河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019豫0928刑初612号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人梁建飞，男，1991年11月5日出生，汉族，小学文化，群众，捕前住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月21日被抓获，1月25日被刑事拘留，3月2日被逮捕。辩护人郑勇，广东都汇律师事务所律师。被告人何万业，男，1985年9月27日出生，汉族，高中文化，群众，捕前住广东省珠海市金湾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月25日被刑事拘留，3月2日被逮捕。辩护人张凤英，河南英博律师事务所律师。被告人梁庆新，男，1994年1月29日出生，汉族，小学文化，群众，捕前住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月21日被抓获，1月25日被刑事拘留，3月2日被逮捕。辩护人白佳成，广东都汇律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2019）339号起诉书、濮县检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人何万业、梁建飞、梁庆新犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，濮阳县检察院指派检察员王振洋出庭支持公诉，被告人梁建飞及其辩护人郑勇、被告人何万业及其辩护人张凤英、被告人梁庆新及其辩护人白佳成到庭参加诉讼。期间公诉机关申请补充侦查，延期审理二次。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控：自2017年以来，梁锋裕、杨咏华（均另案处理）等人租赁珠海市香洲区文化创意产业园4栋3楼4308室，以珠海市炫时代科技有限公司的名义组织、招聘被告人何万业、梁庆新、梁建飞等30余人构建诈骗集团。该诈骗集团利用能够人为控制后台数据的网络投资平台买卖欧元、黄金涨跌，平台名称先后使用“信国际”、“小钱袋”、“费博特”、“福莱克”等名称，业务员利用包装成“美女头像”的微信大量添加好友，吸引客户注册、入金，通过人为控制平台实施诈骗。被告人何万业为公司行政经理，负责人事管理、招聘、办公用品采购等工作；被告人梁庆新为组长充当技术员；被告人梁建飞为公司的业务员。自2017年12月以来，该犯罪集团先后诈骗万某1、任某、谢某、赵某等人资金共计81万余元，其中被告人何万业于2017年12月1日入职，2018年7月15日离职，参与诈骗数额为45万余元；被告人梁庆新于2018年7月入职，参与诈骗数额为18万余元；被告人梁建飞于2017年7月入职，参与诈骗数额为68万余元。公诉机关当庭讯问了被告人何万业、梁建飞、梁庆新，宣读了其在侦查阶段的供述，被害人万某1、任某、谢某、赵某、张某、芮某、周某2、梅某、周某3等人陈述，证人周某1证言，出示了案发经过、抓获经过、出所登记表、房屋租赁合同、微信截图、河南硕证电子数据司法鉴定所鉴定意见书、辨认笔录、无前科证明、户籍证明等证据，以证实起诉书的指控。公诉机关认为，被告人何万业、梁建飞、梁庆新伙同他人，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民合法财物，其中被告人何万业、梁建飞参与诈骗数额特别巨大，被告人梁庆新参与诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人何万业主动向公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首。请求依法判处。被告人梁建飞对起诉书指控的事实辩称其参与犯罪金额为10万元，且系从犯，当庭未提交证据。辩护人认为，被告人梁建飞的行为构成诈骗罪，但梁建飞系从犯，且其认罪态度较好，主观恶性不大，并系初犯；公诉机关认定的516932元与受害人报案金额不符，除任某、谢某、赵某外，其他被害人被骗数额与梁建飞无关，且被害人实际被诈骗造成的损害应当扣减其以所谓返利收回的部分款项，梁建飞的入职时间应按2018年1月认定，建议对梁建飞判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人何万业对起诉书指控的事实辩称其是2018年1月8日入职，5月中下旬离职，5月至7月是应梁锋裕要求办理工作交接，当庭未提交证据。