文书内容重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0235刑初10号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人胡仕明，男，1973年11月26日出生，重庆市奉节县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月1日被奉节县公安局民警抓获，次日被刑事拘留；2019年5月1日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人马选刚、李涛，重庆智豪律师事务所律师。被告人姚山中（绰号“忠娃子”），男，1988年1月30日出生，重庆市云阳县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市云阳县，现住重庆市奉节县。因盗窃，于2008年6月6日被重庆市人民政府劳动教养管理委员会劳动教养一年六个月；因非法持有管制刀具，于2015年3月14日被重庆市奉节县公安局行政拘留十日。因犯聚众斗殴罪，于2016年5月25日被奉节县人民法院判处有期徒刑三年，2018年5月12日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月5日自动向奉节县公安局投案，次日被刑事拘留；2019年5月1日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人吴俊、陈德均，重庆贞枰律师事务所律师。被告人金坤，男，1974年12月7日出生，重庆市奉节县人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市奉节县。因涉嫌故意伤害，于2017年8月9日被奉节县公安局刑事拘留并羁押于万州区看守所，2017年9月16日被奉节县公安局监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月1日被奉节县公安局民警抓获，次日被刑事拘留；2019年5月1日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人王万某，重庆聚焦律师事务所律师。被告人马柏林，男，1975年2月28日出生，重庆市奉节县人，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市奉节县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月1日被奉节县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，2019年5月1日被奉节县公安局取保候审。经本院决定，于2020年5月1日被奉节县公安局取保候审，2020年7月29日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人姚炳先、夏天，重庆非子律师事务所律师。被告人冉亮，男，1976年11月23日出生，重庆市奉节县人，汉族，小学文化，无业，户籍所在地重庆市奉节县。因犯聚众斗殴罪，于2016年9月29日被奉节县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月1日被奉节县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，2019年5月1日被奉节县公安局取保候审。经本院决定，于2020年5月1日被奉节县公安局取保候审，2020年7月29日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人李术军，重庆洲同律师事务所律师。被告人谢山清，男，1989年8月10日出生，重庆市奉节县人，汉族，初中文化，无业，住重庆市奉节县。因犯强迫卖淫罪，2010年5月20日被重庆市巫山县人民法院判处有期徒刑五年，2013年12月17日刑满释放。因犯非法拘禁罪，于2015年12月16日被奉节县人民法院判处有期徒刑十一个月，2016年5月10日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月12日主动到开州区公安局刑警大队投案，同日被奉节县公安局取保候审。经本院决定，于2020年4月12日被奉节县公安局取保候审，2020年7月29日被奉节县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。