广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1073号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人罗润东，男，1961年12月26日出生,公民身份号码440************017,汉族,高中文化,无业,户籍所在地广东省茂名市茂南区*************。因本案于2020年1月26日被刑事拘留，同年2月7日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人王俏然,广东保信律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕148号起诉书指控被告人罗润东犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员许洁出庭支持公诉，被告人罗润东及其辩护人王俏然到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年8月份，被告人罗润东以合伙倒卖柴油为名，欺骗中山市被害人古锦飞投资。为骗取被害人投资款，同年8月15日被告人罗润东谎称收购方周锡权叫他们送柴油，其向古锦飞提出需要人民币10万元去进货柴油。当天，古锦飞向周锡权核实没有该事实，被告人罗润东诈骗未得逞。同年8月19日被告人罗润东又谎称已联络到另一收购方同意收到油即付款，同年8月21日再以需要钱款购进柴油为由，骗取古锦飞人民币8万元。被告人罗润东收到钱款后用于偿还个人信用卡欠款等开支。古锦飞于2019年8月份发现被告人罗润东未去购油而知道被骗后，多次要求被告人罗润东归还钱款未果，遂于同年10月18日报警。被告人罗润东收到钱款后一直避而不见，在知道古锦飞报警后才通过微信陆续归还部分钱款。2020年1月26日，公安人员在广东省茂名市茂南区栈泉酒店511房抓获被告人罗润东。破案后，被告人罗润东家属已代为退赔被害人人民币49500元，并取得被害人的谅解。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人罗润东诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人罗润东辩称：其收取被害人8万元确实为了购进柴油，没有诈骗的故意。辩护人辩称：1.被告人罗润东收取投资款是出于获取利润分成，没有虚构事实、隐瞒真相，其不构成诈骗罪，本案是民事合伙协议纠纷，不属于刑事案件；2.公诉机关认定被告人罗润东诈骗10万元未得逞，没有客观证据证实，更不能作为认定其诈骗8万元的依据；3.被告人罗润东有自首情节，公诉机关认定的被告人到案经过与事实不符。经审理查明：2019年7月，被害人古锦飞通过亲戚介绍认识被告人罗润东并与被告人罗润东合作柴油销售生意。同年7月19日，被害人古锦飞通过被告人罗润东介绍，认识收购柴油的周锡权、叶宗喜，并与他们签订《燃油购销合同》。同年8月19日，被告人罗润东以发货给周锡权后一直未收到货款为由，谎称已联络到另一收购方同意收到货即付款。同年8月21日再以需要钱款购进柴油为由，骗取被害人古锦飞人民币8万元。被告人罗润东收到钱款后用于偿还个人信用卡欠款等开支。被害人古锦飞于2019年8月份发现被告人罗润东未去购油而知道被骗后，多次要求被告人罗润东归还钱款未果，遂于同年10月18日报警。被告人罗润东收到钱款后一直避而不见，在知道古锦飞报警后才通过微信陆续归还部分钱款共计人民币50500元。2020年1月26日，公安人员在广东省茂名市茂南区栈泉酒店511房抓获被告人罗润东。破案后，被告人罗润东家属已代为退赔被害人人民币49500元，并取得被害人的谅解。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人古锦飞的陈述及辨认笔录，证明其通过亲戚介绍认识罗润东并与他合作柴油销售生意，由其出资，罗找客源，收取利润的百分之三十的好处。