文书内容湖南省邵阳市北塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0511刑初25号公诉机关湖南省邵阳市北塔区人民检察院。被告人林茜，绰号“茜哥”“林总”“大哥茜”，男，1968年6月7日出生于湖南省武冈市，汉族，大学本科文化，、局长，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月29日被指定居所监视居住；因涉嫌犯高利转贷罪于2019年1月26日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人翟玉华，湖南天地人律师事务所律师。辩护人赵富澄，湖南振威律师事务所律师。被告人龚德智，绰号“智狗”，男，1975年8月25日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月29日被指定居所监视居住；因涉嫌犯高利转贷罪于2019年1月26日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人**华，湖南湘锋律师事务所律师。被告人曾维军，绰号“令子”，男，1978年7月16日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月29日被指定居所监视居住；因涉嫌犯高利转贷罪于2019年1月26日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人唐军松，湖南东放明律师事务所律师。被告人唐文淼，绰号“老淼”“淼哥”，男，1967年6月5日出生于湖南省武冈市，汉族，大学本科文化，、副局长，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年9月28日被指定居所监视居住；因涉嫌犯高利转贷罪于同年12月21日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人何忠民，北京盈科（长沙）律师事务所律师。被告人张爱民，绰号“天师”，男，1974年10月20日出生于湖南省武冈市，汉族，大学专科文化，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年7月30日被指定居所监视居住；因涉嫌高利转贷罪于同年12月21日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人蒋银华，广东明思律师事务所律师。被告人孙国，男，1971年9月19日出生于湖南省城步苗族自治县，汉族，大学专科文化，、副局长，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年7月30日被刑事拘留，同年8月24日被指定居所监视居住；因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年12月21日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人潘志勇，湖南通程律师事务所律师。辩护人张秋红，湖南通程律师事务所律师。被告人李青松，绰号“胖子”，男，1971年10月9日出生于湖南省武冈市，汉族，大学本科文化，、副局长，住武冈市。因涉嫌犯非法经营罪、强迫交易罪于2018年11月5日被指定居所监视居住；因涉嫌犯高利转贷罪于同年12月21日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人曾纪辉，湖南春风律师事务所律师。被告人张邦杰，曾用名张帮杰，绰号“杰陀”，男，1982年10月12日出生于湖南省武冈市，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月23日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪于同年3月29日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人王征红、段婷婷，湖南云山律师事务所律师。被告人肖治平，绰号“肖胖”，男，1978年8月29日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地邵阳市大祥区，住武冈市。因吸食毒品于2019年2月22日被武冈市公安局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月1日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人苏子千，湖南泽宇律师事务所律师。辩护人张辉文，湖南春风律师事务所律师。被告人曾维跃，绰号“耀哥”，男，1974年8月20日出生于湖南省武冈市，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月8日被刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪于同年5月16日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人曾莎莎，湖南东放明律师事务所律师。被告人罗健，男，1967年7月13日出生于湖南省武冈市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯高利转贷罪于2019年8月6日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、敲诈勒索罪于同年9月12日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人唐小立，北京德和衡（长沙）律师事务所律师。被告人姜方水，绰号“法水”，男，1974年4月3日出生于湖南省武冈市，汉族，中专文化，户籍所在地武冈市，住武冈市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年8月19日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于同年9月12日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人王自青、刘娟，湖南越明律师事务所律师。被告人杨育涛，绰号“涛哥”，女，1985年3月4日出生于湖南省武冈市，汉族，初中文化，经商，住武冈市。因涉嫌犯强迫交易罪于2020年1月13日被刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于同年1月22日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人杨飞晖、邓勇桦，湖南恒银律师事务所律师。被告人林亲轼，绰号“轼老爷”“轼哥”，男，1945年5月7日出生于湖南省武冈市，汉族，大学本科文化，住武冈市。因犯贪污罪于2004年12月28日被武冈市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被监视居住，同年8月13日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人邓骞，湖南人和人（邵阳）律师事务所律师。被告人张永亮，男，1985年6月24日出生于湖南省武冈市，汉族，大学本科文化，住武冈市。因涉嫌犯受贿罪于2020年2月14日被取保候审。指定辩护人郭建新，邵阳市北塔区法律援助中心律师。被告人戴彬彬，曾用名戴兵兵，男，1989年8月26日出生于湖南省武冈市，汉族，大专文化，武冈市场监督管理局工勤人员，住武冈市。因涉嫌犯受贿罪于2020年2月14日被取保候审。指定辩护人宋金正，湖南刚正律师事务所律师。湖南省邵阳市北塔区人民检察院以北塔检刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人林茜、龚德智、曾维军、唐文淼、孙国、张爱民、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水、杨育涛、林亲轼、张永亮、戴彬彬等16人分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、伪造国家机关印章罪、强迫交易罪、妨害公务罪、寻衅滋事罪、伪造公司印章罪、贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等15罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院根据邵阳市中级人民法院（2019）湘05刑他132号指定管辖决定书，于2020年4月14日立案受理，依法组成合议庭，于2020年7月20日召开了庭前会议，于2020年7月23日至25日适用普通程序公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指派检察长田晶、检察官孙铭、黄文广、检察官助理朱银芳、马艳君出庭支持公诉，被告人林茜及辩护人翟玉华、赵富澄，被告人龚德智及辩护人**华，被告人曾维军及辩护人唐军松，被告人唐文淼及辩护人何忠民，被告人孙国及辩护人潘志勇、张秋红，被告人张爱民及辩护人蒋银华，被告人李青松及辩护人曾纪辉，被告人张邦杰及辩护人王征红、段婷婷，被告人肖治平及辩护人苏子千、张辉文，被告人曾维跃及辩护人曾莎莎，被告人罗健及辩护人唐小立，被告人姜方水及辩护人王自青、刘娟，被告人杨育涛及辩护人杨飞晖，被告人林亲轼及辩护人邓骞，被告人张永亮及指定辩护人郭建新，被告人戴彬彬及指定辩护人宋金正到庭参加了诉讼。经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖南省邵阳市北塔区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人林茜、龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水、杨育涛和同案人林某1、李某11（两人均另案处理）在工作、生活或共同违法犯罪活动中相识。2007年至2008年，林茜纠集唐文淼、张爱民、李青松与林亲轼内外勾结骗取了育英中学80万元违约金。至此，形成了以林茜为组织者，以唐文淼、张爱民、李青松为成员的黑社会性质组织。该犯罪组织成立以后，以投资公司的名义或以合伙的方式大肆向他人放高利贷，事后为逼取债务，多次有组织地对借款人实施违法犯罪行为。2014年8月，龚德智、曾维军等社会闲散人员成立和达公司。此后，林茜、唐文淼与龚德智、曾维军等人相互利用大肆从事非法放贷活动，该黑社会性质组织更加发展壮大。2016年7月，林茜发起成立鼎一公司，专门从事高利放贷业务。至此，该黑社会性质组织发展到鼎盛时期。该黑社会性质组织人数众多，组织、领导者明确，骨干成员相对稳定，层次分明，分工明确。为逼取债务等，该黑社会性质组织连续的、有组织的对借款人实施强迫交易、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、高利转贷等违法犯罪行为，形成了以林茜为组织、领导者，以龚德智、曾维军、唐文淼、孙国、张爱民、李青松等人为骨干成员和积极参加者，以张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水、杨育涛等人为一般参加者的黑社会性质组织。该黑社会性质组织在长期发展过程中，为笼络人心，维护组织相对稳定，在利益分配、内部人员管理方面形成了一些不成文的规矩和习惯。该黑社会性质组织以追求经济利益为最终目的，通过有组织地长期实施非法高利放贷、强迫交易、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、高利转贷等违法犯罪活动，攫取了巨额的经济利益，具有非常雄厚的经济实力。该黑社会性质组织实施的违法犯罪行为具有暴力性和组织性。该组织在形成、发展、壮大过程中，为谋求经济利益，多次采取暴力、威胁或滋扰、纠缠等“软暴力”手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓。该组织部分成员共同实施了强迫交易、非法拘禁、诈骗、高利转贷、敲诈勒索、妨害公务等20余起犯罪行为。该黑社会性质组织为谋求经济利益，多次有组织地进行非法高利放贷、强迫交易、诈骗、非法拘禁、高利转贷等违法犯罪活动，在武冈市形成了重大影响，严重破坏了武冈市的政治、经济和社会生活秩序，严重危及武冈一些企业的生存和发展，严重影响了放贷对象的生产和生活秩序，严重影响了武冈当地银行等金融机构的正常发展，扰乱了金融秩序，严重破坏了国家公权力的廉洁性、权威性和政府的公信力。二、黑社会性质组织实施的具体犯罪（一）诈骗罪1、2007年2月，武冈二中校长廖某2与被告人林亲轼达成购买育英中学的意向。同年4月，被告人林茜获知上述信息后召集被告人李青松、唐文淼、张爱民与林亲轼商议假意购买育英中学从中骗取违约金，林亲轼让唐文淼、张爱民冒充广东商人购买育英中学。2007年8月12日，唐文淼、张爱民与育英中学达成协议，约定出资240万元入股育英中学，定金5万元，违约金50万元。签订协议后，林茜认为违约金过低，林亲轼找借口重新签约增加违约金。同月14日，唐文淼、张爱民与育英中学再次签约，增加违约金至100万元。次日，林茜等人在其家中签订协议，约定林茜以其母阳某1名义占股80%，唐文淼、张爱民、李青松共同占股20%，另林茜从其份额中分出一半给阳某1和林某2。2008年4月20日，林亲轼、邓某3等人出具书面答复，承诺2008年5月30日前支付50%违约金，余款于同年7月5日付清，育英中学部分股东心生怀疑遂反对付款。林亲轼以提出辞呈及指使张爱民持辞呈找其他股东索要违约金的方式进行施压，学校其他董事被迫同意支付违约金80万元，林茜分得64万元，并分给其母阳某132万元，唐文淼等人共分得16万元。2、李某2欠刘某12000余万元债务，刘某1因急需资金找李某2归还300万元未果，刘某1遂通过被告人林茜介绍李某2向被告人曾维军、龚德智的和达公司借款。李某2于2015年10月26日向和达公司借款300万元，借期1个月，月利率5分，刘某1提供担保，曾维军扣除头息15万元后向刘某1转账支付285万元。后李某2无力还款，刘某1找林茜出面与龚德智、曾维军商议，曾维军提出刘某1先归还借款，但不将此事告知李某2，由和达公司继续向其收债，如收回欠款则退还刘某1借款本金，每月收取的利息15万元按刘某19万元、和达公司6万元分配。刘某1于2015年11月25日代李某2归还借款300万元，龚德智、曾维军、林茜等人隐瞒情况向李某2收息三个月共获得45万元，其中刘某1分得27万元，龚德智、曾维军分得18万元。后因无力付息，李某2于2016年2月26日重新出具借据。（二）敲诈勒索罪1、2015年9、10月份，被告人罗健发现其妻与被害人邱某1有不正当男女关系，遂经常电话骚扰、威胁邱某1，邱某1迫于压力找老乡罗某1出面处理，罗某1便约罗健和邱某1到其“国窖1573专卖店”商谈，罗健请求被告人林茜出面帮忙。商谈时，罗健因有林茜撑腰看见邱某1就冲上前打了其一耳光，邱某1见林茜、罗健等人来势凶猛自愿赔偿2万元，罗健要求赔偿5万元，林茜在场放出狠话，邱某1被迫答应罗健的要求。次日，罗健从邱某1赔偿的5万元中拿出5千元购买香烟感谢林茜等人。2、2015年4月，被告人林茜等人以和达公司名义借款450万元给夏某1，夏某1用和鑫公司名下的22亩土地及世贸中心的门面和住房作抵押。后夏某1无力还款，林茜等人将夏某1的抵押土地办证并过户用于抵债。办证过程中，被告人龚德智以和鑫公司名义交纳税费56309元，被告人曾维军等人开股东会时商议由夏某1承担上述费用，并谎称该费用系张邦杰个人垫付要求夏某1以湘Ｅ×××××丰田凯美瑞小车抵债，并多次电话滋扰、威胁，夏某1母子不堪其扰被迫将车辆交给和达公司抵偿办证的税费。扣车后，张邦杰、肖治平、曾维跃抓阄确定购买资格，张邦杰出资5.66万元购买了上述车辆，张邦杰的购车款被龚德智、曾维军等人按股份比例瓜分。经武冈市价格认定中心鉴定，该车辆在2015年11月30日的价值为人民币10.28万元。3、2015年8月，被告人孙国在处理投诉时发现武冈中恺钢化玻璃厂效益好，遂邀请杨某1一起入股。孙国、杨某1及颜氏兄弟于2015年9月30日签订《入股协议》，约定中恺钢化玻璃厂股份作价302.1万元，三方各出资100.7万元。后各方产生矛盾分伙，颜氏兄弟于2017年10月1日前退还孙国和杨某1的投资款。孙国收到退还的投资款后，多次向颜氏兄弟索要投资款利息13.68万元，并于2017年10月1日晚纠集蒋兴华等人到中恺钢化玻璃厂堵门，但均被拒绝。后孙国找被告人林茜出面，林茜联系邓某2要其做颜氏兄弟工作，在孙国、蒋兴华等人的反复滋扰、威胁下，颜某3被迫于2018年2月14日向孙国妻子万某付款13.68万元。（三）高利转贷罪1、2016年9月以来，被告人龚德智、林茜、唐文淼、李青松、罗健、张爱民等人委托曾维军用武威公路旁建规（地）字第1508014号土地向华融湘江银行抵押贷款200万元用于和达公司经营，和达公司于2016年10月31日将该贷款以月利率4分放贷给凌某和永州恒润地产，获取利息87.2万元。和达公司散伙后，曾维军于2018年2月9日又以上述土地向华融湘江银行抵押贷款200万元，并将其中70万元高息放贷给蒋某1，获取利息21万元。上述两次累计向银行抵押贷款400万元，其中用于高利转贷270万元，获得利息收入108.2万元，获得净利858686.59元，其中和达公司获利49.04元，林茜获利69700元，唐文淼获利104550元，李青松获利41820元，龙某2获利20910元，罗健获利6970元，张爱民获利6970元，曾维军获利191341.55元，龚德智获利191625.68元，张邦杰获利65370.32元，肖治平获利98080元，曾维跃获利61300元。2、被告人唐文淼自2011年起，利用李某7、李某8、罗某3、张某8、谭时英的身份在武冈市农村商业银行办理5张信用卡及其本人在该行办理的2张信用卡用于高利转贷，从2012年起至2017年共计私人高利转贷12次，获得净利润56659.4元。3、自2015年12月至2017年5月23日，被告人李青松通过武冈市农村商业银行办理的额度为50万元的便民卡分三次累计向银行贷款100万元，高利转贷100万元，获得利息收入94316.67元，获得净利67422.43元。（四）非法吸收公众存款罪1、2014年至2017年，和达公司股东被告人龚德智、曾维军、曾维跃、张邦杰、肖治平约定对外吸收资金用于放贷，公司按月利率1.7分至2分付息，放贷后的利润按股份比例分红，龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃以公司名义向廖继柏、贺富国等85人非法吸收存款。经鉴定，剔除吸收近亲属的资金，和达公司共计非法吸收公众存款4874.8万元，案发时尚有1078.7万元未归还。2、2011年至2018年，被告人唐文淼向王军、王招龙、刘红军等29人非法吸收存款累计金额2203.1万元用于放高利贷，尚有590.6万元未归还。3、2010年6月6日至2018年7月27日，被告人张爱民向李春华、周刚等50余人吸收存款累计金额1694.3万余元用于放高利贷，剔除其吸收近亲属104.8万元，非法吸收公众存款1589.5万元，尚有656万元未归还。（五）非法拘禁罪2015年5月13日，和达公司及被告人唐文淼合伙借款500万元给武冈市华鹏卤业有限公司的法定代表人被害人肖某1，10天利息9万元，陈某3为担保人，林茜每月收取1万元“打电费”。2015年9月9日，肖某1归还借款100万元，并支付当月利息16万元。后肖某1无力还款，唐文淼要求被告人龚德智、曾维军抓紧催收，龚德智等人通过反复打电话、到华鹏公司催债及在和达公司或武冈大酒店等地约谈肖某1的方式进行催款，还多次派人到华鹏公司对肖某1进行看守，限制其人身自由，其中一次非法拘禁26小时，一次非法拘禁20小时。2017年春节后的一天13时许，龚德智、曾维军等人到华鹏公司找肖某1还钱，龚德智踢了肖某1一脚，并安排张邦杰、肖治平继续看守肖某1。2017年4月份的一天晚上，林茜在武冈大酒店约谈肖某1，在此过程中，曾维军打了肖某1的脸一拳。（六）伪造国家机关印章罪2018年2月，被告人曾维军用夏某1转让的土地第二次到华融湘江银行办理抵押贷款，在此过程中“国土允许土地闲置延长一年的审批表”需要武冈市国土资源局盖章，曾维军萌生伪造一枚公章的想法，并在“柳姨”处花费100元刻了一枚“武冈市国土资源局”的印章，曾维军用伪造的印章在银行贷款手续中允许土地闲置延长一年的审批表上盖章，顺利从武冈华融湘江银行贷款200万元。（七）强迫交易罪1、强迫张某1、李某1交易邓家铺砖厂、城步砂场2010年11月至2011年4月，被告人林茜、唐文淼、张爱民、李青松、姜方水等人分四次共出借265万元给被害人张某1、李某1。2011年7月，张某1、李某1无力付息，林茜、唐文淼、张爱民等人多次约谈两人要其用邓家铺砖厂的股份抵偿借款利息，张某1、李某1迫于无奈只好将该砖厂价值人民币60万元左右的股份作价45万元作抵偿林茜等人的借款利息。2013年3月左右，张某1、李某1仍无力付息，林茜、张爱民、唐文淼、姜方水等人商定贩卖其在城步砂场的挖机用于付息，并在唐文淼的提议下要将张某1、李某1在砂场的股权抵债，但张某1、李某1均不同意。林茜等人通过反复约谈、威胁施压逼债，张某1、李某1被迫将城步县五团镇仰天机制砂场48.89%的股份合计358.65万元抵偿林茜等人的265万元高利贷本息。2、强迫夏某1交易和鑫生物科技有限公司土地2015年4月，被害人夏某1向和达公司借款450万元，并用和鑫公司名下22亩土地及其世贸中心的门面住房作抵押。因夏某1无力还款，林茜用夏某1抵押的门面住房抵偿了自己单独借给夏某1的180万元高利贷，并提出将抵押土地办证并过户到和达公司名下。在此过程中，林茜、唐文淼等人通过安排曾维军成立“武冈市和达德邦农业综合开发有限公司”、疏通武冈国土局关系等方式将抵押土地过户到武冈市和达德邦农业综合开发有限公司名下并办证，此后又将夏某1、邓某1母子从武冈市和达德邦农业综合开发有限公司的股东中清除，致使夏某1完全失去对该宗土地的所有权。在办理相关手续时，龚德智、曾维军等人将夏某1母子喊至和达公司，拿出一沓谎称是贷款资料的材料让其签字，并不准审阅内容，夏某1母子不肯签字，曾维军等人就讲：“不签字就不准离开办公室”，夏某1母子被迫只好签字。3、强迫力帆车行退车农历2015年年前，被告人杨育涛的堂哥杨某2在武冈市力帆车行买了一台价值6万余元的小轿车，使用几天后认为力帆汽车不是大品牌，且车辆底盘被刮坏想退车。农历2015年大年三十下午，杨育涛兄妹去车行退车，车行老板被害人周某1不同意。被告人林茜在杨育涛的请求下安排被告人曾维军、张爱民、孙国等人轮番对周某1施压，自己也坐在车行门口，周某1迫于压力将杨某2的小轿车收回。（八）妨害公务罪2016年2月17日晚上8时许，被告人林茜的湘Ｅ×××××凯迪拉克汽车在武冈市华融湘江银行门口追尾邓某7驾驶的湘Ｅ×××××出租车，武冈市交警大队的民警方某带领辅警周某2、李某6到现场处警。因系普通车辆追尾事故，方某安排周某2和李某6处理。期间，林茜见周某2系辅警对其进行辱骂，并冲到驾驶室位置抓住周某2进行推搡要求其出示执法证件，还大声威胁称：“你没有执法证，那我今天就要执了你的法！”后被告人龚德智、唐文淼、张爱民等人赶到现场，唐文淼等人劝阻林茜未果，龚德智见状一边辱骂周某2，一边用脚去踢周某2但被其躲开，直到民警方某赶到现场出示警官证，林茜等人才骂骂咧咧地离开了现场。三、各被告人个人实施的具体犯罪（一）龚德智寻衅滋事罪1、2016年7、8月份的一天，被告人龚德智因侄儿龚湘博骑摩托车在武冈市法院门口被小车撞倒，带领曾维军、张邦杰、曾维跃、肖治平等人赶到现场，到现场后见小车车主夏某2正在打电话，便上前要求夏某2陪龚湘博去医院检查，见夏某2没有立即答复，龚德智就朝夏某2推了一把，使夏某2差点摔倒在地，此时法院的罗斌来了，说明夏某2是其亲戚，因龚德智和罗斌也是亲戚，龚德智只好作罢并带领其他人离开现场。2、2018年5、6月份，被告人龚德智因怀疑徐某1将其与其他女性吃饭之事告密给其女朋友殷某某，便对徐某1怀恨在心。次日下午6时许，龚德智和王林、邱小军、戴军武在武冈市地产公司喝茶，龚德智打了徐某1的电话，得知徐某1在武冈北汽幻速专卖店，龚德智便带领王林、邱小军、戴军武赶到武冈市汽幻速专卖店，后龚德智对徐某1进行殴打。当时在北汽幻速专卖店的龙明学与关霖听到吵架声走出来，因双方相识，关霖提议买几包烟，事情了结后龚德智就带人离开了。3、2018年7月28日23时许，被害人程某因女朋友之事与龚德智在电话中发生争吵，并约定见面。龚德智便纠集“坚强”、“圆陀”等人，驾车赶到武冈市酒店，见面后，龚德智指着程某对“坚强”、“圆陀”等人说：“搞死他！”龚德智等人一拥而上对程某进行殴打，造成程手脚多处受伤、左耳流血，程某在被殴打过程中戴在脖子上的重73.93克价值24998元的黄金项链被扯断，事后程某在路边捡回部分项链20.79克，仍有53.14克黄金项链不知去向。经武冈市中医院诊断，程某构成脑震荡、左耳挫裂伤、多发性软组织挫伤。（二）高利转贷罪1、被告人孙国于2016年6月开始，利用自己及他人的银行便民卡、秒贷卡等从银行贷款后又用于放账。孙国通过银行贷款放账总获利307008.01元，净获利221945.06元。2、自2015年10月28日至2017年5月19日，被告人张爱民累计向武冈农商银行贷款三次共计90万元，高利转贷给郭某、欧某3等人计60万元，获得利息收入20.48万元，获得净利134340.05元。（三）伪造公司印章罪2018年3、4月份左右，被告人曾维军欲以工程项目名义贷款，但没有相关的公司资质及承包的工程项目。曾维军在武冈工业品市场花60元钱，制作了“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”的一枚假印章。曾维军欲用荷花佳苑四个门面抵押到建设银行以购车消费的名义办理贷款手续，建行贷款需要提供车辆购销合同，曾维军没有购买车辆无法提供合同。曾维军在武冈市0元，制作了“武冈和跃汽车贸易有限责任公司”和“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”两枚假印章。（四）贪污罪被告人林茜之父林亲轼于2011年8月在长沙凯迪拉克4Ｓ店购买了一台凯迪拉克越野车送给林茜使用，车牌号为湘Ｅ×××××。2012年2月至2018年6月，林茜利用职务之便，在该车辆的维修保养、保险缴纳、轮胎换购等方面，在原武冈市工商局或林茜等人私设的“小金库”报销费用101514.62元。在调查期间，林茜如实地供述了上述犯罪事实。（五）受贿罪1、2012年至2017年期间，被告人林茜利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受黄某3、刘某1、吕某、龚某2、邓某8、张永亮等人财物共计12.5万元。2、2015年至2017年期间，被告人唐文淼利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受李某10、白某、段某2、黄某4、邓某8等人财物共计16.15万元。3、2016年至2018年期间，被告人孙国利用职务上的便利，为他人谋取利益，单独或伙同张永亮、戴彬彬共同收受和索要曹某、于某、周某3、刘某6、谢某3、罗某4、任某、罗立文等人财物共计55.26万元，其中孙国独自索要他人财物共计40.66万元，孙国伙同被告人张永亮、戴彬彬索要他人财物共计14.6万元，其中孙国分得8.3万元，张永亮分得5.3万元，戴彬彬分得1万元。4、2016年5月，被告人李青松利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受欧某4通过邓某9送的财物共计3万元。（六）挪用公款罪2017年4月1日，被告人孙国利用担任武冈市场和质量监督管理局副局长分管食品安全生产股工作的便利，在没有出具借条及履行相应借款审批手续的情况下，向食品安全生产股内勤徐某2借用罚没款17万元用于个人开支或高利放贷,数额较大。2017年8月21日，孙国通过农商银行将17万元罚没款转至徐某2的尾数为6621的建行卡内。（七）巨额财产来源不明罪经鉴定，林茜至2018年7月18日家庭财产价值共计人民币62041300元。其中能查证有来源的38928000元。以上两项相抵尚有23113300元，林茜不能说明具体来源。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：林茜、唐文淼、李青松、张爱民、孙国、曾维军、龚德智等人的供述；协议书、答复书、会议纪要、工作笔记、鉴定意见、借条、借据、银行转账凭证、银行流水资料、和达公司账目、对账单、起诉书、调解书、判决书、公司登记资料、任职资料、户籍资料等书证；被害人张某1、李某1、夏某1、肖某1、颜某1、颜某2、李某2、徐某1、夏某2、程某等人的陈述；证人林某1、邱某2、肖某2、龙某1、尹某1、李某3、刘某1、刘某2、廖某1、杨某1、邓某2、凌某、蒋某1、马某1、龚某1、柳某等人的证言；辨认笔录、提取笔录、扣押笔录及鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人林茜、唐文淼、李青松、张爱民、孙国、姜方水、曾维军、龚德智、张邦杰、曾维跃、肖治平、罗健、杨育涛等结成人数众多，骨干成员稳定的犯罪组织，并通过有组织的违法犯罪活动获取巨额经济利益，有组织地多次以暴力、威胁或其他手段，进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众，称霸一方，在武冈市形成重大影响，严重破坏政治、经济和社会生活秩序。林茜是该组织的组织、领导者，应当以组织、领导黑社会性质组织罪追究其刑事责任；被告人唐文淼、孙国、李青松、张爱民、曾维军、龚德智为骨干成员和积极参加者，被告人姜方水、罗健、杨育涛、张邦杰、曾维跃、肖治平为一般参加者，上述被告人的行为均应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人林茜除实施组织、领导黑社会性质组织罪以外，还组织、领导黑社会性质组织实施强迫交易犯罪3起；非法拘禁犯罪1起；敲诈勒索犯罪3起，数额巨大；妨害公务犯罪1起；诈骗犯罪2起，数额特别巨大；高利转贷犯罪1起；伪造国家机关印章犯罪1起；非法吸收公众存款犯罪3起。林茜在黑社会性质组织外还实施了贪污犯罪1起，数额较大；受贿犯罪1起，数额较大；巨额财产来源不明犯罪1起，差额特别巨大。其行为应当以组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪、诈骗罪、高利转贷罪、伪造国家机关印章罪、非法吸收公众存款罪、贪污罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。被告人林茜组织、领导的黑社会性质组织是犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；犯有数罪，应当数罪并罚。被告人龚德智积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易犯罪1起；敲诈勒索犯罪1起，数额巨大；非法拘禁犯罪1起；妨害公务犯罪1起；高利转贷犯罪1起；诈骗犯罪1起，数额巨大；非法吸收公众存款犯罪1起。龚德智在黑社会性质组织以外还实施了寻衅滋事罪1起。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、妨害公务罪、高利转贷罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、妨害公务、高利转贷、非法吸收公众存款犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚。被告人曾维军积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易犯罪2起；敲诈勒索犯罪1起，数额巨大；非法拘禁犯罪1起；高利转贷犯罪1起；诈骗犯罪1起，数额巨大；非法吸收公众存款犯罪1起；伪造国家机关印章犯罪1起；曾维军在黑社会性质组织以外还实施了伪造公司印章犯罪1起。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、高利转贷罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任。在共同强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、高利转贷、诈骗、非法吸收公众存款、伪造国家机关印章犯罪中，均起主要作用，均系主犯；犯有数罪，应当数罪并罚。被告人唐文淼积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施高利转贷犯罪1起；强迫交易犯罪2起；非法拘禁犯罪1起；诈骗犯罪1起，数额特别巨大；非法吸收公众存款犯罪1起。唐文淼在黑社会性质组织以外还实施了受贿犯罪1起，数额较大。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、受贿罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁、诈骗犯罪中，唐文淼均起次要作用，均系从犯；在共同高利转贷、强迫交易、非法吸收公众存款犯罪中，均起主要作用，均系主犯；犯有数罪，应当数罪并罚。被告人张爱民积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施高利转贷犯罪1起；强迫交易犯罪2起；诈骗犯罪1起，数额特别巨大；非法吸收公众存款犯罪1起。张爱民在黑社会性质组织以外还实施了高利转贷犯罪1起。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、强迫交易罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同强迫交易、非法吸收公众存款犯罪中，均起主要作用，均系主犯；在共同高利转贷、诈骗犯罪中，均起次要作用，均系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚。被告人孙国积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易犯罪1起；敲诈勒索犯罪1起，数额巨大；孙国在黑社会性质组织以外还实施了高利转贷犯罪1起；受贿犯罪1起，数额巨大；挪用公款犯罪1起，数额较大；其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、受贿罪、挪用公款罪追究其刑事责任。在共同敲诈勒索犯罪中，孙国起主要作用，系主犯；在共同强迫交易犯罪中，起次要作作，系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚。被告人李青松积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施高利转贷犯罪1起；诈骗犯罪1起，数额特别巨大。李青松在黑社会性质组织以外还实施了受贿犯罪1起，数额较大。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、诈骗罪、受贿罪追究其刑事责任。在共同高利转贷、诈骗犯罪中，李青松均起次要作用，均系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人张邦杰参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪1起；非法拘禁犯罪1起；非法吸收公众存款犯罪1起。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，起主要作用，系主犯；在共同敲诈勒索、非法吸收公众存款犯罪中，均起次要作用，均系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人肖治平参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪1起；非法拘禁犯罪1起；非法吸收公众存款犯罪1起。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，起主要作用，系主犯；在共同敲诈勒索、非法吸收公众存款犯罪中，均起次要作用，均系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚；到案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人曾维跃参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施敲诈勒索犯罪1起；非法拘禁犯罪1起；非法吸收公众存款犯罪1起。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同非法拘禁犯罪中，起主要作用，系主犯；在共同敲诈勒索、非法吸收公众存款犯罪中，均起次要作用，均系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚；具有自首情节。被告人罗健参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施高利转贷犯罪1起；敲诈勒索犯罪1起，数额较大。其行为应当以参加黑社会性质组织罪、高利转贷罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。在共同高利转贷犯罪中，起次要作用，系从犯；在共同敲诈勒索犯罪中，起主要作用，系主犯；犯有数罪，应当数罪并罚；具有自首情节。被告人姜方水参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易犯罪1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同强迫交易犯罪中，起次要作用，系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚；具有自首情节。被告人杨育涛参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施强迫交易犯罪1起，其行为应当以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究其刑事责任。在共同强迫交易犯罪中，起次要作用，系从犯；犯有数罪，应当数罪并罚；具有自首情节。被告人林亲轼以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取数额特别巨大的财产，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；在2004年被人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年后，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，将前罪与后罪实行数罪并罚。