湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1102刑初176号公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。被告人王厚春，男，1964年2月25日出生，汉族，初中文化，团风中小企业融资担保有限责任公司实际控制人、湖北厚发矿产品有限责任公司法定代表人，户籍所在地湖北省黄冈市团风县，住湖北省武汉市武昌区。2012年3月19日因犯单位行贿罪于被判处有期徒刑一年，缓刑一年；2017年12月25日因犯单位行贿罪被判处免予刑事处罚。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人梅怀东，湖北齐安律师事务所律师。辩护人刘志国，湖北多能律师事务所律师。被告人熊军平，绰号“熊细裸”，男，1969年10月11日出生，汉族，初中肄业，团风中小企业融资担保有限责任公司员工，住湖北省黄冈市黄州区。1987年7月因盗窃被劳动教养二年；1990年4月因犯流氓罪被判处有期徒刑六年；1998年8月21日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑五年；2011年7月5日因吸毒被行政拘留十五日，并处罚款1900元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人宋友元，湖北中鑫律师事务所律师。被告人刘保华，绰号“黄毛”，男，1980年8月18日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省黄冈市浠水县，住黄州区。2011年9月7日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年四个月。2018年8月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同日因患有严重疾病被取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月24日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人李继良，湖北迈通律师事务所律师。被告人李根，绰号“根子”，男，1992年8月25日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省黄冈市团风县。2014年4月4日因吸毒被行政拘留五日；2015年1月22日因吸毒被行政拘留15日；2016年2月1日因吸毒被行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年。2019年10月22日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年四个月（刑期于2020年3月27日届满）。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年12月10日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人张霞，湖北中鑫律师事务所律师。被告人童某某，男，1989年12月14日出生，汉族，初中肄业，无固定职业，户籍所在地湖北省黄冈市团风县，租住黄冈市黄州区。2011年9月26日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年六个月；2016年8月4日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人肖红，湖北中鑫律师事务所律师。被告人吴某，男，1980年3月8日出生，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省黄冈市黄州区，住黄州区。2017年1月3日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人向冲，湖北德铭律师事务所律师。辩护人占瀚，湖北德铭律师事务所律师。被告人杨某，男，1989年2月14日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省团风县。2016年2月1日因吸毒被行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人汪涛，湖北中鑫律师事务所律师。被告人王某，男，1981年4月16日出生，汉族，初中文化，货车司机，住湖北省黄冈市经济开发区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人汪全阶，黄州区法律援助中心律师。被告人尹某，绰号“胖子”，男，1992年10月24日出生，汉族，小学文化，邮政投递员，住湖北省黄冈市黄州区。2012年9月11日因抢夺被行政拘留五日；2014年9月2日因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月12日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。指定辩护人李云飞，湖北中鑫律师事务所律师。被告人陶某，男，1970年4月5日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住湖北省黄冈市黄州区。1990年因犯流氓罪被判处有期徒刑六年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人熊光，湖北文赤壁律师事务所律师。被告人易某某，男，1988年11月3日出生，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省黄冈市团风县，住黄冈市黄州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审。指定辩护人卢巍，黄州区法律援助中心律师。黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检一部刑诉（2020）70号起诉书指控被告人王厚春涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、抽逃出资罪，被告人熊军平涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人刘保华涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、窝藏罪，被告人李根涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人童某某、杨某、吴某、尹某、王某、易某某涉嫌犯寻衅滋事罪，被告人陶某涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭于2020年7月21日公开开庭进行了审理。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员何顺章，检察官助理唐钦出庭支持公诉，被告人王厚春及其辩护人梅怀东、刘志国，被告人熊军平及其辩护人宋友元，被告人刘保华及其辩护人李继良，被告人李根及其辩护人张霞，被告人童某某及其辩护人肖红，被告人吴某及其辩护人向冲，被告人杨某及其辩护人汪涛，被告人王某及其辩护人汪全阶，被告人尹某及其辩护人李云飞，被告人陶某及其辩护人熊光，被告人易某某及其辩护人卢巍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人王厚春系厚发公司的法定代表人，其在经营期间借壳进军建筑行业，结识了一大批黄某2、团风、武汉等地建筑圈、商业圈的老板。为非法敛财获取暴利，其于2009年又投资入股团风担保公司，并成为该公司的实际控制人。王厚春以湖北厚发矿产品有限责任公司（以下简称厚发公司）及团风中小企业融资担保有限责任公司公司（以下简称团风担保公司）为依托，采取公司化运作模式，将有多次违法犯罪前科的被告人熊军平收归麾下，让其成为团风担保公司风险控制部的一名员工，每月支付熊军平等人费用，直接领导熊军平，由熊军平纠集有犯罪前科的被告人刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、尹某等人，多次共同故意实施恶势力惯常实施的违法犯罪活动，逐步形成了以王厚春、熊军平为组织、领导者，刘保华、李根、童某某、吴某等人为重要成员，杨某、尹某、王某等人为一般成员的较为固定的犯罪组织。该组织以合法公司作掩护，高息过桥、高利放贷并暴力催收，严重危害了团风县及周边地区建筑等行业领域的经济和社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，该案定性为恶势力犯罪集团。一、在恶势力犯罪集团意志内实施的犯罪（一）被告人王厚春、熊军平、刘保华、李根涉嫌非法拘禁案2009年左右，被害人夏某1经张某2介绍，以鑫易联通讯有限公司名义向王厚春民间借款300万元，月息3分，每月由其公司财务按时支付利息给王厚春公司，截止2014年3月31日，夏某1已偿还借款本金170万余元，剩余本息200万余未支付。同年4月2日，夏某1应王厚春之邀带司机张某6与王厚春等人在武汉天福茶楼协商债务，后王厚春强行要求夏某1将原以公司名义的借款变更为夏某1个人借款，并要求其签订还款协议，后夏某1末按还款协议履行，王厚春多次催债无果后，指使熊军平向夏某1逼债，熊军平多次打电话、发短信威胁夏某1。同年7月14日13时许，夏某1再次应王厚春之邀与其在武汉天福茶楼协商债务，王厚春见夏某1无力还款，遂通知等在茶楼外的熊军平进来处理，后离开茶楼，熊军平进来对夏某1说老板安排的事，不要让其为难，夏某1称确实无钱偿还，后熊军平开车将夏某1带回黄某2，司机张某6开车跟在后面，在回黄某2的路上，熊军平电话联系刘保华，让其带人做好看守逼债的准备，熊军平将夏某1带到黄冈宾馆开房后，刘保华带李根等人前来会合，负责看守夏某1，不让其离开。次日，夏某1的姐姐夏某2等人打电话王厚春，向其保证在一周内凑五十万元帮夏某1还债，后夏某2来宾馆接夏某1，刘保华联系熊军平，证实夏某1的家人答应帮忙还债的消息后，才放夏某1离开宾馆，时间长达24小时左右。后王厚春拿其中的20万元给熊军平作费用。因熊军平一直采取电话滋扰、言语威胁恐吓夏某1，导致夏某1不敢回黄冈，害怕再见到王厚春、熊军平等人，并在武汉古德寺皈依佛门当俗家弟子。（二）被告人王厚春、熊军平、刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、尹某、王某寻衅滋事案1.2008年5月，张某2与王厚春在新疆吐鲁番市鄯善县合伙投资铁矿生意，注册成立鄯善厚发矿业有限公司，公司注册资本2000万元，其中王厚春入股1200万元，张某2入股800万元。后王厚春要求退股，张某2前后退了900余万元给王厚春，剩余200余万元股金未还，王厚春为要回钱，将此笔债务转移到熊某3军名下，安排熊某3军向张某2催收。2009年底，熊某3军带人找到张某2，称张某2欠王厚春的债权转让给他了，现在由其向张某2要债，并且要算利息，张某2称这是投资款，双方没谈妥后离开。熊某3军后又多次打电话辱骂张某2，并多次带王某等人到张某2的办公室或工地找张某2要债，张某2的弟弟张某3见熊某3军等人经常滋扰，影响公司形象，跟熊某3军说由他来处理这件事，到2010年8月31日，张某3先后共转给王厚春400万元左右（包含利息200余万元）。2014年，张某2将其位于武昌汉街万达中央广场的一套市值580万元的写字楼房产抵押给王厚春，向王厚春借款350万元，王厚春以自己公司的名义向团风农商行抵押借款800万元，王厚春将其中的350万元转给张某2，之后张某2无钱偿还银行的本息，王厚春将张某2抵押的写字楼据为已有。2.2012年12月27日左右，戈某向王厚春借款350万元，到了2013年5月，王厚春得知戈某在潜江做高速公路的项目，决定投资入股，遂转给戈某600万元，加上之前出借的本息400万元，合计1000万元作为投资款，王厚春为便于管控资金，将武汉世纪亚泰工程建设有限公司的法定代表人由戈某变更为其公司的员工丁某，又安排公司员工熊某1到潜江监管该高速公路工程。到了2014年底，王厚春得知该项目面临巨大亏损，要求退股，并要求戈某将入股资金1000万元加上戈某借的120万元的赌债一并按月息3分的民间借贷算借款，戈某不同意，王厚春先后数次带熊军平、熊某1找戈某谈此事，均未谈妥。2014年底，王厚春带熊军平、刘保华、童某某、李根等人约戈某在武汉洪广大酒店一楼茶楼协商债务时，刘保华动手打了戈某。过了二、三天，王厚春又带熊军平、刘保华、童某某、李根等人到戈某的办公室找戈某谈债务，童某某将戈某打得口鼻流血。又过了几天，王厚春带熊军平等人将戈某叫到武汉天福茶楼见面后，戈某被迫按王厚春的意思写了2000万元的借条给肖某1。2015年3月的一天，王厚春将戈某叫到其办公室，质问戈某拖欠张某8借款的60万利息怎样解决，戈某称其确实无钱偿还，熊军平逼戈某用其卡宴轿车抵债，戈某被逼将轿车交给熊军平用于抵债。2015年12月，王厚春、熊军平就张某8的借款再次将戈某叫到其办公室，王厚春见戈某说暂时确实还不了，遂叫熊军平处理此事，熊军平遂安排杨某、李根隔三差五的一直跟着戈某，戈某只好将杨某、李根安排在汉阳区龟北路福缘百合酒店住宿，一直持续到2015年年底，在此期间戈某共还了现金80余万，被逼将其捷豹汽车抵给王厚春，王厚春将该车过户到其女儿王某3名下。另王厚春要求戈某每年还100万元，并在王厚春的公司签订了还款协议。2015年下半年的一天，熊军平带李根和王某到戈某的公司找到戈某要债，戈某害怕被打，立即给熊军平、李根、王某三人每人发了一包香烟，并给三人端茶倒水，到了中午的时候又请熊军平三人吃饭。2015年12月的一天，王厚春、熊军平将戈某叫到公司办公室谈债务，让李根、尹某俩人在公司大厅里待命，后熊军平出来指使李根进去打戈某，李根进去后往戈某的头上拍打了两巴掌，接着熊军平指使李根与尹某俩人对戈某跟脚逼债，一直持续了五、六天。2016年春节后，王厚春得知戈某在荆门有一个3个多亿的市政工程，想通过承接该工程，将戈某欠的钱赚回来，遂叫熊军平安排杨某对戈某跟脚，杨某单独对戈某跟脚逼债持续了一年的时间，最终戈某没能将荆门的市政工程接下来，到了2016年底戈某按还款协议还了王厚春100万元。2017年12月，熊军平安排杨某、尹某俩人对戈某跟脚逼债，戈某被逼到宾馆开房，尹某单独对戈某进行跟脚看守。白天戈某有事需要外出，就会事先向熊军平打电话请假，熊军平答应后，尹某才会让戈某外出，像这样一直持续了八、九天，后熊军平给了尹某1000元。2017年底的一天，王厚春见戈某既没有工程做，也没能按协议还款，与熊军平商量后，事先安排刘保华、童某某、李根等人到公司，戈某到其办公室后，王厚春质问戈某为何总是欺骗，刘保华遂冲上前朝戈某的左眼部打了一拳头，接着拳打脚踢，童某某等人也围殴戈某，将戈某打得口鼻流血，全身上下多处肿痛。3.2015年2月17日，湖北山河集团财务老总王某1找王厚春借款500万元，月息7分，扣除35万元的利息，实际转款465万元，后王某1无力偿还本息，王厚春安排熊军平带人跟脚逼债，熊军平先后带李根、王某、杨某对王某1跟脚逼债。2015年5月，王厚春、熊军平等人到山河集团后面的舒某1工地找王某1，王厚春在舒某1的项目部办公室里质问王某1究竟什么时候还款，俩人发生争吵时，王厚春甩了王某1一耳光，并扬言“再不还钱，就叫熊军平跟脚”。同年6月30日，王厚春带熊军平找到王某1，逼王某1写还款承诺书，王某1迫于无奈地写了还款承诺书。下半年的一天，王厚春安排熊军平等人找王某1逼债，熊军平带李根、王某找到王某1，熊军平见王某1没钱还，就叫李根、王某跟着王某1。到了第二天下午，熊军平也过来跟脚，与李根、王某坐在王某1的车上跟着王某1，后王某1与熊军平为债务的事发生争吵，熊军平、李根、王某三人在车上动手殴打王某1，王某1被打得求饶，主动联系王厚春求情，王厚春答应后，熊军平才让李根、王某暂时不对王某1跟脚。同年12月15日，因王某111月份的利息末付，王厚春、熊军平等人在天福茶楼约见王某1，逼王某1重新写还款承诺书。2016年1月的一天，因王某1之前承诺还钱没有兑现，王厚春约王某1到其公司谈还款一事，没有谈好的情况下，王厚春指使熊军平带伢跟脚逼债。熊军平就叫李根、杨某跟着王某1，晚上到宾馆开房同睡，像这样持续了四、五天后，王某1实在没有办法做事，就主动到王厚春的办公室向王厚春求情宽限还款时间。王厚春答应后，熊军平就叫李根、杨某暂时不跟脚。后王某1仍没有还款，王厚春就约王某1到其办公室里谈，得知王某1没有钱还，就叫熊军平安排人跟脚逼债，熊军平就安排杨某一个人跟着王某1，杨某跟了王某1两天后，王某1称想到荆门收工程款，这样熊军平就安排杨某先跟着王某1一起去荆门，然后熊军平自己开车也赶往荆门，结果王某1没能收到工程款。从荆门回来后，熊军平继续安排李根、杨某跟脚王某1逼债，直到2016年2月1日，李根、杨某因吸毒被公安机关查获受到处罚，王某1才得以脱身。4.2014年3、4月份，方某1的朋友肖某2从王厚春处借款1000万元，头三个月月息3分，之后月息9分，到了2015年2月份左右，肖某2还欠王厚春960万元，肖某2无法支付本息，王厚春就带人到肖某2的工地闹事停工。后方某1向王厚春借款，王厚春答应方某1借款700万元，但要求将肖某2的960万元债务转移给方某1，后方某1与王厚春在武汉市武昌区洪广大酒店一楼茶吧办了借款手续，王厚春安排方某1向肖某1写一张1700万元的借款合同，合同约定借款头三个月月息3.5分，第四至六月月息6分，六个月后月息9分，后肖某1从其卡里转了700万元到方某1的账上，方某1支付了59.5万元的头三个月利息后，无钱偿还本息。2015年7月初，王厚春将方某1叫到其办公室谈还款事宜，熊军平、李根、肖某1等人均在场，王厚春叫肖某1重新算本息，并要求方某1重新写手续，王厚春叫熊军平在方某1重新写的手续上签字，并对方某1扬言本月底之前若不能还清本息，由熊军平负责跟脚逼债。2015年7月29日，邓某1的兄弟邓某2明代方某1还了960万给王厚春。同年7月底至9月期间，王厚春指使熊军平带刘保华、李根等人对方某1跟脚逼债，李根等人先后三次对方某1跟脚逼债，每次跟脚三、四天，方某1后筹了100万元还给王厚春。同年10月的一天，王厚春得知方某1与邓某1在深圳，质问熊军平怎样安排人跟脚的，熊军平遂联系三个东北口音男子到酒店跟着方某1，同时带尹某坐飞机从武汉赶到深圳与方某1、邓某1碰面后，三名东北口音男子才撤退。第二天熊军平、尹某逼方某1、邓某1一起回武汉与王厚春见面，熊军平、尹某带方某1在王厚春的办公室与王厚春、李根等人见面后，李根以方某1不还钱还想跑路为由，当场打了方某1几个耳光，在方某1承诺了一个还款日期后，王厚春才放其走。从深圳回来之后，熊军平刚开始是打电话给方某1催债，方某1拿不出钱还债的话，熊军平安排李根等人对方某1跟脚逼债，每次跟脚持续三、四天，方某1被逼无奈，每次筹一、二百万元还款。到了2016年2月3日，邓某1向王厚春借款2000万，由方某1作担保人，邓某1将从王厚春处借来的钱还了1000万元给方某1，方某1从中还了700万元给王厚春。2017年10月份开始，邓某1还不了王厚春的欠款，方某1又是邓某1的担保人，王厚春就安排熊军平、刘保华、吴某、李根等人经常分别对方某1、邓某1跟脚逼债，持续时间长达一年之久。期间方某1被逼转了20万元给王厚春，邓某1共还了王厚春200余万。2018年7月份的一天，王厚春将方某1叫到其办公室，王厚春、邓某1、熊军平、肖某1、戴某3等人都在场，王厚春逼方某1签了一份诈骗熊某1700万，违约金600万的合同，同时逼邓某1签订将山东威海王卫国欠的6450元的债权转移到王厚春名下的协议，方某1、邓某1不同意的情况下，熊军平、吴某等人将方某1、邓某1打了。5.2016年2月1日，方某1、邓某1、王厚春三人商定由王厚春投资2000万元入股武汉市江汉区西湖印象地产项目，王厚春出资的2000万元包含方某1欠的700万元，后该地产项目没有做成，形成了邓某1欠王厚春2000万元投资款。王厚春要邓某1还钱，邓某1还不了钱，王厚春要按月息4分计息，并安排熊军平、刘保华、童某某、吴某、李根等人向邓某1逼债。2017年三、四月份，王厚春、熊军平约邓某1谈债务，邓某1提出山东威海金谷房地产、文登房地产共欠其6450万元，承诺山东的欠款回来后，优先偿还给王厚春。后熊军平、刘保华等人多次逼着邓某1一起到山东威海要债。每次去山东威海吃住等费用都是邓某1出，每次时长3-7天不等，熊军平、刘保华、李根等人与邓某1都是同吃同住同睡，后山东威海金谷房地产出具了一份3500万元的还款承诺书，王厚春才暂时没有安排熊军平等人对邓某1跟脚逼债。2018年7月8日下午，王厚春约邓某1到其公司谈债务，邓某1到后，王厚春又打电话叫方某1过来，王厚春、熊军平与邓某1在办公室里谈，刘保华、童某某、吴某在公司大厅待命，后熊军平拿杯子砸邓某1，将邓某1的脸砸出血了，刘保华、童某某、吴某听到动静进来后，熊军平叫打，刘保华、吴某、童某某三人开始围殴邓某1，打得邓某1鼻子流血。方某1来后，熊军平直接叫方某1跪下，方某1蹲在地上，一直向王厚春说好话求情没有跪下，吴某这个时候直接朝方某1的腰部踹了一脚，将方某1踹趴在地上。当晚邓某1到武昌区丁字桥武汉科技大学附属天佑医院做CT检查，检查结果是左脑部轻微伤。次日，王厚春将邓某1叫到其武汉公司的办公室，熊军平、吴某两个人在场，熊军平直接叫吴某24小时跟着邓某1，并且每天要带邓某1到汉口熊军平的家里报到，后邓某1被逼无奈，只得带吴某在宾馆里住了25天左右。期间有一次邓某1趁吴某外出偷偷回家睡觉，并将手机调成静音，结果当晚吴某打了十多个电话都未接听，第二天邓某1与吴某见面后，吴某将邓某1带到熊军平家里报到时，吴某当着熊军平的面，打了邓某1胸部一拳头并踢了一脚。后吴某跟熊军平说邓某1没有钱还，跟着没有用，这样熊军平就叫吴某暂时不跟脚邓某1了。另外在熊军平、吴某对邓某1跟脚逼债期间，熊军平从邓某1手上强行要了4万余元钱，均是通过微信转账的方式。6.2013年至2017年期间，湖北山河建设集团项目经理舒某1多次以民间借贷的形式向王厚春借高利贷，用于资金周转或贷款过桥，月息7分，借款满7天的，按7天整计息，借款超过7天不满15天的，按15天整计息，借款超过15天不满30天的，按30天计息。因有时出现资金周转不过来，无法按约定支付王厚春的借款本息，王厚春多次指使熊军平向舒某1催债逼债。2015年九、十月份的一天，熊军平带吴某等人到武汉洪山宾馆找到舒某1，在得知舒某1无钱偿还后，熊军平临走时扬言“要叫人跟脚舒某1”。2016年底的一天，熊军平带杨某赶到沙某的工地与舒某1见面，并告知舒某1说不要让其在老板王厚春面前难做，毕竟他也是为王厚春要钱的。2017年9月的一天，王厚春约舒某1到其公司办公室谈债务，舒某1到后，看到熊军平、吴某等人在场，在与王厚春未谈妥的情况下，王厚春叫熊军平处理，熊军平安排吴某对舒某1跟脚逼债，舒某1司机张某4劝吴某不要对舒某1跟脚，叫吴某跟着他，并将吴某安排到中南花园酒店住宿，吴某等人一住就是半个月，吴某等人所有的吃住费用都是舒某1叫张某4结的账。2017年10月的一天，熊军平给舒某1打电话问什么时候还利息，舒某1称所有利息都还清了，熊军平在电话里骂人，质问舒某1在哪里，舒某1就称其在洪山宾馆，熊军平带杨某等人过来，舒某1称已按月息3.5分付清利息，熊军平为什么还要骂人，熊军平听后才离开。