湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1226刑初107号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县(以下简称“麻阳县”)人民检察院。 被告人张某某(绰号“医生”)，男，1968年11月15日出生于湖南省麻阳县，苗族，中专文化，无业，住麻阳县高村镇。因涉嫌诈骗、寻衅滋事罪，2019年6月28日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月4日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 辩护人王帅，湖南锦江律师事务所律师。 被告人宋某某(绰号“俭水”)，男，1983年1月18日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中文化，无业，住麻阳县岩门镇。因涉嫌诈骗、寻衅滋事罪，2019年6月28日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月4日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人滕陆军，湖南锦江律师事务所律师。 被告人张某1(绰号“华华”)，男，1985年12月13日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中文化，无业，住麻阳县高村镇。因涉嫌诈骗、寻衅滋事罪，2019年6月28日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月4日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 指定辩护人李云树，湖南淮新律师事务所律师。 被告人滕某某(曾用名滕召兵，绰号“阿斌”)，男，1987年9月10日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中文化，无业，住麻阳县高村镇。因犯聚众斗殴罪，2007年12月4日被麻阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌诈骗、寻衅滋事罪，2019年6月28日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月4日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 辩护人向宽贵，湖南锦怀律师事务所律师。 被告人田某(绰号“虎子”)，男，1986年5月17日出生于湖南省麻阳县，苗族，高中文化，无业，住麻阳县高村镇。因涉嫌诈骗罪，2019年6月28日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月4日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 辩护人田雨沛，湖南怀天律师事务所律师。 被告人滕某某，女，1970年8月9日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中文化，无业，住麻阳县高村镇。因涉嫌诈骗罪，2019年6月28日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月4日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人田必顺，湖南锦江律师事务所律师。 被告人兰某某(绰号“文冒”)，男，1991年10月29日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中文化，无业，住麻阳县板栗树乡。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月12日被麻阳县公安局刑事拘留，同年9月11日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 指定辩护人**荣，湖南淮新律师事务所律师。 被告人张某2(绰号“雨冒”)，男，1995年10月2日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中文化，无业，住麻阳县石羊哨乡，因涉嫌寻衅滋事罪，2019年8月19日被麻阳县公安局刑事拘留，同年9月25日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 辩护人王勤勤，湖南燕宇律师事务所律师。 被告人张某3(绰号“肥子”、“峻子”)，男，1988年2月7日出生于湖南省麻阳县，苗族，小学文化，无业，住麻阳县高村镇。因犯贩卖毒品罪，2013年被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑四年，2016年1月31日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，2019年7月17日被麻阳县公安局刑事拘留，同年8月19日经麻阳县人民检察院批准，次日被麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 指定辩护人罗宜燕，湖南怀天律师事务所律师。 湖南省麻阳县人民检察院以麻检公诉刑诉[2020]88号起诉书指控被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3犯诈骗、寻衅滋事罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日至25日公开开庭审理了本案。麻阳县人民检察院指派检察员郑勇民出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王帅、被告人宋某某及其辩护人滕陆军、被告人张某1及其指定辩护人李云树、被告人滕某某及其辩护人向宽贵、被告人田某及其辩护人田雨沛、被告人滕某某及其辩护人田必顺、被告人兰某某及其指定辩护人**荣、被告人张某2及其辩护人王勤勤、被告人张某3及其指定辩护人罗宜燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省麻阳县人民检察院指控： 2014年以来，以被告人张某某为首要分子，以被告人宋某某、张某1、滕某某为重要成员，以被告人田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3为成员，长期在麻阳县境内高利放贷，牟取非法利益，在高利放贷过程中，采取肆意认定违约、罚息、虚增借款金额，恶意垒高借款本金，要求被害人偿还虚假债务，并使用暴力、威胁及“软暴力”等手段、向被害人及被害人的特定关系人索取“债务”，共同故意实施了诈骗、寻衅滋事等多次犯罪活动，形成了一个高利放贷、“套路贷”诈骗的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团先后对被害人张某4、符某某、黄某某、李某某、张某5实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事犯罪活动，对被害人张某6、李某某、李某1、王某某高利放贷，实施寻衅滋事犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗、寻衅滋事罪 1、2014年6月份，被害人张某4因经营石羊哨乡松溪坪村“石羊仙庄”果园需要资金，向被告人张某某借高利贷10万元，月息1角，扣除头息1万元，张某4实得9万元。后张某4偿还了数月利息。2015年1月25日，张某4因资金困难再次提出向张某某借钱，张某某便介绍集团人员被告人滕某某，实由张某某出资，以滕某某的名义给张某4借款5万元，利息提高至十天7000元，扣除头息张某4实得4.3万元，张某4给滕某某出具了5万元的借条。此后数年，被告人张某某介绍集团人员被告人宋某某、张某1给张某4借高利贷，张某1又介绍被告人田某给张某4借高利贷(通常借本金2至3万元，则扣除10天头息2000至3000元；借本金4至5万元，则扣除10天头息7000至8000元)，迫使张某4从张某某集团人员间借款以支付高额利息，以借还贷，垒高借款金额。其中2015年8月2日，被告人张某某恶意制造张某4超期1天支付利息，于次日上午向张某4索要1万元罚息。2015年10月12日，宋某某给张某4高利放贷3万元，扣除头息及张某某、张某1等人的高额利息后，张某4实得1700元，然宋某某要求张某4出具3万元的借条。张某某集团采取恶意制造违约、肆意罚息，恶意垒高借款金额，致使张某4从集团人员手中借款以支付高额利息，对张某4实施“套路贷诈骗。 经鉴定，2014年至2019年6月间，被告人张某某等人采取套路贷”诈骗手段骗取被害人张某4124.32万元人民币。 在张某4无力偿还上述人员的高额债务后，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某伙同集团成员田某、兰某某、张某2，采取暴力、威胁及软暴力手段软硬兼施“索债”，要求被害人张某4及张某4亲戚、朋友等人偿还债务。 2016年5月16日晚上，被告人张某某、宋某某、滕某某、兰某某、张某2、张某3到张某4位于麻阳县水利对面的合作社办公室向张某4索要债务。张某某、宋某某扬言不还钱就要打砸办公室财物，滕某某威胁张某4要将其关到凤凰去，强行将张某4带至楼下张某3驾驶的轿车上，再次对张某4进行威胁。张某4迫于无奈向李某3借款8000元，被告人滕某某向张某4索要了7000元。 2016年10月20日，被告人滕某某安排张某3去收取张某4的债务，被告人张某3于当天下午驾车到石羊哨乡“石羊仙庄”果园找到张某4，向其索要债务。张某4的胞妹张某7得知后拨打了报警电话，并与丈夫颜某某驾车赶至石羊哨乡，后石羊哨派出所民警与政府工作人员赶至果园进行调解未果。当晚9、10时许，张某4乘坐妹夫颜某某驾驶的车辆返回麻阳县城，被告人张某3驾车尾随，途径县城老石桥路段，被在此蹲守的被告人张某1、滕某某、田某、兰某某等人截停，被告人滕某某强行将张某4拉下车，拖至旁边的小巷内，数人上前将张某4围住，对张某4进行威胁、辱骂，逼迫其偿还债务，持续近2个小时。次日凌晨，张某1、田某仍未作罢，跟随张某4、颜某某等人至麻阳县火车站旁夜宵店，继续向张某4索要债务，张某7被迫答应替张某4偿还1万元，后向张某7索要了1万元债务。 2017年11月9日，被告人张某某到麻阳县水利局办公楼大厅内，向张某4索要债务，张某4表示已偿还了该笔高利贷债务后，张某某恼羞成怒，将张某4踢了数脚，对其进行殴打。 2、2015年7月份，被害人符某某因承建谭家寨乡弄里村“整村推进”项目工程需要资金周转，向被告人张某某高利借贷5万元，月息1.5角，张某某要求每15天支付利息3500元。被害人符某某未及时支付本息后，被告人张某某便将高利贷债务转移给被告人宋某某，将利息转本金，要求符某某给宋某某出具7.5万元的借条，垒高借款金额，由宋某某催收该笔债务。借款到期后，符某某无力支付高利贷债务，联系张某某帮忙，张某某便介绍符某某到被告人滕某某处借高利贷还债，由张某某本人出资5万元，以滕某某的名义将5万元借给符某某，利息1天1万元。符某某准备将该5万元还给宋某某，被宋某某以超期罚息和利息收取。此后，符某某无力偿还宋某某、滕某某的高额本息，张某某便采取同样的“套路贷”诈骗手段，介绍符某某到被告人张某1、滕某某手上借高利贷，张某1口头答应5万元、滕某某口头答应1万元替符某某偿还宋某某、滕某某的高额利息各3万元，实际并未支付给宋某某、滕某某，以此虚增借款金额。被告人张某某采取介绍集团人员给符某某虚假借款、肆意罚息，虚增借款金额恶意垒高债务的手段最终使被害人符某某需向集团多名人员支付高额本息债务，对被害人符某某实施“套路贷”诈骗。 经鉴定，2015年9月30日至2016年5月2日间，张某某等人采取“套路贷”诈骗手段骗取被害人符某某共计21.6万元人民币。 在被害人符某某无力偿还上述人员的高额债务后，张某某、宋某某、张某1、滕某某伙同集团成员兰某某、张某2，采取暴力威胁及软暴力手段软硬兼施“索债”，要求被害人符某某及符某某的朋友谭某某、焦某某等人强行担保、偿还非法债务。 2015年10月份一天下午，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、滕某某、兰某某、张某2在麻阳县高村镇五三铁路桥燃气站背后环城路边，采取滋扰、纠缠等软暴力手段逼迫符某某偿还债务，期间被告人兰某某将符某某踢了数脚，对其进行殴打。 2015年11月15日晚，被告人张某某、宋某某、滕某某等人在麻阳县运管所旁的弄子里，逼迫符某某偿还债务，符某某表示暂时无钱偿还恳求宽限还款期限后，在被告人张某某的授意下，被告人滕某某从车辆后备厢拿出一把砍刀，将符某某脚部砍了数刀，在符某某朋友谭某某、焦某某等人同意担保符某某部分债务后，张某某、宋某某、滕某某才同意符某某离开现场。 3、2015年2月份，原麻阳县黄土溪水库管理所所长黄某某向被告人张某某借款20万元(月息3分)用于单位周转，后又多次向张某某借款，张某某安排被告人滕某某数次通过银行转账方式给黄某某借高利贷，月息随之提高至5分以上。2016年期间，张某某为收回高利贷本息，介绍集团人员被告人宋某某多次给黄某某借高利贷，月息约在8分左右。2017年1月份，被害人黄某某又从田某手里借高利贷10万元，月息1角。被害人黄某某将所得借款大部分用于偿还张某某集团人员的本金及高额利息、罚息。2016年12月19日，被告人张某某为收回借款本息，与张某1商议，将黄某某欠张某某的40万元债务转给张某1，要黄某某重新给张某1出具40万元的借条，用黄某某名下黄土溪水库管理所棚户区的两间门面作抵押。2017年1月28日被告人张某某为恶意垒高借款金额，以黄某某拖欠利息、加收罚息为由，逼迫黄某某给其出具一张30万元的借条，并注明每月29、30日结息3万元，超过5天不还，则处罚息5000元一天。2017年3月18日，被告人张某某、张某1到黄某某位于水利局的办公室，逼迫黄某某将锦江明珠住房作价37万元抵押给张某某，以抵清张某某的债务，拟定于2017年3月24日办理相关手续，签订相关合同。 2016年期间，被害人黄某某不堪张某某等人“套路贷”诈骗重负，挪用黄土溪水库管理所公款31万元用于偿还被告人宋某某的非法债务。2017年正月，被害人黄某某到郭公坪乡老家父母坟前准备上吊自杀，由于藤条折断，自杀未遂。2017年3月底，黄某某因挪用公款被麻阳县纪委立案查处，2018年5月17日，被麻阳县人民法院以挪用公款、贪污、受贿罪，判处有期徒刑五年。 经鉴定，2015年2月17日至2017年3月12日间，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某对被害人黄某某实施“套路贷”诈骗，骗取黄某某32.85万元人民币。 在被害人黄某某无力偿还上述人员的高额债务后，张某某、宋某某、张某1、田某采取电话滋扰、威胁及软暴力手段软硬兼施“索债”，要求黄某某及妻子王某1偿还非法债务。 2016年11月份一天晚上，被告人宋某某纠集数人持刀窜至黄某某居住的麻阳县高村镇锦江明珠小区，向黄某某索要债务，在黄某某居住的楼下，大声辱骂、叫喊黄某某，持续约半个小时，严重扰乱社会管理秩序。 4、2015年上半年，被害人李某某向张某某借高利贷，由张某某出资5万元，以宋某某的名义借给李某某，约定利息1角，扣除头息5000元，李某某实得4.5万元，由宋某某负责催收偿还数月利息后，李某某无力继续支付高额利息，宋某某便要求将利息转本金，重新要李某某出具一张7万元的借条，利息随之增加到每个月7000元。2017年上半年，宋某某、张某某同李某某商谈，将宋某某名义上的这笔7万元借款转给张某某，另加2万元利息，要求李某某给张某某出具9万元的借条，同时将李某某一套房子的购房合同抵押给张某某。2017年下半年，李某某通过曹某某从中协调与张某某、宋某某的债务，给张某某、宋某某偿还了全部非法债务。 经鉴定，2015年11月13日至2017年期间，被告人张某某、宋某某通过虚增借款，恶意垒高借款金额，对被害人李某某实施“套路贷”诈骗，骗取李某某共计12.8万元人民币。 期间，被告人张某某、宋某某对被害人李某某长期采取威胁软暴力手段向李某某索要债务。其中，被告人宋某某使用手机微信对李某某进行威胁、辱骂，如2017年11月1日对李某某进行威胁，内容为“好的，我现在把你的这个事已经交给了那几个吸毒的人了，你家里如果出了什么事情与我无关，你的钱我不要了”、“我们走着瞧”、“上次找到你应该弄死你，老子现在好后悔”等等。 5、2016年初，被害人张某5因承包工程需要资金周转，向张某某借高利贷3万元(实得2万元)，每月利息9000元。在支付数月高额利息后无力支付，被告人张某某便介绍张某5到集团人员宋某某、张某1手上借高利贷，张某1又介绍集团人员田某给张某5借高利贷，用于支付集团人员之间高额利息，以此虚增借款金额，恶意垒高债务。张某某集团对被害人张某5实施“套路贷”诈骗，致使被害人张某5不断从张某某集团人员手中以借还贷，最终需向集团多名人员支付高额非法债务。 经鉴定，2016年5月28日至2017年间，被告人张某某、宋某某、张某1、田某对被害人张某5实施“套路贷”诈骗，骗取张某5共计9.3万元人民币。 在被害人张某5无力偿还上述人员的高额债务后，被告人张某某、宋某某、张某1、田某采取威胁、软暴力手段软硬兼施“索债”，要求被害人张某5及家属偿还非法债务。 2017年7月，被害人张某5无力承受高额债务，便离开麻阳外出务工。2017年8月份一天晚上，张某5因母亲生病，回到麻阳县城。被告人张某1、田某发现张某5后，跟随张某5到位于兴隆社区瓦渣弄家里问张某5索要债务，被害人张某5无法承受被胁迫的压力，从家里拿出一把菜刀架在自己的脖子上，准备自杀，被其家人劝阻。被告人张某1、田某仍未作罢，继续逼迫张某5还钱，张某5家属迫于无奈只得同意次日偿还部分债务，被告人田某将张某5的一辆小车开走作为抵押。第二天，张某5的亲属在锦江小学路边将1.8万元交给了田某、张某1，将小车赎回。 被告人张某某、宋某某采取手机短信、微信对被害人张某5进行威胁、滋扰，其中被告人宋某某于2017年7月14日给张某5发短信，内容为“不要怪我到时候算穷你”等等。 二、寻衅滋事罪 1、2015年5月份，被告人张某某给被害人张某6借款5万元高利贷，又以张某6介绍段某某到其手中借款10万元高利贷，后段某某外出无法偿还为由，强行将段某某10万元高利贷要张某6偿还，长期采取威胁及滋扰、纠缠等软暴力手段向张某6索要高利贷债务。2018年上半年，被害人张某6不堪高利贷重负变卖货车后外出务工，更换手机号码。 2019年6月份一天凌晨，被告人张某某因无法找到张某6偿还高利贷债务，驾车与被告人滕某某、宋某某到麻阳县隆家堡乡房家庄张某6家中，被告人张某某找到张某6父亲张吉贵，索要了张某6的手机号码。后张某某多次采取电话方式威胁张某6索要高利贷欠款。 2、2015年11月份，被害人李某某因儿子李某4结婚需要彩礼钱，向被告人张某某借款7万元高利贷，月息5分。2015年农历12月26日上午，李某某先后两次给张某某支付利息共计1.3万元后，未能及时偿还高利贷本金，张某某向李某某索要高利贷本金，将李某某带至高村镇建设南路其胞弟李某1家，强行要李某1担保该笔债务，被害人李某1拒绝担保。被告人张某某遂打电话纠集被告人宋某某、张某1等人来到李某1屋前助势，其中张某1拿了一把砍刀。此时，张某某威胁李某某不还钱就将其关到宾馆去，再次要求李某1担保，李某1仍不同意担保，张某某拿起一张小凳子将李某某脸部打了一下，李某某嘴部被打出血。张某某再次强迫李某1担保，李某1仍拒绝后，张某某捡起一根木棍将李某1胸口打了一棒。此时李某1爱人滕某2见状，被迫同意由其偿还该笔7万元高利贷债务。 2016年正月，被告人张某某、滕某某在麻阳县高村镇凯发路段天利宾馆旁，向李某1、滕某2夫妇索要上述7万元高利贷债务。滕某2表示希望宽限还款时间，滕某某称今天必须一次性还清，为此滕某某与滕某2发生争执，张某某上前将滕某2打了耳光。李某1、滕某2夫妇被迫无奈，于2016年2月22日、3月7日先后两次通过银行转账方式替李某某向张某某偿还了7万元高利贷债务。 3、2016年下半年，被告人张某1、田某给被害人王某某各借高利贷1万元，王某某在给两人偿还利息3万多元后，无力继续偿还。张某1、田某便长期多次采取跟随方式，威胁及软暴力手段，向王某某索要高利贷债务。其中2019年2月5日，张某1、田某在尖坡锦绣山庄路段碰到王某某，向王某某索要高利贷债务，其中被告人张某1对王某某进行殴打，王某某被迫无奈打电话报警寻求帮助，麻阳县公安局城南派出所进行调解、处置。被告人张某1仍未作罢，通过手机微信继续对被害人进行滋扰纠缠，逼迫其偿还高利贷债务。 2019年6月28日，麻阳县公安局扣押被告人张某1一辆湘N7Q595号福特翼博越野车、扣押被告人滕某某一辆湘N9655C本田雅阁轿车；2019年7月1日，扣押被告人宋某某一辆湘NBT057号捷豹越野车:2019年7月15日，扣押被告人田某一辆湘N7MY52号别克英朗轿车；2020年1月4日，冻结被告人张某某使用的账户名为“时代光”的银行卡，账户余额131357.57元人民币；2020年3月5日，扣押张某某一辆湘N7TQ58号途观越野车。 针对上述事实，公诉机关提供相应的证据证明。公诉机关认为，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3采取“套路贷”诈骗手段骗取他人财物，及在“套路贷”诈骗、高利放贷过程中，采取暴力、威胁及软暴力手段对被害人寻衅滋事，其中被告人张某某实施诈骗5次，金额200.92万元人民币，数额特别巨大，纠集他人实施寻衅滋事7次，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第(一)、(二)项、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人宋某某实施诈骗5次，金额200.92万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事7次；被告人张某1实施诈骗4次，金额188.12万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事6次；被告人滕某某实施诈骗2次，金额145.92万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事2次；被告人田某实施诈骗3次，金额166.52万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事4次；被告人滕某某实施诈骗2次，金额54.45万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事3次；被告人兰某某、张某2实施诈骗2次，金额145.92万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事2次；被告人张某3实施诈骗1次，金额124.32万元人民币，数额特别巨大，实施寻衅滋事1次。被告人宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）、(二)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究刑事责任，被告人张某某纠集宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3共同实施多起犯罪，形成了较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，张某某为该犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、三款。被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某在诈骗、寻衅滋事共同犯罪过程中，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。被告人兰某某在对符某某寻衅滋事一案过程中，行为积极，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，在诈骗共同犯罪过程中，及对张某4寻衅滋事一案过程中均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款，被告人张某3在寻衅滋事共同犯罪过程中，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；在诈骗共同犯罪过程中，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款。被告人滕某某、张某2在诈骗、寻衅滋事共同犯罪过程中，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款。被告人张某3系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人滕某某检举揭发他人犯罪事实经查证属实，并规劝犯罪嫌疑人投案，属立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3犯数罪，应数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。请求本院依法判处。 被告人张某某对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：一、诈骗罪中，其辩称给张某4、黄某某、李某某、张某5、张某6借过钱是事实，但属于民间借贷行为，利息借款人事先知晓，没有欺骗、隐瞒；从来没有介绍滕某某、张某1、宋某某他们给张某4等人借钱，认为其不构成诈骗罪。二、寻衅滋事罪中，其辩称滕某某砍符某某不是其指示；对滕某某他们到张某4的办公室、果园逼债其不清楚，其也没打过张某4；其给李某1转账借款8万元，然后他借给他哥李某某了，其没有打过李某1，在向他们还款过程中只是发生口角，其不懂法律，不知道自己是否构成寻衅滋事罪。其在法庭最后陈述时，请求法庭依法处理。 被告人张某某的辩护人王帅提出以下辩护意见：一、公诉机关指控张某某犯诈骗罪，事实不清，证据不足。被告人张某某的放账行为是被告人自发独立完成的，被告人与其它被告人之间没有合谋，获利均源于各自放账金额，且虚增借贷金额仅有被害人陈述和滕某某的供述。二、对被告人张某某在运管所、环城路殴打符某某以及殴打李某某、李某1的行为构成寻衅滋事罪不持异议。但对公诉机关指控的其他寻衅滋事行为，认为事实不清，行为人实施暴力、软暴力威胁证据不足。三、本案不构成恶势力犯罪集团。不符合关于恶势力犯罪集团的相关法律规定，同时缺乏足够的证据。四、鉴定意见书不能作为本案定罪的证据，鉴定人不具备鉴定资格，且鉴定依据不足，仅凭受害人提供的经过整理的记账材料作为依据，主观随意性大。 被告人宋某某对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：一、诈骗罪中，其辩称给张某4借款3万元是事实，但自始至终没有言语威胁过张某4，其他均不知情；符某某向其出具7.5万元借条不是事实，其向符某某借款金额没有那么多，也没有把5万元当成利息收掉；给黄某某每次借钱利息只有3分、5分，也没有收到过黄某某因挪用公款给其支付借款的31万元，也不认识他妻子王某1。其借给李某某的钱是自己的，不是张某某的，头息5000元，一共7万元，因半年多联系不上他，所以被逼发微信给他，其从来没有威胁、打过他。其与张某5早年便相识，不是张某某介绍认识，认为其不构成诈骗罪。二、对起诉书指控的诈骗犯罪金额200多万有异议，其辩称借款本金都没有这么多，其与张某某他们不是一个团伙，借钱的时候也不认识滕某某他们，是在收账过程中碰头才认识。三、寻衅滋事罪中，其辩称对符某某被踢一事不知情，其不在现场；运管所那次是符某某打电话叫其过去要问其借钱，并不是与滕某某同伙；其在喝酒后去黄某某家小区楼下只逗留了几分钟便离开，没有打过他；张某6的事与其无关，其只到过一次，因为其知道他家，张某某便要其陪同一起去问张某6父亲要电话号码，仅仅一分钟；李某某被打一事不知情，当天其确实在现场，但听到他们说钱便就离开了，什么都没看到，认为其不构成寻衅滋事罪。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人宋某某的辩护人滕陆军提出以下辩护意见：一、被告人宋某某与其他8位被告人不成立恶势力集团犯罪，也不成立共同犯罪，与客观事实严重不符，没有确实证据支持，应该对他们相应的行为各自定罪。二、被告人宋某某不构成套路贷诈骗犯罪，他是属于职业放贷加上高利贷行为，根据两高两部就套路贷和非法经营的司法解释，该案法律适用应坚持从旧从轻原则，宋某某的行为均发生在司法解释之前，本案应适用对被告人有利的新司法解释，应定性为非法经营罪。三、公诉方指控被告人宋某某诈骗金额200.92万元事实不清，证据不足，这一指控应依法不能成立。四、鉴定意见书不能作为本案定罪的证据，该鉴定依据片面，鉴定程序违法。五、对于公诉方指控被告人宋某某构成寻衅滋事罪没有异议，但被告人宋某某只成立2次寻衅滋事罪，一起系主犯；一起系从犯，应从轻或减轻处罚。六、被告人宋某某在法庭审理过程中，能如实供述本案事实，且认罪认罚，请求法庭对其予以从宽、从轻处罚。七、公安机关所扣押的被告人宋某某一辆湘NBT057捷豹越野车是登记在其前妻滕某5名下，不是宋某某的财产，也不是作案工具，应予发还。 被告人张某1对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：一、诈骗罪中，其辩称很多事情都没参与，也没有实施虚增借款金额的行为，给受害人借款的钱都是其自己的钱，起诉书指控的诈骗金额也有误，认为其不构成诈骗罪。二、寻衅滋事罪中，其辩称只到过张某4办公室及张某5那里，但没有实施任何打骂行为，其他受害人那里均没有到过，也不知情。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人张某1的辩护人李云树提出以下辩护意见：一、被告人不构成恶势力犯罪，本案被告人之间没有沟通、联络。二、认定被告人张某1的行为构成诈骗罪不妥，应定性为非法经营罪。三、被告人张某1参与寻衅滋事只有两次，不是六次；四、被告人张某1被查封扣押的车辆、住房系合法财产，应予退还。 被告人滕某某对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：诈骗罪中，其辩称诈骗金额只有3到4万元。对公诉机关指控的其他犯罪事实不持异议。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人滕某某的辩护人向宽贵提出以下辩护意见：一、关于寻衅滋事罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但是被告人滕某某只参与一次，其他的事实不清，证据不足。二、关于诈骗罪，公诉机关指控的诈骗犯罪金额特别巨大，事实不清，证据不足。因为滕某某不是犯罪集团的首要分子，其涉嫌的诈骗金额没有达到金额特别巨大，充其量属于巨大，应当减去本金和正常的民间借贷利息；且滕某某认识受害人张某4和符某某之前，张某某和宋某某等人已经单独对受害人实施了诈骗不属于共同犯罪；会计鉴定依据不足，仅凭受害人提供的经过整理的记账材料作为依据，主观随意性大。三、被告人滕某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。且有立功表现，建议对被告人减轻处罚。 被告人田某对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：一、诈骗罪中，其辩称对张某4借钱是经过张某1介绍，是自己的本金借款，2016年向张某4借款3万元，利息10天1角计算，欠款已经偿还，2017年向张某4借款13万元，月息7分计算，2015年其不认识张某4，更没有给他借钱；张某5是张某1介绍其给他借款，具体金额记不清楚。二、对起诉书指控其是张某某犯罪集团有异议，张某某他们的事情其不参与，2015年也不认识他们，后是与张某1相识并走得近，张某1给其介绍过两笔借款，但都不是套路贷。三、寻衅滋事罪中，其辩称在老石桥那次没有对张某4实施威胁、暴力行为，也没有对张某5实施暴力行为，系张某5拿刀威胁其和张某1；对王某某一事其不知情，也没有到过锦绣山庄；其只到过黄某某办公室，只待过几分钟，他家里没有去过。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人田某的辩护人田雨沛提出以下辩护意见：一、本案不构成恶势力犯罪，如果最终认定为恶势力犯罪，被告人田某系从犯。二、被告人田某不构成诈骗犯罪。田某在放贷过程中没有与其他人沟通、共谋，是正常的民间借贷行为。三、对公诉机关指控的寻衅滋事罪名没有异议，但田某只参与了对张某4、张某5实施寻衅滋事行为，在张某4一案中田某系从犯；四、田某被查封的汽车及房屋与本案无关，公诉人的证据不能证明车子和房屋是非法所得，应当解除查封扣押。 被告人滕某某对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：一、诈骗罪中，其未参与也不清楚，所有转账都系张某某指示，具体用途其不清楚，认为其不构成诈骗罪。二、寻衅滋事罪中，其从来没有参与这些事情，对这些事情也不清楚。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人滕某某的辩护人田必顺提出以下辩护意见：一、本案不构成恶势力犯罪集团，被告人滕某某也不是犯罪集团成员。二、滕某某不构成诈骗罪。滕某某没有与其他被告人进行过事前联络，也无事中协商，对于给被害人借款情况均不知情，不符合共同犯罪的构成要件。三、指控滕某某的行为构成寻衅滋事罪不能成立，证据不足，滕某某也寻衅滋事行为仅为一次，不能作犯罪论处。四、起诉书指控滕某某的行为如果认定为犯罪，滕某某在本案中整个犯罪地位属于从犯。其行为如构成犯罪，本人愿意认罪认罚，说明滕某某有深刻的诲罪表现。 被告人兰某某对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：一、诈骗罪中，其没有分得一分钱，认为其不构成诈骗罪，也不是恶势力犯罪集团成员;二、寻衅滋事罪中，其辩称五三铁路桥那次自己没有到过，也没有打过符某某。最终其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人兰某某的辩护人**荣提出以下辩护意见：一、认定兰某某涉嫌诈骗罪，罪名认定有误，缺乏充分证据认定。兰某某没有参与谋划、没有提供资金、没有分取利益，只是接受指示帮助追债，其行为不符合诈骗罪共同犯罪的构成要件；且本案其他被告、被害人没有指证，兰某某本人也没有供述承认其有套路贷行为，不排除其他成员借用兰某某名义借贷的可能。二、认定兰某某是寻衅滋事主犯，罪责认定偏重。其中认定对符某某寻衅滋事一案，行为积极，系主犯，证据不够充分，如果对该事认定寻衅滋事，也不宜拔高定为主犯，认定为较为积极的从犯更为适当；在黄某某、张某4、符某某等多个对象寻衅滋事中，兰某某不是组织人、召集人、谈判人，只是一个随从。三、兰某某家庭特别困难，量刑时予以考虑。建议对兰某某判处拘役、管制或免于刑事处罚。 被告人张某2对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：诈骗罪中，辩称其既没参与，也不知情，所以不构成诈骗罪。对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的犯罪事实和罪名没有异议。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人张某2的辩护人王勤勤提出以下辩护意见：一、张某2帮滕某某收账跑腿行为不构成“套路贷”诈骗罪的共犯。张某2去收账，都是滕某某直接联系其只负责去拿，张某2对滕某某如具体怎么放贷均不清楚，也没有意识到其在进行套路贷诈骗，张某2没有明知的故意，故张某2不构成诈骗罪共犯。二、张某2不构成寻衅滋事罪，张某2在收账过程没有使用任何暴力、威胁及其他手段，且张某某等人在麻阳县高村镇五三铁路桥找符某某收账，系滕某某打电话叫张某2去，且张某2待了5分钟左右就走了，达不到情节恶劣的程度；2016年5月13日张某2因突然晕倒而住院，出院时间为2016年5月17日，排除了张某22016年5月16日晚上作案的可能。 被告人张某3对指控的犯罪事实提出如下辩解意见：诈骗罪中，其辩称2014、2015年还在坐牢，没有给他们借过钱，不构成诈骗罪。对公诉机关指控的其他犯罪不持异议。其在法庭最后陈述时，请求法庭从轻处罚。 被告人张某3的辩护人罗宜燕提出以下辩护意见：一、关于诈骗罪。被告人张某3不应对滕某某所有诈骗行为承担责任。被告人张某3作为滕某某的司机于2016年5月份开始跟随滕某某，因此张某3只应对其参与向张某4索要的部分债务行为承担责任，且被告人张某3不是诈骗案中的组织策划者，应认定为从犯，并依法对其从轻处罚。二、关于寻衅滋事。