湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初400号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人黄宁生，男，1991年9月7日出生于福建省古田县，汉族，大学本科文化，无业，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人吴进，湖南森力律师事务所律师。辩护人陈艳辉，湖南森力律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉[2020]377号起诉书指控被告人黄宁生犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院于2020年5月28日立案并依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人黄宁生及其辩护人吴进均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2018年4月份，被告人黄宁生经淘宝直播平台与被害人杨某相识，随后虚构本人是证券公司法人等事实，并隐瞒自己已婚并育有小孩的真实情况与被害人杨某以男女朋友交往。在2018年6月至2019年3月期间，被告人黄宁生以银行帐户冻结、还房贷、亲属出国等理由骗取被害人杨某在长沙市雨花区曙光中路天翼未来城1栋416室湖南天辰建设有限公司等地转帐共计人民币85万余元，具体事实如下：1、2018年6月20日至7月2日，被告人黄宁生以公司的银行帐户被冻结，需要走关系应酬为由，骗取被害人杨某于2018年6月20日、6月22日、6月23日、7月2日分别转帐人民币1万元、0.3万元、1万元、1万元，共计人民币3.3万元。2、2018年7月8日，被告人黄宁生以在安徽芜湖为由，骗取被害人杨某于当日转帐人民币2.5万元。3、2018年7月23日，被告人黄宁生以回芜湖处理公司帐户问题为由，骗取被害人杨某于当日转帐人民币4万元，次日被告人黄宁生以同样的理由再次骗被害人杨某转帐1.5万元，共计人民币5.5万元。4、2018年7月24日，被告人黄宁生以开车撞人为由，骗取被害人杨某于7月25日转帐人民币3.8万元。5、2018年8月11日，被告人黄宁生以还别墅房贷为由骗取被害人于当日转帐人民币2.6万元。6、2018年8月23日，被告人黄宁生以投资公司、房贷到期、证券到期为由骗取被害人杨某于8月24日、25日分别转帐人民币5万元、6万元，共计人民币11万元。7、2018年9月25日，被告人黄宁生以处理芜湖帐户为由，骗取被害人杨某于当日转帐人民币3万元。8、2018年10月7日，被告人黄宁生以还房贷为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币2.6万元。9、2018年10月9日，被告人黄宁生以外甥订婚送礼为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币2.5025万元。10、2018年10月12日，被告人黄宁生以垫付公司开支为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.6万元。11、2018年10月13日，被告人黄宁生以外婆摔跤住院为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币2.5025万元。12、2018年10月15日、16日，被告人黄宁生以处理公司帐户为由骗取被害人杨某于该两日共转帐人民币4万元。13、2018年11月9日，被告人黄宁生以还房贷为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币1万元。14、2018年11月底，被告人黄宁生谎称因一个案子银行帐户被冻结，需要30万元找人帮忙处理，并以此为由骗取被害人杨某于2018年12月1日至12月3日转帐人民币29万元。15、2018年12月27日，被告人黄宁生以带外婆去阿根廷过年为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.3万元。16、2019年1月2日，被告人黄宁生以其母亲催促订去阿根廷机票为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币3.5万元，1月3日，被告人黄宁生以机票费不够为由骗取被害人杨某当日转帐0.77万元，1月17日，被告人黄宁生以带其外婆和舅舅在阿根廷没有费用为由骗取被害人杨某于1月21日转帐0.52万元，共计人民币4.79万元。17、2019年1月6日，被告人黄宁生以找关系处理帐户问题为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.6万元。