山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初260号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人李楠，男，住太原市。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。   指定辩护人任文娇，山西瑞哲律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检二部刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人李楠犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院检察员刘莎莎出庭支持公诉，被告人李楠及指定辩护人任文娇到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2016年被告人李楠，因被害人郭某向其任职的山西凯利盛贸易有限公司（以下简称凯利盛公司）负责人牛某索债与被害人相识。2018年2月至6月，被告人李楠谎称认识凯利盛公司挂靠的太原一建公司董事长之子，能将太原一建公司向凯利盛公司支付的款项截留，冲抵牛某欠被害人郭某的债务,并先后四次以索债好处费为由在太原市杏花岭区新建路桃园新居1号楼3单元1101室及旱西关街附近骗取被害人郭某银行转账、现金共计70000元。2019年6月15日,被告人李楠退还被害人郭某10000元。   2019年1月10日,被告人李楠谎称凯利盛公司需要资金周转一周并承诺日息2分,骗取被害人姚某150000元。案发前,被告人李楠退还被害人姚某70000元。2019年3月，被告人李楠伪造车辆顶账协议书,谎称其公司需要支付一笔工程款,其可决定以姚某爱人王某的丰田凯美瑞轿车抵债工程款167385元,骗取被害人姚某的信任,被害人姚某将上述车辆交予被告人李楠,后被告人李楠将车辆以95000元卖予他人并支付姚某30000元,经评估,该车认定价值119000元。   上述赃款均已挥霍。   公诉机关认为，被告人李楠以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。就起诉指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言等证据，予以证实。   被告人李楠对起诉指控的罪名和犯罪事实不持异议。其指定辩护人的辩护意见认为，被告人李楠如实供述犯罪事实，案发前已退还部分款项，建议法庭对其予以从轻处罚。   经审理查明，2016年被告人李楠，因被害人郭某向其任职的山西凯利盛贸易有限公司（以下简称凯利盛公司）负责人牛某索债与被害人相识。2018年2月至6月，被告人李楠谎称认识凯利盛公司挂靠的太原一建公司董事长之子，能将太原一建公司向凯利盛公司支付的款项截留，冲抵牛某欠被害人郭某的债务,并先后四次以索债好处费为由在太原市杏花岭区新建路桃园新居1号楼3单元1101室及旱西关街附近骗取被害人郭某银行转账、现金共计70000元。2019年6月15日,被告人李楠退还被害人郭某10000元，其余赃款已挥霍。   2019年1月10日,被告人李楠谎称凯利盛公司需要资金周转一周并承诺日息2分,骗取被害人姚某150000元。案发前,被告人李楠退还被害人姚某70000元。2019年3月，被告人李楠伪造车辆顶账协议书,谎称其公司需要支付一笔工程款,其可决定以姚某爱人王某的丰田凯美瑞轿车抵债工程款167385元,骗取被害人姚某的信任,被害人姚某将上述车辆交予被告人李楠,后被告人李楠将车辆以95000元卖予他人并支付姚某30000元,其余赃款已挥霍。经评估,该车认定价值119000元。   证实上述犯罪事实的证据有：   1、书证   ⑴太原市公安局杏花岭分局出具的受案登记表、立案决定书，证实2019年6月20日三桥责任区刑警队接到报案称，2014年9月至2016年6月期间郭某陆续借给牛某950万元,此后郭某在向牛某要账的过程中认识了牛某公司员工李楠。李楠知道郭某向牛某索要欠款的事情后,对郭某谎称其认识太原一建公司董事长的儿子,通过关系可以将牛某在太原一建公司的工程款直接转给郭某。