辩护人解浩，重庆龙脊律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉[2019]421号起诉书和云检刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人胡仕明、姚山中、马柏林、冉亮、谢山清犯非法拘禁罪、被告人胡仕明、马柏林、金坤犯开设赌场罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月8日召开了庭前会议，听取控辩双方意见。2020年7月29日公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官李杰出庭支持公诉，被告人胡仕明及其辩护人马选刚、被告人姚山中及其辩护人陈德均、被告人金坤及其辩护人王万某、被告人马柏林及其辩护人姚炳先与夏天、被告人冉亮及本院通过云阳县法律援助中心为其指派的辩护人李术军、被告人谢山清及本院通过云阳县法律援助中心为其指派的辩护人解浩到庭参加诉讼。在本院审理期间,本案中止审理一次，公诉机关提出补充侦查,建议延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2013年6月，被告人金某（另案处理）刑满释放后，先后纠集笼络十余名有前科劣迹的两劳释放人员、被治安处理人员以及无业人员，逐渐形成了以金某为首要分子，冷某1、王某1、赵某1、王某2（均另案处理）等人为骨干成员，被告人胡仕明、被告人冉亮、被告人姚山中、被告人金坤、被告人马柏林、被告人谢山清、冷某2、黄某1、饶某1、张某1、张某2、熊某某、李某11、黄某2、冷某3、周某1（均另案处理）等人为一般成员的恶势力犯罪集团。2014年至2017年期间，该集团成员在奉节县境内开设赌场，为赌客出借高利贷，采取非法拘禁、以暴力威胁、故意伤害等手段收取高额利差，牟取非法利益，严重扰乱经济、社会秩序。一、开设赌场罪2014年11月中旬至2015年2月期间，周某2、甘某某伙同王某3、饶某2（四人均已判刑）等人，以营利为目的，在奉节县永安镇洋洋百货1211、1108、1204等房间开设赌场，以打麻将、“九点”等方式赌博。金坤先一个人在赌场上放高利，并参与发放筹码进行资金结算。赌客进场赌博时先在金坤等人处用现金换取筹码或者事先借取筹码，赌博结束后再在金坤等人处核对筹码结算现金，筹码少于之前领取数目的，则计为向金坤借取的高利贷，需支付利息。后金坤、马柏林、胡仕明共同出资在赌场上向赌客放高利，为赌客提供资金参赌，共同非法获利十余万元。被告人胡仕明、金坤、马柏林于2019年4月1日被抓获归案。二、非法拘禁罪1.2015年2月，黄某3因赌博在赌场上向金某、金坤借款赌场高利贷人民币120余万元。尔后黄某3陆续还款人民币20余万元。2015年3月10日，金某（另案处理）安排被告人马柏林、赵某1、冷某1（均另案处理）等人向黄某3催要借款，同日三人在奉节县城内找到黄某3。黄某3随即归还人民币21万元。当晚，赵某1、冷某1、马柏林等人将黄某3带至奉节县诗苑大酒店928房间并对其进行扣留，同时安排被告人姚山中、冷某2、冷某3（均另案处理）等人轮流看守，后转至该酒店601房间继续看守，并强行要求黄某3归还欠款。期间，金某、金坤、马柏林、冷某1等人经常到诗苑大酒店房间找黄某3要债。后黄某3通过抵押手表、路虎车、向朋友借款、担保等方式将欠款支付完毕后，于同年3月24日离开酒店。2.2015年5月21日至6月9日、2015年6月20日至8月1日期间，金某为逼迫吴某1偿还其高利贷债务，将其控制在奉节县“鑫家园”宾馆内。金某（另案处理）先后安排被告人姚山中、胡仕明、冉亮、冷某1、周某1、冷某3、冷某2（均另案处理）等人轮流看守逼债。期间，冷某2扇了吴某1几耳光。后吴某1趁着看守人员睡觉逃离“鑫家园”宾馆。3.2014年8月10日18时许，金某（另案处理）为讨要邵某某的赌场高利贷欠款40余万元，安排被告人姚山中、被告人谢山清、赵某1、刘某1（均另案处理）跟着邵某某要债。姚山中、谢山清将邵某某在奉节县三峡风新气象宾馆5818房间看管逼债。8月11日中午，金某、赵某1到该宾馆房间找邵某某逼债未果，便指使姚山中、谢山清对邵某某进行殴打。13时许，金某、姚山中、谢山清等人将邵某某押至奉节县人民广场天长地久茶楼外的公路上，找到邵某某妻子卢某某逼还高利贷欠款。卢某某还款5万元并承诺还清剩余欠款后，金某等人才让邵某某离开。4.2015年7月27日至7月29日，被告人胡仕明、冷某2等人为索要高利贷债务，遂到奉节县永安街道香山街人和家园赵某2家中，看管限制赵某2人身自由以逼迫其还债，直至赵某2还清债务才离开。