福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初67号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人谭文芳，女，1990年4月29日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省永兴县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月7日被取保候审。 被告人林成富，男，1993年5月8日出生于福建省霞浦县，汉族，中专文化，无业，户籍地霞浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月3日被刑事拘留，同月18日变更为取保候审。 被告人朱由亮，男，1985年10月8日出生于福建省建宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地建宁县，住建宁县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同月26日变更为取保候审。 被告人陈祥东，男，1996年12月18日出生于福建省闽清县，汉族，中专文化，务工，住闽清县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月15日被取保候审。 被告人陈梅美，女，1994年04月09日出生于福建省政和县，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省霞浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月11日被取保候审。 被告人谢晓斌，男，1991年12月25日出生于福建省诏安县，汉族，大专文化，务工，户籍地诏安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月1日被刑事拘留，同月3日变更为取保候审。 被告人张荣锟，男，1998年11月17日出生福建省政和县，汉族，中专文化，务工，户籍地政和县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月3日被刑事拘留，同月8日变更为取保候审。 被告人赖启慧，男，1995年9月3日出生于福建省闽侯县，汉族，高中文化，务工，户籍地闽侯县，住闽侯县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。 大田县人民检察院以田检一部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、谢晓斌、张荣锟、赖启慧犯开设赌场罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月8日公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员陈昕出庭支持公诉。被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、谢晓斌、张荣锟、赖启慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年11月，陈××（另案处理）在福州注册成立“鑫×××有限公司”、“七×××有限公司”（以下分别简称鑫××公司、七××公司）。2016年3月份，陈××经营的上述公司与“澳门银河”赌博网站达成协议为赌博网站担任代理,为赌博网站做推广、发展会员并从中赚取利润。陈××雇佣的人员明知鑫××公司从事的是赌博违法犯罪活动，为获取非法利益，仍为赌博网站发展会员、拉拢赌客，具体如下: 1．2016年7月至2017年5月，被告人朱由亮在58同城网应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计人民币（以下币种相同）125080元。 2．2016年9月至2017年11月，被告人谭文芳通过马竹香（已判决）介绍进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计178483元。 3．2016年4月至2017年7月，被告人林成富在58同城网应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，后升任小组长，协助组长做好本组业务、落实公司制度，非法获利计159369元。 4．2016年9月至2017年4月，被告人赖启慧在58同城网应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计32752元。 5．2016年8月至2017年4月，被告人谢晓斌在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计36237元。 6．2016年8月至2017年4月，被告人张荣锟在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计39309元。 7．2016年10月至2017年5月，被告人陈梅美在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计47570元。 8．2016年10月至2017年6月，被告人陈祥东在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计78110元。 案发后，被告人谭文芳、张荣锟、陈祥东主动向公安机关投案，被告人陈梅美在林成富规劝、带领下到公安机关投案。被告人朱由亮、林成富、赖启慧、谢晓斌分别被公安机关抓获归案；各被告人到案后均能如实供述所犯罪行，并向大田县公安局退出暂扣款555927元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了证人证言、公司规章制度、扣押清单、决定书及银行卡交易明细、电子证据勘验记录等相关证据，认为上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且本案系集团犯罪，各被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人谭文芳、张荣锟、陈祥东、陈梅美具有自首情节；被告人林成富具有立功情节；且各被告人均认罪认罚。请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定予以惩处。 被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧对公诉机关的指控均无异议。 经审理查明，2015年11月，陈××（另案处理）在福州注册成立鑫××公司、七××公司。2016年3月份，陈良水经营的上述二家公司与“澳门银河”赌博网站达成协议为赌博网站担任代理，为赌博网站做推广、发展会员并从中赚取利润。在此期间，陈××通过58同城网发布招聘信息，长期招募员工，先后招聘同案人叶晓斌、颜天浪（均已判决）及被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧等人进入鑫××公司，利用网络聊天交友等软件，引诱不特定对象到“澳门银河”（后更名为澳门银河优越会）赌博网站投注赌博。 