江西省泰和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0826刑初1号 公诉机关江西省泰和县人民检察院。 被告人李俊，男，1988年9月29日出生于广东省南雄市，汉族，中专文化，个体户，住广东省韶关市浈江区，因犯盗窃罪于2018年6月5日被韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，2018年7月14日刑满释放。2019年3月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留并临时寄押于韶关市看守所，同月27日转押至泰和县看守所，同年4月26日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。 辩护人钟达文，广东韶信律师事务所律师。 江西省泰和县人民检察院以泰检刑诉【2019】202号起诉书指控被告人李俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2020年3月17日，江西省泰和县人民检察院申请对本案补充侦查，次日，本院决定对本案延期审理。2020年4月14日，江西省泰和县人民检察院补充侦查完毕，申请本案恢复审理，次日，本案恢复审理。江西省泰和县人民检察院指派检察员肖李芬出庭支持公诉，被告人李俊及辩护人钟达文到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省泰和县人民检察院指控，被告人李俊与其弟弟李某（已判刑）等人因网络赌博输了钱，为扳本，李某等人决定骗取客户吴某的购油款。2019年1月5日，吴某将245万元的购油款汇入李某的账户后，被告人李俊明知是骗取的购油款，仍联系赌博网站代理，并伙同李某将其中的226万元转至赌博网站提供的相关账户上，后被告人李俊与李某等人陆续将上述购油款用于网络赌博，直至2019年1月7日全部输完。期间，被告人李俊等人曾赢得118万元，2019年1月6日至次日凌晨，经被告人李俊联系赌博网站代理，将118万元提现，赌博网站将该款转入被告人李俊的工行账户上，其中912240元转入李月兵的账户用于偿还购油款。 2019年1月7日，被告人李俊伙同李某、曾某因网络赌博输掉吴某的购油款后，被告人李俊将输掉购油款一事告诉孙某并让孙某将李某送往广州躲藏。2019年1月8日下午，孙某开车到韶关市浈江区大桥下，与被告人李俊一起等李某，在等待过程中，李俊交代孙某到广州后帮助李某租赁住房、开设手机卡等。此后，被告人李俊还将自己的护照和身份证委托孙某送到广州给李某使用。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人李俊明知是犯罪所得仍用于网络赌博进行掩饰、转移，明知是犯罪所产生的收益仍予以转移、隐瞒，情节严重；同时，被告人李俊明知李某是犯罪的人，仍为其提供帮助，指使他人帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、三百一十条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏罪，并以该罪对被告人李俊进行数罪并罚。同时，被告人李俊系累犯。请求依法判处。 被告人李俊对公诉机关的指控无异议，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。辩护人钟达文的辩护意见是，被告人李俊具有自首情节，且其当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，一、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 被告人李俊与其弟弟李某（已判刑）、曾某（已死亡）因网络赌博输了钱，为扳本，李某等人决定骗取客户吴某的购油款。2019年1月5日，吴某将245万元的购油款汇入李某的账户后，被告人李俊明知是骗取的购油款，仍联系赌博网站代理，并伙同李某将其中的226万元转至赌博网站提供的相关账户上，后被告人李俊与李某等人陆续将上述购油款用于网络赌博，直至2019年1月7日全部输光。期间，被告人李俊等人曾赢得118万元，2019年1月6日至次日凌晨，经被告人李俊联系赌博网站代理，将118万元提现，赌博网站将该款转入被告人李俊的工行账户上，其中912240元转入李月兵的账户用于偿还购油款。