江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0502刑初159号公诉机关新余市渝水区人民检察院。被告人方俊，绰号长毛，男，1990年7月10日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。曾因犯非法拘禁罪，于2010年10月14日被本院判处管制一年。现因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2019年9月17日被新余市公安局刑事拘留，同年10月24日经新余市人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人黄思平，江西至开律师事务所律师。辩护人郭峰，江西至开律师事务所律师。被告人郑如亮，绰号卷毛，男，1986年11月9日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月2日被新余市人民检察院批准逮捕，次日新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人张颖，江西袁河律师事务所律师。被告人熊晓龙，绰号龙仔，男，1988年12月29日出生于江西省宜丰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省宜丰县，住江西省宜丰县。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年9月25日至27日被临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年9月28日被新余市公安局刑事拘留，同年10月24日经新余市人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人刘飞，江西弘杰律师事务所律师。被告人傅泉，绰号黄头，男，1991年9月9日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。曾因犯寻衅滋事罪，于2011年12月被本院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年11月26日被新余市市公安局刑事拘留，2019年12月31日经新余市人民检察院批准逮捕，2020年1月3日被新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人洪颖，江西袁河律师事务所律师。被告人文金明，绰号猴子，男，1974年3月15日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，原新余市新钢公司物流中心汽修厂员工，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区胜利北路副食品批发市场Ｂ栋508室。因涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年9月17日被新余市公安局刑事拘留，同年10月24日经新余市人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。指定辩护人艾洪清，江西袁河律师事务所律师。被告人胡腾敏，绰号老黑、小黑，男，1994年6月4日出生于江西省新余市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省新余市渝水区，住新余市渝水区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月21日至23日被临时羁押于广州市厦滘站派出所，同年9月24日被新余市公安局刑事拘留，同年10月24日经新余市人民检察院批准逮捕，同日由新余市公安局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人吴彦珺，江西山南律师事务所律师。新余市渝水区人民检察院以渝检一部刑诉[2020]69号起诉书指控被告人方俊犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、故意伤害罪，被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人文金明犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪，被告人胡腾敏犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、容留他人吸毒罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市渝水区人民检察院指派检察长杨洋、检察员刘文宁出庭支持公诉，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏及辩护人黄思平、郭峰、洪颖、刘飞、洪颖、艾洪清、吴彦珺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新余市渝水区人民检察院指控：2016年3月以来，被告人方俊先后结识被告人郑如亮、熊晓龙，并经常聚集在一起。同年9月，被告人方俊开始经营“舅老爷麻将馆”，至2017年麻将馆关闭。被告人方俊为了追讨麻将馆债务和获取非法利益，网罗两劳释放、社会闲散以及吸毒人员被告人傅泉、文金明、胡腾敏为其所用，帮其“办事”。逐渐形成了以被告人方俊为首要分子，被告人郑如亮、熊晓龙为骨干成员，被告人文金明、傅泉、胡腾敏为一般成员的恶势力犯罪集团。