公诉机关指控被告人张某3参与寻衅滋事事实不清。如有其他证据证明张某3参与寻衅滋事，张某3也并没有实施威胁张某4的行为，张某4也没有在陈述笔录中涉及被告人张某3如何挑衅，张某3的地位及作用不明显，不起主要作用，应认定为从犯，对从犯应当从轻或减轻处罚。三、关于被告张某3在恶势力犯罪集团的定性及量刑。张某某与滕某某不属于一个犯罪集团。滕某某称呼张某某为师傅，但二者的资金并没有混同，滕某某手下马仔也不隶属于张某某，因此张某某、滕某某不属一个犯罪集团。滕某某不应对张某某等人的犯罪事实承担责任，故被告人张某3作为滕某某手下也不应对张某某等人的犯罪行为承担责任，因此，张某3属于其他参加者，量刑幅度应在三年以下。 经审理查明：2014年以来，以被告人张某某为首要分子，以被告人宋某某、张某1、滕某某为重要成员，被告人田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3为成员，长期在麻阳县境内实施高利放贷，谋取非法利益。在高利放贷过程中，采取肆意认定违约罚息、虚增借款金额，恶意垒高借款本金，要求被害人偿还虚假债务，并使用暴力、威胁及“软暴力”等手段、向被害人及被害人的特定关系人索取“债务”，多次实施诈骗、寻衅滋事等犯罪活动，形成了一个“套路贷”诈骗、寻衅滋事的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团先后对被害人张某4、符某某、黄某某、李某某、张某5实施“套路贷”诈骗、寻衅滋事犯罪活动，对被害人张某6、李某某、李某1、王某某实施寻衅滋事犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、诈骗、寻衅滋事罪 1、2014年6月份，被害人张某4因经营石羊哨乡松溪坪村“石羊仙庄”果园需要资金，向被告人张某某借高利贷10万元，月息1角，扣除头息1万元，张某4实得9万元。后张某4偿还了数月利息。2015年1月25日，张某4因资金困难再次提出向张某某借钱，张某某便介绍集团人员被告人滕某某，实由张某某出资，以滕某某的名义给张某4借款5万元，利息提高至十天8000元，扣除头息张某4实得4.2万元，张某4给滕某某出具了5万元的借条。此后，被告人张某某介绍集团人员被告人宋某某、张某1给张某4借高利贷，张某1又介绍被告人田某给张某4借高利贷，迫使张某4从张某某集团人员间借款以支付高额利息,以借还贷，垒高借款金额。其中2015年8月22日，被告人张某某恶意制造张某4超期1天支付利息，于次日上午向张某4索要1万元罚息。2015年10月12日，宋某某给张某4高利放贷3万元，扣除头息及张某某、张某1等人的高额利息后，张某4实得1700元，然宋某某要求张某4出具3万元的借条。张某某集团采取恶意制造违约、肆意罚息，恶意垒高借款金额的手段，迫使张某4不断的从集团人员手中借款以支付高额利息，对张某4实施“套路贷”诈骗。经鉴定，2014年至2019年6月间，被告人张某某等人采取“套路贷”诈骗手段骗取被害人张某4124.32万元人民币。 在张某4无力偿还上述人员的高额债务后，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某伙同集团成员田某、兰某某、张某2，采取暴力、威胁及软暴力手段软硬兼施“索债”，迫使被害人张某4及张某4亲戚、朋友等人偿还债务。2016年5月16日晚上，被告人张某某、宋某某、滕某某、兰某某、张某2、张某3到张某4位于县水利对面的合作社办公室，向张某4索要债务。张某某、宋某某扬言不还钱就要打砸办公室财物，滕某某威胁张某4要将其关到凤凰去，强行将张某4带至楼下张某3驾驶的轿车上，再次对张某4进行威胁。张某4迫于无奈向李某3借款8000元，被告人滕某某向张某4索要了7000元，滕某某等人方才离去。2016年10月20日，被告人滕某某指使张某3去收取张某4的债务，被告人张某3于当天下午驾车到石羊哨乡“石羊仙庄”果园找到张某4，向其索要债务并不准其离开。张某4的胞姐张某7得知后拨打了报警电话，并与丈夫颜某某驾车赶至果园，随后石羊哨派出所民警与乡政府工作人员赶至果园进行调解，张某3仍紧随其后。当晚9、10时许，张某4乘坐姐夫颜某某驾驶的车辆返回麻阳县城，告人张某3驾车尾随其后，途径县城老石桥路段，被在此蹲守的被告人张某1、滕某某、田某、兰某某等人拦截，被告人滕某某强行将张某4拉下车，拖至旁边的小巷内，数人上前将张某4围住，对张某4进行威胁、辱骂，逼迫其偿还债务，持续近2个小时。直至凌晨，张某1、田某仍未作罢，跟随张某4、颜某某等人至县火车站旁夜宵店，继续向张某4索要债务，张某7被迫答应替张某4偿还1万元，两人方才作罢，后张某1向张某7索要了1万元债务。2017年11月9日，被告人张某某到麻阳县水利局办公楼大厅内，向张某4索要债务，张某4表示已偿还了该笔高利贷债务后，张某某恼羞成怒，将张某4踢了数脚，对其进行殴打。其间张某4多次因被张某某等人逼债、骚扰，不敢回家，甚至产生轻生念头。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①麻阳县公安局接警单,证明2016年1月20日，张某4妹妹张某7电话报警称在石羊哨乡松溪坪村有一伙人因债务围堵张某4。 ②证人陈某某提供的借条1张，证明内容为“今借到张陆华人民币伍万元整（50000元），借款人张某42016年7月6日，注：到2018年6月份陈某某人民币叁万元整张某42017年12月17日”。 ③张某4提供的借条、收条及提取笔录，证明张某4打给张某某的借据资料1份，证明借条金额3万元，时间为2016年7月14日； ④田某、张某8、张某某给张某4的收条资料1份，证明田某收到张某45000元；张某8收到张某42万元；张某某收到张某43万元，同时注明以上还款时间2017年4月17日，晚上8点左右在交通局门口，华华、黄某某、张某8、田某、张某某等在场； ⑤张某4打给滕某某的借据资料及张某4打给田某的借条资料共2份，证明张某42015年6月16日借滕某某3万元，2016年11月4日收回还清；借田某3万元人民币，2016年6月22日，2016年11月4日还清； ⑥田某给张某4打的收条1份，证明2016年10月20日田某收到张某41万元； ⑦张某4给陈某某的借据1份，证明2016年4月1日张某4向陈某某借款5万元。 ⑧张某4日记本7本，证明2014年至2019年案发，张某4向张某某、宋某某、张某1、滕某某、张某2、张某3等人借高利贷，还本付息的数额和过程；被张某某、宋某某、张某1、滕某某等人被逼债、骚扰、威胁、谩骂、殴打，最后不敢回家，后走投无路，甚至产生了轻生的想法。 ⑨手机电子数据，证明张某某与张某4短信信息：“收四万二千元”、“陆华你好，让你们大家等久了。到月底可能可解决好问题，这件事请你多担待，多帮忙，以后再谢你。” ⑩在张某某家中搜查的记账本，证明张某某的记账本中记载有“吉浩：5万→8号→8000/十日”字样，与张某4日记本中记载的2015年元月25日向滕某某借五万，10天利息8000，张某2、滕某某后来每10天向张某4收利息8000元以及同张某2、滕某某关于该放贷收息的供述相印证。 （2）证人证言 ①证人符某1的证言，证明大概两三年前一天，张某4告诉了他他在借了“宋检”、“医生”、“阿斌”、“华华”一帮人的高利贷，这帮放贷的人收取的利息非常高，而且利息都是按天算，经常被他们威胁、殴打甚至拘禁逼账，其中一个人叫宋剑（宋某某），宋剑和他是同学，他就告诉张某4，张某4要他帮忙给宋剑求情。第二天，他接到张某4的电话，他同意找宋剑帮忙。他就和宋剑讲张某4是他亲戚，他欠你的钱别逼得太紧，也别打他，看在他的面子上宽限段时间，利息什么的就算了，到时候想办法把本金还给你。宋剑也说“那行咯，既然你开口了，他就给他宽限段时间，到时候一定要按时把本金还给他。”后来张某4给他打电话表示感谢的话，告诉他已经结清了。有一次他在张某4的办公室看到过“华华”，所以他估计“华华”也来要账的。 ②证人张某9的证言，证明张某4是他的亲弟弟。张某4前几年在社会上借了很多高利贷，张某4经常被这些放账的人威胁、逼债，所以张某4也经常找他借钱去还高利贷。在2016年11月5日他给张某4借了14万元。他姐夫颜某某就把13万元钱转到他农村商业银行卡上，张某4说还差1万元，他就自己垫了1万元凑成14万元去帮张某4还账。张某4都被他们逼“恰亏”了不敢跟他们见面，张某4把他的电话告诉了放账的人，“阿斌”和“华华”两个人分别联系了他，他和他们先后在农业银行对面的移动公司门口见的面。“阿斌”和“华华”也分别给他打了一张收条，他记得当时“华华”的妻子也在场。“华华”跟他说，张某4欠张某某的钱由她代领，但是张某某当时本人没到场，所以张某某就没有打收条。他们几个人的收条打好后，就跟着他一起到了电信公司斜对面的农村商业银行，“华华”跟他说：“你把他们几个人的钱都打到他老婆莫某的卡上，到时候他们自己分”，他到了银行的柜台，把14万元钱全部转到了莫某的银行卡上。这笔14万元钱应该是分别还给了张某某、张伟、“华华”、“阿斌”四个人。 ③证人付某某的证言，证明他听张某4说他欠了张某某的高利贷，他经常跟他说他被张某某逼债逼恰亏了，他都不敢接电话。大概是2016年10月份一天下午，张某4租他的面包车去果园，16时许，快到果园的时候被对面的一辆白色小轿车拦停，一名年轻人看到张某4大声喊你下车，张某4就跟年轻人说你别急，在给你弄钱，你宽限几天，他这两天就把钱弄来。年轻人就很凶恶地说不行，找了你两个月了，一直在躲，今天终于找到你了，你下车，坐他的车上来跟他下去，把条子重新打过。张某4一直在给年轻人讲好话，他们在给张某4打圆场，最后那名年轻人要张某4先到果园去，不要跑，他马上上来。他把出租车开到果园的坪子里，那名年轻人也开车过来了，那名年轻人总是说跟他上车一起去麻阳，把条子重新打过，你欠15万元钱，现在有60天了，1天900元钱的利息，现在是5.4万，30万元的条子你怎么样也要给他打张，天天找你开车要加油钱和辛苦费。张某4一直没敢答应，他把张某4拉到一边问他怎么回事，张某4讲借了他5万元，他当时心里想怎么5万元就要打30万元的条子，后来那名年轻人就一直跟着张某4，要么要张某4重新打条子，两个人一直耗着。张某4还给当时松溪坪村的村主任江某某打电话喊了过来。后来张某4的姐姐打电话过来，讲了事情的经过，张某4姐姐就说要报警。过了不久石羊哨派出所民警和乡政府的干部来了，后来来了三四个人，就开始处理张某4和那名年轻人的债务问题，他们要求年轻人要账可以，但是不能打人，不能限制人身自由。一直到了晚上10点左右，他们开车回麻阳，那名年轻人开着一直跟在后面，后来为了摆脱他们，他们开车到石羊哨乡政府，那名年轻人又跟着到了乡政府，守着张某4要钱，大概耗了半个小时，张某4就坐他姐姐的车往麻阳方向开，那名年轻人就开车跟着张某4姐姐的车。 ④证人颜某某的证言，证明张某4是他的小舅子。张某4问他借过钱，他欠了别人的高利贷，他被别人逼债的时候都是他到给他钱救急。 大概是2016年的时候，一天晚上21时左右，他接到妻子张某7的电话，说张某4在石羊哨被张某某一伙人围了脱不了身，他们不准张某4动身，也不准他吃饭，你快开车去那里接一下他。当他和妻子开车到石羊哨街上时正好碰到张某4坐车出来。发现要账的这伙人也开车在他们车子后面跟着。要账的这伙人跟着他们一起到了乡政府，派出所民警看到他们又跟着来了，派出所的民警就骂了他们：“刚刚不是在坡上都说好了吗，你们怎么又跟着来了。”他们其中一个要账的人就说那他们不管，反正今天要不到钱就一直跟着。派出所的民警就跟要账的这伙人在谈，并跟他们说：“你们先走了，放心，他们不敢对你们怎么样。”于是他开车载着妻子和张某4先走了，等他驾车到麻阳老石桥（农资建材市场前面马路不远处）那里的时候，后面跟着的那辆黑色小车看到他减速了就一下超车停在他车子前面，然后有两三个人从黑色小车下车到他车旁边就拉他的车门，当时张某4坐在副驾驶，他妻子坐在后排，他妻子和张某4就下车了，张某4下车后就被两三个人抓住衣领子拖到了马路右边的小巷子里，几个人对着张某4扇了几耳光踢了他几脚还一直骂他“叫你跑，看你今天能跑到哪里去”。张某4在路边的巷子里一直被他们围住逼着还债，几个人围着他言语上对他威胁恐吓，还有人用手抓着他的衣领子，这样的情形一直持续了将近一个小时，他实在看不下去了，他就对他们说：“你们不要这么逼得凶，不就是欠你们的钱吗，没必要这么搞。”他们其中一个人矮个子听到了就说：“你妈的逼别嘴多，你能替他还钱吗，你再嘴多就几刀捅死你！”。后来他妻子和张某4跟他们谈了大概半个小时，他妻子和张某4就答应给他们还一万元钱，他们才让张某4走。然后过了两天，那晚找张某4要账的又来了两个人到他开的烟酒店问他们两口子要那一万元钱，他们给他们那一万元钱现金。 他知道张某4借了一个名叫张某某的人的高利贷，张某4具体借了多少钱他不清楚，但是他听张某4说实际上他借的本金不多好像只有五、六万，但是利息太高，张某某等人逼着张某4偿还高额的利息把他逼恰亏了。张某某等人具体是怎么逼张某4还钱的他不是很清楚，他听张某4说他经常被关起来，经常被守着动不了身。 ⑤证人张某7的证言，证明她是张某4的姐姐，因为张某4借了张某某的钱，所以被张某某追债了。大概是2016年下半年的一天晚上十点多钟的时候，她接到付某某电话说他和张某4现在石羊哨果园的坡上，晚饭都还没吃，他被张某某他们一伙的人围在坡上，不准吃饭，问吉浩要钱。她接了电话后就打了派出所的电话，石羊哨的派出所唐某就接了她电话，她就跟唐某反映这个情况。她和她丈夫老颜开着自己的车子开到了石羊哨的街上，在街上就碰到了付某某的车，后面跟着两台黑色的小车，他们车子开往石羊哨乡政府，黑色小车下来了大概五六个人，张某4就从付某某的车子上下来了，她看见唐某也在乡政府内，唐某就跟黑色小车下车的人说：“你们不要乱来了，事情都讲好了，你们都回去了”，唐某跟张某4说：“都没事了，你们先回去了，再要有事，你们打电话联系”，张某4就上了她的车子，当时她们从石羊哨一路开车往麻阳，中途这些黑色的车子一直想超车，车子一直开车到了城里老石桥附近进城的马路上的时候，她们的车子在路上被前面的四台车子挡住了路，前面的车子和后面的车子的人都下来了，这个时候就有一个身材较瘦的男子过来开她们驾驶室的车门，她听见他们有人喊他“阿兵”，就在同时坐在副驾驶的张某4就被这些男子拉下了车，并且被这些男子拉到旁边去了，然后身材较瘦的男子就拉老颜的车门，并且拉着老颜的手，准备把老颜从驾驶室拉下来，并且边说：“妈个麻痹，你是想死了，今夜就要整死你”，之后她走到了张某4那边去，旁边就有人喊胖胖的男子虎子、单高的男子阿兵，虎子和阿兵就围着张某4说：“今夜你不得钱你试一试，今天你不得钱你就要死到这里！”围着张某4的虎子、阿兵一直追问要钱，不准走，旁边的“华华”说：“你今夜帮他们弄到一万元钱，想想主意，你一万元钱都不得，你不得了结”，旁边还站着一些男子在吼到：“打咯！打咯！”她们足足在这被拦住了两个多小时，一直劝说虎子、阿兵、华华等人，经过她再三劝说后，这些男子终于同意她们吃饭了，这个时候她和吉浩就上了老颜的车，要账的男子也上他们自己的车子，到了快餐店去，华华、虎子、阿兵他们三个人跟着她们一起到了快餐店，并且在旁边守着她们，她们在快餐店吃了饭后就跟华华说：“今天算了，等弄到钱了再把你送”，虎子和阿兵就说：“不行，今天最少要5万”，华华就说：“今天晚上你无论如何要想一万元的主意，不然你不得结束”，这个时候她也没有办法就不停的说：“你过两天咯，她把你凑一万”，华华就说：“你明天拿钱”，她就说：“你就给三天时间咯，给你找一万咯”，然后华华就跟走到他们车子附近，跟车子上的人商量，商量了一会后又跟她说：“他们不同意一万元，他做主了，不依他们意见了，三天内你给他拿一万元来，”她就同意了，然后她、老颜、张某4就立即上车开到老颜的广播局附近的门面，华华、虎子、阿斌就下车跟着她们看见她家里的商店开在这里，华华就说：“你店在这来不要紧，三天内她到你点上来拿钱”，说完后华华、虎子、阿兵等人就上车都走了。三天之后，她借了1万元钱现金放在店上，这个时候，华华一个人来到了店上，她和老颜两个人在店上就把一万元现金送到了华华手上，她就问他要打个收条，但是华华说没有条子，拿着钱直接走了，她也没有办法了，知道他是混社会的，只好让他拿走了。 还有好几次，因为她联系张某4有时候联系不上，有时候她就问她弟媳，她说又被一帮人带走了，然后她就会拨打110报警电话帮忙报警；就这样的事情她都帮张某4报警了几次。后来没有办法，她只好给张某4借钱让他把这个钱还完，才能摆脱这帮人。她一共借了一百多万，每次给张某4借钱都打的有条子，她记得她三万两万多次，她自己也记不清楚了，有一次她把房子抵押了40万给张某430万用来还债，但是还没有还掉。还有一次给张某4借了25万元还债。她记得清楚的她妹妹张某10多次也给张某4借钱，她记得有一次是她三更半夜到给张某4送钱2万还去送了饭。还有一次张某10还买一条和天下并且她给张某10拿了一万元钱当她的面给张某某打电话喊张某某来拿钱和烟。因为一开始的时候是借了张某某的钱，还不上张某某的钱后就借了张某某其他一伙人的钱来还张某某的利息，然后又借别人的钱来还其他的利息，其实借的钱都是张某某一伙的人，所以借到后面越借越多，越来越多的人来找张某4还钱。 ⑥证人滕某3的证言，证明关于2016年下半年发生在张某4果园的事情与上述证人证实的基本一致。 ⑦证人黄某1的证言，证明2017年一天，张某4要他陪他一起到县汽修大楼去给张某某等人还钱，他当时驾驶自己的大众小车把张某4送到汽修大楼对面的马路边，他在车上等他，张某4走到对面马路边与张某某等人谈了一会儿，大概半个小时后张某4就回到车上。张某4当时和他说他经营的果园政府补了一笔补偿款，所以他用这笔补偿款给张某某还钱。 ⑧证人李某3的证言，证明张某4第一次问他借钱的时候大概是四五年前夏天的时候，当时是一天下午，他在家里接到张某4的电话，他在电话中说：“他之前欠了别人的高利贷，现在别人找上门把他守起来关起了，他人现在动不了，麻烦给他借8000元，马上送过来，他现在人在单位下面的马路上。”他就从家里开车临时取了8000元钱现金前往张某4的单位防汛指挥办那里，到了防汛指挥办对面马路，他就把车停下来了。他就看到前面有一辆红色小车，然后看到张某4从这辆红色小车的后排开门下来了，然后就看到有两个年轻男子也从车后排下车跟着张某4，还看到有个男子坐在驾驶室没有下车。他估计应该就是这三名男子守着张某4。张某4走到他的车边就上车坐上副驾驶，那两个年轻男子就站在他的车边几米处守着张某4，张某4上车就跟他说今天被他们逼恰亏了，没办法。他马上就把8000元钱现金交给了张某4，张某4拿了他借给他的8000元钱后就马上上了那辆红色的小车，那两个年轻男子也跟着上车了。 张某4第二次问他借钱的时间是他第一次问他借钱后的一二十天之后。他记得是前一天的晚上，张某4给他打电话过来，也是问他借5万元钱，第二天白天，他来到他位于防汛指挥办对面的单位办公室，他到了他的办公室之后，当时还有三个男子也在张某4的办公室里，他把5万元钱的现金给了张某4，张某4还给他打了一张借条。 ⑨证人邓某某的证言，证明张某4以前是他的同事，所以就认识。他就经常看见他的办公室有两三个年轻坐在办公室内抽烟，一般这些年轻人都是下午到张某4的办公室来，然后一直坐在张某4办公室守着他，一直守着很晚，坐在办公室守着张某4要钱。 他记得大概是2015年一天下午的时候，他听见合作社那边发货的人说有人找张某4要钱，他就上三楼办公室去看看，当时两个年轻男子坐在张某4办公室，他到张某4办公室内就和这年轻男子说：“你们这只是要账，不要打人”，这年轻男子也不作声。大概个把月之后他又到张某4办公室，这次大概是晚上的时候，张某4办公室有两三个年轻男子，他知道这肯定又是来要账的，其中一个年轻男子说老叔，钱没有，工钱要搞个着，张某4就从口袋拿出一百元面值的人民币给了来的年轻男子一人一张，这些年轻男子拿了钱之后就离开了。他还听二楼合作社的人说，有一个外号叫“碱冒”的男子要准备搬张某4办公室的空调。他们经常守到张某4到三更半夜，因为他都是晚上到这边来合作社看看，有时晚上12点都还看见这些男子守着张某4要钱。 ⑩证人满某的证言，证明大概是2015年的时候，一天晚上张某4给他打电话，他问他给他借点钱应急，他现在被逼债逼死了，要今天给他借几万元钱。他就说他现在手上没这么多钱啊。张某4就很焦急地说那你马上想办法去借都要帮他借几万元来，他在单位楼下等。于是他就凑了几万现金去张某4位于防汛指挥办的办公室。当天晚上他到了那里的时候，张某4和一个中年人站在他们单位的楼下，张某4给他介绍了一个中年人说这位是“医生”，他就是欠他的钱。于是他把手里的现金给了张某4，张某4拿了钱后就当场把钱还给了“医生”。他第一次借给张某4钱后不久，张某4又在一天晚上给他打电话，情况跟第一次的情形差不多，张某4在电话里语气很着急地问他借钱，他又带着现金去张某4单位给他钱，他也是看到“医生”和张某4一起，然后他把钱给了张某4后他再把钱还给“医生”。最后一次他给张某4借钱的时候大概也是在2016年的时候，当天晚上他也是接到张某4的电话，他又是语气十分焦急地问他借钱，他到了张某4的办公室后，发现有三四个人在他的办公室，他当时看到认识的人有“医生”、“阿斌”,还有两个他不认识的年轻人。“医生”和“阿斌”他们就在逼张某4要账，他看到张某4经常被他们逼债搞的焦头烂额，于心不忍，他就自己跟“医生”和“阿斌”他们谈：“他替张某4把你们的帐担保了。”，他们两个就答应了，然后他就统计了一下张某4欠他们每个人多少钱，他就跟他们说：“张某4欠你们的钱他一个月之内替他还给你们，你们以后不要再来逼他了。”“医生”和“阿斌”他们看到他答应给张某4担保了，他们就走了。这次事情发生后的一个月之内，他就通过转账的方式把张某4欠“医生”和“阿斌”还有张某1的钱都还清了。他大概给张某4借了总共40-50万元用于偿还“医生”等人的债务，具体数额记不清了。 ⑪证人陈某某证言，证明大概是2017年的11月份的一天晚上七八点钟的样子，那天晚上7点多钟，两个中年男子坐在水利局大厅的沙发上，找张某4要账，他们三个人说着说着，其中一个男的就来火了，站起来骂张某4的娘，张某4还是坐在沙发上，那名男子越骂越来火，一边骂一边用脚踢张某4的脚，踢在张某4的小腿上，张某4也没有反抗，坐在原地任他踢，那人踢了几脚后，继续骂娘，骂过之后又坐下来，继续同张某4谈，另外一个男的没有动手打张某4。谈了一会儿之后那两个要账的中年男子就走了。 ⑫证人陈某某的证言，证明张某某拿了他3万元转手借给张某4，他一直问张某某还钱。2017年11月7日早上7点多，张某某就带着他到张某4的办公室找张某4要这笔钱，和张某4见面后，张某某拿出张某4打给张某某的5万元欠条，张某某说这张借条的本金是从他手上借了3万元，要张某4还5万元钱。张某4说他去年11月份就通过华华将这笔钱还给了张某某。张某某说没有此事，不承认收到这笔钱，并要求张某4将欠条改成欠他的钱的借条，张某4不肯，张某4提出给两天时间他回家查一下账，并约好11月9日见面，把事情说清楚。当天张某某还是比较客气的，双方没有发生过激的言语。那天张某某还拿出3张欠条，说张某4把那三张欠条的钱之前都还清了，当着张某4的面当场把欠条撕掉了。 11月9日晚上7点多，按照前天的约定，张某某带他到水利局去找张某4谈那笔5万元借条的事，他们在水利局门口见的面，张某某和张某4说了些话，后来张某某情绪比较激动，就开始骂张某4的娘，张某4把他们喊道沙发上坐，主要是张某某和张某4在谈，他反正是要回他的那3万元钱，他没有插话，张某4说他去年已经把借条上的5万元通过张某1还清了，张某某就说没有还，张某某要张某4把欠条打过，张某4不肯。张某某就骂张某4的娘，并站起来朝张某4的脚上踢了一脚。 （3）被害人陈述 被害人张某4的陈述，证明2014年6月23日，因果园资金周转，向张某某借10万元，银行转账得9万元，1万元为利息，每月20号左右还1万元利息。直到2015年1月25日无力偿还，张某某就介绍了滕某某给他借5万元，利息10天7000元，实得4.3万元，打给滕某某的借条为5万元。2015年6月8日，张某某讲去年借10万元时没有扣掉1万元头息，问他要5000元息钱，他不同意。到了6月26日，张某某打电话讲他妹妹张桂莲到宋某某那里借钱没有还，宋某某到处找她，找到了就要打她，要他去宋某某那里借4万元，每10天给宋某某付8000元利息，一个月后把本金还给他就是了，张某某去帮他找宋某某说一下，不要找他妹妹的麻烦了。然后宋某某和张某某就拿着3.2万元借给他，扣掉头息8000元，宋某某给他3.2万元，张某某抢过钱数了3000元拿走了，讲这个事情是他摆平的，要3000元好处费，实得2.9万元，他给宋某某打了4万元借条。到了8月22日，到凤凰学习，回家已经是12点多了，给张某某打电话要他把卡号发给他，把利息转给他，张某某讲算了吧，明天给他咯。第二天，他要张某某到办公室拿利息，张某某到办公室讲你应该是昨天还钱给他的，现在超期了，要加收1万元利息，你总共要还2万元的利息给他。他就不同意，张某某就讲不同意的话，你今天就把本钱还给他，他讲可以，然后他就从满某那里借了10万元还给了张某某。9月2日，没有钱付滕某某、宋某某的利息，又向张某某借了5万元，实得4.3万元，10天利息7000元，给张某某出具了5万元的借条。到了9月12日，需要还他们三人的利息，张某某介绍张某1给他借了3万元，利息10天4000元，实得2.6万元，当场给了张某某1.5万元，作为张某某和宋某某的利息，张某1讲是张某某介绍的熟人，不要打借条。9月22日，没有钱还利息，给张某某打电话，张某某要他找张某1，又向张某1借了3万元，实得2.2万元，扣除4000元头息，4000上次借钱的息。当场又给张某某1.5万元，作为张某某、宋某某的利息。9月25日，滕某某给他打电话要他准备8000元利息，9月27日，给宋某某打电话借3万元，实得2.6万，扣10天头息4000元，打借条3万元。给滕某某付息8000元，是滕某某的马仔到办公室取的。10月2日，欠利息又到期了，向张某1借2万元，扣除头息3000元，实得1.7万元。10月12日，没有钱付息，给张某某打电话想借3万元，后张某某带着宋某某到他办公室，宋某某讲你反正借钱是还利息，他帮你把张某某的1.5万元和张某1的8000利息，还有他这次的5000利息,这次借3万元要5000元头息都扣了，还给他买条300元的烟，扣除过后，他给你1700元，你同意就打个借条，他没有办法只得同意，给宋某某打了3万元借条。一直到12月8日，张某1问他要利息，他讲没有钱，张某1就介绍了一个叫张某8的人，张某8给他借了5万元，利息1天1000元，10天一结，实得4万元。12月19日，又要还利息了，又给张某某打电话借钱，张某某给他借了3万元，他要求这次不要扣头息，张某某便要他打了3.5万元的借条，借期5天，12月25日之前还清。到了12月25日，他给张某某这笔3.5万元还了，直到2016年1月22日和23日，他分别还了张某1两笔钱，一笔是5万元，一笔是1万，通过银行转账。到了2016年3月3日又要还利息，又找张某1借了2万元，扣除头息4000元，实得1.6万元。到了4月1日，又要还利息，打电话向张某某借钱，张某某带着带着给他修房子的包头陈某某借了5万元，扣头息10天1万元，张某某给了他4万元现金。4月18日，要还利息，向张某1借了4万元，扣头息10天8000元，实得3.2万元。到了4月30日，几乎天天在还钱，他们也用各种办法逼他还钱，雪球越滚越大，受不了这种日子了，找人借了9万元，还了张某某4万元本金，5月2日还了张某某1万元本金。5月7日，借了6万还给宋某某本金6万元，5月26日，找满某借了5.2万元直接转给张某某，给滕某某转了10.8万元，符某1给他担保了3万元，给宋某某付了10万元，给张某1手机转账9万元，这时除了张某8的钱之外，张某某、宋某某、滕某某的钱都还完了。 就是到了2014年6月23日借的那笔10万元高利贷，他后面没有能力及时还上张某某的本金和利息，张某某就开始介绍滕某某、宋某某、张某1等人给他借更高利息的高利贷，让他能够还上他的利息。也就是从这笔开始，等于他从只欠张某某一人的借高利贷演变成同时欠张某某、滕某某，宋某某、张某1他们这一伙人高利贷，借滕某某、宋某某等人钱还张某某的利借张某某的钱还滕某某、宋某某、张某1的利息，这样拆东墙补西墙以贷还贷，他的债务约垒越高，最后慢慢卷进这伙人套路贷圈套里面。 他们因为是放高利贷的，利息很高，放不到台面上来讲，还有一个就是他们知道他是公职人员，总有办法搞得到点钱，就巴不得他一直欠着他们的钱一直付利息给他们，到时候超期没还钱了，他们说是要多少罚息就是多少罚息。因为他们都是一伙的，给谁都是一样的，有个时候给张某某，有个时候也给宋某某。他们主要就是通过打电话的语言威胁他，还有就是一直跟着他走，他走到哪里他们就跟到哪里，在有就是喊人囚禁他，最后直接叫外地的“烂仔”把他抓到其他地方去，他们知道他好面子，怕出丑，就通过这些手段来逼迫他还利息给他们。他记得大概是在2015年年初的时候，他当时欠张某某和宋某某两个人的利息大概应该是1.5万块钱的利息，他没有钱，还不上了，他们就从中午12点钟的时候就在麻阳县城建设南路他的合作社的办公室里一直坐着跟着他，他走到哪里少他们就跟到哪里，然后要他还钱，他没有钱还，他们就说要砸他的办公室，并扬起飞手作势要来打他，那一次他一直被他们从中午12点钟关在办公室一直到晚上12点多钟，最后，他没有办法了，要他妹妹大晚上的去借了1万多块钱给他们，他们才放他回去的。还有很多次他们都是打电话叫他还钱，他说暂时没有钱，还不上来，他们就在电话里骂娘，然后说，他在不还钱的话他们就去把他果园的东西砸的稀巴烂，并声称，如果不还钱他们可以随时花十万块钱找他把他砍死去。 还有就是在2016年5月16日晚上8点钟的时候，他约滕某某到他合作社的办公室来谈停息还本的事情，滕某某当时不同意，过了没多久张某某和宋某某就也到他办公室来了，他们一伙人说要把他办公室砸的稀巴烂，滕某某就说要喊人把他带到凤凰关起来，让他生不如死，不到十分钟，就有两个凤凰“烂仔”来了他的办公室，他们两个身材很壮，一人抓他的一边就把他拖到楼下的一台小汽车上面去了，一上车，他就看见滕某某的“马仔”张某3也在车上，然后一上车凤凰那两个“烂仔”就打了他两拳，并对他说：你要死不还钱，老子就搞死你，然后他就打电话给他的一个朋友叫李某3，叫他给他借8000块钱，李某3就带了8000元现金赶到他合作社的办公室来了，滕某某他们拿到了8000块钱就把他喊来的“烂仔”叫走了，张某某他们就也回去了。 还有一次大概是在2016年3、4月份一天的下午左右的时候，他开车刚到合作社的时候，张某3就带了两个人过来，把他的车拦了，然后就要他还钱，他们就把他围在了合作社里面，哪里也不准他去，一直持续了3个多小时，后面他就给他姐姐打了电话，他姐姐就到石羊哨乡派出所报案了，接着派出所就有两个民警和乡政府的一个干部过来了，然后他就坐着他姐姐的车去县城了。但是在县城老石桥路段滕某某和另外2个滕某某手下的“马仔”，滕某某双手伸开拦着他姐夫颜某某的车，滕某某拉车门喊他下车，滕某某接着用手抓住他衣领把他强行往旁边小巷子中拖，之后就是在巷子里面他对他就是言语威胁，张某3围过来在旁边帮腔说：“老叔，你今天必须把钱还掉。”另外一个滕某某的“马仔”也搭腔说：“你今天不还钱，哪里都不想去！”还有个滕某某的“马仔”也在旁边威胁搭腔。张某1和田某也来帮腔逼着他给滕某某打一张12万元的借条。后来滕某某等人走后，现场留下张某1、田某急需向他逼账还钱。 2016年10月20日在老石桥附近，他被滕某某逼账的时候，田某、张某1也围过来，张某1、田某和滕某某是一伙的，他们两个过来，再加上滕某某带的“马仔”和张某3。对方人多势众，给他形成了一种无形的压力，他当时被震慑住了不敢跑，只能讲好话，尽量顺着他们的意思。滕某某在朝他逼账的时候，张某1、田某他们两个都在旁边帮腔说要他到哪里去借钱还账，其中田某也威逼他还账，并言语威胁他，对他说了不少骂娘之类话语。之后他还不了钱，滕某某就逼着他打一张12万的借条，田某也帮腔要他打一张12万元的借条，但是他当时不同意打借条，只同意下个月20号给滕某某还本钱。后来，他姐、姐夫答应过几天给滕某某还钱，滕某某和张某3等人就先走了，现场当时就只有田某、张某1继续向他逼账还钱，后来张某1、田某还一直尾随他到民族小学吃夜宵的地方要账，田某逼着他当天给他1万元。最后没有办法，张某1提出由其借给他姐张某71万元先还给田某，然后田某就给他打了一张1万元的收条。后面张某1、田某到他姐、姐夫手里拿了这1万元钱。 2017年11月9日，张某某逼他还一笔5万元的欠款，但是事实上这笔5万元的欠款，他之前就已经给他还清了，钱是通过张某1转给他的，所以条子没有收回。但是张某某为了从他身上敲诈5万元钱，故意说他还欠他一笔5万元的欠款，然后带陈某某到水利局他单位的楼下，要敲诈他5万元钱。当天在麻阳县水利局楼下先骂他娘，之后还在水利局大厅里面殴打他，通过暴力手段想逼他就范，敲诈他5万元钱。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某供述与辩解，证明没有给张某4借过高利贷，大概在4、5年前，给张某4借款20万元用于村里修公路，不是高利贷，没有利息，大半年后就已偿还。 ②被告人宋某某供述与辩解，证明他第一笔给张某4借钱是在2015年时候，张某某叫他到张某4位于水利局对面的三楼合作社办公室给张某4借4方元钱，月息8000元，于是他拿着这3.2万元钱到张某4办公室当面交给张某4，然后张某4给他打了一张4万元的借条,扣除头息8000元，实际给张某4现金3.2万元，他拿到借条后就直接离开了，至于张某某是否从这3.2万元中扣利息或扣好处费他不知道，哪怕张某某把这3.2万元钱全部拿走了，也和他无关，反正他已经把钱交给张某4了，他怎么处理是他的事情。 2015年10月份的时候，他在麻阳县水利局对面三楼张某4办公室给张某4借了3万元钱，当时他是扣除了头息，实际给了张某4多少现金他记不清了，他给他打的借条是写的借了他3万元，具体的借款经过他记不得了。 至于公安机关提到的关于2015年10月份的时候，他在麻阳县水利局对面三楼张某4办公室给张某4借了3万元钱，是否扣除之前张某4欠你的利息以及张某某的利息，后给张某4现金1700元的事情具体细节忘记了。 他印象中给张某4借了三四笔钱，本金加起来一共应该是十几万，期间张某4也给他还了本金，他有时候到期没有按时还利息他就采取罚息，总之到最后张某4还差他本金7万元，加上罚息一共是10万多一点。最后是通过他同学符某1到协调，他就答应要张某4在规定的时候内把本金7万元还清，就不收利息和之前的罚息。符某1当时也答应由他来替张某4还本金7万元。后来符某1在福寿广场给了他5万元，另2万元讲时间到了再联系他。后来时间到了他联系符某1，符某1讲张某4没有给他钱，后来他自己找张某4要了2万元，他和张某4的债务就结束了。 给张某4借第一笔钱之前，张某4的妹妹张桂莲欠他钱跑路了，他当时也确实在找张桂莲要账。 所谓的罚息就是张某4有时候无法按时给他结算利息，他就要求张某4多付利息，就是产生的罚息，但是罚息不是一次性产生的，是由几次张某4没有按时结算利息累积产生的，罚息只是口头约定。 张某4给他转账有的是通过他姐姐宋某3的建行卡转的，平时都是他使用这张卡，有的是他自己本人的银行卡收款。一般张某4拖欠利息他都是打电话找他逼账，没有对他进行过辱骂、威胁之类的，就是有过几次罚息，但是这几次罚息的具体情况他记不清了。除了他和张某某有债务关系之外，张某4还到滕某某、张某1、田某等人手上借过钱，但是他们的借贷情况他就不清楚了。 时间大概是2015年的时候，具体的时间记不清了。当时张某4的妹妹张桂莲借了他7.2万元钱，她还了3.2万元本金，还差他5.5万元，这笔5.5万元其中有4万的本金、1.5万元的罚息，张桂莲在没有把他的钱还清的情况下就跑路了，他在找张桂莲和其他欠钱的人的时候，碰到张某某和一个中年男子站在麻阳县城经管局大楼门口说话，他听到张某某和张某4在谈钱的事情，他心里就知道张某4应该也是欠了张某某钱的人。张某某跟他说张某4正到处借钱，你有钱吗，要是你有钱也可以给他借点。2015年6月27日左右的一天，张某某就打电话叫他去张某4位于经管大楼三楼的办公室，他一个人到了后，发现张某某和张某4都在办公室里面，然后就是他第一次给张某4借钱的事情了。这次借钱，大概是借给张某44万，当天扣头息，十天一结，具体利息是多少他现在不是记得很清楚了。至于张某某给他介绍向张某4放账，张某某是否从张某4那里得到好处，他就真的不清楚了。 他找张某4要账都是自己一个人去的，但是他去张某4办公室找他的时候总是会和张某某等人碰到。因为张某4位于经管大楼三楼的办公室就是张某4自己专门用来借钱还钱的办公室，他自己单位的办公室是在水利局的五楼，平时经管大楼三楼的办公室经常聚集着找张某4要账的人，所以他在张某4的办公室内和张某某、滕某某、张某1、田某还有其他给张某4放账的人都碰到过。就是有一次晚上他在张某4办公室看到张某某、滕某某等人找张某4要账，滕某某手下还有几个马仔把张某4带上车了。 他在找张某4收取利息的时候，也有代张某某等人领取张某4给他们的利息的情况，他印象中有过这种情况，因为张某4当时同时欠着他们的钱，他们找他收利息的时间有可能提前也有可能延后，所以到了那一天他找张某4收取利息的时候，张某4自己本人提出来要他把张某某的利息一起代领一下，所以他就把张某某的利息一起拿了。也有张某某到找张某4收利息的时候，张某4自己提出要他把他的利息也代领的情况。一般情况下都是自己拿自己的利息。 ③被告人张某1的供述与辩解，证明第一次他给张某4借了1万元，当时他们说好一个月是5分的利息，后来他还给张某4借了3万元钱，利息是一个月1毛。是张某4给他打电话，他也不知道张某4是怎么弄来他号码的，他就开口问他借钱了，他说想到他这里借1万元钱，他知道他在外面有外债，所以一开始没有答应他。一天他和张某4约好见面，他跟他说好借给他1万元，一个月利息5分，他记不清当时是给他现金还是转账了，张某4当时没有给他打借条，因为他们老家都是石羊哨的。