北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初37号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人张月飞，男，45岁（1975年6月29日出生），汉族，初中文化，无业，住河北省石家庄市长安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被羁押，同年9月12日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉［2019］1210号起诉书指控被告人张月飞犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员唐薇佳出庭支持公诉，被告人张月飞到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人张月飞于2016年12月至2017年9月间，利用负责沟通协调潞城市丰源物资储运有限公司与安平县德隆网业有限公司之间合同履行的工作便利，虚构可以将货款打入个人账户的事实，欺骗潞城市丰源物资储运有限公司先后将总计人民币335200元的货款打入张月飞控制下的两个个人账户内，并将上述钱款用于个人使用。潞城市丰源物资储运有限公司发现后，张月飞于2017年11月归还给被害单位人民币166000元，之后不再归还。经被害单位报警，民警于2019年8月29日将被告人张月飞抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张月飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了他人财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人张月飞当庭对公诉机关指控的事实未提出异议，并表示认罪。经审理查明:被告人张月飞于2016年12月至2017年9月间，在沟通、协调潞城市丰源物资储运有限公司与安平县德隆网业有限公司间相关合同履行的过程中，向潞城市丰源物资储运有限公司经办人员虚构通过个人账户代收货款的事实，欺骗潞城市丰源物资储运有限公司陆续将人民币335200元的款项转入由被告人张月飞实际控制的个人账户内，后被告人张月飞将上述钱款用于个人事务，在其上述行为被发现后，被告人张月飞于2017年11月间向潞城市丰源物资储运有限公司归还人民币166000元；被告人张月飞后于2019年8月29日被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证明：1、证人张某（潞城市丰源物资储运有限公司员工）的证言，证明在2016年间，自己所在的山西省长治市潞城市丰源物资储运有限公司与安平县德隆网业有限公司签订了石笼网片购买合同，安平县德隆网业有限公司当时指派的业务人员是张月飞，由其负责合同签订、发货、收款等工作，在公司收货后，张月飞以“公司领导催款急切”、“公司贷款还息日到期、财务紧张”及“公司工人罢工”等多种理由要求公司向其提供的“袁某”、“于某”个人银行卡账户支付货款，因双方的合同履行顺利、且张月飞也称这两个账户是安平县德隆网业有限公司财务提供的，故公司在当时并未提出质疑，在同年12月至2017年9月间，公司通过自己的个人账户陆续向上述账户付款335200元，2017年10月间，公司在与安平县德隆网业有限公司对账后发现张月飞提供的上述账户并非安平县德隆网业有限公司的财务账户、张月飞也未将所收取的款项交付安平县德隆网业有限公司，公司随即联系了张月飞，张月飞也承认了该事实，经催促，张月飞于同年11月底前向公司归还了166000元，此后张月飞未再还款，安平县德隆网业有限公司也将公司诉至法院，导致公司败诉，公司于2019年5月委托自己向公安机关报案。2、“石笼网供应合同”、“交货确认函”及安平县德隆网业有限公司出具的“情况说明”，证明潞城市丰源物资储运有限公司与安平县德隆网业有限公司于2016年10月间签订承揽合同，约定由安平县德隆网业有限公司向潞城市丰源物资储运有限公司供应格宾石笼网，此后安平县德隆网业有限公司按约向潞城市丰源物资储运有限公司供货；另，张月飞于2016年下半年开始为安平县德隆网业有限公司联系业务、但并非该公司的员工，在与潞城市丰源物资储运有限公司履行合同过程中，该公司曾要求张月飞催要货款，张月飞称“潞城市丰源物资储运有限公司的工程款未到位、工期紧张，先把货发出去然后货款一起付”，安平县德隆网业有限公司从未要求张月飞使用个人账户从潞城市丰源物资储运有限公司收取货款，“袁某”及“于某”个人银行卡账户与安平县德隆网业有限公司无关。3、微信聊天记录截图打印件，证明被告人张月飞于2017年1月间，向张某提供户名为“袁某”（账号×××）及“于某”（账号为×××）的银行卡账户，催促潞城市丰源物资储运有限公司通过上述账户向安平县德隆网业有限公司支付货款。4、中国工商银行借记卡账户历史明细清单及招商银行交易明细，证明张某于2016年12月至2017年9月间，使用个人银行账户陆续向户名为“袁某”的农业银行账户（账号×××）及户名为“于某”建设银行账户（账号×××）转款共计人民币335200元。5、潞城市丰源物资储运有限公司出具的证明材料，证明被告人张月飞已向该公司还款人民币166000元。6、山西省长治市潞城区人民法院（2019）晋0481民初62号民事判决书，证明针对本案所涉及的“石笼网供应合同”，人民法院已判决由潞城市丰源物资储运有限公司向安平县德隆网业有限公司承担支付货款的义务。7、北京市公安局西城分局福绥境派出所出具的工作说明，证明经与袁某电话核实，袁某称其名下的农业银行卡（卡号×××）由被告人张月飞长期使用，被告人张月飞曾要求袁某帮其将该银行卡账户内的进账款项取出。8、北京市公安局西城分局福绥境派出所出具的受案登记表及到案经过，证明在潞城市丰源物资储运有限公司报案后，被告人张月飞于2019年8月29日被公安机关抓获。9、北京市公安局西城分局扣押笔录及扣押决定书，证明公安机关已将被告人张月飞所持有的红色OPPOR11手机一部予以扣押。10、被告人张月飞的供述，供称自己于2016年间与德隆网业公司有合作关系，自己介绍客户购买该公司生产的石笼网等产品、该公司给自己提成，同年10月间，自己促成了潞城市丰源物资储运有限公司与德隆网业公司的合同，在之后的催款过程中，自己将朋友袁某及爱人于某的个人银行卡号提供给了潞城市丰源物资储运有限公司的张某，用于接收该公司向德隆网业公司的付款，上述两张银行卡均长期由自己使用，在同年12月至2017年9月间，张某陆续向这两个银行卡账户支付货款335200元，但自己一直向德隆网业公司谎称“潞城市丰源物资储运有限公司的工程款未下来、等下来后一起支付”，所收款项均被自己用于做其他项目的请客送礼及日常消费，后自己的上述行为被德隆网业公司及潞城市丰源物资储运有限公司发现了，为了避免潞城市丰源物资储运有限公司报警，自己陆续退还了166000元。以上证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人张月飞以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，累计数额巨大的行为，侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人张月飞犯诈骗罪成立。鉴于被告人张月飞在到案后能够如实供述犯罪事实，故可依法从轻处罚。据此，本院根据被告人张月飞认罪认罚的情况，对其从宽处罚，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张月飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年2月28日止；罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人张月飞退赔人民币十六万九千二百元，发还潞城市丰源物资储运有限公司。三、扣押于北京市公安局西城分局的手机一部（红色OPPOR11），予以变卖，变卖所得款并入本判决主文第二项一并执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 杰人民陪审员  果振敏人民陪审员  孟 燕二〇二〇年七月十三日书 记 员  赵智宇