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人李俊的供述，证实案发前，曾某说要用其银行卡，其就把银行卡密码器交给了李某，曾某、李某用其支付宝收取赌博钱款，曾某告诉其要将支付宝的钱提现到其的工商银行卡、中国银行卡上，然后由曾某、李某用其银行卡将钱转走，至于李某、曾某何时转走其不清楚等事实。 2、证人吴某的证言，证实其被李某以卖低价柴油的方式诈骗245万元等事实。 3、证人李某的证言，证实其系被告人李俊的弟弟，2019年1月4日下午，其与李俊、曾某在韶关志兴东景园租房内网上赌博输光了钱，就打电话给吴某、刘某问是否要购油，后确定吴某想要500吨柴油，其就问李俊和曾某是否搏一下，三人就在客厅商量，后其打电话给吴老板说第二天把购油款转过来，其想用吴某的购油款赌博拼一下，次日，吴老板的儿子把购油款245万元打过来之后，由李俊用微信或者电话与赌博网站的代理联系，再由赌博网站的代理告诉李俊，将钱转到具体的赌博网站上，从2019年1月5日到1月7日三人把钱全部输完，之后李俊联系孙某送其逃到广州，孙某用身份证复印件帮其租房子，租房合同上也是孙某签名，其不记得赌博网站的名称，而且赌博网站的网址和账号也是经常换。在2019年1月7日14:59:26，从李俊622082005000442263账户向郭燕璇的账户转账13万元，是由李俊自己操作的，2019年1月6日23时至1月7日0时，郭燕璇、范继红、余松霖银行卡向李红明和李俊账户转账6笔共计118万元，是其与李俊、曾某在赌博网站上赢钱了下分提现的钱，在赌博网站上充值、提现都是李俊联系的等事实。 4、证人孙某的证言，证实2019年1月7日，李俊给其打电话称，李俊、李某在网上赌博输掉了李某收到的240多万元的购油款，他们还不起购油款，李俊就叫其开车送李某逃跑去广州，2019年1月8日，其听从李俊安排，将李某从韶关送往广州并帮助李某租房及办理手机卡等事实。 5、证人王某的证言，证实李俊、李某和曾某三人在志兴东景园租了房子等事实。 6、证人曾某的证言，其系曾某之子，在其家中李俊与其父亲、李某三个人在客厅谈论过有关赌博的事情，李俊一直叫其父亲、李某一起去网上赌博，其还听李俊说过，骗了江西一个老板250万元之后，这个江西的老板要他们还钱，后来没还钱，江西的老板就报警了等事实。 7、证人刘某的证言，证实2019年1月5日、6日，其接到李某的电话，李某称有300吨柴油要以4900元的价格抛售，最终自己因怀疑有假未答应等事实。 8、证人陈某1的证言，证实李某系中国石化销售有限公司广东韶关石油分公司的业务员，李某的客户的情况，及截至2019年1月4日、2019年1月8日，李某手中的客户的已售未提的油料总量，案发时以4900元每吨的价格出售柴油在现实中无法盈利等事实。 9、证人陈某2的证言，证实李俊、李某、曾某三人其只是认识李俊，其是通过孙某认识李俊的，李俊是通过其在网上赌博，其在“飞飞”、“双喜”的赌博网站做代理，在接触过程中，知道李俊的弟弟叫李某，李某有个朋友叫阿文，但没有直接联系，2019年1月7日下午，李俊打电话说输大了，到了晚上，其与孙某到李俊租的房子里，看到李俊、李某、阿文、碗儿等人，李俊称输掉的钱都是公款（指购油款），还不上钱肯定要跑路等事实。 10、证人侯某的证言，证实2018年12月份，其介绍曾某在网上赌博，且曾某均是用自己的微信和联系电话在网上赌博，其不认识李俊等事实。 11、李某账号为80×××24的农信社账户明细，证实该账户于2019年1月5日收到吴某转账195万元，后于同日该账户分五次将20万转到林奕森的账户内，分八次将40万元转到范佳丽的账户内，将2万元转到支付宝账户内，次日，该账户分五次将20万元转到范佳丽的账户内，分五次将20万元转到郭燕璇的账户内，分十次将40万元转到范继洪的账户内，分五次将20万元转到林奕森的账户内，分五次将20万元转到余松霖的账户内，2019年1月7日，该账户汇款11240元到李月兵的账户，转账2万元到支付宝账号，分两次将6万元转账到范继洪的账户内，转账14200元到李某账号为62×××47的账户内，在2019年1月8日，转账24113元到李某账号为62×××47的账户内的事实。 12、李某账号为62×××92的中国银行账户明细，证实该账户与2019年1月5日收到吴某汇款50万元，后于当天用超级网银分十次将50万元转到范继洪的账户内等事实。 13、李月兵账号为62×××70农行账户明细，证实李月兵和李玄高、李红明、李某、曾某、李俊的账户存在交易往来的事实。 14、李红明账号为62×××74的农行账户明细，证实李红明的账户与吴某、李月兵、李某、李俊等人的账户存在交易往来的事实。 15、李俊账号为62×××63的工行账户明细，证实李俊的该账户自2018年9月份开始与范继洪的账户存在交易往来，在2019年1月6日转账40余万元到范继洪账户内，2019年1月7日，转账13万元到郭燕璇账户内。 