广东省新兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5321刑初92号公诉机关新兴县人民检察院。被告人黄卓梅，女，1997年8月10日出生，广东省罗定市人，汉族，初中文化，户籍所在地广东省罗定市***********，住新兴县里洞镇里洞圩镇梁广雄住宅。因本案于2020年1月22日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于新兴县看守所。辩护人尹元胜，广东沿胜律师事务所律师。新兴县人民检察院以新检一部刑诉[2020]20号起诉书指控被告人黄卓梅犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。新兴县人民检察院指派检察员麦晓丹出庭支持公诉，被告人黄卓梅及其辩护人尹元胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年底，被告人黄卓梅以介绍女朋友给被害人梁某全为由，虚构黄小丽的身份和梁某全在微信中建立恋爱关系，黄卓梅捏造黄小丽未婚、医生的身份，在美国有女儿等虚假事实，并在微信中扮演“磊磊”、“庭哥”、“小丽爸爸”、“悠悠”等角色与梁某全聊天，取得梁某全的信任，在交往中多次以生病、生日、买手机电脑等为由对梁某全进行诈骗财物。经核算，梁某全通过支付宝、柜员机转账等方式转款给黄卓梅提供的支付宝、银行卡账号一共78579元。梁某全于2018年10月12日许报案至新兴县公安局，新兴县公安局于同日立案侦查。黄卓梅于2018年10月21日退还20000元给梁某全，于2020年1月22日在新兴县里洞镇里洞圩镇梁广雄住宅被抓获归案。公诉机关对以上指控事实提供下列证据：书证：受案登记表、立案决定书、微信聊天截图、微信转账记录、银行流水明细等；被害人梁某全的陈述；证人梁某强、黄某英的证言；被告人黄卓梅的供述和辩解；现场勘验笔录、照片；电子数据。公诉机关认为，被告人黄卓梅捏造事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人黄卓梅辩解其与梁某全属于恋爱关系，钱财是梁某全心甘情愿给自己的，其不构成诈骗罪。辩护人尹元胜提出的辩护意见：一、指控被告人黄卓梅构成诈骗罪的事实不清、证据不足。1.被告人黄卓梅与梁某全于2015年已经认识，至2017年期间被告人黄卓梅还没结婚，两人是正常的情侣关系。2.2017年的转账单清晰见到梁某全直接转到黄卓梅的账户，可见梁某全知道或者应当知道一直与其联系的是被告人黄卓梅。3.黄卓梅给了梁某全母亲3000元的生活费，梁某全母亲是知道或者应当知道黄卓梅与梁某全是情侣关系。4.黄卓梅使用实名制邮寄手机给梁某全时应当知道是黄卓梅不是黄小丽。综上，被害人梁某全转款给黄卓梅时并不存在主观错误的认识。5.从双方的转账款项的数额可以体现双方是男女朋友关系，如2017年5月20日这个特别日子转了520元给对方确认了情侣关系。6.双方互有经济方面来往，不是单方的。黄卓梅也有发红包、买手机给梁某全，且给了3000元梁某全母亲做生活费。7.现有证据无法证实黄卓梅与梁某全存在虚假经济往来的事实。被告人黄卓梅与梁某全的经济往来属于恋爱支出。二、法庭若认定构成诈骗行为，被告人黄卓梅有以下从轻处罚的情节：1.系初犯；2、双方对账中确认了2999元购买手机、3000元给杨建全母亲的生活费。这些不应计算到诈骗的数额。3.黄卓梅已经退还了25100元给梁某全，依法可以从轻处罚。经审理查明，2016年底，被告人黄卓梅以介绍女朋友给被害人梁某全为由，虚构黄小丽的身份和梁某全在微信中建立恋爱关系，黄卓梅捏造黄小丽未婚、医生的身份，在美国有女儿等虚假事实，并在微信中扮演“小丽爸爸”“悠悠”等角色与梁某全聊天，取得梁某全的信任，在交往中多次以生病、生日、买手机、电脑等为由对梁某全进行诈骗财物。经核算，梁某全通过支付宝、柜员机转账等方式转款给黄卓梅提供的支付宝、银行卡账号一共78579元。梁某全于2018年10月12日许报案至新兴县公安局，新兴县公安局于同日立案侦查。黄卓梅于2018年9月12日退还3600元、10月1日退还1500元、10月21日退还20000元给梁某全。