海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初350号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人李某，男，1990年7月5日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地儋州市，住儋州市。因本案于2020年3月27日被传唤到案，次日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z278号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同月16日立案，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王水龙出庭支持公诉。被告人李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月份开始，被告人李某伙同一名外号为“长安”（身份基本情况不详）的男子以非法占有为目的，通过微博在网上发布“马上金融”APP虚假客服电话号码188XXXXXXXX等信息，冒充“马上金融”APP客服人员实施诈骗。 2020年2月1日下午，被害人章德庆想要通过“马上金融”APP办理还款及处理征信业务，便在网上查找并联系了李某在网上发布的虚假客服电话。李某伙同“长安”冒充“马上金融”APP客服人员以帮助章德庆办理还款业务及处理征信问题为由，骗章德庆向李某提供的户名为徐建能的建设银行卡（卡号×××）、兴业银行卡（卡号×××）分别转账3212元、3212元。章德庆共计被骗6424元。得手后，李某和“长安”将该笔款项平分。 2020年3月27日13时许，被告人李某在儋州市××镇南茶桥家门前被儋州市公安局民警抓获到案。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证黑色华为智能手机一部、黑色诺基亚直板手机一部、红色Sancup牌直板按键手机一部；书证户籍证明、到案经过、案件情况说明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、通话记录清单、通话记录截图、支付宝转账电子回单、支付宝交易记录及账户信息截图、涉案款代管发票收据；被害人章德庆的陈述；被告人李某的供述；现场勘验笔录及提取笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，骗取他人钱款共计6424元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对其判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。随案移送的手机三部，均系作案工具，建议予以没收；暂存于儋州市公安局专用账户的1100元，返还被害人章德庆；继续追缴被告人李某剩余违法所得，返还被害人。 庭审过程中，被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议。被告人李某在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结悔过书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安民警在抓获被告人李某时扣押到其黑色华为honor牌手机一部、黑色诺基亚直板手机一部、红色Sancup牌直板按键手机一部、现金1100元、卡号为×××的中国邮政储蓄银行卡一张，上述物品中，银行卡已发还案外人李晓兰；手机三部，已随案移送至本院；现金1100元暂存于儋州市公安局专用账户。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，骗取他人共计6424元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某在新冠肺炎疫情防控期间故意实施电信网络诈骗犯罪，依法应予从严惩处；其到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。随案移送的黑色华为honor牌手机一部、黑色诺基亚直板手机一部、红色Sancup牌直板按键手机一部，经查，均系作案工具，依法予以没收处理；暂存于儋州市公安局专用账户的1100元，系被告人李某的违法所得，依法返还被害人章德庆；继续追缴被告人李某及同案人违法所得5324元，返还被害人章德庆。公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议适当，本院均予以采纳。为依法严惩电信网络诈骗犯罪，维护社会稳定，保护人民群众财产安全，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2020年12月26日止。罚金自判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。） 二、随案移送的黑色华为honor牌手机一部、黑色诺基亚直板手机一部、红色Sancup牌直板按键手机一部，予以没收；暂存于儋州市公安局专用账户的1100元，返还被害人章德庆。 三、继续追缴被告人李某及同案人违法所得5324元，返还被害人章德庆。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员 郑兰清 二〇二〇年七月二十二日 法官助理 王慧平 书 记 员 邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 值班律师对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。