湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初126号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人贺某某，男，1996年12月18日出生，汉族，户籍地：湖南省娄底市娄星区。初中文化程度，无业。因本案于2019年11月8日被汉川市公安局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。指定辩护人刘广才，汉川市法律援助中心律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人贺某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月8日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员王生彪出庭支持公诉，被告人贺某某及其辩护人刘广才到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年3月1日，被告人贺某某通过soul网站添加被害人许某1微信，通过电话、微信与许某1联系，为达到诈骗其钱财的目的，编造虚假身份信息，称要和许某1谈恋爱，骗取许某1信任后，贺某某实施以下诈骗行为：2019年3月2日，贺某某称自己要去过生日请朋友吃饭喝桂旧丹酒手上没钱为由找许某1骗取6500元钱，许某1通过支付宝向其支付宝转了6500元；2019年3月22日，贺某某称自己奶奶过世没钱找许某1骗取10000元钱，许某1通过支付宝向其支付宝转了10000元；2019年4月26日，贺某某称要去芽庄给别人拍照没钱买飞机票还要过去生活几天手上没钱找许某1骗取5000元钱，许某1通过支付宝向其支付宝转了5000元；2019年5月9日，贺某某称自己开的工作室招了学徒要包学徒住宿，要给学徒租房子，找许某1骗取13400元，许某1通过支付宝向其支付宝分别转了10000元和3400元，共计13400元；2019年5月22日，贺某某称跟着老板赚不到钱，要自己开摄影工作室没有启动资金找许某1骗取30000元，许某1当时没有那么多钱只有18000元，就通过支付宝分两次转给贺某某的支付宝账号10000元和8000元，共计18000元；2019年6月19日，贺某某称自己在工作的时候不小心把工作室老板的相机弄不见了要赔老板相机要20000元钱，并以此为由找许某1骗取20000元钱，许某1就用支付宝分两次向贺某某支付宝账户转了20000元钱；2019年7月2日，贺某某称自己在跑美团的时把别人的“帕拉梅拉”撞了要赔偿13000元，找许某1骗取13000元，许某1通过支付宝分两次向其支付宝分别转了9500元和3500元，共计13000元；除上述行为以外，被告人贺某某多次虚构事实，骗取许某1的钱财，直到许某1到长沙与贺某某见面，贺某某避而不见，以各种理由推脱，许某1方知被骗，贺某某共骗取许某1185583.37元钱，贺某某在被抓获前，通过微信和支付宝向许某1转账13472.74元。2、2019年9月8日，贺某某通过交友软件认识被害人李某，在骗取被害人信任后，贺某某称自己能够买到周杰伦演唱会的门票，李某通过微信向贺某某的微信转了1850元钱购买门票后，贺某某以各种理由称自己无法购买到演唱会的门票，并拒绝向被害人退款，贺某某以能够购买演唱会门票为由骗取李某1850元。3、2019年10月5日，贺某某在骗取被害人林某的信任后，称自己能够买到周杰伦演唱会的门票，林某通过支付宝向贺某某的支付宝转了1350元钱后，贺某某以各种理由称自己无法购买到演唱会的门票，并拒绝向被害人退款，贺某某以能够购买演唱会门票为由骗取林某1350元。针对上述指控,公诉机关提供物证书证、视听资料、电子数据、被害人陈述、被告人供述等相关证据证实，据此认为被告人贺某某多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人贺某某在3－5年有期徒刑内量刑，并处罚金。被告人贺某某对指控的事实与罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人对指控的罪名无异议，提出，1、指控的诈骗金额有异议。被告人贺某某诈骗被害人许某1的金额应为指控中的7笔大额款项共85900元，其余不应计入诈骗金额；代为购买演唱会门票、尚未归还的二笔共3200元，可定性为民事不当得利。