安徽省安庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖08刑终130号原公诉机关安徽省安庆市宜秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡学萍，女，汉族，1980年10月17日出生于安徽省泾县，初中文化，案发时系浙江万维金融信息服务有限公司安庆分公司（以下简称安庆新升贷）负责人，户籍地泾县，住湖北省襄阳市樊城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月1日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年6月5日经安庆市宜秀区人民检察院批准，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人黄益，安徽益上律师事务所律师。辩护人章庆，安徽振风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）程文龙，男，汉族，1990年12月11日出生于湖北省襄阳市，初中肄业，原安庆新升贷股东，户籍地襄阳市襄州区，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月6日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人刘明，河北春帆律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任腊宝，男，汉族，1976年12月24日出生于安徽省安庆市，初中文化，案发时系安庆新升贷员工，住安庆市宜秀区。因隐藏、转移已被查封、扣押的财产于2017年5月17日被太湖县人民法院司法拘留十五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月28日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年8月2日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。指定辩护人昝垚，安徽安泰达（安庆）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨鹏，曾用名杨方，男，汉族，1991年2月15日出生于安徽省潜山市，初中文化，案发时系安庆新升贷员工，住潜山市。因隐藏、转移已被查封、扣押的财产于2017年5月17日被太湖县人民法院决定司法拘留十五日（未执行）。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月9日被安庆市公安局宜秀分局取保候审，同年8月27日被安庆市宜秀区人民检察院决定取保候审，同年10月14日被安庆市宜秀区人民法院决定取保候审。指定辩护人林志耘，潜山市法律援助中心律师。指定辩护人胡敏，安徽安潜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）奚久根，男，汉族，1994年1月5日出生于安徽省宿松县，大专文化，案发时系安庆新升贷员工，户籍地宿松县，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月22日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年7月29日被安庆市公安局宜秀分局取保候审;因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月29日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年6月5日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人刘和兵，安徽益上律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐林仲，男，汉族，1978年12月25日出生于浙江省杭州市，初中文化，案发时系杭州林超投资咨询有限公司（以下简称林超投资公司）法定代表人，住杭州市滨江区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月7日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年8月23日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人陈文龙，安徽中皖律师事务所律师。辩护人谭立真，安徽中皖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高帅，男，汉族，1983年1月2日出生于安徽省泗县，中专文化，原浙江万维金融信息服务有限公司（以下简称浙江万维）员工，户籍地安徽省宿州市泗县，住浙江省杭州市萧山区。因犯聚众斗殴罪于2013年8月23日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑二年，2014年2月28日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月24日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年8月23日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人何杰政，安徽国誉律师事务所律师。辩护人邵川，安徽国誉律师事务所律师。原审被告人江严生，男，汉族，1994年5月17日出生于安徽省安庆市，初中文化，案发时系安庆新升贷员工，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月20日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年5月27日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。原审被告人王强，男，汉族，1993年4月10日出生于安徽省安庆市，初中文化，案发时系安庆新升贷员工，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月11日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年8月2日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。原审被告人林华硕，男，汉族，1978年11月9日出生于安徽省安庆市，初中文化，案发时系安庆新升贷员工，住安庆市宜秀区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月22日被安庆市公安局宜秀分局取保候审，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月29日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年6月5日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年5月28日被本院取保候审。原审被告人汪少康，男，汉族，1996年6月12日出生于湖北省襄阳市，高中文化，案发时系安庆新升贷员工，住湖北省襄阳市襄城区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月8日被安庆市公安局宜秀分局刑事拘留，同年8月23日经安庆市宜秀区人民检察院批准逮捕，同比被执行逮捕。2020年3月7日被安庆市宜秀区人民法院取保候审。安徽省安庆市宜秀区人民法院审理安庆市宜秀区人民检察院指控原审被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、奚久根、林华硕犯诈骗罪、敲诈勒索罪，原审被告人杨鹏、王强、汪少康、徐林仲、高帅犯敲诈勒索罪，原审被告人江严生犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2020年3月25日作出（2019）皖0811刑初149号刑事判决。