河北省阜平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0624刑初31号 公诉机关河北省阜平县人民检察院。 被告人顾永波，男，1972年9月25日出生，汉族，小学文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。2013年8月27日被阜平县公安局强制隔离戒毒2年。2019年7月10日被岚县公安局刑侦大队民警抓获，因涉嫌非法转让土地使用权罪，于2019年7月11日被刑事拘留，于同年8月3日被执行逮捕，现羁押于保定市满城区看守所。 辩护人李艳东，河北宇昊律师事务所律师。 被告人张立伟，男，1981年5月15日出生，汉族，初中文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。2013年因犯故意伤害罪被阜平县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。因涉嫌非法转让土地使用权罪，于2019年6月28日到北京市公安局顺义分局李遂派出所投案，同年6月30日被刑事拘留，于2019年8月3日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人侯新伟，河北展威律师事务所律师。 被告人孟颖，男，1984年5月29日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地河北省保定市莲池区，住河北省保定市莲池区。2010年9月15日因犯窝藏罪被保定市南市区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2020年3月19日因犯非法持有毒品罪被阜平县人民法院判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌行贿罪，于2020年4月2日被决定逮捕，现羁押于阜平县看守所。 被告人齐树平，男，1979年12月21日出生，汉族，初中文化，中共党员，务工，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县，于2019年7月10日被刑事拘留，于同年8月3日被执行逮捕，现羁押于保定市满城区看守所。 辩护人郄佳柱，河北展威律师事务所律师。 被告人李效亮，男，1975年12月21日出生，汉族，初中文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌骗取贷款罪，于2019年8月27日被抓获，次日被刑事拘留，于同年9月6日被执行逮捕，现羁押于阜平县看守所。 辩护人吴廷华，河北保师律师事务所律师。 河北省阜平县人民检察院以阜检公诉刑诉【2020】15号起诉书，指控被告人顾永波犯伪造国家机关证件罪、诈骗罪、被告人张立伟、孟颖犯行贿罪、被告人齐树平犯包庇罪、被告人李效亮犯骗取贷款罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。河北省阜平县人民检察院指派检察员高东云出庭支持公诉，被告人顾永波及其辩护人李艳东、被告人张立伟及其辩护人侯新伟、被告人孟颖、被告人齐树平及其辩护人郄佳柱、被告人李效亮及其辩护人吴廷华到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省阜平县人民检察院指控：2000年9月8日，原阜平县国土资源局给阜平县盐业公司发放国有土地使用证（阜国用【2000】字第130号《国有土地使用证》），证载面积26.04亩（实际占地47.04亩），用途为商业，后经国土局认定该地属于政府划拨土地。2002年4月经阜平县供销社将该地转让给阜平县盐业公司经理孙某，但未办理过户手续。2011年1月11日，经被告人顾永波介绍，张某1（唐山市人）代表保定柏纲房地产开发有限公司与孙某签订《土地使用权转让协议书》，孙某将此地以260万元的价格转让给张某1。土地转让后，准备用于房地产开发。但由于房地产开发手续没有办下来，就将土地闲置，也未办理过户手续。