18、2019年2月11日，被告人黄宁生以还房贷为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.349699万元。19、2019年2月20日、21日，被告人黄宁生以从阿根廷回国需要打理人情为由骗取被害人杨某于20日转帐0.8111万元、21日转帐0.222222万元，共计人民币1.033322万元。20、2019年2月25日，被告人黄宁生以从加拿大转机到南非过关为由骗取被害人杨某于2月25日转帐0.6021万元、26日转帐0.3万元，共计人民币0.9021万元。21、2019年3月3日，被告人黄宁生以房贷逾期需要补5800元为由骗取被害人杨某于当日转帐0.58万元。22、2019年3月4日，被告人黄宁生以朋友出车祸为由骗取被害人杨某于3月4日转帐0.17万元、3月6日转帐0.05万元、3月7日转帐0.052万元，共计人民币0.272万元。23、2019年3月9日，被告人黄宁生以车子爆胎为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.35万元。24、2019年3月11日，被告人黄宁生给被害人杨某转帐人民币0.5万元，造成有还款能力的假象，随后于当日以缴纳物业费为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.3万元。25、2019年3月15日，被告人黄宁生以找信贷公司把自己包装为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.4万元。26、2019年3月16日，被告人黄宁生以到医院看朋友为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.1万元。27、2019年3月26日，被告人黄宁生以偿还外婆债务为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.8万元。28、2019年3月27日，被告人黄宁生以回芜湖参加朋友酒宴为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币0.2万元。29、2019年3月28日，被告人黄宁生以偿还小额贷款公司债务为由骗取被害人杨某于当日转帐人民币1万元。被告人黄宁生将上述所骗资金均用于赌博或个人消费，之后与被害人杨某失去联系。2019年7月2日，被害人杨某向公安机关报案，同年11月10日，被告人黄宁生在云南省瑞丽市被民警抓获。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、到案经过、转帐记录、微信截图等书证；证人张某、余某的证言；被害人杨某的陈述；被告人黄宁生的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人黄宁生以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄宁生有期徒刑十二年，并处罚金。被告人黄宁生对公诉机关指控的事实与罪名均有异议，其辩称自己只是向被害人杨某借钱，没有诈骗被害人杨某的故意，不构成诈骗罪。被告人黄宁生的辩护人的辩护意见是：一、被告人黄宁生的行为不构成犯罪，理由如下：1、起诉书指控的事实不实。事实情况是被告人黄宁生和被害人杨某系男女朋友关系，双方有十分浓厚的感情；被害人杨某基于自己的真实意愿处分自己的财产，并非来自被告人黄宁生的欺骗行为；被告人黄宁生并未与被害人杨某失联，而是迫不得已减少了联系；2、本案证据不足，结合全案证据不能排除其他可能性。口供的真实性存疑，形成过程不合法，应当依法予以排除；微信截图属于电子数据，其收集、形成程序不合法，内容经过删减，不能全面反映客观事实，不得作为定案根据；现有证据不能证实被告人黄宁生借款后的用途，不能证明被告人黄宁生有非法占有的目的；3、被告人黄宁生与被害人杨某之间确有经济往来，但该经济往来不构成犯罪。双方经济往来是借款；被告人黄宁生没有非法占有的目的，并计划偿还；被告人黄宁生并非将借款挥霍一空；公安机关越权干预经济纠纷；4、公诉机关将具有紧密联系的、整体的事实进行认为割裂，不符合逻辑。综上，被告人黄宁生的行为使其与被害人杨某产生的是民事纠纷，应承担相应的民事责任，其行为不构成犯罪，应当对被告人黄宁生依法宣告无罪。二、如人民法院认定对被告人黄宁生的行为应予量刑处罚，被告人黄宁生有如下减轻处罚情节：1、本案涉嫌犯罪的金额应为40.9万元，并非起诉书指控的85万元，依法应在3年以上10年以下予以量刑；2、被告人黄宁生家属与被害人杨某达成和解，已向被害人杨某返还25万元，已取得谅解；3、被告人黄宁生虽未认罪，但认错，真诚向被害人道歉，且被告人黄宁生系初犯；4、被告人黄宁生的行为符合宣告缓刑的条件。综上，请求对被告人黄宁生在3年以下有期徒刑予以量刑，并依法宣告缓刑。经审理查明，2018年4月底，被告人黄宁生经淘宝直播平台与被害人杨某相识，随后虚构本人是证券公司法人等事实，并隐瞒自己已婚并育有小孩的真实情况与被害人杨某以男女朋友关系交往。