上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初435号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人周栋律，男，1990年4月4日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人陈旭，江苏广泽律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕557号起诉书指控被告人周栋律犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员邵雅琴出庭支持公诉，被告人周栋律及其辩护人陈旭到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2015年至2017年，韦某(另案处理)指使被告人周栋律等人，采用签订虚高借条、制造虚假资金流水等方法，恶意垒高借款金额，骗取被害人郑某某、杜某等人财物。分述如下：(一)郑某某被骗2015年年底，被害人郑某某为归还他人欠款向韦某借款，韦某让其写下人民币(以下币种均为人民币)105万元的虚高借条。2016年5月18日，韦某指使被告人周栋律通过其银行账户转账105万元给郑某某，再让郑某某当场取现80万元交还，以制造虚假银行流水痕迹。上述80万元由周栋律、郑某某一起带回交还韦某。2016年7月12日，郑某某还款80万元至周栋律账户。(二)杜某被骗2017年3月，被害人杜某为归还他人欠款向韦某借款，韦某让其写下105万元的虚高借条。2017年3月10日，韦某指使被告人周栋律通过其银行账户转账105万元给杜某，再让杜某当场取现48万元交还，以制造虚假银行流水痕迹。上述48万元由周栋律、杜某一起带回交还韦某。2019年11月4日，上海市公安局杨浦分局民警在上海市嘉定区南翔解放街XXX号XX精品酒店内将被告人周栋律抓获。该院认为，被告人周栋律伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周栋律在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。周栋律在公安机关曾如实供述犯罪事实，后虽有辩解，庭审中能如实供述，公诉人补充适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。被告人周栋律对指控的罪名、第一节主要事实及第二节事实均无异议，辩称，在第一节事实中，郑某某背着小包从韦某办公室出来，手拉了拉包的拉链，该包可以放几万元，至于郑从韦某处拿了多少钱其不清楚；滕某某介绍郑某某向韦某借款平账，腾对此予以否认，周不清楚平账情况，综上，请求法院在量刑时予以考虑，对其从轻处罚。辩护人对指控的罪名无异议，辩称，本案犯意是韦某提起，周栋律只是听韦的安排，客观上构成了诈骗罪；郑某某归还80万元至周栋律的账户，周分文未得，周栋律系从犯、初犯，孩子尚小，请求从宽处理；滕某某否认介绍郑向韦某借款平其账，其交代与事实不符，请求法庭在量刑时充分予以考虑。经审理查明，2016年5月，被害人郑某某为归还外债向韦某借款，韦让郑出具数额虚高的105万元借条，后指使被告人周栋律与郑某某至工商银行，从周的银行账户转账105万元给郑，再让郑某某当场取现80万元，上述80万元由周栋律、郑某某一起带回交还韦某。2016年7月12日，郑某某还款80万元至周栋律账户。2017年3月10日，被害人杜某为归还外债向韦某借款，韦某让杜出具数额虚高的105万元借条，并指使被告人周栋律等人与杜某至工商银行，从周的账户转账105万元给杜，再让杜某当场取现48万元，后周栋律、杜某将40余万元交给韦某。2019年11月4日，被告人周栋律被民警抓获。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人郑某某的陈述及辨认笔录证实，2016年5月，郑某某无力归还溶某资产滕某某的欠款，由腾介绍朋友为其平账。5月18日，腾带郑至国权路黄兴路财富广场12楼找韦某，韦称平账、扣除手续费等需借55万元，郑应韦某的要求签下数额翻倍的105万元借条。次日，郑某某与韦某公司的周栋律至黄兴路工商银行，周先在柜台转账105万元至郑的银行卡，后让郑取现80万元，并让郑将该款放在一个包内，二人一起回到公司将80万元交给韦某，韦某让郑某某用手机银行转账平账，周栋律当着郑某某的面将郑在溶某资产的借条和借款合同当面销毁了。