湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初122号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人赵杰，男，1969年12月8日出生，汉族，中专文化，湖南省湘潭县人。因犯诈骗罪于1989年8月被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法采矿罪、非法占用农用地罪于2018年12月20日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2019年1月19日被湘潭市公安局雨湖分局指定居所监视居住，同年7月17日因涉嫌犯行贿罪被湘潭市雨湖区监察委员会采取留置措施，因涉嫌犯诈骗罪、非法采矿罪、串通投标罪于同年9月12日被湘乡市公安局刑事拘留，同年9月24日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人周彦、李珑，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 被告人刘海泉，男，1967年8月9日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年1月7日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年2月3日被湘潭市公安局雨湖分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人曾卓娟、毛浩璐，湖南潭州律师事务所律师。 被告人陈伟强，男，1969年10月12日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2018年9月28日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月2日被湘潭市公安局雨湖分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人曾锡兰，湖南湘晋律师事务所律师。 辩护人张立良，湖南法至律师事务所律师。 被告人章枚秀，曾用名张枚秀，女，1962年5月3月出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年1月15日主动到案，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年2月3日被湘潭市公安局雨湖分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人彭光明，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人刘哨，男，1979年2月3日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年2月1日主动到案，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月9日被湘潭市公安局雨湖分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人文永军，湖南湘晋律师事务所律师。 被告人王佳贵，男，1982年11月5日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因吸毒于2015年7月28日被湘潭市公安局雨湖分局决定罚款五百元。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2018年9月28日主动到案，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月2日由湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人陈冠良，湖南法至律师事务所律师。 被告人黄立新，男，1966年9月26日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年2月2日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月8日由湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人彭小燕，湖南法至律师事务所律师。 被告人向锡兴，男，1989年7月2日出生，汉族，湖南省湘潭市人，小学文化，农民。因涉嫌犯窝藏、包庇罪于2019年2月11日主动到案，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月20日被湘潭市公安局雨湖分局依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。 辩护人周宇婷，湖南金州（湘潭）律师事务所律师。 被告人姜军良，男，1976年11月26日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因吸毒于2013年5月9日被湘潭市公安局雨湖分局行政拘留十五日并责令社区戒毒。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2018年9月28日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年11月2日被湘潭市公安局雨湖分局依法逮捕，2019年7月5日由湘乡市公安局决定监视居住。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人曾小军，湖南玉宇律师事务所律师。 被告人张国良，男，1971年6月9日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2019年4月1日被抓获，同年4月4日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年4月30日由湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人朱军，湖南君子莲律师事务所律师。 被告人龙峰，男，1982年6月10日出生，汉族，湖南省湘潭市人，初中文化，农民。因吸毒于2013年5月9日被湘潭市公安局雨湖分局行政拘留十日。因涉嫌犯非法占用农用地罪于2019年9月2日被湘乡市公安局刑事拘留，次日由湘乡市公安局决定监视居住。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人李长生，湖南湘原律师事务所律师。 被告人宋纬韬，男，1988年7月27日出生，汉族，湖南省湘潭市人，大学文化。因涉嫌犯串通投标罪于2019年2月9日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月7日由湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人仇伟，湖南君子莲律师事务所律师。 被告人颜鹏，男，1989年7月1日出生，汉族，湖南省湘潭市人，高中文化。因涉嫌犯串通投标罪于2019年2月9日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年3月7日由湘潭市公安局雨湖分局决定取保候审。2020年5月13日由本院决定取保候审。 辩护人谢华平，湖南红都律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]111号起诉书指控被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪，被告人赵杰、陈伟强、张国良、龙峰犯非法采矿罪，被告人刘哨犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人王佳贵犯强迫交易罪、非法采矿罪，被告人赵杰、颜鹏、宋纬韬犯串通投标罪，被告人赵杰犯非法拘禁罪、破坏选举罪、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪、合同诈骗罪，被告人向锡兴犯窝藏罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。湖南省湘潭市中级人民法院指定本院审理。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月4日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官文艳辉、熊楚文出庭支持公诉。本案十三名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控： 一、恶势力犯罪集团的事实 2012年以来，以被告人赵杰为首要分子，重要成员王建泉（另案处理）、被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨较为固定，经常纠集在一起，共同故意实施了敲诈勒索、强迫交易、职务侵占等三次以上犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。事实如下： 湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村（2016年由匣某村、荷某村、方某村合并组成）是鹤岭镇西北部的一个行政村，境内有市属重点骨干企业湘潭电化集团有限公司（以下简称电化集团）、央企中材集团下属的中材湘潭水泥有限公司（以下简称中材水泥）、湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）。2008年5月左右，被告人赵杰在匣某村村支两委换届中落选后，意识到要想竞选村主任必须扩大自己在政府干部和村民中的影响力。2008年底，赵杰为拉拢村民，为再次竞选村主任造势，借匣某村牛栏组、荷塘组村民堵路闹事之机，出面带领多名村民围堵电化集团办公楼，迫使电化集团答应将红旗井的矿石、废石运输业务交给匣某村，因此得到部分村民“认同”。2011年5月左右，赵杰先帮助王建泉（另案处理）选上匣某村支部委员会书记，再贿选拉拢部分村民，顺利当选为匣某村村民委员会主任，并将落选的被告人陈伟强招募进村委会，同时被告人刘海泉、章枚秀亦当选为村支两委成员。此后，赵杰将电化集团的内场运输业务收归村上由刘海泉统一派工管理，收取“管理费”，从而扼住电化集团矿石运输的“喉咙”，以此实现通过电化集团敛财和拉拢王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀等人的目的。2012年10月，赵杰组织村支两委成员帮助贿选，顺利当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2013年4月，赵杰隐瞒犯罪前科加入中国共产党。 2014年，赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀再次当选为匣某村村支两委成员。2016年赵杰再次当选为第六届湘潭市雨湖区人大代表。区划调整将匣某村、荷某村、方某村合并组成某某村后，赵杰于2017年4月当选为某某村党总支书记，王建泉任总支委员会委员兼匣某村村支书，章枚秀任计生专干兼出纳。自2012年起，以赵杰为首的犯罪集团把持匣某村基层组织期间，将目光瞄准匣某村周边企业，利用周边企业生产经营的运输道路途经匣某村的条件及政府维护社会稳定的需要，组织、策划、煽动、纵容村民堵门堵路或者以堵门堵路相要挟，对辖区内工矿企业实施了一系列敲诈勒索、强迫交易等犯罪，该组织影响不断扩大。 以赵杰为首的犯罪组织共有成员6人。赵杰是该组织的首要分子；王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨为组织成员。 该组织软暴力特征明显，以堵门堵路等手段，有组织地实施了多起违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方；赵杰等人通过实施违法犯罪活动，利用组织的势力和影响，长期控制了湘潭市雨湖区鹤岭镇匣某村村支两委会，帮助组织成员获取政治地位，干扰破坏了当地公司、企业的正常生产、经营、工作秩序。 二、恶势力犯罪集团的具体违法犯罪事实 1.2012年4月，湘潭市国资委决定将电化集团从锰矿移交的废旧高炉及附属物资拆除盘活国有资产。被告人赵杰得知此事，在与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉商议后，向电化集团和湘潭市雨湖区人民政府、原响塘乡人民政府打报告谎称匣某村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向电化集团和政府施压。迫于压力，湘潭市雨湖区人民政府从电化集团高炉拆除拍卖所得资金中拨付了60万元给匣某村。赵杰等人将其中28.9万元向村民发放，剩余款项列入村账后被上述5人用于其他开支。 2.2013年5月的一天，因电化集团自行安排铲车装载矿石和联系外运车队进行运输，被告人刘哨等部分匣某村司机以影响内场运输业务量为由进行堵路。被告人赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强到场处置时，以此为要挟逼迫电化集团将本单位的铲车停工并将外运矿石装载业务承包给匣某村，按2元／吨装车费、4元／吨“补偿费”的标准以换取电化集团外运矿石自主权，上述费用加税费共计6.24元／吨。2013年至2019年，电化集团被迫向匣某村支付“补偿费”21.9万元。 3.2013年11月，湘潭市雨湖区鹤岭镇的铁红线与坪锰线道路封闭大修，中材水泥运输车队需要绕道走鹤岭镇匣某村村级公路。被告人赵杰与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉商议后，用铲车铲土堆放在原匣岭线青山堂路口处，挡住中材水泥大型车辆运输队必经之路，迫使中材水泥支付匣某村10万元及193吨水泥作为借道费用。该笔费用由章枚秀收取，193吨水泥被王建泉个人占有。经湘潭市雨湖区价格认证中心鉴定，193吨水泥共计价值37828元。 4.2014年6月23日，被告人陈伟强之兄陈某牛雇请司机杨某军运输矿石时撞倒了黄某山的厂房，杨某军受伤且货车受损。按照电化集团与匣某村签订的内场运输协议，电化集团不需要承担责任。陈伟强为了让电化集团赔偿损失，请求被告人赵杰出面向电化集团索要赔偿费。随后，赵杰找到电化集团工作人员梁某和文某，以村民可能会堵路破坏电化集团生产经营为由，要求给予补偿。电化集团被迫于2014年11月左右支付了3万元补偿费给陈某牛。 5.2014年l1月上旬，潭锰路部分路段维修导致湘潭市雨湖区匣某村辖区部分工矿企业货运车辆需要绕行匣某村村道。被告人赵杰、刘海泉、章枚秀、陈伟强与王建泉商议后，以村里需要修路筹集资金为借口，设置路障阻止周边企业的运输货车通行进行收费，致使被害单位志诚矿业有限公司、中材水泥（原牛力水泥厂）先后被迫支付给章枚秀2万元、0.5万元，该笔费用部分用于支付堵路人员工资，部分进入村账由赵杰等5人用于其它开支。 6.2015年11月，被告人赵杰承包了湘潭市雨湖区潭锰公路连接线的路面沥青铺设工程。被害人许某新驾驶货车途经该维修路段时，不慎将正在施工的水稳层路面压坏。赵杰以车辆压坏路面为由，强行扣押许某新的车辆，向其索要了赔偿款2万元。 （二）强迫交易罪 1.2008年，被告人黄立新找到时任匣某村村干部的被告人刘海泉，提出想承包先锋矿井的运输业务。在刘海泉的提议下欲利用电化集团谈判农赔款、房屋开裂等问题之机，以匣某村的名义一并将运输业务加进去。时任社山组组长的刘某程及身为组委会成员的黄立新等人开会决定，以堵路的方式与电化集团谈判。随后，黄立新找到运输矿石的司机刘某国、谭某龙、戴某志、黄某（另案处理）等人，提出让他们参与堵路并听从其安排，并承诺拿到运输业务后会适当提高运输司机的运输费，黄某等人表示同意。2008年8月的一天，黄立新纠集黄某等人以站马路、铲土堆放在路上的方式在先锋井附近堵路。事后，黄立新于2008年8月13日与电化集团签订了运输协议，成功承揽到了先锋井的废石运输业务。黄立新当年获利3万余元。 2009年8月12日，匣某村社山组村民基于农赔款、房屋开裂、挤兑黄立新私自承包运输业务等原因，在先锋井附近路段堵路，致使电化集团的矿石、废石无法运出。此后，黄立新被迫退出，先锋井的废石运输业务改由匣某村社山组承包。社山组考虑到该业务最初由黄立新承包，遂安排黄立新和村民李某年负责运输业务的管理，黄立新、李某年从中获取0.55元／吨的管理费。黄立新自2011年8月至2014年3月期间共领取了管理费约2.5万元。 2008年12月22日，被告人刘哨、王佳贵、陈伟强为承包电化集团红旗井的内场运输业务，以农赔款、房屋开裂等理由，唆使司机罢运。随后，被告人刘哨、陈伟强又找到被告人赵杰，请求其在承包内场运输业务上帮忙，赵杰同意。2009年8月12日，匣某村村民因堵路与电化集团保安发生了肢体冲突，李某珍等村民受伤。次日，赵杰出面组织匣某村各组组长及大量村民围堵电化集团大门讨要说法，电化集团被迫将矿石、废石运输业务交给匣某村。匣某村村委又将该业务交由陈伟强、刘哨、王佳贵承包。经鉴定，自2010年至2018年6月，电化集团共支付红旗井矿石、废石运输费总额达571万余元。 2.2013年6月，电化集团引进湖南建湘高科新技术开发有限公司处理锰渣。被告人赵杰找到电化集团，扬言该工程只能村里来做，否则该项目无法实施，电化集团被迫将锰渣处理场地平整工程交给赵杰等人，赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀以村支两委的名义承包。经湘潭诚正有限责任会计师事务所司法审计，赵杰等人通过该工程非法获利1098477元。 3.2014年6月16日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉、章枚秀为承接电化集团搬迁基建业务，采取言语威胁的方式，逼迫电化集团将省建三公司中标的四标段部分工程交给匣某村承包施工。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审计，赵杰等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，电化集团应付未付544986.36元）。 4.2009年7月20日起，被告人赵杰经营湘潭县荷塘片石场时，承租了电化集团红旗矿区后面荒山约3亩的土地。2012年，赵杰在担任匣某村村主任后拒不支付电化集团租金，电化集团工作人员多次上门催收未果。至2019年1月16日，湘潭县荷塘片石场共欠电化集团租金13.45万元。被告人赵杰被抓获后，已将上述租金全部支付给电化集团。 5.2014年5月22日，电化集团将红旗井大冲弯组约2011平方米场地以6000元／年明显低于市场价的价格出租给被告人赵杰担任股东的湘潭天时混凝土有限公司，租期五年。赵杰在支付当年租金后，无故拒不按期支付租金，电化集团亦不敢催要。至2019年1月24日，湘潭天时混凝土有限公司共欠电化集团租金2.4万元。赵杰被抓获后，湘潭天时混凝土有限公司已将上述租金全部支付给电化集团。 2011年至2018年，被告人赵杰纠集被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀和王建泉，利用担任湘潭市雨湖区鹤岭镇匣某村、某某村村支两委成员的职务便利，以发放过节费等名义，截留、私分、挥霍集体资产共计3201320元。包括：侵占中材水泥集中安置点宅基地工程款1724752元、侵占危房改造补偿款248000元、侵占2011年至2017年地质灾害过渡安置补偿款117600元、侵占2010年至2015年中材涉农补偿款55438元、侵占钻井勘探补偿款155690元、侵占2011年至2017年电化农赔款434800元，侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元。赵杰等五人对侵占的上述资金除用于组织成员旅游、唱歌等生活消费与该组织承揽工程的前期投入外，还将其中部分资金以过节发放福利的名义进行了私分。关于私分的具体事实如下： 1.2013年2月的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉在章枚秀家以春节发放福利的方式，从截留的部分湘潭电化支付的农赔款5万多元和2012年打钻勘探补偿款15万余元中，每人分得4万元现金。另刘海泉与王建泉还将收取的1.4万元打钻勘探补偿款予以了私分。 2.2014年1月18日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉五人将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以春节发放福利的方式，每人私分10万元。 3.2014年端午节，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉五人将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以端午节发放福利的方式，每人私分2万元。 4.2015年6月端午节前的一天，被告人赵杰与刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉商议后，决定从私设的“小金库”中拿出10万元用于发放过节福利，每人分得2万元现金。该笔资金来源于电化集团农赔款、中材水泥灰尘和噪音补偿款及政府危房过渡安置款。 5.2016年2月春节前的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉五人，以春节发放福利的方式，每人私分4万元。该笔资金来源于2015年章枚秀交账给刘海泉的电化集团农赔款及电化集团北大门围墙工程款。 6.2017年5月份端午节前的一天，被告人赵杰以发放节前福利的名义，在某某村村部大楼给其本人及刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉等原三村村支两委成员共15人，每人发放现金3000元，共计45000元。该笔资金来源于从匣某村收取的内场运输“管理费”。 7.2017年9月份中秋节前的一天，被告人赵杰以发放中秋节福利的名义，向其本人、王建泉、章枚秀、刘海泉等10人每人发放5斤牛肉和5000元。该笔资金来源于匣锦路拓宽工程的征拆款和电化集团支付给匣某村的农赔款结余部分。 8.2018年2月的一天，被告人赵杰以发放春节福利的名义，在某某村村部向其本人、王建泉、章枚秀、刘海泉等10人每人发放8000元钱，共计8万元。该笔资金来源于电化集团支付给匣某村的农赔款结余部分。 2012年10月，被告人赵杰隐瞒了曾犯诈骗罪被判刑的前科，被列入湘潭市雨湖区第五届人大代表的候选人名单。为顺利当选，其以2万余元购买了百余条香烟，组织被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉，向杨梅村等9个村干部每人赠送一条蓝芙蓉王香烟，向9个村每个村民小组赠送一条黄芙蓉王香烟，宴请了杨梅村等村的村、组干部帮助其拉选票，最终高票当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。 2018年4月底至2018年6月中旬，被告人赵杰组织被告人陈伟强、姜军良、张国良、龙峰等人，在未取得采矿许可证的情况下，以某某村修村道需要采石为由，擅自在小荆山采挖山片石共计约40111.04吨。被告人王佳贵明知赵杰等人非法采矿，仍以8元／吨的费用从赵杰处承揽了运输片石的业务，联系安排当地货车司机，以6.8元／吨的运输费将开采的片石运送至湘潭天时沥青混凝土有限公司和某某村村部前坪等处，从中获利约4万元。经国土资源部长沙矿产资源监督检测中心鉴定，被开挖的岩石系变质石英砂岩（建筑用砂）。经湘潭市雨湖区价格认证中心认定，涉案的天然石英砂岩（建筑用砂）价格为21元／吨。经统计，赵杰等人非法开采的矿产品价值为842331.84元。 2012年下半年，被告人赵杰为当选湘潭市雨湖区第五届人大代表，请求时任湘潭市雨湖区响塘乡乡长兼乡人大代表选举委员会副主任的张某群（另案处理）帮忙，张某群答应并推荐了赵杰作为候选人参选湘潭市雨湖区第五届人大代表。2012年10月，赵杰当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2016年下半年，被告人赵杰为当选湘潭市雨湖区第六届人大代表，请求时任湘潭市雨湖区鹤岭镇党委书记兼镇人大代表选举委员会主任的张某群帮忙，张某群答应并推荐了赵杰作为候选人参选湘潭市雨湖区第六届人大代表。2016年10月，被告人赵杰当选为湘潭市雨湖区第六届人大代表。 2017年7月12日，被告人赵杰在陪同张某群的妻子阮某芳购房时，通过转账的方式垫付了10万元定金，事后阮某芳将此事告知了张某群。同年8月1日，阮某芳向赵杰提出要借款80万元用于购房，赵杰于当日向阮某芳转账80万元，转账后，阮某芳将借款情况告知了张某群。2018年3月，张某群向赵杰归还了80万元借款后，赵杰为感谢其任职以来对自己在竞选人大代表和某某村党总支书记时的关照，向张某群表示此前帮其支付的10万元购房定金不用归还，张某群予以认可。 2011年七八月期间，因电化集团地下开采矿石，致匣某村14户村民的住房开裂，14户村民均要求电化集团进行地质灾害赔偿。被告人赵杰在组织14户受损村民开会时，煽动村民采取堵路的方式破坏电化集团生产经营。14户村民频繁实施堵门堵路行为，给电化集团的生产经营造成严重影响。 三、被告人个人实施的具体犯罪 位于长沙市望城区五丰村的丰田石灰厂拖欠了被告人赵杰经营的湘潭县响塘乡栲木片石场货款3万元。2003年7月30日，被告人赵杰等人乘车到达丰田石灰厂后，通过限制业务员刘某军人身自由，逼迫该厂负责人张某贵支付欠款。经电话协商，张某贵同意以厂里的一辆铲车作为抵押物暂扣给赵杰。当晚21时许，赵杰等人来到该厂扣车，因该铲车车况差，赵杰等人又强行逼迫该厂铲车司机被害人陈某驾驶铲车返回湘潭，并安排杨峰等人一同乘坐铲车看守陈某，陈某驾驶铲车途经鹤岭镇碑头村半边街附近的龟头镇与白合交界地段时，因铲车故障翻车致使杨峰当场死亡，陈某受伤后送医院救治无效死亡。案发后，赵杰赔偿了杨峰家属6.8万元，赔偿了陈某家属10万元。 2013年12月，被告人赵杰出资与项超光（已判刑）合伙承包了湘潭美江房地产开发有限公司美江国际社区2-1栋桩基础工程建设业务。为获取非法利益，被告人赵杰指使项超光在工程建设中不按施工设计要求偷工减料、以次充好，并贿赂美江公司工作人员黄永健（已判刑）17万元为其提供帮助，导致工程质量严重不合格。2014年1月，黄石（已判刑）通过项超光和赵杰推荐，以湖南科大工程检测中心的名义承揽到美江国际社区2-1栋桩基础工程的质量检测业务。湖南科大工程检测中心进行检测后发现存在严重质量问题并要求施工方进行整改后再进行检测。赵杰为骗取美江公司结算2-1栋桩基础工程款，在未进行整改的情况下，指使项超光以提前支付检测费用等手段，要求黄石出具虚假的检测报告。黄石遂制作了3份虚假的《试验检测报告》和1份虚假的《冲孔桩桩身长检测报告》，致使湘潭美江房地产开发有限公司误以为工程质量合格，履约支付了610万元工程款，其中310万元为检测后支付。经湘潭诚正会计事务所审计，被告人赵杰和项超光通过虚报工程量、以次充好非法获利2045248元。 2017年3月，被告人赵杰为承揽到湘潭市雨湖区匣某村道路拓宽工程项目工程，伙同被告人宋纬韬、颜鹏挂靠河南同济路桥工程技术有限公司，组织路达交通工程建设有限公司等4家公司参与围标，由赵杰提供投标保证金。最后赵杰以10511850.4元的价格中标。经湘潭诚正会计事务所审计，赵杰等人在匣某村道路拓宽工程项目建设中非法获利326万元。 2018年10月，被告人赵杰因涉嫌非法占用农用地罪、串通投标罪被公安机关立案侦查。被告人向锡兴明知赵杰涉嫌犯罪，仍为其更换手机和电话号码，并将其原使用的手机藏匿于自己家中。在赵杰外逃期间，向锡兴使用更换的手机和电话号码与其保持单线联系。2018年12月上旬，向锡兴多次通过ATM机取现为赵杰逃匿提供资金，并以银行转账的方式帮赵杰转移资产。 另查明，2018年9月28日至2019年4月1日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、刘哨、王佳贵、黄立新、姜军良、张国良先后被湘潭市公安局雨湖分局抓获归案。2019年1月15日，被告人章枚秀经湘潭市公安局雨湖分局电话传唤，到湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村村部投案。2019年2月9日，被告人宋纬韬、颜鹏经电话传唤，到湘乡市公安局投案。2019年2月11日，被告人向锡兴经口头传唤，到湘潭市公安局雨湖区分局投案。2019年9月2日，被告人龙峰主动向湘潭市公安局雨湖分局投案。 案发后，公安机关依法扣押了被告人赵杰涉案资金3524467.32元，汽车2辆，冻结涉案资金929046.22元，查封不动产3处，查封陕西省西安市未央区中海太华市1-2-2703号房。扣押被告人刘海泉汽车1辆，扣押涉案资金77000元，冻结涉案资金9872.79元，查封不动产1处。扣押被告人陈伟强汽车1辆，查封不动产1处。查封被告人章枚秀不动产1处，冻结涉案资金165271.64元。扣押被告人王建泉汽车1辆，查封不动产1处。冻结项超光涉案资金30953.15元。扣押王武涛涉案资金10600元。 被告人章枚秀、黄立新、向锡兴、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关就上述事实向本院提交了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据，同时认为，被告人赵杰实施敲诈勒索6起，数额特别巨大；强迫交易5起，情节特别严重；职务侵占，数额巨大；破坏选举，情节严重；非法采矿，情节严重；向国家工作人员行贿，数额较大；非法拘禁，致人死亡；合同诈骗，数额特别巨大；对非国家工作人员行贿，数额较大；串通投标，情节严重。应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪、破坏选举罪、非法采矿罪、行贿罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪、串通投标罪追究其刑事责任。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨等6人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；其中，被告人赵杰是犯罪集团的首要分子，按照集团犯罪所犯的全部罪行进行处罚；在合同诈骗、向非国家工作人员行贿、串通投标、非法拘禁共同犯罪中，被告人赵杰均起主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘海泉实施敲诈勒索4起，数额特别巨大；强迫交易3起，情节特别严重；职务侵占，数额巨大，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘海泉系恶势力犯罪集团的组织成员，在敲诈勒索第2、3笔、强迫交易、职务侵占共同犯罪中均起主要作用，系主犯；在敲诈勒索第1笔共同犯罪中起次要作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人陈伟强实施敲诈勒索4起，数额特别巨大；强迫交易3起，情节特别严重；职务侵占，数额巨大；非法采矿，情节严重，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人陈伟强系恶势力犯罪集团的组织成员，敲诈勒索、强迫交易、职务侵占共同犯罪中均起主要作用，系主犯；在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人章枚秀实施敲诈勒索3起，数额特别巨大；强迫交易2起，情节特别严重；职务侵占，数额巨大，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人章枚秀系恶势力犯罪集团的组织成员，在敲诈勒索、强迫交易、职务侵占共同犯罪中均起主要作用，系主犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人刘哨实施敲诈勒索1起，数额巨大；强迫交易l起，情节特别严重，应当以敲诈勒索罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人刘哨系恶势力犯罪集团的组织成员，在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人黄立新实施强迫交易1起，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在共同犯罪中起主要作用，系主犯。 