黑龙江省鸡东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0321刑初12号公诉机关黑龙江省鸡东县人民检察院。被告人白德军，男，1964年2月26日出生，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省鸡东县。因涉嫌犯敲诈勒索罪被鸡东县公安局于2019年9月3日刑事拘留，同年9月30日被批准逮捕，同日由鸡东县公安局执行。现羁押于鸡东县看守所。黑龙江省鸡东县人民检察院以鸡东检刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人白德军犯敲诈勒索罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鸡东县人民检察院指派检察员印少铎出庭支持公诉，被告人白德军到庭参加诉讼。现已审理终结。鸡东县人民检察院指控，被害人刘某1在2010年开始经营烘干塔，后承包给他人，其父亲刘某2继续在烘干塔打工，期间东海镇永远村村民被告人白德军因卖粮事宜与刘某1的父亲刘某2发生矛盾，白德军记恨在心。2018年10月，刘某1开始自己经营烘干塔，白德军在得知后，以其烘干塔污染环境，噪音大为由向环保部门举报，并多次通过语言威胁等形式暗示刘某1需给其拿钱，刘某1为维持正常生产，被迫给白德军人民币6万元。案发后，被告人白德军于2019年9月2日被公安机关在东海镇永远村抓获。被告人白德军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称起诉书指控的事实起因和来源都不对，是刘某1家的烘干塔污染环境，村民举报，村政府形成材料，加盖公章，委托我递交举报材料，因此，刘某1家对我产生怨恨，告我敲诈勒索，我没有收到6万元现金。经审理查明，被告人白德军和被害人刘刚均系鸡东县东海镇永远村村民。刘某1于2010年经营鸡东县鑫福旺粮食烘干厂，2011年承包给他人，刘某1的父亲刘某2留在烘干厂打工，负责取样化验，2012年，白德军向鸡东县鑫福旺粮食烘干厂送粮食时，刘某2化验出白德军送的粮食杂质较多，二人因此发生争执。白德军因此记恨在心。2018年10月，刘某1接手经营鑫福旺粮食烘干厂，白德军在得知后，以其烘干厂污染环境，噪音大为由向环保部门举报。10月26日，鸡东县环境保护局以鸡环函（2018）144号通知书，通知鸡东县鑫福旺粮食烘干厂，对周边环境造成一定影响，要求其停止生产完善污染设施提供监测报告，限期整改，到期未按要求进行整改，将对其进行严肃处理。期间，白德军通过用语言威胁等方式向刘某1索取钱款，刘某1因害怕白德军威胁和继续向环保局举报，造成该厂经济损失，被迫于2018年11月5日给白德军人民币6万元。被告人白德军于2019年9月2日被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关出示的，经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人刘某1的陈述证实：我在东海镇永远村经营烘干塔，2018年10月23日，鸡东县环保局工作人员说村里几个人联名举报我经营的烘干厂有污染，环保局来检查，让我限期整改，后我找到村主任高某，他说是白德军给环保局打的电话，让我们自己找白德军谈谈。10月24日，我和白德军电话沟通，白德军说是我父亲以前得罪他了，所以才往环保局打电话。10月31日，我爱人刘某3和我家亲属王某1一起去找高某，想让王某1找白德军帮忙调解，白德军对王某1说“这事得拿10万元，要不别想干烘干塔”，王某1回来和我爱人说了这件事。后我和白德军电话联系，白德军说“没有一个数不行。”后我去白德军家和他谈，白德军说这钱不是他自己要，他要平衡其他村民，最少得六万元。我看没有再少的可能了，2018年11月5日，我就在银行ATM机取了7次款，其中6次是3千元，1次2千元的现金，共取2万元，又拿着家里存放的4万元现金，给白德军送去的。村民从来没有因为烘干塔的事情向我要过补偿，就是白德军说我要是不给他钱，就不让我干消停，之前我给过他3千元，让他别找事了，他嫌少给我退回来了。后他总举报我，市、县环保局都来找我，没法正常生产，我怕我停产损失太大了，不得不给他钱。2.证人高鹏飞的证言证实：我是鸡东县东海镇永远村的村委会主任，白德军是村民代表。