四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1902刑初67号 公诉机关巴中市巴州区人民检察院。 被告人龚远胜，男，1965年12月出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省三台县，住三台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，于同年6月28日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 被告人杨小盟，男，1970年12月出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省兴平市，住兴平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月12日被西安铁路公安处咸阳站派出所抓获，同年6月19日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，于同年6月28日被巴中市公安局巴州区分局逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人龚远胜、杨小盟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉，被告人龚远胜及其指定辩护人李晓兰、被告人杨小盟及其辩护人张铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市巴州区人民检察院指控：2017年3、4月份期间，被告人龚远胜在巴中市巴州区，先后认识了被害人白某、向某、苟某、冉某等人。被告人龚远胜以让白某、向某、苟某、冉某一起做巴中和广东的工程为由，谎称自己在陕西省咸阳市某银行有人民币（以下币种同）3400万元被法院冻结，可以用该笔冻结款作为抵押在银行贷款，以作为工程启动资金，骗取白某、向某、苟某、冉某的信任。之后，被告人龚远胜让被告人杨小盟冒充陕西省咸阳市农业银行的主任，谎称可以办理银行抵押贷款；通过杨小盟介绍，让段某（另案处理）冒充法院法官，谎称“段法官”负责龚远胜冻结案件的办理；并找到一名男子（身份信息不详）冒充陕西二建公司经理，可以提供对公账户用于解冻资金后过账。龚远胜和杨小盟伪造了银行单据、法院文书等，以解冻资金需打点关系、请客送礼等为由，先后多次向白某、向某、苟某、冉某等人借款，从而骗取财物。2017年9月至2018年10月期间，被告人龚远胜共骗取白某82.01万元，骗取向某107.61万元，骗取冉某42.865万元，骗取苟某9.4万元，合计241.885万元。被告人龚远胜将骗取的钱用于自己开支及与被告人杨小盟共同挥霍。 同时查明：被告人龚远胜通过向某认识李某。2019年1月至5月期间，被告人龚远胜多次以借款为名骗取李某3.55万元。2017年6月至2019年5月期间，被告人龚远胜与吴春华以男女朋友关系交往并共同生活。龚远胜故意显示其经济实力取得吴春华信任，并以借款为名骗取吴春华26.2万元，其中用于双方共同生活开支15万元。之后，龚远胜以各种理由推诿，拒不与吴春华见面。2019年5月24日，龚远胜返回巴中再次向吴春华借钱，二人发生争吵，龚远胜被扭送至公安机关。2019年6月12日，杨小盟被咸阳公安机关抓获，被羁押在西安铁路公安处看守所，同年6月19日被巴中市公安局巴州区分局押至巴中市看守所。 针对上述指控事实，公诉机关所举证据有：伪造的法院文书、银行单据、微信转账截图等书证、银行查询记录；辨认笔录；被害人白某、向某、苟某、冉某、李某、吴春华的陈述；证人段某、邓某、龚某的证言；被告人龚远胜、杨小盟的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人龚远胜、杨小盟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人龚远胜是主犯，被告人杨小盟是从犯，根据《中华人民共和国刑法》二十七条的规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请依法判处。 