为了笼络团伙成员，被告人方俊对团伙成员施予小恩小惠（例如：请吃饭，给零花钱等），购买毒品一起吸毒，并给团伙成员配发折叠匕首，对办事不力和不听话的团伙成员，被告人方俊不给予其吸毒和采取殴打等措施控制和管理团伙成员。2018年1月至6月，被告人方俊先后纠集被告人郑如亮、熊晓龙、文金明、傅泉、胡腾敏，以暴力、威胁或者其他手段多次故意实施多起违法犯罪案件，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在本市万某1和新钢苗圃星城周边造成恶劣的社会影响。（一）恶势力犯罪集团实施的违法犯罪1.非法拘禁被害人周某1的事实2018年3月，梁平、李启长（另案处理）委托被告人方俊向被害人周某1追账，答应追到钱后给予被告人方俊等人一定的报酬，并写有委托书。2018年3月5日，梁平、李启长要被告人方俊等人住到被害人周某1家追债，后被害人周某1被带至其位于城南万某1房产经营公司1栋2单元301室的家中。期间，被告人方俊安排被告人郑如亮、熊晓龙、文金明、傅泉、胡腾敏等人轮班看守，并给他们配发匕首（被告人文金明未要匕首）。几天后，被害人周某1到银行取出1万元还给梁平，梁平写下收条后，该款被被告人方俊拿走，被害人周某1被被告人方俊等人继续看守。3月11日，被害人周某1借口出门买东西后逃离万某1的家中。2018年4月20日，被告人方俊打电话将被害人周某1骗至渝州大桥维也纳宾馆，并指使被告人熊晓龙再次将被害人周某1带回万某1家中看守，威胁恐吓其还钱，并扬言如不还钱要将其活埋。期间被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉两次要被害人周某1拿钱吃饭买烟，被害人周某1被逼两次向朋友借款1000元。4月27日上午，被害人周某1的妻子文某1到万某1家中看望被害人周某1，被迫与李启长协商将房子出售还钱。文某1离开家时塞给被害人周某1的200元钱被被告人方俊等人收走。当天晚上被害人周某1的大儿子周广宇向新余市公安局报警，被害人周某1、被告人方俊等人被带至抱石派出所，抱石派出所以民事纠纷为由对双方进行调解。从抱石派出所出来后，被告人方俊等人将被害人周某1带回家中继续看守，让其长时间跪在家中客厅并打了其两个巴掌。4月28日上午，被害人周某1的小儿子周某3和外甥赵某报警后，到万某1家中解救被害人周某1，赵某当场表明其警察身份并且抓住被告人方俊，被告人方俊、熊晓龙、傅泉等人持匕首挥舞冲向赵某和周某3得以逃脱。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人周某1的陈述，证人文某1、周某3、赵某、万某2、陈某1、袁某3、卢某、郭某等人的证言，同案人梁平、李启长等人的供述与辩解，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏等人的供述与辩解，匕首等物证，辨认笔录，受案登记表，当事人身份信息等证据。2.非法侵入住宅的事实2018年3月11日，被害人周某1逃离万某1住所后，因其家中的门锁损坏无法关门，李启长找人将其家中的门锁更换后把钥匙交给被告人方俊。被告人方俊安排被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏等人继续住在被害人周某1家中，在该家中搜找值钱的物品，并将其家中电视机等物品拿走。经鉴定，该电视机的价值为1189元。同年3月15日，被告人文金明遭到被告人方俊等人的殴打后离开；被告人胡腾敏在被害人周某1家中居住一个多星期后，遭到被告人方俊的殴打后离开。同年4月20日，被害人周某1被被告人方俊等人骗回家中，至2018年4月28日被害人周某1家人报警，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉离开被害人周某1住所，非法侵入住宅达48天；被告人文金明非法侵入住宅4天；被告人胡腾敏非法侵入住宅一个多星期。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人周某1的陈述，证人文某1、周某3、赵某、万某2、陈某1、袁某3、肖某1等人的证言，同案人梁平、李启长等人的供述与辩解，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏等人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，受案登记表，当事人身份信息等证据。3.敲诈勒索被害人叶某1的事实2016年9月，被告人方俊与其舅舅赖某及被害人叶某1合伙开了一家舅老爷麻将馆。2017年麻将馆关闭后，被告人方俊与赖某、被害人叶某1将麻将馆收益分成结算清楚后，约定麻将馆剩余未收的欠款全部归被告人方俊收取，收到的钱款也归其所有。2018年1月，被告人方俊向被害人叶某1借1万元钱，遭到被害人叶某1拒绝后，其不断用微信发送大量带“杀”字的威胁信息，不停打电话威胁恐吓被害人叶某1。1月24日，被害人叶某1被迫将1万元钱交给赖某，让其转交给被告人方俊，被告人方俊以这1万元没有到其手中为由再次向被害人叶某1要1万元钱，并多次打电话发短信对其进行威胁，1月27日至31日期间，被害人叶某1被迫通过微信先后向被告人方俊转账8500元。2018年2月初，被告人方俊在追账过程中将李某1打伤后，其逼迫被害人叶某1向李某1赔偿1万元医药费。与此同时，被告人方俊为逼迫被害人叶某1给钱，除了打电话发短信威胁恐吓外，多次指使被告人郑如亮、熊晓龙、文金明到三叠园和苗圃星城周边的麻将馆、被害人叶某1的工作单位及居住的名门峰尚小区等地搜寻被害人叶某1。被告人方俊纠集被告人郑如亮、熊晓龙、文金明等人先后向被害人叶某1敲诈勒索钱款共计2.85万元。