北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0106刑初1759号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人张祥，男，1979年4月24日出生于辽宁省大洼县，汉族，初中肄业，农民，户籍所在地辽宁省盘锦市大洼县；因涉嫌诈骗罪，于2019年7月26日被羁押，同年9月3日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人王训军，北京市法鸿律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2019〕1593号起诉书、京丰检一部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书指控被告人张祥犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日向本院提起公诉，于2020年5月14日向本院提起变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员杨媛媛，检察官助理田海人、常皓出庭支持公诉，被告人张祥及其辩护人王训军均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院京丰检一部刑诉〔2019〕1593号起诉书、京丰检一部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书指控：2017年间，马健纠集被告人张祥及杨树宝、邹明星、赵某、谭洋、林柏、关宝山、孔某、张祥、白峰赫、王赫等人，在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，假借民间借贷之名，与被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议，以非法拘禁、组织人员上门滋扰讨债、威胁、恐吓等方式强迫他人偿付高额虚增债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年2月至2017年8月间，被告人张祥伙同马健、杨树宝、邹明星、赵某、孔某等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，与被害人张某1签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”等相关协议，以收取好处费和让孔某、张祥冒充银主放款，借助公证制造虚假给付痕迹等方式恶意垒高被害人张某1的债务，后通过安排孔某、张祥等人上门滋扰讨债、言语威胁等方式要求张某1及家属支付虚高债务，敲诈被害人张某1人民币56万元。被告人张祥于2019年7月26日被北京市公安局密云分局太师屯派出所抓获。针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等相关证据。公诉机关认为被告人张祥等人系恶势力犯罪团伙成员，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，已经构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。被告人张祥辩称其只是帮马健向张某1借钱、索债，其他情况不知情。辩护人认为：1.起诉书指控的罪名不当，被告人张祥没有敲诈勒索的主观故意，应认定为合同诈骗罪；2.张祥的犯罪数额应为12万元；3.张祥系从犯，认罪态度较好。经审理查明：马健纠集被告人张祥及杨树宝、赵某、邹明星、谭洋、林柏、关宝山、孔某、白峰赫、王赫等人，在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人签订“借贷”等相关协议，通过虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹等手段，恶意垒高被害人“债务”，以组织人员上门滋扰讨债、威胁、恐吓、限制人身自由等方式强迫他人偿付钱款，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年2月至2017年8月间，被告人张祥伙同马健、杨树宝、邹明星、赵某、孔某等人在北京市丰台区城南大道C座1113号等地，与被害人张某1签订“借贷”等相关协议，以收取好处费和让孔某、张祥冒充债主放款，借助公证制造虚假给付痕迹等方式恶意垒高被害人张某1的债务，后通过安排孔某、张祥等人上门滋扰讨债、言语威胁等方式要求张某1及家属支付钱款，敲诈被害人张某1人民币56万元。