山西省太原市杏花岭区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0107刑初299号   公诉机关太原市杏花岭区人民检察院。   被告人李全平，男，暂住太原市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月10日被刑事拘留，同年1月21日被逮捕，现羁押于太原市第一看守所。   指定辩护人赵慈，山西双丰律师事务所律师。   太原市杏花岭区人民检察院以并杏检二部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人李全平犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市杏花岭区人民检察院指派检察员刘莎莎出庭支持公诉，被害人米某，被告人李全平及其辩护人赵慈到庭参加诉讼。现已审理终结。   太原市杏花岭区人民检察院指控，2016年5月，被告人李全平谎称其朋友杨某在太原市尖草坪区化客头乡四荒地有绿化工程项目，投资后可以挣钱，需交保证金20万元就可以做该工程，并带被害人米某到化客头乡四荒地现场参观，取得了被害人信任。同年6月4日，被告人李全平介绍被害人米某与杨某签订绿化工程分包协议。随后，被害人米某与合伙人王某在太原市杏花岭区羊市街邮政储蓄银行，通过银行转账的方式、网银转账的方式共转给被告人李全平20万元。被告人李全平在收到款后将其中的19万元用于偿还个人债务，1万元用于个人消费。当被害人米某催问工程进展时，被告人李全平以各种理由推脱。在被害人得知工程项目并不存在时，要求被告人退款，被告人李全平归还被害人69900元后，拒不归还余款，并不再与被害人联系。案发后，赃款未追回。   针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李全平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法判处。   被告人李全平对起诉指控的罪名有异议，认可自己收到被害人米某20万元，在案发前已还7万元，认为其与被害人之间是经济纠纷，不是诈骗。辩护人的辩护意见是，1.对起诉指控被告人李全平的行为构成诈骗罪不持异议。2.对证人杨某的证言有异议，认为杨某对部分事实陈述不实。3.案发前已退还的7万元不应追究刑事责任，不应计入诈骗数额中。请法庭对被告人作出罪刑相适应的判决。   经审理查明，2016年5月，被告人李全平谎称其朋友杨某在太原市尖草坪区化客头乡四荒地有绿化工程项目，投资后可以挣钱，需交保证金20万元就可以做该工程，并带被害人米某到化客头乡四荒地现场参观，取得了被害人信任。同年6月4日，被告人李全平介绍被害人米某与杨某签订绿化工程分包协议。随后，被害人米某与合伙人王某在太原市杏花岭区羊市街邮政储蓄银行，通过银行转账的方式、网银转账的方式共转给被告人李全平20万元。被告人李全平在收到款后将其中的19万元用于偿还个人债务，1万元用于个人消费。当被害人米某催问工程进展时，被告人李全平以各种理由推脱。在被害人得知工程项目并不存在时，要求被告人退款，被告人李全平归还被害人69900元后，拒不归还余款，并不再与被害人联系。案发后，赃款未追回。   证实上述事实的证据有：   ⒈侦破报告、抓获经过，证实本案的侦破情况及被告人李全平于2020年1月9日12时许，在太原市迎泽区双塔西街四巷出租屋被公安民警抓获的事实。   ⒉被害人米某的陈述节录（2019年5月3日），2014年左右我通过朋友介绍认识李全平，后来一直有联系。2016年5月份，李全平跟我说有一个绿化工程项目可以做，投资后能挣不少钱，对方是“珠海中升华安建设工程有限公司”，负责人是杨某，项目地点在“太原市尖草坪区化客头乡四荒地”，如果想做就需要交对方公司20万元的保证金，之后的事就由李全平负责。我听后很想做这个项目，后来李全平还带我去了太原市尖草坪区化客头乡现场看了地方。李全平说只要交了保证金，杨某就把这个项目交给他管理，并负责和我协商关于这个项目的所有事情。李全平带我去看了一块荒地，看了地方后，我觉得可以做就同意李全平做这个项目，之后由于我没那么多资金就把这个项目跟我朋友王某说，并让他跟我合伙做这个项目。2016年6月4日，我叫了王某，李全平叫了杨某，我们四人签了一份绿化分包协议，甲方由杨某在协议上签字并加盖了“珠海中升华安建设工程有限公司”的合同专用章，乙方由我签字。并于当天我的合伙人王某就给李全平的邮政银行卡（尾号9890）上打了10万元。6月8日，我以现金通过银行汇款的方式，在杏花岭区羊市街路北的邮政储蓄所给李全平的邮政银行账户汇款5万元，王某给李全平的邮政银行卡上又打了5万元，一共给李全平卡上打了20万元，之后我们就等李全平的消息。