河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初185号公诉机关太康县人民检察院。刘中华，男性，1990年7月6日出生于河南省沈丘县，居民身份证号码412728199007064933，汉族，小学文化，住河南省沈丘县留福镇皮营行政村0711号。因涉嫌诈骗于2019年10月11日被沈丘县公安局白集派出所民警抓获，同年10月12日被太康县公安局刑事拘留，同年10月28日经太康县人民检察院批准，同年10月29日由太康县公安局执行逮捕。现羁押于太康县看守所。辩护人王含盈，河南豫太律师事务所律师。太康县人民检察院以太检一部刑诉[2020]63号起诉书指控被告人刘中华犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员王德华出庭支持公诉，被告人刘中华及其辩护人王含盈到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2018年6月初，被告人刘中华谎称是太康县安通运输公司负责人，可为河南同源汽车销售有限公司（法人张某2）介绍一购车客户魏某（因客户袁某需要购车，经查询后袁某属风险用户由魏某帮助办分期贷款购车），河南同源汽车销售公司在对魏某家访后，认为其有购买资质和还款能力，于是愿意为其做分期购车，并签订三方合同（甲方民生金融租赁公司、乙方太康县安通运输公司、丙方客户魏某），合同内容为河南同源汽车公司为客户魏某向民生金融租赁公司融资购车，为车辆能上路运营并将车辆信息挂靠至太康县安通运输公司。双方协议在银行贷款下来之前，由河南同源汽车销售公司先期垫付车款给安通运输公司，并由安通运输公司为客户提供办理购车手续，贷款下来后再将钱返还至同源汽车公司，为了获取银行贷款刘中华伪造汽车购买合同。2018年6月16日，河南同源汽车销售公司通过公司业务员高某6226223006051760账户将车款361394元汇入刘中华提供的任某6217858000089345315账户，刘中华拿到该笔车款后没有履行合同义务为客户购车，而将该笔购车款全部用于偿还个人债务及花销。公诉机关所举证据有被告人的供述、证人证言、被害人陈述、书证材料等。公诉机关据此，认定被告人刘中华的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议对被告人刘中华判处有期徒刑六年至六年零六个月。被告人刘中华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，表示自愿认罪认罚，但是被人指使的。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人刘中华归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚。2、被告人刘中华一贯表现良好，并且系初犯、偶犯，主观恶性小，对社会危害性较小。鉴于以上情节，建议法庭对被告人刘中华依法从轻或者减轻处罚。经审理查明，2018年6月初，被告人刘中华谎称是太康县安通运输公司负责人，能为河南同源汽车销售有限公司（法人系张某2）介绍一购车客户魏某（袁某需购车一辆，因其属风险用户便让表弟魏某帮其办理分期贷款购车业务），河南同源汽车销售公司在对魏某家访后，认为魏某有购买资质和还款能力，于是愿意为其做分期购车，并签订三方合同（甲方民生金融租赁公司、乙方太康县安通运输公司、丙方客户魏某），合同内容为河南同源汽车公司为客户魏某向民生金融租赁公司融资购车，为能使车辆上路运营要将车辆的信息挂靠到太康县安通运输公司。双方协议在银行贷款下来之前，由河南同源汽车销售公司先期垫付车款给安通运输公司，再由安通运输公司为客户提供办理购车手续，后其贷款下来后，将车辆抵押于银行再将钱返还至同源汽车公司，被告人刘中华为了获取到银行贷款而伪造汽车购买合同。2018年6月16日，河南同源汽车销售公司通过公司业务员高某尾号1760账户将车款361394元汇入刘中华提供的任某尾号为5315的银行账户，刘中华拿到该笔车款后没有履行合同义务为客户购车，而是通过任某尾号为5315的银行账户多次转出资金，用于偿还个人债务及挥霍。另查明，2018年2月6日被告人刘中华因赌博被沈丘县公安局行政拘留10日，2019年5月5日被告人刘中华被沈丘县人民法院依法纳入失信被执行人名单。上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人刘中华的供述与辩解，证实刘中华虚构事实通过客户魏某办理分期贷款购车，谎称要将车辆挂靠在太康县安通运输有限公司，获取了郑州分期公司的信任，在获取贷款后，将所骗分期贷款的钱款用于自己挥霍。二、被害人张某2陈述，证实他系河南省同源汽车销售有限公司法人，主要经营货车的销售。他们公司被太康县安通运输有限公司、客户魏某、刘中华、任某骗了。