上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初672号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人顾翌明，男，1981年1月3日生，汉族，户籍所在地上海市静安区，住上海市。辩护人周菁华，上海市光明律师事务所律师，由上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检三部刑诉〔2020〕303号起诉书指控被告人顾翌明犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月23日、7月17日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人顾翌明及辩护人周菁华到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市静安区人民检察院指控：被告人顾翌明于2018年12月间，编造其有正品折扣奢侈品(Burberry、Gucci等品牌)购买渠道、可以在市内任意专柜拿货的事实，并采用以正价在专柜购买少量货品后低价出售给被害人李某的方式以骗取李某信任。至2019年1月，顾翌明再次编造其有正品折扣奢侈品(LV品牌)购买渠道、销量大折扣就更低的事实，共计骗取李某货款人民币(以下币种均为“人民币”)140余万元。立案后，顾翌明已退还李某22.3万元。被告人顾翌明还于2019年3月间，编造上述虚假事实，以相同手法骗取被害人顾某某货款28万余元。2019年12月3日，公安机关将被告人顾翌明抓获。被告人顾翌明到案后，对上述认定事实拒不如实供述。为证明上述指控的事实，公诉人讯问了被告人顾翌明，宣读和出示了被害人李某、顾某某陈述、证人刘某某、王某某、秦某某证言、微信聊天记录、银行转账记录、银行账户交易明细、辨认笔录、微信及支付宝收付款记录、顾翌明伪造的电子邮件、退款单据、抓获经过等证据。公诉机关据此认定，被告人顾翌明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法审判。被告人顾翌明对诈骗方法没有异议，但认为其骗取李某的货款金额应按照其与李某签署的协议书上记载的55万余元认定；同时辩称其于2019年9月22日向李某出具一份金额为120万元的借条，该120万元金额中包括李某损失的利润。被告人顾翌明的辩护人称，应按照顾翌明与李某签署的协议书上记载的55万余元认定李某被骗金额。经审理查明：被告人顾翌明于2018年12月间，编造其有正品折扣奢侈品(Burberry、Gucci等品牌)购买渠道、可以在市内任意专柜拿货的理由，并采用以正价在专柜购买少量货品后低价出售给被害人李某的方式以骗取李某信任。2019年1月至2月，顾翌明再次编造其有正品折扣奢侈品(LV、Gucci等品牌)购买渠道、销量大折扣更低的理由，共计骗取李某货款约120万元。立案后，顾翌明退还李某共计22.3万元。被告人顾翌明还于2019年11月间，以同样虚假理由和手法骗取被害人顾某某货款28万余元。2019年12月2日，公安机关将被告人顾翌明抓获归案。被告人顾翌明到案后，否认骗取被害人钱款。上述事实，有下列证据证明：1.被害人李某陈述、微信聊天记录证实，2018年12月间，顾翌明称有正品折扣奢侈品(Burberry、Gucci等品牌)购买渠道、可以在市内任意专柜拿货，其遂向顾翌明购买商品；起初，其向顾翌明支付货款后根据顾翌明提供的提货信息在专柜提到所购货物，遂信任顾翌明并进而向顾翌明大量订货并支付货款，但此后顾翌明以各种理由拖延；其前往专柜询问，专柜工作人员告知其顾翌明系以专柜公示价格购买，其发现被骗后遂报案；此后，顾翌明陆续退还其22.3万元，至2019年9月，顾翌明尚有120万元未退还，顾翌明遂向其出具一份金额为120万元的借条。顾翌明按Gucci商品5折、LV商品62折向其供货，其按Gucci商品55折、LV商品65折向张琴转售，其从张琴处先收取货款，再扣除其利润部分将余款支付给顾翌明。因顾翌明迟迟不交货，其于2019年3月20日使用其父亲李友根银行账户向张琴退款21万元、于2019年3月29日使用其本人银行账户向张琴退款113万元。2019年3月8日，其带着李歆妮等人和顾翌明签署了份协议，协议书上记载的货款金额为55万余元，该金额仅仅针对李歆妮(其向顾翌明订购奢侈品后部分转售给张琴，张琴再将部分奢侈品转售给李歆妮)的货款金额。