河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0104刑初88号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人魏坤，曾用名魏珅，男，汉族，1968年5月17日出生，高中文化，无业人员，户籍所在地黑龙江省佳木斯市汤原县，捕前住。（又名石立业，曾用名石力夫，男，汉族，1977年6月19日出生，户籍所在地地河北省石家庄市桥西区）。1996年11月1日因犯诈骗罪、盗窃罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2006年3月20日因犯抢劫罪被辽宁省抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金3000元，2012年11月30日刑满释放。2019年9月7日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年10月11日被石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 指定辩护人王一川、杨新科，河北正才律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人魏坤犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员贾景辉、吕淑昆出庭支持公诉，被告人魏坤及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2013年5月份至2014年5月份期间，被告人魏坤以石立业的身份冒充检察机关工作人员，诈骗多人财物。其中，以给被害人田某的女儿办理工作和帮田某低价购买进口汽车为由，骗取田某人民币82200元；以给被害人杨某1的女儿和女婿安排工作为由骗取杨某1人民币225000元；以给被害人邓某调动工作为由，骗取邓某人民币178700元；以给被害人李某1安排工作为由骗取李某1人民币35000元。魏坤诈骗金额共计人民币520900元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人魏坤的供述与辩解，被害人田某、邓某等人的陈述，证人杨某2、刘某的证言，石家庄市公安局桥西分局物证鉴定室手印鉴定书，辨认笔录，银行流水，证明，情况说明、到案经过，户籍证明及前科材料等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人魏坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏坤系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人魏坤有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 被告人魏坤对公诉机关指控的罪名无异议。其辩称骗取了被害人田某6万元左右，骗取了被害人杨某1、李某212.5万，其余的10万元系借款。对于指控的骗取被害人邓某和李某1的钱财，不予认可，其称是借贷而非诈骗。 辩护人对公诉机关指控魏坤犯诈骗罪的罪名无异议，其辩称：1.被告人魏坤诈骗田某的数额应当为6.22万元，其他2万元缺少证据支持。2.骗取被害人杨某1的金额为12.5万元，其余10万元系魏坤通过杨某2向杨某1的借款，目的是购买房屋。3.邓某向魏坤的转账实为借款，不属于诈骗。邓某称将自己的信用卡交魏坤使用，但银行流水并不显示是魏坤消费的。4.李某1兼职从事小额贷款，其通过转账形式将资金出借给魏坤，魏坤也给李某1打了欠条，双方系借贷关系。 经审理查明，被告人魏坤分别有魏坤（曾用名魏珅）和石立业（曾用名石力夫）两个身份信息。被告人自称，前者为其出生时的户口，后者为其通过他人购买的户籍。“魏坤”的相关户籍信息登记在黑龙江省佳木斯市汤原县，“石力夫”的户籍信息登记在黑龙江省佳木斯市郊区。2004年8月，被告人魏坤将其“石力夫”的户籍由黑龙江省佳木斯市迁到河北省石家庄市，后将姓名改为石立业。 2013年4、5月份至2014年5月份，被告人魏坤自称名叫石立业，谎称系援藏回来的检察院干部，在河北省检察院、北京市人民检察院第二分院工作，其有安排工作的名额，并以帮助他人找工作、购买低价商品等理由先后诈骗多人钱财。