被告人龚远胜的辩解意见：1.对起诉指控的罪名无异议。2.对起诉指控的诈骗金额有异议：（1）从白某处拿现金4万元，以及白某二次抵车贷款，共计十多万元；（2）从向某处在广州拿现金5万元，在陕西咸阳拿现金4万元以及微信转账1万元，其余是微信转账的钱；（3）从冉某处在广州拿现金5万元，在巴中拿现金5万元以及部分微信转账；（4）从苟某处拿钱9.4万元属实；（5）从李某处拿钱3.55万元属实；（6）没有单独向吴春华借过钱，与吴春华结婚期间，所有收入及开支都是吴春华掌管，微信也是绑定吴春华的银行卡，微信转入的钱也是吴春华在开支。共同生活期间，吴春华说过在她亲戚处借了三四万元用于家庭开支。吴春华为女儿办学酒收礼金10万元，也是全部用于她女儿上学开支。3.愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 指定辩护人李晓兰的辩护意见：1.对起诉指控被告人龚远胜犯诈骗罪罪名无异议。2.关于指控诈骗金额241万多元中，通过银行、微信转账能够印证的很少，大多数是被害人陈述给付的现金，被告人不予认可的部分，没有其他证据相印证，不应认定为诈骗金额。3.被害人吴春华与被告人龚远胜婚姻关系存续期间经手的借款，用于家庭共同开支的款项不应认定为诈骗金额。4.被告人龚远胜无违法犯罪前科，恳请对被告人龚远胜从轻处罚。 被告人杨小盟的辩解：1.2017年10月认识龚远胜时他与白某等人的债务已经形成，白某等人已经在向龚远胜索债。2.不知道龚远胜诈骗，应龚远胜的请求通过网上下载填制假的银行转款电子回单，以为是龚远胜为了拖延正常还款时间。3.没有冒充银行主任，是龚远胜向白某等人介绍的。4.龚远胜和白某等人都说龚远胜在银行有3400万元，所以相信了。5.2018年春节后很少与龚远胜见面了，偶尔在咸阳见过面。6.介绍段某是为了想在龚远胜的工地做工程，不是为了冒充法院工作人员。7.愿意认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人张铃的辩护意见：1.对起诉指控的罪名及主要事实无异议。2.被告人杨小盟认识龚远胜时，龚远胜和被害人均称龚远胜在银行有3400万元，杨小盟为龚远胜制作假的银行电子回单，以及龚远胜向他人介绍杨小盟是银行主任，杨小盟未否认的行为，是杨小盟基于对龚远胜的信任，为维护龚远胜的利益的错误认知。3.杨小盟认识龚远胜后，仅参与过被害人借给龚远胜现金4万元，其余均未参与，仅起帮助作用。除了一起吃住的开支，被告人杨小盟未获得其他好处。4.对被告人杨小盟参与诈骗的金额，应当根据参与程度及时间综合判定，给杨小盟一个公正合理的处罚。 经审理查明:2017年3月，被告人龚远胜与冷某某在广东认识后，回到冷某某家乡巴中市平昌县交往期间，经冷某某的介绍，先后认识被害人冉某、向某、苟某、白某，被告人龚远胜谎称在广东省汕头市做建筑工程劳务总承包，可以将工程涂料项目分包给被害人冉某，将工程木工项目分包给被害人向某、苟某。后被告人龚远胜带领冉某、向某、苟某到已停工的建筑工地查看后，收取被害人冉某、向某、苟某保证金各5万元。同时，被告人龚远胜虚构在陕西省咸阳市有3400万元银行冻结款，需要跑关系将冻结款取出，用于工程启动。在取得了被害人冉某、向某、苟某的信任后，被告人龚远胜以跑关系为由先后数次带领三人到咸阳市，并多次向被害人冉某、向某、苟某借钱，以及承担开支费用。期间，被害人白某向被告人龚远胜推荐了巴州区“四季花城”项目，被告人龚远胜答应将广东、巴中二个项目和被害人白某、向某、冉某、苟某共同承包修建。 同年7月左右，被告人龚远胜经人介绍与吴春华相识建立恋爱关系，随即开始同居生活。被告人龚远胜继续谎称到咸阳市办理借款解冻，向被害人白某、向某、冉某、苟某借款和要求提供开支费用。