安徽省定远县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1125刑初171号公诉机关定远县人民检察院。被告人杨干，男，1990年7月12日出生，安徽省定远县人，汉族，初中文化，农民，住定远县。被告人杨干曾因犯职务侵占罪，于2019年2月1日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年零六个月。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月11日被定远县公安局民警抓获归案，同年9月12日被定远县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于定远县看守所。指定辩护人雍燕凌，安徽天定律师事务所律师。定远县人民检察院以定检二部刑诉〔2020〕174号起诉书指控被告人杨干犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪一案,于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,于2020年7月7日公开开庭进行了审理。定远县人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人杨干及定远县法律援助中心指派的辩护人雍燕凌均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人杨干经朋友刘刚（另案处理）介绍，用自己身份证办理了徽商银行等3张银行卡并出售给他人转移犯罪所得使用。随后，该徽商银行卡被陕西省渭南市人杨佳乐在网上以1000元价格购得。2019年8月初至9月11日期间，杨佳乐伙同刘强、冯佳乐、王浩哲（均另案处理）等人在一起协商后利用“融创国际”投资理财APP实施诈骗，该APP内的理财产品可以人为控制涨跌。其间，刘强化名“陈桐”通过微信聊天结识了河南省新乡市人李思宁，杨佳乐、刘强、冯佳乐、王浩哲先后使用“陈桐”微信号与李思宁聊天交流，在获取李思宁信任后，诱骗李思宁在“融创国际”APP内投资理财。李思宁在“融创国际”APP平台内投资3万余元后，2019年9月4日，杨佳乐等人欲绕过“融创国际”APP平台获取更多利益，以投资理财为名诱骗李思宁将457000元现金存入杨佳乐购买的杨干徽商银行卡内，随后，杨佳乐将其中49100元转入自己的工商银行卡内。被告人杨干从刘刚处得知自己出售的徽商银行卡内被存入大额他人违法所得，在刘刚提议下将该徽商银行卡挂失后将卡内407900元陆续转走，其中7900元被其与刘刚等人挥霍，20000元转入刘刚微信账户，20000元转入其妻子程秀娟微信账户，其余360000元交其母亲保管。被告人杨干的母亲吴家梅（另案处理）明知该笔款项系犯罪所得，仍然代为窝藏，且在公安机关侦查期间拒绝将该笔款项退缴公安机关，并将其中110000元先后支用，公安机关将其余250000元冻结。杨佳乐、冯家乐、刘强、王浩哲得知徽商银行卡内407900元款项被转走后，通过买卡时获取的杨干身份信息，与李思宁一同赶到定远县欲找被告人杨干要回被转走的407900元款项。2019年9月11日22时许，李思宁到定远县公安局报警求助时，在定远县公安局附近路边等候的杨佳乐、冯家乐、刘强、王浩哲被公安机关抓获。被告人杨干也于当晚被公安机关抓获。案发后，杨干、吴家梅亲属代为退缴137900元，杨佳乐、冯家乐、刘强、王浩哲亲属代为退缴80000元。另查明:被告人杨干原犯职务侵占罪,于2018年9月20日被义乌市公安局刑事拘留,同年10月23日被取保候审，实际羁押34日。上述事实，被告人杨干在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有经过当庭举证、质证的受案登记表、立案决定书、户籍证明、归案经过、刑事判决书、银行交易明细、交款笔录、领条、谅解书等书证；证人吴家梅、李思宁、邓某、杨某等人的证言；杨佳乐、冯佳乐、刘强、王浩哲等人的陈述；辨认笔录等证据在卷证实，足以认定。本院认为：被告人杨干伙同他人明知他人实施违法犯罪，仍将自己名下银行卡出售给他人使用，先后被存入违法所得合计457000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人杨干伙同他人以非法占有为目的在得知出售给他人的名下银行卡内存有大额违法所得后，采取挂失银行卡的方式，将卡内存款407900元陆续转走，数额特别巨大，其行为已经构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杨干系主动报警后被公安机关抓获，并如实供述其犯罪事实，应认定为自首，当庭自愿认罪，依法可以减轻处罚；被告人杨干家人积极代为退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚;被告人杨干系在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚；被告人杨干原犯职务侵占罪被羁押34日，应予折抵刑期34日。根据被告人杨干犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第六十一条，第五十二条，第五十三条,第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第(一)之规定，判决如下：一、被告人杨干犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；原犯职务侵占罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年零六个月，现予以撤销缓刑，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2029年2月4日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人杨干的违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 石 明人民陪审员 胡 福人民陪审员 李 辉二〇二〇年七月十三日书 记 员 张蓉蓉附：本案适用的相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的。