2016年6月，一名自称韦某公司的男子电话联系郑某某，表示郑在外面有其他借款，信誉不够要提前收回借款105万元，韦某介绍徽某资产公司给郑平账，并告诉郑，韦与溶某资产是一家公司的，后郑向徽某公司借款，将其中的80万元转至周栋律的银行账户用于平账。2、被害人杜某的陈述及辨认笔录证实，2017年，杜某无力归还溶某资产欠款，3月10日，该公司滕某某让其手下人带杜至本市杨浦区国定东路绿地汇创找韦某借款60万元，韦某让杜出具数额虚高的105万元借条，后韦某让周栋律带杜某至黄兴路的工商银行，周转账105万元给杜某，杜当场转账57万元给溶某公司的滕某某作为还款，剩余48万应韦某的要求，当场取现交给周栋律，后杜与周一起回到韦某的公司，韦将杜某在滕某某处的60万借条撕掉，并留了5000元给杜某，其余钱款均被拿走。过了一个月，韦某电话联系杜某还款，杜无能力归还，4月17日，韦某等人带杜某至浦东新区海阳路XXX号上海钜某公司借款平账，杜向钜某公司谈好借款80万元，还款90万元，借条写100万元，借款期限为一个月，后钜某公司符某某转账100万元至杜某的工商银行，韦某让手下人带杜某至工商银行，杜根据韦手下人提供的账户转账80.2万元，取现19.5万元交给钜某公司的员工。3、证人滕某某的证言证实，滕某某与韦某分别在二个不同的放贷公司上班，腾否认借30万元给郑某某、郑出具借条，称其公司与客户之间是签借款合同，没有借条；否认与韦某之间有合作关系、将郑某某介绍给韦某向韦借款，平其30万元的账。4、银行交易明细清单证实，2016年5月18日，郑某某收到周栋律转账105万元，当日取现80万元，次日消费25万元,7月12日，郑某某转账80万元至周栋律账户；2017年3月10日，杜某工商银行账户收到周栋律转账105万元，后转账57万元至滕某某工商银行账户，取现48万元；4月17日，杜某工商银行账户收到符某某转账100万元，后转账80.2万元至腾某某账户，取现19.5万元。5、上海五角场汽车销售服务有限公司出具的财务记录，郑某某在本院的谈话笔录证实，2016年5月19日，郑某某花费25万元为上海睿某汽车租赁有限公司买了1辆车。6、公安机关出具的案(事)件接报回执单、受案登记表、抓获情况证实，本案的案发及被告人周栋律的到案经过。7、被告人周栋律于2019年11月4日在公安机关供述，2016年，周栋律经人介绍至韦某的放贷公司工作，郑某某、杜某均是滕某某介绍来找韦某借钱的。2016年年中，郑某某至公司借款，老板韦某与郑谈妥并写好借条，韦告诉周要走虚假流水，万一郑还不出钱，可以拿着借条和银行流水至法院起诉，后周带郑至黄兴路上的工商银行走账105万元，让郑取现80万元放在一个很大的袋子里，与周一起拿回公司韦某办公室，郑离开公司时，袋子已经不在手上了，郑某某走前拉了她背着的小包拉链。过了1、2个月，郑某某还款80万至周栋律卡内，周将钱款交给韦某，因郑某某提早还款，韦某表示少收点利息，遂让周栋律将借条转交郑某某，郑当场将借条撕掉。2017年3月，杜某和韦某谈妥借款后，周栋律、杜某及滕某某的一个手下至黄兴路工商银行转账，周转账105万至杜某卡中，滕某某的手下让杜某转账57万元至滕某某账户，剩余的48万元韦某让杜某全部取出后与周栋律一起回公司。庭审中，被告人对指控事实作了供认。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人周栋律等人以非法占有为目的，采用虚构事实方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对周栋律依法应予以惩处。被告人周栋律是从犯，到案后能如实供述犯罪事实，依法应当减轻处罚。被告人周栋律及其辩护人称，郑某某小包内可能放几万元及郑某某取现交给韦某的80万元中有部分用于平滕某某的账，因缺乏相应的证据，本院不予采纳。被告人周栋律的犯罪事实、情节、作用、社会危害程度、认罪态度等均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周栋律犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币七万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2026年5月3日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 雯人民陪审员  庄敏栋人民陪审员  陆金芳二〇二〇年七月二十八日法官 助理  江彦鸿书 记 员  蒋 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。