2018年6月至2019年3月期间，被告人黄宁生编造银行账户冻结、还房贷、亲属出国等理由骗取被害人杨某在长沙市雨花区向其转账共计人民币85.379621万元。具体事实如下：1、2018年6月20日至7月2日，被告人黄宁生以公司银行账户被冻结、需要找关系处理账户问题为由，骗取被害人杨某于同年6月20日、6月22日、6月23日、7月2日分别向其转账人民币1万元、0.3万元、1万元、1万元，共计人民币3.3万元。2、2018年7月8日，被告人黄宁生以需要支付其在安徽省芜湖市公园大道壹号购买的1套小别墅房贷为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币2.5万元。3、2018年7月23日，被告人黄宁生以需要回安徽省芜湖市处理公司账户问题为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币4万元。次日，被告人黄宁生以同样的理由再次骗取被害人杨某向其转账人民币1.5万元，共计人民币5.5万元。4、2018年7月24日，被告人黄宁生以开车撞人、需要赔偿对方为由，骗取被害人杨某于7月25日向其转账人民币3.8万元。5、2018年8月11日，被告人黄宁生以需要还别墅房贷为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币2.6万元。6、2018年8月23日，被告人黄宁生以需要投资公司、支付房贷、证券到期为由，骗取被害人杨某于同年8月24日、25日分别向其转账人民币5万元、6万元，共计人民币11万元。7、2018年9月25日，被告人黄宁生以需要回安徽省芜湖市处理公司账户问题为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币3万元。8、2018年10月7日，被告人黄宁生以需要还房贷为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币2.6万元。9、2018年10月9日，被告人黄宁生以外甥订婚需要送礼为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币2.5025万元。10、2018年10月12日，被告人黄宁生以需要垫付公司开支为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.6万元。11、2018年10月13日，被告人黄宁生以外婆摔跤住院、需要支付医疗费为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币2万元。12、2018年10月15日、16日，被告人黄宁生以需要处理公司账户问题为由，骗取被害人杨某于该两日向其转账共计人民币4万元。13、2018年11月9日，被告人黄宁生以需要还房贷为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币1万元。14、2018年11月30日，被告人黄宁生谎称因一个案子银行账户被冻结，需要30万元找人帮忙处理，并以此为由骗取被害人杨某于同年12月1日至12月3日向其转账共计人民币29万元。15、2018年12月27日，被告人黄宁生以需要带外婆去阿根廷过年为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.3万元。16、2019年1月2日，被告人黄宁生以母亲催促其订去阿根廷的机票为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币3.5万元。同年1月3日，被告人黄宁生以机票费不够为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.77万元。同年1月17日，被告人黄宁生以其带外婆和舅舅在阿根廷没有费用为由，骗取被害人杨某于同年1月21日向其转账人民币0.52万元，共计人民币4.79万元。17、2019年1月6日，被告人黄宁生以需要找关系处理账户问题为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.6万元。18、2019年2月11日，被告人黄宁生以需要还房贷为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.349699万元。19、2019年2月20日、21日，被告人黄宁生以从阿根廷回国需要打理人情为由，骗取被害人杨某于该两日分别向其转账人民币0.8111万元、0.222222万元，共计人民币1.033322万元。20、2019年2月25日，被告人黄宁生以需要从加拿大转机到南非过关为由，骗取被害人杨某于当日及次日分别向其转账人民币0.6021万元、0.3万元，共计人民币0.9021万元。21、2019年3月3日，被告人黄宁生以房贷逾期需要补交人民币5800元为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.58万元。