河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1554号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人陈百全，男，1989年10月10日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省淮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月6日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，2018年1月10日被逮捕。辩护人冉纲瑞，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2018）496号起诉书指控被告人陈百全犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于2019年7月18日作出（2018）豫0105刑初785号刑事判决书，宣判后，公诉机关提出抗诉。河南省郑州市中级人民法院于2019年10月21日作出（2019）豫01刑终994号刑事裁定书，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人丁石克及其辩护人冉纲瑞到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2016年5月至2017年12月，被告人陈百全伙同丁石克、汪虎城（二人另案处理）成立郑州典之藏文化传播有限公司，陈百全使用虚假身份，通过虚构升值空间、承诺高价拍卖、公司高额回购等方式，骗取被害人王某的信任，以购买澳大利亚整版钞、巴西玉玺、乌克兰整版钞等藏品的名义累计骗取被害人王某共计123.31935万元。民警从陈百全邮政银行卡上冻结23.038393万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人陈百全的供述及辩解，被害人王某的陈述及报案材料，证人张某1、张某2的证言，鉴定结论，辨认笔录，受案经过、到案经过、扣押清单、银行交易明细、情况说明、公司章程、注册信息、户籍证明、证明等证据，认为被告人陈百全以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人陈百全的刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈百全辩解称其没有欺骗被害人，其无罪。其辩护人的意见为被告人丁石克没有非法占有的目的，公诉机关指控被告人陈百全犯诈骗罪的事实不清、证据不足，被告人陈百全无罪。经审理查明：2016年4月13日，被告人陈百全伙同汪虎城、丁石克（均另案处理）各出资5万元成立郑州典之藏文化传播有限公司，对外谎称北京盛世收藏公司的分公司，经营场所为郑州市金水区金水路288号11号楼7层702号，三人为股东，平均占有股份，陈百全为公司执行董事兼经理，并担任公司法定代表人，汪虎城为公司监事。三人在公司对外均使用假名字，虚构身份。2016年5月份，被告人陈百全伙同汪虎城、丁石克为骗取被害人王某的钱财，由陈百全谎称自己名叫陈晓，和王某联系，向王某推荐澳大利亚月银整版钞收藏，谎称该藏品到第二年圣诞节会升值30%-50%，公司会把藏品拿到美国进行拍卖，即使不能成功交易，公司一年之后也会对产品进行回收，从而骗取被害人王某钱款人民币共计553613.5元，后汪虎城伙同陈百全、丁石克三人将该款除去开支和提成后平分。2016年9月份、2017年6月份，被告人陈百全用同样的方法分别让被害人王某购买巴西玉玺、中乌建交整版钞骗取王某钱款300300元、379280元。案发后，侦查机关冻结陈百全在中国邮政储蓄银行账户内人民币230383元。上述事实，有公诉机关提供，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人王某的陈述：2016年5月份，其也不知道陈晓怎么知道其电话的，他不断给其打电话推销藏品，其在他位于郑州市金水区未来路升龙大厦7楼的公司见到了陈晓，陈晓说他公司正在销售澳大利亚月银整版钞，说这类藏品升值空间非常大，到明年圣诞节他们公司可以把藏品拿到美国进行拍卖，一套至少能卖5万元，就算在拍卖会上不能成功交易、流拍，他们公司也会回收，回收时利润空间在30%-50%，反正就是能赚大钱，其就动心了，最终陈晓以每版11800元的价格卖给了其，其买了50套/版，其当时自己手里有一二十万元，又多次向其在美国的儿子要了三十多万元，分多次交给陈晓，有时候用现金，有时候用POS机，有时候用储蓄卡打到陈晓提供的账户上，总金额是59万，陈晓提供的打款账户开户人陈百全，陈晓说这是他们公司会计的账户。