5.2015年9月4日，金某向胡某1讨要高利贷欠款100余万元，安排被告人姚山中、冷某2、冷某3（均另案处理）在奉节县太和酒店808房间以限制人身自由的方式将胡某1轮流看守逼债，时间长达7日。后冷某2、冷某3、姚山中三人又将胡某1轮流照看在奉节县永安街道人和街家中继续逼债。2015年9月19日胡某1乘姚山中不备从奉节县永安街道人和街家中逃走。被告人胡仕明、马柏林、冉亮于2019年4月1日被抓获归案。被告人姚山中于2019年4月5日主动向公安机关投案。被告人谢山清于2019年4月12日主动向公安机关投案。公诉机关针对指控的事实，当庭宣读并出示了相关证据，并据此认为，被告人胡仕明、姚山中、马柏林、冉亮、谢山清为索取债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人胡仕明、马柏林、金坤帮助他人开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡仕明与冉亮系共同故意犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人胡仕明、姚山中、冉亮、马柏林、谢山清、金坤与金某、王某2（另案处理）等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定。被告人胡仕明、马柏林一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人姚山中、谢山清系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人金坤到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人胡仕明、马柏林到案后如实供述了帮助他人开设赌场的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人谢山清揭发他人犯罪行为，查证属实并帮助抓获犯罪嫌疑人，系立功，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人胡仕明、马柏林、金坤开设赌场的违法所得应予追缴，供犯罪使用的资金予以没收。建议对被告人胡仕明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，合并执行有期徒刑一年十个月至二年，并处罚金人民币十万元。建议对被告人姚山中犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年。建议对被告人金坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币十万元。建议对被告人马柏林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至十个月，合并执行有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币十万元。建议对被告人冉亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月至一年。建议对被告人谢山清犯非法拘禁罪，判处拘役二个月至四个月。被告人胡仕明、姚山中、金坤、马柏林、冉亮、谢山清对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。胡仕明的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控胡仕明的犯罪事实和罪名无异议，同时胡仕明具有如下法定、酌定从轻或减轻处罚的情节：1.胡仕明到案后如实供述了本案的全部犯罪事实，并且多次供述一直稳定，具有法定从轻情节。2.胡仕明对起诉书所指控的事实和罪名无异议，且自愿认罪认罚，其家属已提前向法院缴纳罚金和退缴违法所得，应当从宽处理。3.胡仕明系初犯、偶犯，没有违法犯罪记录，由于法律知识的缺失才进行违法犯罪活动，现在胡仕明对自己的犯罪行为深感后悔，已无再犯罪的可能性。4.胡仕明平时表现良好，与人为善。故结合胡仕明的法定、酌定从轻、减轻情节，建议法庭对胡仕明在有期徒刑二年以下幅度范围内进行量刑。姚山中的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控姚山中的事实和罪名无异议。