被告人张祥于2019年7月26日被北京市公安局密云分局太师屯派出所抓获。以上事实，有下列证据证明：1.被害人张某1陈述及辨认笔录，证明我找马健借钱被骗的事情，2017年2月中旬的时候，我因为要还之前的一笔137万元的贷款，之前帮我联系解套资金过桥一个女的给我打电话说给我介绍一名叫赵某的男子，后来我通过赵某认识了马健，2月中旬，赵某带我在马家堡一个歌厅见面，了解给我解套137万元欠款的事儿。过了一两天，赵某和我联系说马健想见我谈谈。2月底，赵某带着我在七克拉小区与马健见面，当天马健跟我说了一个方案：“因为我名下有一个北京机动车指标，马健想出钱让我用这个指标买一辆车，再买一外地牌照的机动车，然后马健通过自己的关系帮我把我名下的这两台车分别进行抵押贷款（每台车分别进行两次抵押贷款，一次是抵押手续贷款，另一次是抵押车辆贷款，其中北京牌照的车辆将车抵押给马健使用，原京牌名下车辆还给我朋友）。马健说两辆车每台60万元左右，每台车分别能通过这个方式抵押出八九十万元，因为我名下有车，再找人办大额信用卡，这样我能拿到一百多万元贷款，然后马健再跟上一家讲讲价格少还点，这样137万元就能还清了。”当时我名下京牌指标车正借给我一朋友使用，我的这一朋友还支付我了5000元人民币。如果我把这车牌要回去自己使用，我需退还我朋友这笔5000元好处费。因为我当时手里没有钱，马健得知后跟我说他来想办法给我钱，然后我把钱退给我朋友。我起初说自己仅需要5000元人民币即可。但马健说5000元数额小，不方便公司走账。于是他提出借我1.5万元，签5万元借款协议。我当时对签订的5万元借款提出异议，马健说这是公司出账的手续流程，不然没法把钱拿出来借我，我没想便同意并签订了这份协议。随后马健用他的账号给我账号转了5万元人民币，因为当时我们商定的是借给我1.5万元，马健说要把多出的3.5万元从银行提现还给他本人。因为附近没有银行，取现不方便，我提出要通过银行卡转账方式把3.5万元转回马健账号，马健当时拒绝并称让我转账给赵某。随后我在七克拉这里通过手机银行便将3.5万元转入赵某账户了。然后马健让我等消息，他们去设计方案找钱。2017年3月4日前后，我家里人已经想办法将我之前欠下的137万元债务还清。还完这笔贷款后，马健和赵某主动找到我，说他那边也为我弄到钱了。马健说这事不能白忙活，得给赵某2万元好处费，同时他找来的钱原本要借我，现在我不需要了，他还要还利息。马健说算上最开始给我的1.5万元借款和给赵某的好处费，以及他弄来的这笔钱的成本利息等，我总共需要还他12万元。因为之前我签了一份5万元欠款，剩下来的7万元欠款不着急签合同，等我最近有钱了再说。5月前后，我还没还马健欠款，马健找到我说让我把之前的7万元欠条补上，我当时听后也没反对，当时我们在七克拉小区内签的7万元欠款协议（没写具体期限，利息，债权人信息）。签完没多久我就离开了。6月初，因为我还是没钱还欠款，马健开了一辆白色宝马5系在角门东地铁站旁边的星巴克门口找到我。当时我在副驾驶，他说因为我欠他的钱拖太长时间了，如果换做借给别人也得挣了不少钱了，他说他很照顾我，希望我明白这份情谊，怎么着也得再加点利息，不能白借。我听后问他具体还要再多还多少钱，他说总共还20来万人民币就行了（算上我之前的12万）。我同意后，他递给我一份协议（当时协议金额是用这20多万减掉12万剩余的金额），跟我说为了帮我省公证程序，需要照个像做记录。马健从车里拿出一捆钱（10多万元），他让我拿着钱和借条照相，随后让我把钱留在车内，合同签了一份并留给他，之后我就离开了。后来马健让我赶紧还钱，6月中旬我在七克拉底商柴米油盐见到马健、赵某、杨树宝，当天我通过微信给赵某的微信转了2笔2万元。我在一周内又向马健银行卡转了11.5万元，还剩10多万元未归还，期间我管他要还款字据，马健没同意说最后一起处理。