安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0603刑初479号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人豆峰，男，1981年11月13日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，群众，原淮北市鑫兴信息咨询有限公司负责人、原安徽安汇汽车销售有限公司负责人，户籍地淮北市杜集区，住所地淮北市杜集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月18日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年10月16日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人徐钦佩，安徽亚星律师事务所律师。 被告人程刚，男，1985年1月9日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，群众，原安徽安汇汽车销售有限公司股东及贷后部负责人，户籍地安徽省淮北市杜集区，住所地淮北市杜集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月4日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于同年7月5日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人汪斌，北京华城律师事务所律师。 辩护人刘美，北京华城律师事务所实习律师。 被告人李小龙，别名李想，男，1988年4月12日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，群众，原安徽安汇汽车销售有限公司业务部负责人，户籍地安徽省淮北市杜集区，住所地淮北市杜集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月30日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年7月5日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人马鹏，安徽安港律师事务所律师。 被告人张爱东，男，1980年5月6日出生于安徽省淮北市，汉族，大专文化，群众，原安徽安汇汽车销售有限公司员工，户籍地安徽省淮北市相山区，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月5日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月11日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人赵后毛，安徽淮信律师事务所律师。 被告人朱大庆，男，1984年8月9日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，群众，原安徽安汇汽车销售有限公司员工，户籍地安徽省萧县，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月5日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年9月11日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人吴华伟，安徽亚星律师事务所律师。 辩护人周擎，安徽亚星律师事务所律师。 被告人陈超，绰号“大头”，男，1986年6月6日出生于安徽省淮北市，汉族，初中肄业，无业，住所地淮北市杜集区。曾因犯强奸罪、故意伤害罪，于2011年6月24日被淮北市杜集区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2012年7月3日刑满释放；因寻衅滋事于2015年5月28日被淮北市公安局杜集分局行政拘留十五日；因寻衅滋事于2017年2月20日被淮北市公安局杜集分局行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月4日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于同年7月5日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人董传华，安徽日月律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2019）518号起诉书指控被告人豆峰、程刚犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人李小龙、张爱东、朱大庆犯敲诈勒索罪、被告人陈超犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，以相检一部刑补诉（2020）1号起诉书指控被告人豆峰、程刚、张爱东犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院立案受理后适用普通程序，并依法组成合议庭，分别于2019年12月11日、2020年6月30日、7月1日公开开庭进行了审理，淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、检察官助理张烨出庭支持公诉，被告人豆峰及其辩护人徐钦佩、被告人程刚及其辩护人汪斌、刘美，被告人李小龙及其辩护人马鹏、被告人张爱东及其辩护人徐杰杰、被告人朱大庆及其辩护人吴华伟、周擎、被告人陈超及其辩护人董传华等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控：2013年12月，被告人豆峰伙同被告人程刚、辛玉亚（另案处理）在淮北市杜集区，投资成立淮北市鑫兴投资理财咨询公司（以下简称鑫兴公司），从事高息放贷业务。该公司纠集被告人陈超、汝越、郑海峰（以上2人另案处理）等人，采取贴身跟随、聚众滋扰及非法拘禁等手段追索债务。 2016年3月16日，被告人豆峰又伙同程刚、辛玉亚在淮北市相山区，成立安徽安汇汽车销售有限公司（以下简称安汇公司）。该公司从事车辆贷款业务，主要以贷款前期扣除的各项费用以及高额的违约金为盈利点。逐步形成了以豆峰为公司总负责人，被告人李小龙为业务部负责人，程刚为贷后部负责人，被告人朱大庆、张爱东、郭峰、王营军（以上2人另案处理）等人为公司工作人员的相对固定的犯罪集团。该公司具有明确的业务分工、办理流程及利润分成制度，由豆峰负责整体运营管理，先由李小龙、朱大庆等人联系业务，对车辆进行价格评估、家访及安装ＧＰＳ，由豆峰确定放款数额后，安排客户签订包括车辆转（质）抵押协议及车辆买卖、过户、抵质押委托书等一系列明显不利于客户、且仅有客户签名的空白合同；同时要求客户出具虚高的借条，将借款本金扣除保证金、ＧＰＳ安装使用费、家访费等费用后通过辛玉亚、李小龙等个人账户发放给借款人。公司放款后，一旦发现客户出现“违约”情形，由程刚、张爱东、郭峰负责拖车或强行索走车辆。再由程刚、豆峰、李小龙、辛玉亚及贷后部门人员采取殴打、辱骂、贴身跟随或者威胁卖车等方式，要求客户一次性支付本金、拖车费及违约金等高额费用赎车。客户未能赎车时，由程刚、李小龙联系他人变卖车辆。 该犯罪集团系恶势力犯罪集团，具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 1.2014年4月至7月期间，被害人孟某1因经营土方工程以4分的月息向鑫兴公司借款。2015年11月，孟某1无力继续偿还本金利息，即离开淮北到上海其姐夫处躲债。2015年11月12日14时左右，被告人程刚、辛玉亚、陈超、汝越赶至上海市杨浦区找到孟某1后强行将其带上车驶回淮北，孟某1家人得知后报警并驱车赶往烈山高速路口解救孟某1。当日21时左右，在淮北市公安局烈山分局民警配合下孟某1被解救。 随后，程刚、辛玉亚等人驾车跟随孟某1至其家中，并安排陈超、汝越贴身跟随孟某1两日，期间与孟某1共同吃住，看管孟某1前往河南永城等地要钱还债。后孟某1被迫将其锦绣和庄18幢103室的房屋转给辛玉亚用于抵还债务本金。 为继续向孟某1讨要借款利息，2016年6月18日至6月22日期间，被告人豆峰、程刚、辛玉亚纠集郑海峰等残疾人，多次前往孟某1母亲朱某位于淮北市相山区惠苑小区的住所，采取敲门辱骂、拉横幅、喊话等方式对孟某1家人进行滋扰、威胁，期间造成小区大量居民的围观，严重影响了孟某1及其家人正常的生活。被害人朱某不堪其扰，分别于2016年6月20日及6月22日两次报警。 2.2015年下半年，被害人陈某1因经营生意以5分的月息向鑫兴公司借款，后偿还部分借款，尚余部分本金及利息未能归还。2016年3月24日至3月27日期间，被告人豆峰、程刚安排张爱东、郭峰（另案处理）到相山区桂花苑陈某1办公室，采取贴身看管方式向陈某1讨债。 3月27日上午，陈某1不堪其扰报警，公安机关出警调解后。又安排郭峰、张爱东、汝越前往陈某1位于相山区矿务局老干休所的住处上门讨债，陈某1随即报警，此后至4月1日期间，3人又采取驾车尾随、楼下盯梢等方式向陈某1施压讨债。 与此同时，同年3月31日至4月1日晚期间，被告人豆峰、程刚、辛玉亚（另案处理）又安排、授意郑海峰（另案处理）带领2名残疾人到陈某1住所，以受辛玉亚委托要账为由，采取堵门、敲门滋扰等方式向陈某1讨债，并安排郭峰给郑海峰等人送食物及住宿用品。上述行为严重影响了陈某1及其家人和周围邻居正常的生活。被害人陈某1不堪其扰，期间多次报警。 3.2017年11月，被害人丁某1向程刚借款，约定月息2分，后因丁某1未能按期偿还本金，月息涨至7分。2018年春节左右，程刚将丁某1喊至淮北市火车站南侧“中淮商旅”宾馆内，对丁某1进行殴打，逼迫丁某1签订还款协议，逾期不还按照每日5%的标准收取违约金。 二、非法拘禁罪 2014年6月至2015年5月期间，被害人王某1因资金周转，以6-8分的月息向鑫兴公司借款，后未能按期偿还借款。2016年11月9日22时至次日1时期间，被告人程刚、辛玉亚将王某1从其居住的淮北市相山区温哥华城小区4期64栋楼下带走，开车带至杜集区塌陷区水塘，途中，辛玉亚电话联系被告人陈超在塌陷区水塘等待。到达塌陷区水塘后，辛玉亚安排陈超找绳子及渔船，将王某1捆绑后带上渔船，后辛玉亚将王某1从渔船上踹进水塘，王某1挣脱捆绑爬上水面，辛玉亚等人又使用竹片对王某1实施殴打，直至王某1承诺一个月内还清债务后，程刚开车将王某1送回家中。 三、敲诈勒索罪 1.2016年4月1日，被害人董某1以丰田凯美瑞轿车抵押，向安汇公司借款3.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.825万元。后安汇公司以董某1二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，并采取殴打、贴身跟随、非法拘禁等方式，向董某1索要违约金、拖车费等费用。同年4月8日董某1支付安汇公司6.9万元赎回车辆。 2.2016年4月11日，被害人王某2以皖Ｆ×××××吉利帝豪轿车抵押，向安汇公司借款2.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到1.945万元。后安汇公司以怀疑王某2二次抵押为由认定违约，将车辆扣走，并采取电警棍殴打、威胁的方式，向王某2索要违约金、拖车费等4万元。因王某2未能支付违约金，安汇公司将车辆变卖于他人。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币5.9436万元。 3.2016年4月12日，被害人王某3心以皖Ｆ×××××大众朗逸轿车抵押向安汇公司借款5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到4.13万元。同年7月，安汇公司以怀疑王某3心将车辆二次抵押为由认定其违约，并采取电警棍殴打、威胁等方式，向王某3心索要违约金、拖车费等8.7万元。同年7月13日，王某3心支付安汇公司8万元将赎回车辆。 4.2016年4月15日，被害人周某1以皖Ｆ×××××东风标致轿车抵押向安汇公司借款4万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.26万元，周某1按照安汇公司要求签署4万元的借条及抵押协议。同年5月9日，安汇公司以周某1车辆ＧＰＳ掉线由认定其违约，并以辱骂、殴打等方式要求周某1交付4万元还清借款，周某1于当日交付安汇公司4万元。同年5月11日，安汇公司强行扣走周某1车辆，向周某1索要违约金、拖车费等款项6万元赎车，因周某1未能支付违约金，安汇公司将车辆变卖于他人。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币7.5077万元。 5.2016年4月22日，被害人侯某以皖Ｆ×××××帕萨特轿车抵押，向安汇公司借款5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到4.01万元，期间，侯某先后偿还本息4期合计3.02万元。同年8月31日左右，安汇公司以侯某二次抵押为由认定违约，将车辆扣走，向侯某索要违约金、拖车费等4.8万元，同年8月31日，侯某支付安汇公司3.52万元赎回车辆。 6.2016年5月4日，被害人刘某1、李某1以皖Ｆ×××××尼桑轿车抵押向安汇公司借款4.2万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.434万元。同年6月4日，安汇公司以李某1二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，并采取电警棍威胁、恐吓等方式，向刘某1、李某1索要违约金、拖车费等9万元。因刘某1、李某1未能赎车，该公司将车辆以6万元的价格变卖给张爱东。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币14.0569万元。 7.2016年5月14日，被害人彭某以皖Ｆ×××××马自达轿车抵押，向安汇公司借款4.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.695万元，期间，彭某偿还本息一期8800元。同年7月16日，安汇公司以彭某还款逾期为由认定其违约，将车辆扣走，向彭某索要违约金、拖车费等6万元。同年7月16日，彭某支付安汇公司5万元赎回车辆。 8.2016年6月21日，被害人李某2以皖Ｆ×××××凯迪拉克轿车抵押，向安汇公司借款6万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到5.02万元，同年7月至9月期间，李某2按期偿还完毕本息合计6.57万元。同年9月底，安汇公司以李某2贷款期间曾二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，向李某2索要违约金、拖车费等4.8万元。同年10月2日，李某2支付安汇公司3万元赎回车辆。 9.2016年6月24日，被害人化连杰以皖Ｆ×××××猎豹轿车抵押，向安汇公司借款2.6万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.032万元。后安汇公司以化连杰还款逾期为由认定其违约，扣走车辆，向化连杰索要违约金、拖车费等5万元。同年8月，化连杰支付3.7万元赎回车辆。 10.2016年7月4日，被害人孙某1以皖Ｆ×××××大众途观轿车抵押向安汇公司借款4万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.28万元。同年8月，孙某1将车辆抵押给国购一家公司借款6万余元，安汇公司从该公司以8万元的价格将车辆赎回，后认定孙某1违约，并采取电警棍威胁、贴身跟随等方式，向孙某1索要违约金、赎车费。孙某1筹集13万元后欲赎回车辆，因安汇公司临时提高违约金未能成功，后安汇公司将车辆变卖于他人。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币20.2774万元。 11.2016年7月15日，被害人惠某以皖Ｆ×××××宝马轿车抵押，向安汇公司借款7万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到5.9万元，期间惠某偿还本息一期8000元。同年8月30日，安汇公司以惠某车辆驶出居住地为由认定违约，将车辆扣走，向惠某索要违约金、拖车费等11万元，次日，惠某支付安汇公司10.99万元赎回车辆。 12.2016年7月28日，被害人谢某1以皖Ｆ×××××哈佛轿车抵押，向安汇公司借款3.2万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.584万元。同年8月底，安汇公司以谢某1还款逾期为由认定其违约，将车辆扣走，向谢某1索要违约金、拖车费等4万元。后于同年9月2日，谢某1支付安汇公司4万元赎回车辆。 13.2016年7月29日，被害人李某3以皖Ｆ×××××别克英朗轿车向安汇公司借款3.3万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.721万元。后安汇公司以李某3还款逾期为由认定其违约，扣走车辆，向李某3索要违约金、拖车费等4万元。同年8月31日，李某3支付安汇公司4万元赎回车辆。 14.2016年8月9日，被害人程某以皖Ｆ×××××哈佛轿车抵押，向安汇公司借款3.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.789万元。同年11月，安汇公司以程某还款逾期为由认定其违约，将车辆扣走，向程某索要违约金、拖车费等5万元。同年11月21日，程某支付安汇公司4.23万元赎回车辆。 15.2016年8月15日，被害人郑某以皖Ｆ×××××宝马轿车抵押向安汇公司借款6万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到5.02万元，期间郑某还款三期合计5.07万元。安汇公司以怀疑郑某二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，并向郑某索要违约金、拖车费等4万元。同年11月21日，郑某支付安汇公司3.19万元赎回车辆。 16.2016年9月29日，被害人陈某2以皖Ｆ×××××东风日产轿车抵押，向安汇公司借款2.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到1.94万元，期间，陈某2偿还本息一期3525元。后安汇公司以陈某2二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，向陈某2索要违约金、拖车费等4万余元。同年11月3日，陈某2支付安汇公司4.1725万元赎回车辆。 公诉机关当庭宣读、出示了营业执照、扣押清单、业务统计表、银行交易流水、承诺书、借条、借款合同、车辆转（质）抵押协议、接处警记录、户籍信息及到案经过等相关书证，价格认定结论书，辨认笔录，110报警录音、案发现场视频，证人吴某、马某、况文静等人证言，被害人孟某1、陈某1、丁某1、王某1、董某1、王某2、王某3心、周某1、侯某、刘某1、李某1、彭某、李某2、化连杰、孙某1、惠某、谢某1、李某3、程某、郑某陈某2的陈述，被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆、陈超及同案被告人辛玉亚的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆以非法占有为目的，假借民间借贷之名，行“套路贷”之实，肆意认定他人违约，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定；被告人豆峰、程刚授意、指使或伙同陈超、张爱东等人随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定；被告人豆峰、程刚授意、指使或伙同陈超等人非法剥夺他人人身自由，并殴打他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人豆峰、程刚的刑事责任，以敲诈勒索罪追究被告人李小龙、朱大庆的刑事责任，以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究张爱东的刑事责任，以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人陈超的刑事责任。被告人豆峰作为犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应对其按照该集团所犯的全部罪行处罚；被告人程刚、李小龙作为犯罪集团首要分子之外的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张爱东、朱大庆在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当对其从轻或减轻处罚。提请依法判处。 被告人豆峰当庭对起诉书指控其犯敲诈勒索罪罪名无异议，但其辩称其没有参与寻衅滋事、非法拘禁。其不是安汇公司的主要负责人，对指控其是犯罪集团首要分子有意见。 豆峰辩护人提出的辩护意见：1.对公诉机关指控的敲诈勒索罪罪名无异议，但是豆峰不是犯罪集团的首要分子，不应该按照该集团所犯的全部罪行处罚，应按照其组织参与的犯罪处罚。2.豆峰不是首要分子，所以对孟某1实施的寻衅滋事行为及对王某1实施的非法拘禁行为不应当承担刑事责任。3.对丁淮彬实施的寻衅滋事行为属于犯罪集团以外独立实施的其他犯罪行为，豆峰不应对此承担刑事责任。4.关于敲诈勒索的数额应考虑：对没有采用暴力或威胁等方式催债的案件不应计入犯罪数额，即起诉书指控的敲诈勒索实施的第5起、第7-9起、第11-16起等10起案件不应计入犯罪数额，不应作为刑事案件处理；犯罪数额应将为孙某1从他将车辆二次抵押的公司赎车的8万元减除；价格认定结论书在评估时没有考虑案涉车辆为按揭车的因素，评估价格高于实际价格，应将超过本金加法定利息上限的部分计入敲诈勒索的数额，不应一律将评估车价、赎车款计入犯罪数额。5.豆峰的主观恶性小、系初犯、有坦白情节且当庭自愿认罪。6.被害人在本案中存在一定的过错。 被告人程刚当庭对起诉书指控其犯敲诈勒索罪罪名无异议，但其辩称其没有参与寻衅滋事、非法拘禁。 程刚辩护人提出的辩护意见：1.被告人程刚不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。2.公诉机关指控被告人程刚构成敲诈勒索罪的事实、金额有误。对起诉书指控的第5起、第7-9起、第11-16起事实，被告人程刚不构成敲诈勒索罪，借款合同是双方意思自治的结果，被告人没有非法占有的目的，没有向被害人实施过威胁或暴力行为。对第2起、第4起、第6起、第10起车辆评估价值虚高，与事实不符。程刚不应对第1-4起、第6起、第10起事实中的暴力行为承担刑事责任。3.被告人程刚有立功情节，系初犯、偶犯，到案后认罪态度良好。 被告人李小龙当庭对起诉书指控的罪名无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人李小龙有自首、重大立功情节，可以从轻或者减轻处罚。能够认定李小龙构成犯罪的只应为第4起和第6起，其余的均不应构成犯罪和以犯罪论处。 被告人张爱东当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见：1.被告人张爱东涉嫌的犯罪金额的辩护意见与豆峰、程刚辩护人的意见一致。2.张爱东系从犯、当庭自愿认罪悔罪、愿意退赔退赃、有坦白情节。 被告人朱大庆当庭对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见：1.被告人朱大庆在实际参与的犯罪事实中系从犯。2.朱大庆有自首情节，社会危害性小，系初犯、偶犯，认罪态度好。建议对其从轻或者减轻处罚。 被告人陈超当庭对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称其没有去过孟某1家也没有打过王某1。其辩护人提出的辩护意见：被告人陈超不构成寻衅滋事罪。被告人主动认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2013年12月，被告人豆峰伙同被告人程刚、辛玉亚在淮北市杜集区，投资成立鑫兴公司，从事高息放贷业务。后豆峰、程刚、辛玉亚纠集陈超、郑海峰等人，采取贴身跟随、聚众滋扰及非法拘禁等手段追索债务。 2016年3月16日，被告人豆峰又伙同程刚、辛玉亚在淮北市相山区，成立安汇公司。该公司从事车辆贷款业务，主要以贷款前期扣除的各项费用以及高额的违约金为盈利点。逐步形成了以豆峰为公司总负责人，被告人李小龙为业务部负责人，程刚为贷后部负责人，被告人朱大庆、张爱东、郭峰等人为公司工作人员的相对固定的犯罪集团。该公司具有明确的业务分工、办理流程及利润分成制度，公司运营期间，豆峰负责整体运营管理，李小龙、朱大庆等人负责联系业务，对车辆进行价格评估、家访及安装ＧＰＳ，由豆峰确定放款数额后，安排客户签订包括车辆转（质）抵押协议及车辆买卖、过户、抵质押委托书等一系列明显不利于借款人、且仅有借款人签名的空白合同；在借款人签订借款协议后，将借款本金扣除保证金、ＧＰＳ安装使用费、家访费等费用后通过辛玉亚、李小龙等个人账户发放给借款人。公司放款后，一旦发现借款人出现“违约”情形，由程刚、张爱东、郭峰负责拖车或强行索走车辆。再由程刚、豆峰、李小龙、辛玉亚及贷后部门人员采取殴打、辱骂、贴身跟随或者威胁卖车等方式，要求借款人一次性支付本金、拖车费及违约金等高额费用赎车。借款人未能赎车时，由程刚、李小龙联系他人变卖车辆。该公司经营期间，朱大庆除基本工资外，另从其所做业务提成，李小龙除工资及业务提成外，每月另从公司利润中提成5%，张爱东、郭峰除基本工资外，二人每月同程刚一起共同从公司利润中提成20%，剩余公司利润由豆峰、程刚、辛玉亚平分。该犯罪集团系恶势力犯罪集团。 具体事实如下： 一、关于寻衅滋事、非法拘禁事实 （一）针对被害人孟某1部分 2014年4月至7月期间，被害人孟某1因做生意需要资金以高息向鑫兴公司借款。2015年11月，孟某1因无力继续偿还本金利息，即离开淮北到上海其姐夫处躲债。程刚、辛玉亚、陈超、汝越等人得知孟某1所在地后驱车赶至上海市杨浦区，并于2015年11月12日14时左右找到孟某1后强行将其带上车驶回淮北，孟某1家人得知后报警并驱车赶往烈山高速路口解救孟某1。当日21时左右，程刚等人车辆到达烈山高速路口后被孟某1家人及出警民警拦截，出警民警告知程刚等人应依法讨债，后在民警配合下孟某1跟家人乘车离开，程刚、辛玉亚等人驾车跟随孟某1至其家中，并安排陈超、汝越贴身跟随孟某1两三天，期间二人与孟某1共同吃住、看管、跟随孟某1前往河南省永城市等地要钱还债。后孟某1将其位于淮北市相山区的房屋转给辛玉亚用于抵偿债务，并在辛玉亚等人要求下，孟某1及其妻子出具欠款20万元的欠条。 为向孟某1索要上述款项，2016年6月18日至6月22日期间，豆峰、程刚、辛玉亚纠集郑海峰等残疾人，多次前往孟某1母亲朱某位于淮北市相山区惠苑小区的住所，采取敲门辱骂、在楼下拉横幅、喊话等方式对孟某1家人进行滋扰、威胁，期间造成小区大量居民围观，严重影响了孟某1及其家人的正常生活。被害人朱某不堪其扰，分别于2016年6月20日及6月22日两次报警，处警民警告知郑海峰应依法解决纠纷。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.上海市公安局杨浦分局大桥派出所接警记录、淮北市公安局烈山派出所出具的情况说明、接处警记录，证明： 2015年11月12日18时47分许，上海市公安局杨浦分局大桥派出所接报警，报警人称其妻子的弟弟孟某1失踪，于当日14时许与三名男子一同上了辆黑色马自达轿车。 2015年11月12日21时许，淮北市公安局烈山分局烈山派出所接市局110指令，高速出口有经济纠纷。民警出警后了解，报警人孟某3的弟弟孟某1与豆峰等人有经济纠纷，双方僵持不下，后陆续有车辆、人员聚集，值班民警汇报给分局指挥中心，指挥中心指令巡警队员到达现场处置警情，告知其经济纠纷到法院诉讼处理，后双方离开现场。 2015年11月15日16时55分许，孟某3（电话157××××8000）报警称有人到其位于华松时代南区的家中抢物品并打人，淮北市公安局相山分局城南派出所出警后双方纠纷自行调解。 2016年5月26日，电话157××××8000报警称其父亲需要帮助，案发地址惠苑小区5栋2012室，出警至现场系债务纠纷自行协商解决。 2016年6月20日19时21分，朱某（159××××1577）报警称惠苑小区5栋楼下有人闹事，接警至现场，事主郑海峰，系琐事发生纠纷，自行调解处理，处警意见为出警至现场，经询问系报警人的儿子与对方有经济纠纷，告知当事人经济纠纷可找报警人的儿子解决，不能与其家人纠缠，对方听从劝告，当即离开。 2016年6月22日18时46分左右，朱某报警称惠苑小区5栋楼下有20多人闹事，民警出警至现场，事主郑海峰，朱某与郑海峰双方因债务问题发生纠纷，对双方劝解，告知双方协商处理或到有关部门处置。 2.锦绣和庄定金合同、入住手续、收据及不动产登记，证明：锦绣和庄定金合同显示房屋位于锦绣和庄××楼××单元××室，建筑面积96.82平米，总金额800701元。该房屋入住手续书上有淮北华辰房地产开发有限公司盖章证明已付清房款，有淮北锦绣和庄物业服务有限公司盖章证明已付清物管及其他相关费用。上述房屋2016年1月6日的登记所有权人为淮北华辰房地产开发有限公司，2018年1月24日转移登记给石艳修、李敏，房地产交易价格49.3715万元，建筑面积96.75平方米。 3.借条、调取证据通知书、孟某1工商银行、建设银行账户明细，证明： 2014年4月5日借条载明，借到辛玉亚70万元，如不能按期偿还，担保方负责偿还，滞纳金按每天1.4万元计算，借款人陈某1，担保人孟某1；2014年6月25日借条载明，借到辛玉亚20万元，如不能按期偿还，滞纳金按每天4000元计算，借款人孟某1；2014年7月7日借条载明，借到辛玉亚50万元，如不能按期偿还，有担保方负责偿还，滞纳金按每天1万元计算，借款人孟某1，担保人郭刚。 孟某1尾号0286建行账号2014年2月9日收程刚尾号2952账号转账5万元、3月29日收程刚尾号4731账号转账2万元，8月22日向豆峰尾号3242账号转账5万元、8月23日向豆峰该账号转账3.2万元、9月24日向蔡秀红转账3.92万元、2015年7月27日向蔡秀红转账5万元。 孟某1尾号7854工行账号于2014年3月25日、4月2日、4月5日分别收账号尾号7887的账户转款77万元、9.5万元、30万元；于2014年4月27日、4月29日、4月30日分别向尾号7887账户转账2万元、25万元、4.2万元；于2014年5月5日、6月30日分别收尾号8351账户转账20万元、23.5万元；于2014年5月2日、6月1日、6月22日、7月1日、7月24日、7月29日、10月21日、2015年7月28日分别向尾号8351账户转账0.5万元、1.7万元、0.72万元、1.7万元、0.72万元、4.8万元、1万元、5万元；于2014年3月1日、3月2日、4月8日分别向账号尾号2046账户转账5万元、3万元、1.5万元。 4.淮北市价格认定局淮价认定[2019]252号价格认定结论书，证明：淮北市南黎路125号锦绣和庄18幢103室住宅在2015年12月市场价格认定为488588元。 5.辨认笔录，证明：孟某3辨认出豆峰、辛玉亚、程刚、陈超系多次向孟某1讨债的男子，辛玉亚系其笔录中提到的小亚，陈超系其笔录中提到的大头。孟某1辨认出辛玉亚、程刚、豆峰及从上海强行把其带回的“大头”陈超。朱某辨认出到其家中讨债的程刚。王某1辨认出郑海峰曾经参与孟某1家讨债的人。 6.接受证据待料清单，视听资料、报警录音，证明：一视频中显示两个人举着书写有“孟某1丁某2还我血汗钱”的红条幅，旁边坐一正在抽烟的男子。 2015年11月12日一女性声音报警称其弟弟被人从上海绑架带回淮北，2015年11月15日一女性声音报警称华松时代南区10栋502室有人入室抢劫，其弟弟和弟媳在屋内。2016年5月26日一女性声音报警称有人到家找其父亲闹，惠苑小区5栋。2016年6月20日一女性声音报警称惠苑小区5栋楼下有人要打其家人，6月22日一女性声音报警称惠苑小区5栋楼下有20多人闹事。 7.被害人孟某1的陈述，主要内容：程刚和小亚、豆峰在杜集朔里街上一个楼的2楼开了贷款公司，法人应该是辛玉亚。其因做生意需要资金，从程刚那无抵押借了20万（借条是2014年4月5日打给辛玉亚的），6月25日向辛玉亚借款20万元、7月7日借款50万元，月息口头约定4分是月月付，最后陆续借了一百二三十万，陆续还给他们一百六七十万。基本都是他们通过公司账户打到其工行卡上，银行流水显示2014年3月25日至6月30日共计给其打款160万元，这里面有一笔应该是其跟朋友一起借的，实际其个人一共借了140万元。有时候几笔钱到账一次打一个条子，不是固定的。其工行和建行的流水显示自2014年4月8日至2015年7月28日共计还款64.26万元，另外2014年12月10日其从朋友陈某3那里口头借了47万元帮其还的，他当面转给程刚他们47万，转给豆峰账户的。 2016年初其还款吃力，程刚他们打电话要钱，后来他们就找三四个人跟着其，其到哪他们跟到哪，其开车到哪他们跟着上车到哪。晚上也跟着进小区，但不进其家，在家门口等其，其被他们跟急了就到上海其姐夫那打工。2015年12月份前后一天中午一点多，其在上海市杨浦区平凉路一个小店交完话费，一个人从后面搂住其脖子，其转头看是大头、小亚和一个淮南人，三个人把其强行架到一个江苏牌照的马自达车上，其挣扎反抗了两三分钟，程刚从驾驶座上下来，四个人把其推到后排座上，大头和淮南人分坐其左右，用胳膊挡住其不让其动，小亚坐副驾驶，程刚开车就走，大头把其的手机摸走交给小亚，小亚把手机放在副驾驶的台子上。车上了高速他们才告诉其回家把其的房子过户给他们，之前双方商议只是说把房子原价抵给他们，或者把房子卖了还他们钱，他们只愿意把房子以更低的价格抵给他们。