辩护人认为，被告人何万业的行为构成诈骗罪，但何万业系自首、从犯、犯罪中止；何万业2018年1月8日入职，5月18日离职，其任职期间公司发生的诈骗数额仅有155403元，即使公诉机关认定何万业的诈骗数额为45万元，也应系数额巨大，建议对何万业减轻处罚，当庭提交首约科技（北京）有限公司珠海分公司证明、珠海市职工社会保险缴费记录。被告人梁庆新对起诉书指控的事实辩称其系从犯，当庭未提交证据。辩护人认为，一、被告人梁庆新系从犯，认罪态度较好，且没有犯罪前科；二、对被告人犯罪数额应根据被告人参与情况及客观转账记录来认定。不能仅凭被害人的陈述确定被骗金额；梁庆新参与诈骗的有任某22352元、赵某21580元，未参与诈骗谢某。经审理查明：自2017年以来，梁锋裕、杨咏华（均另案处理）等人租赁珠海市香洲区文化创意产业园4栋3楼4308室，以珠海市炫时代科技有限公司的名义组织、招聘被告人梁建飞、何万业、梁庆新等三十余人构建诈骗集团。该诈骗集团利用能够人为控制后台数据的网络投资平台买卖欧元、黄金涨跌，平台名称先后使用“信国际”、“小钱袋”、“费博特”、“福莱克”等名称，业务员利用包装成“美女头像”的微信大量添加好友，吸引客户注册、入金，通过人为控制平台实施诈骗。被告人何万业为公司行政经理，负责人事管理、招聘、办公用品采购等工作；被告人梁庆新为组长，并充当技术员；被告人梁建飞为业务员。自2017年7月以来，该犯罪集团先后诈骗万某1、任某、谢某、赵某等人资金共计583806.49元，其中被告人梁建飞参与诈骗数额为583806.49元；被告人何万业参与诈骗数额为287349元；被告人梁庆新参与诈骗数额为186693.03元。另查明：2019年1月25日，被告人何万业主动向公安机关投案。认定上述事实的证据有：1、被告人梁建飞供述：我们公司办公地点就在珠海市V12文化创意产业园4栋308室，公司叫炫什么公司，法人是我，但不是我去工商局办理的，是梁锋裕拿我身份证去办的。公司的老板是梁锋裕,经理是咩咩,公司分了两个组,每个组大概有五六个人,我在二组,我们的组长是梁庆新,组员还有罗汉生、李艳、杨伟进、吴一航(音译)，一组的组长是果果,一组的成员有吕超、**、蓝深锋、王帅、陈小嘉、陈佩,其他人叫不上来名字了,负责财务的也是个女的,名字我不知道。我是2018年的3、4月份来的，梁锋裕和我是一个村,是他让我来这里上班的。入职时没怎么培训,就是经理告诉我要拉客户投资,买黄金的涨跌。基本工资3000元加提成,提成是我拉客户投资金额的10%。我每个月平均工资在七八千元，每个月拉人投资的业务量也就是四五万元。我在公司主要负责聊项目、拉人投资，我使用三个公司发的微信号在各种群里加好友,跟别人聊天,都是女性的身份,为了好跟别人聊天,加上好友后就直接跟别人聊投资黄金的涨跌可以挣钱,投对了可以盈利投资额的80%,投错了就没了,对方如果愿意投了,我就把网址发给对方,我教给对方怎么用手机注册、怎么投资,银联充值就可以投资了,投资金额最少100元,没有上限,我会把我公司的技术员的QQ号推荐给客户,让客户去加技术员,然后跟着技术员的指令操作，买涨或者买跌,同时,这样公司财务就知道我拉的客户投了多少钱,从而统计给我的提成。我在跟客户聊天时，两个“李凌菲”的微信我都自称“李凌菲”,性别女,在福建做投资黄金,“夏之秋”这个微信我自称夏之秋,性别女,对客户都说在温州做投资黄金，用女性的身份来拉客户投资是因为好聊。这三个微信号的朋友圈发的内容都是我发的，内容都是假的，两个人聊天截图的内容都是我用其他微信自己编造出来的。编造这些聊天截图是公司要求的，更能吸引客户来投资。如果有客户想语音或者视频我就拒绝，就说在忙，不能语音和视频。经我介绍投资的客户有二十多个人，总投资额在四五十万元左右。客户投资的时候可以选择，有1-15分钟不等，客户可以自已选择。客户是赚得多还是赔得多这个我不清楚，财务那边负责统计的。投资网站的网址我不记得了，在电脑上存着，没有记，网站的名字叫福莱克，之前还叫过费博特、信国际。昵称“李凌非”,微信号“wxidwsi8ddhwndm212”；昵称“李凌非”,微信号“TAd2”；呢称“夏之秋”,微信号“Appxiaolalala”，这三个工作微信都是我私人微信的好友,微信通讯录里面都有。