辽宁省庄河市人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0283刑初383号公诉机关庄河市人民检察院。被告人陈俨博，男，1981年5月28日出生于辽宁省大连市，汉族，专科文化，无职业，住大连市甘井子区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕，现羁押于庄河市看守所。庄河市人民检察院以庄检公诉刑诉（2019）6号起诉书指控被告人陈俨博犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院经审理，于2019年3月18日作出（2019）辽0283刑初5号刑事判决。宣判后，被告人陈俨博不服，上诉至大连市中级人民法院。大连市中级人民法院于2019年6月14日作出（2019）辽02刑终289号刑事裁定，撤销本院（2019）辽0283刑初5号刑事判决，发回本院重新审判。庄河市人民检察院于2020年1月19日以庄检公诉刑追诉（2020）1号追加起诉决定书追加指控被告人陈俨博遗漏诈骗罪。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案。庄河市人民检察院指派检察员桑晓杰、检察官助理王双双出庭支持公诉，被告人陈俨博、被害人梁某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。庄河市人民检察院指控，2017年1月11日,被害人王某1因醉酒驾驶机动车上路行驶被庄河市公安局交通警察大队依法查获。2017年2月初的一天，被告人陈俨博从王某3（另案处理）处得知王某1正在找人办理醉驾变酒驾并保留其公务员职位的消息后，被告人陈俨博打电话给沈某（另案处理）询问能否办理此事，沈某答复能办理，但是需要二十万元人民币。2017年2月9日，沈某驾车载着陈俨博、王某3从大连来到庄河市与被害人王某1、王某2、孙某1等人在庄河市鑫艳大骨鸡店内见面商谈办理醉驾的事情，陈俨博自称是大连市交警支队的领导，能在十五天内把王某1醉驾办成酒驾，不被追究刑事责任，但需要花20万元，被害人王某1同意。被告人陈俨博称自己是领导不方便收钱，由司机沈某上楼收取王某1的20万元现金并打了收条，收条载明：“今沈某2017年2月9日收到王某2二十万圆整，在15天左右把醉驾变酒驾，如事没办好，钱如数返还。收款人沈某，担保人孙某”。随后被告人陈俨博、沈某、王某3开车返回大连市，当晚沈某从二十万元中拿出5万元给王某3，剩余15万元被陈俨博、沈某等人分掉。2017年2月28日，沈某、王某3开车从大连来到庄河市找被害人王某1，称办理醉驾变酒驾就剩最后一道程序，需要交5万元的保证金。王某1电话询问陈俨博为什么又要交钱，陈俨博称是交警队需要的押金，王某1就将5万元交给沈某，沈某出具收条，收条载明“今沈某又收到王某2人民币五万元整，作为办理王某1交通事故保证金，该事故由醉驾变酒驾，无刑事责任，该事故办结后，由沈某带领王某2到交警队领取此保证金，如该事故未按约定办理成功，由沈某一同返还二十万元，另加此次保释金五万元，共计二十五万元办理费用。收款人沈某，担保人孙某”。此后，被告人陈俨博、沈某等人并未办理王某1醉驾变酒驾之事，并在被害人王某1、王某2多次催促时找各种理由拖延，也没有按约定返还办事的二十五万元人民币。2017年10月27日，被害人王某1被庄河市人民法院逮捕，羁押于庄河市看守所，并于2017年10月31日被庄河市人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。庄河市人民检察院追加起诉指控：1、2017年2月21日，被告人陈俨博伙同沈某（已判决）在大连市甘井子区点内，以帮助被害人张某1的儿子姜某办理醉酒驾驶一事为由，骗取被害人张某1人民币250，000元。2、2017年4月至12月，被告人陈俨博伙同沈某以帮助被害人梁某1的儿子梁某2办理到大连市烟草局、大连市交通局等岗位正式编制的工作为由，骗取被害人梁某1人民币310，000元。公诉机关据此认为，被告人陈俨博伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人陈俨博当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议并自愿认罪，但辩称事情都是沈某办的，其没有得到钱，没有非法占有被害人财产的故意；诈骗王某1保证金5万元的事实其不知情，该节诈骗数额应为20万元；其是主动到案应构成自首。经审理查明：一、被告人陈俨博诈骗被害人王某1的犯罪事实2017年1月11日,被害人王某1因醉酒驾驶机动车上路行驶被庄河市公安局交通警察大队依法查获，王某1的朋友王某2找到孙某1，让其帮助找人办理此事。孙某1便找到王某3（已判决）帮忙。陈俨博从王某3处得知此消息后，便打电话给沈某（已判决）询问能否办理此事，沈某答复能够办理，但是需要20万元人民币。王某1同意由陈俨博等人办理此事。