湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0881刑初318号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人墙师学，曾用名墙诗学，男。辩护人陈杰，湖北同进律师事务所律师。辩护人张政，湖北同进律师事务所律师。被告人诸葛庆忠，绰号“诸葛”“老诸”，男。指定辩护人商应海，湖北飞奥律师事务所律师。被告人李倩，绰号“倩子”，男。指定辩护人刘春梅，湖北飞奥律师事务所律师。被告人刘勇，绰号“勇子”，男。指定辩护人陈生兵，湖北慧中律师事务所律师。被告人庞明新，绰号“新儿”，男。指定辩护人肖向勇，湖北慧中律师事务所律师。被告人官昌华，绰号“鸭子”，男。指定辩护人郑立发，湖北王府律师事务所律师。被告人朱吉，绰号“峰峰”，男。指定辩护人蔡泽艳，湖北王府律师事务所律师。指定辩护人刘志洲，湖北王府律师事务所律师。被告人曾小凯，曾用名张曾、张真，男。指定辩护人黄清章，湖北王府律师事务所律师。被告人王冰，绰号“虎子”，男。辩护人万欧，湖北新天律师事务所律师。被告人范恒杰，绰号“坨子”，男。指定辩护人张伟，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人王小勇，绰号“小勇子”，男。指定辩护人张涛，湖北祥鑫律师事务所律师。被告人陈强武，男。指定辩护人茹天贵，湖北喜祥致运律师事务所律师。被告人程牡丹，女。辩护人陈守彪，湖北邦伦律师事务所律师。湖北省钟祥市人民检察院以钟检公诉刑诉〔2019〕181号起诉书指控被告人墙师学犯非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人诸葛庆忠犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人李倩、刘勇、庞明新犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇犯非法拘禁罪，被告人范恒杰、陈强武犯寻衅滋事罪，被告人程牡丹犯非法经营罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院遵照湖北省荆门市中级人民法院指定管辖决定于当日立案，并依法组成合议庭。审理过程中，湖北省钟祥市人民检察院于2019年11月27日以钟检一部刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人墙师学犯故意伤害罪。本院召开了庭前会议，于2019年12月23日公开开庭进行了审理。2020年1月23日因出现不能抗拒的原因，本案中止审理，同年6月25日恢复审理。湖北省钟祥市人民检察院指派检察员董厚斌、李伟、刘飞雄，检察官助理金瑞雪，书记员李洋出庭支持公诉，被告人墙师学及其辩护人张政，被告人诸葛庆忠及其辩护人商应海，被告人李倩及其辩护人刘春梅，被告人刘勇及其辩护人陈生兵，被告人庞明新及其辩护人肖向勇，被告人官昌华及其辩护人郑立发，被告人朱吉及其辩护人蔡泽艳，被告人曾小凯及其辩护人黄清章，被告人王冰及其辩护人万欧，被告人范恒杰及其辩护人张伟，被告人王小勇及其辩护人张涛，被告人陈强武及其辩护人茹天贵，被告人程牡丹及其辩护人陈守彪等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年以来，被告人墙师学为牟取暴利，在荆门城区范围内大肆开展非法放贷讨债违法犯罪活动，发放月利率3%－20%的“高利贷”。为获取资金，墙师学自2014年3月至2018年10月，利用POS机刷卡套现人民币17818171.50元，其中人民币10476612.51元用于放贷。为保本收息，墙师学陆续纠集了被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等一大批刑释、无业人员，一方面有组织地采取殴打、拦截、辱骂、恐吓、拘禁等暴力、“软暴力”手段，强索本息；另一方面，采取“转账放贷、现金收息”“虚假转账、高息转贷”等手段，掩盖收取高息的事实，将非法高息“洗白”为合法借贷，多次实施虚假诉讼违法犯罪活动，获取非法利益。在开展非法放贷讨债违法犯罪活动过程中，被告人墙师学制定讨债“规矩”，购买作案工具，支付人员报酬，严明组织“纪律”，直接策划、组织、指挥实施寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼违法犯罪活动；被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新追随墙师学，积极参与实施寻衅滋事、非法拘禁和虚假诉讼违法犯罪活动，帮助墙师学开车、讨债、发放人员“工资”，每月领取人民币4000元至5000元的固定“工资”；被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇追随墙师学，不同程度参与实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，帮助墙师学非法放贷讨债，每月领取人民币500元至2000元不等的“奖金”，逐步形成了一个以墙师学为首要分子，以诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新为重要成员，以官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇为一般参与者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子，即被告人墙师学；重要成员较为固定，前期为被告人诸葛庆忠、李倩，后期为被告人刘勇、庞明新；组织成员始终保持三人以上，经常纠集在一起，以殴打、拦截、辱骂、恐吓、拘禁等暴力、“软暴力”和虚假诉讼手段，共同故意实施21次寻衅滋事（其中6次已经法院判决）、13次非法拘禁、6次虚假诉讼违法犯罪活动；此外，在该犯罪集团之外的被告人陈强武、程牡丹分别帮助集团部分成员实施了寻衅滋事和非法经营犯罪活动。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：（一）非法经营罪2014年以来，为解决放贷资金周转问题，被告人墙师学先后于2014年3月、2014年5月、2017年3月和2017年4月申领了商户名称为“荆门个体户墙师学”“荆门个体户程牡丹”“沙洋县通源物流有限公司”“荆门市英皇KTV俱乐部”“荆门个体户墙师学一店”和“荆门个体户墙师学二店”的六台POS机；自2014年3月至2018年10月，在没有真实交易的情况下，在六台POS机上为自己及他人非法套现人民币17818171.50元。其中，利用墙师学的信用卡非法套现人民币7427461.76元，利用被告人程牡丹的信用卡非法套现人民币2690150.75元，利用墙师学实际控制的何某1、杨某3、王某4的信用卡非法套现人民币359000元，利用其他人的信用卡非法套现人民币7341558.99元。2014年5月，被告人程牡丹提供身份证给被告人墙师学申办了商户名称为“荆门个体户程牡丹”的POS机和一张银行卡，并将二者绑定；程牡丹开通该银行卡的手机银行业务并提高转账额度后，通过手机（号码为139××××8568）帮助墙师学将POS机上刷卡“消费”资金转出套现。2014年5月至2017年3月，墙师学通过该POS机刷卡套现人民币13194614.48元（其中利用程牡丹的信用卡套现人民币1623138.57元）；2014年7月、2015年1月、2月、11月和12月，程牡丹先后将持卡人赵某2、王某3、罗某1的信用卡交给墙师学帮忙刷卡套现人民币132470元；2017年12月至2018年10月期间，程牡丹为帮助墙师学偿还信用卡透支欠款，在商户名称为“荆门市英皇KTV俱乐部”和“荆门个体户墙师学二店”的POS机上刷卡套现人民币885000元（其中利用程牡丹的信用卡套现人民币235000元）。（二）寻衅滋事罪1.2015年10月12日，范某1向被告人墙师学借款人民币4万元，月利率5%，后不能按时还本付息。2015年年底的一天20时许，被告人墙师学带领被告人李倩、朱吉到荆门市东宝区芭缇雅酒店找范某1催收欠款，范某1向蔡某1发短信求救后，蔡某1带领周某3、文某赶到芭缇雅酒店，要将范某1接走，遭墙师学、朱吉等人阻止，朱吉朝范某1胸口打了一拳；周某3见状拿出跳刀欲捅朱吉，被双方拉开；墙师学将周某3单独叫到卫生间，要求周某3给自己一个交代；周某3害怕墙师学日后报复，就用跳刀朝自己右大腿捅了三下，以示赔罪。双方各自离开。2016年4月1日，被告人墙师学指使官昌华带领被告人范恒杰、陈强武和严某（另案处理）到沙洋县找范某1催收欠款。11时许，官昌华发现范某1在沙洋县补胎店修补车胎，范恒杰下车打了范某1一耳光，要求范某1到荆门市城区见墙师学；待范某1的车胎补好，又坐上范某1的车，让陈强武、严某驾车随行；范某1在沙洋县卷桥车站停车后，范恒杰强行将范某1拉上陈强武开的车前往荆门市城区，在车上将范某1电话夺走，不许其与外界联系；行至沙洋县麦地附近时，范恒杰将范某1赶下车，陈强武拿出一把跳刀在范某1面前晃动，威逼范某1赶快还钱。16时许，范某1迫于无奈，带范恒杰回沙洋县范某1的家中拿银行卡取出人民币1.6万元交给范恒杰。2016年4月左右的一天上午，被告人墙师学打电话要范某1到荆门市东宝区人民法院门口面谈还款的事情。范某1蹲在荆门市东宝区人民法院门口台阶上等待墙师学时，墙师学无故从背后踹了范某1一脚，并辱骂范某1。2016年5月的一天早上，被告人墙师学指使被告人官昌华、朱吉、范恒杰到沙洋县林业站范某1家催收借款利息。由于范某1家里没有人，墙师学就指使范恒杰、官昌华、朱吉用红色油漆在范某1家门口的墙壁上喷写了“欠债还钱，杀杀杀”。2.2015年11月，周某1向被告人墙师学借款人民币2万元，月利率10%；还本付息数月后，无力偿还剩余人民币1万元本金；经同事杨某9说情，墙师学同意减免人民币1000元本金。2016年4月的一天，在荆门市东宝区人民法院门前墙师学的车上，周某1将人民币9000元交给墙师学时，墙师学反悔，要求周某1再还人民币1000元。两人发生争执后，墙师学掐住周某1的脖子，打了周某1两耳光。3.2016年上半年，黄某1向被告人墙师学借款人民币10万元，月利率10%，后不能按时还本付息。2016年夏天的一天晚上，被告人墙师学指使被告人诸葛庆忠用红色油漆在黄某1位于荆门市掇刀区的公司大门上喷了“黄某1欠债不还可耻”，并将泥水泼到黄某1公司门前地面上。2016年11月的一天晚上，被告人墙师学指使被告人诸葛庆忠用红色油漆在黄某1位于荆门市掇刀区南苑小区44栋4楼的公司大门上喷了“欠债还钱”。2017年4月初的一天晚上，被告人墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠、庞明新用红色油漆在黄某1位于钟祥市磷矿镇浰河村的老家大门、院墙上喷了“黄某1欠钱不还，可耻”。2017年4月10日晚上，被告人墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠、庞明新再次到黄某1位于钟祥市磷矿镇浰河村的老家，用红色油漆在黄某1老家院墙及村委会附近的通村公路上喷了“黄某1欠钱不还，全家死光”。4.2014年8月，张某1之妻陈某10担保其兄陈某1向被告人墙师学借款人民币30万元，月利率5%；偿还人民币10万元本金后，月利率降为3%。2016年4月，因陈某1不能按时还本付息，墙师学向荆门市东宝区人民法院起诉陈某10、张某1还款；后经荆门市东宝区人民法院判决、荆门市中级人民法院调解，陈某10、张某1同意分别于2016年9月15日之前和次月15日之前各偿还人民币10万元。2016年9月9日，墙师学带领被告人李倩到荆门市第二人民医院口腔科吵闹，催逼张某1还款，骚扰正常工作的医护人员，墙师学还打了张某1头面部一拳；民警赶来批评制止，墙师学、李倩仍然继续催要张某1还款。同月12日，墙师学、李倩再次到荆门市第二人民医院口腔科吵闹，催逼张某1还款；民警再次赶来批评制止，墙师学、李倩争辩几句后才离开。5.2015年7月至2016年4月，官文广先后多次向被告人墙师学借款，月利率4%，后不能按时付息。2016年10月的一天，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩用红色油漆在荆门市掇刀区金水湾小区菊苑2栋1单元801室官文广家大门两侧喷了“官文广欠债不还去死”。诸葛庆忠还将地上的“福”字捡起来，用中性笔在反面写了“还钱”两个字，用透明胶贴在大门上，并用红色油漆在上面画了个圈。6.2016年11月3日，吕某向被告人墙师学借款人民币15万元，期限半天，利息人民币2000元。三天后，由于吕某未能按时还本付息，墙师学逼吕某找来易某1担保，并且支付月利率15%的利息；吕某分两次付给墙师学人民币2.25万元利息，再无力支付第二个月的高息。2016年12月8日20时许，墙师学带领李倩、杨某15（另案处理）及被告人诸葛庆忠赶到荆门市掇刀区开心购物广场逼吕某还款，吕某无奈报警，乘坐警车至荆门市掇刀区月亮湖南路东城国际酒店门前下车；跟踪警车的诸葛庆忠打电话给墙师学报告了吕某的去向，墙师学随即开车带着李倩、杨某15赶上吕某，杨某15打了吕某两耳光，并用脚踹吕某。2018年5月14日，墙师学因犯寻衅滋事罪被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年六个月；李倩因犯寻衅滋事罪被荆门市东宝区人民法院判处有期徒刑一年四个月。7.2016年上半年，贺某1向被告人墙师学借款人民币3.6万元，月利率15%，后不能按时还本付息。2017年上半年的一天晚上，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩用红色油漆在贺某1工作的沙洋县司法所墙上喷了“贺某1欠钱不还”。8.2016年下半年，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给陈某2人民币3万元，月利率15%；陈某2支付数月利息后，再无力按时付息。2017年4月19日，墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠用502胶水将荆门市白庙路月亮湖小区126栋501室陈某2家大门门锁堵住。9.2017年3月24日，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给冯某1人民币10万元，借期两个月，月利率15%，由李某1担保；冯某1支付人民币1.8万元“砍头息”给诸葛庆忠存入墙师学银行卡，后不能还本付息。同年5月初的一天下午，墙师学指使诸葛庆忠和被告人刘勇“跟脚”李某1；在李某1和冯某1的妻子张某6的带领下，找到因欠他人债务被控制在荆门市东宝区白云大道艳阳天宾馆房间内的冯某1；为逼冯某1还款，诸葛庆忠打了冯某1一耳光，刘勇踢了冯某1腹部一脚。10.2017年2月28日，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给曹某4人民币3万元，月利率30%，由田紫薇担保；曹某4支付人民币9000元“砍头息”后，与田紫薇均不能还本付息。2017年7月3日，墙师学以诸葛庆忠名义起诉田紫薇。同月21日，墙师学指使被告人刘勇跟踪田紫薇到荆门市掇刀区长坂坡路32号利某荆楚天下小区三单元门口，在田紫薇准备骑摩托车外出时，拔下田紫薇的摩托车钥匙，并伙同李倩、庞明新拦住田紫薇，限制其离开。非法拘禁罪1.2014年，丁某先后四次向被告人墙师学借款人民币10万元，月利率均为4%，后不能按时还本付息。2015年6月25日15时许，被告人墙师学、朱吉、官昌华在沙洋县江汉明珠国际酒店找到丁某，墙师学指使朱吉、官昌华用丁某的身份证开了一个房间，将丁某控制在房间内，逼其还款。次日9时许，墙师学见丁某实在无力还款，便将丁某的广汽本田奥德赛牌轿车（车牌号鄂Ｈ×××××）开走，然后打电话通知朱吉、官昌华放丁某离开。同年7月2日，丁某通过银行转账还给墙师学人民币7万元借款本金后，才取回自己的轿车。2015年9月22日，丁某和被告人墙师学经荆门市掇刀区人民法院调解，达成“2015年10月31日前还本人民币5.25万元”的协议。墙师学申请法院强制执行前后，丁某分别偿还人民币2万元和5000元。2016年12月21日，墙师学在荆门市掇刀区人民法院城东法庭抓到丁某，并指使被告人李倩、李某2（另案处理）、杨某15强行将丁某拖拽上车，丁某不从，墙师学便打了丁某两耳光；在前往荆门市掇刀区人民法院途中，墙师学和李倩又先后打了丁某两巴掌；在墙师学的威逼下，丁某借钱偿还了欠款，才被放过。2.2015年10月10日，被告人墙师学、李倩、王冰在钟祥添悦商务酒店找到陈某1，墙师学指使李倩、王冰将陈某1控制在酒店房间内，逼其支付借款利息；至同月13日陈某1联系朋友汪某3送来人民币2万元交给李倩、王冰后，李倩、王冰才离开。3.2015年，范某1多次向被告人墙师学借款，月利率均为5%，后不能按时还本付息。2015年12月的一天下午，被告人墙师学指使被告人李倩、官昌华将范某1控制在荆门市掇刀区果园二路京华大酒店一房间内，逼取高息；至第三天上午，范某1以找人借款为由，请求李倩、官昌华开车将自己送到荆门市星球大酒店，后乘坐龙强驾驶的车辆逃脱。2016年2月1日15时许，被告人墙师学指使被告人朱吉、曾小凯将范某1控制在墙师学购买的广汽本田飞度牌小型轿车（车牌号鄂Ｈ×××××）上，逼其还款。当晚，朱吉离开后，曾小凯将范某1带至荆门市东宝区丽都大酒店，逼范某1开了一个房间，将其控制在房间内一晚。次日，曾小凯瞒着墙师学、朱吉放范某1到沙洋县催收工程款。同月3日晚，曾小凯又将范某1带至荆门市东宝区一网吧看管一晚。次日10时左右，朱吉到网吧将范某1带到附近银行，逼其将刚到账的工程款转账人民币4万元给墙师学后，才放范某1离开。