河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初43号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人沈某某，男，1985年7月3日出生于河北省承德市丰宁满族自治县，汉族，小学文化，农民，住丰宁满族自治县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年11月11日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2019年12月17日被丰宁满族自治县公安局逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。 辩护人张美玲，河北凯宣律师事务所律师。 被告人李某，男，1987年10月9日出生于河北省承德市丰宁满族自治县，汉族，初中文化，农民，住丰宁满族自治县。2017年11月1日因犯敲诈勒索罪被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月11日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留，2019年12月17日被丰宁满族自治县公安局逮捕，现羁押于丰宁满族自治县看守所。 辩护人孙晓平，河北坤平律师事务所律师。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人沈某某犯敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，被告人李某犯敲诈勒索罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后因在全国范围内发生新型冠状病毒引起的疫情，本院于2020年4月13日裁定中止审理，疫情风险等级下调，2020年6月10日恢复审理，后因疫情反弹，本院于2020年6月16日再次中止审理，疫情风险等级再次下调，2020年7月20日恢复审理，本院依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员王良出庭支持公诉，被告人沈某某及其辩护人张美玲、被告人李某及其辩护人孙晓平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院指控： 1、2019年9月7日，被告人沈某某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给沈某某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向沈某某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币1000元，之后，沈某某将此款取出后挥霍。 2、2019年9月8日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西西安人冒建军称，有人雇其要报复冒建军，并威胁冒建军欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。冒建军害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币500元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 3、2019年9月8日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓西安市莲湖区人毛某称，有人雇其要报复毛某，并威胁毛某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。毛某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币10000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 4、2019年9月11日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓西安市雁塔区人黄莺称，有人雇其要报复黄莺，并威胁黄莺欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。黄莺害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币10000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 5、2019年9月19日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西乡县人张某称，有人雇其要报复张某，并威胁张某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。张某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币5000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 6、2019年9月21日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西安市雁塔区人侯某1称，有人雇其要报复侯某1，并威胁侯某1欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。