我还有工作用的QQ号17×××87，昵称“明天”,用来跟公司的技术员联系。公司有两个技术员,一个昵称叫“技术员-才”,QQ是30×××69,这个技术员就是我公司里的梁庆新;另一个昵称叫“技术员孙”,QQ号码我记不清了。2、被告人何万业供述：我是2017年12月份去珠海炫时代科技有限公司上班的，2018年7月份离职的。我在公司是行政经理，负责办公室日常管理、采购物品、宿舍管理，老板是梁锋裕。公司还有一个经理叫杨咏华，平时都喊她咩咩，她负责管理业务，还有梁建飞、周某1、梁志浩、丁婷等等。面试时,梁锋裕说公司属于软件开发、互联网交易,后来了解到微交易。微交易就是类似于股票,可以买涨买跌,软件名字刚开始叫小钱袋,后来软件名字叫钱袋。公司具体业务就是业务员和客户聊天，我看到每个人都有好几个微信号,微信号注册性别基本上都是女,类似于以前福建利用美女图像卖茶叶那种方式。靠的是客户在交易平台内投资的钱赢利,我不知道他们具体如何操作，怎么把客户的钱变成公司的钱。159××××6455、133××××4491这两个号也是我的，我一直在使用，只是很少用而已，这两个号也都绑定有微信，俗称小号,平时很少用。公司老板买了很多不实名的电话卡,也用我的信息注册微信,公司员工基本上每个人都有几个微信号,后来有员工离职,我还帮公司解绑微信。公司新员工入职有培训，都是杨咏华培训,还有就是人带人,老带新的方法,“话术”接近套用别人卖茶叶的那种,为了和别人聊天方便。3、被告人梁庆新供述：我们炫时代公司的经理是“咩姐”,老板是梁锋裕。炫时代只是一家分公司,在珠海还有两家公司,三家公司的总老板是梁锡辉。我上班这个地方一共14名业务员,分两个小组。我是一个小组组长,成员有梁建飞、李燕、杨伟钜、武航、小罗、陈彬彬，另一个小组组长叫果果,成员也是6个人。我刚进公司时没有经过培训,经理和我以前的组长果果教我干什么。我上班的公司有个投资平台“福莱克”,我们使用公司配发的虚拟的女性身份加微信好友,微信好友也就是我们的客户,公司有专门和微信好友聊天的“话术”,我们按照“话术”给客户聊天介绍我们的投资平台,拉客户进入“福莱克”入金。这个“福来克”的平台是2018年12月底投入使用的,以前的平台名称叫“费博特”,从我2018年7月份上班用的一直是“费博特”,这两个平台都是炒指数,但操作上有一点不同,“费博特”平台我们公司有一个微信群,所有的客户都在里面,现在的“福莱克”平台我们公司都是一对一,不再建微信群,公司按照客户入金的数额进行提成，“福莱克”平台小组入金钱数只有公司上层能看到,我这个级别是看不到的。我们上班时,公司会配发一部手机、一部电脑,微信姓名、性别都是公司配发的,使用手机微信扫一扫将微信登陆到电脑上。公司配发手机时,手机微信就在一些投资群里,平时上班时也会有人邀请我们进其他群,我们在群里加好友,然后给微信好友推荐我公司平台。我们上午11时上班,具体下班时间要听经理安排,一般的话到晚上11时、12时或第二天凌晨1时下班。上班后,使用公司配发的微信号,和客户聊天,给客户推荐我公司的“盘”。公司配发的微信号我现在没有,以前有两个,做组长之前我两个微信号被公司收回,2019年1月1日我当组长后就没有微信了,其他我组里的成员每人有两个公司配发的微信号，注册性别都是女,微信名称不记得了。我以前使用的两个微信号,网名一个叫优然,另一个记不清楚了,注册身份是女的。公司技术员就是经理“咩姐”,我不知道是否有其他技术员。有些客户投资少的,像100元、200元的介绍人会推荐我作为技术员,但是我不会操作,“咩姐”就自己操作了。我不知道“咩姐”有无技术员相关资质，反正我不是真正的技术员，也没有相关资质。公司像我们的小组长升职后，客户入金一两百等小额时,公司安排会让组长练练手,但是我没有操作过,都是经理使用我技术员身份的qq号码和客户聊天。我技术员身份的qq名字就是技术员,号码我没记,都在电脑上。技术员职责是负责带客户下单,让客户买什么,客户就买什么。我及其他公司成员的职责是介绍人，负责和客户聊天,让客户投资我们的平台。我作为组长,成员遇到不会的问题问我,我会教他们，我遇到不会的问题会问经理,经理教我。4、被害人万某1陈述：2018年4月份,在一个群里有一个微信号为×××的人加我为好友,过了两天,对方就给我推荐一个在网上买卖欧元、黄金的一个投资平台,现在叫“费博特”，我就在这个平台上注册了账号,充值后,还给我推荐了一个群是专门教我们买卖的，现在进不去了。