2012年，被告人顾永波在张某1不知情的情况下，利用手中存有的土地转让协议及阜国用【2000】字第130号《国有土地使用证》复印件伪造了一份阜国用【2000】字第130号《国有土地使用证》及盐业公司转让给其的土地转让协议。 被告人顾永波为了将地卖掉，2012年12月29日答应被告人张立伟将位于阜平县秋洛沟的26.04亩国有土地使用权进行转让，并与张立伟签订土地使用权转让协议骗取860万元的土地转让价款，后因张立伟没有将土地卖出，骗取土地价款未得逞。 在办理土地转让过户过程中，因需要交纳大额土地出让金和相关税款，被告人张立伟为了少交税费、快速办理土地使用证，通过朋友赵某1联系原阜平县化工有限公司董事长段某（现定州监狱服刑），经段某与时任原阜平县国土资源局局长张立民联系后，张立伟通过以段某接收转让的方式送给张立民现金人民币20万元。2012年12月29日，在张立伟未按规定缴纳土地出让金及税费和张某1不知情的情况下，张立民安排时任国土资源局地籍股股长尹某为张立伟办理并发放了国有土地使用证（阜国用【2012】字第115号）。 在办理秋洛沟26.04亩土地过户手续过程中，经实际测量，该宗土地实际占地为47.04亩，剩余21亩未办理土地使用证。被告人顾永波与被告人孟颖商议，将剩余的21亩土地于2013年5月16日与张立伟、白某（王某2代签）签订土地使用权转让协议书，骗取560万元的土地转让价款，后因客观原因，骗取土地价款未得逞。 为办理该21亩土地的土地使用证，被告人孟颖通过朋友王某1（现在定州监狱服刑）介绍认识了张立民的司机被告人齐树平。经齐树平和张立民联系后，被告人孟颖送给了张立民现金人民币20万元。2013年6月3日在白某未按规定缴纳土地出让金及税费的情况下，张立民安排尹某为白某办理并发放了国有土地使用证（阜国用【2013】字第054号）。案发后，被告人齐树平伪造张立民受贿款现场并为其作伪证包庇张立民的受贿行为。 被告人张立伟办理阜国用（2012）字第115号国有土地使用证后，于2013年3月在原阜平县国土资源局办理阜他项【2013】字第006号土地他项权利证明书后，将该他项权证抵押给被告人李效亮，张立伟获得担保费人民币120万元。 2013年2月份，被告人李效亮利用阜平县兴业煤炭购销有限公司和阜平县永和煤炭经销有限公司签订虚假购销合同，并提供阜平县兴业煤炭购销有限公司虚假的审计报告，以张立伟的国有土地使用证（证号为阜国用【2012】第115号）作为抵押担保，从阜平县信用合作联社贷款人民币600万元，至今尚未偿还。 针对指控的犯罪事实，公诉机关出示了被告人的供述和辩解、证人证言、搜查笔录、鉴定意见、辨认笔录、书证等证据，认定被告人顾永波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百六十六条之规定，构成伪造国家机关证件罪、诈骗罪；被告人张立伟、孟颖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款之规定，构成行贿罪；被告人齐树平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款之规定，构成包庇罪；被告人李效亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款之规定，构成骗取贷款罪，提请本院依法判处。 被告人顾永波对公诉机关指控的伪造国家机关证件罪没有异议，对公诉机关指控的诈骗罪不予认可；被告人张立伟、齐树平在公诉机关签署了认罪认罚具结书；被告人孟颖对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议；被告人李效亮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不予认可，认为自己不是骗取。 被告人顾永波的辩护人的主要辩护观点：起诉书认定顾永波犯伪造国家机关证件罪情节严重，证据不足；起诉书指控被告人顾永波犯诈骗罪事实不清，证据不足。 被告人李效亮的辩护人认为公诉机关指控被告人李效亮犯骗取贷款罪，证据不足，应判决李效亮无罪。 