2018年10月，白德军来村里反映刘某1家烘干塔粉尘严重，我让他向相关部门反映，给他出具了一份白德军是永远村村民的证明。后刘某1的亲属王某1找我，让我在中间说和，我让刘某1自己和白德军谈，后白德军找到我说刘某1给了他3千元，他给退回去了，我就把钱给了王某1。我问过刘某1和白德军之间到底怎么回事，刘某1说因为以前收粮食，白德军和刘某1的父亲吵过架，具体什么事情我不知道。后鸡东县公安局东海派出所找我了解情况，我才知道刘某1给白德军拿了6万元，白德军没有说过，也没往村里交过。村里也没收过刘某1的钱。3.证人刘某2的证言证实：我是刘某1的父亲，三年前，刘某1的烘干塔承包给别人，我在那里打工，白德军卖粮时，因为我说白德军的粮食土有点多，白德军不高兴把我骂了。之后我和他没有别的接触了。我知道白德军向刘某1要6万元的事情，我儿子回家跟我说不给白德军拿钱，烘干塔干不了。4.证人李某的证言证实：2018年秋天，白德军举报刘某1烘干塔噪音污染大，让村里出面解决，当时村主任和我答复说村里没有这个权力管，白德军就让我们村给出了一个手续，写的是烘干塔噪音大，机器陈旧，影响村民生活。后白德军去哪个部门我不清楚，我没听说过他拿钱的事情。后白德军去村里问村主任是否收刘某1钱了，村主任说没收。5.证人王某3的证言证实：2018年10月，村主任给我打电话让我去村部，到了之后白德军跟我说让我把刘某1给他的3千元钱拿回去，我就返还给了刘某1。大约过了两天，刘某1家人找到我说，让我给白德军传个话，不要去环保局告了，我就给白德军打电话了，白德军说“最少得一个数”，意思就是10万元。6.证人程某的证言证实：我和白德军离婚了，我不知道白德军的情况。7.证人刘某3的证言证实：我是刘某1的妻子，2018年，刘某1给我打电话说白德军总来找事，大概意思就是让我们给他拿钱，后来就是刘某1自己跑这事了，我就不知道了。刘某1给白德军6万元现金的事情我知道，刘某1从家里拿了4万元，在银行取了2万元，一共6万元。8.受案登记表、案件来源证实：该案系刘某1举报至鸡东县扫黑办，鸡东县扫黑办将此线索移交至鸡东县公安局扫黑办，鸡东县公安局于2019年8月13日立案侦查。9.户籍证明证实：白德军户籍信息，达到刑事责任年龄。10.谈话录音内容证实：公安机关将白德军和刘某1通话录音转化文字，详细如下：（1）鸡东县公安局禁毒大队整理2018年11月5日录音（部分节选）：刘某1：“白哥，给你拿6万吧”。白德军：“转账不行，你取现金”。刘某1：“这个钱我给你，你以后就不能再找我麻烦了”。白德军：“村里补偿那一块，你就不用管了，你就说给我就完事了，我就安排了”。刘某1：“你用不用给我写个条啥的”。白德军：“那写不了”。（2）鸡东县公安局禁毒大队整理录音（部分节选）：白德军：“你就记住，君子报仇，十年不晚”。刘某1：“有啥事你说就完事了，我不干这个也饿不死”。白德军：“这话说白了，你不动弹，我不吵吵，你一动弹，我就告你，我不能让你在这儿干，你爸把事整绝了，君子报仇，十年不晚，找谁也不好使”。刘某1：“我给你拿2万元完事了，村民这块再拿点呗”白德军：“这么的吧，你拿这个数吧，我给你安排完事了，行就行，不行别找我了”，并用手势比划。刘某1：“6万啊”，白德军：“你要能整就整，涉及到的村民名字登记一下就行了，不用你管了，以后我也敢说这话。”（3）鸡东县公安局禁毒大队整理2018年11月3日录音（部分节选）：刘某1：“我给你拿2万元”。白德军：“我现在有事，周一之前给我答复，我的话也说白了，你别整的彻底干不了，啥都废了，我不糊弄你，也不吓唬你，村民不少去反映了，村里大事都是我处理，你也知道”。（4）鸡东县公安局禁毒大队整理2018年10月24日录音（部分节选）：白德军：“我奉劝你家别干了，干不消停，我交个底就完事了，这个仇我必须报，我明告诉你一声”。白德军：“刘某1，你现在你记住啊，在永远这个地方，你就记住了，你干不消停，你有能耐就把我灭了，没有能耐你就走着瞧。”（5）鸡东县公安局东海派出所工作人员根据刘某1提供和白德军电话录音，白德军电话中称收到刘某1的6万元现金。白德军在电话中称“以后永远村有事你就给我打电话”。刘某1：“我钱都给你拿了，你就别再找我麻烦，矛盾就完事了，6万元现金你查查”。白德军：“我不用查”。11.东海派出所关于刘某1举报白德军违法犯罪的情况报告证实：经鸡东县扫黑办通知要求，鸡东县公安局东海派出所初查刘某1举报白德军敲诈勒索一案，刘某1和白德军供述不一致，仅在3千元的事情供述一致。