海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初179号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人黄基董，男，1999年7月30日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地琼海市，现住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月20日被抓获，次日被刑事拘留，2020年3月26日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 被告人黄基棚，男，1997年7月4日出生于海南省琼海市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地琼海市，现住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月20日被抓获，次日被刑事拘留，2020年3月26日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕Z173号起诉书指控被告人黄基董、黄基棚犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官蒙劲松、检察官助理邓克峰出庭支持公诉，被告人黄基董、黄基棚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年11月份，被告人黄基董从江苏省南京市回到海南岛后购买了一批特产食品从事微商。2020年2月由于全国新冠病毒疫情爆发，被告人黄基董手中的货物无法卖出，无力偿还车贷及信用卡，于是其便想通过假借销售口罩的方式诈骗他人钱财，以用于偿还贷款及信用卡。被告人黄基董利用其本人的QQ号（号码×××，昵称“×××”），以及从淘宝上购买的QQ号（号码×××，昵称“×××”），在手机上登录QQ账号，任意搜索QQ群进行添加，在“×××”、“×××”、“×××”、“×××”等QQ群中发布虚假销售口罩的广告，同时附上其本人使用的微信（微信号t×××，昵称“chihan”）或从淘宝上购买的微信（微信号×××，昵称“×××”），并告知需要购买口罩就添加其微信私聊。在对方同意购买后，要求对方通过微信转账方式支付购买口罩款至其本人使用的微信账号或者向对方发送被告人黄基棚提供的微信收款二维码(昵称为“×××”）进行收款，之后就不再理会对方。2020年2月4日至11日期间，被告人黄基董单独或伙同被告人黄基棚诈骗他人钱财，具体犯罪事实如下: (一)被告人黄基董单独实施诈骗的事实 1.2020年2月4日12时左右，被害人徐某的表妹肃某在一个叫“×××”的QQ群里看到被告人黄基董使用的QQ号（号码×××，昵称“×××”）在群里发布销售口罩的信息。肃某将该信息截屏发给了被害人徐某，同时发了一个昵称为“×××”的微信二维码，被害人徐某用自己微信（微信号×××，昵称“×××”）添加了被告人黄基董的微信（微信号t×××，昵称“×××”）向被告人黄基董购买口罩,双方谈好后，被害人徐某便通过微信分三次转账200元、300元、220元共计720元给被告人黄基董，被告人黄基董收钱后,被害人徐某多次催促其发货,但被告人黄基董未再理会。 2.2020年2月4日12时左右，被害人刘某在一个叫“×××”的QQ群中看到被告人黄基董使用的QQ号（号码×××，昵称“×××”）发布销售口罩的信息，便添加该QQ号向被告人黄基董购买口罩。被告人黄基董让被害人刘某添加其微信私聊,被害人刘某用自己微信（微信号×××，昵称“×××”）添加了被告人黄基董的微信（微信号t×××，昵称“×××”），双方谈好后，被害人刘某分三次通过微信转账200元、360元、560元共计1120元给被告人黄基董。被告人黄基董收钱后,被害人刘某在微信催促其发货,但被告人黄基董未再理会。 3.2020年2月5日15时许，被害人张某1在一个叫“×××”的QQ群中看到被告人黄基董使用的QQ号（号码×××，昵称“×××”）发布销售口罩的信息，被害人张某1便向被告人黄基董购买口罩。被告人黄基董让被害人张某1加其微信私聊，被害人张某1使用微信（微信号×××-，昵称“×××”）添加了被告人黄基董的微信（微信号t×××，昵称“×××”），双方谈好后，被害人张某1通过微信转账200元、200元、1300元共计1700元给被告人黄基董。被告人黄基董收到钱后，被害人张某1多次催促其发货，但被告人黄基董未再理会。 4.2020年2月5日16时许,被害人于某经朋友介绍用自己微信添加了被告人黄基董的微信（微信号t×××，昵称“×××”）,向被告人黄基董购买口罩。双方谈好后，被害人于某便通过微信转账1000元给被告人黄基董,被告人黄基董收钱后，被害人于某多次催其发货,但被告人黄基董未再理会。 (二)被告人黄基董伙同被告人黄基棚实施诈骗的事实 被告人黄基董告知被告人黄基棚，其通过买卖口罩实施诈骗需要微信二维码收款，叫黄基棚提供微信收款二维码进行收款，并允诺给予好处费，被告人黄基棚表示同意。2020年2月11日，被害人顾某在一个叫“×××”的QQ群上看到被告人黄基董使用的QQ号（号码×××，昵称“×××”）发布销售口罩的广告，并根据广告中提及的联系方式添加了被告人黄基董使用的微信（微信号×××，昵称“×××”）购买口罩。双方谈好后，被告人黄基董电话联系被告人黄基棚，并将被告人黄基棚提供的微信收款二维码(昵称为“×××”）转发给了被害人顾某，被害人顾某通过扫描该微信收款二维码支付了5000元。付款后被害人顾某多次向被告人黄基董要发货单号，但被告人黄基董均未理会。