河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终282号原公诉机关河南省上蔡县人民检察院。上诉人（原审被告人）许国松，男，1971年4月20日出生于河南省上蔡县，汉族，高中文化，河南省上蔡县浩淼种植专业合作社法定代表人，务工人员，户籍所在地上蔡县，现住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。指定辩护人明钿翔，河南伦宸律师事务所律师。河南省上蔡县人民法院审理河南省上蔡县人民检察院指控原审被告人许国松犯诈骗罪一案，于2020年6月2日作出（2019）豫1722刑初965号刑事判决。宣判后，原审被告人许国松对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）被告人许国松为套取国家小麦种植保险理赔款，以上蔡县浩淼种植专业合作社的名义分别与上蔡县和店镇的后刘、大许、八里、许集、范王、柳庄及蔡沟乡的方刘、赵庄、张清等村委签订虚假土地流转合同，并利用上述虚假材料，于2014年4月17日向中国人民财产保险股份有限公司上蔡支公司投保小麦种植保险。同年5月18日，许国松打电话谎报投保的小麦遭受病虫害，保险公司接到报案后进行现场查勘，许国松伙同同案人魏元月、刘治河、宋敬选、黎海潮、许华波、赵某3（均另案处理）等人私自编造、虚报小麦受灾户32户，并安排人员拍摄伪造小麦受灾现场，骗取国家小麦种植保险理赔款人民币239，995.96元。（二）被告人许国松以同样方法与上蔡县蔡沟乡的任寨、开陈、火神、冯黎、中陈等村委签订虚假土地流转合同，并利用上述虚假材料，于2014年4月24日向中国人民财产保险股份有限公司上蔡支公司投保小麦种植保险。同年5月18日，许国松打电话谎报投保的小麦遭受病虫害，保险公司接到报案后进行现场查勘，被告人许国松伙同同案人杨华平、黎政选、张四成、朱保庆（均另案处理）等人私自编造、虚报小麦受灾户12户，并安排人员拍摄伪造小麦受灾现场，骗取国家小麦种植保险理赔款人民币106，256.88元。被告人许国松伙同他人骗取国家小麦种植保险理赔款共计人民币346，252.84元。另查明，被告人许国松系初犯；案发后，其于2019年5月27日经上蔡县公安局经济犯罪侦查大队民警口头传唤，到上蔡县公安局案件办理中心接受讯问，如实供述了自己的犯罪事实；案发后，同案人魏元月、刘治河、赵某3、黎海潮、黎政选、张四成、杨华平于2019年7月30日分别将违法所得7，000元、6，000元、1，500元、4，000元、3，000元、3，500元、3，000元退缴至上蔡县公安局，并予以扣押；同案人宋敬选于2019年4月29日将违法所得8，000元退缴至上蔡县监察委员会，并予以暂扣；许某1于2019年4月30日将非法所得16，620.06元退缴至上蔡县监察委员会，并予以暂扣；本案审理过程中，许国松的近亲属自愿代为退缴违法所得80，000元。上述事实有被告人许国松的供述，同案人魏元月、刘治河、宋敬选、黎海潮、许华波、赵某3、杨华平、黎政选、张四成、朱保庆的陈述，证人冯某、吴某、商某、张某1、许某1、许某2、许某3、张某2、魏某1、刘存款、王某1、王某2、王某3、王某4、宋某1、宋某2、许某4、魏某2、许某5、赵某1、谢某、邱某、李某1、许某6、李某2、张某3、张某4、赵某2划、赵某3、赵某4、赵某5、李某3、朱某1、曹某、许某7、开某、陈某、张某5、杨某、朱某2、朱某3的证言，中国人民财产保险股份有限公司种植保险理赔卷宗、农业保险赔偿计算书、农业保险出险及索赔通知书、农业保险现场查勘报告、种植业保险分户定损及理算清单、小麦种植保险查勘定损照片，土地流转合同，上蔡农村商业银行股份有限公司个人账户开户交易单、个人现金支取交易单、取款人身份证复印件、客户交易明细，中国邮政储蓄银行取款凭单，上蔡县工商行政管理局出具的上蔡县浩淼种植专业合作社注册信息查询单、负责人信息单，中国农业银行驻马店分行出具的交易信息查询结果单，中国邮政储蓄银行出具的户名宋某1、魏小晴、许某1的账户交易明细，中国人民财产保险股份有限公司驻马店市分公司出具的情况说明，中国人寿财产保险股份有限公司驻马店市中心支公司出具的情况说明，上蔡县气象局出具的气象证明，证人刘某、赵某2划、王小黑出具的情况说明、证明，河南省财政厅、农业厅、畜牧局、林业厅、烟草专卖局、中国保险监督管理委员会河南监管局文件豫财金［2013］16号，上蔡县和店镇柳庄村民委员会出具的证明，上蔡县蔡沟乡方刘村民委员会出具的证明，上蔡县监察委员会暂扣涉案款物清单、入账凭证，河南省政府非税收入票据，上蔡县公安局经济犯罪侦查大队出具的到案经过、退缴赃款清单、扣押清单、现金交款单、视频资料、许国松的户籍证明、前科查询证明等证据予以证实。