江西省抚州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）赣10刑终354号之二 原公诉机关抚州市临川区人民检察院。 上诉人（原审被告人）冷光明，男，1960年11月26日出生于江西省高安市，汉族，高中文化，系江西云集矿业有限公司股东，住江西省高安市。因涉嫌犯非法采矿罪，2018年11月29日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同月30日变更为指定居所监视居住，同年12月12日被解除指定居所监视居住，同日被抚州市临川区监察委员会留置，2019年1月17日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同月23日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于南城县看守所。 辩护人罗久保，江西久保律师事务所律师。 辩护人黄韶堃，江西久保律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）徐进贤，喊名“贤贤”，男，1981年8月4日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，系抚州市临川区青泥镇石街村委会原书记，住抚州市临川区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年11月1日被抚州市公安局临川分局指定居所监视居住，同月7日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同年12月13日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。2019年1月29日，经抚州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于抚州市看守所。 辩护人汤志辉，江西赣东律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）金祖强，男，1987年8月12日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，系江西云集矿业有限公司经销商，住江西省高安市。2010年10月14日因犯非法买卖枪支、弹药罪、寻衅滋事罪被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑五年零一个月，2012年11月26日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索、非法采矿罪，2019年1月3日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同日变更为指定居所监视居住，同月11日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同月23日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。 辩护人纪佃澎，北京京佃律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）何辉，男，1976年10月25日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，系江西云集矿业有限公司出纳，住江西省高安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，2018年11月1日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，同日变更为指定居所监视居住，同年11月7日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，2018年12月13日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。2019年1月29日，经抚州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于南城县看守所。 辩护人谢进，江西利群律师事务所律师。 辩护人李建飞，江西深抚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）金建荣，喊名“老金”，男，1973年1月14日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，系江西云集矿业有限公司过磅员，住江西省高安市。2014年6月26日因犯非法经营罪被江西省高安市人民法院判处有期徒刑七个月，2014年7月12日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，2018年11月30日被抚州市公安局临川分局刑事拘留，12月13日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，次日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。2019年1月29日，经抚州市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月。现羁押于抚州市看守所。 辩护人朱志琴，江西雪辰律师事务所律师。 抚州市临川区人民法院审理抚州市临川区人民检察院指控原审被告人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣敲诈勒索、非法采矿、故意销毁会计凭证、强迫交易、寻衅滋事、非法占用农用地、故意伤害一案，于2019年9月27日作出（2019）赣1002刑初281号刑事判决。宣判后，原审被告人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣不服，提出上诉。本院立案受理后依法组成合议庭。本案于2019年11月14日至12月14日送抚州市人民检察院阅卷。本案于2019年12月19日第一次公开开庭审理，抚州市人民检察院检察员何晓敏、胡婉婷出庭履行职务，上诉人冷光明及其辩护人、上诉人徐进贤及其辩护人、上诉人金祖强及其辩护人、上诉人何辉及其辩护人、上诉人金建荣及其辩护人均到庭参加诉讼。本案由于案情复杂，江西省高级人民法院于2020年1月15日批准延长审限两个月。由于新冠肺炎疫情的影响，无法在审限内审结本案，2020年3月2日依法中止审理。本案于2020年7月13日恢复审理，于2020年7月17日第二次公开开庭审理，抚州市人民检察院检察员何晓敏、胡婉婷出庭履行职务，上诉人冷光明的辩护人、上诉人徐进贤的辩护人、上诉人金祖强的辩护人、上诉人何辉的辩护人、上诉人金建荣的辩护人均到庭参加诉讼。上诉人冷光明、何辉、徐进贤、金祖强、金建荣分别在羁押地南城县看守所、抚州市看守所远程视频审理场所出庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定，2014年8月20日，江西云集矿业有限公司（以下简称云集公司）注册成立，经营范围为开采、销售瓷土，矿区位于抚州市临川区嵩湖乡××童车××组西坑山，股东有马某（另案处理）、邵献忠、陈讯、徐法红（以上四人均系浙江人）、郑某。2015年7月7日，云集公司取得采矿许可证（年可采量3万吨，面积0.027平方公里，开采深度由78米至60米标高）。2015年7月10日，为方便运输开采瓷土，云集公司在未取得许可的情况下，私自修建一条从矿点（临川区嵩湖乡××童车××组）至临川区青泥镇连接腾青公路的砂石路，同年10月5日，该路竣通。为了收回私修砂石路的资金成本，云集公司未经政府部门批准，擅自决定对从该条路上经过的运输瓷土车辆非法收取过路费，当时根据运输瓷土车辆的大小按400－1200元／车收取。 因经营不善，资金短缺，云集公司部分股东预备转卖股份。2016年5月18日，经被告人金祖强引荐，被告人冷光明、胡某1、游某（三人均系高安人）以11万元／股的价格入股云集公司。云集公司股份重组后，冷光明占股25%、胡某1占股20%、游某占股20%、陈讯占股8%、郑永斌占股17%、马某占股10%，由冷光明和马某具体管理公司，并继续收取过路费。云集公司在临川区青泥镇设立过磅房，2016年6月，被告人金建荣由冷光明介绍至云集公司工作，何辉将金建荣安排在过磅房，按50元／车的标准收取司机的过磅费，后云集公司根据过磅重量按8－10元／吨非法收取运输瓷土车辆的过路费。 2016年5月至2018年5月，冷光明和马某分别代表高安股东和浙江股东参与管理云集公司，月工资均为14200元，所有开支均需两人签字同意才能报销。马某常驻矿区管理，公司售土日报表、月报表、月财务帐由公司出纳被告人何辉通过ＱＱ邮箱发电子账交冷光明审核。 云集公司为达到非法收取过路费的目的，指派时任临川区青泥镇石街村委会书记的被告人徐进贤具体负责该事项。徐进贤纠集石街村的徐某3、徐某4、徐孟良（以上三人均在逃）等人对云集外围（指非法采矿点）运输瓷土的车辆非法收取过路费，并利用自己在当地的势力替云集公司处理与当地老百姓发生的矛盾和纠纷。徐进贤等四人在过路费收益中占股40%。另外，云集公司还从瓷土销量中抽出1-5元／吨的利润作为徐进贤等四人的工资。 金祖强负责云集公司瓷土销售。云集公司从瓷土销售中抽出2元／吨的提成奖励金祖强。金祖强为了在当地站稳脚，吸收当地刑满释放人员罗某2（在逃）加入，且从奖励中给罗某2分红。云集公司指派金建荣收取的过磅费全部归金祖强支配，由金祖强处理路上交警、路政罚款，保证云集公司运输瓷土车辆畅通。 何辉担任云集公司出纳，管理公司财务，协助马某常驻矿区处理公司日常事务。何辉月工资为8000元，公司配置一部汽车归其使用并报销费用。 金建荣受云集公司指派，在公司设于临川区青泥镇的过磅房对运输瓷土的车辆征收50元／车的过磅费。 该犯罪集团以公司经营的模式实行人员管理，主要成员相对固定，层级分明。该集团结构主要分为三个层级：本案被告人冷光明作为公司的主要管理者之一，在公司具有绝对的领导权，其安排公司人员，指使员工非法开采瓷土，擅自设置收费标准强行收取过路费和过磅费，批准公司成员的薪资、奖励；金祖强、徐进贤、何辉等人系骨干成员，属于第二层级，直接接受冷光明等人管理；金建荣接受金祖强和何辉的管理，徐某3、徐某4、徐孟良接受徐进贤指挥，属于第三层级。 该犯罪集团的具体犯罪事实如下： （一）敲诈勒索罪 2016年5月至2017年9月10日，冷光明、马某管理云集公司期间，纠集徐进贤、金祖强、金建荣、徐某3、徐某4、徐孟良等人以云集公司名义在临川区青泥镇路段设立过磅点，采取拦车称重、言语威胁举报非法采矿等方式,对途径此处运输瓷土的非法采矿主许某4、许某1、王某3（又名王小虎）、黄某1、张某、李某、邱某1、许海珍、许某2等人多次收取400-1200元／车、8-10元／吨不等的过路费，对货车司机收取50元／车的过磅费。收取的过路费中，云集公司占股60%，徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良等人占股40%；收取的过磅费全部由金祖强支配，负责处理路政、交警罚款，保证瓷土运输车畅通。收取的过路费全部汇总到公司出纳何辉处，再由何辉按照公司制度分配利润，何辉提供多个私人账户对公司非法获利进行了资金流转和分配。经统计：2016年5月至2017年9月，收取了过路费1345599元，过磅费542500元；2018年4月3日至2018年6月4日收取过磅费4050元。 （二）非法采矿罪 2016年5月至2018年5月，冷光明和马某管理云集公司期间，明知国家规定云集公司年开采量为3万吨，仍组织公司员工无视国家规定大肆在矿区内超量开采、在矿区外非法开采瓷土。徐进贤伙同他人放置挖机、铲车、后八轮等机械在矿区从事挖采作业，并从云集公司瓷土销量中获得1-5元／吨的提成作为报酬。金祖强负责公司瓷土销售，将瓷土销往高安陶瓷厂家，除赚取3元／吨的差价利润外，还从瓷土销量中获得2元／吨的提成作为奖励，且由金祖强自行分配给罗某2、周某、冷某等人。何辉日常协助马某管理云集公司矿区，并使用本人、外甥肖霆、弟媳朱明霞、熊国华等11个私人账户用于结算过路费和贷款、发放工资、分红等。经统计：2016年5月至2018年6月4日，云集公司销售瓷土821177.49吨（含核定的开采量3万吨／年），销售金额29507527元。 原判认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）抚州市临川区发展和改革委员会出具的证明。证实云集公司修建青泥镇至嵩湖乡童车口的公路未经审批。 （2）抚州市临川区林业局出具的证明。证实云集公司在青泥镇至嵩湖乡童车口的公路修建自2015年以来未办理征占用林地审核同意书。 （3）中共临川区委政法委员会会议纪要。证实云集矿业未取得安监部门颁发的安全生产许可证，2016年5月区安监局已下达停产通知书，云集矿业从2016年5月始属非法开采。 （4）抚州市公安局冻结财产通知书。证实2018.12.20.对江西云集矿业有限公司所有股东100%股份已冻结。 （5）抚州市公安局临川分局冻结财产通知书。证实被告人何辉在中国工商银行抚州分行的账号62×××48上的存款壹佰万元已冻结。 （6）采矿许可证及矿区范围拐点坐标图。证实证号C3610002015077130139107；采矿权人：江西云集矿业有限公司；矿山名称：抚州市临川区嵩湖乡西坑山高岭土矿；开采矿种：高岭土；生产规模：3万吨/年；矿区面积：0.027平方公里；有效期限：自2015年7月7日至2020年1月7日。 （7）经何辉确认的财务报表、公司瓷土销售报表、修路清单、外围过路费发货清单等。 （8）经冷光明确认的过路费收据、财务账等。 （9）经金祖强确认的过路费收据等。 （10）经胡某1确认的银行流水等。 （11）经游某确认的相关凭证。 （12）经吴某1确认的财务报表。 （13）经王某1确认其交修路费及出货清单及点菜单等单据。 （14）经许某1确认的相关单据。 （15）经许某4确认的相关单据。 （16）经黄某1确认的相关单据。 （17）吴某2提供的记账凭证壹本。证实凭证起止日期为2017年7月2017年8月，封面标注：本月共贰册，本册是第壹册。 （18）抚州市公安局临川分局出具的补充侦侦查报告书。2019年4月10日以临检补侦（2019）49号补充侦查决定书退回该案的补充侦查结果如下： ①该局办案人员已经于2019年4月24日再次提审了犯罪嫌疑人冷光明。 ②2019年4月9日，江西省地质矿产勘查开发局九一二大队作出了鉴定报告：江西云集矿业有限公司开采的矿石为瓷土；越界开采面积为15851.06平方米（折约23.78,亩）；因采坑体内积水较多，无法对水面以下资源储量进行估算。 ③关于查清。调查卷中的下列证人：青泥镇委会书记王某1、鹏田乡的于某（又名付某2）、云集公司的老股东郑永斌、老员工杨某、现股东冷光明等人，已反映徐进贤、徐某4、徐某3、徐孟良等人是否参与合伙承包云集矿业运输瓷土的路及承包的具体情况一事。 ④调查卷中已有冷光明、胡某1、付某1、何辉、卢某等人反映金祖强负责云集公司瓷土销售，还获得了公司瓷土销量提成奖励。至于金祖强收购外围瓷土，现有证据证明系金祖强个人行为。 ⑤江西博中司法鉴定中心经司法鉴定：2016年5月至2018年6月4日，在冷光明和马某管理公司期间，云集公司瓷土销售数量为821177.49吨（其中3号货场即廖坊水利枢纽工程出土瓷土44627.8吨），瓷土销售金额为29507527.00元；云集公司过路费收入为1345599.00元；过磅费收入为546550元。 ⑥2017年9月10日寻衅滋事一事，目前无新的证据证实冷光明事前、事中参与。 ⑦2019年3月14日，临川区林业局重新对云集公司私修的一条从嵩湖乡付家村至青泥镇简易公路进行了鉴定，非法占用农用地地类为林地，面积68.479亩（内有58.679亩于2006年-2007年区划分为省级、国家级生态公益林）。山场内的林地原有表层植被和林业种植条件均受到严重破坏。 ⑧杨某非法开采矿产资源案及江西云集矿业有限公司越界开采矿业资源案，见证据卷15、16、17卷，证实云集公司因非法开采被处罚两次以上。 2、鉴定意见 （1）江西博中司法鉴定中心司法鉴定意见书。证实①经鉴定，云集公司2016年5月之前瓷土销售数量为64864.86吨，瓷土销售金额为2400000.00元；2016年5月至2018年6月4日瓷土销售数量为821177.49吨，瓷土销售金额为29507537.00元，2018年7月11日至2018年9月20日、2018年10月5日瓷土销售数量为136680.62吨，瓷土销售金额为5057182.87元。合计瓷土销售数量为1022722.97吨，瓷土销售金额为36964709.87元。②经鉴定，云集公司2017年6月至2017年9月3号货场出货瓷土数量为44627.80吨。③经鉴定，云集公司2016年6至2017年2月收取过路费总收入971525.00元；2017年4月2日至2017年4月24日、2017年7月25日至2017年8月25日收取过路费总收入374074.00元，合计收取过路费总收入1345599.00元。④经鉴定，云集公司2016年10月至2017年9月收取过磅费488100.00元，2016年10月8日至2017年2月28日收取外围车辆过磅费35700.00元；2017年4月2日至2017年8月25日收钱外围车辆过磅费18700.00元；2018年4月3日至2018年6月4日收取过磅费4050.00元；2018年7月11日至2018年9月20日收取过磅费56220.00元；2018年10月5日收取过磅费2430.00元，合计收取过磅费605.200.00元。⑤经鉴定，冷光明获得工资298200.00元，获得分红2.725855.60元，合计获利3024055.60元。金祖强销售获利362052.00元，销售提成261654.41元，合计获利623706.41元。何辉获得工资264000.00元，另外获得过磅费的好处费4000元合计获利268000.00元。徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良获得出货提成2540216.56元，获得过路费的提成538239.60元，合计获利3078456.16元。金建荣获得工资73000.00元，另外获得过磅费的好处费4000元，合计获利77000.00元。 （2）抚州市国土资源局临川分局委托江西省地质矿产勘查开发局九一二大队编写的江西云集矿业有限公司在江西省抚州市临川区坑山非法开采瓷土矿破坏资源储量调查地质报告。证实：本次估算其动用资源储量为57495.32吨，破坏的矿产资源储量价值以价格认证中心确定的价格为准。 （3）江西省地质矿主勘查开发局九一二实验室检验报告。送检单位：抚州市国土资源局临川分局；送检矿区：临川西坑山高岭土矿区。检验结果见复印件。后附抚州市临川区嵩湖乡西坑山非法开采高岭土矿地形地质图及遥感图等5张。 （4）江西博中司法鉴定中心司法技术鉴定补充说明。证实经鉴定，金祖强销售获利362052元，销售提成237861.41元，合计获利599913.41元。 3、视听资料 （1）银行流水电子版本。（2）腾讯公司提取的何辉QQ邮箱文件。 4、辨认笔录 （1）许某4的辨认笔录。证实许某4辨认出江西云集矿业有限公司的马总、冷光明、游总、胡总、何辉、销售总代理金祖强。 （2）黄某1的辨认笔录。证实黄某1辨认出徐进贤、徐某3、徐孟良、徐某4、罗某2、金祖强就是在青泥镇××、××一带非法开采瓷土矿并对其进行敲诈勒萦、强迫交易的人。 （3）金祖强的辨认笔录。证实金祖强辨认出卖给他瓷土的许海珍、邱某1、付某2；金祖强辨认出罗某2。 （4）何辉的辨认笔录。证实何辉辨认出向其提供银行卡的外甥肖霆；何辉辨认出朱明霞。 （5）王某3的辨认笔录。证实王某3辨认出公司股东金祖强；辨认出何辉；公司过磅员“老金”，即金建荣；王某3辨认出在云集公司货场负责向货车司机开具凭证的“小叶”，即叶峰；辨认出云集公司老板“冷总”，即冷光明。 （6）张某的辨认笔录。证实张某指认出讹其将瓷土卖给他并收过路费的“金总”，即金祖强。 （7）许某1的辨认笔录。证实许某1辩认出云集矿业收取过路费的金祖强；辩认出马总（马某）、金祖强、何辉、老金（金建荣）；辩认出邱某1。 （8）邱某1的辨认笔录。证实邱某1辨认出罗某2。 （9）童某1的辨认笔录。证实童某1辨认出徐孟良、徐某3、徐进贤。 5、被害人陈述 （1）李某的陈述。证实云集公司对其收取过路费，最先是收取1200元钱一车，后来改成了收取10元或8元一吨的费用，另外还收取50元钱一车的过磅费。其不愿意交过路费。不交过路费，云集公司的人肯定会上路拦车，石街的徐孟良、徐某3也会出面拦车，甚至可能发生打架。徐某3、徐孟良都在云集公司做事，他们是在云集公司协调过云集公司路上的事情。就是有老百姓拦路，或没有人交过路费，他们都会出面协调。金祖强是云集公司的总管。经常看到徐某3、徐孟良会在云集公司的路上巡查，查看非法采矿运输瓷土的车辆，徐进贤、徐某4偶尔也会在云集公司的路上巡查。徐进贤、徐某4、徐孟良、徐某3都是有点“地痞流氓”的名气，老百姓听到他们出面都不敢招惹他们。 （2）许海珍的陈述。证实徐某3告诉其，公司规定盗挖的瓷土都要卖给云集，并且要交10元每吨过路费。其听说别人不交过路费，或瓷土不卖给云集，运输瓷土的货车会被人拦，而且还会被人举报。其盗采瓷土，为了避免麻烦只能把盗挖的瓷土卖给云集公司。云集公司逼其卖，其也没有办法。其听这边的司机说，他们去云集那边拉瓷土时经常被拦车，但具体是谁拦其没有打听。交了多少过路费不记得，每次都是直接从货款里面扣。 （3）黄某1的陈述。证实司机交过磅费，金建荣出具磅票据，在腾桥的路面上就不会有人去拦。到云集公司运输瓷土的货车不到金建荣处过磅，货车运不到瓷土，即使运到了瓷土，在腾桥路面也会遭云集公司派到过磅房的值班人员金祖强、罗某2、青泥石街徐平平、徐进贤、徐明明拦车。盗采瓷土要过云集矿业的路就要10元钱每吨过路费给云集公司。过路费公司收取60%，徐进贤、徐平平、徐明明、徐孟良占40％。许某1听金祖强说如果不交过路费他会叫人去拦车，而且云集会向政府举报罚钱。金祖强到处说类似的话。其怕举报，只能交这笔钱。安装地磅前按车收费，大车收1200元，小车收费400-800元，2017年2月份左右安装地磅后每吨10元收费。徐进贤、徐某4、徐孟良、徐某3告诉其收过路费是云集公司请他们做的，还发他们工资。其老婆王冬荣支付给徐孟良的4笔27.5万元钱过路费。 （4）王某3的陈述。证实其不自愿交费用的，但不交过磅费云集就不允许货车司机进去拉货，其听说不交过磅费云集的人会向国土部门举报非法采矿。没有在云集公司购瓷土的货主收取10元每吨，货车司机要交过磅费每车50元。云集公司两个老板分别是冷光明和马某，马某日常在云集公司管事，会计何辉协同马某在公司管事，马某不在由何辉管理，金祖强负责云集公司的瓷土销售，金祖强与何辉是平级的，磅房的老金和发“票”的小叶直接被何辉管理，徐进贤、徐某4、徐某3、徐孟良四人直接听马某和何辉的管理。徐进贤四人说他们在云集公司上班，负责协调当地老百姓的问题，云集公司每月3000多元工资。非法采矿的人不交过路费，徐进贤、徐某4、徐某3、徐孟良四人就拦货车，如果货车硬要走，司机就要挨打或被举报。其经过云集公司管事的何辉同意成为了公司的经销商。 （5）王某1的陈述。证实过路费原是1200元一车，安装了地磅后是按10元每吨交纳。不交费云集公司就派金祖强、徐进贤等在路上拦车，并扬言到国土举报非法开采。其也不想交这笔费用。云集公司放风说，青泥政府及国土部门的人都是他们请来的，其盗采心虚，被迫交了过路费。许某1、许某4、黄某1、李某、邱某1等都被拦过拉瓷土的汽车。拦车主要目是逼迫非法采矿点的人将瓷土卖给云集公司、交过路费。其交的过路费共计123712元钱。 （6）张某的陈述。证实其听说不交过路费云集公司就会派石街大队书记及徐孟良等人到路上来拦车，还扬言不交过路费会举报非法盗采，其听了就害怕，所以主动找云集公司。其与云集公司谈好过路费为1200元一车。其从2016年6月5日至19日共交了35车瓷土共4万2千元过路费。 （7）许某1的陈述。证实2017年3月其因欠几千元“过路费”被金租强叫人和徐进贤、徐某4拦车并电话向国土举报查处。事发之后，其交了“过路费”。拦车逼他们去交“过路费”的人有金祖强、徐进贤、徐某4、徐孟良、徐某3等人。过路费交给了公司会计何辉。其交过17000元左右的过路费，都从油款里扣除。公司平时都是有马总和会计何辉管理，青泥石街徐进贤、徐某3、徐孟良、徐某4负责在过磅房监督货车过磅的称重数，路面维护和协调当地老百姓的关系。自2016年6月份冷光明入股云集公司后，云集公司收取了过路费和过磅费。云集公司私自规定，所有运输瓷土的货车进入过磅点都要交每车50元过磅费，非法采矿点的运输经过该过磅点都要交10元每吨过路费。交费是不自愿的，如果不交过磅费和过路费，云集公司就不允许货车司机进去拉货，还会向国土部门举报他们非法采矿。其和黄某1、王小虎、邱某1、许某4等人都在云集交了过路费，都不愿意交。其过路费总计181550元钱，都是跟公司会计何辉结算。 （8）邱某1的陈述。证实其2016年4月份至2017年3月初开过矿山。2016年6月6日至7月15日中，其过路费4.12万元钱，均由收购方代扣。其听徐平平说在公司做事，负责协调。 （9）许某4的陈述。证实其能指认出来马总，郑某，胡某1，冷光明，游总，金祖强，何辉。其知道云集公司拉拢罗某2等刑满释放人员和石街村徐进贤等村组、宗族势力充当打手，负责协助云集公司收取在云集公司外围采瓷土货主的过路费和过磅费，协调与当地老百姓之间的纠纷。帮助云集公司经销商控制货源不外流，垄断青泥、嵩湖和腾桥三个乡镇的瓷土市场。在云集外围采得的瓷土不交过磅费和过路费或者不以低价卖给云集公司，他们就会纠集一些当地人采取拦车、向国土部门举报非法采矿等一些措施。金祖强不准外地经销商直接从非法采矿主手中购买瓷土。马总代表浙江方经常在公司，何辉代表高安方经常在公司，公司平时由他们两人管理。过磅费初始每车100元，不久改成50元，由货车司机交给云集公司过磅房；过路费是每吨10元，其交过给在过磅房值班的徐进贤和徐某3、徐孟良、徐某4。标准是冷总等高安佬入股后云集公司私自设定。2016年其因拉瓷土没交过路费被徐进贤、徐孟良、徐某4和徐某3等人威胁，经派出所调解，其答应对方不再做瓷土生意。根据何辉做的云集外围公司瓷土修路费销售月报表和外围过路费发货清单，2016年6月份其交了4.92万元过路费；2016年11月交了7.48万元；2016年12月至2017年1月1日3.76万元。 6、证人证言 （1）许某2的证言。证实所有童车口其他非法开采的矿要从这条路上过都要交过路费。其在许某1那买过瓷土，过路费是许某1交。 （2）于某的证言。证实其知晓张某非法开采瓷土1200元每车过路费都是金祖强收取，不交金祖强等人就会拦车。其看到徐进贤、徐某4、徐某3、徐孟良会到云集公司矿区周边查看非法采矿点的货车，维护云集公司正常的运转秩序。 （3）吴某1的证言。证实由何辉将云集公司的纸质凭证交其转交其妹做账，冷光明、马某二人同时签字才能做账。 （4）童某1的证言。证实其发现云集公司挖了其的山到阻止，后来就有人找其谈，说让他们公司挖。云集公司在西坑山上还在童某2、黄某3（音）、黄来昌、童正昌、童炳和、童银兴、童淑兴等人的山上开采了瓷土，这些人的山都没有办理许可证。徐进贤、徐某3、徐孟良等说替云集公司修路，称他们在云集公司有点股份。修路途径村庄产生纠纷，徐进贤、徐某3他们出面解决。 （5）黄金盛的证言。证实云集公司在我山上开采瓷土口头和其协议，不清楚是否在许可证范围之内。挖得最深的坑是其山所在位置。云集公司在周边山上十几个地方挖，都是没有办证的，云集公司挖瓷土的有童某2、黄某3（音）、黄来昌、童正昌、童炳和、童银兴、童淑兴等人的山，都没有办理许可证的。