侯某1害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币2500元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 7、2019年9月29日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省人周利辉称，有人雇其要报复周利辉，并威胁周利辉欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。周利辉害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币2000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 8、2019年10月1日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西安市雁塔区人侯某2称，有人雇其要报复侯某2，并威胁侯某2欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。侯某2害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币5000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 9、2019年10月16日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西安市雁塔区人李某称，有人雇其要报复李某，并威胁李某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。李某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币5000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 10、2019年10月23日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××94，户名：陈晓苹）汇入人民币1500元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 11、2019年11月1日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓西安市长安区人秦某称，有人雇其要报复秦某，并威胁秦某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。秦某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××94，户名：陈晓苹）汇入人民币6600元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 12、2019年11月7日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××94，户名：陈晓苹）汇入人民币2900元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 此外，被告人沈某某通过手机在互联网上搜索非法销售公民个人信息的卖家，后添加卖家的QQ好友，非法购买公民个人信息6960条存于手机内，其购买的信息为陕西车主信息，包括车主姓名、车牌号、身份证号、联系方式，用于冒充“东北黑社会”人员拨打敲诈勒索电话的犯罪活动。 指控上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及勘验、检查笔录、视听资料、电子数据等证据材料，认为被告人沈某某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，涉案金额52000元，数额较大；以购买方式非法获取公民个人信息6960条，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百五十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。认为被告人李某以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，涉案金额51000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人沈某某、李某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的定性及事实均无异议，庭审中未行辩解。被告人沈某某辩护人认为，被告人沈某某购买信息是为实施敲诈勒索所做的准备工作，其购买信息的目的是进行敲诈勒索，其购买信息的行为完全符合牵连犯的特征，应择一重罪处罚；沈某某到案后如实供述犯罪事实，主动退还其应返还的全部违法所得，并已签署认罪认罚具结书，在此之前无违法犯罪行为，系初犯，沈某某是家中唯一经济来源，可对其从轻处罚，建议对其判处缓刑。被告人李某辩护人认为，第1、2、7、10、12等五起案件，没有受害人证实受到威胁、恐吓等敲诈方式被迫汇款，不能证实李某等是采取敲诈勒索的方式取得的赃款；李某构成敲诈勒索罪的犯罪数额不是46000元，而是44100元；李某的敲诈行为没有造成严重后果，且是为了解决生活困难，主观恶性不深，积极退赃赔偿受害人经济损失根据全额退赔的事实，可以对其从轻处罚；李某具有悔罪行为，建议对李某适用缓刑。 经审理查明： 1、2019年9月7日，被告人沈某某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给沈某某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向沈某某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币1000元，之后，沈某某将此款取出后挥霍。 