云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0302刑初303号公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。被告人黄飞虎，男，1994年6月1日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，住汉川市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月26日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年12月2日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人潘如月、张红英，云南锦利泰律师事务所律师。被告人孙俊锋，男，1987年1月1日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，住汉川市。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年10月21日被抓获，2019年10月26日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年12月2日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。指定辩护人吕碧超，云南知志律师事务所律师。被告人甘明明，男，1987年8月8日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，住荆州区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年11月18日投案自首，2019年11月23日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年12月2日被执行逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人孙福音，云南培生律师事务所律师。云南省曲靖市麒麟区人民检察院以麒检刑诉〔2020〕255号起诉书、麒检一部刑变诉（2020）6号变更起诉决定书，指控被告人黄飞虎、孙俊锋、甘明明犯敲诈勒索罪一案，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。云南省曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员李辉武出庭支持公诉，被告人黄飞虎、孙俊锋、甘明明及辩护人潘如月、张红英、吕碧超、孙福音均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，武汉中州车商务咨询有限公司（简称武汉中州）系一家中介类型的放贷公司，放贷的资金来源于合作的武汉易融恒信P2P网络融资平台，被告人祁守涛（已判决）系股东、总经理、贷后主管，联系曲靖中州分公司，被告人孙见柏（已判决）、吴海中（已判决）先后作为曲靖中州分公司的负责人，被告人盛达成（已判决）作为曲靖中州公司贷后副主管均受祁守涛领导。武汉中州公司对曲靖分公司的管理体现为下达每月的违约金收取任务、人事管理、财务管理等方面。2015年以来，武汉中州公司曲靖分公司形成以被告人祁守涛、孙见柏、吴海中为首的恶势力，组织严明，分工细致，通过在武汉中州公司曲靖分公司开展办理车辆抵押借款服务的过程中，与借款人签订借贷合同，以借款人还款逾期或者提供工作证明有假等为由，肆意认定借款人违约，由公司贷后部的被告人郭敏（已判决）、龙作勋（已判决）、孙泽（已判决）、王江洪（已判决）、邱燕明（已判决）、邓光宏（已判决）、熊正峰（已判决）、周苍苍（已判决）、柏建明（已判决）、黄飞虎、孙俊锋、甘明明等人将余仕攀、晏某、徐某、钱某、张某1、范滔等共43名被害人的车辆秘密或强行开走扣留。在被告人祁守涛的组织领导下，被告人孙见柏、吴海中、盛达成等人利用被害人到该公司索要车辆之机，要求被害人提某借款并要求支付提前还款违约金、高额的拖车费、停车费、人工费、滞纳金等（以下简称高额费用），以不缴纳高额费用就变卖被害人车辆相要挟，并指使公司贷后人员在旁以聚众造势的手段形成“软暴力”使借款人产生心理恐惧，从而获取违法所得的方式实施敲诈勒索。本案中43名被拖走车辆的被害人中：18名被害人因未交纳高额费用车辆被变卖；20名被害人交纳了高额费用赎回车辆，5名被害人还未交纳高额费用车辆即被公安机关追回发还。敲诈勒索既遂金额为2660452元人民币；未遂金额为126099元人民币。被告人黄飞虎参与作案26次，犯罪既遂人民币1994360元；被告人甘明明与作案14次，犯罪既遂人民币659642元；被告人孙俊峰参与作案5次，犯罪既遂人民币172976元。具体犯罪事实如下：一、被告人扣车后将被害人车辆变卖的犯罪事实1、2016年6月至8月期间，被害人史某用一辆云Ｄ×××××奥迪牌汽车向中州公司抵押贷款204000元，共计偿还12240元。2016年10月，史某因向朋友张财军借款100000元将车押给张财军。2016年11月18日，其车辆被中州公司孙见柏等人赎回后开走扣押。随后史某到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其支付赎车费用及其他高额费用共计180000元。在索要高额费用过程中，孙见柏、黄飞虎等人电话威胁，并到史某店铺里跟踪看守，还强行将史某带到中州公司恐吓，又用刀逼迫史某签署了多份空白合同和一张180000元的借条后才得以离开中州公司，之后其再未与中州公司有过联系。2016年11月30日，其车辆被被告人孙见柏等人以270000元变卖。