山西省绛县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0826刑初84号公诉机关山西省绛县人民检察院。被告人杨雷，男，1990年4月21日出生，汉族，大专文化，群众，务工，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县，住泾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月1日被绛县公安局取保候审，2020年7月14日被我院取保候审。被告人皇蕾，男，1983年5月7日出生，汉族，高中文化，群众，务工，户籍所在地山西省运城市临猗县，住临猗县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月24日被绛县公安局取保候审，2020年7月14日被我院取保候审，同年8月6日经我院批准逮捕，8月7日被执行逮捕。绛县人民检察院以绛检检二刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人杨雷、皇蕾犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、陈哲出庭支持公诉，被告人杨雷、皇蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。绛县人民检察院指控，2019年1月份，被告人杨雷、王龙辉（已判决）二人因赌博欠账，便合谋通过将租赁车辆抵押的方式骗取钱财。同年1月24日，由杨雷负责租赁一辆黑色奥迪A6轿车(车牌号×××)交给王龙辉，王龙辉经朋友介绍联系被告人皇蕾，被告人皇蕾找到被害人牛某收车放款。为获取牛某的信任，王龙辉谎称因该奥迪车车主无法还清其欠款，才将该车抵押，并伙同被告人皇蕾向牛某提供虚假借条，骗取牛某4.7万元。其中被告人皇蕾分得5000元用于日常挥霍，王龙辉分得2.2万元，被告人杨雷分得2万元，全部用于偿还赌债。后陕西达人汽车服务有限公司负责人侯某发现其公司车牌号×××的奥迪车位置状态出现异常，遂在绛县交通苑小区使用备用钥匙将车辆秘密开回西安市其公司，最终致使被害人牛某损失4.7万元。公诉机关当庭提供受案登记表、立案决定书，证人张某、侯某、徐某、邹某等证言，被害人牛某陈述，被告人杨雷、皇蕾的供述与辩解，同案犯王龙辉的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨雷、皇蕾以非法占有为目的，伙同王龙辉虚构事实，获取被害人牛某的信任，骗取牛某4.7万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨雷、被告人皇蕾均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人杨雷对起诉书指控其犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。被告人皇蕾对起诉书指控其犯罪事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，2019年1月份，被告人杨雷、王龙辉（已判决）二人因赌博欠账，便合谋通过将租赁车辆抵押的方式骗取钱财。同年1月24日，由被告人杨雷负责租赁一辆黑色奥迪A6轿车(车牌号×××)交给王龙辉，王龙辉经朋友介绍联系被告人皇蕾，被告人皇蕾找到被害人牛某收车放款。为获取牛某的信任，王龙辉谎称因该奥迪车车主无法还清其欠款，才将该车抵押，并伙同被告人皇蕾向牛某提供虚假借条，骗取牛某4.7万元。其中被告人皇蕾分得5000元用于日常挥霍，王龙辉分得2.2万元，被告人杨雷分得2万元，全部用于偿还赌债。后陕西达人汽车服务有限公司负责人侯某发现其公司车牌号×××的奥迪车位置状态出现异常，遂在绛县交通苑小区使用备用钥匙将车辆秘密开回西安市其公司，最终致使被害人牛某损失4.7万元。