宣判后，原审被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、奚久根、杨鹏、徐林仲、高帅均不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人的辩护意见和安庆市人民检察院的书面意见后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定：一、安庆新升贷相关犯罪事实2015年6月29日，被告人胡学萍与浙江万维签订授权经营合同，约定浙江万维授权胡学萍在安庆市以开设店铺（营业部）的形式开发新升贷平台借款客户并进行贷款具体流程操作，合作业务范围包含P2P网络借款、抵押贷款、信用贷款及其他合法的衍生业务，胡学萍保证严格执行浙江万维的业务流程，浙江万维应按时结算并分配双方业务合作收益，以新升贷收费为依据，除去冻结保证金、借款利息、GPS费用、提现手续费等浙江万维固定成本之外，其他收益均可分配，包括但不限于平台管理费、账户管理费、风险金、非标准收入等，所有收益先入浙江万维账户，浙江万维占可分配收益的40%，胡学萍占可分配收益的60%，若合作期间，胡学萍开发的客户发生逾期还款导致网站垫付的，胡学萍承担70%的垫付资金。2015年7月29日，胡学萍注册成立安庆新升贷，加盟浙江万维，由浙江万维出资，胡学萍具体从事业务经营，贷款的利息收入归投资人所有，VIP注册费、提现手续费归浙江万维所有，服务费归业务员所有，GPS折旧费、停车费归安庆新升贷所有，管理费、风险金、GPS使用费由安庆新升贷和浙江万维六、四分成，安庆新升贷无拖车、收取罚款的权利。安庆新升贷的经营范围包含接受金融机构委托业务流程外包服务。2015年8月18日起，安庆新升贷租赁安庆市宜秀区中山大道通配家居Al栋8-10号作为固定办公场所，超越工商登记核准范围从事非法车辆抵押、质押贷款等放贷业务。被告人胡学萍任安庆新升贷负责人，并占股70%；被告人程文龙在安庆新升贷负责GPS安装、车辆评估、拖车、催收等，并占股30%（出资20万元，2015年8月入股，2016年5月退股）；被告人任腊宝、奚久根先后担任店长；被告人汪少康、杨鹏继被告人程文龙后负责GPS安装、拖车等；被告人江严生、王强、林华硕等人为车贷业务员；公司另有客服娄某、聂某（均另案处理）等人。胡学萍在加盟浙江万维从事车贷业务过程中，实施“套路贷”犯罪手段，指使员工欺骗被害人与其公司签订合同，后以客户逾期或违约为由，根据车辆GPS定位，采取秘密或者强制手段将客户车辆开走隐藏在公司租赁的停车场，之后以扣车不还、变卖车辆相威胁等方式向被害人索取高额“拖车费”及违约金，牟取非法利益。2015年8月至2018年2月安庆新升贷从事非法车贷业务期间，浙江万维向胡学萍发放收益共计1978440元。2015年4月，被告人徐林仲与浙江万维签订合同，约定由其经营的林超投资公司负责浙江万维所有的贷后催收业务，约定使用合法手段来保障公司利益。被告人高帅由浙江万维安排到林超投资公司上班。被告人徐林仲、高帅指使他人根据车辆GPS定位，采取秘密手段将被害人车辆拖回并藏匿于林超投资公司安排的车库内，后以言语恐吓，变卖车辆相威胁等方式向被害人索取高额的“拖车费”及违约金，牟取非法利益。以胡学萍为首的8名被告人形成较为固定的犯罪组织，实施“套路贷”犯罪，共计诈骗17起、敲诈勒索16起，以此牟取非法利益。在实施犯罪过程中，该组织以暴力、“软暴力”等手段欺压被害人，致使多名被害人合法权益遭受侵害，扰乱经济、社会秩序，造成较恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其他3名被告人参与实施部分犯罪。具体犯罪事实如下：1.2017年3月24日，被告人林华硕欺骗被害人桂某用其名下一辆皖Ｈ×××××马自达6汽车在安庆新升贷抵押贷款55000元，周期6个月，月息1%，扣除首期利息550元、管理费825元、风险金165元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费100元、其他押金1200元，共计扣除4040元后，被害人实际到账50960元。后期被害人续贷，支付管理费7032.61元、风险金1406.52元、GPS使用费900元等费用。2018年1月，被告人胡学萍安排被告人奚久根、杨鹏、王强以被害人桂某贷款违约为由，将被害人车辆从安庆市怀宁县拖回并藏匿于安庆市朝阳小区车库内。胡学萍、奚久根、林华硕以扣车不还相威胁向被害人索要违约金、拖车费、贷款本金（此时还剩本金44797.85元）等费用共计56000元。被害人为赎回车辆向胡学萍支付56000元，胡学萍收取后未转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、林华硕诈骗被害人桂某6397.48元；被告人胡学萍、奚久根、林华硕、杨鹏、王强敲诈勒索桂某11202.15元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人桂某的陈述；（2）被告人胡学萍、林华硕、奚久根、杨鹏、王强、江严生的供述与辩解；（3）辨认笔录及照片；（4）新升贷费用清单、汽车质（抵）押借款合同、保证借款合同、新升贷估价表、借条、收条、授权扣款协议书、委托扣款授权书、委托书、承诺书、新升贷汽车抵押申请表、客户须知、打款证明、短信截图、接处警情况登记表、银行流水、结清证明、微信账单等书证。2.2017年4月26日，被告人林华硕欺骗被害人程某1用其名下皖Ｈ×××××本田思域汽车抵押贷款50000元，周期6个月，月息1%，扣除首期冻结500元、管理费750元、风险金150元、GPS折旧费200元、提现手续费100元、GPS押金1000元，共计扣除2700元后，被害人程某1实际到账47300元。后期程某1续贷，支付管理费5100元、风险金1020元、GPS使用费900元等费用。2018年1月18日，被告人奚久根以被害人程某1车辆GPS损坏需检查为由与程某1发生争执，后奚久根、林华硕将程某1车辆扣留，以扣车不还相威胁向程某1索要10000元违约金，因程某1一直未支付，奚久根多日后才将车辆归还程某1，但至今未对程某1车辆解押。另查明，程某1已于2018年1月19日结清该笔贷款。上述事实中被告人胡学萍、林华硕诈骗被害人程某14952元；被告人胡学萍、奚久根、林华硕敲诈勒索程某110000元未遂。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人程某1的陈述；（2）证人刘某2的证言；（3）被告人胡学萍、奚久根、林华硕、杨鹏的供述与辩解；（4）贷款合同资料、打款证明、接处警情况登记表、调解协议、银行流水明细等书证；（5）辨认笔录及照片。3.2016年5月9日，被告人江严生欺骗被害人叶某用其名下皖Ｈ×××××奥迪A6L汽车在安庆新升贷抵押贷款125000元，周期3个月，月息1.25%，扣除首期利息1562.5元、管理费3750元、风险金1125元、保证金3750元、服务费750元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、其他押金3000元、提现手续费26元，共计扣除15283.5元后，被害人实际到账109716.5元。后期被害人续贷，支付管理费13478.27元、风险金1962.99元、GPS使用费1200元等费用。2017年6月，被告人胡学萍安排被告人任腊宝、杨鹏、王强以被害人叶某还款逾期为由，将被害人车辆从桐城市内拖回并藏匿于安庆市朝阳小区车库内。后被告人胡学萍、任腊宝、江严生以扣车不还相威胁向被害人索要违约金、拖车费及贷款本金（此时还剩本金48427.56元）共计70000元，被害人为赎回车辆支付70000元，胡学萍收取后未转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、江严生诈骗被害人叶某12736.63元；被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、王强、江严生敲诈勒索叶某21572.44元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人叶某的陈述；（2）被告人胡学萍、江严生、任腊宝、杨鹏、王强的供述与辩解；（3）辨认笔录及照片；（4）汽车抵押借款合同、保证借款合同、借条、收条、新升贷费用清单、汽车抵押审核意见单、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、委托扣款授权书、宝付付款电子支付凭证、网上银行电子回单、银行流水明细、银行转账凭证等书证。4.2016年6月4日，被告人江严生欺骗被害人范某用其名下皖Ｈ×××××尼桑逍客汽车在安庆新升贷抵押贷款52000元，周期3个月，月息1.25%，扣除首期利息650元、管理费2730元、风险金468元、保证金1560元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除6634元后，被害人实际到账45366元。后期被害人续贷，支付管理费5100.55元、风险金874.38元、GPS使用费900元等费用。2017年1月，被告人胡学萍以被害人范某还款逾期为由，安排被告人杨鹏等人前往安庆市太湖县将范某车辆强行拖回并藏匿于安庆市杨桥镇的停车场。后胡学萍以扣车不还相威胁向范某索要违约金、拖车费、贷款本金（此时还剩本金46930元）等费用共计60000元，范某为赎回车辆支付60000元。