经鉴定史某车辆价值530468.00元。2、2016年8月22日，被害人王某1用云Ｄ×××××雪佛兰牌小型汽车向中州公司抵押贷款结清后又于2016年11月22日续贷23700元，还款日为每月21日，共计已偿还12998元。2017年4月25日，其驾车跑滴滴途中被被告人孙泽、黄飞虎、孙俊锋、甘明明等人当面开走扣押，后王某1到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其结清贷款并支付费用共计29038元。在索要高额费用过程中，2017年4月28日其车辆被被告人孙见柏等人以21000元变卖。经鉴定，被害人王某1车辆价值人民币53492元。3、2016年10月12日，被害人吴某用其子徐某名下的一辆云Ｄ989ＳＨ保时捷牌小型汽车向中州公司抵押贷款200000元，还款日为每月11日，共计偿还21691元。2016年12月11日晚上，该车辆停放于昆明市经开区民云路87号公司停车场内被被告人孙见柏、孙泽、郭敏、黄飞虎等人秘密开走扣押。2016年12月12日至2017年1月10日期间，吴某到中州公司索要车辆，被告人孙见柏、吴海中要求其提前结清贷款并支付高额费用共计30余万元。2017年1月10日，吴某同意于2017年1月11日到中州公司结清贷款并支付高额费用，但被告人吴海中以吴某未在12点之前来结清贷款为由，告知吴某车辆已被总公司以285000元变卖。经鉴定，被害人徐某车辆价值人民币706770元。4、2016年10月25日、2017年4月6日，被害人张某1用一辆云Ｄ×××××胜达牌小型汽车向中州公司抵押贷款142500万、37100万元，合计贷款179600元，两次还款日分别为每月24日、每月5日，共计偿还131603元。2017年9月10日，其车辆停放于陆良县西桥建材城内被被告人郭敏、邓光宏、周苍苍、邱燕明、柏建明、王江洪、盛达成、熊正峰、黄飞虎、甘明明秘密开走扣押。2017年9月10日至2017年10月期间，张某1到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清两笔贷款并支付高额费用共计202154元。因被害人张某1未交纳高额费用，2017年11月22日其车辆被被告人孙见柏等人以100000元变卖。经鉴定，被害人张某1车辆价值人民币323726元。5、2016年12月12日，被害人晏某用一辆云Ｄ×××××大众牌小型汽车向中州公司抵押贷款32000元，还款日为每月11日。2017年5月23日，其驾车停于麒麟区麟瑞小区附近时被被告人郭敏、黄飞虎等人强行将车开走，并强行将晏某带至曲靖中州公司。2017年5月23日，晏某到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计44079元，因晏某无力偿还遂被迫支付罚款11000元，并在被告人孙见柏的要求下签署了两份承诺书，承诺不还款就自愿将车辆交由中州公司全权处理，后晏某一直履行还款至2017年7月12日。2017年7月27日其车辆被孙见柏等人以46000元变卖。经鉴定，被害人晏某车辆价值137342元。6、2016年12月15日，被害人朱某1与浦某用一辆云Ｄ×××××福迪牌小型汽车向中州公司抵押贷款40000元，还款日为每月14日。2017年1月16日17时许，其车辆停放于宣威市五孔桥附近被被告人郭敏、黄飞虎等人秘密开走扣押。随后浦某到中州车贷索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计72000元。浦某因无力支付离开。之后朱某1、浦某依然履行还款，2017年1月20日、2017年2月15日，浦某共计偿还8666元。浦某与孙见柏联系协商被告知车已被开至武汉中州总公司，之后浦某多次联系孙见柏协商均被拒绝。2017年4月，浦某再次到中州车贷找孙见柏协商发生争执，双方到麒麟公安分局南宁派出所调解处理未能解决。2017年8月份左右，朱某1手机收到几次交通违法信息遂联系孙见柏未得到答复，之后无法与孙见柏取得联系。2017年2月21日其车辆被被告人孙见柏等人以47000元变卖。经鉴定，被害人朱某1车辆价值人民币136878元。7、2016年12月26日，被害人秦某用一辆云Ａ×××××吉利美日牌二手小型汽车向中州公司抵押贷款21000元，还款日为每月27日，共计偿还4803元。2017年5月3日13时许，其车辆停放于昆明市五华区安康园小区停车场被被告人郭敏、邓光宏、黄飞虎等人秘密开走扣押，随后秦某及其父母多次到中州车贷索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付高额费用共计47768元。在索要高额费用过程中，其受到孙见柏及多名身上有纹身的男子威胁要把车当黑车变卖，以后车出事所有责任由秦某承担，秦某父母被逼无奈先后支付了15000元将剩余的贷款结清，同意车辆用于冲抵孙见柏所谓的罚款，并签署了一张《结清证明》。2017年6月15日其车辆被被告人孙见柏等人以26000元变卖。经鉴定，被害人秦某车辆价值人民币97573元。8、2016年12月29日，被害人李某1用一辆云Ｄ×××××宝骏牌小型汽车向中州公司抵押贷款24000元，还款日为每月28日。2017年2月9日，其车辆停放于曲靖市医专附近一个村子里被被告人郭敏、黄飞虎等人秘密开走扣押，2017年2月10日至2017年6月期间，李某1到中州车贷公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款支付高额费用共计54064元，后增加至68048元。因被害人李某1未交纳高额费用，2017年2月21日其车辆被被告人孙见柏等人以31000元变卖。经鉴定，被害人李某1车辆价值人民币91570元。