广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1323刑初380号公诉机关惠东县人民检察院。被告人马阳，男，1988年10月29日出生，居民身份证号码513************711，汉族，小学文化，户籍所在地：四川省德昌县**********。因涉嫌诈骗罪于2020年3月11日被惠东县公安局刑事拘留；经惠东县人民检察院批准，于2020年4月15日由惠东县公安局执行逮捕。辩护人叶东强，广东粤惠律师事务所律师。惠东县人民检察院以惠东检诉刑诉〔2020〕Z346号起诉书指控被告人马阳犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员王方出庭支持公诉。被告人马阳、辩护人叶东强到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2017年底，被告人马阳在惠东县黄埠镇龟山洋开设**汽车驾考服务部，主要经营驾驶员培训业务，包括安排人员考试、练车等，期间马阳以承诺可以免考包拿驾驶证为由，先后向被害人昌某兵、游某周、张某明、胡某收取了64500元的“办证费”，2018年8月中旬，马阳以通过联系路边小广告制作的虚假驾驶证充当真实驾驶证的方式与上述4人完成交易。此外，马阳还收取了谢某金、欧阳某光、杜某中的“驾考费”合计20300元，同年8月23日左右，马阳在未按承诺履行驾考服务的情形下关闭服务部逃离惠东。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人马阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人马阳对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。辩护人叶东强辩称，被告人马阳是初犯、文化低，如实交代犯罪过程，对犯诈骗罪没有异议。被告人不清楚广告方是办假证的，所以自己受骗又骗了被害人，同时被告人家庭有困难，请求能从宽处罚。经审理查明：2017年底，被告人马阳在惠东县黄埠镇龟山洋开设**汽车驾考服务部，主要经营驾驶员培训业务，包括安排人员考试、练车等，期间马阳以承诺可以免考包拿驾驶证为由，先后收取被害人昌*兵17000元、游*周15000元、张*明17000元、胡*15500元，合计64500元的“办证费”，2018年8月中旬，马阳以通过联系路边小广告制作的虚假驾驶证充当真实驾驶证的方式与上述4人完成交易。此外，马阳还收取了谢*金4800元、欧阳*光10000元、杜*中5500元，合计20300元“驾考费”。同年8月23日左右，马阳在未按承诺履行驾考服务的情形下关闭服务部逃离惠东。2020年3月11日，马阳在河南省邓州市孟楼镇G328国道阳光加油站防疫卡点被公安机关抓获。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查情况。2、现场方位图、照片、勘察笔录，证实本案案发现场概貌。3、到案经过，证实2020年3月11日，马阳在河南省邓州市孟楼镇G328国道阳光加油站防疫卡点被公安机关抓获。4、被告人马阳的户籍证明，证实被告人马阳的户籍信息情况。5、被告人马阳的供述及辨认，证实被告人马阳归案后交代：我在广东省惠东县黄埠镇龟山洋开了一家叫**汽车驾考服务部的公司，是用我身份证注册的营业执照，主要负责驾考培训的。我弟弟马强，帮忙打理公司的事情，带学员去学车。我负责招学员和带学员去河南考试。2018年8月的时候，我就帮4名在我驾考公司报名的学员，分别是昌*兵、游*周、张*明、胡*办理了假的汽车驾驶证。我在一张广告纸上看到办理汽车驾驶证的广告，上面有写（一个月快速拿证，免考，还有微信二维码和手机号码）。我就电话联系对方，对方称办理一个汽车的C1驾驶证是14500元，加摩托车证就多加500元，即15000元。提供本人的照片和身份证发过去就可以办了，不需考试。接着我就加了对方的微信，我就帮在我驾考公司的4名学员去办理汽车驾驶证，我跟4名学员说不用去考试，17000元左右办理好驾驶证，我向学员都是先收取了10000元的办证费，然后学员就按照我规定提供了本人照片和身份证的照片给我，我就微信将学员的照片和身份证发给广告纸上办证的人，并转200元一本C1驾驶证的材料费用给办证的人去做驾驶证。