他们公司将垫付的车款打入到刘中华指定的账户后，刘中华未到车辆销售公司提车，后来拒不还款。三、证人证言1、证人黄某的证言，证实其系河南省同源汽车销售有限公司的外勤家访工作人员，刘中华介绍客户魏某到他们公司做车辆分期，经家访后魏某符合条件，然后就签订了三方合同，合同上的印章是通过太康县安通运输公司王某加盖。2、证人高某的证言，证实刘中华给他们公司介绍了客户魏某办理分期购车业务，他们公司认为符合条件后，将垫付的分期车款打入刘中华指定的账户后，被告人刘中华多次推脱购车后拒不还钱，失去联系。3、证人张某1的证言，证实其系太康县安通运输公司的企业法人，王某系公司业务经理也是公司的实际负责人，他不认识刘中华和任某。4、证人周某1的证言，证实刘中华在周口市开乐汽车销售有限公司订购车辆一台，并交纳2000元定金，后来刘中华并未到该公司提车，在他们公司不知情的情况下，刘中华私自为订购的汽车购买保险，造成公司的该订购汽车无法进行二次销售，并造成一定的损失。5、证人魏某的证言，证实其表哥袁某通过刘中华的介绍要购买分期车辆，但袁某的征信有问题，就找到其让以他的名义办理分期购买车辆，他签订合同后告知过袁某去提车，但不知道什么原因袁某没提车。6、证人袁某的证言，证实其想购买一辆分期车就找到刘中华，经查询其不符合办理分期车辆的条件，就以表弟的名义办理了业务，其与周口铭瑞汽车销售公司未签订产品购销合同，后来分期公司让其同他们一起去找刘中华，其与刘中华也无法联系上。7、证人王某的证言，证实刘中华给其介绍了一客户，并准备把客户办理分期的大车挂靠到其公司名下，其就在郑州分期公司的合同上加盖了印章，但后没见到刘中华介绍的客户，分期车款也未转到公司账户上。8、证人周某2的证言，证实刘中华借用其妻弟任某银行卡用于转账交易，其多次将郑州分期公司的车款转于刘中华使用。9、证人任某的证言，证实周某2系其姐夫，刘中华通过周某2向其借用过银行卡，时长有半个月左右。四、书证1、户籍证明、前科证明、抓获经过，证实被告人刘中华系完全刑事责任能力人。2018年2月6日被告人刘中华因赌博被沈丘县公安局行政拘留10日。2019年10月11日15时许，沈丘县公安局民警将刘中华抓获。2、发破案报告、报案材料、营业执照、道路运输经营许可证，均证实河南省安通运输有限公司法人系张某1，报案人张某2于2018年7月9日到太康县公安局控告张某1、刘中华、任某、魏某。3、私营企业基本注册信息查询单、三方挂靠协议书、购车合同、融资租赁合同、应收租金债权转让通知书、提前放款承诺函、委托付款申请书、连带责任保证函、收款付款授权书、机动车辆抵押合同，均证实太康县安通运输有限公司成立于2017年5月10日，其公司法定代表人系张某1；三方协议书证实甲方民生金融租赁股份有限公司、乙方太康县安通运输有限公司、丙方魏某，协议内容：丙方向甲方融资购车，并签订《融资租赁合同（售后回租）》，购买本协议附件所列车辆；乙、丙双方对合同中车辆所有权归甲方所有不持任何异议，该车辆由丙方挂靠乙方运营，因此车辆登记证和发票抬头为乙方，但是乙方确认为名义登记人，实际所有权人为甲方等相关情况。4、产品购销合同，证实刘中华与周口市开乐汽车销售服务有限公司签订了购买东风牌车一辆，预付定金2000元，车款总价382500元。5、情况说明、户口本及身份证复印件、太康县公安局刑警大队情况说明，均证实公安机关于2018年8月29日对袁某进行补充询问过程中，因输入法错误，造成笔录中出现多处错别字，现已对笔录进行整改。6、提取笔录、银行明细、电子回单、账户明细，均证实2018年6月16日从高某账户转入任某账户中361394元，同年6月16日从任某账户向袁洪超、王书明、周某2、赵笛等人账户多次转账。7、民事判决书、失信决定书、执行裁定书、协助查询通知书，证实刘中华已于2019年5月5日被沈丘县人民法院依法纳入失信被执行人名单的相关情况。本院认为，被告人刘中华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，后用于自己消费、挥霍并逃匿，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘中华当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚。辩护人王含盈提出辩护意见，本院予以支持。根据被告人刘中华的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘中华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2025年10月10日止。）罚金限于本判决生效后十日内当庭一次缴纳。二、责令被告人刘中华退赔被害人张德强经济损失人民币361394元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  苏文刚审判员  刘 军审判员  王永红二〇二〇年七月三十一日书记员  朱 战