湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初208号公诉机关郴州市北湖区人民检察院。被告人杨跃荣，男，1953年8月1日出生，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人宋美连，湖南民浩律师事务所律师。被告人杨跃荣犯诈骗罪一案，由郴州市北湖区人民检察院于2020年5月15日以郴北检公诉刑诉〔2020〕204号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员黄继春出庭支持公诉，被告人杨跃荣及其指定辩护人宋美连到庭参加诉讼。现已审理终结。郴州市北湖区人民检察院指控，2018年2月，被告人杨跃荣冒充郴州市百宝矿产品贸易有限公司的部门负责人身份，虚构瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区408号和410号矿点要合作开采的事实，与被害人黄某签订虚假的开采劳务合同，以需要交付保证金为由，骗取黄某人民币30万元。李义生（未到案）作为该合同的另一名当事人，收取了黄某12万元，作为设备维修备用金及其他开销。因事后一直没能开工，黄某遂就此事多次催问杨跃荣，杨跃荣则以各种理由搪塞。直到2019年5月份，杨跃荣退还给黄某人民币15万元。被告人杨跃荣被抓获到案后供述了上述事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：受案登记表、立案决定书、交易凭证、开采合同、证人谭某和邝伟等人的证言、被害人黄某的陈述被告人的供述杨跃荣的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨跃荣以非法占有为目的，采取假冒身份、虚构事实等手段，骗取他人的财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人杨跃荣具有部分退赃、坦白的情节，提出对其判处有期徒刑四年以上六年以下、并处罚金的量刑建议。为此，公诉机关提请本院依法判处。被告人杨跃荣对于公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称其认错不认罪。杨跃荣在瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区工程部负责雷管炸药、对外联系。杨跃荣没有虚构合作开采业务，因一个姓邓的工头说开采的事不做了，让杨跃荣找人做，后李义生找到杨跃荣称要做这个项目。开采劳务合同是杨跃荣和黄某公司的李小红签订的，李小红到现场调查了四、五次，后黄某才转账30万元给杨跃荣。2019年9月份，因姓邓的工头要杨跃荣等人支付矿场的钱才可继续开采业务，因为拿不出那么多钱，所以这个项目就没有接下来，杨跃荣就退了15万元给黄某，并承诺2020年春节后便将剩余的钱还给黄某，但黄某并没有等到春节就报警了。指定辩护人提出对指控的诈骗罪名没有异议，被告人系初犯，主观恶性较小，在公安机关如实做了供述，属坦白，被害人在此案中也存在侥幸心理、认为可以通过投机取巧的方式拿到开采资格，应对被告人减轻处罚。经审理查明:2018年2月，被告人杨跃荣冒充郴州市百宝矿产品贸易有限公司的部门负责人身份，虚构瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区408号和410号矿点要合作开采的事实，与被害人黄某签订虚假的开采劳务合同，以需要交付保证金为由，骗取黄某人民币30万元。李义生（未到案）作为该合同的另一名当事人，收取了黄某12万元，作为设备维修备用金及其他开销。因事后一直没能开工，黄某遂就此事多次催问杨跃荣，杨跃荣则以各种理由搪塞。直到2019年5月份，杨跃荣退还给黄某人民币15万元。上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、被告人杨跃荣的供述和辩解证明：2017年底，杨跃荣跟李义生说找人来投资开采郴州市宜章县瑶岗仙矿区的两个矿点，开采能挣钱。因为李义生去矿里找过杨跃荣，杨跃荣都是以百宝公司的负责人自称，李义生认为杨跃荣是百宝矿产品贸易有限公司（以下简称“百宝公司”）的项目负责人，所以李义生相信杨跃荣的话，就同意去找投资人。2018年2月份，李义生带李小红找到杨跃荣称李小红要到郴州市宜章县瑶岗仙矿区去做投资。杨跃荣就说其在瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区有一个标号408和一个标号410矿点（其实杨跃荣自己也不知道这两个矿点具体叫什么，是凭印象说了这两个标号），可以承包给他们开采，2018年10月份就会开工。几天后，杨跃荣就带李小红他们这方的负责人黄某到瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区去实地考察，杨跃荣指着矿区下面的两个矿点告诉黄某这就是408和410矿点，只要签了合同就一定能开采。当时黄某就相信杨跃荣可以帮他们搞到这两矿点来开采。