河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0105刑初1232号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人汪虎城，男，户籍地：安徽省宿州市砀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月23日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。于2019年7月22日被本院决定取保候审。辩护人丁锐、王静（实习），河南豫和律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）882号起诉书指控被告人汪虎城犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年7月12日作出（2018）豫0105刑初1118号刑事判决书，宣判后，公诉机关提出抗诉，被告人汪虎城服判未提出上诉。河南省郑州市中级人民法院于2019年10月9日作出（2019）豫01刑终996号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人汪虎城及其辩护人丁锐、王静到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年5月至2017年8月27日，被告人汪虎城伙同陈百全、丁石克（均另案处理）成立郑州典之藏文化传播公司，被告人汪虎城将被害人王某的信息提供给陈百全，陈百全使用虚假身份，通过虚构升值空间、承诺高价拍卖、公司高额回购等方式，骗取被害人王某的信任，以购买澳大利亚整版钞的名义累计骗取被害人王某共计553613.5元。民警从陈百全邮政银行卡上查获23.038393万元针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人汪虎城的供述与辩解，同案犯陈百全、丁石克的供述，证人丁麦柯、张某1、张某2、孟某等人的证言，被害人王某的陈述及报案材料，鉴定结论，辨认笔录，户籍证明、受案经过、到案经过、扣押清单、银行明细、情况说明、公司章程、注册信息、散伙协议等证据，认为被告人汪虎城以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人汪虎城辩称对起诉书指控的罪名无异议，辩称不是其把王某的信息提供给陈百全的，2016年9月其已经撤股了，其参与的数额是108000元，其系自首、初犯、退赃，请求从轻处罚。其辩护人的意见为对起诉书指控的罪名无异议，认为涉案金额应当为108000元，被告人汪虎城系自首、主动退赃、其辅助作用，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年4月13日，被告人汪虎城伙同陈百全、丁石克（均另案处理）各出资5万元成立郑州典之藏文化传播有限公司，对外谎称北京盛世收藏公司的分公司，经营场所为郑州市金水区金水路288号11号楼7层702号，三人为股东，平均占有股份，陈百全为公司执行董事兼经理，并担任公司法定代表人，汪虎城为公司监事。三人在公司对外均使用假名字，虚构身份。2016年5月至2017年9月，被告人汪虎城伙同陈百全、丁石克为骗取被害人王某的钱财，由陈百全谎称自己名叫陈晓，和王某联系，向王某推荐澳大利亚月银整版钞收藏，谎称该藏品到第二年圣诞节会升值30%-50%，公司会把藏品拿到美国进行拍卖，即使不能成功交易，公司一年之后也会对产品进行回收，从而骗取被害人王某钱款人民币共计553613.5元，后汪虎城伙同陈百全、丁石克三人将该款除去开支和提成后平分。案发后，侦查机关冻结陈百全在中国邮政储蓄银行账户内人民币230383元。被告人汪虎城于2018年5月23日到郑州市公安局未来路分局案件侦办大队投案。本案在审理过程中，被告人汪虎城退出赃款人民币108000元。