其在车上害怕，担心他们对付其，所以说什么其都顺着，其说房子多少钱买的就多少钱抵给他们，他们只愿意抵60多万，其心里肯定不愿意，不敢说，就一直沉默。天快黑的时候，程刚、小亚带其到一个服务区加油、上厕所，其给他们说其母亲心脏不好，长时间找不到其，肯定心里受不了，他们把手机给其让其给家里打个电话，其给其姐孟某3打了电话，说被程刚、小亚带回淮北了，也不敢多说，怕他们打其。其想报警但不敢。其觉得其姐会报警，后来其姐说其姐夫已经在上海报案看过监控知道是程刚他们把其带走，可能带到淮北，就通知淮北的家人在高速路口堵其，还报了案。上高速后，每隔一二十分钟，其姐就打个电话问其到哪了，其他什么都没说。其几人开车到烈山高速路口的时候，看到其姐他们在收费口一个车一车的找其，看到其之后就把车拦停下来，现场有二十多人，其家人朋友大概六七个，警察六七个，剩下的是程刚、小亚喊的人，其姐把其从车上拉下来，大头和淮南人拉着其不让下车，估计看到警察不敢动手，最后还是让其下车了，但是嚷嚷着不让其走，最后警察说是经济纠纷，不能限制人身自由，让其几人先走。其几人走后，他们开车一直跟到其家楼下，其换衣服后借了一个朋友的车，凌晨1点左右开车去永城要账，程刚和小亚还派大头、淮南人和一个不认识的人跟其一起去，其在永城要了二三天的债，大头、淮南人还有另一个人就一直跟着其，走到哪跟到哪，其回淮北也跟回来，其去姐家饭店吃饭也跟着，后来其急了，也不回家，就在市里走着遛了一夜，他们一直跟着，到第二天早上其回家睡觉，他们就在门口等着，还换班在门口看其，后来豆峰急了，带六七个人到其姐家找其，当时其姐不在家，他们敲门要进来，其开门了，他们七八个人一下子进来，骂骂咧咧的让其还钱，还嘿唬其，撂板凳，其老婆给其姐打电话，因为其姐小孩当时在家，其姐气不过赶回来撵他们，他们不走，豆峰还跟其姐拉拉扯扯的，其姐急了就拿烟灰缸砸了豆峰一下，然后就报警了，之后去派出所处理了。 从上海回来后的几天其说把锦绣和庄××楼××单元××室的房子83万元抵给程刚他们，他们不愿意，后来以69万元价格抵给了程刚、小亚，房子是其72万元购买的。是其老婆和小亚办理的，房子是预售阶段，他们在售楼部变更的房屋产权。之后他们就把几张欠条给了其，又让其和其老婆打了20万元的利息欠条。房子抵押办理后其返回上海，程刚、小亚找其要20万元的利息，其没有钱，他们又说这20万又产生了4万元的利息，其一直没有给他们，他们就到其母亲家（惠苑小区5栋212室）拉条幅，其妈说是2016年6月18日前后，看到他们找了七、八个瘸子、瞎子等残疾人，另外还有八九个社会上的人，程刚当时坐在车里面，他们拉着白色条幅，上面写的黑色字孟某1孬种，欠血汗钱不还，还钱等。其姐说丁某2当时在现场用手机拍了转发给她的。其母亲说程刚他们连续去了三四次，每次在小区待有两个小时。从那次拉条幅之后，他们找其要账都是打电话，没有再逼迫其和其家人。 他们威胁过其，说房子不过给他们，钱还不清什么也别想干，去哪都有人跟着，大头和淮南人还用胳膊肘子捣其，大头还有几次搂着其的脖子勒其。大头2015年12月份前后打过其三次，第一次是在淮北跟着其要钱，朝其胸口打了两拳。第二次是其到永城要钱期间，他朝其的头上打了一巴掌。第三次也是在永城市要钱期间，他莫名其妙的朝其胸口打了拳。没有其他人打其。 8.被害人朱某的陈述，主要内容：孟某1欠了程刚不少钱，2015年孟某1还不上钱，程刚他们就找了两三个小伙子，孟某1走哪就跟到哪，孟某1也没办法回家，中间住过一段宾馆，后来孟某1被跟急了，被逼无奈就偷偷跑到上海去找他姐夫，在那里打工。2015年年底的一天傍晚，孟某1姐夫打电话说孟某1被人强行带上车，估计是被淮北这边追债的人带走的。其跟丁某2、其女儿孟某3、其丈夫孟某2军、孟某3的同学张华一起开车到烈山高速路口等着想把孟某1截下来，其这边报警，烈山公安局的人到了之后，其几人一起在高速路口等了一两个小时发现孟某1了，对方有也没调解好，对方意思他们又不打他，其一急就晕过去了。当时押着孟某1的人中其记得有程刚、小亚。他们没有暴力或者言语威胁，就是不让孟某1回家。孟某1被带回来之后，程刚、小亚还有豆峰他们几个催孟某1还钱，让孟某1拿锦绣和庄的房子抵账，当时房子价值80万，最后抵了60多万。过户是其跟其儿媳妇丁某2一起到锦绣和庄售楼部跟对方改的购房协议，对方有豆峰、小亚还有个其不认识的男的，过户之后还欠20万元利息钱，当时程刚说这20万元不会再产生利息了，但是没有写成书面协议。之后其听其儿子儿媳妇说程刚找人跟着孟某1，走哪跟哪，孟某1啥也干不了。 2016年或2017年6月18号下午五点左右，程刚和小亚开着三辆车带着五六个瞎子、老妈子、老头子还有七八个小痞子到其家（相山路186号惠苑小区1幢212室）楼下搬着小板凳拉着写着“孟某1、丁某2欠俺的血汗钱不还真孬种”的横幅，一个小痞子拿着喇叭喊“孟某1、丁某2孬种，欠血汗钱不给”之类的话，还上其家门口敲门问孟某1丁某2要钱，这些残疾人都是上楼砸其家的大门，喊“孟某1开门，装孬种不出来也不管”之类的难听话，其开门看到这些残疾人就一个男的（是后来公安机关向其出示照片的郑海峰），还有几个是老妈子，看上去都是瞎子，其都不认识，他们要进屋，其不让他们进就跟着他们下楼，看到楼下就是程刚、小亚和他们的那些手下，程刚和小亚坐在车上并没有下车，有个小痞子辱骂、威胁其，说再不给钱就上其孙子学校叫其孙子没法上学，他还扬言要打其。其就到车跟前去问程刚，程刚和小亚让其这边先还20万产生的利息，等到7点钟左右程刚和小亚就带人走了。后面三天，程刚和小亚又带人来了三次，每次情况都和第一次一样，第二次和第三次其报了警，警察来之后调解，程刚、小亚他们就走了。 每次来闹的时候，都是郑海峰带着几个女瞎子上楼敲门、喊话讨债，就是反复纠缠。当时其小区很多人围观，左邻右舍都知道这个事，那段时间其丈夫基本也不敢回家，就其自己在家看着，每次他们来闹其都气的头晕，他们还说要到其孙子学校找其孙子，其家人很担心孩子会受到伤害，其被他们逼债逼得快疯了，之前身体都好好的，这几次逼债之后，就有了高血压、心慌，天天吃药。那段时间把其家庭搞得没办法生活，其一家都不敢出门，担心孟某1和他的孩子受到伤害，怕被程刚、小亚这帮人害了。 讨债现场其认识的有程刚、小亚，还有一个叫大头的，是跟着架势的，其他人其都不认识。程刚、小亚是带头的，其他所有人都听他俩的话，程刚每次都坐在车里安排事，小亚都在车旁边站着，看管着，让那些人上楼、拉条幅、喊话。小亚还说过，钱不给，天天都来闹。其没有见豆峰到其家讨债。第四次他们来，孟某1电话里说除了本金他已经多还了五六十万给对方，还让他再还20万元利息很不合理，其当时很恼火，就和他们吵了起来，还用剪刀把他们拉的条幅剪断了，想与他们这帮人拼命，他们看其这么大年龄气得都快不行了才罢手，后期他们就没有再来过其家里。 9.证人丁某2的证言，主要内容：2015年上半年有三四个人跟着其老公孟某1要账，其女儿当时才五六岁，其胆小就让孟某1不要在家待着，孟某1离开家后他们也跟着走了，孟某1实在没有办法就去上海姐夫那打工。辛玉亚他们带人把孟某1带回淮北，当天其姐夫跟其婆婆说的是孟某1被几个人从上海带过来了，其和孟某3知道后孟某3用157××××8000的手机打的淮北110报警了，其家人开车到淮北出口去找，大概七点多在高速路口等到了孟某1，对方好多人（除了从高速上下来一个车，还有对方来接他们的车）要把孟某1带走，其说其这边报警了，双方在高速公路出口争执了有一二个小时，其婆婆气得晕倒了，对方也害怕就没有带走孟某1。孟某1回到家之后其家人商量把家里锦绣和庄房子抵给辛玉亚他们，其老公不想把房子抵给他们，但是其担心其老公的安全就做主把房子抵给他们。抵房子当天其没有让孟某1露面，是其和婆婆一起去的，因为锦绣和庄的房子（18栋2单元103室）没有办房产证，只是签了购房协议（契税和房子维修基金都交完了，连房费84万左右），所以在售楼部签的购房协议转让给辛玉亚的。其准备跟辛玉亚他们两清，辛玉亚不同意，他跟孟某1打电话，最后让其给辛玉亚签一个20万元的欠条，其当时顾虑到其老公的安全，签了一个20万元的欠条。 2016年夏天的一天，其婆婆位于惠苑小区的家里来了七八个人（为头的是个瞎子，他们有瞎子和残疾人，也有几个正常人）找其家人要账，在其家楼下拉条幅、放喇叭。他们说是辛玉亚委托他们来找其要账的，还拿的纸条给其看，其说其跟小亚说好的现在没钱，让小亚跟其说，他们不同意，也不愿意离开在那吼，其就报110，双方都到黎苑派出所了，从派出所出来大概晚上九点多，辛玉亚他们派的人跟着其，其害怕就去孟某3家住了几天，对方就在楼下等其，白天他们就敲其姐家的门，其不开门，从猫眼看他们就在楼梯坐着，后来豆峰就带人到其姐家砸门，好多人到其姐家，其姐让他们走。对方人在那骂要砸其姐家东西（其姐的孩子小在那哭），在推他们出去的时候产生拉扯，其姐用烟灰缸砸了豆峰的头，其这边也报案了，城南派出所出警，后来辛玉亚让瞎子他们多次在其婆婆家楼下拉条幅放喇叭，后来这几次其婆婆知道。 10.证人孟某2军的证言，主要内容：2015年天冷的时候，其跟其家属朱某接到孟某1姐夫的电话说孟某1好像被追债的人带回淮北去了，挂电话后，喊上丁某2、孟某3及她一个女同学一起，开车到烈山高速路口把孟某1他们截下来。到了烈山高速路口的时候打电话报警了，后来烈山分局来了好像有两三个警车，其几人给警察说了之后就在高速等着。过了一段时间，其这边看到有辆车的后排座位上，孟某1被两个男子夹在后排中间，就把这辆车给拦下来了，车上的人还有孟某1就都下车了。下车之后，其这边想把孟某1带走，对方的人不愿意，烈山分局的警察就跟对方协调，协调期间，对方又来了好多车辆，意思要把孟某1带走。警察协商一会也协商不好，当时高速路口车辆被堵的越聚越多，现场控制不住了，警察又喊得指挥中心增援，过了一会来了辆大面包车，说是防暴队的，来了不少警察。对方看来了这么多警察，就不敢带孟某1走了，孟某1就坐着其家的车，在警察的护送下回到市区小区门口，其几人回家了，警察就走了。 2016年夏天，程刚、小亚他们带着五六个残疾人和六七个小伙子来其家楼下拉过横幅。其跟朱某在家，听到楼下有人在用喇叭喊“孟某1、丁某2还我们血汗钱”，喊了一会之后，有人敲门喊：“孟某1，欠债还钱”，其这边就开门了，进来五六个四五十岁的瞎子和几个正常人，进屋之后就喊着还钱。其劝他们他们不走，其和朱某一起跟他们说好听的，他们就说知道其家孙子、孙女在哪上学，让其家人要小心注意，万一出什么事，都不好看。他们还说：“找不着孟某1，就得找你”。那一群人在其家里待了两个多小时，走的时候，朱某跟着这些残疾人下去了，其没有下去，其往楼下看，小区里聚集了很多人，有不少看热闹的邻居。这些残疾人跟孟某1没有任何经济纠纷，都是程刚他们喊来的，就是来到其家闹事逼债的。这一次其没有报警。他们最少来其家有三、四次，就集中在2016年6月份那几天，每次来十几个人，说一些威胁的话，其心里害怕激怒他们，怕他们报复不敢报警，其就经历过一次没报过警，其家属他们经历好几次，报过两次警。 其和老伴听他们拿孙子、孙女说事，都害怕、生气，其不敢想象他们要是真去滋扰小孩该怎么办，那一段时间其和老伴天天吃不好、睡不好，朱某从那之后就得了心脏病、高血压，现在还天天吃药。这事发生后，其出门都是低着头、避着人，怕人家问。其年纪大了，被邻居看笑话、丢脸也无所谓，可一想到孟某1被人逼债，一想到两个孙子有可能被人使黑手，其就提心吊胆。每次看到他们要债其都不敢回家，怕跟他们吵起来，万一让那些人记仇了，其家孙子、孙女被害了，其也不能活。 11.证人孟某3的证言，主要内容：2015年其弟弟孟某1因做生意经济困难在杜集区朔里的一家贷款公司分多次借了一百多万元，一直都在还，由于对方利息太高，并且存在利滚利，导致孟某1还款压力大，一直没有还清，贷款公司的人安排一伙人天天跟着其弟弟，走到哪就跟到哪，其弟回家，就跟到家门口或家里，其弟弟老婆孩子天天都吓得不敢回家。其弟的孩子小，也担心这帮人会伤害到孩子，很多时候其弟弟一夜都待在外面或车里，那帮人一直不离开其弟弟。其弟弟被逼得没办法，自己偷偷跑到上海找其老公。2015年11月份，程刚、小亚还有两个人，一共四个人跑到上海找到孟某1，开着车把孟某1强行拉上车带回了淮北。其老公当时找不到孟某1，打电话也联系不到，一打听，附近的人说几个人把一个男的强行拉到了车里面带走了。其老公以为孟某1被绑架了在当地报警了，后来通过现场监控发现带走孟某1的车是淮北牌照。其和其爸妈、其弟妹还有其一个朋友和他老公一起开车到淮北市高速出口，等了两个多小时等到了孟某1坐的车，孟某1坐在车后座椅的中间位置，车上有程刚、小亚，还有两个人其不认识。其几人堵着那辆车不让他们走，与对方发生了口角争执，他们喊了一些小痞子开着好几辆车过来了，其妈当场晕倒了。烈山分局派出所和巡防队来了好多警察把现场控制之后，问了一些情况，就让孟某1从对方车里下来上其这边的车，警察开着警车护送其几人回了家，对方的车一直跟着，后来其几人和孟某1就回家了。 孟某1回到淮北之后，程刚、小亚继续安排几个人天天跟着找他要钱，其带着其弟弟去了其家（位于淮北市华松时代南区，那几个小痞子也想进其家里，其没让他们进，他们就门口守着，其弟弟就在卧室睡着了。第二天程刚、豆峰、小亚带着几个小痞子敲其家的房门，其弟弟怕影响邻居，就开了门。他们几个人直接进了其家客厅，其到家之后，就跟对方理论了起来，其家孩子那么小也在家。他们就跟其吵，还要把孟某1带走，豆峰还把其推到在客厅沙发上，其看他的意思想打其，其一气之下拿着客厅桌子上的一个玻璃烟灰缸顺势一甩，砸到了豆峰的头部，他头部流血了。其打110报警了，警察到了其家之后调解处理了。后来其听说孟某1和他老婆将自己刚买的一套锦绣和庄的新房子抵给了程刚、小亚他们。抵过房子之后，还欠利息钱。 2016年六七月份，因为其弟弟还欠他们一些尾款，可能是一些利息钱，程刚、小亚他们组织了一帮人去其母亲家楼下，拉条幅，要债。都是一些残疾人和社会人。当时其在上海，其弟妹给其发了一段视频，有几秒钟，其看了一下，有几个瞎子和小痞子拉着一个红色条幅，上面写着“孟某1、丁某2，还我血汗钱”，其听其妈说，他们连续去其妈楼下好几次，其妈说那个程刚也在现场。其爸妈说他们有人天天还拿着喇叭喊，要孟某1还钱，不还钱是孬种，还不停的骂其家人。还说了不还钱，就到孟某1孩子的学校去找孩子。把其父母差点折腾死了，当时其妈也报了警。 其知道的有程刚、小亚、豆峰，还有一个叫大头的，还有一些小痞子。 12.证人李某4的证言，主要内容：2015年或者2016年，其接到孟某3的电话说她弟弟孟某1被人绑架了，让其去帮忙。见面后一共五六个人开两个车一块去烈山高速路口等着，有其、孟某3、丁某2、孟某3的母亲、孟某3的姐夫等。其这边报警了，等了个把小时，就看到带着孟某1的那个车，孟某1坐在后排，被两个人挤在中间，其几人就连忙挡住路拦下车，把车门拽开想让孟某1下车，车里的人就拉着不让他下车。朱某就喊欠钱该还，但不能绑架，这边就把孟某1硬拽下车，车里的人还拽着他，拉扯了三十多米还不松手，碍于警察在场，要债的人没敢辱骂或者动手，但可能推搡过孟某1妈，还拉扯了孟某1，他们说欠他们的钱，不能把孟某1带走，其当时好像见过小亚，双方发生争执时要债的人喊的一二十个小痞子就到了，派出所民警对要钱的人说，要账可以，但是不可以限制人身自由，其这边才把孟某1拉走，送到车上。民警安排其这边先走，路上其好像听说要债的人又跟上来了，把孟某1平安送回他妈妈家后其就离开了。后面其听说要债的人又往孟某1的妈妈家和孟某1的岳母家闹事，找小痞子送花圈拉条幅，还有就是去孟某3家闹事。 13.证人陈某3的证言，主要内容：2014年孟某1找到其，意思豆峰他们向他逼债，孟某1实在被逼的没办法了。2014年12月10日经孟某1介绍，其把当时手上的两套房产抵押给李宁，借款50万元，约定5分利息，李宁扣掉2.5万元的利息，给其转了47.5万元，其当面直接用其尾号8530的建行卡转给豆峰47万元，帮孟某1还豆峰的钱。其知道有人到孟某1母亲家讨债，但其不在场，其听孟某1说过豆峰那伙人到家里找他要钱。 14.证人孙某2的证言，主要内容：其是孟某2军、朱某夫妇家邻居，住在他家对面。2016年大概六七月份，有一帮人到他们家来滋事好几天，有四五次，刚开始不知道干什么的，后来对方拉着红色条幅，上面写着欠债还钱，其才知道是找他们要账的，每次都有残疾人（瞎子、腿不好的人等）和社会小痞子共十几人。他们有喊话的拿着喇叭喊还钱，骂孟某2军家人等说了很多侮辱人的话，另外还有几个人到孟某2军家敲门，让他们家人还钱，每次在其楼下滋事都持续一个多小时。其看到的一次是朱某与对方发生口角，吵了起来，当时对方不停喊骂，朱某开门与对方理论，非常恼火，好像也有110警察来过。当时他们用喇叭喊、骂，其家人都不敢出门，十几个人在楼上，那帮小痞子都很凶，每次来讨债都让其家人不能正常生活，想休息睡觉都不行，现场围观的人一开始很多，后来也都不敢围观看，其家前后楼的居民都知道这件事。 15.证人孟某2锤的证言，主要内容：其是孟某2军、朱某夫妇家邻居，也是其本村的人。2016年夏天，有一伙大概十几个人连续来了好几天至少有三四次，有小痞子、残疾人、妇女，其都不认识，残疾人有坐轮椅的、有拄拐杖的、有瞎子，每次都有这些残疾人，他们是那帮小痞子召集来要债的，这些人拿着红色条幅，条幅写着都是要债还钱等字，他们还到孟某2军家敲门找事，后来，孟某2军老婆出面跟对方吵了一架，期间派出所出了有一两次警。后来听说对方是来要债的，期间没有打孟某2军家人，都是骂，有个人拿着喇叭天天喊，骂孟某1，骂的很难听，一帮人吓唬着孟某2军家人。小区围观群众很多，基本上附近居民都知道这件事，都住在一栋楼，想带孩子出门都不敢，出去吃饭、休息都受到影响，严重影响到了附近居民的正常生活。孟某2军老婆一个人受到了对方那帮小痞子辱骂，那帮人太多，很凶狠，其也不敢过问，不知道他们身上有没有带刀具。 16.证人孟某4的证言，主要内容：听说孟某2军的孩子跟别人有债务纠纷，2016年天热的时候，一连好几天，有一帮小痞子带着几个残疾人，有瞎的还有腿有毛病的，在楼下用喇叭喊，其听有个年龄大的妇女说血汗钱不给之类的，旁边的小痞子起哄，跟着对楼上孟某2军家骂。滋事的人其不认识，一看就知道都是拿钱来闹事的不像善人，有意恶心孟某2军的，他们在小区里骂、喊话、拉红条幅，小区里的邻居都跟其一样，看见了也不敢问，看到他们闹事其就把门关上，小孩要出去玩其也不让，怕跟那帮人撞上惹麻烦。 17.证人李小龙的证言，主要内容：其后来听人说过程刚他们对孟某1逼债，豆峰让他一个外号叫“大眼”的盲人同学联系一些残疾人到孟某1家要钱，另外在安汇公司时，其看到豆峰、程刚、辛玉亚都在朋友圈发过卖锦绣和庄的一套一楼的房子，后来听说房子是孟某1欠他们钱抵给他们的。 18.证人张爱东的证言，主要内容：其在公司见过大眼，他2016年的时候去别人家要过账，当时他纠集了三四个残疾人到五号工地滋事，具体情况其不知道。 19.犯罪嫌疑人郑海峰的供述，主要内容：2015年豆峰跟其说他开了一个公司，让其有钱的话放在他那里，给其2分5的利，其分两次给了他七万元现金，之后豆峰就按月给其打了半年左右利息。后来有两个月豆峰没有给其利息，2016年6月份其就去他在国购和刚刚（程刚）、辛玉亚一起经营的公司找他要钱，辛玉亚和刚刚其是在豆峰公司认识的。豆峰说钱借给孟某1了，没钱还其，其给他说他要是没钱其就去找孟某1要，豆峰说那你找他要去。刚刚说他知道孟某1家在哪，当天下午豆峰就安排刚刚开车带其到孟某1的妈家，到之后，其敲门，孟某1的妈开门后其两个就进去了，当时孟某1的爸妈都在家。其给孟某1的妈说让他儿子还钱，其说其的钱就是借给孟某1的，孟某1妈说他们不欠其钱，让其找刚刚要钱。其当时生气了，说今天不还其钱其就不走了，就在孟某1妈家坐下了。坐了一会，孟某1的爸妈说有事要出去，其就离开了，程刚开车把其送回家，这一次没有见到警察。第二天其又到豆峰公司，让刚刚继续带其去孟某1妈妈家里要钱。刚刚就开车带其去，其上楼的时候楼下比较安静，没有人议论的声音，到了之后其又敲了十余分钟的门，喊“你们出来还钱，别装孬种”，当时没有人开门，其和刚刚就下楼了，到了楼下听到楼下非常吵闹，好像有几十个人，很多人在咋呼、喧哗、说话，听到有人拿着扩音器喊话，还听到好多邻居在那窃窃私语讨论说类似于“这家人怎么欠钱”的话。黎苑派出所的到了，孟某1的母亲也下楼了，她见了其之后就骂其，其就骂她孬种、欠钱不还，民警就来制止问其怎么回事，其给他们说之后，派出所民警就告诉其这样处理的方法不对，教育了一番其和刚刚离开了。之后其就再也没去过了。这两次除了其和程刚之外其不知道还有谁去了，刚刚他们有没有叫其他人其不知道，豆峰和辛玉亚没去。其没有纠集其他人，没有人随同其二人一起去。在讨债期间没有殴打、恐吓或威胁过孟某1家人，只辱骂过孟某1的妈妈。两次都是其自己提议去孟某1母亲家讨债的，其要求刚刚带其去的。 20.被告人豆峰的供述，主要内容：有一次是程刚、辛玉亚、大头几个人把孟某1从上海带回来，事前其不知道，他们从上海快到淮北的时候，程刚还是辛玉亚给其打电话说把孟某1带回来了，孟某1报警了，让其去烈山高速路口。到了之后其看到程刚他们车在路边停着，还有烈山分局的民警和孟某1的家人，有十几个人。其去的时候已经调解好了，没有发生冲突，孟某1被他家人带回去了。孟某1跟着家人走之后，其就回去了，程刚他们有没有继续跟着其不清楚。孟某1说他没钱，永城有个人欠他钱，孟某1就带着大头可能还有汝越去要钱了，最后好像没有要到。孟某1锦绣和庄的房子抵给其、程刚和辛玉亚了，是孟某1老婆和孟某1妈妈到锦绣和庄售楼部把房子抵给鑫兴公司，当时那个房子没有办下来房产证。是孟某160万买的，就抵了60万但不值60万，最后其几人卖了55万。孟某1一共欠其几人70万，房子抵了之后孟某1老婆又打了一个10万元的欠条。 有一天下午程刚去孟某1姐姐家找孟某1，其找程刚有事就去孟某1姐姐家了，到地方刚进屋坐下，孟某1姐姐从外面进门二话没说拿个烟灰缸把其头砸烂了，当时孟某1姐姐还报警了，警察还没有来其就去医院包扎了。当时屋里面有程刚、孟某1、孟某1姐姐，还有孟某1两个朋友。 郑海峰去找孟某1讨债，是因为郑海峰有7万块钱在其这里，他到公司找其，其说钱孟某1那里，郑海峰就说去找孟某1要。孟某1不欠郑海峰的钱，但欠其的钱，其觉得郑海峰要是能把钱要过来挺好的，就默认他去了。当时程刚说知道孟某1在哪，就带着郑海峰去了，听说他们去的时候还带了个女的残疾人，也是盲人，当时还拉横幅了。残疾女子如果是郑海峰女朋友，那可能就是跟着郑海峰溜着玩的，去要账的话，孟某1家里人也不敢碰残疾人，好要账。当时其没有在场，去了几次其不知道。 21.被告人程刚的供述，主要内容：孟某1是在2013年或2014年找鑫兴公司借款，大概80万，是从豆峰那边借的，利息5分。之后孟某1正常还了两三期就还不上了，拖了一阵子就找不到他了。后来孟某1偷偷跑到上海去了，其就跟辛玉亚、大头、汝越四人开车到上海去找孟某1，等了2天后在孟某1交手机费时把他拦下来带上车了。辛玉亚坐的副驾驶，孟某1、大头、汝越坐在车后排，其几人直接从上海往淮北开。到符离集服务区时其打110报警，意思有人欠其几人钱，其几人把人从上海带回来了，110的接线员说孟某1家人报警说其几人绑架。到淮北烈山高速出口，其几人的车就被孟某1的老婆、父母、姐夫喊的人拦下来了，之后其几人就都下车了。下车之后，烈山分局的不少民警就过来了，问孟某1其几人有没有打骂他，有没有限制他人身自由，可控制他手机，孟某1说没有。民警知道孟某1欠其几人钱，意思不是绑架就离开了。最后，孟某1跟他家人一起回去了。孟某1回家之后，辛玉亚让大头、汝越贴身跟着孟某1要钱，跟了有两、三天，中间大头他们俩还跟着孟某1到永城要过账，最后账也没有要到。之后听豆峰说，孟某1把他一套锦绣和庄的住房抵账抵给公司，抵了60万，后期被豆峰和辛玉亚以55万元的价格卖了，卖给谁其不知道，卖的钱进了公司的账户。 孟某1抵了房子后丁某2给其几人打了个20万元的欠条，之后一直没还钱，为了要这20万元，有一次辛玉亚安排大头、汝越跟着孟某1要钱，孟某1到了孟某3家，其跟豆峰知道后一起到孟某3家找孟某1。其几人在孟某3家跟孟某1说还钱的事，孟某3让其几人出去，就跟豆峰吵起来了，孟某3顺手拿起一个烟灰缸，朝豆峰的头砸了一下，其几人报警了，城南派出所处理的，当天晚上就不了了之了，最后其陪豆峰去人民医院缝的针。其记得是跟豆峰头被打烂前后天热的时候找孟某1要钱，豆峰安排他朋友“大眼”（盲人）带着两个女的残疾人到孟某1他妈住处找孟某1要钱，因为孟某1租他妈的房子当渣土公司，所以豆峰安排人到那找孟某1要钱，当时辛玉亚、大头、汝越也去了，其没有去。后来他们打电话给其说对方报警了，其过去看看什么情况，到了之后看到大眼带着两个女的残疾人拉着横幅，横幅上面写的“孟某1还我血汗钱”，警察也在现场，最后以经济纠纷调解了，其几人就都离开了。这次事情之后，大眼他们还去过一次，那次其没有去，其也不知道是谁带着大眼他们去的。自从到孟某1他妈这找孟某1要过两次钱之后，其几人就没有再找孟某1要过钱了。豆峰让大眼带着残疾人去催债是因为他知道大眼他们都是残疾人，别人也拿残疾人没什么办法，大眼他们就是去拉拉横幅，跑到孟某1妈家门口敲敲门，喊喊还钱之类的话，其事后听说大眼给那两个盲人一次100元的酬劳，豆峰给不给大眼好处，其不知道，公司的账都是豆峰管的，其平时不过问账目的事情。其听说豆峰欠大眼的钱，所以大眼喊着两个女的盲人跟着去找孟某1要钱。 22.同案被告人辛玉亚的供述，主要内容：孟某1是程刚带着到其公司来借钱的，借了好几次，大概100多万，月利息5分，借款合同放款人写的其的名字。孟某1借款之后正常还了两三期利息就还不上了，其几人去找他，他说他的钱借给别人要不回来了。中间孟某1跑到上海他姐夫那去了，其和程刚、大头、汝越四个人开车去上海找孟某1，程刚通过朋友知道了孟某1的手机ＩＤ号，通过定位在上海找到了孟某1。其几人拦住他让他跟其几人走，他就跟其几人走了，其几人就一路高速往淮北开。途中孟某1跟他家人说其几人把他从上海带回淮北了，程刚就在符离服务区先打了个110，说是孟某1欠其几人的钱，其几人才把孟某1带走的。下高速之后，高速收费处有孟某1的家人和烈山公安局刑警队的，公安局的人就说不让孟某1坐其几人的车，其几人也不能上孟某1家人的车，只能开车跟着，孟某1就坐着家里的车走了，其几人开车跟着。 第二天下午，豆峰说他的头被孟某1的姐用烟灰缸砸烂了，让其去医院看看。因为孟某1去他姐家，豆峰带人去那找孟某1要钱。再之后，孟某1跟他们说把锦绣和庄的房子抵给其几人，之后其几人一起到的锦绣和庄的售楼部把购房合同改成了其的名字，抵了60万，后通过售楼部的人以55万的价格卖给了一个陌生人，之后丁某2给其打了一个20万的本金加利息的欠条。 孟某1的母亲家其去过一次，当时就其和程刚去的，听程刚说孟某1和他妈住楼上楼下，当天跟孟某1和他家人没有谈出结果。后期其听程刚说他去孟某1家找了但没找到。其是2017年认识的盲人大眼，他跟豆峰认识，当时豆峰提议讨债的时候带个盲人，没人能把盲人怎么样。豆峰是否让大眼去孟某1母亲家讨过债其不知道。其没有安排过陈超贴身跟随孟某1讨债。 23.被告人陈超的供述，主要内容：2015年前后，程刚给其打电话说让其去上海玩去，其就跟着去了，程刚、小亚、汝越和其四个人开着一辆棕色马自达轿车就去上海了，车上高速后他们说去找孟某1其就感觉应该是去找孟某1要债的，到上海后程刚告诉其是来找孟某1讨债的。第二天快到中午时其四人在一家小店门口找到孟某1，当时有个人说了句“把孟某1拽上车”，孟某1死活不愿意和其几人一起走，其就和小亚、汝越下车强行把孟某1拽到车上，还把他手机拿走了。孟某1上车之后坐在后排其和汝越中间，小亚坐在副驾驶位，程刚开车，其几人直接往淮北方向返回了。到车上其几人没有打过孟某1，还把手机还给孟某1了，小亚和程刚可能囊次孟某1几句。途中孟某1给他的家人打电话说他马上回淮北了。到淮北烈山高速出口时，看到有警车停在路口，警察把其几人的车拦下来，要求其几人下车了解情况，下高速的时候其睡着了，当时警察、围观的人多，其就被吵醒了。程刚、小亚和孟某1先后下车向警察解释，孟某1的家人也在场，看到有警察在，孟某1要求下车其几人也就没有拦着他，其下车去了趟厕所，回来之后看到警察还在调解。后来又围观了很多其不认识的人。警察了解好情况之后，孟某1就坐上他们自己家人的车走了，程刚就带着其几人跟着孟某1的车走了，其几人和孟某1还有他家人在孟某1姐姐开的饭店吃了晚饭一直跟到孟某1家，在孟某1家程刚、小亚和孟某1商量怎么还这个账，孟某1说永城那边有人欠他钱，程刚、小亚让其和汝越跟着孟某1去永城要钱，要求其和汝越贴身跟着孟某1，不让他离开其二人的视线。当天晚上孟某1借了朋友的车开车去永城，其和汝越就上车跟着。第二天凌晨到了永城，其几人住在孟某1朋友家里，白天其几人跟着孟某1去过两个地方讨债没有要到钱，过了两天，孟某1打电话和程刚、小亚、豆峰他们商量好了，程刚、小亚、豆峰就给汝越打电话说让其二人回去，孟某1就开车又带着其二人回到淮北，到了淮北其就回家了。在永城的两天，其二人一直和孟某1吃、住、行都在一起，孟某1没有离开过其二人的视线。 过了个把月，其到安汇公司看到做好的横幅，内容没仔细看，就听着程刚、小亚、豆峰还有李想（李小龙）嚷嚷要去孟某1家找孟某1要账。之后其听说去的人里有豆峰的朋友大眼的瞎子和一个女的（瞎子），具体什么时候去的哪、去了多少人其不知道，听说他们到孟某1家拉着条幅要账。又过了几天，豆峰给其打电话让其到一个小区门口接他去医院，其到的时候豆峰和另外几个人在小区门口等其，其开车带着豆峰去人民医院包扎，在车上豆峰告诉其说是孟某1的姐砸的。 贴身跟孟某1都是他们三个老板安排的。其总共在一起贴身跟着孟某1的时间就上海那一天和永城的两天共三天左右。在跟随孟某1讨债期间，没有对孟某1言语辱骂、殴打等行为。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （二）针对被害人陈某1部分 2015年下半年，被害人陈某1因经营生意以高息向鑫兴公司借款，后偿还部分借款，尚余部分本金及利息未能归还。2016年3月24日至3月27日期间，被告人豆峰、程刚安排张爱东、郭峰到淮北市相山区桂花苑陈某1办公室，采取贴身看管方式向陈某1讨债。3月27日上午，陈某1及其亲友报警，公安机关出警调解后，豆峰、程刚又安排郭峰、张爱东等人前往陈某1位于相山区矿务局老干休所的住处上门讨债，陈某1及其亲友随即报警，此后至4月1日期间，郭峰、张爱东等人又采取驾车尾随、楼下盯梢等方式向陈某1施压讨债。 与此同时，同年3月31日至4月1日晚期间，被告人豆峰、程刚、辛玉亚又安排、授意郑海峰等两三名残疾人到陈某1住所，以受辛玉亚委托要账为由，采取堵门、敲门滋扰等方式向陈某1讨债，并安排郭峰给郑海峰等人送食物及住宿用品。上述行为严重影响了陈某1及其家人和周围邻居正常的生活。被害人陈某1不堪其扰，期间多次报警。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.110接处警综合记录单、接处警情况登记表，证明： 2016年3月27日10时30分，案发地点桂花苑12栋408室，号码186××××8653的匿名报警称其丈夫被拘禁在屋内，其丈夫电话156××××2567。处警情况到达现场经了解系债务纠纷，告知协商解决。 2016年3月27日15时11分，案发地点矿务局干休所14栋403室，号码186××××8653匿名报警称有人堵家中闹事，经出警，系家庭纠纷，当场调解处理。 2016年3月28日21时28分，案发地点矿务局干休所14栋403室，号码186××××8653匿名报警称有人闹事。花园所出警至现场了解，陈某12014年左右在郭峰所在公司借了一笔钱，双方因此债务发生纠纷，3月28日晚郭峰等3人到陈某1家要钱发生纠纷，将双方带至派出所，双方协商29日上午9时清算账目及协商如何还款，告知双方再因此事发生纠纷到法院诉讼处理，当事人郭峰。 2016年3月31日15时15分，案发地点矿务局干休所14栋403室，号码186××××8653匿名报警称有几人闯入其家中闹事。出警至现场了解双方因欠款发生纠纷，到所后双方调解，如协调不成告知到法院解决。当事人陈某1、辛玉亚。 2016年3月31日22时24分，案发地点矿务局干休所14栋403室，号码186××××8653匿名报警称有几人在门口大声喧哗，噪音扰民，该警情为重复警情。 2016年4月1日19时42分，案发地点干休所14栋403室，号码156××××2567匿名报警称有人到家中闹事。花园所出警至现场了解，陈某1与辛玉亚有经济纠纷，2016年4月1日辛玉亚委托郑海峰到陈某1家中要账，双方发生纠纷，将双方带回派出所，告知到法院起诉处理。 2.报警录音，主要内容： 2016年3月27日10时48分，一女性声音报警称其老公被人家非法拘禁2夜3天了，在桂花苑小区，就是人看着他不让走，手机还通能，他说人家不让他走，就算有经济纠纷，其觉得构成非法拘禁了，其老公电话156××××2567。 2016年3月27日15时09分，一女性声音报警称其干休所家里来几个人在家里不愿意走。2016年3月28日21时28分，一女性声音报警称其家来了几个人，硬要到其家来，害怕不敢回家。这到门口了，不愿意走。昨天就已经来过了，今天继续来，其实在没办法，都这么晚了，害怕。 2016年3月31日15时12分，一女性声音报警称其矿务局干休所14栋403的家里来了几个人不认识，硬闯进来不愿意走，男的女的都有，一群人站在门口不愿意走。 2016年3月31日22时21分，一女性声音报警称其矿务局干休所14栋403的家睡了几个人不愿意走，不认识他们，他们硬要在家门口，不让其关门，又打又骂，吵闹，干扰其，不让其正常生活。 2016年4月1日19时40分，一男性声音报警称人家堵着其的门，堵了几天了，有人闹事。 3.陈某1提供的视频资料、录音及截图，证明：（1）张爱东、郭峰等到干休所上门讨债，与谢某2及陈某1发生争执。（2）皖Ｆ×××××、皖Ａ×××××轿车跟踪情况。（3）郑海峰等人堵门，郭峰送食物及包裹。郑海峰：“小亚没走远呗”，郭峰：“没有没有”。郑海峰：“你回来叫小亚随时都那个。要不行的话咱就跟记者打电话，上电视，咱都沾沾光”。（4）谢某2、陈某1与郑海峰发生争执，不让其在家蹲着，郑海峰不愿意，称陈某1欠钱的人在楼下，马上就上来，并称其向陈某1讨债也是一样的。（5）公安机关出警，让郑海峰等人到派出所处理，郑海峰称其找人要债没有违法。民警让其叫债主到派出所解决。（6）因扰民与邻居发生争执的情况。 4.辨认笔录，证明：经董某2辨认，郑海峰系到陈某1家讨债的男子；经陈某1辨认豆峰、辛玉亚、程刚是2016年到其家堵门讨债的人，郑海峰系到其家门口堵门讨债的盲人，郭峰系2016年到其家堵门讨债的高个男子，张爱东系2016年到其家堵门讨债的男子。经谢某2辨认，郑海峰系上门讨债的盲人。 5.犯罪嫌疑人郑海峰的供述，主要内容：是程刚和豆峰让其去陈某1家讨债的，程刚和豆峰都和其说过，说其借给豆峰的七万块钱，有三万是放到陈某1那里了，让其去讨债。当时豆峰把其接到他公司，程刚也在，他俩商量让其去陈某1家要钱。其又打电话给王传英（音）让她来帮帮其，她也是盲人。