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人叶某1的陈述，证人叶某2、李某2、刘某1、胡某1、顾某、赖某等人的证言，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、文金明等人的供述与辩解，手机电子数据，辨认笔录，受案登记表，当事人身份信息等证据。4.敲诈勒索被害人文金明的事实2018年3月，被告人方俊得知被害人文金明帮万鹏担保分别向叶某1借款1万元、向胡某2借款2万元后，以此为由向被害人文金明敲诈。被告人方俊多次要被害人文金明到万某1周某1家中谈拿钱的事，纠集当时住在万某1周某1家中的被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉等人到被害人文金明家中搜寻其，并多次将其带至万某1周某1家中，采取关押、殴打、罚跪等方式逼迫其拿钱，被害人文金明被迫向鼎泰投资公司工作人员刘某1借款1万元交给被告人方俊。2018年4月，被害人文金明因多次被打后到处躲避被告人方俊等人的搜寻。被害人文金明母亲文某2担心其安危，被迫与胡某2协商还款事宜，于2018年6月12日将被害人文金明担保的2万元借款还清。同时被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人逼迫被害人文金明偿还胡某2借款利息1.5万元，并从中得到1.2万元。此外，被告人方俊以被害人文金明开了其朋友的车子，存在违章罚款和车子损坏需要维修为由，先后向被害人文金明索要3000元、向文某2索要2000元，后被害人文金明脱离被告人方俊团伙。被告人方俊纠集被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉使用暴力殴打和威胁等手段先后向被害人文金明共敲诈2.7万元。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人文金明的陈述，证人文某2、胡某2、叶某1、陈某2、刘某1等人的证言，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人的供述与辩解，辨认笔录，受案登记表，当事人身份信息等证据。5.寻衅滋事的事实2018年年初，被告人方俊曾先后多次向被害人袁某1借款。2018年4月，被告人方俊再次向被害人袁某1借款，由于之前的借款没有还，被害人袁某1不愿意再借，仅分几次借给其少量的钱，其心生怨气，有意要找被害人袁某1、袁某2两兄弟的麻烦。2018年4月下旬，被告人方俊将一辆摩托车卖给被害人袁某2，被害人袁某2给被告人方俊1000元钱及200元香烟后，得知该摩托车没有手续，便要求其退款。被告人方俊不肯退，并以被害人袁某1、袁某2举报其吸毒为借口，要其拿5000元了结此事。4月23日下午，被告人方俊纠集被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉等人持斧头到新钢公园路被害人袁某1的“盈信寄卖行”搜找被害人袁某1未果后，将寄卖行的一扇门用斧头砸烂。随后，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人到渝水区良山镇搜找被害人袁某1、袁某2，被害人袁某1请朋友刘某2从中调解，被告人方俊仍表示不肯放过其，并多次打电话、发短信给被害人袁某1、袁某2进行威胁、纠缠，后被害人袁某1报警。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人袁某1、袁某2的陈述，证人刘某2、肖某2、方某等人的证言，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人的供述与辩解，辨认笔录，电子数据，受案登记表，当事人身份信息等证据。6.容留他人吸毒的事实2018年3月至4月，被告人方俊纠集郑如亮、熊晓龙、胡腾敏、傅泉、文金明在万某1周某1家中非法拘禁周某1期间，多次购买冰毒到周某1家中与郑如亮、熊晓龙、胡腾敏、傅泉、文金明一起吸食。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了证人郑如亮、熊晓龙、胡腾敏、傅泉、文金明等人的证言，被告人方俊的供述与辩解，尿样现场检测报告书，受案登记表，当事人身份信息等证据。7.故意伤害的事实被告人方俊经营的舅老爷麻将馆关闭后，发现麻将馆的账本登记被害人李某1欠账2000元。2018年2月3日，被告人方俊向被害人李某1追要欠款，在追要欠款过程中双方发生矛盾，被告人方俊将被害人李某1打伤。经鉴定，被害人李某1伤势为轻伤二级。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人李某1的陈述，证人郑如亮、熊晓龙、文金明等人的证言，被告人方俊的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见，受案登记表，当事人身份信息等证据。8.违法事实2016年5月，被告人方俊出资2万元入股被害人贾某经营的麻将馆，后被告人方俊收回该麻将馆投资后退股，但仍多次带人向被害人贾某索要投资款，被害人贾某报警后，被告人方俊才停止该行为。公诉机关为证实起诉书指控的事实，在法庭上宣读并出示了被害人贾某的陈述，证人**超等人的证言，被告人方俊的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见，受案登记表，当事人身份信息等证据。（二）个人犯罪事实2018年春节过后，被告人胡腾敏在本市胜利南路三叠园宾馆开房间，并多次邀约傅泉、胡鹏明、胡兵到所开房间内吸食冰毒。