陕西省镇安县人民法院 刑事判决书 （2019）陕1025刑初102号 公诉机关镇安县人民检察院。被告人罗红强，男，1985年5月5日出生于陕西省宝鸡市凤翔县,汉族罗红强，男，1985年5月5日出生于陕西省宝鸡市凤翔县，汉族，初中文化，住凤翔县，因涉嫌合同诈骗罪于2018年6月19日被限制人身自由，次日被刑事拘留，同年7月25日被公安机关取保候审，2019年7月23日被检察机关取保候审，同年11月12日被本院取保候审，2019年12月3日被本院决定逮捕，现羁押于镇安县看守所审。2019年12月3日被本院决定逮捕，现羁押于镇安县看守所。辩护人解懿，陕西西都律师事务所律师。镇安县人民检察院以镇检刑检刑诉（2019）63号起诉书指控被告人罗红强犯合同诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉,本院当日立案,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇安县人民检察院指派检察员张倩出庭支持公诉，被告人罗红强及辩护人解懿到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年年初，被告人罗红强与镇安县青山金矿有限责任公司（以下简称“青山金矿公司”）项目副总吴某某协商欲承包镇安县XX沟（“八善沟”、“巴山沟”为同一地点）矿段采矿工程，并提出草签合作意向合同。2015年2月9日，吴某某与被告人罗红强签订《矿山工程承包合同书》，并加盖青山金矿公司矿山部公章，该公章上有“行政专用签署合同无效”字样，合同甲方为青山金矿公司，乙方为被告人罗红强（以温州建峰矿山工程有限公司名义签订）。双方合作意向为被告人罗红强从巴山沟王某某老矿洞开采青山金矿公司铁矿，具体事宜由被告人罗红强与王某某协调。2015年2月14日，被告人罗红强与王某某签订《合作合同协议》，约定被告人罗红强使用王某某矿洞补偿王某某75万元。此后，吴某某继续向公司法定代表人、项目总经理黄强请示汇报与被告人罗红强合作事宜，2015年4月9日黄强同意与被告人罗红强代表的公司合作，被告人罗红强以温州建峰公司名义与青山公司签订合同。合同约定乙方在签订合同时向甲方青山公司交纳安全生产保证金20万元，合同期限一年，自2015年2月10日至2016年4月10日止。被告人罗红强于2015年8月21日向青山金矿公司缴纳保证金5万元，于2016年4月15日向青山金矿公司缴纳保证金15万元。2015年2月至2016年8月，被告人罗红强以此工程，先后与郭某某、刘某丙、李某甲、陈某某、张某乙等多人签订合同，收取上述6人保证金、炸药款等费用共计120.8万元。其中安装高压电变压器、预交电费花费18.2万元，给青山公司交纳安全生产保证金20万元，给汪某某补偿款3万元，购买空压机等矿山开采设备花费6万元，购买扒渣机、三轮车等花费8万余元，另支付租地费、看管场地、工程设备费2万余元，其余60余万元用于自己消费挥霍。该工程始终未正式开工，被告人罗红强不给各被害人退还保证金并躲避不见。上述事实，检察机关提供了相应证据，据此认为被告人罗红强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人罗红强及其辩护人对指控事实无异议，但辩护人认为被告人罗红强无非法占有的目的，其行为是为了承包工程，各被害人均是自动放弃工程，且在时间上与各被害人未重复签订合同，其一直积极和各被害人协商退款事宜，因被害人要求过高才未退款；被告人挂靠虚假的温州建峰公司系被欺骗，其本人并不知情；另外，其与各被害人签订龙王沟采矿协议是基于优先开采权，系经青山金矿公司副总同意，且支付了汪某某补偿款。故被告人罗红强的行为不构成犯罪。经审理查明：2015年年初，被告人罗红强与镇安县青山金矿有限责任公司（以下简称“青山金矿公司”）项目副总经理吴某某协商承包镇安县XX沟（“八善沟”、“巴山沟”为同一地点）矿段采矿工程事宜，并提出草签合作意向合同，吴某某告知被告人罗红强合作尚未得到青山金矿公司正式同意，其二人签订合同无效，被告人罗红强坚持先与其草签合同确定合作意向，2015年2月9日，吴某某与被告人罗红强签订《矿山工程承包合同书》，并加盖青山金矿公司矿山部公章，该公章上有“行政专用签署合同无效”字样，合同甲方为青山金矿公司，乙方为被告人罗红强（以温州建峰矿山工程有限公司名义签订）。