2、被告人贺某某系初犯，无前科，归案后如实坦白、当庭自愿认罪，期间退还的部分款项，应从诈骗数额中扣减，且系犯罪中止，其亲属自愿代为全部退赃，得到被害人谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明，1、2019年3月1日，被告人贺某某通过soul网站与被害人许某1认识，并添加被害人许某1微信，通过电话、微信与许某1联系后，编造自己的年龄与职业，以谈恋爱为名与许某1交往，在骗取许某1的信任后，先后虚构自己要过生日请朋友吃饭、自己奶奶过世没钱、要去外地给人拍照没钱买飞机票、工作相机不小心弄丢要赔、自己要开工作室招学徒租房包住宿没启动资金、自己跑美团把别人的车撞坏要赔等各种事由，骗取许某1的钱财，直至2019年7月6日许某1到长沙要与贺某某见面，贺某某避而不见，以各种理由推脱，许某1方知被骗，至此，被告人贺某某共骗取许某1钱财共184715.37元（其中，许某1通过支付宝转款136610.95元、通过微信转款48104.42元）。2019年11月8日被告人贺某某被抓获归案。公安机关同时扣押其苹果手机一部、中国银行信用卡二张、无线蓝牙耳机一套、腰包一个。另查，被告人贺某某被抓获前，向被害人许某1转款共14762.34元（其中，通过支付宝转款8313.14元、通过微信转款6449.20元）。2、2019年9月8日，被告人贺某某通过交友软件认识并骗取被害人李某的信任后，称自己能买到周杰伦演唱会门票，李某通过微信向贺某某的微信转款1850元后，贺某某以各种理由拒不向被害人退款。3、2019年10月5日，被告人贺某某通过软件认识并骗取被害人林某的信任后，称自己能买到周杰伦演唱会门票，林某通过支付宝向贺某某的支付宝转款1350元钱后，贺某某以各种理由拒不向被害人退款。在本案审理过程中，被告人贺某某家属自愿为被告人贺某某退赃173153.03元，并取得被害人许某1的谅解。上述事实，有经当庭质证的被害人许某1、李某、林某的陈述，扣押清单，手机聊天记录、手机微信、支付宝的转账记录截图及电子光盘，被告人贺某某的基本信息及到案供述，被害人许某1的工作证明及谅解书、公安机关的抓获经过、情况说明等证据证实，上述证据，来源合法有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人贺某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，对多人多次实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，指控的诈骗数额及还款数额，经核实庭审质证的三名被害人陈述、被告人贺某某供述以及相关微信交易记录、支付宝交易记录、电子光盘等证据，证明被告人贺某某诈骗数额共为187915.37元、还款数额共为14762.34元，本院予以确认。辩护人提出的、对被告人贺某某诈骗数额认定的相关意见，经查，结合全案证据，被告人贺某某诈骗被害人许某1，从贺某某最初编造其虚假的出生年月及职业，到以谈恋友为名骗取许某1的信任，再到编造各种理由多次向许某1索要钱财，直到最后以各种理由拒绝与许某1见面、以致被识破的整个过程看，贺某某并非真与许某1谈恋爱、并非真想与许某1共同生活，而仅是想通过恋爱为名骗取许某1的钱财，期间，贺某某虽向许某1返还少量钱财，其目的亦是为了获取许某1更多信任从而骗取更多钱财，该部分既非犯罪中止，亦不应从诈骗数额中扣减，但可视为退赃；被告人贺某某诈骗被害人李某、林某的钱财，系其诈骗许某1被识破后又连续实施的诈骗行为，且系贺某某被抓获归案后其主动坦白的诈骗行为，并非民事不当得利行为，辩护人所提诈骗数额认定的相关意见，与客观事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人贺某某对多人多次实施诈骗行为，酌予从重处罚。被告人贺某某无前科、有坦白情节、当庭自愿认罪、其亲属代为退清赃款并取得被害人许某1的谅解，依法可从轻处罚，辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款规定,判决如下：一、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年9月7日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人贺某某退赔的人民币173153.03依法发还被害人（其中，退赔被害人许某1人民币169953.03元、退赔被害人李某人民币1850元、退赔被害人林某人民币1350元）。三、公安机关扣押的被告人贺某某的作案工具依法予以没收；扣押的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余穗军人民陪审员  李继成人民陪审员  周舜尧二〇二〇年七月六日书 记 员  黎 傲附《中华人民共和国刑法》相关法律条款：第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。