湖北省钟祥市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0881刑初27号公诉机关湖北省钟祥市人民检察院。被告人杨某，男，1991年11月1日出生于湖北省钟祥市，汉族，大专文化，中共党员、无业，户籍及住所地湖北省钟祥市。因吸食毒品于2018年9月5日被钟祥市公安局决定行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月15日被钟祥市公安局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，同年12月21日被钟祥市公安局取保候审，2019年11月26日被钟祥市人民检察院决定取保候审，2020年5月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。辩护人周华，湖北王府律师事务所律师。被告人肖某，男，1987年5月25日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，无业，户籍及住所地湖北省潜江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月18日被执行逮捕，同日被钟祥市公安局取保候审，2019年11月26日被钟祥市人民检察院决定取保候审，2020年5月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。被告人骆某，绰号大毛，男，1986年10月1日出生于湖北省松滋市，汉族，初中文化，个体经营户，户籍及住所地湖北省公安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月16日被执行逮捕，同年1月18日被钟祥市公安局取保候审，2020年4月8日被本院决定取保候审，同年5月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于钟祥市看守所。被告人付某，女，1991年1月13日出生于湖北省潜江市，汉族，大专肄业文化，个体经营户，户籍地湖北省潜江市，住所地湖北省潜江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月17日被钟祥市公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2020年4月8日被本院决定取保候审。现在家。被告人潘某某，女，1991年9月13日出生于湖北省黄石市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地湖北省武汉市武昌区，住所地湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月5日被钟祥市公安局取保候审，2019年11月4日被钟祥市人民检察院决定取保候审。现在家。钟祥市人民检察院以钟检一部刑诉〔2019〕94号起诉书指控被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某犯开设赌场罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，本院于2020年1月31日裁定中止审理，同年5月8日裁定恢复审理。钟祥市人民检察院指派检察员王开忠出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人周华，被告人肖某、骆某、付某、潘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月至9月期间，被告人杨某、肖某、骆某和吴某（另案处理）通过在微信中建立“豪华游艇”的微信群，下载“老铁牛牛新版”手机APP软件，四人采取平均占股合伙经营的方式，组织微信群内的人员进行“斗牛”赌博，从中抽头渔利。该赌博群设立“斗牛”赌博规则20盘为一局，每局结束后从赢钱金额中抽取5%水钱作为提成，参赌人员赌资通过微信或者支付宝支付。该赌博群组织赌博期间，聘请被告人付某、潘某某等五名财务人员负责记账及抽取水钱，每天300元工资。该赌博群采取“手拉手”拉人入群奖励现金、定期组织赌博比赛、派发奖金和红包等方式聚拢人气。该赌博组织赌博期间，参赌人数近300人，根据财务人员转账统计，杨某、肖某、骆某、吴某等人共非法获利66余万元。其中，杨某非法获利10万余元，肖某非法获利15万余元，骆某非法获利10万余元，潘某某非法获利3万余元、付某非法获利2万余元。被告人肖某、骆某，潘某某分别于2018年12月18日、2019年1月16日、2018年11月5日到钟祥市公安局文集派出所投案。肖某退赃15万元、杨某退赃10万元、骆某退赃5万元、被告人付某退赃3万元、潘某某退赃5万元。公诉机关认为，被告人杨某、肖某、骆某伙同他人利用网络微信群，非法设置赌场从中抽头渔利，情节严重；被告人付某、潘某某明知他人开设赌场提供帮助，负责在赌场记账、提取水钱，获取高额报酬，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨某、肖某、骆某是主犯，被告人付某、潘某某是从犯，均认罪认罚；被告人杨某、肖某规劝同案犯到案的情节，构成一般立功；被告人杨某、肖某、骆某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，构成一般立功；被告人肖某、骆某、潘某某构成自首。公诉机关建议对被告人杨某、肖某、骆某分别在有期徒刑二年至四年之间量刑，并处罚金；对被告人付某、潘某某在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金，可考虑适用缓刑。为证实上述指控，公诉机关提交了1.受案登记表、行政处罚决定书、户籍证明、身份信息、抓获证明、扣押清单、发案经过、到案情况说明、微信交易记录、调查报告、缴款收据、量刑建议书、量刑建议调整书、认罪认罚具结书、情况说明、逮捕证、证明等书证；2.证人曹某、卢某、李某、孔某、唐某、任某、周某、邹某、赵某、张某、罗某、许某、金某、殷某、王某、万某、从某、曹某、何某等人的证言；3.电子证据检验报告、检查笔录、辨认笔录、手机界面图、聊天内容截图、交易记录；4.电子数据光盘；5.被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某的供述与辩解。