江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0211刑初181号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人张某，女，出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，住广东省英德市。2019年12月27日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审。2020年7月9日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。指定辩护人窦世宏，江苏迅安律师事务所律师。被告人朱某，男，出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，住广东省英德市。2019年12月27日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审。2020年7月9日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人王洪海、徐晓锋，北京德恒（无锡）律师事务所律师。被告人吕某，女，出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，住广东省英德市。2019年12月27日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审。2020年7月9日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。指定辩护人邓洁，江苏恒大天仪律师事务所律师。被告人许某，男，出生于广东省英德市，汉族，初中文化，无业，住广东省英德市。2019年12月27日因本案被刑事拘留，2020年1月20日被取保候审。2020年7月9日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人徐建荣、杨焱，江苏天蝶律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2020）146号起诉书指控被告人张某、朱某、吕某、许某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月26日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院检察员朱卓群出庭支持公诉，被告人张某及其指定辩护人窦世宏、被告人朱某及其指定辩护人徐晓锋、被告人吕某及其指定辩护人邓洁、被告人许某及其指定辩护人徐建荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人张某、朱某、吕某、许某先后于2019年10月至12月间，与肖某（男，另案处理）共同在广东省英德市华侨怡翠广场转角遇见五楼作为诈骗窝点实施诈骗行为。具体诈骗手法为：肖某负责联系微信昵称为“千寻@引流”的人员（身份不详）将诈骗对象的微信号添加至被告人张某、许某、朱某、吕某的用于诈骗的微信号内，再由上述被告人张某、许某、朱某、吕某各自使用上述微信号按照肖某事先准备的话术内容，向对方谎称自己系名为“菲儿”的离异女性，与对方发展暧昧关系。后统一由肖某使用上述微信号，继续冒充“菲儿”，通过虚构过生日索要红包等理由，要求对方通过微信转账520元、1314元、3344元等金额的资金。上述人员约定由肖某获得赃款的60%，前期聊天的人员获得赃款的40%。2019年10月以来，上述人员以上述分工，诈骗居住在本市滨湖区、江苏省滨海县的曾某、郑某等7人共计3.2万余元。公诉机关认为，被告人张某、朱某、吕某、许某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张某、朱某、吕某、许某归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张某、朱某、许某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吕某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人张某判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元；朱某判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；吕某判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；许某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.张某归案后如实供述了自己的罪行，有坦白情节，其认罪态度较好；2.被告人张某已积极赔偿被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解；被告人张某签订认罪认罚具结书，当庭认罪、悔罪态度较好。建议对其适用缓刑。被告人朱某对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：被告人朱某具有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。建议对其适用缓刑。被告人吕某对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人吕某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，在诈骗过程中系从犯，且自愿签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。2.被告人吕某积极退赔了本案中被害人的损失，有一定的悔罪表现，同时取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。建议对被告人吕某从轻处罚并对其适用缓刑。被告人许某对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人许某到案后如实主动的供述犯罪行为，可以从轻处罚；2.被告人已经将全部赃款退回，且获得了全部被害人的谅解。可以从轻处罚。经审理查明:2019年10月至12月间，被告人张某、朱某、吕某、许某先后与肖某（另案处理）共同在广东省英德市华侨怡翠广场转角遇见五楼租用房间作为诈骗窝点实施诈骗行为。由肖某负责联系微信昵称为“千寻＠引流”的人员（身份不详）将诈骗对象的微信号添加至被告人张某、许某、朱某、吕某的用于诈骗的微信号内，再由被告人张某、许某、朱某、吕某各自使用上述微信号按照肖某事先准备的话术内容，向对方谎称自己系名为“菲儿”的离异女性，与对方发展暧昧关系。后统一由肖某使用上述微信号，继续冒充“菲儿”，通过虚构过生日索要红包等理由，要求对方通过微信转账520元、1314元、3344元等金额的资金。被告人张某、许某、朱某、吕某与肖某约定由肖某获得赃款的60%，前期聊天的人员获得赃款的40%。2019年10月以来，被告人张某、许某、朱某、吕某与肖某以上述分工，诈骗居住在本市滨湖区、江苏省滨海县的曾某、郑某等7人共计3.2万余元。具体事实分述如下：1.2019年11月5日，被告人张某按照上述手法及分工，利用被告人吕某提供的微信号，与肖某共同骗得居住在江苏省无锡市滨湖区的曾某共计人民币9708元。2.2019年10月30日、31日，被告人朱某按照上述手法及分工，与肖某共同骗得居住在江西省修水县的韩某共计人民币2488.1元。3.2019年10月31日，被告人朱某按照上述手法及分工，与肖某共同骗得居住在上海市崇明区的石某共计人民币1834元。4.2019年12月1日，被告人许某按照上述手法及分工，与肖某共同骗得居住在四川省夹江县的王某共计人民币7012元。5.2019年12月15日，被告人许某按照上述手法及分工，与肖某共同骗得居住在江苏省滨海县的郑某共计人民币3242元。6.2019年12月15日，被告人许某按照上述手法及分工，与肖某共同骗得居住在江苏省无锡市滨湖区的金某共计人民币2874元。7.2019年12月15日，被告人许某按照上述手法及分工，与肖某共同骗得居住在广西壮族自治区融安县的吴某5次通过微信转账至许某实名认证的微信账户或肖某指定的微信账户共计人民币5786.88元，期间被告人肖某转给吴某人民币520元。被告人张某、朱某、吕某、许某归案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人张某退还给曾某9708元；被告人许某退还给金某2874、退还给郑某3242元；被告人吕某退还给石某1834元、退还给韩某2488.1元。曾某、金某、郑某、石某表示谅解。上述事实，被告人张某、朱某、吕某、许某在开庭审理中均无异议，并有同案肖某的供述，被害人曾某、韩某、石某、王某、郑某、金某、吴某等人的陈述，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、微信聊天记录、转账记录、财付通信息、财付通转账记录、反诈平台数据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张某、朱某、吕某、许某以非法占有为目的，合伙采用虚构事实的手法，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人张某、朱某、吕某、许某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张某在与吕某的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吕某系从犯，应当从轻处罚；被告人张某、朱某、吕某、许某归案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；且认罪认罚，可以从宽处理。被告人张某、吕某、许某退赔了被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。对于被告人张某、吕某、朱某的辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人张某、吕某、朱某不符合缓刑适用条件，对被告人的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人许某的辩护人提出的许某已经将全部赃款退回，且获得了全部被害人的谅解的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25天，即自2020年7月9日起至2020年12月14日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人朱某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25天，即自2020年7月9日起至2020年10月14日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。三、被告人吕某犯诈骗罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25天，即自2020年7月9日起至2020年10月14日止），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。四、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的25天，即自2020年7月9日起至2021年12月14日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。五、责令被告人许某与肖某退赔被害人王某经济损失人民币7012元；被害人吴某经济损失人民币5266.88元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 锐人民陪审员 朱 萍人民陪审员 蒋玲玲二〇二〇年七月九日书 记 员 过艳妮本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。