期间，被告人胡腾敏容留胡鹏明、方俊、郑如亮、傅泉等人到三叠园宾馆所开的房间一起吸食冰毒。为证实上述事实，在法庭上宣读并出示了证人胡鹏明、方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人的证言，被告人胡腾敏的供述与辩解，尿样现场检测报告书，辨认笔录，受案登记表，当事人身份信息等证据。公诉机关认为，被告人方俊为追讨债务和获取非法利益，与被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉、胡腾敏、文金明经常纠集在一起，采取滋扰、纠缠、威胁、非法拘禁、暴力殴打等手段，共同故意实施多起违法犯罪事实，扰乱经济、社会生活秩序，在本市万某1、新钢苗圃一带造成了恶劣的社会影响。被告人方俊的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第二项，第三百五十四条，第二百三十四条第一款之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、故意伤害罪追究其刑事责任。同时认为被告人方俊具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款规定之情节。被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第二项之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。同时认为被告人郑如亮、熊晓龙具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款规定之情；被告人傅泉具有第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款规定之情节。被告人文金明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。同时认为被告人文金明具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款规定之情节。被告人胡腾敏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第三百五十四条之规定，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。同时认为被告人胡腾敏具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款规定之情节。提请本院依法判处。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏对起诉书指控的事实没有异议。辩护人黄思平、郭峰提出的辩护意见是：1.本案不属于恶势力犯罪集团，应认定恶势力犯罪团伙；2.被告人方俊在敲诈勒索被害人叶某1的犯罪事实中，支付给李某1的1万元医药费不应认定为敲诈勒索金额；3.被告人方俊在敲诈勒索被害人文金明的犯罪事实中，1.2万元利息不应认定为敲诈勒索的金额；4.被告人方俊具有坦白情节，且自愿认罪认罚。辩护人张颖提出的辩护意见是：1.敲诈勒索被害人文金明的犯罪事实中，被告人郑如亮2018年6月已脱离了被告人方俊团伙，1.2万元不应认定为被告人郑如亮的犯罪金额；2.被告人郑如亮具有坦白、立功情节，且自愿认罪认罚。辩护人刘飞提出的辩护意见是：1.被告人熊晓龙在共同犯罪中所起作用较小，属从犯；2.被告人熊晓龙具有坦白情节，且自愿认罪认罚。辩护人洪颖提出的辩护意见是：1.被告人傅泉具有自首情节，且自愿认罪认罚；2.被告人傅泉在共同犯罪中所起作用较小，属从犯。辩护人艾洪清提出的辩护意见是：1.被告人文金明在共同犯罪中所起作用较小，属从犯；2.被告人文金明具有坦白情节，且自愿认罪认罚。辩护人吴彦珺提出的辩护意见：1.被告人胡腾敏具有坦白情节，且自愿认罪认罚；2.被告人胡腾敏在共同犯罪中所起作用较小，属从犯。经审理查明：2016年3月以来，被告人方俊先后结识被告人郑如亮、熊晓龙等人，并经常纠集在一起。同年9月，被告人方俊开始经营舅老爷麻将馆，至2017年该麻将馆关闭。被告人方俊为追讨麻将馆债务和获取非法利益，网罗两劳释放、社会闲散以及吸毒人员被告人傅泉、文金明、胡腾敏等人为其所用，帮其“办事”，逐渐形成了以被告人方俊为首，被告人郑如亮、熊晓龙为骨干成员，被告人傅泉、文金明、胡腾敏为一般成员的恶势力犯罪集团。被告人方俊为笼络团伙成员，对团伙成员施予小恩小惠，购买毒品一起吸食，并给成员配发折叠匕首，对办事不力和不听话的团伙成员，被告人方俊采取不给其吸毒、暴力殴打等措施对其进行控制和管理。2018年1月至2018年6月，被告人方俊先后纠集被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏，采取暴力、威胁或其他手段共同故意实施多起违法犯罪事实，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，对被害人及周某2造成心理恐慌，在本市万某1和新钢苗圃星城周边造成恶劣的社会影响。（一）恶势力犯罪集团组织实施的违法犯罪1.非法拘禁的事实2018年3月，梁平、李启长（另案处理）委托被告人方俊向被害人周某1追账，答应追到钱后给予被告人方俊等人一定的报酬，并写有委托书。2018年3月5日，被告人方俊与梁平、李启长为向被害人周某1追债，将其带至其位于本市城南万某1房产经纪公司1栋2单元301室的家中，并由被告人方俊安排被告人郑如亮、熊晓龙、文金明对其轮流进行看守关押以逼迫其还钱。