7月初，马健电话说着急让我还剩下那笔10多万元，因为已经又过了一个月，得再加点钱，让我还15万元，我实在是没钱了，他说等不了，他说自己着急用钱，帮我找一个靠谱的大哥，也不会坑我的，让那个大哥先替我还马健的钱，到时候我再还大哥钱就行。我当时就有些不愿意，杨树宝就找我聊说不赶紧这么办还马健的钱，就去我家里住，还有知道我姑娘上幼儿园，知道我弟还在上学，意思就是拿我家人来要挟我，我就同意与孔某签借款合同了。杨树宝威胁我时，马健、杨树宝、邹明星、赵某都在现场，后来杨树宝还跟我说现在这个社会花点钱就可以找人走路就能卸下我胳膊、腿，还说知道我女儿、我弟的学校地址。说这些话的时候，赵某应该都听见了，他离我们俩也就二三米远。7月中旬，马健、杨树宝、赵某和孔某开车来我家找我，带我到附近的工商银行，杨树宝介绍孔某说孔某是他的一个大哥，孔某愿意帮忙把我欠的15万元债务还给马健，我同意后，杨树宝和赵某跟我说让我签一份借款35万元的协议，然后当日孔某给我银行账户转了31万元人民币，杨树宝给我递过来4万元现金，杨树宝和赵某接着跟我说，只能让我拿15万元把钱还给马健，剩下的4万元现金和账户上剩余的16万元需要退还给孔某，他们说这是流程，多出来的是利息、下户费、保证金，保证金的意思就是我要是按期还钱就不用还这么多钱，要是没有按期这钱就要扣下。我同意后将卡内还剩下的16万元转给了赵某账户（马健、杨树宝、赵某和孔某商定好并口头要求我转给赵某账号），将4万元现金给了杨树宝。然后我们就各自离开了。这之后，赵某、杨树宝、孔某向我要中介费（帮我找关系还马健15万元欠款的中介费），后他们三人派赵某负责管我要中介费。我说我没钱，于是第二天赵某带我去找张祥，我从张祥那里打了一个12万元的借条，张祥给我账户转了12万元，张祥、赵某和我说实际我只能拿6万元，剩下6万元让我取现还给张祥，当时我从银行柜台取了4.9万元，ATM机取了4万，共计取现8.9万元，当日我将6万元现金给了张祥，剩下2.9万元现金及剩余的3.1万元转给赵某银行账号。赵某又带着我去跟张祥做了公证，公证当天还没出公证处大门，在楼里就碰到杨树宝和孔某，孔某说我向别人借钱还做公证，影响了我对他债务的偿还能力，算我违约，还说我是诈骗，让我马上还他钱。因为我不可能马上还他钱，他就拽着我也做了公证。8月初，杨树宝、孔某、张祥还有一个陌生人到我家找我讨要欠款，我说我没那么多钱，他们说欠孔某的35万元给30万元就行，剩余的5万元他们去找赵某要（他们说赵某拿着中介费跑了）。张祥的12万元一分不少照给，我同意了。大概过了3天，我父亲张某2通过他名下银行账号向孔某账号转了30万元人民币，通过手机银行向张祥银行账号转账12万元，结清后，我们再也没联系。张祥和赵某让我签的委托书，意思是让我全权处理我父亲名下的房产。我不想签，赵某把我叫出KTV，说今天来都来了，不签也借不到钱，借不到钱也得给人家好处费、辛苦费，还不如签了借点钱。然后我就签了。签两份委托书是因为12万元是分两笔转给我的，也签了两份借款合同，所以让我分别签了委托书。委托书上的字都是我签的，没有我父亲签的字，我父亲完全不知道这个情况，而且房产是在我父亲名下，与我没有关系。赵某他们给做了一个假房产证，在我和孔某借款后和向张祥借款前，我第一次看到这个假房产证。当时是杨树宝给我打电话的，说大哥（孔某）要见我，说聊点事，让我到七克拉小区。我在小区门口看见孔某、杨树宝、赵某，赵某拿出假房产证说我在他们这什么抵押、保证都没有，让我把这个假房产证抵押在他们这，说是走个手续，有个保障，因为孔某也不是真正的金主，他回去向金主有个交代。他们几个都在现场听着，赵某明白的告诉我就是假房产证，因为我从没有把真的房产证交给他们，我估计是他们拿我之前交给第一家公司的房产证照片做的。经其辨认指出，马健就是以放高利贷为名诈骗其财物的人；孔某就是马健找来放贷给他的人；赵某就是将其介绍给马健借高利贷并向其索要好处费的人；张祥就是马健找来放贷给他的人；杨树宝就是马健的手下，对其进行恐吓、向其索要好处费并到其家中要账的人。2.证人张某2（张某1之父）证言及辨认笔录，证明2018年8月中旬，杨树宝和孔某，以及张祥和他朋友先后到我家，他们给我看了我儿子和孔某签的35万元借条复印件，以及我儿子和张祥签的12万元借条复印件，他们要我们马上还钱。这时我才知道我儿子找一个叫马健的男子借过钱，然后马健又找来孔某、张祥借钱给我儿子。当天，杨树宝威胁说如果不还钱就要在我家住下来，直到还钱为止，还说如果不还钱就到法院告我诈骗。