我一开始都是充3000元,收益了900元,后来对方就告诉我充20000元左右,盈利更大，我就照做了,前几次都是盈利的，后来一段时间后就开始亏，我就一心想捞本,对方说跟着他们的节奏就能捞本,我就继续往里面投钱，直到2018年9月份,我就没钱了。当时给对方转账有几次我是通过微信“wan553106411”转账给对方的客服微信“sshmnbv”、“xqd668866”、“xx863rl”、“hoznnz”,剩下的都是直接充值到平台上的，我在这个平台上的账号是189××××9573，我在这个平台上绑定的是中国银行,卡号为62×××19，户名是我本人。这个投资平台现在还能登陆，但是教我们投资的这个群我进不去了,不充值他们就把我踢出来了。微信号“hoznnz”，昵称“陈帮主”是微信昵称“爱女之心”给我推荐的，她说要玩大的得“陈帮主”带我，把我拉到了诈骗微信群，进群后发现这个群里所有人都听“陈帮主”的，“陈帮主”带着群成员入金，我进群后也是听“陈帮主”的指令入金。我问过“陈帮主”，我赔的钱能不能挣回来，但没有微信聊过语音，“陈帮主”说只要跟着他的指令操作，一定能挣回来。按照“陈帮主”的指令操作后，不只是以前赔的钱没挣回来，我赔钱赔的更多了。我一共被骗了32万元左右。5、中国银行个人客户交易明细、中国建设银行银行卡客户交易明细清单：万某1中国银行账户25×××47：2018年4月12日POS机消费499元、3399元；4月16日POS消费9999元、9999元、1171元；4月21日9999元；4月22日POS机消费1700元；4月24日POS机消费4999元；4月29日POS消费9999元、9999元、6501元；5月15日POS机消费4998元、4999元、4999元；5月17日POS机消费4999元、4999元；6月21日POS消费719.19元；7月1日POS机消费2071.8元；7月4日POS机消费9999元、9999元、9999元；7月5日POS机消费9999元；7月8日POS机消费3200元；7月13日POS机消费423.6元；7月15日POS机消费1604.8元；7月20日POS机消费698.94元；8月15日POS机消费1202.3元；8月20日POS机消费682.26元；8月28日POS机消费3000元；8月30日POS机消费2075.4元；9月24日POS机消费4301元、4999元、2401元；9月27日POS机消费4999元、4999元。万某1中国建设银行账户62×××58：2018年4月6日无卡自助消费给北京凡华贸易有限公司1601元、7001元；4月7日自助消费501元；万某1中国建设银行账户62×××49:2018年4月4日无卡自助消费给北京凡华贸易有限公司4999元、4999元、4999元、4999元；4月5日自助消费5501元。6、被害人任某陈述：当时我听我表哥繆颋说他认识一个微信好友，可以带着做期货挣钱，利润是本金的五到八倍，我当时也不太相信，但是看到对方朋友圈发的聊天截图，都是带客户挣钱的记录，盈利也很吸引人，我和繆颋决定一人出1万元试试。2019年1月16日下午，繆颋就把对方那个微信好友推送给我，我加了她好友，昵称是“李凌菲”，微信号是×××。我俩就开始沟通，她教我怎么注册、充值，还让我加了她另外一个微信号，昵称同样是“李凌菲”，还不让我一笔一次充进去，我分了10笔，每笔1999元，手续费又充了800多，之后“李凌菲”让我加一个qq号，说是技术员的，让我跟着他的指导买，当时技术员第一次让我买的“金指数”，每笔1500元好像，买了5笔，先是赚了5000多元，紧接着又操作了第二笔“金指数”，每笔1000元，买了6笔，赚了几百元，技术员说我操作的太慢了，第三笔他说让我买“美指数”，让我买7笔，每笔5000元，应该是35000元，我的余额根本就不够，但还是能成交，系统显示购买成功，接着就显示全部亏空，每笔5000元，共7笔都亏了，实际亏空是28000多元。我在福莱克平台被骗了22352.73元，我在福莱克网站的用户名是153××××0383，认证手机号153××××0383，我的微信号是“joeren301”，昵称是”Mr.R”。7、微信截图：2019年1月16日，任某转账12次共计22352.73元。8、被害人谢某陈述：2018年下半年微信认识了一个昵称叫“夏之秋”的好友，她自称在北京，平时玩“费博特”挣了不少钱，然后她经常给我发今天怎么怎么又挣了多少钱，时间久了，我也出于好奇,再加上可以小额的试试，到2018年年底前后开始充值。