勤由张剑峰负责，财务他负责，综合办公室由柳东兵和高林生负责，物业部由杜红英负责，出纳是张某、会计是张媛。西府天地公司从事园区环境卫生整治、交通秩序管理、治安管理、零售摊点管理还有基础设施的完善、自行车管理、摩托车管理。胜利村村委会不参与西府天地公司的日常管理工作，没有给村委会交过管理费。2018年5月，因村委会改选停业。 方会平提出村委会入股西府天地公司，原因是西府天地公司可以在村委会办公，可以借助村委会的名义开展工作，得到村民和园区企业的认可。村领导也可借助西府天地公司对园区进行管理。西府天地公司主要听取方会平的，也听刘伟的，方会平指挥的多，刘伟指挥的少，公司没有收福安园的费用，就是刘伟交代的。 2018年5月，公司因村委会改选停业。公司的工作及事务要经过村领导的认可才可以进行，村领导指的是方会平和刘伟。公司向园区内企业、单位、个人收卫生费、物业费没有取得行政许可，村上的领导提出收费的意向，他让公司的杜红英和张晓制定收费方案，村上领导同意后，他派人去发通知，进行收费。西府公司主要收入来源是售货亭出租费、管委办交办的小工程、收取商户的活动费、物业费，收入大概200万，支出200多万，用于发放工资、环境维护、安保巡逻、购买清扫车、洒水车等。自2015年8月至2018年1月，西府公司收取过园内企业、经营户的卫生费、物业费。在园区里收摊位费，由杜红英和张晓负责，大概持续了2年，不交摊位费，就不让摆摊，收来的钱让他们自己定。公司收过面包车司机的垃圾费，由杜红英带人收的，不交垃圾费，面包车就不得在园区拉客。杜红英说只收过一次，收来的钱杜红英和张晓用于公司开销了。2016年7月，公司收过大盛农家乐6000元物业费、2000元自来水初装费。2016年8月，柳东兵和杜红英收过永安建筑公司1.2万元物业费。2016年8月12日，柳东兵带人收过草莓园物业费3600元。2017年，收过小火车物业费40000元。西府公司的固定资产有1辆清扫车，3辆垃圾转运车，4辆电瓶巡逻车。公司是亏损的，主要是2016年7月办灯展，投资亏损了。2017年2月，灯展结束后，西府公司将村民集资款赔付了。 41.被告人刘伟供述证实，他于2011年12月至2018年11月，担任胜利村书记。2015年换届后，他在班子会上提出成立公司，协助村上和管委办管理园区，大家都同意，农村的事情，只要领导提出，大家都没意见。之后，方会平办理公司手续，说工商局答复村上办公司，村委会必须参股，他就同意以村委会名义参股30%，但让王某10打了情况说明，村委会入股30%是空股，仅仅为办理营业执照，村委会实际不参与公司经营。村委会在西府天地公司入股30%是空股，没投入一分钱，西府天地公司与村委会没有关系，是为了办营业执照方便。 成立公司时，没有经过村民代表大会，村民和两委会委员也不知道村委会参股的事情。成立公司的事情，他向杨某3口头汇报过，杨某3说想法很好。公司成立后，西府天地公司具体由方会平、盛茂操作，大事情向他进行汇报，公司财务独立，人员是公司自己招聘的，和村委会没有关系。公司成立的时候，他提出过把村组干部放到公司，后来五个组的组长在公司干着。他没有参与过公司的管理，有时邀请他去参加公司的例会，公司的事情看起来是盛茂管理，其实是方会平管理，他有时给公司安排活，公司不干，但给方会平说了，方会平安排，公司就会干。 公司在园区收费的事情，盛茂和方会平给他汇报过，他说收费要物价局批准，拿不准，要慎重，之后再没给他说过。乱收费的行为，不是村委会让收的，不能代表村委会的行为。西府天地公司没有收费的权利，西府天地公司成立以后主要干两件事，一是向园区内的商户、企业收费，二是承揽一些工程。西府天地公司在收费的时，假借西府天地管委办、胜利村村委会的名义进行收费，让人误以为是管委办、村委会在收费，其实与管委办、村委会没有关系。向园区内的商户收费是他先提出来的，是为了维持公司运转，给员工发工资。 西府天地公司从性质上来说是私人公司，也没有义务给村民、村集体公开账目。西府天地公司与西府天地管委办的名字比较像，是为了假借管委办的名义对园区进行控制。公司刚成立的目的是为了管理园区，但方会平在具体操作的时候，他感觉注册经营范围变了，不单单是为了管理，管理只是一个幌子，纯粹就是为了把持园区、村子的资源，为了收费和揽工程，为了自己的私利。 公司的事情都是按照方会平、盛茂的意思去实施，他作为公司领导之一，有不可推卸的责任，方会平他们这样做，他也是默认、同意的态度。他想着有杨某3在后面撑腰，对他也有好处，多少可以获得利益。向自行车收费的事情，是他先提出来的，但一直没有收。西府天地公司成立后，方会平、盛茂提出要向园区内的企业收费，并拿出了计划方案，他看过后，也表示同意了。 42.被告人杜红英的供述证实，他从2015年5月份开始在西府天地公司上班，是方会平通知他去上班的，觉得他在村上强势，比较难缠。刚开始，公司的人都说公司是村上成立的，2017年他才知道法人是盛凯，公司不是村上成立的，方会平直接领导公司。村民小组长到公司任职是为了便于管理，小组长在村上有一定威望，防止村民闹事，就是为了给村民、园区企业等造成假象，认为公司是村委会成立的，方便方会平树立威信，便于管理，干一些像收费这样违法的事情。西府公司有严格规章制度，上下班时间有规定，周一开例会。西府公司盛茂说了算，方会平、刘伟也参加例会，具体事情方会平给盛茂安排，盛茂再给公司安排。他在物业部管理卫生和保安，公司由方会平直接领导。西府公司的主要收入是管委办给的小工程，打扫卫生，管委办给的补助。保洁人员的钱由管委办发，保安的钱由公司发。公司没有物业管理资质，方会平、盛茂、管委办谈的让西府天地公司负责卫生和治安。 西府公司开会决定收费，盛茂安排他和柳东兵带着公司里闲着的人负责收摊位费、卫生费、非法营运车辆管理费。盛茂开会说虽然公司只负责主干道，但企业、商户要使用就会产生垃圾，所以要收卫生费，就是为收钱找个由头，盛茂说不交钱就把水断了。和营运车辆曾发生过打架，有纠纷回去找村委会和管委办，村委会和管委办都说有公司，有纠纷和打架让公司处理，之后，盛茂就让收营运车辆的停车费和卫生费。他觉得公司收费不合理，但领着公司的工资，就要执行公司的决定。在收费过程中，商户说以前没收过卫生费，问凭啥收，他说村上刚成立了公司，村上让收的。收费的时候，他们都戴着西府天地公司的工牌，工牌是协助管委办维持秩序和收费时戴的。他和柳东兵负责通知收卫生费，他和张晓负责收黑车管理费，摊位费还有在园区搞展销的商家的管理费。公司开会时，说不交费采取一定措施，具体什么措施没有说，他记得断过水，因为不是他断的，所以记不清断的是哪家的水。对黑车的措施是不让进园区拉客，对摊位不交费不让摆摊。他和柳东兵找到永安建筑公司冯某某通知收费，冯某某不愿意，他和柳东兵说不交费，工程车就不能从园区走，后来冯某某找了盛茂，他不清楚是否交费。2016年，盛茂让他和柳东兵收草莓园的卫生费。第二天，李小录和盛茂谈的。 43.被告人柳东兵供述证实，他是2015年9月左右到公司工作，是公司的副总经理，负责木房子租赁，除了财务由刘晓康负责，其他的事情都是他和高林生负责。公司成立是方会平和刘伟在两委会上宣布的，跟管委办没有关系。公司资金来源是管委办给的工程款、小木屋的租金、园区内企业的物业费、外来摊位的卫生费、还有来园区搞活动的商家和个人的管理费。向园区的商户收费是盛茂提出来，公司研究决定的，他认为收费不合适，但公司决定就执行了。外来摊位不交费就不让在园区摆，不听的话就把摊子提到公司，还有就是开着电瓶车在后面赶。企业不交费，就发交费通知，上门催缴，开会时有人说过不交费就断水，正式收费是从2016年4月开始。日常巡查中，对外来摊位收费，具体收过哪些摊位他记不清楚，园区企业收过蒙牛、东风汽车、红豆杉、草莓园、联兴公司、仙逸兰亭、射箭场、小猪快跑、稻草人、大风车的钱，总共收了大概七、八十万元。他主要负责接待来公司交费的企业和个人，向外来摊位收费和向企业发交费通知。 44.被告人张剑峰供述证实，他是胜利村八组组长，公司一成立就来公司上班了，负责后勤部。2015年，方会平筹划组建了西府天地公司，在方会平办公室召集8个组组长开会，宣布组长优先进入公司，主要是因为村民都听组长的，便于西府公司管理。当年8月，西府公司成立后，方会平宣布盛茂是经理，公司对园区有管理权，村上对公司有监督管理权，接受村委会领导，主要是接受方会平领导，书记不管经济和发展的事情。方会平说公司是管委办牵头，胜利村成立的，主要的管辖地就是管委办管的地方，但后来看见法人是盛凯，公司主要接受方会平的领导，盛茂要听方会平的。西府公司经济来源主要是承揽一些工程，收取摊位的卫生费、黑车的管理费。 公司最初成立时，主要是做一些西府天地园区的小工程，后资金链出现了问题。公司开会时，盛茂提出向园区内工程部收取物业费，摊点收取卫生费，黑车收取管理费，用于公司的人员工资和运转。胜利村将园区内生活用水也交给了西府公司管理，由公司收取水费。园区售货亭工程、物业费、卫生费都是柳东兵负责，杜红英和张晓具体实施。他参与过催交管理费，没具体收过钱。他认为收费不合理，但是公司开会决定的，他领着公司工资就得执行公司的决定。 西府公司和村委会、管委办没有关系，方会平说西府天地公司负责园区管理，但没见过文件，管委办有事也是通过村上领导，村上领导再通知公司。西府公司规定不交物业费的单位、商家、工地就停水，不交卫生费的就不让在园区摆摊。盛茂会根据具体情况安排公司人员具体实施，多数情况是柳东兵带物业部的人实施。 他从公司大概领了5、6万元的工资。公司肯定是挣钱了，没有亏损，但账目没有公开过，盈利多少他不清楚。 收费的标准是方会平和刘伟定的，范围是刘伟、方会平、盛茂定的，柳东兵带领物业部收费。2018年2月，盛茂带他、柳东兵、杜红英、高林生、柳新刚、司勇杰向草莓园老板催收过卫生费。2018年8月，盛茂、杜红英等人冲击新任村长强新文给园区保洁人员开会的会场。 45.被告人刘晓康供述证实，开公司的事情，是杨某3向方会平提出来的，在场的有杨某3、方会平、盛茂、张剑峰、杜红英，后来杨某3和时任西街办事处主任的董某都来说过成立公司的事情，他记不清是两人谁说的要把组长拉进来，西府天地公司的名字是董某起的。2015年6、7月份，他和方会平、刘伟、盛茂商量办公司，是想以村委会的名义管理、参与工程项目建设，从中赚钱。西府公司成立以后，以方会平的名义召集各组组长开会，组长成为公司员工，安排职务，让组长加入就是为了方便管理，安排收费时，肯定会遇到抵抗，组长加入，声势比较大，做事方便。刚开始成立的时候只有几个人知道，成立公司之后，村民才知道成立了西府公司管理北坡园区。他出资90万是第三股东，方会平代表胜利村出资90万，盛茂出资120万。但实际上，创建公司的时候，账务上没有钱，村委会给了6万元用于购买办公用品和设备，因处理拆迁垃圾和种植银杏树，前前后后从村委会要了70万元。用村委会的地方办公，签的有租赁协议，但没给村委会交过钱。他于2017年7月离开了公司。 在公司里，盛茂说了算，具体事情方会平说话更有分量，公司业务都是村委会安排的，方会平同意后才可以拿到项目和业务，方会平是公司的实际控制人。西府公司从2016年5月开始收费，管委办主任董某提出来收取卫生费，盛茂开会的时候提了出来，开始是梁锋负责，2016年年底梁锋离职以后就是杜红英负责，张晓来了以后由张晓负责。收费的标准问过物价局，物价局答复西府天地公司没有办法办理物业资质，无法定价，属于村民自治，可以跟村民协商后收费。收物业费的时候，公司谁有空谁就跟着去，他、盛茂、柳东兵、杜红英、张晓等都去过，张某和孔碎莲没去过。开始时，梁锋从张某处拿空白收据收钱，梁锋不干后，杜红英接替了梁锋。后来，张晓自己有物业资质，就代替了杜红英，张晓节假日收费，平时偶尔收费。杜红英负责收钱，张晓负责开票，其他人没事跟着去。盛茂安排其他人跟着去就是害怕有人不交，反抗，人多势众，一般人由于惧怕就交了，公司的人在塬上都是有头有脸的，有的还坐过牢，塬上的人都知道，跟着去收钱，确保万无一失，无人反抗。 公司开会的时候说过，企业、农业园、工程部不缴费的话就采取一定的措施，主要就是停水，因为园区生活用水都是西府公司管理，只能用停水卡住，没别的办法。黑车就是不让进园区拉客，摊位就是不交不让摆摊。经济来源主要是收胜利村及周边的水费、电费，摊位管理费，自行车管理费，黑车管理费，说是管理费，其实就是保护费，收来的钱都用于公司开销了，没有给胜利村村委会交过钱。杨某3知道收费的事情，打过招呼让少收一点。西府公司收了仙逸兰亭1万元，小火车经营者张运成2万元，收取过稻草人展览5000元，大盛农家乐管理费和自来水初装费共8000元，铁厂管理费2000元，2016年8月收过草莓园的钱。他跟着杜红英、张晓收过四、五次，每次收7、8个摊位。 并证实，司勇杰与黑车司机曾发生过冲突，黑车司机报警后，司勇杰赔了500元，在管理小摊贩时，与程某某打过架。盛茂因为司勇杰不听指挥，和别人打架，还赔了钱，罚了司勇杰200元。他和盛茂、柳东兵、张剑峰收过2辆沙滩车，沙滩车一出来，公司就过去收，收了之后停在公司职工食堂的院子里。方会平、盛茂安排事情都有会议记录，他和张某负责记录，有一部分会议记录在他笔记本上，笔记本在他家里。 46.被告人高林生的供述与辩解证实，西府天地公司刚开始成立的时候，他看到刘晓康、杜红英、柳新刚等几人都是村上名声不好、人品不好的人，不是实在人，他也不认识盛茂，就没有加入公司。因为后来方会平、刘伟不停的叫，他碍于情面，于2016年4月加入公司，主要负责水上乐园的事情。西府公司的性质，他不清楚，西府公司开会，安排他干什么就干什么。他加入公司就是因为他是四组组长，在四组地盘上有经营项目，协调的事情就会让他出面。方会平是西府公司的一把手，公司没有什么业务，主要就是对园区进行综合管理，针对乱摆乱放、房前屋后卫生和治安的管理。具体就是对胜利村范围内的经营项目收费，让经营户听招呼，守规矩，收费标准就是方会平和盛茂说了算，想收多少收多少，收取费用后没有提供相应的服务，收费的目的就是给公司赚钱，创收。他觉得村委会和西府公司是连带关系，开会时方会平、刘伟安排具体工作，刘伟参与过一段时间公司的会议，不在公司挂职，但参与重大事项研究。方会平是公司的实际控制人，管委办安排给方会平的工作，方会平都安排给西府公司。西府公司给村民的印象不好，觉得盛茂、刘晓康、柳新刚、司勇杰、杜红英都是好吃懒做的人，盛茂打过村民，司勇杰脾气不好，村上人把公司叫“狼狗公司”。 2016年开会时，公司说过收仙逸兰亭的卫生管理费和洒水费，蒙牛乳业搞活动联系过公司交费的事情，虽然收费没有得到许可，但公司安排就收了。公司在会上安排过收红豆杉基地的卫生费，不交费肯定不行，他听说给红豆杉基地停过水。他知道在收取木头房子相关费用过程中，盛茂和经营户吵过架，盛茂没人敢惹，还占过兴唐公司的房子。 47.被告人柳新刚的供述与辩解证实，2015年8月，他开始在西府天地公司上班，公司成立的具体时间、占股比例他不清楚。西府公司的业务有物业管理、绿化工程、环境卫生整治，盛茂负责公司的全盘工作，方会平、刘伟也会安排一些工作。成立公司的目的一方面是服务村民，一方面是盈利挣钱。公司的经济来源是上级拨款、参与胜利村周边小工程项目、收取西府老街周边小木屋的管理费、收取胜利村村民及周边单位的水费，黑车司机的管理费。 收取卫生费、物业费、管理费是公司开会时定的，盛茂说公司没钱了，方会平、刘伟也参会了，同意收费用于公司运转。他认为收费不合理，但是西府公司是村委会成立的，他也就执行了。黑车管理费的标准是方会平定的，卫生费、物业费是方会平、刘伟、盛茂一起定的，柳东兵带人去收。村里打的水井交给西府公司管理，公司会议上规定，不交物业费的单位、商家、工地就停水。不交卫生费的小商贩，不让在园区摆摊，黑车司机不交钱不让进园区拉客。物业部杜红英、张晓、司勇杰等人负责收黑车管理费，大概收了两个月。他参与过2016年收取四家射箭场的费用，收取刘某26000元，曹龙5000元，段世明3000元，张小周1500元。他跟着公司人向草莓园、红豆杉通知交费，开始时说过草莓园不交钱就停水，后来草莓园交了钱就没有停。红豆杉公司刚开始没交钱，到公司拉生活用水的时候没有让拉。公司还收过小猪运动会经营者6万元，小火车经营者2万元。2016年，盛茂因为自行车的事情打过尹某某。2016年，司勇杰与程某某因为摊位的事情也打过架。盛茂因为别墅和房地产老板发生过矛盾，后来以35万买了别墅。 他从公司领了7万元左右的工资，公司成立时出纳是刘某2，干了一年左右，后来张某是出纳，会计一直是张媛。 48.被告人司勇杰的供述与辩解证实，他在公司还有个名字叫司永红。2015年8月，方会平让他到公司上班，两个月后当了保安队长。当上保安队长后，他负责管理保安，白天夜间巡逻，确保园区安全，清理乱摆乱放的摊位。管理时让摊位摆整齐，遇到上级检查不让摆，如果还要摆，就按照盛茂给保安的要求强行清理。他从保安队出来后负责倒垃圾，捡拾垃圾，开洒水车，收水费。2016年在公司开洒水车时，曾在园区北环路、南环路，仙逸兰亭二、三、四标段工地门口洒过水。村上打了一口新井解决吃水问题，他家离水井近。2016年9、10月，方会平、盛茂让他收水费和开、关水泵，水价是柳东兵给他通知的，他向村民和园区的经营户开收据收费，收来的钱交给了张某。他从来没有关过水阀门，水费八个小组一季度大概能收3万元。西府公司员工水费有优惠，个别村民知道这个情况。2017年公司开会时，盛茂说要收摊位卫生费，杜红英和张晓负责。当年5、6月份特别忙，他和强海平就收了两周的卫生费。2017年5、6月份，盛茂在公司会上说要收黑车的管理费，不交就把司机赶出去。他听说保安协助收过费，杜红英和张晓开车去撵黑车司机，不交钱就往外赶，不听话还拔过车钥匙。2016年，刘晓康和柳东兵给保安队通知区上要检查，安排保安队去管理黑车问题，公司保安去了几次，程某某都不配合，他带领保安沈静、张天福准备把程某某的摊子强行抬走，程某某不让抬，他就踢了程某某一脚，程某某过来抓住他衣服领子。在和程某某发生冲突的过程中，柳东兵、柳新刚、杜红英、柳某2后来也来了，柳新刚把程某某踏了两脚。他跟着去过红豆杉基地，但不知道是去收费。 并证实，西府公司和村委会、管委办的关系他不清楚，但是没有办事处、管委办、村委会的支持，西府公司在村上肯定不行。管委办经常给盛茂安排工作，比如节假日疏导交通，管理摊位，清洁卫生等。西府公司表面上是盛茂领导，实际上是方会平领导，好多事情盛茂都要给方会平汇报。公司成立三年来，村民都叫公司“狗仔队”，特别是盛茂把尹某某打了以后，村民觉得公司是土匪，再加上盛茂、柳新刚、杜红英给村民说话经常是吼，命令村民，所以村民都在背后骂公司。2017年，他提出过辞职，是因为看不惯园区有检查就随便强行清理水摊、沙滩车。他家也摆水摊，西府公司也照样不让摆，但盛茂和方会平不同意，他害怕盛茂报复就继续上班了。 2018年8月10日，村长强新文组织召集保洁员开会，他看到杜红英、柳新刚、张剑峰和强新文吵架，后来陵塬派出所的警察把盛茂和强新文叫走了。 公司在村民中印象不好，盛茂将尹某某打了以后，村民就反感公司了，也害怕公司的人，把公司叫“狗仔队”。 49.被告人张晓的供述与辩解证实，2017年4月初，他到西府天地公司上班，周内不在，只有周末和节假日去公司上班，担任物业部经理，具体工作是安保巡逻、园区卫生，和公司安排的临时工作。西府公司的实际控制人是方会平，盛茂都听方会平的。公司在会上决定对园区内的商户、摊贩、企业、公司收费，哪个收费对象不按时交费，就不停的催费，不交费的，就不让收费对象正常经营。商户或者公司想要进园区搞经营，必须经过西府公司同意。收来的钱用于洒水车、清扫车、办公费用的支出，员工和保安发工资。西府公司收取的所有费用都没有经过有关部门审批，他知道收费不合适，但没多想就跟着上班了。清理沙滩车时，摊主不听话，但盛茂一出来对方就害怕了。 2017年5月底，方会平在会上提出了收黑车司机管理费。当年6月、7月，他经手收了3950元。在收费过程中，遇到不交管理费的，他和杜红英就挡着不让黑车进园区。他经手收取摊位管理费3840元，遇到不交费的，他和杜红英就赶对方走。在收费过程中，他们拔过车钥匙，摔过甘蔗摊的甘蔗，还抬过卖草莓的桌子。 2018年2月25日，他和柳东兵、杜红英开着电瓶车到草莓园收费，一个女的交了3600元管理费和卫生费。如果不交费，盛茂就会想办法骚扰草莓园。黑车不交费，盛茂就吩咐阻挡黑车进入园区拉客。草莓园交费后，西府公司没有进行管理和打扫卫生，他不知道草莓园停水的事情。2018年3月11日，他和杜红英看到东风汽车搞销售，杜红英就说要交管理费，不交不让搞销售，对方交了300元。 公安民警从他那里扣押6本西府公司从2017年4月至2018年3月对摊位和一些单位的收据，总收费金额18355元。其中，2018年3月6日，向陵园供水工程部收取水费8125元，由杜红英收的装供水管的水费，他补开了收据，杜红英没有给他钱；2017年4月1日，收取联兴建筑公司3000元综合管理费；2018年3月11日，收取东风汽车销售商300元管理费；2018年2月25日，柳东兵让他和杜红英收取草莓园3600元卫生费。收取的钱没有多少结余，收多少支出多少。 该恶势力犯罪集团具体犯罪事实如下： 一、故意伤害罪 西府天地公司成立后，西府天地管委办、被告人方会平授权公司对园区内的自行车、观光摩托车等进行管理。2015年8月19日，被告人盛茂以西府天地公司名义，在胜利村对沙滩车、观光自行车乱停乱放进行管理。在胜利村四组大石头以北，被害人尹某某经营摊点处，盛茂以尹某某的沙滩摩托车停放不整齐为由，脚踢摩托车并手扇尹某某左脸，致尹某某受伤。方会平让高林生去派出所了解情况，并让柳东兵等人去医院探望尹某某，以西府天地公司名义支付了医疗费。 经宝鸡市中医医院诊断，被害人尹某某系外伤性鼓膜穿孔（左），建议住院治疗，出院后在家休息一周。2015年11月3日，经陕西宝鸡科达法医司法鉴定所鉴定，尹某某系遭受钝性外力作用致左耳鼓膜穿孔，构成轻伤二级。 2016年8月7日，经方会平调解，以西府天地公司名义赔偿尹某某1万元，西府天地公司与尹某某丈夫柳某某签订了赔偿协议。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，2018年10月17日，公安机关工作中发现线索，将盛茂殴打尹某某致轻伤二级列为刑事案件处理，并于同日立案侦查。 2.协议书证实，甲方（西府天地公司）与乙方（柳某某）于2016年8月17日达成协议，由西府天地公司一次性补偿尹某某人民币1万元。 3.被害人尹某某的身份信息证实，被害人的身份情况，系本市金台区胜利村四组村民，丈夫柳某某。 4.宝鸡市中医医院尹某某的诊断证明书证实，2015年9月2日，经该医院诊断，尹某某系外伤性鼓膜穿孔（左），建议住院治疗，出院后在家休息一周。 5.被害人尹某某的陈述证实，2015年8月19日14时许，她在胜利村四组大石头北边的马路上经营观光自行车，盛茂过来抬脚将摆在路边的沙滩车踢了几脚，她问做什么，盛茂一句话没说，抬起右手照着她左脸打了一巴掌，她当时感觉头快炸了，特别疼。打完后，盛茂说他就是管我们的，刁民应该打，后她报警了。她哥柳军平赶过来，盛茂又和柳军平厮打在一起。杜金明也在场，质问盛茂为啥打人，盛茂冲过来打杜金明时被人拉开了。打架过程中，来了几个脖子上带蓝牌子的人，有柳新刚、张剑峰、柳东兵、刘晓康。派出所的人来后，将参与打架的人都带到了派出所。 她后来经宝鸡市中医医院诊断为外伤性耳膜穿孔，神经性耳聋，住院治疗，于9月2日出院，花了8000元。回村后，多次找到方会平，方会平让柳东兵将她住院花销报销了。 听说盛茂是村上旅游观光公司的法人代表，公司是方会平的，方会平是真正的老板，柳某某就去找方会平，方会平当时对柳某某说为啥这么点事，还要报警。第三天柳东兵到医院看望了她。 派出所让她先去看病，后面再去处理。她于2015年10月10日做了伤情鉴定，鉴定结果为遭受钝性外力作用致左耳鼓膜穿孔轻伤二级。她向派出所提供了伤情鉴定，派出所说根据鉴定报告，构不成刑事案件，答复向法院上诉还是找村长私了，由自己决定。 本来想去法院上诉，亲戚说即使上诉成了，也不解决问题，那帮人还会报复，她很害怕，后来就不停找村上解决。2016年3月份，她到村委会找方会平，让方会平处理她被盛茂打一事，她提出让盛茂向她道歉并赔偿误工费，她刚说一句，盛茂就起来，用右手卡住她的脖子，把她逼到墙根，嘴上还说“我把你弄死，你这个刁民”，她被卡住脖子说不出来，感觉喘不上气，后被柳东兵和张剑峰拉开，方会平没有制止，也没有管。人散后，方会平给她说：道歉不可能，赔偿费空口无凭，要有法律依据，就借口离开了。后来，她找了村上多次，一直找不到人。一直到八月份，方会平将她丈夫柳某某叫到村委会，让柳某某签订了一份协议，赔偿了1万元。她当时没报警，觉得村长在，这个事可以解决，最主要怕被报复。 6.辨认笔录及照片证实，被害人尹某某对村长方会平及殴打她两次的男子盛茂、及西府天地公司柳东兵、杜红英、刘晓康进行辨认的情况。证人柳某某对盛茂进行辨认的情况。 7.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人梁锋对盛茂殴打尹某某的地点胜利村“西府天地”大石头西北侧马路边进行指认的情况。 8.鉴定意见证实，公安金台分局陵原派出所于2015年10月10日委托科达鉴定所对尹某某的伤情进行鉴定，2015年11月3日经陕西宝鸡科达法医司法鉴定所鉴定，被害人尹某某遭受钝性外力作用致左耳鼓膜穿孔，构成轻伤二级。 9.证人柳某某证言证实，他哥给他打电话，让他去陵原派出所。在派出所见到盛茂和他妻子尹某某，派出所让尹某某先看病，住院费用是他垫付的，后来派出所委托做了伤情鉴定。因为打人是公司的行为，盛茂是公司经理，公司是方会平组织成立的，所以就找方会平解决。方会平说给赔偿1万元，别的没有了，让他去找公司财务张某，他去公司后刘晓康还是柳东兵拿出一份协议，让他签字，他签字以后，给了他1万元。协议的意思就是赔偿后不再追究这个事情。 10.被告人方会平供述证实，2015年8月份，他听说盛茂、尹某某因为尹某某的沙滩车没按规定摆放，二人发生争吵，尹某某耳朵被盛茂打成了耳膜穿孔住院。住院期间，柳某某找他，他让先看病，等病好后处理。尹某某看完病，他让盛茂赔偿医疗费、误工费，盛茂一直不愿意赔偿。2016年3月份的一天，尹某某来村委会找她处理此事，她叫来盛茂，二人又发生争吵。他将二人隔开，当天没有说成事。2016年8月，柳某某又来找他，他叫来盛茂，让盛茂给尹某某赔偿1万元。盛茂就将柳某某领到村委会三楼办手续去了，他当时让盛茂给赔偿1万元，钱是谁出的，他也不知道。 西府天地公司是村上办的，他是村委会主任，能管得了公司，所以尹某某他们找他解决问题。 11.被告人柳东兵供述证实，听说西府天地石头北有人打架，他过去时看见尹某某边哭边骂，盛茂从人群中离开。他后来才知道因为沙滩车摆放不规范，尹某某和盛茂发生了冲突。第二天，方会平打电话说盛茂将尹某某耳朵打的不合适了，住院了，让他去医院看一下。他就从公司账上拿了2000元，和张剑峰、刘晓康、杜红英去了医院。在医院安慰了尹某某和柳某某，给了1000元就走了。后来，他又去医院给尹某某交过几次费用，每次柳某某打电话说医院催费，他给盛茂汇报，再从公司财务领钱去交费。 尹某某因为被打找了方会平好多次，方会平就将柳某某叫到村委会协商，方会平起草了一份协议，柳某某在上面签了字，他领着柳某某去公司财务上领了钱。 方会平说盛茂打人是为了园区的整治，钱就由公司出，后他从公司账上支取了医药费和误工费。 12.被告人刘晓康供述证实，2015年8月，盛茂带着梁锋、柳新刚、柳东兵、杜红英等人去管理旅游观光自行车摆放问题。尹某某摆放位置不对且不听盛茂的指挥，盛茂就将尹某某的自行车乱推，尹某某就边阻拦边骂盛茂，盛茂冲过去打了尹某某一巴掌，后来尹某某住院了。盛茂安排张剑峰、柳东兵去医院给尹某某交医药费。方会平是公司的实际控制人，方会平将盛茂训斥了一顿：叫你管理园区，你还把人打了，以后坚决不能再发生此类事情。 盛茂和柳某某、尹某某谈好给1万元将事情放下，盛茂安排他和柳东兵将尹某某领到公司财务张某处赔了1万元。之后，柳东兵让尹某某写了份关于赔偿和了结这件事情的协议。 13.被告人柳新刚供述证实，管委办和村上让公司管理观光自行车和沙滩摩托车，有委托文件，他见过也给村民发放过。 事发当天，根据盛茂的安排，盛茂、柳东兵、刘晓康、张剑峰和他出去整治沙滩车和观光自行车。他和张剑峰在大石头东面，盛茂等人在西面，他听见尹某某大哭，看见尹某某用手捂着左耳朵，说耳朵疼。听盛茂说因为沙滩车的摆放起了争执，尹某某骂他，他就扇了尹某某一巴掌。后尹某某因耳膜穿孔住院。住院期间，公司有人去交了医药费。 尹某某和柳某某多次找方会平解决此事，后面是怎么解决的他不知道。村民大多数有事情后就去找村支书或村长处理事情，也认为公司是村上的，找村长是应该的。 14.被告人张剑峰供述证实，管委办书记杨某3委托西府天地公司管理观光自行车、沙滩车。事发当日，他和盛茂、柳东兵、刘晓康、柳新刚在园区巡查，看见尹某某的自行车没摆好，盛茂一个人过去让尹某某将车摆好。后来，他听见尹某某喊叫，看到尹某某和盛茂厮打在一起，他过去拉开了。后听盛茂说因为尹某某不听劝还骂人，就打了一巴掌。后尹某某住院，他是西府公司公司负责后勤的，能报账，柳东兵就叫他一起买了些东西，代表公司去医院看望尹某某，当时住院说因为耳膜穿孔。 过了几个月，尹某某到村委会找方会平说补偿的事情，和盛茂吵了起来，被拉开了，好像没有过激行为，过了段时间听说双方将事情解决了。 他们以公司工作人员的身份进行巡查，内容是纠正观光自行车和沙滩摩托车乱停乱放的问题。公司是村上的，尹某某就找方会平说这个事。 15.被告人杜红英供述证实，听媳妇说尹某某因为摆车子的事情,被盛茂打的耳朵听力不好了，他没有多问。一边是公司老板，一边是亲戚，他也没有管。他见过柳某某去村委会找过方会平几次。 16.被告人高林生供述证实，2015年还是2016年，盛茂因为管理自行车将四组村民尹某某耳朵打伤了。方会平打电话让他去派出所看看尹某某的伤势。他去了看到尹某某耳朵受伤了，说听不见。他说不行先去医院看病，派出所也让先去看病。处理事情他没有参与，尹某某也没有找过他，说是盛茂赔了点钱，具体情况不清楚。 17.被告人盛茂供述证实，管委会和村委会授权他管理沙滩摩托车、环境卫生、维护交通秩序、管理自行车、管理摊位、文件村委会应该有。 2015年8月份一天，他看见尹某某的沙滩摩托车停放不整齐就用脚往后踢了一下，尹某某骂他是土匪，他说村委会、管委办让他管理自行车，他们吵了起来，他就上去在左脸扇了一巴掌，女的就哭了起来并报警了，后被张剑峰、柳东兵等人把他拉开了。尹某某住院期间，公司给了部分医药费，还去医院看过几次。尹某某出院后到村委会要求处理，方会平让他赔付医药费，他安排给了柳东兵，柳东兵结清了住院费8000多元。后柳某某找到方会平要补偿，方会平在中间说事，他也不好再说啥，就赔付了1万元，后安排刘晓康和柳东兵签的协议。他认为打人属于公司行为，负责管理园区，不服管理就打了尹某某，后面赔偿也是以公司的名义赔偿。 二、敲诈勒索罪 该恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪九起，具体犯罪事实和证据如下: （一）、2015年9、10月份，西府天地公司在未与园区内的企业签订物业服务合同的情况下，在该公司会议上研究决定向园区企业收取物业服务费。被告人盛茂安排刘晓康打印通知书，自定收费标准，由物业部向园区内企业、商户等发放。盛茂、柳东兵、刘晓康向被害人惠丰生态园（红豆杉基地）经营人苟某某下发通知并催费，苟某某与柳东兵、刘晓康商谈交费过程中，柳东兵、刘晓康以不交钱就不让拉水进行威胁。后柳东兵、杜红英等人去惠丰生态园以收取卫生费为名，向惠丰生态园负责人苟某某索要5000元，遭到苟某某拒绝。 2015年10月份左右，惠丰生态园司机齐某某在村委会拉水，杜红英以未交费为由，对齐某某进行阻拦。