我就和他们商量，最后双方达成协议，我们四天内还孔某30万元，还张祥12万元。他们四个人不是一起来的，杨宝树和孔某先来，张祥和他朋友后来，他们假装不认识，但我觉得他们是一伙的，他们都是马健找来了。过了几天，我和杨树宝、孔某一起到角门西地铁站的农业银行，通过柜台向孔某的农业银行卡转了30万元，对方手写了一张30万元的收条，连同之前我儿子签的借据、收条、借款合同、委托书等都给了我。杨树宝和孔某走后，我打电话约张祥在草桥地铁站附近的工商银行见面，通过工商银行网银向张祥工商银行卡转账12万元，张祥手写了一张12万元的收条，连同我儿子之前与他签的借据、收条、借款合同、委托书等都给了我。经其辨认指出，杨树宝、张祥、孔某就是到其家中要账的人。3.证人邓某（北京鑫佳飞旧机动车经纪有限公司经理）证言，证明我在北京旧机动车交易市场经营二手机动车买卖，两三年前，张某1把一辆高尔夫汽车卖给我了。张某1名下有一个汽车指标，他将指标租给我公司使用，我每年给张某15000元。2018年9月份前后，张某1的指标不租给我公司了，因为不足一年租期，张某1就退给我5000元，他把钱打到我中国建设银行账上了。4.证人赵某证言及辨认笔录，证明2017年初，永顺资本贷款公司的女业务员“姚姚”给我打电话，说张某1在外面欠140万元，想从永顺资本借钱，但永顺资本看不到张某1的收入来源不想借。我就带着张某1跑了一个多月帮他借钱，但也没找到。我就带着张某1去找马健，当时马健也不想借，因为张某1没有能够抵押的东西，张某1说他有一个汽车指标，马健就说他出钱让张某1用指标买辆车，把车抵押给一个地方，再把车的手续抵押给一个地方，这样就有钱了，马健还说能给张某1办大额的银行信用卡透支，当时张某1也同意了。张某1答应新风工程款结完后给我三四万好处费，马健跟张某1说向他要7万元好处费，包括我和马健的好处费，张某1当时也同意，但他没钱，马健让他写了7万元的欠条。后来马健准备给张某1钱让他买车的时候，张某1说他的指标要不回来了，还不同意买车和办信用卡的事，但马健跟他说好处费是要给的，他也同意给好处费的事。过了一个月左右，我向张某1要我的好处费，张某1说没钱，我说那你跟马健商量，他说他刚从马健那里拿了6千元进材料了，他还跟我说他从马健那里借过1万元用于进铁皮了，但他具体给马健打了多少钱的欠条我就不知道了。之后张某1不给我好处费，我就跟马健要，马健说等张某1还钱了再给。后来马健给我打电话说张某1会给我转5万元利息，我问他为什么不直接转给他，马健说如果直接转给他就不是还利息了，就成还马健的本金了。张某1把5万元钱转给我，我又转给了马健，但我忘记是转的支付宝还是银行卡了，之后张某1从马健那里借了多少钱我就不知道了。后来马健就按天向张某1要利息，每天不是2万元就是3万元，之后马健跟我说张某1要给我转利息，张某1给我转过几笔钱，每笔不是1万元就是2万元，我印象中是微信转账，我收到钱就转给马健了，再后来马健就让孔某冒充银主借给张某1钱平他欠马健的账，孔某是杨树宝的哥们儿，他是洋桥鑫华丽苑小区的保安，孔某借给张某1一二十万元，但写了多少钱的欠条我记不清了，欠条在马健那里。孔某借给张某1的钱肯定是马健出的，孔某给张某1钱有现金，也有转账。马健让张某1把钱转到我建设银行卡上16万元，这16万元是本金，转给我之后我就把钱转给马健了，马健是否以我和杨树宝的名义要服务费了我记不清了，如果要了这钱也是给马健了，这样张某1就不欠马健的钱了，变成欠孔某的钱，但实际上还是欠马健的钱。2017年夏天，马健又找了张祥冒充假债主借钱给张某1，用来还欠孔某的利息。张祥是马健的哥们儿，他是马家堡叶傲轩竹歌厅的经理，后来可能去宋家庄的清华会歌厅工作了。马健让我带着张某1去叶傲轩竹歌厅找张祥，让张某1从张祥那里借了两笔钱，一笔7万元，一笔5万元，两笔钱不是一次性从张祥卡上打到张某1卡上的，马健让张某1把一部分钱都转到我账上，另一部分钱取现，具体当时取了多少钱我记不清了，不管是现金还是转到我账上的钱我都给马健了。张某1把钱转到我账上是因为还利息，不能直接转到银主账上。这笔借款的欠条是12万元，但实际上张某1拿到手的钱不是12万元，通过银行卡转的钱应该是这12万元的利息，取出的现金是还孔某的钱。张某1从张祥那里借完钱之后，马健让我带着他去西直门方正公证处做公证。公证完出来后，杨树宝和孔某正好过来见到了我和张祥、张某1。