宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初794号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人刘会，男，1985年8月12日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，无业，住新化县。因犯容留他人吸毒罪于2013年被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，于2014年7月7日刑满释放。因吸毒于2014年9月9日被广东省东莞市公安局行政拘留十五日，同日被该局责令社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月23日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人任文平、胡妍群，浙江联鑫律师事务所律师。 被告人阳志贤，男，1994年11月24日出生于湖南省新化县，汉族，小学文化，无业，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人马建东，浙江红邦律师事务所律师。 被告人阳远辉，男，1996年7月10日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月17日被抓获，次日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年2月22日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人郭安寿，浙江红邦律师事务所律师。 被告人刘冬，男，1996年11月11日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，无业，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月22日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人肖勇焱，湖南欣锦律师事务所律师。 被告人刘超，男，1998年9月15日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，无业，住新化县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月20日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年3月29日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人戴晓晨，湖南人和律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2019〕775号起诉书指控被告人刘会、阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员宋一虎出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，因案件需要补充侦查，经宁波市北仑区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。因不能抗拒原因，本案于2020年2月23日中止审理，后于2020年7月24日恢复审理。现已审理终结。 宁波市北仑区人民检察院指控： 2018年4月份，被告人刘会伙同阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超虚构旺德富投资理财平台，以高额返利诱骗客户到该平台投资，待客户投资达到一定数额后，将平台关闭，卷款消失。通过该种方式，被告人刘会、阳志贤等5人先后骗取被害人田某、段某等9人共计人民币39万余元。 2018年8月份，被告人刘会伙同阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超又虚构了众一控股紫台投资理财平台，通过上述方式，先后骗取被害人徐某1、黄某等3人共计人民币96万余元。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、银行交易明细等相应的证据。公诉机关认为，被告人刘会、阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。其中被告人刘会系累犯。现提请本院依法判处。 