程刚开车带其去接了她，然后带着其和王传英去到陈某1家，车上应该还有一个人，其不认识。其四个人下车之后，程刚扶着其，王传英拄着拐杖，不认识的人自己走着，走到了四楼陈某1家门口。程刚敲门进去，其站在门口，一个脚在门内一个脚在门外。程刚和陈某1说了几句话，陈某1就把程刚和其赶到了门外，其和王传英就地在门口台阶上坐着了。 之后程刚就离开了，离开之前，程刚说“这就是陈某1家，你问他要钱吧”，其和王传英留下来，那个不认识的人应该也走了。其就隔一会敲一次门，还在门口喊话，陈某1没有理其，其就一直堵在陈某1家的门口，期间王传英一直在其旁边。到了晚上，警察来了，上楼问其和王传英在这里干什么，其说要账，民警把其和王传英带到了花园派出所。之后程刚到派出所把其和王传英接走了。路上其给程刚说还去陈某1家，陈某1欠钱还敢报警。程刚就把其和王传英又送到了陈某1家门口，自己离开了。其到了陈某1家门口就敲门，这次敲门的劲比较大，声音也比较响，边敲其还边喊，期间王传英也帮其喊过几次门。陈某1一直没有给其开门。当时是晚上，其敲门喊门吵到邻居了，邻居开门让其别敲了，别吵到人休息，其就停止了。晚上其和王传英在楼道里披着军大衣靠着墙坐着住了一夜。军大衣可能是程刚或者豆峰安排人送的。中间有人给送过饭，应该是程刚和豆峰安排的。 一直到第二天中午，陈某1家都没有人出来，其就和王传英在门口坐着。白天小亚来过一次，他过来问问情况就离开了。吃过晚饭民警又来了，陈某1也开门了，其就一屁股坐在陈某1家门槛上不愿意走，民警拉其其也不愿意走，王传英跟其一样也不愿意走。民警说不要在这里闹，有什么事去派出所协商，其就喊着王传英跟着民警一起下楼了，陈某1也跟着民警下楼了。民警把其带到花园派出所之后，程刚带了一两个人过来，和陈某1协商之后，带着其和王传英离开了。 再之后，程刚把其带到他们公司，豆峰问其可要来钱吗，其说没有，豆峰就让其先回家了。在陈某1家门口喝的矿泉水和吃的饭应该是程刚或者豆峰安排送的，三楼和四楼之间有个垃圾桶，其和王传英都是尿在里面的，睡觉就坐在楼梯口靠墙躺着。程刚和豆峰不给其费用。其给王传英说钱要回来请她吃饭、买衣服，她就同意了。 6.证人董某2的证言，主要内容：其和陈某1是朋友关系。陈某1之前在五号工地租的房子，其当时听说要账的事情，去了一次陈某1家。看到有三四个人坐在陈某1家门口堵着门不让陈某1出去，说是债务纠纷，让其不要管，其只认识一个在三矿开按摩店的盲人，其记得还有一个四五十岁胖乎的女的。见到陈某1，陈某1说没事，其就离开了。后来有一次其打电话问陈某1，陈某1说在花园派出所处理，其去派出所看看情况。到了派出所其看到民警在调解，要求要账的人不能堵陈某1的门，其就走了。听陈某1说对方强迫他写了一个欠条。 7.证人谢某2的证言，主要内容：其和陈某1是情侣关系，2016年其住五号工地干休所宿舍。2016年的一天，陈某1打电话说他因为欠一个公司的钱被人堵在办公室了，公司派两三个人跟着，陈某1就在他桂花苑小区办公室待了大概一天一夜，其给他点过外卖。之后陈某1离开办公室返回家中，那两个人也跟着回到家中，刚开始两个人在楼下站着，守着楼道口，没有上楼。当天其和陈某1也没有出门，其记得他们24小时都在楼下，下楼买菜看到他们都在，半夜从窗户也能看到他们在，后来可能又来了一个人。 第二天其和陈某1准备出去一趟，下楼看到有三个人守在楼道口，应该是第一天来的两个和后来来的一个，其俩开车离开，这三个人开车跟着，对方后来来的那个人指着其俩骂，让陈某1还钱。其俩回家，三个男的跟着上楼，那个骂人的男的要进屋，其不让进，他拉着门不让其关门，争执了半个小时左右，后来他们就下楼了，继续在楼道口守着。 第三天上午，对方又带一个瞎子过来了，还有一个带墨镜的女残疾人，他俩到其家门口一躺，叫着让陈某1还钱，一直堵在门口，其开不开门，只能开一条缝。两个残疾人一直在门口吵吵闹闹，隔一段时间砸砸门，其当时报警了。花园派出所出警把在场的人都带到派出所，了解到和陈某1有经济纠纷，也没法处理。要求对方不要干扰其正常生活。其和陈某1回家，他们继续跟着回家，残疾人还在家门口坐着，到中午，之前跟陈某1的一个大高个上楼给残疾人送饭，到傍晚，又给残疾人送铺盖卷供两个残疾人在门口睡觉用。半夜两个残疾人也不时的敲门，嚷嚷着让陈某1还钱，之前跟着陈某1的几个人还在楼下守着。 第四天，其去花园派出所报案，其出门对方不跟，陈某1一出门对方就跟着。派出所说还是经济纠纷无法处理。其回到家时，瞎子那两个残疾人、守楼道的人还在。到了晚上对方还堵门，其又打110报警，这次出警的人多，民警到门口劝对方离开，对方不配合，民警强制把对方带到派出所，之后陈某1跟着去派出所。之后对方没有去过。后来听孟某1说那两个残疾人就是对方雇来要账的。对方公司有一个老板叫豆峰，加上两个残疾人，其见到5个人。 他们在楼道讨债也影响了邻居的生活，邻居不愿意了，两个残疾人也和邻居发生了争吵，两个残疾人应该还在楼道上厕所。两个残疾人和后来来的那个人都骂其俩了。楼下守道口的是坐在车里守着的。 8.证人韩国甫的证言，主要内容：2016年有人到对面403讨债，当时是白天，其听到对面一直有敲门声，声音非常大，其开门看到三个人在对面门口，两男一女，其记得老伴说过，一个男的拄着拐杖，其问对方，对方说要债的，其说你敲那么响干嘛，里面又没有人，对方也不理其，就在门口坐着。之后其就没有再开门了，对方三人只是在403门口堵着，偶尔敲敲门，下午其家人想出门，三人就挪挪空让其通过。其中一个男的坐在台阶上，另外两人坐门口地上。晚上九点多，那三个人还在敲门，敲得非常响，其打开门问他们到底要干什么，他们说要债，问他们对面欠多少钱，说不知道，自己只是要债。后面其就睡着了。到第二天早上九点多，看到他们走了，楼道里到处都是尿，顺着楼梯往下淌，又过了几天，对面的住户搬走不住了。三人敲门没有规律，隔一段时间敲一次，敲门很重，到晚上九点多其睡觉了，就没有听到敲门声了。堵门口多少影响其和家人出入，自楼道大小便影响家人及邻居的生活。其和讨债的人没有吵过，和他们说了几句，别影响其休息。 9.被害人陈某1的陈述，主要内容：2015年下半年其资金周转，通过孟某1找到程刚借款70万，扣了5万利息，实际到手65万。一个月到期之后，其在黎苑小学门口现金还了50万给豆峰，豆峰跟其约定七天以内把剩下的20万还上，七天之内，其还是在黎苑小学门口当面还给豆峰20万元现金。没过几天，小亚让其到天赐良缘一个办公室去一趟，他们让其写一个45万元的欠条。其说钱已经还清了，凭什么再写欠条。豆峰跟其说他们中间好几个股东，需要走账，让其把这个欠条写了，以后不会再找其要钱，其相信他就写了这个欠条。之后豆峰给其打过两次电话，问其写欠条的钱款什么时候还，其说不会给他。小亚也去过其办公室几次找其要这45万元，其也说不会给他们。 2016年3月24日前后，其遇到豆峰，豆峰就安排了两个人跟着其。其开车，他俩就跟着上车，跟到其的办公室要求其还钱。之后其想回家，这两个人堵着门不让其走。其几个在其的办公室待了40多个小时，他两个人就一直在办公室客厅待着，其休息都是在办公室里面一间房间，吃饭都是其朋友董某2给其送的。期间小亚来过三四次，要求其还钱，顺便给跟着其的那两个人送饭。40多个小时之后，也就是第三天九点多，其看没有办法就报警了，南黎派出所出警把其和那两个人一块带到刑警队。豆峰、小亚还有一个男的也到刑警队，警察建议他们走民事途径，不能影响其的正常生活，让其几个离开了。 从刑警队出来，其开车回五号工地教堂南边的家，在办公室跟着其的那两个人也开车跟着到其家，一开门他俩就跟着进屋了，其立刻就报警，花园派出所出警告知他俩离开。当时他们下楼了，但是派出所民警一走，他俩就又上楼了，敲开其家的门想进屋，其不让他进，他俩就卡着门不让其关门。2016年3月26日中午十二点多，那两个人就卡着门在门口坐着，一直坐在下午五点左右。五点多程刚带着两个像瞎子一男一女来到其家门口，硬往屋里面闯，其老婆拦着不让进，男的瞎子还嚷嚷说其打人了，两个瞎子和之前跟着其的两个人就在其家门口和楼道里面找地方坐着，程刚在楼下他的车里面待着。晚上七点多小亚带着几床被子来了，给门口和楼道的几个人休息用。晚上八点多其又报警了，出警民警要求他们立刻离开他们才离开，但是民警一走，他们又回到楼道里面，每隔半小时敲一次门，喊话让其还钱，喊了一晚上。第二天也就是2016年3月27日上午九点，其要出门，一开门看到他们都在家门口，不让其出去，其没办法又报警了，花园派出所出警把他们带下楼，其出来开车去渠沟，最开始跟着其的两个人就开车跟着其，到了渠沟那边，他俩用车把其别停，把其往他们车上拉，其不愿意，那个大个子就上了其的车，其就把车开回家了，另外一个人开他的车继续跟着其。到家其看到两个瞎子一直在门口坐着，其进屋之后一直在家待着没出去，期间那个瞎子还是每过大概半个小时就敲一次门，其还看见程刚又带了一个残疾人来带其家门口堵门。下午五点钟左右，其再次报警，派出所出警把所有人带到派出所，豆峰、程刚、小亚以及那个比小亚高一点的男的都赶到了派出所，派出所就跟他们说必须让其回去，如果再影响其的生活，就要采取一定措施了。其就从派出所开车离开了。他们所有人从派出所出来都跟着去其家里了，在其家门口又堵了一夜。2016年3月28日早上，因为他们在楼道里面大小便，严重影响了邻居的生活，好几个邻居跟堵门的四个人吵了起来，有邻居报警了，派出所出警又把他们带下楼，民警一走他们又上楼了，一直持续2016年4月3日，其记得期间又报过两次警。 敲门喊话让其还钱都是那两个瞎子做的，还不停大声喧哗，最开始跟着其的那两个人给瞎子买饭买水，其看到程刚、小亚、豆峰他们时不时来送饭送水，保障堵门的人的生活。那个男瞎子不光骂其，还骂其邻居了，还威胁其说不还钱日子就别过了类似的话。 2016年4月3日晚上七点四十，其再次报警，花园派出所来了三辆车，十几个民警，把所有在现场的人带到花园派出所，通知小亚、程刚、豆峰到派出所去。协商不出结果，其要求离开，瞎子和残疾人就抱着其的两条腿不让其离开，最开始跟着其的两个人拽着其的两个胳膊，一直僵持到半夜十二点。派出所民警把他们驱散开，保护其上车，其就开车回家了。4月4日凌晨一点多钟，程刚给其打电话说和其再谈谈，再不行就到其父母和弟弟家。之后又给其打了十来次电话，其离开淮北去南京了，这个事就不了了之了。 小亚骂过其，最开始跟着其的大个子在其办公室说过威胁的话，说再不还钱，老大安排了，就上你父母家、弟弟家，都拉个横幅。都是他阻拦着其不让其走。 10.同案被告人辛玉亚的供述，主要内容：“大眼”是开按摩店的，是豆峰的同学，不是鑫兴公司或者安汇公司的员工，和鑫兴公司或者安汇公司也不存在债务关系。其记得豆峰让程刚带着大眼去陈某1（音）家要过几次账，好像是去一趟给大眼100元的劳务费。劳务费都是豆峰给的，具体给多少其不能确定。 大眼找陈某1要过一次钱,其当时不在现场。其记得是2017年夏天，其接到程刚电话让其去花园派出所帮忙处理一下，说他们找陈某1要钱，陈某1报警了。其就连忙赶到派出所，到了之后其看现场有程刚、大眼和陈某1，当时民警说欠钱就起诉，或者好好协商，不能影响别人正常生活，后来就调解了，就各自回家了。豆峰有没有参与找陈某1讨债其不清楚。其只见到过程刚和大眼，后来其听说郭峰、二东也去了。其没有去过陈某1的家里，其到现在都不知道陈某1住在哪里。其觉得是程刚安排郭峰、二东以及大眼去找陈某1要钱的，汝越有没有参与其不清楚，其没有安排过，汝越跟程刚、豆峰也都认识，如果汝越去了，也可能是程刚、豆峰安排的。 鑫兴公司借钱给陈某1打欠条时其不在场，当时打的70万的欠条，但是实际上只借了50万，陈某1还45万块之后其就想等着陈某1把钱还清了再把欠条给陈某1。后来一直找不到陈某1，后来知道陈某1被杜集分局关起来了。2016年，其几个把70万的欠条给陈某1了，重新打了一个45万的欠条，陈某1也同意签字了、欠条写的是其和陈某1的名字。 11.同案被告人郭峰的供述，主要内容：陈某1不欠其钱。2016年前后，有一天其和程刚、二东（张爱东）在一起玩，程刚说要其和二东帮他去找陈某1要钱，说是陈某1欠他几万块钱。其和程刚、二东都去了陈某1的办公室，去了之后没一会，程刚就离开了，交代其和二东跟着陈某1就行了。陈某1带其两个去他的办公室的。陈某1在办公室里打电话，看看材料，在办公室其他房间睡觉。其和二东在办公室沙发上坐着玩手机，有时候还和陈某1说两句话。在陈某1办公室待了一两天，陈某1报警了，其和二东就和陈某1去了刑警队。在陈某1办公室没有殴打、辱骂或者威胁过陈某1。当时其记得程刚给其送的饭，送几次其不记得了，反正到了饭点就送过来。陈某1好像是一个女的给他送过饭。其和二东在沙发上睡觉，陈某1在办公室里屋睡觉。程刚得知陈某1报警，也来刑警队了。 之后陈某1回家了，当天下午程刚带着其又去陈某1家了。有其、二东、程刚。陈某1家在五号工地那边，程刚带着其和二东上去之后敲陈某1家的门，陈某1开了门，给陈某1送饭的女的也在。程刚就和陈某1说还钱的事情，其在门口楼道站着，二东当时在干什么其不记得了，说着说着就说不好了，陈某1就又报警了，花园派出所出警把其、二东、陈某1、程刚带到派出所，辛玉亚得知其被警察带走了也赶了过来。派出所得知其和陈某1之间存在债务关系，就让好好协调，其几个离开了。离开之后其就回家了，程刚、辛玉亚、二东、陈某1他们去哪其不知道。其之后没有再找陈某1要过钱，陈某1欠程刚应该是五万块钱。其在陈某1家楼下见过（大眼），后来陈某1报警瞎子也被带到派出所了。 12.被告人豆峰的供述，主要内容：其是通过程刚认识孟某1再认识陈某1的，陈某1欠鑫兴公司的钱，大概几十万，还了大部分，还欠一小部分到现在都没有还。其打电话向陈某1讨过债，听程刚说他安排二东（张爱东）、大眼（郑海峰，盲人）、毛孩（郭峰）找陈某1讨过债，听说是去陈某1的家里，具体讨债细节其不知道，其记得有一回程刚给其打电话说陈某1报案了，他们去刑警队，其过去看看情况，到刑警队其看到二东、程刚，其他人没有印象了，民警调解了一下，就都离开了，后面的事情其想不起来，其应该是回家了。 大眼和其是同学关系，在纺织厂刑警队没有见过大眼。之后其没有参与向陈某1讨债的事情。程刚、辛玉亚他们之后有向陈某1继续讨债，但去哪其不知道，具体情况其也不知道，程刚、辛玉亚认识大眼，其觉得能安排动大眼。其能安排动二东、毛孩，但其没安排他们讨过债。陈某1不欠大眼的钱。大眼去找陈某1讨债是程刚安排的，程刚找盲人讨债想让陈某1快点还钱吧，还有哪些人参与讨债其不清楚。 13.被告人程刚的供述，主要内容：陈某1是其2005年前后干工地认识的朋友。他欠其之前公司鑫兴公司的钱。具体欠多少钱其不知道，其不管账。其和他是朋友，其没有找他要过钱。其没有去找陈某1讨债过，但是豆峰和辛玉亚肯定去过。其就记得2016年三四月份的一天晚上，张爱东给其打电话，说他和郭峰在陈某1家楼下找陈某1要债呢，没钱吃饭了，让其送点钱过去。其当时不知道陈某1家住在哪里，就问清地址带着钱过去了，五号工地教堂下面。晚上六七点，其开车到教堂下面三岔路口，就看到郭峰在路口等其。其见到郭峰和张爱东，跟他们聊了一会。郭峰、张爱东说他们正在找陈某1要债，一直在陈某1楼下的车里坐着。其把钱给了郭峰他们，郭峰喊了外卖，其等到外卖来了，吃了饭就离开了。 又过了一两天，中午时候不是张爱东就是郭峰给其打电话，说他们要账被警察带到花园派出所，让其去接他们。其到了之后，看到豆峰、辛玉亚也在，派出所民警告诉其几个说不要私闯民宅。豆峰、辛玉亚就各自开车离开了，其把张爱东、郭峰送到陈某1家楼下开车，其就离开了，其记得张爱东、郭峰也离开了，但是听说他们隔几天又去陈某1家楼下了，而且“大眼”也去了。 又过了几天，一天下午其又接到郭峰的电话，郭峰说他们又被带到派出所去了，让其过去看看。其到了之后看到“大眼”、郭峰、张爱东、辛玉亚、豆峰都在派出所，陈某1和他女朋友也在。到了之后其听说大眼坐在陈某1家楼下的楼梯口要债，陈某1老婆报警了，具体怎么要债的其不知道。派出所给调解了，让其几个离开了，从那以后就没有听说找陈某1要钱的事了。 安排张爱东、郭峰去找陈某1要债的不是豆峰就是辛玉亚。其不知道汝越有没有参与。“大眼”应该就是豆峰安排去讨债的，除了豆峰其和辛玉亚都不认识他。“大眼”有没有带其他残疾人去其不知道，其没有见到过。陈某1应该不欠“大眼”的钱。“大眼”在陈某1家楼道里待了多长时间其不知道，其没有上去过。其听说“大眼”就是在陈某1家楼道骚扰陈某1，其也没上楼，所以不知道。 14.被告人张爱东的供述，主要内容：2016年三四月份，其已经去安汇公司上班了，有一天程刚给其和郭峰说带其去找个人，他就开着车带着其和郭峰到了金钻ＫＴＶ西边的一个小区的办公室。进去之后其和郭峰就在客厅坐着，程刚和陈某1进到里面套间谈事情。谈了一会程刚离开，走的时候程刚叮嘱其和郭峰看着陈某1，不要让陈某1离开视线，说是陈某1欠他钱。其和郭峰就留下来，在客厅沙发坐着，陈某1在里屋，在陈某1办公室待了一天多，陈某1一直在里屋，其和郭峰就在客厅沙发上躺着休息。其和郭峰是一个人出去买吃的，陈某1应该是他女朋友来送的饭，来过两次。待了一天多差不多到第三天，其有事先回家了，走之前汝越也过来了，他和郭峰留在那里。 其回家那天傍晚，不是程刚就是郭峰给其打电话让其去五号工地陈某1的家那里，没说要去干什么。其打车赶到陈某1家门口，其只看到郭峰和汝越在场，程刚应该在。其和郭峰敲门，陈某1开门之后，其和郭峰就让陈某1给个准话，陈某1女朋友来关门其就拉着门不让她关。僵持了十来分钟，其和郭峰就下楼去吃饭了。吃完饭程刚、豆峰来了，辛玉亚也有可能来了，他们就安排其和郭峰、汝越不要进陈某1家的门，就在楼下看着就行了，别让陈某1跑了。当天晚上没有地方住，其就回家了，郭峰和汝越有没有走其不知道，应该是都回家了。 第四天中午，其打车去到陈某1家那里，汝越、郭峰也去了，程刚开了一辆现在白色索纳塔放到陈某1家楼下就离开了，其三人就在车里坐着，在附近溜达。其在陈某1楼下待一下午，一直待到晚上都没有见到陈某1，夜里面就在车里面睡的。 第五天上午，其看到陈某1出去了，就跟着他，陈某1上车其就开车跟着他。其跟着陈某1的车去到渠沟一个农贸市场，陈某1停车之后下车买菜，其就在自己车里面看着他。陈某1又开车到附近村里面，进到一户人家，应该是去吃午饭，中午也没有出来，其就在门口等着，等了一会就去找地方吃饭了。其吃完饭回来看到陈某1的车还在。后来郭峰和汝越可能看到陈某1上他车了，其就又开车跟着陈某1的车回到陈某1家楼下，当天晚上其三个又是在陈某1家楼下的车里睡了一晚上。 第六天陈某1报警了，民警来了让其几个在楼下看着的人离开。当着警察的面其几个离开了，但是解决不了事情，就又回来了。回来之后其几个和陈某1也不联系，只是在楼下守着，到了晚上八九点钟其几个就回去了，半夜再来看看陈某1的车还在不在陈某1家楼下，确定陈某1在不在家。这样持续了一两天。 大概第七、八天，程刚、豆峰、辛玉亚他们就找了一个叫“大眼”的盲人，“大眼”又喊了两个残疾人，其记得是一个盲人和一个瘸子。程刚、豆峰、辛玉亚他们把这三个残疾人拉过来带到楼上陈某1家门口，安排残疾人找陈某1要债，其和郭峰、汝越还是在楼下守着，一般都不上楼。安排好之后，程刚、豆峰、辛玉亚他们几个老板就离开了。他们残疾人来之后其就没有上过楼了。残疾人在陈某1家楼道过了一夜，待了将近两天，期间陈某1应该是报了两次警，第一次报警其可能不在现场，第二次报警花园派出所民警将三个残疾人、陈某1和他女朋友带到派出所，其和汝越、郭峰也连忙赶到派出所，也连忙告诉程刚。到了派出所之后，其记得程刚、豆峰都赶过来，辛玉亚去没去其不记得了。程刚跟其说不用跟着陈某1了，说这个事情处理好了。 是程刚安排其和郭峰跟着陈某1的，汝越可能是辛玉亚安排的，汝越是辛玉亚的朋友。“大眼”等残疾人找陈某1讨债是程刚、豆峰、辛玉亚等人安排的，具体不知道是谁。“大眼”是豆峰同学，应该是豆峰安排的。当时夜里还有点凉，“大眼”他们做好过夜准备，带着军大衣拎着几个塑料袋来的。其见到豆峰来过一次送吃的，还点过外卖，其想不起来谁把吃的送上去了。在派出所其和郭峰、汝越在外面。第二次报警是在半夜，应该是残疾人半夜骚扰陈某1。女盲人在派出所撒泼来着，在地上打滚叫唤。其和郭峰、汝越一直都在陈某1家楼下，其家里事多，回家次数比较多。 （三）针对被害人丁某1部分 2017年10月，被害人丁某1向被告人程刚借款，约定月息2分，借期6个月，后程刚在第一个月即向丁某1讨要债务，因丁某1未能偿还本金，程刚将月息涨至7分。2018年春节左右，程刚将丁某1喊至淮北市火车站南侧“中淮商旅”宾馆内，对丁某1进行殴打，逼迫丁某1签订还款协议。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.接受证据材料清单及丁某1向公安机关提供的其尾号5127建行账户交易明细清单，证明：丁某1于2017年10月10日向程刚尾号4731账户转账1.9万元，于同年10月12日分8笔收程刚转账39.2万元，同日向程刚转账1万元，同年10月15日向程刚转账3万元，同年10月20日向程刚转账3.3万元、1万元，同年11月12日向程刚转账10万元，同年12月8日向程刚转账1.4万元，2018年1月16日向程刚转账16万元。 2.报警及接处警记录，证明：淮北市公安局市指挥中心于2018年1月19日22时许接181××××9998匿名男子报警称后黄大食堂有人在电话中称要到其家中闹事，西区派出所民警到现场后联系报警人，其称因欠款问题产生的经济纠纷，后民警在大食堂附近发现三名可疑人员，经了解确因欠款产生纠纷，告知要通过合法途径解决。 3.辨认笔录，证明：丁某3辨认出程刚。 4.被害人丁某1的陈述，主要内容：2017年其因为生意急需用钱，通过王某1（狗带）介绍从程刚那里借了30万元，利息2分，借期6个月,协议是事后半个月签的。2017年10月12日程刚给其的银行卡转了39.2万元，扣除第一个月的利息8000元，其中有10万元是张运龙找程刚借的，一起打到其账户上的，到帐后其就给张运龙了。2017年11月份，程刚开始问其要钱，让其把本金还了。但是其手头没钱还不上，2017年11月12日其向程刚转账还款10万元本金。程刚就要把剩余20万借款的利息提到7分，其当时也觉得自己还不上，多点就多点吧，就同意了。 2018年刚过年的一天，程刚喊其到新火车站南北路西侧的一个宾馆见面，其到时程刚、王某1和另一个30多岁的男子在房间里面。程刚见面就问其要本金，并拿出事先准备好的协议书，上面注明当月底前必须还清本金，如果还不清，每天加收5%的违约金，也就是每天1万元违约金。其不愿意签，他直接用拳头朝其面部打了一拳，其脸被打肿了，还对其骂骂咧咧，说不还钱要治死其。其心理害怕就签了，他就让其走了。 之后其就陆陆续续还程刚本金，在协议规定时间最后期限，还有7万本金没有还上，程刚找其要违约金。2018年1月19日程刚打电话说其不还钱，要到其黄里大石堂的家中揍其、喷油漆、放花圈，其挂了电话之后就用181××××9998的手机号拨打110报警了。没一会程刚开一个车到了其家门口，过了十来分钟，又来了两辆车，一共有三四个人跟着程刚到其家门口，在门口程刚一直在骂其，手里拿了根甩棍，说再不给钱就要喷漆。这时派出所的人来了，之后派出所问了他们情况，把他们的甩棍收走了，他们的人就离开了，派出所的人也走了，这个事就这么算了。 2017年12月8日其向程刚还了1.4万元利息、2018年1月13日左右其微信向程刚还了1万元违约金、1月14日左右王某1微信帮其向程刚还1万元违约金、1月16日其向程刚还了16万元本金，没过两天其向许某借了4万当着王某1的面把现金给了程刚，他当时意思其超期8天，还要给他6万元钱的违约金，如果不给他，他还得带人上其家找其麻烦。事后，其通过中间人丁某3找程刚协调，后来其又给丁某35万元现金加2条天叶香烟，让丁某3给程刚送过去了，这事才算结束，当时跟程刚的协议书在还款后其都撕掉了。 程刚讨债平时打电话就骂其，或者威胁要弄其或带人到其家喷油漆之类的，其私下也听别人说过，程刚讨债都砸车、抢车、打人的，所以其也比较害怕他们真搞其。 5.证人丁某3的证言，主要内容：2018年前后，其听说丁某1找程刚借了40万元，刚借时月息2分，三四个月之后，丁某1找到其说已经把借给程刚的钱还了，但跟约定的时间超了8天，每天要支付违约金1万元，一共8万元，已经给程刚转了2万元的违约金了，让其给程刚说说可能少点，其给程刚打电话说可能给个面子少点，程刚同意了，意思是拿5万块再加上2条天叶（1000元一条），丁某1不想见程刚就拿了5万元现金给其让其去给程刚送钱，其到国购12楼程刚的公司找到他把现金和烟交给程刚，程刚把欠条交给其，其把欠条交给丁某1了。丁某1不愿意给违约金，程刚一直找丁某1要，丁某1还了欠款之后，程刚不把欠条给丁某1，有一次程刚给其打电话，说他和王某1、丁某1在新火车站附近哪个宾馆，让其过去，其当时不愿意去，没多久丁某1给其打电话，说刚才在宾馆程刚打他了，还让他写还款协议或欠条之类的。另外，有天下午，程刚给其打电话问其可见到丁某1吗，意思是丁某1不接电话，当天夜里，丁某1给其打电话，说程刚带人到他家要钱，他报警了，但丁某1说程刚没有打他。 6.证人王某1的证言，主要内容：2017年10月份的一天，丁某1因为干工地的活正需要周转，程刚说他有几十万，丁某1准备从程刚那借30万，过了几天在丁某1家里签合同，其在场做证明人，还签了字。借款合同约定期限6个月，月利2分，用了一个月程刚就开始讨债，丁某1一时还不上，程刚让丁某1跟他重新签合同，他们从新签合同的时候其也去了，地点是淮北火车站南边中淮商旅宾馆一个房间内，当时宾馆除了其三人还有程刚带的一个朋友，丁某1看是7分利息不愿意签，程刚朝丁某1脸上打了一拳，丁某1害怕就签了，之后丁某1慢慢把本金都还清了，程刚借口超期违约了需要一天一万的违约金，总共8万，其村的丁某3说情少了一万，但是需要两条“天叶”香烟（1100元每条）、7万违约金，丁某1付了1万，其付了1万，又让丁某3带着“天叶”给程刚送了5万才算清帐。 7.证人杨某的证言，主要内容：其2012年开始在西区派出所开警车。2018年1月19日晚上22时许，其所接到指挥中心指令出警，说有人在大石堂其家中闹事。接指令后其开车和周伟副所长、辅警刘某2、刘淮军前往现场，到黄里××附近后，现场有一辆车，四个人，其几人询问过后，知道是要账的。出警民警了解过情况后未发现有人有殴打、辱骂报警人的行为，现场未发现花圈，正常劝解告知通过正当渠道处理欠款事宜，后来刘淮军发现对方有一个人屁股口袋里面有个甩棍，向所领导汇报之后其几人把甩棍没收了，对方那几个人在其几人的劝说下就离开了。 8.证人刘某2的证言，主要内容：2018年1月19日晚上22时许，110报警转接到其派出所，有人到家里闹事，讨债要账要抄他家，地点在相山区黄里村后黄大石堂附近的一个住户，出警到达现场，带队民警是其所的周伟副所长、辅警杨某、刘淮军，杨某开车，现场看到有三四个人从一辆车下来走到那家报警人的门口，通过了解，这几个人应该是到这家报警人家要账的。出警时，双方没有发生言语辱骂、打人等违法行为，当时也没有登记他们的身份信息。其看到对方就一辆车。有一个好像是这三四个人中带头的男子，裤子后面口袋装了一个伸缩警棍，刘淮军发现的，告诉了周伟所长，其几人把这个伸缩警棍收缴了，别的东西现场都未见到过。要账的人看到警察人员到达之后，说了几句话就都上车回去了。 9.证人许某的证言，主要内容：2018年年初，丁某1问其借了4万元，说是等钱急用，十来天就还，第二天其从朋友那拿了4万元到他家借给丁某1，大概十几天丁某1就还了。 10.被告人程刚的供述，主要内容：2017年下半年的一天，王某1带着丁某1找其，让其帮忙借40万元，其说没钱王某1就让其从其舅舅欧鹏那借，最后谈的是每个月2分的利息，其舅汇给其40万，其扣了8000元把剩下的39.2万转给了丁某1，没有让丁某1打借条，这次借钱是以其个人名义借的，跟安汇公司没有关系。其借给丁某1钱之后，丁某1按照约定还了1个月利息，在这期间，其听说丁某1不稳当，喜欢赌博什么的，就让丁某1立刻把本钱还给其。但是丁某1拿不出来这个钱，其打电话他不接，后来其两个人在微信里面骂起来了，其就喊着葛帅帅跟其去找丁某1要钱，葛帅帅喊了两个男性朋友跟着一起去的。其开车刚到丁某1家门口路边，西区派出所的人到了，没一会，葛帅帅他们也到了。派出所问双方之间有什么事，其说丁某1欠钱，派出所说你们不要惹事，当时其身上装着一个甩棍，被派出所的民警发现之后收走了。随后，其双方都被带到派出所了，派出所的人批评之后就让其几人回去了。这个事情之后，其联系丁某1仍然是联系不上，丁某1也一直没还钱。 之后有一天夜里凌晨两三点，王某1带着徐浪浪到其家，让其帮他还徐浪浪10万元，其三人就一起到新车火车站南侧靠路西侧的中海商旅宾馆开了个房间商量还钱的事，房间好像是徐浪浪开的，说了一会徐浪浪走了。其就跟王某1在房间里面睡觉了，等天亮之后，丁某1给王某1打电话要钱，因为王某1还欠丁某1的钱，王某1就把丁某1叫来宾馆算算帐。丁某1来了之后，其就让丁某1给其补借条，其从车里面拿了个制式的借条。丁某1当场给其填了一个借款40万、利息2分的借条。打过借条之后，丁某1就自己先走了，走了之后没过多久，就给其汇了10万元，其把这10万替王某1还给徐浪浪了。再之后，丁某1就陆陆续续还其的钱，有银行转账、有现金，最后一次是丁某1委托丁某3送过来5万元现金加两条黄金叶天枼香烟，丁某3意思给他个面子，利息就不给了，给其拿两条烟抵利息了，其收到钱和烟之后就把丁某1打给其的借条给丁某3了，这个事情就结束了。 在中海商旅房间内其没有威胁或殴打丁某1，都是他自愿补借条的。借条的内容就是“丁某1借程刚40万元，利息2分，期限3个月”，借条没有规定最后还款日期，也没有规定如果丁某1到期未还清借款会有违约金等费用，丁某1连本带息还了多少钱其记不清了。 其当庭供述称，其没有殴打过丁某1。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （四）针对被害人王某1部分 2014年6月至2015年5月期间，被害人王某1因资金周转，以5分的月息向鑫兴公司借款，后未能按期偿还借款。2016年11月9日22时左右至次日1时左右期间，被告人程刚、辛玉亚开车将王某1从淮北市相山区温哥华城小区4期64栋楼下带至杜集区，途中辛玉亚电话联系被告人陈超在塌陷区水塘等待，到达塌陷区水塘后，辛玉亚安排陈超找绳子将王某1捆绑后带上渔船，后辛玉亚将王某1从渔船上踹进水塘，王某1挣脱捆绑爬上水面，辛玉亚等人又使用竹片对王某1实施殴打，直至王某1承诺尽快还清债务后，程刚开车将王某1送回家中。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.接处警综合单，证明：2016年11月9日23时11分许淮北市公安局市指挥中心接157××××6668匿名女子报案称温哥华四期64栋107室其老公因经济纠纷被人带走。古城所联系报警人，称其老公已经回家。 2.接受证据材料清单及宗某向公安机关提供的借据，证明：王某1于2017年10月8日向宗某借款10万元，期限3个月，并同意将此笔款转入程刚账户。 3.辨认笔录，证明：王某1辨认出程刚、辛玉亚、陈超是对其实施暴力讨债的人，辛玉亚是小亚，陈超是大头；豆峰系和程刚、小亚合伙开办放贷公司的人；宗某是与程刚一起向其讨债的人。南某辨认出当晚将王某1带走的程刚，辛玉亚是当晚将王某1带走的小亚。 4.报警录音，证明：2017年11月9日23时许一女性声音报案称其老公在温哥华城因欠别人钱于当日晚上9点多被小亚等人带走，至今未回，电话不回也不接。 5.被害人王某1的陈述，主要内容：其从2014年六七月份至2015年四五月份向程刚借了四次钱，分别20万、5万、5万、30万，前三次都是月息6分，第四次是月息8分，第一次的本金和利息现金还完了，第四次是2015年四五月份，其借的30万，把前两次的10万本金、2万多块钱的利息都扣掉，又扣掉2万4的月利，其拿到手15万多。在程刚的公司写了欠条，但是没有约定还款的时间，钱就打到其账户上了。这次之后其现金还了六七个月的利息，2015年11月其把自己的路虎车卖了69万，因为还有其他的债务要还，就只还了程刚10万块钱的本金，现在还剩20万的本金，之后没还过利息，程刚一直找其。 2016年11月9日晚上10时左右，其在温哥华城4期34栋903室睡觉，其老婆、两个女儿都在家，程刚打电话说小亚找其让其出去说。其下楼，程刚和小亚站在程刚皖Ｆ×××××宝马车跟前，其走到他俩跟前，小亚上来朝其脸上打了一巴掌说：“上车，给你说点事”。其就上了车，程刚开车，小亚坐副驾驶，其坐在后排，小亚说：“今天晚上你不要回家了，带你洗个澡去。”其看小亚喝酒了，情况不对就拿出手机打电话给张明山让他给程刚说情，打过电话小亚就把手机夺走了，车开了半个多小时到了三矿塌陷坑附近，小亚打电话说：“大头，把船划来，叫狗蛋洗洗澡。”车停在一个鱼塘边，大头已经在那等着了，大头旁边还停着一辆电瓶车。小亚让其下车，其三个都下了车，小亚对大头说：“把绳子拿来，咱俩带他洗洗澡。”大头拿出一捆有小拇指那么粗绳子，小亚和大头一起用绳子绑住其的双手，其一直求他们、跟他们说好听的，小亚不听，小亚和大头拉着绳子把其拽到一条木船上面，大头把船往鱼塘里划了20米左右，小亚让其站在船头，其就站到了船头，刚站好，小亚一脚把其踢到鱼塘里面，水很深，其的手又被绑着，其虽然扑腾，身子还是往水下沉，小亚看其的头没到水里后，停个几秒，把其拉上来透口气，来回好几次，其的睡衣裤子都扑腾掉了，还喝了几口冷水，其说：“我给你弄钱，别这样了”。小亚说：“今天让你洗过瘾。”其在水里不停扑腾、挣扎，把手上的绳子挣脱掉了，身上的睡衣因为湿水非常重，其就把睡衣上衣脱掉，自己游到岸边，小亚看其游泳到岸边，就划船跟上来，其爬到岸边后只剩一条短裤在身上，小亚从程刚的车里拿出一个不锈钢甩棍，小亚让其跪下，其没跪，小亚就用甩棍朝其头、胳膊、身上乱打，其夺小亚的甩棍，小亚说其“反把”，然后他喊大头，大头在岸边找来一截竹竿，用竹竿朝其身上乱打，他们两个一起对其打了30多分钟，其全程哀求他们，直到其许诺一个月之内把钱还清，他俩才停下来。程刚看事情结束了，就让其上车，大头把其的湿睡衣（上衣）给了其，然后程刚开车，小亚坐副驾驶，其坐后排，路上小亚把手机还给其，小亚在朝阳医院下了车，程刚对其说赶紧弄钱，把其送回温哥华城。其被小亚、大头殴打的时候程刚全程只是看，没有说话。 其大约是晚上10点左右被他们带走，被带走后一个小时左右，南某看其没有回来用其小孩舅157××××6668的手机号报警了。其在车上待了半个多小时才到塌陷坑，小亚、程刚、大头对其折磨、威胁了至少半个小时，程刚、小亚在车上又对其威胁谈还钱的事情大概1个小时，其回到家凌晨二三点，前后总共四个多小时。其脸上、两条胳膊、后背他们用竹子抽打的淤青发紫，头部给甩棍砸伤流血，到家包扎了好几个小时，其和南某害怕他们报复，商议之后，南某就打电话给110说老公回来没事了。 过了几天其把黄里老家的自建房抵押给了程刚，因为自建房产权问题，程刚拿不走房子，就一直给其算利息，现在连本带利要还他45万，其实在受不了了。程刚大部分是打电话给其要钱，说不给就让小亚治其。小亚之后也经常打电话催其弄钱，说不给弄钱就得治。小亚是程刚的合伙人，大头是小亚的马仔。 