海 南 省 东 方 市 人 民 法 院        刑 事 判 决 书    （2020）琼9007刑初246号                                       海 南 省 东 方 市 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9007刑初246号  公诉机关海南省东方市人民检察院。 被告人张某1，男，1992年7月26日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，小学文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月7日到东方市公安局投案，2019年9月8日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 被告人苏某1，男，1992年8月10日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月7日被抓获，2019年8月8日被刑事拘留，2019年9月12日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 被告人苏某2，男，2000年3月21日出生，公民身份号码×××，汉族，海南省东方市人，初中文化，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月7日被抓获，2019年8月8日被刑事拘留，2019年9月12日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 被告人吴某1，男，汉族，1991年12月11日出生，公民身份号码×××，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月7日到东方市公安局投案，2019年9月8日被刑事拘留，2019年10月15日被东方市公安局取保候审，2020年3月6日被东方市人民检察院取保候审，2020年7月18日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 被告人符某1（曾用名符强），男，汉族，1991年1月23日出生，公民身份号码×××，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月7日到东方市公安局投案，2019年9月8日被刑事拘留，2019年10月15日被东方市公安局取保候审，2020年3月6日被东方市人民检察院取保候审，2020年7月18日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 辩护人陈某1。 被告人符某2，男，汉族，1999年4月25日出生，公民身份号码×××，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月7日到东方市公安局投案，2019年9月8日被刑事拘留，2019年10月15日被东方市公安局取保候审，2020年3月6日被东方市人民检察院取保候审，2020年7月18日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 辩护人符某3，海南鳞洲律师事务所律师。 被告人张某2,男，汉族，1997年1月26日出生，公民身份号码×××，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月7 日到东方市公安局投案，2019年9月8日被刑事拘留，2019年10月15日被东方市公安局取保候审，2020年3月6日被东方市人民检察院取保候审，2020年7月18日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 辩护人李某，海南鳞洲律师事务所律师。 被告人蒙某，男，汉族，1999年11月9日出生，公民身份号码×××，海南省东方市人，初中文化，农民，被捕前住东方市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月29日经电话通知到东方市公安局接受调查，2019年11月30日被刑事拘留，2020年1月2日被东方市公安局取保候审，2020年3月6日被东方市人民检察院取保候审，2020年7月18日被逮捕，现羁押于东方市看守所。 东方市人民检察院以东检一刑诉〔2019〕Z215号起诉书指控被告人张某1、苏某1、苏某2、符某1、符某2、张某2、蒙某犯开设赌场罪、被告人吴某1犯开设赌场罪、非法采矿罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本案经审查于同日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，2020年7月22日公开开庭审理了本案，东方市人民检察院指派检察官王春火、法官助理罗新出庭支持公诉，被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、蒙某、符某1、符某2、张某2及辩护人陈某1、符某3、李某到庭参加诉讼。现已审理终结。 东方市人民检察院指控：一、2017年春节后，苏利徐（另案处理）、王日华（另案处理）共同出资购买彩球机、吹风机等“单球”赌博工具，并通过建立微信群将赌客加为好友，设定赌博规则，在苏利徐家开设赌场进行赌博，并通过微信、支付宝等通讯工具专门用于收发赌资。被告人张某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2等人在赌场里负责将开球过程拍视频发到微信或者收发赌资，被告人张某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某、苏某1明知手机和银行卡、微信是用于赌场使用，仍然提供给苏利徐、王日华、苏利举（另案处理）等人用于接收赌资和赔付。2019年初，被告人苏利徐、王日华将赌场搬至张某1家中继续进行赌博直至2019年7月。 经海南厚积会计师事务所鉴定，苏利徐、王日华等人开设赌场过程中，微信交易流水和支付宝交易流水记录共收到赌客下注金额总计19948058元，返还赌客金额总计18368965元，收支差额1579093元，涉案赌客人数为572人。