在此期间，陈××作为上述二公司的实际控制人，制定鑫××公司员工薪酬明细、奖惩制度、考勤管理制度、员工日常行为规范等规章制度，公司设有主管、人事、组长、小组长、业务员。其中业务员职责为赌博网站发展会员、拉拢赌客到该公司指定的赌博网站进行赌博，薪资待遇是底薪加上抽成。至案发时止，陈××所雇佣的谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、谢晓斌、张荣锟、赖启慧等人明知鑫××公司所从事的是赌博违法犯罪活动，仍为赌博网站拉拢赌客、发展会员，获取非法利益。具体如下： 1．2016年9月至2017年11月，被告人谭文芳通过马竹香（已判决）介绍进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计178483元。 2．2016年4月至2017年7月，被告人林成富在58同城网应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，后升任小组长，协助组长做好本组业务、落实公司制度，非法获利计159369元。 3．2016年7月至2017年5月，被告人朱由亮在58同城网应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计125080元。 4.2016年10月至2017年6月，被告人陈祥东在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计78110元。 5.2016年10月至2017年5月，被告人陈梅美在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计47570元。 6．2016年8月至2017年4月，被告人张荣锟在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计39309元。 7.2016年8月至2017年4月，被告人谢晓斌在58同城网上应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计36237元。 8．2016年9月至2017年4月，被告人赖启慧在58同城网应聘后进入鑫××公司担任业务员，拉拢赌客到“澳门银河”赌博网站进行赌博，非法获利计32752元。 案发后，公安机关通过对“澳门银河优越会”网站进行远程勘验，并对该网站尚存的后台资金情况进行统计，自2017年9月至12月间，陈××利用上述二家公司雇佣的业务员发展赌客产生的赌资流水数额累计为738431944元。 案发后，被告人朱由亮、林成富分别于2019年3月22日、6月3日在河南省漯河市经济开发区朱庄社区××号楼出租房、宁德市蕉城区雅加达××号楼××室被公安机关抓获归案；被告人赖启慧、谢晓斌分别于2019年6月28日、7月1日被福州车站公安派出所抓获归案；被告人谭文芳、张荣锟、陈祥东分别于2019年6月7日、7月3日、7月15日到公安机关投案自首；被告人陈梅美于2019年7月11日经同案被告人林成富规劝并带至公安机关投案自首。上述各被告人到案后均能如实供述所犯罪行，并均在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。 另查明，被告人谭文芳在公安侦查期间退出赃款50000元、在本院审理期间退出赃款128483元；林成富在公安侦查期间退出赃款146869元、在本院审理期间退出赃款12500元；在侦查期间，被告人朱由亮退出赃款125080元；陈祥东退出赃款78110元，陈梅美退出赃款47570元，张荣锟退出赃款39309元，谢晓斌退出赃款36237元，赖启慧退出赃款32752元。 上述事实，被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实同案人陈××、颜天浪、叶晓斌、陈娟、马竹香、杨宇樟、黄鸿飞、林孝钦等人的供述，提取的公司规章制度，扣押决定书、扣押清单、扣押财物收据，银行账单，辨认笔录、搜查笔录，电子证据勘验工作记录、远程勘验笔录、网站后台资金表及到案破案经过、刑事判决书、违法犯罪经历查询情况表、户籍证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧明知鑫××公司所代理的“澳门银河”网站是赌博网站，仍为赌博网站发展会员，获取非法利益，各被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。其中被告人谭文芳非法获利178483元、林成富非法获利159369元、朱由亮非法获利125080元，情节严重；被告人陈祥东非法获利78110元、陈梅美非法获利47570元、张荣锟非法获利39309元、谢晓斌非法获利36237元、赖启慧非法获利32752元。本案系共同犯罪，陈良水与同案人颜天浪、叶晓斌等人及被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧等人为牟取非法利益而为赌博网站担任代理招揽赌客而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人谭文芳、林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。各被告人认罪认罚，均可依法予以从宽处理。鉴于被告人谭文芳、陈祥东、陈梅美、张荣锟在案发后具有自首情节，积极退清赃款，被告人林成富具有立功情节，退清赃款，被告人朱由亮、谢晓斌、赖启慧具有坦白情节，退清赃款；根据各被告人的认罪悔罪表现，决定对被告人谭文芳、林成富、朱由亮减轻处罚，并宣告缓刑；对被告人陈祥东、陈梅美、张荣锟、谢晓斌、赖启慧从轻处罚，并宣告缓刑。公诉机关对被告人林成富、朱由亮、陈祥东、陈梅美、赖启慧的量刑建议予以采纳，对谭文芳、谢晓斌、张荣锟量刑建议中的合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人谭文芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万一千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林成富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人朱由亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人陈祥东犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陈梅美犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人谢晓斌犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人张荣锟犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人赖启慧犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、各被告人退出的违法所得人民币696910元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  池 伟 人民陪审员  颜全斌 人民陪审员  刘珍珊 二〇二〇年七月六日 书 记 员  范雪娥 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。