5.证人南某的证言，主要内容：2016年10月9日晚上十点多，程刚和小亚来其家租住的房子找王某1，王某1直接穿着睡衣就出去了，中间听到小亚咋呼的声音很大，还吵吵了一阵子，然后就没声音了，大概十一点其再看他们都不见了，其给王某1打了几个电话没人接。大概两三个小时后，其就用137××××7583手机报警了，警察没有过来，接警的人员劝其再等等。凌晨4点多王某1回来了，他就穿了条小内裤，浑身都是光着的，脚上、腿上全是泥巴，胳膊、手臂、身上到处青一块、紫一块，浑身上下都是擦伤、青肿，睡衣也不见了。问他怎么回事，他说小亚要把他扔鱼塘里面去，身上的伤说是被小亚打伤的。其准备报警，王某1说算了，怕程刚、小亚再来报复。之后小亚和程刚也来过家中讨债，小亚来的少一些，程刚多一点，每次程刚来都带一、两个人，来了直接找王某1，王某1就跟他们出去了。 6.证人宗某的证言，主要内容：王某1外号叫狗蛋。2017年10月8号其经程刚介绍借给狗蛋10万块钱，用期三个月，程刚为担保人。其三人在程刚带的空白借据签的字，按的手印，王某1在借据上面写的同意把钱转到程刚账户。借据上没有写利息，口头约定合同到期后王某1给其5000块钱利息，其到建行转10万块钱到程刚账户上的。三个月后狗蛋没有还钱，给了其5000块钱利息，说再用三个月，其也同意了，但之后联系不上狗蛋了。2019年年前，其通过程刚联系到狗蛋后他还给其2000块钱，说剩下的钱过年后慢慢还，过年之后又找不到他了。2019年5月31号其通过朋友联系到狗蛋他又在借据背面补了一个欠条。后其让程刚帮其找狗蛋要钱。其后来听说程刚开的路虎车以前是狗蛋的，狗蛋欠程刚的钱，把路虎车抵给程刚了。其还听说狗蛋告程刚，程刚带人把狗蛋打了一顿，还把狗蛋带到七矿塌陷坑，然后把狗蛋撂到塌陷坑里面了。 7.证人丁某3的证言，主要内容：其听王某1及其他人说王某1有一回被程刚催债，被扔到哪个塌陷区的水塘去了，还对他实施殴打。 8.被告人豆峰的供述，主要内容：有一次辛玉亚、程刚和大头（陈超）殴打黄里一个叫“狗蛋”（王某1）的客户，好像是冬天的一天，辛玉亚喝多了，想办法把狗蛋弄到朔里打了一顿，具体怎么殴打的其不知道。 9.被告人程刚的供述，主要内容：王某1（狗蛋）是2014年或者2015年通过其向公司借了大概三四十万，利息5分，说借两三个月，一直没有还清。2015年冬天的一个晚上九、十点钟，其接到辛玉亚电话让其去王某1家门口接他，辛玉亚和王某1都住相山区，其开着其的白色路虎车到王某1家门口时，辛玉亚和王某1已经在那了，王某1穿个睡衣，辛玉亚是喝过酒去的，辛玉亚就让王某1上车。上车之后辛玉亚让其开车去朔里，其就开车往朔里方向走。路上辛玉亚给大头打电话让他到朔里的塌陷区等着他。说完之后，王某1就感觉辛玉亚得揍他，就给张明山打电话让张明山给辛玉亚说说情。辛玉亚关机了，没接张明山的电话。快到朔里的时候，辛玉亚让其在一个塌陷区水塘旁边停车。其三个人下车之后，就看到大头站在塌陷区旁边，辛玉亚拿出了个甩棍，吓唬王某1，但是没有真用甩棍殴打王某1。辛玉亚跟王某1说了会话，让大头拿了个绳子背着捆上了王某1的手，大头捆王某1的时候，王某1还求辛玉亚别捆，辛玉亚说让王某1下去洗洗澡。刚说完这话，就一脚把王某1踹到水塘里面去了，水塘不深，王某1掉进去之后，绳子捆的不牢，就松开了，王某1就从水塘爬上岸了。王某1的睡衣裤子遇水之后掉在池塘里面了，王某1爬上来之后，辛玉亚顺手从路边捡了个半米长的竹片子朝王某1面部和后背打，让王某1蹲着，其上去拉架，辛玉亚喝多了还让其跟王某1蹲在一起。辛玉亚打了王某1几下就停手了，王某1说不敢再骗辛玉亚了，尽快还钱。之后，辛玉亚就跟大头回朔里了，其开车把王某1送回家了。王某1当时没有什么很重的伤，就是嘴部流血了，后背被竹片子抽打的都是红印子。其送王某1回去的时候就是十一二点，整个过程是两三个小时。在整个过程中，大头没有打骂王某1。王某1在水里的时候，没有人将王某1头部往水里面淹。 2017年冬天王某1要借钱其没有，就介绍他向宗某借钱，他们两人定的利息是5分，用两三个月，这笔借款跟鑫兴公司没关系。王某1给宗某打了借条，宗某用手机转账10万给的王某1。 10.同案被告人辛玉亚的供述，主要内容：王某1外号叫狗蛋，2014年他到鑫兴公司分几次借了有四五十万，利息是5分，还了2期之后就没有再还了。其天天催程刚找王某1要钱，有时候其也直接给王某1打电话要钱。2017或者2016年10月份左右，其一直打王某1电话，他不接，微信也不回，有一天，其打通了王某1的电话后二人在电话里面吵起来了，其挂了电话就给程刚联系，其就说狗蛋接电话了，说话带口头语能的很，让程刚抓紧来其住的地方找其，其和狗蛋都住在温哥华4期，没一会程刚就到了，其二人一起去王某1家，程刚把王某1喊出来，其跟王某1吵起来了，其和程刚就把王某1带到程刚的宝马车上，程刚开车，其坐在副驾驶，王某1坐在后排。其让程刚开到朔里北面的一个鱼塘附近，其给陈超打电话让他过来，他听其喝酒了也没有问什么，陈超来了之后，其就在鱼塘附近找了一根棍朝王某1头、身上打了几下，之后其让陈超在鱼塘边的小木船上面找了根绳，从正面把王某1的两个手拴起来了，其带着狗蛋一起站在船头，陈超站在船尾，其就一把推王某1进了水里，因为就在岸边，王某1手上的绳子没捆住，掉下去之后他挣扎两下就挣脱了爬到岸边，他上来之后，其又用棍子朝他身上打了几下。其记得其跟程刚也吵起来了，因为王某1是程刚介绍的，没过多大会，其四个人坐着程刚的车，先让大头在朔里下的车，当时狗蛋的头流血了，其二人准备送他去医院的，狗蛋说没事回去自己擦擦就行了，于是其和程刚把狗蛋送回家了。其和程刚是9点左右找的狗蛋，送狗蛋回去是11点多。王某1当时头部出血了，其他没有被打伤的地方，浑身湿透了，就穿个内裤，上车的时候给他开的暖风。程刚、陈超没有殴打或辱骂王某1，陈超只是系个绳子。 11.被告人陈超的供述，主要内容：2015或2016年10月份的一天晚上10点左右，天气冷了，其接到小亚的电话让其到塌陷坑等他，其骑着电瓶车到塌陷坑附近。其在湖边等了五六分钟，看到程刚、小亚带着狗蛋开着一辆白色的越野车过来了，狗蛋穿的睡衣，他们三个下车之后，小亚让其从附近的船上拿绳子，之后其和小亚就用绳子把狗蛋的双手从身前捆了起来，之后小亚把狗蛋拽到船上，其在岸边拽着船绳子，程刚在岸上看着，小亚把狗蛋从船上踹到湖里去了，绳子系的不紧，狗蛋在水里挣扎的时候把绳子挣开了，游上了岸，睡裤也掉水里了，上岸的时候身上只穿着一件内裤。之后小亚叫狗蛋蹲在岸边，随后开始殴打狗蛋，抡脸呼狗蛋，当时其去推电瓶车，小亚具体还怎么打狗蛋、是否使用工具其不知道，殴打过程持续一两分钟。其推电瓶车回来之后，他们好像商量好了，给其打个招呼就开车走了，其就骑电瓶车回家了。 在塌陷坑整个过程持续了二十分钟左右。狗带在河里挣扎的时候，小亚有无继续将狗带头部推进水里其没有看见。其和程刚没有动手殴打狗带。当时王某1手里没有手机，穿的睡衣没有口袋，手机应该不在他身上，其也没有见王某1用手机跟谁联系过。带狗蛋去塌陷坑的目的是要钱。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 二、关于敲诈勒索事实 （一）2016年4月1日，被害人董某1以丰田凯美瑞轿车抵押，向安汇公司借款3.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.825万元。后安汇公司以董某1二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，并采取殴打、贴身跟随、非法拘禁等方式，向董某1索要违约金等费用，同年4月8日董某1支付安汇公司6.9万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.4.1，客户姓名董某1，银行账号工行62×××16，期限6个月，贷款金额35000，保证金3500，ＧＰＳ押金1500，手续费700＋700，实际放款28250，违约金69000，贷后（20%＋5%）6800＋1700，合计27200，手续费700，员工提成350。四月份违约客户董某131200＝69000-28250-6800-1700-700-350（违约金）。 2.董某1提供的证明，证明：安汇公司于2016年4月8日出具证明“董某1今在安汇汽车金融合同已解除，款项已还清”，并加盖该公司财务专用章。 3.银行流水，证明：辛玉亚62×××46工行账户于2016年4月1日向董某1尾号7416账户网上支付2.825万元、4月8日收转账4笔共计3.9万元。 董某1卡号62×××27的工商银行账户于2016年4月1日收辛＊亚尾号7846账户跨行汇款2.825元，4月8日收＊强-尾号1834账户手机银行网转5.61万元、同日通过ＰＯＳ机交易4笔向尾号4977账户支出金额共计3.9万元。 3.辨认笔录，证明：董某1辨认出程刚系在安汇公司辱骂其的老板，郭峰系在安汇公司殴打其的安汇员工，张爱东系贴身跟随其讨债的安汇员工，李小龙系接待其的安汇员工。孙某3辨认出郭峰系在安汇公司殴打其丈夫的员工。 4.被害人董某1的陈述，主要内容：安汇公司全名叫安汇汽车销售有限公司，主要经营业务是抵押贷款，地址国购金融广场Ｃ座，公司的人都喊老板刚哥，李想应该也算是公司负责人。其抵押的车辆是一辆白色丰田凯美瑞，2015款200Ｇ领先版，2015年8月在4Ｓ店购买的，裸车价16.48万左右，落地20万左右。2016年二三月份，其做石料生意需要资金运转，在金色云天一家贷款公司贷款后又在另一家贷款公司贷款，因为涉嫌违约，需要支付违约金。其筹了两万左右，又找了一家办理资金过桥的公司借了三万左右，把钱还上了。但是还欠金色云天那家贷款公司的钱。 由于没有钱还资金过桥公司，之前的贷款公司让其找李想贷款还钱。2016年4月初其联系李想后去安汇公司，李想安排工作人员检查其的车辆行驶证、车辆保险等资料，对其的车辆进行估价。确定其有贷款意向之后，安汇公司派一个人跟着其到其家去家访。协商贷款3.5万元，合同其大概看了一下就签字了，签字的同时问其要了车钥匙，然后把其车开走安装GPS顺便配了一把备用钥匙。实际到账2.825万元，扣掉了第一个月利息、手续费、GPS安装费、家访费等费用，配钥匙的400块钱是其单付的。 其等钱到账把钱还过桥公司后就离开安汇公司，回去之后就把车借给陈昱翰开了，过了两三天，陈昱翰一大早给其打电话说车不见了。其就给安汇公司打电话，安汇公司的人让其去公司。当天中午其和老婆孙某3去了，其老婆在大厅等其，其先去的李想办公室，李想让其去刚哥办公室。进屋之后，一个叫“毛孩”的人就关门了，然后毛孩用巴掌呼了其四五下，脸给其打肿了。当时屋里面有刚哥、毛孩，可能还有二东。其老婆听见了就进屋问为什么打人，刚哥和毛孩就说“为什么打人你自己心里清楚”，然后他们看ＧＰＳ就告诉其车在哪，问其是不是在别的地方办抵押贷款了，其告诉他们之前在金色云天办理抵押贷款的情况。安汇公司说其在别的地方作抵押所以违约了，让其二人回去先筹钱。其就和老婆回家了，安汇公司派了毛孩和二东两个人跟到其家，其走哪他们俩跟哪，当天晚上在其家住了一晚上。第二天其跟着毛孩和二东去了安汇公司，在公司其就被他们扣着了，让其打电话筹钱。他们开始找车，刚哥说帮其把车抢回来再说要多少钱，其在安汇公司一直待到晚上十一二点，安汇公司的人在金色云天那家贷款公司找到车，把车抢回来开回公司，就让其回家。又过了一天，安汇公司的人打电话问其要6.9万元违约金。其问其亲戚高某借了1.8万元左右，加上其自己卖东西的钱总共3万元现金送到安汇公司。刚哥说钱不够，他找个地方给其办抵押车贷款，贷了钱还他。他们带其去寇湾一家叫车之星的公司找一个叫马某的老板，其把车实押给马某贷了5万，扣掉各种费用实际到账4万多，签完合同之后程刚等人就带其回安汇公司，待了一两个小时之后，马某转给其的钱到账，其把钱给安汇公司了，加上之前的现金总共还了6.9万元。 又过了十来天，程刚说其的车又丢了，让其去安汇公司处理。第二天其去安汇公司，马某也在，问清情况之后怀疑是被金色云天那家贷款公司开走的。后来通过监控发现确实是被金色云天那家公司的人开走了，由于是经济纠纷公安机关没法处理，就不了了之了。车从马某那里丢的，马某也就不找其要钱了。其后期找到金色云天那家公司，公司的人说车已经被卖了。 刚哥、李想、二东没有殴打其，刚哥和李想说话难听，辱骂其了，还威胁其不还钱就把其车卖了，二东没有说什么。 5.证人孙某3的证言，主要内容：2016年4月份一天早上，其老公董某1的朋友陈昱翰打电话说车不见了，其老公觉得可能是被安汇公司拖走了，当天快中午时其和董某1带着小孩就一起去安汇公司问情况，一个叫李想的人直接就说其违约了，准备赔钱吧，还说违约金每天按本金的10%来计算。李想让其俩去找刚哥处理，刚哥没让其进办公室。其老公进去之后，刚哥让其老公把门带上。也就刚进去，其就听到里面有非常响的三四下呼脸的声音，其连忙推门进去问他们干吗打人。其看到其老公的脸被打红肿了，里面的人有刚哥和一个好像叫毛孩，之后刚哥就说让其二人赔违约金，具体赔多少让李想给算一下。当时其也害怕，就联系亲戚朋友借钱。下午两点多其老公让其先回家了。下午六七点时其老公回家，两个安汇的人就一直跟着到其家，其听其老公说叫二东、毛孩，他们两个人就在其家坐着，其老公去哪他们俩就去哪，出去外面吃晚饭他们也跟着一起，到了晚上就在其家沙发住着。第二天早上其姐夫高某送了1.8万元，加上自己筹的凑了3万块钱，其老公就带着钱跟着安汇那两个人去公司处理违约，然后被安汇的人扣在公司扣了一天，到了第三天凌晨才回到家。其听董某1说他把车又实押给另一个公司后给安汇公司的违约金。在安汇公司处理违约时，刚哥和毛孩多次辱骂其老公，还威胁说不还钱就把车卖了。 6.证人高某的证言，主要内容：大概是2016年4月份董某1好像在外面欠钱了，来找其借了1.8万元，其好像是取现金给他的，钱应该是还贷款了，一直没有还给其。后期其听说董某1在外面贷款被骗了，还了好多钱，其意识到其借给他的钱是还高额的贷款利息、违约金了。 7.证人马某的证言，主要内容：董某1当时欠安汇公司的钱还不上，程刚把车押给其了，其替董某1垫付的钱，等于债务转移了。 8.被告人朱大庆的供述，主要内容：一个女客户当时还抱着个孩子和他老公一起去公司谈违约金的事，其不知道他们名字，程刚当时把这个抱着孩子的女的撵出办公室，就程刚、张爱东和豆峰三人在办公室内，这个女的抱着孩子在外面一直说：“你们不能这样”，具体办公室里面发生什么其不清楚。 9.被告人李小龙的供述，主要内容：其知道董某1，当时贷后部门毛孩和二东还跟着他去他家要钱，他开的一辆白色凯美瑞。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （二）2016年4月11日，被害人王某2以皖Ｆ×××××吉利帝豪轿车抵押，向安汇公司借款2.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到1.945万元。后安汇公司以怀疑王某2二次抵押为由认定违约，将车辆扣走，并采取电警棍殴打、威胁的方式，向王某2索要违约金、拖车费等4万元。因王某2未能支付违约金，安汇公司将车辆变卖予他人。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币5.9436万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.4.11，客户姓名王某2，银行账号工行62×××32，期限6个月，贷款金额25000，实际放款19450，保证金2500，ＧＰＳ押金1500，手续费500＋800，违约金30000，贷后（20%＋5%）1000＋250，合计30402，手续费500，员工提成250。四月份违约客户王某28550＝30000-19450-1000-250-500-250（违约金）。 2.银行流水，证明：李小龙62×××11账户于2016年4月11日向尾号9732账户网转19450元、同日收尾号7846账户转入1.945万元，辛玉亚尾号7846账户向李小龙上述账户网上支付1.945万元。 3.淮北市价格认定局文件淮价认定［2019］551号价格认定结论书，证明：车牌号皖Ｆ×××××吉利帝豪汽车价值59436元。 4.辨认笔录，证明：王某2辨认出辛玉亚、豆峰分别是在安汇公司第一个、第二个殴打其的人，李小龙是其到安汇公司贷款时接待其的员工，自称叫李想（响），程刚、王营军是到其家家访的人。 5.被害人王某2的陈述，主要内容：其2016年在烈山一家汽贸公司购买了一辆吉利帝豪ＥＣ7轿车，车牌号为皖Ｆ×××××，首付款中的一万多块钱是在汽贸公司介绍的一个过桥贷款的人那借的，之后他让其还钱其没有，他就介绍其去国购广场安汇公司，其和他一起开车去的，是自称李想的员工接待其二人的，让其把车保险单、行车证交给他们给车做评估，评估后安汇公司同意借给其2.5万元，又告诉其需要从其借的钱里先扣除手续费、ＧＰＳ费用、家访费等费用大约五六千块钱，借期六个月，利息二分多，之后李想就拿出一份合同，掀起合同指定位置让其签字。就签一份合同，没有给其，说车不能二次抵押，还款不能超期，否则就算违约，违约金是一天借款的10%。合同签好之后，李想安排公司一个男的给其的车安装ＧＰＳ，安装后李想要了一把车钥匙，安装ＧＰＳ的人和另外一个员工开车带其去其家家访，到其家之后拍了几张照片就回去了，之后安汇公司把一万九千多块钱打到其工商银行卡上了。 大约过了半个月，其因在萧县祖楼喝酒跟人发生打架后到萧县人民医院住院，把车放在祖楼其朋友的爸妈家中，其在医院住了几天，接到李想电话说其的车怎么做二次抵押了，又说把其的车开走了，让其去公司一趟。第二天上午其到安汇公司，李想把其叫到办公室，有五六个人在那坐着，李想给他们介绍其，介绍完之后，其中一个人问其车押给别人押多少钱，其说没押，这个人说其嘴硬，让其蹲下，接着这个人朝其后背踢了两下，就拿出一根电棍就朝其脖子、两个胳膊和腿上戳，这时李想就出去了，这个人戳了其一二十下，衣服和胳膊都被打烂了，又过来一个人也拿着一根电棍朝其胳膊和腿上戳了有七八下，李想又进来了，说不让其二次抵押其还押，其说其没抵押。接着李想让其交违约金大约四五万，其没办法就答应了，说回去筹钱，他们让其走了。其到黎苑派出所报案，以经济纠纷处理的。其回去之后没跟安汇公司联系也没去还钱，其的车就在安汇公司，后来怎么处理的其不清楚，再后来其手机收到车的违章记录，显示在北京，其也没去找。 6.被告人李小龙的供述，主要内容：王某2抵押的是一辆吉利轿车，因为违约车被其公司扣押了，他到公司要车、谈判，然后因为他骂人和公司的人吵起来，当时应该豆峰和他谈判的违约，二东（张爱东）也在场，豆峰和二东好像还用电棍电的王某2胳膊。最后王某2不愿意还钱，公司就把他的车给卖了，好像是卖给河北的张东升的。不是其就是豆峰联系的下家，但是把车送过去的应该是贷后部分的人，那个人是豆峰先联系的，他应该认识。 7.被告人张爱东的供述，主要内容：好像是一辆浅色吉利车客户一直不还款还躲着，程刚带着其和郭峰去萧县把车开回来，后来客户来公司处理，但是没钱还，豆峰、其和程刚对这个客户进行言语上的威胁，主要是“不还钱就把车卖了”、“不想在淮北混了”类似这样的话，其和豆峰还拿电棍恐吓过他，但是没有打他，当时程刚在场说难听的话了。由于这个客户还不上钱，最后他的车还是被卖了，具体什么车，卖多少钱，卖到哪其不知道。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （三）2016年4月12日，被害人王某3心以皖Ｆ×××××大众朗逸轿车抵押向安汇公司借款5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到4.13万元。同年7月，安汇公司以怀疑王某3心将车辆二次抵押为由认定其违约，并采取电警棍殴打、威胁等方式，向王某3心索要违约金、拖车费等8.7万元。同年7月13日，王某3心支付安汇公司8万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.4.12，客户姓名王某3心，银行账号建行62×××10，期限2个月，贷款金额50000，保证金5000，ＧＰＳ押金1500，手续费1000，实际放款41300，违约金80000，贷后（20%＋5%）6000＋1500，合计52800，员工提成500。七月份违约客户王某3心29700＝80000-41300-6000-1500-1000-500（违约金）。 2.辛玉亚银行流水、接受证据材料清单及王某3心提供的张某1账户交易明细，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年4月12日向王某3心尾号9110账户网上支付4.13万元、7月13日收张某1转入5万元。 张某1尾号8649招商银行信用卡于2016年7月13日在淮北市大自然照明材料店交易1.5万元，张某1尾号0573建行信用卡于2016年7月13日跨行消费1.5万元，张某1尾号5207建行卡于2016年7月13日向辛玉亚尾号7846账户转账5万元。 3.辨认笔录，证明：王某3心辨认出张爱东、豆峰、程刚是在安汇公司抵押贷款期间殴打、辱骂其的男子。 张爱东辨认出王某3心是在安汇公司被其和豆峰用电棍恐吓的客户。 4.基本注册信息查询单、变更信息，证明：淮北市大自然照明材料店成立日期2009年3月24日，经营者朱大庆。 5.被害人王某3心的陈述，主要内容：安汇汽车贷款公司是车辆抵押放贷公司，在淮北市国购Ｃ座12楼。2016年4、5月份，其因为做工程需要资金，通过贴的小广告找到了这家公司，其去抵押时开的是刚买1个月的白色大众朗逸（车牌皖Ｆ×××××,2016年3月份购买时12万元左右）。其和公司的人说抵押贷款2个月，他们给核算的只能贷款5万元，实际上拿到手的是4.1万元左右，扣除的八九千元里面包括ＧＰＳ安装费、保证金、两个月利息等费用，往其尾号9110的建设银行转的钱。公司的一名男员工和其签订了合同，签合同时其只看了下数额，没有仔细看，都是他们填好的，其签字并按了手印。公司的人把其的车开到外面安装ＧＰＳ，原车钥匙也给了他们。 一个多月之后公司的人说其把车开到别的抵押公司了，通过定位把其的车开走了，当时其的车是朋友开的。其知道后就到公司找他们谈，他们说其把车开到别的贷款公司，其说没有去过什么公司，他们不相信，就对其辱骂，恐吓，用电棍戳其，殴打其。当时其进到公司办公室程刚就用手朝其脸部打了几下，之后在场的四个人从柜子里面每人拿出一根电警棍（两个长的，两个短的）就朝其身上肚子和后背等地方戳，警棍开关一打开发出“吱吱”的响声，当时其用手抓一个警棍的时候，手还划破了一点皮。打骂时间有七八分钟，打其的时候又让其签字，承认违约，一次性给他们7万元，才能把车开走，后来其被打的只好妥协，签订了7万元的违约协议。其因为害怕没敢报案。从这以后，他们就打电话催其还钱，电话短信骂其，其说找熟人可行，他们说在淮北市找谁都没有用，还让其打听下他们的势力。扣走车之后一个多月，其通过朋友张某1帮忙借钱，和张某1一起去公司按照公司的要求还了8.7万元，2016年7月13日用张某1尾号5207的建设银行卡向公司辛玉亚尾号7846账户转账5万元，剩下的3.7万元是用张某1或他老婆王影的银行卡通过ＰＯＳ机刷给他们的，好像有两三个银行卡，还完钱之后，其和张某1从公司楼下把车开走了。 6.证人张某1的证言，主要内容：2016年7月份的一天，王某3心找其借钱，说他在国购安汇公司用他的大众朗逸轿车抵押贷款5万多，后来安汇公司的人说王某3心违约问他要欠款，连本加违约金要还12万，车也被安汇公司扣了，并说不还钱就把车卖了。后来王某3心和安汇公司协商好连本金加违约金一起还8.7万元。2016年7月13日其就和王某3心一起到国购Ｃ座12楼安汇公司去还款，其尾号5207的建行卡向辛玉亚尾号7846银行账户转账5万元，其尾号8649的招商银行信用卡和尾号0573的建行信用卡在公司提供的一个蓝色ＰＯＳ机上分别刷的1.5万元和2.2万元，后来信用卡账单上显示ＰＯＳ机户名是“淮北市大自然照明材料店”。还钱之后，安汇公司的人当面把王某3心的借款合同撕了，其和王某3心把他的车从国购楼下开走了。还钱之后王某3心跟其说之前他在安汇公司里被威胁被打了。 7.被告人程刚的供述，主要内容：其知道李小龙和二东打过一个姓王的男客户，这个客户抵押的车是个大众朗逸，当时李小龙和二东在办公室用电棍打的这个客户，他没有报警，后面好像他找人来公司协商，车最后也给他了。 8.被告人李小龙的供述，主要内容：王某3心抵押的是辆大众轿车，他是因为违约被喊到公司后，豆峰跟二东跟他说违约金的事，好像豆峰他们说王某3心准备拿这个车套现但王某3心不承认，于是豆峰、二东两个人就动手打王某3心，好像用电棍了。之后王某3心的车被他找熟人说情，最后交了违约金赎回去了。 9.被告人朱大庆的供述，主要内容：王某3心抵押的是大众桑塔纳，应该是违约了被带到公司，谈违约金是在豆峰办公室内谈的，关着门，除了豆峰还有程刚在，其在外面听到办公室里有“啊”、“啊”的叫声，还有大声骂骂咧咧的声音。其不清楚他是谁借贷的客户。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （四）2016年4月15日，被害人周某1以皖Ｆ×××××东风标致轿车抵押向安汇公司借款4万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.26万元，周某1按照安汇公司要求签署4万元的借条及抵押协议。同年5月9日，安汇公司以周某1车辆ＧＰＳ掉线为由认定其违约，并以辱骂、殴打等方式要求周某1交付4万元还清借款，周某1于当日交付安汇公司4万元。同年5月11日，安汇公司强行扣走周某1车辆，向周某1索要违约金、拖车费等款项4万元赎车，因周某1未能支付违约金，安汇公司将车辆变卖予他人。2019年9月3日，淮北市公安局相山分局从宋某处扣押该车。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币7.5077万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.4.15，客户姓名周某1，银行账号农行62×××75，期限1个月，贷款金额40000，保证金4000，ＧＰＳ押金1500，实际放款32600，违约金75000，贷后（20%＋5%）7000＋1750，合计41200，手续费800，员工提成400。六月份违约客户周某132450＝75000-32600-7000-1750-800-400（违约金）。 2.接处警情况登记表、报警录音，证明：周某1于2016年5月11日16时52分许报警称国购小区南门安汇金融公司有经济纠纷，有人将其轿车开走。淮北市公安局相山分局黎苑派出所民警出警后经查系借贷经济纠纷，经对双方进行耐心劝说，当场调解无果，告知其到相关部门处理。 3.扣押决定书、扣押清单，证明：淮北市公安局相山分局于2019年9月3日扣押车牌号为皖Ｆ×××××的轿车一辆，持有人宋某。 4.曲世勇提供的车辆转押协议、汽车质（抵）押合同、借条、收条、承诺书、委托书、行驶证复印件等材料，证明：皖Ｆ×××××牌东风标致小型轿车所有人为周某1，周某1于2016年4月15日签字确认了汽车质（抵）押合同、借条、收条、承诺书、委托书等。汽车质（抵）押合同该合同乙方签字盖章处为空白，约定的主要内容为以其上述车辆为质（抵）押物作为甲方质（抵）押人向乙方质（抵押）权人（空白）借款4万元，自2016年4月15日至2016年5月14日。甲方在和合约期内必须按照乙方要求使用车辆，不允许转押、二押，车辆如要离开本地（淮北市三区一县）须提前一天通知乙方，在征得乙方同意后，方可离开，乙方有权终止合同，按违约处理。若甲方车辆多次出现ＧＰＳ信号不稳定、接收不到信号、断电等现象，乙方将通知甲方按期对车辆做ＧＰＳ检查，检查费用有甲方承担，若甲方不能按照规定配合乙方检查ＧＰＳ，乙方有权提前终止合同。如甲方逾期未还款（本金及利息），违约金按照每日收取借款金额的10%计算。任何一期利息或本金逾期还款超过一日，乙方有权终止合同按规定处置质物。车辆质（抵）押提前还款约定，不足一个月利息，按足月收取利息。甲方必须保证所提供的证件及资料为真实的，非伪造的。如乙方发现甲方提供的证件及资料为虚假的，乙方有权终止合同。若甲方截止到每月还款日17:30之前未还款，按违约处理。至违约当天起，五个工作日内来公司处理违约的具体事宜。如未按时来其司处理，乙方有权将车辆债权转押。如发现甲方有涉嫌套取现金的车辆，并已套现成功，乙方将有权追究其法律责任，并把车辆追回或债权转押，按违约处理，所产生的一切费用由甲方承担。甲方未及时归还借款或出现其他足以使乙方相信甲方不具有还款情形的，乙方有权行使质权。如甲方不履行到期还款义务，以及违反本合同约定，甲方承诺乙方可单方面随时对出质车辆行使质权，拍卖，变卖质押财产，并就所得价款的在质（抵押）权范围内受偿。 借条载明的借款金额为4万元，担保人为孙伟。收条载明4万元的收款人账号为周某1尾号3175的农行账号。承诺书载明周某1将其车牌号码皖Ｆ×××××车辆全权委托（空白）代办本车质抵押相关事宜。委托书载明将上述车辆全权委托给（空白）代为办理车辆买卖、过户、抵质押、年检等相关事宜。 车辆转押协议甲方签字处为张东辉，落款日期2016年7月1日，该协议乙方处空白。协议内容为甲方将牌照皖Ｆ×××××车辆转押给乙方。 5.机动车信息查询结果单、违法记录、入户机动车查询信息、接受证据材料清单及周某1提供的行驶证复印件，证明：车牌号为皖Ｆ×××××的东风标志牌小型汽车初次登记日期为2015年9月25日，登记所有人为周某1。该车于2017年10月31日在集双高速91ＫＭ＋100Ｍ（湾龙互通）通化方向有违章未处理，12月21日在集阿线261公里530米至集阿线253公里900米至集锡线253公里33米处有违章未处理。 6.接受证据材料清单及周某1提供的收条、银行流水、视频资料、照片，证明：周某1尾号3175账户于2016年4月15日收辛玉亚转入3.26万元。李想于2016年5月9日出具证明，载明“今收到周某1肆万元整（￥40000.00），安汇汽车金融”。视频显示了在李小龙办公室李小龙签证明的过程，其中桌面上有部分现金，证明打好后，周某1说“这个3000先给你，你点一下，我再给你取7000”，李小龙后说“正好是吧”，周某1“嗯”。手持ＰＯＳ机消费票据的照片中消费票据显示商户名淮北市杜集区矿山集惠民通讯，日期2016年5月9日，卡号尾号3175，消费金额2万元。 7.汽车转让协议、民事起诉状，证明：2016年2月5日周某1与张某2签订汽车转让协议，约定周某1将其车牌号为皖Ｆ×××××的东风标致汽车以6.5万元的价格转让给张某2。后张某2欲提起民事诉讼要求解除上述汽车转让协议，并让周某1返还购车款6.5万元。 8.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年4月15日向周某1尾号3175账户网上支付3.26万元、5月9日收王营军网上支付2万元。 9.调取证据通知书、基本注册信息查询单、特约商户入网申请登记表、申明、营业执照、交易明细，证明：淮北市杜集区矿山集惠民通讯成立于2015年1月21日，该公司POS机系王营军于2016年3月3日向徽商银行申请，特约商户代码为440340650450065。尾号为3175的账户于2016年5月9日在该POS机交易金额2万元。 10.调取证据通知书、个人账户主档信息、交易明细，证明：周某1卡号尾号3175、账号尾号7902账户于2016年5月9日ＰＯＳ机消费2万元。孙伟尾号9328账户于2016年5月9日收ＡＴＭ汇入7000元、后分3笔ＡＴＭ跨取共7000元、ＡＴＭ存款5800元、手机银行汇出6000元。 11.淮北市价格认定局文件淮价认定［2019］235号价格认定结论书，证明：车牌号为皖Ｆ×××××的东风标致轿车价值75077元。 12.辨认笔录，证明：周某1辨认出李小龙就是向其讨债的李想。许某辨认出程刚就是安汇公司的小刚，辛玉亚就是安汇公司的小亚。张某2辨认出程刚是2016年5月11日将周某1名下车辆强行开走的其中一名男子刚刚、李小龙是其在安汇公司见到的那名员工。孙某4辨认出程刚是索要违约金的刚哥，李小龙是承认扣车并索要违约金的李想。 张爱东辨认出周某1是在安汇公司被豆峰掐脖子的女客户。 13.被害人周某1的陈述，主要内容：安汇汽车金融在国购广场11楼或者13楼。2016年2月份因为缺钱，其以6.5万元的价格把车（2015年8月份购买时价值11万元左右，标志308轿车，皖Ｆ×××××）转让给了其老公孙伟的朋友张某2，因为当时银行的贷款没有还清，只签的私下的转让协议，没有办理过户手续。2016年4月份，其需要用钱，经朋友介绍把车开到安汇公司抵押贷些钱用，没有事先告知张某2。公司的人看车后说只能抵押4万元，办理贷款的人自称李想。他们开着其的车出去装了一个ＧＰＳ，回来后把车的原配钥匙收走了，又配了一把新配的备用钥匙给其。一个女员工拿了一些合同手续，没有让其看合同内容，直接翻到签字页让其签字，就提醒其不要逾期，否则利息会很高。抵押借款期限一个月，利息是一分五或一分八，贷款4万元，扣了8000元钱包括安装ＧＰＳ的使用费用、押金费用、家访费用等。签订合同当天，辛玉亚尾号7846的账户向其农业银行尾号3175账户转了3.2万元，口头约定利息贷款到期时候给。 没有通知张某2因为车卖给张某2的时候，张某2知道其二人急需用钱才卖的车，当时约定平时孙伟、张某2谁需要用车都可以用，抵押借款后，张某2把车开到萧县去了。2016年5月9日其接到安汇公司电话让其去公司说事，其到那后李想把其带到办公室，他意思其动了ＧＰＳ，公司收不到ＧＰＳ的信号，张某2给他们公司打电话了，说车已经转让了还抵押，说其骗他们公司的钱，其是事后才知道张某2动了ＧＰＳ。之后又进来一个叫豆总的男子带了几个人，豆总进来就骂其，其还口骂他了，于是他上来掐其的脖子，说其可是想死之类的，还骂了几句难听的话，接着他就跟李想一起逼其还钱，否则不让其离开。其用农行等信用卡通过他们公司的ＰＯＳ机刷了3万给他们，之后孙伟的姐夫周某2到安汇公司给其送了3000元现金，但是李想说按照合同上面的4万元还，就派个人跟着其下楼，其问朋友借了7000元，朋友转给其，用孙伟邮储的银行卡取了7000元凑够了4万元。李想给其写了一个4万元的还款证明，其才从安汇公司离开。其从中午11点多，一直被他们扣到下午四五点。 之后没几天，李想打电话让其把车开去卸掉ＧＰＳ还给他们，合同就解除了。其让张某2把车开过去，张某2说他走到半路车被四个男子给抢走了，让其报警。其跟其哥孙某4等人去公司找他们，他们给其算的违约金10.8万元，要想把车开走必须缴纳这些违约金。后来其让孙某4找熟人问问看可能把车开走，他找人打听之后，对方说开走车需要缴纳6万元违约金，最后，他们说最低支付4万元，其不同意。车被他们一直扣着。2017年的时候，其手机短信还能收到违章提醒短信，都是在外地违章，应该在东北那边。 14.