柳东兵将该情况告知刘伟，刘伟打电话叫来苟某某，交谈中，刘伟告诉苟某某“美林山庄不听村上招呼，曾被村民将门口大路堵死”。2015年12月18日，惠丰生态园出纳薛某某向西府天地公司交纳2015年9月至11月物业费人民币3000元。2016年上半年，经盛茂安排，张剑峰开电瓶车与柳东兵、杜红英、刘晓康、司勇杰、柳新刚、梁锋再次向惠丰生态园催费。2016年6月8日，薛某某再次向西府天地公司缴纳2015年12月至2016年8月的物业费人民币9000元。西府天地公司在收取上述物业费后，未向惠丰生态园提供相应的物业服务。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人苟某某（惠丰公司总经理）的陈述证实，2012年，公司在胜利村做了一个300亩的红豆杉培育基地。除了给村上交租赁费，还给村上交了5000元的管理费。红豆杉基地的生活用水一直都是在胜利村村委会指定的地方拉水，每年除给村委会5000元的管理费外，还交300元的水费。2015、2016年的时候,惠丰公司的会计还给西府天地公司交了两次钱，共计12000元。 2016年，刘伟告知园区成立了个公司。后西府天地公司来人催费，因红豆杉培育基地是市级引进项目就没交费，刘伟让找他西府天地公司谈。他到了西府天地公司后，跟刘晓康和柳东兵谈的，谈的不好，西府公司说要是不交钱就把水给停了，他没管就走了。过了一段时间，拉水司机说胜利村不让拉水了，他让司机去位于渭滨区的公司办公室拉水，拉了一段时间，不方便，他就去找刘伟说，刘伟给西府天地公司说了下，钱少了点，他就让财务去西府天地公司把钱交了，钱交了后又开始正常拉水了。 2.收据（编号2148607）证实，惠丰生态农业开发公司出纳薛某某向公安机关提供，经张某辨认，2015年12月18日,惠丰生态农业开发有限公司向西府天地公司交纳2015年9月至11月物业费3000元。2016年6月8日，惠丰公司向西府天地公司交纳2015年12月1日至2016年8月31日的物业费9000元。 3.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人盛茂、杜红英、张剑峰、柳东兵、刘晓康、柳新刚、司勇杰、梁锋对催费、收费、关闭水阀的犯罪地点红豆杉基地进行指认的情况。 被告人高林生对他和柳东兵、杜红英、柳新刚通知交费的胜利村红豆杉基地进行指认的情况。 4.人口信息查询表证实，被害人苟某某、证人薛某某、邓某某的身份信息。 5.辨认笔录及照片证实，经苟某某辨认，向他催费并让缴费的人为柳东兵、刘晓康、盛茂。以及齐某某对杜红英进行辨认的情况。 6.证人薛某某（惠丰生态农业开发公司出纳）证言证实，惠丰公司红豆杉基地的灌溉用水是农业局园区管理办管理，生活用水一直是从胜利村村委会拉水，每年交300元水费。公司用三轮车上架着一个塑料水桶，一天能拉一方水。2015年12月份，西府天地公司让交物业管理费，惠丰公司不愿意交，所以就不让拉水了，前后有半个月没有在村委会拉水。后来交了费后，又让拉水了。不让拉水的是村委会的还是公司的人，她也说不清楚。 她交过两次费用，第一次，老板让她去交了2015年9月至11月三个月的物业费3000元，还有一次交了9000元，都交到了西府天地公司，两次都有收据。共向西府天地公司交了多少钱，她不知道，费用是每月1000元。 7.证人于海军证言证实，他从2016年9月至2017年10月在惠丰农业公司上班，负责拉生活用水，之前是齐某某负责拉水。 8.证人齐某某证言证实，他从2015年4月至2017年5月在惠丰公司上班，负责拉生活用水。2015年10月份左右，他在村委会拉水时，被杜红英拦住不让拉水，说惠丰公司跟西府天地公司的手续没有办好。他给苟某某说了，苟某某没有说啥。他就想办法去位于市区的公司办公室拉水，拉了一段时间实在不方便，他给苟某某说过多次。一个月左右以后，苟某某说可以拉水了，他又开始在村委会拉水了。 9.被告人方会平供述证实，惠丰生态园是2013年街道办引进的项目，种植红豆杉，租赁费交给村委会，老板叫苟某某。灌溉不用村上的水，用电给供电所缴费，和村上没有关系，也和他没有任何关系，他没安排西府天地公司、盛茂向惠丰公司收过任何费用。生活用水以前用的是陵原供水项目，2016年供水项目水不够了，他们开始用三轮车在公司租的院子里拉水，车上有个皮桶子，大概能装1方水，多长时间来一次他不知道，是否给西府天地公司交了水费他不知道。 10.被告人盛茂供述证实，惠丰生态园在西府天地公司成立前就有，和西府天地公司也没有任何业务往来。西府天地公司前期没有收入，方会平和刘伟提出收点费用，他安排柳东兵、刘晓康、杜红英统计商户、企业名录，制定收费标准，收取费用。惠丰生态园在园区内，也就在名单里面，对惠丰生态园收取了物业管理费，对惠丰公司的收费标准是根据他们的用地面积估算了个数字，具体收费事情是柳东兵、刘晓康、杜红英负责，他只是安排一下，他们具体负责执行。西府天地公司派人先去惠丰公司发放物业费收费通知。后惠丰公司与村书记刘伟沟通，沟通好后，惠丰公司到西府天地公司交了费用，他记得收取了一次费用。 11.被告人柳东兵供述证实，2015年9、10月份，西府天地公司开会研究向园区企业收取物业服务费，盛茂安排刘晓康打印通知书，由物业部负责发放。后盛茂带着公司其他人按照清单发放通知，也给惠丰公司发放了，但惠丰公司一直没到西府天地公司来。2016年3、4月份，物业部又给惠丰公司发放了收费通知。过了一段时间，惠丰公司老板来公司问收费通知书的事情，他给介绍说园区在统一管理，要交物业服务费，一个企业配一个保安和一个保洁，保洁每月工资1000元，保安每月2000元，一次性交一年的费用，一共是36000元，老板听后说考虑一下就走了。又过了一段时间，盛茂将他叫到办公室，惠丰的老板也在，盛茂说村书记刘伟说话了，让收惠丰公司1万元，并将晚上巡逻地点扩大到惠丰公司，他带领惠丰老板到公司财务交了1万元的物业费。 12.被告人柳新刚的供述证实，他们平时在园区工作时统一佩戴西府天地公司制作的胸牌，外人一看就知道是公司的。收企业的卫生费是在公司会议上盛茂定的，但标准没有定，盛茂让物业部制定标准，具体是什么标准他不知道。有一次在公司开会时，杜红英说如果不缴费，公司就停不缴费商户的水。 2016年上半年，公司例会时，杜红英给盛茂汇报惠丰公司等几家公司还没有交卫生费，盛茂安排物业部的人尽快去收取。会后，他和杜红英、张剑峰、司勇杰、柳东兵、刘晓康、梁锋就到了惠丰红豆杉基地催费，因老板不在，就告知了工作人员。他就是这次跟着去催了一次费，后面有没有缴费，他不清楚，公司是否停过水，他也不清楚。 13.被告人杜红英供述证实，西府天地公司成立后没有收入，公司还有保安、保洁，所以盛茂就想去胜利村的企业、单位去收点管理费，给公司保安、保洁还有员工谋点福利、发个工资。 惠丰公司是西府天地公司成立前就有的项目。2015年下半年开例会时，盛茂安排他和柳东兵去通知园区的企业、商户到公司见面，谈公司成立后对园区的管理和收取费用的问题。2016年初，公司开例会时，盛茂问柳东兵园区缴费情况，柳东兵告诉盛茂惠丰红豆杉基地等几家公司没有交费，盛茂让他和柳东兵继续催费。会后，张剑峰开着电瓶车，拉着他和柳东兵到了惠丰公司，老板没见到，就给见着的员工说了下让赶紧缴费就走了。他只是负责通知，具体收多少钱由盛茂和企业谈。惠丰公司后来应该交了费，盛茂再没有安排去要过。 并证实，惠丰公司的灌溉用水西府天地公司管不上，生活用水因为没有管道是用三轮车来拉的，刚开始到村委会来拉是村书记刘伟介绍来的。因为水管太细，水压太小，接水时间太长，而且还在一楼，村民来办事非常不方便，所以后来让去公司租的民房拉水了，惠丰公司也不经常拉，一般一个月就是3、4次水。拉水开始没给钱，后来才收费，收的费用交给了西府天地公司，但村委会的水费是由公司承担的。 14.被告人张剑峰供述证实，2016年上半年，一次开例会时，杜红英向盛茂汇报园区企业缴费情况，说惠丰公司没有交钱，盛茂让杜红英带人去催费。会后，他开着电瓶车拉着杜红英、柳东兵在园区巡查。到了惠丰公司门口，柳东兵、杜红英下去催费，老板没在，给老板的妹妹说了声，他们都就走了。惠丰公司后来肯定交钱了，至于交了多少钱，他不知道。 15.被告人司勇杰供述证实，2016年上半年，张剑峰开着电瓶车，拉着他和柳东兵、杜红英、刘晓康、梁锋去了惠丰公司，柳东兵和杜红英下去进了园区，其他人在车上。惠丰公司肯定不愿意向西府公司交钱，惠丰公司不缴费，西府天地公司可能就会给惠丰公司找事，惠丰公司在塬上就待不下去，惠丰公司自然会缴费。 16.被告人刘晓康供述证实，他们工作时统一佩戴胸牌，外人一看就知是西府天地公司的人。2016年，公司开完会，盛茂让他出一份收费通知书，内容就是让园区大一点的企业来西府公司商谈收费的事情。通知打印好后，柳东兵和杜红英各带一批人去挨着通知，他当时也跟着去了，给惠丰公司也通知了。当时，惠丰公司老板不在，通知书给了员工。几天后，惠丰公司老板来西府天地公司谈收费的事情，柳东兵当时和老板谈的，老板嫌收费太高就回去了。后来，他听说惠丰交了钱，交了多少，他不知道，也不知道交给了谁。西府天地公司没有具体的收费标准，都是盛茂安排的去通知来缴费，商户来跟盛茂具体谈，每一家收多少都是盛茂定的。他记得有一次，在公司会议上说红豆杉再不交钱就把红豆杉的水给停了，他记不清楚谁说的。停没停水也不知道。 17.被告人刘伟供述证实，盛茂来给他说过收费的事情，他觉得是网上下载的依据，没有物价局等相关部门批准，就让盛茂回去了。向商户收费标准是方会平、盛茂制定的，他也认可。后来飞播站、福安陵园打电话说西府天地公司收费的事情，他知道公司向园区单位收取了管理费。收费是盛茂安排人去的，柳东兵主要负责收费。西府公司没有物价局的批文，也没有跟村委会、管委办开会协商研究过，也没有给西街办事处上报过收取管理费的事情，西府公司肯定没有权利去收管理费。 2015年，他在村委会碰见苟某某，苟某某说西府天地公司收他的管理费，要交几万元，他说收的是卫生费、排污费，你觉得合适了就交，不合适了就不交，苟某某不愿意交钱。惠丰公司在村委会院子拉生活用水，西府天地公司的人拦过，拉水的人找他，他找杜红英说这个事，杜红英说惠丰公司来村上拉水一直没有交水费，他就让拉水的人交点水费，惠丰公司拉水的又来拉水时，拿了300元，他让交到公司。那个人给西府公司拿去，公司人嫌水费太少不让拉。他就联系了杜红英，杜红英说就几百块钱，让交了几个月都拿不来，就不要交了，到别处拉水去，他没办法说，最后就没管。后来惠丰公司也没有拉水，但过了段时间又开始在村上拉水了，他知道收了惠丰公司3000元。柳东兵说红豆杉老板不想交钱，让他打电话给惠丰公司让把钱交了，要交五、六千元。后来，他给苟某某打电话说你和村上把关系处好，美林山庄几年前没处好关系，村民把路堵了。过了几天，苟某某来交了3000元。柳东兵他们就是找借口收钱，只有苟某某交钱后，西府天地公司才不会不断催费，不交钱他们天天催。估计苟某某被逼无奈，柳东兵他们是否采取威胁手段他不知道。村民把公司的人叫“狼狗队”，公司是村上成立的，要接受村委会领导。 （二）、2014年5月20日，陈某某与胜利村村委会签订协议，约定陈某某租用胜利村七组土地种植草莓，陈某某按每亩每年1300元向村委会支付租金，胜利村负有提供水、电设施和维护陈某某正常使用土地的义务。 被告人方会平在西府天地公司会议上，以草莓园将园区道路弄脏为由，自定收费标准，提出向草莓园收取卫生费。后被告人盛茂安排柳东兵、杜红英、刘晓康向园区草莓园经营人陈某某催要物业费。期间，盛茂以不交钱就停水对陈某某进行威胁。后梁锋受刘晓康的指使将草莓园生活用水及灌溉用水阀门关闭。2015年，陈某某被迫向西府天地公司交纳物业费2700元。2016年，西府天地公司再次向陈某某催要物业费，陈某某怕被断水，于2016年8月12日向西府天地公司交费3600元。西府天地公司在收取上述物业费后，未向陈某某提供相应的物业服务。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.受案登记表证实，该部分犯罪线索来源于侦查机关在工作中自行发现。 2.扣押清单、指认照片、物证黑色笔记本一本证实，公安民警从被告人梁锋处依法扣押黑色封面笔记本一本，梁锋对该笔记本进行指认并拍照固定。笔记本记录了西府天地公司例会的会议内容。 3.人口信息查询单证实，被告人、被害人、证人的身份信息情况，被告人梁锋等人已达到刑事责任年龄。 4.收款通知书、收款收据（编号0021300）证实，西府天地公司向胜利村七组草莓园发放收款通知书，以收取物业费为由，要求草莓园交费3600元。 5.辨认笔录及照片证实，经陈某某辨认，来草莓园催费并扬言不缴费就断电、断水的人是盛茂，来催费的人还有柳东兵、杜红英、司勇杰。并辨认出刘晓康是西府天地公司员工。 6.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、柳新刚、张剑峰、司勇杰对犯罪地点胜利村七组草莓园进行指认的情况。 被告人梁锋对工作地点位于胜利村村委会三楼的西府天地公司、对位于胜利村飞播站东侧的草莓园关闭水阀的地点进行指认的情况。 7.现金账证实，西府天地公司现金账记载从草莓园（陈建民）收取卫生费2700元，从惠丰农业有限公司收取物业费3000元，从渭塬铸造厂收取物业费5000元，并载明系柳东兵报账。 8.协议证实，2014年5月20日，胜利村村委会与陈某某签订了由陈某某承租胜利村七组土地用于种植草莓的租赁合同。 9.西府天地公司文件《关于2015年9月28日会议纪要》（行政办[2015]3号）证实，2015年9月28日，盛茂、柳东兵、张剑峰、杜红英、柳新刚、刘晓康、梁锋、张某、陈玲、陈建军、付磊在该公司二楼会议室开会。杜红英在会议上提出园区的物业管理收费单已经发了四家，要在村委会了解园区所有的单位，给所有没有发放到通知的单位全部发放到位，草莓园和戏校到月底不缴费就停水。柳东兵提出资金紧张的单位物业费可以先交纳半年的，无其他事由费用一次性交一年的，把未通知到的单位尽快通知到位。 该会议纪要经张某辨认，系其根据会议情况记录。 10.被害人陈某某（草莓园的原经营人）陈述证实，他从2014年6月至2017年6月在胜利村种草莓。西府天地公司的人第一次来催费，他没交。他让七组组长李小录去给西府天地公司说说看能不能不交，李小录问了后答复说西府天地公司说不行，他还是没交。西府天地公司第二次来催费，并威胁不缴费就断水断电，他还是没交，就被断了水。草莓园的种植不能没有水，他承包的是胜利村七组的地，就找了组长李小录去西府公司说说看能不能少交点，李小录去了公司最后说一年按3600元缴费，他就交了。交了费以后，水就来了，他也能正常生活了。 第二年，西府公司来催费，他怕被断水，又交了3600元。西府公司没有提供任何服务，公司的管理就是收费。为了生存，只能向西府公司交钱。 11.证人张海林（胜利村村民）证言证实，他在西府天地公司上班两年半，最初负责给胜利塬五个组供水。之后的一年左右时间里，西府天地公司安排他负责收水费。后来的一年多时间，他在西府天地公司当保安，负责胜利塬上进行巡逻及疏导交通。他没有参与向七组草莓园催费，他对七组草莓园停水的的事情不清楚。 12.证人李小录（胜利村七组组长）证言证实，陈某某承包了七组的土地种草莓，租金交村上，村上专门给草莓园安装了水表。根据实际用水量收取水费，村上向陈某某提供水、电设施和维护，使陈某某的土地正常使用。陈某某向公司交了7200元的卫生管理费，邓某某交了3600元的卫生管理费。陈某某承租的第一年除了租金和水费，没有缴纳其他费用。2015年，西府天地公司成立后，陈某某打电话说不给公司交钱就断水。陈某某说，几个人上门催要，收费的人说不缴费就不让再经营了，西府公司派人催过一次费后，没有及时缴费，西府公司让人把生活用水和灌溉用水停了。他就去村上找方会平，碰见杜红英问怎么把草莓园水停了。方会平确定可以少交，一年交3600元。他告知了陈某某，陈某某向西府公司交了卫生管理费。 陈某某肯定不愿意交卫生管理费，不过西府天地公司成立后，盛茂把村上一个摆自行车的女人耳朵打聋了，西府公司的人一出动就是一群，气势很大，村上的人都惧怕公司的人，不敢得罪他们，把他们叫黑社会。本村的人都害怕他们，陈某某是外地人，就更害怕了。如果不交钱，人家天天来催要，草莓园就经营不下去，所以只能交钱。 他认为西府公司收费不合理，西府公司没有向草莓园提供任何服务，甚至不让在人行道上卖草莓，西府公司收费没有依据。 13.被告人方会平供述证实，2016年春季，草莓下来了，他看到草莓园把水果摊摆到了人行道上，弄的垃圾到处都是。每次管委办检查卫生都要他们将摊子和搭的棚子抬到草莓园里，他就在西府天地公司会上安排收卫生费，一天10元。开会的时候，刘伟、柳某2和西府公司其他人都参加了，西府天地公司负责不让草莓园在人行道上摆摊，盛茂等人有无发生冲突他不知道，草莓园收费如何安排的，他记不清了。草莓园不交费，就让摆到地里去，不让在人行道上摆。在园区整个收费这件事上，刘伟多次安排过，意思是收费不要太高，适当少一些，要注意方式方法，向草莓园收费刘伟知道也同意。 草莓园的灌溉用水是村上的自来水，电费是直接交到供电所的，西府公司有没有断过水他不知道。不过草莓园应该是交了费，因为他看到摊子仍一直在街道上摆着。 14.被告人盛茂供述证实，西府公司刚成立时没有产生利润，方会平和刘伟让公司去收取管理费盈利，他安排柳东兵、刘晓康、杜红英统计胜利村的商户、企业，根据企业和商户的规模制定相应的标准进行收费。草莓园租用了他们村七组的土地，公司经过研究并经刘伟、方会平授权，对村民收取物业费或卫生费。他安排柳东兵、刘晓康、杜红英等人以西府天地公司名义向草莓园通知必须缴费，收费标准按照草莓园经营实际情况及占用土地情况估算收取的，按照每天10元左右收取，一次性收取一年的费用。草莓园的老板前往村委会与方会平、刘伟交涉，交涉完后草莓园老板交了钱。他负责安排柳东兵、刘晓康、杜红英等人以公司名义向草莓园收费，但柳东兵、刘晓康、杜红英等人采取了何种手段，他不清楚。 草莓园属于承租胜利村土地的项目，公司经过研究并经过方会平、刘伟授权，向草莓园收取物业费或卫生费等。草莓园的经营对周边的卫生产生影响，收取的是卫生费，根据草莓园的实际经营情况及占用胜利村土地的情况估算收取的，一天10元，一次性收取一年的费用，2017年左右收了三、四千元。 15.被告人刘伟供述与辩解证实，2016年，有一次列席西府天地公司例会时，有人说向草莓园收费不顺利，草莓园不愿意交钱，他们准备把水断了。他问收多少钱，他让公司的人少收些钱。收费的事，方会平和盛茂提出后，他也同意，是为了维持西府天地公司的运转，他知道收费不合适。收取卫生费只是由头，他们没有收费的权利，对方也不愿意交，对方最终把钱交了是因为是外地人在他们胜利村地盘上做生意，不交钱西府公司的人天天骚扰，就做不成生意了。 16.被告人柳东兵的供述证实，他们平时都佩戴西府公司统一制作的工作胸牌。2016年9、10月份的一天，盛茂将他们叫到办公室，盛茂在办公室说草莓园把路边地弄得很脏。后盛茂带着他、刘晓康、高林生、杜红英、司勇杰、梁锋、张剑峰、柳新刚、梁锋一起开着电瓶车到了草莓园，把老板叫出来。盛茂就以草莓园摆摊弄脏路边为由，要求老板交卫生费，一天10块钱，一年3600元，两个草莓园一年7200元，老板说没有那么多钱，过几天交。过了几天，两个草莓园的老板来交钱，盛茂说七组组长和方会平说了情，让少收点，两个草莓园一年交3600元。草莓园老板跟着他到公司财务张某处，交了3600元。2017年年底，草莓园交了第二年的费用，还是3600元，交到了公司物业部杜红英和张晓处。在对草莓园收费之前，保洁员打扫草莓园门口的路面，管委办承担保洁员每月900元的工资。所收来的钱有没有用于给保洁员发放工资，他不清楚。 17.被告人柳新刚供述证实，公司成立不久，公司有员工、保洁和保安，盛茂想给公司的人谋福利，发点工资。村委会的书记刘伟和村长方会平应该都清楚收费的事，开例会的时候，他们都在。公司会议上明确要向商户、企业收钱，并且有会议记录。年初的一天例会上，物业部杜红英、张晓汇报收取卫生费的情况，草莓园等几家没有交卫生费。杜红英在会上说不缴费就给草莓园断水，会议记录上应该有记录。盛茂先安排让物业部的人再次去通知缴费。2018年2月份的一天，盛茂带着他、柳东兵、张剑峰、杜红英、司勇杰、高林生等人在草莓园隔壁拆棚子时，在盛茂的带领下去了草莓园，将草莓园老板叫出来让草莓园交费。他们平时在园区工作佩戴公司统一制作的胸牌，外人一看就知道是西府公司的人。收费没有具体的标准，盛茂让物业部拿标准，他看了后再定。 18.被告人杜红英供述证实，2015年，西府天地公司成立后，他主要负责管理保安、保洁和园区的卫生和治安工作。公司成立之初，没有任何经费，刘伟和方会平在公司例会上授意总经理盛茂可以向园区收费。盛茂开会让他和刘晓康、柳东兵去通知园区的企业、单位人来公司见面、开会，结果没几个人来。过了一个月，盛茂又让去通知企业、单位交管理费、卫生费及保安巡逻的费用，没说多少钱，让见面再谈。2018年2月份，盛茂带着他、柳东兵、张剑峰、柳新刚、司勇杰、高林生、强海平等人在草莓园隔壁拆棚子时，盛茂问草莓园交费了没有，柳东兵说回去问一下张某。盛茂给棚子口朝东的草莓园老板说让把卫生费交了。几天后，柳东兵、张晓和他到了草莓园收了一年的卫生费3600元。 有一次，盛茂带领他们坐着电瓶车到园区巡查，检查园区的卫生和电瓶车摆放情况。巡查中，看到草莓园在马路边摆摊，并且把路边弄脏了，盛茂就让草莓园摊主把摊子摆到道沿上，还给草莓园老板说再不听话你就交卫生费。巡查回去后过了几天，刘晓康安排人给草莓园下发了交费通知单。后来公司开例会，盛茂问草莓园的费交了没有，下面人说没交。会上，盛茂就安排让抓紧催费，说再不交费把水给停了。结果，草莓园还是没交钱，梁锋等几个人去催费时把草莓园的水停了。2015年9、10月份，他在公司见到七组组长李小录，李小录告诉他，来公司找盛茂说草莓园停水的事。后来再没听说过草莓园有什么事情，肯定是把钱交了公司才把水供上了。 公司一共向草莓园催过三次费。第一次是公司给草莓园下发了交费通知单催费；第二次是催费通知单下发后，草莓园还没有交费，盛茂在会上安排人去草莓园催费，说草莓园再不交费就把水停了；第三次是梁锋几个人去催费，草莓园还是不交费，梁锋等人就把草莓园的给水停了。给草莓园下发交费通知单是盛茂在开会时定下来的，具体是刘晓康安排落实的。具体是谁去给草莓园下发交费通知单是刘晓康安排的。 收草莓园的钱是为了维护公司的正常运营。草莓园向公司交费不是自愿的，公司给停过水他才交的费，盛茂开会明确表示过不交费就停水，草莓园是不得不交，如果不交费就停水，草莓根本没办法种植。 19.被告人司勇杰供述证实，2018年2月份，他跟盛茂去草莓园旁边拆过棚子，盛茂等人去了草莓园，他不知道去说收费的事。西府天地公司向胜利村草莓园收取过卫生费、管理费。西府公司给草莓园停过水，他当时也跟着去了。他听说因为草莓园没有交钱，是什么钱他不知道，盛茂就让刘晓康带着他们几个人去把草莓园的水给停了。盛茂让去草莓园收钱，当时去的人有他、刘晓康、张剑峰、柳新刚、张海林、梁锋。他记得是刘晓康让梁锋去把草莓园的水阀给关了。他不知道为什么要收草莓园的钱。他是保安，不参加公司的例会。收草莓园钱的事情，有没有在公司例会上通知过他不知道。 20.被告人张晓供述证实，2018年2月下旬，盛茂带着他、柳东兵、柳新刚、杜红英、张剑峰、司勇杰、高林生、强海平等公司成员和保安在拆棚子时，去了隔壁草莓园催缴费，草莓园老板说知道了。同年2月25日，柳东兵、杜红英和他开着电瓶车在园区转时，柳东兵问他带票据了没有。他们三人回到公司拿上了票据，返回草莓园叫草莓园老板出来交费，一个女的给旁边草莓园的人打电话，旁边草莓园让女的一起交费，女的就一起交了2017年4月30日至2018年5月1日的管理费3600元，他开了票据就走了。收来的钱，柳东兵让放到物业部的账上，用于车辆维修花销了。 21.被告人张剑峰供述证实，西府公司会议上，盛茂说公司没有钱了，要向商户、企业收取摊位费和管理费用于公司运转。开会时，盛茂拿出相关收费单位名单，将名单给了物业部的杜红英，让物业部收费，柳东兵具体负责，公司其他部门人员没事了协助催收费用。2018年2月时，盛茂带着他、柳东兵、杜红英、高林生、柳新刚、司勇杰等公司员工跟着盛茂拆棚子时，盛茂给草莓园老板说让交卫生费，他也跟着去了草莓园催费。 22.被告人梁锋供述与辩解证实，他于2015年9、10月，盛茂叫他去西府天地公司干活，他加入了公司。西府天地公司法人是盛凯，总经理是盛茂，虽然盛茂是公司的总经理，但很多事盛茂都听方会平的。柳东兵是副总经理、刘晓康是办公室主任，高林生是市场部经理，张剑峰是后勤部经理，司勇杰是保安队长，柳新刚是企划部经理，杜红英是物业部经理，基建部由柳东兵负责。他是后勤部主管，负责库房的物品统计、办公室的耗材、北坡公园的绿化工作，外出巡逻等工作。2016年10月，因工资低，他从西府天地公司辞职了。 公司开会时，通知让向园区内企业、单位个体户收取卫生费、管理费，开会时方会平、刘伟都会参加。盛茂、刘晓康列出了一个清单，上面全是胜利塬的企业、单位、个体户，然后按照清单去通知交费，如果通知了还不交钱，就由公司的人去上门催费，还不交钱的话，公司就把水停了。他给胜利村三组、四组的农家乐发过交费通知单，并和刘晓康、司勇杰、张剑峰、柳新刚、张海林以西府天地公司的名义到草莓园收取过卫生费、管理费。 2015年，司勇杰带人去胜利村草莓园发了交费通知单，让交多少钱他不清楚。过了几天，在公司例会上，盛茂问交费的情况，杜红英说草莓园还没交钱。盛茂说不交钱就把水停了，后杜红英和司勇杰又去草莓园催费，并告知草莓园如果不交钱就停水。过了几天，草莓园还是没有交钱，刘晓康就带着他、司勇杰、张剑峰、柳新刚去催费，刘晓康让他把供水的阀门关了，然后就走了。第二天，七组组长李小录来到公司协调后，刘晓康让他把水阀打开了。 西府天地公司在没有任何授权、许可的情况下,名义上收取卫生费、管理费，实际上是为了公司创收。给草莓园关闭水阀是为了给草莓园压力，让草莓园把钱交了。 （三）、2017年5月，被害人邓某某从陈某某处承接了胜利村七组的草莓园种植。2018年2月，被告人盛茂带领柳新刚、柳东兵、张剑峰、杜红英、刘晓康、司勇杰、高林生自定收费标准，向邓某某催要管理费。陈某某曾事先告知邓某某不交钱会被西府天地公司停水。同年2月25日，柳东兵、杜红英、张晓到草莓园收费时，邓某某怕被停水造成草莓园不能经营，被迫交纳人民币3600元，柳东兵等人以西府天地公司名义向邓某某出具了2017年4月30日至2018年5月1日卫生费收款收据。西府天地公司在收取上述卫生费后，未向邓某某提供相应的物业服务。 另查，陈某某、邓某某承租的草莓园在经营过程中，水费按照实际用水量进行结算。西府天地公司成立前，草莓园承租人仅交纳租金及实际用水费用，未交纳卫生费、物业费。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人邓某某（草莓园的现经营人）陈述证实，2017年5月，他承接表哥陈某某经营的位于胜利村七组的草莓园，每年租赁费1300元，水费是用多少交多少，每年向村委会交纳。之前，草莓园是表哥陈某某租的，听陈某某说之前交过两年的管理卫生费，一年3600元，共交了7200元。陈某某还说交的原因是不缴费，被断过生活用水、灌溉用水，表哥说不交就断水没办法，怕被停水就连续交了。他也害怕被停水就在公司人来收费时交了一年的费用3600元。他不想交，认为收费不合理，但对方态度强硬，觉得像黑社会收保护费一样，他是外地人惹不起人家，但迫于无奈就交了，收费标准是公司定的，他感觉交的钱像是给黑社会的“保护费”。 2.收款通知书、收款收据证实，西府天地公司以收取2016年6月1日至2017年5月31日物业费为由向草莓园下达的收款通知书，加盖有西府公司公章及盛茂私章。西府公司出纳张某提供了2018年8月12日以物业费名义收的草莓园3600元的收据。 邓某某提供的西府公司向他开具的收款收据，西府公司以2017年4月30日至2018年5月1日卫生费为由收取邓某某卫生费人民币3600元。 3.辨认笔录及照片证实，邓某某对来草莓园催费人员的辨认，辨认出催费人有盛茂、张剑峰、柳新刚、司勇杰、张晓、杜红英。辨认出收费的人是柳东兵。 4.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、柳新刚、张剑峰、司勇杰、梁锋对草莓园进行指认的情况。 (四)、西府天地公司利用其在胜利村园区内已经形成的影响，向园区经营户大盛农家乐发交费通知单，要求向该公司交纳卫生费，并向大盛农家乐经营人李某某打电话催交费用，李某某未予理会。 2016年5月，李某某找到方会平，提出想给大盛农家乐接胜利村的自来水。方会平未经村委会集体研究讨论，自定收费标准，告知李某某须向西府天地公司交纳6000元卫生费后才同意接胜利村的自来水，并须向西府天地公司交纳水管初装费2000元。为继续经营，2016年7月9日，李某某向西府天地公司出纳张某交纳2016年度物业费为6000元。西府天地公司在收取上述物业费后，未向大盛农家乐提供物业服务，被盛茂等人用于报销个人车辆加油费、公司招待、吃饭等用途。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人李某某（金台区大盛生态农家乐经营人)陈述证实，西府天地公司的人来农家乐让交卫生费，每月1000元左右。期间，公司的人来了两、三次，他没有答应他们。他之前用的是陵原水厂的水，后来停水了。2016年5、6月份，他向胜利村主任方会平提出想接胜利村的自来水，方会平说可以，但必须先交卫生费，价位比较高，他没有接受。没有水，他经营农家乐实在不方便，又找到方会平，让少收点钱，方会平让他去村委会三楼交6000元卫生费，再交2000元初装费，才能用胜利村的自来水。之后，他给方会平打电话问什么时候能接上村上的自来水，方会平在电话里说园区雇佣人员打扫卫生，让交6000元卫生费。几天后，他又打电话催方会平，方会平让他去气象公园拆迁现场。他到气象站后，刘伟书记、方会平和村上几个人都在。他向方会平说接自来水的事，方会平说一户初装费3000元，他问能不能少一点，方会平让他交2000元。几天后，村上来人给农家乐接上了自来水。他按照收水费的人的要求，去村委会三楼交了2000元初装费。2016年度物业费6000元，一个女的给他开具了两张盖有西府公司公章的收据。他事后找到刘伟，刘伟说西府公司是方会平弄的，和村委会没有关系。后来，他去交水费，也是这个公司开的收据。6000元当时说的是卫生费，但是收据上写的是物业费，收费标准是公司定的。之前，西府公司派人向农家乐发过通知单，也给他打过电话让交费，他没有理。但是后来因为要用村上的水，为了农家乐经营，不影响生意，只能交费。 2.收款收据（编号2148614,2148615）、收款收据存根、收款通知书证实，西府公司向大盛农家乐开具收款通知书，以收取自来水初装费为名，要求交纳2000元。西府公司于2016年7月9日向大盛农家乐分别收取自来水初装费2000元，2016年度物业费6000元。 经张某对编号2148614,2148615的收款收据存根辨认后，系西府公司收取的大盛农家乐自来水初装费、2016年度物业费的收款收据存根。 3.辨认笔录及照片证实，被害人李某某对方会平进行辨认的情况。 4.土地承包合同、场地租赁协议证实，宝鸡大盛置业有限公司与胜利村村委会于2012年8月19日签订了《土地承包合同》，约定大盛公司承包胜利村285.73亩的土地用于现代农业观光休闲采摘园经营。 大盛农家乐的经营人李某某与大盛公司于2015年2月26日签订了场地租赁协议，约定大盛公司将600㎡观光温室，300㎡土地出租给李某某用于农家乐餐饮经营。 5.刑事现场指认笔录及照片证实，方会平、盛茂带领公安民警对大盛农家乐进行指认的情况。 