经审理查明：2000年9月8日，原阜平县国土资源局给阜平县盐业公司发放国有土地使用证（阜国用【2000】字第130号《国有土地使用证》），证载面积26.04亩（实际占地47.04亩），用途为商业，后经国土局认定该地属于政府划拨土地。2002年4月经阜平县供销社将该地转让给阜平县盐业公司经理孙某，但未办理过户手续。2011年1月11日，经被告人顾永波介绍，张某1（唐山市人）代表保定柏纲房地产开发有限公司与孙某签订《土地使用权转让协议书》，孙某将此地以260万元的价格转让给张某1。土地转让后，准备用于房地产开发。但由于房地产手续没有办下来，就将土地闲置，也未办理过户手续。2012年，被告人顾永波在张某1不知情的情况下，利用手中存有的土地转让协议及阜国用【2000】字第130号《国有土地使用证》复印件伪造了一份阜国用【2000】字第130号《国有土地使用证》及盐业公司转让给其的土地转让协议。 被告人顾永波利用伪造的土地使用证及协议，于2012年12月29日与被告人张立伟签订土地使用权转让协议，将位于阜平县秋洛沟的26.04亩国有土地使用权进行转让，土地转让价款860万元。 在办理土地转让过户过程中，因需要交纳大额土地出让金和相关税款，被告人张立伟为了少交税费、快速办理土地使用证，通过朋友赵某1联系原阜平县化工有限公司董事长段某（现定州监狱服刑），经段某与时任原阜平县国土资源局局长张立民联系后，张立伟通过段某送给张立民现金人民币20万元。2012年12月29日，在张立伟未按规定缴纳土地出让金及税费和张某1不知情的情况下，张立民安排时任国土资源局地籍股股长尹某为张立伟办理并发放了国有土地使用证（阜国用【2012】字第115号）。 在办理秋洛沟26.04亩土地过户手续过程中，经实际测量，该宗土地实际占地为47.04亩，剩余21亩未办理土地使用证。被告人顾永波与被告人孟颖商议，将剩余的21亩土地于2013年5月16日与张立伟、白某（王某2代签）签订土地使用权转让协议书，土地转让价款560万元。 为办理该21亩土地的土地使用证，被告人孟颖通过朋友王某1（现在定州监狱服刑）介绍认识了张立民的司机被告人齐树平。经齐树平和张立民联系后，被告人孟颖送给了张立民现金人民币20万元。2013年6月3日在白某未按规定缴纳土地出让金及税费的情况下，张立民安排尹某为白某办理并发放了国有土地使用证（阜国用【2013】字第054号）。案发后，被告人齐树平伪造张立民受贿款现场并为其作伪证包庇张立民的受贿行为。 被告人张立伟办理阜国用（2012）字第115号国有土地使用证后，于2013年3月在原阜平县国土资源局办理阜他项（2013）字第006号土地他项权利证明书，将该他项权证抵押给被告人李效亮，张立伟获得担保费人民币120万元。 2013年2月份，被告人李效亮为骗取贷款，利用自己实际控制的阜平县兴业煤炭购销有限公司和阜平县永和煤炭经销有限公司签订购销合同，并提供阜平县兴业煤炭购销有限公司的审计报告，以张立伟的国有土地使用证（证号为阜国用【2012】第115号）作为抵押担保，从阜平县信用合作联社贷款人民币600万元，贷款期限一年。贷款到期后无力偿还，又提供虚假的审计报告，办理了续贷手续，至今尚未偿还。截止2019年10月28日，该笔贷款欠阜平县农村信用合作联社利息人民币4324308.77元。 被告人张立伟于2019年6月28日到北京市公安局顺义分局李遂派出所投案；被告人孟颖因犯非法持有毒品罪于2020年3月19日被阜平县人民法院判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二万元。 上述事实，有以下经庭审质证的证据证实： 一、顾永波诈骗罪、伪造国家机关证件罪证据 1、被告人顾永波供述 2011年1月，其帮张某1买了一块地，地的位置在秋洛沟。这块地的土地证上显示这块地属于盐业公司，盐业公司将这块地卖给了孙某，孙某持有这块地的国有土地使用证。其作为中间人给他们介绍，最终双方达成协议，其手里有办理证件的一整套复印件。唐山人张某1离开阜平之前对其说有合适的机会把这块地给卖了，但是土地使用证原件在张某1手里，其没有手续，找不到合适的买家。后来为了方便卖地，其私自找人花了八十元做了一个假的土地使用证（阜国用【2000】第130号国有土地使用证）。 