证人孙某4的证言，主要内容：2016年4月周某1用名下的标致301在国购的安汇车贷贷款了4万元，实际打款是3.2万元，被扣的8000元是ＧＰＳ的押金和第1个月的利息。后来可能因为车的ＧＰＳ掉线了，贷款公司的人打电话让周某1过去处理。到贷款公司后，贷款公司的人说周某1骗钱用手掐周某1的脖子，让周某1还钱，不让周某1离开。后来周某1的老公孙伟把4万元现金交给公司，周某1才离开。贷款公司的人第二天让周某1把车开过去拆ＧＰＳ退押金。张某2开车路上被安汇公司的人拦下来把车强行开走了，打电话让周某1到公司处理。当天其跟朋友任启利、许某、孙伟、周某1一起去的安汇公司，当时是跟程刚和李想谈的，对方的意思是周某1违约了，要交违约金一共大概6万元才能把车开回去。其这边的意思是对方收的太多了，就一直在谈，最后程刚他们的意思交4万元的违约金，其几人也没有交，所以车一直到现在都没有还给其。 15.证人张某2的证言，主要内容：2016年2月5日，其和周某1、孙伟签了一份汽车转让协议，周某1名下的轿车（皖Ｆ×××××，标致308）转让给其，转让费用6.5万元。孙伟跟其说车卖给其之后，如果他们家有急事用这辆车，让其给他们用一下。签订协议之后，其和孙伟都经常开。2016年5月10日其打开车前引擎盖发现一个ＧＰＳ定位器，上面标签写着“安汇汽车金融”并且还留着一个电话号码，其拨通了电话，对方说这个车已经被抵押到安汇公司了，车是周某1名下的。其很生气就把ＧＰＳ拿掉了。到了5月11日，周某1和孙伟打电话说要去公司退押金，让其再把ＧＰＳ装到车上，其开车到相王府邸小区门口的时候，贷款公司开一辆白色宝马ＳＵＶ轿车停到其车前面，下来四个30岁左右的男子走到其车跟前，拉开车门让其下车，说贷款公司要把车开走。其不同意，对方其余三个人直接上了车，另一个人把其拉下车，他们用随身携带的车钥匙把车开走了。后来其和周某1可能都打了110，后期是周某1他们处理的。 期间，其听周某1、孙伟说他们抵押车贷款4万元，公司只给他们3.2万元，扣了8000元的ＧＰＳ安装费用和一些其他费用。2016年5月10日，周某1自己到安汇公司还了4万元，当时贷款公司的人威胁周某1并且还有人掐他的脖子。2016年11月份其起诉到了濉溪法院，之后法院判决周某1他们还给其6.5万元，后来通过执行局找到他们，他们才按照计划每月还给其5000元。到目前为止还欠其4500元。过了一年左右，其听孙伟说这个车可能在长春，他们收到了短信违章提醒。 16.证人周某2的证言，主要内容：2016年六七月份孙伟打电话叫其给他筹点钱还贷款，说他老婆周某1因为欠一家抵押公司贷款被这家公司扣着了。其身上带了3000元现金，去那家贷款公司的楼下找孙伟，在国购广场写字楼。孙伟把他身上的钱也给其让其送上去，总共有8000元左右，孙伟还给了其几张信用卡（有一张是其的，一直给孙伟用的）。其到公司后看到办公室里加上周某1有五六个人。其把钱和卡就给周某1了，周某1说让其接着帮忙弄钱，不然的话走不了。其离开贷款公司下楼之后就和孙伟汇合。过了个把小时，其看到周某1下来了就自己先走了。听说最后孙伟和周某1把贷款和违约金都还清了，但是车不见了。 17.证人许某的证言，主要内容：两三年前孙某4找到其，说孙伟的车被扣了，喊其一起去国购楼上的安汇公司跟对方协商，对方有小刚、小亚，另外还有七八个男的，小刚他们的意思是孙伟违约，车被他们扣走了，要付违约金才能把车还回来，好像要三四万元，后来协商不成，其几人走了。 18.证人宋某的证言，主要内容：2017年上半年的一天，其爸让其去辽源市龙山区辽河半岛意朗车行，说花六七万从老板“大勇哥”处给其买了一辆东风标致308轿车，不能过户。车辆行驶证叫周某1，车牌号是皖Ｆ×××××，车辆识别代码：ＬＤＣ953Ｔ2ＸＦ1217528，发动机号码：0852412，至于这辆车怎么到大勇手里的其和其爸都不清楚。 19.证人曲某的证言，主要内容：其在辽源市龙山区手车生意，2016年末或2017年初其通过吉林的一个朋友从网上找到一个小额贷款公司，公司说有车出售，说这辆车因为车主欠他钱抵押给他们，保证不是偷抢车辆，其觉得车比较便宜，就通过朋友联系到这个贷款公司把车买了回来。其交给朋友2万块钱，朋友又加了一些钱，因为这个朋友之前欠其3万多块钱，他帮其买来了这辆车等于还清其的欠款。其欠宋某爸爸的钱，所以把这辆车给了宋某后一直都是宋某在使用，等于其还账给了宋某爸爸，其和宋某爸爸口头协议以5万元左右的价格给他。这辆车没有购车凭证，只有一份转押协议，协议甲方是张东辉、乙方没有签字，还有一些借条手续。车牌号是皖Ｆ×××××，东风标致牌，所有人是周某1。是抵押车，联系不到车主，没办法过户。 20.被告人程刚的供述，主要内容：周某1具体借多少钱其不知道，当时是李小龙通知其说她违约了，原因好像是车二次抵押了，她把车又押给她一个萧县的同学了，她这个同学发现其公司安装的ＧＰＳ后拆掉了一个ＧＰＳ，他一拆除其这边就报警了，其公司当时安装了两个ＧＰＳ，利用备用的ＧＰＳ找到了车，其和毛孩、二东到ＧＰＳ显示的位置，好像是在淮北市殡仪馆路口附近扣下来的，车是白色的标致308轿车，车扣回来之后是李小龙处理的，李小龙跟周某1谈的违约金的事情，最终没谈好，后面周某1的车其听说以3万元的价格被李小龙卖到河北了。 21.被告人李小龙的供述，主要内容：周某1抵押的是辆白色的标致轿车，违约原因其想不起来了，她因违约被公司喊到公司的办公室，一开始其和她对接的，其、豆峰及几个员工都在，周某1到后豆峰就让她还钱，周某1就跟豆峰发生了争吵，豆峰朝周某1脸打了一巴掌，打过之后，其印象里好像是毛孩带着周某1去银行取的钱。一开始豆峰问她要的违约金挺高，后来她找人从中间协商没协商好，之后周某1的车应该是被卖掉了，其印象里是其联系卖的，好像是“东升”买的。给周某1的收条上面的字不是其写的，其感觉是会计张某5的字，应该是周某1还过钱之后豆峰安排会计张某5给周某1打的。上面署名李想应该是豆峰安排会计写的。周某1只还了4万元，其只记得有部分现金。违约客户有使用过ＰＯＳ机交违约金或还款，ＰＯＳ机都是业务员个人的，朱大庆、王营军都有，其名下可能也有一个，其三个业务员都办了，有几笔还款用其几个的ＰＯＳ机刷的，其几个再把钱转给辛玉亚的账户上。打周某1的时候是豆峰掐周某1的脖子。 22.被告人张爱东的供述，主要内容：有一对童亭矿附近的夫妻，因为二次抵押或转卖到萧县违约，车在萧县其公司找不到，有一次二押那人到淮北，其公司通过GPS发现车辆在凯旋百年西门南边，程刚带着其和郭峰赶过去，程刚告诉他这是其公司的质押车辆，让他下车，那人下车后问怎么回事，其几人没理他直接把车开走了。第二天车主夫妻俩来了，在办公室谈违约时，豆峰和女客户发生了口角和推搡，豆峰一把掐着她的脖子，其当时急忙把双方拉开了。之后一直言语不和没谈好，夫妻俩就走了。后来他们找熟人跟公司谈违约没谈好，听说交了挺多一部分钱，因为不够公司的本金加违约金，最后车辆还是被处理了，其记得是一辆白色标致308轿车。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （五）2016年4月22日，被害人侯某以皖Ｆ×××××帕萨特轿车抵押，向安汇公司借款5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到4.01万元，后侯某先后偿还本息4期合计3.02万元。同年8月底，安汇公司以侯某二次抵押为由认定违约，将车辆扣走，向侯某索要违约金、拖车费等4.8万元，同年8月31日，侯某支付安汇公司3.52万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、收支明细、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.4.22，客户姓名侯某，银行账号交行62×××16，期限8个月，贷款金额50000（已还30200），保证金5000，ＧＰＳ押金1500，实际放款40100，违约金35200，贷后（20%＋5%）3080＋770，合计60400，手续费1000，员工提成500。 2016.5.21收回款6250，利润（平台300、利息1000）；2016.6.21收回款6250，利润（平台300、利息1000）；2016.7.21收回款6250，利润（平台300、利息1000）；2016.8.21收回款6250，利润（平台300、利息1000）；八月份违约客户侯某19950＝35200＋30200-40100-3080-770-1000-500（违约金）。 2.转款明细截图、银行流水，证明：侯某提供转款明细显示2016年4月22日收李小龙62×××11工行账户网上银行跨行汇款4.01万元，6月21日、7月21日、8月21日分别向辛玉亚尾号7846账户跨行汇款7550元共22650元。 辛玉亚尾号7846账户于2016年5月21日收况文静转账7550元、6月21日收侯某尾号8416账户网上支付7550元、7月21日收侯某网上支付7550元、8月21日收侯某网上支付7550元、8月31日收现金存款3.52万元。 3.辨认笔录，证明：侯某辨认出李小龙是安汇公司给其办理业务的人、给其签的抵押借款合同，程刚是安汇公司的工作人员刚刚、豆峰是安汇公司的工作人员。 4.被害人侯某的陈述，主要内容：2016年五六月份，其微信好友亚军知道其想用车抵押贷款，给其介绍并带其去了安汇车贷公司，如果其能正常抵押车辆贷款，他抽取两三千元的介绍费。到了贷款公司，公司人看过其的车，把车开走装了ＧＰＳ，当时公司还要了其一把车辆的备用钥匙。2016年4月22日，其和安汇贷款公司签订的抵押贷款合同，其抵押的车是香槟色的大众帕萨特，原来的车牌是皖Ｆ×××××，2015年6月份购买的，当时价值21万余元。其当时贷款5万元，利息2分多，公司通过李小龙的账户给其转了4.01万元，扣除了保证金、ＧＰＳ安装费、月费共计9900元，借款期限8个月。在公司有两个人拿着合同让其在上面签了好几个名字，还按了手印，当时包括亚军总共就四、五个人在场。合同的内容和条约其没有仔细看，签好合同之后，他们没有给其任何手续，合同都保存在他们公司了。贷款之后其每月21号按期给对方公司还款7550元，共四个月,5月份是现金在银行汇款给对方账户的，6、7、8月份都是转账还的，每次都是转账给他们公司辛玉亚账户。之后亚军问其还想借钱吗，又在中间给其联系介绍了高岳附近的一家金融贷款公司，对方在淮北市体育场和其见了面并且签了合同，对方说半小时之内给其打款10万元，当时这个公司把其的车开走了，十多分钟后给其打电话说其的车在别的公司已经抵押过了所以车被人抢走了。紧接着其和安汇公司联系，公司说其违约了，需要拿8万多元去公司才能开走其的车。他们还说这8万元除了本金利息之外还包括人员费用、拖车费用、保证金费用。第二天，公司的老板刚刚打电话，其跟他说一次性把欠的钱都给他，违约金能不能别要了，他说不行。过了两天，其通过朋友张彬（音）帮忙找到了关系，他叔叔可能认识公司的人，然后其给其朋友4.8万元，他叔叔带着钱去公司把其的车开出来了，当时因为熟人关系，安汇公司只收了4.2万元，其朋友把剩下的6000元给了其。其和公司约定的保证金是按照一个月的本息7550元来算的，如果其不违约，到期后公司就会退给其，后来这个钱因其违约被对方公司没收。后面四个月因为违约，其就没有继续使用他们公司的钱，他们还是按照每月1000元利息给其算的，四个月利息共计4000元。另外还有违约金1.18万元是包含在4.2万元里面的，其共计损失23350元。这个钱就是公司最终敲诈其的钱。 5.证人况文静的证言，主要内容：2016年夏天，当时路路（侯某）可能是卡上没有钱，让其帮他转一笔钱，他给其现金。其就帮他给别人转了7550元钱。其当时用其的建行账户卡号62×××39往路路给其的账户转的钱，转完他给其现金了。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （六）2016年5月4日，被害人刘某1、李某1以皖Ｆ×××××尼桑轿车抵押向安汇公司借款4.2万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.434万元。同年6月，安汇公司以李某1二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，并采取电警棍威胁、恐吓等方式，向刘某1、李某1索要违约金、拖车费等9万元。因刘某1、李某1未能赎车，该公司将车辆以6万元的价格变卖给张爱东。2019年8月5日，淮北市公安局相山分局从张爱东处扣押该车。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币14.0569万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.5.5，客户姓名刘某1，银行账号信用社62×××＊＊，手机号151××××1116，期限6个月，贷款金额42000，实际放款34340，保证金4200，ＧＰＳ押金1500，违约金60000（车二东），贷后（20%＋5%）3600＋900，合计49440，手续费840，员工提成420。六月份违约客户刘某119900＝60000-34340-3600-900-840-420（违约金）。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年5月5日向刘某1尾号7114信用社账户网上支付34340元（附言放款给客户）。刘某1尾号7114账户于2016年5月5日收辛玉亚尾号7846转账34340元。 3.扣押决定书、扣押清单，证明：淮北市公安局相山分局于2019年8月5日扣押车牌号皖Ｆ×××××东风日产尼桑牌小型普通客车一辆，持有人张爱东。 4.辨认笔录，证明：李某1辨认出李小龙是安汇公司经理叫李想，程刚是安汇公司老板之一，他对其恐吓过、并让其交纳违约金，否则不能把车开走。 5.淮北市价格认定局文件淮价认定［2019］294号价格认定结论书，证明：车牌号皖Ｆ×××××尼桑奇骏轿车价值140569元。 6.被害人李某1的陈述，主要内容：安汇公司的经营范围主要就是抵押车贷款，位置在国购广场写字楼。其是偶然在街上收到的小卡片，卡片上说贷款不扣车，只装ＧＰＳ，其急用钱，就按照卡片上的地址找到了安汇公司。其抵押的车是2012年购买的白色日产尼桑奇骏ＳＵＶ，车牌是皖Ｆ×××××，户主是其前夫刘某1，裸车价格25.6万，上路价格30万左右。2016年天热的时候，其开车到安汇公司之后，有个男业务员跟其谈的借款细节。其告诉他准备借8-10万元，他说如果想把车开走就借不了这么多，他和叫李想的经理商量之后确定的借款金额在42000-45000元之间，利息大概每月2、3分。于是业务员拿了合同让其签，其觉得车能开走比较放心，没怎么细看合同内容就签了。签过之后，业务员告诉其实际借到手的钱没有这么多，公司会扣除押金、服务费。最后公司汇给其大概3.2万元，扣除了近9000元。在签订合同时，公司的人开着其的车去装的ＧＰＳ，还扣了一把车的备用钥匙。其收到借款之后就开车离开了。之后其正常还款2-3期，大概五六千元。 其仍然急着用钱，就把车在蓝湖绿城小区附近的公司二次抵押，手续刚办好还没有放款，这个公司开着其的车准备去装ＧＰＳ的路上，刘某1打电话说安汇公司有人打电话谩骂威胁他，说敢把车二次抵押，让他去公司处理。其就到安汇公司协商处理，当时公司的老板、员工有十几个人在，都威胁其，说其怎么敢二次抵押，有个胖胖黑黑的男子手上还拿了个电棍，说其要是个男的话就电过其了。另外一个带着金项链的男老板说车不要开走了，态度非常蛮横。问其要十几万的违约金，其不同意交违约金就从公司离开了。之后其找人从中协商，安汇公司最多只愿意给其少一两万，其感觉太离谱了，不愿意交违约金，车就一直被他们扣着。到了2018年底，有个男的打电话说车在他那里，让其拿钱去赎，但是价格一直没谈好。其去要车的时候李想在，他说他只是个部门负责人，公司有几个老板，不是一个人当家的事，最后公司的底线是违约金9万元，其接受不了。其觉得他们不敢卖其的车，只是吓唬其，没想到他们真把其的车卖了。 7.被害人刘某1的陈述，主要内容：其被扣车辆的是一辆白色的日产尼桑奇骏ＳＵＶ，2012年9月份买的，车牌号皖Ｆ×××××，都办好大概30万。2016年、2017年大概七八月份，其和前妻李某1去国购广场的贷款公司，李某1大致看了下合同，利息是2分2到2分5之间，其就签了合同，剩下的手续都是李某1办理的。好像贷了4.5万元，实际到账其听李某1说是3万多，贷款打到其的银行账户上的。过了两个月左右，其接到自称是那家贷款公司工作人员的电话，没讲几句就开始辱骂、威胁其。挂了电话之后其就和李某1打电话，李某1说她来处理。过了两三天，李某1给其说车被公司扣了，没有钱还款，其说扣就扣了吧，等有钱再去赎回来。又过了两个月，其让李某1去问怎么赎车，李某1去公司问了之后说要11万元才能赎车，其找人去跟他们公司协商，公司说最低要10万才能赎车，其给李某1说扣就扣吧，有钱再说，一直到现在车在谁那里其都不知道。2019年其接到电话，对方称其的车在他那里，说要八万，之后又降到六万，其觉得车不值六万了，就没有理他。 8.被告人程刚的供述，主要内容：其记得有一个白色的日产的奇骏SUV，当时这个客户违约了，李小龙跟他谈违约金但客户没交，李小龙把这个车卖给二东了，还告诉那个女车主说要是买车就联系二东就行了。听毛孩说车主联系过二东，具体情况其不知道。现在二东还开着。 9.被告人李小龙的供述，证明：刘某1、李某1的车二东买了，一直都是他在开。 10.被告人张爱东的供述，主要内容：日产尼桑奇骏ＳＵＶ是叫李某1的女客户的车，当时李某1把车辆二押即将入另一家贷款公司车库的时候被安汇公司发现了，程刚带着其和郭峰立刻找到车辆把车拖回来，李某1和二押公司的人都到公司处理，李某1把二押的钱退回给二押公司，安汇公司解除合同问李某1要多少钱其不知道，肯定比合同上的多，大概六万。李某1无力还钱，车在公司放了一个月左右，安汇公司决定把车卖了，其当时需要用车，公司就问其可要这个车。其和公司谈了六万元把车买了下来，给辛玉亚账户转了六万块钱。其后来才知道李某1贷了四万多块钱。之后李某1和朱大庆联系说想要赎车，其知道之后就主动和她联系，让她赎车，其的意思是别让其折本，还是要六万左右，但是她一直没有钱，所以不了了之了。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （七）2016年5月14日，被害人彭某以皖Ｆ×××××马自达轿车抵押，向安汇公司借款4.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.695万元，期间，彭某偿还本息一期8800元。同年7月16日，安汇公司以彭某还款逾期为由认定其违约，将车辆扣走，向彭某索要违约金、拖车费等6万元。同年7月16日，彭某支付安汇公司5万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.5.14，客户姓名彭某，银行账号农行62×××22，手机号187××××6333，期限6个月，贷款金额45000（已还8800），实际放款36950，保证金4500，ＧＰＳ押金1500，违约金50000，贷后（20%＋5%）2760＋690，合计52800，手续费900，员工提成450。 2016.6.13还款7500，利润（平台400、利息900）。七月份违约客户彭某17050＝50000-36950-2760-690-900-450＋8800（违约金）。 2.银行流水，证明：李小龙尾号0111账户于2016年5月14日向尾号5772账户跨行汇款36950元。辛玉亚尾号7846账户于2016年6月13日收ＡＴＭ转账8000元、ＡＴＭ存款800元、7月16日收徐某汇款5万元。 3.被害人彭某的陈述，主要内容：2016年6月份左右，其哥彭超着急用钱，带其到国购广场安汇公司，用马自达轿车抵押做贷款，其哥跟着一名男工作人员到里面的办公室，其在公司大厅里坐着，一名男工作人员问其要车钥匙说要去给车安装ＧＰＳ，其给他后他就下楼去了，其哥和公司的人谈了一会后让其到办公室里签字，其按照他们说的在一份合同上签上其的名字，没有看合同内容，其哥说他看了，签过合同之后，公司的人和其哥一起出去说要去其家家访，等他们回来，安汇公司就把贷款打给其二人了。抵押的是一辆红色的马自达昂科塞拉轿车，车牌号是皖Ｆ×××××，是其哥出钱用其的名字贷款买的。借期、利息以及相关费用都是其哥跟他们谈的。大概过了二三个月，一天早上其发现放在家楼下路边的车不见了，后来其哥让其去安汇公司找他们谈，车被他们拖走了，其和其妈就去安汇公司，之前和其哥谈的那个老板拿出一张纸，上面写着违约金、拖车费等费用，总共一万多块钱，并说其这边违约了，要付违约费，并终止合同，把贷款及利息还有违约金等费用一次性结清，不然就把其的车给处理了，总共还得给他们六万多块钱。当天下午，其妈从她朋友那借的钱，安汇公司的人带其几人到国购广场附近一个银行，其妈和安汇公司的一个人还有其妈的战友三个人进去的，还过钱之后，其几人到安汇公司把车开走了。借的钱是其哥用的，其哥还钱的，车被拖走的那个月，其哥没有按时还钱，迟了一两天，安汇公司说违约。 4.证人徐某的证言，主要内容：2016年7月份之前，其儿子彭超在安汇车辆抵押贷款公司用车抵押贷款。2016年7月25日之前两三天的一天早上，其儿子停在楼下路边的马自达轿车不见了，后来知道被安汇公司拖走了，其和彭某一起到安汇公司，两名男员工接待的，说其这边还贷款超期违约了，要交违约金、拖车费，还要终止合同，让其这边把借的钱一次性还清，总共六万块钱。其儿子彭超之前已经还了几个月的利息了。可能是借5万块钱，但是拿到手的钱就3.5万元左右，中间差价的钱被公司扣走了。公司又要六万块钱，其嫌多就跟他们商量，这两个人让其给公司每人买一条香烟，再一次性还五万块钱就行了。其就找其萧县的一个朋友借了五万块钱，安汇公司一个人跟着其几人到国购南侧旁边的一个银行去还钱，另外一个公司的员工去给车拆ＧＰＳ，其将其朋友带的现金从银行柜台把钱打到安汇公司的人提供的银行卡上，当时给安汇公司的人大约四五千块钱的软中华香烟，安汇公司的人把之前签的借款合同还有还款的手续拿出来让其几人撕掉，其几人一起回安汇公司把车开走了。当时安汇公司的人说不给钱就把车卖了，过一夜就涨一万或六千，其说车不要了，公司的人说车不要也得涨。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （八）2016年6月21日，被害人李某2以皖Ｆ×××××凯迪拉克轿车抵押，向安汇公司借款6万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到5.02万元，同年7月至9月期间，李某2按期偿还完毕本息共计6.57万元。同年9月底，安汇公司以李某2贷款期间曾二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，向李某2索要违约金、拖车费等4.8万元。同年10月2日，李某2支付安汇公司3万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.6.21，客户姓名李某2，银行账号招行62×××06，手机号157××××4111，期限3个月，贷款金额60000，保证金6000，ＧＰＳ押金1500，实际放款50200，违约金30000-6000（李小龙手抄账单记录违约金65700），贷后（20%＋5%）4800＋1200，合计65700，手续费1200，员工提成600。 李某22016年7月20日回款20000，利润（平台400、利息1500），2016年8月20日回款20000，利润（平台400、利息1500），2016年9月20日回款12500，利润（平台400、利息1500）。十月份违约客户李某227400＝30000-6000-4800-1200＋7500＋1900（违约金）。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年6月21日向李某2尾号7606账户分两笔共网上支付5.02万元（附言放款给客户）、7月20日收李某2转账2.19万元、8月20日收李某2转账2.19万元、9月20日收李某2转账2.19万元、10月2日收程刚尾号4731账户转账3万元。 李某2账户于2016年6月21日收辛玉亚分2笔转入5.02万元、7月20日向辛玉亚转账2.19万元、8月20日向辛玉亚转账2.19万元、9月20日向辛玉亚转账2.19万元。 马某尾号2726账户于2016年10月1日向程刚尾号4731账户转账3万元。 3.辨认笔录，证明：李某2辨认出李小龙是在安汇公司将其车辆开走安装ＧＰＳ的员工、朱大庆是给其介绍贷款业务的安汇公司业务员。 4.被害人李某2的陈述，主要内容：其在安汇公司办理贷款时抵押的车辆是一辆白色凯迪拉克ＡＴＳ，是2015年3月份在淮北市祥虎汽贸有限公司（淮北车之星汽车公司前身）购买的，裸车价24.8万，落地将近28万，车牌号皖Ｆ×××××，2016年11月被其卖了。2016年6月，其因为急需用钱，通过朱亮亮介绍，认识了朱大庆。在电话里其和朱大庆把贷款数额、利息、合同事项都谈好了，之后朱大庆说让其去公司签合同。过了几天其到安汇公司，一个女员工接待的其，另一个员工李想下楼去评估其的车，顺便装ＧＰＳ。其和安汇公司简单协商了一下押金等事项就签合同了，合同只有一份，其浏览了一下，具体没有看，女业务员让其在哪签字其就签了，签完之后合同由安汇公司保管，之后他们押了其一把备用钥匙，其就开车离开了。其一共贷了6万元，分三期还，当天5.02万元就到其招商银行账户了，扣除了押金、手续费、ＧＰＳ安装费、家访费等费用，可能还扣了第一个月利息。其走后，安汇公司好像还跟着其的车去其当时住的地方溜了一趟。当时定的利息是两分五，还有其他费用，反正算下来一个月多还1900元。贷完款之后其按月还钱，每期还2.19万元，三期都还完了。 7月份左右其又把车实押到马某的车之星公司贷了12万元，车放在马某公司的车库里面。还完贷款没几天，朱大庆打电话说其之前二次抵押违约了，让其去安汇公司处理。过了个把星期一天晚上，张赛把其的车借走回趟家下来就发现车被开走了，其第一时间想到了安汇公司。其和朱大庆联系他说车被他们公司开走了，让其带着马某处理违约，说安汇公司的违约金非常高，不给钱还得卖车，马某和安汇公司的人关系不错，看能不能给马某一个面子，少要点违约金。其和马某连夜赶到安汇公司，安汇公司的人说违约金按天算，加上拖车费8000块钱，总共要大概4.8万元。马某和他们在办公室谈了一会，问其付3万元违约金把车开走行不行，其同意了。其卡里没有这么多钱，马某直接用手机给安汇公司转了3万元。安汇公司的人带着其到国购地下停车场，把车上的ＧＰＳ拆了，让其把车开走了。过了一段时间，其把3万元转给了马某，其和马某有业务往来，这3万元有可能是和别的款项一块转给马某的。处理违约时，安汇公司的人说如果不还钱不交违约金就卖车。朱大庆是帮其联系办理贷款业务的，李想负责什么其不知道，车是被他开走装ＧＰＳ的。 5.证人马某的证言，主要内容：其是车之星的老板，和李某2是朋友，2016年十一假期期间一天晚上，李某2打电话说车被安汇公司扣走了，让其帮忙说情。当晚其到安汇公司，李想、程刚等人在场，其说想把车先开走，其他等回来再说。程刚说他不当家，能少要一点，最后其用招行卡给程刚转了3万元把车开走，这钱李某2还给其了。 6.证人尚某的证言，主要内容：其认识李某2，其去车之星的时候他就在公司，但不是公司员工，只知道他跟马某关系不错。他在车之星抵押过一辆凯迪拉克。 7.证人陈某4的证言，主要内容：李某2之前给车之星公司拉过业务，算是有合作，他和马某关系还不错，之前在其公司抵押过一辆凯迪拉克。 8.被告人李小龙的供述，证明：李某2是安汇公司的违约客户，他的违约是马某找程刚商量着处理的，当时马某替李某2垫还的钱，当时闹得还不太愉快。 9.被告人朱大庆的供述，主要内容：其和李某2关系挺好的，李某2经朋友介绍到安汇公司办理贷款业务，打电话商谈的差不多其就让他到公司签合同，这笔业务是其办理的。后来李某2违约问其怎么办，其让他找马某去处理，马某和程刚认识，能说上话。后面的事情其不知道。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （九）2016年6月24日，被害人化连杰以皖Ｆ×××××猎豹轿车抵押，向安汇公司借款2.6万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.062万元。后安汇公司以化连杰还款逾期为由认定其违约，扣走车辆，向化连杰索要违约金、拖车费等5万元。同年8月，化连杰支付3.7万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.6.24，客户姓名化连杰，银行账号农行62×××79，手机号17756177784，期限6个月，贷款金额26000（已还5384），保证金2600，ＧＰＳ押金1500，实际放款20620，违约金37000（手抄账本记录违约金5384＋37000元），贷后（20%＋5%）3276.8＋819.＊，合计32304，手续费520，员工提成260。2016年7月23日回款4334，利润（平台400、利息650）。八月份违约客户化连杰（违约金）16888＝37000-20620-3276.8-819.2-520-260＋5384。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年6月24日向化连杰尾号7779账户网上支付2.062万元（附言放款给客户）、7月23日收ATM存款5400元。 3.被害人化连杰的陈述，主要内容：2016年其急着用钱，其朋友在微信上联系一个做贷款的人，他介绍到国购安汇公司做贷款，是叫王营军的业务员接待的，商谈后确定借给其二万多，还说要从其借的钱中扣除车辆GPS安装费、使用费、借款手续费、第一个月的利息等费用总共大约五六千块钱，借期六个月，利息二分五，谈好之后，王营军问其要车的两把钥匙，说安排公司的人去试车钥匙，然后给其的车安装GPS。其在公司里面等着时，公司拿出一份借款合同让其签字，其也没有仔细看合同内容就把字签了，合同大致内容是其贷款、利息、每月还款数额是多少，每月的还款时间，还有违约的相关情况及处置方式等，违约的相关情况及处置方式是王营军读给其听的，大致是不按时还款，车辆外出要通知公司等情形，如果违约了要交违约金。合同就签一份，放在他们公司了。然后王营军和公司的另外一名员工要去其家家访，这时候车的GPS也安装好了，其就开着其自己的车，王营军他们开着另外一辆车跟着其，到其家里拍了几张照片，传给公司说确定了，大概过了十来分钟，借的钱就打到其提供的银行卡上，二万左右。 其的车是辆猎豹牌ＣＳ10，车牌号是皖Ｆ×××××，是2015年8月份贷款购买的。在安汇公司借款之后，按时还款有四五期左右，到下一个还款日时其和朋友喝酒喝多了，把车停在化家湖尚高村其朋友家门口的，第二天早上起床后发现其的车不见了，其一看时间过了还款日期了，其就给王营军打电话。过了四五天，王营军打电话让其到他们公司去，其就和朋友一起到安汇公司去了，是另外一名员工跟其谈的，说其违约了没按时间还款，并说要终止合同，让把剩下的本金及利息一次性还清，还有违约产生的费用，包括拖车费、人员出动费、看管费等费用，总共大约五万块钱左右，还威胁其说如果不按照他们说的还钱就把其的车给卖了。其后来找了个熟人和他们协商，公司答应其少还二三千块钱，最后商定的总数是五万多，其就想办法筹钱，向其朋友芳姐借了三万多块钱，其家人又给其凑了一万六千块钱左右现金，其当天就到安汇公司把钱还了，芳姐是直接转账给安汇公司的一个叫“小亚”的账户上了。还钱之后公司的人拿出来合同及还款的手续当着其的面撕掉了，其就把车开走了。 4.证人王某4的证言，主要内容：2016年时，在其鱼塘做饭的小功问其是否认识小亚（辛玉亚）、刚刚（程刚），说他朋友化连杰借小亚他们公司的钱，车被扣了，让其帮忙说情。其问清化连杰少他们公司5万元左右，当时算的好像包括拖车费、违约金、员工费用，杂七杂八的费用都挺高的，其又跟化连杰见了一面，化连杰让其先帮忙垫付一下，其可以把车开走，他还其钱再把车还给他。其跟小亚打个招呼，当晚就带着3万元左右到国购广场，刚刚、小亚都在，其说跟化连杰是朋友，跟刚刚商议后，其提出3万元算了，给个面子。其把3万余元现金给刚刚之后，他就让其把化连杰的车开走了。没多久，化连杰把钱还其，也没问他要过桥的费用。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （十）2016年7月4日，被害人孙某1以皖Ｆ×××××大众途观轿车抵押向安汇公司借款4万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到3.28万元。同年8月，孙某1将车辆抵押给国购一家公司借款6万余元，安汇公司从该公司以8万元的价格将车辆赎回，后认定孙某1违约，并采取电警棍威胁、贴身跟随等方式，向孙某1索要违约金、赎车费。孙某1筹集13万元后欲赎回车辆，因安汇公司临时提高违约金未能成功，后安汇公司将车辆变卖予他人。2019年9月7日，淮北市公安局相山分局从付某处扣押该车。经淮北市价格认证局认定，该车价值人民币20.2774万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.7.4，客户姓名孙某1，银行账号工行62×××29，期限6个月，贷款金额40000，保证金4000，ＧＰＳ押金1500，实际放款32800，合计48402，手续费800，员工提成400。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年7月4日向孙某1尾号4229账户网上支付3.28万元（附言放款给客户）、7月5日向朱大庆转账800元（附言孙某1中介手续费）、10月15日向程刚转账三笔共计10万元（附言赎孙某1车款）、10月30日向张爱东转账3845元（附言处理孙某1车违约）。 孙某1尾号9554账户于2016年7月4日收辛玉亚尾号7846账户转账3.28万元。 3.扣押决定书、扣押清单，证明：淮北市公安局相山分局于2019年9月7日扣押车牌号为皖Ｆ×××××的2016款大众途观300ＴＳｉ自动两驱风尚轿车一辆，持有人付某。 4.汽车质（抵）押合同、借条、收条、承诺书、委托书、行驶证、身份证复印件、个人信用报告，证明：皖Ｆ×××××牌大众汽车牌小型普通客车所有人为孙某1，孙某1于2016年7月4日签字确认了汽车质（抵）押合同、借条、收条、承诺书、委托书等，以其上述车辆为质（抵）押物作为甲方质（抵）押人向乙方质（抵押）权人（空白）借款4万元，自2016年7月4日至2017年1月3日，该合同的格式内容与周某1的合同内容一致。该合同乙方签字盖章处为空白。