6.证人张某（西府公司出纳)证言证实，2016年7月，柳东兵带着一个男的到她办公室，让她将男的的费收了。盛茂给她也打电话说大盛农家乐来交费，让她收费，收据摘要怎么写，让她问柳东兵。柳东兵让男的交了8000元，她按照柳东兵说的，2000元开成了自来水初装费，6000元开成了2016年度物业费。她将钱存入保险柜，记了现金账，后被盛茂、柳东兵、张剑峰等人用于报销个人车辆加油费、公司招待、吃饭等。 公司收取物业费和自来水初装费没有标准，盛茂说收多少就收多少，公司没有物业管理资质，收费后没有向大盛农家乐提供过物业管理和服务。 7.证人张海林证言证实，他于1992年至2015年管理胜利村的生活用水。他管理期间，村上确定的收费标准是村民每方1.2元，2013年涨到每方2.5元，外来单位每方2元，2013年涨到每方3元。开口费本村村民300元，外来单位400元。 2015年，西府公司成立后，方会平不再让他管理，让西府公司管理生活用水了。2015年至2016年5月，公司安排他按照本村村民每方2.5元，外来单位每方4元收取水费，开口费什么标准他不清楚，收费标准是西府公司定的。2016年5月以后，西府公司安排他去当保安，公司按照什么标准收取水费和开口费，他就不清楚了。 8.被告人方会平供述证实，2016年5月，大盛农家乐的李某某打电话说想接村上的自来水，他说要交4000元或6000元的开口费，具体数额记不清楚了。几天后，他和刘伟在园区一个拆迁工地时，李某某来找他说想接水，问开口费能不能少一些。他看李某某农家乐经营时间比较长，说那交2000元开口费就行了。他回村委会后，就给盛茂交代了李某某农家乐交开口费的事情，盛茂说没问题。几天后，李某某来村委会说自来水已经接上了，他当时让李某某去三楼西府天地公司去交费办手续，对于西府天地公司收取大盛农家乐6000元物业费的事情，他不知情。 将村上供水、收水费交给西府天地公司是他的安排，他口头给刘伟书记说了一下，刘伟同意了。他就把村上供水、收水费的工作交给了西府天地公司去管理负责，西府天地公司不给村委会交承包费。 9.被告人盛茂供述证实，2016年5月左右，刘伟、方会平授权他去向外来商户、企业收费，理由是开设农家乐会产生垃圾，要缴纳物业费。他让柳东兵安排柳新刚、刘晓康、杜红英统计收费名单。他和柳东兵、高林生、杜红英经过商议，根据面积估算，制定收费标准。柳东兵向商户告知收费，并安排刘晓康、杜红英、柳新刚等人收费、催费，交纳到出纳张某处，由张某开具收据。 （五）、西府天地公司利用其在胜利村园区内已经形成的影响，以加强园区卫生管理为由，自定收费项目和标准，向园区内各经营户、企业等发放交费通知单，要求向该公司交纳卫生费、管理费、物业费等费用，对于关系好的经营户、企业不收取任何费用。 被告人盛茂根据方会平的安排在西府天地公司例会上，以工程车辆抛洒为由，安排向仙逸兰亭二标段、三标段收取卫生费。2016年，仙逸兰亭二标段工程进场后，西府天地公司柳东兵、杜红英向仙逸兰亭二标段项目经理冯某某催要卫生费，并以不交费不让工程车从园区通过进行威胁。2016年8月5日，冯某某向西府天地公司交纳12000元，该公司出纳张某按照柳东兵安排以西府天地公司名义出具了2016年8月物业费收款收据。西府天地公司收费后，未向该项目标段提供相应的物业服务。 （六）、2016年7月，仙逸兰亭三标段项目开工后，被告人盛茂、柳东兵、杜红英去该标段项目部通知须向西府天地公司交纳卫生费。项目负责人王某某向冯某2汇报后，冯某2怕招致麻烦安排财务人员郝某某于2016年8月5日向西府天地公司交纳12000元，该公司出纳张某按照柳东兵安排以西府天地公司名义出具了2016年8月物业费收款收据。西府天地公司收费后，仅在前期提供少量洒水服务后，再未向该项目标段提供相应的物业服务。 仙逸兰亭二、三标段所交纳的物业费共计24000元后被盛茂、柳东兵、张剑峰等人报销个人车辆加油费、公司吃饭、招待等用途。 经过当庭举证、质证，认定上述（五）、（六）部分犯罪事实的证据有： 1.被害人冯某某（宝鸡市永安建筑工程有限责任公司仙逸兰亭二标段项目经理）陈述证实，2015年11月，云南国中集团胜利村仙逸兰亭项目公开招标，他经过妹夫刘晓康的介绍，认识了方会平，和方会平一起干工程。他挂靠在永安公司名下，向二、三标段投了600万元保证金。三标段以他的名义投标，二标段是以方会平名义投标。2016年4月，工程开标以后，他中标的三标段被国中集团收回，他干了以方会平名义投标的二标段。方会平让他感谢大家，他花了3万多元请人吃饭。 工程刚进场，方会平安排西府公司员工柳东兵、杜红英找他要卫生费，每季度5000元。他不想交，但也不想惹麻烦，就交钱了，给他开了收据。第二季度，杜红英、柳东兵又来找他收钱，说其他工地已经交了，他不交，就让工地停工。他不想交，但为了不影响工程进度，并且方会平坐过牢，他对方会平心底比较忌惮，别的公司也交了，他让他妹冯小玉将5000元现金拿到了村委会，给了柳东兵后开具了一张收据。他前后共交了1万元。 2017年3月，方会平在工地说不参与工程了，让他交40万元的介绍费。他当时没有那么多钱，提出先给10万元，以后的等工程干完了再算，方会平答应了。第二天，他让妹妹冯小玉从银行取了现金，在第三天晚上和冯小玉一起将1万元1捆，共10捆10万元现金，送到了方会平家里交给了方会平本人，方会平和妻子在家，当时没有打条子。 2017年6、7月份，工地需要沙子。金台村刑满释放人员彭建峰（原李勇案成员）从监狱出狱后，方会平以村上名义给彭建峰在村委会门口给了房子开商店，彭建峰事事都听方会平的。彭建峰找到他，说给方会平、盛茂说好了要给工地拉沙子，他说既然方会平、盛茂同意你拉沙子，就让你送，每方100元。彭建峰没有钱垫资，每车结一次，他害怕彭建峰在工地上捣乱，将拉沙款4万多元分了三、四次结清了。他将彭建峰的事情告诉方会平，方会平说给彭建峰打电话不让拉了。后来，彭建峰就不拉沙子了。 方会平一直想从他手里要工程，但没有钱前期投入，自动退出了。工程快结束时，方会平给他处处设置障碍，想自己干工程。 2.证人王某某（仙逸兰亭三标段项目负责人）证言证实，2016年8、9月，他所在的公司中标了仙逸兰亭三标段项目，工程总造价4600万元。他在工地上指挥施工时，来了两、三个小伙，为首的一个小伙给他发了一张打印的通知，内容是向园区的施工单位收取卫生费、洒水费、环保治理等费用，将要交的费用都列好了，金额是12000元，盖有西府公司的公章。他问交的什么钱，小伙说施工单位多，环境卫生差，为防尘治理，要去村委会那里的公司交钱，从工程开工到结束就交一次钱。他觉得不合理，给老板冯某2打电话汇报，冯某2犹豫后说交了算了，免得有麻烦。他让财务郝某某去西府公司交了这笔1.2万元，公司开了一张收据。其他标段施工的都是塬上的人，他们是外来户，他干工程很多年了，怕当地人给工地找麻烦，他也就交了。交费后，洒水车在工地外围、马路边来过几次，也是开始来，后来就不来了。打扫卫生、环保治理根本就没有，就是为了借着名目收钱。西府公司收费没有和他们进行协商，价格是西府公司定好后，通知让交费的，也没有开具正规发票，西府公司的好几个人都坐过牢，名声很不好。 3.证人郝某某（陕西兴汉建筑公司仙逸兰亭三标段材料员）证言证实，2016年7月，工地开始施工后时间不长，西府天地公司的盛茂、柳东兵等三、四个人拿着一张通知让他们按时交卫生费。西府天地公司的人都是村上的无赖，他们干工程的都是外地人，钱来的不容易，老板当时很生气不想交。但为了赶工期，害怕阻止施工影响交工，没有办法，就让去盛茂那里给一个女的财务交了1.2万元，他将收据交给了老板冯某2。收费标准是西府天地公司定的，但是收费后，没有打扫过工地的卫生。 4.证人张某（西府公司出纳）证言证实，2016年8月5日，她在办公室上班，柳东兵带着一个人来交费。盛茂将她叫到办公室说有人来交费，你收了就行了。她按照盛茂的意思，收取了1.2万元，并开具了交款单位为宝鸡永安建筑公司的收款收据，柳东兵让把收款事由写成2016年8月份物业费。当天，柳东兵又带着仙逸兰亭三标段负责人来交费，她收了1.2万元现金，开具了交款单位为国中集团仙逸兰亭三标段的收据，柳东兵让把收款事由写成2016年8月物业费。 她将该两笔共2.4万元现金放进公司保险柜，并记了现金账，后来被盛茂、柳东兵、张剑峰等人用于报销个人车辆加油费、公司吃饭、招待等。公司收费后，没有提供过服务，公司也没有物业管理资质，收费没有依据和标准，盛茂说收多少钱就收多少钱。 5.辨认笔录及照片证实，冯某某对被告人方会平、杜红英、柳东兵进行辨认，郝某某对被告人盛茂、柳东兵进行辨认的情况。 6.收款收据证实，永安公司于2016年8月5日向西府天地公司交纳2016年8月份物业管理费12000元，西府天地公司向永安公司开具了编号为2148618的收款收据。 国中仙逸兰亭三标段于2016年8月5日向西府天地公司交纳了2016年8月份物业管理费12000元，西府天地公司向国中仙逸兰亭三标段开具了编号为2148619的收款收据。 7.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人柳东兵、杜红英、盛茂、方会平带领公安民警指认实施敲诈勒索的仙逸兰亭二、三标段工地犯罪地点的情况。 8.收款通知书二份证实，经张某辨认后，盖有西府公司公章、盛茂私章的收款通知书，内容为日期2016年8月5日，交款单位宝鸡市永安建筑公司，交款方式现金，给交款单位开票类型收据，收款金额人民币12000元，收款事由2016年8月份物业费，收款单位宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司，单位负责人总经理批准盛茂。 盖有西府公司公章、盛茂私章的收款通知书，内容为日期2016年8月5日，交款单位国中仙逸兰亭项目三标段，交款方式现金，给交款单位开票类型收据，收款金额人民币12000元，收款事由2016年8月份物业费，收款单位宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司，单位负责人总经理批准盛茂。 9.被告人方会平供述证实，2016年的一天，冯某某来他办公室，盛茂也来办公室了。盛茂对冯某某说工地开工了，车将泥抛在路上。西府天地公司安排保洁员打扫马路，让冯某某按照每月1000元，每年1.2万元向西府天地公司交纳卫生费，冯某某就答应了。 10.被告人盛茂供述证实，2016年下半年，时任管委办书记杨某3打电话，质问他仙逸兰亭项目部前面路面怎么那么脏。接着，方会平找他，说施工的建筑公司将仙逸兰亭路面搞得很脏，要求他去约谈施工负责人，要么让项目公司自己将卫生搞好，要么让项目公司向西府天地公司缴纳卫生管理费。他向项目二标段、三标段按照每季度3000元的标准收取了卫生费，项目公司一次交纳一年的费用1.2万元，西府公司开具了收款收据。上述两个标段是否向政府管理部门缴纳了管理费或税费，他不清楚。 他通过方会平与一标段、四标段的负责人都比较熟悉，项目负责人保证不会污染环境，他们就没有收取卫生费。四个标段都是他去通知交费的，二、三标段的卫生费具体由柳东兵、刘晓康、杜红英负责收取，收费的标准是公司开会简单研究后确定的。 11.被告人柳东兵供述证实，2016年10月，他按照公司经理盛茂的安排，在工程开工后，以治理雾霾为名，按照每车水200元，每天洒3车水左右，收取了国中二标段项目负责人冯某某一个季度洒水费1万元。他以同样的理由，向国中三标段姓冯的负责人也收取了1万元洒水费，项目现场负责人王某某和三标段材料员“老郝”后来在盛茂办公室具体谈的，高林生、刘晓康等人当时也在场。他们收到钱以后再洒水，洒水费都交给了公司财务。盛茂将他叫到办公室，告诉他向二、三标段各收取1.2万元，派高林生、司勇杰、葛鹏飞三人轮流开车到二、三标段洒水。 2016年9、10月，盛茂安排他去和国中集团商谈售楼部办公区、停车场打扫卫生，以及西府老街物业管理承包的事情，他还没有来得及去商谈。 西府公司没有任何部门授权、委托在园区开展物业管理，也没有经过相关部门批准。管委办让他们公司拉园区的垃圾、洒水、使用清扫车扫地等。他们向园区收取物业费，是受盛茂的安排，盛茂说先干活，手续慢慢跑。 12.被告人张剑峰供述证实，他在西府天地公司上班后，通过刘晓康认识了仙逸兰亭二标段负责人冯某某。2017年上半年，冯某某来村委会闲聊时，说二标段外墙要干保温，他向冯某某提出让他儿子张磊平去干外墙保温工程，冯某某同意让他儿子去工地商谈一下。他儿子去冯某某工地了解后，发现工地没钱，就没有承接保温工程。 西府公司收取过冯某某的二标段的钱，西府公司向园区所有的工程收取过物业费。 13.被告人柳新刚供述证实，2016年的一天，公司开会时，盛茂说国中集团仙逸兰亭项目施工拉土时，将沙土掉在园区的路面上，到处是灰尘。盛茂安排柳东兵去国中集团商谈收取卫生费，并安排了杜红英、刘晓康、高林生三人中的一个人去协助柳东兵去收费，具体是谁他记不清了。西府天地公司有没有权利去收费他不清楚，是盛茂安排柳东兵带人去收费的。收费是盛茂在会上定的，没有具体的收费标准，盛茂让柳东兵去商谈，具体收了多少钱，他不清楚。 14.被告人杜红英供述证实，2016年下半年，仙逸兰亭二、三标段开工后，盛茂安排他和柳东兵通知两个项目的负责人来公司开会。项目负责人问开什么会，他说工程车将园区卫生破坏了，开会是村委会让交卫生费，不交就不让工程车从园区走，具体去公司谈，他就走了。实际上村委会没有让他们收取任何费用，都是西府公天地司安排的。打扫道路的保洁人员是西府天地管委办雇佣的，工资也是由管委办发放的，他去收卫生费是盛茂安排的。 15.被告人刘晓康供述证实，2016年8月，国中集团开发的仙逸兰亭别墅项目刚开工的时候，工地的拉土、垃圾要经过园区，遗漏了部分土块和垃圾。公司周一或周二在村委会二楼办公室召开例会，开会时方会平、刘伟、柳某2有时也会参加。盛茂开会安排柳东兵、高林生、张剑峰、柳新刚和他想办法以收取卫生费为名收取管理费。他作了会议记录，张某、孔碎莲偶尔也作会议记录，再交给张某存档。他们便以仙逸兰亭拉土车将土遗漏在街道及园区为名，盛茂打电话叫来二标段老板冯某某、三标段项目经理到公司来商谈。他和柳东兵、盛茂三人在场，具体是盛茂向冯某某要的钱，要求交一年1.2万元卫生管理费。后公司以卫生费名义，盛茂安排柳东兵收取了1.2万元的管理费。向三标段要钱时，是盛茂和几个人向项目部要的钱。项目部没有办法，不交钱不行，在塬上作工程，很多事情都需要西府公司帮忙，项目部看到这个阵势，不交钱肯定有问题，不交钱不行，就将钱交了。公司开具了加盖有西府公司公章的收据。西府公司向塬上的工程项目、企业都会收钱，用于支付员工工资，维持公司日常开销。西府天地公司收费是不合法的，但是公司安排他们收取，他们收钱已经习惯了，也就收了，是公司的日常工作。 （七）、西府天地公司利用其在胜利村园区内已经形成的影响，向园区企业、各经营户等发交费通知单，要求向该公司交纳卫生费等费用。 2017年5、6月份，被告人方会平在西府天地公司例会上提出为解决营运载客的面包车在园区内乱停乱放的问题，以卫生费的名义向面包车司机收取费用。被告人盛茂安排杜红英、张晓负责，告知司机如在园区内载客必须服从西府天地公司的管理，缴纳管理费，否则就不能进园区拉客。杜红英、张晓开着电瓶巡逻车在园区里转，对于不交钱的司机，赶至西府老街南面的“石门口外面”，不让进园区或者在门口附近逗留，杜红英在收费过程中拔过车钥匙、以给运政部门打电话报告相威胁，所收取费用用于物业部车辆维修，值班时吃饭等。 其中，2017年6月11日、8月12日秦某在驾驶陕CF4641面包车在西府老街景区载客过程中，杜红英、张晓将其拦停，催交费用，秦某先后交纳450元、300元； 2017年6月10日、8月11日，杨某某驾驶其陕CH3561面包车在胜利村载客过程中，杜红英分别和杨亮、张晓将其拦停，催交费用，杨某某分别于次日交纳450元、200元； 2017年6月，王某某驾驶其陕CF5569面包车在胜利村载客，杜红英以给运政打电话相威胁，王某某将车开走，后知道交钱就可以跑车，于同年6月6日到西府天地公司向张晓交费450元；同年7月，王某某在村委会门口被杜红英拦停，并被告知不交钱就扣车，同年8月19日交费300元； 2017年5月，张某某驾驶陕C6422G面包车在胜利村载客过程中，杜红英拦停告知交费，如果不交费，就打电话让运政来处罚进行威胁。同年6月16日，杜红英、张晓将其拦停，催交费用，张某某交纳450元； 2017年5月，杨某2驾驶陕C5309J面包车胜利塬上载客过程中，杜红英开车对其进行追赶，让其交费；同年6月6日，杨某2到村委会三楼交纳450元，张晓开具了收款收据。 综上，方会平、盛茂安排杜红英、张晓具体负责，以西府天地公司名义八次收取五名司机共计人民币3050元。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.案件登记表、线索移交单、举报信证实,该案件线索来源于胜利村村民的举报，公安机关在侦查过程中发现方会平等人有涉嫌敲诈勒索黑车司机的犯罪行为。 2.抓获经过证实，公安机关将被告人方会平、盛茂、刘晓康、杜红英、柳东兵、柳新刚、张剑峰、司永杰、张晓、高林生抓获到案。 3.收款收据证实,公安民警从被告人张晓处公扣押收款收据共8本。其中，2017年6月6日，收取陕CY5569车主6月份停车费、卫生费人民币450元（编号6098961）；2017年6月7日，收取陕C5309J车主6月份停车费、卫生费人民币450元（编号6098962）；2017年6月11日，收取陕CH3561车主6月份停车费、卫生费人民币450元（编号6098963），收取陕CF4641车主6月份停车费、卫生费人民币450元（编号6098965）；2017年6月16日，收取陕CC422G车主6月份停车费、卫生费人民币450元（编号6098966）；2017年8月12日，收取陕CH3561车主7月份停车费、卫生费人民币200元（编号609869），收取陕CF4641车主7月份停车费、卫生费人民币300元（编号6098970）；2017年8月19日，收取陕C5569车主7月份停车费、卫生费人民币300元（编号6098967）；无收款时间收款收据3张，收款各300元（其中，编号6098968收取车牌号陕C6422G车主7月份停车费、卫生费300元，并分别收取车牌号7833、5309车主7月份停车费、卫生费各300元）。以上合计金额人民币3950元。有明确被害人的2600元。 4.机动车信息查询单证实，被害人秦某、杨某某、张某某（登记在其妻子胡家雪名下）、杨某2的车辆信息登记情况。 5.人口信息查询单证实，各被告人的身份信息，各被告人均已达到刑事责任年龄。 6.辨认及照片证实，被害人秦某、王某某、张某某、杨某2、王宏军，证人杨亮辨认出杜红英、张晓是收钱的人。被害人杨某某辨认出杜红英、杨亮是收钱的人，辨认出“劳娃”是司勇杰、“康娃”是刘晓康。杨子林辨认出杜红英、盛茂、杨亮、张剑峰是收钱的人。 张某4对向她交费300元的陕C5309J车主杨召才、张某某进行辨认的情况。 7.被害人秦某（陕CF4641面包车驾驶员）陈述证实，从2016年开始，不干活的时候，他就开着自己的白色面包车到胜利塬接送游客。2016年的时候，杜红英召集平时在塬上接送游客的面包车司机到胜利村村委会三楼办公室开会，当时有十几个司机去参加会议，说是为了控制景区车辆的数目，每个车主每月交一定的费用以保护车主的利益。会后听说每个人交450元。2017年6、7月份，他在西府老街景区拉客人，杜红英和张晓开着车将他拦停，让他交费，他就交了450元，张晓开了一张收据。过了一个多月，他在西府老街景区拉人，杜红英和张晓再次把车别停，让交费，他又交了300元，也开了收据。两张收据现在都找不见了。 他觉得这个钱不合理，也不愿意交钱。但是如果不交钱，西府天地公司的人就会赶人，不让他跑车，他听说公司的人都有劣迹，都不好惹。他想着多一事不如少一事，自己想在塬上继续接送游客挣钱，如果自己不交钱，别人交了，他的车就跑不成了，所以就交了。 收钱的人是杜红英和张晓，这两人一般都开着车在景区转，一见到没交费的人就去开车追着要钱。现场交钱后，张晓开一个收据。 8.被害人杨某某（陕CH3561面包车驾驶员）陈述证实，他从2013年开始在胜利塬上跑车，接送游客上下塬。跑车的人也多，但一直没有人要过钱。2017年6月份，塬上跑车的司机杨亮通知跑车的人说村上开会让交钱，当时有20来个司机参加了会议。会议是由杜红英主持的，当时还有“劳娃”（经辨认，系被告人司勇杰）、“康娃”（经辨认，系被告人刘晓康）。会上，杜红英说想在塬上跑车拉人必须每月交500元卫生费，不交钱不让跑车。同时，让杨亮和另一个跑车的司机杨志林负责收钱。过了三、四天，他在塬上拉客的时候，杜红英把他堵在路上，杜红英态度很强硬让交钱，后达成协议交450元。第二天，上塬的时候将钱交给杜红英了。在第一次交钱的一个月后，他在园区拉人时，被杜红英、张晓开车逼停，杜红英让他交钱，当时没有挣钱就没有交。第二天，他拿了450元，在园区正常拉客的时候，杜红英又问他要钱，他就把钱交给了杜红英。在第二次交钱后的一个月，和第二次一样，杜红英问他要钱，他和杜红英讲了讲价钱，最后交了250元，张晓给他开了一张收据，但收据找不到了。他觉得收钱不合理，但是为了挣钱只能交钱。而且听说对方比较恶，没人管得住，又在人家的地盘上，不交钱也不行。 9.被害人王某某（陕CK5569面包车驾驶员）陈述证实，2017年开始，他在胜利塬上跑车，接送游客上下塬。大概在5月份，听跑车的人说杜红英让面包车司机交500元的卫生费才能在塬上跑车。6月份的一天，他在国中集团门口等着拉游客，来了一辆观光车，杜红英问他是否在拉人，要给运政打电话，他当时就把车开走了。过了几天，他听其他司机说把钱交到杜红英那里，就可以继续跑车。他就拿了450元，到胜利村村委会交钱了，张晓给他开了收款收据。大概7月份的时候，他开着车正走到村委会门口，杜红英拦住他说再不交钱，就把车扣到村委会院子里。过了几天实在没办法了，他就交了300元。8月份中旬，杜红英和一个小伙开着车在西府天地大石头那里堵着，不让拉客的面包车进胜利村，后张某某、杨某2、张伟委托他代交，每人300元。他连同自己的一共1200元准备去交钱，他给杜红英打电话要交钱，杜红英让交给他老婆，但是没有开收据。他觉得交钱不合理，但是要靠跑车挣钱生活，如果不交钱杜红英就不让在塬上跑车，还要扣车，叫运政来查，被逼的没办法了，他才被迫交的。 10.被害人张某某（陕C6422J驾驶员）陈述证实，他从2017年元月开始，在塬上跑车拉人。后来听说要在塬上跑车必须交500元，否则不让跑。大概5月份的时候，他开车拉游客的过程中，碰到杜红英，杜红英让他交500元还是5000元，如果不交钱，就让运政来处罚，他就开车躲着杜红英。6月份的时候，他将车停在西府老街南北方向的大路上等着拉游客，杜红英和一个小伙开着车从村委会院子里出来让他交450元。他一看躲不过去就交了450元，另一个小伙开了一张收据，上面写着卫生费、停车费。第二次是7月份的时候，他拉着几个游客，刚走到老农民柴火鸡十字路口时，一群西府天地公司的保安在十字路口设卡，向他要钱，他交了300元，没有开收据。第三次，他看别人都交了，就让王某某代他交了300元。他觉得交钱不合理，但是要跑车挣钱生活，如果不交钱杜红英就不让在塬上跑车，还要扣车，叫运政来查，被逼的没办法了，才被迫交了。 11.被害人杨某2（陕C5309J面包车司机）证实，他从2017年5月份开始，在胜利塬上跑面包车，接送游客上下塬。5月底的一天，一起开面包车的杨亮说让他第二天去村委会开会。第二天，到村委会开会的有十几个面包车司机，由杜红英主持会议。杜红英让面包车司机每人每月交点钱，让面包车司机自己商量交多少合适。没有人回答，杜红军便觉得每月收600元。开完会后，他和几个司机觉得不合适就一直拖着。后来，杜红英就开着车到处追赶让他交钱。他一看没办法了，就在村委会交了450元，张晓开了一张发票。第二次大概是8月份的时候，他想在塬上继续跑车，就让王某某代交了300元，没有开收据。他觉得钱收的不合理，如果不交钱杜红英就不让在塬上跑车，还要扣车，杜红英还威胁，被逼的没办法了，才被迫交了。 12.证人杨子林（陕CY5409面包车驾驶员）证言证实，他从2013年开始在胜利塬上跑车，接送游客上下塬。2017年夏天的一天，他在胜利塬上拉客，刚把人接上，杜红英和两个小伙开着车车停在车前面。杜红英恶狠狠的说想在塬上拉人必须每月交500元卫生费，不交钱就跑不成，这是方村长安排的。他打算不交，但是担心不交钱，对方不让他跑车。过了四、五天在塬上跑车的时候，他就拿着钱去找杜红英，杜红英让把钱交给他媳妇。当时交了500元，开了收据。在收钱过程中，对方语言威胁，自己感到害怕就把钱交了。同时不交钱就不能在胜利塬上跑车，拉不上游客。第二次大概是冬天的时候，他在塬上拉人，杜红英及第一次收钱的那个小伙来了要收钱，因为天气冷了，杜红英就让交300元。他当时不想交，就天天磨，但杜红英开着车在塬上不停的追他。他实在是被逼的不行了，就去交了钱。杜红英让把钱交给他老婆，钱交了后也没有给他开收据。 13.证人王宏军（陕VWZ158面包车司机）证言证实，他从2017年4月份开始，在胜利塬上跑面包车，接送游客上下塬。6月份的一天，他开车到塬上拉客，刚走到瞭望台十字路口时，胜利村的几个保安把车拦住，一个保安说想在塬上跑车，每个车交500元，不交钱就不让跑了。他当时没有交，也不想交。过了十几天，他被逼的不行了，就拿了300元到村委会找到杜红英交了300元，没有开收据。第二次是10月的时候，他拉着客人上塬，刚走到胜利塬东头，杜红英和一个小伙就开着车追，把车拦停在石门。杜红英让他交钱，他没有交就下塬了。过了十几天，在西府老街门口，他向杜红英交了300元，没有给收据。他觉得钱收的不合理。但是要挣钱生活，如果不交钱杜红英就不让在塬上跑车，还要扣车，被杜红英威胁，被逼的没办法了，才被迫交的。 14.证人张某4（杜红英妻子）证言证实，她听杜红英说过西府公司要向跑黑车的司机收钱，当时公司规定每个车每月600元，司机们的意见很大，后来好像降低了一些。具体收了多少她不清楚。杜红英和张晓负责收费，有时司勇杰也跟着去收钱。面包车司机都知道她是杜红英的妻子，如果杜红英不在的时候，都会把钱给她，由她代收，等杜红英回来，她就把钱交给杜红英。她总共代收了三次，都没有开收据。 其中一次司机姓王，时间在2017年，好像是200元。第二次是他同学杨某2，收了300元；第三次是杨某2代张某某交了300元。 15.证人杨亮证言证实，2017年7、8月份，杜红英打电话给他，让他叫所有跑车的司机去西府公司开会。会上，杜红英说收取跑车司机每人每月三、四百元的卫生费。会后，杜红英、张晓、司勇杰在园区转，找面包车司机收费。面包车司机不愿意交钱，杜红英等人说不交钱不能在园区拉客，不要让他们看见，否则就找运政来处理。有些司机就把钱交了，有的司机扛不住了才交了钱。他见过面包车司机给杜红英交了300元，张晓给了一张收据，收据上写着卫生费。因为他是塬上的人，就没有向他收钱。 16.证人李碎有证言证实，他于2017年5、6月至2018年4月在西府天地公司当保安。2017年夏天的一天，杜红英给保安通知，公司决定要对园区跑黑车的司机收取管理费。让保安去园区通知司机，要么交钱，要么不要在园区拉客。之后，公司的保安就去园区找司机通知他们。仅通知外村的司机，本村的司机不通知。他听说收费标准是300元。 17.证人段根弟证言证实，他于2017年3、4月至2017年5、6月在西府天地公司当保安。2017年3、4月份的一天，杜红英给公司的保安安排在园区找外村的黑车司机，通知黑车司机到西府天地公司交费，如果不交费就不能在园区跑车。之后，他就按照杜红英的安排去找外村的黑车司机并通知他们交钱。 18.被告人方会平供述证实，杨某3书记在园区转的时候，发现有黑车到处跑，比较乱，杨某3书记让他想办法把黑车管理一下，适当收点卫生费。2017年4、5月份，在公司例会上，杜红英提出从市区到胜利塬有好多拉客的黑车，一部分是胜利村村民，一部分是外来人开的黑车。这些黑车在园区乱停乱放，随意拉客，秩序很混乱。他考虑要把这些车整治一下，提出让西府公司去给这些车辆安排在专门的停放点排队拉客，并按车逐月收取300元的管理费。因担心司机不交钱，便把收费的名目定为卫生费。当时规定不向本村跑黑车的村民收，只收取外来黑车司机，不缴费就不能在园区里跑车，他就把这件事让盛茂负责了。收了一个月后，在公司例会上，他考虑这些黑车都是非法载客运营，如果出了交通事故就很严重，公司收费后这些车发生事故可能连带公司责任，所以就提出不让公司再继续收费。 具体收费是盛茂安排人去干的，应该安排给了杜红英和张晓去收费。收了多少车，收了多少钱，怎么收费的他不清楚。收来的钱都在公司账上，具体怎么用他不清楚。他清楚没有权利收取费用。之所以没有向运政等部门反映有黑车的事情，是因为自己一来没有考虑到，二来收些费用可以给西府公司做些创收。 19.被告人盛茂供述证实，2017年夏天的时候，公司开例会时，杜红英说胜利塬上的黑车太多，有安全隐患。方会平就提出让杜红英去收取黑车的管理费，加强黑车管理。他当时觉得隐患太大，不敢收费便发表不同意见，但方会平不同意。最终以卫生费的名义收取黑车费用，具体由杜红英负责，每月收取几百元，具体数目他记不清了。收了几个月卫生费后，方会平可能觉得收取黑车费用风险太大，也就没有继续收下去。收了多少车，收了多少钱，收了几次，怎么收费的，他不清楚。收来的钱不在公司账上，他让杜红英将这部分钱留在物业部使用。他清楚没有权利收取费用，向黑车收钱是想以缴纳卫生费的缘由清理黑车。 20.被告人杜红英供述证实，2017年夏天，在公司例会上，他汇报提出园区经常有领导来，黑车停放、拉人秩序混乱。方会平在会上提出，让公司安排人把黑车管理一下，不行收点费用。会后，盛茂到物业部告诉他，黑车管理费用的收取由他和张晓负责，收取的是卫生费和停车费，标准是每个月500至600元。后来，他给张晓说，领导让他们负责收黑车费用，召集黑车司机开个会，把事情说一下，张晓听后也就答应了。然后，他给其中一、二个黑车司机说了一下，让黑车司机给其他司机传达第二天来村委会二楼办公室开会。当时来了十几个司机来开会，其中有4个是本村村民，本村村民是不用交费的。会上，他告诉外来的黑车司机想在园区载客挣钱必须服从公司的管理，缴纳管理费，否则就不能进园区拉客，如果发现没有交费但在园区载客就会被强行清理出去，每个月交500元的费用。 第二天开完会后，有个别司机主动把钱交了。仍有很多司机没有交，他和张晓开着电瓶巡逻车在园区里转，每天转四次，碰见没有交钱的黑车司机就要这个钱。对于不交钱的司机，就把他们赶到西府老街南面的“石门口外面”，不让进园区或者在大门附近逗留。遇见个别不听话、不交钱的司机还继续跑车的话，他就会语气重一点告知对方不要来园区了。 他负责收钱，张晓负责开收据。收了两个月，大概有6、7个司机交钱了，大概收了4000多元。有两次他不在宝鸡，有人交钱，他让司机把钱交给他媳妇，等他回去再开收据，后来这笔钱他没有交给张晓。收来钱，一部分盛茂在开会时让用于节假日协助村上维持园区秩序的加班费；一部分用于物业部车辆维护、保安和保洁员加班费用。之所以收钱，是因为胜利塬非法营运车辆的时间长了，有时候发生车辆、客人或者出租车冲突，也没有人管，公司就想着以管理的名义收取费用。收了钱后，并没有提供相应的服务，只是让司机在指定的地方停车。 有一次在园区巡逻时，发现一辆非法营运车没有交费，他就过去和司机说，当时司机情绪激动，在争吵中他准备去拔钥匙的时候，司机将车开走了。公司定的500元一个月，开会时司机嫌贵，所以在实际操作中调整了一下，有收300元、400元、450元的，弹性比较大。 21.被告人张晓供述证实，2017年6月，公司开例会时，盛茂说西府老街开业了，人越来越多，黑车拉客也多了。