浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初241号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人夏圣奎，曾用名夏胜奎，男，1982年6月10日生，汉族，出生地安徽省全椒县，初中文化，外来务工人员，户籍地安徽省全椒县。因本案，于2019年11月26日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年12月17日转取保候审。 辩护人陈亚根、张叶霞，浙江圣文律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉［2020］899号起诉书指控被告人夏圣奎犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员向鸣霞出庭支持公诉，被告人夏圣奎、辩护人陈亚根及证人童某、徐某、沈某、涂某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人夏圣奎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，价值共计90300元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、银行交易记录、退赃收条、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据，诉请本院在有期徒刑二年六个月至二年八个月内予以惩处。 被告人夏圣奎在审查起诉阶段表示认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，但当庭辩称，其没有诈骗童某的主观故意，指控的27000元中7000元系开发票的费用，其余20000元其也签了借条，打算归还但由于生意亏损没有能力归还；指控的徐某的23300元系借款，而且当时大部分已经归还；指控的曹某的40000元系停车场租金，而且其也于2017年3月份向停车场支付了租金5000余元，同时其于2018年春节前后通过微信转账给曹某3000元。综上，被告人夏圣奎辩称其没有诈骗的故意和行为，不构成诈骗罪。 被告人夏圣奎的辩护人提出，童某这笔事实中，2017年7月9日的借条和2018年1月11日的声明中，与跑土地有关的金额仅为20000元，且载明系借款，另外的7000元属于油款往来，故不属于诈骗；徐某这笔事实中，徐某报案的23300元中只有8000元用于办理土地，其他均为借款；曹某这笔事实中，40000元系车位租赁款，虽然最终租赁合同未能履行，且被告人夏圣奎归还过3000元并出具了欠条，证明被告人夏圣奎没有非法占有的主观故意；综上，被告人夏圣奎均承诺要归还上述款项，故没有非法占有的主观故意，不构成诈骗罪；如果法院认定部分金额构成诈骗罪，则被告人夏圣奎已经归还了全部款项，建议对被告人夏圣奎适用缓刑。 经审理查明： 2017年6月1日至7月9日期间，被告人夏圣奎虚构平湖市乍浦镇东西大道中国石油加油站对面约40亩土地出租，其可以为被害人童某请托乍浦镇亭子桥村的沈书记帮助办理，骗取童某20000元。 同年7月16日至8月12日期间，被告人夏圣奎采用上述同样手段，骗取被害人徐某信任后，谎称请土管所、电力局的人吃饭等，骗取徐某23300元。 同年7月13日，被告人夏圣奎虚构其已取得乍浦镇张家圆盘东南角停车场使用权，可以将该停车场出租给被害人王某、曹某，骗取王某、曹某租金38600元。 另查明，案发后被告人夏圣奎已经退清了上述全部赃款，并取得被害人童某、徐某、曹某的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人童某在侦查阶段及当庭的陈述证实：2017年5月20日左右，有个叫“夏圣武”的男子称有关系可以租乍浦镇亭子桥村土地开停车场，其便让该男子帮忙托关系租场地。