被告人刘会及其辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为其系受“白菜”指使参与到犯罪中的，其不是主谋、策划者。其自认旺德富平台的涉案金额应是10.2万元。其辩护人同时认为：现有证据无法证实被诈骗金额和人数，即使全部认定，认定诈骗金额时应扣除返还给被害人的金额；其系从犯、自愿认罪、社会危害较小，认罪悔罪态度好；综上，请求法庭对其从宽处罚。 被告人阳志贤及其辩护人对起诉的罪名及事实均无异议，但金额其不清楚，请法庭核实。其辩护人同时认为，其系从犯、具体有坦白情节，且自愿将已查扣的其银行卡、支付宝、微信上钱款用于退赃，请求法庭对其从宽处罚。 被告人阳远辉对起诉指控的罪名无异议，但其仅参与第一笔事实，未参与第二笔事实，且第一笔事实的金额不清楚。其辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为指控其参与第二笔事实的证据不足；同时，其完全是听从刘会指使参与犯罪，所起所用较小，应认定为从犯，且获利较少，系初犯；请求法庭对其从宽处罚。 被告人刘冬对起诉指控的罪名无异议，但其仅参与第一笔事实，未参与第二笔事实，且第一笔事实的金额只有十几万元，其系在自首途中被抓获。其辩护人对起诉指控的罪名无异议，但认为指控其参与第二笔事实的证据不足；且刘冬具有自首、系从犯等情节，请求法庭对其从宽处罚。 被告人刘超对起诉指控的罪名及事实无异议，但其没有业绩，其就是聊天，应是未遂，其系从犯。其辩护人同时认为，其具有自首情节，且主观恶性不大、系初犯等从轻处罚情节，请求法庭对其做出构罪免刑或缓刑的判决。 经审理查明： 2018年4月份，被告人刘会伙同阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超虚构旺德富投资理财平台，以高额返利诱骗客户到该平台投资，待客户投资达到一定数额后，将平台关闭，卷款消失。上述被告人通过该种方式先后骗取被害人田某、段某、商某、夏某、徐某2、李某、王某等人共计人民币305965元。 2018年8月份，被告人刘会伙同阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超又虚构了众一控股紫台投资理财平台，通过上述方式，先后骗取被害人徐某1、黄某、余某3人共计人民币955109元。 公安机关依法分别从被告人阳远辉、阳志贤、刘会处扣押人民币5000元、13320元、401元，并冻结被告人阳志贤名下银行账户合计人民币70600元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人田某的陈述及银行交易明细、旺德富平台登录界面及显示的接收资金账户截图、客服聊天记录：2018年4月8日，其通过ＱＱ投资群认识一个ＱＱ名叫亿雅（ＱＱ号为204616××××）的人，经他推荐到衡阳旺德富投资经营有限公司的旺德富平台去投资，说利息比较高。次日其分4次到该平台共计投资10.50万元，其第一次5000元是通过支付宝转到对方支付宝账号，显示名字“＊广保”，账户名称为旺德富投资，剩余10万元是其通过其中国银行账户分2万、5万、3万转到对方提供的工商银行账户里，户名为严广保，账号为×××65。后分别于4月10日、11日、12日各返还1269元、2266元、1761元，共计5266元。2018年1月13日其发现平台账户里的资金被无故冻结，其打电话问客服，客服说登录异常，需要充翻倍的金额即再投资20万元才能解冻，让其汇入一个户名叫刘盖山的建设银行账户，账号为6236××××1232，并说如果24小时之内不投钱，账户就会清零且永久锁定，其就知道被骗并报案了。 2.被害人段某的陈述及银行交易明细：2018年4月初，其通过同事介绍找到了旺德富投资平台。4月19日，其试着转入该平台100元，该平台绑定的账户户名为刘盖山，账号为6236××××1232，发现这个平台可以将钱取出来，其就又转入29900元共计3万元购买了这个平台的一档30000元的理财，4月20日收到平台返现486元，第三天这个平台的网页就打不开了。 3.被害人李某的陈述及银行交易明细：2018年4月9日，其通过一陌生的ＱＱ好友介绍了解到旺德富投资平台比较赚钱，并说该平台有实体公司，利率很高，平台的钱某可以随存随取，而且可以拿5%的投资返奖，后发给其该平台的链接，其就下载注册了这个平台ＡＰＰ，其就充值100元（实际充值92元，8元为平台奖励）试了下，钱是转到严广保账户（×××65），4月10日，平台通过严广保账户给其银行账户返现109元，其就和对方约定互相充值以领取5%的投资返奖，他先充了20000元，其账户就多了1000元，其就也往自己的账户里充了20000元，钱是转到严广保上述账户，对方又充了30000元，其账户就多了1500元，但其当时钱不够就没有继续充值，4月11日至4月20日，其账户每天各返现282元（13日前由严广保账户返现，之后由刘盖山账户返现），4月17日，其介绍同事王某到这个平台投资，成了他的介绍人，当天他往平台账户里充值5××××元，其就得到返奖2500元，4月20日，其和对方陌生的ＱＱ好友约定各充值5××××元拿投资返奖，其先提现了20000元，然后凑整5××××元充到了该平台的刘盖山账户（账号为6236××××1232），对方也充了5××××元，其账户就多了2500元的投资返奖，之后其就打不开这个投资平台了，那个ＱＱ好友也把其拉黑了，其就知道被骗了。 