四川省射洪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0922刑初23号 公诉机关射洪市人民检察院。 被告人冉素华，女，1970年3月23日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地四川省射洪市，住射洪市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月14日被射洪市公安局刑事拘留，2019年6月13日经射洪市人民检察院决定并由射洪市公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人王晓东，广东天胜律师事务所律师。 辩护人刘强，四川斗城律师事务所律师。 被告人何东霞，又名何红霞，女，1986年11月22日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地四川省射洪市，住射洪市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月14日被射洪市公安局刑事拘留，2019年6月13日经射洪市人民检察院决定并由射洪市公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人许利，四川泽曦律师事务所律师。 被告人雷均春，女，1968年2月4日出生，汉族，小学肄业，个体，户籍所在地四川省射洪市，住射洪市。因涉嫌诈骗罪，2019年5月14日被射洪市公安局刑事拘留，2019年6月13日经射洪市人民检察院批准并由射洪市公安局执行逮捕，2020年1月22日经射洪市人民检察院决定并由射洪市公安局执行取保候审。 辩护人杨芝顺，四川泰仁律师事务所律师。 辩护人吴晓莉，四川泽曦律师事务所律师。 被告人张利，女，1987年5月11日出生，汉族，文盲，无业，户籍所在地四川省射洪市，无固定居所。因涉嫌诈骗罪，2019年5月14日被射洪市公安局刑事拘留，2019年6月13日经射洪市人民检察院批准并由射洪市公安局执行逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 指定辩护人陶燃，四川君易律师事务所律师。 射洪市人民检察院以射检刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利犯诈骗罪、被告人冉素华犯抢劫罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年6月30日、2020年7月16日公开开庭审理了本案。射洪市人民检察院指派检察员邱林明、书记员赵敏出庭支持公诉，被告人冉素华、何东、雷均春、张利，辩护人王晓东、刘强、许利、杨芝顺、吴晓莉及指定辩护人陶燃均到庭参加了诉讼。审理中，公诉机关撤回对被告人冉素华犯抢劫罪的起诉，本院依法裁定准予撤诉。本案现已审理终结。 射洪市人民检察院指控，2019年5月9日，被告人张利到射洪市公安局沱牌派出所报案称自己被抢劫。在该案调查中被告人张利主动交代了自己于2019年3月至5月期间伙同被告人冉素华、何东霞、雷均春对何某平（男，39岁，本案被害人）、贺某（男，30岁，本案被害人）等人进行婚姻诈骗的行为。 1.2019年3月18日上午，被告人冉素华、何东霞、雷 均春、张利通过何某英（何老太婆）介绍与本市青岗镇王某胜家相亲。被告人冉素华以介绍人的身份介绍被告人雷均春、何东霞分别是被告人张利的孃嬢和姐姐，并谎称被告人张利的父母双亡。相亲结束后，被告人冉素华在王家青岗老家向王某胜索要见面礼1100元（冉素华得200元，张利得200元，何东霞得200元，雷均春得200元，冉素华另行索要300元车费）。 2.2019年3月18日下午，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利通过何某英介绍与本市沱牌镇联合乡袁某秀家相亲，并在见面。见面后，被告人冉素华等人以同样的方式介绍各名被告人的关系，并在相亲结束后，向袁某秀索要见面礼1000元（冉素华得200元，张利得200元，何东霞得200元，雷均春得200元，何某3得200元）。 3.2019年3月18日下午，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利通过刘某珍介绍与本市明星镇何某平家相亲，并在见面。被告人冉素华等人以同样的方式介绍各名被告人的关系，并在相亲结束后，向何家索要见面礼。何某平通过微信向被告人冉素华转账800元（四名被告人各得200元）。同月20日，何某平回到沱牌镇，双方再次在“小生态园”见面，何某平给被告人张利800元见面礼，其余三名被告人各得200元。后双方到何家参观，何某平再次给被告人何东霞、雷均春、张利一人200元见面礼。同月22日（或23日）被告人雷均春与何家商谈“打发钱”，获得何家给付的第一次彩礼38000元现金。同时何某平给被告人张利购买价值1500元的手机一部和2000元现金用于买衣服。同月25日何家为放心，提出到被告人张利娘家看看，双方便在被告人雷均春家中见面。