22、2019年3月4日，被告人黄宁生以朋友出车祸、需要支付手术费为由，骗取被害人杨某于当日、同年3月6日、同年3月7日分别向其转账人民币0.17万元、0.05万元、0.052万元，共计人民币0.272万元。23、2019年3月9日，被告人黄宁生以汽车爆胎、需要支付维修费为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.35万元。24、2019年3月11日，被告人黄宁生给被害人杨某转账人民币0.5万元，故意制造其有还款能力的假象，随后于当日以需要缴纳物业费为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.3万元。25、2019年3月15日，被告人黄宁生以需要找信贷公司把自己的信贷“包装”为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.4万元。26、2019年3月16日，被告人黄宁生以需要购买营养餐到医院看朋友为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.1万元。27、2019年3月26日，被告人黄宁生以需要偿还外婆债务为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.8万元。28、2019年3月27日，被告人黄宁生以回安徽省芜湖市参加朋友酒宴需要送礼为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币0.2万元。29、2019年3月28日，被告人黄宁生以需要偿还小额贷款公司债务为由，骗取被害人杨某于当日向其转账人民币1万元。被告人黄宁生将上述所骗资金均用于赌博或个人消费，之后与被害人杨某失去联系。2019年7月2日，被害人杨某向公安机关报案。同年11月10日，被告人黄宁生在云南省瑞丽市被公安民警抓获。另查明，2020年3月10日，被告人黄宁生的亲属已退赔被害人杨某人民币10万元。同年7月29日，被告人黄宁生的亲属与被害人杨某达成和解协议，已退赔被害人杨某人民币15万元，并取得谅解。上述事实，有以下经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定：1、瑞丽市公安局银河派出所出具的查获经过，证明被告人黄宁生在云南省瑞丽市被公安民警抓获的事实。2、长沙市公安局雨花分局左家塘派出所出具的办案说明，证明被告人黄宁生从未办理过任何出国用的证件。3、公园大道壹号物业服务中心出具的证明，证明在该处业主资料中未查到被告人黄宁生和陈媛丽。4、扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人黄宁生的“苹果”手机1台、中国银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国农业银行卡1张。5、被害人杨某出具的报案材料及其提供的微信聊天记录，支付宝聊天、转账记录，手机短信记录，中国建设银行个人活期账户交易明细，个人账户明细对账单，借款、还款记录，证明被害人杨某于2018年6月至2019年3月期间被被告人黄宁生诈骗的经过，分多次向被告人黄宁生转账共计人民币85万余元的事实。6、辨认笔录及照片，证明被害人杨某辨认出了被告人黄宁生就是骗她钱的人。7、和解协议，中国建设银行客户回单，支付宝转账记录，被害人杨某出具的收条、谅解书，证明案发后，被告人黄宁生的亲属与被害人杨某达成和解协议，已退赔被害人杨某共计人民币25万元，并取得谅解。8、证人证言：证人张某的证言，证明黄宁生是张某的女婿，2016年和张某的女儿陈媛丽结婚，生了1个女儿。2017年黄宁生将户口迁到了安徽省芜湖市鸠江区。黄宁生家是福建省古田县，黄宁生的父亲是开某车的，母亲是做会计的。黄宁生和张某的女儿在芜湖没有买房子，黄宁生没有在芜湖购买过“宝马”汽车。证人余某的证言，证明2018年大概是夏天的时候，余某和黄宁生一起在武汉开了1间珠宝公司，公司的名字是妙翠阁珠宝有限公司，具体经营方向是出售、推广珠宝。黄宁生当时投资了十几、二十万。公司在2018年就倒闭没开了，后来他们就没有一起合伙做生意了。余某没有和黄宁生合作在云南一起开公司。9、被害人杨某的陈述，证明：（1）2018年4月30日，杨某在淘宝直播平台因为购买翡翠原石认识了1个叫黄宁生的男子，黄宁生加了她微信，告诉她他是跟朋友合伙开证券公司的，他是公司法人；（2）2018年6月17日，黄宁生说公司被法院查税，银行卡被冻结，杨某通过支付宝转了2000元给他。