福建省浦城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0722刑初121号 公诉机关浦城县人民检察院。 被告人洪湧彬，男，1991年10月3日出生于广东省揭阳市揭东区，汉族，高中文化，经商，户籍地广东省揭阳市揭东区，住所地广东省揭阳市揭东区。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月28日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 辩护人陆斌，福建皇华律师事务所律师。 浦城县人民检察院以浦检一部刑诉（2020）5号起诉书指控被告人洪湧彬犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年7月31日公开开庭审理了本案。浦城县人民检察院指派检察员徐冲标出庭支持公诉，被告人洪湧彬及其辩护人陆斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月左右，被告人洪湧彬在微信群里看到“赵波”（另案处理）发布以每套4000元（币种，人民币）左右的价格收购公司基本账户的信息，双方便交谈好合作事宜。洪湧彬便在另一个微信群里找到一自称叫“肥仔”（另案处理）能提供“法人”信息的男子，双方谈好“肥仔”提供一个“法人”，洪湧彬支付500元，“法人”开设一个公司基本账户，洪湧彬支付1000元。在2019年2月中旬至3月初期间，“肥仔”带了五名年轻男子让洪湧彬以该五人名义办理了公司营业执照，公司名称为某某贸易公司或某某科技公司，洪湧彬带该五名男子在东莞市广州市建行、工行等银行办理了十个公司基本账户，办理好后将这十个公司基本账户以40000元的价格出售给“赵波”。 2019年3月，洪湧彬在明知将开设好的公司基本账户出售给“赵波”是用于犯罪的情况下，找到洪佳鑫（已判决），以开设一个公司基本账户400元的价格让洪佳鑫带他人去开设公司基本账户，并交给洪佳鑫一台专用的手机和一个昵称为“三秒鱼”的微信号。2019年3月至6月期间，洪佳鑫通过“肥仔”带来的人在广州市工行、建行等银行共办理了11个左右公司基本账户交予洪湧彬，洪湧彬便将以上11个公司基本账户全部出售给“赵波”。2019年4月23日福建昊欣建设工程有限公司财务人员被他人在ＱＱ群中冒充其老板，以退还保险金为由被骗500000元，涉案资金直接转入洪佳鑫带顾华生（已判决）开设的广州项华科技有限公司的基本账户中。 针对上述指控，公诉机关当庭提供相应证据，认为被告人洪湧彬的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人洪湧彬有期徒刑三年，并处罚金。 被告人洪湧彬对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，庭审期间仍认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，案发后被告人洪湧彬退出赃款98000元返还给被害单位福建昊欣建设工程有限公司，取得了谅解，并退出违法所得48100元。 上述事实，被告人洪湧彬在开庭过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的户籍证明、抓获经过、前科查询、微信转账记录、开户资料、ＱＱ截图、中国建设银行网上银行电子回单等书证；证人苏某等人的证言；被害人童某的陈述；被告人洪湧彬及同案人洪佳鑫、顾华生的供述和辩解；辨认笔录、提取笔录、提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人洪湧彬为他人提供资金结算账户用于诈骗犯罪，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪湧彬在犯罪中起次要作用是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；案发后，被告人洪湧彬如实供述自己的犯罪事实并自愿接受处罚，可从轻处罚；其退出违法所得及赃款，取得了谅解，可酌情从轻处罚。对于以上量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。对于被告人洪湧彬的辩护人提出的被告人洪湧彬系从犯，如实供述犯罪事实，退出部分赃款及违法所得，取得了谅解的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人洪湧彬的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合广东省揭阳市产业转移工业园司法局审前社会调查评估意见，本院决定对被告人洪湧彬减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人洪湧彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 二、被告人洪湧彬退出违法所得人民币48100元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  缪方勇 人民陪审员  季勤孙 人民陪审员  叶培芝 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  陈 蓉 本案所依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子赃款的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。