广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初844号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人陈富江，男，1974年2月25日出生，贵州省关岭布依族苗族自治县人，公民身份号码：522************217，黎族，初中文化，无业，户籍所在地关岭布依族苗族自治县沙营乡羊场村一组22号。因本案于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人梁颖璐，广东正也律师事务所律师,由中山市法律援助处指派。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕110号起诉书指控被告人陈富江犯非法经营罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉，陈富江及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控:2019年12月5日下午5时许，被告人陈富江在没有任何烟草专卖零售许可证明的情况下，到广东省普宁市嘉华酒店地下停车场找到一辆粤A*****号大众小车（内装1000条卷烟，经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟，共价值人民币157000元），在前轮胎找到该车钥匙后，驾驶该车于当晚10时许将上述卷烟运输至中山市********鑫鸿运货运部交给货运人员，随即被中山市烟草专卖局执法人员查获并移交公安机关归案。公安人员在陈富江驾驶的粤A*****号大众小车缴获上述卷烟。公诉机关在法庭上宣读或出示了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据以证实指控的事实。公诉机关据此认为，被告人陈富江违反国家规定，未经许可经营法律规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈富江辩解是他人让其运货的，其不知道是卷烟。其辩护人辩称指控陈富江构成非法经营罪的证据不足。经审理查明：2019年12月5日下午5时许，被告人陈富江在没有任何烟草专卖零售许可证明的情况下，从广东省普宁市驾驶粤A*****号大众小车（内装1000条卷烟，经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟，共价值人民币157000元）至中山市********鑫鸿运货运部，于当晚10时许交货时被中山市烟草专卖局执法人员当场查获并移交公安机关归案。公安人员在陈富江驾驶的粤A*****号大众小车缴获上述卷烟。上述犯罪事实，有由公诉机关提交并经庭审出示、质证的下列证据予以证实：1、抓获经过及涉案情况，证明2019年12月5日中山市烟草专卖局接群众举报后在当晚22时许在中山市********鑫鸿运货运部附近将被告人陈富江抓获，当场缴获假香烟1千条、粤A*****小汽车一辆，后移交烟洲派出所。2、证人梁锐祥的证言及辨认笔录，证明其是中山市烟草局执法人员，该局接群众举报后在中山市********内抓获涉嫌运输假烟的被告人陈富江，并当场查获假冒香烟一批。梁锐祥辨认出陈富江，并确认陈富江就是开大众小轿车的男子。3、证人陈东兴的证言，证明其是烟草局执法人员，该局执法人员赶到案发现场执法时，被告人陈富江扔下所搬的一箱香烟试图逃跑，但跑几步就被抓获了；抓住陈富江时，陈富江指着店铺里面说他不是老板，老板向那里跑了。4、证人梁存祥的证言，证明其是中山市********鑫鸿运货运部负责人，一名男子（注：被告人陈富江）电话联系其委托运货。案发当晚该名男子驾驶小车过来其货运部发物流，货物用纸箱包装，其不知是什么东西，在搬运货物的过程中，有几名便衣男子跑过来，送货男子就叫快跑，随后该送货男子被抓，后来听说该男子运过来的是假冒香烟。其提供了中山市沙溪镇鑫鸿运货运部的营业执照，反映该货运部投资人为梁存祥，经营范围为“货运经营”。5、价值情况、卷烟鉴别检验报告，证明涉案卷烟1000条共价值人民币157000元；抽样送检的5种卷烟（各1条）经检验均为假冒注册商标且伪劣卷烟。6、勘验检查笔录、方位图、现场照片，证明案发现场位于中山市********鑫鸿运货运部。7、中山市烟草专卖局现场检查笔录、先行保存证据通知书、现场照片，证明2019年12月5日22时36分许，烟草局执法人员根据群众举报，联合公安民警到中山市***************卡检查，发现一台粤A*****大众小车停在一物流公司内，一名男子正在从车上把货物搬下车，车尾地面上已经堆放好一批货物，经执法人员检查，货物为条装卷烟，共计5个品种1000条，涉嫌为非法生产的卷烟。现场抓获正在搬货的男子叫陈富江，涉嫌为驾驶粤A*****小车的司机。陈富江签名确认。8、中山市烟草专卖局“抽样取证物证清单”，证明执法人员对上述5种卷烟进行抽样取证情况。9、情况证明，证明经查询烟草行业专卖管理信息系统，被告人陈富江未申请办理烟草专卖零售许可证。10、移送财物清单、委托书、扣押手续，证明公安人员依法扣押涉案物品情况。11、电子数据收集、提取笔录及通话记录，证明被告人陈富江于2019年12月4日22时11分、22时32分拨打156*****293（货运负责人梁存祥），12月5日3时42分、4时06分、5时06分、5时07分、17时03分、22时20分、22时31分多次拨打梁存祥电话，12月5日20时59分接到梁存祥电话1次（通话30秒）。12、户籍材料，证明被告人陈富江身份及前科情况。13、被告人陈富江的供述，证明其2019年12月5日下午5时许从广东省普宁市运输货物（注：卷烟）至中山市********鑫鸿运货运部，于当晚10时许交货时被当场查获。关于被告人陈富江是否是非法经营人的认定问题。经查，陈富江是运输卷烟交货时当场被查获的。陈富江辩解是他人让其运货的，其不知道是卷烟。但其始终无法提供让其运货的人的具体信息，而且辩解前后矛盾，并不可信。例如开始时其供述其在普宁市是卖草药的，案发当天有一个人打电话给其，叫其帮他送一车货（内裤）到中山市，其就打的到了普宁市嘉华酒店地下停车库，看见一台大众小汽车（粤A*****），钥匙放在小汽车前轮胎上面，其就开车从普宁市到了中山市********，在卸货时被查获。其称让其运货的人的电话号码也是接货的人的电话号码（注：该电话号码156*****293是中山市********鑫鸿运货运部负责人梁存祥的电话号码）。但接货人梁存祥对此予以否认，称陈富江是主动联系其委托运货的，其证言有通话记录印证。在侦查人员要求陈富江对此作出解释时，陈富江沉默不语，无法作出解释。在后来的讯问中，陈富江又改称其在普宁市是开车接客的，案发前有一名男子坐其的车，让其于案发当天到上述停车场将上述车辆及货物开到中山市，该男子给了其上述货运部负责人的电话号码（注：是梁存祥的电话号码156*****293），叫其联系该货运部负责人，一直都是其一个人联系该货运部负责人的，但其没有该坐车男子的联系方式，也没有看清楚他的长相。陈富江的上述辩解显然难以自圆其说，而且，在查获过程中，陈富江还有试图逃跑的行为。综上，应认定陈富江是本案的非法经营人。本院认为，被告人陈富江违反国家规定，未经许可经营法律规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。缴获的卷烟，依法应当予以没收。公诉机关指控陈富江的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈富江犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年12月4日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、缴获的卷烟，依法予以没收。（由扣押单位中山市公安局西区分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 梁 钢人民陪审员 林 英人民陪审员 沈海辉二〇二〇年七月一日法官 助理 邢宏雨书 记 员 李美红