广东省遂溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0823刑初254号公诉机关广东省遂溪县人民检察院。被告人罗文俊，男，1998年5月8日出生，公民身份号码440************37X，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，户籍地址广东省遂溪县**********，住遂溪县******氮肥厂宿舍。因本案，于2020年2月15日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕。现羁押在遂溪县看守所。指定辩护人陈连，广东惊雷律师事务所律师。遂溪县人民检察院以遂检刑诉[2020]184号起诉书指控被告人罗文俊犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂溪县人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人罗文俊及指定辩护人陈连到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，从2020年2月开始，被告人罗文俊利用疫情期间口罩紧缺，在微信、闲鱼APP、转转APP等社交软件上发布有口罩出售的虚假消息，当发现有被害人有意购买口罩时，就让被害人添加其微信（微信号：CTBLDL，用其前女友陈婷登（也叫陈婷冰）的身份信息注册）或者QQ（QQ号码：51876932）。被告人罗文俊将在网上收集的虚假口罩照片、口罩视频、口罩检测报告书、营业执照等资料发给被害人，骗取被害人的信任后，就与被害人协商口罩单价及购买数量，同时要求被害人将部分货款或订金通过微信转账或者银行转账的方式打到他控制的中国工商银行卡622*************972（该卡是用陈婷登的身份信息开设的，一直由罗文俊持有并使用）上，余款待收到货后再支付。被告人罗文俊有时为了让被害人更加相信自己，会发送虚假的快递单号，若被害人信以为真，会追加购买口罩，被告人罗文俊趁机实施二次诈骗。被告人罗文俊收到被害人的货款后会以各种理由拖延发货，然后不再回复被害人信息并把被害人拉黑（删除微信或者QQ）来逃避被害人追讨口罩或者退款。被告人罗文俊以这种方式一共实施了7起诈骗。1、2020年2月2日，被告人罗文俊以2元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人谢丽琼（微信：xlq1363789261，昵称：Aa小丸子）2500元。被害人谢丽琼于2月7日报案，公安机关于当天立案，被告人罗文俊迫于压力，于2月10日将2500元通过朋友龙三（微信昵称：轩铭酒庄三少）退还2500元给被害人谢丽琼。2、2020年2月7日，被告人罗文俊以1.8元/只出售口罩为名，通过微信诈骗被害人丁超丽10000元订金，被告人罗文俊发了一张虚假的快递单号给被害人丁超丽，被害人丁超丽信以为真，便再支付了11000元货款。后被害人丁丽超再次以1.7元/只的价格向被告人罗文俊订购三批口罩并支付了货款60100元。被告人罗文俊共诈骗被害人丁超丽81100元。3、2020年2月8日，被告人罗文俊以2.5元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人池万镖25000元。被害人池万镖支付货款后被告人罗文俊一直以各种理由拖延发货并在微信上拉黑被害人池万镖。4、2020年2月8日，被害人邓微以2.5元/只的价格前后向被告人罗文俊订购三批口罩，并通过微信支付了37500元货款，被告人罗文俊给被害人邓微发了几张虚假快递单，以各种理由拖延被害人，最后不再回复信息。被告人罗文俊共诈骗被害人邓微37500元。5、2020年2月9日，被告人罗文俊以1.6元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人兰曼，被害人兰曼通过其支付宝（支付宝账号：2246823@163.com）转了4000元、兰曼的朋友梁建添通过中国建设银行卡（卡号：622*************293）转账320000元到被告人罗文俊提供的中国工商银行卡（卡号：622*************972）。被告人罗文俊成功诈骗后，谎称口罩通过物流方式发货，并编造货物在关口被拦截理由拖延发货，实际上被告人罗文俊既没有货源也没有帮被害人订到口罩。被告人罗文俊共诈骗被害人兰曼324000元。6、2020年2月9日，被告人罗文俊以1.7元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人陈海龙，被害人陈海龙通过微信将8000元转到被告人罗文俊提供的中国工商银行卡（卡号：622*************972）。