（三）一般违法行为2010年的时候，汪电和与王厚春合伙投资开发黄州区宝塔大道50号土地承建银座大厦，银座大厦建起来后，汪电和将该大厦一楼至三楼都买下来，因购房款不能按约定支付，与王厚春就地下车库的产权存在纠纷。后汪电和向黄冈市中小企业投资担保公司借了贷款，因无钱支付贷款，遂将该地下车库出租给该投资担保公司，租金抵借款。2018年3月26日，王厚春得知存在产权纠纷的银座大厦地下车库被出租给一家当铺，遂要求陈某1安排人将地下车库的门焊起来，为顺利焊门，熊军平带刘保华、李根前往撑场助阵，将车库的门焊起来。出租人张某10报警后，在出警民警调解下，陈某1等人才将门打开。同年4月2日，到了厚发置业公司给承租方欧某挪车的期限，陈某1等人见欧某并未按约定挪车，又安排人将车库焊起来。直到公安机关接到报警后，经协商，陈某1等人才将车库门打开。同年4月8日，因承租方欧某未将车库内的车挪走，陈某1又安排人将车库的门焊住。公安机关接到报警后，陈某1等人才将车库的门打开。二、在恶势力犯罪集团意志外实施的犯罪（一）抽逃出资罪团风担保公司成立于2005年7月19日，公司成立时注册资本为1140万，实收资本为1140万，当时公司为国有公司，团风县人民政府实缴注册资本金额1000万元。该公司于2006年1月18日进行了股权变更及增加注册资本500万元，增加的注册资本由团风县国有资产监督管理局（以下简称团风县国资局）缴纳，变更后的注册资本为1640万，实收资本为1640万。2009年6月份，团风担保公司变更为民营控股公司，6月25日，该公司进行了股权变更及增加注册资本1360万元，增加注册资本由厚发公司缴纳，变更后的注册资本为3000万元，实收资本为3000万元。此时王厚春为团风担保公司股东、厚发公司的自然人股东，担任团风担保公司的董事，同时为团风担保公司和厚发公司的实际控制人。王厚春为团风担保公司实际控制人期间，该公司又陆续增资。其中2009年11月25日厚发公司增加注册资本2000万元，变更后的注册资本为5000万。2013年2月18日，厚发公司增加注册资本5700万元，变更后的注册资本为10700万元。2015年8月13日，团风县国资局增加注册资本4100万元，变更后的注册资本为14800万元。2009年11月25日，团风担保公司增加注册资本2000万元。在明知团风担保公司是注册资本实缴制公司的情况下，王厚春仍指使团风担保公司的出纳舒某2抽走注册资本1000万元，将其中的500万元还给团风县投资发展有限公司（以下简称团风投资公司）、400万元用于还厚发公司在华夏银行的贷款、30万元用于还厚发公司在团风农行的贷款。2013年2月18日，团风担保公司增加注册资本5700万元。王厚春指使团风担保公司出纳杨某1于2013年3月4日抽走注册资本700万元，于同年3月6日抽走注册资本500万元，于次日抽走注册资本4400万元，此三笔合计抽走注册资本5600万元，用于厚发公司张家口怀安县办事处、湖北襄樊市办事处、湖北黄石市办事处等办事处购买矿粉、日常开支、工人工资，以及王厚春借资湖北中浩建筑有限公司投资工程项目上的保证金、材料款、工人工资等。（二）被告人熊军平、刘保华、童某某、李根、易某某寻衅滋事案1.2006年的时候，黄州造纸厂向黄州区人民政府打报告建还建房，但该厂里的土地手续抵押在银行，根本办不了建房的相关手续，熊军平获知厂里要建还建房的事后，假装答应厂里出18万元的土地使用费，并逼着厂里将该事给他做。后熊军平在相关部门申请建房手续时，规划部门只批了四层，结果熊军平违规加层，在四层的基础上加了三层，一共做了七层，所建起的42套房子出售后，事前答应的18万土地使用费至今未给厂里。2.2017年11月的一天，因被害人戴某1欠鼎洲寄售行的借款，刘保华带李根、童某某、易某某等人到戴某1家里逼债，戴某1的母亲雷某1称其子戴某1不在家里，刘保华、童某某、易某某等人不听，强行到其家里楼上楼下翻箱倒柜的四处搜，吓哭了其不满三岁的孙女。在未找到戴某1的情况下，将戴某1欠债的情况跟雷某1讲了，并要求雷某1一个月内还钱。同年12月29日，因戴某1的家人未能还债，刘保华指使李根、童某某、易某某到戴某1家里以赖着不走的方式逼债，戴某1的母亲雷某1将这个情况打电话告诉了女儿戴某4，戴某4遂报警，禹王派出所民警接到报警后，现场将逼债的李根、童某某的个人身份信息进行了登记，并劝其走法律程序，告诫不准影响戴某1家人的正常生活。2018年1月2日，刘保华指使李根、易某某等人再次到戴某1家里以赖着不走的方式逼债；戴某1的母亲雷某1又打电话给戴某4，戴某4再次报警求助。接到报警的禹王派出所民警再次赶到现场，对李根进行训诫并登记其个人身份信息。一直到除夕前，刘保华、童某某、李根、易某某等人采取上门滋扰、赖着不走等方式逼债，戴某1的家人苦不堪言，想办法凑了一万元钱帮戴某1还债，刘保华、童某某、李根、易某某等人才罢休。3.2018年3月9日下午，因张某5的丈夫邹某欠鼎洲寄售行的借款，刘保华便指使李根、童某某等人到黄州区大修厂张某5经营的蜜之颜美容院，向张某5逼债，张某5一再称其暂无法还债，现在要做生意，但李根、童某某等人赖着不走，影响张某5美容院的正常经营秩序，后双方发生争吵，张某5遂报警求助，出警民警对李根、童某某等人进行了训诫，并登记了个人身份信息。4.2018年7月6日下午2时许，因家住黄州区君城锦府的朱某1的儿子沈某1欠鼎洲寄售行的借款，刘保华指使童某某、易某某到朱某1家里逼债，童某某等人声称沈某1借了别人二万元钱未还，他们帮忙要债，在得知沈某1不在家的情况下，威胁朱某1说不还钱就不走了，一直待到下午六时许，童某某等人骂朱某1，朱某1还嘴骂时，童某某动手要打朱某1，后双方发生拉扯，并在拉扯中造成朱某1脚趾受伤流血。出警民警将双方送到东门派出所后，民警对童某某等人进行了训诫并登记个人身份信息。后朱某1及其家人害怕对方上门滋扰逼债，遂与债主协商，分批偿还了大部分借款。5.2015年2月，周某1找刘保华借了3万元的高利贷，还了部分利息后，就无法偿还本息。2016年4月的一天，刘保华带童某某等人到黄州经济开发区新港大道西湖社区周某1岳父母家私房处，用力拍打院子门并喊周某1的名字，周某1的岳父母出来询问时，刘保华故意大声说周某1欠钱不还，周某1岳父母说周某1不在，刘保华、童某某才带人离开，走前声称还要来。5月31日9时许，刘保华、童某某再次到周某1岳父母家院子外，童某某等人在院子外守着，当时周某1的妻子不敢到医院做产检，到了下午4时许，刘保华再次过来在门外大声喊周某1的名字，周某1迫于无奈之下，出门带刘保华向自己的父亲借了1万元还给刘保华。6月4日晚上10点多钟，刘保华带人再次来到周某1岳父家院外，不停地大声喊“周某1，不要脸，欠钱不还”之类的话，不光滋扰了周某1的家人，还影响了周边邻居休息。2017年5月的一天下午，刘保华、童某某等人到周某1岳父母家院子里，威胁周某1的岳父母“其杀人坐过牢，不怕警察，哪个都不怕”，并说周某1还不钱，就要其岳父母还钱。在刘保华、童某某等人向周某1逼债期间，其不光多次到周某1其本人、其父母、其岳父母家中滋扰，还到其单位滋扰，导致周某1在2016年下半年期间为躲避刘保华要债，不敢到单位上班，单位扣除部分绩效工资和奖金。6.2017年五、六月份，许某1、杜某1夫妇在黄州区湖北鼎洲公司借高利贷3万余元，廖某作为该笔借款的担保人，在借贷协议上签了字。贷款协议约定按每一个星期为一个周期还本息1800元，共计要还本息5.6万。到了2017年八、九月份的时候，许某1因忘了按期还款，刘保华、童某某等人找到许某1的酒店，催要还款1800元，强行逼要逾期违约金2300元。到了国庆节左右的一天，许某1因又未按期还款，鼎洲公司约见许某1，逼着许某1还款1800元，又索要违约金2000元。国庆节过后的一个星期，许某1因再次没按期还款，下午4时许被刘保华等人约到鼎洲公司，许某1与其妻子杜某1、儿子许某4一起到的，刘保华要求许某1还本期本息1800元外，还要交纳逾期费，许某1到银行取了5000元钱给刘保华。鼎洲公司见许某1老是逾期还款，要求许某1一一次性将余款还清，不还清就不准走，一直到当天晚上12时许，刘保华安排童某某、李根与鄂州的贷款公司的两个人一起将许某1带到赤壁翡翠一品地下洗脚城跟脚逼债，负责跟脚逼债的伢将许某1放衣服的柜子钥匙拿走了，后许某1连自己的衣服都没有要，偷偷的从洗脚城跑出来躲债。2017年下半年，刘保华、童某某、李根等人因找不到许某1夫妇，遂多次到担保人廖某家中滋事逼债，廖某及其家人不堪其扰。迫于无奈之下，廖某遂带刘保华等人打开许某1夫妇经营的大碗厨酒店店门，让其拖走店内的冰柜、炊具等物品折抵许某1夫妇的借款，后又被多次威胁、逼迫，廖某无奈之下找人借钱某公司还款3万元。7.2015年5月10日19时许，李根受邀到黄州区惠民小区阮某1经营的拉面馆，逼阮某1还款1000元，阮某1称其暂时没有钱还，李根称连本带息要2000元，并说不给钱就呆在店里不走。阮某1被逼无奈之下只得报警求助，出警民警对李根当场登记信息并进行了训诫。（三）被告人熊军平、陶某敲诈勒索案2009年，湖北金某置业有限责任公司（以下简称金某置业）的法定代表人黄某3与湖北鑫发建设工程有限公司（以下简称鑫发公司）的吕某1、李某1、黄某1等人，签订了开发原黄州区帅府酒店的项目承建合同。熊军平的熟人许某3经营的花店系罗某2001年左右承建帅府酒店时违规搭建的坯屋，在拆除范围内。陶某将该信息告诉给熊军平，熊军平遂主动找到许某3的父亲许某2，要求由他出面找承建商吕某1、李某1等人索要赔偿，同时熊军平还安排陶某关注该施工现场，一旦有人要拆除花店坯屋，要立即告诉他。2009年2月2日（正月初八），陶某看到该项目土方承包人何某1在工地上平整地基时将花店坯屋拆除了，立即打电话告诉熊军平，熊军平带人赶到现场，以何某1拆除了其熟人许某3用于经营花店的店铺为由，带人将何某1打了，不准施工并要说法。后李某1、黄某1见无法正常施工，遂主动找熊军平协商，结果熊军平以拆除的是店铺为由，狮子大开口索要十五万至二十万元的补偿。李某1等人见熊军平要价太高，想通过报案解决，何某1于2009年2月6日到胜利街派出所报警。2009年2月9日，熊军平见李某1等人没有赔偿的意思，在黄某2青砖湖中商百货门口拦住李某1的轿车不让走，并强行坐到副驾驶室找李某1扯皮，李某1与其理论时，熊军平先动手打了李某1一拳头，后拿起车上的保温杯砸李某1的头部。后李某1准备到派出所报案时，接到熊军平弟弟熊某3军的死亡威胁电话。吕某1、李某1等人万般无奈下托人出面找熊军平求情，熊军平同意后,吕某1、李某1、黄某1等股东共同出五万元，由吕某1等人送给熊军平，熊军平从中拿出一万元钱给许某2作补偿，并拿了五千元钱给陶某作费用。（四）被告人刘保华窝藏案2015年12月份，黄某2大道博大青年城小区的开发商徐某1因做院墙一事与张某1一家多次发生纠纷，为顺利将院墙做起来，徐某1联系刘保华愿意出2万元钱，由刘保华摆平院墙扯皮的事。刘保华答应后，邀约了吴某、童某某、李根。2015年12月28日早上，刘保华、吴某、童某某等人赶到博大青年城施工现场，开发商徐某1手下的施工队开始施工时，遭到张某1母亲的阻挠，吴某、童某某与张某1及张某1的母亲发生纠缠，后吴某、童某某将张某1打伤。东门派出所受调查后，将童某某、吴某行政拘留，吴某在行政拘留期间犯病，拘留所民警带其到医院检查时，吴某趁民警不备逃跑。尔后吴某联系刘保华称没有地方住，没有钱用，刘保华多次接到徐某1转告公安机关让吴某投案的意见下，且明知吴某的同案嫌疑人童某某已转刑事拘留面临刑事打击，仍联系熊军平，将吴某介绍给熊军平做要债的事，后熊军平将吴某带到武汉帮王厚春向舒某1、方某1、邓某1逼债，直到2016年7月28日被抓获归案后判处有期徒刑。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、现场勘查笔录、扣押清单、出处警处置登记表及被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，在该恶势力犯罪集团中，被告人王厚春领导被告人熊军平，熊军平纠集并具体组织被告人刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、尹某、王某等人多次实施暴力逼债活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条、第九十七条之规定，应予认定王厚春和熊军平为首要分子，刘保华、李根、童某、吴某、杨某、尹某、王某为犯罪集团成员，陶某和易某某参与的是恶势力犯罪集团意志外的犯罪事实，不宜认定为恶势力犯罪集团成员。被告人王厚春为敛财而从事高息过桥、高利放贷等非法业务，从中牟取暴利，在明知通过合法途径难以要债的情况下，组织并领导多名有违法犯罪前科的社会闲散人员，专门对多名欠债人采取跟脚、滋扰等软硬暴力的非法手段进行逼债，并且在明知团风担保公司为注册资本实缴制公司，仍抽走数额较大的注册资本用于与公司无关的业务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第一百五十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、抽逃出资罪追究其刑事责任。被告人熊军平为非法敛财，采取殴打、言语威胁等手段勒索他人钱财，且多次受指使采取非法拘禁、跟脚、滋扰、言语威胁等软硬暴力的非法手段，对多名欠债人进行逼债，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘保华多次受人指使，多次组织、安排他人采取非法拘禁、跟脚、滋扰、言语威胁等软硬暴力的非法手段，对多名欠债人及家属逼债，致使多人心理恐惧且无法正常生活，且在明知吴某涉案在逃，吴某的同案童某某转刑事拘留关进黄冈市看守所，吴某同样面临要受刑事惩处的情况下，仍将吴某介绍给熊军平到武汉做暴力逼债的事，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、窝藏罪追究其刑事责任。被告人李根多次受人指使采取拘禁、殴打、滋扰、言语威胁等非法手段暴力逼债，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人童某、吴某、杨某、尹某、王某、易某某多次受人指使采取殴打、滋扰、言语威胁等非法手段逼债，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陶某为达非法敛财的目的，积极主动协助熊军平勒索他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王厚春、刘保华、李根、童某某、吴某、尹某刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯。提起公诉，请法院依法判决。被告人王厚春、熊军平、刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、王某、尹某、陶某、易某某均当庭认罪认罚。各辩护人的辩护意见如下：（一）非法拘禁夏某1案王厚春的辩护人提出：王厚春等人非法拘禁夏某1是为了索要合法债务，且此过程中没有对夏某1实施捆绑、殴打行为，请求对王厚春从轻处罚。李根的辩护人提出：认定李根参与非法拘禁案证据不足。（二）对张某2寻衅滋事案王厚春的辩护人提出：1.起诉书指控张某2欠王厚春的债务是合伙投资款转换的借款，仅有张某2一人的陈述证实，与王厚春的供述矛盾，并且张某3陈述其不知张某2欠的是什么钱，但是看到了张某22008年向王厚春出具的200万元借支单。既然有借支单，说明是借款可能性大。2.张某2与王厚春之间都是合法的民事行为，不应认定为犯罪。3.本案关键人员熊某3军未到案，对案涉借条来源无法认定，不能认定王厚春对熊某3军的讨债行为知情。4.张某2将汉街房屋抵给王厚春系双方自愿行为，王厚春没有胁迫、欺诈行为，不构成犯罪。（三）对戈某寻衅滋事案王厚春的辩护人提出：1.王厚春实际向某高转款10笔共计2100万元，戈某出具的2000万元借条是针对上述借款形成，而非戈某所称系王厚春与其合作的投资款转化形成。即使是投资款，也是合法的民间债务纠纷。2.戈某的卡宴轿车是抵偿张某8的借款，与王厚春不存在关联。3.戈某的捷豹轿车系贷款购买，因其无钱支付贷款，车辆被贷款公司扣留，戈某求王厚春帮其偿还贷款取回车辆。后因戈某不能偿还其所欠农商行贷款和王厚春为其取车的借款，自愿将车辆抵给王厚春，让王厚春代为归还农商行利息和王厚春的借款。4.王厚春与戈某合伙投资高速公路，实际是受到了戈某的欺骗。（四）对王某1寻衅滋事案王厚春的辩护人提出：王某1向团风农商行贷款2000万元，是团风担保公司为其提供的担保。王厚春是为农商行的债务找王某1要款，而非自己的债务，应当对王厚春从轻处罚。（五）对方某1、邓某1寻衅滋事案王厚春的辩护人提出：1.方某1、邓某1合伙骗取王厚春资金2000万元，作为受害人的王厚春向其主张权利，索要被骗资金合情合理，不应作为犯罪处理，即使认定为犯罪，也应从轻处罚。2.方某1欠王厚春的债务是其向王厚春的借款，不包括从肖某2处转来的债务。3.邓某1将山东威海的6450万元债权转给王厚春，王厚春已说明收款后多退少补，并且6450万元的债权是破产债权，清偿比例无法确定。刘保华的辩护人提出：1.认定刘保华跟脚方某1的证据不足，仅有方某1的陈述，方某1也未对刘保华进行辨认。2.认定刘保华陪同熊军平跟脚邓某1去山东威海讨债的证据不足，刘保华只是去去威海游玩。3.刘保华没有参与2018年7月8日在王厚春办公室对邓某1的殴打。童某某的辩护人提出：童某某没有参与对邓某1的逼债，起诉指控童某某对邓某1实施寻衅滋事行为，无证据证实。邓某1的证言中没有提及童某某，吴某当庭证实童某某没有参加，童某某也从未供述参与对邓某1的讨债。（六）对舒某1寻衅滋事案王厚春的辩护人提出：1.王厚春以月息7分向舒某1收取利息，仅针对出借的过桥资金，不包括其他周转资金。2.吴某没有对舒某1及其司机跟脚，而是在宾馆等待还款，不是寻衅滋事的行为，不应认定为犯罪。（七）王厚春抽逃出资案王厚春的辩护人提出：1.团风政府对担保公司出资的4600万元，是王厚春以其实际控制的厚发公司在金融机构的股权作为质押而来，该担保公司实际是王厚春全额投资的公司。在担保公司需要使用资金时，王厚春也会筹资保证担保公司正常经营，其抽逃出资的行为没有造成任何后果，社会危害性较小，对其可从轻处罚。2.王厚春所犯抽逃出资罪具有自首情节，并已足额缴纳罚金，对其可从轻处罚。（八）对戴某1寻衅滋事案易某某的辩护人提出：最先的一次，易某某只是开车接送人员，中途离开了，并没有上楼。（九）对张某5寻衅滋事案、对朱某1寻衅滋事案刘保华的辩护人提出：刘保华对张某5、朱某1寻衅滋事两案不应承担刑事责任。刘保华2017年底就不在鼎洲寄售行工作，他没有安排人对这两笔债务进行催收。即使认定刘保华安排催收，其也不应对童某某、易某某超出其意志以外的寻衅滋事行为承担责任。（十）对李某1等人敲诈勒索案熊军平的辩护人提出：熊军平敲诈勒索的犯罪数额，应当扣除被拆迁人的正当补偿1万元，其犯罪数额应为4万元。（十一）其他辩护意见王厚春的辩护人提出：1.王厚春不构成恶势力，也不属于犯罪集团。2.王厚春是优秀民营企业家，从其从轻处罚，符合当前的刑事司法政策。3.王厚春认罪认罚，请求对其从轻处罚。熊军平的辩护人提出：1.熊军平系受王厚春指使实施犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。2.熊军平为王厚春公司索要债务，未造成严重后果，对其量刑时应予客观评价。3.熊军平认罪认罚，请求对其从轻处罚。刘保华的辩护人提出：1.刘保华参与集团犯罪的非法拘禁和寻衅滋事两罪，均是听从他人安排和指挥，仅起次要或者辅助作用，依法应当从轻处罚。2.刘保华参与鼎洲寄售行寻衅滋事犯罪活动中，所有受害人均未依约履行还款义务，均具有重大过错。刘保华等人催逼债务虽行为不当，但没有使用强烈暴力，其主观恶性、社会危害性不大。3.刘保华虽对部分犯罪情节持有异议，但经过庭审教育，其认识到自己的错误，在庭审结束前当庭认罪认罚。公诉机关提出量刑建议时刘保华尚不具备认罪认罚情节，请法院在量刑时对刘保华新增的该从轻情节予以考虑。李根的辩护人提出：李根在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其主观恶性小，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。童某某的辩护人提出：1.在恶势力犯罪中，童某某只参与一起，属于一般成员。2.童某某认罪态度好，自愿认罪认罚，有悔罪表现。在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且没有对被害人造成严重后果，应当从轻或者减轻处罚。吴某的辩护人提出：1.王厚春与被害人之间存在合法债务纠纷，被害人欠债不还，存在过错。2.吴某经刘保华介绍，受他人安排从事跟脚讨债，在寻衅滋事共同犯罪中是从犯，不属于重要成员。3.吴某参与寻衅滋事的次数少，只有3起部分参与；参与组织犯罪时间短，只有2年多，期间还坐牢7个月；未造成严重后果。3.吴某不构成累犯。2017年故意伤害罪是本案寻衅滋事罪的组成部分。4.吴某认罪认罚，主观恶性较小，请求对其从宽处罚。杨某的辩护人提出：1.杨某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪态度好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚。王某的辩护人提出：王某在共同犯罪中是从犯，具有自首情节，且认罪认罚，应当对其从轻、减轻处罚。尹某的辩护人提出：尹某只参与两起寻衅滋事的部分犯罪，并不是组织的固定成员，系受他人邀约参与犯罪，其主观上没有参与犯罪活动的意愿，不属于恶势力成员。2.尹某在共同犯罪中是从犯，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻、减轻处罚。陶某的辩护人提出：陶某是敲诈勒索的从犯，其只是通知熊军平花店的事。陶某具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赃5000元，且陶某已经过了追诉时效，请求免予追究陶某的刑事责任。易某某的辩护人提出：易某某案发时受聘寄售行，其催讨的行为是职务行为，同时也是受人指使，在共同犯罪中应当依法认定为从犯。易某某有自首情节，且认罪认罚。经审理查明:被告人王厚春于2004年成立厚发公司，并担任法定代表人。2009年厚发公司投资入股团风担保公司，王厚春成为该公司的实际控制人。王厚春以厚发公司及团风担保公司为依托，以团风籍或者相关联人员及公司为主要对象，实施非法放贷，其中部分借款为高利贷。王厚春为收回借贷资金，在其公司已有专人负责此项业务的情况下，招募有多次违法犯罪前科的被告人熊军平为团风担保公司风险控制部员工，每月发放工资，并另外给付高额费用，由其纠集有犯罪前科的被告人刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、尹某及被告人王某，采取暴力和软暴力手段非法讨债，逐步形成了以王厚春为首要分子，熊军平、刘保华、李根为重要成员，童某某、吴某、杨某、尹某、王某为一般成员的恶势力犯罪集团。该组织多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重侵犯了他人的人身权利、财产权利，破坏了当地金融行业管理秩序、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。