浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初553号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人侯福林，男，1969年10月30日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。曾因犯盗窃罪于2002年11月26日被本院判处拘役六个月并处罚金1000元；因犯盗窃罪于2010年5月26日被本院判处有期徒刑一年四个月并处罚金2000元，于2011年1月13日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月13日被刑事拘留，于同年9月18日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑福强，浙江浙虹律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检三部刑诉（2020）2318号起诉书指控被告人侯福林犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察官李琛、检察官助理谢怡出庭支持公诉，被告人侯福林及其指定辩护人郑福强到庭参加诉讼。现已审理终结。乐清市人民检察院指控，被告人侯福林谎称深圳市鑫鸿源建筑有限公司（以下简称“鑫鸿源公司”）从上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）处承包了温州市龙湾区瓯江口新区填海工程项目，其自称鑫鸿源公司的授权代表，通过证人杨某介绍与被害人金某1、金某2商议该项目的柴油供应合作事宜。商谈过程中，被告人侯福林出示了虚假的鑫鸿源公司与上海建工签订的承包工程合同，带被害人金某1、金某2等人到瓯江口新区附近看场地，以此骗取被害人的信任。后双方于2017年1月11日在乐清市大荆镇雪飞海鲜楼签订《汽车加油合同》。同年3月14日，被告人侯福林以合同履约金、辛苦费的名义骗取被害人金某122万元，诈骗所得均被其用于归还其个人高利债务和生活开销。2017年1月，被告人侯福林自称鑫鸿源公司的授权代表与殷某商谈上述虚构项目的土石方运输项目合作，出示虚假的鑫鸿源公司与上海建工签订的土石方爆破运输合同书，并带殷某到瓯江口新区附近看场地，同时提出要收取合同履约金。当月，殷某找到黎某、甘某等人商谈合作并签订了《工程股份合同协议书》，约定由黎某、甘某等人垫资20万元作为合同保证金交给鑫鸿公司。当月18日，殷某收到该20万后将其中9.99万元作为合同履约金交给被告人侯福林，侯福林将该9.99万元用于归还个人高利债务。对于以上指控的事实，公诉机关向法庭提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、笔迹检验鉴定书、辨认笔录、电子物证检验报告、光盘等证据。公诉机关认为被告人侯福林以非法占有为目的，通过虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人侯福林判处七年以上八年以下有期徒刑并处罚金。被告人侯福林辩解称，是鑫鸿源公司的杨憶授权其签订合同的。其辩护人辩称，侯福林是因为杨憶的授权才签订合同的，没有虚构事实骗取他人财物，不构成诈骗罪。经审理查明，被告人侯福林谎称鑫鸿源公司从上海建工处承包了温州市龙湾区瓯江口新区填海工程项目，其自称鑫鸿源公司的授权代表，通过证人杨某介绍与被害人金某1、金某2商议该项目的柴油供应合作事宜。商谈过程中，被告人侯福林出示了虚假的鑫鸿源公司与上海建工签订的承包工程合同，带被害人金某1、金某2等人到瓯江口新区附近看场地，以此骗取被害人的信任。后双方于2017年1月11日在乐清市大荆镇雪飞海鲜楼签订《汽车加油合同》。同年3月14日，被告人侯福林以合同履约金、辛苦费的名义骗取被害人金某122万元，诈骗所得均被其用于归还其个人高利债务和生活开销。2017年1月，被告人侯福林自称鑫鸿源公司的授权代表与殷某商谈上述虚构项目的土石方运输项目合作，出示虚假的鑫鸿源公司与上海建工签订的土石方爆破运输合同书，并带殷某到瓯江口新区附近看场地，同时提出要收取合同履约金。当月，殷某找到黎某、甘某等人商谈合作并签订了《工程股份合同协议书》，约定由黎某、甘某等人垫资20万元作为合同保证金交给鑫鸿公司。当月18日，殷某收到该20万后将其中9.99万元作为合同履约金交给被告人侯福林，侯福林将该9.99万元用于归还个人高利债务。