湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0704刑初41号公诉机关湖北省鄂州市鄂城区人民检察院。被告人乔威，男，汉族，1986年4月20日出生于湖北省孝感市，初中文化，黄石市启涵商务咨询服务有限公司业务部负责人，住孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月13日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于同年12月21被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人何军，湖北横空律师事务所律师。被告人宋运恒，男，汉族，1998年4月5日出生于河南省驻马店市，高中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住驻马店市西平县。因寻衅滋事，于2017年5月24日经襄阳市公安局樊城区分局决定行政拘留十五日；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年6月5日被该局刑事拘留，同年7月20日被取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月26日羁押于汝州市看守所，同月29日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人黄修龙，湖北伸道律师事务所律师。被告人李传业，又名李俊，男，汉族，1981年8月6日出生于湖北省孝感市，初中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月25日羁押于孝感市第一看守所，同月27日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人万品，湖北伸道律师事务所律师。被告人徐山山，男，汉族，1992年6月16日出生于湖北省孝感市，初中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝昌县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月4日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人晏和平，湖北法辉律师事务所律师。被告人祝梦明，绰号“猴子”，男，汉族，1992年8月6日出生于湖北省孝感市，初中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月28日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。指定辩护人李敏，湖北伸道律师事务所律师。被告人张力，男，汉族，1989年12月29日出生于湖北省孝感市，中专文化，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年1月2日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人胡友清，湖北自强律师事务所律师。被告人陈龙，男，汉族，1997年2月21日出生于湖北省孝感市，高中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月21日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人连威，湖北峰鼎律师事务所律师。被告人殷长群，汉族，1983年12月12日出生于湖北省孝感市，大专文化，孝感市启涵投资咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月6日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人刘静，湖北思普润律师事务所律师。湖北省鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检捕诉合刑诉（2019）244号起诉书、鄂城检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人乔威犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人宋运恒犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群犯敲诈勒索罪，分别于2019年9月12日、2020年2月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年5月27日召开了庭前会议，于2020年6月29日公开开庭进行了合并审理。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员董洁琼出庭支持公诉，乔威等上述八名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省鄂州市鄂城区人民检察院指控：2015年4月至2018年3月，梁某1、李某4、张某3（均另案处理）以孝感市启涵商务咨询服务有限公司（简称孝感启涵公司）、黄石市启涵商务咨询服务有限公司（简称黄石启涵公司）、襄阳市启涵商务服务咨询有限公司（简称襄阳启涵公司）为载体，纠集被告人乔威、徐山山、宋运恒、李传业、张力、祝梦明、陈龙、殷长群，以及黄某飞、石某3、李某3、梅某（均另案处理）等人，以民间借贷为幌子，采取欺骗、胁迫等手段，有组织的实施了寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团。具体事实如下：一、敲诈勒索罪（一）2016年9月6日，被害人周某1因急需资金，将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款50000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同周某1签订合同并发放贷款，制造银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等5900元，周某1实际到手44100元。石某3安装轿车GPS。周某1第一期逾期未还款，黄某飞组织被告人张力及石某3、李某3、张某4、胡某等人，将该车在半夜强行收走。公司以处理车辆为由索要本金、违约金、拖车费等64500余元，周某1支付64500元。（二）2016年11月2日，被害人汪某因急需资金，将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款35000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同汪某签订合同并发放贷款，制造35000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等4025元，汪某实际到手30975元。石某3安装轿车GPS。汪某支付37609元后逾期，黄某飞组织被告人祝梦明及石某3、李某3等人，将该车在半夜强行收走。公司以处理车辆为由索要拖车费10000元，汪某支付10000元。（三）2016年12月27日，被害人柯某因急需资金，将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款30000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同柯某签订合同并发放贷款，制造30000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等3600元，柯某实际到手26400元。石某3安装轿车GPS。柯某按照合同约定支付30200元，黄某飞认定柯某将车辆二次抵押违约，组织被告人祝梦明、陈龙及石某3，在其不知情的情况下将该车收走。黄某飞以处理车辆为由索要违约金10000元，柯某支付10000元。（四）2017年3月13日，被害人郑某因急需资金，将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款80000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同郑某签订合同并发放贷款，制造80000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等20600元，郑某实际到手59400元。石某3安装轿车GPS。郑某按照合同约定支付十一期本息95337元后逾期，李某4多次以言语相威胁，索要剩余本金及违约金等10500元，郑某支付10500元。（五）2017年4月14日，被害人余某1因急需资金，将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款20000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同余某1签订合同并发放贷款，制造20000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等6800元，余某1实际到手13200元。石某3安装轿车GPS。余某1按合同约定支付三期22100元，在第三期还款日当天，黄石启涵公司恶意认定余某1还款逾期。黄某飞组织被告人徐山山、张力、陈龙、李传业及石某3等人将该车强行收走。黄某飞以处理车辆为由索要违约金、拖车费等23000元，余某1支付23000元。（六）2017年6月23日，被害人王某1因急需资金，将其鄂Ａ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款30000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同王某1签订合同并发放贷款，制造30000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等4850元，王某1实际到手25150元。石某3安装轿车GPS。黄某飞恶意认定王某1逾期，组织被告人徐山山、祝梦明、张力、陈龙及石某3、李某3等人，将该车在其不知情情况下强行收走。公司以处理车辆为由索要本金、违约金、拖车费47000元，王某1支付44000元。（七）2017年7月7日，被害人王某2因急需资金，将其鄂Ａ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款80000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同王某2签订合同并发放贷款，制造80000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等23150元，王某2实际到手56850元。石某3安装轿车GPS。王某2按照合同约定支付一期本息8667元后逾期，梁某1、李某4组织被告人徐山山、李传业、陈龙、宋运恒、祝梦明、张力及黄某飞、李某3、石某3、梅某等十余人，蒙面翻墙进入王某2后期质押车辆的微贷网位于本市鄂城区的停车场，采取破坏门锁及监控设备、控制门卫的方式，将该车强行收走。李某4以处理车辆为由向王某2索要剩余本金、违约金、拖车费等160000余元，王某2未支付。