办证的人做好证后就约我到惠东县平山汽车站将证件交给我，见面后我就给了14300元或14800元不等一个驾驶证件的钱给办证的人。证件到手后我就联系学员来取，学员交上后面的尾款换驾驶证。学员的办证费用有现金，有微信转账给我。我2018年8月底的时候去河南后手机给我弄丢了，我就不用158*****068这个号码了，现也没有广告纸上办证的手机号码和微信。除了上述4名学员外，还有杜*中、谢*金、欧阳*光三人也是我经营的**驾考报名学车的学员。欧阳*光先是交了3000元，他考了一次科目一没过，后面又交了7000元给我，共交了10000元给我，我答应他称科目一和科目四包他考核过关。杜*中是交了报名费（交了多少钱我记不清楚了），他是考了两次科目一都没有考过。谢*金是交了4000元还是4800元的报名费给我记不清楚，他是没有学过车和考过试的。我是2018年8月23日左右关闭**汽车驾考服务的公司，学员发现我办理的驾驶证是假的，我也没有钱退给学员就关闭公司跑了。经辨认，被告人辨认出昌*兵、游*周、张*明、胡*就是在2018年8月我帮他们办理假的驾驶证；辨认出杜*中、欧阳*光、谢*金就是到其驾校报考学车的人。6、被害人陈述。（1）被害人游*周的陈述，证实我一共被诈骗15000元人民币，我是于2017年5月份到龟山洋**汽车驾考报名考驾照的，**驾校的老板叫马阳，约30岁，四川省人，电话：158*****068，微信号：wxid-tc3mdze3eibj12，微信名字叫**驾考培训中心。老板说交2000元人民币报名费，直到2017年5月中旬驾校老板就安排去考第一关笔试，第一关回来之后驾校老板就说可以让我不用去考试直接通过，但是费用要多很多，后来我就答应了。2017年6月份我又交了6500元人民币，今年2018年8月19日中午老板就通知我到驾校拿驾驶证，到了之后老板就让我先交钱再拿证，我就交了剩下的6500元人民币，老板就给我一本驾驶证给我，后来我去查驾驶证就发现我的驾驶证是假的，我就联系这个老板，他一直不回电话和微信，我就到派出所报警了。（2）被害人昌*兵的陈述，证实我2018年3月份在黄埠镇龟山洋附近的**驾校报名，考C1驾照费用是5000元人民币，然后驾校老板说人不用去考试也能拿到驾照，叫我不要去考，加钱就可以拿到驾照，但是费用就要17000元。我就先拿了10000元报名费，还有7000元等拿到驾照后才拿给**驾校的老板。报名后有时候去学车，2018年8月19日驾照拿到了，我就把剩下的7000元拿给**驾校的老板，后来我去查看这个驾照是假的，于是就来报案。经辨认，昌*兵辨认出3号男子马阳就是**驾校老板。（3）被害人胡*的陈述，证实我在黄埠镇**驾校被马阳骗了，他说交15500元，三个月拿驾驶证，人不用去考试。经朋友介绍我就过去**驾校了解一下，马阳就说有两种，第一种是要自己去考的，费用5500元整。第二种，本人不用去考的，费用就是15500元整。我了解了一下，我就说“本人不用去可以吗？”马阳就说“可以”，我说“好”。马阳就叫我先交10000元的押金，到时候拿证的时候再交5500元整，我当时就付了10000元给马阳，之后马阳叫我去照一组相片和身份证复印件给他。等到8月16日，马阳打电话给我，说“你驾驶证到了”。我接完电话就去驾校，马阳叫我交尾款，我就把尾款交了，马阳把驾驶证给我。我第二天叫朋友去查，朋友告诉我是假证。过后我另外的朋友也打电话给说“我们的驾驶证是假的，叫我们去报警。”经辨认，胡*辨认出5号男子“马阳”就是骗我钱的男子。（4）被害人张*明的陈述，证实我在黄埠镇龟山洋**汽车服务部被诈骗了17000元人民币。2018年3月15日我到**汽车驾考服务部去报名考驾照，老板说交17000元就可以包过，不需要考试。我当时就交了10000元人民币，驾校老板就开了一张收据给我，收据上盖了“**汽车驾考服务部”的章。一直到4月2日，驾校老板通知我到吉隆镇东洲村附近一个练车场练车，一直持续练了10天，后来我就没有去练了。一直到8月16日晚上老板就通知我到驾校拿驾驶证，到了之后老板就让我先交钱再拿证，我就交了剩下7000元人民币，是现金方式支付，老板就给我一本驾驶证，驾驶证上的个人信息是我的，然后我就离开了。