江苏省高邮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1084刑初106号 公诉机关江苏省高邮市人民检察院。 被告人**，男，1986年8月2日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，个体，住高邮市，户籍所在地高邮市。曾因容留他人吸毒，2011年被高邮市公安局行政拘留十五日，并处罚款二千元；曾因犯敲诈勒索罪，2011年3月3日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；曾因吸毒，2017年5月10日被南京市公安局秦淮分局行政拘留十二日；曾因犯盗掘古墓葬罪，2019年5月8日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五万元（罚金已缴纳）。现因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月1日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人蒋春贵，江苏日出律师事务所律师。 被告人丁雍哲，绰号“丁丁”，男，1996年6月25日生，汉族，江苏省常州市人，大专文化，个体，住江苏省常州市新北区。曾因吸毒，2017年6月26日被高邮市公安局行政拘留十四日；曾因犯容留他人吸毒罪，2017年8月29日被本院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金五千元（罚金已缴纳）；曾因犯盗掘古墓葬罪，2019年5月8日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金二万五千元。现因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月10日被高邮市公安局从南京市高淳监狱解回再审，同年9月20日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人秦世海，江苏日出律师事务所律师。 被告人邹耀明，绰号“小明”，男，1989年5月1日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，无业，住高邮市，户籍所在地高邮市。曾因殴打他人，2010年5月7日被高邮市公安局行政拘留十日，并处罚款二百元；曾因犯容留他人吸毒罪，2011年1月20日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；曾因犯贩卖毒品罪，2012年3月20日被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二万元，2016年11月23日刑满释放；曾因犯盗掘古墓葬罪，2019年5月8日被江苏省仪征市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金二万元。现因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月20日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人韦志成，江苏政泰律师事务所律师。 被告人梅林杉，绰号“梅俊、梅子”，男，1987年1月24日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，个体，住高邮市。曾因吸毒，2017年8月31日被高邮市公安局罚款五百元；曾因赌博，2019年3月25日被高邮市公安局罚款五百元。现因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月25日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人金标，江苏金飞达律师事务所律师。 被告人张楚，男，1998年10月19日生，汉族，江苏省高邮市人，大专文化，无业，住高邮市。曾因犯盗掘古墓葬罪，2019年5月8日被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金二万元（罚金已缴纳）。现因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月25日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人李霞飞，江苏政泰律师事务所律师。 被告人沈浩，男，1984年4月8日生，汉族，江苏省高邮市人，高中文化，无业，住高邮市，户籍所在地高邮市。曾因吸毒，2013年2月24日被高邮市公安局行政拘留十五日，并处罚款二千元；2013年3月5日被高邮市公安局决定社区戒毒三年；2015年9月24日被高邮市公安局行政拘留十日；2015年9月30日被高邮市公安局决定强制戒毒二年。曾因犯容留他人吸毒罪，2016年6月30日被本院判处有期徒刑九个月，并处罚金六千元，2016年9月13日刑满释放。现因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月1日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人薛程明，江苏兴典律师事务所律师。 被告人徐朝阳，男，1975年11月2日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，无业，住高邮市。曾因犯寻衅滋事罪，2011年12月16日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；曾因犯非法侵入住宅罪，2016年3月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。现因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。 辩护人钱清，江苏民泰律师事务所律师。 被告人裴美斌，男，1990年5月14日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，个体，住高邮市，户籍所在地高邮市。因涉嫌非法拘禁罪，2019年7月1日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年6月30日变更为取保候审。 辩护人刘飞，江苏润扬律师事务所律师。 被告人张宇，男，1999年3月25日生，汉族，江苏省高邮市人，初中文化，无业，住高邮市经济开发区。曾因犯寻衅滋事罪，2019年5月30日被本院判处有期徒刑一年四个月。现因涉嫌寻衅滋事罪，2020年1月26日被高邮市公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕，2020年7月26日变更为取保候审。 辩护人李穆华，江苏日出律师事务所律师。 江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉［2020］70号起诉书指控被告人**涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪；被告人丁雍哲、邹耀明、梅林杉、张楚、张宇涉嫌寻衅滋事罪；被告人沈浩、徐朝阳、裴美斌涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。