要向这些黑车司机收取管理费，每个月500元。他和杜红英负责，如果司机不配合就不让进园区，还让他和杜红英给黑车司机通知开会。第二天下午，杜红英通知了十几个黑车司机到二楼西府天地公司物业办公室。他和杜红英告知司机，西府天地公司要收取每月500元的费用，如果不缴费就不能进园区。司机觉得费用高，他和杜红军便向盛茂进行了汇报，盛茂让每月收450元。 开完会第二天，大概有一、两个司机来交钱，由杜红英负责收钱，他负责开收据。他和杜红英在园区里等没有交钱的黑车司机，如果来了就去收管理费，大概收了五、六个。当时还有四、五个司机不交钱，就把他们的车挡住不让进园区。其中有一辆车的车主和杜红英吵了起来，杜红英把车钥匙拔走了。几分钟后，通过熟人联系杜红英又把钥匙给了那个司机。到了6月底，他和杜红英发现交费的车不多，就给盛茂汇报是否降低费用，盛茂决定7月份收300元。7月底，盛茂通知管委会成立了交通协警队之类的队伍，管委会不让公司收了，就停止收费了。 收了2个月的费，根据收据来看收了3950元，钱全部用于物业部车辆维修，值班时吃饭等。 22.被告人刘晓康供述证实，2017年5、6月份，西府老街开业不久，塬上经常有人跑黑车。西府公司就帮着管委会管理塬上的交通。司勇杰负责下塬老十字路口的交通。司勇杰在管理这些黑车司机的时候，黑车司机不听指挥，和司勇杰打了起来。因为发生司勇杰和黑车司机打架这件事，公司才开始对黑车司机收费。2017年7月份，盛茂组织大家开了一个会，商量黑车司机的事情。最后大家商定，既然黑车司机不听指挥，那就收费。盛茂安排杜红英和张晓主要负责。同时盛茂给杜红英说想办法把黑车司机都叫来，说要收钱的事情，叫他们商量交多少钱合适。后来杜红英打电话通知黑车司机来开会，当时是他和杜红英给司机开的会，通知黑车司机在塬上跑车影响交通，让司机自己商量交多少钱，不交钱就不能在塬上跑车。然后黑车司机就走了。收费是以管理费的名义收的钱，至于收了多少钱，收了多少次，怎么收的，收的钱怎么处理的，他都不清楚，是杜红英和张晓收的。 23.被告人张剑峰供述证实，2017年上半年，具体日期记不清了。当时西府老街刚开业，跑黑车的就多了起来。这些黑车和私家车在西府老街乱停乱放。公司开例会时，盛茂提出有领导给说让西府天地公司出面将西府老街景区附近乱停乱放的黑车管理起来，并在管理时以卫生费的名义收取一些费用。盛茂安排物业部负责具体实施，黑车费用的收取由杜红英、张晓负责。收费标准是公司定的，他不清楚。收了多少钱，收了多少次，怎么收的，收的钱怎么处理的，他不清楚。 24.被告人柳东兵供述证实，2017年上半年，西府老街刚开业，跑黑车的就多了起来。这些黑车和私家车在西府老街乱停乱放。有一次公司开例会上，盛茂提出上面有领导给他说让公司出面将西府老街景区附近乱停乱放的黑车管理起来，并以卫生费的名义收取一些费用。盛茂安排物业部具体实施，杜红英和张晓负责。收费标准是会后定的，他不清楚。收了多少钱，收了多少次，怎么收的，收的钱怎么处理，他不清楚。 25.被告人柳新刚供述证实，2017年5、6月份，盛茂在公司例会上开会，提出塬上车流量大，来园区的游客也增加了。要向常在园区拉客的黑车司机收取管理费，让交费的黑车有序停放，不缴费的黑车坚决不让进园区。方会平建议一个车每个月收300、400元，盛茂安排杜红英和张晓负责。具体怎么收的，他不清楚。听说还让公司的保安协助了，杜红英和张晓开着车撵着黑车收钱，不交钱的就往外赶，不听话的拔车钥匙。 26.被告人司勇杰供述证实，公司开会时，盛茂、杜红英、张晓安排让他们向塬上的黑车司机收费，不交钱公司就安排人往园区外赶。收费由杜红英、张晓负责，忙不过来时，杜红英会叫保安帮忙。有一次，杜红英和张晓收不到费，在办公室发牢骚，盛茂安排他和强海平跟着杜红英、张晓去收费。有一次下班后，有一辆黑车倒车时将汽水摊子撞倒了，他让司机赔损坏的几罐红牛，司机不赔，他和司机撕扯在一起，司机的手机掉在地上把屏摔坏了。后来，协商后，他赔偿了对方300元。 （八）、西府天地公司利用其在胜利村园区内已经形成的影响，以加强园区卫生管理为由，自定收费项目和标准，向园区内各经营户、企业等发放交费通知单，要求向该公司交纳卫生费、管理费、物业费等费用。 2016年3月，盛茂安排柳东兵、杜红英、司勇杰、梁锋、刘晓康、柳新刚多次向金台区戏剧学校（金台区人民戏曲剧院）索要8000元物业费，遭到该学校副团长王某2拒绝。为逼迫该校交费，盛茂安排梁锋、司勇杰用铁链、挂锁将该学校大门锁死，导致下乡演出归来的学员无法进入。金台区戏剧负责人赵某某害怕不交钱会招致更大麻烦，被迫向西府天地公司交纳2000元物业费，西府天地公司开具了物业费收款收据。西府天地公司收取上述费用后，未对该学校进行相应的物业服务。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片、物证铁链子（带锁）证实，公安民警于2019年9月23日从金台区戏曲剧院副团长王应绪处扣押铁链子1副（2节，带锁），系西府天地公司派人用来锁该剧院大门的作案工具。 2.辨认笔录及照片证实，王应绪辨认出盛茂、刘晓康是向剧团要钱的人，洪宝会对方会平、张剑峰、杜红英、柳东兵、刘晓康进行辨认的情况，刘伟对赵某某、王应绪进行辨认的情况，雷强、齐海涛对杜红英进行辨认的情况。 3.人口信息查询表证实，被害人、证人的身份情况。 4.收款收据（编号5130434）证实，西府天地公司收取金台戏曲剧院2015年9月-11月物业费2000元。 5.西府天地公司文件《关于2015年9月28日会议纪要》（行政办[2015]3号）证实，2015年9月28日，盛茂、柳东兵、张剑峰、杜红英、柳新刚、刘晓康、梁锋、张某、陈玲、陈建军、付磊在该公司二楼会议室开会。杜红英在会议上提出园区的物业管理收费单已经发了四家，要在村委会了解园区所有的单位，给所有没有发放到通知的单位全部发放到位，草莓园和戏校到月底不缴费就停水。柳东兵提出紧张的物业费可以先交纳半年的，无其他事由费用一次性交一年的，把未通知到的单位尽快通知到位。 该会议纪要经张某辨认，系其根据会议情况记录。 6.被害人赵某某（戏校经营人）陈述证实，2008年，他认识了刘伟。2015年至2018年，他租赁胜利村观景台西北方向原村小学院子经营金台区人民戏曲剧院。2016年三、四月的一天，副团长王应绪打电话说胜利村的一个公司来了几个人要收卫生费还有管理费要5000元，把大门都锁了几回，让他和村上协调一下。他和村书记刘伟打电话说了，刘伟说是村长他们成立的公司，让老王（王应绪）过来具体说。过了几天，王应绪说交了2000元，把事了了。他与公司没有接触过，不知道是什么公司。他肯定不愿意向公司交费，收费不合法也不合理，卫生是剧团自己打扫，垃圾也是自己运输的，公司是不是村子成立的，他不清楚，为了不得罪人才交的费。 7.证人王应绪（金台区人民戏曲剧院团长）证言证实，2016年3月的一天上午，西府天地公司来了三个男的，向剧团收取垃圾费、卫生费，一年5000元，如果不交就把大门给锁了。2016年4月，剧团外出演出，没有留人，回来已经晚了，发现剧团大门被锁了。他给老板打电话，老板让他们把锁子砸了。他们将锁子砸开后，铁链子还在剧团大门上挂着，被他们用来锁东西。过了几天，西府天地公司又来了四个戴着墨镜人，大个子，看着很凶，让他们交垃圾费、卫生费，还要求赔偿锁子的钱，和他吵了一会儿，他说现在没有钱。几个人走了后，他给老板赵某某打电话汇报。过了几天，赵某某打电话说和刘伟书记说过了，刘书记给物业也打了招呼，说不交不行，少交一点，让他去公司交2000元，他就安排后勤洪志军去公司把钱交了。他们租的村里的小学院子每年6万元租赁费，他们肯定不愿意交费，他们本来就有收拾垃圾的，一车200元，但为了息事宁人，无奈之下想着把钱交了，就不会发生这样的事了，害怕他们再来闹事。收费后，公司也没有给他们剧团拉过垃圾。 8.证人洪宝会（又名洪志军）证言证实，2016年4月，他们剧团在排戏时，院子里来了几个自称是胜利村的人要找剧团领导谈收钱的事。一个戴眼镜的男的，一个大个子胖子声音很大，声势很强硬，很厉害。两人走后，他听王应绪团长说这几个人来收物业费。几天后，他们外出演出后，他直接回家了。第二天，他来剧团后，听说剧团大门被人用铁链子加挂了个大锁子锁住了，请示赵某某后，将锁子砸开了。过了一段时间，王应绪让他去村委会商量物业费的事情。在村委会二楼一间大办公室，一个领导模样的人让他们剧团一年交8000元卫生费、物业费，给剧团派一个打扫卫生的。后来，对方说最低不能低于5000元。他向王应绪汇报的几天以后，王应绪给了他2000元，让他交给村上的公司。他去村委会二楼大办公室，将钱交给了一个男的。男的给他开了收据，收款事由是2015年9-11月物业费，金额2000元。收费后，没有提供任何物业服务，公司的人不断来催要费用，来好几个人，说话很强势，因为害怕他们找事被迫交了钱。他们害怕找事，也没有报警。 9.证人雷强（音响师）证言证实，他从2014年11月至2018年6月在金台区人民戏曲剧团上班。2015年夏天的一天，他和几个同事在院子里排戏，来了六个人，胸前挂了个牌子，其中两个小伙子，两个中年人，进到院子里就喊“谁把我们的锁砸了”。他听同事说这几个人是来收卫生费的，剧院没有交，将剧院大门锁了。王应绪团长和这几个人说砸锁和交费的事情，争吵了起来，越吵越凶。王团长害怕就躲到办公室去了，闫建平副团长和洪志军和这几个人继续说，说尽快去交费，这几个人才走了。他辨认出公司来催费的杜红英，在院子争吵。 10.证人齐海涛（演员）证言证实，他从2014年9月至今在金台戏曲剧院上班。2016年春天的一天，他在单位休息时，来了五六个西府公司的人要物业费，问他们领导在不在。他说周末没人在，让周一来，这几个人没有说什么就走了。周一上班后，这几个人又来了，去找王应绪还是闫建平，他记不清了。2016年夏天，他们演出回来后进不了门，西府公司将大门锁住了。他们单位的人将锁子砸开了。后来，听王应绪说给西府公司交了钱，但西府公司没有给他们提供过任何服务，剧团门口的卫生都是他们自己打扫的，生活垃圾是剧团自己叫车拉走的。 11.证人闫建平（金台区人民戏剧学院院长）证言证实，2015年夏天的一天，他看到剧团大门正对的办公室墙上，贴了一张催款通知书，内容是西府天地公司管理园区，让各单位尽快去公司缴纳物业费、卫生费。一周左右，他们在排戏时，四个穿保安衣服的人拿着一张催款通知单到办公室，来收全年的卫生管理费。他说财务不在，那几个人就走了。过了一段时间，剧团下乡演出回来，装卸队拉着戏箱先回来了，发现大门被人用铁链子挂了一把锁锁住了。装卸队给他打电话，他让把锁子砸了。过了一两天，他听雷强说，在挂幕布时，公司又来了几个人问谁把锁子砸了。雷强他们没理，几个人就走了。后来，他听说剧团给那个公司交过钱了，交了多少钱，谁去交的，他不清楚，公司的人再也没有来过。收费标准和名目是西府天地公司自己确定的，交费后，西府天地公司并没有给他们提供任何垃圾清运服务和物业管理。垃圾是他们剧团自己清运的。 12.证人段根弟证言证实，他是西府天地公司的保安，负责园区的巡逻。保安部长是司勇杰，物业部领导是杜红英。金台区人民戏曲剧院就是他们说的戏校，位于原胜利村小学内。公司没有安排他去戏校发过催费单，有没有让别的保安发过催款单，他不清楚。 13.证人张峰证言证实，他从2015年9月至2016年6月在西府天地公司当保安，负责园区巡逻，治安工作。司勇杰是保安队长，物业部领导是杜红英。他和司勇杰、段根弟、“生生”一起每人骑了一辆警用电动车去过位于老胜利村小学的戏曲学校，司勇杰让他们几个在院子里等着，司勇杰拿着单子进到了一间房子里催物业费去了。 14.证人陈省生证言证实，他从2015年5月至2016年2月在西府天地公司任保安，负责巡逻。公司没有安排他去戏校发过催费单，有没有让别的保安发过催款单，他不清楚。 15.被告人刘伟供述与辩解证实，他知道公司收过戏校一次费，收的是排污费和治安费。柳东兵告诉他的，让他给戏校的老板说一下把费交了。西府天地公司没有提供任何服务，就是借物业费名义敛财，收费也没有批文。因为他认识戏校赵某某，西府公司是村上成立的，他是村书记，西府公司解决不了的事情他解决。王团长（王应绪）有一次打电话说公司把门锁换了，他判断戏校肯定不愿意交钱，不交钱柳东兵等人会骚扰戏校，赵某某给他打电话说少交点行不行，他说行。后来，戏校派人把钱交了。王团长来办公室面谈时，他把柳东兵叫来，给柳东兵说收2000元行了。当时，他给柳东兵还是杜红英、张剑峰打过电话让把戏校门打开。 16.被告人柳东兵供述证实，西府公司是2015年成立的，成立时，刘伟、方会平在两委会上宣布的，盛茂担任公司总经理也是方会平在会上提出来的。他们三组、五组、六组、八组的组长都加入了公司。收费的事是刘伟、方会平、盛茂提出来，西府公司开会研究通过的。公司向在园区做宣传、做活动的企业，比如蒙牛、东风汽车、红豆杉基地、草莓园、联兴公司、仙逸兰亭二、三标段、射箭场、小猪快跑、稻草人展览、大风车展览、渭塬铸造厂、金台区戏校、福安园收了费。后来，福安园的老板找到刘伟，刘伟让他们不要向福安园收费了。 2016年3、4月份，盛茂让刘晓康、张剑峰、柳新刚、杜红英、梁锋、高林生和他挂着工作牌，拿着打印好盖有西府公司公章的单子坐电瓶车向园区的经营户、种植户发放单子。走到老村委会门前时，他们将电瓶车停在戏校北边东西方向的路上。一伙人就跟着盛茂到了戏校的院子，他们去院子里找戏校的负责人，一个瘦老头出来，盛茂和老头说了目的，将单子交给了老头，老头说老板没来，他拿不了事，他们就离开了戏校去别的地方发单子了。他不知道谁将戏校的大门锁住了。后来，戏校给西府公司交了二三千元物业服务费。西府公司收取的是物业费、卫生费、管理费、摊位费，公司没有权利收费。 17.被告人梁锋供述证实，公司是村上办的，公司的所有大事村上领导都要参加。戏校位于胜利村最西边水塔旁边，北塬大灶隔壁，以前村小学的位置。公司刚成立的当年11月，盛茂让他们去园区各个单位发放收费通知。他和管委办安排到公司实习的韩保卫、付磊去胜利村四队的农家乐下发收费通知，司勇杰和二队队长、保安张峰到戏校、铁厂、大盛农家乐下发收费通知。快到吃中午饭时，司勇杰回来向杜红英汇报说戏校负责人不在，把收费通知给排戏的学生了，杜红英说知道了，后面向领导汇报。 2016年3、4月，公司开例会时，杜红英在会上说戏校没有交物业费，盛茂说给村上领导汇报一下，看村上有没有办法。在下一次开会时，杜红英汇报说戏校把钱交了，但没有说交了多少钱。在戏校交钱之前的一天，他在院子，盛茂当着柳东兵、刘晓康、杜红英、司勇杰、张峰、柳新刚的面，问他有没有铁链子，他就去库房取了铁链子和一把挂锁，交给保安部长司勇杰，盛茂说去把戏校的门锁了，司勇杰就带了几个保安去把戏校的门锁了。戏校不愿意交费，锁门的目的是施压让尽快交费，交了多少钱他不知道，交钱不是自愿的。 18.被告人刘晓康供述证实，西府天地公司是2015年8月成立的，成立之初，方会平代表村上占40%的股权，盛茂和他各占30%的股权。因为方会平是村子的法人，不能再担任公司的法人。盛茂就成为公司的实际法人，盛茂的弟弟盛凯是名义的法人。他从2015年8月1日至2017年7月，在西府公司上班。戏校在胜利村最西边水塔旁边，北塬大灶后边，是村上原来小学所在地。公司刚成立的当年11月，盛茂让他们去园区各个单位下发收费通知，让柳东兵带着保安向塬上的各个单位收取所谓的物业费，让他打印收费通知单。他将打印好的8、9份收费通知单交给盛茂。盛茂说可以。他将收费通知单盖了公司章子后交给了盛茂，盛茂将催费单交给了柳东兵、杜红英。又一次开会时，谁给盛茂汇报说戏校没有交钱。有一天，他们在院子里说话，盛茂问梁锋有没有铁链子，让梁锋去库房拿了一把挂锁和铁链子交给了保安部的人，让去把戏校的门给锁了。刘伟给他说戏校是一个领导办的，让他给盛茂说一下不要收费了，他转告盛茂后，盛茂说他知道了。他不知道戏校后来交费了没有，他也没有去戏校收费。西府公司收取的是物业费，公司没有收费资质，收费不合理。 19.被告人柳新刚供述证实，公司成立后，有一次会上公司的领导，包括村书记刘伟、村主任方会平开会时，说要向园区的商户收卫生费，由物业部杜红英负责，柳东兵总负责。会后，办公室的刘晓康制作了催费通知单，制作好以后交给了物业部的杜红英，由杜红英等人负责向商户通知。2015年冬天有一次，盛茂在会上说戏校不交费，让去看一下。他跟着杜红英、柳东兵、张剑峰、梁锋、刘晓康、司勇杰等人去戏校催费，但没有人，他们就走了。他没有见过公司的收费许可证，也不知道戏校被锁门的事情，应该是公司物业部的人去锁的。保安部由保安队长司勇杰负责，由物业部领导，在物业部领导下开展工作。 20.被告人杜红英供述证实，2015年，方会平、盛茂计划成立了西府天地公司，三组组长柳东兵、八组组长张剑峰也在西府公司工作。2015年6月，他经柳东兵介绍加入西府天地公司，于同年9月担任该公司物业部副经理，负责园区的保洁和治安管理。2017年下半年开始，盛茂对他说保洁要加班，去财务张某处领一些票，从园区内的零星摊位、零售摊位收5-10元的卫生费，不用交给公司，保洁加班打扫卫生，是给保洁的福利，保安的加班费从里面支出。向园区内的红豆杉基地、大盛农家乐、草莓园、铁厂、戏校等商户收费，是盛茂安排副总柳东兵、办公室副主任刘晓康负责，通知让经营户来公司见盛茂。他开着电瓶车拉着柳东兵、刘晓康等人拿着公司打印好的通知单挨家挨户去通知。2016年3月，盛茂让柳东兵、刘晓康出去转一转。柳东兵让他开着电瓶车，他戴着公司统一制作的胸牌，拉着柳东兵、刘晓康、张剑峰、柳新刚、梁锋到了老村委会、老小学的院子，他将电瓶车开到了戏校门口。他们都进去后，柳东兵找负责人，来了个瘦老头，柳东兵和瘦老头到办公室说事情去了，他们在院子里等。几分钟后，柳东兵说拿事的人没在，开会去了，他们就走了。 21.被告人高林生供述证实，2016年3月，他碍于方会平的情面，经方会平叫过几次后，开始在位于胜利村村委会三楼东门的第二个办公室的西府天地公司上班。在公司会上，盛茂安排柳东兵、张晓、杜红英去收仙逸兰亭的卫生费，有没有安排收其他单位的费，他不知道。戏校租了胜利村的地方，但没有租四组的地方，有没有向戏校收过费，他不清楚，也不知道戏校的人有没有来过公司交费。 22.被告人司勇杰供述证实，戏校位于老村委会院子，使用的是原来小学的房子，戏校在里面排戏、唱戏。西府公司向商户收费通常是由柳东兵负责，带杜红英、刘晓康、张剑峰、柳新刚等人去发收费通知。刘伟、方会平知道向戏校收费的事，收费的事情要向他们汇报。他没有参与向戏校收费，也不知道大门被锁的事情。 （九）、西府天地公司利用其在胜利村园区内已经形成的影响，以加强园区卫生管理为由，自定收费项目和标准，向园区内各经营户、企业等发放交费通知单，要求向该公司交纳卫生费、管理费、物业费等费用。 在西府天地公司会议上，被告人方会平、盛茂提出向园区企业渭源铸造厂（法定代表人王某3）收取物业费并发出交费通知单，要求该厂每季度向西府天地公司交纳6000元的物业费。西府天地公司先后采取口头通知、电话通知、派人催要等方式索取费用，并以停水相威胁。王某3托人找到杜红英后，经柳东兵决定每季度收取5000元。2015年9月21日，被害人王某3被迫向西府天地公司交纳现金5000元，同年12月18日，再次向西府天地公司交纳现金3000元。西府天地公司收费后，开具物业费收款收据，但未向该厂提供相应的物业服务。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人王某3（渭源铸造厂法定代表人）陈述证实，1998年7月，他父亲王路从铁厂退休后，和几个懂铸造业务的同事，合伙在胜利村租了一块地办起了渭源铸造厂，主要生产铅锌矿的钢球和一些零配件。2006年，他开始担任该厂负责人。2017年6月，厂子倒闭关门了。 塬上有家公司，柳东兵让他到公司办公室去，柳东兵说代表公司向厂子收取物业费。公司采取口头通知、电话通知、派人到厂子催要等方式要求交钱。公司让厂子每年交2.4万元，标准和依据都是公司自己定的。他把要求交费的事情给厂子的驾驶员黄天俊说了，黄天俊提出找李碎有帮忙。后来，柳东兵把费用降到了每季度5000元。事后，黄天俊还找他报销了4包红好猫的钱。后他安排黄天俊去公司交钱，分两次交的，第一次交了5000元，第二次交了3000元，都交给了柳东兵。交了钱以后，公司开了收据，收款事由为物业费。 他不愿意交钱，是被迫的。他当时给柳东兵说能不能不交，柳东兵很强势说不行，也不能少交。过了几天，柳东兵打电话说赶紧交钱，否则要停水停电。他听说公司的保安曾经把一个摆自行车摊的女的打的耳膜穿孔了，他当时也有点怕，为了保证厂子的正常经营就把钱交了。当时谁来发通知、催费他记不清了。 2.收款收据复印件证实，2015年9月21日，渭源铸造厂向西府天地公司缴纳物业费5000元。2015年12月18日，渭源铸造厂向西府天地公司缴纳物业费3000元。 2015年2月10日，渭源铸造厂交纳2013年度承包费11000元。2014年1月24日，渭源铸造厂交纳承包费11000元。 3.辨认笔录及照片证实，黄天俊对被告人柳东兵、杜红英、刘晓康、柳新刚进行辨认的情况。 4.证人黄天俊证言证实，他于2012年至2016年，在渭源铸造厂上班，是驾驶员。2015年9月份，他送货回来，老板王某3给他说，胜利村成立了公司，让派人去公司开会。过了几天，王某3给了他6000元，让他将钱交到西府天地公司。他建议找个人说情，看能不能少交点钱。后来，他找到曾在厂里上班的李碎有，李碎有带他到西府天地公司“眼镜”（杜红英）家里，他对杜红英说厂子效益不好，能不能少交点钱。杜红英答复拿不了事，要给柳东兵打电话请示。柳东兵来了以后，他对柳东兵说能不能少交点钱，开始柳东兵不同意，后李碎有也说情，柳东兵答应让每季度少交1000元。他去小卖部买了4包红好猫香烟，给柳东兵等三人每人一包，自己留了一包。他回到厂子后，给王某3汇报，王某3让他第二天去把钱交了。第二天，他去西府天地公司交了5000元，柳东兵给他开了收据，收款收据上面写的是2015年9月-11月物业费。 两、三个月后，柳东兵、杜红英、刘晓康、柳新刚来厂子催要费用，他向王某3进行了汇报。之后，柳东兵、杜红英、刘晓康、柳新刚还有一些不认识的人又来催费，因厂子没钱，就离开了。过了几天，王某3给他3000元，让去公司把钱交了。他将钱交给了柳东兵，柳东兵开了一张收据，上面写的是物业费。 这些钱不是自愿交的，不交钱西府天地公司就派人来催费，天天缠着，给厂子找事，没法正常生产，就交了。西府天地公司也没有提供任何服务，渭源铸造厂也不存在排污问题。 5.证人李碎有证言证实，他原来是渭源铸造厂的员工。具体什么时候去渭源铸造厂上班的，他记不清了，后来效益不好就辞职了。当时王某3托黄天俊找到他，希望他出面帮忙说个情，少交点费用给西府天地公司，他答应了。当天晚上，黄天俊拿了两盒红好猫找他办事，他让黄八斤（黄天俊）在家里等着。他去隔壁的杜红英家，找杜红英看西府公司能不能少收点渭源铸造厂的物业费。杜红英说他不拿事，给柳东兵打了电话，没多久柳东兵就来了。他当时在院里，是杜红英、柳东兵商量的。没多久，杜红英出来说可以少交点，让渭源铸造厂的人第二天来交钱。他回到家中，把杜红英的话转达给了黄天俊。最后渭源铸造厂交了多少钱，他不清楚。 6.证人李玉琴证言证实，1988年至2015年，她担任胜利村出纳职务。渭源铸造厂是2003年左右，一对王姓的父子创办的。铸造厂和村里签了协议，占地5亩左右，租期20年，每年渭源铸造厂向村里交租金11000元。 7.被告人方会平的供述与辩解证实，西府天地公司的会议上，盛茂汇报来园区做生意的人越来越多，垃圾量也越来越多，要求增加一些费用。刘伟给盛茂说，可以向园区收取10元的卫生费来补贴清理费用，他也同意刘伟的这个意见。当时就定下了对园区的小摊点和黑车司机每天收10元的卫生费，不收园区企事业单位的卫生费。 西府天地公司有没有向渭源铸造厂收过费，有没有派人去渭源铸造厂收取费用他不清楚。他不认识渭源铸造厂的人，厂里的人有没有来西府天地公司他也不清楚。 8.被告人盛茂供述与辩解证实，他不知道塬上有渭源铸造厂，西府天地公司有没有向渭源铸造厂收过费，有没有派人去渭源铸造厂收取费用他不清楚。公司会议上有没有说过渭源铸造厂收费的事，他也不知道。 9.被告人高林生供述与辩解证实，西府天地公司有没有向渭源铸造厂收过费，有没有派人去渭源铸造厂收取费用他不清楚。他不认识渭源铸造厂的人，厂里人有没有来公司他也不清楚。 10.被告人刘晓康供述与辩解证实，西府天地公司向园区收费的事情是盛茂提出的，然后公司开会研究决定收钱。收费标准和名目是盛茂指派他在互联网进行查找，他还去区物价局问了。区物价局答复这是一个新兴事物，没有具体的标准，互联网上也没有找到，他就给盛茂汇报了。最后，盛茂还是柳东兵决定按物业费或者卫生费进行收费，小商贩收取10元或20元，大一点的商户收取800元或1000元。方会平、刘伟也知道收钱的事情。 定下收费标准和名目后，他制作了十份会议通知交给杜红英，让杜红英分别通知大一点的商户来公司开会。2015年7月份，商户都来公司了，他当时住院没有参加会议。他回到公司后，按照开会的商户名单，制作了十份交费通知单，要求商户按照西府天地公司的规定，限于什么时间，向西府天地公司交纳物业费，盛茂看了后交给杜红英发出，具体交费情况他不清楚。过了一段时间，盛茂说还有几家没有交钱，他又起草催费通知单，盛茂看了以后，在公司例会上进行专门安排，柳东兵和杜红英各自负责几家去催费。 他跟着盛茂、柳东兵、杜红英、柳新刚、梁锋、司勇杰去渭源铸造厂、福安园、红豆杉基地、金台区戏剧学校、大盛农家乐、美林山庄、草莓园下了交费通知。渭源铸造厂最后交了多少钱，他不清楚。 11.被告人柳东兵供述与辩解证实，西府天地公司向园区做宣传、做活动的企业和园区内企业收过费，有蒙牛、东风汽车、红豆杉种植园、草莓园、联兴公司、仙逸兰亭二标、三标工地、射箭场、小猪快跑、稻草人展览、大风车展览、渭源铸造厂、金台区戏曲学校、福安园。后来，福安园的老板找到刘伟，刘伟就不让收福安园的钱。 收费名录和标准是盛茂和刘晓康定的，办公室设计并制作了一张收费通知单，内容是要对园区企业进行收费。向企业发通知的时候，是盛茂带着他、刘晓康、柳新刚、张剑峰、杜红英、梁锋、司勇杰下发的通知，下发的单位包括渭源铸造厂。 2016年的一天，盛茂说园区西面十字路口的管道坏了，铁厂用水量大，要去铁厂收维修费。盛茂带队，柳新刚、杜红英、司勇杰、张剑峰、高林生和他去铁厂，铁厂养了一只大藏獒，他们进不去，将铁厂的人叫出来，给管事的人打电话要求交费。三、四天后，接电话的管安全生产一个副厂长来的公司，和盛茂谈了一会儿。盛茂和他具体谈收费的事情，商谈后，他让交3000元。隔了一天，铁厂的人来公司交了3000元。 西府天地公司向渭源铸造厂收取过两次费用。第一次是2015年9月份的一天，他在杜红英家里，八组村民李碎有带着渭源铸造厂的人来交物业费。渭源铸造厂的人说厂子比较困难，看能不能少收点，李碎有也帮着说话。最后，杜红英说本来每季度收6000元，少收1000元。渭源铸造厂的人出去买了几包红好猫，他没有要。第二天，渭源铸造厂的人就去西府公司交了钱，他开了一张收据，收了现金5000元，收款事由2015年9月到11月物业费。他将钱给了刘某2。第二次应该是2015年12月份，渭源铸造厂的人在公司找他，交了3000元现金，他给开了一张收据，收款事由是物业费，他将钱给了刘某2。 12.被告人杜红英供述与辩解证实，2015年西府天地公司成立后，盛茂在公司会上说要去通知园区各个企事业单位的管事人、负责人到公司来见面。过了一两天，他和柳东兵、张剑峰、刘晓康、司勇杰、柳新刚开着车拿着通知去发放，给渭源铸造厂也发了。通知发出后，一部分单位没有来，盛茂说这些人还没来，再去通知，让他们交费。当时，盛茂明确安排由柳东兵、刘晓康负责。当时一直联系不上渭源铸造厂的人，柳东兵就通过村上在渭源铸造厂上班的李碎有联系到厂子的负责人。后来有一天晚上，李碎有拿着几盒红好猫和渭源铸造厂的人来到他家里，和柳东兵谈收费的事情。过了几天，渭源铸造厂的人来公司把钱交给了柳东兵。他没有给渭源铸造厂打过电话，是柳东兵打的。 他认为收钱的目的，是为了树立西府天地公司以及盛茂在园区的权威，使西府天地公司以后在园区管理、收费更顺利。渭源铸造厂不愿意交钱，但不交钱又不行。西府天地公司向园区的各个单位都收钱，有熟人的少交或不交，没有熟人和关系不交钱是不行的。 13.被告人柳新刚供述与辩解证实，西府天地公司开例会的时，盛茂对大家说，物业部去向渭源铸造厂收点卫生费、管道维修费、环境污染费。当时，盛茂安排给了柳东兵、柳东兵安排给了杜红英。公司向渭源铸造厂发过交费通知，也催过费，他没有参与，不清楚。最后有没有收到钱，他也不知道。 14.被告人梁锋供述与辩解证实，西府公司开会的时候，盛茂在会上安排向园区企事业单位收钱，当时还印了收费通知，包含渭源铸造厂。对于不及时交钱的企事业单位，公司会派人去催费。公司向园区内单位收取的是物业费、卫生费，具体收费多少，有没有派人催费，谁去发通知、催费，渭源铸造厂有没有交费，他不清楚。通常情况下，都是杜红英和司勇杰负责催费。 渭源铸造厂肯定不是自愿交钱的，但是不交钱肯定不行，因为不交钱，西府公司会给厂子找事。 15.被告人张剑峰供述与辩解证实，西府天地公司开会的时候，刘伟说可以向园区的企业适当收费。是否向渭源铸造厂和戏校收过费，谁去收的费，以什么名义收的费，他不清楚。 西府公司向草莓园、大盛农家乐、红豆杉、仙逸兰亭二、三标段收过费。 综上所述，以方会平、盛茂为首的恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪9次，涉案金额共计人民币64950元。其中，被告人方会平、盛茂敲诈勒索9次，数额人民币64950元；柳东兵敲诈勒索7次，数额人民币55900元；杜红英敲诈勒索7次，数额人民币50950元；刘晓康敲诈勒索4次，数额人民币20900元；刘伟敲诈勒索3次，数额人民币20300元；柳新刚、司勇杰敲诈勒索3次，数额人民币14600元；张剑峰敲诈勒索2次，数额人民币12600元；梁锋敲诈勒索2次，数额人民币8300元；张晓敲诈勒索2次，数额人民币6650元；高林生敲诈勒索1次，数额人民币3600元。 三、该恶势力犯罪集团实施违法行为四起，具体违法事实及证据如下： （一）、2017年2月，姚某某欲在胜利村西府天地园区内经营“小猪运动会”项目，得知在园区经营需西府天地公司许可，后与被告人方会平、盛茂联系。方会平、盛茂在未取得胜利村四组土地使用权的情况下，以西府天地公司名义自行确定收费标准，将胜利村四组土地以该公司名义出租给姚某某用于“小猪运动会”项目经营活动。被告人柳东兵以西府天地公司名义分别于2017年3月3日、2017年5月15日各收取姚某某场地租赁费人民币30000元，共获取违法所得人民币60000元。以方会平、盛茂为首的恶势力犯罪集团利用西府天地公司已经形成的既有影响，侵害村民集体利益，在未经胜利村村委会授权，未取得胜利村园区土地使用权的情况下，自定收费标准，将应由村民集体收取及获益的上述费用收归西府天地公司所有，在收取上述费用后，未向胜利村四组支付任何费用。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人姚某某的陈述证实，2017年2月份，她想在胜利村经营一个小猪运动会的项目。她听胜利村当地人说想搞项目就得找西府天地公司去谈，她去了该公司找到总经理盛茂，盛茂同意搞这个项目，但需交纳6万元。她觉得6万元的收费有点高，但觉的是人家胜利村的地方，人家说多少就是多少，没办法她也就同意了。2017年3月，她去西府天地公司和柳东兵签订了协议，协议的主要内容是她分两次向西府天地公司支付场地费6万元。签协议的当天，她交了其中的3万元。当年4月底5月初的时候，她交了剩下的3万元。她想着做生意，用人家的地，不交钱生意肯定做不成。