2、2019年9月8日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西西安人冒建军称，有人雇其要报复冒建军，并威胁冒建军欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。冒建军害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币500元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 3、2019年9月8日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓西安市莲湖区人毛某称，有人雇其要报复毛某，并威胁毛某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。毛某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币10000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 4、2019年9月11日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓西安市雁塔区人黄莺称，有人雇其要报复黄莺，并威胁黄莺欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。黄莺害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币10000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 5、2019年9月19日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西乡县人张某称，有人雇其要报复张某，并威胁张某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。张某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币5000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 6、2019年9月21日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西安市雁塔区人侯某1称，有人雇其要报复侯某1，并威胁侯某1欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。侯某1害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币2500元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 7、2019年9月29日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省人周利辉称，有人雇其要报复周利辉，并威胁周利辉欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。周利辉害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币2000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 8、2019年10月1日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西安市雁塔区人侯某2称，有人雇其要报复侯某2，并威胁侯某2欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。侯某2害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币5000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 9、2019年10月16日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓陕西省西安市雁塔区人李某称，有人雇其要报复李某，并威胁李某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。李某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××91，户名：倪仙友）汇入人民币5000元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 10、2019年10月23日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××94，户名：陈晓苹）汇入人民币1500元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 11、2019年11月1日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓西安市长安区人秦某称，有人雇其要报复秦某，并威胁秦某欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。