4.被害人王某的陈述及银行流水明细：2018年4月9日，其经同事李某介绍和他一起投资旺德富投资平台，其就充值100元（实际充值92元，8元为平台奖励）试了下，钱是转到严广保账户（账号为×××65），4月10日平台通过严广保账户返现101元到其银行账户。4月17日其分四笔共计转入刘盖山账户（账号为6236××××1232）5××××元，4月18日其账户返现940元，4月19日返现940元，4月20日返现920元，再往后就没返现了，网站也无法登陆、电话也联系不上了，其就知道被骗了。 5.被害人徐某2的陈述及银行交易明细：2018年4月10日，其通过别人在ＱＱ群里分享的一个叫旺德富投资理财产品的项目，他们说回报率很高、安全稳定，其就注册了账号，先通过其父亲徐某3账户转入该平台绑定的严广保账户（账号为×××65）500元试试看，4月12日其账户里就变成了513元，钱某可以立即提现，后其看到一个投资30000元，大约一个月后可以返利五六千元的理财产品，其就立即投了该平台30000元，钱某是通过父亲徐某3账户转入到上述严广保的账户，自4月13日至4月20日共8天平台每天返现到其账户486元（13日由严广保账户转入，之后均由刘盖山账户转入，共计3888元），后其发现这个平台无法登陆了，其就知道被骗了。 6.被害人商某的陈述及银行交易明细：2018年4月14日，其通过同事徐某2介绍到旺德富投资平台投资，其向平台绑定的刘盖山账户转入500元（账号为6236××××1232）试了下，发现钱是可以提取出来的，其就又投了5000元，4月15日平台给其返现510元，4月17日返现120元，4月18日其就又投了30000元进去，4月19日平台又给其返现620元，之后这个平台就无法登陆了，也无法联系对方，其就知道被骗了。 7.被害人夏某的证言及银行交易明细：2018年4月18日，其朋友徐某2给其推荐了旺德富投资平台，其通过妻子徐佳骄的账户转入该平台绑定的刘盖山账户（账号为6236××××1232）30000元，4月19日，平台给其返现486元，之后其账户就被无故冻结了，其联系客服说登录异常，后来那个平台也无法登陆了，其就知道被骗了。 8.被害人徐某1的陈述、银行交易明细：2018年8月初，其通过百度搜索金融理财ＡＰＰ，找到一个众一紫台理财平台（对应公司为宁夏众一紫台有限公司），通过该平台客服了解了该平台的企业情况及相关投资项目，平台客服（推荐人ＱＱ号为204616××××）主动加了其ＱＱ并将其拉进了一个ＱＱ群（号码为63376××××），并说只要投资就可以立即返现。8月3日，该平台的网页客服给了其一个户名为刘仁的农业银行账号（6228487798881831771），其向该账户转入90元，过了一会，该平台返其账户100元，后其通过上述ＱＱ群里的二维码下载了该平台的ＡＰＰ。8月5日，客服和其说越高的投资额度可以得到越高的返现，并给其发了一个微信支付的二维码，其通过微信扫描支付了1000元，次日该平台向其返现200元。8月10日，该平台客服和其说一次投资20万元就能成为该平台的ＶＩＰ，可以得到更高的返现，其就分四笔向该平台账号共计转入20万元，转账后其得到返现356元；8月13日返现800元；8月15日返现8000元，该平台客服称该公司又开发了一个新项目，每人限投10万元，其就又分两笔转入该平台账户合计10万元；8月16日，其发现账户被冻结，客服称如立即解冻账户需充值30万元保证金，其就充了30万元，但账户还是没有立即解冻；客服称平台新规定15日后才能解冻，如果再充30万元，账户就可以立即解冻并提现本金，其又充了30万，但还是没有解冻。8月17日上午，其继续和客服沟通解冻账户的事情，对方又称平台短期内不允许解冻账户，如果再充30万元就可以解冻账户，其就不相信他们了，到了晚上，其发现该平台已经无法登陆，ＱＱ群也解散了，ＡＰＰ也被封了，其共计被骗90多万元。其投资的项目是一月返现2.15%。其自己转账使用的账号均为招商银行账户（尾号为3972、3961）。 9.被害人黄某、余某的陈述及银行交易明细、转账记录截图、聊天记录：2018年8月1日，二人通过网上广告了解到众一控股紫台的投资平台，一直到8月16日均在该平台投资，期间日化收益率为0.88%左右，都能正常投资和返现。