山西省太原市尖草坪区人民法院刑事判决书（2020）晋0108刑初137号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人刘悦昕，男，1971年4月17日出生于山西省太原市，汉族，专科文化程度，山西新华化工厂工人，捕前住太原市尖草坪区迎新街朝阳花园6-4-101号。2020年1月11日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局尖草坪分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年1月20日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检一部刑诉[2020]94号起诉书指控被告人刘悦昕涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健出庭支持公诉，被告人刘悦昕到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，1.2017年8月，被告人刘悦昕从任艮良手中购得位于太原市尖草坪区新华宿舍91号楼1单元14号房产，后被告人刘悦昕以23万元的价格将该住房出售给众一房产有限公司，实际收取18万元；2018年3月左右，被告人刘悦昕在众一房产有限公司不知情的情况下，将该住房以21.5万元的价格出售给被害人王某1；同年7月左右，被告人刘悦昕在王某1不知情的情况下，将该住房以18万元的价格出售给被害人李某1，实际收取10万元，共计诈骗49.5万元。2.2018年11月初，在太原市尖草坪区迎新街新华房产处附近，被告人刘悦昕向其同事刘某1兜售太原市尖草坪区新华凯悦小区1号楼两套房屋，自称该房屋属于新华厂特困房，现低价转让。被害人刘某1基于房屋价格以及熟人信任关系，与被告人刘悦昕签订房屋购买协议，通过第三方网上转账平台及现金支付方式向被告人刘悦昕支付84040元房屋预定费及配套设施费。截至案发，该两套房屋未交付，钱款未予退还被害人刘某1。3.2019年4月至2019年11月期间，被告人刘悦昕通过相似手段，通过熟人介绍向多名被害人兜售太原市尖草坪区新华凯悦小区房屋，骗取被害人房款。其中，骗取被害人谢某112000元；骗取被害人焦某1112020元；骗取被害人张某1112000元；骗取被害人孔某162000元，后经侦查机关查明，被害人刘某1在孔某购房过程中，赚取了10万元的好处费，案发后刘某1将10万元好处费退还给了孔某，被告人刘悦昕实际骗取被害人孔某62000元；骗取被害人张某2224000元；骗取被害人刘某2112000元；骗取被害人霍某112020元；骗取被害人李某2162020元；骗取被害人赵某1124040元；骗取被害人侯某62000元；骗取被害人刘某342020元；骗取被害人张某332000元。截至案发，上述买卖房屋均未交付，钱款未予退还各被害人。4.2008年8月至2020年1月左右，被告人刘悦昕以办理太原市财政局的工作，低价购买太原市财政局集资房并交纳房屋剩余款项、停车装置费、手续变更费、装修费等为由，让被害人常某付款于其银行账户，先后诈骗被害人常某二十余次，共计1099593元。并提供书证、辨认笔录、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据予以证实，提请对被告人刘悦昕依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘悦昕对公诉机关起诉指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明，2017年8月，被告人刘悦昕从任艮良手中购得位于太原市尖草坪区新华宿舍91号楼1单元14号房产，后被告人刘悦昕以23万元的价格将该住房出售给众一房产有限公司，实际收取18万元。2018年3月左右，被告人刘悦昕在众一房产有限公司不知情的情况下，将该住房以21.5万元的价格出售给被害人王某1；同年7月左右，被告人刘悦昕又将该房产以18万元的价格出售给被害人李某1，实际收取10万元，共计诈骗人民币31.5万元。2018年11月初，被告人刘悦昕向被害人刘某1宣称太原市尖草坪区新华凯悦小区1号楼两套房屋属新华厂特困房，现低价转让。被害人刘某1基于房屋价格以及熟人的信任关系，与被告人刘悦昕签订了该房屋的购买协议，并通过第三方网上转账平台及现金支付方式向被告人刘悦昕支付84040元房屋预定费及配套设施费。截至案发，上述赃款未予退还被害人刘某1。2019年4月至2019年11月期间，被告人刘悦昕通过同种手段向多名被害人兜售太原市尖草坪区新华凯悦小区房屋，骗取被害人房款。其中，骗取被害人谢某112000元；骗取被害人焦某1112020元；骗取被害人张某1112000元；骗取被害人孔某62000元；骗取被害人张某2224000元；骗取被害人刘某2112000元；骗取被害人霍某112020元；骗取被害人李某2162020元；骗取被害人赵某1124040元；骗取被害人侯某62000元；骗取被害人刘某342020元；骗取被害人张某332000元。截至案发，上述赃款均未退还各被害人。