后来他又陆续给张某4借了几笔钱，他记得有一次是借给他3万元，当时说好利息是一个月1毛，这笔钱也没有打借条。张某4后来也给他还了几千元钱的利息，具体多少他忘记了，后来他就把借他的本钱也还清了。 莫某的卡是他一直在使用，因为张某4当时是欠了他、张某某、宋某某、滕某某、田某几个人的钱，他和张某4关系还可以，张某4也找到他要他帮忙去跟张某某、宋某某、滕某某、田某几个人去帮忙说一下，把他欠他们的债务说清楚，做个了结。他也答应张某4帮他去说这个事情，所以就有了张某4的哥哥张某9转了14万元钱转到他老婆莫某的卡里。张某某、宋某某、滕某某、田某几个人都同意了。 2015年9月12日，通过张某某的介绍，张某某带着他一起到张某4合作社的办公室，他给张某4借了3万元钱现金，扣了4000元钱的头息，给张某4支付了2.6万元钱现金，利息是每十天4000元钱。 他大概在给张某4整个借钱的过程中获利4-5万元钱，因为张某4借钱他是借了又还，还了又借，这个账他自己现在根本算不清楚，他只知道他大概在他的身上获利了4-5万元钱。 2016年6月5日满某给他妻子莫某的建设银行卡上转账9万元钱，这个钱是张某4还给张某某、滕某某、宋某某的钱。他们几个各得多少钱他记不清楚了，当时满某和张某4给他打电话说这9万元钱是还给张某某、滕某某、宋某某的钱，具体是什么钱满某和张某4没说。 因为当时张某4还钱，张某4和满某都给他打电话叫他帮忙去跟张某某、滕某某、宋某某说一下，张某4差他们的钱，满某过几天还，可能是满某不认识他们几个，所以就打到了他老婆莫某的卡上，叫他分别还给他们几个。 通过查询莫某的银行卡流水发现，他在收到满某给他转的9万元钱，是张某4还给他的本金和利息。 2016年11月6日，张某9通过本人的银行卡分三笔转账，总共给他妻子莫某的建设银行卡上转账14万元钱，这14万元钱是张某4还给张某某、滕某某、宋某某、田某几个人的钱。当天给张某某转了5万元钱，这5万元钱是张某4还给张某某的钱。 他就介绍了张某4、王某某、张某5几个人到田某手中借过钱。他知道宋某某和滕某某平时和张某某走的比较近，他们两个平时都叫张某某师傅，他放高利贷没有谁教他。 第一次给张某4借钱是他记得应该是2015年9月份的时候，张某4给他打电话问他借点钱，是张某某介绍他到你这里来借，你帮他想一下办法。当时他也答应给张某4借钱，但是因为当时他没有现金，过了大概两三个小时之后，他带着2.6万元钱的现金到了张某4的办公室，这一次他给张某4借3万元钱，但是他扣了10天的头息4000块，实际给张某4支付了2.6万元钱。这3万元钱张某4是到元月份的时候给他还清的，利息大概是收到4.8万元钱。张某4自己说是张某某介绍他到他这里借钱的，号码应该是张某某给他的。过了十天左右，张某4又到他手上借了3万元钱，当时扣了4000元钱的利息和上一笔4000元利息，给张某42.2万元，这3万元钱，也是到元月份给他还清的，利息大概是收到了4.8万元钱。 2015年10月2日或者4日，是他介绍张某4到田某手上借的2万元，扣除十天头息3000元钱，实际给张某4支付现金1.7万元钱。 2016年3月3日，他给张某4借了2万元钱，利息是每十天4000元，你实际通过银行转账的方式给张某4支付了1.6万。2016年4月18日，他给张某4借了4万元钱，利息是十天8000元，他通过银行转账的方式给张某4转了3.19万元钱，还有100元钱可能是买烟或者其他开支掉了。 这4万元钱，再加上2016年3月3日给张某4借的2万元钱，共计6万元钱。一直到2016年6月5日，张某4叫满某给他转了9万元钱，这9万元钱就是张某4这两次问他借的6万元钱的本和利息一起。 2016年6月5日，他给张某4借了5万元钱，扣除利息一个月一万元钱，实际给张某4支付4万元钱，一个月后张某4给找还利息本金一起5万元钱。 2016年11月6日，张某9通过本人的银行卡分三笔转账，总共给他妻子莫某的建设银行卡上转账14万元钱，这14万元钱是张某4还给张某某5万元钱、田某2万元钱、他2万元钱、剩下的钱转给别人了，他记不清楚了。 张某4在老石桥被逼账的时候他不在现场，当时张某4给他打电话催的比较急，要他到火车站吃夜宵这里，他起床到了那里之后，张某4讲有人逼他还账，问他借2万元用来还别人，他没有同意，并要他和田某讲下答应还1万元的事情推迟几天，田某也同意了。 ④被告人滕某某的供述与辩解，证明2015年1月25日的时候，张某某带他到张某4合作社办公室，并介绍他给张某4借钱。因张某4果园缺少资金周转，且之前就欠了张某某的钱。张某某带他去了张某4合作社办公室，张某某便介绍他给张某4，并说他可以给他借5万，并与张某4谈好了利息，利息是10天七千或者八千，因为具体协商借款是张某某与张某4谈的，所以他对具体利息几千印象不深了，在张某4同意后，他便给他打了一张借条，借条的大概内容是“今借到滕某某五万元整”，等他打完借条后，他就拿事先张某某交给他的4万余元现金（扣除了十天的头息）作为借钱交到张某4手上。那个时候他没有钱，这4万多现金是这次给张某4借钱之前是张某某拿出来交给他，再以他的名义借给张某4，并且在给张某4借钱之前，张某某跟他说等下你把这些钱交给张某4就行了。而且，因为当时钱不是他拿出来的，所以这5万的借条当然也是张某某自己拿着。至于拿出来的这4万余元现金交给张某4后，张某4具体用来干什么他就不清楚了。张某某介绍并带他到张某4办公室给张某4借钱，这样做的目的很明显，之前借钱给张某4的利息钱收到了，通过这么一操作之后，总债务又多了5万，且后面借的这5万利息也变高了。并且是以他这种混社会的人的名义借的钱，他张某4也不敢不还。具体张某某怎么和他商议的他现在记不起了，但是他记得当时他和他说等下见到张某4之后，要他把他交到他手上的这4万余元现金交给张某4就行了。 事实上，张某4会陷入这样的局面，实际都是张某某策划好的，逼账的同时让欠账的人到张某某身边的人那里借钱，利息越来越高、债主越来越多，这样子，便于大家一起去收债和逼债，也可以防止借给欠账人的钱不流到别的放账人手上。事实上就是，先由张某某物色有单位、有身份地位、有偿还能力的人并与其建立“借贷”的债务关系，在欠债人无力还款的情况下，便介绍身边一起放债的人陆陆续续给其借高利贷，往往都要扣除头息、加高利息，并且当场偿还之前债务的利息，这样，欠债人的债主和利息就越来越多，后面只能以贷还贷。而且在给欠债人“借款”过程中，张某某与他们其中一个相互沟通制造借款假象或者替钱欠债人偿还利息，债务的假象，要欠债人出具相应的借条提高借款数额，使欠债人偿还更多的本金及利利息。最后张某某等人便会向欠债人软硬兼施的去逼债。 至于张某某他和宋某某、张某1等人是怎么商议和沟通的他不清楚，但是他在带他去给欠债的人借钱之前，他会教他怎么样去操作一个环节动作，其他的事情比如利息、还款期等基本上都是他和借款的人谈，一般也不和他说太多的事情。 据统计，张某4于2015年1月25日到2017年4月20日向其共借款8次，账面债务总数26万元，实际到手现金22.68万：还本金7次，共计25.4万；付息共计31.56万。统计的借款、还款、收息等情况他没有异议，但非法获利他没有那么多，很多借款本金都是在张某某的安排操作下借给被害人的，收到的利息大部分也都交给了张某某。 他和兰某某和张某2开车到张某4水利局对面的公司，他和张某4说“他现在揭不开锅了，你再不给他还钱他就把你拉到凤凰去，他们两个一起死”。张某4当时在办公室听到他这么说都被吓的发抖了，他从包里拿出来8000元钱给他还了7000元，剩下的1000元他说自己留着用来买药吃。 他当时是带着兰某某和张某2一起到张某4的合作社问张某4逼账。他在合作社下楼下给张某4打电话问他还钱，并且还说：你不给他还钱，他就叫人把你带凤凰去。张某4听到他这么说，就自己走到楼下和他见面了。他叫张某4上车，兰某某和张某2把张某4夹在中间一起上车。他记不起来是不是张某3开车了，这一次张某4是给了他7000元钱。 那天具体时间记不起了，他安排张某3到石羊哨找张某4收账，之后张某3给他打电话说钱没有收到，还被张某4等人打电话报警了，派出所在处理。他便开车在县城老石桥路段等张某4和他姐夫开车回来，而张某3一直开车在他们车后面跟着，到了晚上八点多左右，张某4和他姐夫等人便开车来到老石桥路段，他便要张某4他们停车，张某4下车后，他比较气愤，便一把抓住张某4衣领往旁边的一条小巷里拖，边拖边对他说道“你打电话报警有吊用，欠钱必须把他还钱，你还想当老赖哦，今天必须把他还钱”之类威胁其给他还钱的话。这个时候张某3、张某1、田某、兰某某等人也赶过来了。在他向张某4威胁还账的时候，田某也开口讲了些威胁张某4的话，张某4的姐夫讲话比较冲，他还对张某4的姐夫吼了几句。之后，张某4的姐夫、姐姐答应过段时间还钱，他便和张某3先离开了，而张某1、田某等人还在那里继续向张某4他们逼账。他这次只是言语威胁，没有动手打他。 那段时间他安排张某3帮他收账，他一直在给他做事，他安排他收过多次账，他收到账后一般都会交给他。 零几年时，通过张某1认识了张某某，他、宋某某、张某1跟着张某某学放高利贷，张某某是他们三人的师傅，他们三人算是师兄弟，张某2、兰某某、张某3、兰某1是他的手下，跟着他混并帮他做事收账，称他为师傅，宋某某开始带着岩门的张孝，田某开始跟着他，后面跟着张某1。他平时喊张某某为“曼”，他手下的这几个人也称呼张某某为“曼”，他喊宋某某为师兄，他手下的人称宋某某为师伯，他与手下的人喊张某1为华大。最开始张某某会带他与宋某某、张某1三人找欠债人收账逼账，一是教他们怎么放账、二是帮张某某撑场面，帮忙助威，他与宋某某要带的人无非是张某2、兰某某、兰某1、张某3、田某等人。滕某某也参与收账，他印象较深的是对符某某、滕树方收账，滕某某都参加了。 ⑤被告人田某的供述与辩解，证明他是从2018年开始向别人放账的。大概在3年前，他和朋友到凤凰玩，回来的时候经过高速那里，他看见路边有人用袋子装了两把砍刀在卖，他就给买了过来，之后他就把砍刀一直放在车上。 他给张某4总共借了13万元钱，分三次借的，第一次借了5万，3分月息；第二次借了3万，5分月息；第三次借了5万，7分月息，后来13万元每个月还1万元的利息。然后他每个月月底给他打电话要他还利息，他就给他还1万块钱，没钱还的时候他就到他的办公室找他，要他找钱来还，每个月1万块钱他大概收了半年，有6万元的利息钱。今年他找张某4还钱时，他说果园遭到冰雹袭击，老婆也生了重病，实在没钱还，他说先把事情做好再说。直到现在，张某4欠他的13万块钱都还没还，借条是放在家里还是车上他忘记了。 2016年10月20日晚上，他打电话问张某4还钱，张某4说他在老家，要晚点才能回麻阳，他就要他到了麻阳再联系他。他等到10月21日凌晨，他又给张某4打电话催他还钱，他说到了老石桥了，他就自己一个人开车来到老石桥那里．等他到了那里的时候，看到张某4和他的姐姐站在马路边上，他们周围还有几个人围着他们，具体有几个人他忘记了。他看到有这么多人，就说那你把事情处理好起，再打他电话。于是他就一个人先走了，过了个把小时，张某4给他打电话说他在民族小学旁边这里吃夜宵。他就开车来到民族小学旁边的夜宵摊找到张某4，当时就张某4一个人在。他就问张某4还钱，张某4一开始说他没钱还，他就跟他说他母亲住院了，急着用钱，今天怎么样都要张某4还点钱给他。张某4就答应当天给他还1万元钱，后来是别人到给张某4送了1万元钱给他的，具体是谁他忘记了。他当时到那里的时候，看到有好几个人围着张某4和他姐姐问他要账，具体是哪些人他不认识，有几个人他也记不清了。 因为张某4欠了社会上好多人的钱，应该是别人找他要账、逼债把他搞“恰亏”了。张某4欠了什么人的钱，被什么人逼债的他都不清楚。他会找张某4要账，大多数情况他都是打电话催他，有时候他会找他跟他当面讲。他到过张某4办公室几次，他就是在他办公室跟他说一会儿话他就走了，他的办公室就在移民局里，他还知道他之前在移民局对面的三楼有一间办公室，但是他真的下己不清他是否到过他在移民局对面的办公室了。他就是到他办公室找到他跟他谈，有时候他没钱，说要他给他宽限一段时间、有时候他难免会拖久了没钱还给他，他也会语气重一点跟他讲话，要他快的把钱还了。 他是2016年的时候，因为自己身上有点闲钱，所以他就开始慢慢的给被人放高利贷，当时没有人告诉他怎么放高利贷，就是他进入这个行业后才知道，张某1介绍人到他手里借钱。他大部分是通过打电话催账，如果不接电话，他就去借款人家楼下等借款人回来，当面收账。忘记了是否多次到张某4位于社保大楼三楼收账了。在2016年5月份，他当时到社保大楼三楼张某4办公室收账，张某4没有钱，他就一直守着他问他还钱，之后张某4给张某1打电话求情，希望他能够宽限一段时间，后来张某1给他打电话替张某4求情，所以他卖了张某1一个面子就同意了，所以当天就给张某4定了个还款期限，然后他就离开了。一般情况下，他就是一直守着他，要他想办法给他凑点钱还给他，并且不停的催他还钱，多少给他还点。共收到6、7万元的利息，至今还差他13万本金。 ⑥被告人滕某某的供述与辩解，证明张某某他们给张某4借钱的具体情况她不清楚。 ⑦被告人兰某某的供述与辩解，证明他老早就和滕某某就玩在一起了。不过到了2014年，他就开始跟着滕某某玩，那个时候跟着滕某某的有一帮子人，跟着滕某某的有：他、雨冒、兰冒、春冒、和和、牛娃、肥子张某3、田某。这些人中，帮滕某某收账的，他知道的有他自己、雨冒、兰冒、张军、和和。春冒好像帮滕某某收过账，牛娃有没有，他就不清楚了，反正牛娃有段时间确实是跟着滕某某。他开始跟着滕某某的时候，还没有帮他收账，那个时候滕某某有一帮人跟着他，滕某某经常喊这帮人吃喝玩乐、吃宵夜。当时他也不是很懂事，看到有一帮子人跟着滕某某混，又有玩的、又有吃的，觉得很有味，然后他和其他人一样，就经常跟随滕某某。玩的时间稍微长一点，他就晓得滕某某其实是跟着“医生”学放账。滕某某具体给谁放账，他开始肯定不会和他们这些跟着他的人讲，只是到收账的时候，他们有时候就掺入了。一般收账，大部分是滕某某自己去收，有时候，从他们这一帮子跟着他的人中，选几个和他一起去收，有时候，他自己在玩、在吃喝，没有时间，不需要他自己亲自出面的，就安排他们这些手下人单独去收，具体安排谁去收，都是滕某某自己决定，其中有两次，就是指挥他一个人去收的，一次是收张姐的5000元账，一次是收黄小华的1000元账，这两笔钱是收的是本金、利息或者其他的钱，滕某某没有和他说过，反正他们就是按他安排的意思去做，一般不敢多问，钱收回来，交给滕某某就行了。 大概是2015年或者2016年，具体月份记不清了，那一天是白天，他住在麻阳县城电力公司旁边的“天利”宾馆，滕某某打他电话去收账，要他陪他一起去收，并说开车来接他。然后他就下楼到天利宾馆前面马路边上等他，没有过多久，滕某某开起他的那台黑色本田雅阁车就来了，来了之后，他叫他开车，然后他就开车，他自己坐副驾驶室，指使他将车开到水利公司对面的张某4的公司楼下。到了张某4公司的楼下，看到张某4站在路边，滕某某叫他在多上等他，他去找张某4收账，然后滕某某下车后，滕某某和张某4一起上了张某4公司那栋楼，张某4的公司在那栋楼的二楼或者三楼。滕某某和张某4上楼后，他们在楼上谈了大概有二三十分钟，滕某某才下来，滕某某上车后，叫他将车开回天利宾馆。在车上，滕某某也没有和他说，这次有没有收到钱，他也没有问，这次他也没有给他送钱。他将车开到天利宾馆后，滕某某叫他回天利宾馆，然后自己开车走了。根据他对他们一伙的了解，张某4应该都欠他们几个人的。因为滕某某、医生、剑水、张某1他们都是一伙的，别人要欠钱的话，估计欠就欠他们一伙的。那段时间，滕某某也向他提起过，要他拿点钱出来，跟他学习放高利贷。他讲他没有本钱，他就叫他向父母要钱做本钱，他说他父母没有钱。事实上他确实没有本钱，用来跟滕某某学习放高利贷。他邀了他放高利贷，而他没有钱。 ⑧被告人张某2的供述与辩解，证明他是在2014年至2015年那段时间，跟着滕某某在社会上混，后来滕某某跟着张某某开始学放账，他和兰某某、兰某1等人一起帮滕某某收账，滕某某给他们开工资。滕某某、宋某某、张某1是三师兄弟，都是张某某的徒弟，他们三个都是跟着张某某一起开始学的放高利贷。张某某的老婆滕某某有时候也会参与收账。 2014、2015年认识了滕某某，已经在社会上放账了，他也想赚点钱，于是就在高村镇卫生院对面出租屋把滕某某做饭，后来滕某某感觉他肯做事就开始叫他替他去收账，滕某某和宋某某、张某1、张某某在一起放账，张某某是滕某某和宋某某的师傅，这些人都是听张某某的。张某某教他们让借款人还更多钱的套路方法，这种方法是张某某把被害人借钱后，然后就介绍滕某某、宋某某、张某1等人给被害人借钱，被害人借到钱后，张某某就逼被害人把借到的钱还给他本人，这样张某某就能够安全的收回自己的本息。他们给被害人借钱后，又采取同样的套路逼被害人找他们中间的一个人借钱偿还利息和本金，他们借钱不可能给被害人一次性借很多钱，目的就是不让被害人无法一次性还清本金，这样给被害人借钱的人都能够每月收到利息，这样就形成了一个他们的赚钱套路。他们采取利滚利的方式把借款垒高，让他们赚更多的钱，让被害人越借越多，钱越还欠的越多。 收张某4的账也是滕某某安排他的，那段时间滕某某要他联系张某4，找他催账，大概是2015年的事情，张某4的钱他到收过三次。第一次是张某4在他催账的情况下，张某4他有钱了就联系他，叫他去麻阳水利局大门口去拿钱，他和兰某1两人感到水利局大门口，张某4给他付了1万元，他将这笔钱交给了滕某某，滕某某给他们每人送了200元。第二次过后不久，张某4在他催债的情况下，叫他到建设银行拿钱，他和兰某1骑摩托车到建行，张某4给他送了3000元，他将钱送给了滕某某，这次滕某某没有给他们送钱。第三次是过了几个月，张某4的妹妹联系滕某某，滕某某要他们去她手上拿钱，说是替张某4付利息。滕某某就安排他与兰某1、兰某某到广场老环卫局大门口，从张桂莲手上拿了一万元，后交给了滕某某，滕某某没有给他们送钱。他就是问受害人还钱，如果不肯还钱他就一直跟着他，要他想办法还钱，不给他钱，他就一直跟着他，他走到哪里他就跟到哪里。他一开始不知道怎么收账，这种方式是滕某某要他这么做的，他告诉他说用这种方式可以促使被害人着急，这样被害人就会快点还钱，反正滕某某交代了不管用什么方法只要能搞到钱就好，至于用什么办法，他们这些帮忙收账的人自己想办法。 ⑨被告人张某3的供述与辩解，证明他从小就认识了滕某某，但是他和他来往比较多的时候是在2016年的时候，2016年夏天的时候，他帮滕某某开了两个多月的车，每个月给他开工钱，当时他帮滕某某开的是一台黑色的本田雅阁小轿车，车牌为湘N9655C，当时这台车是他弟弟的，当时也是他弟弟联系他帮他去开的车，因为他弟弟和他是同学，关系也比较好。他只知道的是他在外面放点债。因为在2016年夏天的时候，具体时间他不记得了，当时他是滕某某的司机，有次滕某某带了两个人找张某4还钱的时候他才知道滕某某放债的。 在2016年的一天晚上，滕某某就打电话给他说要他开车到张某4的合作社去接张某4，当时他在电话中感觉滕某某好像喝了点酒。他到了后，他看到滕某某、张某4还有另外两个男的在张某4的合作社那里。滕某某就说先上车，然后张某4就上了车，坐在车后排的中间，那两个男的也就上了车，坐在张某4两边，滕某某就坐在车的副驾驶位置。坐在他旁边的人就在骂张某4的娘，然后又催张某4快点还钱，坐在张某4旁边的人后来又骂张某4的娘，张某4就说年轻人不要骂娘，那两个人还说了他不止骂娘，还要打人。张某4当时要他在建设银行门口停车，他说这里不可以停车，然后他就把车开到好又多超市门口停了，车子停了后，他就去买了包烟，他回来的时候，他听到他们在聊，其中张某4说了一句等一下嘛，不用去凤凰，他当时还问张某4去凤凰干嘛，他们就说没事等个人就好了。他就给他们每个人发了一根烟，他就下车了，他就在车外面抽烟，一根烟都还没抽完，张某4和坐在张某4旁边的两个人都下了车去建设银行了，当时滕某某在车上，过了一会后坐在张某4旁边的那两个人回来了，张某4没有回来，他就问他们去哪里，他们说去吃点宵夜，然后他们就去吃宵夜了。在吃夜宵的时候他们在聊天，从他们的聊天中的意思也就是滕某某欠了这两个人的钱，张某4欠了滕某某的钱，所以把从张某4那里要到的钱就给了那两个人。 他还替滕某某去找张某4拿了4次钱。时间都是在2016年的时候，具体时间他不记得了。第一次的时候滕某某打电话给他要他去张某4的合作社拿钱，然后就把张某4的电话号码发给他了，他就打了几个电话给张某4，但是电话没有打通，他就跟滕某某说电话没有打通，滕某某说要他去张某4的合作社找他，他办公室在3楼，要他自己去找一下，他就到合作社找到了张某4，当时第一次他还不认识张某4是谁，他就到处问，然后才找到的他，张某4问他是谁，他说他是滕某某的弟弟，他过来帮他拿钱的，然后他不信，他还打了个电话给滕某某，然后张某4和他通了话才相信，后来就拿了2000元钱给他，他就走了。回去后他就拿了1000元钱给滕某某，滕某某说剩余的1000元钱先作为给他的工资。第二次也是滕某某打电话给他要他去找张某4拿钱，他就先打了一个电话给张某4，他说他是滕某某的弟弟，他要他过来拿钱的，他说那你到他办公室来，他就去他办公室，然后拿了2000元钱现金给他，他就回去了，回去后他就把那2000元钱给了滕某某。第三次也是滕某某打电话给他，他就去张某4的合作社找张某4拿了钱，张某4也是给了他2000元钱的现金，他拿到钱后回去就给了滕某某。第四次的时候滕某某问他在哪里，他说在乡里，他就说你去张某4的果园找一下他，他说好。然后他就去张某4的果园找到了张某4，他就打电话给滕某某，张某4在这里，滕某某就说，你问下他为他准备的钱准备好了没有，他当时电话没有挂，他就问张某4钱准备好了没有，张某4没有说什么，他就把电话给张某4接了，他们自己在电话里面谈了，谈了什么他不知道，然后滕某某就要他回来了。 张某某是滕某某在外面放账的师父，因为在滕某某在聚餐时给张某某敬酒时称呼张某某“师父”，加上张某某本来就是在社会上放账的人，同样滕某某平常见到“碱水”时称呼“碱水”为师兄，而“碱水”称呼张某某为“张哥”。滕某某、“碱水”、“华华”三个应该都是听张某某的。 因为时间过去太久了，他替滕某某到张某4那里具体收过几次账他真的记不清了，反正每次他去张某4那里收账都是滕某某先电话联系他，他也是事先跟张某4说好了由他去替他收账，他每次去找张某4，张某4就直接把现金给他，他之后再把钱给滕某某。他印象较深的就是2016年5月16日那次和2016年10月20日那次。 2016年5月16日傍晚时，滕某某打他电话要他开车去张某4办公室楼下等，他开车到那里后，看到滕某某、张某4还有两个冒崽站在马路边，后来张某4上车要他开车去建行那里，那两门年轻人和张某4坐后排，滕某某坐副驾驶，前往建行的路上，他听到后排男子威胁张某4讲“妈的，今天不把事情搞好，这事就没完，”还骂了张某4几句娘火。张某4就讲“年轻人，你别骂娘咯”，他也劝后排的男子不要骂他，他身体不好。后来到好又多超市门口，后排的两名年轻人跟着张某4下了车，后来回来的时候他听他们对滕某某讲“斌哥，事情搞好了，钱要到了”。然后他们就离开了。 2016年10月20日晚上，他当时在家里，接到滕某某电话要他到老石桥去，他开着滕某某的车子赶到建材市场那里时，看见滕某某、张某1、田某等人站在张某4对面，当时没有看到什么过激的行为，他把车钥匙给滕某某后他看了一会儿就离开了。滕某某、张某1、田某应该是找张某4要账。兰某某当时也在场。 张某某应该也是给张某4放账了，因为有次他碰张某某就跟他打招呼，他当时跟他说他要去张某4位于水利局对面的三楼办公室去坐坐，其实就是去收账。 滕某某的老板是张某某，至于张某某对滕某某好，他个人认为是张某某有赚钱的事情就叫上滕某某一起来赚钱，当滕某某没有钱时，张某某会借钱给滕某某让他去放账赚钱，另外滕某某因为赚钱了自然出手也越来越阔绰，所以他觉得他有钱了就是混的越来越好。 滕某某给他与兰冒、张某2等人提供吃喝娱乐，滕某某当时也在混社会，他为了增加自己的势力，影响力，就拉拢他们，让他们听从他的话，这样滕某某就能对外称他们为他做事，对外还宣称他手下这些人中有坐过牢的、吸毒的，就是为了体现他滕某某收下这帮人比较凶恶。他跟着滕某某的目的也是想滕某某能够帮他一下，带着他也放账赚点钱，但是他自己坐牢才出来没有钱，所以就没有自己放账。 （5）辨认、指认笔录及照片 ①受害人张某4辨认笔录，经辨认，张某4辨认出张某3是在老石桥下面其被滕某某等人拦住逼债，在张某4被滕某某殴打威胁时，也在场围住张某4逼债，滕某某经常带着去找其逼债的人。辨认出田某是2016年上半年张某1介绍给其借款3万元，后对其多次采取言语威胁的人。辨认出滕某某是张某某的妻子，参与一起找其要账、收账、放贷给张某4。辨认出张某1是张某某介绍认识，并从其手上借高利贷，经常找其索要高额利息，对其采取恐吓威胁等方式进行逼债的人。辨认出滕某某是张某某介绍认识，并从其手上借高利贷，经常找张某4索要高额利息，带着“马仔”到张某4办公室采取恐吓威胁等方式对其逼债的人。辨认出宋某某是张某某介绍认识，并从其手上借高利贷，经常伙同张某某等人以威胁恐吓等方式找其逼债的人。辨认出在石羊哨松溪坪村要账的是张某3；在老石桥下对其进行殴打的是滕某某；在老石桥下采取言语威胁、骂娘等方式逼账，要其打12万元借条的是田某；帮滕某某帮腔逼账，并尾随其到民族小学夜宵摊要账的是张某1；2016年5月16日晚上8点多在办公室逼账，威胁要把张某4带到凤凰关起来，并安排张某3及两个凤凰烂仔强行带上车准备关押凤凰去的是滕某某；当晚驾车准备将张某4带到凤凰去的是张某3；当晚与滕某某一起在合作社办公室一起逼账，扬言要把办公室砸个稀巴烂的是张某某、宋某某；2015年年初，在合作社办公室内守着张某4不准离开，扬言要砸办公室，作势要打张某4的是张某某、宋某某。2017年11月9日晚上7点多钟在水利局大厅要其重新打借条并对其实施威胁、骂娘，用脚狠狠踢其右脚的是张某某。 ②证人张某7辨认笔录，经辨认，张某7辨认出2016年下半年在老石桥下实施拦堵、向张某4索要高利贷的滕某某、张某1、田某。 ③证人满某辨认笔录，经辨认，满某辨认出滕某某是2016年一天晚上在合作社办公室找张某4逼债的人。辨认出张某某是2016年多次找到张某4逼债的人。 ④证人陈某某辨认笔录，经辨认，陈某某辨认出2017年11月份一天晚上，在水利局大厅找张某4要账，并用脚踢了张某4几脚的人是张某某；一起来不怎么说话的人是陈某某；被殴打的人是张某4。 ⑤证人陈某某辨认笔录，经辨认，陈某某辨认出张某某2017年11月9日在水利局大厅将张某4脚上踢了几脚的人。 ⑥受害人张某4指认笔录，指认其在2015年一天被张某某等人采取威胁、殴打等方式逼高利贷债务的现场位于麻阳县水利局大厅现场；指认出2015年年初至2017年5月期间被张某某、宋某某、滕某某、田某等人多次采取软暴力手段长期滋扰逼高利贷债务的现场位于水利局一办公室；指出其被张某某等人采取恐吓、威胁、殴打等手段逼高利贷债务的现场位于建设南路合作社办公室；指认出2016年10月20日晚上被滕某某等人拦停车辆后被强行拖下车的现场位于麻阳县老石桥下；指认出2016年10月20日晚上，在被滕某某派来的马仔张某3等人拦停车辆、被张某3等人逼债的现场位于石羊仙庄果园及去果园的路上。 （6）现场勘验笔录及照片，证明对张某4被张某某等人实施暴力、胁迫、辱骂、长期跟随、扣留等软暴力手段骗取200多万元的现场位于麻阳县建设南路原社保局。 （7）湖南省泰信会计事务所有限公司湖南泰信[2020]鉴字第11号鉴定意见书，证明对张某42014年1月-2019年6月的7本日记中与张某某等人的资金往来统计。张某4收张某某、宋某某、张某1、滕某某、张某3等人本金91.50万元；还本金120.30万元；付利息118.10万元；扣头息6.22万元。 （8）据张某4的7本日记本记录，证明在2014年6月至2019年3月期间，向张某某付息21.22万元（含头息3.62万元）；向宋某某付息38.4万元（含头息0.8万元）；向张某某、宋某某付息6万元；向滕某某付息10.55万元；向张某2付息9.45万元；向张某3付息2.7万元（含头息0.1万元）；向田某付息2.5万元，向张某1付息33.5万元（含头息1.7万元）。 2、2015年7月份，被害人符某某因承建谭家寨乡弄里村“整村推进”项目工程需要资金周转，向被告人张某某高利借贷5万元，月息1.5角，张某某要求每15天支付利息3500元。被害人符某某未能及时支付本息后，被告人张某某便将符某某欠其的利息和本金转移给被告人宋某某，要求符某某给宋某某出具7.5万元的借条，借此垒高借款金额，由宋某某催收该笔债务。借款到期后，符某某无力支付高利贷债务，联系张某某帮忙，张某某便介绍符某某到被告人滕某某处借高利贷还债，由张某某本人出资5万元，以滕某某的名义将5万元借给符某某，利息1天1万元。符某某准备将该5万元还给宋某某，被宋某某以超期罚息和利息收取。此后，符某某无力偿还宋某某、滕某某的高额本息，张某某便采取同样的手段，介绍符某某到被告人张某1、滕某某手上借高利贷，张某1口头答应5万元、滕某某口头答应1万元替符某某偿还宋某某、滕某某的高额利息各3万元，实际并未支付给宋某某、滕某某，以此虚增借款金额。被告人张某某采取介绍集团人员给符某某虚假借款、肆意罚息，转单平账虚增借款金额、恶意垒高债务的手段，最终迫使被害人符某某需向该集团多名成员支付高额本息债务，对被害人符某某实施“套路贷”诈骗。经鉴定，2015年9月30日至2016年5月2日间，张某某等人采取“套路贷”诈骗手段骗取被害人符某某共计21.6万元人民币。 在被害人符某某无力偿还上述人员的高额债务后，张某某、宋某某、张某1、滕某某伙同集团成员兰某某、张某2，采取暴力、威胁及软暴力手段软硬兼施“索债”，要求被害人符某某偿还非法债务，迫使符某某的朋友谭某某、焦某某等人担保、偿还非法债务。2015年10月份一天下午，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、滕某某、兰某某、张某2在麻阳县高村镇五三铁路桥燃气站背后环城路边，采取滋扰、纠缠等软暴力手段逼迫符某某偿还债务，期间被告人兰某某将符某某踢了数脚，对其进行殴打。2015年11月15日晚，被告人张某某、宋某某、滕某某等人在麻阳县运管所旁的弄子里，逼迫符某某偿还债务，符某某表示暂时无钱偿还恳求宽限还款期限后，在被告人张某某的授意下，被告人滕某某从车辆后备厢拿出一把砍刀，将符某某脚部砍了数刀，在符某某朋友谭某某、焦某某等人同意担保符某某部分债务后，张某某、宋某某、滕某某才同意符某某离开现场。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①张某4笔记本，证明2015年9月5日晚10点30分，黄茶村书记符某某打电话说他向宋某某、张华华等人借高利贷没有钱还，要我担保一下，看着他那种可怜的样子，加之说第二天可以还，我就同意给他担保，在他给宋某某的条子上签了字。华华不要打条子，并多留一天时间即把还款时间推到9月7日。9月8日晚7时50分，张某某打来电话，说今晚必须还钱，其他一切都不要讲。7时55分，张某某到办公室，骂娘扬言要打人砸东西，给符某某甩了一耳光，符某某躲了一下没有打着，气冲冲走到楼下，扬言过5分钟来拿钱，没有钱就要砍人。8时10分，张某某同兴兴、建佑到办公室谈，后谈成符某某承担2万元利息，延迟10天时间还。符某某讲春节前为了还信用社贷款向他们借款5万元，由于不能及时还，每次利息都是从张某某一伙人处借，一借再借，原是借月息，后变成日息，仅8月份，符某某就给他们一伙送了近20万元利息，那天晚上他们看到符某某身上确实逼不出钱来了，就要符某某找一个单位工作上的人给他担保，于是宋某某就要符某某给他打电话，要他给他担保，到后面又由他打条子从张某某手上借钱还宋某某和华华，显然这是他们设的圈套。 ②符某某给陈某1的借条，证明2016年4月12日，符某某向陈某1借款9万元；2015年4月4日，向陈某1借款20万元，用本村集中建房处3套作抵押。 ③符某某被砍伤照片，证明2019年11月13日，符某某在本县公安局指认自己于2015年11月中旬在运管所被滕某某逼债砍伤的伤疤照片，其手肘部、脚部被砍伤留下的伤疤。 ④从张某某家中搜查的记账本，证明张某某的记账本记载有“符某某3万→9号→2000”字样。 （2）证人证言 ①证人罗某某的证言，证明2015年11月份左右的一天晚上八点钟左右的时候，符某某给他打了个电话说他被借钱的人拦住不让动身，你和李某4一起过来帮说下，看能不能把还钱时间推后点，他现在运管所这边你们马上过来下。当他们到运管所附近后，看见符某某正被2、3名他不认的男子围着，他还看见有3、4名男子站在符某某身边不远处，他只认识其中一名叫张某某的男子了，围着符某某的那几名男子当中，有一名手持一把长约1.2米左右的砍刀的男子正在叫符某某还钱，当时听到他对着符某某说：“符某某，你今晚要是不还钱，他就砍死你。”同时符某某就同对方说自己没有钱，要对方宽限几天。持刀男子听符齐鲜这么一说后，就用手里的刀朝着符某某的臀部及腰部用力拍3、4刀后，符某某就躲闪，持刀男子就朝符某某左手小臂处砍了一刀，当时符手臂就出血了，持刀男子就停手了。他能够确定的是当时张某某肯定在场问符某某要账，还有一个人外号叫“俭水”的也在问符某某要钱，他就认识他们两个人，其他人不认识。 符某某还向他借了3、4次钱偿还高利贷。第一次是在上次在运管所被砍伤后十多天的一天下午，他从家里拿了4万元现金，到了三中附近，他看见他和张某某站在那里，他就直接从摩托车坐垫下把4万元现金递给了符某某。第二次是又隔了十多天后，晚上8、9点的时候，符某某一直打他电话，叫他帮他还钱，他告诉他在五二那边等他，他骑摩托车去了，在三中附近看到符某某和张某某在一起，和张某某在一起的还有3、4名他不认识的男子，他告诉他还要还对方4万多。他告诉符某某去人民医院分院旁边的信用社等，然后他就骑着车去分院旁边信用社了，符某某开着自己农用车跟在他后边，张某某他们就开车跟在符某某车后。他就用自己农商卡在ATM机上用2张农商行卡一共取了3万现金给了符麒麟，他看着符某某把他取出来的3万现金给了张某某，张某某就对符某某说你还差钱。符某某就对他说：“还不够，你帮他再取点钱。”他就说转账给对方，符某某就向张某某要银行卡号，张某某就给符某某拿了2张农商行卡，他还是在ATM机上分别向张某某拿出的2张农商行卡号一共转了1万多，两张卡的转账金额他不记得了。第三次是又过了一段时间后，符某某和他在一起包工程的熊声容说：“他欠你们下乡人的钱，不知道你人不认识，他外号叫‘华华’”。之后他们三人就一起从谭家寨去了县城老修配场，看见华华和一名姓张的男性在一起，华华和张姓男子都认识熊声容，华华就说：“符某某欠他8万元，还欠他1千息钱。”熊声容就对华华说：“符齐鲜还款日期推迟一个月，他帮他把欠你的1千元利息先垫付。”华华说：“那也可以，到时候一个月还款期限到期时，如果符某某还还不上的话，那他就找你了。”当时他就和熊声容一同答复华华说：“到时候符某某还不上的话，他找他们就是了。”后面他们两人用承包的工程款垫付，他就在谭家寨信用社用他农商行6215392012070001374卡号在柜台上取了几万，从银行取出的几万加上他车上拿的几万凑成8万元后，熊容声就开车和他一起去了老修配厂附近，熊声容把8万现金给了华华。他大概一共给符某某借了19万左右。 ②证人焦某某的证言，证明大概是4、5年前一天晚上9、10点钟，符某某给他打电话要他去运管所那里，当时他看见现场有谭某某、黄刚、符某某、“俭水”（宋某某），还有一些他不认识的人，符某某看见他来了就说“他欠别人钱，别人问他还钱”。要他给他借几万元钱，但没有借到。符某某跟着他说“今天必须要把钱还给别人，时间到了，人家逼着他还钱”，这时罗某某也来了，他来了之后就和他、符某某站在一起，谭某某、黄刚也走过来。后面他朝“俭水”走过去说，符某某也跟着他过去了，他对俭水说“兄弟，符某某今天暂时没钱还，他过几天还，他担保下可以吗”，俭水说可以，还跟他说如果5至7天符某某不还的话他就找他来还，他说可以。后来他听谭某某说那天俭水他们逼符某某的时候将符某某砍了。当时他答应给符某某向俭水担保2万元，后来符某某给他打电话讲钱他已经还了。 ③证人谭某某的证言，证明2015年，具体时间记不清了，符某某给他打电话讲“他在运管所附近被人逼账，你过来帮他劝下他们不要打他”。他就一个人开车去了运管所，看见符某某被几个男子围着，那几名男子叫符某某还钱。过了一会儿他看见一辆越野车停在符某某身边，从车上下来2、3名男子，他认识其中一名男子叫滕某某，其他人他不认识。滕某某下车后就用自己手里的手机对着符某某身上扔了过去，手机打在符某某脸上，叫符某某还钱。之后滕某某就返回自己的车里，从车上拿了一把长约1.2米的砍刀，先用刀面把符某某身上拍了好几刀，符某某左手手腕处被刀划了一条口子，滕某某拿着刀指着他说“你别过来，过来连你一起砍”。说完又用刀面将符某某下身拍了几下，符某某整个过程都没有反抗，笔直地站着，任由滕某某在他身上乱砍，滕某某对符某某说“要是今天你不还钱的话，就别想离开”。后来他就对滕某某说“他的钱他帮他还了，他替符某某担保”，然后滕某某哪些人就离开了。之后过了几天，符某某找到他邀他一起去给他们还钱，他自己被吓到了，不敢自己去还钱，他就开着皮卡车与符某某一起去高速路附近，没多久滕某某开着自己的车来到他车边，符某某在车上就把钱给了他，是3万元还是5万元忘记了，他拿着钱走到滕某某身边，把钱递给了滕某某，他问滕某某要借条，滕某某讲自己没有带来，叫他放心。 他记得有一次，当时符某某在五三东方红加油站，他打电话告诉他说“他被放账的人逼恰亏了，不想活了。”他就劝他不要想不开，他劝了他好长时间后，他就去找他，找到他后又劝了他好久，他才接他一起回家的。 ④证人谭某1的证言，证明2015年一天晚上9点多钟，符某某给他打电话说找他借4、5万元钱，说过几个月还，他讲借了别人的钱，现在有一群人还围着他找他还钱。他就和他一个朋友陈某3及他的一个朋友共三人到民族中学那里，他看到对面找符某某要钱的人有10几个人。