被告人罗文俊收到钱后，发了一张虚假的快递单号。于是被害人陈海龙再次向被告人罗文俊订购10000元的口罩，并将钱转到被告人罗文俊的中国工商银行卡。此后被告人罗文俊以各种理由拖延，并在微信拉黑被害人陈海龙。被告人罗文俊共诈骗被害人陈海龙18000元。7、2020年2月14日，被告人罗文俊以2.7元/只的价格出售口罩为名，通过QQ诈骗被害人杨奇方18900元。被告人罗文俊收到钱后没有发货也不再联系被害人杨奇方。被告人罗文俊共诈骗被害人杨奇方18900元。经统计，被告人罗文俊共实施7起诈骗，共骗取被害人货款507000元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相关的证据，并据此认为被告人罗文俊的行为构成了诈骗罪，提请本院依法判处。被告人罗文俊辩称，一、没有拉黑被害人的微信和电话；二、指控的犯罪数额不是507000元，指控的第六起犯罪事实中，即陈海龙没有汇款10000元到我的中国工商银行账户里，我只是通过微信收到他8000元。也就是犯罪的数额应该是497000元。三、对其他指控没有异议。指定辩护人辩称，一、公安机关2020年2月7日立案程序不符合法律规定。本案中，公安机关办理本案有二次立案（一次是2020年2月7日对许丽琼诈骗案立案；一次是2020年2月15日对罗文俊案立案）。二、公诉机关指控被告人诈骗的事实部分不清乃至错误。（一）公诉机关认定诈骗许丽琼2500元是认定事实错误。罗文俊收取许丽琼的2500元不属于诈骗。罗文俊于2020年2月2日收取该笔款，于2020年全部退还给许丽琼。而公安机关立案时间是2020年2月15日，罗文俊是在公安机关立案前退款了，不属于诈骗性质。（二）数额不清。被告人收取许丽琼的2500元不属于诈骗数额；被告人没有收到陈海龙的10000元，故被告人诈骗总额是494500元。三、被告人没有造成被害人太大的财产损失。案发后，公安机关冻结了被告人在中国工商银行（卡号：622*************972）的27万元，另外扣押了其家中的4万多元，这些钱是被告人准备退还给受害人的。被害人被诈骗后受到一定的财产损失，但没有造成全部损失。被告人的行为并未在当地社会中造成较大的不良影响。四、被告人有坦白情节。被告人归案后，在侦查阶段，如实供述犯罪事实。在侦查阶段自愿认罪认罚，有悔罪表现。在审查起诉阶段，被告人积极主动向司法机关交待自己的犯罪行为，口供一致、稳定性都较强，证明被告人有悔罪表现。辩护人认为，对被告人应从宽处罚。五、被告人是初犯，恳请法院对其从轻处罚。六、扣押的丰田皇冠粤G*****汽车不属于涉案物品，应依法解除扣押，将小汽车退还给当事人。综上，建议法庭在有期徒刑3-10年之间确定被告人的刑期。经审理查明，从2020年2月开始，被告人罗文俊利用疫情期间口罩紧缺，在微信、闲鱼APP、转转APP等社交软件上发布有口罩出售的虚假消息，当发现有被害人有意购买口罩时，就让被害人添加其微信（微信号：CTBLDL，由其前女友陈婷登（也叫陈婷冰）的身份信息注册）或者QQ（QQ号码：51876932）。被告人罗文俊将在网上收集的虚假口罩照片、口罩视频、口罩检测报告书、营业执照等资料发给被害人查看，骗取被害人的信任后，就与被害人协商口罩单价及购买数量，同时要求被害人将部分货款或订金通过微信转账或者银行转账的方式打到他控制的中国工商银行卡622*************972（该卡是用陈婷登的身份信息开设的，一直由罗文俊持有并使用）上，余款待收到货后再支付。被告人罗文俊有时为了让被害人更加相信自己，会发送虚假的快递单号，若被害人信以为真，会追加购买口罩，被告人罗文俊趁机实施二次诈骗。被告人罗文俊收到被害人的货款后会以各种理由拖延发货，然后不再回复被害人信息并把被害人拉黑（删除微信或者QQ）来逃避被害人的追讨口罩或者退款。被告人罗文俊以这种方式一共实施了7起诈骗。1、2020年2月2日，被告人罗文俊以2元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人谢丽琼（微信：xlq1363789261，昵称：Aa小丸子）2500元。被害人许丽琼于2020年2月5日到遂溪县公安局城东派出所报案，遂溪县公安局于2020年2月7日对该案件立案侦查，被告人罗文俊迫于压力，于2月10日将2500元通过朋友龙三（微信昵称：轩铭酒庄三少）退还2500元给谢丽琼。2、2020年2月7日，被告人罗文俊以1.8元/只出售口罩为名，通过微信诈骗被害人丁超丽10000元订金，被告人罗文俊发了一张虚假的快递单号给被害人丁超丽，被害人丁超丽信以为真，便再支付了11000元货款。