2008年8月至2020年1月左右，被告人刘悦昕以办理太原市财政局的工作、低价购买太原市财政局集资房并交纳房屋剩余款项、停车装置费、手续变更费、装修费等为由，让被害人常某付款于其银行账户，先后诈骗被害人常某二十余次，共计人民币1099593元。另查明，被告人刘悦昕于2020年1月11日被公安机关抓获归案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人李某1、王某1的报案材料、询问笔录及证人李某3的询问笔录和房屋转让协议复印件、微信转账记录截图、收条复印件、承诺书复印件、房屋所有权证复印件、买卖房屋协议复印件、房屋租赁合同复印件等，证实2017年8月，被告人刘悦昕将太原市尖草坪区新华宿舍91号楼1单元14号的房产以23万元的价格出售给众一房产有限公司，实际收取18万元；2018年3月左右，被告人刘悦昕在众一房产有限公司不知情的情况下，将该住房以21.5万元的价格出售给被害人王某1；同年7月左右，被告人刘悦昕又将该住房以18万元的价格出售给被害人李某1，实际收取10万元的事实。2、被害人刘某1的报案材料、询问笔录及微信转账记录截图、购房合同照片、租房安置登记表照片、收条复印件等，证实2018年11月初，在太原市尖草坪区迎新街新华房产处附近，被告人刘悦昕向其兜售太原市尖草坪区新华凯悦小区1号楼两套房屋，自称该房屋属于新华厂特困房，现低价转让。其基于房屋价格以及熟人信任关系，与被告人刘悦昕签订房屋购买协议，通过第三方网上转账平台及现金支付方式向被告人刘悦昕支付84040元房屋预定费及配套设施费的事实。3、被害人谢某、焦某1、张某1、孔某、刘某1、张某2、刘某2、霍某、李某2、赵某1、侯某、刘某3、张某3的询问笔录及证人李某4、王某2、刘某4、石某、靳某、张某4的询问笔录和证明复印件、转账记录截图、收条等，证实2019年4月至2019年11月期间，被告人刘悦昕通过熟人介绍向上述被害人兜售太原市尖草坪区新华凯悦小区房屋，骗取被害人的房款。其中，骗取被害人谢某112000元；骗取被害人焦某1112020元；骗取被害人张某1112000元；骗取被害人孔某62000元；骗取被害人张某2224000元；骗取被害人刘某2112000元；骗取被害人霍某112020元；骗取被害人李某2162020元；骗取被害人赵某1124040元；骗取被害人侯某62000元；骗取被害人刘某342020元；骗取被害人张某332000元的事实。4、被害人常某的报案材料、询问笔录及短信截图、微信聊天记录截图等，证实其从2008年认识了被告人刘悦昕。2009年底，刘悦昕又称他可以以极低的价格买到财政局的集资房。2010年1月，刘悦昕以付首付的名义从其家中拿走12万元。2010年4月15日，刘悦昕称需要补交房子剩余款项的30%，人民币2万元，其将该2万元交给了刘悦昕。2010年6月2日，刘悦昕称建筑材料涨价，需要补交4万元左右，6月4日，其把该4万元转给了刘悦昕。2010年6月18日，刘悦昕称安装自动停车装置，三十年使用费需要21080元。次日，其将21100元转给了刘悦昕。2010年8月27日，刘悦昕称因房子变更手续，每平米需要补交260元，8月29日，其将现金给了刘悦昕。2010年11月22日，刘悦昕称要交房屋装修的费用，11月26日，其将6万元给了刘悦昕，随后，刘悦昕发信息称：“我会帮你办好的，请你相信我”。2011年8月29日，其将地下水使用费35000元交给刘悦昕，刘悦昕称他替其交了。之后，其收到了基建办发来的短信。2011年9月5日，其收到短信称需要交国有土地基建费26142元，次日，其将该26142元交给了刘悦昕。2011年9月，刘悦昕先后以“房屋产权档案管理费”、“安装空气过滤系统和自饮系统”、“消防器具费”等名义，从其处拿走现金五万元。2012年3月13日，其又收到短信称需要补交房屋溢出面积的款项五万元，3月16日，其将该五万元交给了刘悦昕。2012年9月4日，其又借了5万元交给了刘悦昕，他说会交给田香英办理手续。2013年5月13日，其又收到短信称需要交水费、暖气费、物业费15500元，随后其把钱给了刘悦昕。2013年5月22日，刘悦昕称需要9600元的房屋产权公证费，5月24日，其将钱给了刘悦昕。2014年1月16日，刘悦昕又以房屋面积多出了8.753平米为由向其收取了3万元。后来因为房子没有买成，刘悦昕在2018年给其退了6.5万元左右。2009年1月6日至2014年期间，被告人刘悦昕以给其办理财政局工作的名义，向其收取办事费、抵押工资、保险费、户口押金、廉政保证金、补缴保险费、保证金公示费等名义，骗取其钱财。在此期间，刘悦昕让其学习相关财政知识，给其布置题目并让其写论文、演讲稿，让其学习科学发展观等内容。2014年，其母亲住院期间，刘悦昕几乎每天都去医院看望，让其放松警惕，2020年其就联系不上刘悦昕的事实。5、被告人刘悦昕的供述，证实其是新华化工厂的工人。2017年8月21日，其以10万元的价格购买了太原市尖草坪区迎新街新华宿舍91号楼1单元14号的房屋。2017年8月26日，其与众一房地产公司签订了房屋买卖协议，内容是其以23万元的价格将该房产出售给众一房地产公司，随后，众一房地产公司的李某3给其转款18万元。2018年3月份，其在闫晓文的介绍下，又将该房屋出售给王某1，诈骗王某121.5万元。同年7月份左右，其再次将该房屋出售给李某1，诈骗李某110万元。