具体如下： 1.2013年9月份，被告人魏坤向被害人田某谎称，其能够帮被害人田某的女儿安排工作，多次骗取钱财。2013年9月4日，被害人田某给了被告人魏坤人民币20万元，后被告人魏坤又退还被害人田某人民币16万元。2014年4月，被告人魏坤谎称能够帮助被害人购买低价汽车，骗取被害人田某人民币4200元；2014年5月，被告人魏坤编造去日本看望母亲以及为母亲看病等事由，先后骗取被害人田某人民币10000元、5000元、3000元。 2.2013年6、7月份，被告人魏坤谎称能够帮助被害人杨某1的女儿杨某3以及李某2（杨某3的男朋友）安排工作，多次骗取钱财。被害人杨某1通过其妹妹杨某2给了被告人魏坤人民币5万元，给被告人魏坤现金人民币10万元，杨某3向被告人魏坤银行卡转账人民币2.5万元；被害人李某2家人向被告人魏坤银行卡转账人民币5万元。 3.被告人魏坤谎称自己调动工作需要钱以及能够帮助被害人邓某调动工作，骗取被害人钱财。被害人邓某通过现金转存方式给了被告人魏坤人民币7万元；通过银行转账给了被告人魏坤人民币30800元；替魏坤支付话费人民币400元；被告人魏坤用被害人邓某浦发信用卡刷卡消费后，被害人邓某还账人民币77500元。 4.被告人魏坤谎称能够帮助被害人李某1调动工作，骗取被害人钱财。2014年1月7日，被害人李某1向被告人魏坤农业银行卡转账人民币3.5万元。 2014年6月份之后，被告人魏坤逃匿，不再与被害人联系，同年7月28日，被上网追逃。2019年9月6日，被告人魏坤在北京站被北京市车站派出所抓获，到案后被告人先否认诈骗犯罪事实，后对部分犯罪事实作了如实供述。 上述事实有下列证据予以证明： 一、书证 1.被告人魏坤尾号为1418的兴业银行卡交易记录证实，其于2013年9月4日和2014年4月22日先后收到20万元的存款和4200元的转账。 2.被告人魏坤尾号为6523的中国银行卡交易记录、被害人田某尾号为6624的中国银行卡交易、侯某的尾号为3172中国银行卡交易记录证实，被告人魏坤收到侯某尾号为3172的中国银行卡、被害人田某尾号为6624中国银行卡转账的10000元、5000元、3000元。 3.被告人魏坤尾号为3566的河北银行卡交易记录证实，2013年6月14日，该卡收到转存的7万元；邓某尾号为7888的银行卡向被告人魏坤尾号为3566的河北银行卡转账1万元、5000元、2000元、3000元、4000元。 4.被害人邓某尾号为7888的银行卡交易记录、被告人魏坤尾号为2660的农业银行卡交易记录证实，尾号7888的银行卡向被告人魏坤尾号为2660的农业银行卡转账6000元、800元；该尾号7888银行卡曾充电话费5笔，共计400元；向邓某尾号为1955的浦发银行卡转账2060元、220元。 5、被害人邓某尾号为9185的浦发银行卡交易信息证实，2014年3月23日至28日，该卡在北京藏龙阁商贸中心、北京路通天下物流有限公司刷卡交易5笔，共计75220元。 6.被告人魏坤尾号为2260的农业银行卡交易记录证实，该卡于2013年9月4日、10月8日、11月21日先后以现存、转账等方式，收到10万、5万、2.5万元。 7.被告人魏坤尾号为2260的农业银行卡交易记录、被害人李某1尾号为6213的的农业银行交易记录证实，被告人魏坤尾号为2260的农业银行卡于2014年1月7日收到被害人李某1尾号为6213的农业银行卡转账3.5万元。 8.证人杨某2提交的被告人魏坤着检察院工作制服照片一张，其与被告人魏坤结婚证复印件。 9.河北省人民检察院证明、北京市人民检察院第二分院证明：该二单位工作人员中均没有人名叫石立业。 10.石家庄市公安局桥西分局建通派出所、新石派出所提供的《常住人口登记卡》《户口迁移证》、石家庄市桥西区新石第二社区居委会证明证实，2004年8月，被告人魏坤将其另一“石力夫”的户籍由黑龙江省佳木斯市迁到河北省石家庄市，先后将户口落户在桥东区、裕华区、桥西区等。 11.石家庄市公安局桥西分局建通派出所提供的《户口登记项目变更表》、石家庄市裕华区汇通路居委会、被告人更名申请证实，2004年12月，被告人魏坤将其另一身份信息中的名字由“石力夫”变更为“石立业”。 12.黑龙江省汤原县《常住人口登记表》《身份证全项》证实，被告人魏坤，身份证号为2308281968××××××××，户籍所在地黑龙江省佳木斯市汤原县，曾于2012年12月以“证件丢失”为由申请补领证件。 13.黑龙江省佳木斯市公安局莲江口派出所出具的《常住人口登记表》等证实，“石力夫”身份证号为2308111977××××××××，2004年8月4日，户籍迁往河北省石家庄市。 