后被害人丁丽超再次以1.7元/只的价格向被告人罗文俊订购三批口罩并支付了货款60100元。被告人罗文俊共诈骗被害人丁超丽81100元。3、2020年2月8日，被告人罗文俊以2.5元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人池万镖25000元。被害人池万镖支付货款后被告人罗文俊一直以各种理由拖延发货并在微信上拉黑被害人池万镖。4、2020年2月8日，被害人邓微以2.5元/只的价格前后向被告人罗文俊订购三批口罩，并通过微信支付了37500元货款，被告人罗文俊给被害人邓微发了几张虚假快递单，以各种理由拖延被害人，最后不再回复信息。被告人罗文俊共诈骗被害人邓微37500元。5、2020年2月9日，被告人罗文俊以1.6元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人兰曼，被害人兰曼通过其支付宝（支付宝账号：2246823@163.com）转了4000元、兰曼的朋友梁建添通过中国建设银行卡（卡号：622*************293）转账320000元到被告人罗文俊提供的中国工商银行卡（卡号：622*************972）。被告人罗文俊成功诈骗后，谎称口罩通过物流方式发货，并编造货物在关口被拦截理由拖延发货，实际上被告人罗文俊既没有货源也没有帮被害人订到口罩。被告人罗文俊共诈骗被害人兰曼324000元。6、2020年2月9日，被告人罗文俊以1.7元/只的价格出售口罩为名，通过微信诈骗被害人陈海龙，被害人陈海龙通过微信将8000元转到被告人罗文俊提供的中国工商银行卡（卡号：622*************972）。被告人罗文俊收到钱后，发了一张虚假的快递单号。于是被害人陈海龙再次向被告人罗文俊订购10000元的口罩，并将钱转到被告人罗文俊的中国工商银行卡。此后被告人罗文俊以各种理由拖延，并在微信拉黑被害人陈海龙。被告人罗文俊共诈骗被害人陈海龙18000元。7、2020年2月14日，被告人罗文俊以2.7元/只的价格出售口罩为名，通过QQ诈骗被害人杨奇方18900元。被告人罗文俊收到钱后没有发货也不再联系被害人杨奇方。被告人罗文俊共诈骗被害人杨奇方18900元。经统计，被告人罗文俊共实施上述7起诈骗，共骗取被害人货款507000元。另查明，公安机关在侦查过程中，依法冻结了被告人罗文俊中国工商银行卡：622*************972号账户（内有存款27万元）。被告人罗文俊庭审称陈婷登是其女朋友。中国工商银行账号622*************972（户名陈婷登）一直是被告人罗文俊持有使用。再查明，扣押在案的物品有：2张中国工商银行卡622*************971、622*************871、1张中国银行卡621*************444、2张中国农业银行卡622*************672、622*************177、1张中国邮政储蓄银行卡621*************200、1张农信社银行卡621*************282、1张南粤银行卡622**********586、2台苹果手机（其中1台正面白色、背面银灰色，1台白色）；人民币43705元；一辆丰田皇冠汽车（号牌粤G*****）、一本机动车驾驶证（所有人李王彪，号牌粤G*****）、车辆买卖协议一张、护照一本、胸包一个。上述事实，被告人罗文俊在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；被告人罗文俊的供述；被害人谢丽琼、丁超丽、池万镖、邓微、兰曼、陈海龙、杨奇方、莫家斌的陈述；被害人提供的聊天记录、转账记录截图；银行卡账户信息；辨认笔录、辨认照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单；人身安全检查、现场检测报告书；归案情况说明；前科查询；常住人口基本信息表等证据，足以证实。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：关于公安机关立案程序问题。辩护人认为公安机关立案程序不符合规律规定。经查，被害人许丽琼因被诈骗于2020年2月5日到遂溪县公安局城东派出所报案，遂溪县公安局受案后于2020年2月7日决定立案侦查。2020年2月15日，遂溪县公安局对被告人罗文俊诈骗案于2020年2月15日进行立案侦查。二者并不矛盾，也不属于重复立案，符合法律的规定。本院对辩护人的辩解意见不予采纳。关于被害人许丽琼被诈骗人民币2500元是否属于诈骗数额的问题。辩护人认为该款是在立案前退还了，不属于诈骗款项。