广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初521号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人周明，男，1982年9月10日出生，广西壮族自治区贵港市人，公民身份号码452************772，壮族，初中文化，务工，户籍所在地贵港市覃塘区**********。2008年10月因犯盗窃罪被广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，2011年4月27日刑满释放。因本案于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人周燕，中山市法律援助处指派，广东载信律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院于2020年2月27日以中检一区三部刑诉〔2020〕46号起诉书，向本院提起公诉；同年4月9日以中检一区三部刑补诉〔2020〕1号补充起诉书，向本院提起补充起诉，指控被告人周明犯诈骗罪。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，周明及其辩护人周燕到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2018年11月至2019年4月间，被告人周明以合法投资做生意为由，多次诈骗他人钱财，金额共计人民币355637.79元。其中，骗取被害人陆丽娟人民币57516.36元，骗取被害人何碧珍人民币94121.43元，骗取被害人乔志里人民币40000元，骗取被害人林钊锋人民币35000元，骗取被害人杜训人民币30000元，骗取被害人李荣红人民币8000元，骗取被害人梁树芳人民币20000元，骗取被害人梁锡荣人民币52000元，骗取被害人张见区人民币19000元。周明将上述诈骗所得款项用于网络赌博和网络投资并亏蚀殆尽后，自2019年1月起改变联系方式逃匿，同年10月10日，公安人员将周明抓获归案。认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关据此认为，被告人周明诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处周明有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。被告人周明对指控的第一、二宗犯罪有意见。被告人周明的辩护人辩称：1.周明对诈骗第3至9宗诈骗事实没有意见，第一宗诈骗陆丽娟的证据存疑；第二宗诈骗何碧珍，之前双方存在借款关系。2.周明当庭认罪。综上，请对周明从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年1月间，被告人周明以合法投资做生意为由，多次诈骗他人钱财，金额共计人民币355637.79元。具体犯罪事实如下：一、2018年3月，被告人周明隐瞒自己已婚的事实，与被害人陆丽娟发展男女朋友关系，同年11月起，周明以投资腐竹生意需要资金周转为由，骗取陆丽娟人民币57516.36元。二、2018年10月，被告人周明在被害人何碧珍向其追索债务时，谎称将借款转为腐竹生意投资款，并诈骗何碧珍继续投资腐竹生意，骗取何碧珍人民币94121.43元。三、2018年12月1日至12月19日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人乔志里人民币40000元。四、2019年1月4日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人林钊锋人民币35000元。五、2019年1月5日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人杜训人民币30000元。六、2019年1月5日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人李荣红人民币8000元。七、2019年1月8日至1月10日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人梁树芳人民币20000元。八、2019年1月14日至1月31日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人梁锡荣人民币52000元。九、2019年4月13日至4月15日，被告人周明以合伙投资腐竹生意为由，骗取被害人张见区人民币19000元。被告人周明将上述诈骗所得款项用于网络赌博和网络投资并亏蚀殆尽后，自2019年1月起改变联系方式逃匿，直至同年10月10日，公安人员在广西壮族自治区贵港市港北区工业职业技术学校二校区附近工地流动摊点将周明抓获归案，当场缴获手机1台。破案后，赃款未缴回。上述事实，有以下证据证实：1.被害人陆丽娟的陈述及辨认笔录，证明其于2018年3月与周明确立男女朋友关系。同年11月，周明说一起投资腐竹生意，其同意先借钱给周明，其通过微信、支付宝、信用卡套现、现金等方式给钱周明；部分钱款来源于网络借款软件借贷，共交给周明85086.36元，期间周明退还27570元，尚有57516.36元未退还。其详细陈述微信转账、支付宝转账、支付宝花呗的情况，及周明还款的情况。2018年12月其发现周明其实已结婚，还有小孩，就没有与周明在一起。2019年1月10日，其打电话周明也不听，只发微信说会回复，后来将其拉入黑名单。其辨认出被告人周明。其提供与周明的微信、支付宝转账记录、银行卡交易明细、拍拍贷截图、花呗截图、微信截图。2.被害人何碧珍的陈述及辨认笔录，证明2017年8月，其开始拿平安银行的信用卡给周明使用，2018年11月将民生银行信用卡开通给周明使用。后来周明称将其借款转为投资腐竹生意，其通过微信、支付宝、信用卡套现等方式给钱周明，其一共被骗94121.43元。其详细陈述银行卡刷卡、“拍拍贷”借款、“安逸花”借款、“借呗”借款的情况。事后其找过周明还钱，周明以收到货款再给来推搪，后来联系不上周明了。其辨认出被告人周明。其提供与周明的聊天记录及支付宝转账、支付宝聊天记录、信用卡对账单、安逸花截图、借呗截图、拍拍贷截图。