9、2017年1月20日，被害人李某2用一辆云Ｄ×××××凌派牌小型汽车向中州公司抵押贷款60000元，还款日为每月24日。2017年2月25日凌晨，其车辆停放于宣威市西宁街道山水华府门口被被告人孙泽、邓光宏、黄飞虎、孙俊锋等人秘密开走扣押，随后被害人多次到中州车贷公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付高额费用共计101950元，李某2因无力支付离开。2017年8月23日其车辆被被告人孙见柏等人以48000元变卖。经鉴定，被害人李某2车辆价值人民币119984元。10、2017年2月10日，被害人陈某1用一辆云Ｄ×××××起亚牌小型汽车向中州公司抵押贷款44000元，还款日为每月9日，共计偿还47801元。2017年8月23日，其车辆停放于麒麟区环东路保渡路段被被告人郭敏、邓光宏、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押。2017年8月24日，陈某1到中州公司索要车辆，被告人孙见柏、黄飞虎等要求其结清贷款并支付费用38468元。在索要高额费用过程中，中州公司的七、八名男子站在陈某1身旁向其施压，黄飞虎言语威胁陈某1，经反复协商陈某1提出愿意支付15000元，后双方协商未果。2017年11月23日其车辆被被告人孙见柏等人以40000元变卖。经鉴定，被害人陈某1车辆价值126627元。11、2017年3月，被害人朱某2用云Ｄ×××××北京牌小型汽车向中州公司抵押贷款38000元，还款日为每月5日，共计偿还25386元。2017年9月30日，其车辆停放于沾益区望海小区被被告人郭敏、王江洪、黄飞虎等人秘密开走扣押，后朱某2多次联系孙见柏索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计43621元。因朱某2未交纳高额款项，2017年11月23日其车辆被被告人孙见柏等人以48263元变卖。经鉴定，被害人朱某2车辆价值人民币111013元。12、2017年3月20日，被害人刘某1用云Ｄ×××××福克斯牌小型汽车向中州公司抵押贷款60000元，还款日为每月19日，共计偿还5601元。2017年4月21日19时左右，其车辆停放于富源县竹园镇街上被被告人郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押，后刘某1到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付高额费用共计88053元。在索要高额费用过程中，刘某1被一名身上有纹身的男子威胁要求结清费用才能将车开走。后因被害人刘某1未交纳高额费用，2017年6月15日其车辆被被告人孙见柏等人以53000元变卖。经查，2017年6月15日其车辆（未能鉴定）被以53000元变卖。二、被告人扣车后向被害人索要高额费用的犯罪事实1、2015年11月25日，被害人李某3用妻子巴华芬名下的一辆云Ｄ×××××别克牌小型汽车到中州公司抵押贷款80000元，后于2016年11月22日结清后再次续贷8万元，还款日为每月21日。2017年3月1日，其车辆停放于麒麟区东山镇恩洪村委会被黄飞虎、甘明明、孙俊锋等人秘密开走扣押，后李某3到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计107091元。2017年3月7日，被害人李某3被迫提前结清贷款并支付包含拖车费、停车费、人工费、滞纳金、提前还款违约金在内的高额费用共计105000元将车赎回，被敲诈勒索金额共计32449元。2、2016年9月30日，被害人黄某、尹某用一辆云Ｄ×××××本田牌小型汽车到中州公司抵押贷款30000元，还款日为每月29日。2017年2月28日，被害人尹某将当月应还本息2207元转账到中州公司指定账号。2017年3月1日，中州公司电话告知尹某逾期还款，尹某解释已经还款并将转账截图发给中州公司，但中州公司称钱未到账。2017年3月7日，被害人车辆停在麒麟区第二人民医院停车场被黄飞虎、孙俊锋、甘明明等人秘密开走扣押。次日，尹某到中州车贷公司协商处理并出示转账截图，被告人孙见柏称只以还款到账为准，并要求其提前结清贷款支付费用15000元。2017年3月10日，被害人尹某因害怕被迫支付了包括拖车费、停车费、人工费、滞纳金在内的高额费用共计13420元后将车赎回，并继续分期偿还借款本息。3、2017年1月20日，被害人张某2用一辆云Ｄ×××××长城牌小型汽车到中州公司抵押贷款50000元，还款日为每月19日。2017年3月22日，其车辆停放于宣威市羊场镇鸡场村委会下村被被告人孙泽、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押。次日张某2到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计66826元，经协商后被害人张某2被迫交付包含罚息、违约金、拖车费、停车费、人工费在内的高额费用后将车赎回，被敲诈勒索金额共计19167元。4、2017年2月28日，被害人张某3用一辆云Ｄ965ＹＹ福特牌小型汽车到中州公司抵押贷款35000元，还款日为每月30日。2017年4月份张某3提前电话联系中州公司说明因不会操作申请延期2日还款获得同意。2017年5月2日，其车辆停放于陆良县薛官堡被被告人郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押。当晚张某3到中州公司索要车辆，被告人吴海中、孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计64208元。经协商后被害人被迫提前结清贷款并支付包含滞纳金、提前还款违约金、拖车费、停车费、人工费在内的高额费用共计56000元后将车赎回，被敲诈勒索金额共计30377元。