被告人姚山中系一般成员，地位较低，地位从属，主动向公安机关自首，社会危害性较低，其自愿认罪认罚，认罪态度较好，诚心悔罪，态度诚恳，具有法定和酌定从轻、减轻处罚的量刑情节，依法应当从轻、减轻处罚，建议判处其有期徒刑一年六个月以下的刑罚。金坤的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，被告人金坤系从犯，平时表现良好，具有坦白情节并自愿认罪认罚，并积极退缴违法所得和罚金，请求对其从轻处罚。侦查机关采取查封措施不当故请法庭对于侦查机关不当查封予以纠正。马柏林的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控马柏林的犯罪事实和罪名无异议，请求法庭考虑马柏林在其中发挥的作用是次要的，系从犯，且马柏林具有坦白情节和立功行为，同时其自愿认罪认罚，积极退赃、缴纳罚金，马柏林在新冠疫情期间，捐赠5万元抗击疫情，社会表现良好，请求对被告人马柏林从轻处罚，判处有期徒刑一年六个月以下的刑罚，并适用缓刑。冉亮的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控冉亮的犯罪事实和罪名无异议，被告人冉亮的犯罪情节轻微，主观恶性不大，且到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。谢山清的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人谢山清犯非法拘禁罪的定性没有异议，但在量刑上，被告人谢山清有以下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：被告人谢山清主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首；其自愿认罪认罚，认罪态度好，表明他已充分认识到自己的错误，且在新冠肺炎疫情防控期间，谢山清主动担任所在村、社区的志愿者，累计服务劳动时间超过80个小时，其主观恶性和社会危害性不大，具有可塑性。同时，被告人谢山清具有立功情节，公安机关已认定被告人揭发他人犯罪行为，且经查证属实，应当认定有立功表现，应当对其减轻处罚。综合被告人谢山清在本案中具有的上述情节，结合宽严相济的刑事法律政策，请求给其一个改过自新、重新做人的机会。建议法庭对被告人判处拘役二个月并适用缓刑，经审理查明，一、胡仕明、姚山中、金坤、马柏林、冉亮、谢山清系金某恶势力犯罪集团组织成员2013年6月，金某（已判决）刑满释放后，为牟取非法利益，先后纠集笼络二十余名刑满释放人员和社会闲散人员，在奉节县境内以开设赌场或在赌场中放高利贷为主要收入来源，并向冷某1（另案处理）、王某1（已判决）、赵某1（已判决）、王某2（已判决）等人提供赌场放贷资金，收取高额利差，并在讨要高利贷本息过程中，采取暴力手段威胁、殴打、拘禁或以聚众造势、言语滋扰、“脚跟脚”等软暴力手段逼迫借款人或保证人还债，逐渐形成以金某为首要分子，冷某1、王某1、赵某1、王某2为重要成员，冷某2、黄某1、饶某1、张某1、张某2、熊某某、李某11、黄某2、冷某3、周某1（均已判决）、胡仕明、姚山中、金坤、马柏林、冉亮、谢山清等人为组织成员的恶势力犯罪集团。该集团成员肆意连续作案，多次实施非法拘禁、故意伤害、开设赌场等违法犯罪行为，为非作恶，欺压群众，严重扰乱当地经济、社会秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，被告人胡仕明、金坤、姚山中、马柏林、冉亮、谢山清在庭审中无异议，并有（2020）渝0235刑再1号刑事判决书、（2020）渝02刑再1号刑事裁定书等书证，被告人胡仕明、姚山中、金坤、马柏林、冉亮、谢山清的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、被告人胡仕明、金坤、马柏林开设赌场的事实2014年11月中旬至2015年2月期间，周某2、甘某某伙同王某3、饶某2（四人均已判刑）等人，以营利为目的，在奉节县永安镇洋洋百货1211、1108、1204等房间开设赌场，以打麻将、炸“九点”等方式赌博。金某（另案处理）主动联系周某2，要求在该赌场放高利，周某2同意后，先是金坤一个人在赌场上放高利，并参与发放筹码进行资金结算。后金某邀约胡仕明、马柏林到该赌场上放高利，四人商定按照各占股25%的股份共同出资为赌客提供资金参赌，金坤负责管钱，马柏林和胡仕明负责记账、算账，金某负责联系赌场和收账。赌客进场赌博时先在金坤等人处用现金换取筹码或者事先借取筹码，赌博结束后再在金坤等人处核对筹码结算现金，筹码少于之前领取数目的，则计为向金坤借取的高利贷，需支付利息。