胡学萍收取后将该笔贷款剩余应还金额（42822元）转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、江严生诈骗被害人范某5822.13元；被告人胡学萍、杨鹏敲诈勒索范某17178元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人范某的陈述；（2）被告人胡学萍、江严生、杨鹏、邓某的供述与辩解；（3）证人邓某的证言；（4）辨认笔录及照片；（5）贷款合同资料、宝付付款电子支付凭证、网上银行电子回单、客户收付款入账通知、还款确认及抵押解除申请表、微信、支付宝转账截图等书证。5.2016年1月4日，安庆新升贷员工洪庆华欺骗被害人孙某1用其名下皖Ｈ×××××起亚汽车在安庆新升贷抵押贷款45000元，周期3个月，月息1.25%，扣除首期利息562.5元、管理费2362.5元、风险金405元、服务费1350元、保证金1350元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除7376元后，被害人实际到账37624元。后被害人续贷，支付风险金845.76元、管理费4933.62元、GPS使用费1200元等费用。2016年12月底，被告人胡学萍以被害人孙某1还款逾期为由，安排他人将被害人孙某1的车辆从望江县内拖回，藏匿于安庆市杨桥镇停车场内，后胡学萍等人以扣车不还相威胁向孙某1索要违约金、拖车费、贷款本金（此时还剩本金25383.88元）等费用共计50000元。孙某1为赎回车辆，由朱某1支付50000元，胡学萍收取后将该笔贷款剩余应还金额（23133.88元）转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、程文龙诈骗被害人孙某1、朱某17067.49元，被告人胡学萍敲诈勒索被害人孙某1、朱某126866.12元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人孙某1、朱某1的陈述；（2）被告人胡学萍、程文龙的供述与辩解；（3）辨认笔录及照片；（4）新升贷费用清单、汽车抵押贷款合同、借条、收条、保证借款合同、分期还款明细清单、委托扣款授权书、汽车抵押审核意见单、委托书、客户须知、估价表、宝付付款电子支付凭证、网上银行电子回单书证、还款确认及抵押解除申请表、客户收付款入账通知、银行流水明细等书证。6.2017年3月，被害人王某1经安庆新升贷员工朱某2介绍，用其名下一辆皖Ｈ×××××丰田汽车在安庆新升贷抵押贷款35000元，周期24个月，月息1%，扣除风险金1050元、服务费1750元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费100元，共计扣除4220元后，被害人实际到账30780元。后被害人正常还款，支付管理费399元、GPS使用费300元等费用。2017年8月，被告人胡学萍以被害人王某1还款逾期为由，安排被告人杨鹏、王强、江严生将被害人车辆从潜山市拖回，藏匿于安庆市朝阳小区停车场内。后胡学萍、杨鹏以扣车不还、变卖车辆相威胁向被害人索要违约金、拖车费及贷款本金（此时还剩本金30625.01元）等费用共计47000元。被害人为赎回车辆，支付47000元。胡学萍收取上述费用后未转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍诈骗被害人王某12999.4元；被告人胡学萍、杨鹏、王强、江严生敲诈勒索王某116374.99元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人王某1的陈述；（2）证人朱某2、陈某（曾用名陈翔）的证言；（3）被告人胡学萍、杨鹏、王强、江严生供述与辩解；（4）辨认笔录及照片；（5）借条、汽车抵押借款合同、保证借款合同、收条、新升贷费用清单、分期还款明细清单、新升贷汽车抵押申请表、新升贷估价表、有效性保证书、保证书、委托书授权扣款协议书、指定账户确认书、中国工商银行卡复印件、打款证明、转账记录截图等书证。7.2016年10月24日，被告人程文龙欺骗被害人柳某用其名下一辆皖Ｈ×××××起亚汽车在安庆新升贷抵押贷款70000元，周期2个月，月息1.25%，扣除首期利息875元、管理费875元、风险金300元、保证金2100元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除5376元，柳某实际到账64624元，后期续贷，续贷前后共支付管理费7292.98元、风险金2400.04元、GPS使用费900元等费用。2017年7月，被告人胡学萍安排被告人杨鹏、任腊宝、王强以被害人柳某还款逾期为由，将柳某的车辆从铜陵市五松新村附近拖回，藏匿于安庆市朝阳小区停车场。后胡学萍、任腊宝、杨鹏、王强以变卖车辆相威胁向柳某索要拖车费，违约金及贷款本金（此时还剩本金60016.25元）等费用共计80000元。柳某为赎回车辆，将车辆抵押他处贷款后支付80000元。胡学萍收取后将该笔贷款剩余应还金额（57016.25元）转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍诈骗被害人柳某7260.81元，被告人程文龙参与诈骗2435元；被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、王强敲诈勒索柳某22983.75元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人柳某的陈述；（2）被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、杨鹏、王强的供述与辩解；（3）辨认笔录及照片；（4）汽车质押借款合同、新升贷费用清单、保证借款合同、收条、借条、分期还款明细清单、汽车抵押审核意见单、客户须知、还款申请表、宝付付款电子支付凭证、客户收付款入账通知、银行流水明细、微信账单等书证。8.2015年11月4日，安庆新升贷员工谢某欺骗被害人马某用其名下一辆皖Ｈ×××××宝马汽车在安庆新升贷抵押贷款165000元，周期1个月，月息1.25%，扣除首期利息2062.5元、管理费2887.5元、风险金495元、保证金8250元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除15041元，被害人实际到账149959元。后期被害人续贷，支付管理费4937.63元、风险金846.45元、GPS使用费300元等费用。2015年12月4日，谢某欺骗被害人马某用其名下一辆皖Ｈ×××××大众途观汽车在安庆新升贷抵押贷款85000元，周期1个月，月息1.25%，扣除首期利息1062.5元、管理费1487.5元、风险金255元、保证金2550元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除6581元后，被害人实际到账78419元。后期被害人续贷，支付GPS使用费200元、管理费1338.75元、风险金229.5元等费用。2015年12月10日，谢某欺骗被害人马某用其名下一辆皖Ｈ×××××奥迪汽车在安庆新升贷质押贷款100000元，周期1个月，月息1.25%，扣除首期利息1250元、管理费1500元、停车费300元、提现手续费26元，共计扣除3076元后，被害人实际到账96924元，该笔贷款正常结清。2015年12月11日，谢某欺骗被害人马某妻子徐某4名下一辆皖Ｈ×××××大众朗逸汽车在安庆新升贷质押贷款85000元，周期1个月，月息1.25%，扣除首期利息1062.5元、管理费1275元、停车费300元、VIP注册费120元、提现手续费26元，共计扣除2783.5元后，被害人实际到账82216.5元，后期该笔贷款续贷，支付停车费300元，管理费1147.5元等费用，该笔贷款正常结清。2015年12月30日，谢某欺骗被害人马某用其名下一辆皖Ｈ×××××奥迪汽车在安庆新升贷抵押贷款125000元，周期2个月，月息1.25%，扣除首期利息1562.5元、管理费4375元、风险金750元、保证金3750元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除11663.5元后，被害人实际到账113336.5元。后期被害人续贷，支付GPS使用费200元等费用，该笔贷款正常结清。2016年1月，被告人胡学萍安排程文龙等人以被害人马某其中两辆车子还款逾期，其他车辆可能存在风险为由，在安庆市宜秀区逸泉湾小区将被害人贷款的三辆汽车（宝马、奥迪、大众途观）同时拖回，藏匿于安庆市杨桥镇停车场内。后被告人高帅、胡学萍以变卖车辆相威胁向被害人索要宝马车拖车费、违约金及贷款本金（此时还剩本金133650元）共计155000元，两辆大众汽车的贷款本金（此时大众朗逸还剩本金76500元，大众途观还剩本金76500元）及大众途观轿车的拖车费、违约金共计170000元。