被告人王佳贵实施强迫交易1起，情节特别严重；非法采矿1起，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在强迫交易、非法采矿共同犯罪中起辅助作用，系从犯；一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人姜军良、张国良、龙峰违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人姜军良、张国良、龙峰在非法采矿共同犯罪中均起辅助作用，系从犯。 被告人宋纬韬、颜鹏相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，应当以串通投标罪追究其刑事责任。在串通投标共同犯罪中均起次要作用，系从犯。 被告人向锡兴明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。 该院认为，上述十三名被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请本院依法判处。 被告人赵杰庭审时辩称：1.其与村支两委人员不是恶势力犯罪集团，其本人非恶势力犯罪集团的首要分子。2.其行为不构成犯罪。庭审后至宣判前，被告人赵杰认可公诉机关指控的事实和罪名，愿意认罪认罚。 辩护人周彦、李珑提出辩护意见如下：1.赵杰、王建泉、刘海泉等经村民选举产生的村干部组成的村民自治组织，未称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，不符合“恶势力犯罪集团”的特征。2.赵杰的行为不构成敲诈勒索罪：（1）起诉书指控赵杰等人敲诈勒索电化集团高炉补偿款60万元，发放原因是锰矿自2005年生产以来造成了周边环境污染、地质灾害，人民政府作为发放主体，并非电化集团基于被要挟支付；（2）起诉书指控2013年至2018年赵杰等人在承运电化集团运输业务中敲诈勒索电化集团21.9万元与事实不符；（3）起诉书指控赵杰等人敲诈勒索中材水泥10万元和200吨水泥，实为中材水泥公司压坏路面自愿选择支付；（4）起诉书指控赵杰、陈伟强因陈某牛的事敲诈勒索电化集团3万元，赵杰不是受益者；（5）关于起诉书指控赵杰等人以堵路为要挟索要2.5万元过路费的行为，该行为系村集体讨论决定，客观上未使用逼迫手段，所收路费均入村账用于村部支出，未被个人非法占有，赵杰主观上无非法占有他人财物的故意，客观上没有实施逼迫行为；（6）起诉书指控赵杰敲诈勒索许某新2万元，被告人赵杰是受害人一方，不存在敲诈勒索。3.被告人赵杰的行为不构成强迫交易罪：（1）起诉书指控赵杰等人强揽电化集团内场运输业务，2008年至2009年赵杰并未担任村干部，未参与内场运输的承包业务；（2）起诉书指控赵杰等人强揽电化集团锰渣综合治理土地平整工程，系电化集团出于协调周边关系自愿将该工程承包给赵杰等人，目的是利用赵杰等人村干部的身份协调村民与企业之间矛盾；（3）起诉书指控赵杰强揽电化集团搬迁基建业务，赵杰等人并未使用言语威胁，电化集团出于协调周边关系，自愿将部分工程承包给赵杰等人；（4）起诉书指控荷塘片石场（后称恒荣建材）、天时混凝土公司低价租赁电化集团土地问题，拖欠租金系民事纠纷，不属于刑法调整的范围。4.被告人赵杰的行为不构成职务侵占罪：（1）对村集体的各类补偿款，资金均能说明去向；（2）工程款项包括集中安置点宅基地建设专项资金1724752元、电化钻井勘探补偿款155690元；该两笔资金均为赵杰等人劳动所得，并非是村集体资金。5.赵杰为修建村道向政府汇报后开采矿石的行为，因经过政府认可，不宜以犯罪论处。6.赵杰给张某群送10万元不存有谋取不正当利益的诉求，其行为不构成行贿罪。7.起诉书指控的恶势力集团的违法行为，该堵路行为实属村民出于无奈的过激之举，不能据此认定为违法行为。8.被告人赵杰的行为不构成非法拘禁罪，交通事故案致人死亡与赵杰行为无因果关系，调解结案且已过追诉时效。9.赵杰的行为不构成合同诈骗罪，赵杰等人主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上美江公司支付工程款是基于工程施工完毕，并非是靠虚假的检测报告。综上，赵杰等人不属于恶势力犯罪集团，其行为不构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、职务侵占罪、非法采矿罪、行贿罪、非法拘禁罪、合同诈骗罪。 被告人刘海泉辩称，对职务侵占罪认罪认罚，对敲诈勒索、强迫交易有异议，都是按照赵杰的工作安排做事，平时没有决定权也没有参与协调，对部分强迫交易事实不知情，只是管理到账的钱财；在共同犯罪中起的作用小，是从犯，愿意认罪认罚。 辩护人曾卓娟、毛浩璐提出辩护意见如下：1.本案不具备涉恶的组织特性，不属于恶势力犯罪集团，被告人刘海泉不属于该组织成员；2.被告人刘海泉的行为不构成敲诈勒索罪，如构成犯罪，被告人刘海泉系从犯；3.被告人刘海泉的行为不构成强迫交易罪；4.对被告人刘海泉职务侵占的数额有异议；5.被告人刘海泉提供账本对破案有帮助，能如实供述犯罪事实，有立功、自首情节；6.车牌号为C6D2XX号黑色丰田小型汽车不是涉案财产，应当返还给刘海泉；被扣押40多万元和房屋被查封，能认定被告人刘海泉有退赃情节。综上，请求法院对被告人刘海泉从轻处罚。 被告人陈伟强庭审时辩称，对职务侵占罪无异议，对敲诈勒索罪、强迫交易罪有异议，没有参与协调、胁迫，一切都是服从赵杰安排，在共同犯罪中不是主犯。对非法采矿不知情，他只负责做事。庭审后宣判前被告人陈伟强提出认可公诉机关指控的犯罪事实，愿意认罪认罚。 辩护人曾锡兰、张立良提出辩护意见如下：1.被告人陈伟强与其他同案犯不构成恶势力犯罪集团，不具有该犯罪的组织特征。2.关于敲诈勒索罪的问题，没有证据证明陈伟强实施了敲诈勒索的行为；公诉机关指控的行为人通过敲诈勒索行为所获取的财物进入匣某村或某某村的村账户，犯罪主体不符合敲诈勒索的要求；另外,被告人赵杰在王建泉、刘海泉、章枚秀、陈伟强面前具有绝对的决定权和指挥权，陈伟强和其他被告人作为当时的村委委员和临聘人员，对时任村主任和总支部书记的赵杰的命令、提议、决定，只有服从和执行的义务，不应认定陈伟强的行为构成敲诈勒索罪。3.关于强迫交易的问题，所有的事项均由赵杰出面去交涉，对其一言堂的提议和决定，其他四位村委会成员无权否定，更无权决定。被告人陈伟强不具有强迫交易罪的主观故意，客观上也只是作为一个下属和临聘人员实施了服从作为上级和聘用方领导的赵杰的命令和决定的行为，不应认定其为强迫交易罪的共犯。4.关于职务侵占罪的问题，被告人陈伟强对于是否应当分取款项是没有决定权的，其只是一个被动的接受者而已。而且陈伟强参与了所在村的很多管理工作，所获得的涉嫌职务侵占罪的款项中，很大一部分当时被陈伟强认为是工作报酬。因此，不能认定陈伟强的行为构成职务侵占罪，而只能认定其所获取款项为民法上的不当得利。5.公诉机关的指控陷入了一个逻辑混乱的局面：一方面指控赵杰等被告人共同敲诈勒索，无视所谓通过敲诈勒索所获取的款项实际进入的是村账户的事实；另一方面又对各被告人分取村账户的资金的行为认定为职务侵占的行为。6.公安机关冻结的陈伟强名下位于步步高新天地的房产，系其家人用陈伟强一家原居住房屋被征拆的补偿款交纳首付款、以按揭的方式支付余下房款的方式购置，非以非法收入购得。7.被告人陈伟强的行为仅构成非法采矿罪，且系从犯。被告人陈伟强系初犯，偶犯，其在涉嫌本案前，一贯遵纪守法，从未有过任何违法乱纪的行为，具有坦白情节。请求法院对被告人陈伟强从轻处罚。 被告人章枚秀庭审时辩称，敲诈勒索罪第一笔的钱，用于村上开支，并非专款专用，对其他犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。庭审后宣判前被告人章枚秀提出认可公诉机关指控的事实，认罪认罚。 辩护人彭光明提出辩护意见如下：1.被告人章枚秀不是恶势力犯罪集团成员；2.在敲诈勒索和强迫交易犯罪中起协助作用。她因是村委会成员参与了犯罪，但每次都是他人通知参与，没有一次出谋划策和主动行为，是从犯。3.被告人章枚秀系自首，依法应当从轻或减轻处罚。4.被告人章枚秀能认罪认罚，依法可从轻处罚。5.被告人章枚秀无犯罪前科。她是2000年开始担任匣某村妇女主任，2011年在其他村委会成员犯罪后才参与共同犯罪。章枚秀认罪态度好，请求法院对被告人章枚秀从轻处罚。 被告人刘哨辩称：1.对强迫交易罪无异议，参与了一次堵路的协调，不知道村上最后得了钱，他未获利；2.他的行为不构成敲诈勒索罪。庭审后宣判前被告人刘哨提出认可公诉机关指控的事实，愿意认罪认罚。 辩护人文永军提出辩护意见如下：1.被告人刘哨的行为不符合恶势力犯罪集团成员的认定标准，不能拔高认定。2.起诉书指控刘哨犯敲诈勒索罪的证据不足。3.对被告人刘哨犯强迫交易罪无异议，但刘哨在强迫交易共同犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；对强迫交易罪的涉案金额有异议，不能认定为情节特别严重。4.被告人刘哨有自首情节，愿意认罪认罚，是初犯、偶犯，请求法院对被告人刘哨从轻处罚。 被告人王佳贵辩称：1.2002年12月，他喊了车子过去堵路是事实，571万元只是运输费用，不是强迫交易数额，对强迫交易罪名无异议；2.在非法采矿中没有获利。当庭表示愿意认罪认罚。 辩护人陈冠良提出辩护意见如下：1.被告人王佳贵强迫交易数额并非571万元，不应认定为情节特别严重；2.被告人王佳贵有自首情节；3.被告人王佳贵在强迫交易和非法采矿二次犯罪中均是起辅助作用，是从犯；被告人王佳贵愿意认罪认罚，建议法院宣告被告人王佳贵缓刑。 被告人黄立新对公诉机关的指控无异议，愿意认罪认罚。 辩护人彭小燕提出辩护意见如下：1.被告人黄立新是初犯；2.被告人黄立新被采取强制措施后，能如实供述自己和同案犯的犯罪事实，有坦白情节；3.被告人黄立新认罪、悔罪态度很好，自愿认罪认罚，愿缴纳罚金；4.被告人黄立新的行为后果不是很严重，犯罪情节不是很恶劣。请求法院对被告人黄立新从轻处罚。 被告人向锡兴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人周宇婷提出辩护意见如下：对被告人向锡兴犯窝藏罪无异议，提出被告人向锡兴已认罪认罚，恳请法院对其从轻处罚。 被告人姜军良对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人曾小军提出辩护意见如下：1.对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员，除参与利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不以犯罪论处，被告人姜军良行为构成犯罪的证据不足；2.被告人姜军良犯非法采矿罪的事实不清；3.被告人姜军良在共同犯罪中是从犯，系初犯，有坦白情节，已认罪认罚。综上，请求法院对被告人姜军良从轻处罚。 被告人张国良对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人朱军提出辩护意见如下：1.被告人张国良归案后如实供述，认罪认罚，有积极的悔罪态度。2.被告人张国良在共同犯罪中系从犯。3.被告人张国良是初犯、偶犯，法律意识不强，受雇佣提供劳务进行现场管理，涉案情节较轻。建议法院对被告人张国良判处有期徒刑一年，缓刑一年。 被告人龙峰对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人李长生提出辩护意见如下：1.被告人龙峰的行为构成非法采矿罪，他不认识赵杰，犯罪情节显著轻微；2.被告人龙峰在案发后能主动交代事实和情节，属坦白，且能积极交纳保证金，愿意认罪认罚；3.被告人龙峰患有主动脉夹层等危及生命的重大疾病。综上，请求法院对被告人龙峰宣告缓刑。 被告人宋纬韬对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人仇伟提出辩护意见如下：1.被告人宋纬韬犯罪的主观恶性相对较小，其犯罪原因很大程度上是对串通投标行为的刑事违法性产生错误认识，并不是明知犯罪而为之，社会危险性相对较小；2.被告人宋纬韬系投案自首，自愿认罪；3.被告人宋纬韬一贯表现好，系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科。综上，请求法院对其宣告缓刑。 被告人颜鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，愿意认罪认罚。 辩护人谢华平提出辩护意见如下：1.被告人颜鹏在本案中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.被告人颜鹏系投案自首，自愿认罪认罚；3.被告人颜鹏系初犯、偶犯，没有违法犯罪前科。综上，请求法院对被告人颜鹏从轻处罚。 经审理查明：湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村（2016年由匣某村、荷某村、方某村合并组成）是鹤岭镇西北部的一个行政村，境内有市属重点骨干企业电化集团、央企中材集团下属的中材水泥、湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）。2008年5月左右，被告人赵杰在匣某村村支两委换届中落选后，意识到要想竞选村主任必须扩大自己在政府干部和村民中的影响力。2008年底，被告人赵杰为拉拢村民，为再次竞选村主任造势，借匣某村牛栏组、荷塘组村民堵路闹事之机，出面带领多名村民围堵电化集团办公楼，迫使电化集团答应将红旗井的矿石、废石运输业务交给匣某村，因此得到部分村民认可。2011年5月左右，被告人赵杰先帮助王建泉（另案，合并处理）选上匣某村村支部书记，再贿选拉拢部分村民将其选为匣某村村民委员会主任，并将落选的被告人陈伟强招募进村委会，同时被告人刘海泉、章枚秀亦当选为村支两委成员。此后，被告人赵杰将电化集团的内场运输业务收归村上由被告人刘海泉统一派工管理，收取“管理费”，从而控制电化集团矿石运输业务，以此实现通过电化集团敛财和拉拢王建泉与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀等人的目的。2012年10月，被告人赵杰组织村支两委成员帮其贿选，顺利当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2013年4月，被告人赵杰隐瞒犯罪前科加入中国共产党。2014年，被告人赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀再次当选为匣某村村支两委成员。2016年被告人赵杰再次当选为第六届湘潭市雨湖区人大代表。区划调整后，匣某村、荷某村、方某村合并成为某某村，被告人赵杰于2017年4月当选为某某村党总支部书记，王建泉任总支委员会委员兼匣某村村支书，被告人章枚秀任计生专干兼出纳。 自2012年以来，匣某村村支两委被告人赵杰与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉经常纠集在一起，结成五人利益共同体，把持匣某村基层组织期间，瞄准匣某村周边企业如电化集团、中材水泥等，利用周边企业在匣某村生产经营或其运输道路需经匣某村的便利条件及鹤岭镇政府维护社会稳定的需要，以水土流失、地质灾害、房屋开裂等理由组织、策划、煽动、纵容村民堵门堵路或者以堵门堵路等手段相要挟，利用村干部身份协调村民与企业矛盾机会，向周边企业施压索取钱财，并以匣某村村委会名义对辖区内工矿企业实施了一系列敲诈勒索、强迫交易等犯罪活动，干扰破坏了当地公司、企业的正常生产、经营秩序；五人在村上设立小金库，共同侵占村上集体财产以牟取非法利益，形成以被告人赵杰为首要分子、被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉为其他成员的较为固定的恶势力犯罪集团。被告人赵杰另帮助匣某村小组长或村民即被告人刘哨、黄立新、王佳贵等人牟取政治或经济利益，与被告人张国良、姜军良、龙峰、宋纬韬、颜鹏等人分别实施了其他违法犯罪活动，被告人向锡兴在被告人赵杰犯罪后对其包庇、窝藏。具体事实如下： 一、恶势力犯罪集团的违法犯罪事实 1.2012年4月，湘潭市国资委决定将电化集团从锰矿移交的废旧高炉及附属物资拆除盘活国有资产。被告人赵杰得知此事，在与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉商议后，向电化集团和湘潭市雨湖区人民政府、原响塘乡人民政府打报告谎称匣某村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向电化集团和政府施压。迫于压力，湘潭市雨湖区人民政府从电化集团高炉拆除拍卖所得资金中拨付了60万元给匣某村。赵杰等人将其中28.9万元向村民发放，剩余款项列入村账后被上述5人用于其他开支。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 相关资金往来凭证、转账记录及会议记录，证明2013年8月14日、8月24日，雨湖区人民政府以原锰矿遗留问题一次性补偿款、原锰矿采矿水系破坏渠道修复费的名义分两次共计拨付60万元给匣某村的事实。 （2）证人证言 证人张某群的证言，证明匣某村就电化集团和原锰矿的生产经营造成的影响没有得到赔偿为由要求电化集团在高炉拆除拍卖所得中进行补偿，之前政府和电化集团就已经进行了相应赔偿，就此事还来进行堵路阻工是不合理要求，政府是出于维稳压力对周边村民进行补偿的。 证人彭某（时任湘锰事务中心主任）的证言，证明锰矿破产清算终结时，原锰矿对周边农村赔偿已一步到位，匣某村没有理由再要钱。 证人彭某良的证言，证明2013年3月份，向塘乡党委班子成员反映过匣某村村民因高炉拆除的事情扬言要堵门堵路阻工；票据内容，是区政府拨付的维稳经费说明。 证人易某荣的证言，证明锰矿高炉是电化集团的资产，属原锰矿未移交处置的国有资产。 证人陈某如（时任响塘乡财务人员）的证言，证明雨湖区人民政府将高炉拆除补偿款60万元分两次打入匣某村村干部章枚秀提供的账户上。 证人黄某的证言，证明2013年农历年前匣某村每人发了300元钱，当时不知道是什么钱，到第二年才知道是电化高炉拆除的补偿。 证人潘某强的证言，证明电化高炉拆除不涉及匣某村的赔偿问题，是赵杰去协调要回来的钱。 证人陈某泉的证言，证明2013年6月份，村上召开村支两委成员、小组委员大会，赵杰在会上讲电化高炉拆除了，要去搞点钱回来，要求各小组做好组织村民堵路的准备，答应搞了钱回来发给村民；开会之前匣某村村民没有因为电化高炉拆除要赔偿款的要求；2013年年底年终总结大会，每个村民分到300元的福利费，事后听到其他村发钱才知道是发的是高炉拆除补偿款。 证人陈某林的证言，证明他替刘哨代表荷塘组到村上开会，赵杰主持，称锰矿高炉马上要拆了，有一大笔钱，他们要趁这次机会搞一笔钱回来。赵杰先去谈，谈不好就去闹事，每个组都要安排人去现场阻工示威，会上大家都表示同意。 证人杨某的证言，证明他负责匣某村的会计凭证制作、录入，会计报表的制作；2013年8月14日、8月24日两张30万元的收据，共计60万元，其中一张是原锰矿遗留问题一次性补偿款，一张是原锰矿采矿水系破坏渠道修复费。 证人黄立新的供述，证明2013年夏天，赵杰在新建成的村部大楼组织村支两委成员、小组委员开会，其中讲到电化集团高炉拆除准备要钱的事，各组听赵杰的指挥组织村民去堵路阻工，到时搞到钱给村民发福利。 证人刘哨的供述，证明2013年，村上通知各小组组委员开会，讲到关于电化高炉拆除去搞钱一事，要各组做好组织村民堵路的准备。在年终总结会上，村上给各村民发放了300元。其问赵杰钱的来源，赵杰没有说，事后听到其他村发钱才知道是电化高炉拆除中去要的钱。 （3）被害人陈述 被害单位负责人梁某的陈述，证明赵杰曾以匣某村村委会的名义向电化集团递交过报告，提出村民要求从电化集团高炉拆除拍卖所得中分得一部分补偿款，否则会阻工堵路闹事。村民提出的补偿要求不合理，但迫于当时政府维稳的要求，不给钱怕发生村民集体阻工堵路，没有办法只能付钱了。 被害单位负责人文某的陈述，证明原锰矿生产过程造成的损害在当时就进行了赔偿，特别是匣某村离高炉所在地远，且电化集团在采矿过程中也一直在对匣某村进行补偿，匣某村不存在还要在高炉拆除中要补偿的理由。电化集团和政府是出于维稳需要被逼无奈给的钱。 （4）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明他得知原锰矿高炉将拍卖拆除后与村支两委成员商议，提出要在高炉拆除过程中向政府要钱，如果要不到钱就要组织村民阻工，要求各组做好准备，并向市、区、乡三级政府和电化集团打报告索要赔偿，谎称匣某村村民因高炉拆除拍卖一事强烈要求湘潭电化集团给予补偿，否则会发生阻工、集体上访等群体事件，以此向湘潭电化集团和政府施压，湘潭市雨湖区政府因此拨付给了匣某村60万元。2014年1月，他将其中30万元隐瞒来源，以福利费的形式按每人100元、各组3000元至4800元不等向村民进行了发放。 被告人刘海泉的供述，证明2013年赵杰组织村支两委成员召开两次会议，在会上讲电化高炉拍卖拆除，要去闹，搞点钱回来。赵杰会去与政府部门和电化集团谈判，村里要做好堵路的准备，如果谈判不理想就要听赵杰的指挥组织村民堵路闹事给政府和电化集团施压。后政府拨付了60万元，将其中一部分向村民发放。 被告人陈伟强的供述，证明对电化集团高炉拆除如何去搞钱一事，村支两委成员进行了一次商量，随后又在村支两委成员、小组委员参加的大会上具体进行布置，要求各小组做好组织村民堵路的准备，由赵杰去跟电化集团和政府进行谈判，动员村民堵路是为了谈判达不到要求时给电化集团和政府施压。由赵杰、王建泉两人向电化集团和各级政府部门打报告，虚构了匣某村村民为电化集团高炉拆除要求补偿的事情。村民不存在有阻工、集体上访的任何苗头，且电化集团生产导致地质灾害的赔偿政府一直在进行，补偿已基本到位。政府拨付了60万元后，赵杰要求村支两委成员向村民隐瞒钱的来源和数量，把其中30万元发给村民，剩余30万元留下作了村里的开支。 被告人章枚秀的供述，证明2012年下半年在村支两委会议上，赵杰讲电化集团高炉拍卖拆除有几千万元收入，要去搞点钱回来，会后是赵杰、王建泉起草的报告，报告内容是讲村民对高炉拆除没有得到补偿很愤慨且有上访、阻工的意向。2013年夏天，赵杰等人组织村支两委成员、小组委员开会，要求各小组做好组织村民堵路的准备，通过群体性事件来威胁电化集团高炉拆除对匣某村让步。2014年1月28日年终总结大会从60万元中拿出30万元给每个村民发300元钱福利，村民不知道钱的来源。 同案犯王建泉的供述，证明赵杰在得知高炉要拆除的时候组织村支两委开会说要写报告上去要点钱回来，他看过报告，内容写了匣某村情况极不稳定，集体上访，阻工事件随时有可能发生之类的话。其实村民不知道高炉拆除的事情，这么写就是先把势造起来才好有理由去要钱。2013年6月，赵杰组织村支两委成员、小组委员会开会时说“现在锰矿高炉在拆除，我们匣某村也要想办法去争取点钱回来，我已经写报告交上去了，如果要不回来钱，我们再安排人员去现场阻工、上访，到时候你们组干部都要配合村上”。60万元到账后，赵杰隐瞒钱的来源，将其中30万元左右向村民进行了发放。 2.2013年5月的一天，因电化集团自行安排铲车装载矿石和联系外运车队进行运输，被告人刘哨等部分匣某村司机以影响内场运输业务量为由进行堵路。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强与王建泉到场处置时，以此为要挟逼迫电化集团将本单位的铲车停工并将外运矿石装载业务承包给匣某村，按2元／吨装车费、4元／吨“补偿费”的标准以换取电化集团外运矿石自主权，上述费用加税费共计6.24元／吨。2013年至2019年，电化集团被迫向匣某村支付“补偿费”21.9万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据予以证实： （1）书证 刘海泉工商银行卡（9558882190400015xxxx）交易流水清单，证明2014年1月28日刘海泉收取电化集团2013年度外运矿石货款65354.52元。 《湖南省村级集体经济组织收款收据》2张，证明2014年2月18日匣某村收取电化集团2013年度矿石外运管理费20940元；2016年2月1日收跟外运管理费27630元。 湘潭电化科技公司关于外销矿石的支付凭证、统计清单，证明2013年至2019年，电化集团向匣某村支付“补偿费”21.9万元。 （2）证人证言 证人刘某兵的证言，证明前进井的外场运输是村上赵杰等人和电化集团协商的，以每吨6.24元的价格达成协议。最开始村里派刘海泉负责管理协调外场运输的相关事宜，钱也是由电化集团直接打给刘海泉，然后刘海泉以每吨2元的价格付给他管理费。到了2014年下半年之后电化将每吨6.24元的钱转到他的工行账户上，他再向村上交每吨2元的管理费（约一年后降为每吨1.5元，2016年下半年后与内运管理费一样按6%的标准收取）。 证人王某高的证言，证明2013年上半年，因为电化集团运输部门的司机喊来车辆想运外销矿，匣某村的司机就停在前进井的路上阻止，堵了一下午，电化集团就去找村上协商去了。 证人胡某云的证言，证明2013年上半年在外地车来前进井拖运外销矿石时，村上部分司机把路堵了。后来是村上与电化集团协调的。因为电化集团外运矿石无形中减少了村上司机的运量，所以司机们有意见，向村上提出过想要从电化集团要点补贴，提高1-2元的运费。 证人石某忠的证言，证明2013年期间电化集团有两台装载机，可以完成外销矿石的装载任务，却把业务承包给了匣某村。 （3）被害人陈述 被害单位负责人伍某良的陈述，证明外销矿运原本电化集团的矿业分公司完全可以自己装载，但2013年上半年匣某村的人堵矿井阻止外销矿运出去，迫使他们与村上协商支付6.24元／吨的费用。如果电化集团不答应村上的要求，村上就会鼓动司机和村民打着农赔的名义堵路。为了维护集团正常经营，只能被迫答应村上很多不合理的要求。在赵杰被抓后，取消了这笔费用。 被害单位负责人赵某群的陈述，证明公司本来能够进行矿产运输，但当地的村民以堵路堵矿井的方式将公司的矿石内运强行承包了，所以公司的运输部门因没有业务只好撤销了。听说2013年上半年刚有外销矿运时，公司安排物流运输车辆直接去前进井拖运矿石给买方，但是匣某村霸道，把前进井的路堵了，造成物流车辆无法运出，文某只好去找赵杰等村干部协商，电化集团外销矿运被迫要向匣某村支付管理费。 被害单位负责人文某的陈述，证明2013年5月期间，匣某村的司机在胡某云家的商店附近、前进井的口子处阻止外运货车运输，迫使他代表公司与赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强几次谈判，至5月15日经公司领导同意，被迫答应了赵杰提出的支付6.24元／吨的外销费用的要求。实际上矿井外销矿的装载业务公司完全可以自行接下来，是匣某村强迫才答应的。他曾遭遇刘哨带人堵路，后报警在派出所的勒令下刘哨才撤退了。 被害单位负责人许某友的陈述，证明2013年上半年，在外来车队准备从前进井运走矿石的时候，匣某村部分司机认为自已可以承运外销矿石，不同意外来车辆运输，就把外来的运输车辆拦住不让他们走。文某到场后没有做通工作，被堵了一下午，到晚上才运走。 （4）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明2013年5月左右，其接到刘海泉的电话告知电化集团前进井来了几台大货车拖矿石，被村里的司机堵住了。他与王建泉、陈伟强、刘海泉到现场去，看到刘某兵、赵建某、胡某云、刘哨等多个内运司机已经堵路，理由是电化集团未与村上打招呼从外面喊货车装矿石运到湘潭九华码头。内场司机对电化集团外运矿石有些意见，认为直接从矿井运走会减少他们的运量，多次向村上提出过。他与王建泉、陈伟强、刘海泉、刘哨、刘某兵一起开碰头会，刘某兵提出电化集团直接喊外来车队运矿石减少了他们承包商的利润，刘哨提出在同等运输价格下要优先给村上的人搞，并要他做主，与其他村干部一起和电化集团协商。他让堵路的司机回去后，就和王建泉、陈伟强、刘海泉回到村部与电化集团的文某商量。他反对电化集团用外运车队对外销售矿石，称“村上的运输司机和矿井承包商都是村上讲得了话的人，到时候怕会以水土流失、地质灾害、房屋开裂等问题去找你们（电化）麻烦了，莫又引起周边矛盾了，那在同等的运输价格下要优先给我们村上搞，下午就不要外来车队再来拖矿石，我们都不肯了。”因为第一次外运矿石的时候就被他们堵住了，之后电化集团在他们的逼迫之下，内运业务没有变化，外运业务也由匣某村承包了（包给了刘哨他们），电化集团的外运业务由村上承包后实际增加了每吨6.24元的成本，这6.24元包含2元铲车费，2元给承包商和车队的费用，2元给村上的管理费和0.24元的税费。参与拖运的大货车中有好几台都有刘哨的利益。后来与电化集团谈判时，他与王建泉、刘海泉都参加了，主要是他和王建泉与文某去谈的。 被告人陈伟强的供述，证明刘海泉打电话通知他到外地货车被堵的地方去，到现场后了解的情况是有外地货车过来前进井拖外运矿石，刘某兵和刘哨安排本地货车司机将前进井的进出通道给堵住了。赵杰到现场后讲他会去与电化集团协调。不久后赵杰就与电化集团达成了协议。他认为这个钱主要是刘哨、刘某兵等司机一起配合堵路得来的。 被告人刘海泉的供述，证明在2013年上半年的一天上午，电化集团矿井运输调度的负责人许某友打电话给他，讲电化集团前进井那边发生了本地车堵电化集团外运矿货车的事。他打电话通知了赵杰，又喊了陈伟强去了现场，看到本地司机刘某兵、刘哨等人在前进井路口附近堵车，是为了逼电化集团将外运业务交给他们本村做，或者是补偿本地司机。赵杰赶来后让司机们散了。他晓得此前就有外地车来拖货，对电化集团矿井外运矿石，本地司机不满，扬言要堵外地车。之前刘哨对他讲过，他们村的司机认为电化运输业务本来不够本地人做，外销矿运的事减少了本地司机拖运业务，要求得到补偿，他讲本地车手续不齐，送外地上不得路，刘哨就讲本村的陶某和王某高、王永某都有大车和正规手续，凭什么不给本地车拖，要他们与电化协商，补点钱给本地司机也可以。刘哨反映的这些情况，他也都跟赵杰报告了。在工作方法方面，为了解决矛盾，赵杰是会支持司机去堵一下路的，以方便他顺理成章地参与进来调解。 被告人刘哨的供述，证明自己有参加阻止外运货车在前进井运输一事，后来听赵杰说找电化集团提高了6.24元／吨的矿石运费。 同案犯王建泉的供述，证明2013年左右，湘潭电化集团把外运业务交给了外面有资质的车队做，导致内运业务量下降了，挤占了内运业务的利润空间。内运司机有意见了，就把外运货车堵在了矿石运输道路上，给电化集团施压。后经过他与赵杰、刘海泉、陈伟强和电化集团的文某协调，电化集团同意将外运矿石的装载业务承包给陈伟强和戴某林，并且按照每吨2元的费用支付装车费，还需向运输车队承包商支付每吨4元的补偿费另加上税费，共支付每吨6.24元的费用。 3.2013年11月，湘潭市雨湖区鹤岭镇的铁红线与坪锰线道路封闭大修，中材水泥运输车队需要绕道走鹤岭镇匣某村村级公路。被告人赵杰与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀及王建泉商议后，用铲车铲土堆放在原匣冷线青山堂路口处，挡住中材水泥大型车辆运输队必经之路，迫使中材水泥支付匣某村10万元及193吨水泥作为借道费用。该笔费用由章枚秀收取，193吨水泥被王建泉个人占有。经湘潭市雨湖区价格认证中心鉴定，193吨水泥共计价值37828元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 2013年11月22日，中材湘潭水泥有限责任公司(甲方代表江某祥)与湘潭市雨湖区响塘乡匣某村村委会（代表赵杰）签订《匣锦乡村道路物流借道协调维护协议》，约定甲方借道乙方的道路维护、问题协调及后期维护等问题一次性处理。付给乙方10万元，水泥200吨。要求乙方在2013年11月8日将道路封物彻底清除，开通道路，允许甲方车辆通行。 2013年11月22日，湖南省村级集体经济组织收款收据，湘财通字（2012）NO01435xxx，收中材湘潭水泥有限责任公司占道费10万元。 （2）证人证言 证人胡某云、刘某兵等人的证言，证明陈伟强等人用铲车铲土堆在路上致使中材水泥的货车不能通过的事实。 证人李某斌的证言，证明2010年匣冷路修路资金为政府统筹及找企业赞助所得，当时约定5年内如维修由赵杰免费负责。 证人刘某芳的证言，证明2010年匣冷路由响塘乡主持按乡道标准改造，由赵杰承包建设，当时中材水泥公司支持了1000吨水泥。 （3）被害人陈述 被害单位负责人江某祥陈述，证明2013年11月，中材水泥运输车队走匣某村公路时被村民在路上堆土阻拦，中材水泥找到赵杰协商，被迫支付了10万元借道费用和200吨水泥的事实。 