江苏省南京市秦淮区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0104刑初199号公诉机关南京市秦淮区人民检察院。被告人贾运生，男，1977年5月4日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，住所地湖北省武汉市汉阳区，户籍地湖北省洪湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年11月28日被刑事拘留，2017年12月21日被取保候审，2019年11月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人李杰，江苏衡鼎律师事务所律师。辩护人王宇，江苏衡鼎律师事务所实习律师。被告人李海文，男，1988年6月20日出生于福建省霞浦县，汉族，大学文化，住所地湖北省武汉市汉阳区，户籍地湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年11月28日被刑事拘留，2017年12月21日被取保候审，2019年11月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人张瑞芳，北京市京师（南京）律师事务所律师。被告人曾启豪，男，1994年10月2日出生于福建省寿宁县，汉族，大专文化，住所地湖北省武汉市武昌区，户籍地福建省寿宁县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2017年11月28日被刑事拘留，2017年12月21日被取保候审，2019年11月29日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人吴俊，江苏彰信律师事务所律师。南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[2020]177号起诉书指控被告人贾运生、李海文、曾启豪犯非法拘禁罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察官孙持明、检察官助理范慧媛出庭支持公诉，被告人贾运生及其辩护人李杰、王宇，被告人李海文及其辩护人张瑞芳，被告人曾启豪及其辩护人吴俊到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市秦淮区人民检察院指控，2017年11月27日22时许，被告人贾运生、李海文为索要在薛某2（已判决）经营的梵灵渡公司的投资款，纠集被告人曾启豪至薛某2租住的南京市秦淮区银龙花园三期32幢501室，在冒充快递员进入房间后，对与薛某2合租的李某进行殴打，后又对薛某2的姐姐薛某1进行殴打，逼问薛某2下落，并将薛某1支付宝内的人民币26000元转至被告人贾运生账户；在23时许薛某2前妻回到该住处后，趁被害人刘某1不备，从背后将其拖拽至卧室进行殴打，从其包中拿走现金人民币24000元许，从其手机微信及网银内的人民币共计10391元转至被告人贾运生的账户，并取走被害人刘某1及薛某1、李某的手机各一部，取走被害人刘某1及薛某1的金项链各一条。在与薛某2电话联系后，被告人贾运生、李海文、曾其豪以伤害刘某1母子为要挟，逼迫薛某2归还投资款，并将被害人刘某1母子强行带至南京市秦淮区天之蓝宾馆，由被告人李海文对被害人刘某1母子进行看管。后薛某2给被告人贾运生、李海文、曾启豪的银行账户各存入人民币5万元。2017年11月28日2时许，民警在南京市秦淮区天之蓝宾馆解救出刘某1母子。经南京市公安局秦淮分局物证鉴定室法医鉴定，被害人刘某1及李某的损伤程度均属轻微伤。2017年11月28日，被告人贾运生、李海文、曾启豪被公安机关抓获归案。为证实上述指控，公诉机关提交了物证照片、扣押清单、支付宝交易记录、微信交易记录等书证、证人薛某2、刘某2、毛某等人的证言、被害人刘某1的陈述、被告人贾运生、李海文、曾启豪的供述和辩解、法医学鉴定书、搜查笔录等证据。公诉机关认为被告人贾运生、李海文、曾启豪为索取债务而非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人贾运生、李海文、曾启豪共同实施非法拘禁的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人贾运生对被指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人贾运生在审查起诉阶段已经认罪认罚。2.本案系因薛某2欠债引发，应认定被害人有过错。3.三被告人已赔偿被害人刘某1的损失并退出所有违法取得的款项。综上，建议对被告人贾运生从轻处罚。被告人李海文对被指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.非法拘禁持续时间较短，被告人李海文并未采用过激手段，未对被害人的人身造成重大伤害。2.各被告人为索要合法债务引发本案，犯罪系临时起意。3.被告人李海文系初犯，悔罪态度好。综上，建议对被告人李海文从轻处罚。被告人曾启豪对被指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人曾启豪系坦白。2.