他们一直问符某某要钱，还恐吓他，讲今天不还钱就要打他、砍他之类的话，但是他没有看到符某某被他们打过，只看到符某某身上有泥巴，他估计被他们打过他。后来又来了一辆黑色小轿车，具体是几个人他忘记了，其中一个人就去后备厢拿了一把砍刀，那个人跟符某某说了几分钟话后就用脚踢符某某，后来用刀砍符某某，砍在符某某手上，大概砍了2、3刀，当时就流血了。 ⑤证人陈某3的证言，证明2015年冬天一天晚上8、9点钟，谭露打电话喊他一起去看下符某某，将符某某借了别人的钱被人逼账，怕被人欺负，于是他就和谭露一起去了武装部旁边，当时符某某一个人在那里。谭露和符某某讲话，他听到的大概内容是符某某被人逼账向谭露借钱，谭露当时讲没有钱，大概讲了几分钟，就来了一部轿车，下来一名男子，和符某某讲了几分钟话后就离开了。后来他也离开了，当时没有看到符某某被人殴打的情况。 ⑥证人邢某某的证言，证明2015年下半年的一天（也就是麻阳县城君豪对面花店发生凶杀案当晚）,谭某某打电话给他，叫他到麻阳县城运管所旁来，他就坐的士到县武装部附近的一个小巷子口，看到巷子里面有四五个人，其中一个人单独在最里面，另外三四个看着这个人，他看了之后发现这些人都不认识，大概过了十多分钟，他看没什么情况，我一个人就先走了。 ⑦证人张某12的证言，证明2015年，符某某向他借了5万元用去还高利贷。当时他与符某某一起到尖坡公路边，符某某上了一辆小车给那些人还高利贷，他走到小车边准备看下符某某给谁还高利贷，当时哪些人有没有给符某某打条子他记不清楚。 ⑧证人陈某1的证言，证明他通过黄某1认识的符某某的，他当时还给符某某借了20万元钱。他给符某某的农村信用社卡转账了10多万元，大概还有两三万元的现金直接交给了符某某。一开始他不清楚，直到去年上半年的时候他找符某某还钱的时候，符某某跟他说他自己欠别人钱被逼恰亏了，要他现在暂时不要问他还钱。 ⑨证人周某某的证言，证明陈启俊和他是老表，符某某也是陈启俊老表，陈启俊过好事的时候喊他、符某某都到陈启俊家里管过人情，所以就相互认识了。他分两次给符某某一共借了20万元，每次借了10万，至今还没有还他。 ⑩证人符某3的证言，证明2015年10月份左右的一天，符某某向他借了5万元钱。他当时说自己被高利贷的人逼债给逼怕了，所以找他借钱。 ⑪证人符某4的证言，证明符某某说他搞工程欠了几万元钱，符某某问他借钱，而且问了很多次，他就说他没有这么多钱，因为都是比较熟悉的人，所以就跟他老更黄某1打了电话联系说符某某在这边当着书记，而且在村里还搞着工程，他问你借点钱。他老更就是这样通过我介绍了后，他联系了符某某，后来给符某某借了钱。黄某1给符某某借了多少钱我不清楚。 ⑫证人黄某1的证言，证明2015年左右的一天，符某4给他打电话说符某某在搞工程，要借点钱。过了一会符某某就给他打电话来了说要借5万元钱，他当时跟他说的他没有这么多，最多只有3万。过了大概半个小时左右，符某某开了一辆双排座农用车到了武装部附近的马路上，他就把准备好的现金给了他，一共是3万元，我把钱给他后，他就在车上给他当面打了一个借条。 ⑬证人滕某3的证言，证明2015年9月份左右的一天，他接到符某某打来的电话说借了高利贷，利息太高了，他承受不了，借5万元钱周转下。他就问他利息多少，他当时告诉他说利息是1毛。他和他的关系还不错，就答应给他借5万元钱。过了三、四天后的一天上午，他就和其子周某1一起去了城北建设银行，到了银行门口，他看到符某某站在银行门口边在他的身边还站了3名我不认识的男子，那3名男子盯着符某某，符某某看到他来后，他就走到他身边，3名男子就站在门口看着他们，他和符某某及妻子一起走到柜台边开始办理转账业务，最后给了他5万元钱，在他拿到钱后，他就在银行内叫他给他写了一张借条，他看到符某某拿着钱走到站在门口那3名男子身边。 ⑭证人滕某4的证言，证明2015年的时候，他当时在谭家寨符某某搞异地扶贫搬迁附近的路上碰到张某某，当时他问他：“老表来这里做什么？”他当时也没和他细说，就应付回了句：“没有什么事情。”后面他老表张某某被公安抓了，他才知道符某某问张某某借了钱。大概是在2015年7,8月份的时候，符某某问他借了1万元钱。 ⑮证人滕某5的证言，证明她是2015年认识宋某某的，认识之后知道他一直在做放账收取利息赚钱，他放账的对象是做生意、做工程的需要资金周转的人。她认识宋某某之后，听他朋友们讲起初在开车送沙石，因为当时问张某某借了几万元周转，后面还不起张某某的钱了，当时还借钱买了礼物到拜访张某某，讲还不起张某某的钱了，答应跟着张某某帮忙给他收账来还这笔钱。从这之后，宋某某走上了放账这条道路的。她认识宋某某之后，张某某有什么收账的急事也要喊宋某某去帮忙。 她印象中宋某某和符某某、张某4、黄某某等人有放账关系，但是有的钱是宋某某帮张某某到问他们收账的。 她印象中有一次宋某某开车带她到谭家寨棚户区，张某某给宋某某打电话，然后宋某某开车去接张某某、滕某某上车，在车上她听到张某某和符某某打电话，听符某某在电话里说来了个女朋友需要借7000元请客吃饭、唱歌。然后她们开车到艾尚他她酒店对面的农行提款机路段下车，滕某某到取钱，取钱回来后把钱交给宋某某并说“等下你把这笔7000元钱交给书记，你要他明天把钱还给她，不然打死他”。然后她们开车到建行附近路段，当时是宋某某下车把钱交给符某某。第二天下午五点多，宋某某开车带着张某某和她到中医院对面和符某某见面，当时符某某把这笔钱还给张某某了，具体金额她不清楚。 还有一次是在勇勇瓦行对面的路段，当时宋某某、张某某、滕某某等人，见面谈放账的事情。具体日期她记不清了，一天晚上，当时她和宋某某在乡下，宋某某接到谁的电话，然后她们开车到了尖坡勇勇瓦行对面，当时张某某、符某某在路边，宋某某就靠边停车了，然后他们几个就在她车后排谈事情，然后宋某某就当着他们的面问她“你手上有钱吗，借5万元给他”。那时她手上有钱，但是知道宋某某这么问她就说明不肯取钱给他，要是宋某某有心借钱给他就会直接要她去取钱，要是她就打配合说她手里没有钱，钱都存在工商银行的卡里面。这时符某某就对张某某说想办法借点钱给他，帮帮他。然后符某某、张某某、宋某某就接着下车了，他们谈了一会儿，宋某某要她从副驾驶室的工具箱里取了一本借据本给他。 还有一次，宋某某接到张某某电话，然后宋某某对她说张哥打电话有事，然后她们开车到运管所的巷子里面，她看到符某某喊了几个岩门人站在路边，然后宋某某下车走过去，同时她看见张某某和符某某在说话，接着滕某某的车子也来了，滕某某一下车就用手指着符某某他们骂脏话“你以为麻阳没有人敢砍你？”接着滕某某从他车上取了一把砍刀朝符某某追砍，接着符某某的手臂流血了，宋某某回到车上拿卫生纸并说“滕某某那个疯子把他砍伤了，拿点卫生纸给符某某擦血”。 ⑯证人张某4的证言，证明符某某和他说过，他还了张某某他们总共100多万，具体是多少钱他也不清楚。2015年9月5号晚上10点半钟这个样子的时候，符某某给他打电话说他欠着张某某他们有点钱还不起了，他们说要你给担保一下，到建设南路原来地税局旁边来。他到了那里之后就看见符某某在雨中站着淋着雨，符某某要我给他做一下担保，张某某看他同意担保过后才肯放符某某走的。还一次他是听符某某说张某某他们为了找他还钱，拿着砍刀把他的手和脚都砍了一刀，他还看了他手上的伤痕。 ⑰证人宋某1的证言，证明2015年的一天下午5点多钟，他乘坐宋某某驾驶的白色越野车来到麻阳县城环城路液化气站背后的路边小路上，他下车后看到外号“医生”、“阿斌”、“华华”等一伙七八个人围着“书记”，他们一伙人逼账大概过了半个小时，他看到他们一伙人中的年轻小伙子把正在吃盒饭的书记推了几手，就把书记推倒在地面上了，然后“医生”他们一伙人朝倒在地上的书记围拢，因为是傍晚天色有点黑了，就没有看到他们对倒在地上的书记具体做了什么。 （3）被害人陈述 被害人符某某的陈述，证明2015年7月份，他通过滕某4介绍，向张某某借了5万元，利息1角5，当时给张某某出具了借条.内容为“符某某向张某某借款53500元，限期15天之内必须还清，超过一天罚款500元”，其中3500元是借15天的利息。后来因没有资金及时偿还，张某某又一次带着宋某某、宋某某的一个马仔在烟草公司附近找到他，张某某同意给他宽限几天，但要给他们买三条和天下香烟，罚息还得算，他没有办法只得给张某某3人送了3条和天下。过了5天之后，因为实在搞不到钱还张某某，他就给张某某打电话，张某某在电话里讲你他妈的，你今天不还钱他就要你死，他上来要把你弄得稀烂。他担心张某某来他这里闹事，晚上6、7点钟他开车来到县城，在农资建材市场附近与张某某见面，张某某开车带着宋某某两个人，张某某又要他给他们三人买了3条蓝芙蓉王。五天到期之后，他向张某12借了5万元，在县看守所下面，张某某带着宋某某和之前那个冒仔开车来了，在车上，他和张某某讲先把5万元本金还了，差的利息和罚款慢点再还，张某某讲不行，这5万元只能算利息，谁叫你拖了这么多天。他给了张某某5万元，张某某讲再给他15天时间，必须把这个钱还了。过了一段时间，张某某、宋某某就来到谭家寨他出租房，要他给宋某某打个借条，让宋某某来收这个钱，他没有办法就同意张某某的意见，张某某要他给宋某某打7.5万元的借条，他不同意，张某某就讲你不同意可以，那你今天就把钱还了，他没有办法只得给宋某某打了7.5万元的借条，当时口头约定1.5角的利息，半个月还清。之前给张某某出具的那种5.35万元借条，张某某也没有退给他。15天之后，宋某某就开始打他电话向他催账，在农资建材市场边，宋某某带着两个骑摩托车的男子来了，宋某某看他还不上钱，就要他打张某某的电话，看张某某能帮他吗，他就联系了张某某，张某某给他介绍了滕某某，并将滕某某的电话给他了。他就联系了滕某某，后在西南加油站附近与滕某某见面，他开口向滕某某借7.5万元准备偿还宋某某的钱，滕某某讲没有这么多钱，最多只能借5万元，他又跟宋某某讲能不能先还5万元，宋某某讲“不行，要不你今天把钱一次性还清，要不就还5万元罚金”。他又和滕某某讲借7.5万元，滕某某不同意，说完就准备走了，宋某某看到滕某某要走就对他发火了，他没有办法就向滕某某借了5万元，宋某某讲这5万只能算罚金，不算还本。他借滕某某的5万元约定2天之内还，利息1天1万，借2天就是2万元，给滕某某出具了借条。过了2天之后，滕某某给他打电话要他还钱，他当天晚上来县城，因为和滕某某不熟，他就电话联系张某某，意思要张某某和滕某某讲下能不能缓下时间，张某某后来给他回电话讲滕某某不同意，要他和他爱人滕某某讲下，看滕某某能不能帮他，然后他给滕某某发了信息，问她借2万元，滕某某答应了给他借钱。他在美林景园下面门口等滕某某，当时张某某和滕某某一起来的，滕某某给他借了2万元，要他三天之后还她。过了几分钟，滕某某就来了，他将2万元给了滕某某。 过了三天，宋某某又向他催款，没多久滕某某也过来了，他当时在环城路，后来他没有办法，就想起滕凯，向他借了10万元，给宋某某还了5万元作为利息，给滕某某还了3万元利息，给滕某某还了之前借她的2万元。 滕某某、宋某某先后给他打电话催账，他当时实在没有钱，就又给张某某打电话，向他借3万元，张某某讲他只有2万元，等他向他老婆借1万，这3万元他没有看到钱，是宋某某、滕某某自己去找张某某拿，这三万元宋某某2万元，滕某某1万。 这次还完利息钱之后，宋某某、滕某某每天都会给他打电话催他还钱，那段时间基本上天天来县城和他们见面，实在没有钱了，就要他们来的人给他借2000-3000元，反正借2、3千还1万元。 过来大概5-10天时间，村里的工程承包给罗某某，给他交了30万元工程质量保证金。他用20万现金中的5万元付给了村民的土地补偿款，还剩15万元。他到高村橙香园准备把张某某、宋某某、滕某某的钱还掉，他们到了之后，他给宋某某还了10万元，张某某3万元，另外两个一起来的男子每人1万元，之前借那两人的钱买烟。之后他把一张卡给了张某某，卡里有4万元，其中2万元给张某某作为利息，后面卡里的4万元全部被张某某取走了，张某某讲给他帮了这么多忙，就当烟钱，这张卡张某某至今未退给他。滕某某是后面来的，因为他将钱都还掉了，他就要滕某某慢两天，滕某某当时就生气了，踢了他一脚，对他骂娘，张某某就来打圆场，讲过几天就过几天，但利息还是要算的。 过了几天，滕某某给他打电话要他还钱，他确实没有钱，但是滕某某态度很坚决要他必须还钱，下午四五点钟他又来到看守所下面的勇勇瓦行附近，给滕某某打电话，他一直等到凌晨，滕某某电话里讲要他先回去，明天再讲。到了中午的时候，滕某某给他电话要他还钱不能再拖了，说要他还8万就两清了，他打电话给张某某，张某某介绍他向宋某某借钱，宋某某和一名女子来了，讲只借他5万元，他就问滕某某，先还5万元，剩下的3万再想办法，但是滕某某不同意，讲要么一次性还清，要么这5万元只能当利息还，他又想到了张某某，想向他借3万元把滕某某的全部还上，但是张某某在电话里一口回绝了，他没有办法，只得同意滕某某的要求，他给宋某某打了一张5万元的借条，他没有拿到钱，那个女的讲钱在工行卡里，让滕某某跟着她去拿，他打完借条后他们就离开了。借宋某某的钱都是老规矩，1天1万利息。 又过了三五天，滕某某和宋某某一起问他要钱，每人5万元的利息，然后他又向张某某求助，张某某介绍了张某1给他借钱，张某1来了之后将5万元交给了张某某，张某某将宋某某、滕某某喊到一边讲了下，给他们各3万元，差一万张某某的爱人答应给他借，当天晚了，事后他们自己同张某某夫妇去拿。这6万算他向张某某借的，他当时也没有看到张某某将这5万交给宋某某和滕某某。从此之后他就一直到处借钱给他们三人还利息，一直持续到2015年11月中旬，这段时间他共还了100多万利息。 大概在11月中旬至月底，大概有10多天没有给他们三人还钱了，那段时间他确实借不到了，天天给他们讲好话，他向滕某某的一个叫雨冒的手下借了2000元，给他们三人各买了一条中华烟。过了2天，他给宋某某打电话准备将雨冒的2000元还了，宋某某讲要还5000元，他当时没有钱，他就向宋某某借了2000元现金，给宋某某打了一张5000元的借条。过了2天，他没有钱还宋某某德5000元，宋某某就讲利息1天1万。之后，反正他们天天给他打电话逼钱，他不敢和他们见面了，尽量躲着他们，一天晚上，滕某某手下一个叫兰冒的人在中医院附近看到他，就打电话喊人，几分钟后滕某某就和雨冒来了，宋某某和一个叫兵兵，岩门那个男子也来了，他们对他进行威胁，他就给张某某打电话，后张某某和他爱人也一起来了，他给他们讲好话，张某某讲那不行，这钱拖了这么久，该付的还是要付，就算过十年八年你还是都要付的，你看路必显和张再林的下场，就算跑路了这个钱他还是要他们还，他要让他们一辈子翻不了身。张某某就要他找人作担保，有人担保了，就不找他麻烦还钱了。他想找罗某某做担保，但是他不同意，怕被套进去，张某某当时就发火了，把他从车上拉下来，罚他淋了一个多小时的雨，之后张某某讲要张某4给他作担保，要他联系张某4。之后，张某某等人将他带到县征稽所张某4的屋下面，张某4同意给他担保，给宋某某打了一张2.6万元的借条（他借宋某某2000元的利息），给张某某打了一张6万元的借条（利息的借条），打完借条之后，他们便走了。 打完借条之后五六天时间，那天晚上，宋某某给他打电话要他去水利局那里，到了之后，张某某、宋某某、岩门那个高子都在，当时他们问他要钱，岩门高子将他脸部打了一拳，又踢了几脚，宋某某就要他在那里等，他一直等到凌晨2点多，实在受不了，他就给张某某打电话，感觉张某某在睡觉，要他先回去了，过两天再讲。五六天之后，宋某某和兵兵、岩门那个高子在看守所那里，宋某某将他打了一顿，威胁他，然后开车就离开了。 又过了五六天，那天刚好是麻阳汽修大楼那里杀死人那天，他在运管所边准备问焦某某借3万元，滕某某当时找到他，先后给宋某某、张某某打电话告诉他们他在运管所，期间他朋友罗某某、李某4、刚脑壳、谭露、和他两个朋友先过来了，他和宋某某、滕某某谈了一个小时左右，张某某就来了，张某某看到罗某某他们之后，就骂他娘火，他讲喊他们这些人来是想喊他们帮他还钱的，张某某这时给滕某某使了一个眼色，滕某某就用拳头打他，他用手挡了一下，滕某某这时到车子后备厢拿了一把砍刀，将他手部、脚部砍了四五刀，张某某看到地上流了许多血，就说算了，别砍了。张某某还继续问他要钱，后来他那些朋友和张某某、宋某某、滕某某谈，由焦某某给宋某某担保6万元，谭某某给滕某某担保6万元，还款期限3天，超过1天，担保人每天1万元利息。张某某指示滕某某用砍刀将他砍伤，宋某某主要是逼他还账，兰冒、张某2、斌斌、岩门高子他们几个人主要是守着他，不送钱就不让他离开，滕某某当时坐在车上，等着他还钱。 这次之后，焦某某、谭某某自己垫钱把担保的钱还给了宋某某、滕某某，但是他们还是天天问他要钱，他是在没有办法，就将他们的手机拉黑，然后每天躲在五三那里，连住的地方也搬了，每天一早就来到五三这里，晚上11、12点以后开车回去，有时他们借别人的手机给他打电话，就是一阵骂他，搞得他非常害怕，就这样躲了十几天，实在是快崩溃了，他想到了自杀，他的车有保险还可以给家里人赔点钱，他准备到大坳那里从那里开下车死了算了，当他正准备这么做的时候，他接到他老表陈启俊的电话，他就跟他说起了这件事情，后来由他出面和张某某、宋某某、滕某某调解，他共给他们三人本金和利息32万元，约定在2016年5月底之前把钱还清。 2015年10月份的一天下午5点钟左右，他在靠近县武装部的麻阳信用社总社用他自己的银行卡取了10万元现金，后他打电话联系张某某给他还钱，他就要他到麻阳县城环城路（五三铁路桥）边等他，没过多久，张某某和他老婆滕某某就来了，他们夫妻把他叫下车来到路边的小路上，张某某当着他的面给宋某某、滕某某打电话叫他们过来拿高利贷利息，他就把刚取出来的10万元现金当着滕某某的面交到张某某手上，之后宋某某、滕某某、张某2、斌斌、“岩门高子”先后也来了，张某某就跟宋某某、滕某某说他只有10万元钱，他们一人分一点算了，宋某某、滕某某二人二话不说就同意了张某某的意见。之后张某1给张某某打了给电话，张某某说张某1也要过来问他还钱，然后他被张某某、滕某某、宋某某、滕某某、张某2、斌斌、“岩门高子”几个拦在小路上不让离开，接着“兰冒”一个人骑着一辆黑色女式摩托车来了，他一来就对他说“书记，你把大家的钱都还了，就是不给他还钱，你是什么意思？”他就不停的给他讲好话求情，当时滕某某还帮他给“兰冒”解释说：“冒，他们大家今天的大数目都还没有还清，你那小数目慢点就慢点，今天他确实也是没有钱，到时叫他另外想办法把他们大家的钱还清”，兰某某听她这么说就不作声了，过了十几分钟，张某1开着他的白色越野车也来了，他蹲在路边吃盒饭，他们其他人都守着他吃饭，当他吃到一半的时候，“兰冒”冲过来用脚在他的背部、臀部踢了几脚把他的盒饭的都踢翻在地上，同时“兰冒”还说你借钱不还，是要恰票啊！滕某某走过来把“兰冒”牵到一边去了，张某某当时就说：“算了，‘兰冒’下次书记有钱就把你的钱先还”，然后张某某就叫他继续想办法把欠大家的高利贷还清，他答应了，最后他们就先后离开了，他看到他们离开，他才敢离开。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某供述与辩解，证明他和符某某是一般朋友关系，和符某某没有债务关系，没有介绍宋某某、滕某某、张某1给符某某借过钱，存在向符某某收账的事情，2015年11月15日晚上，不知道符某某在县运管所被砍伤的事情。 ②宋某某供述与辩解，证明他一开始给符某某借钱放账的时候并不知道符某某也借了张某某、滕某某等人的钱，后来他推测那个时候符某某应该也在张某某、滕某某等人手上借钱。 第一次给符某某放账后，符某某很快的就将钱还清了，所以之后他找他借钱他也很爽快地答应他。之后他陆陆续续给符某某借了几次钱，具体的次数他真的记不起来了，利息则从5分涨至7分最高至1角，每次借钱的金额都是1-2万，最高不超过3万。到最后他找他逼债的时候发现，滕某某就出现了，张某某也开始打他电话了，这时他才知道张某某和滕某某也在给符某某放账，也在找符某某逼债，他和张某某、滕某某他们找符某某逼债的时候都碰到一起了。2016年1月份一天晚上他们在县运管所找到符某某要账时，滕某某就用手在符某某身上打了几下，然后滕某某就转身从他的本田雅阁车上拿出一把刀，二话不说就持刀就砍向符某某，符某某被滕某某持刀砍了后也不敢还手。滕某某打了符某某之后不久，符某某就把他欠他的钱还清了，他只记得符某某最后还他的一笔1.5万元，还是谭某某和符某某两个人一起找到他，在县水利局前面的马路边上，这笔1.5万元是符某某以现金的形式还给他的，他印象中1.5万元应该就是还的本金，就这样他和符某某的借贷关系就结束了。 符某某债务最后由张某4摆平这件事，他印象中确实有这件事于但是事情的具体经过他现在记不清了，这事好像是发生在滕某某在运管所砍符某某之前，他只能确定当时符某某的债务确次是找了张某4来摆平的，地点好像是在张某4的家中或者他的办公室，至于债务是怎么摆平的、给他们还了多少钱他真的记不起来了。 一开始符某某还是能够按时结算利息，但是到后期符某某“烂了”还不起钱，他就经常找到他以威胁、放狠话等方式找他逼债。 ③被告人张某1的供述，证明他就只给张某4、符某某、王某某、黄某某、张某5等人借过高利贷。在他的印象当中符某某、黄某某、张某5等人他都是通过张某某介绍并认识的，是张某某介绍这些人到他手中借钱。至于张某4是不是张某某介绍到他手上只借钱的他记不清楚了。王某某是他自己在打牌的时候认识的，后来他又介绍了王某某到田某手中借高利贷。 给符某某借的五万元钱，当时张某某打他电话叫他到城东新政府附近，张某某问他能不能给他借5万元钱。他当时并没有钱，张某某就说就当符某某问他借的5万元钱，你已经替还给他了，你自己去收符某某的账，收到了钱后，你再还给他就是了。就这样他和符某某的5万元钱债务就产生了。 2015年10月4日符某某通过本人的银行卡往他妻子莫某的建设银卡6217003020104244503卡上转账汇入4万元钱，他记不起来了。2015年10月4日符某某的建设银行卡往他妻子莫某的建设银行卡62170033020104244503卡转账汇入7000元，他一点印象都没有了。2015年10月11日符某某通过本人的银行卡往他妻子莫某的农村商业银行卡上转账汇入40000元，这4万元钱应该是符某某还给他之前差他的5万元钱。2016年3月8日罗某某通过本人的银行卡往他妻子莫某的建设银行卡上转账汇入40000元，他记不起来了。2015年11月02日，罗某某通过本人的银行卡往他妻子莫某的农村商业银行卡上转账汇8000元，他记不起来了。他与罗某某认识，但是像这样大几千或者上万的经济往来他印象中是没有。莫某是他老婆，这张建行卡一直是他本人在使用。 因为之前他答应给符某某借钱还给张某某，但是他又反悔了，而且他和张某某又是亲戚关系，平时他也经常找他借钱时，他经常给他帮忙，所以当张某某提出来要他替他找符某某收账，他不好拒绝就答应他了。他只知道他欠张某某的钱，符某某的其他借款情况他不清楚。他都是通过电话联系，一开始送利息的时候，他是给他送的现金后面还钱的具体情况他也忘记了。 张某某是他远房堂叔，平时他们有只往，但是他们只往不是很频繁，张某某平时在放高利贷，他放账都很少叫他去给他收，张某某平时主要是叫滕某某和宋某某去帮他收账。 张某某平时在放高利贷的时候，都是自己先把那些好的资源“客户”，就像符某某、张某5、张某4借钱，当这些优质“客户”基本上被张某某榨干，还不起他的利息的时候，张某某才会介绍他去给他们借钱，在他之前，他可能还介绍了宋某某、滕某某，他认为张某某之所以会介绍他、宋某某、滕某某去给那些人借钱，主要目的还是要用他的钱去填他的那些“客户”欠他的账，他们其他人都是张某某放高利贷敛财的一个环节和工具。通过给符某某借钱的时候他就知道了，当时符某某叫他直接把钱给张某某。 从张某某介绍符某某、张某4、张某5这些人到他手里借钱，张某某的目的并不是带着他一起发财，他只是放出去的账收不回只了，叫他再去给他的“客户”借钱，他的“客户”从他手上借钱又还给张某某，这样就回收了他放高利贷的成本，规避了他放贷的风险。有时候他没有钱借，张某某就会叫他去帮他收他放出去的高利贷，他收符某某的账就是这个原因。 以前滕某某、宋某某他们两个平时放账、收账都是和张某某一起的，滕某某、宋某某他们两个各自的手下都有自己的小弟给他们收账，滕某某、宋某某、张某某他们三个人的关系其实是互相利用，滕某某和宋某某跟着张某某一起放高利贷挣钱，张某某年纪比较大，以前没有在社会上混，他放高利贷有滕某某和宋某某帮也去收钱，这样也方便了张某某平时收账，因为滕某某和宋某某以前就是在街上混的，两个人手下都有小弟。到了2017年的时候，滕某某、宋某某两个人和张某某产生了矛盾，具体什么矛盾他不清楚，反正是因为钱的事情。 宋某某手下他只认识张孝，还有两三个小弟，他不知道名字。滕某某手下有张某3、张某2、兰某某、兰某1。他是2015年的时候才和张某某一起放高利贷，应该是从张某某给他介绍符某某放高利贷开始。 最开始放高利贷还是从张某某先开始，张某某给“客户”放高利贷，然后到“客户”那里收取利息，当“客户”没有能力偿还利息的时候，张某某就会介绍“客户”到宋某某、滕某某手上去借高利贷，宋某某、滕某某给“客户”借的钱有的是自己的，他们手头上没有钱的时候就会到张某某手中拿钱，然后把钱借给“客户”，这样“客户”又欠了宋某某和滕某某的钱，“客户”把从宋某某、滕某某手上借来的钱还给张某某。 从平时的经济状况只看，宋某某和滕某某两个人刚开始的经济状况并不是很好，宋某某和滕某某有钱放高利贷，除了自己的部分本钱以外，其他的钱应该就是到张某某手上借，要么就是张某某的账他们两个人帮忙去收。 符某某总共给他还了大概5万3、4千块钱，符某某给他还的所以钱他都给张某某了。张某某他最开始的目的应该是想要符某某到他这里只借钱还给他自己。在当时符某某已经还不起张某某钱的情况下，叫他借钱给符某某，符某某又拿从他这里借来的钱还给张某某，这样张某某就收回了自己的放贷成本，减小了自己放贷的风险。张某某介绍人到他这里来借钱，他每个月也可以赚取一点利息，这样他也就得到了一点好处。宋某某和滕某某给符某某借钱应该也是通过张某某介绍的。 张某某之所以会介绍宋某某和滕某某去给符某某借钱，应该借来的钱也是用来偿还给张某某，这样张某某就收回了自己放贷的利息，同时，符某某又欠了宋某某和滕某某的钱，债务越垒越高，符某某就会自己想办法还利息，要是符某某能够凑还本金的钱，那也是好的，至少本金收回来，要是符某某凑不够本金的钱，那他自己就只有想办法还利息了，因为这个利息是不会少的，张某某、宋某某、滕某某他们三个人不像他，有时候会减少点利息，他们三个人正常情况下是不会这么做的。还有一种情况就是，宋某某和滕某某给符某某借的钱也是张某某的，这样的话，符某某到宋某某、滕某某手上借钱又还给张某某，实际上就是债务越还越多，利息越垒越高。 ④被告人滕某某的供述，证明张某某等人作案的手段事实上就是，先由张某某物色有单位、有身份地位、有偿还能力的人并与其建立“借贷”的债务关系，在欠债人无力还款的情况下，便介绍身边一起放债的人陆陆续续给其借高利贷，往往都要扣除头息、加高利息，并且当场偿还之前债务的利息，这样，欠债人的债主和利息就越来越多，后面只能以贷还贷。而且在给欠债人“借款”过程中，张某某与他们其中一个相互沟通好制造借款假象或替欠欠债人偿还利息、债务的假象，要欠债的人出具相应的借条提高借款数额，使欠债人偿还更多的本金及利息。最后张某某等人便会向欠债人软硬兼施的去逼债。 至于张某某和宋某某、张某1等人是怎么商议和沟通的他不清楚，但是他在带他去给欠债的人借钱之前，他会教他怎么样去操作一个环节动作，比如上面所提到的带他到办公室给张某4借那5万元的时候，在给张某4送这4万余元现金之前，张某某事先就把现金交给了他，并对他说等下你只要把这笔现金交给张某4，就可以了。他往往是在给别人放账的时候，教他做其中一个环节的动作，其他的事情比如利息、还款期等基本上都是他和借款的人谈，一般也不和他说太多的事情。 关于跟着张某某学放账帮忙收账的好处情况，在最之前讯问时，他有所隐瞒，现在觉得在事实和证据面前他隐瞒不过去了，现在愿意向你们交代他跟着张某某一起放账及帮忙收账的真实获得好处的情况。之前，才跟着张某某的时候，他很穷没有钱，张某某大概每个月给他送两三千块钱让他过生活，带着他去配合他给别人放账或收账时，收到某个欠款人的债的时候，也会给他分一两千块钱用。对于配合张某某以他名义拿张某某的钱给张某4放高利贷，他从张某某处大概得到了四、五万元的好处，比如他安排张某2去收张某4的利息的时候，每次拿到利益，他把利息交给张某某时，张某某会从中拿出一两千块钱给他用。但是他通过银行转账给张某4那笔5万每月7500元的利息钱，是他自己拿了。 2015年的时候，具体时间记不起了，当时天气比较热，张某某、滕某某叫他一起开车到谭家寨去找符某某收账，第一次和符某某见面是在谭家寨信用社旁边的饭店，当时还点了只鹅吃。张某某向他介绍符某某是谭家寨乡的一个村书记，向符某某介绍他叫“阿斌”，是跟着他的人，是街上混的。 至少有五六次，他只对第一次到谭家寨找符某某有印象，其他几次没有印象了。符某某当时在村里搞工程，到张某某手上借了高利贷，具体借了多少他不清楚，之后还到他师兄宋某某手中借了高利贷。他和符某某没有债务来往，他去收符某某的账或者他喊身边的朋友去收符某某的账，都是张某某打他电话要他去收符某某的账，然后他就去收或者安排身边的朋友去收。收到的钱，有时是通过他把钱交到张某某手上，有时是他身边的朋友直接把钱交到了张某某手上。 他自己并没有给符某某借过高利贷，钱都是张某某的。当时跟着张某某学放账，不太懂放账这些套路，张某某叫他去向符某某逼账，也是为了尽快学会放高利贷，张某某叫他做什么配合他，不都会告诉他为什么要这样做，他只是按照他的安排做就行了，怎么逼账都是张某某一手安排的。 关于2015年9月份，符某某在美林景苑向滕某某借了2万元，当时是张某某、滕某某夫妇与符某某当面谈的，具体什么内容他不清楚，他当时也没有拿到钱，他只是出面向符某某逼账，配合张某某收账，当时符某某从滕某某手上借的2万元也没有交给他。 2015年10月初的时候，张某某安排他去和符某某谈一次性把8万元还清的事情，后面宋某某开着车带滕某5也过来了，之后符某某便开口向宋某某谈借钱的事情，具体谈借钱的是张某某、宋某某、滕某5和符某某几个人在谈，他们怎么谈的他不清楚，后面有没有借钱，借了多少钱，他也都不知道。他在那里只是按照张某某的安排向符某某收账而已。 2015年10月份，在城东县政府那里，张某某介绍张某1给符某某借5万元，以还他和宋某某各3万元，他对这件事还有印象，他收符某某的账都是张某某安排的，张某1也没有把钱给符某某，他和宋某某都没有收到符某某的还款，实际上就是口头上一句话，张某1口头上答应替符某某还他和宋某某的钱。 2015年11月一天晚上，当时他在家里喝酒，他就接到张某某的电话，张某某在电话里跟他说他和宋某某在运管所问符某某逼账，叫他过去装哈曹，接到电话后他就到家里拿了一把砍刀插在腰间，然后他就打了各的士到运管所。到了运管所后他看见张某某、宋某某、符某某以及符某某的朋友都在现场。他把砍刀放到了路边一辆车子的后轮边，他走到符某某面前说：你欠钱不还，你什么意思？还叫来这么多人，你是不是要恰票。他和符某某吵了起来然后他就到路边的车子后轮边把他拿来的那把刀拿了出来，他就用刀往符某某手上砍去，他砍了两刀下去，因为天黑，具体砍到什么位置他记不清楚了。他砍伤符某某的时候现场没有人到劝他，砍伤人之后，他还骂了符某某几句娘火，然后他自己打车从环城路离开了，车子到了环城路他把随身携带的刀也丢了。 2015年一天傍晚，在五三铁路后面的环城路边向符某某收账的那次具体情况，当时他们这边收账的人数比较多，有张某某、滕某某、宋某某、他、兰某某、兰某1以及张某2和张某2一个外号叫“眼镜”的朋友。而被逼账的人就只有符某某一个人。现场主要是张某某、宋某某和他向符某某施压、逼其还钱，因符某某一直说没有钱还，还被在场的兰某某踢了几脚。 ⑤被告人滕某某供述，其辩解表示不认识符某某，没有给符某某借过钱，没有参与对符某某逼债。我没有给别人方放过账，她只是在张某某和别人谈好借钱的事情后负责给借钱的转账，反正张某某说转多少就转多少，他不喜欢问我太多，基本上都是张某某安排我转多少钱，转给谁，转到哪里后就不说其他的了。只有在她不明白给谁转账多少的时候她才会问下他，其他的事情她就不多问。因此她对她给谁转账，转多少，转了多少次，收到多少钱，多少利息都没有什么印象。 ⑥被告人张某2供述，证明滕某某自己说他和宋某某、张某某、张某1一起放账，并且张某某是滕某某和宋某某的师傅，听张某某的话。张某某给被害人借钱后，然后介绍滕某某、宋某某、张某1等人给被害人借钱，被害人借到钱后，张某某就可以逼被害人把借到的钱还给他本人，这样张某某就能够收回自己的本息。正是因为他们知道了该个套路，他们给被害人借钱后，又采取同样的套逼被害人找他们中间的一个人借钱来偿还利息或本金。实际上就是他们要把借钱人的借款通过“利滚利”的方式把借款垒高，让他们可以赚更多的利息，让被害人钱越借越多，钱越还欠的越多，具体的操作方式他不知道。 滕某某、宋某某、张某1是三师兄弟，都是张某某的徒弟，他们三个都是跟张某某一起开始学的放高利贷。开始他只认识滕某某，就是后来他们一起开始跟着张某某学习放高利贷了，经常喊他去帮忙他才认识他们的。 他们一伙人的关系是这样的，张某某是滕某某、宋某某、张某1的师傅，教滕某某、宋某某、张某1怎么放高利贷、怎么收账、逼账。他和兰某某、兰某1、张某3等人则是滕某某的手下，他们几个人叫滕某某为师傅，他们负责给滕某某收账，宋某某则带了张孝，田某最开始是滕某某的马仔，但是后来不知道怎么回事，就跟着张某1了，成了张某1的马仔，专门给张某1收账。滕某某平时称呼张某某为“曼”，他和兰某某、兰某1、张某3等人也称张某某为“曼”，滕某某称呼宋某某为师兄，他们几个就称呼宋某某为师伯，滕某某称呼张某1为“华大”。还有，就是张某某的老婆滕某某有时候也会参与收账。他们一伙人跟着滕某某，他供他们平时有时候吃饭，经常喊他们一起吃夜宵、唱歌。还有就是他本人带他们去收账，有时候单独安排他们去收债，收到账了会适当给他们几百元钱。 大概是2015年一天傍晚，天都快黑了，他和他朋友刘小娣（外号眼睛）两个人在他位于高村镇渔子坡家中，他接到滕某某电话，说符某某在麻阳县城环城路上，叫他快点过去帮忙收账。然后他就骑他的绿色男式摩托车搭着刘小娣赶到滕某某告诉他的位置，位置位于麻阳县五三铁路后面的环城路上，他到达现场的时候，已经有很多人，欠债那一方只有书记符某某一个人，他们这边人就比较多，有张某某、滕某某、宋某某、滕某某、兰某某、兰某1等人。加上他和刘小娣，后面来的，他们逼账一伙人就有八九个人了。现场好像只看到滕某某的本田雅阁车停在路边，他当时在现场并不说话，但肯定给了书记符某某压力，人越多，他的压力就越大。他们一是人多，让书记符某某感受到巨大的压力，然后张某某、宋某某、滕某某三个人就向符某某施压，和符某某谈判，逼迫他还钱。他看到他们谈了三四分钟，他就听到符某某讲“今天确实没有钱，你们逼，也没有钱”，一直在边上的兰某某就有火了，冲上去，朝符某某的屁股位置踢了几脚，并骂道“今天不还，也得还”，符某某就说“冒，你不要打咯，你打他，今天也没有钱还”。他看到符某某被打也还不起钱，他就同滕某某打了招呼说先走了，滕某某同意后，他就其摩托车带着刘小娣离开了现场。这是他参与的第一次，然后有一段时间，滕某某安排他专门负责联系符某某，按照约定时间，打电话找符某某收钱。一次符某某在他多次打电话催债后，符某某电话联系他，说给他付钱，叫他到岩门镇往锦和方向的幼儿园边上拿钱，然后他一个人骑摩托车到达那个位置，符某某给他送了4000钱，他拿了钱之后，将钱交给了滕某某。这次滕某某没有给他送钱。过了大半个月或者个把月，符某某到滕某某手上借钱，到期后他就催符某某还钱的情况下，符某某联系他，要他到麻阳县高村镇牛池村的公交站边上去拿钱。他到了之后，符某某给他支付了大约7000元，他拿钱后，回来将钱给了滕某某，滕某某这次给他送了200元。大概过了十几天吧，符某某在他催债的情况下，符某某又主动联系他，要他到麻阳县城花台的建设银行去拿钱，他到了建行后，符某某给他送了3000元。他拿钱后，交给滕某某，这次滕某某没有给他分钱。再有一次是过了一二个月，是在麻阳县城广场的大院里面，符某某也是在他催债的情况下，符某某联系他，叫他去广播局大院里面去拿钱，这次拿了几千元，具体数字记不清了。还有符某某在麻阳县建工招待所，向他本人借了2000元，借了大概一个多星期，后来给他还了2200元。这是他和符某某两个私下时间的事情。 ⑦被告人兰某某供述，证明他2014年开始跟着滕某某，后来在滕某某组织的饭局上认识了张某某、宋某某、张某1、田某，滕某某和张某某、宋某某、张某1都是一起放账的，宋某某手下有张孝平时给宋某某收账，张某1手下有田某给他收账，滕某某手下有他、张某2、张某3。起初田某跟着滕某某，后来就跟着张某1了，滕某某很听张某某的话。滕某某平时给哪些人放账他不知道，他只有给滕某某收过两次钱，都是他自己联系好了，但是他本人没空，就叫他去跑腿把钱收回来，一次是5000元，一次是1000元。他不认识符某某，没有向其逼过账。 （5）辨认、指认笔录及照片 ①受害人符某某辨认笔录，经辨认，符某某辨认出张某1是给其借高利贷用于还债的人；辨认出宋某某、张某某是以高额利息加罚金、虚增债务、转单平账等手段诈骗其200多万元的人；辨认出滕某某是给其借钱用于还高利贷的张某某的妻子。辨认出张某某、滕某某、宋某某、张某1、滕某某、兰某某、张某2是参与在五三铁路桥背后环城路上对其逼债的人员，其中兰某某用脚将符某某踢了几脚。 ②证人罗某某辨认笔录，经辨认，罗某某辨认出张某1是要求符某某还8万元及部分利息，由于符某某无力偿还，最终罗某某与熊声容替符某某给了8万元的“华华”。辨认出张某某是在运管所被张某某逼债，后在罗曼假日酒店通过陈启俊出面与张某某等人协商砍断债务，给符某某借高利贷的人；辨认出张某1是2016年过年之前，在罗曼假日酒店通过陈启俊出面与张某某等人协商砍断债务，其中一名要账的债主；辨认出宋某某是在运管所符某某被张某某、俭水等人逼债，后在罗曼假日酒店通过陈启俊出面与张某某等人协商砍断债务，其中向符某某要账的俭水。 ③证人焦某某辨认：经辨认，焦某某辨认出宋某某是其在运管所帮符某某担保高利贷债务的债主；在运管所对符某某逼债的俭水。 ④证人谭某某辨认笔录：经辨认，谭某某辨认出滕某某就是在运管所持刀砍伤符某某的人； ⑤受害人符某某辨认笔录：经辨认，符某某辨认出张某某、滕某某、宋某某、滕某某、兰某某是参与在运管所对其进行逼债的人。 ⑥被告人张某2辨认笔录：经辨认，指出照片中的符某某就是2015年热天那天傍晚在麻阳环城路背后，液化气站后面环城路边被张某某、宋某某、滕某某、滕某某等人逼债，并被兰某某用脚踢了屁股几脚的人。 ⑦被告人张某2辨认笔录：经辨认，指出张某1、滕某某参与在燃气站背后向符某某索要高利贷债务；符某某是被逼债的人； ⑧宋某1辨认笔录：经辨认，指出符某某是被逼债的书记；参与逼债的人有张某某、宋某某、张某1、滕某某。 ⑨宋某1指认笔录及照片：经辨认，宋某1对2015年一天傍晚张某某、滕某某、张某1、宋某某等人进行指认，其中一名年轻男子将符某某推到在地上，对符某某逼债的现场麻阳县环城路五三铁路桥液化气站后背后的环城路边进行指认，照片4张。 ⑩被害人符某某指认笔录，证明符某某指认2015年11月15日晚上，其被张某某、滕某某、宋某某等人采取威胁、殴打等方式逼高利贷债务的麻阳县运管所路段的现场；指出2015年一天傍晚，其被张某某、滕某某、宋某某、兰某某等人采取殴打、威胁、滋扰等方式逼高利贷债务的燃气站背后环城路的现场，其中兰某某朝他屁股踢了两脚；指出在2015年一天，其被张某某、宋某某、滕某某等人采取恐吓、威胁、殴打等手段逼高利贷债务的橙香园现场。指出2015年一天晚上，张某某、滕某某等人为逼其还高利贷债务，张某某、滕某某等人逼其下车淋雨且不准离开的麻阳县中医院对面路段现场。被淋雨后到张某4家附近找张某4出来给他担保的现场。 （6）现场勘验笔录及照片，证明被害人符某某被张某某、滕某某、宋某某等人逼高利贷，将其砍伤的现场位于在县运管所旁。 湖南省泰信会计事务所有限公司湖南泰信[2020]鉴字第11号鉴定意见书，据相关个人银行流水信息：符某某自2015年9月30日至2016年5月2日，向张某某等人支出金额合计288000.00元（含现金5万元），收入金额合计22000.00元。 3、2015年2月份，原麻阳县黄土溪水库管理所所长黄某某因单位需要资金周转，向被告人张某某借款20万元，月息3分。后又多次向张某某借款，张某某安排被告人滕某某数次通过银行转账方式给黄某某借高利贷，月息随之提高至5分以上。2016年期间，张某某为收回高利贷本息，介绍集团人员被告人宋某某多次给黄某某借高利贷，月息约在8分左右。2017年1月份，被害人黄某某又从田某手里借高利贷10万元，月息1角。被害人黄某某将所得借款大部分用于偿还张某某集团人员的本金及高额利息、罚息。2016年12月19日，被告人张某某为收回借款本息，与张某1商议，将黄某某欠张某某的40万元债务转给张某1，要黄某某重新给张某1出具40万元的借条，用黄某某名下黄土溪水库管理所棚户区的两间门面作抵押。2017年1月28日，被告人张某某为恶意垒高借款金额，以黄某某拖欠利息、加收罚息为由，逼迫黄某某给其出具一张30万元的借条，并注明每月29、30日结息3万元，超过5天不还，则处罚息5000元一天。2017年3月18日，被告人张某某、张某1到黄某某位于水利局的办公室，逼迫黄某某夫妇将其锦江明珠住房作价37万元抵债给张某某，以抵清张某某的债务，黄某某夫妇向张某某交付了房产证、土地证，承诺2017年3月24日办理相关过户手续，签订相关合同。 2016年期间，被害人黄某某不堪张某某等人“套路贷”诈骗重负，挪用黄土溪水库管理所公款31万元用于偿还被告人宋某某的非法债务。2017年正月，被害人黄某某到郭公坪乡老家父母坟前准备上吊自杀，由于藤条折断，自杀未遂。2017年3月底，黄某某因挪用公款被麻阳县纪委立案查处，2018年5月17日，被麻阳县人民法院以挪用公款、贪污、受贿罪，判处有期徒刑五年。 经鉴定，2015年2月17日至2017年3月12日间，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某对被害人黄某某实施“套路贷”诈骗，骗取黄某某32.85万元人民币。 在被害人黄某某无力偿还上述人员的高额债务后，张某某、宋某某、张某1、田某采取电话滋扰、威胁及软暴力手段软硬兼施“索债”，要求黄某某及妻子王某1偿还非法债务。2016年11月份一天晚上，被告人宋某某纠集数人持刀窜至黄某某居住的麻阳县高村镇锦江明珠小区，向黄某某索要债务，在黄某某居住的楼下，大声辱骂、叫喊黄某某，持续约半个小时，严重扰乱社会管理秩序。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①黄某某给张某某出具的借条、附件注明：证明2016年12月19日，黄某某给张某1出具的40万元的借条，规定2017年元月21日退还本金20万元；2017年5月前退还本金20万元；注明，每月付息在19号，但最迟不得超过20号，超过20号后每天以2万元现金处罚，本人自愿接受，黄某某，2016年12月19日。 ②从张某某家中提取的借据4张，证明2017年2月27日，黄某某向滕某某借款8万元，明天还；2017年1月28日，向张某某借30万元，每月29、30日结息3万元整，超过5天不付息，则处罚息5000每天，依次类推；2016年12月19日，今借到张某140万元，本人愿意用黄土溪水库管理所棚户区两个门面作抵押，在2017年元月21日退还本金20万元，余款在2017年5月前退还本金20万元。注明，每月付息在19号，但最迟不得超过20号，超过20号后，每天以2万元处罚，本人自愿接受，黄某某，2016年12月19日。 ③张某某记录本：证明记载有“前毛：1、30万；2、8万；3、30万；4、20万”字样。 ④银行转账记录，证明黄某某于2015年2月-2017年1月间，与张某某、滕某某、宋某3（宋某某的姐姐，实为宋某某）、莫某（张某1的妻子）间频繁的往来转账。 ⑤张某某手机与黄某某的短信，证明2017年2月18日，内容为：“目前我处境你非常清楚，此结只有你能解决……虎子今天八点逼我还五万、余款月底还清。我头疼死了，之前告桂梅欠你们的款不包括虎子利息款……所以造成今天的局面……在水利局没下文我任职期间，我是不会向任何人借款的，别人不会借给我的……所以请你帮忙在今天八点之前给我借5万……十天后还你……我决不想再此期间再次伤害桂梅！！！也请你不要告诉她！！！我会想办法的”。“一直在外面弄钱！！！求人借……今天下午回！面港……”等。 ⑥宋某某与黄某某的短信内容，证明2016年10月28日，内容为宋某某向黄某某催账的相关信息，并将宋某3的银行卡号码发给黄某某。“你告诉我几点给我就行了，我今晚上要钱用”、“大哥，你到底给我还是不给，你不要让我这样找你”。 ⑦从张某某家中扣押的黄某某房产证、土地证、黄某某的承诺书，证明黄某某为还清张某某35万元高利贷，将自己的住房抵账给张某某所有。 （2）证人证言 ①证人王某1的证言，证明她丈夫黄某某欠张某某20万元、欠田某10万元、欠张某140万元，欠宋某某10几万，欠张某某老婆滕某某19万元。具体是怎样欠钱的她不知道，黄某某不肯和她说，她是通过一次他们逼黄某某还钱她才知道他在外面欠了那么多钱。 大概是2016年的10-11月份，宋某某带着几个青年男子到她居住的锦江明珠小区，当时她和黄某某住在1栋7单元711室，当时和她住在同一个小区的朋友小田打电话告诉她说小区楼下面有一伙人在找黄某某，并且点着黄某某的名字在骂娘，有些人手里拿着刀，你别出来。过了几天她到黄某某的办公室，正好张某某也在他办公室，因为她和张某某很早就认识，他以前在黄土溪电站附近开了个医务室，听到他和杨某某讲：“妈的，剑冒那个曹家伙那天晚上到闹事！”张某某所讲的剑冒就是指宋某某，然后她猜测那天晚上是宋某某带人到她小区找黄某某逼账。 她给张某某还过一次利息，还了14.4万元的利息，她是用现金还给张某某的，当时黄某某说是单位借了张某某20万元钱，几年的利息是14.4万元。 黄某某是2017年3月20日被纪委调查，当时黄某某被张某某等人逼账，黄某某就和她说要把张某某，田某，宋某某，张某1、滕某某的钱还清就了事了，当时她怕张某某等人逼他还钱并闹事，所以她也是想办法找亲戚借钱帮他还掉，之后在2017年2-3月份的时候她给滕某某还了19万，这笔钱只借了半个月，所以就没有收她利息。还了田某10万，但是田某说还要问黄某某还3万，那3万她也不知道是什么钱，直到黄某某被纪委调查之后也没有给田某还那3万元钱，然后还了张某121万，还差他19万，还了宋某某10几万，每次5万，还了两次，还有一次好像是3.8万。大部分是还的现金，有些是通过她建设银行转账，她的银行卡号是6227003020210195259、6217003020106512105，具体是哪一张她不大确定，但是收款账户都不是张某某、田某、张某1、宋某某的本人的名字。 她能感觉到他在外面欠了很多高利贷，他也很着急，也被逼得很吃亏，2017年2、3月份的时候，黄某某和她商量说把房产证抵给张某某，用于还张某某的20万，另外还有一笔是10万，一共30万元钱，开始她不同意，但是看到他被逼得都想自杀了，后来她也和黄某某的姐姐黄某1商量，最后不得不答应把房产证拿出来抵押给张某某，当时抵押是在黄某某的办公室，她也在场，当时黄某某给张某某写了个条子，她把房产证拿出来送给了张某某。他就是因为借了张某某、田某、张某1、宋某某等人的高利贷，因为借的高利贷越还越多，家庭因为这个事情也破败了，黄某某跟她说他到他父母坟前后就在坟后的山坡上找了一棵树牵好绳子上吊自杀，但是因为上吊的绳子断了他才下山来刚好碰到她们。 在2017年3月份的时候，她把她位于县城锦江明珠房子的房产证交给张某某本人手上当天，她当时感觉生活绝望、家庭破碎、什么都没有了，人生也没有意义，于是在自己的手提包内准备了一把水果刀准备去文明山上割腕自杀，路上她碰到一个50多岁好心的女子劝说开导她，她才打消了自杀的念头。 ②证人黄某3的证言，证明大概在2015年年底的时候，黄某某为了单位的利益，第一次向张某某在我单位水利局的办公室给黄某某借了20万元高利贷，利息在2、3分左右。后面到了2017年3月15日左右，当天下午5点多，张某某与黄某某在水利局办公室5楼为了债务的问题的“扯皮”，大概的内容就是黄某某在替单位向张某某借了20万元后，又以私人名义找张某某借了不少钱，张某某就逼着黄某某还账，他们具体因多少债务发生了分歧，张某某说黄某某还欠他40万，黄某某又说差35万，总之两人因5万元债务产生分歧，最终黄某某将自己居住的位于锦江明珠的一套房子抵押给张某某抵债，所有的债务就两清了，黄某某的妻子把房产证和土地证交给了张某某。 ③证人杨某某的证言，证明内容与黄某3证实的内容基本一致，当时黄某某向张某某借款20万元的利息是月息3分。后来在办公室谈房屋抵押的事情时，是张某某先提出来用黄某某的房屋作价抵押的，一开始黄某某夫妇的口气不太愿意把房子抵押给张某某，想要张某某宽限段时间，但是张某某当时硬是逼着黄某某立即还钱，黄某某一下子拿不出那名多钱，张某某就逼着黄某某拿房子抵债。 他听黄某某说过他被放高利贷的人逼债逼“恰亏”了，具体被什么人逼债我不清楚，但是我问他是什么人他又不肯说。 ④证人谭某3证言，证明他知道黄某某借了张某某的高利贷。黄某某后来在水利局办公室里把房子抵押给张某某，当时他在场。张某某威胁黄某某，要么就是加利息，要么就是利息翻番，有时候就跟黄某某说你借的钱是他朋友的，你要是没有钱还，到时候被人来打你他就不知道了。他听黄某某说过，他要是不给张某某还钱，张某某就会叫人搞他。 ⑤证人谭某4的证言，证明他知道黄某某借了张某某的高利贷，2016年年底，有一个三十来岁的光头男子，后来听说是石羊哨乡人，他脖子上挂着一根比较粗的金项链，看起来凶神恶煞的，来到黄某某的办公室问黄某某要账，光头男子跟黄某某说：日子到期了，要还钱了。光头男子打电话把张某某也叫到了黄某某的办公室。张某某到了办公室后就做好人说：两边都是朋友，看看能不能推迟一点。光头男子就跟张某某说：慢一点还可以，但是推迟的这几天利息要算，推迟的这几天利息要算。推迟的日期到了再不还钱就要翻倍，再要是不给他就只有找你担保人了。张某某就和黄某某说：你自己想办法给别人还钱，不要拿他为难，他手底下还有一帮兄弟们要吃饭。黄某某就跟张某某说：实在不行他就把房子抵押给你算了，你自己再给那个光头男子还账。不久之后他就听说黄某某把自己的房子抵押给了张某某了。 ⑥证人田某某的证言，证明：大概在几年前一天晚上八九点钟，她听到小区有人在坪里叫黄某某，声音比较大，她就看了一下，有一伙人年轻人，其中3、4个手里拿着砍刀，在楼下的坪里大声叫黄某某下楼来，其中有的男子还在大声地黄某某的脏话，她就给黄某某的老婆王某1打电话告诉她说楼下有人在找你家黄某某，手里还拿着刀，你们要是在家里就别出来。找黄某某的这伙人大概在小区里大声地嚷、骂娘，大概持续了半个小时。 ⑦证人龙某某的证言，证明：她与黄某某、王某1夫妇住在一个小区。大概是在两三年前，冬天的一个晚上大概8、9点钟的样子，听到外面坪里有一伙人大声的叫嚷，要黄某某下楼来，有的人还在骂娘，她就从茶馆出来，看到一伙人之中有的人手里拿着砍刀，她内心也比较害怕，看到他们在叫嚷，手里有拿着刀，所以就把茶馆关门了，自己回家休息了。她在小区生活了7、8年了，在小区只发生过这一次这样的事情。这伙人持刀在小区找黄某某，对她们小区肯定是有影响的，当时看到他们这伙人拿着刀在小区，她的内心是很害怕的，虽然不是找她，但是也影响了小区的治安环境，给小区的住户带来了一定的恐慌和害怕。 ⑧证人张某5的证言，证明宋某某逼黄某某还账，有两次他在场。第一次是在黄土坳附近的一家茶楼，黄某某打电话叫他去喝茶，他到了茶楼以后，实际上黄某某是被宋某某及宋某某的两名马仔控制在茶楼，不准离开。不久张某某也来了，黄某某就出去借钱去了，宋某某就派两名马仔跟着黄某某去借钱，他当时在茶楼喝茶，宋某某就说这两名马仔他每个人给200元钱，黄某某走到哪里他们就跟到哪里。 还有一次是在2017年大年三十，张某某、宋某某、张某1他们三个人，逼黄某某还钱，黄某某就叫我开车带着他到石羊哨借钱。回来的时候黄某某开车，他抓住方向盘猛打几下，他当时都被吓到了，他觉得应该是想不开。到了岩门乡政府，车子被田某拦了下来，田某走过来对黄某某说：你还不接电话啊，你不接电话我就不找你了吗。田某将副驾驶室门拉开，因为黄某某是靠着门坐的，车门一拉开，黄某某就从车上直接摔了出去，就像晕在地上，大概三四十分钟都没有动。田某就说：你还装死啊，你装死同样要问你要钱。没多久宋某某就过来了，宋某某看到黄某某躺在地上就说：田某问你要钱，他也要问你还钱。他看到黄某某动都不动，他就给黄某某的老婆打电话说黄某某出事了，要她到岩门政府来一下。 还有一次是黄某某问宋某某借钱，当时他开车送黄某某到滕代远纪念馆附近的茶楼和宋某某见面，张某某也在场。黄某某给送到金额打了一张15万或者18万的借条，黄某某还叫我都担保人上面签了他的名字。签完名字后，他感觉不对劲问黄某某为什么要他签担保人的名字，黄某某就说等下出去和你再说。后来他因为更改担保人的问题，将他名字去掉的事，宋某某向他索要了5000元，张某某向他索要了2000元。 ⑨证人陈某某的证言，证明2017年的某月的一天，他接到张某某的电话，说他和黄某某、张某5三个人在麻阳县城东新县政府前面的广场草坪上晒太阳，并说黄某某他们要借10万块钱，要他过去谈，他接到张某某的电话后，他就到了城东新县政府前面的广场上，和张某某、黄某某、张某5三人见面了。他到了之后，张某某他们三个可能在他来之前就已经交流完大概给他多少息钱，怎么扣头息。张某某就对他说：黄某某要借钱，具体你们谈一下。黄某某给他打了张10万元的欠条，欠条上好像没有写利息是多少。我们一起到银行给张某5的卡上转了一笔9万块转。扣了头息余下的几千块钱，他是给黄某某支付的现金。他们说这几千元钱用来买烟办事，到底是办什么事他不清楚，给张某某付好处费，估计也有可能。 （3）被害人陈述 被害人黄某某的陈述，证明：他认识张某某、宋某某、张某1、田某，找借过他们的高利贷，当时他不知道他们是一伙的，后天他发现他们的关系后，他回想一下就是被他们一起套路了。因为他一开始只跟张某某有借贷关系，后来他急需用钱的时候张某某就先后给他介绍了宋某某和张某1，一开始找张某某借款的利息不高，到后又张某某给他介绍宋某某和张某1的时候，他们两个的利息就越只越高，他慢慢地就还不起他们的利息，更别提本金了，所以在2016年的时候，导致利息越滚越高，他为了想办法还钱，就铤而走险挪用了单位的资金，致使他现在入狱。 大概是在九三年或者九四年的时候，张某某就在他们单位开了一个医务室，他都叫他“医生”。2014年年底，他们单位黄土溪八库管理所因为单位相关开支问题，急需一笔20万元的资金。2015年2月17日上午，他和他们单位的黄某3、杨某某三个人在水利局的办公室开会商议怎么把资金的缺口补上，黄某3就提议张某某手里可能有钱，他们可以找张某某借钱。于是黄某3就给张某某打了个电话，不一会儿张某某就来了，然后他们三个就一起问也借20万元钱的事，张某某没有丝毫犹豫就答应了，然后他们就和张某某说好三个月内还清20万元，外加每个月6000元的利息（3分的利息）。 2015年正月初八，他当时又急需一笔钱去付张某5的工程款，他就又联系了张某某找他借8万元钱，张某某就拒绝了他，他说给他介绍一个叫宋某某的朋友，他可以把宋某某叫过来，让他找宋某某借钱。他和张某某到县水利局楼下见面后，张某某打电话把宋某某叫了过来，宋某某当时来的时候就带了现金。他和宋某某谈好，他借他8万元钱，利息每个月8分，提前扣除两个月的利息，实际他到手67000元，但是给宋某某打了8万元钱的借条，借条的大概内容就是他借了宋某某8万元钱，约定何时还清，没有把利息写上借条。他之前因单位开支借张某某那笔20万元钱一直没有能力偿还，他就每个月给张某某支付6000元的利息，第一次借宋某某的8万元钱他在三个月之后就还清了，给宋某某付了一个月的利息6400元，前两个月的利息已经提前扣除了。 在2015年6月份左右的时候，他因为单位需要缴纳养老保险急需资金，又找了张某某借了20万元钱，他记得当时问张某某借这笔钱的时候一开始张某某说他没有这么多钱借给他，要他找他老婆滕某某讲一下，滕某某也答应了，但是她说家里年底要装修，要他年底把钱还清。之后他和张某某谈好借他这笔20万元钱每个月5分的利息，然后给他打了借条，借条上也没有写明利息，但是他记不清这笔20万元到底是张某某的银行卡给他转账的还是滕某某的银行卡给他转账的。就这样，他因为一开始单位开支问题借了张某某20万元，每个月需要支付给他6000元钱的利息，再又因单位缴纳养老保险金，又找张某某借了20万元，每个月需支付给他1万元的利息，加起来每个月总共给他要支付1.6万元的利息，他不可能每个月都能按时给他结算，有时候就要张某某给他宽限一两个月，但是到了宽限的时间，张某某打电话来催账了，他为了面子上过得去，就只有找别人借高利贷去填补张某某的利息，拆东墙补西墙，导致他的外债越只越多。在2015年这段时间，他陆续找了宋某某借高利贷，每次他们都是几万元的借给他，利息从来不低于5分，从宋某某那里借的大部分高利贷都是短期的，宋某某要求一般是20天或者一个月结算一次，他一般都是最快一个月还清，最多不超过五个月，至于他总共借了宋某某具体多少钱他没有认真计算过，大概20几万，他给他还了多少钱的利息及本金他也没有计算过，因为借宋某某的钱次数比较多，利息也高，他有时候难免会拖欠时间没钱还利息，所以宋某某就会提出罚息。继找张某某借了第二次20万元钱之后，他又陆续问张某某借高利贷，利息就越只越高，一开始是3分，再是5分，到最后借他一笔钱就到1毛钱的利息了。 关于宋某某对他罚息的问题，一共罚过他5万元，分几次罚的，因为没有准时还息，宋某某就罚息，一般是罚5000-10000元，他并不是自愿给宋某某罚息，也是没有办法。因为张某1、宋某某、张某1、田某都是一伙的，他们都是混社会放账的，他也怕他们不敢得罪他们。 从2015年至2016年陆续借了张某某和宋某某的高利贷，张某某索要的利息越来越高，利息从3分到5分最后涨到1角，他印象中最后借张某某的一笔钱好像是15万元，利息是每个月1角，之后过了大概四五个月才把钱还清，每个月的利息钱他都付给了张某某。到2016年11月之前，他陆陆续续在问张某某和宋某某借钱，张某某的利息都是3分至5分不等，宋某某的利息则是不低于5分。到了2016年的11月份，当时张某某对他说他家了要修房子，需要用钱，就一直在催他还债，那个时候他已经欠了张某某大概70万元本金的高利贷了，他一下子哪有这么多钱还给他，于是张某某就提出要他找别人借钱还给他，张某某说他有一个侄儿叫张某1，刚从广州打工回来，手里有点钱，就要他从张某1的手里借钱。他和张某1些谈好从他手里借40万元，月息1角，提前扣除一个月的利息4万元，其中35万元由张某1替他还账转给张某某，所以钱根本就没有过他的手，都是张某1和张某某两个人一句话的事，实际上最后只有1万元是他自己拿了。然后他就给张某1打了一张40万元的借条，借条上写明在2016年阴历年底还本金20万，2017年3月份还清。张某1的这笔40万元钱已经提前扣除了一个月的利息，然后到了下一个月的时候又还了4万元的利息，到了2016年阴历年底的时候他就陆续给张某1还了20万元的本金。之后他给张某1还利息的时候认识了田某，田某就说他就是他通过微信附近的人添加的好友“虎子”，然后他又开口问田某借钱，当时他也是被债务逼“恰亏”了，所以他就找了田某借钱，找田某借钱的具体，情况他记不清了，他是直接问田某本人借10万元，田某自己也告诉他他就是做高利贷生意的，利息是1角，借钱之后过了大概3个月的样子他就把田某的钱还清了，加上付的利息总共约14万元。然后到了2017年3月份，他当时已经欠着张某某35万元入金的高利贷，还差张某120万元本金的高利贷，宋某某和田某的债务他已经还清了，他那个时候已经意识到张某某、宋某某、张某1、田某他们是一伙的了，为了彻底将他们的债务了结，他就跟妻子商量把家里值钱的财物抵押出去，把所有的钱还清。到了2017年3月18日左右，他联系了张某某把他叫到他在水利局的办公室，他特意叫了他的同事谭华冬、黄某3、杨某某等人作见证（他妻子王某1也在场），他提出自己位于麻阳县锦江明珠小区的房子抵押给张某某，张某某也答应了，这套房子作为37万元抵押给张某某，他还把房产证当面给了张某某，他还跟张某某说：“还欠张某120万，他把自己的门面抵押给他行不行。”张某某就说：“这是张某1的事，你自己和他说。”后只他打电话和张某1联系说把门面抵押给他还债，张某1就说：“黄哥，你没必要把房子抵押了去还债，他也不要你的门面，欠的钱你慢慢还就行了。本来他还和张某某说好到2017年3月23日到房产局把抵押的房子过户给张某某，但是到了2017年3月20日，他就被双规了。 他借了张某某大概75万的本金，其中有20万是滕某某转给他的，宋某某大概不到30万，张某140万,田某10万。 他给张某某还了多少钱他记不清了，反正他把张某某的本金已经还清了，大概给张某某付了40万左右的利息。他把宋某某的本金也已经还清了，利息给宋某某还了多少钱他记不清了。他给张某1还了20万元本金还了8万左右的利息。他给田某10万元的本金，还了大概3万的利息。 他给张某某、宋某某、张某1、田某还钱，大部分是现金，也有银行卡转账的户建设银行卡转账还钱的。他们几个人的高利贷利息要的这么高，他不可能都能按时付给他们利息，一开始他只借张某某和宋某某钱的时候，他还能给他们付利息和本金，虽然有时候也会拖延一段时间，但是张某某和宋某某都逼的不凶，但是随着张某1和田某的加入，到了2016年年底和2017年年初，连利息他实在是没有办法给他们付了，所以他们逼债就逼的越来越厉害。张某某就是到了日期就会给他打电话催债，他不会说什么过重的话，就是提醒到时间还钱了，但是宋某某就逼的厉害，他经常打电话骚扰，有时候他拖欠的时间久了，他讲话的时候还会骂两句脏话，宋某某就是有一次喝多了带了几个马仔到他家楼下找他，但是他当时没在家，第二天宋某某碰到他还给他道歉了，张某1借钱的时间比较短，而且本钱20万和利息他都按时还了，所以他没有怎么逼过债，田某则是他们里面逼的最厉害的，一到结算利息的时间，他就是电话不停地骚扰，或者一整天就跟着他，不还钱就不罢休。到最后他才发现他们是一伙的，张某某就是扮好人，宋某某、田某两个人就是催账催地最厉害，张某某出面又替他讲两句好话给他宽限一段时间，然后宋某某和田某就继续逼债，这样才能更好地从他手里逼到账。 滕某某说他们家里要装修房子要钱，到了约定还钱的时间，滕某某就一直找他逼债，他还不了钱，滕某某就说要告诉他妻子王某1他欠了她和张某某钱的事情，他就很害怕滕某某真的这么做，所以到处找人借钱，最后没有办法通过张某某介绍找张某1借了40万。滕某某应该知道他向张某某借了高利贷，有一次他找张某某借钱的时候谈好利息了，但是张某某说他手上没有钱，要他找他妻子滕某某去借钱，他找到滕某某后她就愿意把钱借给他，只是她说利息什么的要他自己和张某某谈，她只要他到时间把钱还清，但是借钱的借条都是打张某某的名字。滕某某在2017年年初的时候给他借了一笔19万元钱，这笔钱是他用于填单位的账目，所以他跟滕某某说清楚后她就没有问他收取利息，他打的借条是写滕某某的名字，之后没过多久他就还清了。 关于2017年1月份那段时间，经常给宋某某他们还钱，有一天他和张某某还有张某5在“佳人有约”茶楼一起喝茶，然后宋某某就带着一个马仔来问他还钱，宋某某留下那个马仔坐在茶楼守着他，马仔就坐在旁边喝茶，也没有跟他说什么话，不久后宋某某又回来了。他也忘记当时是否给宋某某还钱了，因为当时张某某在场，张某某碍于面子也不会让宋某某他们为难他。 2017年2月18日17时许，他在短信中对张某某讲目前他处境你非常清楚，此结只有你能解决。虎子八点逼他还5万，余款月底结清。他头痛死了，告诉桂梅欠你们的款不包括虎子的利息款，所以造成今天的局面，在水利局没下文他任职欺间他是不会向任何人借款的，别人不会借钱给他，所以请你在今天八点之前给他借5万，十天后还你，他绝不像在此期间再次伤害桂梅，也请你不要告诉她！他会想办法的。给张某某发这段信息，当时是他欠了田某的钱，田某每天就是不停地给他打电话问他要账，在没有办法的情况就只有找张某某借钱还给田某。田某就是打电话说到时间还钱了，然后到了时间又打电话提醒他还钱，要不就是问他在哪里约他见面谈。田某曾经对他说过：“你硬是他的哥，要是换做别人这么拖他的钱，他早都响家伙了” 他认为张某某、宋某某、张某1、田某他们就是一伙专门从事放贷的团伙，他们以张某某为主，宋某某是张某某的徒弟，张某1是张某某的侄儿，田某则是张某1的马仔，他发现他们这伙人对他逼债的时候就是一紧一松，比如宋某某和田某逼的厉害了，张某某就出面给他讲一下，他们又没有逼的这么紧了，总之张某某在他们之中是说话最算数的，宋某某他们也都服从张某某的安排。 张某某、宋某某、张某1、田某他们对他造成的影响，首先是精神上方面的，到了2016年年底至2017年年初他实在没有办法还张某某等人的利息和本金，他们天天不停地打电话话催账，造成了他精神压力极大，每天都在想着怎么去凑钱填他们的高利贷，整个人每天就是恍惚的。其次他挪用公款直至入狱坐牢有大部分原因都是因为和张某某等人的债务关系，为了还清他们的高利贷他挪用了单位的公款，到最后他知道自己罪责难逃，加之他因为欠张某某等人债务的问题精神接近崩溃，所以在2017年正月初八左右，他写好遗书只到自己父母位于郭公坪老家的坟前的树边上准备上吊自杀，当时绳子已经套在脖子上挂在树上，但是因为绳子断了自杀就没有成功。最后就是对他造成了极大的经济损失，为了偿还张某某等人的债务他把家底都淘空了，甚至把自己的房子已经抵押给了张某某还债。 其中给张某140万元借条是张某某逼迫他把欠他累积的40万元本息转移给张某1，当时是在财政局对面一家茶楼里面，他与张某某、张某1在场，借条大概是2016年12月份打的，大概内容为：“借条：今借到张某140万元人民币，本人愿意用黄土溪管理所棚户区两个门面作抵押，在1个月后也就是2017年1月退还本金20万元，剩下的20万元在2017年5月前还清，当时借款人签了他的名字，留了他的身份证号码以及他的两个手机号码”。借条下面他按照张某某的要求备注了一句话，“每月19号付息，最迟不超过20号，超过20号以后以每天2万元现金处罚，本人自愿接受”。打完借条后直接给了张某1。他后面只给张某1还了20万元，还差20万元因为他被双规了还没有结清。 给张某某30万元的事情，他找张某某借高利贷后拖欠他的利息和罚息加起来有30多万，当时张某某就逼迫他给他打了一张30万元的借据，将累计起来的利息和罚息转移成本金。他大概是2017年1月份给张某某打了一张30万元的借据，内容为：“借据：今借到张某某30万元整。”并且在借据上他备注了“每月29、30结息3万元，超过5天不付息，则处罚息5000元一天，一次类推”。打完这张借条之后，他还没有支付过这张借据的本息，他就被抓了。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某供述与辩解，其辩解称黄某某因为他自己单位开支的问题找他借了3次钱。第一次在防汛指挥中心四楼的办公室，在他的办公室谈好了给他借钱的事情，他当时问他借20万元钱用于他们单位发工资，他答应了，然后他就问他这笔钱能否一个月内还清，如果拖得稍微久一些的时间就要适当给他补1分至2分的利息，黄某某自己就答应给他补2分的利息。第二次是因为黄某某单位的一个职工受伤住院缴纳医保费也是借20万元，第三次是因为黄某某单位职工韩东被索道打伤，韩东家属要求单位赔偿，黄某某为此找他借了15万元用于韩东的医药费、赔偿开支，这三次借钱的利息都是2分。黄某某因私人问题找他最后一次借钱是问他借了19万元，这笔钱他都是通过转账的方式借给他的，这笔钱没有收取利息，是他妻子给他转账的，他很快就还清了。 除了上述几次，黄某某还找他借了其他的钱。有一次大年初几的时候，黄某某到他家里找他借15万元用于还他拖欠别人包工头的工程款。还有就是黄某某有三次说他要到长沙办事，他在水利局门口给他借了两次10万元，一次8万元。还有就是他在城南加油站帝景苑小区门口给黄某某借了一次8万元，在帝景苑小区门口给黄某某借了两次5万元。有一次黄某某说地税局领导找他喝茶，他为了付钱找他借了5000元。还有就是市水利局领导每个周末要来麻阳西晃山山脚的水库钓鱼，黄某某找他借了十多次钱，每次都是一万至两万。还有就是黄某某跟他说他和另外两个人在辰溪和淑浦交界的地方准备搞一个电站，黄某某负责办理手续，三个人各占30％的股份，黄某某找他借了12万元用于前期的资金周转，并答应给他分30％的股份，他就分三次给他借了12万元，其中一次是给他转账4.5万元，其他的钱就是现金给他的。还有一次就是黄某某当时说他准备和岩门的一个“张卷子”包头合伙在滕代远故居后面修一个棚户区安置房，黄某某找他借40万元钱，他就带着张某1一起跟黄某某见面，由他出钱，以张某1的名义给黄某某借了40万完钱，这笔钱是现金付给黄某某的。 黄某某找他借了这么多钱，他肯定要找他还，黄某某是一边借钱一边给他还钱，借条也是随着在每次借款和还款的情况在改变，黄某某给他还钱有时候是通过他本人或者他妻子的银行卡给他的银行卡转账，有时候是给他妻子的银行卡转账，有时候也会通过微信转账给他妻子，有一次黄某某是通过他们单位的财务账户给他转账8万元，有时候他还会通过他的一个衡阳的朋友给他转账，到最后黄某某还差他47万元没还清，当时他提出拿他自己位于东方明珠六楼的房子作为抵押还清所有债务，他也答应了，他们签了协议，黄某某也把房子的房产证给他了，但是房子还没有办理过户手续的时候，黄某某就被纪委查了。 黄某某因为单位的事情找他借4笔的钱均是2分的利息，一共给他付了14万元钱的利息，他还给他打了一张收据，收据的大概内容就是，今收到黄某某单位借款利息共14万元。黄某某因为私人问题找他借钱的利息一开始的时候他们没有谈利息，因为黄某某当时还在黄土溪水电站搞一把手，他那个时候答应了他将北京“林总”给黄土溪家属区一块基础工程还有黄土溪水库渠道维修工程承包给他，还答应了给他上面提到的10％的股份，他还是比较相信他的，所以他就没有准备问他要利息。但是到后期黄某某承诺他的事情一件都没有落实，黄某某也没有钱付利息给他，他就提出给他打了一张30万元的借条，借条的内容就是今借到张某某人民币30万元整，作为感谢，不计利息,他打这张借条的意思就是，因为之前承诺给他的事情都没有办成，这个30万就是作为之前他给他借钱的感谢，因为黄某某那个时候根本就没有能力给他还利息钱，他就给他打这张30万元的借条交给他，让他相信他会给他还利息钱，到现在为止，黄某某虽然打了30万元的借条，但是没有还一分钱给他。 因为黄某某之前为了做棚户区安置房前后陆续找他借了40万元现金，他一直没有给他付利息，他就找了张某1，叫他跟他一起去跟黄某某见面。他就提出把这笔40万元转到张某1的头上，张某1本来也是跟他弟弟搞打桩的，张某1可以找黄某某要点工程做。黄某某后来给张某1还了20万元左右，张某1就拿这笔20万元钱给他了。 那段时间他经常和黄某某还有宋某某、张某1一起吃饭，黄某某就在饭局上和宋某某、张某1慢慢认识了，之后黄某某知道宋某某就是宋某1的堂弟，他们两个的关系就进一步加深了。至于黄某某是怎么找宋某某、张某1、田某借钱的钱他一概不清楚，他也从来没有介绍宋某某和张某1还有田某给黄某某借钱。 他不知道陈某某是否给黄某某借过钱，他们两个人确实实在他房子的工地上认识的，但是他从来没有介绍陈某某给黄某某借钱，他们两个是否借过钱他不知道。 ②被告人宋某某的供述，证明他们放高利贷的人也是会选择一些优质的客户，主要是一些有单位并且有一定职务的人，他们会选择作为优质对象，就算他不认识，也会通过同行搭线介绍与这些优质的对象认识，所以他与张某某等人有多名相同的债务人。就拿黄某某来说：一开始他就知道张某某给黄某某借了钱，但是他忘记了是通过张某某还是张某5的介绍，他认识了黄某某，并且也成功搭线给黄某某放账。 他把黄某某借钱的时候，知道张某某和滕某某两口子一直在给黄某某借钱，至于他从黄某某处收到的本金和利息转给张某某和滕某某两口子，是因为他有时候给黄某某借钱的时候本金不够，就从张某某和滕某某那里调钱凑够本钱，再借给黄某某，不过他从张某某两口子那里借的钱比较少。他从张某某和滕某某两口子身上调过钱，印象中没有从张某1和田某身上调过钱，反而田某到他身上调钱的次数比较多，张某1偶尔和也从他身上调钱。他给黄某某借钱的时候大部分都是现金，有没有转账他记不清了，他给他还钱基本上都是转账。 之前他给黄某某借钱的时候有些钱是从其他放账人那里调来的再借给他，但是之后黄某某一给他还钱，他就把这些钱还给其他放账人了。黄某某还欠他的10万元钱都是他自己的。黄某某被抓后，借张某某、滕某某的钱还没有还，滕某某跟他打听黄某某什么时候出来也是想继续问黄某某还账。 他印象比转深刻的记得只有一次黄某某把他叫到他办公室，他准备把他和张某某的钱都还给他了，由他转交给张某某，当时黄某某打电话给张某某，告诉张某某还他的钱由他代领，黄某某还这笔钱是现金还是转账他忘记了，多少金额忘记了，他收到钱后通过转账的方式给了张某某还是滕某某他也忘记了，反正他就替张某某代领了这一笔。 他前前后后给黄某某借过多次钱，多的不超讨20万，少的1、2万元，他借了又还，还了又借，具体借款总金额他记不清了，他找他借钱时他大部分是给他现金，少部分是转账，给黄某某借的钱大部分是从他自己本的钱，少部分是从张某某和滕某某那里调的钱，至于他银行卡和黄某某银行卡转账的记录其中转出2笔，金额6.5万元，转入9笔，金额是67.55万元，主要是因为他给黄某某借钱大部分是现金，黄某某给他还钱大部分是转账。 他确实记不清第一次给黄某某借了多少钱，反正他印象中第一次借钱的利息不高，大概3分的利息，记不清张某某是否在现场了，第一次应该是通过现金给黄某某的。后来每次都是上万上万的借，然后又在很短的时间内就把钱给还清了，然后他在还钱的时候就多给他付几千元的利息。还有的时候就是黄某某会给他银行卡上转账几千上万元不等，然后叫他帮忙把钱取出来拿现金给他。一开始利息不高，后来慢慢的利息就高一点，一般情况下黄某某还钱都是通过银行转账的方式，也有现金的方式。他只记得黄某某最后给他还的一笔钱是在锦江宾馆，黄某某和他妻子还有一个女的一起来到锦江宾馆，给他还了5万元，他当时还问黄某某还欠他的几万元何时还，黄某某答应过几天还他。但是后来没几天黄某某就被抓了，至今还欠他几万元没有还。 一般情况下他都是打电话找他逼债，也有到他办公室找他的情况，但是次数很少，大多数都是打电话。但是黄某某不喜欢他去找他逼账，因为在他的认知中，黄某某也是单位上的领导,他和张某某平时关系好，和他不是一个层次的人，他在找他逼债的时候，黄某某就会联系张某某要张某某找他给他宽限一段时间，所以有一次他打电话给黄某某要账的时候，黄某某说两句就把电话挂了，然后不一会儿张某某就给他打电话过来了，张某某就要他不要找黄某某给他宽限一段时间，他看在张某某的面子上也不好再催的他太紧。 在黄某某拖欠利息的情况下，他印象中只有一两次对他罚息的情况，就是黄某某借了他几万元钱说好五天内还清，黄某某在五天内没有还清超时了，最后他就会要求黄某某给他买一、两条烟作为“罚息”。 ③被告人张某1的供述与辩解，证明2016年的时候，当时是张某某介绍黄某某给他认识，因为黄某某到张某某手上借了高利贷，张某某想了个办法把这笔债务转移到他头上，让他来收，通过这次收钱他才真正的和黄某某接触。 最开始是黄某某到张某某手上借了40万元钱，但是张某某和黄某某的私交关系还可以，不怎么好意思去逼黄某某还钱，所以张某某就想了个办法说：他的这笔40万元钱的债务，利息是每个月5分，跟黄某某说他已经替他还了，然后黄某某就差了他40万，就这样，黄某某的债务就转到他这里来了，由他来收黄某某的这笔40万元钱的债务，收到利息每一万元钱，张某某给他支付1000元的好处费。他也同意了张某某的这个想法。