扣除王某2尚欠本金48183元，梁某1等人勒索款111817元未能得逞。2018年3月13日，公安机关查获该车并发还王某2。（八）2017年7月13日，被害人李某1因做工程急需资金周转，以其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款30000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同李某1签订合同并发放贷款，制造30000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等5850元，李某1实际到手24150元。石某3安装轿车GPS。李某1按照合同约定支付本息16245元。因李某1将车辆二次抵押，李某4组织被告人徐山山、李传业、宋运恒及黄某飞、石某3、李某3等人翻墙进入李某1后期抵押车辆的湖北名发典当有限公司位于黄石市阳新县陶港镇和平庄园院内，采取破坏门锁的手段，将该车强行收走。公司向李某1索要剩余本金、违约金、拖车费等40000元，未果。（九）2017年8月10日，被害人姜某因急需资金，将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款25000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同姜某签订合同并发放贷款，制造25000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等14225元，姜某实际到手10775元。石某3安装轿车GPS。姜某第一期逾期未还款，黄某飞组织被告人陈龙、李传业、宋运恒及石某3、李某3等人将该车在半夜强行收走。黄某飞以处理车辆为由索要本金、违约金、拖车费40000元，未果。（十）2017年8月25日，被害人朱某1因急需资金，将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款40000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同朱某1签订合同并发放贷款，制造40000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等4300元，朱某1实际到手35700元。石某3安装轿车GPS。朱某1按照合同约定支付本息43799元，因其将车辆二次抵押，黄某飞以检修GPS为由将朱某1骗至公司，将该车强行收走。黄某飞以处理车辆为由索要拖车费10000元，朱某1支付10000元。（十一）2017年10月11日，被害人白某因急需资金，将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款25000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同白某签订合同并发放贷款，制造25000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等3350元，白某实际到手21650元。石某3安装轿车GPS。白某按照合同约定支付一期本息2709元后逾期，黄某飞组织石某3等人将该车强行收走。公司以处理车辆为由索要剩余本金、违约金、拖车费等40000元，未果。（十二）2017年11月20日，被害人雷某因急需资金周转，将其鄂Ｊ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款45000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同雷某签订合同并发放贷款，制造45000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等8250元，雷某实际到手36750元。石某3安装轿车GPS。雷某按照合同约定支付一期本息4650元，因第一期还款逾期，黄某飞组织被告人徐山山、李传业及石某3、李某3以维修GPS为由将该车收走。黄某飞以处理车辆为由索要剩余本金、违约金、拖车费等60000余元，未果。（十三）2017年11月21日，被害人陈某1因急需资金，将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款50000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同陈某1签订合同并发放贷款，制造50000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等16300元，陈某1实际到手33700元。石某3安装轿车GPS。陈某1按照合同约定支付一期利息1000元后逾期，黄某飞组织人员将该车在其不知情的情况下强行收走。黄某飞以处理车辆为由索要剩余本金、违约金、拖车费等73800元，陈某1支付67995元。（十四）2017年11月29日，被害人刘某1因急需资金周转，将其鄂Ｊ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款20000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同刘某1签订合同并发放贷款，制造20000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等3200元，刘某1实际到手16800元。石某3安装轿车GPS。刘某1按合同约定支付二期本息4129元后，因车辆GPS被拆除，黄某飞组织被告人徐山山、李传业及石某3等人到湖北省黄冈市黄梅县刘某1家车库，将该车收走。石某3以处理车辆为由索要剩余本金、违约金、拖车费等39000元，刘某1支付39000元。（十五）2018年3月18日，被害人杨某因急需资金周转，将其鄂Ｋ×××××轿车做抵押向孝感启涵公司借款45000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以杨杰名义同杨某签订合同并发放贷款，制造银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等12000元，杨某实际到手33000元。梅某安装轿车GPS。杨某按照合同约定支付八期本息24664元。因发现杨某车钥匙更换，梁某1、李某4、张某3、梅某及被告人宋运恒等人将该车收走。李某4以违约为由索要剩余本金、违约金等36000元，杨某支付36000元。二、诈骗罪（一）2016年8月10日，被害人冯某1因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款50000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同冯某1签订不合理借款合同并发放贷款，制造银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等16500元，冯某1实际到手33500元。石某3安装轿车GPS。冯某1按照合同约定支付67901元。（二）2016年10月21日，被害人陈某1因急需资金将鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款50000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同陈某1签订借款合同并发放贷款，制造50000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等8600元，陈某1实际到手41400元。石某3安装轿车GPS。陈某1按照合同约定支付61153元。（三）2017年1月19日，被害人徐某1因急需资金将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款35000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同徐某1签订不合理借款合同并发放贷款，制造35000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等5225元，徐某1实际到手29775元。石某3安装轿车GPS。徐某1按照合同约定支付41000元。（四）2017年3月6日，被害人叶某因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款40000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同叶某签订借款合同并发放贷款，制造40000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等15500元，叶某实际到手24500元。石某3安装轿车GPS。叶某按照合同约定支付46090元。（五）2017年3月15日，被害人石某1因急需资金将其名下的鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款80000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同石某1签订借款合同并发放贷款，制造80000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等20250元，石某1实际到手59750元。石某3安装轿车GPS。石某1按照合同约定支付74750元。（六）2017年4月5日，被害人周某2因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款60000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同周某2签订不合理借款合同并发放贷款，制造60000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等6900元，周某2实际到手53100元。石某3安装轿车GPS。周某2按照合同约定支付76500元。（七）2017年4月24日，被害人陈某2因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款50000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同陈某2签订不合理借款合同并发放贷款，制造50000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等5350元，陈某2实际到手44650元。石某3安装轿车GPS。陈某2按照合同约定支付52504元。（八）2017年4月28日，被害人肖某因急需资金将其鄂BG6XX79轿车做抵押向黄石启涵公司借款25000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同肖某签订不合理借款合同并发放贷款，制造25000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等3650元，肖某实际到手21350元。石某3安装轿车GPS。肖某按照合同约定支付27000元。