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1.证人杨某的证言及辩认笔录，证实其与侯福林是邻居关系。侯福林与其说自己有承包龙湾区瓯江口新区填海工程，在台州杜桥也有填海工程在施工，手头有大量的工程要施工，其有朋友金某2是做油品生意的，工程施工的工程车都是要加柴油的，用油的业务比较大，其就帮他们双方介绍认识了。前期与侯福林商谈的过程中，侯福林有出示鑫鸿源公司与上海建工签订的一份合同给其等人看，他说鑫鸿源公司这个龙湾区瓯江口新区填海工程是他负责的。侯福林还带其和金某2、金某1多次到台州杜桥和龙湾区灵昆岛现场去看了。2017年1月11日，金某2、金某1、侯福林在其的雪飞海鲜楼签订了《汽车加油合同》，合同上鑫鸿源公司的印章是侯福林当场盖上去的，在与侯福林商谈油品供应合作的整个过程中，侯福林这方只有侯福林一个人。2017年3月份，侯福林说这个提供油品的业务有好多人竞争，只有交了保证金才能将这个业务确定下来给金某1、金某2，金某1就按侯福林的要求，汇了20万元保证金给侯福林。在交了20万元保证金后的10多天，金某1为油品合作另外给了侯福林2.6万。后来其等人发现侯福林可能是个骗子，其让侯福林归还这20万元，侯福林说与其是前后门的邻居，不会骗其，还说龙湾区瓯江口新区填海工程施工方面有些审批手续还在办理，等审批好了，就可以进行施工了，后来侯福林就跑路了。侯福林曾介绍一个姓杨的给其认识，其叫他杨总，侯福林从来没有说过杨总是鑫鸿源公司的人，后通过微信联系了杨总，他说自己名字叫杨憶，侯福林跟杨总经常呆在一起，但杨总过来吃饭也是陪客性质，没有参与到金某1的事情中。杨某辩认笔录辩认出“杨憶”即谢小青。2.被害人金某1的陈述，证实其系贵州鑫盛瑞信物资有限公司的法人代表。2017年1月11日，其代表公司在大荆镇水涨杨某的雪飞海鲜楼与侯福林签订了一份汽车加油合同，当时在场的有其、金某2、杨某、侯福林。侯福林要求公司提供20万元的油品保证金，约定进场开工三个月后退还。3月14日，其通过民生银行卡，将20万元转到侯福林提供的银行卡里。侯福林提供了收款收据给其。当时侯福林有提供一份鑫鸿源公司与上海建工签订的合同给其等人看，但没有留下复印件或照片。签订合同后其还给了侯福林26000元作为请客费用。大概过了一个星期，侯福林带其和杨某、金某2等人到温州往洞头走的桥那边，他说承包的填海工地就在这里。后来其看那边一直没有开工让其公司提供柴油就打电话给杨某，杨某联系侯福林，回复说把钱还给其。到了17年6月份，听杨某说联系不上侯福林了。后其和杨某到现场，附近的村民说这里不可能有填海工程，后其发现鑫鸿源公司也不存在，所以就怀疑被侯福林骗了。3.被害人金某2的陈述，证实其和金某1一起开办了贵州鑫盛瑞信物资有限公司。2017年通过杨某认识了侯福林，侯福林说自己的鑫鸿源公司承包了瓯江口新区的填海工程，现要对外找提供给填海土石方运输车队柴油的公司。于是其等人就和侯福林谈合作。合同的具体细节主要是金某1和侯福林商量，同年1月11日其、金某1、杨某和侯福林在杨某的雪飞海鲜楼签订汽车加油合同，侯福林从随身带的公文包里拿出了鑫鸿源公司的印章盖在合同上。当时其等人还叫了金某1的叔叔金某3过来一起看合同。侯福林要求先把保证金交给他，不然公司要把工程交给别人做，所以同年3月14日金某1通过银行转账20万元给侯福林当合同保证金，另外给了侯福林2.6万元作为走关系送礼费用。交钱后工程一直没有开工，其等人就开始怀疑，向侯福林要了十几次钱，侯福林说钱已经用了，没有钱还，后来手机也打不通了。其通过工商里的朋友查询，鑫鸿源公司根本不存在，才确信被骗了。没有听过也没有见过杨憶这个人。4.证人金某3的证言，证实2017年下半年，金某2和其说要和侯福林合作，为侯福林在瓯江口开发区的工地运输车辆提供柴油。其和金某2一起和侯福林见了两三次，也去侯福林所谓的工地看了一次，后来其和金某2、杨某、侯福林、金某1一起在杨某姐姐的饭店里，看到金某2和侯福林签订了汽车加油合同。5.被害人殷某的陈述，证实2017年1月初侯福林跟其说鑫鸿源公司与上海建工签订了瓯江口土石方运输项目，鑫鸿源公司的法人叫杨憶，他受杨憶所托负责瓯江口新区填海工程的运输土石方工程项目。侯福林想跟其公司合作这个项目，并带其去现场看了一下，其看到一份鑫鸿源公司的杨憶和上海建工关于土石方爆破运输合同书。后其去跟黎某他们谈这个项目。1月18日，其与侯福林谈好后，侯福林把事先准备好的清运土石方工程合同给其看，当天没有签合同，侯福林提出先给15万元的押金，其要求先少交一点，侯福林答应了，当天其将黎某给其的20万元押金中的9.99万元给了侯福林，后通过微信转账给了1万元，剩余的押金说好开工后补齐给他。