四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1703刑初37号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人罗兆明，绰号“罗老三”，男，生于1965年10月23日，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县沙湾村2组，住达州市通川区。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年5月27日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，2019年7月2日经达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局经开区分局执行，现羁押于达州市看守所。 辩护人田漫江，四川明炬（达州）律师事务所律师。 被告人张清慧，女，生于1971年5月9日，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省达州市宣汉县沙湾村2组33号，住达州市通川区。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年5月27日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，2019年7月2日经达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局经开区分局执行，现羁押于达州市看守所。 辩护人余雷，四川明炬（达州）律师事务所律师。 被告人王素均，绰号“偷偷”，男，生于1989年9月13日，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市宣汉县，无业，住宣汉县圣灯东路21号。因犯贩卖毒品罪、非法持有枪支罪于2013年11月29日被宣汉县人民法院判处有期徒刑四年六个月，2016年12月20日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年6月7日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，2019年7月2日经达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局经开区分局执行，现羁押于达州市看守所。 辩护人杨登胜，四川弘旺律师事务所律师。 被告人罗小刚，男，生于1992年4月27日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县沙湾村2组131号，住宣汉县昆池西路33号。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年6月5日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，2019年7月2日经达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局经开区分局执行，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人鲁佳，四川渝达律师事务所律师。 被告人李兴，绰号“老猫”，男，生于1989年2月18日，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宣汉县沙湾村2组120号，住宣汉县昆甄东路圣灯中学对面一出租屋。因涉嫌寻衅滋事罪于2019年8月23日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，2019年9月20日经达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局经开区分局执行，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人吴朝勇，四川渝达律师事务所律师。 2019年9月16日四川省达州市中级人民法院以（2019）川17刑辖33号指定管辖决定书指定本院管辖本案。达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2020）39号起诉书指控被告人罗兆明、张清慧、王素均、罗小刚、李兴犯寻衅滋事罪、被告人罗兆明、张清慧犯强迫交易罪一案，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院于2020年6月1日召开庭前会议，于2020年6月17日、2020年7月2日依法由审判员章雪梅担任审判长，与审判员柏燕、陈冬梅组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行审理，达州市达川区人民检察院指派检察员王成、曹师溢出庭支持公诉，被告人罗兆明及其辩护人田漫江，被告人张清慧及其辩护人余雷，被告人王素均及其辩护人杨登胜，被告人罗小刚及其指定辩护人鲁佳，被告人李兴及其指定辩护人吴朝勇参加庭审。本案现已审理终结。 公诉机关指控，罗兆明于2009年起，在宣汉县从事发放高利贷工作，逐步发展成为职业放贷人。被告人罗兆明在向债务人讨债的过程中，长期带领、雇佣或指使被告人张清慧、罗小刚、王素均、李兴及张某2（另案处理）等人采取强拿硬要、随意殴打、语言威胁、跟随、阻碍生产经营等方式逼迫债务人偿还利息及本金，从而获取大量非法利益。逐步形成了以罗兆明为首的恶势力犯罪团伙，严重影响了宣汉县当地的社会治安和经济秩序。 该恶势力团伙具体犯罪事实如下： 一、寻衅滋事罪 （一）2009年1月，被害人向某1因经营“郑记鱼庄”缺少资金，以自己位于宣汉县原昆池区花滩社区4小组昆甄西路二楼住房为抵押向罗兆明借款5万元，约定月利息5分（每月还息2500元）。罗兆明在向被害人向某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到向某1的经营场所滋事。 1、2010年7月的一天，罗兆明带王素均、张某2到向某1经营的“天宇茶楼”向其收取利息。因向某1无力支付，罗兆明便指示王素均、张某2坐在茶楼不走，直到傍晚18时许，向某1支付王素均、张某2共计400元收账工资后，王素均、张某2二人才离开。 （二）2011年，陈某1、唐某1、彭某、吕某2四个人因合伙修路资金短缺，向罗兆明借款20万元，约定月息5分（即每月利息10000元），后变更为陈某1、唐某1的个人借款，月息不变。罗兆明在向被害人陈某1、唐某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到二人的经营场所或家中滋事。 2、2011年夏季的一天上午9时许，罗兆明带张清慧、王素均、李兴、张某2等人到唐某1的鱼塘向其收取利息。由于唐某1无力支付利息，罗兆明遂指示王素均、李兴、张某2三人跟贴唐某1，直到当晚6时许，唐某1筹齐利息支付后，王素均、李兴、张某2三人才离开。 3、2011年夏季的一天，罗兆明带张清慧、王素均到唐某1的鱼塘向其收取利息时，遇见另一债务人彭某。由于彭某拖欠借款利息，罗兆明遂用矿泉水瓶向彭某的头砸去。 4、2012年6、7月一天晚上，被告人罗兆明安排被告人王素均带被告人李兴及另一男子（身份不详）到陈某1家收取借款利息。王素均、李兴等人进入陈某1家后，以“今晚不支付利息就不离开、第二天把家门锁了”等言语威胁陈某1，要求其支付利息。由于陈某1无力支付利息，王素均、李兴等人便在陈某1家中静坐约2个小时。随后陈某1通过电话向罗兆明求情，罗兆明同意宽限付息时间，但要求陈某1必须支付王素均、李兴等三人当晚收账工资共计1200元。陈某1遂被迫同意支付三人工资，并给王素均等人写了1200元的欠条。次日，陈某1在外借得1200元钱后将该钱款兑付。被告人王素均、李兴强拿硬要公私财物，情节严重。 5、2013年6月的一天，被告人罗兆明带被告人罗小刚到唐某1的鱼塘向其收取利息。由于唐某1无力支付利息，罗兆明、罗小刚遂推搡、踢打唐某1。 6、2013年11月的一天，罗兆明带被告人罗小刚及另一年轻人（身份不明）到唐某1的鱼塘找其收取利息。由于唐某1无力支付利息，罗兆明、罗小刚等人遂将唐某1强行带到宣汉县丰源宾馆旁一饭店内，威胁唐某1并让其重新计算债务、签署借条。 7.2014年7、8月份一天，由于陈某1未按时付息，被告人罗兆明遂带领被告人罗小刚将陈某1经营的牛肉干工厂，用铁链将其大门锁住。陈某1被迫自行剪断铁链才恢复工厂生产。 （三）郭某1、符某1夫妇因开发和经营宣汉县“米岩花海”景区项目资金困难，多次向参与该项目工程的罗兆明借款，并约定高额利息。罗兆明在向被害人郭某1、符某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到二人的经营场所滋事。 8、2014年中旬的一天，为被告人罗兆明“米岩花海”项目工地供应石材的侯运平委托其妻子吕某1找罗兆明结账收款。吕某1出示相关票据后，罗兆明拒不承认赃款。双方遂发生争执，争执过程中，罗兆明抓住吕某1衣服，将其按倒在地数分钟。 9、2016年8、9月份的一天，郭某1在“米岩花海”农庄二楼与员工张某1、郭某2等人开会时，被告人罗兆明、张清慧、罗小刚等人推门闯入会场。罗兆明将开会的员工全部赶出会场，留下郭某1一人。随后，为索要债务，罗兆明抓住郭某1衣领对其进行语言威胁。 10、2016年10月4日，被告人罗兆明、张清慧、罗小刚等人到郭某1、符某1经营的“米岩花海”农庄就餐消费7000元。就餐结束后，罗兆明等人并未结账便离开饭店。 （四）2015年3月，向某2、李某1夫妇因经营门市资金短缺，找到罗兆明借款10万元，约定月息5分（即每月利息5000元）。罗兆明在向被害人向某2、李某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到其经营的门市滋事。 11、2016年8月28日下午14时许，被告人罗兆明带被告人张清慧、罗小刚等人到向某2经营的门市向其收取利息。由于向某2无力支付利息，罗兆明等人便将车堵在门市门口，并言语威胁向某2，逼迫其还债。 12、2016年9月28日下午14时，被告人罗兆明带被告人罗小刚到向某2经营的门市向其收取利息。由于向某2无力支付利息，罗兆明在其丈夫李某1回家后，言语威胁向某2和李某1，逼迫二人还债。期间，罗兆明用脚踢了李某1一下。 以上第1起、第2起、第3起事实，第5起、第6起、第7起事实及第8起、第9起、第10起事实系被告人罗兆明在两年内实施，以上第1起、第2起、第3起事实系被告人王素均在两年内实施，以上第5起、第6起、第7起事实和第9起、第10起、第11起事实系被告人罗小刚在两年内实施，以上第9起、第10起、第11起事实系被告人张清慧在两年内实施。 二、强迫交易罪 1、2010年4月起，由于向某1无力继续偿还借款本息，被告人罗兆明遂提出将向某1的住房作价5万元出售给自己，以抵偿债务。向某1认为该住房价值不止5万元，于是拒绝罗兆明的要求。