内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2020）内0121刑初57号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人赵某1，男，初中文化，无业，群众，呼和浩特市清水河县人，捕前住呼和浩特市新城区山水小区19号楼1单元601号。2019年11月15日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗公安局刑事拘留，2019年11月28日因涉嫌诈骗罪由土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕，现羁押于土默特左旗看守所。委托辩护人张博青，内蒙古慧灵律师事务所律师。土默特左旗人民检察院以土左检一部刑诉【2020】51号起诉书指控被告人赵某1犯诈骗罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察员樊某12、检察官助理班国华出庭支持公诉，被告人赵某1及其委托辩护人张博青到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：1、被害人樊某12为了给妻侄子于某找工作，通过王某介绍，委托自称是中铝能源有限公司上班的被告人赵某1给于某安排工作，被告人赵某1谎称能把于某安排在包头铝业有限公司上班，被害人樊某12信以为真，于2018年6月14日给被告人赵某1转账人民币9万元的安排费用。被告人赵某1收款后部分用于归还个人债务，未将于某安排至包头铝业有限公司上班。后被害人要求归还9万元时，被告人赵某1以各种理由拖延，拒不归还。经查，被告人赵某1于2012年7月1日由呼和浩特市如保诚劳务派遣有限公司派遣至中铝能源有限公司内蒙古分公司担任司机职务至2016年6月30日。2016年7月1日又与中铝能源有限公司内蒙古华云项目部签订聘用协议，2017年6月30日合同到期后，未被聘用。被告人赵某1在该公司根本不存在报销的款项未到账等情况。2019年11月21日被害人樊某12收到被告人赵某19万元退款，并出具刑事谅解书，表示对被告人赵某1予以谅解。2、2019年6月中旬，被害人陈某通过赵某2认识了被告人赵某1，被告人赵某1谎称自己是包头铝业公司的办公室主任，能将被害人陈某的儿子安排至包头铝业电厂上班，并且承诺2019年9月份能上班为由取得被害人陈某的信任，骗取其人民币10万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，并同意其家属赔偿被害人的损失。针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，认为被告人赵某1的行为已构成诈骗罪；同时，被告人在侦查阶段自愿认罪认罚，其家属已退还被害人樊某12的损失，取得了谅解，依法从宽处罚。综上，公诉机关提出“对被告人赵某1判处有期徒刑四年以上四年三个月以下刑罚，并处罚金；责令被告人赵某1退赔被害人陈某人民币10万元”的量刑建议。被告人赵某1对指控的犯罪事实和适用法律不持异议，并当庭表示是本人自愿签署的认罪认罚具结书，已知悉认罪认罚的法律后果。辩护人的主要辩护意见有：1、被告人赵某1收取二被害人19万元款项后并非直接用于个人消费，认定其具有非法占有的目的与事实不符；2、案发后被告人与办案机关积极沟通，并主动约定地点与办案人员见面，被传唤至办案机关后又主动如实供述自己的犯罪行为，应当认定为自首，要减轻处罚；3、被告人在侦查阶段就向办案人员明确表示认罪认罚，并于2020年4月8日签署认罪认罚具结书，其社会危害性不大。综上，辩护人建议对被告人赵某1以非羁押性的刑事处罚。经本院审理查明：1、2018年，被害人樊某12通过王某介绍，委托自称是中铝能源有限公司上班的被告人赵某1给其妻侄子于某安排工作。被告人赵某1谎称能把于某安排至包头铝业有限公司上班，并于2018年6月14日收取了被害人樊某129万元安排工作费用。被告人赵某1收款后并未将于某安排至包头铝业有限公司上班，款项用于个人消费。后被告人赵某1以各种理由拖延，拒不归还所收款项。2019年9月17日被害人樊某12向公安机关报案。2019年11月21日，被告人赵某1家属向被害人樊某12退还9万元，被害人亦出具谅解书，对被告人赵某1予以谅解。