北京市东城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0101刑初120号公诉机关北京市东城区人民检察院。被告人王茂根，男，1968年11月3日出生于江苏省南京市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，农民，住江苏省南京市六合区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被羁押，同年7月19日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。辩护人宋鹏，北京市法硕律师事务所律师。北京市东城区人民检察院以京东检一部刑诉[2020]96号起诉书指控被告人王茂根犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员张莉出庭支持公诉，被告人王茂根及其辩护人宋鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市东城区人民检察院指控,2019年3月，被告人王茂根谎称能够从中国移动内蒙古终端公司批量购买手机并承诺以低于市场价格转卖给被害人毛某，于同年3月18日骗取毛某购买手机贷款人民币80万元（转账地本市东城区），后被告人王茂根将全部钱款用于偿还个人债务。部分钱款已退赔并得到被害人谅解。被告人王茂根于2019年6月14日在北京市丰台区六里桥长途汽车站被北京市公安局公共交通安全保卫分局军博站派出所民警抓获。公诉机关提供了书证，证人证言，被害人陈述，鉴定意见及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人王茂根的行为构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，对被告人判处刑罚。庭审中，被告人王茂根辩称其未虚构事实，不构成诈骗罪。被告人王茂根的辩护人认为被告人的行为不构成诈骗罪;被告人王茂根一贯表现良好，没有犯罪动机；其主观上没有非法占有的故意，只是暂时挪用被害人的货款进行周转；客观上是因为资金没有如预期顺利周转并且之后被羁押，所以没有正常还款。经审理查明，被告人王茂根于2019年3月，谎称其能够从中国移动内蒙古终端公司批量购买手机销售给被害人毛某，后毛某的妻子石某于同年3月18日在本市东城区通过手机银行向被告人王茂根转账货款人民币80万元，被告人王茂根将全部钱款用于偿还个人债务。后被告人王茂根以其名下的奔驰车1辆交给毛某抵债，该车实际折价人民币151531.73元，案发后被告人王茂根家属以房屋1套折价30万元给毛某抵债、并退还70001元。被告人王茂根于2019年6月14日在本市丰台区六里桥长途汽车站被民警抓获。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1、被告人王茂根的供述证实，2018年其借了两个朋友的钱做生意没还清，2019年3月其问朋友毛某做不做手机生意，其有1批价值80万元的手机，需要毛某先转款再发货，毛某说可以，其在3月18日收到了毛某妻子石某80万元的转账，然后其将这笔钱分别转给之前说的那两个朋友50万元、30万元作为还款了，其当时并没有去买手机。毛某问发货的事其就进行拖延，后来毛某来内蒙古找其要钱，其告诉毛某已经把钱还给别人了，其把自己的奔驰车给他让卖了作为还款，毛某垫付了汽车贷款的尾款后将车卖了17.5万元左右。因为其当时没有能力偿还毛某的钱，毛某要求其写欠条，其就按照他的要求写了1张80万元的欠条，约定分期还款，后来其于6月14日从北京回内蒙古时被警察抓了。2、被害人石某的陈述证实，其爱人毛某在木樨园桥方仕通科技广场门店卖手机，2019年3月，王茂根跟毛某说能从移动公司拿出150部手机，总价80万元人民币，毛某需要先支付货款再发货，其与毛某觉得价格合理，就于3月18日上午，通过工商银行手机银行给王茂根的农业银行卡转了80万元，但是王茂根一直没有发货，毛某不断的催促，后来王茂根承认没有这批货，是骗人的。5月9日，毛某去锡林浩特找到了王茂根，王茂根说钱拿去还贷款了没钱还款，5月11日，又去找王茂根并让他拿车抵账，这辆车后来卖了17.5万元，因为车的贷款还没还清，王茂根又给了5万元，剩下的2万多元贷款是自己垫付的，所以王茂根算是还了15万元左右。石某的辨认笔录证实，其指认出被告人王茂根。3、被害人毛某的陈述证实，其在木樨园桥方仕通科技广场门店卖手机，2019年3月16日，王茂根说能从移动公司拿1批手机总价80万元，但是需要先把货款打过去，钱转了就发货，其觉得价格合适，就让妻子石某于18日上午在家用工商银行手机银行给王茂根的农业银行卡转了80万元人民币，但后来王茂根一直没有发货，其多次进行催促。5月9号，其去锡林浩特找到了王茂根，王茂根说钱拿去还贷款了现在没钱，又过了2天，其又找了王茂根，把王茂根的1辆奔驰车拿过来抵账，车卖了17.5万元，卖之前其还还了车的贷款73478元，王茂根给了其5万元，其自己垫了剩下的钱，再后来就联系不上他了。