盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0991刑初64号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人陈永辉，男，1985年3月8日出生于江苏省盐城市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住盐城市盐南高新区。被告人陈永辉曾因注射毒品，于2004年1月29日被治安拘留十五日；曾因犯聚众斗殴罪，于2002年6月被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；曾因犯盗窃罪，于2004年7月26日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币六万元，合并执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币六万元；曾因犯盗窃罪，于2005年11月8日被盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，罚金人民币七万元，2008年12月24日刑满释放；曾因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于2010年11月3日被盐城市亭湖区人民法院分别判处免予刑事处罚、有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十个月，2011年3月8日刑满释放；曾因赌博，于2012年10月30日被盐城市公安局亭湖分局行政拘留十日并处罚款三千元；曾因吸食毒品，于2016年10月25日被盐城市盐都区公安局行政拘留十日。被告人陈永辉因涉嫌诈骗罪，2019年10月26日盐城市公安局盐南高新区分局决定对其刑事拘留（在逃），2020年3月11日被刑事拘留，同年3月25日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人陈永辉犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员张亚出庭支持公诉，被告人陈永辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：2018年9月前后，吴忠桂、李龙飞、刘阳、陈某、李某等人（均已判决）欲购买盐酸羟亚胺，由李某联系杨阳（已判决）洽谈购买事宜。杨阳即联系被告人陈永辉称有人要购买盐酸羟亚胺，陈永辉与陈欢欢（已判决）、杨阳等人商议一起骗刘阳等人。陈永辉让杨阳告诉买家一件盐酸羟亚胺要人民币28万元，杨阳即告知李某有货，但是要拿现金到盐城交易。李某把情况告诉了陈某、刘阳等人，并要求对方准备好买三件货货款共计84万元人民币。2018年10月18日，刘阳、陈某随身携带现金76万元人民币请秦成开车到盐城准备购买盐酸羟亚胺，被告人陈永辉等人安排刘阳一行入住盐城市城南新区水城度假酒店。后李某带陈永辉、杨阳来看钱，看完钱以后李某称钱不够，李龙飞、刘阳等人又凑了人民币8万元，共计人民币84万元。被告人陈欢欢与陈永辉等人计议，骗对方称货在湖南永州，并让陈永辉到湖南与对方安排接货的人碰面，由陈欢欢在盐城想办法把钱骗到手。2018年10月21日，被告人陈永辉让杨阳通知对方在盐城交钱，到湖南浏阳拿货，后李龙飞与吴忠桂开车到湖南浏阳准备拿货。陈欢欢及沈峰、张敏、夏大洲（均已判决）等人在南附医住院部一楼商议，由陈永辉到湖南假装与对方交易盐酸羟亚胺，由张敏携带少量毒品到事先看好的交易地点，陈欢欢谎称向公安机关提供抓捕吸毒人员线索，带领警察到交易地点，在民警抓捕张敏的同时，由杨阳跟对方说有警察，在对方逃跑时趁乱将现金拿走。后陈欢欢安排沈峰开车带着夏大洲和张敏去寻找假装交易地点。当日晚23时许，按照事先安排，沈峰驾驶汽车和杨阳至酒店接刘阳和李某，刘阳和李某带着84万元现金坐上沈峰驾驶的汽车到达盐城市城南新区步湖路和人民路交界处准备交易，同时陈永辉坐飞机至长沙与吴忠桂、李龙飞在湖南接头。夏大洲和张敏事先乘坐一辆出租车已到达现场，后沈峰将车停在夏大洲和张敏乘坐的出租车前面，杨阳谎称老板要先检查钱是否有问题，让刘阳和李某下车，这时夏大洲上车假装要检查现金，这时陈欢欢带盐城市公安局盐南高新区分局（原城南公安分局）黄海突击队陈东升等人来抓张敏，杨阳借机声称出事了，并让刘阳等人快跑，后陈欢欢将车上现金84万元人民币拿走。事后，被告人陈永辉得到陈欢欢分的人民币3万元，余款被陈欢欢分掉、花用及带回家存放。2020年3月11日，被告人陈永辉至公安机关投案，后如实供述了自己的犯罪事实。陈欢欢的近亲属代为退出赃款人民币65万元。公诉机关指控上述事实的证据有盐城市公安局盐南高新区分局出具的发破案经过、归案情况说明，调取的盐城市亭湖区人民法院刑事判决书、被告人人口基本信息等书证，证人刘阳、陈某、李某等人的证言，被告人陈永辉及同案犯陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰等人的供述和辩解，盐城市公安局盐南高新区分局制作的辨认笔录及调取的视听资料等。公诉机关认为，被告人陈永辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永辉犯罪后自动投案，后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈永辉与他人共同实施诈骗犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定。