陈晓说他的名字叫陈晓，后来还交给其一张名字叫陈晓的身份证复印件。2016年8月份，当时巴西正值奥运会，陈晓又给其打电话让其买巴西玉玺，说玉玺很有纪念意义，买了会升值，其就买了18个，陈晓给的价格是21000元，在其把钱打给他之后，陈晓就把玉玺送到了其家。2017年7月份，陈晓打电话给其推荐乌克兰整版钞，说稍稍存货就可以出手挣笔钱，还说乌克兰整版钞在北京要卖两万九千八百元，现在卖给其只收取一万五千元。为了买乌克兰整版钞，其又通过POS机给陈晓刷了37.9万元。后来家里人知道其买藏品的事了，说其被人骗了，让其赶紧把乌克兰整版钞退了，其就给陈晓说过不要乌克兰整版钞了，让他把钱给其，2017年12月4日下午，当UU跑腿把乌克兰整版钞送到其家时，其就让UU跑腿给送货的人打电话，其一听声音是陈晓，就直接给他说其不要乌克兰整版钞了，要他过来退货，他说他爷爷去世了，过不来。2017年12月5日下午陈晓到了其家之后，其要求陈晓把以前骗其钱还给其，要他给其写欠条，他就给其写了几张欠条，承诺一定退货，把钱还给其，其说其让人查过他身份信息了，他上次留的身份证复印件上的信息是假的，陈晓说上次留的身份信息确实是假的，他说他的真名叫汪虎城，老家的安徽砀山的，他说在是新乡长大的，后来其就报警了。2、证人证言（1）证人张某1证实，郑州市管城区添翼通讯器材营业部是其注册的工商营业执照。以营业部名义办理过两个POS机，一个是华夏银行办的，绑定的是其的华夏银行卡，一个绑定的是其郑州银行卡，绑定其郑州银行卡的POS机带卡都给其兄弟媳妇的妈妈的烟酒店使用了，其兄弟媳妇叫汪香玉，汪香玉的妈妈叫张某2，汪香玉的弟弟叫汪虎城。（2）证人张某2证实，其是汪香玉、汪虎城的母亲。其借用张某1的POS机使用过，是无线POS机，时间记不清了，当时她把POS机和郑州银行卡都给其了，主要在其的烟酒店使用，有时汪虎城会借走使用，怎么使用的其不清楚。3、鉴定评估证明，证实经河南省珠宝玉石首饰行业协会对公安机关委托送检的三件珠宝玉石样品检测鉴定评估均为和田玉，总价值5700元。4、辨认笔录，证实经被害人王某辨认出被告人陈百全就是2016年5月份以来骗其钱款的自称“陈晓”的人。5、书证：（1）受案经过、到案经过，证实本案经王某报案受理的情况。被告人陈百全系被抓获到案。（2）银行交易明细、微信转账记录截图、相关票据、收据，证实被告人陈百全以让被害人购买澳大利亚整版钞、巴西玉玺、中乌建交整版钞可以高价拍卖或回收骗取被害人王某钱款1233193.5元的事实。（3）协助冻结财产通知书，证实公安机关冻结陈百全在中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市中方园营业所账户存款人民币230383元。（4）欠条、保证书、商品记录，证实陈百全以汪虎城的名义给王某出具欠条、保证书及承诺退货的事实。（5）微信图片、微信聊天记录，证实陈百全为取得被害人王某的信任给王某发送的他人购买藏品收据照片及排队购买乌克兰整版钞现场照片的事实。（6）扣押物品、文件清单，证实公安机关从陈百全处扣押邮政银行卡1张，字画31幅的事实。（7）私营企业基本注册信息查询单、章程、变更手续、注销登记申请书、清算报告、清税证明，证实郑州典之藏文化传播有限公司于2016年4月13日成立，法定代表人陈百全，汪虎城为监事，股东为陈百全、汪虎城、丁石克，各出资5万元。于2017年1月清算注销。（8）户籍证明、证明,证实被告人陈百全是成年人，应负完全刑事责任。案发前无违法犯罪记录。6、被告人陈百全在侦查阶段的供述：2015年其在招银大厦华一金典文化传播有限公司上班的时候，认识了汪虎城、丁石克，2015年底，其和汪虎城、丁石克每人出5万元，注册成立郑州典之藏文化传播有限公司，办公地点在金水路和未来路东北角7楼702室，公司门口挂的牌子是盛世典藏，对客户宣称是北京盛世收藏的分公司，当时注册公司时，法人是其，股东是汪虎城，监事是丁石克，其在公司对外称是经理，汪虎城对外称是主管，丁石克对外称是店长，平常来新业务员汪虎城负责培训，有了新产品之后其和丁石克研究了之后再给业务员培训。公司推出的新产品，第一是从网上查这些产品介绍，背景等等，形成一套的东西给客户介绍，第二是给客户介绍产品的升值空间，一般都会对客户说一年之后公司会进行回购，产品的升值空间在30%-50%。平常丁石克记账管财务，其负责查账，汪虎城取钱。公司刚开始是两个POS机，汪虎城办理的，办了两台，绑定的都是汪虎城的银行卡，2017年9月份，又办了一个POS机，绑定的是公司员工陈保安的银行卡，陈保安是其堂弟。王某是以前丁石克在华一金典的客户，丁石克把其介绍给王某，其给王某打电话，向她推荐澳大利亚月银整版钞，其对她说这类藏品到第二年圣诞节会升值，其对她说公司会把藏品拿到美国进行拍卖，即使不能成功交易，公司一年之后也会对产品进行回收，总之不管怎样王某都不会赔钱，最后商量的价格每套11800元，最后王某买了50套，共计是59万元，但是王某总共出了53万元左右，剩余的钱是王某拿他收藏的字画抵的。