被告人黄卓梅于2020年1月22日在新兴县里洞镇里洞圩镇梁广雄住宅被抓获归案。以上事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、上网追逃人员登记表、抓获经过、随案移送物品清单，证明：被害人梁某全于2018年10月12日报案称其被黄卓梅诈骗，新兴县公安局于同日立案侦查，后将其列为上网追逃人员。2020年1月22日在新兴县里洞镇里洞圩镇梁广雄住宅抓获被告人黄卓梅。2.户籍资料、人口信息查询资料、证明，证明：黄卓梅的身份情况及已达到刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。3.被害人梁某全的陈述、辨认笔录，证明：（1）2015年，我的邻居梁某强带黄卓梅回家时我就认识她了，在2016年7月，我父亲让黄卓梅介绍女朋友给我，黄卓梅将一名叫黄小丽的女子介绍给我，我们添加了微信一直通过微信聊天并在10月份确定为男女朋友关系。之后黄小丽让我加她的另一个微信（微信号：slss123，昵称：天使的羽毛），之后她换了多次微信昵称。我和黄小丽谈恋爱期间，还有黄小丽的外婆、表哥、女儿、爸爸等人联系过我。黄小丽之后多次以买电脑、肠胃炎、买礼物、办事、过节送礼等向我借钱，还给钱她买衣服、手机等，我通过支付宝和银行转账给她约78579元，黄小丽也叫我给钱黄卓梅买电脑5000元、媒人利是3600元等。我多次要求黄小丽见面，但是黄小丽都以各种理由拒绝，只能微信语音和打字聊天，不能视频。之后我发现黄小丽支付宝收款名字是黄卓梅，黄小丽就说是黄卓梅给支付宝账号她使用，让我要相信黄卓梅，我就没有多想了。之后我妈将黄小丽的电话给我才知道原来黄小丽就是黄卓梅，黄小丽就是黄卓梅虚构来骗我钱的，我找到黄卓梅让她把骗的钱还给我，黄卓梅之后还了25100元给我，至今还有约59900元没有还。（2）梁某全辨认出黄卓梅。4.证人黄某英的证言，证明：我与黄卓梅是同房姐妹关系，2015年时黄卓梅让我办一张老家的农业银行卡，我回老家办理好交给黄卓梅就没有再见过该卡。2015年后我就很少与黄卓梅联系，银行卡一直是黄卓梅使用，不清楚她如何使用。5.证人梁某强的证言，证明：我与黄卓梅在2014年认识并发展成恋人关系，2018年中旬登记结婚。黄卓梅一直使用一个微信（微信号：A2688403，昵称：晴有晴天）聊天，黄卓梅没有严重疾病和生病住院的情况，我每月固定给黄卓梅生活费，她应该不缺钱花。6.接受证据材料清单、调取证据清单、梁某全的中国邮政储蓄银行交易明细、梁某全广东新兴农村商业银行交易明细、黄某英中国农业银行交易明细清单、梁某全支付宝电子客户回单，证明：梁某全通过支付宝、银行转账等方式转账78579元给黄卓梅或者黄卓梅持有的黄某英账户中。7.接受证据材料清单、转账记录截图，证明：梁某全多次通过其广东新兴农村商业银行尾数为4574的账户转账给黄某英的农业银行账户、黄卓梅的中国银行账户，微信转账给昵称为天使的羽毛、晴有晴天的微信账户。8.接受证据材料清单、微信聊天截图，证明：梁某全使用手机微信与黄小丽（微信昵称：天使的羽毛）聊天的记录，内有黄小丽女儿“悠悠”、黄小丽与梁某全聊天的情况，梁某全与黄小丽在微信聊天中互称男女朋友、老公老婆的记录，梁某全与黄小丽女儿“悠悠”在微信聊天中互称父女关系及“悠悠”在美国读书的内容。9.接收案件证据清单、手机截图，证明：经对被害人梁某全手机图片、短信、微信聊天进行截图，黄小丽向梁某全发送的自称其本人和女儿“悠悠”的照片，自称为黄小丽父亲的人通过微信“昵称：荧光般温柔”与梁某全聊天的内容，自称为黄小丽的人使用150*****482电话号码于梁某全短信聊天内容。10.手机截图、手写记录一份、转账记录、微信聊天截图，证明：内有黄卓梅与梁某全部分微信聊天记录，两人互称老公老婆。梁某全与黄卓梅两人对转账记录进行结算，确认诈骗数额为77849.73元。11.被告人黄卓梅的供述及辩解、辨认材料：（1）侦查阶段曾供述：我在2013年认识丈夫梁某强并确立恋爱关系，一直恋爱至2018年7月登记领证结婚。我在2015年回梁某强家时认识梁某全，之后梁某全父亲让我介绍女朋友给梁某全，因为我介绍的女孩子认为里洞镇太偏僻，我也没有合适的女孩子介绍，就虚构黄小丽身份诈骗梁某全。