8月17日该平台出现故障，很多标都逾期了，就有人称是平台的投资者，教二人在平台开多个账号来刷平台的推荐金，后平台以这种理由为由冻结二人账号并拒绝退回本金，需要二人交保证金才能正常操作，但当日该平台就无法登陆了，其平台账户显示流动投资共计66075元，但无法取出，二人就报警了。根据双方转账记录及银行流水明细，二人转入该平台资金共计66075元，平台共计返现2600元。 10.证人刘某的证言及ＱＱ聊天记录、情况说明：证实2018年3月21日-4月20日，一个ＱＱ昵称为“更好的”的湖南人让其做了一个旺德富（对应公司是衡阳旺德富投资经营有限公司）理财平台，并在此期间就平台维护、绑定银行卡号（3月29日设置绑定严广保工商银行账户×××65）、手机号、设置支付宝、微信链接、平台聊天等细节问题进行沟通，平台制作费共计5500元，3月25日、26日通过银行账户（账号为6230××××3074，实际为阳志贤名下账户）分别转账给其3000元、2500元，后于4月6日平台搭建完毕，4月15日修改绑定银行账户为刘盖山（建设银行6236××××1232）。5月24日又帮该人做了一个众一控股紫台（对应公司是宁夏众一紫台投资有限公司），谈好价钱为5500元，当日通过微信转账给其4000元，后搭建好平台后通过微信转账支付余款1500元，5月27日修改后台账号。这两个平台他都是用来诈骗的，他一般是先做一个骗一段时间，怕被公安查，重新再搞一个继续骗，其和他都是通过ＱＱ联系的。 11.辨认笔录及照片：证实被告人阳远辉、阳志贤均辨认出一起参与诈骗的人还有被告人刘会、刘冬、刘超。 12.调取证据通知书、银行交易明细、情况说明、涉案资金流向图：证实民警依法调取涉案相关严广保（尾号0665）、刘明辉（尾号5085）、王亚飞（尾号0274）、刘超（尾号1876，开户时间为2018年3月23日）、刘盖山（尾号1232）、刘仁（尾号1771）、阳志贤（尾号3074，3月23日开户）、刘会（尾号6533）等账户交易流水明细，及刘盖山（尾号1232）账户网上银行交易IP、MAC等信息，涉案被害人资金分别转入两平台绑定的严广保、刘盖山、刘仁银行账户及相应支付宝、微信账户，后又经过多次转账（通过爱农驿站、信博网、易宝、裕福支付等商户平台），于2018年4月和8月最终流向刘会、刘超、阳志贤的上述银行账户，共计128万余元，最后其几人通过ATM机或柜台取现或消费。刘超（尾号1876）账户显示分别于2018年4月14日、8月11日、8月17日各通过银行柜面取现3.5万元、4万元、19万元。 13.银行柜台或ATM机监控视频及截图、情况说明：证实2018年8月10日至20日，刘会、阳志贤等人持阳志贤农行卡（尾号3074）、刘会建行卡（尾号6533）至ATM机或柜台取现情况。 14.提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片：2019年2月11日，民警依法扣押被告人阳远辉随身携带的现金人民币5000元以及被告人阳志贤违法所得人民币13320元及银行卡二张。2019年2月23日，民警依法从被告人刘会住处扣押人民币401元、笔记本电脑、手机、手机卡等物品。 15.协助冻结财产通知书：证实民警依法冻结被告人阳志贤银行卡内现金人民币70600元。 16.刑事判决书、行政处罚决定书、刑满释放证明：证实刘会前科情况，并于2014年7月7日刑满释放。 17.到案经过陈述笔录及情况说明、全国常住人口信息：证实各被告人的到案及身份情况。 18.被告人刘会的供述与辩解：2018年3月至5月，其伙同阳远辉、阳志贤、刘冬、刘超等人通过虚假的投资平台骗取他人财物，共计10.2万元，其分到1万元。关于诈骗手段与被害人陈述基本一致。涉案娄底市大汉巨龙小区的房子是其租的，其叫了刘冬、阳远辉、阳志贤（阳远辉找来的）、刘超（刘会指使刘冬找的）一起参与诈骗。后“白菜”带其5人一起到了上述房子内，告诉其5人是通过QQ拉人到他搭建的投资平台上诈骗。他先教了其如何在QQ上吸引客户，其又教会了阳远辉等4人，并平时负责管理他们。之后其5人就开始加入各种QQ群并发其诈骗平台的广告，阳远辉4人专门负责拉客户到其诈骗平台投资。一旦客户投资的资金上万了，就立即冻结该账户，使他们无法提现。后“白菜”打电话过来，让其几人关掉平台跑路。辩解其是受“白菜”指使干诈骗的事情，诈骗金额共计10.2万元，未参与起诉指控的第二笔事实。 19.被告人阳志贤的供述：其关于诈骗手段与被害人陈述基本一致。并供述：其与刘会、刘冬、刘超、阳远辉一起搞APP理财平台进行诈骗，旺德富平台是2018年3、4月份搞的，众一控股紫台平台是2018年8、9月份搞的，其5人均参与了两个平台的诈骗。