四川省新津县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0132刑初78号 公诉机关新津县人民检察院。 被告人李海巍，男，1992年2月12日出生于四川省井研县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省眉山市东坡区。2019年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被新津县公安局刑事拘留；同年11月14日被逮捕。现羁押于新津县看守所。 指定辩护人钟德和，四川航都律师事务所律师。 新津县人民检察院以新检一部刑诉［2020］56号起诉书指控被告人李海巍犯诈骗罪，于2019年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院指派检察员程中毅出庭支持公诉，被告人李海巍及其指定辩护人钟德和到庭参加诉讼。现已审理终结。 新津县人民法院依职权决定召开了庭前会议，审判人员就双方在管辖、回避、出庭人员名单、异议证据等方面了解情况、听取意见，明确了事实争点并已解决，证据无争点。被告人李海巍在庭审前签署《认罪认罚具结书》。 新津县人民检察院指控，（一）2018年6月至2019年8月，被告人李海巍通过租赁豪车虚构其能够代购二手豪车的事实，骗取被害人代某购车款共计人民币（以下币种相同）160万余元。 （二）2019年8月至9月，被告人李海巍以帮被害人吕某及其朋友找高薪工作为幌子，伪造三张转账凭证虚构其资金流量大的假象，骗取吕某的信任，并以需要短期资金流转为由以借款为名骗取吕某53.3万元，后退还吕某2万元。 （三）2019年6月，被告人李海巍在某“ＫＴＶ”歌城与被害人余某后，以资金被冻结急需周转为由借款，骗取余某12.7万元，后在余某的催促下退还4万元。 （四）2019年10月，被告人李海巍谎称与被害人何某合做工程，在骗取何某信任后，以解决资金缺口为由借款，骗取何某8.8万元。 （五）2018年8月至2019年9月，被告人李海巍虚构投资殡仪馆和承包工地的事实，骗取被害人宋某、郑某信任，以投资为由骗取宋某85万余元、郑某36万元。后李海巍退还宋某10万元，退还郑某5.8万余元。 为支持上述指控事实，新津县人民检察院当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、现场勘验笔录、被告人供述等证据。并认为，被告人李海巍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人钱财共计330万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任，建议判处其有期徒刑十三年，罚金人民币十五万元。 被告人李海巍对公诉机关指控其犯诈骗罪的基本事实及罪名无异议。其辩护人提出李海巍如实供述罪行、认罪态度较好、具有坦白情节、无犯罪前科，请求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，（一）2018年6月至2019年8月，李海巍虚构事实以代购二手豪车为由，分别骗取代某的购车款65万元、22万元、48万元、25万元，共计160万元，所获赃款已耗用。 （二）2019年8月至9月，李海巍通过编造安排高薪工作的借口，伪造大额转账记录骗取吕某信任，以需短期资金流转为由骗取吕某53.3万元，后李海巍退还吕某2万元，所获赃款已耗用。 （三）2019年6月，李海巍以资金被冻结急需周转为由骗取某“KTV”工作人员余某12.7万元，后退还余某4万元，所获赃款已耗用。 （四）2019年10月，李海巍编造与何某合伙做工程，以解决资金缺口为由以骗取何某微信转账8万元、网贷0.8万元，共计8.8万元，所获赃款已耗用。 （五）2018年8月至2019年9月，李海巍编造与宋某、郑某合伙承包殡仪馆、工地等理由，伪造虚假转账记录取得宋某、郑某信任，骗取宋某81万元、郑某36万元，后李海巍退还宋某10万元，退还郑某5.8万元，所获赃款已耗用。 另查明，李海巍于2020年6月10日签署《认罪认罚具结书》，新津县人民检察院提出量刑建议为有期徒刑十三年，罚金十五万元。 上述事实有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 一、书证 1．受案登记表、立案决定书。证实案件来源及立案情况。 2．户籍证明。证实李海巍的基本身份情况。 3．到案经过。证实李海巍于2019年10月8日在四川省眉山市东坡区被民警挡获。 4．转账记录及微信、支付宝转账截图。证实李海巍通过微信、支付宝、网银转账等形式与代某、梁某某夫妻，吕某，余某，何某，宋某，郑某的资金往来情况，其中李海巍通过支付宝转账给吕某2万元。 5．租车记录。证实2019年6月至8月，李海巍在梁某某（二）所在公司租赁了迈巴赫、玛莎拉蒂、路虎、奔驰等车辆共计27次。 6．扣押决定书、扣押清单、发还清单、委托书。证实公安机关于2019年10月8日从李海巍处扣押川Ａ×××××白色路虎揽胜越野车一辆，并发还给成都雨龙商务服务有限公司。 7．虚假转账记录、汇款明细等。证实李海巍提供给吕某、宋某、郑某相关虚假转账记录，编造其有能力还款的虚假事实。 8．现场勘验笔录、现场图及照片。证实5次案发现场情况。 二、被害人陈述、辨认笔录及照片 1．代某的陈述、辨认笔录及照片。证实李海巍2018年6月至2019年8月虚构事实以代购二手“迈巴赫”、“玛莎拉蒂”、“路虎揽胜”、“奔驰大G”豪车为由，骗取代某的购车款65万元、22万元、48万元、25万元，共计160万元。 代某辨认了李海巍。 2．吕某的陈述、辨认笔录及照片。证实李海巍于2019年8月至9月通过编造帮吕某及其朋友安排高薪工作，伪造大额转账记录的假象骗取吕某的信任，并以需要短期资金流转为由骗取吕某53.3万元。 