新疆维吾尔自治区于田县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新3226刑初254号   公诉机关新疆维吾尔自治区于田县人民检察院。   被告人陈淑明，男，1984年6月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区第一师阿拉尔市，现住新疆第一师阿拉尔市。2002年1月31日因盗窃罪被阿拉尔垦区人民法院判处单处罚金1,500元；2003年5月6日因盗窃罪被阿拉尔垦区人民法院判处有期徒刑一年并处罚金3,000元，2004年5月24日刑满释放；2005年7月14日因盗窃罪被阿拉尔垦区人民法院判处有期徒刑五年并处罚金33,000元，2010年1月13日刑满释放；2015年4月29日因盗窃罪被阿拉尔垦区人民法院判处有期徒刑一年四个月并处罚金10,000元，2016年4月2日刑满释放；2016年5月27日因盗窃罪被阿拉尔垦区人民法院判处有期徒刑一年六个月并处罚金10,000元，2017年11月26日刑满释放。2019年9月4日因涉嫌诈骗罪被于田县公安局刑事拘留，2019年10月8日经于田县人民检察院批准被于田县公安局执行逮捕，现羁押于于田县看守所。   2020年4月6日，于田县公安局以陈淑明、鲁某某涉嫌诈骗罪移送新疆维吾尔自治区于田县人民检察院审查起诉，2020年4月24日，新疆维吾尔自治区于田县人民检察院以于田县检一部刑不诉［2020］3号不起诉决定书决定对鲁某某作不起诉决定。新疆维吾尔自治区于田县人民检察院以于田县检一部刑诉［2020］279起诉书指控被告人陈淑明犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区于田县人民检察院指派检察员刘新昆、郑韦出庭支持公诉，被告人陈淑明到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区于田县人民检察院指控被告人陈淑明诈骗的犯罪事实如下：   2019年初，新疆惠源电力有限责任公司承包于田县煤改电工程，并将该工程分包给下属龙源电力工程公司和福源电力工程公司。2019年2月份左右，程某某以个人名义承揽福源电力工程有限公司于田县煤改电项目在希吾勒乡、斯也克乡、木哈拉镇段电力劳务工程。和田理想劳务有限公司实际控制人刘某某与程某某协商，协助参与该标段工程。   2019年5月左右，被告人陈淑明听说该项目，经人介绍与刘某某相识。因被告人陈淑明存在多次犯罪前科，故陈淑明邀请小学同学李某为代表与刘某某的和田理想劳务有限公司签订了劳务分包合同。合同签订后，由于被告人陈淑明自身没有施工资质、施工成本、技术人员等原因，无法实际履行与和田理想劳务有限公司签订劳务合同，于是萌发了借用和田理想劳务公司名义，通过伪造劳务承揽合同，与他人签订劳务分包合同，从中骗取合同履约金、材料保证金、信息费等牟取非法利益的想法。   自2019年5月28日至2019年6月19日期间，被告人陈淑明冒用和田理想劳务有限公司的名义、虚构自己承建煤改电电力工程项目的事实，隐瞒真相，通过伪造劳务承揽合同，提高项目单价等手段，诱骗他人上当。其先后分别与张某1、单某某、张某某、孙某某、杨某等人签订电力工程劳务分包合同，并以收取电力施工材料押金为名收取他人钱财，共计人民币23万元，在侦查机关立案前被告人陈淑明已将张某某的人民币5万元还清，因此，被告人陈淑明实际诈骗的钱数额为人民币18万元。   公诉机关认为，被告人陈淑明冒用和田理想劳务有限公司的名义，虚构承建煤改电电力工程项目的事实与张某1、单某某、张某某、孙某某、杨某等人签订电力工程劳务分包合同，以收取电力施工材料押金为由诈骗他人人民币18万元的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。   被告人陈淑明辩称，对公诉机关指控其诈骗罪罪名无异议，对起诉书中指控的部分事实有异议。   经审理查明，2002年2月至2016年10月19日期间，被告人陈淑明因盗窃罪共计5次受过刑事处罚。2019年初，新疆惠源电力有限责任公司承包于田县煤改电工程，并将该工程分包给下属龙源电力工程公司和福源电力工程公司。2019年2月份，程某某以个人名义承揽福源电力工程有限公司于田县煤改电项目在希吾勒乡、斯也克乡、木哈拉镇段电力劳务工程。和田理想劳务有限公司实际控制人刘某某（工商部门营业执照上的名字为刘某某）与程某某协商，协助参与该标段工程。   