在这个项目上，我投资了5万元，王某投资了15万元，李全平给我和王某写了一张收据，并写的是绿化工程的款20万元。因为我和王某是朋友，相互信任，之间没有签订任何协议。之后我多次催问李全平绿化工程的进展情况，李全平都是各种理由推脱，绿化工程也迟迟没有任何进展。直到2017年上半年李全平告我说杨某因其他事情被抓了，这个项目也办不成了。之后我们也去过当时去的那个荒地附近打问过居民，说根本没有绿化这个项目，我们就问李全平要钱。2017年后半年，李全平分两次给我的银行卡上退了7万元，我给王某退了4万元，现在还有13万元没退。李全平现在电话不接，也不退给我钱。   2020年5月18日陈述，杨某是李全平的老板，主要作用就是跟我们签订承包协议，当时李全平带我和王某去尖草坪区一块荒地看的地方，第二天我们又和杨某见面一起吃的饭，吃完饭后杨某跟我们签的协议。杨某当时说这个化客头乡绿化工程几个月就下来了，让我们等着，还说这个工程没问题。杨某当时说把钱给了李全平，这个绿化工程就由李全平负责和我们对接。我们签订的这份绿化承包协议是杨某拿出来给了李全平，李全平交给我签了协议，具体是谁制作的我不清楚。李全平收款后的收条是我写的，李全平签的名字和身份证号码的数字。   ⒊证人证言   ⑴王某证言节录，2016年6月初，米某找到我说有一个投资绿化项目，需要定金20万，问我有没有兴趣。我同意后，李全平带我们去看了地方，并以米某的名义和一个叫杨某的签订了绿化承包协议，期限是2016年6月至2018年6月。我出15万元，米某出5万元，在2016年6月4日签合同当天我就分两笔共转给李全平银行卡上10万元，6月8日我和米某分别给李全平银行卡上转了5万元，共计10万元，给李全平转款后就一直让我们等消息。这个绿化项目一直办不下来，直到2017年我们知道没有该绿化项目后，找李全平退钱，李全平退给我和米某共7万元，还有13万元至今没退，后来电话也不接联系不到李全平。我们和杨某签订的绿化承包协议，因为是李全平给我们介绍的，是用的杨某公司名义签的协议，说一切和李全平对接就行了，我们就把钱转给了李全平。我不清楚杨某收到项目款了没有，我们把钱全转给了李全平。在签订协议的时候我们去现场看过，当时李全平带着我和米某一起去看的。到了地方后，李全平给我们指一大片山区告诉我们这就是绿化工程项目的地方，是尖草坪区化客头乡的土地。后来2017年上半年，我和米某又去了一回，通过问周边的村民，知道了那里是属于尖草坪区马头水乡的地方，不属于化客头乡，我能准确找到当时李全平给我们指的地方。   ⑵杨某的证言（2020年1月15日），我和李全平是朋友关系，认识好几年。我是珠海中升华安建设有限公司在山西的负责人，公司的合同章在我这里，我承揽这个公司在山西的一些业务。我没有承揽太原市尖草坪区化客头乡四荒地栽树绿化工程的项目。我和米某签署过一份绿化分包协议，这份合同2016年6月初签的，具体时间记不得了。签了协议，李全平没有给我钱。我没有和李全平等人去荒地看过现场，也没有让李全平投资20万，没有分包工程给他。米某、王某、李全平在签了协议后，没有就绿化工程再找过我。   ⒋书证   ⑴收条，证实被害人米某及王某给李全平付绿化工程款20万元，其中米某5万元，王某15万元。   ⑵①王某的招商银行转账汇款单笔对账单、招商银行交易明细（卡号×××），证实王某于2016年6月4日通过网银给李全平邮政储蓄银行卡（尾号9890）汇款两笔，每笔5万元，2016年6月8日王某给李全平汇款一笔5万元。②米某的大额交易登记簿，证实米某于2016年6月8日通过银行给李全平中国邮政储蓄银行的账户（尾号9890）汇款5万元。③李全平中国邮政储蓄银行的账户交易明细（尾号9890），秦某邮储银行账户（尾号3723）交易明细，证实2016年6月4日，李全平的账户收到汇款两笔，每笔5万元；同日该账户向李某邮政储蓄银行账户（尾号6293）汇款两笔共9万元，一笔6万元，一笔3万元；2016年6月8日，该账户收到汇款两笔共10万元，每笔5万元，同日该账户给秦某邮政储蓄银行账户（尾号3723）汇款一笔10万元。④米某的中国建设银行个人活期账户（尾号1356）交易明细，证实2016年10月10日该账户收到通过ATM存款5笔共5万元，每笔1万元；2017年9月25日，该账户收到通过ATM存款两笔共19900元，一笔1万元，一笔9900元。以上共计69900元。   ⑶绿化分包协议，证实2016年6月4日米某和杨某签订绿化分包协议，项目为太原市尖草坪区化客头乡四荒地进行栽植树苗施工。   ⑷王某指认李全平带其去过的化客头乡四荒地现场照片。   ⑸太原市尖草坪区马头水乡政府出具的证明一份，证实王某指认照片的地方属于甘草茆村和马头水村的地方，该地区未签过有关栽植树苗的绿化工程项目。   ⑹杨某的刑事判决书。   ⑺被告人李全平的户籍证明，证实被告人李全平系成年人，具有完全刑事责任能力。   ⒌被告人李全平的供述（2020年1月9日），我认识米某好几年了。2016年初，我的朋友杨某告我说他包下了这个化客头乡四荒地栽树绿化工程，杨某让我投资20万作为保证金，他就可以把工程再分包一部分给我做，之后得知这个工程并不存在。2016年5月份左右，我骗米某我在尖草坪有一个栽树绿化工程，种植油松，我能给介绍，让她投资20万，把项目分包给她做。杨某和我说了这个绿化工程后，我、杨某、米某签了合同以后，我就去化客头乡四处打听了，村民都说没有这个工程，于是我就问杨某怎么回事，杨某也承认实际上没有这个工程。得知没有这个工程的时候，我已经收了米某20万元，并且已经把钱还了我的债务。米某问我项目进展，我就骗米某这个绿化工程项目还能干，让她继续等着。米某找了一个合伙人王某，他俩投资了一共20万元。20万元是以保证金的名义让米某投资的，她投资这笔钱后，就可以分包一部分绿化项目做。20万元是杨某提议的，我和米某说的，米某答应了。2016年6月初，我、杨某、米某、王某约到一块，签署了一份绿化分包协议，甲方由杨某签的字并盖了他们公司的章，乙方由米某签的字。签协议当天，王某就给我的邮政银行卡转账10万元作为分包绿化项目的保证金。过了3天左右，王某又给我的邮政银行卡转账5万元作为分包绿化项目的保证金，米某也给我的邮政银行卡转账5万元作为分包绿化项目的保证金。我收到总共20万元后，就给米某、王某写了一张收到共计20万元作为绿化项目钱的收条。第一次收到王某转给我的10万元后，我就把这10万元中的9万元用我的邮政银行卡通过银行转账的方式还了我欠李某的钱；之后又收到米某和王某给我的共计10万元后，我把这10万元用我的邮政银行卡通过银行转账的方式还了我欠秦某的钱，还有1万元用于我自己的日常消费了。我想拆东墙补西墙还了欠款。米某、王某都催问过我分包绿化工程的进展，我就一直拖着，这个月推下个月，让他们等等。后来杨某被公安抓了，2017年初，我感觉事情瞒不住，就告诉米某、王某说杨某被抓了，这个项目办不成了。后来米某、王某也打听到了这个绿化项目不存在，向我要求退款。我退了7万，分两次，一次退了米某5万，一次退了米某2万，共计7万。通过现金汇款的方式退到米某的建设银行卡上。我大部分时候都和米某对接，我退给米某，她自己退王某。我没什么经济来源，后来米某、王某催要剩下的钱，我没钱退，我就不接他们电话了。再后来我直接换了电话号码，他们就联系不上我了。我现在没能力退剩余的13万元。   2020年1月10日供述，我在签订绿化分包协议前，不知道实际不存在该工程，因为杨某从2015年开始就欠我35万元，他一直不还我，所以我相信他，他告我有这个绿化工程，我就认为确实有这个工程。他欠我钱，所以我不相信也得相信。杨某签的协议，项目进展是他负责，我不管这个，米某不相信杨某，只相信我，就把钱转给我了。米某、王某给我这20万元，是我告他们交了这20万元杨某才会把项目分包给她，杨某也同意。我在收到这20万元时就准备拿这钱还外债，没打算用这钱给米某办这绿化工程项目。我把20万元钱都自己用了，也没推进过项目。我在签协议前就把拿到20万元要还外债的事告诉了杨某，杨某也同意，实际我也是收到钱后立马还了外债。后来我了解到没有这个项目。   以上证据均经当庭举证、质证，且相互印证，足以证实上述犯罪事实。   本院认为，被告人李全平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大（130100元），其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人李全平所提其与被害人之间是经济纠纷，不是诈骗的辩解，经查，被告人李全平在侦查阶段的供述与被害人米某的陈述、证人王某的证言及银行交易记录等书证相互印证，足以证实被告人李全平的诈骗事实，其辩解与本案查明的事实不符，不予采纳。辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据被告人李全平的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李全平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月10日起至2024年1月9日止）   罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。   二、责令被告人李全平退赔被害人米某（及王某）130100元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。   审 判 长 季丽清   人民陪审员 任柏年   人民陪审员 苏海燕     二〇二〇年七月二十九日   代书 记员 赵玉芳