湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初64号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人吴敬学，男，1979年10月17日出生，蒙古族，内蒙古自治区兴安盟突泉县人，初中文化，无职业，住突泉县。因为赌博提供条件，于2019年7月5日被大悟县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1900元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日转刑事拘留，同年8月21日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人刘婷，湖北君兆律师事务所律师。被告人牟建梅，女，1974年7月16日出生，汉族，四川省泸州市合江县人，初中文化，无职业，住合江县。因为赌博提供条件，于2019年7月5日被大悟县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1900元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月18日被大悟县公安局决定取保候审。2020年5月11日被本院决定取保候审。2020年7月24日本院决定逮捕，大悟县公安局于2020年7月27日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人刘康，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂某二部刑诉[2020]15号起诉书指控被告人吴敬学、牟建梅犯开设赌场罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员李莉、检察员助理向荣艳出庭支持公诉，被告人吴敬学及其指定辩护人刘婷、被告人牟建梅及其指定辩护人刘康均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至7月，被告人吴敬学在担任“恩佐娱乐”赌博网站代理期间，伙同被告人牟建梅利用向他人出售“名创”软件和K线的机会，向购买者推荐“恩佐娱乐”平台的“腾讯二分彩”（一种网络彩票，下注后两分钟开一次奖），发展下线注册小号获利。至案发时，二被告人共发展小号88人，抽头渔利数额达83277元。公诉机关认为，被告人吴敬学、牟建梅以营利为目的，为赌博网站担任代理，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴敬学系主犯，被告人牟建梅系从犯。被告人吴敬学、牟建梅到案后，能如实供述罪行。建议对被告人吴敬学判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五千元，对被告人牟建梅判处有期徒刑二年至三年，可适用缓刑，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了大悟县公安局受案登记表、立案决定书等法律文书、大悟县公安局扣押决定书及扣押清单、大悟县公安局2019年7月22日吴敬学的家属到中国银行交纳的犯罪所得的83277元的非税收入通用票据、取保候审申请书及相关证明材料、大悟县公安局作出的行政处罚决定书、前科查询证明、大悟县公安局从被告人吴敬学的电脑中提取的“恩佐娱乐”的相关扣取数据页面、大悟县公安局提供被告人吴敬学手机记录2019年5月31日来自平台事务处理，即上级代理给吴敬学的提成标准、账本复印件、被告人吴敬学的手机截图、户籍信息、大悟县公安局提供被告人吴敬学、牟建梅的住宿、乘坐飞机、火车相关情况、大悟县公安局提供韦思琴、吴敬学、牟建梅、董小慧、王燕星的身份信息、被告人吴敬学涉嫌开设赌场银行交易统计表、大悟县公安局于2019年9月11日的调取证据通知书及相关提取清单、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单及吴敬学账号近三年的流水明细、大悟县公安局提供收到冯某1、先晓琳、冯某2三人的情况说明作出的情况说明及收到三人的证明材料、四川省合江县司法局出具的社会调查评估意见书等书证；证人陈某、汪某1、汪某2、明某、刘某1、郎某、刘某2的证言；被告人吴敬学、牟建梅的供述与辩解；扣押笔录、视听资料等证据证实。被告人吴敬学对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人吴敬学到案后如实供述罪行，系坦白；2.被告人吴敬学此前表现良好，一直遵纪守法，无犯罪记录，系初犯、偶犯；3.被告人吴敬学当庭自愿认罪，以深刻认识到自己行为的错误性；4.被告人吴敬学具有全额退赃行为且已缴纳罚金。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。被告人牟建梅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人牟建梅自愿认罪认罚；2.被告人牟建梅系从犯；3.被告人牟建梅到案后能如实供述罪行，系坦白；4.被告人牟建梅系初犯、偶犯，未受过刑事处罚，认罪态度好，并已退还全部赃款，同时已于庭前缴纳罚金。综上，请求对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人吴敬学受他人邀约担任“恩佐娱乐”赌博网站的代理人，伙同被告人牟建梅，利用其注册的西安圭矩网络科技公司，向他人出售自称具有分析彩票走势功能的“名创”软件和K线图软件。并向购买者推荐“恩佐娱乐”平台的“腾讯二分彩”（一种网络赌博方式，下注后两分钟开一次奖），发展下线参与赌博，从中提成获利。至案发时，二被告人共发展下线88名注册会员，抽头渔利数额达83277元。另查明，在侦查期间，被告人吴敬学、牟建梅如实供述自己的罪行，并向公安机关交代韦某琴的犯罪事实，协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人韦某琴，全额退赃83277元。上述事实，有经庭审质证、确认的大悟县公安局受案登记表、立案决定书等法律文书、大悟县公安局扣押决定书及扣押清单、大悟县公安局2019年7月22日吴敬学的家属到中国银行交纳的犯罪所得的83277元的非税收入通用票据、取保候审申请书及相关证明材料、大悟县公安局作出的行政处罚决定书、前科查询证明、大悟县公安局从被告人吴敬学的电脑中提取的“恩佐娱乐”的相关扣取数据页面、大悟县公安局提供被告人吴敬学手机记录2019年5月31日来自平台事务处理，即上级代理给吴敬学的提成标准、账本复印件、被告人吴敬学的手机截图、户籍信息、大悟县公安局提供被告人吴敬学、牟建梅的住宿、乘坐飞机、火车相关情况、大悟县公安局提供韦思琴、吴敬学、牟建梅、董小慧、王燕星的身份信息、被告人吴敬学涉嫌开设赌场银行交易统计表、大悟县公安局于2019年9月11日的调取证据通知书及相关提取清单、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单及吴敬学账号近三年的流水明细、大悟县公安局提供收到冯某1、先晓琳、冯某2三人的情况说明作出的情况说明及收到三人的证明材料、四川省合江县司法局出具的社会调查评估意见书等书证；证人陈某、汪某1、汪某2、明某、刘某1、郎某、刘某2的证言；被告人吴敬学、牟建梅的供述与辩解；扣押笔录、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴敬学、牟建梅以营利为目的，明知是赌博网站并为其发展会员，情节严重，其行为构成开设赌场罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人吴敬学的辩护人的辩护意见是“被告人吴敬学具有坦白、认罪认罚、积极全额退赃并缴纳罚金”的从轻处罚情节及被告人牟建梅的辩护人的辩护意见是“被告人牟建梅系从犯、并具有坦白、认罪认罚、积极全额退赃并交纳罚金”的从轻和减轻处罚情节，经查证属实，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人吴敬学起主要作用，系主犯，被告人牟建梅起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人吴敬学、牟建梅协助公安机关抓捕同案犯韦某琴，系一般立功，依法对其从轻处罚。被告人吴敬学、牟建梅到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极全额退赃和缴纳罚金，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，但因被告人牟建梅协助吴敬学为赌博网站发展会员众多，社会危险性较大，不宜对其宣告缓刑，公诉机关建议对牟建梅可适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴敬学犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2023年1月4日止。罚金已缴纳。）二、被告人牟建梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2023年1月16日止。罚金已缴纳。）三、被告人吴敬学所退涉案赃款八万三千二百七十七元予以没收，由公安机关上缴国库。大悟县公安局扣押涉案密钥柒只、联想银灰色电脑壹台、三星A900土金色手机壹部、DERE红色电脑壹台、苹果6s玫瑰金手机壹部予以没收，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴国华审 判 员  张炜琳人民陪审员  邓云松二〇二〇年七月二十九日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。