重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0242刑初132号公诉机关重庆市酉阳土家族苗族自治县人民检察院。被告人王望德，男，1953年1月7日出生，住上海市黄浦区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月16日被酉阳县公安局取保候审。辩护人王俊哲，上海木诚木律师事务所律师。被告人罗晓凤，女，1965年3月22日出生，住重庆市沙坪坝区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月8日被酉阳县公安局刑事拘留，现羁押于重庆市黔江区看守所。被告人郭淑华，女，1981年6月27日出生，住河北省秦皇岛市卢龙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月25日被酉阳县公安局取保候审。被告人陈显跃(曾用名陈选举)，男，1956年10月27日出生，住酉阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被酉阳县公安局刑事拘留，同年11月6日被依法取保候审。2020年4月28日被执行逮捕，现羁押于重庆市酉阳县看守所。被告人胡丰来，男，1964年11月14日出生，住浙江省安吉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被酉阳县公安局刑事拘留，2020年1月16日被酉阳县公安局监视居住。同年4月27日被执行逮捕，现羁押于重庆市酉阳县看守所。被告人董霞，女，1972年10月26日出生，住陕西省渭南市临渭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月28日被酉阳县公安局刑事拘留，2020年1月2日被酉阳县公安局监视居住。被告人罗永坤，男，1966年2月12日出生，住贵州省遵义市汇川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月25日被酉阳县公安局刑事拘留，2020年1月6日被取保候审。被告人赖恒菊，女，1952年10月11日出生，住重庆市北碚区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月25日被酉阳县公安局取保候审。酉阳县人民检察院以酉检刑诉[2020]Z133号起诉书指控被告人王望德、罗晓凤、郭淑华、陈显跃、胡丰来、董霞、罗永坤、赖恒菊犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。酉阳县人民检察院指派检察官周琳璐出庭支持公诉，被告人王望德及其辩护人王俊哲、罗晓凤、郭淑华、陈显跃、胡丰来、董霞、罗永坤、赖恒菊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年2月期间，被告人陈显跃伙同胡丰来、罗永坤、李某1(另案处理)加入并推广“军民融合”、“中华民族第九路军”，通过宣传该项目能够解冻民族资产为由管理、发展会员，并向会员收取“军人证制作费”、“国家安全证费”等费用。上述人员均参与民族资产解冻项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，导致群众财产遭受损失。经审查认定，被告人陈显跃的诈骗金额为45372元，胡丰来的诈骗金额为283295元，罗永坤的诈骗金额为16332元。2019年期间，被告人王望德伙同罗晓凤、赖恒菊、陈显跃、董霞加入并推广“福民基金会”，通过宣传该项目能够解冻民族资产、享受各种福利为由，发展会员，并向会员收取费用。上述人员均参与民族资产解冻项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，导致群众财产遭受损失。经审查认定，被告人陈显跃的诈骗金额为21762.15元，董霞的诈骗金额为21762.15元，王望德的诈骗金额为74790.6元，郭淑华的诈骗金额为74790.6元，罗晓凤的诈骗金额为74790.6元，赖恒菊的诈骗金额为12451.9元。公诉机关认为，被告人陈显跃、胡丰来、罗永坤、罗晓凤、董霞、王望德、赖恒菊、郭淑华以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈显跃、胡丰来、罗晓凤、董霞、王望德、赖恒菊、郭淑华归案后如实供述案件事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚；罗永坤主动到案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚；董霞、罗永坤、赖恒菊、郭淑华已退赃，可以从轻处罚；陈显跃、胡丰来、罗永坤、罗晓凤、董霞、王望德、赖恒菊、郭淑华均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议以诈骗罪，判处陈显跃有期徒刑两年二个月，并处罚金人民币5000元；判处胡丰来有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；判处董霞有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元；判处罗永坤有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；判处王望德有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；判处罗晓凤有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；判处郭淑华有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；判处赖恒菊有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。被告人王望德、罗晓凤、郭淑华、陈显跃、胡丰来、董霞、罗永坤、赖恒菊对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用认罪认罚简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王望德的辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控基本一致。公诉机关当庭将王望德的量刑建议变更为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。另查明，王望德、董霞、罗永坤、郭淑华、赖恒菊已分别退赔被害人损失10000元、3000元、16332元、200元、6000元；已追缴罗晓凤违法所得4000元。还查明，陈显跃于2019年10月29日被抓获。认定上述事实的证据：1、公诉机关提供的证据：立案决定书，受案登记表、户籍信息，到案经过，笔记本、记事簿、U盾U盘、国民至尊卡、快递外包装、银行卡、手机，微信转账截图，扣押决定书、扣押笔录及扣押照片，银行流水，接受证据清单及洪某、黄某手机转账照片，退赃凭证，证人王某1、申某、潘某、吴某、张某的证言，被害人袁某1、徐某1、黄某、焦某、刘某2、阮某、徐某1、徐某2、徐某3、徐某4、袁某2、刘某3、熊某、陆某、周某、洪某、陈某1、李某2、陈某2、曾某、白某1、白某2、陈某3、王某2、田某、白某3、刘某4、石某的陈述，被告人陈显跃、胡丰来、罗永坤、董霞、王望德、赖恒菊、罗晓凤、郭淑华的供述与辩解，同案关系人李某1的供述与辩解，勘验、检察、辨认笔录，视听资料。2、被告人罗永坤提供的证据：汇川区洗马路街道汇川社区居民委员会证明2份、贵州航天医院情况说明。本院认为，被告人王望德、罗晓凤、郭淑华、陈显跃、胡丰来、董霞、罗永坤、赖恒菊以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。陈显跃、胡丰来、罗晓凤、董霞、王望德、赖恒菊、郭淑华归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；罗永坤主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法减轻处罚；罗永坤已全部退赔被害人损失，董霞、赖恒菊、郭淑华、王望德已退赔部分被害人损失，依法从轻处罚；陈显跃、胡丰来、罗永坤、罗晓凤、董霞、王望德、赖恒菊、郭淑华均自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人罗晓凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月8日起到2023年5月7日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王望德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郭淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈显跃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月28日起到2022年6月17日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人胡丰来犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月27日起到2021年3月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人董霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元；（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人罗永坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人赖恒菊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决书确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）九、责令被告人继续退赔被害人损失，对被告人的违法所得予以追缴，对扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  牟泉树人民陪审员  冉隆忠人民陪审员  周翠香二〇二〇年七月三十日法官 助理  赵粹竹书 记 员  冯玉蓉（此页无正文）