海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初295号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人吴某，男，2000年1月8日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址儋州市。因本案于2020年2月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z231号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同月23日立案，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王丽君出庭支持公诉，被告人吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月份开始，被告人吴某为获取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗仍将其实名注册的农业银行账号×××及支付宝、微信账号×××（均绑定其名下工商银行账号×××）提供给诈骗人员收取诈骗款及收款，并从中分得取款额的20%提成。其参与的具体犯罪事实如下： 1.2019年1月28日，被害人何某因在网上购买门票被骗，向对方提供的微信先后扫码付款599元、3100元、599元，向吴某尾号为9671的农业银行账号转账7702元，共计被骗12000元。后吴某将其银行账号内的7702元诈骗款取出。 2.2019年4月9日，被害人阙某因在网上购买门票被骗，向对方提供的微信账号先后转账、发送红包1299元、1299元、2589元、2600元（200元红包13个），向吴某的支付宝账号×××先后转账2589元、2822元、2822元，共计被骗16020元。后吴某将该二笔1299元及其支付宝账号内的诈骗款共计10831元提现至其名下尾号为6531的工商银行账号并取出。 2020年2月15日，吴某在儋州市××镇一小卖部门口被侦查人员抓获，并自愿如实供述其参与诈骗的犯罪事实。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口信息表、到案经过、扣押决定书、扣押清单、账户主体信息及交易流水、情况说明等；被害人何某、阙某的陈述；被告人吴某的供述及扣押笔录等证据。 公诉机关认为，被告人吴某为牟取非法利益，明知他人实施电信网络诈骗仍为提供收款、取款帮助，参与诈骗18533元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人吴某的刑事责任。公诉机关建议对被告人吴某判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元。随案移送的手机一部，系作案工具，建议予以没收处理；继续追缴被告人吴某及同案人违法所得18533元，分别返还本案被害人。 庭审过程中，被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。被告人吴某在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结悔过书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关在抓获被告人吴某时扣押到其黑色苹果牌手机一部，已随案移送至本院。 本院认为，被告人吴某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人吴某帮助他人实施电信网络诈骗，获取非法利益，依法应予从严惩处；在共同犯罪中，被告人吴某与具体实施诈骗的犯罪分子相比作用相对较小，酌情可对其从轻处罚；其到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可从宽处理。随案移送的黑色苹果牌手机一部，系作案工具，依法予以没收处理。继续追缴被告人吴某及同案人违法所得18533元，分别返还给被害人何某7702元、阙某10831元。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，为依法严惩电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2021年12月14日止。罚金自判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、随案移送的黑色苹果牌手机一部，予以没收。 三、继续追缴被告人吴某及同案人的违法所得18533元，分别返还给被害人何某7702元、阙某10831元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年七月七日 法官助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 值班律师对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。