福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初54号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人陈江，男，1993年1月14日出生于福建省浦城县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省浦城县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月4日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄晓武、陆宏运，福州市仓山区法律援助中心指派的福建博亘律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人陈江犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于2020年1月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员郑晓伟出庭支持公诉，被告人陈江及其辩护人黄晓武、陆宏运到庭参加诉讼。本院审理期间，报请福建省福州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，2019年9月3日，福州市公安局仓山分局民警在福建省福州市仓山区内，抓获被告人陈江与王某1、游某1、毛某某、游某2、尹某1、郭某某、张某某、王某2、胡某1、叶某1、邱某1、温某某、王某3、姜某某、叶某2、胡某2、齐某某、邱某2（均另案处理）等人，上述人员以尹某2（在逃）在网络上开设的“激石”、“富拓”、“亚昇”等非法平台，假扮单身女性，通过ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｌｉｎｅ等聊天工具，以虚拟身份引诱中国台湾地区等人员，诱骗被害人在非法平台上进行黄金、外汇投资的方式实施诈骗。 1.2018年11月至12月间，被告人陈江使用虚拟女性身份为“钟晓月”的Line账户骗取被害人“黑津佳彦”（未取得联系）在公司提供的平台内入金65000美元（根据当月中行平均汇率计算，折合人民币447,545元），后全部亏损在平台内。 2.2019年5月13日，被告人陈江使用其虚拟女性身份“李月”的ｆａｃｅｂｏｏｋ及ｌｉｎｅ账户添加被害人解某为好友。聊天过程中，被告人陈江通过发送虚假生活照片等形式，逐渐取得被害人解某的信任并借机向被害人解某推广“投资黄金”，并将“亚昇金业”投资平台推送给被害人解某。被害人解某于2019年5月23日11时19分，在台湾省新北市板桥区永丰银行华江分行向“亚昇金业”平台账户（01526668008867），转账5000美元（根据当日中行汇率，折合人民币34497元）；又于2019年6月6日16时06分，在台湾省新北市板桥区永丰银行华江分行向“亚昇金业”平台账户（01526668008867）转账10000美元（根据当日中行汇率，折合人民币68945元）。被害人解某在“亚昇金业”平台共计入金15000美元（折合人民币103442元人民币），后于2019年6月20日全部亏损。 3.2019年7月至8月间，被告人陈江以同样的手段，使用虚拟女性身份为“钟晓月”的Line账户骗取被害人“翁健二”（未取得联系）在公司提供的平台内入金3000美元（根据当月中行平均汇率计算，折合人民币21,064元），后全部亏损。 被告人陈江自2018年7月入职至被查获期间，骗取三名被害人入金总额折合人民币572,051元，获取非法所得现金约10万元人民币，其中工资约66,000元人民币，提成约34,000元人民币。所获赃款已被其挥霍一空。 公诉机关认为，被告人陈江伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人陈江对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人陈江的辩护人提出如下辩护意见：1．被告人陈江在公司中角色系业务员，在犯罪过程中起辅助性作用，应当认定为从犯。2．被告人陈江归案后认罪态度较好，有悔罪表现，具有坦白情节，依法应当从轻处罚。3．被告人陈江没有犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，辩护人建议法庭根据被告人陈江的犯罪情节、作用、悔罪表现对其从轻处罚。 经审理查明，2018年1月，尹某2（另案处理）私自创办网络金融投资公司。公司主要利用员工假扮单身女性，通过Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｌｉｎｅ等聊天工具诱骗台湾地区等境外男性在“亚昇”、“激石”等非法平台入金进行所谓黄金期货交易，从中牟利。该公司先后招聘被告人陈江，以及王某1、游某1、毛某某、游某2、尹某1、郭某某、张某某、王某2、胡某1、叶某1、邱某1、温某某、王某3、姜某某、叶某2、胡某2、齐某某、邱某2（均另案处理）等人。2019年5月13日，被告人陈江使用虚拟女性身份“李月”的Ｆａｃｅｂｏｏｋ及Ｌｉｎｅ账户添加被害人解某为好友，通过发送虚假生活照片等形式骗取解某信任，随后将“亚昇金业”平台推送给解某。解某先后于2019年5月23日、6月6日向“亚昇金业”平台转账5000美元、10000美元（折合共计人民币103442元）。上述资金已全部亏损。2019年9月3日，公安机关在福建省福州市仓山区抓获被告人陈江，以及王某1、游某1、毛某某、游某2、尹某1、郭某某、张某某、王某2、胡某1、叶某1、邱某1、温某某、王某3、姜某某、叶某2、胡某2、齐某某、邱某2。截至案发，被告人陈江非法获利人民币10万余元。 上述事实，被告人陈江在审理过程中无异议，并有被害人解某的陈述，同案人尹某2、王某1、游某1、毛某某、游某2、尹某1、郭某某、张某某、王某2、胡某1、叶某1、邱某1、温某某、王某3、姜某某、叶某2、胡某2、齐某某、邱某2的证言，提取笔录、扣押物品清单，接受证据材料清单、聊天记录截图、银行转账记录，人员及现场辨认笔录，收条、到案经过，户籍证明及情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈江伙同他人以非法占有为目的，利用互联网技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但是，起诉书指控第1、3起犯罪事实仅有被告人供述，没有被害人陈述或银行账户交易记录、电子数据等证据予以佐证，属事实不清，证据不足，这两起指控本院不予认定。被告人陈江在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。辩护人提出被告人陈江是从犯的辩护意见有理，本院予以采纳。被告人陈江到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人提出被告人陈江有坦白情节的辩护意见有理，本院予以采纳。综合考虑本案犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人陈江从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人陈江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年9月3日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人陈江的违法所得人民币十万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  刘梅欢 人民陪审员  吴靖宇 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。