被告人金坤、胡仕明、马柏林和金某各出资10万元，非法获利6万元。以上事实，被告人胡仕明、马柏林、金坤在庭审中无异议，并有受案登记表、立案决定书、接报案回执、抓获经过、户籍信息等书证，证人周某2、甘某某、饶某2、向某、王某3、欧某某、杨某1、周某3、胡某2的证言，被告人胡仕明、金坤、马柏林的供述与辩解等证据证实。上述证据收集程序合法，证明内容客观真实，合议庭予以采信。三、非法拘禁罪（一）被告人马柏林、姚山中非法拘禁黄某3的犯罪事实2015年2月，黄某3在赌场上向金某借款高利贷人民币120余万元，后黄某3陆续还款人民币20余万元。2015年3月10日，金某安排冷某1（另案处理）、赵某1（已判决）、马柏林等人向黄某3催要借款，同日，三人在奉节县城内找到黄某3并在其还款21万元后，要求继续还清余款未果。当晚，赵某1、冷某1、马柏林等人将黄某3强行带至奉节县诗苑大酒店928房间，安排冷某2、冷某3（均已判决）、姚山中等人轮流看守，后转至该酒店601房间继续看守，并限制其人身自由。期间，金某、金坤、马柏林、冷某1等人经常到诗苑大酒店房间找黄某3逼债。后黄某3被迫通过抵押手表、路虎车、向朋友借款、朋友担保等方式将欠款支付完毕后，于同年3月24日被放离酒店。2017年12月25日，被害人黄某3出具谅解书，对被告人金某等人的行为予以谅解。以上事实，被告人马柏林、姚山中在庭审中无异议，并有受案登记表及立案决定书、赵某1、黄某3、金坤银行交易流水以及重庆农村商业银行个人业务转账凭条、重庆汉和大酒店（诗苑）住宿费用清单、谅解书等书证，证人周某2、刘某2、张某3、李某2、刘某3、李某3、赵某3、张某4、刘某4、金坤的证言，同案犯赵某1、冷某1、金某、冷某3、冷某2的供述，被害人黄某3的陈述，被告人马柏林、姚山中的供述与辩解，辨认现场笔录及辨认现场照片、现场勘验笔录及现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片等证据证实。上列证据收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，依法予以采信。（二）被告人胡仕明、姚山中、冉亮非法拘禁吴某1的犯罪事实2015年4月1日，被害人吴某1因资金周转需要，经薛某某介绍，向金某（已判决）借款700万元，月息5分，并用其奉节县羊市镇的在建房屋作抵押。金某同意借款后，胡仕明按照金某的安排，将金某转来的650万元和自己的50万元，共计700万元分几次转账借给吴某1。吴某1在支付部分利息后，无法按期偿还借款本息。金某遂指使冷某1安排人员向吴某1逼债。2015年5月21日，金某、冷某1（另案处理）、胡仕明、冉亮、周某1、冷某2、冷某3（均已判决）等将吴某1约到“南泥湾”茶楼，得知吴某1无钱还债。为催要债务，冷某1安排胡仕明、冉亮、冷某2、周某1、姚山中等人轮流将吴某1控制在奉节县“鑫家园”宾馆一客房内，其间，吴某1先后凑齐50万元还给金某，在被逼写下100万元欠条后，2015年6月9日中午，金某安排人将吴某1放离宾馆。2015年6月20日晚，为逼迫吴某1偿还高利贷债务，金某再次安排冷某1、周某1、胡仕明、冉亮、冷某3、冷某2、姚山中等人将吴某1控制在奉节县“鑫家园”宾馆一客房内轮流看守，期间，冷某2扇了吴某1几耳光。2015年8月1日，吴某1趁看守人员冷某3睡觉不备之机逃离“鑫家园”宾馆。上述事实，被告人胡仕明、姚山中、冉亮在庭审中无异议，并有受案登记表及立案决定书、银行交易流水、书写情况说明及借条、胡仕明、冉亮、马柏林、周某1、饶某3银行流水、借条二份、行政处罚记录等书证，证人刘某5、薛某某、陈某某、万某、吴某2、杨某2、赵某2、饶某3、黄某4、邓某某的证言，同案犯金某、冷某3、冷某2、周某1、冷某1的供述，被害人吴某1的陈述，被告人胡仕明、姚山中、冉亮的供述与辩解，指认现场笔录、辨认、现场勘查笔录等证据证实。上列证据收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，依法予以采信。（三）被告人姚山中、谢山清非法拘禁邵某某的犯罪事实2014年8月10日18时许，金某（已判决）为讨要邵某某所欠赌场高利贷借款40余万元，安排被告人姚山中、谢山清和赵某1、刘某1（均另案处理）跟着邵某某要债。姚山中、谢山清将邵某某在奉节县三峡风新气象宾馆5818房间看管逼债。8月11日中午，金某、赵某1到该宾馆房间找邵某某逼债未果，便指使姚山中、谢山清对邵某某进行殴打。13时许，金某、姚山中、谢山清等人将邵某某押至奉节县人民广场天长地久茶楼外的公路上，找到邵某某妻子卢某某逼还高利贷欠款。