12.整改通知书证实：鸡东县环境保护局对鑫福旺粮食烘干厂下发限期整改的监察通知书，要求鑫福旺粮食烘干厂停止生产完善污染设施提供监测报告，公司接到通知后20日内做好整改工作。环保局将不定期检查。13.控告信证实：鸡东县东海镇永远村村民委员会委托代理人白德军向鸡东县环保局控告刘某1烘干塔设备陈旧，烟雾极大，噪音极大，干扰居民正常生活。14.2018年11月7日，鸡东县环境保护局出具的鸡东县鑫福旺粮食烘干厂情况说明证实：鸡东县鑫福旺粮食烘干厂企业锅炉已安装除尘器，有资质部门出具的检测报告，符合国家排放标准。烘干塔四周安装防尘罩，降低粉尘排放。该企业目前处于停产状态。15.2017年12月12日，黑龙江生态工程职业学院环境监测实验室检测报告证实：鸡东县鑫福旺粮食烘干厂废气检测、颗粒物、噪声均在标准值范围内。16.鸡东县鑫福旺粮食烘干厂营业执照证实：鑫福旺粮食烘干厂，经营者刘某3，经营粮食收购、烘干、销售。17.承包合同证实：刘某3和刘某4分别于2015年10月1日、2016年10月1日、2017年10月1日签订承包经营合同，刘某3将鑫福旺粮食烘干厂发包给刘军经营。18.刘某1银行卡交易明细证实：刘某1于2018年11月5日分7次取款，共计2万元。19.白德军鸡东县农村信用合作社银行卡交易明细证实：2018年11月5日，白德军的银行卡账户存入6万元。20.扣押、发还清单证实：鸡东县公安局于2019年9月3日扣押白德军手机1部、钥匙1串、身份证1张、农行卡1张、农商信用社卡1张、人民币301元。上述物品于2019年9月4日发还给程某。21.鸡东县公安局情况说明证实：刘某1于2018年11月5日驾车至白德军家门前，车辆行车记录仪记录了其进入白德军家，拿钱给白德军的事实经过。经核实，刘某1的车辆停在白德军家门前，从二楼的大门洞进入院内至后院白德军居住的平房内。侦查员多次去白德军家中，所见情况与刘某1的证实情况相符。22.被告人白德军的供述证实：我向县环保局举报过刘某1经营的烘干塔污染大，举报后刘某1主动给我3千元，这钱我没要，我通过村主任找到王某1，把钱退了回去。我和刘某1的父亲没有矛盾，也没有威胁、勒索、吓唬过刘某1。刘某1也没有给我送过6万元。23.中国刑事警察学院物证鉴定中心出具的鉴定意见证实：鸡东县公安局将刘某1提供的音频文件制作光盘送检，与白德军手机的录音进行比对鉴定，鉴定意见为送检建材中指定男性的语音特征与样本中白德军语音特征符合度支持二者来自同一人。24.视听资料证实：刘某1与白德军通话录音和视频刻录成光盘。本院针对公诉机关提供的证据，综合分析评判如下：被害人刘某1的陈述、证人刘某2、王某2、高某等人的证言、刘某1与白德军通话录音和视频光盘能够证实，被告人白德军因卖粮与刘某2产生矛盾后，记恨在心。刘某1的陈述、证人王某3、刘某3、刘某2等人的证言、中国刑事警察学院物证鉴定中心出具的鉴定意见、刘某1与白德军通话录音和视频光盘、白德军鸡东县农村信用合作社银行卡交易明细、刘某1银行卡交易明细等证据，均证实了白德军采取威胁的方法，强行索取刘某1钱款的经过，以及非法将钱款占为己有的过程。全案证据来源合法与本案有关联，且能够相互印证、相互吻合，形成了完整的证据链条，本院予以采信。本院认为，被告人白德军以非法占有为目的，以威胁的方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。综合全案证据，足以认定白德军以威胁手段索取他人财物的事实。其行为完全符合我国刑法规定的敲诈勒索罪的构成要件。白德军没有收到刘某1的6万元，不构成敲诈勒索罪的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人白德军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2024年6月1日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人白德军的违法所得人民币6万元,退赔被害人刘刚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐忠祺人民陪审员  白晓民人民陪审员  刘 蕾二〇二〇年七月十五日书 记 员  赵静思书 记 员  黄晓倩