江苏省连云港市连云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0703刑初112号公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。被告人吴立贵，男，1981年9月9日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地江苏省灌云县，现租住于江苏省常州市武进区。曾因嫖娼，2009年8月28日被连云港市公安局连云分局行政拘留十日，并处五千元罚款；曾因赌博，2014年1月25日被连云港市公安局连云分局行政拘留十日并处罚款叁仟元；因储存并非法销售汽油，2019年3月7日被连云港市公安局连云分局行政拘留十日。因本案于2019年5月23日被连云港市公安局连云分局刑事拘留，同年6月28日被连云港市公安局连云分局取保候审，2020年5月28日被连云港市连云区人民检察院继续取保候审。辩护人史谨睿，江苏云港律师事务所律师。被告人顾绍敏，男，1987年3月15日出生于本市，汉族，本科文化，个体，中共党员，户籍所在地及现住址为连云港市连云区。因本案于2019年7月4日被连云港市公安局连云分局刑事拘留，同年7月15日被连云港市公安局连云分局取保候审，2020年5月28日被连云港市连云区人民检察院继续取保候审。辩护人曹金陵，江苏田湾律师事务所律师。江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人吴立贵、顾绍敏犯非法经营罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院指派检察员张杨出庭支持公诉，被告人吴立贵及其辩护人史谨睿、被告人顾绍敏及其辩护人曹金陵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：2019年2月12日至3月5日，被告人吴立贵、顾绍敏在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营许可证情况下，至连云港市连云区某某东方对面空地、连云港某厂大门北侧空地，购进汽油对外销售，销售金额共计价值人民币179256元，非法获利人民币3万余元。2019年3月7日，公安机关在现场查获95号汽油500升。公诉机关同时提交了被告人吴立贵、顾绍敏的供述笔录，证人李某甲、张某、王某甲、王某乙、单某甲、宋某、李某乙、郭某、吴某甲、杨某等人的证言笔录，检验检测报告，电子数据检验取证报告书，记账本记录，银行卡账务明细，辨认笔录及照片，抓获经过、发破案经过，户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人吴立贵、顾绍敏违反国家规定，未经许可非法经营成品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人吴立贵、顾绍敏是共同犯罪。被告人吴立贵、顾绍敏犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴立贵、顾绍敏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人吴立贵、顾绍敏认罪态度较好、退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。建议对被告人吴立贵、顾绍敏均以非法经营罪判处罚金三万元。被告人吴立贵、顾绍敏对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议，自愿认罪认罚。辩护人史谨睿提出的辩护意见是：1.被告人吴立贵有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人吴立贵自愿认罪认罚；3.被告人吴立贵系初犯、偶犯。建议对被告人吴立贵单处罚金。辩护人曹金陵提出的辩护意见是：1.被告人顾绍敏系帮助被告人吴立贵购买95号汽油及支付购油款，在共同犯罪中系从犯；2.被告人顾绍敏系自首；3.被告人顾绍敏自愿认罪认罚；4.被告人顾绍敏系初犯、偶犯。建议对被告人顾绍敏从轻处罚。经审理查明：2019年2月12日至3月5日，被告人吴立贵、顾绍敏在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营许可证情况下，至连云港市连云区某某东方对面空地、连云港某厂大门北侧空地，购进汽油对外销售，销售金额共计价值179256元，非法获利3万余元。2019年3月7日，公安机关在现场查获95号汽油500升。另查明：1.被告人吴立贵于2019年5月23日主动向公安机关投案，并如实供述其涉案的全部犯罪事实；被告人顾绍敏于2019年7月4日主动向公安机关投案，并如实供述其涉案的全部犯罪事实。2.公安机关已扣押被告人吴立贵5万元、被告人顾绍敏5万元及手机等物品。上述事实，被告人吴立贵、顾绍敏在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人吴立贵、顾绍敏的供述和辩解笔录，未到庭证人李某甲、张某、王某甲、王某乙、单某甲、宋某、李某乙、郭某、吴某甲、杨某、索某、厉德征、武佳、李某丙、王某丙、冯某、李某丁、王某丁、单某乙、李某戊、韦某、吴某乙、惠某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，涉案物品照片，证据保全决定书、证据保全清单，扣押决定书、扣押清单，营业执照复印件，安全生产许可证复印件，开户许可证复印件，在职证明，连云港朗照商贸有限公司工商登记资料，江苏省连云港工商行政管理局公司准予设立登记通知书，吴立贵非法销售车用95号汽油账本记录梳理情况，加油账单，微信聊天记录截图，连云公安分局网络安全保卫大队连云公（网）检[2019]010号“连云区吴立贵非法经营案”检验取证报告，连云港市质量技术综合检验检测中心检验检测报告，借记卡账户历史明细清单，车用汽油称重单，证明，行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴立贵、顾绍敏违反国家规定，未经许可非法经营成品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人吴立贵、顾绍敏犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。在共同犯罪中，被告人吴立贵、顾绍敏事前有预谋，实施犯罪行为的过程中分工明确、相互配合，所起作用相当，不宜划分主从犯。对于被告人顾绍敏的辩护人提出的被告人顾绍敏系从犯的意见与本院审理查明的事实不符，本院依法不予采纳。被告人吴立贵、顾绍敏主动向公安机关投案并如实供述其涉案的全部犯罪事实，系自首，量刑时依法均可以从轻处罚。被告人吴立贵、顾绍敏主动向公安机关退缴全部违法所得，量刑时均可以酌情从轻处罚。被告人吴立贵、顾绍敏自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。对于控辩双方均提出的被告人吴立贵、顾绍敏系自首，自愿认罪认罚的意见，本院依法予以采纳。扣押的被告人吴立贵、顾绍敏的违法所得及非法经营的汽油，由扣押机关依法予以没收并上缴国库。公诉机关的量刑建议符合法律规定且与被告人吴立贵、顾绍敏所具备的量刑情节相适应，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴立贵犯非法经营罪，判处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人顾绍敏犯非法经营罪，判处罚金人民币三万元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、没收被告人吴立贵、顾绍敏的违法所得人民币3万元（由扣押机关依法上缴国库）。四、公安机关扣押的95号汽油500升，由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  王鸿二〇二〇年七月二十八日书记员  徐莹法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。