陕西省永寿县人民法院刑事判决书 （2020）陕0426刑初13号 公诉机关永寿县人民检察院。被告人王某某，男，1995年10月2日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，住广东省揭阳市普宁市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被永寿县公安局刑事拘留，2019年12月16日被永寿县人民检察院批准逮捕，现羁押于永寿县看守所。委托辩护人刘金涛，陕西开云律师事务所律师被告人李某某，男，1990年4月14日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，住广东省揭阳市普宁市，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，因涉嫌诈骗罪，于2020年3月12日被永寿县公安局取保候审，2020年5月11日被永寿县人民检察院取保候审。委托辩护人陈小松，永寿县法律援助中心律师。被告人王某某、李某某诈骗罪一案，由永寿县公安局侦查终结，以被告人王某某、李某某涉嫌盗窃罪，向永寿县人民检察院移送审查起诉，永寿县人民检察院永检刑事检察刑诉﹝2020﹞6号起诉书以诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，永寿县人民检察院指派检察员魏孟出庭支持公诉，被告人王某某、李某某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。永寿县人民检察院指控：被告人王某某、李某某以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供银行卡，骗取他人财物30000元（实得20000元），犯罪数额巨大，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某辩称，我自愿认罪认罚，希望对我从宽处理。被告人王某某的辩护人辩称，公诉人指控的诈骗罪不能成立，被告人王某某构成侵占罪，被告人王某某在犯罪中作用小于李某某，量刑应该低于李某某，应当适用缓刑。被告人李某某辩称，我认罪认罚，我认识到自己的错误，希望给我一个改过的机会。被告人李某某的辩护人辩称，对于被告人犯诈骗罪不持异议，被告人系初犯，认罪态度好，被告人认罪认罚，积极弥补过错，被告人社会危害性不大，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年9月份，被告人王某某受被告人李某某指使，利用本人身份信息分别在广东省普宁市的建设银行、工商银行、农业银行办理了三张银行卡，交付给李德钦（在逃）。2019年10月14日，永寿县的被害人安某某被他人以委托兑奖需要缴纳手续费、税费为由，分两次骗取30000元，被骗30000元分两次（其中一次10000元、一次20000元）转入王某某办理的农行卡（尾号1479）中。2019年10月14日王某某通过农行微信提示发现其办理的农行卡中有3笔共计5万元（金额分别为2万元、1万元、2万元）的进账后，便将此情况告知李某某及李德钦，三人商议后决定以挂失补卡方式将资金取出。2019年10月15日王某某前往农行普宁南平支行对办理的农行卡（尾号1479）进行挂失并补办了新卡（尾号5473），王某某并从补办的农行卡中分多次转取20000元。王某某通过微信给李某某转账1500元，给李某某的朋友转账2500元，剩余16000元用于自己花销。另查，本案在侦查期间，被告人李某某向受害人退赔损失20000元。本案在审理中，二被告人均签署了认罪认罚具结书，表示认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、农业银行账户交易明细、异号挂失补卡业务申请书、资料修改业务申请书、圆通速递快递单、农业银行业务凭证、北京养生堂保健股份有限公司宣传兑奖单各一份、扣押清单、发还清单；被告人户籍证明信；辨认笔录、提取笔录；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解、视频光盘等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某某、李某某以非法占有为目的，为他人实施诈骗犯罪提供银行卡，骗取他人财物30000元（实得20000元），犯罪数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控罪名成立，被告人应负相应的刑事责任；关于被告人王某某辩护人辩称，王某某行为不构成诈骗罪，构成侵占罪，因被告人犯罪对象并非侵占罪规定的特定对象，故不构成侵占罪，故对该辩护意见不予支持。二被告人均为从犯，其归案后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，并认罪认罚，可从轻处罚；被告人李某某积极退赔被害人的损失，故可从轻处罚，并可依法适用缓刑。综上，根据本案的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项的规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年5月11日止，罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。       审    判    长      左广利人 民 陪 审 员      王志强人 民 陪 审 员      刘阿娟                       二〇二〇 年 六 月 十九 日 书    记    员      宋 飞   附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条 【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。20200426131