湖北省鄂州市华容区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0703刑初57号公诉机关鄂州市华容区人民检察院。被告人童志锋，男，1989年1月5日出生于湖北省鄂州市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地鄂州市华容区，现住鄂州市华容区。因涉嫌强迫交易罪，于2019年7月9日被鄂州市公安局华容区分局刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人王洪山，湖北开成律师事务所律师。辩护人葛晓艳，湖北开成律师事务所律师。鄂州市华容区人民检察院以华检公诉刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人童志锋犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市华容区人民检察院指派检察员饶春晓出庭支持公诉。被告人童志锋及其辩护人王洪山、葛晓艳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。一、强迫交易罪2018年6月，被告人童志锋承接了湖北灿凯科技有限公司（以下简称“灿凯公司”）清淤填塘工程，工程完工后，童志锋欲继续承接灿凯公司二期建设工程，多次向鄂州市市长热线，华容区纪委监委、税务部门、安全生产主管部门、环保执法部门、国土资源执法部门及黄石市黄石港区纪委监委举报灿凯公司违规生产问题，以迫使灿凯公司将建设工程交给其承建。童志锋采取威胁手段承接灿凯公司工程金额共计57.7251万元。二、敲诈勒索罪2018年12月，被告人童志锋以向政府部门举报灿凯公司违规生产进行要挟，向某公司负责人柯某1索要20万元，柯某1分四次向童志锋共计转款4万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述及辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人童志锋以威胁手段强迫他人接受服务，情节严重；敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第二项、第二百七十四条之规定，应当以强迫交易罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。建议以强迫交易罪判处被告人童志锋有期徒刑一年九个月至二年三个月；以敲诈勒索罪判处被告人童志锋有期徒刑一年十个月至二年，合并执行有期徒刑三年至三年六个月。被告人童志锋对起诉书指控的事实及罪名均有异议，认为其是垫资给灿凯公司做工程，没有强迫的行为；其未采取威胁手段向柯某1索要钱财，是柯某1主动找其协调政府关系而支付的报酬。其辩护人提出的辩护意见是：一、本案受案登记表上记载柯某1的报案时间（2019年6月27日）与柯某1第一次询问笔录（2019年6月28日）的时间不吻合；到案经过记载2019年7月9日灿凯公司报案，后又更正为7月8日，超出24小时告知被告人家属，属于程序违法。询问笔录、讯问笔录、提取笔录无侦查人员签名，不符合证据的法定形式，不能作为证据使用。二、强迫交易罪事实不清，证据不足，指控不能成立。起诉书指控强迫交易金额57万余元，没有提供证据证明涉案金额的组成，通过举报获得到哪些项目工程。三、敲诈勒索罪不能成立。柯某1先行提出给钱童志锋，童志锋无敲诈的主观故意。经审理查明。一、强迫交易罪2018年6月，被告人童志锋承接了湖北灿凯科技有限公司（以下简称“灿凯公司”）清淤填塘工程，工程完工后，灿凯公司支付童志锋工程款5.2万元。后童志锋欲继续承接灿凯公司二期建设工程，因公司投资人未同意，童志锋于8月14日将举报灿凯公司违规生产内容的图片通过微信发送给该公司负责人柯某1。此后，童志锋不断向鄂州市市长热线，华容区纪委监委、税务部门、安全生产主管部门、环保执法部门、国土资源执法部门及黄石市黄石港区纪委监委举报灿凯公司违规生产等问题，以迫使灿凯公司将建设工程交给其承建。童志锋采取威胁手段承接灿凯公司工程金额共计57.7251万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.通话清单、机主信息等证明，童志锋使用手机号159××××8628、158××××5956向多家单位拨打举报电话的情况。2.12345市长专线电话受理登记工单，税务局问题线索处理单，安全生产举报分办通知单，环保局问题线索处理单，国土资源局来电记录，华容区纪委、监察委信访单，黄石市黄石港区信访拟办单、情况说明等证明，童志锋向多家单位举报灿凯公司的事实。3.提取笔录、微信聊天截图、转账清单、支付凭证等证明，童志锋威胁柯某1强揽工程，领取工程款的事实。4.