浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初548号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人吴旭成，男，1978年8月25日出生于浙江省乐清市，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地浙江省乐清市。曾因犯强奸罪于2004年1月15日被本院判处有期徒刑三年六个月，于2006年6月21日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2009年3月24日被本院判处有期徒刑二年六个月，于2010年12月12日刑满释放；因赌博于2013年6月8日被永嘉县公安局行政拘留5日。现因涉嫌犯强迫交易罪于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人倪旭亮，浙江航英律师事务所律师。被告人阮燕舞，男，1982年2月17日出生于浙江省乐清市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年11月13日被刑事拘留，于2019年12月13日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人胡乐静、陈雪萍，浙江择法律师事务所律师。被告人王森，男，1976年9月22日出生于新疆霍城县，汉族，初中文化，户籍所在地新疆霍城县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人吴守如，浙江不同律师事务所律师。被告人陆先威，男，1988年10月17日出生于湖北省洪湖市，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑青舟，浙江天经律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检二部刑诉（2020）2490号起诉书指控被告人吴旭成、阮燕舞、王森、陆先威犯强迫交易罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察官杨文出庭支持公诉，被告人吴旭成及指定辩护人倪旭亮、被告人阮燕舞及辩护人胡乐静、被告人王森及辩护人吴守如、被告人陆先威及指定辩护人郑青舟到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：自2016年起，马某（另案处理）等人组成的恶势力犯罪集团，在乐清市区××镇××小区，伙同小区所在地社会闲杂人员、职业从事搬运的社会人员等，组建搬运队，通过殴打等暴力手段、威胁恐吓或支付好处费的方式，利用当地社会闲杂人员的社会威慑力及搬运队成员显露纹身等，以及通过小区物业人员在广告推广、建材进场、人员进出管理、建筑垃圾堆放等方面对业主进行刁难，为搬运队提供便利等，非法垄断新建小区的搬运业务及装修建材供应，强迫业主接受明显高于正常市场价格的搬运服务及装修建材供应，强迫其他搬运队或搬运工人退出小区搬运服务，实施恶势力犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2017年4月，被告人吴旭成伙同阮燕舞与浙江大管家物业管理服务有限公司签订装修搬运协议书，并缴纳15万元作为保证金。马某、程某、肖某（另案处理）共同出资100万交给该小区土地所在地社会闲杂人员被告人吴旭成、阮燕舞，买断该小区的搬运合同。随后，马某、程思福、肖某组建“惠众家政搬运队”入驻该小区后，被告人陆先威受雇负责搬运队的现场管理，具体实施强行交易行为。被告人吴旭成在小区外划定建筑垃圾堆放位置，安排专人看守，强行阻拦其他搬运队及业主自行雇佣的搬运工人堆放建筑垃圾。浙江大管家物业管理服务有限公司乐清分公司作为小区前期物业入驻小区后，陈领渡（另案处理）作为该物业公司的负责人，指使该小区物业项目经理被告人王森，指定该搬运队为小区唯一搬运队，通过物业管理手段予以特殊照顾，并通过拒收建筑垃圾清运费的手段，迫使业主接受该搬运队高价搬运服务及装修建材供应业务。被告人王森从建筑垃圾清运费获得分红共计6000余元。至案发前，该搬运队对小区内至少300户业主实施强迫交易，已收取搬运费、建材费用至少2330928元。2019年9月24日，被告人陆先威主动投案并如实供述自己的犯罪事实。2019年9月25日，被告人王森被公安机关传唤到案。2019年11月7日，被告人吴旭成向乐清市公安局投案。2019年11月13日，被告人阮燕舞被民警查获归案。被告人王森已退赃人民币6000元。另查明，被告人吴旭成、阮燕舞共同获利至少人民币84.5万元以上，被告人陆先威获利至少人民币7.5万元以上。上述事实，被告人吴旭成、阮燕舞、王森、陆先威在开庭审理过程中亦无异议，并有现金缴款单、扣押决定书、扣押清单、业主名单、合同解除确认书、收款收据、装修搬运承诺书、协议书、合作协议书、银行交易明细、前科材料、装修登记表、对账函、协助冻结财产通知书、不动产信息查询记录、运输协议、账本、证人李某1、吴某2、赵某3、方某2、吴某3、万某、李某2、吴某4、陈某4、戴某2、周某2、杨某、周某3、朱某5、柳某的证言、到案经过、被害人臧某、朱某1、邵某、张某1、周某1、朱某2、林某1、林某2、卓某、朱某3、曹某、赵某1、赵某2、陈某1、何某、瞿某、姜某1、余某1、林某3、朱某4、连某、刘某、戴某1、施某、林某4、黄某1、郑某1、郑某2、余某2、吴某1、张某2、严某、林某5、姜某2、金某、陈某2、倪某、陈某3、方某1、黄某2、芮某、王某、虞某的陈述、同案陈领渡、马某、肖某、陆某、程某的供述和辩解、辨认笔录、光盘、微信、支付宝记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴旭成、阮燕舞、王森、陆先威伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务并强卖商品，情节特别严重，属于恶势力犯罪，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人王森、陆先威在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人陆先威自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚；被告人吴旭成、阮燕舞、王森到案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；被告人王森自愿退缴违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人吴旭成、阮燕舞、王森、陆先威自愿认罪认罚，依法从宽处理。辩护人提出被告人吴旭成、阮燕舞、王森、陆先威具有相应减轻、从轻处罚意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。但吴旭成辩护人提出被告人吴旭成不属于恶势力犯罪的意见，本院不予采纳。公诉机关提出判处被告人吴旭成、阮燕舞三年以上三年六个月以下有期徒刑并处罚金；判处被告人王森有期徒刑一年三个月并处罚金；判处被告人陆先威有期徒刑一年二个月并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人吴旭成犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2023年3月6日止。）二、被告人阮燕舞犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2023年1月12日止。）三、被告人王森犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2020年12月24日止。）四、被告人陆先威犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年11月23日止。）五、追缴被告人吴旭成、阮燕舞共同违法所得八十四万五千元、被告人王森违法所得六千元（已暂扣本院），被告人陆先威违法所得七万五千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  李顺进人民陪审员  赖翼成二〇二〇年七月二十九日代书 记员  陈 竞