被告人张永亮身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同其同案犯索取他人财物，具有其他严重情节，其行为应当以受贿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，起次要作用，系从犯；具有自首情节。被告人戴彬彬身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同其同案犯索取他人财物，数额较大，其行为应当以受贿罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白。已查封、扣押、冻结及追缴的涉案款物（详见清单），建议人民法院依法予以没收。被告人林茜、龚德智、曾维军、唐文淼、孙国、张爱民、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水、杨育涛、张永亮、戴彬彬认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人林亲轼在庭审时表示认罪认罚，公诉机关予以认可，可以依法从宽处理。公诉机关建议，对林茜数罪并罚，决定执行二十二年以上二十四年以下有期徒刑，并处没收财产；对龚德智数罪并罚，决定执行十七年六个月以上十九年六个月以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；对曾维军数罪并罚，决定执行十六年六个月以上十八年六个月以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；对唐文淼数罪并罚，决定执行十四年以上十六年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；对张爱民数罪并罚，决定执行十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；对孙国数罪并罚，决定执行十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；对李青松数罪并罚，决定执行八年六个月以上十年六个月以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；对张邦杰数罪并罚，决定执行四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对肖治平数罪并罚，决定执行四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；对曾维跃数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金；对罗健数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金；对姜方水数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金；对杨育涛数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金；对林亲轼判处十年以上十一年以下有期徒刑，并处罚金；对张永亮判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；对戴彬彬判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金。诉至本院，要求依法判处。被告人林茜对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚；请求区分其个人财产与家族财产、合法财产与非法财产。其辩护人翟玉华、赵富澄辩护提出：本案不符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的犯罪特征，不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪；林茜不构成巨额财产来源不明罪，鉴定意见不能采纳，应当区分林茜的个人财产与家族财产、合法财产与非法财产，阳某1、林某1、林某5和黄某5名下的财产不属于林茜；林茜的行为不符合诈骗罪的构成要件，不构成诈骗罪；没有将单位的财物占为己有，不构成贪污罪；所收到的利息不应认定为受贿犯罪金额，单笔收受的财物没有达到受贿罪的构罪数额标准，不构成受贿罪；指控林茜构成非法吸收公众存款罪的证据不足；林茜认罪认罚，应当依法从宽处罚。被告人龚德智对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚；辩称其前妻蔡玲被冻结的银行存款系蔡玲的个人收入，请求不予追缴。其辩护人**华辩护提出：本案不能认定为组织、领导、参加黑社会性质组织罪，龚德智不构成参加黑社会性质组织罪；和鑫公司的土地转让是双方依抵押协议交易，不构成强迫交易罪；龚德智没有妨害公务的共同故意，不构成妨害公务罪；不符合非法吸收公众存款罪的特征，不构成非法吸收公众存款罪；殴打他人的行为不符合寻衅滋事罪的特征，不构成寻衅滋事罪；指控的诈骗罪和敲诈勒索罪的证据不能达到证明标准，不构成诈骗罪和敲诈勒索罪；龚德智认罪认罚，在高利转贷犯罪中，是从犯，主动赔偿被害人的损失，得到了谅解，应当依法从宽处罚。被告人曾维军对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚；辩称位于武强路137号的房产系其父母修建，且系其父母的唯一住宅，请求不予追缴。其辩护人唐军松辩护提出：本案不能认定为组织、领导、参加黑社会性质组织罪，曾维军不构成参加黑社会性质组织罪；曾维军没有敲诈勒索的故意和非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪；没有非法剥夺他人的人身自由，不构成非法拘禁罪；没有强迫交易和诈骗的犯罪故意，不构成强迫交易罪和诈骗罪；查封、扣押、冻结的武强路137号房产、和达公司名下的土地、湘Ａ×××××奥迪车辆和4间车库等财产，应当返还给曾维军；依法收缴的同时应当依法予以退赔直系亲属、朋友、同学等的债务及银行贷款；曾维军认罪认罚，积极退赔，得到了谅解，有自首情节，应当依法从宽予以减轻处罚。被告人唐文淼对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人何忠民辩护提出：唐文淼不构成参加黑社会性质组织罪，更不是犯罪组织的骨干成员；唐文淼未向社会公开宣传，不属于变相吸收公众存款，不构成非法吸收公众存款罪；没有非法剥夺他人人身自由的行为要件，不构成非法拘禁罪；没有共同骗取财物的故意，不构成诈骗罪；受贿的犯罪金额只有6.4万元，其他不应认定；唐文淼的现有资产和债权合计890万元，只能追缴其超出部分的财产；唐文淼与谭时英于2017年3月7日登记离婚时，已协议约定王府花园的房子归谭时英及女儿唐沐艺所有，不能追缴该房产；唐文淼认罪认罚，是从犯，应当依法从宽处罚。被告人孙国对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人潘志勇、张秋红辩护提出：孙国的行为不符合参加黑社会性质组织罪的犯罪特征，不构成参加黑社会性质组织罪；索要颜某113.8万元的行为，不具有非法性，不构成敲诈勒索罪；参与处理退车行为是职责，不构成强迫交易罪；高利转贷的获利金额没有达到构罪标准，不构成高利转贷罪；挪用的款项不能认定为公款，不构成挪用公款罪；受贿犯罪的金额应依法认定为7.56万元；书香苑的房产系孙国及其妻子万某以合法收入贷款购买，应当解除查封；龙田乡的两块土地系万某以合法收入19.44万元购买，土地转让方退缴到公安机关的19.44万元应予返还；孙国认罪认罚，有立功、自首情节，应当依法从宽予以减轻处罚。被告人张爱民对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人蒋银华辩护提出：张爱民不构成参加黑社会性质组织罪，更不是犯罪组织中的积极参加者；张爱民使用合法收入购买的房屋和对亲友的债务应予退还；骗取育英中学违约金的行为符合职务侵占罪的特征，但已过追诉期，不应追究；高利转贷的获利金额没有达到构罪标准，不构成高利转贷罪；非法吸收公众存款的证据不足，不构成非法吸收公众存款罪；张爱民认罪认罚，有从犯情节，应当依法从宽处罚。被告人李青松对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人曾纪辉辩护提出：李青松如构成参加黑社会性质组织罪，则其不属于积极参加者，应认定为一般参加者；骗取育英中学违约金的行为符合职务侵占罪的特征，应以职务侵占罪定罪处罚；高利转贷的获利金额没有达到构罪标准，不构成高利转贷罪；李青松认罪认罚，有自首、从犯情节，应当依法从宽处罚。被告人张邦杰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人王征红、段婷婷辩护提出：张邦杰不构成参加黑社会性质组织罪；不构成非法吸收公众存款罪和敲诈勒索罪；张邦杰认罪认罚，有自首、从犯情节，积极退赔，得到了谅解，应当依法从宽处罚。被告人肖治平对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人苏子千、张辉文辩护提出：肖治平不构成参加黑社会性质组织罪；非法吸收公众存款罪、敲诈勒索罪和非法拘禁罪的证据不足，不构成非法吸收公众存款罪、敲诈勒索罪和非法拘禁罪；肖治平认罪认罚，有自首、从犯情节，积极退赔，得到了谅解，应当依法从宽处罚。被告人曾维跃对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人曾莎莎辩护提出：曾维跃构成参加黑社会性质组织罪；没有非法占有的目的，不构成敲诈勒索罪；非法拘禁的事实不清，不构成非法拘禁罪；曾维跃认罪认罚，有从犯情节，应当依法从宽处罚。被告人罗健对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人唐小立辩护提出：（1）罗健在参加黑社会性质罪中，系一般参加者中的作用较小者；罗健认罪认罚，有自首、从犯情节，积极退赔，得到了谅解，应当依法从宽处罚。被告人姜方水对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人王自青、刘娟辩护提出：姜方水在参加黑社会性质罪中，系一般参加者中的作用较小者；查封、扣押的财产应当依法处理；姜方水认罪认罚，有自首、从犯情节。被告人杨育涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人杨飞晖辩护提出：杨育涛不构成参加黑社会性质组织罪；杨育涛认罪认罚，有自首、从犯情节，应当依法从宽处罚。被告人林亲轼对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人邓骞辩护提出：林亲轼不构成诈骗罪。被告人张永亮对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人郭建新辩护提出：张永亮认罪认罚，有自首、从犯情节，应当依法从宽处罚。被告人戴彬彬对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，当庭表示认罪认罚。其辩护人宋金正辩护提出：戴彬彬不是国家工作人员，受贿的金额只有1万元，没有达到构罪标准，不构成受贿罪。经审理查明：一、黑社会性质组织形成发展过程中实施的犯罪事实（一）组织、领导、参加黑社会性质组织1、被告人林茜自1991年进入原武冈市工商行政管理局（以下简称原武冈市工商局）工作，1995年起历任原荆竹工商所副所长、所长、辕门口工商所所长，2002年任原武冈市工商局副局长，2008年1月任原城步苗族自治县工商行政管理局（以下简称原城步县工商局）局长，2011年3月任原武冈市工商局局长，2016年1月任原武冈市场和质量监督管理局（以下简称原武冈市场质监局）党委书记、局长，2017年1月任武冈市食品药品工商质量监督管理局（以下简称原武冈市食药工质局）党委书记、局长。林茜在原武冈市工商局、原武冈市质监局及原武冈市食药工质局工作期间，在单位拉帮结派、培植势力，逐步获得被告人唐文淼、李青松、孙国、张爱民、姜方水等下属的追随，并在职务晋升、职务调动等方面为上述人员提供帮助。2007年至2008年，林茜与其父亲被告人林亲轼（时任武冈市育英中学董事长）内外勾结，并纠集了唐文淼、张爱民、李青松等人，共同骗取了武冈市育英中学（以下简称育英中学）80万元违约金，至此形成了以林茜为首的黑社会性质组织雏形。2008年3月，林茜、唐文淼、张爱民、李青松等人首次合伙非法高利放贷，向武冈市万康医院投资人郭某放贷300万元。此后，林茜经常纠集唐文淼、李青松、张爱民等人在武冈的茶吧、酒店等地商量高利放贷事宜，姜方水偶尔参加，林茜等人合伙放贷和个人放贷的次数逐步明显增多。2010年11月至2011年4月，林茜、唐文淼、张爱民、李青松和姜方水等人分四次向武冈邓家铺砖厂和城步机制砂场股东张某1、李某1高利放贷共计265万元。2011年3月，林茜、唐文淼、张爱民、李青松等人从郭某处收回高利贷本息合计约600万元，该高利放贷团伙的经济实力进一步增强。林茜等人高利放贷给他人后，为逼取债务，有组织的对借款人实施强迫交易等违法犯罪活动。2011年7月，为逼迫张某1、李某1归还高利贷本息，林茜纠集唐文淼、张爱民等人，多次采取胁迫、滋扰、纠缠等方式，强行威胁两人用邓家铺砖厂的股份抵债。张某1、李某1迫于无奈，将邓家铺砖厂价值约60万元的股份作价45万元转让给林茜等人。至此，以林茜为组织者、领导者，以唐文淼、张爱民、李青松等人为积极参加者，以姜方水等人为一般参加者的黑社会性质组织基本形成。2014年8月28日，被告人曾维军、龚德智等人在林茜、唐文淼的帮助下，注册成立武冈市和达汽车租赁有限公司，并于同年9月10日变更企业名称为武冈市和达德邦投资有限公司（以下简称和达公司），公司股东为曾维军、龚德智及被告人张邦杰。2015年，和达公司又吸收被告人肖治平、曾维跃为公司股东。和达公司成立后，林茜、唐文淼、曾维军、龚德智等人相互利用，大肆进行非法高利放贷。曾维军、龚德智为该组织的积极参加者，张邦杰、曾维跃、肖治平等人为一般参加者，该犯罪组织更加发展壮大。2016年7月，林茜发起成立武冈市鼎一投资有限公司（以下简称鼎一公司），专门从事非法高利放贷活动，林茜占股55%，张爱民和蒋兴华（另案处理）各占股10%，李青松、唐文淼、姜方水、孙国、李某11（另案处理）各占股5%。林茜安排蒋兴华担任公司法定代表人；安排其儿子林某1（另案处理）为公司经理，负责财务等工作；安排其同学被告人罗健为公司监事，协助蒋兴华处理公司事务。至此，该黑社会性质组织发展到鼎盛时期，直至2016年11月鼎一公司停止营业。为逼取非法高利贷债务等，该黑社会性质组织连续、有组织的对借款人实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、诈骗、高利转贷等违法犯罪行为。该黑社会性质组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，结构严密，层次分明，分工明确。林茜处于核心地位，直接决策、指挥整个犯罪组织的运转，是该组织的组织者、领导者。唐文淼、张爱民、孙国、李青松直接听从林茜的指挥，多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，或者长时间在该组织中起重要作用。曾维军、龚德智、蒋兴华等人在社会上有一定名声，与林茜等人相互配合高利放贷，主要负责放贷、收贷和积极实施具体违法犯罪活动。张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水及林某1、李某11等人受指使参加实施有组织的犯罪或在该组织中起次要作用。综上，林茜是该黑社会性质组织的组织者、领导者；龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松为该组织的积极参加者，其中龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民系骨干成员；张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水等人为该犯罪组织的一般参加者。该黑社会性质组织在长期发展过程中，为笼络人心，维护组织相对稳定，在利益分配、内部人员管理方面形成了一些不成文的规矩和习惯，如组织成员绝对维护林茜“大哥”地位，重大事项必须经过林茜同意，对组织要忠心，背叛组织则会遭到林茜责骂等，如孙国私自强行向周某3高利放贷，被林茜以背叛组织为由殴打及责骂；在高利放贷过程中，谁联系的借款人就以谁的名义放贷，事后以放贷人名义收贷，在收回贷款本息后按利息收入的10%作为贷款联系人的“劳务费”；组织成员与他人发生冲突时，其他组织成员要立刻到场帮忙“了难”等。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：（1）任职资料证明林茜系国家工作人员，其职务变动情况。（2）被告人林茜的供述证明林茜在荆竹工商所时就获得了李青松、张爱民等下属的追随，在职务提拔事项上为李青松、张爱民等人提供帮助，并获得越来越多下属的追随。2008年左右，林茜和唐文淼、李青松、张爱民等人经常在茶座、酒店等聚会，圈子的雏形基本形成，在外人眼里就是一个小帮派，并通过合伙骗取育英中学80万元违约金和放贷给郭某300万元，增强了经济实力，社会上开始知道工商局的人在大肆放贷且有实力。2014年底，林茜等人与和达公司的龚德智、曾维军等人形成利益共同体，林茜等公职人员利用社会影响力大肆放债，龚德智、曾维军等人负责出面放债、逼债，如龚德智、曾维军等人在向肖某1逼取债务时，打了肖某1的耳光，逼得肖某1跳窗。林茜定下了鼎一公司的规矩，重大事项必须经过林茜同意，不允许私自放债破坏组织规矩行为，如林茜知道孙国私自向周某3放债后，对其严厉责骂，吓得孙国跪倒在地求饶。林茜评价自己是行事霸道、狂妄，个性张扬，在单位和组织放贷时都是一言堂，李青松、张爱民都被林茜打过耳光，通过关系摆平了群众举报事宜，在单位和组织放贷时愈发肆无忌惮。（3）被告人龚德智的供述证明和达公司成立后，林茜、唐文淼等人与龚德智、曾维军等人相互利用，大肆高利放贷。龚德智、曾维军等人极力讨好林茜等人，在放债事宜上听从林茜等人安排。由于林茜、唐文淼等人是公职人员，所以经常安排龚德智、曾维军等人出面放债和收债。（4）被告人曾维军的供述证明在林茜、唐文淼等人的帮助下，曾维军等人于2014年，成立了和达公司，经营高利放贷业务，公司实际股东为曾维军、龚德智、肖治平、张邦杰等人，曾维跃在曾维军的名下占股。林茜等人与和达公司相互利用，在合伙放债时林茜说一不二，曾维军、龚德智等社会人员负责收债等。（5）被告人唐文淼的供述证明唐文淼于2002年左右开始追随林茜，并逐步成为林茜的“铁杆马仔”。2008年，林茜伙同其父亲林亲轼，带领唐文淼等人骗取了育英中学80万违约金。从2008年开始，林茜带领唐文淼、张爱民、李青松等马仔放高利贷赚钱，还为马仔的职务提拔提供帮助，后来放债生意做得越来越大，于是又联手和达公司的龚德智、曾维军等人放债，林茜看中龚德智、曾维军等人是社会势力，收账方便、敢说狠话、能做狠事，双方一拍即合，形成了以林茜为首的放账集团，后面又成立了鼎一公司大肆放账、逼债。林茜是绝对老大，大家在工作、生活中都必须听其安排，对不听话的人则打骂兼施，打过孙国、李青松、张爱民等人。唐文淼是排行老二的军师、风险评估师，被林茜倚重；张爱民权力大、资源丰富；孙国整天在林茜身边鞍前马后，做事只顾林茜喜好，不考虑社会后果；李青松追随林茜几十年，对林茜十分忠心；另外还有龚德智、曾维军、姜方水、蒋兴华等人也是成员。（6）被告人张爱民的供述证明林茜逐步建立了以其为核心的交往圈，唐文淼、张爱民、李青松等人是心腹，其他下属及社会人员龚德智、曾维军等人也逐步进入这个圈子，一起大肆放债。林茜是圈子里的绝对核心，在放贷事宜和生活上说一不二，对于违反规定的行为则严厉批评、辱骂、冷落，甚至在公开场合当众羞辱、数落和殴打等。林茜等人为了逼取债务等目的，实施了强迫交易、诈骗、敲诈勒索等具体违法犯罪行为。（7）被告人孙国的供述证明林茜平时以老大自居，以林茜为首的放账组织，成员包括龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松、姜方水、蒋兴华等人。林茜为人霸道，组织的事情都要求经过他同意，发现孙国私自放账后对其进行辱骂，吓得孙国跪地求饶。林茜还立下规矩，在组织成员利益受损时，其他成员要出面帮忙。2017年，林茜、蒋兴华等人帮助孙国向中恺玻璃厂强行索要了“投资利息款”。林茜等人放账对象主要是管理服务对象，并安排曾维军、龚德智、蒋兴华等社会人员出面收账。林茜为整个团伙制定了规矩，给团伙成员均安排了明确分工。（8）被告人李青松的供述证明林茜带领张爱民、李青松、唐文淼等心腹大肆放债赚钱，后来又和曾维军、龚德智互相利用，以和达公司名义放贷。2016年，林茜发起成立鼎一公司对外放账，林茜确定了组织规矩，大事小事都是林茜说了算，对于违反规矩的则进行辱骂、殴打等，组织成员尊林茜为老大，喊林茜为“茜哥”；组织主要成员有唐文淼、孙国、张爱民、李青松等人。（9）被告人姜方水的供述证明在工作和放债过程中，逐渐形成了以林茜为核心，龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松、蒋兴华、罗健等人为成员的团伙。林茜为人霸道、强势，所有放账事宜必须由其拍板；唐文淼是军师，负责出谋划策；孙国为人十分狂妄，强行到管理对象的企业放高利贷，向企业主借钱用于放账。曾维军、龚德智、蒋兴华是在社会上放高利贷的，负责收债等。（10）被告人张邦杰的供述证明在高利放贷过程中，林茜、唐文淼等骨干人员利用权力放债和收债，此外还利用曾维军、龚德智等社会人员逼债。在向夏某1逼取债务时，林茜、龚德智、曾维军、唐文淼等利用公权力或威胁、滋扰等方式逼其用土地抵债。在合伙放贷时，林茜处于绝对核心地位，大小事宜都由其安排。（11）被告人肖治平的供述证明和达公司与林茜、唐文淼等人合伙放账时，都听从林茜、唐文淼安排，以和达公司等名义放账，并由曾维军、龚德智、张邦杰、肖治平等人收债，实施了强迫交易、非法拘禁等违法犯罪行为向夏某1、肖某1等人逼债。（12）被告人罗健的供述证明罗健是林茜的同学，2013年左右进入林茜等人的放账圈子。2016年7月，鼎一公司成立后，林茜安排罗健为其代持全部股份，并担任公司监事。林茜为首的这个圈子在放账和生活中绝对是林茜说了算，是这个圈子的老大，大家都不敢违背其意愿。（13）同案人林某1的供述证明林茜安排林某1在鼎一公司担任经理，具体负责日常生活开支、账目管理、场地管理等事宜。鼎一公司在经营过程中，都是林茜说了算。鼎一公司的股东有林茜、张爱民、蒋兴华、姜方水、唐文淼、李某11、李青松、孙国。林茜的股份55%由罗健代持。（14）同案人李某11的供述证明李某11在鼎一公司占股5%，唐文淼、李青松、孙国、张爱民、龚德智、曾维军等人都很听林茜的话。林茜安排蒋兴华担任法定代表人，林某1负责财务等事宜。（15）证人杨育涛的证言证明杨育涛是林茜关系密切的异性朋友，经常陪林茜参加各种应酬活动。林茜在圈子里是绝对老大，为人霸道。2016年，杨育涛为其哥哥杨某2的事情找林茜帮忙，后林茜等人帮杨某2在力帆车行退了一台小车。（16）证人段某1的证言证明林茜自1998年到荆竹工商所任副所长、所长时，就形成了所谓的“荆竹帮”，以林茜为首，唐文淼、李青松、张爱民等人为核心成员。林茜团伙主要是放账给工商局的管理服务对象，能扼住企业主的脖子，通过威胁、恐吓、欺骗等方式搞走了夏某1的房子、车子、土地等，搞走了黎某1000多万的利息。林茜利用权力拉拢团结骨干成员，同时带着骨干成员高利放贷，团伙变得特别牢固。（17）证人黎某的证言证明黎某向林茜团伙支付了高利贷利息1000余万元。林茜、曾维军、龚德智等人逼债逼得很凶，夏某1被龚德智、曾维军凶得哭，被迫拿土地、房子抵债。（18）证人匡某的证言证明林茜等人与和达公司合伙放债时，安排龚德智和曾维军等人催债，张邦杰、曾维跃、肖治平等人具体实施，逼债逼得很凶。曾维军等人非常敬畏林茜，对林茜极其顺从。（19）证人贺某的证言证明唐文淼、李青松、张爱民、孙国、姜方水等人是林茜的核心圈人员。林茜长期被人举报，但一直未被查处，以致愈发肆无忌惮，甚至在工商局全局大会上大放厥词。（20）证人刘某3的证言证明刘某3等人不敢得罪孙国，因为其手里有权，又是林茜的心腹，得罪了孙国就是得罪林茜，所以对这些人敢怒不敢言，只求送点好处后，能让孙国等人给企业留条活路。（21）证人欧某1的证言证明林茜为人狂妄，专横霸道，李青松、唐文淼、孙国这些副局长都是林茜的小弟、马仔，林茜是绝对权威，一副老大派头。林茜带着唐文淼、李青松、孙国、张爱民等人放账，给万康医院、武冈大酒店、裕轮燃气等企业都放了账，因为有利益关系，唐文淼等人才心甘情愿地当林茜的马仔。（22）证人尹某2的证言证明尹某2的丈夫在鼎一公司借了65万元，林茜的马仔蒋兴华安排人对尹某2夫妇进行跟踪、骚扰，称鼎一公司是林茜开办的，如果敢得罪林茜，就随时关停其经营的养殖场。（23）证人郭某的证言证明郭某从2008年开始向林茜等人借高利贷，共支付利息1000余万元，被林茜威胁过不及时还清就关停其经营的医院。唐文淼、李青松、孙国、张爱民、姜方水、曾维军、龚德智、蒋兴华等人是团伙成员。2、该黑社会性质组织敛财的基本手段是有组织地实施非法高利放贷活动，尔后通过暴力、威胁或者滋扰、纠缠等“软暴力”手段，索取高利贷债务，或者通过非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，迫使背负巨额债务无力偿还的借款人还债或者转让资产抵债等。此外，该组织还通过诈骗、敲诈勒索、高利转贷、非法吸收公众存款和伪造国家机关印章等违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有非常雄厚的经济实力，以支持该组织的活动。经司法会计鉴定，和达公司、鼎一公司及林茜、唐文淼等组织成员高利放贷总金额为45797.45万元，实际获利总金额为7488.312万元。具体包括：（1）和达公司实际出资放贷8086万元，实际获利648.939万元，其中龚德智按持股比例分得216.291万元，曾维军按持股比例分得135.174万元。（2）鼎一公司实际出资放贷2858万元，实际获利395.48万元，其中林茜按持股比例分得217.514万元，张爱民和蒋兴华各分得39.548万元，唐文淼、李青松、孙国、姜方水、李某11各分得19.774万元。（3）个人高利放贷实际获利：林茜获利3308.63万元，唐文淼获利984.235万元，张爱民获利1084.607万元，孙国获利343.41万元，李青松获利124.282万元，曾维军获利216.037万元，龚德智获利173.167万元，姜方水获利196.768万元，罗健获利12.757万元。综上，林茜、龚德智、曾维军、唐文淼等组织成员通过和达公司、鼎一公司及个人高利放贷，实际获利总金额为7488.312万元，其中林茜总获利3526.144万元，唐文淼总获利1004.009万元，张爱民总获利1124.155万元，龚德智总获利389.458万元，曾维军总获利351.211万元，孙国总获利363.184万元，李青松总获利144.056万元，姜方水总获利216.542万元，罗健总获利12.757万元。该犯罪组织将获取的部分财产用于支付组织成员的利息分红、工资或其他利益；用于组织成员购买房产、豪车等；用于继续高利放贷获利；用于支付公司开支、利息开支、违法犯罪活动开支和日常生活开支等，上述行为维护和壮大了组织势力、实力、影响和经济基础。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：（1）被告人林茜等人通过高利放贷获取非法利益的事实和证据，详见审理查明的黑社会性质组织实施的高利转贷、非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索犯罪。（2）被告人林茜等人通过诈骗获取非法利益的事实和证据，详见审理查明的黑社会性质组织实施的诈骗犯罪。（3）被告人林茜等人通过非法吸收公众存款获取非法利益的事实和证据，详见审理查明的黑社会性质组织实施的非法吸收公众存款犯罪。（4）被告人林茜的供述证明林茜、林亲轼、唐文淼、张爱民和李青松等人合伙骗取了育英中学80万元违约金；通过放账大概获利三四千万元，唐文淼、张爱民等人也赚了很多钱。其中，在与和达公司合作期间，大概获利200万元，龚德智、曾维军等人也赚了好几百万元。林茜等团伙人员放账赚钱后，大肆买房买车养情妇，将所获经济利益继续用于放账，支付公司运营开支及其他开支。（5）被告人龚德智的供述证明龚德智共参与高利放贷约100笔，放账总金额1.71亿元左右，其中以和达公司名义放贷约70笔，放贷总金额约1.36亿元，公司总获利约650万元，另外林茜参与放贷约30笔，获利约210万元；唐文淼参与放账约30笔，获利约240万元。龚德智还和他人合伙放贷1000多万元，私人放贷约2000万元，还私下邀请唐文淼放账8笔，唐文淼获利约22万元。在强迫夏某1用土地抵债后，为了违规办理土地过户手续，和达公司和林茜、唐文淼、李青松、张爱民等人凑了30余万元土地保证金，请托相关人员为办证提供帮助，吃饭、送烟花了2万余元。此外，和达公司和林茜等人利用夏某1抵债的土地在华融湘江银行贷款时，给该银行的领导和业务员送了10余条和天下香烟，后将该行贷款用于高利转贷。（6）被告人曾维军的供述证明曾维军从2014年起参与高利放贷约110笔，放账总金额约1.8亿元，其中参与和达公司放账约60笔，公司获利约460万元；曾维军个人放账约40笔，总金额约1200万元，个人获利约200万元。和达公司的资金来源主要是银行贷款、非法集资和个人筹资等，公司支出包括员工工资、利息开支等。林茜、唐文淼等人利用公司放账时，公司完全听从他们安排，极力讨好他们。（7）被告人唐文淼的供述证明唐文淼自2010年起单独或伙同他人放账约8900余万元，非法获利1000余万元，此外大约还有800万元的高利贷本金没有收回。鼎一公司成立期间，最高峰对外放账达到1200余万元，公司总共获利约400万元，唐文淼个人分得约20万元。唐文淼的资产约1200多万元，包括多套房子、门面、土地及豪车等，主要通过放账收息或者实物抵债得来的。（8）证人张爱民的证言证明张爱民自2011年起单独或伙同他人放账7000余万元，获利1100余万元；张爱民通过伙同林茜等人诈骗育英中学，获利3万余元。鼎一公司在林茜的带领下，从2016年4月成立到2016年10月关闭，共放账2800余万元，张爱民个人获利几十万元。（9）被告人孙国的供述证明林茜等人成立鼎一公司期间，公司给罗健每个月发工资2000余元，给林某1每月发工资2000至3000元，鼎一公司对外放债金额累计约3000万元，公司获利约400万元左右，孙国个人获利约20万元。除了在鼎一公司期间放账外，孙国还同林茜、唐文淼、李青松、李某11、曾维军等人合伙或单独放账，放账总金额约5600万元，孙国个人出资金额约1500万元，个人从中获利约360万元，此外还有700余万元本金没有收回。此外，孙国受到林茜的影响，自己单独利用职权强行向企业老板周某3放账50万；孙国还暗示企业老板必须向其高利借贷才能办理生产许可证，于某、曹某等人被迫向其高利借贷。（10）被告人李青松的供述证明李青松除了在鼎一公司合伙放账外，还跟林茜、唐文淼、孙国、张爱民、姜方水、曾维军等人放账约1300万元，李青松个人获利约150万元。李青松还通过高利转贷和向亲戚朋友借款放账赚钱。（11）被告人张邦杰、肖治平的供述证明和达公司对外放账收取3分至5分的利息，公司向外非法吸收存款时一般给1.7分至2分的利息，从中赚取高额利润。在林茜、唐文淼的帮助下，和达公司注册成立，龚德智任董事长，曾维军任法定代表人兼总经理，张邦杰任出纳，后来又调整为肖治平任出纳。（12）被告人曾维跃的供述证明和达公司的股东最初是曾维军、龚德智、张邦杰三人，后来增加为龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平和曾维跃等5人，专门从事高利放贷事宜。如果公司缺少资金时，就由5个股东分别想办法去集资借款，公司承担1.7分的月息。（13）被告人姜方水的供述证明姜方水从鼎一公司的放贷获利中分得几十万元，此外还伙同林茜、孙国等人私下放账，获取了大量经济利益。林茜在团伙中是经济实力最强的人，现金存款约四五千万元，还有很多房产、豪车等。姜方水还有约1400余万元高利贷本金没有收回，家里的房产和门面等财物大多是高利贷抵债所得。（14）被告人罗健的供述证明罗健于2013年跟着林茜等人共同向郭某放账300万元。鼎一公司成立后，林茜安排罗健帮其代为持股，并负责在公司从事相关辅助工作，罗健还参与了对夏某1、肖某1、郭某、黎某等人放账。（15）同案人林某1的供述证明林茜安排林某1在鼎一公司任经理，负责财务等工作，公司对外放账约3000万元。林茜让林某1陪阳某1在长沙银行办理了银行账户，鼎一公司的资金主要从该账户进出，林某1根据林茜的安排操作该账户，后该账户被冻结了3000余万元。此外，林茜还将他人抵债的多处门面、房产登记在林某1名下。（16）同案人李某11的供述证明李某11出资50万元在鼎一公司占股5%，共从公司分得利润约20万元，公司股东都按照林茜的要求将放债资金打入其指定的账户。（17）证人刘某4的证言证明刘某4系曾维军的女朋友，2015年开始同居。曾维军出手大方，给刘某4买高档衣服就花了30万元左右，开办乐迪幼儿园和房子装修也出了很多钱。曾维军的主要经济来源是和达公司的高利放贷收入。（18）鉴定意见证明和达公司、鼎一公司的高利放贷金额和实际获利情况，林茜、唐文淼等人的高利放贷金额和实际获利情况。（19）价格评估报告证明林茜等组织成员登记在自己或者他人名下的房产、土地、门面、车辆等的价值。（20）搜查、提取笔录、查封、扣押、冻结、追缴文书、银行交易明细、欠条、借条、购买协议、合同、照片等书证证明公安机关、纪检监察机关查封、扣押、冻结、追缴林茜等组织成员的现金、银行存款、土地、房屋、车辆等财产情况。（21）中国人民银行武冈支行出具的《2018年8月至2019年7月各金融机构贷款及利息收入情况》证明2018年8月至2019年7月，武冈市各银行贷款投放额为2011万元至37亿余元不等，当年贷款利息收入为297万元至2.3亿余元不等。林茜等人的放贷规模和利息收入超过本地部分银行。3、该黑社会性质犯罪组织为谋取经济利益，多次采用暴力、威胁或者滋扰、纠缠等“软暴力”手段实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，造成恶劣的社会影响。该组织部分成员共同实施了非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、妨害公务、诈骗、高利转贷、非法吸收公众存款、伪造国家机关印章等违法犯罪行为。例如，2015年12月至2017年2月，龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃等人为索取高利贷债务，多次对肖某1实施非法拘禁，并实施了殴打行为。2016年2月，林茜的车子与他人的车子发生剐蹭事故，龚德智、孙国、曾维军等组织成员立即赶到现场，其中林茜、龚德智等人实施了妨害公务行为。此外，该组织以威胁或者滋扰、纠缠等“软暴力”手段，对张某1、李某1和夏某1等人实施强迫交易行为；对夏某1等人实施了敲诈勒索行为等。上述事实，有经审理查明的黑社会性质组织事实的诈骗、敲诈勒索、高利转贷、非法吸收公众存款、非法拘禁、伪造国家机关印章、强迫交易、妨害公务等犯罪事实和证据证明。（详见本判决书下列的该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据）。4、该黑社会性质组织为谋取经济利益等，多次有组织地进行非法高利放贷、强迫交易、非法拘禁、高利转贷、诈骗等违法犯罪活动，在武冈市境内造成重大社会影响，严重破坏了武冈市的经济和社会生活秩序，严重破坏了武冈市的金融管理秩序。该组织实施非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪手段索债，导致肖某1、夏某1、张某1、李某1等人经营的企业陷入困境或在企业所占股份被迫转让，严重影响了借款人的生产和生活秩序。该组织及其成员非法高利放贷，严重影响了武冈当地银行等金融机构的正常发展，严重破坏了金融秩序。该组织的主要成员身为国家公职人员，对其管理服务对象高利放贷，并利用掌握的国家公权力等逼取高额利息；利用职务上的便利，强迫不需要借款的管理服务对象向其借款，变相索取贿赂；对向其借款的企业，包庇、纵容其经营违法行为，直接或者变相提供生产、经营方面的便利，严重破坏了国家公权力的公正性、廉洁性和政府公信力。例如，该组织成员向武冈市心相邻连锁超市有限公司的经营者吕某高利放贷2450万元，至案发时收到高额利息504.8万元，在查处该超市的经营违法行为且需行政罚款不少于5万元时，林茜直接指示对其不予处罚等。此外，林茜、孙国等人借整顿武冈米粉市场之机，关闭武冈原有米粉厂和米粉门店，意图垄断米粉市场等。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：（1）被告人林茜的供述证明林茜带领工商局的班子成员、中层骨干大肆高利放贷，而且主要放账对象是工商局监管的企业，给社会带来了很大负面影响，严重危害企业的生存和发展，导致裕轮燃气和夏某1、肖某1等人经营的公司等纷纷倒闭。林茜等人利用公权力，意图垄断武冈的米粉行业，导致武冈的传统米粉行业遭到毁灭性打击。林茜等人对向其高利借贷的企业，放纵其违法行为，给其生产、经营活动提供帮助。林茜等人伙同和达公司高利放贷，使借款人担心自己的生命、财产安全，在逼债时实施了一些违法犯罪行为。（2）被告人龚德智的供述证明和达公司和林茜、唐文淼合伙放债时，采取了约谈、威胁等行为逼取债务，造成借款人个人和家庭巨大精神压力，甚至对借款人大打出手，强迫其归还债务或用土地、房产等抵债。在过户夏某1的土地时，本来是不能过户的，但是林茜的势力大，找关系予以摆平，违规办理了过户手续，产生了恶劣的社会影响。（3）被告人曾维军的供述证明和达公司伙同林茜、唐文淼等人放账时，利息远高于银行利息，借款人承担不起，很多借款人到期偿还不了本息，背负很重的债务，导致很多经济实体经营不下去，如肖某1的华鹏卤菜、夏某1的和鑫公司等纷纷被迫倒闭。（4）被告人唐文淼的供述证明林茜、唐文淼等人勾结社会势力放账，扰乱了社会秩序、金融秩序，损害了企业的利益。在借款人不能归还高利贷时，就强迫其用门面、房子等抵债，甚至强迫担保人归还债务或者用门面、房子等抵债。武冈的许多老百姓听说林茜等人被抓后，买了大量的鞭炮庆贺。（5）被告人孙国的供述证明林茜目空一切，贪婪无耻，经不住诱惑，带领组织成员大肆高利放贷，使大家纷纷走上违法犯罪的道路，将大家推向万丈深渊。林茜为首的这个组织危害社会，污染社会环境，对社会造成极坏的影响，林茜是罪魁祸首。（6）被告人李青松的供述证明林茜、李青松等人利用公权力对外大肆放账，严重损害了党员领导干部的形象，在社会上造成了极其恶劣的影响。林茜等人和借贷的企业主是管理和被管理的关系，严重扰乱了经济社会秩序。（7）被告人姜方水的供述证明林茜为首的团伙放债，对整个武冈经济环境造成了不好的影响，对武冈的企业主造成了很大的伤害。如肖某1借了林茜的高利贷之后无力还本息，肖某1的华鹏卤菜都被迫转让，还欠了很多债。夏某1借了林茜等人的高利贷之后，其房子、土地等财物都被林茜等人强迫要走，夏某1还落到了坐牢的悲惨境地。（8）被告人罗健的供述证明林茜等人的放账行为严重扰乱了经济社会秩序，导致很多企业背负高额利息，最终倒闭，如夏某1的和鑫公司、肖某1的华鹏公司等都已经倒闭了。