2.被害人顾某某陈述、微信聊天记录、货物清单证实，2019年11月间，顾翌明称有正品折扣奢侈品(LV、Gucci等品牌)购买渠道、可以在市内任意专柜拿货，其信任顾翌明遂向顾翌明订货并支付货款，但此后其仅收到小部分货物，共计被骗货款28万余元。3.古驰(中国)贸易有限公司出具的《关于消费信息的说明函》和《关于产品代理的说明函》证实，古驰(中国)贸易有限公司与顾翌明、良剑广告有限公司、上海鸣翰网络科技有限公司无合作关系以及顾翌明在古驰(中国)贸易有限公司店铺的消费记录。4.证人刘某某、王某某、秦某某证言和辨认笔录证实，顾翌明系以公示价格在Gucci、LV店铺购买商品，店铺无特殊折扣渠道。5.伪造的电子邮件、退款凭证证实，被告人顾翌明向李某虚构其与奢侈品牌方的沟通情况和退款情况。6.转账记录、银行账户交易明细、微信及支付宝收付款记录、微信聊天记录证实，顾翌明与李某、顾某某之间以及李某与张琴之间的钱款往来情况。其中，2019年1月13日至2019年2月21日，李某通过银行账户向被告人顾翌明及其控制公司的账户转账1,345,286.5元、通过支付宝和微信向顾翌明转账196,340元，合计1,541,626.5元；2019年1月13日至2019年2月4日，张琴通过银行账户向李某转账1,348,743元；2019年3月20日，李友根银行账户向张琴转账21万元；2019年3月29日，李某银行账户向张琴转账113万元，并备注“货品退款”；顾翌明于2019年4月4日至2019年8月19日向李某转账22.3万元。7.证人郁忠(系律师)证言及其提供的协议书一份证实，2019年3月8日，顾翌明带着两个女的一个男的过来，委托其起草一份协议，协议内容大致为顾翌明拖欠李某价值123万余元的货物未交付以及双方约定交付时间；顾翌明与李某是否签署该协议，其不知晓。郁忠提供的协议书证实，协议书上记载的尚未交付的货品金额为123万余元，该协议书无顾翌明和李某签名。8.顾翌明与李某签署的协议书一份证实，顾翌明与李某于2019年3月8日签署协议书一份，协议书上记载的尚未交付的货品金额为55万余元。9.借条证实，顾翌明于2019年9月22日向李某出具一份金额为120万元的借条。10.抓获经过证实，顾翌明于2019年12月2日被公安人员抓获归案。上述证据均经本庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据。本院认为，被告人顾翌明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于顾翌明骗取李某的金额，虽然双方于2019年3月8日签署的协议书上记载的尚未交付的货品金额为55万余元，但证人郁忠证实其审核的协议书上记载的金额为123万余元，且被害人李某亦对两份协议书金额不一致予以说明。同时，李某于2019年3月20日、3月29日共计向张琴退款134万元(其中2019年3月29日转账113万元时备注“货品退款”)，该金额明显超过55万余元。根据李某将奢侈品转售给张琴时赚取的差价推算，针对张琴订购的货物，李某向顾翌明支付的钱款金额约为120万元。顾翌明于2019年4月4日至2019年8月19日向李某退款22.3万元后，于2019年9月22日向李某出具一份金额为120万元的借条，顾翌明称借条金额中包括了李某的利润损失。综合在案证据，本案认定李某被骗金额为约120万元。被告人顾翌明辩称2019年3月8日协议书上记载的55万余元与2019年9月22日借条上记载的120万元之间的差额均系李某的利润损失，明显不符常理。被告人和辩护人关于李某被骗金额应按55万余元认定的意见，不予采纳。据此，为保护公私财产不受侵犯，严肃国家法制，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾翌明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2030年12月1日止。罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)二、责令被告人顾翌明退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱丽娜审 判 员  竺 越人民陪审员  江云霞二〇二〇年七月三十日书 记 员  包梦娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。