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人王某的陈述：2016年5月份，其也不知道陈晓怎么知道其电话的，他不断给其打电话推销藏品，其在他位于郑州市金水区未来路升龙大厦7楼的公司见到了陈晓，陈晓说他公司正在销售澳大利亚月银整版钞，说这类藏品升值空间非常大，到明年圣诞节他们公司可以把藏品拿到美国进行拍卖，一套至少能卖5万元，就算在拍卖会上不能成功交易、流拍，他们公司也会回收，回收时利润空间在30%-50%，反正就是能赚大钱，其就动心了，最终陈晓以每版11800元的价格卖给了其，其买了50套/版，其当时自己手里有一二十万元，又多次向其在美国的儿子要了三十多万元，分多次交给陈晓，有时候用现金，有时候用POS机，有时候用储蓄卡打到陈晓提供的账户上，总金额是59万，陈晓提供的打款账户开户人陈百全，陈晓说这是他们公司会计的账户。陈晓说他的名字叫陈晓，后来还交给其一张名字叫陈晓的身份证复印件。2、同案犯的供述（1）陈百全的供述，其曾用名陈晓。2015年其在招银大厦华一金典文化传播有限公司上班的时候认识了汪虎城、丁石克，2015年底其和汪虎城、丁石克想出来单干开公司，其和汪虎城、丁石克每人出5万元，注册成立郑州典之藏文化传播有限公司，办公地点在金水路和未来路东北角7楼702室，公司门口挂的牌子是盛世典藏，对客户宣称是北京盛世收藏的分公司，当时注册公司时，法人是其，其在公司对外称是经理，汪虎城对外称是主管，丁石克对外称是店长，平常来新业务员汪虎城负责培训，有了新产品之后其和丁石克先研究，研究了之后其和丁石克再给业务员培训。公司推出的新产品，第一是从网上查这些产品介绍，背景等等，形成一套的东西给客户介绍，第二是给客户介绍产品的升值空间，为了吸引客户的兴趣，多卖产品，一般都会对客户说一年之后公司会进行回购，产品的升值空间在30%-50%。其实产品的升值空间不能达到，公司不会对产品进行回购。公司规模比较小，也就是七八个人，其三个人都干业务，平常丁石克记账管财务，其负责查账，汪虎城取钱，POS绑定的是汪虎城的银行卡。王某以前是丁石克在华一金典的客户，他从华一金典离职之后，不能再发展王某的业务了，把其介绍给王某，其给王某打电话说其叫陈晓，向她推荐澳大利亚月银整版钞，其对她说这类藏品到第二年圣诞节会升值，公司会把藏品拿到美国进行拍卖，即使不能成功交易，公司一年之后也会对产品进行回收，总之不管怎样王某都不会赔钱，最后商量的价格每套11800元，王某买了50套，共计是59万元，但是王某总共出了53万元左右，剩余的钱是王某拿他收藏的字画抵的。其以公司的名义给王某打了一个59万元的收条，盖的盛世收藏文化传播有限公司公章，公司注册的名称是典之藏文化传播有限公司，将来出了什么问题找不到典之藏文化传播有限公司。王某分了很多次付款，有银行转账，是转到其的工行卡上，还有现金。因为王某是其发展的业务，其先拿业务提成10%，除去一部分公司的日常开销之外，剩余的其和汪虎城、丁石克平分，其分了大概十一、二万元。（2）丁石克的供述，2015年其在招银大厦华一金典文化传播有限公司上班的时候，认识了陈百全、汪虎城，2016年初陈百全提出来合伙开收藏品公司，开这样的公司赚钱，其和汪虎城、陈百全每人出5万元，注册成立典之藏文化传播有限公司，办公地点在金水路和未来路东北角7楼702室，公司门口挂的牌子是盛世典藏，其三个人平均占有股份，利润也是三个人平分，对客户宣称是北京盛世收藏的分公司，法人是陈百全，股东是其，监事是汪虎城，陈百全在公司对外称是经理，汪虎城对外称是主管，其对外称是店长，其在公司叫丁世凯，陈百全在公司叫陈晓。汪虎城在公司叫汪晨。公司推出的新产品第一是从网上查的形成一套的东西给客户介绍，第二是给其客户介绍产品的升值空间，一般都会对客户说一年之后公司会进行回购，产品的升值空间在30%-50%，吸引客户的兴趣，多卖产品。平常其和陈百全记账管财务，汪虎城取钱，POS绑定的是其的银行卡。公司都推出的藏品主要有澳大利亚整版钞、巴西玉玺、生肖钞、金币。这些藏品是去北京马甸桥一个古玩收藏市场进的货。公司给客户出具的收条上盖的是盛世收藏文化传播有限公司公章，公司注册的名称是典之藏文化传播有限公司，将来出了什么问题找不到典之藏文化传播有限公司。其本人没有直接做成业务。王某是其在华一金典公司的客户，2016年初，注册新公司以后，陈百全提出他来发展王某的业务，王某来公司的时候，他会提前通知其躲开，不让王某见到其，王某买了多少套澳大利亚整版钞、打了多少钱其也记不清了。因为后来其离开了公司。