被害单位负责人曾某新的陈述，证明2013年该公司的车辆经过匣某村道路时被村民堵路，影响了公司的正常经营。经与赵杰协商，按照其要求支付10万元的借道费用和200吨水泥，但是2010年-2011年维修改造匣锦路、匣冷路时公司已支持1000吨左右的水泥。 （4）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明他将王建泉、陈伟强等人喊到一起开会商量，提出将路堵住不准中材水泥的车队通过以迫使中材水泥前来协商。后中材水泥答应了支付其以道路维护费和村民补偿费的名义索要的20万元和500吨水泥。但收到款物后没有把10万元和200吨水泥用于维修道路和补偿周边村民。匣冷路于2009年由鹤岭镇政府主导修建，周边企业赞助一同修建起来的。中材水泥当时也赞助了1000吨水泥。 被告人陈伟强的供述，证明开会时赵杰提出堵路不准中材水泥货车通过，大家都同意，目的就是借此之名堵路要钱，决定由他与刘海泉具体实施，他和刘海泉安排戴某林堵住路，几天后，中材水泥找赵杰、王建泉，被迫出资10万元及水泥，赵杰再安排他把路疏通，章枚秀对接转账收钱之事，这10万元也没有公示，水泥被赵杰和王建泉瓜分。 被告人章枚秀的供述，证明该事系赵杰与王建泉策划，她本人在场，12月3日收到该款（其丈夫张某某账户当时系对公账户）。 被告人刘海泉的供述，证明2013年11月的一天，在村部赵杰、王建泉、陈伟强、章枚秀与他开会商议，由赵杰安排，他和陈伟强实施堵路，陈伟强安排戴某林堵路，中材水泥就范，给了钱，水泥由王建泉拿走了。事件的目的就是敲诈钱财。 同案犯王建泉的供述，证明2013年底，赵杰组织他与刘海泉、陈伟强、章枚秀开会，提出借中材水泥走村上道路之机要他们出点钱。大家同意后，赵杰安排陈伟强具体实施堵路，堵了两天后中材水泥找到响塘乡政府协调，他与赵杰、陈伟强、刘海泉参加了协调会，中材水泥支付了10万元和200吨水泥。赵杰安排他把200吨水泥卖了4万5千多元，他用钱给自己还房贷、车贷了。10万元没有用于修路，也没有补偿村民，但是进了村账。 4.2014年6月23日，被告人陈伟强之兄陈某牛雇请司机杨某军运输矿石时撞倒了黄某山的厂房，杨某军受伤且货车受损。按照电化集团在与匣某村签订的内场运输协议，电化集团不需要承担责任。陈伟强为了让电化集团赔偿损失，请求被告人赵杰出面向电化集团索要赔偿费。随后，赵杰找到电化集团工作人员梁某和文某，以村民可能会堵路破坏电化集团生产经营为由，要求给予补偿。电化集团被迫于2014年11月左右支付了3万元补偿费给陈某牛。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 杨某军出院记录，证明杨某军系于2014年6月23日受伤住院于湘潭市中医医院，于同年7月11日出院。 匣某村2014年11月4日会议记录，证明2014年8月牛栏组陈某牛司机驾驶货车将电化矿石运输至王金山加工厂内，卸货时将厂房厂棚挂塌，导致车辆及厂房严重损坏，经该村与电化集团商议，将对此次意外事故补偿30000元，资金支付进入村账转移支付给陈某牛。 领据，证明陈某牛于2014年11月5日在匣某村领取赔偿款30000元。 （2）证人证言 证人陈某牛的证言，证明2014年6月下旬，其运输车由杨某军驾驶出了事故，杨某军受伤，将黄某山的厂房撞塌，后来村里帮忙从电化集团要了3万元补偿款，说是出于人道主义给的补偿。 证人黄某山的证言，证明2016年8月左右，匣某村运输队在运输过程中司机因操作失误将其公司厂房撞塌了，其找伍某良和赵杰要求赔偿损失，后收到肇事车主陈某牛支付的8000元。 证人杨某军的证言，证明2014年夏天其帮陈某牛开货车时撞倒黄某山厂房横梁，导致其受伤住院1个半月，陈某牛出了8000元医药费和2000多元工资。 （3）被害人陈述 被害单位负责人伍某良的陈述，证明2014年六七月左右，因匣某村的一个村民在运输电化矿石过程中将黄某山的厂棚撞倒还撞伤了人，赵杰就带人来他的办公室要电化公司进行补偿，被他拒绝后，赵杰又去找了文某和梁某，逼公司以别的名义给了钱。 被害单位负责人梁某的陈述，证明2014年上半年文某向其汇报黄某山要求赔偿内场矿石运输司机开车撞垮厂房的事，后赵杰找到其说受伤的司机是给电化集团做事，出了事受伤重，可能成为植物人，家里很困难，电化集团不赔偿点就太无情了，另外还讲到他们匣某村帮电化集团协调那么多次纠纷和难题，现在村民因为给电化集团做事受了伤，如果电化集团不赔偿的话，司机家属会去电化集团闹事，甚至可能有堵路等情况发生。他和文某商量后，把3万元和修路、修渠还有农赔款的钱20万元一起打包给了乡财政所，由乡财政所再给了匣某村，村里支付给了司机3万元。 被害单位负责人文某的陈述，证明2014年，匣某村的运输车在帮电化运矿石的时候，运输车辆把黄某山的厂房碰塌了，黄某山先找当事人要求赔偿，当事人没有钱赔，黄某山找过赵杰和电化要求赔偿，赵杰就先找伍某良要公司出钱赔，伍某良回复说合同上有约定，出事归运输方负责。赵杰就找到了他，他就把赵杰的意思转达给了梁某，赵杰的意思是司机现在住院治疗费要上十万，司机家困难，电化出于人道要出这个钱，要是司机治疗不及时，家属怕会过激。之后赵杰也找过梁某，梁某就和他商量，认为赵杰要的钱太多，公司只能适当出点钱，最后出了三万元，把这个钱和修路、修渠的钱一起打包20万元给了乡财政所，由乡财政所再给匣某村。 （4）现场勘验检查笔录，证明陈某牛聘请的司机杨某军驾驶货车发生交通事故的地点的基本情况。 （5）被告人的供述 被告人赵杰的供述，证明2014年6月23日左右，他受陈伟强之托为陈某牛交通事故一事向电化集团要补偿，他找到电化集团工作人员文某、伍某良、梁某，告知如不补偿，陈某牛和司机的家属很可能会闹事或者堵门堵路相威胁，因电化集团于6月19日才召开协调会平息了匣某村村民堵路风波，为不引起再次影响生产经营，电化集团支付了3万元补偿金给陈某牛。 被告人刘海泉的供述，证明陈某牛的运输司机出事后，赵杰帮忙找电化集团要钱，电化集团打了3万元给村上。几个村干部通气后，赵杰要他制作了2014年11月4日的会议记录（参加人赵杰、王建泉、陈伟强、章枚秀、刘海泉），做账说明支出的事由，将3万元赔偿款支付给了陈某牛。听说是以人道主义等为由逼电化集团出钱，本来根据运输合同规定，因运输产生的一切车辆事故与电化集团无关。 被告人章枚秀的供述，证明赵杰安排她在2014年从镇财政所领到电化集团5万元周边协调费，赵杰说是陈伟强哥哥陈某牛的货车出了事故，他出面找电化集团要的5万元，只给了3万元给陈伟强代领，其余2万元用于村上开支。 被告人陈伟强的供述，证明陈某牛的货车出了事故，司机杨某军受伤住院，陈某牛提出赔不起这么多钱，因是在帮电化集团做事，想找电化集团蹭点钱。所以他找了赵杰说了这事，请赵杰出面帮忙去找电化集团要点钱回来。后来赵杰打电话说电化集团给了3万元，钱已到村账里，自己就代领然后支付给了陈某牛。 5.2014年l1月上旬，潭锰路部分路段维修导致湘潭市雨湖区匣某村辖区部分工矿企业货运车辆需要绕行匣某村村道。被告人赵杰、刘海泉、章枚秀、陈伟强与王建泉商议后，以村里需要修路筹集资金为借口，设置路障阻止周边企业的运输货车通行进行收费，致使被害单位志诚矿业有限公司、中材水泥（原牛力水泥厂）先后被迫支付给章枚秀2万元、0.5万元，该笔费用部分用于支付堵路人员工资，部分进入村账由赵杰等5人用于其它开支。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 村委会章枚秀开具的2014年11月13日收款收据2张，证明匣某村以道路维修的名义收志诚矿业2万元、中材水泥5000元，2张单据共收款2.5万元。 雨湖区行政事业单位工资表，证明匣某村向参与堵路的村民发放报酬、伙食费共计4860元。 （2）证人证言 证人陈某泉的证言，证明他参与了村上组织的堵路，由他代领了堵路村民的工资，村上所收的过路费没有用于修路。 证人刘某兵的证言，证明2014年11月赵建某代表青山组参会后向组委会成员传达村委决定，堵路收费修天时公司前的公路，组委会成员要分班堵路；他参与堵路时值班的是赵建某。 证人潘某的证言，证明2014年11月刘某斌传达村上决定堵路收费分班的事；他当班的那天有陈伟强、刘海泉、陈某泉，堵路的地点是陈某泉家前面的公路上。他参与堵了一个班，后陈某泉发其150元；此事是赵杰决定安排下来的。 证人赵建某的证言，证明赵杰在村委会上宣布各组组委会成员对天时公司前的公路进行修整，要对过往货车堵路收费，各组组委成员轮班堵路，他参与2次，记了4个工，共发600元。堵路主要针对周边片石场，交费标准归赵杰定；各组组长都参了会，刘哨（荷塘）、黄立新（社山）、刘某斌（大冲）、陈某泉（牛栏）参会。 证人刘某斌的证言，证明他接到村干部电话到天时公司前的公路上堵路，陈某泉在现场，中午到晚上12点的班。在路中摆放了红色塑料锥筒，拦过往货车要交费，他共值班三天（第一天和陈某泉、第二天和陈某泉、黄立新，第三天和陈某泉）；看到参与拦路的有刘哨、潘某、陈伟强；发了450元工资，是陈某泉代领的。 证人张树某、潘某强的证言，证明2014年11月村委会安排组委会成员堵路收费，堵了几天左右。 证人谭某龙的证言，证明2014年左右，赵杰入股的天时搅拌厂（地处大冲湾、大冲组）刚建好，搅拌厂前面的路都是稀烂的，赵杰组织村干部和组上干部就把这条路堵了，不准货车通过，同时利用堵路，用村上的名义去找相关运输单位要钱，不给钱就不许通过，打着村上修路的名义找附近需要通过这条路的企业要钱，最后村上要到了钱，把这条路修了，这个事情好像村组干部都参与了。 证人刘哨供述，证明赵杰组织村干部分工监督堵路，每个村民都轮流参加及发工资的事实。 （3）被害人陈述 被害单位志诚矿业有限公司负责人石某金陈述，证明2014年11月份，公司运货的货车在匣冷路交叉口被堵，要求交费。他到堵路的现场看到了王建泉，还有参与堵路的有6-7人，是村委会决定的要交钱，最后章枚秀上门收了2万元。 被害单位中材水泥负责人徐某军陈述，证明2014年11月左右因潭锰路维修，其公司运输车辆改道经过匣某村村道时，被当地村民设置路障不准通行，后经协商后交了5千元过路费给村上才放行。 （4）现场勘验笔录，证明案发后公安机关对堵路的地点进行了现场勘验。 （5）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明2014年下半年的时候，潭锰路青水塘路口至鹤岭镇上的一公里多的路段封闭修路了，一些汽车就要绕行到匣冷公路，经过他们村部边的路口，超载重汽车经过他们村匣冷路，造成了路面破损，也有噪声和灰尘污染影响，他和王建泉商量了之后，认为可以借这个事组织村民拦车，如果重车硬要经过，那就要交钱给村上用于修路，他们在支、村两委的会议上简单议了一下，刘海泉、章枚秀、陈伟强没意见，根据货运量的情况，他们村、支两委对收费的事还定了盘子，意思是志诚矿业和牛力水泥厂的车给放行，但要收修路的钱，志诚矿业收2万元，牛力水泥厂收1万元，其他湘A牌的大货车不准经过。然后他们在一次支、村两委的扩干会上讨论了一下这个事，将支、村两委和村里五个组长都留下来了，特别讨论了这个事，会议还是由他主导的，支、村两委和组长一致决定，阻止湘A牌大货车从他们村匣冷路经过，主要是针对湘A牌照的外地大货车，如果要经过的话，得留下“买路钱”，也就是要交钱给他们村用于修复道路。当时参与开会的有村里的五个村干部（他、王建泉、刘海泉、章枚秀、陈伟强）及组委会的五个组长，包括赵建某、陈某泉、刘哨、刘某斌、黄立新都参加了这个会议讨论，他当时还叫了刘海泉做了会议记录。他主持的支、村两委扩大会上，五个村干部和村民小组长一致同意第二天起排班24小时在陈某泉家的路口拦车，不让外地大货车通过，如果要通过的话，要货主联系他和王建泉出修路的钱。他们是这样决定的：1.第二天上午起在陈某泉家的路口拦车，排三个班，24小时排班，每班8小时，三班倒，由刘海泉排班，王建泉、刘海泉、陈伟强各带一个班组，组委会的成员参加排班，拦车时间暂定一个星期。2.确定了小货车收费20元一辆，大货车收费50元一辆，或都是货主联系村里出修路的钱，由章枚秀负责开收款票据。这次拦车的事，开始是计划拦一个星期，但实际操作中，只是拦了三四天。实际用于修路的钱他记得是3800元，在村账中开支，误工、误餐费用将近5000元，其他钱都是剩余放在村账上统一开支了，在村账上的钱的开支也都是由他说了算。 被告人陈伟强的供述，证明赵杰和王建泉借修路改道，周边企业运输车辆必经村道之机，以压烂村道为由，堵路收取钱财，安排村干部实施，第一天由王建泉带队，赵建某及青山组的参加。他参与第二天堵路，村组干部参与堵路的由刘海泉记工，发100元一天的补助，志诚矿业的石某金交钱给了章枚秀，当时有明确该钱进村账。 被告人刘海泉的供述，证明赵杰提出借修路之机堵路收企业的钱，村干部表示了同意，安排组干部具体实施，他也参加了，具体方式是用立椎工具放路中间，人在边上堵，计划堵七天，实际上只堵了三天，他造的工资表，数额是赵杰确定的。 被告人章枚秀的供述，证明赵杰得知车辆要通过村口路后，便组织村干部会安排堵路，刘海泉与她等5个村干部都参加，5个组组长及组干部都参加，她负责发工资，堵了7天，获利3.7万元，分别是志诚矿业2万元，锦花公司1.2万元，中材水泥5000元（原牛力水泥），出钱的数额是赵杰定的，收到的钱被村里零散用掉了。 同案犯王建泉的供述，证明他们村支两委人员经共同商议后，以村里需要修路为由发动组委会成员设置路障阻止周边企业的运输货车通行以收取费用的事实。 1.2008年，被告人黄立新找到时任匣某村村干部的被告人刘海泉，提出想承包先锋矿井的运输业务。在刘海泉的提议下欲利用电化集团谈判农赔款、房屋开裂等问题之机，以匣某村的名义一并将运输业务加进去。时任社山组组长的刘某程及组委会成员的黄立新等人开会决定，以堵路的方式与电化集团谈判。随后，黄立新找到运输矿石的司机刘某国、谭某龙、戴某志、黄某（另案处理）等人，提出要他们参与堵路并听从安排，并承诺拿到运输业务后会适当提高运输司机的运输费，黄某等人表示同意。2008年8月的一天，黄立新纠集黄某等人以站马路、铲土堆放在路上的方式在先锋井附近堵路。事后，黄立新于2008年8月13日与电化集团签订了运输协议，成功承揽到了先锋井的废石运输业务。黄立新当年获利3万余元。 2009年8月12日，匣某村社山组村民基于农赔款、房屋开裂、挤兑黄立新私自承包运输业务等原因，在先锋井附近路段堵路，致使电化集团的矿石、废石无法运出。此后，黄立新被迫退出，先锋井的废石运输业务改由匣某村社山组承包。社山组考虑到该业务最初由黄立新承包，遂安排黄立新和村民李某年负责运输业务的管理，黄立新、李某年从中获取0.55元／吨的管理费。黄立新自2011年8月至2014年3月期间共领取了管理费约2.5万元。 2008年12月22日，被告人刘哨、王佳贵、陈伟强为承包电化集团红旗井的内场运输业务，以农赔款、房屋开裂等理由，唆使司机罢运。随后，被告人刘哨、陈伟强又找到被告人赵杰，请求其在承包内场运输业务上帮忙，赵杰同意。2009年8月12日，匣某村村民因堵路与电化集团保安发生了肢体冲突，李某珍等村民受伤。次日，被告人赵杰出面组织匣某村各组组长及大量村民围堵电化集团大门讨要说法，电化集团被迫将矿石、废石运输业务交给匣某村。匣某村村委又将该业务交由陈伟强、刘哨、王佳贵承包。经湘潭诚正有限责任会计事务所审计，自2010年至2018年6月，电化集团共支付红旗井矿石、废石运输费总额达571万余元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 社山组关于管理费领取的账目，共8张领取记录，证明2011年8月至2014年3月期间，被告人黄立新与李某年共计领取管理费50000元左右，每人分得约25000元。 湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村民委员会于2019年3月6日出具书证一份，证明黄立新自2008年至2016年期间系湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村（原匣某村）社山组组委会成员；黄某系某某村社山组村民。刘哨自2008年6月至2018年期间为某某村（原匣某村）荷塘组组长。 2008年至2018年部分矿石、废石、废土运输协议，证明2008年8月，黄立新、王某良（担保人）与电化集团签订先锋井废石运输协议；2009年9月9日李某斌、黄立新、张树某（刘海泉为担保人）与电化集团签订先锋井废石运输协议，约定了运输价格、双方权利义务、并注明运输费11.5元/吨中包含“了难费”的事实。 湘潭电化集团锰都事业部会议纪要，证明匣某村2008年至2011年期间多次以堵路的形式妨碍电化集团生产，其中堵路主要发生在2008年-2009年期间，电化集团2008年至2011年期间与匣某村协调纠纷矛盾以及赔偿农赔款等事宜。同时证明电化集团于2009年10月1日将红旗矿石运输业务转由匣某村负责并与村上签订合同的事实。 人民调解协议书二份，证明2009年8月12日电化集团锰都事业部保卫人员与匣某村部分群众发生纠纷的事实。 住院病历复印件二份，证明陈某林、陈某武于2008年12月22日因参与红旗井堵路受伤住院的事实。 2008年至2018年部分矿石、废石、废土运输协议，证明2009年至2017年，刘海泉（2009年、2016-2017年）、李某斌（2010年）、赵杰（2012年、2015年）以匣某村、某某村名义与电化集团签订红旗矿井运输协议的事实，其中2010年签订的红旗矿石运输费注明了“了难费”。 2018年匣某村以正文公司的名义与电化集团签订了红旗、先锋、前进井三个矿井运输协议。 刘海泉、陈伟强银行流水清单，证明刘海泉、陈伟强与电化集团资金往来的事实。 矿（废）石运费付款明细表，证明2014至2018年，电化集团向陈伟强支付红旗井矿石、废石运输费的事实。 矿废石统计表，由湘潭电化科技股份有限公司矿业分公司2019年2月19日出具，证明2010年以来电化集团生产矿石、废石的数量情况。 （2）证人证言 证人李某斌、王某良的证言，证明2008年被告人黄立新和社山组的村民通过多次堵住电化集团的内场运输必经之路，迫使电化集团与村组协调，答应黄立新等人提出的承包先锋井废石运输业务要求。李某斌证言另证明黄立新、刘哨、陈伟强先后承接了先锋井、红旗井内场运输业务，是通过借题发挥、以堵路对潘某军、电化集团施加压力而达到承接该业务的目的，他听陈伟强说过为承包红旗井的运输业务还找过赵杰帮忙。 证人刘某国、谭某龙、戴某秋证言，证明2008年黄立新向其提出如果通过组上堵路让他接了先锋井的内场运输业务，就将运输业务交给他们做并适当增加运输费用。他们都同意了。黄立新接下运输业务后，他们都加入了运输，黄某也接下了铲车装卸业务。 证人潘某军的证言，证明2008年他承包了电化集团先锋井、红旗井内场运输业务。黄立新与村干部刘海泉联系，组织社山组的村民多次堵路，提出承接先锋井的内场运输业务，迫使湘潭电化集团将先锋井的废石运输业务交给了黄立新。2008年下半年，以刘哨为首的几个运输司机通过堵路的形式要挟他退出，后陈伟强、赵杰出面找到他，以运输业务做不下去为要挟，迫使他退出了该业务。期间，刘哨与社山组等村民打着农赔、地质灾害等名义实施多次堵路，电化集团被迫将先锋井、红旗井内场运输业务承包给了匣某村。 证人李某年的证言，证明2008年黄立新强揽了先锋井的废石运输业务，约一年后被社山组村民用堵路的方式收归组上所有。组上让其与黄立新负责管理，支付0.55元/吨的工钱（之前是0.3元/吨），其与黄立新每年各分得5000元左右。2014年上半年后其不再领取管理费。 证人赵建某的证言，证明刘海泉参加了匣某村与电化集团的协调会。 证人王某强（湘潭电化科技股份有限公司保卫处副处长）的证言，证明2008至2010年，匣某村村民多次堵路，严重影响了电化集团的生产经营，电化集团基于不影响生产，调息矛盾，照顾周边的考虑与匣某村签订了内场运输业务合同。 证人曾某秋、李某石的证言，证明2009年前后，匣某村以房屋开裂和承接运输业务为由发生了两次严重的堵路，电化集团被迫与匣某村签订了内场运输协议。 证人潘某林的证言，证明2010年电化集团文某、伍某良提出要他承包电化集团的运输业务，后经了解，发现该业务已被周边村承包，外人无法进入。 证人胡某云、谭某龙、陈某湘、黄某兰、李某明、陈某武、陈某林、刘某兵的证言，证明陈伟强、刘哨、王佳贵通过煽动村民堵路的方式承包到了红旗井的内场运输业务的事实。 证人王建泉的证言，证明2008年、2009年左右，赵杰为了树立自己的威信，扩大自己在村里面的影响力，带领陈伟强、刘哨、王佳贵等人到了光明超市附近，和电化集团的保安打了一架，并且还打伤了人，事后是赵杰出面协调处理的，打完那次之后，陈伟强、刘哨、王佳贵就成功接到了红旗井的废石运输业务。赵杰为了提高自己在村里的知名度及在下次竞选时的机率，所以才会愿意出头来处理这些事情。 证人章枚秀的证言，证明2008年社山组因农赔款、房屋开裂等问题组织村民去堵湘潭电化集团先锋矿井的路，期间黄某安排铲车铲了土堆放在路上阻止运输矿石的车辆经过。因此湘潭电化集团与村、组协商，黄立新因此承接到了先锋井的废石运输业务。社山组村民知晓后于2009年8月又通过堵路的方式将先锋井的废石运输业务收归了组上。 （3）被害人陈述 被害单位负责人伍某良的陈述，证明2008年湘潭电化集团因农赔、房屋开裂等问题被匣某村村民堵路、阻止矿石运输多达40多次，严重阻碍公司发展，迫使公司与匣某村村委协调，签订矿石、废石运输的“霸王”合同。 被害单位负责人文某的陈述，证明2008年匣某村的村民多次堵路、堵门，有时长达20多天，严重影响公司生产。在与匣某村协商时，村干部提出必须承包先锋井、红旗井的内场运输业务。公司被迫同意将先锋井的废石运输业务、红旗井的矿石、废石运输业务交给匣某村承包。在抢先锋井的运输业务时，黄立新带了本组村民把先锋井的必经之路堵住长达二十多天，还建路障堵路，导致公司保安与村民发生冲突，经司法所调解公司赔偿受伤的村民一万余元。自匣某村承揽到矿井的内场运输业务后，村民堵路事件明显减少。 被害单位负责人梁某、许某友、谭建杰的陈述，证明电化集团原本把先锋井、红旗井内场运输业务承包给了农科村潘某军，2008年下半年匣某村村民以堵路为要挟，要以匣某村名义承包电化集团的内场运输业务。因多次堵路严重影响了公司生产，电化集团被迫同意将该业务承揽给匣某村，导致在该运输业务上丧失了自主权。匣某村及村民不允许外人来承接该业务，外面的承包商也不敢承接。同时证明2008年至2011年期间，匣某村多次发生堵路事件，该业务被承包后，匣某村堵路减少。 （4）现场勘验笔录，证明由公安机关对黄立新、黄某等人于2008年8月在湘潭市雨湖区鹤岭镇匣某村社山组清水塘口子处（南面为先锋井矿区）堵路的现场进行了勘查。 （5）司法审计报告，证明由湘潭诚正有限责任会计事务所进行了财务司法审计，认定2010年1月至2018年6月电化集团共支付先锋井废石运输费3487541.13元。 （6）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明2008年下半年陈伟强、刘哨、王佳贵想承包红旗井的内场运输业务，组织了堵路事件。其受陈伟强、刘哨之托，组织村民围堵电化集团大门，迫使电化集团答应将红旗井的矿石、废石运输业务等潘某军的合同到期后交给匣某村承包。2009年其借社山组村民堵路之机，通过在协调会上提出将红旗井的业务交给匣某村承包。为感谢其帮忙，陈伟强和刘哨还拉其入伙一起承包红旗井业务，但被其拒绝了。 被告人黄立新的供述，证明2008年其想通过堵路的方式迫使湘潭电化集团答应其承包先锋井的废石运输业务，遂向组上的运输司机与弟弟黄某提议，如果他们参与堵路帮助其获取运输业务，则让他们跑运输并适当提高点运费和铲车费。黄某参与了堵路并在其指挥下开铲车铲土堵住先锋井的出入路。由于电化集团承受不了堵路造成的损失，与匣某村、社山组协商，其利用自己作为组委会成员参与谈判的机会，迫使电化集团将先锋井的废石运输业务交由其承包，期间获利约3.5万元。至2009年8月，因社山组村民实施堵路将先锋井的废石运输权收归组上，村上让其退出后考虑到原先是其接到手的又支付其与李某年两人0.5元／吨的管理费，让其白赚点钱。后黄某发现废石破碎后可以出售，又从村上承接到了先锋井的废石处置业务。其不再领取村上的管理费，此后帮助黄某从事废石粉碎业务去了，黄某每年向其支付一定的报酬。 被告人刘海泉的供述，证明2008年其在代理匣某村村主任时，黄立新找其商量如何承接先锋井的废石运输业务，其提议黄立新借社山组堵路之事去找电化集团谈判。后黄立新就利用村组与电化集团协调堵路之事承包到了先锋井的废石运输业务。至2009年8月后，该业务交由社山组承包，为安抚黄立新，让黄立新与李某年负责该业务的账目管理，并支付两人0.5元／吨的管理费。事实上具体事情均由李某年做，组上是让黄立新白赚费用。后黄某承接了组上的废石处置业务，作为条件黄立新不再领取管理费。 被告人刘哨、王佳贵、陈伟强的供述，均证明为承揽到红旗井内场运输业务，通过堵路的形式挤兑潘某军，之后利用社山组堵路，由赵杰带头与电化集团协商，强行承揽到了红旗井内场运输的业务。 共同作案人员黄某的供述，证明2008年其兄黄立新要求他参加社山组村民的堵路以帮助自己接到先锋井的废石运输业务并表示将装卸业务交由他做，费用会稍微高点。其在黄立新的指使下用铲车拖了土倾倒在先锋井的出入路中间进行堵路阻工。后黄立新获取了先锋井的废石运输业务，其也承接到了装卸废石的业务至案发。2009年夏季因社山组村民的反对与挤兑，黄立新退出了先锋井的废石运输业务，改由社山组承接。组上为了安抚黄立新将该业务交由黄立新与李某年管理并支付0.55元／吨的管理费。2015年左右其承揽了先锋井的碎石业务后，黄立新不再收取村上的管理费，帮其经营碎石业务，其向黄立新支付一定的工资。 2.2013年6月，电化集团引进湖南建湘高科新技术开发有限公司处理锰渣。被告人赵杰找到电化集团，扬言该工程只能村里来做，否则该项目无法实施，电化集团被迫将锰渣处理场地平整工程交给赵杰等人，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉以村支两委的名义承包。经湘潭诚正有限责任会计师事务所司法审计，赵杰等人通过该工程非法获利1098477元。被告人赵杰后分给被告人章枚秀、刘海泉和王建泉各20万元，分给被告人陈伟强15万元。被告人刘海泉、章枚秀与王建泉分别将上述款项用于支付美江国际小区住房的首付款，被告人陈伟强将上述款项用于购置家庭财产。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 建设合同书，证明2013年8月湘潭电化科技股份有限公司与湘潭市振湘道路绿化有限公司签订了锰渣处理场地平整工程。 协议书，证明2013年4月27日由赵杰代表匣某村村委会承接了电化集团废渣处理场地平整工程业务，再将工程转包给朱举奇施工。协议上盖有湘潭市雨湖区响塘乡匣某村村民委员会的公章。 湘潭市振湘道路绿化有限公司银行交易流水、湘潭市雨湖区荷塘片石厂银行交易流水、湘潭电化科技股份有限公司关于锰渣处理场地平整工程结算凭证，证明赵杰等人以匣某村村委会承接电化集团废渣处理场地平整工程业务的资金往来情况。 商品房买卖合同，证明被告人赵杰、刘海泉等人将其分取的违法所得用于购买房产等事实。 （2）证人证言 证人傅某武、冯某先的证言，证明电化集团转来的80万元是湘潭电化科技股份有限公司锰渣处理场地平整工程的工程款，这个工程是赵杰挂靠在振湘公司做的。振湘公司按照赵杰的要求将工程款打到赵杰的湘潭恒荣建材有限公司账上了。 证人陈某湘的证言，证明土地平整的项目是电化集团负责，后来由湘潭市雨湖区鹤岭镇原匣某村的村委会承包，当时具体负责此项目的人是赵杰。 证人周某慧的证言，证明锰渣平整工程实际上是赵杰承包施工的。现场施工的是陈伟强，刘海泉也经常在施工现场一起沟通过关于工程方面的事情。 （3）被害人陈述 被害单位负责人梁某、文某、柳某丰的陈述，证明赵杰提出这个工程只能由匣某村来做，由于匣某村的村民经常堵门堵路，电化集团无法按照正规的渠道和程序来解决，只能依靠匣某村村委会和赵杰解决，所以被迫将工程交给赵杰等人来承包的事实。 （4）现场勘验笔录，证明湘潭市公安局雨湖分局刑侦大队于2019年8月20日对现场进行了勘验。 （5）鉴定意见 财务司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]048号，证明经湘潭诚正有限责任会计师事务所鉴定，赵杰、刘海泉等人共收到电化集团锰潭处理场地平整工程款1500000元，扣除内部对账单记载的工程成本401523元，结余1098477元。 （5）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀及同案犯王建泉的供述，证明赵杰以村民会闹事需要维稳为由，以村委会的名义要求电化集团将这个工程交给了赵杰、王建泉、陈伟强等人承包，赵杰负责和电化集团协调工程质量和要工程进度款，王建泉负责设施搬迁、青苗补偿等村里关系的协调，陈伟强和刘海泉负责现场施工指挥、资金账目都由刘海泉管理。章枚秀主要是做好村里的一般性事务。所得利润由五被告人平分。2015年美江国际建房子，赵杰给王建泉、章枚秀、刘海泉三个人各付了20万元的购房首付款，因陈伟强不愿意在美江国际要房子便给陈伟强15万元现金，陈伟强后来在别处买了住房。陈伟强事后告诉刘海泉以购车的名义得到了这个福利。赵杰供述这笔钱是建湘高科工程的工程款，总共是110万元，80万元的转账，30万元的承兑汇票，属于小金库的钱，75万元用于买房子，33.5万元作为工程资金。刘海泉供述该笔钱是村委会后边山地建厂平整的土建工程款，利润只有赵杰知道。 3.2014年6月16日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉、章枚秀为承接电化集团搬迁基建业务，采取言语威胁的方式，逼迫电化集团将省建三公司中标的四标段部分工程交给匣某村承包施工。经湘潭诚正有限责任会计师事务所审计，赵杰等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，电化集团应付未付544986.36元）。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 湘潭电化集团整体搬迁工程及北卫门、围墙工程结算凭证、承包合同、施工日志、施工合同书等，证明上述被告人以匣某村名义承包上述工程的事实。 扣押物品清单、搜查笔录，证明侦查机关对刘海泉家进行了搜查，扣押了记载有会议记录、账目的棕色笔记本一册。 （2）证人证言 证人易某波的证言，证明电化集团为了和当地保持良好关系，要保障正常生产将原本由华湘公司中标的四标段工程交给了匣某村做。否则当地村民就会堵门堵路影响生产经营造成损失。 证人潘某山的证言，证明湘鹤公司承接到电化集团搬迁基建的北卫门、围墙等工程后，按电化集团要求将该工程交由匣某村修建，工程款由电化打入湘鹤公司账上再由村上的刘海泉前来领取。 （3）被害人的陈述 被害单位负责人梁某、文某的陈述，证明赵杰以匣某村的名义来要求承接工程，称其在电化集团的生产过程中给过很大支持。由于匣某村的村民经常堵门堵路，电化集团无法按照正规的渠道和程序来解决，只能依靠匣某村村干部来解决，所以被迫将工程交给赵杰等人来承包的事实。 （4）财务司法审计报告书，证明经湘潭诚正有限责任会计师事务所鉴定，赵杰、刘海泉等人非法所得978943.86元（已结算支付433957.5元，湘潭电化应付未付544986.36元）。 （5）勘验、检查、辨认笔录，证明从被告人刘海泉家搜查到工作笔记本等事实。 （6）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明2014年电化集团将投资9亿元建设电化集团新基地。为了赚钱，他就带了刘海泉和陈伟强去找电化集团的梁某，表明了要接些工程的想法，梁某以工程需要通过正规的招投标回绝，他对梁某说了些狠话，讲电化集团的生产造成了一些地质灾害和环境影响，少不了要他们匣某村村干部的支持，他们村干部几个待遇都比较低，工程给别人也是做，给他们也是做，他们又不多要钱，如果是不让他们接点工程，到时有什么事需要麻烦他们村里，就不要怪他们不支持电化集团的工作了。梁某也就答应与上级沟通一下，争取搞点工程给他们做。他只记得他是利用电化集团在生产过程中对当地有不利影响需要他们村干部几个帮他们去协调的这个关键点索要工程的。第二天，梁某就打电话给他，叫他与管工程事务这方面的柳总对接这个事，他就又叫了王建泉、陈伟强、刘海泉一起去找了柳总，柳总告诉他，电化集团新基地建设分四个标开标都承包出去了，有一个标段是湖南华湘建设工程有限公司中标，其中包含了电化围墙、北卫门建设，因为他们要接工程，为了照顾他们村，电化集团已想办法与湖南华湘建设工程有限公司协商好了，用电化集团的其他工程置换的方式做工作，湖南华湘建设工程有限公司答应将电化围墙和北卫门的建设让出来，他们只收取7%的管理费，因为他们村并没有施工的资质，所以柳总指定他们挂靠电化集团的下属公司湘潭市湘鹤建筑安装有限公司（以下简称建安公司）来施工，湘潭市湘鹤建筑安装有限公司抽取6%的税费和6%的管理费，他本人是搞工程的，根据工程量和价格，虽然湖南华湘建设工程有限公司抽7%，建安公司抽走12%，做这个工程他们还是有利可图的，所以最终他们就挂靠建安公司拿下了这两个工程，实际由他们村这几个村干部来做。