秦某害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××94，户名：陈晓苹）汇入人民币6600元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 12、2019年11月7日，被告人沈某某、李某冒充“黑社会”人员，威胁恐吓一名被害人称，有人雇其要报复该名被害人，并威胁该名被害人欲解决此事得给沈某某、李某一些钱才能了结此事。该名被害人害怕后，遂向沈某某、李某为其提供的账户（卡号：62×××94，户名：陈晓苹）汇入人民币2900元，之后，沈某某、李某将此款取出后挥霍。 另查明，被告人沈某某、李某犯罪所得赃款全部退缴到公安机关。 此外，被告人沈某某通过手机在互联网上搜索非法销售公民个人信息的卖家，后添加卖家的QQ好友，非法购买公民个人信息6960条存于手机内，其购买的信息为陕西车主信息，包括车主姓名、车牌号、身份证号、联系方式，用于冒充“东北黑社会”人员拨打敲诈勒索电话的犯罪活动。 认定上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据材料： 1、《受案登记表》、《立案决定书》、到案经过、户籍证明信，证实本案来源、被告人沈某某、李某均达到刑事责任年龄，被告人沈某某、李某系抓获到案。 2、河北省丰宁满族自治县人民法院(2017)冀0826刑初107号刑事判决书，证实被告人李某因犯敲诈勒索罪，于2017年11月1日被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 3、被害人毛某陈述，证实2019年9月的一天下午，我接到一个电话，手机号码是130××××3963，对方是一名男子，称我把别人惹了，别人跟我结下“梁子”了，有人掏钱要杀我们全家，如果我拿出一部分钱，他可以帮我给对方说说好话，帮我把这个事情摆平，看我愿意不愿意。我当时害怕真的跟别人存在什么矛盾没有解决，于是事后我通过银行卡给他转了一万元人民币，但是后来这个人再也没有给我打过电话，我也多次给他打电话，但是一直无法联系到对方，我才感觉到被敲诈勒索了。 4、被害人侯某1陈述，证实2019年9月21日中午，我突然接到一个186××××4763打来的电话，对方问我是不是侯某1，我回答是，对方把我的信息报了一遍，对方自称是东北的黑社会，说因为我得罪了人，有人找他们收拾我，我就问对方向怎么样，对方就说让我给他的兄弟们拿点钱把事情平了。当时我正好和别人有点纠纷，我就信了，同意给对方拿几千块钱消灾，对方给我发了一条短信，内容是银行账号，我就用手机银行给对方发来的账户转了2500元，我是用我的建设银行卡：62×××62，转到对方提供的建设银行卡：62×××91（倪仙友），转账时间是2019年9月21日中午。 5、侯某1中国建设银行个人活期账户交易明细，证实2019年9月21日，侯某1向倪仙友卡号62×××91账户转入2500元。 6、被害人侯某2陈述，证实2019年10月1日早上九点左右，有一个165××××8675称王斌的给我打电话，号称他是东北的，然后还说我名下有一辆力帆汽车，说我把人得罪了，让我向名为倪仙友，卡号是62×××91的建设银行账户打5000元，然后过了大概三四天，我给对方打电话打不通了，发现被骗了。他是通过短信向我提供的卡号。 7、侯某2手机通话详情及短信记录，证实与号码为165××××8675的手机通话情况，该号码于2019年10月1日上午9时56分向侯某2手机发送一条内容为“建设银行倪先友62×××91”。 8、被害人秦某陈述，证实2019年11月1日10时46分，我接到一个陌生电话，电话里的人直接问我是不是秦某，并说出我的车牌号，问我最近是不是有什么事得罪人了，刚好前两天我的车出了交通事故，我把这事给对方说了。电话里的人说事故另一方给他钱了，要收拾我。接着说你不用管了，我给你摆平了，要我出点“辛苦钱”，说要一个吉祥数6600元。我有些害怕，加上不想纠缠就给对方转了6600元。对方给我打电话用的是辽宁沈阳131××××8861的手机号，提供的是建设银行卡，卡号为62×××94，户名为陈晓苹。他是通过手机发短信向我提供的银行卡号。 9、秦某提供的建设银行转账凭证，证实2019年11月1日，秦某向尾号为1294，户名为陈晓苹的建设银行账户转入6600元。 10、受案登记表、立案决定书、报案材料，证实2019年9月20日10时许，报警人黄莺到西安市公安局雁塔区分局电子城派出所报警称：2019年9月11日，其接到一个号码为165××××9092的陌生号码，对方称自己是混社会的，她惹到别人，比人要找她麻烦，需要10000元处理事情，如果不给钱对方就来找她，黄莺给对方转账10000元，后来意识到被骗，遂报警。西安市公安局雁塔分局立案侦查。 11、被害人黄莺陈述，证实2019年9月11日11时许，我接到一个165××××9092的电话，对方说自己是混黑社会的，叫刘斌，他能准确说出我的车牌号、个人身份信息及我家里人身份信息，并且和我说如果我不给他钱，他们会将我家娃怎么样，会对我家里人安全造成威胁，我当时害怕威胁到家里的娃，于是我通过手机银行给对方转了10000元钱。对方提供的银行账号开户行是中国建设银行，账号：62×××91。 12、被害人李某陈述，证实2019年10月16日11时，我接到一个电话（号码16527456080），电话里说他们是黑社会的，问我是不是叫李某，车牌号是不是388，我说是，他们说有人要报复我，就找的他们，他们也不想把事情闹大，让我破财免灾，让我把钱转给他们，以后就不找我麻烦了，顺便告诉我是谁找的他们，我说好，他们就发来一张银行卡号，让我把这5000元转到这个卡里，我就把这5000元用我的招商银行手机转账到了他们提供的银行卡里了。转完以后我就给他们打电话，他们说这个人我也不给你说了。对方用16527456080的手机号发来一个银行卡号，内容是：建设银行，倪仙友，62×××91。我通过我尾号9111的招商银行卡给62×××91转账5000元。 