河北省保定市清苑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0608刑初32号 公诉机关河北省保定市清苑区人民检察院。 被告人韩顺（曾用名韩景来），男，1952年8月18日出生于保定市莲池区，回族，小学文化，农民，户籍所在地保定市莲池区，被抓获前租住广州市番禺区洛浦街橘树村桔树大街十横巷2号。因本案于2019年7月8日被广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所民警抓获，2019年7月13日被保定市清苑区公安局拘留，2019年8月16日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2019年8月17日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人夏文清，河北王笑娟律师事务所律师。 被告人杨改娣，女，1962年5月30日出生于保定市清苑区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地保定市清苑区，被抓获前租住广州市番禺区洛浦街橘树村桔树大街十横巷2号。因本案于2019年7月8日被广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所民警抓获，2019年7月13日被保定市清苑区公安局拘留，2019年8月16日经保定市清苑区人民检察院批准逮捕，2019年8月17日由保定市清苑区公安局执行逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人王笑娟、曹彤彤，河北王笑娟律师事务所律师。 河北省保定市清苑区人民检察院以保清检刑检刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人韩顺、杨改娣犯集资诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省保定市清苑区人民检察院指派检察员王兰平出庭支持公诉，被告人韩顺及其辩护人夏文清，被告人杨改娣及其辩护人曹彤彤到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2000年至2004年3月期间，被告人韩顺、杨改娣以经营位于清苑县的“大世界水产店”资金周转为由，并以支付年息1.5分至3分不等的利息为诱饵，通过口口相传方式以及借新还旧的形式向丁某2、王某12等多人非法集资，所集款项用于归还个人债务及支付前期集资款项的本息，由于被告人韩顺、杨改娣资金使用成本过高，生产经营的盈利能力不能支付全部本息，被告人韩顺、杨改娣无法偿还到期的集资款，后携带部分集资款逃匿。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定，被告人韩顺、杨改娣向丁某2、王某12等98人非法集资金额为人民币336.28万元，返还本金人民币4.6万元，支付利息人民币23.955万元，扣除已经归还的本息后，被告人韩顺、杨改娣集资诈骗金额为人民币307.725万元。被告人韩顺、杨改娣逃匿后，清苑县人民法院依法拍卖其房产执行金额为人民币83910元，现尚有人民币299.334万元无法归还。被告人韩顺、杨改娣到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了清苑县公安局接受刑事案件登记表、清苑县公安局扣押物品清单、保定市清苑区公安局提取笔录、办案说明；借条、借款合同、反映材料；清苑县公证处公证书；本院民事判决书、民事裁定书、本院关于王某12等人申请执行韩顺、杨改娣为民间借贷纠纷等案的执行款分配方案；请示；广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所证明；广州市番禺区看守所移交河北省保定市清苑区公安局犯人花名册；保定市公安局莲池区分局五尧派出所证明、保定市清苑区公安局城关派出所证明；户籍证明信；证人李某4、贺某、杨某7、贾某1、刘某1、韩某2、韦某的证言；被害人刘某2、王某1、王某2、韩某1、齐某1、王某3、薛某、刘某3、郭某1、齐某2、许某、杨某1、李某1、戴某、贾某2、邬某、蒋某、贾某1、李某2、焦某、王某4、陈某、苑某1、刘某4、马某1、刘某1、杨某2、苑某2、王某5、石某、张某1、贾某3、王某6、刘某5、高某1、丁某1、杨某3、王某7、张某2、赵某1、杨某4、付某、翟某、贾某4、张某3、王某8、王某9、李某3、郭某2、杨某5、刘某6、丁某2、高某2、王某10、闫某、王某11、孙某、刘某7、刘某8、赵某2、曹某、赵某3、杨某6、董某、胡某、吴某、王某12、刘某9、马某2的陈述；被告人韩顺、杨改娣的供述和辩解；保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、关于韩顺、杨改娣涉嫌集资诈骗案司法会计鉴定意见的说明等证据。 公诉机关认为，被告人韩顺、杨改娣以非法占有为目的，采取诈骗的方法非法集资人民币307.725万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议分别判处被告人韩顺、杨改娣有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 被告人韩顺、杨改娣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩顺的辩护人提出被告人韩顺认罪认罚；款项用于经营及偿还高额利息，没有携带巨款潜逃的行为，也没有挥霍，其主观恶性小、社会危害性较轻；被告人系初犯、偶犯，且步入老年，故应对被告人韩顺从轻、减轻处罚的辩护意见。被告人杨改娣的辩护人提出杨改娣吸收资金后用于一定的经营行为，主观恶性较小；在共同犯罪中是从犯；具有坦白、认罪认罚情节；系初犯、偶犯，社会危害性较轻，故应对被告人杨改娣从轻、减轻处罚的辩护意见。 