江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初671号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人嵇严东。2015年10月，因赌博被无锡市公安局锡山分局行政拘留十日，并罚款人民币二千元；2019年2月，因赌博被无锡市公安局惠山分局行政拘留十日，并罚款人民币一千元。2018年4月19日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月3日被取保候审，2019年10月17日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人陈洪祥，江苏阜一律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2019〕286号起诉书指控被告人嵇严东犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉，本院经审查，于2019年10月21日立案。审理过程中，本案经延期审理、补充侦查。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月14日、2020年7月15日两次公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院先后指派检察员史济峰、温瑶出庭支持公诉，被告人嵇严东及其辩护人陈洪祥到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2017年1月，被告人嵇严东租住在无锡市新吴区南星苑某号某室。2017年1月22日下午，被告人嵇严东伪造其与房东许某的房屋买卖合同，冒充上述房产所有人，并将该房产作为抵押，以借款的名义，骗得被害人苗某人民币141000元。2018年4月19日晚，被告人嵇严东在无锡市梁溪区被公安机关抓获，后如实供述上述犯罪事实。公诉机关认为：被告人嵇严东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人嵇严东提出如下辩解意见：公安机关立案之前，其曾多次转账共计人民币30000余元给孙某，孙某系苗某指定的代收款人员，该部分款项均系其向苗某的还款。辩护人陈洪祥提出如下辩护意见：1、本案定性应为合同诈骗罪；2、被告人嵇严东陆续归还了人民币39000元，该部分数额应当从犯罪数额中扣除；3、被害人苗某涉嫌套路贷，存在过错；4、被告人嵇严东系初犯；5、被告人嵇严东当庭如实供述，认罪、悔罪。请求对被告人嵇严东予以从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2013年5月起，被告人嵇严东从许某处承租无锡市新吴区南星苑某号某室房屋，并实际居住在此。2017年1月，被告人嵇严东在没有还款能力的情况下，伪造了拆迁安置房买卖合同，虚构其系无锡市新吴区南星苑某号某室房屋所有人的事实，继而与苗某签订房屋买卖协议，骗取苗某的信任，从而以借为名，从苗某处骗得人民币157000元。2017年2月至5月间，被告人嵇严东向苗某指定的代收款人员孙某还款人民币39000元。2017年4月至7月间，被告人嵇严东向苗某还款人民币16000元。2018年3月14日，被害人苗某向公安机关报案。2018年3月21日，公安机关对本案立案侦查，并于2018年3月26日决定对被告人嵇严东刑事拘留，上网追逃。2018年4月19日，被告人嵇严东在无锡市梁溪区因债务纠纷被他人殴打而向公安机关报案，公安机关审查后发现其系在逃人员，遂将其抓获。被告人嵇严东归案后，在公安机关侦查阶段如实供述了上述事实，后在公诉机关审查起诉阶段翻供，但在本院审判阶段又能如实供述。上述事实，被告人嵇严东及其辩护人陈洪祥在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人苗某的陈述笔录和辨认笔录，证人许某、徐某、陆某、张某、赵某、朱某、孙某等人的证言笔录，被告人嵇严东伪造的拆迁安置房买卖合同，被告人嵇严东与苗某签订的房屋买卖协议，被告人嵇严东出具的借条、收条，证人许某提供的安置房协议书、房屋租赁合同，被告人嵇严东的支付宝交易记录、银行卡交易明细清单，电子数据提取笔录、被告人嵇严东的微信转账记录截图，公安机关出具的扣押笔录和刑事案件侦破经过，行政处罚决定书，被告人嵇严东的身份资料等证据予以证实，被告人嵇严东当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本院认为：被告人嵇严东诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人嵇严东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人嵇严东历史上有违法记录，酌情予以从重处罚。被告人嵇严东在公安机关侦查阶段如实供述了自己的罪行，后虽在公诉机关审查起诉阶段翻供，但在本院审判阶段又能如实供述，依法予以从轻处罚。关于辩护人陈洪祥提出的本案应当认定为合同诈骗罪的辩护意见，本院认为：被告人嵇严东虽与被害人苗某签订了房屋买卖协议，但该合同只是被告人嵇严东获取被害人苗某信任的手段，被告人嵇严东骗取财物并非完全基于签订、履行合同所致，而是利用了合同以外的因素，即编造其系该房屋所有人的虚假事实，从而使被害人陷入错误认识，并自愿交付财物，故其实质是普通的诈骗行为，依法应当认定为诈骗罪。辩护人陈洪祥提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人嵇严东及其辩护人陈洪祥提出的被告人嵇严东通过孙某向苗某归还的款项应当从犯罪数额中扣除的辩解、辩护意见，经查：2017年2月至5月间，被告人嵇严东陆续通过支付宝向孙某转账人民币39000元，孙某系苗某指定的代收款人员。该事实，有被害人苗某的陈述笔录、证人孙某的证言笔录、被告人嵇严东的支付宝交易记录、银行卡交易明细清单等证据予以证实，与被告人嵇严东的供述可相互印证，足以认定。本院认为：从上述证据来看，被告人嵇严东向孙某支付的人民币39000元应当认定为被告人嵇严东向苗某的还款，而该部分还款发生在公安机关对本案立案侦查之前，故依法应当从犯罪数额中扣除。被告人嵇严东及其辩护人陈洪祥提出的该项辩解、辩护意见，与事实和法律规定相符，公诉机关在第二次开庭审理过程中亦对此表示认可，本院予以采纳。关于辩护人陈洪祥提出的被害人苗某存在过错的辩护意见，本院认为：从现有证据来看，尚不足以证明被害人苗某存在套路贷犯罪嫌疑，故不能据此认定被害人苗某存在过错。但本院会将相关线索移送公安机关进行侦查。辩护人陈洪祥提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人陈洪祥提出的请求对被告人嵇严东适用缓刑的辩护意见，本院认为：首先，被告人嵇严东诈骗私人财物，数额巨大，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其次，被告人嵇严东从被害人苗某处骗取财物后，至今仍有人民币102000元未予归还，上述损失至今未能挽回。根据被告人嵇严东的犯罪情节和悔罪表现，不应对其适用缓刑。辩护人陈洪祥提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于辩护人陈洪祥提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人嵇严东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的十五日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2023年7月1日止），并处罚金人民币五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人嵇严东退赔被害人苗某人民币102000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二〇年七月十七日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。