4.2015年11月，廖某担保刘某1先后三次共向被告人墙师学借款人民币1.8万元，月利率20%，后刘某1不能按时付息。2016年1月2日下午，墙师学指使被告人官昌华“跟脚”廖某在荆门市城区寻找刘某1，未果；为防止廖某逃走，官昌华将廖某带到荆门市东宝区官昌华租住的屋内控制一晚。次日10时许，官昌华“跟脚”廖某在荆门市掇刀区找到刘某1，将刘某1、廖某控制在刘某1的老家；当晚，又将二人带到荆门市东宝区人民政府刘某1的办公室内看守至同月4日下午，经墙师学同意，才放二人离开。5.2015年11月至2017年4月，刘某1先后八次向被告人墙师学借款，月利率均为20%，后不能按时付息。2017年5月8日20时许，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩、庞明新到荆门市东宝区刘某1的家中催逼还款，李倩打了刘某1背部两拳，并伙同诸葛庆忠、庞明新将刘某1带至墙师学在荆门市掇刀区大桥巷五金机电市场内设立的“顺景商务咨询有限公司”办公室内控制起来；23时许，诸葛庆忠、李倩离开，庞明新又将刘某1带至荆门市东宝区人民政府刘某1的办公室内看管。次日早上，刘某1到荆门市东宝区档案局开会，庞明新与李倩在会场外守候；中午，庞明新又将刘某1带回荆门市东宝区人民政府刘某1的办公室内看管；下午15时许，刘某1按照墙师学的要求将人民币2000元利息打了一张欠条交给庞明新后，庞明新才离开。6.2015年9月21日，常某担保董某2向被告人墙师学借款人民币6万元，月利率8%，后董某2不能还本付息。2016年3月31日14时许，墙师学指使被告人朱吉“跟脚”常某，逼其还款；至22时许，朱吉将常某带到荆门市东宝区象山大道云缦酒店大厅，墙师学打电话叫来董某2，指使被告人李倩、曾小凯、王冰接替朱吉逼常某、董某2还款，李倩、曾小凯、王冰开车将常某、董某2带到荆门市东宝区西宝山上，恐吓约一个小时后又带到荆门市东宝区丽都大酒店，逼董某2开了一个房间，将常某、董某2控制在房间内。次日11时许，王冰又强行将常某、董某2带到荆门市沙洋县蔡某1家“赶人情”，其间，董某2逃脱，后王冰、李倩和朱吉又先后带常某回荆门市城区与墙师学、常某的妻子蔡某3等人见面办理还款事宜；17时许，蔡某3通过现金和银行转账交给墙师学人民币6万元后，墙师学才放常某离开。7.2016年5月23日，邓某担保向某2向被告人墙师学借款人民币12万元，月利率15%；同日，向某2取款付给墙师学人民币1.8万元“砍头息”。次月下旬，墙师学打电话给向某2催要第二个月的利息，向某2因无力支付高额利息，没有接墙师学的电话。2016年6月25日9时许，墙师学指使被告人诸葛庆忠将邓某带到荆门市东宝区泉口街道浏河湾社区诸葛庆忠租住的屋内控制约2个小时后，又将邓某带到其妻冯某2工作的荆门市掇刀区远强沙发体验馆内看管；21时左右，墙师学指使被告人曾小凯等人接替诸葛庆忠看管邓某，曾小凯等人逼邓某在荆门市掇刀区尚一特连锁酒店开了一个房间，将邓某控制在房间内。次日9时许，曾小凯等人又将邓某带回远强沙发体验馆，交给诸葛庆忠接替看管；20时许，墙师学到远强沙发体验馆逼迫邓某还款；23时许，邓某和冯某2被迫交给墙师学人民币5万元后，墙师学才带人离开。8.2016年12月3日11时许，由于吕某不能按时支付人民币15万元借款15%的月息，被告人墙师学指使被告人李倩、王小勇将吕某控制在荆门市东宝区长宁大道金宁小区吕某的办公室内。当晚，李倩、王小勇逼吕某在金宁小区的夏威夷商务宾馆开了一个房间，将吕某控制在房间内至22时许，李倩才同意吕某回家休息，但要求吕某次日早上八点前必须回到办公室内接受看管。同月4日至7日，吕某每天早上8点前赶到办公室，被李倩、王小勇看管至22时许才离开。同月8日，王小勇从荆门市“跟脚”吕某到武汉市，至当天20时许回到荆门市掇刀区开心购物广场；其后，吕某两次报警，获解救后均仅得短暂逃脱，又被墙师学、诸葛庆忠、李倩、杨某15追上殴打、控制，直到吕某付给墙师学人民币5000元利息，并将人民币2万元利息通过“转账、取现、返还、出具借据”转为借款后，才得以离开。9.2017年7月5日晚，被告人墙师学要求易某1到“顺景商务咨询有限公司”办公室替吕某偿还借款，吕某闻讯赶去后，墙师学指使被告人庞明新看住易某1和吕某；庞明新未经墙师学同意，让易某1和吕某离开。次日8时许，易某1、墙师学先后回到“顺景商务咨询有限公司”办公室，墙师学指使被告人刘勇、庞明新将易某1控制在办公室内不许其离开；至22时许，刘勇、庞明新把易某1带到荆门市掇刀区尚一特连锁酒店，逼易某1开了一个房间，将易某1控制在房间一晚。同月7日早上，刘勇、庞明新又将易某1带回“顺景商务咨询有限公司”办公室继续看管；19时许，吕某再次赶去陪着易某1；21时30分许，刘勇、庞明新带易某1、吕某外出透气；至次日0时30分，吕某报警，二人才获解救。10.2017年5月初的一天16时许，因借款人冯某1不能还本付息，被告人墙师学指使诸葛庆忠和被告人刘勇“跟脚”担保人李某1；在李某1和冯某1的妻子张某6的带领下，找到因欠他人债务被控制在荆门市东宝区白云大道艳阳天宾馆房间内的冯某1；23时许，刘勇威逼冯某1、张某6、李某1于当晚24时前还款，否则就要把三人埋到荆门市东宝山上；李某1提出由自己和张某6来想办法还款，墙师学就指使被告人庞明新“跟脚”李某1，将其带到荆门市掇刀区月亮湖北路景逸轩宾馆开了一个房间，控制在房间内；至次日17时许，李某1借到人民币1.5万元交给庞明新作为利息，庞明新才离开。同日，冯某1、张某6逃离荆门。一个月后，墙师学又指使李倩找李某1催收借款利息，李某1向同事吴某1借了人民币1.5万元交给诸葛庆忠。后在墙师学等人的骚扰、威逼下，李某1之母李某8将李某1之子李某10的人民币9万元预存保险金申请退回后，连同家里留作李某1的父亲李某3治疗帕金森病的住院备用金，一起还给了墙师学。由于墙师学等人不断的骚扰，导致李某1无法正常工作，被迫辞职，并且婚姻破裂。11.2017年7月31日22时许，因陈某3向墙师学借款未还，被告人刘勇在荆门市东宝区荆伯商务酒店碰见陈某3后，就打电话给墙师学报告陈某3的行踪，墙师学指使刘勇拦住陈某3，并赶到荆伯商务酒店，与刘勇一起将陈某3押上墙师学的车（车牌号鄂Ｈ×××××），准备带到山上；行至荆门市门前时，因陈某3拉车门，说要去报警，墙师学就朝陈某3面部打了两拳，同时刘勇用胳膊箍住陈某3的脖子；陈某3挣脱刘勇的胳膊去拉车门，墙师学又用手掐陈某3的喉咙，并把陈某3往车中间拉；陈某3强行将车门拉开后跳车逃跑，刘勇追下车将陈某3抱住，墙师学也追下车，被巡警发现，将双方带到荆门市公安局东宝分局泉口派出所。（四）虚假诉讼罪1.2016年6月4日，被告人墙师学以杨某3的名义借款人民币2万元给林某，月利率15%；同日，收取林某人民币3000元“砍头息”；次月初，又指使被告人诸葛庆忠收取林某人民币3000元利息，后林某不能按时付息。同年9月6日，墙师学指使诸葛庆忠找林某收取2016年8月和9月两个月的利息共计人民币6000元；林某筹不到钱付息，墙师学就指使诸葛庆忠要求林某填写了一张“借到诸葛庆忠现金人民币6000元”的借款借据交给诸葛庆忠，同时通过网上银行给诸葛庆忠转款人民币6000元，让诸葛庆忠再通过网上银行转给林某，随即要求林某取出人民币6000元，存回墙师学的银行卡。同年9月21日，墙师学指使诸葛庆忠持借款借据和银行汇款凭证起诉林某，请求判令林某偿还“借款本金”人民币6000元。同年10月25日，诸葛庆忠在庭审中隐瞒了上述事实真相。后法院在林某缺席的情况下，判令林某“偿还原告诸葛庆忠借款本金人民币6000元”。上述本息，林某尚未偿还。2.2016年4月28日，郑立学担保杨某12向被告人墙师学借款人民币6万元，月利率20%；同日，墙师学收取杨某12人民币1.2万元“砍头息”；后杨某12无力按时还本付息，墙师学就找郑立学催收利息；郑立学代杨某12支付一部分利息后，还剩人民币1.5万元利息未付。同年10月5日，墙师学指使被告人诸葛庆忠要求郑立学填写了一张“借到诸葛庆忠现金人民币1.5万元”的借款借据交给诸葛庆忠，同时通过网上银行给诸葛庆忠转款人民币1.5万元，让诸葛庆忠再通过网上银行转给郑立学，随即要求郑立学取出人民币1.5万元，存回墙师学的银行卡。2017年1月18日，墙师学指使诸葛庆忠持借款借据和银行汇款凭证起诉郑立学及其妻杜某，请求判令二人偿还上述“借款本金”人民币1.5万元和墙师学于2016年10月10日通过诸葛庆忠借给郑立学的人民币1万元借款本金。同年2月16日，诸葛庆忠在庭审中隐瞒了上述事实真相。后法院判令郑立学、杜某“向原告诸葛庆忠返还借款本金人民币2.5万元”，并于2017年11月9日执结。3.2016年4月，蔡某4向被告人墙师学借款人民币2万元，月利率10%，后有两个多月的利息共计人民币6500元未付。同年11月21日，墙师学指使被告人诸葛庆忠找蔡某4填写了一张“借到诸葛庆忠现金6500元”的借款借据交给诸葛庆忠，并要求蔡某4找来赵某5在借款借据上签字承担连带担保责任。同年12月12日，墙师学指使诸葛庆忠持借款借据向荆门市掇刀区人民法院起诉赵某5；同月28日，诸葛庆忠在庭审中隐瞒了上述事实真相。2017年1月7日，法院在赵某5缺席的情况下，判决赵某5“偿还原告诸葛庆忠借款本金6500元”。上述利息，赵某5尚未偿还。4.2015年11月29日、2016年1月28日和12月21日，王某7分别向被告人墙师学借款人民币4万元、6万元和3.5万元，月利率10%－20%，后拖欠人民币1.2万元、2.7万元和2.2万元利息未付给墙师学。2016年12月30日、2017年3月19日和6月10日，墙师学先后要求王某7填写了“借到墙师学现金12000元”、“借到墙师学现金27000元”和“借到墙师学现金22000元（注明）‘转账2.1万现金一千’”的借款借据。王某7于2017年1月26日还款人民币1万元。同年6月21日，墙师学持借款借据起诉王某7，并隐瞒了上述事实真相。同年7月20日，双方经法庭调解达成“偿还4万元借款本金”的协议。上述本息，王某7尚未偿还。5.2016年6月28日，邓某、冯某2将人民币5万元现金交给被告人墙师学后，墙师学出具了解除邓某担保责任的承诺书；同时，邓某要求向某2填写了一张“借到邓某现金人民币5万元”的借款借据。同年7月20日，墙师学起诉向某2、郭某2，并隐瞒事实真相，拒不承认收取借款人人民币1.8万元利息和担保人人民币5万元的事实，请求法院判令向某2、郭某2偿还人民币12万元。由于担保人邓某拒绝出庭作证、提供借款借据等原因，同年10月17日，法院判令向某2、郭某2偿还墙师学借款人民币12万元，向某2不服，提起上诉。2017年2月23日，荆门市中级人民法院维持原判。上述款项，向某2、郭某2尚未偿还。6.2017年4月13日，张某8、杨某16、杨云担保陈某3向被告人墙师学借款人民币25万元，陈某3、杨云和墙师学对杨某16、张某8隐瞒了借款月利率为20%的事实；同日，墙师学收取陈某3人民币5万元“砍头息”，后陈某3不能按时还本付息。同年5月19日，墙师学起诉张某8、杨某16偿还陈某3所欠借款人民币25万元。同年6月30日，法院判决张某8、杨某16共同偿还墙师学借款人民币25万元；张某8、杨某16不服，提起上诉。同年11月20日，荆门市中级人民法院维持原判。2018年9月18日，法院冻结并划走张某8的存款人民币272487元。（五）被告人墙师学个人实施的故意伤害罪2019年10月6日12时50分许，京山市看守所108号监室在押人员杨某13要求刚进监室的黄某2坐到黄线框内值班，黄某2表示不满，与杨某13发生口角；同室在押人员代某2、龚某2、邬某和刘某7（均另案处理）先后冲上前对黄某2拳打脚踢；黄某2用塑料板凳还击，该室在押人员孙某1（另案处理）拿起另外一个塑料板凳砸黄某2，并与邬某、刘某7一起围殴黄某2；被告人墙师学也上前用手击打黄某2，与邬某、刘某7继续围殴黄某2；最后，该室在押人员汪某2（另案处理）上前对黄某2拳打脚踢，墙师学再次上前用脚踢黄某2，被监管民警发现呵斥制止。经鉴定，黄某2的损伤程度属轻伤二级。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验检查辨认等笔录、视听资料及各被告人的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇经常纠集在一起，形成以墙师学为首的恶势力犯罪集团，采取暴力、“软暴力”等手段，多次实施非法经营、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人墙师学违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重；多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人；有组织地多次非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪。被告人诸葛庆忠多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人；有组织地多次非法拘禁他人；帮助他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。被告人李倩、刘勇、庞明新多次随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人；有组织地多次非法拘禁他人，其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇有组织地多次非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人范恒杰、陈强武持凶器恐吓他人，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。被告人程牡丹违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。被告人墙师学组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪活动，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。对被告人墙师学所犯非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪，数罪并罚，建议在有期徒刑十年至十二年，并处罚金10万元，没收财产468万元幅度内量刑。对被告人诸葛庆忠所犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪，数罪并罚，建议在有期徒刑二年至四年，并处罚金幅度内量刑。对被告人李倩所犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，数罪并罚，建议在有期徒刑三年六个月至五年幅度内量刑。对被告人刘勇所犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，数罪并罚，建议在有期徒刑二年至三年六个月幅度内量刑。对被告人庞明新所犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，数罪并罚，建议在有期徒刑二年至三年六个月幅度内量刑。建议对被告人官昌华、朱吉所犯非法拘禁罪分别判处有期徒刑一年六个月至三年。建议对被告人曾小凯所犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年至二年六个月。建议对被告人王冰、王小勇所犯非法拘禁罪分别判处有期徒刑六个月至一年六个月。建议对被告人范恒杰、陈强武所犯寻衅滋事罪分别判处有期徒刑六个月至一年六个月。建议对被告人程牡丹所犯非法经营罪判处有期徒刑二年至三年，可适用缓刑，并处罚金。公诉机关对上述被告人提请本院依法判处。本案十三名被告人对指控事实、罪名均无异议，除墙师学外的其他十二名被告人对公诉机关量刑建议亦无异议且签字具结。被告人墙师学辩称其有立功表现。被告人诸葛庆忠辩称其在虚假诉讼共同犯罪中系受墙师学胁迫而实施。被告人范恒杰辩称其非墙师学犯罪集团成员，是因为范某1担保才参与其中。各被告人的辩护人提出下列辩护意见：一、关于恶势力犯罪集团被告人墙师学的辩护人提出：墙师学的行为不足以成立犯罪集团，认定为一般犯罪团伙比较适宜。被告人范恒杰的辩护人提出：范恒杰不宜认定为本案恶势力犯罪集团成员。二、关于非法经营罪被告人墙师学的辩护人提出：墙师学用自己或自己控制的信用卡与自己的POS机进行操作的犯罪数额应当在非法经营数额中扣除，非法经营数额应认定为7341558元，不属于情节特别严重。被告人程牡丹的辩护人提出：程牡丹在2017年12月至2018年10月期间刷卡套现88.5万元的行为，不应认定为犯罪。三、关于寻衅滋事罪被告人墙师学的辩护人提出：1.第4起、第10起情节明显轻微，不构成犯罪；2.寻衅滋事第1起和非法拘禁第3起，寻衅滋事第4起与非法拘禁第2起，寻衅滋事第6起与非法拘禁第8、9起，寻衅滋事第9起与非法拘禁第10起，寻衅滋事与非法拘禁行为之间存在牵连及交叉情形，应择一重罪处罚。被告人诸葛庆忠的辩护人提出：第6起事实已经荆门市东宝区人民法院判决且生效，诸葛庆忠在这起案件中，犯罪情节轻微，不应再被追究处罚。被告人李倩的辩护人提出：第10起李倩既不是无事生非，也不是非法拦截，不构成寻衅滋事罪。被告人庞明新的辩护人提出：第10起庞明新拦截田紫薇，主要目的是协助法官工作。关于非法拘禁罪被告人墙师学的辩护人提出：第1起、第5起、第6起、第10起、第11起不构成非法拘禁罪。被告人诸葛庆忠的辩护人提出：第10起，诸葛庆忠仅是“跟脚”，不构成非法拘禁罪。被告人李倩的辩护人提出：第3起和第8起分别与寻衅滋事犯罪第1起和第6起是同一事件，属于牵连犯罪，应择一重罪处罚。被告人刘勇的辩护人提出：第10起刘勇没有对李某1实施非法拘禁的行为，不构成非法拘禁罪；第11起，陈某3的人身自由还没有被剥夺时，因刘勇和墙师学意志以外的原因导致犯罪目的未能得逞，应认定为犯罪未遂。