同年6月1日，夏称要打点关系请客吃饭，让其转2000元，同月12日，夏让其再转5000元用于请客，之后其经常打电话问办理土地的进展情况，夏均称正在办理。同年7月9日，夏称事情快办成了，要去亭子桥村沈书记那打点关系，需要20000元，当晚其给了夏20000元现金，因害怕事情办不成“夏圣武”不承认，就让夏写了借条一份，之后夏一直推脱正在办理，但始终没有办好。同年8月17日，夏称没有办好的话，会在8月31日之前全额退款，到了9月份，夏的电话经常打不通，偶尔打通了也总是拖着不给钱。2018年1月其找到夏，让夏写了一份声明，这时才了解到“夏圣武”真名叫夏圣奎，当天夏圣奎归还了7000元。其和夏圣奎除了上述27000元之外，其还向夏圣奎买过十几吨废油，总价87000元，支付过80000元，另外的7000元因为夏圣奎没有提供发票，所以一直没有支付，但童某当庭又称，这87000元已经全部付清，但无法提供相应的支付凭证。2018年8月份以后，夏圣奎将手机号码换了，后一直无法联系到。 2.证人张某1的证言证实：2017年7月9日，夏圣奎和童某以及其等人一起吃饭，期间被告人夏圣奎对童某说，沈书记快把那块土地弄好了，马上可以签合同了，但要去请客送礼的，向童某要20000元。童某为保险起见，让夏圣奎写了一张借条。 3.证人盛某的证言证实：有一次其和童某、夏圣奎、小郝等人一起吃饭，期间夏圣奎对童某说，等书记开好会，土地就可以下来了。 4.银行交易明细及借条复印件证实：2017年7月9日，童某尾号为4787的工商银行账户，取现20000元；同日，被告人夏圣奎以“夏圣武”的名义出具借条一份，载明“今借童某20000元整用于办亭子桥土地使用，半个月时间办好，如办不好20000元如数退还”。 5.微信转账及聊天记录证实：2017年6月1日，童某通过微信转账给夏圣奎2000元，同月12日又转账5000元。微信聊天记录证实，夏圣奎向童某另有两笔借款，金额分别为4000元和3000元。 6.声明复印件证实：2018年1月11日，夏圣奎声明所拿童某20000元用于办理亭子桥土地，如果1月15日前办不好的，于2018年2月15日之前归还。该声明备注：开柴油发票87000元。 7.被害人徐某在侦查阶段的陈述及辨认笔录证实：其又名徐超，2017年6、7月份时，夏圣奎称可以租赁到一块土地做停车场，并称这块土地在乍浦亭子桥村中石油加油站对面，其当时觉得蛮好的，就让夏圣奎先把这块土地签下来。夏圣奎称可以通过沈书记去搞关系，但走关系需要花钱。同年7月16日，夏圣奎称要请土管所的吃饭，向其要了5000元，后又三次向其要钱走关系，其中7月20日要了7000元，说请嘉兴市土管局的吃饭，7月30日要了1300元，说是沈书记出去办事要费用，8月12日说要请电力局的吃饭要了10000元，并说变压器批下来马上就可以签合同了。同年8月14日，夏圣奎还向其借款25000元，其想事情马上要办成功了，也同意借款，在同年10月1日时，夏圣奎归还了25000元中的20000元，之后夏圣奎又借了3000元和1000元，不过这些都是借款，和办土地没有关系的。被害人徐某当庭表示，由于事情发生时间比较久远，其目前记忆有点模糊。 8.证人张某2的证言证实：2017年上半年，夏圣奎称可以帮其介绍乍浦镇亭子桥村村委会的装潢生意向其借钱，一开始要借20000元，并说装潢生意肯定会帮其弄好的，后来其借给夏圣奎10000元，之后其托人去问亭子桥村村委会装潢的事情，结果根本就没有这个事情，其感觉不对就向夏圣奎要钱，夏圣奎把10000元还了。2018年3、4月份，其和徐某开车从杭州回来，在车上时徐某给夏圣奎打电话，当时是免提的，徐某问夏圣奎土地的事情弄的怎么样了，夏圣奎说沈书记一定会帮忙弄好的，事情快办好了，已经给沈书记的老婆送了几万块钱了。听徐某说，除了办土地的事情外，夏圣奎还向徐借过一些钱，包括土地的费用一共加起来有50000多元，另外夏圣奎向徐某归还过借款中的20000元，这个应该是和办土地没有关系的。 9.