办理好假证后，其和张立伟说其有块地要卖，让张立伟找买家。后来张立伟说找到买家了，但是原来这块地属于盐业公司，属于国有资产，卖不了，必须变成个人的土地证。他说能过户到他名下，其就把这块地的使用证给了张立伟。张立伟打印了转让协议让其签字（转让价格860万元），具体内容其不清楚。 其跟孟颖一起的时候，孟颖见其手中的秋洛沟国有土地证复印件，问这块地有多少亩。其说实际有40多亩，26.04亩有证，剩下的没有证。孟颖说他办一个证。后来孟颖拿着一份签着张立伟名字的土地转让协议书让其签字按手印，其就签了，具体办证过程不清楚。你们出示的土地转让协议（甲方顾永波，乙方白某）就是孟颖找其签字那份协议，协议内容是假的，其没有收到转让协议中560万元钱，其也不认识白某。 顾永波提供的证据：阜国用【2000】字第130号国有土地使用证（伪造）；顾永波与阜平县供销社签订的土地使用权转让协议书（伪造）；顾永波、张立伟签订的土地使用权转让协议书；顾永波、张立伟、白某签订的土地转让协议。 证人证言 （1）证人于某证言 其到阜平县公安局反映顾永波、张立伟、张立民利用伪造的假合同办理了土地过户手续，他们三人合谋利用该宗土地骗取银行贷款。 2011年1月11日经顾永波介绍，阜平县盐业公司的法人孙某将坐落于阜平县秋洛沟盐业公司名下26.04亩土地转让给其和张某1，证号为：阜国用字第130号，属于商业用地，价款260万元，准备用于楼盘开发。因没有办下楼盘开发手续一直闲置。2017年，其到阜平县国土局办理过户手续，得知被顾永波用伪造的土地使用证办理了过户手续。 于某提供的证据：孙某160万元、20万元、80万元收据三份；关于阜平县秋洛沟土地使用权转让协议书；中华人民共和国国有土地使用证：阜国用【2000】字第130号；阜平县供销社原牛奶场转让给孙某证明；顾永波伪造的土地使用权转让协议书和国有土地使用证影印件； 证人张某1（于某的合伙人）、孙某（原阜平县供销社副食品公司负责人） 张某1、张玉山的证言与于某一致。 孙某提供的证据：阜平县第一山村委会出具的原半沟村牛奶厂转让给县社的证明；阜平县供销社出具的原副食公司牛奶厂转让给孙某的证明；阜平县供销社出具的协议（收取孙某2万元处理牛奶厂房地产纠纷）；孙某交款50万元收据。 证人孟颖、王某2证言 主要内容：顾永波借孟颖和王某2的钱无力偿还，顾永波说他有一块地转让给其抵消一些借款，因为地的价值高于借款的价值，孟颖和王某2又给了他一百多万元。孟颖和王某2没带身份证，顾永波和白某（王某2的表弟）在阜平县国土局签订了土地买卖协议，张立伟也在场。 办理土地使用证时，孟颖找的王某1，王某1给介绍的齐树平。孟颖和王某2把钱凑好后在国土局张立民办公室给的张立民，没有给其开票，给钱时齐树平在场。给钱后过了几天，齐树平把土地使用证给了孟颖。 证人白某证言 2013年的时候，顾永波欠王某2的钱，用秋洛沟一块地顶账，因其表哥王某2的户口不在阜平县，办理不了土地使用证，用其户口身份证来办理的土地使用证，该证在王某2手里，其他的事不知道。 （5）证人尹某证言 2012年12月份左右，阜平县盐业公司在秋洛沟的一宗商业用地阜国用【2000】字第130号国有土地使用证变更为阜国用【2012】字第115号使用者张立伟，是其经办的。2013年又给张立伟办理了他项权利证明书（阜他项【2013】字第006号）。 过了半年左右，张立民让其就盐业公司这宗土地再给顾永波和白某办理土地转让手续，这是不合法的，其没办法就办理了。 （6）证人张立伟证言 主要内容：2012年10月份，顾永波一共借其220万元左右，无力偿还。顾永波说用一块地来抵账，经协商，于2012年12月29日签订了转让协议，并到阜平县国土局办理了过户手续，其不知道顾永波伪造假证的事。 天津市天鼎物证司法鉴定所鉴定意见 证实：顾永波提交的阜国用【2000】字第130号国有土地使用证上的公章系伪造。 辨认笔录 王某2辨认出了孟颖；白某辨认出了王某2。 书证 （1）控告书：证实因于某向公安机关控告顾永波而案发。 （2）尹某提供的划拨土地使用权管理暂行办法（国家土地管理局令【1992】的第1号） 证实：划拨土地使用权的含义及规定。 向阜平县自然资源和规划局调取的关于企业使用划拨土地处置相关规定。 