这次碰面是马健和杨树宝提前安排好的，也跟我说了，之所以要安排他们见面是因为张某1向孔某借钱的时候，双方说好张某1不能再从别人那里再借钱了，并且约定了一个担保金，还写了协议，担保金的数额我记不清了。否则就算张某1违约，他就要把担保金也还给孔某。安排他们碰面后张某1就违约了，他就要多还钱。双方见面后，孔某推了张某1一下，说你不是不借钱了吗，你违约了，让张某1把保证金也还了，张某1也同意了，后来我们就走了，公证的手续和欠条最后都给马健了。过了一两天，马健安排孔某、张祥、杨树宝一起去张某1家里要钱，具体怎么要的我不知道，我听马健说张某1家里人给钱了，把欠孔某和张祥的钱都要回来了，之后马健分几次给了我45000元左右的好处费，给我钱的时候大概都转到了建设银行卡里。马健还给了杨树宝好处费，马健说给他的和给我的一样多。马健也给了张祥和孔某好处费，给了多少钱我不知道。经其辨认指出，张祥和孔某就是冒充银主借钱给张某1的男子。5.证人孔某证言，证明2017年7月，杨树宝让我冒充债权人借钱给别人，并答应给我1万元好处费。2017年7月25日杨树宝、马健、“阿迪”，还有其他几个人我不认识，带我到马家堡东路附近的一家农业银行，杨树宝把我的农业银行卡拿走说给我转31万元，我没看见他们怎么转账的。后来“阿迪”、杨树宝、马健还有几个人带我见一个叫张某1的男子，让我跟张某1说我是借给他钱的人，于是当天我就按着杨树宝教我的跟张某1说：“我有钱，我借你35万元。”他让我跟张某1说过利息、保证金和违约金的事。马健拿着我的卡在角门附近的一家工商银行转给张某131万元，并让张某1给我写了欠我35万元的协议，协议就被杨树宝或者“阿迪”拿走了，马健他们还拿出自己带的4万元现金拍照，证明这4万元借给过张某1，但其实张某1根本没拿到这么多钱，至于这4万元的去向我记不清了。我记得协议里有一条是不许张某1再找其他人借钱，否则得赔偿违约金，借款利息非常高，比银行高多了，违约金也很多。几天后，杨树宝和我说去方正公证处把协议公证了，于是我和杨树宝到了方正公证处，张某1已经在那等我们，等我们公证完后出门就遇到张祥和“阿迪”，“阿迪”跟杨树宝说张某1之后又找这名叫张祥的男子借过钱，要向张某1要违约金，后来他们继续在那协商，我和杨树宝就走了，应该是“阿迪”和杨树宝事先商量过在公证处碰头，否则不会那么巧就在门口遇见。6.银行账户交易记录，瑞华会计师事务所专项审核报告,证明（1）2017年7月26日，孔某工商银行账号以卡存形式转入31万元。当日，孔某该账户以跨行汇款的方式，向张某1转入31万元。（2）2017年2月26日张某1收到马健汇款5万元，当日转给赵某3.5万；同年6月8日张某1分三次转给马健共计11.5万元；同年7月26日张某1收到孔某转账31万元，同日转给马健15万元，转给赵某16万元；同年8月4日张某1收到张祥转账7万元，当日现金支取4.99万元，ATM取款2万元，微信消费转账100元；同年8月4日马健分五笔共计5万元支付宝转账给张祥，同年8月5日张某1收到张祥转账5万元，当日ATM取款2万元，转给赵某3万元。（3）2017年7月26日张某1跨行向马健转账15万元。（4）2017年7月26日，赵某工商银行账户收到张某1跨行汇款16万元，当日该卡“卡取”方式提取16万元。（5）2017年8月16日张某2转存至孔某农业银行账户30万元；当天即从该账户现金支取10万元，同时从该卡向杨树宝转入20万元。（6）2017年8月16日张某2转账给张祥12万元，当日张祥账户被卡取12万元。7.收条、借据、借款合同，证明（1）张某1于2017年7月26日签署收条，向孔某借款35万元，其中31万元为转账方式，4万元为现金方式，如有逾期罚息每日为借款总额的千分之五。（2）张某1于2017年8月4日向张祥借款7万元，以转账方式收款，违约金1.4万元，滞纳金每日1400元。（3）张某1于同年8月5日向张祥借款5万元，以转账方式收款，违约金1万元，滞纳金每日1000元。（4）孔某收到张某2还款30万元，张祥收到张某1还款12万元。8.微信转账记录，证明2017年6月至7月间，被害人张某1与赵某之间，以及赵某与马健之间微信转账情况。9.北京市方正公证处出具的公证文书，证明张某1与张祥的借款合同，公证内容为借款人张某1，出借人张祥，签订日期是2017年8月4日，借款金额是12万元，期限是7天，自2017年8月4日至2017年8月11日，月利率是2%，日息是月利率除以30。