2017年2月9日，沈某驾车拉载陈俨博、王某3从大连市来到庄河市，陈俨博、王某3与王某1、王某2、孙某1等人在庄河市鑫艳大骨鸡店二楼一房间内见面商谈办理醉驾事宜，沈某在该店外楼下车内等候。陈俨博谎称自己是大连市交警支队的领导，能在十五天内把王某1醉驾办成酒驾，不被追究刑事责任，但需要费用20万元，王某1表示同意。陈俨博又称自己是领导不方便收钱，由其司机沈某代为收取。陈俨博便离开房间下楼，沈某来到楼上收取王某1的20万元现金并打了收条，收条载明：“今沈某2017年2月9日收到王某2二十万圆整，在15天左右把醉驾变酒驾，如事没办好，钱如数返还。”沈某在收款人处签字，孙某1在担保人处签字。随后陈俨博、沈某、王某3开车返回大连市。当晚沈某分给王某35万元，剩余15万元被陈俨博、沈某等人分掉。2017年2月28日，为继续对王某1实施诈骗，沈某、王某3再次从大连市来到庄河市找到王某1，谎称办理醉驾变酒驾就剩最后一道程序，需要到交警队交5万元保证金。其间王某1等人通过电话向陈俨博求证，陈俨博告诉王某15万元是保证金，事成之后可以退还，王某1便将5万元交给沈某，沈某出具收条，收条载明“今沈某又收到王某2人民币五万元整，作为办理王某1交通事故保证金，该事故由醉驾变酒驾，无刑事责任，该事故办结后，由沈某带领王某2到交警队领取此保证金，如该事故未按约定办理成功，由沈某一同返还二十万元，另加此次保释金五万元，共计二十五万元办理费用。”沈某在收款人处签字，孙某1在担保人处签字。沈某收取该款后与王某3一道驾车返回大连。此后，王某1、王某2多次给陈俨博、沈某等人打电话催办此事，陈俨博等人一直谎称近期即可办妥。期间，陈俨博曾单独到庄河见过王某2，说明事情正在办理当中。2017年10月31日，王某1因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元。另查，2018年6月21日，大连市公安局甘井子区分局中华路派出所电话通知庄河市公安局新华路派出所称，陈俨博在中华路派出所，庄河市公安局新华路派出所接到电话后派警察将陈俨博带回庄河市公安局接受调查。陈俨博检举揭发沈某对孙某2、丁某、刘某1等人实施诈骗犯罪至今尚未查实。2019年2月，陈俨博的亲属及案外人陈某共同退还给王某125万元，王某1对陈俨博的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，且经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实：1.公安机关出具的人口基本信息表、前科查证确认表，证明陈俨博的身份情况，犯罪时具有刑事责任能力，无犯罪前科。2.庄河市公安局受案登记表、案件来源、立案决定书、拘留证、逮捕证证明，本案因王某2报案而案发，庄河市公安局于2018年1月22日立案，陈俨博于2018年6月21日被刑事拘留，2018年7月26日被逮捕。3.庄河市公安局新华路派出所于2020年4月19日出具的情况说明证明，2018年6月21日，该所接到大连市公安局甘井子区分局中华路派出所电话称，该所正在寻找的嫌疑人陈俨博出现在中华路派出所，接到电话后，该所民警立即赶到中华路派出所。经出示拘留证，将陈俨博从中华路派出所内带回至庄河市公安局进行调查。4.庄河市公安局大营派出所出具的情况说明证明，陈俨博检举揭发沈某对孙某2、丁某、刘某1等人实施诈骗犯罪至今尚未查实。5.沈某收取王某120万元、5万元的两张收条证明，沈某收到王某2代王某1付其25万元，并承诺将王某1的醉驾变为酒驾，否则如数退款。6.庄河市人民法院（2017）辽0283刑初442号刑事判决书证明，王某1因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金3000元。7.庄河市人民法院（2019）辽0283刑初384号刑事判决书证明，王某3因诈骗王某1被判处有期徒刑四年四个月，并处罚金二万元。8.谅解书证明，王某1收到陈某、陈俨博退还全额赃款，王某1对陈俨博表示谅解，请求法院从轻处理。出具时间2019年2月25日。9.辨认笔录证明，王某1辨认出陈俨博、沈某、王某3、张某2辨认出沈某、王某3是对王某1实施诈骗的团伙成员。10.影像资料照片证明，沈某收取了王某1给付的赃款，并为王某1出具了收条。11.证人王某2证言证明，2017年1月11日，其朋友王某1在庄河市醉酒驾车被庄河市立案调查。为帮助王某1，其找到孙某1帮助找人办理。孙某1与一大连人联系说能办，但需要20万元，王某1同意。2017年2月9日，孙某1联系办事的人来到庄河，其和孙某1、王某1一起与三个男子在庄河市家大骨鸡店见面，王某1拿了20万元现金。有个自称叫陈俨博的男子说他是大连市交警支队的领导，保证能把王某1醉驾变为酒驾，还能保留公职，在十五日之内办成，但必须先给钱，事情办不成如数退还。王某1同意先给钱，陈俨博说他是领导不方便打收条，让他的司机沈某代他打收条，沈某就打了一个收到20万元钱的收条，孙某1作为担保人也签了字。过了十几天，孙某1说交警队需要交5万元押金，事情办完了5万元返还。其与王某1、张某2在庄河市院内和孙某1、沈某、王某3见的面，王某1给了沈某5万元现金，沈某给王某1打的收条。