童志锋与灿凯公司签订的《土石方承包合同》《挖桩基承包合同》《混凝土施工承包合同》《基础施工承包合同》《挂零散水表工程施工合同》《码头服务代理协议》《承包水泥场地合同》《堆料地坪场地施工承包合同》《劳动协议书》等证明，童志锋承接了灿凯公司多个工程项目。5.银行交易流水明细证明，童志锋收款的相关事实。6.湖北灿凯科技有限公司工商注册登记资料证明，灿凯公司的工商登记信息。（二）证人证言1.柯某1的证言证明，2018年6月，公司二期扩建填水塘，是童志锋负责填塘。之后童志锋想承接二期工程，因其他投资人不同意，童志锋以举报为威胁，强行要求厂里只要有工程，包括自来水安装工程、厕所改造工程、屋面拆除换瓦、整个厂区的路面硬化、进厂大门外路硬化等等，童志锋都要做，其不得不给他做，其只要提到合同或者工程质量、价格问题，童志锋立马翻脸要举报，甚至当着其拨打12345市长热线举报，直到达到他的目的为止。还有国土、安监、发改委、工商、城管、环保、税务等部门接到举报到公司核查。2.严某的证言证明，童志锋威胁其表叔刘某1要求承接灿凯公司工程项目，童志锋以匿名的方式多次举报灿凯公司。3.刘某1（灿凯公司工作人员）的证言证明，2019年5月，童志锋承接灿凯公司活动板房工程，并强行将第一间房屋占用。后公司的基建工程全部由童志锋承接，如果不让他做，他就向市长热线、环保、土地、税务、安全等部门举报。4.江贤裕（灿凯公司工作人员）证言证明，童志锋控制灿凯公司机制砂的价格。5.吴某（灿凯公司工作人员）的证言证明，柯某1引进其和江贤裕到灿凯公司做机制砂，在安装机械设备时，童志锋到现场威胁。机制砂的场地平整、活动板房及厂内所有基建都由童志锋承建，为了不让他举报，柯某1安排其将砂交由童志锋销售，砂的价格由童志锋确定。6.张某1、邱某、邵某（三江港新区综合执法局工作人员）的证言证明，2019年6月26日上午8时，张某1接到手机号158××××5956举报电话，反映灿凯公司违建问题，并将相关照片通过微信发送到其手机里。后三人赶到灿凯公司，向该公司下达《违法建设停工通知书》。举报人又打电话要求将灿凯公司的违法建筑拆除。7.陈某1（华容区税务局工作人员）的证言证明，华容区税务局及其本人多次接到自称**的举报人，举报灿凯公司生产面包铁、未交税等问题。8.柯某2（灿凯公司工作人员）的证言证明，童志锋以举报为名强行承接灿凯公司的工程。9.刘某2（灿凯公司工作人员）的证言证明，2018年8月，其提出为公司研发破“残积块”机器，其准备将机器拖回家试验时，被童志锋开着挖机将机器挖到地上去了。其在灿凯公司工作期间，公司经常接到举报而接受检查，主要有国土、城建、环保、税务、安监、工商等部门。10.汪某（灿凯公司工作人员）的证言证明，2018年3月，柯某1将灿凯公司“打球”车间的房屋维修工程交给其做，之后又不让其维修，给童志锋做了。2018年下半年，公司经常接到举报，有国土、城建、环保、税务、安监、工商等部门来公司检查。11.柯某3（灿凯公司工作人员）的证言证明，2018年，童志锋以向环保、城建、消防、安监、工商等部门举报为由，承接了公司的厂房修建工程。2019年3月，童志锋强行承接公司的制砂车间。2019年5月，童志锋控制机制砂的价格。12.万某1、万某2（华容供电局工作人员）的证言证明，其公司为灿凯公司安装变压器时，童志锋在现场阻止施工。13.张某2、赵某、张某3的证言证明，其送货到灿凯公司时被人阻止卸货的事实。经辨认，赵某、张某3指认了童志锋。14.万某3（灿凯公司工作人员）的证言证明，除了填塘工程是柯总主动给童志锋做的，之后的工程都是童志锋以举报公司为由威胁柯总答应将工程给他做的。二、敲诈勒索罪2018年12月，被告人童志锋以向政府部门举报灿凯公司违规生产进行要挟，向某公司负责人柯某1索要20万元，柯某1分别于2018年12月27日、2019年1月30日、2月24日、5月15日向童志锋转款1万元，共计4万元。5月15日，童志锋收到柯某1转款后于当日将1万元退还给柯某1。2019年6月27日，被告人童志锋被公安民警口头传唤到案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.人口信息表证明，被告人童志锋的身份信息。2.到案经过证明，被告人童志锋的到案情况。3.微信转账记录证明，柯某1分四次微信转账共计4万元给童志锋的事实。（二）被害人柯某1的陈述证明，童志锋举报是为了占公司6%的干股，其中公司出3%，投资人章修福出3%，其害怕童志锋举报没有直接拒绝他，但章修福回绝了。之后童志锋向中央环保督查组举报公司。其约夏某和童志锋面谈，童志锋要求其给他20万钱，按月等额支付，还要求夏某担保，夏总说不管他的事，他不能担保，只能作为见证。童志锋要求其写一份承诺书，并要求夏总签字见证。童志锋收到承诺书后表示，这20万钱能够兑现，他保证不再举报公司，别人举报也算他的责任。过几天其通过微信转他童1万元，之后又三次通过微信各转给童1万元，第四次转给他的1万元他退给其，要求其将钱转到他的银行卡上。