双方合作意向为被告人罗红强从巴山沟王某某老矿洞开采青山金矿公司的铁矿。2015年2月14日，被告人罗红强与王某某签订《合作合同协议》，约定被告人罗红强使用王某某矿洞，补偿王某某75万元。此后，吴某某继续向公司法定代表人、项目总经理黄强请示汇报与被告人罗红强合作事宜，2015年4月9日黄强同意与被告人罗红强代表的公司合作，被告人罗红强以温州建峰公司名义与青山公司签订合同。合同约定乙方在签订合同时向甲方青山公司交纳安全生产保证金20万元，合同期限为一年，自2015年2月10日至2016年4月10日止。被告人罗红强于2015年8月21日向青山金矿公司缴纳保证金5万元，于2016年4月15日向青山金矿公司缴纳保证金15万元。2015年2月至2016年8月，被告人罗红强以此工程，先后与多人签订合同，收取安全保证金及其他费用，将部分用于开矿前期准备，其余部分用于个人消费挥霍。该工程始终未正式开工，被告人罗红强不给各被害人退款并躲避不见，主要事实如下：1、2015年2月13日，被告人罗红强在镇安县与郭某某（福建福鼎市人）签订承包镇安县XX沟XX段采矿工程《合同》，合同未约定工程押金。从签订合同至2015年5月12日期间，被告人罗红强以各种理由从郭某某处借款共计9.3万元。因无法如期还款，双方约定将9.3万元转成押金，于2015年5月12日向郭某某出具9.3万元押金条。此后，工程一直无法开工，被告人罗红强称需给青山公司交押金及拉高压电，又于2015年7月21日与郭某某达成《协议》，向乙方郭某某借款30万元，约定其中的12万元作为拉电款，18万元作为被告人罗红强给青山金矿交押金等开工费用，协议还约定，该矿山所有洞口由乙方承包，如因甲方原因，一个月内无法正常生产，甲方无条件退还乙方借款及押金，且支付乙方违约金5万元。2015年7月22日郭某某借给被告人罗红强11万元现金，其中10万元交给电力局作为拉电款。后郭某某向朋友张某甲借款，2015年8月2日、8月14日，张某甲共计给被告人罗红强使用的康某甲银行卡存款、转账共19万元。此后，工程始终无法开工，被告人罗红强不退还押金及借款，并躲避不见。郭某某无奈于2015午腊月离开镇安。2、2015年5月10日，被告人罗红强在镇安县与刘某丙（重庆巫溪县人）签订承包镇安县XX沟XX段采矿工程《矿山工程承包合同》， 2015年5月11日，刘某丙给被告人罗红强使用的康某甲银行卡上转账10万元，2015年5月1 6日，被告人罗红强在西安购买空压机等矿山设备花费6万元，并让刘某丙等人在王某某洞口安装空压机，2015年5月25日刘某丙向被告人罗红强交炸药款3万元。但工程始终无法开工，被告人罗红强不退还保证金、炸药款等费用，且躲避不见。刘某丙无奈于2015年腊月离开镇安。3、2015年7、8月至2016年3月，被告人罗红强与李某甲（四川万源市人）XX沟XX段承包事宜，李某甲请朋友代某某为其管理矿山，因有资金压力，李某甲让代某某推荐合伙人，代某某介绍盛某某，盛某某因没有资金又推荐何某乙、何某丙兄弟二人与李某甲合伙。2016年3月1日，李某甲与何某乙、何某丙在李某甲XX沟XX段掘进工程《劳务施工协议》。 2016年3月4日10时许，何某乙给付李某甲保证金30万元。当日，李某甲与被告人罗红强在镇安县签订承包镇安县XX沟XX段采矿工程的《矿山劳务施工合同书》，于3月4、5日分两次共支付给被告人罗红强现金20万元，并将代某某推荐给被告人罗红强当矿长。被告人罗红强让李某甲进工地先搞外围工程，李某甲、何某乙、何某丙带了10名工人在王某某矿洞口修建了库房、空压机房，并先后对洞口、青山金矿炸药库进行了修整。2016年4月13、14日，被告人罗红强称买炸药需要钱，同月16日李某甲给被告人罗红强使用的刘某甲银行卡转账4万元，被告人罗红强出具4万元收据。直至五月上旬，工程一直无法开工，因工人在镇安花费较大，李某甲给工人结账让工人回家，其跟何某乙、何某丙在镇安与被告人罗红强交涉，被告人罗红强称如再不能开工同意给李某甲退还保证金。6月中旬何某乙、何某丙离开镇安，李某甲继续留在镇安与被告人罗红强交涉，因被告人罗红强避而不见，李某甲无奈于2016年8月离开镇安。2016年3、4月，盛某某又推荐李某乙（四川盐亭县人，代理人何某甲）与李某甲合作开矿，李某乙于2016年4月30日转给李某甲5万元诚信金，2016年5月，因工程无法开工，李某乙及其代理人何某甲直接与被告人罗红强协商承包事宜。