证实：涉案土地属于划拨土地，本案的过户不合法。 向涿州市人民检察院调取的阜平县盐业公司办理国有土地使用证及过户等相关材料 证实：顾永波通过伪造阜平县人民政府阜国用【2000】字第130号国有土地使用证和阜平县供销社副食品公司协议，与张立伟签订土地使用权转让协议书，2012年12月29日，张立伟办理了涉案土地使用权过户手续。 顾永波、张立伟、白某签订土地使用权转让协议，将阜平县秋洛沟17362平米国有土地使用权变更登记给白某，2013年6月3日阜平县国土局予以核准登记。 张立伟以阜国用【2012】字第115号土地使用证抵押，使阜平县兴业煤炭购销有限公司从阜平县农村信用合作联社贷款600万元。 向阜平县纪委监察委调取的张立民、顾永波等相关人员的证据材料1册 证实：张某1控告阜平县国土局相关人员涉嫌渎职犯罪线索最初由保定市检察院办理，后该案经阜平县反腐败协调小组会议决定由阜平县公安局与阜平县纪委组成专案组办理。 阜平县公安局强制隔离戒毒决定书，证实顾永波于2013年8月27日被强制隔离戒毒2年。 （7）到案经过：顾永波于2019年7月10日凌晨4时在山西省岚县东村黑龙洼移民村服务区被抓获。 二、孟颖行贿罪、齐树平包庇罪证据 被告人供述 （1）被告人孟颖供述 2013年的一天，具体时间其记不清了，齐树平给其打电话说办证的事和局长说好了，让其带着20万元钱到国土局。其就提着一个袋子到国土局找齐树平，袋子里放着20万元现金和办理国有土地使用证协议等相关材料。齐树平领着其到了张立民办公室后说这是国土局长，然后其把装着29万元现金的袋子放在了张立民办公桌上。张立民说办证的事他幇着办，办证的手续他负责，让其先回家。其在张立民办公室不超过两三分钟就离开了，张立民也没有给其相关票据。 其给张立民的现金都是百元面值的，一万元一捆一共20捆。其把钱送给张立民后过了几天证就办下来了，是齐树平给其的土地使用证，土地使用证的所有人是白某。当时其身份证丢失了，白某是其朋友，平时关系不错，其就用白某的身份信息办的土地使用证，其办土地证没有到相关部门缴纳过相关费用。 被告人齐树平供述 被告人齐树平于2019年7月9日、7月10日供述称：其家库房里的钱是王某1的朋友孟颖放到其车上的，其想退回去，但是联系不到孟颖。 2019年7月18日供述：2019年6月的一天，张立民提了一个袋子，里面有15万元，让其还给孟颖。其将这个放着15万元的袋子放到了其家库房一个纸箱里，其没有找到孟颖。这15万元其一直没有动过，在办案人员讯问时，其把这15万元交了出来，其原来说了谎话，说这钱是给其自己的。 2、证人证言 （1）证人王某1证言 证实：孟颖找其帮忙办土地使用证，其将齐树平介绍给孟颖，其他的事就不知道了。 同案张立民证言 证实：2013年，具体时间记不清了，齐树平和其说他姐夫介绍的一个平阳人想办一个土地使用证，还说之前已经办过一个证，这块地和之前的一样，还要办一个。其说办吧，第一个能办，第二个也能办，但是得交税，其安排齐树平找尹某去办理。过了一段时间，在一天白天，齐树平领着一个人到其办公室，说这是他姐夫介绍办证的那个人，当时其正在批文件。过了一会儿，那个人把一个袋子放到其办公桌上，什么也没说，就从其办公室出去了。其打开袋子清点以后，发现里面装有20万元现金，都是一百元面值的，每捆一万元，有的用皮筋扎着，有的用纸条捆扎着，清点以后，其把装着钱的包放在了其办公室后面的柜子里。过了一段时间，一天傍晚，齐树平送其回家时，在国土局楼下，齐树平和其说办证的人没钱了，给其拿过来3万元，其收到3万元后给了齐树平1万元。 后来，其凑了15万元交给齐树平，让其退给送钱的人；另外20万元退给了赵某1，让其退给张立伟。 5、书证 （1）土地登记申请书手续复印件：编号【2013】054号，土地使用人白某，地点秋洛沟，顾永波、张立伟、白某三人土地使用权转让协议复印件。 （2）土地登记审批表手续复印件，编号【2013】054号，申请人白某。 （3）阜平县不动产登记中心关于白某土地使用证时间说明：白某阜国用【2013】054号国有土地使用证办理时间为2013年6月3日。 （4）孟颖的刑事判决书 证实：孟颖因犯窝藏罪，于2010年9月15日被保定市南市区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因犯非法持有毒品罪，于2020年3月19日被阜平县人民法院判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二万元。 （5）搜查笔录、扣押决定书 证实：在齐树平家库房搜出现金人民币15万元，被阜平县纪委暂扣。 阜平县自然资源和规划局证明 证实：被告人齐树平的基本情况。 阜平县监察委员会对张立民的留置决定书、延长留置时间决定书 证实：对张立民的留置情况。 到案经过 因涉嫌行贿罪，被告人孟颖于2020年4月2日被逮捕；因涉嫌包庇罪，被告人齐树平于2019年8月3日被逮捕。 三、张立伟行贿罪证据 1、被告人张立伟供述 在2012年到2013年期间，其在王林口经营利享小额担保有限公司的时候，顾永波陆续向其借过220万元，其一直向顾永波要钱，顾永波没钱还其。后来顾永波说用其阜平县秋洛沟的一块地给其顶账。在办理土地使用证过户的过程中，顾永波说没钱办证。其为了少交点出让金，让赵某1找找关系。过了几天，赵某1让其拿上钱去保定找段某。到了段某的传媒公司后，其把事先准备好的用一个黑色塑料袋装着的20万元现金放在段某的办公桌上。段某说不用管了，让其先走。过了一个星期以后，其和顾永波到国土局办理的过户手续。这20万元是其自己的。 证人证言 （1）证人段某证言 主要内容：赵某1找到其，说他一个朋友因为办理土地使用证需要交纳高额过户费，想通过其关系少交一部分过户费。后来其和张立民说好以后，赵某1和他朋友把钱放到了其公司，让其给张立民。张立民让安某把钱拿了回去。 证人赵某1证言 2012年，张立伟说到阜平县国土局办点事，要的钱比较多，问其有没有关系帮他说一下少交点，其通过段某与张立民取得了联系。后来其和张立伟将20万元拿到了保定市段某的传媒公司 证人安某证言 证实：不是2012年就是2013年，其去保定开会，张立民打电话说段某那儿有一点东西，让其捎回去。其散会后去段某那儿拿了一个袋子，回阜平后交给了张立民。 同案张立民证言 主要内容：2012年的一天，段某给其打电话说一个朋友想办土地使用证，请其帮忙，其告诉段某说办证得交税。过了一段时间，段某打电话说给你拿过去20万元，不用开票。过了几天，安某给其拿回一个包，说是段某给的，包里装着20万元现金，这20万元没有交税，也没有上账。 证人刘某证言 证实：其没有看见张立民给平阳人退钱。 证人尹某证言 证实：阜平县秋洛沟那块地办过两次证，是在张立民的指示下办理的，都是违规办理，办证时，阜平县盐业公司未到场。 证人赵某2证言 证实：人民币20万元已上交阜平县监委。 书证 （1）张立伟前科判决书 证实：张立伟因犯故意伤害罪于2014年被阜平县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。 到案经过 证实：被告人张立伟于2019年6月28日到北京市公安局顺义分局李遂派出所投案。 （3）阜国用【2000】字第130号国有土地使用证、阜国用【2012】字第115号国有土地使用证的相关档案材料。 四、李效亮骗取贷款罪证据 1、被告人李效亮供述 2013年2、3月份，其用其阜平县兴业煤炭购销有限公司在阜平县信用联社贷款600万元，用张立伟的国有土地使用证作为抵押担保，第一次贷款期限1年，续贷是2014年。 阜平县兴业煤炭购销有限公司的法人是郭子龙，实际经营人是其，公司注册地址在，实际经营地在。2014年，其把公司法人变成王某3了，2013年贷款时其向阜平县信用联社提供了1份资产评估报告、3份审计报告。冀阜源审字（2012）349号、冀阜源审字（2013）23号、冀阜源审字（2013）349号3份审计报告、保诚评报字（2013-01Ｄ11）资产评估报告书是其提供的，企业借款合同是郭子龙签的。其把贷款用在煤炭公司的购销上了。 阜平县永和煤炭经销有限公司的法人是其，股东有陈小美，实际经营人也是其，注册地址记不清了，实际经营地在。 2014年续贷以后，借款合同是王某3签的字。2013年贷款时没有给郭子龙好处费，都是其自己花的。2014年续贷后，没有给过王某3好处费。 