大概是2016年下半年的时候，当时张某某跟他说黄某某差了他40万元钱，但是因为他跟黄某某比较熟，所以就不好去逼黄某某还账，于是张某某就找到了他说：他们跟黄某某说，你已经把这40万元钱的债务给他了，实际上你并没有给他支付40万元钱，然后黄某某的这个债务由你去收，利息是每个月1万元钱，你收到利息1万元钱，他会把利息中的1000元钱给你。他当时也同意并答应了。然后，他就和张某某、黄某某一起在滕代远纪念馆旁边的茶馆碰了个头，张某某对黄某某说：他到华华手上借40万元钱，到时候你自己把钱还给华华。黄某某就跟他说：行。就这样，黄某某的这笔40万元钱的债务转移到了他这里。这40万的月息是5分，他从黄某某手上收到了20万元钱本金和4万元钱利息他都交给了张某某，张某某从4万元钱的利息当时给他付了大概4000元钱。黄某某到现在为止大概还差他20万元钱的现金没有还。这20万元钱其实是黄某某差张某某的。这个40万元钱是本金还是本金和利息一起他不清楚，张某某也没有说，黄某某自己也承认了差张某某40万元钱。关于向黄某某要账的详细情况他记不起来了，反正每次到还钱的时间他就会打黄某某的电话问他要利息，他一般都会跟黄某某说：黄所，你欠他的钱到期了，你把利息给他。黄某某就说：好，他想下办法给你。黄某某应该每次都是现金给他。 2017年1月6日，黄某某通过他人的银行卡往他老婆莫某的建设银行卡，卡号是6236683020001210828,转入15万元钱，这个钱就是张某某要他去收的40万元钱的债务，黄某某还给他的本金。 当时黄某某只是欠了张某某的钱，家里的门面和房子还没有做抵押，张某某把这40万元钱债务转移给他，就是想让黄某某自己想办法拿门面和房子抵押，因为毕竟张某某和黄某某之前两个人还是经常来往，不好太直接要黄某某拿财产抵押。黄某某给他还账期间，曾说到过如果没有钱还，准备用门面只抵账，但是他当时不同意，至于他的门面在什么位置，价值多少他都不知道，另外他把住房也抵押来还债的事情，他也不知道。 ④被告人田某的供述与辩解，其辩解称2015年时认识滕某某的，那段时间他们经常在一起吃饭的有张某3、张某2、宋某某、张某1，还有一些他不认识的人，滕某某当时在社会上放账，按照5分、7分的月息给人借钱，从中赚取利息，有的扣头息。之后他就跟张某1慢慢熟悉了，他和张某1关系相当可以，他们两个性格合得来，也算是比较好的朋友，张某1也是社会上放账的。有时他在社会上放账钱不够时也从张某1手上调取过来放账，他们比较相信对方，有时候也会给他介绍人从他手上借钱。2016年时，因为他手上有点闲钱，所以他就开始慢慢的给别人放高利贷了，当时没有告诉他怎么放高利贷。他大部分是通过打电话催账，如果不接电话，他就去借款人家楼下等借款人回来，当面收账。 他认识黄某某，他原来是黄土溪水库的站长，现在坐牢去了，他和黄某某的认识过程应该是他朋友把他电话告诉他的，当时是他先打他电话问他借钱的。他给黄某某借过10万元，每个月利息是1角。向黄某某要账，一般情况下都是到期要还账了，他就会打电话问黄某某还账，他承认他在催黄某某还账的时候电话打得多，因为钱到期了，他自己也心急，有时候黄某某没有钱还他，他就要求黄某某见面，把还钱的事情说清楚，因为他觉得就算没有钱还，但是最起码要给他一个明确的还钱日期。有时候催账，他会语气比较重，但是他从来没有骂娘也没有打过他，至于有没有跟随黄某某走的方式问他逼债，他忘记了。 ⑤被告人滕某某的供述与辩解，其辩解称她认识黄某某，他原来是黄土溪水库的站长。张某某给他借过钱，是由她转的账，但是她是真的不知道他们之间是怎么谈的，记不清给他转了多少钱，也不记得转过多少次账。记不清是不是给黄某某转过19万元，她不可能单独给其他人借钱，就算是有人单独到她家里找到她借钱，也是借款人事先跟张某某讲好了再到她这里拿钱的，她再找张某某确认后，她就会把钱转给对方，至于借钱人与张某某是怎么谈的她也不会过多的问，除非关系和她关系铁的，她也会给他借钱。她是按照张某某说的转账，他告诉转多少她就转多少，她不会看对方借条也不知道有没有扣除利息。她不知道张某某于2017年3月18日在黄某某水利局办公室与黄某某商谈将其锦江明珠房子抵押给张某某的事情，也没有听张某某说过。 （5）辨认笔录及照片 ①被害人黄某某辨认笔录，经辨认，黄某某辨认出张某某、宋某某、滕某某、田某、张某1就是给其借高利贷的人； ②证人王某1辨认笔录，经辨认，王某1辨认出张某某、滕某某、田某、宋某某、张某1就是给黄某某借高利贷的人。 ③证人杨某某辨认笔录，经辨认，杨某某辨认出张某某就是2015年给黄某某借高利贷及2017年找黄某某要账并以黄某某房屋作抵押的人； ④证人谭某4的辨认笔录，经辨认，谭某4辨认出张某1就是2016年底到黄某某办公室逼债的“光头男子”。 （6）现场勘验笔录及照片，证明黄某某被张某某等人逼债的现场位于水利局办公室5013室、锦江明珠黄某某的住房。 （7）湖南省泰信会计事务所有限公司湖南泰信[2020]鉴字第11号鉴定意见书，对黄某某与张某某等人的银行流水资金往来统计，证明黄某某自2015年2月17日至2017年3月12日，向张某某等人支出金额合计128.85万元，收入金额合计96.00万元。 4、2015年上半年，被害人李某某向张某某借高利贷，由张某某出资5万元，以宋某某的名义借给李某某，约定利息1角，扣除头息5000元，李某某实得4.5万元，由宋某某负责催收。偿还数月利息后，李某某无力继续支付高额利息，宋某某便要求将利息转本金，重新要李某某出具一张7万元的借条，利息随之增加到每个月7000元。2017年上半年，宋某某、张某某同李某某商谈，将宋某某名义上的这笔7万元借款转给张某某，另加2万元利息，要求李某某给张某某出具9万元的借条，同时将李某某一套房子的购房合同抵押给张某某。2017年下半年，李某某通过曹某某从中协调与张某某、宋某某的债务，给张某某、宋某某偿还了全部非法债务。经鉴定，2015年11月13日至2017年期间，被告人张某某、宋某某通过虚增借款，恶意垒高借款金额，对被害人李某某实施“套路贷”诈骗，骗取李某某共计12.8万元人民币。 期间，被告人张某某、宋某某对被害人李某某长期采取威胁、软暴力手段向李某某索要债务。其中，被告人宋某某使用手机微信多次对李某某进行威胁、辱骂。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①证人曹某某出具给张某某的便条，证明郭某某给俭水的酒若发现质量问题和其他情况由郭某某和曹某某负全面责任，与俭水无关。经办人，曹某某，2016年10月6日。 ②宋某某手机与李某某微信聊天记录及提取笔录，证明2016年11月5日——2017年11月1日期间，宋某某采取谩骂、威胁手段向李某某催收债务。其中2017年10月30日内容为“你是不是非要选择逃避”、“明天我一定要见到你，不要在和我扯谎了”；2017年10月31日内容为“李云海，我日你妈，不要让我看见你”；2017年11月1日“好的，我现在把你的这个事已经交给了那几个吸毒的人了，你家里如果出了什么事情与我无关，你的钱我不要了”、“我们走着瞧”、“上次找到你应该弄死你，老子现在好后悔”、“现在我给你发个信息，你把这条信息也保留。你差我的钱，你这辈子都已经还不清了。你和我之间只能一个人活”。 ③张某某手机短信与曹某某聊天记录，证明2017年3月13日，曹某某给张某某发短信内容为“我是自作孽！不可活！！！”，张某某回复“办好了吗”。 （2）证人证言 ①证人曹某某的证言，证明他认识李某某，他通过郭某某知道李某某和张某某之间有借贷关系，郭某某知道他和张某某的关系还可以，郭某某就请他作为中间人到帮李某某协调处理他和张某某之间的借贷关系。2016下半年的时候，郭某某跟他说：“他有一个叫李某某的朋友跟他关系很好，他欠了李某某的人情，现在李某某又欠了张某某的钱，张某某为了逼债总是骚扰李某某，他知道你和张某某的关系还可以，你能不能出面到张某某那里讲一下情，要张某某不要逼的太凶。”大概过了十几天，李某某就和他老表一起来怀化找他见面，李某某说，他被张某某逼债搞“恰亏”了，张某某总是打电话骚扰他，后来李某某换了号码，张某某又到处放话说要去李某某承包的葡萄园找他，要去李某某家里找麻烦什么的，总之李某某被张某某经常骚扰。李某某当时提出，他现在不想和张某某见面，债务的事情就委托他去和张某某谈，他只愿意在五个月内给张某某还11万元钱，但是张某某在这期间不能以任何形式骚扰他。然后他就到张某某的家中跟他当面谈。他一个人来到张某某的家中，张某某也是一个人在家里，张某某给他看了李某某打的借条，他记得借条有2张，这2张借条上的债主名字是宋某某，张某某还给他看了一张购房合同，购房合同上面有一张借条，借条的第一句话就是李某某自愿将房屋抵押给张某某，具体写的什么他记不太清了，大概的内容就是李某某借了张某某9万元钱，逾期不还就将房屋抵押给张某某。他就问张某某前面两张借条的债主是宋某某而不是他的名字，张某某就说宋某某哪来的钱，借出去的钱都是他的，他说话算数。他就跟他说，既然你说话算数，就不要让宋某某找人家李某某要账了，张某某就说没问题。他看了三张借条加起来总共有十四万元，他就问张某某，李某某到底还欠了他多少钱，张某某就说按借条算，而且还要给他补利息。他就说：“李某某提出一次性给你11万元一次性砍断，你看一下行不行，如果你不答应，那他就走了”。张某某就说：“11万元也行，但是李某某必须在5个月内把钱还清。”但是过了五个月李某某还是没有给张某某11万元钱，他记得的就是这5个月内李某某通过他转交给张某某是7万元钱左右，一共是四次，一次是1.3万，一次是2万，一次是3万，一次是1.6万左右。这四次钱他基本上都是给到张某某的手上，只有一次是把2万元交给张某某后，张某某又把宋某某叫了过来，然后给了宋某某1万元。大概是在2018年年初的时候，具体的时间记不清了，张某某就把李某某的3张借条及1份购房合同给了他，然后他就把这3张借条及1份购房合同交还给了李某某，之后李某某和张某某之间的债务关系就彻底结束了。 张某某具体给李某某借的是什么钱他不清楚，至于总共的金额，他看到张某某给他看的3张借条总共加起来是14万元。这3张借条是他当时找张某某谈李某某的债务关系时，张某某当面拿出来给他看的。其中2张借条的大概内容就是李某某借了宋某某钱，2张借条加起来的金额总共是5万元，还有1张借条是李某某打给张某某的，大概内容就是李某某自愿将房屋抵押给张某某，具体写的什么他记不太清了，大概就是李某某借了张某某9万元钱，逾期不还就将房屋抵押给张某某，与这张借条相配套的还有一份购房合同。 他当时问了张某某李某某给宋某某出具的借条为什么会在张某某，张某某回答说：“宋某某哪里来的钱去放账，钱都是他借给宋某某去放账的，都是他说了算。”所以应该是张某某把钱给宋某某，以宋某某的名义去放账，实际上都是张某某在全盘操作。 他和张某某认识很久了，他对他还算比较了解，他之前家庭条件并不好，九十年代的时候他身上只有4000元钱来到麻阳县城，然后通过到社会上放高利贷发了家，之后张某某通过笼络社会闲杂人员滕某某、张某1、宋某某等人一起放账发了财，张某某在检察院背后自建的房子非常豪华大气，没有上百万怎么修的起这么好的房子。而且张某某这个人套路很深，只认钱不认人，欠他账的人张某某就想方设法从他们身上刮“油水”，雁过拔毛。张某某本人胆子其实很小，但是他通过笼络宋某某、张某1、滕某某等人壮大实力，他听说张某1和滕某某都是社会上的吸毒人员。还有就是张某某的妻子滕某某也是帮张某某参与放账的事情，他了解的情况就是张某某放账时的进出账都是通过滕某某经手操作。 ②证人张某13的证言，证明大概是2017年夏天的时候，他听老表李某某说他在外面欠了别人的高利贷，被逼债的人经常催债，某天的上午李某某联系了他叫他开车陪他去怀化去，然后李某某就带他见了一个姓曹的男子。他从姓曹的男子口中得知他和“医生”的交情非常好，通过他去游说“医生”就能帮李某某减免几万元的债务，总之姓曹的男子讲的天花乱坠，拍胸脯的保证能够帮他表哥李某某宽限还债的时间并减免一定的债务，但是姓曹的男子又说需要一点钱先去应付一下“医生”，后来他们就和姓曹的男子谈好给他几千元钱，具体给了多少钱他真的记不清了，反正是3000-5000元之间，当时还是他点的现金交给了姓曹的男子，姓曹的男子拿到钱后也保证说他能够到“医生”那里讲情宽限时间还债、减免债务等等。 他听李某某说一开始只是借了“医生”几万元，但是“医生”要的利息很高，债务就越滚越多到大几万，“医生”又催债催的很厉害，他从李某某口里的语气感觉这个“医生”可能为了逼债威胁过他，但是具体的情况他不清楚。 ③证人郭某某的证言，证明2015年6,7月份一天上午10点钟左右，他因为开石材厂亏了钱，所以他就找李某某借钱，他把他介绍给张某某，要他到张某某手上借钱，当时他、李某某、张某某三人在麻阳县老县政府人大政协的一楼他的办公室内谈借钱的事情，张某某当时说是跟他不熟悉不肯给他借钱，李某某就提出由他替他担保，张某某又说他跟李某某太熟悉了，给李某某借钱以后也不好催债，但是李某某还是要张某某帮忙借点钱，张某某就把宋某某叫到他们谈借钱的办公室，宋某某来了之后也说不太熟悉，也不肯借钱给他，后来张某某对宋某某说：“你方便的话可以给他们借点，不方便就算了，他们都是单位上班的人，借的钱也不多，还钱没有问题”，宋某某听张某某这么说就同意了，然后就从他随身携带的酱红色手挎包里面取出1万元现金交给了他口头约定借款时间是3个月，他当场给宋某某打了一张1万元的借条，当时他写的内容大概是：今借到宋剑人民币现金壹万元整，借款人：郭某某，担保人：李某某。钱借到后张某某和宋某某就走了，大概过了十几天时间，他因为还是缺钱，所以又通过李某某的帮忙，他、李某某、张某某三人又在麻阳县老县政府人大政协的一楼他的办公室内谈借钱的事情，当时张某某同意给他借款1.7万元现金，利息是10天一结，一次是1700元的利息，当时他同意了，然后张某某从他的包里取出1.7万元现金交给他口头约定借款时间是3个月，他也给他打了张1.7万元的借条，借款人：郭某某，担保人：李某某。到了口头约定的借款期限3个月后，张某某、宋某某就天天打电话逼他还本金，其中宋某某到老县政府大院找了他几次限他在2015年11月十几号之前把欠他的钱还清，因为他没有钱还，他在2015年11月15日，因为无法偿还在社会上的借款，他就跑出麻阳躲账去了。 他借宋某某的1万元高利贷和借张某某的1.7万元高利贷绝对不会错，李某某说的那个借款金额他不清楚，他也从来也没有跟他说过。 李某某是个敢于承担责任的人，因为借张某某、宋某某的高利贷，他都是担保人，他因为没钱还账跑路了，张某某、宋某某是放高利贷的，他们找不到他肯定就要找李某某这个担保人要账，所以他跑出去的那些时间，有可能是李某某替他在还账。他总共给宋某某还了3千元利息，给张某某也是还了3次利息钱，每次还利息1700元，总共还了张某某5100元，之后他因为外出躲账换了号码就没有和他俩有联系，也没有给他们还过钱。在2017年的时候，他通过曹某某协调用他用酒把欠张某某的1.7万元钱和宋某某的1万元钱抵消掉了。曹某某跟他说的张某某、宋某某都认可了用酒抵账的事实，当时在协调过程中，张某某拍板表态他亲自写的收条可以表态他欠他和宋某某的高利贷用酒抵债后，他们两个永远不会找他要这个账。 （3）被害人陈述 被害人李某某陈述，证明2015年上半年，郭某某向他借钱，因他本人没有钱，他就向张某某借钱，张某某介绍了宋某某给他借5万，利息1角，扣除头息5000元给了4.5万元。两三天后，他给宋某某还了2万元，他重新给宋某某出具了3万元的欠条。郭某某在偿还了一个月利息3000元后就跑路了。宋某某一直问他要利息，他无奈之下只得扛下这笔债务，到2016年底宋某某以利滚利及复息的方式要求他出具过5万元、7万元的欠条，月息5000、7000元的增长，期间还收过罚息。到了2017年上半年，他欠了宋某某几个月利息了，宋某某在尧里一桥碰到他，宋某某要他去找张某某借钱，要张某某把他与宋某某之间的债务摆平。宋某某就给张某某打电话，张某某来了之后，他们两人在一旁商量，宋某某讲要他把位于火车站附近的房子抵押给张某某，因为宋某某一直打电话威胁他，说要到他单位和家里找麻烦，他为了摆脱债务只得同意。张某某就讲他差宋某某的7万元补2万元利息算了，要他给他打9万元的欠条，宋某某的债务张某某替他摆平，把房子抵押给张某某。后来，他没有及时偿还张某某的债务，宋某某又开始找他还钱了，经常给他打电话，发短信催债，有时他不接他电话，宋某某就会通过微信和短信威胁他。他就有只得找几千元给宋某某，到了2017年下半年，他不再搭理宋某某，宋某某就到处放话要找他麻烦。后通过曹某某给张某某、宋某某送了3次钱，共计16万元，将这件事摆平了，曹某某将借条和购房合同还给了他。 宋某某与张某某都是一伙的，张某某没有直接出面找他，都是宋某某打电话、微信、短信威胁他，张某某就假装唱红脸，要他给宋某某买几条烟打发下。 宋某某经常用短信和微信骂他娘、还在外面放话要对他怎么样，“要几个吸毒的人来找你，你家里如果出了什么事情与他无关”、“上次找到你应该弄死你”、“你差他的钱，你这辈子都已经还不清了，你和他之间只能一个人活”。张某某也曾经跟他说过“你这是欠了点钱，他手下的冒仔都是吸毒的，他们要是对你家里或者小孩搞一下你就划不来了，这些人都是不计后果的”，其实张某某跟他这么说也是在威胁他。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某供述与辩解，其辩解称他和李某某之间存在债务关系，他给李某某借过一次钱。几年前，李某某给他打电话借钱，他印象中好像是在农资建材市场背后李某某开发的楼下见的面，他用开发的那栋楼的五楼或者六楼的一套房屋作抵押，他给他借了9万元现金，李某某给他写了一份购房合同，用房子做抵押。后来过了一个月分1次或者2次给他把9万元还了，后来他有没有把购房合同和借条还给李某某他记不清楚了。他没有收取他的利息，更不存在收罚息的事情了。他不认识郭某某，没有和郭某某存在债务关系。 ②被告人宋某某的供述与辩解，证明他一共给李某某借了7万元，分两次借给他的，收取利息，利息都是1角每月。大概是2015年的时候，自称叫李某某的人打他电话，他不知道他从哪里得他的电话号码。李某某说他是帮一个叫郭某某的朋友来问他借钱，他就拒绝了李某某，李某某就说他自己问他借钱行吧，他就答应先和他见一面。他发现李某某这个人衣着得体，看起来是一个优质客户。他就给李某某借了2万元，1角利息，扣除头息2000元，给李某某18000元。之后过了一二个月，李某某又向他借5万元，也扣头息5000元，给了他4.5万元。李某某给他打了一张5万元的借条。就这样李某某每个月给他付7000元利息，给他付了将近一年的利息，他就从麻阳跑路了，期间他一直电话联系不上他，他就通过微信给李某某发话，威胁他不还钱就要杀了他什么的，还在社会上放话看到李某某就要打他什么的，但是李某某一直没有出面。大概到了2017年，一个叫曹某某的人通过电话联系他，说他是受李某某委托专门来向他协调李某某的债务的，李某某本人不愿意和他见面，曹某某说李某某愿意一次性把欠他的7万元还清，但是要求他给他减免些债务，他担心一分钱拿不会来，就答应李某某的要求，但是他要求在一个月之内一次性把所有钱还清。过了一个月李某某并没有把钱还清，只有再过一个月分几次把钱还清。他也同意了。之后大概在一个月的时间内，曹某某就分两三次给了他4万多元的现金，剩下的2万元多元他就不再问李某某要了，等于他们之间的债务就彻底结束了。宋某3的建行卡流水账单，李某某分5次给宋某3卡上转款11.4万元的情况记不起来了，可能是李某某临时借钱给他还的临时应急的钱。 （5）辨认笔录及照片 ①证人曹某某辨认笔录，经辨认，曹某某辨认出滕某某就是张某某的妻子。辨认出给李某某放账的张某某。辨认出宋某某是张某某的徒弟。 ②证人张某13辨认笔录，经辨认，张某13辨认出曹某某是协调李某某与张某某之间债务的人。 （6）现场勘验笔录及照片，证明张某某介绍宋某某给李某某借钱的现场位于麻阳县高村镇五一东路锦都宾馆前。 湖南省泰信会计事务所有限公司湖南泰信[2020]鉴字第11号鉴定意见书，对李某某与张某某等人的银行流水资金往来统计，证明李某某自2015年11月13日至2016年2月26日，向张某某等人支出金额合计18.10万元，收入金额合计0.8万元。 5、2016年初，被害人张某5因承包工程需要资金周转，向张某某借高利贷3万元，实得2万元，每月利息9000元。在支付数月高额利息后无力支付。被告人张某某便介绍张某5到集团人员宋某某、张某1手上借高利贷，张某1又介绍集团人员田某给张某5借高利贷，用于支付集团人员之间高额利息，以此虚增借款金额，恶意垒高债务。张某某集团对被害人张某5实施“套路贷”诈骗，致使被害人张某5不断从张某某集团人员手中以借还贷，最终需向集团多名人员支付高额非法债务。经鉴定，2016年5月28日至2017年间，被告人张某某、宋某某、张某1、田某对被害人张某5实施“套路贷”诈骗，骗取张某5共计9.35万元人民币。 在被害人张某5无力偿还上述人员的高额债务后，被告人张某某、宋某某、张某1、田某采取威胁、软暴力手段软硬兼施“索债”，要求被害人张某5及家属偿还非法债务。 2017年7月，被害人张某5因无力承受高额债务，无奈离开麻阳外出务工。2017年8月张某5因母亲生病，一天晚上偷偷回到麻阳县城，被张某1、田某发现后，便跟随张某5到其家中，向其索要债务，被害人张某5无法承受被胁迫的压力，从家里拿出一把菜刀架在自己的脖子上，准备自杀，后被其家人劝阻。被告人张某1、田某见状仍未作罢，继续在其家中逼迫张某5还钱，张某5家属迫于无奈只得同意次日偿还部分债务，被告人田某遂将张某5的小车开走作为抵押。次日，张某5的亲属将1.7万元现金交给了田某、张某1，方才将小车赎回。期间，被告人张某某、宋某某采取手机短信、微信对被害人张某5进行威胁、滋扰。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①证人舒某提供的收条，证明田某出具给张某5的收条一张，内容为“今收到张某5壹万柒千元整（17000）本金，田某，2017年8月24日”。 ②从张某某家中提取的借据、计账本，借条2张证明第一张内容为：2016年4月11日，借张某某1万元；2016年2月6日，借3万元；2016年7月13日，借1万元；2016年6月3日，借5万元；2016年12月9日，借5万元。第二张内容为：2016年9月2日，张某5因儿子结婚向张某某借10万元，借期一个月到10月8号之前归还。 张某某的计账本，证明记载有“张某55万；15万”；“湘华：5万→3号→7500；3万→6号→4500；1万→6号→1500；1万→13号→1500；5万→9号→7500；（2017年5月前）。湘华：1、3.6万元；2、6.5万；3、13万；4、4.4万＋4万＝8.4万；5、3号→7500＋6号→4500；6、借霞：5000。张某5：14＋19＝33万”等内容。 ③张某某手机给张某5的催账短信，证明2017年5月21日，短信内容为“兄弟怎么这样对我，加油站怎么样了”。 ④宋某某手机给张某5的催账短信，证明2016年10月8日至2017年7月14日，短信内容为张某5给宋某某偿还利息，宋某某对张某5进行威胁的内容，“不要怪我到时候算穷你”。 （2）证人证言 ①证人谢某某的证言，证明她老公张某5于2017年跑路出去打工的前一天和她说过，他说他在外面借了高利贷，具体在哪里打工她都不知道。具体的数额她不清楚，他和她说过，说现在利滚利，利息都是一、两角，加上利息大概有几十万。她就知道她老公在张某某手上借过高利贷，但是具体借了多少她不清楚。关于张某某一伙逼账肯定有，要不然她老公也不会跑出去打工，她只知道她老公借了张某某的钱，利息都是一、两角，她老公因为还不起张某某的利息，所以就又去借高利贷,最后因为还不起利息，所以在2017年的时候自己就跑出去打工去了。时间她记不清楚了，一个外号叫“老虎”的男子和一名她不认识的陌生男子到她家里找她老公还利息，当时双方还因为这个事情起了冲突，老虎和他的朋友要把她老公带出去谈事情，她们家人就不允许，因为她怕她老公被“老虎”带出去后会吃亏，她就和“老虎”说：你们也只是要还钱，也不要把人怎么样吧。这一次因为没有钱还利息，老虎和他的朋友就把她家里的一辆东风日产的小车开走了用来抵押。第二天，她们家里就凑了两万块钱还给“老虎”，然后就把小车开了回来。还有一次是她老公跑出去打工之后，2017年，具体时间她既不清楚了，有一个陌生男子到她当时上班的阳光幼儿园找她，他问她要她老公的联系方式。过了几天，这个陌生的男子又到她上班的阳光幼儿园找她，他说很凶的和她说：你不把你老公的联系电话告诉她，她就天天来找你，让你上班都上不成，并且还留了他的手机号码给她。后来，她老公打电话回家，她就把他留下的手机号码告诉她老公了。因为她老公欠了高利贷跑出去打工了，要账的人就到外面幼儿园找过她几次，还说找不到她老公就让她上班也不得安宁，所以她就自己辞职了到外面打工去了。 ②证人舒某的证言，证明2017年8月，他舅舅张某5借了高利贷还不起，都已经跑路出去了，但是当时他外婆病重，他舅舅偷偷的回来，在回到麻阳的时候，都还没有到家里，就被田某发现。之后，田某就尾随他舅舅到了家里，田某又叫来了张某1一起到他舅舅家里。在他到之前，他听说他舅舅在家里拿出一把刀，当时是被逼的没钱还高利贷，当时他拿刀是准备自杀。他到家里的时候，田某和张某1都坐在他舅舅家里收账，他就问田某说到底是欠谁的钱？田某回答他说欠他大张某1的。因为他认识田某，他就和田某说你扣车子，怕不太好。田某就说：那你给他凑三万元钱还给他，你做担保，明天把钱给他，他就把车子退给你。他就说：现在没有这么多钱，他尽量想办法给你凑。最后，他和田某谈好凑两万元钱还高利贷就退他舅舅车子。田某说：你钱凑好了，明天打他电话就好了。听他妈说，他舅舅当时是没有钱还，自己想自杀，把自己砍了，顺便也好吓一吓田某和张某1两个人，免得他们到家里要账不肯走。后面凑了一万多元钱，两万元钱没到，具体他记不清楚了，当时他给田某还钱，田某还给他打了一张收条，收条他回去找一下，找到了交给你们。钱给你田某之后，田某就把车子退给了他。 ③证人满某某的证言，证明她儿子张某5在外面欠了高利贷，现在都不敢回家。具体欠了谁的，利息具体是多少她也不知道，反正她知道他们放高利贷是利滚利，息滚息。大概在2017年8月份晚上10点多，张某5和谢某某从外面回到兴隆社区瓦渣弄22号家中，当时有2名男子跟着张某5，一进门就问张某5要账，当时她们家里没有现钱，所以就没有给他们两个还钱。到了晚上12点左右，这两名年轻男子见她们一直没还钱就老是叫张某5去外面谈还账的事情，而且这名年轻点的男子讲话的语气十分凶，当时张某5被逼的跑到厨房拿起菜刀，张某5当场讲叫他出去，那他就只有死了。她儿媳、二女儿张小兰跑过去夺了他的菜刀，后来她们见他们两个没拿到钱就一直在她家不肯走，她们只好提出第二天筹钱给他们还账。当时年轻点的男子就提出至少要还2万元，并且要她们当场付现金，她就提出太晚了她们借不到钱，等白天去借钱。这两个要账的就说不拿到钱，他们就在她家里等。她实在没有办法就只好提出把张某5的小车押给对方，然后年轻点的男子就同意了，并且拿了张某5的小车钥匙把车子开走了。后来她只借到1.7万元，在麻阳县城老印刷厂门口给这两名男子还了1.7万元，把车子开回来。 （3）被害人陈述 被害人张某5的陈述，证明他被麻阳县的张某某、张某1、宋某某、田某四人套路，合伙骗了他大概有一百多万。最开始他是在张某某手上借了高利贷，后来利滚利，他还不起了，张某某就介绍他到张某1、宋某某手上借高利贷给他还钱，张某1又介绍田某给他借高利贷，就这样他到处拆东墙补西墙，不断给张某某、张某1、宋某某、田某等人还钱，后来他实在还不起钱了，他自己就跑路出去，到浙江打工去了，手机号码都换了。 2016年春节前29那天，他当时到黄某某位于水利局黄土溪水库办公室要工程款，张某某问他欠他多少工程款，他说几十万，张某某说以后搞工程如果资金周转不过来可以联系他。当时，因资金紧张，黄某某没有给他安排工程款，答应他春节上班后给他安排，他因为当时需要支付工人工资，张某某就说钱拿不到，可以到他那里借。张某某把他手机号码给了他。第二天，大年三十，他又找黄某某解决工程款，黄某某答复他没有办法。到了下午3点多，他实在找不到钱就给张某某打电话，他当时心想春节后黄某某就给他安排工程款，他借个十来天。他与张某某在福寿广场见面，他向张某某借3万元，借期半个月，张某某要3角的利息，借3万元一个月利息就是9000元，按月收息，要扣除头息。他当时说太高了，利息能不能少点，张某某说过年了，你到其他地方还借不到，利息比他那里还高。他因为当时没有地方借钱，他就同意了，给张某某打了一张3万元的借条，扣除头息9000元，另扣除了1000元讲给他买烟，这样他实际只得了2万元。他用这2万元支付了民工工资。 春节后，他到水利局找黄某某要工程款，因为才上班没几天一黄某某说过几天再来吧。五天后，他又到办公室找黄某某要钱，他同答他说所里实在没钱，到月底再想办法。在黄某某办公室要钱的时候就接到了张某某的电话说：借条时间到了，你是还钱还是还利息，他说他不是给他9000元一个月的利息了吗？你怎么就找他要钱了。张某某就说他自己说了只借半个月，借条也没有写还款日期，你今天要不还钱，要不还利息。他说明天给你吧，张某某说：可以，明天一定给。第二天，他就到张某某家里给他送了9000元利息，后来一直没有结到工程款，张某某的利息他连续付了３、４个月。直到有一天利息到期，张某某问他要利息，他实在没有办法，张某某就说：他给你介绍个人，你问他借钱，借到钱了就可以给他还本金或者利息。他问利息是多少，张某某讲你们到时自己谈，之后把电话发给他了。半个小时后，张某某给他打电话要他去黄土坳铁路家属区马路边等他，他过去后，张某某就在宋某某车上叫他，张某某讲就是他，条件你们自己谈。他上车后，宋某某问他要多少，他说借4万元（他准备还张某某本金3万元，利息9000元），宋某某说：借这么多，现在他没有，下午再回答他。下午的时候，宋某某打电话讲：只有2万元，你可以过来拿，半小时后宋剑电话叫他去找他，找到他时在黄土坳马路旁与张某某在一起，问他拿吗？他说利息多少，他说他的利息按天计算，十天一结，十天一万两千利息。张某某逼得急，实在没有办法就写了借条两万，宋剑就当时扣了十天的利息四千，同样的方法叫他买条和天下香烟，又扣了他一千。其余15000元他给张某某说给他九千就行，他说其余的扣了九千利息还有六千就当他还你本金，他说要还就一起还。他又找宋某某说他就借15000元行吗？他说要借就两万一起借，不借就算了。但是钱张某某已经拿了，就这样又欠宋剑两万元。 十天后宋某某利息到期，电话给他说还钱还是利息，他一直收不到工程款也不敢与家里说要钱的原因就外面找亲戚朋友借，就这样直循环着外面借钱还他们的利息维持了几个月。几个月后外面亲朋好友都借了就去家里扯谎要钱，一直把家里的积蓄全部，包括他爸爸死后的补贴花完，实在想不到办法了他们就轮换着帮他借钱，还张某某的利息就找宋某某借，还宋某某的利息就找张某某借，慢慢的就欠张某某十多万，欠宋剑五六万了。利息张某某3角的息每月支付，宋剑的十天一付，中途还外面借了十多万来支付他们的利息。一天利息到期张某某催他，他说实在没有办法借不到钱了，宋某某也告诉他没有钱了，他说实在没有办法他帮你找个人借，那天黄某某也在场，他才知道原来他们也在逼黄某某还钱，当时黄某某请客去兰村吃了中饭开车就到了新县政府门口的广场停下，黄某某说去广场里坐会，休息下。他们就去了广场张某某就打电话叫了两个人来了，一个是叫黄某某找他，一个就介绍给他，这个人就是张某1，因为他不认识所以张某某就介绍认识说了下情况，张某1说借多他没有，他只有五万。因当时张某某每月利息已经要4万多了，张某某说五万可以了他也只有五万。他问利息多少他说十天一结，十天五千利息。张某某，宋某某逼得急整天电话找他，他说等几天他别的地方想办法再给你，他说你已经超过两天了今天必须给他，没有办法又这样写了借条借张某1五万。扣除十天利息拿到张某14.5万元。这4.5万元全部给了张某某。 从此就这样认识了他们，张某某月利息达4万多，宋某某十天一结，张某1十天五千利息，后来收到几次石油公司部分工程款累计十多万元也填补利息。到期后外面又找到水利局职工包太民借了十几万填补他们的利息。张某某那没有办法还利息了也写了几万元的借条作为利息支付，但利息还得按3角本金计算。后来张某某又介绍了一个人给他，是在兰村乡政府上班的，名字他忘记了，是个女人，在她那又借了五万，月利息四千。扣了利息四千其余46000元全部给了张某某做为利息。后来慢慢还宋某某，张某1利息，张某某那又借了好几万，这几万也是十天一结，三万就是十天三千，五万就是十天五千利息。在张某1与张某某他们逼利息之间，张某1介绍田某与他认识，先后在田某那又借了大概4-5万吧，这些钱全部用来支付他们的利息，田某的利息因为是张某1介绍的，利息同样十天一结，四万四千利息，五万五千利息，超过一天一千元或者买两条和天下香烟。累计下来欠张某某差不多30万左右，田某5到6万元，张某15万元，宋剑4到5万元。 因为当时他逼黄某某要工程款给了他五万元才凑齐还了他11万元。2017年春节扶贫工程款转账8万给张某某作为春节期间的利息，当时田某来银行他给他还张某1的五万元借款，借条不带他要借条还钱，他说没有带，说你资金紧张这个钱你以后再还，他说你利息太高把借条拿来他还给你，他说借条张某1放在家里，他人也不在家，要不以后还利息少点。由于借条没有带来这个钱又还不了，他要了九千块钱的利息。 2017年7月，由于压力太大实在承受不了了，才想到必须离开家，不离开这样下去只能死，没有活路。于是把这些情况与家里人说出来，当时真的全家沸腾，家里哭声把邻居都吵醒了，他80多岁的母亲当时休克，后来抢救及时活过来的。知道情况后因为家里的钱已经被他掏空，也没有办法来弥补他这个大坑，当晚他就在他母亲还在医院的情况下离开了麻阳，张某某，宋剑等就中断了联系。但在借他们的钱的同时，每月从借款之日起利息一直付到他离开那个月2017年7月，从未间断，除家里存款，邻居借款和工程款外，外面亲戚朋友借款高达60多万元，总计120多万元之间。 2017年8月母亲病危，他晚上十点左右回到麻阳，还没有到家就被田某发现，一直跟随他来到家里，他立刻给张某1电话叫他过他家来，张某1到家后与田某说把他带外面去解决，当时他妈，老婆，姐，儿子，外孙都在家，他们担心把他叫到外面不安全，一直与他们求情，并且发生争执，还意图打他姐，在他们的强逼之下他找刀自杀，他姐，儿子及时抱住他才免过一劫，他们看到还是不依不饶，说死啊，死了这个钱他不要了。在他80岁的母亲求情下，要他外孙舒某但保把他的车开走明天给钱再还车。第二天在家人帮忙的情况下外面借了一万七千元，晚上7点多才凑到一万七千元给田某，他要他必须凑两万给他，已经晚上8点多了实在没有办法，多次与他求情才叫他外孙舒某带上钱去找他给了他一万七千元现金才把车开回家。当晚怕他通知张某某，宋某某他们，他马上又离开了麻阳。 从这个事情发生以后到今天，在外面流浪了两年时间找不到工作，因为年龄的问题工作一直找不到，年纪大了工厂不要，自己又没有特长，生活靠干点零活维持。家里人对他也冷漠清淡，基本上没有联系。一直到2011年3月经当地人介绍进了一家私人工厂，月工资3600元来维持生活。老婆也被他们到单位威胁被迫离开了麻阳至今没有联系。家里80多岁的母亲就只能靠他儿子抚养照顾，白天上班老母亲一个人在家，生病没人照顾，亲戚朋友因为金钱的关系也远离了他及他的家人。他姐都已经成家有自己的事情忙，母亲能帮忙照顾一天是一天。几次病危他只能流泪痛苦，不能回家看望。家里所有的积蓄已经被他搞空，母亲生病住院只有靠他姐她们负担。真正的妻离子散结局摆在了他的面前。 期间，张某某在催他还利息，到期了，就一天几个电话，最少一天3、4个电话，他被催的没有办法，又借不到钱，所以，他就提出给张某某打借条，把欠他的所有利息都当做借来的本金打一张借条。具体是多少金额他忘记了，张某某也同意他的提议，不过张某某还提出一点，所有的利息打了借条之后，要重新按照3角的月息来计算。他也是被逼得没有办法了，张某某当时提出的什么条件他都得答应。 他在还息过程中被宋某某和田某两人罚息，他被罚过很多次，一般超过一天就买两条和天下或者中华烟，或者罚款一千元。他们所谓的超过一天其实也不是一天，比如说今天到期要还利息了，到了中午的时候你还没有还钱，下午去还田某、宋某某两人就要他买烟或者罚一千元。其实田某和张某1是一起的，因为到后来张某1的债务都是田某到他这里来收的。具体被他们罚了多少息他没有统计过，包括买烟的交罚息一起加起来大概是1万元多元。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某的供述与辩解，其辩解称最开始与张某5只是面熟，没有什么来往。他第一次与张某5打交道是2016年春节前一天，在黄某某办公室，当时张某5向黄某某索要工程款，当时黄某某还没有给他结工程款，张某5讲：他给黄某某借钱，到时他做工程资金周转不来到时候找你借点钱。聊了几句之后，他将电话号码给了张某5。第二天，张某5没有到黄某某那里要到工程款，借打电话向他借了3-4万元，当时给他打了一张借条。他没有收取他的利息。后来他和张某5约定一起做工程，张某5陆续到他这里借钱，加起来应该有几万元了，期间又帮他还了一点，后来让张某5给他补了借条。印象中有次借了8万元，他儿子结婚时向他借了10万元，后来还了5万元，还有5万元没有还，这10万元借条还在他手上。后来在张某5在岩门高速路口修加油站时又问他借了7、8万元，当时没有打借条。他和张某5之间没有扯到利息的事情，后来张某5到社会上借了钱，因为欠钱欠多了，张某5后来就离开麻阳躲债去了，之后他一直联系不上张某5，他现在算了一下，张某5应该还差他20-30万元的本金至今没有收回。 ②被告人宋某某的供述辩解，其辩解称张某5从他手上借钱他忘记是谁介绍的了，他只给张某5借了几次钱，他印象中第一次见面是当时张某5在做麻阳县咸池坳的一个工业园，他当时是给他的这个工业园送沙，所以他们慢慢就认识了，之后他就问他借钱周转资金。