此外，王厚春还单独实施了抽逃出资，熊军平及陶某共同实施了敲诈勒索，刘保华单独实施了窝藏，刘保华、李根、童某某、吴某、陶某、易某某单独或者共同实施了寻衅滋事等犯罪。具体事实如下：一、在恶势力犯罪集团意志内实施的犯罪（一）非法拘禁事实2009年左右，鑫易联公司实际控制人夏某1经张某2介绍，以其公司名义向厚发公司借款300万元，按照月息3%计息。截止2014年3月31日，鑫易联公司已偿还厚发公司借款本金170万余元及部分利息，尚欠本息203万余元。同年4月2日，夏某1按照被告人王厚春的要求到武汉天福茶楼协商债务，王厚春强行要夏某1将上述借款变更为夏某1的个人借款，并签订还款协议。因夏某1未能如期履行还款协议，王厚春催款无果后，指使被告人熊军平向夏某1逼债。其后，熊军平多次以打电话、发短信的方式威胁、恐吓夏某1。2014年7月14日13时许，王厚春再次要求夏某1到天福茶楼协商债务，因夏某1无力偿还，王厚春便让等在茶楼外的熊军平进来处理，然后离开茶楼。熊军平开车将夏某1带至黄某2，途中，熊军平电话联系被告人刘保华，让其带人看守夏某1。熊军平将夏某1带到黄冈宾馆开房后，刘保华带数人前来，对夏某1进行看守。次日，夏某1的姐姐夏某2获悉夏某1被拘禁后，电话联系王厚春，向其保证一周内凑齐50万元帮夏某1还债。经王厚春同意，熊军平等人才放已被拘禁24个小时的夏某1离开。王厚春收到夏某2的50万元后，将其中的20万元交给熊军平作为讨债费用。2015年，夏某1向王厚春归还了全部借款本息。因害怕见到王厚春、熊军平，夏某1很少返回黄某2、团风。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）《2011-2014湖北厚发往来明细》《2011-2014年鑫易联往来》及《还款协议》证明：2009年鑫易联公司向厚发公司借款300万元，截止2014年3月31日，鑫易联公司已偿还厚发公司借款本金170万余元及部分利息，尚欠本息203万余元。2014年4月2日，夏某1签订还款协议，并将借款人变更为夏某1。（2）被害人夏某1的陈述：2009年，我和易国庆成立了鑫易联通讯有限公司，当时因为资金周转困难，我通过张某2认识了王厚春。王厚春开始想入股，后来又反悔，但答应借钱给我们公司。我们公司与王厚春名下的厚发公司签订了一份借款协议，约定借款300万元给我们公司，利息为月息3分。之后，王厚春用他的农业银行账户给我的农业银行账户转了300万元。我们一直按照借款协议还款，但到了2014年初我们公司因为经营不善就没有按时还款了。2014年4月，王厚春打电话说当时300万元是转到我个人银行账户，要求我负责归还鑫易联公司剩下的债务。4月2日下午，我按照约定在武汉天福茶楼与王厚春见面，看到王厚春带两三个人在一楼等我。王厚春直接拿一份还款协议让我签，不管我怎么说，他都认定公司剩下的钱必须要我归还。他带的几个人站在我旁边，意思就是我不签就不能走。王厚春说如果我不签，就去打我哥、我家人。他还说有个人欠他的钱，他就雇了几个人，天天在别人那里要债。我逼得没有办法就签了协议。后来他一直打我电话要求与我见面，如果我不见，就要找我的家人搞事，坏我哥名声，找我爸妈。我按协议还了些钱，但到了2014年7月13日左右，我没钱还利息和余款了。4月2日到7月13日期间，有个叫熊军平的人说他是王厚春的表弟，王厚春叫他来要钱，他给我打电话、发短信，威胁我说要在我爸妈住的小区门口放花圈、泼大粪，还用脏话辱骂我。7月13日下午，王厚春又约我在天福茶楼见面，当时在场的有两三个人，熊军平也在其中。我没有钱还债，王厚春很生气，安排熊军平处理这个事。熊军平看我没有钱还，把我带回黄某2。我司机开着我的车跟在后面。在车上，熊军平打电话叫人在黄冈宾馆等着。我们到了宾馆后，有四五个伢在那里等着，熊军平叫他们跟着我，还要我拿身份证开房。房间是个套间，熊军平他们把我控制在套间里面的小房间，用沙发将外面的门挡住，不让我离开。第二天晚上，我姐和张某6将我接走。我姐帮我还了50万元债。经历了这个事情后，我再也不敢找别人借钱了，当我把王厚春的钱还清后，我很少回黄某2、团风，因为我害怕见到这些人。证人张某2的证言印证了夏某1陈述的相关内容。（3）证人夏某2的证言：2014年7月，我接到夏某1司机张某6的电话，称夏某1因欠王厚春的钱，王厚春叫几个年轻人把夏某1从武汉带到黄冈宾馆逼债。张某6还说如果夏某1凑不到50万元就不放人。我和大妹夏某3才、大妹夫卢某、三姐夏某3涛一起商量怎么解决，我们问到王厚春的电话，我给他打过去，说夏某1欠他的50万元由我担保归还，王厚春当时答应了。之后，我和妹妹到宾馆接夏某1，我们看见夏某1被看守在一个套房里，她待在里间，外面有三个年轻人对她看管。我们准备将夏某1带离宾馆时，三个年轻人还拦着不让我走，后来有个年轻人接了王厚春的电话才让我们离开。证人卢某的证言印证了夏某1证言的相关内容。（4）被告人熊军平的供述：2014年上半年的一天，王厚春和我喝茶时告诉我夏某1欠他钱一直没有还，他把夏某1的电话、身份信息等情况告诉了我，并叫我把夏某1找到并逼她还钱。之后，我连续几个月通过打电话、发短信等方式威胁夏某1，让她尽快还钱。2014年4月的一天，王厚春带着公司的法律顾问在武昌天福茶楼与夏某1见面商谈还钱的事情，当时王厚春与夏某1签了一份还款协议，夏某1答应以后按照这个还款协议还钱。过了一段时间，王厚春跟我说夏某1又没有按时还钱，安排我去找夏某1逼债。之后，我还是通过打电话、发短信、安排细伢跟脚等方式逼夏某1还钱。过来一段时间，夏某1与王厚春约着在天福茶楼协商还钱的事情，王厚春叫我也去。几天后的一个下午，夏某1带着他的司机张某6在天福茶楼与王厚春见面，他们在茶楼谈了一整个下午结果谈崩了，王厚春与夏某1争吵起来。过了一会，王厚春把我叫到一旁跟我交代说他有事先离开，让我留在茶楼跟着夏某1逼她筹钱，随后王厚春就离开了茶楼。夏某1在茶楼里待了一会后说要离开，我就拦着不要其离开，并逼她联系借钱还债。当时夏某1筹不到钱，我就想到夏某1是黄某2人，他哥哥姐姐又都在黄某2，就强行安排夏某1坐我的车回黄某2，夏某1的司机张某6开车跟在我车后。在车上，我给刘保华打电话，让他带两个细伢到黄冈宾馆等我。过了半个小时，我们到了黄冈宾馆，我要夏某1开了一间套房并让她住在里面打电话筹钱。刘保华带人到了宾馆，他具体带的伢，我不记得是谁。我就安排刘保华他们三人对夏某1进行看管，当天晚上我离开了宾馆。第二天上午，我到黄冈宾馆发现夏某1不在，遂打电话问刘保华情况，刘保华说跟着夏某1在步行街买个人用品，我就问夏某1联系搞钱没有，刘保华说还在联系，但是没有搞到钱，我嘱咐刘保华盯紧点，不要让她离开。下午我到了宾馆，夏某1和刘保华他们都在宾馆房间里，我逼夏某1搞钱，到了晚上7点钟左右，夏某1的姐姐到了房间，她也是到处打电话找人说情筹钱。到了晚上8时许，王厚春给我打电话，说夏某1的姐姐答应一个星期之内还50万元钱，并叫我放夏某1走。之后，夏某1和他姐姐就离开了黄冈宾馆了。我们控制夏某1共有26个小时左右。夏某1的家人还了50万元钱给王厚春后，王厚春主动从中给了我20万元费用。（5）被告人刘保华的供述：2014年夏天的一天，我接到熊军平的电话，他让我带几个伢在黄冈宾馆等他。当天晚上六七点钟左右，我带人到黄冈宾馆见到熊军平，才知道他为他的老板王厚春要债。欠债的是一个女的，后来知道她叫夏某1。熊军平跟我说莫让夏某1走了，要夏某1筹钱还债。到了第二天，夏某1的姐姐一行有几个人到宾馆里来看夏某1，后来夏某1的家人帮她还了50万元钱给王厚春。夏某1大概被拘禁了24小时。（6）被告人王厚春对其犯罪事实予以供认。关于王厚春的辩护人所提“王厚春等人非法拘禁夏某1是为了索要合法债务，且此过程中没有对夏某1实施捆绑、殴打行为，请求对王厚春从轻处罚”的辩护意见。经审查，王厚春等人在非法拘禁夏某1的过程中，行为较为节制，同时考虑到本案的起因，本院在量刑时将酌情予以从轻。关于李根的辩护人所提“李根未参与此笔非法拘禁犯罪”的辩护意见。经审查：李根供述其不知道非法拘禁夏某1之事。熊军平除有一次供述李根参与此案外，其后两次均供述不能确定李根是否参加。刘保华虽然多次供述李根参与拘禁夏某1，但其在庭审中供称李根并没有参与此案，且其在侦查阶段供述的其他参加人员也存在错误，与实际情况不符。综上，认定李根参与非法拘禁夏某1的证据未达到确实、充分的证明标准。辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。（二）寻衅滋事事实1.2009年底，被告人王厚春安排熊某3军催收张某2在2008年欠其的200万元钱款。熊某3军找到张某2后，称王厚春已向其转让200万元的债权，要求张某2向其还款，并按照月息3%计算利息。熊某3军多次带被告人王某等人到张某2的办公室或工地滋扰，通过电话对张某2进行辱骂。后张某2的弟弟张某3向熊某3军表示由其来处理此事，至2010年底，张某3、张某2先后向熊某3军、熊军平转款共计400余万元，熊某3军转给王厚春200余万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人张某2的证言：2008年5月，我和王厚春在新疆投资铁矿，成立了鄯善厚发矿业有限公司。我出资800万元，王厚春出资1200万元，钱大部用于建厂买设备。后王厚春要求撤股撤资，我退还了王厚春八九百万元，又以3套房屋折价80多万元抵债。2009年底，熊军平带人到办公室找我，说我欠王厚春的债转给他了，现在由他找我要钱，并且钱要算利息。我说欠王厚春的钱不是借的，是跟王厚春合作做生意，不存在利息之说。过了一周，熊某3军多次给我打电话，说我欠王厚春的钱不还，在电话里辱骂我。后来，他带三四个人到我办公室要钱，跟我吵。有一次熊某3军还跟以前一样在电话里骂我，我说我在青砖湖广场等你，你过来。熊某3军就带了几个人过来，用言语威胁我，我怕吃亏，就打电话给朋友陈某2，陈某2带了几个人过来。陈某2了解情况后，对我说你又不差他的钱，谈什么？将我拉走了。又过了几天，熊某3军带几个人到我办公室要钱，我弟弟张某3跟我说他来处理这件事，免得影响公司的正常运转。他先后给王厚春、熊军平转了三四百万元，将王厚春的钱还清了，包括200多万元的利息。（2）证人张某3的证言：2010年的一天，我回中粮集团办公室，看见熊军平在辱骂我哥哥张某2。我就说让王厚春找我，我来还钱。2010年7月6日，王厚春、熊军平带二三个人到我办公室，王厚春把我哥出具的200万元借支单给我看，说这200万元要从2008年开始按照月息3分计算利息，我哥连本带息要还他412万元。王厚春要将借条换成我借厚发公司412万元的借条，分别为200万元和212万元两张借条，我按照他的要求出具了借条。后来熊军平和熊某3军轮流给我打电话要钱，我和我哥于2010年8月31日、9月3日、9月18日、9月19日、12月2日、12月31日共计向熊军平、熊某3军转账412万元。王厚春没有跟我们商量利息怎么算，直接要求按照月息3分，从借条上的日期开始起算。他们一伙人好狠，我没有办法只好答应王厚春提出的月息3分。熊军平和熊某3军经常在电话里辱骂我，并且对我跟脚两天，严重影响了我的工作和生活。（3）被告人熊军平的供述：2009年左右，我弟弟熊某3军刚从监狱坐牢出来，想找王厚春借点钱放码赚钱，结果王厚春说他手上也没有现金，说张某2欠他几百万元钱，要了很多次都要不回来。熊某3军就跟王厚春说将这笔钱转到他的名下，由他找张某2要钱。这样张某2（应为张某3）就重新写了一张借条给我弟弟熊某3军，我记得连本带息是三四百万元，然后我弟弟写了一张200万元的借条给王厚春。后张某2陆陆续续将欠的钱还给我，我转了250万元给王厚春，从中得了100多万元钱。我没有向张某2要过债。（4）被告人王某的证言：我是听从熊某3军的安排，熊某3军怎么安排，我就怎么做。找张某2两次逼债都是熊某3军带着我到张某2的工地办公室，我坐在办公室外边，熊某3军进去要钱。（5）被告人王厚春对其犯罪事实予以供认。关于辩护人所提“起诉书指控张某2欠王厚春的债务是合伙投资款转换的借款，仅有张某2一人的陈述证实，与王厚春的供述矛盾，并且张某3陈述其不知张某2欠的是什么钱，但是看到了张某22008年向王厚春出具的200万元借支单。既然有借支单，说明是借款可能性大”的辩护意见。经审查：现有的在案证据不足以认定200万元是王厚春要求张某2退还的投资款，不能排除系张某2向王厚春借款的合理怀疑。本院已结合相关证据，对该笔事实予以客观认定。关于王厚春的辩护人所提“本案关键人员熊某3军未到案，对案涉借条来源无法认定，不能认定王厚春对熊某3军的讨债行为知情”的辩护意见。经审查：1.张某2、张某3兄弟及被告人王厚春、熊军平均证实，王厚春与张某2之间存在债权债务关系。王厚春供述，张某2向其借款200万元或者300万元，张某3则明确证实其看到张某2出具的借支单上金额为200万元。因此，涉案借条的来源问题不影响相关事实的认定。2.熊军平供述，张某2兄弟将欠款及利息转给他后，他向王厚春转款250万元。王厚春供述，熊某3军、熊军平帮其向张某2要债，一共转给他200多万元。故其对熊某3军等人为其向张某2讨债知情。3.王厚春供述，其心里明白，熊军平不采取点不正规的手段、方式，肯定是要不到钱的。从本案涉及王厚春的一系列寻衅滋事案件来看，王厚春在通过正常方式讨债不能的情况下，均会指使熊军平等人采取暴力、威胁、辱骂、滋扰等非法方式讨债，其本人也多次直接实施上述行为。故王厚春将张某2的债务转给熊某3军等人催收，其应当预见到熊某3军等人会对张某9兄弟实施非法催收行为，故熊某3军等人以辱骂、滋扰等方式向张某9兄弟非法讨债，符合王厚春的主观意愿，王厚春应当对熊某3军等人寻衅滋事行为承担罪责。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.2014年上半年，被告人王厚春与戈某合作建设潜江高速公路项目。其后，王厚春向某高汇款600万元，与之前戈某欠其的350万元借款及利息50万元，共计1000万元作为其投资款。同年4月16日，戈某向方某1借款300万元。同年5月14日，方某1向王厚春借款300万元。后经三方协商，王厚春将方某1欠其的300万元借款转为对潜江高速公路项目的投资款，戈某与方某1之间的债权债务抵销。2014年底，王厚春认为戈某在资金使用上对其有欺骗行为，要求戈某退还投资款，并将戈某欠其的120万元赌债一并按照月息3%计算利息，并要戈某向其出具2000万元的借条，遭到戈某的拒绝。此后，王厚春带被告人熊军平、刘保华、童某某、李根等人向某高催债，逼其出具借条。在此过程中，童某某将戈某打伤。后戈某被迫向王厚春出具了2000万元的借条。2014年8月，戈某因资金周转需要，向张某8的小额贷款公司借款，王厚春系担保人。因戈某拖欠张某8的借款利息，2015年3月的一天，王厚春将戈某叫到其办公室，催要戈某拖欠张某8的60万元利息。熊军平要戈某以其卡宴轿车抵债，戈某只好同意。因戈某无力还债，王厚春让熊军平安排被告人杨某、李根对戈某跟脚逼债，戈某只得在武汉市汉阳区龟北路福缘百合酒店开房，三人一起住宿。其后，杨某、李根断断续续对戈某跟脚，一直到2015年底。2015年下半年的一天，熊军平带李根和王某到戈某的公司向某高催债，戈某害怕被打，给熊军平、李根、王某各发了一包香烟，请熊军平三人吃饭。2015年12月的一天，王厚春、熊军平将戈某叫到公司办公室催债，让李根、尹某在公司大厅待命。后熊军平出来指使李根殴打戈某，李根便朝戈某的头上拍了两掌。接着，熊军平指使李根、尹某对戈某跟脚逼债，前后持续了五六日。2016年春节后，王厚春得知戈某在荆门有3个多亿的市政工程，意图通过承接工程将戈某的欠款赚回，遂叫熊军平安排杨某对戈某跟脚。杨某持续跟脚一年，最终戈某未能承接荆门的市政工程。2017年12月，熊军平安排杨某、尹某对戈某跟脚逼债，戈某只得到宾馆开房住宿。后熊军平安排尹某单独对戈某跟脚看守，并规定戈某如需外出，要事先征得熊军平的同意。尹某对戈某前后持续跟脚八九天。2017年底的一天，王厚春、熊军平安排刘保华、童某某、李根等人到王厚春公司，并通知戈某到王厚春办公室。戈某到后，王厚春指责戈某欺骗自己，刘保华与童某某等人见状上前围殴戈某，将戈某打伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）肖某1与戈某、方某1之间的转账记录、戈某出具的《情况说明》，证明了戈某与王厚春之间的资金往来情况。（2）被害人戈某的陈述：2013年农历二十七左右（应为2014年1月），我在咸宁要工程款给工人发工资，甲方还欠300多万没有给我。王厚春得知后主动借我350万元，要我把工人工资结清早点回家过节。我当时没有想到王厚春直接安排他的会计肖某1给我转了350万元。开年后，我请王厚春吃饭，给他打了一张350万元的借条，这个时候也没有谈利息。后来我接的潜江那边一个标段的高速公路工程要开工，但是外面欠我的钱又要不回来，我就向王厚春提出之前借的350万元一时还不了，我给他付利息。王厚春考察了潜江的工程后，决定投资1000万，占50%股份，我当时也同意了。这样王厚春把我之前借的350万算了利息50万，一共400万，另外他又安排肖某1给我转了600万。王厚春安排熊某1到潜江工地做管理，并要求将我的武汉世纪亚泰工程建设有限公司的法定代表人由我变更为他的员工。2014年底，王厚春找各种理由要退出股份，意思是我经营不善，熊某1管不住我底下的人。王厚春强行要退出股份，还要把之前投资的1000万算利息，我觉得王厚春这样做没有道理。王厚春和我谈了五六次。我记得第一次是在王厚春的公司办公室，他叫肖某1算下我一共要还多少钱，肖某1就以月息3分，从投资1000万那天起开始算利息，还有我欠王厚春的码钱120万也算利息，当时肖某1把算的单子给我看一起是2000万，王厚春就要我写张2000万的借条，我没有同意。后来有三四次王厚春打电话约我在天福茶楼谈写2000万借条的事情，他每次带熊某1、熊军平一起，这几次都没有谈出什么结果，也没有发生什么冲突。王厚春后来约我在洪广大酒店一楼茶楼见面，我把我的同学熬进、陈得利带到茶楼。没过多久，王厚春带熊军平、黄某4（刘保华）、李根，还有二三个不认识的细伢来了。王厚春和我见面后就问我这件事情怎么搞，我就向他解释。突然有人从后面朝我的后脑勺打了两拳，我扭头一看发现是黄某4，其余的二三个细伢看见黄某4动手打我也准备动手，熬进、陈得利把他们拦住了。过了二天左右，王厚春带熊军平、黄某4、李根、易某平等人来我办公室，王厚春带人进办公室后就把我办公室的门关上，要我尽快把这件事情处理完，不然的话要我脱不了头。我对王厚春说这件事情不总是要处理，这时候有一个细伢冲过来朝我的面部打了二三拳头，我的鼻子和牙齿被打出了血，我的司机陆正凡和前台一个姓童的女伢跑到我办公室，这时候王厚春扯住那个细伢叫他不要动手，当时我穿的灰白色条纹T恤胸前全部是血渍。后来其余的人都离开了我的办公室，王厚春和我两个人谈，我当时人不舒服，也不想和王厚春多说，王厚春坐了一会就走了。后来熬进出面和王厚春谈，也没有谈好，熬进就和我说这个事情不好搞，王厚春底下的这些人都不是好人，那个熊军平是专门要债的，天天来我公司闹也不好，要是我被打更划不来。过了二三天，王厚春又打电话约我在天福茶楼见面，我去的时候王厚春、熊军平、黄某4、熊某1、肖某1等人在一起，王厚春还是叫我给肖某1写2000万的借条，我确实不想他们在我公司闹，更不想再被打，就给肖某1写了一张2000万的借条。2014年11月左右，王厚春以武汉世纪亚泰工程建设有限公司的名义在团风农商行贷款的700万元到期，他和我说没有钱还，叫我从张某8的小额贷款公司贷款，他是担保人。这样我从张某8的小额贷款公司贷款了1500万，其中帮王厚春还了700万的贷款，到我手上只有725万（砍头息扣了45万，手续费30万），借款期限是三个月，月息3.6分，我每个月要还25.6万利息。我贷款的钱都用于高速公路工程上，后来外面欠我的钱一直收不回来，我也没有办法还利息钱。2015年3月份左右，王厚春给我打电话约我去他办公室，王厚春说我欠张某860万的利息，张某8找他要钱，我说暂时没有钱还，熊军平说没有钱就把我的卡宴车拿去抵债，我没有办法就叫司机把卡宴车开到王厚春的办公室楼下，把钥匙交给熊军平。过了一个星期左右，王厚春又打电话叫我去他办公室，说我欠张某8的利息钱都还不清，我说暂时没有钱还，王厚春就说那我安排两个保镖保护你，当天王厚春就安排杨某和李根跟脚逼债。杨某和李根一直跟我到年底快过年，白天我到哪儿，他们就跟到哪儿，晚上和我住宾馆一间房间，我们住在武汉市汉阳区龟北路福缘百合酒店。杨某、李根跟我的这段期间，我还了80万左右，还把我的一台捷豹汽车抵给王厚春。第二年正月十五左右，杨某一个人过来跟我，李根因吸毒被抓了，他白天一直跟着我，晚上和我在百合酒店睡，这样持续了半年左右。有两次杨某有事，另外一个伢顶杨某来跟我，每次二三天，跟的方式和杨某一样，这个伢跟我差不多五六天。后来王厚春和我谈条件，要我每年还100万，我在王厚春的公司与他签了还款协议。2016年我还了王厚春100万左右。2017年年底的时候我没有还王厚春的钱，王厚春就打电话叫我去他办公室，我去后，王厚春、黄某4两个人在里面谈，李根及另外几个细伢坐在外面。王厚春很大声音问我今年的100万呢，说我一直骗他，黄某4看见王厚春发脾气上来朝我的左眼睛打了一拳头，然后对我拳打脚踢把我逼到墙角处，外面的几个细伢听见里面的很大动静都冲进来，李根站在门口不进来，黄某4吼李根怎么不进来动手打我，李根还是进来了只是没有对我动手。黄某4和那几个细伢把我围在墙角处对我拳打脚踢，这时候熊军平进来把那几个细伢扯开，黄某4还在对我拳打脚踢，熊军平把我往外面扯，说黄某4想在老板王厚春的面前图表现才把我打这狠。我当时嘴巴、鼻子都被打出血，左眼睛肿了，还有右边的肋骨很痛，直到现在都痛，我也一直没有到医院检查。辨认笔录证明：经混杂辨认，戈某确认“黄某4”就是刘保华，童某某是将其鼻子、牙齿打出血的人。杨某、李根、熊军平均参与了讨债。（3）证人肖某1、熊某1的证言印证了戈某陈述的相关内容。熊某1还证明，2014年7月，王厚春与戈某合作做潜石高速张金段5.2公里路基工程。王厚春当时投资了1000万元，与戈某各占股50%。其在潜江高速公路项目上担任财务管理，2014年11月发现工程项目财务存在问题，项目账上一直没有资金，只有100万元保证金。其向王厚春反映后，王厚春就要求撤资，把工程项目投资转成戈某对王厚春的欠款。（4）被告人熊军平的供述：2014年下半年的时候，王厚春将戈某约到公司办公室，李根、童某某在公司大厅坐着，每次戈某都向王厚春承诺一个还款时间，结果到了时间还不了。王厚春就要我带伢去逼戈某。我记得我带李根去找过戈某几次，然后又将戈某带到公司与王厚春面谈，像这样谈了几次后，实在逼不出钱来，我就将杨某叫到公司上班。王厚春考虑到戈某在荆门的几个亿项目工程，安排杨某长期跟着戈某，目的是为了让戈某能够将那个项目工程接下来让王厚春做，能够将戈某欠的几千万元债收回来。2015年底的时候，杨某有事要回黄某2，我就叫李根再叫个人过来，后来李根就把尹某叫了过来。当天下午王厚春把戈某约到王厚春办公室谈还钱的事情，我当时也在王厚春办公室，之后李根把尹某接到王厚春办公室。当天我就安排李根、尹某跟脚戈某。李根、尹某跟脚戈某二三天后，王厚春叫我把戈某约到办公室谈事，我给李根打电话，叫他和尹某把戈某带到王厚春办公室。不久，李根、尹某把戈某带到王厚春办公室，王厚春和戈某在王厚春办公室谈还钱的事情，当时也没有谈出什么结果，之后李根、尹某又把戈某带走了，他们二个人继续跟脚戈某。2017年12月底，我给尹某打电话叫他来武汉跟脚戈某，当天下午尹某来到戈某的办公室等，后我又安排杨某和尹某一起去跟脚戈某，当天晚上尹某、杨某和戈某住在宾馆，第二天尹某给我打电话说杨某手机关机不在，我就叫尹某一个人跟着戈某，跟了几天后，尹某要回去，我就给了尹某1000元。