虽然觉得价格有点高，但人家西府公司也不优惠，西府公司是当地人，西府公司说交多少就是多少。她不知道公司是什么性质的，只听说想在塬上搞项目就得给西府天地公司交钱。收费标准是西府天地公司定的，至于是什么标准，应该是西府天地公司说了算。 2.辨认笔录及照片证实，被害人姚某某对收费及谈费用的柳东兵进行辨认的情况。 证人齐某某对“二柄”（杜红英）进行辨认的情况。 3.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人盛茂、柳东兵对“小猪运动会”项目场地进行指认的情况。 4.人口信息查询表证实，被害人姚某某的身份情况。 5.胜利村情况说明证实，该村三角地（“小猪运动会”场地）于2014年1月1日由西府天地管委办承租，胜利村村委会及各村民小组从未将园区内的土地租赁给西府天地公司。 6.租赁土地协议书证实，2019年1月29日，胜利村村委会与西府天地管委办签订了土地租赁合同，约定西府天地管委办自2014年1月1日租赁胜利村飞机场三角地，租期5年。土地使用权归西府天地管委办所有。 7.被告人方会平供述证实，2017年初，盛茂带着姚某某向他汇报，说姚某某想在园区开展“小猪运动会”项目，他同意了。姚某某具体交了多少钱，西府天地公司负责，他不知道。项目虽然是西府天地公司在实施，但园区大小事必须村上说了算，取得他同意。他和刘伟也向管委办进行了汇报，管委办也同意了。 西府天地公司以租赁场地方式给“小猪运动会”出租的场地，租赁费是盛茂定的，具体是多少钱，他不知道，租赁费也没给管委办上缴。 并证实，胜利村园区闲置的土地都被管委办租了，“小猪运动会”用的是四组的闲置地，西府天地公司用机械平整了地面，“小猪运动会”就进场施工了。他不知道西府天地公司有没有给四组给过钱，在公司的会上，他曾经说过占用各组的地要适当给组上交钱，这样群众才不会说闲话。 8.被告人盛茂供述证实，2017年上半年，柳新刚给他汇报“小猪运动会”的项目，他认为可以弄，让柳新刚负责去谈价格。谈了一年7、8万元，项目负责人让少点，他就见到了姚某某。商议后，决定一年收6万元。价格谈好后，他将项目全部方案和价格告知了方会平和刘伟，也告知了管委办，他们都认为可以弄。他安排柳东兵、柳新刚去协调场地，场地协调好后，安排柳东兵和姚某某签了协议。协议约定项目进场时，姚某某先交纳了3万元。开始运营后，姚某某再缴纳了3万元，最后姚某某按照合同缴纳了6万元场地租赁费用。收钱是方会平和刘伟决定的，管委办也应该清楚公司收费了，收费没有标准，价格是随口谈的。 9.被告人柳东兵的供述证实，2017年2月底，盛茂让他给姚某某的“小猪运动会”找场地。经和盛茂、柳新刚查看，协调到射箭场的地方。3月初，姚某某来公司，盛茂谈好价格，并安排他和姚某某签订了协议，场地使用到年底，场地租赁费用是6万元。签好协议，姚某某先交了3万元，待开业后，再交了3万元。 场地本来是四组的，管委办租了，高林生也在公司上班，具体怎么协调的，他不知道。盛茂只说场地和管委办协调好了，让他收场地费。收费标准是盛茂定的，公司的事盛茂一个人说了算。姚某某不交钱肯定不让办项目，收的钱入了公司的账户。 10.被告人柳新刚供述证实，2017年2月底，姚某某来公司租场地，说看上了三角地带的地，他谈了价格7、8万一年。姚某某让少点，他就联系了盛茂。在盛茂办公室，盛茂和姚某某最后确定收一年6万元。后盛茂安排他和柳东兵去清场地，将射箭场迁到了北边，是柳东兵去的。场地清理好后，3月初，柳东兵和姚某某签订了协议，一年6万元场地租赁费，先交3万元，开业后再交了3万元。钱都交到了公司财务处，用于公司开支。公司没有收费标准，是比照射箭场标准折算的。三角地带这块地是公司租来的，要给四组交租金，公司转租，就收取了租金。 （二）、2016年3月，宝鸡顺成达商贸有限公司在胜利村园区进行蒙牛产品宣传活动时，被杜红英、刘晓康阻止、驱赶。同年5月，该公司欲再次在胜利村园区进行蒙牛产品宣传活动，因3月份曾被驱赶，该公司市场部主管王某4遂到西府天地公司商谈。柳东兵要求两天交费6000元，后经方会平等协调后确定收取2000元。被告人盛茂安排杜红英开着电瓶车，拉着盛茂、柳东兵、张剑峰、柳新刚、高林生、司勇杰、张晓确定蒙牛产品活动地点。同年5月28日，王某4向西府天地公司交纳人民币2000元，公司财务人员张某以西府天地公司名义出具了广告宣传费收款收据，获得违法所得人民币2000元。以方会平、盛茂为首的恶势力犯罪集团利用西府天地公司已经形成的既有影响，侵害村民集体利益，在未经胜利村村委会授权，未取得胜利村园区土地使用权的情况下，自定收费标准，将应由村民集体收取及获益的上述费用收归西府天地公司所有，在收取上述费用后，未向胜利村缴纳任何费用，被用于盛茂个人支出。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人王某4（宝鸡顺成达商贸有限公司市场部主管）陈述证实，顺成达公司是蒙牛乳业的宝鸡总经销商，他负责推广活动。2016年3月，他们公司没有交费在胜利村塬上卖公司产品，被西府公司戴眼镜的人（杜红英）赶了出来。戴眼镜的人说“你不能在这儿摆，影响已经向公司交过钱的其他商户的生意，别人会投诉我们公司，要摆就摆到西边路口观景台位置”。他给刘晓康打了电话，刘晓康来了以后没说什么，让摆到观景台位置了。后来，他得知在塬上作宣传，要先去和西府天地公司协商。2016年5月，他去胜利村村委会三楼找人联系场地。在三楼西府天地公司办公室，他找到姓柳的，姓柳的说一天3000元，两天6000元。他向西府公司经理汇报后，经理找管委办说了一下，管委办的人又找了方会平，最后交了2000元。谈好后，他们一起到了村委会院子，方会平给刘晓康说了，刘晓康将柳东兵叫了下来，让他跟着刘晓康去交钱。他们用大篷车作蒙牛酸酸乳路演活动，向西府天地公司按照一天3000元，交了两天6000元的费用。 2.证人张某（西府公司出纳）证言证实，2016年5月30日，她和盛茂在办公室，盛茂让柳新刚将前期收取的费用交给她。柳新刚交给她27500元现金，她按照柳新刚收款存根的时间、款项内容、金额制作了一张现金记账本。其中，有一项为蒙牛公司5月28至5月29日园区广告宣传费。盛茂让她将这27500元交给他，她让盛茂打收条，盛茂不打。她将钱交给盛茂后，让盛茂在现金记账表她写的“2016年5月30日，领款27500元（大写贰万柒仟伍佰元整）”前面写上“盛茂确认”。 并证实，胜利村园区的射箭场、蒙牛公司宣传费都是由柳新刚向商户收取的，收费没有标准，都是盛茂说收多少就收多少，按照盛茂的安排再交给她。收费后，公司应该没有提供服务，收费没有依据和原因，收费后开了收据。 3.辨认笔录及照片、收款收据证实，王某4对方会平、刘晓康进行辨认的情况。王某4、张某对2016年5月28日西府天地公司开具的5月28日至5月29日园区广告宣传费2000元进行指认的情况。 经王某4辨认，西府天地公司对他进行驱赶戴眼镜的男子系杜红英。 4.人口信息查询表证实，被害人王某4的身份情况。 5.被告人方会平供述证实，2016年5月份，杨某3打电话叫他去管委办。在杨某3办公室，杨某3说在场的一个男的是蒙牛公司的，让他在园区找个地方搞活动。他将男的带到村委会，给刘晓康说蒙牛公司的人是杨书记的朋友，让刘晓康安排在园区找个地方搞活动，少收点钱，后来西府公司具体收了多少钱的管理费，他不清楚。 6.被告人盛茂供述证实，2016年5月左右，柳东兵说蒙牛公司已经和方会平说好了场地、卫生费用，要举办促销活动。他就让柳东兵联系方会平处理此事。 西府公司负责胜利村商户的卫生、安保，所以公司要收取费用。胜利村刘伟、方会平让公司去收费，西府管委办让村委会和公司去共同管理商户，管委办明确表示可以收费，西府公司收费没有固定的标准，收费一般由出纳张某负责，由张某开收据。 7.被告人柳东兵供述证实，2016年5月，蒙牛公司找到盛茂，说要在园区举办新产品推广活动。盛茂带着蒙牛公司一个30多岁的负责人来找他，让他跟着去找个办活动的地方。最后，盛茂、刘晓康、杜红英、张剑峰、柳新刚、梁锋、司勇杰和他一起选定了大老碗南边的路口。管委办给村长方会平打了招呼，收费少了一点，具体收费是和盛茂谈的，他带人去财务交费，具体数额他不清楚。 8.被告人刘晓康供述证实，2016年5月的一天，他和方会平从办公室往出走时，方会平接到杨某3的电话，杨某3的朋友蒙牛公司的人要在园区举办活动，让方会平找个地方。方会平让他将柳东兵叫来，说是杨某3的朋友，要优惠一点，让柳东兵和蒙牛公司谈。蒙牛公司的人已经到了村委会院子，他打电话将柳东兵叫下来，将办活动的事告诉了柳东兵。柳东兵带着蒙牛公司的人上楼商谈收费的事去了。公司有没有权利收费，他不清楚，是盛茂安排他们收费的，公司没有收费标准，具体收多少是盛茂决定的。 9.被告人杜红英供述证实，2016年5月，盛茂让他开着电瓶车拉着盛茂、柳东兵、张剑峰、柳新刚、高林生、司勇杰、张晓和蒙牛公司的人给蒙牛公司看地方。后来，他们选定了大碗面向大石头的地方。他听说蒙牛公司是方会平介绍来的，具体收费情况不清楚。西府天地公司是方会平实际控制的，蒙牛公司找到方会平，方会平让找公司，就是为了弄钱。 10.被告人柳新刚供述证实，2016年5月的一天，两个蒙牛乳业的人来办公室说找了管委办，管委办让和公司商谈场地费用，准备在西府天地园区内搞活动。他让找物业部，蒙牛公司和物业部谈好场地、费用后。物业部给盛茂汇报后，盛茂叫他、柳东兵、张剑峰、高林生、杜红英、司勇杰、张晓一起去给蒙牛公司看地方。最后，在大碗背靠大石头的地方，蒙牛公司的大篷车搞了两天活动。他不知道干啥，也不知道公司有没有权利收费，是盛茂安排他们去收费的。收费标准是公司会议上定的，参会的人除了公司的人以外，还有刘伟、方会平，是刘伟、方会平、盛茂定的收费标准，让物业部负责收取，收的钱都交给了会计张某。公司将沙滩车、自行车收了以后，村民骂他们是管委办、村委会养的狗，骂他们是“狼狗队”。 11.被告人张剑峰供述证实，2016年5月的一天，蒙牛公司想在园区办活动，来西府天地公司物业部商谈场地和费用，收的钱一般都交给了会计张某，具体情况他不清楚。后来，物业部向盛茂汇报后，盛茂叫上他、柳东兵、柳新刚、高林生、杜红英、司勇杰巡逻时顺路看一下搞活动的地方。最后，选定了大老碗附近，蒙牛公司大篷车在那里搞了两天活动。他不清楚管委办有没有委托公司对园区的商家收取费用，也不知道公司有没有权利去收费，都是盛茂安排公司的人去收费的。收费标准是刘伟、方会平、盛茂三人定的，让物业部收，具体收多少不清楚。 12.被告人司勇杰供述证实，听说蒙牛公司在园区搞了个什么活动，他也没见，是否收费他不清楚。 （三）、以方会平、盛茂为首的恶势力犯罪集团利用西府天地公司已经形成的既有影响，侵害村民集体利益，在未经胜利村村委会研究讨论的情况下，方会平将涉及村民集体利益的收取水费及初装费事项交由西府天地公司管理。西府天地公司自定收费标准，将应由村民集体收取及获益的上述费用收归西府天地公司所有。2016年7月9日，西府天地公司以自来水初装费名义收取大盛农家乐经营者李某某人民币2000元，在收取上述费用后，未向胜利村缴纳任何费用，被用于盛茂等人个人支出。 另查，宝鸡大盛置业有限公司与胜利村村委会于2012年8月19日签订了《土地承包合同》，约定大盛置业公司承包胜利村285.73亩的土地用于现代农业观光休闲采摘园经营。2015年2月26日，大盛农家乐的经营人李某某与大盛置业公司签订了场地租赁协议，约定大盛置业公司将600㎡观光温室，300㎡土地出租给李某某用于农家乐餐饮经营。大盛置业公司与胜利村村委会签订的《土地承包合同》中，大盛置业公司并无向村委会缴纳物业费等费用的合同义务。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.被害人李某某（金台区大盛生态农家乐经营人)陈述证实，2016年5、6月份，他向胜利村主任方会平提出想接胜利村的自来水。之后，他给方会平打电话问什么时候能接上村上的自来水，方会平在电话里说园区雇佣人员打扫卫生，让交6000元卫生费。几天后，他又打电话催方会平，方会平让他去气象公园拆迁现场。他到气象站后，刘伟书记、方会平和村上几个人都在。他向方会平说接自来水的事，方会平说一户初装费3000元，他问能不能少一点，方会平让他交2000元。几天后，村上来人给农家乐接上了自来水。他按照收水费的人的要求，去村委会三楼交了2000元初装费，2016年度物业费6000元，一个女的给他开具了两张盖有西府天地公司公章的收据。 他事后找到刘伟，刘伟说西府公司是方会平弄的，和村委会没有关系。后来，他去交水费，也是这个公司开的收据。6000元当时说的是卫生费，但是收据上写的是物业费，收费标准是西府公司定的。之前，西府公司派人向各农家乐经营户发过通知单，也给他打过电话让交费，他没有理。但是后来因为要用村上的水，为了农家乐正常经营，不影响生意，只能交费。 2.收款收据、收款收据存根、收款通知书（编号2148614、2148615）证实，西府公司于2016年7月9日向大盛农家乐分别收取自来水初装费2000元，2016年度物业费6000元。 经张某对编号2148614、2148615的收款收据存根进行辨认后，系西府公司收取的大盛农家乐自来水初装费、2016年度物业费的收款收据存根。 3.辨认笔录及照片证实，李某某对被告人方会平进行辨认的情况。 4.土地承包合同、场地租赁协议证实，宝鸡大盛置业有限公司与胜利村村委会于2012年8月19日签订了《土地承包合同》，约定大盛置业公司承包胜利村285.73亩的土地用于现代农业观光休闲采摘园经营。 大盛农家乐的经营人李某某与大盛置业公司于2015年2月26日签订了场地租赁协议，约定大盛置业公司将600㎡观光温室，300㎡土地出租给李某某用于农家乐餐饮经营。 5.证人张某（西府公司出纳)证言证实，2016年7月，柳东兵带着一个男的到她办公室，让她将男的费收了。盛茂给她也打电话，说大盛农家乐来交费，让她收费，收据摘要怎么写让她问柳东兵。柳东兵让男的交了8000元，她按照柳东兵的说的，其中的2000元开具成了自来水初装费，另外的6000元开具成了2016年度物业费。她将钱存入保险柜，记了现金账，后被盛茂、柳东兵、张剑峰等人用于报销个人车辆加油费、公司招待、吃饭等。西府公司收取物业费和自来水初装费没有标准，盛茂说收多少就收多少，公司没有物业管理资质。公司收费后，没有向大盛农家乐提供过物业管理和服务。 6.证人张海林证言证实，他于1992年至2015年管理胜利村的生活用水。他管理期间，村上确定的收费标准是村民每方1.2元，2013年涨到每方2.5元，外来单位每方2元，2013年涨到每方3元。开口费本村村民300元，外来单位400元。2015年，西府公司成立后，方会平不再让他管理了，让西府公司管理生活用水。2015年至2016年5月，西府公司安排他按照本村村民每方2.5元，外来单位每方4元收取水费，开口费什么标准他不清楚，收费标准是西府公司定的。2016年5月以后，西府公司安排他去当保安，公司按照什么标准收取水费和开口费，他就不清楚了。 7.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人方会平、盛茂带领公安民警对大盛农家乐进行指认的情况。 8.被告人方会平供述，2016年5月，大盛农家乐的李某某打电话说想接村上的自来水，他说要交4000元或6000元的开口费，具体数额记不清楚了。几天后，他和刘伟在园区一个拆迁工地时，李某某来找他说想接水，问开口费能不能少一些。他看李某某农家乐经营时间比较长，说那交2000元开口费就行了。他回村委会后，就给盛茂交代了李某某农家乐交开口费的事情，盛茂说没问题。几天后，李某某来村委会说自来水已经接上了，他当时让李某某去三楼西府公司去交费办手续，对于西府公司收取大盛农家乐6000元物业费的事情，他不知情。 将村上供水、收水费交给西府公司是他的安排，他口头给刘伟书记说了一下，刘伟同意了。他就把村上供水、收水费的工作交给了西府公司去管理负责，西府公司不给村委会交承包费。 9.被告人盛茂供述证实，2016年5月左右，刘伟、方会平授权他去向外来商户、企业收费，理由是开设农家乐会产生垃圾，要缴纳物业费。他让柳东兵安排柳新刚、刘晓康、杜红英统计收费名单，他和柳东兵、高林生、杜红英经过商议，根据面积估算，制定收费标准，柳东兵向商户告知收费，并安排刘晓康、杜红英、柳新刚等人进行收费、催费，再交纳到公司出纳张某处，由张某开具收据。 10.被告人梁锋供述证实，收取大盛农家乐自来水初装费时，是司勇杰给下发的缴费通知单。大盛农家乐想用胜利村上的水，但农家乐不交卫生费和管理费的话，西府公司也不会给农家乐开水口，所以农家乐才来公司把钱交了，公司派人去给开的水口。 （四）、2016年至2018年期间，以被告人方会平、盛茂为首要分子的恶势力犯罪集团，利用其形成的既有影响力，以管理、规范、整治西府天地园区为名，占有园区道路等公共资源，为获取经济利益，以西府天地公司名义投资建设了小木屋，并安排被告人杜红英等人向园区摆摊设点的商户进行通知，要求不得在园区内随意摆摊，如想继续在园区经营，必须租赁西府天地公司的小木屋，向公司交纳押金和租金后才能在园区内从事摆摊经营活动。对于不愿租赁小木屋的商户，被告人盛茂、柳东兵、司勇杰、柳新刚、杜红英、高林生、刘晓康、梁锋等人采取滋扰、驱赶、聚众阻拦、收缴摊位、掀摊子等“软暴力”手段，禁止其从事摆摊设点活动。后程某某、朱某某、刘某某、张某2、冯某3五名商户在被多次滋扰、阻拦，无法正常经营的情况下，被迫租赁小木屋并交纳租金共计人民币32200元。对于已经交纳租金的商户，可以在小木屋以外的园区道路等处摆摊设点，西府天地公司不予制止。 其中，2016年8月8日，程某某交纳小木屋租赁费人民币3400元。 2017年11月2日，朱某某交纳小木屋租赁费人民币5400元。 2018年4月18日，刘某某交纳小木屋租赁费人民币10000元。 2018年4月18日，张某2交纳小木屋租赁费人民币6400元。 2018年7月25日，冯某3交纳小木屋租赁费人民币7000元。 以上数额合计人民币32200元，鉴于公诉机关指控数额为32000元，故认定该部分数额为人民币32000元。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.受案登记表证实，该案件线索系公安机关在工作中自行发现。 2.扣押清单、指认照片、物证黑色笔记本证实，公安民警从被告人梁锋处依法查获并扣押笔记本一本，梁锋对笔记本进行了指认。该黑色笔记本记录了西府天地公司例会的会议内容。 3.人口信息查询单证实，被告人、被害人、证人的身份信息情况，被告人梁锋已达到刑事责任年龄。 4.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人梁锋对司勇杰殴打程某某的地点胜利村“西府天地”大石头东北角马路边进行指认的情况。 5.被害人程某某（胜利村八组村民）陈述证实，他从2013年开始在胜利村路边卖水。2015年，西府天地公司成立后，盛茂、柳东兵告诉他以后不能在路边摆摊了，以后要在小木屋里卖水，他没有搭理二人。后来，盛茂、柳东兵、司勇杰、柳新刚、杜红英又来赶了他几次，还掀过摊子。他没有办法，就只能租赁小木屋。 2016年5月，他租赁西府天地公司的小木屋，租金5400元。2016年8月8日，他向该公司交了租赁费，当时他在路边盖了小铁皮房子，西府天地公司给他折价2000元，他给西府天地公司交了3400元。 他租赁小木屋后发现亏钱了，而且发现租赁小木屋后想在哪摆摊就在哪摆摊。小木屋到期后，他就搬出小木屋继续在路边摆摊，西府天地公司发现后，柳东兵让他交下一年的租金，他不愿意就没有交。盛茂、柳东兵、段根弟、杜红英、司勇杰、柳新刚、梁锋将他的摊位给掀了。 6.被害人朱某某（胜利村八组村民）陈述证实，他在塬上摆摊，西府天地公司把小木屋建好以后，就不停地来骚扰，不让他在路上摆摊。他不想租赁，但西府公司的盛茂、柳东兵、柳新刚、司勇杰、杜红英隔三差五阻止他摆摊，有一、两次还把摆摊的东西收了。他没有办法，被逼无奈租赁了小木屋。他从2016年开始租赁小木屋，一共租赁了两年。年租金是5400元，押金1万元，他没有交押金。后来，租金涨到每年7000元，他就再没有租了。 租金交了以后，摊贩想在哪摆摊就在哪摆摊。他感觉给西府天地公司把钱交了以后，就不会受到骚扰，不会影响他做生意。小木屋的利用率不高，他租了小木屋后，也还是在路边摆摊。 7.被害人刘某某（陈仓区坪头镇新民村二组村民）陈述证实，租小木屋前，西府天地公司的人给他说不让摆摊了，要摆摊必须租赁西府天地公司的小木屋。他只要摆摊，西府天地公司的人就来骚扰。2018年4月8日，他没有办法了，才租赁了西府天地公司的小木屋，编号为东排7号，租金1万元，押金1万元。租赁小木屋以后，他没有使用小木屋，用面包车把椰青拉上塬在路边卖。他租赁小木屋就是为了不被西府公司的人驱赶，迫于该公司的压力才租的。 8.被害人张某2（胜利塬四组村民）陈述证实，他在村子外边摆摊，西府天地公司的人不让摆，盛茂一直带头驱赶塬上摆摊的客户，说是公司要进行统一管理。他不愿意，后来盛茂、柳东兵、杜红英、张剑峰、柳新刚、司勇杰就反复驱赶，一直来骚扰。2016年4月，他没办法，迫于压力就租赁了西府天地公司的小木屋，租赁了三年。2016年，他交了押金5000元，租金5400元。2017年的租金5000元，用前一年他交的押金顶了。2018年交了押金1万元，租金6400元。 租赁小木屋后，利用率并不高，基本上都是在外面路边摆摊，后来小木屋就闲置了。但交了钱以后，就可以随便摆摊，也没人来骚扰了。 9.被害人冯某3（胜利村四组村民）陈述证实，2017年，她听村上人说西府天地公司要在园区建小木屋，小木屋建成后，就不能在外面随地摆摊了。他当时在外面摆摊，西府公司也经常对她进行驱赶，她就打算租一个小木屋。她找到柳东兵先交了5000元定金。2018年3月，柳东兵要求她补齐租金，她丈夫袁某补交了2000元。2018年4月，柳东兵多次催促要求缴纳小木屋押金1万元，她后来也就缴纳了押金。租赁小木屋后，生意不好，她转租给了谭某某。 她不愿意租赁小木屋，是不得不租，不租就不能摆摊。西府天地公司的人为了让摆摊的人租小木屋，打着管理园区的幌子来骚扰大家，影响经营。租赁小木屋后，西府公司也没有提供任何服务，钱交了后想在哪摆摊就在哪摆摊。 10.证人朱某2（胜利村八组村民）证言证实，他父亲之前在塬上摆摊卖饮料、零食。西府天地公司成立后，公司的人在塬上转，不让摆摊，要摆摊必须在西府公司搭建的小木屋里，否则就把摊子收了。他父亲被盛茂、柳东兵等人赶了几次后就租了小木屋。家里不愿意租小木屋，但不租没办法，不租就没有收入。 2016年8月1日至2018年8月，他父亲租赁了位于“西府天地”石头西边的小木屋，租金每年5400元，押金1万元，到期后就没有再租了。 11.证人张某某2（胜利村八组村民）证实，他之前在塬上摆摊卖东西，增加收入。后来，盛茂带着公司的柳东兵、杜红英、张剑峰、高林生、刘晓康、柳新刚、司勇杰等人以整治园区为由，不让他随便摆摊，要做生意必须得租公司的小木屋，并威胁他如果不服从管理就把摊子掀了。他不想租小木屋，但是公司的人天天来赶他，没法做生意，所以被逼无奈租赁了小木屋。方会平也多次单独告诉他，要服从西府公司的管理规定，租小木屋做生意。2018年4月，他从西府公司租了小木屋，要求交租金7000元，押金1万，他实际就只支付了押金。干了不到2周，没有生意就关门了。 12.证人王某5（胜利塬19号村民）证言证实，2017年，他找到柳东兵说想在园区做点小生意，问柳东兵在小木屋外面能不能摆摊，柳东兵答复说可以。他从柳东兵处转租了小木屋，租赁一年，租金5400元。 他在经营小木屋时，弄了一台跳床，六辆玩具车放在小木屋旁边经营。后来，方会平和盛茂告知他要求上交，由西府公司统一管理。后来，西府公司的盛茂、柳东兵、司勇杰、柳新刚、杜红军、张剑峰多次来人让他收摊子，影响他正常经营。西府公司说个人经营的娱乐设备要统一管理，必须上交。他将东西全部交给了西府公司，西府公司给他跳床折价800元，玩具车总共折价2400元。他不愿意将跳床、玩具车交给西府公司统一管理。 13.证人王某6（陵园村一组村民）证言证实，他从2014年开始，在塬上摆摊卖臭豆腐。2015年，西府天地公司成立了，盛茂带着一帮人开着管委会的车，天天在园区转。2018年五一假期时，园区游客很多，盛茂、柳东兵、司勇杰、高林生、柳新刚、刘晓康、杜红英、张剑峰，还有个年轻小伙给他说，以后不许在园区摆摊，要摆摊就要租赁公司的小木屋，押金1万，租金7000元，不租小木屋摆摊就收他的车。他为了生存，被逼无奈就从柳建文处借了1万元给西府天地公司交了押金。钱交了后，柳东兵说可以在园区随便摆摊了，不会有人再赶他，等小木屋做好了再通知他。但是直到现在，他也没有见到小木屋。 14.证人段某某（胜利村四组村民）证言证实，她从2018年4-5月份租赁西府天地公司的小木屋至今。小木屋租金7000元，押金1万元，她实际支付了1万元的押金。她没有听说过租赁小木屋前，西府公司有什么限制。租赁小木屋后也没有限制，她使用小木屋，还使用小木屋前面路边的一部分，有检查的时候，西府天地公司会通知不让在路边摆摊。 15.证人仝某某（胜利村三组村民）证言证实，她之前在塬上卖小孩玩具，她弟弟卖豆花泡。盛茂和西府天地公司的人以整治园区为由不让她卖，因为西府公司断了她的收入来源，她不愿意租赁，但迫于压力，她和弟弟段某2商量后决定租个小木屋。2018年5月，她租赁了小木屋，押金1万元，租金7000元。 16.证人杜某某（胜利村四组村民）证言证实，2008年至今，她在胜利村村委会工作。她原来在塬上经营自行车，后来被村上统一收走了。2018年，柳东兵去村委会说园区摆摊的太多，不方便管理，为了方便管理，决定在园区建小木屋。2018年4月，她租赁了小木屋，租期一年，押金1万元，租金7000元，最后她只交了1万元押金。她弄了些娱乐设施，放在小木屋的外面经营，也没有人管。钱交了以后，想怎么摆摊就怎么摆摊。 17.证人张某3（胜利村一组村民，胜利村自行车协会副会长）证实，2018年3月2日，他租赁了两间小木屋，押金每间1万元，租金每间7000元。因妻子身体原因，他没有经营。2018年5月，他将小木屋以每间1万元的价格转租给一个姓薛的人，姓薛的到9月份就没干了。2019年4月，他将两间小木屋以每间9000元的价格租给张某某2和陈某某。 2018年初，听说西府天地公司给园区投放用于个体经营的小木屋，他找到柳东兵问情况。最后，他租赁了两个小木屋。之所以选择小木屋是因为听方会平、盛茂说不允许在园区零散摆摊，他也见过盛茂带着柳东兵、司勇杰、高林生、柳新刚、刘晓康、杜红英、张剑峰以整治园区环境为由，对零散摆摊进行清理，要求必须租小木屋，否则不能摆摊。但实际上租了小木屋后，仍然可以在路边摆摊。 18.证人庄某某（胜利村三组村民）证言证实，她是外地嫁到村子的，西府天地公司不是干正经事的公司，有人告诉她让躲远点，不要惹这些人。2017年，她看见塬上人多，想卖煮玉米挣点钱。没多久，盛茂和一个人就来了告诉她不能摆摊，还把三轮车上的铝锅扔在地上。柳东兵过来把盛茂拉开，把掉在地上的玉米全部买了算是赔偿。她回家后，给家里人说了这些事，家里人就不让她摆摊了。有人给她说过租小木屋的事，她觉得租金太贵，并且租了小木屋就可以在外面摆摊，西府天地公司也不管理，她就没有租。 19.证人谭某某（金河镇玉池村一组村民）证言证实，他媳妇是胜利村人。2016年年初，西府天地公司的人说要园区整治不能摆摊，并开始建设小木屋。因为当时路边紧张，他担心小木屋被租出去，他经营的自行车没地方摆，就租赁了小木屋。2017年，因为没有生意就退租了。2018年年初，他经营的自行车被收了，小孩的玩具还有剩货，就想摆摊卖玩具，但又害怕西府天地公司比较强势，所以又租赁了小木屋。2019年5月，隔壁的袁某不干了，他就承租了下来。他自己是不愿意租小木屋的。 他从2016年4月份至今租赁小木屋。其中，2016年交租金5400元，押金5000元。2018年3月，西府公司扣除了押金2000元，他交了押金1万元，租金7000元。2019年5月，他将隔壁袁某租赁的小木屋转过来了经营。 20.证人张某4（胜利村八组村民，杜红英妻子）证言证实，她从2016年开始租赁小木屋，租金每年5400元。柳东兵向她要2017年以后的租金时，她让西府天地公司从杜红英的工资里扣。西府公司有没有扣杜红英的工资她不清楚，她也没有交过押金，不知道小木屋有押金。她也知道西府公司不让在园区随便摆摊。 21.证人杜某2（胜利村八组村民，杜红英哥哥）证言证实，小木屋离他经营自行车的地方很近，他刚好需要，就问杜红英关于小木屋的事情。后来，他从2015年10月28日开始租赁小木屋，2016年7月续租。2017年到期后，柳东兵向他要租金，他感觉公司不公平，有的人没有交小木屋的钱还在经营，他就没有交钱。2018年7、8月，他将小木屋关闭了，在西府老街门口摆摊。他听说过不进小木屋就不能在外面摆摊，但是没人当面给他说过。 22.证人惠某某（胜利村四组村民）证言证实，她从2018年3月开始租赁小木屋。当时小木屋正在建，园区游客多，她嫌在外面摆摊晒太阳，就想租小木屋。柳东兵让她交押金1万元，租金当时没有定下来。后来，她交了押金。但经营一个月，她感觉不挣钱，柳东兵向她要7000元的租金。她想退房，但柳东兵不同意，就一直断断续续经营着。在租赁小木屋期间，她看见其他人把摊子都摆在小木屋的外面，她也就摆摊了，西府天地公司也没有人管。她听其他村民说公司的口碑不行。 23.证人梁某某（胜利村八组村民）证言证实，2017年，西府天地公司把他经营的自行车收走以后，他啥也没干。2018年1月，他开始在园区摆摊。西府天地公司不让在园区摆摊，说为了方便管理，为了好看，来赶过摆摊的人。但实际上就是让摆摊的人去租赁小木屋，他没有租。别人租了以后，可以随地摆摊，他摆摊就会被赶。2018年10月，西府公司的人被抓了以后，他又出来摆摊了。 24.证人谭某2（金台区狄家坡村民）证言证实，他在西关中通快递营业部工作时，听说胜利塬要建小木屋，就联系了柳东兵。柳东兵告诉他小木屋这条街会成为步行街，不让车进，会统一规划管理，租金7000元，押金1万元。他感觉不错，加上塬上人多，就租赁了小木屋。但经营了一个多月，生意不好，就把门关了。他当初以为小木屋是村上建的，后来去退押金的时候，才知道是西府天地公司弄的，他感觉上当受骗了，并没有当初宣传的那么好，希望能把押金退回来。 25.证人常某（金台区陵原乡陵玉村村民）证实，2018年，他听一个在西府老街门口卖冰淇淋的朋友说西府公司要在园区建小木屋，他看这个朋友生意不错，就想着也租一个试试，看能挣钱不。他找到盛茂，盛茂说小木屋比较紧张，租金1万元，押金1万元，同时公司对园区进行统一管理，必须租小木屋，不租不让在外面摆摊。他交钱租赁后，收益不好就关门了。2019年5月，小木屋到期，他去西府公司发现全是封条，听说被公安抓了。他要求西府天地公司赔偿损失，退还押金。 26.证人邓某2（金台区上马营跃进南路居民）证言证实，2018年4月，她去胜利塬转的时候，看见西府老街街道两边有小木屋，有的已经开始经营了。她看塬上人多，就想租一间小木屋做点小生意。她听说是胜利村村委会成立的公司建的，感觉比较放心，就去找村委会。当时是方会平给租户开的会，她将钱交了，但是没有给她小木屋，说是要统一制作广告、招牌、太阳伞等，弄好后再移交小木屋。等了一个多月，她去西府天地公司询问情况，西府天地公司的盛茂说弄不成了，答应退钱，但是直到现在也没退。她感觉是西府天地公司的一种欺诈行为，要求该公司退钱。 27.证人王某7（渭滨区建国路居民）证言证实，2018年3月，他听说胜利塬上面有小木屋往外出租，就想着租一间经营水果。