大致流程就是我同意跟“夏之秋”一起玩后，她推荐了一个“费博特客服”的微信给我，客服会教我怎么注册，怎么充值，怎么玩，一开始小额试单赢了很少的钱，后期大额的购买时就亏了，陆续充值15000元左右，都赔了，对方把责任还推到我身上，说是我操作不对，没有跟上，这期间我和“夏之秋”还一直保持着联系，平时闲聊，后来“夏之秋”给我推荐了“福莱克”平台，说是这个挣钱比之前那个快，还能倍增，“夏之秋”让我加了一个自称是技术员的qq，然后让我跟着他操作，我当时是通过微信和支付宝充值的，对方发给我一个二维码，我扫码支付的，我的微信号是×××，昵称是“来宝橱柜”；支付宝账号是135××××4518，也是我的手机号，昵称是“来宝”；qq号是27×××60，昵称是“暖”。“夏之秋”的两个微信号，昵称都是“夏之秋”，我最早联系的微信号是“Appxiaolala”，后来她说这个号不用了，让我加的她另一个微信号“Appxiaolala”，费博特客服有两个，一个昵称“费博特客服-雨”，微信号是“ququ2336”；一个昵称“费博特客服-小菲”，微信号是“xaiotuanmi”，还有个指导老师，昵称“杨老头”，微信号是“szingxing”，后来就是技术员的qq，昵称是“技术-顺”，qq号是31×××93。“费博特”和“福莱克”两个平台都充值过钱，在费博特充值了15000元左右，在福莱克充值了45000元左右。9、微信、支付宝截图：谢某2018年12月25日扫二维码付给费博特6000元；2019年1月13日扫收钱码付款4999元、4999元、4999元、4999元、4999元、4999元、1800元；1月14日扫收钱码付款4999元、4999元、4500元。2018年11月1日支付宝转账100元；2018年12月有26日支付宝转账5000元；2018年12月27日，支付宝转账2000元；2019年1月23日支付宝转账4999元。10、被害人赵某陈述：2019年1月份，微信号“xiaolalala”,昵称“夏之秋”加我微信好友，她还有一个微信号“APP-xiaolala”,昵称“夏之秋”，身份是女性，我和对方聊天的时候，对方称有朋友投资“福莱克”，网上炒黄金、外汇，挣钱了，她自己也在玩，挣了不少钱，在她的微信朋友圈里面发了好多炒黄金、外汇挣钱的图片和内容，聊的时间长了，我就相信她了。“夏之秋”给我介绍的“福莱克客服—小敏”，“小敏”让我在手机微信里下载“福莱克”的平台，我按照对方的方法下载好平台，对方教给我怎么注册账户的入金，注册的账户忘记了，入账方式是用我的农商手机银行，银行卡转了七次共计19680元，转账的对方账户显示“杰康电器有限公司”；支付宝给对方转了两笔共1900元。QQ31×××93，昵称“技术-顺”是“夏之秋”介绍给我的，说这个QQ号是技术老师，可以指导在“福莱克“平台炒金、炒外汇，我加上这个人后，按照对方的提示进行操作，我把钱赔了，最后只剩了200元，进不去平台，所以200元也没有办法取出来，等过了年，这个“福莱克”的平台就进不去了。11、微信截图：赵某2019年1月15日10:32转账2999元；10:40转账2999元；10:42转账2999元；10:43转账1364元；10:54转账2999元；10:55转账2999元；10:58转账2608元；11:36转账300元；11:38转账1600元。12、被害人张某陈述：2018年5月份左右，一个微信号“Alliou11”，昵称“刘二妹”的加我好友，对方说做区块链，很挣钱，给我推荐网络投资平台，经常发一些平台投资挣钱的截图，平台名字叫“小钱宝、汇乐e国际”，关注后直接在上面注册账号，然后对方给发过来一个链接，通过链接进入投资平台，里面是炒黄金、外汇、期指之类的投资，后面还给我介绍所谓的技术总监，微信叫“秦天”，技术总监说带着我，让我在平台里面买涨跌，我分好几次打进平台里29000余元，最后这些钱都赔完了。我是通过微信给对方转账，对方的商户名称是深圳市昌顺红实业有限公司。13、微信截图：赵某2018年5月3日11:06转账4981元；11:08转账4982元；11:08转账4977元；11:09转账4921元；11:09转账1386元；14:23转账4917元；16:39转账1381元。14、被害人芮某陈述：2017年11月份左右，一个微信号加我好友，对方是美女头像，加上之后对方给我说在一个炒外汇的平台上挣了不少钱，如果我有兴趣就给我介绍老师指导我投资，将我拉进一个微信群内，群里面有人经常发投资挣钱的截图。