广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1909号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人农文伟，男，1999年2月1日出生，壮族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市靖西市。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月11日被羁押，于2019年10月13日被刑事拘留，于2019年11月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人夏小元，广东君孺律师事务所律师。被告人张汉才，男，1984年12月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省阳江市阳春市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月19日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年11月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人谢春雨，广东信科律师事务所律师。被告人王二卫，男，1988年5月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市叶县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月13日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年11月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人廖辉，广东禾正律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕1835号起诉书指控被告人农文伟犯合同诈骗罪、被告人张汉才、王二卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王新出庭支持公诉。被告人农文伟、张汉才、王二卫及其各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人农文伟于2019年在广东省东莞市注册成立了伟豪汽车服务有限公司，该公司的经营范围为汽车装饰、配件销售以及汽车租赁服务。2019年5月至2019年10月期间，农文伟多次以该公司的名义与多名被害人签订汽车租赁挂靠协议，以协议的形式将被害人的车辆骗到手后再将车辆抵押给他人，并将抵押车辆换来的钱用于个人挥霍。其主要犯罪事实是：于2019年6月1日至2019年10月5日通过上述方式诈骗被害人刘某1、郭某、赵某、张某1、刘某2、王某、于某1共计人民币68.98万元。2019年10月7日，农文伟来到深圳市龙岗区横岗六约村与王二卫、张汉才见面，王二卫、张汉才在没有核实该宝马车合法有效的来历凭证下，与农文伟签订以物抵债协议，以36000元人民币的价格收下了该部宝马车。随后两人将该车开走。被害人于某1发现被骗后报警，民警接到报警后，于2019年10月11日将农文伟抓获归案；于2019年10月19日将张汉才抓获归案；于2019年11月13日将王二卫抓获归案。案发后，张汉才通知他人将于某1的宝马车送回了公安机关，公安机关将该车返回给于某1。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人农文伟的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张汉才、王二卫的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对被告人农文伟判处有期徒刑四年六个月，并处罚金，对被告人张汉才、王二卫判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人农文伟表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人夏小元作有罪罪轻辩护：1、农文伟认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚；2、被告人没有前科，是初犯；3、涉案宝马车已被追回并发还被害人于某2，其损失得到了弥补，请法庭对农文伟从轻处罚。被告人张汉才表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人谢春雨作有罪罪轻辩护：1、本案被告人张汉才具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；2、涉案车辆张汉才已主动退还给被受害人于某1，犯罪情节比较轻微，未造成严重的犯罪后果及恶劣的社会影响，社会危害性也较小；3、张汉才在归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节；4、张汉才自愿认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》；5、张汉才属于初犯、偶犯；6、张汉才家庭情况较为特殊，家有年老多病的父母及幼小需要照顾，还有修理厂的工人靠其养活，恳请法院予以充分考虑。被告人王二卫表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人廖辉作有罪罪轻辩护：1、被告人王二卫认罪态度良好，悔罪深刻，自愿认罪认罚；2、王二卫犯罪行为社会危害性较小；3、王二卫犯罪主观恶性不大，本案中，被告人王二卫既没有参与合同诈骗行为，涉案车辆已经返回给受害人，受害人没有任何损失；4、王二卫文化水平较低，法律意识淡薄；5、王二卫的家庭负担非常沉重，需要照顾六十多岁的父母及才三岁多的小孩，恳请法院予以充分考虑。经审理查明：被告人农文伟于2019年在广东省东莞市注册成立了伟豪汽车服务有限公司，该公司的经营范围为汽车装饰、配件销售以及汽车租赁服务。2019年5月至2019年10月期间，农文伟多次以该公司的名义与多名被害人签订汽车租赁挂靠协议，以协议的形式将被害人的车辆骗到手后再将车辆抵押给他人，并将抵押车辆换来的钱用于个人挥霍。其犯罪事实分述如下：1、2019年6月1日，被害人刘某1与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆丰田雷凌汽车（经鉴定，价值8万元人民币）交给了农文伟,随后农文伟将该车抵押给他人。2、2019年6月份，被害人郭某与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆丰田凯美瑞汽车（经鉴定，价值10万元人民币）交给了农文伟,随后农文伟将该车抵押给他人。3、2019年7月份，被害人赵某与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆现代名图汽车（经鉴定，价值6.88万元人民币）交给了农文伟,随后农文伟将该车抵押给他人。4、2019年8月12日，被害人张某1与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆大众速腾汽车（经鉴定，价值9.8万元人民币）交给了农文伟,随后农文伟将该车抵押给他人。5、2019年8月24日，被害人刘某2与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆日产轩逸汽车（经鉴定，价值7.2万元人民币）交给了农文伟,随后农文伟将该车抵押给他人。6、2019年8月27日，被害人王某与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆本田凌派汽车（经鉴定，价值9万元人民币）交给了农文伟,随后农文伟将该车抵押给他人。7、2019年10月5日，被害人于某1与被告人农文伟签订汽车租赁挂靠协议，将其名下的一辆宝马X1汽车（经鉴定，价值18.1万元人民币）交给了农文伟。随后农文伟通过被告人王二卫介绍联系了被告人张汉才抵押该辆宝马车。2019年10月7日，农文伟来到深圳市龙岗区横岗六约村与王二卫、张汉才见面，王二卫、张汉才在没有核实该宝马车合法有效的来历凭证下，与农文伟签订以物抵债协议，以36000元人民币的价格收下了该部宝马车。随后两人将该车开走。被害人于某1发现被骗后报警，民警接到报警后，于2019年10月11日将农文伟抓获归案；于2019年10月19日将张汉才抓获归案；于2019年11月13日将王二卫抓获归案。案发后，张汉才通知他人将于某1的宝马车送回了公安机关，公安机关将该车返回给于某1。上述事实，被告人农文伟在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的扣押决定书（2019年10月19日从张汉才扣押宝马X1车一部）、抓获经过、电子数据提取笔录、张某2与农文伟的聊天记录、农文伟微信记录、农文伟与于某1签订的个人租车协议书、借条、收据、以物抵债协议、张汉才转账36000元给农文伟的转账记录、受案登记表、立案决定书、违法记录查询、赵某、刘某2、王某、郭某、黄某、张某1、刘某17人与农文伟签订的汽车租赁挂靠协议、发还清单等物证、书证；证人张某2、王政委、蔡某、沈某、姚某、黄某的证言；被害人于某1、刘某2、赵某、王某、刘某1、张某1、郭某的陈述；被告人农文伟、张汉才、王二卫的供述和辩解；鉴定意见：价格认定书；现场勘验、检查笔录及现场照片、辨认笔录；视听资料光盘四张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人农文伟无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张汉才、王二卫无视国家法律，明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人农文伟、张汉才、王二卫自愿认罪，已签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。经查，被告人张汉才是被公安机关抓获归案的，不符合自首的法律规定，故，辩护人关于张汉才构成自首的意见，本院不予采纳。公安机关扣押的宝马X1车辆已发还被害人于某1以及辩护人关于农文伟、张汉才、王二卫初犯、偶犯的意见经查属实，本院在量刑时综合予以考量。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人农文伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2024年4月10日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人张汉才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年8月18日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。三、被告人王二卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年9月12日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。四、责令被告人农文伟退赔被害人刘某1８万元、郭某10万元、赵某6.88万元、张某19.8万元、刘某27.2万元、王某9万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 冯 春 华人民陪审员 李 亮 辉二〇二〇年七月二十七日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 林 斯 瑜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。