同年9月，被告人龚远胜和被告人杨小盟在咸阳市相识，此时，被害人白某、向某、冉某、苟某对银行冻结款事宜有所怀疑，并要求被告人龚远胜归还借款及开支费用，被告人龚远胜提议让杨小盟冒充咸阳市农业银行主任，主管贷款业务，能够用冻结款抵押打款1000万元。为了继续取得被害人的信任，被告人龚远胜、杨小盟商议后，由被告人杨小盟先后制作了虚假的陕西省咸阳市秦都区人民法院执行裁定书、文件、网上银行电子回单，继续要求被害人提供借款和开支费用。中途，被告人龚远胜让被告人杨小盟找来同村的段某扮演秦都区人民法院“段法官”，谎称冻结款已解冻1000万元，需要提供对公账户才能将款转出。为了办理对公账户，吴春华和被告人龚远胜办理了结婚登记。后被告人龚远胜又雇请他人扮演陕西二建“刘经理”，谎称同意过账转款，但需要承担税款160万元，被害人向某将被害人李某介绍给被告人龚远胜，被害人李某同意垫支费用，但要亲自参与付款过程，后被告人龚远胜以已找到他人垫支，予以推脱。之后，被告人龚远胜离开巴中拒不见面。自2017年4月至2019年5月，被告人龚远胜、杨小盟共骗取被害人白某22.89万元（其中，微信转账8.69万元、现金4万元、车辆抵押借款10.2万元），骗取向某16.72万元（其中微信转账给龚远胜5.57万元、杨小盟1.65万元、吴春华0.5万元、现金9万元），骗取冉某10.395万元（其中微信转账0.395万元、现金10万元），骗取苟某9.4万元，骗取李某3.55万元，共计62.955万元。其中被告人杨小盟参与诈骗金额37.155万元（2017年9月至案发前）。 2019年5月24日，被告人龚远胜返回巴中与吴春华协议离婚后，二人因债务问题发生争吵，被告人龚远胜被扭送至公安机关。2019年6月12日，杨小盟被西安铁路公安处咸阳站派出所抓获，临时羁押于西安铁路公安处看守所。同年6月19日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明2019年5月25日，被害人白某报案称2017年3月至今，被告人龚远胜以搞工程为由，谎称自己有3400万元被法院冻结，伪造法律文书，多次向被害人白某等人要钱、借款，伙同杨小盟等人，共骗取被害人白某、向某、冉某等人财物共计300余万元。同日，侦查机关决定立案侦查。 2.犯罪嫌疑人归案情况说明、向接收逃犯单位的说明、羁押证明，证实被告人杨小盟于2019年6月12日被西安铁路公安处咸阳站派出所抓获，羁押于西安铁路公安处看守所。 3.到案经过，证明2019年5月25日，被告人龚远胜被抓获。 4.户籍证明，证实被告人龚远胜、杨小盟的身份信息情况。 5.拘留证、拘留通知书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明被告人龚远胜、杨小盟被采取刑事强制措施情况。 6.调取证据清单及杨小盟银行账户交易明细，证明被告人杨小盟银行账户交易明细情况。 7.辨认笔录，证明被害人白某、吴春华通过照片成功辨认出被告人杨小盟；被告人杨小盟、被害人吴春华通过照片成功辨认出龚远胜找的冒充“段法官”的段某。 8.被害人白某的陈述，2017年3、4月份，在巴中城区开车搭乘龚远胜和一个姓冷的女人，相互留了联系电话。后龚远胜及姓冷的女人，邀约白某在茶楼聊天，龚远胜自称想在巴中买门市，白某提议龚远胜自己承包修建工程，并介绍了朋友熊发一开发的巴州区“四季花城”项目。不久，龚远胜带着他平昌的几个合作伙伴，到巴中实地考察。过了两个月，龚远胜和他的合作伙伴一行又到了巴中，龚远胜对白某说，他有3400万元钱被咸阳市秦都区法院冻结了，法院给他出具了冻结文书，他找在咸阳市建设银行上班的弟妹帮忙找农行信贷科杨主任用冻结款抵押贷款。过了几天，龚远胜等人和杨小盟一起到巴中，让白某联系熊发一一起吃饭，杨小盟说贷款的事情没有问题，并愿意入股参与建设项目。当晚和龚远胜一起送杨小盟回咸阳，并需要跑关系向白某要钱2万元，龚远胜表示，让白某先垫钱，工程承包下来后给白某分干股，让白某负责工程管理。后来，龚远胜经常以需要跑关系为由，向白某要钱。龚远胜还邀请杨小盟到巴中来耍了一周左右，费用都是白某和平昌的合伙人承担。期间，白某及平昌的合伙人对龚远胜的钱款被法院冻结产生怀疑，杨小盟拿出一份咸阳市秦都区法院文件复印件，内容是龚远胜有3400万元被冻结。