（9）证人罗某1、陈某1的证言证明林茜、孙国等人被抓前，要么利用职权向管理服务的企业放账并收取高额利息，要么就向我们企业主低息甚至无息借钱，如果不配合就会在企业生产经营过程中处处刁难，耍各种套路逼得企业停产停业。武冈市食品协会得知林茜、孙国被公安机关抓获后，纷纷表示要去给纪委监委送锦旗，还要放鞭炮庆祝，认为武冈食品企业的春天来了。（10）证人范某的证言证明林茜性格狂妄自负，带着李青松、张爱民、孙国等人肆意高利放贷，而且主要是放贷给他们监管的企业主，对社会影响很坏，对武冈的金融秩序产生了严重影响。（11）证人黎某、刘某5的证言证明林茜等人向黎某夫妇高利放贷1000多万元，支付了几百万高额利息，导致经营的武冈大酒店每年都巨额亏损，经营十分困难。（12）证人张某2的证言证明林茜、龚德智等人大肆放高利贷确实是社会不稳定因素，害得他人家破人亡、妻离子散，龚德智在逼债时非常心狠手辣。（13）证人朱某1、王某1的证言证明林茜等人向武冈华鹏食品、和鑫公司等企业高利放贷，严重扰乱了武冈的经济社会秩序和金融秩序，导致大量品牌龙头企业倒闭。（14）证人段某1的证言证明林茜团伙身为国家公职人员，肆意违法乱纪，谋取私利，对社会、企业造成极其恶劣的影响，通过威胁、恐吓、欺骗等方式要走了夏某1的房子、车子和土地等。（15）证人郭某的证言证明郭某向林茜等人支付了1000余万元高利贷利息，导致郭某经营的医院经营困难，亏损严重。但是，因为郭某借了巨额债务，林茜等人也为其提供了一定的帮助，比如在上级要到医院检查时为其提前通风报信。（16）证人吕某的证言证明吕某等企业主向林茜等人借高利贷月息都高于3分，常常导致企业资金断裂，被迫倒闭。林茜等人利用职权放账，企业主虽然心里不愿意借钱，但是为了企业生存，被迫忍气吞声向其借钱。（17）证人罗某2的证言证明2016年冬天，肖某1因向林茜、曾维军、龚德智等人将借高利贷，被他们非法拘禁和殴打，此外还强行要走了肖某1的住房等，经常对肖某1的家人进行骚扰、威胁，还到肖某1经营的工厂闹事，对企业的生产秩序造成了严重影响。（18）证人周某3的证言证明2016年，孙国等人在周某3不需要资金的情况下，利用职权强行向周某3放贷50万元，导致企业经营困难。孙国还利用职权强行向其他企业放高利贷，遇到不配合的就随意执法，给企业经营设置障碍，甚至随意查封民营企业。林茜是孙国等人的大哥，孙国很惧怕林茜，在林茜的带领下肆无忌惮地实施违法犯罪行为。（19）证人刘某6的证言证明2016年上半年，孙国肆意查封武冈的食品经营企业，就是想向企业高利放贷或者从企业主手里低息或者无息借钱，再将借到的钱拿去放高利贷。刘某6被迫向他人高息借款50万元，又按银行同期利率全部借给孙国。（20）证人唐某1的证言证明华鹏卤菜的肖某1等人，因为借了林茜等人的高利贷，被逼得走投无路；夏某1被逼债落到破产坐牢的地步。林茜等人被抓后，单位的风气都有所好转。（21）证人毛某1、乔某的证言证明林茜等人意图垄断武冈的米粉市场，以环保不达标为由将武冈南门口米粉店强制关闭。南门口米粉店是武冈人的情怀，却被林茜等人强行关闭，大家都感到很遗憾。（22）中国人民银行武冈支行出具的《2018年8月至2019年7月各金融机构贷款及利息收入情况》证明林茜等人的放贷规模和利息收入超过了武冈本地的部分银行。（23）该组织非法吸收公众存款、高利转贷对武冈的金融秩序造成重大影响的事实和证据，详见审理查明的黑社会性质组织实施的非法吸收公众存款、高利转贷犯罪。（二）诈骗2007年2月,武冈二中校长廖某2与时任育英中学董事长的被告人林亲轼达成武冈二中购买育英中学的意向。同年4月，林亲轼将上述信息告知被告人林茜。林茜遂召集被告人唐文淼、张爱民、李青松与林亲轼商议假意购买育英中学从中骗取违约金。林亲轼让生面孔唐文淼、张爱民出面，唐文淼、张爱民遂佯装从广东做生意回来的老板到育英中学商谈购买学校事宜。2007年8月12日，唐文淼、张爱民经林亲轼暗中帮助与育英中学达成《吸收唐文淼、张爱民为我校董事的协定》的协议，约定唐文淼、张爱民出资240万元入股育英中学，获得学校教学楼一、二楼、开水房、操场及锅炉房等建筑的产权，定金5万元，违约金50万元。签订协议后，林茜提出增加违约金，林亲轼策划先由其提出学校的锅炉房不卖要求重新签约，唐文淼、张爱民再趁机提出增加违约金。同月14日，按照林亲轼的上述部署，唐文淼、张爱民与育英中学再次签约，入股资金降为210万元，定金及违约金各增加至10万元和100万元。次日，林茜等人在其家中签订《入股育英中学董事会合作协议》，约定林茜以其母阳某1的名义占股80%，李青松、唐文淼、张爱民共占股20%，后阳某1和林某2提出占股，林茜遂从其份额中分出一半给二人。2008年4月，武冈二中与陈某2合作收购育英中学，林茜指使唐文淼、张爱民向育英中学索要违约金。同月20日，林亲轼、曾某1、邓某3等人出具书面答复，承诺在2008年5月30日前向唐文淼、张爱民支付50%违约金，余款于同年7月5日付清。后育英中学部分股东反对按上述承诺付款，林亲轼于2008年5月30日采取递交辞呈并指使唐文淼、张爱民持其辞呈找股东索要违约金的方式施压，邓某3等人顾虑到育英中学常年由林亲轼主事，如其辞职转让育英中学的相关事宜恐难顺利进行，遂被迫同意支付违约金，林亲轼召开董事会拍板决定支付违约金80万元。收到违约金后，林茜按事先约定的占股份额分得64万元，并从中分给阳某1和林某232万元；唐文淼、张爱民、李青松共分得16万元。另查明，林亲轼因犯贪污罪，于2004年12月28日被武冈市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、公证书、会议纪要、集资建校协定、育英中学修建教学楼、办公楼、学生公寓楼工程承包合同及工程结算单证明育英中学建校的相关情况及唐文淼、张爱民入股育英中学及育英中学向陈某2转让的教学楼、办公楼等建筑均为育英中学修建。2、育英中学董事会章程（第九稿）、育英中学吸收唐文淼、张爱民为董事的协议、由陈某2继续办学的协定和协议证明育英中学与唐文淼、张爱民于2007年8月12日签订协议，约定唐文淼、张爱民出资240万元入股育英中学，定金5万元，违约金50万元，后双方于同年8月14日又签订协议，约定唐文淼、张爱民出资210万元入股育英中学，定金10万元，违约金100万元及育英中学于2008年4月10日及30日分别与陈某2签订继续办学协议，上述期间育英中学更改董事会章程的事实。3、收据及借据、领据证明唐文淼、张爱民入股时交纳定金10万元，并借款10万元给育英中学及唐文淼、张爱民于2008年7月4日分别领回借款和押金共计20万元及违约金40万元、于2008年8月7日领回违约金40万元的事实。4、提取笔录、收据、协议书、银行转账凭证及流水清单证明陈某2出资596万元购买育英中学，林亲轼分别于2008年4月12日、4月18日、7月2日及8月5日向陈某2出具总金额为596万元的收据；林亲轼通过银行账户于2008年4月14日收款60万元、2008年4月19日收款120万元；尹小英于2008年7月2日分两次共付款120万元到林亲鲲银行账户；马某2分别于2008年8月5日转账付款170万元、2008年11月19日转账付款30万元给林亲轼。5、答复函、辞呈、育英中学董事会成员会议纪要证明育英中学董事答复唐文淼、张爱民在2008年5月30日前付50%违约金，林亲轼为获取违约金于2008年5月30日提出辞呈向学校董事施压，之后又召开会议决定向唐文淼、张爱民支付违约金80万元的事实。6、入股育英中学董事会合作协议证明林茜以阳某1的名义与李青松、唐文淼、张爱民于2007年8月15日签订合作协议，约定对唐文淼、张爱民入股育英中学的资金林茜占80%的份额，李青松、唐文淼、张爱民共占20%的份额。7、育英中学终结结论、经费结算方案及相关费用发放表证明原育英中学董事会解散及280万元经费分发各股东的情况。8、请求追查林亲轼为董事长的育英中学经费账目的报告证明林亲轼一手掌控育英中学的财务账目，学校转让费596万元，学校董事领取的董事股金、董事补偿费及董事离岗补助费合计仅为351.9254万元，尚有200多万元下落不明，董事请求追查账目及查处违法行为。9、刑事判决书证明林亲轼因犯贪污罪于2004年12月28日被武冈市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年的事实。10、证人刘某2的证言证明林某2以刘某2名义与林茜等人一起购买育英中学，并从林茜所占份额里分股份，后林某2告诉刘某2这笔生意赚了钱。11、证人林某2的证言证明阳某1以林某2前夫刘某2的名义与唐文淼、张爱民、李青松等人一起购买育英中学，并参与分配违约金。12、证人阳某1的证言证明阳某1与唐文淼、张爱民、李青松一起购买育英中学，由唐文淼、张爱民出面，大家共获得违约金80万元，林茜及林某2也参与了分钱。13、证人林某3的证言证明林某3与陈某2、武冈二中教师家属共同出资购买育英中学场地办学，并于2008年8月与林亲轼等人达成购买协议，林某3通过其妻子马某2的账户分两次共转款200万元到指定账户。14、证人马某2的证言证明马某2的丈夫林某3出资200万元与陈某2等人一起购买育英中学，马某2通过银行转账170万元到陈某2指定的林亲轼的账户，余款30万元另行支付。15、证人雷某的证言证明林亲轼讲唐文淼、张爱民是广东回来的大老板，并一手操控出售学校，期间疑点重重。后学校以590多万元卖给陈某2，并赔偿唐文淼、张爱民违约金，雷某等人事后才知道唐、张二人系林茜同事，察觉到林亲轼设局骗钱。16、证人廖某2的证言及工作笔记证明廖某2与云峰中学谈联合办学事宜未果，遂于2007年2月找林亲轼谈收购育英中学，林亲轼明确表示愿意，双方最终于2008年上学期达成买卖协议。17、证人王某2的证言证明武冈二中找场地办初中，于2007年1月29日与育英中学领导层商谈，校务会于次月6日提出与育英中学联合办学。2008年3月，学校决定购买育英中学，由陈某2办民办初中。18、证人王某3的证言及工作记录证明2007年2月，王某3、肖豪等人找育英中学与林亲轼、邓某3等人谈租赁场地的事宜未成功，转而改变为购买场地办学的模式。19、证人周某4的证言证明武冈二中于2007年上学期就已经与育英中学谈好收购意向，此后学校和陈某2开始筹款，最终于2008年购买育英中学并创办洞庭中学。20、证人邓某3的证言证明林亲轼找了两个广东回来的老板买育英中学，双方约定违约金100万元；后阳某1过生日，邓某3等人看见其中一个老板跟林茜勾肩搭背怀疑有诈。之后林亲轼又讲有人出500多万元买学校，但之前签的协议要赔违约金，股东不肯，林亲轼便写辞呈逼迫股东，股东们顾虑到学校常年由林亲轼主事，陈某2收购学校事宜也由其对接，其他人短时间无法找到买家，遂被迫同意支付违约金80万元。21、证人曾某1的证言证明林亲轼讲文坪煤矿有老板来买学校，遂拿出一份手写协议要股东们签字；两天后，林亲轼提出有一栋宿舍系其个人购买又重新签约。2008年7月，董事会以会议纪要的形式明确退还唐、张二人保证金及支付违约金等事宜。22、证人朱某2的证言证明林亲轼一手操控卖学校和赔违约金的事，朱某2等人在阳某1生日会上看见张爱民和林亲轼一家关系很好怀疑被骗，但迫于林亲轼的压力只好忍气吞声。23、证人杨某3的证言证明有两个年轻人要买育英中学，谈好价钱签约约定违约金100万元，杨某3等人提出违约金过高，但林亲轼强行拍板，会后林亲轼每人发了1万元现金，众人疑心有诈均不肯收。后学校支付高额违约金，许国琼等人想状告林亲轼，但最终没有成行。24、证人许某1的证言证明许国琼想告林亲轼与外人合伙骗取学校违约金，并就此事与雷某一起咨询了司法所的唐某2。25、证人唐某2的证言证明林亲轼明知学校要卖给陈某2而故意与唐文淼等人签约骗取违约金，许国琼、雷某等人邀请唐某2参加会议想状告林亲轼，但众人各有顾虑怕林亲轼打击报复，遂没有付诸实际行动。26、证人戴某1的证言证明张爱民付10万元押金给戴先礼，后陈某2花596万元购买了育英中学。27、证人陈某2的证言证明陈某2于2008年4月10日出资596万元与育英中学签订购买协议，并分别于2008年4月12日付款60万元，同年4月18日付款120万元，同年7月2日付款120万元，同年8月5日付款296万元。28、被告人李青松的供述证明林茜喊李青松等人买育英中学，讲要压低价格把定金和违约金谈好，并要唐文淼、张爱民伪装成老板出面。后林茜认为50万元违约金太少，授意张爱民以股东变卦有块地不卖为由增加违约金至100万元，李青松等人于2007年8月15日在林茜家签订协议，李青松、唐文淼、张爱民占股20%，阳某1和刘某2（林茜妹妹林某2前夫）占股80%。后育英中学违约，林亲轼策划以辞职逼迫股东付违约金，还指使张爱民等人持辞呈找曾某1，育英中学最终付款80万元，李青松等三人共分得16万元。29、被告人张爱民的供述证明经林亲轼和林茜授意，张爱民、唐文淼佯装广东商人与育英中学签约捞取违约金，林茜认为5万元违约金过低，林亲轼遂提出以其不卖锅炉房为由重新签约，张爱民等人顺势提出增加违约金到100万元表示学校诚意。后育英中学被陈某2收购，学校股东不肯依约付违约金，林亲轼要张爱民持其辞职信找其他股东施压，学校被迫向张爱民等人付款80万元，张爱民、唐文淼、李青松按占股20%分得16万元。30、被告人唐文淼的供述证明林茜、唐文淼、张爱民、李青松商议假意买育英中学捞取违约金，林亲轼表示有把握促成违约，并要唐文淼、张爱民出面。次日，唐、张二人谎称商人与学校签约，约定定金5万元，违约金50万元。林茜想增加违约金，商议时阳某1及林茜妹妹也想占股，遂从林茜占股里分。林亲轼策划以其本人想分得锅炉房为由，要唐、张二人借此压低价格并增加违约金到100万元与学校重新签约。后育英中学卖给武冈二中，经林亲轼谋划，唐文淼等人得到违约金80万元。31、被告人林茜的供述证明林茜听林亲轼讲育英中学要卖，遂喊唐文淼、张爱民、李青松商议从中捞取违约金，林亲轼提出要生面孔唐文淼和张爱民出面。张爱民等人与育英中学签订协议，林茜认为违约金过低便要林亲轼帮忙。后张爱民等人与学校又重新签约将违约金提高至100万元，林茜等人达成内部协议林茜以其母名义占股80%，其他三人占股20%，林茜还将自己的占股份了一半给其母阳某1和妹妹林某2。之后，陈某2出资500多万元收购育英中学，张爱民等人经催讨拿到违约金80万元，其中林茜分得32万元，阳某1母女分得32万元。32、被告人林亲轼的供述证明林亲轼透露给林茜武冈二中想出资600万元买育英中学，林茜遂安排唐文淼、张爱民伪装身份到育英中学谈收购，双方于2007年8月12日签订协议，约定由唐、张二人出资240万元，定金5万元，违约金50万元；经林亲轼、唐文淼等人合谋，张爱民借口学校资产价值虚高要压低价格，林亲轼趁机提出增加定金，唐、张二人又顺势提出增加违约金，将上述协议于2007年8月14日变更为由唐、张二人出资210万元，定金10万元，违约金100万元。2008年8月，武冈二中通过陈某2出资600万元（其中4万元给教育局）收购学校，育英中学支付唐、张二人违约金80万元。（三）敲诈勒索1、2015年，被告人罗健发现妻子与邱某1有不正当男女关系，便打电话和上门威胁邱某1，邱某1迫于压力找老乡罗某1帮忙出面处理此事。罗某1约罗健和邱某1到其“国窖1573专卖店”商谈，罗健请求被告人林茜出面帮忙。在商谈过程中，罗健仗着有林茜撑腰看到邱某1就冲上前打了其一耳光，邱某1自愿出2万元了结此事，罗健不同意并要求邱某1至少赔偿5万元，林茜亦在场放出狠话，出于对林茜等人的恐惧，邱某1被迫答应罗健的要求。次日，邱某1向罗健支付5万元，罗健拿出5千元购买香烟感谢林茜等人。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）证人罗某1的证言证明邱某1告诉罗某1其与罗健之妻有染被发现，罗健跟林茜混的，请罗某1出面协调。林茜、罗健、李某4、邱某1等人到罗某1的“国窖1573专卖店”商谈，邱某1刚落座罗健就冲上来打了其一耳光，邱某1提出2万元私了，林茜态度嚣张语气很冲地讲“别人睡了你老婆，赔了几万元钱，你同意吗！”罗某1、“郭老五”遂继续劝说邱某1，后出于对有权有势的“大哥茜”的惧怕，邱某1被迫付了5万元给罗健。（2）证人李某4的证言证明罗某1通过李某4约罗健谈其妻子和邱姓男子出轨的事，罗健请林茜帮忙一起去谈。罗健看见邱姓男子坐在罗某1店里，突然冲上去打了邱姓男子的耳光，邱姓男子愿意出2万元私了，林茜非常嚣张对邱姓男子讲“我睡了你老婆，然后赔你2万元钱，你干么！”李某4认为自己不方便参与就走开了。次日，罗某1告诉李某4邱姓男子赔了罗健5万元。（3）证人姜方水的证言证明林茜和罗健是高中同学，罗健老婆出轨被发现，林茜出面帮罗健找了其老婆出轨的男子赔偿了5万元。（4）被害人邱某1的陈述证明2015年，罗健发现其妻与邱某1有染，遂打电话和上门威胁邱某1“你要是不把事情讲清楚，我就砸烂你的店！”邱某1便请老乡罗某1出面处理。后邱某1应约到罗某1的“国窖1573专卖店”，刚落座就被罗健打了一耳光，林茜对邱某1讲“我让哪个明天死，哪个就活不过后天!”出于对林茜的恐惧，邱某1想出2万元私了，但罗健讲至少5万元，在“郭老五”的劝说下邱某1被迫同意。次日，邱某1付给罗健5万元。（5）被告人罗健的供述证明罗健和林茜讲其妻子与邱姓男子有染，林茜要陈某3约该男子到罗某1店里商谈，期间罗健仗着林茜撑腰打了邱姓男子一耳光，经罗某1等人调解，邱姓男子同意赔偿罗健5万元。次日，邱姓男子反悔，林茜又安排李某4陪罗健找罗某1协调，后邱姓男子付给罗健5万元，罗健买了5千元和天下香烟感谢林茜等人。（6）被告人林茜的供述证明罗健在喝茶时对林茜讲其妻子和别人有一腿，喊李某4和林茜一起去处理此事。林茜、李某4陪同罗健到罗某1的“国窖1573专卖店”并在店内喝茶，罗健与对方进行了商谈。2、2015年4月，被害人夏某1从和达公司借款450万元，因无力还款，龚德智、曾维军等人将其用于抵押借款的和鑫公司名下22亩土地办证并过户，办证期间开支费用56309元。和达公司股东被告人龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平和曾维跃开会商议为弥补公司损失要夏某1承担上述费用，并可谎称办证开支系张邦杰个人垫付，以此为由要求夏某1用湘Ｅ×××××丰田凯美瑞小车抵债。龚德智、曾维军安排张邦杰、肖治平、曾维跃等3人多次向夏某1催款并要求以车抵债，夏某1母子坚决不同意，龚德智、曾维军及张邦杰等5人遂不断滋扰、威胁，夏某1母子不堪其扰，被迫将湘Ｅ×××××丰田凯美瑞小车交给和达公司抵偿办证税费。和达公司扣车后，被告人张邦杰、肖治平、曾维跃通过抓阄确定购车资格，最终张邦杰以5.66万元购买该车，购车款由被告人曾维军、龚德智、张邦杰、肖治平、曾维跃五人按公司占股比例瓜分。经武冈市价格认定中心鉴定，该车辆在2015年11月30日的价值为人民币10.28万元。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）武冈市交警大队车管所证明、车辆注册及转移登记信息证明原车牌号为湘Ｅ×××××的车辆注册登记在武冈市和鑫农产品有限责任公司名下，于2015年1月23日变更备案登记于和鑫公司名下；同年11月30日转移登记于周某5名下，车牌号变更为湘Ｅ×××××；2017年10月23日转移登记于谢某1名下，车牌号变更为湘Ｅ×××××；2017年10月25日转移登记给了黄继华。（2）武冈市价格认证中心武价认定[2019]第19号价格认定书证明经鉴定，原车牌号为湘Ｅ×××××的丰田凯美瑞小车2015年11月30日的市场准交易价格为10.28万元。（3）提取笔录、营业执照、记账凭证证明办案民警于2019年2月26日从邵阳市通达二手车行经营者谢某1处提取了购买湘Ｅ×××××丰田凯美瑞小车的记账凭证，其中购车成本价7.46万元，中介开支为1000元。（4）单位对账单、证明、缴费明细清单证明龚德智于2015年8月21日在为抵押土地办理相关手续时支付白蚁防治费等六项费用共计56309元。（5）证人邓某4的证言证明和鑫公司名下有辆车牌号为湘Ｅ×××××的丰田凯美瑞小车，平时由邓某4和邓某1在使用，邓某1告诉邓某4车被林茜那伙人抵了债，邓某4还因此发了夏某1的火。（6）证人蔡某的证言证明2016下半年，龚德智将一辆黑色丰田车停在蔡某家两个月，蔡某想买这辆车，龚德智告诉蔡某这辆车被和其一起开公司的“杰坨”买了。（7）证人周某5的证言证明2015年10月，张邦杰借了周某54万元用于购买抵押在和达公司的黑色丰田凯美瑞小车，车辆登记在周某5名下，车牌号为湘Ｅ×××××，后张邦杰从鞠某处借了5万元还了周某5的欠款。（8）证人鞠某的证言证明张邦杰借了周某54万元去购买和达公司处理的丰田凯美瑞小车，因两人分手，张邦杰又向鞠某借了5万元还周某5的欠款。后张邦杰还不起钱，就把该车以7万多元卖给了邵阳一家二手车行。（9）证人谢某1的证言证明谢某1经鞠某介绍从一名年轻伢子处以7.56万元收购了车牌号为湘Ｅ×××××的黑色丰田凯美瑞小车，车主周某5，谢某1买车后将车牌换成湘Ｅ×××××以7.8万元卖给了广西南宁的黄继华。（10）证人唐文淼的证言证明夏某1还不起欠和达公司的借款，林茜等人凑钱将其抵押土地办了证，龚德智、曾维军想要夏某1承担办证开支，便派张邦杰以“蹲守”的方式拿了夏某1儿子邓某1的一辆丰田小车抵债。（11）被害人邓某1的陈述证明和达公司张姓男子以其为抵押土地办证时垫付了5万多元费用为由要求还钱，并不停地打电话和上门催债，龚德智提出要用丰田凯美瑞小车抵债，夏某1母子均不同意。后在张姓男子等人的反复威逼纠缠下，夏某1母子被迫将至少价值10万元的车辆以5.8万元抵给了张姓男子。（12）被害人夏某1的陈述证明夏某1于2015年4月向和达公司借款450万元，因无力还款，龚德智、曾维军等5人采取威胁、欺骗的手段将其用于抵押借款的和鑫公司22亩土地办证并过户，期间因办理建设许可证产生了5.6万余元费用。曾维军讲土地办证张伢子垫付了上述费用要夏某1拿丰田凯美瑞小车抵债，夏某1坚决不同意。之后，曾维军打电话要夏某1到和达公司，张伢子、龚德智等人语气很凶地威胁夏某1不拿车抵债就不准走，双方僵持了一个多小时，夏某1无法脱身，只好打电话让邓某1开车过来抵债。（13）被告人曾维跃的供述证明和达公司5名股东开会商议要夏某1承担土地过户的办证费用，龚德智、曾维军安排张邦杰等3人去处理此事。不久，邓某1把车抵押给了公司，因夏某1未赎车，车子被抵债。曾维跃、张邦杰、肖治平三人抓阄，张邦杰买了这辆车。（14）被告人肖治平的供述证明龚德智等人提议扣夏某1的丰田凯美瑞小车抵公司土地过户的费用，并让张邦杰、肖治平等人一直跟着夏某1，夏某1不同意抵车，还扬言要将车子烧毁。后夏某1母子还不出钱被迫配合把车过了户，张邦杰通过抓阄付了5万多元给公司买了这辆车。（15）被告人张邦杰的供述证明公司股东开会时提出放给夏某1的账亏了钱，土地过户时还付了5.6万元费用，可以讲张邦杰垫了钱要夏某1拿丰田凯美瑞小车抵债。张邦杰等人遂通过电话及上门催收等方式逼债，夏某1被迫同意抵押车子。后张邦杰通过抓阄并支付5.66万元向公司买了这辆车，并把车过户给周某5，车牌号变更为湘Ｅ×××××。（16）被告人曾维军的供述证明曾维军等人为弥补亏损谎称张邦杰垫付了部分费用，想扣夏某1的丰田凯美瑞小车抵债，经多次催收后夏某1才同意。张邦杰通过抓阄花5万多元买了这辆车，曾维军等人按公司股权分了购车款，曾维军分得约1.66万元。（17）被告人龚德智的供述证明和达公司放账给夏某1亏了钱，股东们商议把夏某1的小车扣来抵债，曾维军便安排张邦杰等人去办。之后夏某1母子把车开到公司，张邦杰等人评估后讲车值5、6万元，张邦杰通过抓阄向公司买了这辆车。3、2015年8月，被告人孙国在处理武冈中恺钢化玻璃厂被投诉问题时认为该厂效益好，遂邀杨某1一起入股。2015年9月30日，孙国以其妻子万某的名义与杨某1、颜某2签订《股东合作协议》，约定三方共同出资302.1万元、各出资100.7万元兴办中恺钢化玻璃厂，各占33.33%的股份。后孙国、杨某1因认为中恺钢化玻璃厂存在作价虚高、账目不清等问题拒绝继续出资，三方产生矛盾纠纷，并于2016年1月28日签订《合伙投资分伙协议》，约定由颜某2分期退还万某及杨某1的投资款。2017年10月1日，孙国收到最后一笔应退投资款后，又反复打电话向颜某1索要无任何约定的投资款利息13.68万元，并于当晚纠集蒋兴华、戴彬彬等人到中恺钢化玻璃厂堵门要钱未果。此后，孙国、蒋兴华等人反复向颜氏兄弟索要投资利息，并通过林茜找邓某2出面做颜氏兄弟的工作。颜氏兄弟不堪其扰，同时又惧怕孙国、蒋兴华等人打击报复，遂被迫同意付款。2018年2月14日，颜某3通过其建设银行账户转账13.68万元到孙国妻子万某卡号为62×××82的银行账户。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）情况说明、提取笔录、现场处警视频证明2017年10月2日1时许，孙国等人因债务纠纷在武冈市工业园中恺钢化玻璃厂闹事堵门，民警接到报警前往现场处置。（2）提取笔录、资产评估明细单、《股东合作协议》、欠条、《合伙投资分伙协议》、银行账户交易明细及合伙期间产生纠纷的相关资料证明办案民警于2018年8月2日从杨某1处提取资产评估明细单一份、欠条三份、协议书三份及民事诉状等，证实了颜某2、杨某1、万某于2015年9月30日协议约定作价302.1万元、各出资100.7万元兴办中恺玻璃厂，各占33.33%股份；因三方产生矛盾于2016年1月28日分伙。（3）银行汇款凭证证明颜某1通过银行账号（卡号为62×××75）向杨某1（卡号为18×××31）、万某（卡号为62×××82）退还了全部投资款及颜某3于2018年2月14日向万某的上述账户转账支付13.68万元的事实。（4）证人杨某1的证言证明2015年8月，孙国喊杨某1一起入股中恺玻璃厂，三方约定玻璃厂作价302.1万元，各出资100.7万元，孙国向杨某1借款100万元并付息。后孙、杨二人认为玻璃厂作价虚高、账目不对不肯继续出资三方闹矛盾分伙，玻璃厂依约分期退还了孙杨二人的投资款。2017年10月2日凌晨，杨某1应孙国之邀去玻璃厂，看见有车堵了厂大门，附近还有十多个年轻伢子，孙国向颜某2索要投资款利息遭到拒绝，双方发生争吵。（5）证人万某的证言证明孙国以万某的名义和杨某1一起入股中恺玻璃厂，并向杨某1付息借款。后孙、杨二人发现玻璃厂虚报作价不愿继续投资而退伙，颜某1退还了投资款。孙国夫妇认为颜某1少付了13万多元，遂喊了戴彬彬等十几个人和几台车去堵门要钱，但没有成功。两三个月后，颜某1把钱转到了万某的银行卡上。（6）证人陆某的证言证明戴彬彬在送陆某和秦某途中接到电话要去中恺玻璃厂，后戴彬彬讲其领导在收账，陆秦二人遂站在现场助威，不久陆某看见戴彬彬和“蒋毛坨”等人的车把玻璃厂大门堵了，民警讲要强制拖车孙国才喊人将车移开。（7）证人秦某的证言证明孙国在中恺玻璃厂收账要戴彬彬过去，秦某和陆某也在场，秦某看见有几台车停在玻璃厂门口，孙国态度很嚣张并与民警发生口角，民警不准用车堵门，戴彬彬遂喊秦某把车移开了。（8）证人邓某5的证言证明孙国带人到颜某1厂里闹事，颜某1要邓某5喊邓某2去调解，民警到现场后才制止孙国等人。几天后，邓某2对邓某5和颜某1讲把钱付给孙国。（9）证人邓某2的证言证明孙国带人在中恺玻璃厂闹事，邓某5请邓某2（绰号“细细”）帮忙处理。邓某2看见厂门口堵着三辆车，还围了十多名男子，扬言要拉闸停产等，邓某2遂与“蒋毛坨”协商。不久，林茜和邓某2讲孙国是其亲老表，要邓某2劝颜总付钱给孙国，颜总被迫同意，经林茜、孙国、唐文淼、龚德智等人多次催款，颜总最终付了钱，孙国因此拿了两条和天下香烟感谢邓某2。（10）证人戴彬彬的证言证明孙国打电话讲其在中恺玻璃厂收账要戴彬彬过去，戴彬彬遂叫了秦某、陆某去撑场面，孙国夫妇、“蒋老毛”等人在现场。孙国指示戴彬彬开车将停在厂门口的奔驰车挡住，后经民警调处，孙国才让戴彬彬将车移开。（11）证人张爱民的证言证明孙国与颜某1三兄弟合资搞中恺钢化玻璃厂，但自己未出资而要杨某1出资，中恺老板认为投入资金未到位，导致杨某1的权益得不到保障，杨某1遂到纪委举报孙国，后两人达成和解协议；2017年底，孙国通过林茜联系蒋兴华，蒋兴华又出面联系邓某2做工作，颜某2遂转了13.6万元给孙国的妻子。（12）被害人颜某3、颜某1、颜某2的陈述证明孙国在处理投诉时认识了颜某1，遂和杨某1一起入股玻璃厂，三方约定各出资100.7万元，杨某1实际出资150多万元，孙国实际出资19万元。后三方闹矛盾分伙，颜某2于2017年10月1日付清了孙杨二人的投资款，但孙国又多次电话向颜某1索要没有任何约定的利息，均遭到拒绝。当天晚上，孙国、“蒋哥”等人到厂里堵门要债未果，此后又多次催债。颜氏兄弟惧怕孙国、“蒋哥”等人在武冈的势力，被迫向孙国妻子万某的账户转了13.6万余元。（13）被告人林茜的供述证明有次喝茶孙国要蒋兴华处理一件事，“细细”也来了，林茜就和“细细”搭话，并讲“孙国是我同事，你要是能够帮忙，就帮孙国协调一下”。（14）被告人孙国的供述证明孙国在工作中发现入股中恺玻璃厂能赚钱，遂向杨某1借款并邀其入股，孙杨二人和颜氏兄弟签订《股东合作协议》约定三方各出资100万元共同占股。后孙杨二人未足额出资产生矛盾，三方签订《合伙投资分伙协议》约定颜某2分期退还孙杨二人投资款。孙国认为自己亏了利息向颜氏兄弟索要但被拒绝，孙国便通过喊蒋兴华及戴彬彬等人去厂里收账、请林茜出面等方式强行从颜氏兄弟处拿了13.68万元利息，事后孙国买了和天下香烟感谢林茜、戴彬彬、“细细”等人。（三）高利转贷2016年9月以来，被告人龚德智、林茜、唐文淼、张爱民、李青松、罗健等人，委托被告人曾维军用武威公路旁建规（地）字第1508014号土地向华融湘江银行抵押贷款200万元用于和达公司经营，和达公司于2016年10月31日将该笔贷款以月利率4分转贷给凌某和永州市恒润房地产开发有限公司，获取利息87.2万元。和达公司散伙后，曾维军于2018年2月9日再次用上述土地向华融湘江银行抵押贷款200万元，曾维军于同月11日将贷款中的70万元高息放贷给蒋某1，获取利息21万元。经鉴定，以上两次累计向银行抵押贷款400万元，其中用于高利转贷270万元，获得利息收入1082000元，获得净利858686.59元，其中和达公司获利49.04元，林茜获利69700元，唐文淼获利104550元，李青松获利41820元，龙某2获利20910元，罗健获利6970元，张爱民获利6970元，曾维军获利191341.55元，龚德智获利191625.68元，张邦杰获利65370.32元，肖治平获利98080元，曾维跃获利61300元。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、提取笔录、合同证明办案民警于2018年10月23日在唐文淼处提取合同、借据、收据等物品，证实林茜、曾维军、龚德智等人于2016年9月27日签订合同，约定以武威公路旁建规（地）字第1508014号土地向华融湘江银行抵押贷款200万元给和达公司使用，甲方签名为阳某1、唐爱玲、罗健、陈冬梅、龙某2，乙方签名为龚德智和曾维军，乙方每月按2分利率扣除应付银行利息后向各股东付息。2、提取笔录、合同、协议书证明办案民警于2019年5月27日从龙某2处提取合同及协议书，证实和达公司及法定代表人曾维军作为甲方与陈冬梅、龙某2、罗健、张爱民、阳某1、唐文正等乙方于2018年3月9日签订协议，约定委托曾维军以武威公路旁建规（地）字第1508014号土地向华融湘江银行抵押贷款200万元经营使用，曾维军按月息2分扣除应付银行利息后，按股份比例向各股东付息。3、银行账户明细单、贷款合同、借据、贷款所需证明资料、国有土地使用权证书、抵押承诺书证明曾维军于2016年9月26日、2018年2月9日分别向华融湘江银行武冈支行贷款200万元，并以和达公司名下武国用（2015）第××号土地提供抵押担保。4、银行流水清单证明曾维军于2016年9月26日收到华融湘江银行贷款200万元，同年10月31日向凌庄伟转账200万元、向永州市恒润房地产开发有限公司转账432万元，向谭时英转账50万元；于2017年9月26日和9月27日分两次还清上述200万元贷款。5、银行流水清单证明曾维军于2016年10月31日通过其本人的银行账号向凌某支付贷款200万元并收取了利息8万元，凌某于同年11月29日分两次共向龚德智的银行账号转账支付200万元用于还款。6、提取笔录、还款付息明细及领据证明办案民警于2019年1月23日从武冈市城市公馆项目部会计欧某2处提取账目资料，证实和达公司借款450万元给武冈市城市公馆项目部，并收取利息221万元。7、银行流水清单证明曾维军于2018年2月9日从华融湘江银行贷款200万后转给李某5，同月11日收到李某5的200万元后又出借70万元给蒋仁义。8、提取笔录、协议书证明办案民警于2019年12月23日在吴娇处提取协议书一份，证实和达公司于2017年12月21日散伙，公司由曾维军接手继续经营，并负责全部债权债务。9、提取笔录、照片证明办案民警于2019年5月24日对罗健手机存储的四张照片进行打印提取，其中有2015年11月5日签订的协议，证实和达公司与陈冬梅、罗健、龙某2、张爱民约定合股560万在武威公路旁建规（地）字第1508014号土地上。10、提取笔录、收据证明办案民警于2020年1月19日从龙某2处提出收据复印件一张，证实龙某2分别于2014年5月20日、2014年6月25日出资10万元、20万元借给夏某1公司经营，借期分别为半年和三个月，收款人为谭时英。11、湖南远扬会计师事务所湘远扬鉴字〔2019〕第1032号鉴定意见书证明经鉴定，曾维军等人两次以土地作为抵押累计向银行贷款400万元，高利转贷270万元，获得利息收入1082000元，获得净利858686.59元，其中和达公司获利49.04元，林茜获利69700元，唐文淼获利104550元，李青松获利41820元，龙某2获利20910元，罗健获利6970元，张爱民获利6970元，曾维军获利191341.55元，龚德智获利191625.68元，张邦杰获利65370.32元，肖治平获利98080元，曾维跃获利61300元。12、证人龙某2的证言证明2014年5月，龙某2通过唐文淼借款30万元给夏某1，经唐文淼协调，曾维军、龚德智等人同意让龙某2参与夏某1抵押的土地分配，后林茜等人将地过户到曾维军名下，并用该地从银行贷款200万元给和达公司，公司按月息2分并剔除银行利息后付息，龙某2每月获得利息1230元，一年共获息14760元；2018年2月，曾维军又用上述土地向银行贷款200万元并付息，龙某2五个月共获息6150元。13、证人凌某的证言证明凌某于2016年10月31日向和达公司借款200万元，月息4分，同年11月29日归还，付息8万元，龚德龙也从和达公司借款400多万元用于归还凌某等人的欠款。14、证人欧某2的证言证明2016年10月31日，城市公馆项目的老总龚德龙以项目部商铺作抵押向曾维军借款450万元，月息4分，曾维军扣除一个月利息18万元后将上述借款付到永州市恒润房地产开发有限公司的建行账户。后项目部分批向曾维军等人还款并付息，其中有9个月按月息18万元，共付息162万元，有3个月按月息16万元，共付息48万元，另分两次共付息11万元，以上借款共付息221万元。15、证人张某3的证言及银行流水清单证明2016年9月27日，曾维军从华融湘江银行贷款200万元，银行通过第三方支付付款到张某3的账户上，张某3扣除1万元借款利息后将余下的199万元转给了曾维军。16、证人李某5的证言证明2018年2月，曾维军从李某5处拿走了其身份证和一张中国农业银行的卡（尾号为3778）使用了一个星期。17、证人蒋某1的证言证明曾德华介绍蒋某1向曾维军借款70万元，并付款至蒋仁义的账户，借款期限六个月，月息5分，共付息21万元，该款于2018年7、8月份归还给曾维军。18、证人肖治平的证言证明肖治平在和达公司负责记账，因龚德智是银行失信人员不能贷款，曾维军等人就将过户得到的原夏某1的土地登记到肖治平和曾维军名下向银行贷款200万元，上述贷款被和达公司用于放贷，和达公司按月息2分付了31000元给林茜等人，该31000元不包括应付银行的利息。19、证人曾维跃的证言证明夏某1抵押的土地过户到和达德邦公司名下后，公司用这块地作抵押贷款200万元用于放贷经营，同时按月息2分在剔除银行利息后向各共同借款人付息，后公司分伙，所有债权债务都由曾维军负责。20、被告人罗健的供述证明罗健于2014年通过唐文淼借款10万元给夏某1，月息4分，林茜、唐文淼、李青松、龙某2、龚德智、曾维军等人也同时借款。后夏某1还不起钱，林茜等人将夏某1的抵押土地过户到曾维军名下，并用该土地从银行贷款200万元供和达公司使用，该公司则按原借款数额及月息2分的标准向林茜等人付息，罗健每月获得利息410元，一年共获息4920元；2018年2月，曾维军又用上述土地向银行贷款200万元并付息，罗健五个月共获息2050元。21、被告人张爱民的供述证明林茜等人达成协议，将用夏某1过户的土地从银行贷款出来的200万元提供给和达公司使用，和达公司按月息2分剔除应付银行利息后付息。张爱民、罗健各占股10万元，每月各获息410元，一年各获利4920元；林茜占股100万元，每月获息4100元；唐文淼占股150万元，每月获息6150元；李青松占股60万元，每月获息2460元；龙某2占股30万元，每月获息1230元。龚、曾二人分伙后，曾维军于2018年3月用相同方式贷款200万元并付息，到2018年7月张爱民5个月共获息2050元，其他人也按原占比获取了利息。22、被告人李青松的供述证明林茜等人利用夏某1过户的土地向华融湘江银行贷款200万元供和达公司放贷，和达公司按月息2分剔除银行利息后向林茜等人付息，李青松每月获息2460元，林茜等人一年共获利27.6万元；曾维军、龚德智拆伙后，曾维军又贷款200万元并付息至2018年7月，林茜等人共获息11.5万元。以上期间，李青松共获息4.182万元。23、被告人龚德智的供述证明夏某1抵押的土地过户后，曾维军等人从华融湘江银行贷款200万元供和达公司经营，和达公司扣除银行利息及相关开支后，按月息1.2分向林茜等人付息一年。和达公司将上述借款中的100万与其他融资款100万元，共计200万元放贷给凌某，借期1个月，月息4分，剔除利息公司纯获利2万元；另100万元和其他融资款350万元，共计450万元借给龚德龙，借期11个月，月息4分，剔除利息公司纯获利22万元。24、被告人曾维军的供述证明曾维军、龚德智用原夏某1的抵押土地从银行贷款200万元给和达公司经营，公司按月息2分剔除银行0.85分利息后向林茜等人付息。和达公司将上述200万元中的100万元与林茜的100万元放贷给了凌某，月息4分，借期一个月，获利4万元；另100万元与唐文淼的50万元及公司其他的融资款共450万元放贷给龚德龙，获利44万元。后曾维军将第二次从银行抵押贷款出来的200万元通过第三方支付至李某5账户，于2018年2月11日将其中的70万元借给蒋某1，并转账支付至蒋仁义的账户。25、被告人唐文淼的供述证明林茜等人过户夏某1的22亩土地后，用该地向银行贷款200万元给和达公司使用，和达公司在扣除银行利息后向众人付息，其中唐文淼每月利息为6150元，林茜为4000多元，李青松为2000多元，张爱民、罗健、龙某2等人为400元；龚德智、曾维军分伙后，曾维军又用上述土地贷款200万元并付息，截止到曾维军被抓获前，唐文淼共获得利息11万余元。26、被告人林茜的供述证明夏某1借林茜、唐文淼、龚德智、曾维军等人的钱无力归还，林茜等人通过运作将夏某1抵押的土地过户到曾维军等人名下，并于2016年9月用该地从银行贷款200万元供和达公司使用，该公司按月息2分在剔除应付银行利息后向林茜等人付息，林茜每月获得利息4100元，一年共获息49200元；2018年2月，曾维军又用上述土地向银行贷款200万元并按每月4100元向林茜付息至同年7月。（五）非法吸收公众存款2014年至2017年，和达公司股东被告人龚德智、曾维军、曾维跃、张邦杰、肖治平约定对外吸收资金用于放贷，公司承担月利率1.7分或2分的利息，放贷后的利润按入股比例分红，龚德智、曾维军等人以公司名义向廖继柏、贺富国等数十人非法吸收存款。