电化集团北大门和围墙是2014年电化集团总部搬迁到锰矿来时，他们村委会成员以陈伟强的名义在湘潭锰矿建筑安装公司承包了电化集团北大门和围墙工程（由陈伟强签订了合同），这个工程的总造价190万元，到目前为止还未做结算，还不知道利润。2016年年初，他和刘海泉、王建泉、陈伟强、章枚秀发了4万元过节福利，这20万元的来源可能就是结余的农赔款和“三大工程”（中材宅基地安置工程、电化集团北大门围墙工程、建新高科土地平整工程）的工程款。 被告人陈伟强的供述，证明2015年农历年底，也就是阳历2016年2月上旬的一天下午，他们每个人发4万元，这个钱来源于电化围墙的工程款上来的钱，因为电化围墙工程是原匣某村赵杰以村里的名义搞回到村上做，而工程的利润就都放在刘海泉手上作为村集体小金库的钱了。原匣某村以村集体名义揽回的工程有：中材宅基地工程（2012年年底开始）、电化新基地土地平整工程（2013年底开始）、电化北卫门工程（2014年上半年开始）、电化围墙工程（2014年下半年开始）。 被告人刘海泉的供述，证明电化北卫门、围墙、围墙附属排水沟这个工程最开始的时候他并不知情，后来看到陈伟强在那里做事。之后赵杰就找到他，跟他讲电化这个北卫门和围墙工程的钱打到他账上，支出也由他来负责。这个时候他就知道，这个工程肯定是他们几个村干部来做的。这个工程也没有启动资金，都是用的他账上中材水泥打过来的钱。潭诚会专审字[2019]047号报告书上对北门及附属工程结算价为1112769.69元，围墙及排水沟等土建工程结算价为1332216.67元，两者合计2444986.36元；其中电化集团已支付1900000元，余544986.36元，尚未支付。他与赵杰等人共收扣除管理费后的工程款1736000元，减去已支付的北卫门及附属工程成本53800元，已支付的围墙及排水沟等土建工程成本764042.5元，对结余433957.5元无异议。2016年2月6号，谢某云转账到他工商银行卡44.4万元，这笔钱是电化围墙北卫门工程款；2016年2月2日、2月6日、2月15日，他用的工商银行卡（尾数1629）分别取款33万元、6万元、5万元。这几次年底取现金是因为村上的一些开支要付现，另外王建泉、陈伟强各发的4万元肯定是在这次取现里面的钱，而正是因为付其他一些开支现金不足，所以他才会跟赵杰、章枚秀讲年后转账给他们俩各4万元的春节奖金。这次是分的钱来源于电化围墙北卫门工程款。 被告人章枚秀的供述，证明电化北卫门附属工程结算价为1112769.69元，围墙及排水沟等土建工程结算价为1332216.67元，两者合计2444986.36元，其中电化集团已付1900000元，余544986.36元尚未支付。她和赵杰等人共收扣除管理费后的工程款1736000元，减去已支付的北卫门及附属工程成本538000元，已支付的围墙及排水沟等土建工程成本764042.5元，对结余433957.5元的审计意见无异议。 同案犯王建泉的供述，证明其参与了赵杰等人与电化组织的谈判，由赵杰带头以电化集团少不了村干部的支持为由，强行索要到了电化集团搬迁基建工程四标段业务（北卫门及围墙、排水沟等工程）。工程所得利润由五被告人所有。 2011年至2018年，被告人赵杰纠集被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀和王建泉，利用担任湘潭市雨湖区鹤岭镇匣某村、某某村村支两委成员的职务便利，以发放过节费等名义，截留、私分、挥霍集体资产共计3201320元。包括：侵占中材水泥集中安置点宅基地工程款1724752元，侵占危房改造补偿款248000元，侵占2011年至2017年地质灾害过渡安置补偿款117600元，侵占2010年至2015年中材涉农补偿款55438元，侵占钻井勘探补偿款155690元，侵占2011年至2017年电化农赔款434800元，侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元。赵杰等五人对侵占的上述资金除用于组织成员旅游、唱歌等生活消费与该组织承揽工程的前期投入外，还将其中部分资金以过节发放福利的名义进行了私分。关于私分资金的具体事实如下： 1.2013年2月的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉在章枚秀家以春节发放福利的方式，从截留的部分湘潭电化支付的农赔款5万多元和2012年打钻勘探补偿款15万余元中，每人分得4万元现金。另刘海泉与王建泉还将收取的1.4万元打钻勘探补偿款予以了私分。 2.2014年1月18日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以春节发放福利的方式，每人私分10万元。 3.2014年端午节，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉将刘海泉、陈伟强从村账支取的中材水泥集中安置区宅基地工程款，以端午节发放福利的方式，每人私分2万元。 4.2015年6月端午节前的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉商议后，决定从私设的“小金库”中拿出10万元用于发放过节福利，每人分得2万元现金。 5.2016年2月春节前的一天，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉以春节发放福利的方式，每人私分4万元。 6.2017年5月份端午节前的一天，被告人赵杰以发放节前福利的名义，在某某村村部大楼给其本人及刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉等原三村村支两委成员共15人每人发放现金3000元，共计45000元。 7.2017年9月份中秋节前的一天，被告人赵杰以发放中秋节福利的名义，向其本人、章枚秀、刘海泉与王建泉等10人每人发放5斤牛肉和5000元。 8.2018年2月的一天，被告人赵杰以发放春节福利的名义，在某某村村部向其本人、章枚秀、刘海泉与王建泉等10人每人发放8000元钱，共计8万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 建设银行开户情况，证明2018年10月30日，湘潭市公安局雨湖分局依法向中国建设银行湘潭分行调取本案涉案人员的建行开户及银行流水，证明截止到2018年10月29日前，陈伟强、刘海泉、谭某姣、赵某、赵某里等人在中国建设银行湘潭分行的开户情况。 关于刘海泉房屋进行搜查的搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、笔记本，证明2019年5月24日，湘潭市公安局雨湖分局依法对刘海泉位于雨湖区鹤岭镇某某村的房屋进行搜查，搜到2017年至2018年间匣锦路和匣冷路房屋征拆补偿款票据共计1572100元、2018年匣锦路和匣冷路青苗补偿款票据共计152860元。会议记录、笔记本等数本，证明钻井总共15个，每个补偿1.7万元，合计255000元，总支出费用61810元，剩余193190元，交给章枚秀。2014年1月28日，每人分得10万元共计50万元是春节福利。2014年、2015年端午节每人发放2万元的福利，共计20万元。2016年2月6日记录春节奖金5乘以4万元共计20万元。2017年选举前中秋节福利来自于实收未进村账的61000元，15人每人发3000元。2018年春节福利记录，系2018年春节10人每人发放8000元福利。另有记录刘海泉和赵杰私人之间借款105万元的来往情况。 微信转账记录，证明2017年10月1日，赵杰给黄某科转账5000元，转账说明为加班工资。 刘海泉的银行流水明细清单，证明2017年7月至2017年12月，刘海泉分六笔转账给唐某强共计681200元，唐某强六笔转账给邓某兰、陈某新、胡某云、王某洪、陈某等人共计681200元。2014年5月31日在0598的建行卡取的10万元，每人分得2万元，2014年6月1日通过0598的建行卡转给王建泉6580的建行卡2万元。2016年2月15日，刘海泉通过其尾号为0598建设银行卡给赵杰转4万元2016年春节福利。2016年2月6日谢某云转账给刘海泉电化围墙工程款44.4万元。2016年2月16日，刘海泉通过其尾号为1629工商银行卡给章枚秀转4万元作为2016年春节福利。2017年5月28日刘海泉取款2万元，2017年9月30日取出15万元。2018年2月12日刘海泉从其工商银行的银行卡9558821904000151629取出20万元，2018年2月11日从农商银行的银行卡83011580009882532011取出20万元。刘海泉给赵杰借款明细及给王建泉垫付购车款的情况：2014年1月18日，王建泉在购买小车时，刘海泉帮其垫付15万元的情况。 征拆补偿款的领据、2017年匣冷大道拓宽工程征拆补偿标准及相关资料、2011年6月至案发前，匣某村以及合并的某某村的村账目往来明细，证明危房补偿款、农赔款与工程款等情况；鹤岭镇村（居）财务管理制度、借据、证明2017年7月15日，刘海泉借款220万元用于匣冷公路拓宽硬化征收款发放的事实等。 纪委材料，证明黄某奇、黄某科、冯某、胡某文、刘某香、李某怀在纪委谈话，刘某香退回1万元，胡某文、冯某、李某怀、黄某奇分别退回8000元，黄某科退回5000元。 钻井会计凭证、收据、笔记本登记明细，证明刘海泉经手的给社山组勘探钻井协调经费12000元、给大冲组勘探钻井协调经费10500元。 关于协调处理湘潭县响塘乡匣某村农田补偿问题的会议纪要、关于锰都工业园事业部处理农赔款问题的原则性意见，证明湘潭电化集团锰都事业部对原匣某村五个村民小组共计180亩农田（含原湘锰对该村补偿过的农田面积在内，不得重复补偿）进行适当的经济补偿，补偿标准为每年每亩农田补偿人民币600元，分早、晚稻两季分别结算付款，2018年早、晚稻180亩农田的补偿款力争在2018年12月10日前由锰都事业部予以发放。 电化2011年-2017年支付匣某村、某某村农赔费用资料，证明2011-2017年电化集团将农赔款给匣某村（某某村）支付农赔款的相关情况。 调取王建泉购买汽车证据通知书，证明2014年1月18日，王建泉在湘潭北斗汽车销售服务有限公司购买汽车，刘海泉帮其支付15万元。 房屋安全鉴定报告，证明2011年12月27日，湘潭市房屋安全鉴定办公室对匣某村王建民等15户村民的房屋进行危房鉴定的情况。 某某村村账，证明2011年6月至2018年12月25日期间，赵杰担任湘潭市雨湖区鹤岭镇原匣某村村主任及某某村党总支书记时村账目往来明细的情况。 付款、收款凭证，证明2013年2月1日，章枚秀使用其丈夫张某某身份证及卡号为83011580001220411011的湖南省农村信用社银行卡，领取湘潭市雨湖区响塘乡会计核算中心的40万余元工程款的转账支票。 中材湘潭水泥有限责任公司自2010年以来划拨至匣某村、某某村的农赔款、防护款、工程款、拆迁款等所有费用资料，证明其支付每笔数额的情况。 调取证据通知书、响塘乡选举文件，证明赵杰、王建泉、章枚秀等被选举和任命的情况。 （2）鉴定意见与审计报告 湘潭诚正有限责任会计师事务所财务司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]45号），证明湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会共收到匣冷路提质改造工程征拆款2200000元；支付刘海泉因匣冷公路拓宽硬化征收款发放到户借款2200000元。刘海泉收到借款后，支付匣锦路提质改造范围内房屋设施补偿费、青苗补偿费共计1734960元，应结余征拆款465040元。 湘潭诚正有限责任会计师事务所财务司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]41号），证明湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村（原匣某村）共收到危房改造补偿款1532000元，村民认可发放1284000元，村委会侵占248000元；2011年至2017年，某某村（原匣某村）村委会少发、漏发地质灾害过渡安置补偿款162900元，扣除村账中结余的45300元，村委会涉嫌侵占地质灾害过渡安置补偿款117600元。 电化钻井勘探司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]042号），经湘潭诚正有限责任会计师事务所对电化钻井勘探管理费被侵占违法所得的情形进行审计，证明湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会共收到电化钻井勘探补偿款255000元，支付各类补偿款61810元，上交村账15000元，支付村民小组22500元，赵杰等人涉嫌侵占款项155690元。 2008年-2017年湘潭电化涉农赔偿被侵占情况司法审计报告书（潭诚会专审字[2019]046号），2019年8月8日经湘潭诚正有限责任会计师事务所对2008年-2017年湘潭电化涉农赔偿被侵占违法所得的情形进行审计，证明2011年至2017年湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会收到未纳入村账监管的电化农田补偿款2242000元，扣除已支付给社山、大冲、荷塘、青山、牛栏5个村民小组1807200元，赵杰等人涉嫌侵占电化农田补偿款434800元。 司法审计报告书，2019年9月25日经湘潭诚正有限责任会计事务所作出潭城会专审字[2019]40号审计报告，立新（原匣锦）村村账记载共收到中材集中安置区宅基地工程款5360000元，合计从中支付各类款项4860000元，村账结余500000元。刘海泉、陈伟强两人以领据形式从村账支取中材集中安置区宅基地工程款3990000元后，共支付各类款项2265248元，结余1724752元。 财务司法审计报告书43号，证明2010年至2015年，湘潭市雨湖区鹤岭镇立新（原匣锦）村村民委员会涉嫌漏发、少发中材涉农补偿款86424元，减去村账中结余的30986元，村委会涉嫌侵占补偿款55438元。 （3）证人证言 证人张某兰、李某鹏的证言，证明2012年夏天的时候，勘探队进行勘探施工，在刘海泉的协调下，勘探队补偿了5000元。 证人杨某明、杨某清、张某武的证言，证明其分别获得钻探井补偿款4000元。 证人王某明、陈某国、陈某平的证言，证明其分别获得钻探井3500元补偿款。 证人伍某莲、陈某力、潘某、刘某洪的证言，证明其分别获取补偿款2400元、1500元、2500元、900元。 证人潘某强的证言，证明2012年勘探队在匣某村大冲组施工钻了7个井。当时他是大冲组的组长，勘探队是和村上达成协议的，刘海泉给他们组上每个井1500元，他们一共收到10500元补偿费。电化农赔款是原锰矿农赔款的延续，他担任大冲组组长期间2008年至2010年的农赔面积和标准都是一样的。2011年至2013年的农赔面积和标准都是一样的，这段时间原匣某村对大冲组认定的农赔面积都是57亩，农赔的标准为每年900元／亩，共计51300元，另外还有5000元的电化卸土补偿，共计56300元。这笔钱的领取方式是：每年年底（农历）他在村财务章枚秀手上领取的农赔款现金，领取完现金后，章枚秀要求他打一张领条给她，他自己没有留领取的凭证。大冲组现在大概是110人左右，每年人数不一致（根据生出和死亡的人数确定）。他任组长期间，每年每人可以分1000多元左右（所有的收入款项）。2014年（含）后他们组的电化农赔款是组长刘某斌领取的，农赔款发放的标准他不知道。 证人张树某的证言，证明2012年勘探队在我们匣某村施工了8个勘探井，村上给他们组上补偿1500元一个，总共是12000元，票据上写的是勘探度钻机钻孔费，时间2012年，共计12000元，是刘海泉以现金给他的。 证人周某华（勘探负责人）的证言，证明他在匣某村范围内总共钻了10个勘探孔，17000元每个孔的费用，按道理是要给170000元，后来有一个勘探孔的位置在农科村的范围内，他们把这个费用就给了农科村的书记，在施工过程中，刘海泉说这个属于匣某村要给钱，他没有办法最后给了刘海泉14000元，所以总共给了刘海泉184000元。 证人刘某杰的证言，证明2012年期间，他的施工队有2个钻孔在匣某村的范围内，总共给了34000元给刘海泉。 证人刘某群的证言，证明2012年在匣某村应该是打了15个孔，匣某村的收费标准是明显高于其他地方的，一口井的补偿费用要一两万。 证人李某的证言，证明2012年期间，他帮湘潭电化集团在湘潭市雨湖区锰矿钻了6个地质勘探孔，6个勘探孔中有3个在匣某村的范围内，每个孔给了17000元给匣某村的刘海泉。其中有一次打第一个孔因为发生孔内事故，只能在旁边三米左右的位置重新打一个孔，刘海泉过来知道了，又要了他4000元，所以第一个孔给了17000元加4000元，共计21000元。另外两个孔每个孔是17000元，三个孔一起就是55000元，结算方式是打完一个孔给一个孔的钱。 证人胡某平的证言，证明2012年五六月份，长沙那边的一个勘探队到他们农科村进行勘探，同意给他们补偿1.7万元一个井。 证人李某辉的证言，证明2012年的时候，有勘探队到匣某村进行资源勘探，李某鹏告诉他爷爷的坟围子一边被推平了，他就找他们的周姓负责人商量，勘探队答应补偿5000元，勘探井在田里施工是3000元左右，在山上施工是2000元左右。勘探队说其实他们施工的所有费用都给村上了，包括噪声补偿费，村上不将补偿费用给村民，他们也没办法，为了不影响工期，他们只能给村民一些噪声补偿费来保证正常施工，实际上他们这是出第二次钱了。 证人唐某、郭某的证言，证明2017年4月20日，在雨湖区集中工业园区二楼会议室召开了匣锦路提质改造工程腾地搬迁会议，在这次会议上通过了某某村村委会的请求，支持匣锦路提质改造范围内房屋设施补偿费、青苗补偿费共计2200000元，腾地工作由某某村村委会具体实施，费用包干，不足自筹。 证人黄某科的证言，证明2017年7月底的一天早上，章枚秀拿了一张匣某村道220万元借据要他在上面签字同意，意思就是同意这220万元征拆款从村账上支出。这个是村账上的钱，只不过这个钱是放在鹤岭镇政府财政所那里。路面拓宽，涉及到两边的房屋征拆，就是220万元征拆的。 证人朱某云、戴某良、李某斌、王某湘、陈某新、胡某德、李某珍、刘某兵、陈志兵、彭美静、王勋、陈伟清、胡某云、周某文、陈某武、陈某清、杨某先、王某山、王某发、陈某强、陈某泉、陈某文、张某英的证言，证明匣某村道修建占道，匣某村村民青苗补偿、房屋征拆、土地占用等费用。刘海泉和陈伟强、赵杰做的征拆协调工作，费用以刘海泉支付现金、转账等形式完成。征拆工作未向村民公示拆迁补偿标准及上级支付补偿款数额。 证人梁某的证言，证明原匣某村的农赔款的变化情况是2009年或者是2010年，电化农赔变化过一次，就是增加亩数的农赔金额，当时最初的农赔亩数和金额是老锰矿给出的数字，后来随着电化的开采，对周边农田是有影响的范围扩大，因此增加农赔的亩数和金额。2014年，原匣某村村干部赵杰打了一个报告，报告的内容就是又要增加电化集团农赔的亩数和金额，根据文某跟他汇报的情况，分别是增加110亩数良田和40亩鱼塘的面积，他与文某都认为匣某村这次要求增加的亩数与金额比较大，他要文某去了解因电化开采而实际造成不能种植的良田及不能养鱼的鱼塘，并且要文某与匣某村进行有效的接洽，后来文某与匣某村的村干部交涉将近一年的时间，将农赔的新增亩数降为良田增加70亩，鱼塘新增加20亩。 证人文某的证言，证明匣某村的农赔款有过增加，2014年匣某村村干部赵杰等人找他说匣某村部分不在原赔偿范围内的农田和鱼塘，受到“电化公司”生产的影响，造成农田减产，鱼塘漏水，他们到实地走访发现这种情况也确实存在，但是损害的面积并没有赵杰他们所说的这么多，根据实地走访认定的数额大概在20亩左右，但匣某村报告了有新增的130亩农田和鱼塘受到了影响，因为没有相关权威部门来认定，赵杰对他们认定的20亩数额也存在异议，所以后来就是他代表公司与匣某村的赵杰就农赔款的数额谈，最后按增加70亩农田和20亩鱼塘的赔偿达成协议。他了解从2015年开始匣某村的赔偿价格平均在800元每亩左右，其中后面增加的按1000元每亩的标准补偿，其余的按700元每亩的标准。其他村有400元每亩和600元每亩的情况。2015年之前，匣某村的赔偿标准是600元每亩，也就是说匣某村赔偿的标准都要比其他村高。 证人曾某秋的证言，证明电化农赔款是原锰矿发放给周边村农赔款的延续，电化集团接手锰矿后，延续了原锰矿的惯例，继续对周边村组发放了农赔款。他收到公司的农赔款后，一分不少的发给了各村、组的领款负责人了，发完款后，他们需要匣某村、组的领款人在农赔清册上签字并盖他们村的公章，农赔清册上详细记录了各村应发多少农赔款。 证人陈某泉的证言，证明在他接任牛栏组组长的时候有268人，到了2017年就增加至272人，有97.96亩田地。2011年他接任组长期间有33亩田地涉及到电化农赔，到了2015年的时候增加了8亩。2011年和2012年牛栏组当时每亩是700元，每年可以分配到23100元，2013年和2014年农赔每亩增加了200元，每亩就是900元，每年可以分配到农赔29700元，2015年到2017年农赔每亩又增加了100元，当时还增加了8亩水塘的农赔，共计每年可以分配到41000元，2018年的还没有发放。农赔款是每年农历年年前的时候到匣某村村部找刘海泉去领取的，都是今年领取去年的钱，然后在村部打了一个白条，上面有他的签字，刘海泉就用现金交给他，按照他们牛栏组总人数平均分配的原则去造册，然后发放给村民，他们组上发出去的钱会要每户签字。 证人王永某的证言，证明社山组涉及农赔的亩数目前是108亩，每亩每年1000元。农赔的钱是村里核实亩数和每亩年单价后，统一由村里到电化去拿的。钱到账后，村里会通知他去领。当时造了册，村民领了钱就签字。还记得2015年村里给每个村民发了300元，当时说是拆原湘潭锰矿高炉时村里找锰矿要的一笔钱。 证人刘某斌的证言，证明他当大冲组组长时，组上涉及农赔的亩数是57亩，每亩每年补偿是900元，算下来每年共45900元一年。到2015年后，村上给他们增加了3亩，每亩每年补偿价格也增加到了1000元。算下来就是1年60000元。这个钱在每年农历过年前，村里会通知他到刘海泉那里领。钱领回来后，加上组上一年的其它收入按人头平均分给组上每个村民。发放的时候会造册，领了钱都要签字。 证人陈某兵的证言，证明2011年、2012年他当组代表的时候，就有33亩田地符合湘潭市电化农赔款，每亩800元，每年可以分配到26400元；2013年、2014年农赔款每亩增加至1000元，每年可以分配到33000元，2015年至2017年开始增加了8亩水塘赔偿的农赔款，每亩1000元，每年可以分配到41000元。刘海泉就直接给他现金，然后他将现金带回牛栏组后，他们从湘潭市电化集团领取的钱加上其他收入一起，根据牛栏组的人数平均分配，发放给村民。 证人刘哨、陈某林的证言，证明2011年至2013年荷塘组在村上领取的电化农赔款每年均为23400元，农赔的面积均为26亩。农赔的标准为每年900元/亩，2014年村上认定他们组的农赔标准为1000元／亩，这一年在村上领取了26000元农赔款；2015年至2017年，村上认定荷塘组的农赔亩数为34亩，补偿标准为每年1000元／亩；因此这3年每年在村上领取了34000元。农赔款2011年至2014年都是由组上的财务或者组长在章枚秀手上领取；2015年后在刘海泉手上领取农赔款。 证人赵建某的证言，证明2010年-2014年他们组23亩田地符合赔付条件；2015年-2017年农赔每亩1000元，当时还增加了8亩农田，共计每年可以分配3.1万元。农赔款是农历年年前的时候到村部找刘海泉去领取，以打白条的方式领取，领取后按照组里的人数平均分配，村民每人签字即可。 证人郑某辉的证言，证明他们组涉及农赔的亩数目前是108亩，补偿的标准为每亩每年1000元，在刘海泉手上领取了123000元，有108亩的农赔款，外加15000元电化场地补偿费用，他和组长王永某在刘海泉或者村上领取了农赔款后就以组的名义打了收条给刘海泉或者村上，他们按照组里的人口数平均分给每个村民，村民领了钱就签字。2015年之前社山组只有101亩的农赔面积，补偿标准是900元／亩。2015年后变更为108亩，补偿标准为每亩每年1000元。 证人曾某新的证言，证明其负责发放中材公司对周边村的农赔款和拆迁款、集中安置宅基地费用。集中安置宅基地工程项目都是响塘乡协调指挥部替他们公司完成的，他们只按搬迁进入集中安置区的户数结算就可以。集中安置地工程项目，开工建设是在2013年初，当时公司把这个项目全部打包给当时的响塘乡政府。审计的金额跟他们前期支付的金额没有多大的差别（前期一共支付550万元、包含150万元的排水沟工程项目、280多万元的土地平整项目、安置补偿款66万元、青苗补偿15.4万元、拆迁补偿款21.1万元、工程成本费用86595元）。根据宅基地安置协议，一共建设100套安置房，按照每户1.5万元的标准，他们打包给响塘乡指挥部，一共需要支付150万。安置地工程所有项目，公司统一打包给响塘乡指挥部，然后再由响塘乡指挥部组织其他单位施工。同时证明，中材公司是个水泥厂，在加工水泥的过程中会对周边村的环境产生不良影响。这些不良影响是公司生产时产生的噪声、灰尘。村民因此要求公司对他们进行补偿。他跟当地村进行协调，根据湘潭市雨湖区环保局提供的文件来进行赔偿。 证人刘红的证言，证明当时中材公司委托镇政府新建一块宅基地项目。这个项目叫宅基地工程安置，这个工程包括排水工程项目、宅基地平整等。指挥部、中材公司、匣某村历时近一年前后看了五六处位置对安置地进行选址，最后综合群众的意愿和现实情况选定在匣某村十亩大丘这个位置。选定位置后指挥部又将这个项目委托给匣某村村委，由匣某村负责协调土地征收、土地补偿、房屋拆除、排水管网等土方工程。在施工过程中，匣某村内又有新的项目引进（如白云路修建等项目），加上防护区的部分老百姓不愿意搬离，导致这个宅基地安置工程进展缓慢，后面这个工程项目基本停滞了。这个项目停滞后，中材公司就委托第三方公司，对这个宅基地安置工程的相关费用进行资金审计，匣某村委对这个审计金额没有异议。指挥部收到中材公司的550万元后，总共支付534万元给匣某村的账户。 证人彭某的证言，证明在2013年至2014年，当时在中材公司生产防护区内依据省环保厅的文件要求，有100多户的居民需要搬迁。中材公司委托镇政府新建一块宅基地项目。这个项目叫集中安置宅基地工程，这个工程包括三通一平，主要是排水工程项目、宅基地平整等。政府选定在匣某村十亩大丘这个位置。选定位置后指挥部又将这个项目的工程委托给施工方，现在这个工程已经没搞了。这些工程的发包方是以原匣某村村委的名义，发包方签字是匣某村村主任赵杰，承包方是他们村里面的村民刘海泉、陈伟强，合同后面盖了指挥部的章子。 证人张某英的证言，证明村上曾经在2012年至2013年组织过宅基地土地平整工程和排水沟的建设，后面不知道是什么原因，后续的工程停工了。宅基地工程建设项目没有对村民进行过公示，不知道宅基地工程项目的上级政府有多少钱下拨到村上。她家在村上领取了16400元。 证人姜某香的证言，证明她在村上领取过2000元，记账凭证上面没有写时间；2013年5月25日她丈夫陈某武在村上领取了3200元；2013年5月25日陈某武在村上领取了4800元菜土补偿；2012年11月27日陈某武在村上领取了20000元鱼塘补偿。村上对宅基地安置工程项目的收入、支出情况没有进行过公示。 证人陈某明的证言，证明在2012年底，村主任赵杰、村干部陈伟强、刘海泉和他商谈，最后根据菜土面积最终确定了补偿12300元、树木补偿款500元。后来从刘海泉处领取。 证人陈某泉的证言，证明宅基地安置工程是中材水泥有限责任公司对防护区范围内的住户进行搬迁的安置工程，后这个工程打包给当时的响塘乡政府，响塘乡政府又打包给村上。这项工作实际是由原匣某村村委组织施工的，当时原匣某村村委成员都参加了这项工作。 证人胡某兰的证言，证明村上组织人员对宅基地工程项目施工时，村上没有进行过公示。宅基地工程项目主要是排水沟工程和土地平整工程。他在刘海泉处的土地补偿款的凭证是真实的。 证人戴某林的证言，证明其受雇于陈伟强，开挖机进行过相关作业，并接受相应报酬。 证人戴某玉的证言，证明其收到村上菜土、基地补偿款共计20800元、安置地员工施工餐费款共计29360元。 证人黄某兴的证言，证明宅基地安置工程项目的施工组织者是原匣某村的村主任赵杰以及原匣某村的村书记王建泉、村干部刘海泉、章枚秀、陈伟强。宅基地安置工程项目只搞了土地平整和排水沟的建设，当时土地平整和排水沟现场施工的负责人是陈伟强。刘海泉、王建泉、章枚秀负责与他们村民谈房屋和青苗补偿款问题，赵杰是整个宅基地安置工程的总负责人。6万元补偿款是他自己争取来的，一开始章枚秀告诉他只补贴2万元，后来他向村上多次反映情况，村上才答应一次性补偿6万元，是在章枚秀家中领取的现金。2012年9月21日的领据，金额是6万元，领款人那里的字不是他签的；2013年2月5日领据金额是1.8万元，领款人那里的字也不是他签的。他一共是领取了三年的过渡安置费，可能是2010年前后开始领的，标准是300元每月每户。 证人陈某兵的证言，证明他现在是某某村牛栏组的组长,2011年至2017年是牛栏组的组委会成员。他们村启动过安置地项目，全称叫“中材宅基地安置工程项目”，位置就选在村上的十亩大丘位置。这个项目到现在没有搞了。宅基地安置工程项目是原匣某村村委负责承建。 证人刘哨的证言，证明他是2008年至2009年左右任原匣某村荷塘组的组长。中材水泥租赁我们组十亩大丘的农田补偿款30万元就是农田的租赁补偿，这个实际上就是以租赁农田的形式来平整土地建房子。中材水泥总计租赁了10亩左右，这10亩农田有八亩左右是归组上集体所有，2亩分给了组员。这个农田的租赁费是一次性的。这30万元是按照组上的组员人数进行平分，由每户的户主来领钱。这30万元租赁补偿款是分四次到账的，分别是2013年初领了一笔100000元、2013年底也是领了100000元、2014年初领了50000元，2018年4月通过镇政府转账到了他卡上50000元。 证人戴某军的证言，证明2015年的时候，赵杰要他做潭锰路一标段的附属工程，业务内容是：排水沟、安装涵管、连接住户的道路，这个工程从2015年开始做起，断断续续一直做到2016年，潘泽华负责现场施工，他主要负责跟赵杰对接、材料采购、工人工资发放及前期垫资，潘泽华主要负责现场施工与结算。 证人戴某娥的证言，证明宅基地安置工程是由他们村村委组织施工的。 证人黄立新的证言，证明在2012年初，他家房屋被湘潭市房屋安全鉴定所鉴定为D级危房，他在章枚秀手里一共领取了8.8万元的危房补偿款。2012年元月11日票据签名不是他签的。在2012年元月20日、2012年4月7日、2012年5月11日、2012年6月3日、2012年8月28日他分别在章枚秀手上领取了2000元、5000元、20000元、21000元、10000元。2013年2月14日这张1.8万元的领据，不是他本人签字，他也没有领取过这笔钱。 证人王永某的证言，证明2012年左右经安监部门鉴定，他家的房屋开裂被评为D级，必须搬迁避让，补偿费用是9.6万元，他哥哥王某高的补偿费用也是9.6万元。他只领取了9.6万元的D级危房补偿费，2013年2月15日领取2.2万元不是他签的名，也没领取这笔钱。他家从2012年（包括2012年）之后就没领取过渡安置费了。过渡安置补偿费是按月300元/户，一年是3600元/户。 证人杨某军的证言，证明他在村干部章枚秀手上领取了8万元的危房补偿款。2012年7月3日的7.1万元的领据签名不是他签的字，这个领取不是真实的。2013年2月15日1万元领据的签名也不是他签的字，他一共领取了8万元，但这两张票据是8.1万元。村上给他发过渡安置费是300元／月，拿了2年左右。 证人王某明的证言，证明2011年底他家房子被湘潭市房屋鉴定所评定为D级危房，为此政府还补偿给他8.2万元的危房补偿款。2012年3月3日3万元的领据、2012年1月19日3万元的领据、2013年2月14日2万元的领据都不是他本人写的，2012年4月7日这张2.6万元的领据不知是不是他儿子王超写的。他领取了8.2万元的危房补偿款后，村上就没有发放过渡安置款了，村上从来就没有对危房补偿款和过渡安置费这两个款项的金额和标准进行过公示。 证人贺某莲的证言，证明她家被确定为D级房屋后，在2011年下半年的一天，赵杰打电话说搞了6.6万元的危房补偿，要她去签协议，她去赵杰的老屋签字，当时有赵杰、刘海泉、陈伟强都在现场。她一共领取了6.6万元的危房补助。2013年2月16日这张2.4万元领据不是她老公刘某斌领取的，刘某斌没有领取这个钱，签字不是他本人签的。还有一张没有日期的匣某村搬迁费用2000元的领据，上面签名是她的字，但是这2000元没有领取。 证人黄某兵的证言，证明2011年年底，他家房子被评定为D级危房后，补偿标准定了6万元，另外加6000元的搬家费，共计6.6万元。