广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初257号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人陈雄星，男，1993年9月12日出生，汉族，小学文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。公民身份号码440************374。2019年7月17日因本案被羁押，7月18日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，8月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人李小奇，广东奇强律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人陈雄星犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。2020年7月15日以茂电检公刑变诉〔2020〕Z2号变更起诉决定书变更起诉，指控被告人陈雄星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员谢健娣出庭支持公诉，被告人陈雄星、辩护人李小奇到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，被告人陈雄星伙同谢忠富、吴某、谢志良（后三人另案处理）从事帮他人提取诈骗款活动。于2019年6月至案发，陈雄星使用其本人银行卡（户名陈雄星，卡号622*************679)帮助提取诈骗款，并把所提诈骗款交给谢忠富、吴某等人，从中获取提成。谢忠富利用其本人银行卡（户名谢忠富，卡号622*************178)帮忙提取诈骗赃款。其中陈雄星于2019年7月2日1时许取款2800元，7月2日22时取款4200元，7月2日23时取款2000元，7月3日1时许取款3800元，7月4日取款11400元，7月13日取款500元，7月15日取款12700元，7月16日17时取款6000元，7月16日18时许取款7400元，7月16日21时取款6000元。经查，被害人耿某于2019年4月26日被诈骗6015.2元，其中2406.1元被转入了谢忠富的银行卡。2019年7月17日，公安机关在电白区电城镇碧海湾酒店405房清查时当场抓获被告人陈雄星。7月18日，公安机关在电城镇海茂村抓获谢忠富、吴某，民警在吴某家中搜出用于提取诈骗款的谢忠富622*************178号农业银行卡和陈雄星的622*************679号农业银行卡。就上述指控，公诉机关向本院提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据，指控被告人陈雄星以非法占有为目的，帮助诈骗人员提取诈骗赃款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈雄星如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。提请本院依法判处，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人陈雄星对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人李小奇辩护意见，被告人陈雄星主动交代出公安机关未掌握其帮人提取诈骗赃款的犯罪事实，属自首。是初犯，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，被告人陈雄星与谢忠富（另案处理）等人组成团伙，帮助上游诈骗人员提取赃款从中获取提成。2019年6月开始，陈雄星利用其622*************679号农业银行卡将诈骗赃款提取出来后交给谢忠富等人。同时谢忠富利用其农业银行卡和陈雄星的622*************679号农业银行卡帮助上游诈骗人员提取赃款。陈雄星提取诈骗赃款的具体事实如下：2019年7月2日1时许取款2800元，7月2日22时取款4200元，7月2日23时取款2000元，7月3日1时许取款3800元，7月4日取款11400元，7月13日取款500元，7月15日取款12700元，7月16日17时取款6000元，7月16日18时许取款7400元，7月16日21时取款6000元，共计人民币56800元。2019年4月26日，被害人耿某在游迷易网络平台卖游戏账号提现时被对方以操作失误为由诈骗人民币6015.2元，其中2406.1元流转到谢忠富使用的微信号，随后提现到谢忠富的622*************178号农业银行卡。2019年7月17日21时许，茂名市公安局滨海新区分局电城派出所对电城镇碧海湾酒店进行清查，在酒店405房抓获涉嫌吸食毒品的被告人陈雄星，扣押到OPPO牌手机（17875537781号）1部、人民币600元。陈雄星坦白交代出帮助谢忠富等人提取诈骗赃款的事实。7月18日14时许，民警抓获谢忠富、吴某，在吴某家查获陈雄星的622*************679号农业银行卡和谢忠富的622*************178号农业银行卡，当天对陈雄星等人立诈骗案侦查。上述事实，被告人陈雄星在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈雄星户籍资料、受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品签认照片、被告人陈雄星签认的取款监控视频截图、银行卡交易明细清单、邮政银行ATM取款流水清单、微信账户交易流水清单、手机通话记录清单、被害人耿某被诈骗案的多级转账流水图及微信资料、认罪认罚具结书、证人谢忠富证言及辨认笔录、证人吴某证言、被害人耿某陈述、被告人陈雄星供述及辨认笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈雄星明知是诈骗犯罪所得赃款而帮助提取转移，侵犯司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。陈雄星多次掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达到五万元以上，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈雄星因涉嫌吸毒行为被查获，到案后主动交代出公安机关未掌握其参与提取诈骗赃款的犯罪事实，属自首，依法可从轻处罚；是初犯，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法又可从宽处罚。辩护人李小奇的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人陈雄星犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人陈雄星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年7月16日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、扣押被告人陈雄星的人民币600元、手机1部（没有随案移送），予以没收，由公安机关上缴国库。三、扣押被告人陈雄星的银行卡1张（没有随案移送），由公安机关发还给陈雄星。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  郑木高人民陪审员  王志伟二〇二〇年七月三十一日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。