被告人罗兆明为达目的，带领被告人张清慧等人到向某1的经营场所采取语言威胁和滋扰。向某1迫于压力，不得不同意将该住房以5万元的价格出售给罗兆明和张清慧，以抵偿债务。经达州市达川区价格认证中心鉴定，该住房价值80571元。 2、2014年10月，杨**向被告人罗兆明借款50万元，约定月利息为6分，由宣汉县东阳村村支书康某1做担保。杨**债务到期不能偿还，遂离开宣汉外出打工。罗兆明于是找到担保人康某1继续偿还该借款和利息。随后，罗兆明向康某1提出将其位于宣汉县东阳村1组22号2单元8楼1号的住房作价30万元出售给自己，以抵偿部分债务。康某1随即以该住房是其唯一住房且价值60余万元为由，向罗兆明表示拒绝。罗兆明为低价取得该房屋，频繁威胁、骚扰康某1，并在上班时间到其工作地点公开叫嚣。2017年8月4日，被告人罗兆明、张清慧来到康某1的养牛场再次逼迫其低价变卖房屋还债。康某1迫于压力，不得不同意将该住房以30万元的价格出售给罗兆明和张清慧，以抵偿债务。房屋出售后，康某1及家人搬至养殖场居住。经达州市达川区价格认证中心鉴定，该住房价值422103元。 3、被害人郭某1、符某1在经营“米岩花海”景区过程中，因缺乏资金先后在罗兆明处借款200余万元。2016年12月15日，罗兆明与张清慧、刘某1、孟某1、石海霖等人到“米岩花海”找到郭某1、符某1，强迫二人在一张350万元的欠款协议上签字。二人认为欠款本金不到350万元，遂拒绝签字。罗兆明、张清慧分别以“不签字就不准离开房间”、“把字签了，就不继续逼债了”等言语威胁。僵持了1个小时后，被害人郭某1、符某1被迫在新的借款协议上签字。2018年2月12日，罗兆明、张清慧二人以该协议为依据向宣汉县南坝法庭提出诉讼，符某1在宣汉县南坝法庭通知调解时，情绪激动，一度准备跳楼自杀。 被告人李兴系主动到案，被告人罗兆明、张清慧、罗小刚、王素均是被公安机关抓获归案。被告人罗小刚、王素均、李兴归案后如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关为支持其指控事实出示了书证：借条、收条，房屋买卖协议，消费清单等；证人证言：证人郭某2、文某、郑某、向某3、张某1等人的证言；被害人陈述：被害人陈某1、唐某1、向某2、吕某1、郭某1、符某1等人的陈述；被告人的供述与辩解；鉴定意见：房屋价值鉴定意见；被告人、被害人的辨认笔录等证据。 公诉机关认为,被告人罗兆明纠集被告人张清慧、罗小刚、王素均、李兴多次随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节严重，其中罗兆明实施4起犯罪事实，张清慧实施1起犯罪事实，罗小刚实施2起犯罪事实，王素均实施2起犯罪事实，李兴实施1起犯罪事实。被告人罗兆明的行为触犯了刑法第二百九十三条第一款、第二款之规定，被告人张清慧、罗小刚、王素均、李兴的行为触犯了刑法第二百九十三条第一款规定，均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人罗兆明、张清慧以威胁手段强买商品、强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为触犯了刑法第二百二十六条之规定，均应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人罗兆明、张清慧犯数罪，根据刑法第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王素均在前罪有期徒刑刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据刑法第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人张清慧在寻衅滋事犯罪中起次要作用，根据刑法第二十七条第一款、第二款的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李兴自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据刑法第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗小刚、王素均归案后，如实供述自己的犯罪事实，根据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 庭审中，公诉机关认为：1、被告人王素均不构成累犯；2、指控的强迫交易犯罪的第三笔事实应为寻衅滋事行为；3、从被告人罗兆明、张清慧住处扣押的现金人民币1204400元应当作为作案工具予以没收。 被告人罗兆明辩解：1.对公诉机关指控的强迫交易罪有异议，向某1、康某1自愿将房屋抵给我们的；2.对公诉机关指控的第8笔、第10笔、第11笔、第12笔寻衅滋事事实有异议，认为不构成寻衅滋事违法行为。 被告人罗兆明的辩护人的辩护意见：1.对起诉书指控的寻衅滋事罪的罪名无异议，对指控事实有异议，其中第8笔指控事实不属于寻衅滋事，双方有经济纠纷，对象特定，双方因此发生抓扯；第10笔指控事实强拿硬要7000元，该笔账单是在后期算账中进行了结算的，不构成寻衅滋事。2.对起诉指控的强迫交易罪有异议，向某1、康某1的房屋鉴定结论不客观,不真实，不能证实向某1、康某1的房屋真实价值.指控被告人罗兆明在强迫交易中获利的金额不能确认，即使这两笔事实构成强迫交易罪，也不属于公诉机关指控的情节特别严重，因为在本案中，手段不属于特别恶劣，非法牟利的数额不是特别巨大，后果不是特别严重。3.被告人罗兆明在寻衅滋事中使用的手段没有造成一起轻微伤，整个犯罪情节比较轻微。4.被告人罗兆明有从轻情节，有见义勇为行为，不是欺压百姓，请求酌情从轻处罚。5.被告人罗兆明有举报他人违法犯罪线索，影响罗兆明的量刑，应当予以落实。 被告人张清慧的辩解及辩护人的辩护意见：1.对起诉书指控的寻衅滋事罪的罪名及事实有异议，其中被告人张清慧没有参与第9笔寻衅滋事事实；第10笔事实就餐消费的7000元已经算了账的；第11笔事实，其没有去威胁向某2，而是去向某2门市购买水果。2.对公诉机关指控的强迫交易罪有异议，指控的第3笔强迫交易犯罪不成立，双方之间有借款事实及工程款事实，还有人民法院调解书予以证明。即使被告人张清慧构成强迫交易罪，也是属于从犯，其在昆池法律服务所只是去履行自己签字的义务，不属于情节特别严重。3.被告人张清慧在本案中有酌情从轻情节，其归案后如实供述犯罪事实。 被告人王素均的辩解及辩护人的辩护意见：对起诉书指控的寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。因本案是其服刑之前犯罪，不是刑满释放之后五年之内犯罪，所以不够成累犯情节。被告人王素均归案后如实供述其罪行，在案件中所起作用较小，其前科行为系漏罪，主观恶性不大，签署了认罪认罚具结书，请求从宽处罚。 被告人罗小刚的辩解及辩护人的辩护意见：对起诉书指控的寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。被告人罗小刚系从犯，在案件中所起作用较小，对社会危害性较小。归案后如实供述其罪行，认罪悔罪态度较好，签署了认罪认罚具结书，请求从宽处罚。 被告人李兴的辩解及辩护人的辩护意见：对起诉书指控的寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。被告人李兴是被邀约或者被指使才参与其中，属于从犯。其有自首情节，且签署了认罪认罚具结书，请求从宽处理。 经审理查明： 被告人罗兆明于2009年起，长期在达州市宣汉县向不特定的对象发放高利贷，逐步发展成为职业放贷人。被告人罗兆明在向债务人讨债的过程中，带领、雇佣或指使被告人张清慧、王素均、罗小刚、李兴及张某2（另案处理）等人采取强拿硬要、随意殴打、语言威胁、跟随、阻碍生产经营等方式逼迫债务人偿还利息及本金，从而获取大量非法利益。被告人罗兆明、张清慧、王素均、罗小刚、李兴、张某2（另案处理）采取到被害人的家中或经营场所、办公场所滋扰，堵门市、消费不签单、强迫以房抵债等方式，并向债务人索取收债工资，多次实施寻衅滋事、强迫交易违法犯罪行为，2010年7月份开始逐步形成了以被告人罗兆明为首，被告人张清慧、王素均、罗小刚、李兴积极参加的恶势力犯罪团伙，严重影响了宣汉县当地的社会治安和经济秩序。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）个人合伙协议，证实：2016年1月11日，罗兆明和胡某合伙发放高利贷。 （2）纹身照片4份，证实：被告人罗兆明、王素均身上有纹身。 （3）证人张某2的证言证实：2011年某日上午9、10点钟，罗兆明带其和王素均到向某1的茶楼收息钱，并把茶楼老板吼到起，并对他们说茶楼老板不结账就坐在茶楼不走。其和王素均就一直坐在茶楼喝茶，老板还带他们到隔壁鱼庄吃午饭，直到下午6点钟，他们才离开。罗兆明还说的要茶楼老板给他们发工资。 （4）证人陈某2的证言证实：其只知道其牵涉罗老三放高利贷的事。2011年还是2012年冬天的一天下午，偷偷（王素均）给其打电话邀其帮罗老三收账，就是帮罗老三扎场子。群众评价罗兆明就是坏，没有人给他点赞。 （5）证人吴兰琼的证言证实：放高利贷的合伙人有其和老公胡某、罗兆明和张清慧夫妇、石某1夫妇。其只参与收过一次赵宏祥的利息。 （6）证人胡某的证言证实：2015年罗兆明找到其老婆说他想跟他们合伙放贷。罗兆明在放高利贷的影响力很大，的人基本上都知道罗兆明放高利贷。 （7）证人符某2的证言证实：罗兆明外号罗老三，住和其开的荣华洗车场挨着的，罗兆明以前经常来洗车。罗兆明身上有纹身，罗兆明是专门从事放高利贷挣钱的人。其平时是不会找他借钱的。罗兆明平时为人霸道，处处以老大的身份做事。 （8）证人赵某1的证言证实：罗兆明和其老家都是的人，罗兆明从广东回来后一直在放高利贷，挣了不少钱，他给人放高利贷都还带着律师一路，放账收账的时候，他还带着一些年轻人，让借他钱的人怕他，不敢不还钱给他。 （9）证人唐某2的证言证实：罗兆明这人很霸道，大家都不敢惹，身上有纹身，身边长期又带的有社会上的人。 （10）证人孙某的证言证实：罗兆明是其堂哥，帮罗兆明办酒席赊欠其5000元账款，其找罗兆明要钱，罗兆明不给钱。 （11）证人罗某的证言证实：罗兆明在当地的名声差，长期欺压百姓，其他人的具体情况其不清楚，但是罗兆明找其收账的时候，只要其还不出钱就说要弄人，再还不出钱就要去收其的房子抵账。2015年5月其在罗兆明处借款30万元。2016年12月一天下午2点，罗兆明带了三个人将其带到喜百年酒店大厅旁的休息室不让其走，一直持续到傍晚6、7点。截至2015年12月，其支付利息18.5万元。其把郭某1欠其的27万元树苗款的25万元转给罗兆明，其只欠罗兆明15万元了。 （12）证人向少丰证言证实：其向罗兆明借款100万元，利转本，利息太高还不出来，其将住房17套和门市转让给其亲家张敬忠，让张敬忠接受其的债务。罗兆明威胁其关门市封工程。 （13）证人杨某的证言证实：2015年12月，其二姐杨坤伟在上海打工，的房子就交给了弟弟杨坤云保管，杨坤伟回家发现房子锁换了，进不去。