经鉴定，剔除吸收近亲属的资金，和达公司共计非法吸收公众存款4829.8万元，案发时尚有1033.7万元未归还。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、搜查证、搜查笔录、营业执照、公司合伙协议、借入账、分红账、分红领据等证明办案民警于2018年7月30日从龚德智处搜查提取营业执照、公司合伙协议等资料，证实和达公司在2014年8月至2016年1月期间资金借入及贷出、还款、分红等情况以及和达公司的经营范围不包括吸收存款及放贷。2、提取笔录、协议书证明办案民警于2019年12月23日在吴娇处提取协议书一份，证实和达公司于2017年12月21日散伙，公司由曾维军接手继续经营，并负责全部债权债务。3、和达公司非法吸收公众存款统计表及银行账户流水交易记录证明和达公司非法吸收存款的情况统计及向廖继柏、贺富国等人吸收公众存款的银行流水记录。4、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品、文件清单及银行账户明细清单证明办案民警于2018年7月30日对曾维军的住处及黑色奥迪Ｑ5越野车进行搜查，提取了曾维军银行账户明细清单（卡号为62×××88）及民事判决书等文件，证实和达公司从2016年6月18日起到2017年1月10日止的银行流水情况及刘娟通过民事诉讼收回借款本金的事实。5、2018年8月至2019年7月武冈市各金融机构贷款利率及利息收入情况资料证实了同期银行贷款利率高于存款利率，低于和达公司吸收存款的利率。6、湖南远扬会计师事务所有限公司湘远扬鉴字〔2019〕1080号鉴定意见书证明经鉴定，和达公司民间借款5004.8万元用于放贷，已还借款3926.1万元，借款余额1078.7万元。其中龚德智借款3093.7万元、曾维军借款1464.6万元、曾维跃借款191.5万元、张邦杰借款82万元、肖治平借款78万元。另和达公司还通过匡某吸收存款50万元。7、证人黄某1、林某4、肖某3、刘娟等60余人的证言证明龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃于2014年至2017年间以和达公司名义吸收借款共计4853.5万元，现尚有部分欠款未归还的事实。（六）非法拘禁2015年5月13日，武冈市华鹏卤业有限公司的法定代表人被害人肖某1找到被告人林茜借款，林茜介绍肖某1到和达公司借款，被告人唐文淼、和达公司合伙借款500万元给肖某1，约定10天利息9万元，陈某3为担保人，林茜每个月收取1万元“打电费”。后肖某1无力还款，唐文淼要求被告人龚德智、曾维军抓紧催收，龚德智等人遂采取反复拨打电话、到华鹏公司上门催债，在和达公司、武冈大酒店等地约谈肖某1的方式向其催款。期间，龚德智、曾维军多次安排张邦杰、肖治平等人到华鹏公司对肖某1进行看守，限制其人身自由，其中2016年12月的一天，张邦杰、肖治平在华鹏公司对肖某1实施看守，直至次日上午7、8时肖某1跳窗逃走，张邦杰等人共非法拘禁其20多个小时。2017年春节后的一天13时许，龚德智等人在华鹏公司向肖某1催款，龚德智踢了肖某1一脚，并安排张邦杰、肖治平看守肖某1至次日。2017年4月的一天晚上，林茜联系肖某1在武冈大酒店谈还款事宜，谈判过程中，曾维军朝肖某1的脸上打了一拳。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、借据证明肖某1于2015年5月13日向曾维军出具借据，陈某3为担保人及陈某3于2016年12月30日代肖某1还款200万元的事实。2、搜查证、扣押物品清单、搜查笔录及和达公司借款流水账证明和达公司于2015年5月13日出资300万元与唐文淼共同放贷给肖某1，肖某1于2015年9月10日还款50万元给和达公司。3、提取笔录、还息清单及银行交易流水证明办案民警于2018年8月3日从肖某1处提取还息明细表两份，证实林茜（以阳某1名义）及曾维军放贷给肖某1及其因此还息的相关情况。4、现场照片证明肖某1被非法拘禁在华鹏公司办公室及会议室的现场环境。5、证人陈某3的证言证明陈某3为肖某1担保从和达公司借款500万元，肖某1还了100万元后无力还款，龚德智等人天天找肖某1和陈某3催债，曾维军在此过程中还打了肖某1耳光，唐文淼也出面催款，陈某3不堪其扰被迫以自己名义改了借据并以门面抵债。2016年春节后的一天，和达公司的两个男子守着肖某1和陈某3一起吃午饭限制肖某1的人身自由。6、证人龙某1的证言证明一天下午5、6点，肖某1发信息给龙某1讲其被收账的人控制在办公室不准走，要龙某1到旁边办公室等待，龙某1在旁边办公室守到次日早上8点和肖某2交班，肖某1仍没有脱身。7、证人肖某2的证言证明肖某1在公司里被人跟守，遂安排肖某2、龙某1注意情况及时报警，肖某1走到哪里跟守的人就跟到哪里。8、证人唐某3的证言证明龚德智、曾维军等人多次来厂里守住肖某1催债，与肖某1同吃同住，不准肖某1离开厂里。9、证人刘某5的证言证明林茜、曾维军、肖某1在喝茶时，曾维军打了肖某1一耳光，林茜为此骂了曾维军一顿。10、证人黎某的证言证明2017年，林茜等人约肖某1到黎某的武冈大酒店语气很凶地逼债，曾维军还动手打了肖某1。11、证人张某4的证言证明林茜安排张某4协助肖某1将其房子过户到林茜儿子林某1名下。12、证人邓某6的证言证明邓某6从曾姓男子处花37万元购买了荷花佳苑2栋110室门面。13、证人赵某的证言证明肖某1向阳某1借高利贷300万元、借和达公司高利贷400万元。14、被害人肖某1的陈述及辨认笔录证明陈某3为肖某1作担保从和达公司借高利贷500万元，肖某1还本100万元后无力还款，曾维军、龚德智等人就天天打电话、对肖某1实施“看牛”、“守夜”。2015年12月一天上午10点，龚德智等人将肖某1拦在办公室守了2小时；2016年10月一天中午1点，和达公司姓张和姓肖的男子守了肖某18小时；2016年12月一天中午12点，姓张和姓肖的男子守肖某1到次日早晨7、8点，直到肖某1趁机跳窗逃走；2017年2月一天中午1点，龚德智催债时猛踢了肖某1一脚，并派张姓和肖姓男子看守肖某1到次日下午3点；2017年4月，林茜喊肖某1去武冈大酒店，曾维军打了肖某1的脸一拳。经混杂照片，肖某1辨认出了对其实施非法拘禁的人员有张邦杰、肖治平、曾维跃。15、被告人唐文淼的供述证明唐文淼、张某4、罗健、龙某2合伙与和达公司放账给肖某1，肖某1还不起钱，唐文淼就要龚德智、曾维军抓紧要债，并请林茜出面，后龚德智将其要张邦杰跟守肖某1，且其本人踢了肖某1一脚的情况告知了唐文淼。有次林茜、唐文淼喝茶约谈肖某1时，曾维军打了肖某1耳光。16、被告人林茜的供述证明林茜介绍肖某1找龚德智等人借钱，共收取“打电费”5万元。龚德智等人要债逼得肖某1跳窗，林茜因此发了曾维军的火，唐文淼也骂了龚德智。有天林茜等人喝茶时约谈肖某1，曾维军冲上去打了肖某1一耳光。17、被告人曾维跃的供述证明林茜介绍和达公司、唐文淼共同放贷给肖某1，陈某3提供担保，每次收息林茜收1万元“打电费”。因肖某1无力还款，曾维跃参与两次“看牛”，第一次是2016年的一天下午2点左右，龚德智等人到华鹏公司找肖某1，肖某1还不出钱，龚德智就要曾维跃等人守住肖某1逼其还钱，一直到下午6点曾维跃等人才离开；第二次是曾维跃、张邦杰、肖治平等人到华鹏公司在会客室看守肖某1，曾维跃离开后，张邦杰、肖治平继续守着肖某1过夜。18、被告人肖治平的供述证明肖某1借和达公司的钱还不起，龚德智、曾维军等人通过电话催收和看守向其施压。2015年年底一天下午2点左右，张邦杰、肖治平、曾维跃轮流跟守肖某1，直到次日下午3点肖某1同意按月息2分付息，肖治平、张邦杰才离开；2016年4、5月份的一天，龚德智又安排张邦杰和肖治平去守肖某1，但未成功。肖某1每次付息龚德智和曾维军都要收1万元“打电费”给介绍人。19、被告人张邦杰的供述证明和达公司和唐文淼一起放贷给肖某1，肖某1还不出钱，龚德智安排张邦杰等人多次“看牛”。其中，2016年春节前一天上午10点，张邦杰、曾维跃在华鹏公司守肖某12小时；2016年国庆节后的一天，张邦杰、肖治平午饭后守肖某1到晚上8点，共守了8小时；2016年年底的一天，张邦杰、肖治平上午10点到华鹏公司守肖某1一直到其次日7、8点逃走，共守了20多个小时；2017年春节后的一天13时许，张邦杰、肖治平守肖某1到次日13时。20、被告人龚德智的供述证明肖某1借了和达公司500万元，仅还100万元，龚德智等人轮番打电话、上门催债，并跟守肖某1。一天上午十点左右，龚德智、曾维军等五人上门要债未果，龚、曾二人便安排张邦杰、曾维跃、肖治平在华鹏公司跟守，张邦杰和肖治平一直跟守肖某1到次日其跳窗逃走。有次龚德智在华鹏公司门口催债，肖某1还不起，龚德智当着罗某1和“王书记”踢了其右腿一脚。21、被告人曾维军的供述证明2015年5月，林茜介绍肖某1到和达公司借款500万元，10天利息9万元。后借款多次延期肖某1才归还100万元，曾维军等人遂通过反复打电话、跟守等方式逼债，有次曾维跃、张邦杰、肖治平在华鹏公司跟守肖某1直到次日7点其跳窗逃走，曾维军在约谈肖某1时还打了其一耳光。（七）伪造国家机关印章2018年2月，被告人曾维军用夏某1转让的土地第二次到华融湘江银行贷款，在办理贷款手续的过程中有一张“国土允许土地闲置延长一年的审批表”需要武冈市国土资源局盖章，曾维军萌生伪造一枚“武冈市国土资源局”印章的想法，并通过龚某1介绍在“柳姨”处以100元的价格刻了一枚“武冈市国土资源局”的印章，曾维军用伪造的印章在银行贷款手续中允许土地闲置延长一年的审批表上盖章，顺利从武冈华融湘江银行贷款200万元。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、提取笔录、印章印戳及照片证明武冈市公安局于2018年7月30日从曾维军车内搜出刻有武冈市国土资源局的印章一枚，并对该印章印戳进行提取的事实。2、邵阳市公安局物证鉴定所邵公物鉴（文检）字〔2019〕002号物证鉴定书、鉴定机构及鉴定人资格证书证明检材上“武冈市国土资源局4305810000530”的印文与样本上相同内容的印文不是同一印章所盖，公安机关从曾维军车上提取的武冈市国土资源局的印章系伪造。3、证明证明武冈市国土资源局证明其单位印章于2008年刻制使用，从未出借或遗失；曾维军使用武国用（2015）第××号土地向华融湘江银行武冈市支行抵押贷款，并向该行出具了盖有其伪造的武冈市国土资源局印章的虚假证明材料。4、立案决定书证明公安机关对柳某立案侦查的事实。5、辨认笔录证明经混杂照片，龚某1对其介绍给曾维军刻假章的柳某进行了正确辨认，柳某对找其刻国土局印章的曾维军进行了正确辨认。6、证人马某1的证言证明曾维军不是武冈市国土资源局负责管理公章的工作人员，武冈市国土资源局的印章亦从未丢失或被盗。7、证人龚某1的证言证明曾维军打电话询问龚某1刻假章的地方，龚某1咨询其前妻后要曾维军找“柳姨”，并向其提供了“柳姨”的电话号码。8、同案犯柳某的供述证明“亮坨”介绍一个姓曾的男子以100元的价格找其刻国土局的印章，后柳某找到邵阳的“老曹”刻了这枚印章。9、被告人曾维军的供述证明2018年2月，曾维军在用夏某1转让的土地办理抵押贷款时有资料需要加盖武冈市国土资源局的公章，为节约时间减少麻烦，遂经龚某1介绍在“柳姨”处以100元的价格私刻了“武冈市国土资源局”的印章，并使用该印章在华融湘江银行贷款200万元。（八）强迫交易1、强迫张某1、李某1交易邓家铺砖厂、城步砂厂2010年11月至2011年4月，被告人林茜、唐文淼、张爱民、李青松和姜方水等人分四次共出借265万元给占股经营邓家铺双桥弘扬砖厂（以下简称邓家铺砖厂）和城步县五团镇洋田机制砂场（以下简称城步砂场）的被害人张某1、李某1。因张某1、李某1无力付息，被告人林茜、唐文淼、张爱民等人多次将两人喊至武冈正一酒店“约谈”收账并进行威胁，要求其用邓家铺砖厂的股份抵息，张某1、李某1被迫于2012年9月将其在邓家铺砖厂44%的股份作价45万元作为借款利息抵偿给林茜等人。此后，张某1、李某1仍无力付息，被告人林茜、张爱民、唐文淼、姜方水等人商定，贩卖张某1、李某1在城步砂场的挖机用于付息。2013年5月，林茜、唐文淼商议用张某1、李某1砂场的股权抵债，并安排张爱民联系张某1、李某1谈判，两人均不同意用砂场抵债，林茜、张爱民、唐文淼、姜方水和周某6等人遂通过反复约谈、威胁、施压逼债，张某1、李某1被迫又将该砂场48.89%的股份合计358.655万元抵偿借林茜、唐文淼、张爱民、姜方水、周某6的265万元高利贷本息。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）提取笔录、砖厂股份转让协议及股份合作协议证明办案民警于2019年5月30日从刘某7处调取协议书两份，证实张某1、李某1于2012年9月6日将其持有的邓家铺砖厂44%的股份作价45万元转让给阳某1、张咏英，同日林茜等人达成约定，即林茜以阳某1名义出资20万元，刘某7以张咏英名义出资12.5万元、姜方水以唐菊红名义出资12.5万元共同持有上述股份，各方按出资比例承担风险、享受分红。（2）提取笔录、股东合作协议、股份转让协议证明办案民警分别于2018年11月23日从李某1处调取《股份转让协议》及2019年4月23日从张某5处调取《股东合作协议》，证实张某1、李某1于2013年5月5日将其在城步砂场48.89%的股份作价358.655万元转让给阳某1用于抵偿欠款；张某5、阳某1、杨某1于2013年5月8日签订城步砂场合作协议，约定张某5出资205.5273万元，占股28.01%，林茜以阳某1名义出资358.655万元，占股48.9%，杨某1出资169.3895万元，占股23.09%。（3）银行交易明细证明张某1、李某1向张爱民等人借款的部分情况。（4）执行和解笔录、协议书、入股股金收条证明马某3向李某1投资42万元入股城步砂场的事实。（5）照片说明及照片证明办案民警于2019年7月16日将邓家铺砖厂和城步砂场的地点进行了拍照固定，证实了砂场和砖厂的环境和位置。（6）证人刘某7的证言证明林茜拉刘某7投资12.5万元入股邓家铺砖厂，占股12%的事实。（7）证人戴某2的证言证明张某1、李某1占邓家铺砖厂44%的股份，最初两人不同意转让股份，但最终还是将股份转给了林茜、姜方水、刘某7。（8）证人杨某4的证言证明张某1、李某1因欠林茜的钱无力归还，将其在邓家铺砖厂44%的股份转让给林茜，后林茜、姜方水、刘某7一起占有这44%的股份的事实。（9）证人张某5的证言及协议书证明张某1、李某1在城步砂场共同投资358.655万元，因张某1、李某1借林茜等人的高利贷无力归还，遂用其名下全部砂场股份抵债及林茜等人从砂场拖走张某5按揭购买的挖机，张某5经协商拿回挖机的事实。（10）证人马某3的证明证明马某3出资42万元入股城步砂场，其股份挂靠在李某1名下，后其听说张某1、李某1因借钱无力偿还，将名下的股份转让给了张爱民。（11）证人张某6的证言证明张某6未从张某1、李某1处购买过挖机。（12）证人杨某1的证言证明杨某1、李某1、张某1、张某5合伙开城步砂场，李某1和张某1借林茜、唐文淼、张爱民等人的高利贷还不起，就用砂场百分之四十八点多的股权抵债，张爱民等人还想用砂场的挖机抵债，但挖机是张某5按揭买的，所以没有抵成。（13）证人周某6的证言证明张爱民讲张某1、李某1要借钱开砂场，周某6遂和林茜等人一起放贷，因张、李还不起钱，林茜语气很凶地喷他们，后林茜等人用张、李二人在邓家铺砖厂的股份抵了部分债务，周某6未参与。不久，林茜等人又要用张、李二人转让城步砂场的股份抵债，并通过周某6的关系办理了砂场的采矿延期手续，事后张爱民告诉周某6在砂场占股10万元。（14）被害人张某1的陈述证明张某1、李某1陆续向林茜等人借款265万元，后无力负担高息，林茜等人便开始用各种手段威胁逼债，并要张、李二人用邓家铺砖厂的股份抵债，张、李二人为求几天安生日子被迫同意。之后，林茜等人又开始反复约谈催息，张、李二人被迫将砂场约49%的股份抵偿欠林茜等人的本息。（15）被害人李某1的陈述证明张某1、李某1为经营砂场向林茜等人先后借款245万元，后无力负担高息，林茜等人就逼迫张、李二人将邓家铺砖厂股份作价45万元抵息，后张某1还从姜方水处借款20万元用于还息。之后，林茜等人又要求张、李二人转让城步砂场股份，李某1因名下有郭桂江和马某3的暗股遂不同意转让，林茜就讲“你们要是不同意的话，我就打烂你们的脑壳”，张、李二人只好将价值380万元左右49%的股份抵偿了欠款。（16）被告人姜方水的供述证明林茜、张爱民出面要姜方水借20万元给张某1，但张某1、李某1不肯借，林茜就发脾气，张爱民也参与做工作，两人被迫同意。之后，迫于林茜的压力，两人用其在邓家铺砖厂44%的股份归还了欠林茜一人的本金45万元，林茜又拉姜方水和刘澄入股砖厂。砖厂倒闭后，林茜等人又通过贩卖城步砂场的挖机及强迫两人转让砂场股份的方式强行收债，姜方水的20万元借款在砂场占股6.5%。（17）被告人张爱民的供述证明张某1向张爱民借款，经林茜拍板，张爱民等人陆续借款245万元给张某1和李某1。后张、李二人无力付息，张爱民先是个人借款10万元给其付息，后姜方水又借款20万元给其付息。之后林茜等人多次约谈催款仍未收回，林茜放狠话讲“你欠钱还大点，我打爆你脑壳！”最后张、李二人被迫将邓家铺砖厂、城步砂场的股份用于抵债。上述借款林茜得息约45万元，张爱民得息约25.8万元，唐文淼得息约15.5万元，周某6得息约4万元，李青松得息约1.2万元。（18）被告人唐文淼的供述证明林茜、唐文淼等人借款265万元给张某1、李某1，其中唐文淼出资40万元。后张、李二人无力还款，林茜等人并提出要其转让邓家铺砖厂的股份抵债，张、李二人不同意，林茜发脾气威胁，如不转让砖厂就动用关系让砖厂办不下去，还要给张、李二人配“保镖”，并讲“砖厂不肯转的话，惹起我烦起，敲爆你的脑壳!”张某1、李某1被迫转让砖厂股份抵偿利息。之后林茜等人又从城步砂场拖走一台小挖机卖掉抵息，最后迫于林茜威胁，张、李二人用砂场48.9%股份折抵本息358万元，其中本金265万元、利息93万元。（19）被告人林茜的供述证明张某1、李某1先后从林茜、张爱民、唐文淼、姜方水等人处分四次共借款265万元，月息为3.5分或4分。经反复催收，张、李二人被迫将邓家铺砖厂44%的股权作价40万元折抵4个月欠息；林茜等人还从城步砂场拖走两台挖掘机，小挖掘机作价21万元转售折抵2个月欠息，用大挖掘机的租金折抵利息或还按揭款。后张、李二人仍无力还款，林茜等人通过反复约谈、言语威胁等方式施压逼债，张、李二人被迫以城步砂场49%股权作价380万元抵债，其中本金265万元，利息约100万元。2、强迫夏某1交易和鑫生物科技有限公司土地2015年4月，被害人夏某1找被告人林茜借钱，林茜等人商议后决定以和达公司名义借款450万元（林茜出资150万，唐文淼出资100万，和达公司出资200万）给夏某1，夏某1用和鑫公司竞拍到的22亩土地及世贸中心的两个门面、两套住房作抵押。后夏某1停止付息，林茜先用夏某1抵押在和达公司的两个门面、两套住房抵偿了其单独放贷给夏某1的欠款，并提出将其抵押土地办证并过户到和达公司名下抵债。因和鑫公司的土地只能过户给同类型公司，林茜、唐文淼安排曾维军于2015年10月成立武冈市和达德邦农业综合开发有限公司（以下简称和达农业公司），该公司注册时股东为夏某1、邓某1、曾维军，夏某1为法定代表人。林茜等人多次找人疏通武冈国土资源局的关系，将该宗土地办证并过户到和达农业公司名下。此后，曾维军等人将夏某1母子从和达农业公司的股东中清除，变更公司法定代表人为曾维军，致使夏某1完全失去该宗土地的所有权。在办理相关手续需要夏某1、邓某1签字时，被告人曾维军、龚德智等人将夏某1母子喊到和达公司的办公室，拿出一沓谎称是贷款资料的材料，在不准夏某1母子审阅内容的情况下，不断催促其在事先翻好的页码处签名，夏某1母子不愿签字，曾维军等人就威胁讲“不签字就不准离开办公室”，夏某1母子被逼无奈只好签字。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）借据及银行转账凭证证明曾维军于2015年4月15日通过其工商银行的账户向夏某1转账支付450万元，夏某1于同月24日向其出具借据，借款期限自2015年4月24日起至2015年10月24日止。（2）和鑫公司企业登记基本情况表、股东信息、营业执照、组织机构代码、土地成交确认书及确认表证明夏某1担任法定代表人的和鑫公司于2014年7月通过公开竞拍以332.64万元的价格获得武威路以东一块工业用地，并缴纳了相应的价款和费用。（3）土地转让协议书证明夏某1、曾维军于2016年9月1日签订土地转让协议，约定夏某1将和鑫公司名下14784平方米的土地转让给曾维军用于抵偿夏某1欠曾维军450万元的债务。（4）情况说明、财税〔2015〕37号文件、土地登记卡、土地登记委托书、申请免征税费及办理土地登记手续的报告、地籍调查表、土地出让呈办表、收据、证明、缴费清单、建设用地规划审批单、武国用（2015）第××号国有土地使用证证明曾维军等人以和鑫公司名义请求将该地块办理登记至和达农业公司名下，并办理相关手续和缴纳费用，上述土地于2015年12月23日登记在和达农业公司名下。（5）和达公司登记情况表证明和达公司成立于2014年8月28日，原名武冈市和达汽车租赁有限公司；2014年9月10日变更名称为武冈市和达德邦投资有限公司，经营范围由汽车租赁变更为“凭企业自有资金进行房地产业、商业、农业、餐饮、宾馆、矿产品、物流投资；汽车租赁”；2018年1月18日，股东由曾维军、龚德智、张邦杰变更为龚德智、杨松华，法定代表人由曾维军变更为龚德智。（6）和达农业公司登记基本情况表及股东信息证明和达农业公司成立于2015年10月15日，公司股东为夏某1、邓某1、龚德智、曾维军、张邦杰；同年11月20日，龚德智、曾维军、张邦杰退出公司；同年12月25日，公司法定代表人由夏某1变更为曾维军，股东由夏某1、邓某1变更为龚德智、曾维军。（7）湖南志成房地产评估有限公司湘志成（2019）（估）字第0704ESYD土地估价报告证明经估价，夏某1竞拍所得的武威路以东的工业用地（土地使用权面积为14784平方米）在2015年12月25日的土地使用权价格347.42万元。（8）照片及其说明证明办案民警于2019年7月16日将和鑫公司的土地进行了拍照固定，证实夏某1被强迫过户的土地的位置和环境。（9）证人戴某3的证言证明戴某3自2011年起至2017年2月止在和鑫公司做事，有次戴某3做事回来发现厂区小门的锁被人弄坏了，后旁边的邻居告知其是被几个来厂里收债的人搞坏的，这些人还扬言要开挖掘机来将厂门挖了。（10）证人廖某3的证言证明公司账面上夏某1在外借高利贷的金额有3800多万元，因为欠债夏某1把自己在世贸中心购买的门面和住房抵给了林茜，有一次几个收债的人到公司把门窗和门锁也搞坏了。（11）证人潘某的证言证明2015年下半年，夏某1电话询问潘某能否将其公司名下工业用地的受让方更改为其名下的另一家公司，潘某答复不能改，夏某1听后很高兴地表示“只要办不起就要得”。次日，夏某1与一名曾姓男子找潘某，潘某仍答复不能办理。两三个月后，夏某1将该土地过户到了武冈市和达德邦农业综合开发有限公司名下。（12）证人张某4的证言证明林茜和张某4讲夏某1借钱还不起，要退掉在世贸中心的门面和住房来还债，让张某4协助办理退房事宜，在张某4的协助下，夏某1退了房，并将上述门面住房过户到了林某1名下。（13）证人龙某2的证言证明龙某2通过唐文淼借款30万元给夏某1，后夏某1无力付息，经唐文淼从中协调，曾维军、龚德智等人同意让龙某2一起享有夏某1抵押给和达公司的土地抵押权，为将该土地过户到曾维军名下，龙某2按自己的借款比例支付了土地过户办证费用1.7万元。（14）证人杨育涛的证言证明2015年12月13日20时许，杨育涛和林茜、唐文淼等人在武冈大酒店喝茶，林茜要杨育涛去国土局办事。次日，杨育涛陪同曾维军找了刘孙保，几天后，林茜、唐文淼等人在凌云宾馆的君临阁包厢宴请刘孙保等人要他们帮忙。（15）证人肖治平的证言证明和达公司借给夏某1200万元，每月得息8万元，夏某1以自己的土地作抵押，后夏某1还不起钱，龚德智、曾维军经常找夏某1催债，并将抵押土地办了过户。（16）证人张邦杰的证言证明夏某1经唐文淼介绍到和达公司借款350万元，用其世贸中心的两个门面和套间作抵押，其中和达公司出资100万元，从曾维军国土局的同学处融资50万元，林茜、唐文淼出资200万元，月息4分；不久夏某1提出续借并增加借款100万元，还提供其公司新拍下的土地作抵押，经林茜、唐文淼拍板决定，和达公司又增加借款50万元，林茜、唐文淼也增加借款50万元，借期6个月，月息4分。后夏某1无力还款，林茜将其抵押的门面和套间抵了自己之前的个人借款，龚德智、曾维军等人迫于林茜的压力同意将张爱民等人的借款也纳入夏某1抵押土地中来，经反复催债施压和与国土局协调关系，夏某1被迫同意将抵押土地过户，为此开支办证费用32万元，另和达公司还开支费用5.6万元。（17）证人曾维跃的证言证明夏某1欠和达公司及林茜、唐文淼450万元，龚德智等人多次到其公司及家里催债均无果，大家就决定把借款时抵押的土地过户抵账，另有几个人借款给夏某1共110万元的也参与了进来，大家一起凑了32万元办证，其中和达公司出了11.4万元，后该地块过户到了武冈市和达德邦农业综合开发有限公司名下。（18）证人罗健的证言证明罗健通过唐文淼借款10万元给夏某1，林茜、唐文淼、龚德智、曾维军等人亦通过和达公司借款给夏某1，后夏某1无力付息，林茜等人便将夏某1在和达公司用于抵押借款的土地过户给曾维军，并按借款比例凑了32万元用于办证，罗健支付办证费用5700余元。（19）证人张爱民的证言证明张爱民通过唐文淼放贷30万元给夏某1，借期6个月，月息3.5分，到借期后，夏某1还了张爱民20万元，不久张爱民通过唐文淼又借了20万元给夏某1，月息4.5分，后该20万元债权被李青松收购。张爱民、李青松、龙某2、罗健共计借款110万元给夏某1，经协商林茜等人同意张爱民等人将债权纳入夏某1抵押给和达公司的土地中来，曾维军等人通过成立空壳公司、变更公司名称和股权结构等方式将土地过户到武冈市和达德邦农业综合开发有限公司名下，办证开支32万元由林茜等人按原借款比例分摊，各方还以自己或亲属名义签订了一份协议。（20）证人李青松的证言证明2014年3月至2015年初，李青松先后三次共转账40万元给唐文淼用于放贷给夏某1，后又从张爱民处购买了20万元的债权，张爱民、龙某2、张某4、罗健等人也在夏某1处放贷，后张某4的20万元债权由其单独催收，经林茜首肯，李青松等人的110万元债权也一并参与到夏某1抵押土地中来，众人按比例凑了30万元用于将夏某1的土地办证，并疏通国土局关系，顺利将土地过户。（21）被害人邓某1的陈述证明龚德智等人把抵押土地办证后不久，曾维军喊夏某1母子去和达公司，一边要一个女的拿出一沓资料翻到签字页码，一边用手按住资料不让夏某1看内容，并不断催其签字。邓某1签名时也提出要看内容，曾维军仍不准，并讲“快签呢！这些就是拿去贷款的资料，不要看的！等下把资料看乱了，签好字我还急于找领导办理！等下怕下午找人不到”，邓某1只好签名，直到接受公安部门调查时邓某1才知道曾维军等人将土地过了户。（22）被害人夏某1的陈述证明夏某1向周孝元借款310万元在世贸中心购买了两个门面和两套住房，该借款实为林茜所借。后其向和达公司借款350万元，月息5分；之后又于2015年4月续借了450万元，月息4.5分。因无法还款，夏某1于2015年9月29日将上述门面住房过户到了林某1名下，龚德智、曾维军等人采取每天打电话“轰炸”威胁、频繁要求其到公司做计划、擅自更换和鑫公司门锁等方式逼夏某1还钱。后曾维军等人成立了一个新公司，法人代表仍是夏某1；一次，曾维军打电话喊夏某1母子到工商局签字，并不准夏某1母子看资料内容,不久曾维军又以银行贷款为由打电话喊夏某1母子到和达公司签字，仍很凶地不准夏某1母子阅读并遮挡资料内容，在曾维军等人不断催促下，夏某1母子被迫在资料上签名。后国土局的潘某问夏某1情况，夏某1才知道被曾维军等人逼迫签的是土地转让协议等资料，过了不久潘某又将曾维军找领导打招呼办好了土地过户手续之事告诉了夏某1。（23）被告人龚德智的供述证明2014年，林茜、唐文淼共同出资200万元、和达公司出资150万元房贷给夏某1，借期6个月，月息4分，夏某1以土地、门面及套房作抵押。夏某1按期还本付息后提出续借450万元，和达公司遂和唐文淼在原基础上各增加出资50万元，借款2个月后夏某1停付利息，且多次催收无果，有次吃饭林茜对龚德智发火，要龚德智退还夏某1抵押的门面和套房手续，龚德智等人迫于林茜的压力只好退还，林茜遂将该门面和套房抵了其个人放贷给夏某1的账。后众人商议将夏某1的土地办证，并疏通国土局关系，按原借款比例共同出资32万元用于办证，办证后曾维军采取欺骗夏某1母子办银行贷款手续，用手遮挡资料内容不准阅读，强行让其在签名处签字的方式强迫夏某1母子将土地过户给和达农业公司。（24）被告人曾维军的供述证明2014年10月，唐文淼介绍夏某1来借款，林茜出资120万元，唐文淼出资80万元，和达公司出资150万元，以公司名义共同放贷给夏某1，借期6个月，月息4分，夏某1以和鑫公司的22亩土地、世贸中心两个门面和两套住房作抵押。之后夏某1提出续借并增加借款，和达公司和唐文淼遂各增加借款50万元，2个月后夏某1无力付息，林茜强令龚德智退还夏某1抵押的门面和住房手续，并用于抵偿其个人另行借给夏某1的钱。后众人商议给夏某1的抵押土地办证，张爱民、李青松等人的110万元借款也一并参与，大家按借款比例凑了32万元用于办证开支。为过户土地，曾维军在唐文淼的策划和审批下成立了以夏某1为法人代表的和达农业公司，并通过疏通国土局关系，将土地过户到了该公司名下。后曾维军、龚德智谎称办理银行贷款，将土地过户和银行贷款资料混杂在一起，遮盖其他部分仅露出需签字处，不准夏某1母子阅读内容强迫其签名，将土地过户给和达农业公司名下。（25）被告人唐文淼的供述证明和达公司、林茜、唐文淼、张爱民等人合伙以和达公司名义放贷给夏某1。夏某1无力还款，龚德智等人多次约谈威胁，并与其签订协议，用抵押土地抵债。后林茜提出给抵押土地办证，曾维军等人成立了以夏某1母子为大股东的武冈市和达德邦农业综合开发有限公司，并经疏通国土局关系办了证，办证费用由各借款人按比例分摊。后龚德智、曾维军采取将资料垒成一沓，不准夏某1母子阅读内容，只露出需签名处，强行要夏某1母子签字的方式办理了土地过户。（26）被告人林茜的供述证明林茜出资150万元、唐文淼出资100万元、和达公司出资200万元共同以公司名义放贷给夏某1，借期6个月，月息4.5分。夏某1无力还款，林茜就以代付按揭款160万元、付周孝元30余万元及抵欠款150万元的方式，购买了夏某1抵押的价值约420万元的房产。林茜等人还通过要龚德智、曾维军成立武冈市和达德邦农业综合开发有限公司，要杨育涛、唐文淼等人疏通武冈国土局关系等方式，将夏某1的抵押土地办证，办证费用由林茜等人及后加入的张爱民、李青松等人分摊。龚德智、曾维军通过谎称办银行贷款欺骗并强迫夏某1在相关手续上签名，将土地过了户。3、强迫力帆车行退车农历2015年年前，被告人杨育涛堂哥杨某2在武冈市力帆汽车行买了一台价值6万余元的小轿车，使用几天后认为该车辆的驾驶感不好便想退车。农历2015年大年三十下午，杨育涛和杨某2去车行退车，因车辆无质量问题，且被驾驶过有损坏，车行老板被害人周某1不同意退车，被告人林茜在杨育涛的请求下安排被告人曾维军、张爱民去力帆车行要求退车，再次被拒绝，林茜又要被告人孙国来力帆车行对周某1施加压力，自己则坐在车行门口，孙国、张爱民、曾维军等人轮番“劝说”周某1，周某1仍不同意，林茜见状就要孙国和张爱民对周某1来“硬”的，孙国等人利用自己在工商局任职的公权力对周某1进行威胁，周某1迫于林茜、孙国等人压力同意将杨某2购买的小车收回。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）银行卡开户及销户信息证明杨某2、许某2夫妇在力帆车行以按揭的方式购车，并于2016年2月3日以许艳辉的名义在中国工商银行办理了一张银行卡（卡号为62×××67）用于还贷，该卡未实际发生购车还贷交易，于2017年3月4日被销户。（2）情况说明证明因力帆车行已搬新店，相关原始资料未进行保存，公安机关无法查到许某2、杨某2在力帆车行购车的资料。（3）证人杨某2的证言证明杨某2喊堂妹杨育涛到力帆车行退车，老板不肯，杨育涛的两名男性朋友也到了店里，其中高大一点的坐在门口休息，另一个矮一点的就跟老板交涉，但老板仍不同意退，之后陆续来了几个杨育涛的朋友谈退车的事，最后老板迫于无奈同意退车。（4）证人许某2的证言及辨认照片情况证明许某2、杨某2夫妇在武冈春园路力帆车行买了一台银色的力帆小车，提车后觉得车辆刹车不灵，上坡起不了步，容易熄火便想退车，但店员不肯，后杨某2的妹妹杨育涛叫了几个人来帮忙，经过反复交涉车行老板才同意退车。（5）证人尹某1的证言证明杨姓男子到店退车，尹某1等人认为车没有质量问题不肯退，男子的妹妹遂打电话叫来了车行对面和达公司的人，双方发生争执。后林茜和工商局的人也到了店里，一个年纪稍大的人讲“我们是工商局的，你们以后还要做生意的”威胁尹某1等人。（6）证人张某7的证言及辨认照片情况证明张某7在周某1公司卖了一台银色力帆720小车给一对夫妇，大年三十上午，该夫妇和一名女子称车子不能爬坡要退车，张某7和尹某1不肯，对方就打电话从对面叫来了几个人，这些人态度很恶劣地与张某7等人争吵，周某1来后工商局的局长和工作人员也到了店里，对方强行把车给退了。（7）证人张邦杰的证言证明林茜的亲戚在和达公司对面的车行退车，曾维军接了电话后就和龚德智一起去了对面，张邦杰看见张爱民在现场查看车辆的合格手续、参数等资料，现场还有林茜、一名女子等人。（8）被害人周某1的陈述证明周某1接到电话称有人要退车，到店后看见杨育涛、林茜、工商局的孙副局长、和达公司一个矮胖的男子等人在场，林茜坐在店门口，孙副局长表明了身份并对周某1讲“这个退车的人是杨育涛的亲哥哥，是林茜的亲戚，这个事老板你要帮忙”，周某1认为车没有质量问题，且被使用过有损坏，不愿意退车，孙副局长就说“这次你帮了我们的忙，我们欠的你的人情心里也记得，这样你记着我的电话，以后有事来找我”之类的话，周某1怕做生意被林茜等人找麻烦，只好被迫同意退车。（9）被告人张爱民的供述证明林茜打电话要张爱民到力帆车行处理投诉，张爱民到现场后发现是杨育涛要退车，张爱民遂向销售员了解情况。不久，曾维军、孙国、林茜先后到车行，林茜坐在店门口，孙国和曾维军就和店主讲做生意要讲信誉之类的话，张爱民便先离开了现场。（10）被告人曾维军的供述证明龚德智接到林茜的电话喊曾维军、张邦杰一起到和达公司对面的车行去，曾维军等人到现场后杨育涛讲车质量不好要退车，但车行老板讲办了按揭手续不能退，之后张爱民、孙国、林茜等人先后也到了车行要求退车，但老板还是不同意。后曾维军有事先走，几天后听杨育涛讲车已经退了。（11）被告人孙国的供述证明林茜于2016年农历大年三十中午打电话要孙国赶往和达公司对面的力帆车行，当时林茜坐在车行门口，指示孙国去退掉杨育涛亲戚买的车。张爱民告诉孙国车的技术参数、合格证等手续均合法，车被使用过底盘刮坏了，车行老板不同意退，杨育涛的亲戚就讲车的档次太低不好开而且刮坏了底盘所以想退。林茜再次指示张、孙二人退车，孙国遂威胁老板讲“你看到外面坐着的那个人吗”“万一有什么事，你店开在这里以后找林局长办事也方便一点”，老板迫于林茜、孙国等人的压力只好同意过完年办理退车手续。（12）被告人杨育涛的供述证明2015年年底，杨育涛的堂哥杨某2在武冈力帆车行买了辆车觉得不好想退，但遭到拒绝。杨育涛告诉林茜，林茜安排张爱民和孙国等人交涉未果，林茜语气强硬地讲一定要退车。孙国就对店主讲“我们是工商局的，你要是不退车我们就三天两头来查你，你也不好过”，当天杨某2把车留在了店内。春节期间，杨育涛又要孙国去处理此事，孙国告知杨育涛已处理好，杨育涛遂请林茜、孙国及张爱民等人在春天里吃饭表示感谢。（13）被告人林茜的供述证明杨育涛向林茜投诉其堂哥买的车有质量问题，林茜让张爱民处理，张爱民电话告知林茜老板不肯退车，林茜又安排孙国处理，并自己驾车到车行坐在店门口。孙国等人交涉无果，林茜就把孙国叫过来并对他讲“干脆和老板来‘硬’的，这次他帮了我们的忙，下次我们可以帮他的忙”，过后孙国告诉林茜谈好了，老板同意退车。（九）妨害公务2016年2月17日晚上8时许，被告人林茜和蒋兴华等人在武冈市皇冠酒店吃饭喝酒，饭后蒋兴华驾驶林茜的湘Ｅ×××××凯迪拉克越野车在武冈市华融湘江银行门口追尾邓某7驾驶的湘Ｅ×××××出租车，邓某7报警，武冈市交警大队民警方某带领辅警周某2、李某6赶到现场处警。方某见只是普通的车辆追尾刮擦事故，便要周某2和李某6带领双方当事人去快处快赔中心接受处理。期间，周某2讲如双方协商不好就要扣车接受处理引发林茜不满，林茜用手大力拍打警车的引擎盖不准周某2驾驶警车离开，并冲到驾驶室位置抓住周某2的衣服进行推搡要求其出示执法证件，周某2应答后，林茜一边大声威胁称：“你没有执法证，那我今天就要执了你的法！”一边抓住周某2的衣服将其从驾驶室拽了下来。后周某2返回警车准备离开，林茜又冲到驾驶室位置抓住周某2的衣服将其再次拖下来继续索要执法证，并拨打武冈市交警大队大队长周孝伟的电话开免提讲：“周孝伟，你带了什么样的屌兵，又没有执法证，明天把他处理了！”周孝伟要周某2接电话，周某2在电话中向周孝伟汇报了现场情况，周孝伟指示周某2按程序处理。挂电话后林茜继续辱骂并威胁周某2，讲“要周某2丢饭碗，以后不要在武冈城里混”等话。后被告人唐文淼、孙国等人也分别赶到现场，并劝阻林茜将其往车上拉，林茜被拉走后又折返想打周某2，龚德智见状一边呵斥周某2，一边用脚去踢但被周某2躲开，后民警方某赶到现场出示警官证，林茜才骂骂咧咧地被拉着离开了现场。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：1、交警大队报案登记表证明车牌号为湘Ｅ×××××的车辆与车牌号为湘Ｅ×××××的出租车发生事故报案登记的情况。2、提取笔录、车辆报案登记表、发票、事故责任认定书、维修及赔付明细表、现场照片证明办案民警于2019年5月9日从武冈阳光保险公司调取邓某7湘Ｅ×××××出租车车辆保险报案记录，证实事故造成邓某7驾驶的车牌号为湘Ｅ×××××出租车受损，武冈阳光保险公司根据交警部门的同等责任事故认定书向邓某7赔付4875.5元。3、情况说明证明2016年2月17日20时许，周孝伟接到林茜的电话，电话中林茜语气很冲地质问周孝伟如何带的队伍，周孝伟担心现场失控遂让周某7妥善处置，后周某7、刘江武到林茜办公室核实情况，林茜就自己在该起事故处理过程中的过激行为表示了道歉。4、证人邓某7的证言证明邓某7驾驶车牌号为湘Ｅ×××××的出租车从武冈老建材城过红绿灯往新广场方向直行，在华融湘江银行前路段被一辆凯迪拉克越野车追尾，交警要求双方到快赔中心接受处理，林茜在快赔中心前坪要求执勤辅警出示证件，一边抓住其衣服推搡将其从警车驾驶室里拉了出来，一边大声辱骂，并打电话给交警队领导。次日，交警队将事故划分为同等责任，邓某7被迫同意，后保险公司向邓某7支付了车辆维修费用。5、证人周某7的证言及情况说明证明2016年2月18日上午，辅警周某2告知周某7称其昨日在处警过程中被林茜推了两三拳，并陈述了事发经过，周某7向分管领导刘江武汇报后，两人一起到林茜办公室，林茜对周某7讲“我昨晚的行为确实有些过激，对你们的同志造成伤害，我愿意赔礼道歉”。6、证人许某3的证言证明2016年2月17日晚20时许，武冈阳光保险公司接到邓某7报案，称其车牌号为湘Ｅ×××××的出租车在华融湘江银行门口处与车牌号为湘Ｅ×××××的凯迪拉克车发生碰撞，公司根据交警划分同等责任的事故确认书向出租车赔付保险金4875.5元。7、证人方某的证言证明2016年2月17日晚，方某与辅警周某2、李永德处警，看见车牌号为湘Ｅ×××××的凯迪拉克越野车转弯时刮擦直行的车牌号为湘Ｅ×××××的出租车，便安排双方去快赔中心处理。后周某2打电话称越野车车主认为其是协警没有执法证无权处理且态度非常恶劣，方某遂又赶到现场出示警官证处理事故，后双方自行进行了协商。