因疫情防控，本院中止审理该案，2020年7月21日本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭恢复审理了本案。江苏省高邮市人民检察院指派检察员范协斌出庭支持公诉，被告人**、丁雍哲、邹耀明、沈浩、梅林杉、张楚、张宇、徐朝阳、裴美斌及辩护人蒋春贵、秦世海、韦志成、金标、李霞飞、薛程明、钱清、刘飞、李穆华均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2018年初，被告人**纠集被告人丁雍哲、邹耀明等人，形成了**为纠集者、丁雍哲、邹耀明为成员的恶势力违法犯罪组织，以插手民间纠纷、暴力威胁讨债、套路借款诈骗等手段，在高邮市区、临泽镇等地多次实施非法拘禁、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响。具体分述如下： 一、插手民间纠纷之寻衅滋事 1、2017年5月份一天晚上，被告人**为插手陈某丁与被害人张某丁因男女关系发生之纠纷，纠集邹耀明等人，到高邮市金桥路“宏飞”二手车店找被害人张某丁，将被害人张某丁叫至隔壁宏信龙超市门口。后被告人**等人对张某丁进行殴打，因张某丁持刀防卫，在与张某丁夺刀时致被害人张某丁左手受伤。事后，陈某丁对被害人张某丁进行了赔偿。 2、2017年9月13日凌晨，被告人**为插手陈仁喜（另案处理）下属驾驶员姚某与另一公司驾驶员被害人吴某因工作琐事发生之纠纷，指使被告人丁雍哲前往为陈仁喜处理此事。后陈仁喜纠集许程（另案处理），被告人丁雍哲又纠集被告人张宇，共同前往高邮市苏中农贸城仓库找到被害人吴某。陈仁喜先与被害人吴某发生口角，并借故使用矿泉水瓶砸向吴某头部，后许程以及被告人丁雍哲、张宇便上前对被害人吴某进行拳打脚踢，致被害人吴某右胸第9、10、11共三根肋骨骨折。经鉴定，被害人吴某的损伤程度属轻伤二级。事后，陈仁喜赔偿被害人吴某11万元。 二、暴力威胁讨债之非法拘禁、寻衅滋事 1、2016年9月20日下晚，被告人**为索取债务，通过殴打张某戊老表孙某的方式，通过孙某将被害人张某戊骗至高邮市“嘉禾池”浴室门口，后开车将被害人带至被害人张某戊父亲张某甲经营的高邮市临泽镇临泽宾馆。后被告人**纠集被告人沈浩帮其看管讨债，又联系同为被害人张某戊债权人的被告人徐朝阳、裴美斌一起讨债。被告人**、沈浩、徐朝阳、裴美斌为索要债务，采用看守等手段，于9月20日晚至22日早上将被害人张某戊拘禁在临泽宾馆三楼一房间内；于22日上午将被害人张某戊带至高邮，与被害人张某戊父亲交涉还债事宜，当晚又将被害人张某戊拘禁在高邮市星期九宾馆；9月23日上午，又将被害人张某戊带回高邮市临泽宾馆三楼一房间继续拘禁。9月23日22时许，被害人张某戊趁看守人员被告人沈浩睡觉时，只穿内裤从房间逃离。后被告人**等人以与沈浩在一起的王某乙将被害人张某戊放跑为由殴打王某乙。 2、2016年至2018年年初，被告人**为索取上述债务，4次用汽车堵在高邮市临泽宾馆门口。 3、2017年夏天，因陈某甲欠钱未还，被告人**纠集被告人丁雍哲到高邮市临泽镇张某丙棋牌室楼下，采用打耳光、皮棍抽打等方式殴打被害人陈某甲。 4、2017年的一天，被告人**因王某丁因欠钱未还介绍王某丁至高邮市华夏浴室内上班还债。因王某丁私下向华夏浴室吧台支取了1000元工资，被告人**便在华夏浴室大厅内使用一拖鞋抽打被害人王某丁。 5、2017年年底，因柏传洪欠钱未还，被告人**纠集被告人丁雍哲等人到高邮市临泽镇菜市场柏某（柏传洪之父）经营的榨油厂，向柏某索取债务。期间，被告人**指使被告人丁雍哲将柏某的1桶菜籽油倒掉。 6、2017年11月至2018年1月，因被害人薛某乙欠巨额外债崩盘，被告人**便纠集被告人丁雍哲、邹耀明、梅林杉、张楚，以“保护”薛某乙为名，采取住在被害人薛某乙家中、贴靠等手段，以“帮助”薛某乙经营鞋厂的方式，行向薛某乙讨要债务之实。被害人薛某乙夫妻不堪忍受上述行为，寻机脱身，于2017年12月7日到江苏省公安厅上访。被告人**得知薛某乙离开临泽后，于当晚及次日凌晨，分别指使被告人丁雍哲、张楚、邹耀明将薛某乙之子、之女、之母带到薛某乙住处，再安排被告人邹耀明、丁雍哲、梅林杉、张楚看守，后通过拍摄小孩的视频发送给薛某乙夫妻，逼迫薛某乙夫妻于次日晚回家。在薛某乙回来后，被告人**以薛某乙上访为由，殴打薛某乙。上列被告人继续采取上述方式讨债，最终被告人**将薛某乙房产过户并出售。 三、套路借款之诈骗 2017年年初，被害人陈某辛经朱某乙介绍本欲向被告人**借款，被告人**与陈某辛谈好为陈某辛借款的方式为：**出资为陈某辛购买汽车、汽车登记在陈某辛名下、陈某辛出具欠条、陈某辛再用该汽车办理车贷、获取的贷款先还**、剩下的就是陈某辛实际借款。后被告人**出资购买了苏Ｋ×××××凯迪拉克轿车，登记在被害人陈某辛名下，陈某辛并未取走该车。2017年3月底，被害人陈某辛从上海易鑫融资租赁有限公司办理抵押车贷15万余元，实际到账12.92万元。被告人**从陈某辛处索要121200余元。后因未再办到车贷，陈某辛便离开高邮到上海。被告人**又指使邹耀明等人带上陈某甲、朱某乙到上海将陈某辛带回高邮，迫使陈某辛签将该车抵押给朱某乙的协议。因陈某甲在回高邮的路上告诫陈某辛不该签的字不要签，回高邮后，被告人**得知该情况便殴打陈某甲。2017年4月底，被告人**又让朱某乙签字，便将该车以10万元的价格出售给陈某庚。被告人**上述行为使陈某辛无辜实际承担了14万余元的债务。 公诉机关认为，被告人**非法拘禁他人；随意殴打他人，情节严重；恐吓他人，情节恶劣；诈骗私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百六十六条的规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁雍哲随意殴打他人，情节严重；恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人邹耀明、梅林杉、张楚恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人沈浩、徐朝阳、裴美斌非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八第一、三款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人张宇随意殴打他人，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人**、丁雍哲、张宇共同实施随意殴打他人之寻衅滋事犯罪；被告人**、沈浩、徐朝阳、裴美斌共同实施非法拘禁犯罪；被告人**、丁雍哲、邹耀明、梅林杉、张楚共同实施恐吓他人之寻衅滋事犯罪，属共同犯罪。被告人**、丁雍哲在共同实施随意殴打他人之寻衅滋事犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张宇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人邹耀明、梅林杉、张楚犯罪后自首，可以从轻处罚。被告人丁雍哲、徐朝阳、裴美斌、沈浩归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邹耀明、张楚、徐朝阳有揭发他人犯罪行为，经查证属实，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚。被告人邹耀明、沈浩是累犯，应当从重处罚。