卢某某还款5万元并承诺还清剩余欠款后，金某等人才让邵某某离开。事后，金某给了姚山中400元“辛苦费”。上述事实，被告人姚山中、谢山清开庭审理时无异议，并有受案登记表及立案决定书、扣押决定书及扣押清单、邵某某病历材料、新气象宾馆营业执照及旅客登记信息、重庆农村商业银行抵押合同、借款合同、贷款发放通知书、借款借据等书证，证人赵某1、卢某某、刘某6、刘某1、吴某3的证言，被害人邵某某的陈述，被告人姚山中、谢山清的供述，辨认现场笔录及照片、现场勘查、指认等笔录等证据证实。上列证据收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，依法予以采信。（四）被告人胡仕明非法拘禁赵某2的犯罪事实2015年7月27日被告人胡仕明为向赵某2索要高利贷债务，带着冷某2（另案处理）等人到奉节县永安街道香山街人和家园赵某2家中要求还钱，赵某2及其妻子、儿子、儿媳以及4岁的孙子都在家，胡仕明等人威胁赵某2，不还钱就不离开，还要“收拾”赵某2及其家人，并在赵某2家吃饭、睡觉，看管限制赵某2人身自由以逼迫其还债，后赵某2及其家人连夜四处借钱，直至7月29日赵某2将20万元本金还给胡仕明以及赵某2儿子赵某4承诺偿还4000元利息后，胡仕明等人离开。上述事实，被告人胡仕明无异议，并有受案登记表及立案决定书、银行流水等书证，证人赵某4、王某4、赵某5、宋某某、吴某1的证言，同案犯冷某2的供述，被害人赵某2的陈述，被告人胡仕明的供述与辩解，现场勘验笔录、辨认笔录、现场勘查、现场图、现场照片等证据证实。上列证据收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，依法予以采信。（五）被告人姚山中非法拘禁胡某1的犯罪事实2015年9月4日，金某向胡某1讨要高利贷欠款100余万元，安排被告人姚山中、冷某2、冷某3（均另案处理）在奉节县太和酒店808房间以限制人身自由的方式将胡某1轮流看守逼债，时间长达7日。后冷某2、冷某3、姚山中三人又将胡某1轮流照看在奉节县永安街道人和街家中继续逼债。2015年9月19日胡某1乘姚山中不备从奉节县永安街道人和街家中逃走。以上事实，被告人姚山中无异议，并有受案登记表、立案决定书、银行流水、住宿记录、户籍信息、抓获经过等书证，证人刘某7、袁某某、刘某8、胡某3、邹某某的证言，同案犯冷某2的供述，被害人胡某1的陈述，被告人姚山中的供述与辩解，辨认笔录、现场勘验笔录、现场平面示意图、现场方位示意图、现场照片等证据证实。上列证据收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，足以证明本院审理查明的事实，依法予以采信。另查明，2017年8月9日，被告人金坤因涉嫌故意伤害张某4案被奉节县公安局刑事拘留，关押于万州区看守所，2017年9月16日，因涉嫌非法拘禁黄某3案被奉节县人民检察院不予批准逮捕被释放，并被奉节县公安局依法变更强制措施为监视居住。被告人金坤、胡仕明、马柏林、冉亮于2019年4月1日被抓获归案。被告人姚山中于2019年4月5日主动向公安机关投案。被告人谢山清于2019年4月12日主动向公安机关投案。被告人谢山清在新冠肺炎疫情防控期间，主动担任所在村、社区的志愿者，累计服务劳动时间超过80个小时。并于2019年4月27日主动到公安机关检举他人贩卖毒品，协助公安机关抓获该贩毒人员，该贩毒人员已被奉节县人民法院以贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人马柏林于2020年4月1日主动到奉节县公安局刑侦大队，检举揭发他人非法采矿犯罪行为，奉节县公安局已对该案立案侦查，目前正在进一步办理中。奉节县公安局为侦查需要，于2019年3月19日至20日对金坤名下位于奉节县永安镇竹枝路住房、位于奉节县永安镇诗城西路住房、二轮摩托车、康某某（金坤前妻）名下位于奉节县永安街道夔州西路奉节国际商贸城门市、北京现代小型轿车一辆进行了查封。2020年4月30日，公安机关依法将上述财产续行查封。本案审理过程中，被告人胡仕明的亲属代胡仕明向本院退缴违法所得6万元，预交罚金人民币10万元；被告人金坤向本院退缴违法所得6万元，预交罚金人民币10万元；被告人马柏林向本院退缴违法所得6万元，预交罚金人民币10万元。以上事实，各被告人均无异议，并有户籍信息、抓获经过、逮捕证、拘留证等有关强制措施凭证、奉节县公安局出具的立功材料说明、情况说明、受案登记表、立案决定书、讯问笔录、刑事判决书、释放证明、查封决定书、缴款凭证、认罪认罚具结书、重庆市奉节县青莲镇宝塔村村民委员会出具证明及社区证明等证据证实。