5、2016年6月7日，被害人李某4用一辆云Ｄ×××××众泰牌小型汽车到中州公司抵押贷款21600元，还款日为每月6日。2017年5月11日，还剩下两期共计本息4140元未还。其车辆停放于麒麟区世纪涛岸小区门口上厕所时被被告人郭敏、黄飞虎等人强行开走，随即李某4到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付包含拖车费、停车费、滞纳金等在内的高额费用共计25534元。最终，被害人李某4转账支付16000元将车赎回，被敲诈勒索金额共计11860元。6、2017年3月30日，被害人路某用一辆云Ａ×××××北京现代牌小型汽车到中州公司抵押贷款45000元，还款日为每月29日。2017年5月15日，其车辆停放于宣威市市区内被被告人熊正峰、黄飞虎等人强行拖拽下车后将其车辆开到曲靖扣押，并以控制人身自由，扣留手机的方式强行将路某带至曲靖。2017年5月16日，路某在中州公司索要车辆时，被告人孙见柏以其借款时提供的资料有假为由，要求其提前结清贷款并支付高额费用共计72420元，协商无果后路某被迫支付12000元，车辆被继续扣押在中州公司，后路某一直履行还款至2017年8月份。2018年5月24日，公安机关找到路某被扣押的车辆并发还。7、2017年3月份，被害人周某与陆声华出资11.68万元以云Ｄ×××××别克牌二手小型汽车在工商银行办理了按揭贷款，随后又到一家小贷公司用车抵押办理了40000元贷款，收到贷款后陆声华将安装在车上的ＧＰＳ拆除将车质押在小贷公司。2017年5月17日中州公司发现周某系二押贷款后，以检查ＧＰＳ为由要求周某把车开到公司，陆声华从小贷公司将车借出和周某一起到中州公司时，陆声华发现中州公司要扣车叫周某逃跑，被被告人郭敏、甘明明、黄飞虎等人驾车追到南宁吉玛特超市附近拦截下来将车开走，随后周某到中州公司协商处理，吴海中要求提前结清贷款并支付高额费用共计支付60000元，周某被迫提前结清贷款并支付包含滞纳金、提前还款违约金、二押违约金、停车费、人工费在内的高额费用共计60000元后将车赎回，被敲诈勒索金额共计18880元。8、2017年5月3日，被害人李某5用云Ｄ×××××五菱牌小型汽车到中州公司抵押贷款20000元，还款日为每月4日。2017年7月5日，其车辆停放于师宗县五龙乡家门口被被告人郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押，次日被害人李某5到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计35000元，后经协商被害人李某5被迫结清本息和支付包含罚息、拖车费、人工费、提前还款违约金在内的高额费用共计30200元将车赎回，被敲诈勒索金额共计13218元。9、2016年8月26日，被害人李某6用一辆云Ｄ×××××帝豪牌小型汽车到中州公司抵押贷款34000元，还款日为每月25日。2017年7月3日，其车辆停放于曲靖市曲胜高速公路富源收费站附近被被告人郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押，随后李某6到中州公司索要车辆，2017年7月4日，被害人李某6现金补还6月的应还款2501元，并协商要回自己车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付罚款25000元，还威胁要将李某6的车辆送到武汉总公司，李某6与孙见柏协商数日未果，2017年7月13日李某6再次到中州公司协商，中州公司提出帮李某6去找其他公司贷款来还，先帮李某6垫付结清。随后带领李某6到南城门的一家车贷公司贷款28000元，剩下10000余元用现金交给孙见柏，提前结清贷款并支付包含提前违约金、滞纳金、拖车费、停车费、人工费在内的高额费用共计45000余元将车辆赎回，被敲诈勒索金额共计22695元。10、2017年6月21日，被害人刘某2用云Ｄ×××××奥迪牌小型汽车到中州公司抵押贷款80000元，还款日为每月20日。2017年7月22日，其车辆停放于麒麟区嘉恒花园小区家门前被被告人郭敏、邓光宏、黄飞虎等人秘密开走，被害人到中州公司索要车辆，被告人吴海中、孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用等共计100495元，否则要将车开到武汉交由总公司处理，双方协商未果。2017年7月27日，被害人刘某2被迫支付包含拖车费、人工费、停车费、滞纳金、保证金（8000元后归还被害人）在内的高额费用共计21140元将车赎回，并继续分期偿还借款本息，被敲诈勒索金额共计13140元。11、2017年3月17日，被害人钱某用一辆云Ｄ×××××奔驰牌小型汽车到中州公司抵押贷款96××××0元，还款日为每月16日。2017年7月21日，因无法按时还款已事先与中州公司协商一致，其停放于大理白族自治州蜜湾环湖改造工地上的车辆仍被被告人郭敏、黄飞虎等人秘密开走扣押，随后被害人钱某两次到中州车贷公司协商处理。2017年7月24日，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计134075元。在中州公司索要高额费用过程中，钱某被5、6名外露纹身的男子围住。2017年7月28日，被害人钱某被迫提前结清贷款并支付包含滞纳金、拖车费、停车费、人工费、提前还款违约金在内的高额费用共计120000元后赎回车辆，被敲诈勒索金额共计45334元。12、2017年4月14日，被害人张某4用一辆云Ｄ×××××猎豹牌小型汽车到中州公司抵押贷款32000元，还款日为每月13日。2017年7月30日，张某4因资金紧张联系其他车贷公司抵押贷款未遂。