借条上借款担保人为鲁江意。收条上4万元的收款人账号为孙某1尾号4229的工行账号。承诺全权委托（空白）代办本车质抵押相关事宜，委托给（空白）代为办理车辆买卖、过户、抵质押、年检等相关事宜。 5.接处警情况登记表，证明：孙某1于2016年8月15日1时7分许报警称相山区澳门豆捞门口有人限制其自由。民警至现场了解双方存在债务纠纷，民警告知双方当事人通过合法途经维权。 6.辨认笔录，证明：孙某1辨认出李小龙、朱大庆是在安汇公司接待其的业务员，辛玉亚、程刚是安汇公司男老板，郭峰是贴身跟随其要钱的毛孩。 7.淮北市价格认定局文件淮价认定［2019］294号价格认定结论书，证明：车牌号为皖Ｆ×××××的大众途观轿车价值202774元。 8.被害人孙某1的陈述，主要内容：其是2016年6、7月份在国购广场写字楼Ｂ座安汇公司抵押车辆贷款的,听说是三个人合伙的，一个老板叫程刚、一个好像叫辛亚。其抵押的车辆是其在2016年4、5月份购买的白色大众途观ＳＵＶ，车牌是皖Ｆ×××××，购买车时裸车价格是21万左右。其前妻鲁江意跟其一起去安汇公司办理的抵押贷款。接待其的胖乎的男业务员跟其谈具体的细节，还看了其的行车证、户口本、结婚证等证件，后面又来了一个业务员一块商谈的，就是给其的车定个贷款的价，贷给其4万元，利息3分多，车装了ＧＰＳ，其留给公司一把备用钥匙，签的合同是公司的一个女员工拿给其的，其看了之后就签了，辛亚也在，好像有人对其进行家访了。流程结束其就开车离开了。到账只有三万两千多，安汇公司扣除了保证金等几项杂费。 借款之后其准备从别的地方借钱一次性把安汇的钱还掉，把车在国购另外一家公司抵押了6-7万元，抵押之后一两天被安汇公司的人发现了，他们把其喊到公司，程刚对其骂骂咧咧的，还拿着电警棍威胁其，让其还钱交违约金，之前接待其的那个胖乎业务员说了几句难听的话也让其还钱、交违约金，还扬言扣其的车，程刚打了其脸一巴掌，还往其胸口打了一拳，在场的还有给其签合同的业务员和一个叫什么峰的，有五六个人，程刚他们又陪其到他们公司楼下其二押车的公司去商谈，他们跟对方老板通电话，扬言要打对方给其办理二押的业务员，对方公司最后妥协了，程刚带着人和其一起到宿州市埇桥区去处理，最终安汇公司掏了6万多元给其二押的公司，程刚他们把其的途观车从宿州开回淮北扣押起来了。 车被扣押之后，程刚到其住的地方找其，还有毛孩（男，姓郭），说其违约，让其交违约金、本金、利息，十四五万。其没有钱，他们就贴身跟着其，让其想办借钱，其报过警，古城派出所出警之后，说是经济纠纷，说了几句就走了。程刚和毛孩跟着其到其家住，程刚夜里回家了，其趁毛孩睡着了，偷偷溜出来借钱。其朋友范某知道了就找对方协商，跟他们谈到了13万左右，一手交钱一手赎车。当时其手上有四五万元，逵子有八九万，凑够钱去安汇公司赎车，程刚嫌其违约金给的少，不愿意把车给其。之后其跟程刚在电话中骂起来了，当天下午四五点钟，程刚带着五六车的人到其父母住的小区广场找其，扬言要打其。其因为害怕当天晚上带着老婆、孩子到青岛去了。其最终也没有把车赎回来。现在途观车还在其名下，2019年其收到一条其的车在河北沧州违章的提示。 9.证人范某的证言，主要内容：2016年其朋友孙某1说他的车（白色大众途观）被一个贷款公司扣走了，问其可认识程刚、小亚。其通过熟人要来小亚的电话，给小亚说孙某1也没有钱，公司问他要那么多钱不合适，孙某1抵押贷款三四万元，公司说他违约问孙某1要了10多万元，后来小亚说最低要给13万元才能把车赎走。孙某1让其帮忙凑钱，其帮他凑了8万元，他自己带了有4、5万元。其二人到国购地下停车场，孙某1给程刚打电话说钱凑齐了要赎车。当时电话里没有说好，对方没有给面见，也没有见到车，其二人就回去了。他们要孙某1把钱打给他们公司账户，孙某1没有打钱过去，其这边说了一手交货，怕钱给了对方，对方不给车。其和孙某1一起去了两次，都没有见到公司的人。后来听小亚说孙某1的车被公司卖到外地去了。 10.证人昝某的证言，主要内容：2016年七八月份，其从山东莱芜一个二手车行花了14万元购买一辆白色大众途观轿车，车牌号为皖Ｆ×××××，1.8Ｔ自动挡，购买时车辆行驶里程是一万多公里，车的所有人叫孙某1，车的行驶证在车上，卖车的人的微信号是“ａ872500739”，微信名字叫“**行全款处置＊锋哥”，买车的时候，二手车行给了其一些资料，比如汽车抵押合同、借条、收条、承诺书、委托书、身份证等，他们给其说车绝对不是盗抢过来，手续都是合法的，其感觉价格合适就购买了，没有签订合同，其通过银行转账给他们付了14万元左右，他们就让其把车开走了，因为没有车辆登记证书，又联系不到车主，所以车没有过户，最近几个月其的朋友把车给了付某使用。 11.证人付某的证言，主要内容：其驾驶的车牌号为皖Ｆ×××××的白色大众途观轿车是其从一个姓昝的朋友那里借来开的，开了有四个月左右。其听他说车是从济南购买的。其使用期间没有改动过车架号和发动机号。 12.被告人程刚的供述，主要内容：孙某1把车辆二次抵押了，二次抵押的那家公司也在国购Ｃ座12楼，这家是分公司，总部在宿州。2016年6、7月，其公司知道孙某1把车二次抵押之后，其就和毛孩一块去那家公司商谈，谈好之后其和毛孩、二东就去宿州付钱开车，到了宿州之后其几人找到对方叫“荣德瑞”的公司一个叫“老二”的老板，用其的手机银行（建设银行）转了七八万元到他账户上，之后其几人就回来，二东把途观车开回公司。公司的人就打电话让孙某1赎车，孙某1带了毛奇（音）、逵子的人来了。因为车是孙某1按揭的，其公司赎车用了七八万，加上孙某1问其公司借的钱，加一块其公司给孙某1报了个价，孙某1的两个朋友觉得车不值这个钱，不愿意赎，之后也没有谈好，孙某1一直没有要。赎回来之后，李小龙把这个车好像以85000元的价格卖到山东去了。 13.被告人李小龙的供述，主要内容：听说孙某1把车二押到一个叫荣德瑞的车贷公司，就在安汇公司楼下，荣德瑞公司当时把孙某1的车开到宿州分公司抵押的，赎车金额其不知道，是程刚负责的。其联系卖的车有孙某1的大众途观ＳＵＶ，卖给山东一个收抵押车的。好像孙某1认识程刚他们，程刚中间还安排贷后的毛孩、二东贴身跟着孙某1跟了几天，其还听说之后他们还约着要打架。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （十一）2016年7月15日，被害人惠某以皖Ｆ×××××宝马轿车抵押，向安汇公司借款7万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到5.9万元，期间惠某偿还本息一期8000元。同年8月30日，安汇公司以惠某车辆驶出居住地为由认定违约，将车辆扣走，向惠某索要违约金、拖车费等11万元，次日，惠某支付安汇公司10.99万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供手抄账单，证明：日期2016.7.15，客户姓名惠某，银行账号邮政62×××16，期限12个月，贷款金额70000，保证金7000，ＧＰＳ押金1500，实际放款58900，违约金10990，贷后（20%＋5%）9580＋2395，合计94608，手续费1400，员工提成700。八月份违约客户惠某44925＝109900-58900-9580-2395-1400-700＋8000（违约金）。 2.银行流水，证明：2016年7月15日辛玉亚尾号7846账户分2笔向惠某尾号1516账户共计网上支付5.89万元（附言放款给客户）、8月13日收张某3尾号2368账户分2笔网上支付共计8000元、8月31日收王营军尾号2630账户分3笔网上支付共10.99万元（附言惠某违约金）、同日向马某尾号2726账户分4笔网上支付共计16.208万元（附言赎惠某车款）。 惠某尾号1516账户于2016年7月15日收他行来账2笔共计5.89万元、向尾号5412账户ＡＴＭ汇出5万元、ＡＴＭ取款0.89万元。 张某3提供的曹梦珠尾号5412的账户于2016年7月15日收ＡＴＭ汇入5万元。 3.辨认笔录，证明：惠某辨认出朱大庆是在安汇公司为其车辆安装ＧＰＳ的业务员、豆峰是给其算违约金的经理、陆某是安汇公司女员工。 4.被害人惠某的陈述，主要内容：其的车是车牌号皖Ｆ×××××的雪山白色的宝马525轿车，2014年购买的，裸车价40万元出头，落地总共花了50万元左右，当时车辆的贷款还没有还清。为了还张某3的钱后来给卖了。其欠朋友张某3钱，2016年六七月份，他急等着用钱提议用其宝马轿车抵押借贷款，带其一起到安汇公司,有个男业务员（好像姓陈）接待的其几人，对方说车辆不用扣在他们公司，需要安装ＧＰＳ，并把备用钥匙放在他们公司，不能开出淮北市太远。其感觉不太正规，张某3急等用钱，安慰其说没有事，其二人打算借五六万块钱，为期一年，姓陈的业务员说到手的不能拿到那么多，还得压一个月的本金，还得扣除一个月的利息和ＧＰＳ安装应用费、家访费等费用，加在一起大约一万多块钱，如果需要五六万，就得在他们公司借到七万左右，其二人同意借七万，利息是二分多不到三分，一个女公司员工拿了份合同，其和张某3都看了，但没看太仔细，她给其讲了一些注意事项，比如车不能离开淮北市，不能乱借给别人，不能违约等之类的，不能离淮北市太远。其就把合同签了，是二份，一份留在他们公司，他们说另一份要交给合肥总部。其把车的备用钥匙交给接待其的那个男的后他说给其车装ＧＰＳ就走了，等了大约一个多小时之后，他回来接着让其跟他去其家家访，到其家看了情况、拍了照片，又让其哥王某5签了份其借贷款的担保就回去了。到晚上八点左右贷款打到其一个邮政银行的银行卡上了，不是5.79万元就是5.89万元，其到邮政银行共给了张某35.8万元。收到借款后不到一个星期的一天夜里，其朋友黑豹（姓孟，张某3的侄子）给其打电话说车丢了，在宿州市报警了。早上七点半左右，其收到一个短信，说其因违约，车被安汇公司开走了。其和黑豹去安汇公司问情况，还是姓陈接待的，他带其到一个经理办公室，这个经理说其的车违约，不说怎么违约的，就给其这边算账，本金七万，加一年的利息，还有两万块钱的拖车费，还有违约金，二十万左右，当时没谈妥就回去了，后来又找熟人也没谈好，中间谈了约一个月左右，其还了一个月利息加本金大概六千八九百元左右，最后谈到十一万左右，这个钱是张某3筹的，其和一个叫李木的人一起去的安汇公司，刷了两张银行卡，银行卡是李木拿的。还过钱之后，当天晚上七点左右，安汇公司的人电话通知其，让其把车开走。几次去安汇公司谈违约的时候安汇公司的人威胁其说不还钱就把车卖了。 5.证人张某3的证言，主要内容：大约2016年惠某向其借了16万块钱，当时急等着用钱，就问惠某要钱，他没有钱,说想办法看能把他的车抵押弄点钱给其，其和惠某到国购广场安汇公司里咨询好就回去了。第二天其和惠某一起开他的宝马车又去了安汇公司，之前那个男业务员接待的，其坐在大厅里，惠某在办公室内和他谈的，谈好之后，公司的一个女员工拿过来合同，惠某就把合同签了，向安汇公司借七万块钱，接待其二人的男的安排说给车装ＧＰＳ，安装好ＧＰＳ之后他去惠某家家访，公司的两个人就带惠某走了，其开着惠某的宝马车去办事了。晚上七八点钟，惠某说钱到他账户上了，其两人在孙疃街上的邮政银行的ＡＴＭ机见面，其发现到账户上的钱只有五万八九千，惠某说安汇公司扣了一个月的本金和利息还有ＧＰＳ和家访费等。没过一个星期，其侄子黑豹（孟某2龙）开着惠某的宝马车到宿州去，后来车不见了，还在宿州市报警了，那辆车被安汇公司拖走了，两三天之后，其和惠某去安汇公司，问原来接待其二人的男业务员，他说其这边违约了，一直没有告诉为什么违约，让其二人拿钱去赎，要十二三万。过了一二十天，惠某联系的安汇公司，最后少要一万多，惠某借不到钱，跟其商量让其再帮帮他，其又筹了一部分钱，连之前安汇公司打的钱一起大约十一万，放在其两张农村信用社的银行卡上，后来其和惠某还有李木一起去安汇公司还钱，刷卡还钱的人是谁其记不清楚了，还钱后安汇公司还给了其一张单据，上面显示一个姓“辛”的人的账户。 6.证人李某5的证言，主要内容：2016年天热的时候，其和张某3一起到国购广场一个车辆抵押贷款公司还钱，张某3说是辆宝马车的钱，其开车带他到国购广场东侧的楼，下车后张某3给其两张银行卡，让其拿着去刷卡还钱，说他不能见那个公司的人，其和张某3一起到楼上公司里，张某3坐在大厅，有个瘦点的男公司员工带其到公司的财务室刷卡，那张农村信用社的卡可能刷了五万块钱，另外一张刷了五六万左右，总共刷了大约十万、十一万左右。刷好卡以后，其和张某3就开车回去了。 7.证人孟某2龙的证言，主要内容：2016年天热的时候,其借惠某的宝马车到宿州市送人，晚上没回淮北，第二天早上六点多左右，发现放在路边门面门前的车不见了就报警了,到了上午九点多十点左右，惠某打电话给其说车被安汇公司拖走了，其就和朋友直接从宿州市到安汇公司，问公司的人为什么将车拖走，公司的人不愿意跟其说，让其叫车主过来，他们给车主谈。过了几天，其和惠某或其叔张某3又去了安汇公司，其没参与谈，隐约听到说车违约了，要付违约金好几万块钱，后来没谈好，其几人就回去了。后来其又委托熟人去安汇公司打听，也没说好，再后来的事其就没问了。 8.证人王某5的证言，主要内容：惠某是其亲弟弟，他跟其父亲姓惠。2019年左右天热的时候一天下午，惠某和两个男的开了一辆越野车到其孙疃的家中看了一圈，当时惠某说他用车抵押借钱，人家到家中来看看，其中一个男的拿出一份文件让其签字，惠某说这次借钱是有实物抵押的，让其放心签字，其当时应该是签了。 9.被告人朱大庆当庭供述称，关于GPS其记得公司让其装过一台宝马车，其不记得是不是这辆车。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 （十二）2016年7月28日，被害人谢某1以皖Ｆ×××××哈佛轿车抵押，向安汇公司借款3.2万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.584万元。同年8月底，安汇公司以谢某1还款逾期为由认定其违约，将车辆扣走，向谢某1索要违约金、拖车费等4万元。同年9月2日，谢某1支付安汇公司4万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.7.28，客户姓名谢某1，银行账号农行62×××77，期限6个月，贷款金额32000，保证金3200，ＧＰＳ押金1500，实际放款25840，合计39204，手续费640，员工提成320。九月份违约客户谢某111200＝40000-25840-1600-400-640-320（违约金）。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年7月28日向谢某1尾号5877账户网上支付2.584万元（附言放款给客户）、向朱大庆转入960元（附言中介手续费）、9月2日收任奇松尾号4754账户4万元（附言垫还借款）。 3.辨认笔录，证明：谢某1辨认出朱大庆是在安汇公司接待其的业务员。 4.被害人谢某1的陈述，证明：安汇公司好像叫“安汇汽车金融公司”，主要经营抵押车辆贷款。其的车是车牌号皖Ｆ×××××长城哈佛Ｈ6，2017年卖了。2016年7月份，因家里急需用钱，听其哥谢某3说国购有一家抵押车辆贷款公司，就和他开车去那了解情况，一个胖呼的男业务员接待其的，向其了解需要借多少钱，还和其一起下楼看车的车况，说可以贷三万元左右，在车上装ＧＰＳ，车还能开走，利息2分左右，算上扣的一堆费用，综合利息将近3分，其嫌综合利息高就没有办理。过了几天其还没有借到钱，就自己开车到安汇公司办理贷款，一个女业务员接待的其，直接拿七八页厚的合同给其，其简单看了看就签字，贷了3.2万元，也没注意违约的项目，她提醒其说尽量别违约。其签字的时候，之前那个男业务员拿着其的车钥匙下去装ＧＰＳ，其签完字就下楼了，看到三个人在给其车装ＧＰＳ。安汇公司说必须要一把备用钥匙，装完ＧＰＳ其留了一把备用钥匙给他们就开车回家了，路上收到农行尾号5877账户短信提示到账好像两万七千余元，扣除了第一个月利息、ＧＰＳ安装费、手续费、点位费。 过了一个月左右，安汇公司一个女的打电话问其钱怎么还没有到账，其说正在筹钱，能不能缓两天，她说再不还钱就违约了。过了三天左右，其在濉溪县人民医院看护其母亲，下午准备回家发现车没有了。给安汇公司打电话，接电话的人说被他们拖走了，让其联系拖其车的人。其给拖其车的人打电话，说其违约了，要交违约金、拖车费，还要终止合同，把本金一块还上，总共要还4.2万元。其喊上其哥谢某3，去那个人说的建材市场。在那见到三个人，他们带着其和其哥到一个二楼的办公室，里面还坐着一个跟老板一样的人。跟他们商量少给点把车开走，最后他们同意要4万元。其说再想想，那个人说回去想也行，拖一天要交一天的违约金，一天三千，还嘿呼其二人，不还钱就卖车。其说回去想办法筹钱。其哥找到他朋友任奇松帮其把4万元还上了，包括本金、违约金、拖车费。之后谢某3或其弟弟谢旦去把车开回来了。还完钱后安汇公司没有退还之前扣除的手续费、ＧＰＳ安装费、点位费。安汇公司扣其车之前一两天，车被谢旦开去宿州。在建材市场谈违约时，瘦高个小伙子说跟着其的车好几天了，知道车在宿州，其就知道他们一直用ＧＰＳ定位跟踪其的车。 5.证人谢某3的证言，主要内容：其2016年开汽贸公司时知道搞抵押车辆贷款的安汇公司。2016年7月，其堂弟谢某1给其联系说急需用钱，其联系安汇公司的业务员后带着谢某1去那公司向业务员了解了一下，当时还看了谢某1的车（哈弗Ｈ6），没有谈拢，利息太高，要扣除手续费、ＧＰＳ安装费、家访费等一系列费用，扣得钱太多了，其二人就走了。过了一个多月，谢某1给其联系说他在安汇公司办抵押车辆贷款，现在违约，车被拖走了。其联系安汇公司业务员，他给其贷后联系方式让其联系，其打电话一个男的让其去他们公司谈（高岳一个建材市场，一马路立交桥往东沿高岳路大概三四公里路南）。其和谢某1到了之后屋里面有四五个人，当时对方口气非常硬，让尽快还钱，还要交一万多块钱的违约金和拖车费，威胁其二人限定时间之内不还钱就把谢某1的车卖了。回去之后其找人去说情后还是得要4万，最后其找任奇松借了4万元，其二人把钱直接转到他们公司账户上了。之后安汇公司让把车开走了，没有退还手续费、ＧＰＳ安装费、家访费，之后谢某1又借的钱还任奇松。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （十三）2016年7月29日，被害人李某3以皖Ｆ×××××别克英朗轿车向安汇公司借款3.3万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.721万元。后安汇公司以李某3还款逾期为由认定其违约，扣走车辆，向李某3索要违约金、拖车费等4万元。同年8月31日，李某3支付安汇公司4万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.5.30，客户姓名李某3，银行账号工行62×××00，期限3个月，贷款金额30000，保证金3000，ＧＰＳ押金1500，实际放款23900，合计33000，手续费600，员工提成300。6月29日回款本金10000，利润（平台400、利息600）,7月29日回款本金15100，利润（平台800、利息1200）。 日期2016.7.29，客户姓名李某3，银行账号工行尾号9300，期限3个月，贷款金额33000，保证金3300，ＧＰＳ押金1500，实际放款27210，合计36675，手续费660，员工提成330。八月份违约客户李某310050＝40000-27210-1400-350-660-330（违约金）。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年5月30日向李某3尾号9300账户网上支付2.39万元（附言放款给客户）、6月29日收李某3转入0.5万元、收转账收入0.6万元、7月29日向李某3网上支付2.721万元（附言放款给客户）、向朱大庆转入990元（附言中介手续费）、8月31日收朱大庆网上支付4万元（附言李某3结清还款）。 李某3尾号9300账户于2016年5月30日收尾号7846账户跨行汇款2.39万元、6月29日向尾号7846账户跨行汇款0.5万元、消费0.6万元、7月29日收尾号7846账户跨行汇款2.721万元。 3.辨认笔录，证明：李某3辨认出朱大庆是带其到车之星公司刷卡还钱的人。 4.被害人李某3的陈述，证明：安汇公司在国购广场的写字楼，主要经营抵押车辆贷款。其和朱大庆是在一个汽车售后群里面，，其因为急用钱，就开着自己车牌号皖Ｆ×××××的白色别克英朗轿车去安汇公司找朱大庆，他给其介绍并办理的业务，其办理过两次抵押车辆贷款，第一次是2016年5月份贷了3万元，谈好借款金额后，公司员工把车开走装ＧＰＳ的同时，公司里面一个女员工拿了一份合同让其签，其看了合同之后认为没有问题就签了。签过之后，安汇公司留了其一把备用的车钥匙，其尾号9300的工商银行账户收到安汇公司转账2万多元就开车离开了。当时扣除ＧＰＳ押金、安装费、家访费等费用总共有五六千元，安汇公司说如果按合同要求按时还款，结束时会退还三四千元押金。这次的贷款应该是还了一笔，第二期就把钱提前还清了，当天其又贷了3.3万元，分三期还，每期还11225元。借款之后其一直都按照合同约定还款，有时候提前一两天还，最后一次还款当天，其开车在惠黎路柳暗花明小区门口办事，接到朱大庆的电话说其违约车被拖走了，让其到公司处理。其到公司后，接待其的是另外两个自称是贷后部门的男的，朱大庆也在现场，跟其谈的其中一个姓李，说其还款晚了一天，车已经被他们开合肥去了，要是不按照他们说的交违约金，就把车给卖掉，让其交四五万违约金和没还清的本金等费用，拖车费就1万多，还给了其一个单子，类似于违约金的明细，其感觉根本没有晚，是到期的最后一天。当时公司还有个借款人跟其情况差不多，他要报警，公司喊来了一帮社会上的人把他带到屋里去了。其看到后心里害怕就先离开了。过了几天其给朱大庆联系问他怎么处理。后朱大庆说公司这边意思是最后一个月的还款加上违约金一共再拿2.6万元就可以把车开走，其没有办法就同意了。之后其和朋友李刚一起找到朱大庆，他说车在车之星，就把其二人带到寇湾车之星汽贸店，让其刷卡把钱还清，其让李刚用他的银行卡刷卡付的2.6万多，刷过之后，朱大庆把其之前签的合同、备用钥匙等材料都交给其，其撕掉了，之前扣除的押金没有返。出来就看到车停在门口就开车离开了。 5.被告人朱大庆当庭供述称，李某3的车其有印象，其和李某3在一个群里，李某3在群里找到其做贷款，后面逾期了应该是公司让其去的。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （十四）2016年8月9日，被害人程某以皖Ｆ×××××哈佛轿车抵押，向安汇公司借款3.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到2.789万元。同年11月，安汇公司以程某还款逾期为由认定其违约，将车辆扣走，向程某索要违约金、拖车费等费用。同年11月21日，程某支付安汇公司4.23万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.8.9，客户姓名程某，银行账号工行62×××15，期限3个月，贷款金额35000，保证金3500，ＧＰＳ押金1500，实际放款28450，合计38826，手续费700，员工提成350。十一月份违约客户程某10992.5＝42300-28450-1050-1205（违约金）。 2.银行流水、支付宝转账截图，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年8月9日向程某尾号5115账户网上支付2.789万元（附言放款给客户）、11月21日收7笔共计转入4.23万元。 2016年11月21日中国工商银行（1899）账户向辛玉亚尾号7846账户转账6笔，共计4万元。 3.辨认笔录，证明：程某辨认出程刚是安汇公司为其车辆安装ＧＰＳ的程某。 4.被害人程某的陈述，主要内容：其抵押的车辆是一辆白色长城ｈａｖａｌＨ6，车牌号皖Ｆ×××××，大概是2014年在宿州长城4Ｓ店买的，裸车价12.48万。2016年七八月份，其因为包工程急需给工人发工资，找到办理抵押车辆贷款的安汇公司，一个男的接待其，了解情况又看了其的车，其想借3万元，他把贷款事项、利息告诉其，还说扣除利息和手续费到手没有3万元，让其借3.5万元，利息是2分左右，约定三个月之后把本金一笔还清。一个女的给其拿了一摞合同，其没仔细看，业务员也没有给其讲注意事项，其就提交了其的身份资料和车辆大本，在合同上签字了，对方还录着像，合同只有一份没有给其。签合同的时候，安汇公司工作人员把其的车开走去装ＧＰＳ，还把其的车钥匙拿走配了一把备用钥匙。之后公司的人开着车跟其去其家家访，在其家门口、院里面拍了几张照片才离开。晚上八九点钱到其工行卡上，只有2.8万元左右，扣了一堆费用，比如ＧＰＳ安装费、配钥匙费用、手续费、服务费，还有就是三个月的利息直接扣掉。 安汇公司提前提醒其违约的事了，其也准备好钱在2016年11月10日前后还款日最后那天下午给公司的一个业务员打电话说五六点左右去公司还钱，他告诉其下班了，让其第二天上午再去。第二天上午10点左右，其带着三万余元现金到安汇公司把钱给工作人员，对方不愿意收，说其违约了，让其交2000元违约金，其才知道合同上面写的还款逾期一天就要交2000元违约金。其说是安汇公司的人让今天上来，他们说反正就是违约了，让交违约金才行。其觉得安汇公司骗其就开车离开了。过了两天其发现其的车不见了，就跟安汇公司打电话，对方说让其把本金和违约金还上才能把车开走，其不愿意，凭什么让其交违约金。 后来拖了十来天，最后也找到人帮其说情了。安汇公司的一个男的打电话说再不还钱就把车转押卖了，又耽搁的十来天的违约金也得交，得交两三万，其找的熟人，给其减一部分。最后其没办法了，就借钱到公司还钱给他们，其通过158××××2702的支付宝从中行账户分六笔共转给辛玉亚中行账户4万元，又把身上带的几千块钱现金给了公司，总共还了将近五万元，包括本金2.8万元左右、违约金1万多元及安汇公司说其电瓶坏了换电瓶的钱，手续费、ＧＰＳ安装费等费用都没有退给其。后安汇才把ＧＰＳ卸掉，让其把车开走。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （十五）2016年8月15日，被害人郑某以皖Ｆ×××××宝马轿车抵押向安汇公司借款6万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到5.02万元，期间郑某还款三期合计5.07万元。安汇公司以怀疑郑某二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，并向郑某索要违约金、拖车费等4万元。同年11月21日，郑某支付安汇公司3.19万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.8.15，客户姓名郑某，银行账号中行62×××31，期限四个月，贷款金额60000，保证金6000，手续费1500，实际放款50200，合计67600，手续费1200，员工提成600。 2016.9.14回款15000，利润（平台400、利息1500），2016.10.14回款15000，利润（平台400、利息1500），2016.11.14回款15000，利润（平台400、利息1500）。十一月份违约客户郑某21150＝31900-50200-1800-3000-750＋45000（违约金）。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年8月15日向郑某转账支出5.02万元（附言放款给客户）、向朱大庆转账1200元（附言中介手续费）、9月14日收郑某转入1.69万元、10月14日收郑某转入1.69万元、11月14日收郑某转入1.69万元、11月21日收郑某转入1.69万元、1.5万元。 郑某尾号6731账户于2016年8月15日收辛玉亚尾号7846账户转账5.02万元（附言放款给客户）、9月14日向辛玉亚转账1.69万元、10月14日向辛玉亚转账1.69万元、11月14日向辛玉亚转账1.69万元、11月21日向辛玉亚转账1.69万元、1.5万元。 3.接处警情况登记表，证明：郑某于2016年11月17日16时28分许在相山区国购Ｃ座12楼安汇公司报案称汽车被他人开走，发生纠纷。处警民警经了解郑某系经济纠纷告知到相关部门处理。 4.辨认笔录，证明：郑某辨认出安汇公司业务员朱大庆、安汇公司老板之一刘维东、会计陆某。 朱大庆辨认出郑某是其曾经接待过的女客户。 5.被害人郑某的陈述，主要内容：安汇公司专门做汽车抵押贷款，在国购金融广场。其当时办理抵押贷款的是其名下的白色宝马520轿车，车牌是皖Ｆ×××××，2017年前后卖了。大概2016其有一笔银行的贷款急需要还，经人介绍到安汇公司借款，接待其的是业务员朱大庆，他了解情况后把能给其做的贷款额度、注意事项告诉其，其提交了身份资料，朱大庆给了其几份合同，其也没仔细看就签字了。公司的人把其的宝马车开走装的ＧＰＳ，还留了1把钥匙。其借款的数额是6万元，2016年8月15日，安汇公司通过辛玉亚的账户打给其的中国银行尾号6731账户5.02万，扣除了5000元的押金、1200元ＧＰＳ押金和3000多元的手续费，手续费是不退的，贷款期限是4个月，把手续费算在内每个月利息大概在4分左右，每个月14日其都给辛玉亚账户汇入事先规定好的本息1.69万元，都是正常还款。还款的最后1个月还没到还款日的一天，其接到朋友于红的电话，告诉其其停在他们保险公司院子里面的宝马车不见了，接着其接到安汇公司贷后部门的电话说其违约了，让其到公司处理。其给朱大庆打电话，朱大庆说其这个情况不是违约，让其找他们要车，要是他们不给车就闹，当天其到公司见到了贷后的工作人员，他们说其的车涉嫌抵押给别人，停在别人车库一个礼拜没动，以这个理由说其违约。其说停那不动不能算违约，其是正常还款的，也没有一天逾期，不存在违约的事。当时其问朋友朱琳借了些钱急用，怕朱琳不放心，就把车停她家车库里面了，朱琳并没有要求抵押。他们还威胁其说要是不交4万块钱违约金，2天之内就要卖其的车。其报警了，公安部门说这属于经济纠纷。其报警后刚开始跟其争吵的贷后的那个男的走了，刘维东以公司老板的身份出面跟其协商，意思是车放别人那就属于违约，让其交4万元左右违约金，其不同意就走了。其通过一个做贷款的女的跟刘维东协商，最终协商是在还清利息本金的基础上，他们没收押金5000元加ＧＰＳ押金1200元，另外再交给他们违约金1.5万元。2016年11月21日其一共汇给辛玉亚两笔钱，一笔1.69万元是当月的还款，一笔1.5万元是违约金，借款初期他们收取的押金和ＧＰＳ都被没收了。给过钱之后，他们安排人把其的宝马车开到国购还给其的。 其和安汇公司签订的合同应该没有车长期停在某处就是违约，朱大庆给其说的也是没有，其要求看合同公司不给看，最后其交了违约金公司当其面撕毁了合同，也没有给其看。 5.被告人朱大庆的供述，证明：郑某是其的客户，其去她家进行家访的，她抵押的车辆是白色的宝马轿车，她违约的时候其已经不在安汇公司干了。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 （十六）2016年9月29日，被害人陈某2以皖Ｆ×××××东风日产轿车抵押，向安汇公司借款2.5万元，在扣除ＧＰＳ安装费、保证金、返点费等费用后实际收到1.94万元，期间，陈某2偿还本息一期2500元。后安汇公司以陈某2二次抵押为由认定其违约，将车辆扣走，向陈某2索要违约金、拖车费等4万余元。同年11月3日，陈某2支付安汇公司4.1725万元赎回车辆。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.安汇公司客户资料、李小龙提供的手抄账单，证明：日期2016.9.29，客户姓名陈某2，银行账号建行62×××77，期限10个月，贷款金额25000，保证金2500，ＧＰＳ押金1500，实际放款19750，合计35250，手续费500，员工提成250。2016.10.28回款2500，利润（平台400、利息625）。十一月份违约客户陈某219175＝41725-19750-750-3640-910＋2500（违约金）。 2.银行流水，证明：辛玉亚尾号7846账户于2016年9月29日向陈某2尾号9377账户网上支付1.94万元（附言放款给客户）、10月28日收他人转入3525元、11月3日收吴某转账4.1725万元、网上支付给李小龙2000元（附言陈某2信息费）。 陈某2尾号9377账户于2016年9月29日收辛玉亚转入1.94万元、11月4日向吴某尾号7090账户转4.33万元。 吴某尾号3445账户于2016年11月3日向辛玉亚转账4.1725万元。 3.辨认笔录，证明：陈某2辨认出豆勇是安汇公司接待其的人，程刚是安汇公司将其车开走的人，陆某是安汇公司拿合同给其签的人，郭峰是安汇公司去其租住处开其车的员工。 4.被害人陈某2的陈述，主要内容：2016年其做生意需要周转资金，9月30日上午，其通过朋友介绍到国购广场安汇公司用其的车辆抵押做贷款，一个男业务员接待的，他问了车的情况后，因购车贷款还没还清，就说其只能贷2.5万元，利息是二分二左右，借期是十个月，其车当时停在其朋友住的地方，谈好后公司派人和其一起把车开到国购，其把车钥匙交给他们，他们说去配钥匙和安装ＧＰＳ，公司另一个人开车带其到其租住的地方家访，拍照片后又带其回到公司，公司的一个女的拿汽车抵押贷款合同让其签，其看了合同的内容，就签了一份留在安汇公司没有给其。这个女的又给其算需要先从贷款里面扣除的配车钥匙的费用、ＧＰＳ管理费、一个月的利息钱等费用，总共有五六千元。之后安汇公司把借款2万元打到其建行卡上，其等其哥来到把车开走了。其用于抵押是辆白色东风日产越野车，车牌号是皖Ｆ×××××。 还款日期前其还了安汇公司一个月的本息约两千多块钱，过了一个星期左右，其又需要用钱，想用这辆车抵押给别的公司，给另一家在安汇公司楼上的公司谈的借一万块钱，只用一天，费用是五百块钱，谈好之后，正在其车里签合同，安汇公司两名员工到了签合同的地方，就让其下车，说其违约了，把车再次抵押了，接着就把其的车开走，让其到安汇公司处理。其到安汇公司后，那名女工作人员给其算的违约金是四万，其就去找后面贷款的那家公司的领导，他说给其找人借过桥资金先把其的车从安汇弄出来，把车放在他们公司不能动，利息二分五，其和这家公司签了汽车质押合同，当天就把其的车从安汇公司弄出来放在他们公司了，其记不清怎么付钱给安汇公司的，合同被安汇公司当着其的面撕掉了。 6.证人吴某的证言，主要内容：其的尾号3445的招商银行卡主要用于做过桥和个人收支，其在安汇公司做过车过桥业务，具体为客户车押在他们公司，借款到期他们不想在那做了必须把安汇公司的钱还上，客户找其把车给赎回来，再把钱还给其。