其中符某2的微信交易流水共收到赌客下注金额合计533793元，返还赌客金额合计379861元；符某1的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计517084元，返还赌客金额合计536774元；蒙某的微信交易流水共收到赌客下注金额合计391354元，返还赌客金额合计273612元；苏某2的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计123798元，返还赌客金额合计125826元；苏某1的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计3604104元，返还赌客金额合计3241086元；吴某1的支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计142611元，返还赌客金额合计197410元；张某1的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计4180723元，返还赌客金额合计3965162元；张某2微信交易流水共收到赌客下注金额合计592845元，返还赌客金额合计413271元。 2019年8月7日，被告人苏某1、苏某2被东方市公安局民警抓获。 2019年9月7日，被告人张某1、吴某1、符某1、符某2、张某2主动到东方市公安局投案。 2019年11月29日，被告人蒙某经东方市公安局电话通知后主动到东方市公安局接受讯问。 二、2016年至2018年期间，苏利徐（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，擅自在东方市感城镇感恩河湾溪河道（非禁采区）非法采砂。为控制湾溪河道霸占采砂，苏利徐通过组织人员采用驱赶、报警打压等手段阻拦宝东村、宝西村的村民到该区域采砂。苏利徐实际控制该河道后，通过非法转让河道开采权和出售河砂的方式谋取利益。在采砂期间，苏利徐雇佣被告人吴某1作为铲车司机负责开铲车挖河砂，吴某1自2016年至2018年间受雇于苏利徐，多次帮助苏利徐在该河道开铲车挖砂，并在堆砂点筛砂、卖砂。苏利徐、吴某1等人非法采砂严重破坏该河道生态环境。 苏利徐等人将开采的河砂售卖给陈海华、倪德文、梁秀离、苏东凯、麦明吉等人获取非法利益。经东方市价格认证中心认定，苏利徐在2018年5月至7月期间售卖的915车砂价值77775元；经计算，2016年至2018年，苏利徐非法采砂总共获利235655元。  公诉机关认为，被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某明知他人开设赌场仍然积极提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴某1明知他人违反矿产资源法的规定非法采矿仍然提供帮助，未取得采砂许可证擅自开采河砂销售牟利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人张某1、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某自首，依法可以从轻处罚；被告人苏建造、苏某2如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、蒙某、符某1、符某2、张某2认罪认罚，可以从宽处理。被告人吴某1在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。建议对被告人张某1判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；对被告人苏某1判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；对被告人苏某2判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元；对被告人吴某1以非法采矿罪判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币8000元至12000元，以开设赌场罪判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金人民币15000元至18000元，数罪并罚执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元；对被告人蒙某判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元；对被告人符某1、符某2、张某2各判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。提请本院依法判处。 经审理查明：一、2017年春节后，苏利徐（另案处理）、王日华（另案处理）共同出资购买彩球机、吹风机等“单球”赌博工具，并通过建立微信群将赌客加为好友，设定赌博规则，在苏利徐家开设赌场进行赌博，并通过微信、支付宝等通讯工具专门用于收发赌资。被告人张某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2等人在赌场里负责将开球过程拍视频发到微信群里或者收发赌资。在赌场开设期间，苏利徐、王日华、苏利举要求被告人张某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某、苏某1等人提供手机和银行卡、微信等，被告人张某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某、苏某1明知手机和银行卡、微信是用于赌场使用，仍然提供给苏利徐、王日华、苏利举（另案处理）等人用于接收赌资和赔付。2019年初，苏利徐、王日华将赌场搬至被告人张某1家中继续进行开设直至2019年7月。 经海南厚积会计师事务所鉴定，苏利徐、王日华等人开设赌场过程中，微信交易流水和支付宝交易流水记录共收到赌客下注金额总计19948058元，返还赌客金额总计18368965元，收支差额1579093元，涉案赌客人数为572人。其中符某2的微信交易流水共收到赌客下注金额合计533793元，返还赌客金额合计379861元；符某1的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计517084元，返还赌客金额合计536774元；蒙某的微信交易流水共收到赌客下注金额合计391354元，返还赌客金额合计273612元；苏某2的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计123798元，返还赌客金额合计125826元；苏某1的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计3604104元，返还赌客金额合计3241086元；吴某1的支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计142611元，返还赌客金额合计197410元；张某1的微信交易流水和支付宝交易流水共收到赌客下注金额合计4180723元，返还赌客金额合计3965162元；张某2微信交易流水共收到赌客下注金额合计592845元，返还赌客金额合计413271元。 2019年8月7日，被告人苏某1、苏某2被东方市公安局民警抓获。 2019年9月7日，被告人张某1、吴某1、符某1、符某2、张某2主动到东方市公安局投案。 