杨坤云在外借高利贷还不出来，就拿了其姐姐的房子抵债，收债的人把锁换了。杨坤伟几天后跳河自杀了。杨坤云找的罗兆明借的高利贷。 （14）证人苟某的证言证实：其妻子杨坤伟跳河自杀的事实。 （15）证人吴昌学的陈述证实：其老板曾凡银在罗兆明处借款50万元。合同上写的3分利息，实际月息是5分。 （16）证人向长金的证言证实：罗兆明找到其专门帮他写借款合同，其都会提醒收账时不要打人、骂人。2012年还是2013年，其与罗兆明、王素均，王素均带了10几个小兄弟到陈某1家收账,在家中坐了半个小时。 （17）被害人向某1的陈述证实：2009年其在罗兆明处借款5万元，月息5分，借款期限一年,以住房一套抵押。2009年其生意还可以,每月按时结息,但到了2010年3-4月,生意就不行了。当其没有按时结息的时候，罗兆明本人或者安排的其他人就到其经营的“天宇茶楼”坐起。2010年8-9月份，罗两口子和他女婿就来到茶楼，威胁要么还钱要么抵房子。其给他们跪下了，他们还是不干。罗将其头按在麻将桌上，后来没办法只有将房子抵给他了。 （18）被害人唐某1的陈述证实：大概2011年的时候，其与陈某1、彭某、吕某2四个人修五宝镇跑马村的一条公路，因为资金短缺，找罗兆明借钱20万元，约定五分利息，由其与罗兆明签订借条，并以一套房屋作抵押。他们按照约定支付罗兆明整整一年利息，是每月付息，月息五分，就是每月付息一万，共计12万。这12万，其支付了其中8万。后吕某2退出修路，而彭某因为与罗兆明另外的债务，躲债跑了。就剩其和陈某1还债。因为利息太高，他们无力支付利息，就按照罗兆明提议，采取换借条的方式来累计本息，方法就是哪一个月没有付息，就把利息加上本金重新写一个借条，这样20万元就换到30万元。其看这样下去不是办法，就与陈某1商量一人承担15万元分摊这30万元的债务。其为了还这15万元的债务，到处借钱，把这15万及利息18万多全部偿还给了罗兆明。 罗兆明每次来收钱都是带两个年轻人到其鱼塘吃饭，也不给钱。有时其没按时还钱就天天打电话威胁要找人把其手脚掰了。 （19）被害人陈某1的陈述证实：2012年，其、唐某1、彭某、吕某2四个人因合伙修路，资金短缺就找罗兆明借钱，借条反映的借款是20万元，月息5分，由其和唐某1作为借款人。罗放款时直接扣了一个月利息，只放了19万元给他们。他们无力支付罗兆明利息，罗兆明就提出换借条，就把原来的本金加所欠的利息再重新打一张借条，就是利滚利的意思。于是其和唐某1就重新签了一个欠罗兆明30万元的借条，其中包括20万元的本金和10万元的未支付利息。其和唐某1一人承担15万元。其个人欠罗兆明15万元，月息还是5分，每个月没有及时还利息，罗兆明就会带人到其门市找其收钱，还封过其牛肉干厂。 （20）被害人符某1的陈述证实：罗兆明在他们米岩花海吃饭从来没给过现钱，都是记账，但有时候账都不得记。他们也没办法，因为欠罗兆明钱，所以不敢找罗兆明要。 （21）被害人郭某1的陈述证实：2016年8月或是9月这天，召集员工开会，罗兆明带人来找其收账，并把在场开会的人赶走，当天开会的人有郭某2、罗小东、张某1。罗兆明和他老婆、侄儿强行打断他们开会，把他们公司开会的人撵出房间，罗兆明把其衣领抓住一把把其提起来，狠狠按在椅子上，还打了其一耳光。 （22）被害人向某2的陈述证实：罗兆明带人到其门市收取高利贷时言语威胁说把门市给封了。 （23）被害人康某1的陈述证实：其系东阳村支部书记，罗兆明在南坝是职业放贷人。罗兆明在南坝混社会，专门放高利贷，手下有一帮兄弟，南坝的老百姓都怕他，平时一见到借钱的人就骂。罗兆明很频繁的给其打电话催债，平均每天要打几个电话，每次都会说：“你不还钱，其就要找人来收拾你，派人来你家烧钢条把你家封了，把你家的东西丢出来”等等。当时因为罗兆明总是来找其催债，工作影响很大，镇政府还给其停职4个月，纪委又介入调查，但因为是帮人担保，本身无经济问题，后来才复职。因为罗兆明的威胁，经常带着小老弟，一般人不敢惹他，其很害怕，就只好把房子抵给罗兆明，一家三口住在不到二十个平方的养牛场管理房中。 （24）被告人李兴的供述证实：其和罗老三一起到的“郑记鱼庄”去过，其中有一次他们去找这个老板收账，罗老三给这个老板说，要老板把他们去收账的人的工资给了。去陈某1家中坐着收钱，王素均就说罗兆明让欠账这个人先把他们收账的人的工资付了。欠账那个人还是拿不出钱，王素均又给罗兆明打电话，然后让那个人打了1200元的借条给王素均。 （25）被告人罗小刚的供述证实：罗兆明是其三叔，罗兆明是宣汉县的职业放贷人，在宣汉南坝很出名，基本上所有人都知道罗兆明在外面放贷收利息，张清慧平时经常和罗兆明一起出去收债。2013年其回到宣汉南坝后，吃住都在罗兆明家中，罗兆明放贷或收贷时会安排其帮忙。罗兆明收取高利贷的时候，首先会电话催收欠款人，如果按时归还了就不说，如果不支付，罗兆明会单独或带人上门催收，这个过程中罗兆明有时会威胁、恐吓对方，找不到人还会锁门如陈某1的牛肉厂被锁，最后就是通过法院起诉对方。 （26）被告人王素均的供述证实：罗兆明长期在放高利贷。2011年初跟着前岳父罗兆明一起吃吃喝喝，罗兆明向许人太、陈某1、唐某1、覃有兴等人发放过高利贷。罗兆明安排他们帮他收债，给张某2发固定工资，李兴等应该是每次收债要给他们二、三百元工资，而且有时这个钱还是欠钱的人出的，像他们去找陈某1收账每个人四百元工资就是陈某1给的，这是罗兆明要求的。其手臂和胸口的纹身是十几岁纹的。左臂纹的老虎，右臂纹的麒麟。胸膛纹的龙。收账的方式一般是电话催收，收不到罗就带其、张某2、张清慧去找借款人收，采取语言威胁、跟人、阻碍做生意，影响借款人生活，工作方式强行要求借款人偿还本金利息。 （27）被告人罗兆明的供述证实：其外号叫罗老三，向外借钱的事情是其与胡某、石某1三人合伙的。他们之间还写了个合伙协议。利息一般是收取的月息2分至5分之间，收6分的不多，大部分都是给其出具借条，因为其主要负责出去收利息并按出借比例分给胡某和石某1，利息他们是每个月都在分，其转给胡某的利息收益大部分是转给胡的妻子吴兰琼的，其转给石某1的利息时两口子都转了的。大概现在一共借出去八百多万元。 和其出去收钱的有妻子张清慧、侄儿罗小刚、达县的一个律师向长金也一起去过，胡德辉帮其开车去过。 唐某1和陈某1一起做生意，经营一个鱼塘，唐某1向其借款30万元现金，后来唐某1还不出来，就把30万元的账分了15万元给陈某1。陈某1给其出了一个15万元的借条，月利息4分，后面其把这15万元的账转给胡某，现在胡某已经把这笔钱起诉到法院了，法院正在执行。收陈某1欠款把陈的牛肉干大门锁过；其到陈某1家里去过两次，第一次是一个晚上11、12点钟，其、王素均等4人到他家里，待了10多分钟就走了的。借给向某2老公13万，约定的利息是4分。后来其有一次和张清慧、罗小刚，开车去向某2门市找他们要钱，当时车子是停在他们门市门口的，还有一次其过去找向某2收钱，她没得钱，利息也给不出来，其不晓得是向某2还是老公跟其写的一个15万元借条，这里面包括他们没有支付的利息。唐某1是几年前分了几次借的其一共40万，他当时经营的一个鱼塘，约定的月息是4分，后来他还了一些钱，就差其16万，现在他没有还，其起诉到法院去了。其去找他收钱没有什么其他行为，唯一一次就是有一次其过去找他收钱的时候，其在桌子上用矿泉水敲了桌子的，发了气的，当时陈某1也在场。刘某1是昆池法律服务所的所长，刘某1帮他们写借款合同。以前刘某1给他们说出去收钱不要动手打人，合伙经营放高利贷这个事情如果查到了可能就要打成一个团伙、利息超过三分就不受法律保护。向某1在其处借5万元，利息5分，借了2年左右，还差14个月的利息。和向某1签了一个房屋买卖合同，把他的房子买过来，抵欠5万元本金和14个月的利息。 在签订房屋买卖协议的过程中，康某1的妻子哭了的，是在法律服务所签字的时候哭了的。其借给郭某1245万元，还涉及很多工程款。工程款他应该付其223.8万元。他们约定的利息是4分。郭某1不差其利息钱。利息还清了的。其去找郭某1收过4、5次账，有时候是其自己去的，有时候是张清慧和其一起去的。罗小刚和其一起去吃过几次饭。其都是签单，因为郭某1差其这么多钱，其侄儿和其家属也签过单没给过现金。其和符某1算好350万元的帐，第二天上午，其和家属、刘某1、石海林、孟某2一起到米岩花海，让郭某1两口子签协议。签协议时，只有他们三人在场。 （28）被告人张清慧的供述证实：其和罗兆明是2009年左右从广东回来的。罗带其一路出去，其有时就跟他一路去找那些借款人收钱。其只是跟着罗兆明去过几次康某1的养牛场去问钱的事情。后来康某1说自己确实还不出来钱，就把房子卖给他们，他们协商的房价的30或35万。其只是跟着罗兆明去过陈某1的家中，从来没有吵过。其跟罗兆明一路到向某2的门市找过向某2。其只知道罗兆明在符某1那里做过工程，没有付工程款，其不知道借钱没有。有次其老公罗兆明找到符某1在南坝签的条子，当时其记得律师也在那里。 一、该恶势力团伙具体犯罪事实： （一）寻衅滋事罪 1.2011年，被害人陈某1、唐某1、彭某、吕某2四个人因合伙修路资金短缺，找到被告人罗兆明借款20万元，约定月息5分（即每月利息10000元），后变更为陈某1、唐某1的个人借款，月息不变。被告人罗兆明在向被害人陈某1、唐某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到二人的经营场所或家中滋事。2012年6、7月一天晚上，被告人罗兆明安排被告人王素均带被告人李兴及另一男子（身份不详）到陈某1家收取借款利息。被告人王素均、李兴等人进入陈某1家后，以“今晚不支付利息就不离开、第二天把家门锁了”等言语威胁陈某1，要求其支付利息。由于陈某1无力支付利息，王素均、李兴等人便在陈某1家中静坐约2个小时。随后陈某1通过电话向罗兆明求情，罗兆明同意宽限付息时间，但要求陈某1必须支付王素均、李兴等三人当晚收账工资共计1200元。陈某1遂被迫同意支付三人工资，并给王素均等人写了1200元的欠条。次日，陈某1在外借得1200元钱后将该欠款支付。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人李某2的证言证实：罗兆明找其丈夫陈某1收钱的次数很多，有时和其侄儿来，有时和其前女婿来，有时和其老婆来。来了就是语言威胁。有一个夏天的半夜，来他们家坐到收钱的，其老公打了一个1200元的借条，作为三个人（有罗兆明女婿）的收账工资。2013年热天，晚上九、十点，罗兆明派人（有其女婿）来其家里收账，他们没钱给。过了一两个小时，他们就让其老公写了1200元借条，作为他们收账的工资。 （2）被害人陈某1的陈述证实：2012年，其、唐某1、彭某、吕某2四个人因合伙修路资金短缺就找罗兆明借钱，借条反映的借款是20万元，月息5分，由其和唐某1作为借款人。罗放款时直接扣了一个月利息，只放了19万元给他们。这个工程实际上是其和唐某1在搞，一直还了一年多的时间，总共还了15万元利息后来因为工程修路唐某1与石某1发生冲突，所以他们工程就停了。他们无力支付罗兆明利息，罗兆明就提出换借条，就把原来的本金加所欠的利息再重新打一张借条。于是其和唐某1就重新签了一个欠罗兆明30万元的借条，其中包括20万元的本金和10万元的未支付利息。其和唐一人承担15万元。