2017年7月31日，其车辆停放于麒麟区珠江源古镇路边被被告人郭敏、孙俊锋等人秘密开走扣押。随即张某4到中州公司与孙俊锋等协商，被告知因其二押车辆需交5万余元，后又要求其提前结清支付费用共计56027元，并威胁张某4要将其车辆开到武汉总公司处理。2017年8月6日，被害人张某4被迫提前结清贷款并支付包含提前还款违约金、拖车费、二押费、停车费、人工费在内的高额费用共计51000元将车辆赎回，被敲诈勒索金额共计24333元。13、2017年4月28日，被害人张某5用一辆云Ｄ×××××大众牌小型汽车到中州公司抵押贷款100000元，还款日为每月2日。2017年8月9日，其车辆停放于宣威市美仑路36号家门口被被告人郭敏、邓光宏、熊正峰、黄飞虎、甘明明等秘密开走扣押，随后张某5到中州车贷公司索要车辆，被告人吴海中、孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计74035元。2017年8月11日，被害人张某5被迫结清贷款并支付包含拖车费、二押违约金、停车费、人工费在内的高额费用共计32700元后将车辆赎回。14、2017年4月10日，被害人王某2用一辆云Ｄ×××××开瑞牌小型汽车到中州公司抵押贷款28000元，还款日为每月9日。2017年8月10日，其车辆停放于师宗县彩云镇老额里村被被告人郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密开走扣押。2017年8月11日至8月12日，王某2及其家人到中州公司索要车辆，被告人孙见柏要求其提前结清贷款并支付费用共计40224元。在索要高额费用过程中，被告人孙见柏让有纹身的小伙子站在被害人身后，王某2被迫支付高额费用后将车辆赎回，支付的高额费用包含提前还款违约金、罚息、拖车费、停车费、人工费，被敲诈勒索金额共计21557元。15、2017年4月11日，被害人陈某2用一辆云Ｄ×××××雅阁牌小型汽车到中州公司抵押贷款52000元，还款日为每月11日。2017年9月12日，其车辆停放于沾益区水务小区旁街上被被告人郭敏、邓光宏、王江洪、黄飞虎、甘明明等秘密开走扣押，次日陈某2到中州公司索要车辆，黄飞虎要求其还清当月本息并支付费用共计34550元，当日被害人陈某2被迫支付现金15000元将车辆赎回，其中当月还款9667元，拖车费等5033元，并写下5000元欠条，2017年11月12日陈某2将所欠5000元转账到祁守江账户。被敲诈勒索金额共计10033元。公诉机关针对指控的事实，宣读、出示了公安机关收集的被书证；证人孙某、杨某、张某6等人的证言；被害人晏某、张某5、路某等27人的陈述，三被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据等证据予以证明。公诉机关认为，被告人黄飞虎、孙俊锋、甘明明以非法占有为目的，采用威胁、恐吓的方式敲诈勒索他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。其中，被告人黄飞虎、甘明明达到数额特别巨大；被告人孙俊锋达到数额巨大。同时，三被告人的犯罪行为与已判决的被告人共同属犯罪集团，其中被告人黄飞虎系主犯，被告人孙俊锋、甘明明系从犯。被告人黄飞虎、甘明明具有自首情节。被告人黄飞虎对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其不是主犯，是贷后部工作人员，所有工作都是受孙见柏的安排、指使，自己没有收到客户的钱。被告人黄飞虎的辩护人潘如月、张红英对本案的定性无异议。提出如下辩护意见：1、被告人黄飞虎系从犯。其作为曲靖中州公司贷后部人员，虽为一组组长，但出去找车及拖车均是听从孙见柏的安排和指示，在整个犯罪中只起到辅助作用，应认定为从犯。2、黄飞虎具有自首情节。3、黄飞虎自愿认罪认罚，系初犯，主观恶性较小，社会危害性不大。4、本案事出有因，被害人均与曲靖中州公司签订抵押借款合同，被告人的拖车行为均系被害人逾期还款等行为引发。请法院酌情考虑被告人的量刑及罚金。5、本案中被害人车辆价值鉴定不符合客观实际，鉴定价值畸高，且被告人黄飞虎获利数额较小。综上，请求对被告人处五年以下有期徒刑。被告人孙俊锋及其指定辩护人吕碧超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其指定辩护人提出如下辩护意见：1、被告人孙俊锋在本案中作用较小，系从犯。2、孙俊锋归案后提供其他两名被告人的联系方式、电话、微信，具有一般立功表现。建议法院对被告人孙俊锋在两年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。被告人甘明明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人甘明明的辩护人孙福音对公诉机关指控的罪名无意见。提出如下辩护意见：1、本案中的拖车明细表不能作为定案依据，根据多名被告人陈述，拖车明细只是为了应付总公司而作出的，不真实客观；2、本案认定被告人甘明明参与14次犯罪，但其中有8次不能认定甘明明参与；3、车辆价值认定过高同意第一辩护人的意见；4、甘明明具有自首情节、认罪认罚。综上，建议对被告人甘明明在两年六个月以下量刑并适用缓刑。经审理查明，武汉中州车商务顾问有限公司（以下简称武汉中州公司）和武汉中州车商务顾问有限公司曲靖分公司（以下简称曲靖中州公司）系从事汽车、商务信息咨询等业务的有限责任公司，用于借贷的资金来源于武汉易融恒信金融信息服务有限公司P2P网络融资平台，但未经相关部门核准从事金融业相关业务。被告人祁守涛（已判决）系武汉易融恒信金融信息服务有限公司股东、武汉中州公司总经理，并负责管理、监督曲靖中州公司，被告人孙见柏（已判决）、吴海中（已判决）、盛达成（已判决）、黄飞虎先后分别作为曲靖中州公司主管、贷后负责人、贷后副主管，均受祁守涛领导。