当时沈某还当着在场人的面给陈俨博打了一个电话，沈某告诉陈俨博5万元收了。其还拿沈某电话问陈俨博为什么还要5万元，陈俨博说这是押金，事成之后返回。后经多次催促，他们一直推拖，事情没办成，钱也没有返回。2017年8月份的时候陈俨博从大连来到庄河，通过孙某1约其在三环大街一家羊汤馆见面，陈俨博说事情正在办，来庄河与其见面就是让其相信他还在办这个事。12.证人孙某1证言证明，2017年2月份的一天，王某2说她哥王某1醉酒驾车了，其问王某3能不能找人帮助办一下，王某3又问他人说能办，并给了陈俨博的电话，让其与陈俨博联系。其与陈俨博联系后，陈俨博说这个事能办，但需要20万元。正月十三那天，其与王某2、王某1一起在庄河市高速口对面的一家大骨鸡店与王某3、陈俨博和沈某见面。陈俨博和王某3上楼了，沈某没上楼。王某3先介绍陈俨博，说陈俨博就是办事的人，陈俨博说他可以把醉驾办成酒驾，事办不成钱返还，王某1当时就同意了。陈俨博说让他的司机沈某来收钱，然后陈俨博就下楼了，沈某上楼收了20万元钱打了一个收条，王某2让其签字做证，其就签字了。过了半个多月，其与王某2、王某1在庄河门口见到沈某和王某3，沈某跟王某1要5万元钱，说是交警队要的押金，就差这最后一道手续了，办完事5万元返还给王某1。其当时给陈俨博打电话问怎么还要钱，陈俨博说这是交警队要的押金，是手续，后来王某1给了沈某5万元，沈某收钱后给王某1打了收条，其在收条上签字。此后陈俨博单独来过庄河，其同王某2在三环大街一个饭店与陈俨博见面，陈俨博让王某2放心，庄河这边人也找了，他大连的领导也答应办王某1这个事，办不成钱返回。后来事情一直没办成，王某2、王某1要钱，沈某从看守所里递一个条子说明他们每人得到的钱数。13.证人倪某证言证明，2017年2月9日，王某1告诉其有人能将他醉酒驾驶改为酒后驾驶，其开车拉王某1、王某2等人到庄河的鑫艳大骨鸡店与办事的人见面。王某1上车后交给其一个黑色塑料袋并告诉其里面装有20万元现金。到达后其在楼下车内等了约半个小时，王某1叫其把钱送到了楼上交给了王某1。14.证人张某2证言证明，2017年2月28日下午，其开车拉王某1、王某2及孙某1到庄河市为王某1办理醉驾的事与沈某和一高个男子见面。沈某告诉王某1办事需要5万元保证金，事情办妥后退回，王某1就给了沈某5万元，沈某给王某1打了收条，说明事情办不成保证金连同办事钱一共25万元退回。15.证人陈某证言证明，2017年5、6月份的一天，陈俨博告诉其给庄河王某1办理醉驾变酒驾、保留公职的事，陈俨博找到沈某帮忙办理，但是沈某收了20万元之后并没有办事，陈俨博让其催一下沈某，其就找了沈某并催他赶紧办结这件事。其没有参与，也没得到钱。16.同案犯王某3证言证明，2017年2月份前后的一天，孙某1问其庄河王某1醉驾被警察查获这个事情能不能找人帮忙办理，其就打电话问陈俨博能不能办，陈俨博说能办，但需要20万元，其就转告孙某1。正月十三上午10时左右，沈某开车拉其与陈俨博到庄河，在高速口附近的一家大骨鸡店二楼与王某1、孙某1、还有王某1那个女朋友见面，沈某在车里等着。其当时向孙某1、王某1介绍陈俨博时说他就是为你们办理醉驾事情的。陈俨博对孙某1和王某1说自己是领导，主管这事，醉酒驾驶这事他能办，但是需要20万，交钱后20天之内一定办成，王某1同意。陈俨博又说让他的司机上来收钱打个欠条。陈俨博下楼后，沈某就上楼对王某1说我们领导肯定能办成，你们放心就行了。沈某收了王某120万元，给王某1打了一张条。当天回大连后沈某给其5万元作为其与陈俨博介绍活的好处，其又给了陈俨博25000元。两三个月后的一天，沈某、陈俨博都打电话让其第二天去庄河市，第二天其就陪着沈某到庄河与孙某1、王某1及王某1的朋友在庄河市门口见面，沈某跟王某1的朋友说需要拿5万元的押金。王某1朋友跟其说了之后，其就打电话问陈俨博，陈俨博让沈某接电话，沈某在电话里告诉陈俨博这5万元是交警队要的押金。沈某收了5万元，还给王某1打了收条。17.同案犯沈某证言证明，2017年2月1日左右，陈俨博给其打电话问庄河有个醉驾的事能不能办，其说能办。2017年2月9日，陈俨博让其开车拉着陈俨博、王某3从大连去庄河，陈俨博说他冒充官方领导，让其充当他的司机。在庄河市高速口对面的一个大骨鸡饭店，与王某1、孙某1、还有一个女的见面。陈俨博、王某3和王某1在二楼谈，其在楼下车里等了半个多小时，陈俨博给其打电话让其上楼收钱。其上楼以后，王某1问陈俨博是干什么的，其对王某1说陈俨博是其领导。其收了王某120万元并打了收条。过了一段时间，其告诉王某1事已经办成了，但交警队需要交5万元钱保证金，其开车拉着王某3在庄河市门口和王某1见面，王某1开始不想给，王某1给陈俨博打电话，打完电话，王某1就同意了，其收了5万元并打了收条。这些钱其得了73，500元，王某3得了5万元，陈俨博得了3万到4万元，陈某得了10多万元。18.被害人王某1陈述证明，2017年1月11日，其在庄河市醉酒驾驶机动车被庄河市查处。为不被开除公职，其朋友王某2说这个事找人能办，但需要花20万元，其同意。