上述证据，收集程序合法，内容客观、真实，本院予以采信。本院认为，被告人胡仕明、姚山中、金坤、马柏林、冉亮、谢山清与金某、赵某1、王某1、王某2等人长期纠集在一起且重要成员固定，在金某的组织指挥下多次实施违法犯罪活动，扰乱正常的经济、生活秩序，具有较大的社会危害性，该组织符合犯罪集团的特征，应当认定为犯罪集团。该集团为谋取非法利益，采取暴力威胁、拘禁、殴打等手段，在奉节县城有组织的多次实施非法拘禁、故意伤害、开设赌场等犯罪活动，造成恶劣的社会影响，应属于恶势力犯罪集团。被告人胡仕明、姚山中、马柏林、金坤、冉亮、谢山清明知金某等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍参与该组织的违法犯罪活动，是恶势力犯罪集团一般成员，应分别对其实施的具体罪行负责。被告人胡仕明以营利为目的，在他人开设的赌场内向参赌人员违法放贷，提供赌资，收取高额利息，为他人开设赌场提供直接帮助；为索取债务，非法限制吴某1、赵某2的人身自由，其行为已构成开设赌场罪和非法拘禁罪。公诉机关指控胡仕明犯开设赌场罪、非法拘禁罪的事实和罪名成立。被告人胡仕明一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡仕明到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人胡仕明积极退缴违法所得和缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚，被告人胡仕明自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人姚山中为索取债务，非法限制黄某3、邵某某、吴某1、胡某1的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人姚山中犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名成立。被告人姚山中主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人姚山中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人金坤以营利为目的，在他人开设的赌场内向参赌人员违法放贷，提供赌资，收取高额利息，为他人开设赌场提供直接帮助，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控金坤犯开设赌场罪的事实和罪名成立。被告人金坤到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人金坤积极退缴违法所得和缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。被告人金坤自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人马柏林以营利为目的，在他人开设的赌场内向参赌人员违法放贷，提供赌资，收取高额利息，为他人开设赌场提供直接帮助；为索取债务，非法限制黄某3的人身自由，其行为已构成开设赌场罪和非法拘禁罪。公诉机关指控马柏林犯开设赌场罪、非法拘禁罪的事实和罪名成立。被告人马柏林一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人马柏林到案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人马柏林揭发他人犯罪行为，查证属实，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人马柏林积极退缴违法所得和缴纳罚金，认罪悔罪态度较好，可以酌定从轻处罚。被告人马柏林自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人冉亮为索取债务，非法限制吴某1的人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人冉亮犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名成立。被告人冉亮到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人谢山清为索取债务，非法限制邵某某的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人谢山清犯非法拘禁罪的犯罪事实和罪名成立。