福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0881刑初338号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人苏文权，男，1981年12月20日出生，汉族，小学文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人苏鹏才，男，1986年9月3日出生，汉族，中专文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人苏水钱，男，1988年5月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人黄欢，男，1982年9月24日出生，汉族，高中文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 被告人林海乐，男，1987年7月26日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕，2020年5月25日由本院决定取保候审。现居家候审。 被告人张顺安，男，1987年2月14日出生，汉族，高中文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省龙岩市新罗区，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕，2020年5月25日由本院决定取保候审。现居家候审。 辩护人邱伟和，福建闽创律师事务所律师。 被告人马永梅，女，1970年1月8日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地福建省永安市，户籍所在地福建省厦门市，现常住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月29日被漳平市公安局取保候审，2019年6月27日由漳平市人民检察院决定取保候审，2019年12月18日由本院决定取保候审。现居家候审。 被告人苏江梅，女，1989年5月3日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地和户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月30日被执行逮捕，2020年4月25日由本院决定取保候审。现居家候审。 被告人尹苗苗，女，1990年3月26日出生，汉族，初中文化程度，农民，出生地河南省西华县，户籍所在地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月27日被漳平市公安局刑事拘留，2019年4月29日被漳平市公安局取保候审，2019年6月27日由漳平市人民检察院决定取保候审，2019年12月18日由本院决定取保候审。现居家候审。 福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉[2019]310号起诉书指控被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗，辩护人邱伟和到庭参加诉讼。本案曾经因新冠疫情防控的需要而中止审理。现已审理终结。 漳平市人民检察院指控，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗伙同他人，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱共骗取他人财物共计111136.66元，数额巨大；被告人马永梅参与诈骗人民币111136.66元，数额巨大；被告人尹苗苗参与诈骗人民币33866.66元，数额巨大；被告人苏江梅参与诈骗人民币77270元，数额巨大；被告人黄欢、林海乐提供的电话卡或者诈骗平台参与诈骗人民币120608.66元，数额巨大；被告人张顺安转移诈骗金额人民币104100元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人邱伟和的辩护意见：对本案的定性没有异议，但被告人张顺安是从犯，建议减轻处罚；被告人张顺安如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，庭审中认罪态度较好，是初犯，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年2月份期间，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱三人为牟取非法利益，商议以“网络贷款”的方式实施电信诈骗。期间，被告人黄欢、林海乐在明知被告人苏文权等人准备进行诈骗，仍向其提供了电话卡、“开鑫贷”网络贷款平台；被告人苏文权通过被告人马永梅居间介绍雇佣被告人苏江梅、尹苗苗负责拨打诈骗电话；被告人苏文权联系被告人张顺安和陈某2（另案处理）负责转移诈骗款项。至案发，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱诈骗团伙共诈骗金额人民币111136.66元，其中，被告人尹苗苗诈骗金额人民币33866.66元（被害人身份不详），被告人苏江梅诈骗被害人陈某1人民币77270元，被告人马永梅参与诈骗金额人民币111136.66元，被告人黄欢、林海乐提供的电话卡或者诈骗平台诈骗金额人民币111136.66元，被告人张顺安参与转移诈骗金额人民币104100元。 另，被告人黄欢、林海乐向郑某、苏某1（均已判刑）等诈骗人员提供电话卡用于诈骗，郑某、苏某1使用被告人黄欢、林海乐提供电话卡骗取他人财物共计人民币9472元。 2019年3月26日，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、马永梅、苏江梅、尹苗苗和被告人黄欢、林海乐、张顺安分别在漳平市象湖镇和龙岩市新罗区被漳平市公安局侦查人员抓获，自愿如实供述自己的罪行。漳平市公安局向各被告人扣押了苹果手机七部、移动电话二部、vivo手机三部、笔记本一本、华为手机二部、小米手机五部、无线数据终端三台、诺基亚手机一部、U盘五个、华硕笔记本电脑一台、诈骗资料等作案工具。 在本案审理过程中，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、苏江梅、黄欢、林海乐、张顺安共同向本院退缴赔偿款人民币120608.66元；马永梅退出违法所得人民币40元，尹苗苗退出违法所得人民币5320元。 