16、李红明账号为62×××73的工行账户明细，证实该账户与曾某、李月兵、范继洪、余松霖、李俊、郭燕璇、林奕森等人的账户存在交易往来，2019年1月6日和7日，该账户向范继洪、余松霖、李月兵、林奕森转账的事实。 17、曾某账号为62×××90的工行账户明细，证实该账户与刘某、李月兵、侯某账户存在交易往来，2019年1月份，曾某的账户与郭燕璇、林奕森、范继洪等人的账户存在交易往来。 18、李某账号为62×××47的工行账户明细，证实该账户自2018年10月份开始与范继洪账户存在交易往来，2018年12月份开始与余松霖账户存在交易往来，2019年1月份开始与林奕森账户存在交易往来。 19、余松霖账户为62×××17工行账户明细，证实余松霖的账户自2018年2月28日开卡以来，交易比较频繁，在有钱汇入当天被转账走的事实，及该账户与余松霖、范继洪、李某、李俊、李红明等账户存在交易往来的事实。 20、郭燕璇账号为62×××96、范佳丽账号为62×××91、林奕森账号为62×××19、范继洪账号为62×××15、余松霖账号为62×××36、陈某2账号为62×××22银行交易明细，证实上述账户与李俊、李某、李红明、曾某等账户存在交易等事实。 21、范继洪账号为62×××18的工行账户明细，证实该账户于2019年1月5日收到李某账户转账2万元，收到曾某账户转账2万元的事实。2019年1月7日收到李某账户转账18万、20万，共计38万，向李红明的账户转账28万元的事实。 22、中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司出具的机主资料，证实李某的手机号码为134××××0023，曾某的手机号码为188××××0929，李俊的手机号码为150××××0188，李红明的手机号码为158××××6066，李培彪的手机号码为136××××4441。 23、李某134××××0023的手机通话记录，证实李某于2019年1月4日到8日与证人吴某、刘某有多次通话记录，李某与孙某自2019年1月1日至13日无通话记录的事实。 24、曾某188××××0929的手机通话记录，证实曾某于2019年1月4日、5日、6日与李某和李俊存在通话记录，该号码与孙某的号码自2019年1月1日起无通话记录的事实。 25、李俊号码为150××××0188的通话记录，证实李俊的号码自2018年11月9日起就与孙某的17806615150手机有联系。 26、李红明号码为158××××6066的手机通话记录，证实李红明的该号码自2019年3月21日才开始与孙某的号码存在联系，之前无联系。 27、李培彪号码为136××××4441的手机通话记录，证实该号码自2018年11月24日至2019年3月份，其与李俊的号码频繁存在联系的事实，该号码还与孙某的号码存在联系。 28、陈某2手机与李俊的150××××0188通话记录，证实陈某2与李俊联系频繁的事实。 29、李俊支付宝交易明细，证实李俊的支付宝账号与陈某2、李某等人交易频繁的事实。 30、李俊的中国银行交易明细，证实李俊与陈某2、李月兵等人的银行交易频繁的事实。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，可以作为本案定案的依据。 二、窝藏 2019年1月7日，被告人李俊伙同李某、曾某因网络赌博输掉吴某的购油款后，被告人李俊将输掉购油款一事告诉孙某并让孙某将李某送往广州躲藏。2019年1月8日下午，孙某开车到韶关市浈江区大桥下，与被告人李俊一起等李某，在等待过程中，李俊交代孙某到广州后帮助李某租赁住房、开设手机卡等。此后，被告人李俊还将自己的护照和身份证委托孙某送到广州给李某使用。2019年3月21日，被告人李俊主动到广州铁路公安处韶关东车站派出所投案，归案后未如实供述其参与本案的事实。 上述事实，有下列证据证实： 1、被告人李俊的供述，证实2019年1月8日，其弟弟李某称其欠了别人的高利贷要其找人送他去广州，其找了孙某送李某去广州等事实。 2、证人李某的证言，证实其是李俊的弟弟，2019年1月2日至4日，其与李俊、曾某一起赌博输了一百多万元钱，其中包括应当支付给李玄高的几十万元油款，此时大家都没有钱，其打电话给吴某、刘某，问他们是否要购油，确定吴某确实想购500吨油之后，其就跟李俊和曾某说是否搏一下，三人就在客厅商量，其去接电话时，是李俊和曾某在客厅商量，十多分钟后，李俊就叫其过去，说商量好了，让吴老板第二天转钱过来，其也这么想，若不在赌博网站上博一下，已经输掉李玄高的几十万元就还不上，次日，吴老板的儿子将245万元购油款打过来，其把钱转账到赌博网站由李俊、曾某操作进行赌博，每次上分、下分都是由李俊和赌博网站联系的，再将钱转到赌博网站上赌博，从2019年1月5日一直到1月7日把钱全部输完了；后其与李俊、曾某在志兴东景园租房内商量怎么办，1月8日，李俊打曾某的电话，说找到了送其去广州的车子，其和曾某来到约定的地点，看到李俊和孙某两个人在桥底下等，其上孙某车子后，孙某就带其去广州并帮其租好了房子，租房用的是孙某的身份证复印件，租房合同上也是孙某签的名，其到广州之前，李俊就交代了孙某帮其租房，办手机卡是其叫孙某帮忙的，身份证、护照是李俊叫孙某给其送的等事实。 