北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0106刑初1742号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人井浩，男，1987年6月26日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，北京盛浩飞扬影视有限公司法人，户籍地辽宁省建平县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年8月24日被羁押，2018年9月28日被取保候审，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月23日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人安明雅、秦静，辽宁六合律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉[2019]1622号起诉书指控被告人井浩犯非法拘禁罪，于2019年11月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派检察员张海丽、书记员张原旗出庭支持公诉，被告人井浩及其辩护人安明雅、秦静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年8月至2018年2月间，被告人井浩在本市丰台区宋家庄扑满山3号楼506室、河北省廊坊市欧莉维亚酒店、本市丰台区芳城东里小区7号楼905号等地，指使肖某、孙某、王某等人（另案处理）非法剥夺被害人贾某的人身自由。被告人井浩于2019年8月23日被辽宁省北票市公安局刑事犯罪案件侦查大队抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人井浩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，构成非法拘禁罪，提请本院依法惩处。被告人井浩辩解称不知道丰台区芳城东里小区7号楼905这个地址，对起诉书指控罪名不持异议。辩护人提出被告人井浩未在2017年9月20日至2018年2月指使他人在丰台区芳城东里小区7号楼905等地限制贾某的自由，不应对此阶段的犯罪行为承担责任。同时被告人井浩能当庭如实供述犯罪行为，在拘禁贾某过程中没有殴打、捆绑、侮辱等暴力行为，本案中井浩仅是从贾某处要回了本金，并没有高额收取高额利息，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年2月间，被告人井浩在本市丰台区宋家庄扑满山3号楼506室、河北省廊坊市欧莉维亚酒店、本市丰台区芳城东里小区7号楼905号等地，指使肖某、孙某、王某等人（另案处理）限制被害人贾某的人身自由。被告人井浩于2019年8月23日被辽宁省北票市公安局刑事犯罪案件侦查大队抓获。上述事实，有下列证据证实：1、被害人贾某陈述及辨认笔录：2017年我从小贷平台借了款后还不上钱，我从网上搜索贷款公司认识了一个叫“大鹏”的中介，该人让我作了一个担保并给了我两万元好处费。后贷款公司让我还款，“大鹏”让我跟肖某联系，后我被肖某带到北京市丰台区扑满山3号楼506室见到了井浩，井浩说能帮我并威胁我签了一个71.8万元的欠条。因我姥爷名下有房，井浩让手下的人跟我回家取我姥爷的户口本和房产证，我没有找到房产证就拿了户口本、身份证等相关证件，拿到后返回丰台区扑满山3号楼506室。井浩让孙某和王某看着我，他俩把我的手机收走了也不让我外出，我被迫住了十多天无法与外界联系。9月底井浩、孙某、王某、肖某等人把我带到河北廊坊一家叫欧莉维娅的酒店待了十多天，井浩让孙某看着我。回北京后安排我与苏某见面，苏某带着我去丰台区不动产交易中心，让我扶着一个老头去办理业务，后苏某强迫我签了一个250万的借条。当天苏某带我去丰台区民政局让我与一名陌生女子领结婚证，后苏某将我送到肖某位于丰台区芳城东里7号楼905室的住处，我在这里被迫住了一周左右。苏某又接我到丰台区不动产登记中心办理业务，让我在各种材料上签字但不让我看内容，最后我发现我姥爷名下的房子都到了我的名下。后在酷融公司办理了房产抵押，放完款后酷融公司的人告诉我给我的上家转了250万，剩下的84万余元在我的银行卡内，后井浩让我取了20万现金他都拿走了，并在他的威胁下通过手机给他转账51.8万。