高安佬入股后，是马总和何辉在管理公司。云集公司会收过路费和过磅费。 （6）徐某1的证言。证实云集公司开采瓷土的山权都是童车口各个村民的，挖路占了其一部山，采瓷土挖了二、三亩山地，现在已经回填。没有签合同，是偷瓷土。其去山上拦他们拉瓷土的车，被拦司机威胁云集公司的人会让人杀其儿子埋其老公。其没拿到一分钱。 （7）黄某3的证言。证实云集公司挖其山上瓷土，其总计获利1900元左右。 （8）童某2的证言。证实在其山上挖瓷土和徐某3签订了协议，估计受云集公司委托。其被偷挖了瓷土。 （9）胡某1的证言。证实2016年下半年分红其才听冷光明和马某说云集修的路收了盗采瓷土的过路费，徐进贤带着徐某3、徐某4、徐孟良替公司收，过路费四徐有分。2016年5月至2018年5月，马某和冷光明负责管理公司。公司其他股东只参与分红。何辉是公司出纳，协助马某处理公司抚州这边的事，金祖强负责公司的销售，相当于公司瓷土销售的总代理，金建荣负责在过磅房过磅及收费，青泥镇石街村的徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良负责收过路费及解决公司与老百姓的纠纷。在冷光明、马某管理公司期间，按10元／吨收外围瓷土（指盗采）的过路费。按30－50元／车收取运货司机的过磅费。四徐根据盗采量的多少，还先后拿了我们公司瓷土销量1－5元／吨的提成作为工资。其名下20%股份10%是金祖强的。贸易公司抽出瓷土销量2元每吨提成奖给金祖强，由金祖强、冷某、周某、罗某2（腾桥的）四个人分配。其老婆在金祖强的鑫金丰物流公司（车队）投了股，没听说过磅费有返点。其和游某管理公司期间，云集公司挖了大概有6、7万吨瓷土。行业的潜规则都是超量开采。 （10）游某的证言。证实其占20%的股份，胡某1占20%、冷光明占25%，,郑永斌占股17%，陈讯占股8%，马某占股10%。公司经营范围是开采和销售高岭土（俗称瓷土），矿区位于嵩湖乡××童车××组××西坑山。办了开采证，证上的开采面积是0.027平方公里（40多亩），开采期限是5年，年开采是3万吨。其听冷光明说公司因越界开采被国土处罚过几次。马某说路上可以收取外围瓷土（指盗采瓷土）的过路费，徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良四人会出面收，他们在当地有一定的势力，以前过路费按400元到1200元每车不等；设了地磅后是按10元每吨收取，云集的路也是四人协调修建好的。过路费徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良四人在过路费上占40%的股份，云集公司占60%的股份。公司除了收过路费以外还收了过磅费，过磅费是50元每车，2018年6月以前过磅费由金祖强收取。2016年5月至2018年5月，云集公司是由冷光明和马某管理，在他们管理期间，冷光明和马某跟金祖强谈好公司收取的过磅费交金祖强支配，负责处理路政和交警对运输云集公司瓷土车辆的罚款。听何辉说之前的过磅费都是被金祖强拿了。 （11）郑某的证言。证实2016年5月，公司重组股份后的股东：冷光明、胡某1、游某三个高安人共占股65%，其占股17%。陈讯占股8%，马某占股10%。该公司经营范围是开采和销售高岭土（俗称瓷土），矿区位于嵩湖乡××童车××组××西坑山，采矿证上规定的开采面积0.027平方公里。高安人入股后，是冷光明和马某两人管理公司。路是云集公司出资的，由青泥镇石街村的徐进贤、徐某3徐某4、徐孟良四人负责修建。高安人接手后，其听说云集公司收了8－10元／吨的过路费，过磅费也收了。 （12）黄某4的证言。证实过磅点是2016年7月份左右设立，金建荣负责过磅。公司除了开采矿区内的土，会越界。开采地点是杨某定。 （13）付某1的证言。证实冷光明让其任高安贸易公司会计。其每天和何辉核对发出数据，和金祖强核对收回数据。其听说高安贸易公司给了金祖强云集公司瓷土销售量2元每吨的提成奖 （14）甘某的证言。证实其在高安贸易公司任出纳。其两个账户内的资金流水是公司与抚州云集矿业、瓷土经销商的资金交易流水。付给何辉的钱是付的瓷土款，付多少钱是由何辉或冷总定。付给金祖强的钱是运费，金祖强有物流公司，云集公司的瓷土有些是金祖强车队运输的。 （15）卢某的证言。证实冷光明入股后叫其当公司名义上的法人，月工资6000元，当法人补助2500／月。其知道股东有高安的冷光明，胡某1、游某、浙江的马某。何辉是公司副经理兼出纳；金建荣过磅；金祖强是负责公司瓷土销售的经销商。其在公司见过徐进贤等四人。2016年，马某叫其到临川区国土局做的笔录签字。公司给何辉一部汽车使用，还报销加油和过路费。 （16）杨某的证言。证实其原本是公司出纳，高安人入股后，管理公司的主要是冷光明和马某，冷光明来公司少，但是决策要经过他，常驻云集矿区这边管事的是马某和何辉。何辉兼出纳，还是公司副总经理。金祖强负责瓷土销售；金建荣负责收过磅费；青泥镇石街村的徐进贤、徐某3等四个人也在公司做事，负责协调共计跟老百姓纠纷。其在公司负责开采。抚州廖坊水利枢纽灌区饮水工程是马某和何辉指派其和黄某4负责开挖。在开挖土方中发现高岭土，瓷土由公司销售到高安。云集公司在矿区内越界超面积开采。2016年10月在其手里因越界开采被临川区国土处罚4万元。2017年8月份开采廖坊水利枢纽灌区二期工程瓷土被国土罚款22800元、2017年5月28日的施工协议书均是他人冒用其名字笔录签名。 （17）胡某2的证言。证实金祖强是其老表及江西鑫金丰物流有限公司的合伙人，鑫金丰物流有限公司名下的货车在云集公司运输过瓷土，车子都是金祖强安排。要交50元／车过磅费，公司未得到云集公司的过磅费返点。 （18）冷某的证言。证实其是冷光明的儿子，其父占某25%股份，其系云集公司经销商。公司经营范围是开采和销售高岭土（俗称瓷土），矿区位于嵩湖乡××童车口组××西坑山。其购买云集瓷土由何辉安排发货。云集公司金建荣收每车50元过磅费。其买瓷土由司机或车队老板出过磅费。金祖强得到云集公司给的销售公司瓷土2元每吨的提成奖，总共给了其5、6千元的提成。 （19）周某的证言。证实其经冷光明批准成为云集公司经销商。2016年高安人入股之后，云集公司是冷光明在管理，何辉系公司副总兼出纳，负责财务；金建荣，负责在公司过磅房收过磅费。金祖强是云集公司最大的经销商。云集公司给了金祖强每吨2元的销售提成。云集公司收过路费和过磅费，盗采瓷土车过路费10元每吨，是徐进贤等人收，并占过路费40%的股份；过磅费是金建荣收取，分配情况不清楚。 （20）刘某的证言。证实高安人入股云集公司后，是冷光明和马总管理云集公司。金建荣负责收过磅费，司机不情愿交，其第一次在抚州遇到收过磅费的事。 （21）吴某2（何辉妻子）的证言。证实其按照何辉托律师转告的，将何辉放在家中的报账表（2018年4月-9月云集矿业有限公司的日报表和过磅单，有2017年2月-7月的过磅单，有2018年3月-9月的财务账等，壹本2017年7月-2017年8月的账务凭证，里面装订了一些公司的开支报销凭证）提交公安机关。 （22）胡某3的证言。证实金祖强叫其拉的瓷土在云集矿区。云集所有开采的瓷土都是在许可范围外的。除了交50元每车的过磅钱外，没有其他费用。云集矿业修了一条路进矿区，从这条路走的都要交过路费。非法盗挖矿主不交过路费云集矿业就会举报他们。交过路费就不用担心国土部门查处。不交过路费和过磅费，云集公司不会让货车司机从外围矿区拉货出来。 （23）许某3的证言。证实其知道2016年徐进贤带人找其弟许某4的麻烦。是其接派出所所长去处理的。 （24）马某的证言。证实修路是云集公司出资，徐进贤等四人承包但未出资。修好路后过路费是徐进贤等四人提出要收取。其听说他们拦车方式收过路费，针对需要过路的非法采矿主。对其行为公司默认，约定过路费公司分六成，徐进贤等人四成，但都被四人拿走。因公司赚不到利润，2016年5月左右冷光明等三人入股65%，冷光明任云集公司董事长，主要负责和管理云集公司和高安贸易公司全面工作；其任总经理，配合董事长工作，监督公司开支和发货情况；何辉系副总经理兼财务总管，管理公司生产、发货及磅房，负责财务统计，公司报税，制作财务报表电子文档每天发给冷光明等审核；金祖强系销售代理，负责云集公司瓷土销售，但其在公司除了冷光明谁都敢打敢骂；金建荣系磅房统计员，收取过往运瓷土车辆50元每车过磅费；徐进贤等四人系云集委派过路费收费员，对盗采瓷土按10元每吨收取过路费，协调路上村民关系。金建荣收到过磅费交何辉转给金祖强或冷光明。冷光明等入股后，矿山开采由持股65%的股东说了算，之前人员设备都撤出，冷光明安排高安人入场，胡动员负责开采方案，他的设计方案越界开采。冷光明对发货严格控制，一个人说了算。徐进贤是大村书记，徐孟良等三人听他的。冷光明入股后安排四人以公司名义收过路费，他说私下给了徐进贤工资。公司因为盗采被国土部门罚了四五次。对收取过路费，冷光明等认为标准低了，提高到800-1200每车，安地磅后10元每吨。 7、被告人的供述与辩解 （1）冷光明的供述。证实其是江西云集矿业有限公司（以下简称云集公司）最大股东，董事长。2016年5月至2018年5月，其和马某管理云集公司，月工资均为14200元，所有开支均需两人签字才能报销。其每个月去云集几次，过问公司生产经营情况，主要看财务报表。马某任总经理，何辉担任公司副总经理兼财务出纳。马某和何辉常驻矿区处理公司日常事务。金建荣负责过磅，马某叫徐进贤等四个当地人替云集协调处理与村民的矛盾，口头协议云集公司挖的瓷土每吨给他们四人共1-5元工资，他们轮流到云集过磅点值班，对外围盗采瓷土的车子收8-10元每吨不等过路费，不愿意交过路费，徐进贤等四人就拦车。徐进贤等四人在收过路费的时候在外扬言说会举报不交过路费的人。过路费的40%由何辉负责给徐进贤四人。在童车口一带采矿车辆按50元一辆车收取过磅费。过磅费给金祖强，他负责处理交警、路政处罚。收过路费没有依据，也没有收费许可。公司的流水账目通过ＱＱ邮箱每一两个月发送给其一次。高安人入股后，金祖强负责瓷土销售，公司给他2元每吨的提成作为工资，他提出和罗某2、周某、冷某四人分配。云集公司越界开采瓷土，2017年承包了廖坊水利隧道工程，挖出许多瓷土被公司卖掉，后被国土罚款。 （2）徐进贤的供述。证实从嵩湖童车口村到青泥高原村这条路是云集公司出资，徐某4承包修建，其和徐某3、徐孟良参与修路，其帮助徐某4协调与当地老百姓的矛盾纠纷。云集公司有开矿证，公司租徐某3家作为办公地点。其有挖机在云集矿上做事领工钱。 （3）金祖强的供述。证实高安人冷光明等人入股后其是云集公司的瓷土经销商。其每车可以赚300元。成为云集公司的经销商，要经过公司的冷光明和马某两人同意。云集公司在抚州矿区那边基本上是马某、何辉在管理，何辉是公司出纳。冷光明入股后，其叔叔金建荣在过磅房收过磅费，青泥石街的徐进贤等四人在过磅房负责收过路费、维持磅房秩序以及处理老百姓拦车等问题。金建荣每天收取货车司机过磅费交给何辉，其每月与何辉对账，其收取自己物流公司交的过磅费，其他司机的过磅费都交公司支配。针对云集公司以外非法盗采的瓷土货主收取10元每吨的过路费，该费用由公司分配。高安人入股后，其从2元每吨销售提成中抽出5角每吨给罗某2。 （4）何辉的供述。证实2016年5月至2018年5月马某和冷光明管理云集公司，有什么事由马某与冷光明商量，胡某1、郑某、陈讯等股东不参与管理。冷光明是董事长，马某是总经理，常驻抚州，游某介绍其到云集矿业做出纳，高安股东委派其在公司管理财务监督马某。金建荣是冷光明叫来的，在过磅房负责收过磅费，收完钱交给其统一入公司账（系其个人私账）。金祖强不是公司的人，只是负责销售公司瓷土的经销商。收过磅费是公司老板规定的，公司股东都同意。收过磅费没有经过物价部门同意，是公司私下收取。过磅费由金建荣收取，之后统一汇到其账户上。其两张个人银行卡就是公司账户。公司报销要马某和冷光明两个人签字才能报销。公司收盗挖人员每吨10元的“过路费”，由徐进贤等四人负责收，四人除去应拿的40％，余款汇到其账户上。公司卖出瓷土，要给他们四人每吨一元的费用。2018年初，公司还按每吨5元给徐进贤等四人。徐进贤等四人收入分为三类:一是他们有机械在云集公司做事，获取雇佣费；二是云集公司出货的瓷土按每吨4元的提成分给他们；三是其他矿点非法盗挖瓷土过路费中提成40%。向金祖强所汇的钱一般是过磅费。云集公司的收入来源主要有销售瓷土、过磅费、收取过路费等。只有非法采矿的业主才会交给公司10元每吨的过路费。没安装磅秤之前，大车每车1200元，小挂车收费是400元，安装了磅称之后收费开始是每吨7元，后涨到每吨10元。据公司会计吴某1做的财务报表，从2016年6月至2017年9月过路费收取了四十万左右，负责收取过路费的都是徐进贤、徐孟良、徐某4、徐某3等人。徐进贤是村书记转账怕被查出来，每个月工资都是转给徐孟良、徐某4、徐某3三个人，然后他们四个人再平分。其听说过徐进贤等人收取过路费是会到路上去拦车。其两个私人账户和徐进贤等四人的银行账户都是公司和他们的资金往来。2018年5月份之前的过磅费都全部转给金祖强，2018年5月份之后，过磅费公司收取。从2016年5月至今徐进贤四人的利润包括过路费40%加上公司瓷土销售总量1-5元每吨提成，大概四人获利150万左右。开采证注明年开采量是3万吨，多出的瓷土都是公司超限开采。云集矿业因非法采矿被国土部门处罚过三次，一次以卢某名义被罚，两次因廖坊水利枢纽灌区二期工程挖瓷土，马某叫其冒杨某名义接受处罚。其每天做报表纸质版给马某，电子版通过ＱＱ邮箱发给冷光明在高安的会计付某1，方便两个老总每天核对公司情况。金祖强是云集公司主要的经销商，过磅费也是以公司名义收取，交给金祖强，运瓷土司机在路上被查到了就由他去处理。2017年5月28日杨某与诸文中签订的廖坊水利枢纽灌区二期工程ＰＰＰ项目3区段西干渠3标渠道工程（地点腾桥镇大塘村委会会源村）协议书，是马某叫其以杨某名字做个假应付国土，真的协议书被马某拿了。 （5）金建荣的供述。