在场的白某、向某、冉某、苟某、吴春华等人看后，才放心下来。后来龚远胜让继续给杨小盟拿钱跑关系，向某当场给杨小盟拿现金50000元。后杨小盟经常到巴中，白某用汽车抵押贷款3万元、向他人借款4万元交给了龚远胜。过了一段时间，龚远胜打电话说杨小盟已经将贷款办好，并将银行电子回单发给了冉某，因冉某不愿以他的名义贷款，龚远胜借题发挥说不贷了。后来，大家都向龚远胜要钱，龚远胜又找杨小盟贷款，杨小盟说龚远胜的冻结款要到期了贷不了款。龚远胜又说他的冻结款快到期，杨小盟给他介绍了秦都区法院的段法官，并约了段法官一起吃饭时，段法官说冻结款的事他一个人说了不算，但事情可以办。龚远胜又以需要跑关系为由，让白某拿钱。龚远胜前后共计骗白某80万元左右，大部分是现金，也有微信转账。 9.接受证据材料清单及“咸阳市秦都区人民法院执行裁定书、文件”，证明有受害人向侦查机关提供的龚远胜、杨小盟伪造的“咸阳市秦都区人民法院执行裁定书、文件”，内容为被告人龚远胜在建设银行存款3400万元以及房屋一套被陕西省咸阳市秦都区人民法院冻结。 10.接受证据材料清单及白某被诈骗金额详细清单、微信转账记录截图、借条、汽车抵押借款照片、银行交易明细，证明被害人白某提供的所列被骗金额及转账给被告人龚远胜详细情况、白某书写的向他人借款的借条情况，被害人白某用车辆抵押借款情况，被害人白某银行卡交易明细情况。 11.被害人向某的陈述，2017年3月的一天，向某经苟某介绍与被告人龚远胜相识。龚远胜自称他在广东谷饶承包了一个建筑工地的劳务，让向某、苟某承包木工工程，冉某承包涂料工程。同年4月，龚远胜带领向某等人到广东谷饶一建筑工地进行了查看，龚远胜说已经修好的房屋是做的劳务，旁边有一块空地因老板缺钱一直未启动，老板叫龚远胜也准备一点启动资金。龚远胜说他在陕西咸阳有3400万元银行冻结款，回去后想办法把冻结款弄出来。返回四川平昌后，龚远胜带向某到咸阳市，说他弟妹能把3400万元冻结款帮忙解冻，但需要花钱跑关系送礼，让向某拿钱给他。先后数次跑咸阳后，龚远胜说白某等人在巴中城区给他介绍了“四季花城”小区修建工程，龚远胜说把广东、巴中两个工地一起做。 2017年9月，龚远胜又带向某到咸阳市介绍认识了杨小盟，龚远胜说他弟妹已把关系跑好将冻结款资料转到咸阳市农业银行，杨小盟是农业银行主任，能够把冻结款弄出来，多次以需要跑关系为由给杨小盟送礼。杨小盟说龚远胜是失信人员不能贷款，让以冉某的名义用龚远胜的3400万元冻结款抵押贷款1000万元，杨小盟还发了贷款审批回执单给冉某，因每年需要100万的利息。冉某不敢贷。2017年底，向某、白某、冉某、苟某向龚远胜、杨小盟索要所花费的钱，龚远胜、杨小盟拿出一份咸阳市秦都区法院的3400万元判决书，使向某等人又相信了龚远胜、杨小盟。杨小盟又提议用冻结款抵押以向某的名义贷款500万元，杨小盟说需要钱跑关系送礼，向某等人又给杨小盟送很多钱，但杨小盟一直未贷到款。2018年3月26日，杨小盟说3400万元已经解冻到秦都区法院，并介绍认识了一位姓段的男子，杨小盟说姓段的男子是秦都区法院的工作人员，专门负责龚远胜冻结款案子。从此以后，与杨小盟就很少见面，主要是给姓段的“法官”送礼，都是向某将钱交给龚远胜，由龚远胜和姓段的男子联系。2018年10元，姓段的男子说龚远胜有1000万元冻结款已下来，需要对公账户才能把钱转出来。为了弄对公账户，吴春华和龚远胜办理了结婚手续，但没有找到符合要求的对公账户，后来找到一个对公账户，龚远胜找理由说不符合要求。最后，龚远胜自己找了一个陕西二建公司的“刘经理”能够提供账户，但说过账1000万元需要缴税160万元。向某便找到李某垫支，但李某要求亲自跟龚远胜去陕西二建公司和税务局，龚远胜不同意，并不再让李某垫支了。先后共计支出1076100元，其中，农业银行取现金145100元，邮政银行取款108300元，在亲戚朋友处借款746000元，微信转给杨小盟16500元，微信转给吴春华5000元，转给龚远胜55200元。 12.