他们是2018年2月15日大年三十放我回的家。经辨认，被害人贾某辨认出井浩、苏某、李某、肖某及其妻子朱某、孙某、王某、刘某1、刘某初（即大初）、刘某2、由某、张某。2、证人孙某证言：2016年我从井浩处借了高利贷，后来还不上钱井浩就让我跟着他干，给他开车。2017年9月的一天我在丰台区宋家庄扑满山3号楼506室第一次见到贾某，贾某当时和井浩具体谈的借钱的事情。因为贾某借了钱没有抵押的东西，井浩就让李某松、刘某3把贾某看管起来了，看着他的地方应该是扑满山3号楼506号或者扑满山楼下的速8酒店。白天肖某带着贾某出去，晚上是李某松、刘某3看着他，当时没有收走贾某的手机。2017年9月，我和井浩等人去了河北省廊坊市去筹备井浩和苏某出资的电影，当时我们住在廊坊市的欧莉维亚酒店，我们到了二三个小时后，肖某、韩某和贾某就来了。井浩和我说让我看着贾某，吃喝住和我一起，别让他跑了，如果我有事就让王某和刘某看着贾某。我听见井浩问贾某家房子的事，贾某说他姥爷名下有两套房。井浩说贾某欠了三四十万，让贾某过户一套房子给他，后井浩电话联系苏某问“强过”的事，井浩和贾某说过户需要八九十万这个钱也得贾某出，贾某答应了。后苏某来找贾某，从河北廊坊回来后就开始操作“强过”的事。回来后肖某、肖某的女朋友、贾某住在丰台区芳城东里，之后肖某给我打电话让我过去一起住，贾某也同意。后苏某向贾某要了他的身份证、户口本和他姥爷的身份证、户口本办理过户。期间苏某以种种理由向贾某要了280万的“强过”费，苏某在扑满山3号楼506室让贾某写了几份借条，是肖某教贾某写的，贾某不想签，苏某就吓唬贾某。之后苏某找了一个女的带着贾某去民政局办理了假结婚。后苏某带着贾某去丰台区不动产登记大厅办理过户，苏某提前找了一个老头冒充贾某的姥爷。过了一个月贾某姥爷的房子都过户到了贾某名下。房本出来后苏某联系了一家叫酷融公司的办理房屋质押，办理完后放款350万，给苏某200万，给井浩转账70万，给我转了5万，贾某说是肖某让他转给我的，因我之前想向肖某借钱，贾某转给我的钱是肖某借给我的。后12月我就离开井浩、肖某他们了。3、证人王某证言：2016年年底我到井浩的公司亚东圣华科技公司应聘做业务员，这个公司实际是办小额贷款和高利贷业务的，我在该公司做过井浩的司机和业务员。2017年8月底我在一个饭店内和井浩、孙某一起吃饭，贾某、肖某、韩某一起进来，井浩和他们说贾某去偷他姥爷房本的事，这是我第一次见贾某。当时井浩提出让肖某跟着贾某一起住，盯着贾某，还说以后贾某就是和我们一起干的员工了。之后又见过贾某一两次都是他在宋家庄扑满山3号楼506上班的时候，贾某在扑满山待到9月下旬。9月的一天我去公司上班时肖某和我说帮贾某还了20万，钱是井浩、李某、韩某等人出的，肖某和井浩商量好让我拿手机给贾某录像，韩某教我和贾某如何对话，期间贾某换了三套衣服，肖某说录像的目的是保存借钱给贾某的凭证。贾某在扑满山3号楼506号时肖某一直跟着贾某一起住，韩某、孙某也去看着贾某，贾某每天跟着肖某和孙某出去办事。有一次贾某出去买衣服，肖某让我跟着贾某去买衣服，还有一次贾某要去网吧，孙某让我一起去的网吧。肖某想把贾某姥爷的房子过户到贾某处再去做抵押变现。9月孙某、井浩、苏某等人及贾某我们都在河北廊坊拍电影，拍戏期间贾某也在现场做事。晚上贾某和孙某住在一起，有一次孙某走了一天，我去贾某的房间和他住了一晚，之后还是孙某和贾某一起住，直到我们回北京。在廊坊和贾某一起住是井浩安排的。4、证人肖某证言：2017年4月我认识了井浩，并去井浩的公司做合同文案，井浩的公司实际是放贷的。2017年夏天，我认识了贾某，当时他因为网贷被逼着还钱，我帮他从井浩那里先借了2万元，后来贾某就跟井浩借钱了，分三次从井浩处借了50万左右，一共签了四次欠条。2017年9月左右签订的第四张借条算是一张总结，借条钱款是71.8万元，当时贾某没有抵押担保。贾某的欠款到期后一直没还上，后苏某帮贾某把贾某姥爷名下的房子过户了，具体细节我不清楚。苏某手下的大初带着贾某来的公司，井浩、刘某1、李某、孙某、王某都在井浩办公室等着贾某，我是跟着贾某一起进的房间。贾某先给井浩转账了50万左右，并且给了井浩一些现金，井浩说清账了，我想现金加转账应该是71.8万元。后贾某还给刘某1转了2万元，给孙某转了5万元，给李某也转了5万元。因为贾某没有抵押，井浩问过我用不用找人盯着贾某，我说不用，井浩就说让贾某住我那里行不行，我知道井浩的意思是让我帮着盯着贾某，我说贾某愿意就来呗，后来是井浩跟贾某谈的。