二、辨认笔录 1.2019年9月7日，被害人邓某能够辨认出被告人魏坤。 2.2019年9月14日，被害人李某1能够辨认出被告人魏坤。 3.2019年9月23日，证人杨某2能够辨认出被告人魏坤。 三、鉴定意见 公冀石西物鉴（痕）字［2018］2号鉴定意见：被害人李某1提供的借条上的指印与被告人魏坤右手食指指印为同一人。 四、被害人陈述 1.被害人田某的陈述 被害人田某2019年11月29日陈述：2013年9月份，石立业说他在河北省检察院工作，前段时间援藏刚回来，马上要调到北京最高检工作去，组织为了照顾他，给了他一个安排工作的名额。我女儿那年正好大学毕业，正在找工作。我问石立业能不能办，石立业说能给我女儿安排到北京工作，可以去干部部门或组织部门工作，但需要花费20万元打点关系。2013年9月4日中午我向石立业的兴业银行卡上现存了20万元。后来过了一段时间，石立业说需要2万元请客吃饭，我又给了他2万元。过了几个月后，我看石立业给我女儿安排工作的事情总是推脱一直没有进展，我怕有问题，就对石立业说我打算买房子，让他先把钱退给我，以后需要时再给他。石立业给我退了16万元。后来到了2014年4月份，石立业说他能通过他叔叔弄到进口汽车指标，价格比较便宜，问我买不买车。我就想通过石立业买一辆车，他让我给他4200元税钱。我往石立业兴业银行卡上转了4200元。过了一个月到了2014年5月份，石立业给我打电话说他在日本看他母亲，需要1万元。我就通过我家属的中国银行卡向石立业的一张中国银行卡上转了10000元。我给了他这10000元后过了大约一个礼拜，石立业给我打电话说他和他母亲回北京，经过香港的时候他母亲生病住院了，又让我给他转过去了5000元，钱我是通过我家属的中国银行卡转到了石立业中国银行卡上的，又过了几天他说钱不够，又让我给他转过去3000元，这3000元是我通过我的中国银行卡给石立业转过去的。到了2014年6月份，我给石立业打电话，发现联系不上他了。我前后总共被石立业诈骗了82200元。我的中国银行卡账号是100···6624，我家属的银行账号是100···3172。石立业中国银行的账号是348···6523，他的兴业银行的卡号是622···1418。后来石立业没有给我女儿安排成工作。石立业没有帮我购买进口汽车。石立业，男，原籍是黑龙江佳木斯的，在石家庄市桥西区新石派出所。我印象中他的左手小指好像缺半截。 被害人田某2014年6月13日的陈述和前述基本一致。 2.被害人邓某的陈述 被害人邓某2014年6月30日的陈述：我被石立业（曾用名石力夫）骗了，他的身份证号2308111977××××××××。他，我手机里有他的照片。2013年5月份，我平时在网上发表文章，放在我的ＱＱ空间，石立业经常看我的文章，我们这样认识的。他说在省检察院工作，现在正往北京调动，自己是援藏干部。我们第一次见面是在省三院旁边的峨眉大酒店见的面。他还给我看了他的身份证、户口本、工作证和离婚证。2013年6月2日在河北人家吃完饭后，他说要去北京工作，他认识北京光大银行董事长，可以把我调到北京去。我先后给了他20万左右让他调动工作，这些钱是陆陆续续给的，大部分通过转账，还有一部分现金和一张信用卡（浦发银行，他用了75500元，2013年7月份给他的）。我的工作毫无进展，他的农行卡是622···2260，河北银行账户是622···3566。 被害人邓某2019年9月7日的陈述和前述基本一致，另陈述：石立业称可以帮我和外甥女安排工作，我是2014年5、6月份和石立业联系不上的。石立业腹部有一个很长的疤，左小指半截缺损。刚才我指认的人就是石立业。 被害人邓某2019年9月14日陈述：关于我被石立业诈骗的事情，我自己查了一下我的银行流水，又合计了一下我被石立业诈骗的资金明细，今天过来提供给你们。石立业从2013年6月份开始到2014年3月28日，以各种借口骗了我180760元。2013年4月份，我和石立业认识后，石立业对我说他在河北省检察院工作，8年前被派到西藏做援藏干部，刚从西藏回到石家庄，工作关系还没有迁回石家庄，等他的工作关系迁回来后，他就要调到北京最高检工作去了。他当时让我看了他的检察院工作证、户口本、身份证、离婚证等证件，我就相信他了。2013年6月14日，石立业给我打电话，说他要去北京为他调动工作的事情疏通关系，需要50万元，他还差一些钱。等他工作关系从西藏迁回到石家庄后补发了工资就能把钱还给我。我当天往石立业的一张河北银行卡上现金存了7万元，通过银行转账转了1万元。累计8万元。