2017年2月9日，其和王某2、孙某1一起与从大连来的三个男子在庄河市家大骨鸡店见面，其拿了20万元现金。在这家二楼一个房间，一个叫陈俨博的说他是大连交警支队的，能把其从醉驾变成酒驾，不追究刑事责任，不吊销驾驶证，但需要点钱，这个钱陈俨博不便于收，让他的司机沈某代收，办不成事钱如数退回。沈某收了其20万元现金并打了一个收条，当时还拍个照片。他们收完钱说十五天就能办成。过了十几天，他们说事办差不多了，但还需要交5万元押金。其与王某2、张某2在庄河市院内和孙某1、沈某、王某3见面，其给了沈某5万元现金，沈某给其打了收条，孙某1也签了字。后经多次催促，事情没有办成。陈俨博曾单独来了一次庄河，和王某2、孙某1见的面，其让王某2跟他们要钱，事情不办了，陈俨博跟王某2说事情已经办完了，肯定不判刑，也不能开除公职。陈俨博、陈某共同返还其25万元，其对陈俨博表示谅解。19.被告人陈俨博供述、悔过书证明，2017年正月的一天，王某3给其打电话问公务员醉驾的事情能不能办，其就问沈某，沈某说能办，但需要20万元，可以将醉驾变成酒驾并保留公职，其告诉王某3，王某3转告王某1，王某1同意。2017年2月份的一天，沈某开车拉其与王某3到庄河，与王某1、孙某1、还有一个女的在庄河高速口附近一个饭店见面。在去庄河的路上沈某让其装沈某的领导。到庄河后沈某让其去谈，沈某在外面车里等着。与被害人见面时王某3介绍其是单位领导，其也没否认，只是告诉他们办事的人是甘井子交警队的，是其单位司机的叔叔。在饭店其先把王某1在庄河醉酒驾驶的经过讲了一下，王某1他们听了挺信服。其又告诉王某1已经找到甘井子交警大队的领导，跟庄河沟通好了，可以把王某1醉驾变成酒驾，保留公职，15天能办成，办事需要20万元，王某1就同意了。其跟王某1说其不方便收钱，让沈某上来收钱，沈某是办事人，然后其就下楼了，就让沈炳权上楼继续谈，并收了20万元，打了收条。其与王某3、沈某为王某1办事都是想从中挣点钱花，但其没有得到钱。关于5万元保证金的事情其事先不知情，有一天王某1打电话问其保证金的事情时其立刻打电话问沈炳权，沈炳权说是向交警队交的保证金，事办完了能返还，其转告了王某1，其从中没有收到一分钱。二、被告人陈俨博诈骗被害人张某1的犯罪事实2015年1月19日，张某1的儿子姜某因醉酒驾驶被公安机关查获,其邻居孙某1找王某3帮忙找人办理，王某3向孙某1介绍了陈俨博。孙某1与陈俨博联系后，陈俨博说他有能力办理此事，但需要25万元。2017年2月21日上午，张某1带25万元现金与陈俨博相约在大连市甘井子区点见面。陈俨博与沈某一同前往。陈俨博先与张某1等人见面，沈某在楼下等候。陈俨博将姜某醉驾的案情向张某1复述了一遍，并说只要拿25万元，保证能在半个月之内把姜某放出来，否则全额退款。张某1认为陈俨博介绍的案情和姜某醉驾的事实相符，感到陈俨博可信，就同意让陈俨博办理，陈俨博说让沈某收钱。陈俨博下楼后不久沈某就上楼收取了张某125万元，沈某给张某1出具了收条，内容为：“2017年2月21日沈某收到姜某母亲贰拾伍万元整，办理醉驾的事，于15日内办完，如没办好钱如数返还，如出来后还因醉驾的事抓进来，钱也如数返还。”沈某在收款人处签字，孙某1作为保证人签字。陈俨博、沈某收钱后并没有办理姜某醉酒驾驶事宜，张某1索要25万元，陈俨博、沈某没有按约定返还。姜昆因犯危险驾驶罪于2017年2月17日被大连市甘井子区人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，且经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、案件来源、立案决定书证明，张某1向大连市公安局甘井子分局中华路派出所报案称张某1被沈某诈骗25万元，公安机关立案情况。2.沈某于2017年2月21日给张某1出具的收条证明，沈某收到张某1付其25万元，并承诺为姜某办理醉驾事宜。3.大连市甘井子区人民法院（2016）辽0211刑初475号刑事判决书证明，姜某因犯危险驾驶罪于2017年2月17日被判处拘役四个月，并处罚金3000元。4.大连市甘井子区人民法院（2019）辽0211刑初356号刑事判决书证明，沈某因诈骗王某1、张某1、梁某1被判处有期徒刑十年三个月，并处罚金10万元并责令沈某退赔被害人张某1经济损失25万元、退赔梁某1经济损失31万元。5.证人孙某1证言证明，其邻居张某1的儿子姜某因酒驾被警察抓走了，其通过王某3联系陈俨博帮忙办理，陈俨博说能把姜某弄出来，但至少需要25万元。2017年2月21日上午，其与陈俨博、张某1等人在大连市甘井子区点见面，陈俨博对张某1说，姜某的事他太清楚了，但事情比较多，挺难办，好在姜某酒驾这个事有个印章还没盖，这样他还能办，半个月之内肯定能给办出来，办不成钱都返还。陈俨博还把姜某酒驾的大概经过复述了一遍，张某1及其家人听了都觉得和事实基本相符，所以就信任了他。谈完之后陈俨博说让办事的人上来收钱，陈俨博下楼后沈某就上楼把25万元拿走了，并打了一个收条，还说事肯定给你们好好办。6.证人王某3证言证明，姜某家人张某1想给姜某办酒驾的事是其帮助联系的。