广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初183号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人梁家华，男，1995年8月15日出生于广东省中山市，公民身份号码442************030，汉族，初中文化，无业，户籍所在地中山市************。因本案于2019年10月14日被羁押，同年10月15日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人饶明苏，广东**海天律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人梁家华犯非法经营罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员冯正略出庭支持公诉，被告人梁家华及辩护人饶明苏到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2019年4月开始，被告人梁家华在没有取得成品油经营资质的情况下，驾驶一辆银色长安面包套牌车（车牌号码：粤T*****）在中山市南头镇范围内非法贩卖散装汽油。同年10月14日，公安人员在南头镇某饭店门口将正在贩卖汽油的被告人梁家华查获，并在现场查获一辆长安牌面包车及车内二十五瓶汽油。经查，被告人梁家华非法销售汽油的经营数额为人民币23万余元。公诉机关当庭宣读并出示了到案经过、扣押笔录、扣押清单及被扣押物品的照片、提取电子数据笔录、微信交易记录电子资料、微信账户信息截图、微信聊天记录截图、微信转账截图、相关书证、证人吴某1、杨某1、黎某1的证言及辨认笔录、被告人梁家华的供述及辨认笔录等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人梁家华无视国家法律，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人梁家华辩称对公诉机关指控的罪名没有异议，其销售额约为10万元。其辩护人辩称：1.对公诉机关指控的罪名没有异议，但非法经营的数额应为57505元，其他数额没有微信聊天记录相对应，另2019年4月至8月的微信账单中有租金、借款等收入；2.被告人梁家华犯罪数额不大、情节较轻，其有坦白情节，且是初犯、偶犯；3.其需照顾病重的父母。综上，请求对被告人梁家华从轻处罚并判处缓刑。另辩护人提交了三份微信交易明细，证实微信号为“ca*****01”、“ji*****27”、“WU*****N9”的人员转账给被告人梁家华的为租金、生活费或借款，故腾讯公司提供的电子资料不能证实销售金额。经审理查明，2019年4月始，被告人梁家华在没有取得成品油经营资质的情况下，驾驶一辆长安牌面包车在中山市南头镇范围内非法贩卖散装汽油。同年10月14日，公安人员在中山市南头镇某饭店门口将正在贩卖汽油的被告人梁家华抓获归案，并当场缴获长安牌面包车1辆、汽油25瓶、漏斗1个及苹果手机1部。经核算，被告人梁家华非法销售汽油的数额为人民币23万余元。以上犯罪事实，有以下证据证实：1.到案经过证实，2019年10月14日下午3时许，公安人员在中山市南头镇某饭店门口将被告人梁家华抓获归案。2.扣押笔录、扣押清单及被扣押物品的照片证实，公安人员在被告人梁家华处缴获长安牌面包车1辆、汽油25瓶、漏斗1个及苹果手机1部。3.有提取电子数据笔录、微信账户信息截图、微信聊天记录截图及微信转账记录在案，证实公安人员提取了被告人梁家华手机内的电子数据，其中被告人梁家华2019年9月、10月通过微信收取油款43380元；被告人梁家华对微信转账截图予以确认。4.提取电子数据笔录、微信账户信息截图及深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账户交易记录电子资料证实，被告人梁家华对购买汽油人员的微信账户信息进行指认，根据对应的微信号转账交易流水明细，核算出被告人梁家华2019年4月1日至8月31日销售汽油收款共计201779.8元,其中微信号为“ji*****27”的人员2019年4月1日至8月29日共向被告人梁家华转账3509元。5.户籍证明证实，被告人梁家华1995年8月15日出生于广东省中山市。6.证人吴某1的证言及辨认笔录证实，我于2019年8月始向梁家华购买汽油，价格为5.8元/升或6元/升。8月2日至10月13日，我向林家华购买汽油11次，共2799元，均通过微信支付油款。其能辨认出被告人梁家华。7.证人杨某1的证言及辨认笔录证实，我经朋友介绍认识销售汽油的男子，其微信号为“xy*****06”。2019年8月，我向该名男子购买汽油4次，共855元。其能辨认出被告人梁家华就是销售汽油的男子。8.证人黎某1的证言及辨认笔录证实，2019年8月始，我向梁家华购买汽油，价格为5.8元/升或6元/升。8月至11月，我向其购买汽油6次，共1411元，均通过微信支付油款。其能辨认出被告人梁家华。9.被告人梁家华的供述及辨认笔录证实，我于2019年4月始销售汽油，我没有成品油的销售资质。我驾驶粤T*****号长安面包车销售散装汽油，该车是我于2018年在网上购买的，没有过户，我不清楚车主是谁。我以5元/升的价格向中介买入汽油，以5.8元/升的价格销售给私家车车主，偶尔卖6元/升。我平均每天可卖200升汽油，一个月差不多可卖到6000至7000升。我通过微信与买汽油的人联系，我的微信号为“xy*****06”,微信名为“梁家华”，我以该微信账号收取卖油款。客人有的通过微信红包支付，有的通过微信扫码支付，有的是现金支付，但是现金支付的数额很少。公安人员向我出示了2019年8月至10月的微信聊天记录和收款记录，我确认这三个月的卖油款为52443元，另微信名为“厨*********树”的人与我的聊天记录中显示我帮他加了1712元的汽油，但其没有支付款项给我。2019年4月至7月的微信聊天记录及转账记录已经被我删除了，我无法确认哪一笔是销售汽油的转账记录。公安人员向我出示了购买汽油的人的微信账户信息截图，我确认这些人均是向我购买汽油的人，我不认识他们，只是通过微信与他们联系。其能辨认出销售汽油的地点。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人梁家华及辩护人辩称本案犯罪数额应为57505元的意见，经查，被告人梁家华在侦查阶段确认了向其购买汽油人员的微信账户信息截图，并对截图予以指认；腾讯公司提供的微信账户交易记录电子资料证实了被告人梁家华的微信收支情况，根据被告人梁家华所指认的购油人员的微信账号，以此核算出其2019年4月至8月销售汽油收款数额；辩护人所提供的三份微信交易明细，其中微信号为“ca*****01”、“WU*****N9”的人员并非为被告人梁家华指认的购油人员，故上述2人的转账数额并无计入犯罪数额中，另微信号为“ji*******027”的人员为被告人梁家华所指认的购油人员，根据微信交易明细，该人员转账的数额为165元、175元、180元不等，共3059元，单次转账的数额能与其他购油人员单次购油的数额吻合，辩护人辩称该人所转账数额为租金或零星借款的意见并无提供证据予以证实，公诉机关由此认定被告人梁家华的犯罪数额为23万余元并无不妥，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。另对辩护人辩称被告人梁家华犯罪数额不大、情节较轻，其有坦白情节，是偶犯的意见，经查，被告人梁家华并无如实供述主要的犯罪事实，且其销售汽油数月，情节并非较轻，其显非偶犯，故对辩护人所提上述意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁家华需照顾家庭的意见，因被告人的家庭状况并非法定或酌定从轻处罚的量刑情节，故对辩护人以此为由从轻处罚的意见，本院不予采纳。对辩护人辩称被告人梁家华是初犯的意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人梁家华无视国家法律，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人梁家华犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。根据被告人梁家华的犯罪性质及情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对辩护人请求判处缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁家华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年11月13日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获的汽油25瓶、漏斗1个、苹果手机1部，予以没收，由扣押的机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周静宜人民陪审员  冯广辉人民陪审员  卢旺娣二〇二〇年七月八日书 记 员  徐玉娟青长秀