经查，被告人赵某1于2012年7月1日由呼和浩特市如保诚劳务派遣有限公司派遣至中铝能源有限公司内蒙古分公司担任司机职务至2016年6月30日。2016年7月1日，被告人赵某1又与中铝能源有限公司内蒙古华云项目部签订聘用协议，2017年6月30日合同到期后双方未续约。案发时，被告人赵某1已不是中铝能源有限公司工作人员。2、2019年6月中旬，被害人陈某通过赵某2认识了被告人赵某1，被告人赵某1谎称自己是包头铝业公司的办公室主任，能将被害人陈某的儿子安排至包头铝业电厂上班，并承诺2019年9月份能上班为由取得被害人陈某的信任，收取其人民币10万元。被告人赵某1收款后未将被害人儿子安排至包头铝业电厂上班，也未归还该10万元。2019年12月17日，被害人陈某向公安机关报案。另查，被告人赵某1并非包头铝业有限公司在职职工。2020年6月30日，被告人赵某1家属向被害人陈某退还10万元，被害人出具谅解书，对被告人赵某1予以谅解。认定上述事实的证据有：1、书证：户籍信息证明，被告人赵某1已成年，具有完全刑事责任能力。报案材料证明，2019年9月17日，被害人樊某12向土默特左旗公安局报案称，被告人赵某1以介绍工作为名诈骗其9万元；2019年12月17日，被害人陈某向呼和浩特市新城分局东街派出所报案称，被告人赵某1以介绍工作为名诈骗其10万元。信用社、中国银行交易明细清单、中国银行人民币汇款业务回单证明，2018年6月14日，被害人樊某12通过信用社向被告人赵某1转款9万元；2019年7月17日，被害人陈某通过中国银行曾向被告人赵某1转款10万元。被告人赵某1出入境记录证明，2019年1月13日至2019年1月30日期间，被告人赵某1曾到阿联酋、澳门、香港等地旅游。包头铝业有限公司人力资源行政部证明证实，被告人赵某1并非包头铝业有限公司在职职工。呼和浩特市如保诚劳务派遣有限公司劳务派遣劳动合同书、劳动合同书、聘用协议、证据材料清单、中铝能源内蒙华云自备电厂项目部考勤表、关于被告人赵某1聘用协议到期不再续签的证明、劳动仲裁申请书、关于被告人赵某1在华云项目部工作期间身体情况的证明、个人承诺书证明，被告人赵某1于2012年7月1日由呼和浩特市如保诚劳务派遣有限公司派遣至中铝能源有限公司内蒙古分公司担任司机至2016年6月30日。2016年7月1日，被告人又与中铝能源有限公司内蒙古华云项目部签订聘用协议，在该单位工作至2017年6月30日。合同到期后双方未续约。即案发时，被告人赵某1并非中铝能源有限公司工作人员。被告人赵某1与王某微信聊天记录证明，被告人赵某1以介绍工作为由骗取被害人樊某129万元后，以各种理由拒不还款。到案经过证明，被告人赵某1诈骗被害人樊某129万元后，经土默特左旗公安局侦查人员多次口头传唤，于2019年11月15日主动到案接受调查，当晚被刑事拘留。情况说明证明，清水河县公安局北堡派出所通过呼和浩特市公安网警综平台核查，曾有闫辉、樊某12分别报案称自己被被告人赵某1诈骗。工作说明证明，闫辉被诈骗案件，已按经济纠纷处理。收条、谅解书证明，2019年11月21日，被告人赵某1家属向被害人樊某12退还9万元，被害人出具谅解书；2020年6月30日，被告人赵某1家属又向被害人陈某退还10万元，被害人出具谅解书。土默特左旗公安局情况说明证明，被告人赵某1在侦查阶段就表示自愿认罪认罚。2、证人证言：证人王某证言证明，2018年6月份，被害人樊某12通过证人王某介绍，委托自称在中铝能源集团上班的被告人赵某1，欲给其妻侄儿于某找工作，并于2018年6月14日给被告人赵某1转账人民币9万元的安排工作费用。被告人赵某1收到款后未将于某安排至包头铝业有限公司上班，以各种理由拖延，拒不归还所收款项。证人于某证言证明，2018年，证人于某的五爷爷王某曾找到一个叫赵某1的人给其介绍工作时被骗9万元。证人邵某系被告人赵某1妻子，其证言证实，被告人赵某1曾在包头铝业公司上班，后来合同到期解聘。证人李某证言证明，被告人赵某1并未授意证人通过内部操作、从中协调将一个叫于某的人安排至包头铝业有限公司上班，被告人也未曾给过证人9万元。证人杨某1证言证明，被告人赵某1曾作为如保诚公司劳务派遣人员在中铝能源有限公司内蒙古分公司担任过司机；上班期间公司未曾拖欠其差旅费。证人杨某2证言证明，被告人赵某1不曾委托证人杨某2为于某安排过工作。证人曾委托被告人给自己的朋友介绍工作而给过其5万元，后来被告人赵某1通过转账退还其2万元。证人赵某2证言证明，2019年6月中旬，证人赵某2曾介绍自称是包头铝业办公室主任，能安排他人在包头铝业工作的被告人赵某1与欲给孩子找工作的被害人陈某认识，但未收取任何好处费。