13、李某与16527456080的通话记录、短信记录、转账记录及招商银行跨行实时转账业务回单，证实李某与16527456080号码的通话情况，收到内容为：建设银行，倪仙友，62×××91的短信，并于2019年10月16日通过招商银行向某账户转账5000元。 14、受案登记表、立案决定书，证实西乡县公安局杨河派出所在工作中发现，2019年9月19日西乡县杨河镇拱桥社区村民张某被人以威胁家人的方式电信诈骗了5000元人民币，西乡县公安局立案侦查。 15、被害人张某陈述，证实2019年9月19日早上接到电话，对方说我得罪人了，我当时没理他，就把电话挂了。半小时之后，接到对方电话，对方说出我的车牌和车的型号，我感觉对方掌握了我很多信息，然后对方说是混东北黑社会的，对方说如果不按对方说的办法处理，就要用刀砍我小孩。对方说让我拿点茶水钱，起码得几万块钱，我说卡里只有5000块钱，对方说太少了，最后我说我给你转5000块钱，你把我得罪的那个人的具体信息发给我，对方说发过来可以但是不能找人家的麻烦，对方给我发了银行卡号，我通过手机银行把5000块钱给对方转到了他发的银行卡上了。半小时之后，对方又给我打电话，是另外一个人和我通的话，说我有不正当男女关系，我就把电话直接挂断，没有再联系了。对方提供的是建设银行卡，卡号是62×××91。对方给我打电话的手机号是17614008149，对方提供的银行卡号是通过手机短信发给我的。 16、张某提供的短信记录及转账记录，证实收到17614008149发来的短信，内容是：建设银行，倪仙友62×××91。2019年9月19日张某向倪仙友尾号为7991的账户转入5000元。 17、扣押决定书、搜查笔录、扣押清单扣押物品照片，证实2019年11月11日，丰宁满族自治县公安局侦查员对被告人沈某某驾驶的蓝色大众速腾轿车进行了搜查，发现灰色鸭舌帽一顶、银灰色诺基亚直板手机一部、银行卡一张（中国建设银行，卡号：62×××94）、Ｕ盾一个（中国建设银行）、身份证一张（陈晓苹，身份证号码：5134271999××××××××）、纸条一张（写有用户名：ａａ17665259601）、黑色手包一个、手机银行卡四张（中国电信及中国移动手机卡各两张）、白色苹果手机一部、黑色华为手机一部，对上述物品进行了扣押。 18、电子数据检验报告及工作说明，证实对涉案华为手机内的文档文件进行提取，检验结果为：共提取符合检验要求的文件一个。对被告人沈某某存储有公民个人信息的黑色华为手机勘验检查，发现其中包含公民个人信息，经过去重后，共计6960条。 19、中国建设银行股份有限公司提供的客户名称为倪仙友，账号为62×××91的账户交易明细，证实被害人向某账户转账情况。 20、中国建设银行股份有限公司提供的客户名称为陈晓苹，账号为62×××94的账户交易明细，证实被害人向某账户转账情况。 21、现金交款单、工作说明及被害人张某、秦某、侯某1、李某、黄莺、侯某2、毛某出具的收条，证实被告人沈某某、李某主动退还被害人经济损失52000元，其中沈某某退还26500元，李某退还25500元。 22、被告人沈某某、李某取款录像及视听资料、电子数据复制件制作情况说明，证实被告人沈某某、李某支取敲诈勒索款项情况。 23、被告人沈某某供述，证实我和李某是朋友关系，平常经常在一起喝酒。我家里养三个孩子，家里没钱，李某因为借给别人钱要不回来，也是没钱。今年（2019年）大概八九月份的时候，我跟李某提出来打几个敲诈电话挣点钱，李某同意了。我俩就开始准备那些打敲诈电话用的东西，有手机、手机卡、信息单子、银行卡。李某在淘宝上买的手机，一共五部，都是诺基亚的直板手机，40块钱一个。其他的手机都扔了，因为怕被警察定位，现在还留一个手机在我车上。手机卡也是李某在网上买的，一共买了两次，差不多买了不到20张，这些手机卡都是165或者171号段的，归属地都是东北辽宁。我们随用随扔，车上还剩下4张手机卡，被公安机关扣押了。银行卡是我从淘宝上买的，我一共买了2张银行卡，都是建设银行的，其中一张户名为倪仙友的银行卡因为被冻结了不能取钱被我撅了，扔到黄旗镇的路边了。另一张户名为陈晓苹的银行卡还在用。我们从网上买银行卡的时候，卖方会给我带一张开卡人的身份证，陈晓苹的银行卡和身份证都在我车上。我买的银行卡都是我和李某在用，没别人用，买的时候都是新卡。信息单子是我从百度上搜到的，我一共买了几千条，具体数量记不清楚了，每条一毛钱左右，都是车主信息，包括车主的电话号、姓名、车牌号、身份证号，车辆注册地址、购买日期。信息都存在我白色苹果6手机上的我扔掉文档里面，用的时候我就打开看着给车主打电话。我和李某拿着诺基亚手机，装上买的新卡，对着信息单子给车主打电话。电话接通后，我俩就说自己是当地“混社会”的人，是东北人，叫“刘彪”、“陈雷”，李某说自己叫王彪，说车主得罪人了，有人雇我们找车主麻烦，如果想解决这个事，咱们见个面，吃点饭喝点酒聊聊，如果车主不同意就给他制造车祸什么的吓唬车主。一般车主不跟我们见面，就说想解决此事，我们就说给我们拿点酒水钱拉倒，如果车主同意，我们就用短信把准备的银行卡号发给他，钱一到我们就去取钱。我们打敲诈电话都是开车去，有时候开我媳妇的白色福特，车牌号是冀Ｈ×××××，有时候开我才买的蓝色大众，车牌号是鲁Ｄ×××××，我们俩一个人开车，一个人打电话，两个人轮流来。如果有钱到卡上，我们就去取钱，我俩都取钱。我们在丰宁、围场、双滦一些地方打电话，也都在这些地方取钱，一共进账四五万块钱。我在丰宁黑山嘴信用社、白塔新民居底商农行、双滦一个广场那边取过钱，在围场县城也取过钱。取钱时我俩都是戴着帽子、口罩。刨除花销我俩对半分，一人大概分了两万多。我好像买过三次信息单子，我用我的白色苹果手机自带的浏览器上网，然后百度搜索“车主信息”，之后界面上就会显示不少“车主信息”的卖家广告。我都是随便找一个广告点进去，一般里面都会很有卖家的ＱＱ号，还有简单的“车主信息”介绍，然后我用自己的ＱＱ号添加对方好友，如果我觉得对方的车主信息合适，再谈价格。我用过苹果手机登录ＱＱ跟卡贩子联系，还有一个黑色华为手机也用过。 