天津市第三中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）津03执复56号复议申请人（申请执行人）：天津明津商贸有限公司，住所地天津自贸试验区（天津港保税区）海滨五路92号208房间。法定代表人：魏奶堂，总经理。委托诉讼代理人：卢金峰，天津友汇律师事务所律师。委托诉讼代理人：张勇刚，该公司员工。被执行人：天津润华信国际贸易有限公司，住所地天津港保税区海滨六路78号B-519A。法定代表人：刘建宝，总经理。被执行人：刘建宝，男，1958年7月23日出生，汉族，住山西省晋中市榆次区。复议申请人天津明津商贸有限公司（以下简称明津公司）不服天津市滨海新区人民法院（以下简称滨海新区法院）（2020）津0116执异48号执行裁定，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查。本案现已审查终结。滨海新区法院在执行申请执行人明津公司与被执行人天津润华信国际贸易有限公司（以下简称润华信公司）、刘建宝企业借款纠纷一案中，明津公司对滨海新区法院裁定终结本次执行程序不服，向滨海新区法院提出书面异议。滨海新区法院查明，明津公司与润华信公司、刘建宝企业借款纠纷一案，滨海新区法院于2018年4月27日作出（2018）津0116民初514号民事调解书，调解内容如下：“一、被告天津润华信国际贸易有限公司于2018年8月、2018年10月、2018年12月、2019年2月、2019年3月分别给付原告300000元，直至借款本金1500000元还清，被告刘建宝承担连带给付责任；二、如果任何一期逾期给付，二被告承担自2013年3月21日起至2018年4月27日止以借款本金1500000元为基数按月息2%计算的利息；三、如果任何一期逾期给付，原告有权申请法院对全部剩余本息强制执行；四、原告自愿让免其他诉讼请求；五、案件受理费减半收取9150元，由二被告负担；六、双方无其他争议。”调解书生效以后，润华信公司、刘建宝未按照上述约定履行义务，故明津公司向滨海新区法院提交了强制执行申请书。经审查，滨海新区法院于2018年9月29日决定受理申请执行人明津公司与被执行人润华信公司、刘建宝企业借款纠纷一案，案号为（2018）津0116执982号。案件受理后，滨海新区法院于2018年9月30日向润华信公司、刘建宝邮寄了执行通知书和报告财产令，责令润华信公司、刘建宝自上述文书送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，如实向滨海新区法院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。但润华信公司、刘建宝未主动履行义务。2018年10月11日，滨海新区法院作出（2018）津0116执982号执行裁定书，裁定冻结、划拨被执行人润华信公司、刘建宝存款3435542元及迟延履行期间的债务利息，或查封、扣押、冻结、扣留、提取其相应价值的财产及其他财产权利或收入。2018年10月23日，滨海新区法院作出（2018）津0116执982号委托执行函，委托晋中市榆次区人民法院对刘建宝进行现场调查。同日，滨海新区法院作出（2018）津0116执982号限制消费令，对润华信公司、刘建宝采取限制消费措施。2018年11月26日，滨海新区法院作出（2018）津0116执982号拘留决定书，决定对刘建宝拘留15日。此外，滨海新区法院通过全国法院网络执行查控系统向银行业金融机构、网络支付机构、证券机构、公司登记机关、车辆登记部门、不动产登记部门发送查询通知，对润华信公司、刘建宝名下的财产进行了调查，扣划刘建宝存款5270元，全部扣缴为执行费；未发现润华信公司、刘建宝其他可供执行的财产。2018年11月21日，明津公司向滨海新区法院提交执行案件财产线索，内容为“申请人申请执行被申请人天津润华信国际贸易有限公司、刘建宝一案【案号：（2018）津0116执982号】贵院正在执行中。据申请人了解，被申请人刘建宝在债务形成后及本案诉讼过程中已将其名下的房产、车辆等财产转移至其儿子和亲属名下，且被申请人刘建宝目前还在经营生意。据此，恳请贵院进一步查询被申请人财产去向，以维护申请人的合法权益及生效判决的严肃性。”2018年11月26日，滨海新区法院向明津公司进行询问，告知案件的财产调查情况和执行情况，并询问其能否提供其他财产线索，明津公司表示暂时不能提供其他财产线索。滨海新区法院又于2018年11月27日向明津公司邮寄送达了提供被执行人财产状况通知书，告知其滨海新区法院依法对被执行人名下存款、车辆、不动产、证券等财产进行了调查，未发现可供执行的财产。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第28条第1款规定，通知其于收到本通知书五日内向滨海新区法院提供被执行人的财产状况。如不能提供有关被执行人财产状况的证据或线索，滨海新区法院又未能查到可供执行的财产，将依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款规定终结本次执行程序。