2019年5月左右，被告人陈淑明听说该项目，经人介绍与刘某某相识。因被告人陈淑明存在多次犯罪前科，故陈淑明邀请小学同学李某为代表与刘某某的和田理想劳务有限公司签订了电力工程劳务分包合同。合同签订后，由于被告人陈淑明自身没有施工资质、施工成本、技术人员等原因，无法实际履行与和田理想劳务有限公司签订劳务合同，于是萌发了借用和田理想劳务公司名义，通过伪造劳务承揽合同，与他人签订劳务分包合同，从中骗取合同履约金、材料保证金、信息费等牟取非法利益的想法。   自2019年5月28日起至2019年6月19日期间，被告人陈淑明冒用和田理想劳务有限公司的名义、虚构自己承建煤改电电力工程项目的事实，隐瞒真相，通过伪造劳务承揽合同，提高项目单价等手段，诱骗他人上当。其先后分别与张某1、单某某、张某某、孙某某、杨某等人签订电力工程劳务分包合同，并以收取电力施工材料押金为名收取他人钱财，共计人民币23万元，在侦查机关立案前被告人陈淑明已将张某某的人民币5万元还清，因此，被告人陈淑明实际诈骗的钱数额为人民币18万元。   被告人陈淑明的诈骗行为如下：   1、2019年6月5日，被告人陈淑明冒用和田理想劳务有限公司的名义、虚构其承建煤改电电力工程项目的事实，谎称于田县2019年中10千伏及以下“煤改电”配套电网建设工程项目是其从和田理想劳务有限公司处承包的。通过伪造合同与被害人张某1在于田县万豪大酒店内签订电力工程劳务分包合同，骗取张某1材料押金人民币2万元。   2、2019年6月8日，被告人陈淑明谎称自己是和田理想劳务有限公司的代表人，隐瞒真相，虚构自己承建煤改电电力工程项目的事实，通过伪造合同与被害人单某某在于田县万豪大酒店签订电力工程劳务分包合同，多次骗取单某某材料押金共计人民币10万元。   3、2019年6月19日，被告人陈淑明冒用和田理想劳务有限公司的名义、虚构自己承建煤改电电力工程项目的事实，通过伪造合同以陈某的名义与被害人孙某某签订一份电力工程劳务分包合同，骗取孙某某材料押金人民币1万元。   4、2019年6月8日，被告人陈淑明冒用和田理想劳务有限公司的名义，虚构其承建煤改电电力工程项目的事实，用李某与和田理想劳务有限公司刘某某签订合同的模板与被害人杨某签订电力工程劳务分包合同，骗取杨某材料押金人民币5万元。   5、2019年6月2日，被告人陈淑明谎称自己是于田县煤改电电力工程项目的承包人，冒用和田理想公司的名义，虚构其承建煤改电电力工程项目的事实，用李某与和田理想劳务有限公司刘某某签订合同的模板与被害人张某某签订一份电力工程劳务分包意向合同，骗取张某某材料押金先后三次总共人民币5万元。在侦查机关立案前被告人陈淑明已还清骗取张某某的人民币5万元钱。   另查明，在案件侦办中，被告人陈淑明被抓获后其父母向孙某某退款人民币1.2万元（其中人民币1万元为被告人陈淑明以材料保证金为由向孙某某诈骗的钱款，人民币0.2万元为被告人陈淑明偿还其向孙某某所借的人民币0.5万元中的0.2万元），向杨某的合伙人王某某退款人民币5.19万元（其中人民币5万元为被告人陈淑明以材料保证金为由向杨某诈骗的钱款，人民币0.19万元为被告人陈淑明偿还其向王某某的借款）。鲁某某在侦查环节向公安机关退赃人民币5万元。介绍人哈某向公安局退还其从被告人陈淑明处获取的好处费人民币0.5万元，剩余的人民币6.5万元尚未追回。2019年8月28日，孙某某给被告人陈淑明出具了谅解书。   上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证的下列证据予以证实：   1、被告人陈淑明户籍证明及常住信息；2、被告人陈淑明违法犯罪记录证明；3、被告人陈淑明判决书；4、张某1、张某某、单某某报案材料；5、国网新疆电力有限公司证明；6、惠源公司情况说明；7、私营企业基本信息注册信息查询单和田理想劳务有限公司及于田县工商行政管理局出具和田理想劳务有限公司信息单；8、和田理想劳务有限公司刘某某与李某签订的合同；9、电力工程劳务分包合同及被告人陈淑明给张某1出具的2万元收条；10、张某某提供的与被告人陈淑明的微信转账记录、聊天记录；11、工商银行转账记录通话记录、转账记录微信聊天记录，微信备注截图；12、鲁某某微信交易清单；13、张某某、单某某、孙某提供的电力内部劳务分包合同；14、张某某、杨某2人提供的电力内部劳务分包合同；15、被告人陈淑明给张某某、单