被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨某的辩护人提出的辩护意见是：1.杨某已准备去投案，被公安机关抓获，后如实交代了犯罪事实，并认真认罚，可以认定为自首。2.杨某在新冠肺炎疫情防控期间，积极参加疫情防控工作，表现突出，规劝同案犯肖某、潘某某到案，协助抓捕同案犯，应认定为有立功表现。3.杨某退清全部赃款，认罪态度好，有悔罪表现，依法酌定从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨某于2018年9月15日被民警在钟祥市行政拘留所抓获，被告人付某于2019年4月17日被民警在其家中抓获。被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某到案后均如实供述了犯罪事实。2018年10月杨某通过其律师万某规劝肖某投案，2018年12月肖某规劝骆某投案，肖某、骆某先后到公安机关投案。在本院审理过程中，骆某亲属代骆某退缴违法所得5万元，付某主动预缴纳罚金2万元，潘某某预缴纳罚金3万元。经本院委托调查评估，付某、潘某某具备社区矫正监管条件。2020年5月20日被告人杨某、肖某、骆某协助公安机关抓获一名犯罪嫌疑人。关于被告人杨某的辩护人提出杨某是已准备去投案，被公安机关抓获，到案后如实交代了犯罪事实，可以认定为自首的辩护意见，经查，杨某因吸食毒品于2018年9月5日被钟祥市公安局决定行政拘留十日。在行政拘留期间，杨某在和同拘留室的从某、何某、曹某在聊天时说过其和他人在网上合伙搞斗牛赌博，出去后到公安机关投案的话。公安机关在掌握了杨某等人开设赌场的犯罪行为后，发现杨某因吸毒被公安机关行政拘留。2018年9月15日上午8时，办案机关民警在钟祥市行政拘留所门前，将行政拘留期满的杨某抓获。杨某在行政拘留所期间，和他人说过去投案的话，但其并未主动向执行机关交代开设赌场的犯罪行为，也没有证据证明杨某在被民警抓获当日，确已准备去投案，或者正在投案途中，其不符合自动投案的构成要件，本院不认定杨某的上述行为构成自首。故辩护人的此项辩护意见不予采纳。关于被告人杨某的辩护人提出杨某在新冠肺炎疫情防控期间，积极参加疫情防控工作，表现突出，应当认定为立功表现的辩护意见，经查，辩护人提供了钟祥市柴湖镇黎明村村民委会及村支部委员会的证明，证明杨某参加志愿者，参加防疫35天，表现突出。但仅此证据尚不能证明杨某有突出表现的行为，不能认定其构成立功。辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。对其参加疫情防控，量刑时本院将给予酌情考虑。关于被告人杨某的辩护人提出杨某有规劝潘某某投案的辩护意见，经查，无充分的证据证明杨某规劝潘某某投案。辩护人的此项辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某构成开设赌场罪，情节严重，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人付某、潘某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，对其应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人肖某、骆某、潘某某主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，构成自首，对其可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某、付某到案后，能如实供述自己的罪行，构成坦白，对其可以从轻处罚。被告人杨某、肖某、骆某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，被告人杨某、肖某规劝同案犯投案，均构成一般立功，对被告人杨某、肖某、骆某可以从轻或者减轻处罚。被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某均认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人杨某、肖某、骆某主动退缴了部分违法所得，被告人付某、潘某某退缴了违法所得、预缴纳罚金，对被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某可以酌情从轻处罚。根据被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，本院决定对被告人杨某、肖某、骆某、付某、潘某某减轻处罚。被告人付某、潘某某经社会调查，符合社区矫正条件，对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条、第七条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的98日，即自2020年5月29日起至2022年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。被告人肖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2020年5月29日起至2022年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人骆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的3日，即自2020年5月29日起至2022年9月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人付某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。五、被告人潘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。六、对被告人杨某、肖某、骆某等人违法所得66万元予以追缴。已退缴数额予以扣减，由扣押机关上缴国库，不足部分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周万林审 判 员  张继佳人民陪审员  李金涛二〇二〇年七月十七日书 记 员  伍环宇