宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院宝 鸡 市 陈 仓 区 人 民 法 院刑 事 判 决 书(2020)陕0304刑初67号   公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人靳永宁，男，1974年6月20日生于陕西省宝鸡市，公民身份号码：61032XXXX40620151X，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，案发时居住地宝鸡市陈仓区，2019年10月22日，被告人因拒不履行法律文书被本院司法拘留十五日，2019年11月6日，被告人因拒不履行法律文书被本院司法拘留十五日，2019年11月21日，因涉嫌犯拒不执行判决，裁定罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，12月11日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。被告人王红妮，女，1974年5月1日生于陕西省宝鸡市，公民身份号码：61032XXXX405010041，汉族，中专文化，自由职业，户籍所在地宝鸡市陈仓区，案发时居住地宝鸡市陈仓区，2019年11月22日，因涉嫌犯拒不执行判决，裁定罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年12月11日，被取保候审。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检刑诉（2020）36号起诉书指控被告人靳永宁、王红妮涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院检察员赵亮出庭支持公诉，被告人靳永宁、王红妮到庭参加了诉讼。现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：被告人靳永宁和被告人王红妮于1995年举办婚礼，但未申领结婚证，属于以夫妻名义的同居关系，1996年生下儿子靳某丙，由双方共同抚养至今。2012年8月、2013年7月陈仓区人民法院先后对被告人靳永宁与被害人高某某二人的两起借贷纠纷生效判决启动执行，涉案总金额131.882万元，被告人靳永宁、王红妮以二人2004年已断绝同居关系为由对抗法院执行，被告人靳永宁拒不申报财产，并与被告人王红妮共同隐藏、转移靳永宁在原都市驿站网吧、宝鸡大丰汽车有限公司的投资款以及靳永宁车辆，有能力执行而拒不执行法院生效判决。2015年至2016年，法院通过查封、拍卖靳永宁、王红妮参股经营的陕西永达机械制造有限公司生产设备给原告高某某执行案款29.44万元，拍卖靳永宁本田奥德赛汽车一辆给高某某执行案款6.1万元，但由于被告人靳永宁、王红妮长期隐藏、转移资产，致使陈仓区人民法院生效判决的96.342万元至今仍未能执行。被告人靳永宁、王红妮隐藏、转移财产，拒不执行法院判决，严重影响了人民法院正常司法活动：2012年4月12日，陈仓区人民法院作出（2011）陈民一初字第01152号民事判决，判决靳永宁偿还高某某本金、利息共计63.5万元，并承担案件受理费1.015万元，靳永宁未出庭，也未按期履行给付义务，陈仓区人民法院于2012年8月17日立案启动执行。被告人靳永宁始终没有向陈仓区人民法院执行局报告财产，采取躲藏方式逃避执行，被告人王红妮于2012年8月30日被陈仓区人民法院执行庭告知判决已生效，并应配合执行还款义务。被告人靳永宁、王红妮为逃避法院执行，2012年11月一天下午，靳永宁指使王红妮前往陈仓区XX网吧XX网吧更新换机方式给法定代表人张某某施压，迫使张某某为靳永宁退股份款（都市驿站网吧当时由靳永宁、张某某共同出资合伙经营），张某某以王红妮不是网吧股东为由拒绝协商，王红妮遂叫来双方共同的朋友王某甲从中调解，因双方对退股金额分歧较大，一直僵持到凌晨4时许，后在朋友王某甲的调解下，张某某为继续经营网吧，同意以40万元买下靳永宁在网吧的股份，双方才达成协议。2012年11月19日，张某某将20万元股份款交给中间人王某甲，靳永宁写好收条和股份转让协议后交给王红妮，指使王红妮到王某甲处将20万元现金取走。2012年11月30日，张某某将剩余20万元股份款交给王某甲，靳永宁写好收条让王红妮出面从王某甲处将20万元现金取走。因被告人靳永宁、王红妮结伙隐藏、转移资产，致使该40万元未能执行。