后来石立业开始说可以给我和我侄女办理工作的事情，陆续让我给他钱，我前后给了他180760元。其中有77280元是石立业要走了我的1张浦发银行的信用卡后，他刷的我的信用卡。石立业的河北银行账户是622···3566，石立业中国农业银行的账户是622···2260。2013年6月份的时候，石立业又一次对我说，田某家里装修房子，他想送田某一个空调，但没钱购买，从我这里借了10000元。另外，石立业还以各种借口从我这里借了1万多元，我现在不知道是从我哪个银行卡上给他的了。 被害人邓某2020年6月3日的陈述：石立业自称是在省检察院工作，是援藏干部，说回来后在北京落实工作需要用钱，让我帮忙，因为这个事向我要了8万元，我用现金存到他河北银行卡上7万元，转账到他河北银行卡1万元，后来他又以生病住院为由向我要钱，这些钱是转账或者花我浦发银行信用卡的钱。我尾号7888的河北银行卡交易记录中，从2013年6月17日开始，给他尾号为3566和2260的银行卡转账6笔，共计20800元，替他交电话费5笔共计400元，替他还我的浦发银行信用卡2笔共2280元。以上共计23480元。关于他刷我的浦发信用卡，他说去北京就职，已经向田某、他媳妇（叫某某敏，具体叫什么记不清）借钱了，还差一部分。我出于信任，就把我的尾号为1955的浦发信用卡给他了，他在北京刷的这张卡，共计刷了75220元，这些钱后来是我还清的。通过计算，以上共计178700元。 3.被害人李某1陈述 被害人李某12019年9月14日陈述：2014年的时候，石立业自称他之前在河北省检察院工作，被单位派到西藏援藏工作了8年，刚从西藏回来。下一步准备到国家反贪总局工作。石立业说他需要钱疏通关系，得花50万元办理这个事情，但他没有这么多钱。当时他先是找我办理贷款，但后来贷款没有办成。我和石立业有一次聊天时，我提到政府部门正在招事业编人员，因为石立业说他是公职人员，我向他咨询通过考试进入到政府部门工作的流程，石立业说民政局比较好，正好他有关系可以帮我办。我问石立业需要花多少钱，他说有3万元就够了，他还说我这种情况不像他去反贪总局那样需要多花钱，他给我找好关系，我都不用考试，让我直接等通知上班就行了。我听石立业说的挺有把握的，就同意让他帮我去民政局工作的事情。2014年1月7日，石立业对我说准备给我找关系办理工作的事情，承诺三个月给我办成，让我给他钱。石立业为了让我放心给他钱，先给我手写了一个借条和一个收条，还按了指印，他对我说如果办不成的话，这3万元算是借我的，会全部退给我，再多给我2700元的利息。我在去银行给石立业转账的路上，他又给我打电话，说3万元不够，问我总共有多少钱。我说我只有35000元。石立业说那就给他转35000元吧，我就通过农行ＡＴＭ机给石立业的1个农行账户转账了35000元。后来到了2014年4月份，我问石立业我的工作办理的进展情况，石立业总说在外地办案，让我等他的通知。后来到了2014年6月份以后，石立业的电话就突然关机了，以后再也跟他联系不上了。因为当时石立业带我去过一个叫田某的家里吃过饭，石立业说田某是他大哥，是一名警察。我就去找田某问石立业的情况，田某说石立业把他也骗了，人已经跑了。让我赶紧去报案。他没有让我见过他的工作证，我见过几次他穿检察院服装的样子，衣服上还别着检察院的徽章。石立业出具的借条和收条是他本人当着我的面手写的，他还在借条和收条上按了指纹，我今天把石立业给我写的借条和收条带过来了，可以提供给你们。 被害人李某12014年6月18日、2019年12月17日陈述和前述基本一致。 4.被害人杨某1陈述 被害人杨某12019年9月28日的报案材料：石立业以帮其的女儿及女儿的男友李某2找工作为由骗钱，其向其妹妹杨某2的工行卡上转账5万，让其妹妹杨某2给石立业。后来，还当着杨某2的面给了石立业人民币10万元现金，李某2给石立业转账6万，其女儿杨某3给石立业转账2万元。 5.被害人李某2的陈述 被害人李某22020年5月31日陈述：2013年夏天我大学毕业，当时我的对象杨某3他姨夫石立业说能帮我和杨某3找到好点的工作，需要钱打点关系，我母亲就在老家丹东一个农行给他转了5万元，现在凭证什么的都没了，我妈用的她的农行卡转的，这个卡已经不用了，卡号也记不住了。后来他没有帮我找工作，我毕业后在石家庄个月，石立业说让我在饭店门口拍开警车什么的去吃饭的照片，说临时先干这个，其实就是骗我的。这些钱他没有退还给我。 五、证人证言 1.证人杨某22019年9月30日证言：我和石立业是夫妻关系，是在2014年1月9日在辽宁抚顺市东洲区民政局登记结婚的。。