微信转账记录证实：2017年7月16日，徐某向夏圣奎转账5000元，同年7月20日转账7000元，7月30日转账1300元，8月12日转账10000元。 10.视听资料制作情况表证实：2018年6月5日，嘉兴市公安局港区分局接到被害人徐某的报警称被夏圣奎诈骗，并向民警提交了手机录屏视频一段及与夏圣奎的通话录音四段，视频及录音显示，被告人夏圣奎在2017年8月份至12月份期间，多次称那块土地最近几天就可以办好，其会把合同签好的，并说沈书记拿了钱会认账的。 11.证人沈某当庭证言证实：其系乍浦镇亭子桥村村书记，其和被告人夏圣奎只是认识而已，知道有这么个人，但一开始并不知道姓名，所以其在公安阶段做笔录时称不认识夏圣奎。夏圣奎确实到村里咨询过东西大道中国石油加油站对面土地的租赁问题，但其告诉夏圣奎，这个土地属于王店桥村，亭子桥村也没有其他土地可以租赁。 12.被害人曹某的陈述及辨认笔录证实：2017年7月份，其和王某准备在乍浦租个场地做燃料油的买卖，后夏圣奎知道后主动联系其，称有个场地可以租赁给其。后夏圣奎带其和王某到了乍浦镇01省道和乍王公路交叉口的一个停车场，夏圣奎称这个场地是其从村里租过来的，其和王某决定将这个场地租下来，双方签订了一个租赁协议，并向夏圣奎转账支付了一年的租金40000元。几天后，其和王某将设备运到该场地上，才知道这个场地不是夏圣奎的，夏只在里面租了一点点地方收废油，还欠了停车场老板1600元租金。 13.被害人王某的陈述证实：2017年6月份时，其和曹某打算租赁个场地放东西，夏圣奎知道后说有个地方可以租，并将其和曹某带到乍浦镇张家圆盘边上的一个停车场，夏说这个停车场是他花75000元一年租下来的，并说可以40000元一年转租给其和曹某，整个停车场都可以用。其和曹某都决定租下来，双方签订了租赁协议一份，并支付了一年租金40000元。同年7月23日左右，其将集装箱装到这个停车场，但里面的工作人员不让进，说和夏圣奎还没商量好场地大小，而且夏也没有支付租金，因为集装箱已经装运过来了，其就和停车场的工作人员协商先把集装箱放停车场里面，改天就装走。8月14日，其准备将集装箱装走时，停车场工作人员不让其离开，其和曹某支付了1600元租金才拉走集装箱。停车场工作人员同时让夏圣奎把他的东西也清理走，后夏支付了2000多元才拿走东西。停车场的实际所有者是一个姓涂的老头。因为发现被骗，8月14日当天，其和曹某让被告人夏圣奎写了40000元的欠条一份。 14.证人涂某在侦查阶段及当庭的陈述证实：其系乍浦镇张家圆盘东南角停车场的承租人，2017年6月份时，夏圣奎向其租用了其中的两个车位，约定租金每年15000元，并约定不可以转租，直到同年8月份出事情，夏圣奎没有支付过一分钱的租金，其一直向夏圣奎催讨租金，夏圣奎一直拖延不给。2017年8月份时，夏圣奎带着两个大的储油罐到停车场，其不同意停放，但夏说就放一下，租金不会少的，其就相信了夏圣奎。后来储油罐的老板过来说向夏圣奎租了这个停车场，租金都已经支付过了，这时储油罐老板才知道被夏圣奎骗了。后联系夏圣奎过来，双方经过协商，那个老板又支付了2000多元租金，其才让油罐车拉走。涂某当庭陈述证实，夏圣奎向其租停车场的两个车位，租金为一年25000元，但没有支付过一分钱的租金，直到8月份储油罐要拉走时，双方结算了下夏圣奎欠租金共计2600元，那个储油罐老板付了1600元，夏圣奎付了1000元。 15.租赁合同证实：涂某于2016年5月27日向荣达钢制品（浙江）有限公司租赁乍浦镇张家圆盘东南角停车场，年租金86000元。 16.出租协议及银行电子回单证实：2017年7月3日，王某与被告人夏圣奎签订停车场的出租协议，同日被害人曹某向被告人夏圣奎转账40000元。 17.退赃凭证及谅解书证实：被告人夏圣奎已经退清了全部赃款，被害人童某、曹某、徐某表示对被告人夏圣奎的行为已经谅解。 18.抓获经过证实：本案被告人夏圣奎经网上通缉，在江苏省苏州市被抓获。 19.违法犯罪经历查询证明证实：被告人夏圣奎没有犯罪前科。 