山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初68号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人徐道明，男，1961年5月20日出生于山东省临邑县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为山东省德州市临邑县，租住地为山东省临邑县。因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2020年2月20日被临邑县公安局刑事拘留；于2020年3月5日被执行逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人张秀英，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人徐道明犯非法处置查封的财产罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月1日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官李某2、书记员庞恩杰出庭支持公诉。被告人徐道明及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临邑县人民检察院指控： 临邑县人民法院在审理张某2与徐道明、临邑县第一油棉加工厂加油站民间借贷纠纷一案中，根据张某2申请，于2018年10月10日以（2018）鲁1424民初2663号民事裁定书裁定查封临邑县第一油棉加工厂加油站及设施财产。2018年10月18日，临邑县人民法院将该民事裁定书送达被告人徐道明。次日，徐道明将临邑县第一油棉加工厂加油站以450万元的价格变卖给了山东顺通石化有限公司。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了户籍证明、银行交易明细等书证，证人张某1、魏某等的证言，被告人徐道明的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐道明变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为构成非法处置查封的财产罪。被告人徐道明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且在值班律师见证下签署了《认罪认罚具结书》，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处，并提出对其判处有期徒刑一年零九个月的量刑建议。 被告人徐道明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解并自愿认罪。 被告人的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人徐道明认罪认罚，且当庭表现好；2.被告人徐道明具有坦白情节；3.被告人徐道明处置涉案财产系为偿还合法债务，主观恶性不是极其恶劣；4.被告人徐道明系初犯、偶犯；5.被告人徐道明当庭表示刑满释放后积极偿还债务。 经审理查明： 临邑县人民法院在审理张某2与徐道明、临邑县第一油棉加工厂加油站民间借贷纠纷一案中，根据张某2申请，于2018年10月10日以（2018）鲁1424民初2663号民事裁定书裁定查封临邑县第一油棉加工厂加油站及设施财产。2018年10月18日，临邑县人民法院将该民事裁定书送达被告人徐道明。次日，徐道明将临邑县第一油棉加工厂加油站以450万元的价格变卖给了山东顺通石化有限公司。 上述事实，有公诉机关提供经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）临邑县公安局刑警大队出具的到案经过证实，徐道明因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2020年2月20日司法拘留到期后，由临邑县公安局刑警大队民警在德州市拘留所对其宣布刑事拘留。 （2）户籍证明信证实，徐道明的个人信息。 （3）临邑县公安局宿安派出所出具的证明证实，截止2020年2月25日，未发现徐道明在该辖区有违法犯罪记录。 （4）吸毒现场检测报告书证实，2020年2月20日，用胶体金法对徐道明进行现场检测，结果呈甲基苯丙胺阴性。 （5）张某1手书的付款明细一份、中国建设银行网上银行转账汇款电子回单二份、租金支付账户临时变更申请书、租金收款条、银行回单一组证实，张某1向徐道明支付加油站租金及收购款的情况。