陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0725刑初69号 公诉机关勉县人民检察院。 被告人魏东，男，生于1994年9月，，汉族，小学文化，住勉县，2018年9月1日因诈骗被勉县公安局决定行政拘留十五日，2019年9月25日因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局民警抓获，当日因吸毒被勉县公安局决定行政拘留十五日，同年10月7日，因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局刑事拘留，同年10月23日被勉县公安局依法逮捕，现羁押于勉县看守所。 指定辩护人黄彦林，陕西维公律师事务所律师。 勉县人民检察院以勉检公诉刑诉[2020]16号起诉书指控被告人魏东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。勉县人民检察院指派检察员杨志华出庭支持公诉，被告人魏东及其指定辩护人黄彦林到庭参加诉讼。现已审理终结。 勉县人民检察院指控，2018年5月，被告人魏东在西藏XX打工时与被害人熊某某通过添加附近人方式加为QQ好友和微信好友，魏东化名杨X与熊某某保持联系，并谎称自己家里有宝马轿车、房产等炫富以获取熊某某的好感。 2019年7月初，魏东因沾染赌博、吸毒恶习后没钱花用，就产生了诈骗熊某某钱财花用的念头。魏东遂通过微信给熊某某发消息，谎称其父亲有病去世了，家里为看病把钱都花完了，现在连买烧纸的钱都没有了，让熊某某借点钱给他。同时，为了打消熊某某的顾虑，还哄骗熊某某说如果她老公知道后不要她了，他要她，可以给她当上门女婿。熊某某相信后，用微信红包、转账的方式多次给魏东转款共581元。 2019年8月8日，魏东产生了从熊某某支付宝花呗里套现的念头，就对熊某某谎称其在自己支付宝的花呗里用了点钱没有及时还，支付宝因逾期被冻结了，其支付宝里还有一万多元的余额，让熊某某用她的支付宝花呗里的钱辅助解某某他的支付宝，待他的支付宝解某某后就把借熊某某支付宝花呗里的钱还上。熊某某相信后称其不会操作，魏东就让熊某某把她的支付宝账号、密码以及身份证信息拍照后发给他，由他操作。熊某某随将本人支付宝账号、密码及身份证信息拍照后通过微信发给了魏东。魏东在骗取熊某某的支付宝账号、密码、身份证信息后为提现，就找邻居魏某甲帮忙在熊某某的支付宝花呗上套现，魏某甲答应后就把其支付宝收款码发给魏东。魏东即用熊某某的支付宝扫描魏某甲的支付宝收款码，用熊某某的支付宝花呗给魏某甲付款，再由魏某甲扣除手续费后，将余款通过微信转账给魏东。当日22时许，魏东采取上述方法分三次从熊某某的支付宝花呗里套现540元；8月26日，魏东分五次从熊某某的支付宝花呗里套现990元；8月31日上午10时许，魏东分三次从熊某某的支付宝花呗里套现2550元，以上共计套现4080元。魏某甲扣除手续费260.2无后将余款3819.8元通过微信转账给魏东。 2019年8月26日晚，魏东给熊某某发微信，谎称支付宝的客服给其打电话说其在花呗里借的钱没还完，其支付宝还没办法解某某，只有把花呗里的钱还完了支付宝才能解某某。哄骗熊某某给其转300元钱还花呗里借的钱，等支付宝解某某了就给她还钱。熊某某就以微信转账的方式给魏东转款300元。8月27日上午6时许，魏东再次给熊某某发微信，谎称支付宝的客服又给其打电话，说其在花呗里借的钱还没还完，哄骗熊某某又以微信转账的方式给其转款400元。8月27日晚7时许，魏东又给熊某某发微信，谎称他的花呗还差230元就还清了，支付宝就可以解某某了，哄骗熊某某又给其微信转款230元。先后共骗得熊某某930元。 2019年8月28日晚8时许，魏东给熊某某发微信，谎称想把家里的一辆宝马5系轿车找个中介公司卖了，等以后有钱了再把车赎回来，因为中介公司要先收取一定的手续费，他拿不出来钱，让熊某某给其借点钱把中介手续费交了，等把车卖了后连同以前借的钱一起还给熊某某。当晚，熊某某以微信转账的方式给魏东转款830元。次日下午5时许，魏东又哄骗熊某某说卖车中介手续费不够，还需要900元钱，熊某某又以微信转账的方式给魏东转款900元。 2019年9月4日上午11时许，魏东给熊某某发微信，谎称卖车的中介手续费已经交了，买车的买主也找到了，但买主还没付款，他想把家里在县城的一套商品房卖了，能卖十几万元，卖房也需要找中介交手续费，让熊某某再借给点钱，等卖车的钱到手后就把钱给熊某某还了。熊某某问魏东需要多钱，魏东说需要1300元，熊某某就以微信转账的方式给魏东转款1300元。同月6日晚7时许，魏东又哄骗熊某某说1300元不够，还需要给中介公司交1400元手续费，魏东还谎称他身上连吃饭的钱都没有了，让熊某某给多转35元钱，他去吃个饭，熊某某又以微信转账的方式给魏东转款1435元。 2019年9月7日上午9时许，魏东给熊某某发微信，谎称其因先天性心脏病晕倒，正在医院做检查，但无钱交费检查。熊某某问其做检查需要多少钱，魏东谎称需要1478元钱。熊某某就以微信转账的方式给魏东转款1478元。