2016年12月份，陈百全把其和汪虎城叫到一起去把典之藏文化传播有限公司注销了。成立典之藏文化传播有限公司，其总共分了四万块钱左右。3、证人证言（1）证人张某1证实，郑州市管城区添翼通讯器材营业部是其注册的工商营业执照。以营业部名义办理过两个POS机，一个是华夏银行办的，绑定的是其的华夏银行卡，一个绑定的是其郑州银行卡，绑定其郑州银行卡的POS机带卡都给其兄弟媳妇的妈妈的烟酒店使用了，其兄弟媳妇叫汪香玉，汪香玉的妈妈叫张某2，汪香玉的弟弟叫汪虎城。（2）证人张某2证实，其是汪香玉、汪虎城的母亲。其借用张某1的POS机使用过，是无线POS机，时间记不清了，当时她把POS机和郑州银行卡都给其了，主要在其的烟酒店使用，有时汪虎城会借走使用，怎么使用的其不清楚。（3）证人邓某证实，其在郑州市金水区未来路和金水路交叉口东北角升龙大厦702室有一套房子，房子登记在其老公扬旗名下。汪虎城等人通过物业联系其想租其在升龙大厦的房子，大概2016年3月15日，汪虎城等六人到升龙大厦看房子，他们对房子很满意，商量房租每年10万元，半年交一次，押金5000元，汪虎城领着他的两个合伙人一起找到其，签了租房合同，是汪虎城签的字，签完合同后汪虎城给其转款5万元，到了2016年9月份，半年租房期快到的时候，其联系交房租的时候，汪虎城说他不干了。2016年9月25日，汪虎城领着他的姓陈的合伙人到其上班的地方找到其，其和姓陈的又重新签了一个租房合同，姓陈的用现金交了四个月的房租，房租到期后，姓陈的没有在续交房租，其就把房子收回了。4、辨认笔录，证实经王某辨认出陈百全就是2016年5月份以来骗其钱款的自称“陈晓”的人。5、鉴定评估证明，证实经河南省珠宝玉石首饰行业协会对公安机关委托送检的三件珠宝玉石样品检测鉴定评估均为和田玉，总价值5700元。6、书证：（1）受案经过、到案经过，证实本案经王某报案受理的情况。2018年5月23日9时许，汪虎城主动到郑州市公安局未来路分局案件侦办大队投案的事实。（2）银行交易明细、微信转账记录截图、相关票据，证实被告人汪虎城伙同他人以购买澳大利亚整版钞可以高价拍卖或回收骗取被害人王某钱款553613.5元的事实。（3）协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结陈百全在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市中方园营业所账户存款人民币230383元。（4）收据，证实被告人汪虎城等人以郑州盛世文化传播有限公司骗取被害人王某钱款的事实。（5）欠条、保证书、商品记录，证实陈百全以汪虎城的名义给王某出具欠条、保证书及承诺退货的事实。（6）微信图片、微信聊天记录，证实陈百全为取得被害人王某的信任给王某发送的他人购买藏品收据照片及排队购买乌克兰整版钞现场照片的事实。（7）扣押物品、文件清单，证实公安机关从陈百全处扣押邮政银行卡1张，字画31幅的事实。（8）私营企业基本注册信息查询单、章程、变更手续、注销登记申请书、清算报告、清税证明，证实郑州典之藏文化传播有限公司于2016年4月13日成立，法定代表人陈百全，汪虎城为监事，股东为陈百全、汪虎城、丁石克，各出资5万元。于2017年1月清算注销。（9）户籍证明,证实被告人汪虎城是成年人，应负完全刑事责任。无前科记录。7、被告人汪虎城的供述，2015年其在招银大厦华一金典文化传播有限公司上班的时候，认识了陈百全、丁石克，2016年初，陈百全提出来合伙开收藏品公司，开这样的公司赚钱，其和丁石克、陈百全每人出5万元，注册成立典之藏文化传播有限公司，办公地点是陈百全找的，在金水路和未来路东北角7楼702室，公司门口挂的牌子是盛世典藏，其三个人平均占有股份，利润也是其三个人平分，对客户宣称是北京盛世收藏的分公司，陈百全说盛世收藏在北京名气比较大，另一个原因是将来出了什么问题找不到典之藏文化传播有限公司。当时注册公司时，法人是陈百全，股东是丁石克，监事是其，公司面积比较小，最多只能坐八个人，公司招的业务员干的时间不长就离职了。陈百全在公司对外称是经理，其对外称是主管，丁石克对外称是店长，平常来新业务员由陈百全负责培训，有了新产品之后也是陈百全先进行研究，研究了之后再给业务员培训。