浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初128号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人潘秀长，男，1986年2月3日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省乐清市。因本案于2019年11月21日被淳安县公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人：马超群，浙江信仁律师事务所律师。 被告人林昌林，男，1985年10月23日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省乐清市。因本案于2019年11月21日被淳安县公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人：胡丽丽，浙江泽道律师事务所律师。 被告人贺松，男，1988年8月16日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省徐州市铜山区。2015年6月26日因妨害信用卡管理罪被河南省杞县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。因本案于2019年11月21日被淳安县公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人：廖枝君，浙江千岛湖律师事务所律师。 被告人郑志勇，男，1976年7月18日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省永嘉县。2002年4月8日因故意伤害罪被永嘉县人民法院判处有期徒刑二年；2017年2月17日因赌博被永嘉县公安局予以罚款500元的行政处罚,并收缴赌资900元；2019年2月21日因吸毒被永嘉县公安局予以行政拘留10日的行政处罚。因本案于2019年11月21日被淳安县公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人：周珊，浙江泽道律师事务所律师。 被告人邹博夫，男，1985年1月23日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省永嘉县。因本案于2019年11月21日被淳安县公安局刑事拘留，同年12月27日变更为取保候审，现在家候审。 辩护人：熊江怀、朱俊豪，上海江怀律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]809号起诉书指控被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官洪晓亮、检察官助理余琪出庭支持公诉，被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫及本院为被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇指定的辩护人马超群、胡丽丽、廖枝君、周珊、被告人邹博夫委托的辩护人朱俊豪到庭参加了诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：2019年9月至11月期间，被告人潘秀长召集林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫，在明知资金来源不正的情况下，为牟取非法利益，仍在浙江省温州市、嘉兴市××帮助上家“阿伟”（未归案）以银行取现汇款、支付宝转账等方式将被害人赵某1、赵某2、刘某、韦某、何某、李某、尹某、蒋某、阎某、孙某、安某等人的被诈骗钱款予以转移。被告人潘秀长转移赃款共计人民币150余万元，被告人林昌林转移赃款人民币17万余元，被告人贺松转移赃款人民币9万余元，被告人郑志勇转移赃款人民币7万余元，被告人邹博夫转移赃款人民币2万余元。公诉机关认为，被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人潘秀长、林昌林属犯罪情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人潘秀长系主犯，被告人林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫系从犯；被告人贺松系累犯；被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人潘秀长有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币11000元；被告人林昌林有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元；被告贺松有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元；被告人郑志勇有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；被告人邹博夫有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 被告人潘秀长对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人潘秀长的辩护人仅就量刑部分提出：被告潘秀长系初犯、认罪态度好、如实供述犯罪事实、认罪认罚，建议从轻从宽处罚。 被告人林昌林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人林昌林的辩护人仅就量刑部分提出：被告林昌林是从犯、初犯偶犯、全部退赃、自愿认罪认罚，建议从轻从宽处罚。 被告人贺松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人贺松的辩护人仅就量刑部分提出：被告贺松是从犯，在本案中所起的作用小，且自愿认罪认罚，建议从宽处罚。 被告人郑志勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人郑志勇的辩护人仅就量刑部分提出：被告郑志勇是从犯，且自愿认罪认罚，建议从宽处罚。 被告人邹博夫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人邹博夫的辩护人仅就量刑部分提出：被告邹博夫是初犯偶犯，在本案中系从犯，且自愿认罪认罚，又退出赃款，建议从宽处罚，采纳公诉机关量刑建议。 经审理查明，2019年9月至11月期间，被告人潘秀长召集林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫，在明知资金来源不正的情况下，为牟取非法利益，仍在浙江省温州市、嘉兴市××帮助上家“阿伟”（未归案）以银行取现汇款、支付宝转账等方式将被害人赵某1、赵某2、刘某、韦某、何某、李某、尹某、蒋某、阎某、孙某、安某等人的被诈骗钱款予以转移。被告人潘秀长转移赃款共计人民币150余万元，被告人林昌林转移赃款人民币15万余元，被告人贺松转移赃款人民币9万余元，被告人郑志勇转移赃款人民币7万余元，被告人邹博夫转移赃款人民币2万余元。另查明，案发后，公安机关扣押了被告人潘秀长手机五部（苹果Ｘ一部、苹果7ＰＬＵＳ一部、金立手机一部、ＶＩＶＯＸ7手机一部、小米手机一部）、银行卡二十一张、黑色笔记本一本，中国邮政储蓄Ｕ盾一个、手机卡六张、中行网银一个、农行取款凭证一张、中国建设银行存款凭证二十七张、农业银行存款凭证二十五张、中国建设银行取款凭证一张、华夏银行取款凭证一张，扣押了被告人林昌林苹果手机一只、银行卡六张，扣押了贺松苹果手机一部、ＯＰＰＯ手机一只，扣押了郑志勇苹果手机一只，扣押了邹博夫苹果手机一只、ＯＰＰＯ手机一只。另，在本案审理过程中，被告人林昌林退赔151020元，被告人邹博夫退赔27320元。 上述事实，有被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫的供述与辩解，被害人赵某1、赵某2、刘某、韦某、何某、李某、尹某、蒋某、田某、陈某、董某、阎某、孙某、安某等的陈述，扣押决定书、扣押清单、笔录及照片，银行账户流水、支付宝数据、银行监控等电子数据，微信、支付宝转账记录、银行开户信息及交易明细，户籍证明、抓获经过、前科劣迹材料、发票等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人潘秀长、林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫明知是犯罪所得而予以转移，其中被告人潘秀长、林昌林犯罪情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人潘秀长系主犯，应按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人林昌林、贺松、郑志勇、邹博夫系从犯，予以从轻处罚；被告人贺松系累犯，应予从重处罚，被告人郑志勇有前科劣迹，酌予从重处罚；五被告人均能自愿认罪认罚、被告人林昌林、邹博夫有退赃情节，予以从宽从轻处罚。各辩护人提出的相关从轻从宽处罚的辩护意见，予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人潘秀长犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币11000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年9月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人林昌林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 三、被告人贺松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2022年5月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人郑志勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2021年11月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人邹博夫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金2000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人林昌林退赔损失人民币151020元、被告人邹博夫退赔损失人民币27320元，合计178340元，发还被害人刘某25320元，发还被害人何某2000元，发还被害人安某151020元； 七、责令被告人潘秀长、贺松、郑志勇与上游犯罪人一起退出涉案违法所得，发还给相关被害人； 八、淳安县公安局扣押被告人潘秀长的苹果X手机一只、苹果7PLUS一只、金立手机一只、VIVOX7手机一只、小米手机一只、银行卡二十一张、黑色笔记本一本、中国邮政储蓄U盾一个、手机卡六张、中行网银一个、农行取款凭证一张、中国建设银行存款凭证二十七张、农业银行存款凭证二十五张、中国建设银行取款凭证一张、华夏银行取款凭证一张，被告人林昌林的苹果手机一只、银行卡六张，贺松苹果手机一部、OPPO手机一只，郑志勇苹果手机一只，邹博夫苹果手机一只、OPPO手机一只，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  徐红贵 人民陪审员  余南方 二〇二〇年七月二十九日 书 记 员  潭婷婷 ? 附相关法律条文： 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。