被告人朱吉的辩护人提出：朱吉参与的三起，被害人本身的过错是案件发生的主要诱因。五、关于虚假诉讼罪被告人墙师学的辩护人提出：第1起至第3起，涉及的总金额仅有27500元，危害不大，应予从轻或减轻处罚；第4至6起，不构成虚假诉讼罪。被告人诸葛庆忠的辩护人提出：诸葛庆忠不具有直接主观故意，系他人借名实施，且涉案三起虚假诉讼的民事诉讼判决文书已生效，在未改判或者撤销民事判决前不能做有罪指控。六、关于量刑情节被告人墙师学的辩护人提出：墙师学赔偿了故意伤害罪被害人的损失并取得了谅解。被告人诸葛庆忠的辩护人提出：诸葛庆忠系从犯和胁从犯，具有自首和立功表现。被告人刘勇的辩护人提出：刘勇系胁从犯。被告人官昌华的辩护人提出：官昌华系自首，从犯。被告人朱吉的辩护人提出：朱吉系从犯，可以依法从轻处罚。被告人曾小凯的辩护人提出：曾小凯在共同犯罪中所起的作用相对较小，应认定为从犯。被告人王小勇的辩护人提出：王小勇在犯罪集团中所处的地位低，作用较小。被告人陈强武的辩护人提出：陈强武系从犯。各被告人的辩护人提交了下列证据：被告人诸葛庆忠的辩护人提交了：1.被害人刘某1、李某1、邓某出具的谅解书，证明诸葛庆忠取得了上述人员的谅解；2.荆门市东宝公安分局对诸葛庆忠的询问笔录，证明诸葛庆忠于2018年9月21日已向公安机关举报墙师学的部分违法犯罪事实及陈述其自己参与的违法犯罪事实；3.诸葛庆忠的出院记录、诸葛泽宣的出生医学证明及荆门市掇刀区白庙街道办事处东站社区居委会出具的证明，证明诸葛庆忠身患疾病、家中有幼儿需要诸葛庆忠抚养照顾，不宜监狱羁押改造。被告人庞明新的辩护人提交了被害人黄某1、易某1出具的谅解书，证明庞明新取得了上述人员的谅解。被告人王小勇的辩护人提交了被害人吕某出具的谅解书，证明王小勇取得了上述人员的谅解。被告人程牡丹的辩护人提交了在读证明，证明程牡丹的儿子目前就读高中三年级。经审理查明：第一部分墙师学恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实2014年起，被告人墙师学在荆门城区范围内以3%－20%的月利率高利放贷。为获取资金，墙师学自2014年3月至2018年10月，利用POS机刷卡套现人民币17818171.50元，其中人民币10476612.51元用于放贷。为收取高利贷，墙师学陆续纠集了被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人，一方面有组织地采取殴打、辱骂、恐吓、拘禁等暴力、“软暴力”手段，强索本息；另一方面，捏造虚假借款事实，恶意诉讼，获取非法利益。在进行非法放贷讨债违法犯罪活动过程中，被告人墙师学制定了“手下人员要相互配合，所有人必须听从安排催息收账”，“电话不能关机，随叫随到，不能吸毒、带刀，收的钱要及时上交，不能私用、多收”等讨债“规矩”，为催息讨债购买了作案工具，支付手下人员报酬，严明组织“纪律”，直接策划、组织、指挥实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动；被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇接受墙师学安排，参与实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，每月领取4000元至5000元的固定“工资”或500元至2000元不等的“奖金”，逐步形成了一个以墙师学为首要分子，以诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子，组织成员始终保持三人以上，较为固定。该集团组织成员经常纠集在一起，以殴打、辱骂、恐吓、拘禁等暴力、“软暴力”手段，共同故意实施了17起寻衅滋事、10起非法拘禁、3起虚假诉讼违法犯罪活动。此外，在该犯罪集团之外的被告人陈强武、程牡丹分别与部分集团成员共同实施了寻衅滋事和非法经营犯罪活动。该犯罪集团为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：非法经营事实2014年3月，被告人墙师学申领了商户名称为“荆门个体户墙师学”的POS机。同年5月，被告人程牡丹提供身份证给墙师学办理了商户名称为“荆门个体户程牡丹”的POS机及尾号为“358”的建设银行银行卡。2017年3月、4月，墙师学又先后申领了商户名称为“沙洋县通源物流有限公司”“荆门市英皇KTV俱乐部”“荆门个体户墙师学一店”和“荆门个体户墙师学二店”四台POS机。自2014年3月至2018年10月，墙师学在没有真实交易的情况下，在上述六台POS机上为自己及他人非法套现人民币17818171.50元。其中：利用墙师学的信用卡非法套现人民币7427461.76元，利用程牡丹的信用卡非法套现人民币2690150.75元，利用墙师学实际控制的何某1、杨某3、王某4的信用卡非法套现人民币359000元，上述款项合计10476612.51元，墙师学用于高利放贷；为其他人利用信用卡非法套现人民币7341558.99元。在墙师学利用POS机非法套现过程中，程牡丹提高手机银行转账额度，通过手机银行帮助墙师学将套现资金转至墙师学银行账户。通过程牡丹提供身份证办理的商户名称为“荆门个体户程牡丹”的POS机墙师学共非法套现13194614.48元。2017年12月至2018年10月期间，程牡丹为帮助墙师学偿还信用卡透支欠款，在商户名称为“荆门市英皇KTV俱乐部”和“荆门个体户墙师学二店”的POS机上刷卡套现人民币885000元（其中利用程牡丹的信用卡套现人民币235000元）。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。POS机申领、开户资料、绑定银行账户情况、交易流水及POS机撤机资料证明：被告人墙师学于2014年3月10日、2014年5月20日、2017年3月16日、2017年3月20日和2017年4月6日先后申领了6台POS机及上述POS机申领、结算账户、交易、撤销等情况。墙师学、程牡丹手机通话、短信记录证明：手机通讯情况。中国建设银行签约电子银行服务资料及程牡丹银行账户交易明细证明：2014年5月29日，程牡丹尾号为358的建设银行卡开通了网上银行、手机银行和短信账户变动通知服务；2013年11月15日，墙师学尾号为6202的建设银行卡开通了网上银行服务。程牡丹手机银行账户交易明细照片证明：2017年3月1日至2019年3月21日，程牡丹手机银行账户收支情况。程牡丹、墙师学办理信用卡的开户信息资料及交易流水证明：信用卡开户及使用情况。工商登记注册信息资料证明：“程牡丹个体工商户”“墙师学个体工商户”“荆门市天裕物流有限公司”“沙洋县通源物流有限公司”“荆门市政宇建材有限公司”注册基本信息情况。诸葛庆忠、李倩、朱某1、曹某1、曾某1、田某、陈某4、王某4、黎某1、张某2、刘某2、赵某1、陈某6、雷某、徐某1、阮某、饶某、徐某2、赵某2、杨某3、易某2、叶某、陈某7、刘某4、宋某2、刘某5、周某2、江某、毛某、何某2、何燕平、李某6、易某1、但某、曹某2、范某2信用卡、储蓄卡交易明细记录、运费付款申请单和记账凭证。借款借据复印件证明：2016年12月8日，墙师学找曹某1借款10万元。墙师学、程牡丹名下6台POS机的核查汇总表及墙师学名下信用卡开卡情况统计表、墙师学信用卡在6台POS机上的刷卡交易明细。辨认笔录证明：张某5辨认出墙师学就是2014年5月21日帮她刷信用卡套现的男子。审计报告、审计说明证明：墙师学、程牡丹涉嫌非法经营案审计情况。证人贾某1的证言：2014年5月20日，墙师学拿着程牡丹的身份证原件、个体工商户程牡丹的工商营业执照原件和税务登记证原件到银联商务股份有限公司荆门分公司找我又申领了一台特约商户为程牡丹、商户编号为898420859980491、终端编号为00262966、00591456的POS机。2016年9月6日，程牡丹将POS机撤销了。2016年，墙师学找我把他原来办理的两台POS机注销了。2017年，墙师学找我办理实时到账的POS机，我通过彭某在中汇支付公司先后给墙师学办理了三台。一台是在2017年3月办理的，两台是在2017年4月办理的。办理这三台POS机时，墙师学给我提供的是本人的身份证、银行卡照片，没有提供本人的营业执照。证人彭某的证言，印证了证人贾某1所证情节。证人朱某1的证言：我先后共办理过5张信用卡。在没有真实交易的情况下，我在墙师学持有的POS机上刷信用卡套现，每次扣除银行手续费后，墙师学再按我刷信用卡的资金金额，从POS机绑定的银行账户将钱转到我的银行账户。我妹夫曹某1的一张农业银行信用卡、一张工商银行信用卡和我妻子王某1的一张工商银行信用卡都是我在使用，我也用这几张信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套过现。我还介绍过曾某1、张某2和陈某4在墙师学持有的POS机上刷卡套现。证人王某1、曹某1、曾某1的证言，印证了证人朱某1所证情节。证人曾某1还证实在无真实交易的情况下用龚某3的银行卡在墙师学的POS机上刷卡套现。证人田某的证言：我使用我尾号为6155的工商银行信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套过现，我与墙师学之间无真实的货物交易。2014年8月1日，余某为了还我的钱用他的信用卡在墙师学的POS机上刷过33800元，墙师学将这笔钱转入了我的工商银行账户。2016年9月2日，曾某1为了还我的钱用他的信用卡在墙师学的POS机上刷过42000元，墙师学将这笔钱直接转入了我的工商银行账户。证人余某的证言印证了证人田某所证情节。证人赵某1的证言：2017年4月11日，我的客户陈某5要给我结算运费，我通过陈某4帮他在墙师学的POS机上刷卡套现25万元，刷的是其公司董事长刘某2的信用卡。扣除1500元的手续费，墙师学实际给我转账248500元，实际上刘某2和墙师学之间没有真实的货物交易。2017年6、7月份，我把黎某1借给我的工商银行信用卡交给陈某4在墙师学持有的POS机上刷卡套现。证人陈某4、黎某1、刘某2、陈某5的证言印证了证人赵某1所证情节，证人陈某4的证言还证明陈某4在与墙师学没有真实货物交易的情况下，使用自己的浦发银行信用卡、张某9的工商银行信用卡及张某2的农业银行信用卡在墙师学的POS机上刷卡套过现。证人张某2的证言印证了证人陈某4所证情节。证人陈某6的证言：2014年12月至2015年11月，在与墙师学没有真实交易的情况下，我使用自己及蔡某5、王某8、蔡某6、蔡某7、杨某17的信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套现11次共计997058元。这11次都是在墙师学的车上由他本人操作的，每次刷卡小票上显示的机主都是程牡丹。证人胡某1的证言：2014年，我将我的信用卡借给墙师学使用，有时候我需要用钱，就让墙师学帮我刷卡套现。另外，我还将高某2、李某4和陈某14的信用卡交给墙师学，让墙师学帮他们刷卡套现。证人李某4的证言印证了证人胡某1所证情节。证人雷某、徐某1、阮某的证言均证明：将自己的信用卡借给秦某使用过一段时间，借给秦某使用的信用卡在荆门个体户程牡丹、荆门市英皇KTV俱乐部的POS机上刷卡消费过。证人向某1的证言：2015年春节前，在与墙师学没有真实的货物交易的情况下，我将我的信用卡交给墙师学，用他的POS机刷出2万元。证人高某1、饶某、李某5的证言均证明：将自己的信用卡交给熊某使用过。交给熊某使用的信用卡在荆门个体户程牡丹的POS机上刷过卡，都没有真实的买卖交易。证人杨某1的证言：我用王某2、徐某2的信用卡找墙师学刷卡套现。我还带杨某2在墙师学POS机上刷卡套现，介绍张某3也去刷过。这几个人的信用卡都是刷了来支付我的水泥货款的，我们与墙师学之间实际上都没有真实的买卖交易。证人张某3、徐某2、万某、杨某2、王某2、柴某的证言，印证了证人杨某1所证情节。证人赵某2、王某3的证言均证明：曾将自己的信用卡交给程牡丹，用她的POS机刷卡套现。证人赵某3的证言：2014年9月至2016年2月，在无真实的买卖交易的情况下，我将信用卡交给墙师学，在他的POS机上刷卡套现四次共计60500元。证人罗某1的证言：2014年7月5日、2015年1月、2015年2月，在与墙师学、程牡丹无真实买卖和消费的情况下，我分别把朱某2交给我的信用卡、刘某3的信用卡、翁某的信用卡交给程牡丹，用墙师学的POS机刷卡套现。证人刘某3、翁某、龚某1、朱某2、程某的证言印证了证人罗某1所证情节。证人何某1的证言：2016年下半年，我的信用卡借给墙师学使用过将近一年的时间。我这两张信用卡在荆门个体户程牡丹、荆门市英皇KTV俱乐部、荆门市个体户墙师学一店的POS机上刷卡消费共计309000元，这些都是墙师学消费的。证人杨某3的证言：我的信用卡借给墙师学使用过一段时间。我这张信用卡于2017年3月9日在荆门市英皇KTV俱乐部的POS机上消费2万元，这笔交易是墙师学消费的。证人王某4的证言：我的信用卡借给墙师学使用过三次，2016年5月30日、9月19日、12月15日，这张信用卡在荆门个体户程牡丹的POS机上分别刷卡消费1万元，这三次都是墙师学自己刷卡套现，我和墙师学之间没有真实的买卖交易。证人曾某2的证言：2016年3月，我的信用卡借给墙师学使用，他当着我的面在他的POS机上刷卡套现2万元。证人易某2的证言：2017年7月8日，在与墙师学之间无真实的买卖交易的情况下，我使用信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡5001元。证人郭某1的证言：2017年5月16日，在与墙师学之间无真实买卖交易的情况下，我使用沈某的信用卡在墙师学的POS机上刷过3万元。证人沈某的证言印证了证人郭某1所证情节。证人叶某、杨某4、陈某7、刘某4、陈某8、江某、车某、张某4、张某5、毛某、何某2、杨某5、李某6、易某1的证言均证明：在与墙师学之间没有真实买卖交易的情况下，曾使用自己或亲友的信用卡在墙师学的POS机上刷卡套现。证人宋某1的证言：2016年7月17日，我在使用父亲宋某2的信用卡过程中，透支后无力还款。2016年7月17日在荆门个体户程牡丹的POS机上刷卡消费的记录，是曾小凯帮我找人“养某”时刷的，无真实的消费。证人宋某2的证言、被告人曾小凯的供述印证了证人宋某1所证情节。证人刘某5的证言：2016年5月3日，在与墙师学没有真实买卖交易的情况下，我使用刘某9、庞某、全某和我的信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套现。证人周某2的证言：2014年上半年，我的信用卡借给张某2使用过近一年的时间。在荆门个体户墙师学、程牡丹的POS机上刷卡消费，是借给张某2后产生的。张某2使用我的信用卡及他本人的信用卡在墙师学持有的POS机上刷卡套现。证人但某的证言：2013年10月，我将信用卡借给同事陈某5利使用，到2017年10月左右才还给我。证人袁某1的证言：2013年左右，我将信用卡借给朱某1忠使用，一直使用到2017年8月左右。证人汪某1的证言：我的信用卡于2015年11月2日在荆门个体户墙师学的POS机上消费1900元。可能是我在荆门中商百货购买衣服结账时刷的信用卡，当时是给营业员刷的卡，我不认识墙师学、程牡丹。证人曹某2的证言：我的信用卡于2015年3月24日在荆门个体户程牡丹的POS机上消费6050元。应该是我在中商购买化妆品时刷卡消费的，当时是给营业员刷的卡。我不认识墙师学、程牡丹。证人宋某3的证言：2016年下半年，墙师学使用我的借记卡在他的POS机上刷出5万元，作为我借给他的钱。我们之间没有真实的买卖关系和消费过程。证人范某2的证言：2017年4月，我嫂子葛淑珍让我帮她去还一笔钱，在荆门市掇刀区里面的一个公司找到那个人，我使用银行卡在那个人提供的POS机上刷出5000元还给他，我与他之间不存在真实交易。被告人诸葛庆忠供述：2017年4月13日，在与墙师学没有真实买卖交易的情况下，我使用信用卡在墙师学的POS机刷卡套现5000元。2017年4月的一天晚上，周某1在墙师学的POS机上刷了6000元。证人周某1的证言印证了被告人诸葛庆忠所供情节。被告人李倩供述：2015年11月29日，我找墙师学帮忙还信用卡透支款6000元，墙师学先将钱转到我的信用卡，然后用我的信用卡在他的POS机上刷出6000元，我和墙师学之间没有真实的货物买卖交易。被告人墙师学、程牡丹对上述犯罪事实亦供认。（二）寻衅滋事事实1.对范某1的4起寻衅滋事2015年10月12日，范某1向被告人墙师学借款人民币4万元，月利率5%，后不能按时还本付息。2015年底的一天晚上20时许，被告人墙师学带领被告人李倩、朱吉到荆门市东宝区芭缇雅酒店找范某1催收借款，双方发生纠纷，朱吉朝范某1胸口打了一拳。跟随蔡某1、文某去接范某1的周某3拿出跳刀欲捅朱吉，被双方拉开。墙师学将周某3单独叫到卫生间，要求周某3给一个交代，周某3为赔罪用跳刀朝自己右大腿捅了三下。墙师学要求范某1重新出具了欠条后，才让范某1等人离开。2016年4月1日，被告人墙师学指使官昌华带被告人范恒杰、陈强武和严某（另案处理）到沙洋县找范某1催收欠款。找到范某1后，范恒杰打了范某1一耳光，并与陈强武、严某强行将范某1带往荆门城区，夺走范某1电话，不许其与外界联系。行至沙洋县麦地附近时，范恒杰将范某1赶下车，陈强武拿出一把跳刀在范某1面前晃动，威逼范某1还钱。后范某1迫于无奈，取出人民币1.6万元交给范恒杰。2016年4月的一天上午，被告人墙师学要李倩、官昌华将范某1带到荆门市东宝区人民法院门口谈还款的事情。范某1蹲在荆门市东宝区人民法院门口台阶上等待墙师学时，墙师学无故从背后踹了范某1一脚，并辱骂范某1。2016年5月的一天早上，被告人墙师学指使被告人官昌华、朱吉、范恒杰到沙洋县林业站范某1家催收借款利息，用红色油漆在范某1家门口的墙壁上喷字“欠债还钱，杀杀杀”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。