因为他当时是在社会上公开放账的，很多人都是通过其他人介绍到他手里借钱的，所以他就记不清他谁介绍的了，另外他从他手里借的第一笔钱是不是张某某介绍过来的他也没有印象了。他就是在2015年至2016年欺间，放了两年时间的账，现在风声紧他只是偶尔放下账，只给一些可靠的人放账，如果借款人换不起钱了，他就找担保人还钱，一般大家也都是这样催账的，不然也不会要担保人了。他是从别人手上以低利息先借钱，然后以稍高的利息再借给别人，从而赚钱中间的利息差额。周期一般是一个月、十天、一天，周期越短利息也就越高。 一般情况，他在借钱给对方时，他不会提前告诉他超期了会罚息、本金翻倍，如果提前说了容易让别人因为担心罚息的问题而不借钱了，这和罚息、本金翻番的方式，一般是针对个别多次未及时付利息或还本金的人，这些人与一般都是经济困难了，如果他不讲一些狠话、威胁的话或者骂些脏话逼账的话，他的钱就很难收回来了。 大概在2016年时，时间过去太久了，忘记张某5一开始是怎么和他联系的，他和张某5第一次见面是在县水利局下面的马路边，当时张某5问他借1万元，利息是10天1000元，张某5讲利息太高了，只同意10天600元，他当时给他借了1万元，是否打借条忘记了，他扣除了600元头息。他当时不知道他与张某某是否有借贷关系，后来才知道他也向张某某借了高利贷。后来张某5又多次向他借钱，每次借款数额在1万元至4万元之间，利息有按照10天或者15天或者1个月来计算的，利息在600-4000元之间不等。后来他发现张某5是一个优质客户，到后期有时候他拖欠利息他也没有逼他，没有说过一句重话。张某5跑路后，他才知道他还欠了张某1、田某的高利贷。至今他还欠他2、3万元。 他印象中在黄土坳马路边给张某5借2万元那次，是张某某介绍的，当时给张某5借了2万元，扣除10天头息4000元。 张某5肯定借了张某1和田某的钱，至于借了多少，他不清楚，张某5借张某1的钱，应该也是张某某介绍的。大致情况是2016年一天，他和张某某、黄某某三个人在一起，张某5打他电话，向他借钱，他讲他没有钱借他，之后张某5和他们三人见面了。他们四人在场的时候，张某某催张某5还钱，张某5又问他借钱，他讲没有，张某某给张某5介绍了张某1给他借钱，这次张某5到张某1手上借了一笔钱，具体多少他不清楚，这笔钱有可能是支付给张某某了。 2017年7月份，张某5跑路前在锦江宾馆给他还了一笔2万元，这是最后一次给他还钱，到目前为止还欠他2-3万元。张某5给他还钱绝大部分都是给他转账的，都是转到他使用的“宋某3”户名的银行卡上。 ③被告人张某1的供述与辩解，其辩解称他是通过张某某介绍认识张某5的，具体时间记不清楚了，当时张某某给他打电话叫他到城东县政府广场来，他到了之后就看到张某某和张某5在那里，这是他第一次见张某5，当时张某某给他介绍说张某5是在做工地，是包工头，到他手上借几万元钱，因为是张某某介绍只到他这里借钱的，所以他就给张某5借了5万元钱。利息当时是5000元钱一个月还是十天他记不清楚了，他给张某5借钱的时候就扣了5000元钱的头息，他付给他45000元钱，是给现金还是转账他忘记了。当时没有打借条。张某5到目前为止给他还了一万七、八千元钱的本金，利息也给他还了一两万元钱。这一万七、八千元钱是他到张某5家里问张某5还给他的。 时间他记不清楚了，当时是田某打他电话说看到了张某5，叫他一起过去问张某5还钱。他和田某在张某5家门口附近就看到了张某5，就问和张某5说：欠钱这么久了，你多少给他还点钱。张某5就说：你不要和任何人说他回又了，差你的钱，他们一起去他家里商量一下。他和田某两个人到张某5位于麻阳县高村镇瓦渣弄的家里，张某5的老婆、外甥都在家里。张某5说他想办法吓一下家里人，看看家里能不能出钱把你的钱还一下，然张某5就从家里的厨房拿一把刀出只说自己要自杀，后来在他家人的劝说下，张某5的自杀行为被制止了，当时他家里人答应给他还2万元钱，过几天给他。他就说：要不这样，你把你家里的小车先抵押给他俩等你还钱了，他就把车子退给你。然后田某就开着张某5的小车他们就走了。到了第二天，张某5和他外甥两个人一起到给田某还了一万七、八千元钱，田某就把张某5的车子退给了他。 他介绍张某5到田某手上借的钱。具体时间他记不清楚了，在他给张某5借了一次钱5万元钱之后，张某5又来问他借钱，他说他没有，他帮你介绍一下看看别人那里有没有，就这样他就联系了田某，张某5就到田某手上借了钱。田某给张某5借了多少钱，利息是多少他不清楚，当时是他们两个人自己谈的。当时张某5虽然欠他的钱没有还，但是张某5每个月还是能够给他支付利息，所以他就介绍了田某给张某5借钱。 张某5到他这里借钱，他把他借来的钱还给张某某，张某某可以获得好处，收回自己放高利贷的成本和利息。因为当时张某某介绍给他说张某5在做工程，收入可以，再加上当时他也想放点高利贷挣点利息钱，所以他就给张某5借了钱。他给张某5借钱他得到了大概2-3万元钱的利息。借给张某5的5万元钱，是他自己的。他之所以介绍田某给张某5借钱，是因为田某以前跟他说过，有谁要借钱的话就帮他介绍一下，张某5在他手上借了钱之后，又只问他借钱，他就说他有个朋友那里有钱，你可以问他借，就这祥他介绍了张某5到田某手上借钱。 ④被告人田某的供述与辩解，其辩解称2017年8月份一天晚上，当时他在路边买炒粉，看到张某5的车子从他旁边经过，因为张某5为了躲债已经跑出麻阳很久了，所以他好不容易看到张某5回来了，他就跟过去并给张某1打电话告诉他张某5回来了，叫他和他一起去要账。到了张某5楼下他看到他之后，他就叫了他一声，他答应后他就走过去问他要账，他当时告诉他没有钱。他看到张某5带了许多东西先把东西放家里去，于是他就和张某5一起去了他家，在张某5家里继续问他要账。过了一会儿之后，张某1也来到张某5的家里问他要账，他和张某1一起在他家里问他要账，可能是他们讲话时讲的有点重了，张某5突然从家里拿出一把菜刀朝他和张某1冲过来，当时就被张某5的妻子或者是他亲戚拦住了，并把刀夺走了，然后他和张某1继续问他要账，他家里人就商量着先给他和张某1还2万元，但是当晚他们又拿不出现金给他们，所以他和张某1就说在他家里等他们凑钱，张某5当时就提出先把他的小车钥匙押给他们，他当时不要他的小车钥匙。然后张某5和他家里人又凑了2个多小时还是没有凑到钱，当时已经是凌晨1、2点了，张某5又提出要小车先押到他这里，第二天凑齐2万元给他们。他和张某1看到时间已经很晚了，所以就同意了，于是他就拿着张某5的小车钥匙和张某1离开了。到了第二天晚上，张某5的外甥拿着1.8万元现金在锦江小学往柴码头方向把钱交到他和张某1手上，当时是他拿的钱，他将车钥匙交给他。事后，他和张某1每人分了9000元。 他平时都是在电话里面催张某5还账，还钱的日子到了，他电话会打的比较多，平时他都不怎么打他电话，因为他的钱都是自己刷信用卡刷的，到期了，他自己也着急，所以他电话就打的比较多。 （5）辨认笔录及照片 ①证人谢某某辨认笔录，经辨认，谢某某辨认出田某就是2017年某天与一名陌生男子来家里逼债，其中外号“老虎”的人；辨认出张某某是给张某5借高利贷的人。 ②证人舒某辨认笔录，经辨认，舒某辨认出田某是2017年8月份到张某5家里逼债，并将张某5小车开走作抵押的人。 ③证人满某某指认笔录，经辨认，满某某指出图片中的田某就是2017年8月到她家逼张某5还账，并拿走车钥匙的人。 （6）现场勘验笔录及照片，证明被害人张某52017年8月23日被张某1、田某逼债的现场位于麻阳县高村镇衙门弄张某5家中。 （7）湖南省泰信会计事务所有限公司湖南泰信[2020]鉴字第11号鉴定意见书，对张某5与张某某等人的银行流水资金往来统计，证明张某5自2016年5月28日至2017年3月21日，向张某某等人支出金额合计14.65万元，收入金额合计5.00万元。 二、寻衅滋事罪 1、2015年5月份，被告人张某某给被害人张某6借款5万元高利贷，又以张某6介绍段某某到其手中借款10万元高利贷，后段某某外出无法偿还为由，强行将段某某10万元高利贷要张某6偿还，长期采取威胁及滋扰、纠缠等软暴力手段向张某6索要高利贷债务。2018年上半年，被害人张某6不堪高利贷重负，变卖货车后外出务工。因张某6更换了手机号码，被告人张某某因无法找到张某6，2019年6月份一天晚上，被告人张某某、滕某某、宋某某到张某6家中找其父亲张吉贵索要张某6的手机号码，后张某某多次采取电话方式威胁张某6索要高利贷。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①张某某家中搜查的借条、记账单，证明记账单记载“张某613万元”。借条共8张：2017年8月9日，借款1万元；2017年7月23日，借款4万元；2017年5月9日，借款6万元；2017年9月7日，借款1万元；2017年8月3日，田某向张某某借款1万元，张某6担保人；2016年2月6日，借款3万元；2015年5月8日，借款1万元；2015年4月9日，借款1万元。共计18万元。 张某某的收息记录：“张某61、6万→9号→3600（2017.5.9）；2、1万→7号→600（2017.9.7）；3、1万→2号→600（2017.8.2）；4、4万→23号→2400（2017.7.23）； 5、1万→9号→600（2017.89）”。“祥奎3万→28号→1800；3万→2号→1800；2万→27号→1200；2.5万→13号→1500”。“祥奎5万→8号→3000”。 ②宋某某手机微信聊天记录及提取笔录，证明微信聊天记录反映张某6被逼债离家出走，不敢回麻阳的情况，宋某某和张某6商量解决张某6欠张某某债务的解决办法。 ③张某某手机短信聊天记录及提取笔录，证明2019年6月7日，张某6给张某某发短信“谅解”、“欠你钱拖久了实在对不起”，张某某回短信“好咯”、“什么掉事”。 （2）证人证言 证人张吉贵的证言，证明应该是今年的时候（具体时间他记不清楚了），当天晚上12点多钟了，他在隆家堡房家庄的家里，他当时正在睡觉，听见有人敲门，他就起床去打开了他家的门，看见一个男子站在门口，他就问他“你崽起哪里？”他就说“他不晓得，他崽都不见归屋”，他又问道“你崽又不见帮他装沙了”，他说“他不晓得”，他又问道“果你崽电话号码你晓得吗”，他就说“他记得，19896478387，这是他崽的电话”，这个男子记完电话后就直接走了。敲门的当时有一个人，但是他门前下面的路上还有几个人。 （3）被害人陈述 被害人张某6的陈述，证明他被张某某设套逼债，被逼的离婚了，还被他逼的跑路了，听说宋某某和张某某因为放贷被抓了，他特意来报案的。他是2015年4月9日开始，他向张某某借了一万元，然后是2015年5月9日，从张某某手上借了一万块钱，还有一笔3万元，最开始他就向张某某借了这五万块钱。然后就开始进入到无休止的还息状态。从2015年4月9日到现在，他给张某某还了大约30多万元现金的利息，13万元现金的本金，张某某在县检察院后面修了栋房子，他给他家运沙子等建材，用沙子筹建房子的材料，被强行抵了3到5万利息。目前还没有还清，又垒起12万元的本金了，而实际上这些本金，基本上是利息垒起来的。 2015年，他当时在开了台农用车，往工地上送沙子等材料，和宋某某经常一起，也是2015年，因为他二婚，生第二个儿子，开支大，当时手边缺钱，他又不敢和他老婆说，所以他就想借一万元钱用来家用，想等工程款结了就还上，当时宋某某就答应立给他引见一个借钱的人，给他借钱。2015年4月9日，宋某某就把他带到张某某位于麻阳县城检察院后面张某某原来的那栋房子里，他和张某某见了面，他向张某某借了一万元钱，当时约定6分的息，即一万元钱，利息一个月600元，但借钱的时候就开始扣当月利息，当天他给张某某打了一万元欠条，张某某给他付了9400元现金。过了一个月，他手边是缺钱，于2015年5月9日，他再次到张某某家中，以相同的利息，向他借一万元钱，张某某同意了，打了一万元欠条，他给他实付了9400元钱。最开始他就是这样向张某某借了这两万元钱，每个月要给他支付1200元的利息钱。开始他基本上还能每个月给他支付利息钱，反正张某某也不急着问他还本金，慢慢的他就不怎么还的起，为了还息，他在还款日到之前，又到张某某手上借钱，用来支付给张某某的利息。就这样他借张某某的钱慢慢变多。 2016年2月他到张某某手上，以相同的条件，借了3万元钱，实际当时拿到手28200元。还有，2016年他介绍小段，他真实名字叫段某某，到张某某手上借了笔6万元钱6分的息，这6万元钱，月息3600元，拿的时候，就扣了3600元利息。2017年，段某某到张某某手借了一笔4万元的，也是6分的息，月息2400元，当天扣息2400元，还给张某某蓝嘴芙蓉王香烟。这两笔钱他都没有担保，他只是介绍人。 以上全部他自己亲手从张某某手上借了5万元，段某某借了10万元，后来段某某跑路了，张某某把这比账算到他头上。反正张某某一直就逼他还息。 这期间，他就不断的开始给张某某还利息，期间他实在还不起利息，有时候被逼的没有办法，就又到张某某手上借钱，借钱的具体数额记不清了，借款方式都一样，但这些借的钱，大部分又是用来给张某某还利息，这样一边给张某某还息，还不起息得时候，又从张某某手上借起钱，转手给张某某支付利息，越滚越多。滚到最多的时候，总数到了18万。到18万的时候，他给张某某打了一张18万的总欠条。打了这张总欠条后，他分了几次，给张某某还了8万元本金，只余了10万元本金，他当时要张某某把18万元的欠条还给他，他给他打张10万元的欠条，张某某讲不要紧，说欠条放在怀化的家里，到时他自己毁掉起，以这种借口推脱。他还了这8万元本金后，他老婆就知道他在外面欠钱的事情了。这10万元，张某某每个月逼他不停的还利息，每月6000元。他和老婆又在想办法还他的本金，有一次，大概过了一年时间，时间是2017年，他和老婆一起在麻阳县老花台边上的农业银行取了5万元钱，他和老婆在农业银行外面给张某某还了5万元本金。这次在他老婆的强烈要求下，张某某拿了其中的几张欠条，总金额是5万元，当面毁掉了。按道理他就只差张某某五万元本金了。但就是这5万元的欠条，继续还息，到现在又滚到12万了。 在张某某不间断的逼债中，他老婆也不堪其扰，看到这账还起来是个无底洞，就提出了和他离婚，就是因为张某某逼债，他和老婆离婚了。离婚之后，张某某也知道他把他逼责逼离婚了，所以他一般也不敢去他家里去追债。但是他还是在不断通过其他方式逼他要钱、逼债。他还是无法满足张某某无休止的索取，2018年上半年，他将他当时价值十多万的东风天锦型的货车以3.8万元钱价格转手卖了，他卖了车后，变更了所有的联系方式，跑到长沙打工，断了所有联系方式，才免除了张某某的骚扰。在张某某逼他还息、还钱过程中，张某某反正要求准时还息，如果超过时间就要罚息，罚息金额是一千元一天，正因为罚息金额太高，他哪敢去拖欠他的利息。有时候确确实实按时拿不出钱付息，他就去找张某某求清，张某某就不肯，反正强行要罚息，这个时候，宋某某就出面，到底是真求情还是假求情，张某某就假装卖宋某某的面子，给他宽限两、三天，但如果超过了这宽限的时间，还是要罚息，金额还是一千元一天。正因为这样，罚息太高，他就想起办法借钱，有时候宁愿到张某某手上提前再借钱，再给他偿还利息。偶尔以宋某某的面子宽限了两三天，虽然他们没有说罚息，但是他们以卖了宋某某的面子为由，叫他给他们买烟，假装感谢他们，一买就是一两条，烟必须是买“和天下”，900元一条，这其实和罚息没有太多区别。还有种方式，就是张某某要宋某某给他传话，说他不及时给他还钱，他就喊他手下一帮马仔到他家里去找他麻烦。宋某某每次都和他讲，是张某某给他面子，他每次给他扛起，张某某每次找他的，都借口他帮他顶住了，就这一点，他一是怕张某某喊他的马仔到他家里找麻烦，二是当时以为宋某某帮了他的忙，他怕他为难，后来他想他们其实是一起打的合子。 给张某某还利息钱，光现金，大概在30多万。然后张某某在县检察院后面新修了一栋五层楼的房子他当时跑运输，给他工地送料，张某某不肯给他支钱，以扣息为由，强行用他给他家送料的钱，全部以利息的名义收掉了这笔钱，最少有3至5万元钱。然后，他分几次，给张某某还了所谓的13万元本金。目前还差张某某所谓的本金12万元。但他实际上真正的，就是2015年到2016年间，借了他三次钱，这三次一共借了5万元，扣除先行的头息共计3000元利息，实际到手的现金就是4.7万元。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某的供述与辩解，其辩解在2013年时，张某6拖欠我砂石款大约10万元，又向我借了2万元，张某6又介绍广播局的田某在我手上借了1万元，他做的担保，张某6一共给我打了一张13万的借条。张某6自己提出来每月给我支付2分的利息，但是没多久他就跑路了，至今也没有给我还过钱，也没支付过利息。 张某6跑路后，当时我听说他回麻阳了，于是我一个人到隆家堡乡房家庄村他家中，问张某6的父亲讲张某6在哪里？张某6的父亲告诉我他在高村镇，我就要他父亲把张某6的电话告诉我，然后张某6的父亲就把张某6的电话给我了。 ②被告人宋某某的供述供述与辩解，证明2019年6月份一天晚上，应该在我被抓前不久，因张某6欠了张某某的钱，张某6两年前跑了，张某某知道我晓得张某6的老家住址，于是邀我一起去他家里。找张某6的家人索要他的号码，便与找张某6要账。我实在是推不掉了，才答应张某某，那天张某某一再邀请下，张某某和滕某某两口子，开他们家的大众车，我们一起到张某6位于麻阳县隆家堡乡房家庄村张某6的老家，找他家人询问手机号码。然后张某某一个人到张某6的家里问张某6父亲要了号码，我和滕某某当时在外面等着。 张某6到张某某上具体借了多少本金，借了多少次，这些情况我不清楚，但是我记得大概是在2015年左右，我和张某6两个人一起到张某某位于麻阳县水利局后面的那栋砖混结构的老楼房里，找张某某借过钱，具体借多少我不是记得很清楚。 张某6大概是在2017年跑路了，张某6好像还欠张某某12万左右。张某62017年因为欠钱跑路后，直到2018年的10月份左右，通过微信聊天，张某6才谈到他和张某某之间的债务。按张某6和我微信聊天的说的，他跑路的时候，还欠张某某大概12万元的本金，好像有一部分是原来在麻阳县城文听山脚下开沙场的小段借的，张某某把这笔钱也算到了他的头上，小段欠的这笔债的金额是多少，我不清楚。就是加上小段的这笔债务，张某6总共还欠张某某12万元。 （5）张某6辨认笔录，证明张某6辨认出张某某是2015年至2016年期间给其借高利贷的人。 （6）现场勘验笔录，证明张某某对张某6高利放贷的现场位于麻阳县建设南路紫园路张某某家旧宅。 2、2015年11月份，被害人李某某因其儿子结婚需要彩礼钱，向被告人张某某借款7万元高利贷，月息5分。2015年农历12月26日上午，李某某先后两次给张某某支付利息共计1.3万元后，未能及时偿还高利贷本金，张某某向李某某索要高利贷本金，将李某某带至高村镇建设南路其胞弟李某1家，强行要李某1担保该笔债务，被害人李某1拒绝担保。被告人张某某遂打电话纠集了被告人宋某某、张某1、张某2等人来到李某1屋前，威胁李某某要其还钱，并要求李某1担保，李某1仍不同意担保，张某某拿起一张小凳子将李某某脸部打了一下，李某某嘴部被打出血。张某某再次强迫李某1担保，李某1仍拒绝后，张某某捡起一根木棍将李某1胸口打了一棒。此时李某1爱人滕某2见状，被迫同意由其偿还该笔7万元高利贷债务。 2016年正月，被告人张某某、滕某某在麻阳县高村镇凯发路段天利宾馆旁，向李某1、滕某2夫妇索要上述7万元高利贷债务。滕某2表示希望宽限还款时间，滕某某称今天必须一次性还清，为此滕某某与滕某2发生争执，张某某上前将滕某2打了一耳光。李某1、滕某2夫妇无奈，被迫于2016年2月22日、3月7日先后两次通过银行转账替李某某向张某某偿还了7万元。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 证明2016年2月22日、3月7日，李某1银行卡给张某某卡上分转账4万元、3万元，共计7万元。 （2）证人证言 ①证人滕某2的证言，证明2015年冬月的时候，当时李某某因为他家大儿子结婚需要一笔彩礼钱。2015年腊月26号，李某某找到我位于建设南路东一巷12号的家中，告诉我和丈夫说他向张某某借了7万元钱，只还了7000元利息，本金还不了，张某某还在逼他还钱，希望我们夫妻俩帮忙还本钱，我们也没有钱给他。大概过了十几分钟后，我就听到有人在我家楼下叫：“昌友、昌友。”我在窗口朝下看，看见是张某某在我家楼下叫我丈夫，我看见张某某身后还跟了几名男子。我丈夫问张某某什么事，张某某就说：“你哥昌银在你家吗？叫他给我还钱。”我就告诉张某某李某某在我家中，张某某就叫我喊李某某下楼见面，我就叫李某某下楼去和张某某讲清楚，当时李某某不愿下去，我就说：“你有钱就把钱给张某某，没钱就和他好说。”李某某下楼后，我听到张某某问李某某还钱，李某某就说自己没有钱，宽限几天。张某某就说：“宽限几天可以，但是你要把利息给我。”李某某说：“我现在没有钱，过段时间后利息本金一起还你。”张某某又说：“那不行，你说话不算数，把你弟弟叫下来。”因为我们觉得张某某过来的架势就是找麻烦的，我丈夫就把李某某的大儿子打了个电话，叫他大儿子自己来解决，我趴在二楼窗户口看下丈夫他们在干什么的时候，正好看见，张某某手里拿着东西正在打李某某，具体是用什么东西打的我没有看清，反正张某某手里拿了东西，这一点我可以确定，我看到这情形后，我就立刻下楼去劝架，当我走到他们面前后，才看到李某某鼻子嘴巴正在流血。他的大儿子站在一旁，我丈夫在劝张某某不要打人，我还看到之前和张某某一起过来的那几名男子就站在张某某身后，这几名男子手里有没有拿东西我就没有注意了。我对着张某某说：“你打人不解决问题，有话就好说。”张某某就说：“弟媳，李某某说话不算数，不给我还钱。”我接着说：“他有钱的话肯定会还你的，你再宽限几天，要是你把李某某打死了，你也没得钱。”张某某就说：“打死他只是花点钱埋他而已。”我说那你把他打死吧，说完后张某某就对着李某某用力扇了几耳光，李某某的脸就被打的通红。张某某又对着我丈夫说：“既然你叫我给你哥哥借钱，现在他还不上，得你帮他还。”我就说这借钱的事与我们无关，张某某就说借钱事就是和我们有关，必须找我们还。我就和张某某吵了几句后，一直还在僵持，李某4就对我说，过十几天后给张某某还钱，我就对张某某说：“要二十多天后李某某还没给你还钱的话，我就替他还钱给你。”张某某就说：“弟媳，你既然讲了这句话，我还是相信你的。”然后张某某他们几个人就离开了。 大概过了二十多天后，我知道李某某还是还不上钱，张某某就打我丈夫电话要钱，并且告诉我们说他在交通局对面马路边等我们。我就和丈夫一起去见他，因为当时我们手里也没有钱，就想和他当面说宽限几天，我们见到他的时候，他和3、4名男子在一起，我就说：“再宽限两天，就把钱给你。”滕某某就说“不行，你说话不算数，今天必须把钱一次性还清”。张某某听我这么说，他二话不说就扇了我一耳光，我当时觉得脸上火辣辣的，眼泪就掉下来了。我丈夫就叫他不要打人，有话好说。我不记得到底是当天下午转的钱还是第二天给他转的钱，我当时在花台建行给张某某转了7万元。后面张某某也没再找过我们麻烦了。 ②证人李某4的证言，证明2015年腊月因结婚需要钱，经叔叔李某1介绍向张某某借了7万元。2016年2月4日（即2015年腊月26日）上午9点多，当时我叔叔打电话要我去他家里，把张某某的钱还清，因为当天我父亲李某某给张某某还了6000元，在李某1家里，我和父亲恳求他宽限到2016年正月十几还7万元本金，张某某非常生气说“不行，今天必须还，不还的话就找李某1还，反正是李某1担保的”。我上楼和我叔叔讲要他出面和张某某讲下到年后正月十几还钱，然后我听到张某某在楼下骂“今天死人都要还钱，不还钱就把你送宾馆关起来”，我听到后就探头出去，看到张某某对我父亲大骂大吵，并开始动手打我父亲，我看见张某某用拳头打了我父亲几拳，打在他胸部，我便急忙下楼去，后看见一辆白色的越野车停在巷子里，我看见有3个男子下了车，其中一个二十几岁的男子手持一把西瓜刀说“欠钱还有理了”，我当时便拦住张某某，但张某某捡起一根木棒打我叔叔李某1，打在他背上打了几棒，我叔叔准备还手，这时另一年轻人上前拖住我叔叔，不准我叔叔还手，这时我婶婶滕某2也下楼了，并对张某某他们说“行了行了，不要吵了，这钱到时候我负责还”。张某某便对我叔叔和婶婶讲“那这个钱我就找你还”。张某某说我便上了那辆越野车和那三名年轻人离去。我父亲共给张某某付了1.3万利息，一笔7000元、一笔6000元。 我父亲被打了几拳，之后我听父亲讲我下楼时正被张某某用凳子打了一凳子，打在左脸，并打出血了，我叔叔被他打了几木棒，但是都没有到医院检查。 ③证人李观莲的证言，证明我认识李某1，我们平时叫他李师傅，我们住同一条巷子里。大概在几年前一天白天，具体时间忘记了，我当时正在家里，突然听到屋子外面有人大声吵闹，我就走到门外的院子里，在围墙里面，外面的情况没有看到，听到有几个人的声音从李某1家门口传来，具体吵什么内容我记不清了，好像是吵架，我听了一会儿就自己回屋了，大概半个小时外面的人就散了。 ④证人李家雷的证言，证明几年前，我给李某某借过6000元，当时他儿子李某4结婚在我家里向我借的，第二年的时候给我还了。 （3）被害人陈述 ①被害人李某某的陈述，证明2015年下半年农历冬月，因我儿子李某4结婚需要彩礼钱，向张某某、滕某某夫妇借了7万元，当时是张某某、滕某某夫妇开车带着我到火车站对面的农村信用社取得现金，回到检察院背后张某某自建房工地，我给张某某打了一张借条，月息5分，当时没有扣头息。农历12月13日办完酒席后，我拿着收的礼金7000元，到张某某自建房工地，准备先还部分本金，张某某不同意，将我7000元作为利息收了。大概过了一个月，我被催的没有办法，向同村的李家雷借了6000元，在张某某自建房工地，和张某某讲能不能抵掉些本金，张某某不同意，张某某讲“我们本身就是搞这一行的（指放高利贷），利息少不了，靠这个吃饭，还要请人收钱，开支好大”，并提出让我弟弟李某1作担保。然后张某某和我走到水利局对面李某1家里，叫李某1给我担保，李某1不同意担保，张某某听到李某1不肯担保就十分生气的大声对我和李某1夫妇说“既然你不肯担保，那我只好把李某某关到宾馆去，不让他回家过年，我跟到打电话叫人来把李某某带到宾馆去关起来”，李某1还是不肯担保。然后张某某就下楼了，我跟着一起下楼，走到李某1家门口时我听到张某某打电话说“你带几个人过来，这里有个人欠钱不还，你带人把他关到酒店去”张某某打完电话就在李某1家门口等人，过了十几分钟，一辆白色的面包车开到李某1门口停了下来，从车上下来4个年轻人，朝我走过来，其中走后面的至少有一名年轻人拿了一把一米多长的砍刀，张某某看到人来了，就用右手拿起李某1家门口的一张小凳子打在我左脸上面，打完张某某就把板凳丢在地上，当场我的嘴巴被打流血了，张某某这时问李某1“你担保不担保？”，李某1还是不肯担保，张某某见李某1还是不肯担保，十分气愤拿起一根2厘米粗的木棍打在李某1上半身，同时还问“到底钱怎么搞，我们要带人关宾馆去”，这时李某1的其中在楼上说“不打、不打”。接着他下楼到张某某面前对他说“这个钱你找我可以吗？”，张某某讲“你说你负责就你负责咯，我就找你”。之后张某某和后面下来的那4个人就分别离开了。之后，李某1给张某某是怎么谈的还钱的事情我就不知道了。当时其中一名体态偏胖的青年对我说了句“你借钱5分、1角利息不算高，还有2角利息的”。 ②被害人李某1的陈述，证明2015年腊月26日的时候，当时是我哥哥李某某的儿子李某4结婚需要钱，我哥哥就去找张某某借了5万元钱，因为张某某的老家和我们的老家离得比较近，就隔了一座坡，我哥哥都认识他，知道张某某是专门放账的，所以就找张某某借了5万元钱，他们好像约定是等李某4结婚，等收到彩礼之后还钱。借了钱之后，到李某4结婚之后，因为没有那么多钱还给张某某，就只还了一部分，后来过了没多久，有一天，张某某就带着人把我哥哥带到了我家门口，当时我哥哥在张某某车上叫我说：你帮我担保哈咯，不然今年过年都过不成了，然后张某某就先下车了，然后跟着张某某一起的两个年轻男子就把我哥哥牵下车了，他们把我哥哥牵下车之后就拉到了我家门口，张某某就对着我哥哥拳打脚踢，还拿着我家门口的一张木板凳对着我哥哥打，我看到我哥哥被打之后，我就过去劝，和张某某一起的两个男子看到我过去了，就抱着我不让我去劝，然后张某某就从地上检了一根木棒对着我的胸口打了一棒，然后我老婆看到了，就过来抱着张某某讲：算了算了，我答应还，别闹事了，张某某就讲：最多给你十天时间，十天不还就不行了，我老婆就讲：十天之内保证还给你。之后张某某他们就开车走了。后来过了十几天，我就通过农业银行给张某某转了5万元（后证实是7万元）。 当时张某某是开车他的大众越野车来的，他把车停在我家楼下旁边的路口，当时宋某某、一个年轻男子、一个持刀的胖子都是跟着张某某一起来的。当时现场比较混乱，他们具体说了什么话我记不起了，我记得宋某某站在张某某旁边帮腔，对着我们说了许多威胁的话语，但是没有动手打人，那个年青男子就使劲抱住我不让我动弹，他也没有说什么话。这名持刀的胖子也没有说什么话和实质性的动作，就是一直站在车子旁边。主要实施打人和威胁人的就是张某某。 在正月十几号，张某某给我打电话说今天要我准备还钱了，讲他在天利宾馆。然后我和我妻子滕某2一起到天利宾馆找张某某，当时滕某某坐在车子上，我和我妻子跟张某某谈的时候，我妻子讲没有这么多钱，先还5万元，张某某的妻子滕某某听见了，就从车上下来，她就跟我妻子讲“不行，今天必须一次性还清”。我妻子就说“没有这么多钱，你把我杀了算了咯”，然后她们两个女人就吵了起来，张某某就在旁边突然对着我妻子打了一耳光，我看到了就说“你怎么打女人”。然后我到附近的农行通过转款方式当天给他转了5万元，另2万元是后来转账的。 （4）被告人供述与辩解 ①被告人张某某的供述，其辩解从来没有给李某某借过钱，没有债务关系，我没有殴打过李某某、李某1。 ②被告人宋某某的供述，证明大概时间应该是在15,16年的时候，在一天白天的时候，张某某打电话给我说有点事情，你过城南加油站这里来一下，我就去城南加油站那里了。我到了后就看到张某某在那里，然后张某某带着我往城南加油站旁边的那个巷子走，边走的时候张某某跟我说有个人借了他的钱，说好是2分钱的利息，说借钱的那个人是为家里面办喜事结婚缺钱，说婚享办了后就马上把钱还给他，结完婚办完了后一直没有钱还给他。当我们走到张某某要找的那个人那里的时候，我在巷子里面回头看了一下，我就看到张某1来了。然后张某某就和欠他钱的那个人在理论要他还钱，我就和张某1站在离张某某5、6米远的距离在聊天。当时欠张某某钱的那个人那一方有两个年纪大的男的和一个年纪大的妇女在一起。张某某和他们聊的时候张某某因为很生气，因为张某某借给他的钱利息很低，而且借他的钱人事情办完了没有钱还给他，当时在现场谈还钱时还没有钱还，所以张某某就很生气，然后张某某就打了欠他钱的那个人，当时好像是用手把那个人打了几个耳光，具体打的怎么样就不记得了，我当时看到的张某某只打了一个人，张某某打了几下后就不打了。后来被打那个人还是他的兄弟同意什么时候还钱，这个事情才谈好，当时是谁同意的我不记得了，谈好后我们就都回去了。 当时是什么事情电话里我不知道，到了城南加油那里后我就知道是为他去找别人收钱，喊我过去掌下场面，因为他也怕对方和他较量，所以喊我们过去就是给对方形成一种气势，让别人害怕不敢乱来，如果动起手来，我们有几个人在，别人也不敢动手。因为他是放债的，如果别人放狠说不还钱，他一个人去肯定也担心，所以喊我们去在气势上压倒别人，如果气势上要是被别人压倒了，以后在放债这个圈子就混不下去了。 ③被告人张某1的证言，证明2015年冬天，当时我在城南加油站附近打麻将，准备去刚刚湘菜馆吃饭，走到加油站附近就碰到张某某，我就问张某某在这里做什么，张某某回答说在这里收账。我就问对方一名陌生男子：你们有什么事，那名男子讲他差张某某的钱。我就说：你们有什么事自己说清楚，好好说。说完之后我就走了，我在现场只待了五分钟左右。没有看到现场有人拿刀，没有看见对方男子被殴打过。 ④滕某某供述与辩解，辩解称没有参与到向李某某、李某1索要债务。 （5）辨认、指认笔录及照片 受害人李某1辨认笔录，经辨认，李某1辨认出张某某是对李某某、李某1进行殴打；辨认出宋某某是当时参与收账的人；辨认出张某2是当时抱住李某1不让其反抗的人。 （6）现场勘验笔录及照片 证明2015年腊月张某某殴打李某某、李某1的现场位于麻阳县建设南路东一弄李某1家门前。 3、2016年下半年，被告人张某1、田某给被害人王某某各借高利贷1万元，王某某在给两人偿还利息3万元多后，无力继续偿还。张某1、田某便长期多次采取跟随方式，威胁及软暴力手段，向王某某索要高利贷债务。其中2019年2月5日，张某1、田某在尖坡锦绣山庄路段碰到王某某，向王某某索要高利贷债务，其中被告人张某1对王某某进行殴打，王某某被迫无奈拨打110报警，双方被带至麻阳县公安局城南派出所进行处置。后被告人张某1仍未作罢，通过手机微信继续对被害人进行滋扰、纠缠，逼迫其偿还高利贷债务。 上述事实，有经庭审质证下列证据证明： （1）书证 ①从张某1车上提取的借条一份，证明内容为“今借到兰某某贰万元整，本金14000元，在九月十三日还一万七千元，2016年8月13日，借款人王某某”。 ②王某某手机微信聊天记录及提取笔录，证明2019年2月5日早上，王某某从家中散步至麻阳县锦绣山庄附近马路边碰到张某1，张某1向王某某索债，王某某无力偿还，张某1便一怒之下使劲打了王某某肋骨一拳王某某拨打了报警电话。2月6日，王某某通过手机微信告诉张某1，被打一拳后受伤住院在拍照检查，实际上王某某并未住院检查，因害怕张某1再来找其逼账，王某某假借住院为由不敢与张某1见面，张某1在微信中威胁、恐吓等方式向王某某逼债，王某某只能以住院检查为由称过几天再与其见面。 ③张某1与王某某的微信聊天记录，证明张某1于2019年2月6日-12日，张某1向王某某索要高利贷债务的微信聊天，其中张某1采用骂娘等方式索债。 ④麻阳县公安局接警单，2019年2月5日11时35分，王某某电话报警有人打他。后富州派出所出警，作债务纠纷调解处理。 （2）被害人陈述 被害人王某某的陈述，证明2016年下半年的时候，他当时借了别人的钱急需用钱去还债，他就通过一个朋友介绍认识了张某1，知道了张某1是放高利贷的。他和张某1见面后，他问他要借多少钱，他说要1万元，张某1就说利息是一个月1毛，他当时是想借他1万元一个月之后就马上还给他，1毛的利息他也能够承受，于是就和他谈好了。他当场给张某1打了一张借条，内容就是“今在张某1手里借到一万元整，一个月后归还，月利息1毛，借款人：王某某。”但是当时张某1只给了他9000元，还有1000元就作为利息提前先扣除了，因为时间过去太久了，他记不清张某1把钱给他的时候是现金还是转账了。他当时还急需要钱，他又问了张某1还有没有其他人介绍一下可以借钱给他的，张某1就说可以介绍另一个人给他借钱。过了大概一两天，张某1就带着一个叫田某的年轻人约好和他见面，他们在美林景苑小区出口的路边见的面，他当场也给田某打了借条，内容就是“今在田某手里借到一万元整，一个月后归还，月利息1毛，借款人：王某某。”他记得当时田某给了他9000元的现金，还有1000元也是作为利息提前先扣除了。过了一个月后，他没有钱把张某1和田某还钱，张某1就给他打电话要他还钱，他就跟他说现在一下没有这么多钱还给他，先给他付利息，张某1就同意了，张某1还说田某和他是一起的，利息钱可以一起给他，到时他再给田某。然后他就通过自己的建设银行卡转账给张某1还利息钱张某1给他提供收款账号的是他的老婆莫某的，于是他就把张某1和田某的利息钱共2000元一起转给了莫某。之后每个月他就按时给张某1和田某还2000元的利息钱，因为他一下拿不出这么多钱把本金一次性还清。他大概给他们两个付了将近一年的利息钱，大部分每次付利息都是通过建设银行转账给张某1老婆莫某的账户上，也有付现金的情况。他给张某1、田某两个还了将近一年的利息，利息钱都超过当时借的本金了，大概到了2018年5、6月份的时候，他就还不起这么高的利息了。然后张某1和田某两个人就开始经常催他还钱，一开始他们经常打他的电话催债，他就换了电话了，后来他们就到处找他，找到他两次就威胁他逼他还钱，把他抓到他们的车上不让他走，直到他找到钱还给他们才放了他。到了2019年正月初一（2月5日）早上的时候，他吃完饭出门散步走到锦绣山庄时凑巧碰到张某1，张某1一看到他就过来问他还钱，他就跟他解释“今天是正月初一，他哪里去找钱还给你，能不能宽限一段时间。”张某1就态度很坚决的说“不行！他找了你这么久，今天你必须给他还钱！”他当时肯定没钱还给他，张某1就一直跟着他走问他要钱，他就一直跟他说没钱还，走到锦绣山庄附近马路边上的时候旁边没人，张某1就突然发难，他就用拳头对着他的右边肋骨使劲打了一拳头，他被打后痛的蹲在地上，张某1打完后还说：“你今天不把钱还了就搞死你！”他就回答他：“你要搞死他就搞死他吧。”然后张某1就马上掏出手机给田某打电话说：“虎子，他把王某某抓到了，你马上过来！”他看张某1给田某打电话了，他也害怕了，马上打了110报警。过了一会儿田某就来了，田某就跟他说：“今天抓到你了，你就冒得脱身了。”不一会儿110就来了，并且把他、田某、张某1三个人一起带到了城南派出所去了。到了派出所后张某1和田某他两个不敢打他，但言语上还是一直在逼着要他还钱，不还钱就不准他离开。他一直在派出所里待到了下午六点钟左右，这个时候张某1就和他说：你先给2000块的利息。他也实在没有办法为了脱身就口头上答应他说：可以，过个七八天他就给你。然后张某1和田某就不再逼他还账了，他自己就回家了。过来一两天，张某1就在微信上面问他要2000块利息，他就和张某1说：你昨天打他一拳，他身上很痛，睡觉都不能翻身。张某1说：你不要讲卵话，他还说你昨天走路挨了他一下，现在他也要去住院。他还把身上搽药和贴膏药的照片拍个张某1看。张某1在微信上和他吵了起来并且约他见面，他就跟他说：等他过几天伤好了点再见面，但是之后他再也没敢去见张某1了，他怕又被打。 他应该给他们还了一共有3万多元钱了。