被告人雷均春再次与何家商谈，要求再给38000元彩礼和10000元三金费用，并约定2019年3月28日在何家办婚宴。次日，何某平将38000元给付被告人雷均春，10000元给付被告人张利。婚宴当天何家给被告人冉素华3900元答谢礼。 4.2019年3月22日，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利，冉某平及其妻子六人通过谢某英（谢老太婆）介绍与本市涪西镇贺家相亲，并在见面。被告人冉素华等人以同样的方式介绍各名被告人的关系，并介绍冉某平及其妻子是被告人张利的舅舅和舅娘，又向贺某索要见面礼（各名被告人、冉某平及其妻子六人各得200元，冉素华以及何东霞女儿两名小孩各得120元）。后双方约定到贺家看看，在贺家家中被告人冉素华再次向贺某索要一人2000元的见面礼（何东霞、雷均春、张利各得2000元，冉某平400元、冉素华200元、冉某平妻子200元，谢某英200元）。 5.被告人张利不愿意和何某平在一起，通过手机软件“陌陌”认识甘某兴。2019年5月5日上午，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利约甘某兴及其家人在本市沱牌镇龙凤街见面，后到茶馆商谈。被告人冉素华以介绍人的身份介绍自己和被告人雷均春、何东霞分别是被告人张利的嬢嬢、母亲和表姐，后随即便向甘家索要见面礼2000元。甘家认为刚说几句话就想拿钱，不合情理，双方不欢而散。 2020年1月20日、21日，被告人雷均春家属向被害人何某平、贺某分别退赔损失25000元、2200元，并取得二人谅解。 公诉机关认定上述事实的证据如下：书证；证人证言；被害人的陈述;被告人的供述与辩解；辨认笔录;视听资料等。 公诉机关认为，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张利犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利均自愿认罪认罚，故建议判处被告人冉素华、何东霞、雷均春有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金，建议判处被告人张利有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金。 被告人冉素华对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人冉素华的辩护人王晓东提出，被告人冉素华自愿认罪认罚，并已退赔被害人全部经济损失，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人冉素华的辩护人刘强提出，被告人冉素华自愿认罪认罚，并已退赔被害人全部经济损失，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人何东霞对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人何东霞的辩护人许利对起诉书指控的事实和罪名均无异议，提出被告人何东霞在本案中起辅助和次要作用，未掌握和控制资金，应当认定为从犯；被告人何东霞系初犯、偶犯，因对其行为缺少认识触犯刑罚；被告人何东霞退赔了被害人经济损失并自愿认罪认罚，请求对被告人何东霞从轻处罚。 被告人雷均春对起诉书指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚。 被告人雷均春的辩护人杨芝顺提出，被告人雷均春几人诈骗范围有限，就在所在乡镇附近，社会危害较小；认罪悔罪态度好，且退赔了被害人全部经济损失，自愿认罪认罚；在犯罪中起帮助作用，系从犯；综上请求对被告人雷均春从轻处罚，并采纳公诉机关量刑建议。 被告人雷均春的辩护人吴晓莉提出被告人雷均春自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人张利对起诉书指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人张利的辩护人提出被告人张利在犯罪中不具有支配地位，被告人张利的行为均受雷均春、冉素华主导，其所起作用相对较小；被告人张利主动投案，自愿认罪认罚；综上，请求对被告人张利从轻处罚，并采纳公诉机关量刑建议。 经审理查明，2019年3月至5月期间被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利共同对王某1（男，54岁，本案被害人）、袁某（女，51岁，本案被害人）、何某1（男，39岁，本案被害人）、贺某1（男，30岁，本案被害人）四人进行婚姻诈骗。具体事实分述如下： 2019年3月18日上午，被告人冉素华、何东霞、雷 均春、张利通过何某3介绍与本市青岗镇王某1的儿子王玉堃相亲。被告人冉素华以介绍人的身份介绍被告人雷均春、何东霞分别是被告人张利的孃嬢和姐姐，并谎称被告人张利的父母双亡。