广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1255号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人郑西洋，男，2001年8月1日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉〔2020〕Z1160号起诉书指控被告人郑西洋犯诈骗罪,于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员雍易平出庭支持公诉。被告人郑西洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月开始，被告人郑西洋在微信群发布销售用于疫情防控的口罩、额温枪的消息而与被害人结识，后通过提供虚假的快递单号或发送其他物品虚假发货的方式，骗取4名被害人共计57881元用于个人生活开销并将被害人拉黑，具体分述如下：（一）2020年2月15日、2月19日，被告人郑西洋虚构以每个3元人民币的价格向被害人陈某1销售500个口罩的事实，骗得被害人陈某1先后向其支付宝账号转账定金、尾款共计1500元，后仅向被害人发货口罩3个并将其拉黑，非法骗取1491元人民币；（二）2020年2月16日至22日，被告人郑西洋虚构以每个3.2元人民币的价格向被害人方某1的中间人王某3洁销售3500个口罩的事实，骗得中间人王某3洁通过银行卡转账、微信转账的方式向其支付11200元，并致使被害人方某1通过王某3霖向王某3洁转账12250元用于购买该3500个口罩。收款后，被告人郑西洋仅部分发货、仍有1500个口罩未向被害人方某1发出。2020年3月1日，被告人郑西洋又谎称以每把380元人民币的价格向被害人方某1销售3把额温枪，骗得被害人方某1向其支付宝账号转账1140元。在发送了虚假的快递单号被识破后，被告人郑西洋虽同意向被害人方某1退回1500个口罩款及3把额温枪的款项共计6390元，但其始终未退并拒绝与被害人联系。（三）2020年2月17日，被告人郑西洋虚构以每个3.3元人民币的价格向被害人李某1销售20000个口罩的事实，骗得被害人李某1向其支付宝转账66000元，后仅发货5000个口罩并拒绝与被害人联系，非法骗取48000元人民币；（四）2020年3月19日，被告人郑西洋虚构以每个1元人民币的价格向被害人赖某1销售2000个口罩的事实，骗得被害人赖某1在花都区内向其支付宝账号转账2000元，后其向被害人发货耳机一副，非法骗取2000元人民币。2020年3月25日，被告人郑西洋自行前往公安机关投案自首。公诉机关认为被告人郑西洋以非法占有为目的，假借销售用于疫情防控的物品的名义诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议本院结合被告人郑西洋具有自首、认罪认罚、假借销售用于疫情防控的口罩的名义诈骗人民币57881元、未退赃退赔等情节，对被告人郑西洋判处有期徒刑二年九个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人郑西洋对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人郑西洋犯诈骗罪的事实清楚，上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的到案经过；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；侦查情况说明；涉案微信账号注册信息及交易记录、支付宝注册信息及交易记录、银行卡账户及交易明细、手机通话记录；穗公（花）勘[2020]200号-DE200020001电子数据检查笔录；被害人陈某2的陈述及其对微信账号、聊天记录以及快递单号的指认；被害人方某2的陈述及其对转账记录的指认；被害人李某2的陈述及对聊天记录、转账记录的指认；被害人赖某2的陈述及其对被告人郑西洋的辨认笔录，对聊天记录、微信账号、支付宝转账记录、耳机的指认；证人王某1的证言及对转账记录的指认；证人王某2的证言及对微信号、转账记录的指认；证人牛某的证言及对支付宝账号、聊天记录、转账记录的指认；证人叶某的证言；被告人郑西洋的供述及其对涉案手机、银行卡、微信账号、支付宝账号、聊天记录、转账记录的指认；被告人郑西洋的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人郑西洋以非法占有为目的，假借销售用于疫情防控的物品的名义诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人郑西洋在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，骗取他人财物，依法从重处罚。被告人郑西洋自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院综合考量被告人郑西洋的犯罪事实、手段、认罪悔罪态度及未退赔退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人郑西洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2022年12月24日止；罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人郑西洋退赔违法所得人民币1491元给被害人陈某2；退赔违法所得人民币6390元给被害人方某2；退赔违法所得人民币48000元给被害人李某2；退赔违法所得人民币2000元给被害人赖某2。三、扣押在案的作案工具手机1台依法予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判员 李 凤二〇二〇年七月二十一日书记员 何秋红马洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。