北京市大兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0115刑初654号公诉机关北京市大兴区人民检察院。被告人杨海全，男，1977年4月30日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地北京市，初中文化，无业，户籍所在地北京市大兴区，现住址北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人张波，北京京平律师事务所律师。被告人贺冲，男，1988年11月2日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地北京市，初中文化，无业，户籍所在地北京市大兴区，现住址北京市大兴区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人王亚兵，北京市三维律师事务所律师。被告人高亚新，男，1990年8月24日出生，公民身份号码：×××，满族，出生地河北省兴隆县，大学专科文化，公司职员，户籍所在地河北省承德市兴隆县，现住址北京市朝阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人马秋影，北京名帅律师事务所律师。被告人贺孟蛟，男，1991年11月8日出生，公民身份号码：×××，汉族，出生地北京市，中专文化，农民，户籍所在地北京市大兴区。曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2010年11月5日被北京市大兴区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元，2015年7月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。辩护人尚晓威，北京兴展律师事务所律师。北京市大兴区人民检察院以京大检一部刑诉[2020]137号起诉书指控被告人杨海全、贺冲、高亚新、贺孟蛟犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员张仁杰出庭支持公诉，被告人杨海全及其辩护人张波、被告人贺冲及其辩护人王亚兵、被告人高亚新及其辩护人马秋影、被告人贺孟蛟及其辩护人尚晓威均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控并经本院审理查明：2015年12月至2017年7月间，被告人贺冲伙同被告人杨海全、被告人贺孟蛟等人以民间借贷为名，先后通过制造资金走账流水的虚假给付事实，以“转单平账”方式恶意垒高债务，多次索债等行为先后骗取被害人曹某共计人民币229.6万元，犯罪所得赃款被被告人杨海全、贺冲购买奢侈品、汽车及其他个人消费予以挥霍。2017年7月至同年8月间，被告人高亚新以索取砍头息、利息及欠款为由，先后骗取被害人曹某人民币30万元。具体犯罪事实如下：2015年12月至2016年2月间，贺冲在北京市大兴区黄村镇以民间借贷为名先后借款给曹某10万元，并使用贺孟蛟借给贺冲的中国农业银行卡收取利息等2.6万元。2016年9月，贺冲以将债权转让给杨海全为名，伙同杨海全要求曹某与杨海全签订18万元的借款协议，同时强行要求曹某将其名下的北京市大兴区黄村镇高米店北里房屋一套抵押给杨海全。2017年5月，贺冲通过向曹某银行卡转账后再取现、转账的方式制造了虚假给付70万元的银行资金流水。2017年6月，贺冲以曹某无法偿还借款为由，通过“转单平账”的方式由杨海全向曹某借款人民币200万元，同时杨海全、贺冲制造了虚假给付的银行资金流水，并将曹某位于北京市大兴区黄村镇高米店北里的房屋抵押给杨海全，抵押金额人民币200万元。期间，贺孟蛟伙同贺冲等人多次向曹某索要虚假债务。2017年7月，杨海全以曹某无法偿还借款为由，通过“转单平账”的方式，由被告人高亚新伙同郑迪敏、周文野（均另案处理）等人以郑迪敏的名义与曹某签订了285万元的借款协议一份，以孙小光（另案处理）的名义与曹某签订了245万元的借款协议一份，由孙小光银行卡向曹某转账245万元。杨海全随即要求曹某偿还其200万元的虚假欠款，并要求曹某转账25万元至袁福顺（另案处理）银行卡内，并自曹某处骗取5万元现金及10万元转账。2017年7月19日，杨海全、贺冲、高亚新等人将曹某位于北京市大兴区黄村镇高米店北里的房屋抵押给郑迪敏，抵押金额为285万元，郑迪敏于同日向曹某转账285万元，其中245万元被转至孙小光账户，20万元被转账给李彬（另案处理）。2017年7月13日，被告人高亚新以索要砍头息等名义，从曹某处骗取人民币20万元，同年8月29日，高亚新以索取欠款为名，骗取曹某之子曹立民通过曹某银行卡账户给高亚新银行卡转账10万元。后被害人曹某的家属通过与郑迪敏等人协商支付了300余万元结清双方债务。案发后被告人高亚新已将违法所得人民币30万元退还曹某，并获得被害人谅解。经合计，被告人杨海全、贺冲共计支付曹某13万元。2019年8月13日，被告人杨海全、贺冲、高亚新、贺孟蛟被传唤到案，同时民警起获并扣押被告人杨海全、贺冲、贺孟蛟等人的车辆及作案时使用的银行卡等物。另查明，在本院审理期间，被告人杨海全、贺冲退缴违法所得人民币229.6万元，现该款项扣押在法院。上述事实，有被告人杨海全、贺冲、高亚新、贺孟蛟的供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行账户交易明细、公证书、抵押合同、借款协议、扣押物品清单、到案经过、四被告人的户籍信息、被告人贺孟蛟的前刑材料及收据、谅解书等证据证实，足以认定。