河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0927刑初31号公诉机关台前县人民检察院。被告人薛滔，男，1993年3月30日出生，汉族，专科毕业，江苏省宿迁市泗洪县人，住。2017年9月12日因犯妨害信用卡管理罪被山东省淄博市周村区人民法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元。2019年8月16日因涉嫌诈骗罪被泗洪县公安局抓获，同日被台前县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪，经台前县检察院批准，于2019年9月5日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人王传英，河南濮东律师事务所律师。被告人李东，男，1993年5月19日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市行唐县人，住长安区。2019年7月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被台前县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪，经台前县检察院批准，于2019年9月5日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人于目伟，河南濮东律师事务所律师。被告人阿普，男，1995年11月3日出生，傈僳族，中专文化，河北省石家庄市行唐县人，住长安区。2019年7月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被台前县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪，经台前县检察院批准，于2019年9月5日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人王化俭，河南濮东律师事务所律师。被告人董乐，男，1994年9月21日出生，汉族，初中文化，河北省石家庄市行唐县，住长安区。2017年10月31日因犯盗窃罪被天津市东丽区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。2019年7月30日因涉嫌妨害信用卡管理罪被台前县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪，经台前县检察院批准，于2019年9月5日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人杨德强，河南濮东律师事务所律师。被告人薄二林，男，1986年2月27日出生，汉族，高中文化，江苏省连云港市灌南县人，住南通市通州区。2019年8月22日因涉嫌妨害信用卡管理罪被台前县公安局抓获，次日被刑事拘留。因涉嫌侵犯公民个人信息罪，经台前县检察院批准，于2019年9月5日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人陈明锐，代艳君（实习），河南濮东律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2019）154号起诉书指控被告人薛滔、李东、阿普、董乐犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪、被告人薄二林犯侵犯公民个人信息罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员王汉国、周庆伟出庭支持公诉，被告人薛滔、李东、阿普、董乐、薄二林及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年以来，被告人阿普、李东、董乐多次买卖他人信用卡及信息，非法获利。2019年7月31日，公安机关查获被告人阿普、李东、董乐信用卡分别为80张、135张、50张。被告人阿普、李东、董乐出售他人信用卡信息，违法所得分别为6千余元、5千余元、7千余元。2019年以来，被告人阿普将购买的信用卡及信息卖于被告人薛滔、薄二林后，被告人薛滔、薄二林又将购买的他人信用卡信息进行出售，非法获利。2019年8月16日，公安机关查获被告人薛滔信用卡222张。被告人薛滔、薄二林出售他人信用卡信息，违法所得分别为2万余元、1万余元。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了物证；书证；证人证言；公安机关对持卡人的回访记录；被告人供述与辩解；搜查笔录、扣押物品清单等证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人薛滔、李东、阿普、董乐、薄二林自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人薛滔、李东、阿普、董乐的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百五十三条之一、第六十九条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人薄二林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人阿普、薛滔、薄二林的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人薛滔的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，并提出量刑建议。请依法判处。被告人薛滔对起诉书指控的犯罪事实、罪名辩称其不构成侵犯公民个人信息罪，认定222张信用卡数量不实；其辩护人认为只构成妨害信用卡管理罪，被告人薛滔与薄二林不属共同犯罪，其具有坦白情节，自愿认罪，公诉机关对被告人薛滔的量刑建议过重，结合被告人到案后如实供述犯罪事实及庭审认罪的表现，建议对其从轻处罚。被告人李东对起诉书指控的犯罪事实及罪名辩称指控的卡的张数不实，其只构成侵犯公民个人信息罪；其辩护人认为公诉机关认定信用卡的数量不实，其具有坦白情节，认罪态度较好，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人阿普对起诉书指控的犯罪事实、罪名辩称认定卡的张数中应把作废和自己的卡扣除，只构成侵犯公民个人信息罪；其辩护人认为指控的银行卡的张数应进一步核实，应认定系坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人董乐对起诉书指控的罪名辩称其只构成侵犯公民个人信息罪，认定卡的张数不实；其辩护人认为应扣除被告人董乐以自己名义办理的银行卡和一些被注销或销卡的银行卡；其自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议对其适用缓刑。被告人薄二林对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议未提出异议且签字具结；其辩护人认为其具体坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性小，建议对其适用缓刑。经审理查明，2019年以来，被告人阿普、李东、董乐多次买卖他人信用卡及信息，非法获利。2019年7月31日，公安机关查获被告人阿普、李东、董乐信用卡分别为48张、64张、38张。被告人阿普、李东、董乐出售他人信用卡信息，违法所得分别为6千余元、5千余元、7千余元。2019年以来，被告人阿普将购买的信用卡及信息卖于被告人薛滔、薄二林后，被告人薛滔、薄二林又将购买的他人信用卡信息进行出售，非法获利。2019年8月16日，公安机关查获被告人薛滔信用卡191张。被告人薛滔、薄二林出售他人信用卡信息，违法所得分别为2万余元、1万余元。上述事实，有物证；书证；证人证言；公安机关对持卡人的回访记录；被告人供述与辩解；搜查笔录、扣押物品清单等证据在卷予以证实，足以认定。本院认为，被告人薛滔、李东、阿普、董乐非法持有他人信用卡，其中被告人薛滔、李东持有信用卡数量巨大，同时，向他人出售、提供公民个人信息，情节严重，其行为已构成妨害信用卡管理罪、侵犯公民个人信息罪，应数罪并罚。被告人薄二林向他人出售、提供公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人薛滔、李东、阿普、董乐、薄二林的犯罪事实及罪名成立。被告人薛滔、李东、阿普、董乐及其辩护人认为指控非法持有他人信用卡数量不实，经本院所查属实，予以采信。被告人薛滔刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，应从重处罚。被告人董乐有前科，应酌情从重处罚。被告人薛滔、李东、阿普、董乐、薄二林到案后如实供述犯罪，且认罪认罚，可从轻处罚。其辩护人对其从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人薛滔、李东、阿普、董乐、薄二林的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百五十三条之一、第二十五条、第六十九条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人薛滔犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币三万五千元。（限判决生效后十日内缴纳）二、被告人李东犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币二万三千元。（限判决生效后十日内缴纳）三、被告人阿普犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币一万五千元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年又九个月，并处罚金人民币一万八千元。（限判决生效后十日内缴纳）四、被告人董乐犯犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元，犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年又三个月，并处罚金人民币一万五千元。（限判决生效后十日内缴纳）五、被告人薄二林犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人薛滔的刑期自2019年8月16日起至2024年2月15日止；被告人李东的刑期自2019年7月30日起至2022年10月29日止；被告人阿普的刑期自2019年7月30日起至2022年4月29日止；被告人董乐的刑期自2019年7月30日起至2021年10月29日止；被告人薄二林的刑期自2019年8月22日起至2020年8月21日止。）六、将被告人薛滔、李东、阿普、董乐、薄二林涉案违法所得予以没收。七、扣押在案的涉案物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张西敏审判员  孙召玉审判员  刘继红二〇二〇年七月九日书记员  孟真真