（九）2017年5月5日，被害人刘某2因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款20000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同徐某2签订不合理借款合同并发放贷款，制造20000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等3100元，刘某2实际到手16900元。石某3安装轿车GPS。刘某2按照合同约定支付23500元。（十）2017年5月9日，被害人余某2因急需资金周转将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款60000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某3名义同余某2签订不合理借款合同并发放贷款，制造60000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等5400元，余某2实际到手54600元。石某3安装轿车GPS。余某2按照合同约定支付67490元。（十一）2017年5月10日，被害人章某1因急需资金将其鄂Ｆ×××××轿车做抵押向襄阳启涵公司借款140000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以李某4名义同章某1签订不合理借款合同并发放贷款，制造140000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等20000元，章某1实际到手120000元。按照约定，章某1需支付140000元，后支付119000元，余款21000元未支付。（十二）2017年6月15日，被害人曾某1因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款60000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同曾某1签订不合理借款合同并发放贷款，制造60000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等4400元，曾某1实际到手55600元。石某3安装轿车GPS。曾某1按照合同约定支付64700元。（十三）2017年7月24日，被害人陈某2又因急需资金在黄石启涵公司续签合同,借款50000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同陈某2签订不合理借款合同并发放贷款，制造50000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等5350元，陈某2实际到手44650元。石某3安装轿车GPS。陈某2按照合同约定支付55760元。（十四）2017年8月17日，被害人徐某2因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款40000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同徐某2签订不合理借款合同并发放贷款，制造40000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等8500元，徐某2实际到手31500元。石某3安装轿车GPS。徐某2按照合同约定支付37998元。（十五）2017年9月5日，被害人余某3因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款30000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同余某3签订不合理借款合同并发放贷款，制造30000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等3450元，余某3实际到手26550元。石某3安装轿车GPS。余某3按照合同约定支付33000元。（十六）2017年9月19日，被害人徐某1因急需资金将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款35000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同徐某1签订不合理借款合同并发放贷款，制造35000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等3725元，徐某1实际到手31275元。石某3安装轿车GPS。徐某1按照合同约定支付42000元。（十七）2017年9月27日，被害人袁某因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款60000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同袁某签订不合理借款合同并发放贷款，制造60000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等6600元，袁某实际到手53400元。石某3安装轿车GPS。按照合同约定，袁某需支付85512元，后支付35738元，余款49774元未支付。（十八）2017年11月3日，被害人叶某因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款40000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同叶某签订不合理借款合同并发放贷款，制造40000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等3600元，叶某实际到手36400元。石某3安装轿车GPS。叶某按照合同约定支付38805元。（十九）2017年11月8日，被害人张某1因急需资金，将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款40000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同张某1签订不合理借款合同并发放贷款，制造40000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等5100元，张某1实际到手34900元。石某3安装轿车GPS。按照合同约定，张某1需51008元，后支付17326元，余款33682元未支付。（二十）2017年11月21日，被害人余某4因急需资金将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款25000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同余某4签订不合理借款合同并发放贷款，制造25000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等4250元，余某4实际到手20750元。石某3安装轿车GPS。按照合同约定，余某4需支付30508元，后支付13420元，余款18288元未支付。（二十一）2017年11月，被害人徐某3因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款35000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以黄某飞名义同徐某3签订不合理借款合同并发放贷款，制造35000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等17950元，徐某3实际到手17050元。石某3安装轿车GPS。按照合同约定，徐某3需42704元，后支付10851元，余款31853元未支付。（二十二）2017年12月11日，被害人余某2因急需资金周转将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款60000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同余某2签订借款合同并发放贷款，制造60000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等35180元，余某2实际到24820元。石某3安装轿车GPS。按照合同约定，余某2需支付91272元，后支付20432元，余款70840元未支付。（二十三）2017年12月19日，被害人沈某因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款40000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同沈某签订借款合同并发放贷款，制造40000元银行流水痕迹，随即以取现等方式扣除服务费、家访费、GPS安装费等7800元，沈某实际到手32200元。石某3安装轿车GPS。按照约定，沈某需支付50008元，后支付12188元，余款37820元未支付。（二十四）2017年12月20日，被害人刘某3因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款70000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同刘某3签订不合理借款合同并发放贷款，制造70000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等17000元，刘某3实际到手53000元。石某3安装轿车GPS。按照约定，刘某3需支付86608元，后支付28904元，余款57704元未支付。（二十五）2018年1月2日，被害人刘某4因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款65000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同刘某4签订不合理借款合同并发放贷款，制造65000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等23000元，刘某4实际到手42000元。石某3安装轿车GPS。按照约定，刘某4需77866元，后支付8514元，余款69352元未支付。（二十六）2018年1月3日，被害人程某因急需资金将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款70000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同程某签订不合理借款合同并发放贷款，制造70000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等6500元，程某实际到手63500元。石某3安装轿车GPS。后程某按照约定支付71478元。（二十七）2018年1月10日，被害人艾某因急需资金将其鄂Ｇ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款60000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同艾某签订不合理借款合同并发放贷款，制造60000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等14000元，艾某实际到手46000元。