上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初227号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人**鹏，男，1984年12月2日出生，汉族，户籍所在地本市黄浦区，暂住本市虹口区。辩护人吴梓敬，上海沪灿律师事务所律师。辩护人王文文，上海靖予霖律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人**鹏犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人**鹏及其辩护人吴梓敬、王文文均到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：被告人**鹏与被害人沈某、李某系多年好友。2019年2月至2019年10月，被告人**鹏因无力承担个人债务，遂虚构了其在某公司任职的事实，且称该公司有投资项目，向被害人沈某、李某许以8%至10%的投资回报，获得二人的信任，骗取被害人沈某、李某钱款共计人民币(以下币种均为人民币)810,500元，具体分述如下：1.2019年2月至10月，被告人**鹏采用上述手法，通过微信、支付宝、银行转账等方式，骗取被害人沈某投资款共计862,000元，且**鹏在得手后多次冒充公司财务拖延还款的事实。案发前，**鹏归还170,000元。2.2019年2月至10月，被告人**鹏采用上述手法，通过微信、支付宝、银行转账等方式，骗取被害人李某投资款共计180,000元。案发前，**鹏归还61,500元。被告人**鹏于2019年10月29日被公安人员抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人沈某、李某的陈述，被害人沈某提供的微信、短信截屏、银行流水、手机支付截屏，被害人李某提供的手机支付截屏，证人徐某、朱某某的证言，上海市公安局虹口分局调取的被告人**鹏名下的招商银行、中国农业银行、中国建设银行银行流水、出具的《案发经过》，上海市虹口区人民检察院出具的《工作情况》，上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的鉴定意见书，上海市杨浦区人民法院《民事判决书》及被告人**鹏在侦查阶段所做的供述等证据，并据此认为，被告人**鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人**鹏定罪处罚。法庭审理中，被告人**鹏否认以投资为名从沈某、李某处获取钱款，称只是以资金周转的名义向沈某、李某借款。同时提出之所以冒充财务人员与被害人聊天是为了帮助被害人，缓解被害人家里的矛盾。辩护人提出，被告人**鹏并未采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款，同时提供了**鹏的银行流水记录及相关房地产信息资料，证明被告人**鹏应该有还款能力，主观上无非法占有的故意。故公诉机关指控被告人**鹏犯诈骗罪的事实不清，证据不足。辩护人同时提出，如果被告人**鹏的行为构成犯罪，应认定**鹏有自首情节，提请本院对陈从轻处罚。经审理查明：被告人**鹏与被害人沈某、李某系多年好友。2019年2月至2019年10月，被告人**鹏因生活压力、无力承担个人债务，遂虚构了其在某公司任职的事实，且称该公司有投资项目，向被害人沈某、李某许以8%至10%的投资回报，获得二人的信任，骗取被害人沈某、李某钱款共计810,500元，钱款被其化用。在沈某、李某多次向**鹏催讨的情况下，被告人**鹏以各种理由推诿，还冒充公司财务，以此拖延还款。具体分述如下：1、2019年2月至10月，被告人**鹏采用上述手法，通过微信、支付宝、银行转账等方式，骗取被害人沈某投资款共计862,000元。案发前，**鹏归还170,000元。2、2019年2月至10月，被告人**鹏采用上述手法，通过微信、支付宝、银行转账等方式，骗取被害人李某投资款共计180,000元。案发前，**鹏归还61,500元。被告人**鹏于2019年10月29日晚经被害人报案后被接警赶至的公安人员抓获。上述事实，有以下证据证实：1、被害人沈某、李某的陈述，证实两人均系被告人**鹏的朋友。2019年2月，被告人**鹏虚构其在某公司任职，且该公司有投资项目，**鹏许以8%-10%的投资回报率，从而骗取钱款80余万元的事实。2、被害人沈某、李某提供的微信、短信截屏，证实在两名被害人向**鹏催讨回报及钱款时，**鹏以“公司”“财务”“银行”等各种问题，拖延支付钱款的事实。同时被告人**鹏还冒充公司财务人员与被害人发短信，骗取被害人信任的事实。3、被害人沈某提供的银行流水、手机支付截屏、被害人李某提供的手机支付截屏、上海市公安局虹口分局调取的被告人**鹏名下的招商银行、中国农业银行、中国建设银行银行流水，证实被告人**鹏与被害人沈某、李某钱款往来的事实。4、上海复兴明方会计师事务所有限公司出具的《鉴定意见书》，证实被告人**鹏骗取被害人沈某、李某钱款共计815,000元的事实。5、证人徐某的证言、上海市杨浦区人民法院《民事判决书》，证实证人徐某曾至法院起诉其与被告人**鹏的民事借贷纠纷，并获法院支持，且**鹏尚未履行判决的事实。6、上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》、上海市虹口区人民检察院出具的《工作情况》、被害人沈某的陈述及证人朱某某的证言，证实沈某在找到被告人**鹏后，向公安人员报警，公安人员接警后赶至现场将被告人**鹏抓获的事实。7、被告人**鹏的部分供述，证实被告人**鹏迫于生活及个人债务的压力，遂向被害人沈某、李某虚构了其所在公司有投资项目，且许以高额回报的方式骗取了两名被害人的钱款。在被害人索要回报及钱款时，其以风控、财务等理由推诿给付钱款，其还冒充公司的财务与被害人聊天，继续骗取被害人信任的事实。上列证据，由公安机关及公诉机关依法收集，并由公诉机关当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人**鹏及辩护人提出**鹏家里有房产可以处理，故主观上无非法占有的故意，且客观上**鹏未采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款的辩解及辩护意见，经查，被害人沈某、李某的陈述及提供的微信聊天记录、短信聊天记录等，均能证实被告人**鹏虚构有投资项目，且能立即获得高额回报，在两名被害人无法及时获取回报及钱款时，被告人**鹏在微信聊天中还以“公司”“财务”“银行”等理由，继续骗取被害人的信任。该事实得到被告人**鹏供述的印证，足以证实了被告人**鹏采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取了被害人信任从而骗取被害人钱款的事实。同时根据证人徐某的证言、相关民事判决书及被告人**鹏的供述，证实了**鹏在已经没有收入来源的情况下，还有车贷、房贷等个人贷款及个人债务，且**鹏将从被害人处获取的钱款均用于上述个人贷款及归还个人债务，被告人**鹏根本无力归还被害人钱款的事实。上述证据能相互印证，足以证实被告人**鹏主观上有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，该行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪论处。被告人**鹏的辩解及辩护人的辩护意见，与事实不符、于法无据，本院不予采纳。关于被告人**鹏称其之所以冒充财务人员与被害人聊天，是为了帮助被害人，缓解被害人家庭矛盾，经查，**鹏编造财务人员和公司的相关情况，除了有短信聊天记录还有大量的微信聊天记录予以证实，且**鹏的辩解明显不符合常理，故被告人**鹏的上述辩解与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人**鹏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人**鹏犯诈骗罪罪名成立。关于辩护人提出被告人**鹏具有自首情节的辩护意见，本院认为，自首必须是主动投案，如实供述自己的罪行，本案中被告人**鹏既非主动投案，且到案后**鹏又否认犯罪事实，不符合认定自首的构成要件，故辩护人的上述辩护意见，于法无据，本院不予采纳。为维护社会秩序，保护公私财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人**鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2031年10月28日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳人民陪审员  赵耀明人民陪审员  朱骏豪二〇二〇年七月十七日书 记 员  倪帼英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。