8、证人李某6的证言证明李某6和周某2一起处警，一方当事人要求周艳出示工作证，并讲周某2等人不是正式民警，没有执法资格。9、证人孙国的证言证明孙国接到蒋兴华的电话称林茜的车发生事故，遂立即赶到现场，民警指示两名辅警带双方去快赔中心处理，其中一名辅警讲如双方协商不成就要扣车，林茜来了脾气就冲过去气势汹汹地要该辅警出示执法证，龚德智也冲上来一副要打人的样子，孙国等人想给辅警解围，但林茜、龚德智酒后不听劝阻。10、证人李青松的证言证明李青松接到孙国的电话称要其赶快到宏达快赔中心，李青松到现场后看见林茜正在破口大骂“你这个假警察，有什么资格扣我车，把证件拿出来，你要拿不出证件，我打死你!”,当时快赔中心门口停着一辆警车，警车上坐着两名身着警服的警察。11、证人张爱民的证言证明林茜、张爱民、龚德智等人饭后回程途中，林茜的车发生刮擦事故，辅警想划分事故责任，林茜大骂该辅警没有执法权，并抓住其胸前的衣服用拳头打了他，另一辆车上的龚德智见状也冲上来帮林茜殴打辅警。12、证人唐文淼的证言证明林茜的车辆发生刮擦事故，交警要求双方到宏达快赔中心处理，唐文淼、李青松、孙国等人也到现场，林茜听说自己的车是责任方一边语气恶劣地质问辅警是不是交警、有没有警官证，一边抓住其衣服用力推搡，龚德智也冲过去踢了辅警两脚，经唐文淼和孙国劝阻，林茜和龚德智才停手。13、被害人周某2的陈述证明2016年2月17日19时许，民警方某与辅警周某2、李永德驾驶车牌号为湘Ｅ×××××的车辆处警，车牌号为湘Ｅ×××××的凯迪拉克车主林茜拒绝提供信息，并要出租车司机赔钱，周某2遂要双方到快赔中心接受处理。期间周某2要做酒精吹气测试引起林茜不满，林茜用手大力拍打警车引擎盖不准周某2等人驾车离开，并抓住周某2警服的“三心”位置要求其出示执法证，周某2应答没有执法证，如果需要可以马上叫人送来，林茜遂语气很凶地说“那我今天就要执了你的法！”并抓住周某2的衣服将其从驾驶室里拽了出来。后周某2返回警车准备离开，林茜又冲到车边抓住周某2的衣服将其从驾驶室拖了下来，同时还拨打交警队领导周孝伟的电话讲“周孝伟，你带了什么样的屌兵，又没有执法证”，周孝伟在电话中指示周某2按程序处理。挂电话后林茜继续辱骂威胁周某2，说要其丢饭碗，不要在武冈城里混等。之后又来了一辆车，有两个人把林茜拉行了十多米，林茜又冲回来想打周某2但被拉住，随行一名身材较高大的男子讲“我要致你的死”，就踢了周某2一脚，但被周某2躲开，其他人就将该男子也拉开了。后民警方某再次赶到现场并出示证件，林茜等人才骂骂咧咧地离开了现场。14、被告人龚德智的供述证明林茜酒后打电话讲其车子被人刮擦要龚德智去宏达维修厂，龚德智到现场跟林茜、唐文淼等人等了一下交警才来，林茜就发脾气要坐在警车上的两个协警出示证件，并指示龚德智将坐在驾驶室的协警拖下车，“蒋小毛”也拍打警车喊下车，两名协警下车后林茜对着驾驶警车的协警面对面讲了几句话，龚德智为了拍林茜的马屁就对着该协警的肩膀打了一拳，之后在场的人就质问该协警怎么这么久才来，后来正式民警过来并出示证件后林茜才没有讲什么。15、被告人林茜的供述证明林茜、李青松、唐文淼、张爱民等人在武冈皇冠世纪酒店吃饭，饭后蒋兴华驾驶林茜车牌号为湘Ｅ×××××的凯迪拉克越野车搭乘林茜前往武冈宾馆喝茶，行驶至华融湘江银行门口时与出租车发生刮擦，林茜不想接受交警扣车处理便让蒋兴华开车走，但被一名辅警阻拦，林茜抓住该辅警的衣袖想将其拉开，并质问其是否有执法证，龚德智冲上来踢了该辅警两脚，蒋兴华、唐文淼等人就将龚德智拉开了，林茜遂离开了现场。二、被告人个人实施的具体犯罪（一）被告人唐文淼、张爱民非法吸收公众存款1、被告人唐文淼非法吸收公众存款2011年至2018年，被告人唐文淼向王军、王招龙、刘红军等29人非法吸收存款累计金额2208.1万元用于放高利贷，尚有590.6万元未归还。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）提取笔录、扣押清单、合同、借据、收据等物品证明办案民警于2018年10月23日从唐文淼处提取合同、借据、收据等物品，证实唐文淼非法吸收公众存款的对象及金额等事实。（2）湖南远扬会计师事务所有限公司出具的湘远扬鉴字〔2019〕1080号鉴定意见书证明唐文淼对外吸收公众存款2203.1万元，尚有590.6万元未归还。（3）2018年8月至2019年7月武冈市各金融机构贷款利率及利息收入情况资料证明同期银行贷款利率高于存款利率，低于唐文淼吸收存款的利率。（4）证人吴某1、马某4、曾某2、毛某2、毛某3等人的证言证明唐文淼向吴某1、马某4等人吸收资金共计约2000余万元的事实，其中向毛某3的借款金额为10万元。（5）被告人唐文淼的供述证明唐文淼从2008年起先后向几十个亲友借钱用于放贷，总金额约300多万元，利息从年息1分到月息2分不等，其中有亲友王招龙、王军、刘红军等人，所得借款均被用于放账收息，收息后又再用来放账，其中向毛某3借款的10万元现已还清。唐文淼凭借该方式从最开始的每年获息几万元，到2014年左右每年获息几十万元，到近几年每年获息100万元左右，其中向毛某3借款的10万元已还清。2、被告人张爱民非法吸收公众存款2010年6月6日起至2018年7月27日止，被告人张爱民向李春华、周刚等50余人吸收存款累计金额1694.3万元用于放高利贷，剔除其吸收近亲属104.8万元，非法吸收公众存款1589.5万元，尚有656万元未归还。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）搜查笔录、扣押物品清单、借入账记录证明办案民警于2018年7月30日8时许对张爱民的车辆、办公室及住宅进行搜查，并依法扣押借据、借款协议、借入及借出记录本等资料，证实张爱民向李春华、林顺炳、张爱平等人吸收资金用于放贷的情况。（2）银行账户流水、借据、领据及借入账等资料证明张爱民向林顺炳等人吸收存款用于放贷及相关人员还本付息的情况。（3）湖南远扬会计师事务所有限公司出具的湘远扬鉴字〔2019〕1080号鉴定意见书证明经鉴定，张爱民对外吸收公众存款1694.3万元，其中吸收近亲属存款104.8万元，吸收其他人员存款1589.5万元，尚欠656.3万元未还。（4）2018年8月至2019年7月武冈市各金融机构贷款利率及利息收入情况资料证明同期银行贷款利率高于存款利率，低于张爱民吸收存款的利率。（5）证人王某4、郭某、肖某4、林军英等四十余人的证言证明张爱民向王某4、郭某等人吸收资金共计约1600余万元，尚有部分欠款未归还的事实。（6）被告人张爱民的供述证明张爱民在放账资金不够时，便向亲戚朋友付息借款，从中赚取利息差，其先后共向李春华、周刚等50余人借款，累计吸收资金1197.3万元，现尚欠亲友张某6、张芬、周刚等人共662.3万元及银行贷款85万元。另张爱民同学聚会的会费4.5万元，也被其用于放账。（二）被告人孙国、张爱民、唐文淼、李青松高利转贷1、被告人孙国高利转贷2016年6月至2018年2月期间，被告人孙国在农商银行、长沙银行、邮政银行开办了便民卡，还利用张永亮、戴彬彬、王某5、尹某3、蒋某2、曾某3、夏曦军等人的身份证开了农商银行的便民卡，上述便民卡均由孙国控制使用。孙国利用上述便民卡从银行共计贷款269万元，然后将其中229万元贷款以高出银行贷款利息的方式数十次转贷给他人。孙国通过银行贷款高利转贷的方式共计获得利息307008.01元。经湖南远扬会计师事务所湘远扬鉴字（2019）第1032号鉴定书鉴定：孙国通过高利转贷获得净利润共计221945.06元。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：（1）银行出具的孙国、曾某3、王某5、戴彬彬、张永亮等人注册的卡号累计放款的情况证明孙国用自己及他人的身份证办理便民卡和利用上述便民卡累计向银行借款的时间、次数、金额等事实。（2）证人张永亮、戴彬彬、曾某3、王某5、尹某3等人的证言证明孙国用上述证人的身份证办理了银行便民卡，便民卡的贷款额度是20万元至30万元，一直由孙国使用。（3）证人姜方水的证言证明2016年10月28日之前的两三天，与孙国、林茜、唐文淼凑了400万元借给郭某。（4）证人郭某的证言证明2016年10月的时候，因医院需要资金周转，找姜方水借款400万，约定4分的利息。收到钱之后就给姜方水打了一个借条，每月按时支付利息16万元，大多数情况下是通过银行转账方式支付利息，一直支付到2018年7月份，共支付了22个月，合计352万元，本金还没有退还。（5）证人曾维军的证言证明2017年12月14日，凌某找曾维军借款400万元，曾维军就与孙国、林茜、唐文淼一起凑钱借给凌某，其中林茜200万，孙国100万，唐文淼50万，曾维军50万，约定4分的月息，借期1个月，共获利16万。（6）证人凌某的证言2017年12月14日，因工地需要资金要去借款，就找到曾维军借了400万，4分的利息，曾维军通过尾号8788的银行卡转了384万给凌某建设银行尾号0924的银行卡，一个月就归还了借款。（7）湖南远扬会计师事务所湘远扬鉴字(2019)第1032号鉴定书证明孙国通过高利转贷获得净利润共计221945.06元（8）被告人孙国供述与辩解证明2016年6月至2018年2月期间，在农商、长沙、邮政等银行办了便民卡，贷款额度25万至40万不等，还要张永亮、戴彬彬、王某5、尹某3、蒋某2、曾某3、夏曦军等人办了农商行的便民卡，这些便民卡全部是孙国在控制使用。然后通过银行贷款出来，又将贷款高出银行的利息放账给他人。经过银行流水的核对清算，通过银行贷款放账的总共获利28.658万元。2、被告人张爱民高利转贷2015年7月份，被告人张爱民在农商银行办了一张便民卡，贷款额度是40万元，2015年10月28日，郭某找张爱民借钱，约定月息3分，然后张爱民用便民卡贷款40万元，连同其他款项出借给郭某，2016年10月12日，张爱民通过“过桥”的方式从林军英处借款40万元归还了贷款，又立即将归还的40万元贷款贷出，郭某所借张爱民的全部款项至案发时没有全部还清。2017年3月2日，张爱民归还银行本息400971.8元。至2016年10月12日，张爱民高利转贷给郭某所得利息13.8万元，支付银行贷款利息44286.2元，实际获利93713.8元；2017年3月29日，欧某3找张爱民借钱，约定月息3分，张爱民用便民卡贷款10万元，于次日连同其他款项出借给欧某3，实际获利3477.28元；2017年5月19日，欧某3又向张爱民借钱，约定月息3分，当日张爱民从银行贷款40万元，于当天将其中的10万元借给欧某3，实际获利1965.4元，共计获利99156.48元。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：（1）银行流水清单证明张爱民与郭某、欧某3等人之间银行转账的明细。（2）武冈农商行的借款合同、贷款信息证明张爱民开户相关信息，于2015年办理了贷款。（3）武冈市农商银行出具的张爱民注册卡号累计放款的情况证明张爱民办理银行卡和向银行借款的时间、次数、金额等事实。（4）证人郭某的证言证明2015年，郭某的万康医院要创二甲医院，再加上工业园拍地修新医院大楼，需要大量的资金，多次向张爱民借款，到目前为止没有全部还完。（5）证人欧某3的证言证明欧某3认识张爱民多年，知道张爱民在做高利贷生意的，张爱民放账时间久，也比较讲信誉。2017年3月至5月，两次向张爱民借钱，每次10万元，月息3分。（6）湖南远扬会计师事务所湘远扬鉴字(2019)第1032号鉴定意见书证明张爱民以公司土地使用权作抵押向银行贷款高利转贷获利6970元；向欧某3高利转贷获利5442.68元。（7）被告人张爱民的供述证明2015年10月至2017年5月，张爱民利用银行便民卡贷款，将贷款以高息三次转贷给郭某和欧某3从中获利。3、被告人唐文淼高利转贷被告人唐文淼使用其本人在武冈市农村商业银行办理的2张信用卡和利用谭时英、李某7、李某8、罗某3、张某8的身份在该行办理的5张信用卡用于高利转贷，其中于2015年至2017年累计高利转贷11次，获得净利润56659.04元。上述事实有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：（1）最高额借款合同、发卡通知书、银行放款及收款明细表、交易清单证明唐文淼于2015年12月30日在武冈农村商业银行办理福祥便民卡（尾号为6711）用于贷款及将部分贷款用于高利转贷的事实。（2）最高额借款合同、银行放款及收款明细表、交易清单证明谭时英于2014年6月26日在武冈农商银行办理福祥便民卡（尾号为0011），贷款时间自2014年6月27日起至2015年12月11日止。（3）贷款资料证明李某7等5人于2017年4月6日到中国农业银行申请贷款，其中李某7贷款卡号为62×××18，龙会清为担保人；李某8贷款卡号为62×××17，龙某2为担保人；张某8贷款卡号为62×××19，唐文淼为担保人；罗某3贷款卡号为62×××17，李小香为担保人及上述卡均可在授权贷款金额内循环贷款。（4）银行交易明细清单证明唐文淼使用罗某3账号贷款9次以上，张某8账号贷款4次以上，李某7账号贷款4次以上，李某8账号贷款4次以上。其中于2016年10月22日从李某8、罗某3、李某7的惠民卡中各贷出5万元取现存入谭时英尾号为的4219卡，2017年5月12日通过以上四个账户贷款40万元取现。（5）湖南远扬会计师事务所湘远扬鉴字〔2019〕第1032号鉴定意见书证明唐文淼使用其本人及谭时英、吴某1、李某7、罗某3等人银行卡贷款转贷共获利56659.04元。（6）2018年8月至2019年7月武冈市各金融机构贷款利率及利息收入情况资料证明同期银行贷款利率高于存款利率，低于唐文淼吸收存款的利率。（7）证人吴某1的证言证明2015年3月，谭时英拿了吴某1在武冈农业银行办的银行卡（尾号为0978）使用，为帮谭时英完成揽储任务，吴某1向该卡转入53万元，谭时英按月息1分付息，2018年6月才退卡给吴某1。此外，还有吴某1的岳父谭某借款30万元、嫂子廖秀娟借款50万元给谭时英。（8）证人李某7、罗某3、李某8、张某8的证言证明唐文淼使用李某7、罗某3等人的惠农卡多次贷款使用，并负责还本付息。（9）证人阳某2的证言证明2016年8月，姜方水介绍阳某2向唐文淼借钱，阳某2在唐文淼的宝马Ｘ5车上与其约好借款20万元，月息3分，唐文淼扣除头息6000元后付款，阳某2于两个月后还清共付利息1.2万元；同年11月，阳某2又向唐文斌借款20万元，月息4分，共付息2.4万元。（10）证人苏某的证言证明2016年10月，苏某经姜方水介绍向唐文淼借款10万元，月息4分，唐文淼使用谭时英62×××19的银行卡转账付款；2017年3月，苏某又向唐文淼借款10万元，共付息4万元。（11）证人龚德智、曾维军的证言证明夏某1、肖某1、周孝元、刘世明、刘国洪、邓辉勇、龚德龙、李锋、邱志刚、刘某1、黄某2、戴甲茂、李某2、刘厚云、邓平、陈宗宝、雷章元、陈某3等人在和达公司的借款，唐文淼均出资参与共同放高利贷。（12）证人林茜的证言证明林茜与唐文淼等人一起出资放高利贷给肖某1、郭某、夏某1、刘某11、吕某、周孝元、黎某、陈某3、肖某5等人。（13）被告人唐文淼的供述证明唐文淼使用其本人及妻子谭时英的农商银行卡多次贷款用于放高利贷，部分放贷款项系支付至龚德智、曾维军等人的账号，放贷对象有刘厚云、李锋、阳某2等人。此外，唐文淼还通过使用罗某3、李某7、李某8、张某8的惠农卡贷款放账收息，其中唐文淼于2016年10月22日从李某8、罗某3、李某7三人的信用卡中分别贷款5万元取现放账给苏某、2017年5月12日从罗某3等四人的信用卡中分别贷款10万元取现通过龚德智放账给龚德龙。4、被告人李青松高利转贷2015年12月31日至2017年5月23日，被告人李青松通过其本人在武冈市农村商业银行办理的额度为50万元的便民卡分四次累计向银行贷款100万元，高利转贷100万元，获得利息收入94316.67元，获得净利67422.43元。（1）借款合同、发卡通知书、便民卡交易记录证明李青松于2015年12月30日在武冈农村信用联社办理福祥便民卡，借款额度为50万元，可循环借款期限为3年及李青松使用该卡多次贷款。（2）出账5万元以上银行流水统计表证明李青松与林茜等人多次放账给郭某等人，其中李青松于2015年12月31日转账40万元至曾维军账户，2016年6月16日转账40万元至阳某1账户，2017年5月23日转账10万元至曾维军账户。（3）银行流水清单证明2017年5月23日，孙国转账支付60万元、李青松转账支付10万元、曾维跃转账支付10万元给曾维军，曾维军于同日转账96万元给郭某的事实。（4）湖南远扬会计师事务所湘远扬鉴字〔2019〕第1032号鉴定意见书鉴定意见书证明李青松向银行贷款100万元，高利转贷100万元，获得利息收入94316.67元，净获利67422.43元。（5）证人毕某的证言及转账记录照片证明毕某向张爱民借款300万元，月息3.5分，张爱民扣除头息后于2016年6月16日通过阳某1的工行账户62×××92向毕某转账付款289万元；同年7月5日，毕某又向张爱民借款70万元，月息3.5分，张爱民仍通过阳某1账号扣除头息后转账68.8万元给毕某，两笔借款均于2016年7月19日归还给张爱民。（6）证人黄某2的证言证明黄某2于2015年12月31日向和达公司借款200万元，月息5分，该款于2016年1月归还。（7）证人郭某的证言证明郭某向曾维军借款100万元，月息4分，曾维军于2017年5月23日向郭某付款96万元，借款后郭某付息至2018年7月，共计60万元，现本金尚未归还。（8）证人曾维军的证言证明郭某于2017年5月23日向曾维军借款100万元，其中孙国出资60万元，李青松出资10万元。（9）证人张爱民的证言证明毕某向林茜借款，林茜安排张爱民出面商谈，并同意借款300万元给毕某，月息3.5分。林茜指示张爱民转账20万元至阳某1的账户，与其280万元凑成300万元后统一付给毕某。（10）证人林茜的证言证明毕某于2016年6月16日向林茜借款300万元，林茜遂邀约张爱民、李青松等人一起凑钱，其中张爱民出资20万元、李青松出资40万元，孙国出资10万元，曾维军出资20万元，林茜出资210万元，共获得利息11万元。（11）被告人李青松的供述证明2015年12月31日，李青松从其农商行便民卡里贷出40万元转账到林茜指定的曾维军的账号放账，获利6万元；2016年6月中旬，李青松从其便民卡中贷出40万元转账到林茜指定的阳某1的账号放账，获利1.2万元；2017年3月，李青松从便民卡中贷出10万元转给曾维军，获利1.8万元；2017年5月，李青松与孙国等人一起放账，并从其便民卡里贷出10万元转账给曾维军，获利5.25万元。（三）被告人曾维军伪造公司印章2018年3、4月份左右，被告人曾维军欲以工程项目名义去建行贷款，但没有相关的公司资质及承包的工程项目。曾维军就在网上搜索到了“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”的名称，在武冈工业品市场花60元钱，制作了一枚假印章，准备到建设银行贷款，咨询后发现程序很复杂就放弃了。曾维军欲用荷花佳苑四个门面抵押到建设银行以购车消费的名义办理贷款手续，建行贷款需要提供车辆购销合同，曾维军没有购买车辆无法提供合同。曾维军欲私刻印章伪造购销合同，在网上搜索，最终选定“武冈和跃汽车贸易有限责任公司”和“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”。曾维军到武冈市找到个专门刻印章的老人，花了80元刻了“武冈和跃汽车贸易有限责任公司”和“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”两枚印章。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：1、证人陈某4的证言证明陈某4是湖南中技项目管理有限公司武冈分公司负责人，公司印章由陈某4随身保管，从没有遗失或外借。2、证人邱某3的证言证明邱某3是武冈和跃汽车贸易有限公司监事，公司印章由邱某3保管，没有遗失或外借过。3、证人谢某2的证言证明谢某2是邵阳市和昌汽车销售服务有限公司任财务经理，公司有两枚印章，都由谢某2保管，没有遗失或外借过。4、提取笔录证明在曾维军车内提取并拓样了“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”“武冈和跃汽车贸易有限公司”“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”三枚印章；对“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”两枚印章的准刻证复印件及戳样样本予以提取；对“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”“武冈和跃汽车贸易有限公司”二枚印章予以提取并戳样。5、内资企业登记基本情况表证明“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”“武冈和跃汽车贸易有限公司”“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”是真实存在的公司。6、鉴定意见证明经邵阳市公安局物证鉴定所鉴定，从曾维军车内提出的“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”“武冈和跃汽车贸易有限公司”“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”的三枚印章是伪造的。7、被告人曾维军的供述证明2018年3、4月份，曾维军伪造了“湖南中技项目管理有限公司武冈分公司”“武冈和跃汽车贸易有限公司”“邵阳和昌汽车销售服务有限公司”三个公司的公章准备用于贷款的事实。（四）被告人林茜贪污2011年8月，被告人林茜父母决定送一台车给林茜。后林茜在长沙凯迪拉克4Ｓ店购买了一台凯迪拉克越野车，以父亲林亲轼的名字上户，车牌号为湘Ｅ×××××。2012年2月至2018年6月期间，林茜利用职务之便，在该车辆的维修保养、购买保险、轮胎等方面，在武冈市原工商局（现武冈市食品药品工商质量监督管理局）及林茜等人私设的“小金库”中采取用其他票据予以报销的方式侵吞公款，共计人民币101514.62元。具体事实如下：1、公款报销维修保养费人民币44337元2012年2月至2018年3月，林茜使用的湘Ｅ×××××小车在湖南申湘汽车天衡销售服务有限公司（长沙凯迪拉克4Ｓ店）维修保养记录共28次，共计费用91238元。林茜通过李青松等人采取用其他票据予以报销的方式在武冈市原工商局（现武冈市食品药品工商质量监督管理局）及林茜等人私设的“小金库”中报销了44337元。2、公款报销保险费用人民币42177.62元2013年至2017年期间，林茜使用的湘Ｅ×××××小车在中国太平洋保险公司武冈分公司购买了四年的车辆保险，共计费用51069.81元。林茜授意刘某8、许某4、李青松等人采取用其他票据予以报销的方式在武冈市原工商局（现武冈市食品药品工商质量监督管理局）及林茜等人私设的“小金库”中报销了42177.62元。3、公款报销购买汽车轮胎费用人民币15000元2014年3月，林茜授意其司机刘某8为湘Ｅ×××××凯迪拉克小车在武冈市站彭师傅店购买4条马牌轮胎，价值7800元；2015年底，林茜授意其司机许某4为湘Ｅ×××××凯迪拉克小车在武冈市站彭师傅店购买2个马牌轮胎，价值3600元；2016年5月，林茜授意其司机许某4为湘Ｅ×××××凯迪拉克小车在武冈市马牌轮胎专卖店购买2个马牌轮胎，价值3600元。以上费用共计15000元，从李青松从掌握的“小金库”中付款后，再采取用其他票据予以报销的方式在武冈市原工商局（现武冈市食品药品工商质量监督管理局）财务报账。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：（1）林茜的户籍信息资料证明林茜的身份信息，具有完全刑事责任能力。（2）林茜任职资料证明林茜任武冈市原工商行政管理局党组书记、局长，武冈市场和质量监督管理局党委书记、局长等职务。（3）湖南申湘汽车天衡销售服务有限公司资料证明2013年6月17日到2018年3月21日，湘Ｅ×××××在湖南申湘汽车天衡销售服务有限公司维修、保养的情况。（4）中国太平洋财产保险股份有限公司武冈支公司保险资料证明2013年8月28日、2014年8月30日、2016年8月30日、2017年8月30日，湘Ｅ×××××车辆共缴纳车辆保险费用51069.81元。（5）证人刘某8的证言证明刘某8从2006年到武冈市原工商局工作后，一直开车，2011年林茜任局长后一直给林茜开车到2015年年底，刘某8为林茜开的车是一台车牌为湘Ｅ×××××的凯迪拉克越野车，这台车的保养维修、购买轮胎，基本上是刘某8、李青松等人陪林茜去的。费用基本上都是李青松付款，具体金额记不清了。（6）证人许某4的证言证明许某4从2013年开始在武冈市工商局开车，2015年下半年开始给林茜开车。许某4给林茜开的车是湘Ｅ×××××凯迪拉克越野车，车的保养等费用基本上都是李青松支付的，具体报销情况记不清了。（7）证人李青松的证言证明湘Ｅ×××××一直是林茜在使用，车的维修保养、保险、轮胎等费用多数是从李青松掌握的小金库里面报账的，少数是从局里的财务用其他发票报的。经李青松清对账单，为林茜在单位财务及“小金库”采取用其他票据予以报销的方式共计报销费用101514.62元。（8）证人丁某、吴某2、李某9等人的证言证明工商局（现食品药品工商质量监督管理局）党组没有研究林茜使用湘Ｅ×××××凯迪拉克车用于公用及费用问题。林茜也没有向其他党组成员通报过湘Ｅ×××××凯迪拉克车的费用报销情况，也没有向市领导汇报。（9）被告人林茜的供述证明2011年8月，林茜父亲林亲轼在长沙凯迪拉克4Ｓ店购买了一台凯迪拉克越野车，车牌号为湘Ｅ×××××，林亲轼将该车送给林茜。该车的一些维修保养、保险等费用均要李青松采取用其他票据予以报销的方式在单位报销，共计报销了十多万元。（五）被告人林茜受贿2012年至2017年期间，被告人林茜利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物共计125000元，具体事实如下：1、2012年底，武冈市工商局对下属股室和二级机构进行人事调整，2013年初，张某9被提拔为注册分局局长。张某9为感谢和继续得到林茜的关照，在林茜的办公室里送给林茜现金3000元，林茜予以收受。2、2016年3月，武冈市场和质量监督管理局食品生产股副股长张永亮为谋求市食品生产安全监督管理股股长职位，在孙国的引荐下到林茜家里将请托事项告诉了林茜，请求林茜的关照，临走时张永亮将一个装有一万元现金的信封送给林茜，林茜予以收受。后张永亮被任命为管理股股长，当年4月的一天，张永亮为感谢林茜的关照，在林茜的办公室里送给林茜现金4000元，林茜予以收受。3、因武冈市桶装水厂整治，“天子山水厂”老板黄某3请托时任武冈市工商局局长的林茜减轻处罚并保留天子山水厂。2016年5月的一天晚上，黄某3在孙国的引荐下在武冈大酒店停车坪与林茜见面，请求关照并送给林茜现金5000元，林茜予以收受。4、2016年年中的一天，省质量检测中心的工作人员到武冈市米业股份有限公司抽样检查，要将抽样产品拿到省里检验。该公司老板刘某1找到时任局长的林茜，请求林茜进行协调，更换检验样品，以确保检测过关。林茜安排人员将此事办成。事后刘某1为感谢林茜的并照送给林茜现金4000元，林茜予以收受。5、2016年年底的一天，武冈市心相邻超市老板吕某为少缴纳消协赞助款，找到林茜请求帮忙，在林茜的办公室里吕某送给林茜现金5000元，林茜予以收受。6、2017年4、5月，武冈市友谊机动车辆安全技术综合性能检测有限公司的凌云检测站的部分产品因不合格被市监局产品质量股查处，该公司老板龚某2为了减轻处罚，与刘某9一起到林茜的办公室找到林茜请求关照，在林茜的办公室里龚某2送给林茜现金4000元，林茜予以收受。7、2017年9月26日，武冈市食品药品工商质量监督管理局和武冈市建筑安装工程公司签订《邵阳市武冈市食品药品检验检测中心综合楼建筑装饰工程施工承包合同》。工程实际承包人邓某8，邓某8在承包该项目过程中，为了感谢和继续得到林茜的关照，想通过向林茜借钱付息的方式送好处给林茜，便找到林茜提出借款100万元，利息3分。2017年11月15日，林茜用欧阳某1的银行账户转账的方式，借了100万元给邓某8。后邓某8以支付利息的方式送给林茜贿赂款9万元，林茜予以收受。第一笔工程款120万元到位后，邓某8于2018年2月将100万元本金退还给林茜。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：（1）武冈市监局行政处罚案件案卷武市监案字（2016）35号资料证明2016年4月26日，武冈市监局对武冈市天子山泉饮用水有限责任公司循环灌装饮用水的桶子使用ＰＥＴ材质的行为予以立案调查。2016年5月30日，武冈市监局对天子山公司处以行政处罚。（2）银行流水资料证明2017年11月15日欧阳某1银行卡向邓某8银行卡转账100万元。（3）证人张某9的证言证明2013年1月底的一天，张某9为了感谢被任命为注册分局任分局长，到林茜的办公室送给林茜现金3000元钱。（4）证人张永亮的证言证明2016年局里人事调整，张永亮想担任食品生产安全监督管理股股长职务，在孙国的陪同下到林茜家中送给林茜10000元。2016年4月份，张永亮被任命为食品生产安全监督管理股股长后，为感谢林茜的关照，到林茜办公室送给林茜现金4000元。（5）证人孙国的证言证明2016年3月份左右，张永亮为了当食品生产安全监督管理股股长，在孙国陪同下到林茜家里，临走时张永亮给了林茜一个红包。（6）证人黄某3的证言证明2016年4月，武冈市监局对公司生产进行检查，责令公司停止生产。为此事黄某3找到孙国副局长，在孙国的引荐下与林茜认识。2016年5月的一个晚上，在武冈市大酒店停车坪，黄某3请求林茜关照一下企业，让企业继续生产。然后黄某3就将一个装有5000元现金的红包给林茜。（7）证人刘某1的证言证明2016年年中时，省质量检测中心来了两个工作人员到厂里来抽样。刘某1打电话给林茜请求出面与省里的工作人员协调一下换下检测样品，林茜答应了。事成之后，为了感谢林茜，刘某1到林茜办公室送给林茜现金4000元林茜推辞一下后就收下了。（8）证人吕某的证言证明2016年年底，吕某为了少交消协会费，到林茜办公室送给林茜现金5000元，林茜答应可以减少消协会费。（9）证人龚某2、刘某9的证言证明2017年4、5月份的一天，武冈市监局在公司检查工作中，发现车辆检测中心部分产品质量不合格，要对检测中心处以10万元的罚款。龚某2和刘某9到林茜办公室，请求林茜减轻处罚，并送给林茜现金4000元，后交了50000元的罚款。（10）证人张爱民、龙某2证言证明2017年上半年，张爱民和龙某2到武冈市友谊车辆检测中心进行检查，查出武冈市友谊车辆检测中心存在一些问题，做了现场检查笔录并下达了限期改正通知书。之后，老板罗二毛等人找到林茜，林茜把张爱民、龙某2和分管副局长王成叫到局长办公室，为此事打招呼。（11）证人邓某8的证言证明2017年11月份，因承包了市监局的检测大楼，为了和林茜搞好关系，得到关照，想通过借钱付息的方式给林茜送些好处，找到林茜提出借100万，利息3分，林茜答应。2017年11月15日林茜通过欧阳某1银行卡转了100万给邓某8，后支付了3个月的利息共9万元给林茜，都是拿现金。2018年2月份，拨了120万工程款，就还了这笔钱。（12）被告人林茜的供述证明的事实与审理查明的事实基本一致。(在逮捕之前的口供交代的较为详细，之后的口供对受贿的事实均没有涉及，但不影响对事实的认定因为其他证据也能证明。)（六）被告人唐文淼受贿2015年至2018年期间，被告人唐文淼利用职务上的便利，为他人谋取利益，共收受他人财物共计人民币161500元。具体事实如下：1、2015年5月，邵阳市个体老板白某为了尽快拿到武冈市工商局购买营业执照证照的货款，找时任工商局副局长的唐文淼帮忙，一天上午，白某到唐文淼办公室约吃中饭，后在工商局隔壁巷子里的康佳宾馆包厢里，送给唐文淼现金5000元，唐文淼予以收受。2、2016年5月，武冈市佰川投资公司老板段某2为办理投资公司的营业执照之事通过他人介绍与唐文淼相识。请求唐文淼帮忙，唐文淼表示同意并和注册分局的人打了招呼，事情办成后的一天，在一个茶馆里喝茶时，唐文淼提出要段某2拿5000元去打牌，段某2就给了5000元给唐文淼。3、2016年3月，武冈市双虎家私老板黄某4与武冈市质监局签订《办公用品采购合同》，市监局采购了20余万元的办公桌椅。为了尽快拿到货款黄某4找被告人唐文淼帮忙，并与6月份的一天上午，黄某4到唐文淼办公室送给唐文淼现金4000元，唐文淼予以收受。4、2017年2月，武冈市乡乡嘴食品有限公司收购了拥城电子厂，要搞股权变更手续。为了快速办理相关手续，乡乡嘴食品有限公司的经理找到李某11想办法，李某11又找唐文淼了解情况，在得知花几万元钱就可以尽快办理，李某11告知了李某10，李某10从公司财务拿了5万元现金给李某11去办事。李某11在唐文淼的车上将现金5万元送给唐文淼，唐文淼予以收受，事后李某11送给唐文淼5万元的事告诉了李某10。5、2017年，工程老板邓某8在市监局承包了食品药品检测大楼项目，当时唐文淼是这个项目的分管领导。为了与唐文淼搞好关系，邓某8以过节的名义送过烟酒给唐文淼。为了感谢和继续得到唐文淼的关照，邓某8相通过借钱付息的方式送些好处给找唐文淼，项目大楼封顶后，找唐文淼借钱，表达了要唐文淼放钱到该项目中来赚钱的意思，唐文淼开始没有答应，也没有拒绝。后来邓某8告诉唐文淼林茜也在项目上放了钱，于是唐文淼于2017年12月7日借给邓某850万元，利息3分，共计收息6个半月，唐文淼以收取利息的名义收受邓某8送的贿赂款共计97500元。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：（1）户籍资料、任职文件证实唐文淼的身份信息及任职情况，具有完全刑事责任能力。（2）乡乡嘴公司财务资料及公司登记（备案）申请书证明乡乡嘴公司为登记（备案）申请用了6万元，其中支付李某10应酬费5万。（3）武冈市场和质量监督管理局采购资料证明该局在2016年6月22日购置了255750元的家具。（4）武冈市食品药品检验检测中心综合楼建筑装饰工程施工承包合同书证明2017年9月21日，武冈市场和质量监督管理局与武冈市建筑安装工程公司签订了食品药品检验检测中心综合楼建筑装饰工程施工承包合同书。（5）食品药品检测中心综合楼付款资料证明该项目共付款5697867.23元，其中邓某8负责的项目共141万。（6）邓某8武冈市农村商业银行卡81×××04转账明细证明邓某8、吴某1、吴艳玲相互之间转账的情况。（7）证人白某的证言证明2015年5月份的一天上午，为了尽快在武冈工商局收取营业执照证照的货款，约唐文淼中午吃饭，在工商局隔壁巷子里的康佳宾馆包厢里，送给唐文淼现金5000元。（8）证人段某2的证言证明2016年5月的样子，办理佰川投资公司的营业执照手续后，段某2在教育局后门的一个茶馆喝茶，唐文淼来了之后提出拿5000元钱去打牌，段某2就到银行取了5000元，在茶馆门口的马路边将钱给了唐文淼，（9）证人黄某4的证言证明2016年6月的一天上午，为了得到和感谢唐文淼在购买办公桌椅子的关照和早点拿到货款，到唐文淼办公室从我包里拿出一个装有送给唐文淼现金4000元。（10）证人李某10、李某11的证言证明2017年春节后，武冈市乡乡嘴食品公司经理李某10为了办理股权变更手续之事，李某10委托李某11在市局门口唐文淼的车子上送给唐文淼5万元现金。（11）证人邓某8的证言证明为了与唐文淼搞好关系于2017年至2018年以过节的名义送过烟酒给唐文淼。2017年在市场监督管理局承包了食品药品检测大楼项目，当时唐文淼是这个项目的分管领导。为了感谢和继续得到关照，相通过借钱付息的方式送些好处给找唐文淼，项目大楼封顶后，找唐文淼借钱算3分的月息，开始没有答应，也没有拒绝。后来告诉唐文淼林茜也在项目上放了钱，于是唐文淼就答应50万元，3分的利息。12月7日，收到唐文淼老表吴某1的银行卡转账48.5万元（扣除了头息1.5万元）。收到工程款142万元后，将本金还给了唐文淼，总共支付了唐文淼6个半月的利息，共计97500元。（12）证人吴某1的证言证明卡号为62×××79的卡于2017年12月7日转了48.5万元给邓某8（6230901805060208807），这笔业务是谭时英陪吴某1到农业银行办理的，但不认识邓某8。大笔交易流水基本都是姨妈谭时英和姨父唐文淼使用时发生的。（13）被告人唐文淼的供述证明的事实与审理查明的事实一致。（对于以借钱收息之事的交代很简单，没有体现有职务关系。）其他交代受贿意图很明显：2017年年底，该项目主体工程完工。邓某8就多次借钱，没有说缺钱，只是讲“淼哥，你也放点钱放到这里来，我帮你捞点钱。”（七）被告人李青松受贿2016年5月,武冈市场和质量监督管理局因三局合一后计划采购140余万元的制服，由分管办公室的时任副局长的被告人李青松负责。湖南新姿服饰有限公司业务员欧某4为了做成该笔生意，委托邓某9去疏通关系。邓某9通过林茜找李青松帮忙。因采购标的超过100万元，按规定应公开招标，林茜要李青松去想办法能否不通过公开招标，以其他方式确保邓某9推荐的公司中标。为了让湖南新姿服饰有限公司中标，李青松与市政府采购办协调联系，采取单次采购金额没有超过人民币100万元，将原应公开招标的采购方式变更为有意向性的竞争性谈判方式，基本确定向湖南新姿服饰有限公司采购。为了感谢李青松的关照和继续得到关照，邓某9与欧某4商议送些好处给李青松。2017年9月27日，在武冈市农商银行富田支行附近李青松的车上，邓某9送给李青松现金人民币30000元,李青松予以收受。后湖南新姿服饰有限公司采取意向性的竞争性谈判方式分二次中标，与武冈市场和质量监督管理局签订了服装采购合同。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：1、户籍资料、干部任免审批表、职务任免通知证明李青松的身份信息，具有刑事责任能力及任职情况2、武冈市政府采购货物、服务类项目申报审批表、中标武冈市食品药品工商质量监督管理局服装采购合同、付款凭证证明武冈市食品药品工商质量监督管理局于2017年10月12日、2018年1月29日两次与湖南新姿服饰有限公司签订服装采购合同，合同金额分别为983493元、397800元。款项已全部支付。3、证人邓某9的证言证明2017年，为朋友欧某4的湖南新姿服饰有限公司与市监局的制服采购之事，通过林茜打招呼找李青松帮忙，将招标方式变更为有意向性的竞争性谈判非标方式。湖南新姿服饰有限公司做成了这笔生意。为了感谢李青松，邓某9于9月份的一天，在广场农商因银行附近送给李青松3万元。4、证人欧某4的证言证明2017年，通过邓某9与武冈市食药局做成了制服业务。主要是找李青松帮忙搞成的，李青松将招标方式改成竞争性谈判，事后邓某9给了李青松好处费。5、证人杨育涛的证言证明2017年，听说工商局需要采购一批工作制服，找到工商局的副局长李青松，了解到工商局确实要做工作制服，就打算做这笔生意。过了几天，一个绰号叫“邓胖子”的人打电话联系杨育涛，经过商谈，杨育涛答应退出。6、证人李某12、翟某的证言证明李某12、翟某均武冈市政府采购管理办公室副主任。2017年7月左右，食药局工作人员报了一个100多万元购买服装的采购计划表，后李青松来协调服装采购事宜，来了至少二次，其目的是向以竞争性谈判方式采购服装。7、证人夏某3的证言证明公司成立以来只做了武冈市食药局1个项目，就是该局春夏服装采购项目，是按竞争性谈判的程序来做。8、被告人李青松的供述证明2017年在采购工商局制服过程中，按林茜的意思将原来的公开招标改为邀请招标，即竞争性谈判。