四川省广元市利州区人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川0802刑初308号 自诉人：高真义，男，汉族，1963年9月27日出生,住四川省广元市利州区。 诉讼代理人：何韬，四川天使明月律师事务所律师。 被告人：杨少华，男，1964年4月22日出生，现住广元市利州区。 本院收到起诉人高真义的起诉状，诉称，2014年2月，甘肃省文县碧口电站职工邓家盛找到广元市利州区人张超、被告人杨少华。邓家盛称其与大唐四川川北电力开发有限公司（以下简称大唐川北公司）总经理江拴丑熟识，可以在大唐川北公司建设的广元上石盘电站库区（嘉陵江河道）以清淤为名挖沙、挖金，张、杨二人当时皆表示愿意参与。2014年2月26日，三人签订合伙协议，约定邓家盛、张超各占股份30%，杨少华占股40%，同时三人商议由邓家盛引荐杨少华去大唐川北公司具体洽谈、签订清淤合同。协议签订后，被告人杨少华在通过邓家盛引荐认识了大唐川北公司总经理江拴丑后，要求在广元上石盘电站大坝上下游清淤，但江拴丑明确告知杨少华等人：在河道内清淤必须经广元市河道主管部门审批同意，大唐川北公司无权决定。杨少华此时已知清淤项目并非大唐川北公司可以自行决定的项目，但是杨少华仍要求大唐川北公司只需为其出具清淤函件，并称其他事项由他们自行决定。 基于邓家盛的关系及被告人杨少华虚假承诺可以帮助大唐川北公司联系贷款1亿的考虑，2014年4月25日，江拴丑违反组织程序为被告人杨少华等人挂靠的厦门安能建设有限公司出具了《关于对广元上石盘电站大坝建设区域清理的函》，函中明确规定须经河道管理部门进一步确认并办理相关手续。在取得函件后，被告人杨少华即隐瞒事实（须经河道管理部门的批准手续）对外宣称其已取得大唐川北公司自有的上石盘电站大坝建设区域清淤项目，可以清淤的名义挖沙、挖金，利润丰厚。被告人杨少华为了进一步骗取自诉人的信任和掩盖清淤须经河道管理部门批准的事实，竟然向大唐川北公司办公室主任杨志强行贿10000.00元，于2014年9月24日取得《关于对广元上石盘电站大坝建设区域清理的函》，但是在此函内容中，就没有明确规定须经河道管路部门进一步确认并办理相关手续的重要内容，由此让自诉人产生错误的认识，自诉人也是基于被告人用不正当手段取得2014年9月24日《关于对广元上石盘电站大坝建设区域清理的函》的内容，向被告人杨少华表达了参与该项目的意愿，杨少华遂以各种理由要求自诉人给其打款50万元。 后被告人杨少华认为挂靠厦门安能建设有限公司费用太高，2014年5月，杨少华注册成立广元市云鹏建材有限公司（实际无资金、人员、经营场所），让其妹夫张兴凡担任该公司法定代表人。同年9月14日，杨少华让大唐川北公司给其云鹏公司出具了《关于在上石盘电站大坝固堰施工区外清淤有关事宜的函》，并由张超送至广元市水务局审批。广元市水务局明确告知张超只有大唐川北公司有权申报清淤项目，且河道清淤必须经政府审批论证同意，广元云鹏建材有限公司无权申请清淤，仍然没有受理。 其后，在被告人杨少华的要求下，2014年9月23日，江拴丑又让其办公室主任杨志强起草了大唐川北函【2014】77号《关于在上石盘围堰施工区外进行清淤作业的函》，以大唐的名义向广元市水务局提出了每年清淤的申请，水务局接函后认为函件内容格式皆不符合要求，仍然没有受理。其后，大唐川北公司按照水务局的要求将大唐川北函【2014】77号《关于在上石盘围堰施工区外进行清淤作业的函》修改后再次提出清淤项目申请，考虑到上石盘电站计划于2015年10月前蓄水，在这次递交的清淤项目申请中，大唐川北公司将清淤时间变更为蓄水前清淤。水务局提出清淤项目申报审批需向市政府行文。2015年1月11日，大唐川北公司应被告人杨少华要求又向广元市人民政府提交《关于在上石盘围堰施工区外进行清淤作业的函》，申报蓄水前立项清淤，经过论证，2015年4月，广元市人民政府否决了河道清淤的申请。 在申报清淤项目审批过程中，被告人杨少华已经明确知道大唐川北公司无权自行决定河道清淤项目，并知道必须报请政府立项审批，且政府最终能否批准并不确定，项目此时根本就不存在，同时江拴丑也明确告知被告人杨少华即使政府审批同意，由于2015年10月上石盘电站就要蓄水，也不可能做到每年清淤。