（5）被告人刘保华的供述：2017年李根强戒出来后，有一天熊军平带我、童某某、李根等人到王厚春武汉的办公室，当时王厚春跟戈某谈债务的事，两人发生了争吵，王厚春说戈某总是骗，一分钱不还。我起身动手打了戈某几拳头，童某某见我动手打戈某，也动手打了戈某。（6）被告人童某某的供述：第一次找戈某要债大概是2015年的时候，熊军平带我和李根三个人到戈某的办公室找戈某要钱，我一进戈某的办公室就打了戈某一巴掌，熊军平见状就拦住我，叫我出去。第二次找戈某要债是2017年的时候，戈某到王厚春办公室谈还钱的事，开始王厚春、刘保华和戈某在办公室里谈，我跟李根在外等，不一会儿刘保华就出来叫我和李根进去，我就在墙角对戈某拳打脚踢，熊军平就进来不要我们打戈某，让我们出去，叫戈某走，我们就走了。（7）被告人李根的供述：2015年下半年的一天，熊军平带着刘保华、童某某、我一起四人到戈某的公司。在去戈某公司的路上，熊军平安排童某某说要是找到戈某就打他几耳光，之后我们在公司找到了戈某，童某某一上去就打了戈某两耳光。当时熊军平还扯着童某某让他不要动手打人，之后熊军平在办公室跟戈某谈了一会，我们几个就直接离开了。2016年初的一天，王厚春带着我、熊军平、刘保华、童某某等人到戈某公司的办公室谈债务的事情。当时王厚春、熊军平和戈某在办公室里谈了好长时间，过了一会熊军平从办公室出来叫我们进去，我们进到戈某办公室后，童某某上去对戈某头部进行殴打，之后熊军平上前扯住童某某，童某某才停手。我们从办公室出来后，王厚春又继续跟戈某谈，我们就直接离开了。2017年底的一天，王厚春电话通知戈某到他公司谈还钱的事情。他们谈了一会后，双方就吵了起来，随后刘保华进到办公室对戈某拳打脚踢，童某某也进到办公室把戈某围在墙角里进行殴打。这时熊军平把童某某扯开，并让刘保华、童某某出去。刘保华见我没有进去帮他的忙，还骂了我。（8）被告人尹某的供述：2015年12月左右的一天，李根叫我和他一起跟脚戈某要债，并说熊军平会给我们发工资。当天下午四五点钟，我们到王厚春的办公室，当时王厚春和戈某在谈事，熊军平也在王厚春办公室。李根带我在公司大厅里待命。谈了一会后，熊军平叫李根进去，李根进去后往戈某的头上拍打了两下。不久熊军平从王厚春办公室出来，安排我和李根跟脚戈某。当天晚上戈某开车把我和李根带到武汉市汉阳区龟北路福缘百合酒店，戈某开了一间标准间，晚上我们睡在一起。我们持续跟脚了五六天。2017年12月份左右的一天，熊军平给我打电话叫我来武汉跟脚戈某，当天下午我到了戈某的公司，熊军平安排杨某和我一起跟脚。戈某用他的身份证在酒店开了一间标准间，杨某在另外的房休息。第二天我给杨某打电话，他手机关机，熊军平叫我不要管，让我一个人跟着戈某。戈某如果要一个人出去办事，他就会给熊军平打电话，熊军平同意戈某外出后，就打电话给我让我不要跟着戈某，戈某办事回来就继续跟脚，这样持续了八九天。后来熊军平给了我1000元，让我先回黄某2。（9）被告人王厚春、杨某、王某对其犯罪事实予以供认。关于王厚春的辩护人所提“王厚春实际向某高转款10笔共计2100万元，戈某出具的2000万元借条是针对上述借款形成，而非戈某所称系王厚春与其合作的投资款转化而来。即使是投资款，也是合法的民间债务纠纷”的辩护意见。经审查：1.被害人戈某陈述，王厚春对潜江高速公路投资1000万元，占50%股份。该1000万元系由前期戈某向王厚春的借款本息400万元，以及王厚春安排肖某1转给其的600万元组成。后王厚春要求退出股份，并将投资的1000万元算利息。熊某1证实，2014年7月，王厚春与戈某合作承建做潜石高速路基工程，王厚春当时投资了1000万元，与戈某各占股50%。其当时负责该项目的财务管理，后来他发现工程项目财务存在问题，便向王厚春反映，王厚春遂要求撤资，并将投资款转为戈某对王厚春的借款。本院认为，熊某1作为王厚春方派往施工项目负责监管财务的人员，其对项目资金状况清楚，其关于王厚春实际投资1000万元，后撤资并将投资款转为借款的证言真实可信，且与戈某的陈述能相互印证，足以认定王厚春投入的合作资金为1000万元，该投资款后来又转为借款的事实。2.辩护人提出，王厚春实际转给戈某2100万元，戈某的2000万元借条是针对该款形成。本院认为，如果戈某从王厚春处获得2100万元资金，其却向王厚春出具2000万元的借条，则双方行为有违常理。综上，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王厚春的辩护人所提“戈某的卡宴轿车是抵偿张某8的借款，与王厚春不存在关联；戈某的捷豹轿车系贷款购买，王厚春为其偿还贷款，戈某自愿将车辆抵给王厚春；王厚春与戈某合伙投资高速公路，实际是受到了戈某的欺骗”的辩护意见。本院已根据查明的证据，对相关事实予以客观认定。3.2015年2月17日，湖北山河集团财务老总王某1向被告人王厚春借款500万元，约定月息7分，扣除35万元的利息，实际转款465万元。王某1支付数月利息后，因无力偿还本息，王厚春遂安排被告人熊军平带人跟脚逼债。熊军平先后带被告人李根、王某、杨某对王某1跟脚逼债。同年6月30日，王某1向王厚春求情，并按照王厚春的要求写下还款承诺书。下半年的一天，王厚春安排熊军平等人找王某1逼债，熊军平带李根、王某找到王某1，见王某1无钱归还，遂叫李根、王某跟脚王某1。第二天下午，熊军平也赶过来，与李根、王某坐在王某1的车上，后王某1与熊军平发生争吵，熊军平、李根、王某三人遂在车上对王某1进行殴打。王某1被迫联系王厚春向其求情，王厚春指示熊军平、李根、王某暂时不对王某1跟脚。同年12月15日，因王某111月份的利息末付，王厚春、熊军平等人在天福茶楼约见王某1，逼王某1重新写下还款承诺书。2016年1月的一天，因王某1未按承诺还款，王厚春将王某1约至其公司，指使熊军平跟脚逼债。熊军平遂安排李根、杨某对王某1跟脚，晚上在宾馆开房同睡。持续四五天后，王某1无法做事，向王厚春求情宽限还款时间，王厚春答应后，熊军平叫李根、杨某暂时不跟脚。其后，王厚春见王某1仍没有还款，又指使熊军平安排人员跟脚逼债，熊军平遂安排杨某对王某1跟脚。两天后，王某1欲到荆门收取工程款，熊军平便安排杨某跟随王某1先到荆门，其随后也开车赶到荆门，但王某1未能收到工程款。从荆门返回后，熊军平安排李根、杨某继续跟脚王某1，直到2016年2月1日，李根、杨某因吸毒被公安机关查获，王某1才得以脱身。2015年底，王某1向团风农商行贷款2000万元，由团风担保公司提供担保。因王某1拖欠数月利息未付，2016年3月15日，王厚春、熊军平等人与团风农商行工作人员熊某2到山河集团后面的舒某1工地找到王某1，在逼债过程中，王厚春打了王某1一耳光，将其耳道打伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）借款明细偿还凭证、证人肖某1的证言，证明了王某1与王厚春之间的资金往来情况。（2）被害人王某1的陈述：2015年2月17日，我因年终工人工资缺口，向王厚春借款500万元，王厚春让他的会计肖某1办理，我向肖某1出具借款500万元、期限2个月的借条后，肖某1向我转账465万元。借款第一个月到期前，王厚春给我打电话，要我按月息7分付息，不然就要派人跟我的脚。我在3月16日支付利息35万元到肖某1的账上。两个月的借款期限到了后，王厚春约我到他的办公室见面，熊军平当时也在场，王厚春叫我还钱，意思他借给我的钱，其中有熊军平钱，我不还钱的话，就交给熊军平处理。大概是6月25日左右，王厚春又叫我到他武汉的办公室谈还款的事，见我还是没有钱，就跟熊军平说“你带人跟着他，什么时候还钱，什么时候就不跟了”，熊军平就叫了两个伢一直跟着我，我到哪里，他俩就跟到哪里，晚上要休息的时候，这两个伢还是不走，我只好到山河集团湖北公司附近的如家酒店或豪婷酒家开房，这两个伢也跟我睡一间房，像这样一直跟到6月30日。我实在没有办法，找到王厚春向他求情，按照王厚春的意思写了一份承诺书，这份承诺书是按王厚春的意思修改了好几遍才通过的。2015年12月11日左右，王厚春打电话约我在天福茶楼见面，当时我的司机孙俊开车送我到茶楼。我见到王厚春时，熊军平和尹某都在场，后王厚春跟我谈还款的事情，见我没有钱还，就叫熊军平跟我的脚。我从茶楼出来后，熊军平和他叫的两个伢都上了我的车，尹某当时蹭我的车。熊军平在车上质问我到现在还不还钱，我说钱肯定会还的，熊军平就发了毛，意思是我不该犟嘴，他用拳头击打我的胸膛，连打了好几下，当时尹某还劝说莫打人。我没有地方去，只好到公司附近的如家酒店或豪婷酒家开房，熊军平叫那两个伢跟着我逼债，然后他就走了。我在宾馆里住了好几天，一直到12月15日，熊军平过来后，将我带到天福茶楼见王厚春，我又按照王厚春的意思写下还款承诺书，王厚春才同意让我离开的。2016年1月27日，王厚春约我到他的办公室，见我还是还不了钱，就叫我跟熊军平走。熊军平又叫了两个伢跟我脚，我只好到公司附近的如家酒店或豪婷酒家开房。像这样在宾馆里住了三四天，我要到荆门市人民医院要工程款，我跟熊军平说后，他说他也要去，后来熊军平也开着他自己的车去了。2016年3月15日10时许，我接到王厚春的电话，叫我下楼到楼后舒某1项目部办公室会面。我看到熊军平带了两个伢，还有团风农商行的熊某2等人。王厚春说他来要钱的，我跟王厚春解释说我还在筹钱，王厚春当时就发了毛，说“你到现在还不了哇？”边说边反手一巴掌甩到我的右耳上，打得我眼冒金某。之后王厚春叫我抓紧时间筹钱，他们就走了。3月26日我到中南医院去检查，医生跟我说耳膜受损。到了2016年10月17日，我再次到中南医院复查，医生说耳膜受损，耳朵里有淤血，还开了点药给我。费用报销单及住宿发票、病历资料、证人尹某的证言印证了王某1陈述的相关内容。（3）证人熊某2的证言：老历2015年底的时候，因王某1在我们农商行贷的2000万元贷款拖欠了几个月的利息未付，我们多次催王某1，王某1一直未付，农商行就多次催王厚春的担保公司代偿。担保公司的工作人员打王某1的电话，王某1一直不接，王厚春就亲自打电话，王某1也不接。在这种情况下，我们一起约着到了山河集团湖北公司找王某1，王某1在湖北公司后面舒某1的项目部办公室与我们见面。王某1总是说他想办法，但没有具体的还息方案，王厚春突然走到王某1面前，甩了王某1一巴掌，打在王某1头部，我们在旁边说再莫打了，之后王厚春又跟王某1谈了一二十分钟，见确实逼不出钱来，我们就走了。（4）被告人熊军平的供述：王某1向王厚春借高利贷还不了，王厚春就叫我向王某1要钱，我就带杨某、李根多次对王某1跟脚，次数太多了，我确实记不清楚。记得清楚的有三次。一次是我在车上打了王某1，当时尹某也在场。第二次是我安排李根、杨某对王某1跟脚逼债，我将王某1带去找王厚春，从宾馆出来时我打了他。第三次是我安排李根、杨某对王某1跟脚逼债，后来李根、杨某因吸毒被派出所拘留了。2015年开年后的一天，王厚春将王某1约到其武汉的办公室谈债务，王厚春叫王某1写还款承诺书，王某1就按照王厚春的意思写了一份还款承诺书，内容是“未能按期还款，就由熊军平和王厚春处理”。大约2015年10月或11月，王厚春打电话叫我带伢跟尹某找王某1要债，我带王某、李根一起去的。见到王某1后，他说要回办公室，我们就一起坐到他车上，在路上，我问他怎么还款，他顶嘴，我对他犟嘴不满，就打了他两耳光，李根、王某见我动手，李根就朝王某1头上打了几巴掌，王某朝王某1身上打了两拳头。后来王厚春打电话要王某1到天福茶楼，我们就将王某1带到茶楼交给王厚春。过了一段时间，王厚春又叫我带伢逼债，我就带李根、杨某将王某1找到，叫他们对王某1跟脚。后来他们向我反馈王某1没有还钱的意思，我就到他们住的宾馆，问王某1是什么意思，并打了他头部两巴掌。过后，我们将王某1交给王厚春，他们谈了很长时间，王某1又写了一份承诺书。2016年2月初李根、杨某因吸毒被抓前，王厚春叫我带伢找王某1逼债，我就带李根、杨某将王某1找到，叫他们对王某1跟脚逼债，王某1还是将他们带到宾馆开房。（5）被告人王厚春、杨某、李根、王某对其犯罪事实予以供认。关于王厚春的辩护人所提“王某1向团风农商行贷款2000万元。是团风担保公司为其提供的担保。王厚春是为农商行的债务找王某1要款，而非自己的债务，应当对王厚春从轻处罚”的辩护意见。经审查，根据农商行工作人员熊某2的证言及王厚春的供述，该辩护意见成立，本院予以采纳。4.2015年三四月份，方某1向被告人王厚春借款1700万元，并签订为期三个月的借款合同，约定月息为3.5%。合同签订后，王厚春又与方某1口头约定，如果三个月内不能还本付息，将提高月息。方某1在支付了前三个月的利息后便无钱还款。同年7月29日，邓某1的兄弟邓某2明代方某1归还960万元给王厚春。同年7月底至9月期间，王厚春指使被告人熊军平安排被告人李根等人，多次对方某1持续数日跟脚逼债，方某1先后归还王厚春欠款共计300万元。同年10月的一天，王厚春发现方某1在深圳，便打熊军平的电话指责其跟脚不力，熊军平遂联系其朋友赶至方某1入住的酒店，对方某1进行看守。同时，熊军平带被告人尹某乘飞机从武汉赶到深圳，同方某1及同住该宾馆的邓某1碰面。第二天，熊军平、尹某将方某1带回武汉，三人来到王厚春的办公室与王厚春见面，在场的被告人李根以方某1不还钱还想逃跑为由，打了方某1几耳光。在方某1承诺还款日期后，王厚春才放其离开。此后，熊军平多次以打电话、安排李根等人持续跟脚的方式，向方某1逼债。2016年2月1日，方某1、邓某1与王厚春商定，由王厚春投资2000万元入股武汉市江汉区西湖印象地产项目，王厚春表示同意，但提出要从2000万元投资款中拿出700万元归还方某1的欠款。后肖某1向邓某1转账2000万元，方某1将其中的700万元转给王厚春。因方某1、邓某1未承接到其所称的地产项目，王厚春要求邓某1归还投资款，并安排被告人熊军平、刘保华、李根、吴某等人向邓某1、方某1逼债。2017年三四月份，王厚春、熊军平向邓某1索债，邓某1提出山东威海金谷房地产、文登房地产共欠其6450万元，承诺欠款收回后优先偿还王厚春的债务。熊军平、李根等人便多次同邓某1到山东威海要债，刘保华随同游玩。后山东威海金谷房地产公司向邓某1出具了一份3500万元的还款承诺书。2017年10月份开始，王厚春安排熊军平、刘保华、吴某、李根等人不断对方某1、邓某1跟脚逼债，持续时间长达一年之久。其间方某1归还王厚春20万元，邓某1归还200余万。2018年7月8日，王厚春约邓某1、方某1到其办公室商谈还款事宜，并安排熊军平、吴某、肖某1、戴某3在场。邓某1、方某1到场后，王厚春要求邓某1签订一份协议，承诺将山东威海金谷房地产、文登房地产欠邓某1的6450万元债权转至王厚春名下，款项到位后多退少补。要求方某1签订一份诈骗熊某1700万元、违约金600万的合同，方某1、邓某1均不同意。熊军平、吴某便对二人实施殴打，将邓某1的头部打伤，吴某还朝方某1腰部猛踹一脚，将方某1踹倒在地。当晚，邓某1到医院做CT检查，检查结果是左脑部轻微伤。次日，熊军平安排吴某跟脚邓某1，并要求吴某每天带邓某1到其家中报到。邓某1只得带吴某在宾馆开房住宿，前后共计约25日。其间有一天，邓某1趁吴某外出，偷偷返回家中睡觉，并将手机调成静音，未接听吴某的电话。第二天吴某将邓某1带到熊军平家中报到，当着熊军平的面，打了邓某1胸部一拳并踢了其一脚。另查明，武汉市人民检察院以武检公刑诉（2019）178号起诉书向武汉市中级人民法院提起公诉，指控方某1、邓某1虚构已取得“西湖印象”房地产项目工程建设权的事实，骗取王厚春投资款2000万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人方某1的陈述：2014年三四月份，我的一个朋友肖某2向王厚春借款1000万，前三个月月息为3分，三个月后是9分，2015年2月肖某2已无力还款，当时他还欠王厚春960万元。王厚春就安排人去肖某2的工地闹事停工。肖某2没有办法找我帮忙，王厚春也找我，意思是把肖某2的960万元转到我头上，另外再借我700万元。我当时确实资金周转困难，就答应了。后来在洪广大酒店一楼茶吧，我给王厚春打了一张1700万元的借条，不过借条是打给厚发公司会计肖某1的。借条写好后，王厚春又让我签订借款合同，约定借款三个月，月息3.5分。肖某1把合同、借条拿走后，王厚春当面和我谈，如果三个月没有还款，就按月息9分算。后来肖某1给我转账700万元。前三个月我每月按照王厚春指定的账户将59.5万元利息转到肖某1或者张某8卡上，但三个月后我就没有钱还了。2015年7月，王厚春打电话通知我到他厚发公司办公室，当时熊军平、李根、肖某1都在场，王厚春让肖某1按月息6分和9分分段算出我欠的利息，王厚春要求我7月底必须将本息还清，否则熊军平会负责收回这笔钱。到了7月29日，邓某1的兄弟邓某2明帮我还了960万元。8月份以后，月息按6分还，熊军平也开始带人找我逼债。一天，王厚春把我叫到洪山宾馆一楼茶楼谈还钱的事，当时熊军平、刘保华、李根及两个黄某2伢在旁边坐着，我说暂没有钱还，王厚春就安排熊军平向我逼债，熊军平叫李根带一个伢对我24小时跟脚，持续了三天左右，我归还了王厚春100万元左右，李根他们就没有跟脚了。一个月后，王厚春又打电话叫我到他办公室，当时有熊军平、刘保华、李根在场，我没有钱还，王厚春又安排熊军平带人找我逼债。熊军平安排李根及一个胖子跟脚。跟了三四天，我还了王厚春100万元，李根就没有跟脚了。又过了一个月，熊军平直接约我见面，我没有钱还，他就安排李根及另外一个伢跟脚，我又还了100万左右。2015年10月，我和邓某1在深圳一家酒店，王厚春问我在哪里，我说我和邓某1在深圳。王厚春就安排熊军平给我打电话，后来熊军平安排三个东北男子到宾馆跟着我，晚上10点左右，他和一个胖子伢（尹某）从武汉坐飞机赶到宾馆。第二天我、邓某1和他们一起回武汉。到武汉后，熊军平直接把我带到王厚春的办公室，当时王厚春、李根和肖某1在场。李根问我不还钱还想跑，我说我是去深圳要钱，李根就朝我脸上打了几耳光。打完后，王厚春和我谈什么时候还钱，我承诺了一个日期，他们才放我走。之后每过一个月左右，熊军平就打电话催债，没有钱就安排李根等人跟脚，每次三四天左右，这样的方式逼过三次左右，我每次还了一二百万元不等。后来邓某1向王厚春借了2000万元，我是担保人。邓某1还了我1000万元，我还了王厚春700万元。邓某1后来还不上钱，王厚春就安排熊军平、刘保华、李根等人找我和邓某1要债。2017年10月开始，熊军平安排李根和一个黄某2伢对我跟脚，我给了王厚春20万元。熊军平带刘保平等人轮班跟脚邓某1约一年，邓某1还了200万元左右。我和邓某1被熊军平等人打过。2018年7月左右，王厚春打电话叫我到他办公室，当时邓某1、熊军平、肖某1、黄某2路口的那个年轻伢（吴某）在场。王厚春逼我签一份合同，内容是我诈骗熊某1700万元、违约金600万元。王厚春逼邓某1将威海王卫国欠他的6450万元的债权转到熊某1名下，我和邓某1觉得这些合同和协议都是不平等的，我们不同意签。熊军平就用杯子砸邓某1的头和脸部，对邓某1的胸部拳打脚踢，我当时看见邓某1满脸是血。接着黄某2路口的伢从我身后朝我腰部狠狠踹了一脚，将我踢趴在地，我当时感觉腰都快要断了。熊军平又继续逼我和邓某1签字，我们害怕再被打，就都签了字。辨认笔录证明：方某1经混杂辨认，确认李根、吴某找其逼过债。（2）被害人邓某1的供述：2015年三四月份，方某1向王厚春借了1700万元，前三个月按月息3.5分，三个月后按6分，六个月后按9分。2015年12月份，方某1已还清1700万元，还差700万元的利息还不了。王厚春安排熊军平催收。熊军平带刘保平、李根、吴某逼方某1还债，方某1私下问王厚春是否愿意参股即将达成的武汉江汉区西湖印象地产项目，王厚春答应参股2000万元，不过提出要从出资的2000万元中拿出700万元还方某1的欠款，我和方某1只好答应。2016年2月1日，王厚春让肖某1向我转款700万元，要求我把钱转给方某1，由方某1再转给王厚春。2月2日肖某1将余款1300万元转给我。后来由于客观原因，西湖印象项目没有接到，王厚春就要我归还2000万元，我同意慢慢还，但他提出要按月息4分算，我不同意。于是王厚春就安排熊军平、刘保华、吴某、李根找我逼债，从2017年五六月份开始，一直持续到2018年底。我前后还了180万元，但没有还清，因此王厚春告我诈骗。2017年三四月份，王厚春说他把我的借款全部转给熊军平了。之后熊军平约我到王厚春的厚发公司办公室，对我说欠款由他催收，问我怎么办。我就说威海金谷房地产开发有限公司和威海文登房地产开发有限公司共欠我6450万元，如果收到钱，我会优先偿还给王厚春。我约他去威海与两个公司的法人见面，我们去了两次。熊军平给王厚春汇报情况后，王厚春骂熊军平怎么不带人跟着我，让我太舒服了怎么要得到钱。后来熊军平带刘保华和李根各去了一次威海，每次三五天。后来白天熊军平带刘保华或者李根跟着我，晚上刘保华或者李根和我睡一间房看管我。直到金谷房地产董事长王卫国出具了一份3500万元还款承诺书，王厚春才没有安排熊军平跟脚了。由于金谷房地产公司的资金未能及时到位，2018年7月8日下午，王厚春打电话通知我到厚发公司的办事处，当时王厚春、戴某3、熊军平、吴某四人在场。戴某3将他起草的一份债权转让协议给我看，内容是将威海的6450万元债权优先偿还王厚春的债务，我没有意见就把协议签了。接着王厚春打电话通知方某1过来，方某1来后，熊军平叫方某1跪下，方某1说好话，没有跪而是蹲在地上，这时吴某朝方某1的腰部狠狠踹了一脚，方某1就直接趴在地上了。王厚春看了我签的协议后大发雷霆，质问戴某3，意思是钱收不回来怎么办，要求重新签订一份债权转移补充协议，将我在威海的6450万元债权全部转给他，回款多退少补。我不肯签，王厚春就把协议往地上一丢，说我不签也得签，并说我是不是没有吃到亏。这时候，吴某过来朝我鼻梁骨和左边太阳穴各打了一拳，当时鼻子大出血。接着熊军平破口大骂并威胁要搞死我，用功夫茶杯朝我脸上砸，其中两个茶杯砸到我眉骨和头部。我怕熊军平继续打我，被迫把协议签了。我离开王厚春办公室后，到天佑医院看急诊，做了个CT检查，结果是鼻梁骨折，左脑轻微伤。过了一个月左右，王厚春通知我到他办公室，熊军平和吴某也在办公室。王厚春问我什么时候还钱，我说金谷公司已经签了承诺书，年底之前应该能还大部分钱。接着熊军平叫我在附近酒店开一个标间，吴某24小时陪着我，每天吴某带着我到熊军平家中报到。在酒店住了25天左右，有天晚上吴某出去玩，我就回家了，把手机调成静音。晚上吴某给我打了十几个电话我没有接，他给我发了很多短信，说除非我不见面，不然要收拾我。第二天早上，吴某大发雷霆把我带到熊军平家，他当着熊军平的面朝我胸部打了一拳并踢了我一脚。（3）被告人肖某1的证言证明：其按照王厚春的要求，先后向方某1转款700万元，向邓某1转款2000万元，后方某1将700万元归还给王厚春。（4）被告人熊军平的供述：王厚春有次将方某1约到公司谈还钱的事，谈到最后他自己发毛了，跟我说叫两个伢跟着方某1。我经常叫李根跟着方某1，一般跟几天后，方某1就会心里发慌，主动联系王厚春，答应什么时候还多少钱，王厚春同意后，我就让李根先撤，这样来来回回搞了好多次。有一次方某1让我莫派人跟他，他想办法找人借钱，我就瞒着王厚春答应了。结果下午联系不上他，第二天他跟我打电话，解释他在深圳找人要钱，要到了就回来还钱。我就联系“阿荣”的伢，让他跟着方某1。我带尹某坐飞机赶到深圳，方某1和邓某1都住在酒店里，当晚我叫尹某和方某1住在一间房。第二天我将方某1带回武汉王厚春的办公室，李根说方某1不还钱还想跑路，动手打了方某1的耳光。后来王厚春像这样叫我安排人跟脚方某1逼债，我每次都安排李根具体跟脚，李根带过不同的人跟脚，其中有尹某。邓某1跟脚的情况与方某1差不多，我主要安排吴某跟脚逼债。