石某3安装轿车GPS。艾某按照约定支付49850元（二十八）2018年1月23日，被害人张某2因急需资金将其鄂Ｂ×××××轿车做抵押向黄石启涵公司借款45000元。经业务部门审核、风控部门下户家访后，公司以乔威名义同张某2签订借款合同并发放贷款，制造45000元银行流水痕迹，随即扣除服务费、家访费、GPS安装费等7000元，张某2实际到手38000元。石某3安装轿车GPS。按照合同约定，张某2需支付56100元，后支付13935元，余款42165元未支付。三、寻衅滋事罪2017年5月18日，被害人彭某1因急需资金将其鄂Ｆ×××××轿车做抵押向襄阳启涵公司借款55000元。扣除服务费、家访费、GPS安装费等6000余元，彭某1实际到手49000余元。梅某安装轿车GPS。同月20日，被告人宋运恒及梁某1、李某4、李某3、李某5、梁某2等人以车辆在一个地方停放时间过长为由认定彭某1违约。随后李某4携带备用钥匙伙同梁某1、李某3、宋运恒、李某5、梁某2等人到襄阳市襄州区内燃机厂翻墙进入厂内撬开门锁将彭某1的车辆收走。彭某1的老公刘某5带孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某1等人到梁某1位于襄阳市樊城区内环路卧龙大道环球金融城写字楼二栋一单元十五层六号的办公地点理论，因梁某1、李某4、李某3、宋运恒、李某5、梁某2等人索要四万元拖车费，孙某认为不合理，为此双方发生口角。李某4、梁某1、李某3、宋运恒、李某5、梁某2等人用随身携带的棒球棍在环球金融城楼下将孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某1殴打致伤。经鉴定，上述六被害人的损伤程度均为轻微伤。被告人乔威、徐山山、李传业、祝梦明、张力在案发后向公安机关投案。被告人徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人乔威、宋运恒、徐山山、李传业、祝梦明、张力、陈龙、殷长群参加了以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团。被告人乔威以非法占有为目的，采取胁迫等方法敲诈勒索他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取隐瞒真相等方式骗取他人财物，数额巨大，应以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人宋运恒以非法占有为目的，采取胁迫等方法敲诈勒索他人财物，数额巨大；在公共场所随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，应以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人徐山山、李传业、祝梦明、张力、陈龙、殷长群以非法占有为目的，采取胁迫等方法敲诈勒索他人财物，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上述八被告人在着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪时未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人殷长群在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人乔威、徐山山、祝梦明、张力犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人宋运恒、陈龙如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群自愿认罪认罚。被告人乔威、宋运恒均一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关提请本院对上述被告人依法判处。各被告人及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见：被告人乔威对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人遵从乔威认罪的意愿，还提出乔威不是主犯，其具有犯罪未遂、自首等情节。请求对其从轻或者减轻处罚。被告人宋运恒对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，宋运恒具有犯罪未遂、从犯等情节；指控其参与敲诈勒索杨某证据不足；寻衅滋事案中，对方挑起事端，有明显过错。请求对其从轻或者减轻处罚。被告人李传业对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，李传业具有犯罪未遂、从犯、自首等情节，请求对其从轻或者减轻处罚。被告人徐山山对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，徐山山具有犯罪未遂、从犯、自首、认罪认罚等情节，既遂部分没有达到数额巨大。请求对其减轻处罚。被告人祝梦明对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，祝梦明具有犯罪未遂、从犯、自首、认罪认罚等情节，应从轻或者减轻处罚。被告人张力对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，张力具有犯罪未遂、从犯、自首、认罪认罚等情节，请求对其减轻处罚。被告人陈龙对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，陈龙具有犯罪未遂、从犯、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚；指控的柯某、王某1两笔涉案数额与实际不符。被告人殷长群对指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出，殷长群具有犯罪未遂、从犯、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年8月至2018年3月，梁某1、李某4、张某3（均已判刑）以孝感启涵公司、黄石启涵公司、襄阳启涵公司为载体，纠集被告人乔威、徐山山、宋运恒、李传业、张力、祝梦明、陈龙、殷长群，以及黄某飞、石某3、李某3、梅某（均已判刑）等人，以民间借贷为幌子，在湖北省鄂州市、黄石市、孝感市等地非法实施“套路贷”，多次共同实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团。被告人乔威为黄石启涵公司业务部门负责人，负责审核所有借款合同等。宋运恒等七被告人为公司风控部成员，分别负责安装GPS、家访、强收被害人车辆等。八被告人分别参与了该组织共同实施的敲诈勒索、诈骗和寻衅滋事等犯罪活动。其中乔威敲诈勒索14笔，既遂192469元，未遂217446元；诈骗23笔，既遂167459元，未遂125340元。宋运恒敲诈勒索3笔，未遂167837元；寻衅滋事1笔。李传业敲诈勒索6笔，既遂35229元，未遂195737元；徐山山敲诈勒索6笔，既遂54079元，未遂169812元；祝梦明敲诈勒索4笔，既遂47209元，未遂111817元；张力敲诈勒索4笔，既遂46150元，未遂111817元；陈龙敲诈勒索5笔，既遂40350元，未遂137742元；殷长群敲诈勒索1笔，未遂111817元。具体事实如下：一、敲诈勒索事实（一）2016年9月6日，被害人周某1以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2％、期限1个月，本息共计51000元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”50000元，随即扣收服务费、公证费、上门费、GPS流量费等5900元。石某3安装轿车GPS。因周某1逾期，黄某飞组织被告人张力及石某3、李某3等人强行收走车辆。梁某1、李某3索要剩余本息和拖车费，周某1被迫支付本息50000元、拖车费14500元。扣除实付本金44100元，梁某1等人非法获利20400元。（二）2016年11月2日，被害人汪某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款35000元，约定月利率2.5％、期限6个月，本息共计40250元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”35000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、首期利息等4025元。石某3安装轿车GPS。汪某因春节期间延误还款，黄某飞组织被告人祝梦明及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要拖车费。汪某被迫支付本息36734元、拖车费10000元。扣除实付本金30975元，黄某飞等人非法获利15759元。（三）2016年12月27日，被害人柯某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元。约定月利率2％、期限3个月，本息共计31800元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”30000元，随即扣收服务费、公证费、家访费元、GPS流量费、续保押金、首期利息等3600元。石某3安装轿车GPS。因发现柯某车辆处于停放状态，黄某飞认定其违约，组织被告人祝梦明、陈龙及石某3等人强行收走车辆，索要拖车费。柯某被迫支付本息30000元、拖车费9000元。扣除实付本金26400元，黄某飞等人非法获利12600元。（四）2017年3月13日，被害人郑某以鄂Ｇ×××××汽车抵押向黄石启涵公司借款80000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计104000元。公司以李某3名义与柯某签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”80000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等20600元，后退还10200元。石某3安装轿车GPS。郑某支付本息95337元后逾期，李某4遂索要违约金，李某3多次到其店铺催逼。郑某被迫支付违约金、本息等10500元。扣除实付本金69600元，李某4等人非法获利36237元。（五）2017年4月14日，被害人余某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款20000元，约定月利率2.5％、期限3个月，本息共计21500元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”20000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、押金、首期利息等6800元。石某3安装轿车GPS。黄某飞认定余某1第三期还款逾期，组织被告人徐山山、李传业、陈龙、张力及石某3等人强行收走车辆，索要拖车费。