南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0105刑初172号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人赵四龙，男，1974年7月15日出生于江苏省南京市，汉族，小学文化，住南京市江宁区。被告人赵四龙曾因犯抢劫罪，于2004年12月被判处有期徒刑四年，罚金人民币2000元；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年12月30日被刑事拘留，2017年1月25日被取保候审，2018年1月18日被解除候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年2月20日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人金明，江苏苏砝律师事务所律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人赵四龙犯敲诈勒索罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。经南京市中级人民法院指定管辖，本院受理后，依法组成合议庭，以远程视频方式公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，被告人赵四龙及其辩护人金明到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 南京市建邺区人民检察院指控：2015年7月份开始，张新阳、杜嘉、张波等人在新街口某小贷公司从事非法讨债等活动，后纠集高庆孔另起炉灶。2016年10月，张新阳、高庆孔、张波、杜嘉四人（均另案处理）出资在南京市鼓楼区登记成立南京恒鑫源企业管理咨询有限公司（以下简称恒鑫源公司），陆续招募吴磊（另案处理）、被告人赵四龙等人继续从事“套路贷”活动。该团伙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，在本市秦淮、鼓楼、高淳等地采用暴力、威胁及其他手段侵犯公民财产权利、人身权利，为非作恶、欺压百姓。逐渐形成了以张新阳为首要分子，高庆孔、张波、杜嘉、吴磊、被告人赵四龙为固定成员的恶势力犯罪集团，实施了多笔违法犯罪事实。2016年11月，被告人赵四龙加入该团伙，参与“套路贷”活动。具体犯罪事实分述如下： 1、2016年12月16日，被害人金某1到恒鑫源公司借款，张新阳、高庆孔要求金某1打了3万元欠条并签了房屋租赁合同、车辆抵押协议、保证书等，实际给付0.55万元。同年12月18日，金某1携现金0.5万元前来还款，吴磊收取后抵赖称未收到，后金某1报警，双方至派出所调解。12月19日，金某1与父亲金某4、叔父金某3到恒鑫源公司与张波、吴磊、杜嘉及被告人赵四龙商谈还钱事宜。过程中张波、吴磊、赵四龙对金某1及其家人言语威胁，要求还款3万元，后金某1家人被迫向张波等人交付1万元。 2、2016年11月底，被害人余某到恒鑫源公司借款，张新阳、高庆孔要求余某打了9万元的欠条，实际给付3万元。12月28日，张新阳指使被告人赵四龙伙同张波、吴磊、王仁祥（均另案处理）将余某从其安徽省和县家中带至公司，后张新阳、张波等人要求余某还款9万元。过程中高庆孔、杜嘉、吴磊、王仁祥、被告人赵四龙等人对余某轮番拳打脚踢，用拖鞋、踢脚线、宣传册抽打并言语威胁。当晚，张新阳等人指使王兴忠、王仁祥（均另案处理）和赵四龙在宾馆登记住宿以对余某进行看管。次日上午，余某家人赶到南京后报警，余某遂被解救。 2020年2月20日，被告人赵四龙在本市江宁区被抓获。本案案发后，公安机关冻结了张新阳尾号7982的中国工商银行卡等共7张银行卡（内有财产人民币共计6800余元），查封了张新阳名下位于本市鼓楼区产的一套、张新阳名下大众越野车一辆、张波名下凯迪拉克轿车一辆。 为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人赵四龙伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人赵四龙伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人赵四龙伙同他人共同实施敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪。被告人赵四龙在所参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵四龙等人已经着手实施敲诈勒索犯罪行为，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人赵四龙有一次犯罪前科，酌情从重处罚。综上，公诉机关提请依法判处。 针对公诉机关的指控，被告人赵四龙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。 被告人赵四龙提出如下辩解意见：其是在58同城上找工作找到张新阳公司的，到看守所后才知道张新阳公司是搞“套路贷”的。其没有向金某1和余某催讨过债务，没有打人。起诉书指控的第一笔事实中，其没有言语威胁。“不行到法院起诉打官司”这句话是其说的。余某借了多少钱其不知道。其后来吃过晚饭去宾馆和余某一起睡觉不是为了看护他。其不是这个公司的固定成员，所做的事情不违法。 辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人赵四龙犯敲诈勒索罪的定性不予认可；2、从敲诈勒索罪主观构成要件来看，结合本案事实情况，被告人赵四龙没有非法占有他人财物的故意；3、从敲诈勒索罪客观构成要件上看，被告人赵四龙并没有采用威胁或要挟的方法或者以当场实施暴力相威胁，迫使被害人日后交付数额较大的财物的客观行为；4、本案的证据不符合“客观真实”的定罪证明标准，不足以证实被告人赵四龙犯有敲诈勒索罪。请求依法宣告被告人赵四龙无罪。 经审理查明；2015年7月份开始，张新阳、杜嘉、张波等人在新街口某小贷公司从事非法讨债等活动，后纠集高庆孔另起炉灶。2016年10月，张新阳、高庆孔、张波、杜嘉四人（均另案处理）出资在本市鼓楼区建宁路61号中央金地广场1幢706室登记成立南京恒鑫源企业管理咨询有限公司（以下简称恒鑫源公司），陆续招募吴磊（另案处理）、被告人赵四龙等人继续从事“套路贷”活动。该团伙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，在本市秦淮区、鼓楼区、高淳区等地采用暴力、威胁及其他手段侵犯公民财产权利、人身权利，为非作恶、欺压百姓。逐渐形成了以张新阳为首要分子，高庆孔、张波、杜嘉、吴磊、被告人赵四龙为固定成员的恶势力犯罪集团，实施了多笔违法犯罪事实。2016年11月，被告人赵四龙加入该团伙，参与“套路贷”活动。犯罪事实如下： 1、2016年12月16日，被害人金某1到恒鑫源公司借款，张新阳、高庆孔要求被害人金某1出具了3万元欠条并签订了房屋租赁合同、车辆抵押协议、保证书等，实际给付被害人金某10.55万元。同年12月18日，被害人金某1携0.5万元现金到恒鑫源公司还款，吴磊收取0.5万元后抵赖称未收到，后被害人金某1报警，双方至派出所调解。同年12月19日，被害人金某1与其父亲金某4、叔父金某3到恒鑫源公司与张波、吴磊、杜嘉及被告人赵四龙商谈还钱事宜。其间，张波、吴磊、被告人赵四龙对被害人金某1及其家人言语威胁，后被害人金某1家人被迫按照张波等人的要求，向张波等人交付了1万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）、接处警工作登记表证实，2016年12月18日“金”报警称在本市大桥南路中央金地B座716室借了0.6万元，对方让还3万元，还扣了车。派出所民警出警，处理结果是“双方系合同纠纷，自行去法院解决”。 （2）、借条、收条、房屋租赁合同、汽车抵押协议、保证书、借款协议、银行交易明细、支付宝转帐记录、接受证据材料清单、银行流水等证实，2016年12月16日，金某1书写的借条、收条内容是向高庆孔借款3万元；签订的房屋租赁合同载明出租方是金某1；签订的汽车抵押协议内容是金某1向高庆孔借款3万元，到规定还款日未还款，自愿以其父亲名下苏Ａ×××××众泰Ｔ600车辆作为抵押，作价3万元；保证书的内容是金某1向高庆孔借款3万元，到期不还自愿将汽车作为补偿，否则到家中吃住吵闹所造成一切后果其本人承担；借款协议的内容同上，另在借款协议下方注明正常还款只需要还1万元整。