2013年6月份在石家庄的时候，我参加我的一个朋友的生日聚会时，石立业也在场，我们就认识了。石立业说他在北京检察院第二分院任检察厅一厅副厅长，他从河北省检察院调到西藏参加援藏工作干了8年，前段时间刚调到北京。他并没有在检察院工作，是骗我的。2014年5月份石立业突然失联后，我去过北京检察院第二分院找过他，北京检察院第二分院告诉我他们单位根本没有石立业这个人。石立业向我出示过他的检察院工作证件，证件的特征我记太不清了，反正证件上有石立业的照片和名字。 2013年6月份，我和石立业认识后，有一次石立业和我一起回我抚顺的老家，在我姐杨某1家，我姐和我说起她的女儿杨某3和杨某3的男朋友李某2大学毕业了，还没有找到工作。石立业在一旁听到后，说他刚从西藏援藏回来，国家奖励他可以解决子女的工作问题，他正好没有子女，可以把这个指标给杨某3和李某2用了。石立业问了问杨某3、李某2的所学专业是物流专业，说可以把他们安排到大连海关检查部门工作，但是需要花钱，大概需要20多万元。后来过了一段时间，石立业对我说关于杨某3、李某2的工作问题他跟北京这边疏通过了，需要先用5万元，我就告诉了我姐。我姐给我的一张工商银行卡上存了5万元，之后我把这张卡直接给了石立业了。后来又过了一段时间大概是2013年8月份，石立业和我一起回抚顺找我大姐杨某1，石立业对杨某1讲杨某3、李某2的工作已经办的差不多了，再需要10万元打点一下就行了。杨某1给了我10万元现金，我和石立业一起去东洲区的一个农行，把这10万元存到了石立业的一张农行卡上了。后又过了一段时间大概2013年10月份，石立业说李某2这边找工作的事情还需要6万元，我就告诉了我姐，后来李某2给石立业的农行卡上转了5万元。后来又过了大概一个月到了2013年11月份，杨某3来到了石家庄，问石立业办理工作的进展情况。石立业说快了，还需要25000元请客吃饭。杨某3就又向石立业的农行账户上转了25000元。后来石立业一直说让杨某3、李某2等通知上班，但一直没有进展。到了2014年5月份以后石立业突然失联了。石立业以给杨某3、李某2办工作为由收了225000元。石立业的银行卡卡号是622···2260，户名叫石立业。我和石立业认识结婚后，发现石立业腹部左侧有一个自上而下的大疤痕，他说是肺切除手术时留下的，他的左手小手指断了半截，他说是因为在援藏时受伤造成的。前段时间听说石立业被抓后，我大姐让我代她来你们这里报案。 证人杨某22014年6月13日证言和前述基本一致。 证人杨某22020年2月26日证言：魏坤说他在检察院工作，从西藏援藏回来有安排工作的指标，能够帮我姐的女儿杨某3和杨某3男朋友李某2安排工作。我姐杨某1给我工行卡上打了5万，我把这张卡给了魏坤。后来我姐又给了他10万，他拿到钱后，我跟他在抚顺市东洲区一个农行把钱存在他的卡里，后来杨某3又给他转了2.5万，我记得李某2也给他转账5、6万元，是在丹东转的。我的工行卡给了他了，他弄哪了我不知道，因为时间太长，工行卡流水也调不出来了。我和魏坤在石家庄居住，是我租的房子，他说一周五天在北京上班，周末回来在我这住。他从来没有提过要买房子买车什么的，他是领导不提这些，我是二婚，还有双胞胎儿子，我就想好好过日子，更没有资本去提买房买车这些了。另外，当时他说做过手术，不能生育，听说我外甥女没有工作就主动说帮忙找工作，我觉得挺感激他的，我哪好意思说让他买房子。 2.证人杨某32020年5月31日证言：我是2013年从渤海大学毕业，我们通过我姨杨某2认识的石立业，他说能够帮我以及我的男友李某2找工作，需要用钱打点关系，我给过他5万元，李某2给了5万元。我妈给我5万元后，我是在抚顺我家楼下的建行转给石立业5万，李某2是在丹东转账的，因为时间太长了，银行流水已经调不出来了。我知道的就这5万元，我家是否还给过钱我不知道了。我后来在石家庄时间，工作是我找的，和石立业无关。我记得我在石家庄时还在我姨租住的地方附近给石立业转过2万多元，具体多少记不清了。 3.证人刘某2019年9月7日证言：我认识一个叫魏坤的男子，是我丈夫，身份证号是2308281968××××××××，黑龙江省汤原县。我和魏坤是2016年9月份做保健鞋垫销售的时候认识的，他当时也在销售保健鞋垫。2017年12月份，我和魏坤在佳木斯市向阳区民政局登记结婚的，现在是婚姻续存期间。我就知道他是魏坤的情况，别的信息不知道。 刚才让我看了一个名叫石立业的身份证详细信息，该信息上显示的照片是魏坤的照片。 