几天后，被害人周某1被迫取出一万元还给梁平，梁平写下收条后，该款被被告人方俊拿走用于开销。因被告人傅泉、胡腾敏没地方住，被告人方俊将其带至被害人周某1家中，让其看守被害人周某1。后被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏对被害人周某1继续看守至3月11日，被害人周某1逃离。期间，被告人方俊向被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉、胡腾敏等人配发匕首。4月20日，被告人方俊打电话将被害人周某1骗至本市渝州大桥维也纳宾馆，并指使被告人熊晓龙再次将被害人周某1带回本市万某1的家中，由被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉继续对其看守关押并逼迫其还钱。期间，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人要被害人周某1拿钱吃饭买烟，被害人周某1为此被迫两次向朋友共借款1000元交给被告人方俊等人。4月27日，被害人周某1的妻子文某1到万某1的家中看望被害人周某1，被迫与李启长协商将房子卖了还钱，其离开家时塞给被害人周某1的200元钱被被告人方俊等人收走。当天傍晚，被害人周某1的大儿子周广宇报警，被害人周某1与被告人方俊等人被带至抱石派出所，抱石派出所以民事纠纷引起为由，对双方进行调解处理。从抱石派出所出来后，被告人方俊等人再次将被害人周某1带回万某1的家中关押看守，强令其长时间跪在客厅，同时打其巴掌并进行威胁、恐吓等。4月28日，被害人周某1的小儿子周某3和外甥赵某报警后到万某1解救被害人周某1，赵某当场表明警察身份并抓住被告人方俊，随后被告人方俊、熊晓龙、傅泉等人持匕首挥舞冲向赵某、周某3得以逃脱。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人周某1的陈述，证人文某1、周某3、赵某、万某2、陈某1、袁某3、卢某、郭某等人的证言，同案人梁平、李启长等人的供述与辩解，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏等人的供述与辩解，匕首等物证，辨认笔录，受案登记表等证据证实，足以认定。2.非法侵入住宅的事实2018年3月11日，被被告人方俊等人非法拘禁的被害人周某1逃离其万某1的住所后，李启长（另案处理）找人将其万某1家里的门锁更换，并将更换后的门锁钥匙交给了被告人方俊。被告人方俊安排被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏继续居住在被害人周某1万某1的住所，准备随时追债。被告人方俊等人还在被害人周某1家中搜找值钱的物品，并将被害人周某1家中的电视机搬走。经鉴定，该电视机价值人民币1189元。3月15日，被告人文金明遭到被告人方俊等人的殴打后离开。被告人胡腾敏在被害人万某1的家中居住一个多星期后，遭到被告人方俊的殴打后离开。同年4月20日，被害人周某1被被告人方俊等人骗回家中，至2018年4月28日被害人周某1家人报警，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉离开被害人周某1住所，非法侵入住宅达48天；被告人文金明非法侵入住宅4天；被告人胡腾敏非法侵入住宅一个多星期。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人周某1的陈述，证人文某1、周某3、赵某、万某2、陈某1、袁某3、卢某、郭某等人的证言，同案人梁平、李启长等人的供述与辩解，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏等人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录，受案登记表等证据证实，足以认定。3.敲诈勒索被害人叶某1的事实2016年，被告人方俊与其舅舅赖某及被害人叶某1合伙经营舅老爷麻将馆，2017年该麻将馆关闭。麻将馆关闭后，被告人方俊与被害人叶某1等人将麻将馆的收益分成结算清楚后，约定麻将馆剩余未收的欠款由被告人方俊收取并归其所有。2018年1月，被告人方俊强行向被害人叶某1借款1万元，遭到拒绝后，其不断用微信发送大量带“杀”字的威胁信息，不停打电话威胁恐吓被害人叶某1。1月24日，被害人叶某1被迫将1万元交给被告人方俊的舅舅赖某，让赖某转交给被告人方俊。被告人方俊以这1万元没有到其手中为由再次打电话、发短信威胁被害人叶某1，再次向其拿1万元。1月27日至31日，被害人叶某1被迫通过微信先后向被告人方俊转账8500元。2018年2月，因被告人方俊在追账过程中将李某1打伤，其再次逼迫被害人叶某1向李某1赔偿1万元医药费。期间，被告人方俊为逼迫被害人叶某1给钱，除打电话、发短信威胁、恐吓被害人叶某1外，还多次指使被告人郑如亮、熊晓龙、文金明等人到三叠园及苗圃星城附近的麻将馆、被害人叶某1工作单位及居住的名门峰尚小区搜寻被害人叶某1。被告人方俊纠集被告人郑如亮、熊晓龙、文金明等人先后向被害人叶某1敲诈钱款共计2.85万元，其中1万元用于被告人方俊偿还钱款、1万元用于赔偿李某1医疗费、8500元用于被告人方俊个人挥霍及团伙开支。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、文金明在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人叶某1的陈述，证人叶某2、李某2等人的证言，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、文金明等人的供述与辩解，电子数据，辨认笔录，受案登记表等证据证实，足以认定。