广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初87号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人王颖，女，1990年7月2日出生，汉族，高中文化，住黑龙江省海伦市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月9日被南宁市公安局良庆分局取保候审。2020年1月14日由南宁市良庆区人民检察院取保候，同年3月5日由本院决定取保候审。 被告人廉子锋，曾用名廉宁宁，男，1986年1月25日出生，汉族，中专文化，住内蒙古通辽市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月9日被刑事拘留，同年11月15日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人王颖、廉子锋犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，在审理过程中由于不能抗拒的原因，于2020年4月1日中止审理，同年7月16日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，被告人王颖、廉子锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人王颖、廉子锋自2016年起先后来到广西南宁市以交钱申购份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。 被告人王颖于2016年来到南宁市交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人廉子锋于2017年来到南宁市交钱申购加入“资本运作”传销组织，其加入后积极发展下线，随着下线人员的滚动增加，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 针对上述指控，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行流水等书证；2.证人王某1、李某、闫某1、屈某、闫某2、马某1的证言及辨认；3.被告人王颖、廉子锋的供述及辩解。公诉机关认为,被告人王颖、廉子锋违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人王颖对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出其没有加入传销，也没有发展他人。 被告人廉子锋对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出其曾在南宁加入传销，但因发展不了他人而退出，现在南宁开设一家旅游公司，王某1、闫某2、王某2、王某3、白某是其公司员工。 经审理查明，被告人王颖、廉子锋自2016年起先后来到广西南宁市以交钱申购份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交钱申购份额，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。该“资本运作”传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的份额，第1份是3800元，后面20份每份是3300元，申购21份要缴纳69800元。该传销组织以累积份额数来实行晋升模式：1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是主任级别，65-599份是经理级别，600份以上是老总级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。犯罪事实具体如下： 1.2016年5月，被告人王颖来到南宁市交钱申购加入传销组织，加入后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，承担管理、协调等职责。 2.2017年3月，被告人廉子锋来到南宁市交钱申购加入传销组织，加入后积极发展下线，随着下线人员的增加，很快晋升为老总级别，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，承担管理、协调等职责。 2019年10月8日，王颖、廉子锋被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证的如下证据予以证实: 1.受案登记表，证实案件的来源。 2.抓获经过，证实2019年10月8日，王颖、廉子锋被公安机关抓获。 3.户籍证明，证实王颖、廉子锋的真实身份。 4.银行流水，证实⑴王颖卡号62×××63的工商银行卡在2016年5月至2018年3月进账情况，显示入账数额为5000元、9800元、10000元等，其中2017年10月2日当天连续进账五次10000元数额，共50000元，且有传销申购、提成款特征；卡号为62×××83工商银行卡在2018年3月至2019年7月进账情况，显示入账数额为10000元、13800元、52000元、250000元等大额进账，其中2018年4月2日当天连续进账五次10000元的数额。⑵廉子锋卡号为62×××82工商银行卡在2017年3月至2019年2月进账情况，显示入账数额为7000元、9000元、10000元等进账；卡号为34×××55的工商银行卡在2019年2月至2019年10月进账情况，显示入账数额为9800元、10000元、13000元、20000元、28000元等大额进账。 5.证人王某1的证言、手绘网络图及辨认笔录，证实2018年3月，王某1被网友王某2以做生意为由骗来广西南宁认识王颖、廉子锋、王某3等人，被廉子锋、王颖、王某3等人带去五象新区物流园、五象湖公园等景点游玩，又带其了解“资本运作”行业内容知识，不断劝说引诱其加入行业，王某1共缴纳50800元申购款加入该行业，行业的老总有王颖（行业名叫满红）、廉子锋（行业名叫满某）、王某3（行业名叫满心）等人，负责管理整个团队。 6.证人李某的证言、手绘网络图及辨认笔录，证实2018年8月，李某被闫某2以帮忙在工地做饭为由骗来南宁，后来被引诱缴纳50800元申购款加入“资本运作”传销组织,交钱的时候行业里共有十五人在场，加入后发展女儿李陶雅。行业老总有王颖、廉子锋、王某3等人，老总负责管理团队工作，教其如何把人骗过来南宁加入该组织。 7.证人闫某1的证言、手绘网络图及辨认笔录，证实2018年7月，闫某1被王某1以做生意为由骗来广西南宁，王某1和廉子锋还去吴圩机场接他。闫某1到南宁市后就被廉子锋和王某1带去南宁博物馆、南宁青秀山等景点游玩，还带其参加各种饭局并了解“资本运作”传销行业，引诱其交钱加入。闫某1加入后发展闫某2、屈某，行业老总有王颖、廉子锋、王某3等人，主要负责管理团队。 8.证人屈某的证言及辨认笔录，证实2019年7月，屈某被闫某1以做泥头车生意为由骗来南宁，并认识王颖、廉子锋、王某2等人，后被他们带去南宁各处景点游玩，慢慢让其了解“资本运作”行业内容，引诱其交钱加入，其共缴纳50800申购款，交钱时还有十人左右在场。行业老总有王颖、廉子锋、王某3等人，负责教下线人员如何骗人加入。 9.证人闫某2的证言、手绘网络图及辨认笔录，证实2018年7月，闫某2被闫某1以帮忙做生意为由骗来南宁，其到南宁后就被安排入住王颖的出租房，期间认识廉子锋、王某2、王某3等人，他们几人带去南宁各处景点游玩，并给其介绍“资本运作”行业情况，引诱其加入，闫某2缴纳50800元申购款加入，交钱现场还有十三人在场。后来其发展了李某，知道行业老总是王颖、廉子锋、王某3等人，老总负责教下线如何再骗新人交钱加入行业。 10.证人马某1的证言、手绘网络图及辨认笔录，证实2019年3月，马某1被白某以做生意为由骗来南宁，白某和廉子锋到吴圩机场接其并安排入住廉子锋的出租房，期间认识王颖。之后几天里白某和廉子锋带其到五象湖公园、五象新区物流园等景区游玩，并向其介绍“资本运作”传销行业，引诱其加入。马某1决定缴纳50800元申购加入，廉子锋还为其举办申购仪式，后来其发展黄某、马某2。知道行业老总是王颖、廉子锋、王某3等人，老总负责管理团队工作。 11.被告人王颖的供述，辩称2016年10月，其来南宁经营零食店，并没有参与组织、领导传销活动的行为，其到南宁后还叫其母亲与廉子锋一起过来生活。廉子锋经营一家叫广西天天莱的旅游公司，亚平、闫某2、王某2等人均是该公司员工。 12.被告人廉子锋的供述，辩称2017年3月，其来广西南宁，没有参与组织、领导传销活动的行为，王颖是其未婚妻。其还筹备一家旅游公司，王某1、闫某2、王某2、王某3、白某是公司员工。 本院认为，被告人王颖、廉子锋以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。二被告人在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。对于王颖、廉子锋提出的辩解意见，经查，王颖、廉子锋来到南宁加入传销，晋升老总级别，并在传销中承担管理、协调等职责的事实，有银行账户流水、证人证言与手绘网络图予以证实。对此辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人王颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人廉子锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年10月8日起至2021年1月7日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  覃文达 人民陪审员  陈柳杉 二〇二〇年七月二十七日 书 记 员  覃东东 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。