6月20日，黄宁生说公司银行卡还没有解冻，准备找一下关系，又找杨某借钱，杨某在2018年6月20日至7月2日，分5次转了33000元给他；（3）2018年7月7日至8月2日，黄宁生以还房贷和证券到期为由问杨某借钱，杨某分18次一共转了142700元给他；（4）2018年8月11日至9月15日，黄宁生又以武汉投资推广、债券到期和银行解冻为由找杨某借钱，杨某分19次一共转了163988.85元；（5）2018年9月24日至2019年5月12日，黄宁生又以银行卡被冻结、被人起诉找起诉人撤诉、云南投资开店、出国等理由找杨某借钱，杨某分134次一共转了982816.09元给他；（6）之后就好多天联系不上，直到2019年5月27日，黄宁生打电话给杨某说他进了传销，现在才出来，之后又没有联系了，直到2019年6月27日，黄宁生通过支付宝联系杨某，说他借的钱每个月还一点给杨某，还让杨某不要报警，但是他一直没有还钱给杨某，之后就一直没有联系了，杨某感觉被骗了，于是就报案了；（7）杨某一共被骗1324504.94元，大部分是她从网上借贷的。她转钱的时候在长沙市雨花区，是通过支付宝转给黄宁生的，她借钱给黄宁生是自愿的，她跟黄宁生是男女朋友关系；（8）黄宁生跟杨某说他在安徽芜湖买了房子，每月需要还2.6万元左右的房贷，以此为由从2018年7月份至2019年1月份期间，每月8号、9号问杨某借钱，杨某总计给他转了15万元左右；（9）2019年元旦节时，黄宁生说他要出国，过年要在国外跟父母见面，买机票的钱不够，1月2日，杨某给他转了3.5万元；（10）黄宁生说他自己有1台“宝马7系”的车子，2018年7月24日，黄宁生说他开车撞了老人，需要调节，杨某转了1.5万元过去，7月25日又转了3.8万元；（11）2018年5月份，黄宁生说他开了1家证券公司，账户被冻结，以此为理由问杨某借钱，杨某给他前后转了15万元左右；（12）2018年7月份，黄宁生说他因为1个官司被人起诉到法院，他要找诉讼人撤诉，11月30日，黄宁生说撤诉需要支付起诉人30万元，12月1日至3日，杨某给黄宁生总计转了30万元左右；（13）2018年7月份，黄宁生说要在武汉投资1家公司，待3个月，总计投资30万元，问杨某要钱，杨某给他转了6.3万元；（14）黄宁生以他姑妈、外婆等亲戚朋友出事住院和债务等原因总共找杨某要了6万元左右；（15）2019年4月份，杨某托朋友了解到黄宁生有老婆和女儿，他之前一直欺骗杨某说自己是单身、未婚。2019年6月份，杨某到了安徽芜湖，去了黄宁生所说的购买别墅的地址，没有找到黄宁生本人，物业告知杨某并没有黄宁生这名业主。10、被告人黄宁生的供述，证明：（1）2018年4月底，黄宁生和杨某通过淘宝直播平台认识，杨某在微信上问黄宁生一些关于翡翠原石的问题，黄宁生为了包装自己的身份，就说自己开了1家证券公司，是公司的法人，实际上黄宁生在这家证券公司3月就已经离职了。黄宁生说他是单身状态，家人包括父母、伯伯一家都在阿根廷，他名下有1辆“宝马740”轿车，在安徽芜湖，每月要还房贷26000元左右。这些信息都是他虚构的，他2015年就结婚了，还有1个小孩，父母都在福建老家，他当时处于无业状态，名下没车、没房；（2）6月份时，黄宁生给杨某发信息说公司过户，银行冻结了资金查税，问杨某借2000元钱，杨某就通过支付宝给他转了2000元。黄宁生过了几天就以处理冻结账户需要走关系和应酬为由陆陆续续问杨某借了33000元；（3）7月8日，黄宁生骗杨某说他在芜湖，需要还房贷25000元，杨某就给他转了25000元；（4）7月份时，黄宁生以要回芜湖处理公司账户问题骗杨某转了40000元给他，次日又以该理由骗杨某转了15000元给他；（5）当天他还说他开车撞了老人，对方家属要他赔钱，让杨某给他转了38000元过来；（6）8月11日，黄宁生骗杨某说他要还房贷，问杨某要了26000元；（7）2018年8月23日，黄宁生以投资公司、房贷到期、证券到期为由骗杨某前后转了11万元给他；（8）2018年9月23日，黄宁生到了长沙，第2天就离开了长沙，之后他以回芜湖处理账户为由骗杨某给他转了30000元；（9）10月7日，黄宁生以交房贷为由骗杨某转了26000元给他；（10）10月9日，黄宁生以外甥订婚要送礼为由骗了杨某25025元；（11）10月12日，黄宁生以垫付公司开支为由骗了杨某6000元；（12）10月13日，黄宁生以外婆摔跤住院要钱为由骗了杨某20000元；（13）10月15日到16日，黄宁生以处理公司账户为由骗了杨某40000元；（14）11月9日，黄宁生以交房贷为由骗杨某给他转了10000元；（15）11月30日，黄宁生给杨某发信息说他身上这个案子找了人帮他处理，对方要价30万元，解冻后他就把钱还给杨某，12月1日至3日期间，杨某通过支付宝陆陆续续总计给他转了30万；（16）2018年12月底到2019年1月份，黄宁生编造说要带外婆去阿根廷为由骗杨某转了几笔钱过来；（17）1月6日，黄宁生以账户问题骗杨某转了6000元过来；（18）2019年2月11日，黄宁生以房贷要逾期的理由找杨某借钱，杨某分2笔给他转了3469.99元；（19）2月20日、21日，黄宁生以要打理人情为由，要杨某分2笔给他共转了10333.22元；（20）2月25日、26日，黄宁生编造从加拿大转机到南非过关的理由，要杨某分4笔给他共转了9021元；（21）3月3日，黄宁生又找杨某要钱说用于支付房贷的逾期违约金，对方给他转账5800