4.敲诈勒索被害人文金明的事实2017年3月，被告人方俊得知被害人文金明帮同事万鹏担保分别向叶某1借款1万元、胡某2借款2万元后，以此向被害人文金明敲诈。期间，被告人方俊多次打电话要被害人文金明到万某1周某1家中谈还钱的事情，并纠集当时住在万某1周某1家中的被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉到被害人文金明家中搜寻其，多次将被害人文金明带回万某1周某1的家中，对其采取关押、殴打、罚跪等方式逼迫其拿钱。后被害人文金明被迫向刘某1借款1万元交给被告人方俊。2018年4月，被害人文金明因多次被打后到处躲避被告人方俊等人的搜寻，其母亲文某2担心其安危，被迫与胡某2协商还款事宜，并于2018年6月12日将胡某2的2万元借款还清。同时，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人逼迫被害人文金明偿还借款利息1.5万元，从中得到1.2万元。此外，被告人方俊还以被害人文金明开了其朋友的车子存在违章罚款及车子损坏需要维修为由，先后向被害人文金明索要3000元、文金明母亲索要2000元，后被害人文金明脱离被告人方俊团伙。2018年5月以来，被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉陆续脱离被告人方俊。被告人方俊纠集被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉等人使用暴力殴打、威胁等手段先后向被害人文金明敲诈钱款共计2.7万元用于个人挥霍及团伙成员吃喝。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人文金明的陈述，证人胡某2、文某2、刘某1、陈某2、叶某1等人的证言，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人的供述与辩解，辨认笔录，受案登记表等证据证实，足以认定。5.寻衅滋事的事实2018年年初，被告人方俊先后多次向被害人袁某1借钱，由于之前的借款没有还，被害人袁某1不同意再借钱给其，同时被害人袁某1多次找到被告人方俊父母，要其父母还钱，其心生怨气，有意要找被害人袁某1、袁某2两兄弟的麻烦。2018年4月，被告人方俊介绍被害人袁某2购买一辆摩托车，被害人袁某2支付1000元钱并购买了200元香烟给被告人方俊后，得知该摩托车没有手续，便要求其退款。被告人方俊不肯退，并以被害人袁某1、袁某2举报其吸毒为由，要拿5000元钱了结此事，遭到被害人袁某1的拒绝。4月23日下午，被告人方俊为发泄情绪，纠集被告人郑如亮、熊晓龙、傅泉等人持斧头到被害人袁某1经营的“盈信寄卖行”搜找被害人袁某1未果，于是将该寄卖行的一扇门用斧头砸烂。之后被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人到渝水区良山镇搜找被害人袁某1、袁某2，被害人袁某1找朋友刘某2从中调解，被告人方俊仍表示不肯放过被害人袁某1、袁某2。期间，被告人方俊还多次打电话、发短信给被害人袁某1、袁某2进行纠缠、威胁，后被害人袁某1报警。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人袁某1、袁某2的陈述，证人刘某2、肖某2、方某等人的证言，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉等人的供述与辩解，辨认笔录，视听资料，受案登记表等证据证实，足以认定。6.容留他人吸毒的事实2018年3月至4月，被告人方俊及郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏居住在周某1万某1的住所期间，被告人方俊多次购买冰毒到该住所与郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏一起吸食。被告人方俊在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的证人郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏等人的证言，被告人方俊的供述与辩解，辨认笔录，尿样现场检测报告书，受案登记表等证据证实，足以认定。7.故意伤害的事实被告人方俊经营的舅老爷麻将馆关闭后，发现麻将馆的账本上登记了被害人李某1欠账2000元。2018年2月3日，被告人方俊要文金明与其一起去找被害人李某1核对麻将馆账目，在位于新余市火车站的京九时尚酒店房间内，在追要欠款过程中，被告人方俊与被害人李某1发生矛盾，被告人方俊将被害人李某1打伤。经鉴定，造成被害人李某1轻伤二级的后果。事后，被害人李某1报警，被告人方俊逼迫叶某1拿出1万元医药费赔偿被害人李某1。被告人方俊在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人李某1的陈述，证人郑如亮、熊晓龙、文金明、叶某1等人的证言，被告人方俊的供述与辩解，辨认笔录，司法鉴定，受案登记表等证据证实，足以认定。8.违法事实2016年5月，被告人方俊出资2万元入股被害人贾某经营的小红帽麻将馆，后被告人方俊收回麻将馆投资后退股。退股后，被告人方俊仍多次带人向被害人贾某索要投资款，直至被害人贾某报警后被告人方俊才停止该行为。被告人方俊在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的被害人贾某的陈述，证人**超等人的证言，被告人方俊的供述与辩解，辨认笔录，受案登记表等证据证实，足以认定。