河北省阜城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1128刑初11号 公诉机关河北省阜城县人民检察院。 被告人毛某，男，1994年10月25日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地：湖北省天门市，2019年7月22日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，同年7月23日至7月24日被临时羁押于许昌市建安区看守所，同年7月24日被阜城县公安局决定刑事拘留，同年8月26日被阜城县公安局指定居所监视居住，同年8月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 辩护人史肖蒙河北刘爱国律师事务所律师 被告人魏某，男，1984年3月25日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地：湖北省天门市，2019年7月22日因涉嫌诈骗罪被抓获归案，同年7月23日至7月24日被临时羁押于许昌市建安区看守所，同年7月24日被阜城县公安局决定刑事拘留，同年8月26日被阜城县公安局指定居所监视居住，同年8月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阜城县人民检察院依法批准逮捕。现羁押于阜城县看守所。 辩护人谭淑艳河北刘爱国律师事务所律师 阜城县人民检察院以阜检公诉刑诉〔2020〕11号起诉书及阜检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人毛某、魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。阜城县人民检察院指派检察官助理高超出庭支持公诉，被告人毛某及辩护人史肖蒙、被告人魏某及辩护人谭淑艳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月，被告人毛某经徐某（在逃）介绍认识了“Ｋ哥”，毛某为牟利听从“Ｋ哥”安排为其帮忙取现、转账。毛某指使被告人魏某帮忙从被害人打入由魏某持有的他人银行卡中的电信诈骗钱款取现，后毛某将取现的诈骗钱款存入“Ｋ哥”指定账户。2019年7月22日，毛某、魏某被侦查机关抓获后，从魏某处扣押他人名下银行卡7张。1、2019年7月6日至7日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人潘某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金为由骗取被害人人民币9800元。被害人将钱款分三笔分别打入“陈华”名下的两张银行卡（平安银行、邮政银行）中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有陈华名下的平安银行卡中分三次取现、转出6900元。现潘某已谅解毛某。2、2019年7月9日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人占某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款为由骗取被害人人民币6006元。被害人将钱款分四笔分别打入“陈华”名下的工商银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有陈华名下的工商银行卡中分四次转出6000元。3、2019年7月10日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人吴某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金为由骗取被害人人民币15000元。被害人将钱款分两笔分别打入“陈华”名下的工商银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有陈华名下的工商银行卡中分五次取现、转账15000元。4、2019年7月17日至18日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人冯某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金为由骗取被害人人民币14000元。被害人将钱款分四笔分别打入“覃某”名下的中信银行卡和“李某”名下的农业银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有李某名下的工商银行卡中分四次取现11400元。5、2019年7月16日至19日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人韦某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款、购买快速下款通道等为由骗取被害人人民币27148元。被害人将钱款分七笔分别打入“覃某”名下的邮政银行卡中、“揭光福”名下的招商银行卡中、“李某”名下的农业银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有李某名下的工商银行卡中一次取现3000元。6、2019年7月19日至20日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人汪某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款为由骗取被害人人民币6706元。被害人将钱款分三笔分别打入“覃某”名下的邮政银行卡和“李某”名下的农业银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有李某名下的工商银行卡中一次取现2700元。7、2019年7月22日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人覃某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款为由骗取被害人人民币8000元。被害人将钱款分两笔分别打入“董某”名下的招商银行卡和“郭锐”名下的平安银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有郭锐名下的平安银行卡中一次取现2000元，从其持有董某名下的招商银行卡中分二次取现6000元。 被告人毛某对起诉书指控无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人辩称，对起诉书指控罪名无异议，但毛某掩饰、隐瞒次数未超十次，现有证据无法证实掩饰、隐瞒金额达5万元以上，无法证实犯罪情节达到情节严重的程度。被告人毛某系初犯、从犯，社会危害性小，自愿认罪认罚，家属已代其交纳罚金、退赔被害人损失，获得部分被害人谅解，依法对其可从轻处罚。 被告人魏某对起诉书指控无异议，且自愿认罪认罚。 辩护人辩称，对起诉书指控罪名无异议，被告人魏某系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大，有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明，电信诈骗人员“Ｋ哥”（身份不明）、徐某（在逃）等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信实施诈骗。