刘会是其4人的老大，上述两个诈骗平台都是刘会找人做的，平台的收款账户有严广保、刘盖山、刘仁等，这些人的身份证和银行卡都是刘会买来的。其是被阳远辉纠集参与诈骗的，后来刘冬、刘超也加入进来。刘会教会几人诈骗手段后，安排阳远辉负责将客户到账金额填入平台中客户账号的等额数值，其和刘冬、刘超专门负责拉客，其拿拉到客户的25%作为其提成，其一共分到23万元左右，其身上的现金及被扣押银行卡里的钱都是诈骗所得。刘会用其名字办了一张农行卡（尾号为3074，实际为3月23日开户），由他使用。庭审中供述其不知道“白菜”这个人。 20.被告人阳远辉的供述：其在侦查阶段供述，2018年3月，其跟着廖勇到湖南娄底市××小区找到刘会，当时刘会正在准备诈骗平台的事情，其和廖勇就跟着刘会干，但还没开始，刘会和廖勇就因为打牌的事情闹翻了，廖勇就走了，其留下跟着刘会继续干。之后刘会就陆续叫来了阳志贤、刘超、刘冬，5人就一起在刘会的上述暂住房以虚假的投资平台诈骗。平台的搭建和维护都是刘会在网上找人弄的，平台收款银行卡账户都是刘会找人买的。刘会的电脑装着诈骗平台的后台，客户提现需要他确认同意才能提现，如果刘会不在，就由其去操作，刘会还负责把客户打进来的钱通过网上赌博平台洗干净，再打入刘会、阳志贤、刘超的银行卡里，取钱某是他们三个负责，取回来的钱交给刘会保管；其主要负责用刘会买来的ＱＱ找一些金融投资群，在群里套近乎、发广告、发放收益截图吸引客户到刘会搭建的平台投资，一般是先给客户一点甜头，给他点利息，然后让客户慢慢加注，并随时把客户的账号冻结，这样就完成了一次诈骗，这次的诈骗平台是旺德富。7月底的时候，刘会说他又准备好了一个新平台叫众一控股平台，让其4个跟着他继续搞，这个平台赚钱很多，其地方投资最多的客户也就5万，他们4人的客户比其多，其知道的有30多万元。平台的收款账号其记得有刘盖山、刘仁等，这两个平台其一共赚了2.8万元。庭审中称刘会曾告诉其“白菜”是老板，且其仅参与第一笔犯罪事实，金额不清楚，未参与起诉指控的第二笔事实。 21.被告人刘冬的供述与辩解：2017年年底，其和刘会、刘超一起吃夜宵，刘会说带其去拉客户到理财平台投资，每月给其7000元底薪，然后说上班时叫其。2018年3月初，刘会让其做事，还借给其5000元钱。并让其叫上刘超一起，过了一两天，刘会开车到其老家接上其和刘超后到了娄底市大汉巨龙小区的一个房子内，当时阳远辉和阳志贤已经在了，客厅里还放着5台电脑，然后刘会说过两天就开工。两天后刘会教其4人如何操作QQ拉客户到投资平台，教会后分给其4人每人一台电脑开始工作。其每天就是在QQ群上找人聊天拉他们投资其一方的投资平台。刘会是老板，平台的操作运行等都是他在管，其和刘超、阳志贤、阳远辉负责在QQ上拉客户让后在其一方的平台上投资。辩解其没有拉到客户，到4月底解散时，刘会就给其2000元好处费，其仅参加了起诉指控的第一笔事实，但具体诈骗金额不清楚，未参与第二笔事实，其属于在自首途中被抓获的。 22.被告人刘超的供述与辩解：其在侦查阶段供述，其和刘会、刘冬、阳志贤、阳远辉一起参与了平台诈骗。刘会是老板，他有一台专门的电脑，平台的操作等情况都是由他负责，搞电信诈骗所用的房子也是他租来的；刘冬、阳志贤、阳远辉是负责在QQ上拉客户聊天，其只加了QQ群，QQ号都是刘会配给其几个的。庭审中供述其5人均参与了起诉指控的两次诈骗事实，第二次是七八月份，其不知道“白菜”这个人。其名下一张邮政储蓄银行卡在刘会处，办好后就放在他那里了，就该账户有大量的款项进入。其身份证没有借给别人使用过。辩解其未拉到客户到平台投资，没有业绩，没分到钱，属于未遂。 关于控辩双方意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人刘会、阳远辉、刘冬是否参与本案指控的第二笔诈骗事实。经查，根据被告人阳志贤、阳远辉在侦查阶段的稳定供述，被告人阳志贤、刘超庭审中的供述，证人刘某的证言及其与“更好的”两次制作涉案两平台的聊天记录，涉案被骗资金在2018年4月、8月的流向、2018年8月由被告人刘会、阳志贤二人多次将涉案赃款在银行柜台或ＡＴＭ机的取款视频及截图等证据，上述证据均能相互印证，证实在案五被告人均参与了涉案指控的诈骗事实。故对被告人刘会、阳远辉、刘冬及各自辩护人提出各自均参与了涉案第一笔事实，而未参与第二笔事实的辩解（护）意见，与本院查明事实不符，均不予采纳。 2.关于涉案诈骗数额。本院经审查认为，诈骗数额应以实际骗取的数额计算，即以被害人的实际损失为准，共计人民币1261074元。故关于涉案诈骗数额以本院认定为准，对各被告人及相关辩护人据此而提出的相关辩解（护）意见，均不予采纳。 3.关于被告人刘会辩解其系受“白菜”指使参与诈骗，其再纠集在案其他四被告人一起诈骗。