江西省九江市濂溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0402刑初135号 公诉机关九江市濂溪区人民检察院。 被告人胡某某，男，1988年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省九江市濂溪区，现住九江市。因犯放火罪，于2016年3月28日被都昌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留，经九江市濂溪区人民检察院批准，于同年10月16日被执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 辩护人肖麟，江西仰景律师事务所律师。 九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉（2020）111号起诉书指控被告人胡某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月1日立案，因新型冠状病毒肺炎防控的需要，依法组成合议庭，适用简易程序，远程视频于2020年6月22日公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院检察员涂泓莹出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人肖麟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 九江市濂溪区人民检察院指控：2019年7月27日，因赌博输了钱，被告人胡某某向被害人郭某编造经营车行需要垫资及资金周转的谎言找郭某借钱，并承诺支付一定利息，郭某信以为真，遂于7月27日通过无卡存款方式向胡某某建设银行账户先后转入人民币99500元，交给胡某某现金500元，共计人民币100000元。胡某某将该款用于赌博。 2019年7月28日，胡某某编造上述相同谎言骗得被害人宋某的信任，宋某通过手机网银、微信、支付宝转账方式先后向胡某某转账共计人民币60000元。胡某某将该款用于赌博。 2019年8月1日，被告人胡某某主动到公安机关投案。 案发后，被告人胡某某的亲属分别退还被害人郭某、宋某人民币20000元、30000元。 为了证实上述事实，公诉机关向本院提交了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录、电子数据等证据佐证。 公诉人认为：1.公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人胡某某的刑事责任。2.关于量刑：被告人胡某某自动投案，如实供述是自首，可从轻或减轻处罚；其亲属赔偿被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，可从宽处罚。建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元，撤销缓刑，实行数罪并罚。 被告人胡某某供述、辩解称：我本人网络赌博总计输了近百万元，10万元和6万元都是各自分为二次借的，当时跟郭某说了车子不是我的，我不可能将车抵押，向宋某借钱是有担保人的，陶某是我同学，其打电话联系我时，我都接了电话。对公诉机关指控的基本事实、基本证据、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔交罚金，但现在无能力，我精神不好，思维是乱的。同意适用简易程序，希望从轻处罚。 辩护人肖麟辩护认为，对公诉机关指控的基本事实、基本证据、罪名及量刑建议均无异议。1.被告人胡某某是赌博的受害者，其自有资金、家里买房子的钱，加上骗来的钱共输了近百万元；2.被告人胡某某2005年就患有精神分裂症，现在属于精神残疾人，异于常人，不足以承担较重较复杂的社会关系，其系精神疾患，思维控制能力弱，情绪易冲动，属于激情犯罪，希望从轻处罚；3.被告人胡某某2009年犯罪，2016年才判决，2020年4月缓刑期满，时间跨度长，中间无任何违法犯罪行为，本次犯罪时缓刑期即将届满，希望考虑此因素，在数罪并罚合并执行时适用最低最短刑期；4.胡某某的亲属代其赔偿了被害人的部分损失，取得被害人的谅解；被告人胡某某具有自首情节，自愿认罪认罚，希望从人文角度从轻处罚。 经审理查明，2019年7月27日，被告人胡某某用手机参与网络赌博输了钱，遂编造经营车行需要垫资及资金周转为由找被害人郭某借钱，并承诺支付一定利息，郭某于7月27日通过无卡存款方式向胡某某建设银行账户先后二次转入人民币99500元、交付现金500元，共计人民币100000元。胡某某将该款用于赌博。 2019年7月28日，胡某某以上述同样骗得被害人宋某的信任，宋某通过手机网银、微信、支付宝转账方式先后二次向胡某某转账共计人民币60000元。胡某某将该款用于赌博。 2019年8月1日，被告人胡某某主动到公安机关投案。案发后，被告人胡某某的亲属分别退还被害人郭某、宋某人民币20000元、30000元。 上述事实，有如下证据予以证实： 1.中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明2019年7月27日，胡某某账号为62×××16建行账户ＡＴＭ存款收入99500元；7月28日收到宋某转账26000元、4000元。 2.九江市濂溪区市场和质量监督局出具的证明，证明胡某某未在濂溪区办理企业、个体工商户注册登记。 3.垫资合同，证明2019年7月29日，郭某借给胡某某垫资款5万元用于车行资金周转。 