2019年7月，被告人毛某经徐某（介绍认识了“Ｋ哥”，毛某为牟利在明知是诈骗款的情况下听从“Ｋ哥”安排为其帮忙取现、转账。被告人魏某为牟利在明知是诈骗款的情况下受毛某指使，从被害人打入由魏某持有的他人银行卡中将电信诈骗钱款取现，后毛某将取现的诈骗钱款存入“Ｋ哥”指定账户。1、2019年7月6日至7日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人潘某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金为由骗取被害人人民币9800元。被害人将钱款分三笔分别打入“陈华”名下的两张银行卡（平安银行、邮政银行）中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有陈华名下的平安银行卡中分三次取现、转出6900元。2、2019年7月9日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人占某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款为由骗取被害人人民币6006元。被害人将钱款分四笔分别打入“陈华”名下的工商银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有陈华名下的工商银行卡中分四次转出6000元。3、2019年7月10日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人吴某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金为由骗取被害人人民币15000元。被害人将钱款分两笔分别打入“陈华”名下的工商银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有陈华名下的工商银行卡中分五次取现、转账15000元。4、2019年7月17日至18日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人冯某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金为由骗取被害人人民币14000元。被害人将钱款分四笔分别打入“覃某”名下的中信银行卡和“李某”名下的农业银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有李某名下的农业银行卡（已扣押）中分四次取现11400元。5、2019年7月16日至19日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人韦某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款、购买快速下款通道等为由骗取被害人人民币27148元。被害人将钱款分七笔分别打入“覃某”名下的邮政银行卡中、“揭光福”名下的招商银行卡中、“李某”名下的农业银行卡（已扣押）中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有李某名下的农业银行卡中一次取现3000元。6、2019年7月19日至20日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人汪某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款为由骗取被害人人民币6706元。被害人将钱款分三笔分别打入“覃某”名下的邮政银行卡和“李某”名下的农业银行卡（已扣押）中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有李某名下的农业银行卡中一次取现2700元。7、2019年7月22日，电信诈骗人员“Ｋ哥”、徐某等人冒充“宜信普惠信息咨询公司”的工作人员，通过微信诱骗被害人覃某使用假冒的“宜信普惠”ＡＰＰ贷款，后以交纳手续费、风险金、预还款为由骗取被害人人民币8000元。被害人将钱款分两笔分别打入“董某”名下的招商银行卡和“郭锐”名下的平安银行卡中后，毛某告知魏某取现，魏某从其持有郭锐名下的平安银行卡（已扣押）中一次取现2000元，从其持有董某名下的招商银行卡（已扣押）中分二次取现6000元。另查明，被告人毛某家属代为赔偿了被害人潘某的经济损失，潘某对毛某表示谅解。二被告人的家属代为赔偿被害人吴某的经济损失，吴某对二被告人表示谅解。二被告人家属已代为将被害人占某经济损失人民币6000元、被害人冯某经济损失人民币11400元、被害人韦某经济损失人民币3000元、被害人汪某经济损失人民币2700元、被害人覃某经济损失人民币8000元退交至本院，覃某对二被告人表示谅解。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人毛某、魏某的供述与辩解，被害人潘某、占某、吴某、冯某、韦某、汪某、覃某的陈述，证人王某的证言，辨认笔录、手机截屏、微信转账截图、微信聊天截图、微信及银行交易明细、视听资料、仙桃市公安局的情况说明、阜城县公安局协查函、宜信普惠信息咨询（北京）有限公司石家庄分公司证明，被告人指认作案使用的支付宝账号、微信账号、银行卡，扣押清单及照片、阜城县公安局情况说明、电子数据提取笔录、扣押银行卡户主查询结果，抓获经过、认罪认罚具结书、谅解书、交纳罚金凭证及被告人毛某、魏某的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人毛某、被告人魏某明知是电信网络诈骗犯罪所得，采用取现、转账的方式进行掩饰、隐瞒，情节严重，事实清楚，证据充分，二被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。公诉机关指控罪名成立。被告人毛某在共同犯罪中所起的作用相对较大，酌情从重处罚。被告人毛某的辩护人辩称毛某系初犯，社会危害性小，自愿认罪认罚，家属已代其交纳罚金、退赔被害人损失，获得部分被害人谅解，建议从轻处罚的意见，予以采纳；其他辩护意见与依法查明的事实不符，不予采信。被告人魏某的辩护人辩称魏某系初犯，主观恶性小，社会危害性不大，有坦白情节，建议从轻处罚的意见，予以采纳；其他辩护意见与依法查明的事实不符，不予采信。二被告人到案后如实供述，系坦白，可从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，积极交纳罚金，退还被害人经济损失，取得部分被害人谅解，可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人毛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已交纳）。 二、被告人魏某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已交纳）。 三、已退交至本院的被害人占某经济损失人民币6000元、被害人冯某经济损失人民币11400元、被害人韦某经济损失人民币3000元、被害人汪某经济损失人民币2700元、被害人覃某经济损失人民币8000元，退还被害人。 四、侦查机关扣押的涉案物品由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张兴展 审 判 员  周 尊 人民陪审员  朱立兴 二〇二〇年七月十七日 书 记 员  杜 蘅 ——