山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1725刑初140号公诉机关郓城县人民检察院。被告人曾华平，女，1980年1月3日出生于湖南省绥宁县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖南省绥宁县，住广东省东莞市南城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月2日被抓获临时羁押于东莞市第二看守所，同年12月8日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。指定辩护人吴焕钢，山东正翔律师事务所律师。被告人张俊辉，男，1992年2月20日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省驻马店市新蔡县，住深圳市南山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被抓获临时羁押于深圳市南山区看守所，同年12月8日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人赵修盟，山东鲁韵正道律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2020]98号起诉书指控被告人曾华平、张俊辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，郓城县人民检察院指派检察员黄艳萍出庭支持公诉，被告人曾华平及其辩护人吴焕钢、被告人张俊辉及其辩护人赵修盟到庭参加诉讼。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2019年3月底，郓城县玉皇庙镇黄桥村村民黄某1在网上认识一名字称“吴某”的人，对方称能办理机动车驾驶证，互相加微信后，2019天4月至5月期间，黄某1通过扫描“吴某”提供的二维码，多次向对方转账共计人民币136000元，后黄某1发现“吴某”失去联系，遂报警，郓城县公安局以黄某1被诈骗案立案侦查。经侦查，黄某1被“吴某”诈骗的钱款分多次转入被告人曾华平、张俊辉等人银行账户中。2019年4月12日，被告人曾华平在明知对方可能从事犯罪活动的情况下，将自己的身份证、银行卡、手机、支付宝密码等资料提供给对方，并协助对方将自己卡内来路不明的人民币115000元取出交给对方，其本人得到好处费人民币600元。2019年4月18日，被告人张俊辉在明知对方可能从事犯罪活动的情况下，仍将自己的身份证、银行卡、手机、支付宝密码等资料提供给对方，并协助对方将自己卡内来路不明的人民币54000元取出交给对方，其本人得到好处费人民币160元。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、支付宝账户信息、银行交易记录等书证；证人黄某1证言；被告人曾华平、张俊辉的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人曾华平、张俊辉明知是犯罪所得而帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。二被告人均认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人曾华平对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张俊辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人曾华平辩护人提出以下辩护意见：被告人曾华平如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，其家属代其补偿黄某18000元并取得谅解，且其系初犯、偶犯，建议对其从轻或减轻处罚。被告人张俊辉辩护人提出以下辩护意见：被告人张俊辉认罪态度较好，具有坦白情节，并且其系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月底，黄某1通过网上查找添加一个自称“吴某”的微信，“吴某”以提供身份证、营业执照、教练证的方式让黄某1对其可以操办不通过考试取得驾驶证信以为真。2019年4月至5月期间黄某1向“吴某”微信转账共计136300元后，“吴某”失联。黄某1报案后，郓城县公安局以黄某1被诈骗案立案侦查。经侦查，黄某1被“吴某”诈骗的钱款分多次转入被告人曾华平、张俊辉等人银行账户中。2019年4月11日晚，被告人曾华平通过朋友得知为别人取可能从事犯罪活动获得的钱可以获得好处费，次日便跟着朋友来到广东省潮州市饶平县一处农家乐，将自己的身份证、银行卡、手机、微信密码等资料违法提供给对方使用，后将自己银行卡内来路不明的115000元取出交给对方，本人获得好处费600元。2019年4月18日，被告人张俊辉通过微信群中招刷流水人员的广告信息，添加对方微信，在对方的安排下来到广东省潮州市饶平县一处农家乐，在知道对方可能从事犯罪活动的情况下，将自己的身份证、银行卡、手机、支付密码等资料违法提供给对方使用，后将自己银行卡内来路不明的人民币54000元取出交给对方，本人获得好处费150元。