我通过微信添加梁某全后经过聊天确认恋爱关系，聊天中我通过买手机、买礼物、手镯、过节送红包、生病等理由向梁某全要钱。梁某全大部分通过支付宝和银行转账，少部分通过微信转账给我。农业银行账户是我使用堂妹黄某英的名义开设的。因为当时经济比较紧张，所以借向梁某全介绍女朋友的机会诈骗梁某全。我认识到有诈骗梁某全的行为，经公安机关最后出示支付宝交易记录、微信转账记录、银行卡转账记录，确认从梁某全处收款78579元，对该数额没有异议。（2）庭上辩解：我与梁某全是恋爱关系，2018年过年后分手，我在2015年12月已经坦白黄小丽就是我，没有虚构美国有女儿的事实，确认在梁某全处拿了78579元，但属于恋爱的支出。（3）黄卓梅辨认出梁某全。对被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，综合评析如下：对被告人及辩护人提出被告人黄卓梅与被害人梁某全是恋爱关系，转账属于正常的恋爱交往支出，且梁某全转账时知道或者应当知道黄小丽就是黄卓梅，不存在错误认识，被告人黄卓梅不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被告人黄卓梅在2016年8月25日通过手机添加梁某全微信，并使用黄小丽的身份与梁某全聊天，其中黄卓梅使用的微信昵称有“天使的羽毛、晴有晴天、荧光般温柔”等，被告人黄卓梅虚构出黄小丽、女儿悠悠、黄小丽父亲等角色与梁某全聊天，黄卓梅使用黄小丽身份与梁某全建立恋爱关系，并通过买手机、手镯、买礼物、治病等理由向梁某全要钱，经对梁某全和黄卓梅的支付宝交易记录、微信转账记录、银行交易明细进行核算，梁某全共转账78579元给黄卓梅。被告人黄卓梅在侦查阶段供述虽有反复，但多次供述到因为经济紧张借向梁某全介绍女朋友的机会虚构事实诈骗梁某全钱财，且对公安机关出示的上述转账记录数额78579元予以确认。被告人黄卓梅辩解2015年底已经向梁某全坦白黄小丽就是黄卓梅、没有虚构有女儿在美国读书等事实。但两人在2016年8月25日才添加微信聊天，聊天记录有让梁某全相信黄卓梅和黄小丽的内容，且聊天记录有显示自称黄小丽女儿在美国读书并有向梁某全要钱的内容，被告人黄卓梅的辩解明显与事实不符。综上，被告人黄卓梅主观上有借介绍女朋友诈骗梁某全钱财的故意，客观上虚构黄小丽的身份与梁某全确立恋爱关系，且两人不能视频聊天，黄卓梅给梁某全发送的照片均与黄卓梅样貌不一致，被告人黄卓梅通过扮演不同角色使被害人梁某全陷入错误认识而交付钱财给黄卓梅的事实，诈骗数额巨大，被告人黄卓梅的行为构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。对辩护人尹元胜提出黄卓梅向梁某全转账的数额应当扣除的辩护意见，经查，被告人黄卓梅虚构事实诈骗被害人梁某全78579元，虽然被告人黄卓梅在交往中有转账或者购买礼物给梁某全，但属于使被害人梁某全对其信任并陷入错误认识而支出的犯罪成本，不影响其诈骗的数额，依法不应扣除。辩护人提出的该辩护意见理据不足，依法不予采纳。本院认为，被告人黄卓梅以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人黄卓梅的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以采纳。被告人黄卓梅是初犯，已退还部分损失给被害人，在量刑时予以考虑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄卓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币8000元。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2023年5月21日止。）二、责令被告人黄卓梅继续退赔违法所得53479元给被害人梁健全。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵恒爱人民陪审员  梁桂香人民陪审员  符晓玲二〇二〇年七月十五日书 记 员  徐 洁附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。