2016年12月16日，金某1工行卡现存0.56万元；同年12月17日，金某4招行卡取现0.27万元；同年12月19日，金某1用其母贾洪英南京银行卡取现0.64万元；金某3向张波转帐0.2万元。当日，张波书写《收条》，内容是收到金某1还款1万元，一切债务全清，全部借条作废。 （3）、被害人金某2的陈述和辨认笔录证实，其合同签了3万元，实际到手0.55万元。第二天拿着0.5万元去公司还钱，张波、吴磊、中年光头男子及另外一个在房间玩电脑的男子在，其与张波、吴磊、光头在二楼谈，把0.5万元现金放在茶几上，说今天给0.5万元现金，再用支付宝转0.3万元，利息其也认了。吴磊当时直接翻脸说“欠多少钱，还多少钱”，意思是让其还3万元，其说“为什么我到手0.55万元，要我还3万元，我又没逾期违约”，吴磊不承认说“你又不是呆子，你没拿3万元怎么会签收条和欠条”。吴磊把0.5万元抢了。其报警后，警察把其与吴磊、光头带回四所村派出所，其说了事情原委。其与父亲、叔叔去公司谈还钱，其父亲说已经给了0.5万元，再给0.8万元整个事情了结。吴磊他们不承认拿了0.5万元现金，说借多少还多少，意思是还3万元。光头在旁边插狠话“不行你打官司，老子3百万元的官司都打赢过”，张波说“不行车子还你，你开走，但你把小孩留在这边”，吴磊插了一句“不行车子不要开了，你小孩留只手给我”。光头属于帮腔的角色。赵四龙是光头。 （4）、证人金某4的证言和辨认笔录证实，2016年12月19日早晨到公司二楼，沙发上有个胖子、一个光头、一个青年男子在一个房间打电脑游戏，其儿子说是那个胖子把0.5万元抢走的，对方否认。胖子说“我不要你钱了，你们赶紧走，我们找人慢慢搞你家儿子”，光头说“不行我们打官司，老子几百万的官司都打赢过”，张波也帮腔“实在不行，你们把车子拿走，但你小孩要留在我们这边”，吴磊说“不行给小孩剁只手下来”。当时他们发狠了，个个凶神恶煞的，就要按3万元还。张波最后说再还1万元就算了，其同意了，给对方0.8万元，其弟弟支付宝转给张波0.2万元，张波给打了一张1万元的收条。赵四龙是光头。 （5）、被害人金某3的陈述和辨认笔录证实，过程中一个胖子说“不行你不要还了，你们走，把你家小孩留只手下来在这”；张波说“也行，我把车子还你们，你们开走，但你小孩不能走，我们慢慢搞你家小孩”；一个光头插话“不行就打官司，反正你们自己签的条子在这”。最后张波松口，让还1万元就算了。最后其哥哥给了对方0.8万元现金，其支付宝转给张波“乌鸦”帐号0.2万元。赵四龙是中年男子、吴磊是扬言砍金某1手的人。 （6）、同案犯张波的供述和辩解证实，当天上午金某1到公司说前两天在公司按照1万元借的，欠条打了3万元，实际到手0.5万元至0.7万元左右，今天带了0.5万元现金和一部分支付宝转帐，准备按照1万元一次性结清。吴磊把0.5万元拿了，然后就开始和金某1谈，意思什么时候把剩下的2.5万元还完。警察带金某1到公司，其与吴磊、杜嘉、赵四龙一起接待，金某1说抢了他0.5万元，吴磊否认。第二天上午一大早，金某1和其父、叔一起到公司，其与吴磊、杜嘉、赵四龙接待的，金某1父亲说他家小孩一共借了0.5多万元，加上利息还0.8万元。吴磊说“不行钱不要了，车子不行我卖了或者你小孩留在这边不要走，给我们打工”；杜嘉当时在旁边不知道打游戏还是干什么，没讲话；赵四龙当时也发狠说“你要是不还钱，我们的办法多的是，天生昨天都去过派出所了”，意思是不还钱回头上门闹事。张新阳对其说“那天生条子上写的1万元，你再跟他要1万元算了”，然后其出去跟对方谈，让对方再给1万元，他们同意了。金某1父亲拿了0.8万元给其，金某1叔叔转了0.2万元支付宝。金某1实际应该就借了0.5多万元，还了一共1.5万元。 （7）、同案犯吴磊的供述和辩解证实，2016年12月中旬，金某1到公司借钱，接待金某1的应该是高庆孔，当时金某1嫌利息高没借。第二天金某1又来公司要借钱，张新阳爸爸跟高庆孔说“按正常程序打条子，按1万元借钱，签3万元欠条”。高庆孔带金某1签了欠条、借款协议、车辆抵押协议、3万元欠条和收条，金某1在签3万元条子时犹豫半天，最后还是签了，并且把中泰ＳＵＶ汽车钥匙和证件都留在办公室了。金某1来借1万元，一般要砍掉20%利息和上门费，估计金某1拿到手0.7万元的样子。过了一两天，金某1自己来公司，张波拉着其与杜嘉、赵四龙一起到公司接待金某1。