执行案件合议庭于2018年12月13日进行合议，认为经过财产调查未发现可供执行的财产，申请执行人未能在指定期限内提供被执行人其他财产线索，本案暂不具备执行条件，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款规定，应当裁定终结本次执行程序。合议庭合议后，经院长批准，滨海新区法院于2019年1月31日作出（2018）津0116执982号之一执行裁定书，裁定终结本次执行程序。滨海新区法院认为，根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款规定，经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。本次执行程序中，滨海新区法院依法向银行业金融机构、网络支付机构、证券机构、公司登记机关、车辆登记部门、不动产登记部门等单位进行了财产调查，还委托晋中市榆次区人民法院对刘建宝进行了现场调查，已经履行了法定的财产调查程序，穷尽了财产调查措施。根据调查情况，滨海新区法院对润华信公司、刘建宝名下可供执行的财产依法进行了扣划，并将财产调查情况和执行情况告知了明津公司，明津公司未在滨海新区法院指定的期间内提供明确的财产线索。因未发现其他可供执行的财产，滨海新区法院依法组成合议庭审查核实并经院长批准，裁定终结本次执行程序，符合法定程序。明津公司发现润华信公司、刘建宝有可供执行财产的，可以再次申请执行，其实体权利具有充分的保障。故明津公司提出的异议请求不成立，滨海新区法院依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条第一款、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第一项规定，裁定：“驳回异议人天津明津商贸有限公司的异议请求。”明津公司向本院申请复议，请求：撤销滨海新区法院（2020）津0116执异48号执行裁定，（2019）津0116执异982号之一执行裁定，恢复本案执行程序。事实和理由：1．明津公司在申请执行后向滨海新区法院提交了刘建宝存在恶意转移财产行为的执行线索，滨海新区法院未对此线索予以审查核实；2．刘建宝始终在天津、山东、山西等地从事煤炭生意，其电话一直处于正常运行状态，滨海新区法院执行人员从未与其通过电话，此节刘建宝向明津公司的法定代表人当面确认；3．滨海新区法院称已作出了对刘建宝限制消费及司法拘留的裁定，明津公司并未收到相关的法律文书，也未得到滨海新区法院执行情况的通知；4．滨海新区法院未将终结执行裁定及时送达明津公司，在明津公司提出执行异议后长达十个月才做出执行异议裁定程序违法。润华信公司、刘建宝称，对明津公司法人异议及复议请求不予认可，同意滨海新区法院的执行裁定，刘建宝的手机畅通，设置了拒接陌生号码，对于滨海新区法院限制其高消费清楚，没有接到拘留决定书，滨海新区法院也没有对其采取拘留强制措施。本院查明，滨海新区法院没有对刘建宝采取拘留强制措施，本院查明的其他事实与滨海新区法院查明的一致，本院予以确认。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及有关司法解释的规定，人民法院终结本次执行程序，应当同时符合下列条件：（一）已向被执行人发出执行通知、责令被执行人报告财产；（二）已向被执行人发出限制消费令，并将符合条件的被执行人纳入失信被执行人名单；（三）已穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产或者发现的财产不能处置；（四）自执行案件立案之日起已超过三个月；（五）被执行人下落不明的，已依法予以查找；被执行人或者其他人妨害执行的，已依法采取罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，已依法启动刑事责任追究程序。滨海新区法院在执行本案中，对明津公司提供被执行人刘建宝目前还在做生意的情况未经核实，未穷尽财产调查措施，虽然作出对刘建宝的拘留决定但对其未采取强制措施，并不同时符合上述条件，据此，滨海新区法院作出（2018）津0116执982号之一执行裁定，终结本次执行程序有误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第二项规定，裁定如下：一、撤销天津市滨海新区人民法院（2020）津0116执异48号异议裁定；二、撤销天津市滨海新区人民法院（2018）津0116执982号之一执行裁定。本裁定为终审裁定。审判长  张晓彤审判员  王 晶审判员  薛东超二〇二〇年七月二十八日法官助理郑昌明书记员翟畅附相关法条：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条上一级人民法院对不服异议裁定的复议申请审查后，应当按照下列情形，分别处理：……（二）异议裁定认定事实错误，或者适用法律错误，结果应予纠正的，裁定撤销或者变更异议裁定；……