陈某2其没有什么印象了，如果其银行卡上有记录，应该是给他做过过桥。公安机关向其出示的其招商银行卡于2016年11月3日向辛玉亚账户转4.1725万元、11月4日收陈某2转给其的4.33万元，是其本人操作的，应该是其帮陈某2垫付的过桥的钱让他把车开出来。中间的差价应该是费用，包括其做过桥的手续费，还有给中介的手续费。其认识辛玉亚、程刚，向辛玉亚转账都是客户过桥的钱。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。 另，被告人李小龙于2019年5月29日主动到淮北市公安局相山分局投案。被告人程刚、陈超于2019年6月4日被淮北市公安局相山分局抓获；被告人张爱东于2019年8月5日被淮北市公安局相山分局抓获归案。被告人朱大庆于2019年8月5日经公安机关电话联系后归案。被告人豆峰于2019年9月18日被淮北市公安局相山分局抓获归案。 2019年6月4日，淮北市公安局相山分局从被告人程刚处扣押苹果牌Ipad41部、Ipad充电器1个、手机1部（PHILPS)、澳门货币10元2张、20元3张、港币20元1张、现金5210元、黑色男士PRADA手包1个及银行卡等物品。 针对指控，公诉机关还举证了下列证据： 1.户籍信息、前科情况核实证明、刑事判决书、行政处罚决定书、释放证明，证明：豆峰出生于1981年11月13日，程刚出生于1985年1月9日，李小龙出生于1988年4月12日，张爱东出生于1980年5月6日，朱大庆出生于1984年8月9日，均无违法犯罪记录。 陈超出生于1986年6月6日，曾因犯强奸罪、故意伤害罪，于2011年6月24日被淮北市杜集区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2012年7月3日刑满释放；因寻衅滋事于2015年5月28日被淮北市公安局杜集分局行政拘留十五日；因寻衅滋事于2017年2月20日被淮北市公安局杜集分局行政拘留五日。 2.到案经过、抓获经过，证明：被告人李小龙于2019年5月29日主动到相山分局投案。被告人程刚于2019年6月4日被淮北市公安局相山分局抓获归案。被告人陈超于2019年6月4日被淮北市公安局相山分局抓获归案。被告人张爱东于2019年8月5日被淮北市公安局相山分局抓获归案。被告人朱大庆于2019年8月5日经淮北市公安局相山分局电话联系后归案。被告人豆峰于2019年9月18日被淮北市公安局相山分局抓获归案。 3.私营企业基本注册信息查询单，证明：淮北市鑫兴投资理财咨询有限公司成立于2013年12月23日，法定代表人辛玉亚，经营场所安徽省淮北市朔里步行街东南侧2楼，经营范围投资理财信息咨询。注册资本10万元，其中股东豆峰出资8万、辛玉亚出资2万。企业状态吊销。 安徽安汇汽车销售有限公司成立于2016年3月16日，经营场所淮北市国购广场B区C座1219-1221号。2016年11月21日法定代表人由李小龙变更为刘维东，管理人员由李小龙、尹龙变更为刘维东、豆峰，股东由李小龙80%、尹龙20%变更为刘维东51%、豆峰49%。2017年5月25日法定代表人由刘维东变更为刘燕。 4.协助冻结财产通知书回执，证明：淮北市公安局相山分局已冻结辛玉亚62×××88、6212261305002896035的工行账户、18×××10、18×××05的中行账户、62×××37、62×××50的建行账户，冻结豆峰62×××87的工行账户、17×××68、17×××60、18×××64的中行账户、62×××24、62×××13、62×××42的建行账户，冻结程刚185715068058、178219866190、188728174570、187239200312的中行账户。 5.搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明：淮北市公安局相山分局于2019年6月4日对程刚租住的相山区国购广场D座1613室进行搜查，查获并扣押苹果牌Ipad41部、Ipad充电器1个、程刚港澳通行证1个、驾驶证1个、日产汽车钥匙1把、程刚及程洋身份证、滨湖新城小区门禁卡、尾号6776的农行卡及K宝1套、尾号7762及尾号6528建行卡2张、尾号9844徽行卡1张、现金6张（澳门货币10元2张、20元3张、港币20元1张）、现金53张（面值100元52张、面值10元1张）、黑色男士PRADA手包1个、钥匙1把、手机1部（PHILPS)，上述物品持有人程刚。 6.空白汽车质（抵）押合同及附件、借条、收条、承诺书、委托书、债权转让合同、告知书、还款周期表、整车抵押表格，证明：格式化材料共计12页。汽车质（抵）押合同除列明甲乙方、借款金额、借款期限、质（抵）押物及保管、保险等内容外，该合同内容与周某1、孙某1签订的合同格式内容一致。该合同附件上载明的违约情况有“1.按车辆贷款额度的10%收取违约保证金，如违约，保证金不退回。2.按每辆车收取ＧＰＳ押金、拖车费及其他费用，如该车辆违约，由甲方承担全部费用。3.违约车辆发生债权转让期间产生的一切费用由甲方承担。4.甲方未按合同与该店内该期限偿还借款本金及利息的，逾期一天应付借款额的百分之十的违约金，逾期超出五天乙方有权将该车辆债权转让。5.如发现甲方有故意套取现金的车辆，并套现成功的，一律参照合同违约条款处理。6.甲方必须保证向乙方提供的各种证件及车辆信息为真实有效的，如发现上述有虚假的，乙方有权终止合同，一律参照上述违约条款处理。”借条、收条、承诺书、委托书与周某1、孙某1签订的格式内容一致。债权转让合同载明乙方将对甲方的债权转让给丙方的合同。 告知书载明“1.借款逾期2天，借款人又联系不上（或不主动联系客户经理）的，出借人将债权让与第三方，由此产生的一切经济损失和法律责任概由借款人承担。2.对借款人未按合同约定还款又未续约的，合同期满后5天，出借人有权处分该质押车辆，办理债权转让。”等内容。 整车抵押表格上需填写项目包括“客户名称、车牌号、借款日期、借款期限、借款金额、利息合计、还款明细、保证金（可退）、GPS押金（可退）、安装开户费（收入）、手续费（3%）（中介）、实付金额”等项目。 7.李伟签订的汽车质（抵）押合同、借条、收条、承诺书、委托书、车辆照片、身份证复印件、行驶证复印件、安汇车贷计算单、照片、定位、安汇公司客户资料，证明：李伟填写的合同、借条、收条、承诺书、委托书等与上述格式合同内容基本一致，2016年10月8日李伟用车牌号为皖Ｆ×××××的车辆抵押贷款2万元，期限自2016年10月8日至2017年3月7日，收款人卡号为尾号4722的邮政储蓄银行账户。 8.安汇公司业务文件、贷款所需材料，证明：业务范围全款车，利率等额本息1.8分/月，额度80%，手续费3%（一次扣），资料车主本人身份证、行驶证、车辆登记书、保险。业务范围按揭车，利率等额本息2.5分/月，额度50%，手续费3%，资料征信报告、行驶证、身份证、担保人。 贷款所需材料：车主身份证、行驶证、征信报告、原车钥匙；担保人、担保人身份证。收费标准：风险保证金10%（期满退还）、GPS押金1500元（期满退还）、手续费3%、月利息2.5分/1.8分（20天一个周期）、安装开户费用500元。 9.安汇公司工资表，主要内容：2016年4月1日实发工资合计8159元，其中销售部朱大庆1200元、销售部李想3199元。 2016年5月1日实发工资合计38225元，其中朱大庆2250元（含提成750元）、贷后部张爱东1800元、李想8525元（含提成4525元）、贷后部提成15300元。 2016年5月31日实发工资合计34260元，其中李想12490元（含提成8490元）、朱大庆2120元（含提成620元）、张爱东1500元、贷后部提成4600元。 2016年6月30日实发工资合计38570元，其中李想7610元（含提成4610元）、朱大庆3900元（含提成2400元）、张爱东1500元、贷后部实发15000元。 2016年7月31日实发工资合计37870元，其中李想7800+1200（王、豆）元（含提成6000元、罚款1200元）、朱大庆5450元（含提成2650元、奖金1200元）、张爱东1500元、贷后部12720元。 2016年8月31日实发工资合计42171元，其中李想8034.2元（含提成5034.2元）、朱大庆5250元（含提成3050元、奖金700元）、张爱东1500元（含罚款100元）、贷后部17336.8元。 2016年9月30日实发工资合计23326.5元，其中李想4489.3元（含提成1489.3元）、朱大庆2580元（含提成1080元）、张爱东1500元、贷后部5357.2元。 10.安汇公司放款明细、收款明细、投资、撤资明细、总支出，证明：收、放款明细显示自2016年3月21日至2016年9月29日贷款额度共计428万、放款额共计348.295万、中介费共计10.367万，回款共计136.7656万、利润：平台共计6.64万、利息共计16.365万。 投、撤资明细显示自2016年3月21日至8月25日共投资232.9845万，其中程刚59万元、豆峰60余万元、豆峰（陈跃）12.5万、辛玉亚33万余元，张爱东于7月15日投5.5万。自2016年3月28日至9月30日共撤资79.6427万，其中程刚43.6427万、豆峰（李军）于6月27日撤1万、辛玉亚16.5万、张爱东于7月20日撤5.5万。 总支出明细显示自2016年3月21日至8月26日业务项总支出327.382万，其中放款额317.977万、中介费9.405万。日常费用合计54.06834万。 11.安汇公司客户还款明细，主要内容：四月份共回款28834元，利润：平台1100元、利息1400元，违约客户合计73175元。五月份共回款128737元，利润：平台4500元、利息11600元，违约客户合计26650元。六月份共回款210272元，利润：平台11×××××元、利息20100元，违约客户合计79450元。七月份共回款263989，利润：平台12×××××元、利息26050元，违约客户合计69900元。八月份共回款313176元，利润：平台16×××××元、利息44450元，违约客户合计91813元。九月份共回款424071元，利润：平台22×××××元、利息64350元，违约客户合计47389.5元。十月份共回款497527元，利润：平台24×××××元、利息73175元，违约客户合计35000元。十一月份共回款285014元，利润：平台17×××××元、利息49009元，违约客户合计141730.75元。十二月份共回款206344元，利润：平台10×××××元、利息49525元，违约客户合计29575元。 12.辛玉亚尾号7846账户自2016年3月23日至2018年1月6日银行流水，显示： 2016年3月24日收程刚转入5万、3月28日向程刚转账5万、2.5427万、4月27日向程刚转账4.4万（附言撤资）、5月11日向张爱东尾号6005账户转账2.1万（附言撤资）、16日收程刚转入1.5万、18日收程刚转入5万、26日收程刚转入1.4万、31日向程刚转账3万（附言程刚撤资）、6月15日向程刚转账3万（附言撤资）、25日向豆峰转账0.3万（附言程刚撤资）、8月2日收张爱东尾号3152账户转入2万、3日收张爱东该账户转入10万、5日收张爱东该账户转入10万、11日收张爱东尾号6005账户转入10万、9月30日分3笔向程刚转账13万（附言撤资）。 2016年4月1日收豆峰转入5万、12日转入3万、26日收李小龙转入4.9945万、5月4日收ATM存款4笔共计2.7万、8日收豆峰转入9.15万、25日转入3万、26日转入2万、6月27日向李军转账1万（附言豆总安排）、8月3日转入10万、9日收ATM转账9.99万、17日收赵孝东2万、23日收豆峰转入3万、24日收张爱东转入3万、25日收赵孝东转入2万）。 2016年7月2日收沈莉转入1万、4日收赵永宾转入1.5万、7日收豆峰转入10万。 2016年5月16日收辛玉亚转入8万、7月13日向辛玉亚转账8万（附言撤资）、15日收ATM转账5万、16日向豆峰转账2.5万元（附言辛玉亚撤资）、26日向辛玉亚转账8.5万（附言6万元，暂借2.5万元）、8月15日收转账0.05万、现金存款2.95万、16日收现金存款4万。 2016年7月15日收李小龙转入5.5万、7月20日向张爱东尾号6005账户转账5.5万（附言撤资）。 2016年4月30日向程刚转账1.89万元（附言贷后工资、提成）、6月5日向李小龙转账1.049万元（附言发放工资）、向程刚转账0.76万元（附言贷后部工资）、6月30日向程刚转账1.8万（附言1.5万贷后部，0.3万元底薪）、向李小龙转账0.761万元（附言工资）、向朱大庆转账0.39万元（附言工资）、8月4日向李小龙转账0.78万元（附言工资额）、1200元（附言员工罚款所得）、向朱大庆转账0.535万元（附言工资额）、0.01万元（附言补发工资额）、向程刚转账1.572万元（附言贷后工资额）、9月1日向程刚转账3万元（附言利润分配）、向豆峰转账3万元（附言利润分配）、向李小龙转账0.3万元（附言预支工资）、9月2日向李小龙转账5034.2元（附言工资）、向程刚转账2.01368万元（附言贷后工资）、向朱大庆转账5250元（附言工资）向张爱东转账0.32万元（附言八月份报销费用）、向辛玉亚转账3万元（附言分配利润）、9月30日向程刚转账8357.2元（附言工资）、向李小龙转账4489.3元（附言工资）、向朱大庆转账2580元（附言工资）、向程刚转账0.52万元（附言投资利息）、分别向豆峰、程刚、辛玉亚转账1.4万元（附言分配利润）、10月9日分别向豆峰、程刚、辛玉亚转账5.5万元（附言分配利润）、11月2日分别向豆峰、程刚、辛玉亚转账3.5万元（附言分配利润）、11月6日向辛玉亚转账10万元（附言分配利润）、11月11日向豆峰转账2万元（附言分配利润）、11月14日向豆峰转账3万元（附言分配利润）、向辛玉亚转账3万元（附言分配利润）、11月16日向豆峰转账10万元（附言分配利润）、11月30日向程刚转账2.32752万元（附言贷后提成）、向李小龙转账1356.7元（附言提成）、分别向辛玉亚、程刚转账7.4万元（附言分配利润）、向豆峰转账0.4万元（附言分配利润）、12月8日向辛玉亚转账10万元（附言分配利润）、12月12日分别向辛玉亚、豆峰转账2万元（附言分配利润）、12月27日向程刚转账10万元（附言分配利润额）等。 13.辨认笔录，证明：程刚辨认出朱大庆、陆某、张某5、豆勇、王营军、张爱东是二东、郭峰是毛孩。 李小龙辨认出程刚、豆峰、辛玉亚、陈超是大头、朱大庆、陆某、豆勇、王营军、张爱东是二东、郭峰是毛孩。 陆某辨认出朱大庆、李小龙是李想、辛玉亚、程刚、豆峰、豆勇、王营军、张爱东、郭峰。 14.证人王某6的证言，主要内容：其2016年9月至2018年7月在车之星汽车服务有限公司做会计。朱大庆和其公司合作过，他算是业务员主要介绍客户到公司买车，拿不固定的中介费，在公司只干了四五个月，期间有时候他会带人到公司刷卡或转账。 15.证人陈某4的证言，主要内容：安汇公司好像在国购金融广场，是一家干抵押车辆贷款的公司，朱大庆在安汇公司上过班，负责拉客户跑业务，2016年下半年他嫌安汇公司给的工资低就辞职后到车之星公司上班了，在车之星他只负责抵押车辆贷款的业务，公司每个月根据放贷收入总数额按比例给他提成，听说安汇公司会抢违约客户的车辆，强迫客户还钱。 16.证人尚某的证言，主要内容：安汇公司在国购金融广场Ｃ座，是一家做抵押车贷款的公司，他们在客户车上装ＧＰＳ，允许客户把车开走。听说他们会把违约客户的车辆强行拖走后要求客户还钱。朱大庆在安汇公司做业务员时其就认识他，2017年前后他到车之星上班，负责办理车辆抵押质押贷款业务。其还认识安汇公司的李想、刚刚、营军等。 17.证人张某4的证言，主要内容：2019年5月28日其表哥李小龙交给其一个红色Ｕ盘，Ｋｉｎｇｓｔｏｎｅ，8ＧＢ，告诉其里面是他在一家贷款公司工作时留下的客户、账目等信息，其没有看过也没有改动过Ｕ盘里面的东西，也没有将Ｕ盘交给过其他人，一直是放在其身上随身携带着的。5月30日李小龙给其打电话让其把Ｕ盘交给相山分局的民警。 18.证人马某的证言，主要内容：其是车之星的老板，安汇公司听说是干抵押车贷款的，但不是实抵可以把车开走。车之星和安汇公司没有业务往来。其认识安汇公司的程刚、朱大庆、还见过李想、豆峰但不熟，朱大庆是2017年过年后才开始到车之星的，算是给车之星拉业务的，不能完全算员工，他上一个单位是安汇。朱大庆去车之星借ＰＯＳ机刷过卡。 19.证人张某5的证言，主要内容：其2016年1月份开始在安汇公司上班，公司2016年左右成立，其跟豆峰、李小龙一起去办的工商登记，登记法人代表是李小龙，但实际是豆峰、程刚、辛玉亚三个人投资的公司，经营业务主要是抵押车辆贷款。公司分销售部和财务部，平时公司的日常管理全部都是豆峰负责，公司的业务都是李小龙带着业务员把客户带过来，也有中介介绍或自己找上门的，客户跟业务员谈好业务之后由豆峰安排文员陆某拿合同给客户签，贷款合同都是用豆峰拟定的模板打印出来，签过合同经过豆峰扣除贷款金额10%的保证金和3%的中介费等杂费之后，剩余的钱由其负责给客户转账，账户统一都是从辛玉亚的中行账户出钱转至客户指定的银行账户，客户还款也是这个账户。业务部门除了李小龙还有王营军、朱大庆、豆勇，财务就其自己。程刚负责车贷放款之后平时盯着抵押车的动向，另外毛孩（郭峰）、张爱东也是公司的人，他们是程刚的手下平时都听程刚的。辛玉亚没有具体负责的东西其对他不了解，平时他们几个老板都在一起商量事情。 违约金占了安汇公司盈利的大头，违约金设定的标准很高，是豆峰或程刚直接给其说某客户违约了要罚多少钱，他们会给其一个草纸，上面会注明违约金多少、拖车费多少，其做成表格打印出来交给客户，类似一个罚单的明细。认定客户违约都是由程刚根据GPS定位，车辆出现异常或者重复押车，还有客户未按时还款这几种情况，一旦客户违约，程刚跟毛孩、张爱东他们去解决，他们具体采取什么方式其没见过，听之后来公司要车的车主说，车应该是被程刚他们给拖回来了。为什么拖车其不清楚，他们把车拖回来，客户就会来公司找他们商量要车的事情。因为罚单太高了，经常有客户到公司去闹，久而久之其觉得公司不靠谱，李小龙辞职不久，其也辞职了。公司员工平时工资大概在1600-3600元之间，业务员业绩好的话会有提成，员工不参与分违约金，违约金应该就是程刚、豆峰、辛玉亚他们分。 公安机关出示的李小龙提交的安汇公司的电子账单是其在公司的时候做的，包括两个文件夹，其中“安汇”的文件夹里面是公司法人变更之前整个公司的账单，是其和李小龙、陆某在职时安汇公司的一些财务、人员等资料，“安汇2”文件夹里面是股东刘维东入股之后的安汇公司的相关资料。 “安汇”文件夹里面包括财务、工作文件、工作资料、客户资料四个子文件夹。财务文件夹里是其做除程刚、辛玉亚、豆峰之外的员工工资表，其在职期间所有的客户还款明细、公司收入和支出的总账目，“整车抵押01”的ｅｘｃｅｌ文件是其在职期间所有来公司办理贷款业务的客户的信息包括个人身份信息、借款金额、保证金、ＧＰＳ押金、手续费、员工提成、违约金、实付金额等内容，红色标注的都是违约的客户，以客户“董某1”为例，最前面一栏中填写的“2016.4.1”是董某1的借款日期；“期限”一栏6个月是董某1的还款期限；“贷款金额”一栏的数字是董某1跟公司签订合同里的贷款金额；“保证金”是贷款金额的10%，是公司从借款金额里面提前扣除的，如果客户不违约最后还款结束是会退还的；“ＧＰＳ押金”也是公司从借款金额里面提前扣除的，跟保证金差不多，最后客户不违约的话是可以退还的；“手续费”是给董某1客户的中介人或者业务员的提成，也是从借款金额里面提前扣除的，是不退的；“员工提成”是给公司具体负责董某1这单业务的业务员的提成，也是从借款金额里面提前扣除的不能退的；“违约金”一栏69000就是董某1违约了，他合同上所借贷款的金额加上因为他违约安汇公司罚他的违约金3.4万元后合计6.9万元；最后一栏“实付金额”28250是董某1从安汇公司贷款的合同金额3.5万元扣除保证金、押金等费用之后，客户董某1实际收到公司的放款金额是2.825万元。工作文件的子文件夹里面有部分文件都是一些模板，实际用不上，其中“处罚单”文件夹里是部分违约客户的处罚单，是豆峰随便用纸针对违约客户列出来一份罚款明细，其做一个表格打印出来给豆峰，他再拿去给客户，有时候豆峰直接就跟客户说违约金的事，不给其他写的处罚单。另外2.5分汽车抵押合同和汽车抵押合同1.8分两个ＷＯＲＤ文件，应该是公司对客户贷款的时候所用的规范的合同模板，一般直接打印出来由陆某拿给客户签，公司只保留一份客户手签合同的原件，都是豆峰保存的，客户还款之后由豆峰拿出并当客户的面销毁。工作资料文件夹里面基本都是些模板，没什么实际作用，只有员工信息这个ｅｘｃｅｌ文件是其自己做的，这里面的人员都是股东刘维东入股之前的员工信息。其中李想就是业务经理李小龙，张爱东就是贷后的二东，郭峰就是贷后的郭毛孩，朱大庆、王营军、豆勇都是李小龙负责的业务员。客户资料文件夹里面的“客户信息01”ｅｘｃｅｌ文件记录的是其在职期间所有客户的借款还款的总明细，里面包括客户的身份信息及银行卡号等，比“整车抵押01”文件多了客户“还款金额”、“贷后20%＋5%”、“退还款项”、“收入”几个项目，“还款金额”主要是记录客户每个月的还款日期、本金、利息、杂费等项目；“贷后20%＋5%”是用违约金的金额扣除客户签订的合同中的贷款金额的数额乘以20%提成给程刚的贷后部门、5%提成给李小龙，这是豆峰规定的，都是通过辛玉亚的账户转给程刚的，应该是给程刚违约金的提成，程刚口头说过20%是他的，5%是给李小龙的，不过每次都是统一打给程刚的。后面怎么分配其不清楚；“退还款项”是之前放款时扣除的保证金、ＧＰＳ押金以及ＧＰＳ最后一个月的使用费的合计的金额，但是如果公司认定客户违约的话，这部分款项就不退还了；“收入”项目是针对这个客户扣除所有杂费后公司这笔贷款的纯利润。一旦客户违约，公司会给客户开出一份高额罚单，贷款之前扣除的保证金、押金都不退还了。“安汇2”文件夹多了一个“工作流程”文件夹，里面都是一些针对某个客户签订贷款合同之前的相关家访、车辆照片、客户签订合同的视频等内容。 20.证人陆某的证言，主要内容：其2016年3月底至2016年10月份左右在安汇公司上班，安汇公司2016年上半年开业的，经营业务是汽车贷款，具体就是客户来公司办理贷款时，公司在客户车上装上ＧＰＳ，客户贷完钱还能把车开走。公司法人好像是李想（李小龙），实际老板豆峰、辛玉亚、程刚。公司没有具体部门，业务分为贷款业务和贷后业务，还有就是会计和文员。贷款业务主要是经理李想负责，主要业务员有王营军、朱大庆、豆勇；贷后业务主要是程刚负责，他手下有张爱东、郭峰两人；文员是其，会计是张某5。辛玉亚提供客户还款账户，平时来公司很少；豆峰负责公司日常工作，员工有什么事都找李想和豆峰；程刚负责贷后业务，具体其不知道，可能是拖车，贷后的人不怎么来公司，他们没有考勤。 办理贷款业务的流程是业务员通过发传单、朋友介绍等方式进行宣传拉客户，然后和客户谈贷款事项，如客户的车贷款金额、利息，合同里有一个贷款数，张某5会算清每个月的应还款数目，客户愿意贷款的其就拿七八页合同给客户签，指引客户签字位置，合同只有一份，签好之后其把合同收好给李想，客户没有，之后客户按时还款就行了，客户还款日的前一两天其会打电话提醒客户及时还款。客户贷款是会计按照老板给的模板来算，要扣除一些费用。合同是豆峰给其让其给客户签的。 客户没有及时还款就属于违约，逾期的话张某5会知道，其和她就直接告知经理有客户违约了。经理就会要客户的电话号码，跟客户直接联系。其听说二次抵押和动ＧＰＳ可能算是违约。有客户打公司电话询问他们车辆为什么被拖走了。具体是谁拖走的其不太清楚，可能是贷后部门。贷后的人、经理、老板跟客户联系，让客户来还钱赎车，会向违约客户收取违约金，具体多少其不知道，数额有时候是会计算，有时候是老板、经理算，还清就把车还客户并销毁合同，还不清车就一直押着，具体押在什么地方，后面怎么处理其不知道。违约金入公司的账，具体怎么分配其不知道，其只知道业务员有提成。 公司和违约客户商谈的时候有时候会关门，其有时候听到客户因为被扣车的原因和经理、老板争吵；还听说有时候客户来闹是因为违约金高。公司的员工有辱骂前来处理违约的客户，应该还有威胁客户如果不还钱就卖车之类的话，没有见过殴打客户，有一次其在公司见到过一根电棍。新老板刘维东来之后个把月其和张某5差不多同时离职了。 21.证人范某的证言，主要内容：安汇公司是主要做车辆抵押贷款的，公司有三个老板是程刚、小亚、豆峰。这个公司在淮北很有名气，一旦他们公司认定顾客违约，要罚很多钱，超过银行的利息太多了。找到熟人，他们最多给一点面子，再好的关系都不行。其听说凡是去安汇公司抵押的车都会被公司装ＧＰＳ，还有说在车里装了窃听器，他们会跟淮北市所有的抵押车行说好，凡是有抵押的车二次抵押就违约，公司就安排人去扣车。第二种违约就是客户没有按照规定正常日期还款，超过一个小时都算违约，一旦违约，公司扣车，罚款，起步价都好几万。 22.同案被告人辛玉亚的供述，主要内容：2014年夏天豆峰找其想在朔里矿开一家放贷公司，后来他喊程刚入伙，经豆峰劝说其三人最终合伙成立鑫兴公司。在朔里矿街上2路车终点站一个二层楼的房子的二楼。豆峰说他的名字注册过公司了，就拿其的身份证注册的公司。业务就是从事放贷的业务，大多数来借钱的都是程刚的朋友。公司还有其弟媳妇打扫卫生、蔡秀红负责存钱转账，他们都不属于公司的人。一般都是其几个的熟人朋友介绍过来借钱的，往外放的钱都是其跟程刚、豆峰自己的钱或者其几人借的钱，按照月利息5分收取利息，放贷获利都是其三个人平分。陈超绰号“大头”，当时因为犯事刚释放没有工作，没事就到公司找其玩，其没有给他在公司安排过活。有时候他没钱了找其借钱，其一般都借给他，三百五百的钱其也没有找他要过。 安汇公司法人代表是李小龙（李想），2016年成立，当时程刚和豆峰商量好之后找到其，说鑫兴公司不干了，房子退掉，重新在他们选好的国购C座12楼再成立个公司。还是其、程刚、豆峰三个人合伙，还是放贷业务，做的就是汽车抵押贷款，具体业务都是程刚和豆峰两个人负责，其只是投资一部分资金入股，不负责公司具体业务。往外放贷都是豆峰和总经理李想拍板，李想基本负责公司日常工作，也经常跟客户谈放贷的事情。程刚负责的贷后部门专门负责要账，部门里面有爱东、毛孩，具体怎么要账其没有过问过。豆峰一开始给李想交代好怎么跟客户谈，李想基本是长期在那负责跟客户谈业务。会计叫莎莎，还有招的业务员，干的时间有长有短，其记得有个叫大庆的干了两三个月。 平时经营一般都是李想负责的部门拉客户，李想确定客户之后给豆峰汇报，豆峰决定放多少钱，利息都是豆峰和李想定的，公司的盈利都是打到其中行卡上面，短信提示留的是会计沙沙的手机号，放款的钱应该也是从这张卡出的。公司跟客户签订的合同都是豆峰弄的，内容和签订程序其不知道。贷后部门其听程刚说过，到期不还钱、或者把车又押给别人的，他就带着爱东、毛孩去偷偷把客户的车扣了，然后再跟客户谈还钱和交违约金的事情，具体怎么谈的其没有过问过。一般违约金应该是程刚收取，具体收多少其不知道怎么计算的，如果客户未按规定交违约金的话，一般程刚就会把客户的车转押，转押或者卖掉的情况其不知道，都是程刚负责的，他不跟其说，其也没有问过，其只是正常分红。公司的盈利去掉公司的正常支出之后，利润先拿出20%分给程刚负责的贷后，算是他们扣车后获取的客户违约金的提成，剩下的80%利润就是其、豆峰、程刚三个股东平分。其没有听说过违约客户去公司索要被扣车辆时公司对客户暴力殴打或者言语威胁。 23.被告人豆峰的供述，主要内容：淮北鑫兴信息咨询有限公司2014年前后成立，位置在杜集区朔里矿工人村二路车终点站一个二层小楼的二楼，公司法人是辛玉亚，实际老板是其、辛玉亚和豆峰，公司就其三个人，经营范围是小额贷款，靠收取利息盈利，利息一般都是5分月息，2015年下半年倒闭了，没有盈利。鑫兴公司和安汇公司在业务、账目上没有关联。 安汇公司成立于2016年3月份，位于淮北市相山区，全名叫安徽安汇汽车销售有限公司,成立时法人是李小龙，后期变更为刘燕，但刘燕不参与公司事务，公司的实际老板是其、程刚、辛玉亚，安汇公司2017年底就不干了，主要经营范围是抵押车辆贷款，主要依靠放贷收取利息、违约金和变卖客户车辆所得盈利。分为业务部门和贷后部门，业务部门主要负责招揽客户、和客户谈判、签订合同、家访、提前告知客户到期还款，负责人是公司经理李小龙，员工有朱大庆、王营军、豆勇,贷后部门主要负责安装ＧＰＳ、盯ＧＰＳ轨迹、扣押违约客户车辆、和违约客户谈判、变卖违约客户车辆，负责人是程刚，员工有毛孩（郭峰）、二东（张爱东），后期还有程林,文员陆某负责打印文件、打扫卫生、接待、拿合同，会计张某5负责公司账务、放款、回款、发工资、配合签合同。其在业务部负责贷款审核，督促业务员业务、商量处理违约客户办法，李小龙遇到办不掉的问题会向其汇报，商量怎么办；程刚负责贷后部门，辛玉亚有时候配合贷后部门，基本上不太来公司，他主要回鑫兴公司要账，公司的收、放款账户用的是辛玉亚的银行账户。 办理车贷的流程是业务员首先拉客户，把客户带到公司商谈贷款事项，包括告知客户利息、需要交付违约保证金和GPS押金、手续费等情况，由李小龙负责审核车辆风险，评定放款额度，审核之后李小龙会和其沟通是否调整放款额度，共同确定之后再放款，谈得差不多李小龙决定是否签合同。谈妥之后，文员把合同拿给客户看，客户没意见后，贷后部门把客户车辆开走安装GPS，留一把备用钥匙在公司，告知不要逾期或者二次抵押违约，如果客户没有意见就由业务员带着客户去客户家中家访。安装GPS并完成家访后，公司和客户签合同，会计随后放款到客户账户，GPS安装费属于公司利润。GPS是在网上买的，在东岗楼附近一家刷车店安装，安装费一次几十块钱。进行家访、安装GPS是因为其公司不实押车辆，安装GPS可以掌握车的动向，如果客户不还款或者违约，可以找到车把车扣押，家访是防止客户把GPS拆掉，还可以找到客户。 利息是月息两分，收取贷款额度10%的违约保证金和1000元GPS押金，这两个费用合同结束且客户不违约的情况下退还;公司还会收取GPS安装费500元和GPS使用费400元，这是不退的；业务员会收取点位费，是贷款额度的一到三个点，有时候可能不收；公司规定不允许收家访费，私下他们收不收其不清楚。公司和客户签订的合同一式一份，当时抵押贷款公司都是这样，这算是行业规定，有客户要合同公司也会告诉他只有一份，客户签完之后由会计保存，合同是从网上下载的，其和程刚、李小龙对利息、违约情形、违约金等项目进行修改。合同规定的具体违约条款有：不能逾期还款、不能二次抵押车辆、不能无故拆卸GPS、出长途必须和公司报备，如果违约每天要支付10%贷款额度的违约金，签合同的时候会告知客户不要违约。 认定客户违约第一是不按期还款，过了还款日当晚12点没还就算逾期未还款；第二是车辆二次抵押，当客户车辆GPS长时间不动，贷后公司就会去看，如果停在别的抵押公司车库，就视为二次抵押违约，只要不停在抵押公司车库就不算违约，但是贷后部门有没有认定这种情况违约其不知道；第三是如果发现拆卸GPS就直接视为违约；第四就是看GPS信号离开淮北市。贷后部门员工手机上会有连接GPS的软件，他们时不时看一下GPS，如果发现客户违约，贷后部门就会出动按照GPS轨迹找车，找到车之后就用备用钥匙把车开回来进行扣押，一般都是半夜扣车。扣车之后贷后部门会通知客户来公司处理，客户到公司之后，李小龙和贷后部门跟客户谈判，要求违约客户立刻终止合同，支付剩余本金、利息和5000元的拖车费用，按照贷款额度的10%每天收取违约金，并且没收违约保证金和GPS押金。如果不交违约金和拖车费就拿不到车辆。但一般都没有按照合同收取违约金，都是和客户谈一个比合同上低的数额，大部分时候抹掉个零头，有的时候去一半，还有的时候象征性收一点，具体数额是李小龙去谈，最后是其和程刚、李小龙三人商量后决定。客户就会把钱还清，贷后部门把GPS卸掉让客户把车开走；要是和客户没有谈拢，贷后部门会在一段时间多次和客户联系沟通，如果客户多次不处理，公司就视为不还钱放弃车辆了，之后贷后部门就会联系买家将违约客户的车辆卖掉。沟通时间不计算违约金，有时候车的价值已经比违约金低了。违约金和变卖车辆所得公司会去掉本金、员工费用之后的剩余利润进行分配，其中李小龙5%的利润提成，贷后部门好像是拿20%的利润提成，剩下的利润进入公司账户由公司三个老板按照每人三分之一分配。把违约金和拖车费用定的这么高是为了震慑客户，让他们不违约，公司也担心要不回来钱。其听说贷后部门有辱骂、威胁、殴打客户的情况，具体其不清楚，应该是吓唬过一些客户，有的时候还拿过电棍，是谁拿的、打没打其不知道，其听说有呼脸、踢过一些违约客户。其没有打过客户，应该推搡过一名客户，还威胁过一名客户。 业务员只拿工资和手续费，也就是点位费，不拿分红，业务员在拉完业务后，一般在月底发工资，如果是别的公司业务员拉的会直接给别的公司业务员。贷后部门违约金提成是他们自己分，具体其不清楚。业务员知道安汇公司有扣押违约客户车辆和收取高额违约金的情况，因为有客户找业务员求情看能不能少要违约金而且有违约客户来公司吵过。客户无力偿还违约金由贷后部门联系收抵押车的公司来卖车，主要还是程刚卖，毛孩、二东有没有卖其不知道，数量其不清楚。 安汇公司的利润有利息、违约金、拖车费、变卖车辆所得。盈利好的时候一个月能盈利六、七万左右，差的时候一个月三、四万块钱，头俩月没有盈利。 24.被告人程刚的供述，主要内容：淮北鑫兴投资理财咨询有限公司是2014年成立的，位置在杜集区朔里镇步行街北侧一个二层建筑的二楼，法人不是豆峰就是辛玉亚，实际上是放贷的，其跟豆峰、辛玉亚一起经营，其三人在借钱和要账上没有具体分工，2016年年初时倒闭的，遗留的债务问题其三人谁有空谁就联系要钱。公司平时放出去的钱，都是辛玉亚负责去要账，其跟豆峰基本不直接参与要账，要的次数比较少。放出去的贷款利息分红其三人平分。公司还有跟辛玉亚混的大头和汝越，都是跟着辛玉亚在外面要账，平时公司给他们开工资，不参与分红；有个辛玉亚找的会计，只拿工资不参与分红。 安汇公司是2016年上半年成立的，位置在国购广场Ｃ座12楼1220，工商登记注册是豆峰和李小龙去搞的，股东是其、豆峰、辛玉亚，2017年10、11月份彻底不干了。公司的所有业务、日常管理和业务放款、还款、大小开支等都是豆峰负责，其主要负责贷后业务，辛玉亚平常不怎么来公司，只是最后分红有他。公司主要分业务、贷后和会计这几个部门。