被告人丁雍哲、张宇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人**一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人**、邹耀明、张楚在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人徐朝阳在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人丁雍哲、邹耀明、沈浩、梅林杉、张楚、张宇、徐朝阳、裴美斌承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 被告人**辩解称：1、起诉书指控其指使丁雍哲处理陈仁喜纠纷不是事实；2、起诉书指控其殴打孙某不是事实；3、起诉书指控其诈骗陈某辛不是事实。 被告人丁雍哲、邹耀明、沈浩、梅林杉、张楚、张宇、徐朝阳、裴美斌对起诉指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。 辩护人蒋春贵的辩护意见为：1、被告人**的行为不符合采用隐瞒真相、虚构事实手段非法占有他人的财物的诈骗罪构成要件，不符合“套路贷”特征；2、被告人**犯罪情节一般，请求从轻处罚。 辩护人秦世海的辩护意见为：被告人丁雍哲构成从犯；有坦白、认罪认罚从轻情节。 辩护人韦志成的辩护意见为：被告人邹耀明具有自首、立功、认罪认罚等从轻处罚情节。 辩护人金标的辩护意见为：被告人梅林杉构成从犯；系自首、初犯，且认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人李霞飞的辩护意见为：被告人张楚具有自首、立功、认罪认罚等从轻处罚情节。 辩护人薛程明的辩护意见为：被告人沈浩系坦白、认罪认罚、相对于**等人作用较小，请求从轻处罚。 辩护人钱清的辩护意见为：被告人徐朝阳系坦白、认罪认罚、立功、追索合法债务，请求从轻处罚。 辩护人刘飞的辩护意见为：被告人裴美斌系坦白、认罪认罚、初犯、偶犯、为索要合法债务，请求从轻处罚。 辩护人李穆华的辩护意见为：被告人张宇系从犯、认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2016年至2018年初，被告人**为谋取非法利益纠集被告人丁雍哲、邹耀明等人，形成了**为纠集者，被告人丁雍哲、邹耀明为成员的恶势力违法犯罪组织，以插手民间纠纷、暴力威胁讨债等手段，在高邮市区、临泽镇等地多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 其中被告人**作为该恶势力团伙的纠集者为实现讨要债务、插手民间纠纷、套路贷诈骗等非法目的，负责策划、指挥被告人丁雍哲、邹耀明等人具体实施殴打、恐吓他人等违法犯罪活动，其他被告人受被告人**指挥参与犯罪行为。具体事实如下： （一）被告人**、丁雍哲、邹耀明、梅林杉、张楚、张宇寻衅滋事罪。 1、2017年11月，因被害人薛某乙欠下巨额外债，被告人**以索债为名，纠集被告人丁雍哲、邹耀明、梅林杉、张楚，假借“保护”薛某乙，采取住在被害人薛某乙家中、贴靠等手段，长时间滋扰被害人薛某乙及家某，严重影响正常生活。被害人薛某乙、高某丙夫妻不堪忍受上述行为，于2017年12月7日到江苏省公安厅上访。被告人**得知薛某乙离开高邮市临泽镇后，于当晚及次日凌晨，分别指使被告人丁雍哲、张楚、邹耀明将薛某乙之子、之女、之母从住处带至薛某乙位于高邮市临泽镇的家中，安排被告人邹耀明、丁雍哲、梅林杉、张楚看守薛某乙亲属，后通过拍摄薛某乙孩子的视频发送给薛某乙夫妻，逼迫薛某乙夫妻于次日晚回家，后被告人**以薛某乙上访为由，无故殴打被害人薛某乙。被告人**等人继续采取住在被害人薛某乙家中、贴靠等方式讨债，2017年12月21日，被害人薛某乙父母与被告人**办理了房屋过户手续，将位于高邮市临泽镇安乐寺路的房产过户至被告人**妻子名下，各被告人方离开薛某乙家中。 上述事实，有下列证据予以证明： （1）被告人**的供述证实，丁雍哲、邹耀明等人是跟着其混的，其带着他们玩玩，如果挣钱了，就分一点给他们。薛某乙多次与其借钱，2017年11月，其在其经营的农庄门口赶走了薛某乙其他的债主，后其与薛某乙商量共同经营鞋厂。薛某乙夫妻外出上访后，其安排丁雍哲、徐朝阳、王兆凤把薛的大儿子接过来，又让丁雍哲和邹耀明接了薛某乙母亲和女儿，让其妻子发薛某乙儿女的视频给高某丙，吓吓他们夫妻让他们回来。薛某乙夫妻回来后，其打了薛某乙一个耳光，后薛某乙把房子过户给其用于还债。 （2）被告人梅林杉的供述证实，2017年11月份，**以保护薛某乙为名带着其和丁雍哲、邹耀明、张楚四人住到薛某乙家，后**和薛某乙谈好合作开厂，但一天下午，其接到邹耀明电话称薛某乙跑了。**让丁雍哲、张楚从学校接了薛某乙的儿子回家，防止薛某乙把儿子带走。期间，**一直打电话让薛某乙回家，到晚上11、12点，**意识到薛某乙跑了，安排丁雍哲、邹耀明到薛某乙老家将薛某乙妈妈和女儿带至临泽。第二天中午，其看到梅钰、**都在发火，砸东西。梅钰为了逼薛某乙夫妻回来，拍了薛某乙女儿的视频恐吓他们。 （3）被告人张楚的供述证实，2017年11月，丁雍哲介绍了其和**认识，**让其跟着他走走，弄点生活费，其平时称**为哥哥。丁雍哲让其和他一起住到薛某乙家里，还有梅林杉也在，邹耀明每天都来薛某乙家中，不久后，丁雍哲称薛某乙将厂过给**开了。12月份的一天，薛某乙不见了，**让其和丁雍哲去接薛某乙儿子回来，防止薛某乙把儿子带走。到了夜里，**让邹耀明和丁雍哲去乡下接了薛某乙女儿回来。 （4）被告人丁雍哲的供述证实，2017年9月，其认识**后，**让其跟着他玩玩，其平时称呼**为哥哥。**让其和梅林杉去薛某乙鞋厂上班并住在薛家里，因为张楚没事做，其喊了张楚过来。到了12月份一天下午，**打电话给邹耀明发火说薛某乙夫妻跑掉了，凌晨时，**让其和张楚到乡下老家将薛某乙妈妈带上来，第二天下午，梅钰把薛家花盆摔坏了。晚上8、9点钟，薛某乙夫妻回来后，**打了薛某乙。**和薛某乙就债务达成协议后，其送他们去过户了房产。 （5）被告人邹耀明的供述证实，2017年年初，其跟**混了一年左右，**平时带着其吃吃喝喝的，丁雍哲、张楚等人也跟着**一起讨债。2017年11月份的一天下午，**打电话让其到**开的农家乐处理债主向薛某乙讨钱事宜，当晚，**安排丁雍哲和梅林杉住在了薛某乙家，过了一个星期左右，**又和薛某乙谈合作开厂，谈成后四人轮流到厂里。12月初，薛某乙在没有征兆的情况下离开家，夜里**让丁雍哲把薛某乙的女儿和妈妈从乡下也接到临泽镇上，当晚丁雍哲、梅林杉、张楚都在客厅没有睡觉。第二天晚上7、8点钟，其看见薛某乙夫妻已经回家，后**将薛某乙打了一顿。 （6）被害人薛某乙陈述证实，2017年11月，其欠外债因还不上利息出事了，王兆凤让其夫妇去了**开的农庄，后**出面不让债主过来闹，又单方面宣布接管了其经营的鞋厂。之后丁雍哲、邹耀明、梅林杉、张楚四个每天几乎都在其家，白天跟着去厂里，晚上睡在其家中。其和妻子去省公安厅上访后，**当晚将岳父和儿子带到临泽安乐寺路其家中，丁雍哲等人夜里将其母亲和女儿也带了过去，梅钰拍小孩视频问还要不要小孩，其回家后，**用杯子砸其头部和肩膀。在**的要求下，其打了欠条给**并把房子过户到了**的妻子梅钰名下。 （7）被害人高某丙陈述证实，2017年11月份，其丈夫薛某乙因外债还不上，王兆凤让其一家去**开的农庄。之后在**的安排下，其夫妻二人住过宾馆，最终住到了位于临泽镇安乐寺路的家中，**手下的马仔丁雍哲、邹耀明、梅林杉、还有后来的张楚天天待在其家中。期间，**对外宣传接管鞋厂并拿走了货款，其夫妻二人每天都有**的马仔跟着，乘隙去南京报案后，**老婆梅钰发视频、发信息称是否还要孩子。最终其夫妻将临泽的房子过户至**的妻子梅钰名下。 （8）证人高某甲证言证实，其为女婿薛某乙厂里的工人做饭，在2017年年底，很多人到厂里来找薛某乙要债。后来**夫妻和丁雍哲、邹耀明经常在厂里出现，天天有一帮人睡在薛某乙家里，其就把外孙带到租的房子里住。冬月的一天晚上10点左右，**和邹耀明、丁雍哲三人将其和外孙带到安乐寺路的家里，不让其外孙去上学，其看见家中被砸。到了早上4点左右，薛某乙妈妈抱着其外孙女也被带过来。 （9）证人薛某甲证言证实，2017年冬月的一天夜里4点左右，丁雍哲和邹耀明将其和孙女带到了临泽镇上的房子里，看到孙子和其亲家公也在，**不让其孙子去上学，其听到外面砸东西的声音。冬月底的时候，薛某乙让其夫妇将登记在名下的房子过户给了**的妻子梅钰。 （10）证人颜某证言证实，2017年12月一天凌晨，薛某甲在其家中睡觉时被**等人带走了。 （11）被害人薛某丙陈述证实，**不让其和外公出门，也不让其上学，其和奶奶、妹妹在房间待了一天。 （12）证人高某乙证言及辨认笔录证实，2017年12月的一天晚上10点左右，邹耀明和张楚将其住的门踢开，将其带到了到姐夫薛某乙位于安乐寺路的家中，高某甲和孩子坐在客厅桌子旁边，小孩在哭，**、丁雍哲、梅林杉都在。有人摔了烧水壶，**不让孩子上学。第二天其看见两个小孩在哭，**、邹耀明、张楚、梅林杉和丁雍哲等人都在。 （13）证人陈某乙证言证实，其听见派出所大厅有打耳光的声音，看见**、徐朝阳等人哄在案管室，薛某乙捂着头瘫在案管室里面的柜子旁边。 （14）证人朱某甲证言证实，2017年的一天晚上，**当着薛某乙的面问是不是其怂恿薛某乙去上访。 （15）证人周某证言证实，2017年11月，**等人到厂里称帮薛某乙把厂运转起来，其看见薛某乙夫妻身边有**或者他的马仔跟着。 （16）证人圣银岚证言证实，2017年11月，薛某乙在外面欠了很多钱并让其劝工人去厂里上班，**、丁雍哲、邹耀明、梅林杉等人到厂里称由**和薛某乙两人合伙开厂。 （17）证人杨某甲证言、转账记录证实，其以40万元的价格从**手中买了临泽明清一条街的306室，房产证是梅钰的名字，**称该房是薛某乙抵债给他的。 （18）不动产权转移登记申请书及合同证实，2017年12月21日，薛某甲夫妇申请将名下房产转移至**的妻子梅钰名下。 （19）江苏省公安厅来访登记表证实，薛某乙夫妇2017年12月7日的信访诉求是被人恐吓、敲诈、限制人身自由。 2、2017年9月14日凌晨，被告人**为插手陈仁喜（已判决）下属驾驶员姚某与另一公司驾驶员被害人吴某因工作琐事发生的纠纷，指使被告人丁雍哲为陈仁喜处理该事。当晚，被告人丁雍哲纠集被告人张宇等人共同前往高邮市苏中农贸城仓库。在陈仁喜与被害人吴某发生口角并借故使用矿泉水瓶砸向吴某头部后，被告人丁雍哲等人上前对被害人吴某进行殴打，其中被告人张宇亦推搡、殴打被害人吴某，上述行为致被害人吴某右胸第9、10、11三根肋骨骨折。经鉴定，被害人吴某的损伤程度属轻伤二级。事后，陈仁喜所在公司已赔偿被害人吴某11万元经济损失。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人张宇当庭供述证实，2017年夏天的一天晚上10点左右，丁雍哲打电话让其去处理**朋友陈仁喜的事情。夜里1点多，丁雍哲开车带其去了苏中农贸城，陈仁喜和许程让大家吓唬一下与他有矛盾的人。丁雍哲、陈仁喜及许程先下车进了大棚子，五六分钟后，其听到里面吵起来，进去看见他们和一个光头在吵架，丁雍哲、陈仁喜和这个光头推推搡搡，其开始没动手，后看到丁雍哲和许程用拳头打对方的身体，其也上去推了这个男的并用拳头打了他。 （2）被告人丁雍哲供述证实，2017年夏天的一天晚上，**打电话让其去高邮运河堤附近，去了之后看见**和张某乙在车上，**让其带两个人处理**朋友陈仁喜的事情。凌晨时，其接到陈仁喜电话让其去高邮苏中农贸城市场，并喊了张宇一起去。到达之后，陈仁喜和许程在现场，称有一个卖菜的打了他的员工，后其跟着他们去了农贸市场里面一个棚子，陈、许二人先进去了，其看见一个光头推推搡搡的把陈仁喜、许程推了出来，陈仁喜也上去推这个男的，许程用拳头打这个男的，其上去拦着这个男的不让他去找工具并用拳头打了这个男的头部。 （3）同案人陈仁喜供述及辨认笔录证实，2017年8、9月份一天，其公司驾驶员姚某称惠民公司车队的一个驾驶员辱骂他，其打电话给惠民公司的人称晚上处理该事。当晚其在微时光酒吧遇到了**并聊了会天，后其将此事告诉了**。其和许程先到了农贸城，三四十分钟后，有三四个人从一辆车上下来，其中一个叫丁雍哲的称是**喊他们过来的，约凌晨1点时，其和许程先与对方发生争执，后其用矿泉水瓶砸了对方头部，许程也推了对方，丁雍哲和张宇等人进来对着对方拳打脚踢，事后其赔了对方11万元。 （4）同案人许程供述证实，2017年夏天的一天晚上凌晨1点左右，陈仁喜带其到了苏中农贸城，后又来了一辆车，陈仁喜让他们在外面等会儿。其与陈仁喜到菜市场里，先与一个光头发生争吵，陈仁喜用一个空的矿泉水瓶砸了对方的头部，双方发生身体纠缠，其上去帮忙将他摁在地上，后外面几人冲进来对光头拳打脚踢。 （5）被害人吴某陈述证实，2017年9月13日凌晨，其开车装货时与一辆送肉的面包车驾驶员发生了矛盾，第二天凌晨1点多，其在仓库点货时，来了两、三个人问其是不是吴某，双方在理论后发生了肢体纠缠，陈仁喜用他手上的饮料瓶子对其头部上敲了两下，许程用拳头打其身体，后又来了两、三个男的过来围着其打，张宇用冬瓜砸向其，被其让掉。经医院检查发现肋骨断了三根，陈仁喜公司赔偿了其11万元并签署了调解协议。 （6）证人张某乙证言证实，2017年夏天一天晚上10时许，其和**在高邮运河堤旁边玩，丁雍哲后开车过来的，**让丁雍哲等会和陈仁喜处理个事情，丁雍哲答应了。 （7）证人姚某的证言证实，2017年夏天一天凌晨2时许，其在苏中农贸城配送仓库与惠民公司的驾驶员发生矛盾，后将此事告诉了公司经理陈仁喜。当天晚上约12时许，陈仁喜带着许程到了苏中农贸城，其告诉陈仁喜与其吵架的人过来了。 （8）证人陈某丙证言证实，2017年9月份一天凌晨1时许，其在农贸城看见三、四个人找到吴某，双方发生争执，继而发展为肢体冲突。 （9）高邮市公安局调取证据通知书、调取证据清单、出入院记录、检查报告单证实，被害人吴某于2017年9月14日凌晨4时26分入人民医院，检查见右侧第9-11肋骨骨折。 （10）高邮市公安局物证鉴定室鉴定书证实，外伤致被害人吴某右胸第9、10、11共三根肋骨骨折，损伤程度属轻伤二级。 3、2017年5月份的一天晚上，被告人**为插手陈某丁与张某丁之间发生的纠纷，纠集邹耀明等人，在高邮市金桥路“宏飞”二手车店找到张某丁，将被害人张某丁叫至隔壁宏信龙超市门口，被告人**等人对张某丁进行殴打，后因张某丁持刀防卫，被告人**在与张某丁夺刀时致被害人张某丁左手受伤。事后，陈某丁赔偿了被害人张某丁经济损失。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人**的当庭供述证实，2017年5月份的一天，其与邹耀明等人在宏飞二手车店找到张某丁，后因张某丁持刀，其在与张某丁夺刀时致张某丁手部受伤。 （2）被告人邹耀明供述证实，陈某丁与张某丁打架吃亏后找**去和张某丁谈，**带着其和龙某等人去金桥路上张某丁开二手车公司找张某丁，张某丁拿了一把刀出来，**在抢刀的时候张某丁的手被划伤。 （3）被害人张某丁的陈述证实，2017年上半年的一天其与陈某丁因为纠纷打了一架，当晚7时许，**带人来金桥路上宏飞二手车店找其，在宏信龙超市门口其被来人所打，后其去二手车店里拿了一把约二十厘米长的工艺刀防卫，**抢其手中的刀并将其左手大拇指给划破，后其拿到赔偿5万元。 （4）证人陈某丁证言证实，2017年夏天的一天中午，其和张某丁打了一架，当天下午其在临泽镇上遇见**并将打架的事情告诉**，**听后要去找张某丁谈，其知道邹耀明和他一起去，事后**发信息给说张某丁手被他们划了，张某丁的损失是其赔偿的。 （5）证人温某证言证实，2017年5月5日晚8时许，其和张某丁在共同经营的二手车店里听见店外有人喊张某丁，其在店内待了几分钟听到外面有吵架的声音，出去看见店北宏信龙超市附近有三四个男的正在打张某丁并看见**动手的，张某丁到店里拿了把工艺刀指着他们，**在抢刀的时候将张某丁的手划伤了。 （6）证人范某证言证实，2017年一天晚上8时许，其店外面听到外面有人来了，出去看到宏信龙超市门口正有四五个人在打张某丁，后张某丁手被划伤。 （7）证人龙某证言证实，2017年的一天晚上，**带其和邹耀明等人一起去找张某丁谈话，双方先发生争执，后张某丁跑回店里拿了一把刀，被**夺走。 （8）高邮市公安局接受证据材料清单及伤势照片证实，被害人张某丁的左手被划破。 4、2016年至2018年年初，被告人**为向张某戊、张某甲父子索要债务，多次用汽车堵在被害人张某戊、张某甲父子经营的高邮市临泽宾馆门口。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人**的供述证实，其为了张某戊索取债务，四次将其所开汽车堵在临泽宾馆门口。 （2）被害人张某戊陈述证实，被告人**在2016年间为了索要债务两次用汽车将其经营的临泽宾馆的门堵住。 （3）被害人张某甲陈述证实，2016年10月至2018年间，被告人**为催要借款利息三次将车堵住临泽宾馆门口。 （4）证人雍某证言证实，2016年年底其欲在临泽宾馆请客，后因**在宾馆闹事欲取消预订。 （5）证人王某甲、杨某乙证言均证实，2016年9月后，被告人**用车堵了堵临泽宾馆大门三、四次。 （6）证人衡某证言证实，2016年9月份一天晚上，其去临泽宾馆找张某戊要债，看见宾馆门口已经被**用他的车子堵住了。 5、2017年夏天的一天，被告人**因陈某甲欠钱未还，纠集被告人丁雍哲在高邮市临泽镇张某丙棋牌室楼下，采用皮棍抽打等方式殴打被害人陈某甲。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人丁雍哲供述证实，2017年夏天的一天，**称陈某甲有钱打牌却不还钱，找到陈某甲后，让其到他车上拿了一根皮棍，其用皮棍打了陈某甲。 （2）被告人**当庭供述证实，其发现陈某甲在棋牌室却不还债，打了陈某甲，并让丁雍哲用皮棍抽了陈某甲。 （3）被害人陈某甲陈述及提供的谅解书证实，2017年夏天的时候，其欠**一万元欠款到期了，当天下午1时许，**带了邹耀明、丁雍哲等人到临泽张某丙棋牌室找其，丁雍哲用一根橡胶皮棍抽打其腿部，后其谅解了**。 （4）证人徐朝阳证言证实，2017年春夏天一天下午，其在临泽张某丙楼下看见**和丁雍哲用橡胶棍子抽打陈某甲。 （5）证人张某丙证言证实，2017年夏天的一天下午，其看到楼下**和丁雍哲等人向陈某甲要债，丁雍哲手上拿了一根三、四十厘米长的皮棍子。 （6）被告人邹耀明的供述证实，2017年的一天下午，**向陈某甲讨债，先辱骂陈某甲，后从车上拿了一根皮棍打了陈某甲。 6、2017年的一天，被告人**因王某丁欠钱未还介绍王某丁至高邮市华夏浴室内上班还债。因王某丁私下向华夏浴室支取了工资，被告人**在华夏浴室大厅内使用拖鞋抽打被害人王某丁。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人**的当庭供述证实，王某丁向其借过钱，其介绍王某丁去华夏浴室上班，后因王某丁经常不去浴室上班，其用拖鞋打了王某丁。 （2）被害人王某丁的陈述证实，2017年其因欠**欠款无法归还，**让其去华夏浴室打工还钱。一个月后，其在浴室吧台支取了1000元工资，当晚**在华夏浴室前台拿了浴室的拖鞋抽打其头部。 （3）证人刘某证言证实，2017年的**介绍王某丁到其浴室上班，王某丁在吧台支取1000元工资后的一、两天，其听服务员说前一天晚上王某丁因为提前付了1000元被**用拖鞋抽打了。 （4）被告人邹耀明供述证实，2017年年底，王某丁因为欠**钱还不上，**让王某丁去华夏浴室上班还钱，王某丁上班后没有经过**同意提前付了1000元工资被**知道后，其听说**等人当天在浴室打了王某丁。 （5）证人董某证言证实，2017年夏天的一天晚上，其在华夏浴室吧台上班，**在大厅跟王某丁发火并用男拖鞋抽打王某丁的脸部。 7、2017年年底，因柏传洪欠钱未还，被告人**纠集被告人丁雍哲等人到高邮市临泽镇菜市场柏某（柏传洪之父）经营的榨油厂向柏某索取债务，指使被告人丁雍哲将被害人柏某店内的1桶菜籽油倒掉。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人**的当庭供述证实，2017年冬天的一天，其和丁雍哲因柏传洪欠债未还，去柏传洪父亲经营的榨油厂要钱，其在店里面拎了一桶油，让丁雍哲把油倒在外面的菜地上。 （2）被告人丁雍哲供述证实，2017年冬天，**让其一起去临泽镇一榨油厂讨债。其和**、陈某戊到此处后，**先和经营者谈还钱事宜，谈崩后**让其将店里刚榨好的菜籽油倒在旁边的菜地里。 （3）被害人柏某陈述证实，其子柏传洪与陈某戊做水产生意到2017年8月份突然失踪，在外面欠了债务，**经常过来要钱。一天下午，**带几个人到其店里，让两个小年轻将其店里铅桶里装的油倒在旁边的菜地里。 （4）证人陈某戊证言证实，2016年年底，其介绍柏传洪向**借款。2017年年底，其接到丁雍哲电话去柏传洪爸爸的小榨油店，听丁雍哲说将店里的油倒了。 （二）被告人**、沈浩、徐朝阳、裴美斌非法拘禁罪。 2016年9月20日傍晚，被告人**为索取债务，通过殴打张某戊表亲孙某的方式，迫使孙某将被害人张某戊骗至高邮市“嘉禾池”浴室门口，被告人**开车将张某戊带至张某戊父亲张某甲经营的高邮市临泽镇临泽宾馆，并纠集被告人沈浩帮其看管讨债，又联系同为债权人的被告人徐朝阳、裴美斌一起讨债并看守张某戊，于9月20日夜间至22日上午将被害人张某戊拘禁在临泽宾馆三楼一房间内。9月22日上午，被告人**、裴美斌、徐朝阳将被害人张某戊带至高邮市区与张某甲交涉还债事宜，因未达成一致协议，当晚又将被害人张某戊拘禁在高邮市星期九宾馆；9月23日上午，又将被害人张某戊带回高邮市临泽宾馆三楼一房间内继续拘禁，当日22时许，被害人张某戊趁看守人员被告人沈浩睡觉时从房间逃离。后被告人**等人无故殴打与沈浩在一起的王某乙。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人**的供述证实，2016年国庆节前一天晚上，其在高邮嘉禾池浴室门口找到张某戊一起到临泽宾馆，其和沈浩、裴美斌、徐朝阳跟着到张某戊到三楼的房间，并关照沈浩把几个人都看着点，防止裴美斌、徐朝阳把钱拿走，也防止张某戊逃跑。第二中午，其去房间看见别的债主也来了，与张某甲约定第二天去高邮谈。凌晨沈浩、裴美斌等人在之前房间看守张某戊。第三天中午，其和裴美斌、徐朝阳带着张某戊到高邮和张某甲见面，晚饭后去星期九宾馆开房间，徐朝阳、裴美斌和张某戊在房间。第四天早饭后，大家又回到临泽宾馆，还是一帮债主在宾馆，晚上兴化的王某乙和陈某甲也过来了，其叫徐朝阳、裴美斌出去吃烧烤，张某戊趁机逃跑了，其和裴美斌等人打了王某乙。 2、被告人徐朝阳的供述证实，2016年9月份的一天晚上9、10点钟，**在从高邮返回临泽的路上在电话通知其到临泽宾馆门口等他，称把张某戊带回来了。因张某戊欠其钱，其就到宾馆门口，看见沈浩、**等人带着张某戊从车上下来，凌晨时分，其又到临泽宾馆三楼张某戊等人所在的房间，看见裴美斌、沈浩、**、张某戊在房间里，后裴美斌、沈浩留下来看守张某戊。