金某1来还1万元，先带了0.5万元现金，然后把钱放在茶几上，其说借多少还多少。张波说先收下0.5万元，等金某1把钱凑够再说，好好处理就少要点，还个1万多元，不听话就按3万元要帐。其把放在茶几上的钱拿了，交给张波。金某1说钱已经还一半了，再给点时间回去让他凑钱，其说“我没拿钱，钱不在我这”，金某1跑到楼下报警了。在派出所没承认拿0.5万元的事，并和民警讲金某1借了3万元，说假话。金某1拿手机拍的欠条给民警看，上面写着“正常还款只要还1万元”，民警进行调解但没成功。第三、四天上午到公司谈还钱的事，金某1父亲先说“前面小孩已经还了0.5万元给你们了，再给你们一部分钱，你们把车子给我们”。张波打电话给张新阳汇报，张新阳同意再还1万元结束。一部分现金给张波，一部分支付宝转帐给张波，张波打了一张1万元的收条给对方。其与赵四龙、杜嘉讲了狠话威胁了金某1及其家人。 （8）、同案犯杜嘉的供述和辩解证实，金某1借完钱第二天就过来还钱，到公司二楼，当时其在办公室打电脑游戏，吴磊、张波、赵四龙接待金某1。金某1实际拿到手0.5万元左右，反正不超过1万元，吴磊、张波和金某1谈，意思是让金某1按欠条上的3万元还。吴磊说借多少还多少。金某1拿了0.5万元现金放在桌上，和吴磊谈判一次性再还1万元，就此两清，吴磊不同意，直接把放茶几上的0.5万元扣下来。金某1带着民警过来，民警就把金某1、吴磊、张波、赵四龙带到派出所了。第二天上午一大早，金某1带着其父亲和叔叔到公司，张波带着吴磊、赵四龙把金某1等人带到二楼，其当时坐在沙发上玩手机，金某1爸爸和张波谈，意思是实际只借了几千块，之前已经给了0.5万元，最多再给几千块把事情了结。吴磊就凶起来说“借多少还多少，哪个拿你小孩0.5万元了”。张波说“不行就把车子还你们，你们把小孩留在这边，不能走”。吴磊说“不还钱，就剁你家小孩一只手”。赵四龙帮腔吓唬对方说“你家小孩不老实，借多少钱自己不知道吧，大不了老子陪你打官司就是了”。张波突然开口说“再还1万元，整个事情就算了”，对方答应了，现金加支付宝一共给了张波1万元。 （9）、同案犯高庆孔的供述和辩解证实，2016年下半年，金某1到公司借钱，张新阳爸爸把其喊到2楼，让其用自己名义给金某1签了一个3万元的欠条、汽车抵押协议。其问金某1老板给他到手多少钱，金某1说0.6万多元。隔了一两天，金某1到公司还钱，跟催收部的人谈的，其不知道张波怎么跟他谈的。 2、2016年11月底，被害人余某到恒鑫源公司借款，张新阳、高庆孔要求被害人余某出具了9万元的欠条，实际给付被害人余某3万元。同年12月28日，张新阳指使被告人赵四龙伙同张波、吴磊、王仁祥（另案处理）将被害人余某从其安徽省和县的家中带至公司后，张新阳、张波等人要求被害人余某还款9万元。其间，被告人赵四龙伙同高庆孔、杜嘉、吴磊、王仁祥等人对被害人余某轮番拳打脚踢，用拖鞋、踢脚线、宣传册抽打并施以言语威胁。当日晚，张新阳指使被告人赵四龙及王仁祥、王兴忠（另案处理）将被害人余某带至本市宾馆登记住宿，对被害人余某进行看管。次日上午，被害人余某因其家人赶至本市报警后而获解救。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列 证据证实： （1）、被害人余某的陈述和辨认笔录证实，其2016年12月4日在南京建宁路中央金地7楼公司借过钱，想借3万元，实际到手1.8万元，欠条写的是9万元，如果在同年12月25日按时还款，需要还3万元。2016年12月28日14时其在和县家中，突然来了两个男的，一个光头胖子告诉其本应12月25日到期的债务，如果没钱还可以到南京把借条更改一下。下午3点到了公司，一名主管和其商量还钱的事，其承诺5天内还清本金3万元，对方表示还有手续费、违约金连本带利一共要还9万元。带其来的四名男子加公司里另一个男子进来殴打其将近1小时，一人拿一个木片状的东西抽打其头部后又拿拖鞋抽其耳光，还有一人用叠在一起的纸盒抽打其头部，还有人用胳膊肘、膝盖顶其背部。打的过程中听到有人说钱不要了，要其的命。当日晚7时左右，又打其一次，也是拳打脚踢的方式。当日晚9时左右，对方开着白色丰田轿车带其到热河南路开了一间三人房，留了三名男子在宾馆里看着其，其中二名男子是下午到晚上打其的男子，还有一名男子是临时到公司玩的男子。在宾馆，穿黑色外套的光头胖子让其凑9万元第二天送来。