2010年4月21日，被告人靳永宁以投资BYD4S店为由向高某某借款50万，双方约定月息一分五厘，借款期限一年，高某某按照与靳永宁的约定将50万元转入宝鸡大丰汽车有限公司股东王某乙个人银行账户，王某乙与靳永宁约定，靳永宁在王某乙名下投资占股30%。2012年11月16日，陈仓区人民法院作出（2012）陈民一初字第00477号民事判决，判决靳永宁偿还高某某本金、利息共计66.324万元，并承担案件受理费1.043万元，判决于2013年3月28日生效，并于2013年7月18日启动执行程序。被告人靳永宁、王红妮为逃避法院执行，于2015年12月21日，靳永宁以儿子找工作需要钱为由指使王红妮从王某乙处以现金方式将10万元投资款转移；2017年1月的一天，靳永宁以急用钱为由向王某乙要钱，王某乙将2万元现金在陈仓区XX路XX苑XX小区大门口交给了靳永宁；2017年4月2日，靳永宁从宝鸡大丰汽车4S店向王某乙购买BYD宋白色SUV汽车一辆，价值93900元，购车款王某乙从靳永宁在其名下的投资款中扣除，靳永宁将车辆登记在其姐姐靳某甲名下，车牌号为陕CXXXXX，靳永宁将该车用于给其姐姐靳某甲抵债；2017年7月18日，由于王红妮不按期偿还其在陈仓区XX社的贷款利息，身为担保人的王某乙为避免个人征信受影响，遵照靳永宁的意思，前往XX社为王红妮偿还利息9599.28元；此后王红妮仍不履行银行还款义务，王某乙于2017年9月22日遵照靳永宁的意思，利用靳永宁的XX镇XX社本金、利息共计379703.62元全部还清。至此，被告人靳永宁、王红妮以买车、还个人银行贷款等方式将投资在王某乙处的50万元资金及孳息10.3202万元共计60.3202万元全部转移，致使该项资产至今未能被执行。公诉机关认为，被告人靳永宁采取隐藏、转移资产方式，有能力执行而拒不执行人民法院的判决、裁定，情节严重；被告人王红妮在靳永宁逃避执行过程中积极参与，帮助靳永宁转移资产；二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任，被告人靳永宁系主犯，被告人王红妮系从犯，被告人靳永宁、王红妮自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人靳永宁有期徒刑二年，判处被告人王红妮有期徒刑八个月，可以适用缓刑。并提供了相应的证据，提请依法判处。被告人靳永宁辩称，他未履行法院判决，原因是被害人高某某没有和他对两人合伙的企业进行清算。他自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王红妮辩称，未履行法院判决，是因为被害人高某某不愿与她和靳永宁清算以前合伙的企业。她自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：被告人靳永宁和被告人王红妮于1995年举行婚礼仪式后未进行婚姻登记，即以夫妻名义共同生活,1996年XX月XX日生一子取名靳某丙。2012年8月、2013年7月，本院先后对被告人靳永宁与被害人高某某两起借贷纠纷生效判决依法执行，涉案总金额131.882万元。被告人靳永宁既不到庭应诉，也不积极自觉履行法院判决，还不依法申报财产。2015年至2016年，本院通过查封、拍卖等强制执行被告人靳永宁财产，给被害人高某某执行到位35.54万元。由于被告人靳永宁与被告人王红妮共同隐藏、转移靳永宁在陈仓区XX镇XX网吧、宝鸡大丰汽车有限公司的投资款，致使本院生效判决的96.342万元至今仍未能执行。被告人靳永宁、王红妮隐藏、转移财产，拒不执行法院判决、裁定，严重影响了人民法院正常司法活动：1、2012年11月，被告人靳永宁指使被告人王红妮分二次从宝鸡市陈仓区XX镇XX网吧法定代表人张某某处，领走靳永宁网吧退股款40万元。2、2010年，被告人靳永宁与王某乙投资入股宝鸡大丰汽车有限公司。2015年12月21日，被告人靳永宁指使被告人王红妮从王某乙处将10万元投资款领取。2017年1月，被告人靳永宁又从王某乙要回投资款2万元。2017年4月2日，被告人靳永宁从宝鸡大丰汽车有限公司购买BYD-宋白色SUV汽车一辆，价值93900元，购车款由王某乙从靳永宁的投资款中扣除。后靳永宁将车辆登记在其姐姐靳某甲名下，用于给靳某甲抵债，车牌号为陕CXXXXX。2017年7月18日，被告人王红妮未按期归还陈仓区XX社的贷款利息，王某乙按照被告人靳永宁的意思，为王红妮偿还贷款利息9599.28元。2017年9月22日，王某乙按照靳永宁的意思，用靳永宁的XX镇XX社本金、利息共计379703.62元全部还清。至此，被告人靳永宁、王红妮以买车、还个人银行贷款等方式将投资在王某乙处的50万元资金及孳息10.3202万元共计60.3202万元全部转移。