根据上述事实和证据，上蔡县人民法院认为，被告人许国松以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取国家种植业保险理赔款人民币346，252.84元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。许国松在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人及同案人的供述、证人证言及签订的土地流转合同等相关证据，证实许国松为骗取小麦种植业理赔款，而提供虚假材料进行投保，后伙同同案人编造受灾户、伪造受灾现场，致使保险公司相关人员产生错误认识，其在犯罪过程中起主要作用。许国松系初犯，案发后经办案机关口头传唤自行到案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。案发后，同案人共计退缴违法所得人民币36，000元，许某1退缴非法所得人民币16，620.06元，本案审理过程中，许国松的近亲属代为退缴违法所得人民币80，000元，对其可以酌情从轻处罚。综上，本院决定对许国松从轻处罚。许国松的近亲属代为退缴的违法所得人民币80，000元及许某1退缴的非法所得人民币16，620.06元，依法予以没收，其余违法所得扣除已退缴的人民币132，620.06元，下余人民币213，632.78元，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决：一、被告人许国松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人许国松的近亲属代为退缴的违法所得人民币80，000元及许某1退缴的非法所得人民币16，620.06元，予以没收，上缴国库；扣除被告人许国松近亲属代为退缴、同案人魏元月、刘治河、赵某3、黎海潮、黎政选、张四成、杨华平、宋敬选退缴的违法所得及许某1退缴的非法所得共计人民币132，620.06元，被告人许国松下余违法所得人民币213，632.78元，予以追缴，并上缴国库。上诉人许国松上诉理由及其辩护人辩护意见，许国松向保险公司交纳的21.6万元保险费应从犯罪数额中予以扣除，许国松认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求依法改判。经本院二审审理查明的事实、证据与一审认定一致，且经一审庭审举证、质证，二审核实无误，予以确认。本院认为，上诉人许国松以非法占有为目的，提供虚假材料进行投保，后伙同同案人编造受灾户、伪造受灾现场，致使保险公司相关人员产生错误认识，骗取小麦种植业理赔款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。许国松在共同犯罪过程中，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。许国松及其辩护人关于其向保险公司交纳的21.6万元保险费应从犯罪数额中予以扣除的上诉理由及辩护意见，经查，诈骗犯罪的数额是被告人使用诈骗手段骗取的数额，并不是最终获利的数额，许国松交纳的保险费属诈骗犯罪成本，应当计入犯罪数额，不予扣除，故该上诉理由及辩护意见理由不足，不予采纳。许国松系初犯，案发后经办案机关口头传唤自行到案，如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。许国松的近亲属代为退缴违法所得人民币80，000元，对其可以酌情从轻处罚。上述情节原判均已考虑，本院予以确认。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人许国松的上诉理由不足，不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  傅云峰审判员  马洪涛审判员  曹黎萍二〇二〇年七月二十二日书记员  陈 醒