2017年初，孙某1打电话问其能不能办理酒驾的事，其问陈俨博能不能办，陈俨博说他认识沈某可以帮办，其就让孙某1和陈俨博联系，具体怎么办的其不清楚，其听陈俨博说，办这事收了25万元，钱是怎么分配的其不知道。7.证人陈某证言证明，关于姜某办理酒驾的事，开始是陈俨博问其沈某能不能办酒驾的事，其问沈某后，沈某说能办，其就告诉了陈俨博，陈俨博将办事人的身份证号给了沈某，让沈某查此人的酒驾案情，证明沈某有办酒驾的能力，沈某查出来了，陈俨博就与沈某联系上了，听陈俨博说收了姜某25万元，沈某给其8万元，是还其欠款。8.同案犯沈某证言证明，2017年1月中旬，陈某对其说有个人醉驾被抓起来了能不能办，其向陈某要了这个人的身份证号码，其知道这个人叫姜某。其找人打听后认为事情难办就想拒绝，陈某让其先把事情接下来，如办不成他想办法。陈某还说这个活是陈俨博联系的，让其与陈俨博一起办。2017年2月的一天，其按照陈俨博指示去山东××西点门口跟陈俨博会合，见面后陈俨博怕其乱说话，就让其在车里等他，他自己上去跟对方谈，谈好了就给其打电话，其再上去收钱，对方如果问起二人的身份，就让其告诉对方，陈俨博是市政府的领导，其是领导的司机。其在楼下车里等了半个小时左右陈俨博给其打电话让其上楼，看到对方有五个人，分别是姜某的父母，姜某的对象，姜某对象的父亲，还有孙某1。姜某的母亲问这个男的是干什么的，其告诉她陈俨博是市政府的领导，其是他的司机。其收了25万元，出具了收条。这25万元其给了王某35万元，剩下的20万元给了陈某，陈某给其3万元。这件事是王某3接的活，姜某的母亲找到孙某1，孙某1找到王某3，王某3找到陈俨博。9.被害人张某1陈述证明，其子在大连因酒驾被交警抓获,其邻居孙某1找王某3帮忙找人，王某3介绍了陈俨博，陈俨博说他有能力办理此事，但需要25万元。2017年2月21日上午10时左右，其带25万元现金在大连市甘井子区点与陈俨博见面。陈俨博说他是哪个公司的老总，认识的人多，这点小事一定能办成，只要拿25万元，他保证能在半个月之内就把其子放出来，否则全额退款。其拿出25万元给陈俨博，陈俨博说让他的司机上来拿，陈俨博下楼后不久沈某就上楼了，沈某给其出具了收条，收条上注明半个月内把事情办好，办不好就全部退款，沈某签字后把钱拿走了。过了一个月其给陈俨博打电话说不办了，陈俨博告诉孙某1说这事还能办，后来其子被判了，其打电话找沈某要钱，他说钱被他们分了，至今也没有退。10.被告人陈俨博供述证明，张某1为她的儿子姜某醉驾的事找人办理，张某1通过孙某1找到王某3，王某3找其帮忙办理，其同意。其事先跟张某1要了姜某的身份证号提供给了沈某，沈某后来告诉其姜某醉驾的大概经过，其就将事情经过通过短信发给了王某3，王某3又转告张某1，得到了张某1的认可。之后其与沈某同张某1及家人约在格兰西点见面，先是其独自上格兰西点二楼跟张某1和她家人见面，见面之后其又把姜某醉驾的案情跟张某1复述了一遍，张某1认为其说的案情和姜某醉驾的事实相符，就同意让其办理。张某1问其办事的流程，其跟张某1说这得具体办事的人上来讲，然后其就下去找在楼下等候的沈某，沈某上楼收了25万元。其自始至终没见到这25万元，也没有分到钱。其只是中间人，见面后说沈某的叔叔是交警队的领导，具体的事都是沈某办。三、被告人陈俨博诈骗梁某1的犯罪事实2016年初，梁某1找阎某为其儿子梁某2安排工作，阎某找其朋友范某帮忙，范某又找到了陈俨博。陈俨博听说沈某在大连市烟草局有关系，便通过宋某询问沈某能不能为他人安排工作，沈某说可以，但需要35万元费用。经范某、阎某介绍，双方在大连市甘井子区点见面商谈办理工作事宜。陈俨博对梁某1说其认识很多人，已经办成多人去烟草上班，能在三个月内把梁某1的儿子办成烟草局正式编制工作人员，但需要先拿15万元定金打人情，事成之后再拿20万元。2016年4月8日，陈俨博与梁某1在格兰西点见面，梁某1付给陈俨博15万元，陈俨博为梁某1出具了收条，内容为：“今收到梁某2家人梁某1人民币拾伍万元整，用于办理梁某2入职大连市烟草局稽查岗（正式编制），办理时间三个月，办理期间梁某2先体检后面试，余款贰拾万元整，梁某2签定劳动合同后一次付清。备注：梁某2体检后一切费用不予退还。梁某1同意备注条款。”陈俨博收到钱后，在宋某家，通过宋某转交给沈某，但具体数额不明。在沈某为梁某2办理工作过程中，陈俨博经常催促沈某快速办理，沈某为应付陈俨博，欺骗陈俨博通知梁某2参加体检和面试。沈某因没能将梁某2办理到烟草局工作，又承诺将梁某2办理到交通局出租车管理处工作。因陈俨博等人不断追问梁某2上班时间，沈某便在网上下载了劳动合同书格式文本，欺骗梁某2到大连市交通局出租车管理处签订了虚假的劳动合同，加盖了沈某私刻的大连市交通局印章。2016年12月1日，陈俨博告诉梁某1梁某2已经可以到大连市交通局工作，并向梁某1索要余下的办事费用20万元，梁某1付给陈俨博20万元，陈俨博为梁某1出具了承诺书，内容为:“今收到梁某2家人梁某1人民币叁拾伍万元整，用于办理梁某2到大连市出租车管理处工作，从即日起最早2016年12月份上班，最晚2017年3月份前上班，经双方协商特写此承诺书，以此为证，如到期后未办理成功，全额退还人民币叁拾伍万元整。”