上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1535号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人袁某某。辩护人倪烜璟，上海市方正律师事务所律师。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1327号起诉书指控被告人袁某某犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2020年1月3日决定适用普通程序重新审理本案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉。被告人袁某某及其辩护人倪烜璟到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次，现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人袁某某的供述、被害人储某某的陈述、证人杨某某、姚某某、秦某、窦某某、卫某某、叶某某的证言及相关辨认笔录，上海市杨浦公证处出具的《具有强制执行效力的债权文书公证书》、《房地产借款抵押合同》、《委托书》、《公证书》等公证材料，转账记录截图、相关交易明细，上海市不动产登记信息、上海申价房地产有限公司出具的《房地产估价技术报告》、青浦区发展和改革委员会价格认定结论书，报警记录、询问笔录（摘抄）、上海市房地产买卖合同、房地产登记申请书等材料、上海市浦东新区人民法院民事判决书、民事裁定书、民事诉状、协助执行通知书、上海市第一中级人民法院民事判决书等诉讼材料、上海市不动产登记申请书，上海市松江区人民法院民事判决书、民事裁定书、民事起诉状、上海市第一中级人民法院民事裁定书、转账记录截图，扣押决定书、扣押物品清单、中国农业银行相关转账凭证，案发经过、抓获经过、抓获信息，被告人的户籍资料等证据指控：2014年11月，被害人储某某经秦某（另案处理）介绍，以其名下上海市浦东新区永泰路房产（以下简称“304房产”）作为抵押，向杨某某、姚某某（以上二人因涉嫌恶势力团伙犯罪被提起公诉，另案处理）、袁某某等人借款125万元（币种为人民币，下同）。2014年11月21日，杨某某、袁某某等人与被害人储某某等人签订《房地产借款抵押合同》，双方协商抵押304房产价值为230万元（其中已有抵押100万元）；当日，杨某某、姚某某、秦某、袁某某等人还诱骗被害人储某某等人签订《委托书》，委托姚某某为代理人，代办涉案房产出售、过户等相关事宜。后双方于2014年11月24日在上海市杨浦公证处办理债权文书公证和《委托书》签名公证。2014年11月24日，杨某某、袁某某等人向被害人储某某转账125万元，随即储某某按照杨某某、姚某某、秦某、袁某某等人要求，向秦某转账105,000元（包括倒扣利息55,000元及“中介费”5万元）。2015年8月17日，杨某某、姚某某、袁某某等人利用先前签署的《委托书》，由姚某某作为代理人，擅自将被害人储某某名下的304房产以160万元的价格卖给杨某某父亲杨文其（另案处理），并于2015年9月13日完成过户手续。经估价，2015年8月17日，304房产的价值为2,561,700元。后杨某某、姚某某等人使用暴力手段将被害人储某某妻子及女儿从304房产赶出，实现对304房产的非法占有。2016年，被害人储某某以诉讼手段，通过法院认定前述姚某某代理的房屋买卖合同无效，后根据法院判决将304房产重新过户至自己名下。2017年3月，杨某某、袁某某等人向上海市松江区人民法院提起诉讼要求被害人储某某等人归还125万元及对应利息，致使法院做出裁判文书，后储某某等人向杨某某、袁某某等人支付1,863,652元了结此案。被告人袁某某于案发后自动投案，并如实供述了自己的主要罪行；在审查起诉阶段，被告人袁某某向公诉机关退出718,652元。据此，公诉机关认为，被告人袁某某伙同姚某某、杨某某等人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人袁某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人袁某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，可以减轻处罚。案发后，被告人袁某某已退出718,652元，酌情可以从轻处罚。建议对被告人袁某某判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。故提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，依法审判。被告人袁某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人以其当事人系从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚且已退出违法所得等为由建议法庭从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2014年11月，被害人储某某经秦某介绍，以其名下上海市浦东新区永泰路房产（以下简称“304房产”）作为抵押，向杨某某、姚某某、被告人袁某某等人借款125万元。2014年11月21日，杨某某、被告人袁某某等人与被害人储某某等人签订《房地产借款抵押合同》，双方协商抵押304房产价值为230万元（其中已有抵押100万元）；当日，杨某某、姚某某、秦某、被告人袁某某等人还诱骗被害人储某某等人签订《委托书》，委托姚某某为代理人，代办涉案房产出售、过户等相关事宜。后双方于2014年11月24日在上海市杨浦公证处办理债权文书公证和《委托书》签名公证。2014年11月24日，杨某某、被告人袁某某等人向被害人储某某转账125万元，随即储某某按照杨某某、姚某某、秦某、袁某某等人要求，向秦某转账105,000元（包括倒扣利息55,000元及“中介费”5万元）。2015年8月17日，杨某某、姚某某、被告人袁某某等人利用先前签署的《委托书》，由姚某某作为代理人，擅自将被害人储某某名下的304房产以160万元的价格卖给杨某某父亲杨文其，并于2015年9月13日完成过户手续。经估价，2015年8月17日，304房产的价值为2,561,700元。后杨某某、姚某某等人使用暴力手段将被害人储某某妻子及女儿从304房产赶出，实现对304房产的非法占有。2016年，被害人储某某以诉讼手段，通过法院认定前述姚某某代理的房屋买卖合同无效，后根据法院判决将304房产重新过户至自己名下。2017年3月，杨某某、被告人袁某某等人向上海市松江区人民法院提起诉讼要求被害人储某某等人归还125万元及对应利息，致使法院做出裁判文书，后储某某等人向杨某某、袁某某等人支付1,863,652元了结此案。另查明，被告人袁某某于案发后自动投案并如实供述了上述主要事实；在审查起诉阶段，被告人袁某某的家属已代为退出违法所得718,652元。以上事实，有被告人袁某某的供述、被害人储某某的陈述、证人杨某某、姚某某、秦某、窦某某、卫某某、叶某某的证言及相关辨认笔录，上海市杨浦公证处出具的《具有强制执行效力的债权文书公证书》、《房地产借款抵押合同》、《委托书》、《公证书》等公证材料，转账记录截图、相关交易明细，上海市不动产登记信息、上海申价房地产有限公司出具的《房地产估价技术报告》、青浦区发展和改革委员会价格认定结论书，报警记录、询问笔录（摘抄）、上海市房地产买卖合同、房地产登记申请书等材料、上海市浦东新区人民法院民事判决书、民事裁定书、民事诉状、协助执行通知书、上海市第一中级人民法院民事判决书等诉讼材料、上海市不动产登记申请书，上海市松江区人民法院民事判决书、民事裁定书、民事起诉状、上海市第一中级人民法院民事裁定书、转账记录截图，扣押决定书、扣押物品清单、中国农业银行相关转账凭证，案发经过、抓获经过、抓获信息，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。本院认为，被告人袁某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人袁某某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人袁某某犯罪以后自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人袁某某的犯罪罪名及认定其系从犯、具有自首情节的公诉意见正确，且量刑建议适当，本院予以确认。关于辩护人以其当事人系从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚且已退出违法所得等为由建议法庭从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人袁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人袁某某已退出的违法所得人民币718,652元发还被害人储某某。诫勉语：袁某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  叶引芳人民陪审员  陆淡辉二〇二〇年七月二十四日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。