2018年7月的一天，王厚春将邓某1约到公司谈债务，当时我、王厚春、肖某1、戴某3、吴某都在场。王厚春叫邓某1签戴某3起草的协议，邓某1看了协议后签了字。接着王厚春电话把方某1叫到办公室，方某1来了后，吴某朝方某1的腰部踢了一脚。王厚春看了邓某1签的协议后，大发雷霆把协议砸在地上，让邓某1再签一份协议，邓某1怎么也不肯签。王厚春说今天这份协议签也得签，不签也不签。吴某见王厚春发脾气，就拢过去朝邓某1的面部打了两拳，我将一叠功夫茶杯砸向邓某1，还朝他的头上打了一巴掌。邓某1说威海那边有人欠他的钱，王厚春就安排我、陈某1、李某3等人跟邓某1去威海看看是不是有这回事。刘保华跟着去威海玩。被告人李根、尹某的供述印证了上述相关内容。（5）被告人吴某的供述：熊军平跟我说邓某1欠王厚春的钱，叫我跟着邓某1逼他把钱还上，有什么事跟他汇报。熊军平安排好后，他和刘保华就走了。我跟着邓某1上了他的车，邓某1开车带我在武汉到处转，边开车边打电话借钱，但是没有任何效果，转一段时间后邓某1就在老公安厅宿舍对面的城市便捷酒店开了个房间，我和邓某1两个人在宾馆待着，这样我跟了邓某1一个星期左右。邓某1从青岛回来后，熊军平让我继续跟着邓某1，邓某1将我带到之前的那家城市便捷酒店开房，我又跟了邓某1几天。我看邓某1确实没有钱，就向熊军平汇报说跟着邓某1也没用，熊军平就叫我回来了。吴某还供述，在2018年7月向方某1、邓某1逼债时，他抽了邓某1一耳光，朝方某1的腰上踹了一脚，将方某1踹趴在地。熊军平用杯子砸伤了邓某1的脸。（6）被告人王厚春对其犯罪事实予以供认。（7）武汉市人民检察院武检公刑诉（2019）178号起诉书证明：武汉市人民检察院向武汉市中级人民法院提起公诉，指控方某1、邓某1虚构已取得“西湖印象”房地产项目工程建设权的事实，骗取王厚春的投资款2000万元。关于王厚春的辩护人所提“方某1欠王厚春的债务是其向王厚春的借款，不包括从肖某2处转来的债务。邓某1将山东威海的6450万元债权转给王厚春，王厚春已说明收款后多退少补，并且6450万元的债权是破产债权，清偿比例无法确定”及刘保华的辩护人所提“认定刘保华跟脚方某1的证据不足，仅有方某1的陈述，方某1也未对刘保华进行辨认；认定刘保华陪同熊军平跟脚邓某1去山东威海讨债的证据不足，刘保华只是去威海玩”的辩护意见。本院已根据查明的证据，对相关事实予以客观认定。关于刘保华、童某某的辩护人所提“刘保华、童某某未参与2018年7月向方某1、邓某1逼债”的辩护意见。经审查：在案证据中，仅有被告人吴某的供述证实刘保华、童某某于2018年7月8日参与对方某1、邓某1的逼债，并实施了殴打行为，但其供述的内容未得到其他证据的印证。相反，被害人方某1、邓某1的陈述、熊军平的供述均一致证实，当日在场人员为王厚春、熊军平、吴某和戴某3。故该辩护意见成立，本院予以采纳。5.2013年至2017年期间，湖北山河建设集团项目经理舒某1多次向被告人王厚春借款，用于资金周转或贷款过桥，其中贷款过桥资金的月息为7%，满7天的按7天计息，超过7天不满15天的，按15天计息，超过15天不满30天的，按30天计息；其他借款按照月息3%或者3.5%计息。其间，舒某1因资金周转问题，有时无法按约定支付王厚春的借款本息，王厚春多次指使被告人熊军平向舒某1逼债。2015年九十月份的一天，熊军平等人到武汉洪山宾馆找舒某1催债，在得知舒某1无钱偿还后，熊军平扬言要叫人跟脚舒某1。2016年1月的一天，熊军平带被告人杨某到沙某的工地向舒某1催债。2017年9月的一天，王厚春约舒某1到其公司办公室商谈债务，并安排被告人熊军平、吴某等人在场。因双方未谈妥，王厚春叫熊军平处理，熊军平遂安排吴某对舒某1跟脚逼债。舒某1的司机张某4劝吴某不要对舒某1跟脚，让吴某跟着他，并将其安排到中南花园酒店住宿。吴某等人在该酒店住宿半个月，舒某1承担了吴某等人的吃住费用。2017年10月的一天，熊军平给舒某1打电话催讨借款利息，舒某1表示其已与王厚春结清，熊军平遂在电话中辱骂舒某1，并带杨某等人到舒某1所在的洪山宾馆。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人舒某1的陈述：我从2013年开始找王厚春借钱，当时利息按月息3分计算，都是从肖某1的银行卡转到我的卡上，归还的本金和利息也是转到肖某1的卡上。2016年以后，我又找王厚春借了很多钱，按照月息3.5分将本息全部归还给王厚春。2015年九十月的一天，熊军平给我打电话问欠王厚春的钱怎么搞，我说我在洪山宾馆，他就带了四个伢在咖啡厅找我。我说我暂时没有钱还款，他叫我找王厚春谈，临走时威胁我说再不还钱就找人跟我的脚，不过后来他们没有对我跟脚。2016年的一天，我在沙某工地要钱，熊军平找电话给我，说他正好在这边找王某1要钱，没有过多久，他就带一个伢过来找我。我说没有要到钱，他叫我不要为难他，之后就走了。2017年9月份左右，王厚春约我到他武汉民主路厚发公司武汉办事处谈还钱的事情，当时熊军平带着三四个年轻伢在边上，其中吴某也在场。后来我和王厚春还是没有将还钱的事情谈好，熊军平说我不还他老板王厚春的钱就叫人跟着我，之后安排吴某跟着我。我的司机张某4让吴某跟着他，张某4在中南花园酒店开了一间房让吴某住。之后的半个月，吴某一直跟着张某4，我上班或开会的时候他就跟着张某4等在公司外面。后来听张某4说，这次找我要钱不止吴某一个人，杨某和另外一个年轻伢一直住在中南酒店。没有过多久，我把钱全部还给了王厚春。吴某虽然没有直接跟着我，而是跟着我的司机，但他的行为还是对我产生了影响，给我造成了很大的精神压力，影响了我的正常工作，对我的生意往来也产生了不良的影响。辨认笔录证明：经混杂辨认，舒某1辨认出吴某、杨某是找其要债的人。（2）证人张某4、肖某1的证言印证了舒某1陈述的相关内容。（3）被告人王厚春、杨某、吴某对其犯罪事实予以供认。关于王厚春的辩护人所提“王厚春以月息7分向舒某1收取利息，仅针对出借的过桥资金，不包括其他周转资金”的辩护意见。本院已根据查明的证据，对相关事实予以客观认定。关于王厚春的辩护人所提“吴某没有对舒某1及其司机跟脚，而是在宾馆等待还款，不具有寻衅滋事的行为，不应认定为犯罪”的辩护意见。经审查：被害人舒某1陈述，吴某欲对其跟脚，其司机张某4让吴某跟着他，随后在中南花园酒店开了一间房让吴某住。之后的半个月，吴某一直跟着张某4，其上班或开会时，吴某就跟着张某4等在公司外面。证人张某4的证言证实，吴某没有直接跟着舒某1，而是一直跟着他。被告人吴某供述，其白天与张某4在一起，但舒某1不能离开他的视线范围，晚上他就住在张某4开的房间里。以上证据证实，吴某对张某4进行跟脚，对舒某1进行监视，并由舒某1承担其跟脚期间的吃住费用，其行为扰乱了舒某1、张某4的正常生活、工作秩序，属于寻衅滋事行为，应当结合其实施的其他寻衅滋事行为认定为犯罪。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。（三）一般违法行为2010年，被告人王厚春与汪电和合伙投资承建黄某2区宝塔大道的银座大厦。银座大厦建成后，汪电和欲购置该大厦的一楼至三楼，因汪电和未按约定支付购房款，与王厚春就地下车库的产权产生纠纷。后汪电和通过黄冈市中小企业投资担保公司贷款，因无钱还贷，遂将地下车库出租给该投资担保公司，以租抵债。2018年3月26日，王厚春得知地下车库被出租给一家当铺，遂要求陈某1安排人员将地下车库的门焊起来，熊军平也带刘保华前往撑场助阵。出租人张某10报警后，在民警的调解下，陈某1等人才将门打开。同年4月2日和4月8日，陈某1等人见欧某未按约定挪车，又分别安排人将车库门焊起来，直到公安机关接到报警到达现场后，经协商，陈某1等人才将车库门打开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的证人陈某1、欧某、张某10等人的证言，被告人王厚春、刘保华、熊军平等人的供述与辩解予以证实。本案相关事实，还有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）证人王某2、冯某的证言证明：厚发公司是团风担保公司的大股东，厚发公司的法定代表人及控股人是王厚春，两家公司都是王厚春控股。王厚春的女儿王某3虽然是团风担保公司的法定代表人，但日常工作都是向王厚春汇报，由王厚春作出决策。证人王某2还证实：贷款人还不了银行利息时，有的会向王厚春借款，王厚春从中收取“过桥费”。王厚春还向借款人放息，也就是民间借贷，我知道王厚春一直在做这个事。2013年左右开始，王厚春的厚发公司基本上没有业务，原来做矿业务的一些员工都辞职了，公司留下来的员工有我、会计冯某、出纳舒某3。肖某1是2011年开始跟着王厚春的，他基本跟王厚春一起工作。熊军平在团风担保公司领工资，实际就是替王厚春催债逼债，他催债肯定是不合法的手段，要是合法手段能够催到债，我们自己就可以做了。（2）证人肖某1的证言：2013年底我开始帮王厚春管理资金，这些资金都不走厚发公司的公账。（3）被告人王厚春的供述：我们公司民间借款这项业务都是会计冯某负责，肖某1来了后，我就让冯某将民间借款及利息过桥等业务交给肖某1。肖某1是专门给我打理放高利贷的资金，需要放多少资金出去，我就叫冯某转多少钱到肖某1的个人账户上。肖某1的账户一般不会有大额资金过夜，我放出的钱，只是经他的账户走一下而已。我的担保公司业务只有贷款担保业务，但我私低下又从事“过桥”业务和民间借贷业务。利息“过桥”的，我一般没有从中赚钱，本金“过桥”的，我按月息7分计。“过桥”时间不足7天的，按7天计息；超过7天的，不足15天的，按15天计息；超过15天，不足1个月的，按1个月计息。我所说的民间借贷是借款人直接向我借钱，我从中赚取利息。一般按照月息3分计息，有时按2分，如果时间比较短，也有超过3分的。我在高峰的时候，从我朋友手上借款高达上亿元资金，他们一般按月息2分借给我，我再将钱放出去，从中赚钱，或者是用于项目投资。在2014年以前，我们公司的债务催收一直由经营部负责，但是经营部的催收力度达不到收债的效果。熊军平替我办的夏某1的事，我觉得效果不错。从那以后，凡是经营部无法通过正常催收达不到收债目的的，我就会让熊军平替我催债。他以熊某3军的名字在我们公司领工资，应该没有去公司上班，只听从我一个人的安排。我不具体管熊军平采取何种方式催债，但肯定采取一些不正规的手段，要是采取正规手段能够要到钱，我就不需要安排熊军平去做这个事。自2018年中央开展扫黑除恶行动，我一直担心他会出事，他一旦出事就会牵连到我身上，所以我后来叫肖某1不再转钱给熊军平。熊军平向欠我钱的张某2、夏某1、戈某、方某1、邓某1、王某1、舒某1、徐某2、徐某3、甄某、王操国、肖某2、熊飞跃等人都要过债。（4）被告人熊军平的供述：王厚春在团风经营中小企业投资担保公司，有很多人找王厚春借钱。该公司从事高息过桥、高利放贷业务，从中赚钱，有些借钱的人没有按事先约定还款，王厚春公司的王某2他们就会进行催款，在多次催款无效的情况下，就将这些债主交给我，我再去找他们要债。最开始我带刘保华、李根、童某某要债，因刘保华在黄某2放码有他自己的事做，所以他是有时间才过来。童某某开始到公司来过几次。李根因为没有事，加上我确实需要伢跟脚逼债，李根基本上是跟着我要债逼债的主力。李根有几个熟伢，他叫过来陪他跟脚逼债，比如尹某。后来我将杨某带到公司做要债的事，基本上是以李根、杨某两个人为主。李根被强制戒毒后，我手上没有可用的人，我就跟刘保华说，要他派几个人过来，刘保华就将吴某介绍过来了。（5）被告人刘保华的供述：我是熊军平带的小弟，童某某和李根是我带的小弟。最开始是熊军平要我带伢到武汉跟他要债撑场子，我就带童某某和李根。后来熊军平自己要伢长期跟着他要债，我就叫童某某和李根跟着熊军平要债。后来童某某嫌熊军平骂人，熊军平就叫杨某做要债的事。吴某跟熊军平做要债的事，是我送过去的。二、在恶势力犯罪集团意志外实施的犯罪（一）抽逃出资事实团风担保公司成立于2005年7月19日，成立时为国有控股公司。截止2009年，该公司的注册资本为1640万元，其中团风县国资局实缴注册资本1510万元。2009年6月，团风担保公司通过股权转让、变更和增资方式将公司改制为民营控股公司。改制后的公司注册资本为3000万元，其中厚发公司实缴注册资本2500万元，团风县国资局实缴注册资本500万元。时任厚发公司法定代表人的王厚春成为团风担保公司的实际控制人。2009年11月25日，厚发公司对团风担保公司增加注册资本2000万元（其中1000万元系同月24日由团风担保公司转账至厚发公司，500万元系由团风投资公司转账至厚发公司），团风担保公司的注册资本变更为5000万元。王厚春明知团风担保公司是注册资本实缴制公司，仍指使该公司的账务人员于出资当日抽走公司注册资本1000万元，其中500万元用于归还团风投资公司，400万元用于归还厚发公司在华夏银行的贷款，30万元用于归还厚发公司在团风农业银行的贷款。2013年2月18日，厚发公司对团风担保公司增加注册资本5700万元，团风担保公司的注册资本变更为10700万元。其后，王厚春指使团风担保公司账务人员于同年3月4日抽走该公司注册资本700万元，于同年3月6日抽走注册资本500万元，于同年3月7日抽走注册资本4400万元，以上共计5600万元。上述资金分别用于厚发公司张家口怀安县、湖北襄樊市、湖北黄石市等办事处购买矿粉、日常开支、工人工资，以及王厚春借资湖北中浩建筑有限公司投资工程项目的保证金、材料款、工人工资等。截止2013年底，团风担保公司对厚发公司的应收款为11004.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）团风担保公司营业执照、股东会决议、公司章程等资料，证明了团风担保公司的基本情况及注册资本变化情况。（2）团风担保公司财务人员提交的转账账目凭证、银行流水电子文档，证明了涉案资金在厚发公司、团风担保公司、团风投资公司等公司和个人之间的转移情况。（3）湖北诚达信会计师事务有限公司审计报告证明：2009年11月25日，厚发公司对团风担保公司增加注册资本2000万元，其中1000万元系同月24日由团风担保公司转账至厚发公司，500万元系由团风投资公司转账至厚发公司，团风担保公司的注册资本变更为5000万。出资当日，厚发公司抽走团风担保公司注册资本1000万元，其中500万元用于归还团风投资公司，另外430万元转至其他账户。2013年2月18日，厚发公司对团风担保公司增加注册资本5700万元，团风担保公司的注册资本变更为10700万元。厚发公司于同年3月4日抽走该公司注册资本700万元，于同月6日抽走注册资本500万元，于同月7日抽走注册资本4400万元，共计5600万元。上述资金流向厚发公司黄石、襄阳、河北省怀安县等办事处负责人李某2、刘某、熊某1等人及湖北中浩建筑有限公司账户。截止2013年底，团风担保公司对厚发公司的应收款为11004.5万元。（4）证人杨某1、舒某2、汪某1、王某3的证言证明：团风担保公司及厚发公司的资金调动由王厚春安排。杨某1、舒某2、汪某1还证明了厚发公司从团风担保公司抽逃资金的具体情况。（5）证人杨某1、舒某2、熊某1、杨某2、李某2的证言证明：2009年11月25日厚发公司从团风担保公司抽逃的注册资本1000万元中，有500万元用于归还团风投资公司，400万元用于归还厚发公司在华夏银行的贷款，30万元用于归还厚发公司在团风农业银行的贷款。2013年3月4日、5日、6日，厚发公司从团风担保公司抽逃资金5600万元，分别用于厚发公司张家口怀安县、湖北襄樊市、湖北黄石市等办事处购买矿粉、日常开支、工人工资，以及王厚春借资湖北中浩建筑有限公司投资工程项目的保证金、材料款、工人工资等。（6）被告人王厚春对其犯罪事实予以供认。关于王厚春的辩护人所提“团风政府对担保公司出资的4600万，是王厚春以其实际控制的厚发公司在金融机构的股权作为质押获取，该担保公司实际是王厚春全额投资的公司。在担保公司需要使用资金时，王厚春也会筹资保证担保公司正常经营，其抽逃出资的行为没有造成任何后果，社会危害性较小，对其可从轻处罚”的辩护意见。经审查：1.被告人王厚春曾供述，2015年8月团风县国资局增加的4100万元，是以厚发公司财产做担保借出的4100万元。因此，即使该供述属实，因上述行为发生于2015年，与本案追诉的2009年、2013年抽逃出资的行为无关，故不应作为对前述犯罪行为的从轻处罚情节。团风国资局的另外500万元注册资本，系政府出资，与王厚春无关。2.融资性担保公司的主要功能之一，是为社会信用安全和金融机构资金安全提供保障。厚发公司作为股东，从团风担保公司多次大量抽逃注册资本，严重影响到团风担保公司自身的资金安全以及其社会信用安全、金融机构资金安全保障功能的实现，同时给公司股东团风县国资局带来经营风险。依照刑法规定，厚发公司的抽逃行为已达到数额巨大、后果严重的程度，不应评判为没有造成任何后果、社会危害性较小。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王厚春的辩护人所提“王厚春所犯抽逃出资具有自首情节，并已足额缴纳罚金，对其可从轻处罚”的辩护意见。经审查，上述辩护意见成立，本院予以采纳。（二）寻衅滋事事实1.2017年11月的一天，因被害人戴某1欠鼎洲寄售行的借款，被告人刘保华带被告人李根、童某某、易某某到戴某1家中逼债，戴某1的母亲雷某1告知刘保华等人戴某1并不在家中，但刘保华、童某某不听，仍强行到其家中四处搜查，对雷某1不满三岁的孙女造成惊吓。同年12月29日，因戴某1未还债，刘保华指使李根、童某某、易某某到戴某1家逼债。李根、童某某、易某某采取赖着不走的方式逼债，雷某1的女儿戴某4得知后打电话报警，民警对李根、童某某进行了训诫，并告诫二人要按照法律程序讨债，不得影响戴某1家人的正常生活。2018年1月2日，刘保华指使李根、易某某等人再次到戴某1家中逼债，并赖着不走。戴某4得知后再次报警求助，民警对李根进行了训诫。此后直至除夕前，刘保华、童某某、李根、易某某等人多次采取上门滋扰等方式逼债，戴某1的家人被迫凑了1万元钱帮戴某1归还欠款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）东门派出所出具的《情况证明》证明：因戴某1欠于罡金融公司的钱，该公司安排童某某、李根等人到戴某1家要债，赖着不走，戴某1的妹妹戴某4于2017年12月29日和2018年1月2日电话报警至禹王水陆派出所，民警均出警进行了处理。（2）证人雷某1的证言：2017年12月底的一天晚上，几个年轻伢开着两辆车到我家门口，问戴某1在不在家，说要找戴某1还钱，我说戴某1不在家，但他们不相信，跑到楼上楼下到处搜，连那种明显不能藏人的柜子也要搜。当时我丈夫戴靖和外孙女也在家，我的外孙女吓得大哭。那帮年轻人搜了一会没找到，就让我联系戴某1还钱，之后就走了。过了几天，应该是2018年元月左右，又来了好几个年轻伢，一来就问我戴某1在不在家，我说不在家。他们说戴某1欠了1万元钱，还拿出了欠条，欠条上写着我儿子的名字，接着他们跑进我家找了一会，没找到就坐在楼上客厅打牌。我看他们一副不还钱就不走的架势，就打电话我女儿戴某4说了这个情况，戴某4听了后打电话报警，不久禹王派出所的民警赶到我家，将这帮人劝散了。自上次报警后，这帮人又来了好几次，不过每次来的人都不多，都是二三个人，过来问一下戴某1在不在家，再到家里看看戴某1在不在，找不到就走了。这个情况一直持续到2017年腊月底，隔几天就有人到家里来要钱，我和老伴感到很害怕，特别是我的外孙女，每次要债的人一来，不是大声敲门，就是恶声恶气，导致外孙女每次见到他们都吓得大哭。我们害怕他们一直纠缠，甚至伤害我们，吓到了外孙女，我和女儿戴某4就凑了1万元给他们，他们把欠条给了戴某4，之后就没有人来要债了。（3）被告人刘保华的供述：2017年五六月份，戴某1在黄冈鼎洲寄售行借了2万元钱，月息3分。过了几个月后戴某1就开始没有还利息钱，也找不到他的人。2017年11月底的一天，我带李根、童某某去他禹王老家催收，当时戴某1不在家，戴某1的妈妈在家，我就把情况和戴某1的妈妈说了，戴某1的妈妈答应一个月之内还钱，这样我们就走了。一个月之后，也就是2017年12月底的一天，我安排李根、童某某、易某某三个人去戴某1的家中催收，这次好像是戴某1的妹妹在家，戴某1的妹妹还报警了。2017年下半年或2018年初的一天，我与李根、童某某、易某某四个人一起到戴某1家要钱。我们坐车到了戴某1家门口，敲开戴某1家的大门，当时戴某1的母亲开的门，然后我们一行人在戴某1家里楼上楼下找，当时我们怕戴某1藏起来了，所以四处找，在没有找到的情况下，我们就跟戴某1的母亲说让戴某1尽快还钱，并留了一个电话，让他的家人在一个月里将欠款还清。结果一个月的期限到了，戴某1的家人没有还钱，这样童某某带李根和易某某再次到戴某1家里要钱。我们去的时候戴某1母亲及其妻子在家里，当时他们三人坐在戴某1家里赖着不走，逼戴某1的家人要么还钱，要么将戴某1交出来。后戴某1的家人报了警，易某某见有警察来，先出去了。出警民警到戴某1家里将我们进行了口头训诫并登记了身份。（4）被告人童某某的供述：2017年下半年的一天，刘保华打电话让我跟他到禹王去讨债，我就答应了。当天下午，刘保华开着车带我和李根到的一户人家门口，刘保华带我和李根去敲门。当时是刘保华敲的门，开门的应该是那个欠债人的母亲。刘保华就问是不是某某人（记不得名字了）的家，开门的那个女的说是的，然后刘保华就跟欠债人的父母谈债务的事。当时除了我们三个人外，再就是欠债人的父母在场。刘保华将债务情况跟欠债人的父母讲清楚了，后来欠债人的父母说缓一下，每个月还一点。之后我们就走了。一个月后，这个欠债人一分钱没有还，这样刘保华就叫我、李根、易某某三个人一起到这户人家要债。我们到了后，他屋的大门敞着，这样我们三人就直接进了屋。当时他屋里有他的父母和一个女孩子，这个女孩子不晓得是欠债人的姐姐还是妹妹，我们三个人就要对方家人还钱，对方家人说没有筹到钱，这样我们三个人就赖着不走。那个女孩子就报了警，后来禹王派出所的警察来了，得知我们是讨债的，就将我们的身份进行了登记，并告知我们通过法律途径解决，不准我们赖在欠债人屋里讨债。之后警察让我们离开了。我们打电话给刘保华，将没有要到钱的情况跟刘保华讲了。（5）被告人易某某的供述：2017年12月底的一天晚上，童某某把我和李根叫着说去戴某1家要债，接着开他自己白色本田小车去了禹王戴某1家。戴某1的家是个二三层的楼房，我因为有点事就跟童某某说借他的车去办点事，办完就回来接他俩，他俩就进到戴某1家去了。等我办完事跟童某某联系的时候，他说戴某1不在家，他家人报了警，他跟李根现在在戴某1家路边，然后我就开车把他俩接回去了。2018年1月初的一天晚上，刘保华叫上我、童某某说去戴某1家要债，接着我就坐着童某某的车，刘保华开自己的车，李根坐着另外的一辆车后来来的。到了戴某1家后，我们看见家里有灯亮着，于是我们使劲敲门，把门敲开后，刘保华坐车里没进屋，我、童某某、李根都进到戴某1屋里，进去后在客厅里坐着，问戴某1人哪儿去了，他的钱什么时候还。戴某1家人说不晓得他去哪里了，接着就叫戴某1家人跟戴某1联系，这样谈了好长时间，我们在戴某1家里也坐了好长时间。戴某1的妹妹看我们来了一回又来一回，于是就打电话报警，我看到报警了，就提前走了，童某某、李根没有走，警察把他们带走了。（6）被告人李根的供述：2017年还是2018年下半年的一天，我在租住的房里睡觉接到童某某的电话，说他等会来接我，然后一起到禹王戴某1家要钱。过了一会后，童某某接上我，我们一起坐车到了戴某1家门口。当时是戴某1的妈妈开的门，然后我和童某某进到房间里找戴某1，当时戴某1不在家，我们就跟戴某1的妈妈说戴某1借了我们的钱没有还，让戴某1尽快还钱并把童某某的电话号码留给对方，我们在家里坐了约两个小时就离开了。