案发后，被告人杨雷退赔被害人牛某10000元，被告人皇蕾退赔被告人牛某5000元。上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。1.受理登记表、报案材料、立案决定书，主要证实：案件来源。2.户籍证明、身份证明，主要证实：二被告人案发时均达应负刑事责任年龄，非中共党员、非国家工作人员。3.抓获经过，主要证实：被告人杨雷于2020年3月30日被抓获归案。4.吸毒现场检测报告书，主要证实：被告人杨雷的检测结果为阴性。5.被害人牛某的询问笔录，主要内容：（2019年1月29日）2019年1月28日凌晨1点20分左右开车回到我家小区,发现我家车库门前停放的一辆奥迪A6轿车丢失。车是通过转押手续购买的，转押手续上写的所有信息是我朋友杨武生。我只能提供车的行驶证，机动车登记证书提供不了，原车主是一个叫徐某的山东人。2019年1月25日晚上21时许我经我村张某介绍，在运城市人民北路锦绣华城小区附近从一个男子处买的，共花了47000元，当天晚上我和张某开着这辆奥迪车回的绛县，车是2012年12月份出厂的，具体值多少钱我不知道。（2019年8月1日）2019年1月25日，运城一名叫皇蕾的男子联系到我朋友张某，说手里现在有一辆奥迪车以5万元的价格出售问张某要不要，随后张某就联系到我，问我要买这辆车吗，我听后答应了张某，之后我和张某一起开车来到运城找到皇蕾，见到皇蕾后跟他一起来的还有一名叫王龙辉的男子，随后张某就和王龙辉、皇蕾交谈，谈完后张某告诉我王龙辉跟他们说那辆奥迪车是他朋友借他钱，将那辆奥迪车抵押给他的，现在王龙辉急需用钱，所以才准备卖了这辆车。王龙辉还说可以把他朋友给他写的抵押手续和借据一并给我。我买车总共花了4.7万元,全部是通过皇蕾给的王龙辉，给了皇蕾2万元现金，通过支付宝给了皇蕾2.7万元。6.协议、车辆转质押协议，主要证实：王龙辉通过车辆转质押协议将车卖给杨武生。7.借条一张，主要证实：王龙辉伪造徐某借到王龙辉玖万元整的借条一张。8.微信截图，主要证实：牛某转账给皇蕾2.7万元，王龙辉给被告人杨雷转账2万元。9.提取笔录、微信交易截图，主要证实：绛县公安局民警在见证人的见证下提取王龙辉使用的手机支付宝交易记录，提取过程中无任何违法记录，证实王龙辉收到皇蕾转账2.2万元。10.陕西达人汽车服务有限公司营业执照、汽车租赁挂靠协议、机动车登记证书、中华人民共和国机动车行驶证复印件，主要证实：邹某将其车牌号为×××的奥迪A6轿车挂靠到陕西达人汽车服务有限公司，于2018年12月28日将该车所有权转移给徐某，车牌号为×××的奥迪A6轿车所有人为徐某。11.汽车租赁合同，主要证实：被告人杨雷于2019年1月24日租赁车牌号为×××的奥迪A6轿车，交车时间为2019年1月27日。12.询问证人张某的笔录，主要内容：大概2018年后半年的一天，牛某找到我说，等我这里有合适的便宜车告诉他，他把车买回来然后再转让出去，赚取的差价给我提成。到了2019年1月27日，运城一个二手车中介给我打电话说问我收车吗，他手里现在有辆奥迪车想出售，我让对方把车辆的照片和行车本通过微信发给我，对方发过来之后，我了解到对方想出售的车为奥迪A6,2012年的抵押车,我询问了对方想出售的价格，对方说卖家想5万元出售，我问卖家为什么想卖车，对方说卖家现在急用钱，就想把这辆抵押车出售，随后我就打给牛某说了此事，牛某说只要车没问题，抵押车有手续也可以，然后我把这辆车的行车本、照片发给了牛某，牛某看了说没问题，当天21时许我们就开车从东镇上高速到了运城汽车站对面的啤酒广场边上，在那里我们见到了奥迪车、卖家和中介，我们看完车主的抵押手续、行车证和车况后，牛某就与卖家签订了手续，签完后牛某把47000元通过微信和支付宝转给了当时联系我卖车的中介，随后我们就开车回到绛县，回来就把车停在牛某所在的小区的大院内，然后我就回家了，因为中介要扣提成，所以把钱转给了中介，我抽成3000元，所以谈好的5万元最后转账47000元。