被告人徐林仲收取上述费用后将贷款的剩余应还金额284850元（其中宝马车本金132750元，大众途观轿车本金75600元，大众朗逸轿车本金76500元）转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、程文龙诈骗被害人马某14834.9元；被告人徐林仲、高帅、胡学萍、程文龙敲诈勒索马某40150元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人马某的陈述；（2）被告人胡学萍、程文龙、徐林仲、高帅、江严生的供述与辩解；（3）证人徐某4、金某1、彭某、谢某的证言；（4）辨认笔录及照片；（5）保证借款合同、借条、收条、汽车抵押借款合同、新升贷费用清单、汽车抵押审核意见单、新升贷汽车抵押申请表、客户须知、委托书、通讯录、委托扣款授权书、宝付付款电子支付凭证、网上银行电子回单、银行卡正面复印件、银行流水明细、报警记录等书证。9.2016年1月18日，被告人任腊宝欺骗被害人徐某1用其哥哥徐某2名下一辆皖Ｈ×××××三菱劲炫汽车在安庆新升贷抵押贷款70000元，周期3个月，月利率1.25%，扣除两期利息1750元、管理费3675元、风险金630元、服务费2100元、保证金2100元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元，共计扣除11601元后，被害人实际到账58399元。2016年6月，被告人徐林仲伙同被告人高帅、胡学萍安排被告人程文龙、汪少康等人以被害人徐某1贷款违约为由，将徐某2（系车主、被害人徐某1哥哥）的车辆从安庆市太湖县拖回，藏匿于安庆市杨桥镇车库内。后被告人徐林仲、高帅、胡学萍、任腊宝、程文龙以变卖车辆相威胁向被害人徐某2索要违约金、拖车费及该笔贷款本金（此时还剩本金70000元）等费用共计81000元钱。被害人徐某2为赎回车辆支付81000元。胡学萍收取后向被告人徐林仲账户转入80000元，后徐林仲将该笔贷款本金及相关费用70075元转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、程文龙、任腊宝涉嫌诈骗被害人徐某1、徐某24883元；被告人徐林仲、高帅、胡学萍、程文龙、汪少康涉嫌敲诈勒索徐某1、徐某210925元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人徐某1、徐某2的陈述；（2）被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、徐林仲、高帅、汪少康供述与辩解；（3）证人方某2、彭某的证言；（4）辨认笔录及照片；（5）汽车抵押借款合同、新升贷费用清单、保证借款合同、借条、收条、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、汽车抵押审核意见单、委托扣款协议书、宝付付款电子支付凭证、银行流水、网上银行电子回单、转账记录汇总等书证。10.2016年12月7日，被告人任腊宝欺骗被害人甘某用其名下一辆皖Ｈ×××××长城牌风骏5汽车在安庆新升贷抵押贷款35000元钱，周期6个月，月利率1.25%，扣除首期利息437.5元、管理费192.5元、风险金105元、服务费1050元、VIP注册费320元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费100元，共计扣除3405元后，被害人实际到账31595元。后被害人续贷，支付管理费5544.89元、风险金1196.47元、GPS用费1300元等费用。2018年2月，被告人胡学萍安排被告人杨鹏、王强、林华硕等人以甘某贷款违约为由，将甘某的车辆从潜山市拖回，藏匿于安庆市朝阳小区车库内。后被告人胡学萍、奚久根以变卖车辆相威胁向甘某索要违约金、拖车费及贷款本金（此时还剩本金23219.71元）等费用共计39200元，甘某为赎回车辆支付39200元。胡学萍收取上述费用后未转入浙江万维账户。上述事实中，被告人胡学萍、任腊宝诈骗被害人甘某6253.32元；被告人胡学萍、奚久根、杨鹏、王强、林华硕敲诈勒索甘某15980.29元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人甘某的陈述；（2）被告人胡学萍、任腊宝、奚久根、杨鹏、王强、林华硕的供述与辩解；（3）辨认笔录及照片；（4）新升贷费用清单、汽车抵押借款合同、保证借款合同、借条、收条、分期还款明细清单、授权扣款协议书、委托扣款协议书、指定账户确认书、新升贷估价表、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、汽车抵押审核意见单、宝付付款电子支付凭证、银行流水、微信账单等书证。11.2016年2月2日，安庆新升贷员工刘某3欺骗被害人徐某3用其名下一辆皖Ｈ×××××奔腾B50汽车在安庆新升贷抵押贷款25000元，周期3个月，月利率1.25%，扣除首期利息312.5元、管理费1537.5元、风险金225元、服务费750元、办证金750元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费26元、其他押金200元，共计扣除6921元后，被害人实际到账18079元。后被害人续贷，支付管理费2147.13元、风险金314.21元、GPS使用费800元等费用。2016年6月，被告人胡学萍安排他人以被害人徐某3贷款违约为由，将徐某3的车辆从江西省南昌市拖回，藏匿于安庆市杨桥镇车库内。后被告人胡学萍要求徐某3结清本金（此时还剩本金19237.5元）并索取违约金、拖车费等费用20000元，因徐某3无力支付上述费用，其抵押车辆一直由安庆新升贷使用（经安庆市价格认定中心鉴定，2016年6月30日徐某3的抵押车辆价值人民币41222元）。被告人胡学萍将剩余应还金额15587.5元转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、程文龙诈骗被害人徐某33964.3元，被告人胡学萍敲诈勒索被害人徐某320000元未遂。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人徐某3的陈述；（2）被告人胡学萍、程文龙、汪少康的供述与辩解；（3）证人刘某3、彭某的证言；（4）新升贷费用清单、保证借款合同、汽车抵押借款合同、借条、收条、分期还款明细清单、还款确认及抵押解除申请表、新升贷汽车抵押申请表、委托书、汽车抵押审核意见单、客户须知、委托扣款授权书、宝付付款电子支付凭证、网上银行电子回单、银行流水明细等书证。12.2016年12月22日，被告人江严生欺骗被害人严某用其名下一辆浙Ｊ×××××大众汽车抵押贷款65000元，周期6个月，月息1.25%，扣除首期利息812.5元、管理费812.5元、风险金195元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费100元，共计扣除3120元后，被害人实际到账61880元。后期还款过程中，被害人支付管理费812.5元、风险金195元、GPS使用费100元等费用。2017年初，被告人胡学萍安排被告人杨鹏、任腊宝以被害人严某还款逾期为由，将严某的车辆从安庆市4812厂附近的卓悦酒店门口拖回，藏匿于安庆市杨桥镇停车场内。后被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、江严生以扣车不还相威胁向严某索要拖车费、违约金及贷款本金（此时还剩本金65000元）共计70000元。严某为赎回车辆支付70000元。胡学萍收取后将该笔贷款应还金额（64100元）转入浙江万维账户。上述事实中被告人胡学萍、江严生诈骗被害人严某1469元；被告人胡学萍、杨鹏、任腊宝、江严生敲诈勒索严某5900元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人严某的陈述；（2）证人汪某的证言；（3）被告人胡学萍、江严生、杨鹏、任腊宝、供述与辩解；（4）辨认笔录及照片；（5）汽车抵押借款合同、新升贷费用清单、保证借款合同、借条、收条、分期还款明细清单、新升贷估价表、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、汽车抵押审核意见单、授权扣款协议书、委托扣款协议书、指定账户确认书、打款证明、银行流水、客户收付款入账通知、银行流水等书证。13.2017年4月17日，被告人任腊宝欺骗被害人余某用其名下一辆皖Ｈ×××××现代途胜汽车在安庆新升贷抵押贷款45000元，周期6个月，月息1%，扣除首期利息450元、管理费360元、风险金135元、服务费2250元、VIP注册费120元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费100元共计扣除4615元后，被害人实际到账40385元。