过了一段时间，戴某1还是没有还钱。一天下午童某某又带着我和易某某一起到了禹王戴某1家里要钱，戴某1的妈妈和老婆在家里。我们三人坐在戴某1家里不走，逼戴某1的家人还钱，这时戴某1的老婆就打电话报警了。过了一会，禹王派出所的出警民警到戴某1家里对我们三人要钱的违法行为进行了口头训诫，并把我们的身份信息作了登记。关于易某某的辩护人所提“最先的一次，易某某只是开车接送人员，中途离开了，并没有上楼”的辩解意见。经审查：易某某供述，其两次去戴某1家中逼债，第一次未上楼进门，第二次自认进门逼债。本院结合该笔其他证据，对易某某的寻衅滋事行为予以客观认定。该辩解意见成立，本院予以采纳。2.2018年3月9日下午，因张某5的丈夫邹某欠鼎洲寄售行的借款未还，被告人刘保华指使被告人李根、童某某到黄州区八一路大修厂22栋101室张某5经营的蜜之颜美容院向张某5逼债。张某5向李根、童某某解释，其暂时无钱还债，门店还要做生意，要李根、童某某离开，但李根、童某某赖着不走，影响了美容院的正常经营，双方为此发生争吵，张某5遂报警求助。民警到达现场后，对李根、童某某进行了训诫。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）东门派出所出具的《情况证明》证明：因邹某欠钱，童某某、李根到邹某妻子张某5的美容店要债，赖着不走。张某5于2018年3月9日电话报警至东门派出所，民警出警处理。（2）证人张某5的证言：2008年3月9日下午，我在自己开的蜜之颜美容院上班，突然进来了2个年轻伢。他们问我认不认识邹某，我说是我老公，接着他们说我老公欠他们的钱，还拿出了欠条。我就说又不是我欠你的钱，他们说不管，你们是夫妻，这个钱就要我来还。他二人进来后就坐在店内沙发赖着不走，我对他们说这是女子美容店，只接待女性，有女性在里面洗面、按摩，他们在这不方便，他们还是不管不顾，赖在店里继续跟我纠缠。理论了半个多小时，我看他们没有要走的意思，就说我要报警，他们说报警就报警，欠债还钱天经地义，后来警察来了，就将他俩带到派出所去了，登记了他俩的身份，警告他们要用合法途径解决。（3）被告人刘保华的供述：之前吕某2、于罡、陈某3和我四个人在黄州区君湖现代城旁边开了一家鼎洲寄售行，法人代表是吕某2，我是股东之一，负责逾期客户的催款和收债。2018年3月上旬的一天下午，因位于八一路大修厂里面的密之颜美容院老板张某5借寄售行的钱逾期未还款，我就叫童某某、李根去找客户张某5要债。约1个小时左右童某某、李根回到寄售行，童某某跟我讲，“钱没要到，那个女老板还报了警，民警告知我们到法院起诉”我说等她有钱再说。（4）被告人童某某的供述：刘保华和鼎洲寄售行的程某2蛮熟，总是把我们带去玩。他俩具体是什么关系，我不知道，刘保华有时候还叫我、李根、易某某等人一起去帮忙收债。2018年3月份的一天，刘保华叫我和李根到密之颜美容院找张某5要债，因为她老公欠鼎洲寄售行万把元钱没有还。我和李根到八一路大修厂22栋101室的美容院找到了张某5，我们对张某5说其老公欠鼎洲的钱，并要求张某5联系其老公过来还钱，张某5一直也不联系。然后我们在店里待着非要张某5把她老公联系过来还钱，在这个过程中我们发生了争吵，之后张某5就报警了。民警赶到现场并询问情况后，让我们通过法律途径解决债务问题，并对我和李根非法要债的行为进行警告，之后我和李根就离开现场了。3.2018年7月6日14时许，因沈某1欠鼎洲寄售行的借款未还，被告人刘保华指使被告人童某某、易某某到黄州区体育路君城锦府7栋4单元101室沈某1家中逼债。童某某、易某某声称沈某1借款2万元未还，在得知沈某1不在家的情况下，威胁沈某1的父母朱某1夫妇，称不还钱就不离开。童某某、易某某一直待到18时许，并辱骂朱某1，朱某1与之对骂，童某某动手欲打朱某1，双方发生拉扯，朱某1的脚趾在拉扯过程中受伤流血。民警接警后将双方带到东门派出所，对童某某等人进行了训诫并登记其个人身份信息。后朱某1及其家人因害怕刘保华、童某某、易某某等人上门滋扰逼债，遂分批偿还了大部分借款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）东门派出所出具的《情况证明》证明：因沈某1欠钱，童某某、易某某到沈某1家要债赖着不走，沈某1的母亲朱某1于2018年7月6日电话报警至东门派出所，民警出警处理。（2）证人朱某1的证言：2018年7月6日下午2时许，有人敲我儿子位于黄州区体育路君城锦府7栋4单元101室的门，两名年轻伢（一胖一瘦）进到家里，说我儿子沈某1借了别人2万元钱，要沈某1赶快还钱。我说沈某1不在家，到外面打工去了，他们就说今天不还钱就不走了。之后这两个年轻伢就在我家客厅坐着，一直到下午6时许。瘦的年轻伢一直辱骂我，我叫他不要骂我，他说“你欠老子钱，老子就骂”，我就叫他拿出欠条来，他拿不出来。我见瘦子伢一直骂我，就还嘴骂他，对方站起来扬起手朝我打来，旁边的胖子伢把瘦子伢扯住，没打到。接着我让那个瘦子出去，不要在我家里骂人，还上前扯住他，想把他拉出去，对方也扯住我，我和瘦子伢拉扯的时候，脚不小心碰到了家里的沙发上，把右脚小拇指碰破皮流血了。旁边的胖子和我家里人看我受伤了就把我和瘦子伢拉开了。之后我就报警了，东门派出所到我家里，将我和我老公、两名要钱的年轻伢一起带到了东门派出所。派出所的民警将两名要钱的年轻伢关到了办案区，还把借给沈某1钱的一个女的叫来，这个女的拿出了一张我儿子签名的欠条，上面的确是写明我儿子欠了对方2万元钱。东门派出所的民警警告那两名到我家要钱的年轻伢，要钱归要钱，不能到我家吵闹骂人，也不能和我家里人动手。我见我儿子确实是欠了钱，就和对方协商还钱的事，对方同意我们3天后先还5000元，剩下的钱后面再还。这个女的又要求我带她到我家里看下，我就把她带到了我家，她看了下，和我媳妇王某4互加了微信就离开了。三天后，我媳妇把5000元通过微信转给她了，后面又陆续还了一部分，最后还差几千块没还，但对方再没有叫人上门来要钱。（3）证人王某4的证言：2018年7月6日下午二三点的时候，我在家休息，有个人在我家楼下大声喊叫沈某1，我就问他们什么事，胖子伢说沈某1欠他的钱，我就叫他们把条子拿出来，他俩拿不出来，说是帮别人要钱，说“今天拿不到钱就不走”，他们就赖在家里不走，另外一个瘦子伢语气很不好，声音很大，我叫他小声点，家里有个小孩子，他听不进去，然后我跟他们协商没有成功。我怕他们在家里闹事吓到小孩，就打电话把婆婆朱某1、公公沈某2叫到家里来。爹爹婆婆也跟他们商量，叫他们先走，钱慢慢还，那个瘦个子不同意，说话好呛，说着说着就跟我婆婆吵起来了，嘴里骂娘，婆婆叫他别骂，他脏话越来越多。他跟我婆婆拉扯起来了，他用力推我婆婆，婆婆的脚撞到茶几边上去了，脚被撞到流血。胖子伢在旁边说话还算文明，也没有动手，后来警察来了，把他们带到派出所去了。到派出所后，一个姓于的女的也来了，拿着欠条，她发给我欠条的照片，我跟她协商，每月还5000元，到现在为止还了13000元给她。（4）被告人童某某的供述：2018年7月份的一天，刘保华打电话跟我说找住在黄州体育路君城锦府小区7栋4单元101室的沈某1还钱。我和易某某到后敲门，有人开门后，我和易某某强行进到房间内，跟房间的人说沈某1欠我们2万元钱没有还，随后沈某1的老婆说沈某1不在家，并打电话把沈某1的爸妈叫过来了。沈某1的爸妈到了房间，就说我们不应该找到家里要钱并要求我们离开，随后我和易某某跟沈某1的爸妈发生了争吵。在双方争吵的过程中，沈某1的妈妈拿鞋扔我被我躲开了，沈某1的父亲准备到厨房拿东西时，与我和易某某发生了拉扯。在拉扯过程中，沈某1的妈妈过来帮忙，把自己的右脚小拇指踢到了茶几上受伤了。之后有人报警，民警到现场了解情况后，将我们双方带回派出所接受调查，之后这个事情我们双方在派出所调解了。（5）被告人易某某的供述：2018年六七月份的时候，刘保华安排童某某、我去要债，我跟着童某某一起到沈曼位于黄州区体育路君城锦府7栋4单元101室的住房，我俩在楼前面大声喊“沈某1在不在？”喊了好几声，没人答应，后来我俩又去按门铃，也没人理，于是我俩就走了。过了几天，我、童某某又去找沈某1，我俩在楼前面大声喊“沈某1在不在？”喊了好几声，没人答应，接着又去按门铃，也没人理，后来我俩就走了。2018年7月初的一天白天，我跟着童某某一起到沈某1家要债，沈某1的老婆开的门，进去后我俩坐在客厅的沙发上，没看见沈某1，于是就跟沈某1老婆谈沈某1欠钱的事，然后他老婆说把条子拿出来，当时我俩没带，说是替人要钱的，沈某1就叫我们出去，童某某还口说“今天要不到钱就不走”，我俩就坐在客厅不走。沈某1老婆打电话把他婆婆、爹爹叫来了，童某某跟沈某1的妈妈说话都好呛，两个人对骂起来，在那里拉扯，拉扯中，沈某1妈妈的脚指头搞出血了，沈某1他爸就火了，跑厨房去拿菜刀，我就赶紧把他抱着，说有事好商量，后来警察来了，把我和童某某带到派出所去了，待到晚上六七点钟才离开派出所。关于刘保华的辩护人所提“刘保华对张某5、朱某1寻衅滋事案不应承担刑事责任。刘保华2017年底就不在鼎洲寄售行工作，他没有安排人对这两笔债务进行催收。即使认定刘保华安排催收，其也不应对童某某、易某某超出其意志以外的寻衅滋事行为承担责任”的辩护意见。经审查：1.上述两笔寻衅滋事案中，被告人童某某、易某某均供述其二人受刘保华的指使分别向张某5和沈某1的家人要债，刘保华对其安排童某某、易某某向张某5要债也予供认，上述证据足以认定刘保华指使童某某、易某某向张某5及沈某1家人要债的事实。2.从本案确认的其他事实来看，采取威胁、辱骂、非法侵入住宅、滋扰等手段，是刘保华等人非法讨债的惯常方式，刘保华本人也曾带领童某某、易某某等人实施了上述行为。故刘保华虽然未直接到达现场，但童某某、易某某按照惯常方式非法催收债务，属刘保华认可的范围。刘保华作为指使者，应当对童某某、易某某等人的非法催收行为承担责任。故上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.2015年2月，周某1向被告人刘保华借款3万元，归还部分利息后便无钱还款。2016年4月的一天，刘保华带被告人童某某等人到黄州开发区新港大道西湖社区76号周某1岳父母家，用力拍打院门并喊叫周某1的名字。周某1的岳父母出来询问时，刘保华故意大声说周某1欠钱不还，周某1的岳父母告知周某1不在家，刘保华、童某某等人才离开。同年5月31日9时许，刘保华、童某某再次到周某1岳父母家院子外，童某某在院外把守，周某1的妻子当日准备去医院做产检，只得放弃。下午4时许，刘保华再次过来在门外大声喊叫周某1的名字，周某1迫于无奈，遂出门带刘保华向自己的父亲借了1万元归还给刘保华。同年6月4日晚10点多钟，刘保华带人到周某1岳父母家院外高声辱骂，对周某1的家人进行滋扰，并对周边邻居的休息造成影响。2017年5月的一天下午，刘保华带被告人童某某等人到周某1岳父母家院子里，对周某1的岳父母进行言语威胁，并称如果周某1再不还钱，就由其岳父母还钱。刘保华、童某某等人还到周某1的单位及其父母家中滋扰。周某1在2016年下半年期间为躲避刘保华等人要债，不敢到单位上班。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）借条、收条及转账记录，证明了周某1向刘保华借、还款的事实。（2）受案登记表证明：周某1于2018年8月22日报案至胜利街派出所，称2014年12月被刘保华暴力威胁索要高额本息。（3）证人程某1的证言：2016年4月份的一天中午，我在家中睡午觉。刘保华带了几个人跑到我家门前敲门，因为声音很大把我吵醒了。我起床在二楼窗户处看，看到刘保华带了两个年轻伢在院子门外站着，刘保华一边很用力地摇晃我家院子的铁栅门，一边大声的喊我老公周某1的名字。这时，我爸妈就出去了，他们隔着铁闸门问情况，刘保华拿出一张有我和我老公签名的欠条说，你女婿周某1找我借了钱没还，我是来找他还钱的。因为刘保华带人敲门声音很大，我家附近有好多邻居都听到了，以为是有人来我家闹事的，就站在我家院子旁边对我家指指点点。刘保华看到旁边人很多，更是有意用很大的声音说，周某1欠钱不还。当时我爸妈说，周某1不在家里，你有事直接找他本人，然后我爸妈准备回屋里去。刘保华又说，那我改天再来，你们等周某1回来了跟他说一下这个事，然后就带人走了。从刘保华敲门到他离开也就十几分钟的时间，虽然这次时间不长，但对我家影响很坏，我家附近的邻居都以为是我老公故意借钱不还，被人逼债。第二次是2016年5月31号上午9点左右，刘保华开着他的红色沃尔沃牌小轿车，带了两个年轻伢过来了。刘保华让其中一个年轻伢下车，让他在我家院子外面守着，并说“周某1去哪里，你就跟到哪里”。然后，刘保华就开车走了。那个留下来的年轻伢就坐在我院子外面守着，因为我怀孕8个月，本来要去做产检的，结果一直都没有出去成。到了下午4点左右，刘保华又开车过来，他一下车，就在外面大声喊“周某1还钱”。我老公怕影响不好，只得给他爸打电话，让他爸筹钱。过了一会儿，我老公就上了刘保华的车，要刘保华跟他出去拿钱。刘保华这才叫那个守在我家门前的年轻伢上了他的车，跟着我老公去拿钱了。听我老公说，他爸替他还了1万元钱。第三次是2016年6月4号晚上10点左右，因为这一天我老公在外面有事，不在家，刘保华又带了3个年轻伢在我家楼下，围着我家的房子不停地喊，“周某1，不要脸，欠钱不还”之类的话。当时我已经睡着了，硬是被他们吵醒。我就在二楼卫生间的窗户处对刘保华说“我老公现在不在家，你们别这么大声音吵，邻居都睡觉了”。刘保华就说“你老公欠钱不还，不要脸，还不接我电话，我就是要吵”。我当时很生气，就打110报警了，刘保华听到我打电话报警，就带着人开车跑了。过了一会儿农行警务站的民警来了，出警民警在向我询问了情况之后，用我的手机给刘保华打电话说，要钱归要钱，但必须合法不得采取扰民等其他行为要钱，另外还问了刘保华很多其他的问题，刘保华除了和民警说了自己的信息之外，别的一句都答不出来。随后，刘保华就把电话挂断了，民警再打，刘保华就不接了。第四次是在2017年5月一天的下午，刘保华带了两个年轻伢跑到我家院子里来。当时我孩子已经出生，我爸妈担心他们影响到我和孩子，就没有让我下楼，但他们说的话我都听到了。我爸妈还很客气的招呼他们喝水，刘保华他们几个人站在我家的院子里，和我爸妈说，你女儿女婿欠我的钱拖了这么久不还，那就你们还。我爸妈说，他们欠的钱，你找他们要，但现在不在家里。刘保华又说“钱肯定是要还的，你和你女儿女婿讲清楚，莫以为报警就有用，莫以为你女儿在公安局做辅警，我就怕，她还敢报警？我是杀过人、坐过牢出来的，我哪个都不怕，我还怕警察？你叫周某1给我回个电话，不然我还要来”。随后，他就带人走了。刘保华说的这个话把我爸妈吓着了，他们怕刘保华会做出对我们家不好的事来，从那以后，我爸妈就不让我再报警了，还要求周某1赶紧处理完这件事。2016年6月的一天中午，我和我老公还有我爸妈在大润发“我家小馆”吃饭，吃饭之后，我老公去停车场开车，让我们在大润发内等他，结果等了好久他才开车上来。我看到他时，发现他的衣服是皱的，脖子上还有明显的抓痕，脸色也很不好，我没做声。等回家后，我问发生了什么事，他说中午他在大润发停车场让刘保华带了几个小混混堵了，差点还打起来了，对方还有人动了刀。我听了就特别害怕，就和我老公说，孩子快出生了，你可千万不要出事，以后尽量躲着点。从那以后我们出门就特别谨慎，每次出门生怕被刘保华跟脚。2016年的下半年有段时间，我老公为了躲刘保华他们，有好几个月没上班，差点把工作搞丢了，最后我老公找他们领导说好话，解释原因，才保住工作，但当年的绩效工资、奖金全部被单位扣除了，损失好几万元。刘保华还带人去过位于赤壁的景苑明珠小区我婆婆家里，威胁我婆婆要搞死我老公，逼我婆婆还钱，我婆婆当时替我老公还了1万元钱。（4）证人马某的证言：我记得有一天，我、刘保华及刘保华的一个牢友开我的车准备到大润发超市里转一下。我们在地下停车场停车的时候，刘保华看到了周某1的车，他就跟我们说周某1欠他的钱，一直没给，他要等周某1，这样我们三个人就在周某1的车子旁边等着周某1。周某1过来后，刘保华跟周某1发生言语冲突，刘保华要钱，但周某1意思是这个时候没有，要等几天再说。刘保华可能听得不爽，发了脾气，当时用手抓了周某1的领口，之后刘保华要周某1将车钥匙交出来，意思要扣周某1的车。我当时就跟刘保华说“你要是正当要钱，我就在这里，你要是动手讲打的话，我就走。”最后周某1表示过几天还钱，这样我们双方就走了。过了几天，刘保华给我打电话，说周某1不想见他，叫我出面帮忙拿钱，这样我就过去了。我印象中先后去拿过两次钱，一次是在周某1住的地方附近的凯莱克宾馆大厅里拿钱，我写了一张收条，之后一次是在三能超市对面的建行拿钱。我记得帮刘保华从周某1手上拿了1万元左右。（5）被害人周某1陈述的内容与证人程某1、马某的证言内容基本一致。辨认笔录证明：周某1经混杂辨认，确认滋扰他的人有马某、刘保华、李某4、童某某。（6）被告人刘保华的供述：2016年4月份的时候，当时周某1的老婆怀孕了。那天是晚上，我带着童某某到开发区西湖社区76号私房，我在门外大声的喊叫“周某1不要脸，不还钱”，喊了几分钟，周某1的岳父母出来了，我隔着铁闸门对他们说周某1欠我的钱，叫他赶快还钱，他岳父母说周某1不在家，要钱找周某1要去，不要找他们，后来我带童某某走了。2018年5月底的一天白天，我带着童某某去了周某1岳父母的这个私房，我在铁闸门外大声喊“周某1欠钱不还，不要脸“，喊了好几分钟，周某1的岳父觉得喊得好丑，就还了我1万元现金，我打了收条。2016年6月初的一天晚上，我带着童某某到周某1岳父母的私房，我在门外大声喊“周某1，欠钱不还，不要脸”，喊了几分钟，周某1老婆就在楼上跟我对话，叫我不要喊，还说要报警，我见她报警了，就带着童某某跑了。2017年7月份左右的一天，我和童某某到了周某1母亲家中（赤壁景苑明珠小区），因为周某1母亲晓得我一直在找她儿子要钱，就还了我1万元现金，我打了收条。2016年6月的一天白天，我在大润发附近看到了周某1的福特小车，然后我、马某跟着进了大润发地下停车场去堵他。见面后，我叫周某1还钱，他说今天不谈这个事，他岳父母都在，我就把周某1的衣服抓着，继续要他还钱，他还是说改天再说，我见要不到钱，就放他走了。（7）被告人童某某的供述：2017年年中的一天，刘保华带着我和另外一个人到周某1岳父家。我们在院子门口喊周某1，出来的是一对老人，自称是周某1的岳父母，我们跟周某1的岳父母说周某1欠了钱，让周某1还钱，周某1的岳父母说周某1不在家，让我们去找周某1，之后我们呆了几分钟就走了。5.2017年五六月份，许某1、杜某1夫妇在鼎洲寄售行借款3万余元，廖某为借款担保人。贷款协议约定，每周为一个周期还本付息1800元，共计要还本息5.6万。2017年八九月份，因许某1未按期还款，被告人刘保华、童某某等人找到许某1，催收借款本息1800元，并逼要逾期违约金2300元。同年国庆节前后的一天，许某1因未按期还款，鼎洲寄售行约见许某1，向其催收借款本息1800元，并索要逾期违约金2000元。国庆节过后的一天下午，因许某1再次未按期还款，刘保华等人将其约到鼎洲寄售行。许某1与其妻杜某1、儿子许某4一起到达鼎洲寄售行，刘保华要求许某1归还当期本息1800元和逾期违约金。许某1到银行取款5000元交给刘保华。其后，鼎洲寄售行以许某1经常逾期还款为由，要求其一次性将余款还清，否则不准离开。与此同时，曾向许某1借款的某鄂州公司也向许某1催收借款。当日晚12时许，刘保华安排被告人童某某、李根与某鄂州公司人员一起将许某1带到赤壁翡翠一品地下洗脚城进行跟脚逼债，并将许某1的衣服锁在柜子里。后许某1趁童某某、李根等人不备逃走。2017年下半年，刘保华、童某某、李根等人因找不到许某1夫妇，遂多次到担保人廖某家中滋事逼债，廖某及其家人不堪其扰，廖某只得带刘保华等人打开许某1夫妇经营的大碗厨酒店店门，让其拖走店内的冰柜、炊具等物品以折抵许某1夫妇的借款，并向他人借款3万元替许某1夫妇归还给鼎洲寄售行。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）借款合同、租赁合同及证人汪某2的证言证明：许某1于2017年7月14日向某鄂州公司（合同签订人为汪某2）借款30万元。（2）被害人许某1的陈述：2017年五六月份的时候，我向鼎洲公司借款3万元，每周还1800元本息。同年八九月份，我因忘记还款，公司有两个人开着沃尔沃轿车到我大碗厨店来，其中一个人的外号叫黄某4（刘保华），黄某4开口要我还1800元，另外再给他5000元，我和他讨价还价，最后给了二三千元现金。国庆节左右的一天，我忘记还款，公司程老板打电话叫我去，我补上了1800元，另外又交了2000元。国庆节后，我有一个星期又没有按期还款，黄某4叫我到他公司去，我和妻子杜某1一起去的。刘保华要我还1800元，并要多交点钱。我到银行取了6000元左右给黄某4。后来公司程老板又跟我谈，说我总是逾期，要我当天一次性把钱都还给他们。程老板让我们把车押在他们那里才能走，我说车是租来的。一直到晚上12点，程老板说他帮我们联系其他贷款公司借钱，让我们借钱还债。他联系的是鄂州一家贷款公司，恰好我也欠他们的钱，那个公司也派了两个人到鼎洲公司。后来鼎洲公司的两个伢和鄂州那边的两个人把我带到翡翠一品地下洗脚城看着。我的外衣全部放在柜里锁着，钥匙被对方四人拿着。到了凌晨5点的时候，他们几个人在休息，我穿着洗脚城的休闲衣服偷跑出来。11月份的时候，我接到余晓斌的电话，说有人用车在搬大碗厨店里的物品，我委托罗国庆报警，听说警察出警后，他们把东西送回店里了。被害人杜某1的陈述印证了许某1陈述的相关内容。杜某1还证明，其与许某1向鼎洲公司借款3万元时，请廖某做的担保人。（3）被害人廖某的陈述：2017年七八月份，许某1、杜某1开着车到大碗厨，叫我跟着他们出去办点事，他们把我带到了青砖湖路一家叫鼎洲的公司。鼎洲公司的员工给了我好几份协议，许某1、杜某1跟我说因为大碗厨消防设施不合格，让我把这几份协议都签了，签完之后就能拿到3万元，他们需要这3万元去交罚款，我相信了他们，就在这些协议上签了字。10月份左右，鼎洲公司的人到大碗厨找许某1、杜某1要钱，可是找不到他们夫妇的人，我当时正在店里的收银台上班，鼎洲公司的人就叫我通知许某1、杜某1夫妇还钱，要是过几天还不了钱，就要找我要钱。后来大碗厨倒闭了，鼎洲公司的人找不到许某1、杜某1还钱，就到我家里来闹，要我帮许某1、杜某1还钱。他们一共来了3次。第一次是鼎洲公司派了3个男员工到我家跟我说，他们昨天把许某1逮住了，带到一家洗浴中心控制，结果许某1趁他们不注意跑了，现在许某1、杜某1不见了，让我跟着他们去鼎洲公司商量一下，看能不能联系上许某1、杜某1，要是联系不上，就让我帮许某1、杜某1还钱。当天我就跟着那三个男员工去了鼎洲公司，我当着公司程某3他们的面分别给许某1、杜某1打了电话，但是他们没接。第二次是过了三五天左右，鼎洲的员工又打电话给我，问我联系到许某1、杜某1没有，我说没有，当天晚上鼎洲公司第一次来的3个员工又跑到我家，坐在我家里叫我帮许某1、杜某1还钱。我说随便你们怎么样搞，我没钱还，他们就叫我想办法去弄钱还，有多少还多少，这两天想办法还一点，我还是表示没钱还，他们坐了大约1个小时后，见我没有还钱的意思就走了。之后的一个星期里，程某3还给我打了很多次电话叫我还钱，我都说我没钱，陈总就说，我再不还，他就叫黄某4要钱，然后就有一个尾号777的人打电话给我，自称是黄某4，他跟我说鼎洲的人没用，他是总公司派来的，以后他负责要这个钱。第三次是一个星期后的一天晚上，当时我公公听说这件事后就身体不好住院了，我丈夫在深圳做事不在家，家里只有我带着两个女儿。鼎洲的程某3、黄某4、5个公司员工喝了酒到我家里来，他们横七竖八的躺在沙发上，黄某4跟我说如果今天晚上我不还钱，他们就不走，还说了很多“不还钱就把我丢到江里去”之类威胁的话。