在2017年9月底和2018年1月，让邓某9推荐的湖南新姿服饰有限公司顺利中标。2017年9月，邓某9为了感谢李青松帮忙，给其送了3万元的现金。（八）被告人孙国、张永亮、戴彬彬共同受贿2016年至2018年期间，被告人孙国利用职务上的便利，为他人谋取利益，独自或伙同他人收受和索要他人财物共计552600元，其中孙国独自收受和索要他人财物共计406600元，孙国伙同被告人张永亮、戴彬彬收受和索要他人财物共计146000元，其中孙国分得83000元，张永亮分得53000元，戴彬彬分得10000元。具体事实如下：1、孙国单独收受和索要他人财物共计人民币406600元的事实（1）2016年4月，武冈市长丰食品有限公司的老板曹某找到被告人孙国办理相关生产许可证，在曹某资金充裕，不需要借款的情况下，孙国提出按月利率5%借款20万元给曹某，曹某明知孙国的意图，被迫答应。4月8日，孙国以王某5的名义通过银行转账的方式将20万元转给曹某，曹某每月付给孙国1万元。至2017年1月17日,孙国以借钱收息的方式共收索取曹某贿赂款10万元。2016年上半年，武冈市长丰食品有限公司老板曹某在办理食品生产许可证的过程当中，为了得到孙国的关照，曹某到孙国家中，送给孙国现金人民币5000元，孙国予以收受。（2）2016年7月份左右，武冈市云山情卤业有限公司总经理于某找到被告人孙国办理食品生产许可证，在于某资金充裕，不需要借款的情况下，孙国主动提出按月利率4%借款30万元（指控为20万元，利息5分）给于某。于某明知孙国的意图，在公司资金充裕，不需要借款的情况下被迫答应。2016年7月20日，孙国用蒋某2的银行卡转账30万元至于某妻子陈某5的银行卡上，陈某5每月支付12000元给孙国。自2016年7月20日至2018年2月11日孙国共计索取于某贿赂款228000元。（3）2016年5月份左右，被告人孙国主动向乡乡嘴有限公司老板周某3提出借款给公司,周某3与李某10商议后，为避免孙国的为难和得到关照，被迫同意按月利率3%向孙国借款50万元。2016年5月14日,孙国用蒋某2的银行卡转账30万元至周某3的银行卡上,2016年7月14日转账20万元,后李某10要公司出纳李某13每月转钱到蒋某2的银行卡上，2016年6月14日转9000元,2016年7月14日转9000元,2016年8月14日转15000元,2016年9月1日转515000元（其中本金50万元，利息1.5万元）。自2016年6月14日至2016年9月1日孙国共计索取周某3贿赂款48000元。2018年5月，北京市朝阳区食品药品监督管理局抽检发现武冈市乡乡嘴企业的产品批次不合格，向武冈市食品药品监督管理局发来协查函。孙国将此事告知周某3，周某3为了让孙国帮忙，在乡乡嘴食品有限公司厂内送给孙国现金4000元，孙国收钱后就安排张永亮给北京市朝阳区食品药品监督管理局回复武冈市乡乡嘴企业是一个正规企业。（4）2017年9月，武冈市贡庭卤香食品科技有限公司老板罗某4在请孙国的一次吃饭闲聊中，孙国讲要想企业好，就要与领导搞好关系，并提到近期准备到上级跑一跑，罗某4听懂了孙国的意思。2017年9月份的一天晚上，为感谢和继续得到孙国的关照，在武冈市大酒店的空坪里，罗某4送给孙国现金人民币10000元，孙国予以收受。（5）被告人孙国与谢某3因工作原因相识。2017年6月份，谢某3与他人合伙开了一家湘田豆腐厂，需办理生产许可证，就找孙国帮忙，并请孙国吃饭，饭后谢某3送给孙国现金3600元，孙国予以收受。（6）武冈市监局的食品检验所与辖区内的一些企业就食品检验签订合同，企业交了一定的检验费用。2017年的任务已完成，准备退些费用给相关企业，刘某6的武冈市博伟食品有限公司也在退费内，应退28000元，孙国将此事打电话告诉了刘某6。2017年10月份的一天，刘某6请孙国在一ＫＴＶ唱歌，孙国将28000元递给刘某6，并告知刘某6其厂里的产品检测每次都没有问题，刘某6为了感谢和继续得到关照，就送给孙国现金8000元，孙国予以收受。2、孙国伙同张永亮收受和索要他人财物共计106000元的事实（1）2016年7月份左右，武冈市恒久食品有限公司因食品生产许可证有效期即将到期，公司老板刘某6就找到被告人孙国帮忙换证，孙国要刘某6先找张永亮，张永亮告诉刘某6这事要到市局去，只有孙国可能有办法，刘某6又找到孙国，孙国提出需要打点关系为由，向刘某6索要现金人民币20000元。事后孙国和张永亮平分，各得10000元。（2）2016年9月，武冈市工业园新开湖南博伟食品科技有限公司需要办理新的食品生产许可证，公司老板刘某6找到孙国、张永亮帮忙。孙国以办证需要打点关系为由，提出需要50000元打点。拿到50000元后孙国安排张永亮到长沙办理相关事项，张永亮在长沙开支10000元，剩下的40000元孙国分得现金30000元，张永亮分得现金10000元。后省局和市局的工作人员到博伟公司现场审查，刘某6按孙国的要求给省局和市局的工作人员封红包，孙国、张永亮二人从中抽出4000元现金平分，孙国和张永亮各得2000元。（3）2016年8、9月份，武冈市陈氏福元卤业食品有限责任公司需办理新的食品生产许可证，该厂负责人任某找到孙国、张永亮帮忙。孙国以办证需要打点关系为由，提出需要30000元打点。拿到30000元后孙国安排张永亮到长沙办理相关事项，张永亮在长沙开支8000元。孙国退任某6000元，余下的16000元由孙国、张永亮各得8000元。后孙国、张永亮二人从任某封给省、市工作人员的红包中抽出4000元现金各分得现金2000元。（4）2016年上半年的时候，湖南乡乡嘴食品有限公司因扩大项目需要更换食品生产许可证，公司负责人周某3找到孙国、张永亮帮忙。孙国以办证需要打点关系为由，提出需要20000元打点。张永亮在长沙实际开支4000元，剩余的16000元由孙国、张永亮各得现金8000元。（5）2017年中秋节前，武冈市正一大酒店需办理小作坊生产许可证，酒店总经理罗立文找孙国、张永亮帮忙。孙国以办证需要打点关系为由，向罗立文索要现金6000元，孙国和张永亮各分得3000元。3、孙国伙同张永亮、戴彬彬收受和索要他人财物共计40000元的事实2016年10月，武冈市青山源水厂因生产许可证到期需更换，该厂老板王某6找武冈市场和质量监督管理局工作人员被告人戴彬彬帮忙换证。戴彬彬就找到得到孙国，告诉孙国愿意拿钱出来打点，得到孙国默许后，戴彬彬告诉王某6要准备40000元打点关系。王某6将40000元给了戴彬彬后，戴告诉了孙国，孙国授意将此钱分了，后戴彬彬给了孙国20000元，给了张永亮10000元,戴彬彬得10000元。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：（1）户籍资料、任职文件证明张永亮、戴彬彬的身份信息，任职情况，具有刑事责任能力。（2）到案经过说明证明张永亮2018年11月29日，主动到监委投案，并如实交代犯罪事实。（3）相关企业食品生产许可证复印件证明相关企业在武冈市监局办理相关手续的事实。（4）孙国、王某5、曹某、蒋某2、陈某5等人的银行账户明细证明孙国以王某5、蒋某2的名义转账及收取贿赂的时间、数额等事实。（5）证人王某5的证言证明2016年年底的时候，孙国说以王某5的名义借20万元给曹某，后孙国给了20万元转到了曹某银行账户，每月收1万元利息。有一天在都梁府下面的街道边，戴彬彬将一些钱放在了孙国的车里，多少钱不清楚。（6）证人蒋某2的证言证明与孙国是远房亲戚,交往不多，记得有一次孙国打电话约见面,见面后,孙国就说想以蒋某2的名义借点钱给别人,好收取利息，就答应，具体的借款情况不清楚。（7）证人曹某的证言证明2016年至2017年期间，孙国在曹某公司资金不需要借款的情况下，孙国提出按月利率5%借款20万元给曹某，从中收取利息10万元；还在2016年上半年，因公司办证送给孙国现金5000元。（8）证人于某、陈某5的证言证明2016年7月份，在于某的公司不需要借款的情况下，孙国主动提出按月利率4%借款30万元给于某。从2016年7月20日至2018年2月11日共付给孙国228000元。（9）证人周某3、李某10、李某13的证言证明2016年5月份，孙国在公司不需借钱的情况下，主动向周某3提出按月利率3%借款50万元给公司。共付息4.8万元；在当年因公司换证，给了孙国2万元打点费；2018年5月，因北京市朝阳区协查函的事送给孙国现金4000元。（10）证人罗某4的证言证明2017年9月的一天晚上，为感谢和继续得到孙国的关照，在武冈市大酒店的空坪里，罗某4送给孙国1万元。（11）证人谢某3的证言证明2017年，因办生产许可证的事，找孙国帮忙，还请孙国在7号菜馆吃饭，饭后在马路边送给孙国现金3600元。（12）证人刘某6的证言证明2016年6月份，因恒久厂需换证找孙国帮忙，孙国提出先去找张永亮，后以需要打点为由要了2万元；9月份因博伟食品公司办生产许可证的事找孙国帮忙，孙国讲需要打点，就给了5万元,后省市工作人员来检查，按孙国的要求，每人包了红包由孙国去处理；2017年10月份的一天，在唱歌时孙国将原先交的检测费2.8万元退给李松定，为了感谢孙国当场送给孙国8000元现金。（13）证人任某的证言证明2016年8月份，因企业换证的事找孙国帮忙，孙国讲需要打点，就给了3万元，孙国安排张永亮协调办理，后孙国退了6000元。后省市工作人员来检查，按孙国的要求，每人包了红包由孙国去处理。（14）证人王某6的证言证明2016年10月份，因厂里更换生产许可证通过戴彬彬找孙国帮忙，戴彬彬讲孙国同意帮忙，但需事4万元打点关系，就给了4万元给戴彬彬（15）被告人孙国、张永亮、戴彬彬的供述证明的事实与审理查明的事实一致。（九）被告人孙国挪用公款被告人孙国因放账少了资金，产生了挪用公款的故意，便利用担任武冈市场和质量监督管理局副局长分管食品安全生产股工作的便利，向食品安全生产股内勤徐某2提出借用罚没款17万元。2017年4月1日，在没有办理任何手续的情况下，食品安全生产股内勤徐某2通过银行转账转给孙国16万元，又从罚没款中拿了1万元现金交给孙国。孙国将这17万元用于放账收息。2017年8月21日，孙国通过农商银行将挪用的17万元罚没款退给徐某2。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证明：1、银行流水记录证明2017年4月1日，徐某2通过建行卡转了16万元给孙国。2017年8月21日，孙国通过农商银行卡转了17万元给徐某2。2、证人徐某2的证言证明2017年4月份的时候，孙国要徐某2从罚没款中转17万元给孙国，后徐某2从建行账户里转了16万给孙国，还从罚没款里拿了1万元现金给孙国，2017年8月21日，孙国将17万元通过转账的方式还给了徐某2。3、被告人孙国的供述证明2017年4月的时候，孙国打算向外放账，但没有本金，于是就跟徐某2说让她把局里收的罚没款，先转到孙国的建行卡上用一下。4月1日徐某2转了16万元，另从罚没款中拿了1万元现金，总共是17万元。2017年8月21日，将17万元还给了徐某2。这17万元用于放账收息。（十）巨额财产来源不明截至2018年7月18日，被告人林茜家庭财产共计折合人民币60527406.39元（含现金、银行存款33381806.39元、不动产价值485.06万元、车辆价值98.5万元、债权2131万元）。自1993年结婚以来其家庭生活支出95万元及其他支出57.39万元。林茜及其妻子能说明来源的财产、收入3860.8万元（含放贷收入3526.14万元、正常收入概算238.47万元、职务犯罪及违纪所得收入64.19万元、诈骗犯罪所得收入32万元）。林茜尚有23443306.39元的家庭财产不能说明来源。（计算方式：60527406.39元+950000元+573900元-38608000元=23443306.39元）另查明，被告人林茜案发前转移至林某1长沙银行账户的77万元、黄某5长沙银行账户的58万元及林某5长沙银行账户的100万元，合计235万元均属于林茜的财产。具体事实如下：第一部分：证明被告人林茜家庭全部财产共计人民币60527406.39元及林茜案发前转移财产235万元的事实与证据。（一）现金140395元、银行存款33241411.39元。具体包括：截至2018年7月，林茜被扣押的现金为140395元；林茜个人及家庭被冻结的银行存款合计为33241411.39元，其中林茜银行存款209637元，林茜存放在其母亲阳某1名下的银行存款合计32955708.72元，林茜之妻邱某2名下的银行存款合计76065.67元。另查明，林茜于案发前向林某1、黄某5、林某5的银行账户转移财产235万元。（二）不动产价值485.06万元（含占有武威路以东土地价值份额57.9万元）和车辆价值98.5万元。具体为：商二街47栋2号的7套房子系肖某1向林茜抵债所得，价值198.36万元；世贸中心113、114号门面系林茜、阳某1分别出资170万元、200万元购得，林茜拥有该房屋价值170万元；世贸中心305、306号房子系夏某1作价48.8万元向林茜抵债，林茜拥有该房子价值48.8万元；庆丰小区203房系邱某2出资10万元、邱某2父母出资10万元购置，林茜与邱某2共同拥有该房屋价值10万元；武威路以东土地系夏某1向林茜等人抵债所得，评估价值为347.42万元，林茜占比六分之一，拥有该土地价值57.9万元。牌照为湘Ｅ×××××的凯迪拉克汽车，系林亲轼、林茜分别刷卡支付55.98万元、3万元购置，林茜占财产份额3万元；牌照为湘Ｅ×××××的路虎揽胜汽车系林茜出资35.7万元为邱某2购置，林茜占财产份额35.7万元；牌照为湘Ｅ×××××的大众途锐汽车系林茜出资59.8万元为林某1购置，林茜占财产份额59.8万元。（三）林茜的债权2131万元：其中欧某570万元、肖某560万元、陈某3300万元、肖某1120万元、郭某750万元、刘某1050万元、刘某11200万元、吕某550万元、邓某1020万元、曾某411万元。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单证明武冈市公安局从林茜、邱某2的家中、车辆及林茜的办公室搜查、扣押现金140395元及烟、酒、手表、中国航天纪念钞等财物。2、查封、扣押文书、价格评估报告、购车合同、发票、完税证明、照片等书证证明涉案不动产、车辆的评估价格及被查封、扣押等情况。3、银行账户查询、银行交易流水、冻结银行账户文书、收缴、追缴资金票据等书证证明截至2020年7月17日，林茜、阳某1、邱某2、黄某5（林茜之儿媳）、林某5（林茜之妹）等人银行账户被冻结的银行存款金额，各银行账户的交易明细情况。阳某1尾数0014长沙银行账户于2018年7月23日向林某1尾数0016长沙银行账户转账200万元（同日林某1向黄某5尾数0013长沙银行账户转账58万元），于2018年7月30日向林某5尾数0018长沙银行账户转账100万元，向林某1尾数0016长沙银行账户又转账45万元。2020年7月31日，阳某1、林某1、黄某5、林某5的上述账户均被公安机关冻结。4、人和人[2020]会鉴定第A03会计鉴定意见书证明经会计鉴定，截至2018年7月，林茜共拥有银行存款及现金3338.12万元（不含转移至林某1、黄某5及林某5银行账户的资金）；房产价值427.16万元；未收回债务2130万元；车辆98.5万元；其他资产57.9万元。阳某1名下的工行账户尾数1889、建行账户尾数5196、农商行账户尾数7746、农行账户尾数4879、长沙银行账户尾数0014，均是林茜以阳某1的名义开立的放贷账户，账户资金均属于林茜所有。5、证人林某1的证言证明2017年1月，林某1陪其奶奶阳某1办理了尾数0014的长沙银行账户，该卡实际一直是林某1持有并使用，卡里的资金是其父亲林茜提供的，其根据林茜的安排具体操作该卡。此外，林某1在林茜的安排下办了一张长沙银行卡，用于放贷。林某1自己的个人财产总数约为110万元。2018年7月底，林某1从阳某1的长沙银行账户向自己的账户转入200万元，又立即从自己的账户向其妻子黄某5的账户转入约60万元。肖某1将商二街47栋2号的房子抵债给林茜，林茜将该房产登记在林某1名下；林茜还将世贸中心的两个门面和两套住房登记在林某1名下；林某1的名下还有一辆2017年购买的牌照为湘Ｅ×××××的大众途锐汽车。6、证人黄某5、林某5的证言证明黄某5的长沙银行账户于2018年7月30日被冻结68万余元，其中的58万元系林某1于2018年7月23日转入，另外的10万余元系黄某5的个人财产。阳某1长沙银行账户于2018年7月30日向林某5长沙银行账户转账100万元。林某5的该账户后被冻结资金90余万元。7、证人林亲轼的证言证明林亲轼的家庭现金、银行存款、不动产、汽车及其向林茜、林某1等人赠与财产情况，与其他在案证据基本能够相互印证；林亲轼（林茜之父）未向林某1、黄某5赠送彩礼200万元。林亲轼未出资为邱某2购置路虎揽胜汽车，亦未出资为林某1购置大众途锐汽车。8、证人肖某1的证言证明2016年7月左右，肖某1将商二街47栋2号的房子抵债给林茜。9、证人夏某1的证言证明夏某1将世贸中心的两个门面和两套住房抵了其欠林茜的部分债务，与林茜签了房屋、门面转让抵债协议，均过户至林某1名下。10、证人邱某2的证言证明庆丰小区203房系邱某2及其父母于2016年分别出资10万元购置，登记在邱某2名下；其名下还有一辆2017年购买的牌照为湘Ｅ×××××的路虎揽胜汽车。11、证人欧某5、肖某5、陈某3、肖某1、郭某、刘某10、刘某11、吕某、邓某10、曾某4、唐文淼、姜方水的证言证明欧某5欠林茜70万元未归还；肖某5欠林茜60万元未归还；陈某3欠林茜300万元未归还；肖某1欠林茜120万元未归还；郭某欠林茜650万元未归还、欠姜方水400万元未还（其中100万元属于林茜）；刘某10欠林茜50万元未归还；刘某11欠林茜200万元未归还；吕某欠林茜650万元未归还（其中100万元属于唐文淼）；邓某10欠林茜20万元未归还；曾某4欠林茜11万元未归还（鉴定意见误写为10万元，予以更正）。12、被告人林茜的供述证明林茜主要通过其本人、其母亲阳某1、其子林某1的银行账户对外放贷，林茜借用阳某1等人的名义放贷，阳某1和林某1未实际参与放贷。林茜的存款主要在阳某1的长沙银行等账户中，约有3000余万元。商二街47栋2号的房子系肖某1向林茜抵债所得，登记在林某1名下。世贸中心113、114两个门面系夏某1向林茜抵债所得，但夏某1只出了首付款，林茜代其还清银行贷款，实际为林茜出资170万元、阳某1出资200万元购置，登记在林某1名下。世贸中心305、306两套住房系夏某1向林茜抵债所得。庆丰小区203房系邱某2及其父母于2016年分别出资10.8万元、10万元购置，登记在邱某2名下。武威路以东土地系夏某1向林茜等人抵债所得，林茜占比六分之一。林茜案发前居住的电台路17号的自建房系其父母林亲轼、阳某1于1999年左右修建，登记在其父母名下。牌照为湘Ｅ×××××的凯迪拉克汽车，系林茜于2011年持其父亲林亲轼的银行卡购置，基本上由林亲轼出资，登记在林亲轼名下。林茜出资购置了牌照为湘Ｅ×××××的路虎揽胜汽车，作为送给妻子邱某2的生日礼物，登记在邱某2名下。林茜出资购置了牌照为湘Ｅ×××××的大众途锐汽车，作为送给儿子林某1的新婚礼物。欧某5欠林茜70万元未归还；肖某5欠林茜60万元未归还；陈某3欠林茜300万元未归还；刘某10欠林茜50万元未归还；邓某10欠林茜20万元未归还。此外，肖某1、郭某、刘某11、吕某等人均有欠款未归还。第二部分：证明被告人林茜1993年成立家庭以来家庭生活支出95万元及其他支出57.39万元的事实与证据。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人林茜的供述证明林茜及其妻子邱某2跟着父母吃住，车子的开支也在单位开销，所以每年的生活开支大约只有3万元。2015年1月，林茜与朱某3确定情人关系，林茜每个月给朱某35000元生活费。2017年1月，朱某3为林茜产下一名私生子，林茜出资30多万元为朱某3买了一辆凯迪拉克汽车作为礼物，登记在朱某3名下。2、证人邱某2的证言证明林茜与邱某2于1993年结婚，育有二子，其家庭支出主要由阳某1负责，家庭支出不大。3、机动车注册、转移登记表、发票等书证证明湘Ｅ×××××的凯迪拉克汽车的开票时间为2017年10月27日，开票金额为35.89万元，登记在朱某3名下，并于2019年9月11日被转让给他人。4、证人朱某3的证言证明林茜为朱某3购买湘Ｅ×××××凯迪拉克汽车出了资，朱某3已将该车变卖，卖得22万元，部分资金被用于其与儿子的生活费用。5、人和人[2020]会鉴定第A03会计鉴定意见书证明经会计鉴定，林茜、邱某2结婚后家庭开支概算为95万元，其中1993年至2008年正常家庭支出45万元，2009年至2018年7月支出50万元。林茜为朱某3购买凯迪拉克汽车支出35.89万元，林茜于2015年1月至7月给朱某3生活费21.5万元，合计57.39万元。第三部分：证明被告人林茜及其妻子能说明来源的财产、收入3860.8万元的事实与证据。（一）林茜放贷收入3526.14万元。（二）林茜、邱某2正常收入概算为238.47万元。（三）林茜职务犯罪所得、违纪所得收入64.19万元。（其中受贿犯罪所得12.5万元及贪污犯罪所得101514.62元的证据，详见林茜贪污罪、受贿罪部分的证据。）（四）林茜诈骗犯罪所得收入32万元（具体证据见诈骗罪部分的证据）。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、湘远扬鉴字[2019]第1080号鉴定意见书证明经鉴定，林茜实际出资放贷金额20664.5万元，实际获利金额3308.63万元；鼎一公司在成立期间共放贷24笔2858万元，获利金额395.48万元，其中林茜占股55%，获利仅为217.51万元，故林茜放贷收入总计3526.14万元。2、人和人[2020]会鉴定第A03会计鉴定意见书证明经鉴定，林茜放贷收入总计3526.14万元。武冈市工商局于1993年1月至2018年7月发给林茜收入概算为938768元，城步县工商局于2008年1月至2011年3月发给林茜收入概算为23.4万元；邱某2于1993年1月至2010年3月收入概算为89.5万元；武冈市万康医院于2010年3月至2018年7月发给邱某2收入概算为316950元，故林茜、邱某2正常收入概算为238.47万元。2011年至2018年，林茜违规收受唐某4红、吕某、刘某1、武冈市燃气公司、周安福、杨伟、芳姐食品厂、车辆检测中心、肖某1、南门口米粉厂、曾某4、月光岭米厂、下属股室、工商所等下属、管理服务对象礼金38.44万元。林茜贪污收入101514.62元，涉嫌受贿收入15.6万元（注：本院认定林茜受贿收入为12.5万元，其他3.1万元视为违规礼金收入）。3、被告人林茜的供述证明林茜直接或通过他人出资放贷及获利情况；林茜在鼎一公司的放贷获利情况；林茜工作以来的正常收入情况；林茜违规收受下属、管理服务对象礼金情况；4、银行账户查询、银行交易流水、经林茜确认的放账情况统计表证明林茜直接或通过他人出资放贷的银行交易明细，林茜的放贷获利情况。5、武冈市场监督管理局提供的林茜在1991年至2008年、2011年至2019年10月期间相关收入材料、武冈市万康医院提供的邱某2在2010年3月至2019年8月期间相关收入材料证明林茜工作以来的工资、奖金、津补贴等收入（统计至2019年10月，不含任职城步县工商局局长期间）共计1050206元。邱某2工作以来的工资、奖金、津补贴等收入（统计至2019年8月）共计366950元。6、证人邱某2的证言证明邱某2在进入万康医院工作前的收入情况，在万康医院工作9年期间每年收入平均约3.6万元。7、证人吕某、刘某1、唐某4等人的证言证明林茜违规收受吕某、刘某1、唐某4等人小额礼金情况。三、关于量刑的事实（一）关于自动投案的事实1、2019年2月28日，被告人林亲轼接公安民警通知后，主动到公安机关配合调查。2、2019年4月7日，被告人曾维跃接公安民警通知后，主动到公安机关配合调查。3、2019年5月24日，被告人罗健接公安民警通知后，主动到公安机关配合调查。4、2019年4月19日及2020年1月13日，被告人杨育涛接到公安民警通知后，主动到办案点配合调查。5、2018年11月29日，被告人张永亮主动到武冈市投案。上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的公安机关出具的到案经过材料及上述被告人的供述等证据证明。（二）关于前科事实被告人林亲轼因犯贪污罪，于2004年12月28日被武冈市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的刑事判决书证明。（三）关于其他量刑情节1、被告人罗健对被害人邱某1进行了退赔，并取得了被害人的谅解。2、被告人龚德智对被害人夏某1、邓某1进行了退赔，并取得了被害人的谅解。3、被告人曾维军对被害人夏某1、邓某1进行了退赔，并取得谅解。4、被告人张邦杰对被害人夏某1、邓某1进行了退赔，并取得谅解。同时，还取得了被害人肖某1的谅解。5、被告人肖治平对被害人夏某1、邓某1进行了退赔，并取得谅解。6、被告人曾维跃对被害人夏某1、邓某1进行了退赔，并取得谅解。7、被告人杨育涛取得了被害人周某1的谅解。上述事实有经庭审举证、质证并查证属实的退赔协议书、谅解书证明。公诉机关向法庭提供的上述证据客观真实，来源合法，形成了完整的证据链，经法庭质证、认证，符合证据的真实性、合法性、关联性，可以作为定案证据，本院予以确认。对于各被告人及辩护人在法庭提供的退赔协议、谅解书等证据，符合事实，本院予以认定；提供的其他证据，与本案没有关联性，本院不予认定。本院认为，被告人林茜、龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水、杨育涛、林亲轼、张永亮、戴彬彬等16人的行为，分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款、非法拘禁罪、强迫交易罪、妨害公务罪、伪造国家机关印章罪、伪造公司印章罪、贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪。（一）关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人林茜、龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水等人，通过有组织地采取暴力、威胁或者“软暴力”等手段实施违法犯罪活动，逐渐形成人数众多，组织者、领导者明确和骨干成员基本固定的犯罪组织，并通过有组织地实施违法犯罪活动和其他手段获取巨额经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，在武冈市境内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，是黑社会性质组织。林茜是该组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松是该组织的积极参加者，其中龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民是骨干成员；张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水等人是该组织的一般参加者，故龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水的行为均构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人杨育涛犯参加黑社会性质组织罪的依据不足，本院不予支持。关于被告人林茜、龚德智、曾维军等人的辩护人就组织、领导、参加黑社会性质组织罪提出的辩护意见。本院认为，本案各被告人的供述、证人证言及书证等证据相互印证，证实林茜等人在高利放贷和采取暴力、威胁或“软暴力”等手段索取债务过程中，逐渐形成了人数众多、骨干成员基本固定、结构较为严密、层次较为分明的犯罪组织，具备黑社会性质组织的组织特征。林茜等人有组织地实施高利放贷活动，尔后采取暴力、威胁或者“软暴力”等手段，逼取高利贷本息，或者通过非法拘禁、强迫交易等违法犯罪活动，迫使他人转让资产抵债，攫取巨额经济利益；林茜等人还通过诈骗、敲诈勒索、高利转贷、非法吸收公众存款和伪造国家机关印章等违法犯罪活动，获取大量资金，具有非常雄厚的经济实力。林茜等人将获取的经济利益用于实施违法犯罪活动，还用于组织成员购买房产、豪车及支付组织成员利益等，维护和壮大了组织势力、实力、影响和经济基础，具备黑社会性质组织的经济特征。林茜等人为谋取经济利益，有组织地多次实施非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易、妨害公务、诈骗、高利转贷、非法吸收公众存款、伪造国家机关印章等违法犯罪行为，为非作恶，欺压、残害群众，造成恶劣的社会影响，具备黑社会性质组织的行为特征。该犯罪组织在武冈市境内形成重大社会影响，严重破坏了武冈市的经济和社会生活秩序，严重破坏了武冈市的金融管理秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。因此，本案所指控的犯罪组织符合黑社会性质组织的全部构成要件。林茜在该组织实施的违法犯罪活动中起决策或者组织、指挥作用，是该组织的组织者、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民、孙国、李青松等人，多次积极参与实施黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与该组织实施的较为严重的犯罪活动且作用突出，或者长时间在该组织中起重要作用，均是该组织的积极参加者，其中龚德智、曾维军、唐文淼、张爱民是骨干成员；张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水等人明知或应知林茜等人形成了以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，仍在林茜等人的纠集下实施该组织的违法犯罪活动，接受该组织的领导和管理，是该组织的一般参加者，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪。因此，林茜、龚德智、曾维军等人的辩护人提出的本案不能认定黑社会性质组织，各被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩护意见，均不能成立，本院不予采纳；被告人李青松的辩护人提出的李青松是该组织一般参加者的辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳；被告人罗健的辩护人提出罗健在一般参加者中作用较小的辩护意见，符合本案事实，予以采纳。被告人杨育涛的辩护人提出的杨育涛不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见。经查，杨育涛仅参与黑社会性质组织犯罪中的力帆车行强迫交易案，该案是杨育涛因其堂哥杨某2与车行产生退车纠纷，而依靠林茜等人的势力参与处理所引发。杨育涛系该起犯罪的从犯，此外未参与黑社会性质组织实施的其他违法犯罪活动。本案没有证据证实杨育涛接受该组织的管理和林茜等人的组织、指挥，亦没有证据证实杨育涛实施了其他共同违法犯罪行为。因此，公诉机关指控杨育涛为黑社会性质组织成员的依据不足，本院不予认定；杨育涛的辩护人提出的杨育涛不构成参加黑社会性质组织罪的辩护意见，本院予以采纳。（二）关于黑社会性质组织犯罪中的诈骗罪被告人林茜的辩护人提出林茜等人不构成诈骗罪的意见；被告人唐文淼、张爱民、李青松的辩护人提出本案构成职务侵占罪的意见。经查，在案证据可以证实林茜以非法占有违约金为目的召集唐文淼、张爱民、李青松、林亲轼共同商议，由唐文淼、张爱民在林亲轼的帮助下虚构事实，与育英中学签订入股协议，致使育英中学股东产生唐文淼、张爱民系做生意的大老板，有实力有诚意确能如期履约的错误认识，且基于该错误认识同意约定高额违约金并实际进行支付，林茜等人的上述行为及其造成的危害结果符合诈骗罪的构成要件，辩护人提出的本案构成职务侵占罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人林亲轼的辩护人提出林亲轼无罪的辩护意见。经查，林亲轼在此次诈骗犯罪中除共谋之外，既直接筹划部署了第二次协议的签订，又积极实施递交辞呈施压等行为以获取违约金，故上述辩护意见本院不予采纳。对于公诉机关指控的第二笔诈骗犯罪事实，从客观方面分析，被告人龚德智、曾维军等人具有隐瞒借款已被担保人刘某1归还的事实，但其实质只是督促李某2按约定继续归还借款本息，帮助刘某1实现追偿权。根据双方之间的约定，李某2没有额外承担义务，并未因虚构的事实遭受约定之外的财产损失，本质上就是继续行使追偿权行为，不具备诈骗罪的犯罪特征，因此该案不构成诈骗罪，公诉机关的指控不成立，本院不予认定。（三）关于黑社会性质组织犯罪中的敲诈勒索罪被告人罗健的辩护人提出的罗健对被害人邱某1进行了退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚的意见，符合本案事实，本院予以采纳。被告人龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃的辩护人提出的龚德智等人不构成敲诈勒索罪，且已退赔被害人的损失并取得谅解，可以从轻处罚的意见。经查，在案证据证实龚德智等人通过欺骗、威胁等手段将被害人夏某1用于抵押借款的土地办证并过户，夏某1不清楚实情被迫交易，且已明确表示不愿承担相关费用。龚德智等人采取反复拨打电话、上门滋扰、约谈、言语威胁等方式强行要求其以车辆抵偿办证费用，并最终扣车抵债，其行为构成敲诈勒索罪，辩护人提出的龚德智等人不构成敲诈勒索罪的意见，与客观事实不符，本院不予采纳。案发后，龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃退赔了被害人的损失并取得谅解，对辩护人提出的可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人孙国的辩护人提出的孙国不构成敲诈勒索罪，具有坦白情节的意见；被告人林茜的辩护人提出林茜虽应孙国要求找邓某2帮忙做颜氏兄弟工作，但既未实施敲诈勒索的行为，也未与孙国形成敲诈勒索的共同故意，故林茜不构成敲诈勒索罪的意见。经查，孙国以非法占有为目的强行向颜氏兄弟索要没有任何约定的投资款利息，并采取纠集他人堵门滋扰或通过林茜、邓某2间接纠缠施压的方式强迫颜氏兄弟付款，颜氏兄弟因惧怕被打击报复而被迫付款，故孙国的上述行为构成敲诈勒索罪，故孙国的辩护人提出的孙国不构成敲诈勒索罪的辩护意见，本院不予采纳。孙国到案后如实供述了该起犯罪事实，对辩护人提出的可以酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。林茜在该案中直接实施通过邓某2向颜氏兄弟索款，存在共同犯意，其辩护人提出的林茜不构成敲诈勒索罪的意见，与本案事实不符，本院不予采纳。（四）关于黑社会性质组织犯罪中的高利转贷罪被告人张爱民、李青松的辩护人提出的张爱民、李青松个人不应对和达公司的高利转贷行为承担法律责任的意见；被告人曾维军的辩护人提出的鉴定意见未剔除运营和达公司实际支付的费用，认定的部分获利金额应予核减的意见；被告人罗健的辩护人提出的罗健在该起犯罪事实中系从犯的意见。经查，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，和达公司设立后主要从事超出其合法经营范围的高利放贷活动，其用土地向银行抵押贷款并用于高利转贷的行为应以自然人犯罪论处，张爱民、李青松等人参与共同放贷并收息获利均构成高利转贷罪，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人曾维军的辩护人提出的鉴定意见应核减曾维军运营和达公司支出的费用等意见，于法无据，本院不予采纳。被告人罗健的辩护人提出罗健系从犯的意见，符合本案事实，本院予以采纳。被告人林茜的辩护人提出的唐文淼、李青松的高利转贷行为不应按共同犯罪处理的意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。（五）关于黑社会性质组织犯罪中的非法吸收公众存款罪被告人林茜的辩护人提出的林茜对和达公司股东非法吸收公众存款事宜不知情，不构成本罪的意见；被告人曾维军的辩护人提出的和达公司非法吸收公众存款属单位犯罪，曾维军只需承担主管人员或直接责任人员责任的意见；被告人肖治平的辩护人提出的肖治平不构成本罪的意见。经查，林茜作为该黑社会性质组织的组织者、领导者，对黑社会性质组织所犯的全部罪行承担刑事责任，虽其在该起犯罪事实中未直接参与具体犯罪行为，但该起犯罪是黑社会性质组织惯常实施的犯罪，故林茜应承担责任，对其辩护人提出的无罪意见，本院不予采纳。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中，和达公司设立后主要从事超出其合法经营范围的高利放贷活动，其股东对外非法吸收公众存款并用于高利转贷的行为应以自然人犯罪论处，故曾维军的辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。被告人林茜的辩护人提出的林茜对唐文淼、张爱民个人非法吸收公众存款不构成共同犯罪的意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。被告人龚德智、张邦杰、肖治平、曾维跃的辩护人提出的龚德智等人均是向特定对象吸收存款，不构成本罪的意见。经查，龚德智等人非法吸收存款的对象既有亲友，又有通过亲友介绍或宣传而出借资金的人，其客观上放任了其亲友向社会公众筹集借款资金，该行为亦应认定为向公众吸收资金，故上述辩护意见本院不予采纳。（六）关于黑社会性质组织犯罪中的非法拘禁罪被告人唐文淼、曾维军、曾维跃、肖治平的辩护人提出的唐文淼等人不构成非法拘禁罪的意见。经查，龚德智、曾维军为向肖某1索债，亲自或安排张邦杰、肖治平、曾维跃多次到华鹏公司贴身跟随肖某1，虽未使用明显暴力手段，但客观上限制了肖某1单独活动的自由，其行为构成非法拘禁罪；唐文淼参与向肖某1共同放贷，在肖某1无力还款的情况下，安排龚德智等人催收，并知晓龚德智等人实施的非法拘禁行为，存在共同犯意，亦构成本罪，故上述辩护意见本院不予采纳。（七）关于黑社会性质组织犯罪中的伪造国家机关印章罪被告人曾维军的辩护人提出的曾维军未使用伪造国家机关印章，亦未造成危害后果，且系个人行为，可以从轻、减轻处罚的意见。经查，曾维军使用伪造的原武冈市国土资源局公章向银行办理土地抵押贷款，该行为系组织成员为组织谋取经济利益而实施的违法犯罪行为，应认定为组织犯罪，且该行为影响了国家机关的正常管理活动，破坏了社会管理秩序，造成了一定的危害后果，故该辩护意见本院不予采纳。（八）关于黑社会性质组织犯罪中的强迫交易罪被告人龚德智、曾维军的辩护人提出的龚德智、曾维军不构成强迫交易罪的意见。经查，龚德智、曾维军等人采取欺骗、强迫等手段，以非法占有为目的，在隐瞒办理土地过户的情况下，谎称办理银行贷款手续强令夏某1母子签字，违背其真实意愿强行进行土地交易，故龚德智、曾维军的行为构成强迫交易罪，对该辩护意见本院不予采纳。被告人曾维军、孙国、张爱民的辩护人提出的曾维军等人不构成强迫交易罪的意见。经查，林茜应杨育涛的请求先后纠集孙国、张爱民、曾维军等人到力帆车行帮助其退车，在被害人不同意退车的情况下，林茜、孙国、张爱民等人利用公权力相威胁实施强迫交易，曾维军也到现场助威并参与威胁，最终迫使被害人同意退车，故上述被告人的行为构成强迫交易罪，对该辩护意见本院不予采纳。