2017年5月，被告人徐林仲伙同被告人高帅安排他人将被害人余某的车辆在宁波市内拖至林超投资公司，被告人徐林仲伙同被告人高帅向被害人余某索要违约金、拖车费及贷款本金（此时时剩本金45000元）共80000余元，因被害人余某无力偿还，被迫同意以车抵债，但因高帅、胡学萍等人不归还其个人证件而未过户，被告人胡学萍遂安排被告人杨鹏将余某的车辆开回安庆后以40000元的价格过户卖给徐某5。（经安庆市价格认证中心鉴定，余某的抵押车辆价值人民币92682元）。被告人胡学萍收取车辆变卖款后未转给浙江万维。上述事实中被告人胡学萍、任腊宝诈骗被害人余某2747元；被告人胡学萍、杨鹏、徐林仲、高帅敲诈勒索被害人余某47682元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人余某的陈述；（2）证人徐某5、王某2、江某的证言；（3）被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、徐林仲、高帅的供述与辩解；（4）辨认笔录及照片；（5）新升贷费用清单、收条、借条、汽车抵押借款合同、保证借款合同、分期还款明细清单、承诺书、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、保证书、银行卡复印件、委托扣款授权、指定账户确认书、授权扣款协议书、打款证明、银行流水明细、徐某5提供的证据材料、价格认定结论书等书证。14.2017年8月19日，被告人胡学萍欺骗被害人储某1用其名下一辆皖Ｈ×××××讴歌汽车在安庆新升贷质押贷款120000元，扣除首期冻结1200元、管理费1200元、停车费300元、VIP注册费120元、服务费1200元、其他押金15700元、提现手续费100元，共计扣除19820元后，被害人储某1实际到账100180元。后被害人正常还款，支付管理费3576元、停车费900元等费用。2018年1月份，因被害人储某1还款逾期，被告人胡学萍以扣车不还相威胁向储某1索要40000元左右的逾期违约费用，因储某1无力支付高额罚款，胡学萍一直未将车辆归还储某1，也未变卖。另查明，经安庆市价格认证中心认定，2017年12月17日储某1的质押车辆价值386054元。另查明，浙江万维清单显示储某1逾期本金为118800元。上述事实中被告人胡学萍诈骗被害人储某15265.6元，敲诈勒索储某124000元未遂。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人储某1的陈述；（2）证人储某2的证言；（3）被告人胡学萍、杨鹏的供述与辩解；（4）辨认笔录及照片；（5）借条、新升贷费用清单、汽车抵押借款合同、保证借款合同、收条、违章押金单、委托扣款授权书、授权扣款协议书、银行卡复印件、新升贷估价表、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、储某1身份证复印件、停车确认单、委托书、打款证明、银行流水明细、富友付款电子凭证等书证。15.2016年7月15日，被告人任腊宝欺骗被害人刘某1用其名下一辆皖Ｈ×××××现代ix35汽车在安庆新升贷抵押贷款85000元，周期3个月，月息1.25%，扣除首期冻结1062.5元、管理费2550元、VIP注册费120元、风险金765元、GPS押金1000元、服务费2550元、GPS折旧费200元、保证金2550元、提现手续费26元、其他押金6500元，共计扣除17323.5元后，被害人实际到账67676.5元。后期被害人正常还款，支付GPS使用费700元、管理费6454.55元、风险金1106.42元等费用。2017年3月9日，被害人刘某1贷款到期，因其无力偿还，被告人任腊宝再次欺骗被害人用同一车辆在安庆新升贷办理车辆抵押贷款78000元，周期3个月，月息1.25%，扣除首期冻结975元、管理费975元、风险金234元、GPS押金1000元、GPS折旧费200元、提现手续费100元、其他押金5700元，共计扣除6184元后，被害人实际到账68816元。后期被害人成支付GPS使用费600元、管理费5986.5元、风险金1392.3元等费用。2017年10月左右，被害人刘某1因无力偿还贷款（此时还剩本金74100元），遂将贷款车辆又抵押在桐城市一典当行。后经协商，刘某1同意办理车辆解押手续以车抵债，被告人胡学萍安排被告人奚久根、杨鹏、王强将刘某1车辆以50000元的价格从典当行内赎出，并要求刘某1出具50000元欠条，刘某1未同意。后刘某1车辆被王强开回安庆。2017年12月，该车被胡学萍安排杨鹏以90125元的价格过户卖给程某2（经安庆市价格认定中心鉴定，2018年1月2日该车价值108650元）。另查明，浙江万维清单显示刘某1逾期本金为74100元。上述事实中被告人胡学萍、任腊宝诈骗被害人刘某115408.26元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人刘某1的陈述；（2）证人程某2的证言；（3）被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、奚久根、王强的供述与辩解；（4）辨认笔录及照片；（5）新升贷费用清单、借条、保证借款合同、汽车抵押借款合同、收条、押金单、分期还款明细清单、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、汽车抵押审核意见单、委托书、保证书、银行卡复印件、委托扣款授权、授权扣款协议书、打款证明、银行历史明细、微信页面截图等书证。16.2015年12月28日，安庆新升贷员工欺骗被害人黄某1用其名下皖Ｈ×××××别克君威汽车在安庆新升贷抵押贷款50000元，周期2个月，月息1.25%，扣除首期冻结625元、管理费1750元、风险金300元、GPS折旧费200元、提现手续费26元、GPS押金1000元、服务费1500元、保证金1500元、其他押金3000元、VIP注册费120元，共计扣除10021元后，被害人黄某1实际到账39979元。后期被害人黄某1续贷，支付管理费6307.94元、风险金1072.04元、GPS使用费1600元等费用。2017年4月，被告人胡学萍安排被告人杨鹏、王强以被害人黄某1还款逾期为由，将被害人黄某1的车辆从太湖县人民法院内拖回（车辆被太湖县人民法院扣押），藏匿于安庆市杨桥镇盛唐木业车库内。后任腊宝被太湖县人民法院司法拘留，胡学萍才同意将车辆还给该法院。后在该法院依法处置该车辆过程中，被告人胡学萍、杨鹏、王强、林华硕以拒不解押相威胁向被害人黄某1索要违约金、拖车费及贷款本金（此时还剩本金10294.56元）共计23000余元，被害人黄某1被迫支付23000余元。被告人胡学萍收取上述费用后未转给浙江万维。上述事实中被告人胡学萍、程文龙诈骗被害人黄某18317.99元；被告人胡学萍、杨鹏、王强、林华硕敲诈勒索害人黄某112705.44元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人黄某1的陈述；（2）证人张某的证言；（3）辨认笔录；（4）被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、王强、林华硕的供述与辩解；（5）汽车抵押借款合同、保证借款合同、借条、收条、汽车抵押审核意见单、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、黄某1联系人、委托扣款授权书、黄某1银行账户流水、浙江万维出具的还款记录、太湖县公安局晋熙派出所情况说明、受案登记表、太湖县人民法院查封、扣押清单、太湖县人民法院执行裁定书、太湖县人民法院拘留决定书、杨鹏体检报告单等材料等书证。17.2018年1月31日，安庆新升贷员工何嗣进欺骗被害人姚某用其名下皖Ｈ×××××吉利帝豪汽车在安庆新升贷抵押贷款31000元，周期3个月，月息1%，约定违约金为本金的10%，扣除首期冻结620元、管理费1178元、风险金279元、VIP注册费120元、GPS折旧费500元、提现手续费100元，共计扣除2797元后，被害人姚某实际到账28203元。后被害人正常还款，支付GPS使用费200元等费用。2018年6月，被告人胡学萍安排被告人杨鹏以被害人姚某还款逾期为由，将姚某车辆从桐城市新渡镇罗潭居委会附近拖回，藏匿于安庆市朝阳小区停车场内。后安庆新升贷被公安机关查处，姚某车辆一直未被处置。另查明，浙江万维显示姚某逾期本金31000元。上述事实中被告人胡学萍涉嫌诈骗被害人姚某1494.2元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人姚某的陈述；（2）被告人胡学萍、杨鹏的供述与辩解；（3）辨认笔录；（4）新升贷费用清单、汽车抵押借款合同、保证借款合同、借条、收条、客户须知、新升贷汽车抵押申请表、委托书、保证书、新升贷估价表、委托扣款授权书、放款记录、浙江万维出具的还款记录、姚某银行账户流水等书证。