2019年7月4日，罗润东介绍周锡权、叶宗喜给其认识，称两人是收柴油的老板。双方商量后由其作为甲方与周锡权、叶宗喜签订《燃油购销合同》，合同上主要是大家先口头商议价格，然后由其运输燃油到对方指定存放地点，对方在收下一车柴油后付清上一车柴油款给其指定的账号上，以此循环，当时罗润东趁其不注意在合同甲方处签了名。2019年7月22日，因周锡权要柴油，其将柴油款107650元转到罗润东提供的账号上，后与罗润东按照周锡权的要求将一车22.93吨的柴油拉到东莞市中堂镇一停车场。2019年8月15日，罗润东要求其转10万元给他，称拉油给周锡权并收第一车油款，其遂打电话问周锡权，周锡权称不要油，其就没有转钱给罗润东。2019年8月19日，罗润东称拉油给周锡权收不到钱，他联系到东莞市塘厦镇一个搅拌站，那里一拉油去马上就能收到钱。同年8月21日上午9时许，罗润东联系其，要求其转8万元给他，拉15吨柴油马上可以收钱，其要求将钱转到油库，罗润东说油库的价钱较贵，他收到钱就去便宜的地方拿油。其遂在中山市板芙镇家中通过手机银行转了8万元给罗润东提供的账号，当天下午5时许，其打电话联系罗润东，罗润东称已拉了柴油，其让罗润东将油钱转给其，罗润东并没有转钱。次日上午8时许，其到东莞市找罗润东，罗润东称在油库，其让他发定位，他没有理会。后其打电话问周锡权，周锡权称罗润东之前已收了2万元的油款，其遂要求罗润东马上将油钱转回给其，罗润东通过微信共转了1万元给其，其又去找周锡权收了油款4万元。之后其一直打电话或微信联系罗润东要求还钱，罗润东一直推托。同年8月24日，罗润东告诉其，他当天没去拉柴油，而是将钱还了信用卡及高利贷，并承诺在9月3日还钱，但后来他还是推托。其间，其多次向罗润东提出报案，罗润东在2019年10月12日归还了2000元。其于2019年10月18日报案，罗润东得知后便要求其不追究他刑事责任，并通过微信转账给其38500元，被告人罗润东被抓获后，他的家属退还给其人民币49500元。其辨认出罗润东。2.抓获经过、到案经过，证明2020年1月26日晚上10时许，茂名市公安局茂南分局站前派出所接到110指挥中心报警称在茂名市茂南区*******栈泉酒店511房有临控人员需要抓捕，即赶到上述酒店511房将被告人罗润东及另一名在逃涉嫌诈骗的同住人员卢家海一并抓获。3.户籍证明，证明被告人罗润东的身份情况。4.银行卡开户资料及交易明细、银行对账单、被害人的短信及微信截图，证明被告人罗润东及被害人古锦飞的银行卡的开户信息及交易明细，2019年8月21日，罗润东的银行卡收到古锦飞转账的8万元后，当天即现支2万元，通过财付通转出1万元，转支1600元给阮桂钦，8月23日通过财付通转出14800元，8月25日现支2万元，8月29日通过财付通转出5000元，转支1000元到罗润东名下其他账号，9月1日至9月3日在茂名有消费记录。5.燃油购销合同、送货单，证明被害人古锦飞与被告人罗润东为甲方供货方，周锡权、叶宗喜为乙方购货方，双方于2019年7月19日签订燃油购销合同。同年7月22日，供货方发了第一车柴油22.93吨给周锡权。6.周锡权的微信截图，证明周锡权从2019年7月29日至同年8月22日期间分多次微信转账给罗润东共2万元。7.收据、谅解书，证明古锦飞于2020年1月30日收到罗润东家属代为退赔的49500元，并对罗润东表示谅解。8.证人周锡权的证言及辨认笔录，证明2019年7月18日，罗润东向其介绍古锦飞，并商量柴油生意的事情，罗润东对古锦飞说有300元一吨的利润，因为罗润东提前让其不要讲太多，其便不理会。期间，叶宗喜来了，罗润东拿了一份合同出来，他与古锦飞在甲方处签名，叶宗喜便在乙方处签名，并让其签名，其认为利润太高做不了，不签名就走了。后罗润东与叶宗喜多次打电话让其签合同，叶宗喜称可以包销路，他说自己没有本钱做生意，如果与古锦飞签合同，就可以有流动资金用于自己做柴油生意，并且古锦飞同意将利润从300元一吨下降至200元一吨，其便同意去签合同。2019年7月19日下午3时许，其在罗润东的出租屋内签了合同。