第二天中午，其主动到房间找张某戊，下午也一直在一起，当晚其和沈浩、裴美斌看守张某戊，裴美斌睡在房门口防止张某戊跑掉。第三天中午，**开车带着其和裴美斌、张某戊一起到高邮怡嘉天下找张某甲替张某戊还钱，沈浩是后去的。当晚大家带张某戊住在了在星期九宾馆。第四天中午大家坐**车到临泽，在临泽宾馆换了个房间看着张某戊一直到晚上，陈某甲和他兴化老表来了，留在房间看张某戊的是陈某甲的兴化老表和沈浩。后沈浩打电话给**称张某戊跑掉了，**和裴美斌认为是兴化人把张某戊放走，把兴化人打了一顿。 3、被告人裴美斌的供述证实，临泽宾馆的张某甲、张某戊父子至2016年还欠其父亲钱没还。2016年夏天的一天下午5、6点钟，**打电话给称已经抓到张某戊，当晚其和**他们一起到张某戊家要钱。第二天早上10时许，其到临泽宾馆时看见客房里有沈浩、张某戊、徐朝阳、**，其进去之后在也房间里，晚上**关照大家看守张某戊。第三天早上，**开车带其和徐朝阳、张某戊去高邮找张某甲谈还钱事宜，因未谈成功，**把大家带到星期九宾馆，用张某戊身份证开了一间标间，其和徐朝阳、张某戊在房间，半夜时沈浩到这个房间看了一下。第四天早上，**将大家带到临泽宾馆三楼房间，傍晚，其和徐朝阳看见陈某甲和王某乙也过来了。晚上10点左右，房间里面就剩沈浩、王某乙和张某戊，其回去后看见沈浩在骂王某乙把人看跑掉了，**和徐朝阳也回头了，其和**两个人打了兴化人几下。 4、被告人沈浩的供述证实，2016年9月份一天傍晚，其接**电话通知到北海苏果附近，看见**、裴美斌、张某戊坐在车上，后**带大家去了临泽。凌晨4点左右，**通知其去临泽宾馆帮他要钱，其到三楼看见**、裴美斌、徐朝阳在跟张某戊要钱，**和徐朝阳离开宾馆后，其和裴美斌在房间看守张某戊。早上7点左右，徐朝阳又来房间向张某戊要钱，白天裴美斌、**、徐朝阳都在房间，到夜里11点，**走之前关照其，张某戊到哪都要跟着，其与裴美斌一里一外看守着张某戊。后一天中午，**通知其到高邮怡嘉天下小区，看见**、裴美斌、徐朝阳和张某戊在等人送钱过来，一直等到傍晚，吃了饭后**带大家去星期九宾馆，**用张某戊身份证开了房间，其住在隔壁房间。第三天中午，大家到临泽宾馆后还是他们几个跟张某戊要钱。下午，陈某甲和王某乙也到了现场。**等人走之前让其在房间看守张某戊。张某戊称要去洗澡，其在房间里玩手机，王某乙突然说张某戊人不见了。**等人回来后发现找不到张某戊，**、裴美斌冲王某乙发火。 5、被害人张某戊陈述证实，其父亲在2014年将临泽宾馆交给其经营，2015年、2016年因宾馆经营需要，其向**借钱并约定月息为3分至6分，后因为利息太大其承受不住，于2016年7月躲到了高邮。9月底的一天，**用电警棍殴打其表亲孙某后得知其下落，**等人从嘉禾池浴室将其带到临泽宾馆，后又把其带到沙沟的赌场里面，晚上10点多才回到临泽宾馆。徐朝阳也骑了车子过来了，宾馆前台看见这帮人气势汹汹的就拿了一张309的房卡给他们，四人将其带到房间里，裴美斌用电视机将门堵住，睡在柜子上；徐朝阳和沈浩拿椅子坐在电视机柜子旁边，**和其睡在床上，到了夜里2点多**和徐朝阳走了。第二天，**、徐朝阳又回到宾馆，**打电话其父亲要钱，并称不给钱就不让做生意。第三天早上，**将其带到高邮怡嘉天下等地找其父亲谈还债事宜，因未谈成功，还是之前四个人将其带到武安星期九宾馆202房间拘禁了一夜。第四天上午，四人又将其带到了临泽宾馆继续看守，晚上10点多，其趁**、徐朝阳、裴美斌出去吃烧烤只剩沈浩时，借口洗澡偷偷溜走，跑到安大路拦了一辆货车，通知其朋友接其离开。 6、证人张某甲的证言证实，2016年之前其将在临泽振兴路上经营的临泽宾馆交给其子张某戊经营。2016年9月20日晚10点多，其接到妻子电话称**将张某戊带走了，其便立即往回赶并找人联系**，**手下小弟沈浩联系其见面定还款计划，其和颜国宝、薛明一起去了怡嘉天下小区，看到**、徐朝阳、沈浩、朱某乙、裴美斌等人带着张某戊过来了，后来去了武安政府后面一个人家谈，最后没有达成协议。 7、证人郭某甲证言证实，2016年夏天一天晚上8点左右，其看到一辆车停在张某甲家门口，一开始车上下来几个人，后来发现车上有个人是张某戊，几个人不让张某戊下车，过了会把就车子开走了。 8、证人孙某证言证实，2016年3月份其向**借了钱，9月份一天下午，**在高邮北苏果步行街将其带上了车，后车到乐购超市地下停车场，**先从车上拿了一根电警棍电其腹部并问张某戊下落，其因为承受不住便发微信给张某戊约到嘉禾池一起洗澡，**一行人带着其在嘉禾池门口等，张某戊到后四个人将张某戊押上车，称将张某戊带到临泽宾馆找张某戊父亲要钱。 9、证人王某甲证言证实，2016年9月份一天早上，其在临泽宾馆前台收银，看见宾馆外面大门上被喷了红漆，其去309房间看张某戊，看到有**、裴美斌、沈浩、徐朝阳在该房间里，持续了三四天。 10、证人王某乙证言证实，2016年9月份的一天晚上9点多，其去宾馆看张某戊，去时有两个人看守，大概11点左右，**带着两个人出去，只留一人在看张某戊，后张某戊悄悄跑掉了。**回来后使劲推了其，其中有个瘦瘦的人还将其摔倒在地并要求其承担把人放走的损失。 11、证人杨某乙证言证实，2016年，**在外面找到了张某戊，有四五个人把张某戊抓了回来，被看守在临泽宾馆里。张某戊每天出不来，**安排一些人把张某戊困在房间里面，四天之后的一天早上，其去房间发现张某戊已经不在房间里了，**正在打王某乙。 12、证人陈某甲证言证实，2016年9月份的一天，**电话称把张某戊带回临泽宾馆，其带着王某乙一起去临泽宾馆找张某戊，看见宾馆一楼大厅有十个人左右在找张某戊要钱，到晚上8、9点要钱的人散掉了，张某戊和**他们进了三楼的房间，王某乙应张某戊的要求留下来陪张某戊。当天夜里一两点的时候，王某乙打电话称张某戊跑掉了。 13、证人郝某证言证实，2016年9月底一天晚上，其突然接到一个陌生电话，电话通后是张某戊，让其随身带几百元，再带一点衣物和鞋子到江都区樊川大桥附近找一辆停下来的大货车，他人在大货车上。后开车到樊川大桥附近，找到张某戊说的大货车，张某戊在货车驾驶室，身上什么衣物没有穿，只穿了一件内裤。 （三）被告人**诈骗罪。 2017年年初，陈某辛经朱某乙介绍向被告人**借款，被告人**欺骗被害人陈某辛，先由其出资为陈某辛购车，后以该车重复抵押借款可获得更多资金。在骗得陈某辛的信任后，被告人**出资从阳光爱车店购得凯迪拉克轿车一辆，车号为苏Ｋ×××××，登记在陈某辛名下，但该车一直未交付给陈某辛，而是由被告人**实际控制，并存放于阳光爱车店内。期间，陈某辛应**的要求出具300000元的欠条一份。同年3月底，经被告人**授意，由阳光爱车店经营者杨某丙帮助**寻找小贷公司以车抵押借款，后以上述轿车从上海易鑫融资租赁有限公司成功抵押借款，借款人为陈某辛，扣除各项费用后，陈某辛实得资金为129200元。当日，应**的要求，陈某辛将其中121200交予**。因以车抵押重复借款未果，陈某辛便离开高邮市到上海市。为处理上述车辆，被告人**先于同年4月指使邹耀明伙同陈某甲、朱某乙等人到上海市将陈某辛带回高邮市，迫使陈某辛与朱某乙签订虚假的欠款协议，将该车抵押给朱某乙，后于同年4月底，又安排朱某乙到阳光爱车店签订出让协议，最终该车被**私自转让给他人。由此，陈某辛不仅未从**处借得任何款项，却因此负债十万余元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、陈某辛陈述证实，2016年年底2017年年初，其与朱某乙在树人中学附近遇见**，朱某乙将其欲贷款的事情告诉**，**称由他提供一辆车子过户到其名下，再以其本人的名义贷款并要求其出具一份300000的欠条给他，称仅收其10%的服务费。其同意后出具了一张300000元的借条给**。