罗某2、范某1银行账户交易明细证明：2016年4月1日，罗某2汇款3万元到范某1账户，范某1分四次取款1.6万元。民事诉讼案卷材料证明：墙师学与范某1民间借贷纠纷诉讼情况。辨认笔录、现场照片、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人范某1的陈述：2015年底的一天晚上8点多钟，墙师学带着李倩在荆门市东宝区芭堤雅酒店逼我还高利贷，我给蔡某1发信息要他来帮忙，墙师学也叫来了朱吉。蔡某1和他的两个朋友来后，我说没有钱还，起身要走，朱吉朝我胸口打了一拳。跟蔡某1一起来的胖青年拿出跳刀准备捅朱吉，被我们拦下了。墙师学把胖青年单独叫到卫生间，出来时胖青年大腿在流血。墙师学要我重新打了一张欠条后，我们才离开。我听那个胖青年说他为了给墙师学面子，把自己用刀捅伤了。2016年4月1日中午12点多钟，范恒杰、官昌华及两个陌生男子在沙洋县蔡庙街一家补胎店找到我和妻子杨某6，范恒杰打了我一耳光，要我跟他回荆门见墙师学，并强行上了我的车，他带来的人开富康车跟在后面。在沙洋县卷桥车站，范恒杰强行将我拉到他们的车上，在车上我没看见官昌华。范恒杰不停逼我还钱并把我手机夺走。车开到附近时，范恒杰将我赶下车，威胁说不还钱有的是办法整我，开车的那男子下车拿一把跳刀边晃边威胁说“快点把钱还了，不要浪费时间”，并捡了一根木棍用跳刀削。我害怕他们动手打我，就向罗某2借了3万元，取了其中的1.6万元交给范恒杰，他才放我离开。这时已是下午4点多钟。2016年4月的一天上午10点多钟，我跟李倩、官昌华一起到了东宝法院门口，我蹲在地上等墙师学。突然有人将我后背踹了一脚，我起身后才知道是墙师学。他没等我说话就对我破口大骂。李倩、官昌华过来解交，我就离开了。2016年5月份的一天，有人给我打电话说他是墙师学的手下“坨子”，墙师学安排他到我家里要钱，让我和他见面。我当时不在家，没有和他见面。后来我父亲告诉我，家门口的墙壁上喷写了“欠债还钱，杀杀杀”。证人杨某6、蔡某1、周某3、文某的证言印证了被害人范某1所述情节。证人杨某7的证言：我从2012年经营荆门市竹园路芭缇雅酒店至今，2015年底的一天下午，墙师学找我要了一间房，说是来跟人谈事情，我就叫前台服务员给他开了，没有登记。证人罗某2的证言：2016年4月1日范某1给我打电话要我借3万元给他，我向某3勇的农行卡上转了3万元。证人杨某8的证言：2016年5月底的一天，我听见有人在外面喊范某1，我透过窗户看见家属楼门口有三个人气势汹汹一直守着，期间我给范某1打电话说了情况。第二天早上，我发现家门口的墙壁上用红油漆喷写了“范某1欠债不还，杀杀杀”。我就拿铁锹将字铲了，并把这情况给范某1说了。证人蔡某2的证言：2016年上半年的一天，我看到一楼范某1的门旁墙壁上被人用红油漆喷了一些字，被铲掉一些，但是隐约可以看到“杀”的字样。被告人墙师学、李倩、朱吉、官昌华、范恒杰、陈强武对上述事实亦供认。2.对周某1的1起寻衅滋事周某1向被告人墙师学借款余1万元本金无力偿还。经人说情，墙师学同意减免1千元本金。2016年4月的一天，周某1将9千元交给墙师学时，墙师学反悔。两人发生争执，墙师学辱骂周某1，打了周某1的头部两下，然后又掐住周某1脖子，打了两耳光。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：借款借据证明：2015年11月5日借款人周某1借墙师学现金2万元，担保人肖某2，借条底部注明“已还1万，欠1万”。银行账户交易明细证明：周某1账户2015年11月5日收到墙师学网银转账2万元及周某1当日支取情况。被害人周某1的陈述：2015年11月左右，我找墙师学借款2万元，担保人是肖某2，口头约定月息1角。墙师学通过手机银行把2万元转账到我农行卡后，我按墙师学的要求，把2千元“头息”现金交给了墙师学。每个月诸葛庆忠都定期找我收利息，几个月后我还了一万元。后经人协调，墙师学答应只要我再还9千元本金。我准备了9000元现金到东宝区人民法院门口见墙师学。在墙师学车上，我将9千元交给墙师学。他却反悔了，让我还1万元。我们发生争执，墙师学就骂我，并打了我头部两下，又掐住我脖子，打了我两巴掌。证人杨某9的证言印证了被害人周某1所述情节。被告人诸葛庆忠供述：2015年下半年，墙师学说周某1找他借了2万元，叫我每个月找周某1收2千元利息。我找周某1收过4、5次账。后来墙师学对我说他曾在东宝法院门口自己车上动手打了周某1几嘴巴。被告人墙师学对上述事实亦供认。3.对黄某1的4起寻衅滋事黄某1向被告人墙师学借了高利贷未能按时还本付息。2016年夏天的一天晚上，墙师学指使被告人诸葛庆忠用红色油漆在黄某1位于荆门市掇刀区的公司大门上喷字“黄某1欠债不还可耻”，并将泥水泼到黄某1公司门前地面上。2016年11月的一天晚上，被告人墙师学指使被告人诸葛庆忠用红色油漆在黄某1位于荆门市掇刀区南苑小区44栋4楼的公司门上喷字“欠债还钱”。2017年4月初的一天晚上，被告人墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠、庞明新用红色油漆在黄某1位于钟祥市磷矿镇浰河村的老家大门、院墙上喷字“黄某1欠钱不还，可耻”。2017年4月10日晚上，被告人墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠、庞明新再次到黄某1位于钟祥市磷矿镇浰河村的老家，用红色油漆在黄某1老家院墙及村委会附近的通村公路上喷字“黄某1欠钱不还，全家死光”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：现场照片证明：滋事现场情况。民事诉讼卷宗材料复印件证明：墙师学与黄某1、赵某4民间借贷纠纷诉讼情况。指认笔录证明：涉案地点情况。被害人黄某1陈述：2016年初，我找墙师学借款10万元，月息1角5分，赵某4是担保人。我因资金紧张不能按时付息。2016年夏天，我公司一楼玻璃大门上被人用红色油漆喷了“欠债不还”等字语。2016年11月，我把公司搬到掇刀区城南新区烟草公司对面的一家居民楼的四楼。一天，公司大门旁边的墙壁上被喷了“欠债还钱”等字、锁眼也被人堵了。2017年过完春节以后的一天晚上，我母亲打电话说有三名年轻男子上门找我要钱。第二天早上，我父亲告诉我，我老家大门及院墙上全是用红油漆喷的“黄某1欠钱不还”之类的字。过了几天，我母亲又打电话说老家的院墙、水泥路面上、路边房屋的墙壁上都被人用红色油漆喷了“欠债还钱”之类的字语。之后我就想办法筹钱还给了墙师学。证人贾某2的证言印证了被害人黄某1所述情节。证人黄某3的证言：2017年4月初的一天晚上，三名男子在我家院子里说来找黄某1要账，并威胁我，不还钱叫我全家不得安宁。第二天早上，我发现我家院墙上被人用油漆喷了“黄某1欠钱不还、可耻”“黄某1是老赖，欠钱不还”等字样。事后我将喷字的地方重新粉刷了。2017年4月11日，我家大门院墙上和浰河村7组的水泥路、墙上都被人用油漆喷了“黄某1欠钱不还、全家死完”“黄某1欠钱不还、可耻”之类的字，每个字有普通A4打印纸张大小。证人黄某4、黄某5的证言印证了黄某3所证情节。证人金某1的证言：黄某1于2015年5月至2016年7、8月间，承租我位于掇刀区白石坡大道中段的一楼和二楼开设公司。2016年上半年的一天上午，我去黄某1的公司，看到一楼两个玻璃大门上用红色油漆分别喷了“欠债还钱”的字样、在大门旁的西边墙柱上用红色油漆喷了“杀”字，并在“杀”字上面划了“X”。黄某1说他在外面欠别人钱，油漆是要账的人喷的。证人陈某9的证言：2016年9月，黄某1租了我位于荆门市掇刀区南苑小区44栋4楼的房子用于公司办公。2016年9、10月的一天，荆门市掇刀区南苑小区44栋5楼的邻居给我发了一张照片，照片里面是我家门口的墙壁上被人喷了“欠债还钱”红色的字样。被告人墙师学、刘勇、诸葛庆忠、庞明新对上述事实亦供认。4.对张某1的1起寻衅滋事张某1的妻子陈某10为其兄陈某1向被告人墙师学借款提供担保。2016年4月，墙师学向荆门市东宝区人民法院起诉陈某10、张某1还款，后双方经调解达成还款协议。2016年9月9日，墙师学带领被告人李倩到荆门市第二人民医院口腔科吵闹，催逼张某1还款，骚扰正常工作的医护人员，期间墙师学朝张某1额头打了一拳。张某1报警后，处警民警批评制止了墙师学、李倩的行为。同月12日，墙师学、李倩再次到荆门市第二人民医院口腔科吵闹，催逼张某1还款，张某1再次报警，处警民警批评制止后，墙师学、李倩才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：报警记录证明：2016年9月9日、9月12日，墙师学、李倩在荆门市第二人民医院门诊部3楼口腔科找张某1索要债务，双方发生争执后张某1报警。民事诉讼卷宗材料复印件证明：墙师学与陈某10、张某1民间借贷纠纷的情况。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人张某1陈述：2016年6月，陈某10说我们因为她为哥哥陈某1找墙师学借钱担保被起诉了。后经法院调解由我们夫妻还墙师学20万元。之后陈某1就积极筹钱还墙师学的账。2016年9月初的一天下午，我正在荆门二医口腔科上班，一个年轻人来找我吵闹，要我还欠墙师学的钱。我和他争吵后，又来了个自称墙师学的人，在我办公室内争吵，并朝我额头打了一拳。之后墙师学带着他的手下去找我的领导告我的状，后又来到我办公室逼我要钱，搞得我无法工作。警察来后制止了他们闹事。过了两三天的一个下午，墙师学又带着那个手下来我办公室逼债，和我吵闹，搞得我无法工作，也影响了医院的秩序。警察来制止他们闹事后，墙师学才带着手下离开。证人陈某1的证言：我曾找墙师学借款30万元，期限2个月，月息5分，我妹妹陈某10是担保人。2016年时，我还剩20万元欠款未还，墙师学将陈某10、张某1夫妻起诉后，二审时调解了。墙师学为了逼我尽快还钱，就带着手下去二医张某1工作的地方骚扰他，还打了我妹夫。我就想办法把欠墙师学的20万元还了。证人陈某10的证言印证了证人陈某1所证情节。证人杨某10的证言：2016年9月初的一天下午，有两个人在张某1诊室里吵闹、辱骂，说张某1欠债不还，其中一人把张某1的脸打了一下。这些人去找我们领导告状，没多久又回到我们科室逼张某1要钱。他们闹事持续了十多分钟，把我们整个科室都搞得秩序十分混乱，整个楼道都是吵闹的声音。过了几天，这两个人又来找张某1要账，病人看病都被中断了，张某1与他们发生了争吵，并报了警。后来我听张某1说是一个姓墙的“放高利贷”的来扯皮。证人刘某6的证言印证了证人杨某10所证情节。被告人墙师学、李倩对上述事实亦供认。5.对官文广的1起寻衅滋事2015年7月至2016年4月，官文广先后多次向被告人墙师学借款，月利率4%，后不能按时付息。2016年10月的一天，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩用红色油漆在荆门市掇刀区金水湾小区菊苑2栋1单元801室官文广家大门两侧喷了“官文广欠债不还去死”。诸葛庆忠还将地上的“福”字捡起来，用中性笔在反面写了“还钱”两字，用透明胶贴在大门上，并用红色油漆在门上画了个圈。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：银行交易记录证明：2015年至2016年，官文广多次找墙师学借款。现场照片证明：官文广家大门两侧被喷红漆字。民事诉讼卷宗材料复印件证明:墙师学与官文广民间借贷纠纷诉讼情况。指认笔录证明：涉案地点情况。被害人官文广陈述：2015年7月至2016年5月，我先后多次找墙师学借款共计65万元，月息6分，目前我已经还了利息42万元，本金10万元，剩下的至今未还。2016年10月初的一天，我接到丈母娘洪某1的电话，说我家里的大门被人用油漆喷了字并把照片通过微信发给了我。照片上显示，我位于金水湾小区菊苑2栋1单元801号的家的大门被人用红色的油漆划了一个圆圈，并在圈内不知道用什么东西写了“还钱”两个字，在门旁边的墙壁上喷的“官文广欠债不还去死”几个字，每个字大约50cm。这些字后来被我丈母娘用涂料盖住了。之前墙师学打电话威胁过要在我家门口油漆喷字，也曾安排人跟着我去过我金水湾小区的家。证人洪某1的证言印证了被害人官文广所述情节。被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩对上述事实亦供认。6.对吕某的1起寻衅滋事2016年11月3日，吕某向被告人墙师学借款15万元，约定借期为半天，利息2000元。由于吕某未能按时还本付息，2016年12月8日20时许，墙师学带领李倩、杨某15（另案处理）及被告人诸葛庆忠赶到荆门市掇刀区开心购物广场逼吕某还款。吕某报警后，乘坐警车至荆门市掇刀区月亮湖南路东城国际酒店门前下车。跟踪警车的诸葛庆忠打电话给墙师学报告了吕某的去向，墙师学随即开车带着李倩、杨某15赶上吕某，杨某15打了吕某两耳光，并用脚踹吕某。之后墙师学、李倩、杨某15将吕某带至白庙派出所，经吕某朋友易某1调解，吕某支付了墙师学5000元利息，向墙师学出具了一张2万元的借条。墙师学、李倩已分别被荆门市东宝区人民法院判处刑罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。银行转账记录证明：墙师学、诸葛庆忠、吕某之间银行往来情况。接处警工作登记表证明：2016年12月8日20时32分，吕某因债主跟随而报警，处警民警在吕某要求下，将其带到东城国际门口，吕某自行离开。荆门市东宝区人民法院刑事判决书证明：墙师学、李倩本起寻衅滋事行为已判处刑罚。辨认笔录证明：涉案人员情况。被害人吕某陈述：2016年11月3日，我找墙师学借了15万元，利息2000元，约定当天还。因我没办法还钱，找了易某1作担保，支付了一个月的利息22500元。2016年12月3日起我一直被李倩、王小勇跟脚。12月8日，我到武汉办事，王小勇跟到武汉，又跟回荆门。到荆门后王小勇告诉李倩我们在石化开心购物广场。没多久李倩、杨某15、诸葛庆忠就找到了我，逼我还钱，还要动手打人。我报了警，墙师学也过来了，警察了解情况后将我带走，我到东城国际酒店附近下了车。刚下车没几分钟，墙师学带着李倩、杨某15将我堵在东城国际酒店门口，杨某15打了我两耳光，踹了我几脚。他们把我带到白庙派出所，我又报了警。后经易某1调解，我当天给了墙师学5000元现金作为利息，另向墙师学出具了一张2万元的借条。证人易某1的证言：2016年12月8日晚上10点多钟，墙师学打电话说，要我去白庙派出所协调他和吕某的事。我协调后，我们一起去了东城国际酒店。吕某给了墙师学5000元现金，给诸葛庆忠打了一张2万元的欠条。被告人王小勇供述：2016年12月份，墙师学安排我和李倩跟脚吕某收账，跟了五六天后，吕某说要到武汉办事，我强行上了吕某的车跟到了武汉，晚上七八点钟时，我跟吕某回了荆门，路上我给墙师学打电话说回荆门了，墙师学让我先跟着吕某，他叫李倩他们马上过来。我和吕某在石化开心购物广场附近吃了晚饭后李倩和杨某15就过来了。杨某15说要搞吕某的人，吕某报了警，我就走了。被告人诸葛庆忠供述：2016年12月初的一天晚上，墙师学安排我到开心购物广场找吕某，后来李倩、杨某15、墙师学也过来了，杨某15说不还钱就搞吕某的人，吕某报了警。警察让墙师学他们离开。墙师学离开前让我跟着吕某，把吕某位置告诉他。我看吕某上了警车，就骑车跟着，警车往炼厂路北边去了，我就打电话跟墙师学说了。被告人墙师学、李倩对上述事实亦供认。7.对贺某1的1起寻衅滋事2016年上半年，贺某1向被告人墙师学借款人民币3.6万元，月利率15%，后不能按时还本付息。2017年上半年的一天晚上，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩用红色油漆在贺某1工作的沙洋县司法所墙上喷了“贺某1欠钱不还”等字。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：指认笔录证明：涉案地点情况。被害人贺某1陈述：2016年上半年，我找墙师学借款3.6万元，月息15%。2017年上半年的一天早上，官垱司法所大门旁两边的墙壁上被人用红漆喷写了“贺某1欠钱不还，老赖”、“欠债还钱、天经地义”等字。这些字应该是要账的人喷的，之前墙师学的手下诸葛庆忠要钱时曾经威胁过我。证人代某1的证言：2017年上半年的一天下午，墙师学安排诸葛庆忠、李倩去沙洋县司法所找人收账。当晚8点多钟，李倩开着一辆本田轿车带着诸葛庆忠和我到了官垱镇司法所，李倩和诸葛庆忠从车上拿出事先准备的罐装油漆往官垱镇司法所大门旁的墙上喷。被告人墙师学、李倩、诸葛庆忠对上述事实亦供认。8.对陈某2的1起寻衅滋事2016年下半年，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给陈某2人民币3万元，月利率15%。陈某2支付数月利息后，无力按时付息。2017年4月19日，墙师学指使被告人刘勇、诸葛庆忠用502胶水将荆门市白庙路月亮湖小区126栋501室陈某2家大门门锁堵住。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：银行交易明细证明：2016年12月19日，墙师学通过诸葛庆忠账户向陈某2转款3万元。接待报警登记簿证明：2017年4月19日，李某7报警称月亮湖小区126栋501室大门锁被人灌入胶水。指认笔录证明：涉案地点情况。被害人陈某2陈述：2016年下半年，墙师学通过诸葛庆忠借给我3万元，利息2角。2017年4月墙师学打电话找我逼债，我没接。当月19日20时许，我女朋友打电话说我们租住的月亮湖小区501室的门锁眼被人用胶水堵住了。我女朋友报了警。第二天，墙师学承认是他派人把我家门锁堵了。证人李某7的证言：2017年4月19日18时许，我回到位于荆门市掇刀区月亮湖小区126栋501室的住处，准备开门时发现钥匙插不进锁眼，开锁师傅说锁眼被人用胶水堵住了。