接受证据材料清单及向某所列被诈骗明细表、银行卡交易明细、借条、微信转款记录截图，证明被害人向某提供的所列被骗金额及微信转账给被告人龚远胜、杨小盟以及吴春华详细情况、向某书写的向他人借款的借条情况，被害人向某银行卡交易明细情况。 13.被害人冉某的陈述，2016年12月，冉某和朋友冷明发打牌，认识了与冷明发妹妹冷云华耍朋友的龚远胜，他声称在广东承包工程，因冉某平常从事建筑工木工、涂料项目，就和龚远胜交往越来越近。通过冉某、冷明发的介绍，龚远胜认识了向某、苟某。2017年2月开始，龚远胜以资金周转不开为由向冉某借钱。同年3、4月份，龚远胜说他在广东承包了一个建筑工程，承诺把工程涂料项目承包给冉某，把木工项目承包给向某、苟某，龚远胜将向某、冉某、苟某带到广东谷饶工地，让三人各交了5万元定金。龚远胜说他承包的工地没有资金开工，他在咸阳农业银行有3400万元冻结款，想办法把款解冻。龚远胜安排苟某在广东等，自己带着冉某、向某开车到咸阳，让冉某、向某拿钱给龚远胜去跑关系，但事情没有办成功。回到巴中后，龚远胜又认识了白某，给龚远胜介绍了一个工程项目，龚远胜说巴中和广东工地一起做。从2017年6月份左右开始，多次带向某、冉某、苟某、白某跑咸阳，龚远胜说咸阳有他一个兄弟妹，在农业银行有关系，找他兄弟妹把3400万元解冻。全部费用都从冉某等四人手中借，承诺冻结款下来后先把借的钱还了。同年7、8月份，龚远胜说他兄弟妹没有把冻结款解冻的事办成功，他兄弟妹给他介绍认识了咸阳农业银行的“杨主任”，能够用3400万元冻结款作抵押在银行贷款1000万元。龚远胜又以此为由向冉某等人借钱到咸阳跑关系。“杨主任”多次到巴中，所有开支的费用都是龚远胜从冉某等人手中借，“杨主任”来巴中都向龚远胜要钱去跑关系，有一次还拿出龚远胜的判决书给冉某等人看。“杨主任”答应贷款1000万元，龚远胜说他银行卡被冻结，让以冉某的名义贷款，还把贷款审批单通过手机发给冉某看。冉某不同意以自己的名义贷款，“杨主任”答应想其他办法。由于白某等人对冉某不同意贷款有意见，冉某就主动提出不与龚远胜一起跑咸阳，从此，就由白某、向某等人和龚远胜一起到咸阳跑关系，期间，他们还找了当地法院的法官帮忙，具体情况冉某不清楚了。共计借给龚远胜428650元，其中微信转账3850元，银行转款给吴春华55000元，其余都是现金交给龚远胜，包括在广东交给他定金50000元。龚远胜先和冷女人耍朋友，后白某介绍吴春华和龚远胜认识，吴春华就和龚远胜一起生活了。 14.接受证据材料清单及冉某所列银行卡转款清单、微信转款记录截图、冉某银行卡交易明细，证明被害人冉某所列给龚远胜借款情况，给龚远胜微信转款情况、冉某银行卡交易明细情况。 15.被害人苟某的陈述，2017年3月，龚远胜在平昌对苟某介绍说他在广东谷饶承包修建一个厂房工程劳务总承包，可以把木工项目分包给苟某，需要交纳保证金。同年4月，龚远胜带领向某、苟某、冉某到广东谷饶一停工的工地，向苟某等人介绍该工地就是他承包的劳务，龚远胜说他工地缺资金，他在陕西咸阳农业银行有3400万元冻结款。苟某在广东交给龚远胜定金5万元。回到巴中后，龚远胜又说在巴中看上一个“四季花城”工程项目，请开发商吃饭向苟某借款8000元，苟某通过银行打款给了吴春华。后来龚远胜又以需要到咸阳跑冻结款抵押贷款为由，向苟某借款3万元，和临时周转借款3000元。2017年6、7月份，龚远胜带领苟某、冉某、吴春华、白某等人到咸阳找农业银行“杨主任”跑抵押贷款1000万元，所开支车辆过路费、油费均由苟某等人平摊。龚远胜还提议每人交给他3000元，请杨主任吃饭。在龚远胜单独去见杨主任后，杨主任出面与苟某等人一起吃饭时，杨主任说他尽快把1000万元给龚远胜贷出来。回到巴中后，龚远胜一直不开工，苟某对龚远胜产生了怀疑，仅通过微信给龚远胜小额转账借款。共计给龚远胜94000元，其中在广东交定金5万元，在巴中借给龚远胜3万元，银行转给吴春华11000元，在咸阳给龚远胜3000元。 16.被害人李某的陈述，2018年，龚远胜和向某找到李某，说龚远胜在陕西咸阳有3400万元冻结款，其中1000万元已经打到陕西二建公司账户，陕西二建公司的工作人员说要把这1000万元取出来需要交纳160万税款，想让李某垫资一下，并答应给好处费50万元。