6月17日，何某甲作为乙方与被告人罗红强签订承包镇安县青山金矿广山梁XX沟XX段采矿工程《矿山采掘工程劳务承包合同书》，合同约定乙方向甲方被告人罗红强交纳保证金50万元，并载明李某甲将李某乙给其的5万元已转给被告人罗红强。6月18日，李某乙给被告人罗红强转账交纳安全保证金15万元，并由何某甲给被告人罗红强交纳炸药款3万元。此后被告人罗红强安排何某甲等人将巴山沟矿洞口空压机移到龙王沟洞口安装使用。6月22日正式进洞施工。而2016年5、6月，被告人罗红强与吴某某XX沟XX沟方向金矿，因开矿位置、矿种变更，吴某某需向总公司汇报，总公司尚未同意。而龙王沟老矿洞是汪某某所开，被告人罗红强便请吴某某帮忙与汪某某协商，后口头约定被告人罗红强使用汪某某的矿洞，支付汪某某10万元补偿款。2016年6月，被告人罗红强向吴某某提出其公司领导要来检查，请求在龙王沟老矿洞内施工几天应付领导检查，吴某某同意。在何某甲等人进洞前后，被告人罗红强给汪某某交了3万元补偿款。施工四天后，因李某乙方没给工人买保险，被告人罗红强安排代某某通知停工。在此期间，盛某某负责主管生产和安全，因与何某甲、代某某产生矛盾等原因，盛某某退出，何某甲又联系陈某某与李某乙合伙。2016年7月21日陈某某与何某甲在李某乙公司签订镇安县XX镇XX沟段《劳务承包合伙协议》，约定何某甲、陈某某二人出资各50%。2016年7月26日陈某某为工人购买保险，并于2016年7月25日、8月7日支付被告人罗红强安全保证金10万元、炸药库管理费1.5万元。在此期间，何某甲、陈某某扩宽原有矿洞陆续干了四、五天。因被告人罗红强的领导未到矿山检查，且XX沟XX段被告人罗红强与青山金矿公司尚未签订合同，青山金矿公司要求被告人罗红强方停止施工。2016年8月27日，被告人罗红强与何某甲签订《关于青山金矿大坪镇广山梁劳务合同的补充协议》，合同写明由于被告人罗红强与相关方面协调中的问题致2016年8月4日起停工，约定若不能保证在2016年9月30日之前复工，乙方何某甲退场，甲方被告人罗红强承担在施工期间和停工期间的各种费用，并全额退还保证金。此后被告人罗红强躲避不见。何某甲、陈某某于2016年10月24日向公安机关报案。4、2016年3月21日，被告人罗红强在镇安县与张某乙（贵州省纳雍县人）签订承包镇安县XX沟XX段采矿工程《矿山工程承包合同书》，张某乙于当日给被告人罗红强交纳10万元，并在老家联系工人。张某乙于3月24日带工人欲到矿山施工时，被告人罗红强称炸药没批下来，张某乙一直无法开工，2016年5月被告人罗红强让张某乙回去等消息，张某乙带工人回家。后被告人罗红强始终推脱开工时间且不退还张某乙缴纳的保证金。综上，被告人罗红强以工程承包为由，收取上述6人保证金、炸药款等费用共计120.8万元。其中安装高压电变压器、预交电费共计花费18.2万元，给青山公司交纳安全生产保证金20万元，给汪某某补偿款3万元，购买空压机等矿山开采设备花费6万元，购买扒渣机、三轮车等花费8万余元，另支付租地费、看管场地、工程设备费2万余元，其余60余万元用于自己消费挥霍。上述事实，经庭审举证、质证有以下证据证实：1、书证。（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、释放证、取保候审通知书等，证明案件来源及对被告人采取强制措施情况的事实。 （2）抓获经过，证明被告人到案情况的事实。（3）户籍证明，证明被告人的刑事责任年龄的事实。（4）刘某丙、李某甲、康某甲、刘某甲借记卡账户查询单、交易明细清单，证明刘某丙、李某甲给被告人罗红强提供的康某甲、刘某甲卡号转账情况的事实。（5）被告人罗红强交易明细清单，证明被告人罗红强资金往来的事实。（6）缴款书，证明被告人罗红强向公安机关缴纳保证金情况的事实。（7）刘某丙报案书、矿山工程承包合同、收条、合作采矿合同协议及身份证复印件，证明被告人罗红强骗取刘某丙13万元的事实。（8）陈某某与何某甲报案材料、矿山采掘工程劳务承包合同书、关于青山金矿大坪镇广山梁劳务合同的补充协议、劳务承包合伙协议、收据及身份证复印件、李某乙身份证及银行卡复印件、何某甲身份证复印件、委托书、情况说明、个人活期明细信息、被告人罗红强户口本复印件、被告人罗红强本人概况、增值税发票、团体意外伤害保险单及受益人名单、青山金矿矿山安全领导小组通知、施工队工资报表，证明被告人罗红强骗取陈某某、李某乙等合伙人345000元的事实。