中介叫皇蕾，电话176XXXXXXXX，微信号:×××,昵称:雷先生。我的微信号码是×××，昵称晋南众鑫名车。我不知道卖家的联系方式。13.询问证人侯某的笔录，主要内容：我现在经营的一家汽车租赁公司(陕西达人汽车服务有限公司)，法人是我父亲侯新城，地址位于陕西省西安市雁塔区大寨路8号。车牌号×××的黑色奥迪是我朋友邹某挂靠在我公司的车用于租赁，他把车放在我公司，由我公司代为管理，公司向他收取车辆管理费并代为办理出租业务，出租后除去管理费和公司利润，再由公司支付给邹某租车费，我和邹某签订的租赁挂靠协议有两年多了，车主以前是邹某，2018年12月份邹某过户给了徐某，现在的车主是徐某，这辆车一直用于对外租赁，没有抵押过。2019年1月24日一个叫杨雷的人在我公司租了×××的黑色轿车，租赁合同上的驾驶人就是王龙辉。2019年1月27日晚上邹某跟我说有个运城手机号给徐某打电话问车的情况还说要抵押，我就第一时间给徐某打电话的人联系，对方说有人要将车抵押给他，我告诉他车是我公司出租的车，让他不要收车，当时这辆车是1月24日出租给杨雷的，他租车时说只租两天，我与杨雷联系不上，意识到车可能出了问题，我就和与徐某打电话的人联系让他给我发个位置，另外通过公司给车加装的GPS定位查了车的位置，我害怕车被抵押就连夜叫上公司的人开车到运城绛县找车。我到了运城绛县后通过GPS定位找到车在县城一个小区的附近，我们五个人围绕定位分头找车，我在路边一个小区院子里的停车位上看见了奥迪车，车的侧边还有一辆车顶着车放的，奥迪车开不出来，我就叫其他几个人进了小区将那台车抬着往右边移了一点，空出倒车的距离，然后我用车的备用钥匙将车开出小区，直接从绛县上高速，连夜回了西安。我们去的时候开的一辆大众朗逸，车牌号×××。去的时候焦亮开的朗逸车，回西安时我开的奥迪车，李瑜坐副驾驶，吴亚东坐后排，焦亮和郝李平开的朗逸车。开走前和开走后都没有报警。14.询问证人徐某的笔录，主要内容：车牌号×××的黑色奥迪是我的，这辆车是我的好朋友邹某顶给我的，邹某去年向我借了15万元钱，去年年底他没能力给我还钱和我协商将他名下的这辆奥迪车过户到我的名下，我们私下说好等他把钱还给我，我再把车给他，如果他没能力还钱，车就是我的，我们之间关系很好，去年12月28日我们一起在车管所办理了车辆过户手续。这辆车最原始的车主登记是李月茹，我不认识这个人，这辆车是2012年10月份出厂，黑色，型号为奥迪牌A6,手续办到我名下后，我没有实际使用过，让邹某继续使用，他为了赚钱，将这辆车放在西安市大寨路的达人租车公司出租，每个月的租金由他收取，目前这辆车在出租公司，出租手续是邹某办的。目前这辆车手续正常，机动车登记证书在我手里,2019年1月5日我没有向别人借过钱写过借条。2019年1月27日的半夜有一个运城的手机号给我打过电话，问我车牌号为×××的黑色奥迪是不是我的,我说是，他就挂了，打电话的手机号是134XXXXXXXX。15.询问证人邹某的笔录，主要内容：车牌号×××的黑色奥迪车是2016年我在西安市大诚二手车销售有限公司35万元分期购买的，去年年底因为欠我朋友徐某的钱将车过户给了徐某，但这辆车实际还是由我使用，我和徐某私下约定好等我把钱还给他后，再过户给我。这辆车从2016年8月份开始就放在我朋友侯某经营的达人租车公司，一直由侯某保管，他收取我的管理费，每个月给我车辆租金。2019年1月5日我没有向别人借过钱写过欠条。1月份底的一天晚上，徐某给我打电话说有一个运城号码打电话问车的情况，我就打电话问侯某，侯某说租车的人联系不上了，还欠了租金，他查了下车辆GPS轨迹，说车辆状态正常在山西运城，但是租客联系不上了，当时他和我说我不用管，他负责把车找回来，第二天他给我打电话说车已经找见了，车辆行驶证和一把车钥匙丢了,还叫我和徐某重新补办了车辆行驶证、补配了一把钥匙。