其还诈骗被害人刘某184040元，诈骗被害人112000元，诈骗被害人焦某1112020元，诈骗被害人张某1112000元，诈骗被害人孔某62000元，诈骗被害人张某2224000元，诈骗被害人刘某2112000元，诈骗被害人霍某112020元，诈骗被害人李某2162020元，诈骗被害人赵某1124040元，诈骗被害人侯某62000元，诈骗被害人刘某342020元，诈骗被害人张某332000元，诈骗被害人常某1099593元的事实。6、证人焦某2的询问笔录，证实其是被害人张某1的公公。张某1向被告人刘悦昕购买房屋时，其在现场。2019年9月，被害人孔某在其家中将购房款162000元给了被害人刘某1的事实。7、证人赵某2的询问笔录，证实其是被害人张某3的妻子。2019年11月份，刘悦昕称有个迎新街凯悦小区1号楼2单元302号的房子，领导说现在想变更房子的产权。签完合同后，其和张某3给了刘悦昕3.2万元好处费的事实。8、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的辨认笔录，证实经被害人李某1、王某1、张某2、张某1、孔某、谢某、焦某1、霍某、李某2、赵某1、刘某1、侯某、刘某3、刘某2、张某3及证人李某4、刘某4、张某4辨认，指认出被告人刘悦昕就是骗取其钱财的人的事实。9、山西新华化工有限责任公司出具的关于凯悦小区公租房的情况说明，证实2013年，经太原市相关部门批准，其公司在原体育场集资建设凯悦小区职工住宅。该项目配备公租房38套，目的是其公司引进人才、安置新就职大学生用房，产权归其公司所有，不能出售的事实。10、太原市财政局出具的证明，证实该单位没有田香英和朱松涛两人，财政局从未发布过招录“新闻发言人”的信息公告，也未成立过新闻发言部门，更未集资购买过太原市龙城大街滨江花园财鑫苑房产的事实。11、山西新华防护器具有限责任公司出具的关于任艮良、刘悦昕住房调购情况说明、收款凭证复印件、缴款凭证复印件等，证实任艮良是其公司的退休职工，1994年购买了其公司住宅91号楼1单元14号房屋。后被告人刘悦昕购买了该房产，但至今未办理产权证过户手续的事实。12、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的银行流水，证实被告人刘悦昕的卡号为×××的银行卡自2019年9月至2020年1月的交易记录，卡号为×××的银行卡2019年5月至2020年1月的交易记录，卡号为×××的银行卡2019年7月至2020年1月交易记录的事实。13、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的接受证据材料清单及发还清单，证实公安机关从被害人刘某1处接收现金10万元，后将该10万元发还被害人孔某的事实。14、太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队出具的归案证明，证实被告人刘悦昕于2020年1月11日被公安机关抓获归案的事实。15、吸毒现场检测报告书，证实被告人刘悦昕的样本经现场检测，吸毒检测结果呈阴性的事实。16、常住人口基本信息、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人刘悦昕作案时为完全刑事责任能力人，经调查无违法犯罪记录的事实。17、认罪认罚具结书，证实被告人刘悦昕归案后自愿签署认罪认罚具结书，同意适用认罪认罚从宽制度，同意适用普通程序审理的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。本院认为，被告人刘悦昕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人刘悦昕归案后自愿签署认罪认罚具结书，且庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据现有证据证明被告人刘悦昕的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性以及被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘悦昕犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2033年1月10日止。罚金在判决生效之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人刘悦昕的违法犯罪所得返还各被害人(见附表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘晓宇人民陪审员 程玉叶人民陪审员 罗建民 二〇二〇年七月九日法官 助理 傅元江书 记 员 苏 姝书记员苏姝（附表）被害人损失明细表序号被害人姓名诈骗数额（元）1王某12150002李某11000003刘某1840404谢某1120005焦某11120206张某11120007孔某620008张某22240009刘某211200010霍某11202011李某216202012赵某112404013侯某6200014刘某34202015张某33200016常某1099593