（9）郭某某合作采矿合同协议、报案书、合同、协议、收条、借条、押金，证明被告人罗红强骗取郭某某39.3万元的事实。（10）李某甲矿山劳务施工合同书、收据、李某甲与何某乙兄弟签订的劳务施工协议及转账回执、取款回执、收条、职工考勤统计表，证明被告人罗红强与李某甲签订劳务和合同骗取李某甲24万元的事实。（11）张某乙控告书、矿山承包合同书、取款凭证、收款收据，证明被告人罗红强骗取张某乙10万元的事实。（12）青山金矿有限责任公司与温州建峰矿山工程有限公司营业执照、机构代码证、税务登记表、采矿许可证，温州建峰矿山工程有限公司安全生产许可证、资质证书、个人无限连带责任保证函，镇安县关于同意镇安县青山金矿有限公司恢复矿山建设的函、关于青山金矿人员任命函，被告人罗红强与青山公司的合作采矿协议、委托书及被告人罗红强身份证复印件、收款收据、吴某某及范某某电子邮件复印件，证明青山金矿有限责任公司与温州建峰矿山工程有限公司的资质，被告人罗红强与青山公司签订合同及向公司缴纳20万元的事实。（13）王某某与被告人罗红强合作合同协议、被告人罗红强与镇安县XX镇XX村协议、王某某配变安装工程施工协议及发票、镇安县电力公司收取王某某工程款的收条、收款收据、租地协议、借条、看管设备及场子收条，证明被告人罗红强为开矿而签订协议约定补偿费，缴纳电费、支付相关费用的事实。（14）代某某身份证及安全生产管理考核资格证复印件，证明代某某有管理矿山安全资格证的事实。（15）温州建峰矿山工程有限公司提交的证明、营业执照、机构代码证、税务登记表、采矿许可证、安全生产许可证、资质证书、每个时期公章印件及法定代表人身份证复印件，证明温州建峰矿山工程有限公司的资质及未委托被告人罗红强为代表人的事实。（16）张某甲给康某甲卡转账的凭证、存折复印件，证明2015年8月14日张某甲妻子曾某甲向被告人罗红强提供的户名为康某甲的卡转账10万元的事实。（17）西安珊嘉机电配货清单、欠条，证明被告人罗红强购买矿山设备，尚欠30580元的事实。2、证人证言（1）证人何某甲证言，证明2016年4月他给李某乙打工，通过李某甲的介绍，与被告人罗红强签订一份龙王沟金矿矿山采掘工程劳务承包合同，约定工程期限为17个月。签订合同前，被告人罗红强要求缴纳5万元诚信金，他就让李某乙在四川给李某甲转了5万元，通过李某甲转给被告人罗红强。签订合同当天，他缴纳了3万元炸药费，第二天李某乙给被告人罗红强转账15万元，并进工地施工，但只干了四天。后因资金短缺，他联系老乡陈某某与他合伙，2016年7月21日他和陈某某签订合伙协议，并聘请宋某某管理现场，合伙后陈某某出资给工人买保险，还给被告人罗红强缴纳了10万元保证金和1.5万元炸药库管理费。费用缴纳后他们又在工地干了五天，被告人罗红强称青山公司不提供炸药了，他们就停工了。十几天后与被告人罗红强签订了补充协议，再后来就联系不上被告人罗红强的事实。（2）证人吴某某证言，证明他是镇安县青山金矿有限责任公司副总经理，具体负责公司行政等业务，公司的法定代表人是黄强，财务总监是范某某，公司矿区包括镇安大坪镇龙王沟等矿段和XX镇XX沟矿段。2014年年初，被告人罗红强提出要和青山公司合作XX镇XX沟矿洞探采工程，提出与公司草签一份合同，用于避免公司再和其他人合作，他说明他签订的合同是无效的，但被告人罗红强坚持，为表明公司有合作意向就草拟一份合作采矿协议，并加盖青山金矿公司矿山部公章，该公章上有“行政专用签署合同无效”字样，以明确合同无效，但手写的约定内容、签署时间、工程工期均未填写。2015年2月9日，他公司正式与被告人罗红强挂靠的温州建峰矿山工程公司签订合作合同，约定开采地点为XX镇XX沟王某某矿洞的铁矿探矿及开采，他公司的工程师也实地测量了采矿范围坐标点，合同期限为2015年2月10日至2016年4月10日，被告人罗红强于2015年8月21日向公司缴纳了5万元保证金，2016年4月15日缴纳15万元保证金。被告人罗红强未向其公司缴纳炸药款，其公司向被告人罗红强提供的炸药是汪某某的，汪某某同意被告人罗红强用其炸药，其公司才提供给被告人罗红强。