到2018年2月底，在杨跃荣的房子里面，杨跃荣、李义生和黄某签订了一份《瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采劳务合同》，合同上有杨跃荣代表甲方百宝公司的本人的签字，杨跃荣还拿到了郴州市百宝矿产品贸易有限公司的合同专用章在这份合同上盖了章。当天黄某转账给杨跃荣30万元。之后黄某一直问杨跃荣这两个矿点多久能开采，杨跃荣就一直推脱。到了2019年4月份，因为矿点还没有开工，杨跃荣就退了15万元给黄某，后因没钱还给黄某也没有跟黄某联系了。2、被害人黄某的陈述证明：2018年2月黄某通过李义生认识杨跃荣，杨跃荣叫李义生一起合伙做一个采矿的生意，因为杨跃荣是一个矿物公司一个部门的负责人，说手上有2个矿点马上开采想和他合伙一起做，但是李义生没有钱，就介绍黄某一起合伙做这个采矿生意，当时杨跃荣带黄某去看了瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区，分别是408、410两个矿点，黄某看了之后就决定一起合伙做这个生意，2018年2月28日和杨跃荣、李义生签订了瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采劳务合同，当时杨跃荣还盖了百宝公司的合同专用章，黄某转账给了杨跃荣30万元钱（2个矿点的采矿押金），然后又给李义生12万元（设备维修备用金及其他开销），后黄某多次追问杨跃荣什么时候进场开工，杨跃荣就以各种理由骗黄某说马上可以开工，到了2019年4月份黄某觉得事情不对，就去瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区现场看，然后发现这2个矿点已经由其他的公司在开采了，并且这二个矿点的标高并不是杨跃荣说的408和410矿点，后经了解，杨跃荣签合同盖的百宝公司的合同专用章，该公司于2016年去工商局申请办理注销，百宝公司的状态为清算，并且百宝公司的法人代表表示对杨跃荣签合同的事一点都不知情，之后黄某多次找杨跃荣和李义生还钱，然后杨跃荣在2019年5月份还了15万元，还有15万元钱未退还，之后黄某联系不上杨跃荣了。3、证人谭某的证言证明：谭某是百宝公司的法定代表人。2013年1月谭某和金泰投资公司（以下简称金泰公司）在郴州市宜章县瑶岗仙签订了白钨矿开采合同，金泰公司是直接和瑶岗仙矿业有限公司签的合同，因为环保不过关等原因，谭某开采了一年就全部停工了。之后和金泰公司就终止合同没有合作了，谭某退出了这个矿的开采，这个项目和谭某没有任何关系了。2016年百宝公司在郴州市工商局申请注销，当时因为财务报表不全没有成功注销成，公司一直处于清算状态。2018年8月谭某听说杨跃荣拿了百宝公司公章和别人签订了一份矿产开采合同，谭某向杨跃荣询问此事，杨跃荣否认。2019年6月份黄某打电话告诉谭某，称杨跃荣以百宝公司的名义与黄某签订了一份郴州市宜章县瑶岗仙白钨矿开采合同，还盖了百宝公司的公章，谭某告诉黄某说不清楚这件事，谭某和黄某见面后，谭某当面打电话给杨跃荣询问此事，杨跃荣在电话中仍说没有此事。4、证人邝伟的证言证明：邝伟于2013年开始担任金泰公司的法定代表人。邝伟不认识杨跃荣、李义生，这两个人没有从金泰公司承包408和410两个矿点，公司的工程施工范围内没有瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区408和410这两个矿点，整个瑶岗仙矿区都不存在408和410两个矿点，这两个矿点根本不存在。金泰公司只有402跟426这两个矿点。金泰公司从2016年就全面停工，2019年5月份才开始恢复生产，在这期间所有矿点均未施工，也没有跟其他公司签订任何的外包合同。5、证人李某的证言证明：2018年初，李某通过他人认识杨跃荣，杨跃荣自称自己是郴州百宝公司管事的。2018年2月份，李小红到杨跃荣家里去谈瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区事，当时李义生也在，杨跃荣说该矿矿区两个矿口，原来的投资人不听话，已被杨跃荣赶走了，需要找新的人来承包这两个矿口的开采权。过了几天，李义生和杨跃荣带李某去瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区，杨跃荣指着两个矿口，说就这两个矿口，2018年过完年就会立马开工。李某回到郴州跟黄某提起瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区的事。后李某、黄某去了杨跃荣家里谈开采的事。2018年2月23日，杨跃荣要求签订《瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采劳务合同》，不然就要另外找人开工了。2018年2月28日，黄某叫李某一起到杨跃荣家里签订了《瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采劳务合同》，杨跃荣拿出百宝公司的章盖在了合同上。黄某投资了420000元钱。后一直没开工，杨跃荣说矿区一直在修路，修好了马上开工，2018年8月份开工。到了2018年8月份还没开工，杨跃荣一直以各种理由推脱，电话也不怎么接了。2018年10月份，黄某去瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区找杨跃荣，没有找到，看到矿已经有人开工了，黄某就一直打听杨跃荣的事，还去百宝公司问了，百宝公司称这个合同不是百宝公司签订的，黄某就意识到自己被骗了。