其在持续给童志锋这些钱后，公司一直平安无事，没有相关部门因为举报来调查。（三）证人证言1.夏某的证言证明，灿凯公司经常被举报检查，其准备撤资。其和柯某1、童志锋三人坐在童志锋的车上面谈，柯某1叫童志锋不再举报灿凯公司，保证公司能正常生产，每年给童志锋10万元，童志锋不同意，童志锋要求柯某1每年给20万，并让柯某1写一份承诺书，童要求其在承诺书上签字担保，其只同意作为见证人签字。2.迟某的证言证明，2019年过完年的一天，童志锋到其律师事务所，提出帮他写一份《劳务协议书》，协议的内容是负责场地平整，公司付他工资，每月付1万元工资，年终奖还有8万元。童志锋称这家公司有些不合规的地方，其告知童志锋，以此为由找对方索要高工资，可能涉嫌敲诈勒索，但他说没关系叫其帮忙写，其按他的要求写了一份《劳务协议书》。过了大约两个月，童志锋又到其律师事务所，要求其帮他起草一份月工资3万元的《劳务协议书》。经辨认，迟某指认了童志锋。3.王某的证言证明，2019年6月底或7月初的一天，童志锋到其办公室，向其咨询强迫交易的相关法律规定。经辨认，王某指认了童志锋。4.朱某（湖北进达电力技术有限公司工作人员）的证言证明，童志锋阻止其到灿凯公司安装变压器，被童敲诈的事实。针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、被告人童志锋的辩护人关于侦查机关办案程序违法的问题的辩护意见。经查，从公安机关出具的情况说明证实，该案系公安机关于2019年6月27日接到电话报警，柯某1于2019年6月28日到公安机关接受调查，未违反相关程序规定；公安机关于2019年7月9日对童志锋采取拘留措施，于2019年7月10日通知其家属，未违反刑事诉讼法规定的告知义务；在案所有的询问笔录、讯问笔录、提取笔录上均有两名侦查人员签名，符合证据的法定形式要件，辩护人关于侦查机关办案程序违法的问题的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。二、被告人童志锋及其辩护人关于公诉机关指控强迫交易罪不能成立的辩解和辩护意见。经查，被告人童志锋主观上具有强迫交易的犯罪故意，本案多个证人均证实童志锋以举报公司为由，强行承接工程的事实；客观方面表现为童志锋向多家单位举报灿凯公司违规生产经营，采取威胁手段迫使灿凯公司不得己将公司建设工程项目交由童志锋承建；侵犯的客体表现为违背市场交易原则，破坏了市场交易秩序，侵害了经营者的合法权益。依照刑法主客观相统一的原则，被告人童志锋的行为符合强迫交易罪的犯罪构成，构成强迫交易罪。公诉机关以童志锋采取举报方式承接工程而领取的工程款57万余元，认定其强迫交易的犯罪金额，事实清楚，证据确实充分，依法予以支持。被告人童志锋及其辩护人关于公诉机关指控强迫交易罪不能成立的辩解和辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。三、被告人童志锋及其辩护人关于公诉机关指控敲诈勒索罪不能成立的辩解和辩护意见。经查，童志锋持续以举报灿凯公司为要挟，向某公司的负责人柯某1索要钱财，其主观上具有非法占有他人财物的故意，该行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，构成敲诈勒索罪。被告人童志锋及其辩护人关于公诉机关指控敲诈勒索罪不能成立的辩解和辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人童志锋采取向多家行政执法单位举报湖北灿凯科技有限公司违规生产经营的方式，强迫该公司将建设工程项目交给其承建，情节严重，其行为构成强迫交易罪；童志锋以非法占有为目的，采取要挟的手段敲诈他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人童志锋一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第二项、第二百七十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人童志锋犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元，决定合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年1月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人童志锋退赔被害人柯某1经济损失人民币三万元。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐志彬审 判 员  孔能飞人民陪审员  方 伟二〇二〇年七月二十四日书 记 员  胡 春