浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初256号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人马坤军，男，1974年4月17日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省洪湖市。曾因犯故意伤害罪于2017年7月25日被湖北省洪湖市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期间自2017年8月5日至2018年8月4日）。现因涉嫌犯强迫交易罪于2019年9月25日被监视居住，同年11月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人郑翊，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人谢守军，男，1969年1月15日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖北省洪湖市。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人周珂，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人熊文，男，1984年10月2日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省洪湖市。曾因犯强迫交易罪于2007年5月17日被湖北省洪湖市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；因盗窃于2008年12月30日被温州市公安局鹿城区分局行政拘留14日；因盗窃于2009年7月14日被劳动教养一年；因吸毒于2010年8月17日被温州市公安局鹿城区分局行政拘留12日；因犯故意伤害罪2013年4月8日被温州市中级人民法院判处有期徒刑一年，于2013年7月10日刑满释放。因吸毒于2013年12月6日被行政拘留15日，后于2013年12月18日被社区戒毒三年；现因涉嫌犯强迫交易罪于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人黄渊明，浙江甄博律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检二部刑诉（2020）892号起诉书指控被告人马坤军、谢守军、熊文犯强迫交易罪，于2020年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察官杨文出庭支持公诉，被告人马坤军及指定辩护人郑翊、被告人谢守军及其辩护人周珂、被告人熊文及指定辩护人黄渊明到庭参加了诉讼。案件审理期间，经乐清市人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。经审理查明：2016年10月份以来，乐清市城东街道中梁首府一、二期小区（以下分别称中梁一、二期）先后交付业主，职业从事搬运的社会人员、小区所在地社会闲杂人员等，组建搬运队后，通过温州中梁物业服务有限公司（以下简称中梁物业公司）相关人员成为指定搬运队。中梁物业乐清市分公司作为中梁一、二期小区的前期物业，先后入驻小区进行物业管理。中梁物业总经理吴学友（另案处理）、刘某2（已判决）等人利用物业管理的便利，通过对建材进场、垃圾堆放、人员进出、施工监督等区别对待手段，搬运队通过殴打等暴力手段、威胁恐吓或支付好处费的方式，利用当地社会闲杂人员的社会威慑力及搬运队成员显露纹身等，将其他搬运队排挤出小区，驱赶业主自行雇用的搬运工人，控制、垄断小区的装修所需搬运、建材、打孔等服务或商品，强迫业主接受高于市场价格的服务或商品等，实施恶势力犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。1.2016年10月份左右，张某4、章某3、李某3、柳庆法（已判决）、被告人马坤军等人为垄断中梁一期业主装修搬运业务，给予吴学友20万元好处费后，并约定由中梁物业通过物业管理手段协助上述被告人的搬运队垄断小区业主装修搬运业务及建材供应。后张某4又以95万元的价格将搬运业务转让给被告人马坤军、谢守军及曾海华、李某3、陈某5、柳庆法、王某4和王某5（已判决）等人。2017年4月，中梁一期正式交付，被告人马坤军、谢守军及曾海华、王某4、王某5、柳庆法、陈某5等人成立“便民服务队”，雇佣白某2、李某2（已判决）参与具体管理。吴学友指使中梁一期物业经理刘某2对该搬运队给予协助和特殊照顾。物业公司以所谓的物业管理手段，在建筑材料进场、堆放及建筑垃圾堆放、人员进出等进行区别对待，对业主自叫的搬运工进行一系列不合理限制。搬运队又通过滋扰、威胁、恐吓手段等方式驱赶业主自叫的搬运工，并通过威胁、贿买手段让其他搬运队退出小区搬运，高价强揽垄断小区业主装修搬运业务。同时，该搬运队还通过上述手段在小区内高价强揽水泥、沙石、砖、白灰等建设材料供应，并通过少拉多报、伪造票据手段强行要求业主进行结算。