（九）关于黑社会性质组织犯罪中的妨害公务罪被告人龚德智的辩护人提出的龚德智没有使用暴力、威胁方法妨害辅警执行公务，且未与林茜达成妨害公务的共同犯意，不构成妨害公务罪的意见。经查，林茜、龚德智等人酒后发生交通事故，林茜在现场对处警辅警大骂并进行推搡，龚德智见状也冲上前对该辅警实施殴打。在实施暴力行为之前，龚德智明知林茜妨害公务的行为及目的，但仍积极参与附和，双方在共同犯罪中达成了共同犯意，且共同实施了妨害公务的行为，构成妨害公务罪，故上述辩护意见本院不予采纳。（十）关于个人犯罪中的非法吸收公众存款罪被告人唐文淼、张爱民的辩护人提出唐文淼等人均是向特定对象吸收存款，不具有构成本罪的“社会性”特征。经查，唐文淼等人非法吸收存款的对象既有亲友，又有通过亲友介绍或宣传而出借资金的人，其客观上放任了其亲友向社会公众筹集借款资金，该行为亦应认定为向公众吸收资金，上述辩护人的意见与客观事实不符，本院不予采纳。（十一）关于个人犯罪中的寻衅滋事罪被告人龚德智的辩护人提出，指控被告人龚德智犯寻衅滋事罪中的第一、二次事实情节显著轻微，只是一般的违法行为，不构成寻衅滋事罪的意见。经查，上述辩护意见符合事实与法律规定，龚德智的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，对该辩护意见本院予以采纳，对公诉机关指控龚德智构成寻衅滋事罪，本院不予认定。（十二）关于个人犯罪中的贪污罪被告人林茜的辩护人提出的林茜私车公用报销费用不构成贪污罪的意见。经查，林茜的私车有时用于公务活动，但主要还是用于个人事务，其在没有经过单位及组织同意的情况下，采取用其他票据报销的方式侵吞公共财物，行为构成贪污罪，故上述辩护意见本院不予采纳。（十三）关于个人犯罪中的受贿罪被告人林茜的辩护人提出的起诉书指控的数额没有达到受贿犯罪起点数额，指控不能成立的意见。经查，在案证据证实邓某8承建了原武冈市工商局工程项目，为了感谢和继续得到林茜的关照，邓某8让林茜放贷到项目里赚钱，且林茜通过出借资金的方式收取了高额“利息”9万元，符合钱权交易、利益输送特征，应认定为受贿罪数额，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人唐文淼的辩护人对指控唐文淼构成受贿罪没有异议，但提出收取邓某897500元利息不应认定为受贿金额的意见。经查，唐文淼收取邓某897500元的高额“利息”行为与林茜的行为性质一致，同样与其职权相关联，符合钱权交易及利益输送的特征，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人孙国的辩护人对指控孙国构成受贿罪不持异议，但提出受贿金额只能认定75600元，收取他人利息等资金不应认定为受贿金额。经查，孙国利用职权向管理服务对象提出借钱收息，系较为恶劣的索贿行为，故上述辩护意见本院不予采纳。（十四）关于个人犯罪中的挪用公款罪被告人孙国的辩护人提出的孙国从部门内勤徐某2处借用的17万元不属于公款，指控不能成立的意见。经查，上述资金系国家公共财物，孙国挪用上述资金的行为构成挪用公款罪，故上述辩护意见本院不予采纳。（十五）关于个人犯罪中的高利转贷罪被告人孙国的辩护人提出的孙国借用他人银行卡放贷的获利金额不应认定为犯罪金额，指控孙国的获利金额未达到追诉标准，指控不能成立的意见。经查，孙国借用并控制他人的银行卡，在他人毫不知情的情况下，使用他人银行卡贷款高利转贷的行为构成高利转贷罪，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人张爱民的辩护人提出的和达公司的高利转贷是单位犯罪，张爱民不应承担刑事责任；张爱民个人高利转贷获利金额未达到立案标准，指控不能成立的意见。经查，和达公司用于抵押贷款的土地，张爱民占有份额，在用土地贷款高利转贷时，张爱民参与商议，有共同的犯意。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，应按自然人犯罪的规定定罪处罚。张爱民实施的共同高利转贷行为已单独构成高利转贷罪，故其个人高利转贷的数额应累加计算，均应认定为犯罪数额，故上述辩护意见本院不予采纳。辩护人提出的张爱民个人高利转贷的部分金额应予核减的意见，符合本案事实，本院予以采纳。被告人唐文淼、李青松的辩护人提出的唐文淼、李青松的个人转贷获利未达到10万元的最低立案标准，不构成高利转贷罪的意见。经查，曾维军两次利用土地向银行抵押贷款用于高利转贷，唐文淼、李青松均参与并从中获利，其以个人名义从银行贷款并转贷的获利应当与共同转贷获利的金额累加，获利金额均超过10万元，构成高利转贷罪，故上述辩护意见本院不予采纳。（十六）关于巨额财产来源不明罪被告人林茜的家庭财产和支出明显超过合法收入，差额特别巨大，且林茜不能说明来源，其行为构成了巨额财产来源不明罪。林茜当庭供述了部分财产的来源；林茜的辩护人提出林茜不构成巨额财产来源不明罪，关于该罪的鉴定意见不能作为定案证据；应当区分林茜的个人财产与家族财产、合法财产与非法财产；阳某1、林某1、林某5和黄某5名下的财产不能认定为林茜的财产等意见。本院认为，林茜当庭供述的事实，在侦查阶段及审查起诉阶段均没有供述，亦没有提交证据证明，且林茜当庭表示自愿认罪认罚，对公诉机关指控的事实没有异议，故本院对林茜的当庭说明不予采纳。鉴定机构具备司法会计鉴定资质，鉴定方法规范，鉴定结论基本准确，故其作出的人和人［2020］会鉴定第Ａ03会计鉴定意见书可以作为定案证据使用。但是，经查证属实的书证、证人证言及被告人林茜的供述等证据相互印证，证实林茜拥有对曾某4的债权11万元及诈骗（育英中学）犯罪个人获利32万元，故鉴定意见认定林茜拥有对曾某4的债权10万元及诈骗犯罪获利64万元不当，予以纠正；认定的其他事实与在案证据能够相互印证，符合事实与法律规定，予以认定。因此，本院认定林茜不能说明来源的财产为23443306.39元，对公诉机关指控的具体犯罪金额予以纠正。此外，鉴定意见、证人证言、书证及被告人供述相互印证，证实阳某1尾数0014的长沙银行账户是林茜以阳某1的名义开立的放贷账户，账户资金属于林茜所有。因此，阳某1名下的该账户于2018年7月23日向林某1长沙银行账户转账200万元（同日林某1转出58万元至黄某5长沙银行账户），2018年7月30日向林某5、林某1的长沙银行账户分别转账100万元、45万元。2018年7月31日，阳某1、林某1、黄某5和林某5的上述账户被公安机关冻结。此外，在案证据证实林某1的该账户既是林茜的放贷账户之一，又是林某1的工资账户，林某1的个人财产为110万元左右。因此，剔除林某1的个人财产110万元，从阳某1账户转至林某1账户的其余135万元（含林某1又转移至黄某5账户中的58万元）及转至林某5账户中的100万元，合计235万元均属于林茜案发前转移至他人名下的财产。被告人林茜及其辩护人亦未提供证据证实其能说明其他财产的来源，故上述辩解及辩护意见不予采纳。（十七）关于量刑的事实被告人林茜作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其组织、领导的黑社会性质组织所犯全部罪行处罚。被告人龚德智在共同敲诈勒索、高利转贷、非法吸收公众存款、非法拘禁、强迫交易犯罪中起主要作用，均系主犯；在共同妨害公务犯罪中起次要作用，系从犯。被告人曾维军在共同敲诈勒索、高利转贷、非法吸收公众存款、非法拘禁犯罪中起主要作用，均系主犯。在两起共同强迫交易犯罪中，一次起主要作用，系主犯，一次起次要作用，系从犯。被告人唐文淼在共同高利转贷及两起强迫交易犯罪中均起主要作用，均系主犯；在共同诈骗、非法拘禁犯罪中起次要作用，系从犯。被告人孙国在共同敲诈勒索、强迫交易、受贿犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人张爱民在两起共同强迫交易犯罪中起主要作用，均系主犯；在共同诈骗、高利转贷犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人李青松在共同诈骗、高利转贷犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人张邦杰在共同非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯；在共同敲诈勒索、非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人肖治平在共同非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯；在共同敲诈勒索、非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人肖治平在共同非法拘禁犯罪中起主要作用，系主犯；在共同敲诈勒索、非法吸收公众存款犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人罗健在共同敲诈勒索犯罪中起主要作用，系主犯；在共同高利转贷犯罪中起次要作用，系从犯。被告人姜方水在共同强迫交易犯罪中起次要作用，系从犯。被告人杨育涛在共同强迫交易犯罪中起次要作用，系从犯。被告人林亲轼在共同诈骗罪中起主要作用，系主犯。被告人戴彬彬在共同受贿犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张永亮在共同受贿犯罪中起次要作用，系从犯。被告人林亲轼、曾维跃、罗健、杨育涛、张永亮主动投案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首。被告人罗健对敲诈勒索犯罪被害人邱某1进行了退赔，并取得了谅解；被告人龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃对敲诈勒索犯罪被害人夏某1、邓某1进行了退赔，并取得了谅解；被告人杨育涛取得了强迫交易犯罪被害人周某1的谅解。综上，本院根据各被告人具有的自首、坦白、认罪认罚、从犯、退赔及取得被害人谅解等情节，综合根据其在具体犯罪中的犯罪情节、悔罪表现等，分别予以从轻或减轻处罚。（十八）关于量刑建议公诉机关对本案各被告人的量刑建议，基本符合事实和法律规定，本院予以采纳。但是，公诉机关指控的部分诈骗犯罪事实、寻衅滋事犯罪事实，指控杨育涛构成参加黑社会性质组织罪，本院均不予认定。此外，公诉机关对部分具体罪名的量刑建议，存在适用法律不当等问题。经本院书面建议调整量刑建议，公诉机关未予调整，故本院依法作出判决。（十九）关于涉案财产的处理被告人林茜组织、领导黑社会性质组织和被告人龚德智、曾维军、唐文淼等人参加黑社会性质组织所聚敛的财产及其孳息、收益，通过贪污、受贿、个人高利转贷等违法犯罪活动获得的财产及其孳息、收益，应当依法追缴，或者责令退赔。林茜等人供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。本案查封、扣押、冻结的财产虽然登记在他人名下，但经查实来自于林茜等人，依法予以追缴。林茜不能说明来源的财产，应当予以追缴。对于查封、扣押、冻结的涉案财产，经查实确属被害人的合法财产或者与违法犯罪无关的，应当依法予以返还。被告人林茜辩解及其辩护人辩护提出的请求区分其个人财产与家族财产、合法财产与非法财产的意见。经查，公安机关查封的阳某1等人位于武冈市辕门口易家坪的房产，系阳某1等人的个人财产，依法予以返还；冻结的林亲轼在中国农业银行及武冈包商村镇银行的存款和阳某1在中国农业银行尾数0390账户的存款，系林亲轼、阳某1的个人财产，依法予以返还。邱某2对其与林茜确立婚姻关系后的合法财产享有部分所有权，结合本案实际情况，将登记在林茜、邱某2名下的位于武冈市的房产和邱某2在长沙银行尾数0010账户的存款68592.8元（2020年7月余额）及孳息，保留给邱某2。林某1在长沙银行尾数0016账户的存款1727054.9元（2020年7月余额），剔除林某1的个人财产110万元之后，其余存款627054.9元及孳息，系林茜案发前转移至林某1名下的财产，依法应予没收，鉴于林茜有未成年子女需要扶养，以及林茜的父母也需要赡养，将林某1长沙银行尾数0016账户的存款627054.9元及孳息保留给林茜，作为林茜及其扶养的家属的生活费用。因此，该辩解及辩护意见部分成立，本院部分采纳；对于本案其他被告人、辩护人关于涉案财产的辩解、辩护意见，本院亦部分采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第一百七十五条第一款、第一百七十六条第一款、第二百二十六条第二、四项、第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百七十七条第一、五款、第二百八十条第一、二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第一、二项、第二款、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百九十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第七十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林茜犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元（人民币，下同）；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑二年；犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十万元；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑七年，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产（已经查明的财产详见附表一）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2041年10月12日止。）二、被告人龚德智犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处罚金一百零二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2035年10月12日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人曾维军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处罚金五十万元；犯非法吸收公众存款，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处罚金一百零四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月26日起至2035年10月12日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人唐文淼犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑刑期十五年，并处罚金九十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2033年11月8日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人张爱民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2031年4月9日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人孙国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金九十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2031年9月26日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）七、被告人李青松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金五十九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2027年5月28日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）八、被告人张邦杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行刑期四年，并处罚金十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2023年2月22日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）九、被告人肖治平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行判处有期徒刑四年，并处罚金十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2023年3月31日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十、被告人曾维跃犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年4月7日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十一、被告人罗健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年2月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十二、被告人姜方水犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金八万元；犯强迫交易罪,判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2021年8月18日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十三、撤销湖南省武冈市人民法院（2004）武刑初字第119号刑事判决书中对被告人林亲轼犯贪污罪判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；被告人林亲轼犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2030年8月12日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十四、被告人杨育涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2020年9月12日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十五、被告人张永亮犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十六、被告人戴彬彬犯受贿罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）十七、追缴被告人林茜组织、领导黑社会性质组织和被告人龚德智、曾维军、唐文淼、孙国、张爱民、李青松、张邦杰、肖治平、曾维跃、罗健、姜方水等人参加黑社会组织聚敛的财产及其孳息、收益，具体包括：（一）高利放贷违法所得，其中林茜35261440元、唐文淼10040090元、张爱民11241550元、龚德智3894580元、曾维军3512110元、孙国3631840元、李青松1440560元、姜方水2165420元、罗健127570元。（二）诈骗犯罪所得，其中林茜640000元（含分给阳某1、林某2320000元），唐文淼、张爱民、李青松合计160000元。（三）高利转贷违法犯罪所得，其中林茜69700元、龚德智191625.68元、曾维军191341.55元、唐文淼104550元、张爱民6970元、李青松41820元、张邦杰65370.32元、肖治平98080元、曾维跃61300元、罗健6970元。（四）孙国敲诈勒索犯罪所得136800元。（五）唐文淼、曾维军、张爱民、李青松、罗健、姜方水等人其他违法所得财产（均详见附表二）。十八、追缴被告人林茜贪污犯罪所得101514.62元、受贿犯罪所得125000元和不能说明来源的违法所得23443306.39元。十九、追缴被告人唐文淼、张爱民、孙国、李青松等人个人高利转贷犯罪所得，其中唐文淼56659.04元、张爱民99156.48元、孙国221945.06元、李青松67422.43元。二十、追缴被告人唐文淼、孙国、李青松、张永亮、戴彬彬等人受贿犯罪，其中唐文淼161500元、孙国489600元、李青松30000元、张永亮53000元、戴彬彬10000元。二十一、责令被告人龚德智、曾维军、曾维跃、肖治平退还廖继柏等投资人被非法吸收的资金本金（详见附表三）；责令被告人唐文淼退还王军等投资人被非法吸收的资金本金（详见附表四）；责令被告人张爱民退还胡洪嫔等投资人被非法吸收的资金本金（详见附表五）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  邓建国审 判 员  陈凯军审 判 员  王 蓓人民陪审员  魏 峰人民陪审员  王小玲人民陪审员  王卫国人民陪审员  喻 庆二〇二〇年七月二十八日法官助理毛建中代理书记员  岳 婧代理书记员  颜文婧附表一：没收被告人林茜财产一览表            序号              财产名称              登记      权利人              不动产      权证号码              产权面积      （平方米）              价值/金额      （元）              备  注                  1              武冈市商二街47栋2号（共7层）              林奕              716003378              770.64              1983600              鉴定价值                  2              武冈市武强路世贸中心1栋113号              林奕              717002338              64.77              1416400              鉴定价值；      阳怡然占有份额54.1%；没收林茜占有的份额45.9%                  3              武冈市武强路世贸中心1栋114号              林奕              717002339              105.48              2096900                  4              武冈市武强路世贸中心1栋305号              林奕              717002340              140.41              479400              鉴定价值                  5              武冈市武强路世贸中心1栋306号              林奕              717002341              92.32              315200              鉴定价值                  6              武冈市辕门口办事处      武威路以东土地              武冈市和达德邦农业综合开发有限公司              武国用（2015）第2331号              14784              3474200              鉴定价值；      夏小玲抵债给林茜等人，没收林茜占有的六分之一份额                  7              财产名称：飞天茅台酒1瓶，和天下香烟2条，劳力士金表1块，飞天茅台酒28瓶，贵州茅台酒2瓶，茅台原浆酒（30年）2瓶，国窖1573（5升装）1瓶，李渡封坛酒1瓶，酒鬼酒（布袋装）2瓶，五粮液酒2瓶，Camus红酒6瓶，金佛像1个，国窖1573（500毫升装）2瓶，国窖1573（黄色布袋装）1瓶，酒鬼酒（10斤大坛）1瓶，水井坊（白酒）2瓶，生态原浆酒2瓶，和天下香烟6条，白色和天下（长方）1条，大重九香烟1条，黄鹤楼1916香烟2条，白色和天下（四方）1条，沉香香烟1条，金砖香烟1条，中国航天纪念钞2000元（每张面额100元）                  8              牌照为湘E77669的      凯迪拉克汽车              林亲轼                                                              发动机号LF16BS666024                  9              牌照为湘E76219的      大众途锐汽车              林奕                                                        发动机号CYJ021823                  10              牌照为湘EQ8217的      路虎汽车              邱艳平                                                        发动机号015270045948                  11              中国银行账户      585968359359存款              林茜                                          92957.24                                12              中国农业银行账户6228481129319854978存款              林茜                                          133383.93                                13              长沙银行账户 123492380700011存款              林茜                                          45063.55                                14              长沙银行账户120792675200014存款              阳怡然                                          26533220.26                                      15              长沙银行账户120792675200014存款              阳怡然                                          8000000              已由公安机关      上缴国库                  16              中国工商银行账户1906020301206801889存款              阳怡然                                          178298.72                                17              中国农业银行账户6228481129319854879存款              阳怡然                                          154935.42                                18              中国建设银行账户6236682960001555196存款              阳怡然                                          167474.2                                19              武冈农村商业银行账户81011850000117746      存款              阳怡然                                          65961.84                                20              长沙银行账户121253052700013存款              黄岚                                          580000                    没收该账户580000元及对应孳息；计算标准：执行时总金额×（580000÷      682000.36）                  21              长沙银行账户120792635300018存款              林小琴                                          1006019.63                                22              现金              林茜                                          139385              已由公安机关      上缴国库                  23              现金              林茜                                          1333333.4              黎顺长代林茜缴纳；已由公安      机关上缴国库                  24              现金              林茜                                          3248554.17              吕谷怀代林茜缴纳；已由公安      机关上缴国库                  25              现金              林茜                                          100000              郭小军代林茜缴纳；已由公安      机关上缴国库                  26              林茜对郭小军的债权              林茜拥有对郭小军的7500000元债权              7400000              郭小军已缴100000元，      余款继续追缴                  27              林茜对吕谷怀的债权              林茜拥有对吕谷怀的5500000元债权              2251445.83              吕谷怀已缴3248554.17元，余款继续追缴                  28              林茜对陈小华的债权              林茜拥有对陈小华的3000000元债权              3000000              继续追缴                  29              林茜对刘素云的债权              林茜拥有对刘素云的2000000元债权              2000000              继续追缴                  30              林茜对肖保华的债权              林茜拥有对肖保华的1200000元债权              1200000              继续追缴                  31              林茜对欧光红的债权              林茜拥有对欧光红的700000元      债权              700000              继续追缴                  32              林茜对肖春良的债权              林茜拥有对肖春良的600000元      债权              600000              继续追缴                  33              林茜对刘建伟的债权              林茜拥有对刘建伟的500000元      债权              500000              继续追缴                  34              林茜对邓可夫的债权              林茜拥有对邓可夫的200000元      债权              200000              继续追缴                  35              林茜对曾德卫的债权              林茜拥有对曾德卫的110000元      债权              110000              继续追缴      附表二：追缴被告人龚德智等人财产一览表            序号              被告人              财产名称              登记      权利人              不动产      权证号码              产权面积      （平方米）              价值/金额      （元）              备  注                  1              龚德智              中国建设银行账户6236682960002202236存款              龚德智                                          19722.6                                2              龚德智              中国建设银行账户6217002960108536696存款              蔡玲                                          37492.41              龚德智高利      放贷所得                  3              曾维军              中国建设银行账户6236682960000478788存款              曾维军                                          16042.72                                4              曾维军              武冈农村商业银行账户81011850000975748存款              曾维军                                          40527.43                                5              曾维军              现金              曾维军                                          6900              已由公安机关上缴国库                  6              唐文淼              现金              唐文淼                                          515              已由公安机关上缴国库                  7              唐文淼              现金              唐文淼                                          800000              龚德平代缴；      已由公安机关上缴国库                  8              张爱民              现金              张爱民                                          333333.3              黎顺长代缴；      已由公安机关上缴国库                  9              张爱民              财产名称：和天下香烟1条及散装20包，和天下香烟软装3包，尊尚香烟1包，其他香烟7包，黄鹤楼香烟2条，硬和天下香烟9条，细支和天下香烟1条，贵烟1条，步步高购物卡2张，茅台酒8瓶，酒鬼酒4瓶，水井坊酒6瓶，五粮液酒6瓶，洋酒6瓶，湘窖酒2瓶，开口笑酒2瓶，五粮世家酒2瓶                                10              张爱民              中国建设银行账户6214992960049192      存款              张爱民                                          56565.49                                11              张爱民              长沙银行账户120787775100016      存款              张爱民                                          56384.44                                12              张爱民              武冈农村商业银行账户81511850004119014存款              张爱民                                          45642.02                                13              张爱民              现金              张爱民                                          80000              邓广兴代缴；      已由公安机关上缴国库                  14              张爱民              现金              