综上，被告人靳永宁、王红妮结伙隐藏、转移资产共计100.3202万元，致使法院生效的民事判决书、裁定书无法执行，造成被害人高某某多次上访。本案由宝鸡市陈仓区人民法院于2019年11月1日向宝鸡市公安局陈仓分局移交，2019年11月14日，宝鸡市公安局陈仓分局立案侦查。2019年11月21日，被告人靳永宁被抓获。2019年11月22日，被告人王红妮因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2019年12月11日，被取保候审。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1、抓获及破案经过、受案登记表及立案决定书证实，宝鸡市陈仓区人民法院移交被告人靳永宁、王红妮拒不执行判决、裁定的事实及立案情况。2019年11月1日陈仓区人民法院执行局将该案移交宝鸡市公安局陈仓区分局，公安机关于2019年11月14日以被告人靳永宁拒不执行判决、裁定案立案侦查，2019年11月14日将被告人王红妮传唤到案、2019年11月21日将被告人靳永宁在宝鸡市行政拘留所门前抓获，案件告破。2、协助执行通知书、拘留决定书、解除拘留证明书证实， 案发前陈仓区人民法院对被告人靳永宁进行司法拘留的事实。3、微信聊天记录证实，被告人王红妮指使米某某向陈仓区人民法院出具虚假证言的事实。4、宝鸡市陈仓区人民法院刑事责任移送侦查函、（2011）陈民一初字第01152号民事判决书、裁判文书生效证明书、报告财产令、执行通知书、执行裁定书、协助冻结存款通知书（回执）、谈话笔录、（2012）陈民一初字第00477号民事判决书证实：①被告人靳永宁拒不如实申报财产，隐匿财产，拒不履行生效判决，多年来躲避执行，给被害人造成重大损失，被害人不断上访的事实。②法院判决生效后，依法向被告人靳永宁、王红妮送达报告财产令、执行通知书、执行裁定书，冻结靳永宁、王红妮银行存款及房产一套的事实。③法院执行人员在执行期间，向王红妮依法告知了靳永宁被强制执行的事实。5、陈仓公安分局调取证据通知书证实，被告人靳永宁在陈仓区XX社有未结清贷款3万元，被告人王红妮在陈仓区XX社无欠款的事实。6、中国农业银行账号622***7512流水清单证实，户主王红妮在2011年12月21日至2016年3月21日期间，账户上有大额资金往来，有能力执行，而拒不执行法院判决的事实。 7、被害人高某某笔录证实，2006年开始，他与被告人靳永宁、王红妮夫妻接触，来往较密切。2008年，被告人靳永宁向他借款三笔共计49.08万元，第一笔以买网吧股份为由借22万元；第二笔以买房为由借20万元；第三笔以买房急用为名借70800元。在2010年把利息加上重新写了借条，月息一分五。2010年4月，被告人靳永宁以入股经营王某乙参股的BYD4S店，向他借款50万元。后被告人靳永宁逾期未归还借款，他将靳永宁起诉法院，法院判决及执行，靳永宁都没有出现，躲着不给他还钱。2015年法院强制执行靳永宁本田商务车一辆6.7万元，给其分得6.1万元，给另一债权人冯某某分了0.6万元；2016年经法院协调，对他与靳永宁合伙开办的机械厂设备依法拍卖，给他顶账29.44万元。2014年，张某某说靳永宁取走了40多万元股份款，是在法院强制执行之后，靳永宁担心在网吧的资产被法院查扣而退的股款。王某乙说靳永宁在他处投资50万，要退也只能退靳永宁。8、证人冯某某证言证实，被告人靳永宁欠其4万元未还，2016年法院把靳永宁的本田商务车拍卖6.7万元，给高某某执行6.1万元，给其执行了0.6万元。9、证人米某某证言证实，她和王红妮是小学同学，她见到王红妮和靳永宁以夫妻关系共处过，二人没有领结婚证，2015年王红妮为了在法院打官司，XX苑XX城的房产是个人财产，王红妮事先写好了一份证明材料，说靳永宁和王红妮2004年6月已经和平分手。2019年10月份，王红妮还让她继续应付法院问话。他不知道王红妮和靳永宁二人分开之事，但是出于朋友关系，给做了证明。据她观察，王红妮和靳永宁没有解除同居关系，家庭生活正常，二人住在一起，王红妮把靳永宁叫老公。10、证人王某乙证言证实，他和靳永宁是初中同学，2010年上半年，靳永宁投资50万元挂在其名下入股BYD4S店，钱是靳永宁向高某某借的，直接由高某某打给他银行卡的，2011年高某某和法院找他退50万元钱给高某某，他说名下50万元股份款是靳永宁给他投资的，要退也要退给靳永宁，不能直接给高某某。2015年12月21日上午他转账给王红妮10万元；2017年1月，他将2万元现金在XX苑XX城南区大门口交给了靳永宁；2017年3月，靳永宁从其跟前买走一辆BYD宋汽车，扣除9.39万元投资款；2017年9月，他给陈仓区XX社一次性还了37万多元，把他担保的王红妮本息一次还清了。