被告人陈永辉自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人陈永辉判处有期徒刑六年六个月，并处罚金。被告人陈永辉表示愿意认罪认罚，在法庭审理期间称其仅仅是根据杨阳的要求帮助联络陈欢欢，后根据陈欢欢的安排具体从事行为，在被告人最后陈述环节承认自己参与商议。同时辩称其存在检举揭发他人犯罪的事实。经审理查明，2018年9月前后，吴忠桂、李龙飞、刘阳、陈某、李某等人（均已判决）欲购买盐酸羟亚胺，由李某联系被告人杨阳（已判决）洽谈购买事宜。杨阳即联系陈永辉称有人要购买盐酸羟亚胺，陈永辉与被告人陈欢欢（已判决）、杨阳等人商议一起骗刘阳等人。陈永辉让杨阳告诉买家一件盐酸羟亚胺要人民币28万元，杨阳即告知李某有货，但是要拿现金到盐城交易。李某把情况告诉了陈某、刘阳等人，并要求对方准备好三件货货款共计84万元人民币。2018年10月18日，刘阳、陈某随身携带现金76万元人民币请秦成开车到盐城准备购买盐酸羟亚胺，陈永辉等人安排刘阳一行入住盐城市城南新区水城度假酒店，期间由沈峰、张敏帮助办理了刘阳等人的入住手续。后李某带陈永辉、杨阳来验钱，李某称钱不够，李龙飞、刘阳等人遂又凑了人民币8万元，共计人民币84万元。被告人陈欢欢与陈永辉等人计议，谎称货在湖南永州，并让陈永辉到湖南与对方安排接货的人碰面，由陈欢欢在盐城想办法把钱骗到手。2018年10月21日，陈永辉让杨阳通知对方在盐城交钱，到湖南浏阳拿货，后李龙飞与吴忠桂开车到湖南浏阳准备拿货。被告人陈欢欢、沈峰、张敏、夏大洲（已判决）等人在南附医住院部一楼商议，由陈永辉到湖南假装与对方交易盐酸羟亚胺，由被告人张敏携带少量毒品到事先看好的交易地点，陈欢欢向公安机关提供抓捕吸毒人员线索，带领警察到交易地点，由杨阳找个理由将对方骗下车使其现金滞留在他们的车上，在民警抓捕张敏的同时，对方逃跑时趁乱将现金拿走。后被告人陈欢欢安排沈峰开车带着夏大洲、张敏去寻找交易地点。当日晚23时许，按照事先安排，被告人沈峰和杨阳驾驶汽车至酒店接刘阳和李某，刘阳和李某带着84万元现金随沈峰驾驶的汽车赶往事先看好的交易地点即盐城市城南新区步湖路和人民路交界处，同时陈永辉准备与吴忠桂、李龙飞在湖南接头。被告人夏大洲和张敏事先乘坐一辆出租车到达现场，后沈峰驾车到达交易现场停在夏大洲和张敏乘坐的出租车前面，杨阳称老板要先检查钱是否有问题，让刘阳和李某下车，夏大洲上车假装要检查现金，这时被告人陈欢欢带盐城市公安局盐南高新区分局黄海突击队陈东升等人来抓张敏，杨阳借机喊刘阳等人快跑，后陈欢欢将车上现金84万元人民币拿走。在湖南假装与对方交货的陈永辉也趁机溜走。事后，被告人陈欢欢、陈永辉、夏大洲、沈峰等人进行了分赃，被告人沈峰分得赃款人民币2万元。案发后侦查机关在被告人陈欢欢家中扣押赃款人民币19万元。2018年10月24日，被告人陈欢欢经民警通知到案，后如实供述了自己的犯罪事实。其近亲属代为退出赃款人民币65万元。被告人杨阳、沈峰、张敏陆续被抓获归案。另查明，案发当晚为下雨天气，且案发时该交易地点处在尚未完成开发的荒僻地段。本院审理期间，被告人陈永辉亲属代其退出违法所得人民币3万元。被告人陈永辉在开庭审理过程中对基本事实无异议，并有盐城市公安局盐南高新区分局出具的发破案经过、归案情况说明、被告人陈永辉人口基本信息、调取的刑事判决书、情况说明等书证，证人刘阳、李某等人的证言，被告人陈永辉及同案犯陈欢欢、杨阳、张敏、沈峰、夏大洲等人的供述和辩解，盐城市公安局盐南高新区分局制作的搜查、辨认笔录及调取的视听资料等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人陈永辉伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人陈永辉参与犯罪预谋和具体实施，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈永辉自动投案，如实供述基本犯罪事实，庭审中虽有避重就轻情形，但对于其参与的整个犯罪过程及事实不持异议，自愿认罪，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈永辉提出其存在检举揭发的情形，经查，其检举的两人经公安机关调查后未作刑事案件处理，依法不构成立功。被告人陈永辉亲属代其退出3万元违法所得，酌情从轻处罚。被告人陈永辉有前科、劣迹，酌情从重处罚。综上，根据被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的地位作用和对社会的危害程度，同时考虑同案犯之间的量刑均衡，决定对被告人陈永辉减轻处罚，但公诉机关的量刑建议明显偏轻，当庭表示不予调整，本院依法予以判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年三月十一日起至二○二七年九月十日止。罚金已预交。）二、被告人陈永辉退出的违法所得人民币3万元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何中斌审 判 员  胡廷霞人民陪审员  唐鉴娇二〇二〇年七月三十日法官 助理  王丽娟书 记 员  王丹丹附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。