北京市怀柔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0116刑初219号公诉机关北京市怀柔区人民检察院。被告人张晓峰，男，1977年11月18日出生，公民身份号码×××，满族，出生地河北省丰宁满族自治县，大专文化，农民，户籍地北京市怀柔区，因犯诈骗罪被北京市密云区人民法院判处有期徒刑一年六个月,罚金人民币二千元，2010年1月21日刑满释放；2019年1月17日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年三个月,罚金人民币二千元；因涉嫌犯诈骗罪，经本院批准逮捕，于2019年11月26日被北京市公安局怀柔分局逮捕；现羁押于北京市怀柔区看守所。指定辩护人陈艳华，北京兆盈律师事务所律师。北京市怀柔区人民检察院以京怀检一部刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人张晓峰犯诈骗罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市怀柔区人民检察院指派检察员何萍出庭支持公诉，被害人张某1、被告人张晓峰及其指定辩护人陈艳华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人张晓峰于2017年4月17日至5月20日间，以为被害人张某1介绍本区九渡河镇卫生院工程为由，骗取张某1共计人民币41500元。二、被告人张晓峰于2017年3月9日，以办理三类医疗器械经营许可证需要办事费及租赁办公场所为由，骗取被害单位北京嘉惠博伦贸易有限公司共计人民币98000元。综上，被告人张晓峰共计骗取人民币139500元。公诉机关指控被告人张晓峰犯诈骗罪，并向本院提供了相应的证据材料，提请对被告人张晓峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，定罪处罚。在审理过程中，被告人张晓峰对公诉机关指控的二起犯罪事实均持异议，辩称其与张某1之间系经济纠纷，其实际已为梁某而非北京嘉惠博伦贸易有限公司办理了三类医疗器械经营许可证，但未办完，其不构成诈骗罪；其指定辩护人陈艳华提出的辩护意见为：第一起指控中，张晓峰与张某1之间系民间借贷关系，第二起指控中，张晓峰不具有非法占有的目的和行为，综上，公诉机关指控张晓峰犯有诈骗罪事实不清、证据不足，张晓峰不构成诈骗罪。经审理查明：一、被告人张晓峰于2017年4月17日至5月20日间，以为被害人张某1介绍本区九渡河镇卫生院工程为由，骗取张某1共计人民币41500元。上述事实，有下列经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人张晓峰在公安机关的供述证明：被告人张晓峰称其没有给别人介绍过怀柔区九渡河镇卫生院的装修工程，没有以介绍卫生院装修工程的名义，向别人要过好处费，张某1系其亲戚，其与张某1之间是正常的经济往来，其认识怀柔区九渡河镇卫生院的院长彭某。张晓峰的微信昵称叫过“妙洋”、“小丰”和“大丰”。2.被害人张某1的陈述证明：2016年9月，张某1通过朋友介绍认识了张晓峰，后给张晓峰干了两次活，2017年4月中旬，张晓峰电话联系张某1说怀柔区九渡河镇卫生院有吊顶、贴砖等装修活，问张某1干不干，张某1表示同意，后自2017年4月17日至2017年5月31日，张晓峰以打点九渡河镇卫生院工程的名义先后多次骗取张某1共计人民币54000元，期间，张某1以没钱为由找张晓峰要回1500元，后张某1在意识到自己被骗后多次联系张晓峰未果，遂于2019年年初报警。张某1与张晓峰之间没有亲戚关系。辨认笔录证明：张某1辨认出张晓峰。3.证人彭某的证言证明：彭某系怀柔区九渡河镇卫生院院长，2017年九渡河镇卫生院的平改坡工程是怀柔区卫计委统一安排施工的，其不认识叫张晓峰的男子。4.证人张某2的证言证明：张某2系张某1的姐姐，2017年4月份左右，张某1电话联系张某2借钱，后张某2通过微信转账的方式给张某1转了5000元人民币。5.证人缪某的证言证明：缪某系张某1亲属，2017年4月18日，张某1电话联系缪某借钱，张某1称其干活手里资金周转不开，后缪某于当日通过手机银行转账的方式给张某1转了8000元人民币。6.证人张某3的证言证明：张某3系张某1同学，2017年4月份左右，张某1电话联系张某3借钱，张某1称其在北京市怀柔区包了一个卫生院的装修工程，现在手头紧，后张某3通过银行直接给张某1银行卡中存入1万元人民币。7.中国农业银行银行卡交易明细清单证明：被害人张某1中国农业银行银行卡于2017年4月18日从缪某处转存人民币8000元，后现支人民币8000元；于2017年4月19日从张某2处转存人民币5000元，后现支人民币4900元；于2017年4月26日现存人民币10000元，后现支人民币10000元。8.