天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初306号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人王锦程，男，1978年1月2日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，中专文化，无职业，户籍地及现住址黑龙江省双鸭山市宝山区。2018年3月19日因犯诈骗罪被黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），并于住所地司法局××社区矫正；2019年12月17日因本案被天津市滨海新区公安局天津港分局看守所刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于天津市滨海新区公安局天津港分局看守所。辩护人张周斌，天津津联律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检五部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人王锦程犯诈骗罪，适用认罪认罚从宽制度，于2020年3月27日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用简易程序，并组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉。被告人王锦程及其辩护人张周斌均到庭参加诉讼，现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控，2019年8月25日，被害人张某通过他人介绍联系到被告人王锦程并商定向其购买酒精粮玉米约700吨。被告人王锦程利用铁路货运发货与收货时间差、谎称以样品酒精粮玉米的质量发货、部分发货开具铁路货运票据等手段骗取被害人张某信任，使被害人张某按其要求于2019年8月25日至9月4日先后八次向其支付酒精粮玉米货款共计人民币1211821元；被告人王锦程收到货款后向被害人张某发货低于样品质量的酒精粮玉米331吨，所得货款其中568654元用于购买发给被害人张某的货物和支付运费，其它钱款均用于清还其个人债务和网络赌博挥霍。案发前，被告人王锦程及其家属已退赔被害人张某损失人民币100000元。公诉机关就起诉书指控的事实，当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人王锦程诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王锦程到案后如实供述自己的罪行，是坦白；其是被宣告缓刑的犯罪分子，其在缓刑考验期内又犯新罪，应对其同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十七条第一款之规定；被告人王锦程自愿认罪认罚，应对其适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，故建议判处被告人王锦程有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，与前罪数罪并罚建议判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法惩处。被告人王锦程对指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出：被告人王锦程认罪认罚，真诚悔罪；被告人有坦白情节；积极退赔部分款项，尽力弥补被害人损失。请求法庭综合考虑，依法判决，罚当其罪。经审理查明，2019年8月25日，被害人张某通过他人介绍联系到被告人王锦程并商定向其购买酒精粮玉米约700吨。王锦程利用铁路货运发货与收货时间差、谎称以样品酒精粮玉米的质量发货、部分发货开具铁路货运票据等手段骗取张某信任，使张某按其要求于2019年8月25日至9月4日先后八次向其支付酒精粮玉米货款共计人民币1211821元；王锦程收到货款后向张某发货低于样品质量的酒精粮玉米331吨，所得货款其中568654元用于购买发给张某的货物和支付运费，其它钱款均用于清还其个人债务和网络赌博挥霍。2019年12月17日，被告人王锦程被抓获归案，后如实供述自己的罪行。案发前，被告人王锦程及其家属已退赔被害人张某损失人民币100000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及抓获经过，被害人张某陈述，证人李某、梁某、周某证言，被告人王锦程供述，提取笔录，扣押笔录，辨认笔录，被告人王锦程中国农业银行卡明细、张某被骗资金流向图、微信转账，记录货物运单，周某提供微信截图，被害人张某提供的照片，情况说明，户籍证明及前科材料等证据证实。以上证据经庭审质证，证据的来源合法，内容客观真实，能够相互佐证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。本院认为，王锦程采用虚构事实的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。天津市滨海新区人民检察院指控被告人王锦程犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人辩护意见中客观部分酌情采纳。鉴于被告人王锦程具有坦白情节，自愿认罪认罚，赔偿被害人部分损失，可以从轻处罚。鉴于被告人是被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公安机关扣押的物品未随案移送，由公安机关依法处理。综上，对被告人王锦程依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第七十七条、第六十九条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年（2018）黑0206刑初16号刑事判决中被告人王锦程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分；二、被告人王锦程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元，与前罪犯诈骗罪所判处的有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。减去先行羁押六个月，即自2019年12月17日至2030年6月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）三、责令被告人王锦程向被害人张某退赔人民币543167元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓妍人民陪审员  张秀敏人民陪审员  黄 鑫二〇二〇年七月二十四日书 记 员  袁 悦附相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。