因与王某某未协商好矿洞补偿费，2016年被告人罗红强和其公司协商欲在龙王沟施工，但其提出需要向公司汇报，重新签订合同，但截止目前（2016年10月28日被询问）公司未就龙王沟矿山与被告人罗红强签订任何合作合同，但被告人罗红强说要做几天样子给老板看，故在龙王沟的几天工程是经过他许可的，他不知道被告人罗红强找了哪些人开矿，直到公安局找他询问与被告人罗红强合作的事，他才知道被告人罗红强以青山金矿开矿名义与多人签订合同并收取钱财的事实。 （3）证人王某某证言，证明XX镇XX沟铁矿矿脉在他林地里，1993年白银公司与宁夏的一家公司都来开矿，并打了18米矿洞，后闹矛盾均未开采，1996年他向县矿管局、黄金局交了2000元并签订一份探矿合同，并将矿转包，因未取得矿山手续停工，1998年至2008年他陆续将矿洞打了100多米。2014年5月被告人罗红强前来看矿，2015年2月与他签订合作合同，约定被告人罗红强补偿他75万元矿洞进尺费，及每开采一吨铁矿石给他20元，但至今未给他钱，且他的矿洞不在青山金矿开采范围。被告人罗红强修道路、工棚，买空压机等开采设备，拉高压线等花了20万元左右，其中拉电是委托他办理的，交了15.2万元配电安装费，3万元预交电费，施工费1万余元。因被告人罗红强未给他补偿费，没开成矿，但他知道被告人罗红强收取了几个人保证金的事实。（4）证人代某某证言，证明李某甲承包被告人罗红强的巴山沟矿山工程请他帮忙管理，后被告人罗红强说他需要一个有资质的矿山管理人员，他于2016年3月给被告人罗红强承包的矿山当矿长，约定每月工资1万元。他知道何某乙、何某丙与李某甲合伙，并向李某甲缴纳30万元保证金，李某甲向被告人罗红强缴纳了20万元保证金，后李某甲因被告人罗红强不运炸药未干成此工程。6月，何某甲代表陈某某、李某乙与被告人罗红强签订龙王沟合作协议，并向被告人罗红强缴纳了345000元，何某甲一伙真正干了十三天的工程，后因被告人罗红强未与青山公司签订正式合同，青山公司不提供炸药，被告人罗红强与何某甲签订一份补充协议约定赔偿误工等问题，8月就离开镇安。被告人罗红强未支付他工资的事实。（5）证人杨某某证言，证明祁延章介绍他在镇安承包矿山工程，因他没钱，他就介绍张某乙到镇安承包此工程，2016年3月中旬，他和张某乙、祁延章等人到镇安和史长春（与祁延章系亲戚关系）、刘军虎具体谈承包情况，并查看矿山工程，后协议达成一致，史长春称矿山他有股份，但要法人代表被告人罗红强签字，张某乙就向被告人罗红强缴纳了10万元保证金，被告人罗红强出具收据，第二天他就回家了，后听说张某乙的工程一直没干成，被告人罗红强也未退还保证金的事实。（6）证人盛某某证言，证明 2015年农历腊月25日代某某给他介绍镇安有个金矿工程，2016年正月，他和代某某、李某甲就到青山金矿广山梁矿段查看，李某甲称该矿山是其承包的，若他要承包需缴纳50万元保证金，他没钱，就将此工程介绍给何某乙，何某乙、何某丙兄弟俩就前来查看，在他回家取钱的过程中，何某乙、何某丙向李某甲缴纳了30万元保证金，并签订合同。后代某某说还有工程，2016年4月他再次到镇安龙王沟看矿，但李某甲要80万元保证金，他就联系李某乙，2016年5月他和李某乙、何某甲到龙王沟矿山查看，后李某乙委托何某甲谈承包事宜，他们发现李某甲承包的是被告人罗红强的矿山，就直接和被告人罗红强谈合作，6月中旬何某甲与被告人罗红强签订龙王沟段矿山开采承包合同，签订合同第三天，他带8名工人到龙王沟矿洞施工，施工十三天，他与何某甲在管理上产生矛盾，就与李某乙进行结算，给了他2万元，他带领工人撤出此工程。另外他未见过被告人罗红强与青山公司合同的事实。（7）证人康某甲证言，证明2014年中期，被告人罗红强追求他姐康某乙，2015年4月他到镇安给被告人罗红强帮忙，主要是给被告人罗红强开车、跑腿，车是被告人罗红强在镇安以他的名义租的，后来1.2万元的租车费还是他给付的，被告人罗红强至今也没给他租车费，也未支付承诺他的每月1万元工资。他不知道被告人罗红强是否承包青山金矿广山梁矿段工程，没见过合同。但他知道郭某某、刘某丙与被告人罗红强谈过承包事宜，应该给被告人罗红强钱了，但承包的工程均未施工。这期间他按照被告人罗红强指示在镇安农行、工行、信合各办一张银行卡，都归被告人罗红强使用，且被告人罗红强骗了他姐几万元，到后来就联系不上的事实。