证实云集公司在抚州临川区童车口采矿，其干姐夫冷光明是公司的股东，冷光明请其到公司做事，公司在矿点旁建了一个过磅点，其负责过磅点的事。其2016年6月去云集公司工作至2017年9月。冷光明叫其到云集公司听何辉安排，何辉把其安排在磅房，主要管理磅房、负责磅房卫生、收取过往车辆的过磅费。马某负责抚州矿区日常管理，冷光明和胡某1经常会到矿区来，何辉是公司会计，其侄子金祖强负责公司瓷土销售，徐进贤等四人负责搞定当地关系。磅房除其之外还有徐进贤等四人晚上轮流在磅房值班，如果不交过磅费，徐进贤等人就会出面拦车不会让货车走，也不准运输瓷土。其登记车牌号以及过磅重量就是为了统计装载量以便收过路费。非法盗采瓷土的车辆通行都要交过路费，装地磅前是按车收,装地磅了就按装载瓷土重量收，其登记非法采矿点的车牌号以及过磅重量就是为了统计装载量以便收过路费，钱是公司收，其登记的数据及过磅单交给何辉。其和黄某4、熊国华工资由何辉发，有事也向何辉汇报。其收过磅费时间是2016年10月份至2017年9月8日。 （三）故意销毁会计凭证罪 2017年9月10日，金祖强纠集众人到临川区找黄某1滋事一事发生后，为了阻碍公安机关进行调查，马某、徐进贤等人到高安找冷光明、何辉索要云集公司的原始纸质凭证并提议烧毁。冷光明同意，并将何辉记录的云集公司有关的月销售报表、日销售清单、月财务帐、日常开支票据等纸质记账凭证交由马某、何辉、徐进贤等人烧毁。 原审认定上述事实的证据有： 1、书证 吴某2（何辉妻子）提供的一本原始纸质记账凭证。证实：凭证起止日期为2017年7月2017年8月，封面标注：本月共贰册，本册是第壹册。 2、证人证言 （1）付某1的证言。证实2016年11月份，冷光明叫其兼职高安贸易公司做会计。何辉会将云集公司每日的销售清单和每月销售报表通过ＱＱ邮箱发给其核对，其经核对无误后再将纸质的数据提供给冷光明审阅。冷光明审阅无误后再交给其保管。其将纸质数据都放在江西省高安汽运集团环荣汽运有限公司办公室。2017年12月份左右某天，冷光明告诉其有人要拿账本去烧掉。其不同意，劝冷光明会计法有规定要长期保存，不要烧掉。冷光明还是把账本拿去了，没有再还回来。 （2）马某的证言。证实冷光明入股云集公司后，立下股东看完账本就烧掉的规矩，以防出事政府查账。金祖强带人找黄某1事件后，冷光明叫其和徐进贤、徐孟良、徐某4、徐某3去高安，其问到处理账本的事，冷光明叫何辉把公司遗留账本拿来，还叫其和徐进贤等四人跟何辉一起处理账本。何辉带其和徐进贤等四人到高安一个工业园区，由何辉点火，徐进贤等协助将带去的账本烧了。 3、被告人的供述与辩解 （1）冷光明的供述与辩解。证实公司的流水账目在QQ邮箱上每一两个月会发送一次。其自称不清楚纸质的账目在哪里，其没有参与烧毁账目，具体哪些人烧毁账本不清楚，其只是审核过纸质账本，审核完后就给了何辉。 （2）何辉的供述与辩解。证实云集公司账本，被烧之前是在冷光明手中，因为冷光明要审核。2017年9月10日打黄某1的事情后，马某和徐进贤、徐孟良、徐某4、徐某3到高安找其和冷光明，说要把账本和票据烧掉。从冷光明处拿到账本和票据后，其把马某及徐进贤等四人带到高安新区，马某等人把账本烧了。烧账本时冷光明不在场，但是他事前知道此事。马某等人提出要烧毁账本和票据目的是以防公安机关调查。除其保留核对数据的个别账本外，云集公司2017年9月份之前的账本都被马某和徐进贤等人烧了。 （3）徐进贤的供述与辩解。证实其供述其没有伙同他人到高安烧毁云集公司的账本。 （四）寻衅滋事罪 2017年9月初，黄某1、时某因过磅费一事同金建荣发生纠纷，且时某以云集公司运输瓷土产生噪音、尘土等问题拦截过云集公司运输瓷土的车辆，双方为此协商未果。2017年9月10日晚上，金祖强纠集数十名高安人、抚州人（以上人员具体身份不详）分乘约十余部汽车排成队打着双闪驶往临川区上找黄某1、时某讨要说法，时值临川区腾青公路正在修建，造成交通严重堵塞。因黄某1报警，临川区政法委调集特警、周边派出所警力、周边乡镇干部介入，经做工作将金祖强及其邀集的人员劝离。 原审认定上述事实的证据有： 1、书证。 （1）腾桥镇人民政府出具的“关于9.10高安市刑释人员金智强纠集大量社会人员聚集腾桥寻衅有关事项的情况报告”。证实：2017年9月10日晚，金祖强纠集社会车辆二十多部，百余人持刀械到腾桥寻衅，威胁群众。 2、视听资料 （1）光盘壹张。Ｃｈ2_20170910201120.ｍｐ4视频文件。证实第二段视频有双闪车队,视频中进度条的时间00：21：30出现开着双闪灯的车队，00：23：00车辆全部经过、离开一共16辆小轿车。车队最后一辆汽车为赣Ｆ×××××灰色起亚Ｋ3ＳＵＶ汽车，在00：22：54驶入松岗加油站。车主系临川区青泥镇石街村石街组徐某3；身份证号码3625021980××××××××。 （2）卫东宾馆（系时某在腾青路开的宾馆）视频。证实视频中显示时间2017年9月10日下午至晚上，罗某2乘一辆白色ＳＵＶ汽车多次到卫东宾馆找徐手良（时某父亲），并和徐手良夫妇谈话。 3、被害人黄某1的陈述。证实金祖强于2017年9月10日晚上20点左右带了近100个人到腾桥街找其打。起因是9月7日晚其雇佣了十四、五辆货车到腾桥镇××××组运输瓷土，因司机空车返回要金祖强叔叔退回70元钱的过磅费，但金祖强叔叔不退发生争执，其到现场和合伙人时某、姜福年向金祖强叔叔施压，最后所有司机都退还了70元钱。第二天有人打电话威胁其，并有陌生人到找其，其躲开了。9月10日下午，朋友打电话告诉其金祖强带了好多人来打其。晚上19点25分钟左右，金祖强电话约其见面，要其解释为什么打他的叔叔。其到腾桥派出所报案。镇政府和公安局派人处理此事。 2、证人证言 （1）胡某3的证言。证实其为云集矿业拉瓷土时被黄某1拦车，并叫腾桥交警来扣车，其被罚款每台车400元，路政部门罚款20000元一台车。2017年9月10日，金祖强纠集人和黄某1等人打架一事其事后听说过，金祖强说他纠集了三、四十个高安社会上的人员到，具体是哪些人其不清楚，他目的是在炫耀自己有本事。其车队司机没到，也没有听说其他车队的人到。 （2）罗某1的证言。证实其是协管政法的副科级干部，2017年9月7日晚上，腾桥镇腾青街住户时某（喊名安徽佬）以云集公司运输瓷土车辆造成灰尘、噪音扰民为由，阻拦了云集公司运输瓷土车辆出入。为了维稳，2017年9月8日下午腾桥镇政府召集时某与云集方来协商解决这场事。云集公司第二天就违约。9月9日晚上11时、9月10日下午3时许，时某又拦截了云集运输瓷土的车辆，其到现场解决。2017年9月10日晚8时左右，其听派出所同志介绍说：接到消息称云集公司的金祖强带了好多人从青泥来腾桥找黄某1的麻烦。区政法委和公安机关的领导带了40多个特警赶来维稳、处置突发事件。因政府高度重视，及时控制了局面。其听说云集公司的金祖强带了将近100人开了20多部汽车从青泥打着双闪排队来腾桥找黄某1和时某的麻烦，是因时某拦了云集公司装土的车子一事。老百姓议论此事说黑社会来了，这些人真猖狂。这件事在老百姓中造成了很大的负面影响，还造成交通堵塞。 （3）何应辉的证言。证实其是腾桥镇政府党委副书记，分管政法工作。安排了江西云集矿业公司和时某调解一事。事后，其听说云集公司的金祖强带了好多人开了20多部汽车打着双闪来腾桥找黄某1、时某的麻烦，还造成了腾青路的交通堵塞，因为腾青公路在修路。 （4）时某的证言。证实因运输瓷土车辆干扰其家卫东宾馆，其拦截过三次在腾桥镇境内截过运输瓷土车辆。9月10日下午3时许，其拦截了去云集公司装瓷土车，罗某2找其威胁弄死其。后来其听父母说9月10日下午5时许，罗某2还到卫东宾馆威胁其父母。9月10日晚上8时许，其听说从青泥那边还开来了好多车子到腾桥腾青路来找黄某1。 （5）徐手良的证言。证实2017年9月10日罗某2等人到其家威胁其。2017年9月10日晚上20时30分左右，有20余辆车打着双闪灯由青泥驶向腾桥金三角的方向陆续经过其家，其中4辆小汽车停在其家斜对面，罗某2下车来威吓其。这些小车共同的特征是均打着双闪，每辆车都满满当当，加起来有上百号人。 （6）李某的证言。证实黄某1怀疑云集公司金祖强举报，就带时某到云集公司磅房找说法。事后金祖强带了一伙高安人并纠集石街的徐进贤、徐某4、徐某3、徐孟良一伙人和罗某2一伙一起到腾桥找黄某1和时某。 （7）王某1的证言。2017年9月10日晚，有两拨人到其店子吃饭，一伙是石街村的人，一伙高安金总带来的人，石街村的人跟金总没有交谈，他们好像不认识。当天晚上金总到了大概有六七十个人，开了四桌。吃完饭其听到他们说要去腾桥打架。 （8）危某的证言。2017年9月10日其到过腾桥镇和青泥镇，是邹某叫其开他的车带了几个人到腾桥，在青泥镇一个山庄吃的晚饭。在腾桥什么也没做，到了腾桥其跟着把车停在路边，看到腾桥的罗某2就站在马路边，停了一会又掉头，然后就原路返回。 （9）邹某的证言。证实2017年9月10日其没有叫人到青泥镇腾桥镇找麻烦。其因脑梗死住院9月10日还在医院抢救。其住院期间车子都是马仔危某在开。其出院后听说好多人到腾桥找黄某1。 （10）徐某2的证言。证实2017年9月10日晚上七八点钟的时候，其接到乡里综治办谢某电话说石街人参与到去腾桥闹事、其就叫徐某3开车送到腾桥街上。到了三岔路口前面修路的地方及看到金祖强的汽车打着双闪，后面跟着十来辆汽车，金祖强称要向时某和黄某1要说法。乡里综治办谢某叫其赶快劝他们回去。其就坐金祖强的车子掉头回到青泥石街。 （11）徐某3的证言。证实2017年9月10日晚上，有二十几部汽车聚集在腾桥镇街上，其也开车到了腾桥街上三叉路口，这些车子都打着双闪，都是高安的车牌。到了三叉路口前面修路的地方十几二十辆汽车打着双闪，当时堵了路。 （12）谢某的证言。证实2017年9月10日那天晚上，其接到青泥镇书记的电话，他说有好多石街人在青泥青源山庄吃饭，据说会来腾桥打架，叫其赶快联系石街大队书记徐进贤，去现场制止事态扩大。其看到了有10多部小汽车打着双闪排队行驶，带头一辆棕色保时捷卡宴汽车。后来听说车子在农行掉头走了区政法委领导还带着公安、乡干部到云集公司巡查，防止打架。当时车队堵了车。 （13）罗某2的证言。证实2017年9月10日晚上其到腾桥镇（音）家里没有找到他，其就让他父母转告时某不要拦别人车，他要是找别人麻烦，就会有人找他麻烦。 （14）冷光明的证言。证实其听马某说金建荣是因收过磅费的事情和黄某1发生了冲突，当时没有报警。其接到腾桥的帅镇长的电话,才知道发生了事，赶紧打电话给马某，叫他去制止。 （15）徐进贤的证言。证实2017年9月10日其知道金祖强带了一些高安的车队老板到腾桥找黄某1的麻烦，据调查，青泥镇石街也有人到场。其没有参与，只是到劝架，其是坐徐某3的赣Ｆ×××××灰色起亚ＳＵＶ汽车去的。青泥乡党委书记徐子明和青泥乡综治办主任谢某打电话叫其去劝人回来。到了腾桥镇腾青路腾桥工商所路段在修路，其发现前面有打双闪的汽车，因堵车汽车过不去，其看到了金祖强的保时捷卡宴汽车，车上还有2、3个男子，其劝金祖强回去。至少堵了10多分钟的路。 （16）金建荣的证言。证实2017年9月份初，因收过磅费的事情，其被黄某1等人殴打，第二天，其赌气离开了云集公司回家了。过了几天就听说金祖强从高安带人到腾桥镇找黄某1讨说法，和金祖强一起去的还有罗某2叫的一伙人及徐进贤、徐某3、徐孟良、徐某4叫的一伙人。其是后来听何辉说金祖强和罗某2叫了几帮人去打黄某1。 （17）何辉的证言。证实2017年9月10日金祖强和罗某2带了数十人到腾桥镇要打黄某1,这些人都是在青源山庄用的餐，费用五千多元,这个费用冷光明、马某同意由公司买单。 3、书证 （1）抚州市第一人民医院出具的病危（重）通知书。证实2017年9月9日邹某因脑梗死在神经内科住院治疗。 （2）抚州市公安局临川分局特巡警大队出具的出警经过。证实2017年9月10日晚上20时许，特巡警大队接到局里指令到腾桥镇制止打架。到达现场后未发现情况，特巡警队员在腾桥主干道上巡查。 4、辨认笔录 （1）冷某的辨认笔录。证实冷某辨认出罗某2。 （2）周某的辨认笔录。证实周某辨认出罗某2。 （3）危某的辨认笔录。证实危某辨认出罗某2。 5、被告人金祖强的供述与辩解。证实2017年9月10日其带人找黄某1麻烦，罗某2与青泥石街的徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良四人其没叫他们去。在现场只看到了徐进贤、徐进贤与乡干部在一起劝其回去。 （五）强迫交易罪 2016年5月至2017年9月，金祖强借助云集公司实力，采取扬言举报等言语威胁方式迫使云集公司周边的非法采矿主张某、许某1、邱某1多次低价将瓷土销售给金祖强。经统计：金祖强收购了张某瓷土80000元；收购了邱某1瓷土46000元；收购了许某1瓷土64400元。 原审认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）张某收款凭证。证实2016年3月4日，金祖强账号62×××77、卢芳（金祖强妻子）账号62×××23分别转款30000元、50000元至张某妻子吴爱玉账号62×××14账号上。 （2）邱某1收款凭证。证实2016年4月27日、2016年7月27日，金祖强账号62×××03分两次分别转款16000元、30000元至邱某1账号62×××37上。 （3）许某1收款凭证。证实2016年11月13日、2016年11月20日，金祖强账号62×××03、62×××77分别转款14400元、50000元至许某1账号62×××23上。 2、被害人陈述 （1）张某的陈述。证实其在腾桥镇××邱家组山上非法开采瓷土，运输瓷土的货车一定要经过云集矿业修的路，交了过路费还被拦车。其到现场看见是云集公司的金祖强叫了两个人开一辆小货车横在路中间将其矿上拉瓷土的车子拦住。付某2打金祖强电话后告诉其，金祖强就是想逼其卖瓷土给他，他想垄断青泥的瓷土，今后开采的瓷土只能卖给他。如果不将瓷土卖给他今后其货场拉瓷土的车子就不能从这条路过，从这里过他还会来拦车。其被逼没有办法就将货卖给金祖强，大约二十几车后，因为卖的低，被金祖强扣除了过路费实际每车得款1000元，赚不到钱。扣除1200元／车过路费，实际上卖给金祖强的瓷土价格是1000元／车，卖给陈洪明的价格是2400元／车。