河南省平舆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1723刑初153号公诉机关河南省平舆县人民检察院。被告人杨某，男，1987年4月3日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省平舆县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被平舆县公安局民警抓获，同日被平舆县公安局刑事拘留，2020年1月9日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。辩护人赵新友，河南熙盛律师事务所律师。平舆县人民检察院以平检一部刑诉［2020］85号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院指派检察员陈宏、宗思华出庭支持公诉，被害人马某2、被告人杨某及其辩护人赵新友等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平舆县人民检察院指控，被告人杨某自2011年认识被害人马某2后，于2013年至2017年期间，先后多次虚构承包工程急需用钱为由，骗取马某2现金共计55万元，杨某将骗取来的钱用于赌博、私人消费，挥霍一空。为证实上述指控，公诉机关向本院提交有被告人的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请求依法判处。被告人杨某第一次庭审辩称其只找马某2借了45万元，第二次庭审辩称其找马某2借了30万，在案发前退还马某25000元，而且其在侦查环节所做的55万元的供述是受到了刑讯逼供，公安人员将其面部打肿，并当庭提出非法证据排除。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人并没有捏造事实骗取被害人钱财，没有高消费、挥霍和赌博，也没有非法占有的意图；2、本案为民间借贷行为，犯罪数额是45万元，并非起诉书指控的55万元。经审理查明，被告人杨某与被害人马某2于2011年前后相识。2013年至2017年期间，杨某以承包工地工程急需用钱为借口，多次骗取马某2共54.5万元，后被告人杨某将骗来的钱用于赌博、消费。上述事实，由经庭审质证、认证的以下证据证实：一、书证1、被告人户籍证明；2、平舆县公安局刑警大队抓获经过，2019年12月4日上午11时许，我队民警在平舆县“好开心”餐厅将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人杨某抓获归案；3、前科查询证明，杨某无犯罪前科；4、射桥镇东关居委会证明，杨某非中共党员，无正式工作；5、控诉状，马某2控告杨某诈骗其55万元；6、杨某境内入住旅客信息；7、宝泉寺提供建扩建收款条；8、借条两张，杨某2014年4月2日向马某2出具10万元借条，杨某于2019年8月8日向马某2出具35万元借条；9、马某2提供其借柳某某、柳某1等人的借条共45万元，并附情况说明。二、证人证言1、证人王某证明，我朋友马某2找过我，问我的邮政卡号，她向年卫丽借了10万元，让年卫丽打到我的卡上，我取出来给了马某2，马某2说这个钱是给杨某用于工程周转。2、王某某证明，我在杨埠高速出口向西500米路北开发了20000平方住宅，名字叫“王营新居”。杨某在这做室内水电施工，他具体垫支了多少钱我不清楚，我给他结算了有15万左右。杨某投资的钱是找他朋友马某2借的，杨某没钱，投资都是马某2给他的。杨某跟着我在南阳方城县拐河镇投资过寺庙，名字是“宝泉寺”，他承建基础工程。这个投资我不知道他从哪来的钱，我知道杨某没什么钱，他没钱就向马某2要。我听马某2说杨某从她那拿了55万，杨某说只有45万。杨某在杨埠和南阳投资的有一二十万，其他钱花哪了我不清楚，他平常也高消费，喜欢打牌。3、证人马某1证明，2008年至今在方城县拐河镇宝泉寺任寺院主持。2016年在原寺殿后面进行了扩建，但是没有建成。扩建期间有个平舆县的王某某来投资，但到最后并没出一分钱，他找人在原寺院后面扩建，只建了一个根基，人都走了，他们走后给寺院留下一个房屋的根基，建筑材料和工人的钱都是我们寺院给的钱。有一个叫杨某的在这住了一个月左右，但他也没向我们投资一分钱，我就见杨某经常来。三、被害人陈述被害人马某2陈述，我和杨某2011年认识的，他想搞工地建房子挣钱，让我帮忙弄点钱给他投资工程。就这样到2017年，我先后分7、8次给杨某55万元用于投资工程。我每次给他钱，都会问杨某用于干什么，杨某都是说投资工地，期间他还带我去过杨埠王营村委、郭楼两个地方看工地，我和他到工地他只是看看，当时我误以为他真在工地有投资，杨某还说他在正阳也有投资工地工程。我先期给了杨某38万，三年后，也没有见他工程的进展，因为钱一部分是我借的，杨某连我借的钱利息都给不上，我向他要钱，他都说工程款还没下来，盖的房子还没有卖，一直拖着不给。