内蒙古自治区库伦旗人民法院刑事判决书（2020）内0524刑初30号公诉机关库伦旗人民检察院。被告人高某，户籍所在地:内蒙古自治区通辽市。2010年1月26日，因殴打他人被库伦旗公安局库伦镇派出所罚款300.00元;2014年1月13日，因殴打他人被库伦旗公安局库伦镇派出所罚款500.00元;2017年1月6日，因赌博被库伦旗公安局行政拘留10日，罚款3000.00元。2020年1月17日，因犯开设赌场罪，被辽宁省阜新市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元。库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人高犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年4月29日公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员武某、何某出庭支持公诉。被告人高某到庭参加诉讼。现已审理终结。库伦旗人民检察院指控，2017年10月26日至2017年12月26日期间，被告人高某分两次共计花3100.00元自林礼池处通过网络购买“机器人”软件安装至电脑,后利用“北京赛车PK10”赌博软件组建微信群开设赌场进行赌博，使用自己的支付宝、微信账户接受参赌人员赵某、曹某、卢某1、张某1、南某、张某2、梁某、曹磊、卢某2等人的投注，合计接受投注32652.00元并获利。被告人高某到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证，被告人的供述和辩解，证人证言等证据。公诉机关认为，被告人高某以营利为目的，开设赌场，接受参赌人员投注，数额32652.00元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人高某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚;建议对被告人高某判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人高某在判决宣告前犯开设赌场罪，被辽宁省阜新市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，撤销缓刑，并应与本案数罪并罚。根据《人民法院量刑指导意见》的规定，建议撤销被告人高某缓刑，与本案数罪并罚，合并执行有期徒刑一年四个月至二年，并处罚金。被告人高某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2017年10月16日至2017年12月26日期间，被告人高某分两次共计花3100.00元自林礼池处通过网络购买“机器人”软件安装至电脑,后利用“北京赛车PK10”赌博软件组建微信群开设赌场进行赌博，使用自己的支付宝、微信账户接受参赌人员赵某、曹某、卢某1、张某1、南某、张某2、梁某、曹磊、卢某2等人的投注，合计接受投注34752.00元。被告人高某到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人高某在判决宣告前犯开设赌场罪，被辽宁省阜新市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。在该案中，被告人高某于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月5日被依法逮捕；2020年1月19日，因被判处有期徒刑宣告缓刑，被辽宁省阜新市中级人民法院决定予以释放,2020年1月20日阜新蒙古族自治县看守所释放。上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示的以下证据证实，并当庭质证：1.户籍信息，证实被告人高某的自然情况，具有完全刑事责任能力，符合开设赌场罪的主体资格。2.到案经过，证实被告人高某于2019年1月23日经传唤到案的事实。3.高某中国农业银行账户[卡号为：×××]的交易明细，证实2017年10月16日，高某通过此卡转账1500元，2017年10月17日有4笔转账，共计7700.00元，2017年10月19日，有1笔转账1200元，2017年12月2、3、17日，有3笔转账，共计22000.00元的事实。4.王悦中国农业银行账户[卡号为:×××]及高某农行账户[卡号为:×××]的交易明细，证实王悦、高某交易记录的事实。5.查询违法犯罪前科证明，证实2017年1月6日，因赌博被库伦镇派出所处于行政处罚；2014年1月13日，因殴打他人被库伦镇派出所处于行政处罚；2010年1月26日，因殴打他人被行政处罚的事实。6.刑事判决书、释放通知书、释放证明书，证实2020年1月17日，辽宁省阜新市中级人民法院判处高某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币15000.00元，并于2020年1月20日，被缓刑释放的事实。7.被告人高某的供述和辩解，证实2017年10月16日，被告人高某自其支付宝好友“精准软件工作室”购买“北京赛车PK10”赌博软件，并组建赛车赌博群，自2017年10月16日至2017年12月末，邀请张某1、南某、卢某2、赵某、张某、梁某、曹某、卢某1、曹磊赌博，接受投注43笔，共计29552.00元，支出46笔，共计35419.00元。后于2017年11月份，又购买“北京赛车PK10”赌博软件，组织赌博群时，在其组织的赌博群里没有玩家赌博的事实。8.交易明细13份，证实高某在组织网络赌博期间，接受玩家钱款42笔，共计26552.00元，给玩家转钱46笔，共计35419.00元；购买赌博软件给上线林礼池转账2笔，共计3100.00元，接收上线“汕头市”转账5200.00元的事实。（1）被告人高某与上线购买软件交易明细，证实2017年10月16日，高某通过上线林礼池以1500.00元购买赌博软件；2017年11月26日，与上线玩家林礼池有两笔交易，1笔为1500.00元、1笔为100.00元为1600.00元购买赌博软件；（2）被告人高某与下线玩家赵某的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，自2017年10月10日至10月20日，与赵某产生交易共计25799.00元，其中收入23笔，共计12700.00元，支出10笔，共计13099.00元的事实。（3）被告人高某与下线玩家曹磊的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月17日、10月30日，接受下线玩家曹磊投注，共计4笔2500.00元的事实。