自2015年以来，曲靖中州公司形成以被告人祁守涛、孙见柏、吴海中为组织、领导者，被告人盛达成、郭敏、龙作勋（以上三人已判决）、黄飞虎等人为骨干成员，被告人邓光宏、孙泽、周苍苍、熊正峰、王江洪、邱燕明、柏建明（以上七人已判决）、孙俊锋、甘明明等人为一般成员的恶势力犯罪集团，该犯罪集团组织严明、分工细致，其中由祁守涛下达违约金的收取任务、负责人事和财务管理，孙见柏、吴海中、盛达成、黄飞虎接受祁守涛领导并负责具体管理、监督，郭敏、龙作勋、邓光宏、孙泽、周苍苍、熊正峰、王江洪、邱燕明、柏建明、孙俊锋、甘明明等人接受安排实施具体行为，在麒麟区内环东路环东东区书苑彼岸A栋3楼13-18号以曲靖中州公司为平台，借用祁守江等个人的身份办理车辆抵押借款，以借款人逾期未还到期借款等为由，将借款人使用的抵押车辆秘密或强行扣留，利用借款人索要被扣车辆之机，肆意认定高额的滞纳金、提前还款违约金、拖车费、人工费、停车费、罚款等（以下简称高额费用），要求借款人提前还清借款和支付高额费用，以不缴纳高额费用就变卖车辆相要挟，并由多人或有纹身的人在旁以聚众造势的方式形成“软暴力”，使借款人产生心理恐惧，有组织的在一定区域和行业内多次实施敲诈勒索，为非作恶，扰乱经济和社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，敲诈勒索既遂人民币266万余元、未遂人民币10万余元，违法所得转入祁守涛控制、使用的冯锦文、祁守江个人银行账户和用于曲靖中州公司发放工资等。其中被告人黄飞虎参与作案26次，既遂人民币199万余元；被告人甘明明与作案14次，既遂人民币64万余元；被告人孙俊峰参与作案5次，既遂人民币17万余元。具体事实如下：一、被告人扣车后将被害人车辆变卖的事实1、2016年7月4日，史某用云Ｄ×××××号奥迪牌汽车1辆向张宗光抵押借款204000元，未还191760元。因史某又将车辆向张财军抵押借款，孙见柏、黄飞虎等人用180000元将车辆赎回扣留，要求支付赎车费和高额费用未果。同年11月30日，孙见柏、龙作勋等人将价值530468元的抵押车辆变卖得270000元。2、2016年10月12日，徐某用云Ｄ989ＳＨ号保时捷牌汽车1辆向祁守江抵押借款200000元，未还178309元。同年12月11日，孙见柏、孙泽、郭敏、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏、吴海中要求提前还清借款和支付高额费用共30余万元未果。2017年1月11日，孙见柏、吴海中将价值706770元的抵押车辆变卖得285000元。3、2016年11月22日，王某1、张芽惠用云Ｄ×××××号雪佛兰牌汽车1辆向祁守江抵押借款23700元，未还10702元。2017年4月25日，孙泽、黄飞虎、孙俊锋、甘明明等人当面将抵押车辆扣留，孙见柏等人要求提前还清借款和支付高额费用共29038元未果。同月28日，孙见柏、龙作勋等人将价值53492元的抵押车辆变卖得21000元。4、2016年10月25日、2017年4月6日，张某1、谢红芬用云Ｄ×××××号胜达牌汽车1辆向祁守江抵押借款共179600元，未还47997元。2017年9月10日，郭敏、邓光宏、周苍苍、邱燕明、柏建明、王江洪、盛达成、熊正峰、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共202154元未果。同年11月22日，孙见柏、龙作勋等人将价值323726元的抵押车辆变卖得100000元。5、2016年12月12日，晏某用云Ｄ×××××号大众牌汽车1辆向祁守江抵押借款32000元，分期已还17334元，未还14666元。2017年5月23日，郭敏、黄飞虎等人强行将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共44079元，晏某被迫支付罚款11000元后，分期还款3967元。同年7月27日，孙见柏等人将价值137342元的抵押车辆变卖得46000元。6、2016年12月15日，朱某1用云Ｄ×××××号福迪牌汽车1辆向祁守江抵押借款40000元，2017年1月16日，郭敏、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共72000元未果，朱某1分期还款后未还31334元。同年2月21日，孙见柏等人将价值136878元的抵押车辆变卖得47000元。7、2016年12月26日，秦某用云Ａ×××××号吉利美日牌汽车1辆向祁守江抵押借款21000元，分期已还4803元，未还16197元。2017年5月3日，郭敏、邓光宏、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共47768元，秦某被威胁后支付15000元。同年6月15日，孙见柏、龙作勋等人将价值97573元的抵押车辆变卖得26000元。8、2016年12月29日，李某1用云Ｄ×××××号宝骏牌汽车1辆向祁守江抵押借款24000元。郭敏、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留后，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共68048元未果。2017年2月21日，孙见柏等人将价值91570元的抵押车辆变卖得31000元。9、2017年1月20日，李某2用云Ｄ×××××号凌派牌汽车1辆向祁守江抵押借款60000元。同年2月25日，孙泽、邓光宏、黄飞虎、孙俊锋等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共101950元未果。