余某1被迫支付本息17100元、拖车费5000元。扣除实付本金13200元，黄某飞等人非法获利8900元。（六）2017年6月23日，被害人王某1以鄂Ａ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计39000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、汽车抵押合同，通过转账发放“贷款”30000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、续保押金、首期利息等4850元。石某3安装轿车GPS。7月26日，黄某飞以王某1逾期还款为由组织被告人徐山山、陈龙、祝梦明、张力及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要本息和违约金。王某1被迫支付本息30000元、拖车费14000元。扣除实付本金25150元，黄某飞等人非法获利18850元。（七）2017年7月7日，被害人王某2以鄂Ａ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款80000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计104000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”80000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等23150元。石某3安装轿车GPS。王某2还款8667元后逾期，梁某1、李某4组织被告人徐山山、李传业、陈龙、宋运恒、祝梦明、张力及黄某飞、李某3、石某3、梅某等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金、拖车费等160000元，王某2没有支付。扣除王某2尚欠本金48183元，梁某1等人勒索款111817元未能得逞。2018年3月13日，公安机关查获王某2上述车辆并发还。（八）2017年7月13日，被害人李某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计39000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”30000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、续保押金、首期利息等5850元，后退还2000元。石某3安装轿车GPS。李某1还款16245元后，李某4发现该车抵押他人，组织被告人徐山山、李传业、宋运恒及黄某飞、石某3、李某3等人强行收走车辆，向李某1索要剩余本息、违约金、拖车费等40000元，李某1没有支付。扣除李某1尚欠本金9905元，李某4等人勒索款30095元未能得逞。（九）2017年8月10日，被害人姜某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2.5％、期限6个月，本息共计28750元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”25000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、按揭押金、首期利息等14225元，后退还3300元。石某3安装轿车GPS。姜某逾期未还款，黄某飞组织被告人李传业、宋运恒、陈龙及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要本息、违约金、拖车费等40000元，姜某没有支付。扣除姜某尚欠本金14075元，李某4等人勒索款25925元未能得逞，车辆未归还姜某。（十）2017年8月25日，被害人朱某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计52000元。公司以黄某飞名义通过转账发放“贷款”40000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、家访费、续保押金、首期利息等4300元。石某3安装轿车GPS。朱某1还款17336元，后将车辆抵押他人。黄某飞以检修GPS为由强行收走车辆，索要剩余本息和拖车费。朱某1被迫支付本息26463元、拖车费10000元。扣除实付本金35700元，黄某飞等人非法获利18099元。（十一）2017年10月11日，被害人白某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计32500元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”25000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、续保押金、首期利息等4000元，实付本金21000元。石某3安装轿车GPS。白某还款2709元后逾期，黄某飞组织石某3等人强行收走车辆，并索要剩余本息、违约金、拖车费等40000元，白某没有支付。扣除白某尚欠本金18291元，黄某飞等人勒索款21709元未能得逞。2018年11月20日，公安机关查获白某上述车辆并发还。（十二）2017年11月20日，被害人雷某以鄂Ｊ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款45000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计55800元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”45000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等8250元，实付本金36750元。石某3安装轿车GPS。雷某还款4650元后，黄某飞以逾期二天为由组织被告人徐山山、李传业及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金、拖车费等60000元，雷某没有支付。扣除雷某尚欠本金32100元，黄某飞等人勒索款27900元未能得逞。2018年11月19日，公安机关查获雷某上述车辆并发还。（十三）2017年11月21日，被害人陈某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2％、期限3个月，本息共计53000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”50000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等16300元。石某3安装轿车GPS。在陈某1第一期还款1000元当天，黄某飞认定逾期，组织人员强行收走车辆，索要剩余本息、违约金及拖车费，陈某1被迫支付67995元。扣除实付本金33700，黄某飞等人非法获利35295元。（十四）2017年11月29日，被害人刘某1以鄂Ｊ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款20000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计24800元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”20000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、续保押金、首期利息等3200元。石某3安装轿车GPS。刘某1还款4129元后，因其父拆除车辆GPS，黄某飞认定违约，组织被告人徐山山、李传业及石某3等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金、拖车费，刘某1被迫支付39000元。扣除实付本金16800元，黄某飞等人非法获利26329元。（十五）2017年3月18日，被害人杨某以鄂Ｋ×××××轿车抵押向孝感启涵公司借款45000元，约定月利率1％、期限18个月，本息共计53100元。公司以杨杰名义通过转账发放“贷款”45000元，随即扣收保证金、GPS安装费、首期利息等12000元。梅某安装轿车GPS。杨某支付本息24664元。2018年1月11日，因杨某更换车钥匙，梁某1、李某4、张某3及梅某等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金，杨某被迫支付36000元。扣除实付本金33000元，梁某1等人非法获利27664元。案发后，被告人乔威、徐山山、祝梦明、张力、李传业先后向公安机关投案。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.刑事判决书、刑事裁定书。证明：梁某1、李某4、张某3以孝感市、黄石市、襄阳市三地启涵公司为载体，纠集黄某飞、石某3、李某3、梅某等人，实施“套路贷”，形成以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团的事实。2.借款合同、汽车抵押合同、二手车买卖合同、发放“贷款”银行流水、扣款明细表、还款计划表、收据、承诺书、委托书、微信截图、电子数据勘验笔录等。证明：①李某3、黄某飞、李某4分别与被害人周某1等十五人签订借款、汽车抵押等合同，设定各种违约条款；约定本金、利率、分期还款计划。②通过银行账户发放“贷款”，随即扣收费用、押金、保证金、首期利息等，而实付本金低于发放“贷款”流水数额。③合同约定被告人收车后自行转卖车辆，并由被害人事先书面委托被告人办理车辆过户手续。④被害人按照放款流水数额出具收据、借据，从形式上确定债权债务关系。⑤被害人承诺接受合同违约责任等条款。3.黄石启涵公司催收还款记录表、收车费用表、收款银行流水，被害人还款银行流水、微信转账截图等。证明：该组织通过“套路贷”非法获利的事实。4.收车人员明细表、工资表等。证明：各被告人多次参与强行收取被害人车辆及领取工资的事实。5.证据保全清单。证明：2018年1月25日，阳新县公安局对李某鄂Ｂ×××××小轿车采取证据保全的事实。6.户籍信息表。证明：各被告人的身份、犯罪时的年龄等事实。7.到案经过、行政处罚决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、羁押证明等。证明：各被告人的到案过程、先行羁押等事实。8.证人张某3的证言：黄石启涵公司的业务经理是乔威。9.证人李某4的证言：杨某将车开到我们公司附近，梅某就去检修GPS，发现他押在公司的车钥匙不能用。我们就把车子开到孝感的停车场了。10.证人梅某的证言：杨某将车子开来，我拿他押在公司的车钥匙打不开门。他把车钥匙换了。于是李某4和我就将车子扣下来。11.证人周某3的证言：①我于2016年6月到黄石启涵公司上班，主要负责客户资料和公司出纳。公司大部分电子资料都在我手里保管。业务部电子资料由乔威转给我保管，风控部电子资料由黄某飞转给我保管，客户业务所有电子资料都是我经手做的。②收费明细表、催收表格和还款计划表是我做的。收费明细表，由黄某飞口述、我记录，是公司收车后收取了多少钱及钱款到账情况。收车费用明细表，是客户在收车后的结清金额记录。