2013年2月15日这张1.8万元的领据不是他签的字，“黄某兵”的签字不是他签的，他没有领取过这笔钱。 证人王某明的证言，证明他家房子在2012年的时候被政府鉴定为B级危房，但是房屋处于不利地段，地基沉降，处理意见为大修或者停止使用。最后他和赵杰、陈伟强、刘海泉以10万元的价格达成口头协议同意搬迁。2012年5月4日这张2万元领据不是他写的。他一共领取了10万的危房补偿款。 证人王某发的证言，证明他家曾经在2011年底由湘潭市房屋鉴定所鉴定我家房屋为D级房屋，建议停止使用。村上一共给了他9万元左右的补偿房屋搬迁费，2013年2月14日由王某发领取2.2万元的领据不真实，领款人“王某发”不是他本人的签名。在领取过渡安置费期间，都是按照300元/月的标准发放的，一直到2012年6月份。 证人王某山的证言，证明2012年9月份，章枚秀给了他6万元，是分两次给的，后赵杰要他拿这6万块钱把房子修一下，但是当时他的房子的地基已经动了，没有办法修，建新房的时间是2013年上半年。 证人王某高的证言，证明他的房屋被鉴定为D级，他和赵杰、刘海泉协商搬迁房屋的补偿价为9.6万元，2012年6月25日这张1.6万元的领据是他老婆陈某领取的，2013年2月16日这张1.6万元的领取不真实，领款人写的"王某高”不是他本人签字，他没有领取过这笔钱。 证人王某湘的证言，证明他家的房子被评为D级房屋开裂，村上给18.6万元重新建房。他只领取了18.6万元的D级危房补偿费，没有领2013年2月16日这张领据的2.3万元。 证人黄某君的证言，证明他房屋被评定为C级危房，在村干部章枚秀手上领取了5.5万元的危房补偿款。2012年8月16日这张1.5万元领据“杨某先”的签名不是他老婆的真实签名，2012年7月27日这张1万元的领据“黄某君”的签名不是他签的字，2012年7月3日2万元的领据、2012年8月7日1万元的领据、2013年2月15日1.6万元的领据都不是他签的字，他没有领取过这笔钱。 证人张树某的证言，证明2000年初的时候，因为地质开采和群采等原因，就出现了房屋开裂的问题，最后是他嫂子章枚秀说谈好了8万多（具体数字不记得了），这个钱是章枚秀带给他的。当时领了这个一次性补偿款后，过渡安置费的钱就没有了。他领过危房过渡安置费，300元一个月，半年或一年发一次，具体领了多少年不记得了。2013年2月15日这个3.1万元的领据不是他本人签的字，他本人的名字是“张树某”不是“张术强”。 证人张某春的证言，证明房屋开裂分为A-B-C-D四级，A级一般不进行补偿，B.C级有过渡安置费，D级房屋开裂必须要进行搬迁避让，搬迁避让房屋根据房屋实际情况进行补偿。过渡安置费一般情况是半年一次进行发放，由财政拨付到村，由村直接发放到村民，B-C级过渡安置费是300元／月、3600元／年。特殊情况是镇财政拨付到安监站，安监站通知各村来领取，后由村发放到村民。根据财务凭证显示，2014年上半年共有22.5万元过渡安置费，其中包括匣某村33户59400元的过渡安置费，具体明细是财务凭证为准。 证人钟某林的证言，证明她家建房村上没有下发补偿款，之前村里从来没有告诉过村里建房有危房补偿等相关的钱。 证人李某银的证言，证明她家曾多次找过村上干部赵杰、王建泉、刘海泉、章枚秀等人反映过房屋开裂的情况，也要求解决实际问题，但他们都以她家房屋没有造成垮塌等实际后果为由不予说法。 证人胡某雪的证言，证明从2010年开始公司对匣某村和荷某村进行噪声和农赔补偿，最开始的时候（2010年至2013年）每年噪声补偿加农赔有100来万元，近两年大概在70万元左右。其中2009年10月到2011年10月一次性支付了1209268.69元；2011年11月至2012年10月补偿1274183.60元；2012年11月至2013年10月补偿了1059109.60元；2013年11月至2014年10月支付了907429.60元；2014年10月至2015年10月支付780303.60元；2015年11月至2016年10月支付694208.60元；2016年11月至2017年10月支付695352.60元；2018年的还没有进行补偿。 证人陈某泉的证言，证明村上是刘海泉和章枚秀负责中材补偿这块的工作，组上报名单给村上，村上再将名单给中材公司。在他经手期间（2011年至2015年涉农补偿款），组上的补偿款都是由他到章枚秀或刘海泉这里领取的现金，2016年之后的涉农补偿由组长陈某兵负责发放。组上收到村上打过来的中材补偿款后，村上还给一张领取名单给组上，组上拿着村上给的名单和钱一户一户发放到位，发放一户就要领取人在名单上签字，发放完之后，将名单交还给村上。名单和中材补偿款是村上的刘海泉给组上的，钱发放完之后，名单交还给村上。他家领取了3次中材的涉农补偿款。他家有他与彭利君、陈铁柱、陈含梅、邓勋、马美贤6个人，标准是每个人876元一年。2012年4月份的时候我家把房子拆了，到2013年他家就没有中材的涉农补偿了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2011年10月一2012年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2011年10月一2012年10月人口生活补偿表》，里面中材涉农补偿详细名单，他仔细的看了一下，300米防护区内的补偿人数牛栏组共184人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每年每人，表上只有黄某桃的女儿黄某没发，当时黄某已经出嫁；外延200米防护区的补偿人数牛栏组共67人，每个人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为600元，其中何某华（黄某平的儿子，人不在牛栏组）、袁某娥（户口不在）、王某云（外嫁女）、李某（外嫁女）、刘某辉（户口不在）共计五人是没有发放的，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2012年10月一2013年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2012年10月-2013年10月人口生活补偿表》里面的涉农补偿名单，300米防护区的补偿人数牛栏组共184人，其中李某平（黄某庆的前妻，在2014年已经离婚，户口不在，没通过村上审核）、黄某、廖某梅（黄某龙的前妻，2013年已离婚，后娶了彭某英为妻子）共计3人实际是没有发放的，其他人都如实发放了；外延200米防护区的补偿人数共76人，其中何某华、袁某娥、王某云、刘某辉、李某共5人实际是没有发放的，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2013年10月一2014年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2013年10月-2014年10月人口生活补偿表》，里面有中材涉农补偿详细名单，2013年到2014年300米防护区内的补偿人数他们牛栏组共191人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，其中王某华的女儿王某（已出嫁）、王某其的女儿王某玲（已出嫁）、陈某斌的女儿陈某如（己出嫁）、黄某庆前妻李某平（已离婚）、黄某桃女儿黄某（己出嫁）、黄某桃的小女儿黄某洁（已出嫁）、黄某龙的前妻廖某梅（离婚户不在）、黄某兵的爱人黄某妹（户口迁走了）、陈某斌的女儿陈某如（外嫁女）共计9人实际是没有发放的，其他人都如实发放了；外延200米防护区的补偿人数牛栏组共77人，每个人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，其中黄某平的儿子何某华（户口迁出去了）、刘某泉的女儿刘某礼、刘某礼的女儿刘某琪（户口不在）、刘某辉（户口迁到长沙）、李某、王某莲的女儿（户口不在）共计5人实际是没有发放的，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2014年10月一2015年10月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2014年10月一2015年10月人口生活补偿表》，里面有牛栏组中材涉农补偿详细名单，2014年到2015年300米防护区内的补偿人数牛栏组共173人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，这一年防护区300米内的补偿全部如实发放了。其中外延200米防护区的补偿人数牛栏组共74人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，只有刘某辉一人没有发放，其他人都如实发放了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2015年I0月一2016年10月人口生活及蔬菜补偿表》、《中材湘潭防护区村民2016年10月一2017年10月人口生活及蔬菜补偿表》、《防护区外延200米村民2015年10月一2016年10月人口生活补偿表》、《防护区外延200米村民2016年10月一2017年10月人口生活补偿表》，里面牛栏组中材涉农补偿详细名单，2016年到2017年的数据都是如实发放的，不存在虚报、冒领的情况。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区300米村民2009年10月-2011年11月人口生活及蔬菜补偿表（补漏）》，里面有牛栏组的名单，表中涉及到牛栏组的人共计有黄水清等8人，发放情况是属实的。 证人赵建某的证言，证明他家属于防护区300米到500米距离之内的，只领过一次涉农补偿款，2009年10月到2011年10月这两年是做一次发的，他家当时有六个人，标准是400元／人／年，总共拿了4800元，后面的年份再也没有拿过。2012年及以后，没有领过中材涉农补偿款。2012年的时候村上就没有给他们组发200米外延防护区的中材涉农补偿，为了这事他在2012年年底的时候专门到村部去问了，村支两委几个人就说他们是属于防护区范围之外了，村支两委已经尽力了，没得这个钱了。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2011年10月一2012年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2011年10月一2012年11月人口生活补偿表》，里面中材涉农补偿详细名单，300米防护区内的补偿人数青山组共31人，这31人都如实发放了。外延200米防护区的补偿人数青山组共87人，其中周某、戚某意、周某超、董某平、伍某英、周某洲、周某意没有发放，但是这七个人的名字在其中。这一年的匣某村青山组的中材涉农补偿款也是他发放的。另外表格中有《防护区外延200米村民2009年10月一2011年11月人口生活补漏表》中，青山组的赵某明、曾某群、赵某凯、石某琳、赵某琪、赵某平、赵某坚、赵某元、黄某芝、赵建某（就是他本人）、陈某芝、赵某勇、赵某原、代某聪、杨某暄、黄某英、赵某晓、赵某丹、赵某娜共19人实际发放情况是400元每人每年，二年做一次发，而表上的发放标准是600元每人每年。 根据《防护区外延200米村民2009年10月一2011年11月人口生活补漏表》中的56人名单，赵某明等19人的标准是400元每人每年，因为当时匣某村村支两委跟赵某明等19人说本来赵某明等19人没有补偿的，这是村上争取来的，赵某明等19人已经在500米防护区以外了，按规定是没有补偿的，经过村上和中材协商，赵某明等19人的标准是400元每人每年，有补偿就已经不错了。他也是属于赵某明等19人中的人，为这事也去找过村支两委，赵杰等人跟他说的很漂亮，现在才发现赵杰等村支两委都是骗人的，实际上赵某明等19人本来就是有补偿的。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《2009年10月至2011年11月防护区500米外噪声超标生活补偿表（遗漏）》表格，里面匣某村青山组的中材涉农补偿款的发放情况，这张表部分属实，表格中的胡某德、成某利、胡某强、胡某珍、胡某宇五个人人口补偿是4000元，实际上只发了3000元；表格中的陈某君、李某珍、陈某钢、陈某平、陈某翰五人人口补偿是4000元，实际上只发了3000元，其他25人发放的补偿是属实的。 500米外噪声超标生活补偿费用是他们村民争取到的，当时划定补偿范围为300米以内为一个标准，300米到500米（防护区外延200米）为一个标准，其他范围是没有补偿的，但是实际情况500米外有部分区域噪声超标，当时村上、中材、环保、中材协调指挥部一起在实地进行了测量，测量结果超标，就拟定了400元每人每年的补偿标准。胡某德、成某利、胡某强、胡某珍、胡某宇、陈某君、李某珍、陈某钢、陈某平、陈某翰10人补偿不一样，因为当时匣某村村支两委赵杰等人上门说如果领一年的就按照600元每人的标准发，之后每一年都按照600元的标准发，但是第一次只发一年的，所以胡某德、成某利等十人就按照600元的标准发了一年，共计发了6000元，与表上相差2000元，杨某龙等25人就是按照正常的标准发的，实际发放金额与表格上的金额是一致的。 青山组500米外噪声超标生活补偿总共发了一次，2009年到2011年二年做一次发。之后就再也没有发放过，根据《2011年10月至2012年11月防护区500米外噪声超标生活补偿表》，匣某村青山组没有发放过34人共计13600元的补偿款。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2012年10月一2013年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2012年10月一2013年11月人口生活补偿表》，里面青山组中材涉农补偿详细名单，2012年10月一2013年10月的300米防护区内的补偿和外延200米防护区的中材涉农补偿都是他发的，300米防护区内的补偿人数青山组共28人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，实际发放情况和表格数据一致；外延200米防护区的补偿人数青山组共118人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，表格上的周某超、董某平、伍某英、周某洲、周某意、戚某意（周某文的女婿）、周某共7人是没有发放的，其他111人的发放情况是属实的。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2013年10月一2014年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2013年10月一2014年11月人口生活补偿表》，里面青山组中材涉农补偿详细名单，2013年10月一2014年10月的300米防护区内的补偿和外延200米防护区的中材涉农补偿也都是他发的，300米防护区内的补偿人数青山组共29人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年。其中：赵某明（当时已死亡，册子中名字为赵某石）1人没有发放；外延200米防护区的补偿人数青山组共119人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，表格上的周某超、董某平、伍某英、周某洲、周某意这5人的户口迁出去了，戚某意（周某文的女婿）、周某（周某文的女儿户口迁出去了）、刘某超母亲黄清（当时二婚嫁人）、陈某华的女儿陈某兰（当时已出嫁）、陈某刚的儿子陈某浩（户口已迁出去）、张某梅、刘某杰、刘某伟（这三人当时房屋已经拆迁，人不在户）、赵某明（当时已经死亡）、黄某清的继儿子姜某博、黄某清的媳妇黄某荣（户口当时不在青山组）共16人是没有发放的，其他103人的发放情况是属实的。 由响塘乡中材湘潭水泥项目协调指挥部提供的《中材湘潭防护区村民2014年10月一2015年11月人口生活及蔬菜补偿表》和《防护区外延200米村民2014年10月一2015年11月人口生活补偿表》，里面青山组中材涉农补偿详细名单，2014年10月一2015年10月的300米防护区内的补偿和外延200米防护区的中材涉农补偿也都是他发的，300米防护区内的补偿人数青山组共23人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为800元，蔬菜补偿标准为76元，共计是876元每人每年，实际发放情况和表格数据一致；外延200米防护区的补偿人数青山组共105人，每人每年的人口生活补偿、噪音补偿标准为400元，表格上的周某、戚某意是没有发放的，其他103人的发放情况属实。2016年之后的中材涉农补偿都是属实的，补偿款都是由镇财政所直接打到组上，组上根据名单如实发放。 证人杨某新的证言，证明中材涉农补偿发放给村民的标准有三个档次，第一个档次是防护区300米内的按876元／人／年的标准发放；第二个档次是防护区300米外延200米内按照300元／人／年标准发放（2009年10月年至2012年10月补偿标准为600元／人／年；2013年10月至2015年10月补偿标准为400元／人／年；2016年10月至今是300元／人／年）；第三档他记得是防护区500米外的噪声补偿，具体的补偿标准忘记了，这类补偿只有青山组有。 中材公司调取的2009年10月到2017年10月的中材涉农补偿清单，对照荷塘组外延200米的涉农补偿清单，有以下人员应当发放而实际没有发放：2009年10月到2017年10月的中材涉农补偿，2009年10月至2011年10月这二年是做一次发的，杨某漾、杨某如（涉农补偿清册中名字为“杨自如”系笔误，实际为杨某如），这二个人这二年都没有发放过，当时他将他们二个人的名单上交给村上，村上直接将他们两个人的名字给退回来了，村干部说杨漾、杨某如已经嫁出去了，按规定不能发放涉农补偿。2011年10月至2014年10月期间中材涉农补偿外延200米有杨某漾和杨某如造了表，而实际没有发放。另外在2013年10月至2014年10月我们组上的戴某初（当时已经死亡）、杨某云的母亲周某兰（当时已经死亡）、杨某军的父亲杨某洪（当时己经死亡）、赵某伏的媳妇唐某（当时还没有办酒席，村上没有承认）这4人都是在2013年10月至2014年10月造了表但是实际没有发放，其他人都如实发放了。2015年10月至2017年10月中材涉农补偿外延200米都如实发放了。村上提供的涉农补偿表格是剔除了一些外嫁女的表格，实际这部分人中材公司也己经将钱发下来了，是村上将这部分钱给截留了。 证人陈某林的证言，证明2011年这一次发放中材涉农补偿的是由原匣某村的村干部章枚秀和刘海泉上门发放给村民的，从2012年开始至今，都是由村组长从村上领取表格和表格中对应的款项后，根据村上提供的中材涉农补偿发放表，由他发放给村民300米之内的涉农补偿，杨建新负责组上外延200米内的涉农补偿发放工作。他在发放给村民涉农补偿款后，经村民签字后，就将表全部交给村上了，他这里没有留存。中材水泥湘潭有限公司调取的2009年I0月至今他们村领取的中材涉农补偿清单中，关于荷塘组的涉农补偿的名单和村上实际发放给村民的名单不一致，荷塘组上实际发放涉农补偿的名单没有中材涉农补偿清单中的这么多，其中2011年10月至2012年10月荷塘组防护区300米之内的133人中，陈某芳的涉农补偿没有发。2013年10月至2014年10月荷塘组防护区300米之内的139个名单中，陈某芳、邵某斌没有发放，胡某芝的外孙周某涵（户口迁出去）、谭某泉家的女凡谭某施（实际名字为谭某旋，已出嫁）、黄某艳婆婆谭某华（不在荷塘组居住）、王某英的媳妇周某云（房子已经搬迁）、胡某友（当时已死亡）、陈某云（此时没在荷塘组居住）、杨某田（己死亡）、胡某华（己经出嫁）等10人也是没有发放的。此外他对照这个表格发现：实际村上多发了李某常的孙一人，除此之外其他人的都发放到位了。他们组外延200米的发放工作是由杨建新负责，他们组没有500米之外的中材涉农补偿发放情况。村上的中材补偿的名单和补偿标准从来没有对外公布过。 证人黄某、黄某明、刘某明、胡某文、王某俊、刘某美等人的证言，证明2017年端午节前后的一天，某某村的村干部集体在村部开会，赵杰说这些要退的村干部，村上会适当补偿点工资给他们。散会后他们在章枚秀或者刘海泉处领取了3000元的工资补偿。 证人黄某科、冯某、黄某奇、胡某文、李某怀、刘某香等人的证言，证明2017年中秋节之前，赵杰在一次村干部开的小会上说，给大家一点辛苦费，每人发给5000元。后来刘海泉还打电话让他们去恒荣建材领了5斤牛肉。2018年年初农历过年前，他们到村部领取了8000元现金。 证人李某刚、史某光、戴某军、黄某先、吴某梅、黄某的证言，证明赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀用公费去香港、澳门等地旅游的事实。 （4）指认笔录等 2010年至2017年度某某村（原匣某村）结余中材涉农补偿汇表，经章枚秀对该表格进行指认，证明赵杰团伙侵占中材涉农补偿55438元；实际领取危房补偿款的情况，经章枚秀对王某明等15户实际领取危房补偿金的情况进行确认，证明共计补偿金额为1284000元；银行流水清单经章枚秀指认2012年至2013年期间，危房补偿款的银行流水情况，合计153.2万元；原匣某村村委危房过渡安置款实际侵占资金表，经章枚秀指认，证明赵杰团伙侵占原匣某村村委危房过渡安置款共计117600元。 赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉对审计报告内容进行了指认，其中刘海泉、陈伟强、章枚秀认可审计结果，王建泉对中材涉农补偿55438元的审计结果提出异议外，对其他审计结果无异议。指认笔录证明了赵杰等人共同侵占集体资产的数额情况。 （5）被告人及同案犯的供述 被告人赵杰的供述，证明承揽匣锦路提质改造范围内房屋设施补偿费、青苗补偿费共计220万元的腾地工作，费用包干，不足自筹。征拆工作是他和王建泉、陈伟强、刘海泉具体去做工作，最终这些征拆的领据、合同、付款凭证这些都是需要征拆公司盖章交账的，征拆费用这些都是要形成结算总表的，结算总表要交集中工业园区一套、鹤岭镇财政及某某村各一套。 2013年年初的时候，他们小金库里面结余了打钻井的15万元钱，加上一些其他的费用5万元钱，当时王建泉做主说要把这笔钱发了过年，他也同意王建泉的意见，后来就在章枚秀家中，他们（他、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀）5个人每个人发了4万元现金。 2014年春节前，他与陈伟强、刘海泉、王建泉、章枚秀五人，以春节发放福利的形式，每人私分10万元，资金来源系中材宅基地防护距离工程款。 2014年端午节前，他们五个村干部各分得2万元，这次发的钱是在刘海泉家认领的，这个钱全部是农赔款，因为2O11年、2O12年、2013年这三年正好结余农赔款7.4万元，因为2014年春节各分10万元之后，他特意安排章枚秀将三年结余的农赔款7.4万元全部交到刘海泉手里的。 2015年过年前，他们五个村干部各分得4万元。这个钱确实是发的农赔款，这次是陈伟强提出来的，当时己经三村一起办公了，当时王建泉是合村前的临时负责人，刚合村时，他就当时提出不到村上搞了，没有到村上去上班，这次发钱是王建泉作主的，这次发的是农赔款，因为合村之前，小金库中的工程款都分光了，这次分的钱是2014年、2015年、2016年三年的农赔款，这三年，每年可结余农赔款7.4万元。具体在哪发的不记得了。 2016年春节前刘海泉、王建泉、章枚秀、陈伟强每人分了4万元小金库的钱，而他收到的4万元其实是刘海泉应当给他40100元的发票钱，他在刘海泉店子拿了一包和天下的香烟，所以刘海泉还需要给他转4万元，而他应发的4万元福利是要等到电化集团工程结算之后再补发的。他一直认为这笔钱是农赔款，他们小金库的钱和工程款的钱都是由刘海泉保管放一起的，这些钱相互挪用借支是很经常的，哪笔钱具体发的是什么钱，他们也难以讲得很清楚。 2016年上半年，匣某村、荷某村、方某村合并成为某某村，2017年3月份开始新的某某村支两委选举。对三个村的15个村干部，2017年端午节前，他安排刘海泉从前进井中还没进村账的运输管理费里面拿出45000元出来，每人发了3000元作福利。 2017年中秋节前，他安排刘海泉从小金库拿出5万元钱，给他和刘海泉、章枚秀、王建泉、王某奇、冯某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某科，每人发了5000元本次资金来源不是农赔款，是匣锦大道的协调经费即匣锦大道的工程款。 2018年2月的一天（春节前），他们某某村村干部及临聘人员共10人每人发了8000元钱，合计8万元，这笔钱是华夏幸福给他们村拆迁工作的奖金5万元，加上匣锦大道工程款3万元作为福利发放的。 被告人刘海泉的供述，证明匣锦大道提质改造工程征拆款共计220万元，是打包给他们某某村村委会的，多不退、少不补，所以他们只能通过做工作截留，最终是结余了455040元钱，匣锦大道提质改造征拆剩余的455040元全部投入到村里从电化接手的北卫门及围墙工程中去了，用作了该工程的预付款及审计资料方面的款项了。电化北卫门及围墙的工程款到账的钱，部分被他们瓜分了。他负责收、支的每个工程的账是分开的，是有收支数据的，赵杰和王建泉对账目情况知情。 2013年春节前，赵杰、章枚秀、刘海泉、王建泉、陈伟强5人每人分了4万元，本次私分资金来源钻井补偿款和2011年至2013年电化农赔款的结余，电化农赔款是他到电化集团认领回来的，发放时是由他和章枚秀二人去发，或者在村上发或是在章枚秀家发，结余的钱款是作为金库的进账了。对电化农赔款方面的潭诚会专审字[2019]043号财务司法审计报告书无异议，对钻井勘探方面的潭诚会专审字[2019]042号财务司法审计报告书无异议。 2014年1月28日，他和王建泉、赵杰、陈伟强、章枚秀5人以春节福利的名义每人分得10万元的中材集中宅基地工程款。赵杰折抵了前期在他手上借的105万元，赵杰下一步只需要还他95万元，王建泉折抵了借的15万元。章枚秀和陈伟强肯定也发放到位了，不可能作假。在村委办公楼里面给的。 在章枚秀家，每人私分了2万元中材余款，当时王建泉没有来，他通过转账给王建泉的，其他都是现场发的现金。2014年5月31日他在0598的建行卡取的10万元，2014年6月1日他通过0598的建行卡转给王建泉6580的建行卡2万元。 2016年2月农历过春节期间，赵杰安排给他们村委5名成员每人发放了4万元。大家都知道这笔钱发的是农赔款。他记得给陈伟强和王建泉发的现金，赵杰和章枚秀是年后转的账。农赔款占比多一些，还有一小部分是北卫门的工程款。2016年2月17日，他用工商银行的卡给章枚秀转了4万元，2016年2月15日，他用建行的卡转给赵杰4万元，这次他给王建泉、陈伟强的钱是从电化围墙北卫门工程款中来的。20万元的资金来源包括12.9万元的农赔款和章枚秀交给他的7.3万小金库的结余，这次发的确实是以农赔款为主的小金库的钱。 2017年端午节前几天，赵杰在村上开会后，安排他在前进井刚收取的6.1万元中取出4.5万元，发给开会的15人，每人3000元。领取的人员有他、王建泉、陈伟强、赵杰、章枚秀、刘某明、黄某明、胡某文、刘某香、刘某美、黄某其、黄某科、冯某、黄某俊、王某明。 2017年中秋节前几天村里开会，赵杰知道小金库还有征拆的钱，安排他拿出5万元给大家发了。他拿了5万元农赔款用于分此次的中秋福利，另外拿了10万元用于支付匣锦路拓宽工程的征拆款。这笔钱是征拆款和电化农赔的钱。因为他这里的钱不是专款专用的钱，是电化农赔款、征拆款、村上收取的各种管理费混在一起的。领取该笔款的人有他和赵杰泉、章枚秀、王建泉、王某奇、冯某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某科，每人5000元。 2018年2月10日、2月12日他到银行取了40万元现金，其中30万发给各组组长农赔款，其中8万元是给大家发福利。这次领取福利的人员有赵杰、章枚秀、王建泉、王某奇、冯某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某科还有他，每人领取了8000元。这次福利发放的来源是农赔款、工程款、征拆款、其他管理费混合的钱。 被告人陈伟强的供述，证明匣锦大道提质改造的征收补偿款合计220万元。这个匣锦大道提质改造工程，实质上是赵杰承包的，赵杰安排他做征拆和修路工作，因为这个征拆款是以某某村打包处理的，征拆款的余款放在村账上的。都是每家每户上户单独去谈，并没有公开透明，除被补偿户自己公开其领取的钱外，他们没有向村民公开过发放数据，更没有公开园区的计划发放表。钱都是从刘海泉手上发放的。这个到账和结付都是赵杰安排了刘海泉负责的。 2013年春节前，他们原匣某村在赵杰的带领下，村小金库里有了些收益，主要是地质勘验队到村里来打钻井，在补偿款中结余了些钱，还有截留的两年农赔款加一起，应该是有二十来万，这次过春节前，他和赵杰、王建泉、刘海泉、章枚秀五人每人分得4万元现金，是在章枚秀家发的钱。 对2011-2017年电化农赔款的潭诚会专审字[2019]046号财务司法审计报告书无异议，对钻井勘探补偿费的潭诚会专审字[2019]042号财务司法审计报告书无异议。 2014年春节前，他们匣某村几个干部是否有每人分得10万元，他印象中村里只发了一笔，具体时间为2014年12月份。 2014年端午节左右和王建泉、刘海泉、赵杰、章枚秀一起，每人私分了2万元中材工程款。 2016年2月上旬的一天下午，刘海泉打电话给他，让他去响塘星河商店去领钱，说赵杰安排发春节福利费4万元，于是他就过去到刘海泉手里拿了4万元现金。 2017年端午节左右，刘海泉打电话给他，叫他去某某村拿钱，具体是什么钱他没有讲，然后他自己开车到村部，在章枚秀或者刘某香手里领取了3000元。 被告人章枚秀的供述，证明匣锦大道工程中的征拆工作是赵杰从湘潭雨湖工业集中区要到某某村的，整个项目以打包的形式给某某村做，打包的价格是220万元。她卡号尾数为9011的农商银行卡分别收到湘潭市雨湖区响塘乡会计核算中心（鹤岭镇政府财政账户）70万元、150万元两笔征拆款，共计220万元。在赵杰的安排下她把钱转给了刘海泉，证明人有黄某科和王建泉签名，金额为220万元，借款用途为匣冷公路拓宽硬化征收款发放到户。由刘海泉和陈伟强具体负责征拆工作。 2013年年初，她与赵杰、刘海泉、王建泉、陈伟强每人私分4万元小金库的钱，这笔钱转入张某某农村信用社账号的存折上的。这笔资金主要来源钻井勘探补偿款以及2011年至2012年的农赔款。 对农赔款方面的潭诚会专审字[2019]043号财务司法审计报告书无异议，对钻井勘探方面的潭诚会专审字[2019]042号财务司法审计报告书无异议。 2014年1月28日，她与赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉5人每人私分了10万元。2014年1月29日她将该笔钱存进了其老公张某某农村信用社卡号为1011的存折。这笔款有高炉拆除款和中材宅基地工程款，具体钱的来源刘海泉比较清楚。 2014年端午节左右，她和王建泉、刘海泉、赵杰、陈伟强一起，每人私分了2万元中材工程款。 2016年2月份左右，春节期间，刘海泉在她商店内给了王建泉、陈伟强各发了4万元的现金春节福利，因为现金不够的原因，刘海泉就问她有没有工行的卡，她告诉刘海泉卡号，年后刘海泉把那4万元福利转到她的卡上了。这个钱是拿小金库钱发的，事后刘海泉说这笔钱是电化集团给村民的农赔款。 2017年三村合并，赵杰召集大家在村部二楼开会，参会的有赵杰、刘海泉、陈伟强、王建泉、黄某奇、冯某、刘某香、胡某文、黄某科、黄某俊、黄某明，王某明、刘某美、刘某明和她。会后，他们15人分别在刘海泉处领了3000元。这次发的“小金库”的钱，都是赵杰在以前的管理费和农赔款中扣除了的钱。 2017年中秋节前，她从刘海泉手里领取了5000元现金，自从三村合并赵杰到了过年过节的时候一般都会安排人给村支两委的10个人发点奖金福利。 2018年2月的一天，被告人赵杰以发放春节福利的名义，在某某村村部发给她与王建泉、赵杰、刘海泉等10人每人8000元，共计8万元。该笔资金来源于电化集团支付给匣某村的农赔款结余部分。 同案犯王建泉的供述，证明其对侵占集中安置点宅基地建设专项资金1724752元，侵占危房改造补偿款248000元、侵占2011年至2017年过渡安置补偿款117600元、侵占2011年至2017年电化农赔款434800元、侵占电化钻井勘探补偿款155690元、侵占匣锦路提质改造工程建设腾地拆迁补偿款465040元的司法鉴定无异议。其提出2010年至2015年中材涉农（农赔、灰尘、噪音）补偿款55438元，章枚秀把漏发、少发中材涉农补偿款退发下去了的。 