金祖强的收购价格明显低于陈洪明的收购价格。金祖强找各种借口压低瓷土价格。陈洪明没有压过价。金祖强夫妇支付给吴爱玉账户上的2笔共计8万元钱就是购土款。 （2）许某1的陈述。证实向金祖强卖土不是自愿的。是金祖强威胁其，不把土卖给云集，就做不了瓷土生意，还会叫人拦车打司机等。金祖强支付2笔共计64400元钱，是收购瓷土款。金祖强是按车计算，收购价格是3600元／车，但是金祖强每车都多装好多土，谈好是每车装100吨，实际上金祖强每车至少都装了140到160吨每车，另外其还要付过路费。 （3）邱某1的陈述。证实金祖强和罗某2收购过其瓷土，收购价是1800元每车，少时装70-80吨，多时有100多吨，现在还欠其2800余元货款未付，他就是不付清，说算他下面做事人的烟钱。金祖强的收购价比比余干佬低，同期余干佬收购瓷土是按吨计算，是33元每吨，实际能得到23元每吨。金祖强支付给的46000元钱是购买瓷土款。 3、证人证言 （1）于某的证言。证实张某要其带他去找马总和金租强谈交过路费的事，按照行规收1200元钱一车过路费，金租强又要低价收购张某非法开采的瓷土，如果张某不卖，金租强就会叫人拦车或举报国土部门查处。张某是把瓷土销售给一个陈姓老板，金租强知道后叫人把两辆运输瓷土的车子拦了，张某没有办法只能把瓷土低价销售给金祖强，后来因为没有钱赚，张某停止开采。 （2）冷光明的证言。证实金祖强是否收购了外围瓷土其不清楚。金祖强收购外围个人瓷土，是他个人行为。 （3）何辉的证言。证实云集公司总代理金祖强收购了外围盗采的瓷土，公司只是收这些瓷土的过路费，具体金祖强收购了哪些外围盗采的瓷土要问金祖强。金祖强收购外面盗采的瓷土应该他个人得利。公司得到好处就是过路费这一块，金祖强收购外围盗采瓷土，可以直接代扣过路费给公司。 （4）马某的证言。证实其了解到金祖强强行收购非法开采的瓷土主要方式，是向国土部门举报使对方没办法只能卖瓷土给他。目的是想控制腾桥、青泥、嵩湖三地瓷土货源。 4、被告人金祖强的供述与辩解。证实云集采矿证上批准的采矿面积是40几亩，年开采量是3万吨，开采期限是从2015至2020年。其除了销售公司的瓷土外还购买了云集矿区周边一带本地非法采矿点的瓷土，有青泥镇的许某4、许海珍、许某1、付某2、邱某1等人。其代扣过路费收购价是27－28元／吨，非法采矿主自己交过路费收购价是37－38元／吨。其收购了邱某15、6万元瓷土，付某23、4万元瓷土，许某16万多元瓷土，许某450多万瓷土，许海珍40多万的瓷土。其没有举报过非法采矿，也没有强迫卖土，其给他们的收购价和云集公司给其的价格是一样的。其运输外围瓷土没有被国土处罚过。 （六）非法占用农用地罪 2015年7月10日，徐进贤、徐某3、徐孟良、徐某4等人以徐某4名义与云集公司签订了承包修路协议。该条路起点设在临川区嵩湖乡××童车××组水库，终点连接青泥镇内的腾青公路，途经临川区临川区青泥镇等处山林和农田。协议签订后，徐某4在未办理占地手续的情况下，雇请挖掘机、装载机修建该路。2015年10月5日，该路全线打通道路形成路基。2019年3月14日，经临川区林业局鉴定：该路全长7840米，分两段，分别宽4.6和6.1米，占地面积68.479亩；该路占用农用地的地类为林地；林地原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏。 原审认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表。证实2015年10月14日，群众举报称有人在抚州市临川区腾桥镇××××组山场开挖修建山路，破坏大量公益林。公安2015年10月20日对徐某4非法占用农用地一案立案侦查。 （2）林权证。证实腾桥镇文家村文化南塘熊家五组权属的山场有：“阳毛科山”（防护林）、“其谷山”（经济林）、“杨家山”（防护林）。 （3）承包协议及修路协议等4份。证实承包协议证实甲方马某、乙方徐某4签订的乙方承包嵩湖乡童车口水库至青泥镇单项工程，破土加宽老路，打通道路成形。在施工过程中，所破坏的森林及村民种植物，如有相关政府部门及村民追查，由乙方自行全权负责。会源村与江西云集公司修路协议、腾桥镇文家村五组与江西云集公司的租山修路协议（经过麒麟关山和阳毛科山原有机耕路）、高源一组与江西云集修路协议各壹份。 （4）黄某7提供的修路协议一份，收据、凭证各一份。证实会源村与江西云集矿业有限公司签订了一份修路协议，云集公司每年支付6万元租金给会源村，用于在其山上修建一条8米宽的便道。会源村两次收到云集矿业公司共12万元。 （5）证明贰份。证实：临川区生态公益林管理办公室出具，证实徐某4承包修建江西云集矿业公司起点位于嵩湖乡××童车××组水库，途径腾桥镇大塘村、文家村、青泥镇山场，终点与青泥镇境内腾青公路相连的山间公路（长3720米、宽4.5米）所占用的林地，经比对，为2006年区划的省级生态公益林，属防护林木种。临川区林业局林地管理站出具证明，证实该站未办理云集矿业公司修建的山路所经山场的占用林地手续。 （6）临川区人民法院刑事判决书一份。证实徐某4犯非法占用农用地罪，被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 2、勘验、检查笔录 现场勘验笔录及现场地形图、现场照片。证实2015年10月14日，抚州市临川区森林公安局民警对江西云集矿业公司修建的山路，起点位于嵩湖乡××童车××组水库，终点到青泥镇875县道相连山路非法占用林地现场进行勘查。起点位于嵩湖乡××童车××组村庄东南面约××里公路的水库，途径嵩湖乡付家村、腾桥镇大塘村、文家村、青泥镇等村组山场。在原有系约3米宽山间道路基础上形成路基，然后拓宽到约5米，全长约4公里，打通形成路基。该条山路所经过的山场大部分属于荒山，有杂灌、毛草等，有部分山场有零星的松树。地形图：腾桥镇大塘村占用面积约14.2亩；腾桥镇文家村占用面积约7.8亩；青泥镇占用面积约3.2亩。另外，一张地形图上临川区林业产权制度改革领导小组办公室出具证据证明红线所涉及的山场均为林地。照片4张。 3、鉴定意见 （1）抚州市临川区林业局出具。证实经过实地鉴定，徐某4所承包修建的江西云集矿业有限公司起点位于嵩湖乡××童车××组水库，途径腾桥镇大塘村、文家村、青泥镇山场，终点与青泥镇境内腾青公路相连的山间公路非法占用农用地的地类为林地，林种属防护林，2006年区划为省级生态公益林。公路全长3720米（3.72公里）、宽4.5米，占地面积为25.2亩；表层植被已被全部铲除、林业种植条件受到破坏。 （2）抚州市临川区林业局出具。证实经实地鉴定，始于青泥镇“樟山王家科里村”路标，途经青泥镇××、腾桥镇文家村、大塘村、嵩湖乡付家村，终于嵩湖乡付家村的江西云集矿业有限公司（以下简称云集矿业）“矿区重地闲人免入”指示牌的道路长7840米，其中农田、水库堤坝内长211米，山场内长7629米。非法占用农用地地类为林地，面积为68.479亩（内有58.679亩于2006－2007年区划为省级、国家级生态公益林），其中高源村“樟山王家科里村”路标至高源村××××路段山场内硬化铺设了一条长620米，宽406米的水泥路，折合面积4.282亩；高源村樟樟山王家科里组至云集矿业“矿区重地闲人免入”指示牌路段山场内修建了一条长7009米，宽6.1米的山路，部分路段铺设了碎石，折合面积64.197亩。上述山场内的林地原有表层植被和林业种植条件均受到严重毁坏。附件：嵩湖乡付家村至青泥镇的道路地形图2份；鉴定聘请书复印件1份；鉴定人技术职称证书复印件2份；照片4张。 4、辨认笔录 （1）邱某2的辨认笔录。证实邱某2辨认出徐某3就是出面与大塘村的村民谈修路一事的“平平”。 （2）徐某7的辨认笔录。证实徐某7辨认出徐孟良，绰号“孟”。 5、证人证言 （1）徐某4的证言。证实其于2015年7月10日与江西云集矿业有限公司总经理马某签订了承包修建山路的协议。所承包修建江西云集矿业有限公司的山路起点在嵩湖乡××童车××组水库，终点在青泥镇内的腾青公路相连。承包协议约定，修建道路时需要办理相关的占用林地手续、砍伐林木手续是其负责。其在修建该条山路路基时候没有在林业部门办理相关占用林地手续。 （2）马某的证言。证实2015年7月10日，云集公司将拓宽山路（全长4公里左右）承包给青泥镇石街村村民徐某4修建，山路起点在嵩湖乡××童车××组水库，终点在青泥镇与青泥到腾桥乡道相连。其代表公司与徐某4签订承包协议约定，山路在林业路面办理相关手续由徐某4负责，他是否办理其不知道。与沿路村民签订补偿协议有徐某3、徐孟良、徐某4、徐法洪中的几个。徐进贤不方便签名。牵头修路的是徐进贤、徐某3、徐孟良、徐某4四人，其背后还有一伙小股东，徐某4签字只是一个形式。在熊家村签协议知道这片山是公益林，公司不准备修了，但他们四人说合伙修路有什么事他们几个承担下来，公司为了正常经营才答应。 （3）付某2的证言。证实2015年7月份青泥镇石街村村民徐某4雇请其一辆挖掘机和一辆装载机，在嵩湖乡××童车××组山场、青泥镇××、腾桥镇文家村、大塘村修建山路。徐某4承包了江西云集矿业公司修建山路的业务。其不清楚是否在林业部门办理相关手续。 （4）徐某5的证言。证实江西云集矿业有限公司要修建从嵩湖乡××童车××组至青泥镇××山路，该公司将这条山路承包给徐某4修建，徐某4雇请鹏田乡村民付某2的装载机和挖掘机作业，付某2从今年6月份聘请了其开挖掘机。 （5）范某的证言。证实2015年7月份，付某2雇请其驾驶他的挖掘机修建起点位于嵩湖乡××童车××组水库，终点到青泥镇××马路××山路。从7月份开始，到10月份结束。据其了解，徐某4承包了江西云集矿业公司修建山路的业务，请付某2的挖掘机、装载机作业修建山路。 （6）黄某5的证言。证实江西云集矿业公司修建起点位于嵩湖乡××童车××组水库，终点位于青泥镇与青泥到腾桥乡道相连的公路。经过会源组的山场叫“贯里山”山场，属石山、荒山，有少许杂灌。山场听说属公益林。 （7）黄某6的证言。证实江西云集矿业公司修建山路在2015年9月份途径会源组的“贯里山”山场，有1000余米，山场有的是石山、有杂灌、茅草、直径5-20公分松树，松树有密有疏，属生态公益林，我组每年有这方面得补偿款。现场路基上已经铺设一层红碎沙石并压实，宽9米左右。 （8）熊某的证言。证实江西云集矿业公司2015年9月份租文家村五组集体的“猪磨山”“其公山”“罩落山”“阳毛科山”等山场，用于修建公路。文家村五组境内的山场有500余米，在原有1-2米宽山路基础上拓宽到5-6米。山场属于荒山，有杂灌、零星的松树，属于公益林。 （9）王某2的证言。证实江西云集矿业公司2015年8月份租用高源村一组集体的“沙坑山”、“徐家边”等山场，用于修建山路。山场有5-6里，属荒山，有杂灌、零星的松树，有的是公益林，有的不是。2015年上半年，徐孟良、徐某3等人找到其，说云集公司要把原来的山路拓宽重修。其说修路经过的地力牵涉到部分公益林，叫他们要去跟村民说，其不能擅自做主。最后大约80%的村民同意。村小组签订了一份修路的书面合同，对方落款是云集矿业有限公司。签了合同之后,修路的地方能见到徐孟良、徐某3、徐进贤、徐某4。山上有公益林，但具体不清楚，修路占用的山地有荒山、有杂灌、零星的树木。当时和徐孟良、徐某3协议修路时约定办理这方面的手续由云集公司办理，村小组不负责。 （10）文某的证言。证实云集公司修路经过该村五组，该路经过文家村五组路段大概有一千米左右，以前有一条老路,是村民山砍柴走出来的宽约一米的土路。云集公司将该路拓宽了至八米左右,方便拉瓷土的大车通行。当时徐某4到文家村五组协调的。路是云集公司要修的，具体是谁在操作我不知道。云集公司一次性给五组村民人民币十三万元整，获得该路十年的通行权。 （11）邱某2的证言。证实路是2015年时一个喊名“平平”的人到其村里说他有一个采矿公司，要运瓷土出来，需要将这里的老路扩宽过大货车这一段路就是“平平”出面跟村民谈的。平平本人说是他自己要修路。这条路经过该村总长大概有2.5公里的样子,其中一组的路段3-4米，会源组的路有400、500米只有1、2米宽，剩下的路原先有3、4米宽，都被云集公司扩展到7、8米宽了。修建这条路都是跟私下村小组、村民谈的。 （12）黄某7的证言。证实云集公司2015年修的路从大塘村经过路程大约1公里，宽约6-7米，其中经过会源四组××××各500米左右。徐某3叫其帮忙协调修路的事情，当时就谈好了6万元一年付给会源村。当时签了协议，协议对方是云集矿业有限公司，其是以黄葱腾的名字签的。 （13）熊某的证言。证实2015年，徐某4跟一个浙江人到村里找其，说要修建一条路从嵩湖到青泥去，途经其村有一段路想将原有小路扩宽。该路在七村路段全长1公里左右，原系宽1-2米山路，后来扩宽到7米左右的碎石路。这条路经过“羊毛科山”，不知道是不是公益林用山。这条马路修建没有经过政府部门许可。 （14）徐某6的证言。证实其知道石街村只有徐某3会开挖掘机。云集公司是一个在童车口开矿的公司，云集公司从嵩湖乡童车口到青泥镇××了××路，我知道这回事,但是具体情况我不清楚。石街村只有徐孟良一个人喊名叫“孟”。 （15）徐某7的证言。证实其村里喊名叫“孟”的只有徐孟良一个人。 （16）王某1的证言。证实从高湖童车口到高源村与青泥至腾桥公路交界的地方这条简易公路实际上是云集公司委托徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良几个人修的。修路时其是高源村的书记，他们找其到协调村民关系，所以云集公司委托了谁修路其当然会清楚。徐进贤几个人叫其出面帮忙协调一下，因为当时徐进贤上任当村委会书记不久，一直认识其，其拉不下面子就同意帮忙协调。当时协议定的是五米宽，实际经过高源的路大部分是八米宽，小部分是五米宽。后来他们又加修了路，现在所有的都是八米宽。 （17）郑某的证言。证实其在云集公司占17%的股份。云集公司出资，由青泥镇石街村的徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良四人负责修建。 （18）冷光明的证言。证实其听马某说，云集这条路是青泥石街的徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良四人负责修建的，在修路时徐某4因破坏植被被森林公安抓了。 6、被告人徐进贤的供述与辩解。证实其供述从嵩湖镇童车口村到青泥镇高原村这条路是云集公司出资，由徐某4承包修建的。在修路中，其帮助徐某4协调与当地老百姓的一些矛盾纠纷。 （七）故意伤害罪 徐进贤和徐某4、徐某3、徐孟良等人因负责修建云集公司的简易沙石路与临川区大塘村村民黄某2发生纠纷。2015年9月22日下午18时许，徐进贤纠集徐某4、徐某3等人在临川区大塘村委会会源组“食品灌”山上水库旁将黄某2打伤。经鉴定，黄某2伤情为轻伤一级。 原审认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表。证实2015年9月23日上午，黄某6到腾桥派出所报案称其兄黄某2于2015年9月22日17时30分许在腾桥镇××××组“食品灌”山上一水库旁被人打伤。 （2）调解协议书、谅解书及收条。证实黄某2与徐进贤2016年2月1日就打架一事达成调解协议，徐进贤一次性赔偿一切费用共计13.47万元。（甲方黄某2、乙方代理人徐某3签字按手印）。黄某22016年4月21日出具谅解书，表示谅解。 2、鉴定意见。江西博中司法鉴定中心人体损伤程度鉴定意见书。证实赣博中司鉴中心［2015］第Ｓ2192号证实被鉴定人黄某2外伤致双侧额、颞部少量硬膜下积液，盖上评定为轻伤一级；蛛网膜下腔出血，左颧骨骨折，此伤评定为轻伤二级；综合评定为轻伤一级。 3、辨认笔录 （1）付某3的辨认笔录。证实付某3辨认出徐某3、徐凤山在场，但未动手；辨认出动手打黄某2的村书记徐进贤；辨认出徐进明、徐某7在场并动手殴打了黄某2。 （2）黄某8的辨认笔录。证实黄某8辨认出徐进贤就是动手的“贤贤”；徐某3、徐凤山在现场但没有动手；徐进明在现场并动手打了黄某2。 4、证人证言 （1）徐某3的证言。证实因其和徐进贤、徐金明、徐某4、徐孟良、徐凤山、徐某7七个人承包从嵩湖修一条路到青泥，经过黄某2山上水库旁，多次因赔偿问题都未能达成一致意见。2015年9月22日17-18时左右，会源村族长叫其这方去协商，其和徐进贤、徐进明、徐升华、徐凤山、徐某7六个人先后到会源村山上水库旁找黄某2协商。到达现场后，看到黄某2的弟弟两夫妻在现场，后黄某2的侄子、侄媳妇也骑着电动车到达了现场，黄某2骑摩托车到现场并手拿柴刀向徐进贤指指划划，说没谈拢就不能从水库旁和山上过。其坐在黄某2侄子的电动车上，徐凤山和黄某2的弟在一边协商，徐进贤、徐进明、徐某4、徐某7四个人围着黄某2想将他手中的柴刀夺下。在拉扯过程中，黄某2突然倒在地上，一边脸部侧倒在地上，躺在地上不起来。其看到黄某2嘴角流了一点血。其坐在黄某2侄子的电动车上，距离他们有5、6米远，其和徐凤山都站的比较远，其是正对拉扯的过程。现场还有黄某2的弟弟两夫妻和侄子两夫妻。 （2）徐某4的证言。证实因为其和徐进贤、徐进明、徐某3、徐某7、徐凤山六个人都是为云集矿业有限公司负责管理，这段时间就商谈公司经过会源山××路。2015年9月22日下午17时许，徐某3约好其5个人一起到现场去，和黄某2谈过路纠纷。当时黄某2的兄、兄嫂两夫妻和一个侄子三个人先到的现场，过了20分钟左右，黄某2过来，把一把柴刀插在后腰裤子里。当时徐进贤和他讲话，其站在旁边看。黄某2突然拿出柴刀在徐进贤的面前多次指指划划，其几个人见状上前想把柴刀拿下来。黄某2自己摔跤，倒在地上。徐进贤见此情形，安排平平和明明叫车子送黄某2去治疗。 （3）黄某6的证言。证实其因黄某2被徐进贤带人殴打报案。因徐进贤要修一条路途径路过大塘村××组其水库旁，因协商赔偿问题未达成一致，徐进贤带了10来个年轻小伙到水库旁争吵，徐进贤和另外两个人拳打脚踢殴打其兄黄某2。徐进贤动手扇黄某2耳光,并拳打脚踢殴打黄某2，看到其报警后离开了现场。其和伍珍珠夫妻、侄子黄某8、付某3夫妻、黄某2五个人在场，徐进贤一共十来个人。黄某2被人殴打时，其站在黄某2身后，看到了打架的整个经过，对现场情况一清二楚。当时有四个人围着黄某2并殴打他，其只认识其中的徐进贤。徐进贤抓住黄某2的上衣领口，挥右手打到了黄某2左边脸部，黄某2被打倒在地，其他的人用脚踹躺在地上的黄某2。“平平”出来呵斥，后来就停止了打斗。平平没有动手。 （4）付某3的证言。证实有三、四人围着其叔叔黄某2，其没看清是谁殴打其叔叔。因协商赔偿问题，徐进贤等人殴打了其叔叔黄某2。2015年9月22日下午17时左右，其婶婶叫其夫妻两到水库上去协商解决修路的事。其到了水库旁看到徐进贤一方有十余人在和其小叔叔婶婶协商。过了一会其叔叔黄某2就背手拿着柴刀到了水库旁，三四个人围着其叔叔，说话过程就动手殴打了黄某2，将黄某2打倒在地，其看到他嘴里出血，其这方要打电话报警，他们就离开了现场，对方的平平就给了1700元钱叫其将黄某2送往医院治疗。对方三、四个人围着黄某2有徐进贤。其当时站在离黄某23、4米外。其这方有大叔叔黄某2、小叔叔黄某6两夫妻和其夫妻两，对方认识徐进贤和喊名叫“平平”的。争吵过程中，其看到徐进贤上前挥拳打黄某2。一开始动手的就是徐进贤，朝着黄某2的左脸部打了一拳。 （5）黄某8的证言。证实2015年9月22日下午17时15分左右，其接到小婶婶电话说对方人已经来了，叫其到水库上去协商解决过路的问题。遂骑车带了老婆付某3到了水库，在路上看到大叔叔黄某2，就叫他到水库上去。到达水库时看到对方7、8个人在小叔叔黄某6俩夫妻在争吵，就上前劝说。其看到大叔叔黄某2来了，就和小叔叔黄某6，“平平”、“老凤”四个人蹲在水库边上说事。此过程中看到5、6个人围着黄某2争吵，并拳打脚踢殴打黄某2，其这方说打电话报警，他们就离开了。其看到黄某2口中流血，躺在地上，就和“平平”讲看吧，把人打伤了，平平就给了1700元现金叫其将黄某2送医治疗。五、六个人打黄某2，都是青泥镇石街村人,其认识徐进贤（喊名贤贤）和他兄“明明”。黄某2被殴打时，其和小叔叔黄某6、“平平”、“老凤”站在水库旁，离打架现场有10多米，正对黄某2。其没有看到黄某2还手。其站在水库拐弯处的鸭棚旁，离黄某2至少二、三十米处，现场比较混乱，没有看清是哪些人动手如何殴打黄某2。但其知道“贤贤”、“明明”一定都动了手，他们两个人是如何打的没有看清。其他人我没看清他们是怎么动手的。黄某2面部颧骨骨折肯定是那5、6个人打的，具体是谁不清楚。其能辨认出在现场并参与殴打黄某2的男子。 （6）黄某9的证言。证实其听父亲黄某2说是有人用木棍打，但具体是谁没说，只说瘦高个的徐进贤动手打了他。打架现场其叔叔黄某6两夫妻、堂兄黄某8两夫妻和其父亲五个人在现场，都称未看到使用工具。 （7）马某的证言。证实其后来才知道，听说打伤了腾桥一个老人，徐进贤、徐某3、徐孟良、徐某4、徐某5还有徐进贤哥哥到。听徐某3和徐孟良几个人说，是徐进贤打伤的。赔偿金全部是公司支付，是陶洪长给的钱，其记得赔偿了十多万元。徐进贤催促公司帮他出这笔钱，路修了一半，不想得罪他被迫帮徐进贤给了这笔赔偿金。 5、被害人黄某2的陈述。证实2015年9月22日下午17时许，其侄子黄某8打电话叫其上山去谈协议。外号叫贤贤的男子和其争论，贤贤把手抬起来准备打，在贤贤抬手的时候，有一个人从后面打了其，后来其就晕倒在地被送到医院了。其之前不认识贤贤，倒地后其听到有人喊“贤贤，不要打了，要不会出人命了。”才知道他叫贤贤。 6、被告人徐进贤的供述与辩解。证实云集公司更改后的路线是由徐某3、徐某4、徐孟良还有其哥哥徐进明承包。因其之前认识黄某2，就派其去协商解决。2015年9月22日下午18时左右，其和徐某3、徐某4、哥哥徐进明、徐凤山、徐某7又到会源山上与黄某2这方协商。协商过程中，黄某2手上拿着一把柴刀指指划划，其当时站在他正对面，试图用手把他的柴刀拿下来，黄某2就用举起柴刀的手扛住其手不让其夺柴刀，其旁边的明明、徐某7、徐某4就一起帮忙夺柴刀，就互相拉扯。在拉扯过程中，黄某2突然倒在地上，一边脸部扑在地上，黄某2几个侄子就说其几个人打他。当时其看到黄某2嘴里流了一点血，就叫平平和徐凤山两个人安排黄某2去医院再说。平平当时给了1700元钱让他去医院治疗。在现场其看见一个人在夺黄某2手中柴刀的时候，用手碰到了黄某2的面部。当时没有看清，不知道是明明、徐某7还是徐某4。在现场其他人没有拿东西。当时其和徐某4、徐某3、徐孟良四人都在水库旁边，徐某4怕黄某2拿刀伤人，就上前去抢刀，抢刀过程中,黄某2摔跤跌伤。黄某2住院十余天。后腾桥派出所介入,赔偿了黄某2的医药费，得到黄某2的谅解。 原审认定上述事实的证据还有： （1）高安市公安局城南派出所出具的冷光明归案情况说明。证实2018年11月29日8时40分许，我所配合抚州市公安局临川分局刑警大队在高安市西湖路段将冷光明传唤至高安市公安局城南派出所。 （2）高安市公安局城南派出所出具的金祖强归案情况说明。证实2019年1月3日中午12时许，我所配合抚州市公安局临川分局刑警大队在高安市惠恩国际大酒店地下停车场内，将金祖强抓获。 （3）抚州市公安局临川分局刑事警察大队出具的归案情况说明。证实2018年11月1日凌晨1时许，我队联合局治安大队、特警大队、青泥派出所在临川区青泥镇石街村委会下便村徐进贤家中将徐进贤传唤至我局办案区。2018年11月1日早8时许，我队办案民警在高安市公安局刑警大队的配合下在高安市将何辉传唤至高安市公安局办案区。 （4）高安市公安局城南派出所出具的归案情况说明。证实2018年11月28日晚22时许，我所配合抚州市公安局临川分局刑警大队在高安市寰球国际音乐会所一楼钻6包厢将金建荣抓获。 （5）常住人口信息。证实被告人冷光明、金祖强、徐进贤、金建荣、何辉均系成年人，均应负刑事责任。 （6）金建荣前科材料，江西省高安市人民院（2014）高刑初字第114号刑事判决书。证实金建荣有犯罪前科，且系累犯。 （7）金祖强前科材料，浙江省金华市中级人民法院（2010）浙金刑一终字第75号刑事判决书、浙江省十里坪监狱狱政管理支队出具的编号：3308051821罪犯档案资料。证实金祖强有犯罪前科，且系累犯。此外，抚州市临川区监察委员会向法院提交一份《关于冷光明在我委调查期间的现实表现》。（详见抚州市临川区监察委员会书面材料。）证明临川区监察委员会对冷光明留置调查期间，通过他人严重违纪违法犯罪线索，经查证属实，具有重大立功表现。检察院逮捕期间，冷光明再次主动检举一名处级干部违纪违法线索。 抚州市公安局临川分局向法院提交一份《情况说明》。（详见情况说明）证实：证实被告人何辉主动向办案部门提交云集公司电子账本，其妻子积极配合公安机关取证，主动提供云集公司原始账本，为司法鉴定认定非法采矿、敲诈勒索犯罪金额提供了依据；其还主动交待其本人一张工行卡系公司所用，卡上100万元被及时冻结为国家挽回部分损失；其最早交待故意销毁会计凭证一案，为查明该案提供线索。 原审法院认为，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，认罪悔罪表现，贯彻宽严相济刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一、第二百二十六条第一款第（一）项、第二百三十四条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第四项、第三百四十二条、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发［2018］1号），《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第15条第（1）项、第（2）项，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人冷光明犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十三年零八个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑五年零五个月，并处罚金人民币二十万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币四十万元。二、被告人徐进贤犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十四年零二个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法占用农用地罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑十九年零五个月，并处罚金人民币三十八万元。三、被告人金祖强犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年零五个月。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十五万元。四、被告人何辉犯敲诈勒索罪判处有期徒刑十二年零九个月，并处罚金人民币十万元；犯非法采矿罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十五年零九个月，并处罚金人民币二十二万元。五、被告人金建荣犯敲诈勒索罪判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币五万元。六、依法追缴被告人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣等人非法所得，包括但不限于被告人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣等人2016年5月至2018年6月4日以云集公司名义实施非法采矿犯罪行为的非法所得27195037.00元，2016年6月至2017年8月25日非法收取的过路费、过磅费合计1892149.00元，共计人民币29087186.00元，上缴国库。