微信聊天记录证明：张某1于2017年4月19日14时许通过微信向昵称为“大丰”的微信号转账人民币5000元，同日19时许向该微信号转账人民币1000元，2017年4月27日向该微信号转账人民币2000元；昵称为“大丰”的微信号于2017年4月25日、2017年5月3日向张某1微信号分别转账500元、1000元。9.北京农商银行账户交易流水证明：张晓峰的北京农商银行账户于2017年4月19日收入人民币5000元；于2017年4月20日收入人民币7000元；于2017年5月10日收入人民币5000元。10.中国邮政储蓄银行交易明细证明：缪某中国邮政储蓄银行银行卡于2017年4月18日汇款人民币8000元。二、被告人张晓峰于2017年3月9日，以办理三类医疗器械经营许可证需要办事费及租赁办公场所为由，骗取被害单位北京嘉惠博伦贸易有限公司共计人民币98000元。上述事实，有下列经法庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.被告人张晓峰在公安机关的供述证明：张晓峰称2016年或者2017年，梁某通过别人找到张晓峰，想让张晓峰帮忙办理医疗器械许可证，梁某等人一共出了八九万元给张晓峰作为办证的费用，后因梁某等人提供的法人不符合条件，双方谈崩，张晓峰称其给食药监局提供过法人的材料，其给梁某退过一万元作为给梁某的好处费，在其被羁押之前梁某没有找其要过钱，其给梁某写过收条，并且认可收条上写的从梁某处收98000元，其微信昵称叫“大丰”，其认为自己没有骗钱，都是正常的经济往来。当庭供述证明：张晓峰称自己是在迎宾南路1号院而不是11号院为梁某租赁了办公地点，迎宾南路1号院都是张某4的房子，其跟梁某签订的租赁合同是张某4给的盖好章的空白合同。2.证人梁某的证言证明：梁某系北京嘉惠博伦贸易有限公司员工。2017年1月份，梁某通过同事认识了张晓峰，2017年的3月份，梁某电话联系张晓峰，称想办理两个卖三类医疗器械的公司，后双方沟通办证事宜，张晓峰带梁某去了怀柔城区东侧101国道附近的一个二层楼，称租此房屋为办公场所，一年租金为96000元人民币，梁某表示同意。2017年3月9日，梁某找到张晓峰，说要看一下房屋租赁合同，过了两个小时左右，张晓峰才把合同拿过来，合同有三四页纸，出租方是一个公司的名字，具体什么公司梁某记不清了。梁某在承租方一项上签了自己的名字，租期一年，房租是96000元。梁某给了张晓峰10000元人民币的现金，让其同事沙某将剩下的86000元人民币直接存入张晓峰的中国农业银行银行卡中，并给了张晓峰2000元人民币现金作为办事费用。因三类医疗器械经营许可证一直没有办下来，2017年4月8日，梁某及其同事尚某、李某、陆某四人再次找到张晓峰，在梁某等人的要求下张晓峰写了说明及收条，后由于许可证仍没办下来，梁某多次讨要房租及办事费未果，于2019年2月份报警。张晓峰没有跟梁某说过法定代表人不符合要求，张晓峰没有退给过梁某钱，办理三类医疗器械经营许可证这件事是北京嘉惠博伦贸易有限公司的行为，公司没有给张晓峰提供过授权委托书。辨认笔录证明：梁某从照片中辨认出张晓峰，并辨认出怀柔区迎宾南路11号就是张晓峰在2017年3月6日承诺出租给其开药店的房屋。3.证人尚某的证言证明：尚某在本案案发时系北京嘉惠博伦贸易有限公司员工。2017年年初，北京嘉惠博伦贸易有限公司想要再开一家经营三类医疗器械的公司，尚某找到同事梁某，梁某找到一个叫张晓峰的男子办理此事，尚某知道梁某给了张晓峰房租及手续费共计人民币9万多元，这笔钱是公司出的，因三类医疗器械经营许可证一直没有办下来，2017年5月份左右，尚某同梁某一起找到张晓峰，张晓峰给他们写了一个条，后由于许可证仍没办下来，多次联系张晓峰让其退还房租及手续费，张晓峰称不退还。辨认笔录证明：尚某辨认出张晓峰。4.证人沙某的证言证明：沙某在本案案发时系北京嘉惠博伦贸易有限公司员工。2017年的一天，其同事梁某让其去北京嘉惠博伦贸易有限公司的财务室拿钱，然后给张晓峰汇过去，后沙某到财务室拿了86000元人民币，在中国农业银行柜台上直接把钱存到了张晓峰的银行卡里。5.证人暴某的证言证明：暴某系北京市怀柔区市场监督管理局的调研员。第三类医疗器械经营许可证是由怀柔区市场监督管理局办理的。办理许可证需要按照市局的规定，有代办人的情况下，法人必须出一张授权委托书，通过系统查询，怀柔区市场监督管理局没有为北京嘉星诺贸易有限公司进行过审核，这家公司也没有向怀柔区市场监督管理局提交过任何材料。6.证人张某4的证言证明：怀柔区迎宾南路11号在张某4的岳父杜成全名下，东侧厢楼2层是北京嘉嘉置业有限公司在使用，张某4没有将迎宾南路11号东侧厢楼2层出租给一名叫张晓峰的男子。张晓峰曾在2014、2015年左右跟张某4租过一次库房，就用了几天，没有长期租赁关系，之后二人再也没有经济往来。张某4没有和张晓峰签订过房屋租赁合同，没有给过张晓峰空白的房屋租赁合同。盖有北京京北实业开发总公司公章，乙方为梁某的合同内容是张某4公司的，但合同上的签字不是张某4写的，公章也不是张某4的公司盖的。