最后以公司的名义给王某打了一个59万元的收条。这些钱其先拿业务提成10%，除去一部分公司的日常开销之外，剩余的其和汪虎城、丁石克平分。其给王某出具的收条上盖的盛世收藏文化传播有限公司公章，将来出了什么问题找不到典之藏文化传播有限公司。2016年9月份，公司开始做巴西玉玺，其就给王某打电话推荐巴西玉玺，其说巴西玉玺是和田青白玉做的，全国发行3000套，在升值空间上其说一年之内有拍卖行就上，利润会在50%-200%，即使不能成交公司就回收，回购的价格是29800元，最后王某同意购买18个巴西玉玺，每个价格20800元，分很多次在其公司刷POS机付款，大概付了30万元左右，其公司员工把玉玺给王某送到家。王某购买巴西玉玺的时候，提出要看其的身份证，留一张其的身份证复印件，其说好吧，让他过两天来拿，其去写字楼后面的图文店做了一个假的身份证复印件交给王某了。照片是其本人的照片，名字叫陈晓，地址是新乡市红旗区华兰大道。2016年底公司就关门了，2017年5月份其去拜访王某，其对王某说其调到盛世收藏总部在北京上班，向王某介绍了中乌建交整版钞，其说中乌建交二十周年，全国发行5000套，每套价格15000元，升值潜力非常大，藏品放够一年，一年后公司以20000元钱的价格回购，为了让王某购买中乌建交整版钞，2017年6月份，其对王某说公司可以帮他卖些字画，陆续从他家里拿走十几幅字画，后来其给王某说这些卖了总共218000元，其给王某说这些钱可以购买中乌建交整版钞，王某最后同意购买40套，按每套价格15000元，总共是600000元，除去字画扣除的218000元，其又给他免3000元，王某实际支付379000元。其从王某家里拿走十几幅字画说这些字画卖218000元，目的是让王某相信占便宜了，然后出钱购买中乌建交整版钞，其好从中赚她的钱，这些字画其找人看过不值钱。截止到12月4日之前，王某购买中乌建交整版钞的钱付的差不多了，其在农业路铁道警察学院附近找了一个UU跑腿，让UU跑腿给王某送过去，王某给其打电话让其到场，其说其爷爷去世了，回新乡了，12月5日下午16时左右，其到王某的家中，王某的老公和几个人发现其骗王某了，让其写保证书，欠条，其按照他们的要求都写了，但是落款名字不是其的真名字，写的名字是汪虎城，身份证号是汪虎城的身份证号，家庭住址也是汪虎城的住址。本院认为：被告人陈百全以非法占有为目的伙同他人或单独实施，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈百全犯诈骗罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈百全及其辩护人辩称被告人陈百全不构成诈骗罪的意见，经查被告人陈百全伙同他人成立郑州典之藏文化传播有限公司，对外谎称北京盛世收藏公司的分公司，陈百全为公司执行董事兼经理，并担任公司法定代表人，对外使用假名字，虚构身份。被告人陈百全为骗取被害人王某的钱财，由陈百全谎称自己名叫陈晓，和王某联系，向王某推荐澳大利亚整版钞收藏，谎称该藏品到第二年圣诞节会升值30%-50%，公司会把藏品拿到美国进行拍卖，即使不能成功交易，公司一年之后也会对产品进行回收，从而骗取被害人王某钱款人民币共计553613.5元。后被告人陈百全用同样的方法分别让被害人王某购买巴西玉玺、中乌建交整版钞骗取王某钱款300300元、379080元。被告人陈百全的行为符合诈骗罪的构成要件。有被害人陈述、被告人供述、证人证言、鉴定评估证明、辨认笔录、相关书证等证据证实，故对该辩解辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。被告人陈百全的行为依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。根据被告人陈百全犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈百全犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2028年12月5日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、冻结在案的陈百全的中国邮政储蓄银行账户内人民币二十三万零三百八十三元，依法予以追缴，发还被害人王春梅；责令被告人陈百全退赔被害人王春梅人民币一百万零二千八百一十元五角。三、供犯罪所用的澳大利亚整版钞、巴西玉玺、中乌建交整版钞，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长  王培德审判员  余学锋审判员  吕 晗二〇二〇年七月二十八日书记员  程义琴