另查明，被告人曾华平通过家属补偿黄某18000元并取得谅解。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据证实，本庭予以确认。（一）书证⒈户籍证明两份，证实被告人张俊辉、曾华平犯罪时均已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。⒉受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明书，证实2019年7月17日郓城县玉皇庙镇黄桥村村民黄某1报案称，其被网络上自称可以办理驾驶证的“吴某”骗取13.6万元钱。次日郓城县公安局决定立案侦查。2019年12月2日被告人曾华平被抓获并临时羁押于东莞市第二看守所，2019年12月4日被告人张俊辉被抓获并临时羁押于深圳市南山区看守所。⒊黄某1微信聊天截图、微信转账截图一宗，证实2019年4月1日至2019年5月18日，黄某1通过微信多次与一名自称“吴某”的男子聊天，“吴某”多次以办理驾驶证需要费用为由向黄某1发送收费二维码，黄某2永多次扫描二维码向对方转账。上述收款账号中微信昵称为“星星知我心”、头像为一名女性，实名认证为“**平”；另一微信昵称为“凉凉”、微信头像为一名男子，实名认证为“**辉”，黄某1的微信账户多次向这两名人员转账。⒋黄某1、曾华平、张俊辉的微信交易明细，证实2019年4月12日，黄某1曾多次向被告人曾华平微信转账；2019年4月18日黄某1曾多次向张俊辉微信转账。⒌曾华平尾号为4479的农业银行卡交易明细，证实2019年4月12日，该卡账户有多次微信提现转入，被告人曾华平并于当日三次取现共计115000元。⒍张俊辉尾号为0362的建设银行卡交易明细，证实2019年4月18日，该卡账户有多次微信提现转入，被告人张俊辉并于当日在潮州黄冈支行取现54000元。⒎谅解书、发还清单，证实被告人曾华平的家人替曾华平补偿给黄某18000元，黄某1对曾华平表示谅解。（二）证人证言证人黄某1证言，证实2019年4月6日至5月18日期间，其在微信上与一名自称叫吴某的广东男子联系办驾照事宜，对方声称交钱后不用考试，直接保过，并向其发了身份证、营业执照证、教练证，其就相信了。每办一个驾驶证7000元，其便将19个学员的办证费通过多次扫描该男子发送的二维码，转账共计136300元，后对方失去联系，其发现被骗并报案。（三）被告人供述与辩解⒈被告人曾华平供认，其在微信朋友圈看到赚钱的信息后，联系发布信息的朋友，得知帮助六合彩赌博人员取钱能得到较多的好处费，其根据要求准备好自己的身份证、银行卡、手机和微信号，跟着朋友来到潮州的一处农家乐，把微信密码、手机、银行卡号等资料提供给对方，对方在其手机上进行操作，之后对方告诉其银行卡来钱了，其便被带着去银行取钱，其分三次取现共计115000元。钱取出后其把钱给了对方，其获得600元好处费。⒉被告人张俊辉供认，其在微信群看到招微信刷流水人员、日结工资150元，包车费和吃住的广告，其便联系发布广告的人员，对方要求其微信绑定了银行卡，并且没有被冻结，需要去潮州市饶平县操作，其到后发现有多人来做这个事，其将手机、银行卡、身份证、支付密码等资料提供给对方，对方在另一个房间进行操作。其拿回手机后发现微信被举报过。之后，其被人带着用其银行卡去取钱，其取了54000元现金交给对方，对方给其150元好处费。其感到用其账户转账、取钱不正常。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人曾华平、张俊辉明知是他人违法犯罪所得，通过非法途径协助转移财物，妨害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人曾华平掩饰隐瞒犯罪所得十万元以上，属情节严重，公诉机关的指控成立，予以支持。被告人曾华平、张俊辉归案后各自坦白其掩饰隐瞒犯罪所得的事实，依法可从轻处罚，二被告人签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪，接受处罚，依法可从宽处罚。被告人曾华平补偿黄某1部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。两辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾华平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月2日起至2022年12月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张俊辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2021年6月3日止。罚金已缴纳八千元，剩余部分限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张俊辉退缴的违法所得一百五十元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗福彪审 判 员  赵桂峰人民陪审员  杨茂才二〇二〇年七月十日书 记 员  李文静