陈俨博收到钱后，在宋某家通过宋某转交给沈某，但具体数额不明。之后，沈某告诉陈俨博梁某2的工作办不成了，陈俨博等人还殴打了沈某。2017年8月份，梁某1找陈俨博要钱，陈俨博在阎某、范某见证下在格兰西点返还给梁某14万元，并承诺年底之前返还剩下的31万元，但至今未返还。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，且经庭审质证、本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、案件来源、立案决定书证明，梁某1向大连市公安局甘井子分局中华路派出所报案称梁某1被陈俨博诈骗31万元，公安机关立案情况。2.陈俨博于2016年4月8日为梁某1出具了收条证明，陈俨博收到梁某115万元，承诺将梁某2办到大连市烟草局稽查岗。3.陈俨博给梁某1出具的承诺书、欠条证明，梁某1付给陈俨博共35万元，陈俨博承诺将梁某2办理到大连市出租车管理处工作、办不成全额退款。4.劳动合同书，证明梁某2与大连市交通局签订了虚假的劳动合同。5.大连市烟草专卖市场（稽查大队）竞聘表证明，沈某提供了虚假的竞聘表。6.大连市烟草专卖、大连市交通局证明，证明大连市烟草专卖市场（稽查大队）竞聘表上的印章、签订的虚假的劳动合同上大连市交通局的印章均是假章。7.大连市甘井子区人民法院（2019）辽0211刑初356号刑事判决书证明，沈某因诈骗王某1、张某1、梁某1被判处有期徒刑十年三个月，并处罚金10万元并责令沈某退赔被害人张某1经济损失25万元、退赔梁某1经济损失31万元。8.证人阎某的证言证明，梁某1找其为梁某1儿子找工作，其找朋友范某帮忙，范某联系的陈俨博。2016年初，其与范某、梁某1、陈俨博四人在甘井子区点见面，梁某1与陈俨博商谈为孩子办工作的事情，双方互留了电话。刚开始陈俨博欲将梁某1的儿子办到银行工作收了梁某120万元其在场，事情没办成陈俨博退给梁某120万元其也在场。后来梁某1又告诉其陈俨博往出租车管理处办收了35万元，是梁某1与陈俨博单线联系的。2017年8月份梁某1说事情办不成了，陈俨博先退一部分钱，叫其去做个见证，其与范某、梁某1、陈俨博在格兰西点见面，陈俨博还给梁某14万元，并且打了欠条，说到年底之前把剩下的钱都还给梁某1。9.证人范某的证言证明，2016年初，其朋友阎某让其帮忙给阎某的朋友梁某1的儿子介绍工作，其之前认识的陈俨博说自己关系多能办很多事，其与阎某介绍梁某1和陈俨博认识。2016年初到2017年8月份期间，其与阎某、梁某1、陈俨博多次在山东××西点见面谈给梁某1儿子办工作的事。开始陈俨博说给安排到银行，需要15万元到20万元，梁某1给了陈俨博钱，但事情没办成，陈俨博把钱退给了梁某1。后来梁某1又单独找陈俨博办烟草公司的事，陈俨博让梁某1先交15万元的定金用于打人情，等上岗了再交20万元。后来烟草公司办不了了，听陈俨博说给办到出租车管理处工作，梁某1拿了35万元，收钱的时候其不在场。2017年8月份左右，梁某1告诉其事情不办了，约其与阎某去格兰西点做见证，其与阎某看见陈俨博给梁某1返还了4万元，并且打了一个承诺书，大致内容是约定在2017年12月31日把剩下的31万元还清。10.证人宋某证言证明，大约在2016年年初的时候，其与沈某、陈俨博在一烧烤店吃饭，沈某说能把其女儿办理到烟草局工作，需要20万元，其嫌钱多没有同意。陈俨博说他认识一个介绍工作的中介，让中介找人给安排到烟草局工作，他们三个人从中赚点好处费，沈某同意。他们三人以沈某为主，负责安排工作，陈俨博负责找人并从找工作的人手中拿钱，因为当时沈某和陈俨博还不熟悉，其负责协调沈某和陈俨博之间的关系并从陈俨博手中拿钱再转交给沈某，事情办成之后，他们三个人都有好处。2016年4月份，陈俨博问其烟草局要不要男性工作人员，其询问沈某，沈某说可以安排到烟草局的稽查岗位，费用是35万元，先交15万元的定金，事成之后再补齐剩下的20万元，其转告陈俨博，陈俨博到其家把沈某给其的大连市烟草专卖市场的竞聘表格拿走了。2016年4月8日下午，陈俨博带着表格和牛皮纸袋装的定金到其家，把表格交给了沈某，沈某在其见证下把钱拿走了，陈俨博说定金是15万元，但其没打开看。2016年7月份，沈某让其转告陈俨博通知梁某2到北京街的烟草局最后一次面试，当天其与沈某、陈俨博、梁某1、梁某2都在场，沈某打电话让他姨夫安排人来组织面试，但是始终没有人来面试，其还把沈某打了。2016年11月份，陈俨博告诉其烟草局的事办不了了，但沈炳泉把梁某2办到交通局出租车管理处工作，合同已经签好了，沈某催陈俨博向梁某1要剩下的20万元。过了几天，陈俨博说他拿到钱了，这笔钱还是要通过其交给沈某，陈俨博就拿用牛皮纸袋装的钱到其家，沈某在其见证下把钱拿走了，沈某还交给陈俨博一张烟草的体检表，让陈俨博领办工作的人随便找一个体检中心做体检。后来的半年多时间里，陈俨博多次打电话跟其说事情没有办成，让其去找沈某要钱，其让陈俨博自己找沈某要钱。11.同案犯沈某证言证明，其与陈俨博是在帮助他人办理工作的时候认识的。