大连经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0291刑初168号 公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。 被告人王飞，又名**，男，1987年6月20日生，满族，高中文化，无固定职业，住大连市甘井子区（户籍所在地：黑龙江省佳木斯市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经大连经济技术开发区人民检察院批准，于同年10月22日被该局执行逮捕。经本院决定，于2020年7月9日被取保候审。 辩护人李国华，辽宁司平律师事务所律师。 大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉[2020]93号起诉书指控被告人王飞犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院指派检察员李迪出席法庭支持公诉，被告人王飞及其辩护人李国华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月至6月期间，被告人王飞在大连经济技术开发区青屿蓝幼儿园旁租用一处公建，开办一家名为“福参伟业”的公司实施诈骗活动。王飞化名**，使用假身份信息签订租房合同，谎称承接国家夕阳红项目，回馈老年人，以组织55周岁至70周岁老年人免费旅游为噱头，收取78名被害人旅游押金共计226486元，并承诺旅游后返还。为吸引老年人交纳旅游押金，王飞还以赠送海参、锅具等手段蒙骗老年人，并为陈某等人购买了大连至温州，温州至大理的机票，以吸引更多的老年人交费。因约定2019年6月22日出发到云南旅游，王飞自知无法兑现，遂于2019年6月20日关闭福参伟业公司、遣散员工并更换自己的手机号码后失去联系。 公诉机关认为，被告人王飞以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。被告人王飞退赔被害人全部损失并取得谅解、自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。 被告人王飞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，接受公诉机关的量刑建议。 被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，认为被告人到案后如实供述罪行，积极赔偿被害人损失并取得谅解，自愿认罪认罚且系初犯、偶犯，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年4月至6月期间，未经有关部门批准，被告人王飞以其设立的“福参伟业公司”的名义，雇佣人员向不特定的老年人公开宣传“福参伟业公司”承接国家夕阳红项目回馈老年人，组织老年人免费旅游，旅游回来后全额返还旅游押金。为吸引更多人交纳旅游押金，其还以赠送海参、锅具等手段，共收取陈某等七十八人合计226486元“旅游押金”，被害人多为老年人。因约定2019年6月22日带被害人出发去云南旅游，被告人王飞自知无法兑现，遂于2019年6月20日关闭“福参伟业公司”、遣散员工并更换手机号码后失联。 2019年9月16日，被告人王飞被公安民警抓获到案。到案后能如实供述主要犯罪事实。侦查过程中，公安机关扣押了被告人王飞的手机一部（黑色华为牌NOVA2屏幕破碎）。 另查，案发后，被告人王飞及其家属积极赔偿了七十八名被害人的损失，并取得被害人谅解。 再查，审查起诉阶段，被告人王飞自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。审理过程中，被告人王飞主动缴纳罚金人民币50000元。 上述事实，有公诉机关提供的书证户籍信息、案件来源、抓捕经过、上海易生支付公司POS机信息及银行流水、房屋租赁合同、交费收据、银行转账流水、微信转账流水、现金交费情况说明、东福海珍品公司销售出库单、机票订购信息截图、福参伟业宣传资料、被害人花名册、赔偿材料及谅解书；证人姜某、孙某、孔某、秦某、宋某、周某证言；被害人李某1、陈某、李某2、郝某、于某等人陈述；被告人王飞的供述与辩解等证据，上述证据取得程序合法、与本案具有关联性，且经开庭质证，可以证明本案事实，本案予以采信。 本院认为，被告人王飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为侵害了公民的财产权益，构成诈骗罪。同时，被告人王飞以非法占有为目的，未经有关部门批准，虚构产品项目，公开向不特定对象吸收资金（旅游押金），承诺到期后全额返还旅游押金，在向七十八名被害人吸收款项后携带款项逃匿，造成被害人经济损失，其行为扰乱了社会主义市场经济秩序、侵害了被害人的财产权益，又构成集资诈骗罪。被告人王飞的同一犯罪行为同时触犯两个罪名，属竞合关系，应择一重罪处罚，公诉机关指控被告人王飞犯诈骗罪于法有据，罪名成立。 被告人王飞诈骗的对象为老年人，酌情对其予以从重处罚。被告人王飞到案后如实供述主要犯罪事实、当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人王飞积极赔偿被害人损失并取得谅解、主动缴纳罚金，酌情对其予以从轻处罚。被告人王飞自愿认罪认罚，予以从宽处罚。被告人王飞属初犯、偶犯，结合本案案情、退赔情况及社会矫正调查情况等综合分析，对其适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，予以适用缓刑。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。扣押在案的被告人王飞的合法财物应予发还。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已预缴）； 二、扣押在案的手机一部（黑色华为牌NOVA2屏幕破碎），由公安机关发还被告人王飞。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马晓倩 人民陪审员  徐灵芝 人民陪审员  魏 秀 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  王苓宇 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理