浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0302刑初549号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人黄普妹，男，1992年10月20日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，务工，住万载县。因本案于2019年10月28日投案，同日被刑事拘留，次日被取保候审，2020年3月31日被继续取保候审。辩护人李敏幼，浙江六和（温州）律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉[2020]1484号起诉书指控被告人黄普妹犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于同年6月15日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察官林剑琴出庭支持公诉，被告人黄普妹及辩护人李敏幼到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：一、敲诈勒索事实2016年9月12日，被告人黄普妹伙同徐某、贺某（均已判刑）以假借民间借贷之名，与被害人吴某签订金额为6万元人民币（以下同币种）借款期限为30天的“借款合同”，吴某将其母亲杨某名下车牌号为浙Ｃ7××××的“保时捷”轿车作为抵押，黄普妹等人在轿车上安装了ＧＰＳ并配制了车钥匙，扣除“砍头息”、“ＧＰＳ安装费”、“配钥匙费”，实际仅给予吴某4.29万元。随后，吴某于2016年10月11日、11月10日分期支付“利息”各1.26万元，共计2.52万元，此后未能按期还款。2016年11月2日，被告人黄普妹及徐某、贺某、宣某（已判刑）要求被害人吴某先偿还一半本金，吴某表示无力偿还，后黄普妹、徐某、贺某、宣某到吴某家查看财物，见有很多名牌包和手表，就与吴某签订金额为21万元、借款期限为30天的“借款合同”；同时，拿走卡地亚手表一只作为“质押”。随后，徐某分次向吴某转账共计21万元，次日又以扣除“砍头息”、“手续费”等费用为由，让吴某以现金的方式返还6万元。2016年12月3日、12月5日，吴某分别向徐某支付“利息”1万元、4.2万元，共计5.2万元。2016年12月中旬，因被害人吴某无力还款，被告人黄普妹等人诱使其将母亲杨某名下车牌号为浙Ｃ7××××的“保时捷”轿车过户到吴某名下，黄普妹陪同吴某用上述轿车去“Ｅ车贷”公司抵押借款。2016年12月18日、12月19日，吴某用上述抵押借款通过银行转账向徐某支付13万元，又通过支付宝转账向徐某支付1.799万元，通过微信转账向徐某支付“辛苦费”5000元。2017年1月4日，吴某通过支付宝转账、微信转账向徐某支付“利息”共计2.52万元。2017年2月5日、2月6日，吴某通过支付宝转账向徐某支付“利息”共计2.52万元。2017年3月14日，吴某通过支付宝转账向宣某支付“利息”1.82万元。2017年3月15日，吴某通过微信转账向徐某支付“利息”5000元。2017年8月16日，被告人黄普妹及贺某、徐某、宣某将被害人吴某的卡地亚手表（无法估价）出售给他人，得款10.4万元。综上，被告人黄普妹敲诈勒索金额21.489万元。上述事实，被告人黄普妹在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某的陈述、证人贺某、徐某、宣某、黄某、郑某、刘某、陈某的证言、扣押清单、调取证据清单、接收证据清单、微信聊天记录、转账记录、刑事判决书、借条、借款合同、电子支付凭证、机动车车辆登记证书、辨认笔录、搜查笔录、被告人黄普妹在侦查机关的供述等证据所证实，足以认定。二、诈骗事实2017年5月19日，被告人黄普妹伙同黄某（已判刑）经预谋，以假借民间借贷之名，与被害人朱某签订金额为1.2万元的借款合同，黄某向朱某转账1.2万元，同时以扣除“利息、服务费、押金”为名，让朱某通过银行转回4000元，实际仅给予8000元。之后，朱某通过支付宝每日转账给黄某400元，共计还款1.2万元。2017年6月18日，被告人黄普妹伙同黄某与被害人朱某再次签订金额为1.2万元的“借款合同”，黄某向朱某转账1.2万元，同时以扣除“利息、服务费”为名，让朱某通过银行转回2000元，实际仅给予1万元。之后，朱某通过支付宝每日转账给黄某400元，共计还款1.2万元。2017年7月17日、8月23日、9月25日，被告人黄普妹伙同黄某分别三次与被害人朱某签订金额1.5万元的“借款合同”，均黄某向朱某转账1.5万元，同时以扣除“利息、服务费”为名，让朱某通过银行转回4000元，实际给予1.1万元，共计3.3万元。之后，朱某通过支付宝每日转账给黄某500元，共计还款4.5万元。综上，被告人黄普妹诈骗金额1.8万元。2019年10月28日15时许，被告人黄普妹主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人黄普妹在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某的陈述、证人黄某的证言、扣押清单、转账记录、借款合同、辨认笔录、归案情况说明、人口信息及被告人黄普妹在侦查机关的供述等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人黄普妹以非法占有为目的，结伙采用要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大；又以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，应予数罪并罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人黄普妹有自首情节，认罪认罚，可依法从轻处罚。辩护人李敏幼就被告人黄普妹上述从轻量刑情节发表的辩护意见，予以采纳。公诉机关建议以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年三个月至四年九个月、以诈骗罪判处有期徒刑七个月的量刑意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄普妹犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币14000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币17000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行已羁押2日，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人黄普妹共同退赔在（2018）浙0302刑初1370号刑事判决书第（六）项认定的违法所得人民币23.289万元，返还被害人吴某人民币21.489万元、朱某人民币1.8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱维阳人民陪审员  林海伟人民陪审员  申帮利二〇二〇年七月二日书 记 员  张圆圆附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。