（8）证人康某乙证言，证明2014年中期她和被告人罗红强是网友，后见面发展成恋人关系，她弟康某甲通过她认识被告人罗红强，并于2015年4月到镇安给被告人罗红强打工，因被告人罗红强一直未给她弟发工资，且工程一直未动工，就没干了。被告人罗红强用他弟3万元左右，用她6万余元，2016年4月就联系不上的事实。(9)证人刘某甲证言，证明2016年4月被告人罗红强借她的农行卡用了一个多月时间的事实。（10）证人宋某某证言，证明2016年6月他在镇安县给陈某某、李某乙从镇安县青山金矿承包的工程负责管理后勤。6月何某甲代表陈某某、李某乙与（青山金矿承包人）被告人罗红强签订矿山采掘工程劳务合同书，并先后向被告人罗红强缴纳保证金345000元，其中李某乙23万元，陈某某11.5万元，但工程只干了十几天，8月被告人罗红强让停工，后签订补充协议，补充协议签订后就联系不上被告人罗红强的事实。（11）证人汪某某证言，证明他在XX沟XX段、XX沟XX段承包有矿山。因被告人罗红强承包巴山沟王某某矿洞干不成，通过青山金矿公司的副总吴某某和他协调补偿他10万元，用他的矿洞巷道及XX线XX沟XX段的铁矿，但被告人罗红强只给了他3万元，至今剩余7万元都未给。被告人罗红强他们进他矿洞干了十余天工程，洞子扩张了30余米的事实。（12）证人常某某证言，证明他通过熟人认识被告人罗红强，被告人罗红强请他帮忙问青山金矿的事，他就和王某某联系。第二天王某某兄弟王步州带他们看矿，被告人罗红强在王某某矿洞取了样品后就走了。十几天后被告人罗红强又请他联系青山金矿老板，他就联系吴某某，吴某某称要合作须经过总部批准。被告人罗红强委托他与王某某协商矿洞的事，后协商被告人罗红强给王某某75万元补偿费并签订协议，但后来巴山沟王某某工程未干成的事实。（13）证人范某某证言，证明她2013年3月至今担任青山金矿公司财务总监，且中诚信托有限公司是镇安青山金矿公司的股东，她亦是中诚信托公司“青山”项目监管人，即主要对青山金矿运营期间重大项目和资金使用进行监管。2015年年初，公司副总吴某某给她说被告人罗红强想承包巴山沟王某某矿洞开采铁矿，她提出他们公司不和自然人合作，2015年2月被告人罗红强作为温州建峰矿山公司代表人与她公司签订合同约定在巴山沟开采铁矿，合同期限为2015年2月10日至2016年4月10日。2015年8月被告人罗红强给她公司缴纳5万元保证金，2016年4月被告人罗红强补交前期合同保证金15万元，并提出要与公司洽谈金矿合作开发事宜，她认为温州建峰公司不具备开采金矿的能力，报领导审批后作出不同意签订新的金矿开采合同意见的事实。（14）证人彭某某证言，证明他家在大坪镇，和被告人罗红强开矿的巴山沟很近，便与被告人罗红强相识。2016年4月中旬至10月，他给被告人罗红强开车，被告人罗红强承诺每月给付他8000元工资。开车期间被告人罗红强让他给汪某某说想借用汪某某高压电和龙王沟的老洞口，后给汪某某交了些钱，6月被告人罗红强的工人在汪某某的老洞口施工了三、四天说是为了迎接领导检查，但最终没人来检查，直至现在只给付了一个月的工资，其他工资未给付的事实。（15）证人欧某甲证言，证明他是温州建峰矿山工程有限公司的副总经理，其公司在河南省三门峡市没有分公司，被告人罗红强没有挂靠他们公司，其公司未委托被告人罗红强与陕西镇安青山金矿有限责任公司签订《矿山工程承包合同》，被告人罗红强的委托书是假的，他也不认识被告人罗红强的事实。（16）证人欧某乙证言，证明他从2012年12月担任温州建峰矿山工程有限公司董事长，其公司在河南省三门峡未设立分公司及办事机构，其公司未委托被告人罗红强任何业务，也未向其提供任何相关资质文件。被告人罗红强向镇安青山金矿公司提供的委托书是假的，印章也是假的的事实。（17）证人刘某乙证言，证明他2013年至2018年11月任安监局局长。被告人罗红强找他称想借用王某某的老矿洞开采青山金矿，因补偿问题未协商好，请他帮忙沟通，他就给王某某打了个电话，王某某说考虑，他就给铁厂镇朱荣奎打了电话让他帮忙协调的事实。（18）证人曾某甲证言，证明她和张某甲系夫妻关系，她不认识被告人罗红强、康某甲，但2015年8月张某甲让她给账户名为康某甲的卡转账10万元的事实。（19）证人汤某某证言，证明他不认识被告人罗红强，但他卖给被告人罗红强两台空压机及其他矿山开采设备共9万多元，被告人罗红强通过他人先后支付6万元，尚欠他30580元的事实。