广东省廉江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0881刑初257号公诉机关广东省廉江市人民检察院。被告人赖锡坚，男，1958年8月24日出生，广东省广州市人，公民身份号码：440************015，汉族，初中文化，个体户，捕前住广东省广州市越秀区***********。因涉嫌犯合同诈骗罪和票据诈骗罪，于2019年12月5日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月1日被逮捕。现羁押于廉江市看守所。广东省廉江市人民检察院以廉检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人赖锡坚犯合同诈骗罪和票据诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。被告人赖锡坚收到起诉书后明确表示不需要指派律师为其辩护。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。廉江市人民检察院指派检察员陈泽文出庭支持公诉，被告人赖锡坚到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：票据诈骗事实被告人赖锡坚以非法占有为目的，签发空头支票，骗取财物，具体犯罪事实：（一）2008年10月份的一天，被告人赖锡坚与广东省东方福盈门电器实业有限公司老板罗铁达成购销电饭煲“白煲”和电火锅机配件的口头约定后，东方福盈门电器实业有限公司依约定供货。2009年4月，被告人赖锡坚为骗取货款，吩咐冯敏英（已判决）开具3张共款人民币60万元的空头支票给罗铁后逃匿。上述事实，被告人赖锡坚在开庭审理中亦无异议，并有被害人罗铁的陈述，同案人冯敏英的供述，证人许桂雪的证言等证据证实，足以认定。（二）2008年6月份的一天，被告人赖锡坚与廉江市新世纪彩印有限公司梁汉波达成购销电饭煲配件的约定后，新世纪彩印有限公司依约定供货。2009年2月至8月间，被告人赖锡坚为了骗取货款，吩咐冯敏英开具11张共款人民币1309018元的空头支票给梁汉波后逃匿。上述事实，被告人赖锡坚在开庭审理中亦无异议，并有被害人梁汉波的陈述，同案人冯敏英的供述等证据证实，足以认定。（三）2006年8月份的一天，被告人赖锡坚与廉江市江南电器厂老板江庆金达成购销电饭煲电源线配件的约定后，江南电器厂依约定供货。2008年6月至9日间，被告人赖锡坚为了骗取货款，吩咐冯敏英开具8张共款人民币930286元的空头支票给江庆金后逃匿。上述事实，被告人赖锡坚在开庭审理中亦无异议，并有被害人江庆金的陈述，同案人冯敏英的供述等证据证实，足以认定。上述三起犯罪事实，还有支票退票业务理由书，涉案支票的指认材料，证人李波、高凤玲的证言，货物对账表、对账单、进仓单、送货单、结算单，企业机读档案、税务登记证、企业营业执照，土地转让协议，厂房租赁合同、租赁补充协议，同案人冯敏英的刑事判决书等证据证实，足以认定。二、合同诈骗事实被告人赖锡坚以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人给付的货物、钱财后逃匿，具体犯罪事实如下：（一）2006年5月的一天，被告人赖锡坚与廉江市华福电器有限公司达成购销发热盘的约定后，华福电器有限公司依约定供货。到2009年9月，被告人赖锡坚收受华福电器有限公司给付的价值人民币1932174元的货物后逃匿。上述事实，被告人赖锡坚在开庭审理时亦无异议，并有被害人崔永耀、邬静的陈述，证人李波的证言，华福电器的送货单、对账单、进仓单、送货单，对账单指认材料等证据证实，足以认定。（二）被告人赖锡坚在与通汇投资担保有限公司签订反担保合同后，分别于2009年3月和9月，收受通汇投资担保有限公司为其作担保取得的银行贷款人民币200万元和155万元后逃匿，致使通汇投资担保有限公司损失人民币355万元及利息。上述事实，被告人赖锡坚在开庭审理时亦无异议，并有证人曹斌林、廖育新的证言，收据、银行凭证、资金支付单、银行进账单等单据及资金流向图、银行流水，营业执照、机构代码证、法定代表人证明书，通汇公司出具的说明，担保申请书、担保服务合同、抵押反担保合同等书证，工行佛山盐步支行借据、深圳发展东山支行借据、贷款合同、担保意向书、公证书等书证，贷款到期代偿通知书、督促履行保证责任通知书，民事裁定书，被告人赖锡坚的户籍资料、到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖锡坚以非法占有为目的，签发空头支票，骗取他人财物，数额特别巨大；且在履行合同过程中，收受他人给付的货物或钱财后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪和合同诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控被告人赖锡坚的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性和适用法律准确，本院予以支持。被告人赖锡坚归案后认罪态度较好，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人赖锡坚犯票据诈骗罪和合同诈骗罪，均判处有期徒刑十二年至十四年，并处罚金。被告人赖锡坚认罪认罚，并签字具结，公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人赖锡坚犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款（四）项，第二百二十四条（四）项，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖锡坚犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2039年12月4日止，罚金限于本判决生效后的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人赖锡坚退赔600000元人民币给被害人罗铁。三、责令被告人赖锡坚退赔1309018元人民币给被害人梁汉波。四、责令被告人赖锡坚退赔930286元人民币给被害人江庆金。五、责令被告人赖锡坚退赔1932174元人民币给被害人廉江市华福电器有限公司。六、责令被告人赖锡坚退赔3550000元人民币给被害人通汇投资担保有限公司。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈文佳人民陪审员  刘小敏人民陪审员  徐永槐二〇二〇年六月三十日书 记 员  郑晓云附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。