这个平台炒外汇、比特币，运行模式就是跟股票差不多。我开始入金500元、800元，最多的一次入金13000元，入金的钱一直没有提，最后这些钱都赔光了。我现在只有客服的微信号，转账记录就找了一条4001元，显示收款方为拓摇电子。15、微信截图：芮某2017年12月25日微信转账转给“拓摇电子”4001元。16、被害人周某2陈述：我是2015年-2018年之间投资的，投资的是“信国际”还是“费博特”，具体哪个我记不清了。微信号“yi8090514”，昵称为“陈帮主”的人添加的我的QQ号，之后对方通过手机号添加到我的微信，我利用微信和对方聊过天，微信上有黄金涨跌微信群，微信群号是“实盘交流指导群”，群主是庄芮菡，还有一个群是“期货天眼群”，群主是“A日发招商-牛睿”，群主在群里面发一些投资盈利的截图，我觉得投资这些比较靠谱，就进行了投资，投资的是黄金和油。先投资本金，之后可以买涨买跌，跌了就在本金里扣除，前期投资了几笔钱后，基本上都在赚钱，之后就慢慢的亏损。群里面应该有“托”，微信头像都是美女图片，然后加上我的微信和我聊天，对方称一起投资，一人投资赚不到多少钱。我大概投资了7次，被骗金额一共是58795元。17、银行卡记录：周某22017年11月30日支出6000元；12月11日支出4笔，分别是4901元、4901元、4992元、3001元，2017年12月12日支出20000元，2018年1月3日支出15000元。18、被害人姚某陈述：2017年6月份，有个微信号“Q-666888”，昵称：“雪梨小姐姐”加我微信，给我介绍“小钱袋”投资平台，在平台上进行欧元、美元、黄金等交易，在业余时间能赚钱，不用担心不会投资，会有人教，保准能赚钱，让我体验，后来这个人把我拉到一个“小钱袋交流群”，在这个群里我看到他们投资赚了钱，也了解不少，在平台上下午3时30分至4时30分，晚上8时到9时30分，这个时段进行交易，交易时间为1分钟，买涨买跌，最少每笔交易500元，微信群里的“陈帮主”在群里总喊单，教我们投资，后来我就在“小钱袋”平台上注册了账号，在平台上跟着他们进行了投资交易，刚开始我是几百元几百元的投资，赚了点钱，但总在平台上，没有提出来，后来我就几千几千的投资，一直到2018年年初，我也没钱了，也赚不到钱了，我就不投了。我都是通过微信、支付宝、银联转的账，一共投资了147000多元钱。19、微信截图：姚某2017年8月16日转账2000元；9月1日15:58转账1388元、16:16转账2764元；9月4日21:12转账1384元；9月5日15:41转账1386元、21:02转账1382元、21:18元转账1381元；10月3日20:09转账5002元、20:11转账2768元；10月17日15:18转账4144元、21:09转账4145元；10月23日14:44转账5009元；10月31日19:56转账10000元、19:55转账17000元；11月1日12:50转账10000元；11月6日13:09转账10000元；11月7日11:32转账4148元、11:32转账4148元；11月9日20:47转账4142元；11月10日11:28转账4141.47元、11:29转账4141元；12月6日15:51转账4984元。20、被害人梅某陈述：2018年5月份，我在一个微信群里面添加了一个好友，微信昵称“玉小婷”，她经常给我发信息，说在“国锐”平台投资可以百分之百盈利，后来我还看到朋友圈里面有很多国税金融盈利的照片，我觉得感兴趣就找“玉小婷”聊，问怎么操作。我按照她的指令操作，盈利了240元。第一天盈利之后，将这240元提现到我绑定的银行卡里面，我把盈利的情况给“玉小婷”说了，“玉小婷”让我预约1万-3万元金额，我就在平台上通过客服预约了1万元第二天购买，“玉小婷”给我推荐了技术人员带我操作，第二天我在平台上充值1万元准备操作，客服说账户内要多于1万元才能操作，我又往账户里面充值了几百元，然后技术人员带我操作，因为自己有一笔操作失误就导致亏损，我又陆续往平台里面充值了3次，金额都是1万元左右，这一次按照技术人员的指令进行操作，我又亏损了。我通过微信转账把钱转给客服，平台客服的微信号是“玉小婷”发给我的，客服的微信号“wswshoo”，昵称是“客服-晓彤”。该平台就是买黄金、欧元、比特币的涨跌。我的微信号是“meijian1988”，绑定的银行卡62×××46，户名梅某。