山东省郓城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1725刑初139号公诉机关郓城县人民检察院。被告人周捷，男，1999年7月10日出生于湖南省邵东县，汉族，高中文化，农民，户籍地邵东县，现住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月22日被临时羁押于长沙市第一看守所，同年12月26日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人孙茂隆，山东正翔律师事务所律师。被告人龙卫兵，男，1992年11月28日出生于湖南省隆回县，汉族，初中文化，农民，户籍地隆回县，现住湖南省邵东市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被抓获并临时羁押于邵东市看守所，同年12月27日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。指定辩护人张培亮，山东兴郓律师事务所律师。被告人龙卫红，女，1989年7月14日出生于湖南省隆回县，汉族，中专文化，农民，户籍地隆回县，现住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。指定辩护人吴焕钢，山东正翔律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人周捷、龙卫兵、龙卫红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，郓城县人民检察院指派检察员初冬梅、检察官助理孔秋菊出庭支持公诉，被告人周捷及其辩护人孙茂隆、被告人龙卫兵及其辩护人张培亮、被告人龙卫红及其辩护人吴焕钢到庭参加诉讼。现已审理终结。郓城县人民检察院指控，2019年8月29日，李某在微信朋友圈内看到微信“奋斗”发布快速赚钱的信息，便在对方要求下下载并注册HKEK香港交易所APP平台，对方以入金赚取高额回报为由诱使李某于2019年9月10日向海南嗝概五金有限公司转账人民币73300元，后该笔资金经海南掂适商贸有限公司、文某等账号会同其他资金转入该被告人周捷实际使用的账户尾号2127、尾号7109人民币5万元；转到被告人龙卫兵要求被告人龙卫红办理的账户尾号3472人民币3万元。被告人周捷、龙卫兵、龙卫红在明知上述资金系违法所得的情况下，仍提供账户供他人使用并帮助取现，被告人周捷、龙卫兵从中收取千分之三的好处费。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、银行转账明细等书证；辨认笔录；证人李某证言；被告人周捷、龙卫兵、龙卫红的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人周捷、龙卫兵、龙卫红明知是犯罪所得而帮助他人取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。三被告人认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人周捷、龙卫兵、龙卫红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人周捷辩护人提出以下辩护意见：被告人周捷如实供述自己的罪行，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，主观恶性不深，其通过家属退赔李某5万元并取得谅解，且积极预缴罚金，建议对其从轻或减轻处罚。被告人龙卫兵辩护人提出以下辩护意见：被告人龙卫兵认罪态度较好，具有坦白情节，并且其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚。被告人龙卫红辩护人提出以下辩护意见：被告人龙卫红当庭自愿认罪，有悔罪表现，且其于2019年12月25日去邵东市公安局投案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年8月29日，李某通过微信朋友圈看到微信“奋斗”发布的快速赚钱的信息后，加上对方微信好友，对方让其扫码下载并注册HKEX香港交易所APP平台，并先后以交保证金、补金为由诱使李某转账186300元，后该平台无法登陆，李某遂报警。郓城县公安局以李某被诈骗案立案。经侦查，李某被诈骗钱款中73300元转入海南嗝概五金有限公司，后经海南掂适商贸有限公司、文某等账号会同其他资金转入被告人周捷实际使用的账户尾号2127、尾号7109银行卡内人民币50000元；转到被告人龙卫兵要求被告人龙卫红办理的账户尾号3472银行卡内人民币30000元。2019年7、8月份，唐某冠让被告人周捷取赌场、诈骗获得的钱，并许诺可给其千分之三的好处费，被告人周捷答应并向同伙蒋某提供了支付宝号码以及七张银行卡，其将账户尾号2127、尾号7109银行卡内来路不明的50000元人民币取出后交给蒋某。2019年9月初，赵某找到被告人龙卫兵，向其许诺帮助取赌场获得的钱可以获得千分之三的好处费，被告人龙卫兵同意，但其银行卡有逾期不良记录，便找到被告人龙卫红，让龙卫红办银行卡用于取现，龙卫红将所办银行卡及支付宝信息提供给赵某。