过年后，**买了一辆凯迪拉克的车子登记在其名下，几天后一个男的开车带朱某乙与其去了扬州一家叫易鑫车贷的公司办贷款手续，后又给车子装了定位仪，放了140000余元的贷款，打入其名下的中国银行卡到账130000元左右。钱到账后，**指挥他手下四五个人跟向其索要该款，其不想交出该款，朱某乙打了其，其中还有人用水浇其脸部，其迫于无奈将钱通过取款、刷pos机给了**，后**返还了8000元现金给其，后来易鑫车贷公司一直向其催款。后来**打电话让其办理汽车的手续，又让陈某甲带其回高邮。到高邮后，**得知陈某甲让其不要随便签字的事，用拳头打了陈某甲的嘴巴，**拿材料给其签字并拍了照片，其不知道签了什么材料，可能是将车子过户给**，其签了**给的材料后再也没有与**联系，出具给**的300000元欠条还在**那边。其没有驾照也不会开车，车子一直在**那里。 2、证人朱某乙证言证实，2017年春节前，其介绍陈某辛向**借款，**称由他出钱给陈某辛买一辆车，陈某辛用该车从小贷公司贷款，贷款出来的钱不用还给小贷公司，将买车的钱还给**，多出来的钱陈某辛可以自己拿，陈某辛后同意了。两三天后，**让其和陈某辛去秦邮路的阳光爱车店里，**称付了车款280000元及购置税28000元，让陈某辛打了一张300000的欠条给他，其为该笔债务的保证人。过完年后，阳光爱车的工作人员开车将其和陈某辛带去扬州办贷款，去了几次后，有一家小贷公司同意放款。第二天下午，**带了邹耀明等人在阳光爱车店里向陈某辛要钱，陈某辛不同意后，**对其施加压力，其和陈某辛发火并打了起来，有人用水浇了陈某辛的脸部，陈某辛后来打电话告诉其贷款的钱被**全部拿走了。后**让陈某辛继续出去贷款，但没有成功。陈某辛到上海去后，**让陈某甲去上海找陈某辛，陈某甲、邹耀明等人和其一起去上海找陈某辛，第二天将陈某辛带回后，**得知陈某甲关照陈某辛有的字不要瞎签后将陈某甲打了一顿，陈某甲嘴巴因此受伤。**让陈某辛将车子抵押给了其，而其与陈某辛并无借贷关系。几天后的一天凌晨，**打电话让其到了阳光爱车做了卖车手续，有外地人用100000元买了车子，卖车款打给了**。 3、被告人邹耀明的供述证实，2017年初，朱某乙介绍陈某辛向**借钱，**想了一个帮陈某辛买一辆车子并用车子做贷款的主意，阳光爱车店的老板为他们操作贷款事宜。**让其、朱某乙、陈某甲等人到上海将陈某辛带回，后在高邮阳光爱车店里，**打了陈某甲的嘴部。 4、证人杨某丙证言证实，2017年**打电话咨询现金买车挂他朋友名字的事宜，后**和朱某乙、陈某辛到其经营的阳光爱车店内，由**出资买了一辆凯迪拉克汽车登记在陈某辛名下，车子的价格是21万余元，**付了21万的现金，**称陈某辛想用车子贷款，其为他们介绍了小贷公司的人。车子到货后其打电话通知了**，后陈某辛、朱某乙两个人到其店里，由其工作人员带他们去上了牌照，一天后，其与陈某辛、朱某乙出发去扬州贷款，其朋友带他们办了车辆抵押贷款，最后只贷了一押出来。之后的一天，**、朱某乙、陈某辛、邹耀明等人到其店里，**在大厅和朱某乙发火，朱某乙和陈某辛吵了起来。过了几天后的一天晚上，**打电话称他要将车子拿走卖掉，其去店里开门后看见**、朱某乙在场，大约一小时后，有两个外地人过来看车并在大厅里签了手续，将车开走了。**出资购买的该车从**出资买车到卖车都是停放在其阳光爱车店里的。 5、证人郭某乙证言证实，2017年3月，陈某辛在其公司签定了车辆融资租赁业务，融资金额是152239元，分期36期，每月租金6207.97元，后公司将该笔不良资产低价转让。 6、证人陈某己证言及支付宝转账截图证实，其在高邮乐购超市旁其经营的手机店为**刷POS机套现。 7、证人陈某甲证言证实，2017年的一天，**让其去上海找陈某辛回来签字并对其施加压力，其只好跟着邹耀明等人去上海接陈某辛，在路上关照陈某辛不要乱签字。回来后到了秦邮路上的一个车行，**通过他派过来同行的人知道了其指导陈的事情，一拳打中其下巴，其下巴受伤流血。 8、证人陈某庚证言及辨认笔录证实，2017年4月份，其经朋友介绍高邮一个叫**的男子有一辆车要卖，其与**谈妥买车事宜并于2017年4月29日早上5点多转账100000元给**，后其以107000元的价格将车子卖给了朱璐莹。 9、证人顾某的证言及转账记录证实，其以140000元的价格从江苏昆山一个车行买了一辆苏Ｋ×××××抵押车，转账135000元给朱璐莹，还有5000元现金给中间人。 10、证人王某丙的证言证实，顾某欠其140000元，将苏Ｋ×××××红色轿车抵押给了其，该车登记在陈某辛名下。 11、机动车档案资料证实，苏Ｋ×××××小型车的所有人是陈某辛，抵押权人是上海易鑫融资租赁有限公司。 12、高邮市公安局调取证据通知书及银行交易记录证实，陈某辛名下尾号为3456的中国银行卡内于2017年3月28日分三次共进账129200元，后于当日分别取10000元、10000元、POS付109200元。 13、车辆质押借款合同、借条证实，被告人**虚构朱某乙与陈某辛之间的借贷关系将陈某辛名下的汽车质押给朱某乙的事实。 被告人**经电话通知到案，基本如实供述了非法拘禁的犯罪事实；被告人邹耀明、梅林杉、张楚经公安机关电话通知主动到案，基本如实供述主要犯罪事实。被告人丁雍哲、徐朝阳、裴美斌、沈浩归案后基本如实供述主要犯罪事实。被告人邹耀明、张楚、徐朝阳有揭发他人犯罪行为，经查证属实。该事实，有高邮市公安局出具的发、破案经过、立功情况说明及各被告人的供述等证据予以证实。 另查明，被告人**因前罪被羁押7日，缓刑考验期限自2019年5月21日起至2020年11月20日止；被告人邹耀明的缓刑考验期限自2019年5月21日起至2020年5月20日止；被告人张楚因前罪被羁押7日，缓刑考验期限自2019年5月21日起至2020年5月20日止；被告人徐朝阳因前罪被羁押29日，缓刑考验期限自2016年4月7日起2018年10月6日止；被告人丁雍哲前罪的刑期起止日期为2019年3月31日至2019年9月20日；被告人张宇前罪的刑期起止日期为2018年9月27日至2020年1月26日，上述事实，有高邮市公安局调取刑事判决书、执行通知书等证据予以证实。 另有刑事判决书、刑满释放证明、行政处罚决定书，证实被告人邹耀明、沈浩、丁雍哲、梅林杉的前科劣迹情况；人口基本信息及照片证实各被告人的自然身份。 上述证据均经当庭质证，证据来源合法，证明内容客观真实，本院对其证明力依法予以采纳。 本院认为，被告人**、丁雍哲、邹耀明等人组成以被告人**为纠集者、被告人丁雍哲、邹耀明为主要成员的恶势力犯罪团伙，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段多次实施违法犯罪活动，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人**、徐朝阳、裴美斌、沈浩非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪；被告人**、丁雍哲、张宇随意殴打他人，情节严重；被告**、丁雍哲、梅林杉、邹耀明、张楚恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，且属共同犯罪；被告人**以非法占有为目的，假借借款为名，通过使用“套路”骗得他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名准确，应予支持。 对被告人**提出的指控其指使丁雍哲处理陈仁喜纠纷不是事实的辩解，经查，该节事实同案人丁雍哲指证系被告人**所指使，得到了证人张某乙证言的证实，亦与同案人陈仁喜的供述相印证，上述证据已形成证据锁链，足以证明公诉机关指控的上述事实，故本院对该辩解依法不予采纳。 