（已经冻结的被告人何辉在中国工商银行抚州分行62×××48账号上的赃款100万元、何辉家属在中国农业银行高安市支行62×××77账号上的存款217000元、6228482328720985178账号上的存款26019.5元，以及冻结云集公司全部股权等财物，在执行财产刑过程中依法处置。） 上诉人冷光明及其辩护人提出：1、一审认定上诉人冷光明为恶势力犯罪集团与事实不符，应依法改判。一是上诉人是外地人，在短短两年的经营就能做到一审认定上诉人长期为非作恶、欺压百姓与事实不符也有悖常理。二是上诉人及其公司凡是与当地村民利益发生关联的事宜均给付了相应的费用，得到了村民的同意。三是上诉人在当地投资反而是受当地势力威胁。本案的被害人均是获取巨大非法利益的非法采矿主黄某1、许某4、许某1等。四是具体如何操作过路费和过磅费上诉人不知情。五是收取过路费是为了收回修路建设成本及对道路被重型车辆压坏后的维修保养费，该方式存在一定的合理性。六是上诉人投资矿产业，受让股权，为的是单纯的追求经济利益。七是上诉人与徐进贤、金祖强等人身份独立，不存在层级关系。八是上诉人与徐进贤、金祖强等的犯罪行为没有共同故意。2、一审法院认定上诉人冷光明犯敲诈勒索罪适用法律错误。一是收取“过路费”、“过磅费”属行政违法。二是从矿区把瓷土运出，道路不止一条，冷光明建的砂石路也不是唯一的通道。三是交过路费、过磅费就是交共享费用，符合当下共享理念。云集公司只是适当收取了修路、养路费用，目前成本都没有收回。四是一审法院认定不交钱就禁止通行的言语威胁及拦车属于敲诈勒索犯罪的威胁，与事实不符。五是云集公司对非重型社会车辆没有收取过路费。重型车辆车主大部分是自愿交费的。六是金祖强是云集公司的经销商，其拥有的车辆通行也要交费，会产生自己敲诈自己的错误结论。上诉人冷光明没有非法占有他人财物的故意，也没有参与具体收费，只是一种被迫默认的行为。3、一审法院对上诉人冷光明犯故意销毁会计凭证罪量刑过重。上诉人提供销毁的会计凭证，是一个凭证备份，是根据何辉传送的电子版的复制。并没有销毁原始数据。就销毁备份并可复制的记账凭证情节较轻，一审法院量刑畸重。4、一审法院审判程序严重违反程序，剥夺或限制了上诉人的上诉权利。一审判决书最后未告知上诉人如不服一审判决可上诉及上诉期限。 上诉人徐进贤及其辩护人提出：1、本案不属于恶势力集团犯罪。本案的被害人是非法采矿的业主，其非法采矿行为严重损害了云集公司的利益，不属于《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中的“百姓”。被告人并没有利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”行为，不属于恶势力集团犯罪。2、原审认定上诉人构成敲诈勒索罪，定性错误。应认定为非法经营罪，属单位犯罪。上诉人在共同犯罪中起帮助、辅助作用，系从犯。原审判决认定上诉人犯敲诈勒索罪的证据仅有所谓的被害人非法采矿业主的陈述，但上诉人的辩护人向法庭提供非法矿业主许海珍、许朋荣与徐某3、徐孟良在青泥镇政府主持下签订的《协议书》可以证实收取过路费是双方经过协商的，原审法院并未去复核该证据的真实性。非法采矿业主与云集公司有重大利益冲突，其陈述所谓的言语威胁的可信度极低，法庭不应采信。且非法采矿业主可以选择其他公路运输，并非只有云集公司修建的一条公路可走。上诉人并没有强迫非法采矿业主必须走云集公司修建的公路，由于云集公司修路养路有成本支出，收取过路费只是维持公路的成本开支。上诉人的行为符合非法经营罪的构成要件，且系云集公司单位犯罪。上诉人从过路费收入中提成40%只是计件工资，职责是保证道路畅通，处理和协调与道路有关的纠纷，在云集公司单位犯罪中所起的是帮助、辅助作用，系从犯。3、非法采矿罪是云集公司单位犯罪，上诉人不是云集公司股东和员工，只是租赁挖机供云集公司使用，不知道云集公司超范围超量开采，不构成非法采矿罪。上诉人虽从云集公司收取每吨1-5元的费用，是云集公司对上诉人保证其运输道路畅通的补偿，云集公司是有采矿许可证的，上诉人并不知道云集公司超范围、超量开采，主观上不存在故意，并不能适用《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条的规定，不构成非法采矿罪。4、原审判决认定上诉人故意销毁会计凭证罪，证据不足。公诉机关指控上诉人参与销毁会计凭证的证据只有被告人何辉的供述和同案犯马某的证言，该二人的证言之间存在矛盾，该证据不应采信。 上诉人金祖强提出：1、本案不属于恶势力集团犯罪，上诉人亦不属于该集团成员。根据在案证据能证明金祖强身份既不是云集公司的股东也不是职工，只是云集公司经销高安贸易公司的经销商之一，其与云集公司之间是正常的贸易关系，金祖强与云集公司以及本案其他被告人之间不存在任何隶属关系或者非法的利益关系。2、上诉人的行为不构成敲诈勒索罪，一审法院认定事实不清，适用法律错误。一是收取过路费、过磅费应当认定为云集公司的单位行为。二是金祖强从未参与过收取过路费，也没有从中获利，过路费的金额不应计算为金祖强的涉案金额。三是冷光明、马某作为云集公司的负责人自愿免收金祖强的过磅费，将金祖强自己所缴纳的过磅费返还，所以金祖强才拿回了自己物流公司所属车辆的过磅费。五是司法鉴定书中认定本案的过磅费与事实不符。该鉴定报告没有真实的反映收取过磅费的情况，不能作为定案的证据。六是收取过磅费是一个商业行为。一审庭审也查明，市场上的公磅收费都在50到100元，云集公司的磅房收费标准符合市场标准。同时本案中也没有证据证明有受害人系受胁迫缴纳的过磅费。货车司机均系自愿缴纳过路费。3、上诉人金祖强的行为不构成非法采矿罪。一是云集公司非法采矿的行为应当认定为云集公司的单位犯罪。二是金祖强不是云集公司的股东或者员工，无论非法采矿行为是单位犯罪还是个人犯罪，均与金祖强没有关系。一审判决将云集公司全部销售所得均认定为金祖强的涉案金额系明显认定事实不清，根据一审庭审查明金祖强只是云集公司二十多个经销商的其中一个，金祖强仅在自己销售的货物中能够取得2元的销售提成。三是金祖强获得的2元销售提成是基于其为高安公司销售了货物，与云集公司非法采矿没有任何关联性。四是本案不能因为金祖强获得2元提成而认定为非法获利，作为经销商的提成奖励属于正常的交易范畴，而不是非法采矿的内部成分。4、上诉人金祖强的行为不构成强迫交易罪。一是金祖强没有强迫交易的故意。本案中三个卖家均系主动联系金祖强要求卖货，这也符合交易习惯，很多非法采矿主都是卖给各经销商。二是金祖强收购三人的货款与在云集公司采购的价格是一致的，这完全能够证明金祖强不存在以低价强迫交易的行为。5、上诉人金祖强的行为不构成寻衅滋事罪。一是金祖强没有寻衅滋事的主观故意。二是金祖强的行为没有造成损害后果。 上诉人金祖强的辩护人提出：1、从本案的事实和证据看，本案不构成恶势力犯罪。一是云集公司是合法成立的矿业公司，经营范围为开采、销售瓷土，并于2015年7月取得采矿证。本案不符合恶势力犯罪的组织特征。二是冷光明等人没有使用暴力、威胁等手段，没有在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动。辩护人对案发地进行了现场勘查，因为采矿点和云集公路远离居民点，云集公司在这里采矿运输瓷土，基本上不与老百姓发生关系。2、金祖强的行为不构成敲诈勒索罪。一审判决认定云集公司在自己修建的云集公路上设立过磅点，向非法采矿主收取车辆通行费、过磅费，构成敲诈勒索罪属认定事实错误。非法采矿主是云集公路的受益人，而不是受害人。交通主管部门可以依据公路法对云集公司进行行政处罚。云集公司收过路费的行为属于单位行为，金祖强不是云集公司员工，不应承担法律责任。云集公司返还过磅费的行为和金祖强处理路政、交警罚款的行为，都是合法行为。3、金祖强的行为不构成非法采矿罪。云集公司超量开采等非法采矿行为，属于单位犯罪，其法律责任应由云集公司及其单位负责人承担。金祖强只是一名瓷土经销商，不承担法律责任。金祖强与云集公司不存在劳动合同关系。4、金祖强的行为不构成强迫交易罪。本案中三个卖家均系主动联系金祖强要求卖货，这也符合交易习惯，很多非法采矿主都是卖给各经销商。二是金祖强收购三人的货款与在云集公司采购的价格是一致的，这完全能够证明金祖强不存在以低价强迫交易的行为。5、一审判决对金祖强量刑畸重。一审判决对金祖强的量刑重于冷光明和徐进贤。同时，金祖强在羁押和庭审期间，检举揭发了黄某1等人非法采矿、敲诈勒索等犯罪行为，有关部门已立案查处，属于立功，依法应当从轻、减轻处罚。 上诉人何辉提出:1、上诉人等人非法采矿821177.49吨，构成非法采矿罪，属事实不清、证据不足。一是根据江西省地质矿产勘查开发局2019年4月9日编写的《江西云集矿业有限公司在江西省抚州市临川区坑山非法开采彩瓷土矿破坏资源储量调查地质报告》的结语“本次估算其动用资源储量为57495.32吨”，现有证据只能证明涉案矿产的自2014年至2018年期间的矿产开采量，在资源储量57495.32吨范围内，不足6万吨，不存在超量开采的事实。二是江西博中司法鉴定中心作出的《司法技术鉴定书》所依据送检材料不完整，不具有真实性、客观性、公正性，不能作为定案的根据，无法反应矿产资源开采量等内容，云集公司不仅自行开采销售瓷土，也从其他从业人员处收购瓷土运往高安销售。2、原判认定上诉人等人过磅费542500元，构成敲诈勒索罪，证据不足。一是云集公司收取过磅费没有非法占有的目的。二是云集公司开采的瓷土，都是由金祖强等合伙经营的车队进行运输，过磅费也包含在运输费用之中，不存在敲诈运输司机财物的情形，事实上也没有过往的所有车辆全部受敲诈的证据材料。3、原判决认定上诉人何辉系主犯，明显与事实不符。一是原判决认定上诉人管理公司财务，与事实不符。上诉人只是公司的出纳，公司所有的开支均由冷光明、马某负责审核。二是原判决认定上诉人协助马某常驻矿区处理公司日常事务，与事实不符。三是原判决认定公司配置一部汽车归上诉人使用，与事实不符。四是原判决认定金建荣系上诉人安排在过磅房并受上诉人管理，与事实不符。4、原判决认定上诉人等盗用云集公司名义，系犯罪集团，云集公司不构成单位犯罪，与事实不符。一是云集公司是依法进行工商登记注册的，并且通过政府公开的招拍挂程序。云集公司设立后，虽然经股权变更，但公司一直持续经营至案发时日。冷光明、马某在股权变更后，受公司股东会的委托负责公司经营，并非原审判决所称“盗用云集公司名义”。二是原判认定云集公司不构成单位犯罪，也与判决上诉人犯故意销毁会计凭证罪，存在刑法逻辑上的矛盾及错误。既已否定单位行为，那么不存在上诉人等人的行为构成故意销毁会计凭证罪。5、原判决认定收取过路费系敲诈勒索行为，构成敲诈勒索罪，属适用法律不当。一是云集公司从未强迫运输车辆必须选择云集公路上通行。二是没有证据证明云集公司收取的过路费超出了其实际投入的合理限度。三是云集公司未办理审批手续，擅自修路收费，属于非法经营行为，不能认定敲诈勒索。6、判决追缴上诉人家属的银行存款，缺乏事实和法律依据。一是原审判决没有任何证据证明上诉人家属的银行存款属于上诉人非法所得，判决追缴上诉人家属的银行存款，缺乏事实依据。二是即便上诉人的行为构成刑事犯罪，判决追缴上诉人家属的合法财产，缺乏法律依据。 上诉人何辉的辩护人提出：1、关于上诉人是否构成恶势力集团的问题。一是本案的组织特征没有证据证实。二是行为特征方面。七宗犯罪之间没有紧密的联系，也与所指控的犯罪集团没有关联性。关于过路费的收取问题。过路费收取发生的时间也在冷光明等人入股之前。虽然过路费不具有合法性，但从公诉机关所提供的证据无法证明收取时采取了拦车、举报的威胁行为，也无法证明该行为已达到了被害人身体和心理上的恐惧。收取过磅费的问题同上。三是危害性方面。公诉机关所列举和指控的被告人犯罪行为不能证实被告人具有垄断行为，更不能证实被告人所实施的犯罪对象系普通百姓，所谓的被害人都是盗采瓷土的违法行为人。四是经济特征方面。公诉机关所指控的被告人通过犯罪所得到的非法利益过磅费已返还，过磅费不足以维修道路，根本没有利益，也没有通过犯罪所得聚集资金。2、何辉系恶势力集团的骨干成员，证据不足。关于常驻、领取高新、享受专车待遇的问题。庭审已查明，云集公司的员工均常驻公司，何辉领取的8000元工资与卢某、杨某、金建荣的工资差额不大。公司为何辉所配备的车辆属于公司所有，公司其他人员均有权使用该车。从证据上看，何辉协助马某管理公司日常事务，只有马某的供述，属于孤证，不能作为定案的证据。同时，管理金建荣问题，也只有金建荣一人供述，不能作为定案的证据。关于用何辉私人账户结算过路费和货款的问题，违反的是公司法的规定，应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。何辉系听从公司的管理者的指令，对公司是否构成犯罪，作为出纳，其主观上不具有明知的故意，何辉是被雇佣受蒙蔽参与违法犯罪活动，不应认定为恶势力成员，纵使认定也不构成骨干成员。3、关于敲诈勒索罪、非法采矿罪的意见与上诉人何辉的意见一致。4、关于故意销毁会计凭证罪。何辉对该罪认罪，但账本的保管不是在何辉处，何辉对账本没有任何掌控权，也没有提议销毁账本，其作为公司员工，仅仅是被动参与，应当认定为从犯。5、关于何辉的量刑建议。何辉应当构成自首情节。何辉之妻吴某2向办案机关提供了一本账本，对本案的侦查和审判认定本案的犯罪事实起关键作用，依法应当认定为立功，应酌情从轻处罚。何辉系一打工者，对其所参与的犯罪，作用不大，属从犯。何辉是初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好，主观恶性小，依法应从轻处罚。 上诉人金建荣及其辩护人提出：1、上诉人在本案中只是从事职务行为并没有实施敲诈勒索。一是金建荣不能算是一审判决书中认定的“第三阶层”，是否收取过磅费、收取多少，金建荣没有话语权。二是金建荣不属于成员固定的范畴。三是没有收费许可，收过磅费的行为是行政处罚的行为。四是过磅是司机必须的，不到此处过磅也要到外面过磅。2、一审判决书依据的证人证言不可信。认定金建荣敲诈勒索的证言是黄某1被人殴打。