当晚陈某2回来后说可能是要债的人来堵的锁眼，我就报了警。被告人墙师学、诸葛庆忠、刘勇对上述事实亦供认。9.对冯某1的1起寻衅滋事2017年3月24日，被告人墙师学通过被告人诸葛庆忠借给冯某1人民币10万元，月利率15%，由李某1担保，后冯某1不能还本付息。2017年5月初的一天下午，墙师学指使诸葛庆忠、刘勇在李某1和冯某1的妻子张某6的带领下，找到因欠他人债务被控制在荆门市东宝区白云大道艳阳天宾馆房间内的冯某1。为逼冯某1还款，刘勇踢了冯某1腹部一脚，诸葛庆忠打了冯某1一耳光。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人冯某1陈述：2017年3月24日，墙师学以诸葛庆忠的名义借给我10万元，月息15%，借款期限两个月，担保人是李某1。2017年5月初的一天，我在艳阳天宾馆的客房被人逼债。下午四点左右，我妻子张某6带着李某1、诸葛庆忠和刘勇到艳阳天的客房找到了我，诸葛庆忠他们跟找我逼债的人说了几句后，那几个人先离开了房间。刘勇逼我还利息，朝我胸口踢了一脚，将我踢倒在地，诸葛庆忠也打了我一耳光，李某1劝说后才没有再打我。证人李某1、张某6的证言印证了被害人冯某1所述情节。证人杨某11的证言：2017年5月初，我跟全龙将冯某1控制在荆门市白云大道艳阳天宾馆503房间内逼他还我老板蔺华的钱。大概过了三四天的一个下午，李某1带着两名男子到房间找冯某1，那两人也是找冯某1收钱的，听冯某1说这两人把他的腹部踹了两脚。被告人墙师学、诸葛庆忠、刘勇对上述事实亦供认。对廖某、刘某1的1起寻衅滋事2015年11月，廖某为刘某1担保向被告人墙师学借款，后刘某1不能按时还款付息。2016年1月2日下午，墙师学指使被告人官昌华找到廖某，要其还钱或帮忙寻找刘某1。廖某电话联系刘某1未果后，带官昌华去刘某1家中寻找，等至晚上12时许仍未等到刘某1，廖某与官昌华一起到官昌华位于团结街的租住处休息。次日，官昌华、廖某在掇刀区团林铺镇刘某1老家找到刘某1。刘某1表示没钱还款，官昌华、廖某、刘某1三人在刘某1老家僵持一天。当晚，三人一同回到荆门市东宝区人民政府刘某1的办公室内。官昌华留在刘某1办公室不走。4日下午，刘某1给墙师学出具了一张欠条后，官昌华才离开刘某1办公室。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。银行卡交易明细证明：墙师学与刘某1之间的资金往来情况及诸葛庆忠与墙师学、刘某1之间的资金往来情况。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人廖某陈述：2016年1月2日17时左右，墙师学公司的一个男子与我在东宝区政府门口见面，要我找到刘某1，否则就要一直跟着我。我电话联系刘某1未果，我们就到团结街刘某1的住处找他，等到晚上12点多，都没有等到刘某1。我就跟着这个男子一起到他的团结街出租房睡觉。第二天上午，我们到团林镇刘某1的老家找到了刘某1，刘某1说没有钱还，我们在刘某1家里待了一天。晚上，那个男子跟着我和刘某1到了区政府刘某1的办公室，待着不走并且也不让我们离开，我们在那儿待了一夜。次日，那个男子离开。要账过程中这个男子没有打我，就是跟我说如果不还钱或找不到刘某1就一直跟着我。被害人刘某1陈述：我向墙师学借了八次款，有两次还款时间到了没有钱还，墙师学就派人跟我的脚和限制我的人身自由。“跟脚”就是安排人贴身跟着你，你到哪里他就跟到哪里，你上班他就跟你到办公室坐，你回家他就跟着你回家在家里不走，不管白天黑夜。2016年1月3日10时许，廖某带着官昌华在我团林镇的老家找到我，官昌华要我还墙师学的钱，我没有钱还，官昌华就寸步不离地在老家跟着我，晚上又跟着我和廖某到东宝区政府我的办公室。一直到第二天下午4点钟，我给墙师学打了一张欠条，官昌华才离开。官昌华在要账过程中没有殴打、辱骂、威胁我，只是贴身跟着我，我走到哪里他就跟到哪里。被告人墙师学、官昌华对上述事实亦供认。11.对刘某1的1起寻衅滋事2015年11月至2017年4月，刘某1先后多次向被告人墙师学借款，月利率均为20%，后不能按时还本付息。2017年5月8日20时许，墙师学指使被告人诸葛庆忠、李倩、庞明新到荆门市东宝区刘某1的家中催逼还款，双方发生争执，李倩打了刘某1背部两拳。墙师学要求诸葛庆忠等人将刘某1带到公司办公室。在“顺景商务咨询有限公司”办公室内，刘某1四处打电话借钱未果。诸葛庆忠、李倩离开后，刘某1提出到其办公室去休息，庞明新、刘某1一同前往荆门市东宝区人民政府刘某1的办公室待了一夜。次日早上，刘某1参加档案工作业务培训会，庞明新与李倩在会场外守候；中午，庞明新又跟随刘某1回到刘某1的办公室。下午15时许，刘某1按照墙师学的要求出具了一张欠条交给庞明新后，庞明新才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。银行卡交易明细证明：墙师学与刘某1资金往来及诸葛庆忠、墙师学、刘某1之间的资金往来情况。关于举办全区档案工作业务培训班的通知、荆门市东宝区档案局2017年档案业务培训测试情况通报证明：2017年5月9日，刘某1参加档案业务培训。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人刘某1陈述:2015年11月至2017年4月，我找墙师学借了8次钱，月息20%，其中有两次还款时间到了，我没有钱还，墙师学就安排人“跟脚”我。2017年5月上旬的一天晚上8点钟左右，诸葛庆忠、李倩和庞明新到团结街我的家中催我还款，我与李倩发生争执，李倩用拳头打了我的背部两拳。之后李倩让我跟他们去了大桥巷五金机电市场内他们公司的办公室，我四处借钱未果。诸葛庆忠和李倩离开后，我向庞明新提出到我的办公室去，我们就一起在我的办公室待了一夜。第二天早上，我去开档案工作业务培训会，庞明新和李倩在会场外守候。中午散会后，庞明新又跟着我回到我的办公室。下午3点钟左右，庞明新请示墙师学后，让我将2000元利息打成了一张欠条，庞明新拿到欠条后离开。被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、庞明新对上述事实亦供认。（三）非法拘禁事实1.对丁某的1起非法拘禁2014年，丁某先后四次均向被告人墙师学借款人民币10万元，月利率均为4%，后不能按时还本付息。2015年6月25日15时许，被告人墙师学指使朱吉、官昌华将丁某控制在沙洋县江汉明珠国际酒店一房间内，逼其还款。次日9时许，墙师学开走丁某广汽本田奥德赛牌轿车（车牌号鄂Ｈ×××××），才放丁某离开。同年7月2日，丁某通过银行转账还给墙师学人民币7万元借款本金后，才取回自己的轿车。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。银行卡交易明细证明：丁某与墙师学资金往来情况。住宿登记证明：2016年6月25日16时40分许，丁某入住该酒店。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人丁某陈述：2014年，我先后四次找墙师学借款，每次10万元，月息4分。2015年6月底的一天下午3时许，墙师学安排“峰子”和“鸭子”用我的身份证在沙洋江汉明珠国际酒店开房，并轮流看守我。第二天早上，墙师学来要走了我的车钥匙。大概上午九点钟，墙师学说车他扣着，钱还了，就将车还我。我这才离开房间回了荆门。“峰子”“鸭子”从前一天的下午4点钟左右跟着我一直到第二天早上8、9点钟，大概十六七个小时。被告人墙师学、朱吉、官昌华对上述事实亦供认。2.对陈某1的1起非法拘禁2015年10月10日，被告人墙师学指使被告人李倩、王冰将陈某1控制在钟祥添悦商务酒店房间内，逼其支付借款利息。13日，陈某1朋友汪某3送来人民币2万元交给李倩、王冰后，李倩、王冰才离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。墙师学尾号395银行卡2014年8月的交易流水证明：墙师学银行账户往来情况。王冰微信朋友圈照片证明：2015年10月12日，王冰在钟祥。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人陈某1陈述：2015年10月初的一天，我在钟祥市找朋友收账，住在添悦酒店。当晚11时许墙师学带着“虎子”和“倩子”找到我，安排“虎子”和“倩子”对我“跟脚”。二人留在酒店房间内轮流看守我，不准我出房间门，只让我用自己的电话联系人找钱，不许我在电话里乱说。我悄悄给朋友汪某3打电话说了被“跟脚”的事情，让他赶紧想办法筹钱来帮我脱身。之后，汪某3赶到酒店，按照“虎子”和“倩子”的要求，又开了一间房提供给他们休息。我被他们在酒店房间控制了两天多的时间，直到汪某3把二万元送来后，我才恢复了自由。证人汪某3的证言：2015年10月左右，陈某1来钟祥找我要欠款。我在筹钱的时候，陈某1打电话说因差别人的钱被“跟脚”了，让我赶紧给他筹二万元救他脱身。我赶到添悦宾馆，在陈某1的房间内看到了两名年轻人，陈某1让我给他开一间房给其中的一个人住，我开好房后，赶紧出去筹钱。过了两天我筹到二万元送到宾馆后，陈某1才恢复了自由。证人崔某的证言：钟祥市安陆府中路的“添悦酒店”是我私人经营的酒店，2014年装修后开业的，汪某3经常在我酒店住宿。被告人墙师学、王冰、李倩对上述事实亦供认。3.对范某1的2起非法拘禁2015年，范某1多次向被告人墙师学借款，月利率均为5%，后不能按时还本付息。2015年12月的一天下午，被告人墙师学指使被告人李倩、官昌华将范某1控制在荆门市掇刀区果园二路京华大酒店一房间内逼其筹钱支付利息，第三天上午，范某1以找人借款为由，请求李倩、官昌华开车将自己送到荆门市星球大酒店，后乘坐龙强驾驶的车辆逃脱。2016年2月1日15时许，被告人墙师学指使被告人朱吉、曾小凯跟脚范某1，逼其还款。当晚，朱吉离开后，曾小凯将范某1带至荆门市东宝区丽都大酒店控制一晚。次日中午，曾小凯瞒着墙师学、朱吉放范某1到沙洋县催收工程款。3日18时许，曾小凯又将范某1带至荆门市东宝区一网吧看管一晚。次日9时左右，朱吉到网吧将范某1带到银行，将刚到账的工程款转账4万元给墙师学后，才放范某1离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。荆门市丽都大酒店结账单证明：2016年2月1日21时许，范某1入住该酒店8312号房间。银行账户交易明细证明：2016年2月4日10时35分左右，范某1向墙师学转账4万元。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人范某1陈述：2015年12月份的一天下午，墙师学带着李倩和“鸭子”到果园二路京华大酒店找到我，安排李倩和“鸭子”跟着我。李倩和“鸭子”要我在京华宾馆开了间房，逼我在房间里想办法筹钱。第三天上午的9点多钟，我说到星球大酒店找朋友借钱，他们才开车将我带到星球大酒店门口。他们在车里等我，我上去找朋友龙强借钱。一个多小时后，龙强开车带着我直接离开。在天鹅广场红绿灯路口，龙强将开车追赶我们的李倩和“鸭子”甩掉了。2016年2月1日下午3点钟左右，墙师学安排朱吉、曾小凯寸步不离跟着我。朱吉走后，曾小凯开车带着我，让我找钱还款。晚上8点多钟，曾小凯将我带到金虾路丽都大酒店把我控制在房间里。第二天中午，我跟墙师学打电话说在后港有一笔工程款可以结账，墙师学安排曾小凯带我去后港，我跟曾小凯商量收到工程款就及时联系他，便瞒着墙师学分开走了。第三天下午6点钟左右，曾小凯约我见面后，把我带到金地广场附近的一个网吧里，逼着我在旁边坐了一夜。第四天早上9点钟左右，我收到工程款到账的信息，朱吉将我带到银行给墙师学转账4万元后才放我离开。被告人墙师学、李倩、官昌华、朱吉、曾小凯对上述事实亦供认。4.对常某、董某2的1起非法拘禁2015年9月21日，常某担保董某2向被告人墙师学借款6万元，月利率8%，后董某2不能还本付息。2016年3月31日14时许，墙师学指使被告人朱吉“跟脚”常某，逼其还款；22时许，朱吉将常某带到荆门市东宝区象山大道云缦酒店大厅，墙师学叫来董某2，指使被告人李倩、曾小凯、王冰接替朱吉逼常某、董某2还款。李倩、曾小凯、王冰开车将常某、董某2带到荆门市东宝区西宝山上，恐吓约一个小时后带到荆门市东宝区丽都大酒店，逼董某2开了一个房间，将常某、董某2控制在房间内。次日11时许，王冰强行将常某、董某2带到荆门市沙洋县蔡某1家“赶人情”。期间，董某2逃脱，王冰带常某回荆门，常某与妻子蔡某3联系，让蔡某3筹钱还款。17时许，蔡某3通过现金和银行转账交给墙师学人民币6万元后，墙师学才放常某离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。借款借据复印件、收条复印件、转账记录复印件、传票复印件证明：常某为董某2担保向墙师学借款，并替董某2偿还本息的情况。蔡某3存折复印件证明：2016年4月1日，蔡某3取款3万元。银行账户明细证明：2015年9月21日，墙师学向董某2转账6万元。2016年4月1日，常某向墙师学转账2.5万元。住宿账务明细证明：2016年4月1日3时许，董某2入住丽都大酒店8508号房间。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人常某陈述：2015年9月21日，我担保董某2找墙师学借款6万元，月息8分。2016年3月份，董某2无力还款，墙师学就要我替董某2还钱。2016年3月31日14时左右，朱吉逼我还钱，带着我先后到董某2家、董某2父亲家，均未找到董某2，朱吉把我带到团结街云缦酒店。墙师学、“虎子”、“倩子”、张某10来后，墙师学把董某2叫到了云缦酒店。墙师学、朱吉走后，“虎子”“倩子”、张某10强行把我和董某2带到西宝山上，赶到车外威胁恐吓约一个半小时，我们快崩溃了，才把我们带到金虾路丽都酒店。“虎子”要董某2开了个房间，他们在房间内继续逼我和董某2还钱。4月1日上午11点左右，“虎子”强行把我们带到沙洋县一个叫“建子”的家中赶人情，吃中饭时董某2趁机跑了。回荆门的路上“虎子”不停威胁我，我只好叫老婆蔡某3筹钱。回掇刀后，朱吉和“倩子”开车将我带到东宝区人民法院，我妻子当场给了墙师学3.5万元现金，从我尾号为527的工商银行卡向墙师学账户转入2.5万元。然后墙师学写了一张6万元的收条，将收条和董某2的借据给我后，才让我走，我离开时是2016年4月1日下午5点左右。证人蔡某3的证言印证了被害人常某所述情节。证人董某1的证言：2016年3月底的一天晚上十点多钟，常某在我父亲家门前楼梯口坐着不走。他说是董某2同学，帮董某2担保找别人借过钱，别人找他逼债，他来找董某2的。2016年3月底的一天晚上六、七点钟，常某带了个“混混”来找董某2。我叫他找董某2不要到我父亲家找，去董某2家找。他就走了。证人肖某1的证言：墙师学和常某之间的纠纷未在我们法院立案就庭外和解了。2016年4月份的一天下午，墙师学和常某两人在我们法院一楼大厅协商还款的事情，我给他们提供了笔和纸，他们还完钱后签了一个东西，不知是协议还是收条，就离开了。证人蔡某1的证言：2016年4月初的一天，我女儿过一周岁生日，王冰带着一男一女来赶人情，男的大约50岁左右，女的大约40多岁。被告人墙师学、朱吉、王冰、李倩、曾小凯对上述事实亦供认。5.对邓某的1起非法拘禁因向某2未能按期支付被告人墙师学的借款高息，2016年6月25日9时许，墙师学指使被告人诸葛庆忠将向某2的担保人邓某先后控制在东宝区泉口街道浏河湾社区诸葛庆忠租住的屋内和邓某妻子冯某2工作的掇刀区远强沙发体验馆内。冯某2将向某2联系至远强沙发体验馆后，诸葛庆忠继续逼邓某、向某2还款。21时左右，墙师学指使被告人曾小凯等人接替诸葛庆忠，并将邓某带至掇刀区尚一特连锁酒店房间内控制。次日9时，曾小凯等人将邓某带回远强沙发体验馆交给诸葛庆忠看管。23时许，邓某和冯某2被迫与墙师学达成协议，三天内代向某2偿还墙师学5万元，墙师学不再要求邓某承担担保责任。墙师学才带人离开。6月28日，邓某、冯某2将5万元交给墙师学。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。墙师学身份证复印件、承诺书复印件和借款借据复印件证明：2016年6月28日邓某代向某2向墙师学偿还5万元的情况。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人邓某陈述：2016年5月23日，我担保向某2找墙师学借了12万元。约过了一个月，墙师学打电话要我尽快联系向某2还钱，否则就要我还钱。2016年6月下旬的一天上午9点钟，诸葛庆忠找我收向某2欠款的利息，把我带到浏河湾河边的一个小房子里，不还钱不能走。我带着诸葛庆忠寻找向某2未果后，到远强沙发体验馆找我老婆冯某2想办法。后来我老婆找来了向某2，向某2也没钱还。晚上9点钟左右，墙师学安排了两个“混混”过来换走诸葛庆忠。晚上11点多钟，两个“混混”带我在尚一特酒店开了间房，继续在房间里逼我还钱。第二天上午9点，两名“混混”又将我带到沙发店，把我交给诸葛庆忠。后来墙师学带了几个人来到沙发店让我和向某2还钱。晚上11点钟左右，我和墙师学谈好：由我在三天内还5万元，解除担保关系。他们才离开。2016年6月28日，我和老婆冯某2交给墙师学5万元现金，墙师学给我写了一份承诺书，向某2给我打了一张5万元的借条。证人冯某2、向某2的证言印证了被害人邓某所述情节。证人陈某11的证言：我在荆门市掇刀区特酒店上班，主要负责登记入住旅客的各种信息。2017年9月我公司住宿类的电子信息丢失，2018年3月纸质文档因漏水泡坏卖了，无法提供2016年6月的纸质和电子类的住宿信息。被告人墙师学、诸葛庆忠、曾小凯对上述事实亦供认。6.对吕某的1起非法拘禁2016年12月3日11时许，被告人墙师学指使被告人李倩、王小勇将借款人吕某控制在荆门市东宝区长宁大道金宁小区门口吕某的办公室内。当晚，李倩、王小勇将吕某控制在夏威夷商务宾馆一房间内至22时许，李倩才同意吕某回家休息，但要求吕某次日早上八点前必须回到办公室内接受看管。