当晚9时许，魏东又给熊某某发微信，谎称他还欠医院1500元的医药费，医院不让其走，哄骗熊某某再给其转款1500元钱，让他把医院的医药费交了，第二天去房产中介公司把卖房的钱取了，把以前借熊某某的钱都给她还了。当晚，熊某某又以微信转账的方式给魏东转款1500元。当日共骗得熊某某2978元。 综上，自2019年7月初至2019年9月7日，被告人魏东以其父亲病故、解某某支付宝、卖车卖房需要交中介费、本人看病等事由骗得熊某某13034元后用于赌博、吸毒及日常消费。2019年9月10日，被害人熊某某发现被骗，遂到西藏XX县公安局报案。 公诉机关提交的证据有书证、证人证言、被告人供述等，据此，公诉机关认为被告人魏东的行为构成诈骗罪。被告人在归案后，能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处其一年零二个月有期徒刑，并处罚金人民币6000元。 被告人魏东对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人归案后如实供述案件事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年5月，被告人魏东在西藏XX县打工时通过添加附近人方式与被害人熊某某加为QQ好友和微信好友，魏东化名杨X与熊某某保持联系，并谎称自己家里有宝马轿车、房产等炫富以获取熊某某的好感。 魏东因沾染赌博、吸毒恶习后没钱花用，就产生了诈骗熊某某钱财花用的念头。2019年7月，魏东通过微信给熊某某发消息，谎称其父亲有病去世了，家里为看病把钱都花完了，现在连买烧纸的钱都没有了，让熊某某借点钱给他。同时，为了打消熊某某的顾虑，还哄骗熊某某说如果她老公知道后不要她了，他可以给她当上门女婿。熊某某相信后，用微信红包、转账的方式多次给魏东转款共581元。 2019年8月8日，魏东产生了从熊某某支付宝花呗里套现的念头，就对熊某某谎称其在自己支付宝的花呗里用了点钱没有及时还，支付宝因逾期还款被冻结了，其支付宝里还有一万多元的余额，让熊某某用她的支付宝花呗里的钱辅助解某某他的支付宝，待他的支付宝解某某后就把借熊某某支付宝花呗里的钱还上。熊某某称其不会操作，魏东就让熊某某把她的支付宝账号、密码以及身份证信息拍照后发给他，由他操作。熊某某将本人支付宝账号、密码及身份证信息拍照后通过微信发给了魏东。魏东在骗取熊某某的支付宝账号、密码、身份证信息后为提现，就找邻居魏某甲帮忙在熊某某的支付宝花呗上套现，魏某甲答应后就把其支付宝收款码发给魏东。魏东即用熊某某的支付宝扫描魏某甲的支付宝收款码，用熊某某的支付宝花呗给魏某甲付款，再由魏某甲扣除手续费后，将余款通过微信转账给魏东。当日22时许，魏东采取上述方法分三次从熊某某的支付宝花呗里套现540元；8月26日，魏东分五次从熊某某的支付宝花呗里套现990元；8月31日上午10时许，魏东分三次从熊某某的支付宝花呗里套现2550元，以上共计套现4080元。魏某甲扣除手续费260.2元后，将余款3819.8元通过微信转账给魏东。 2019年8月26日晚，魏东给熊某某发微信，谎称支付宝的客服给其打电话说其在花呗里借的钱没还完，其支付宝还没办法解某某，只有把花呗里的钱还完了支付宝才能解某某。哄骗熊某某给其转300元钱还花呗里借的钱，等支付宝解某某了就给她还钱。熊某某就以微信转账的方式给魏东转款300元。8月27日上午6时许，魏东再次给熊某某发微信，谎称支付宝的客服又给其打电话，说其在花呗里借的钱还没还完，让熊某某再给其400元，熊某某以微信转账的方式给其转款400元。8月27日晚7时许，魏东又给熊某某发微信，谎称他的花呗还差230元就还清了，支付宝就可以解某某了，熊某某又给其微信转款230元。先后共骗得熊某某930元。 2019年8月28日晚8时许，魏东给熊某某发微信，谎称想把家里的一辆宝马5系轿车找个中介公司卖了，等以后有钱了再把车赎回来，因为中介公司要先收取一定的手续费，他拿不出来钱，让熊某某给其借点钱把中介手续费交了，等把车卖了后连同以前借的钱一起还给熊某某。当晚，熊某某以微信转账的方式给魏东转款830元。次日下午5时许，魏东又哄骗熊某某说卖车中介手续费不够，还需要900元钱，熊某某又以微信转账的方式给魏东转款900元。 2019年9月4日上午11时许，魏东给熊某某发微信，谎称卖车的中介手续费已经交了，买车的买主也找到了，但买主还没付款，他想把家里在县城的一套商品房卖了，能卖十几万元，卖房也需要找中介交手续费，让熊某某再借给点钱，等卖车的钱到手后就把钱给熊某某还了。熊某某问魏东需要多钱，魏东说需要1300元，熊某某就以微信转账的方式给魏东转款1300元。同月6日晚7时许，魏东又哄骗熊某某说1300元不够，还需要给中介公司交1400元手续费，魏东还谎称他身上连吃饭的钱都没有了，让熊某某给多转35元钱，他去吃个饭，熊某某又以微信转账的方式给魏东转款1435元。 2019年9月7日上午9时许，魏东给熊某某发微信，谎称其因先天性心脏病晕倒，正在医院做检查，但无钱交费检查，需要1478元钱。