业务部门负责接待来公司抵押车辆贷款的客户，跟客户谈放款和还款的细节，跟客户签抵押合同，最终放款都是豆峰拍板决定，认定违约、定违约金的数额都是业务部门的事情，平时放款、还款不是豆峰就是辛玉亚的账户，放款时应该是收取保证金、ＧＰＳ使用费和押金，都是业务部门扣的钱，其不清楚多少，利息都是每月2分5；业务部门负责人是豆峰，经理李小龙（李想）主要负责和客户谈车辆贷款，违约后跟客户谈违约金、拖车费等，车主还不起本金他负责卖车；业务员有朱大庆、王营军、豆峰的弟弟豆勇，业务员负责做车贷业务，别的公司介绍来的业务一般都是他们牵头办理，与车主谈好放款金额后向豆峰汇报，豆峰同意后再与客户签合同；会计张某5日常听从豆峰的安排，公司的开销、一切账目（放款、还款等）由她负责统计；文员陆某负责公司的杂物（买东西、打扫卫生等）；贷后部门就是遇到客户违约（不按时还本金和利息、车辆二次抵押、ＧＰＳ被私自拆掉会造成车辆违约），陆某、李小龙他们都会在公司经营时的那个微信工作群发违约客户的情况，贷后的人拿着车辆备用钥匙通过ＧＰＳ定位找到违约车辆，一般都在晚上趁着客户不在，把客户的车偷偷扣回来，根据情况停放在一个安全的地方，比如国购地下停车场，没有固定的地方，如果见到违约车辆正常行驶就开车跟随，扣车后在群里通知李小龙，他联系客户谈违约金的事情，贷后部门由其负责，其手下有毛孩（大名郭峰）、二东，他二人跟其一起对违约车辆进行查扣，后来其弟程林在贷后负责开车、装ＧＰＳ等工作。后期豆峰拉进一个股东刘维东参与公司违约金的分红，不具体参与公司工作，他带来一个会计单春负责做账。 贷款合同都是豆峰搞的，其没看过具体内容，合同就一份，签过之后都放在会计张某5那里，客户还款结束之后基本都是销毁了。与客户谈违约金的工作都是李小龙负责，不让别的业务员过问，违约金标准其记不清，数额都是豆峰来定，然后李小龙再跟客户谈，如果客户交了违约金，李小龙会通知其把车还给客户；如果跟客户协商不成，车主还不起本金和利息以及违约金，车主有的会自动放弃赎车，到一定的时间，李小龙就会给豆峰汇报，最后李小龙联系人把被扣的车当做抵押车转让，转让的车获利都是按照违约金的分配方式进行分红，其听说李小龙每次卖掉车，车商会给他500-2000元不等好处费，公司扣押的违约客户的车，都得经李小龙的手处理掉。公司员工有言语威胁或暴力殴打客户的情况，但是其从来没有打过。 违约金的提成按月发，贷后能分到15%，其和二东、毛孩平分，一人5%，实际其就分过一次，其余的都是毛孩跟二东平分。贷后部分的提成一般发给个人，有时发给其，其再分给贷后部的人，不管个人有没有参与扣车，提成都是贷后部平分，李小龙分违约金的10%-15%,业务员不参与分红，剩余的就是其和辛玉亚、豆峰平分，其三人不拿工资，其余人都拿工资，李小龙拿工资和提成，二东和毛孩基本工资是两千，会计就拿工资不分红。违约金的分红都是会计做出来的，一个月一结算，每个人能分多少其不清楚，根据贷后提成来算，每个违约客户大概要交七八千元违约金。 公司整个运作的方式是豆峰定的，其跟辛玉亚没有过问过，豆峰说他是跟其他一些类似的公司学的这种经营模式。豆峰就让其接到通知之后，把违约客户的车扣走。 公司安排毛孩、二东负责看管车辆ＧＰＳ，一旦ＧＰＳ被动了，他俩就会通知其，其跟豆峰汇报之后，带着他们俩出去找车扣车。抵押车辆停车一周以上不会造成违约，除非车被抵押或者车内的ＧＰＳ被动了才违约。一般情况下都是二东自己开着抵押车到指定的地点安装ＧＰＳ，如果他没时间，业务员王营军他们也有可能开车安装。安装ＧＰＳ没有提成，客户还清账目后，一般都是谁安装ＧＰＳ的谁负责拆，基本上都是二东负责。指定的是高岳红绿灯西侧“养车管”修车店安装和拆卸车辆ＧＰＳ，老板叫“亮亮”。公司的盈利在利息和违约金，卖出去的车辆扣除本金之外剩下的钱也是盈利的部分。其认识马某但不是很熟,其知道一个叫吴伟的是做过桥的。 25.被告人李小龙的供述，主要内容：公司进行工商注册的时候，豆峰和程刚说他们都是黑名单，注册不了公司，让其放心用其的名字注册个公司，他们还喊了个叫尹龙的参与注册公司。安汇公司全称安汇汽车金融有限公司，2016年底成立，实际所有人和老板是程刚、豆峰、辛玉亚，主要做汽车抵押贷款业务，一开始经营其就在。公司主要分三块，包括业务、财务、贷后三个部门，豆峰是主负责的，负责公司日常的所有方面，日常管理、贷款业务、公司制度执行等，业务、财务主要都是豆峰直接指挥，公司大小事情都得跟他汇报，业务部门主要做业务、拉客户，豆峰手下包括业务员其、朱大庆、豆勇干的时间长些，王营军干的时间短些，其是业务经理；财务部门有会计张某5，负责放款、收款、公司账目等；文员陆某。程刚负责贷后，他带着程林、二东（大名张爱东）、毛孩（大名郭峰）负责给抵押车安装ＧＰＳ、家访、扣车、卖车等业务。辛玉亚主要是公司遇到处理不好的事情时出面处理，他手下有大头和一个姓汝的男子，他们的分工是公司遇到车主被扣车后上门要车。公司对外放钱、客户还钱都是走辛玉亚的账户。豆峰、小亚、程刚三人的分工没有明文规定，他们私下定的，平时都是各自干好自己的事情，他们三人都是公司老板，说什么其这些人基本都是听的，平时豆峰会给公司员工下指标，完不成的会扣除相应的工资。 客户基本就是自己上门、别的业务员介绍或者是公司自己找的客户，上门办理贷款之前基本都跟业务员或介绍人谈的差不多了，业务员不在的时候其也跟客户谈，都是简单问问车辆的情况大概估个价，把放款的额度告诉客户，客户同意数额后签订贷款协议，样板都是豆峰弄的，在文员的电脑里，直接就能打印出来，文员跟会计拿给客户签，签之后，其给豆峰汇报，豆峰感觉差不多之后，其把信息发到工作群里面，程刚他们看到之后，就会对这个客户进行家访、安装GPS等，会计就会用辛玉亚的账户对客户放款，会扣除借款金额10%的保证金、安装GPS和家访费用共1500元、贷款金额3%的手续费等费用，把剩余的钱转给客户。安装GPS主要是业务员王营军、朱大庆多一点，后期程林也开车去修理厂装GPS，公司的员工包括程刚基本都去装过GPS，家访人员主要就是程刚、二东、毛孩，后期程林可能也去过。贷款协议就公司有一份没有给客户，这是公司一开始就规定的，协议都保存在办公室的保险柜里，钥匙豆峰有。其记得协议上有“不准逾期”、“不能二次抵押”、“不能私自拆GPS”、“外出提前告知公司”等违约条款，这些协议在借贷协议结束后都当着客户的面撕毁。业务部门或者会计，遇到有类似不还款、客户准备二次抵押车之类的情况时，在工作群里面告知豆峰、程刚他们，他们认定违约不违约，一旦认定客户违约，贷后部门就由程刚带着毛孩、二东和程林他们去处理，通过GPS或者其他方法找到抵押的车辆，趁客户不注意，用客户办理抵押贷款时留的备用钥匙把客户的车偷偷开走，找地方把车藏起来，让客户交违约金。放车的地方，其知道的有一个是高岳红绿灯东侧路北一个修理厂大院里面，还有个在朔里一个类似货场的地方。客户来公司协商，其负责安抚，让他们交违约金，有客户来硬的，基本都是程刚他们三个老板出面跟对方谈。其、豆峰、程刚、二东、毛孩都跟客户谈判过，其比较多一点，后期时毛孩和二东谈的比较多。违约金的多少都是豆峰定，豆峰规定的标准是按照每天收取贷款金额的10%，有时候客户找熟人来说情，会适当少要一些，有时候客户跟其商量少交一点，其再给豆峰请示。 客户不交违约金，豆峰、程刚、辛玉亚三个人一起商量，商议之后交给其或者贷后部门处理，转押到别的公司或者卖掉。其联系过卖掉的有客户段案、周某1、王某2、孙某1的车。其联系的卖家有两个人，一个是河北的“张东升”，是豆峰介绍给其的，还有一个是山东的一个小伙子，他是收抵押车的，是其以前在一个二手车的群里面联系的。买家成交之后一般会给其几百块的辛苦费，买个烟吸。后期其把“张东升”微信推荐给程刚了，程刚他们也会通过自己的渠道把车卖掉或者转押掉获利，卖车所得最终都要汇入辛玉亚的银行账户，转押就是把车和抵押手续交给另外一个公司抵押，这个公司一次性给公司多少钱，客户想要车就去找二次抵押的公司。其记得有孙某1、周某1、刘某1、李某1、王某2、段案的车被转押或转卖了，其他车应该是客户交完违约金之后退给客户了。 公司的盈利主要是违约金和利息，其经手的被罚违约金的车有二三十辆。豆峰他们三个人商量之后，豆峰在公司宣布客户违约金的20%给贷后，另外会分给其违约金的5%算是提成，剩下的75%入公司账户，最终由程刚、豆峰、辛玉亚三个老板分，其他公司员工都不分违约金，业务员只是拿拉客户的业务提成。违约金都是会计从辛玉亚的账户汇出到各个相关人那里，其的5%直接汇到其卡里面。只要公司认定的违约客户，最终交违约金或者卖车等获利的部分，其这些人都有提成。员工的基本工资1500-3000不等，其最高在3000，业绩好还有提成。其在安汇公司的半年左右期间，经手过的押车贷款业务有六七十单，所有业务员加一起大概有二三十辆车因为违约被罚钱。 一开始都是进行正常的放贷业务，利息2分到2.5分，违约金都是收取1-2万元左右，到了经营后期，违约金就成了公司的主要收入来源了，按照每天借款数额10%的标准收取，有时候多加一些拖车费、停车费之类的额外费用，都是豆峰决定，有多有少，没有固定的标准。公司的人对违约客户有威胁、辱骂甚至是殴打的行为。豆峰、二东动过手，程刚、毛孩找客户处理过，有没有动手其不太清楚。 其提交给公安机关的笔记本是其在公司工作时，趁会计张某5做账的时候不注意，偷偷抄下来的，记录的都是违约的客户情况。其表弟张某4提交给公安机关的Ｕ盘的内容，是其在公司的时候让会计张某5偷偷留的公司账目备份，能说明公司的情况。账本里面第一页记录的“董某1，340602199205180215（6个月），180××××9696”还有“贷35000元，实放28250元，4.30日，69000元违约金”，这些内容意思是，客户姓名董某1，身份证号码，放款期限6个月，他的手机号码，合同贷款金额是35000元，扣除各种手续费实际客户到手28250元，贷款合同是当年4月30日签订的，69000元违约金是公司实际借贷给客户的钱，加上客户支付的违约金或者是把客户的车抵押或转卖之后的获利，这两项金额相加的总和。以此类推，笔记本里面的内容基本都是一样的。笔记本中“违约金”这一块，“＋”一般就说明这个客户按规定还了一部分的钱，最后违约了，会把该付的违约金和之前正常还的钱相加。“-”一般是付给中介中介费之类的开销。贷款金额是客户申请贷款的金额，实际放款时扣除手续费、押金、ＧＰＳ安装费、第一个月利息、家访费一系列费用，实际到客户手中的钱。贷后20%＋5%是指程刚他们贷后部门分违约金的20%，其分5%的违约金，合计应该是公司总的盈利，里面也可能包括ＧＰＳ安装费、拖车费等费用。公安机关梳理出的37个客户姓名应该都是其在职期间的客户。 合同模板都是豆峰提供的，修改合同内容什么的也都是豆峰的事情。签订时一般只是把客户的信息和借款的金额、日期、担保人的情况填好，其他部分一般就都不填写内容了，都是直接让客户在空白的项目按手印。豆峰在公司里面要求文员和会计，在拿合同给客户签订的时候，对于合同中的违约金10%的情况，给客户介绍的时候轻描淡写地一带而过，不要说的太详细，让客户一定在合同里面的这个10%上面按手印。豆峰定了规矩，到还款期之前的两天跟客户联系下提醒下客户，到还款当天，给客户打个电话通知一下，打通打不通都无所谓，打不通发个信息给客户，不管客户收到不收到，一旦过了当天夜里12点，豆峰就通知程刚他们去扣客户的车，之后还款到期时间又改成了还款最后一天的下午了。GPS信号不稳定、车辆长期停放疑似二次抵押等类似违约情况，基本都是程刚、豆峰他们来认定。 其和王营军、朱大庆都办了POS机，其除了还自己信用卡从没用过，朱大庆有一个大自然照明POS机，王营军有一个惠民通讯的POS机。违约客户使用过pos机交违约金和还款，pos机都是业务员个人的，有几笔还款用其几人的pos机刷的，再把钱转给辛玉亚的账户上。 程刚、豆峰、辛玉亚肯定知道安汇公司实施套路贷违法犯罪行为，他们是策划的，二东、毛孩肯定知道，程林、朱大庆、王营军、豆勇应该也知道，张某5和陆某应该不知道。打王某3心、王某2的电棍是程刚在微信上找的一个微商，让其去买的，买电棍的钱是公司出的，程刚自己也买电棍。 26.被告人张爱东的供述，主要内容：安汇公司2016年年初前后成立，在国购金融广场C座1209室，经营范围是汽车质押贷款，公司法人是李小龙（李想），实际老板是豆峰、辛玉亚、程刚。豆峰负责公司日常全面运营，什么事都要向豆峰汇报，程刚负责贷后，后期偶尔也负责客户谈违约，辛玉亚平时什么都不负责，只是往公司投钱然后分红。公司主要靠抵押车辆贷款吃利息，还有就是处理违约车辆的违约金和转卖违约客户车辆的钱，还有拖车费、家访费、GPS安装、停放费等杂七杂八的费用。 2016年3月，其经郭峰（毛孩）介绍到该公司上班，工作任务就是负责把违约客户的车开回公司，由公司来处理。其觉得没什么问题，欠债还钱天经地义，就正式上班了。其当时就知道其属于贷后部门，平时没什么事，客户发生违约贷后部门才工作，去把客户的车辆开回来交给公司。后期贷后部门又增加了给客户家访和安装GPS等工作内容，也会负责告知违约客户处罚决定。其大概在2016年10、11月份左右离开公司。 安汇公司分为业务部门、贷后部门、财务部门，业务部门由业务经理李小龙负责，业务部门员工包括朱大庆、王营军、豆勇；贷后部门由程刚负责，手下员工包括其和郭峰（毛孩）；财务部门只有会计张某5。一般业务部门拉来客户，和客户谈，进行车辆评估，放款资格评估，谈好之后签订合同，同时由贷后部门给车辆安装ＧＰＳ、跟着客户去家里做家访，客户还要提供车辆的备用钥匙，之后由财务部门负责放款，放款和收款账户其听说是辛玉亚的账户。客户履行合同期间，贷后部门会观察ＧＰＳ轨迹，看ＧＰＳ是否正常，客户是否二次抵押，在还款日之前的三到五日之内，财务部门会电话或者短信通知客户及时还款。到了还款日当天，贷后部门就会专门关注应还款客户，客户如果发生违约，贷后部门会通过ＧＰＳ对违约客户的车辆进行定位，有的车辆也找不到，通过ＧＰＳ信号最后消失的地方去找，找到车辆位置之后，拿备用钥匙偷偷开回公司扣押。为找机会把车开回公司还跟踪过违约车辆，还有两三次是让开车的人下来，强行把车开走，并没有和车主或者开车的人发生肢体接触。车辆开回公司之后一般会把车停在高岳红绿灯往东50多米路北的一个修理厂里，有时候也会停在国购地下停车场。一过半夜十二点去扣车，藏好之后一般都是下半夜了，公司给客户发个短信告知客户违约了，车被扣了，要求客户尽快来公司处理违约。“未按时还款、车辆二次抵押、故意损坏拆卸ＧＰＳ以逃避还款”都是安汇公司认定客户违约的情况，具体都是公司认定，几个老板都有权利认定，其觉得主要是程刚和豆峰来认定。未按时还款就是约定还款日的23点59分之前如果没有还款，就属于未按时还款；车辆二次抵押就是客户在别的贷款公司抵押车辆（实押），当时淮北有很多像安汇一样的贷款公司，业务员之间都是信息共享、互相通气的，大部分客户二次抵押公司能很快知道；故意损坏拆卸ＧＰＳ就是检测发现ＧＰＳ没有正常工作了。 认定客户违约后基本上都是强行终止合同，要求客户还清本金、利息及违约金，具体还钱数额是老板定。违约金按天计算，按合同上贷款金额的每天10%累计，是合同上定的。还会收取拖车费、停车费等费用，实际上收取的费用是把违约金、拖车费等费用算在一起，拖车费一般2000元左右，违约金多拖车费就少要点，违约金少拖车费就多要点，都包含在一个总金额里，总共计算下来每天就是本金的10%上下。定好处罚标准之后，李小龙或者贷后就会通知客户来交违约金。客户还完欠款、交完违约金，公司就把合同销毁、GPS拆除，由客户把车辆开回；如果违约客户没有还清欠款和违约金或者长期不处理，一个礼拜到一个月左右，安汇公司就会把抵押的车辆进行转押、转卖，转押基本是实押到其他贷款公司，如果客户还是不处理，由其他贷款公司进行变卖，转卖就是安汇公司向外地的贷款公司进行债权转让，车由外地公司开走。客户如果想赎车，安汇公司会帮忙联系外地贷款公司进行赎车，其听说有一次赎回来了，大部分都没有赎回来。其没有参与过卖车，程刚安排过其两次将车送到萧县丁里高速路口，会有外地购买这些抵押车的人来到高速路口将车开走。违约金和转卖车辆扣除公司各项费用剩余的钱是按10%到20%给贷后部门作为提成；剩下的部分都交给公司，具体怎么分其不知道，是老板定。其和郭峰工资一样，基本工资最开始一个月1500元，后期涨到2000元，不包括卖车和违约金的提成。业务部门员工拿业务提成，就是贷款合同上金额的两到三个点的点位费，不参与违约金和卖车所得提成。 公司扣押车辆以后，有采取暴力或者软暴力手段恐吓、辱骂、威胁或者殴打客户要求客户还钱，第一次是有一对住童亭矿附近的夫妻处理违约时，在办公室豆峰和女客户发生了口角和推搡，豆峰一把掐着女客户的脖子。第二次是程刚、郭峰、其和程刚几个朋友从萧县把违约客户车辆拖回来的，豆峰、其和程刚对他进行了言语上的威胁，其和豆峰还拿电棍吓唬他。还有一次其听说是朔里的一个客户，在安汇公司办公室被豆峰用电棍威胁了。其他的违约客户最多就是被威胁卖车，没有殴打辱骂。电棍是从网上买的，电量很小。其参与扣押违约客户车辆大约二三十辆，被安汇公司转卖的车辆其知道的大概有六七辆。第一辆是东风标致308。第二辆是一辆浅色吉利轿车，不是白色就是银灰色。第三辆是一辆白色陆风X7SUV汽车。第四辆是日产尼桑奇骏SUV。 贷款合同一式一份，签订完之后留在公司由李小龙保管，合同里面有利息和违约的条款。客户履行完合同之后，这些合同会当着客户的面销毁。客户签订合同之后，不能按照合同上的贷款数额拿到贷款，要扣除保证金、安装GPS费等费用。客户履行完合同或者交完违约金之后安汇公司会退还保证金和GPS押金，但是只要违约就不会退还。 27.被告人朱大庆的供述，主要内容：其2016年3月份至8月份在安汇公司做业务员，李小龙介绍其去的，之后其到淮北市车之星做业务员卖车。安汇公司是做车辆抵押贷款的，股东是豆峰、程刚、辛玉亚，法人是李小龙。豆峰是公司的实际老板，给业务员培训、协调公司事务、跟客户谈合作和违约、贷款审查、放款审查还有定贷后收违约金，负责全面业务；程刚是负责贷后的，借款后不还钱的他去催要，他负责将违约客户的车开过来扣押，还有就是参与违约金的收取；辛玉亚主要负责放款、收款、发工资，都是经过他的个人账户；李小龙负责业务，是业务经理。另外还有业务员豆勇、王营军、其负责到别的公司跑业务、在金融群发信息、拉客户；贷后的张爱东（小名二东）、毛孩；文员陆某负责签合同整理资料，会计张某5负责转账收账。违约金都是老板定的，其没有参与过。 贷款流程是业务部门负责在外面跑业务，拉客户，业务员发放名片，客户根据名片上的联系方式联系业务员后告诉客户公司地址，让客户到公司里谈，负责和客户具体谈的是李小龙和豆峰，看客户的车能够贷款多少钱，签合同前李小龙和豆峰具体确定贷款的额度，李小龙把贷款时要扣除的费用列好给客户看，需要扣除的费用包括借款10%的保证金、1500元的GPS押金、3%的中介费或服务费，还有头一个月的利息。这些费用是另外写在一张纸上给客户的，合同里应该没有，违约金的收取合同内可能会有，客户同意以后文员拿合同给客户签，程刚、张爱东、毛孩负责给客户到指定的汽修厂给车安装GPS，有时候豆峰也会让业务员去，向客户收取一把车钥匙，客户可以把车开走，然后贷后带着客户到客户家家访，有时候豆峰也会让业务员去。其给客户安装GPS有两三次，收车钥匙是公司的规定，其和毛孩也一起去过二、三次家访，其不知道家访是否收费，其没收过，这些做完之后，会计负责通过辛玉亚的个人账户放款给客户。如果客户违约，程刚他们三人负责将客户的车开回来，谈违约金是程刚和豆峰跟违约客户谈，还款到期或被收取违约金之后，贷后负责将安装的GPS拆除将车还给客户。客户签的合同叫车辆抵押借款协议，就签一份，放在公司，由李小龙保管。签合同之前，会提醒客户按时还款，不要私自拆GPS，如果车出淮北市提前跟公司说一下，否则被认定为违约，违约过后每天要收借款10%的违约金。“按时还款”是每月快到期的前三天，公司老板会安排会计电话通知客户，提醒客户到期还款，如果到约定的时间点之前，客户仍然未还，就是违约，比如当天的23点59分，超过一分钟都算是违约。发生违约情形，公司通知的多一些。客户到公司谈违约金，还有被打骂的情形。其听程刚说过，如果客户不还贷款或者不给公司违约金，公司就把客户的车处理掉，没说怎么处理。 有些直接找老板或直接到公司的客户被老板直接挂到业务员名下，但这些客户业务员得不到提成。其他公司的业务员介绍给公司的客户，收取客户贷款的百分之三给介绍人。其没有违约金提成，每个月得完成四单客户，完不成就拿750块钱的底薪，完成四单之后的每单公司给提成100元，豆勇、王营军和其是一样的，业务员拉客户收取的点位费（手续费）是贷款额度的三个点，这钱有时候当时给，有时候月底跟工资一块发。贷后的薪资其不清楚，文员工资每月1500元，会计比文员多300元，其他人其不知道。其干了大概半年左右，大约三十多个业务。大概有两三个被认定违约的。被公司认定为违约的情形有客户的车在别的公司又再次抵押，不按时还款，还有的车被客户开出淮北没有通知公司，再有就是没有ＧＰＳ信号等情形，违约是由豆峰或程刚认定的。如果客户二次将车抵押，安汇公司可以通过ＧＰＳ定位知道。被认定违约的客户有王某3心、李某2、郑某、一个抵押凯迪拉克的老头、一对夫妻客户。有过客户给其打电话说车被扣了，说违约金太高了。其感觉公司违法的时候也想过辞职，公司老板会做些思想工作。 其名下的POS机有一个，户名是淮北大自然照明材料店，是其2009年干电焊的时候开的店。安汇公司有几个POS机其不知道，其知道的有王营军，有其的“大自然照明”。其没有经手过POS机还款，其的POS机之前给王营军用，其不干的时候才带走的。 28.被告人陈超的供述，主要内容：大概是2010年其通过小亚认识了程刚、豆峰，他们三个在朔里镇2路车终点站附近开了一家贷款公司，放钱给急需用钱的人，收五分左右利息。四五年前，公司搬到淮北国购C座12楼，改名叫安汇车贷公司，老板是程刚、小亚、豆峰，业务经理叫李想（李小龙），还有两个好像是女文员。主要经营业务是抵押车辆贷款，就是客户将车辆抵押给公司，公司规定客户可以将抵押车辆开走，在车上装好GPS防止找不到人，之后再放款给客户。其听说客户如果违约之后，安汇公司会把客户的车辆扣走，要求客户必须交违约金才能把车开走。存在放高利贷，暴力和软暴力讨债，威胁、殴打他人，没事找事（寻衅滋事），拉条幅，扣人车，闯民宅的违法行为。其不在他们公司工作，也没有担任什么职务或者负责什么业务，有时候会去他们公司玩。其没有参与过安汇公司放款、收款、讨债、扣车等行为。其帮他们讨债，没有许诺给其工资，其跟他们一起要钱，就落了吃喝，要来钱之后其没有提成。 上述证据，经庭审举证质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 本院认为：对于公诉机关指控被告人豆峰等人犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人及辩护人从本案事实的认定、行为的定性、犯罪数额的认定、是否犯罪集团及被告人所具有的量刑情节等方面发表了相应的意见，关于控辩双方意见，本院综合评析如下： 一、关于对被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆敲诈勒索部分的指控： 对于五被告人的行为是否构成敲诈勒索犯罪及是否系犯罪集团的问题。被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆伙同辛玉亚、郭峰等人利用被害人急于用钱的心理，让被害人签订抵押借款协议，后从借款金额中扣除保证金、GPS安装费、家访费、手续费等费用，在合同履行过程中肆意认定被害人违约，强行或私自扣走被害人车辆，以非法占有为目的，以卖车为要挟，要求被害人支付本息及高额违约金、拖车费等进行赎车。被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆的行为符合敲诈勒索的犯罪构成，应当以敲诈勒索罪追究五被告人的刑事责任。被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆在安汇公司形成以豆峰为总负责人，被告人李小龙、程刚为部门负责人，被告人张爱东、朱大庆等人为部门工作人员的犯罪组织，该组织分工明确，具有较强的组织性和固定性，有预谋，有计划地实施“套路贷”犯罪，应认定为犯罪集团。 对于敲诈勒索的犯罪既未遂、犯罪数额的认定问题。本案十六起敲诈勒索犯罪事实分为两种情形，一是被害人按照被告人要求交付赎金赎回车辆，二是被害人未交付赎金，被告人将车辆处置，无论哪种情形，扣除被告人实际支付的本金外，被告人非法占有他人财物的目的均得逞，故十六起敲诈勒索犯罪事实均系犯罪既遂。对于犯罪数额，被告人豆峰、程刚、李小龙、张爱东、朱大庆在放贷过程中，以保证金、GPS安装费、家访费、违约金等名义收取的费用，均应纳入犯罪数额予以认定，除被害人实际收到的本金外，双方约定的利息不受法律保护，亦应计入犯罪数额。在第二起、第四起、第六起及第十起犯罪中，被告人豆峰等以非法牟利为目的将被害人车辆扣走后处置，所处置车辆的价值与被害人已实际偿还的本息之和，扣除被害人实际收到的本金、替被害人偿付的债务，为犯罪数额。其余十起犯罪中，被告人以非法占有为目的，向被害人索要的高额赎金及拖车费等费用与被害人在履约过程中已实际偿还的本息之和，扣除被害人实际收到的本金数额，为犯罪数额。 对于各被告人所参与的犯罪数额及在共同犯罪中的地位、作用大小问题。被告人张爱东系贷后部成员，参与扣车、查看GPS跟踪车辆，参与公司利润分成等，被告人李小龙系业务部门负责人，参与管理部分公司事务，参与违约金索要、公司利润分成等，二被告人应与被告人豆峰、程刚共同对本案十六起敲诈勒索事实承担刑事责任。被告人朱大庆系业务部员工，领取基本工资，仅就其所做业务抽成，应仅对其参与的第八、第十至十三及第十五起敲诈勒索事实承担刑事责任。辩护人关于三被告人参与犯罪起数的辩护意见与上述认定不一致的，不予采纳。结合上述对敲诈勒索犯罪数额的认定标准，被告人豆峰、程刚、李小龙犯罪数额为664631元。被告人朱大庆犯罪数额253724元。 被告人豆峰起组织、领导作用，为犯罪集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人程刚、李小龙为部门负责人，参与管理公司事务，并从公司非法获利中提成，两被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其二人分别参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚，但在共同参与的犯罪中，被告人李小龙罪责相对较轻，依法可予以从轻处罚；被告人张爱东、朱大庆系业务部门员工，其二人在所参与的共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯，依法对二被告人均应予以从轻或减轻处罚。二被告人按照罪责大小，承担相应刑事责任。 二、关于寻衅滋事、非法拘禁部分的指控： 被告人豆峰、程刚授意、指使或伙同他人采取强制将被害人孟某1带回淮北等方式向孟某1索要债务；采取贴身看管陈某1等方式向陈某1索要债务；采取将被害人王某1带至塌陷坑并实施捆绑、殴打等方式向王某1索要债务，均属非法限制、剥夺他人人身自由的行为。被告人豆峰、程刚、陈超、张爱东该部分行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关关于上述针对孟某1、陈某1的行为认定为寻衅滋事的指控不当，予以变更。被告人程刚采用殴打方式逼迫丁某1签订还款协议，并伙同被告人豆峰等人授意、指使或纠集他人对被害人孟某1及其亲属多次采取滋扰、辱骂等方式向孟某1索要债务，对被害人陈某1采取持续堵门、滋扰等方式向陈某1索要债务，严重影响被害人及其附近居民的正常生活，情节恶劣，被告人豆峰、程刚该部分行为均已构成寻衅滋事罪。在上述共同犯罪中，被告人豆峰、程刚均起主要作用，均系主犯，按照其二人所参与或组织的全部犯罪处罚。在非法拘禁共同犯罪中，被告人陈超、张爱东起次要或辅助作用，均系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚。 综上，被告人豆峰、程刚的行为均已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人李小龙、朱大庆的行为均已构成敲诈勒索罪，被告人张爱东的行为构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人陈超的行为构成非法拘禁罪。对被告人豆峰、程刚、张爱东依法应予以数罪并罚。 被告人陈超曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑之故意犯罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李小龙、朱大庆在案发后能主动投案，并能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，属自首，依法应予以从轻或减轻处罚。被告人李小龙投案后如实供述了其所参与的全部犯罪事实及同案被告人或其他同案犯罪嫌疑人的情况，未参与抓捕同案犯，或提供公安机关未掌握的其他犯罪线索等，仅属自首范畴，不构成立功。被告人张爱东、陈超归案后能如实供述主要犯罪事实，依法应予以从轻处罚。被告人豆峰、程刚如实供述的犯罪事实部分，予以从轻处罚。综合全案情节，决定对被告人豆峰、程刚、陈超、朱大庆均从轻处罚，对被告人李小龙、张爱东减轻处罚。被告人豆峰、程刚为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，属犯罪所用之物，依法应予以没收；被告人对被害人财物损失依法应予以退赔、违法所得依法应予以追缴。 综上，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条之规定，判决如下： 一、被告人豆峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币四十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2034年3月17日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 二、被告人程刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2033年6月3日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 三、被告人李小龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2027年2月28日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 四、被告人张爱东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2024年5月4日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 五、被告人朱大庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2022年8月4日止；罚金于判决生效之日起一次性缴纳。） 六、被告人陈超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年9月3日止。） 七、被告人对被害人财物损失予以退赔（见附件一）、违法所得予以追缴；被告人豆峰、程刚交付给被害人的本金予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  李兴召 审判员  张方娴 审判员  王某4 二〇二〇年七月二十八日 法官助理徐莎 书记员段琼 附件一：退赔清单                            序号                       被害人姓名                       退赔数额                       序号                       被害人姓名                       退赔数额                               1                       董志洪                       40750                       8                       化连杰                       16380                               2                       王绪元                       39986                       9                       惠荣鑫                       58900                               3                       王安心                       38700                       10                       谢伟                       14160                               4                       周晓侠                       7400                       11                       李阳                       12790                               5                       侯孝顺                       25300                       12                       程祥钢                       14410                               6                       彭猛                       21850                       13                       郑艳丽                       32400                               7                       李晨                       45500                       14                       陈乐                       24825                附件二：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第三款行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。