陈俨博等人知道其在大连烟草局有点关系，宋某问其能不能安排人进烟草局工作，其说可以，办事费用要5万元，他们就联系了几个人找其安排工作，其中有陈俨博介绍的梁某1的儿子梁某2。2016年3、4月份，其先后三次收到宋某给其15万元，其给了宋某假的大连市烟草专卖市场稽查大队竞聘的表格。2016年6月左右，陈俨博通过宋某催其快点办，说家长着急。6月末其以公司体检为由，让办工作的人一起到大连的大健康医院进行体检。后来这些办理工作的人催的紧，其告诉他们事情办的差不多了，需要面试，其就领着他们到北京街烟草局门口，其中有梁某2，其让他们在楼下等着，自己进楼里找王某4，王某4告诉其办不了。在办理烟草局工作期间，其被逼的没办法又答应给梁某2办到交通局出租车管理处工作，其还同梁某1见了面。陈俨博等人不断地问其什么时间上班，其就在网上下载了劳动合同书，花钱刻了大连市交通局的印章，带领梁某2等人到北京××出租车管理处，让他们在劳动合同书上签字，告诉他们合同已经签了，回去等消息，最后都没办成。12.证人陈某证言证明，其听宋某说梁某1给儿子梁某2办工作找的陈俨博，陈俨博通过宋某找的沈某，沈某往烟草局办，费用是沈某定的，听陈俨博说他们收了梁某135万元。2016年3、4月份，其在宋某家先后两次看到陈俨博拿着装有现金的牛皮纸袋，直接交给了沈某，沈某当时把钱全部拿走了，具体多少钱不知道。烟草局的工作没办成，听说沈某帮梁某2又找了交警队、交通局的工作，最后都没办成。13.证人殷某证言证明，其经常到宋某家打麻将，听说沈某帮助别人办工作，在宋某家里先后两次看见陈俨博给宋某牛皮纸袋，说是里面装的钱，宋某说一会给沈某。14.证人梁某2证言证明，2016年3、4月份，其父亲梁某1联系人为其办理工作，要求其到星海一家医院去体检，当时陈俨博和姓沈的都去了。体检完后，陈俨博让其回家等消息。5、6月份，其父说事情办差不多了，让其去大连市烟草局等陈俨博和姓沈的，他们来到后让其在楼下等着，他们去看领导在不在，其去了多次，每次都说领导不在。后来其父说烟草局的事办不成了，但是能办到大连市出租车管理处的正式编制。2016年12月份，陈俨博告诉其去出租车管理处签合同，陈俨博和姓沈的都去了，姓沈的带了一个穿着出租车管理处衣服的人一起过来同其签了合同，然后让其回家等通知。后来陈俨博告诉出租车管理处的工作也办不成了，能办到客运管理处工作，再后来陈俨博说客运管理处的事也办不成了，但能办到高速四大队去当巡警，之后这个事情也不了了之了。15.证人王某4证言证明，其与沈某曾经是邻居，沈某知道其在烟草局稽查部门当领导，2016年6、7月份，其在普兰店烟草局工作的时候，沈某找其把一个人办理到烟草局工作，并说要给其10万元钱，被其当场拒绝。16.被害人梁某1陈述证明，2016年3月份，其找朋友阎某帮忙找人为其儿子办理工作。大约在3月20日左右，阎某约其到格兰西点与范某、陈俨博面谈。在谈话的过程中，陈俨博说，他认识大连市烟草局的局长，能帮助其子办到烟草局稽查岗位正式编制，并且说他认识很多人，能办很多事，烟草局也送进去好个人了，但是需要先拿15万定金，事成之后再拿20万，共计是35万元，其就同意了。2016年4月8日，陈俨博给其打电话说事情可以办了。其与阎某、范某、陈俨博又到格兰西点见面，其给陈俨博15万元现金，陈俨博打了收条。后来陈俨博说事情办得差不多了，让姓沈的司机接梁某2到烟草局办事，每次又说领导有事不在。再后来陈俨博说烟草局的事情办不成了，但可以办到大连市出租车管理处工作。2016年11月中旬，陈俨博说大连市出租车管理处的工作办成了，要求其把剩下的20万元交了，交完钱梁某2就能上岗了。2016年12月1日下午，其与爱人及陈俨博在格兰西点二楼见面，其交给陈俨博20万元，陈俨博写了一个承诺书。2016年12月7日，陈俨博安排人接其与梁某2去大连市出租车管理处上班，去到后陈俨博说领导开会去了，下周再来，此后又去了二十多次，有时陈俨博跟着去，有时是姓沈的带着去，每次都说领导有事，见不到领导。后来陈俨博又说出租车管理处也办不了了，但是能办到高速四大队去当巡警，最终也没办成。其感觉事情不对，就跟陈俨博要钱。2017年7月25日左右，其与陈俨博、范某、阎某在格兰西点见面，陈俨博说事情还能办，时间推迟到2017年8月6日，逾期办不成就全额退款，并且又打了欠条。之后其又多次跟陈俨博要钱，陈俨博说办事的人被抓起来了，等他释放了再还钱，在其再三索要下，陈俨博在格兰西点退还了4万元，并说剩下的钱等办事的人出狱了再给，之后再找陈俨博要钱，他就不接电话了。17.被告人陈俨博供述证明，梁某1通过范某找其给梁某1的儿子梁某2找工作之前其与沈某没有接触，其问陈某，陈某说可以帮他办到烟草局，其又听宋某说沈某的姨夫是烟草局的领导，这件事能办成。沈某告诉其办工作的费用是35万元。2016年4月8日，其与梁某1、范某、阎某在大连市甘井子区点见面，其跟梁某1说其有很多关系，认识很多人，已经办成好几个去烟草上班的人了，需要先拿15万元定金打人情，事成之后再拿20万元，能在三个月内把他的儿子办成正式编制的烟草工作人员，梁某1当场给了其15万元，其为梁某1出具了收条。其收到钱后在中间人宋某家里全给了宋某，宋某当时直接给了沈某，其一分钱没留。