对被告人**提出的指控其殴打孙某不是事实的辩解，经查，证人孙某直接指证被告人**使用电警棍对其进行殴打，被害人张某戊陈述、邹耀明的供述与孙某的证言能够相互印证，证实被告人**对孙某实施了殴打，故本院对该辩解依法不予采纳。 对被告人**提出的指控其诈骗陈某辛不是事实及辩护人蒋春贵提出的被告人**的行为不符合使用隐瞒真相、虚构事实的手段，非法占有他人的财物的诈骗罪构成要件的辩解及辩护意见，经查，被告人**假意借款给陈某辛，诱使陈某辛出具欠条给被告人**，被告人**购买的轿车虽登记在陈某辛名下，但该车实际一直由被告人**控制，后其又“套路”陈某辛用登记在本人名下的车辆从贷款公司借款，却将陈某辛贷得款项骗来非法占有，最终又将所购车辆非法处置，上述事实，有陈某辛的陈述、证人朱某乙、杨某丙等人的证言、公安机关调取的相关登记文书、转让协议等证据予以证实，本院认为，本案中，被告人**实施了“套路”被害人出具欠条、控制为被害人所购买的汽车并自行处分，欺骗被害人交出利用被害人自己身份所得到的贷款的行为，使被害人实际未能从被告人**处借得款项，反而承担贷款还款责任，主观上具有非法占有的故意，被告人**的行为，符合诈骗罪的构成要件，其骗得陈某辛交出的人民币121200元应当认定为其非法所得，故本院对该辩解及辩护意见依法不予采纳。 对辩护人秦世海、金标提出的被告人丁雍哲、梅林杉构成从犯的辩护意见，本院认为，被告人丁雍哲、梅林杉在其参与的共同犯罪中积极参加犯罪行为，不属于次要、辅助作用，不能认定为从犯，故本院对该辩护意见依法不予采纳。 对辩护人蒋春贵提出的被告人**犯罪情节一般的辩护意见，本院认为，被告人**为讨要债务、扩大影响，纠结丁雍哲等人在高邮市临泽镇等地多次实施违法犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，故本院对该辩护意见依法不予采纳。 对各辩护人提出的合理辩护意见本院已依法予以采纳。 被告人**一人犯数罪，应当实行数罪并罚；被告人**、邹耀明、张楚在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人徐朝阳在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚；被告人丁雍哲、张宇在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应当实行数罪并罚。 被告人邹耀明、沈浩曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人**在非法拘禁犯罪中有自首情节、被告人邹耀明、张楚、梅林杉犯罪后自首，依法可以从轻处罚；被告人邹耀明、张楚、徐朝阳揭发他人犯罪，经查证属实，是立功，依法可以从轻处罚；被告人丁雍哲、沈浩、徐朝阳、裴美斌归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人**、丁雍哲、邹耀明、沈浩、梅林杉、张楚、徐朝阳、裴美斌在参加的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张宇在参加的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁雍哲、邹耀明、沈浩、梅林杉、张楚、徐朝阳、裴美斌、张宇自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 被告人**、丁雍哲、邹耀明有其他前科、劣迹，酌情从重处罚；被告人徐朝阳有其他前科，酌情从重处罚；被告人梅林杉、沈浩有劣迹，酌情从重处罚；被告人**在殴打陈某甲行为中取得被害人谅解，本院将在量刑时予以综合考量。 为维护社会公共秩序，保护公民的人身权利及财产权利不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省仪征市人民法院（2019）苏1081刑初10号刑事判决中对被告人**宣告缓刑一年六个月的执行部分、被告人张楚宣告缓刑一年的执行部分、被告人邹耀明宣告缓刑一年的执行部分；撤销本院（2016）苏1084刑初91号刑事判决中对被告人徐朝阳宣告缓刑二年六个月的执行部分。 二、被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币十万元；与前罪所判有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元并罚；决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2028年2月22日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，已缴纳的罚金五万元不再执行。） 三、被告人丁雍哲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；与前罪所判有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2021年9月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，已缴纳的罚金五千元及已执行的罚金不再执行。） 四、被告人邹耀明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；与前罪所判拘役六个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年4月19日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，已执行罚金的不再执行。） 五、被告人梅林杉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年11月24日止。） 六、被告人张楚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，与前罪所判有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年4月17日止；罚金已缴纳。） 七、被告人沈浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2020年8月31日止。） 八、被告人徐朝阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，与前罪所判有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年7月12日止。） 九、被告人裴美斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年6月30日止，刑期已折抵完毕。） 十、被告人张宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，与前罪所判有期徒刑一年四个月并罚，决定执行有期徒刑一年十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2020年7月26日止，刑期已折抵完毕。） 十一、对被告人**非法所得人民币121200元依法继续予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  范启勇 审 判 员  虞亚春 人民陪审员  许兆定 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  郁佳丽