公诉机关认为被告人杨海全、贺冲具有退赔违法所得及认罪认罚的从轻处罚情节，建议分别判处被告人杨海全、贺冲有期徒刑十年，剥夺政治权利，并处罚金；认为被告人高亚新具有认罪认罚、退赔并获得被害人谅解的从轻处罚情节，建议判处被告人高亚新有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；认为被告人贺孟蛟具有认罪认罚及从犯的从轻、减轻处罚情节，建议判处被告人贺孟蛟有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人杨海全、贺冲、高亚新、贺孟蛟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议并在公诉机关签署《认罪认罚具结书》，且在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨海全的辩护人当庭发表了如下辩护意见：1.被告人杨海全由于法律意识淡薄，帮助朋友的忙，主观恶性相对小；2.被告人杨海全的家属代其退还赃款；3.被告人杨海全能够如实供述自己的罪行；4.被告人杨海全系初犯，没有犯罪前科。综上，请求对被告人杨海全从轻处罚。被告人贺冲的辩护人当庭发表了如下辩护意见：1.被告人贺冲认罪认罚；2.被告人贺冲系初犯；3.被告人贺冲已经全部退赔。被告人高亚新的辩护人当庭发表了如下辩护意见：1.被告人高亚新犯罪情节轻微，主观恶性较小，社会危害性不大；2.被告人高亚新认罪，有悔罪表现；3.被告人高亚新的家属已经将其从曹某处获得的30万元全部退还被害人，并获得被害人谅解；4.被告人高亚新系初犯、偶犯。综上，请求对被告人高亚新从宽处罚，并适用缓刑。被告人贺孟蛟的辩护人当庭发表了如下辩护意见：1.被告人贺孟蛟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；2.被告人贺孟蛟出借尾号0173的农业银行卡及与曹某见面都是出于朋友义气，且银行卡一直由贺冲掌管使用，未对曹某有明显的言语及肢体冲突；3.贺孟蛟在本案中未参与合伙放贷行为，未获益；4.被告人贺孟蛟文化程度不高，法律观念淡薄；5.被告人贺孟蛟认罪认罚，也愿意缴纳罚金。综上，请求对被告人贺孟蛟在量刑建议内判处刑罚并适用缓刑。本院认为，被告人杨海全、贺冲、高亚新、贺孟蛟以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，其中被告人杨海全、贺冲、贺孟蛟诈骗数额特别巨大，被告人高亚新诈骗数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人杨海全、贺冲、高亚新、贺孟蛟犯诈骗罪的罪名成立，量刑建议适当，本院采纳。被告人杨海全、贺冲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人贺孟蛟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人杨海全、贺冲、高亚新自愿认罪认罚，退赔被害人损失，且被告人高亚新得到被害人谅解，综上，对上述三被告人从轻处罚。被告人贺孟蛟系从犯，且自愿认罪认罚，依法对其减轻处罚。被告人杨海全的辩护人的第1、3点辩护意见，根据在案证据，本院不予采纳，其他辩护意见，本院采纳。被告人贺冲、贺孟蛟的辩护人的辩护意见，本院采纳，被告人高亚新的辩护人的第1点辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院采纳。据此，对被告人杨海全、贺冲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人贺孟蛟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人高亚新依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下：一、被告人杨海全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2029年8月12日止。罚金已缴纳。）二、被告人贺冲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2029年8月12日止。罚金已缴纳。）三、被告人高亚新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人贺孟蛟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、在案扣押被告人杨海全、贺冲退缴的违法所得人民币二百二十九万六千元，发还被害人曹某。六、扣押在公安机关的被告人杨海全中国建设银行卡（卡号×××）一张、被告人贺冲中国农业银行卡三张（卡号分别为6228480018763910173、6228480018481252478、6228480018747323576）、中国工商银行卡一张（卡号×××），依法予以没收；扣押在公安机关的被告人杨海全金属制首饰一条、保时捷汽车一辆（含钥匙，车牌号×××）、车牌号×××的行驶证一本、奥迪车一辆（含钥匙，车牌号×××），发还被告人杨海全；扣押在公安机关的被告人贺孟蛟大众汽车一辆（含钥匙，车牌号×××），发还被告人贺孟蛟，其他扣押在公安机关的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张金红人民陪审员  张文平人民陪审员  何立月二〇二〇年七月十三日书 记 员  高 蕊-8--9-