黄某1是固定的运输者，如果以成员相对固定来定性，黄某1应当认定为第三阶层，而不是被害者。3、一审认定金建荣数额特别巨大是错误的。一是有过磅不一定有过磅费。二是金建荣不应当适用鉴定报告认定的数额予以量刑。鉴定报告的数据来源不准确，它是按照经过的车辆数套出来的，而不是来源于原始的过磅费票据，过磅费金额与事实有很大出入，公诉机关的推算不真实也不科学。三是金建荣在云集公司的务工时间是2016年10月至2017年9月，但收过磅费的时间是2017年2月开始，评估报告里认定金额的时间是2016年10月至2018年6月。过磅费546550元并没有对2017年2月至9月的过磅费进行鉴定，以此来认定金建荣特别巨大与事实不符。4、金建荣收过磅费是历史遗留问题与“四徐”收过路费有着本质的区别。路是云集公司修理的，政府没出钱，损毁的很严重就需要修理费用。政府对此收费行为处于一个不作为状态，是历史惯例。 抚州市人民检察院出庭意见：1、本案一审法院判决认定五名上诉人各自的犯罪事实清楚、证据确实充分。2、五名上诉人的上诉辩解不是恶势力犯罪集团、是单位犯罪、不构成敲诈勒索罪的理由不成立。3、一审诉讼程序合法，判决适用法律正确。定性准确，量刑恰当。结合其他同案犯的判决情况，请二审法院充分考虑其平衡性，依法裁量。 经二审审理查明，原审采信的证据均经过质证，能相互印证，对原审采信的证据和原审根据采信证据所认定的事实二审予以确认。 二审审理期间，抚州市监察委员会提供了一份“情况说明”，具体内容：2019年5月29日，临川区纪委监委调查人员在南城县看守所提审冷光明时。冷光明主动提供了向抚州市自然资源局原副调研员戴国华行贿35万元的线索。经过初步核实，我委于2019年8月14日决定对戴国华立案调查，并采取留置措施。在留置接受调查期间，戴国华供述了收受冷光明35万元贿赂的事实。并附了抚州市监察委员会立案决定书一份、江西省监察委员会批准留置决定书一份。 针对上诉人及其辩护人提出的意见及抚州市人民检察院的出庭意见，根据审理查明的事实、证据及相关法律规定，评判如下： 1、关于各上诉人及辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团的问题。经查，根据两高两部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。恶势力犯罪集团的首要分子，是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。恶势力犯罪集团的其他成员，是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。本案中，上诉人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣等人为牟取非法利益，经常纠集在一起，实施了敲诈勒索、非法采矿、故意销毁会计凭证等一系列犯罪行为，长期为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在临川区带造成恶劣的社会影响。该犯罪集团的组织层级为冷光明是恶势力犯罪集团的首要分子，徐进贤、金祖强、何辉为骨干成员，金建荣为一般成员。上述事实有以下证据能够佐证：证人胡某3、刘某、王某3、王某1、于某、张某、许某1、李某、许某4、黄某1的证言；冷光明、金祖强、何辉等人的供述与辩解；江西博中司法鉴定中心出具的司法技术鉴定书及相关书证，已形成完整的证据链，足以证实各上诉人已形成恶势力犯罪集团。上诉人何辉及辩护人提出何辉不是骨干成员，经查，何辉系本案涉案云集公司的的出纳，管理公司财务，常驻矿区处理公司日常事务，在恶势力犯罪集团中起着重要的作用，是骨干成员。故对各上诉人及辩护人的该上诉意见，本院不予支持。 2、关于各上诉人及辩护人提出不构成敲诈勒索罪的问题。经查，上诉人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣以非法占有为目的，对他人以威胁或要挟的方法，勒索钱财，数额特别巨大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案在上诉人冷光明入股云集公司后，系云集公司事实上的管理者之一。冷光明和马某管理云集公司期间，纠集上诉人徐进贤、金祖强、何辉、金建荣等人，违反国家法律法规私自制定收费项目和收费标准，以云集公司的名义，向路过公司所修道路的非法采矿主的运输瓷土的车辆收取所谓“过路费”，向过往运输瓷土车辆的司机收取所谓“过磅费”。徐进贤、金祖强、何辉、金建荣以举报违法开采相威胁，通过拦车过磅等手段，使非法采矿主和司机被迫交纳上述费用。所收过路费被云集公司和徐进贤等人按照六四比例分配，过磅费由金祖强支配。各上诉人所收取的过路费、过磅费、获利等数额经过了司法鉴定机构的鉴定，据以鉴定的凭证来自于经相关人员确认的单据，鉴定意见合法有效。在案证据经一审法院庭审质证，能够形成证据锁链，足以认定本案事实。另外，金建荣参与敲诈勒索的犯罪金额，应当认定为鉴定报告中可以查证的2016年10月至2017年9月收取的过磅费合计542500元。故对各上诉人及辩护人的该辩护意见，本院不予支持。 3、关于各上诉人及辩护人提出的本案应属于单位犯罪的问题。经查，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。第三条规定，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。本案中，上诉人冷光明等股东在入股时，就请当地宗族势力徐进贤等人以拦路或扬言举报为要挟收取过路费、过磅费，实施强迫交易低价收购、囤积非法开采、收购的瓷土，以牟取非法利益实现垄断瓷土经营为目的，指使何辉开设私人账户，逃避国土部门和税务部门监管，将公司矿土销售货款收入、股东私分违法所得、非法利润均进入私设的个人账户，上述事实均经过一审庭审举证、质证。故本案不符合单位犯罪的认定，而是各上诉人盗用公司名义实施违法犯罪的自然人犯罪。对该上诉意见，本院不予支持。 4、关于各上诉人及辩护人提出不构成非法采矿罪的问题。经查，据云集公司取得的采矿许可证显示：云集公司开采矿种为高岭土，生产规模为3万吨/年，矿区面积为0.027平方公里。上诉人冷光明和他人共同管理云集公司期间，存在越界开采瓷土行为，并因此多次受到处罚；2016年5月至2018年6月4日销售瓷土821177.49吨（含核定的开采量3万吨/年），销售金额29507537元，非法采矿犯罪数额特别巨大。上述数据经过了司法鉴定机构的鉴定，据以鉴定的凭证来自于经相关人员确认的单据，鉴定结论经过被告人的确认，鉴定意见合法有效。上诉人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉违反矿产资源法的规定，超越许可证规定的开采范围开采瓷土矿，价值达到2000余万元，情节特别严重，应以非法采矿罪追究其刑事责任。上诉人徐进贤及辩护人、金祖强及辩护人、上诉人何辉及辩护人提出不构成非法采矿罪，与事实和法律不符，本院不予支持。 5、关于上诉人及辩护人提出不构成故意毁坏会计凭证罪的问题。经查，上诉人冷光明作为云集公司最大股东和实际管理者之一，为防止出事被查，把依法应当妥善保管的会计凭证交由他人故意销毁，何辉、徐进贤等人共同故意销毁依法应当妥善保管的会计凭证，情节严重，应以故意销毁会计凭证追究其刑事责任。上述事实有何辉、冷光明的供述、同案犯马某的供述、证人付某1的证言以及相关书证足以证明。上诉人冷光明及其辩护人、上诉人徐进贤及其辩护人提出不构成该罪，与事实和法律不符，本院不予支持。另外，上诉人何辉的辩护人提出何辉在该罪中应属于从犯，经查，根据何辉本人的供述，云集公司的部分账本和票据是徐进贤、徐某3、徐某4、徐孟良、马某和何辉这些人共同烧掉的，证实何辉不仅提供了账本和票据，还与其他同案犯一起将其烧毁，何辉应为该起犯罪的主犯，故对该上诉意见，本院不予支持。 6、关于各上诉人及辩护人提出一审判决书最后未告知上诉人如不服一审判决可上诉的问题。经查，属实。虽然本案一审法院未在判决书最后载明上诉权利，但本案五名原审被告人均提出了上诉，故实际未影响各原审被告人的上诉权利，且原审法院已于2020年2月25日下发补正裁定。 7、关于上诉人金祖强及辩护人提出不构成强迫交易罪的问题。经查，上诉人金祖强在收购外围瓷土（即盗采瓷土）过程中，利用盗采瓷土的矿主害怕被相关部门查处的心理，凭借云集公司实力，采取拦阻运瓷土车辆、以举报非法开采相威胁等方式，迫使多名盗采矿主多次向其以低于其他经销商的价格出售瓷土。上述事实有被害人张某、许某1、邱某1的陈述、证人于某、马某、冷光明的证言以及相关书证足以证实。上诉人金祖强以威胁手段低价强买他人瓷土，情节严重，应以强迫交易罪追究其刑事责任。故对该上诉意见，本院不予支持。 8、关于上诉人金祖强及辩护人提出不构成寻衅滋事罪的问题。经查，上诉人金祖强因与人发生纠纷，以找对方讨要说法为理由，带领十余部汽车组成的车队打着双闪灯，装载数十名青年，在临川区上招摇过市，造成腾桥镇腾青路上交通堵塞，导致公安机关派出数十名特警、调集周边警力与周边干部一道介入维稳。上诉人金祖强的行为，使当地群众产生了惶恐心理，在当地造成了恶劣影响，严重扰乱了公共场所正常秩序，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任。上述事实有被害人黄某1的陈述、证人胡某3、罗某1、何应辉、时某、徐手良、李某、王某1等人的证言以及相关书证、视听资料足以认定。故对该上诉意见，本院不予支持。 9、关于上诉人金祖强及辩护人提出量刑畸重的问题。经查，原审法院根据各被告人所犯罪行以及各被告人具有的从轻、减轻、从重等情节对被告进行量刑，并无不当。辩护人提出金祖强有立功情节，经查，在案证据无法证明该事实，故对该上诉意见，本院不予支持。 10、关于上诉人冷光明在二审期间是否具有立功情节的问题。经查，根据《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，因行贿人在被追诉前主动交待行贿行为而破获相关受贿案件的，对行贿人不适用刑法第六十八条关于立功的规定。本案中，冷光明在二审期间向抚州市监察委员会提供了向戴国华行贿的线索的情况符合上述法律规定，不适用立功的规定。故上诉人冷光明的这一行为不构成立功。 11、关于上诉人何辉的辩护人提出何辉具有自首、立功等情节。经查，上诉人何辉并非主动投案，而是在抚州市临川分局民警的口头传唤下归案，不符合自首的构成要件。另外，辩护人提出何辉具有立功情节，在案证据无法证明何辉具有立功情节，故对该上诉意见，本院不予支持。 本院认为，上诉人冷光明、徐进贤、金祖强、何辉、金建荣等人为牟取非法利益，经常纠集在一起，其中冷光明为组织者和领导者，徐进贤、金祖强、何辉为骨干成员，金建荣为一般成员，实施了敲诈勒索、非法采矿、故意销毁会计凭证等犯罪行为，长期为非作恶，欺压百姓，在临川区带造成恶劣的社会影响。 上诉人冷光明敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪追究其刑事责任。冷光明犯有数罪，依法实行数罪并罚。冷光明在恶势力犯罪集团的犯罪活动中起组织领导作用，系犯罪集团首要分子，应对其组织领导该组织的全部罪行结合其参与程度承担责任。冷光明有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。 上诉人徐进贤敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重；非法占用农用地；故意伤害致人轻伤一级，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地罪、故意伤害罪追究其刑事责任。徐进贤犯有数罪，依法实行数罪并罚。在敲诈勒索、非法采矿犯罪中作用积极并取得高额利益，系主犯。在故意销毁会计凭证犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主从犯。 上诉人金祖强敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；强迫交易，情节严重；寻衅滋事，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。金祖强犯有数罪，依法实行数罪并罚。在敲诈勒索、非法采矿犯罪中作用积极并取得高额利益，系主犯。金祖强系累犯，依法应从重处罚。 上诉人何辉敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；非法采矿，情节特别严重；故意销毁会计凭证，情节严重，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪、故意销毁会计凭证罪追究其刑事责任。何辉犯有数罪，依法实行数罪并罚。在敲诈勒索、非法采矿犯罪中作用积极，系主犯。在故意销毁会计凭证犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主从犯。何辉如实供述犯罪事实，配合侦查机关提供了相关会计凭证，系坦白，依法可从轻处罚。 上诉人金建荣敲诈他人财物，数额特别巨大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。金建荣在恶势力犯罪集团中起次要作用，在敲诈勒索犯罪中系从犯，依法可从轻处罚。金建荣系累犯，依法应从重处罚。金建荣如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。 上诉人及辩护人的上诉理由不能成立，本院不予支持。对抚州市人民检察院的出庭意见，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  汤文盛 审判员  吴志凌 审判员  李元庆 二〇二〇年七月二十八日 法官助理吴琼 书记员付志兵