相亲结束后，被告人冉素华向王某1索要见面礼人民币800元（冉素华得人民币200元，张利得人民币200元，何东霞得人民币200元，雷均春得人民币200元）。 2019年3月18日下午，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利通过何某3介绍与本市沱牌镇联合乡袁某家儿子李顺江相亲，并在见面。见面后，被告人冉素华等人以同样的方式介绍各名被告人的关系，并在相亲结束后，向袁某索要见面礼人民币800元（冉素华得人民币200元，张利得人民币200元，何东霞得人民币200元，雷均春得人民币200元）。 2019年3月18日下午，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利通过刘某介绍在与本市明星镇何某1的父母见面，被告人冉素华等人以同样的方式介绍各名被告人的关系，并在见面结束后，向何家索要见面礼。因何某1未在现场，遂通过微信向被告人冉素华转账人民币800元（四名被告人各得人民币200元）。同月20日，何某1回到沱牌镇与被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利在“小生态园”见面，何某1给被告人张利见面礼人民币800元，其余三名被告人各得200元。后双方到何家参观，何某1再次给被告人何东霞、雷均春、张利每人见面礼人民币200元。同月22日（或23日）被告人雷均春与何家商谈“打发钱”，获得何家给付的第一次彩礼人民币38000元现金。同时，何某1给被告人张利购买手机一部、给现金人民币2000元给张利购买衣服。同月25日何家为放心，提出到被告人张利娘家看看，双方便在被告人雷均春家中见面。被告人雷均春再次与何家商谈，要求再给人民币38000元彩礼和人民币10000元三金费用，并约定2019年3月28日在何家办婚宴。次日，何某1分别将人民币38000元彩礼、人民币10000元的三金费用交给被告人雷均春、张利。婚宴当天何家给被告人冉素华3900元答谢礼。 2019年3月22日，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利，冉勇平及其妻子六人通过谢某介绍在镇贺某1相亲。被告人冉素华等人以同样的方式介绍各名被告人的关系，并介绍冉勇平及其妻子是被告人张利的舅舅和舅娘，又向贺某1索要见面礼（各名被告人各得人民币200元）。后双方约定到贺家看看，在贺家家中被告人冉素华再次向贺某1索要每人人民币2000元的见面礼，何东霞、雷均春、张利各得人民币2000元，冉素华得人民币200元。 被告人张利不愿意和何某1在一起，通过手机软件“陌陌”认识甘某。2019年5月5日上午，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利约甘某及其家人在本市沱牌镇龙凤街见面，后到茶馆商谈。被告人冉素华以介绍人的身份介绍自己和被告人雷均春、何东霞分别是被告人张利的嬢嬢、母亲和表姐，后随即向甘家索要见面礼人民币2000元。甘家认为刚说几句话就想拿钱，不合情理，双方不欢而散。被告人张利与甘某乘车离开，离开之前冉素华要求其退出从何某1处所取得钱财，被告人张利将自己的银行卡及密码交与冉素华，随后被告人冉素华从该银行卡中取出人民币7000元，何东霞、雷均春各分得人民币1500元。 综上，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利共诈骗人民币93300元。 2019年5月9日，被告人张利到公安机关报案称自己被抢劫，在该案调查中被告人张利主动交代了上述事实；2019年5月14日，公安机关在沱牌镇滨江路客运站将被告人冉素华传唤到案，在沱牌镇滨江路将被告人雷均春、何东霞传唤到案。 2019年5月14日，公安机关依法在冉素华处扣押了张利的离婚证一本、户口簿一本、离婚协议一张，在雷均春处扣押了吊牌三个、戒指一枚、耳环两个、发票一张、项链一条、宝石鉴定书一张，在何东霞处扣押了金色iphone手机一部、紫红色vivo手机一部。2019年10月11日，公安机关依法扣押了何东霞使用的白色vivo手机一部。 2019年5月30日，被告人冉素华之子李成龙代冉素华向公安机关缴纳人民币7000元，2020年7月16日，被告人冉素华的亲属向本院缴纳退赔款人民币27433元，被告人冉素华共退赔34433元。2020年7月16日，被告人何东霞的亲属向本院缴纳退赔款人民币30033元。2020年1月20日，被告人雷均春家属向被害人何某1退赔损失人民币25000元，并取得何某1的谅解；2020年1月21日，被告人雷均春家属向被害人贺某1退赔损失人民币2200元，并取得贺某1的谅解；2020年7月16日，被告人雷均春的亲属向本院缴纳退赔款人民币2833元，被告人雷均春共退赔人民币30033元。因被告人冉素华从被告人张利银行卡中取出并分给被告人何东霞及冉素华的7000元属被告人张利所有，故冉素华、何东霞、雷均春三被告人退赔款中的7000元作为被告人张利的退赔款。综上被告人冉素华、何东霞、雷均春的亲属共向本院案款专户缴纳人民币60299元。 