山西省临汾市尧都区人民法院   刑事判决书   （2020）晋1002刑初1号   公诉机关临汾市尧都区人民检察院。   被告人龚东来，男，1968年11月16日出生。2001年因犯诈骗罪被临汾市尧都区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，2004年6月15日刑满释放。2019年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被忻州市公安局直属分局抓获，1月19日被临汾市尧都区公安局刑事拘留，同年1月30日被执行逮捕。现羁押于临汾市尧都区看守所。   辩护人宋红星，山西瀛明律师事务所律师。   临汾市尧都区人民检察院以尧检刑检二刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人龚东来犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年7月10日作出（2019）晋1002刑初314号刑事判决，判后，被告人龚东来不服提出上诉。临汾市中级人民法院于2019年11月1日作出（2019）晋10刑终353号刑事裁定，认为原判认定的部分事实不清，证据不足，撤销本院（2019）晋1002刑初314号刑事判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。临汾市尧都区人民检察院指派检察员穆小元出庭支持公诉。被告人龚东来及其辩护人宋红星到庭参加诉讼。现已审理终结。   临汾市尧都区人民检察院指控：2013年12月3日、12月6日，被告人龚东来以其经营的环评公司资金周转、还信用社贷款为由，分两次向王某借款30万元。2014年1月25日，龚东来利用伪造的商品房认购合同书，与王某签订抵押房屋买卖合同，约定龚东来如不归还借款以天水家园B7号楼1单元2层202室房子偿还王某债务。后经查证该房由董某某占有。   2014年5月26日，被告人龚东来通过QQ聊天认识了王一某，谎称其在霍州市纪检委工作，以与王一某结婚为由，骗取王一某28万元，后在王一某索要下，退还11万元。   公诉机关认为，被告人龚东来以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，骗取他人总价值47万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人龚东来有期徒刑七年至九年，并处罚金。公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，书证等证据，提请本院依法判处。   被告人龚东来对公诉机关指控的罪名有异议。辩称：其不是诈骗。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控被告人构成诈骗，缺乏证据支持，不能成立。龚东来借王某钱，属于民事纠纷，将借款用于公司周转和还贷款，借款之后，王某逼得太紧，被告人才做了份虚假商品房认购合同书，房屋归龚东来所有。龚东来没有虚构事实、隐瞒真相，王某将龚东来诉至法院，龚东来归还8万元，王某申请执行调解书，该笔借款不应以诈骗罪追究。向王一某借款这起也不构成诈骗罪，王一某单方证词，龚东来供述和陈述，对王一某陈述予以否认，没有证据可以印证，不应作为定案依据，后龚东来归还11万元，该起事实被告人没有采用虚构事实、隐瞒真相的手段，没有证据支持龚东来犯诈骗罪。   经审理查明，2013年12月3日、6日，被告人龚东来以其经营的环评公司资金周转、还信用社贷款为由，分两次向被害人王某借款共30万元，归还了银行贷款，借款期限为一个月，到期后，王某多次催要，龚东来没有归还。2014年1月，被告人龚东来利用伪造的商品房认购合同书，与被害人王某签订抵押买卖合同，约定龚东来如不归还借款，以临汾市尧都区东关立交桥天水家园房屋偿还王某债务，后龚东来仍未能偿还，被害人王某向本院提起民事诉讼，2014年5月23日本院作出（2014）临尧民初字第1451号民事调解书，龚东来付给王某8万元，后王某向法院申请执行天水家园B7号楼1单元2层202室房屋。   2014年5月26日，被告人龚东来通过腾讯QQ聊天认识了被害人王一某，遂谎称其要与王一某处对象、结婚，取得王一某信任后以借款为由骗取28万元，之后王一某发现被骗，向龚东来要钱，龚东来退还11万元，后逃匿。   另查明，被告人龚东来于2019年1月15日被忻州市公安局直属分局市政治安管理大队民警抓获。   上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：   1、被害人王某的报案材料及陈述、情况说明，证实2013年12月3日龚东来向其借款，其借给龚东来30万元，期限一个月，到期后龚东来将天水家园的商品房认购合同书给其，签了抵押买卖合同，其就相信了，龚东来给其写委托书，如果还不了钱将这套房子过户给其。之后其就向法院起诉了龚东来，2014年5月23日法院作出（2014）临尧民初字第1451号民事调解书，龚东来给其付了8万元，其已在法院申请执行。后来其听说这套房子早就抵押给福元云通投资公司了，其拿着购房合同去小区物业核实被告知该合同是伪造的假合同，其就报案了。   2、被害人王一某的报案材料及陈述，证实2014年5月26日其在网上认识了龚东来，龚东来说他在霍州纪检委工作，自己开了环保评估公司，公司急用钱，让其想办法弄钱，并说自己是离婚的人想要跟其结婚一起照顾其的孩子，其就相信他将28万元转给龚东来卡上，后发现被骗，向龚东来要钱，还了11万元，还欠17万元。其联系不上龚东来去北京找他，拨打110，在派出所龚东来写了还款承诺书，后来搬家了，再找不见他了。   