4.刑事判决书、缓刑执行通知书，证明胡某某因犯放火罪，于2016年3月28日被江西省都昌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期自2016年4月12日至2020年4月11日。 5.到案经过，证明胡某某主动到公安机关投案情况。 6.常住人口信息表，证明胡某某户籍情况。 7.证人陶某证言证明2019年7月27日胡某某向宋某借钱、用轿车和车钥匙质押、胡某某借故将车开走的事实，并证明其与胡某某是朋友关系。 8.被害人郭某陈述称，2019年7月26日晚，胡某某跟其微信聊天以经营博兰车行需要垫资以及资金周转为由找其借5万元，承诺半个月之内归还本金并付3000元的好处费，7月27日13时许，在其手机维修店，要求胡某某以奔驰车做担保并签订《垫资合同》借款50000元，当日，又以同一理由再次向其借款5万元。 9.被害人宋某陈述称，2019年7月27日22时左右，陶某打电话叫其帮一个做车行的朋友垫资6万元周转，第二天还钱并付2000元利息。次日14时许，陶某联系说已把对方的奔驰车开到其家楼下，并说对方把车押在此处借款3万元，其当即转3万元到对方账户。半个小时后，陶某电话称对方还想再借3万元。后三人一同来到威尼斯酒店大厅，陶某称让其再转3万元，半个小时就还，其当即通过手机网银将3万元转给了对方。钱一转过去对方就从其面前拿车钥匙说去车上拿东西，后直接把车开走。事后，因联系不上对方，遂于7月30日报警。 10.被告人胡某某2019年8月1日、8月9日、2020年4月24日在公安机关供述称，其因参与网络赌博输了很多钱，遂以经营车行需要垫资以及周转为由，承诺支付一定的利息，并以其母亲名下的一辆奔驰车做担保，向郭某二次共借款人民币10万元，向陶某的朋友二次借款6万元。郭某两次都是以无卡存款的方式将钱存到其建设银行尾号5616的银行卡内，第一次是在十里大楼的建设银行，当时一共存了五万，其中一百元是给的现金，因为ＡＴＭ机当时没识别出来，第二次是在郭某店对面的建设银行，当时一共存了五万，但是有三四百元是给的现金。因车是其母亲的，用车抵押无法向母亲交代，所以在向陶某朋友借钱后，以去车上拿东西为由直接把车开走。借钱时已无偿还能力，所借钱款也都被其赌博输掉。 11.网银转账截图证明2019年7月28日14时19分、14时36分，宋某通过手机网银转账给胡某某26000元、4000元。 12.微信转账记录截图证明2019年7月28日16时21分，宋某通过微信转帐给胡某某20000元。 13．支付宝转账记录截图证明2019年7月28日16时22分，宋某通过支付宝转账给胡某某10000元。 14.被害人郭某、宋某，证人陶某对胡某某进行了辨认。 所述证据来源合法，确实、充分，均经当庭质证无误,足以认定。 在本院审理过程中，被告人胡某某的亲属代其向被害人郭某退赔人民币10000元，并取得了被害人郭某、宋某的谅解。 开庭审理后，被告人胡某某的亲属向本院提交了胡某某肆级精神残疾人证（证号3604021988××××××××64Ｂ1）和慢性疾病门诊卡的复印件，证明被告人胡某某系精神残疾人。 另查明，2009年9月17日，被告人胡某某因涉嫌放火罪被都昌县公安局刑事拘留，2009年10月12日被该局取保候审。2015年12月11日被都昌县人民检察院取保候审，2016年1月11日被都昌县人民法院继续取保候审。2016年3月28日，被告人胡某某犯放火罪，被都昌县法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。 本院认为，被告人胡某某以非法占有为目的，釆用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。九江市濂溪区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。案发后，被告人胡某某主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻或减轻处罚；其亲属代其分别退还被害人郭某、宋某部分损失，并取得二被害人的谅解，可酌情从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人胡某某系在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。综合被告人胡某某曾患有精神疾患且系肆级精神残疾人，本案的事实、情节、后果、退赔情况、被告人当下的精神及家庭经济状况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元；撤销都昌县人民法院（2016）赣0428刑初24号刑事判决书对被告人胡某某犯放火罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的决定，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币2000元。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日至2023年4月4日止，已扣减犯放火罪羁押的26天。罚金已缴纳。】 二、责令被告人胡某某于本判决发生法律效力后五日内退赔郭某损失70000元人民币、宋某损失30000元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭宝池 人民陪审员  胡克锋 人民陪审员  万静华 二〇二〇年七月九日 法官 助理  尹玉超 书 记 员  王沛涵