他找到盛茂，盛茂说一间小木屋只能经营一种项目，不能重复，还要对小木屋的周边进行统一规划，不让车进入，只能步行，并说小木屋很紧张。他担心租不下，第二天就交了2万元押金，租了两间小木屋。经营一段时间后，发现生意不行，他就退了一间房，将押金变成了租金。他要求西府公司退押金。 28.证人韩某（金台区东仁新城居民）证言证实，他丈母娘家在胜利塬上，告诉他塬上要建小木屋对外出租。他看塬上人挺多，就去问了问，刚开始以为是西府老街建设的，看着人多就交了1万元的押金。经营了几天生意不好，就没再用小木屋了。有一天，隔壁的人告诉他，有人向他要租金。他去村委会二楼交钱处索要押金，对方找借口没有退。 29.证人李某（硖石镇交口村二组村民）证言证实，他想给媳妇找点事做，挣点钱。听说胜利塬上有小木屋对外出租，就去交了1万元租金，1万元押金。他当时没有了解，看见去西府老街的人多，听说小木屋是村委会弄的，就租了。交了钱后，他才知道是西府公司弄的。他经营小木屋期间，看见西府天地公司的人赶在路边摆摊的人。他认为西府公司弄小木屋就是幌子，交了钱也不见来管理。希望能赔偿损失并退还押金。 30.证人杜某2（胜利塬48号村民）证言证实，2017年，他妻子在胜利塬西府老街门口摆摊。西府天地公司的人去赶，不让摆摊，要摆摊得租小木屋。他知道西府天地公司的人不好惹，就没再摆摊了。三、四个月后，他听说塬上要建小木屋，就想着媳妇在家没事，租小木屋还能挣点钱，就去租了一间。他只交了7000元的押金。他不愿意租赁，但是没有办法，不得不租。 31.证人林某某证言证实，他是小木屋的制作商，一共制作了两批共42间小木屋。2015年还是2016年4、5月份的时候，西府天地公司一个姓张的人联系他想做小木屋。他到了胜利塬后，带他看了之前制作的大概6、7间小木屋，让他按照以前的样式制作。他们双方约定一间小木屋12000元，共建设12间。建设完成后，公司的财务张某支付了144000元。后来，西府公司又联系他再作6间，还是按照12000元的价格付款。也就是第一批做了18个。 2017年年底，西府公司姓张的人联系他作小木屋，要求比之前的一批大一些，样式不变。后来约定价格14000元一间，共计建设24间。2018年4月，小木屋全部建成，但是只支付了210000元，剩余126000元没有支付。 西府天地公司支付第一批小木屋的钱是按照建设进度支付的。第二批，他去公司办公室要钱，分批支付了210000元。其中7万元是银行转账，有1、2笔是通过支付宝转账，剩下的都是现金。 32.证人徐某某（胜利村四组村民）证言证实，西府天地公司在管理过程中打过几个村民，村民将这个公司叫“狼崽队”，村民程某某在外边摆摊子，公司的人要他进小木屋经营，程某某没钱给公司交，公司的人将其给打了，最后没有办法就租了一个小木屋。 33.被告人梁锋供述证实，西府天地公司搞小木屋的目的名义上是为了整治园区零散摊位乱摆放的问题，实质还是借机给公司创收挣钱。没有小木屋以前，园区零散摊位比较多，没有人管理，也没人收取管理费，摆摊的人比较随意，想在哪摆就在哪摆。盛茂从中发现了商机，效仿周至县水街、咸阳兴平马嵬驿景区的小木屋，由西府天地公司在胜利村园区兴建了同类型的小木屋。让现有的零散摊贩进入小木屋经营，不进小木屋就不许在园区经营，这个想法盛茂提出后，经过方会平和管委办同意很快就落实了。小木屋租赁过程中采取两种政策，对于胜利村村民租赁时，押金1万元，租金每年5400元。外来经营户押金1万元，租金每年8000元。2016年，他离开公司时，建了20个左右的小木屋，具体数字他记不清楚了。随着对园区零散摊位清理力度的加大，小木屋供不应求，想租的人比较多，很快就全部租出去了。 期间，他收缴过程某某的摊位。收缴程某某摊位时，第一次是公司所有人都去口头通知，告知程某某不能在园区摆摊，要摆摊必须租公司小木屋。第二次，杜红英安排保安继续给程某某通知不能在园区内摆摊，但要求保安语气要强硬一些。第三次，他和公司的人都去了，所有人围住程某某的摊位，使程某某不能够正常经营，你一言我一语的说不能再在园区摆摊。后来，程某某也摆不下去了，就把摊子收了回家了。第四次，盛茂带着公司所有人在园区巡查过程中发现程某某把摊位又摆出来了，他们一起上去把摊位收缴拉到村委会了。后来，程某某租了小木屋，把收缴的东西也还了。租赁小木屋的具体价格，他没有经手不太清楚。 除程某某外，还有几家摊贩也不听劝阻，继续在园区摆摊，被他们把东西收缴以后，才租的公司的小木屋，有吹泡泡的摊贩，还有几家，他叫不上名字。一起去清理治理摊贩、给摊贩通知、收缴摊贩物品的人有他和盛茂、刘晓康、杜红英、柳新刚、张剑峰、司勇杰、柳东兵，还有两名保安。 四、被告人盛茂个人犯罪事实如下： （一）、强迫交易罪 2012年7月10日，兴唐公司经贺某某介绍，与胜利村村委会签订了《农业产业化转移土地承包合同》，兴唐公司租用胜利村72亩土地，用于观光农业经营等。合同签订后，兴唐公司向胜利村缴纳了前3年承包费。2013年6月22日，胜利村村委会向兴唐公司发出书面通知要求收回所租赁土地，交西府天地管委办统一规划管理。2013年10月30日，兴唐公司与胜利村村委会协商后，双方另行签订了《协议书》，约定胜利村村委会同意兴唐公司在原租赁土地上建设12套房屋，作为胜利村因违约对兴唐公司承租土地而造成的投资损失的赔偿。兴唐公司支付胜利村村委会每套房屋土地补偿金人民币6万元，总计人民币72万元。后兴唐公司在胜利村建设了3排西府独院的房屋共12套。 2017年5月，被告人盛茂通过该村书记刘伟向兴唐公司副总经理王某8提出欲以人民币10万元人民币购买该公司建设的房屋1套，被王某8拒绝。后盛茂再次通过刘伟向王某8提出以人民币30万元购买1套房屋，先付10万元，其余20万元打欠条以后再说，被兴唐公司王某8再次拒绝。 2017年6月12日，被告人盛茂在未与兴唐公司达成买房协议，未经兴唐公司许可的情况下，私自换掉兴唐公司开发建设的西府独院二排西一户大门锁芯。同年7月，被告人盛茂带人强行对西府独院二排西一户房屋进行施工，破坏墙体承重结构，改变外立面风格，进行装修。同年7月12日，兴唐公司工作人员在被强占的房屋内，对盛茂强行施工的行为进行制止，盛茂拒绝停工，并将兴唐公司工作人员赵某2打伤。赵某2经医院诊断，系创伤性轻型颅脑损伤，眼外伤。 2017年7月13日，兴唐公司以被告人盛茂强占房屋为由向宝鸡市公安局打黑分局报案，请求公安机关立案查处。 2017年9月8日，金台区委组织部向金台区中山西路街道党工委转来兴唐公司反应盛茂强占该公司房屋，兴唐公司被多人围攻、恐吓、威胁，拒不清退强占房屋等问题，要求调查核实并限期书面向区委组织部汇报。 为应对金台区委组织部等部门的调查、询问，掩盖盛茂强占房屋的犯罪事实。经村主任方会平协调，盛茂与贺某某签订了落款时间为2017年7月15日的《购房协议》一份，盛茂从贺某某处以人民币36万元购买西府独院二排西一户房屋。盛茂与贺某某达成协议后，盛茂分别于2017年8月2日，2017年9月2日通过其妻子李某3的工商银行手机银行向贺某某转账人民币各10万元，总计20万元。2017年11月16日，胜利村村委会向金台区中山西路街道党工委出具内容不实的书面复函，称该村村民盛茂与兴唐公司及贺某某房产纠纷事宜，经村委会调解，双方已达成共识，矛盾已化解。 另查，2018年1月25日，兴唐公司与贺某某签订《房屋验收交接协议书》，约定兴唐公司将兴唐公司建设的由南向北第三排，由东向西第三、第四套，作为兴唐公司对贺某某在合作期间的利润及奖励，归贺某某所有。 再查，案件审理期间，通知陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司估价人员到庭说明了该房屋估价情况，并接受了公诉机关、被告人、辩护人及法庭的询问，估价人员对该房屋估价价格的组成情况，评估方法等情况进行了说明，并按照法庭的要求提交了该房屋的估价技术报告。根据该房屋估价技术报告载明的房屋成本，考虑本案的客观因素，扣除了销售费用、销售税费、开发利润，按照该评估公司的评估方法，建筑物重新构建价格=建设成本1550元（其中，包含前期费用80元/平方米，过程综合造价1400元/平方米，室外工程费70元/平方米）+管理费用（建设成本的2%）+投资利息（计息基础为建设成本+管理费用，按照中国人民银行一年期贷款利息4.35%计算）为1649.77元/平方米，按照房屋综合成新率96%计算，确认该房屋建筑物价值为399113.20元。兴唐公司向胜利村按照每户6万元交纳了土地费用，确定被告人盛茂强迫交易的房屋价值应认定为人民币459113元。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.兴唐公司报案材料证实，该公司于2017年7月13日向市公安局打黑分局报案，称该公司于2012年7月10日与胜利村签订了《农业产业化转移土地承包合同》，并缴纳了前3年承包费。2013年6月22日，该公司接到胜利村6月20日的《胜利村关于收回西府天地园区租赁土地的通知》，要求收回土地交西府天地管委办管理。后该公司经过与胜利村协商，于2013年10月30日签订了《协议书》作为承包合同的补充。该公司按照该《协议书》的约定，建成了12套独立小院的房产。 房产建成后，被告人盛茂通过该村书记向公司提出以10万元购买一套房产。被拒绝以后，盛茂在第一排的一套房子用沙子封堵，并通过村主任向公司王经理提出以30万元购买，先付10万元，其余20万元打欠条以后再说，被公司拒绝。2017年6月，被告人盛茂强行破坏第二排西户房屋大门，换掉锁芯，强行施工，破坏墙体承重结构，改变外立面风格装修，将房屋强行占有。2017年7月10日，该公司工作人员受到盛茂等多人围攻、恐吓、威胁。7月12日，该公司再次去进行劝阻时，盛茂打伤该公司管理人员赵某3。该公司向公安机关报警，请求立案查处。 2.受案登记表、立案决定书证实，2017年7月，被告人盛茂以自己结婚无房为由，采取封门堵路、强行施工、阻碍销售等手段，将兴唐公司开发的一套独立小院占为己有，公安机关决定立案侦查。 3.报警情况受理、处理登记表、宝鸡市公安局110接警记录单证实，2017年7月12日16时52分，王某9以赵某3被盛茂殴打，致赵某3右眼角受伤为由向110报警。 2017年9月11日15时37分，该报案人再次向110报警。 4.辨认笔录及照片证实，兴唐公司赵某3对被告人盛茂进行辨认的情况。 5.提取笔录及手机银行截图照片证实，公安机关对贺某某手机银行转账记录进行了提取，李某3（盛茂妻子）分别于2017年8月2日，2017年9月2日通过工商银行手机银行向贺某某转账人民币各10万元。 6.刑事现场指认笔录及照片证实，被告人盛茂带领公安民警指认其所强占的兴唐公司开发的位于胜利村第二排由东向西第四户（西边第一户）的房子，及盛茂对其2016年在兴唐公司建设的房子卸水泥的地点进行指认的情况。 7.证人韩某2手书证言一份证实，在他看护兴唐公司位于胜利村的12套房产过程中，盛茂未经兴唐公司同意，于2017年6月12日中午私自翻墙进入院内将一户门锁换掉，并将房子占为己有。 8.诊断证明书证实，赵某2于2017年7月13日经解放军三医院诊断，为创伤性轻型颅脑损伤，眼外伤。 9.房产确认书、中信银行进账单、房屋买卖协议书、徐某2身份证复印件证实，兴唐公司于2013年11月6日分两次向胜利村村委会转款共计72万元。 2014年8月15日，徐某2与兴唐公司签订了房屋买卖协议，以80万元购买该公司建设的位于胜利村的房子一套。胜利村村委会于2017年11月10日向徐某2出具了盖有该村公章的房产确认书，确认由南向北第一排，由东向西第三套房子由村委会为徐某2办理房屋产权登记。 10.胜利村村民签名簿证实，胜利村张某5等27户村民签名，同意将本村土地出租，每亩租金6.8万元。 11.收条证实，贺某某于2018年1月24日收到slc0024号房电卡（编号120137487）、燃气卡（编号10061011）各1张，房屋产权认定书1份。 12.房屋产权缴费单证实，编号slc0024的房屋登记业主为盛茂，业主签名为贺某某，于2018年1月24日向财务人员缴纳电卡费、燃气入网费等各项费用共计人民币15697.30元。 编号slc0034的房屋登记业主为贺某某，业主签名为贺某某，于2018年3月12日向财务人员缴纳电卡费、燃气入网费等各项费用共计人民币15697.33元。 13.《农村产业化转移土地承包合同》及附件土地示意图、界址点坐标表证实，2012年7月10日，兴唐公司与胜利村村委会签订了该合同。主要内容为兴唐公司租赁胜利村72亩土地，租赁期限20年，租赁费以每亩900斤小麦折算，并支付100元作为协调费。 14.《胜利村关于收回西府天地园区租赁土地的通知》证实，胜利村村委会于2013年6月20以西府天地管委办统一规划管理为由，向兴唐公司发出解除土地租赁合同通知，要求兴唐公司协商终止合同事宜。 15.兴唐公司《关于金台区西街办事处胜利村委会单方面解除合同的回复函》及附件《截至2013年6月22日兴唐地产在胜利村投资清单》证实，兴唐公司于2013年7月9日向胜利村村委会复函称，希望胜利村村委会继续履行合同，确因规划村委会单方解除合同，要求村委会按照合同约定赔偿兴唐公司损失。投资清单载明该公司已投资包括土地租赁费、修路人工材料费、围挡施工费等各项费用1354900.50元，管理费、贷款利息、合同违约金等实际损失1599866.51元，总计2193439.8元。 16.《协议书》、《补充协议书》证实，兴唐公司与胜利村村委会于2017年11月7日签订了该协议书，约定胜利村村委会同意兴唐公司在原租赁土地上建设12套房屋，兴唐公司支付胜利村村委会每套房屋土地补偿金6万元，总计72万元。 双方后于2017年11月7日，签订了补充协议书，约定兴唐公司向胜利村村委会缴纳燃气费共计4800元，人工费共计10000元。村委会向兴唐公司建设的每一套房屋出具《房屋产权确认书》。 17.租地协议证实，贺某某于2012年7月10日与胜利村村委会签订了租地协议，约定由兴唐公司将租赁胜利村的土地中的20亩土地转租给贺某某。 18.合作经营管理协议证实，锦绣财富农业有限公司与贺某某签订了合作经营管理协议，约定锦绣公司将所租赁土地中的20亩土地，由贺某某经营马场。 19.会议纪要、合同书证实，经兴唐公司与贺某某于2013年10月5日经过协商，约定马场由贺某某独立经营，利益独享，风险自担。 兴唐公司与贺某某于2014年4月17日签订合同，约定从兴唐公司租赁的70亩土地中，划定20亩由贺某某使用。 20.《房屋验收交接协议书》证实，兴唐公司与贺某某于2018年1月25日对兴唐公司建设的位于胜利村由南向北第三排，由东向西第三套及第四套房屋，经胜利村村委会同意后，由兴唐公司交付贺某某，作为对贺某某在双方合作期间的利润及奖励。 21.《房屋产权确认书》证实，编号slc0024的房屋位于胜利村由南向北第二排，由东向西第四套，建筑面积252㎡，露台54㎡，院子32㎡。 22.《购房协议》证实，2017年7月15日盛茂与贺某某签订购房协议，盛茂以36万元购买贺某某位于胜利村第二排西边第一户的房屋。 23.信访转办函证实，金台区委组织部于2017年9月8日向中山西路街道党工委转办兴唐公司反应盛茂强占该公司房屋，兴唐公司被多人围攻、恐吓、威胁，拒不清退强占房屋等问题。要求调查核实并书面向区委组织部汇报。 24.胜利村村委会回函证实，胜利村村委会于2017年11月16日向中山西路街道党工委书面复函，称该村村民与兴唐公司及贺某某房产纠纷事宜，经村委会调解，双方已达成共识，矛盾已化解。 25.《关于成立胜利村一、二、七组部分村民户，五、六组全体村民搬迁工作领导小组的决定》（宝金西党字（2013）35号）证实，中山西路街道党工委、中山西路街道办事处于2013年7月18日成立胜利村一、二、七组部分村民户，五、六组全体村民搬迁工作领导小组。其中刘伟任副组长，方会平为成员。 26.《关于金台区胜利村村民二期搬迁项目立项的批复》（宝金发改投发﹝2013﹞177号）证实，金台区发改局于2013年6月26日批复对胜利村第二期村民搬迁项目进行立项。 27.人口信息查询表证实，证人贺某某、徐某2、邓某3、王某8、赵某3的身份情况。 28.证人王某8（兴唐公司副总经理）证言证实，2012年7月10日，兴唐公司与胜利村签订了《农业产业化转移土地承包合同》，并缴纳了前3年承包费21.6万元。该公司成立了锦绣财富农业发展有限公司，立项后投入160万元进行开发建设。 2013年6月，胜利村以西府天地管委办对胜利村土地进行统一规划、建设为由，要求单方终止合同收回土地。2013年10月30日，兴唐公司与胜利村达成了一致，胜利村收回72亩土地，兴唐公司按照统一规划图纸在承包土地上建设12套房产并出售，每套房子公司向胜利村支付6万元土地补偿金，房子产权归兴唐公司所有，房子销售收入归兴唐公司，作为胜利村单方解除合同的违约金，以此赔偿解除合同对兴唐公司造成的损失，双方于当天签订了《协议书》。2013年11月6日，兴唐公司按照协议支付了胜利村72万元土地补偿金。到2014年底，兴唐公司按照金台区发改局《关于金台区胜利村村民二期搬迁项目立项的批复》搬迁项目内的建设要求，建成了3排，每排4户，共12套独立小院的房产，每套房子建筑面积252㎡，露台54㎡，院子32㎡，每套房子成本72.86余万元。 当时，兴唐公司与胜利村约定，兴唐公司出售房屋后，由胜利村村委会向公司提供相应的“房屋产权确认书”。胜利村于2017年10月向公司提供了第一排由东向西编号分别为slc0011，slc0012，slc0013，slc0014，第二排由东向西编号分别为slc0021,slc0022,slc0023,slc0024,第三排由东向西编号分别为slc0031,slc0032,slc0033,slc0034的“房屋产权确认书”。盛茂装修的第二排最西边的房子编号为slc0024,该房屋尚未销售，2017年10月村委会向兴唐公司提供了12套房子的“房屋产权确认书”。 2016年，公司以80万元的价格将第一排自西向东第二户售出了。盛茂骚扰、阻止装修该户买房的人，盛茂说房子是他的，导致已经售出的房子无法售出了。2017年6月，盛茂将沙子倒在这户家门口，导致无法正常出入。 2014下半年，宝陵建筑公司施工队向公司交房前，盛茂将5吨水泥堆放在第一排最西边的其中1套房子中，施工队负责人向他汇报了后，他要求施工队交房前解决此事，施工队说惹不起盛茂，事情也就不了了之。房屋验收后，公司将盛茂堆放的已经变质的水泥进行清理。 2017年5月的一天，刘伟打电话给他。他去刘伟办公室后，刘伟说盛茂提出以10万元购买一套房产，被他当场拒绝。几天后，刘伟打电话说盛茂愿意以30万元购买，先付10万元，其余20万元打欠条以后再说，被他再次拒绝。 2017年6月，盛茂带人将第二排最西边的一套房子的大门换掉锁芯。7月10日，盛茂又带人强行施工，破坏墙体承重结构，改变外立面风格，进行装修。公司工作人员去理论时，受到盛茂及其手下多人恐吓、威胁，盛茂说谁阻碍装修打断他的腿。7月12日，该公司人员再次去进行劝阻，希望停止装修时，盛茂说房子是他的，让他们滚，抓住公司樊经理的衣领推搡，盛茂用拳头打伤公司赵某3右眼，致赵某3满脸是血，并打电话叫了三、四个小伙过来，一直在现场站着。公司王某9报警后，盛茂戴着墨镜，翘着二郎腿坐在椅子上，回答民警问题爱理不理，气焰十分嚣张。民警让双方协商，盛茂在村委会在刘伟、方会平在场的情况下，说他急着结婚，没有房子，让他结不结婚，他现在也没有钱。 公司的人之前不认识盛茂，从来没见过。盛茂与兴唐公司没有经济纠纷，没有和盛茂与第三人倒过账，和胜利村也没有经济纠纷。盛茂也没有向公司支付过该房的房款。 2018年春节前，在胜利村经营马场的贺某某交给公司5万元，说是盛茂交给公司的房款，让公司出具书面材料，证明房子是盛茂的。几天后，公司将这套房子的所有书面手续给了贺某某，让贺某某转交给盛茂。盛茂是胜利村一霸，公司在胜利村项目需要发展，为了不得罪盛茂，在与盛茂没有签订任何协议的情况下，不得不以5万元的价格将房子转让给盛茂。 29.证人唐某某（兴唐公司董事长）证实，盛茂强行霸占了他们公司的房子，公司去了好多人，有过吵闹，也报过警。贺某某在这种情况下，找到她说可以出面协调这个事情，她同意让贺某某进行协调，就是让贺某某和盛茂去谈，谈好后给公司多少交一些钱就行了，但没有同意将盛茂强占的房子交给贺某某，他们公司也不知道贺某某将盛茂强占的房子卖给了盛茂，也没有同意贺某某去销售这一套房子。 贺某某当初找她，说前期为了这块地作了不少工作，让给他“好处费”，要求给一套房子。她要求贺某某将基础费用13万元交了，但贺某某最终也没有交，她妥协后给了贺某某一套房子。有一天，贺某某手提了5万元现金到她办公室，把钱往沙发上一撂，说“就这了！”。贺某某之前就欠了公司不少钱，其中有5万元借条。但不代表公司认可被强占的房子已经被销售，公司不清楚贺某某将盛茂强占的房子卖给了盛茂。盛茂强占房屋在先，贺某某协调在后，她只是让贺某某处理一下，没有同意贺某某去销售这套房子。兴唐公司没有和盛茂签订过协议，公司派人去过多次，也找村委会协调。期间，还把公司会计赵某3打了，市公安局也调查过。 30.证人赵某3（兴唐公司会计）证言及自书材料一份证实，2017年7月12日下午，王某8副总经理得知有人强占房子装修。公司总经理樊某某、副经理王某8带着技术总工王某9、财务李某2、员工唐某某等七人去现场。去现场后，发现公司已经盖好尚未交工的一个院子大门虚掩着，里面两个工人在施工改水电，地上堆着一堆水泥。他们让装修工人停止施工，盛茂一会儿就来了。盛茂说是胜利村刘伟书记让他占的，他让盛茂给刘伟打电话，盛茂不打。他说是刘书记让占的，为什么不用钥匙开门，要翻墙进去，盛茂让他们滚，这房子他占了，愿意去哪里告就去哪里告，对他们进行推搡，将他们往外推。盛茂抓住樊某某衣领往出推，他进行阻止，盛茂向他左眼眶打了一拳，将眼镜打掉了，眼皮破了，血流不止。王某9报警后，民警让他先看病再处理。他先后在中医医院、人民医院看病花了2000元左右。2018年春节前，公司通过承包马场的贺某某要回来1000元医药费，除此之外，盛茂和他就医药费没有签订过任何协议。 2014年，盛茂将第一排最西头的房子门锁换了，堆了5吨水泥，后来被公司的人清理了。第一排由西向东第二套房子公司于2014年出售了，房主已经装修了，盛茂堆了几堆沙子堵在该院子门口。 31.证人邓某3（兴唐公司员工）证言证实，他自2011年在兴唐公司工作。2012年，公司经金台区发改局立项后，经过贺某某联系在胜利村租用了土地。公司以锦绣财富发展有限公司名义在金台区发改局立项，使用公司流动资金通过银行转账方式向胜利村支付了前3年土地租赁费24万元，并与村委会划定了土地使用位置。从胜利村租赁土地后，贺某某提出要从公司租用的土地中划出20亩土地，共同投资经营一个跑马场。2013年10月25日，公司和贺某某开会，决定不再经营马场，马场的运营管理由贺某某负责。2013年，因村民搬迁将70亩土地中的26.55亩土地收回，除去马场用地20亩，剩余的23.467亩土地租用费于2015年以转账方式支付给了胜利村。 公司与胜利村合同未到期时，胜利村因村民搬迁要占用租用的土地，无法退还土地投资款。经过协商，为补偿公司的损失，胜利村允许兴唐公司在移民搬迁项目土地，兴唐公司所租用的土地原址进行房屋建设。兴唐公司用自有资金建造了12套房屋，每套252㎡。该12套房屋是兴唐公司与施工队签订的协议，工程款也是兴唐公司支付的，产权归兴唐公司，与贺某某没有关系。 贺某某在公司前期租用土地时，给予公司协助。房子建好后，贺某某以前期为公司提供协助及马场亏损严重为由，要求公司给他一套房子。公司为摆脱贺某某的纠缠，同意在补交13万元后将第三排由东向西第四套房给了贺某某。但贺某某在拿到房子以后，没有补交该13万元。 32.证人徐某2证言证实，2014年8月15日，他通过朋友介绍，以80万元的价格购买了兴唐公司开发的位于胜利村由南向北第一排，由东向西第三套房子，他和兴唐公司签订了房屋买卖协议书。当天，兴唐公司交了钥匙。几天后，他和妻子看房时，四、五个自称胜利村二组的年轻小伙来了，说房子现在不能住，让他去找村上。他给兴唐公司王总打电话，王总不让他理，他就走了。 2016年8-9月份，工人装修时被马场老板贺某某开车挡住了。贺某某说是一个姓盛的西府天地管委会副主任让他来挡的，又说兴唐公司答应给他12套房子中的2套，给姓盛的1套，没有兑现，所以就挡他了。他给王总打电话后，大概10天以后，王总告诉他和村上说好了，可以装修了，他就开始装修。 2017年3-4月份，装修完毕打扫卫生时，姓盛的自称是二组村民，来说这房子不能住，有没有手续。8月份，他得知房子大门被人用沙子堵住了，进不去门，有房子却住不了。 33.证人贺某某（宝鸡市精翎骑射体育产业发展有限公司法定代表人）证言证实，兴唐公司曾委托他协调兴唐公司与胜利村移民搬迁建房的有关事宜。兴唐公司移民搬迁建房，他没有投入资金，但他向兴唐公司提出他在该项目中占有股份,他向兴唐公司提出异议，但双方一直没有谈好。直到2018年1月，他和兴唐公司协商将由南向北第三排，由东向西第四户的房子给了他，双方签了协议。 兴唐公司在胜利村的12套房子盖好以后，胜利村一组的周涛和盛茂带了很多社会上的小伙将西边第一户、第二户用链锁锁了。周涛、盛茂找到他家里，告诉他，地是他们组上的，房子要给他们两套，他没有答应。盛茂、周涛将水泥拉到第一排西边第二个房子，放话说水泥丢了要找他们的事。他去找刘伟，刘伟以房子是兴唐公司的事为由，让他不要管盛茂、周涛占房的事。房子一直被水泥占着，后来被清理了。 2017年7月，盛茂带工人将第二排西边第一户门锁弄开，让在里面施工。兴唐公司的人过来阻止施工，盛茂和兴唐公司的人争吵了起来，将赵某2打伤了。村委会出面让盛茂不要装修了，但盛茂过了几天又开始装修。兴唐公司通过村委会沟通，但没有结果。 2018年4月，兴唐公司向市公安局打黑分局报案。方会平叫他去家里，方会平说公安局在找盛茂的事，让他想办法帮盛茂的忙，把他名下的房产过户给盛茂。他说他是后排的房，盛茂占的是前排的房。方会平说都是兄弟，以后还要在村上发展，将来还有机会，后面有好事了再合作。方会平让他以36万元的价格将房子卖给盛茂。房子价值70-80万元，当时有好几个人想买这套房子，出价都在60万元左右，他没有卖。但方会平是村长，他还要在村上发展，他给方会平说要和兴唐公司沟通后，才能答复。因为兴唐公司的房子已经被盛茂强占并已经开始装修了，兴唐公司没有办法，兴唐公司的唐某某也就同意将盛茂强占的房子和他现在住的房子给他，他不再在兴唐公司占有股份，房子的事就让他看着处理。他也就答应了方会平，公安局向他询问房子时，他说房子是他卖给盛茂的。盛茂妻子通过手机银行转账的方式分2次向他转账20万元，剩余的16万元没有给，他给盛茂写了收据。但盛茂当时装修的时候，被强占的房子还没有确权到他的名下，是盛茂强占了兴唐公司的房子。 在他和方会平说给盛茂卖房子之前，盛茂在第1排的第2户门前堆的沙子，当时只有这一户装修了，没有人住，但主人经常来，其余的11套房子都没有装修。盛茂将唯一装修的一套房子门前堆了一堆沙子。之后，市上打黑分局来调查了，方会平让他把房卖给盛茂消除影响，按照给村民卖的价格将房子卖给盛茂。 34.房地产估价报告（陕嘉隆房估字[2019］第074号）及估价技术报告证实，经宝鸡市公安局金台分局委托，陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司对位于金台区胜利村西府天地二期移民搬迁工程西府独院二排西一户，经过估价人员实地查勘和测算，采用成本法对该房屋进行了估价，该房屋土地面积176.22平方米，建筑面积为252平方米,评估单价为2395.24元/平方米。 其中，该房屋按照成本法进行评估，该房屋评估价值包括土地价值及房屋建筑物价值。土地价值采用成本法依据实际发生的成本6万元计算评估价值。房屋建筑物价值按照房屋建筑物重新构建价格×成新率计算。建设成本中，前期费用每平方米80元，工程综合造价每平方米1400元，室外工程费每平方米70元，合计建设成本1550元。管理费用按照建设成本的2%测算。投资利息按照建设成本、管理费用之和，以中国人民银行公布的一年期贷款利息（4.35%）计取1年。 35.视听资料录音证实，兴唐公司向公安机关提供，兴唐公司多名工作人员阻止盛茂对房屋进行装修过程中，盛茂以该房屋占用胜利村土地为由，要求兴唐公司工作人员从房屋内出去，发生争执后，盛茂将兴唐公司赵某2打伤。 后盛茂在村委会与兴唐公司王某8、村书记刘伟、村主任方会平、贺某某等人商议强占房屋的事宜，兴唐公司提出盛茂未付款先占房屋并打伤其工作人员。 36.被告人方会平供述证实，兴唐公司在他们村建了12套房子。2017年开始，盛茂多次找他想低价要一套兴唐公司的安置房，他让盛茂和刘伟联系协调，并告诉盛茂说贺某某在兴唐公司有几套房子，让盛茂去找贺某某。贺某某曾经说过他在兴唐公司有股份，兴唐公司的房子有他几套。他给贺某某说过盛茂是胜利村村民，让给盛茂便宜一些。 2017年8月，他从村民处得知盛茂将兴唐公司的一套安置房门锁砸坏了，进行装修并将承重墙破坏了。几天后，盛茂告诉他与兴唐公司就房子的事没有谈好，和兴唐公司还发生了打架，将公司的一个人打伤了。兴唐公司将盛茂向公安局等部门告的放不下，盛茂问他怎么处理。他让盛茂去医院将被打的人安抚一下，并去找贺某某，不行将贺某某在兴唐公司的房子买过来。盛茂让他给贺某某作工作，他就给贺某某说盛茂是村民，让贺某某将兴唐公司的安置房按照36万元低价卖给盛茂一套，贺某某没有反对。盛茂在装修以前，房子产权是兴唐公司的，盛茂没有和兴唐公司商谈过购买意向。盛茂和兴唐公司的人打架以后，他和贺某某去找兴唐公司的唐总，目的是为了将盛茂买房的事情解决好，唐总说贺某某再交大概10万元，就可以给贺某某两套房子。贺某某之后和盛茂谈了房价，大概是36万元，具体他不清楚。 37.被告人盛茂供述证实，他看上了搬迁房，认为是胜利村建设的，就找到刘伟，刘伟告知他搬迁房是兴唐公司建的。2014年7-8月，他找书记刘伟说想便宜买一马场南面由南向北第一排西边第一户的房子，刘伟说可以。几天后，他问刘伟联系的怎么样了，刘伟说不要着急，正在办呢。他就去了移民搬迁房，到了以后，他给刘伟打电话说正好有一辆水泥车路过，要不先卸下水泥，刘伟同意。他让工人卸水泥，有人阻止，问他们干啥呢，他和对方争吵了起来。 2017年初，他看见那套房子窗户上贴了一张白纸，写着此房出租及电话。他去找刘伟，刘伟让他找贺某某。他找到贺某某后，贺某某说和兴唐公司合作建的12套房里，有4套是他的，其余8套是兴唐公司的，并给他看了和兴唐公司的股权分配书。他问贺某某的4套房子是哪4套，并问第二排西边第一户还在不在，贺某某说只要没有卖都可以，这一套房子还在。他想以30万元买房子，贺某某说不行，谈了几次没有谈好。几天后，他找贺某某去方会平办公室说房子的事，方会平说盛茂想要的那套房子按照村民待遇以36万元卖给盛茂算了。贺某某说，小伙子你占了大便宜了。之后，他和贺某某签了购房协议并先后两次支付了贺某某共20万元。剩下的16万元是贺某某、方会平还有他之间的三角债，通过方会平给贺某某支付，不知道方会平给贺某某了没有。是贺某某让他换锁的，让他先装修。 装修房子过程中，来了七、八个人问他干啥呢，谁的房子你装修呢，他说是他的房子。争吵过程中，他将一个戴眼镜的人打伤了，眼角流血了。经过贺某某协调，他赔偿了对方1000元医药费。他装修房子的时候认为房子是贺某某的，他因装修被兴唐公司被阻拦后，没有和兴唐公司联系过房子的事。 （二）职务侵占罪 2016年5月20日，宝鸡市人社局、财政局确定西府天地创业孵化基地为“宝鸡市创业孵化基地”。2016年7月，西府天地公司申报“陕西省创业孵化基地”，经宝鸡市金台区人社局、宝鸡市人社局审查后报陕西省人社厅。2016年12月28日，陕西省人社厅批复将西府天地公司确定为“陕西省创业孵化示范基地”。