同月4日至7日，吕某每天早上8点前赶到办公室，被李倩、王小勇看管至22时许才离开。同月8日，王小勇从荆门市“跟脚”吕某到武汉市，至当天20时许回到荆门市掇刀区开心购物广场。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。吕某、诸葛庆忠转账明细证明：2016年12月8日，墙师学转账2万元至诸葛庆忠银行账户，诸葛庆忠转账2万元至吕某银行账户，同日吕某ATM机取现2万元。接处警工作登记表证明：2016年12月8日20时32分，吕某报警，经出警了解，吕某因欠钱被债主一直跟着，民警用车将吕某带至东城国际门口后，其自行离开。夏威夷酒店的住宿记录证明：2016年12月3日至同月8日，吕某在夏威夷商务宾馆住宿。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人吕某陈述：2016年11月3日，我找墙师学借了15万元，三天后，这笔借款我找易某1做了担保人，月息为一角五分。2016年12月3日11时许，墙师学安排李倩和王小勇到我位于金宁小区大门的办公室里来找我逼账，他们在我的办公室看着我一直到晚上。我按照李倩和王小勇的要求在夏威夷酒店开了一间房，他们在房间继续看着我，要我想办法还钱，晚上10点多钟，我跟李倩商量放我回去，他同意了，但要求我第二天早上早点到办公室等着他们。第二天一早我就到办公室去等他们，就这样，白天我在办公室做事，或者外出做事时，李倩和王小勇轮流跟着我，每天晚上我在夏威夷宾馆在他们的控制下到晚上10点左右，一直持续了六天左右。2016年12月8日，我到武汉办事，王小勇也跟着我从荆门到了武汉，晚上9点左右，王小勇跟我一起回到荆门。被告人墙师学、李倩、王小勇对上述事实亦供认。7.对易某1的1起非法拘禁2017年7月5日晚，被告人墙师学要求易某1到“顺景商务咨询有限公司”办公室替吕某偿还借款，吕某闻讯赶去后，墙师学指使被告人庞明新看住易某1和吕某。庞明新未经墙师学同意，让易某1和吕某离开。次日8时许，墙师学指使被告人刘勇、庞明新将易某1控制在办公室内不许其离开。当晚22时许，刘勇、庞明新将易某1带到荆门市掇刀区尚一特连锁酒店控制一晚。7日早上，刘勇、庞明新又将易某1带回“顺景商务咨询有限公司”办公室继续看管。19时许，吕某再次赶去陪着易某1。21时30分许，刘勇、庞明新带易某1、吕某外出透气至次日0时30分。吕某报警后，二人才获解救。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。接处警工作登记表证明：2017年7月8日0时30分，吕某电话报警称因其与墙师学的债务纠纷，担保人易某1被墙师学限制人身自由。荆门市龙庭精品酒店住宿登记证明：2017年7月6日，易某1入住该酒店8222号房间。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。录音记录及光盘证明：2017年7月6日、7日易某1被墙师学逼债及跟脚情况。被害人易某1陈述：2017年7月初的一天，为了解决为吕某借款进行担保的事情，21时许，我来到墙师学的办公室与墙师学见面，墙师学让“星儿”看着我，不还钱不准离开。吕某得知后过来陪着我。“星儿”要我在尚一特宾馆开一间房，在房间内继续看着我，吕某也跟着一起进了房间。过了两个多小时，我求“星儿”放我回去想办法找钱，“星儿”要求我第二天早上必须早点到墙师学的办公室继续谈还钱的事情，放我和吕某离开了。第二天早上8点钟刚过，我赶到了大桥巷墙师学的办公室，墙师学让刘勇、“星儿”在办公室内看着我，把吕某赶出去找钱。晚上，刘勇、“星儿”要我在尚一特宾馆开了一间房，把我看管在房间内。第三天早上，我被“星儿”再次带回了墙师学的办公室，墙师学继续让刘勇和“星儿”在办公室内看着我逼钱。19时左右，我给吕某打电话后，他来办公室陪我坐到了21时30分左右。我求刘勇、“星儿”放我们出去透透气，刘勇、“星儿”把我们带到铁路桥下面转悠。晚上12点多钟，吕某报了警，刘勇就走了。警察来后，墙师学也来了，警察将我们都带到了泉口派出所，对“星儿”的行为提出了警告。证人吕某的证言印证了被害人易某1所述情节。被告人墙师学、庞明新、刘勇对上述事实亦供认。8.对李某1的1起非法拘禁2017年5月初的一天16时许，因借款人冯某1不能还本付息，被告人墙师学指使被告人诸葛庆忠、刘勇“跟脚”担保人李某1。找到冯某1后，刘勇威逼冯某1、张某6、李某1于当晚24时前还款，否则就要把三人埋到荆门市东宝山上，李某1提出由自己和张某6来想办法还款。墙师学指使诸葛庆忠通知被告人庞明新“跟脚”李某1。庞明新来后，将李某1控制在荆门市掇刀区月亮湖北路景逸轩宾馆一房间内。次日17时许，李某1借到人民币1.5万元交给庞明新，庞明新才离开。同日，冯某1、张某6逃离荆门。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。借款借据复印件、转账回单复印件及收条复印件证明：2017年6月1日，李某1替冯某1还给墙师学10万元。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人李某1陈述：2017年3月24日，我担保冯某1以1角5分的月息找墙师学借款10万元，期限2个月，后冯某1无力还款。2017年5月初的一天下午，诸葛庆忠、刘勇找到我，让我带他们去找冯某1。我被逼无奈，请假带他们找冯某1。冯某1妻子张某6带我们在向东桥旁边的艳阳天宾馆找到了冯某1，冯某1正被另外一群收取高利贷的人控制在宾馆房间内。刘勇、诸葛庆忠逼冯某1还钱。23时左右，刘勇接了墙师学的电话后威胁我们说，不还钱就把我们三个带到东宝山上挖个坑埋了。我很害怕，就提出冯某1的钱由我和他老婆一起想办法还。墙师学同意后派出“星儿”跟着我和张某6。24时许，“星儿”放张某6回家，把我带到景逸轩酒店开了个房间，在房间内继续看着我。第二天早上，联系不上张某6后，“星儿”逼我替冯某1还钱。下午3点左右，我找我父亲李某3拿了1.5万元现金，下午5点左右，我把1.5万元现金交给“星儿”，他才让我离开。证人冯某1的证言印证了被害人李某1所述情节。证人张某6的证言：2017年5月初的一天，李某1带着诸葛庆忠和一名陌生男子到我家来找冯某1收利息，冯某1不在家，诸葛庆忠和陌生男子就逼我付利息，我被逼的没办法，带着诸葛庆忠他们三人在荆门市东宝区客运站附近的艳阳天宾馆的一间客房内找到了冯某1。诸葛庆忠和那名陌生男子一直逼冯某1还钱，后来李某1说由他和我去想办法弄钱来还，诸葛庆忠同意后，又来了一名陌生男子跟着我和李某1离开了宾馆，这名男子一直跟着我要到我家去，我不同意，他就把李某1带到我家楼下的景逸轩宾馆开了个房间，我一个人回了家。第二天一早我就回了随州老家。证人李某8的证言：2017年5月初的一天，我把给我老公李某3住院的备用金1.5万元现金给了李某1；2017年5月中旬的一天，我又给了李某15000元。证人李某3的证言：2017年5月底的一天，李某1因帮冯某1担保欠高利贷，为了帮李某1还债，我妻子李某8退了孙某2的保险，还借了几万元，凑齐10万元还给了墙师学，儿媳也和儿子离婚了。证人曹某3、吴某1、陈某12的证言，印证了证人李某3所证情节。证人杨某11的证言：2017年5月初，我老板蔺华安排我和全龙将冯某1控制在白云大道艳阳天宾馆的503号房间内逼他还钱。过了三、四天的一个下午，李某1带着两名男子来到我们控制冯某1的房间，其中一人说他们也是找冯某1收账的，想单独跟冯某1说几句话，我和全龙就出去在外面守着。大约过了半个小时，李某1他们出来走了，我和全龙才进房间。被告人墙师学、诸葛庆忠、刘勇、庞明新对上述事实亦供认。9.对陈某3的1起非法拘禁2017年7月31日22时许，因陈某3向墙师学借款未还，被告人刘勇在荆门市东宝区荆伯商务酒店碰见陈某3后，打电话给墙师学报告陈某3的行踪，墙师学指使刘勇拦住陈某3，并赶到荆伯商务酒店，与刘勇一起将陈某3推上墙师学车的副驾驶位。当车行至门前时，陈某3拉车门，称要报警。墙师学朝陈某3面部打了一拳，刘勇从后排座位用胳膊箍住陈某3，墙师学又用右手掐陈某3的喉咙，并把陈某3往车中间拉。陈某3强行将车门拉开后跳车逃跑，刘勇追下车将陈某3抱住，墙师学也追下车，被巡警发现，将双方带到荆门市公安局东宝分局泉口派出所。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：接处警工作登记表证明：2017年7月31日22时24分，报警人陈某3从车牌号为鄂Ｈ×××××的奔驰车上跳出，墙师学和刘勇停车追赶，追上后3人发生拉扯并有肢体冲突，经民警了解，双方是因债务纠纷引起的矛盾冲突。民警在盘查过程中发现陈某3十分亢奋，言行举止异常，同时墙师学举报陈某3有吸毒前科，后民警将双方移交泉口派出所进一步处理。公安机关询问笔录证明：2017年7月31日，墙师学、陈某3因还钱的事情发生纠纷。辨认笔录、指认笔录证明：涉案人员、地点情况。被害人陈某3陈述：2017年7月31日晚上10点左右，我和朋友吴庆勇从荆门市东宝区荆伯商务酒店出来，在大厅碰见刘勇，他拦住我，并给墙师学打电话。墙师学开车赶来后，威胁我必须还25万元不然把我拖到东宝山上埋了，刘勇强行把我推上副驾驶位置，墙师学将车往啤酒厂方向开，快到泉口派出所时，我拉车门让他们停车说要报警。墙师学骂我并朝我左脸打了一拳，刘勇在后座用左胳膊箍住我，墙师学用一只手开车，用右手掐我喉咙，我强行把车门拉开后跳车逃跑，刘勇追下车抱住我，墙师学也下车过来准备打我，被正在巡逻的巡警发现，警察把我们带到了泉口派出所。被告人墙师学、刘勇对述事实亦供认。（四）虚假诉讼事实1.2016年6月4日，被告人墙师学以杨某3的名义借款2万元给林某，约定月利率15%。同日，收取林某3000元“砍头息”，之后林某仅按期支付一个月的利息。同年9月6日，墙师学指使诸葛庆忠找林某收取2016年8月和9月的利息6000元。因林某无钱付息，在墙师学指使下，诸葛庆忠要求林某填写了一张“借到诸葛庆忠现金人民币6000元”的借款借据，同时通过网上银行转账再取出现金存回墙师学银行账户的方式制造了虚假借款银行流水。同月21日，墙师学指使诸葛庆忠持借款借据和银行转款凭证向法院起诉，请求判令林某偿还“借款本金”6000元。法院审理中，诸葛庆忠隐瞒了借条形成事实真相。2016年10月25日法院判决：林某偿还原告诸葛庆忠借款本金人民币6000元。上述本息，林某尚未偿还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书证明：案件来源情况。银行卡交易明细证明：2016年6月4日，墙师学账户向林某农业银行卡账户转入2万元。2016年9月6日，墙师学工商银行卡账户向诸葛庆忠工商银行卡账户转入6000元，诸葛庆忠该账户向林某工商银行卡账户转入6000元，林某于同日取现6000元。诸葛庆忠手机银行转账电子凭证证明：2016年9月6日14时22分，诸葛庆忠通过手机向林某工商银行账户转入6000元。民事卷宗复印件证明：2016年9月21日，诸葛庆忠起诉要求林某偿还借款6000元，并向法院提交了借条及中国工商银行汇款凭证，林某未到庭参加诉讼，法院依法缺席审理，并于2016年10月25日判决林某偿还诸葛庆忠6000元欠款。辨认笔录证明：涉案人员情况。被害人林某陈述：2016年6月份左右的一天，我以一角五分的月息由李某9担保找墙师学借款2万元，借条上的出借人是杨某3，当天墙师学给我转账后，我取出3000元交给了墙师学作为第一个月的利息。同年7月份诸葛庆忠找我收了3000元利息。2016年9月，我欠2个月利息计6000元未还。当月6日诸葛庆忠要我给他出具了一张6000元的借条。内容是“今借到诸葛庆忠人民币6000元（大写陆仟元）十日内还清。借款人：林某，落款时间2016年9月6日”。当天诸葛庆忠往我的工行卡上转入6000元，到账后诸葛庆忠又要求我在柜员机上取现6000元交给了他。2016年9月21日，我因吸毒被行政拘留十五日，在拘留所我收到了法院的开庭通知书，我才知道我打给诸葛庆忠的6000元借条被他们起诉了，后来法院判我偿还诸葛庆忠6000元欠款，到目前为止我还没有还这笔钱。证人李某9、杨某3的证言，印证了被害人林某所述情节。被告人李倩供述：2016年9月初的一天上午10时许，墙师学安排我和诸葛庆忠去找林某收账。林某没有钱还，诸葛庆忠跟林某说没有钱还就先跟墙师学打个条子，林某同意了，诸葛庆忠拿空白的借据让林某打了一张欠条。被告人墙师学、诸葛庆忠对上述事实亦供认。2.2016年4月28日，郑立学担保杨某12向被告人墙师学借款人民币6万元，月利率20%。当日，墙师学收取了杨某121.2万元“砍头息”。后杨某12未按时还本付息，墙师学找郑立学催收利息，郑立学代杨某12支付一部分利息。2016年10月10日，墙师学要求郑立学将1.5万元利息转为本金，郑立学按墙师学要求向诸葛庆忠出具了借款金额为1.5万元的借据一张，并通过网上银行转账再取出现金存回墙师学银行账户的方式制造了虚假借款银行流水。2016年10月10日，墙师学通过诸葛庆忠借给郑立学1万元。2017年1月18日，墙师学指使诸葛庆忠持上述两笔借款借据和银行转账凭证向法院起诉，请求判令郑立学及其妻杜某二人偿还上述款项。诉讼中，诸葛庆忠隐瞒1.5万元系高利转本金的事实真相。2017年2月16日，法院作出“郑立学、杜某向诸葛庆忠返还借款2.5万元”的判决，并于2017年11月9日执结。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、情况说明证明：案件来源、立案情况。银行卡明细清单证明：2016年4月28日，墙师学账户向杨某12账户转入6万元；2016年10月5日，墙师学账户向诸葛庆忠账户转入1.5万元；同日，诸葛庆忠账户向郑立学账户转入1.5万元，郑立学当日ATM机取现1.5万元；2016年10月10日，墙师学账户向诸葛庆忠账户转入1万元；2016年10月10日，诸葛庆忠账户向郑立学账户转入1万元。居民死亡医学证明（推断）书证明：2017年8月15日，郑立学因病死亡。民事卷宗材料复印件，执行卷宗材料复印件证明：墙师学、诸葛庆忠、郑立学之间民事诉讼及案件执行情况。证人杨某12的证言：2016年4月28日，我以2角的月息找墙师学借款6万元，郑立学为担保人，钱到账后我取出第一个月的利息1.2万元交给墙师学。第二个月起我没有钱还利息了，墙师学就去找郑立学，郑立学帮我付了部分利息。每月墙师学都打电话让我还钱、并且骂我，还多次找过郑立学。后来郑立学说没有办法继续付利息，墙师学要他把利息作为借款打了借条。2017年郑立学得癌症住院时，墙师学到医院找郑立学要过钱，还到法院起诉了郑立学。证人王某5的证言：大约在2017年2月，杨某12介绍我去帮郑立学打官司，我当时了解到郑立学为杨某12担保找墙师学借了一些高利贷，听郑立学说墙师学让他将利息也变成了借款。墙师学起诉了郑立学三起借款案件，其中一起是以一个叫诸葛的名义起诉的，三起案件的标的分别是6万元、2.5万元、2.6万元。郑立学说这三笔借款有的是他担保杨某12借款的利息，有的是杨某12找墙师学借的钱，他只是担保人，没有找墙师学拿钱。最后法院判决郑立学和杜某还墙师学等人的借款。证人杜某的证言：2016年11月，我丈夫郑立学得了肺癌住院期间，我丈夫经常接到讨债的电话，我才知道他借了不少钱给杨某12，还帮他担保了不少钱。墙师学逼着郑立学将担保的利息变成了借款，打假的借条。2017年8月15日郑立学去世。2017年下半年，我办理房产证时得知房子被法院查封了，我和儿子才知道墙师学和诸葛庆忠将我和郑立学起诉了，法院判决我们分别偿还6万元、2.5万元和2.6万元。不还钱我怕墙师学他们威胁我儿子，影响到儿子的工作，我就凑了钱交到了法院。证人郑某的证言印证了证人杜某所证情节。被告人墙师学、诸葛庆忠对上述事实亦供认。3.2016年4月，蔡某4向被告人墙师学借款2万元，约定月利率10%，欠下利息6500元未付。同年11月21日，墙师学指使被告人诸葛庆忠找蔡某4填写了一张“借到诸葛庆忠现金6500元”的借款借据（借据中注明借款方式为现金支付），并要求蔡某4提供有单位的人进行担保，蔡某4找来赵某5在借款借据担保人栏签字。同年12月12日，墙师学指使诸葛庆忠持6500元的借款借据起诉赵某5。审理中，诸葛庆忠隐瞒了该款系高息转化的事实真相。2017年1月17日，法院缺席判决赵某5“偿还原告诸葛庆忠借款本金6500元”。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：民事卷宗材料复印件证明：2016年12月12日，诸葛庆忠起诉赵某5，要求赵某5偿还借款本金6500元，赵某5未到庭参加诉讼。2017年1月17日，法院判决赵某5偿还诸葛庆忠借款本金6500元。证人蔡某4的证言：2016年4月，我以10%的月息找墙师学借款2万元。2016年11月，我因资金困难欠了墙师学两个月的利息没还，墙师学叫我给诸葛庆忠打个借条，把欠的利息算成是借款，以后再找我要，我就同意了。墙师学与我计算利息时，说我有逾期情况，逾期一天300元，最后计算出我欠他利息6500元。按照墙师学说的，我在诸葛庆忠提供的空白借条上写了借诸葛庆忠6500元，并按他们的要求，注明6500元是现金支付，借款期12天。墙师学还要求我找一个担保人，我就找赵某5来给我担保，赵某5在借条的担保人处签了名字、身份证号码、电话号码以及工作单位。实际上，诸葛庆忠并没有借钱给我。过了几天，墙师学说这6500元他直接找赵某5去要，还要去起诉赵某5，我以为墙师学是威胁我的，就没有在意，后来墙师学也没有来找我。被告人墙师学、诸葛庆忠对上述事实亦供认。违法行为2015年9月22日，丁某和被告人墙师学经荆门市掇刀区人民法院调解，达成协议：丁某于2015年10月31日前偿还墙师学借款本金5.25万元。后某仅偿还人民币2万元，2015年12月2日，墙师学申请法院强制执行丁某未按期履行的3.25万元。期间，丁某偿还了5000元，未再履行。2016年12月21日，墙师学在荆门市掇刀区人民法院城东法庭找到丁某，遂指使李某2（另案处理）、杨某15、被告人李倩强行将丁某拖拽上车，带往掇刀区人民法院。