元；（22）3月4日至7日，黄宁生以1个朋友出车祸为由，要杨某转了2720元给他；（23）到了9号，黄宁生编造汽车爆胎维修的理由，杨某给他转了3500元；（24）11日上午，黄宁生给杨某转了5000元，并告知杨某他有还款能力的假象，但是下午他又编造缴纳物业管理费的理由，要杨某给他回转了3000元；（25）15日，黄宁生骗对方要找信贷公司将自己的信贷包装，收取了对方4000元；（26）16日，黄宁生说要给朋友买营养餐，杨某给他转了1000元；（27）3月17日至29日，黄宁生继续编造各种理由骗取杨某的钱，具体理由记不太清楚了，杨某共计给他转了26388.88元；（28）从2018年6月份起，黄宁生开始陆续以各种理由骗取杨某的钱财，杨某都是通过支付宝给他转账的，共计骗取了杨某130多万余元。他大部分用来赌博了，还有一部分用于投资或者自己日常花销了，借钱的理由都是他自己编造、虚构的。黄宁生骗取了杨某大约107万元，还有26.3万元是他以真实理由找杨某借的。11、被告人黄宁生的身份及其现实表现材料，证明案发时被告人黄宁生系完全刑事责任能力人，无违法犯罪前科。本院认为，被告人黄宁生以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人黄宁生的亲属已与被害人达成和解，已退赔被害人的部分经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人黄宁生辩称自己只是向被害人借钱，没有诈骗被害人的故意，不构成诈骗罪，辩护人辩称起诉书指控的事实不实，证据不足，结合全案证据不能排除其他可能性，被告人黄宁生与被害人之间的经济往来不构成犯罪，公诉机关将具有紧密联系的、整体的事实进行人为割裂，不符合逻辑，请求宣告被告人黄宁生无罪，本院认为，第一，被告人黄宁生虚构本人是证券公司法人、银行账户冻结、还房贷、亲属出国等事实，并隐瞒自己已婚并育有小孩的真相，与被害人以男女朋友关系交往，骗取被害人的信任，被害人正是基于被告人黄宁生的诈骗行为而陷入错误认识，才会处分自己的财产；第二，诈骗赃款的去向不影响本案定罪，且根据被告人黄宁生的供述，其将所骗款项大部分用于赌博，还有一部分用于投资或日常开销，其明知自己不具有还款能力，仍编造多种理由多次以借款名义行诈骗之实，唯一一次向被害人“还款”亦是为了制造其有还款能力的假象，足以可见其主观上不具有还款意愿，对被害人的财物具有非法占有的目的；第三，公安机关在讯问被告人黄宁生时进行了同步录音录像，足以证明公安机关没有采用刑讯逼供等非法方法收集被告人黄宁生的供述，且每份讯问笔录上都有被告人黄宁生的亲笔签名确认，证明均系被告人黄宁生的真实意思表示。聊天记录截图系由公安机关依照法定程序取得，能全面、客观的反映案件事实。这2份证据均不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条规定的应当予以排除的情形，侦查机关收集上述证据具有合法性，不应予以排除，且上述证据与公诉机关提供的支付宝转账记录、辨认笔录及照片、证人证言、被害人陈述等证据已形成证据锁链，均能相互印证，足以证明被告人黄宁生主观上具有诈骗被害人财物的故意，客观上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施了诈骗被害人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以排除一切合理怀疑，依法应以诈骗罪定罪处罚，故该辩解及辩护意见均不能成立，本院均不予采纳；辩护人辩称被告人黄宁生涉嫌诈骗的金额应为40.9万元，本院认为，如前所述，公诉机关提供的证据确实、充分，足以证明起诉书指控的被告人黄宁生诈骗被害人85万余元的事实，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人辩称被告人黄宁生符合宣告缓刑的条件，本院认为，被告人黄宁生诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，且被告人黄宁生没有如实供述自己的罪行，拒不认罪，毫无悔罪表现，不符合缓刑的适用条件，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳；辩护人关于被告人黄宁生系初犯，其亲属与被害人达成和解，已向被害人返还25万元，并取得谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人黄宁生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月10日起至2030年5月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 危 唯人民陪审员 王 娟人民陪审员 黄新建二〇二〇年七月三十日书 记 员 欧 益附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。