吕某辨认了李海巍。 3．余某的陈述、书面材料、辨认笔录及照片。证实李海巍经常以有钱人身份出入余某工作的KTV。2019年6月，以资金被冻结急需周转为由借款，骗取余某12.7万元，其中现金10万元，转账2.7万元，还款3-4万元。 余某辨认了李海巍。 4．何某的陈述、辨认笔录及照片。证实李海巍编造与何某工程骗取何某信任。2019年10月，李海巍以资金缺口为由借款，骗取何某通过微信转账8万元，在360、美团平台上网贷0.8万元取出现金拿给李海巍。 何某辨认了李海巍。 5．宋某的陈述、辨认笔录及照片。证实2018年8月初，李海巍编造他有关系可以和宋某一起出资承包乐山市民政局名下的殡仪馆，但需要100万元投资，宋某通过微信和支付宝转款50万元给李海巍，后又陆续转款35万元。2019年8月29日，李海巍通过微信发送一个转款凭证给宋某，宋某到这张转款凭证上所载的交通银行成都南阳支行去查询，银行看到转款凭证随即报警，经派出所查询该转款凭证是假的。李海巍曾退还过10万元给宋某。郑某给李海巍转账25万元左右，并通过宋某代转10万元，郑某被骗35万元左右，李海巍还郑某5-6万元。 宋某辨认了李海巍。 6．郑某的陈述、辨认笔录及照片。证实2018年8月，宋某告诉郑某，李海巍和宋某合伙在乐山市殡仪馆承包丧葬的服务。2018年9月，郑某在眉山见到李海巍，李海巍说他和宋某每人投资50万元，还差活动经费，让郑某出钱，可以分红。随后郑某陆续通过网银、支付宝、微信转款13万元给李海巍，通过宋某代转10万元给李海巍。2019年4月，李海巍说要投资工地，郑某又转款13万元给李海巍。2019年9月，郑某和宋某决定不投资了，李海巍编造虚假的转账记录通过微信发送给郑某和宋某。 郑某辨认了李海巍。 三、证人证言 1．梁某某（二）的证言。证实梁某某（二）系成都雨龙商务服务有限公司职工。2019年初开始，李海巍在成都雨龙商务服务有限公司租赁了劳斯莱斯、路虎揽胜等各类豪车。 2．彭某的证言。证实吕某、李海巍系彭某好友。2019年国庆节前两天，彭某约吕某、李海巍见面，吕某说李海巍之前需要钱周转做流水，吕某在ＡＰＰ上贷了50多万元转给李海巍。吕某让李海巍想法找点钱还给他，李海巍就说最近转钱多，账号被银行监管，已经通过手机转给吕某。 3．朱某某的证言。证实代某、吕某、李海巍系朱某某好友。2019年8月底，代某出差去了，朱某某和吕某、李海巍经常约出来耍。吕某说李海巍说他最近需要钱周转做流水，自己的1000多万元又打给代某做生意去了，于是吕某在ＡＰＰ上贷了50多万元转给李海巍。吕某偶尔会要求李海巍快点把钱还给他，李海巍说最近转钱过多，数额很大，银行审查得严，已经通过手机转给吕某。 四、被告人的供述 李海巍的供述。证实1.2018年至2019年，李海巍以帮代某代购二手豪车为由，分别骗取代某60多万元、20多万元、40多万元、20多万元，共计150-160万元，钱李海巍已耗用；2.2019年8月至9月，被告人李海巍告诉吕某可以为其安排月薪8万元的工作，并伪造22万元的转账凭证，称已借款22万元给吕某帮助其支付前妻离婚财产分割款项，同时伪造120万元、90万元的虚假转账凭证骗取吕某的信任，通过网贷平台指挥吕某借款50余万元转账给李海巍。期间，李海巍转过2、3万元给吕某还贷款，其余钱李海巍已耗用；3.2019年6月，李海巍告诉余某资金被冻结急需周转，向其借款12.7万元，期间还款4万元，其余钱李海巍已耗用；4．李海巍说可以与何某工程，并于2019年国庆期间，李海巍以做工程资金有缺口为由，让何某通过微信向李海巍转账8万元。后李海巍又让何某通过美团、360、支付宝贷款0.8万元拿给李海巍。钱李海巍已耗用；5.2018年8月，李海巍告诉宋某有关系可以承包乐山、眉山的殡仪馆需要100万元承包费，宋某转款50万元给李海巍，后又因各种投资理由，宋某又给李海巍转款30万元。李海巍告诉郑某可以一起投资殡仪馆和工地，郑某给李海巍转过钱。为了消除郑某的怀疑，李海巍做了假的转款凭证给郑某。钱李海巍已耗用；6．李海巍当庭供述认可骗取代某160万元，吕某51.3万元，余某8.7万元，何某8.8万元，宋某71万元，郑某30.2万元。 本院认为，被告人李海巍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物共计330万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李海巍归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人李海巍犯诈骗罪的事实成立，罪名正确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人李海巍的辩护人所提李海巍具有坦白情节，无犯罪前科等辩护意见，本院酌情予以采纳。据此，为保护公私财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李海巍犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2032年10月7日止。罚金在本判决生效后五日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人李海巍的违法所得人民币三百三十万元继续予以追缴，退赔各被害人，其中代某人民币一百六十万元，吕某人民币五十一万三千元，余某人民币八万七千元，何某人民币八万八千元，宋某人民币七十一万元，郑某人民币三十万零二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪恋 审 判 员  张 文 人民陪审员  田远野 二〇二〇年七月一日 法官 助理  周盈作 书 记 员  张桂琰 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。