10.委托书，证明委托人署名为张某2，受托人署名为张某1的委托书中，张某2委托由张某1代为办理张某2名下一处房产的过户、买卖、抵押等相关事宜。11.人员信息表，证明被告人张祥的身份情况。12.公安机关出具的到案经过、破案报告，证明被告人张祥的到案情况及本案的破获情况。13.被告人张祥供述及辨认笔录，证明2017年七八月的一天，马健带着“阿迪”“宝哥”和一名欠马健钱的男子到我的歌厅唱歌，他们先去了一层的一个包间。过了一会儿，马健和“阿迪”把我叫到另一个包间，马健说和他一起来的那名男子欠马健5万元，要以我的名义借给对方钱，这样马健能多挣点钱，他还说给我5000元好处费。马健说以我的名义借给对方12万元，他还让我和对方说从我这儿借钱以后就不能再从别处借钱了，否则算作违约。之后马健给我7万元现金，我和“阿迪”把钱存到我的银行卡上，在我存款时，马健又向我转账5万元。我回到马健的包间找到对方男子，这时我知道他叫张某1，我问他要不要借钱，他说要借12万元，我按照马健交代的和他说了，马健拿出两三张欠条让张某1签了，具体内容我没有看。签完之后我和“阿迪”、张某1一起去歌厅旁边的银行转钱，我向张某1转账12万元，之后就回歌厅了。到歌厅后，马健让我和“阿迪”、张某1到二环的一个公证处做公证，我们在公证处遇到“宝哥”和姓孔的男子，他们二人就和张某1说话，大概意思是张某1欠姓孔男子的钱，但具体欠多少我不知道。我们做完公证，“阿迪”把公证书拿走了，我们就回去了。到了还款的日子，马健给我打电话让我和“阿迪”去张某1家要钱，我们在张某1家还遇到“宝哥”和姓孔的男子。我们和张某1父亲说还钱的事，还给他看了欠条。第二天，张某1父亲向我银行卡转账12万元，我把钱取出来在歌厅门口交给了马健。经其辨认指出，杨树宝就是“宝哥”，被告人赵某就是“阿迪”，被告人谭洋、林柏、关宝山是马健公司的人，邹明星是马健的妻子，孔某是姓孔的男子，被害人张某1是向其借款的男子。上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证明本院审理查明的事实，本院予以确认。本院认为，被告人张祥伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人张祥犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张祥提出其只是帮马健向张某1借钱、索债，其他情况不知情的意见，经查，被害人张某1陈述可以证明马健介绍其向张祥借钱，张祥向其账户转账后，其又被要求将部分钱款取现还给张祥，并签署了房屋抵押的委托书，且张祥以债主身份多次到其家中索要钱款；证人张某2证言证明，张祥到其家中索债时假装和孔某等人不认识；被告人赵某供述证明张祥参与马健等人安排的恶意制造张某1违约情形。综合以上事实及马健等人实施“套路贷”的手段可以认定被告人张祥系明知马健恶意垒高张某1债务，仍以债主身份积极参与并配合马健等人实施敲诈勒索行为，应认定其与马健等人系共同犯罪。被告人张祥等人的行为符合敲诈勒索罪犯罪构成，应以56万元的犯罪数额认定其犯罪行为，故对其上述辩护意见本院不予采纳，辩护人提出本案应认定为合同诈骗罪，以及张祥认罪态度较好的意见本院亦不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见本院酌予考虑。鉴于被告人张祥系受指使参与犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，故本院依法对其减轻处罚。根据被告人张祥犯罪的事实、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人张祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年7月25日止；罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人张祥在其违法所得范围内承担退赔责任，返还被害人张某1。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  张立建人民陪审员  张艳芬人民陪审员  李凤霞二〇二〇年七月九日书 记 员  徐丽玲书 记 员  耿郁泉