同年8月23日，孙见柏等人将价值119984元的抵押车辆变卖得48000元。10、2017年2月10日，陈某1用云Ｄ×××××号起亚牌汽车1辆向祁守江抵押借款44000元，分期已还本息等费47801元。同年8月23日，郭敏、邓光宏、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏等人威胁要求提前还清借款和支付高额费用共38468元未果。同年11月23日，孙见柏、龙作勋等人将价值126627元的抵押车辆变卖得40000元。11、2017年3月6日，朱某2、李正花用云Ｄ×××××号北京牌汽车1辆向祁守江抵押借款38000元，未还12614元。同年9月30日，郭敏、王江洪、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共43621元未果。同年11月23日，孙见柏、龙作勋等人将价值111013元的抵押车辆变卖得48263元。12、2017年3月20日，刘某1用云Ｄ×××××号福克斯牌汽车1辆向祁守江抵押借款60000元，未还54399元。同年4月21日，郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用共88053元未果。同年6月15日，孙见柏等人将抵押车辆变卖得53000元。二、被告人扣车后向被害人索要高额费用的事实1、2016年6月7日，李某4用云Ｄ×××××号众泰牌汽车1辆向张宗光抵押借款21600元。2017年5月11日，因逾期未还到期借款4140元，郭敏、黄飞虎等人强行将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用，李某4提前还清借款，被迫支付高额费用11860元，要回被扣车辆。2、2016年8月26日，李某6用云Ｄ×××××号帝豪牌汽车1辆向祁守江抵押借款34000元，分期已还18458元。2017年7月3日，郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，次日李某6补还到期借款2501元，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用。同月13日，李某6提前还清借款，被迫支付高额费用22695元，要回被扣车辆。3、2016年9月30日，黄某、尹某用云Ｄ×××××号本田牌汽车1辆向祁守江抵押借款30000元。2017年3月7日，抵押车辆被黄飞虎、甘明明、孙俊锋秘密扣留，尹某到曲靖中州公司出示已还到期本息转账截图，孙见柏以还款未到账为由，要求提前还清借款和支付高额费用。同月10日，尹某被迫支付高额费用13420元，要回被扣车辆，之后分期偿还完借款本息。4、2016年11月22日，李某3、巴华芬用云Ｄ×××××号别克牌汽车1辆向祁守江抵押借款80000元。2017年3月1日，抵押车辆被黄飞虎、甘明明、孙俊锋秘密扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用。同月7日，李某3提前还清借款，被迫支付高额费用32449元，要回被扣车辆。5、2017年1月20日，张某2用云Ｄ×××××号长城牌汽车1辆向祁守江抵押借款50000元。同年3月22日，孙泽、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用，张某2提前还清借款，被迫支付高额费用19167元，要回被扣车辆。6、2017年2月28日，张某3用云Ｄ965ＹＹ号福特牌汽车1辆向祁守江抵押借款35000元。同5月2日，郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，吴海中、孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用，张某3提前还清借款，被迫支付高额费用30377元，要回被扣车辆。7、2017年3月17日，钱某用云Ｄ×××××号奔驰牌汽车1辆向祁守江抵押借款96××××0元。同年7月21日，郭敏、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用。同月28日，钱某提前还清借款，被迫支付高额费用45334元，要回被扣车辆。8、2017年3月30日，路某用云Ａ×××××号北京现代牌汽车1辆向祁守江抵押借款45000元。同年5月15日，熊正峰、黄飞虎等人强行将抵押车辆扣留，并将路某带至中州公司，孙见柏以借款时提供的资料有假为由，要求提前还清借款和支付高额费用，路某被迫支付高额费用12000元，之后分期偿还借款本息。9、2017年4月10日，王某2用云Ｄ×××××号开瑞牌汽车1辆向祁守江抵押借款28000元。同年8月10日，郭敏、黄飞虎、甘明明等人强行将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用。同月12日，王某2提前还清借款，被迫支付高额费用21557元，要回被扣车辆。10、2017年4月11日，陈某2、马艳梅用云Ｄ×××××号雅阁牌汽车1辆向祁守江抵押借款52000元。同年9月12日，郭敏、邓光宏、王江洪、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，要求提前还清借款和支付高额费用。之后陈某2还清借款，被迫支付高额费用10033元，要回被扣车辆。11、2017年4月14日，张某4、杨琼丽用云Ｄ×××××号猎豹牌汽车1辆向祁守江抵押借款32000元。同年7月31日，郭敏、孙俊锋等人秘密将抵押车辆扣留，要求提前还清借款和支付高额费用。同年8月6日，张某4还清借款，被迫支付高额费用24333元，要回被扣车辆。12、2017年4月26日，周某、王玮用云Ｄ×××××号别克牌汽车1辆向祁守江抵押借款40000元。