福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初301号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人肖宏顺，男，1991年12月4日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年8月13日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月10日被抓），同年9月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人童长欣，福建联合信实（龙岩）律师事务所律师。 辩护人陈丽君，福建联合信实（龙岩）律师事务所实习律师。 被告人陈镜名（曾用名陈涔），男，1991年5月15日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年8月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月19日被抓），同年9月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人孙文彬，福建津都律师事务所律师。 被告人丘小松，男，1995年11月8日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，个体，户籍地福建省长汀县。因本案于2019年8月20日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（同年8月16日被抓），同年9月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人罗宇，福建津都律师事务所律师。 被告人肖俊伟，男，1987年6月12日出生于河南省鄢陵县，汉族，小学文化，个体，户籍地河南省鄢陵县。因本案于2019年8月17日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢泓彪，福建远大联盟（龙岩）律师事务所律师。 被告人张盛鑫（曾用名张盛淮），男，1996年8月4日出生于龙岩市永定区，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市永定区。因本案于2019年10月25日被龙岩市公安局新罗分局取保候审（同年10月24日到案）。2020年5月7日被本院取保候审，同年7月23日经本院决定由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 被告人丘德胜，男，1994年11月11日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，务工，户籍地福建省长汀县。因本案于2019年10月28日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2020年5月7日被本院取保候审，同年7月23日经本院决定由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人修斯锦，福建凤与凰律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检二刑诉[2020]144号起诉书指控被告人肖宏顺、张盛鑫犯诈骗罪、收买信用卡信息罪，被告人陈镜名、丘小松、肖俊伟、丘德胜犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员林昇出庭支持公诉，被告人肖宏顺及其辩护人童长欣、被告人陈镜名及其辩护人孙文彬、被告人丘小松及其辩护人罗宇、被告人肖俊伟及其辩护人谢泓彪、被告人张盛鑫、被告人丘德胜及其辩护人修斯锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗 2018年3月以来，被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜及张某1（已判决）受郑代峰（已判决）指使，分别在郑代峰租赁的福建省龙岩市新罗区富山国际广场23楼和龙岩市新罗区陈镜名家中共同实施电信网络诈骗。被告人丘小松、肖俊伟、丘德胜及郑某1（另案处理）在富山国际窝点以“顺鑫贷款公司”名义负责拨打诈骗电话，引诱被害人添加诈骗ＱＱ号码。被告人张盛鑫及张某1等人在曹溪浮蔡窝点使用上述诈骗ＱＱ号码，冒充客服人员以需要预先支付“贷款保证金”的方式，诱骗被害人扫描二维码支付钱款，相关二维码由被告人肖宏顺、陈镜名提供，该电信网络诈骗团伙已累计拨打诈骗电话一千个以上。另已查证，被害人曾某于2018年3月10日被该团伙诈骗人民币600元，涉案ＱＱ号码为18×××19。 二、收买信用卡信息 1．2017年11月至2018年3月间，被告人肖宏顺受郑代峰指使，向池某（另案处理）非法收购三张银行卡及对应的Ｕ盾、身份证号等信息卡信息资料，交给郑某1保管和使用。公安机关于2018年3月19日在郑某1身上查获黄思鹏中国工商银行卡1张（卡号62×××90）、戴某中国农行卡1张（卡号62×××76）、童庆文中国农业银行卡1张（卡号62×××73）等银行卡。 2．2018年3月，被告人张盛鑫以每套1700元的价格向“阿斗”（另案处理）非法收购两张银行卡及对应的Ｕ盾、身份证号等信息卡信息资料，并加价出售给郑某1。 2019年8月10日，民警在福建省莆田市火车站抓获被告人肖宏顺。2019年8月16日，民警在浙江省瑞安市抓获被告人丘小松。2019年8月17日，民警在福建省龙岩市新罗区抓获被告人肖俊伟。2019年8月19日，民警在福建省龙岩市新罗区抓获被告人陈镜名。2019年10月24日，被告人张盛鑫主动到龙岩市公安局新罗分局投案自首，次日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2019年10月28日，被告人丘德胜主动到龙岩市公安局新罗分局投案自首。2019年11月16日，被告人张盛鑫协助公安机关动员同案犯张某1投案自首。 本院审理期间，被告人肖宏顺的家属向本院退缴赃款人民币600元，并预缴罚金人民币23000元；被告人陈镜名家属向本院预缴罚金人民币13000元；被告人丘小松家属向本院预缴罚金人民币10000元；被告人肖俊伟家属向本院预缴罚金人民币10000元；被告人张盛鑫向本院预缴罚金人民币18000元；被告人丘德胜向本院预缴罚金人民币10000元。 另，被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜均认罪认罚且签字具结，公诉机关提出以下量刑建议：1、对被告人肖宏顺判处有期徒刑一年六个月至两年，并处罚金；2、对被告人陈镜名判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；3、对被告人丘小松判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；4、对被告人肖俊伟判处有期徒刑九个月至一年三个月，并处罚金；5、对被告人张盛鑫判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；6、对被告人丘德胜判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。 上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、抓获经过、羁押证明、扣押笔录、聊天记录截图、银行交易明细、企业信息、微信注册信息、扣押照片、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书等书证，被害人曾某的陈述，证人张某1、池某、郑某1、郑某2、戴某、张某2、王某等人的证言，相关辨认笔录，被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜的供述和辩解，扣押笔录，辨认笔录，电子数据光盘等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人肖宏顺、张盛鑫伙同他人共同实施电信网络诈骗犯罪，拨打诈骗电话一千人次以上，情节严重，且非法收买他人信用卡信息资料，其行为均已构成诈骗罪、收买信用卡信息罪；被告人陈镜名、丘小松、肖俊伟、丘德胜伙同他人共同实施电信网络诈骗犯罪，拨打诈骗电话一千人次以上，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜利用电信网络技术，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜实施诈骗犯罪，拨打诈骗电话五百人次以上，依法应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪未遂论处，依法予以减轻处罚。被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人张盛鑫、丘德胜案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人张盛鑫协助公安机关动员同案人投案，系立功，依法予以从轻处罚。被告人肖宏顺积极退赃并预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜积极预缴罚金，酌情予以从轻处罚。被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟、张盛鑫、丘德胜在共同犯罪中分工协助，均系积极参与者，不宜区分主从犯，但各被告人在共同犯罪中罪责相对同案人郑某2较轻，量刑时酌情予以从轻处罚。根据各被告人在共同犯罪中的作用、地位，对各被告人分别予以量刑。被告人肖宏顺、陈镜名、丘小松、肖俊伟的辩护人提出被告人是从犯的辩护人意见，理由不成立，不予采纳；被告人丘德胜的辩护人提出被告人丘德胜是犯罪中止的辩护意见，无相关证据予以印证，理由不成立，不予采纳。被告人肖宏顺、张盛鑫在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人肖宏顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币二万三千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2021年7月9日止）。 二、被告人陈镜名犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年12月18日止）。 三、被告人丘小松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年9月5日止）。 四、被告人肖俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2020年9月16日止）。 五、被告人张盛鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万八千元（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押二日折抵刑期二日，即自2020年7月23日起至2021年11月20日止）。 六、被告人丘德胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万（已缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2021年5月22日止）。 七、扣押在龙岩市公安局新罗分局的银行卡叁张、蓝色红米6A手机壹部、金色苹果手机壹部，由公安机关依法处理。 八、随案移送光盘壹张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 李    卿 人民陪审员 邱  宝  华 二〇二〇年七月二十四日 书 记 员 邱丽艳(代) 本案主要适用的法律 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 三、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 四、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。