证人证言 （1）同案张立伟证言 其在国土局办理好阜国用【2012】字第115号国有土地使用证后，李效亮拿着其土地使用证到阜平县信用联社抵押贷款了，贷了600万元，其收取了这笔贷款的担保费120万元，李效亮分多次才给清。 证人郭某（曾用名郭子龙）证言 2009年左右，李效亮买了个煤炭公司，因为一个人名下不能同时有多个煤炭公司，他让其担任阜平县兴业煤炭购销有限公司的法定代表人，其就担了个名。2013年1月30日的贷款申请和2013年2月7日建立借贷关系申请书上法人代表“郭子龙”的签字不是其签的。 证人王某3证言 证实：其和李效亮是朋友关系。李效亮用其身份证注册公司，其没有去过工商部门办理相关手续，也没有签过字，更没有经营过公司。李效亮贷款600万元的事其知道，贷款手续上面的签字是其签的，李效亮没有给其好处费，其也不知道600万元的去向及用途。 证人张某2证言 2008年至2018年，其在平阳注册过阜平县昌隆煤炭有限公司开煤场。其和阜平县兴业煤炭购销有限公司没有业务往来，也没有经济往来。兴业煤炭购销有限公司用其尾号2035的账号转过款，时间不长又转回兴业煤炭购销有限公司了。 （5）证人李某证言 其当时是阜平县农村信用合作联社客户部经理。李效亮曾找其贷过600万元款，是用秋洛沟张立伟的一块土地使用证抵押的，这块土地20多亩。开始是贷款一年，到期后倒过一次贷。 书证 （1）阜平县农村信用合作联社关于阜平县兴业煤炭购销有限公司贷款情况说明 证实：阜平县兴业煤炭购销有限公司在贷款到期后经多次催收未偿还，截止2019年10月28日欠息4324308.77元，联社于2019年8月起诉至阜平县法院。 向阜平县联社调取的2013年贷款资料 证实：2013年贷款时兴业煤炭购销有限公司的法定代表人是郭子龙，该公司与永和煤炭经销有限公司签订购销合同，需贷款600万元，由张立伟位于秋洛沟商业用地作抵押。 向阜平县市场监督管理局调取的阜平县永和煤炭经销有限公司的内资企业登记表 证实：该公司的法定代表人是李效亮。 向阜平县农村信用合作联社调取的2014年贷款资料 证实：2014年，李效亮以王某3的名义从阜平县联社贷款600万元，以阜平县张立伟秋洛沟的土地证做抵押。 向阜平县农村信用合作联社调取的贷款发放及偿还情况的相关资料 证实：贷款先发放到王某3的联社卡后被李效亮全部支取，之后偿还过2万元的利息。 王某3的卡号为62×××29的联社卡的开卡资料及明细帐查询单 证实：王某3于2014年8月25日开卡，同日卡内打入贷款600万元，同日600万元全部取走。 向阜平县农村信用合作联社调取的阜平县兴业煤炭购销有限公司账号财产情况 证实：该公司2014年有贷款的转入转出记录，无其他记录；2013年3月份，600万元贷款分两次转入郭子龙卡内。 向河北阜源会计师事务所有限责任公司调取的阜平县兴业煤炭购销有限公司冀阜源审字【2012】349号、【2013】349号审计报告、河北阜源会计师事务所公司证明 证实：该公司未出具冀阜源审字【2013】349号审计报告。 到案经过 证实：被告人李效亮于2019年8月27日被抓获。 关于全案证据 被告人顾永波、张立伟、孟颖、齐树平、李效亮的户籍证明信和违法犯罪三联单，证实五被告人已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 上述证据均经当庭出示、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人顾永波非法制造国家机关证件，情节严重，其行为已构成伪造国家机关证件罪；被告人张立伟、孟颖为了谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为均已构成行贿罪；被告人齐树平明知张立民是犯罪的人，故意向司法机关作假证明包庇张立民，其行为已构成包庇罪；被告人李效亮以欺骗手段取得阜平县农村信用合作联社的贷款，给阜平县农村信用合作联社造成特别重大损失，其行为已构成骗取贷款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 关于公诉机关指控被告人顾永波犯诈骗罪，经查，诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。