2013年2月份，也就是2012年农历春节前几天，根据赵杰的要求，章枚秀给他、赵杰、陈伟强、刘海泉及她本人每人发4万元，当时这笔钱来于电化勘探费结余及农赔款结余。在章枚秀家里每入分了4万元现金。 他和刘海泉分了一个钻井的费用，个人分得了7000元。 2014年1月，农历春节之前几天，经他们提议，赵杰同意每人发10万元，因之前他购车刘海泉帮他垫付了15万元车款，所以这次发钱，他应得的10万元抵扣之前的借款。资金来源于中材宅基地的项目回款，具体资金来源刘海泉和章枚秀清楚一点。 2014年6月份，端午节之前一天，他们在刘海泉家开会，并对中材宅基地工程开支情况算账，后他提议端午节每人发点钱过节，经赵杰同意后，每人发2万元，是刘海泉发的，刘海泉通过银行转账的形式打到他的建行卡里。 2016年2月份快过年的某天，他提议从农赔款结余中拿出部分钱发春节福利，后经赵杰同意，他去刘海泉家的商店拿了4万元现金，这次资金来源是北卫门围墙的工程款，至于还有别的什么钱，具体要问刘海泉。 2017年5月，当时刚合村，赵杰当选某某村村总支书记，赵杰在会上宣布每人发3000元，这笔钱是刘海泉从前进井上交的管理费中拿出来的4.5万元。当时一共有15人，分别是他与赵杰、刘海泉、章枚秀、陈伟强、刘某香、胡某文、黄某明、刘某美、刘某明、黄某其、黄某科、冯某、黄某俊、王某明。 2017年7月，当时村支两委班子成员刚成立不久，赵杰为显示他自己的威信，要刘海泉从电化农赔款中拿出5万元发福利，当时刘海泉还讲，其实这钱发不得，但迫于赵杰的压力，刘海泉还是从电化农赔款中拿5万元给村干部及临时人员发福利，分别是他与赵杰、刘某香、胡某文、黄某其、黄某科、冯某、章枚秀、刘海泉、李某怀。当时是在村部大楼由刘海泉发的。地点就在村部二楼的会议室里。 2018年2月份，农历春节前的一天，赵杰组织村干部在村部二楼开会，散会后，赵杰要刘海泉拿8万元给李某怀让其发过年福利，当时是李某怀在村部发放的，分别是他与赵杰、刘某香、胡某文、黄某其、黄某科、冯某、章枚秀、刘海泉、李某怀，每人发8000元。资金来源不清楚。 2018年4月底至2018年6月中旬，被告人赵杰组织被告人陈伟强、姜军良、张国良、龙峰等人，在未取得采矿许可证的情况下，以某某村修村道需要采石为由，擅自在小荆山采挖山片石共计约40111.04吨。被告人王佳贵明知赵杰等人非法采矿，仍以8元／吨的费用从赵杰处承揽了运输片石的业务，并联系安排当地货车司机，以6.8元／吨的运输费将开采的片石运送至湘潭天时沥青混凝土有限公司和某某村村部前坪等处。经国土资源部长沙矿产资源监督检测中心鉴定，被开挖的岩石系变质石英砂岩（建筑用砂）。经湘潭市雨湖区价格认证中心认定，涉案的天然石英砂岩（建筑用砂）价格为21元／吨。经统计，赵杰等人非法开采的矿产品价值为842331.84元。 认定上述事实的证据如下： （1）书证 湘潭市国土资源局移送材料，证明本案犯罪线索系湘潭市国土资源局提供，包括涉嫌犯罪案件情况的调查报告、现场勘测笔录、责令停止国土资源违法行为通知书以及送达回证等材料。 某某村委会2018年5月22日会议记录，证明会议中，赵杰提及村部到十字路口到天时公司接潭锰路（村级道路），园区支持10万元，鹤岭镇政府支持100万元，天时公司在人工和机械方面支持50万元；如果采取招投标的情况，资金方面优先，可以采取筹工筹劳方式解决部分资金缺口，在材料方面可以打出报告批准在龙头岭村提供此路碎石材料。其他人均表示同意。 请求解决匣锦路建设所需地材供应的报告，证明2018年4月20日，某某村委向鹤岭镇政府、雨湖区集中工业园领导递交了请求支持从龙头岭村采石修路的报告。但无任何批示。 挖机师傅汪某建提供的挖山采石结算记录以及凭证，证明汪某建与国哥（张国良）结算挖机费用的情况。 石某秋提供的银行到账短信、运输山片右曲结算单，证明石某秋收到运费20多万元以及运输山片石的数量情况。 经陈伟强、谭某姣指认属实的张国良领取39万元3张财务凭证、王佳贵领取27万元的4张财务凭证；经王佳贵、谭某姣指认属实的王佳贵领取27万元的财务凭证。 责令停止国土资源违法行为通知书、小荆山非法开采照片以及送达回执单，证明2018年5月8日，湘潭市国土资源局向某某村委会下达了责令停止采石的通知书。 称重计量单（入场过磅单），证明2018年4月30日至5月28日，共计11张入库汇总凭证，累计山片石18663.85吨。 称重计量单（出场过磅单），证明2018年4月22日至6月22日，小荆山片石经天时公司加工成修路材料后出场的计量情况。 恒荣建材有限公司碎石对账单，证明赵杰在恒荣建材有限公司购买碎石的情况。 （2）证人证言 证人肖某灿的证言，证明由赵杰安排人运到天时公司过磅计重的用于匣锦路工程的山片石共有47766.35吨。 证人石某秋的证言，证明2018年4月下旬，其在王佳贵的邀集下组建车队到鹤岭龙头岭村运输片石，运费为6.5元/吨，两天后将运费加到6.8元/吨。自2018年4月底到2018年6月中旬期间一共运输片石3万多吨。其从王佳贵手中共结了20多万元运费。张国良负责指挥挖机、炮击做事和装车、记录车数和过磅对账；龙峰和姜军良负责协调周边关系。 证人汪某建的证言，证明张国良和姜军良负责现场指挥、调度、核算，工时费用基本都是从张国良手中领取，共计领取了17万余元。期间执法部门来过二次制止过开采行为。 证人姚某湘、赵某清的证言，证明在2018年5月8日至9日雨湖集中工业园中区综合执法大队两次口头责令小荆山非法开采行为停工。 证人张某林的证言，证明在2018年5月期间鹤岭镇国土所向某某村发出《责令停止国土资源违法行为通知书》。 （3）鉴定意见 湘潭市雨湖区价格认证中心于2018年9月25日作出的潭雨价认定(2018)209号价格认定结论书，证明涉案的天然石英砂岩（建筑用砂）在2018年5月28日的市场基准价格为21元／吨。 岩矿鉴定报告，证明2018年8月27日至9月7日，由湖南省煤田地质局第六勘探队送检，湖南省地质测试研究院国土资源部长沙矿产资源监督检测中心出具的岩矿鉴定报告，结论为：湘潭市雨湖区鹤岭镇龙头岭村枫树组道冲庵原小荆山铁矿山被开挖的岩石系变质石英砂岩（沉积石英岩）；报告表中附成分含量表。 湘潭市雨湖区非法开采检查专项测量，证明了2018年8月24日，由湖南省煤田地质局第六勘探队勘查该地非法开采破坏面积，该地被多次采挖，违法开采面积9881平方米，累计13.3亩。现场勘察取样并经国土资源部长沙矿产资源监督检测中心鉴定，有价值的矿产为沉积岩状石英砂岩，根据岩矿鉴定结果以及成分分析，结合中国矿产品分类目录，经地质专家讨论，此矿为天然石英砂岩（建筑用砂）。 （3）被告人的供述 被告人赵杰的供述，证明2018年4月份，雨湖区政府出资100万元、雨湖集中工业园出资10万元，剩下的180万元由村里自筹，共同集资为某某村修路。在小荆山开采片石之前，其向雨湖区鹤岭镇政府和雨湖区集中工业园打了报告，强调修路是公益项目，为民做实事。主要是从龙头岭村以12元／吨的价格购买片石，然后送到天时公司进行加工，所以没有申请行政许可证。小荆山非法采矿是他安排陈伟强负责现场管理，运输是安排王佳贵来负责，具体在小荆山帮某某村开采的工作承包给了姜军良、张国良、龙峰三个人来搞。 被告人陈伟强供述，证明龙峰、姜军良找了赵杰要求在开采片石时给业务做，在中间“提篮子”赚钱。双方商定由龙峰、张国良负责具体开采，后张国良也参与进来。赵杰按照12元／吨的标准（不包括运费）支付费用。期间开采山片石的数量共计3.25万吨，张国良在其手中通过打领条的方式领走了39万元的片石款。赵杰要王佳贵帮忙找货车运输山片石，同意按照8元／吨的价格支付运费，而王佳贵自己说给运输车队是6.5元/吨。期间王佳贵以借支的形式从谭某姣处已领取了25万余元的运费。 被告人张国良的供述，证明在小荆山开采山石时，因为原来就有人非法开采被处理过，所以知道要办理相关手续，不能随意开采，也没有看到过采矿采石等相关手续。2018年4月中旬在朋友姜军良的聘请下，其到小荆山参与山片石开采的现场管理，具体负责现场指挥现场开挖和破碎，与负责运输的王佳贵核对运输片石数据，与炮机师傅对接开挖数据以及工时统计，到陈伟强处领取片石款等。期间共获取3000元左右的工资报酬。 被告人王佳贵的供述，证明他知道赵杰开采山片石没有办证。赵杰给其的运输费为8元／吨，其联系了石正秋等司机进行运输，以6.5元／吨支付运输费。期间他从赵杰处领取27万元左右的运输费。 被告人姜军良的供述，证明其和龙峰得知赵杰想要在小荆山挖片石，想从中提篮子赚点钱，遂与赵杰商量约定挖片石价格为12元/吨，挖片石的挖机和挖机师傅的价格是9元/吨。他和张国良负责现场管理，龙峰负责协调，但现场经手的事情基本上都是张国良来处理。由张国良记录运输的车数和车牌，跟陈伟强核对结账。自2018年4月底至2018年6月中旬，大概挖了4万吨左右。除去开支，他和龙峰各获利3万元左右，张国良获利2万元左右。从小荆山开采山石是老板赵杰安排的车队，由王佳贵经手运输。在开采期间，执法部门曾两次到过开采现场检查并叫停开采。 被告人龙峰供述，证明是赵杰让姜军良开采山石，姜军良以每月3000元雇佣其做事，主要负责卫生及协调周边村民的工作。 2012年10月，被告人赵杰隐瞒了曾犯诈骗罪被判刑的前科，被列入湘潭市雨湖区第五届人大代表的候选人名单。为顺利当选，其以2万余元购买了百余条香烟，组织刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉，向杨梅村、响塘村等9个村的每名村干部赠送一条蓝芙蓉王香烟，向9个村每个村民小组赠送一条黄芙蓉王香烟，宴请了杨梅村等村的村、组干部帮助其拉选票，最终高票当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 1．书证，湘潭市雨湖区第五届人大代表选举材料，证明当时选举情况，包括候选人名单、选举结果报告单（有效票10656张，赵杰获7161票）等。 2．证人证言 证人陈伟强、刘海泉、章枚秀、王建泉的证言，证明2012年10月期间，为使赵杰当选为区人大代表，在赵杰的组织下成立竞选团队，向杨梅村等9个村的每名村干部赠送一条蓝芙蓉王香烟，向9个村每个村民小组赠送一条黄芙蓉王香烟，并宴请了杨梅村等的村、组干部帮忙拉选票，最终使赵杰高票当选为区人大代表的事实。 证人黄某林、杨某云、罗某秦、黄某明、刘某明、黄某波、黄某奇等人的证言，证明2012年赵杰参选区人大代表时，匣某村的几个村干部到处帮他拉选票。赵杰还请荷某村、杨梅村的村干部去吃过饭，要求支持他一下，帮他拉点票。他给杨梅村等9个村的每名村干部赠送一条蓝芙蓉王香烟。 证人王某彬、彭某奇的证言，证明赵杰在2012年贿选湘潭市雨湖区第五届人大代表的事实。 3．被告人赵杰的供述，证明2012年10月，他被列入湘潭市雨湖区第五届人大代表的候选人名单。竞选之前四名参选人按程序都签了保证不贿选的承诺书。在政治审查时赵杰隐瞒了曾犯诈骗罪被判处刑罚的事实，填写了无犯罪前科。为了确保当选，赵杰去刘海泉的商店花2万多元购买了一百条香烟，给匣某村、荷某村、方某村、柴山村、大屋村、响塘村、农科村、长安村、双湖村按村干部每人一条蓝芙蓉王香烟，每组一条黄芙蓉王香烟的标准请托村民投自己的票。这些烟有些是他去送的，有些是由王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀帮忙去送的。后他以9700多票当选。 2011年七八月期间，因电化集团地下开采矿石，致匣某村14户村民的住房开裂，14户村民均要求电化集团进行地质灾害赔偿。被告人赵杰在组织14户受损村民开会时，煽动村民堵路破坏电化集团生产经营。14户村民频繁实施堵门堵路行为，给电化集团的生产经营造成严重影响。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 1.证人张某春、王某林、陈某泉、王永某、王某湘、黄某兴的证言，证明2011年期间，电化集团在生产经营过程中对周边农村造成了地面下沉、环境破坏等，村民多次找村干部反映解决问题，赵杰、王建泉召集相关村民开会，提出村民堵路能快速解决房屋开裂、水等问题，后来匣某村社山组村民多次堵路向电化集团示威，赵杰、刘海泉、王建泉等干部出面与电化集团协商才解决问题，要回了房屋开裂等补偿款。 2.证人黄某灿的证言，证明2011年期间，原匣某村牛栏组、社山组的村民经常因危房之事去堵电化集团矿井的路，那二年堵路特别的频繁，赵杰担任村干部。经过多方筹款，在电化集团、国土部门争取到了120多万的补偿款发给危房户。 3.被害单位电化集团负责人文某、伍某良的陈述，证明2011年5月至8月期间，原匣某村村民多次以电化集团采矿对周边环境产生地质灾害、房屋开裂等问题到矿井的路上堵路闹事。赵杰多次找过他们。后来通过协商，给了补偿款。赵杰做通村民的工作，村民就没堵路了。 4.赵杰等人的供述，证明村民堵路，村委会帮村民争取到了危房补偿款。 二、被告人个人实施犯罪的具体事实 （一）敲诈勒索的事实 2015年11月，被告人赵杰承包了湘潭市雨湖区潭锰公路连接线的路面沥青铺设工程。被害人许某新驾驶货车途经该维修路段时，不慎将正在施工的水稳层路面压坏。赵杰以车辆压坏路面为由，强行扣押许某新的车辆，向其索要了赔偿款2万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）证人证言 证人李某红、石某金、石某华、曹某怀证言，证明2015年11月许某新驾驶货车压坏湘潭市雨湖区潭锰公路连接线正在施工的水稳层路面被赵杰扣车索要了2万元赔偿款。 证人唐某强的证言，证明许某新压坏路面后，赵杰问其如果对被压坏的水稳层进行重新铺设的话需要多少水稳料，其回复造价应该是7000多元。但事后印象中是没有重新铺设水稳料，毕竟当时压坏的水稳料也只是有被压的痕迹，对路面的使用没什么大的影响。 证人黄立新的证言，证明许某新因驾驶货车在潭锰路延长线上将正在铺设水稳层的路面压坏致车子被赵杰扣下，支付了2万元赔偿金。赵杰得了1.5万元，其从中得了5000元。 （2）被害人许某新的陈述，证明2015年11月左右晚上11时许，他驾车经过湘潭市雨湖区潭锰公路连接路段时因压坏了水稳层路面被赵杰扣车，被迫支付2万元。 （3）现场勘验笔录，证明2019年8月13日，湘潭市公安局雨湖分局刑侦大队对许某新被扣车的现场进行了勘验。 （4）被告人的供述及辩解 被告人赵杰的供述，证明2015年其承包了潭锰公路连接线的水稳层，因许某新驾驶货车经过时将路面压坏，他将许的车子扣下，要许某新赔偿了2万元。 2013年12月，被告人赵杰出资与项超光（已判刑）合伙承包了湘潭美江房地产开发有限公司美江国际社区2-1栋桩基础工程建设业务。为获取非法利益，被告人赵杰指使项超光在工程建设中不按施工设计要求偷工减料、以次充好，并贿赂美江二公司工作人员黄永健（已判刑）17万元为其提供帮助，导致工程质量严重不合格。2014年1月，黄石（已判刑）通过项超光和赵杰推荐，以湖南科大工程检测中心的名义承揽到美江国际社区2-1栋桩基础工程的质量检测业务。湖南科大工程检测中心进行检测后发现存在严重质量问题并要求施工方进行整改后再进行检测。赵杰为骗取美江公司结算2-1栋桩基础工程款，在未进行整改的情况下，指使项超光以提前支付检测费用等手段，要求黄石出具虚假的检测报告。黄石遂制作了3份虚假的《试验检测报告》和1份虚假的《冲孔桩桩身长检测报告》，致使湘潭美江房地产开发有限公司误以为工程质量合格，履约支付了610万元工程款，其中310万元为检测后支付。经湘潭诚正会计事务所审计，被告人赵杰和项超光通过虚报工程量、以次充好非法获利2045248元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据予以证实： 1．书证 （1）《冲孔桩基工程施工承包合同》，该合同的甲方为湘潭美江房地产开发有限公司，乙方为湘潭鸿运建筑劳务有限公司，合同约定了由湘潭鸿运建筑劳务有限公司承包美江国际社区2-1栋的冲孔桩基施工，约定按照中国勘察设计院的《美江国际社区2-1栋桩基探岩勘察报告》施工，工期90天，质量要求为100%合格，综合单价为1,600元/m3，并约定违约责任、工程款给付等其他相关事项，合同附有《美江国际社区2-1栋桩基探岩勘察报告》工程号GD2012227-2-1，湘潭鸿运建筑劳务有限公司授权委托书，证明项超光和赵杰挂挂靠湘潭鸿运建筑劳务有限公司承包美江国际社区2-1栋桩基冲孔施工项目，项超光为该工程项目负责人，工程结算款打入项超光的个人账户。 （2）湖南科大工程检测中心营业执照，证明湖南科大工程检测中心的基本情况。 （3）《建设工程质量委托基桩检测合同》，证明2014年1月15日美江公司委托湖南科大工程检测中心对2-1栋#桩基质量进行检测。 （4）编号为JZ-JZ-2014-0163的《基桩完整性（桩抽芯）》、JZ-JZ-2014-0164的《基桩完整性（低应变反射波法）》、JZ-JZ-2014-0165的《基桩完整性（超声波法检测）》的三份湖南科大工程检测中心试验检测报告，《冲孔桩桩身长检测报告》，证明此四份报告为黄石伪造，黄石提供加盖假公章的四份检测报告给项超光，项超光和赵杰据此作为依据与美江公司结算而获得款项的事实。 （5）由美江公司出具的2-1#栋桩基工程款结算凭证，证明美江公司共计支付赵杰、项超光工程价款6100000元。 （6）银行卡交易明细，证明2014年12月16日至2015年9月24日期间项超光向黄石银行卡转账14万元作为检测费用的事实。 （7）《建设工程质量委托基桩比对检测合同》，证明美江公司于2017年8月委托湘潭市规划建筑设计检测中心对美江国际2-1#栋桩基工程混凝土桩基重新进行质量检测并与原检测数据进行对比。 （8）湘潭市规划建筑设计检测中心出具的2017年9月15日《基桩钻心法检测报告》（编号2017ZJZX-5），证明美江公司委托湘潭市规划建筑设计检测中心对美江国际2-1#栋桩基工程的其中10根桩抽检后认为有3根桩不满足设计及规范要求；2017年9月26日《美江国际2-1#栋钻心法检测情况说明》，证明湘潭市规划建筑设计检测中心在对74根工程桩进行钻心检测后，除19根工程桩外，其余55根工程桩为1类桩；2018年3月31日《美江国际社区2-1#栋钻芯法检查桩身情况说明》，证明湘潭市规划建筑设计检测中心在对美江国际社区2-1#栋桩基的144根钻心进行检查，并出具了144根工程桩的桩号、长度、描述、桩身完整性评估。 （9）劳动合同书，证明黄永健系湘潭美江房地产开发有限公司员工。 （10）黄永健在中国建设银行股份有限公司卡号为6217002930000044362上的资金流水，证明其于2014年9月22日收到项超光从卡号6227002930280127696上转账150000元的事实。 （11）扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书，证明黄永健的家属于2019年4月4日代为退缴赃款17万元。 2、证人证言 证人李某华的证言，证明湖南天义建设集团有限公司承包美江国际社区二期的施工，美江国际社区的2-1#栋桩基础建设施工承包给了通过挂靠其他公司的赵杰和项超光，该工程由项超光一人出面签字，但项超光和赵杰实际上是合作伙伴，项超光负责施工，赵杰负责幕后指挥。在工程打桩时有施工方、监理方和他三方在场，一共156根桩，他参与了20根桩的监督管理，他发现施工测量深度时施工方的钢卷尺都比他们工程部的钢卷尺每10米要少0.7米，这就存在虚报桩身尺寸的问题，会导致公司要多出钱，所以他就在施工收方单上特意注明“每一根桩，见10米，减0.7米”。2014年10月完工后，湖南科大工程检测中心采用抽芯法和超声波检测法进行了检测，检测时他和王强作为开发商代表、任昊与刘清和作为监理方代表、项从光作为施工方代表、尹云辉作为检测方代表参与，按照湘潭市质监站在图纸上标注的十个桩来抽芯，抽芯时他发现抽出了泥浆，说明桩的实际桩深与中盐地勘提供的桩深标准严重不符，他要求停止抽芯，但是尹云辉在下班后继续抽芯，第二天尹云辉说抽芯抽好了，要求他们去测量桩深，但他们去测量的时候，确实达到了桩的深度标准，他们也在收方单上签字了。他明知道有桩是不合格的，但湖南科大检测中心却出具了合格的检测报告，并且项超光和赵杰依据这个报告把工程款全部拿走了。后来湖南天元建设有限公司接受了2-1栋的项目施工，提出要对2-1栋桩基础重新检测，美江公司委托了湘潭市规划建筑设计检测中心对156根桩全部抽芯重新检测，发现有30根不合格桩，抽芯检测出来的桩深与当时项超光提供的桩深严重不符，实际桩深短，而项超光提供的检测报告中的桩深长，说明项超光当时为了骗美江公司的钱提供的是假数据，虚报桩长。出现上述情况可能原因是四个：一是施工方偷工减料，二是监理方没有起到监理作用，三是美江公司管理人员没有认真履职，四是第一次湖南科大检测中心出具的检测报告严重不客观，数据都是假的。 证人黄某凡的证言，证明他负责美江国际2-1#栋桩基工程的现场监理，该工程总共150多根桩，在打完每一根桩后，在灌装混凝土时都要由美江公司、监理方、施工方对桩长进行测量并在草签单上签字确认。桩长是否达标、是否有断桩、混凝土的抗压强度是否达标是由检测中心通过抽芯法进行检测。他在一次测量桩长时，发现项超光提供的皮尺不准，每10米要少80-90厘米，便在测量日志上进行了注明。 证人王某强的证言，证明他于2012年12月至2015年8月在美江公司负责施工现场监督工程质量和进度。美江公司2-1栋桩基工程由项超光承建，在测量桩深时他和李新华发现施工现场的皮尺每10米少70厘米，但是项超光说是皮尺用太久了缩短了，表示以后不会再用这根皮尺丈量了。 证人王某涛的证言，证明美江国际社区2-1栋桩基础施工项目实际承包方负责人是赵杰和项超光，项超光是赵杰的下属。在工程打桩时李新华发现项从光提供的皮尺每10米少72厘米，桩基质量不好，可能产生房子倒塌、开裂、不均匀沉降等事故。当时2-1栋桩基由湖南科大工程检测中心做了检测，联系人是黄石，检测结果是合格，工程结算款是610万元。 证人刘某玲的证言，证明美江公司支付工程款的具体流程，以及他将610万元工程款扣除水电费23万元和六套房子抵工程款75万元剩余512万元分五次打给了项超光的个人账户。 证人尹某辉的证言，证明黄石挂靠在湖南科大工程检测中心在外面承包房地产基础桩检测项目，黄石本人没有检测资质。黄石聘请他负责组织农民工进行检测施工的联络及农民工的吃住，在美江国际社区检测时有一个叫“项总”的老板。 证人欧阳某某的证言，证明2013年下半年的一天，黄石联系到“美江国际小区2-1#栋桩基检测”业务，因黄石没有检测资质，就以湖南科大工程检测中心的名义由他签字签订合同。这个检测分为三个部分：超声波检测、低应变检测、抽芯法检测。他当时负责超声波检测和低应变检测，丁某良负责抽芯法检测。超声波检测需要在桩内预埋超声管，施工方要确保这个超声管可以贯穿整个桩，但是当他检测时发现工地上的很多超声管都已堵塞，无法进行超声波检测，这个项目就搁置了没有做完，检测也就出不了报告。因为是黄石联系的业务，问题也就由黄石去向美江公司反映，但是只要是施工方按照他们的要求整改了，黄石肯定会联系他们复检，美江公司的施工方没有整改，所以黄石也没有通知他们去复检，工程结算时所采用的报告是虚假的，不是湖南科大工程检测中心提供的，这些报告与湖南科大工程检测中心的正规报告有很多不同的地方：1.正规报告首页有蓝色椭圆形的“试验检测报告专用章”，而假报告上是红色圆形行政公章；2.正规报告上骑缝章是蓝色椭圆形“试验检测报告专用章”，而假报告上是红色圆形行政公章；3.正规报告上“湖南科技大学”是黑色的，而假报告上是蓝色的；4.“CMA”的字体和大小不对；5.“声明”排版的地方不对；6.签名与他们之前的一份报告一模一样，像是复印的；7.每份假报告的页数都缺了两页应附的钻孔柱状图及桩基平面布置图；8.经过查档，他们中心根本没有这些报告。根据他的理解和分析，这个报告是黄石从他那里获取了一份检测报告的模板，报告的结果和数据是黄石自己弄的，他们中心的行政公章等相关的印章也是黄石在外面伪造再加盖上去的。当时在2015年春节，黄石找过他说要向施工方承建方要检测费用，黄石就从他那里拿了一份报告的模板，黄石还说他绝对不会用这个模板去做报告，只是拿这些东西去找承建方要钱。如果继续按照假的合格报告施工的话，后果不堪设想，损失严重，包括已经支付的桩基工程款、重新建设桩基的工程款、已经支付给黄石的检测费、重新进行桩基检测的费用以及可能出现的安全事故均会由美江公司承担。 证人丁某良的证言，证明黄石联系了美江国际社区2-1#桩基础工程的检测业务，欧阳某某喊他一起做检测，他负责抽芯法检测，但是没有出具检测报告。 证人许某强的证言，证明按照规定每个房地产施工建设项目都必须要两家检测机构进行检测数据对比，比对无误之后方可验收。美江公司委托他们中心进行了检测，发现随机抽取的十根桩基进行抽芯法检测，有三根不合格，且提供给他们中心的桩长与实际桩长不符，导致他们无法进行下一步的低应变检测。他们将情况反馈给了美江公司，美江公司要求他们中心对2-1#栋所有桩基进行检测。他和李某飞对144根桩抽芯检测后发现，144根桩的桩长和开发商美江公司提供给他们的桩长完全不同，且里面有2根三类桩和28根四类桩。美江公司对所有问题桩进行了整改，现在合格了，他们出具了检测合格报告。美江公司的损失很严重，无法估计。 证人李某飞的证言，证明2017年至2018年，他们中心对美江公司2-1#栋桩基进行了检测，144根桩中有2根三类桩，28根四类桩，三类桩和四类桩属于废桩。 证人赖某锋的证言，证明天元公司接受美江国际社区2-1栋承建后，他作为资料员负责该项目的施工资料和安全资料的收集整理，发现湖南科大检测合格的报告中2-1#栋100多个桩都是一类桩，这种情况很罕见，原始施工资料中很多记录没有签名，资料显示的施工单位是长沙建工集团，但是报告中的施工单位是湖南天义建设集团，资料中没有桩基竣工图。后美江公司委托湘潭市规划建筑设计检测中心进行检测，开始考虑费用比较高就按比例抽检，发现有7根原检测报告为一类桩的桩深长度全部虚报，最少的相差2.16米，最大的相差20.01米，并且其中有3根桩有明显的质量问题，存在桩底部离析、断桩、混凝土松散夹泥。由于抽检结果与原有报告严重不符，后对2-1栋桩基进行全部检测，结果有3个三类桩，28个四类桩，还有一部分桩基深度不到6米（一般要求是要6米以上），桩基质量很不好，在上面建房子可能导致房屋开裂、基础沉降甚至房屋倒塌。因为桩基质量不合格也造成了重大损失，一是天元公司因延误开工的设备闲置、人员闲置、人员留守、设备租赁、建筑材料摊销价格上涨、水电费等合计60余万元；二是美江公司重新检测费30余万元，重新优化施工150万元，地基加固处理80余万元，另外虚报的损失以及对美景公司的名誉造成的损失无法估计，还影响销售。 证人张某敏的证言，证明美江国际社区项目的建设期限很长，经常停工，从开工到2013年或者2014年，他负责监理。2-1栋桩基工程开始是由长沙建工集团负责承建，后来工程负责人张某林和开发商负责人谢某胜之间产生矛盾，谢某胜自己单独找了一家公司，但是该公司没有桩基础的施工资质，想挂靠天义公司，天义公司不肯签字，之后就由天元公司接手，天元公司发现了工程的很多问题，黄俊凡没有向他汇报过有关的问题，所以关于施工单位交给他们监理要求签字的文件他都没有签字。 证人徐某华的证言，证明美江国际社区二期是湖南天义建设集团有限公司承建，实际负责人前期是项超光，后期是赵杰。他从张某敏处接手监理的时候美江国际社区一期、二期的桩基已经全部完工，张某敏交代他说桩基础资料都不要签字盖章，但是量桩深度的时候是业主和施工方搞的，没有喊监理参加。关于美江国际社区2-1栋桩基工程的结算流程是：首先由施工单位向业主出具“付款申请单”，由公司主管工程的负责人黄永健和王某涛签字，他再签字确认。作为监理工程师要对工程质量把关，2-1栋桩基已经进行了检测且合格，虽然检测报告没有出来，但是开发商同意付工钱，不发钱民工就会闹事，出于这些考虑，他也就签字同意支付了部分工程款。后来最终的结算验收由于施工单位的技术资料存在不真实、无单位公章、不合要求的问题，他就没有签字。之后，天元公司承包2-1栋的施工，并且重新检测桩基工程，发现第一次检测报告是假的，虚报数据，桩基实际完整性差，是有人伪造了科大检测中心的报告给美江公司，造成美江公司误以为是科大检测中心提供的报告，从而受骗遭受损失。 证人刘某和的证言，证明2015年7月他在美江国际项目担任一个多月的监理，期间在2-1栋桩基础抽芯检测时发现存在质量问题，当时他给徐某华发了照片，在2-1栋桩基础施工完毕后，过了两三年，天元公司接手工程时对桩基不放心，要求重新检测，发现不合格，100多根桩中废桩占了60%-70%，出现如此问题就是施工方为了多挣钱偷工减料。 证人陈某辉的证言，证明天义公司是美江二期项目名义上的承包单位，实际承包人是赵杰，因为赵杰没有建筑公司的资质，就幕后安排项超光挂靠他们公司签订了《内部承包合同书》，他们公司指定项超光为该项目的负责人，项超光受赵杰指挥。 证人项某光的证言，证明他在帮项超光搞桩基础的施工业务时，项超光特意嘱咐在现场测量桩长时一定要用他给的皮尺来测量，他说这把皮尺动了手脚，测量出来的长度比实际长度要长一些，到时候有利于他多算工程量。开始使用这根皮尺测量了一二十根，李新华他们发现尺子有问题，就换成用美江公司提供的皮尺来测量。项超光把这件事报告了赵杰，赵杰要他打电话叫李新华去他办公室，和他聊了天。他猜测是项超光告诫李新华不要插手桩长测量的事。谈过话后，李新华虽然每次测量桩长都会到现场，但是不会像以前一样认真了。 3、被害人谢某胜的陈述，证明美江公司于2013年12月31日与湘潭鸿运建筑劳务有限公司签订《冲孔桩基施工承包合同》，将2-1#楼冲孔桩基础施工工程（工程冲孔基数约150根）以1,600元/m3发包给湘潭鸿运建筑劳务有限公司，实际承包人为赵杰、实际管理人为项超光，约定工期是90天。美江公司于2014年8月预付施工方工程款300万元，2015年9月22日与项超光办理结算，确认总工程款为610万元，并已全额支付赵杰。2017年1月美江公司发现美江国际2-1栋桩基存在安全隐患，委托湘潭市规划建筑设计检测中心对已完工的冲孔桩基础进行按抽芯检测法抽样复检，结果发现抽样的第16、42B、73、75B、38、68和115号共7根桩全部与原检测长度不吻合，均存在程度不同的短缺。后继续对另外74根桩进行抽芯检测，其中只有55根桩为一类桩，且隐瞒了报废的16根桩，导致虚报测量面积，美江公司因此损失530余万元。 4、鉴定意见 湘潭市公安局物证鉴定所出具的潭公物鉴（文检）字［2019］5号鉴定书，证明被告人黄石出具的三份检测报告上的印章与实际印章不符，此三份报告均系伪造。 湘潭市诚正会计师事务所潭诚会审鉴字［2019］007号《关于湘潭美江国际社区一期2-1#栋桩基工程中虚高的工程量金额的会计鉴定意见》，证明美江国际社区2-1#栋桩基因多计算工程量、质量不合格、长度检测不合格导致多结算款共计2045248元。 5、被告人及同案犯的供述与辩解 被告人赵杰的供述，证明他让项超光找到湘潭鸿运建筑劳务有限公司并以该公司的名义与美江公司签订美江国际社区2-1栋桩基项目施工合同，但承包人实际是他和项超光。他提议让项超光在量桩时桩底多量一点，桩头也算进去，这样可以多算工程量。完工以后项超光联系了黄石检测，说有5根桩不合格要返工，不然就不出检测报告。后来项超光进行了返工，黄石也进行了检测，但还是不合格。他就让项超光去找黄石想办法无论如何先把检测报告出了。黄石跟项超光说要先付11万元检测费，项超光在付了检测费后不久黄石就出具了检测合格的报告。项超光就准备好了所有的结算资料与美江公司进行了结算。最后整个工程量是在2015年10月份以610万元来结算的，当时结算到300万元现金加价值310万元的房子。盈利情况是美江公司支付的300万元工程款打到项超光的卡上，他支付了劳务公司、材料款、水电费等共计140万元左右，剩下的160万元左右就给了他（因为其前期投了247万元），此外他还得了6套房子，项超光得了3套房子。他估算个人获利60万左右。因工程结算需要美江公司的工程部经理王某涛和总工程师黄永健签字确认，怕王某涛会因为桩还是有点质量问题而不签字。他送了王武涛五万元现金后，王武涛在工程计量结算表上签了字。后因为工程款的数额问题，想要黄永健去做谢文胜的工作，帮忙做到：第一，桩深的事，没签字的那部分桩深数据要认可；第二，桩头的事，不管怎么样，总要算一点钱。项超光提议，早一段时间，黄永健向项借了5万元钱买房子，干脆这笔钱就不要黄永健还了，钱就从两个人的工程费用开支里出，作为黄永健帮他们找谢文胜协调工程款的好处费。他表示同意，后来黄永健确实在结算上帮了忙。 同案犯黄石的供述，证明2014年8月份左右他承接了美江国际社区2-1#栋桩基础工程的质量检测，发现检测不合格，便告知了项超光，项超光认为没事，因想要尽快获取工程款，要求他伪造假的合格检测报告，他就从湖南科大检测中心欧阳某某那里骗取了检测报告的电子档，然后根据项超光提供给他的数据对报告进行整理修改，最终定稿出具了3份试验检测报告和1份冲孔桩桩身长检测报告，然后请做假印章的人为他做了一个“湖南科大工程检测中心”的公章、一个“湖南省基桩检测专用CMA”的印章，他一一盖在了相应位置。之后他将报告交给了项超光。项超光给了他检测费14万元。2014年9月份，项超光当时负责2-1栋桩基础工程施工，他是美江公司的总工程师，由于没有钱用，就问项超光借15万元。到了2014年9月24日，项超光给他的建设银行卡转账15万元并打电话告诉他。