（二）个人犯罪事实2018年春节前后，被告人胡腾敏在位于本市叠园宾馆开房间，并前后多次邀请傅泉、胡鹏明、胡兵等人来该房间吸食冰毒。期间，被告人胡腾敏容留胡鹏明、胡兵、方俊、郑如亮等人在该宾馆房间一起吸食冰毒。被告人胡腾敏在庭审过程中对上述事实亦没有异议，且有经法庭举证、质证，本院予以确认的证人胡鹏明、方俊、郑如亮、傅泉等人的证言，被告人胡腾敏的供述与辩解，辨认笔录，尿样现场检测报告书，受案登记表，宾馆入住登记记录及账单等证据证实，足以认定。另查明，被告人方俊曾因犯非法拘禁罪，于2010年10月14日被本院判处管制一年；被告人傅泉曾因犯寻衅滋事罪，于2011年12月被本院判处有期徒刑一年六个月。2019年9月16日，被告人方俊被公安民警抓获归案；2019年12月3日，被告人郑如亮由公安民警前往赣西戒毒所执行逮捕；2019年9月25日，被告人熊晓龙被公安民警抓获归案，并临时羁押于深圳市宝安区看守所至27日；2019年11月26日，被告人傅泉主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实；2019年9月16日，被告人文金明被公安民警抓获归案；2019年9月21日，被告人胡腾敏被公安民警抓获归案，并临时羁押于广州市厦滘站派出所至23日。被告人郑如亮归案后，协助公安机关破获王志君贩卖毒品一案。以上事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的归案情况说明、常住人口信息查询、刑事判决书等综合证据证实，足以认定。对于辩护人黄思平、郭峰提出的本案不属于恶势力犯罪集团，应认定恶势力犯罪团伙的辩护意见。本院认为，被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏为实施违法犯罪行为，经常纠集在一起，共同故意实施多起违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣的社会影响。其中，被告人方俊为首要分子，被告人郑如亮、熊晓龙为骨干成员，被告人傅泉、文金明、胡腾敏为一般成员，组织成员较为固定，符合恶势力犯罪集团的基本特征，应认定为恶势力犯罪集团。辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人黄思平、郭峰提出的被告人方俊敲诈勒索被害人叶某1的犯罪事实中，支付给李某1的1万元医药费不应认定为敲诈勒索金额的辩护意见。本院认为，被告人方俊为向李某1索要欠款而将其打伤，是被告人方俊的个人行为，与被害人叶某1无关。被告人方俊将其本应当赔偿给李某11万元医疗费，通过威胁、胁迫等手段逼迫被害人叶某1支付，依法应认定为被告人方俊向被害人叶某1敲诈勒索1万元。辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人黄思平、郭峰提出的被告人方俊敲诈勒索被害人文金明的犯罪事实中，1.2万元利息不应认定为敲诈勒索的金额的辩护意见。本院认为，被告人方俊在得知被害人文金明帮同事万鹏担保向胡某2借款2万元后，为谋取非法利益，在未获得胡某2授权的情况下，使用暴力殴打、胁迫、搜寻等手段逼迫被害人文金明还钱。同时，在胡某2已明确表示被害人文金明仅需向其偿还2万元本金的情况下，被告人方俊仍使用暴力殴打、胁迫、搜寻等手段逼迫被害人文金明支付1.5万元作为借款利息，并从中获得1.2万元，依法应认定为被告人方俊向被害人文金明敲诈勒索1.2万元。辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人张颖提出的敲诈勒索被害人文金明的犯罪事实中，被告人郑如亮2018年6月已脱离了被告人方俊团伙，收取的1.2万元利息不应认定为被告人郑如亮的犯罪金额的辩护意见。本院认为，被告人郑如亮在被告人方俊的指示下，以非法占有为目的，伙同被告人熊晓龙、傅泉等人对被害人文金明实施了殴打、胁迫、搜寻等行为，其与被告人方俊、熊晓龙、傅泉已构成共同犯罪，被告人郑如亮虽于2018年6月前脱离被告人方俊团伙，但被告人方俊向被害人文金明收取的1.2万元未超出其的意志范围，被告人郑如亮应当对该1.2万元承担刑事责任。辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人刘飞提出的被告人熊晓龙在共同犯罪中所起作用较小，属从犯的辩护意见。本院认为，被告人熊晓龙积极主动参与了该恶势力犯罪集团的主要犯罪活动，系该恶势力犯罪集团的骨干成员，且在共同犯罪中所起作用较大，属案中主犯。辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏以追债为由，非法限制被害人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏非法侵入他人住宅，强行拿走他人财物价值1189元，其行为均已构成非法侵入住宅罪。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、暴力殴打等手段敲诈勒索被害人财物5.55万元，数额巨大；被告人傅泉伙同他人，以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、暴力殴打等手段敲诈勒索被害人财物2.7万元，数额较大；被告人文金明伙同他人，以非法占有为目的，采取威胁、恐吓、暴力殴打等手段敲诈勒索被害人财物2.85万元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉持械对他人进行威胁、恐吓，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人方俊非法侵入他人住宅后，购买毒品容留他人吸食，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人方俊故意伤害他人身体，并致轻伤二级的后果，其行为已构成故意伤害罪。