其中，2018年7月2日通过邹凤芹账户向徐静账户转款50万元（2018年7月1日至2019年8月1日租金）；2018年7月10日通过邹凤芹向徐静账户转款50万元（2019年8月1日至2020年7月31日租金）；2018年9月14日，张某1根据徐道明申请分别向张端阳账户转款5万元，向宋芝良账户转款10万元，向宋某转款30万元，向石某账户转款35万元，向徐某2账户转款20万元，2018年10月19日，向徐某2账户转款175万元，同日，向鲁某账户转款25万元；2019年12月18日，山东顺通石化有限公司向临邑县人民法院转款50万元。 （6）孙某2提供的微信转账截图证实，徐道明向孙某2还款的情况，其中2018年10月19日，微信转账还款1万元。 （7）王某3提供的微信转账截图证实，徐道明向王好荣还款的情况，徐道明于2019年1月4日、1月9日、1月11日、1月21日、1月28日向王好荣还款共计14000元。 （8）宋某提供的银行卡交易明细证实，张某1通过宋某银行账户向徐道明支付加油站租赁费的事实，以及宋某按照徐道明要求向徐某2、李某3、李某4、李某5等人转账的情况。 （9）杨某2提供的转账记录截图证实，2018年7月10日，其向徐道明借款25万，7月11日，其根据徐道明要求，将248000元转给高某2。 （10）临邑县人民法院向公安机关移送的案件材料一宗（移送公安机关侦查函、情况说明、加油站资产收购合同、执行卷宗）、临邑县人民法院拘留手续、协助执行通知书、结算票据证实，①2018年10月8日，张某2向临邑县人民法院提出财产保全申请，要求法院依法对徐道明名下的临邑县第一油棉加工厂加油站及设施财产或价值20万元的其他财产进行查封保全。2018年10月10日，临邑县人民法院作出（2018）鲁1424民初2663号民事裁定书，查封临邑县第一油棉加工厂加油站（又名临邑县顺通石化加油站）及设施财产或徐道明的个人财产，保全标的20万元。2018年10月11日，临邑县人民法院根据张某2申请，立案执行该裁定书（执行案号（2018）鲁1424执保771号），10月16日，临邑县人民法院向临邑县不动产登记中心发出协助执行通知书，要求临邑县不动产登记中心查封徐道明名下位于临邑县的房产（证号鲁临房权证城字第××号），10月18日，张某2、徐道明之间达成民事调解（（2018）鲁1424民初2663号民事调解书），徐道明、临邑县第一油棉加工厂加油站对欠张某2180000元本金及30000元利息无异议，徐道明、临邑县第一油棉加工厂加油站定于2018年11月15日前付清。同日，张某2申请临邑县法院对徐道明瑞园路房产及临邑第一油棉加工厂加油站（济南顺通石化）查封的财产不再贴封条及查封公告。10月19日，临邑县人民法院对（2018）鲁1424执保771号一案予以结案。 ②徐道明因拒不履行生效法律文书、拒不申报财产被司法拘留的情况，2018年10月30日，临邑县人民法院查封了徐道明在山东顺通石化有限公司所有的50万元风险抵押金，2019年12月17日，顺通石化有限公司将该款项转至临邑县人民法院账户。 ③2018年10月18日，徐道明签署临邑县人民法院（2018）鲁1424民初2663号民事裁定书送达回证。 ④2018年10月19日，甲方临邑县第一油棉加工厂社区服务中心与乙方山东顺通石化有限公司签订加油站资产收购合同。 （11）临邑县行政审批服务局提供的临邑县第一油棉加工厂社区服务中心法定代表人信息、非公司法人信息、企业变更情况、情况说明证实，2005年4月5日，徐道明担任临邑县第一油棉加工厂社区服务中心法定代表人，系集体所有制企业，未查询到徐道明的其他工商登记信息。 （12）临邑县人民法院提供的关于被执行人徐道明执行案执行情况说明及临邑县人民法院民事调解书、执行裁定书一组证实，临邑县人民法院自2018年10月29日至2019年8月30日共受理涉及被执行人徐道明、临邑县第一油棉加工厂社区服务中心、李某1、徐静民间借贷纠纷案件共计27件，标的共6750840元。案件执行期间以上案件都未履行，造成多数案件的申请人向省委巡视组、纪委监察委等相关部门上访，造成很大负面社会影响。 被执行人为徐道明及临邑县第一油棉加工厂社区服务中心的执行裁定书一组，包括（2018）鲁1424执1303号、（2018）鲁1424执1315号、（2018）鲁1424执1319号、（2018）鲁1424执1413号、（2019）鲁1424执244号、（2019）鲁1424执258号、（2019）鲁1424执801号、（2019）鲁1424执86号（执行申请人张某2）等，其中涉及临邑县第一油棉加工厂社区服务中心部分已无法履行。 （13）中国建设银行临邑支行提供的徐静账户交易明细、中国农业银行临邑支行提供的徐某2账户交易明细、工商银行、建设银行提供的客户情况查询证实，2018年7月2日，邹**账户向徐静账户转款50万元；2018年7月10日，邹**向徐静账户转款50万元，以及该两笔款项的转账、现金支取情况。2018年9月14日，邹凤芹账户向徐某2账户转款20万元；2018年10月19日，邹凤芹账户向徐某2账户转款175万元，以及该两笔款项的转账、现金支取情况。 2.