山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初673号公诉机关济南市历下区人民检察院。被告人费立某，男，1975年9月21日出生于山东省威海市因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月12日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人孔莉，山东金舜律师事务所律师。被告人刘康伟，男，1994年8月19日出生于山东省荣成市因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月11日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人李辉，北京大成（济南）律师事务所律师。被告人凌纪涛，男，1986年11月30日出生于河南省周口店市因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人从恩东，山东章合律师事务所律师。被告人王道义，男，1990年12月16日出生于山东省济南市因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人刘召民，北京市盈科（济南）律师事务所律师。被告人李胜杰，男，1990年3月28日出生因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕，同年12月16日被取保候审。辩护人石昌合、崔长亮，均系山东鲁祯律师事务所律师。济南市历下区人民检察院以济历下检二部刑诉〔2019〕23号、济历下检二部刑追诉〔2019〕2号起诉书指控被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义、李胜杰犯非法经营罪一案，于2019年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序。在审理过程中，发现有不适用简易程序的情形，依法转为普通程序公开开庭进行了审理，济南市历下区人民检察院指派检察员张冰出庭支持公诉，被告人费立某及其辩护人孔莉、被告人刘康伟及其辩护人李辉、被告人凌纪涛及其辩护人从恩东、被告人王道义及其辩护人刘召民、被告人李胜杰及其辩护人石昌合、崔长亮到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由要求延期审理，并在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。经法庭审理查明：自2018年6月至2019年10月期间，被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义、李胜杰在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下，通过网络或现场交易等方式多次买卖HEETS、Fiit、Marlboro牌IQOS、lil型卷烟。其中，被告人费立某通过网络向被告人凌纪涛销售共计187048元；被告人刘康伟通过网络向被告人凌纪涛销售共计130741元；被告人凌纪涛通过网络向被告人王道义销售共计4万元、向马某销售共计83109元；被告人王道义将其从凌纪涛、李胜杰、庄某某等人处购买的IQOS、lil型卷烟在济南市历下区舜井醇和商厦柜台或通过网络对外销售共计66423元；被告人李胜杰通过网络向被告人王道义销售共计46650元，向张某销售共计6766元。案发后，查获被告人王道义在其住处及济南市历下区舜井淳和商厦柜台存放的IQOS、lil型卷烟共计99条（核定价格24950元），查获被告人刘康伟在其住处存放的IQOS、lil型卷烟共计106条（核定价格24170元），均保存于济南市历下区烟草专卖局。经检验，上述查扣的卷烟均系真品IQOS卷烟或真品lil卷烟。以上，被告人费立某非法经营数额187048元，被告人刘康伟非法经营数额154911元，被告人凌纪涛非法经营数额123109元，被告人王道义非法经营数额91373元，被告人李胜杰非法经营数额53416元。案发后，被告人李胜杰向公安机关缴纳5000元。案件审理过程中，被告人王道义主动缴纳罚金9000元。上述事实，被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义、李胜杰在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证予以确认的证人丛某、马某、庄某某、马某某、李某、许某、张某某、张某的证言、微信聊天记录、转账记录、辨认笔录、立案报告表、证据先行登记保存通知书、抽样取证物品清单、鉴别检验报告、济南市历下区烟草专卖局出具的证明、补充材料、济南市历下区烟草专卖局出具的关于Fiit加热不燃烧烟草专卖品（电子烟）的说明、济南市历下区烟草专卖局证据先行登记保存通知书、案件移送函、济南市历下区烟草专卖局出具的王道义案涉案加热不燃烧烟草专卖品（电子烟）价格核定表、济南市历下区烟草专卖局出具的查获说明、国家烟草质量监督检验中心“关于发布新型卷烟产品鉴别检验技术资料的通知”、山东省烟草专卖局关于查获新型烟卷适用法律问题的请示及国家烟草专卖局的答复、中国烟草总公司山东省公司山东省烟草质量监督监测站出具的检验报告、勘验检查笔录、扣押清单、到案经过、抓获经过、发破案经过、人员电子档案、身份信息查询结果、补充档案、申请书、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义、李胜杰违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。根据其犯罪情节，建议判处被告人费立某三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人刘康伟两年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人凌纪涛两年六个月以下有期徒刑、并处罚金；建议判处被告人王道义两年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人李胜杰一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。本院认为，被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，公诉机关指控上述被告人犯非法经营罪成立。被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义到案后均如实供述所犯罪行，认罪态度较好，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。案发后，被告人王道义主动缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人刘康伟、王道义处缴获的未销售的部分属于犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人刘康伟、王道义未经国家烟草专卖管理机构批准，无经营烟草许可证而购进烟草专卖品，存在尚未销售即被查获的烟草专卖品，虽然该部分销售行为尚未完成，但其已完成购进行为，且无证据证明是用于自己吸食，故该部分犯罪行为已扰乱烟草专卖管理秩序，构成非法经营罪既遂，上述辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的被告人凌纪涛销售给王道义的烟草专卖品金额应为三万元，经查，被告人凌纪涛与被告人王道义之间销售烟草专卖品的事实，有两被告人的供述、转账记录、微信聊天记录足以认定，结合上述证据，剔除两被告人之间买卖电子烟设备等其他经济往来，根据有利于被告人的原则，足以认定被告人凌纪涛向王道义违法销售烟草专卖品的金额为四万元，上述辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出的被告人李胜杰犯罪情节较轻，认罪悔罪，建议对其适用缓刑的辩护意见均成立，本院予以采纳。鉴于被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义、李胜杰具有上述从轻处罚情节，并签字具结认罪认罚，对其可依法从轻处罚。综上，对被告人费立某、刘康伟、凌纪涛、王道义依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第三款《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人李胜杰依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人费立某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2021年10月11日），并处罚金一万八千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；被告人刘康伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2021年6月10日），并处罚金一万五千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；被告人凌纪涛犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年1月28日），并处罚金一万二千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；被告人王道义犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决自行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年9月6日），并处罚金九千元（罚金已缴纳）；被告人李胜杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金五千元（扣押于公安机关的五千元冲抵罚金）。二、扣押于公安机关的作案工具被告人凌纪涛的白色苹果手机一部、被告人王道义的黑色苹果手机一部依法予以没收。三、保存于济南市历下区烟草专卖局的IQOS、lil型卷烟共计二百零五条依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王永革人民陪审员  孙易琴人民陪审员  刘崇法二〇二〇年七月二十九日书 记 员  庞嫣然