后来我查到驾驶证是假的，就联系老板，他不回我电话和微信，我就到派出所报警了。经辨认，张*明辨认出3号男子“马阳”就是**驾校的老板。（5）被害人谢*金的陈述，证实我是于2018年8月22日到龟山洋**驾校报名考驾照的，老板说5000元人民币报名费，我去建设银行汇4800元人民币给他了，今天想去学车然后看到里面坐了五六个人说老板走了，我就联系老板也联系不上。我通过银行转账到马阳的银行账户（账号：621************3758）。经辨认，谢*金辩认出3号男子“马阳”是**驾校的老板。（6）被害人杜*中的陈述，证实2018年6月7日，我到黄埠镇**驾校报名学车，当时交了2000元报名费，马阳给我写了收据，后来马阳安排我和其他学员到河南驰城去考科目一，在河南考试的时候他就叫我剩下的钱转给他，我相继微信转了剩下的3500元人民币给他，后来我多次催促他安排我去考其他科目，他一直推脱，2018年10月份我就听说马阳跑路了。（7）被害人欧阳*光的陈述，证实我于2018年3月8日在黄埠龟山洋**汽车驾考服务部被马阳诈骗10000元人民币。2018年3月8日我考驾照报名3000元人民币现金，后面因科目一未过关，2018年5月份，我用手机微信转给马阳7000元人民币。3000元现金有开收据给我，7000元未开收据。7、证人曹*健的证言，证实我的店铺位于惠东县**********边，有四间店铺是连在一起的，我租给马阳的是第三间，大概是2017年年底租给马阳的，租金一年是14000元。我不清楚马阳的经营情况，但是马阳只付到2018年6月份的租金给我，6月份之后的租金就没有付过了。2018年9月份的时候，我租给马阳隔壁店铺的快餐店老板告诉我马阳跑路了，我联系马阳结果电话也联系不上。经辨认，曹*健辩认出7号男子“马阳”就是租我店铺经营**汽车驾考服务部的男子。8、个体户机读档案登记资料，证实惠东县黄埠**汽车驾考服务部的经营者为马阳，成立于2017年5月16日，经营范围：服务：驾驶员培训等。9、收据、微信转账，证实欧阳*光于2018年3月8日向马阳支付3000元，2018年4月15日转账7000元给马阳。张*明于2018年3月15日支付10000元给马阳。10、游*周、昌*兵、张*明驾驶证指认材料，证实马阳帮游*周、昌*兵、张*明办理的假驾驶证。11、全国机动车/驾驶人信息资源库，证实游*周、昌*兵、张*明、胡*无C1驾驶证。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、证人证言等在卷予以佐证。对辩护人的辩解被告人受骗的问题。经查，被告人马阳曾长期从事驾驶证驾考服务部的工作，应当知晓驾驶证办证流程，且其开庭交代自己有通过交警部门考过驾驶证，其通过路边广告电话购买驾驶证，按照常理应当知道或可能知道其购买的驾驶证是假的驾驶证，可以认定其以虚构事实的方式骗取他人财物。对辩护人的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人马阳虚构事实多次骗取他人财物，数额超过6万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。综合被告人马阳诈骗的数额、次数及当庭认罪悔罪的表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人马阳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月11日起至2024年3月10日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、责令被告人马阳分别退赔被害人昌*兵经济损失17000元、被害人游*周经济损失15000元、被害人张*明经济损失17000元、被害人胡*经济损失15500元、被害人谢*金经济损失4800元、被害人杜*中经济损失5500元、被害人欧阳*光经济损失10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 许  小  龙人民陪审员 陈  菊  云人民陪审员 傅  关  生二〇二〇年七月十四日书 记 员 陈莉敏（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。