另查明，在本案审查起诉阶段，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、苏江梅、黄欢、林海乐、张顺安自愿认罪认罚，并在值班律师或辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。公诉机关据此以各被告人犯诈骗罪，提出如下量刑建议：判处被告人苏文权有期徒刑三年二个月至四年，并处罚金人民币1.2万元；被告人苏鹏才有期徒刑三年一个月至三年十一个月，并处罚金人民币1.2万元；被告人苏水钱有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金人民币1.2万元；被告人黄欢有期徒刑一年四个月至二年三个月，并处罚金人民币1.3万元；被告人林海乐有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金人民币1.3万元；被告人张顺安有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金人民币1.1万元；被告人苏江梅有期徒刑一年一个月至一年十个月，并处罚金人民币8千元。在本案审理过程中，各被告人均自愿预缴纳了相应的罚金。 上述事实，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗在开庭审理过程中亦无异议，且有证人郑某、陈某2、苏某1、苏某2、苏某3、、苏某4、孔某、赵某、苏某3、谢某、刘某、段某等人的证言，被害人陈某1的陈述和报案材料。违法犯罪经历查询情况表、抓获经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录、微信交易转账记录和聊天记录、支付宝转账记录、情况说明、作案手机电子数据、手机通话记录、调取证据通知书和涉案银行账户交易明细清单、认罪认罚具结书等书证、物证，电子数据光盘，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱、黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗伙同他人，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中，被告人苏文权、苏鹏才、苏水钱参与诈骗人民币111136.66元，数额巨大；被告人马永梅参与诈骗人民币111136.66元，数额巨大；被告人尹苗苗参与诈骗人民币33866.66元，数额巨大；被告人苏江梅参与诈骗人民币77270元，数额巨大；被告人黄欢、林海乐提供的电话卡或者诈骗平台参与诈骗人民币120608.66元，数额巨大；被告人张顺安参与转移诈骗金额人民币104100元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名均能成立，应予以支持。被告人黄欢、林海乐、张顺安、马永梅、苏江梅、尹苗苗在共同犯罪中起次要作用，是从犯，结合其犯罪情节依法应当减轻处罚。各被告人归案能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，退出违法所得，退赔被害人的经济损失，依法可以从轻处罚。辩护人邱伟和提出的相关辩护意见理由充分，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议不违反法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏文权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年5月25日止） 二、被告人苏鹏才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年4月25日止） 三、被告人苏水钱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止） 四、被告人黄欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年7月25日止） 五、被告人林海乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万三千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年5月25日止） 六、被告人张顺安犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万一千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年5月25日止） 七、被告人苏江梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币八千元。（罚金已预缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年4月25日止） 八、被告人马永梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（罚金已预缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 九、被告人尹苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。（罚金已预缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 十、责令各被告人退赔被害人的经济损失，其中被害人陈某1的经济损失人民币77270元，其余款项等待被害人身份查明后予以退赔，前述款项从各被告人退出的赔偿款120608.66元中予以退赔。 十一、追缴被告人尹苗苗退出的违法所得人民币5320元、被告人马永梅退出的违法所得人民币40元，均上缴国库。 十二、被漳平市公安局扣押的苹果手机七部、移动电话二部、vivo手机三部、笔记本一本、华为手机二部、小米手机五部、无线数据终端三台、诺基亚手机一部、U盘五个、华硕笔记本电脑一台、诈骗资料等作案工具，均予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖  家  懋 人民陪审员 许  碧  杰 人民陪审员 王  精  忠 二〇二〇年七月十四日 法官 助理 杨  张  玉 书 记 员 柯丽雅（代） 附《中华人民共和国刑法》的相关规定： 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。