其个人欠罗15万元，月息还是5分，每个月没有及时还利息，罗就会带人到其门市找其收钱，还封过其牛肉干厂。2012年6、7月份，当月他们没有交付罗兆明利息，当月的一个晚上，罗兆明前女婿王军（王素均）带了两个年轻人于当晚十二点过来其家使劲敲门，说罗兆明叫他来收钱，其当时一家人已经睡了，起来给他开门。他们进屋就坐着找其收钱不走，并说今晚不给钱就把门锁了，并把人全部赶出去。他们就一直坐在其家客厅，大约两小时后，其实在没有办法就给罗兆明打电话，说确实没有钱付息。罗兆明就在电话里说，把今天晚上三个人的工资给了，400元一个人，给不出来就打一张借条，第二天必须结账。其当晚给王军（王素均）打了一张工资的借条，一个人400块钱，总共1200元的借条。其写好借条后，他们又让其老婆按了手印。第二天，王军（王素均）来其门市收走1200元的工资。其就将1200元支付了。 附陈某1的辨认笔录：陈某1辨认出王素均就是2012年夏天一个晚上到其家中不走的人。 （3）被告人王素均的供述证实：到陈某1家收账是2012年至2013年之间，穿的两件衣服。夏天一个晚上，罗兆明打电话叫其把陈某2、李兴带起去陈某1家收账。他们到陈家，要求其还钱，如果不还就在他家不走，在他家大概1、2个小时。罗兆明在电话中说要陈某1给他们1200元收账工资。到陈某1家里收钱，陈某1没有钱，写的1200元的误工费欠条。 （4）被告人李兴的供述证实：王素均给其干爹罗兆明打电话，说对方没有钱付，通完电话后，王素均就说罗兆明让欠账这个人先把他们收账的人的工资付了。欠账那个人还是还不出钱，王素均又给罗兆明打电话，然后让那个人打了1200元的借条给王素均，这1200元没有给其分钱。他们就是坐在那个人家里等他还钱，其没有怎么说话，具体都是王素均在和欠钱的人在谈。 （5）情况说明证实：侦查人员多次电话联系陈某1，准备开展对被告人陈某2、李兴的辨认工作，但陈某1同意后，均以各种理由避而不见。 2.被害人郭某1、符某1在经营“米岩花海”农庄的过程中，因与被告人罗兆明有经济上的债务关系，被告人罗兆明多次带人到“米岩花海”农庄消费不结账。2016年10月4日，被告人罗兆明、张清慧、罗小刚等人到郭某1、符某1经营的“米岩花海”农庄就餐消费7000余元。就餐结束后，被告人罗兆明等人并未签单也未结账，直接离开。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人郭某2的陈述证实：罗兆明经常带着他老婆和侄儿到农庄来收钱，经常吃饭消费不给钱。因为其是收银员没有办法交账，只有在罗兆明不签字的菜单上签上“罗老三”三个字，表示罗兆明没给钱。2016年10月4日消费金额7500元，2016年12月2日消费金额4186元……2017年10月3日消费金额2979元，共七次。不给钱直接签单的还有十多次。 （2）证人刘某1的证言证实：2016年10月4日在米岩花海吃饭其去了的。一起吃饭的有罗兆明夫妇，胡某夫妇，石某1夫妇，其所里同事等。是罗兆明请客，罗兆明没有给钱，一般都是罗兆明或罗兆明侄子签字。 （3）证人李某1的证言证实：其系米岩花海的股东，罗兆明经常来，长期来的还有他老婆，侄子。他来吃烤全羊每次都不给钱，只是签个单，有时单都不签，一直没有给钱。 （4）被害人郭某1的陈述证实：2016年国庆期间的一天，罗兆明带了很多人到米岩花海吃饭消费了7000多元不给钱，也不签单，他们收银员找罗兆明给钱、签单，罗兆明话都没说一句就走了的，后来他们的收银员把这件事给其说了的。 （5）被害人符某1的陈述证实：罗兆明在其米岩花海来吃饭从来没给过现钱，都是记账，但有时候账都不得记。其也没办法，因为欠他钱，所以不敢找他要。2016年10月4日，罗兆明两口子、石某1两口子，胡某两口子，罗小刚、昆池法律服务所的人，还有南坝法庭的人，共有几十人到米岩花海消费。其女儿郭某2负责收钱，他们吃了也没有给钱，也没签单。这一次罗兆明消费7000多元。隔了一段时间其叫罗兆明补签字，罗兆明说：“签字，签啥子字，要签字就把钱给其还来”。 （6）被告人罗小刚的供述证实：罗兆明收不到符某1夫妇的利息，会把亲戚朋友一起带到米岩花海去吃饭，每次都不给钱，先是签单、月底结账。罗兆明一般会说几句狠话，比如不付利息就把花海的路堵了之类。就是口头威胁。 （7）账单证实：罗兆明等人在米岩花海消费账单共计37份，其中2016年10月4日消费金额7500元。 （二）强迫交易罪 1.2009年1月，被害人向某1因经营“郑记鱼庄”缺少资金，向被告人罗兆明借款5万元，约定月利息5分（每月还息2500元）。2010年4月起，由于向某1无力继续偿还借款本息，被告人罗兆明遂提出将向某1的住房（位于宣汉县昆池区）作价5万元出售给自己，以抵偿债务。向某1认为该住房价值不止5万元，于是拒绝罗兆明的要求。被告人罗兆明为达目的，带领被告人张清慧等人到向某1的经营场所采取语言威胁和滋扰。向某1迫于压力将该住房以5万元的价格出售给罗兆明和张清慧，以抵偿债务。经达州市达川区价格认证中心鉴定，该住房价值80571元。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）房屋买卖协议，收条证实：2010年8月21日向某1、刘琼英与罗兆明、张清慧签订房屋买卖协议，价款50000元。 （2）证人苏某的证言证实：罗兆明强行收向某1的房子。罗还提刀去收过房子。房子平时居住向某1夫妇，其两个女儿，向母亲共五人。因为向某1欠罗兆明5万元本金，约定月息5分，向某1已经支付3万，无力再支付本金，罗兆明就让向某1将他的房子拿出来抵账，才有了后来的房屋买卖合同。向某1是不愿意签订房屋买卖合同，因为他们一家五口只有这套房子。 （3）证人赵某2的证言证实：罗兆明是在南坝当地专门放高利贷的。2010年下半年的一天，向某1欠罗兆明5万元高利贷，由于还不出来，罗兆明就要求向某1把他在昆池的一套住房抵给罗兆明，当时向某1和他老婆都不情愿，不得不签订房屋买卖协议。向某1的房屋有110多个平方，是他唯一的住房，有五口人居住。 （4）证人丁某的证言证实：2010年的一天上午，其和赵某2到现场，房屋买卖协议是罗兆明两口子提前准备好的，向某1两口子很不情愿签的合同。向某1的老婆是含着眼泪签字的。 （5）证人刘某2的证言证实：罗兆明收房子时把向某1的70岁母亲和10几岁女儿半夜撵出去。 （6）证人向某4证言证实：其弟弟向某1高利贷向罗兆明贷了5万元,每月利息2千7百元。罗还提刀去收过房子。 （7）被害人向某1的陈述证实：2009年在罗兆明处借款5万元，月息5分，以住房（位于宣汉县昆池区）一套抵押，2010年8-9月份，罗兆明、张清慧和他女婿就来到其的茶楼，威胁要么还钱要么抵房子。其给他们跪下了，他们还是不干。罗把其头发按在麻将桌上，后来没办法只有将房子抵给他了。不是自愿签订的房屋买卖协议，是罗兆明威胁的结果。 （8）达川价认定（2019）41号价格鉴定意见及鉴定意见通知书证实：2019年6月20日经达川区价格认证中心认定向某1的房屋2010年8月的市场价格为80571元。 2.2014年10月，杨**向被告人罗兆明借款50万元，约定月利息为6分，由宣汉县东阳村村支书康某1作担保。杨**债务到期不能偿还，遂离开宣汉外出打工。被告人罗兆明于是找到担保人康某1继续偿还该借款和利息。随后，罗兆明向康某1提出将其住房（位于宣汉县东阳村1组22号2单元8楼1号）作价30万元出售给自己，以抵偿部分债务。被害人康某1随即以该房屋是其唯一住房且价值60余万元为由，向罗兆明表示拒绝。罗兆明为低价取得该房屋，频繁威胁、骚扰康某1，并在上班时间到其工作地点公开叫嚣。2017年8月4日，被告人罗兆明、张清慧来到康某1的养牛场再次逼迫其低价变卖房屋还债。康某1迫于压力，不得不同意将该住房以30万元的价格出售给罗兆明和张清慧，以抵偿债务。房屋出售后，康某1及家人搬至20平米的养牛场居住。经达州市达川区价格认证中心鉴定，该住房价值422103.4元。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）房屋买卖协议、收条证实：2017年8月4日，康某1、唐某3与罗兆明和张清慧签订房屋买卖协议，房屋位于宣汉县东阳村1组22号2单元8楼1号，购房款30万元，同日出具收条。 （2）康某1房屋的水电气缴费票据证实：涉案房屋由康某1、唐某3在居住。 （3）委员会关于暂停康某1同志支部书记职务的决定及关于恢复康某1同志职务的通知证实：2017年8月21日康某1因环境保护整治等工作中不作为慢作为被暂停东阳村党支部书记职务，2018年1月2日委员会恢复康某1同志东阳村党支部书记职务。 （4）价格鉴定意见及鉴定意见通知书证实：2019年7月18日经达川区价格认证中心鉴定，康某1房屋2017年8月4日的市场价格为422103.4元。 （5）证人邹某的证言证实：2017年8月某日，去康某1家帮忙拆家具，他妻子还在哭。说他们欠姓罗的高利贷，每月六分利息，还不出来钱，姓罗的限定其当天搬家。 （6）证人刘某3的证言证实：2017年8月一天，康书记给其打电话，叫其去他家帮他搬东西。其在康某1家，看见一男一女也在现场，男的有纹身。康某1说欠高利贷，对方强行收房子。男的姓罗，体型魁梧，膀子上有纹身，一看就是混社会的，那个女的其听康书记说姓张，年龄40多岁。感觉他们是来催康书记赶快搬东西的意思。当时康书记的老婆一直哭，一直擦眼泪。康书记只有这一套房，他们一家人现在住在他们村5队的一个小养猪场的棚里面，条件很差。 （7）证人陈某3的证言证实：罗兆明到东阳村村委康某1的办公室收过钱。罗兆明来村委会办公室收债肯定影响工作秩序，康书记后来还停职了。康某1现在住在养猪场一个很小的工棚里面。 （8）证人向某5的证言证实：罗兆明到办公室收过钱。在村委会办公室大厅威胁过收康某1的房子。 那天是个下午，罗兆明来到他们村委会办公室，罗兆明刚进村委会办公室大厅就大声说：“康某1，你还不还钱，老子要扣你的房子了”。 （9）证人伍某的证言证实：2017年8月,康某1夫妻与罗兆明夫妻一起上车。唐某3在哭,康某1也是苦着脸。没过两天，其就听说康某1的房子被罗兆明和张清慧收走了。 （10）证人孟某1的证言证实：2017年，罗兆明和康某1到他们办公室来，其在旁边听到康某1帮杨**担保，杨**跑了，罗兆明找康某1收钱，康某1没办法，罗兆明提出康某1把房子卖给他抵30万债务。 （11）被害人康某2的陈述证实：2017年8月，罗兆明和张清慧通过威胁的方式要求其丈夫康某1以房抵账30万元。他们一直不同意，他们只有这一套住房。罗兆明两口子威胁他们，强行开车把他们拉到昆池司法所签的卖房协议。其一路走一路哭，给罗兆明两口子说好话，其丈夫只是担保人，借钱的人杨**在，可以去拿杨**的这个房子来抵债，罗兆明坚决不同意。签了卖方协议后，其和康某1就搬到养牛厂居住。 （12）被害人康某1的陈述证实：2014年10月为杨**担保在罗兆明处借款50万元，月息6分。后来杨**跑了，其就帮忙还了一年利息30万元，后来又还了10万本金，就还欠40万元。后来利息降到5分，其又还了一年24万元利息。其实在拿不出钱，没有办法就把其东阳村的房子抵了30万元的账，就还欠他10万元本金和12万元利息。然后其把之前40万元的借条收回来了。后来罗兆明又逼其重新给他打了22万元的借条，后来累计了3万元的利息又变为25万元借条。