公司成立的时候，没有专门财务人员，丁石克负责记账，其负责监督、取钱，陈百全联系人办理了一台POS机，绑定的是丁石克的交通银行卡，短信提醒绑定的是陈百全的手机号，平常银行卡丁石克负责管理，在这个POS机办下来之前，其在其家的烟酒店里拿了一个POS机在公司用，保险柜有两把钥匙，丁石克拿一把，陈百全拿一把，两把钥匙同时使用才能把保险柜打开。其从家里拿来的POS机绑定是张某1的郑州银行卡，平时放在公司的前台，在公司使用一次，陈百全让其把钱取出来交给丁石克了，因为丁石克管记账。其在公司叫王天成，陈百全在公司叫陈晓，丁石克在公司叫丁炎。公司推出的新产品，第一是从网上查这些产品介绍，形成一套的东西给客户介绍，第二是给客户介绍产品的升值空间，一般都会对客户说一年之后公司会进行回购，产品的升值空间在30%-50%。公司推出的藏品主要有澳大利亚整版钞,其他的还有生肖钞、金币。这些藏品是其和丁石克跟着陈百全去北京，在马甸桥一个古玩收藏市场进的货。澳大利亚正版钞的进货价是2800元每套，卖给客户每套13800元。其在典之藏文化传播有限公司没有直接做成业务。王某是在华一金典时丁石克的客户，丁石克把她介绍给陈百全，让陈百全对她继续推销藏品，丁石克不出面，业务做成了，陈百全和丁石克提成业务金额的百分之二十，剩余的交到公司。王某的美金是其去银行换成人民币的。陈百全和丁石克告诉其王某总共向公司交了9万元钱购买藏品。其在的时候，典之藏文化传播有限公司总共销售收入十万多元，其总共分了五万块钱左右。其是2016年9月26日和陈百全散伙离开公司的，因为在这之前丁石克已经走了，其离开公司的时候，和陈百全签订了一个散伙合同，合同内容大概是散伙以后，公司发生的任何事情和汪虎城无关，当时的租房协议是其和房东邓某签订的，其和陈百全散伙时，陈百全又重新和房东签订的租房合同，房东把和其签订的租房合同销毁了。丁石克是2016年8月27日离开公司的，其和陈百全、丁石克签了一个散伙协议，内容是离开以后，公司发生的任何事情和丁石克无关。本院认为：被告人汪虎城伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人汪虎城犯诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人汪虎城及其辩护人辩称汪虎城参与的涉案数额是108000元的意见，经查，被告人汪虎城伙同他人成立郑州典之藏文化传播有限公司，对外谎称北京盛世收藏公司的分公司，对外使用假名字，虚构身份。2016年5月至2017年9月期间，被告人汪虎城伙同他人向被害人王某推荐澳大利亚月银整版钞收藏，承诺该藏品到第二年圣诞节会升值30%-50%，公司会把藏品拿到美国进行拍卖，即使不能成功交易，公司一年之后也会对产品进行回收，从而骗取被害人王某钱款人民币共计553613.5元，后汪虎城伙同他人将该款除去开支和提成后平分。有被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证予以证实，故对上述辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。被告人汪虎城的行为依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。被告人汪虎城犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；系初犯、退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人汪虎城犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪虎城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人汪虎城已退赃款人民币十万零八千元、扣押在案的人民币二十三万零三百八十三元，依法追缴，发还被害人王春梅；责令被告人汪虎城伙与同案犯共同退赔被害人王春梅人民币二十一万五千二百三十元五角。三、供犯罪所用的澳大利亚整版钞，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王培德人民陪审员  乔金红人民陪审员  崔方喜二〇二〇年七月二十八日书 记 员  程义琴