被告人胡学萍、奚久根、江严生、王强、林华硕、汪少康、徐林仲犯罪以后自动投案并如实供述了犯罪事实。其他被告人到案后基本如实供述了犯罪事实。另查明，安庆市公安局宜秀分局依法扣押程文龙、杨鹏、汪少康、奚久根、林华硕手机各一部；扣押证人娄某持有的讴歌越野车（灰色，车牌号皖Ｈ×××××）一辆、奥迪A4L汽车（灰色、车牌号皖Ｈ×××××）一辆、吉利帝豪汽车（黑色，车牌号皖Ｈ×××××）一辆、吉利美日汽车（蓝色、车牌号皖Ｂ×××××）一辆、077何忠贷款合同等材料共计182件；扣押证人彭某持有的汽车一辆（车牌号皖Ｈ×××××）、汽车钥匙一把（黑色）、车辆行驶证一本（皖Ｈ×××××，所有人徐某3）；查封胡学萍、彭某位于樊城区汉江大道8号龙世家1幢D座单元19层1室以及胡学萍位于泾县泾川镇迎宾路25号北1-301的房屋；查封被告人程文龙名下浙Ａ×××××汽车。被告人程文龙违法所得80500元，任腊宝违法所得59550元，奚久根违法所得31000元，杨鹏违法所得76900元，江严生违法所得61150元，王强违法所得61850元，林华硕违法所得60400元，汪少康违法所得500元，徐林仲违法所得50075元。案件审理期间，杨鹏退赃2000元，王强退赃61850元，林华硕退赃60400元，汪少康退赃500元，徐林仲退赃50075元。本案综合性证据如下：1.归案经过及情况说明、户籍证明、不予收押通知书及安徽省立医院检验报告单、前科材料、价格鉴定结论书、授权经营合同、空白的第三方车辆抵/质押合同、注意事项与免责声明、借款人承诺书、收条、委托扣款授权书、共同还款承诺书、借款人自有车辆抵/质押合同、债务催收委托代理协议、营业执照、浙江万维出具的贷款还款清单、扣押决定书及扣押清单、情况说明、说明函、行政核查通知书、浙江万维情况说明、安庆分公司客户还款收益明细、私营企业基本注册信息查询单、公司登记基本情况、安庆新升贷客户在浙江万维还款情况说明、协助冻结财产通知书、协助查封通知书、程文龙农行账户明细等书证；2.公安机关依法扣押被告人汽车钥匙五把、行驶证一本等物品；3.辨认笔录及照片；4.证人陆某、俞某、胡某、方某3、孙某2、彭某、王某3、唐某、谢某、聂某、娄某的证言；5．被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、杨鹏、奚久根、江严生、王强、林华硕、汪少康、徐林仲、高帅的供述与辩解。二、其他犯罪事实1.奚久根参与章某等人诈骗、敲诈勒索的事实2017年6月16日，被告人奚久根与黄宇（另案处理）欺骗被害人周某1以其姐姐周某2名下一辆皖Ｈ×××××号东风雪铁龙汽车在宿松“千满车贷”抵押贷款25000元，月息4%，扣除GPS费300元、首期利息1000元（支付平台利息1.5%计375元）、考察费500元、放款手续费850元、违章押金3000元，被害人实际得到借款19350元。后期被害人周某1办理延期，归还本金5000元并支付利息2800元（支付平台利息1.5%计1050元）、GPS费用900元、100元查档费。2017年10月，章某（另案处理）以被害人周某1违约为由，安排奚久根等人从江苏省南京市将被害人车辆开回公司车库。后在黄某2（另案处理）、石某（另案处理）要求之下，被害人周某1及其姐姐周某2结清本金20000元并缴纳17000元“拖车费”、违约金后赎回车辆。上述事实中，被告人奚久根诈骗被害人周某18025元，敲诈勒索被害人17000元。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人周某1的陈述；（2）被告人奚久根的供述与辩解；（3）证人周某2、章某、黄某2、石某的证言；（4）辨认笔录；（5）借据、收据、放款通知单、借款收费明细、记账凭证、银行账户交易流水、微信聊天记录截图、还款证明、现场照片等书证。2.江严生参与章某等人寻衅滋事的事实2017年8月4日晚，被告人江严生在章某（安庆车贷汇公司负责人、另案处理）指使下，以帮被害人方某1赎车为由，将方某1诱骗至安庆市宜秀区文苑路“七街”商业街附近，后方某1发现受骗遂逃跑，章某、向超、金某1、周中亮、石某等人（以上人员均另案处理）对其追撵后实施殴打，并强行将方某1先后带到安庆车贷汇公司305办公室、“七街”商业街“大头龙虾”店。期间，章某、向超、金某1、周中亮、石某等人采取殴打、言语威胁等方式向被害人索要债务，方某1被迫将100元现金及一部苹果6手机交出，章某等人要求被害人说出手机锁、支付宝、微信密码后，由金某1使用方某1手机支付宝转账2000元至其支付宝账户，石某则使用方某1的蚂蚁花呗额度支付79.8元购买了三条内裤。之后，被告人江严生先行离开，章某等人将身无分文的方某1送至安庆市蓝波湾洗浴中心后离开。认定本起事实，有经庭审举证、质证并查证属实的下列证据证实：（1）被害人方某1的陈述；（2）被告人江严生的供述；（3）同案犯章某、金某1、周中亮、石某、向超供述与辩解；（4）证人金某2的证言；（5）现场辨认笔录及照片；（6）支付宝交易记录等书证。一审法院认为，被告人胡学萍纠集被告人程文龙、任腊宝、江严生、林华硕以非法占有为目的，隐瞒真相，实施套路贷，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人奚久根伙同章某等人以非法占有为目的，实施套路贷，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为亦构成诈骗罪。胡学萍诈骗111873.51元，数额巨大；程文龙诈骗41502.68元，任腊宝诈骗29291.58元，奚久根诈骗8025元，江严生诈骗20027.76元，林华硕诈骗11349.48元，数额较大。被告人胡学萍纠集被告人程文龙、任腊宝、杨鹏、奚久根、江严生、王强、林华硕、汪少康、徐林仲、高帅以非法占有为目的，采用威胁手段索取他人钱财，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。奚久根还参与章某等人实施的敲诈勒索犯罪。胡学萍敲诈勒索既遂249520.18元、未遂54000元，程文龙敲诈勒索既遂51075元，任腊宝敲诈勒索既遂50456.19元，杨鹏敲诈勒索既遂171579.06元，王强敲诈勒索既遂100819.06元，徐林仲、高帅敲诈勒索既遂98757元，数额巨大；奚久根敲诈勒索既遂44182.44元、未遂10000元，江严生敲诈勒索既遂43847.43元，林华硕敲诈勒索既遂39887.88元、未遂10000元，汪少康敲诈勒索既遂10925元，数额较大。被告人江严生伙同章某等人追逐、拦截他人，强拿硬要，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，应予以支持。被告人胡学萍纠集被告人程文龙、任腊宝、奚久根、杨鹏、江严生、王强、林华硕实施套路贷犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的影响，系恶势力犯罪集团，其中胡学萍系首要分子，程文龙、任腊宝、奚久根系主犯，杨鹏、江严生、王强、林华硕系从犯。被告人汪少康在共同犯罪中是从犯。被告人徐林仲在其参与的犯罪中是主犯，被告人高帅在其参与的犯罪中是从犯。奚久根、江严生在参与章某等人的犯罪中是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人胡学萍、奚久根、林华硕所犯敲诈勒索罪均存在未遂部分，对此可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡学萍、奚久根、江严生、王强、林华硕、汪少康、徐林仲有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。其他被告人归案后基本能如实交代自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨鹏、王强、汪少康、林华硕、徐林仲主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、江严生多次实施诈骗，被告人胡学萍、任腊宝、杨鹏、奚久根、江严生、王强、林华硕、徐林仲、高帅多次实施敲诈勒索，酌情从重处罚。被告人高帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人胡学萍、程文龙、任腊宝、奚久根、江严生、林华硕一人犯数罪，均应数罪并罚。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决：一、被告人胡学萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币八万元。二、被告人程文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万五千元。