为了好朋友向某能够收回借款，李某同意垫资，但提出要全程参与，龚远胜同意后给李某书写了33万元借条，包括好处费30万元，向某在李某处的借款3万元。第二天，龚远胜带领李某等人到陕西咸阳后，龚远胜又说不需要李某垫资了，但给李某打的好处费借条依然作数。龚远胜还让自称陕西二建的刘经理给李某打过电话。在和龚远胜交往中，先后通过微信转款借给龚远胜3.55万元。 17.接受证据材料清单及微信转款记录截图，证明被害人李某提交了通过微信转账给龚远胜3.55万元的情况。 18.证人吴春华的证言，2017年6月，吴春华经人介绍与龚远胜认识，很快确定恋爱关系，同年7月1日二人在巴中城区天河大夏租赁房屋开始同居生活。和龚远胜同居生活后，发现龚远胜和向某、冉某经常往陕西咸阳跑，他在咸阳市有3400万工程款被冻结，托一个亲戚跑关系，用冻结款抵押贷款。由于龚远胜手里没有现钱，跑关系的费用都由向某、冉某等人出。2017年3月时，龚远胜又认识了白某，白某给龚远胜介绍了“四季花城”建筑工程项目，龚远胜想与向某、冉某、白某、苟荣泽等人合伙承包。后来通过龚远胜的亲戚介绍认识了咸阳市农业银行管贷款的主任杨小盟。在2017年下半年的一天，龚远胜带着吴春华、白某到咸阳去见杨小盟，请求杨小盟在银行用冻结款抵押贷款，并邀请杨小盟到巴中实地考察。杨小盟多次到巴中，并答应帮忙贷款1000万元，龚远胜以自己是失信人员,贷款下来要被银行冻结为由，让以冉某名义贷款，冉某不敢冒风险，不同意以他的名义贷款，事情最终没有办成功。杨小盟多次来巴中的消费都是白某、向某、冉某等人承担，龚远胜也向白某等人借了很多钱。2018年3月26日后，龚远胜带着吴春华到咸阳市找秦都区的工作人员，姓段的工作人员说让龚远胜找一个对公账户。因龚远胜是失信人员，吴春华想办法开了一个公司对公账户，但姓段的说还必须证明吴春华与龚远胜是夫妻才行，于是吴春华和龚远胜办理了结婚登记仍然没有成功打款。后来龚远胜又找了“二建公司”的财务人员帮忙，还带白某、向某等人去见过姓段的人和“二建公司”的财务人员，也没有办理成功。2019年初以后，龚远胜就很少来巴中，吴春华就知道龚远胜是个骗子了。龚远胜自称没有文化，不会使用手机和银行卡取钱，所使用的手机微信绑定的银行卡都是吴春华的，通过微信骗来的钱，一部分存在微信零钱里面，由龚远胜使用了，一部分提到银行卡里，都是吴春华帮龚远胜去取钱。这张银行卡吴春华和龚远胜都在使用，吴春华分不清哪些是她使用的。龚远胜还骗取了吴春华32.2万元，其中10万系吴春华女儿办学酒收的礼金，在邓某处借款20.2万元，在吴天成处借款2万元。吴春华和龚远胜共同生活二年，共同开支约15万元。通过微信转账统计龚远胜微信转账给吴春华85167元，吴春华微信转账给龚远胜8600元。 19.接受证据材料清单及借条、网上电子银行回单照片、秦都区法院裁定书、文件、转账协议、结婚证复印件、银行卡支付明细、邓某银行卡支付明细、微信转账记录、吴春华银行卡支付明细、吴春华微信支付明细，证明被害人吴春华提交的龚远胜写给吴春华、邓某的借条、被告人龚远胜、杨小盟伪造的银行电子回单、法院法律文书、转账协议、吴春华与龚远胜的结婚证、吴春华、邓某、吴东华银行卡账户交易明细、微信支付交易明细情况。 20.证人邓某的证言，证明吴春华在邓某处借款20.2万元，其中银行取现10.2万元，银行转账4万元，银行转账凭证6万元。借款当时吴春华说是给龚远胜借的，事后让龚远胜打借条的事他也承认。其中6万元有转款记录，没有让他们两个人写借款依据。 21.证人龚某的证言，证明其系四川省三台县北坝镇北山村2社社长，龚远胜系该社村民，早年已离婚，长期未在家居住，自称在外面承包工程，具体不清楚干什么。 22.证人段某的证言，2018年夏天，杨小盟见到段某后，他知道段某在从事挖掘机、装载机开挖土石方工程，他说认识一个四川的老板，在广东和四川巴中都有工地，他帮忙介绍是否认识一下，有机会在这个老板手中承包点工程。过了一个多月，杨小盟叫段某到咸阳市一家酒店见到姓龚的老板。