3、被害人陈述（1）被害人郭某某陈述，证明2015年2月13日他以内蒙古赤峰市国鑫矿业科技公司与被告人罗红强挂靠的温州建峰矿山公司签订采掘劳务承包合同，期限为3年，他向被告人罗红强缴纳9.3万元工程安全押金，但被告人罗红强称还有很多方面需要资金，就向他借款30万元，2015年7月22日他给被告人罗红强11万元，其中10万元用于拉电，1万元被告人称要送礼，后他向朋友张某甲借款，同年8月2日、14日给康某甲卡存款、转账19万元，后被告人罗红强给他写了30万元条据，但工程仍不能施工，直至现在也联系不上被告人罗红强。另他和被告人罗红强签订合同后，刘某丙也在和被告人罗红强谈矿山的事情，但被告人罗红强称与刘某丙谈的不是一个地方。此后他了解到被告人罗红强又让别人承包该工程，他就找被告人罗红强退钱，找不到被告人罗红强的事实。（2）被害人李某甲陈述，证明他在看到被告人罗红强与青山金矿的合作协议后，于2016年3月4日与其签订关于XX镇XX段矿山劳务施工合同，但合同日期是2015年3月4日，期限是3年，约定金矿、铁矿都可以开采。他与何某丙、何某乙合伙干巷道掘进，何某丙、何某乙给他交付30万元保证金，签订合同时他给被告人罗红强交付了1万元定金（无收据），2016年3月4、5日他向被告人罗红强缴纳了20万元（有收据，但收据的日期是2015年3月5日）安全保证金，3月底进工地给付5万元保证金（未向其出具收据），进工地后又给其提供的刘某甲的账户转账4万元炸药费（有收据）。直到5月底，还未正式开工，而他的工人也要工钱，他就支付了工人工资，让工人回家了。因工程开不了工，XX镇XX段矿洞工程，但被告人罗红强既不给他退保证金，也不见他，还和何某甲签订了龙王沟段矿洞采掘工程合同，他看该工程没希望就回家。另外，这期间他和何某甲、李某乙达成一致合伙采矿，但一直不能开工。后他找被告人罗红强要求退钱，被告人罗红强不退，并避而不见的事实。（3）被害人张某乙陈述，证明他经朋友介绍，2016年3月17日与被告人罗红强一起去看矿洞，2016年3月21日与被告人罗红强签订XX沟矿山工程承包合同，约定2016年3月23日开工，并当场缴纳安全风险保证金10万元。合同签订二、三天后，他安排工人开工，但直到2016年5月底亦未开工，后他找被告人罗红强询问，被告人罗红强让他回去等，他就和工人回去了，但保证金一直未退还，并联系不上被告人罗红强的事实。（4）被害人刘某丙陈述，证明他经熟人肖某某介绍，和肖某某、陈正琼合伙承包被告人罗红强XX沟XX段工程，矿长是“宋老四”，他要求看青山金矿的营业执照、采矿许可证及合同等相关证明文件，但被告人罗红强借口未带在身边而未给他看。2015年5月10日与被告人罗红强签订矿山工程承包合同，期限3年，合同未约定矿种，但被告人罗红强称金矿、铁矿都可以开采。2015年5月11日他向被告人罗红强提供的名叫“康某甲”的账户转账10万元，5月25日向被告人罗红强缴纳了29000元现金炸药款，因他购买空压机的配件，被告人罗红强向他出具了3万元的收条。被告人罗红强承诺6月1日开工，但因没电未开工，他要求退钱，被告人罗红强不退，并让他加大投资，他不同意，7月后被告人罗红强就躲避不见他的事实。（5）被害人何某乙陈述，证明2016年2月25日左右他在新疆昌吉市，朋友盛某某介绍他干镇安县青山金矿工程，他就和他弟弟何某丙到四川省达州万源县XX镇和李某甲谈承包工程的事（听李某甲说被告人罗红强从青山公司承包工程，李某甲又从被告人罗红强那承包工程），李某甲称2016年3月8日工程可以开工，他（他和何某丙每人15万）将30万交给李某甲。签订合同后，他和工人等工程开工，但李某甲称被告人罗红强未与当地农民协商好，他们就要求退还保证金，李某甲5月17日左右向被告人罗红强要求退回保证金，但被告人罗红强未退还，2016年6月就失去联系的事实。（6）被害人李某乙陈述，证明2016年3、4月，他同学盛某某跟他说其友代某某在镇安一金矿当矿长，联系其去开矿，但盛某某没钱，就找到他，让他出资两人合伙，利润平分。4月初他和盛某某、何某甲到镇安青山金矿查看矿山，代某某称李某甲是大包，并向他介绍李某甲。他不懂开矿，就委托何某甲谈此工程。2016年4月底何某甲称和李某甲谈好，要先交5万元保证金，他根据何某甲提交的银行账号，给李某甲转账5万元。5月未开工，李某甲称他是从被告人罗红强手里承包的工程，2016年6月15日他到镇安与被告人罗红强初步达成协议，交20万保证金先开第一个洞口。