经查，被告人罗文俊于2020年2月2日收取被害人许丽琼该笔款，于2020年2月10日将2500元退还给许丽琼。被害人许丽琼因被诈骗，于2020年2月5日到遂溪县公安局城东派出所报案，遂溪县公安局于2020年2月7日对该案件立案侦查。可见，被告人罗文俊是在公安机关立案侦查后退款给被害人许丽琼的，该款属于诈骗款项。本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于被害人陈海龙被诈骗的数额问题。被告人罗文俊及其辩护人称被告人罗文俊没有收到被害人陈海龙中国工商银行转账10000元，故诈骗总数额应为494500元（507000元-10000元-2500元）。经查，被害人陈海龙通过自己的中国工商银行卡号：621*************501转账给被告人罗文俊持有的中国工商银行账号622*************972（户名陈婷登），有被告人罗文俊与被害人陈海龙的聊天记录、转账记录截图、银行卡账户信息等佐证，足以认定被告人罗文俊收到被害人陈海龙的10000元。本院对被告人及其辩护人的该意见不予采纳。关于扣押物品的处置问题。经查，公安机关扣押到被告人罗文俊持有的2张中国工商银行卡622*************971、622*************871、1张中国银行卡621*************444、2张中国农业银行卡622*************672、622*************177、1张中国邮政储蓄银行卡621*************200、1张农信社银行卡621*************282、1张南粤银行卡622**********586、2台苹果手机（其中一台正面白色、背面银灰色，一台白色），属于作案工具，应予以没收，上缴国库；扣押在案的金链一条、戒指一枚，被告人罗文俊承认是用违法所得购买的，依法应予以没收，上缴国库。扣押在案丰田皇冠小轿车（粤G*****）一辆、机动车驾驶证一本、车辆买卖协议一张、护照一本、胸包一个，没有证据证明是作案工具或者违法所得，由公安机关按有关规定处理。本院认为，被告人罗文俊无视国家法律，以出售口罩为由诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗文俊的犯罪事实清楚，证据确凿、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人罗文俊的辩护人辩称被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚的辩护意见有理，本院予以采纳。鉴于被告人罗文俊归案后，自愿认罪，有悔罪的表现，其对个别数额的认定有异议，但不影响其认罪的态度表现，可酌情从轻处罚。扣押在案的款项人民币43705元未能证明是赃款赃物，可用于退赔给被害人；扣押在案的丰田皇冠小轿车（粤G*****）一辆、机动车驾驶证一本、车辆买卖协议一张、护照一本、胸包一个，未能证明扣押物品属于涉案财物，本院不作处理，由公安机关按有关规定处理。公诉机关提出对被告人罗文俊判处有期徒刑十年至十二年的量刑建议与被告人罗文俊的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人罗文俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月15日起至2031年2月14日止；罚金自本判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人罗文俊于本判决发生法律效力后十日内退赔如下被害人经济损失：丁超丽人民币81100元、池万镖人民币25000元、邓微人民币37500元、兰曼人民币324000元、陈海龙人民币18000元、杨奇方人民币18900元。三、扣押在案的2张中国工商银行卡622*************971、622*************871、1张中国银行卡621*************444、2张中国农业银行卡622*************672、622*************177、1张中国邮政储蓄银行卡621*************200、1张农信社银行卡621*************282、1张南粤银行卡622**********586、2台苹果手机（其中1台正面白色、背面银灰色，1台白色），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李哲杰人民陪审员  王逊妹人民陪审员  李红旺二〇二〇年七月二十八日书 记 员  詹力源附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。