收车明细表，是黄石启涵公司收车的详细情况。12.证人吴某的证言：①我是黄石启涵公司业务员。公司对外宣传是二分的利息，抵车不押车，不看征信、不用担保人，以吸引客户。公司规定不能将合同给客户带走，因为合同不合法，会对公司不利。②收费名目：服务费（1—5个点提成）；家访费（200—500元）；GPS流量费（每月100元）；违章押金（每扣1分收100元）；车辆保险押金（1000—2000元）；履约保证金（客户收款总额30％），违约不予退还；公证费（500—1000元）。13.辨认笔录：①证人谭某辨认出宋运恒、殷长群是启涵公司的人。②乔威等八被告人相互作出了辨认。14.被害人周某1的陈述：我借款50000元，扣了费用5000元。我逾期一次，他们就在半夜把我的车子开走了。我支付拖车费10000元，共还了80000元左右。15.被害人汪某的陈述：我借款35000元，扣了费用1000余元。我只逾期一天，他们就把我的车子开走了。我支付拖车费10000元，共还了50000元左右。16.被害人柯某的陈述：我借款30000元，扣了费用大概3000元。他们说我车子几天没动，就认定我违约，趁我不备把车子开走了。我支付违约金10000元，共还了40000余元。17.被害人郑某的陈述：我借款80000元，扣除手续费、违章押金，实际到手60000元。每期还款8667元，我还了十一期。最后一期逾期几天，他们把我车子收走了。中途逾期过几天，本来只应还款6663元，李某3四、五次来我店子催款，我付给他10500元。18.被害人余某1的陈述：我借款20000元，扣除手续费、违章押金，实际到手12000余元。有一期还款日当天，他们说我违约，把我车子收走了。我共支付本息、违约金23000元。19.被害人王某1的陈述：我借款30000元，扣了费用、首期利息5000元。我以为收了首期利息，第一期就没有还款。他们说那是最后一期的利息，就认定我违约，把我车子开走了。我一次性支付本息、拖车费47000元。20.被害人王某2的陈述：我借款80000元，扣了违章押金、手续费23250元。我还了一期贷款，后来没钱还。他们就把我车子开走了。李某4跟要我170000元，最少要我给160000元。21.被害人李某1的陈述：我借款30000元，扣除押金等费用，实际到手19450元。我还款五期后资金周转不开，就按每天300元付违约金，但黄某飞等人还是把我车子开走了，要我支付剩余本息和拖车费等40000元，我没给钱。过了几天，我的车被陶港派出所查获。22.被害人姜某的陈述：我借款25000元，扣了费用14225元。我第一期还款逾期一天，他们就认定我违约，在半夜把我车子开走了。黄某飞要我带40000元赎车，我没同意。车子至今没有还给我。23.被害人朱某2的陈述：我借款40000元，扣了费用4000元。他们发现我将车子抵押他人，就认定我违约，以检查GPS为名把我车子收走。我支付违约金10000元，共还了59000余元。24.被害人白某的陈述：我借款25000元，扣除费用4000元。我还了第一期2809元，第二期没有及时还，他们就把我车开走了，要我付40000多元，还说不按要求还钱就处理车子。25.被害人雷某的陈述：我借款45000元，扣除费用，实际到手37500元。我还了一期4800元，逾期二天，他们就把我车子开走了。黄某飞要我付违约金15000元、拖车费20000元及本息共计60000余元，我没同意。26.被害人陈某1的陈述：我借款50000元，扣了费用18000元。第一期还款日的次日，他们就把我车子收走。黄某飞要我交违约金、拖车费20000元和本息共计73800元，我没办法就凑钱给他。27.被害人刘某1的陈述：我借款20000元，扣了费用4000元。因我父亲拆GPS，他们就把我车子开走，要我付拖车费20000元。我共支付39000元。28.被害人杨某的陈述：我借款45000元，扣了费用4000元。2018年元月，他们让我过去检修GPS，宋运恒发现车钥匙换了就给李某4打电话，李某4就叫宋运恒把我车子开走了。他们要我付违约金20000元及本息共计47300元。我支付36000元。29.被告人乔威的供述和辩解：我在黄石启涵公司主要负责管理业务员；公司所有的合同都要经过我审核，我再将合同拿给黄某飞，由他安排人放款。公司采取等本等息的还款方式，客户后期的还款利息要高于约定的利息；收取的各项费用算在本金里计算利息，实际上是虚增成本。合同规定客户逾期是要收车的，收车费一万元，后改成二万元。公司主要靠收取拖车费盈利。30.被告人宋运恒的供述和辩解：2017年我在襄阳环球金融城公司上班，负责给贷款客户车辆安装GPS。2017年8月份，我调到黄石启涵公司，公司台账记录我收车10余次，基本上是准确的。31.被告人李传业的供述和辩解：我是2017年6月到黄某飞公司上班，做扫地、做饭等杂活，在公司用的是李俊这个名字。我只和石某3、徐山山、宋运恒一起出去过，但是去干什么我不知道。我参与了汀祖收车。32.被告人徐山山的供述和辩解：我在黄石启涵公司主要负责安装GPS。我参加收车大概20多次。公司在以下情况收车：逾期不还款；私拆或者屏蔽GPS；二次抵押。李传业是风控部的，平时收车、下户他都要去，因为可以拿补助。他平时不回孝感，基本上公司收车他都会参加。33.被告人祝梦明的供述和辩解：我先后在孝感、黄石、襄阳公司上过班。我在启涵公司风控部门，开始是安装GPS，后来也参与收车。公司台账记录我收车40余次，我都认可。34.被告人张力的供述和辩解：我2016年6月到孝感启涵公司，先后在孝感、黄石、襄阳公司上班。做了几个月业务员后调到黄石启涵公司风控部。公司收车台账（参与收车60余次）是准确的。35.被告人陈龙的供述和辩解：我是2017年农历新年过完后到黄石启涵上班的，在风控部负责监控GPS、收车及家访等，还是公司的法人代表。我参与家访70户到80户，收车40起。李传业是风控部成员，负责收车、家访和查看GPS平台，跟我一起多次参与收车。36.被告人殷长群的供述和辩解：2017年下半年，我到黄石启涵公司上班。我是风控部人员，主要守车库，偶尔收车。孝感那边去过一两次。黄石这边只来了汀祖这一次，来了三辆车，大概十几人。二、诈骗事实（一）2016年8月10日，被害人冯某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计62000元。公司扣收“费用”、首期利息等16500元后，以李某3账户转账发放“贷款”33500元，后退还违章押金10000元。冯某1还款67901元。扣除实付本金43500元，黄某飞等人非法获利24401元。（二）2016年10月21日，被害人陈某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计65000元。公司以李某3账户转账发放“贷款”50000元，随即扣收“费用”、首期利息等8600元。陈某1还款61153元。扣除实付本金41400元，黄某飞等人非法获利19753元。（三）2017年1月19日，被害人徐某1以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款35000元，约定月利率2.5％、期限9个月，本息共计42875元。公司以李某3账户转账发放“贷款”35000元，随即扣收“费用”、首期利息等5225元。2017年9月19日，徐某1续签合同，借款35000元，本息共计42875元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”35000元，随即扣收“费用”、首期利息等3725元。徐某1还款共计83000元。扣除实付本金61050元，黄某飞等人非法获利21950元。（四）2017年3月6日，被害人叶某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限9个月，本息共计49000元。公司以李某3账户转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等15500元，后退还9900元。2017年11月3日，叶某续签合同，借款40000元，本息共计49000元。公司以黄某飞账户转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等3600元。叶某还款十三笔共计72065元。扣除实付本金70800元，黄某飞等人非法获利1265元。（五）2017年3月15日，被害人石某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款80000元，约定月利率4％、期限3个月，本息共计89600元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过账户转账发放“贷款”80000元，随即扣收“费用”、首期利息等20250元。石某1还款74750元。扣除实付本金59750元，黄某飞等人非法获利15000元。（六）2017年4月5日，被害人周某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计78000元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过账户转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等6900元，后退还2000元。周某2还款76500元。扣除实付本金55100元，黄某飞等人非法获利21400元。（七）2017年4月24日，被害人陈某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2.5％、期限3个月），本息共计53750元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”50000元，随即扣收“费用”、首期利息等5350元，后退还1000元。2017年7月24日，陈某2续签合同，借款50000元，约定本息共计53750元。公司以黄某飞名义通过银行转账发放“贷款”50000元，随即扣收“费用”、首期利息等5350元。黄某飞等人两次实付本金90300元，收取还款108264元，非法获利17964元。(八）2017年4月28日，被害人肖某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2％、期限3个月，本息共计26500元。公司以李某3名义与肖某签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”25000元，随即扣收“费用”、首期利息等3650元。肖某还款27000元。扣除实付本金21350元，黄某飞等人非法获利5650元。(九)2017年5月5日，被害人刘某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款20000元，约定月利率2.5％、期限9个月，本息共计24500元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”20000元，随即扣收“费用”、首期利息等3100元。刘某2还款23500元。扣除实付本金16900元，黄某飞等人非法获利6600元。(十)2017年5月9日，被害人余某2以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限6个月，本息共计69000元。公司以李某3名义与余某2签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等5400元。