6、户籍证明证明：被告人杨跃荣犯本罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。7、抓获经过证明：被告人杨跃荣系被抓获到案。8、辨认笔录证明：2019年10月30日，被害人黄某辨认出李义生就是诈骗其钱财的人；2019年10月30日，黄某辨认出被告人杨跃荣就是诈骗其钱财的人。2020年1月16日，被告人杨跃荣辨认出李义生就是与其一起黄某签订合同的人（系李义生）。2020年1月16日，证人李某辨认出杨跃荣就是诈骗的人；辨认出李义生就是诈骗的人。9、银行交易流水及提取笔录证明：2018年2月28日，黄某转账30万元给杨跃荣62×××37的账户，2019年4月10日收到从杨跃荣62×××37的账户转账的15万元。10、调取证据通知书及银行流水证明：2018年2月28日，杨跃荣的62×××37的建设银行账号收到来自黄某6214992980218777的账户转账30万元。11、收条及提取笔录证明：2018年2月28日，杨跃荣收到黄某支付的瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采合同押金30万元。12、银行入账汇款业务凭证及提取笔录证明：2018年3月1日，黄某通过现金汇款到李义生的62×××49的账户12万元。13、《瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采劳务合同》证明：2018年2月28日，甲方郴州市白宝矿产品贸易有限公司，代表人杨跃荣与黄某、李义生签订该劳务合同，甲方将桐木垅白钨矿区408、410两个矿点的劳务施工承包给乙方组织开采（被告人杨跃荣对该劳务合同作出这是其与黄某、李义生所签的合同的说明）。14、合伙协议书证明：甲方黄某和乙方李义生于2018年2月28日签订合伙协议书，约定由甲方垫付前期42万元出资，风险由双方共同承担，其中乙方负责采矿生产的技术、安全、调度、协调等其他事项。15、瑶岗仙矿业有限公司桐木垅填埋场工程施工合作协议证明：自2014年11月11日起，甲方湖南瑶岗仙矿业有限责任公司（法定代表人覃佐国）已将位于湖南省瑶岗仙裕新矿区桐木垅的桐木垅填埋场施工工程委托给唯一委托方乙方福建省东日工程有限公司（法定代表人曹永安），合作期限为3年。附法定代表人授权委托书、附件神东日工程有限公司企业法人营业执照。16、情况说明证明：瑶岗仙矿业有限责任公司提供了龙口分布图，证实案卷记载的“矿点”一次专业角度称之为窿口，该分布图中证实该公司的桐木垅项目2014年至今开了5个窿口，分别为壹号、贰号、叁号窿口、380窿口、348窿口。本院认为，被告人杨跃荣以非法占有为目的，采取假冒身份、虚构事实等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨跃荣部分退赃，可以酌定从轻处罚。关于被告人杨跃荣所提没有虚构合作开采业务的辩解意见。经查，被告人杨跃荣在公安机关所做的多份稳定供述，程序合法，且与被害人黄某的陈述、证人谭某和邝伟及李某的证言、《瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区开采劳务合同》、银行流水、收条等证据相互印证，形成了证据链，证明了被告人杨跃荣冒充郴州市百宝矿产品贸易有限公司的部门负责人身份，虚构瑶岗仙钨矿桐木垅白钨矿矿区408号和410号矿点要合作开采的事实，与被害人黄某签订虚假的开采劳务合同，骗取黄某人民币30万元。被告人杨跃荣在公安机关所作的供述具有合法性、真实性和关联性，被告人杨跃荣当庭予以否认，但不能做出合理解释，杨跃荣的该辩解没有相应证据佐证，与本院查明的事实不符，不予采纳。关于辩护人所提被告人杨跃荣在公安机关有如实供述自己的犯罪事实、属坦白的辩护意见。经查，因被告人杨跃荣当庭否认其在公安机关所作的供述，不属坦白，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提被害人存在侥幸心理认为可以通过投机取巧的方式拿到开采资格的辩护意见。经查，被告人正是利用被害人的侥幸或疏忽实施诈骗，使被害人陷入错误认识而蒙受经济上的巨大损失，被害人的行为不存在达到减轻被告人罪行的过错，故对于辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人所提被告人杨跃荣系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，提出如下处理意见：一、被告人杨跃荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月16日起至2025年1月15日止。）二、依法追缴被告人杨跃荣的违法所得人民币十五万元返还给被害人黄某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 芬人民陪审员  王碧凡人民陪审员  欧阳平二〇二〇年七月九日书 记 员  丁 铌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。