三、被告人任腊宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人奚久根犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。五、被告人杨鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人江严生犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。七、被告人王强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。八、被告人林华硕犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元。九、被告人汪少康犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。十、被告人徐林仲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。十一、被告人高帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。十二、追缴被告人胡学萍违法所得人民币二百三十二万七千五百六十七元八角七分、程文龙违法所得人民币八万零五百元、任腊宝违法所得人民币五万九千五百五十元、奚久根违法所得人民币三万一千元、杨鹏违法所得人民币七万四千九百元、江严生违法所得人民币六万一千一百五十元，连同被告人杨鹏退缴的违法所得人民币二千元、王强退缴的违法所得人民币六万一千八百五十元、林华硕退缴的违法所得人民币六万零四百元、汪少康退缴的违法所得人民币五百元、徐林仲退缴的违法所得人民币五万零七十五元，退赔被害人损失，剩余部分予以没收，上缴国库。十三、追缴被害人尚未偿还的本金，上缴国库。十四、扣押在案的车辆，由暂扣机关依法处理。原审被告人胡学萍上诉提出：1.一审判决认定其行为属于套路贷，且构成诈骗罪，系定性错误。理由是安庆新升贷的贷款方式、合同版本均由浙江万维公司确定，安庆新升贷公司没有模糊介绍费用、肆意认定违约等“虚构事实、隐瞒真相”的情形，借款行为真实发生，涉案被害人并未产生错误认识，且主要是被害人自身经济能力有限导致违约；2.对部分敲诈勒索犯罪事实有异议，包括：①程某1案中索要10000元系奚久根个人行为，其不应承担责任；②徐某3案敲诈勒索数额计算错误，应扣除被害人尚某19237.5元；③余某案拖车行为系总公司委托第三方公司实施，其没有参与；④黄某1案中被害人给付财物是在法院介入和调解下自愿作出，并未受到压迫；3.即便其行为成立诈骗罪和敲诈勒索罪，犯罪数额计算方式有误，且应择一重罪处罚，不应数罪并罚；4.一审判决将总公司下发给安庆新升贷公司的所有收益以及将敲诈勒索获得而未转给浙江万维公司的本金部分认定为违法所得，系认定错误；5.本案不成立恶势力犯罪集团，仅构成普通犯罪团伙；6.其具有自首等情节，一审量刑偏重。综上，请求二审法院依法改判。胡学萍的辩护人除提出和胡学萍上诉理由基本相同的辩护意见外，还辩护提出，办案机关查封的胡学萍与其丈夫共有的两套房产，希望法院酌情考虑处置方式。原审被告人程文龙上诉提出：1.一审判决将认定其是安庆新升贷公司股东系事实认定错误，其在公安机关的相关供述系在频繁接受提审精神接近崩溃的情形下作出的，并非如实供述，且一审认定其系股东主要依据言词证据，证据不够充分；2.其行为不构成诈骗罪，主要理由同胡学萍的上诉理由，即便成立诈骗罪，犯罪金额计算有误，不应把部分被害人在其离开公司之后因续贷产生的费用也计算在内；3.其只参与了徐某2案的拖车行为，一审判决认定敲诈勒索事实部分有误；4.本案不构成恶势力犯罪，其也不是恶势力犯罪的主犯；5.其诈骗、敲诈勒索犯罪数额均属数额较大、且有坦白、初犯等从宽情节，请求二审法院依法从轻或减轻处罚，并适用缓刑。程文龙的辩护人提出和程文龙上诉理由基本相同的辩护意见。原审被告人任腊宝上诉提出：1.其是通过招聘进入安庆新升贷公司工作，工作期间收入均为工资收入，无额外高额收入，安庆新升贷公司的运营模式、薪酬发放方式、工作流程均非其制定或参与制定，一审判决认定其系主犯不准确；2.一审判决认定部分事实不准确，如柳某向程文龙借款3000元，该笔钱不应认定为诈骗犯罪数额；另外，受害人徐某1冒用其哥哥徐某2的名义向公司借款，本身也存在过错。请求二审从轻或减轻处罚。安庆市法律援助中心接本院通知为上诉人任腊宝指派的辩护人提出和任腊宝上诉理由基本相同的辩护意见。原审被告人奚久根上诉提出：1.其虽担任公司店长，但工作均系胡学萍安排，其本人没有决定权，不应认定为主犯；2.其因参与章某案件在本案中被判处诈骗和敲诈勒索罪，故其因章某案件自2018年6月22日起在安庆看守所被羁押37天，应在本案刑期中折抵。奚久根的辩护人提出和奚久根上诉理由基本相同的辩护意见。原审被告人杨鹏上诉提出：1.其的涉案行为均是履行公司下达的任务，扣车及变卖车辆的钱款也全部交给公司，由胡学萍统一处理，在共同犯罪过程中属于从犯；2.其身患艾滋病，身体状况很差，不适宜判处实刑。综上，一审量刑过重，请求二审依法从轻处罚并适用缓刑。潜山市法律援助中心接本院通知为上诉人杨鹏指派的辩护人除提出和杨鹏上诉理由基本相同的辩护意见外，还辩护提出，杨鹏具有坦白、初犯、积极退赃以及主观恶性小等情节。原审被告人徐林仲上诉提出：1.其未参与对余某敲诈勒索案，该起事实的47682元应从敲诈勒索犯罪数额中扣除；2.其在敲诈被害人马某、徐某1犯罪事实中所起作用较小，应当认定为从犯。徐林仲的辩护人提出和徐林仲上诉理由基本相同的辩护意见。原审被告人高帅上诉提出：1.一审判决认定其安排同案人拖被害人徐某2、余某车辆的事实不清、证据不足，且在卷证据也不足以证实其具有语言恐吓、变卖车辆等恐吓行为；2.其在其他敲诈勒索犯罪事实中情节较轻、作用较小，应当认定为从犯。综上，一审判决量刑过重，请求二审法院依法改判。高帅的辩护人提出和高帅上诉理由基本相同的辩护意见。安庆市人民检察院经查阅卷宗后出具出面意见认为，该案一审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。本院二审审理查明的事实和证据与原判基本相同。原判认定胡学萍自2015年7月在安庆市注册成立安庆新升贷公司，通过加盟浙江万维公司从事车贷业务过程中，实施“套路贷”犯罪手段，指使员工欺骗被害人与其公司签订合同，后以客户逾期或违约为由，根据车辆GPS定位，采取秘密或者强制手段将客户车辆开走隐藏在公司租赁的停车场，之后以扣车不还、变卖车辆相威胁等方式向被害人索取高额“拖车费”及违约金，共计实施诈骗17起、敲诈勒索16起，致使多名被害人合法权益遭受侵害，不能正常工作、生活，严重破坏经济、社会秩序，造成较恶劣的社会影响，形成了以胡学萍为首要分子，程文龙、任腊宝、奚久根系主犯，杨鹏、江严生、王强、林华硕为其他成员的恶势力犯罪集团，以及汪少康、徐林仲、高帅参与实施部分敲诈勒索，奚久根另行参与章某等人诈骗、敲诈勒索，江严生参与章某等人寻衅滋事的事实，有一审判决列举的相关证据予以证实，所列证据均经一审庭审举证、质证和查证属实。二审审理期间，各上诉人及其辩护人均未提供影响本案事实的新证据，本院对原判认定的事实和证据予以确认。针对各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评议如下：关于上诉人胡学萍、程文龙及其辩护人均提出本案不应定性为套路贷，各人的行为也不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见。经查，在案证据证实，被告人胡学萍等人在开展具体车贷业务过程中，以低息诱骗被害人前来贷款，利用被害人急于用钱的心理，模糊介绍并收取首期利息、管理费、风险金、GPS押金、GPS使用费、GPS折旧费、其他押金、违约金、拖车费等名目繁多的费用，故意设置明显不符合民间借贷习惯的不平等条款等，肆意认定违约，如江严生诱使范某办理车贷业务时称还款有三天的缓冲期，而范某在第三天准备还款时车子却被拖，如叶某还款就超了几个小时即被认定违约并被拖车，而浙江万维客服部负责人方某3称客户还款日当天或者延后一天还款都算正常还款，实际操作中还款日到期的十天以内还款都算正常还款；安庆新升贷与林超投资公司以客户违约为由秘密拖车甚至强制拖车，以扣车不还、变卖车辆等方式相威胁，以违约金、拖车费为名向客户索要明显超出借款合同债权的高额费用，致使被害人在胁迫之下被迫付钱赎车，胡学萍等人对此明显具有非法占有的主观目的，符合套路贷的认定条件，其行为分别构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且应数罪并罚。故上诉人胡学萍、程文龙及其辩护人关于本案不构成套路贷以及各人的行为不成立诈骗罪的意见，以及胡学萍及其辩护人认为应择一重罪处罚的意见，均与本院查明的事实不符，不予采纳。关于部分上诉人及其辩护人对本案犯罪事实认定和犯罪金额计算方式有异议的上诉理由和辩护意见。