被告人曾启豪系初犯。3.本案系因索取合法债务而引发。4.被告人家属已赔偿被害人刘某1并取得谅解。综上，建议对被告人曾启豪从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年11月27日22时许，被告人贾运生、李海文为索要在薛某2（已判决）经营的梵灵渡公司的投资款，纠集被告人曾启豪至薛某2租住的南京市秦淮区银龙花园三期32幢501室，在冒充快递员进入房间后，先殴打与薛某2合租的李某，后又殴打薛某2的姐姐薛某1逼问薛某2下落，并将薛某1支付宝内的人民币26000元转至被告人贾运生账户。当晚23时许，薛某2前妻刘某1回到该住处后，被告人贾运生、曾启豪趁被害人刘某1不备，从背后将其拖拽至卧室殴打，后三被告人从刘某1包中拿走现金人民币24000元许，并将刘某1微信及网银内的人民币共计10391元转至被告人贾运生账户，还取走了刘某1、薛某1、李某的手机各一部，刘某1及薛某1的金项链各一条。在与薛某2电话联系后，被告人贾运生、李海文、曾其豪以伤害刘某1母子为要挟，逼迫薛某2归还投资款，并将被害人刘某1母子强行带至南京市秦淮区天之蓝宾馆，由被告人李海文看管。后薛某2给三被告人的银行账户各存入人民币5万元。2017年11月28日2时许，民警在南京市秦淮区天之蓝宾馆解救出刘某1母子。经南京市公安局秦淮分局物证鉴定室法医鉴定，被害人刘某1及李某的损伤程度均属轻微伤。2017年11月28日，被告人贾运生、李海文、曾启豪被公安机关抓获归案。归案后，被告人贾运生于2020年7月7日签署了认罪认罚具结书；被告人李海文、曾启豪于2020年4月30日签署了认罪认罚具结书。案发后，公安机关从证人毛某处扣押到被告人从被害人刘某1处拿走的现金人民币23285元，从被告人李海文处扣押到项链2条、手机、证件等物品，并已全部发还被害人刘某1及证人薛某1。2017年12月21日，被告人贾运生退缴人民币36391元，其中10391元发还被害人刘某1，26000元发还证人薛某1。被告人贾运生、李海文、曾启豪已分别将其从薛某2处收取的5万元，共计15万元退缴至公安机关。被告人贾运生、李海文、曾启豪的家属另外赔偿被害人刘某122000元并取得谅解。上述事实有公诉机关提交，经庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人贾运生、李海文、曾启豪的供述和辩解；2.证人毛某、周某、薛某1、李某、薛某2、刘某2、的证言；3.被害人刘某1的陈述；4.辨认笔录；5.转账记录；6.照片；7.搜查笔录、扣押清单、发还清单、暂扣款收据；8.审计报告、自登表；9.银行历史交易明细；10.检查报告单、法医学鉴定书；11.住宿信息；12.求情信、谅解书；13.情况说明；14.刑事判决书、裁定书；15.户籍资料、抓获经过等。本院认为，被告人贾运生、李海文、曾启豪为索取债务而非法扣押、拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人贾运生、李海文、曾启豪犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。被告人贾运生、李海文、曾启豪共同实施非法拘禁犯罪行为，系共同犯罪。被告人贾运生、李海文、曾启豪当庭对被指控的犯罪事实及罪名无异议，均认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人贾运生、李海文、曾启豪已赔偿被害人经济损失并取得谅解，且已将全部违法所得退缴至公安机关，均可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。关于被告人贾运生的辩护人提出的本案系因薛某2欠债引发，应认定被害人有过错的意见，经查本案确因各被告人至薛某2处索取投资款而引发，但目前并无证据证明被害人刘某1母子结欠三被告人款项，被害人刘某1母子并无过错，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人曾启豪系坦白的意见，经查被告人曾启豪归案后未能如实供述犯罪事实，不符合坦白的构成条件，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾运生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月十五天。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的24日，即自2019年11月29日起至2020年9月19日止。）被告人李海文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的24日，即自2019年11月29日起至2020年9月4日止。）被告人曾启豪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的24日，即自2019年11月29日起至2020年9月4日止。）二、被告人贾运生、李海文、曾启豪退缴的人民币15万元发还证人薛某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋 云人民陪审员  陈春玲人民陪审员  丁晓伟二〇二〇年七月二十四日见习书记员  夏美玲