到了5月份，其经常问宋某事情办得怎么样了，宋某让其同沈某直接联系，沈某说三个月肯定能办成。到了8月份，沈某安排其领着梁某2等人去北京街的烟草局面试，但当时一直都没进去烟草局的大门。后来沈某一拖再拖，家属都有反映，其与宋某等人打算吓唬吓唬沈某，将沈某拉到了普兰店一个山上，其当时就觉得烟草局的事成不了，并要报案，沈某当时又哭又下跪，承诺可以办到交通局出租汽车管理处的稽查岗位。到了11月末，沈某通知梁某2去出租汽车管理处签订了合同，沈某让其把梁某2剩下的20万元给要了。12月1日，其和梁某1及其妻子在格兰西点见面，其把合同照片给梁某1看了，告诉他梁某2已经可以到交通局工作了，梁某1给其20万元，其给梁某1写了承诺书。其拿到钱后在宋某家把钱全部给了宋某，宋某当场给了沈某。2017年5月底，沈某说梁某2到出租车管理处的事情办不了，可以把梁某2办到交警高速大队当高速巡警，这是沈某和梁某1自己联系的。2017年7月左右，沈某承认工作的事情办不了，梁某1让其还钱，其还了4万元。2016年2月初，代人找工作的姓张的中介还找其帮助刘某2、杨某1、杨某2办理工作，其均通过宋某联系沈某，沈某均说将三人办到烟草局稽查，其收了三人的钱都通过宋某转给了沈某，结果工作都没有办成。本院认为，被告人陈俨博以非法占有为目的，伙同他人编造虚假身份、虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控陈俨博犯诈骗罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于陈俨博所提其没有非法占有他人财物故意的辩解，经查，在诈骗王某1、张某1的过程中，陈俨博明知王某1、姜某因醉酒驾驶机动车已涉嫌刑事犯罪，其本人或他人均不可能通过私人关系使王某1、姜某逃避法律制裁，陈俨博仍虚构身份、编造虚假事实骗取了王某1、张某1的信任；在诈骗梁某1的过程中，其编造自己认识很多人、已经办成多人去烟草局上班、能在三个月内把梁某2办成烟草局正式编制人员的虚假事实，骗取了梁某1的信任，特别是在沈某办理请托事项过程中，陈俨博即已了解沈某的身份，应该知道沈某并无给他人办理工作的能力，仍继续向梁某1收取费用，陈俨博诈骗他人财物的主观故意明显。虽然陈俨博所获赃款的具体数额无据认定，但陈俨博构成诈骗犯罪并不以其实际分得的赃款数额多少为根据。陈俨博的行为符合诈骗罪的主、客观构成要件，对其应以诈骗罪定罪处罚。陈俨博的该项辩解不能成立，本院不予采纳。关于陈俨博所提其诈骗王某1犯罪数额应为20万元的辩解，经查，沈某等人在对王某1实施的第二次诈骗犯罪过程中，陈俨博虽然没有到场，但在王某1与其电话联系求证时，其已知道沈某在继续诈骗王某1，仍帮助沈某隐瞒虚假事实，使王某1信以为真，主动交给沈某5万元，使沈某的诈骗犯罪得逞，应认定陈俨博参与了该起犯罪，其此节诈骗犯罪数额应为25万元。陈俨博的该项辩解不能成立，本院不予采纳。关于陈俨博所提其构成自首的辩解意见，经查，公安机关于2018年6月21日出具的抓捕经过虽证明陈俨博是投案自首，但缺少陈俨博投案经过、有罪供述等能够证明其投案情况的相关材料。况且成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的主要犯罪事实两个要件，陈俨博多次实施同种犯罪，在本案原审时其没有交代诈骗张某1和梁某1的犯罪事实，不应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，即使陈俨博系自动投案也不构成自首。陈俨博的该项辩解，本院不予采纳。在陈俨博与沈某等人共同实施诈骗犯罪过程中，均是陈俨博首先与被害人见面并虚构事实，骗取了被害人的信任，在共同犯罪中起主要作用，应为主犯。陈俨博多次诈骗，酌情予以从重处罚；其在对被害人王某1实施诈骗犯罪过程中冒充国家机关工作人员身份诈骗，酌情予以从重处罚。陈俨博当庭如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；其与他人共同退还了王某1全部赃款，并取得王某1谅解，酌情予以从轻处罚。根据陈俨博的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈俨博犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币六万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈俨博的刑期自2018年6月21日起至2028年8月20日止。罚金于本判决发生法律效力后立即执行。）二、责令被告人陈俨博与大连市甘井子区人民法院（2019）辽0211刑初356号刑事判决中的被告人沈炳泉共同退赔被害人张某1损失人民币二十五万元、退赔被害人梁某1损失人民币三十一万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王永彦人民陪审员  王惠琳人民陪审员  仲春晶二〇二〇年七月二十九日书 记 员  刘瑜瑾