20.身份证明证实：被告人夏圣奎及各被害人的身份情况。 对于骗取被害人童某犯罪金额的认定问题，经审查，2017年7月9日的借条和2018年1月11日的声明中，载明与办理土地有关的金额仅为20000元，从现有证据看，被告人夏圣奎与童某之间有多笔7000元的款项往来，故指控被告人夏圣奎诈骗童某犯罪金额为27000元存疑，本院就低认定为20000元。被告人夏圣奎当庭辩称，其没有诈骗童某的主观故意，指控的27000元中7000元系开发票的费用，其余20000元其也签了借条并打算归还，经审查，被告人夏圣奎虚构亭子桥村土地租赁及托关系请客等事实，骗取被害人钱财后用于他处，虽出具了借条并承诺归还，也不能掩盖其虚构事实和非法占有的客观事实。 被告人夏圣奎辩称，指控徐某的23300元系借款，而且当时大部分已经归还，经审查，被害人徐某于2018年6月5日在侦查机关的陈述距离案发时间较短，陈述比较清晰，且向公安机关提供了录音及视频，与其陈述能相互印证，同时被害人徐某陈述被告人夏圣奎另向其借款25000元并归还了其中的20000元，且将23300元与其他借款明确区分，综上，被害人徐某在侦查阶段的陈述比较客观，本院予以采信。被告人夏圣奎在同一时期利用同一块土地分别向不同的被害人虚构事实并骗取钱财，足见被告人夏圣奎诈骗的主观恶意，被告人夏圣奎及其辩护人提出的意见，本院均不予采纳。 被告人夏圣奎辩称，曹某的40000元系停车场租金，而且其也于2017年3月份向停车场支付了租金5000余元，同时于2018年春节前后通过微信转账给曹某3000元。经审查，涂某当庭否认被告人夏圣奎支付过5000元租金，曹某认可夏圣奎向其转账过3000元，因王某陈述其和曹某将储油罐运走时支付给停车场租金1600元，涂某当庭也证实王某支付了1600元租金，该1600元租金本应由被告人夏圣奎向涂某支付，后被告人夏圣奎为此转账给曹某3000元属于偿还该垫付的1600元租金行为，至于多余的1400元，可以从犯罪金额中予以扣除，故认定被告人夏圣奎诈骗被害人曹某、王某犯罪金额为38600元。被告人夏圣奎在没有支付任何租金给停车场的情况下，向被害人曹某、王某虚构整个停车场系其向他人租赁的事实，骗取被害人租金后也未用于支付停车场的租金，综上分析，该租赁合同不是客观上未能履行，而是被告人夏圣奎没有履行租赁合同的实际能力和主观意愿，诈骗行为被发现后被迫书写欠条的行为，不能掩盖诈骗租金的客观事实，故被告人夏圣奎及其辩护人提出的辩护意见，本院均不予采纳。 综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人夏圣奎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，价值共计81900元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持，但指控的犯罪金额本院根据现有证据予以纠正。被告人夏圣奎诈骗金额较大，属多次诈骗，社会危害性较大，虽被告人夏圣奎在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，但当庭又拒不认罪，没有悔罪意识，不宜对其适用缓刑，但其能积极退赃，可酌情对其从轻处罚，辩护人提出的从轻辩护意见本院予以采纳，但提出适用缓刑的意见不妥，本院不予采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人夏圣奎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除前期羁押的二十二日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  钱利娟 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  金祥根 二〇二〇年七月十四日 法官 助理  孔 佩 书 记 员  林媛媛