大概到了10月中旬，他和项超光在工地见面的时候见四处没人就当面跟项超光说等他有钱的时候就把钱还给项超光，项超光说：“不用还，拿去用咯！”然后他就默认了这笔钱心安理得地收下了。施工完毕后，项超光直接找他问怎样才能结算工程款，他就告诉了项超光需要准备材料，但是项超光提供的原始记录表上负责现场丈量的三个人都不肯签字，他也看出来数据与实际是不符的，项超光有骗工程款的想法，项超光还告诉他检测结果回来了让他赶紧结算，审核的时候不要太认真，他知道桩长数据不对，但是看到了科大检测合格的报告就采取无异议的态度，谢某胜就和赵杰谈妥了610万元的结算款。在2015年5月27日他生日的前一天晚上，项超光给他的银行卡打了2万元。 同案犯项超光的供述，证明他按照赵杰的指示做事，赵杰让他在打桩丈量时多丈量一点，到时候可以多算工程量，多算工程款。2014年底，工程完工需要进行工程质量检测时，黄石找赵杰和他，提出做桩基工程检测，他们让黄石承接了美江国际2-1栋的桩基检测；黄石提出桩基工程存在一定的问题，记录不全、施工数据也存在问题，赵杰要求项超光赶紧出质量检测报告，他为了能够早点出结果，提前支付了黄石12万元至14万元的检测费用，黄石遂伪造了2-1#栋《桩基工程质量检测报告》，美江公司总工程师黄永健提出还需要一个《桩长检测报告》，黄石按照他的要求又伪造了《桩长检测报告》。他按照赵杰的指示在打桩丈量时多丈量一点，为了多赚钱，赵杰以桩不好打为由找谢某胜协商需要多加钱，谢文胜不同意，于是赵杰就指示他用送钱的方式来拉拢项目施工现场负责的美江公司的黄永健、王某涛、王某强、监理的黄某凡等人，要他们几个人在他们丈量桩长时配合他们多量桩长，他也如实做了，给黄永健等几个人都打了红包。2014年9月份，黄永健提出向他借15万元，他就把这件事告诉了赵杰，赵杰就从他们项目部的账里拿15万元出来借给黄永健，是用他自己的银行卡将15万元转账到黄永健个人银行卡的，也没有打欠条。开始他没想着是把钱直接给黄永健，后来打电话让黄永健还钱，黄永健说没钱，有一次他和赵杰、黄永健三人在项目部的办公室，他说出15万元借款的事情，赵杰和黄永健都没有出声，他就知道赵杰是默认这15万元不用黄永健还了，后来他就没有去过问15万元的事情了。 （三）行贿的事实 2012年下半年，被告人赵杰为当选湘潭市雨湖区第五届人大代表，请求时任湘潭市雨湖区响塘乡乡长兼乡人大代表选举委员会副主任的张某群（另案处理）帮忙，张某群答应并推荐了赵杰作为候选人参选湘潭市雨湖区第五届人大代表。2012年10月，赵杰当选为湘潭市雨湖区第五届人大代表。2016年下半年，被告人赵杰为当选湘潭市雨湖区第六届人大代表，请求时任湘潭市雨湖区鹤岭镇党委书记兼镇人大代表选举委员会主任的张某群帮忙，张某群答应并推荐了赵杰作为候选人参选湘潭市雨湖区第六届人大代表。2016年10月，被告人赵杰当选为湘潭市雨湖区第六届人大代表。 2017年7月12日，被告人赵杰在陪同张某群的妻子阮某芳购房时，通过转账的方式垫付了10万元定金，事后阮某芳将此事告知了张某群。同年8月1日，阮某芳向赵杰提出要借款80万元用于购房，赵杰于当日向阮某芳转账80万元，转账后，阮某芳将借款情况告知了张某群。2018年3月，张某群向赵杰归还了80万元借款后，赵杰为感谢其任职以来对自己在竞选人大代表和某某村党总支书记时的关照，向张某群表示此前帮其支付的10万元购房定金不用归还，张某群予以认可。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 户籍信息，证明赵杰的基本情况。 雨湖区人大公告，证明赵杰已被终止人大代表资格。 刑事判决书，证明赵杰的前科情况。 张某群的任职文件，证明张某群系国家工作人员。 房屋买卖合同，证明阮某芳买受曾浪房屋的事实。 银行转账记录，证明赵杰代张某群支付10万元购房定金的事实。 雨湖区第五、六届人大代表选举相关材料，证明赵杰当选为雨湖区第五、六届人大代表。 某某村换届选举相关文件，证明赵杰在2017年4月当选为某某村党总支书记的事实。 （2）证人证言 证人张某群的证言，证明赵杰之所以免除其10万元的债务，是因为：其一是以前他在响塘乡、鹤岭镇任职时对赵杰当选区人大代表、村干部有过帮助；其二是对赵杰经营的企业、建设的项目有过支持；其三是当时他任区建设局党组书记、局长，赵杰希望与其继续保持良好关系，以后能得到帮助。 证人阮某芳的证言，证明其在2017年7月购房时由赵杰垫付了10万元定金，其事后告诉了张某群。 证人黄某灿、刘某红的证言，证明张某群在2012年担任原雨湖区响塘乡党委书记时，推荐赵杰以村干部的身份作为候选人参选雨湖区第五届人大代表，最后赵杰当选。 证人曾某浪的证言，证明2017年7月12日阮某芳购买湘潭九华经开区逸墅庄园三期9栋联排别墅时带来一名男子帮其支付了10万元定金。 证人龚某升的证言，证明2017年7月12日赵杰帮阮某芳转账了10万元定金。 （4）被告人赵杰的供述，证明2017年7月其在陪同张某群的妻子阮某芳购房时垫付了10万元，2018年3月向张某群表示不用归还。原因一是为了感谢张某群对其的关照和支持，其能够当选区人大代表、当选某某村总支书记，与他的关照和支持是分不开的；二是张某群当时任区城乡建设局党委书记、局长，其想通过他在建设局承接工程项目，所以以支付购房定金的名义送给他10万元。 （四）串通投标的事实 2017年3月，被告人赵杰为承揽到湘潭市雨湖区匣某村道路拓宽工程项目工程，伙同被告人宋纬韬、颜鹏挂靠河南同济路桥工程技术有限公司，组织路达交通工程建设有限公司等4家公司参与围标，由赵杰提供投标保证金。最后赵杰以10511850.4元的价格中标。经湘潭诚正会计事务所审计，赵杰等人在匣某村道路拓宽工程项目建设中非法获利326万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： 1.书证 立案决定书，证明2018年11月26日，湘潭市公安局雨湖分局决定对串通投标进行立案。 广西恒硕工程项目管理咨询有限公司湖南分公司材料，证明2017年3月份，该公司给匣某村道路拓宽工程制作了四套预算，预算费用为3200元。 QQ邮箱截图，证明吴某霞制作号四份预算书通过QQ转给彭某军。 手机银行转账截图，证明2017年3月16日，戴某国帮赵杰给张某龙转账20万元。 网上银行电子凭证，证明路达交通工程有限公司给湘潭市公共资源交易中心投标保证金20万元，未中标后该20万元被退回。 颜鹏QQ邮箱截图、河南同济路桥、路达交通、新邵公路桥梁、上饶京宝路桥四公司工程量清单、投标报价汇总表，证明颜鹏QQ邮箱收到匣锦大道项目工程标书的情况。 匣某村道建设项目中标通知书、合同及合同谈判纪要，证明赵杰、颜鹏、宋纬韬串通投标后，2017年3月31日，河南同济路桥工程技术有限公司以10511850.4元中标。 户籍信息资料，证明赵杰、颜鹏、宋纬韬案发时已达刑事责任年龄。 到案经过，证明宋纬韬、颜鹏经侦查机关电话传唤后，自动投案并如实供述自己罪行的情况。 机械租货合同，证明赵某里给陈伟强租赁机械的情况。 黄某平收据、微信转账及聊天情况，证明黄某平帮赵杰开了135877.60元的收据并协助转账的情况。 调取证据通知书、招投标资料、招投标保证金流水、缴费清单、同济路桥工程有限公司开标服务费、河南同济路桥工程技术有限公司湘潭市分公司尾号为4458的开户信息及流水、桃源县陬市镇杨华机械设备租赁服务部尾号为2745开户资料及流水情况、匣锦路加工出入库汇总表、中标通知书、标书等书证招标候选人公示等材料，证明本案案发时招标、投标、中标、施工等情况。 发票，证明2018年6月6日，河南同济路桥技术有限公司湘潭分公司给匣某村道拓宽改造工程在湘潭市雨湖区国家税务局纳税服务科开湖南增值税普通发票，金额为1379106.8元，税率为3％，税额为41373.2元。 恒荣建材有限公司碎石对账单，证明2018年5月份22车累计952吨、6月份209车累计8710.35吨、7月份累计3038.36吨、8月份累计6419.55吨。 湖南响钦商贸有限公司对账单，证明2018年5月至6月，湖南响钦商贸有限公司给河南同济路桥工程技术有限公司拓宽改造工程项目部销售1191.45吨水泥，金额合计为510976.75元。 戴某国、赵某银行流水清单、宋纬韬与河南同济路桥工程技术有限公司的补充协议、上饶京宝路桥保证金退回收条、赵杰与颜鹏短信内容等，证明宋纬韬、颜鹏、赵某等协助赵杰围标的情况。 2.证人证言 证人陈伟强的证言，证明河南同济路桥工程技术有限公司是赵杰请来投标的，中标后由赵杰负责施工。其协助赵杰承揽修建匣锦路。 证人彭某军的证言，证明其协助赵杰给上饶京宝路桥工程有限公司20万元投标保证金。协助颜鹏收集匣某村道路拓宽工程投标的四套预案，800元一份。 证人彭某林的证言，证明2017年3月份，颜鹏联系其做了四套参与匣某村道拓宽工程项目的预算书，800块钱一套。 证人吴某霞的证言，证明老板彭佳林给了她匣某村道拓宽工程项目的招标公告、清单及图纸，她按照以上内容作了四个预算书通过QQ发给彭建军。 证人曹某芳的证言，证明2017年她协助颜鹏代表新邵县公路桥梁工程有限责任公司去递交了湘潭雨湖区匣某村道拓宽工程项目公开招标的报名资料。 证人张某龙的证言，证明他协助颜鹏用路达交通工程建设有限公司的名义报名投标匣某村道拓宽工程项目。颜鹏给他转了20万元投标保证金，开完标后颜鹏给了他5000元辛苦费。 证人张某东的证言，证明河南同济路桥工程技术有限公司的法定代理人是顾丽霞，宋纬韬负责湘潭分公司管理，颜鹏负责业务。匣某村道拓宽工程项目是宋纬韬在湘潭负责的。 证人邓某群的证言，证明2017年3月，颜鹏要他代表河南同济路桥程技术有限公司去湘潭市公共资源交易中心参与开标。标书是颜鹏给他的。 证人徐某梅的证言，证明2017年3月湘潭分公司的负责人彭建军打电话给他，说要给总公司发一份投标保证金申请单，要总公司向湘潭市公共资源交易中心打20万元投标保证金。这个项目总公司没有参与具体的投标，标书是总公司做的，彭建军负责。他们没有中标后，公司退还10万元给彭建军保证金，还有10万元扣着，作为风险金。这个项目公司收取了17530元利息和手续费。 证人汤某星的证言，证明2017年3月17日，他在颜鹏的委托下，以新邵县路桥有限责任公司长沙分公司的名义在网上报名投标了匣某村道路拓宽工程，因为以前他也请颜鹏参与投标，所以这次没有收取费用。开完标后他把20万保证金退还了张金龙后，张金龙转给了颜鹏。 证人黄某波的证言，证明他是新邵县路桥梁工程有限公司法定代表人，2017年3月他公司在报名投标匣某村道路拓宽工程中向湘潭公告资源交易中心缴纳投标保证金20万元。 证人戴某国的证言，2017年3月16日赵杰给他银行卡里转了20万元，后来赵杰让他将该20万元转到张某龙的银行账号里面。 证人郑某望的证言，证明其是路达交通工程建设有限公司的法定代表人，2017年3月，公司的业务员张某龙说湘潭匣某村道路拓宽工程项目想用公司的资质去报名，得到其许可后，张某龙给公司账户打了20万元保证金，后来开标他公司没有中标，退了20万元给张某龙。标书及过程是张某龙完成的。公司没有收取任何费用。 证人赵某的证言，证明他协助赵杰给投标匣某村道路拓宽工程项目的公司转了20万元。 证人郭某的证言，证明雨湖区建设投资有限公司委托湘潭凌云招标有限公司对匣某村道路拓宽工程项目进行网上公开招投标，挂网21天后招标正式开始，最后中标的是河南同济路桥有限公司。 证人易某江的证言，证明匣锦路工程项目网上招投标的过程。河南同济路桥工程技术有限公司中标，中标公示期间没有接到相关投诉，2017年3月31日发出中标通知书。赵杰明确告知参与投标的单位都是他找的。同济路桥工程有限公司底价中标为10511854元。赵杰共计给他交了12万元，6万元造价服务费，6万元代理服务费。 证人朱某灿的证言，证明湖南凌云招投标咨询有限公司工程招标是他负责。2017年2月赵杰咨询项目的细节和招投标的程序，他告诉赵杰宋纬韬做该项工作，并把宋纬韬的联系方式给了赵杰。在报名期间赵杰多次打电话问过有没有单位来报名的事。 证人唐某强的证言，证明其协助赵杰修建匣某村道路拓宽工程并为该项目的负责人，河南同济路桥工程技术有限公司颜鹏以该公司湘潭分公司的名义授权委托他负责匣某村道路拓宽工程。实际上是赵杰挂靠河南同济路桥工程技术有限公司的资质接揽的这个修路工程。票据合计103788.05元。 证人肖某灿、谭某姣、文某中、戴某林、赵某里、黄某平、吴某鲜、傅某可、彭某辉、刘某帮、林某虎、赵某湘、向锡兴、向某花、向某军等人的证言，证明赵杰修匣某村道路时租赁设备、购买碎石、水泥等材料的花费情况，以及开税票、发票、财物管理等情况。 3.辨认笔录 被告人赵杰、宋纬韬、颜鹏均系上述犯罪事实的作案人员。 4.鉴定意见 湘潭诚正有限责任会计师事务所就本案出具潭诚会专审字[2019117号司法财务审计报告书，证明赵杰负责的匣某村道路拓宽工程建设项目工程、潭锰公路连接线至某某村村部1.1公里长道路提质改造工程总工程价位11931854元，工程总成本为8652007.42元，赵杰涉嫌通过串通投标获利3279846.58元。 5.被告人的供述 被告人赵杰的供述，证明2016年10月中旬，为承揽到湘潭市雨湖区匣某村道路拓宽工程项目工程，他伙同宋纬韬、颜鹏组织河南同济路桥工程技术有限公司、路达交通工程建设有限公司等4家公司参与该项目的围标，由他提供投标保证金、标书费、报名费等费用，最后河南同济路桥工程技术有限公司以10511850.4元的价格中标，他对该项目进行施工并获利。 被告人宋纬韬的供述，证明2017年1月底的样子，2017年宋纬韬协助赵杰围标湘潭市雨湖区匣某村道路拓宽工程项目工程要找4家公司来围标，并具体操作了中标前后的一些谋划工作，他联系了一家上饶京宝路桥工程有限公司来围标；安排颜鹏去做了围标的具体工作，包括打保证金、做标书等等一些招投标的具体工作。中标的同济路桥公司把该项目移交给赵杰。赵杰承诺工程结算后给其3%的利润，并支付了其前期的活动费用。 被告人颜鹏的供述，证明他在宋纬韬的安排下，协助赵杰参与围标湘潭市雨湖区匣某村道路拓宽工程项目工程。他联系路达交通工程建设有限公司、新邵县公路桥梁工程有限责任公司等公司协助围标；赵杰给每个公司支付保证金20万元。赵杰没有施工资质，河南同济路桥有限公司中标后，赵杰和宋纬韬按照事先的约定，将该项目由赵杰施工，但发包方的款项都是走的河南同济的公司账户。 （五）窝藏的事实 2018年10月，被告人赵杰因涉嫌非法占用农用地罪、串通投标罪被公安机关立案侦查。被告人向锡兴明知赵杰涉嫌犯罪，仍为其更换手机和电话号码，并将其原使用的手机藏匿于自己家中。在赵杰外逃期间，向锡兴使用更换的手机和电话号码与其保持单线联系。2018年12月上旬，向锡兴多次通过ATM机取现的方式为赵杰逃匿提供资金，并以银行转账的方式帮赵杰转移资产。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据予以证实： 1.书证 受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证明案件来源情况。 常住人口基本信息，证明被告人向锡兴的基本情况。 湘潭市公安局雨湖分局刑侦大队于2019年3月5日出具到案经过一份，证明向锡兴经口头传唤后主动到案。 陈某辉、谭某冬建设银行开户信息及银行流水清单，证明陈某辉尾号为2185的账号于2014年8月13日曾收到谭某娇（向锡兴妻子）转账存入30000元；谭某冬尾号为4838的账号与天时公司于2018年1月至9月期间存在巨额资金往来，于2018年10月16、17日收到向锡兴的转账存入4笔合计200万元。 通话记录，证明向锡兴的手机（号码为16670701089）于2018年12月至2019年1月的通话记录情况。 向锡兴卡号为6214992930021248的建设银行卡自2018年9月27日至2019年3月12日的银行流水清单，证明向锡兴指认赵杰儿子赵某给其转钱以及他自己花费的流水情况。2018年9月27日至2018年10月4日，赵某给向锡兴该账户转了400多万元。截止2019年3月12日，向锡兴该卡号余额为75万余元。 营业厅工作人员提供购买手机和电话号码的登记表，证明向锡兴窝藏、包庇他人购买手机和电话号码的登记情况。。 2.证人证言 证人赵杰的证言，证明向锡兴在公安机关帮他顶替承认其在微信发举报信，他在2018年10月被侦查机关立案调查后，为了逃避侦查机关监听和追踪，让向锡兴协助他购买手机和号码。2018年11月，他担心向锡兴的手机被侦查机关监听，要向锡兴换手机和号码，因为他出去后有些事情要电话安排，向锡兴不换手机就不安全。向锡兴按照他的指示更换手机，与他单线联系。2018年12月初，他两次去河南，向锡兴帮助他多次取钱并转账。 证人项超光的证言，证明赵杰在被抓获前两次前往河南，赵杰第二次去河南后行为异常，其很少与外界电话联系，仅使用了一台老人手机专门与司机向锡兴联系。赵杰与向锡兴关系非常密切。 证人傅某玄的证言，证明2018年10月11日上午，赵杰与向锡兴一起到其电信营业部，向锡兴购买一台老年手机和一张电话卡。 证人肖某灿的证言，证明向锡兴给赵杰开车，天时公司给向锡兴每月发3590元。 证人刘某宁的证言，证明他是湘潭天时沥青混泥土有限公司的副总经理，向锡兴是赵杰的私人专职司机，所以不能算公司的正式员工。公司有时候忙也会叫向锡兴过来开车，他们公司给向锡兴支付薪酬。 证人陈某日的证言，证明2018年12月4日，他和赵杰、向锡兴三人在茶楼时，赵杰和他算账说他之前欠了72万元，再加上现在的40万元扫尾款，赵杰要他打110万元的借条，赵杰转了110元万到他的账上，等钱到账后，再要他转72万元到向锡兴的卡上。随后赵杰拿一张卡给向锡兴，向锡兴到银行转了110万元钱给他，然后他手机分两笔转账给向锡兴，第一笔转了50万元，第二笔转了22万元，总共转了72万元。 证人谭某冬的证言，证明他在建设银行开了两张卡，其中一张给向锡兴使用。 3.勘验、检查、辨认等笔录： 搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查照片、扣押物品照片、指认照片，证明2019年2月13日14时30分至15时36分对向锡兴家进行搜查，在向锡兴的卧室床头柜内查获一台GuSun黑色手机和一台OPPO手机。 2019年3月18日，向锡兴、赵杰指认公安机关在向锡兴家中床头柜查获的黑色智能手机为赵杰所有，手机号为13786282xxx，查获一台老年手机是向锡兴购买并持有。 4.被告人向锡兴的供述，证明他担任赵杰司机，2018年10月份他送赵杰去万楼派出所接受问话，后赵杰要他顶包“4-举报信”是他发至微信导致扩散。他在明知赵杰被公安机关立案侦查的情况下，以自己的身份证帮助赵杰办理电话卡和购买手机供赵杰使用，赵杰在被抓之前出去过两次。为防止公安机关监听及定位，他根据赵杰安排为其本人及赵杰更换了手机、手机号，并购买了老人机与赵杰联系。按赵杰要求，他为赵杰在银行取了几万元现金，在赵杰第二次外出时，他开车从赵杰家中将赵杰送至九华正东佳园，赵杰再乘坐其他小车离开。赵杰第二次去河南后通过老人机拨打了他的电话与其联络。 案发后，公安机关依法扣押了被告人赵杰涉案资金人民币3524467.32元，汽车2辆，冻结涉案资金929046.22元，查封不动产3处，查封陕西省西安市未央区中海太华市1-2-2703号房；扣押被告人刘海泉汽车1辆，扣押涉案资金77000元，冻结涉案资金9872.79元，查封不动产1处；扣押被告人陈伟强汽车1辆，查封不动产1处；查封被告人章枚秀不动产1处，冻结涉案资金165271.64元；冻结项超光涉案资金30953.15元；扣押案外人王武涛涉案资金10600元。经查明，被告人刘海泉的车辆系其任职村干部之前购买，系个人合法财产。 2018年9月28日至2019年4月1日，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、黄立新、姜军良、张国良先后被湘潭市公安局雨湖分局抓获归案。2019年1月15日，被告人章枚秀经湘潭市公安局雨湖分局电话传唤，到湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村村部投案；2018年2月1日、9月28日，被告人刘哨、王佳贵分别经电话传唤，主动向湘潭市公安局雨湖区分局投案；2019年2月9日，被告人宋纬韬、颜鹏经电话传唤主动到湘乡市公安局投案；2019年2月11日、9月2日，被告人向锡兴、龙峰分别经口头传唤，主动到湘潭市公安局雨湖区分局投案。 全案事实，另有经当庭举证、质证并经本院认证的如下综合证据证实： 1.证人证言 证人刘某香、黄某科的证言，证明被告人刘哨系2018年2月1日主动到案的事实。 证人李某刚、李某辉、王永某、刘某香、胡某文、李某怀、黄某清、罗某秦、王某彬、姜某星、陈某兵、赵建某、潘某强、陈某兵、陈某泉、杨某果、李某辉、周某斌、周某赛证言，证明在赵杰、王建泉（另案处理）、刘海泉、陈伟强、章枚秀等人担任村干部期间，匣某村财务制度混乱，村账不按规定予以公开，有非法侵占村民集体财产的行为。 证人陈某钢、胡某文、李某怀、罗某秦、潘某军、杨某云的证言，证明赵杰、王建泉（另案处理）、刘海泉、陈伟强、章枚秀作为匣某村村支两委成员，在任职期间互相勾结，以赵杰为领导者，形成了一个违法犯罪组织的事实。 证人戴某秋、黄某清、罗某秦、杨某云、楚某波、李某映、田某农、赵建某、陈某兵、陈某兵、杨某定、陈某泉、李某伟、杨某林、赵某娇、刘某俊、杨某定、黄某的证言，证明赵杰、王建泉（另案处理）、刘海泉、陈伟强、章枚秀以村支两委为依托，把持基层组织，组织、煽动村民以堵路等手段要挟辖区内电化集团、中材水泥的事实。 证人李某刚、杨某明、贺某莲、陈某钢、楚某波、史某光、陈某兵、杨某果、陈某兵、李某伟、杨某林的证言，证明赵杰在担任匣某村村主任、某某村总支部书记期间，为人霸道，搞一言堂，村务由其一人说了算。 证人杨某葵、戴某秋、罗某秦、潘某军、杨某云、潘某军、王某彬、姜某星、杨某定、刘某嘉、黄某林的证言，证明以赵杰为首的犯罪组织对当地的政治生态和经济环境造成了恶劣的影响，严重干扰了企业的正常生产经营。自该犯罪组织被打击处理后，被害企业恢复了正常生产，某某村的风气大好。 证人李某刚、戴某秋、陈某钢、罗某秦、潘某军、李某映、王某彬、姜某星、李某伟的证言，证明赵杰等人以匣某村的名义强揽工程牟取私利的事实。 证人戴某秋、张树某、杨某果、王永某、李某辉、黄立新的证言，证明赵杰在匣某村社山组组长改选时，不按投票结果强行指定黄立新担任组长的事实。 证人杨某纯、贺某莲、刘某斌的证言，证明赵杰破坏大冲组小组长选举结果，企图培植私人势力的事实。 证人黄某炎、李某映、王某彬的证言，证明赵杰违规入党的事实。 证人杨某军、贺某莲等人的证言，证明赵杰在2011年被贿选为村主任。 2.被害人陈述 被害单位电化集团负责人员文某、梁某、伍某良的陈述，均证明匣某村多次以堵路相要挟，强揽了电化集团的矿井内场运输业务；以被告人赵杰为首的匣某村村干部把持基层政权，组织、煽动村民以堵路、罢工停运等手段，强揽建新高科项目场地平整、电化新基地北大门围墙护砌工程，敲诈勒索6.24元/吨的“补偿费”等事实；还证实了自被告人赵杰等恶势力被铲除后电化集团的生产经营步入正轨，企业周边治安环境转好。 3.物证 （1）会计凭证一本，证明涉案资金情况。 （2）刘海泉的黑色笔记本一册：记录了被告人赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀共同“小金库”的收支情况； （3）被告人刘海泉的棕色笔记本一册，证明刘海泉记事、记账的事实。 4.书证 （1）接报案登记表、立案决定书、湘潭市雨湖区监察委线索移送函、举报材料，证明本案的来源。 （3）扣押决定书及扣押物品、文件清单、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、非税收入一般缴款通知书、随案移送清单，证明被扣押、查封财产及物品的情况。 （4）湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村村委会银行资金流水清单、湘潭市原响塘乡核算中心农商银行流水清单、赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、向锡兴、王建泉等人的开户信息与银行资金流水清单，证明本案被告人资金往来的基本情况。 （5）原匣某村、某某村村支两委任职决定及相关材料，2017年某某村村委换届选举材料，证明赵杰、章枚秀、刘海泉、王建泉、陈伟强等人的任职及村委会开会讨论作出决定等情况。 （6）被告人赵杰入党档案及某某村党员花名册、原匣某村选举第五、六届人大代表选举材料、雨湖区纪律委员会《关于给予赵杰开除党籍的决定》等，证明被告人赵杰入党、当选人大代表及开除党籍等事实。 （7）十三被告人的户籍信息，证明各被告人的基本情况及犯罪时均已达刑事责任年龄。 （8）十三被告人的到案经过、情况说明，证明刘哨、王佳贵、章枚秀、颜鹏、宋纬韬、向锡兴、龙峰经口头传唤后主动到公安机关投案；赵杰、刘海泉、陈伟强、黄立新、姜军良、张国良均被公安机关抓获归案。 （9）前科材料，证明1989年8月被告人赵杰曾因犯诈骗罪被湘潭市雨湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。被告人王佳贵于2015年7月因吸毒被湘潭市公安局雨湖分局决定罚款五百元。被告人姜军良于2013年5月因吸毒被湘潭市公安局雨湖分局行政拘留十五日并责令社区戒毒。被告人龙峰于2013年5月因吸毒被湘潭市公安局雨湖分局行政拘留十日。 6．鉴定意见 财务司法审计报告书，证明湘潭诚正有限责任会计师事务所对湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村（原匣某村）2011年4月23日至2018年9月30日财务收支情况进行了司法审计。 三、公诉机关指控被告人赵杰涉嫌如下强迫交易、非法拘禁的犯罪事实： （一）强迫交易的事实 1.2009年7月20日起，被告人赵杰经营湘潭县荷塘片石场时，承租了电化集团红旗矿区后面荒山约3亩的土地。2012年，赵杰在担任匣某村村主任后拒不支付电化集团租金，电化集团工作人员多次上门催收未果。至2019年1月16日，湘潭县荷塘片石场共欠电化集团租金13.45万元。被告人赵杰被抓获后，上述租金已全部支付给电化集团。 2.2014年5月22日，电化集团将红旗井大冲弯纽约2011平方米场地以6000元／年明显低于市场价的价格出租给被告人赵杰担任股东的湘潭天时混凝土有限公司，租期五年。赵杰在支付当年租金后，无故拒不按期支付租金，电化集团亦不敢催要。至2019年1月24日，湘潭天时混凝土有限公司共欠电化集团租金2.4万元。赵杰被抓获后，湘潭天时混凝土有限公司已将上述租金全部支付给电化集团。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据证实： （1）被害人陈述，即被害单位负责人伍某良、文某、贺某娟、丁某奇陈述，证明赵杰公司拖欠租金的事实。 （2）证人戴某波、肖某来、郭某洪、沈某强、马某武、陈某军等人的证言，证明荷塘片石场、湘潭天时混凝土有限公司拖欠租金，本案案发后补交租金的事实。 （3）土地租赁合同、恒荣建材和天时沥青交付租金的凭证、湘潭电化会议记录、湘潭电化收取租金的标准、湘潭电化给恒荣建材下发的整改通知等，证明上述拖欠租金的事实。 （4）现场勘验检查笔录，证明案发现场的基本情况。 （5）被告人赵杰的供述，证明其经营荷塘片石场和湘潭天时混凝土有限公司时与电化集团签订了土地租赁合同，在其担任匣某村村主任后有拖欠租金的事实。 （二）非法拘禁的事实 2003年，长沙市望城区五丰村的丰田石灰厂拖欠了被告人赵杰经营的湘潭县响塘乡栲木片石场货款3万元。2003年7月30日，被告人赵杰等人乘车到达丰田石灰厂后，通过限制业务员刘某军人身自由，逼迫该厂负责人张某贵支付欠款。经电话协商，张某贵同意以厂里的一辆铲车作为抵押物暂扣给赵杰。当晚21时许，赵杰等人来到该厂扣车，因该铲车车况差，赵杰等人又强行逼迫该厂铲车司机被害人陈某驾驶铲车返回湘潭，并安排杨峰等人一同坐在驾驶室看守陈某，陈某驾驶铲车途经鹤岭镇碑头村半边街附近的龟头镇与白合交界地段时，因铲车故障翻车致使杨某当场死亡，陈某受伤后送医院救治无效死亡。案发后，赵杰赔偿了杨某家属6.8万元，赔偿了陈某家属10万元。 上述事实，有经当庭举证、质证并经本院认证的如下证据证实： （1）书证 病例资料、死者陈某于中南大学湘雅三医院治疗材料，证明陈某于2003年7月31日至2003年8月1日诊断情况为多发性损伤、肝破裂、肺挫伤、失血性休克、多处骨折、失血性休克。陈某经抢救无效于2003年8月1日死亡。 民事调解协议、收条，证明在响塘乡司法所工作人员的主持下，2003年8月13日，赵杰与死者杨锋的家属达成调解协议，赵杰赔偿杨锋家属6.8万元。2003年8月9日赵杰与死者陈某的家属达成调解协议,赔偿10万元。 （2）证人证言 证人范某波的证言，证明死者杨锋被赵杰叫去帮忙讨债,当时扣押了一台铲车,便要杨锋把铲车开回来,铲车行驶至湘潭鹤岭镇碑头村时车辆侧翻,杨锋和另外一名男子死亡.后来经响塘乡司法所多次组织调查,由赵杰赔偿家属6.8(含安葬费）万元。 证人谭某军的证言，证明其目击铲车侧翻压住两人的现场，当时听说压死了两个年轻人。 证人王某明的证言，证明2003年七八月份的一天,厂子里从湘潭方向来一辆汽车,车上下来四五名年轻人,他们在四周看看就走了。9点多,这几个青年人又来了,还打着手电简开到碎石场里去了,当时他在石灰厂看门人“刘三爹”的那个地方歇凉,“刘三爹"把铁门关上想阻止这一群人,没多久铲车就往门口方向开过来了,上面有个人打手电简照着,还听到铲车司机“旺伢子”对着他旁边人说铲车没有刹车，没有灯，但车上另外两个湘潭人硬要“旺伢子”开，另外几个湘潭来的人强行把铁门打开逼着“旺伢子”把铲车开出去,接着就往湘潭方向走了。大约过了半个小时左右就说铲车在湘潭境内侧翻了。他们大概有10来人去现场,当时车辆侧翻在响塘乡，死了2人。 证人张某贵的证言，证明案发后他赶至事发现场，目击现场死亡一人，陈某被救护车拖走。过2天陈某死亡。后来他帮助协调，赵杰出了8万元现金给陈某的家属，他出了陈某治疗的医药费。事发的铲车系旧的，刹车不好，而且没有灯光，平时在厂里开就是将就，根本开不远，这个陈某都知道。赵杰喊他开他应该是不情愿，事发又是晚上，危险系数又高。 证人刘某林的证言，证明死者陈某系被赵杰等人强迫开车离开的，丰田石灰厂的工作人员报警后，警察在出警拦截的过程中，陈某驾驶的铲车侧翻导致陈某死亡的情况。 证人刘某军的证言，证明2003年夏天，他在张某贵的丰田石灰厂上班,张某贵欠赵杰2万块钱,赵杰在一个中午带了三四名青年人到他们厂办公室,赵杰放狠话说不还钱今天就把他带去湘潭,因为没钱还,两个年轻人就把他夹在的士车的后排中间,其中一个年轻人把他手机收了,只能接听电话不能打电话,然后到湘潭锰矿的一个场子吃完晚饭,赵杰就将手机还给他,他们又回到了厂里。车开到厂门口的时候,他发现厂门口又来了两台车,还带了一些人,两个年轻人守着他,其中一个年轻人去发动铲车,搞了一阵,他们到厂里找了陈某，强迫他去开铲车,赵杰还安排了几个年轻人在铲车上押着陈某往湘潭方向把铲车开走,两个年轻人押着他跟着铲车后面一起去湘潭，铲车行驶了一公里左右就侧翻了,他看没人看着,他就跑掉了。后来听说铲车侧翻压死了人,陈某在医院没有抢救过来。赵杰太霸道太恶了 证人朱某林的证言，证明2002年事发当晚9时许,当时他所辖区有人报警称丰田石灰厂的一台钟车被外来人扣走了,对方来了很多人,强行把铲车拖走了,当时报警的是谁记不清了,他带了几个人去了丰田石灰厂,当时对方已经把铲车扣走了,他就带人往那边赶,在找的过程就看见铲车已经翻在路边的田里了,距离丰田石灰厂1公里左右。当时现场死了1人,往医院送了1人，医院的那个人几天后伤重死亡了。 证人罗某奇、刘某和的证言，证明本案发生后对死者的赔偿问题进行调解,赵杰给死者杨某家展赔偿6.8万元.案件的具体调查情况我不太清楚。 证人陈某金的证言，证明陈某案发前学会开铲车没多久,是个新手,后来他们厂里老板欠人家钱,对方要把铲车开走,就要陈某开,然后车子侧翻,陈某抢救无效死亡了。在派出所、村干部的协调下,对方赔了他们8万元。 证人陈某泽的证言，证明其哥哥陈某在丰田石灰厂开铲车,因为厂里欠他人债务,陈某被对方逼迫开铲车，侧翻在路边死亡。 证人王某琪的证言，证明本案案发时赶至现场救人,陈某被困在驾驶室，身上流了很多血，群众一起用铁棍将陈某拉出来送医院的，当时铲车还压着对方的一个人。 证人刘某坚的证言，证明2003年案发时，赵杰和他还有黄某一起开了栲木片石场，当时赵杰去长沙要账，扣了对方一台铲车回湘潭，在路上铲车侧翻，死了两人。当晚赵杰联系他要他找一台大吊车，随后他和大吊车去了案发现场，杨某被铲车压在下面没有出来，听说已经救出一人送去医院了。大型吊车来了以后到天亮，杨某才从下面弄出来，但是已经死亡了。赵杰给两位死者赔了十多万元吧。 证人张某兵的证言，证明本案案发后，杨锋父亲电话告知他杨锋死亡的事情，他们到湘潭市殡仪馆的时候，乡政府的工作人员讲是从长沙开铲车回来的路上，铲车刹车失灵侧翻了，杨某被压死了。赵杰赔了7万元左右给杨锋的家人。 