参与要债的人有杜嘉、张波、赵四龙、吴磊、王仁祥，殴打其的人有杜嘉、吴磊、王仁祥、赵四龙，张波是公司主管跟其谈还钱的事，到宾馆看守的人有赵四龙、吴磊、王仁祥。 （2）、证人王某的证言证实，2016年12月28日下午，余某的妹夫黄静打电话给其说南京来人找余某要钱。次日早上，余某父亲告诉其人昨天被带走一直没回来。当天上午其和余某通了3次电话，余某让其带钱尽快到南京。后来其在南京建宁路一家叫巴蜀食府的饭店找到余某，和余某一起的有四人，其中一个胖子和其说余某欠他9万元本金，其就出去找机会报警了。 （3）、同案犯张新阳的供述和辩解证实，余某是安徽和县人，其放的贷款，当时余某和其借4万元，其按6万元的欠条和余某签，扣除利息，余某到手3万元。余某到期没还钱。赵四龙经常会到其公司玩，其就把这个单子转给赵四龙，让赵四龙去要钱，其只要4万元本金，如果要到6万元，多出来的赵四龙自行处置。其把欠条及余某签订的资料给赵四龙，赵四龙怎么去要钱其就不知道了。 （4）、同案犯高庆孔的供述和辩解证实，余某2016年底到公司借钱，张新阳喊其以自己名义带余某签条子，实际放款好像是2.3万元至2.6万元之间，条子签的不是6万元就是9万元。后来余某一直逾期，本金也没还，张新阳安排吴磊、杜嘉他们把余某带回公司谈还钱。余某当时态度不好，张新阳让赵四龙、吴磊、杜嘉、毛毛和其进去打余某。当日晚，其看到张波、吴磊、赵四龙、毛毛、王叔带余某出门，去哪了不知道。 （5）、同案犯张波的供述和辩解证实，2016年11月份左右，余某在公司借了3万元，张新阳让余某打了一张9万元的欠条。同年12月底，张新阳安排赵四龙、吴磊、杜嘉、毛毛去和县余某家中看余某在不在，在就把他带回南京。当天上午赵四龙他们出发，当天16时左右把余某带回公司的小办公室，先是赵四龙、毛毛他们去找余某要钱，赵四龙、毛毛他们先进去打了余某十来分钟。余某当时态度非常强硬，说“借了多少钱就还多少钱，给我几天时间，先让我回去”。其进去对赵四龙、张新阳说“你们没搞定，谈不起来”，张新阳说再教育教育他。张新阳独自进去和余某谈了几分钟就开始扇余某耳光，杜嘉、吴磊、高庆孔、赵四龙、毛毛也跟着进去打了余某十几分钟，其在外面听到里面有被踢、扇耳光、用东西抽打的声音。当时余某家人已经打电话过来表示愿意还钱。张新阳爸爸妈妈来公司和张新阳在办公室商量后面怎么办，谈了一会三人出来对其和王叔、毛毛、吴磊、杜嘉、高庆孔说晚上把余某送到宾馆去住一天。张新阳承诺赵四龙辛苦一下，余某还钱了多分给他，赵四龙同意了。吴磊、赵四龙、王叔、毛毛开车带着余某去了宾馆。第二天上午9时，其和杜嘉到了公司，赵四龙上午11点一个人来公司，说对方家人约好中午来南京还钱。赵四龙当时打电话给张新阳，张让赵约个地方和余某家人见面，之后赵四龙就走了。后来他们约在一个饭店见面，当时警察应该是和对方家人一起到饭店的，直接把赵四龙、余某带走了。 （6）、同案犯吴磊的供述和辩解及辨认笔录证实，2016年12月27日下午6时左右，其和杜嘉、赵四龙、毛毛开公司的白色丰田车将余某带回公司，直接把人放在公司的小办公室，张波进去谈了20分钟的样子，出来和大龙说“只肯按照本金还，不肯还钱”，大龙接着独自进去，估计没谈好就扇他耳光，其就去了杜嘉办公室拿了一只杜嘉拖鞋和杜嘉跟着进去，看到余某要死不活地跟大龙说“我只能还本金，并且要10天后，要么就一分不还”。杜嘉骂余某、扇他耳光，其用拖鞋刷了余某背部两下，狠他一下说“该还钱还钱，不要耍”。张新阳安排大龙跟着王叔、毛毛带余某陪夜，其开车把他们四人送到宾馆。第二天10时左右其到公司，听张波还是杜嘉说余某一个表哥愿意到南京来还钱，后来大龙、王叔就约在巴蜀食府和对方见面。差不多12时左右，王叔、大龙、毛毛把余某带回公司，张新阳电话安排王叔、大龙两人带余某去巴蜀食府等他表哥。打余某时，张波应该是扇耳光的，我是用拖鞋刷了几下，赵四龙、杜嘉扇耳光，毛毛除了扇耳光还踢了几脚，高庆孔打的最狠，都是用拳头打、用脚踢、放倒在地踩踏。赵四龙就是“龙哥”。 （7）、同案犯杜嘉的供述和辩解证实，2016年12月底的一天早晨，张新阳把其和赵四龙、吴磊、毛毛喊到2楼，拿了一个欠条复印件给了赵四龙，让吴磊开白色丰田ＳＵＶ带其几人去和县找余某，如果找到就带回公司。找到余某后，其听赵四龙骗余某说回南京公司，把欠条日期改一下，意思是延缓一下还款日期。到公司后，把余某带到公司二楼小房间，赵四龙、吴磊、毛毛先进去谈，其听到扇耳光的声音，看到毛毛、高庆孔、张波、赵四龙、吴磊都已经进余某那个房间了。