上述事实有经庭审举证质证并经各被告人确认的受案登记表、立案决定书、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、不予变更强制措施通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书；户籍证明、挡获经过、情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、利息清单、银行卡交易明细、个人客户关联合约信息、协议书、病情证明书、证明书、谅解书、领条、收条、火车票复印件、银行卡取款记录、电子物证检查工作记录、提取笔录及银行卡交易明细、微信截图、微信转账记录、通话记录、银行卡交易记录、退赔款缴纳单复印件、罚金票据；证人杨某1、刘某、王某2、何某2、邓某、何某3、王某3、谢某、贺某2、税青华、杜某、甘某、雷某、杨某2、吴某、徐某、文某的证言；被害人王某1、何某1、袁某、贺某1的陈述；被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利的供述与辩解；扣押决定书、扣押笔录及清单、搜查证及搜查笔录、电子证物检查工作记录、提取笔录、搜查证、搜查笔录、辨认笔录及照片、监控视频、视频资料等证据，足以证实。 本院认为，被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪市人民检察院指控被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，建议适用法律条文及量刑意见恰当，对其指控及量刑建议本院予以采纳。本案各被告人均积极实施诈骗行为，在犯罪中的分工和角色不同，犯罪所得财物基本由自己支配，在犯罪中的作用相当，不划分主从犯，对被告人何东霞、雷均春、张利的辩护人提出认定被告人何东霞、雷均春、张利为从犯的辩护意见不予采纳。被告人张利犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚，本院依法对其减轻处罚。被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利退赔被害人全部经济损失，可以酌情从轻处罚。根据被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，适用缓刑对所在社区无重大不良影响。综上，对被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人冉素华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、被告人雷均春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人何东霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四、被告人张利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人冉素华、何东霞、雷均春、张利缴纳的退赔款依法发还给各被害人。（发还金额详见附表） 六、公安机关从冉素华处扣押的张利的离婚证一本、户口簿一本、离婚协议一张发还给被告人张利；从雷均春处扣押的吊牌三个、戒指一枚、耳环两个、发票一张、项链一条、宝石鉴定书一张发还给被害人何某1；从何东霞处扣押的金色ｉｐｈｏｎｅ手机一部、紫红色ｖｉｖｏ手机一部、白色ｖｉｖｏ手机一部由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  翟苓君 人民陪审员  冯朝慧 人民陪审员  胥秀英 二〇二〇年七月十六日 法官 助理  蒋启桂 书 记 员  郭 明 附表：被害人退赔金额明细表                            被害人                       被骗金额（人民币）                       退赔金额（人民币）                       备注                               王成胜                       800元                       800元                                                     袁中秀                       800元                       800元                                                     何长平                       85899元                       60899元                       已退赔25000元                               贺军                       7000元                       4800元                       已退赔2200元