其总共还了118万元（其中50万元是本金）。罗兆明在南坝是职业放贷人。 罗兆明在2017年6月至8月，很频繁的给其打电话催债，平均每天要打几个电话，每次都会说：“你不还钱，就要找人来收拾你，派人来你家烧钢条把你家封了，把你家的东西丢出来”等等。有一天晚上，其在养牛场工作，罗兆明带着胡幸福的儿子和几个其不认识的年轻人开车跑来找其，罗兆明找到其后说：“你要是没钱还就把你东阳村1社的住房拿出来抵债”。其说不行，其想办法还欠钱，不要占其房子。随后几天，罗兆明打电话催促其搬出来。2017年8月15日，罗兆明和他家属到其牛场找其，手指上带了一副铁的拳指套，威胁其限五日内搬出去。当时因为罗兆明总是来找其催债，工作影响很大，镇政府还给其停职4个月，纪委又介入调查，但因为是帮人担保，本身无经济问题，后来才复职。到了8月23日其实在没有办法，就把东西收拾好陆续往外搬，其本来想把东西放在家旁边的工棚里，罗兆明不同意非要其把东西搬走，并规定3天内搬完。其房子200多平，总共花了60余万，住了2年。抵账30万元的价格是罗定的，其说抵50万，罗不同意说要么还钱要么抵房。2017年8月4日其和罗兆明签了房屋买卖协议。房屋买卖合同是罗兆明占了其住房后签订的。签协议是在昆池法律服务中心，有刘某1、孟某2在场。其现在住在养牛场的管理房，总共才20平方米，条件很差。 二、该犯罪团伙实施的违法行为 1.2009年1月，被害人向某1因经营“郑记鱼庄”缺少资金，向被告人罗兆明借款5万元，约定月利息5分（每月还息2500元）。被告人罗兆明在向被害人向某1收取高利贷债务过程中，指使他人到向某1的经营场所滋事。其中，2010年4月的一天，被告人罗兆明带被告人王素均、张某2（另案处理）到被害人向某1经营的“天宇茶楼”收取利息。因被害人向某1无力支付，被告人罗兆明便指示王素均、张某2坐在茶楼不走，直到傍晚18时许，向某1向王素均、张某2支付400元工资后，二人才离开。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人张某2的证言证实： 某日上午9、10点钟，罗兆明带其和王素均到天宇茶楼收息钱，并吼茶楼老板把当月的息钱结了,话语中还带脏字,并对他们说茶楼老板不结账，他们两个就坐在茶楼不走。印象中其记得罗兆明还说到要茶楼老板给他们认工资、管生活，每人200元。茶楼老板就一直给罗兆明求情说好话。其和王素均就一直在茶楼坐到喝茶，老板还带他们到隔壁鱼庄吃午饭，直到下午6点钟，他们才离开。其只去过这个茶楼收账一次。 （2）被害人向某1的陈述证实： 2009年1月其在接了个鱼庄,叫郑记鱼庄。 2009年在罗兆明处借款5万元，月息5分，借款期限一年,以住房一套抵押。2009年其生意还可以,每月按时结息,但到了2010年3-4月,生意就不行了。每当其没有按时结息的时候，罗兆明本人或者安排的其他人就到其经营的“天宇茶楼”（挨着鱼庄）坐起。大概2010年4月开始，其结不出利息了，罗兆明两口子就多次到茶楼喝茶，顺便监视其的经营状况，但每次都没给钱。2010年4月某日8、9点钟，罗兆明亲自带两名男子到其茶楼（天宇茶楼，挨着鱼庄）收利息，不然就要支付两名男子每人200元一天的工资，并且还要管他们吃饭。中午其给他们两名男子买了烟，安排了饮食。下午6点，其又安排吃了晚饭。然后其就支付了400元的工资给他们。到了第二天早上罗兆明两口子就亲自到茶楼来拿的2500元利息钱。这四个男子其都不认识，都很年轻，印象深一点的是第一次来的其中一个男子手臂上纹有一条龙，另一个男子手纹有一个忍字。 2.2011年，被害人唐某1与陈某1、彭某、吕某2四人因合伙修路资金短缺，向罗兆明借钱20万元，约定月息5分（每月还息10000元），后变更为陈某1、唐某1的借款，月息不变。罗兆明在向被害人唐某1、陈某1收取高利贷债务中，多次带人或指使他人到二被害人的经营场所滋事。2011年夏季的一天上午9时许，被告人罗兆明带张清慧、王素均、李兴、张某2等人到唐某1的鱼塘向其收取利息。由于唐某1无力支付利息，被告人罗兆明遂指示王素均、李兴、张某2三人跟贴唐某1，直到还钱为止。直到当晚6时许，唐某1筹齐利息支付后，王素均、李兴、张某2三人才离开。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人张某2的证言证实：罗兆明带其、张清慧、王素均、李兴到一个姓唐的人的鱼塘收钱，到了后罗兆明喊他们几个年轻人把唐跟起，要唐当天就把利息给了，并且还要唐某给他们认工资。他们就在那里钓鱼。下午6点过离开。 （2）被害人唐某1的陈述证实：大概2011年的时候，其与陈某1、彭某、吕某2四个人修五宝镇跑马村的一条公路，因为资金短缺，找罗兆明借钱20万元，约定五分利息，由其与罗兆明签订借条，并以一套房屋作抵押。他们按照约定支付罗兆明整整一年利息，是每月付息，月息五分，就是每月付息一万，共计12万。这12万，其支付了其中8万。后吕某2退出修路，而彭某因为与罗兆明另外的债务，躲债跑了。就剩其和陈某1还债。因为利息太高，他们无力支付利息，就按照罗兆明提议，采取换借条的方式来累计本息，方法就是那一个月没有付息，就把利息加上本金重新写一个借条，这样20万元就换到30万元。其看这样下去不是办法，就与陈某1商量一人承担15万元分摊这30万元的债务。其为了还这15万元的债务，到处借钱，把这15万及利息18万多全部偿还给了罗兆明。为了这20万元高利贷，其总共还给罗兆明40万元以上。而且还有陈某1也还了的，估计也是二三十万。罗每次来收钱都是带两个年轻人到其鱼塘吃饭，也不给钱。有时其没按时还钱罗兆明就天天打电话威胁找人弄其，把其手脚掰了。 2011年5、6月份，其没按时付息，罗兆明带着他女婿和另外两个年轻人来鱼塘找其收钱。其当时没钱。罗就叫他女婿把其跟到起吃住，一个人一天200工资，直到还钱为止。然后罗兆明的女婿和另外两个人就在其鱼塘坐着等收钱，当时他们是上午9点多钟来的，其没有办法就东拼西凑借钱，还要带他们去吃饭，一直到晚上六点才筹齐给罗兆明，并支付了一天工资600元。他们没有打人，没有砸东西，就是跟帖。 唐某1的辨认笔录证实：唐某1辨认出2011年4、5月份受罗兆明安排跟帖自己的其中一名男子为王素均。 （3）被告人王素均的供述证实：2011年5、6月份，罗兆明、张清慧、其、张某2到唐某1鱼塘收账，后来罗兆明喊他们把唐某1跟帖，直到其付利息，他们就在鱼塘钓鱼耍。 （4）被告人李兴的供述证实：2011年夏天的一天早上，其受罗兆明指使与王素均、张某2一起跟帖高利贷债务人唐某1，直到当晚6时许，唐某1支付利息后，他们才离开。 3.2011年夏季的一天，被告人罗兆明带被告人张清慧、王素均到唐某1的鱼塘向其收取利息时，遇见另一债务人彭某。由于彭某拖欠借款利息，被告人罗兆明遂用矿泉水瓶向彭某的头砸去。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人唐某1的证言证实：2011年6月，彭某来其鱼塘商量修路的事情，正好罗兆明来收钱，看到彭某后，罗兆明很冲动的上前用矿泉水瓶砸了彭的头，并打了彭几耳光。边打边说“老子擒你几天了，终于找到你了，你借钱的利息不还，自己说怎么办？”其才知道彭某找罗兆明借了4万元钱。其上去阻拦，罗兆明就说你这么维护他那你来担保。其想他们在搞一个工程，大不了从工资里面扣，其就同意了。罗兆明就本金加利息重新写了6.6万元的条子。彭某和其都签了字的。 （2）证人陈某1的陈述证实：2013年夏天，其、唐某1、彭某在鱼塘商量事，罗兆明来看见了，就拿起没喝的矿泉水瓶子对彭某的头使劲砸了几下。 （3）被告人王素均的供述证实：有一次罗兆明、其、张清慧到唐某1鱼塘处，看到唐某1、陈某1及另一名男子（彭某）在那里，罗上前对那名男子说话，用手上的矿泉水瓶子朝对方扔去，没看到砸中没有。 4.2013年6月的一天，被告人罗兆明带被告人罗小刚到被害人唐某1的鱼塘向其收取利息。由于唐某1无力支付利息，罗兆明、罗小刚威胁恐吓唐某1，“要将唐某1的鱼塘收了”，推搡、踢打唐某1。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）被害人唐某1的陈述：2013年热天，大概6月份，罗兆明带小刚及另外一个人到其鱼塘收债，当时其资金紧张，没有现金，罗兆明就把其吼到起，罗兆明见其和他顶嘴，就上来推了其一掌，小刚见状也上来踢了其两脚。 （2）被告人罗小刚的供述证实：一次罗兆明向唐某1收利息，唐还不出来，罗兆明就威胁、恐吓唐某1。大意就是不还钱就把鱼塘收了。其当时也很生气，上去推了唐某1一掌，踢了两脚。 5.2013年11月的一天，被告人罗兆明带被告人罗小刚及另一年轻人（身份不明）到唐某1的鱼塘找其收取利息。由于唐某1无力支付利息，罗兆明、罗小刚等人遂将唐某1强行带到宣汉县丰源宾馆旁一饭店内，威胁唐某1说随时找人去唐某1家去弄他，唐某1被迫签订了新的借款合同。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人李某3证言证实：唐某1和其他人合伙包山林，在罗兆明处陆陆续续借了20万元，月息五分，利滚利滚到其前夫唐某1这里要还15万元，彭的债务，罗也喊其丈夫还。 其前夫的一个合伙人彭某在罗兆明处借了6万6千元，其前夫作担保，彭某借了钱后就死了，罗兆明把其和其前夫起诉到法院，法院判决其和其前夫连本带利共还罗兆明21万9千8百元。其前夫到处借钱还高利贷，他们感情也破裂了。 （2）被害人唐某1的陈述：其将欠罗兆明的钱还清了，罗兆明说其要把彭某的钱还给他，2011年至2014年，从4万元利滚利滚到了16万，其并不认可。2013年11月份，罗兆明带着小刚和另外一个小弟娃来鱼塘找到其后，就对他小弟说把其带走。小刚和另外一个小弟就把其强行按上车，将其带到南坝丰源宾馆旁一家饭店的包间里强迫其签一张16万元的借条，其不同意，罗兆明就说已经调查清楚其的住房，随时找人去弄。其当时听罗兆明说的地址是对的，其就害怕，僵持了2个小时后，其实在没有办法就写了这张借条，罗兆明用这张借条将其告上法院。 唐某1的辨认笔录证实：唐某1辨认出罗小刚就是2013年11月踢自己两脚，并强行写16万借条的人。 （3）被告人罗小刚的供述：罗兆明又带其去唐某1鱼塘找他还钱，唐某1说没钱。罗兆明就说必须把账算清楚，要求唐某1去南坝街上喝茶，算账，唐某1没有办法被迫上了车，到南坝一家饭店，重新算账，然后强迫唐某1签字。唐某1没有办法，在一张16万元的借款合同上签了字。 6.2014年7、8月份一天，由于被害人陈某1未按时付息，被告人罗兆明遂带领被告人罗小刚到陈某1经营的牛肉干工厂，用铁链将工厂大门锁住。陈某1被迫自行剪断铁链才恢复工厂生产。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人李某2的证言证实：罗兆明找其丈夫陈某1收钱的次数很多，有时和其侄儿来，有时和其前女婿来，有时和其老婆来。来了就是语言威胁。有次罗兆明把我们牛肉干厂大门锁了的。 附李某2的辨认笔录：辨认出罗小刚就是扬言不还钱就关门市的人。 （2）证人石某2的证言证实：陈某1到其家中借夹筋钳，陈某1说他的牛肉干厂被罗兆明用铁链子锁起来了。当时陈某1的牛肉干大门被锁时，牛肉干厂还在生产。