上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初237号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人叶康平，男，1967年7月10日出生，汉族，户籍地浙江省舟山市。辩护人汪国维，上海市百汇律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)342号起诉书指控被告人叶康平犯合同诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人叶康平及辩护人汪国维到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月至2017年12月间，被告人叶康平以发包二次供水改造工程为幌子，与被害人签订《水箱水表管道改造》合同并以收取押金、服装费等为由，骗得被害人胡亦丰、孙如付、张显学、徐菊娣、胡文文、姚赛珍、彭兰长、王海清、林晓峰等人钱款共计人民币98万余元(以下币种均为人民币)。2017年9月，被告人叶康平以星城时代商业广场公寓装修工程为幌子，与被害人签订相关施工合同，并以收取工程保证金为由，骗得被害人颜忠杰钱款共计120万元，后又以发包水箱改造工程为幌子，以工程押金名目骗得被害人颜忠杰钱款共计10万元。公诉机关以被害人陈述、证人证言、微信聊天记录及转账记录、银行交易明细、收条及欠条、涉案合同及协议、抓获经过等为证据，认定被告人叶康平的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款之规定，追究其刑责责任。被告人叶康平辩称：1、二次供水改造工程是真实存在的，并没有欺骗被害人；2、与胡亦丰、林晓峰、王海清并没有签订过二次供水改造合同；3、案发前已退还了被害人的钱款；4、向颜忠杰是借款而不是收取工程押金，也没有以水箱改造工程押金的名义收取其10万元。辩护人提出，提请本院根据被告人的犯罪事实及实际取得的钱款依法定罪处罚。经审理查明：一、2016年9月至2017年12月间，被告人叶康平以发包二次供水改造工程为名，与被害人签订《水箱水表管道改造》合同并以收取押金、服装费等为由，骗得被害人胡亦丰、孙如付、张显学、徐菊娣、胡文文、姚赛珍、彭兰长(暨王海清)、林晓峰等人钱款近98万元。上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、被害人胡亦丰、孙如付、张显学、徐菊娣、胡文文、彭兰长、王海清所作的陈述、被害人姚赛珍、林晓峰出具的情况说明以及其等提供的微信聊天记录、《水箱水表管道改造》合同、收条、欠条、账户交易明细、上海市公安局宝山分局经侦支队出具的《办案说明》，证实上述被害人分别与被告人叶康平签订合同承包水箱水表管道改造工程，并按照叶康平的要求支付工程押金、服装费等钱款，后工程一直未开工；2、证人杨清龙出具的《控告书》、《内部合作协议水表管道改造》、授权委托书、转账记录、微信聊天记录，证实彭兰长将从被告人叶康平处承包的水表管道改造部分工程分给其，并收取其工程押金及服装费；3、证人傅继瑜、朱林军、陈瑶所作的证言、《水箱水表管道改造》合同、收据、通知，证实朱林军未与被告人叶康平签过水箱改造发包合同，傅继瑜找朱林军签了20万户工程量，傅继瑜从中外包部分给叶康平；4、被告人叶康平的账号交易明细，证实其账户收到部分被害人转账的交易记录及钱款后续被取现的情况。二、2017年9月，被告人叶康平以星城时代商业广场公寓装修工程为名，与被害人颜忠杰签订相关施工合同，并以收取工程保证金为由，骗得被害人颜忠杰钱款共计120万元，后又以发包水箱改造工程为名，以收取工程押金为由骗得被害人颜忠杰钱款共计10万元。上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：1、被害人颜忠杰所作的陈述、其提供的聊天记录、转账记录、工程装修合同、收条及上海市公安局宝山分局经侦支队出具的《办案说明》，证实被告人叶康平谎称淮安华海建设工程有限公司承包上海星城实业有限公司星城时代商业广场公寓装修工程，并将该工程发包给颜忠杰，签订相关合同并让颜忠杰先后支付工程保证金共计120万；后叶康平又以发包水箱水表管道改造工程为由，诱骗颜忠杰支付工程押金10万元，后上述工程均未开工；2、证人吕思洁(上海星城实业有限公司法务部负责人)所作的证言及其提供的《售楼处装修合同书》、发票、《销售代理合同书》、公章印，证实上海星城实业有限公司仅将星城时代商业广场售楼处室内装修工程发包给被告人叶康平，其公司作为代理销售公司无权发包该广场公寓房的装修工程，故未与叶康平签订过相关装修施工合同；3、证人朱捷所作的证言、《建设工程施工合同》，证实2017年9月其在明知吴江盛泽星城时代商业广场公寓装修工程系虚构的情况下，根据被告人叶康平的要求在该工程合同上签字，后收到叶康平给其的好处费。另据浙江省舟山市公安局定海区分局城东派出所出具的《抓获经过》、《羁押证明》，本院查明，被告人叶康平于2019年8月14日在浙江省舟山市定海区梅园宾馆内被公安机关抓获。本院认为，被告人叶康平以非法占有为目的，单独及伙同他人，在签订、履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人叶康平的辩解，本院认为：一、被告人叶康平在并未实际取得水箱水表改造工程的情况下，以押金、服装费等为名收取被害人钱款，随即大量取现；当被害人向其追讨时，又以种种理由推脱、搪塞。从其犯罪时间考量，被告人叶康平实际犯罪行为的跨度一年有余，在前期合同均未实际履行的情况下，被告人仍然不断收取其他被害人的钱款；从被告人叶康平所签订的合同标的而言，即使傅继瑜所述为真，其也仅是发包20万户的改造工程给叶康平，而叶康平却累计向被害人发包26万户。故此，被告人叶康主观上具有非法占有的故意，且其采用了虚构事实、隐瞒真相的手法，应以合同诈骗罪论处。二、被害人胡亦丰、林晓峰均与被告人叶康平签订过合同；王海清的1万户改造工程系从彭兰长处取得，后因工程未实际开工，叶康平曾向王海清出具借条；因此，上述三人均是本案的被害人。三、被告人叶康平所述钱款均已退还被害人的辩解并无相应证据予以证实。四、被告人叶康平以虚假的《建筑工程施工合同》及以收取工程押金为名骗取被害人颜忠杰钱款的事实有被害人颜忠杰所作的陈述、证人吕思洁、朱捷所作的证言、相应的转账记录、收条等为依据，且各证据间能相互印证，相应犯罪事实应予认定。综上所述，被告人叶康平的辩解并无事实依据，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三第第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶康平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2029年8月13日止；上述罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人叶康平退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 皓人民陪审员  刘雅琴人民陪审员  周月霞二〇二〇年七月十三日书 记 员  刘 响附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。