技术人员的微信号“EDD-East”，昵称“技术总监-秦天”。21、借记卡账户历史明细清单、微信截图：梅某2018年5月22日给“客服-晓彤”11:15转账10000元、11:23转账400元、11:25转账100元、14:15转账10000元、14:18转账600元、14:23转账10000元、14:39转账500元、15:04转账10000元、400元、16:47转账500元、16:52转账600元；5月23日10:03转账10000元、10:04转账500元、13:55转账2800元；5月24日10:11转账666元；5月25日18:46转账1100元；5月28日12：57转账5500元；5月29日18:38转账1100元；6月5日14:18转账5400元。22、被害人周某3陈述：2018年6、7、8月份我在网络平台上投资过，投了5000元左右，资金都是用支付宝转出去的，一分钱都没有挣到，是别人通过微信添加的我的微信，我注册的信息是周某3，绑定的银行卡是农行储蓄卡62×××10。我在“信国际”上面投资过，有很多模式，最常见的就是30秒或者60秒的，通过买卖涨跌。群里面的人都说自己如何如何赚钱了，但是我每一次下单都是输，就觉得这个平台不可靠，就没有再投资。23、支付宝转账照片：周某32018年6月12日转账500元；7月19日转账500元、7月20日转账500元、1000元；7月23日转账500元；7月24日转账1000元；8月5日转账1000元。24、证人周某1证言：我刚去的时候“咩姐”就给我分配了一部手机，手机里面有注册好的一个微信号，昵称是“琪琪”，这个微信号里面有好多微信群，里面的人好多都是搞投资理财的，我们所有的员工使用的微信号注册身份都是女的，公司不让使用自己的真实身份，也不让使用自己的生活微信号，我的工作主要是跟客户聊天，说自己是开店的，平时在网上投资赚钱，通过聊天取得客户的信任，然后跟客户推荐我们的投资平台，如果客户有投资意向，就把我们客服的微信名片推荐给客户，让客户跟客服联系进行注册投资，其实客服的微信号都是“咩姐”拿着，有时“咩姐”不在的时候我也拿过客户号码，客服的微信昵称我记得有“小方”和“方方”，微信号我不记得了，客服的工作主要教客户注册和充值。炫时代公司老板姓梁，“咩姐”就是我们经理，龙美桂是管理行政的。2018年12月份我升职为组长，我之前一直是“咩姐”带我，我所在的组成员有吕超、阿峰、蓝深峰、陈小嘉、陈佩佩，还有两个我不记得名字，另一个组的组长是梁庆新，成员有梁建飞、武红行，其他的不知道名字，还有一个何经理，不知道全名。我们在珠海还有一个公司叫炫见公司，在佛山还有一个公司，都是我们公司的人。我们让客户投资的平台叫“小钱袋”、“费博特”等，中间换几个名字。在这个平台投资的客户都是赔钱。25、微信截图：被告人进行诈骗所使用的微信号及聊天信息，显示张健、谢某、赵某名字。26、扣押清单、扣押硬盘照片、河南硕证电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、诚信国际每日报表：公安机关扣押V12文化创意园电脑主机20台，梁建飞手机1部，从4308室扣押电脑主机31台、刻录机。经对广东省珠海市V12创意园、汇生商贸大厦六个电脑硬盘的各类数据进行还原、恢复和固定电子数据，找到该犯罪集团的部分薪酬表、员工资料、员工业绩、奖励、话术、客户资料等。犯罪集团使用“金袋”、“国锐”、“诚信国际”、“福莱克”、“小钱袋”、“费博特”平台。27、奖励表：2017年7月21日梁建飞入金量及奖励数额。28、云时代科技2018年5月份薪酬表（珠海）、炫时代科技2018年7月份薪酬表：梁庆新2018年7月2日入职，何万业系该公司人事经理。29、珠海市职工社会保险缴费记录：2018年6月，广州智唯易才企业管理顾问有限公司珠海分公司给何万业缴纳城镇企业职工基本养老保险。另有现场勘查笔录、现场图及照片、账户主体查询详情、辨认笔录、房屋租赁合同、物业服务协议、营业执照、中国电信销售服务门户信息、濮阳县公安局刑警大队情况说明、案发经过、出所登记表、无前科证明、户籍证明等证据，以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。