熊某某就以微信转账的方式给魏东转款1478元。当晚9时许，魏东又给熊某某发微信，谎称他还欠医院1500元的医药费，医院不让其走，让熊某某再给其转款1500元钱，他把医院的医药费交了，第二天去房产中介公司把卖房的钱取了，把以前借熊某某的钱都给她还了。当晚，熊某某又以微信转账的方式给魏东转款1500元。当日共骗得熊某某2978元。 综上，自2019年7月初至2019年9月7日，被告人魏东以其父亲病故、解某某支付宝、卖车卖房需要交中介费、本人看病等事由骗得熊某某13034元后用于赌博、吸毒及日常消费。 2019年9月10日，熊某某发现被骗，遂到西藏XX县公安局报案。案发后，熊某某领取了魏某甲退回的260元。 认定上述事实的证据有： 1、物证魏东使用的电话卡及中国银行银行卡，证明魏东诈骗熊某某财物时使用的手机卡(17868XXXX30、19894XXXX95)以及绑定微信、支付宝的银行卡（中国银行，卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7343）。 2、受案登记表、立案决定书证明案件来源。 3、熊某某给魏东微信红包、转账、支付宝支出及微信聊天记录、魏东微信账号及收取熊某某转账记录、魏某甲微信个人信息、支付宝个人信息及魏东利用魏某甲支付宝收款码套现熊某某支付宝记录、熊某某和魏某甲支付宝聊天记录，证明熊某某从2019年7月至9月7日共给魏东（化名杨X）通过微信发红包、转账，以及魏某丙熊某某支付宝套现，魏东共获取13034元。 4、魏某甲给魏东微信转账记录，证明魏东骗取熊某某支付宝信息后登陆，通过扫魏某甲支付宝收款码盗刷熊某某支付宝后，魏某甲将魏东盗刷的4080元扣除260.2元手续费后，将3819.8元通过微信转给魏东。 5、魏东和魏某甲微信聊天记录，证明魏东通过微信和魏某甲联系从支付宝套现的情况以及2019年9月11日，魏某甲将熊某某给其反映支付宝被盗刷的情况告诉魏东，魏东让其不要管，并谎称盗刷是别人同意了的。 6、扣押清单及照片，证明扣押魏东作案使用的手机卡两张(17868XXXX30、19894XXXX95)以及与微信捆绑的中国银行银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXX7343)一张。 7、行政处罚决定书，证明2018年9月1日魏东因诈骗被勉县公安局决定行政拘留十五日；2019年9月25日魏东因吸毒被勉县公安局决定行政拘留十五日。 8、抓获经过，证明2019年9月25日魏东因涉嫌犯诈骗罪被勉县公安局民警抓获，经尿检呈阳性，遂于当日对其决定行政拘留十五日，同年10月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。 9、户籍证明，证明魏东的身份情况。 10、领条，证明被害人熊某某于2019年12月26日从公安局领回被骗现金260元。 11、证人魏某甲的证言，证明魏某甲在2019年8月帮助魏某丙支付宝套取现金4080元。 12、证人刘某某的证言，证明魏东父亲魏某乙在河南XX县XX镇修高铁的工地上做饭，家里没有宝马5系轿车，家里从来没有在县城买过商品房，XX镇XX村老家的自建房，从没听说过魏东患有先天性心脏病。 13、被害人熊某某的陈述，证明其通过网络认识一网友，对方自称杨X，是陕西人，电话19894XXXX95、17868XXXX30，QQ昵称XX，QQ号码13645XXXX0，微信昵称：XX，微信号码：XX，支付宝昵称XX（XX）。先后以各种理由骗取其13034元。 14、被告人供述和辩解，证明其诈骗熊某某财物共计13034元。 上述证据，收集程序合法，来源清楚，且相互关联，相互印证，经当庭举证、质证，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人魏东以非法占有为目的，采用虚构事实，骗取被害人财物共计13034元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人魏东归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人及辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人魏东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止），并处罚金人民币6000元（限判决生效后三十日内缴纳）。 二、责令被告人魏东在判决生效后三十日内，退还被害人熊某某人民币12774元。 三、随案移送的作案工具手机卡两张(17868XXXX30、19894XXXX95)、银行卡(卡号XXXXXXXXXXXXXXX7343)一张依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  胡小强 人民陪审员  王 兰 人民陪审员  郑 樾 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  金小惠