广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初232号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人陆宗海，男，1991年10月8日出生，公民身份号码：452************417，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区崇左市江洲区*************（以上均为自报）。因本案于2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人秦高亭，广东卓而立律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人林晖云，男，1992年9月24日出生，公民身份号码：452************239，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市上林县************（以上均为自报）。因本案于2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人刘利芳，广东载信律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人陆子良，男，1990年12月26日出生，公民身份号码：450************977，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区******************（以上均为自报）。因本案于2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人李泳璇，广东中亿律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人韦金梅，女，1995年4月2日出生，公民身份号码：452************740，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市马山县***********（以上均为自报）。因本案2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人钟燕飞，广东中亿律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。被告人傅诚，男，1996年8月3日出生，公民身份号码：362************575，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市吉水县*************。因本案于2019年7月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人季春伟，广东洋三律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚犯组织、领导传销活动罪及非法拘禁罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。中山市第一市区人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、组织、领导传销活动罪2018年以来，被告人陆宗海在周婷婷、赵文林（均另案起诉）的领导下，与被告人林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚等人加入天津天狮生物发展有限公司传销组织，组成恶势力犯罪集团，在中山市坦洲镇承租四处出租屋作为窝点，以谈恋爱、找工作等事由引诱新人到上述窝点，后通过恐吓、殴打、没收手机阻止对外联系等方式实施禁锢。之后，该传销组织成员再对上述人员“洗脑”式灌输天津天狮生物发展有限公司“一夜暴富”等内容，在不具有任何实际产品的情况下，诱骗或逼迫上述人员以每套3900元的价格购买天津天狮生物发展有限公司的“珍尚秀”虚拟产品以获取加入资格，之后通过发展下线获取提成，也可通过购买多套产品以提升领导层级及提成比例。该恶势力犯罪集团自上而下分为A、B+、B、C+、C、D、E及新人等多个层级。其中，被告人陆宗海作为C+级领导，直接管理被告人林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚所管理的传销窝点。被告人林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚均作为C级领导，分别负责管理坦洲镇申堂龙宝幼儿园附近出租屋602房（内有传销人员11人）、坦洲镇圣迪服装厂附近出租屋5楼一房间（内有传销人员10人）、坦洲镇申堂中和南街3号501房（内有传销人员8人）、坦洲镇龙上街G号505房（内有传销人员8人）的传销窝点。期间，被告人林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚等人作为传销组织领导经常相互串门并给传销人员讲课，四个窝点的传销人员经常轮换并一起交流传销经验，也与在坦洲镇由另一传销头目宋世勇（另案起诉）所负责的三个传销窝点（共有传销人员26人）的传销人员互相轮换、互相配合并交流经验，共同进行组织传销活动。二、非法拘禁罪在上述组织传销活动期间，该恶势力犯罪集团将多名被害人骗到被告人林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚管理的4个传销窝点后，除采取上课“洗脑”等方式诱骗被害人购买“产品”及发展下线外，还以殴打、恐吓及没收手机以阻止对外联系、禁止外出等方式对被害人实施禁锢。具体如下：2019年5月9日，被害人杜邦周被骗至被告人傅诚、韦金梅、林晖云、陆子良所负责的传销窝点限制人身及通讯自由，被害人杜邦周被限制人身及通讯自由直至2019年7月9日。2019年5月11日，被害人张朋飞被骗至被告人韦金梅、陆子良、林晖云所负责的传销窝点限制人身及通讯自由，被害人张朋飞被限制人身及通讯自由直至2019年7月9日。2019年6月1日，被害人程潘虎被骗到被告人傅诚、陆子良所负责的传销窝点非法限制人身及通讯自由，被害人程潘虎被限制人身及通讯自由直至2019年7月9日。2019年6月4日，被害人梁毕成被骗进被告人傅诚所负责的传销窝点非法限制人身及通讯自由，被害人梁毕成被非法限制人身及通讯自由直至2019年7月9日。2019年6月30日，被害人杨云焜被骗进被告人韦金梅所负责的传销窝点非法限制人身及通讯自由，被害人杨云焜被非法限制人身及通讯自由直至2019年7月9日。2019年7月9日凌晨2时许，被告人陆宗海、林晖云在中山市**********附近出租屋602房被公安人员抓获；被告人陆子良在中山市坦洲镇圣迪服装厂附近出租屋5楼一房间被公安人员抓获；被告人韦金梅在中山市***************被公安人员抓获；同年7月9日早上8时许，被告人傅诚在中山市************窝点被公安人员抓获。公安人员在上述四个窝点缴获手机、笔记本等物品一批。归案后，被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚均如实供述其上述主要犯罪事实。上述事实，被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚在庭审过程中对指控的事实无异议，并有经庭审质证、认证的被害人杜邦周、张朋飞、程潘虎、梁毕成、杨云焜的陈述，抓获经过、搜查证和搜查笔录、扣押清单以及照片，现场方位图及现场照片，证人杨根、陈剑龙、邱荣开、吴瑶、周静、梁海明、黄东明、凌世纪、欧彦林、黄小兰等人的证言，同案人黄国刚、周敏、曾文斌、李昌才、涂丁文、罗乾乾、张家瑞、赵永、农章旭、方钧才、朱金鸿、杨群书、高志锋、周锦涟、李春夏的供述，指认笔录、户籍材料、被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚的供述等证据予以证实，足以认定。辩护人所提被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅是初犯的辩护意见，经查，被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅均作案时间较长，并非初犯，辩护人所提该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人所提被告人陆宗海无犯罪前科、有坦白情节和悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人所提被告人林晖云无犯罪前科、社会危害性相对较小、是从犯、当庭自愿认罪认罚、有坦白情节和悔罪表现的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人所提被告人陆子良无犯罪前科、是从犯、自愿认罪认罚及没有造成他人受伤或者其他严重后果的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人所提被告人韦金梅无犯罪前科、是从犯、自愿认罪认罚、有坦白情节和悔罪表现、没有造成特别严重危害后果的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人所提被告人傅诚有坦白情节，是从犯及自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚无视国家法律，结伙组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且结伙非法拘禁他人，其行为已分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，均应依法惩处。被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚在判决宣告以前犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，均依法应当数罪并罚。被告人陆宗海在组织、领导传销活动共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚在组织、领导传销活动共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法应当从轻处罚。被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚均如实供述了自己的主要罪行，均依法可以从轻处罚。被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚自愿认罪认罚，均依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人陆宗海、林晖云、陆子良、韦金梅、傅诚犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陆宗海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，总和刑期有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2023年5月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人林晖云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年10月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人陆子良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年10月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人韦金梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年10月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人傅诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月，总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年10月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、缴获的作案工具手机等物（详见扣押清单），予以没收。（由扣押单位中山市公安局坦洲分局依法处理。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施斌斌审 判 员  宋永红人民陪审员  陈雄飞二〇二〇年七月六日书 记 员  潘丽君吴曼榕