24、被告人李某供述，证实我和沈某某一起冒充东北黑社会的“刘彪”给信息单子上的人打电话，说他得罪人了，有人雇我们收拾他，要用车撞他。如果对方害怕了就问我们怎么解决，我们就叫他出钱买平安。如果对方信了，我们就通过短信的方式把事先准备好的银行卡号给他发过去，他给我们把钱打过来，我们再去取出来。这个事是沈某某提出来的，我也同意，我们就一起干的。2019年大概七八月份，当时我没钱花了，外边欠了不少的账也总是催我还钱，实在没有来钱的道了，生活不了。正好沈某某以前欠我一万块钱，我就向他要钱，沈某某说没钱，他也挺困难的，说他手中有点“东西”，不行干几天试试挣点钱吧。我一看也没办法，为了生活也就同意了。这些东西就是打敲诈电话用的手机、手机卡、银行卡、信息单子，这些东西都是沈某某准备的。大概今年（2019年）七八月份的时候，我和沈某某还有他的对象，不知道叫啥名，我们三个人去的沽源县取的他从网上买的作案用的手机号，到了沽源后我们去顺丰快递，快递里面是沈某某从网上买的手机卡，一共五六张，联通的两三张，移动的有两三张。手机卡在沈某某买的一个直板老年机上使用来。第二天我们就开车走了，我印象中是去的围场县。当时我开着车，沈某某坐在后排座上打电话。沈某某按照信息单子上的电话号冒充东北黑社会的“刘彪”给对方打电话，说对方得罪人了，想解决不，想解决就花钱。因为单子上都是车辆信息，如果对方不想解决就给对方弄个车祸吓唬对方。这次打了十几个电话没有一个成功的。在围场住了两三天，这几天都打敲诈电话来，有沈某某打的，有我打的，不过我打的少，大部分都是沈某某打的。这几天打了300多个电话，不过没有一个敲诈成功的。后来我们又从围场去的隆化，还是我们俩打电话，我印象中是成功了，但是具体敲诈多少钱我记不清楚了。沈某某主要负责打电话，他打得好，我负责开车和取款。这之后我们俩先后去过承德双滦，再就是丰宁县城附近的黄旗、小坝子、账房沟、张百万，开着车打电话。今天（2019年11月11日）下午，我和沈某某开着他刚买的二手大众速腾（蓝色，山东牌）去黄旗打电话回来的途中在那把我们抓住了。 上述证据均经当庭质证，被告人李某、沈某某均无异议，证据间相互印证，能够综合证明本案事实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人沈某某以非法占有为目的，使用威胁、恐吓的方法，强行索要他人财物，涉案金额52000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人李某以非法占有为目的，使用威胁、恐吓的方法，强行索要他人财物，涉案金额51000元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人沈某某、李某共同实施敲诈勒索，涉案金额51000元的行为，属共同犯罪；被告人沈某某以购买方式非法获取公民个人信息6960条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，公诉机关指控罪名成立，应当以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪追究被告人沈某某刑事责任；以敲诈勒索罪追究被告人李某刑事责任。被告人沈某某、李某到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可对其从轻处罚。沈某某辩护人认为沈某某购买信息是为实施敲诈勒索所做的准备工作，其购买信息的目的是进行敲诈勒索，其购买信息的行为符合牵连犯的特征，应择一重罪处罚的辩护意见，不符合法律规定，本院不以支持；认为沈某某到案后如实供述犯罪事实，主动退还其应返还的全部违法所得，并已签署认罪认罚具结书，在此之前无违法犯罪行为，系初犯，沈某某是家中唯一经济来源，可对其从轻处罚的辩护意见本院予以支持，建议对其判处缓刑的建议本院不予采纳。被告人李某的辩护人认为李某第1、2、7、10、12等五起案件，没有受害人证实收到威胁、恐吓等敲诈方式被迫汇款，不能证实李某等是采取敲诈勒索的方式取得的赃款，李某构成敲诈勒索罪的犯罪数额不是46000元，而是44100元，本院认为二被告人的供述能够相互印证，共同实施敲诈勒索行为，庭审中对公诉机关指控的事实予以认可，且有银行流水记录和敲诈款项进入被告人控制的银行卡后，当日取款的录像予以证实，综合全案证据，能够证明本案事实，故对该辩护意见本院不予支持；认为李某的敲诈行为没有造成严重后果，为解决生活困难，产生犯意，可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院不予支持；认为李某积极退赃，有悔罪表现，可以对其从轻处罚的辩护意见本院予以支持；建议对李某适用缓刑，因被告人李某有敲诈勒索犯罪前科，后再次犯敲诈勒索罪，主观恶性较深，对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百七十四条、第二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人沈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2021年6月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人李某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2021年5月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 三、对被告人作案工具手机两部、身份证一张、银行卡一张、U盾一个、手机卡四张、帽子一顶予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韩秀军 审 判 员  杜建云 人民陪审员  李淑英 二〇二〇年七月三十日 法官 助理  吕树喜 书 记 员  王 妍