事后其知道王茂根没有能力从移动公司拿这批手机，因为移动定制的有“4G+”的标志，不是全网通，但是王茂根承诺的货是全网通的，而且王茂根在电话里也承认了是骗人的，根本没有这批货。毛某的辨认笔录证实，其指认出被告人王茂根。4、证人孙某的证言证实，其与王茂根都是从事手机批发的，2018年6月4日，王茂根向其借款50万元，约定一年还清，2019年3月18日，王茂根将还款打到了其妻子张建军的工商银行账户上，还清了本息。5、证人张某的证言证实，2017年10月份左右，王茂根以扩建营业厅的名义先后向其借了40万元、45万元。2019年3月初，因为其需要用钱买房就让王茂根还款，王茂根于3月20日向其工商银行卡转了30万元，说其他的钱以后再给，2018年至今，王茂根陆续向其还过多笔欠款，目前还欠20万元。6、证人周某的证言证实，其系中国移动终端公司锡盟地区经理，2017年因业务合作认识了王茂根，其知道王茂根在锡林浩特有家名为蜘蛛网通讯的公司。2019年其与王茂根没有做过交易，王茂根也没有向公司说过要进80万元货款的手机。7、证人兰某的证言证实，其系蜘蛛网通讯公司法人，该公司是2017年注册成立的，王茂根投资了25万元，负责管理公司，目前公司处于亏损状态，马上就要注销了。王茂根在2017年以资金周转的名义向其借了30万元已经还清，2018年10月又向其借了30万元，至今还没有还款。8、借条、中国工商银行电子回单等证实，王茂根于2018年6月4日向张建军借款50万元，借款时间1年、月息3%、利息每月单付，王茂根曾于2017年5月15日向孙某借款50万元、借款时间1年、利息每月单付；借条、银行转账单证实，王茂根于2017年10月30日向张某借款45万元、2019年3月20日向张某汇款30万元。9、中国工商银行账户明细单、转账凭证、汇款电子回单证实，石某于2019年3月18日向王茂根转款80万元、于5月20日向凯枫融资租赁（杭州）有限公司支付73468.27元；中国农业银行账户明细单证实，王茂根于2019年3月18日收到石某汇款80万元、当日向张建军转款507500元、3月20日向张某转款300000元。10、欠条证实，王茂根欠毛某货款80万元，王茂根以其名下×××的奔驰车抵押给毛某作为还款。11、以房抵债协议、二手房买卖合同、搬迁协议、证明书等证实，王竹轩以房屋1套折价30万元，作为王茂根所欠石某债务的还款；转账收款截图，证实王茂根向毛某还款70001元；谅解书证实，鉴于王茂根家属代为还款7万元并且以房抵债30万元，石某表示不追究王茂根的刑事责任。12、微信聊天截图证实了被告人王茂根与毛某之间关于买卖手机和后续催促还款的情况。13、扣押清单证实，被告人王茂根的手机扣押在案。14、个人信用报告证实了被告人王茂根名下银行卡的信用情况。15、北京信诺司法鉴定所司法鉴定意见书证实，经对手机进行鉴定，从中提取出王茂根与毛某的聊天记录。16、电话录音记录证实，被告人王茂根向毛某承认其实际上没有货，其将毛某的货款转给个人进行还款了。17、北京市公安局公共交通安全保卫分局军博站派出所及东城分局永外派出所出具的受案登记表、到案经过证实，石某向派出所报案后，民警于2019年6月14日通过长途汽车站售票系统发现临控人员王茂根，后将其抓获。18、人口信息表证实了被告人王茂根的身份情况。本院认为，被告人王茂根以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人王茂根犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。经庭审质证的证据能够证实，被告人王茂根以购买手机为由收取被害人毛某的货款后，即将该货款用于偿还个人债务，其并未实质进行与被害人约定的手机购买事宜，并且在被害人多次向其催促发货、还款时，以各种理由进行搪塞、拖延，故被告人王茂根及辩护人提出的被告人主观上没有非法占有的故意，客观上未虚构事实、能够正常还款，被告人不构成诈骗罪的辩解及辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳；鉴于被告人王茂根已部分退还被害人经济损失，并取得了谅解，本院对其酌予从轻处罚。综上，本院为严肃国法，维护公民的财产权利不受侵犯，对被告人王茂根依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六，第五十二条，第五十三条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十四条，判决如下：一、被告人王茂根犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元，剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2029年12月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王茂根退赔被害人石某及毛某人民币二十七万八千四百六十七元二角七分。三、未随案移送的扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓琪审 判 员  曹 英人民陪审员  赵力生二〇二〇年七月二日法官 助理  吴丽芳书 记 员  王郑楠