为此郭某于2018年2月至7月份期间在太原市杏花岭区新建路桃园新居1-3-1101的家中及旱西关街附近以转账及现金的方式交给李楠办事费用7万元,李楠收到钱后多次对郭某谎称会计不在,入账有问题为由推脱郭某,至今李楠未按约定将950万元欠款要回,其收取的7万元办事费用有6万元未退还。山西省太原市公安局杏花岭分局于同年7月2日决定立案。   ⑵太原市公安局尖草坪分局出具的受案登记表、立案决定书，证实2019年11月5日16时许，姚某甲、姚某报警称被一名叫李楠的男子，其以工程垫资、房屋还贷、用车顶账等为由，骗取姚某甲307000元，骗取姚某150000元、一辆丰田凯美瑞轿车。山西省太原市公安局尖草坪分局于同年11月8日决定立案。   ⑶太原市公安局杏花岭分局三桥责任区刑警队出具的侦破报告与抓获经过，证实2019年10月23日，三桥责任刑警队根据线索在太原市万柏林区九院沙河北沿岸与千峰南路十字路口将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人李楠抓获。经审查:犯罪嫌疑人李楠对诈骗郭某现金一事供认不讳。   ⑷被害人郭某提供的收条，证实牛某分别于2014年9月11日、2014年11月18日、2014年10月15日、2015年9月16日、2016年6月2日分5次向郭某借款950万元。   ⑸被害人郭某提供的微信聊天记录截图，证明被告人李楠于2018年3月17日以“办事”为由收取被害人郭某30000元。   ⑹郭某建行账户交易明细、李楠建行账户交易明细，证实2018年2月14日、2018年3月17日被害人郭某分两次向被告人李楠转账共计50000元。   ⑺被害人姚某的借记卡账户历史明细清单，证实2019年1月10日向被告人李楠转账150000元。   ⑻被害人姚某提供的车辆顶账协议书，证明2019年1月10日甲方山西建筑工程有限公司，乙方向某，双方协商以车辆顶付为167385元，签订车辆顶账协议书。   ⑼被害人姚某提供的机动车转移登记证书、机动车行驶证复印件，证明丰田凯美瑞牌小型轿车的所有人为王某。   ⑽旧机动车交易协议，证明2019年6月13日李某将丰田凯美瑞牌小型轿车以95000元的价格卖给他人。   ⑾太原市杏花岭区价格认证中心出具的，价格认定结论书杏价证字〔2020〕60号，证明丰田凯美瑞牌小型轿车一辆，市场零售价格119000元。   ⑿被告人李楠的户籍证明。   2、被害人陈述   ⑴郭某陈述节录，有个叫李楠的人帮我要债,他告诉我说需要7万元的好处费.我把钱给了李楠后至今他都没有把我的钱要回来,并且我给他的7万元好处费只退给我1万元，其余的钱至今未退。我和牛某之间有债务,李楠是给牛某打工的,我是通过牛某认识李楠的。从2014年9月至2016年6月期间我分五次借给牛某共计950万元。大约到了2018年1月份的时候,我去太原市万柏林区恋日温泉小区A座20层2004室找牛某要钱,当时牛某不在。于是我就给李楠打电话,跟他说了一下我向牛某要钱的事情,当时我也是想侧面打听一下牛某经济的情况。李楠告诉我说牛某还欠其他人的钱,但是牛某挂靠的太原一建公司做工程有能力还钱,他以前也帮别人不通过牛某直接从太原一建公司把钱要回来了。李楠说他认识太原一建公司董事长的儿子,通过这层关系直接让太原一建公司把牛某的工程款直接转入了债务人的账户里然后太原一建公司把工程款转给债务人的情况告诉了牛某。我没有跟牛某核实过太原一建公司转账给其债务人的情况。   当时李楠跟我说办这个事需要10万元，说是事办成之后再给。实际上李楠因为办这个事情拿了我7万元钱。2018年2月14日我在家中通过手机银行给李楠的建设银行账户内分两次转账共计2万元钱。2018年3月17日我在家中通过手机银行给李楠的建设银行账户内转账3万钱。大约是2018年5月份的时候我在旱西关街三桥大厦旁边的茶馆内给了李楠1万元现金和两条硬中华烟,到了6、7月份的时候我在我家楼下给了李楠1万元现金。我给李楠好处费的时候，他还没有把牛某欠我的钱从太原一建公司要回。   理由是2018年2月14日李楠通过微信告诉我说先跟我借点钱，我没有多问就在当天给李楠转账2万元。到了2018年3月17日李楠让我给他转账3万元。说他之前跟我借的2万元钱就不给我了,他把向我借的2万元钱和当天我转给他的3万元钱一起给了办事的人，大约是2018年5月份的时候李楠以给太原一建公司会计送礼为由跟我拿了1万元现金和两条硬中华烟,到了6、7月份的时候李楠是以让太原一建公司和工程发包方尽快将牛某的工程款结算为由拿了1万元钱。李楠跟我拿现金，没有写过收条。   