我只知道侯某查了GPS轨迹后发现车在运城市绛县，他本人开了一辆车牌号×××的车到绛县找车,第二天就把奥迪车开回了西安，因为当时他回来还跟我说他开的车和奥迪车在绛县都弄了个超速违章，具体他怎么找的我不清楚。16.辨认笔录，主要证实：同案犯王龙辉辨认被告人杨雷的情况。17.同案犯王龙辉的供述，主要内容：（2019年10月31日）2019年1月份下旬我朋友杨雷驾驶一辆奥迪A6轿车让我给他当司机，他说车是借他朋友的，我给他开了两天车，聊天过程中谈到没钱过年的现状，我们两人就商量把他朋友的奥迪车找地方抵押了贷几万块钱过年。说好后，我联系运城一个朋友李文东，让他帮忙给我找个抵押车放款的人，当天下午李文东通过他朋友皇蕾找做抵押车放款的人了，并让我把车辆行驶证和车辆照片发给他，我跟李文东说我不是车主本人，皇蕾看了照片后让我把车开到运城，然后我开车到运城市中心汽车站棉北街先见了皇蕾。见皇蕾后，我告诉皇蕾车是我朋友的，我朋友也不是车辆行驶证上登记的车主，皇蕾说如果不弄一张借条，绛县放款的人肯定不会给钱，他叫我伪造一张借条，我就在附近打印店买了3张A4纸现场写借条,意思就是奥迪车真实车主借我钱顶给我的车，当时他念我写，我们在车上伪造的借条。我们等了几十分钟，当晚10点多，绛县两个收车的人就到了，一个高个男子和一个低个男子，我跟他们说我着急用钱想把车抵押借5万元钱，周转一个星期，他们问车怎么到我手里的，我按照皇蕾说的告诉他们车是我朋友借我钱抵押给我的，我还把提前写好的借条给他们看。最后他们答应借给我钱，让我一个星期内赎回车，只能给我4.3万元，到期赎车时给他们还5万元，利息就直接扣了。我同意后，我在车上现场给绛县人写了车辆转质押协议和一份保证书，绛县人给了皇蕾2万元现金，剩下的钱通过支付宝转给皇蕾，给钱后，绛县人开车就走了，皇蕾给了我2万元现金，给我支付宝转了2.2万元，他说他要1000元好处费，我们就分开了。2万元给了杨雷，我拿剩下的2.2万元在网上赌博用了。（2019年11月1日）2019年1月底的一天我谎称一辆奥迪A6轿车是车主借我钱抵押给我的车，我将车抵押给了绛县人贷了4.3万元，给中间人皇蕾抽了1000元好处费。当天我给了杨雷2万,剩下的2.2万我用于网络赌博了。钱是绛县人通过皇蕾给的，给了2万元现金，给我支付宝转了2.2万元，我本人的支付宝账户账号是×××，账户名“pert”我通过微信给杨雷转的钱，我的微信号是×××，微信呢称是“王鑫金融服务”。18.被告人杨雷的供述，主要内容：(2020年3月31日)2019年1月份我从西安市达人租赁公司侯某处租了一辆黑色奥迪轿车，将车交给王龙辉，王龙辉将车在运城抵押，分给我2万元钱。我所租赁的车是一辆黑色奥迪A6轿车，我记不清车牌号了，我记得我看车、领行驶证上登记的名字叫徐某。当时租车就是为了将车抵押换成钱，用于偿还我和王龙辉因为赌博别人的钱，本来是让王龙辉租车，但是因为王龙辉已经租过一辆车，所以只能是我办理租车手续。这件事是我们二个商量下的办法，当时已经年底快过年了，我们两个人因为赌博借了别人5万元，为了把这个窟窿补上，我们说好从租赁公司弄一辆车抵押借款，因为他不能租车了，当时我就说我来租这辆车。王龙辉将车抵押获得了4万多元钱。我分的2万元用于偿还我之前因为赌博向别人借的钱了。我知道将租赁的车抵押是违法的。我的微信号是“×××”，昵称是“走路挖矿天天赚”，王龙辉的微信我给他备注的是“王鑫”，以前刚认识时他告诉我他叫王鑫,他的微信号是“×××”，昵称是“AAA金融服务王鑫”。19、被告人皇蕾的供述，主要内容：我来投案自首。2019年1月25日下午一个叫王龙辉的西安人因为要抵押车借款，通过我朋友李文东找到我，我让西安人先把车的照片、行驶证照片发给我，我看到行驶证上登记的不是王龙辉的名字，我问他车是谁的，他说车是他朋友的，他说他着急用钱想把车抵押周转5天。