陈某1的牛肉干厂是2010年建的厂，2011年开始生产经营的。直到现在都在经营。 （3）证人向某6的证言证实：陈某1在刘家坝开了十来年的牛肉厂，一直到现在都在经营。陈某1接到牛肉干厂工人电话说厂门被锁了，工人都出不来了，陈某1说是罗兆明锁的。其开车送陈某1到厂大门，大门被人用铁链子锁了。 （4）被害人陈某1的陈述证实：2015年的时候，罗兆明就经常带他侄子罗小刚到其牛肉干厂收钱，其记得有一次，当月其没有还利息，员工就给其打电话说厂大门被铁链锁了，其了解到是罗兆明将其厂里面大门锁了。其就马上找罗兆明，罗兆明说还了钱就开锁，其实在没有办法，就找人来把铁链子夹断了，厂里才开始营业。 （5）被告人罗兆明的供述证实：收陈某1欠款把陈的牛肉干工厂大门锁过。 （6）被告人罗小刚的供述证实：2014年夏天，罗兆明带其将陈某1的牛肉干厂大门锁了的。 7.2015年3月，被害人向某2、李某1夫妇因经营门市资金短缺，向被告人罗兆明借款10万元，约定月息5分（即每月利息5000元）。被告人罗兆明在向被害人向某2、李某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到其经营的门市滋事。2016年8月28日下午，被告人罗兆明带被告人张清慧、罗小刚等人到向某2经营的门市向其收取利息。由于向某2无力支付利息，罗兆明等人便将车堵在门市门口，并威胁向某2如果不还钱就把门市关了，后向某2将当月利息支付后，被告人罗兆明等人才离开门市。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）证人文某的证言证实：2016年夏天在路上看见罗兆明在向某2门市收钱，说不还钱就把摊子掀了，感觉他要打向某2，其就赶紧离开了。一辆红色的车停在向某2门市门口，让过路的人都很不方便。其知道罗兆明是南坝的地痞，其看他要动手了，就赶紧离开了，生怕他将其误伤。 （2）证人向某7的陈述证实：2016年7、8月份在路上看见罗兆明在向某2门市喊向某2还钱，身旁还站着一40多岁的女的。看到那个男的很凶，大声在吼向某2：“今天这个钱，你给也得给，不给也得给！”向某2也在说：“你该收好多就收好多，为啥子要收这么高的息？”其当时还看见有一辆红色的车子把向某2的门市前的路堵起。车上还有两个男的。 向某7的辨认笔录：向某7辨认出收钱的人有罗兆明。 （3）被害人向某2的陈述证实：2016年8月其资金紧张，没有按时支付利息。8月28日下午，罗兆明的老婆开车到其门市前，把其门市堵住，车上下来四个人，有罗兆明、他老婆、还有2个20多岁的年轻人，他们下来后，罗兆明向其收债，其说能不能缓几天，罗兆明说如果不给就把门市关了，还要支付他带来的人的工资，一个人一天300元，半天150元。其说没钱，罗兆明马上就踢了其一脚，当时其就蹲下来了。四个人一直在其门市坐到晚上9点，罗和其妻子就走了，走的时候罗兆明给两个年轻人说她不给钱就莫走，两个年轻人坐到晚上11点过。9月2日左右，其就把8月份的息结了。 （4）被告人罗小刚的供述：其记得到向某2的门市收利息的次数一共有4次左右，有两次是其自己去的，有两次是其和罗兆明一起去的。 （5）被告人张清慧的供述证实：其只去过向某2、李某1的门市两次，其中一次没下车，同车的还有罗兆明、罗小刚，他们两个也没下车。另外一次去的时候，其和罗兆明两人去的。 8.2016年9月28日下午，被告人罗兆明带被告人罗小刚到被害人向某2经营的门市向其收取利息。由于向某2无力支付利息，罗兆明在其丈夫李某1回家后，语言威胁向某2和李某1，逼迫二人还债。期间，罗兆明用脚踢了李某1一下。李某1转身就跑出门市，在外躲债。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）被害人向某2的陈述证实：2016年9月20日左右，罗兆明又找其收利息，其说能不能缓几天，罗兆明说不能。9月28日下午1、2点钟的时候，一个年轻人开的车到其门市，罗兆明坐在副驾驶室，后排坐了2个年轻人，他们还是把车开到他们门市前堵住。罗兆明和一个年轻人下车就直接进门市，罗兆明用他的右手抓住其衣领部位，用力一抓扯，其原地转了一圈。罗威胁把其门市给封了。罗给其老公打电话，其老公回来了。其老公说确实困难，罗兆明说不行，必须去借，同时踢了其老公一脚，因为罗兆明带了人来的，其老公见情况不对，从门市往外跑了。其老公跑了后，罗兆明就找其换借条，不每个月结息，到期本金利息一起结。罗兆明手下就写了一张借条，金额15万元，归还时间为2017年2月12日。其不同意，罗兆明说不签字就挨打，其没有办法，被迫签了字。9月28日这次收账的年轻人有罗兆明的侄儿。 向某2的辨认笔录证实：辨认出2016年9月28日和罗兆明一起来门市收钱的人是罗小刚。 （2）被害人李某1的陈述证实：2016年9月28日下午2点左右，赶回向某2的门市看到罗兆明的车将门市门口堵住，看见罗兆明和两个年轻人在门市门口。罗兆明向其索要债务，其说资金周转不过来，暂缓几天，罗兆明就把袖子捞起，露出纹身，其看见纹身就有点害怕，突然罗兆明踢了其一脚，其看见罗兆明一副要打人的样子，就转身跑了。跑了后，当天晚上其就不敢回去了。罗兆明在其跑了后，逼向某2签了15万的借款合同。 （3）被告人罗小刚的供述证实：其记得到向某2的门市收利息的次数一共有4次左右，有两次是其自己去的，有两次是其和罗兆明一起去的。2015年上半年，其一个人找向某2收账，将车停在向门市外。 9.被害人郭某1、符某1夫妇因开发和经营宣汉县“米岩花海”景区项目资金困难，多次向参与该项目工程的被告人罗兆明借款，并约定高额利息。被告人罗兆明在向被害人郭某1、符某1收取高利贷债务过程中，多次带人或指使他人到二人的经营场所滋事。2016年8、9月份的一天，郭某1在“米岩花海”农庄二楼与员工张某1、郭某2等人开会时，被告人罗兆明、张清慧、罗小刚等人推门闯入会场。罗兆明将开会的员工全部赶出会场，留下郭某1一人。随后，为索要债务，被告人罗兆明抓住郭某1进行语言威胁。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）罗小刚的宾馆住宿记录、火车出行记录证实：罗小刚在2016年4月29日至9月19日共有9次入住宾馆的记录，仅有两次在成都，其余记录在达州范围。罗小刚2016年2月9日至2016年10月10日有10次乘坐火车记录，始发地有8次是达州。 （2）证人郭某2的陈述证实：2016年8月或是9月的一天，其和父亲郭某1、张某1以及另外一个女服务员几个人，在郭某1房间开会，突然有人用力敲门，其看到罗兆明气势汹汹走进房间来，跟着一路的还有罗兆明的侄儿。他们进房间后，罗兆明就大声喊他们出去。大约半个小时后，父亲从二楼下来，衬衣扣子被扯开了，胸口上还有一些红印子。 （3）证人郭某3的证言证实：2016年一天中午，郭某1在二楼召集员工开会。罗老三带着5、6个人进房间，大声对他们说，你们都出去。他们看他很凶，心里很怕，就都出了房间。大概等了十几分钟，郭某1才下楼吃饭。他对他们说他们把其从椅子上抓起来按下去，其看郭某1胸口上有红印子，眼睛是红的，眼泪要掉下来了。 （4）被害人郭某1的陈述证实：2016年8月或是9月这天，召集员工开会，罗兆明带人来找其收账，当天开会的人有郭某2、罗小东、张某1。罗兆明和他老婆、侄儿强行打断他们开会，把他们公司开会的人撵出房间，罗兆明把其衣领抓住一把把其提起来，狠狠按在椅子上，还打了其一耳光，并进行语言辱骂。 10.被害人郭某1、符某1在经营“米岩花海”景区过程中，因缺乏资金先后在罗兆明处借款，郭某1、符某1与被告人罗兆明有多次经济往来。2016年12月15日，被告人罗兆明与张清慧、刘某1、孟某1、石海霖等人到“米岩花海”找到郭某1、符某1，强迫二人在一张350万元的欠款协议上签字。郭某1、符某1认为欠款本金不到350万元，遂拒绝签字。被告人罗兆明、张清慧分别以“不签字就不准离开房间”、“把字签了，就不继续逼债了”等言语威胁。僵持了1个小时后，被害人郭某1、符某1被迫在新的借款协议上签字。2018年2月12日，罗兆明、张清慧二人以该协议为依据向宣汉县南坝法庭提出诉讼，符某1在宣汉县南坝法庭通知调解时，情绪激动，一度准备跳楼自杀。 上述事实,有以下证据予以证实： （1）郭某1与罗兆明的债务及统计表证实：借款合同，郭从罗处借款50万元，2015年3月12日，利息4%。罗兆明：已收到本金及利息74万元。收条，郭收到罗借款50000元。2015年3月13日（作废）收据，罗兆明修桥252087.5元（作废），2014年1月24日。欠条。今欠到罗兆明米岩花海苗木地内水沟工程款716976元。利息4%，2014年4月4日。欠条。今欠到罗兆明米岩花海苗木地内水沟工程款759740元。利息4%，2014年5月14日。欠条。今欠到罗兆明工程款180000元，2014年7月12日。欠条。今欠到罗兆明米岩花海工程款200万元（此款为桥路沟等所有工程款）。利息4%，2014年7月16日结算的。欠条。今欠到罗兆明米岩花海工程款233.4148万元（此款为桥路沟合计）。利息4%，2014年10月1日结算的。（作废）欠条。今欠到罗兆明米岩花海工程款共计273.8万元。2015年8月19日。（作废）（所欠工程款1908803.5元。所欠借款79万元。总计2698803.5万元）协议书：郭某1、符某1截止2016年12月15日下差罗兆明工程款、民间借贷共计350万元。不包括2015年3月的50万元。总债务400万元。欠条，郭某1、符某1欠罗兆明工程款273.8万元，2015年11月18日。 （2）宣汉县法院民事调解书，（2018）川1722民初355号。证实宣汉县法院调解后认定债权350万元，经调解罗兆明自愿放弃50万元。 （3）郭某1还款凭证证实：郭某1、符某1共计向罗兆明还款404.7万元。 （4）证人郑某的陈述证实：2018年2月，符某1站在南坝法庭二楼过道，一只手耸拉在窗外，另一只手挨着窗户，一边大哭，一边喊：“冤枉啊，其已经还了罗兆明几百万了，现在还告其差他几百万”。 （5）证人孟某2的证言证实：符某1夫妻欠罗兆明夫妻钱，到了约定的还款时间还是还不出来钱，罗兆明就去找符某1换借条。将欠罗兆明的本金加上没有付的利息，合计350万元，让符某1夫妻与罗兆明直接重新写一份协议书，确定350万元的欠款金额，二是确定还款时间。符某1说利息太高了，不愿意签字。罗兆明就对张清慧说：“符某1不签字就不准下楼吃饭。”符某1在这份350万元的协议书上签了字。欠款要以他们之前在天宇茶楼那次签的借款协议为准。 （6）证人刘某1的证言证实：2016年夏天，罗兆明到其办公室，其按照罗兆明的意思打一份协议。他们到了米岩花海后，直接到的二楼郭某1、符某1的房间，他们进去就在谈协议的事，其只记得当时郭某1同意了，符某1不同意，不愿意签字，他们在房间里争执。罗兆明放贷一般都是4分至6分。当时有罗兆明、张清慧、石海霖、孟某2、郭某1、符某1几个人在场。 （7）证人赵某3的证言证实：郭某1和符某1电话告诉其，在宣汉县南坝法庭处理债务纠纷，调解结果比他们计算的多了100多万，符某1不同意签字，情绪很激动，不想活了想跳楼。 （8）证人罗某的证言证实：2017年腊月间离过年没几天的一天上午，其到法庭门口看到了下八镇司法所的郑某所长，两人坐在法庭二楼调解室的位置，看到符某1站在调解室对面的玻璃窗下的走廊上，符某1当时情绪十分激动，“你们协调处理得不公开，你们这是逼着我跳楼！” （9）被害人符某1的陈述证实：2014年1月左右，因为其和郭某1经营米岩花海缺少资金周转，其老公郭某1通过介绍到罗兆明处借了20万元，利息2分。借钱后不到一个月，罗兆明在其处承包了一处工程修建同心桥。因为欠罗兆明处工程款25万元，加上前面借现金的利息，他们重新出具一张借条，是66万元，借款时间是2014年1月25日，利息每月4分。后罗兆明又先后在其处承包了170余万元的工程，他们先后从他处借了80余万元现金，工程款和现金总计欠罗兆明250余万元。其就给罗兆明出具了总计400余万元的利息。 2015年3月份一天晚上，其和老公到商业街天桥，罗兆明、其、其老公来到一个茶楼商量利息的事情。罗说按每月4分的利息出具借条，其说每月利息已经付了，这样的做法是利滚利。罗兆明带着四个年轻人，南坝司法所二个人及罗兆明的老婆坐在房间靠门边。僵持了2个小时，其实在没有办法给罗兆明出具了一份每月4分利息的借条。 第二次是2015年8月19日，罗兆明带了30个左右年轻人到其农庄吃饭，罗兆明又说他们欠他钱的事情，张清慧说不按四分利息转借条的话不准其走人。僵持了2个小时，其老公劝其把字签了，其实在没有办法就签了。 第三次是2015年10月份，其到开会，从后视镜看见罗兆明在岔道。罗下车后，跟着他的三个年轻人也到其车前，罗说其签了字才能走。僵持了十几分，其签了字。 第四次是2017年腊月27日左右，其总计欠罗兆明工程款和现金不到300余万，其先期已经还罗兆明本金和利息总计400余万元，在法庭调解其和罗兆明纠纷的时候，罗兆明的家属张清慧又叫其签350万元的借条，还说给其减50万元，4分利息改为2分，实际借条只写300万元。其不服，在南坝法庭准备跳楼。其大哭大闹的同意签了字。 罗兆明从2014年至2018年先后38次在其开的米岩花海农庄吃饭赊账总计8万余元。 罗兆明找他们签350万元的条子是在2016年12月15日，在签的。当时签的是一个协议书，是罗兆明他们来米岩花海农庄之前打印好了的，这个协议书的主要内容就是郭某1、符某1欠罗兆明350万元。当天来的有罗兆明、张清慧、罗小刚、刘某1、孟某2、石海霖等共10多个人。他们没有欠罗兆明350万元，因为他们之前已经还了罗兆明300万元左右，2014年给罗兆明转了56万元左右，2015年给罗兆明转了140万元左右，2016年转了100万元左右。他们借罗兆明的现金只有几十万元，工程款有100多万元，总共200多万元。 2016年12月15日，罗兆明带人到米岩花海来，总共十几个人，叫他们把生活安排起，之后几个人来到二楼他们的房间，罗兆明从包里拿出一份协议书给刘某1，刘某1将这个协议书交给孟某2，孟某2就将协议书放在他们房间的麻将桌上。罗兆明说：“你们不还钱，现在把账算了，把字签了”，当时其和其老公看了他们拿出来的协议书，看到协议书上写的他们欠罗兆明350万元，他们就不同意，说已经还了那么多了，怎么还欠350万元。其和其老公就不签字。欠的工程款还收每月4分的利息，国家规定不应该收利息。罗兆明就说：“是和你老公约定的4分利息，你们两口子都签了字的。”其拒绝签字，张清慧马上站起来吼：“你们不签字还赖得脱，司法所的人都在这里，其天天扭到你费。”后来罗兆明等就逼其老公在350万元的欠款协议书上签了字。大约僵持了半个小时，其说要上厕所，张清慧不让其上厕所。孟某2说：“这个工程款4分的利息原来你是认可了的，你们签了字的，现在郭总也签了字了，你还是把字签了”。其老公看到没有办法就劝其签字，这样又僵持了1个多小时，其才签了协议。 （10）被害人郭某1的陈述证实：其和家属于2013年11月在罗兆明处借款20万元，2014年5月在罗兆明处借了50万元，2015年3月在罗兆明处借了5万元。共在罗兆明处借了75万元，这三次借款都是月息4分。前期其每月按时还利息，后面因为高息难以承受断断续续在还钱，如果没有按时还利息，利息就计入本金，但计算都是罗兆明在计算。罗兆明算好后就重新写一张欠条协议让其签字，其都不知道罗兆明怎么在算。他们已经先后给罗兆明还了420多万的利息，后面罗兆明把其告到宣汉县法院。法院认定其还欠罗兆明300余万元。期间，罗兆明多次带人找其和其家属收账，欠了几个月的利息没还，罗就强迫其把欠的利息加到本金中，重新在他打好的欠款协议上签字，不签字就不准离开。 罗兆明找其和符某1所签订的350万元欠款协议，不是其自愿签的，当时罗兆明和他家属张清慧带人到其经营的米岩花海，强行让其和其家属符某1在提前准备好的欠款协议上签字。罗兆明找其签订欠款协议时，他们欠罗兆明273.8万元。这273.8万元主要是两笔款，一笔款是其欠罗兆明的工程款，另一笔款是其在他那里借的款。这两笔款罗兆明要求按月付高额利息，其没有及时还款和付利息，罗兆明就把其欠的利息累积到本金中，合计欠罗兆明273.8万元。其在罗兆明借款70万元左右，欠工程款160万元左右，共欠款230万元。截止2017年8月，其只该付本息共570万元左右。事实上其付款到2017年6月，共给罗兆明付款410万左右，这410万元有凭证，还款记录。本来他们只欠罗兆明570万，签了350万元的欠款协议后，就给他们增加了190万元左右。 另查明：1.2014年中旬的一天，为被告人罗兆明“米岩花海”项目工地供应石材的侯运平委托其妻子吕某1找罗兆明结账收款。吕某1出示相关票据后，罗兆明不承认侯运平的账款。双方遂发生争执，争执过程中，罗兆明准备上车离开，吕某1将罗兆明拉住，罗兆明就抓住吕某1衣服，将其按倒在地数分钟。 2.2019年5月27日公安机关从被告人罗兆明、张清慧家中扣押现金人民币1204400元。公安机关从被告人罗兆明、张清慧家中搜出大量借款合同。 3.2019年5月27日，达州市公安局经济开发区分局将被告人罗兆明、张清慧抓获归案。2019年8月23日被告人李兴主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。2019年6月6日，武汉市公安局汉阳区分局永丰街派出所在武汉市汉阳区玉龙路附近华天建筑工地3号工棚抓获网上逃犯王素均。2019年6月5日拱北出入境边防检查站将在逃人员罗小刚查获。被告人王素均、罗小刚归案后如实供述其犯罪事实。 4.2013年11月29日，被告人王素均因犯贩卖毒品罪、非法持有枪支罪被宣汉县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3000元。2016年12月20日刑满释放。 5.2020年5月19日，被告人李兴签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑九个月至十一个月；2020年6月17日，被告人王素均、罗小刚签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人王素均判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，对被告人罗小刚判处有期徒刑一年至一年四个月。 6.公安机关在侦办的罗兆明等人寻衅滋事案中，罗兆明于2019年5月28日、2019年5月31日、2019年7月3日、2019年7月10日的供述中向公安机关检举揭发1.胡某等人非法持有枪支线索。2.石某在民事诉讼活动中向某法庭庭长文某行贿线索。尚未查证属实。 上述事实，有以下证据予以证实： （1）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书证实：本案于2018年12月12日由达州市公安局受案登记，并于2018年12月13日由达州市公安局立案侦查。达州市公安局于2019年5月24日指定本案由经开区公安分局管辖。 （2）（2019）川17刑辖33号指定管辖决定书证实：2019年9月16日四川省达州市中级人民法院以（2019）川17刑辖33号指定管辖决定书指定本院管辖本案。 （3）强制措施文书证实：被告人罗兆明于2019年5月27日被达州市公安局经开区分局刑事拘留；同年7月3日执行逮捕。被告人张清慧于2019年5月27日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，同年2019年7月3日执行逮捕。被告人罗小刚于2019年6月9日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，同年7月3日执行逮捕。被告人王素均于2019年6月7日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，同年7月3日执行逮捕。被告人李兴于2019年8月23日被达州市公安局经开区分局刑事拘留，同年9月20日执行逮捕。 （4）被告人户籍证明证实：被告人罗兆明、张清慧、罗小刚、王素均、李兴在案发时系完全刑事责任能力人。 （5）抓获经过及归案情况说明证实：被告人罗小刚于2019年6月5日，在珠海拱北口岸被边防民警抓获归案；被告人王素均于2019年6月6日在湖北武汉市汉阳区被民警抓获归案；2019年5月27日，达州市公安局经济开发区分局将被告人罗兆明、张清慧抓获归案。2019年8月23日被告人李兴主动向公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。 (6)（2013）宣汉刑初字第194号刑事判决书及释放证明书证实：2013年11月29日，被告人王素均因犯贩卖毒品罪、非法持有枪支罪被宣汉县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3000元。2016年12月20日刑满释放。 （7）宣汉县法院刑事判决书证实：罗兆明向宣汉县人民法院起诉债务人的案件民事判决书及调解书九份。 （8）搜查证、搜查笔录、扣押清单，缴款单，发还清单。证实：2019年5月27日，达州市公安局经开区分局民警对被告人罗兆明、张清慧位于宣汉县花滩社区昆甄西路滨江新城Ｃ幢19楼1号的房屋进行搜查，发现现金699600元及大量借款合同、借据均予以扣押。公安机关对罗兆明夫妇位于达州市通川区住宅进行搜查，发现现金2700元、2100元和50万元，及大量借款合同、借据、银行卡、汇款单等材料，均予以扣押。2019年5月30日，达州市公安局经开区分局民警将扣押的涉嫌赃款1204400元转入经开区公安分局财政账户。公安机关将张清慧的私人物品戒指等发还。 （9）调取证据通知书、房屋信息查询结果、银行存款信息、车辆信息证实：被告人罗兆明、张清慧名下的有位于达州红星国际广场项目一期住宅5号楼30-4房屋。罗兆明工商银行存款126613元；张清慧工商银行存款90635元；罗兆明邮政储蓄银行存款9798元；张清慧两张农业银行存款57042元，110262元；罗兆明中国银行存款45152元；罗兆明名下有一辆川Ｓ×××××牌照宝马车一辆。 （10）达州市公安局经开区分局情况说明证实：其局在侦办的罗兆明等人寻衅滋事案中，罗兆明于2019年5月28日、2019年5月31日、2019年7月3日、2019年7月10日的供述中向公安机关检举揭发1.胡某等人非法持有枪支线索。2.石某在民事诉讼活动中向某法庭庭长文某行贿线索。