另一份盖有北京京北实业开发总公司公章，乙方为北京安邦中斌医疗器械有限公司的合同是张某4签的，章也是公司的章，最后一页乙方签字是李某1，这个人张某4不认识。7.证人高某的证言证明：高某是怀柔镇企业集中办公区的职工，单位地址是怀柔区迎宾南路11号2层2213号，只有这一个办公地址，集中登记的单位里没有负责人是张晓峰的单位，集中办公的企业不能代办执照。高某不认识张晓峰，单位也没有人认识张晓峰。8.不动产登记资料查询结果证明：经北京市规划和自然资源委员会查询，未检索到“怀柔区迎宾南路1号”、“怀柔区迎宾南路1号院”的房屋登记信息。9.中国农业银行存款单证明：张晓峰中国农业银行银行卡于2017年3月9日11时26分存入现金人民币86000元。10.说明证明：张晓峰于2017年4月28日向梁某出具说明，内容为：本人给梁某办理两个商贸公司，于2017年5月10日前出工商营业执照，如5月10日前未出营业执照，退给梁某全部租房款。以本人给梁某打条为准（其中包括贰仟元的办理费用）。说明人：张晓峰。11.收条证明：张晓峰于2017年3月9日向梁某出具收条，内容为：今收到梁某房租款玖万陆仟元整，另收办事费用贰仟元。收款人：张晓峰。12.微信聊天记录证明：梁某与张晓峰之间就办理医疗器械经营许可证的公司名称（梁某要求首选名称为“嘉星诺”）、股东身份信息及租赁房屋相关问题的微信聊天情况。13.北京市市场监督管理局综合办公平台打印材料、北京市食品药品监督管理局综合办公平台打印材料证明：通过系统查询及比对，北京市怀柔区市场监督管理局没有为北京嘉星诺贸易有限公司进行过审核。14.北京嘉惠博伦贸易有限公司营业执照、梁某在职证明证明：案发当天2017年3月9日，梁某系北京嘉惠博伦贸易有限公司员工，梁某系代表北京嘉惠博伦贸易有限公司办理三类医疗器械经营许可证。15.手机录像证明张晓峰给梁某书写说明的情况。16.北京市公安司法鉴定中心出具的京公司鉴（文）字[2020]第17号鉴定文书证明：检材是落款日期为2017年3月9日，甲方（签章）为北京京北实业开发总公司，乙方（签章）为梁某的房屋租赁合同。样本是落款日期为2016年5月16日，甲方（签章）为北京京北实业开发总公司，乙方（签章）为李某1的房屋租赁合同。检材上落款处的“北京京北实业开发总公司”印章印文与样本上的相同内容印文不是同一枚印章盖印的。17.受案登记表证明本案案发情况。18.常住人口基本信息、前科查询记录、刑事判决书证明张晓峰的自然身份及前科情况，以及张晓峰系在服刑期间发现漏罪的情况。庭审中，辩护人提交的北京京北实业开发总公司房产证复印件以及龙山派出所于2014年9月11日出具的证明，因与本案无关联性，本院不予采信；提交的甲方（签章）为北京京北实业开发总公司，乙方（签章）为李某1的房屋租赁合同，甲方（签章）为北京京北实业开发总公司，乙方（签章）为梁某的房屋租赁合同，拟证明张晓峰积极履行合同义务，为梁某租赁了房屋，但上述两份合同经鉴定甲方公司印章不是同一枚，且根据证人张某4的证言，乙方（签章）为李某1的房屋租赁合同印章是北京京北实业开发总公司的印章，而乙方（签章）为梁某的房屋租赁合同的印章非该公司的印章，故乙方（签章）为梁某的房屋租赁合同系伪造，上述证据不能证明张晓峰为梁某租赁了房屋。综上，被告人张晓峰共计骗取人民币139500元。本院认为，被告人张晓峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市怀柔区人民检察院指控被告人张晓峰犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。经查，在案有被害人陈述、证人证言、手机录像、鉴定意见、书证等证据，能够形成完整证据链，证实公诉机关指控事实，故被告人张晓峰的辩解及指定辩护人的辩护意见均不成立，本院均不予采纳。被告人张晓峰在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法实行数罪并罚。根据本案的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人张晓峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万元；与前罪所判处的有期徒刑一年三个月,罚金人民币二千元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，罚金人民币四万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2023年8月26日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人张晓峰退赔被害人张某1人民币四万一千五百元，退赔被害单位北京嘉惠博伦贸易有限公司人民币九万八千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张庆久人民陪审员  王 隆人民陪审员  方立荣二〇二〇年七月二十九日书 记 员  王佳蕾书 记 员  王 芳