山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0783刑初285号公诉机关寿光市人民检察院。被告人叶文元，男，1983年2月3日出生于福建省厦门市，汉族，小学文化，个体，住福建省厦门市湖里区。2019年7月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人徐文德，山东德泽律师事务所律师。辩护人于子龙，山东瑞诺律师事务所律师。被告人林锦贵，男，1979年8月22日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，个体，住福建省安溪县。2019年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人韩威，山东博瞻律师事务所律师。被告人王文雄，男，1984年12月8日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，个体，住福建省平和县。2019年7月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人范菲，山东德泽律师事务所律师。被告人林金龙，男，1977年3月12日出生于福建省安溪县，汉族，公民身份号码350524197703121010，初中文化，农民，住福建省安溪县蓬莱镇新美村玉井103号。2019年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。值班律师国建春，山东联邦律师事务所律师。被告人林文贵，男，1972年1月10日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，个体，住福建省安溪县。1991年因犯盗窃罪被厦门市中级人民法院判处有期徒刑六年。2019年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。辩护人唐敦华，山东博瞻律师事务所律师。被告人罗爱娣，女，1981年11月9日出生于福建省上杭县，畲族，小学文化，农民，住福建省安溪县。2019年7月5日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月10日被逮捕。2020年7月23日被本院变更强制措施为取保候审。辩护人张焜，山东博瞻律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）692号起诉书指控被告人叶文元、林锦贵、王文雄、林金龙、林文贵、罗爱娣犯开设赌场罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员崔伟利出庭支持公诉，被告人叶文元及其辩护人徐文德、于子龙，被告人林锦贵及其辩护人韩威，被告人王文雄及其辩护人范菲，被告人林文贵及其辩护人唐敦华，被告人罗爱娣及其辩护人张焜，被告人林金龙及值班律师国某到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控，自2019年5月份以来，被告人林锦贵明知被告人叶文元为境外赌博平台提供银行卡、支付宝账号,作为网上参赌人充值转账使用的情况下，为获取非法利益，将本人以及被告人林文贵、王文雄、林金龙、罗爱娣名下的银行卡、支付宝账号、微信收款二维码提供给叶文元或其指定的工作人员为赌博平台收转赌资,其中林锦贵通过本人支付宝账户及网上银行收转赌资252万余元，被告人王文雄兴业银行、浦发银行、邮政银行账户各收取赌资164万余元、42万余元、189万余元，被告人罗爱娣平安银行账户收取赌资380余万元，被告人林金龙建设银行账户收取赌资200余万元、民生银行账户收取赌资147万余元，被告人林文贵农业银行账户帮助收转赌资40万余元。另查明，2019年1月以来，被告人王文雄建设银行账户被挂在“金马娱乐”赌博网站平台充值界面，收取赌资1240万余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、物证、鉴定意见、电子数据、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶文元、林锦贵、王文雄、林金龙、林文贵、罗爱娣为赌博网站提供资金支付服务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。建议判处被告人叶文元有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币80000元；判处被告人林锦贵有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币60000元；判处被告人王文雄有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币30000元；判处被告人林金龙有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币10000元；判处被告人林文贵有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人罗爱娣有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人叶文元、林锦贵、王文雄、林金龙、林文贵、罗爱娣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人叶文元、林锦贵、王文雄、林文贵、罗爱娣的辩护人均提出被告人系从犯，自愿认罪认罚的辩护意见。经审理查明，2019年5月份以来，被告人林锦贵明知被告人叶文元为境外赌博平台提供银行卡、支付宝账号,作为网上参赌人员充值转账使用的情况下，为获取非法利益，将本人以及由其联系的被告人林文贵、王文雄、林金龙、罗爱娣的银行卡、支付宝账号、微信收款二维码提供给叶文元或其指定的工作人员用于为赌博平台收转赌资。其中，被告人林锦贵通过本人支付宝账户及网上银行收转赌资人民币252万余元；被告人王文雄的兴业银行、浦发银行、邮政银行账户分别收取赌资人民币164万余元、42万余元、189万余元；被告人罗爱娣的平安银行账户收取赌资人民币380余万元；被告人林金龙的建设银行、民生银行账户分别收取赌资人民币200余万元、147万余元；被告人林文贵的农业银行账户帮助收转赌资人民币40万余元。另查明，2019年1月以来，被告人王文雄的建设银行账户被挂在“金马娱乐”赌博网站平台充值界面，收取赌资人民币1240万余元。上述事实有经庭审质证、确认的证人王某、叶某的证言，辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录，物证照片“金马娱乐”收款账户截图及收款账号截图，受案登记表、抓获经过、办案说明、人口信息、银行卡资料查询、银行卡交易明细清单、搜查笔录、扣押清单，光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人叶文元、林锦贵、王文雄、林金龙、林文贵、罗爱娣明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，帮助收取赌资，其中被告人叶文元、林锦贵、王文雄、林金龙、罗爱娣情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。六被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；该六人归案后如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人提出被告人系从犯，自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人叶文元犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币80000元（已缴清）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人林锦贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币60000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币30000元，余罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王文雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴清）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人林金龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人罗爱娣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人林文贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年8月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  董凤丽人民陪审员  林庆水人民陪审员  李四恩二〇二〇年七月三十一日书 记 员  胡 迪