尚未查证属实。 （11）认罪认罚具结书三份证实：2020年5月19日，被告人李兴签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑九个月至十一个月；2020年6月17日，被告人王素均、罗小刚签订认罪认罚具结书，公诉机关建议对被告人王素均判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，对被告人罗小刚判处有期徒刑一年至一年四个月。 （12）吕某1的陈述证实： 大概是2014年中旬一天，其家属侯运平为罗兆明承包的米岩花海工程拉碎石、片石，某天上午其家属委托其拿着票据去修路的工地找罗老三结账，找到罗老三后，罗老三不承认其给他拉了碎石、片石，于是双方争吵起来，争了一会，罗老三准备上车离开，其见没有收到钱，就拉着罗老三不让他走，然后罗老三一把抓住衣服领口，将其按倒在地，其就用手抓住罗的衣服使劲挣扎，大概持续了两三分钟，罗老三就松手站在一边打电话，周围群众过来把其扶起来上了符某1的车。争吵的时候没有肢体冲突，后来我看罗老三要上车离开，就拉着他不让他上车。 （13）证人符某1的证言证实：2014年的时候，侯平在米岩花海给罗兆明拉材料的时候，侯平的家属找罗兆明收材料款的时候，罗兆明把侯平的家属殴打了，医药费还是我们公司付的。 被告人罗兆明的辩护人提交了罗兆明见义勇为的证据材料，1.2017年7月29日达州晚报报纸原件一份，证明罗兆明在南坝漫水桥洪水时，在不同时间段分别救起共6名落水者；2.百度搜索的好人好事罗兆明救人报道；3.锦旗照片；4.见义勇为先进个人奖牌照片。经审查该证据材料真实，但与本案没有关联性，本院不予采纳。 针对被告人罗兆明、张清慧、王素均、罗小刚、李兴及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1.关于被告人罗兆明及辩护人提出的公诉机关指控的第8笔、第10笔、第11笔、第12笔事实不构成寻衅滋事行为的辩解及辩护意见。 经查，（1）根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横，无事生非，实施刑法第293条规定行为的，应当认定为“寻衅滋事”。被告人罗兆明与吕某1之间存在经济纠纷，双方为碎石账款发生争吵及抓扯，不符合寻衅滋事的行为特征。故指控的第8笔事实不宜认定为寻衅滋事违法行为。被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 （2）被告人罗兆明、张清慧、罗小刚等人多次在米岩花海消费不签单或者签单但不结账的行为，有证人郭某2、李某1、刘某1的证言，被害人郭某1、符某1的陈述，及被告人罗小刚的供述予以证实，被告人的行为严重影响了被害人的正常经营，属于寻衅滋事的“强拿硬要”，其犯罪行为已经既遂，后期算账不能覆盖其先前的犯罪行为，故指控的第10笔事实构成寻衅滋事违法行为，被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （3）被告人罗兆明、张清慧、罗小刚到被害人向某2的门市收取高利贷，并进行言语威胁，有被害人向某2的陈述、证人文某、向某7的证言予以印证，被告人罗兆明、罗小刚到被害人向某2门市收取高利贷利息，并进行言语威胁，有被害人向某2、李某1的陈述予以证实，同时被告人罗小刚的供述印证了其和罗兆明两次到向某2门市收取利息，被告人张清慧的供述印证了其和罗兆明、罗小刚到向门市收债。故指控的第11笔、12笔事实构成寻衅滋事违法行为，被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人罗兆明的辩护人提出的强迫交易犯罪事实不成立，是被害人自愿以房抵债的辩护意见。 经查，根据两高两部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第五条的规定“采用软暴力手段，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第（二）项规定的“恐吓”，同时符合其他犯罪构成要件的，应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚”，被告人罗兆明等人为获取高利贷利息采取滋扰、威胁的方式迫使被害人向某1、康某1将房屋转让抵债，违背了被害人的真实意愿，罗兆明等人已经强行收取了被害人向某1、康某1的房屋，并使得被害人康某1一家至今居住在养牛场内，有被害人向某1、康某1的陈述，证人苏某、赵某2、丁某、刘某2、唐某3、邹某、向某5、刘某3等人的证言证实，其行为符合强迫交易罪的主、客观表现。经鉴定，向某1的房屋价格8万余元，康某1的房屋价格42万余元。强迫交易金额共计502674元远超过立案标准1万元以上，故其行为构成强迫交易罪。被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人张清慧及辩护人提出被告人张清慧到现场签字不构成强迫交易罪，即使构成犯罪，也是处于从犯的意见。 经查，被告人张清慧跟随罗兆明到向某1的经营场所及康某1的养牛场采取语言威胁，逼迫向某1、康某1以房抵债，有被害人向某1、康某1的陈述，也有证人唐某3等人的证实，被告人张清慧明知违背了被害人的真实意思，仍然在房屋转让协议签字，构成强迫交易罪的共犯。根据本案查明的事实，被告人罗兆明、张清慧在强迫交易犯罪中，作用相当，不宜区分主从。被告人及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于被告人罗兆明、张清慧的辩护人提出的强迫交易罪不属于情节特别严重的辩护意见。 经查，被害人康某1系债务人杨**的担保人，并未直接向罗兆明借高利贷，被告人罗兆明采取到被害人办公场所及家中威胁、恐吓等软暴力方式迫使康某1将住房用于抵偿杨**的债务。另二被告人强行收取被害人向某1房屋，被告人罗兆明、张清慧造成被害人康某1一家人居住在养牛场内，严重影响了被害人的正常生活，且强迫交易金额高达50余万元，属于情节特别严重。故被告人的辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳。 5.关于被告人罗兆明是否构成立功的问题。 经查，公安机关在侦办罗兆明等人寻衅滋事案中，罗兆明于2019年5月28日、2019年5月31日、2019年7月3日、2019年7月10日的供述中向公安机关检举揭发：胡某等人非法持有枪支线索；石某在民事诉讼活动中向某法庭庭长文某行贿线索，尚未查证属实，不宜认定被告人罗兆明有立功情节。 本院认为，被告人罗兆明非法从事向社会不特定对象高利放贷的业务,并为追讨非法债务纠集被告人张清慧、罗小刚、王素均、李兴多次殴打、辱骂、恐吓他人，强拿硬要他人财物，情节严重，被告人罗兆明、张清慧、罗小刚、王素均、李兴的行为均构成寻衅滋事罪，依法应予刑事处罚。被告人罗兆明、张清慧以威胁手段强迫被害人以房抵债，二被告人的行为均构成强迫交易罪，且情节特别严重，依法应予刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人罗兆明、张清慧在判决宣告之前一人犯数罪，根据刑法第六十九条的规定，应当数罪并罚。各被告人在共同犯罪中的分工不同，作用相当，不宜区分主从。被告人李兴自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人罗小刚、王素均归案后，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李兴、罗小刚、王素均认罪认罚，可以从宽处罚。但公诉机关对王素均、罗小刚、李兴的量刑建议不当，本院不予采信。根据各被告人的犯罪情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、(三)项，第二百二十六条第一款第(一)项，第六十七条第一款及第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第三条第（一）项、第四条第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人罗兆明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六十五万元；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2027年5月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人张清慧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币 六十万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2025年5月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、被告人王素均犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年8月5日止。） 四、被告人罗小刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年2月4日止。） 五、被告人李兴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止。） 六、对公安机关扣押的其他物品未随案移送，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  章雪梅 审判员  柏 燕 审判员  陈冬梅 二〇二〇年七月二日 书记员  王珺璐 附：相关法律及司法解释 1.《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的,或者拘役和和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制: (一)随意殴打他人,情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百二十六条以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金: (一)强买强卖商品的; 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”: (三)多次随意殴打他人的; 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣” （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值1000元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值2000元以上的； 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。