经审理查明，1996年至2004年3月期间，被告人韩顺、杨改娣以经营位于清苑县的“大世界水产店”资金周转为由，并以支付月息1.5分至3分不等的利息为诱饵，通过口口相传方式以及借新还旧的形式向丁某2、王某12等多人非法集资，所集款项用于归还个人债务及支付前期集资款项的本息，由于被告人韩顺、杨改娣资金使用成本过高，生产经营的盈利能力不能支付全部本息，被告人韩顺、杨改娣无法偿还到期的集资款，后携带部分集资款逃匿。经保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定，被告人韩顺、杨改娣向丁某2、王某12等98人非法集资金额为人民币3362800元，返还本金人民币46000元，支付利息人民币239550元，扣除已经归还的本息后，被告人韩顺、杨改娣集资诈骗金额为人民币3077250元。被告人韩顺、杨改娣逃匿后，清苑县人民法院依法拍卖其房产执行金额为人民币83910元，现尚有人民币2993340元无法归还。被告人韩顺、杨改娣到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实有经庭审质证、确认的清苑县公安局接受刑事案件登记表、清苑县公安局扣押物品清单、保定市清苑区公安局提取笔录、办案说明；借条、借款合同、反映材料；清苑县公证处公证书；本院民事判决书、民事裁定书、本院关于王某12等人申请执行韩顺、杨改娣为民间借贷纠纷等案的执行款分配方案；请示；广州市公安局番禺区分局洛溪新城派出所抓获证明；广州市番禺区看守所移交河北省保定市清苑区公安局犯人花名册；保定市公安局莲池区分局五尧派出所证明、保定市清苑区公安局城关派出所证明；户籍证明信；证人李某4、贺某、杨某7、刘某1、韩某2、韦某、王某5、马某1的证言；集资参与人刘某2、王某1、王某2、韩某1、齐某1、王某3、薛某、刘某3、郭某1、齐某2、许某、杨某1、李某1、戴某、贾某2、邬某、蒋某、贾某1、李某2、焦某、王某4、陈某、苑某1、刘某4、刘某1、杨某2、苑某2、石某、张某1、贾某3、王某6、刘某5、高某1、丁某1、杨某3、王某7、张某2、赵某1、杨某4、付某、翟某、贾某4、张某3、王某8、王某9、李某3、郭某2、杨某5、刘某6、丁某2、高某2、王某10、闫某、王某11、孙某、刘某7、刘某8、赵某2、曹某、赵某3、杨某6、董某、胡某、吴某、王某12、刘某9、马某2的陈述；被告人韩顺、杨改娣的供述和辩解；保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、关于韩顺、杨改娣涉嫌集资诈骗案司法会计鉴定意见的说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩顺、杨改娣以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资人民币3077250元，数额特别巨大，构成集资诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的二被告人集资的款项用于经营及偿还高额利息，没有携带巨款潜逃的行为，也没有挥霍，故其主观恶性小、社会危害性较轻的辩护意见，经查，被告人韩顺、杨改娣以做生意资金周转而借款的形式面向亲友或亲友介绍的不特定对象吸收资金，大部分集资款用于偿还前期借款的本息，致使集资款不能返还，并携带剩余集资款逃匿，对辩护人提出的被告人主观恶性小、社会危害性较轻的辩护意见，本院不予采纳。二被告人系共同犯罪，均积极实施了上述集资诈骗行为，对被告人杨改娣的辩护人提出的杨改娣系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人韩顺、杨改娣如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出的二被告人具有坦白、认罪认罚、系初犯、偶犯等从轻处罚情节，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人韩顺、杨改娣因实施集资诈骗行为的违法所得，应当退赔集资参与人，部分集资参与人已向法院起诉并经法院判决由韩顺、杨改娣给付借款及利息，该部分款项在被告人韩顺、杨改娣应当退赔金额中予以扣减，其中王某12208000元（本金220000元-已支付利息12000元）、丁某2215000元（本金220000元-已支付利息5000元），王某2122600元（本金125000元-已支付利息2400元）、李曙光20000元、赵玉宝20000元，共计585600元，被告人韩顺、杨改娣应退赔集资参与人共计人民币2491650元（3077250元-585600元）。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第（三）项、第五条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人韩顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2030年1月7日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人杨改娣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2030年1月7日止。罚金于判决生效的第二日起十日内缴纳。） 三、责令被告人韩顺、杨改娣于判决生效的第二日起十 日内退赔集资参与人人民币2491650元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张江洲 审 判 员  王亮晶 人民陪审员  杨 旦 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  刘颖丽