之后黎某急着要看其与鑫鸿源公司签的合同，为了让他们安心，其就在合同上签下了双方的名字。后因为侯福林一直以公司法人杨憶不在的理由推拖，拒绝和其签订合同，所以合同一直未签订。后来黎某他们去上海建工了解，根本没有和鑫鸿源公司签合同，这家公司是假的。其有找侯福林退钱，但侯福林说别人也欠他钱，没退回。6.证人刘某、黎某、甘某的证言，证实殷某跟其等人称上海建工承包了温州市龙湾区瓯江口新区填海工程，并将该工程中的运输工程承包给鑫鸿源公司，鑫鸿源公司又与殷某签订了运输合同。殷某让其等人参与到这个运输项目中来，双方签订了合同，黎某、甘某交了20万元保证金。后其等人发现殷某与鑫鸿源公司签订的合同是假的，网上也查不到鑫鸿源公司，后去上海建工集团在温州市龙湾区瓯江口新区填海工程项目部询问，说有这个工程，但没有和鑫鸿源公司签过合同。其等人报案后，殷某赔偿了20万元。7.被告人侯福林的供述及辩认笔录，2016年11月份其认识了鑫鸿源公司的杨憶。杨憶说鑫鸿源公司承包了温州龙湾区瓯江口新区填海工程的清运土石方项目并发合同给其看，杨憶口头授权给其让其代表鑫鸿源公司和别人谈运输土石方业务。2017年1月份，其经人介绍认识了殷某，殷某说有车队可以清运土石方，其带殷某去瓯江口新区那边看了，之后双方签订了协议，其还签了15万元的押金收据给殷某，收了殷某9.99万元，后来由于原本的山体爆破方式改为船运方式，用不到这个车队，殷某让其退钱，其退不出钱所以跑了。收的钱都用来还自己名下的信用卡欠款，还有还欠外面社会上的借的钱。2017年的时侯其和杨某说在弄瓯江口的项目，然后杨某带了一个雁荡男人过来，这个人原来在贵州那边做油生意的，聊了合作，后来在杨某的饭店签了合作协议。后来过了一段时间，雁荡男子通过银行转账20万元到了其银行账户，其写了收款收据给他。后来杨某私下给了其2万元，说这个是辛苦费。钱大部分被其还外面的借款了，给了杨憶大约7000元。后来因为项目没做成，钱也没有还给雁荡男子。侯福林的辩认笔录辩认出杨某；辩认出“杨憶”与谢小青很像，相似度90%。8.收款收据、《汽车加油合同》、银行对账单、《工程股份合同协议书》、《清运土石方工程合同》、收条、中国工商银行转账凭证、账户历史明细清单、刑事谅解书，证实侯福林与金某2等人签订合同及收取金某2等人20万元保证金，黎某、甘某等人交付殷某20万元作为合同保证金，殷某将其中9.99万元作为合同履约金交给被告人侯福林，后殷某归还黎某等人20万元。9.上海建工集团股份有限公司温州市瓯江口新区一期市政工程PPP项目经理部出具的情况说明、2015年5月温州市瓯江口新区项目投资月报表、2017年8月瓯江口集团有限公司政府项目投资月报表，证实上海建工没有承接瓯江口新区填海工程项目，也没有将其中任何项目转包给别的公司。10.深圳市市场监督管理局关于深圳市鑫鸿源建筑有限公司有关情况的复函，证实经查询没有鑫鸿源公司的信息记录。11.民事判决书、民事裁定书，证明侯福林欠款的事实。12.户籍证明、前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人侯福林作案时已达完全刑事责任年龄及前科劣迹情况。13.抓获经过，证实2019年8月13日候福林被公安机关抓获。本院认为，被告人侯福林以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。侯福林及其辩护人提出侯福林系受“杨憶”授权与被害人签订了合同，是被“杨憶”所骗，但所得款项却系用于其个人，侯福林亦承认除给了“杨憶”7000元，其他款项用于个人。侯福林的辩解，与常理不符，且与在案证据不符，本院不予采纳，辩护人提出的相关意见，本院亦不予采纳。公诉机关提出判处侯福林七年以上八年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。综合本案犯罪情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯福林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2027年2月12日止）。二、责令被告人侯福林退赔赃款，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑 銮人民陪审员 赵 展人民陪审员 叶金江二〇二〇年七月二十九日代书 记员 王娅婷