经查，根据被告人阳远辉、阳志贤、刘冬、刘超均供述被告人刘会系老板，找人购买搭建、维护涉案诈骗平台，并购买涉案相关人员身份证及银行卡，诈骗所得也是由被告人刘会负责管理并分赃，均未见过“白菜”其人；同时，被告人刘会未提供查证“白菜”参与犯罪的任何线索，故本院对该辩解，不予采信。 4.关于主从犯问题。经查，被告人刘会纠集被告人阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超一起实施诈骗，还提供诈骗场地、找人搭建诈骗平台及平台链接的银行账户，事后将赃款通过洗钱平台流转至其、刘超、阳志贤账户，并管理取现后的赃款、事后分赃，获利最多等情节，证实其系本案诈骗的组织者，系主犯。被告人阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超受被告人刘会指使参与诈骗，负责拉客户到诈骗平台投资，与被告人刘会共同配合完成诈骗犯罪，其中被告人阳志贤还提供其名下银行卡供诈骗使用，且事后到银行柜台或ATM机取现；被告人阳远辉还纠集被告人阳志贤参与诈骗，且有时管理诈骗平台后台；被告人刘冬还受刘会指使叫上刘超；被告人刘超提供名下银行卡供诈骗使用；综合被告人阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超参与诈骗所起的作用，本院认定四被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚，并根据上述四被告人在共同犯罪中所起所用的略有不同在量刑时予以区分。故对被告人刘会及其辩护人提出其系从犯、被告人刘超提出其系未遂的辩解（护）意见，不予采纳，其他被告人及辩护人提出系从犯的辩解（护）意见，予以采纳。 本院认为，被告人刘会、阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超以非法占有为目的，利用网络技术手段虚构事实、隐瞒真相，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘会系累犯，依法从重处罚。被告人阳志贤、阳远辉、刘冬、刘超系从犯，依法减轻处罚。被告人阳志贤到案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。其辩护人以此为由提出对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人刘超虽主动投案，但到案后未如实供述其罪行，不应认定为自首，鉴于其主动投案，可酌情从轻处罚。故其及其辩护人认为其系自首的辩解（护）意见，于法无据，不予采纳。被告人刘冬及其辩护人认为其系在投案途中被抓获，缺乏事实及法律依据，不应认定为自首，对该辩解（护）意见，不予采纳。扣押、冻结在案的款项，予以追缴，用于退赔各被害人损失；不足部分，由各被告人继续退赔。据此，根据本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘会犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2031年2月22日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人阳志贤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2025年1月16日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人阳远辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2025年7月16日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人刘冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2024年8月21日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 五、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2024年8月19日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 六、查扣在案款项人民币89321元，予以追缴，用于退赔各被害人损失；不足部分人民币1171753元，责令各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  谢 俊 人民陪审员  王 海 二〇二〇年七月三十日 代书 记员  张蓓蓓 ??20? ??19?