（4）被告人高某与下线玩家南国的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月16日、17日、21日，与下线玩家南国产生交易9笔，共计7300.00元，均为支出的事实。（5）被告人高某与下线玩家曹某的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月16日、10月31日，与下线玩家曹某产生交易3笔，共计9200.00元，其中收入2笔，共计5500.00元，接受投注1笔为2500.00元，支出1笔为3700.00元的事实。（6）被告人王高某与下线玩家卢某1的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月16日，与下线玩家卢某1产生交易2笔，共计391.00元，均为支出的事实。（7）被告人高某与下线玩家梁某的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月22日，与下线玩家梁某产生交易3笔，共计3142.00元，其中收入1笔为1752.00元，支出2笔，共计1390.00元的事实。（8）被告人高某与下线玩家张某1的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月16日、18、21、22、11月15日，与下线玩家张某1产生交易12笔，共计6159.00元，其中收入1笔为1000.00元，支出11笔，共计5159.00元的事实。（9）被告人高某与下线玩家张某2的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月18日、21日，与下线玩家张某2产生交易9笔，共计5040.00元，其中收入3笔，共计1500.00元，支出6笔，共计3540.00元的事实。（10）被告人高某与下线玩家卢某2的交易明细，证实被告人高某组织网络赌博期间，2017年10月26日、27日，与下线玩家卢某2产生交易14笔，共计5440.00元，其中收入9笔，共计4600.00元，支出5笔，共计840.00元的事实。（11）被告人高某与上线“汕头市”交易明细，证实2018年3月26日，被告人高某与上线“汕头市”产生的交易，收入5200.00元的事实。（12）高某支付宝首页截图，证实高某使用的支付宝信息。（13）高某手机支付宝明细光盘，证实高某在其组织网络赌博期间与上线和玩家产生的交易明细。9.证人卢某2的证言，证实2017年10月26日至2018年3月22日期间，卢某2参加高某组织的网络赌博的事实。10.提取自卢某2支付宝交易明细，证实2017年10月26日、27日、11月2日、7日、12日、14日、16日、2018年3月22日，参与高某组织的网络赌博与高某产生的交易21笔，共计17109.00元，其中收入14笔，共计5969.00元，支出7笔，共计11140.00元的事实。11.证人赵某的证言，证实2017年10月16日至20日，赵某在高某组建的网络赌博群里参与赌博的事实。12.支付宝交易明细，证实2017年10月16日至20日，参与高某组织的网络赌博与高某产生的交易33笔，共计25799.00元，其中收入23笔，共计12700.00元，支出10笔，共计13099.00元的事实。13.南国与高某之间的交易记录，证实2017年10月16日、17日、21日，与高某间有9笔交易，共计收入7300.00元的事实。14.南国微信交易记录，证实2017年10月21日，南国向高某转账支出1笔300元；10月20日转账支出5笔，共计4400.00元，收入2笔，共计1480元；10月17日转账支出5笔，共计1600.00元，收入2笔，共计1266.00元；10月16日转账支出3笔，共计900元；10月26日转账支出1笔为1000元。共计支出8200.00元，收入2746.00元。15.证人张某2的证言，证实张某2在高某组织的“北京赛车PK10”网络赌博群里参与赌博的事实。16.证人张某1的证言，证实2017年10月16日至11月15日期间，张某1在高某组建的“北京赛车PK10”赛车赌博群里参与赌博的事实。17.张某1支付宝交易记录，证实2017年10月16日至11月15日期间，高某接受张某1转账共计1笔1000.00元，向张某1转账11笔，共计5159.00元。18.证人梁某的证言，证实梁某因赌博与高某产生交易记录的事实。19.证人卢某1的证言，证实卢某1参与“北京赛车PK10”赌博的事实。20.证人曹某的证言，证实曹某参与“北京赛车PK10”赌博的事实。21.证人南国的证言，证实南国参与过高某组建的“北京赛车PK10”网络赌博群，并使用微信、支付宝买分的事实。上述证据，经法庭举证、质证，来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，形成完整的证据体系，本院予以确认。本院认为，被告人高某为赌博网站担任代理，接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控被告人接受投注数额有误，被告人高某接受投注数额应更正为34752.00元。鉴于被告人高某系被宣告缓刑的犯罪分子，在其缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人高某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第七十七条的规定，判决如下：一、撤销辽宁省阜新市中级人民法院（2020）辽09刑终3号刑事判决书中对被告人高某宣告缓刑一年的执行部分。二、被告人高某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000.00元，与原判决有期徒刑一年，并处罚金人民币15000.00元，实行数罪并罚；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币25000.00元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月4日起至2021年4月3日止，已扣除先行羁押7个月）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 乌日汗人民陪审员 包风英人民陪审员 张 珊二〇二〇年七月二日书记员 王 礼附：附法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。