被告人顾永波伪造国有土地使用证，并与张立伟、白某签订土地使用权转让协议，实施了欺骗他人的行为，但顾永波并未因此骗取到张立伟、白某的财物，公诉机关出示的证据不能证明顾永波非法占有的目的，不符合诈骗罪的构成要件，故公诉机关指控被告人顾永波犯诈骗罪，证据不足，本院不予支持，被告人不构成诈骗罪的辩解及辩护人无罪辩护之观点，予以采信。 关于被告人李效亮无罪之辩解及辩护人无罪辩护之观点，经查，2013年2月份，被告人李效亮为了取得阜平县农村信用合作联社的贷款，利用自己实际控制的阜平县兴业煤炭购销有限公司和阜平县永和煤炭经销有限公司签订购销合同，以张立伟的阜国用【2012】第115号国有土地使用证作为抵押担保，从阜平县农村信用合作联社贷款人民币600万元，贷款期限一年。贷款到期后无力偿还，又提供了虚假的审计报告等贷款资料，办理了续贷手续，至今不能偿还贷款。截止2019年10月28日，该笔贷款欠利息人民币4324308.77元，共计给阜平县农村信用合作联社造成损失人民币10324308.77元。综上，被告人李效亮主观上有骗取贷款的故意，客观上实施了骗取贷款的行为，并且给阜平县农村信用合作联社造成了特别重大损失，其行为符合骗取贷款罪的构成要件，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人李效亮无罪之辩解及辩护人无罪辩护之观点不予支持。 被告人张立伟自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；被告人张立伟、孟颖有犯罪前科，可酌定从重处罚；被告人孟颖在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑期。被告人孟颖、齐树平认罪、悔罪，可酌定从轻处罚，辩护人关于从轻处罚的辩护观点予以支持。被告人张立伟的违法所得应当依法予以追缴。被告人李效亮骗取的贷款及利息应当及时偿还阜平县农村信用合作联社。据此，结合本案案情，综合考虑全案证据、情节、社会危害性及被告人认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百一十条第一款、第一百七十五条之一第一款、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人顾永波犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2026年7月9日止。 被告人张立伟犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年12月27日止。 被告人孟颖犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；与阜平县人民法院2020年3月19日判决的“被告人孟颖犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币二万元”数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十二万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除9个月5天，即自2020年4月2日起至2027年12月27日止。 被告人齐树平犯包庇罪，判处有期徒刑一年四个月。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2020年11月9日止。 被告人李效亮犯骗取贷款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2024年8月26日止。 六、被告人张立伟违法所得人民币一百二十万元予以追缴。 七、责令被告人李效亮于本判决生效后30日内偿还阜平县农村信用合作联社贷款人民币六百万元及利息（利息以双方的合同约定为依据）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑立平 审 判 员  辛吉贵 人民陪审员  于吉红 二〇二〇年七月七日 书 记 员  李珅环