当时杨小盟还说有两个巴中朋友要来找龚老板收欠账。在一起吃饭时，杨小盟向巴中的二个朋友介绍段某是他同村的老乡，是杨小盟的领导。姓龚的老板说他在银行有3400万元冻结款，想解冻一直办不下来。段某接着说了“今年国家这个形势没有人给你违规办事，都得规规矩矩办事”之类的话。2018年冬天，杨小盟打电话给龚联军说龚远胜的3400万元冻结款，其中1000万元已解冻，需要找一个对公账户，段某说村委会有对公账户，可以提供使用不要费用。与巴中的人见面时，没有人当面介绍段某是“段法官”。 23.被告人龚远胜的供述，2013年，龚远胜在广东省汕头市修建厂房期间认识平昌县的冷云华成为男女朋友，当年春节龚远胜与冷云华回平昌耍期间，在巴中坐车时认识了白某，通过冷云华认识了冉某、向某、苟某，他们提出要与龚远胜到广东承包工程未成功，白某给龚远胜介绍了巴中韩栋才有土地可以修建房屋卖，在拿到工程图纸和冉某、向某实地查看工程项目后，三人商议一起做这个工程。龚远胜与冷云华便到西安收账，回到巴中后与冷云华分手，经人介绍认识了吴春华。在西安收账期间认识了杨小盟，自称在咸阳农业银行工作，专门负责贷款，龚远胜向杨小盟介绍巴中修建房屋工程情况，并说修建资金不够。杨小盟想共同做工程，并提出可以用龚远胜的身份证伪造一份资产被冻结的判决书，再利用判决书到银行贷款。杨小盟给了龚远胜一份法院的判决书，内容是龚远胜有3400万元和房屋一套被咸阳市秦都区法院冻结。龚远胜和杨小盟回到巴中后，将判决书出示给冉某、向某、白某，并提出可以用判决书以冉某的身份信息在银行贷款1000万元。自2016年至2019年期间，以跑关系需要资金为由，先后骗取白某40多万元（其中三次抵押车11万元），向某80多万元，冉某30多万元，苟某9.4万元，李某5.55万元（其中微信转款3.55万元），吴春华26.2万元，其中吴春华帮龚远胜在邓某处借款14.2万元，在吴天陈处借款2万元，吴春华女儿办学酒收礼金10万元。期间，为了应对白某等人向龚远胜追收借款，龚远胜和杨小盟后，由杨小盟制作假的银行抵押贷款电子回单，找人冒充“段法官”“刘经理”，证明被法院冻结资金已解冻以及贷款1000万元已到账事实。所骗取的款项，给了杨小盟现金4000元，全部用于与白某、向某、冉某、李某、苟某、杨小盟等人一起吃住、娱乐等消费，以及和吴春华家庭共同开支了。 24.被告人杨小盟的供述，2017年9月，经杨小盟妻子介绍与龚远胜相识。龚远胜自称在咸阳市有建筑工地，在银行有3400万元工程款被冻结，正在找他弟媳帮忙跑关系。龚远胜让杨小盟跟他一起工作。过了十多天，龚远胜打电话约在咸阳市与巴中的白某、向某等人见面吃饭时，龚远胜向白某、向某等人介绍杨小盟是咸阳市农业银行的主任，杨小盟当面未表示反对。事后杨小盟问龚远胜为何要向白某等人这样介绍，龚远胜再说是让杨小盟在白某等人面前装脸面。后来，龚远胜叫杨小盟到巴中一起搞房地产工程，杨小盟以咸阳市农业银行主任身份先后到过巴中7、8次。 大约2018年初，龚远胜向杨小盟说，他巴中的工地没钱开不了工，托他弟妹用冻结款抵押在银行贷款很快就要下来了，白某、向某等人催的急，让杨小盟帮忙说作为咸阳市农业银行主任可以帮忙跑关系。龚远胜向白某、向某等人说杨小盟已经在帮忙用3400万元冻结款作抵押向银行贷款，需要拿钱跑关系。其中有一次，龚远胜说白某、向某等人好像发现了他银行冻结款和银行贷款的事瞒不过去了，让杨小盟去制作假的银行抵押贷款电子回单，让白某、向某等人相信他有3400万元在银行办理贷款是真的。杨小盟制作了一张假的银行抵押贷款电子回单通过手机发给了龚远胜。期间，龚远胜一直以跑关系为借口，向白某、向某等人要钱，具体数额不清楚。向某还三次通过微信转款给杨小盟共计16500元，杨小盟用现金和微信转交给了龚远胜，向某还给杨小盟拿现金4万元，杨小盟当面交给了吴春华。 2018年5至6月，白某、向某等人一直找龚远胜要钱，并长住西安，龚远胜感觉事情瞒不住了，找段某扮演咸阳市秦都区法院法官，说3400万元冻结款已经从农业银行转到法院，由段某在负责处理。龚远胜找段某商议扮演法官的事杨小盟不在场，但龚远胜向白某、向某等人介绍段某是法官时杨小盟在场没有揭穿。