2017年12月11日，余某2再次以车辆抵押向黄石启涵公司借款78000元，约定月利率1％、期限18个月，本息共计92040元。公司以乔威名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”78000元，随即扣收“费用”、首期利息等35180元，后退还押金10400元。以上两次实付本金107820元。余某2还款87922元，尚欠本金19898元，非法利息23040元未支付。(十一)2017年5月10日，被害人章某2以鄂Ｆ×××××轿车抵押向襄阳启涵公司借款140000元，随即扣收服务费等20000元，实付本金120000元。黄某飞安排石某3安装轿车GPS。章某2在经调解后还款119000元。(十二)2017年6月15日，被害人曾某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限3个月，本息共计64500元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等4400元。曾某1还款64700元。扣除实付本金55600元，黄某飞等人非法获利9100元。(十三)2017年8月17日，被害人徐某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计52000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”40000元，随即扣收各种“费用”、首期利息等8500元，后退还2900元。徐某2还款37998元。扣除实付本金34400元，黄某飞等人非法获利3598元。(十四)2017年9月5日，被害人余某3以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计39000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”30000元，随即扣收“费用”、首期利息等3450元。余某3还款33000元。扣除实付本金26550元，黄某飞等人非法获利6450元。(十五)2017年9月27日，被害人袁某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限18个月，本息共计87000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等8100元，实付本金51900元。袁某还款33806元，尚欠本金18094元。黄某飞等人非法利息27000元，袁某未支付。(十六)2017年11月8日，被害人张某1以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计52000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等5100元，实付本金34900元。张某1还款17326元，尚欠本金17574元，非法利息12000元未支付。(十七)2017年11月21日，被害人余某4以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计31000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”25000元，随即扣收“费用”、首期利息等4250元，实付本金20750元。余某4还款13420元，尚欠本金7330元，非法利息6000元未支付。(十八)2017年11月27日，被害人徐某3以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款35000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计43400元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”35000元，随即扣收“费用”、首期利息等17950元，后退还12200元，实付本金29250元。徐某3还款14868元，尚欠本金14382元，非法利息8400元未支付。(十九)2017年12月19日，被害人沈某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计49600元。公司以乔威账户转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等7800元，实付本金32200元。沈某还款12188元，尚欠本金20012元，非法利息9600元未支付。(二十)2017年12月19日，被害人刘某3以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款70000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计86800元。公司以乔威账户转账发放“贷款”70000元，随即扣收“费用”、首期利息等27200元，实付本金42800元。刘某3还款28904元，尚欠本金13869元，非法利息16800元未支付。(二十一)2017年12月19日，被害人刘某4以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款65000元，约定月利率1％、期限18个月，本息共计76700元。公司以乔威账户转账发放“贷款”65000元，随即扣收“费用”24850元，实付本金40150元。刘某4还款8514元，尚欠本金31636元，非法利息11700元未支付。(二十二)2018年1月3日，被害人程某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款70000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计86800元。公司以乔威账户转账发放“贷款”70000元，随即扣收“费用”6500元。程某还款71478元。扣除实付本金63500元，黄某飞等人非法获利7978元。（二十三)2018年1月10日，被害人艾某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2％、期限3个月，本息共计63600元。公司以乔威账户转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等16500元。艾某还款49850元。扣除实付本金43500元，黄某飞等人非法获利6350元。（二十四）2018年1月23日，被害人张某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款45000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计55800元。公司以乔威账户转账发放“贷款”45000元，随即扣收“费用”、首期利息等7000元，实付本金38000元。张某2还款13935元，尚欠本金24065元，非法利息10800元未支付。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.借款合同、汽车抵押合同、账户银行流水、扣款明细表、催收还款计划表、微信截图、电子数据勘验笔录等。证明：被告人乔威等人与被害人签订借款、汽车抵押等陷阱合同，制造“贷款”银行流水，扣收各项费用、押金、保证金、首期利息，以及被害人还款等事实。2.证人梁某1的证言：公司主要靠收取违约金、押金、拖车费盈利。3.证人李某4的证言：孝感启涵公司都是以我个人名义放款，黄石启涵公司以黄某飞、李某3、乔威名义放款，他们的银行卡都交给我，由我操作放款。4.证人张某3的证言：黄石启涵公司的老板是李某4、梁某1和我，业务经理是乔威。我是风控部总负责，负责给借款人的车辆安装GPS，监控GPS，对借款人进行家访，客户逾期、车辆二次抵押就收车。正常放息没有多少钱，收车就有违约金、滞纳金等，这样赚的钱就多。5.证人周某3的证言：我在黄石启涵公司主要负责客户资料和公司出纳。公司大部分电子资料都在我手里保管。业务部的电子资料由乔威转给我保管，风控部的电子资料由黄某飞转给我保管，客户业务所有电子资料都是我经手做的。收费明细表、催收表格和还款计划表，是我根据我的农行卡流水进行记录，客户每一笔还款我都记录在还款计划表中。6.证人石某2的证言：石某1在黄石启涵公司办理了汽车抵押贷款，公司换了账户导致我们不敢还款，他们就说违约。7.证人冯某2的证言：冯某1在黄石启涵公司办理了汽车抵押贷款，贷款50000元，实际到手30000余元，共还了70000余元。8.被害人陈某1的陈述：我借款50000元，实际到手42000元。有一期逾期几天，按每天500元交滞纳金；提前还款，他们要收违约金2500元。我还款约60000元。9.被害人徐某1的陈述：2017年9月19日，我借款35000元，扣费用后实际到手31000元，还款八期38912元。2016年底，我也曾借款35000元。10.被害人叶某的陈述：我第一次借款40000元，交费用15000元，还款43050元；第二次借款40000元，交费用7000元，还款44360元。11.被害人周某2的陈述：我借款60000元，扣费用4800元，还款79200元。12.被害人陈某2的陈述：2017年7月，我借款50000元，每月本息9684元。以车辆抵押，安装GPS，交付备用钥匙。还款通过支付宝打给张某3、周某3。13.被害人肖某的陈述：我借款20000元，扣费用后实际到手18000元，还款25400元。14.被害人刘某2的陈述：我借款30000元，扣费用4500元，还款32000元。15.被害人余某2的陈述：2017年10月前后，我借款60000元，扣费用34400元。16.被害人章某2的陈述：我借款14000元，扣了费用。后经调解还款11900元。17.被害人曾某1的陈述：我借款60000元，扣了费用，实际到手50000余元，后一次性还款60000余元。18.被害人徐某2的陈述：我借款40000元，扣费用后，实际到手34600元，已还八期，每期4344元。19.被害人余某3的陈述：我借款20000元，扣费用4200元，还款34000元。20.被害人袁某的陈述：我借款60000元，扣费用9000元，已还七期，每期4934元。21.被害人张某1的陈述：我借款40000元，扣费用5100元，已还20000余元。22.被害人余某4的陈述：我借款25000元，收费用1500元，已还五期共计13420元。23.被害人徐某3的陈述：我借款35000元，扣费用17000元，后期退还押金10000元，还款五期。24.被害人沈某的陈述：我借款40000元，扣费用7800元，还款16736元。25.被害人刘某3的陈述：我借款70000元，扣费用17000元，还款五期36670元。26.被害人刘某4的陈述：我借款65000元，扣本金15000元、费用8000元，还款六期20000余元。27.被害人程某的陈述：我借款70000元，扣费用6500元，还款73500元。28.被害人艾某的陈述：我借款60000元，扣费用10000余元。29.被害人张某2的陈述：我借款45000元，扣费用7000元，已还三期14250元。30.被告人乔威的供述和辩解：我在黄石启涵公司主要负责管理业务员；公司所有的合同都要经过我审核，我再将合同拿给黄某飞，由他安排人放款。公司采取等本等息的还款方式，客户后期的还款利息要高于约定的利息；收取的各项费用算在本金里计算利息，实际上是虚增成本。