2019年11月29日，被告人蒙某经东方市公安局电话通知后主动到东方市公安局接受讯问。 二、2016年至2018年期间，苏利徐（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，擅自在东方市感城镇感恩河湾溪河道（非禁采区）非法采砂。为控制湾溪河道霸占采砂，苏利徐通过组织人员采用驱赶、报警打压等手段阻拦宝东村、宝西村的村民到该区域采砂。苏利徐实际控制该河道后，通过非法转让河道给他人开采和采砂出售的方式谋取利益。在采砂期间，苏利徐雇佣被告人吴某1作为铲车司机负责开铲车挖河砂，吴某1自2016年至2018年间受雇于苏利徐，多次帮助苏利徐在该河道开铲车挖砂，并在堆砂点筛砂、卖砂。苏利徐、吴某1等人非法采砂严重破坏该河道生态环境。 苏利徐将河道转让给李天华开采及开采河砂售卖给陈海华、倪德文、梁秀离、苏东凯、麦明吉等人获取非法利益共计235655元。 上述事实，被告人张某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某、苏某1在开庭审理中亦无异议，且有物证（彩球机、手机、银行卡、吹风机、电脑、铲车、笔记本），《常住人口信息》《扣押清单》《微信支付交易明细清单》《微信聊天记录》《微信好友信息记录截图照片》《情况说明》《微信、支付宝账单》《微信截图》《银行交易流水》《东方市水务局关于河道禁采区、禁采期的证明》《到案经过》，证人杨某、王某、苏某3、陈某2、苏某4、苏某5、苏某6、张某3、张某4、张某5、黄某、吴某2、梁某、苏某7、苏某8的证言，同案人苏利徐、王日华、苏利举、张成平、苏育吉的供述与辩解，司法会计鉴定意见书、价格认定结论书，现场勘验检查笔录、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、扣押笔录，电子数据等证据证实，本院予以确认。 本院认为，被告人被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某明知他人开设赌场仍然积极提供帮助，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；被告人吴某1明知他人非法开采河砂销售牟利仍然提供帮助，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控八名被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当对被告人张某1从轻处罚、对被告人苏某1、苏某2、吴某1、符某1、符某2、张某2、蒙某减轻处罚；被告人张某1、吴某1、符某1、符某2、张某2自动投案并如实供述自己的罪行、被告人蒙某经电话通知后自动到侦查机关接受调查并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人张某1、苏某1、苏某2、吴某1、蒙某、符某1、符某2、张某2自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被告人吴某1在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。根据八名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2022年9月6日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币9000元，数罪并罚，执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的三十九日折抵刑期三十九日，即自2020年7月18日起至2022年10月9日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 三、被告人苏某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年8月6日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 四、被告人苏某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年6月6日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 五、被告人符某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的三十九日折抵刑期三十九日，即自2020年7月18日起至2022年3月9日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 六、被告人符某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押三十九日折抵刑期三十九日，即自2020年7月18日起至2022年3月9日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 七、被告人张某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的三十九日折抵刑期三十九日，即自2020年7月18日起至2022年3月9日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 八、被告人蒙某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的三十五日折抵刑期三十五日，即自2020年7月18日起至2021年7月13日止。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。    审 判 长 符致俊  审 判 员 王 超  审 判 员 王 婧    二〇二〇年七月二十八日  法 官 助 理 方舒雯  书 记 员 邢雨霏      附：适用本案的法律条文内容 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百四十三条 违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条 有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。  第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的; （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。                                 审核：王 超 拟稿：王 超 校对：方舒雯 印刷：杨秀真                   东方市人民法院  2020年7月28日印发                   （共印50份）