同年5月17日，中州公司发现系二押借款后，以检查ＧＰＳ为由要求周某把车开到曲靖中州公司时，周某驾车逃跑，郭敏、黄飞虎、甘明明等人强行拦截将抵押车辆扣留，吴海中要求提前还清借款和支付高额费用，周某提前还清借款，被迫支付高额费用18880元，要回被扣车辆。13、2017年4月28日，张某5用云Ｄ×××××号大众牌汽车1辆向祁守江抵押借款100000元。同8月9日，郭敏、邓光宏、熊正峰、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，吴海中、孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用。同月11日，张某5还清借款，被迫支付高额费用32700元，要回被扣车辆。14、2017年5月3日，李某5用云Ｄ×××××号五菱牌汽车1辆向祁守江抵押借款20000元。同年7月5日，郭敏、黄飞虎、甘明明等人秘密将抵押车辆扣留，孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用，李某5被迫提前还清借款，被迫支付高额费用13218元，要回被扣车辆。15、2017年6月21日，刘某2用云Ｄ×××××号奥迪牌汽车1辆向祁守江抵押借款80000元。同年7月22日，郭敏、邓光宏、黄飞虎等人秘密将抵押车辆扣留，吴海中、孙见柏要求提前还清借款和支付高额费用。同月27日，刘某2提前还清借款，被迫支付高额费用13140元，要回被扣车辆，之后分期偿还借款本息。2019年10月26日，黄飞虎到武汉铁路公安处孝感北站派出所投案。2019年11月18日，甘明明到湖北省荆州市文化旅游生态分局投案。上述事实有经公诉机关举证，被告人及其辩护人质证的证据予以证明，查证属实，足以认定，予以确认为定案根据。关于被告人及其辩护人提出的质证意见。经查，公诉机关举证的价格认定结论书证明的被变卖车辆价值客观。被告人及其辩护人提出的质证意见不能成立，不予采信。本院认为，被告人黄飞虎、甘明明、孙俊锋与同案被告人祁守涛、孙见柏、吴海中、郭敏、龙作勋、盛达成、邓光宏、孙泽、周苍苍、王江洪、熊正峰、邱燕明、柏建明以曲靖中州公司为平台，在借用个人的身份办理车辆抵押借款活动中，以非法占有为目的，肆意认定高额费用，使用要挟的方法，迫使被害人交付财物，其行为已构成敲诈勒索罪，其中黄飞虎、甘明明的犯罪数额特别巨大；孙俊锋的犯罪数额巨大。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄飞虎、甘明明、孙俊锋伙同已被判刑的祁守涛等十三名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。黄飞虎在犯罪集团中起到主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚，甘明明、孙俊锋在犯罪集团中起次要作用，系从犯。黄飞虎、甘明明主动投案并如实供述罪行，系自首，可减轻处罚。孙俊锋归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，三被告人均当庭表示认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关对被告人黄飞虎、孙俊锋提出的量刑建议符合法律规定，予以采纳；对被告人甘明明提出的量刑建议不符合法律规定，不予采纳。对被告人孙俊锋的辩护人提出其具有立功情节的辩护意见，经查，被告人孙俊锋被抓获后，仅向公安机关提供了同案被告人黄飞虎及甘明明的联系方式，后公安机关通过联系两被告人的亲属对被告人做工作进行规劝，被告人黄飞虎及甘明明才到公安机关自首，故被告人孙俊锋的行为不属于协助抓捕其他犯罪嫌疑人的情形，不构成立功，辩护人的辩护意见本院不予支持。对被告人黄飞虎的辩护人提出本案事出有因的辩护意见，经查，本案曲靖中州公司系以祁守涛、孙见柏、吴海中为组织领导者的恶势力犯罪集团，其犯罪集团主要作案手段就是以借款人未还按时还款为由，不通过合法途径解决，肆意认定违约，后续采取“软暴力”手段索要高额罚款，或者将其车辆变卖，武汉公司还下达有收取违约金的任务，其公司收入来源也主要依靠其高额罚款，故借款人未还款只是该集团实施犯罪的一个借口，不能认定为本案案发的原因，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人及其辩护人提出的相关辩护意见合理部分予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，经合议庭评议，审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄飞虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元；二、被告人甘明明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；三、被告人孙俊锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元；四、对被告人违法所得继续予以追缴。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即黄飞虎的刑期自2019年10月26日起至2026年10月25日止；甘明明的刑期自2019年11月18日起至2023年11月17日止；孙俊锋的刑期自2019年10月21日起至2022年4月20日止。罚金限判决生效第二日起三个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 邵 娅审判员 向 晖审判员 代钰琴二〇二〇年七月三十日书记员 孔亚娟