2018年2月份的时候李楠承诺说过了正月十五就能把钱给我,最后在约定的期限内我没有收到钱，李楠说他找的太原一建董事长的儿子不在太原。到了5月3日李楠说第二天(5月4日)就能把钱打入我的账户里。第二天我还把我的银行账户信息通过微信发给了李楠,之后李楠以会计有事、无法入账为由推脱我。此后我多次联系李楠问事情的进展,李楠以其在外地、去太原一建公司催促为由推脱我，至今都没有办成。   2019年6月15日我给李楠打电话说我要报警了,当天李楠给我转账1万元，并承诺剩余的6万元在两天之内转给我,至今李楠也没有把6万元钱转给我。   ⑵姚某陈述节录，2018年七八月份通过姐姐姚某甲认识了一个叫李楠的朋友，然后平时处的也可以，然后到了2019年1月10日，李楠跟我说他们公司牛老板工程上面急需一笔资金周转，用一个星期，日利息2分，到期还本付息，当时承诺只需一个星期到期还本金加利息171000元钱，到期后我跟他要钱，然后他就跟我说牛老板有一项工程涉及到官司，法院把牛老板的公司账户和他的个人银行账户一起冻结了，他告我说是牛老板所有的经济往来都在他的银行卡上，这个官司涉及到了他，冻结了他的银行卡，暂时还不了我钱，我就一直问他要钱，这中间他还了7万元，还有8万元没还。到2019年3月份，李楠跟我说他们公司有一笔工程款需要往出付款，他可以做主用车抵账，他告诉我说可以以167850元把我的白色丰田凯美瑞轿车用于顶账，李楠还让我看了顶账合同，并承诺车顶账后就把钱给了我，我相信他了，然后就把我的凯美瑞轿车让他开走，但是他一直没有给我车钱，我问他我的车是否顶账了，他说是但是对方没有给他钱，后来我们知道李楠因为诈骗被公安局抓了，再后来我拿着顶账合同去他公司询问，发现顶账合同是假的，并且得知他2018年9月已经被公司开除，我才意识到被骗了就来报警。   我手机银行给对方转账十五万元，中间还了我七万元。和一辆白色丰田凯美瑞，在2013年6月3日购买，购价17万左右，共计被骗25万元。我是在太原市尖草坪区集祥君悦小区给他通过手机银行转的钱，车也是在太原市尖草坪区集祥君悦小区开走的。   3、被告人李楠供述节录，大约是2016年的时候,我在一家建筑公司上班,当时我们公司的老板牛某欠郭某的钱,郭某多次来单位找老板牛某要账,过后郭某就找我闲聊,于是我们就认识了。我是2015年8月左右进入该公司工作的，担任市场部部长,主要负责招投标工作。2019年过完年我就不在这个公司工作了。牛某欠郭某900余万元。因为牛某欠郭某的钱,郭某经常来我们单位找牛某,事后郭某就找我闲聊,想通过我了解公司的资金往来事宜,这样的话他就可以找牛某索要欠款。到了2018年2月快过年的那两天,郭某来我公司找牛某,过后郭某就找我闲聊,在闲聊的过程中,郭某就知道公司没有给我们发工资,因为快过年了,所以郭某就主动提出要借给我一万元让我过年,过后郭某就通过银行转账的方式给我转款1万元。2018年2月14日通过银行转账的方式给我名下的建设银行卡转款人民币1万元。   我记得当天他给我转款人民币1万元后,因为快过年了,我急需用钱,我就打电话联系郭某,在电话里我就和郭某说,他给我转的1万元我过不了年,想让他再借给我1万元,后郭某就答应了,并且通过银行转账的方式再次给我尾号为4243的建设银行卡转款人民币1万元。我收到郭某给我的2万元转款后,紧接着我们单位就放假了。等过完年,郭某便多次联系我,并找我聊他如何才能找牛某把欠他的钱要回来。我当时就和郭某讲,因为牛某欠他的钱太多了,他这样天天找牛某肯定不是个办法,应该通过其他途径解决,比如我们公司是通过太原一建对外承接土建工程建设项目的,所承接的工程款结算也是通过太原一建才能回到我们公司的账上,如果能够找到太原一建的关系,通过关系直接把我们公司所承接工程的结算款进行截留,完后郭某再拿上牛某给他的欠款条、把截留款全部冲抵为欠款,这样郭某就可以把钱全部要回来。当时我只是给郭某提了这么个建议,可是过了没有多长时间,郭某就给我打电话问我有没有太原一建的关系,他想通过我给他提的建议要钱,当时我回复郭某说可以帮他问问。过了没几天后,郭某再次给我打电话,问我是否找到太原一建的关系,我当时告诉郭某说,我认识太原一建董事长的儿子,可以找他儿子办理这个事情,但是需要10万元的好处费。我不认识太原一建董事长的儿子,我只是听说的,太原一建董事长儿子叫什么名字我就更不清楚了。我当时之所以和郭某讲我认识太原一建董事长的儿子,就是想让他相信我,我是可以找太原一建的关系把我们公司所承接工程的结算款从太原一建进行截留,完后冲抵为郭某的欠款。