后来杨某又骗我说正阳工程还需要17万，让我再给他17万，正阳工程马上就可以回款，那样就可以把我之前的欠款一起还上，我信以为真，分四次又给他17万元。钱给杨某以后，我经常问他钱什么时间到位，他每次找各种理由说快了，一直拖到现在还是没有还我一分钱。杨某借我的钱我听说杨某用于吃喝和赌博了。杨某借我的钱没有还过我，一直到我来报案一分钱都没有还过我。我在感觉被骗了以后，找杨某要钱，杨某为了敷衍我，给我打了两张借条，共计45万元，但是杨某一直以各种理由推脱，现在都没给我一个说法。另外骗我的10万元，杨某一直说要给我打欠条，但是至今没见他给个说法。这55万元中，45万元是借的我朋友的，另外10万是借的我家人的。四、被告人供述被告人杨某供述，2011年的时候，我在平舆解放街爱家后面的一家麻将馆打牌时认识了马某2，认识后我们互相留了联系方式，经常联系在一起打牌。大约到了2014年的时间，我给马某2说在杨埠镇“王营新村”工地承包了水电工程，需要用钱，让她给我凑点钱，马某2分多次给我找了二十五万，我当时在“王营新村”投资购买了四、五万的材料，剩余的钱我赌博、吃、喝、出去玩挥霍了。在“王营新村”干了大概三个月之后，我把“王营新村”的北边门朝南一排四层的水电安装完成，“王营新村”售楼部给我结了十五、六万的工程款，结账的事马某2不知道，她要是知道我有钱了，会找我要钱，所以我没给她说。我把这个十五、六万也赌博、吃、喝、出去玩挥霍完了，手里没钱之后，我就以在正阳、南阳、周口等地，承包工地、干工程需要用钱为由，多次从马某2手中骗钱，大概骗了三十万左右。后来马某2找我要钱，我就以各种理由推诿、扯皮，直到现在钱都没有还给马某2。我赌博输了大概有二十来万左右，吃喝、住宿、玩乐等挥霍了大概三十来万块钱左右。我平时跟朋友在宾馆里玩牌九，一般都是玩200元一锅，每次输赢都在一、两万左右。我借了大概有40万左右的钱，这些钱除了投资“王营新村”水电安装四、五万之外，其他的钱被我吃喝、赌博挥霍完了。当时为了取得马某2的信任，好从马某2手里骗钱，我还给马某2打了两个借条，一个十万，一个三十万。当庭供述，其只借了30万元。五、视听资料1、马某2提供其与杨某的通话录音光盘2、讯问同步录音录像光盘六、杨某申请非法证据排除的证据。1、入所体检表，杨某头部体表检查状况无异常。2、平舆县公安局刑警大队情况说明，2019年12月4日，我队民警在办案区对犯罪嫌疑人杨某进行询问，不存在诱供、逼供、刑讯逼供等行为。3、证人谢某证明，我跟杨某关押在一个号里，他进看守所没有给我说过有人打他，他脸上没有外伤，有点青春痘。4、证人冯某证明，我和杨某都在9号关押过，他进看守所时没有说公安机关有人打他，但是杨某给我说他脚踝处有红肿。5、证人宋某证明，我和杨某大概去年10月、11月份都在9号关过，他进看守所时，我没有看到他身上有伤，他也没说过公安机关有人打他，也没说过有伤。他的脸部、头部都好好的。本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，骗取被害人钱财，数额特别巨大的事实清楚，证据充分，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的55万元的犯罪数额，被告人当庭辩解其在案发前已归还被害人5000元，被害人对此事亦认可，应将该5000元自犯罪数额中扣除。被告人辩称其受到刑讯逼供，面部被公安人员打至红肿的辩解意见，经查，其在入所检查时，头部体表检查无异常，其当庭所提供的证人名单，经核实，证人亦未发现杨某在入所时面部有红肿，且杨某并未对同监室人员说过其受到刑讯逼供的情况，故对被告人提出的非法证据排除的意见，本院不予采纳。辩护人关于被告人并没有捏造事实骗取被害人钱财，没有高消费、挥霍和赌博，也没有非法占有的意图的辩护意见，经查，被告人杨某以承包工地工程为由多次借款，其仅在“王营新村”项目投入资金，但获利后也未将该情况告知马某2，其当庭陈述2013年至2017年期间其并没有收入，其消费仅依靠马某2的借款，在其没有还款能力的情况下，仍以承包工程为由借款用于消费、赌博，应当以诈骗罪追究其刑事责任。辩护人关于本案为民间借贷行为，犯罪数额是45万元，并非起诉书指控的55万元的辩护意见，被告人杨某在公安环节交代自己自马某2处借55万元的供述与被害人陈述、被害人所提供的录音等证据相互印证，足以证明杨某自马某2处借款55万的事实，对辩护人的以上辩护意见本院不予采纳。结合本案的事实及量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2030年6月3日止。所判罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳完毕）。二、责令被告人杨某退赔其所诈骗被害人马敏的钱款54.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘艾薇审 判 员  李心春人民陪审员  李玉华二〇二〇年七月二十九日书 记 员  李泽华