3、证人陈某2的证言，证实其通过孙某认识李俊，2018年10月份开始，李俊通过其介绍在网络上赌博，听说李俊有个弟弟叫李某，2019年1月7日下午，李俊跟其联系说输了很多钱，全部都是公款，后李俊让其到韶关浈江区，之后其和孙某到了李俊那里，一进租房的客厅，看见李某、阿文和李俊的女朋友都在，其就问李俊到底是怎么回事，对方说输的钱都是公款（购油款），还不了钱，肯定要跑路，之后听说孙某把李某从韶关送去广州等事实。 4、证人徐某我的证言，证实其是白云区马务村大街8号2栋303房的房东，2019年1月10日将该房子出租给孙某，2019年1月23日在其出租房内一陌生男子死亡，租其房子的叫孙某，男，户籍地江苏省丰县人，身份证号码3203211980××××××××，联系电话17806615150等事实。 5、同案人孙某的供述，证实其按照李俊的要求，明知李某涉嫌诈骗罪仍听从李俊安排，将李某从韶关送往广州并帮助李某租房及办理手机卡等事实。 6、刘宏兰账号为62×××58的工行账户明细一份，证实刘宏兰的该账户于2019年1月8日被分四次从ＡＴＭ取款共2万元的事实。 7、李俊号码为150××××0188的通话记录一份，证实李俊的号码自2018年11月9日起就与孙某的17806615150存在联系，且2019年1月7日至1月16日，李俊与孙某存在联系的情况，2019年1月22日、1月23日，李俊与李某131××××9333的号码存在联系等事实。 8、李红明号码为158××××6066的手机通话记录一份，证实李红明自2019年3月21日才开始与孙某的号码存在联系，之前都不存在联系。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，并经庭审举证、质证，控辩双方均无异议，可以作为本案定案的依据。 此外，证明本案事实的还有经庭审举证、质证的被告人李俊的归案说明，刑事判决书及刑满释放证明，被告人李俊的身份、年龄证明等证据，控辩双方均无异议，足以认定。 本院认为，被告人李俊明知是犯罪所得仍进行掩饰、转移，明知是犯罪所得产生的收益仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；同时，被告人李俊明知李某是犯罪的人而为其提供帮助，安排他人帮助其藏匿，其行为还构成窝藏罪，公诉机关指控被告人李俊所犯罪名及犯罪事实成立，对被告人李俊应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，窝藏罪进行数罪并罚。被告人李俊系累犯，依法应当对其从重处罚。被告人李俊虽主动到公安机关投案，但并未如实供述其犯罪事实，依法不能认定为自首，辩护人关于被告人李俊具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人李俊当庭认罪，酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百一十条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款，判决如下： 被告人李俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元，所处罚金限判决生效后十五日内付清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2024年3月20日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴好武 人民陪审员  肖文龙 人民陪审员  郭建华 二〇二〇年七月十日 书 记 员  胡 静 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或免除。 第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，处判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。