我就联系了作抵押车贷款生意的张凯，但是张凯说必须让车主给抵押车的人出手续，证明这辆车与抵押人有关系，他才会联系人收这辆车。后来我就联系西安人把车开到运城，告诉他必须有手续放款人才会收车放款，我就给他说哪怕有个车主给他写的借条也算是个手续，能证明车是车主欠钱把车抵给他了。我让他自己准备手续了。后来西安人就拿着一张借条给我，我就把借条给了张凯，我和张凯提前说好车抵押如果成交了，他得3000元好处费，我的好处费和抵押车的西安人谈，然后我就把张凯和西安人叫到一起说给钱的事，最后谈好扣除利息给西安人4.3万元，到期后他想赎车还5万元钱，其实扣得就是我和张凯的好处费。西安人答应后，张凯要求他写了两份协议。写完协议后，张凯扣除他的3000元好处费，给了我2万元现金，往我支付宝了转了2.7万元，就把车开走了。我当场把2万元现金给了西安人,抵押之前，西安人答应给我1000元好处费，所以我从支付宝给他转了2.2万元，把钱给他后，我们就分开了。西安人王龙辉就在抵押的当天晚上在奥迪车上写的，这个借条是假的，王龙辉自己写的。因为当时快过年了，我想这单生意挣点钱，另外他们两方一个想押车，一个想收车，我想着把提出的要求满足了，生意就成了，反正弄个假手续也是抵押人王龙辉写的，我没有在旁边教王龙辉怎么写借条，我提前给他说了个写借条的大概意思，他就知道怎么写了。我一共从中获利5000元钱，都用于日常开支了，我知道协助他人伪造将别人的车抵押时一种诈骗行为，违法行为。2019年1月25日前两天，我一个叫李文东的朋友跟我联系说他有一个朋友着急用钱想把一辆奥迪车抵押借款，我当天给他回复我找不下抵押的地方，后来李文东又与我联系说他朋友的媳妇生病住院着急用钱，让我想想办法。我正好在朋友圈看到张凯发的收车信息，我和张凯联系问他做车辆抵押贷款吗，他说他只收车让我把车辆信息发给他看一下，我就把车的行驶证照片发给了张凯，我告诉他车主着急用5、6万元钱，过两天还要赎车。张凯说他只收车，不做抵押，车主如果还想要车，过几天有钱了可以再从他手里买回去。过了一天张凯说他联系到买家了，买家愿意出5万元买这辆车，我就转告给了陕西的卖家，卖家说可以。我给他们双方说好25日晚上在运城交易，25日晚上9点多，他们双方都到了运城。我们在运城市黄河夜市路口见了面，我把陕西的卖家介绍给了张凯，张凯问卖家车主是谁，卖家说车是他一个朋友向他借款抵押给他的，张凯看了他的抵押手续后同意买了这辆车，之后他们具体是怎么办手续的我就不清楚了，最后谈的价格是47000元，他们当时在车上就把手续写好了，手续写好后，和张凯一起给了我20000元现金让我转交给卖家，另外通过支付宝给我转了27000元。给了钱后，张凯和他一起的人开着奥迪车就走了。他们走后，我给了卖家24000元钱，我得了3000元的中介费。收条，主要证实：被告人杨雷给牛某退赔10000元，被告人皇蕾给牛某退赔5000元。本院认为，被告人杨雷、皇蕾以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。被告人皇蕾在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可从轻处罚。被告人杨雷、皇蕾退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人杨雷、皇蕾均认罪认罚，可从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日)。(罚金自判决生效之日起三十日内缴纳)。二、被告人皇蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日至2021年4月6日止)。(罚金自判决生效之日起三十日内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李冬云审 判 员  王宏伟人民陪审员  张 良二〇二〇年七月三十日书 记 员  高雅楠