丁某不从，墙师学打了丁某两耳光，途中，墙师学和李倩又先后分别打了丁某两巴掌。到掇刀法院后，丁某为了不被司法拘留，借钱偿还了墙师学欠款。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的书证、辨认笔录、指认笔录，证人李某2的证言，被害人丁某的陈述，被告人墙师学、李倩的供述等证据证实。第二部分被告人墙师学个人实施的故意伤害事实2019年10月6日12时50分许，京山市看守所108号监室在押人员杨某13要求刚进监室的黄某2坐到黄线框内值班，黄某2表示不满。同室在押人员代某2、龚某2、邬某、刘某7（均另案处理）先后冲上前对黄某2拳打脚踢，黄某2用塑料板凳还击。在押人员孙某1（另案处理）、汪某2、被告人墙师学也上前参与了殴打，被监管民警发现呵斥制止。经鉴定，黄某2的损伤程度属轻伤二级。案发后，墙师学赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：受案登记表、立案决定书、案件来源证明：案件来源及受理情况。移交证明、检讨书、赔偿协议书及谅解书证明：案发后，墙师学等人赔偿了被害人的经济损失并取得谅解。司法鉴定意见书证明：被害人黄某2的损伤程度属轻伤二级。光盘及监控照片证明：案发现场情况。被害人黄某2陈述：2019年10月6日12时许，我被分配到京山市看守所108号监室关押。睡在门口第一张床的人说了声：“让他值班”，地上坐的穿黑衣服的男子递了一件蓝色的号衣给我，我穿好后就坐在值班框内。1分钟左右，第一个铺的男子说我没坐好，让我坐好。我站起来把板凳拿在了手上，准备将板凳放下继续坐时，他走到我面前说：“你还不想坐？”，并挥手朝我头部挥过来，我挥左胳膊挡了一下，三号床的男子冲过来一膝盖顶在了我胸口左侧，睡在床上的人陆续朝我冲过来，对我拳打脚踢，我将手中的板凳扔出去，打在睡在第四张床和第五张床的男子身上，之后我就站在墙边没有再还手，他们打了一会儿停手了，然后再次冲过来对我拳打脚踢，被管教干部发现制止。之后，管教干部将我送到仁和医院治疗。证人汪某2、孙某1、邬某、代某2、龚某2、杨某13、刘某7、尹某（化名洪海超）的证言均证明：2019年10月6日中午，黄某2分到108号监室。因杨某13让黄某2坐在值班区黄线内值班，发生争执，代某2、龚某2、孙某1、刘某7、邬某、墙师学、汪某2殴打了黄某2，被管教干部发现制止。证人王某6的证言：2019年10月6日12时左右，我和黎刚将临时羁押人员黄某2送到京山市看守所一监区108监室关押。13时左右，值班民警顾某打电话说108监室有在押人员打架，我和顾某到108监室，看见黄某2躺在监室门口，跟上级汇报后，我安排人将黄某2送到仁和医院治疗。通过查看监室内的监控视频，发现黄某2是被同监室的在押人员打伤的。证人顾某的证言：2019年10月6日12时左右，犯罪嫌疑人黄某2被关押到京山市看守所108监室。我做好登记后就去监区巡视，在二监区巡视时，听到一监区有很大的吵闹声，我迅速跑过去发现是108监室内的在押人员在打架，黄某2捂着腹部站在那里，我汇报了情况后，黄某2被送到仁和医院治疗。通过查看监室内的监控视频，发现黄某2是被同监室的人打伤的。证人范某3的证言：我是京山市看守所负责监区管教的民警，我负责107、108、113、118监室的监管工作。2019年10月6日，我当天在家休息。下午3点左右，看守所王某6教导员打电话说我监管的108监室的在押人员将同监所的一名犯罪嫌疑人打伤了，伤者被送到京山仁和医院治疗。第二天，我到医院了解情况后才知道是一名叫黄某2的临时在押人员被打伤。108监室关押的人按照床铺编号分别是：1号杨某13、2号龚某2、3号代某2、4号墙师学、5号洪海超、6号邬某、7号孙某1、8号刘某7，另外还有一名叫汪某2，没有床位。被告人墙师学对上述犯罪事实亦供认。第三部分综合证据户籍证明证明：被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇、陈强武、程牡丹的身份情况。刑事判决书、释放证明书、刑事附带民事裁定书、刑事附带民事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书等证明：墙师学、庞明新、李倩、刘勇、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇、陈强武、范恒杰刑事犯罪及行政处罚情况。2017年4-5月墙师学对外发放贷款收账明细、借条、民事诉状、诉讼明细表、借款借据、民事判决书、民事调解书、债权转让合同、执行申请书等证明：墙师学的放贷规模及提起民事诉讼的情况。不动产登记信息查询结果证明：墙师学所有房屋情况。荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司信贷系统客户明细证明：墙师学个人经营周转贷款情况。钟祥市公安局刑事侦查大队出具情况说明证明：墙师学在法院以本人及其同伙名义提起诉讼共81起。到案经过证明：13名被告人到案情况。情况说明证明：从墙师学家中搜出POS机一台，从墙师学妹妹家搜出POS机两台。谅解书证明：刘某1、李某1、邓某对诸葛庆忠予以谅解。黄某1、易某1对庞明新予以谅解，吕某对王小勇予以谅解。搜查笔录及照片、扣押清单证明：搜查程牡丹的住宅及鄂HF326C6本田飞度轿车，扣押借款借据、银行卡、POS机、人民警察证、票据等。搜查墙冬梅的住宅，扣押手摇自喷漆、502强力胶、空白借款借据、伪造车牌、生活开支记账本、现金记账册、POS机等。被害人陈某1、易某1、范某1、吕某、官文广、黄某1、陈某3、刘某1、廖某、周某1、贺某1、常某、张某1、邓某的陈述证明：因自己借墙师学的高利贷或因为他人担保向墙师学借款而被跟脚要账，家中被人骚扰吵闹、喷油漆威胁，不敢回家、不敢报警、不敢上班，对个人和家人都造成了很大的心理压力，对生意也造成了极大影响，在单位造成了恶劣影响，给工作带来了极大的阻力。被害人林某的陈述，证人杨某16、向某2、杨某12、王某5、杜某、郑某等人的证言证明：因向墙师学借款或为他人担保向墙师学借款后，墙师学收取砍头息和每月高息，欠利息时制造银行交易流水将利息转为新的借款等情况。被害人冯某1的陈述，证人张某6的证言证明：因还不起墙师学的高利贷，夫妻二人转让了荆门的店子后到广东打工。证人杨某14、黎某2、鲁某、林某、潘某1、张某7、徐某3、胡某2、吴某2、杨某7、袁某2、潘某2、黄某6、向某1、罗某3的证言分别证明了上述人员因亲属、朋友向墙师学借款被起诉和还款情况。证人周某4的证言证明：自2013年始，周某4代理墙师学、诸葛庆忠办理了多起民间借贷纠纷案件。证人李某8、李某3、曹某3、吴某1、陈某12的证言，被害人李某1的陈述证明：李某1因帮冯某1担保向墙师学借款，被墙师学逼债，不能在交警支队月亮湖中队正常工作而辞职。李某1为向墙师学还债向曹某3、吴某1等人借款及李某1母亲李某8将父母死亡抚恤金、为李某1父亲准备的看病钱、孙某李某12的保险都用来帮李某1偿还墙师学的高利贷。李某1、陈某12也因此离婚。被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇的供述证明：墙师学从2014年开始放高利贷，2015年后陆续找来官昌华、范恒杰、王冰、朱吉、李倩、曾小凯、王小勇、诸葛庆忠、刘勇、庞明新等人帮其收账。为了方便催收高利贷，墙师学对手下人员集中管理、安排工作。2017年墙师学安排诸葛庆忠在掇刀区金机电市场内租门面作为“顺景商务咨询有限公司”办公使用。公司所有人员必须听墙师学安排，相互配合。墙师学让诸葛庆忠、庞明新安排催收、逼债，其他人员帮墙师学收账。诸葛庆忠、庞明新、李倩、刘勇领取4000-5000元不等的固定工资，官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人领取不固定或较低固定报酬。他们称呼墙师学为“墙哥”、“墙总”，自称是墙哥公司的人或“顺景”的人。墙师学对手下要求：一电话不能关机，随叫随到；二要听话，不能乱跑，叫干什么就干什么；三不能吸毒和带刀；四收的钱要及时上交，不能私用，不能多收。利息收的及时，墙师学会发300-500不等的奖金，如果不听话或没按墙师学要求的办，墙师学会骂人、打耳光、罚款、开除。放高利贷时要收砍头息，借贷人要提供有固定单位的担保人。每月收利息，收不到钱就安排人打电话、发短信威胁，上门喷字、送花圈、堵锁眼、跟脚，态度不好的会动手教训，并带到宾馆控制起来直到还钱。找借款人收不到钱，就用上述办法找担保人逼，再就是到法院起诉。墙师学给部分手下人安排了住宿地点，手下人跟墙师学一起吃饭时都是墙师学出钱。被告人程牡丹供述：家里有记账册、POS机和借款凭证、起诉借款人的一些资料。墙师学组织了诸葛庆忠、李倩、庞明新、刘勇、“峰峰”等一帮兄弟帮忙收账。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：关于恶势力犯罪集团关于被告人墙师学的辩护人提出墙师学的行为不足以成立犯罪集团，认定为一般犯罪团伙比较适宜的辩护意见。经查：被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新等人的供述，被害人吕某、冯某1、李某1等人的陈述，银行交易明细，转账记录等证据均能证实，墙师学纠集诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等被告人自2014年始，共实施了17起寻衅滋事，10起非法拘禁，3起虚假诉讼犯罪，诸葛庆忠、李倩等人接受墙师学安排实施犯罪活动，组织成员固定，应认定为犯罪集团。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人范恒杰辩称其非墙师学犯罪集团成员，是因为范某1担保才参与其中的辩解意见，被告人范恒杰的辩护人提出范恒杰不宜认定为本案恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经查:被告人范恒杰明知墙师学犯罪集团经常纠集在一起是为了共同实施寻衅滋事的违法犯罪活动，仍按照纠集者墙师学的指使参与了两起寻衅滋事违法犯罪活动，应认定为墙师学恶势力犯罪集团的其他成员。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于非法经营罪被告人墙师学的辩护人提出墙师学利用自己或自己控制的信用卡与自己的POS机进行操作的犯罪数额应当在非法经营数额中扣除，非法经营数额应认定为7341558元，不属于情节特别严重的辩护意见。被告人程牡丹的辩护人提出程牡丹2017年12月至2018年10月期间刷卡套现88.5万元的行为不应认定为犯罪的辩护意见。经查：墙师学、程牡丹利用自己或自己控制的信用卡与自己的POS机进行操作，以虚构交易等方式套取现金，违反了国家规定，使金融机构资金置于高度风险之中，严重扰乱国家金融管理秩序，上述套现金额应一并计入犯罪数额。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、关于寻衅滋事罪关于起诉指控的第10起寻衅滋事。被告人墙师学、李倩的辩护人均提出指控的该起寻衅滋事事实，不构成犯罪的辩护意见；被告人庞明新的辩护人提出该起寻衅滋事中庞明新拦截田紫薇的目的是协助法官工作的辩护意见。经查：墙师学以诸葛庆忠的名义借款给曹某4，田紫薇为曹某4借款担保。墙师学作为实际债权人，与田紫薇之间存在保证合同纠纷，且已向法院起诉。被告人墙师学、刘勇、李倩、庞明新拦截田紫薇系因协助法院寻找田紫薇向其送达法律文书，系自力救济行为。拦截过程中，四被告人无过激行为，未造成严重后果，不宜作为犯罪处理。公诉机关指控上述被告人该起构成寻衅滋事罪，本院不予支持。上述辩护人提出的该项辩护意见成立，本院予以采纳。被告人墙师学的辩护人提出指控的第4起情节明显轻微，不构成犯罪的辩护意见。经查：指控的第4起寻衅滋事事实中，墙师学、李倩到张某1的工作场所吵闹、随意殴打张某1，经处警民警批评制止后墙师学、李倩仍继续吵闹。墙师学、李倩的上述行为不能认定为情节明显轻微，故辩护人对该起的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人墙师学的辩护人提出寻衅滋事第1起和非法拘禁第3起，寻衅滋事第4起与非法拘禁第2起，寻衅滋事第6起与非法拘禁第8、9起，寻衅滋事第9起与非法拘禁第10起，寻衅滋事与非法拘禁行为之间存在牵连及交叉情形，应择一重罪处罚；被告人李倩的辩护人提出非法拘禁犯罪第3起和第8起分别与寻衅滋事犯罪第1起和第6起是同一事件，属于牵连犯罪，应择一重罪处罚的辩护意见。经查：1.寻衅滋事第1起公诉机关指控的是墙师学在向某3勇逼收借款本息过程中多次对范某1实施殴打、喷字逼债等行为，指控行为分别发生于2015年底、2016年4月1日、2016年4月的一天、2016年5月的一天，而非法拘禁第3起指控的是两次非法拘禁行为，分别发生于2015年12月的一天下午和2016年2月1日，指控的寻衅滋事行为与非法拘禁行为并非同一法律事实，两罪名间无牵连、交叉情形。2.寻衅滋事第4起，公诉机关指控的是墙师学等人在被害人张某1工作场所滋扰、殴打张某1的行为，非法拘禁第2起则指控的是墙师学非法拘禁陈某1向其逼债的行为，两项指控的被害人、法律事实并不一致，罪名间不存在牵连、交叉情形。3.寻衅滋事第6起，公诉机关指控的是2016年12月8日，被害人吕某从武汉回来后，因被墙师学等人逼账，吕某报警后乘坐警车离开，后又被墙师学等人赶上殴打的事实，而非法拘禁第8、9起则指控的是被告人墙师学为向某4逼账，分别于2016年12月3日至8日和2017年7月5日，非法拘禁吕某、易某1的事实。两罪指控的并非同一法律事实。4.寻衅滋事第9起，公诉机关指控的是墙师学安排诸葛庆忠跟脚、殴打冯某1逼债的行为，非法拘禁第10起指控的是墙师学对冯某1的担保人李某1非法拘禁的行为，两罪指控的亦不是同一法律事实。故辩护人提出的本案部分寻衅滋事行为与非法拘禁行为之间存在牵连及交叉情形，应择一重罪处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人诸葛庆忠的辩护人提出寻衅滋事第6起事实已经荆门市东宝区人民法院判决且生效，诸葛庆忠在这起案件中，犯罪情节轻微，不应再被追究处罚的辩护意见。经查：在该起寻衅滋事事实中，诸葛庆忠在墙师学的安排下找到吕某逼账，后又跟踪警车，向墙师学汇报吕某的行踪，以致墙师学等人再次找到吕某，对吕某进行了殴打。诸葛庆忠与墙师学、李倩等人系共同犯罪，其行为积极主动，不能认定为情节轻微。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、关于非法拘禁犯罪关于起诉指控的非法拘禁第1起被告人墙师学对丁某的第二次拘禁行为。经查：（2015）鄂掇刀执字第00378号执行案件卷宗材料证实，丁某与墙师学民间借贷纠纷一案经法院调解，达成调解协议，丁某于2015年10月31日前偿还墙师学借款本金52500元。到期后某未履行协议，墙师学向法院申请强制执行，该案于2015年12月2日立案。后经法院多次通知，丁某既未履行法律义务，亦未到庭说明情况。2016年12月21日，墙师学携丁某一同到法院后，该案才得以执结。本案中，丁某拒绝、躲避履行法律义务，失信在前，墙师学、李倩等人扭送丁某到法院去的目的是要求丁某履行法律义务，其行为系自救行为，不具有非法拘禁的犯罪故意，故该起不构成非法拘禁罪。但墙师学、李倩等人在本案中对丁某具有殴打的行为，应认定为违法行为。公诉机关指控上述被告人该起构成非法拘禁罪，本院不予支持。关于起诉指控的非法拘禁第4起、第5起。经查：被害人刘某1的陈述、被告人诸葛庆忠、李倩、庞明新的供述均证实上述被告人在该两起中采取的是贴身跟随的方式向被害人催要借款本息。贴身跟随行为滋扰了被害人的正常生活、工作，但尚未达到剥夺他人行动自由的程度，不构成非法拘禁罪。但上述贴身跟随行为同时对被害人造成了心理强制作用，该心理强制是贴身跟随状态得以持续存在的根本原因，故上述贴身跟随行为属于寻衅滋事罪中的恐吓行为，该两起应认定为寻衅滋事罪。公诉机关指控上述被告人该两起构成非法拘禁罪，指控罪名不当，本院予以纠正。关于被告人墙师学的辩护人提出非法拘禁第1起、第6起和第10起、第11起不构成非法拘禁罪的辩护意见。经查：1.起诉指控的非法拘禁第1起对丁某的第一次拘禁事实，指控的第10起非法拘禁事实，墙师学等人拘禁被害人的时间均超过12小时，墙师学等人恶势力犯罪集团有组织地多次短时间拘禁他人，该两起累计时间均超过12小时，符合非法拘禁罪的构成要件。2.起诉指控的第6起非法拘禁事实，被害人常某的陈述和墙师学的供述均证实拘禁常某的时间约为25小时，构成非法拘禁罪。3.起诉指控的第11起非法拘禁事实，被告人墙师学、刘勇在拘禁被害人陈某3的过程中对陈某3进行了殴打，该起构成非法拘禁罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人诸葛庆忠的辩护人提出非法拘禁第10起诸葛庆忠仅“跟脚”，不构成非法拘禁罪；被告人刘勇的辩护人提出非法拘禁第10起刘勇没有对李某1实施非法拘禁的行为，不构成非法拘禁罪的辩护意见。经查：被害人李某1的陈述、被告人诸葛庆忠、刘勇的供述均证实，2017年5月初的一天下午，诸葛庆忠和刘勇找到李某1，并一直带着李某1直到在宾馆找到了冯某1，在李某1同意想办法替冯某1还钱的时候，墙师学让诸葛庆忠打电话通知庞明新前来“跟脚”李某1，在该起非法拘禁中，诸葛庆忠、刘勇与墙师学、庞明新系共同犯罪，诸葛庆忠、刘勇构成非法拘禁罪。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘勇的辩护人提出非法拘禁第11起，陈某3的人身自由还没有被剥夺时，因刘勇和墙师学意志以外的原因导致犯罪目的未能得逞，应认定为犯罪未遂的辩护意见。