2017年10月到2018年春节前，我和贾某一起住在丰台区芳城东里7号楼905室。刘某3、严松、王某有带着贾某住过扑满山办公室楼下的速8酒店，看管的时间也就10天左右，后来井浩就带着贾某去廊坊拍戏了。5、证人刘某3证言：井浩是开影视公司的，之前是搞金融工作的。2017年三四月我来找他时，他在北京市丰台区宋家庄扑满山3号楼506工作，这个地方是一个小额贷公司，叫合力金融，我没在那里上班，我就是来找井浩玩。我在廊坊井浩的剧组见过贾某，贾某在剧组帮忙。我不清楚贾某是否欠井浩的钱。井浩没有安排我在公司看管贾某，没有限制贾某的人身自由。我和贾某很少接触，他和孙某关系比较好，孙某领着贾某去过两次公司。6、证人刘某1证言：井浩之前是放贷的，后来去拍电影了。宋家庄扑满山3号楼506号是李某租的。我以前跟井浩一起干，后来井浩的公司黄了，井浩和李某开了这个贷款公司，我也跟着到了扑满山506号，但我在那里是卖节油卡，是李某让我在506号做节油卡的生意。我和井浩的公司没有关系。平时井浩、李某、孙某、王某、“大姐”这几个人一般都在。肖某也经常去，李某松、刘某3有时候去，他们三人都是来找井浩。苏某偶尔来，我不清楚他具体干什么。我知道一些贾某的事情，听说是贾某在外面欠了钱，井浩帮他还的，具体情形我不清楚。我和贾某是在廊坊拍电影时认识的，那时贾某跟井浩等人去廊坊拍戏，我也跟着去了，想过去看看怎么拍电影。在廊坊我和井浩、孙某、贾某都住在一个宾馆，我和井浩一个房间，孙某和贾某一个房间。后来我先回北京了，井浩他们是在电影拍完后回去的。之后有一天下午，我在扑满山506房间，当时孙某、肖某、井浩、贾某都在，井浩说他有事，让贾某跟着我去吃饭，我就带和贾某去了附近的饭店。吃完饭后贾某说想唱歌，还说他没钱，让我先垫付，我同意了。那天我给贾某花了六千元左右。过了一阵子，我、井浩、苏某、肖某、孙某、贾某等人在扑满山506房间，井浩向我要了我的工商银行卡号，之后贾某给我转了两万元。他转账的时候，井浩、肖某、孙某等人都在场。我没有威胁贾某给我转账，也没有打他。7、证人李某证言：我租的丰台区宋家庄扑满山3号楼506的房子，做合力金融的中介，后来井浩和我合租这间房筹备自己的剧组，我去井浩的办公室见过贾某，还在河北廊坊井浩的电影开机仪式上见过贾某，当时贾某在张罗事。我听说贾某跟井浩借钱。井浩让我给贾某转过32000元钱，这是井浩让我借给贾某的钱，后井浩让贾某还了我5万元。8、证人马某证言：我有一张尾号为2886的工商银行卡，银行卡在我这，账户的网银U盾在我朋友苏某手里，平时这个银行账户一直是苏某使用。9、证人张某证言：系酷融网（北京）信息技术有限公司总经理。公司的业务主要是垫资和过桥业务，还有银行抵押、信用贷款业务。由某是我公司的业务员。2017年11月由某接了一笔抵押业务，我同意后就到丰台区不动产登记事务中心和贾某见了面，贾某一方还有两三个人，我与贾某去窗口办理了抵押登记手续，他把两套房以350万的金额抵押给我，后我以个人名义给贾某放款350万。后由某得知房子是强行过户的，我就把贾某起诉了。10、证人由某证言：系酷融网（北京）信息技术有限公司业务员。2017年11月刘刚介绍了一笔业务给我，后我同意放款350万，然后开始处理这笔业务。张某、于某、贾某在不动产登记事务中心上完抵押后我把350万放款到贾某的银行卡内，其中250万转给了一个叫马某美的人，还扣除了7万元服务费到艾某的账户里，剩余的钱转到了贾某的卡里。没有看出贾某是被强迫的，给马姓的人转钱也是经过贾某同意的。过了几个月后贾某说他的房是非法过户的。11、证人兰某证言：系丰台区不动产登记事务中心受理组工作人员。2017年11月20日我在窗口工作时有两个男子拿着房产证和契税票办理赠予业务，我询问其中一个年纪大的男子问他是否要赠予，是全赠还是赠一部分，他说全赠，后我让他俩一起照相，之后让他俩在询问笔录和申请书上签字，他们签完字后就走了。办理业务时核实了系统中上一手权属业务的电子档案，和上一次办理业务的产权人的身份证、签字笔迹一致，没有发现非本人办理的情况。12、证人刘某2证言：2017年10月“德哥”到我工作的足疗店让我帮忙与北京的一个男孩办假结婚的手续，等一个月后房子过户到那个男孩名下后再和他办离婚。后到丰台区民政局与一名叫贾某的男子办理了结婚证，“德哥”将结婚证拿走了。一个月后“德哥”安排我与贾某办理了离婚手续。13、证人刘某4证言：系北京佳朋创业科技有限公司法人。公司的注册地在丰台区宋家庄扑满山3号楼506，实际经营地在大兴区。2017年7月7日该套房屋租给了北京亚东圣华科技有限公司，签租房合同的人叫李某。