经审查认为，本案所涉套路贷犯罪中，上诉人胡学萍等人通过所谓放贷实际给付被害人的“本金”不计入犯罪数额，但以利息、砍头息、管理费、风险金、GPS押金、GPS使用费、GPS折旧费、其他押金、违约金、拖车费等名目约定的费用，均应计入犯罪数额。已经被行为人实际占有的，以相关犯罪既遂论处；尚未实际占有的，可按相关犯罪未遂论处。具体而言：（1）一审法院以安庆新升贷公司与浙江万维公司合作合同的内容按照管理费、风险金、GPS使用费的60%以及服务费、GPS折旧费、停车费总额来认定本案胡学萍等人诈骗金额适当。其中①上诉人程文龙应对其在安庆新升贷出资入股期间的诈骗犯罪数额负责，对其退股离职之后被害人因续贷支付的风险金、管理费、GPS使用费不应计入其诈骗金额。关于程文龙及其辩护人关于程文龙未入股安庆新升贷的意见，经查，程文龙对于其在2015年8、9月份借给胡学萍一些钱累计20万元的事实无异议，该款系程文龙入股资金另有胡学萍、任腊宝、王强的供述和证人彭某的证言证实，且程文龙在侦查阶段2019年8月22日的讯问笔录中亦对此供认不讳，故对该意见不予采纳。②柳某被诈骗案，任腊宝辩称柳某支付的各项费用中有向程文龙私人借款3000元，但无证据证实，不予认定；（2）安庆新升贷与林超投资公司以扣车不还、变卖车辆等方式相威胁，以违约金、拖车费为名向客户索要明显超出借款合同债权的高额费用，一审法院以违约金、拖车费数额扣除被害人尚未结清本金数额认定为敲诈勒索数额适当。其中①程某1被敲诈勒索案，奚久根的供述、程某1的陈述均证实2018年1月19日程某1到安庆新升贷要车时胡学萍想让程某1支付10000元的GPS违约费用，程某1未支付，故胡学萍应对该起敲诈勒索10000元未遂承担责任；②徐某3被敲诈勒索案，胡学萍安排他人将徐某3抵押车辆拖回后要求结清本金并索取违约金、拖车费20000元，因徐某3未付上述费用，该抵押车辆一直被安庆新升贷公司使用。故一审法院认定本起胡学萍敲诈勒索徐某320000元未遂适当；③余某被敲诈勒索案，余某的陈述、胡学萍、徐林仲、高帅的供述均证实，高帅与徐林仲安排他人拖车并索要高额违约、拖车费，余某被迫同意以车抵债，因高帅、胡学萍不归还余某个人证件而过户未果，后胡学萍安排杨鹏将余某车辆开回安庆变卖给他人。本起事实中，胡学萍、徐林仲、高帅、杨鹏均应承担敲诈勒索罪刑事责任；④黄某1被敲诈勒索案，太湖县人民法院依法处置黄某1车辆需要胡学萍配合办理解押手续，而胡学萍以不解押相威胁要求黄某1支付拖车费、违约金，该行为客观上给黄某1造成心理强制，应当认定为敲诈勒索。故部分上诉人及其辩护人对本案犯诈骗罪、敲诈勒索罪犯罪事实认定及犯罪金额计算方式有异议的上诉理由和辩护意见均不能成立。关于本案是否构成恶势力犯罪集团及主从犯认定问题。经查，上诉人胡学萍以公司化运作模式纠集上诉人程文龙、任腊宝、杨鹏、奚久根、原审被告人江严生、王强、林华硕实施套路贷犯罪，名为解决客户资金困难，实为诱使客户贷款后肆意认定违约、肆意拖车并以扣车不还、变卖车辆或者拒不解押相威胁索要所谓的违约金、拖车费，加重被害人的资金困局，在两年多的时间内实施多起诈骗、敲诈勒索犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的认定条件。其中胡学萍是首要分子，程文龙（出资入股）、任腊宝（曾担任店长）、奚久根（担任店长）明知胡学萍实施套路贷犯罪仍积极参与犯罪，起较为重要的作用，是主犯；杨鹏、江严生、王强、林华硕明知与胡学萍等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照胡学萍等人的指挥参与违法犯罪活动，是该组织的成员，是从犯。故对上诉人胡学萍、程文龙及其辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团以及上诉人任腊宝、奚久根及其辩护人提出任、奚二人不是主犯的上诉理由和辩护意见不予采纳。关于本案违法所得及财产处置。上诉人胡学萍等恶势力犯罪集团依托安庆新升贷实施套路贷，胡学萍作为犯罪集团的首要分子，应对集团所犯全部罪行承担责任，故本案中胡学萍的犯罪所得应为诈骗罪既遂数额与敲诈勒索所得之和，而安庆新升贷存续期间浙江万维转给胡学萍的收益,可认定该恶势力犯罪集团通过违法犯罪活动聚敛的涉案财产，亦应予以追缴。对于恶势力犯罪集团成员，追缴其从安庆新升贷获得的工资性收入、服务费、拖车费、卖车回扣、分红等收入。对于恶势力犯罪集团以外的被告人，追缴实际违法所得。本院认为：上诉人胡学萍纠集被告人程文龙、任腊宝、江严生、林华硕以非法占有为目的，隐瞒真相，实施套路贷，骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上诉人奚久根伙同章某等人以非法占有为目的，实施套路贷，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为亦构成诈骗罪。胡学萍诈骗111873.51元，数额巨大；程文龙诈骗41502.68元，任腊宝诈骗29291.58元，奚久根诈骗8025元，江严生诈骗20027.76元，林华硕诈骗11349.48元，均系数额较大。上诉人胡学萍纠集上诉人程文龙、任腊宝、杨鹏、奚久根、江严生、王强、林华硕、汪少康、徐林仲、高帅以非法占有为目的，采用威胁手段索取他人钱财，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。奚久根还参与章某等人实施的敲诈勒索犯罪。胡学萍敲诈勒索既遂249520.18元、未遂54000元，程文龙敲诈勒索既遂51075元，任腊宝敲诈勒索既遂50456.19元，杨鹏敲诈勒索既遂171579.06元，王强敲诈勒索既遂100819.06元，徐林仲、高帅敲诈勒索既遂98757元，均系数额巨大；奚久根敲诈勒索既遂44182.44元、未遂10000元，江严生敲诈勒索既遂43847.43元，林华硕敲诈勒索既遂39887.88元、未遂10000元，汪少康敲诈勒索既遂10925元，均系数额较大。上诉人江严生伙同章某等人追逐、拦截他人，强拿硬要，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。上诉人胡学萍纠集被告人程文龙、任腊宝、奚久根、杨鹏、江严生、王强、林华硕实施套路贷犯罪，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的影响，系恶势力犯罪集团，其中胡学萍系首要分子，程文龙、任腊宝、奚久根系主犯，杨鹏、江严生、王强、林华硕系从犯。原审被告人汪少康在共同犯罪中是从犯。上诉人徐林仲系林超投资公司的法定代表人，对催收行为负有直接责任且直接从中获利，在其参与的犯罪中系主犯，故对徐林仲及其辩护人提出徐林仲在马某、徐某1被敲诈勒索事实中仅提供银行账户，是从犯的意见不予采纳。上诉人高帅在共同犯罪中负责催收、拖车，起次要作用，是从犯。上诉人奚久根、原审被告人江严生在参与章某案的犯罪事实中，均系从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。奚久根因参与章某案被公安机关刑事拘留的期限在本案判罚中可予折抵，一审法院已另行制作刑事裁定对奚久根的刑期予以补正，本院不再调整。上诉人胡学萍、奚久根、原审被告人林华硕所犯敲诈勒索罪均存在未遂部分，对此可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。胡学萍、奚久根、江严生、王强、林华硕、汪少康、徐林仲有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。其他上诉人及原审被告人归案后基本能如实交代自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。杨鹏、王强、汪少康、林华硕、徐林仲主动退赃，可酌情从轻处罚。胡学萍、程文龙、任腊宝、江严生多次实施诈骗，胡学萍、任腊宝、杨鹏、奚久根、江严生、王强、林华硕、徐林仲、高帅多次实施敲诈勒索，酌情从重处罚。高帅曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。胡学萍、程文龙、任腊宝、奚久根、江严生、林华硕一人犯数罪，均应数罪并罚。原判量刑已经综合考虑各上诉人的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，对各上诉人及原审被告人量刑均在幅度刑范围内，故胡学萍、杨鹏、高帅及各自辩护人提出认为原判量刑过重，要求二审再予以从轻处罚的上诉理由和辩护意见不予采纳。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  钱丹青审判员  程 鸿审判员  钱泽民二〇二〇年七月二十九日法官助理刘映红书记员杨娟娟附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。