被告人谢山清主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人谢山清揭发他人犯罪行为，查证属实并帮助抓获犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人谢山清自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人胡仕明与金坤、马柏林，被告人胡仕明与姚山中、冉亮，被告人姚山中与谢山清，被告人马柏林与姚山中系共同犯罪。对于公诉机关提出被告人胡仕明、马柏林、金坤等人在开设赌场放高利贷的资金，是供犯罪使用，应予没收的公诉意见，经查，被告人胡仕明、金坤、马柏林均对在赌场放高利贷以及通过放高利贷获利的事实无异议。虽然三被告人对在赌场放高利贷的资金数额供述不一致，被告人胡仕明供述用于开设赌场的资金为10万元，金坤供述用于开设赌场的资金20万元，马柏林供述用于开设赌场的资金为30万元，且无其他证据佐证，但胡仕明、金坤、马柏林、金某提供资金用于本案开设赌场的事实客观存在。为有利于被告人，本院认定胡仕明、金坤、马柏林、金某各自用于本案开设赌场的资金为10万元，该资金系各被告人供犯罪所使用，依法应当予以没收。对该公诉意见本院予以支持。关于姚山中、金坤、马柏林的辩护人提出相关被告人系从犯的辩护意见，本院认为，被告人金坤、马柏林在帮助他人开设赌场、被告人姚山中、马柏林在共同非法拘禁他人的犯罪过程中，均积极参与，在参与的个罪中地位和作用相当，不宜划分主从犯，对辩护人提出相关被告人系从犯的辩护意见本院不予采纳。关于金坤辩护人提出公安机关对金坤及其前妻名下财产查封不当的问题。虽然公安机关为侦查需要对金坤及其前妻康某某名下的房屋、门市、车子等资产进行了查封，但公诉机关在庭审中明确了现有证据尚不能证明查封的资产系被告人金坤的违法犯罪所得或使用违法犯罪所得购置，故在本案中不作处理，可由公安机关依法处理。对各被告人的辩护人提出相关被告人有坦白、自首、立功、无犯罪前科、积极退缴违法所得和缴纳罚金以及自愿认罪认罚等从轻或酌定从轻以及从宽量刑情节的辩护意见，符合事实与法律，本院予以采纳。因被告人马柏林、冉亮、谢山清系金某等恶势力犯罪集团的一般成员，具有较大的社会危害性，对其不宜适用缓刑。故对马柏林、冉亮、谢山清的辩护人请求适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节，结合其认罪态度、悔罪表现以及对于社会的危害程度，经本院审判委员会决定，对被告人胡仕明、姚山中、金坤、马柏林、冉亮、谢山清从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第六十九条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡仕明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2021年2月28日止。）二、被告人姚山中犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2020年10月4日止。）三、被告人金坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2020年8月22日止。）四、被告人马柏林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2021年12月28日止。）五、被告人冉亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2020年12月28日止。）六、被告人谢山清犯非法拘禁罪，判处拘役二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月29日起至2020年9月28日止。）七、对被告人胡仕明开设赌场的违法所得人民币六万元（已缴纳）、被告人金坤开设赌场的违法所得人民币六万元（已缴纳）、被告人马柏林开设赌场的违法所得人民币六万元（已缴纳）予以追缴，上缴国库。八、对被告人胡仕明用于犯罪的资金人民币十万元、被告人金坤用于犯罪的资金人民币十万元、被告人马柏林用于犯罪的资金人民币十万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何诗琼人民陪审员  唐清英人民陪审员  温 睿二〇二〇年七月二十九日法官 助理  唐 巧书 记 员  张云凤