本案中，被告人何万业、梁建飞、梁庆新在侦查阶段的供述，被害人万某1、任某、谢某、赵某、张某、芮某、周某2、姚某、梅某、周某3陈述，证人周某1证言，银行卡交易明细、微信截图、支付宝转账照片、河南硕证电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、诚信国际每日报表、奖励表、薪酬表、珠海市职工社会保险缴费记录、辨认笔录等证据可以形成一个完整的证据链条，证实本院上述查明事实，起诉书指控被告人何万业参与诈骗数额为45万余元，数额特别巨大；梁建飞参与诈骗数额为68万余元，与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人梁建飞辩称其参与犯罪数额为10万元及其辩护人认为公诉机关认定的516932元与受害人报案金额不符，除任某、谢某、赵某外，其他被害人被骗数额与梁建飞无关，且被害人实际被诈骗造成的损失应当扣减其以所谓返利收回的部分款项，梁建飞的入职时间应按2018年1月来认定；被告人何万业及其辩护人认为其入职时间为2018年1月8日，离职时间为2018年5月18日，何万业任职期间的诈骗数额为155403元；梁庆新辩护人认为梁庆新未参与诈骗谢某，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。梁庆新辩护人认为对被告人犯罪数额应根据被告人参与情况及转账记录来认定，不能以被害人的陈述确定被骗数额的意见，本院予以采纳。本院认为，被告人梁建飞、何万业、梁庆新伙同他人，利用电信网络手段骗取公民财物，其中梁建飞参与诈骗数额特别巨大，何万业、梁庆新参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，梁建飞辩护人认为梁建飞系从犯、何万业辩护人认为何万业系从犯、犯罪中止、梁庆新及其辩护人认为梁庆新系从犯的意见，与本院查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。何万业主动向公安机关投案，如实供述其主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚，何万业辩护人该意见，本院予以采纳。梁庆新能如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚，梁庆新辩护人该意见，本院予以采纳。梁建飞、何万业、梁庆新无犯罪前科，梁建飞辩护人、梁庆新辩护人该意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁建飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年又十个月，并处罚金十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2030年11月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人何万业犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2025年1月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人梁庆新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又四个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2024年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告人梁建飞退赔被害人万新锋205231.29元、何万业在127858元、梁庆新在74582.3元范围内与梁建飞共同退赔；梁建飞、梁庆新共同退赔被害人任重远22352.73元、谢来宝64391元、赵瑞标20867元；梁建飞与何万业共同退赔被害人张顺山27545元、芮照俊4001元、梅建70166元；梁建飞退赔被害人周晶晶58795元，何万业在52795元范围内与梁建飞共同退赔；梁建飞退赔被害人姚成民105457.47元，何万业在4984元范围内与梁建飞共同退赔；梁建飞退赔被害人周维堂5000元，何万业在4500元范围内与梁建飞共同退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马东丽人民陪审员  赵健身人民陪审员  王彦静二〇二〇年七月九日书 记 员  胡昭璐