后来郭某就相信了,并提出先给我5万元,事成之后,他再将剩余的5万元给我。到了2019年3月17日,郭某就通过银行转账的方式给我尾号为4243的建设银行卡转款人民币3万元。当时郭某和我讲,他当时没有那么多钱,因为我在2018年2月份的时候,我曾向郭某借款2万元,加上他给我转款的3万元,所以当时我一共拿了他人民币5万元。   除了刚才我讲的5万元,我在2018年5月(具体哪一天我记不清了),我记得当天是晚上我和他在太原市杏花岭区旱西关街三桥大厦旁边茶社附近见到面,我和郭某索要了1万元和两条硬中华香烟。到了2018年6月份的一天(具体哪一天我记不清了),我记得当时是下午,我在郭某家楼下向郭某再次拿了人民币1万元。我一共先后以帮郭某从太原一建要钱的名义向郭某要了人民币7万元。   我没有能力帮郭某把我们公司所承接工程的结算款从太原一建进行截留,完后冲抵牛某欠他的欠款。事后因为郭某一直问我事情办的怎么样了,因为我一直办不成,郭某就不相信我了,让我退钱,7万元其中的1万元我在2019年6月中旬的时候退还给他了,剩余的6万元我都用于日常消费了。   2019年1月份的时候，我手里没有钱需要用钱，我就编了一个理由说是我在的这个公司（山西凯利盛贸易有限公司）的牛老板工程上需要一笔资金周转，用一个星期，日利息2分，到期连本带利能还16万元，姚某就同意了，把15万打到我建行的银行卡上，我拿上这些钱后就把钱花了，到了一个星期姚某跟我要钱，我没钱还，就编理由跟姚某说是牛老板的一个工程涉及官司，公司的账户和我的个人账户都冻结了，暂时还不了钱。让他等一等，大概过了一段时间，我还了他7万元钱，到2019年3月份的时候，我又跟姚某说是我们公司有一笔工程需要往出付款，我能操作用来顶账，能把他的丰田凯美瑞以16万元的价格顶出去，顶出去后把钱给他，我就把他的车开走了。到了2019年6月份的时候，姚某要钱要得急，我就把车给他卖了，卖给内蒙古包头的车贩子了，是我自己出去找的，身份信息都不清楚。卖了95000元，这个车贩子给了7万的现金，过完户后，他又微信给我转了18000元钱，少给了我7000元，车过了户，我把卖车钱里的三万元转给他，我又让姚某甲替我给了他4万元钱，其他钱我花了。我知道姚某这个车市场上卖12万元左右，他有这个卖车的想法，我为了讨好姚某，当时就编说是有个工程能把他这个车顶账顶出去，能顶16万元，如果顶不了16万，我就自己把这个钱补给姚某，后来他需要钱去干别的事情了，问我要顶车的钱，我没有办法处理了，就找了一个车贩子把他的车低价卖了，然后给了他一部分，姚某问我车处理了没有，我告诉姚某说车已经顶出去了，处理了，但是我又以10万元把这个车买回来自己用了，钱这两天不方便。姚某说他暂时不用，用的时候告我，我没有告他是卖给车贩子了，没有顶出去。我找好下家后，就告诉姚某说车顶出去了，需要办理汽车过户手续，然后姚某将车主王某（姚某的妻子）的身份证复印件和车辆登记证书给了我，然后我将材料给了买车的人，对方拿着身份证复印件和汽车登记证书办理了过户手续。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人李楠违反国家有关规定，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，共计229000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李楠到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，可依法从轻处罚。辩护人相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条。判决如下：   一、被告人李楠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年4月22日止。）   罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人李楠退赔被害人郭某60000元；退赔被害人姚某169000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长   王 剑   人民陪审员 苏海燕   人民陪审员 明书玲     二〇二〇年七月十一日   代书 记员 高子昂