安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0802刑初64号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人祝凤文,男,1983年12月23日出生于安徽省安庆市,汉族,初中文化,无业,住安徽省安庆市宜秀区(户籍所在地安徽省安庆市宿松县)。因涉嫌诈骗罪,于2019年10月27日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留,同年12月3日,经安徽省安庆市迎江区人民检察院批准逮捕,当日由安庆市公安局迎江分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。指定辩护人江泓，安徽引江律师事务所律师。安徽省安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉(2020)44号起诉书指控被告人祝凤文涉嫌诈骗罪,于2020年6月1日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市迎江区人民检察院指派检察员颜某出庭支持公诉。被告人祝凤文及其辩护人江泓参加了诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市迎江区人民检察院指控：2018年3月至2019年2月期间,被告人祝凤文为谋取非法利益,自己或通过先加入人员,先后介绍、拉拢祝某、肖某2、贺某、沈某、沈某1、何某、马某、严某、石某、马某1(上述10人均另案处理)从事电信诈骗活动,并逐步形成了组织严密、分工明确的诈骗犯罪集团。该犯罪集团在被告人祝凤文的组织、管理下,分成两大组、四小组实施具体的诈骗活动。由被告人祝凤文提供作案手机、电话卡,并每天安排电话号码单,自己或安排何某分发至各个诈骗小组,各诈骗小组通常选择在本市公园等公共场所僻静处停车,通过非法收集的公民电话号码,冒充贷款平台客服,谎称办理无抵押贷款,骗取被害人信任后,加微信聊天,让被害人下载虚假的贷款平台APP,伪造贷款通过状态,编造办理贷款需要手续费、先支付利息等各种理由,诱骗被害人向指定的微信二维码或银行卡转账,骗取被害人钱财。诈骗成功后,祝凤文根据分工的不同,按照诈骗所得的8%至15%不等比例对上述人员予以分成,祝凤文自己按照诈骗所得的15%进行分成。截止案发,该诈骗犯罪集团诈骗所得共计148342元,拨打电话共计超过5000人次,被告人祝凤文共获利2万余元。具体事实分述如下:1.何某、祝某、肖某2为一诈骗小组,三人采取上述作案方式,于2019年3月19日骗取被害人郭某3笔转账款,共计人民币10355元;同年3月24日骗取被害人陈某18笔转账款,共计人民币21160元;同年3月27日骗取被害人王某18笔转账款,共计人民币32450元;同年4月3日骗取被害人王某27笔转账款,共计人民币16688元。共计人民币80653元。2.贺某、沈某、沈某1为一诈骗小组,三人采取上述作案方式,于2019年3月8日骗取被害人陈某212笔转账款,共计人民币27472元。3.马某、马某1为一诈骗小组,二人采取上述作案方式,于2019年3月1日骗取被害人肖某18笔转账款,共计人民币18218元;于3月23日骗取被害人吴某1笔5000元转账款;于3月27日骗取被害人黄某2笔转账款,共计人民币4080元;于4月2日骗取被害人张某2笔转账款,计人民币3030元。共计人民币30328元。4.严某、石某为一诈骗小组,二人采取上述作案方式,于2018年12月23日骗取被害人郑某4笔转账款,共计人民币7889元;于2019年1月10日骗取被害人秦某2笔转账款,共计人民币2000元。共计人民币9889元。案发后，上述被骗款项均已追回并发还被害人，2019年10月27日被告人祝凤文被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，其家属代为补偿相关被害人精神损失共计14923.20元，相关被害人对被告人祝凤文表示谅解。公诉机关认为,被告人祝凤文伙同祝某等10人,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,通过电话诈骗的方式骗取他人财物,诈骗数额共计148342元,数额巨大;且拨打诈骗电话5000人次以上,具有其他特别严重情节。被告人祝凤文伙同他人,以电信诈骗的方式实施犯罪,并形成人员固定,分工明确的犯罪组织,是犯罪集团,其犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人祝凤文在该犯罪集团中起组织、管理作用,是首要分子,应按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人祝凤文到案后,如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚。其自愿认罪认罚,可以从宽处理。建议对被告人祝凤文判处有期徒刑六年至六年六个月,并处罚金人民币八万至十万元。故提请本院依法惩处。上述事实被告人祝凤文在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，并有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、刑事判决书等书证;证人何某、祝某、肖某2、贺某等人的证言;被害人陈某1、王某2、郭某等人的陈述;被告人的供述与辩解;手机电子数据等证据予以证实，足以认定。辩护人认为，被告人系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，赔偿被害人损失，获得被害人谅解，故建议法庭从轻处罚。本院认为，被告人祝凤文伙同他人三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。被告人祝凤文伙同他人,以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段,通过电话诈骗的方式骗取他人财物,诈骗数额共计148342元,数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院依法予以认定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中电话诈骗未得逞部分，构成诈骗未遂。电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。被告人祝凤文组织领导的犯罪集团所拨打的电话达5000次以上，其中既含既遂部分，也含未遂部分，但两部分所拨打的电话具体次数尚无法作出区分。故就本案而言，对被告人祝凤文应当按查实的诈骗数额既遂处罚。被告人祝凤文在该犯罪集团中起组织、领导作用,是首要分子,应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人祝凤文到案后,如实供述自己的罪行,是坦白，可以从轻处罚，自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。案涉被骗款项已追回并发还被害人，被告人祝凤文家属代为补偿了相关被害人的损失，取得了相关被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人祝凤文判处有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金人民币八万至十万元，该量刑建议适当，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二款、三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人祝凤文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月,并处罚金人民币八万五千元（已缴纳一万五千元，余款七万元于判决生效后十日内缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2025年12月26日止）二、扣押的作案工具依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 胡  毅  杰人民陪审员 张  细  春人民陪审员 马     俊二〇二〇年七月六日书 记 员 潘沈超慧（代）附法律文书：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。