3、被告人龚东来在公安机关的供述及当庭陈述，证实2013年其向王某借款30万元还信用社贷款，没有再贷出来钱资金链断了，王某让其还钱，其在家给王某写了一个抵押买卖合同给她，让她放心，到了还钱的时候其没钱就给王某写了一份委托书，期限内还不了钱就把天水家园这套房过户给王某，到期还是还不上钱，王某每天打电话，其就到北京打工，手机号也换了。2013年10月份其要给信用社还贷款和运城做买卖将这套房抵押给福元运通公司借款30万元，跟王某签订抵押合同能稳她一下，其好周转，商品房认购合同是找做假证的给其做的空白的，其让梁某某填上去的，其给王某付过利息，付过多少其忘记了。   2014年7月份其在临汾橄榄苑开一家评估公司，在网上通过QQ聊天认识了王一某，准备处对象，但是发现王一某精神状态有问题，就不跟她处了。其向王一某借款28万元，后来还了11万元，还有17万元没有还。其跟王一某处对象的时候还没有离婚，正准备离婚。后来王一某在北京找到其，并报了派出所，其在派出所给王一某写了还款承诺书，其还欠王一某17万元。   其的公司名称是临汾志诚环境评估有限公司，其是法人，注册时间为2011年，到了2013年因为其欠别人钱，别人到公司将办公用具、电脑等搬走了，公司就不经营了。公司经营范围是如果有公司或者企业要盖楼或者该厂子，需要环评报告才能办其他手续，其欠王一某钱时公司还运营着，王一某到公司闹过一次其就搬到了消防队家属院，其借王一某钱是还贷款，2014年1月其将天水家园房子抵押给王某时靳某某知道，福元运通公司给靳某某转账10万元，靳某某给福元运通公司董某某打一张50万元房款的收条，这件事其不知情。   4、证人靳某某的证言，证实其知道龚东来将天水家园抵押给福元运通公司，龚东来还不上福元运通公司借款，其找不见龚东来，公司的人找其要钱，其写了收条，实际没收到钱，把房子卖给福元运通公司了，卖房子的时候联系不到龚东来，本金加利息都有四十多万，只有将房子给了福元运通公司。   5、证人赵某某的证言，证实2012年2月21日龚东来买了其位于天水家园房子，签订了买卖协议，龚东来给其转账全额36万元，其将所有票据都给了龚东来。   6、证人梁某某的证言，证实2013年10月份其在龚东来南外环海纳百川皇朝家私店里当服务员，商品房认购合同书是在龚东来车上写的，他念其写，签字是龚东来本人写的，甲方下面的日期2011年9月6日是其写的。其没有问过为什么写这个合同书。   7、证人董一某的证言，证实其是福元运通投资公司经理，2013年10月龚东来将本人位于天水家园B7号楼1单元202号房子作抵押向其公司借款30万元，其联系房贷客户董某某，双方在公司签订民间借贷合同、质押合同，合同到期龚东来没有还款，2014年5月30日龚东来和其妻子靳某某将房子以50万元价格卖给董某某。   8、购房款等收据复印件、龚东来出具的委托书、龚东来向王某出具的借据、和王某在2014年1月签订抵押买卖合同、伪造的商品房认购合同书、龚东来与董某某房屋买卖协议、结婚证、婚姻登记记录证明、龚东来向王一某出具的借据、银行流水，龚东来给王一某出具的承诺书。   9、本院（2001）尧刑初字第85号刑事判决书，山西省忻州市忻府区看守所临时羁押证证明书，忻州市公安局直属分局市政治安管理大队出具的抓获经过。   10、山西尧都农村商业银行股份有限公司西城支行经查询：龚东来于2012年12月26日贷款100万元，2013年12月18日还清该笔贷款，之后再无贷款。   11、被害人王某提供的本院（2014）临尧民初字1451号民事调解书，（2016）晋1002民初4386号民事判决书，（2018）晋1002民申8号民事裁定书证实，被告人龚东来向王某借款30万元，已通过民事诉讼调解结案，进入执行程序。   12、被告人龚东来的户籍信息。   本院认为，被告人龚东来以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币17万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人龚东来诈骗被害人王某30万元，经查，被告人龚东来向王某借款时并没有提供伪造的商品房认购合同作担保，其所借款项用于归还了信用社贷款，其行为不具备诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控不能成立，本院不予认定。关于被告人及其辩护人提出被告人龚东来借王某钱不构成诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。   关于被告人及其辩护人提出向王一某借款，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人王一某的陈述与被告人龚东来的供述相互印证证实，其二人相识几天，龚东来提出要和王一某处对象、结婚，骗取王一某信任，以借款为由骗取钱款，在王一某发现被骗后向被告人要回11万元，之后被告人逃匿。被告人主观上有非法占有他人财物的故意，客观上也采取了虚构事实的手段，骗取了被害人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，故被告人及其辩护人的辩护意见，不能成立，本院不予采信。   依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人龚东来犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月15日起至2023年7月14日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）   二、责令被告人龚东来向被害人王一某退赔十七万元。   （上述款项于本判决生效之日起三十日内付清。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 王丰禄   人民陪审员 王步升   人民陪审员 黄如意     二〇二〇年七月十日   书 记 员 宋斌斌