我也没有钱还，他们7点多钟来，一直在我家坐到10点多不走。程某3和黄某4就说把大碗厨的门撬开，把里面值钱的东西弄出来抵债，他还说反正许某1、杜某1欠我6个月的工资，就非要我跟着他们一起去大碗厨，不然他们不走。我没办法，就跟着他们一起去了大碗厨，到了店门口，他们叫我把门打开，找了几个搬运工跑到里面去把冰柜、烙饼的炊具、茶具桌子等大器具搬走了。在搬第二车的时候，被他人制止。搬完之后程某3跟我说，我欠的钱下次再说，接着他们就开车走了。第四次大概过了1个月左右，程某3打电话跟我说，上次他们搬走那一车东西不值钱，抵不了这3万元的欠款，要我再还欠款，如果不还，他们只能继续叫黄某4来处理这个事。之后黄某4就经常带着几个人来我家门口晃悠，逼迫我还钱，还规定了还款期限，并说我家的家庭情况他都知道，我的孩子在哪上学他也清楚，如果不还钱后果自负。后来程某3一直跟我打电话发短信说这笔钱我签了字，我必须要还钱，再加上许某1、杜某1也被公安机关抓起来了。到了年关，我实在被逼得没办法，就向公公借了1万元，向嫂子邱敏借了2万，分3次向陈总提供的工商银行卡转了共计3万元。证人戴某2（廖某的公公）的证言印证了廖某关于刘保华等人到其家中滋扰的陈述内容。（4）被告人刘保华的供述：2017年10月份左右，大碗厨酒店的老板许某1到我们鼎洲寄售行借了三四万元钱。后来吕某2跟我说这个人办的是等额本息还款，现在逾期了，叫我去催收一下。我印象中跟他打过电话，也去大碗厨酒店找过他，我叫他把逾期的等额本息还到公司提供的账户上，另外按照公司规定要收借款金额1%的逾期费，我也叫他打到公司的账户上。他好像逾期了两次，两次都收了逾期费，一共有二三千元钱。后来，许某1又逾期了，吕某2和我、李根一起到涵辉路去会许某1。当时许某1的老婆、儿子和公司的朱某2都在，许某1准备以其房产贷款还债。我们看完许某1的房子后，朱某2打电话跟一些放款的公司联系，问到一家黄石的贷款公司，那个公司听说是许某1，就派了几个人过来，说许某1欠他们很多钱，叫许某1跟他们一起走。我们与黄石那边的人把许某1夫妇和他儿子带到鼎洲寄售行。到了晚上七八点钟，我们跟黄石的人商量要许某1还钱，许某1提议说太晚了先让他老婆孩子回家，他想办法搞钱还。黄石的人和我们公司的人跟许某1坐到晚上12点左右，许某1还是没搞到钱。我们和黄石那边的人就把许某1带到翡翠一品洗浴中心，准备呆一晚上。吕某2和我叫李根带一个人跟着许某1去，黄石来的人也派了两个人。第二天上午，吕某2跟我打电话说昨天晚上许某1跑了。许某1的裤子和上衣还在洗浴中心的柜子中锁着，我们用许某1裤子里的400多元钱结了账。许某1从翡翠一品跑了之后，第二天吕某2就带着人到许某1的一个女亲戚家里要钱，钱没要到，他那个女亲戚也没有联系到许某1。我、程某2、吕某2、朱某2、童某某后来也去许某1的那个女亲戚家要过钱。我去过两次。第一次去的时候是白天，那次有我和吕某2，还有没有其他人我不记得了。我们进了那个女亲戚的家，她家里当时有两个小孩，还有爹爹婆婆，我们跟女亲戚只说了几句让她还钱，那个女亲戚当时对许某1有点气愤，说许某1欠了好多钱。我们考虑到她是个女的，怕把事搞大就走了。第二次去的时候是晚上，有我、吕某2、朱某2、童某某，那个女亲戚就说她找两辆车，去大碗厨把里面的东西拖出来给我们抵债。我、吕某2就跟她一起去大碗厨拖东西，第一车拖了后我就先走了。后来我跟这个女的打过几次电话，让她还钱，但是没到她家去过，我就没管这个事了。估计是吕某2自己出面找这个女的，后来她还了一部分，还欠一点。（5）被告人童某某的供述：2017年的一天晚上七八点钟，刘保华叫我、李根跟他一起到黄州区帮程某2找许某1夫妇要债，当时我们是坐刘保华的那辆红色沃尔沃轿车去的。车上有我、刘保华、李根、吕某2、程某2。我们到黄州区的路边，当时福建的一群人正在向许某1催债，程某2就过去让福建那一群人一起到鼎洲寄售行谈许某1还债的事情。到了鼎洲寄售行，程某2、福建那群人中的主事人及许某1，他们三个人在寄售行里面谈，刘保华当时也在里面。我、李根、吕某2与剩下的福建人都在外面等。他们从当晚八九点钟一直谈到第二天凌晨两点钟才出来，之后我们各自回家了。2017年下半年的一天，刘保华说许某1借的钱是他的一个亲戚担保的，就带着我、李根到沿江路汪某3找到许某1的亲戚廖某。我们要求廖某跟我们一起到鼎洲公司配合把许某1找到，到了鼎洲公司，廖某还是没有联系到许某1，我们就让她走了。过了几天的一个晚上8点多钟，刘保华带着我、李根到廖某家里，叫廖某帮许某1还钱，廖某没有答应还，我们在她家坐了个把小时就走了。刘保华专门替程某2经营的鼎洲寄售行催债讨债，我、李根、易某某只是刘保华有催债业务时，才会联系我们去做催债讨债的事。（6）被告人李根的供述：2017年下半年的一天下午，我在鼎洲公司上班时看见刘保华、童某某和一个小额贷款公司的两个人强行把许某1带到鼎洲公司谈判还钱。参加谈判的人有刘保华、程某2、许某1及小额贷款公司的两个人，谈判过程持续了好几个小时，但是许某1一直筹不到钱。随后，刘保华安排童某某、我和小额贷款公司的两个人强行把许某1带到黄某2遗爱湖公园附近的一个足浴店里呆着，让许某1筹钱还债，后来许某1以上厕所为由趁我们不注意离开了足浴店。许某1躲起来后，刘保华就安排童某某、我、易某某去找许某1借钱时的担保人要钱，这个担保人是许某1的一个亲戚，是一个30多岁的家庭妇女，住在许某1家后面。童某某、我、易某某三人待在这个女的家里有好几个小时，逼她想办法还钱，她最后没有办法就说她带着我们一起去许某1的三大碗酒店搬些东西抵债，后来程某2、刘保华、吕某2三人在三大碗酒店门口与我们碰面，这个女的把三大碗酒店门打开，我们就从酒店里搬了两大车东西抵债。6.2015年5月10日19时许，被告人李根受邀到黄州区惠民小区阮某1经营的拉面馆，逼阮某1归还欠款1000元。阮某1称其暂时没有钱还，李根要其连本带息归还2000元，并称如果不给钱就呆在店里不走。阮某1被逼无奈只得报警求助，出警民警对李根当场进行了训诫。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）接处警工作登记表，证明了阮某1与李根等人发生纠纷，于2015年10月19日报警的事实。（2）被害人阮某1的陈述：2015年5月10日晚7点多钟，我在惠民小区拉面馆坐着玩，突然“国子”和另外一个细伢到我店里，要我还1000元。我说暂时没有钱，这个细伢就说“这长时间没给钱，我要算你利息到2000元，今天非要给钱，不给钱就呆在店里不走”，我见他们这个架势，就说要报警，他们还不在意，后来警察来了，“国子”提前走了，这个细伢说我欠他的钱，于是警察训诫他说不准找我麻烦，并登记了我俩的信息。（三）敲诈勒索事实2009年，金某置业的法定代表人黄某3与鑫发公司的吕某1、李某1、黄某1等人，签订了开发原黄州区帅府酒店的项目承建合同。许某3承租经营的花店系罗某在2001年左右承建帅府酒店时违规搭建的坯屋，属拆除范围。被告人熊军平、陶某与许某3的父亲许某2均相识。陶某得知许某2正在为花店拆除补偿问题与施工方扯皮后，遂将该信息告知熊军平。熊军平主动找到许某2，提出由他出面找承建商吕某1、李某1等人索要赔偿，同时他安排陶某关注施工现场情况，一旦有人要拆除花店，就立即通知他。2009年2月2日，陶某看到项目土方承包人何某1在平整地基时将花店坯屋拆除，便立即打电话告诉熊军平。熊军平遂带人赶到现场，以何某1拆除了其熟人许某3经营的花店为由，对何某1进行殴打，不准何某1继续施工。李某1等人见施工受阻，找熊军平进行协商，熊军平以拆除的花店是店铺为由，索要15万元至20万元的补偿，李某1等人没有给付。同月9日，熊军平带人在黄某2青砖湖中商百货门口拦住李某1的轿车，并强行坐到副驾驶室找李某1扯皮，李某1与其理论时，熊军平打了李某1一拳，并拿起车上的保温杯砸李某1的头部。后李某1准备到派出所报案，接到熊军平之弟熊某3军的死亡威胁电话。李某1、吕某1等人只得托人出面找熊军平求情，后共同出资5万元送给熊军平。熊军平从中拿出1万元交给许某2做为拆除补偿金，拿出5000元钱给陶某作费用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）被害人李某1的证言：2011年初，黄某2区老棉花公司那一块土地要建成商品房，金某置业买下这块土地，与我所在的鑫发公司签订合同，委托我公司开工建设。动工前，这块土地上的住户、商户都补偿了，当时有一住户屋后有一个毛坯屋，也没人住，这户人家要求补偿，金某置业不同意，这户人家就找了熊军平，熊军平放话出来，不给10万元钱，不准动这个毛坯屋。2011年大年初七，我公司按照合同规定动工，开铲车把这块土地上的房屋连同那个毛坯屋都拆了。拆完后，熊军平带了一车七八个细伢过来，熊军平把负责出土方的负责人何某1打了两耳光，叫他滚。看到这么多细伢来了，我和何某1怕不过，就都走了。过了几天，熊军平在中商碰到我，拦住我的黑色凯美瑞小车，不让我走。他坐到我车的副驾驶室，说他知道这个毛坯屋是我叫拆的，我就跟他说是开发商叫我拆的，说着就说毛了，他突然甩了我一拳头，我俩就在车里拉扯。接着他给他兄弟熊某3军打电话，叫他带人来。一会儿熊某3军就带着一车细伢来了，来了之后，熊军平就拿起我车里的玻璃保温杯朝我的头砸了一下子。我开车到胜利街派出所报案，到派出所门口时，熊某3军打电话威胁我“我拿过枪打过人，是坐过牢的人，死过一回的人，我晓得你的屋，晓得你的伢，要是报警就找你麻烦”。我想到家里人和工程里面的投入，就没去报警。熊军平知道我跟吕某1合伙做这个工程的，托罗某带话给吕某1，吕某1说要解决这个事，工程要做下去，给熊军平点钱，把这个事了了。于是我和吕某1就一起出了5万元钱，吕某1和罗某上门把这个钱送给熊军平，之后熊军平就没找我工程项目的麻烦了。拆迁的这块地跟熊军平一点关系都没有，我听说这户人家的女儿跟熊军平是江边造纸厂的同事，于是这户人家就找了熊军平。（2）被害人何某1的证言：2010年左右的一天，李某1、黄某1找我，说他俩在黄州区原帅府酒店这块接了个工地，房子已拆完，叫我过去挖土方，我当时就答应了。之后有一天，我将铲车开到那个工地上，看到临八一路的门面房都已拆完了，唯独临街面后陡岸靠宿舍楼这边有一间红砖红瓦的披屋，从外观看像是放杂物的。我就问李某1、黄某1，这间披屋可不可以推倒，他俩跟我说可以推。这样我直接用铲车将这间披屋推倒了。之后李某1、黄某1他们在工地四周做了简易的围挡。过了二三天，我正在武汉办事，接到一个陌生的电话，对方是一个男的，他在电话里一直骂我，质问我为什么将他家的屋拆了。我因搞不清楚到底是什么情况，就跟对方说我明天回来再说。第二天上午八点多钟，这个电话又打过来了，问我到底在哪里，我说马上过来。我就坐出租车赶到李某1、黄某1的办公室，问他们到底是怎么回事，他俩跟我说这间屋已经赔了钱，不要紧，让我跟对方见面处理。我当时看对方再三打电话要我见面，就到楼下的工地，看到工地上有七八上十个人，我就拢去问那一堆人刚才哪个打我的电话，对方有一个二十岁左右的年轻伢，一边骂我一边质问我“你邪的狠，哪个叫你拆我的屋？”我就跟他说老板赔了钱的。他就又骂我，边骂边往我面前冲过来，甩手打我的耳光，我本能的抬手一挡，他没有打到我的脸，结果我身后有个伢朝我踢了一脚，我当场被踢得往前一扑，直接趴在地上。这时候我看到对方有人手上拿着钢管、砖头准备拢来打我，旁边有人说“打错了，打错了”，我才没有遭到继续被打的下场。那天正在下小雨，我身上、脸上全部都沾满了泥巴。等我起来时，看到对方上了三辆车走了。我回到李某1、黄某1的办公室，他俩看到我受了委屈，说一定会给我一个交代，之后我就回去了。过了几天，李某1和黄某1打电话给我，意思是他俩给不了我交代，问我自己能不能搞定对方，我说我搞不定。他俩就直接跟我说，如果搞不定对方的话，那我就做不成挖土方的工程。之后我就放弃了这个事。我被打后，曾于2009年2月6日上午到胜利街派出所报了警。出处警处置登记表证明：2009年2月6日，胜利街派出所接到何某1口头报警，称自己于同月2日在帅府酒店处被熊军平殴打，要求处理。（3）证人吕某1的证言：何某1被熊军平带伢打了后，工地就处于停工状态。李某1和黄某1等人找熊军平谈过几次，我记得李某1和黄某1跟我说熊军平要15万还是20万。这样我就准备找人出面跟熊军平谈，结果没过几天，李某1也被熊军平带人打了。我考虑到罗某跟熊军平关系好，就找罗某出面一起去找熊军平谈。熊军平说之前跟李某1、黄某1说了，不能少于15万元，并说罗某出了面的话，不能少于10万元。罗某就又跟我私下沟通，我说10万元太多了，最多不能超过5万元钱。最后罗某跟熊细裸七谈八谈，熊军平才答应5万元钱。第二天或者第三天，我、罗某等人就送了5万元钱给熊军平，后来他就没有找我们扯皮了。（4）证人黄某1的证言印证了李某1、何某1陈述及吕某1证言的相关内容。（5）证人许某2的证言：我是原黄冈市棉花公司的职工，原先住在黄州区自来水公司隔壁的市棉花公司宿舍。大概2007年左右，我大女儿许某3在棉花公司门口租了一间门面做花店，专门卖花。许某3租用的这间门店只有五六个平方米，门店后面还搭了一间毛坯屋，大概三四个平方米。许某3将这间门店租下来后进行了装修，大概经营了一年多的时间。后来这片土地要进行开发，我就跟承包建设的人讲，要求他们赔偿花店的装修款、花瓶、花架子等，我要求一共补偿12000元钱，但对方一直没有给，我就跟对方提出要将补偿款结清后才能拆花店及花店后面的毛坯屋，结果对方有一天趁晚上将花店及花店后面的毛坯屋拆除了。我发现花店被拆了后，就到工地上找对方，对方意思门店已经赔偿了，装修费用等补偿跟他们不相干。有一天我突然接到熊军平的电话，他的父亲跟我原都是造纸厂的同事，他问我门店的事么样了，还问我现在么样处理的。我简单地讲了一下，熊军平就说这件事交给他处理。后来有一天熊军平开车把我带到中商百货门口找当时承建方的一个老板，熊军平打了承建方老板几耳光，当时熊某3军也过来了。过了一段时间，熊军平打电话叫我到他家里去。我到了后，看到熊军平和开发商那边的一个人在熊军平家里，那个人拿了一个有关花店补偿的书面协议，叫我签字。我签了字后，那个人就走了，熊军平拿出1万元给我，我当时提出异议，说要求补偿的是12000元，怎么现在只有1万元钱。熊军平就劝我算了，毕竟他出了面。熊军平又拿出3000元还是5000元钱，叫我送给陶某。我给陶某时，他开始不要，我就跟他说这是熊军平的意思，如果他坚持不要的话，叫他自己跟熊军平说。陶某见我这样说，就将这笔钱接了。（6）证人许某3的证言：我这个花店是违章建筑，当时转让这个门店的人跟我说了的，再加上我自己也看得到，因为明显是挨着帅府酒店的墙与棉花公司的院子墙搭起来的，上面盖的还是石棉瓦，只是有关部门没有管而已。当时转让门店的人收了我7000元的转让费，实际是将这个门面卖给了我。（7）被告人陶某的供述：我是原黄冈市棉花公司的职工，住在市棉花公司宿舍。2009年我单位同事许某2的女儿在棉花公司租了一间门面做花店，她租的门店大概有五六个平方，门店后面还搭了一间毛坯屋。后来花店所属的这块土地进行开发，土地上的房子都拆了，但是许某2女儿的门店一直没拆，没拆的原因是他们跟开发商之间关于赔偿的问题没有谈好。这期间许某2跟我聊天，说他女儿花店拆除赔偿的事情一直跟开发商没有谈妥。我当时跟他说熊军平知不知道这个事情，许某2说没有跟熊军平说。我就把相关的信息提供给熊军平了，熊军平表示很感兴趣，让我继续关注这个事情，并及时跟他提供信息。过了一段时间，项目施工方何大头（何某1）带人进场准备拆门面，我就联系熊军平让他尽快赶到现场。过了十几分钟，熊军平、熊某3军带着四五个年轻伢到了现场，当时花店已拆了。不知道是熊军平还是熊某3军上前朝何大头的脸上打了一耳光，这时熊军平带的四五个年轻伢让施工的工人都停下来，当时在现场的黄某5劝熊军平他们不要动手打人，熊军平兄弟才没有继续打人，之后他们离开了现场。过了一段时间，许某2到我家找到我，给了我5000元钱现金，说是熊军平让他带给我的。熊军平还在电话里跟我讲过他带人将“毛某”（李某1）打了。辨认笔录证明：经混杂辨认，陶某确认与其一起敲诈勒索的参与人是熊军平、熊某3军。（8）被告人熊军平对其犯罪事实予以供认。关于熊军平的辩护人所提“熊军平敲诈勒索的犯罪数额，应当扣除被拆迁人的补偿1万元，其犯罪数额应为4万元”的辩护意见。经审查：证人许某2及其女儿许某3的证言证实，许某3在接收花店时，向转让人支付了7000元，并对花店进行了装修，购置了花瓶、花架等物品。涉案花店虽系违章建筑，但从许某2的主观意图来看，其认为许某3对花店进行了资金投入，拆除花店在客观上造成了许某3的经济损失，且其要求补偿的数额与实际经济损失相差不大，故其向开发商、施工方索要1.2万元的补偿款不具有敲诈勒索性质。熊军平向李某1等人索要5万元现金后，将其中的1万元交给许某2，对该1万元不宜认定为熊军平敲诈勒索的犯罪数额。对于熊军平以替许某2索要花店补偿款为名，在许某2要求的补偿数额基础上，增加索要并实际占有的4万元现金，应依法认定为熊军平敲诈勒索的犯罪数额。辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。关于陶某的辩护人所提“陶某是敲诈勒索的从犯，只是通知熊军平花店的事。陶某具有自首情节，自愿认罪认罚，主动退赃5000元，且陶某已经过了追诉时效，请求免予追究陶某的刑事责任”的辩护意见。经审查：1.出处警处置登记表证实，被害人何某1在帅府酒店处被熊军平殴打后，即于2009年2月6日向公安机关报案，要求进行处理。根据《中华人民共和国刑法》第八十八条第二款的规定，被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。故陶某所犯敲诈勒索罪不受追诉期限的限制。2.陶某在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，是从犯；其在接到公安机关电话通知后，自动到案并如实交代罪行，具有自首情节且自愿认罪认罚，对其依法可从轻处罚，但根据其罪行，依法不能免予刑事处罚。辩护人所提陶某所犯敲诈勒索罪已过追诉期限，请求对其免予刑事处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。其他辩护意见均成立，本院予以采纳。（四）窝藏事实2015年12月，黄某2大道博大青年城小区的开发商徐某1因做院墙一事与当地居民张某1一家多次发生纠纷。为顺利施工，徐某1联系被告人刘保华，请其帮忙摆平院墙扯皮之事，刘保华表示同意，并邀约了吴某、童某某等人。同月28日早上，刘保华、吴某、童某某等人赶到博大青年城施工现场，徐某1手下的施工队开始施工时，遭到张某1母亲的阻挠，吴某、童某某与张某1及其母亲发生纠缠，后吴某、童某某将张某1打伤。黄冈市公安局黄某2分局东门派出所进行调查后，将童某某、吴某行政拘留。吴某在行政拘留期间生病，民警将其带到医院检查时，吴某趁机逃跑。尔后吴某联系刘保华，称其没有地方住，没有钱用。刘保华在多次接到徐某1转告公安机关让吴某投案的通知后，明知吴某的同案犯童某某已转为刑事拘留，仍联系熊军平，将吴某介绍给熊军平为王厚春讨债。2016年7月28日，吴某被抓获归案，其因故意伤害张某1案被判处有期徒刑七个月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）黄冈市黄州区人民法院（2016）鄂1102刑初252号刑事附带民事判决及（2016）鄂1102刑初146刑事附带民事判决、证人徐某1的证言、被告人童某某的供述证明：2015年12月28日，吴某、童某某将阻挠徐某1工地施工的张某1打伤，二人被抓获后分别被判处有期徒刑七个月和有期徒刑一年二个月。（2）被告人吴某的供述：2015年12月，开发商徐某1准备做博大青年城项目，他把博大青年城的土地平整、打围院墙的项目分包给刘保华做了，目的是想通过刘保华解决掉博大青年城后面私房房主因地皮问题扯皮的事情。过了几天，刘保华跟我说博大青年城项目要平整土地、打围院墙，但是后面私房房主总在扯皮，他叫我们明天到现场，如果私房房主要扯皮的话，就把房主拦着，保证正常施工。第二天早上，刘保华带着我、童某某到了工地现场，我们拦着“钉子户”那家的一对中年夫妻，施工队趁机开始施工。围墙做了一点的时候，私房房主的儿子张某1过来拦着不让工人施工，随后刘保华叫我和童某某把张某1拦住，我们就把张某1拦住并将其拖到工地铁皮屋里，张某1一直在反抗。我和童某某把他摁在铁皮屋里的靠椅上，张某1继续挣扎，挣脱手向我脸上打来，我头一偏躲开了。我看张某1要打我，就动手朝张某1脸部打去，童某某看我动手也动手打张某1，之后就有人报警了。我、童某某和对方都被带到了东门派出所接受调査，因为这个事情我和童某某被行政拘留了十日。在拘留所，我因生病被带到黄州区人民医院治疗。在治疗期间，我趁民警不备跑了。2016年1月的一天，我联系刘保华，说自己在外面没有地方住、没有钱用，过的蛮伤心。当天下午我们约在黄某2宝塔路见面，刘保华说带我到武汉，跟熊军平帮他的老板要债。当天晩上，我们与熊军平见面，刘保华把我介绍给熊军平认识，并说我犯了点事情被公安挂到网上通缉了，当时熊军平听说我的情况就答应了。过了两天，刘保华带着我到黄某2沿江路找熊军平，随后熊军平开车带刘保华和我到武汉的公司开始要债。（3）被告人刘保华的供述：2015年下半年的时候，徐某1在开发博大青年城的项目，他想把此项目的土地平整、打围院墙的事介绍给我岳母查凤琴做，我岳母又把这个事介绍给我，我当时手上有事做，就把这个事交给了吴某做，还叫吴某带着李根、童某某一起，想着吴某赚钱后能分给李根、童某某一点。2015年12月的一天，徐某1手下的朱经理打电话给我，叫我第二天早上带人去看下工地，当天我就把这个事和吴某、童某某、李根说了。第二天，我、吴某、童某某到了博大青年城工地，朱经理指挥工人施工，这时冲过来几个附近私房的居民不让施工，其中一名50多岁的妇女抱着挖机阻止挖机施工，吴某就上前想把她扯开，结果自己一脚没踩稳摔倒了。抱挖机的女的趁机将吴某的衣领扯住了，旁边一个二三十岁的男的拿着一把锤子朝吴某冲去，我当时懵了，看现场情况不对就退出了工地，之后现场的情况我都没有看见。没过几分钟，我看见警察拿着盾牌、警械跑过来了，将吴某、童某某带离现场去了东门派出所。我也跟着去了东门派出所，当天吴某、童某某就被行政拘留10天。过了几天，吴某给我打电话，说他趁出拘留所看病的时候跑了。又过了一段时间，吴某联系我，约在宝塔路见面。我们见面后，吴某说他没钱用，过得蛮伤心，我劝吴某去自首，吴某不敢去。吴某知道我、童某某、李根之前在武汉帮人要债，就让我介绍他到武汉帮人要债，我答应了他。过了几天，我把熊军平约到沙街一家烧烤店，把吴某叫过来，熊军平和吴某谈了会同意带吴某去武汉帮他要债。过了几天，我带着吴某到熊军平位于沿江路造纸厂的家中，之后熊军平就把吴某带到武汉去了。另查明，被告人王厚春于2019年7月19日因非法拘禁案被黄冈市公安局黄某2分局传唤到案，后在讯问过程中，王厚春主动交代了该局尚未掌握的对王某1、舒某1、戈某、方某1、邓某1寻衅滋事的事实以及抽逃出资的事实。被告人王某、陶某经公安机关电话通知，主动到案并如实交代了其犯罪事实。被告人陶某案发后已退还被害人李某15000元。被告人王厚春于2020年5月12日向公安机关上交600万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）《归案情况说明》证明：被告人王厚春于2019年7月19日因非法拘禁案被黄冈市公安局黄某2分局传唤到案，后在讯问过程中，王厚春主动交代了该局尚未掌握的对王某1、舒某1、戈某、方某1、邓某1寻衅滋事的事实以及抽逃出资的事实。被告人王某、陶某经公安机关电话通知后主动到案。（2）扣押清单、发还清单等书证证明：胜利街派出所于2019年12月24日扣押了陶某的5000元，已发还李某1。