2016年6月18日何某甲说已与被告人罗红强签订矿山合同，同日他给被告人罗红强转账15万元，还有5万元是前期交给李某甲的，由李某甲给被告人罗红强，共计20万元。后何某甲说盛某某不负责任，就找来陈某某合伙。但工程一直干不成，他联系被告人罗红强，一直未联系上的事实。4、被告人供述与辩解被告人罗红强供述，证明他以挂靠的温州建峰矿山工程有限公司名义与镇安县青山金矿有限责任公司签订镇安县XX沟XX段采矿工程合同，他虚构个人概况，并以此工程为由，先后与郭某某、刘某丙、李某甲、陈某某、张某乙等多人签订合同，收取郭某某39.3万元（其中9.3万元为保证金，30万元为借款），刘某丙13万元，李某甲24万元，张某乙10万元，何某甲3万元，李某乙15万元，陈某某11.5万元，共计115.8万元。其中安装高压电变压器、预交电费共计花费18.2万元，给青山公司交纳安全生产保证金20万元，给汪某某补偿款3万元，购买空压机等矿山开采设备花费6万元，购买扒渣机、三轮车等花费8万余元，另支付租地费、看管场地、工程设备费2万余元，龙王沟预购炸药2万元，其余用于自己消费挥霍。该工程始终未正式开工，其未给各被害人退钱并躲避不见的事实。4、现场勘验检查笔录及照片现场勘验检查、辨认笔录及照片，证明案发现场及周围环境的事实。上述证据来源合法，证据真实、可信，且证据之间相互印证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人罗红强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有实际履行能力，以先履行小额合同的手段，与多名被害人签订合作合同，诱骗对方将履行合同保证金、炸药费交与被告人，嗣后被告人又采取不接电话和躲避不见等方法不退还保证金，至案发时仍未履行合同，保证金亦未退还给被害人，除投入矿山施工外， 60余万元用于自己挥霍，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人罗红强犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人罗红强及辩护人认为，被告人罗红强无非法占有的目的，其行为是为了承包工程，各被害人均是自动放弃工程，且在时间上与各被害人未重复签订合同，其一直积极和各被害人协商退款事宜，因被害人要求过高才未退款；被告人挂靠虚假的温州建峰公司系被欺骗，其本人并不知情；另外，其与各被害人签订龙王沟采矿协议是基于优先开采权，系经青山金矿公司副总同意，且支付了汪某某补偿款。故被告人罗红强的行为不构成犯罪。经查，被告人罗红强先后与多名被害人签订合作合同，诱骗对方将履行合同保证金、炸药费交与自己，其未用后收取的保证金退还前一被害人的保证金，却采取不接电话、躲避不见等方法不退还保证金，至案发时仍未履行合同，亦未退还各被害人保证金等钱款，非法占有目的明显；其挂靠手续是否真实，不影响本罪的构成；青山金矿公司未与被告人签订龙王沟矿山协议，故辩护人的辩护理由和意见不成立，本院不予采纳。本院为了保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会市场秩序，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条一款（三）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人罗红强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年10月25日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人罗红强于本判决生效后三十日内将违法所得60万元退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。  审  判  长    韦  霞                            人民陪审员    卜明喜人民陪审员    湛尚虎                             二○二○年七月八日 法官助理    马  娟                             书  记  员     程  晨 1