在被告人龙卫兵的参与下，被告人龙卫红将取得的来路不明的30000元现金交予赵某，龙卫兵收取了千分之三的好处费。2019年12月25日，被告人龙卫红经邵东市公安机关电话联系到案，并如实供述了犯罪事实。2020年3月17日，被告人周捷通过家属向李某补偿50000元，并取得了谅解。上述事实，由经法庭质证、认证的下列证据证实，本庭予以确认。（一）物证被告人龙卫兵的身份证及取款时使用的银行卡、被告人周捷取款时使用的银行卡的照片。（二）书证⒈户籍证明，证实被告人周捷、龙卫兵、龙卫红作案时已达到完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。⒉受案登记表，证实2019年9月21日，郓城县唐庙镇李桥村村民李某报案称，其在2019年8月29日在微信朋友圈看到赚钱的信息，便添加对方微信名为“奋斗”的人为好友，“奋斗”发给其一个二维码让其扫码注册在HKEX香港交易所的APP，称向平台现金转账即可赚钱，后“奋斗”以补金、交保证金为由诱使李某转账先后转账共计186300元后无法取得联系。⒊抓获经过、到案经过、临时羁押证明，证实2019年12月21日，被告人周捷被抓获归案，12月22日至12月26日临时羁押于长沙市第一看守所。2019年12月19日，被告人龙卫兵被抓获归案，12月19日至12月26日临时羁押于邵东市看守所。2019年12月25日，邵东市公安局经侦支队电话联系龙卫红到该局配合工作，将其抓获。⒋微信聊天记录，证实“奋斗”允诺李某投资后利用网络漏洞可以赚钱，在李某多次转账后该平台提示关闭。⒌转账明细，证实李某分两次向广州霞丰商贸有限公司转账60000元、21000元；向海南忙玖商贸有限公司转账32000元；通过尾号3075银行卡向海南嗝概五金有限公司转账73300元。⒍交易记录、情况说明、银行转账明细，证实李某一次性转入海南嗝概五金有限公司73300元，后该公司分四次转入海南掂适商贸有限公司79996元，后分两次转入文某80000元，文某后转入支付宝账号50000元并经该账号转入周捷持有的两张银行卡共计50000元；文某将资金转到被告人龙卫红持有的银行卡30000元。⒎发还清单、谅解书，证实被告人周捷通过家属退给李某50000元，并取得李某谅解。⒏邵东市公安局讯问笔录，证实2019年12月25日被告人龙卫红经电话通知到案后如实供述了犯罪事实。（三）被告人供述及辨认笔录⒈被告人周捷供认，唐某冠找到其，称取被诈骗的钱可以获得千分之三的好处费，后其将本人的支付宝账号交给唐某冠并将转到其支付宝上的资金通过银行卡提现。尾号7109的农业银行银行卡及尾号2127的建设银行银行卡均系其实际使用，其于2019年9月10日从上述两张卡内取现50000元，并将钱交给蒋某。⒉被告人龙卫兵供认，赵某找到其称朋友在缅甸赌场内有资金需要套现，如将钱转到其支付宝上并用银行卡套现可支付其千分之三的好处费，因其银行卡有不良记录，其找到龙卫红说需要办卡给赵某取现金用，龙卫红同意并办理了一张银行卡。过了七八天，赵某通知其龙卫红支付宝到账30000元，其找到龙卫红让龙卫红取出30000元并就交给了赵某，赵某通过微信转账的方式支付其好处费。并辨认出赵某和龙旦。⒊被告人龙卫红供认，证实龙卫兵及赵某找到其，称借用其的银行卡将缅甸赌场内的资金提现，后其补办一张农业银行银行卡并把其支付宝账号给了赵某，大约过了一个星期，赵某找到其和龙卫兵，通过一个账号向其支付宝转账30000多元，其将钱取出交给赵某。之后便不再取钱。并辨认出赵某就是罗妹子。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人周捷、龙卫兵、龙卫红明知是他人违法犯罪所得，通过非法途径协助转移财物，妨害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立，予以支持。被告人龙卫兵、龙卫红系共同犯罪，均是主犯。被告人周捷、龙卫兵归案后各自坦白其掩饰隐瞒犯罪所得的事实，依法可从轻处罚。被告人龙卫红系主动投案，具有自首情节，依法可从轻处罚。三被告人签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人周捷补偿李某部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。三辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人周捷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月22日起至2020年12月21日止。罚金已缴纳。）二、被告人龙卫兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年10月18日止。罚金限判决生效十日内缴纳。）三、被告人龙卫红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年8月25日止。罚金限判决生效十日内缴纳。）四、追缴被告人龙卫兵违法所得九十元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗福彪审 判 员  孟凡惠人民陪审员  张纯玺二〇二〇年七月十日书 记 员  李文静