其进去时看到高庆孔第一个动手，接着所有人动手。张波在里面没动手。 （8）、同案犯王仁祥的供述和辩解证实，其和吴磊、杜嘉、大龙一起开白色丰田轿车，早晨8时从公司出发开车到和县，到了余某家中，余某说没钱还，大龙骗余某回公司把欠条时间改一下，再给余某一点时间。余某开始不愿意，说就在家里改，大龙说原件没带必须回公司改，余某同意了，当日下午4时左右到了公司，把余某带到二楼会议室，先是小高、张新阳分别和他谈还钱的事，余某不肯还，然后张新阳让吴磊、大龙进去谈。其听张新阳说“你们进去再和他要钱，不还钱就刷他”，吴磊、大龙扇余某耳光，他们二人打了2、3分钟就出来了。其进去看到地上全是散落的展卡，一个断了两截的木质踢脚线，一只拖鞋，余某站在空调那，吴磊、大龙围着他拳打脚踢。最终应该是张新阳父母决定，其三叔王兴忠带着吴磊、大龙和其把余某带到就近宾馆，一起进去轮流看管余某，大龙和余某闲聊说准备怎么还钱，余某说“我现在搞不到钱，我手机也给你们看了，身上一毛钱没有”，之后余某就睡了，其四人轮流值班看管余某。 另查明，2020年2月20日，被告人赵四龙在本市江宁区被抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：案发及抓获经过、刑事判决书、被告人赵四龙的常住人口信息、被告人赵四龙的供述与辩解等证实被告人赵四龙的自然情况、故意犯罪前科及到案经过。 在本案审理期间，另案处理的张新阳已退出涉案的全部违法所得36500元，该款追缴后用于赔偿金某1等被害人。 本院认为，被告人赵四龙伙同他人敲诈勒索他人财物，涉案数额达6.95万元（未遂6万元，既遂0.95万元），数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人赵四龙犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人赵四龙伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等协议，通过虚增借贷金额等方式形成虚假债权债务，在本市秦淮区、鼓楼区、高淳区等地采用暴力、威胁及其他手段侵犯公民财产权利、人身权利，为非作恶、欺压百姓，系恶势力犯罪集团。被告人赵四龙作为恶势力犯罪集团成员，伙同该集团中的其他成员共同实施敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪。被告人赵四龙在共同犯罪中其起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；在实施的敲诈勒索犯罪数额中有6万元因意志以外原因而未得逞，属犯罪未遂，对未遂部分，比照既遂部分从轻处罚；有故意犯罪前科，酌情从重处罚。 关于被告人赵四龙及其辩护人均提出的不构成敲诈勒索罪的辩解和辩护意见。经查，在案证据能够证实，被告人赵四龙作为恶势力犯罪集团的固定成员，伙同该集团中的其他成员为攫取非法高额利益，通过“虚增债务”、“肆意认定违约”等方式，在恒鑫源公司对被害人金某1采用威胁、恐吓，对余某采用暴力殴打、威胁、剥夺人身自由等足以使其二人产生恐惧、恐慌，不敢抗拒等手段，迫使其二人交出财物，被告人赵四龙的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，其行为应当认定构成敲诈勒索罪，被告人赵四龙及其辩护人的相关辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十七条，第二十三条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人赵四龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处 罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的27日，刑期自2020年2月20日起，至2023年1月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙国荣 人民陪审员  朱安祖 人民陪审员  吕建平 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  黄冰雪