经查：起诉指控的非法拘禁第11起事实，墙师学、刘勇将被害人陈某3强行押上墙师学的车，在车上对陈某3实施了殴打行为，二被告人非法拘禁行为已经完成，构成非法拘禁罪。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人朱吉的辩护人提出朱吉参与的三起非法拘禁犯罪，被害人本身的过错是案件发生的主要诱因的辩护意见。经查：被害人虽借款未还，但被害人的行为客观上并不会导致犯罪行为的发生，其行为并不属于刑法意义上的过错，不能据此影响被告人量刑。五、关于虚假诉讼犯罪关于被告人墙师学的辩护人提出虚假诉讼犯罪第4起至第6起，不构成虚假诉讼罪的辩护意见。经查：起诉指控的虚假诉讼第4起至第6起事实，第4起王某7、第5起向某2与墙师学之间均存在着真实的民间借贷的法律关系和欠借贷本息的法律事实；第6起杨某16、张某8与墙师学之间存在真实的债务担保事实和担保责任法律关系。第4起至第6起均不符合虚假诉讼罪的犯罪构成要件。公诉机关指控墙师学该三起构成虚假诉讼罪，本院不予支持。辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人墙师学的辩护人提出虚假诉讼犯罪第1起至第3起，涉及的总金额仅有27500元，危害不大，应予从轻或减轻处罚的辩护意见。本院认为，虚假诉讼罪不仅侵犯的是他人的合法权益，还侵犯了正常的司法秩序。被告人墙师学捏造虚假借款事实，隐瞒“高利转本”、制造虚假银行流水，提起恶意诉讼，妨害了司法秩序，涉案金额的多少不影响该罪侵害结果的轻重，故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人诸葛庆忠辩称其在虚假诉讼共同犯罪中系受墙师学胁迫而实施的辩解意见。经查：诸葛庆忠在虚假诉讼犯罪中，实施了要求被害人向自己出具虚假借据，制造虚假银行往来流水，明知是捏造的借款事实而向法院提起民事诉讼的行为，诸葛庆忠在实施上述行为时，行为积极主动，无证据证明诸葛庆忠的上述行为系受墙师学胁迫而完成。故诸葛庆忠的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人诸葛庆忠的辩护人提出诸葛庆忠不具有直接主观故意，系他人借名实施，且涉案三起虚假诉讼的民事诉讼判决文书已生效，在未改判或者撤销民事判决前不能做有罪指控的辩护意见。经查：起诉指控的第1起至第3起虚假诉讼事实，诸葛庆忠在墙师学的指使下捏造虚假借款事实，提起恶意诉讼，已具有虚假诉讼的主观故意，构成虚假诉讼罪。涉案的民事案件判决是否已被撤销，不影响诸葛庆忠承担相应的刑事责任。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。六、关于量刑情节关于被告人墙师学提出有立功表现的辩解意见。经查：墙师学向荆门市公安局漳河新区分局、京山市纪委举报事项仍在进一步查证中，目前均未立案。故被告人墙师学不能认定为立功，上述辩解意见本院不予采纳。关于被告人墙师学的辩护人提出墙师学赔偿了故意伤害罪被害人的损失并取得了谅解的辩护意见。经查，墙师学辩护人提出的上述辩护意见属实，本院予以采信。关于被告人诸葛庆忠的辩护人提出诸葛庆忠系从犯和胁从犯；被告人刘勇的辩护人提出刘勇系胁从犯的辩护意见。经查：诸葛庆忠参与了10起寻衅滋事犯罪，2起非法拘禁犯罪，3起虚假诉讼犯罪；刘勇参与了4起寻衅滋事犯罪，3起非法拘禁犯罪。在上述犯罪行为中诸葛庆忠、刘勇均积极主动，不能认定为胁从犯、从犯。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人诸葛庆忠的辩护人提出诸葛庆忠具有自首和立功表现的辩护意见。经查：诸葛庆忠自动投案以后，如实供述自己的罪行，并供述所知同案犯的共同犯罪事实，系自首，不构成立功。辩护人提出的诸葛庆忠具有自首的辩护意见成立，本院予以采纳；提出的诸葛庆忠具有立功情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人官昌华的辩护人提出官昌华系自首的辩护意见。经查：官昌华于2018年11月24日在荆门市格林美新材料公司宿舍内被公安机关抓获，不能认定为自首。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人官昌华、朱吉、曾小凯的辩护人提出官昌华、朱吉、曾小凯系从犯的辩护意见。经查：官昌华参与两起非法拘禁犯罪，非法拘禁2人，累计54小时；朱吉参与三起非法拘禁犯罪，非法拘禁4人，累计83小时；曾小凯参与三起非法拘禁犯罪，非法拘禁4人，累计103小时。官昌华、朱吉、曾小凯在上述犯罪行为中均积极主动，不能认定为从犯。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王小勇的辩护人提出王小勇在犯罪集团中所处的地位低，作用较小的辩护意见。经查：在对被害人吕某的非法拘禁犯罪事实中，王小勇自2016年12月3日至8日，对被害人吕某实施了非法拘禁行为，累计79小时。王小勇在共同犯罪中，行为积极主动，实施的非法拘禁行为贯穿整个非法拘禁过程，不能认定作用较小。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人陈强武的辩护人提出陈强武系从犯的辩护意见。经查：被告人陈强武参与了对范某1的寻衅滋事犯罪，并持刀对范某1进行威胁，在共同犯罪中其行为积极主动，不能认定为从犯。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人墙师学、诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人经常纠集在一起,有组织地采取暴力、“软暴力”等手段，多次实施非法经营、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较恶劣的社会影响，形成了以墙师学为首要分子，诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人墙师学作为恶势力犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人墙师学违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重；随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成非法经营罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、故意伤害罪。墙师学犯数罪，依法予以并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，墙师学又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。墙师学归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。墙师学赔偿了故意伤害案被害人的经济损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人诸葛庆忠随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。诸葛庆忠犯数罪，依法予以并罚。诸葛庆忠主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；取得部分被害人谅解，对相关犯罪可以从轻处罚。在虚假诉讼犯罪中，诸葛庆忠相对墙师学作用较轻，可酌情从轻处罚。被告人李倩、刘勇、庞明新随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。李倩、刘勇、庞明新犯数罪，依法予以并罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现李倩、刘勇、庞明新在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。李倩、庞明新曾因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。李倩、刘勇、庞明新到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。庞明新取得了部分被害人的谅解，对相关犯罪可从轻处罚。被告人官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、王小勇非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。朱吉、王小勇曾因故意犯罪被处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。王冰有前科，可以酌情从重处罚。王冰、王小勇主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。官昌华、朱吉、曾小凯归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。王小勇取得了部分被害人的谅解，对相关犯罪可酌情从轻处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现曾小凯在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人范恒杰、陈强武恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。陈强武主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。范恒杰归案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚；有前科，可以酌情从重处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现范恒杰在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法数罪并罚。被告人程牡丹违反国家规定，使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。程牡丹在非法经营的共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关指控第10起寻衅滋事事实中，被告人墙师学、刘勇、李倩、庞明新构成寻衅滋事罪不当，该起事实中被告人的行为不构成犯罪；指控非法拘禁第1起对丁某的第二次非法拘禁事实中，墙师学、李倩构成非法拘禁罪不当，应当认定为违法行为；指控非法拘禁第4起、第5起犯罪事实中，墙师学、诸葛庆忠、庞明新、官昌华构成非法拘禁罪的罪名不当，墙师学、诸葛庆忠、庞明新该两起犯罪事实构成寻衅滋事罪，官昌华的行为应认定为违法行为；指控第4起、第5起、第6起虚假诉讼事实中，墙师学构成虚假诉讼罪不当，该三起事实中被告人的行为不构成犯罪。本院依法均予以纠正。公诉机关指控的其他罪名均成立。被告人诸葛庆忠、李倩、刘勇、庞明新、官昌华、朱吉、曾小凯、王冰、范恒杰、王小勇、陈强武、程牡丹均认罪认罚。根据被告人程牡丹的犯罪情节及悔罪表现，其行为符合适用缓刑的条件，所在社区亦同意对其予以社区矫正，本院决定对其从轻处罚，并宣告缓刑。本院在量刑时已根据各被告人的悔罪表现及罪行严重程度等充分考虑其有关从轻处罚情节的从宽幅度。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款、第二款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，本案经合议庭评议并报审判委员会决定，判决如下：被告人墙师学犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产四百六十八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。与前罪判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元，没收个人财产四百六十八万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月15日起至2029年6月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人诸葛庆忠犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李倩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。与前罪判处的有期徒刑一年四个月并罚，决定执行有期徒刑四年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2022年7月6日止。）四、被告人刘勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。与前罪判处的有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵11日，即自2017年8月8日起至2021年1月27日止。）五、被告人庞明新犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪判处的有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月8日起至2021年6月7日止。）被告人官昌华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年5月23日止。）被告人朱吉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月13日起至2021年2月12日止。）被告人曾小凯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。与前罪判处的有期徒刑二年八个月并罚，决定执行有期徒刑三年九个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2022年1月18日止。）被告人王冰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年5月22日止。）被告人范恒杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。与前罪判处的有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2021年5月21日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人王小勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年7月28日止。）被告人陈强武犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年7月27日止。）被告人程牡丹犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）对被告人墙师学、程牡丹违法所得人民币一万七千八百一十八元一角七分予以追缴。已查封、扣押、冻结的违法所得及孳息予以追缴，上缴国库，不足部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈彩霞审 判 员  陈 军审 判 员  周万林人民陪审员  刘新春人民陪审员  周安荣人民陪审员  杨 祥人民陪审员  吴院兵二〇二〇年七月十日法官助理胡青青书记员朱清玲书记员伍环宇附件一：已查明的被告人墙师学个人财产明细墙师学、程牡丹共同共有的荆门市团结街陵园路30号1幢房屋。2015年2月5日，荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司登记抵押权，2019年8月16日公安机关已查封。墙师学位于荆门市象山一路28号（金象广场二期）1-2-3幢2923号房屋一套。2016年2月2日中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行登记抵押权，同年10月20日荆门市东宝区人民法院查封。车牌号为鄂Ｈ×××××的本田飞度轿车一辆。公安机关已扣押。银行卡存款余额1.6万元。公安机关已扣押。附件二：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第一款违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第二款实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”：（一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；（二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的；（三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的；（四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的；（五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的；（六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。