2017年9月15日，陕西省人社厅向西府天地公司账户拨付省级创业孵化示范基地补贴人民币50万元。 被告人盛茂以非法占有为目的，利用担任西府天地公司总经理的职务之便，于2017年9月18日将专项补贴人民币50万元转入其妻子李某3银行账户。后盛茂于同年9月22日将上述款项转入贺某某账户10万元用于支付其个人房款；分别于同年10月11日转入柳某某账户4000元、10月13日转入柳某某账户3000元、11月4日转入柳某某账户5300元，用于支付其装修款；同年12月29日转入杨某4账户35000元，用于支付其向赵某4的医疗费赔偿款等及法院诉讼费；2018年1月8日转入其姨妈盛某某账户10万元，2018年10月17日转入盛某某账户16.1850万元，用于偿还其个人借款，至案发时，造成上述50万元专项补贴无法返还。 另查，创业孵化基地补贴主要用于创业孵化基地所需实训设备购置和设施设备维修支出以及创业孵化基地运营管理补贴。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书证实，2019年4月4日，宝鸡市公安局金台分局在工作中发现的盛茂犯罪线索，并于当日立案侦查。 2.陕西省人社厅、财政厅文件（2014）59号文件《关于印发》证实，宝鸡市全民创业工作领导小组办公室向公安机关提供。2014年8月21日，陕西省人社厅、财政厅印发《陕西省创业孵化基地认定管理办法》，创业孵化基地由县、区级以上人社部门会同同级财政部门共同认定，由人社部门授牌。创业孵化基地运营管理机构负责创业孵化基地的日常管理，人社部门负责进行业务指导。人社部门、财政部门要加大监管力度，定期开展专项检查，对不合符规定的支出要限期整改，确保资金使用安全，每年组织相关单位进行考核。 该《办法》第十三条规定，创业孵化基地补贴主要用于创业孵化基地所需实训设备购置和设施设备维修支出以及创业孵化基地运营管理补贴。 3.金台区人社局（2015）361号文件（陕西省劳务交流指导中心向公安机关提供）证实，2015年12月22日，金台区人社局确定西府天地管委会申报的西府天地农民工回乡创业孵化基地为“宝鸡市金台区西府天地农民工回乡创业孵化基地”。 4.宝鸡市人社局、财政局（2016）62号文件（宝鸡市全民创业工作领导小组办公室向公安机关提供）证实，2016年5月20日，宝鸡市人社局、财政局确定西府天地创业孵化基地为“宝鸡市创业孵化基地”。 5.西府天地公司省级农民创业孵化示范基地认定申请资料（陕西省劳务交流指导中心向公安机关提供）及视听资料宣传光盘证实，西府天地公司于2016年7月申报省级创业孵化基地，联系人叶某某。 6.宝鸡市人社局（2016）35号文件、省劳务交流中心在省人社厅2016年第13次厅长办公会议的汇报材料、陕西省人社厅厅长办公会议（2016）第13次会议纪要、陕西省人社厅（2016）1080号文件证实，陕西省劳务交流指导中心向公安机关提供。宝鸡市人社局于2016年8月1日向省人社厅申报西府天地创业孵化基地为省级农民创业孵化示范基地。省劳务交流中心考察评估组成员付某某、邵红强、韩芳于2016年9月6日至7日对西府天地公司进行了考察评估，满分100分，得分93分，并于2016年11月2日在省人社厅2016年第13次厅长办公会上进行汇报，办公会经审议同意确定西府天地公司为陕西省创业孵化示范基地，给予50万元资金支持。省人社厅2016年12月28日，批复将西府天地公司确定为“陕西省创业孵化示范基地”。 省劳务交流中心汇报材料证实了申报省级孵化基地须为市级创业孵化基地。 7.宝鸡市金台区人社局、财政局（2018）77号文件证实，2018年3月21日，金台区人社局、财政局印发了《宝鸡市金台区创业孵化基地认定管理试行办法》。规定区人社局、财政局负责区级孵化基地的评估认定工作，孵化基地向人社部门提出申请，市级示范基地由区人社部门推荐，孵化基地的评估由人社部门负责初审，孵化基地每年向区人社、财政财政部门报送补贴使用情况，人社部门、财政部门负责监管使用。 8.中国人民银行支付系统专用凭证证实，2017年9月15日，陕西省人社厅向西府天地公司账户拨款50万元省级创业孵化示范基地补贴。 9.银行转帐记录（公安机关从西府天地公司出纳张某处调取）证实，西府天地公司于2017年9月14日收到省财政厅补贴50万元，9月18日盛茂将该50万元转给了妻子李某3。 10.调取证据通知书、西府天地公司交易明细查询列表证实，经金台公安分局在宝鸡市金台区农村信用合作联社查询西府天地公司的银行账户交易明细，2017年9月14日，陕西省人社厅向西府公司转款人民币50万元。 11.中国工商银行借记卡账户历史明细清单证实，李某3尾号为1864的银行卡于2017年9月18日收到西府天地公司汇款50万元。其中，9月22日转入贺某某账户10万元、方安文账户1万元、张某6账户4万元，10月11日转入柳某某账户4000元，10月13日转入柳某某账户3000元，11月4日转入柳某某账户5300元，12月21日转入高林生账户20000元，12月29日转入杨某4账户35000元，2018年1月8日转入盛某某账户10万元，2018年10月17日转入盛某某账户16.1850万元。 另该卡除50万元外，2017年11月15日卡存10.5万元、2018年1月8日现存4100元、3月12日现存5000元、8月28日他行转入2万元、2018年10月2日至10日存入12.45万元。 12.中国银行交易流水明细清单证实，2017年3月14日盛某某向盛茂转款7万元。 13.手机微信截图照片证实，2018年10月17日李某3给盛某某微信转5.5万元。 14.中国银行交易流水明细清单证实，2017年3月14日盛某某向盛茂转款40万元。 15.户籍证明证实，证人盛某某、盛某2、李某3身份情况。 16.（2017）陕0303民初308号民事判决书、收条证实，2016年10月17日8时许，盛茂驾驶小轿车通过金台区纸坊头新星幼儿园门口时，因后视镜与抱着孙子上幼儿园的赵某4发生接触，双方争执后，盛茂用手击打赵某4头部，致赵某4倒地。后赵某4被诊断为左眼挫伤、左眼眶骨折、轻微闭合性颅脑损伤、脑震荡、头皮血肿。经鉴定属轻微伤，构成十级伤残。于2017年10月30日作出判决，盛茂赔偿赵某4经济损失34401.91元，案件受理费500元由盛茂承担。 2018年1月3日，赵某4从盛茂代理律师杨某4处收到赔偿款及案件受理费共计34900元。 17.证人戴某某（宝鸡市全民创业工作领导小组办公室工作人员）证言证实，他带队验收过市级孵化项目，申报资料真实、客观。他也陪同验收过省级孵化项目，申报资料真实、客观。后省人社厅拨付了专项资金，省人社厅负责监管资金。西府天地公司就申报过这一次。 18.证人付某某（陕西省人力资源和社会保障厅劳务交流指导中心主任）证言证实，2016年8月份，宝鸡市人社局推荐了西府天地创业孵化基地，报厅领导同意后，组成了考察组于2016年9月进行了实地考察。西府天地公司进行了汇报，参观了整个园区，有水上乐园、追梦堂、小木屋摊位等。后经厅长办公室研究决定，确定了西府天地创业孵化基地为“陕西省创业孵化示范基地”。参与实地考察的有他和邵红强、韩芳，还有宝鸡市的戴某某、王贤辉等人。 省级孵化示范基地的申报流程是县区申报、市级初审、省级考察、上会、公示，最后确定。确定后，会拨付50万元专项资金，主要用于孵化基地所需实训设备购置、设备设施维修、运营管理补贴。资金由省厅财务部门发放，申报资料有联系方式和银行账户，发放前会联系孵化基地，也会给市、区两级人社部门电话确认。 19.证人张某（胜利村合作社出纳）证言证实，2017年年初的一天，叶某某到公司给全体人员开会，说要申报孵化基地项目，盛茂安排她负责配合管委办整理申报资料。后来，她按照管委办提供的目录，将管委办提供的资料整理好。项目申报成功后，大概2017年9月，上级部门给这个项目拨款50万元。盛茂向她要了2张空白支票，月底到银行对账发现50万元不见了。她听银行工作人员说公司的人用支票将50万元转给李某3了，她问了盛茂，盛茂说给朋友倒账，让她不要管，她向盛茂要支票存根，盛茂没有给她。盛茂转走的是上级部门拨款50万元，她给盛茂支票时登记了编号，并签了字，盛茂除了拿走两张空白支票，还要走了公司的财务印章、公司的财务密码器、公司法人银行预留印章。申报的资料都是管委会提供的，她只负责按照目录整理。 20.证人李某3（盛茂妻子）证言证实，2018年10月4日，她与盛茂结婚。她工行尾号为1864的银行卡一直是盛茂在用，盛茂被抓后银行卡一直放在家里，盛茂姨妈盛某某在盛茂被抓后说给盛茂借了50万元，没给她看借条，她先后用该银行卡给盛某某还款20多万元。 21.证人盛某某（盛茂姨妈）证言证实，2017年3、4月份，盛茂向她借款50万元，她让盛某2给盛茂转款40万元，她向盛茂转款6、7万元，其余给了盛茂现金，没有借条，后盛茂陆续还款。2018年10月17日，她听说盛茂被抓了，就向李某3要钱。李某3给她转了16.185万元，微信转了5.5万元。 22.证人盛某某证言证实，盛某某给她说盛茂要借钱，盛某某做担保，她给盛茂借了40万元。 23.证人张某6证言证实，2017年9月22日，尾号3574建行储蓄卡收到李某3转入的40000元，他听父亲张禄林说是盛茂退的灯展集资款。 24.证人柳某某证言证实，李某3账户给他分别于2017年10月11日、10月13日、11月4日转入4000元、3000元、5300元，共计12300元是他给盛茂位于西府独院第二排西边第一户装修的钱。 25.证人贺某某证言证实，李某3账户于2017年9月22日给他转账的10万元，12月又向他转了10万元，是盛茂从他这里买房的钱，还有16万元未付，房子位于西府独院第二排西一户。 26.证人杨某4证言证实，2017年2月，他为盛茂代理过原告赵某4起诉盛茂身体权纠纷案件。金台区法院判决盛茂赔偿赵某4的经济损失共计34401.91元，案件受理费500元由盛茂承担。2017年12月29日，盛茂通过手机银行向他转款35000元。他于2018年1月3日将现金34900元交给了赵某4。 27.物证盛茂笔记本一本证实，公安机关从被告人盛茂处扣押其使用的笔记本一本，其中记载了2016年9月6日，省级农民创业孵化基地评估汇报会等内容。 28.被告人方会平供述证实，2017年左右，街道办副主任叶某某说要申报孵化基地项目，需要一个企业参与。他让叶某某直接和盛茂联系，不知道谁准备的资料，村上没有出具过任何资料。西府天地孵化基地组织过一两次厨师、酒店管理的培训，对象是贫困户和农家乐经营户。 29.被告人刘晓康供述证实，街道办事处的人说要在胜利塬设一个孵化基地的点，西府公司开始准备资料，盛茂和柳东兵跑的手续，孔碎莲和张某打印的资料，管委办杨某3负责这个项目。 30.被告人盛茂供述证实，申报孵化基地的资料是管委办准备好的，记不清是杨某3、叶某某、董某谁给的资料，只是交代他送到人社局。验收时，管委办安排他念了汇报材料，拨款的50万元转到了李某3的账户，都是公司的钱，他可以自由支配，把钱转到李某3的账户是为了方便使用，用于扶持农民工返乡创业，大学生创业、园区服务，给农家乐倒泔水，扫地车、洒水车、垃圾清运车的费用、保安费用、厨师培训的费用。村民韩耀利参加了厨师培训，别人记不清了，帮助张某、孔碎莲大学生就业。 2017年9月22日，从他妻子李某3账户给贺某某转账10万元是他买胜利村房子的房款。2017年10月11日至11月4日，从李某3账户中分三次给柳某某转账共计12300元，是装修款。2017年12月29日，从李某3账户给杨某4转账35000元，是支付他殴打赵某4后法院判决的赔偿款。2018年1月8日、10月17日从李某3账户分别转账给盛某某10万元、161850元，是他还借他四姨盛某某的借款。2017年9月22日，从李某3账户给方安文转账10000元，给张某6转账40000元的用途，他记不清了。 五、被告人刘伟、方会平挪用资金犯罪事实如下： 挪用资金罪 2015年9月至2016年12月期间，被告人刘伟、方会平分别担任金台区胜利村党支部书记、村委会主任的职务。2015年9月8日，二被告人利用职务之便，违反法律规定，未经村民会议研究讨论决定，擅自签字同意将胜利村村委会征地提留款及上级部门拨款等集体资金30万元，借给西府天地公司使用，被该公司注册成立后用于购买清扫车等用途。造成上述款项至今未归还。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1.抓获经过证实，2019年9月5日下午5时许，公安民警在宝鸡南站出站口抓获被告人刘伟。 2.中共中山西路街道工作委员会《关于中共中山西路街道胜利村党员大会选举结果的批复》（宝金西党字[2018］48号）及附件《村民委员会组织法》、《中共基层工作条例》证实,中共中山西街道工作委员会于2018年4月12日同意胜利村党支部报来的村干部任用，刘伟为胜利村村党支部书记，方会平、杜某某、柳某2、高林生为胜利村党支部委员，已进行了备案。 3.借条、现金付出凭证、账户明细查询单、胜利村现金账、胜利村银行账、现金出入凭证、长安银行进账单、现金收入凭证、西府天地公司信合账户交易明细查询表、刘某2提供的借款明细、胜利村村委会单位活期存款账户交易明细证实，胜利村向西府天地公司转账借款的时间、金额情况。 其中，2015年9月8日，西府天地公司总经理盛茂借胜利村村委会人民币30万元。 2015年10月15日，胜利村借给西府天地公司公司4万元（经手人张剑峰，记载用于支付购买彩钢瓦款、工费等）。 2016年2月5日，西府天地公司总经理盛茂借胜利村人民币30万元（刘某2备注村委会以银行转账形式转到西府天地公司，用于支付北坡一、二、七组工程款支出）。 2016年3月26日，西府天地公司总经理盛茂借胜利村人民币10万元。经会计王某10辨认，与原件核对一致。 2016年5月26日，西府天地公司总经理盛茂借胜利村20万元（用于发放北坡一、二、七组清运拆迁垃圾费用）。刘某2备注村委会以银行转账形式转到西府天地公司，用于发放北坡一、二、七组垃圾清运费。2016年5月27日，刘某2从银行取回现金20万元，交给了盛茂。 2016年10月13日，胜利村借给西府天地公司张剑峰3000元，用于支付道路人工工资。 2016年12月16日，西府天地公司总经理盛茂借胜利村12万元，用于园区亮化工程。 西府天地公司归还胜利村9.3万元。其中，2015年10月10日，胜利村借给西府天地公司现金5万元（记载用于发放9月份工资）。 2017年，管委会曾三次给公司转账103917元、30000元、6600元。 4.胜利村村委会长安银行账户交易明细证实，胜利村给西府天地公司转账的具体时间、转款金额。 5.中山西路办事处情况说明证实，该办事处向公安机关出具情况说明，胜利村一组、二组、七组拆迁安置按照《宝鸡市北坡地质灾害防治村民搬迁自建安置实施方案》（宝金政发[2007]17号）规定执行。园区亮化工程承揽、施工合同、转账凭据等资料，经在村委会查找未找到相关资料。 胜利村一、二、七组建筑垃圾清运工程均由村委会实施。村委会委托西府天地公司实施，清运经费以该街道办《关于申请拨付胜利村一二七组垃圾清运经费的报告》（宝金西政字[2016]18号）和《关于申请清运胜利村一二七组拆迁居民建筑垃圾经费的报告》（宝金西政字[2017]7号）文件报请区政府。 6.公众责任保险单、金融保险业通用发票、进账单、增值税专用发票、领条、收条证实，西府天地公司分别于2016年4月29日、2017年8月2日购买中国人寿财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司公众责任保险。 7.施工协议、转款事由、用料单、费用单证实，2015年10月11日，胜利村村委会与西府天地公司签订了施工协议，胜利村委托西府天地公司负责一组、二组、七组搬迁后垃圾围挡、遮盖等施工，工期三天。后胜利村向西府天地公司支付了134515元。 8.收款收据、进账单、拨付十一黄金周环境保障费用报告证实，2015年12月2日，胜利村村委会转给西府天地公司执勤人员劳务费25200元。 9.领条证实，2017年7月11日，西府天地公司柳东兵从胜利村领取五组垃圾清运及二组制作安装挡墙工程款共计122958元。 10.《关于印发宝鸡市北坡地质灾害防治村民搬迁自建安置方案的通知》（宝金政发[2007]17号）证实，2007年6月14日金台区政府颁布了该安置实施方案，其中规定，胜利村一、二、七组搬迁建设补偿费按照原房屋拆除并清运垃圾，十日内付清全部补偿费。 11.中山西路街道办《关于申请拨付胜利村一二七组垃圾清运经费的报告》（宝金西政字[2016]18号）及附件胜利村一、二、七组拆迁区垃圾清运工程预算书、胜利村一、二、七组拆迁区垃圾清运工程决算书证实，该街道办于2016年3月2日向区政府申请胜利村一、二、七组北坡地质灾害移民搬迁建筑垃圾清运费87.82万元。 12.中山西路街道办《关于申请清运胜利村一二七组拆迁居民建筑垃圾经费的报告》（宝金西政字[2017]7号）及附件胜利村《关于申请胜利村一二七组拆迁垃圾清运费用的报告》、胜利村授权委托书、《胜利村一二七组拆迁垃圾清运工程协议书》、《胜利村一、二、七组拆迁区垃圾清运工程决算书》证实，该街道办向区政府申请胜利村一、二、七组建筑垃圾清运费共计87.82万元，其中，已支付工程款20万元，缺口67.82万元，现申请拨付67.82万元。 13.镇街预算单位往来资金增加申请表、中国人民银行支付系统专用凭证、陕西省行政事业单位资金往来结算票据、网银转账凭证、收款收据证实，中山西路街道办于2016年4月26日以宝金财支（2016）4-6号文号申请区住建局拨付北坡环境卫生整治专项补贴20万元，申请宝鸡市北坡森林管理处原房移交补偿18501元，合计金额218501元。金台区财政局向中山西路街道办拨付了20万元，该街道办向区住建局出具了环境治理专项补贴资金收据，并于2016年5月23日向胜利村村委会转账20万元（用途：北坡拆迁环境治理补贴资金），胜利村村委会向该街道办出具了收款收据。 14.胜利村规章制度证实，该村的规章制度，包括村民民主议事会工作制度、民主理财小组工作制度、村、组财物公开制度等，规定了各项财产、支出、三项提留五项统筹款等按照农村集体经济组织财务制度、会计制度，分科目公布等内容。 15.证人王某10（胜利村会计）证言证实，胜利村村委会有四个账户，她负责管理支票，刘某2管理现金。她印象中村委会向西府天地公司四次借给共计90万元，都没有归还。出借资金来源是村里征地提留款及各级部门拨款。其中2016年2月5日，借给西府天地公司的30万元，因为都是现金所以没有转账记录。 后经过她查看原始票据，发现村委会一共给西府天地公司借过五次钱，借给西府天地公司111.3万元，还了9.3万元，还有102万元（分别为30万元、30万元、10万元、20万元、12万元），都没有归还。该102万元是村上的征地提留款，用来给村民进行征地补偿，村集体事务开支、村组工作人员的工资发放等。 其中的70余万元借给公司具体干啥她不知道，其余的30多万元，她听刘伟说是管委办让村上拉了一、二、七组的垃圾，但管委办没有付钱，让村上先给公司借钱垫付了，具体她不清楚。 16.证人刘某2（原胜利村出纳）证言证实，她于2015年9月至2016年5月，兼任西府天地公司报账员。2018年8月至2019年4月期间，担任胜利村出纳。胜利村委会借给西府天地公司8笔共计111.3万元，西府天地公司还了3笔共计9.3万元。其中2015年10月10日借给西府公司现金5万元，用于支付公司9月份员工工资；2015年10月15日借给西府公司4万元，用于支付北坡一、二、七组拆迁后购买彩钢瓦围挡款。2015年10月10日和2015年10月15日两笔借款，是西府天地公司向村委会长安银行账户汇款9万元，一起归还的。2015年10月10日和2015年10月15日两笔借款已经还清。2016年10月13日借给西府公司3000元，支付道路人工工资，柳东兵经手，当天就归还了。还有五笔借款共计102万元，西府公司没有归还。 西府天地公司尚未归还的借款共有5笔，总计102万元。其中，2015年9月8日，村委会借给公司30万元，用于公司开户、运转。2016年2月5日，村委会借给公司30万元，用于支付北坡一、二、七组拆迁垃圾清运工程款。2016年3月25日，村委会借给公司10万元。2016年5月26日，村委会借给公司20万元，用于发放北坡一、二、七组垃圾清运费。2016年12月16日，村委会借给公司12万元，用于园区亮化。该未归还的102万元是村上的土地提留款和备用金，是村上的自有资金。 根据财务制度，村委会的资金不能出借。2015年借的30万元，刘伟和方会平在两委会上说过。2016年借的30万元是否开会说过。她记不清了。 北坡一、二、七组建筑垃圾清运、园区亮化工程的实际施工单位是西府天地公司，由村委会支付了工程款。村上以借款形式向西府天地公司把这两项工程款付了，管委办没有向村上拨付这两项工程款。 17.证人杜某某（村委会委员）证言证实，征地提留款来源于各组征地款中按照比例提留下来，用于村上开支，不能被出借。2015年开会时，方会平说过借钱的事。 18.证人董某（西府天地管委办副主任）证言证实，开会时，他听方会平提过西府天地管委办欠胜利村67万元的事情。他没有负责北坡一组、二组、七组拆迁项目，开会时听过由辛某某主任负责。 19.证人辛某某证言证实，他于2013年11月至2017年3月期间，任中山西路街道办主任。在他工作期间，街道办不欠胜利村的工程款。此外，办事处和西府天地管委办没有关系。 20.证人柳某2（村委会委员）证言证实，闲聊时，他听说过村委会借给西府天地公司100多万元。借款的事情，没有召开过两委会会议研究。开会时，由杜盖丽负责会议记录，如果讨论过就有会议记录。村上的征地提留款不能出借。 21.证人叶某某（西府天地管委办副主任）证言证实，胜利村一组、二组、七组拆迁的工作由中山西路街道办牵头，辛某某主任负责，区政府拨付了20万元垃圾清运费。村书记刘伟上报的垃圾清运费过高，辛某某主任安排他去拆迁现场，了解垃圾清运情况，并找了一个从事土方的人估算，当时估算了20万元可以解决垃圾清理工作。他向辛某某汇报后，再没有参与过此事。西府天地管委办没有参与垃圾清运工作，由办事处负责。好像是2016年8、9月开始的，该项费用由街道办支付。有没有欠胜利村的钱他不知道，也没听说过67万元的事。 22.被告人刘伟供述证实，西府天地公司借村委会102万元未归还，他没有异议。他和方会平签字同意后，分五次借给西府天地公司102万元都有借条。经过他辨认，是他本人的签字。以园区亮化工程的名义分别借给西府天地公司20万元、10万元。以清理北坡垃圾的名义借给西府天地公司40万元，由盛茂写借条，他签字。 借给西府天地公司的钱是村上征地提留款。西府天地公司购买公众保险是方会平操作的，是管委会拨的钱。 23.被告人方会平供述证实，村委会借给西府天地公司的钱以账目为准。借钱的流程是刘伟和他签字后，西府公司的人拿着借条找会计给公司账上打钱。经过他辨认，2015年9月8日的借条30万元，是借给西府公司用于启动、购买清扫车等。2016年2月5日的借条30万元，是用于北坡垃圾清理。2016年3月25日的借条10万元，是用于支付公司人员工资。2016年5月26日的借条20万元，用途他记不清了。2016年12月16日的借条12万元，用于垃圾清理。五笔借款，西府天地公司没有向村委会偿还。 24.被告人盛茂供述证实，西府天地公司成立以后，都是刘伟、方会平说了算，刘伟在公司的地位他说不清。西府天地公司向胜利村借过钱，但不是他主动借的，村上让他打借条说是政府给的工程款。2015年，刘伟、方会平给西府天地公司安排清理拆迁垃圾，说村上已经安排好了，他就挂个名，工程结束后，干活的人向村上要钱，方会平还是刘伟说让他在村上打个借条，把钱拿去先把工程款结了。西府天地公司总共借了三次钱，共计60万元，部分用于支付工程款。预算、结算都是村委会找人做的。 六、查封、冻结西府天地公司、各被告人财产情况如下： 另查，案件侦查期间，公安机关冻结了西府天地公司人民币4744元；方会平人民币2400.1元；盛茂人民币44.58元及位于宝鸡市金台区胜利村西府独院第二排西一户房屋（slc0024号）一套；杜红英人民币43859.14元；柳东兵人民币519.58元；刘晓康人民币10.34元；柳新刚人民币3.9元；张剑峰人民币3381.67元；司勇杰人民币699.72元；张晓人民币13780.12元；高林生人民币41457.84元，李某3人民币11.28元。从柳东兵处扣押综合办公室、盛茂办公室、张某办公室、公司库房办公用品（其中包括电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆）。以上共计人民币110912.27元。 据以上事实和证据，原审法院认为，被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋以非法占有为目的，采取下发收费通知、上门催要、威胁、恐吓、驱赶、断水、锁门、语言威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等方式，以西府天地公司名义，强行索取公私财物，数额较大或多次实施敲诈勒索，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控上述被告人所犯罪名均成立，依法应予以惩处。被告人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵敲诈勒索犯罪数额巨大，被告人刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋敲诈勒索数额较大。被告人方会平、盛茂、柳东兵、杜红英、刘晓康、柳新刚、司勇杰、刘伟系多次敲诈勒索。在共同犯罪中，被告人方会平，盛茂起主要作用，系主犯，被告人杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋起次要、辅助作用，系从犯。其中，刘伟起辅助作用，犯罪情节较轻。 被告人盛茂在对园区自行车进行管理过程中，以被害人尹某某不服从管理为由，故意伤害尹某某致其轻伤，其行为已经构成故意伤害罪；被告人盛茂故意伤害尹某某系西府天地公司成立后，盛茂在管理园区自行车过程中为树立个人及西府天地公司威信，所实施的犯罪行为。后方会平安排柳东兵、张剑峰、刘晓康、杜红英以西府天地公司名义对被害人尹某某进行探视并支付医疗费，并以西府天地公司名义与被害人尹某某丈夫柳某某达成赔偿协议。该起犯罪系以方会平、盛茂为首要分子的恶势力犯罪集团成立的标志性事件，且对胜利村村民、园区内的商户、摊贩、经营业主、企业等均形成了一定的震慑，使人民群众的安全感普遍降低。该起犯罪应依法认定为恶势力集团犯罪，被告人方会平作为西府天地公司的实际控制人，指使柳东兵、张剑峰、刘晓康、杜红英对被害人尹某某进行探视并支付医疗费，应依法对恶势力犯罪集团的全部罪行承担刑事责任，公诉机关指控被告人方会平故意伤害所犯罪名成立，被告人方会平亦应对盛茂故意伤害的犯罪行为承担刑事责任，依法应予以惩处。 被告人盛茂未经房屋所有权人兴唐公司许可，在未向兴唐公司支付房款，未达成房屋买卖协议的情况下，采取砸开锁具，并强行更换锁具，擅自改变房屋结构等方式，强行进行装修，在兴唐公司工作人员进行阻止的情况下，殴打其工作人员，将房屋据为己有，其行为已构成强迫交易罪；公诉机关指控被告人盛茂所犯罪名成立，依法应予以惩处。被告人盛茂强迫交易属情节特别严重。 被告人盛茂作为西府天地公司经理，利用其职务之便，将陕西省人社厅拨付的省级创业孵化基地专项资金50万元非法占为己有并归自己个人使用，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人盛茂犯诈骗罪不当，依法予以变更。 被告人刘伟、方会平分别在担任胜利村村书记、村主任期间，利用职务上的便利，挪用村委会集体资金，借贷给他人进行营利活动，数额较大，造成资金至今仍未归还，其行为均已构成挪用资金罪；公诉机关指控二被告人犯挪用资金罪罪名均成立，应依法予以惩处。 被告人方会平、盛茂、刘伟犯数罪，应依法数罪并罚。被告人刘晓康有犯罪前科，可从重处罚。被告人柳东兵、柳新刚、张剑峰、司勇杰、梁锋经电话传唤自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。本案除被告人盛茂以外的各被告人均能如实供述犯罪事实，认罪态度尚好，可从轻处罚。 对于各辩护人提出的辩护意见及本案争议，分别评析如下： 1.本案构成恶势力犯罪集团犯罪。 依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，方会平、盛茂等被告人以西府天地公司名义，多次在胜利村园区内自定收费项目和标准，有组织的采取下发收费通知、上门催要、驱赶、断水、锁门、语言威胁、恐吓、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，通过向园区内商户、摊贩、企业等收取物业费、卫生费等方式共同实施敲诈勒索犯罪，扰乱园区经济、社会生活秩序，已经形成较为固定的组织；被告人盛茂在西府天地公司成立后，在对观光自行车实施管理过程中，殴打自行车经营户尹某某，对园区内企业、商户、摊贩、村民等均形成一定的心理恐慌和心理强制，造成了一定的恶劣影响；西府天地公司受被告人方会平、盛茂的领导，形成了以方会平、盛茂为首要分子，其他被告人为一般成员的犯罪组织，该组织成员相对固定，分工较为明确，有明显的首要分子；该组织长期在胜利村园区内多次采取威胁、恐吓、滋扰、驱赶手段收取物业费、卫生费、管理费等多起违法犯罪活动，并通过长期在西府天地园区内形成的非法影响，谋求强势地位，对该区域内形成非法控制，以此攫取不法利益，被村民称为“狼狗队”、“狗仔队”、“土匪公司”，严重影响人民群众安全感，造成了较为恶劣的社会影响，同时符合恶势力犯罪集团的特征，本案应依法认定为恶势力犯罪集团犯罪。各被告人的辩解意见及各辩护人的辩护意见依法不能成立，不予采纳。 2.被告人盛茂故意伤害尹某某的行为，双方已经达成和解协议，盛茂依法应当受到法律追究。 盛茂故意伤害尹某某的行为，双方已经达成和解协议并已履行。庭审中，盛茂的辩护人据此辩称盛茂不应再承担故意伤害罪的刑事责任。依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定：“已被处理或者已作为民间纠纷调处，后经查证确属恶势力违法犯罪活动的，均可以作为认定恶势力的事实依据，但不符合法定情形的，不得重新追究法律责任。”本案中，2016年8月17日，西府天地公司与尹某某丈夫柳某某达成协议，由西府天地公司一次性补偿尹某某人民币1万元，双方的民事赔偿纠纷确已了结。盛茂以被害人尹某某经营的观光自行车未按规定摆放为由，对尹某某实施殴打。事后，以西府天地公司名义赔偿被害人医疗费并达成和解协议。被告人盛茂为树立西府天地公司在园区内权威，谋求强势地位，形成非法影响，盛茂故意伤害行为系在其管理观光自行车过程中，以西府天地公司名义实施，盛茂作为该恶势力犯罪集团的首要分子，故意伤害他人致其轻伤，依法应承担刑事责任。辩护人的辩护理由不符合上述法律规定，不予采纳。同时，对于盛茂的辩护人提出的被害人存在过错的辩护意见，经查，盛茂用脚踢尹某某的观光自行车让尹某某按其要求摆放自行车后，二人发生争执，盛茂遂以尹某某辱骂他及家人为由殴打尹某某并致其轻伤，盛茂及其辩护人辩解尹某某辱骂其家人存在过错系其单方陈述，无其他证据相印证，亦不能以此认定尹某某存在过错，故不予采信。盛茂在庭审中对该犯罪事实，能自愿认罪，经方会平调解后已赔偿被害人的医疗费等损失，可从轻处罚。 