六、被告人供述和辩解 被告人魏坤2019年9月7日第一次供述和辩解：我叫魏坤，曾用名：魏珅，男，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址：黑龙江省佳木斯市汤原县，无业人员，已婚。我不太清楚是因为什么事情被石家庄市公安局桥西分局刑拘上网追逃的。 我自幼在原籍汤原县第一小学念小学，小学毕业后我在鹤岗市第13中学念初中，在汤原第一中学念高中。1987年高中毕业后参军入伍在大兴安岭森林警察部队服役，1989年复员。复员后回老家做水果生意、倒腾服装、做日用品生意。2005年10月份我因为在鸡西市抢劫的事情，被佳木斯市公安局向阳分局治安大队抓获，后来我被鸡西市公安局南山分局送到了辽宁抚顺市望花区，移交给了大连港公安局。后来因抢劫罪被抚顺市望花区人民法院判处了有期徒刑9年6个月，2012年12月份刑满释放。之后我就回老家汤原县呆了几个月，发现得了糖尿病和心脏病，后来就每隔一段时间去北京看病，一直到现在。我和刘某是2017年1月8日在佳木斯市向阳区民政局登记结婚的。1998年的时候，我在大连港港湾旅社一个房间里，我在和我同住一间的一个房客的水杯里放了1片三唑仑安眠药，等那个人喝了这杯水后睡着后我从他的包里翻出9000多元偷走了。我用这个钱去做海米生意了。过了大约4、5年的一个夏天，我在鸡西市的一个房间里，在一个和我同一个房间的房客的水杯里放了一片三唑仑安眠药，等那个人喝了我下过药的水后睡着后，我从他包里偷走了900多元后跑了。2005年10月27日的下午，我在佳木斯市向阳区个小吃部正吃饭时，被黑龙江省佳木斯市向阳公安局治安大队抓住了。后来我被移交到了辽宁抚顺这边，数罪并罚被判处了9年6个月有期徒刑。我之前没有来过石家庄。 被告人魏坤2019年9月7日第二次供述和辩解：我叫魏坤，曾用名：魏珅。我没有敬天勇、石力夫、石立业这三个名字。我有个哥哥，名叫魏琳，1966年出生的，他在2014年、2015年在老家汤原县因为肾癌去世了。2003年6月7日，我在黑龙江省鸡西市用麻醉的方式实施过一次抢劫，被抓获时的名字是魏坤。我不清楚你们查询到的该起案件中“石力夫，又名敬天勇”是什么情况。我有一个身份证，就是魏坤这个名字的身份证号。我没有将户口迁往石家庄。你们查到在石家庄市桥西区新石派出所有一个名叫石立业（曾用名石力夫）的户籍信息上采集的身份证照片经我辨认是我本人的照片，但我不清楚是怎么回事。我不认识田某、杨某2、邓某、李某1。我没有在石家庄市冒充检察院的工作人员，诈骗上述四个人，我没有从上述这几个人那里收过钱。 被告人魏坤2019年9月22日供述和辩解和前述基本一致。 被告人魏坤2019年10月11日供述和辩解：我有2个身份信息。第一个身份信息名叫魏坤，曾用名：魏珅，男，汉族，群众，高中文化，身份证号：2308281968××××××××，户籍所在地及现住址是黑龙江省佳木斯市汤原县，无业人员，已婚。第二个身份信息名叫石立业，曾用名石力夫，男，1977年6月19日出生，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，户口是2004年8月份的时候从黑龙江省佳木斯市莲江口派出所迁到石家庄新石派出所的。我记不太清是否还叫过其他名字。在之前被讯问时我不承认叫石立业这个身份是因为没有认识到问题的严重性。 2005年我因为抢劫被抓，后被判处了9年有期徒刑。2012年年底，我从营口监狱刑满释放。2013年年初我从黑龙江老家来到石家庄市，我弄了一个假的河北省检察院介绍信到新石派出所，把我的服务处所变成了省检察院。我对田某等人称我是省检察院派到西藏援藏的干部，在西藏工作了8年刚从西藏回来，组织上要把我调到北京国家最高检去工作，我有给别人安排工作的指标和关系。后来我就以能给田某孩子、杨某2亲戚、邓某安排工作或调动工作为由，分别诈骗了田某、杨某2的姐姐、邓某钱，骗了多少钱我现在记不清了，以我的银行卡流水为准吧。我还从李某1那里拿了李某13万多元，我给她写了一个借条。当时我刚刑满释放出来，没有工作和收入。冒充是检察院工作人员就是想给自己弄个国家工作人员的假身份。我向杨某2、田某等人出示过检察院工作证件、工作制服等，制服是我自己的西服，从别的地方购买了一个检察院的徽章别在衣服上，就当是检察院的制服了。检察院工作证件是我花钱找做假证的制作的。我2014年从石家庄市跑了以后，就把这些东西都扔了。 这些钱里有30万元我给了一个姓东方的男子了，给的是现金，其他钱我给我朋友吃饭买东西花了。姓东方的男子说能给安排工作，我是让他办安排工作这些事情。我没有这个人的确切身份信息，光知道他姓东方。