他给靳永宁的钱超过60万元了。11、证人张某某证言及收条照片、股份转让协议照片证实，2012年下半年，他和靳永宁共同经营网吧，在靳永宁退股时，他在一个月内把40万元分两次以现金方式退给了王红妮。12、证人王某甲证言证实，2012年底左右，他给靳永宁和张某某调解，张某某给了靳永宁40万元退股款，靳永宁退出了网吧经营。钱是他分两次交给了王红妮。13、证人王某丙证言证实，他认为靳永宁和王红妮是合法夫妻，认识的人都觉得他们两口子关系很密切，XX苑XX城的房子假离婚了。14、证人杨某甲证言证实，靳永宁借过高某某90多万元，法院找靳永宁执行案子，2015年靳永宁托他找高某某调解，把靳永宁和高某某合办的机械厂顶给高某某，靳永宁再给高某某30万到40万，但高某某不同意，调解未果。15、证人杨某乙证言证实，王红妮是他表姐，王红妮和靳永宁办婚礼时他去了，有没有结婚证他不清楚。16、证人郭某某证言证实，他给靳永宁借过两次钱，每次10万元，第一次记不清时间了，第二次是2015年借的，一个月以后，他找靳永宁要钱，靳永宁到BYD4S店刷POS机套现10万元，后来把钱还了。17、证人靳某乙证言证实，她系被告人靳永宁之姐。陕CXXXXX白色比亚迪汽车是他家的车，他弟弟靳永宁之前借了她十来万元，2017年7月份，他弟买了这辆车给了她顶账。18、证人靳某丙证言证实，他是王红妮之子，比亚迪汽车是他姑姑靳某乙的，本田奥德赛汽车是父亲靳永宁的，佳苑新城的房子是母亲王红妮的。19、证人仵某某证言证实，2010年靳永宁和王红妮以网吧股份为抵押向其借款30万元，用于办机械加工厂。几年后他听说靳永宁将网吧转让了，他断断续续从靳永宁处要回了20万元，2019年要回来2000元，目前还欠十万多元未还。20、辨认笔录及照片证实：证人王某甲、张某某、米某某、郭某某辨认靳永宁、王红妮。21、扣押决定书、扣押清单证实，扣押的被告人王红妮手机一部，已发还。22、被告人靳永宁、王红妮对上述事实予以供认。23、户籍信息证实，被告人、证人身份信息情况。  上述证据，经本院公开开庭举证、质证，被告人靳永宁、王红妮均无异议，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，依法予以认定。本院认为，被告人靳永宁采取隐藏、转移资产方式，有能力执行而拒不执行人民法院生效的判决、裁定，情节严重；被告人王红妮在靳永宁逃避执行过程中帮助靳永宁转移资产，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。被告人靳永宁、王红妮系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人靳永宁起主要作用，系主犯；被告人王红妮起次要和辅助作用，系从犯，对于从犯依法应从轻处罚。被告人靳永宁归案后如实陈述犯罪事实，被告人王红妮当庭如实陈述犯罪事实，被告人靳永宁、王红妮均自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。关于二被告人辩称拒不执行判决、裁定的起因系被害人不清算合伙企业，与本案无直接关联，对其辩称意见不予采纳。根据被告人靳永宁、王红妮犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款， 第七十六条之规定，判决如下：一、被告人靳永宁犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月二十一日起至二〇一年十一月二十日止），并处罚金四千元（限判决书生效后30日内缴纳）。   二、被告人王红妮犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金一千元（限判决书生效后30日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。                                审  判  长   张亚萍                              人民陪审员   郭乃全                              人民陪审员   齐  红                             二〇二〇年七月二日                               法 官助 理   许红星                               书  记  员   董  瑶  1