2020年5月12日扣押了王厚春向公安机关交纳的600万元。此外，生效刑事判决书、行政处罚决定书证明了相关被告人受到刑事、行政处罚的情况。针对公诉机关的指控及辩护人所提其他辩护意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：（一）起诉指控，2014年张某2将其位于武昌汉街万达中央广场的一套市值580万元的写字楼房产抵押给王厚春，由王厚春为其贷款350万元，后因张某2无钱偿还贷款，王厚春将张某2抵押的写字楼据为已有，王厚春的行为构成寻衅滋事罪。针对该指控内容，王厚春的辩护人提出“张某2将汉街房屋抵给王厚春系双方自愿行为，王厚春没有胁迫、欺诈行为，不构成犯罪”。经审查：现有证据不能证实王厚春在以房抵债的过程中存在暴力、威胁等寻衅滋事或者其他犯罪行为。辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。（二）起诉指控，被告人熊军平在承建原黄某2造纸厂还建房过程中，违规加层，且事前承诺给予造纸厂的18万元土地使用费至今未付，熊军平的行为构成寻衅滋事罪。针对该指控内容，熊军平的辩护人提出熊军平的行为不构成犯罪。本院认为，熊军平在承建还建房过程中，虽然对建筑物违规加层，但该行为仅违反行政法规，尚未触犯刑法，不构成犯罪。其拖欠造纸厂18万元土地使用费属实，但现有证据不能证实其在拖欠过程中实施了暴力、威胁等寻衅滋事行为或者其他犯罪行为，且从造纸厂负责人邵某的证言来看，该厂对该18万元土地使用费也未积极主张权利。综上，起诉指控熊军平实施的上述行为不构成犯罪。辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。关于王厚春的辩护人所提“王厚春不构成恶势力，也不属于犯罪集团。一是王厚春与夏某1、张某2、戈某、王某1、方某1、邓某1等人之间都存在民间债务纠纷，是单纯的债务行为，危害后果比较单一，其“为非作恶、欺压百姓”的特征不明显。其行为属于两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第五条规定的‘因合法债务纠纷引发的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理’的情形。二是王厚春与本案其他被告人之间并不是一个组织或者犯罪集团。王厚春与熊军平是不受法律保护的雇佣关系，熊军平非王厚春公司的员工，王厚春也不认识刘保华等人，王厚春与熊军平等人的经济利益并不一致。此外，两高一部《关于当前办理集团犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》第二条提出，犯罪集团一般应具备的基本特征之一是，‘经常纠集一起进行一种或数种严重的刑事犯罪活动’。王厚春所犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的法定刑均在五年以下，不属于严重刑事犯罪”的辩护意见。本院认为，被告人王厚春、熊军平、刘保华、李根等人形成的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团。主要理由如下：一是从王厚春等人放贷的性质来看，王厚春以赢利为目的，向不特定多人非法放贷，组织专人采取非法方式催收欠款，扰乱金融行业管理秩序及当地社会秩序，其行为性质从整体评判具有不法性，属于“为非作恶”。该放贷行为与单纯的民间借贷具有本质区别，对其不能适用《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第五条关于“因合法债务纠纷引发的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理”的规定。二是从王厚春等人的违法犯罪手段看，王厚春等人以组织的影响力和犯罪能力为依托，采取暴力、威胁等手段，使被害人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，严重影响和限制了被害人的人身自由，严重影响其正常工作、生活，具有“欺压百姓”的特征。三是从组织结构的稳定性来看，以王厚春为首的组织人数众多，存续时间长，并具有一定层级。该组织自2009年起逐渐形成，直至2018年7月仍在实施违法犯罪。王厚春在组织中起组织、领导作用，熊军平受雇和听命于王厚春，刘保华听命于熊军平，李根、童某某听命于刘保华，熊军平还吸收吴某、杨某、王某、尹某等人为其非法讨债。该组织有明显的首要分子，重要成员基本固定，组织结构较为严密。熊军平等人并非临时纠集，或临时受雇于王厚春，而是长期按照王厚春的指示为其非法讨债。至于王厚春与熊军平等人的经济利益是否一致，王厚春是否认识刘保华等人，不影响组织成员范围及组织性质的认定。四是从组织成立的目的来看，王厚春在其公司已有专人负责资金回款的情况下，招募有多次违法犯罪前科的熊军平为公司员工，每月发放工资，并给付高额费用，由其纠集有犯罪前科的刘保华、李根、童某某等人进行非法讨债。该组织成立的目的明确，即为了非法讨债，并围绕该目的长期实施违法犯罪活动。五是从社会危害性来看，王厚春非法放贷，组织熊军平、刘保华、李根等人公开以暴力、软暴力等不法方式催收债务，多人参与、长期实施。不仅在具体个罪的实施过程中危害被害人的人身、财产权利，还通过实施系列的违法犯罪，扰乱金融行业管理秩序、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。综上，王厚春、熊军平、刘保华、李根等人形成的犯罪组织，既符合恶势力全部认定条件，又符合犯罪集团的法定认定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。（四）关于王厚春的辩护人所提“王厚春是优秀民营企业家，对其从轻处罚，符合当前的刑事司法政策。王厚春认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见。本院认为，加大对民营企业家的保护，并不是赋予其有超越法律的特权。王厚春虽然获得多项荣誉称号，但从本案反映的情况来看，王厚春平时表现并不好，除本案多次实施寻衅滋事等违法犯罪外，还有两次单位行贿罪的前科。故辩护人以王厚春是优秀民营企业家为由，请求对其从轻处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。王厚春认罪认罚，对辩护人以此请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。（五）关于王厚春的辩护人所提“张某2与王厚春之间都是合法的民事行为，不应认定为犯罪；方某1、邓某1合伙骗取王厚春资金2000万元，王厚春向其主张权利，索要被骗资金合情合理，不应作为犯罪处理，即使认定为犯罪，也应从轻处罚”，刘保华的辩护人所提“刘保华参与鼎洲寄售行寻衅滋事犯罪活动中，所有受害人均未依约履行还款义务，均具有重大过错”及吴某的辩护人所提“王厚春与被害人之间存在合法债务纠纷，被害人欠债不还，存在过错”的辩护意见。本院认为：民间借贷纠纷或者相对方涉嫌刑事诈骗均应当通过合法的渠道解决，不能以追讨债务为由实施其他违法犯罪行为。王厚春、刘保华、吴某等人采取暴力、威胁等方式非法讨债，其行为均已触犯刑法第二百九十三条的规定，应以寻衅滋事罪定罪处罚。对于非法讨债的起因问题，在量刑时可酌情考虑。本院对上述辩护意见部分予以采纳。（六）关于熊军平的辩护人所提“熊军平系受王厚春指使实施犯罪，不应认定为恶势力犯罪集团的首要分子。熊军平认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见。经审查：熊军平在以王厚春为首的恶势力犯罪集团中，听命于王厚春，其对整个犯罪集团不负有组织、领导的作用，不宜认定为首要分子。熊军平自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。上述辩护意见成立，本院予以采纳。（七）关于熊军平的辩护人所提“熊军平为王厚春的公司索要债务，未造成严重后果，对其量刑时应予客观评价”及刘保华的辩护人所提“刘保华等人催逼债务虽行为不当，但没有强烈暴力问题，其主观恶性、社会危害性不大”的辩护意见。本院认为，社会危害性的判断，应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会混乱的程度以及对人民群众安全感的影响等因素综合把握。熊军平、刘保华在非法讨债过程中，虽然未造成轻伤以上伤情，但其侵害对象人数多，侵害时间长，严重扰乱了当地金融行业管理秩序及被害人工作、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为的社会危害性大。熊军平多次受到刑事和行政处罚，刘保华也曾因故意犯罪被判刑，二人在刑满释放后均再次犯罪，主观恶性较深，人身危险性较大。故上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。（八）关于刘保华的辩护人所提“刘保华参与集团犯罪的非法拘禁和寻衅滋事两罪，均是听从他人安排和指挥，仅起次要或者辅助作用，依法应当从轻处罚”的辩护意见。经审查：在以王厚春为首的恶势力犯罪集团实施的非法拘禁和寻衅滋事犯罪中，刘保华为熊军平提供人手，并直接参与实施具体的违法犯罪活动，行为积极，地位突出，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。（九）关于刘保华的辩护人所提“刘保华虽对部分犯罪情节持有异议，但经过庭审教育，其认识到自己的错误，在庭审结束前当庭认罪认罚。公诉机关提出量刑建议时刘保华尚不具备认罪认罚情节，请法院在量刑时对刘保华新增的该从轻情节予以考虑”的辩护意见。经审查，该辩护意见成立，本院予以采纳。（十）关于李根的辩护人所提“李根在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其主观恶性小，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见。经审查：李根参与对戈某、王某1、方某1、邓某1、戴某1、张某5、许某1、阮某1寻衅滋事案，在共同犯罪中行为积极，长期跟脚，并实施了殴打行为，起主要作用，系主犯。李根多次实施违法犯罪，主观恶性较深，人身危险性较大。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。李根自愿认罪认罚，对辩护人以此请求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。（十一）关于童某某的辩护人所提“在恶势力犯罪中，童某某只参与一起，属于一般成员；在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪态度好，自愿认罪认罚，有悔罪表现。综上，请求对其从轻或者减轻处罚”的辩护意见。经审查：1.在恶势力犯罪中，童某某仅参与对戈某寻衅滋事案，参与次数较少，属于一般成员。辩护人提出童某某系恶势力一般成员的辩护意见成立，本院予以采纳。2.童某某多次实施寻衅滋事违法犯罪，不仅参与对戈某寻衅滋事案，还参与了对戴某1、张某5、朱某1、周某1、许某1寻衅滋事案，在共同犯罪中，行为积极，并直接实施了殴打行为，是主犯。辩护人所提童某某是从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。3.童某某认罪态度较好，自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法可对其从轻处罚。辩护人提出的该部分辩护意见成立，本院予以采纳。（十二）关于吴某的辩护人所提“吴某经刘保华介绍，受他人安排从事跟脚讨债，参与寻衅滋事的次数少，只有3起部分参与，参与组织犯罪时间短，只有2年多，其间还坐牢7个月，未造成严重后果，在寻衅滋事共同犯罪中是从犯，不属重要成员；吴某不构成累犯，2017年故意伤害罪是本案寻衅滋事罪的组成部分；吴某认罪认罚，主观恶性较小，请求对其从宽处罚”的辩护意见。经审查：1.吴某经刘保华介绍，跟随熊军平非法讨债，参与了对方某1、邓某1、舒某1寻衅滋事案。在共同犯罪中，吴某长期跟脚邓某1，并参与对方某1、邓某1的殴打，行为积极，起主要作用，是主犯，但与刘保华、李根相比，其属于地位作用较次的主犯，且不属于恶势力犯罪集团的重要成员，仅为一般成员。2.吴某因实施故意伤害犯罪被通缉，在逃期间，又与熊军平等人实施寻衅滋事违法犯罪，其间因故意伤害罪被判处有期徒刑七个月，刑满释放后，仍不知悔改，仅隔数月又继续实施寻衅滋事违法犯罪，主观恶性较深，人身危险性较大，符合累犯的认定标准，是累犯。其于2017年所犯故意伤害罪与本案寻衅滋事罪没有关联。3.吴某自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人提出吴某不属于恶势力重要成员，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。（十三）关于杨某的辩护人所提“杨某在共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪态度好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻、减轻处罚”的辩护意见。经审查：杨某参与对戈某、王某1、舒某1寻衅滋事案，在共同犯罪中，按照熊军平的指使主要实施跟脚行为，所起作用较小，是从犯。杨某归案后，在第一次讯问时并未如实交代全部罪行，不具有坦白情节。杨某自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人提出杨某是从犯，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。其他辩护意见不能成立，本院不予采纳。（十四）关于王某的辩护人所提“王某在共同犯罪中是从犯，具有自首情节，且认罪认罚，应当对其从轻、减轻处罚”的辩护意见。经审查：王某受熊军平、熊某3军指使参与对张某2、戈某、王某1寻衅滋事案，除对王某1有轻微的殴打行为外，在共同犯罪中，其介入的程度有限，所起作用较小，是从犯。王某经公安机关电话通知，自动到案并如实交代罪行，可认定为自首，且自愿认罪，对王某依法可从轻处罚。上述辩护意见成立，本院予以采纳。（十五）关于尹某的辩护人所提“尹某只参与两起寻衅滋事的部分犯罪，并不是组织的固定成员，系受他人邀约参与犯罪，其主观上没有参与犯罪活动的意愿，不属于恶势力成员。尹某在共同犯罪中是从犯，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻、减轻处罚”的辩护意见。经审查：1.尹某受熊军平、李根指使，参与对戈某、方某1寻衅滋事案。尹某明知熊军平、李根等人非法讨债，仍加入其中，按照熊军平、李根的指使，对戈某进行数次跟脚，将方某1从深圳押回武汉，其主观上有接受王厚春、熊军平等人恶势力犯罪集团领导、指挥的意愿，客观上为了该犯罪集团利益实施了寻衅滋事违法犯罪行为，应认定为恶势力成员。2.在共同犯罪中，尹某多为跟随他人作案，起次要作用，是从犯。尹某到案后，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人提出其不是恶势力成员的辩护意见不能成立，本院不予采纳。其他辩护意见均成立，本院予以采纳。（十六）关于易某某的辩护人所提“易某某在案发时受聘寄售行，其催讨的行为是职务行为，同时也是受人指使，在共同犯罪中应当依法认定为从犯。易某某有自首情节，且认罪认罚”的辩护意见。经审查：易某某系被公安人员抓获归案，其被抓获时公安机关已掌握其罪行，故其不具有自首情节。易某某受刘保华的指使，参与对戴某1、朱某1寻衅滋事案。在寻衅滋事共同犯罪中，其参与次数较少，所起作用较小，是从犯。易某某自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人所提易某某具有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。其他辩护意见均成立，本院予以采纳。（十七）公诉机关认为，被告人王厚春、李根是累犯。经审查：《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。王厚春于2012年因犯单位行贿罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。其缓刑考验期满后，虽在五年以内又犯罪，但因其2012年的前罪判处的有期徒刑并未执行，不具备“刑罚执行完毕”的要件，故不应认定为累犯。其于2017年又因犯单位行贿罪被判处免予刑事处罚，因不具备“判处有期徒刑以上刑罚之罪”的要件，也不应认定为累犯。被告人李根的前罪为未成年人犯罪，依法不能认定为累犯。公诉机关认定王厚春、李根是累犯有误，本院予以纠正。本院认为，被告人王厚春组织、领导被告人熊军平、刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、王某、尹某等人非法放贷讨债，形成以王厚春为首要分子，熊军平、刘保华、李根、童某、吴某、杨某、王某、尹某为成员的恶势力犯罪集团。被告人王厚春非法拘禁他人;多次随意殴打他人，多次辱骂、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活，破坏社会秩序；违反公司法的规定，在公司成立后抽逃其出资,数额巨大，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪和抽逃出资罪。被告人熊军平非法拘禁他人;多次随意殴打他人，多次辱骂、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活，破坏社会秩序；以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪和敲诈勒索罪。被告人刘保华非法拘禁他人；为熊军平非法讨债提供人手，多次辱骂、恐吓他人，并实施了殴打行为，严重影响他人的工作、生活，破坏社会秩序；明知吴某是犯罪的人而帮助其藏匿，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、窝藏罪。被告人李根、童某、吴某、杨某、王某、尹某、易某某多次随意殴打他人，多次辱骂、恐吓他人，严重影响他人的工作、生活，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人陶某以非法占有为目的，积极协助熊军平勒索他人钱财，其行为已构成敲诈勒索罪。王厚春、熊军平、刘保华犯数罪，应予并罚。公诉机关指控的部分事实清楚、证据确实充分，除指控李根犯非法拘禁罪证据不足外，其余指控的罪名准确。被告人王厚春系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在寻衅滋事共同犯罪中，王厚春、熊军平、刘保华、李根、吴某、童某某起主要作用，是主犯；杨某、王某、尹某、易某某起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。在敲诈勒索共同犯罪中，熊军平起主要作用，是主犯；陶某起次要作用，是从犯，依法可从轻处罚。刘保华、童某某、吴某、尹某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。王厚春所犯寻衅滋事罪、抽逃资金罪具有自首情节，依法可对两罪从轻处罚。王某、陶某具有自首情节，依法可从轻处罚。尹某具有坦白情节，依法可从轻处罚。全案被告人均自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。综上，根据被告人王厚春、熊军平、刘保华、李根、童某某、吴某、杨某、王某、尹某、陶某、易某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第一、二项，第三百一十条第一款，第十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第三项、第三条第一、五项之规定，判决如下：一、被告人王厚春犯非法拘禁罪，判处拘役六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币300万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币300万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月20日起至2024年4月19日止）。二、被告人熊军平犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑五年九个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月20日起至2025年4月19日止）。三、被告人刘保华犯非法拘禁罪，判处拘役五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月24日起至2023年7月23日止）。四、被告人李根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2020年3月28日起至2023年3月27日止）。五、被告人童某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年7月25日起至2022年1月24日止）。六、被告人吴某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年10月25日起至2021年7月24日止）。七、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年10月12日起至2020年10月11日止）。八、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月11日起至2020年8月10日止）。九、被告人尹某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月12日起至2020年8月11日止）。十、被告人陶某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年12月17日起至2020年12月16日止）。十一、被告人易某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）十二、对被告人熊军平非法拘禁犯罪的违法所得20万元予以追缴，上缴国库；对其敲诈勒索犯罪的违法所得3.5万元予以追缴，发还被害人李某1。对被告人陶某敲诈勒索犯罪的违法所得5000元予以追缴，发还被害人李某1（已发还）。十三、从被告人王厚春处扣押的涉案财产现金600万元，其中300万元作为其所犯抽逃出资罪的罚金予以没收，上缴国库；剩余300万元由扣押机关黄冈市公安局黄州分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄琦雯审判员  王 中审判员  乐胜平二〇二〇年七月三十一日法官助理陈泽书记员  陈芯果