段某很少说话，都是龚远胜在介绍。龚远胜还说在法院的3400万元要找个对公账户，法院才能将钱转到对公账户里去。在和白某等人见面时，白某问杨小盟为什么段某不说话，杨小盟解释说段某平时就很少说话。从段某出现后杨小盟就很少和龚远胜见面，后面，发生的事就不清楚了。 上述证据来源合法，与案件相关联，能够相互印证，形成证据锁链，足以认定，本院予以确认。 针对被告人龚远胜、杨小盟的辩解，本院评析如下： （一）关于公诉机关指控被告人龚远胜、杨小盟诈骗白某、冉某、向某财物金额，在案证据仅能够证实被害人白某被骗22.89万元，被害人向某被骗16.72万元，被害人冉某被骗10.395万元，其余金额被害人虽然提供了银行取款记录、向他人借款的借据，仅能证实被害人取、借款事实，无法证实所取、借款项实际被被告人龚远胜、杨小盟所骗取事实，故本院不予支持。 （二）关于公诉机关指控被告人龚远胜、杨小盟诈骗吴春华事实，在案证据证实，被告人龚远胜与吴春华同居和结婚期间，共同收入支出，所形成的债务无法证实被告人龚远胜具有非法占有的目的，故本院不予支持。 （三）关于被告人杨小盟辩解没有冒充银行主任，不知道龚远胜实施诈骗的辩解意见，在案件证据证实，被告人杨小盟应被告人龚远胜的请求，冒充咸阳市农业银行主任，当被告人龚远胜向被害人介绍杨小盟是咸阳市农业银行主管贷款的主任时，被告人杨小盟并未否认，且多次以农业银行主任身份与被害人交往，并制作伪造的法院法律文书、银行电子回单，取得被害人的信任，系帮助配合被告人龚远胜骗取被害人财物行为，主观上已具有犯罪的共同故意，其辩解意见本院不予采纳。被告人杨小盟应当对其加入共同诈骗后的金额承担责任。 本院认为，被告人龚远胜、杨小盟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人龚远胜数额特别巨大，被告人杨小盟数额巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人龚远胜、杨小盟犯诈骗罪的罪名成立，应依法追究刑事责任，但指控犯罪金额不当，应予调整。在共同犯罪中，被告人龚远胜起主要作用，是主犯，被告人杨小盟起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》二十七条的规定，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，根据被告人龚远胜、杨小盟的犯罪性质、情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人龚远胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日至2029年11月24日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 二、被告人杨小盟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日至2023年12月11日止。罚金限本判决生效后30日内向本院缴纳。） 三、责令被告人龚远胜退赔被害人白某损失22.89万元，被害人向某损失15.7万元，被害人冉某损失10.395万元，被害人苟某损失9.4万元，被害人李某损失3.55万元；被告人杨小盟退赔被害人向某损失1.65万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  蒲升元 人民陪审员  王凤兰 人民陪审员  吴小平 二〇二〇年七月六日 书 记 员  蒲锦程 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ...... 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 ...... 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……