我是在一次吃饭时，通过一个外号叫“江三”的男子认识这个姓东方的男子的。我也不知道“江三”的真实身份信息，他2013年的时候在北京住，后来这个公寓没人住了。2014年6月份以后，“江三”和这个姓东方的男子都找不到了。之所以相信姓东方的男子是因为他的朋友都开着好车，他说他的这些朋友都能办事，我就相信他了， 他没有给过我收据。 魏坤这个身份是我从出生就上的户口，这个户口一直都在佳木斯市汤原县上。石立业这个身份是2000年以前我在汤原县个贩卖户口的人买的身份，花了800元，卖我户口的那个人我不记得是谁了。 被告人魏坤2019年12月4日供述和辩解：我有2个身份信息。第一个身份信息名叫魏坤，曾用名：魏珅，身份证号：2308281968××××××××，户籍所在地及现住址：黑龙江省佳木斯市汤原县，已婚。第二个身份信息名叫石立业，曾用名石力夫，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，户口是2004年8月份的时候从黑龙江省佳木斯市莲江口派出所迁到石家庄新石派出所的。 2013年到2014年的时候，我在石家庄市使用我的石立业的身份，对田某等人谎称我是检察官，被单位派到西藏做援藏干部干了8年后回来，组织要把我调到北京反贪总局，以能给他们或他们子女安排和调动工作为由，诈骗了他们的钱。我总共收了田某大概20多万元，后来我在离开石家庄之前，我给田某退了16万元。根据你们出示的我和田某的银行交易记录显示，2013年9月4日田某向我尾号为1418的兴业银行卡上存入了200000元，2014年4月22日田某向这张兴业银行卡上转账了4200元。2014年5月15日、2014年5月23日、2014年5月31日，田某向我尾号为6523的中国银行卡上转账了3笔资金，金额分别为5000元、10000元、3000元。我对这些无异议。我后来退给田某16万元，实际诈骗田某共计62200元。 我开始骗邓某说我调到北京反贪总局工作需要花钱，从她那里拿了一部分钱，后来我以给她办理调动工作为由，骗了她一些钱。根据我和邓某的银行交易记录，自2013年6月14日至2014年4月21日，邓某向我尾号为3566的河北银行卡上现金存入和转账5笔，合计104000元，向我尾号为2260的农行卡上转账了2笔合计6800元。另外，我骗取了邓某名下一张尾号为9185的浦发银行信用卡后刷卡75220元。我对这些无异议。 我以给杨某2的外甥女和外甥女男朋友安排工作为由，诈骗了杨某2姐姐125000元。除此之外，我记得我和杨某2从杨某1那里借过一笔10万元，说是我们买房子用的，这笔10万元不是我诈骗她的。我没有诈骗李某1，我从她那里借过35000元。我跟她讲我借别人钱了需要还，就从她那里借了35000元。她借给我钱是因为我答应会给她3分的利息。我没有说过要给李某1安排到石家庄民政局工作。 七、其他证据 1.石家庄市公安局桥西分局新石刑警队抓获经过证实，“石立业”因涉嫌诈骗于2014年7月28日被上网追逃，2019年9月6日，北京车站派出所在北京站查获一名自称魏坤的男子（身份证号2308281968××××××××）与该局上网追逃的嫌疑人石立业高度相似，随后北京站将该男子移交石家庄市公安局桥西分局，经办案单位研判，该自称为魏坤的男子与上网追逃的石立业系同一人。 2.石家庄市公安局桥西分局新石刑警队2019年12月17日出具的关于被告人石立业（魏坤）诈骗邓某、田某、杨某1、李某2等人的情况说明 3.石家庄市公安局桥西分局新石刑警队出具的情况说明：石立业因涉嫌诈骗被上网追逃，于2019年9月6日被抓获归案。到案后，自称姓名魏坤，身份证号2308281968××××××××。经核实，魏坤与石立业系同一人，其对有石立业、魏坤两个身份信息以及使用石立业身份诈骗他人犯罪事实供认不讳。 4.户籍证明：被告人魏坤，男，1968年5月17日出生，户籍所在地黑龙江省佳木斯市汤原县，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。被告人另一身份信息“石立业”，男，1977年6月19日出生，户籍所在地石家庄市桥西区。 5.辽宁省抚顺市望花区人民法院（2006）望刑初字第65号刑事判决书、辽宁省沈阳市和平区（1996）和刑初字第297号刑事判决书、辽宁省营口监狱释放证明书（存根）证实：被告人魏坤（曾用名魏珅、魏申、石力夫）1996年11月1日因犯诈骗罪、盗窃罪被沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2006年3月20日因犯抢劫罪被辽宁省抚顺市望花区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金3000元；2012年11月30日刑满释放。 