3.被告人方会平应当对盛茂故意伤害尹某某的行为承担刑事责任。 盛茂殴打尹某某时，方会平不在现场。方会平提议成立西府天地公司，并系该公司的实际控制人，方会平授意盛茂等公司成员对园区内包括观光自行车等项目进行管理。盛茂以尹某某不按规定摆放观光自行车为由，殴打尹某某，方会平作为该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照该犯罪集团的全部罪行处罚，故方会平应对盛茂故意伤害尹某某的行为依法承担刑事责任。 4.西府天地公司向园区内企业、商户、商贩等收取所谓的物业费、管理费不合法。 对于被告人柳东兵的辩护人提出的西府天地公司的物业服务和收费行为是合法的，不存在任何违法性的辩护意见，依据《物业管理条例》第二条的规定：“物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。”本案中，园区内的惠丰生态农业开发公司、宝鸡市永安建筑工程有限责任公司仙逸兰亭二标段、三标段等企业、商户、摊贩等不能认定为业主，西府天地公司与上述企业、商户、摊贩等并未签订物业服务合同，亦未就物业管理事项、服务质量、服务费用、双方的权利义务、专项维修资金的管理与使用、物业管理用房、合同期限、违约责任等达成一致协议，西府天地公司与上述企业、商户、摊贩之间不存在物业服务合同，不能认定为物业服务合同关系。本案中，西府天地公司采取下发收费通知书、滋扰、语言威胁、恐吓、驱赶等方式，自定收费标准，在违背园区内企业、商户、摊贩意愿的情况下收取物业费、管理费、卫生费，且收取上述费用后并未提供相应的物业服务、履行物业管理义务，仅进行了少量巡逻、洒水工作，西府天地公司的行为不应被认定为物业管理或物业服务行为。认为，西府天地公司以威胁、恐吓、滋扰方式，强行索取财物，行为方式明显违法，不具有正当性，侵害了刑法所保护的法益，应承担相应的刑事责任。 5.被告人盛茂强迫交易犯罪系犯罪既遂 本案中，盛茂强行占有兴唐公司开发的位于金台区胜利村的西府独院二排西一户房屋，该房屋未办理房屋产权登记手续。辩护人认为盛茂未取得该房屋的产权，故强迫交易系犯罪未遂。本案中，被告人盛茂强行将西府独院房屋据为己有，该房屋已经被盛茂装修、居住，房屋主体、外观等均已发生变化，该房屋虽未进行房屋产权登记，不影响盛茂对该房屋的实际占有、使用。该犯罪已经既遂，辩护人该辩护意见不成立，不予采纳。 6.胜利村西府独院二排西一户的房屋能成为强迫交易罪的对象，该房屋的价值应如何确定。 盛茂的辩护人提出该涉案房屋为违法建筑，无市场价值，强迫交易罪尚未达到立案标准。经查，兴唐公司租用胜利村72亩土地，后胜利村村委会同意兴唐公司在原租赁土地上建设12套房屋，本案涉案房屋的土地未取得国有土地使用权。盛茂所占有的西府独院二排西一户房屋是否办理了相关土地规划、建筑规划、建筑施工许可等手续，是否为违法建筑应由相关行政机关依法作出认定。根据本案查明的事实，胜利村村委会与兴唐公司于2017年11月7日协商后签订了协议书，胜利村村委会同意兴唐公司在原租赁土地上建设12套房屋，兴唐公司支付胜利村村委会每套房屋土地补偿金6万元，总计72万元的土地补偿款。兴唐公司向胜利村村委会缴纳燃气费共计4800元，人工费共计10000元。村委会向兴唐公司建设的每一套房屋出具《房屋产权确认书》。兴唐公司支付给胜利村村委会每户房屋6万元土地补偿款，陕西嘉隆房地产评估咨询有限公司在对本案涉案房屋进行价值评估时，将该6万元土地补偿款作为该房屋所占用的土地价值计入了房屋价值，并按照成本法确定了该房屋的市场价值，鉴定机构的上述认定符合案件事实及基本价值规律，鉴定程序合法，应予以确认。兴唐公司未将盛茂强占的该房屋作为商品房向市场公开出售，但不能据此否认该房屋的使用价值，也不能据此否认该房屋本身的价值情况。辩护人提出该房屋系违法建筑，案发前及本案审理期间，并无相关部门作出上述认定，故该辩解不能成立。但该涉案房屋确未取得国有土地使用权，其价值应与商品房有所区别，经房屋估价人员出庭及补充提供的房屋估价技术报告，在认定该房屋价值时，已扣除销售费用、销售税费、开发利润等费用，并在量刑时已充分考虑该情节，对房屋价值作出了合理认定。 7.盛茂占有西府独院房屋时，案外人贺某某未取得该房屋的产权，贺某某不向盛茂出售该房屋。 根据本案证据，被告人盛茂占有并装修涉案房屋的时间是在2017年7月。兴唐公司为阻止盛茂继续装修，于2017年7月12日与盛茂发生冲突，盛茂将兴唐公司员工赵某2打伤。在盛茂占有并开始装修该房屋时，盛茂尚未与贺某某达成房屋买卖协议，贺某某和兴唐公司亦未就与贺某某与的股权分配、股权补偿、西府独院房屋交付贺某某等事宜达成协议。根据贺某某、方会平、刘伟等人的证言及供述、视听资料等证据，盛茂与贺某某于2018年4月开始商谈购买房屋时，盛茂已经占有并对房屋进行装修，盛茂在换掉锁芯，进行装修、施工时，贺某某与兴唐公司就房屋分配等事宜尚未达成协议，贺某某对盛茂强占的房屋并无处分权。盛茂开始占有并装修房屋时，兴唐公司尚未同意将涉案房屋交付贺某某，贺某某并未取得对该房屋的处分权，盛茂对此是明知的，故不存在盛茂从贺某某处买房，被告人及辩护人的辩解不成立。 8.兴唐公司的行为不够成对盛茂购买房屋的追认，盛茂未取得该房屋的所有权。 兴唐公司于2017年9月8日向金台区委组织部、市公安局打黑分局举报盛茂强行占有并装修房屋的情况，请求进行查处。在方会平的协调下，贺某某与盛茂达成了以36万元从贺某某处购买房屋的协议，胜利村村委会据此于2017年11月16日向中山西路街道党工委书面复函称，盛茂与兴唐公司及贺某某房产纠纷事宜，经村委会调解，已达成协议，纠纷已经化解。贺某某于2018年1月24日向兴唐公司缴纳电卡费、燃气入网费等各项费用15697.30元，兴唐公司将电卡、燃气卡、房屋产权认定书交付给贺某某。兴唐公司与贺某某之间的股权纠纷，经双方协商，兴唐公司于2018年1月25日同意以包括盛茂已经占有的西府独院共三套房屋交付给贺某某，作为对贺某某在双方合作期间的利润及奖励。兴唐公司与贺某某就交付房屋达成协议以前，兴唐公司从未向盛茂出售过涉案房屋。兴唐公司委托贺某某协调盛茂强占房屋的事宜，但对贺某某将房屋出售给盛茂并不知情，并未委托贺某某将被强占的房屋出售给盛茂，事后对该行为亦不认可。贺某某与兴唐公司之间存在其他债权、债务关系，贺某某向兴唐公司交付5万元的行为，不能认定为盛茂支付电卡费、燃气入网费的行为。盛茂占有该房屋未经兴唐公司同意，亦不是兴唐公司真实意思表示，兴唐公司向贺某某出具房屋产权认定书及交付电卡、燃气卡的行为，不构成对盛茂取得房屋的追认。 9.盛茂使用省人社厅所拨付资金的行为构成何种犯罪。 依据查明的案件事实，西府天地公司被陕西省人社厅确定为“陕西省创业孵化示范基地”。2017年9月15日，陕西省人社厅向西府天地公司账户拨付省级创业孵化示范基地补贴人民币50万元。依据陕西省人社厅、财政厅印发《陕西省创业孵化基地认定管理办法(试行)》第十三条的规定，创业孵化基地补贴主要用于创业孵化基地所需实训设备购置和设施设备维修支出以及创业孵化基地运营管理补贴。本案中，盛茂以非法占有为目的，利用职务之便，将省人社厅拨付给西府天地公司的省级创业孵化基地专项资金50万元非法占为己有，用于支付个人房屋款、装修、偿还个人债务等用途，未用于该资金的上述法定用途，数额较大，该行为符合职务侵占罪的犯罪构成，应以职务侵占罪追究其刑事责任。公诉机关指控其犯诈骗罪不当，依法应予以变更。 10.刘伟、方会平借给西府天地公司的资金应视为挪用村集体资金的行为。 被告人刘伟、方会平对于公诉机关指控的向西府天地公司借款30万元的事实无异议，经查，西府天地公司刚成立时，刘伟、方会平分别作为胜利村支部书记、村主任，未经村民会议研究决定，擅自决定向西府天地公司出借30万元作为该公司购买清扫车等用途，依据《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十四条的规定：“涉及村民利益的下列事项，经村民会议讨论决定方可办理：（二）从村集体经济所得收益的使用；（七）征地补偿费的使用、分配方案；（八）以借贷、租赁或者其他方式处分村集体财产；”被告人刘伟、方会平使用村集体征地提留款等村集体资金借贷给西府天地公司，未经村民会议讨论决定，违反了上述法律规定，被告人刘伟、方会平将该30万元借支给西府天地公司的行为，属于挪用村集体资金的行为，依法应予以惩处，并责令二被告人退还违法所得，发还被害单位宝鸡市金台区胜利村村民委员会。 对于指控挪用其余72万元的犯罪事实，刘伟、方会平及本案其余被告人均辩解是支付胜利村一、二、七组拆迁后的垃圾清运费等工程款。公诉机关于2020年5月8日向补充提交了《关于印发宝鸡市北坡地质灾害防治村民搬迁自建安置方案的通知》（宝金政发[2007]17号）、中山西路街道办《关于申请清运胜利村一二七组拆迁居民建筑垃圾经费的报告》（宝金西政字[2017]7号）及附件胜利村《关于申请胜利村一二七组拆迁垃圾清运费用的报告》、胜利村授权委托书、《胜利村一二七组拆迁垃圾清运工程协议书》、《胜利村一、二、七组拆迁区垃圾清运工程决算书》等证据,于2020年5月9日组织进行了质证，控辩双方对补充提交的证据的真实性均无异议。根据上述补充提交的证据可以证实，胜利村一、二、七组的建筑垃圾清运由胜利村村委会实施，该村村委会委托西府天地公司具体实施，双方签订了《胜利村一二七组拆迁垃圾清运工程协议书》，并对垃圾清运工程进行了决算。胜利村依据合同约定向西府天地公司支付上述垃圾清运费属于履行合同义务的行为，被告人刘伟、方会平对于该部分的辩解理由成立，依法予以采纳。综上，公诉机关指控二被告人挪用该72万元的部分，不应认定为犯罪，对该部分指控，不予支持。 11.被告人刘伟的行为构成敲诈勒索犯罪。 刘伟作为胜利村书记，在西府天地公司会议上听取公司工作汇报，在明知该公司向园区企业、摊贩等收费的情况下，未予制止，并提出让少收一些费用。在西府天地公司向草莓园、惠丰生态园、戏校提出收费，上述被害人联系刘伟后，刘伟以“美林山庄不听招呼，被村民堵路”等向被害人举例子，该行为对于被害人最终被迫向西府天地公司交纳物业费、管理费有一定的作用，刘伟的上述行为构成敲诈勒索犯罪，但刘伟事后未参与分赃，在敲诈勒索犯罪中，起辅助作用，情节较轻，可从轻处罚。 12.对于各辩护人提出的其他辩护意见。 对于盛茂、杜红英、柳东兵、柳新刚、司勇杰及各辩护人提出的上述被告人不构成敲诈勒索的意见，经查，西府天地公司以非法占有为目的，在未进行物业服务收费备案，未签订物业服务合同的情况下，在胜利村园区内多次采取威胁、恐吓、滋扰、驱赶手段收取物业费、卫生费、管理费等，强行索取公私财物，该行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成。上述被告人及辩护人的辩解意见不成立，不予采纳。司勇杰的辩护人提出的司勇杰患有十余种疾病，体质差，其身体条件不具备从事敲诈犯罪的能力的辩护意见，与案件客观事实不符，不予采纳。对于张剑峰、张晓、高林生等请求宣告缓刑或免予刑事处罚的意见，因与上述被告人所应承担的刑事责任不符，不予采纳。对于刘晓康、张剑峰、张晓、高林生及其辩护人请求从轻处罚的意见，依法予以采纳。 对于被告人刘晓康辩解的其有立功情节的意见，经查，被告人刘晓康到案后，能如实供述本人及同案犯的基本犯罪事实，但不能被认定为检举揭发他人犯罪行为，不符合立功的规定，故不予采纳。 对于被告人柳新刚辩称的未实施敲诈勒索行为，自己向红豆杉基地、仙逸兰亭项目部等宣传、散发了西府天地公司的业务传单，收取保安服务费、物业费等费用后，向其提供了保安、洒水等物业服务的辩解意见，经查，柳新刚等被告人向上述被害人以下发收费通知的方式索要物业费，并非散发业务宣传单，在收费后西府天地公司进行了少量巡逻、洒水等，双方并非在协商一致基础上自愿达成的物业服务合同关系，双方亦非物业服务主体，该辩解与本案案件事实不符，不予采纳。 对于被告人司勇杰辩解的他未向红豆杉经营人收取费用，柳东兵叫他去了现场，但未进入红豆杉基地，未实施敲诈勒索的辩解意见，经查，柳东兵、杜红英、张剑峰等西府天地公司多名工作人员乘坐电瓶车，曾向红豆杉经营人催要管理费。该起犯罪有柳新刚等人供述等证实，上述催要物业费的行为系以西府天地公司名义实施的恶势力犯罪集团犯罪，事后，被害人向西府天地公司被迫交纳了物业管理费，司勇杰作为该集团的成员，应对该犯罪承担刑事责任。 对于高林生辩护人提出的高林生没有参与任何对草莓园敲诈勒索行为的辩护意见，根据在案的杜红英、柳东兵、柳新刚、张晓、张剑峰、司勇杰的供述，均能证实在拆除草莓园隔壁棚子后，在盛茂带领下向草莓园催费时，高林生亦在现场，故该辩解不成立。 13.资产处置意见及追缴、退赔问题 对于公安机关冻结的西府天地公司人民币4744元，应依法发还宝鸡市金台区胜利村村民委员会。被告人方会平人民币2400.1元，被告人盛茂44.58元，被告人杜红英43859.14元，被告人柳东兵519.58元，被告人刘晓康10.34元，被告人柳新刚3.9元，被告人张剑峰3381.67元，被告人司勇杰699.72元，被告人张晓13780.12元，被告人高林生41457.84元，被告人盛茂妻子李某311.28元。以上共计人民币106168.27元，按比例发还各被害人，不足部分继续追缴。 从柳东兵处扣押的综合办公室、盛茂办公室、张某办公室、公司库房办公用品（其中包括电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆）依法拍卖，拍卖所得发还宝鸡市金台区胜利村村民委员会。 对被告人盛茂职务侵占全部违法所得人民币50万元，依法追缴。 公安机关查封的位于本市金台区胜利村西府独院第二排西一户的房产（slc0024号）一套发还被害单位宝鸡市兴唐房地产开发有限公司。 被告人方会平、刘伟挪用给宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司的人民币30万元依法追缴，发还被害单位宝鸡市金台区胜利村村民委员会。 综上，原审法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度和悔罪表现等，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十一条、第二百七十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第九十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第三条、第八条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款、第六条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项的规定，判决：一、被告人方会平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元；被告人盛茂犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币八万五千元；被告人杜红英犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；被告人柳东兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；被告人刘晓康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；被告人柳新刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；被告人司勇杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；被告人张剑峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人张晓犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人高林生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元；被告人刘伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；被告人梁锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元；物证铁链子（带锁）一个，依法没收，收作案证；物证柳东兵黑色封面笔记本（封面印有“记事簿”字样）1本，盛茂棕色笔记本（带扣）1本，盛茂红色笔记本（背面印有“25K牛皮纸线圈本”字样）1本，高林生棕色笔记本1本依法没收，收作案证；扣押在案的宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司人民币4744元发还宝鸡市金台区胜利村村民委员会；扣押在案的被告人方会平人民币2400.1元；被告人盛茂人民币44.58元被告人杜红英人民币43859.14元；被告人柳东兵人民币519.58元；被告人刘晓康人民币10.34元；被告人柳新刚人民币3.9元；被告人张剑峰人民币3381.67元；被告人司勇杰人民币699.72元；被告人张晓人民币13780.12元；被告人高林生人民币41457.84元，被告人盛茂妻子李某3人民币11.28元，以上共计人民币106168.27元，按比例发还被害人苟某某人民币7909.54元，被害人陈某某人民币4151.18元，被害人邓某某人民币2378.17元，被害人李某某人民币5265.95元，被害人冯某某人民币7909.54元，被害人冯某2人民币7909.54元，被害人秦某人民币493.62元，被害人杨某某人民币425.39元，被害人王某某人民币493.62元，被害人张某某人民币296.97元，被害人杨某2人民币296.97元，被害人赵某某人民币1316.49元，被害人王某3人民币5276.56元，被害人姚某某人民币39600.76元，被害人王某4人民币1316.49元，被害人程某某人民币2324.02元，被害人朱某某人民币3591.67元，被害人刘某某人民币6549.52元，被害人张某2人民币4225.50元，被害人冯某3人民币4436.77元，不足部分继续追缴；从被告人柳东兵处扣押综合办公室、盛茂办公室、张某办公室、公司库房办公用品（其中包括电动两轮巡逻车3辆、电动三轮车1辆）依法拍卖，拍卖所得发还宝鸡市金台区胜利村村民委员会；被告人盛茂位于宝鸡市金台区胜利村西府独院第二排西一户房屋（编号slc0024号）一套发还被害单位宝鸡市兴唐房地产开发有限公司；被告人盛茂职务侵占全部违法所得人民币50万元，依法追缴；被告人方会平、刘伟挪用给宝鸡市西府天地文化旅游管理服务有限公司的人民币30万元依法追缴，发还被害单位宝鸡市金台区胜利村村民委员会。 上诉人方会平上诉提出，1、原审判决认定部分事实不清，证据不足：原审判决认定恶势力犯罪集团错误。西府天地公司的成立经村两委会会议同意，并非为了实施犯罪，获取非法利益。方会平作为村委会领导，在公司代表村委会参与公司事务；认定方会平构成敲诈勒索罪部分事实不清、证据不足。方会平并未参与向惠丰生态园收费；方会平并不知道收取陈某某费用时采取了断水的措施；邓某某、李某某、冯某某、王某某交付相应费用亦未受到胁迫，系自愿缴纳;收取面包车司机费用初衷是改善园区环境，收取费用方式不当，后考虑到事情严重性后及时停止了违法行为；对渭源铸造厂、人民戏曲剧院收费方会平不知情、未指示、未参与。2、方会平不应对盛茂伤害尹某某的行为承担刑事责任。3、出借30万元给西府天地公司，履行了集体资金使用程序，不应认定为挪用资金犯罪。4、原审判决认定的违法事实属于村民自治范围，西府天地公司与各被收款人之间属于民事纠纷。5、原审判决对方会平处刑过重。综上，请求二审法院依法判处。 上诉人盛茂上诉提出，1、本案不构成恶势力犯罪集团犯罪。西府天地公司在村委会领导提议下成立，为园区做了很多管理工作，不符合恶势力认定条件，也不符合犯罪集团法定条件。2、盛茂故意伤害尹某某的行为系其个人行为，并非共同犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团犯罪。3、西府天地公司与园区内各公司、商户之间的关系不构成敲诈勒索罪。各上诉人之间没有敲诈勒索的共谋或共同行为；原审判决认定的九宗敲诈勒索事实不符合敲诈勒索罪的构成要件，不应予以认定。4、原审判决认定盛茂的行为构成强迫交易罪，与事实不符。盛茂装修是基于其与贺某某之间的购房协议，殴打赵某2也是基于房屋产权纠纷，与兴唐公司无关。5、盛茂使用省人社厅拨付资金的行为不构成职务侵占罪。盛茂个人资金与公司资金混同，同时，无证据证实盛茂知晓基地补贴只能专款专用，盛茂没有非法占有的故意，不应构成职务侵占罪。 上诉人柳东兵上诉提出，1、本案不构成恶势力集团犯罪。本案十二名被告人的行为不具有恶势力犯罪集团的犯罪目的、行为表现、社会危害性等犯罪构成要件。2、柳东兵的行为不构成敲诈勒索罪。综上，请求二审法院依法撤销原判决，改判柳东兵无罪。 上诉人高林生上诉提出，原审处刑过重、量刑不当。扣押在案的银行卡中余额系其合法收入，家庭情况困难，请求二审法院依法予以改判。 上诉人杜红英上诉提出，原审认定事实不清，量刑过重，扣押其合法财产于法无据，请求二审法院依法予以改判。 上诉人柳新刚上诉提出，原审认定事实不清，认定柳新刚构成恶势力犯罪、敲诈勒索罪证据不足。柳新刚涉及的三次行为均只是在现场，并未见到被害人，其行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，请求二审法院依法改判无罪。 上诉人司勇杰上诉提出，1、原审判决认定司勇杰为恶势力集团成员的证据不足。本案不应认定为恶势力集团，司勇杰也仅系西府天地公司一般员工，无管理权限，仅是负责具体事务。且身患严重疾病，无参与敲诈勒索犯罪的能力，请求二审法院依法予以改判。 上诉人张晓上诉提出，1、原审判决认定事实错误。王某4案发生之时张晓尚未入职，其参与敲诈勒索数额计算错误，应为6200元，而非6650元；2、原审判决处刑过重，与同案犯不均衡。请求二审法院依法改判。 上诉人刘伟上诉提出，1、原审判决认定刘伟敲诈勒索犯罪的数额错误，处刑过重。刘伟参与的仅有惠丰公司、金台戏校两宗事实，数额为5000元，其余认定事实其未参与，不应予以认定。2、原审法院认定挪用资金罪定性错误。村委会负有对西府天地公司出资的义务，出借资金系向股东借款，不应认定为犯罪。3、其本人体弱多病，既往表现好，担任村干部尽职尽责，原审未予考虑上述情节。综上，请求二审法院依法予以改判。 经二审审理查明，各上诉人在二审均无新证据提交。原审判决认定事实清楚，证据确实充分并可相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人方会平、盛茂等以西府天地公司名义，多次在胜利村园区内自定收费项目和标准，有组织的采取下发收费通知、上门催要、驱赶、断水、锁门、语言威胁、恐吓、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段扰乱正常的工作、生活秩序，通过向园区内商户、摊贩、企业等收取物业费、卫生费等方式共同实施敲诈勒索犯罪，扰乱园区经济、社会生活秩序，已经形成较为固定的组织；盛茂在西府天地公司成立后，在对观光自行车实施管理过程中，殴打自行车经营户尹某某，对园区内企业、商户、摊贩、村民等均形成一定的心理恐慌和心理强制，造成了一定的恶劣影响；西府天地公司受方会平、盛茂的领导，形成了以方会平、盛茂为首要分子，其他被告人为一般成员的犯罪组织，该组织成员相对固定，分工较为明确，有明显的首要分子；该组织长期在胜利村园区内多次采取威胁、恐吓、滋扰、驱赶手段收取物业费、卫生费、管理费等多起违法犯罪活动，并通过长期在西府天地园区内形成的非法影响，谋求强势地位，对该区域内形成非法控制，以此攫取不法利益，被村民称为“狼狗队”、“狗仔队”、“土匪公司”，严重影响人民群众安全感，造成了较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4、6、7、8、9条的规定，应当认定为恶势力犯罪集团犯罪。 上诉人方会平、盛茂、杜红英、柳东兵、柳新刚、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、原审被告人刘晓康、张剑峰、梁锋以非法占有为目的，采取下发收费通知、上门催要、威胁、恐吓、驱赶、断水、锁门、语言威胁、滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等方式，以西府天地公司名义，强行索取公私财物，数额较大或多次实施敲诈勒索，其行为均已构成敲诈勒索罪。方会平、盛茂、杜红英、柳东兵敲诈勒索犯罪数额巨大，刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋敲诈勒索数额较大。方会平、盛茂、柳东兵、杜红英、刘晓康、柳新刚、司勇杰、刘伟系多次敲诈勒索。在共同犯罪中，方会平，盛茂起主要作用，系主犯，杜红英、柳东兵、刘晓康、柳新刚、张剑峰、司勇杰、张晓、高林生、刘伟、梁锋起次要、辅助作用，系从犯。其中，刘伟起辅助作用，犯罪情节较轻。上诉人盛茂在对园区自行车进行管理过程中，以被害人尹某某不服从管理为由，故意伤害尹某某致其轻伤，其行为已经构成故意伤害罪；盛茂故意伤害尹某某系西府天地公司成立后，盛茂在管理园区自行车过程中为树立个人及西府天地公司威信，所实施的犯罪行为。后方会平安排柳东兵、张剑峰、刘晓康、杜红英以西府天地公司名义对被害人尹某某进行探视并支付医疗费，并以西府天地公司名义与被害人尹某某丈夫柳某某达成赔偿协议。该起犯罪系以方会平、盛茂为首要分子的恶势力犯罪集团成立的标志性事件，且对胜利村村民、园区内的商户、摊贩、经营业主、企业等均形成了一定的震慑，使人民群众的安全感普遍降低。该起犯罪应依法认定为恶势力集团犯罪，方会平作为西府天地公司的实际控制人，指使柳东兵、张剑峰、刘晓康、杜红英对被害人尹某某进行探视并支付医疗费，应依法对恶势力犯罪集团的全部罪行承担刑事责任，方会平亦应对盛茂故意伤害的犯罪行为承担刑事责任，依法应予以惩处。盛茂未经房屋所有权人兴唐公司许可，在未向兴唐公司支付房款，未达成房屋买卖协议的情况下，采取砸开锁具，并强行更换锁具，擅自改变房屋结构等方式，强行进行装修，在兴唐公司工作人员进行阻止的情况下，殴打其工作人员，将房屋据为己有，其行为已构成强迫交易罪，属情节特别严重。盛茂作为西府天地公司经理，利用其职务之便，将陕西省人社厅拨付的省级创业孵化基地专项资金50万元非法占为己有并归自己个人使用，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。上诉人刘伟、方会平分别在担任胜利村村书记、村主任期间，利用职务上的便利，挪用村委会集体资金，借贷给他人进行营利活动，数额较大，造成资金至今仍未归还，其行为均已构成挪用资金罪。 综合全案查明的犯罪事实，上诉人方会平犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、挪用资金罪；上诉人盛茂犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪、职务侵占罪；上诉人杜红英、柳东兵、柳新刚、司勇杰、张晓、高林生、原审被告人刘晓康、张剑峰、梁锋犯敲诈勒索罪；上诉人刘伟犯敲诈勒索罪、挪用资金罪。原审对各上诉人及原审被告人犯罪行为的定性准确。 关于各上诉人的上诉意见，综合认定如下： 关于上诉人方会平、盛茂、柳东兵、司勇杰认为本案不属于恶势力犯罪集团、其本人不应认定为恶势力犯罪集团成员的上诉意见。经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4、6、7、8、9条的规定，本案查明事实符合恶势力犯罪集团的特征，应当认定为恶势力犯罪集团犯罪。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人方会平、盛茂认为故意伤害尹某某的行为不应认定为恶势力集团犯罪、方会平不应对此承担刑事责任的上诉意见。经查，盛茂故意伤害行为以西府天地公司名义实施，发生在其“管理”活动过程中，而方会平系恶势力犯罪集团的首要分子，依法应当按照该犯罪集团的全部罪行处罚。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人方会平、刘伟提出出借30万元给西府天地公司不应认定为挪用资金犯罪的上诉意见。经查，方会平、刘伟将30万元借给西府天地公司，未经村民会议讨论决定，违反法律规定，属于挪用村集体资金行为，依法构成挪用资金罪。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人方会平、盛茂、柳东兵、柳新刚、司勇杰、张晓、刘伟认为敲诈勒索犯罪当中数额认定不当、部分事实未参与不应予以认定的上诉意见。经查，原审认定敲诈勒索犯罪的事实清楚、证据确实充分，犯罪数额的认定均有相关证据予以证实，原审对各上诉人与其他同案被告人依其各自的行为、在共同犯罪中的地位和作用分别量处刑罚并无不当。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于方会平认为本案违法事实属于村民自治、民事纠纷的上诉意见。经查，本案违法事实的认定，有相关证据予以证实且符合法律规定，方会平以上上诉意见与事实和法律规定符，故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于盛茂认为其使用基地补贴不属于职务侵占犯罪的上诉意见。经查，盛茂将上述款项用于支付个人房屋款、装修、偿还个人债务等，显系具有非法占有的故意，又系利用职务上的便利，原审认定其行为构成职务侵占罪，符合本案事实和法律规定。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人方会平、盛茂、高林生、杜红英、司勇杰、张晓、刘伟认为原审判决对其处刑过重、上诉人柳东兵、柳新刚认为其无罪的上诉意见。经查，原审判决根据各上诉人及原审被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度在法律规定的幅度范围内做出了适当判处，该判处结果并无不当，故上诉人方会平、盛茂、高林生、杜红英、司勇杰、张晓、刘伟、柳东兵、柳新刚上诉理由均不能成立，不予采纳。 关于上诉人高林生、杜红英认为扣押其个人合法财产不当的上诉意见。经查，高林生、杜红英参与违法犯罪行为，公安机关扣押其账户于法有据，原审法院对扣押在案的财物处置并无不当。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人高林生、司勇杰、刘伟家庭困难、其本人身患疾病、既往表现等上诉意见。经查，以上意见并非法律规定的法定量刑事由。故上述上诉意见不能成立，本院不予采纳。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑规范，判处适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 齐志远 审 判 员 卫广瑞 审 判 员 龚培静 二〇二〇年七月六日 法官助理 张跃怀 法官助理 宫 雪 书 记 员 刘俊亚