被告人马坤军、谢守军所在搬运队对中梁一期业主王某2、施某、朱某1、许某1、赵某1、陈某3、林某3、吴某2、周某2、周某3、黄某1、赵某2、林某1、张某1、张某2、张某3、陈某2、金某、郑某1、蔡某、何某1、滕某、章某1等76户主实施强迫交易，其中搬运业务涉案金额至少为675850元，建材销售涉案金额至少为541475元。2.2017年1月，李某3、陈某5、章国和、章某2、王兴杨、陈某4（已判决）等人为垄断中梁二期的业主装修搬运业务，给予吴学友好处费后，和中梁物业签订中梁二期业主装修搬运业务，并约定由中梁物业通过物业管理手段积极协助上述人员垄断小区业主装修搬运业务及建材供应，吴学友又指使刘某2予以协助和特殊照顾。后章国和、章某2、王兴杨又以50万元价格转让给李某3、陈某5等人，陈某4退出中梁二期搬运。2017年12月份，中梁二期正式交付业主后，被告人熊文及李某3、陈某5、朱某3（已判决）等人组建“中梁首府搬运队”，被告人熊文及朱某3负责现场管理，日常管理过程中有滋扰、威胁、驱赶其他搬运工人的行为。被告人熊文所在搬运队对中梁二期高某、干某、王某1等33户业主实施强迫交易，其中搬运业务涉案金额至少为295100元，建材销售涉案金额至少为148120元。被告人马坤军、熊文、谢守军分别于2019年9月25日、10月30日、11月6日向公安机关投案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人马坤军、谢守军、熊文在开庭审理过程中亦无异议，并有前科情况核实证明、户籍证明、前科材料、资金冻结材料、中梁（乐清二期）搬运管理规约、收据、营业执照、资质证书、承诺书、合同、中梁首府二期小区业主费用登记表、金额统计表、到案经过、证人付某、王某6、王某7、吴某3、何某2、周某5、汪某、陈某6、李某4、龙某、陈某7、徐某、杨某3、王某8、陈某8、王某9、夏某2、张某5、沈某、王某10、英宝林、卓某的证言、被害人曾某、杨某1、高某、干某、王某1、李某1、陈某1、吴某1、帅某、王某2、施某、朱某1、罗某、王某3、许某1、赵某1、林某1、张某1、张某2、张某3、陈某2、金某、郑某1、蔡某、何某1、滕某、章某1、杨某2、林某2、朱某2、刘某1、仇某、周某1、夏某1、许某2、郑某2、陈某3、林某3、吴某2、周某2、周某3、黄某1、赵某2、黄某2、周某4、倪某、白某1等的陈述、同案犯章国和、章某2、朱某3、陈某4、刘某2、张某4、章某3、白某2、李某2、李某3、王某4、陈某5、王某5的供述和辩解、辨认笔录、检查笔录、光盘、微信转账记录、支付宝转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马坤军、谢守军、熊文伙同他人以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务并强卖商品，情节特别严重，属于恶势力犯罪，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人马坤军在缓刑考验期再犯新罪，应当撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人熊文曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上之本罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马坤军、谢守军、熊文主动投案且到案后如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。被告人马坤军、谢守军、熊文自愿认罪认罚，依法从宽处理。辩护人提出被告人马坤军、谢守军、熊文具有相应减轻、从轻处罚意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出被告人马坤军犯强迫交易罪判处一年以上二年以下有期徒刑并处罚金，撤销缓刑，数罪并罚，合并执行一年四个月以上二年二个月以下有期徒刑并处罚金；判处被告人谢守军一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；判处被告人熊文一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马坤军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；撤销湖北省洪湖市人民法院（2017）鄂1083刑初95号刑事判决对被告人马坤军宣告缓刑一年的执行部分，与原判有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2021年9月24日止。）二、被告人谢守军犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年5月5日止。）三、被告人熊文犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。罚金限本判决生效之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年8月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  薛雪琴人民陪审员  陈青锋二〇二〇年七月三十一日代书 记员  陈 竞