某某出具的2万元收条；16、孙某承诺书；17、输变电工程施工劳务分包合同及分包协议补充条款备注说明；18、于田县万豪大酒店出具的证明；19、扣押清单、发还清单；20、鲁某某医院检查报告书；21、证人吴某某证明材料；22、证人杨某自述材料；23、单某某给鲁某某微信转账记录及鲁某某微信截图；24、单某某给鲁某某微信转账记录及鲁某某微信截图；25、谅解书及收条；26、王某某出具的相关材料；27、曾某出具的收款单及购车协议；28、于田县公安局受案登记表、立案决定书、拘留决定书、拘留通知书、取保候审决定书、取保候审权利义务告知书等法律文书；29、证人郑某某、刘某某、李某1、李某某、李某2、刘某1、程某某、何某某、蔡某某、阿某、哈某、曾某的证言；30、被害人张某1、单某某、张某某的陈述；31、被告人陈淑明的供述与辩解；32、鲁某某的供述与辩解；33、被告人陈淑明辨认记录及李某1辨认被告人陈淑明常住信息；34、视听资料、电子数据。   上述证据已经形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定案件事实，本院予以采纳。   本院认为，被告人陈淑明以非法占有为目的，采用虚假事实、骗取他人财物价值人民币18万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈淑明主动赔偿部分被害人损失并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚；因被告人陈淑明自2002年1月31日至2016年10月19日期间多次因盗窃罪受过刑事处罚，被告人陈淑明属于一般累犯，依法需要从重处罚；鉴于以上因素，公诉机关建议对被告人陈淑明判处有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金的量刑建议合理，本院予以采纳。根据被告人陈淑明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人陈淑明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元，罚金自本判决生效十日内向本院缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押10日，即自2019年9月4日起至2025年2月24日止）。   二、于田县人民检察院向于田县人民法院移交的扣押款人民币5.5913万元，发还给被害人张某某人民币0.93188万元，发还给被害人单某某人民币4.65942万元。   三、责令被告人陈淑明将未能退还的赃款人民币1.06812万元，在判决生效后向被害人张某某予以退赔；将未能退还的赃款人民币5.34058万元，在判决生效后向被害人单某某予以退赔。   四、随案移送的OPPO手机、身份证、挂坠、手表、电话卡、驾驶证、行车证、戒指退还给被告人陈淑明。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                                                                                                               审  判  长   尹业红   审  判  员   布威海丽且姆阿卜力孜                                                                                                                             人民 陪 审员   张贵岩                                                                                                                                 二 〇 二 〇 年 七 月 五 日                                                                                                                                 书  记  员   徐迪