证人杨某良的证言，案发时,杨锋被赵杰叫去望城一个叫丰田石灰厂里面要账,对方没有钱,赵杰将对方的铲车抢回来,因为当时对方的铲车是50的,他家的铲车是30的,他儿子杨某就不会开,赵杰就叫对方司机开,对方不肯,赵杰就喊两个拿铁棍的逼着对方的司机去开车,对方被逼着去开铲车,赵杰安排杨锋在驾驶室看着对方司机操作,学怎么开,车开到湘潭碑头地带时,对方司机被吓得太紧张导致了。两个拿铁棍的人跳车跑了。对方司机和杨锋就被压死了。后来经过响塘司法协商,赵杰给我家赔了6.8万元。 证人周某良的证言，证明案发时铲车侧翻在他家菜地，现场死亡一人，送医一人。后来听说第一个被救出来死了。当时现场有含浦派出所的警察，有金侨医院的120，还有周边参与救援的村民等。这台铲车是匣锦塘的赵杰为了讨债到长沙含浦镇丰田矿厂把铲车扣过来的，丰田那边就报了警，含浦派出所警察追过来。结果在湘潭发生了翻车事故，含浦派出所的民警就在场等湘潭警方，在湘潭的警察到了后将这件事移交给了湘潭。 （3）现场勘验检查工作记录，证明当年案发时所在的位置及现场拍照的情况。 （4）被告人赵杰的供述，证明2003年七八月份，他邀集杨某等人到长沙丰田片石厂索债未果，便押着丰田片石厂刘某军及强制扣押并启动丰田片石厂的铲车。铲车司机陈某拒绝后，杨某等人恐吓陈某开车，刘某军劝陈某将铲车开出，他安排杨某、“定妹子”两人在铲车驾驶室两边守着陈某开车，以防止铲车司机将铲车开着乱跑。铲车行驶至长沙与湘潭地界时翻车，陈锋当场被铲车压死，驾驶员陈某经抢救无效后死亡。他在事故发生后对两位死者进行了赔偿。 本院认为，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨以非法占有为目的，对他人使用威胁、恐吓或要挟方法，非法占用公私财物，其中被告人刘哨数额巨大，其他被告人数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、黄立新、王佳贵以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，强揽工程，其中被告人黄立新情节严重，其他被告人情节特别严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均构成职务侵占罪。被告人赵杰、陈伟强、王佳贵、姜军良、张国良、龙峰违反矿产资源法的管理规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪。被告人赵杰、宋纬韬、颜鹏相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为均构成串通投标罪。被告人赵杰以贿赂等非法手段，破坏选举，妨害选民自由行使选举权，情节严重，其行为构成破坏选举罪。被告人赵杰为谋取不正当利益，给予国家工作人员和公司、企业工作人员以财物，数额较大，其行为分别构成行贿罪、对非国家工作人员行贿罪。被告人赵杰以非法占有为目的，在履行合同过程中伙同他人骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人向锡兴明知是犯罪的人而为其提供财物，帮助逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控十三被告人上述犯罪罪名均成立。被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、王佳贵在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵杰组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人陈伟强、章枚秀在敲诈勒索、强迫交易、职务侵占共同犯罪中，被告人刘海泉参与敲诈勒索、职务侵占及2013年6月、2014年6月16日强迫交易的共同犯罪中，被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀均是接受被告人赵杰的工作安排，虽未起组织、决定作用，但在共同犯罪中积极支持并参与实施，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人刘海泉2008年参与被告人黄立新强迫交易的共同犯罪、被告人陈伟强参与非法采矿的共同犯罪，二者均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘哨在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄立新在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人王佳贵、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人章枚秀、刘哨、王佳贵、宋纬韬、颜鹏、向锡兴、龙峰犯罪后主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘海泉、陈伟强、黄立新、姜军良、张国良犯罪后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人章枚秀、黄立新、向锡兴、姜军良、张国良、龙峰、宋纬韬、颜鹏在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、刘哨、王佳贵在本院审理过程中表示认罪认罚，均可以宽大处理。被告人的违法所得及涉案违法资金，依法应予追缴。 关于被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉（另案处理）、刘哨是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查明，被告人赵杰以其为首，与被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉借村支两委名义组成较为固定的利益共同体，以匣某村村支两委为依托，把持基层组织，具备一定的组织形态，在本辖区内对周边企业以地质灾害、房屋开裂、水土流失的名义借村民堵门堵路等手段相要挟，积极实施了多起违法犯罪活动，破坏当地企业的生产经营，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀、王建泉接受被告人赵杰的领导、管理、指挥，并积极参与该组织犯罪活动，属于恶势力犯罪集团的其他成员。该犯罪集团欺压、残害当地群众，为牟取经济利益，长期破坏周边企业的正常生产、经营，在一定区域内造成恶劣影响，符合恶势力犯罪集团的认定标准。五被告人及其辩护人提出不构成恶势力犯罪集团的辩护意见，本院均不予采纳。被告人刘哨虽然参与了敲诈勒索、强迫交易各一次，但没有证据证明其与赵杰等村委会成员经常纠集在一起并结为团伙，故不宜以恶势力犯罪集团成员认定，其辩护人关于上述问题的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉以村委会名义通过村民堵门堵路等手段相要挟获取利益，其主体是否符合敲诈勒索、强迫交易犯罪的问题。经查，被告人赵杰等人以村委会（或村上）名义向周边企业索要钱财或者强揽业务，将获取利益转入村账户或者私设的小金库，其犯罪主体应是匣某村村民委员会，但对以村民委员会名义实施犯罪的，不应以单位犯罪论处，可追究其主管人员或者直接责任人员的刑事责任。被告人赵杰作出决定是主管人员，其他被告人服从或者执行其决定是直接行为人，属其他直接责任人员，故被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉以村委会名义通过村民堵门堵路等手段相要挟获取利益，其行为分别构成敲诈勒索、强迫交易犯罪。辩护人关于敲诈勒索、强迫交易罪的主体不符，被告人刘海泉、陈伟强、章枚秀等人行为不构成敲诈勒索、强迫交易犯罪的辩护意见，与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉敲诈勒索、强迫交易的钱财进入村账户或者私设的“小金库”，之后部分钱财被私分，是否存在一行为重复评价的问题。经查，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉共同侵占集体财产3201320元，具体包括中材水泥集中安置点宅基地工程款、危房改造款、地址灾害过度安置款、中材水泥涉农补偿款、钻井勘探补偿款、电化集团农赔款等七个组成部分。五人侵占上述集体资产与敲诈勒索、强迫交易无关，私分财产则是事后分赃。辩护人就上述问题认为是重复评价的辩护意见，本院不予采纳。 关于本案强迫交易罪是否适用“情节特别严重”的问题。经查，被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀、刘哨、王佳贵与王建泉采用强迫手段逼迫他人退出特定的经营活动，强揽工程和业务，交易数额达数百万元，社会影响恶劣，应认定为情节特别严重，公诉机关的指控成立。辩护人提出强迫交易应认定为情节严重的辩护意见，本院不予采纳。 关于恶势力犯罪集团违法行为的问题。经查，2011年七八月期间，赵杰组织14户村民开会堵路的违法事实清楚，证据确凿，辩护人认为不应认定为违法行为的辩护意见不成立，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人赵杰等人非法采矿，情节严重。本院认为，非法开采的矿产品价值在十万元以上是情节严重，数额达到其标准的五倍以上是情节特别严重。被告人赵杰等人非法开采矿产品价值84万余元，应当认定为“情节特别严重”。公诉机关的指控错误，本院予以纠正。 公诉机关指控被告人王佳贵非法采矿获利4万元。经查，被告人王佳贵对该笔事实的获利供述多次且不稳定，又无其他证据相印证。本院认为，公诉机关认定被告人王佳贵非法采矿获利只有其本人不稳定的供述，证据不足，对其指控不予支持。 关于被告人赵杰个罪的问题： 1.经查明，原锰矿破产清算时已对周边农村进行了赔偿，电化集团拆除废旧高炉与当地村民无关，被告人赵杰召开村支两委会议、小组委员会议后，向电化集团及政府提出补偿属于不合理要求，有敲诈勒索的主观犯意和客观行为，被告人赵杰等人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，发放资金的主体不影响犯罪的定性。被告人赵杰庭审时辩称资金用于公益事业与查明事实不符，本院不予采纳。 2.2013年5月，匣某村取得内场运输业务，后电化集团支付补偿款21.9万元，上述犯罪事实清楚，证据确凿，被告人赵杰辩称未给电化集团造成损失与查明事实不符。被告人赵杰及其辩护人在庭审时关于该笔犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 3.2013年11月，中材水泥支付10万元及193吨水泥,被告人赵杰等村委会5人趁机敲诈勒索的证据相互印证且能形成一致锁链，被告人赵杰及其辩护人在庭审时称中材水泥压坏路面自愿支付上述钱财的意见与查明事实不符，本院不予采纳。 4.被告人赵杰帮陈某牛向电化集团索取钱财3万元。经查明，电化集团对陈某牛货车出事不应承担损失有合同约定，支付3万元并非电化集团自愿，被告人赵杰帮助他人索取钱财的主观犯意、客观行为均符合敲诈勒索的构成要件，被告人赵杰是否受益不影响罪名成立。村委会其他人员事先不知赵杰敲诈勒索电化集团3万元之事，电化集团打款到村账户，村委会开会作了记录是说明支出来源，系敲诈勒索犯罪既遂的事后行为，与被告人赵杰不构成共同犯罪。 5.2014年，志诚矿业有限公司、中材水泥出资2.5万元给匣某村，系匣某村村委会组织村民通过堵路相要挟，逼迫上述公司出钱，并非自愿支付，被告人赵杰与其他村委会成员犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人赵杰及其辩护人庭审时的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 6.2015年11月，许某新压坏路面，被告人赵杰在未作评估鉴定的情况下，私下扣押他人车辆，强行索要2万元已超过合理的修复费用（事后并未重新铺设水稳料），被告人赵杰作为受害者未正确维护自己的合法权益，通过不法手段取得他人财物，其行为构成敲诈勒索罪。被告人赵杰及其辩护人庭审时称其有损失是受害人、索要2万元不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 7.2008年年底至2009年8月，被告人刘哨、王佳贵、陈伟强取得内场运输业务，系被告人赵杰利用匣某村村民与电化集团发生冲突之机与电化集团谈判帮其强行承揽取得，被告人赵杰趁机介入系为了提高竞选村干部的机率，被告人赵杰在公安机关的供述与其他证人证言相吻合，其犯罪事实清楚，证据确凿。其本人未参与内场运输业务但提高了威信，不影响强迫交易罪成立。被告人赵杰及其辩护人庭审时关于上述犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 8.2013年6月，电化集团的锰渣处理已确定建湘高科公司处理，但被告人赵杰等人以村民堵门堵路等要挟，迫使电化集团交出锰渣处理场地平整工程，其犯罪事实清楚，证据确实充分。该工程获利数额已由审计机构作出专业审计，被告人赵杰未提出相反证据辩驳，且未申请重新鉴定，故该审计数额可以作为定案的依据。被告人赵杰及其辩护人庭审时提出系电化集团自愿给匣某村工程与查明事实不符，对其辩护意见本院不予采纳。 9.2014年6月，被告人赵杰与其他村委会成员承接电化集团的北卫门、围墙工程，系被告人赵杰等人通过堵门堵路等言语相要挟，迫使电化集团将上述工程交给匣某村村干部，所有证据能形成完整链条，审计报告的获利数额等已由其他被告人确认。被告人赵杰及其辩护人庭审时提出无胁迫行为等辩护意见，本院不予采纳。 10.关于起诉书指控被告人赵杰公司拖欠租金的问题。经查，公诉机关未提交证据证明被告人赵杰采取过暴力、威胁等手段，迫使电话集团受到该心理强制进而与其签订协议并提供租地，亦未能证明拖欠租金存有强买强卖的行为。本院认为，拖欠租金系租赁双方未按约定及时履行合同，属民事纠纷，对被告人赵杰及其辩护人庭审时提出的辩护意见本院予以采纳，对公诉机关就该部分事实构成犯罪的指控不予支持。 11.关于职务侵占问题 （1）职务侵占的数额，已由审计机构依照全案材料依法作出专业审计，且有被告人刘海泉的记录相印证，另有证人证明村委会以村民名义冒领多的补偿款，审计报告已经村委会成员即被告人章枚秀、刘海泉、王建泉、陈伟强核对确认，所有证据相互印证，被告人赵杰及其辩护人庭审时对侵占数额提出异议无相应证据佐证，对其辩护意见，本院不予采纳。 （2）关于村委会账户和“小金库”资金是否属于被告人赵杰等村委会成员所有的问题。经查明，被告人赵杰等村委会成员以个人身份无法承接到电化集团等企业的工程，只能以匣某村名义承揽。被告人赵杰等人以村委会名义通过强迫交易、敲诈勒索获取的利益及协调多争取的补偿款等转入村委会账户或“小金库”，该资金系匣某村村委会取得，属本集体成员集体所有。被告人赵杰及其辩护人庭审时提出中材集中安置地工程系村上5名村干部承包，自负盈亏；电化集团钻井勘探补偿款系劳动所得，上述获利不属于侵占集体资产的意见，本院不予采纳。 （3）关于私分集体资产数额的问题。被告人赵杰提出只收到36000元，否认其他数额。经查明，每次私分集体资产均由被告人赵杰决定，被告人章枚秀、刘海泉和王建泉各分得23.6万元，被告人陈伟强分得22.3万元，该分款事实清楚，证据确凿，被告人赵杰庭审时仅认可上述分取数额与查明事实不符，对该辩护意见不予采纳。 12.关于破坏选举的问题。被告人赵杰为当选雨湖区人大代表，利用财物贿赂选民，妨害选民行使选举权，庭审时其辩称买烟是与村民打招呼不符合法律规定，对其辩护意见本院不予采纳。 13.关于非法采矿的问题。被告人赵杰为修道路开采矿石，有经请示，但并未办理合法开采的手续，且将多余的矿石销售牟利，其犯罪事实清楚，证据确凿。被告人赵杰庭审时提出并非矿石、未对外销售牟利、未收到停工通知等与查明事实不符，辩护人提出有请示不宜以犯罪论处的辩护意见与法律规定不符，本院均不予采纳。 14.关于行贿的事实。被告人赵杰为感谢张某群帮过其忙，送礼10万元的事实清楚，证据确凿。张某群作为国家工作人员，事前实施了其利用职务便利的行为，客观上为被告人赵杰谋取了利益，后被告人赵杰不要他归还垫付的10万元定金，是对国家工作人员职务行为的不正当报酬，其行为构成行贿罪。被告人赵杰庭审时辩称张某群派司机归还10万元现金与查明事实不符，辩护人提出被告人赵杰给张某群10万元无不正当利益的诉求而不构成行贿罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 15.关于非法拘禁的事实。经查明，被告人赵杰非法拘禁他人致人死亡证据不足，致人死亡与非法拘禁的因果关系无法查明，故对公诉机关的该指控不予支持。因非法拘禁他人已过追诉时效，该事实依法终止审理。 16.关于合同诈骗、向非国家工作人员行贿的事实。经查明，被告人赵杰与项超光合伙承包美江国际基础工程建设业务，在履行合同过程中未提供符合合同约定的质量工程，为了取得工程款，伪造检测报告，行贿公司人员，使美江公司陷入错误认识支付相应价款，其犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人赵杰庭审时否认其与项超光合伙；辩护人提出美江公司支付工程款是基于工程施工完毕而非检测报告，被告人赵杰已经实际履行合同不构成合同诈骗罪的辩护意见与查明事实不符，本院均不予采纳。 17.关于串通投标的问题。被告人赵杰庭审时对获利数额持有异议，但未提交相反证据证明其获利情况。审计报告系依法作出，其认定的数额可以作为定案的依据。 被告人刘海泉参与敲诈勒索、强迫交易、职务侵占的犯罪事实清楚，证据确凿。被告人刘海泉参与敲诈勒索、强迫交易时，负责村上工程的调度和财务工作，管理“小金库”，在共同犯罪中积极实施被告人赵杰安排的事务，辩护人提出刘海泉对部分事实事先不知情、无犯罪的主观故意，其行为不构成敲诈勒索罪和强迫交易罪及在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见均与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人刘海泉职务侵占事实不清、数额有异的辩护意见不成立，本院不予采纳。另查，被告人刘海泉因涉嫌犯职务侵占罪于2019年1月8日被刑事拘留，同年3月15日公安机关对电化集团被敲诈勒索之事立案，同年5月24日公安机关根据被告人刘海泉供述在其家中搜查到笔记本等，后被告人刘海泉依照笔记本记录如实供述其犯罪事实，不符合“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论”情形，辩护人提出刘海泉主动供述司法机关尚未掌握的4笔职务侵占事实和4笔敲诈勒索事实应以自首论的辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳；被告人刘海泉主动交代其工作笔记本所在位置，属于其配合司法机关查办案件有提供线索、帮助收集证据的行为，对侦破本案起到了较大作用，依法不能认定为立功，但可以酌情对其从轻处罚。被告人刘海泉车牌号C6D2XX黑色丰田小型汽车由被告人刘海泉任职村干部之前购买，属于个人合法财产；被告人刘海泉购买湘潭市九华工业区美江国际小区的住房因支付违法所得20万元，该房涉及到违法资金的追缴，被公安机关查封、冻结符合法律规定。 关于陈伟强职务侵占异议问题。经查，被告人陈伟强按赵杰的决定接受财物，平时为村上办事获取了工资报酬。辩护人提出部分侵占的财产是工作报酬与查明事实不符；提出所获取的财产为民法不当得利的辩护意见与法律规定不符，本院均不予采纳。为追缴违法所得，公安机关冻结陈伟强名下位于步步高新天地的房产符合法律规定，辩护人提出系其家人用陈伟强一家原居住房屋被征拆的补偿款交纳首付款、以按揭的方式支付余下房款的方式购置，非以非法收入购得，并未向本院提交证据。被告人陈伟强系初犯，偶犯，其在涉嫌本案前一贯遵纪守法，没有前科、具有坦白情节及在非法采矿中系从犯的辩护意见，本院予以采纳。 经查，被告人章枚秀在敲诈勒索第1、3、5笔事实中，均参与商议；在强迫交易的第2笔事实中，在赵杰强揽到锰渣处理场地平整工程后，由赵杰、王建泉、刘海泉、陈伟强、章枚秀以村支两委的名义承包，章枚秀与其他人分取违法所得基本相同；在强迫交易的第3笔事实中，章枚秀负责钱款的收支，系管理人员之一。被告人章枚秀在共同犯罪中积极支持赵杰决定并参与实施，系主犯。辩护人彭光明提出章枚秀在三起犯罪中均系从犯的辩护意见与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳；对其提出章枚秀无犯罪前科，认罪认罚，且有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。 经查，被告人刘哨与其他司机积极进行堵路，要求取得矿石外运业务，并向被告人赵杰提出建议，对被告人赵杰要挟电化集团向匣某村支付“补偿费”及获得外运矿石业务有帮助作用，且达到了目的，该犯罪事实证据相互印证，确实充分。辩护人文永军提出公诉机关指控被告人刘哨犯敲诈勒索罪证据不足的辩护意见，本院不予采纳。强迫交易犯罪中，被告人刘哨等人唆使司机罢运，并请赵杰在承包内场运输业务上帮忙，为承包电化集团的矿石、废石运输业务起到了关键性的作用，系主犯，辩护人认为被告人刘哨系从犯的辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。辩护人文永军提出被告人刘哨在敲诈勒索中系从犯、有自首情节等辩护意见，本院予以采纳。 关于运输费用的571万余元，王佳贵提出不能以571万元作为获利金额的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。在强迫交易共同犯罪中，被告人王佳贵参与了堵路，唆使司机罢运，并且在堵路的过程中发生了肢体冲突和人员的损伤，对电化集团被迫签订矿石、废石运输合同起到了帮助作用，又该合同长期延续，严重阻碍了电化集团公司的运营和发展，应当认定为“情节特别严重”；被告人王佳贵主动到案且如实供述其犯罪事实，辩护人陈冠良提出王佳贵有自首情节、在强迫交易和非法采矿罪中系从犯的意见，本院予以采纳。 被告人黄立新积极参与商议堵路、谈判，纠集他人实施堵路，强揽了运输业务，迫使电化集团签订合同，从中获利，严重损害了企业的利益和经营管理，应当认定为“情节严重”。辩护人彭小燕提出黄立新的行为后果不严重，犯罪情节不恶劣的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。 辩护人曾小军提出被告人姜军良的行为构成犯罪证据不足、非法采矿事实不清的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳；其他请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 辩护人朱军、仇伟、谢华平、李长生分别请求对被告人张国良、宋纬韬、颜鹏、龙峰从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，纵观全案，三被告人适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，本院予以采纳。被告人张国良认罪认罚，辩护人朱军建议判处被告人张国良有期徒刑一年缓刑一年的意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 辩护人周宇婷请求从轻处罚被告人向锡兴的辩护意见与查明事实及法律规定相符。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第（五）项，第二百七十一条第一款，第二百七十四条，第三百四十三条第一款，第二百二十三条第一款，第二百二十四条第一款第（五）项，第二百五十六条，第三百一十条，第三百八十九条第一款，第三百九十条第一款，第一百六十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条，第七十三条第二、三款，第八十七条第（三）项，第八十九条第二款，第九十七条及《最高人民法院关于适用的解释》第一百五十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人赵杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处没收财产三十万元；犯破坏选举罪，判处有期徒刑二年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三十万元。合并决定执行有期徒刑二十四年，并处罚金一百三十四万元，没收财产三十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前自2018年12月20日至2019年1月18日拘留一个月折抵刑期一个月；2019年1月19日至2019年7月16日被指定监视居住，二日折抵刑期一日，一百八十日折抵刑期三个月；自2019年7月17日至2019年9月11日被留置一个月二十七日折抵刑期一个月二十七日，共计折抵刑期五个月二十七日；即从2019年9月12日起至2043年3月15日止。罚没款限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 二、被告人陈伟强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产二十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。合并决定执行有期徒刑十七年，并处罚金三十一万元，没收财产二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前2018年9月28日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2018年9月29日起至2035年9月27日止；罚没款限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 三、被告人刘海泉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产二十万元。合并决定执行有期徒刑十五年，并处罚金三十万元，没收财产二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前2019年1月7日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月8日起至2034年1月6日止；罚没款限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 四、被告人章枚秀犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年，并处没收财产二十万元。合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金二十万元，没收财产二十万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前2019年1月15日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月16日起至2031年1月14日止；罚没款限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 五、被告人刘哨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元。决定合并执行有期徒刑七年，并处罚金三十五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前2019年2月1日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月2日起至2026年1月31日止；罚金限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 六、被告人王佳贵犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三十万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金三十一万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前自2018年9月28日至2018年11月2日先行羁押一个月六日折抵刑期一个月六日，即从2020年7月27日起至2022年6月20日止；罚金限于本判决生效十日以内缴纳完毕。） 七、被告人张国良犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 八、被告人姜军良犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 九、被告人龙峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 十、被告人向锡兴犯窝藏罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前自2019年2月11日先行羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月12日起至2020年8月10日止。） 十一、被告人颜鹏犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 十二、被告人宋纬韬犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 十三、被告人黄立新犯强迫交易罪，判处罚金一万元（限于本判决生效后十日内缴纳完毕）。 十四、责令被告人赵杰、陈伟强、刘海泉与王建泉共同退还敲诈勒索湘潭电化集团有限公司219000元；被告人赵杰、陈伟强、刘海泉、章枚秀与王建泉共同退还敲诈勒索中材湘潭水泥有限公司142828元，退还湖南佰裕科技股份有限公司（原志诚矿业有限公司）20000元，退还职务侵占湘潭市雨湖区鹤岭镇某某村（2016年由匣某村、荷某村、方某村合并组成）3201320元；责令被告人赵杰退还许某新20000元、退还敲诈勒索湘潭电化集团有限公司30000元、退还合同诈骗湘潭美江房地产开发有限公司2045248元（以上款项限本判决生效后十日内支付完毕）。 十五、追缴被告人赵杰、刘海泉、陈伟强、章枚秀与王建泉敲诈勒索雨湖区人民政府违法所得311000元、强迫交易违法所得1532434.5元；追缴被告人赵杰串通投标违法所得326万元；追缴被告人黄立新强迫交易违法所得55000元（以上款项限本判决生效后十日内支付）。 （查封扣押的财物系违法所得及其孽息、收益的予以追缴，其他被告人合法财产在承担本案退赔、追缴、罚没责任后，剩余部分依法退还；案外人合法财产依法予以退还。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘彦军 审 判 员 王爱华 审 判 员 王许强 二〇二〇年七月二十八日 法官助理 王 骏 法官助理 张海兰 书 记 员 周彩红 书 记 员 李 芸 附：本案适用法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 第二百五十六条在选举各级人民代表大会代表和国家机关领导人员时，以暴力、威胁、欺骗、贿赂、伪造选举文件、虚报选举票数等手段破坏选举或者妨害选民和代表自由行使选举权和被选举权，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第一百六十四条为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。 在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉： (一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； (二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； (三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； (四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百五十七条审理刑事附带民事诉讼案件，人民法院应当结合被告人赔偿被害人物质损失的情况认定其悔罪表现，并在量刑时予以考虑。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。