合同规定客户逾期是要收车的，收车费一万元，后改成二万元。公司主要靠收取拖车费盈利。三、寻衅滋事事实2017年5月18日，彭某1以鄂Ｆ×××××轿车抵押向襄阳启涵公司借款55000元，公司通过李某4账户转账发放“贷款”55000元，并给该车安装GPS。同月20日，因发现该车长时间停放，梁某1、李某4等人认定彭某1违约。同月22日凌晨，梁某1、李某4纠集被告人宋运恒及李某3等人翻墙进入襄阳市襄州区内燃机厂，强行将上述车辆收走。彭某1的丈夫刘某5得知后带着孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某1等人到襄阳启涵公司讨要车辆。下午十八时许，双方在公司楼下再起争执，宋运恒伙同梁某1、李某4、李某3等人持棒球棍对孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某1等人进行殴打，致上述六被害人轻微伤。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.扣押清单及扣押物照片。证明：公安机关扣押梁某1等人殴打他人所用棒球棍。2.现场照片及平面图。证明：案发现场的情况。3.银行流水。证明：彭某1向襄阳启涵公司借款的事实。4.行政处罚决定书。证明：宋运恒因殴打孙某等人，于2017年5月24日经襄阳市公安局樊城区分局决定行政拘留十五日。5.人体损伤程度鉴定意见。证明：被害人孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某1等人身体多处软组织损伤，损伤程度均属轻微伤。6.证人刘某5的证言：我妻子彭某1在襄阳启涵公司以车抵押贷款55000元，因我欠孙某的钱，孙某知道后就将车开走了。襄阳启涵公司说违约，就在5月22日凌晨二点将车开走。当天上午，我和彭某1，还有孙某、兰某，李某6程赶到襄阳启涵公司，孙某怕吃亏又让李某6程喊人过来，后来陈某3，李某2、余某5等十余人也来了。下午六点左右，双方打了起来。对方拿棒球棍等打我们。我看见陈某3、孙某、兰某、李某2、段某1被他们打伤。7.证人梁某1的证言：宋运恒拿出公司平时防备人闹事的棒球棍，我们就把对方打跑了。8.证人李某3的证言：打架的有我和李某4、宋运恒等人。9.证人梁某2的证言：宋运恒叫我拿来棒球棍。10.被害人孙某的陈述：刘某5的车子被襄阳启涵公司开走了，我、刘某5、彭某1和我叫的几个人去谈判。下午四点左右，双方没谈拢，对方拿出十来根棒球棍，当时跟我吵的老板也拿了一根朝我头上打，其他人也拿棒球棍朝我背上打。我还看到余某5也被对方用棒球棍打了。11.被害人兰某、余某5、陈某3、李某2、段某1的陈述：我们跟随孙某，在襄阳启涵公司被对方用棒球棍打伤。12.被告人宋运恒的供述和辩解：因公司强行扣押彭某1的车子，彭某1和她老公等人就来扯皮。我叫梁某2从车上把棒球棍拿到大厅，后来外面打起来了，我就将棒球棍拿出去。公司几个人冲过来拿棒球棍去打对方。对方把我打到了，我就和他们打起来。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人乔威的辩护人提出乔威不是主犯的辩护意见。经查，在案证据证实乔威明知梁某1等人非法实施“套路贷”，仍长期积极协助管理“贷款”事务，在敲诈勒索、诈骗共同犯罪中起到重要作用，应认定为主犯；相对于梁某1等首要分子，其罪责较轻。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于被告人宋运恒的辩护人提出指控宋运恒敲诈勒索杨某证据不足；寻衅滋事过程中被害人有过错的辩护意见。经查，在案证人李某4、梅某的证言证实杨某的车是李某4、梅某等人扣走的，宋运恒亦供述其于此前已调到黄石启涵公司。在案证据还证实被害人孙某等人在讨还车辆过程中激化矛盾，对引发打斗负有一定责任。该项辩护意见，本院予以采纳。三、关于李传业的辩护人提出李传业犯罪后自首的辩护意见。经查，在案书证公安机关的到案经过、被告人李传业的供述与辩解等证据证实，李传业虽自动投案，但在接受讯问过程中没有如实供述自己的罪行，不符合自首的构成要件。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、关于被告人陈龙的辩护人提出柯某、王某1的实际本金应分别为27000元、25650元的辩护意见。经查，公诉机关指控柯某、王某1的实际本金分别为26400元、25150元，有借款合同、扣收费用明细表、还款记录表等证据证实，本院予以确认。该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。五、关于各辩护人提出被告人分别具有犯罪未遂、从犯、自首、坦白、认罪认罚及自愿认罪等情节的辩护意见。经查，在案证据证实，本案八被告人在着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪时，由于意志以外的原因而未得逞，均是犯罪未遂；被告人宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群在共同犯罪中起次要作用，均是从犯；被告人乔威、徐山山、祝梦明、张力犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首；被告人徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且签字具结；被告人宋运恒如实供述自己的罪行，是坦白；被告人乔威、宋运恒、李传业均当庭自愿认罪。该项辩护意见中，与上述查明的事实相符的，本院予以采纳。本院认为，被告人乔威、宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群参加以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团，非法实施“套路贷”，多次参与该组织共同实施的敲诈勒索、诈骗和寻衅滋事等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人乔威、宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人乔威以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人宋运恒在公共场所持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。该恶势力犯罪集团罪行严重，应从重惩处。被告人乔威在共同犯罪中是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚。上述八被告人实施的部分敲诈勒索、诈骗犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人乔威、徐山山、祝梦明、张力均犯罪后自首，可以从轻处罚。被告人徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人宋运恒如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人乔威、宋运恒、李传业均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人乔威、宋运恒均一人犯数罪，应当数罪并罚。各被告人给被害人造成的经济损失应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经合议庭评议，审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人乔威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金一万五千元。合并执行有期徒刑八年一个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月13日起至2026年12月12日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人宋运恒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月。合并执行有期徒刑五年七个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月29日起至2024年5月28日止，已扣除先行羁押折抵刑期61日。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李传业犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月27日起至2023年10月24日止，已扣除先行羁押折抵刑期2日。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人徐山山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月4日起至2022年7月3日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人祝梦明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月28日起至2021年12月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人张力犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月2日起至2022年1月1日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人陈龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月21日起至2022年8月20日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人殷长群犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月6日起至2022年9月5日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）九、上述八被告人与经本院（2019）鄂0704刑初59号刑事判决判处的梁晨等人连带退赔各被害人经济损失387592元（其中被害人周某120400元、汪某15759元、柯某12600元、郑某36237元、余某18900元、王某118850元、朱某118099元、陈某155048元、刘某126329元、杨某27664元、冯某124401元、徐某121950元、叶某1265元、石某115000元、周某221400元、陈某217964元、肖某5650元、刘某26600元、曾某19100元、徐某23598元、余某36450元、程某7978元、艾某6350元）。十、被告人乔威、李传业、宋运恒、陈龙与经本院（2019）鄂0704刑初59号刑事判决判处的梁晨等人连带返还被害人姜某鄂Ｂ×××××轿车或者给予相应价值的赔偿。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长 姜斌审判员赵协中审判员杨惠二〇二〇年七月六日书记员 黄     锦     发