为了达到继续从自诉人处套取资金的目的（此前以各种名义已收取自诉人的50万元资金且用于个人开支），被告人杨少华隐瞒已知真实情况，偷换概念，依旧编造谎言，称项目为大唐川北公司本身的项目，大唐川北公司即可自行决定，无需报请政府审批决定，且云鹏公司已从大唐川北公司取得了清淤项目，可以每年开采。自诉人信以为真，遂于2014年12月13日与杨少华签订了《股权转让协议》，以160万元价格受让所谓云鹏公司股份30%。协议签订后，自诉人陆续向被告人杨少华补交了股份转让款110万元。取得该款项后，被告人杨少华即将其用于归还个人借款和购买房产等个人用途。 协议签订后，自诉人并不知道被告人隐瞒的上述事实，误以为已经取得了清淤资格，即租用采沙船在上石盘电站上游河道进行采砂作业，被广元市利州区海事局当场制止。此时，自诉人方知被告人杨少华对其隐瞒了真实情况，大唐川北公司无权决定清淤，且广元市政府一直未批准该项目。 后自诉人在知道真实情况后，找到被告人杨少华讨要说法，被告人杨少华仍然谎称该项目还在继续运作，要求自诉人耐心等待。到了2015年4月，市政府已经否决了大唐川北公司的清淤申请，且江拴丑明确表示大唐川北公司不会再为任何公司向广元市政府申报清淤项目的情况下，为了继续占有自诉人的资金，被告人杨少华又隐瞒了大唐川北公司不会再为其申报清淤项目的真实情况，向自诉人谎称项目可以重新启动，甚至还让自诉人及周克强、朱晓兵等人继续出资。等到自诉人等人发现被告人杨少华根本未为运作项目作出任何努力，项目不可能重启的情况下，要求被告人杨少华退还资金时，杨少华先是多次推诿，继而抵赖声称该项目系其妹夫张兴凡所有，与自己无关，拒不退还被害人资金。 后经侦查机关向广元市水务局出函要求说明河道采砂与清淤之间适用法律、法规的关系，广元市水务局证实河道砂石系国家资源，开采砂石必须办理砂石许可证，非经许可，严禁非法开采。河道疏浚清淤系工程作业，其方案报广元市政府主管部门批准后方可进行，严禁以清淤的名义进行商业性开采砂石，被告人杨少华以所谓取得河道清淤资格，并可以每年开采河道砂石，砂石归云鹏公司所有等言辞，完全系被告人杨少华为骗取自诉人等人的财物编造的谎言。 在侦查机关立案侦查期间，被告人杨少华为减轻罪责，委托他人与自诉人达成相关退赃协议，但其至今仍未履行退赃义务。 自诉人认为，被告人杨少华主观上为了骗取自诉人财物，编造称能为大唐川北公司联系贷款1亿元的虚假事实，取得该公司信任后，又使用非法手段（行贿）取得不实清淤公文（清淤项目不须批准）。为达到其骗财目的，在明知相关清淤项目已经完全不能启动的情况下，又以成立皮包公司为手段，并仍然故意隐瞒真实情况，故意告知自诉人虚假事实，使自诉人陷入其圈套之中，“自愿”向其给付所谓的项目款项及云鹏公司的股权款总计是1600000.00元，现相关的清淤工程项目被告人实质是一直知道根本无法履行。现虽经公安机关侦查终结，但是被告人至今仍占有自诉人财物1250000.00元，数额巨大，拒不退还自诉人。现向人民法院提起自诉，要求追究被告人犯诈骗罪的刑事责任，并判令被告人返还因其犯罪行为占有的自诉人财物1250000.00元。 经本院审查认为，起诉人作为控诉被起诉人犯诈骗罪的自诉人，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条的规定，应当由起诉人承担举证责任。现起诉人未提供任何证据证明其控诉的事实，依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百六十四条的规定，对于缺乏罪证的，应当说服自诉人撤回起诉；自诉人不撤回起诉的，裁定不予受理。现本案起诉人无任何证据证实其指控的事实。依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百六十四条之规定，裁定如下： 驳回自诉人高真义对被告人杨少华犯诈骗罪的控诉。 如不服本裁定，可在接到裁定书的次日起五日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院书面上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郭 雪 人民陪审员 贾 彬 人民陪审员 卢学晖 二〇二〇年七月二十八日 法官 助理 张蔓容 书 记 员 张 瑜