张爱民                                          38240              已由公安机关上缴国库                  15                    孙国                    现金              孙国                                          333333.3              黎顺长代缴；      已由公安机关上缴国库                  16              孙国              牌照为湘E76K11的雷克萨斯汽车              孙国                                                        发动机号8ARW666517                  17              孙国              中国工商银行账户1906020301212163184存款              孙洋                                          502929.32              孙国高利放贷      所得                  18              孙国              现金              孙国                                          220              已由公安机关      上缴国库                  19              孙国              现金              孙国                                          194400              林睦正、林亲红代缴；已由公安机关上缴国库                  20              李青松              牌照为湘E78YW9的别克汽车              李青松                                                        发动机号151195082                  21              李青松              长沙银行账户124576497700014存款              郦桂姣                                          138020.48                                22              李青松              现金              李青松                                          4509              已由公安机关      上缴国库                  23              姜方水              现金              姜方水                                          1630000              已由公安机关      上缴国库                  24              张永亮              现金              张永亮                                          53000              受贿犯罪所得                  25              戴彬彬              现金              张永亮                                          100000              受贿犯罪所得                  26              曾维军              武冈市荷花佳苑2栋108号、109号              曾维军      李秋军              0000162号              136.48              鉴定价值      625000              陈小华抵债给曾维军                  27              曾维军              武冈市荷花佳苑2栋113号、114号              曾维军      李秋军              0000163              132.01              鉴定价值604600              陈小华抵债给曾维军                  28              张爱民              武冈市都市豪庭1栋A单元2606号              雷春华                            139.73                            （预登记）      陈小华抵债给张爱民                  29              姜方水              武冈市城市公馆159号门面                                          125.11                            陈海荣抵债给姜方水                  30              姜方水              武冈市都市豪庭1栋2905室                                          138.4                            陈海荣抵债给姜方水                  31              姜方水              武冈市都市豪庭1栋2906室                                          144.45                            陈海荣抵债给姜方水                  32              唐文淼      张爱民      李青松      曾维军      罗健      等人              武冈市辕门口办事处武威路以东土地              武冈市和达德邦农业综合开发有限公司              武国用（2015）第2331号              14784              鉴定价值      3474200              夏小玲抵债给唐文淼等人，追缴唐文淼、张爱民、李青松、曾维军、罗健等人占有的六分之五份额      附表三：龚德智、曾维军、张邦杰、肖治平、曾维跃非法吸收公众存款明细表            序号              集资参与人              集资本金      （万元）              已还金额      （万元）              待退金额      （万元）              备注                  1              黄生广              20              0              20              龚德智                  2              林霏              170              60              110              龚德智                  3              肖奇              35              20              15              龚德智                  4              夏满桃              30              4.95              25.05              龚德智                  5              黄芳霞              40              10.8              29.2              龚德智                  6              张立新              2110              2090              20              曾维军                  7              万琦              65              65              0              已还清                  8              程雁              40              40              0              已还清                  9              龚湘豪              200              100              100              龚德智                  10              龚湘君              90              90              0              已还清                  11              夏小英              10              10              0              已还清                  12              张雯              1.2              0              1.2              龚德智                  13              朱丽娟              10              10              0              已还清                  14              申健              50              40              10              龚德智                  15              王雪              24.5              24.5              0              已还清                  16              廖继柏              10              6              4              曾维军                  17              邓立民              50              50              0              已还清                  18              田立姣              120              120              0              已还清                  19              夏叶霞              560              421              139              曾维军                  20              邓星燕              60              60              0              已还清                  21              曾招君              20              20              0              已还清                  22              戴开群              10              10              0              已还清                  23              龚良元              430              250              180              曾维军                  24              肖堂勇              35              35              0              已还清                  25              张彦彬              10              2              8              曾维军                  26              刘细梅              10              10              0              已还清                  27              霍立国              20              0              20              曾维军                  28              皮清云              20              9.9              10.1              曾维军                  29              黄跃辉              14.6              4.6              10              曾维军                  30              王均华              10              10              0              已还清                  31              潘泽炎              5              5              0              已还清                  32              唐宁              20              20              0              已还清                  33              任玉琳              20              20              0              已还清                  34              贺富国              10              1.9              8.1              曾维跃                  35              张枫              17              10              7              曾维军                  36              禹路              10              10              0              已还清                  37              唐秀菊              5              5              0              已还清                  38              唐利民              10              10              0              已还清                  39              殷昌光              6              6              0              已还清                  40              刘娟              50              50              0              已还清                  41              刘光忠              18              8              10              肖治平                  42              李文军              15              15              0              已还清                  43              李文莉              25              25              0              已还清                  44              郑梦秋              50              50              0              已还清                  45              任吉林              10              10              0              已还清                  46              王明德              10              10              0              已还清                  47              夏明刚              22              22              0              已还清                  48              吴建英              10              10              0              已还清                  50              刘秋香              78.5              73              5.5              曾维跃                  51              姜小菊              50              50              0              已还清                  52              蔡文勇              20              20              0              已还清                  53              蔡良红              40              40              0              已还清                  54              喻小艳              50              20              30              龚德智                  55              林宝贞              3              0              3              龚德智                  56              合计              4829.8              4064.65              765.15                    附表四：唐文淼非法吸收公众存款明细表            序号              集资参与人              集资本金      （万元）              已还金额      （万元）              待退金额      （万元）              备注                  1              王军              110              60              50                                2              王招龙              90              90              0              已还清                  3              廖盘桃              290              290              0              已还清                  4              刘红军              20              20              0              已还清                  5              吴业泽              90              50              40                                6              谭小英              52.6              52.6              0              已还清                  7              谭柳英              20              14              6                                8              吴刚林              53              5              48                                9              陈军              5              5              0              已还清                  10              谭剑峰              30              4.4              25.6                                11              肖祥礼              4              4              0              已还清                  12              姚四妹              15              15              0              已还清                  13              周顺姣              320              310              10                                14              徐映雪              528              528              0              已还清                  15              喻作姣              7.5              7.5              0              已还清                  16              唐庆华              3              3              0              已还清                  17              罗恢才              5              5              0              已还清                  18              肖体安              30              30              0              已还清                  19              唐艳红              5              5              0              已还清                  20              李晓清              10              10              0              已还清                  21              毛建芳              10              10              0              已还清                  22              毛祖雄              70              70              0              已还清                  23              曾敏              5              5              0              已还清                  24              黄小云              10              1.8              8.2                                25              马卫红              15              2.7              12.3                                26              谭国清              30              22              8                                27              戴作权              380              202              178                                28              合计              2208.1              1822              386.1                    附表五：张爱民非法吸收公众存款明细表            序号              集资参与人              集资本金      （万元）              已还金额      （万元）              待退金额      （万元）              备注                  1              胡洪嫔              110              70              40                                2              唐东              95              89.25              5.75                                3              顾刚              30              30              0              已还清                  4              吕贵芳              5              5              0              已还清                  5              姚东红              80              80              0              已还清                  6              顾正湛              55              46.9              8.1                                7              张兴              90              80.32              9.68                                8              刘朝阳       邓清源              10              6.58              3.42                                9              朱美容              20              20              0              已还清                  10              张琼辉              20              20              0              已还清                  11              邓雄              50              50              0              已还清                  12              李榕              5              5              0              已还清                  13              陈伯春              10              6.07              3.93                                14              谢岩              10              10              0              已还清                  15              王冬云              10              10              0              已还清                  16              易跃武              40              40              0              已还清                  17              王艳春              10              10              0              已还清                  18              林顺炳              40              38.35              1.65                                19              周占亚              20              20              0              已还清                  20              谭力              220              220              0              已还清                  21              林军英              80              80              0              已还清                  22              唐雄              40              40              0              已还清                  23              徐华章              40              40              0              已还清                  24              张勇刚              40              40              0              已还清                  25              罗小红              15              6.6              8.4                                26              龙会清              87              87              0              已还清                  27              周刚              80              53.45              26.55                                28              王成              20              2.1              17.9                                29              唐红梅              30              26.9              3.1                                30              黄立云              10              5              5                                31              杨明良              5              5              0              已还清                  32              乔立友              30              23.6              6.4                                33              乔显祥              2              2              0              已还清                  34              邓剑凤              30              30              0              已还清                  35              龚德武              5              5              0              已还清                  36              向艳华              5              5              0              已还清                  37              同学聚会费              4.5              0              4.5                                38              张芬              35              19.2              15.8                                39              张艳              10              3.6              6.4                                40              龚荡平              5              4.725              0.275                                41              刘小梅              5              3              2                                42              阳医明              16              3.6              12.4                                43              刘君              10              10              0              已还清                  44              张柱珍              5              1.65              3.35                                45              曾小云              10              4.5              5.5                                46              张磊              30              27.2              2.8                                47              张柏元              10              0              10                                48              合计              1589.5              1386.595              202.905                    附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：(一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；(二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；(三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；(四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十条没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。