以上证据经当庭举证质证，合法、真实、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人魏坤隐瞒真实户籍信息，编造虚假公职身份，骗取被害人信任，编造多种理由，先后骗取被害人田某人民币62200元，骗取被害人杨某1人民币175000元，骗取被害人李某2人民币50000元，骗取被害人邓某人民币178700元，骗取被害人李某1人民币35000元，以上共计500900元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。 被告人魏坤及其辩护人辩称的诈骗田某的数额应当为6.22万元，其他2万元缺少证据支持的意见，经查，根据银行转账记录、被告人供述等证据，能够证实被告人最终诈骗被害人田某6.22万元，其余的仅有被害人田某关于给被告人2万元现金的陈述，缺乏其他证据佐证。故该辩护意见予以采纳。关于被告人魏坤及其辩护人辩解的骗取被害人杨某1、李某212.5万元，其余的10万元系为了买房而向杨某1借款的意见，以及与被害人邓某、李某1的资金往来系借款而非诈骗的意见。经查，关于与被害人杨某1的10万元资金往来的性质，根据被害人陈述和证人证言，之所以多次给被告人钱是因为被告人魏坤承诺能帮助杨某3、李某2找到好点的工作，杨某2明确表示其从来没有提出过要和魏坤购买房屋，被告人的辩称意见缺乏相应的证据支持。故该辩护意见不予采纳。关于与被害人邓某资金往来的性质，被告人魏坤在公安机关供述，其谎称能够帮助被害人邓某找工作，通过转账、刷信用卡等方式，诈骗了被害人邓某钱财，被告人当庭翻供但却没有给出合理解释。而根据被告人供述、被害人邓某的陈述、二人之间的资金往来记录以及被害人邓某浦发银行信用卡还款记录等能够证实，被告人魏坤通过转存方式获得70000元、通过转账获得30800元，通过被害人邓某浦发银行信用卡透支消费77500元，被害人邓某为被告人魏坤支付话费400元，以上共计178700元，与公诉机关的指控的犯罪数额相符。综上，该辩解意见不予采纳。关于与被害人李某1的3.5万元资金往来性质，根据被害人陈述及银行卡交易记录能够证实，基于对被告人身份的信任，被害人李某1为了找工作而支付给被告人魏坤3.5万。被告人及其辩护人的辩称意见不予采纳。另，案发时，被告人魏坤系刚出狱不久的无业人员，无固定收入和住所，其与前述被害人交往过程中，隐瞒了真实的户籍信息，以虚假的工作证、制服、徽章为幌子，虚报自己系国家公职人员，谎称能够帮助被害人找工作、调动工作、买低价商品，以此骗取被害人的信任，从而持续骗取被害人钱财。事实上，被告人魏坤既无实现其对被害人承诺的可能性，也不具备归还其骗取钱财的经济能力，其所辩称的与被害人之间的经济往来系普通借款的意见与查某不符，也违背一般常理。 被告人魏坤因犯抢劫罪被判处有期徒刑刑罚，2012年11月30日刑满释放，其又于2013年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚犯罪，属于累犯，依法从重处罚。被告人到案后先否认诈骗犯罪事实，后对部分犯罪事实作了如实供述，当庭对部分犯罪事实翻供且与查某不符，对部分犯罪事实不持异议，量刑时酌情予以考虑。综合考虑被告人魏坤的犯罪性质、数额、后果、认罪态度、累犯等情节，公诉机关量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定。判决如下： 一、被告人魏坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2031年9月6日止）、（罚金自判决生效之日起十日内缴纳） 二、违法犯罪所得500900元予以追缴归还被害人（其中归还被害人田某人民币62200元，归还被害人杨某1人民币175000元，归还被害人李某2人民币50000元，归还被害人邓某人民币178700元，归还被害人李某1人民币35000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 荔 人民陪审员  郭洪斌 人民陪审员  赵子联 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  宋肖楠 张展