2018年2月左右，对方就不租了。14、证人邵某证言：系贾某的母亲。2017年5月至2018年2月15日都没有见到贾某，我给他发过微信，他回复“放心吧没事”，再之后给他发微信就不回了。我没有报警找他。2018年2月15日贾某回来后我问他去哪了，他也没有回答。5月我接到一个邮件写着贾某把两套房子抵押给张某了，后贾某才说了具体的情况，我们就报案了。丰台区翠林小区2里20号楼3门102号和104号两套房是在我的父亲邵某2名下，2013年8月我父亲去世后一直没有过户，现在这两套房在我儿子贾某名下。15、房屋租赁合同复印件：刘某4将丰台区宋庄路71号院3号楼4层506-505室租给李某的情况。16、住宿登记信息：孙某、贾某于2017年9月16日、17日在廊坊万达嘉华酒店的登记信息。17、银行卡交易记录：贾某名下的中国工商银行、平安银行、招商银行账户的交易情况，2017年12月1日向井浩转账51.8万元、向刘某1转账2万元、向李某转账5万元、向孙某转账5万元；张某于2017年12月1日向贾某转账350万元；马某于2017年12月1日、2日向井浩转账130万元。18、房屋产权转移相关材料：邵某2名下的房产转移到贾某名下的情况。19、借条、收条复印件：贾某书写的向井浩借款的借条，收到井浩借出款项的收条。20、结婚证、离婚证：贾某与刘某2的婚姻情况。21、火化证明：2013年8月6日邵某2遗体被火化的情况。22、扣押决定书、扣押清单：扣押井浩的苹果手机一部的情况。23、搜查证：2018年8月25日，民警对井浩在京住所地进行搜查起获空白借条一份、收条一份的情况。24、人口信息表：被告人井浩基本身份情况。25、公安机关出具的破案报告、到案经过：案件破获情况及被告人井浩的到案情况。26、被告人井浩供述及辨认笔录：我自己开了北京盛浩飞扬文化传媒有限公司，我的朋友肖某帮我起草审定合同。2017年八九月肖某找到我说他的干儿子贾某欠了钱需要用钱，要向我借钱。丰台区宋家庄扑满山3号楼506号是我的一个叫“大二哥”的朋友的办公地点，他开了一个叫合力金融的小额贷款公司，我公司筹备电影时就在该地点办公，我和贾某就是在此签的欠条借的钱。共借给他四五十万元，每次借钱都签了欠条，利息是二分利。2018年11月左右我着急用钱就让贾某还钱，之后贾某通过银行转账将钱转给我，我把欠条都给了贾某，我与贾某没有债务纠纷了。借给贾某钱时没有抵押，也没有威胁、恐吓过贾某，也没有限制他的人身自由。贾某在河北廊坊市欧莉维娅酒店住了几天，那几天我在筹备电影，他帮了几天忙，他当群众演员，我还安排他给女一号开车当生活助理。孙某曾在我公司干过，给我当过司机。王某是2016年在我开的亚东盛华小额贷公司待了约一年时间。我拍电影苏某给我投资了约170万元，苏某每次给我转账都是用名字叫马某的银行卡给我转账。我没有参与贾某两处房产过户。其辨认出肖某、王某、苏某、李某。其当庭供述称：在扑满山时不让贾某离开我的视线，让肖某跟着贾某。在廊坊是贾某主动要跟着一起去，我让孙某看着他。以上证据经当庭质证相互印证的部分足以证实本院审理查明的事实，对相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人井浩无视法律规定，非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，应予处罚，北京市丰台区人民检察院指控被告人井浩犯非法拘禁罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人井浩及其辩护人提出被告人井浩未在丰台区芳城东里小区7号楼905限制贾某人身自由的意见与在案证据不符，该项辩护意见不予采纳，辩护人的其他辩护意见酌予采纳。鉴于被告人井浩当庭能供述部分犯罪事实，并自愿认罪，本院在量刑时酌予考虑。根据被告人井浩犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人井浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2018年8月24日至2018年9月28日先行羁押36日，予以折抵刑期。即自2019年8月23日起至2021年10月17日止。）二、扣押物品由扣押机关处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  董晓宇人民陪审员  马宏新人民陪审员  乔国晴二〇二〇年七月三日书 记 员  马文平