因为他给他们还了近一年的利息后，由于利息太高他就还不起了，张某1和田某就经常打电话催债，他就干脆换了号码，他们联系不上他就到处找他，把他找到后就对他威胁恐吓进行逼债，他也知道他们是社会上放账的，他害怕他们才不得已给他们还钱。 张某1、田某对他进行逼债，他印象比较深的有五次： 第一次的时间大概是2017年下半年的时候，具体时间记不起了。当时他欠了几个月利息没还给张某1和田某，一天晚上他在家里（美林景苑）的时候，张某1给他打电话叫给他还钱，他说“你有钱就给他，没钱他们就先见个面。”他当时手上也没钱还给他就答应跟他见面，他就从家里出来走到日化厂和张某1碰面，张某1和田某两个人一起来的。张某1就先跟他讲好话：“王老板，你钱也欠了几个月了当初你都答应要还，今天怎么样也要先给他们一点。”他就说：“他不是不肯给你还，他是真的手上没钱了，你再宽限一段时间。”田某就带着威胁的口气对他说：“你现在没钱还，那你就必须多打一张借条，连本带利一共一万九，你把条子打一下。不打的话今天就没能放你走。”他一开始并不愿意给他们打借条，因为本来只有一万元钱的借条就增加一万九的借条了，他就一直给他们两个人说好话，但是田某就在旁边威胁他对着他舞拳挥手作势要打他，张某1就在旁讲好话哄着他，他们三个谈了三四个小时，他们就一直不放他走，他看到他们两个一个唱黑脸一个唱白脸逼他，实在没有办法就答应打这一万九的借条。张某1就从他自己的车里拿出纸和笔给他，他就在张某1的车里给张某1和田某两人分别打了一张一万九的借条，借条的大概内容就是“今在xx（指张某1和田某的姓名）手里借了人民币壹万玖仟元整”。他给张某1和田某打完这两个借条后，张某1就把他之前拿着的那张1万元的借条当场还给他了，他就马上把借条撕了，然后他们两个才放他离开。但是他给田某打了这张一万九千元的借条后忘记问田某要回之前给他打的那1万元的借条了，等于田某手里还有两张他的借条，一张一万元的，一张一万九千元的。后来他还专门打电话给张某1要他帮忙找田某给他拿回那张1万元的借条，张某1就说：“没关系你放心咯，之前那张借条不算数了，不会多问你要钱的。” 第二次的时间大概是2018年3、4月份时候，具体时间记不起了，他当时有几个月没给张某1和田某还钱了，他们联系他他也在回避他们。一天下午的时候，他在老花台建设银行附近碰到张某1，他当时驾驶着一辆白色的福特翼博SUV，张某1看到他后就把他叫上了车坐到后排，他就开始给田某打电话：“他今天抓到王某某了，你快过来一下。”然后张某1就在驾驶室跟他说“你今天想办法搞点钱给他啊。”他听到他这么说他就知道今天不把他还点钱他是走脱不了了，他就马上答应他：“他去找朋友借点钱换给你们，能借到多少就还给你多少。”张某1看他这么说就答应了，然后他和他就坐在车里等田某，过了一会儿田某到了后就上车坐在副驾驶，田某一上车就威胁他说：“王老板，今天你有钱给他吗，没钱给的话他今天就跟着你走。”他说：“他等下找朋友借点钱还给你。”于是为了防止他走掉，张某1就和田某开车载着他去找他朋友。他们一起到了下街城镇医院附近，他一个朋友在路边开店做生意，他就到他的店上找他借了800元钱，张某1和田某就把车停在路边在车里看着他，等他把钱借到后就走到车边把钱给了张某1，张某1就让他走了。 第三次的时间大概是2018年4、5月份的时候，具体时间他记不清了。一天下午他走路到尧里一桥的时候，又凑巧碰到张某1，张某1看到他又问他要钱，他说“王老板，身上有钱吗？”他就说没钱，他不相信他就说“你摸下口袋给他看一下兰。”他就在身上掏了掏口袋给他看，等他把钱包从屁股口袋拿出来打开的时候，看到他放在驾驶证旁边夹着2张100元现金，张某1也看到了，他一下就说“唉！你这不是有200元钱吗。”说完他抄起手一把将他这200元钱拿走了，然后说“这200元钱他就拿走了啊。”他就说“好好好，你拿走吧。”他看他得了他的200元钱，生怕他又叫上田某找他逼债，他就马上急匆匆地走了。 第四次的时间大概是2018年5月份左右，具体时间他记不清了。一天白天他正在城南加油站路边准备打的士，刚好碰到张某1开着一辆福特翼博SUV，田某也在车上坐在副驾驶，他们看到他站在路边就把车停下来叫他上车，他上车后就坐在后排，然后张某1就把车开走了。张某1先开口说：“王老板，今天怎么样你都得给他打发点钱。”然后田某就说：“你今天不给钱他就一直跟着你，反正你是跑不掉了。”他就说“他问他朋友给他借点钱，能借多少就给你们多少。”他就打电话给他一个邵东的朋友叫他给他微信转1000元，田某听到他问朋友借1000元钱就说“你都问别人借钱了怎么不多借一点，搞2000元咯。”他就说“别人朋友是看在面子上肯借钱，再多要人家搞不好一分钱都不肯借哦。”过了一会儿他朋友给他微信转了1000元，他就马上把这1000元微信转给了张某1，张某1收到钱后就把他放下车了。这次被逼债后他就真的怕了张某1和田某了再找他要账了，于是为了躲债他就在2018年6月份的时候跑温州去了。 第五次就是到了2019年正月初一（2月5日）早上那次。 （3）被告人供述与辩解 ①被告人张某1的供述与辩解，证明我认识王某某，在几年前我给王某某借过1万元钱，月利息是1角，尚欠我6000元本金，给我支付了利息2-3000元。2017年下半年，我与田某在麻阳县日化厂问王某某还账，王某某无力偿还，当时给我重新打了一张本金加利息1.9万元的借条，我便把之前打了1万元借条销毁了。王某某也到田某手上借了1万元。公安在我车上搜了一张王某某打给兰某某的借条2万元金额，表示不清楚这回事。 我一般都是打电话找王某某催账，后来他换了电话联系不上，有时候我在街上碰到他就会问他要账，我记得有一次在街上碰到他，他给了我几百元钱，还有一次在街上碰到他，他说没有钱还。具体的情况我真的记不清了，反正我是在麻阳街上凑巧碰到过两次王某某，就问他还钱，他有一次给了还了几百元钱。 2019年2月5日白天（大年初一），我在麻阳县锦绣山庄附近的路上凑巧碰到王某某，当时还是他先给我打招呼，我看到他就说：“王老板，今天是大年初一，你欠我的钱也该还了吧”王某某就说他真的没钱还我，我就说：“那你怎么样也得给我几百元钱吧。”王某某就说他连几百元钱都没有，要我宽限一段时间，我就开玩笑的说“那你没钱还，我你只有跟着你走了，你是怎么过年我也怎么过年。”王某某就说“那行啊，你跟着我，一起去我家里吃饭。”我听到他这么说就有火了，和他发生了口角，然后王某某就报警了，然后派出所的人出警把我们两个带到派出所去处理了，事情的经过就是这样。我当时没有殴打过王某某，他为了躲债故意说我打了他。田某当时没在场，后来我到派出所的时候我叫田某给我送槟榔吃。 ②被告人田某的供述与辩解，证明大概是2017年底到2018年初，过年的时候，王某某给我打电话问我借钱，我们在哪里碰面我忘记了。我们见面之后，我给他借了1.5万元现金，他给我打了一张借条，我们约定是3分的月息，一个月还一次利息，说什么时候还钱，我忘记了。后面王某某一直没有给我还钱，我找到他的时候他分别还问我借了1000元，后面一次又借了2000元，问我借2000元那次，重新给我打了一张1.9万元的借条。但是到后面他都没有给我还钱，今年过年的时候，我又在街上找到王某某，具体在哪里找到他的我忘记了，当时他没有钱还，他就报警了，后面他还是没有还钱给我。王某某没有给我付过利息。那几次都是我一个人找他的，我没有威胁、殴打他。 （4）辨认笔录及照片，证明受害人王某某辨认笔录，经辨认，王某某辨认出兰某某是2016年8月13日在高村镇交警队旁边路口给其借1.4万元，要求其打2万元借条的人；辨认出张某1是给其放账，并将其胸口打了一拳的人。辨认出田某是和张某1一起向他逼债的人。 （5）现场勘验笔录及照片，证明王某某被张某1、田某使用威胁、恐吓、诱骗、殴打、限制人身自由逼债的现场之一位于麻阳县五一西路原汽修大楼马路边。 案发后，麻阳县公安局于2019年6月28日,在麻阳县高村镇滨河社区紫园弄88号张某某的家中将张某某抓捕归案；在麻阳县城“艾尚她他”酒店路边将宋某某抓获归案;在位于麻阳县精神病院旁将滕某某抓获归案;在麻阳县高村镇金鑫华庭小区2308室张某1家中将犯罪嫌疑人张某1抓获；2019年6月28日，田某、滕某某依法被麻阳县公安局传唤到案；2019年07月16日,在麻阳县锦江阁酒店将张某3抓获；2019年8月7日,浙江省绍兴市公安局柯桥区分局滨海派出所民警在绍兴市柯桥区滨海工业区南洋印染厂内将犯罪嫌疑人兰某某抓获；2019年8月19日,广州市番禺区石壁派出所民警在广州市番禺区石壁街广州南站西广场正常执勤时,将犯罪嫌疑人张某2抓获。 另查明，麻阳县公安局于2019年6月27日，依法扣押张某1苹果A1586手机一部；2019年6月28日，依法扣押张某1湘N7Q595号福特翼博越野车一辆、滕某某湘N9655C本田雅阁轿车一辆、滕某某iphone玫瑰金手机一部、张某某华为mate10pro手机、华为金色手机和三星金色手机三部及cyma手表一块；2019年7月1日，依法扣押宋某某湘NBT057号捷豹越野车一辆、oppoR9m、oppoA83手机两部、滕某某vivo手机一部；2019年7月15日，依法扣押田某湘N7MY52号别克英朗轿车一辆、iphone6s玫瑰金手机一部及砍刀两把；2019年7月16日，依法扣押宋某某砍刀一把；2019年7月17日，依法扣押张某3vivo金色手机一部；2019年8月28日，依法扣押张某2vivo玫瑰金手机一部；2019年8月29日，依法扣押兰某某oppo黑色手机一部；2020年3月5日，依法扣押张某某湘N7TQ58号途观越野车一辆；2020年1月4日，依法冻结时代光（张某某使用的卡号）账户余额131357.57元人民币。2016年6月15日，依法查封张某某位于麻阳县高村镇建设南路紫园路88号房产一栋；2020年6月17日，依法查封张某1位于麻阳县高村镇城东新区滨江大道锦江龙城15栋1单元602室的房产一栋、田某位于麻阳县高村镇城东新区滨江大道锦江龙城21栋3单元302室的房产一栋。 上述事实，有经庭审质证查明的下列证据证明： ①被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3等9人户籍材料，证明9名被告人均已成年，具有完全刑事责任能力。 ②线索来源及抓获经过，证明麻阳县公安局于2019年6月28日,在麻阳县高村镇滨河社区紫园弄88号张某某的家中将张某某抓捕归案；在麻阳县城“艾尚她他”酒店路边将宋某某抓获归案;在位于麻阳县精神病院旁将滕某某抓获归案;在麻阳县高村镇金鑫华庭小区2308室张某1家中将犯罪嫌疑人张某1抓获；2019年6月28日，田某、滕某某依法被麻阳县公安局传唤到案；2019年07月16日,在麻阳县锦江阁酒店将张某3抓获；2019年8月7日,浙江省绍兴市公安局柯桥区分局滨海派出所民警在绍兴市柯桥区滨海工业区南洋印染厂内将犯罪嫌疑人兰某某抓获；2019年8月19日,广州市番禺区石壁派出所民警在广州市番禺区石壁街广州南站西广场正常执勤时,将犯罪嫌疑人张某2抓获。 ③本院(2007)麻刑初字95号刑事判决书，证明2007年12月4日，滕某某因犯聚众斗殴罪，被麻阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；杭州市萧山区人民法院（2013）杭萧刑初字第730号刑事判决书、杭州市东郊监狱狱政管理科释放证明书，证明2013年5月27日，张某3因犯贩卖毒品罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑四年，2016年1月31日刑满释放。 ④麻阳县公安局麻公（兰）决字[2017]第0052号行政处罚决定书，证明2017年3月2日，宋某某因吸食毒品被麻阳县公安局行政拘留5日；麻阳县公安局麻公（城北）社戒决字[2010]0011号责令社区戒毒决定书，证明2010年8月3日，张某1因吸食毒品被麻阳县公安局行政拘留5日；2010年8月31日，被麻阳县公安局决定社区戒毒3年。 ⑤麻阳县公安局富州派出所出具的关于滕某某的立功材料，证明2020年2月6日，滕某某向民警提供参与寻衅滋事的犯罪嫌疑人段长河，与其系同村人，并在公安机关的监控下，要其亲戚去做段长河的工作督促段长河到公安机关投案。2020年2月17日，段长河主动到麻阳县公安局投案自首。 ⑥扣押、查封决定书，证明扣押相关财物：2019年6月27日，依法扣押张某1苹果A1586手机一部；2019年6月28日，依法扣押张某1湘N7Q595号福特翼博越野车一辆、滕某某湘N9655C本田雅阁轿车一辆、滕某某iphone玫瑰金手机一部、张某某华为mate10pro手机、华为金色手机和三星金色手机三部及cyma手表一块；2019年7月1日，依法扣押宋某某湘NBT057号捷豹越野车一辆、oppoR9m、oppoA83手机两部、滕某某vivo手机一部；2019年7月15日，依法扣押田某湘N7MY52号别克英朗轿车一辆、iphone6s玫瑰金手机一部及砍刀两把；2019年7月16日，依法扣押宋某某砍刀一把；2019年7月17日，依法扣押张某3vivo金色手机一部；2019年8月28日，依法扣押张某2vivo玫瑰金手机一部；2019年8月29日，依法扣押兰某某oppo黑色手机一部；2020年3月5日，依法扣押张某某湘N7TQ58号途观越野车一辆；2020年1月4日，依法冻结时代光（张某某使用的卡号）账户余额131357.57元人民币。2016年6月15日，依法查封张某某位于麻阳县高村镇建设南路紫园路88号房产一栋；2020年6月17日，依法查封张某1位于麻阳县高村镇城东新区滨江大道锦江龙城15栋1单元602室的房产一栋、田某位于麻阳县高村镇城东新区滨江大道锦江龙城21栋3单元302室的房产一栋。 ⑦从张某某家中搜查的借条、记账本,共9本、通讯录一本，证明张某某放贷收息的相关内容。 ⑧从被害人张某4处提取的记事本共计7本，证明张某4于2014年至2019年间被张某某等人索债的经过。 ⑨张某某、宋某某、滕某某、张某1、田某、张某3手机微信通话内容（译文版），证明张某某等人放贷、收息、逼债等内容。 ⑩相关银行流水账单，证明张某某、宋某某、滕某某、张某1、田某、滕某某、张某3等人与受害人之间资金往来。 针对九名被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据查证的事实及证据，评判如下： 一、关于本案是否构成恶势力犯罪集团犯罪的问题。经查，被告人张某某以非法占有为目的，纠集被告人宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3等人假借民间借贷之名，实施“套路贷”犯罪，逐步发展成为以被告人张某某为首要分子，被告人张某1、滕某某为重要成员，被告人田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3等人为其他成员的犯罪组织。该犯罪组织经常纠集在一起共同故意实施诈骗、寻衅滋事等多次犯罪活动，符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，依法应当认定为恶势力犯罪集团。故对被告人张某某、宋某某、滕某某的辩护人提出不认定本案为恶势力犯罪集团的辩护意见，本院不予采纳。 二、关于本案是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3等人在对被害人张某4、符某某等人实施“套路贷”，现有证据均能证明张某某、宋某某、张某1、滕某某等人假借民间借贷之名，采取了肆意认定违约、罚息、虚增债务、串通转单平账、恶意垒高债务等手段骗取财物，且被告人田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3等人应当明知。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》“实施‘套路贷’过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处”的规定，本案中，认定均应以诈骗罪定罪处罚。故对被告人张某某、宋某某、张某1、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3及其辩护人王帅、滕陆军、李云树、田雨沛、田必顺、**荣、王勤勤提出的九被告人的行为不构成诈骗犯罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 三、关于本案是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3等人在对被害人张某4、符某某等人实施“套路贷”诈骗犯罪以及对张某6、李某某高利放贷过程中，多次为索取非法债务，纠集他人多次对被害人实施威胁、殴打、恐吓和滋扰等暴力和“软暴力”违法犯罪手段，使被害人产生心理恐惧或者形成心理强制，扰乱被害人正常的工作、生活秩序，符合寻衅滋事罪的构成要件。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题解释》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，对该部分行为依法应当以寻衅滋事罪定罪处罚。故对被告人张某某、张某1、田某、滕某某以及被告人张某2的辩护人王勤勤等人提出该部分行为不构成寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 四、关于本案公安机关查封、扣押的财产处理问题。经查，有证据证明本案扣押的12部手机系张某某等九被告人用于作案的工具，依法应予没收。对于查封、扣押车辆、房屋等在案财产，根据《中华人民共和国刑法》以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的相关依法处理，但确系案外人所有的合法财产，依法应当予以返还。 五、关于被告人张某某提出的其不构成诈骗罪、寻衅滋事罪，以及辩护人王帅提出的本案不构成犯罪集团、鉴定意见书不能作为本案定罪的证据、被告人张某某构成寻衅滋事罪的行为只有三次的辩解和辩护意见。经查，本案湖南省泰信会计事务所有限公司出具的湖南泰信[2020]鉴字第11号鉴定意见书系依据委托人提交的银行流水、被害人张某42014年至2019年日记本等原始资料所作出的统计性意见,且鉴定单位及鉴定人均具备鉴定资质,鉴定结论意见真实、合法。对于被告人张某某及其辩护人王帅提出的本案不构成犯罪集团，张某某的行为不构成诈骗罪、寻衅滋事罪的意见，如前所述，不再赘述。且张某某系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。故被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见与查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。 六、关于被告人宋某某提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人滕陆军提出的本案不构成犯罪集团；鉴定意见书不能作为本案定罪的证据；被告人宋某某构成寻衅滋事罪的行为只有二次，其中针对被害人黄某某寻衅滋事已构成犯罪，且系主犯、在环城路对符某某寻衅滋事系从犯，应予以从轻或减轻处罚；能如实供述本案事实，且其能认罪认罚，其行为成立坦白，并确有一定的悔罪表现以及对于麻阳县公安局扣押的湘NBT057捷豹越野车的所有权系案外人滕某5，应依法返还的辩解和辩护意见。经查，被告人宋某某直接参与对张某4、符某某、黄某某、李某某、李某某等多名受害人实施威胁、恐吓和滋扰等暴力和“软暴力”违法犯罪行为，使被害人产生心理恐惧或者形成心理强制，扰乱被害人正常的工作、生活秩序，且行为积极，均系主犯。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人宋某某归案后，故意隐瞒事实，避重就轻，庭审中当庭翻供，故辩护人提出其能如实供述，认罪认罚的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于被告人及其辩护人提出的其不构成诈骗罪、本案不构成犯罪集团、鉴定意见书不能作为本案定罪的证据以及所被扣押的车辆系案外人所有的辩护意见，如前所述，不再赘述。 七、关于被告人张某1提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人李云树提出的本案不具备恶势力组织犯罪特征；被告人张某1寻衅滋事犯罪只有二次，而非六次；对于麻阳县公安局扣押的湘N7Q595号福特翼搏越野车系被告人张某1和其妻子莫某的合法资产，不应作为犯罪工具和犯罪所得的非法财产扣押的辩解和辩护意见。经查，被告人张某1直接参与对张某4、符某某、黄某某、李某某、王某某等多名受害人实施威胁、恐吓和滋扰等暴力和“软暴力”违法犯罪行为，且行为积极，均系主犯。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于被告人张某1提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人提出的本案不具备恶势力组织犯罪特征，扣押的车辆系被告人张某1和其妻子莫某的合法资产不应扣押的辩解和辩护意见，如前所述，不再赘述。 八、关于被告人滕某某提出的对诈骗数额有异议，以及辩护人向宽贵提出的鉴定意见书依据不足、建议对滕某某减轻处罚的辩解和辩护意见。经查，被告人滕某某伙同张某某对张某4、符某某实施“套路贷”诈骗犯罪，指使兰某某、张某2、张某3向被害人逼债、威胁、恐吓和骚扰，行为积极，系主犯，上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。故被告人及辩护人提出的该辩解和辩护意见与查明的事实不符，与法相悖，本院均不予采纳。对于辩护人向宽贵提出的鉴定意见书依据不足的辩护意见，如前所述，不再赘述。但被告人滕某某能如实供述犯罪事实，认罪认罚，且有立功表现，故其辩护人建议对滕某某减轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。 九、关于被告人田某提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人田雨沛提出的仅对张某4构成寻衅滋事且系从犯；扣押、查封的汽车及房屋与本案无关，应当解除查封、扣押；被告人田某主观恶性相对较小，大多都是辅助作用，从未采取任何暴力行为，社会危害性较小，建议对田某从轻处罚、减轻处罚的辩解和辩护意见。经查，被告人田某直接参与对张某4、黄某某、王某某等多名受害人实施威胁、恐吓和滋扰等暴力和“软暴力”违法犯罪行为。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故辩护人提出的田某仅对张某4构成寻衅滋事的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人田某主观恶性相对较小，大多都是辅助作用，从未采取任何暴力行为，社会危害性较小，建议对田某从轻处罚、减轻处罚的辩护意见。被告人田某在共同犯罪中系积极参加者，系从犯，对其依法可以从轻或减轻处罚。对于辩护人提出的田某主观恶性相对较小，从未采取任何暴力行为，社会危害性较小的辩护意见明显查明与事实不符，本院不予采纳。对于辩护人提出的关于扣押、查封财产处理的意见，如前所述，不再赘述。 十、关于被告人滕某某提出的其不构成诈骗罪、寻衅滋事罪，以及辩护人田必顺提出的滕某某不属于犯罪集团的成员、鉴定意见书不能作为认定违法所得的依据的辩解和辩护意见。经查，被告人滕某某与张某某系夫妻关系，受其指使为其提供银行卡账户、收转现金帮助，参与对张某4、符某某、黄某某、李某某实施“套路贷”诈骗活动，并积极参与对符某某、李某某、李某1实施暴力索要非法债务。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故被告人及其辩护人提出滕某某不构成诈骗罪、寻衅滋事罪，其不属于犯罪集团的成员的辩解和辩护意见与事实不符，与法相悖，本院均不予采纳。对于辩护人提出的鉴定意见书不能作为认定违法所得的依据的辩护意见。如前所述，不再赘述。 十一、关于被告人兰某某提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人**荣提出的兰某某寻衅滋事均系从犯，建议在拘役、管制或不予处罚范围量刑的辩解和辩护意见。经查，被告人兰某某受滕某某指使，积极参与共同对张某4、符某某实施暴力和“软暴力”相威胁，索要非法债务，且对符某某实施殴打。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故被告人兰某某及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见与事实不符，与法相悖，本院均不予采纳。 十二、关于被告人张某2提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人王勤勤提出的张某2不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见。经查，被告人张某2受滕某某指使，积极参与共同对张某4、符某某实施暴力和“软暴力”相威胁，索要非法债务。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故被告人张某2及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见与事实不符，与法相悖，本院均不予采纳。 十三、关于被告人张某3提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人罗宜燕提出的张某3只应对其参与向张某4索要的部份债务行为承担责任且系从犯；其参与寻衅滋事事实不清，证据不足；其不属于张某某恶势力犯罪集团的成员的辩解和辩护意见。经查，被告人张某3受滕某某指使，积极参与共同对张某4实施暴力和“软暴力”相威胁，索要非法债务。上述事实有书证、证人证言、被害人陈述、同案被告人供述等证据证实。故被告人张某3及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见与事实不符，与法相悖，本院均不予采纳。 本院认为：被告人张某某为首要分子，被告人宋某某、张某1、滕某某为重要成员，被告人田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3为积极参加者的恶势力犯罪集团，在实施“套路贷”过程中，以非法占有为目的，采取肆意认定违约、罚息、虚增借款金额,恶意垒高借款本金,迫使被害人偿还虚假债务,其中被告人张某某实施诈骗5次,涉案金额200.92万元人民币，数额特别巨大；被告人宋某某实施诈骗5次,涉案金额200.92万元人民币，数额特别巨大；被告人张某1实施诈骗4次，涉案金额188.12万元人民币,数额特别巨大;被告人滕某某实施诈骗2次,涉案金额145.92万元人民币,数额特别巨大;被告人田某实施诈骗3次,涉案金额166.52万元人民币,数额特别巨大;被告人滕某某实施诈骗4次，涉案金额188.12万元人民币,数额特别巨大;被告人兰某某、张某2实施诈骗2次,涉案金额145.92万元人民币,数额特别巨大；被告人张某3实施诈骗1次,涉案金额124.32万元人民币,数额特别巨大,九被告人的行为均构成诈骗罪。被告人张某某伙同被告人宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3在实施“套路贷”诈骗、高利放贷过程中，多次为索取非法债务，纠集他人多次对被害人实施威胁、殴打、恐吓和滋扰等手段，严重破坏社会秩序，情节恶劣，九被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，其中被告人宋某某实施寻衅滋事8次;被告人张某1实施寻衅滋事7次;被告人滕某某、田某实施寻衅滋事5次;被告人张某3实施寻衅滋事3次；被告人滕某某、兰某某、张某2实施寻衅滋事2次。公诉机关据此指控九被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人张某某是整个恶势力犯罪集团的首要分子，且在本案中起组织、领导和指挥作用，并且在实施共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人宋某某、张某1、滕某某在诈骗、寻衅滋事共同犯罪过程中,均系主犯；被告人宋某某、张某1、滕某某所参与的诈骗共同犯罪中，在张某某的组织下参与实施犯罪行为，尽管三被告人在共同犯罪中积极主动，但可认定为相较于被告人张某某位阶较轻的主犯，可酌定从轻处罚。被告人田某在诈骗、寻衅滋事共同犯罪过程中均系积极参与者，系从犯；被告人兰某某在对符某某寻衅滋事一案过程中,行为积极,系主犯；被告人张某3在对张某4寻衅滋事共同犯罪过程中,系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人兰某某、张某3所参与的寻衅滋事共同犯罪中，在张某某、滕某某的组织下参与实施犯罪行为，尽管二被告人在共同犯罪中积极主动，但可认定为相较于被告人张某某、滕某某位阶较轻的主犯，可酌定从轻处罚。被告滕某某、张某2在诈骗、寻衅滋事共同犯罪过程中均系积极参与者，系从犯；被告人兰某某、张某3在诈骗、其他寻衅滋事共同犯罪过程中均系积极参与者，系从犯，依法应当从轻处罚。九被告人均犯数罪，应予数罪并罚。被告人张某3曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某2、张某3归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人滕某某归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且有立功表现，依法减轻处罚。 对各被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见与本院查明的事实相符的部分，本院均予以采纳。对于被告人张某某提出的其不构成诈骗、寻衅滋事罪，以及辩护人王帅提出的本案不构成犯罪集团、鉴定意见书不能作为本案定罪的证据、张某某构成寻衅滋事罪的行为只有三次；被告人宋某某提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人滕陆军提出的本案不构成犯罪集团、鉴定意见书不能作为本案定罪的证据、宋某某构成寻衅滋事罪的行为只有二次，且其中在环城路对符某某寻衅滋事系从犯，应予以从轻或减轻处罚，能如实供述本案事实，且其能认罪认罚，其行为成立坦白，并确有一定的悔罪表现；被告人张某1提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人李云树提出的本案不具备恶势力组织犯罪特征，张某1寻衅滋事犯罪只有二次，而非六次；被告人滕某某提出的对诈骗数额有异议，以及辩护人向宽贵提出的鉴定意见书依据不足；被告人田某提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人田雨沛提出的仅对张某4构成寻衅滋事且系从犯，被告人田某主观恶性相对较小，大多都是辅助作用，从未采取任何暴力行为，社会危害性较小，建议对田某从轻处罚、减轻处罚；被告人滕某某提出的其不构成诈骗罪、寻衅滋事罪，以及辩护人田必顺提出的滕某某不属于犯罪集团的成员、鉴定意见书不能作为认定违法所得的依据；被告人兰某某提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人**荣提出的兰某某寻衅滋事均系从犯，建议在拘役、管制或不予处罚范围内量刑；被告人张某2提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人王勤勤提出的张某2不构成寻衅滋事罪；被告人张某3提出的其不构成诈骗罪，以及辩护人罗宜燕提出的张某3只应对其参与向张某4索要的部份债务行为承担责任，其参与寻衅滋事事实不清，证据不足，其不属于张某某恶势力犯罪集团的成员的辩解和辩护意见，与查明事实不符，于法无据，理由均不能成立，本院均不予采纳。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）、(二)项，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（二）、（五）项，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2037年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2033年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2033年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人滕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2029年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2029年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人滕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2027年6月27日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人兰某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2026年8月11日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年7月16日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2024年8月18日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 责令被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某2、张某3共同退赔被害人经济损失人民币二百万九千二百元，其中被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、张某2、张某3共同退赔被害人张某4人民币一百二十四万三千二百元、被告人张某某、张某1、滕某某、滕某某共同退赔被害人符某某人民币二十一万六千元、被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某共同退赔被害人黄某某人民币三十二万八千五百元、被告人张某某、宋某某、滕某某共同退赔被害人李某某人民币十二万八千元、被告人张某某、宋某某、滕某某共同退赔被害人张某5人民币九万三千五百元；责令被告人张某某、滕某某退还被害人黄某某的房产证、土地证； 十一、对被告人张某某、滕某某犯罪资金人民币一百三十七万元、被告人宋某某犯罪资金人民币二十三万五千元、被告人张某1犯罪资金人民币三十二万七千元、被告人滕某某犯罪资金人民币九万八千元、被告人张某3犯罪资金人民币四万元依法继续追缴，上缴国库； 十二、对本案被告人张某某、宋某某、张某1、滕某某、田某、滕某某、兰某某、张某3、张某2用于违法犯罪的手机和管制刀具依法予以没收，上缴国库（详见附表）； 十三、对依法查封、扣押、冻结在案的财产，由公安机关依法处置（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 键 审 判 员  骆 军 审 判 员  张春明 二〇二〇年七月二十七日 法官助理  滕 怀 书 记 员  李梦娜 书 记 员  曾福霖 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的 （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 附表： 一、判决书主文第十二项（违法犯罪的手机和管制刀具）： 1、张某1苹果A1586手机一部； 2、滕某某iphone玫瑰金手机一部； 3、张某某华为mate10pro手机、华为金色手机和三星金色手机三部； 4、宋某某oppoR9m、oppoA83手机两部； 5、滕某某vivo手机一部； 6、田某iphone6s玫瑰金手机一部； 7、张某3vivo金色手机一部； 8、张某2vivo玫瑰金手机一部； 9、兰某某oppo黑色手机一部； 10、宋某某砍刀一把； 11、田某砍刀两把。 二、判决书主文第十三项（查封、扣押、冻结在案的财产）： 1、扣押张某1湘N7Q595号福特翼博越野车一辆； 2、滕某某湘N9655C本田雅阁轿车一辆； 3、张某某湘N7TQ58号途观越野车一辆； 4、扣押宋某某湘NBT057号捷豹越野车一辆； 4、扣押田某湘N7MY52号别克英朗轿车一辆； 5、扣押张某某cyma手表一块； 6、冻结时代光（张某某使用的卡号）账户余额131357.57元人民币。 7、查封张某某位于麻阳县高村镇建设南路紫园路88号房产一栋； 8、查封张某1位于麻阳县高村镇城东新区滨江大道锦江龙城15栋1单元602室的房产一栋； 9、查封田某位于麻阳县高村镇城东新区滨江大道锦江龙城21栋3单元302室的房产一栋。