3.被害人乔志里的陈述及辨认笔录，证明2018年11月底，其小姨子陆丽娟认识的男朋友周明通过微信叫其投资腐竹生意，其用支付宝、微信投资了85000元，周明先后还了45000元。2019年1月10日其电话被对方拉黑了。其小姨子被骗70000多元。其辨认出被告人周明。其提供与周明的微信聊天、转账记录、银行卡交易明细。4.被害人林钊锋的陈述及辨认笔录，证明2019年1月3日，周明叫其妻子李荣红投资腐竹生意，李荣红叫其与周明谈。其用支付宝转账35000元给周明。1月11日后其就联系不到周明了。其辨认出被告人周明。其提供与周明的微信聊天、转账记录。5.被害人杜训的陈述及辨认笔录，证明2019年1月，周明叫其合伙做腐竹生意，其先后通过微信转账30000元。后来周明关机，微信也不回复了。其辨认出被告人周明。其提供与周明的微信聊天、转账记录。6.被害人李荣红的陈述及辨认笔录，证明2019年1月初，周明叫其一起帮腐竹生意，其通过支付宝转了8000元。后来联系不上周明。其辨认出被告人周明。其提供与周明的微信转账记录。7.被害人梁树芳的陈述及辨认笔录，证明2019年1月5日，其同事周明以做腐竹生意为名叫其入伙，其于1月8日至10日通过支付宝向周明转账20000元，后周明关机联系不上。其辨认出被告人周明。其提供与周明的聊天、转账记录。8.被害人梁锡荣的陈述及辨认笔录，证明2019年1月13日，周明微信叫其一起做腐竹生意。1月间，其先后转账52000元给周明，周明以各种理由推托还款。其辨认出被告人周明。其提供与周明的微信聊天、转账记录。9.被害人张见区的陈述及辨认笔录，证明2019年4月，周明叫其合伙做腐竹生意。其先后转账19000元给周明，后来其打电话、发微信周明都不回了。其辨认出被告人周明。其提供与周明的聊天记录及转账记录。10.抓获经过，证明2019年10月10日广西壮族自治区贵港市公安局港北分局刑事侦查大队接到中山市公安局南朗分局协助抓犯罪嫌疑人情况。经侦查，于当晚9时40分在贵港市港北区工业职业技术学校二校区附近工地流动摊点抓获涉嫌诈骗的周明。11.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明在被告人周明处扣押手机1台，号码188*****020。12.上网追逃人员登记/撤销表，证明被告人周明因涉嫌诈骗于2019年2月26日被上网追逃，同年10月12日因周明已被抓获撤销上网追逃。13.移送案件通知书，内容为广西壮族自治区贵港市公安局港北分局于2020年3月25日将被害人张见区被诈骗案材料移送中山市公安局南朗分局刑侦大队。14.户籍信息及前科材料，证明被告人周明的身份情况，周明于2008年10月因犯盗窃罪被广西壮族自治区贵港市港北区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，2011年4月27日刑满释放。15.微信、支付宝账户流水，证明被害人乔志里、梁锡荣、杜训、何碧珍、陆丽娟微信转账给被告人周明的情况。16.审讯录像、电子卷宗在案。17.证人许名健的证言，证明周明是嘉都绿色食品有限公司的送货司机，没有担任什么职务，没有与嘉都公司谈过生意合作。周明于2019年1月10日晚就没有来上班，之后就联系不上。周明曾向其及公司借钱。18.证人刘轶群的证言，证明周明是嘉都绿色食品有限公司的车队长，周明没有与嘉都公司谈过生意合作，周明于2019年1月10日晚没有来上班，之后未能联系到周明。周明曾向其及公司借钱。19.证人刘又芳的证言及辨认笔录，证明周明是嘉都绿色食品有限公司的车队长，没有公司股份。其辨认出被告人周明。其提供周明的入职申请表。20.证人覃丽敏的证言，证明其与周明于2011年结婚，育有两个小孩，2019年1月周明回老家，周明使用的134*****989号手机号码停用，更换为188*****020。其提供与周明的结婚证、户口本、行驶证、支付宝截图、周明的尾号3146平安银行账户交易流水。21.被告人周明的有罪供述及辨认笔录，证明其以投资腐竹生意为由，诈骗梁树芳20000元、乔志里40000元、杜训30000元、林钊锋35000元、李荣红8000元和梁锡荣52000元。其在已婚的情况下，与陆丽娟谈男女朋友，在没有资金轮转的情况下陆续向陆丽娟借款50000多元，其中有说过投资料腐竹生意。其与何碧珍认识好几年，其有用何碧珍信用卡透支套现，其记忆中约借款35000多元。其将钱都投入到网络体育资源平台和投资平台，全部亏完了，粗略计算有三四十万元。其微信号昵称“活豆芽”，后来改为“认真点”。其指认出现场、与被害人的微信、支付宝转账记录。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人周明无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；违法所得的财物，依法予以退赔。周明当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控周明犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持；量刑建议恰当。对周明及辩护人提出的辩护意见，经查，被害人陆丽娟、何碧珍的陈述，均证明周明以投资腐竹生意为由，让她们投资或借款，与其他被害人被骗的情况相似，被害人提供被骗金额的相关证据，故应认定周明诈骗陆丽娟、何碧珍的犯罪事实。辩护人提出周明当庭认罪属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2025年7月9日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人周明退赔被害人陆丽娟人民币57516.36元；退赔被害人何碧珍人民币94121.43元；退赔被害人乔志里人民币40000元；退赔被害人林钊锋人民币35000元；退赔被害人杜训人民币30000元；退赔被害人李荣红人民币8000元；退赔被害人梁树芳人民币20000元；退赔被害人梁锡荣人民币52000元；退赔被害人张见区人民币19000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李振毅人民陪审员  杨子昕人民陪审员  翟 志二〇二〇年七月十六日书 记 员  蒋诗慧卜璐