同年7月22日，其与罗润东约好送柴油，当天下午罗润东与古锦飞将一车22.93吨柴油送到其指定的地方。其收到柴油后就联系叶宗喜让他处理，叶宗喜一直未处理，其遂自己处理。2019年7月29日，罗润东电话称生活困难，要求其转2万元油款给他，同年8月19日，罗润东到其家中称不要利润，让其将油款给他，他再转给古锦飞，其从2019年7月29日至同年8月22日分多次微信转给罗润东共2万元。2019年8月15日，古锦飞电话问其是否要求罗润东送油，其告诉他没有。2019年8月22日，古锦飞找其询问油款的事情，其便告诉他已转给罗润东油款2万元，古锦飞要求其直接将油款转给他，并称罗润东骗了他8万元油款。其辨认出罗润东、叶宗喜。9.证人叶宗喜的证言及辨认笔录，证明2019年7月22日，其与罗润东、古锦飞签订了一份购买柴油的协议，同年8月10日，罗润东、古锦飞只向其与周锡权提供了一车柴油，后周锡权称已将柴油款通过微信转账给罗润东。同年8月20日，其介绍罗润东到东莞市茶山镇华润丰城运营土有限公司销售柴油，但罗润东并没有到该公司洽谈提供柴油一事，也没有向该公司提供柴油。其辨认出罗润东。10.证人何瑞英的证言，证明其介绍古锦飞与罗润东认识，后古锦飞称罗润东拿了他8万元，但没有拉货。11.证人李安宁的证言及其提供的租赁合同及租客身份证复印件、微信截图，证明2019年4月20日，其将位于东莞市*******************的房子租赁给余维德，并签订了租赁合同，后该房子由余维德与另一名年纪较大的男子共同居住。2019年5、6月的租金都是该年长男子通过微信名“金牛”的微信转账。同年7月，其找他们收租时，年长男子一直没有回复，也没有缴纳租金，后联系不上他们了。12.被告人罗润东的供述、辩解及辨认笔录，其辩解没有诈骗被害人古锦飞，只是与他合作做生意，其辨认出古锦飞、叶宗喜、周锡权。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人罗润东无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控被告人罗润东犯诈骗罪成立。被告人罗润东及其家属已退赔被害人古锦飞全部经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人罗润东及其辩护人辩称被告人罗润东收取被害人8万元确实为了购进柴油，没有虚构事实、隐瞒真相，没有诈骗的故意，不构成诈骗罪，经查，被告人罗润东在没有谈妥柴油买卖事宜的前提下，向被害人古锦飞谎称已联系到收购方需要购进柴油收取了被害人古锦飞8万元后，并没有用于购买柴油而是用于个人还款等其他用途，在被害人古锦飞当天即提出还款的要求下，仍拒不还款，并离开居住地避而不见，在得知被害人报警后才陆续归还部分款项，综上，被告人罗润东以非法占有的目的，虚构事实骗取被害人钱财，构成诈骗罪，故对该辩解不予采纳。被告人罗润东及其辩护人辩称其认罪认罚且有自首情节，经查，茂名市公安局茂南分局站前派出所接到110指挥中心报警称在茂名市茂南区*******栈泉酒店511房有临控人员需要抓捕后，即赶到上述酒店511房将被告人罗润东及另一名在逃涉嫌诈骗的同住人员一并抓获，被告人罗润东是被动到案，并非主动投案，且归案至今一直拒不认罪，故被告人罗润东不具有自首情节亦非认罪认罚，对该辩解不予采纳。辩护人辩称公诉机关认定被告人罗润东诈骗10万元未得逞，没有客观证据证实，更不能作为认定其诈骗8万元的依据，经查，对于公诉机关认定的该部分事实确实无充分证据证实，不予支持，对该辩解予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人罗润东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月26日起至2021年1月25日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾昀昕人民陪审员  王文轩人民陪审员  叶 彬二〇二〇年七月二十八日书 记 员  周子淇卜璐