被告人黄基棚收到被害人顾某付款的5000元后转给被告人黄基董4400元，其余600元作为帮助被告人黄基董收款的好处费。 另查明，2020年2月20日，琼海市公安局根据海南省公安厅下发的线索，分别在琼海市××镇、琼海市×××将被告人黄基董、黄基棚抓获，并当场从被告人黄基董处查扣iPhone手机1部、银行卡4张(银行卡尾号分别为:5700、6925、1795、0411)，从被告人黄基棚处查扣vivo手机1部、银行卡3张(银行卡尾号分别为:6308、7495、2992)。2部手机已随案移送，7张银行卡未随案移送。 再查明，案发后，被告人黄基董的家属已将9540元赃款全部退还给五名被害人，被告人黄基棚违法所得600元已由其家属上缴给琼海市公安局，该款现暂存于琼海市财政局公安部门暂扣款账户(开户名:琼海市财政局,开户银行:工商银行琼海嘉积支行，账号:×××)。 上述事实，被告人黄基董、黄基棚在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机、银行卡（照片)，书证受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证、常住人口信息表、到案经过、QQ聊天记录、微信聊天记录、微信转账记录、扣押清单、扣押决定书、银行流水、业务凭证、客户回单、海南省非税收入一般缴款书、微信截图等，证人庞某、张某2的证言，被害人徐某、刘某、张某1、于某、顾某的陈述，被告人黄基董、黄基棚的供述与辩解，搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人黄基董、黄基棚以非法占有为目的，在新冠病毒疫情防控期间，利用网络发布销售口罩的虚假信息诈骗他人钱财，其中被告人黄基董多次诈骗他人共计9540元，数额较大，被告人黄基棚明知被告人黄基董利用销售口罩诈骗他人钱财仍帮助其收款5000元，数额较大，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。建议判处被告人黄基董有期徒刑一年，并处罚金10000元；判处被告人黄基棚有期徒刑六个月，并处罚金3000元。不建议对其二人宣告缓刑。 被告人黄基董、黄基棚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人黄基董、黄基棚以非法占有为目的，利用互联网单独或共同诈骗他人财物，其中被告人黄基董诈骗他人财物共计9540元，被告人黄基棚诈骗他人财物5000元，均数额较大，其二人的行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。在共同犯罪中，被告人黄基董起主要作用，系主犯；被告人黄基棚起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄基董、黄基棚到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人黄基董、黄基棚在全国新冠病毒疫情防控期间，假借销售防疫用品口罩的名义实施诈骗，依法可从重处罚。被告人黄基董、黄基棚利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人黄基董多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人黄基董积极赔偿被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人黄基棚积极退赃，可酌情从轻处罚。扣押的iPhone手机1部、vivo手机1部系供被告人黄基董、黄基棚作案所用的本人财物，依法予以没收；扣押的7张银行卡未随案移送且未有证据证明为涉案财物，分别发还给二被告人。被告人黄基棚的违法所得600元，予以没收，上缴国库。被告人黄基董、黄基棚在被刑事拘留前实际羁押1日应折抵刑期1日。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人黄基董犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并处罚金10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2021年2月19日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、被告人黄基棚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金3000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2020年8月19日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 三、被告人黄基棚的违法所得600元，予以没收，上缴国库。 四、查扣的iPhone手机1部、vivo手机1部，依法予以没收。查扣的银行卡7张由琼海市公安局发还给二被告人(其中银行卡尾号为5700、6925、1795、0411的4张银行卡发还给被告人黄基董，尾号为6308、7495、2992的3张银行卡发还给被告人黄基棚)。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李昌琴 人民陪审员  吴孝昌 人民陪审员  蔡丰绘 二〇二〇年七月二十二日 法官 助理  覃茂圣 书 记 员  王艺翔 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。