被告人胡腾敏在其所开的宾馆房间内容留他人吸毒，其行为已构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏所犯罪行成立，指控罪名正确，应予支持。被告人方俊系该恶势力犯罪集团的首要分子，按照该恶势力犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人郑如亮、熊晓龙系该恶势力犯罪集团的骨干成员，在共同犯罪中所起作用较大，属主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人傅泉、文金明、胡腾敏系该恶势力犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，依法应当从轻处罚。被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、文金明、胡腾敏归案后，能如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人傅泉能主动归案，并如实供述其犯罪事实，具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人郑如亮归案后能揭发他人犯罪行为，且经查证属实，具有立功情节，依法可从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。被告人方俊、傅泉有犯罪前科，依法可酌情从重处罚。综上，根据被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉、文金明、胡腾敏的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第二项，第三百五十四条，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人方俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九千元上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元上缴国库；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2028年3月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人郑如亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年10月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）三、被告人熊晓龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币五千元上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2026年3月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）四、被告人傅泉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元上缴国库；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行二年十个月，并处罚金人民币三千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年9月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）五、被告人文金明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元上缴国库。决定执行二年二个月，并处罚金人民币三千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2021年11月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）六、被告人胡腾敏犯非法拘禁罪，判处拘役四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十一个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元上缴国库。决定执行一年六个月，并处罚金人民币一千元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2021年3月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）七、追缴被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、文金明2.85万元违法所得返还给被害人叶某1，追缴被告人方俊、郑如亮、熊晓龙、傅泉2.7万元违法所得返还给被害人文金明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  林新平审 判 员  李群燕人民陪审员  彭新明二〇二〇年七月二十日法官助理李攀书记员胡蓉