证人证言 （1）证人张某1的证言证实，临邑顺通石化加油站前身是临邑县第一油棉厂加油站，在临邑县第一油棉加工厂社区服务中心名下。2018年6月30日，其和徐道明签订了临邑县第一油棉厂加油站的租赁合同，改造成了顺通石化加油站，其经营了大概两三个月，徐道明找到其想把加油站卖给其公司，其没有发现该加油站有抵押查封等情况，就于2018年10月19日与第一油棉加工厂社区服务中心、徐道明之间签署了《加油站资产收购合同》，收购价格450万，签完合同当天其就给徐道明支付了200万，之前租赁费已经支付了200万，剩余50万是质押金，该笔质押金后来被临邑法院扣走了。 （2）魏某的证言证实，2018年10月18日，徐道明和张某2在孙彦文法官处庭前调解完毕后来到执行局其办公室，其当面向徐道明送达了查封其棉厂加油站及设施财产或个人财产的民事裁定书，徐道明接到该裁定书后，在送达回证上签了字。为了不影响经营，以便徐道明可以早日偿还债务，张某2提出了不在加油站张贴查封公告和封条的书面申请。 （3）证人张某2的证言证实，2016年至2017年，徐道明以加油站资金周转困难、进油、改造为由，先后从其处借了共18万元，2018年10月初，其在临邑县明。10月10日，其向法院提交了财产保全申请，申请要求法院查封徐道明名下的棉厂加油站和房产等，保全标的20万。当天法院作出了查封徐道明加油站和房产的民事裁定书，10月18日，经过法庭调解，徐道明认可欠其本金18万元，利息3万元，并承诺2018年11月15日前还清，徐道明领取了民事调解书后，又在执行局签收了查封他加油站和房产的民事裁定书。后其听说徐道明把加油站卖了，其很生气，于2018年11月16日，向法院提出了强制执行徐道明财产的申请，但是至今也未能执行。 （4）证人高某1的证言证实，临邑县第一油棉厂社区服务中心是大概1998年前后由第一棉厂成立的集体性质的小企业，棉厂投资经营了服装加工、印刷厂、鸭蛋加工等项目，徐道明个人投资经营了加油站，他挂靠一棉厂社区服务中心办理了成品油经营资质，棉厂在2008年前后注销了，徐道明使用临邑县第一油棉加工厂社区服务中心这个名称一直没有变更。 （5）证人杨某1的证言证实，其跟徐道明没有债务上的往来，但其介绍朋友马秀军借给了徐道明30万元，2018年秋天，徐道明给了其3万元让其转交马秀军。 （6）证人刘某1的证言证实，徐道明因加油站进油向其对象董祥礼借过5万块钱，现在还欠3000元没有还清。 （7）证人刘某2的证言证实，2017年前后，徐道明因加油站改造向其借了10万块钱，2018年10月份，徐道明凑了10万元现金全部还清了。 （8）证人王某1的证言证实，2016年前后至2018年年初，徐道明称加油站需要资金周转先后向其借了90多万，已经还了其20万元，还欠约75万没有还。 （9）证人孙某1的证言证实，2015年至2017年期间，徐道明先后共向其借了33万元，2018年8月10日至9月1日期间，徐道明现金还了其43000元，之后就没再还过钱，2019年5月20日，其在临邑××××了徐道明，法院判决徐道明还其本息共35万多。 （10）证人王某2的证言证实，2018年，徐道明先后向其借了共35万元，2018年7月2日，徐道明通过银行转账还了其15万元，10月份前后，徐道明又还了其2万元现金。 （11）证人孙某2的证言证实，2017年，徐道明先后向其借了共13万元，截至2018年8月份，徐道明还了其本息共45800元，2018年10月19日，徐道明又还了其10000元本金，徐道明微信昵称是“行有道，达天下”，徐道明用于转账的微信昵称“呵护”。 （12）证人孙某3的证言证实，2018年5月份，徐道明向其借了2万元钱，2018年年底，徐道明还了其2万元现金。 （13）证人王某3的证言证实，2017年春天至2017年8月份，其姐姐王好荣共借给徐道明20万元，2017年底或2018年初，徐道明又向其借了5000元，2019年，王好荣在临邑××××了徐道明。徐道明只还了王好荣不到2万元。 （14）证人郝某1的证言证实，徐道明向其及其父亲郝某2借款63万元，徐道明还了其父亲共14万元的现金，其余的至今没有还。 （15）证人庞某的证言证实，徐道明共欠其44万元，2018年，徐道明共还了其2万元现金，其余的至今没有还。 （16）证人侯某的证言证实，其同事徐某1是徐道明的弟弟，徐某1称别人还给他一笔钱，想借其农行卡，2018年10月19日，其农行卡接收到来自徐某2账户转过来的12万元，其带着银行卡和徐某1分两天三次通过柜台支取和ATM支取的方式，将该笔款项取了出来。 （17）证人徐某1的证言证实，其总共借给其大哥徐道明60多万，徐道明大概已经还了其十七八万，其中2018年10月，徐道明通过其二哥徐某2的农行卡给其转了12万，其借了其同事侯某的农行卡接收的这笔钱。 （18）证人宋某的证言证实，2018年，其介绍了顺通石化的老板张某1和徐道明认识，2018年7月24日，张某1和徐道明签订了加油站租赁合同，顺通石化先后向其转账租赁费30万元，让其转给徐道明，徐道明让其转给他弟弟徐某2212768元，其余还了欠其和李某3、李某4、李某5等人的钱。 （19）证人杨某2的证言证实，2018年7月10日，其跟徐道明借25万还信用卡，徐道明通过袁某账户给其转了15万，通过徐静账户给其转了10万，7月11日下午，其还徐道明钱，徐道明说欠高某2的钱，让其转给高某2248000元，剩下的2000元其给了徐道明现金。 （20）证人袁某的证言证实，2018年7月10日，徐静把钱转到其银行卡后，又让其转给了一个叫杨某2的人，当时徐静跟其怎么说的其记不清了。 （21）证人张某3的证言证实，2018年9月份，鲁晶化工找徐道明要租赁费，徐道明让邹凤芹将5万元的租赁费转到了鲁晶化工办公室主任张端阳的账户。 （22）证人石某的证言证实，2016年至2017年两年期间，徐道明分多次共跟其借了94万元，2018年夏天，其起诉了徐道明，法院判决徐道明连本带利一共欠其115万，当年9月份，徐道明还了其35万，剩余的80万至今没还。 （23）证人郑某的证言证实，2016年前后，徐道明分多次共向其借款40万元，2018年10月份，其听说徐道明要把加油站卖给顺通石化，其就一直跟着他要钱，后顺通石化把钱打到徐某2的卡上，徐某2又转给其38万。 （24）证人李某1的证言证实，徐道明借来的钱一开始都用在了加油站上，后来借钱拆东墙补西墙，再后来借来的钱基本上用于还利息，其没见过徐道明投资的有其他生意，徐道明向徐某2、徐某1都借过钱。 （25）证人鲁某的证言证实，截至2018年，徐道明欠其本息共计468000元，其多次跟徐道明要钱，对方总是说没钱，其就一直盯着徐道明要账，2018年8月份前后，徐道明还了其13万，2018年10月19日，徐道明到了顺通石化总部，其见着他就让他还钱，徐道明见躲不过去了，就让顺通石化的人给其转了25万。 （26）证人高某2的证言证实，徐道明以加油站资金周转、进油等理由多次向其借过钱，2018年7月份，徐道明的加油站租赁给顺通石化后，还了其15万，后来徐道明又让一个叫杨某2的人转给其一笔10万，一笔15万，截至现在徐道明还欠其本金42万多。 （27）证人徐某2的证言证实，2016年至2018年期间，其大哥徐道明多次向其借钱，共借了85万左右，还了其18万左右。 3.被告人的供述和辩解 被告人徐道明的供述供认，张某2起诉其并申请了财产保全,临邑县人民法院把其棉厂加油站查封了，2018年10月18日,法院通知其签收了查封裁定书，因要账的人太多，其想把加油站卖了给债主分分，就于2018年10月19日在济南和顺通石化的法人代表张某1签订了加油站转让合同，将棉厂加油站以450万元的价格转让给了顺通石化，顺通石化支付了400万，其余的50万后来被临邑县法院直接从顺通石化执行走了。其卖加油站的钱都用来还账了，没有私存或转移。其估计还有800万左右的债务没有偿还。 上述证据经当庭质证，被告人徐道明及其辩护人均无异议，予以确认。 关于被告人徐道明的辩护人提出的以下辩护意见：1.被告人徐道明认罪认罚，且当庭表现好；2.被告人徐道明具有坦白情节；3.被告人徐道明处置涉案财产系为偿还合法债务，主观恶性不是极其恶劣；4.被告人徐道明系初犯、偶犯；5.被告人徐道明当庭表示刑满释放后积极偿还债务。经查，被告人徐道明签署了认罪认罚具结书；被告人徐道明到案后如实供述其罪行，系坦白；被告人徐道明在司法机关对其送达了查封裁定书的次日便将涉案财产变卖，其行为已侵犯了司法机关的正常活动，不能认定其主观恶性小；无证据证明其有犯罪前科，故对第1、2、4、5条辩护意见予以采纳；第3条辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人徐道明变卖已被司法机关查封的财产，情节严重，其行为已构成非法处置查封的财产罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。公诉机关建议的量刑适当，依法予以采纳。被告人徐道明到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚。被告人徐道明自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》，依法对其从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人徐道明犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年九个月(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2021年11月19日止)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  任 睿 审 判 员  郭云云 人民陪审员  张 华 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  李 盼