3、被害人陈述：被害人樊某12陈述证明，被害人樊某12通过王某介绍，委托自称在中铝能源有限公司上班，能把于某安排在包头铝业有限公司上班的被告人赵某1给其妻侄子于某安排工作。被害人樊某12深信不疑，于2018年6月14日给被告人赵某1转账9万元的安排工作费用。被告人赵某1收款后未将于某安排至包头铝业有限公司上班，也未归还所收款项。2019年9月17日，被害人樊某12向土默特左旗公安局报案。被害人陈某陈述证明，2019年6月中旬，被害人陈某通过赵某2认识了自称是包头铝业公司的办公室主任，能给被害人陈某的儿子安排至包头铝业电厂上班的被告人赵某1。被告人承诺2019年9月份能上班为由收取其10万元。到期后，被告人赵某1未将被害人儿子安排至包头铝业电厂上班，被害人于2019年12月17日向呼和浩特市新城分局东街派出所报案。4、被告人的供述与辩解：被告人赵某1供述证明，2018年6至2019年6月期间，被告人赵某1隐瞒自己与中铝公司合同到期，未被继续聘用的事实，虚构自己在中铝能源有限公司上班及能够安排工作的事实，给被害人樊某12妻侄子、陈某儿子介绍工作为由，骗取樊某129万元，骗取陈某10万元。2019年11月21日，被告人赵某1向被害人樊某12退款9万元，也愿意向被害人陈某退款。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录证明，证人王某从一组10张不同男性正面免冠照片中辨认出7号照片上的人为自称中铝集团上班的赵某1。6、视听资料、电子数据：录音光盘一张证明，被告人赵某1与被害人陈某通话内容。上述证据由土默特左旗人民检察院提供，来源合法，内容客观真实，具有关联性，均能证明被告人赵某1诈骗他人的犯罪事实，本院予以采纳。本院认为，被告人赵某1以非法占有为目的，以隐瞒真相、虚构事实的方法骗取他人财物，共计19万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。土默特左旗人民检察院指控成立，本院予以支持。有关主观目的，被告人赵某1以安排工作为名收取二被害人钱款后，并未安排工作且编造各种理由，拒不归还，主观上具有非法占有的目的。辩护人有关“认定被告人赵某1具有非法占有的目的与事实不符”的辩护意见，其理由不成立，本院不予支持。有关自首及认罪认罚，被告人赵某1实施第一起诈骗事实后，在司法机关未采取强制措施的情况下，经侦查人员口头传唤到案接受调查，足以证明其投案具有主动性且到案后如实供述该起犯罪事实，是自首，对其可从轻处罚。辩护人有关自首的辩护意见，其理由成立，本院予以支持。被告人赵某1自愿认罪认罚，已退赔二被害人经济损失，又主动缴纳罚金，认罪认罚表现明显。辩护人有关认罪认罚的辩护意见，其理由成立，本院予以支持。有关量刑，对起诉书指控的第一起犯罪事实，被告人既有认罪认罚情节又有自首情节，对此不作重复评价，但量刑时在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。对起诉书指控的第二起犯罪事实，被告人亦认罪认罚，依法从宽处罚。土默特左旗人民检察院根据被告人退赔被害人陈某经济损失、主动缴纳罚金的新事实，将先前的量刑建议调整为“对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金，适用缓刑”。经审查，公诉机关已充分考虑了本案犯罪事实及被告人量刑情节，其调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人有关减轻处罚的辩护意见，本院不予支持。鉴于被告人此前无违法犯罪记录，是初犯；真诚认罪悔罚，经教育改造后有挽救的余地；经社会调查，对被告人赵某1适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 高 娃人民陪审员 霍树明人民陪审员 葛远庆二〇二〇年七月十六日书记员 刘旭东附加相关法律条款：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行的是自首，对于自首的犯罪分子可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。三、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。