福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初214号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人林晓鹏，男，1992年8月27日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省福州市鼓楼区。因本案于2020年1月16日被沈阳铁路公安处鞍山车站派出所抓获，临时寄押于鞍山市第一看守所，因涉嫌合同诈骗罪于2020年1月22日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2020年2月21日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陈晓明、连浩欣，福州市仓山区法律援助中心指派的福建元景律师事务所律师。 福州市仓山区人民检察院以仓检二部刑诉〔2020〕35号起诉书指控被告人林晓鹏犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于2020年5月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员陈俊云出庭支持公诉，被告人林晓鹏及其辩护人陈晓明、连浩欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控，被告人林晓鹏自2019年5月起在福建省福州市仓山区家菜鸟驿站，后将该驿站抵押给郑某某；2019年7月，被告人林晓鹏在获得福州市仓山区四个多月转租权的情况下，与黄某合作准备在该处经营菜鸟驿站和便利店。后被告人林晓鹏隐瞒上述事实并谎称已租赁福州市仓山区杉林悦榕公馆1号楼2单元准备用于经营菜鸟驿站，以合作经营菜鸟驿站、转租经营便利店等名义骗取多名被害人的钱款，具体如下： 1.2019年7月15日，被告人林晓鹏在福州市仓山区菜鸟驿站，以投资经营杉林悦榕公馆菜鸟驿站为由，与被害人庄某签订合作协议，骗取被害人庄某人民币4.7万元。 2.2019年10月17日，被告人林晓鹏在福州市仓山区菜鸟驿站，以转让葛屿新苑6座106室菜鸟驿站经营权为由，与被害人唐某签订转让协议，骗取被害人唐某人民币4.5万元。 3.2019年10月25日，被告人林晓鹏在福州市仓山区，以投资经营杉林华府3号楼架空层店面为由，与被害人廖某签订房地产租赁合同，骗取被害人廖某人民币2.38万元。 4.2019年12月15日，被告人林晓鹏在福州市晋安区门口的申通快递店内，以转让葛屿新苑6座106室菜鸟驿站经营权为由，与被害人夏某签订转让协议，骗取被害人夏某人民币1.8万元。 被告人林晓鹏于2020年1月16日22时在辽宁省鞍山火车站候车室内被沈阳铁路公安处鞍山车站派出所民警抓获。 公诉机关认为，被告人林晓鹏以非法占有为目的，在签订经济合同的过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取多名被害人的财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，提请本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人林晓鹏到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人林晓鹏判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人林晓鹏对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示愿意认罪。 被告人林晓鹏的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控的罪名不持异议。2.被告人林晓鹏到案后能如实供述犯罪事实，并且自愿认罪认罚，依法应当从宽处理。3.被告人林晓鹏愿意赔偿受害人损失，请法庭量刑时从轻或者减轻处罚。4.被告人林晓鹏本次犯罪系初犯、偶犯，社会危害性不大。5.被告人林晓鹏符合宣告缓刑的条件。综上，辩护人恳请法庭对被告人林晓鹏从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年5月，被告人林晓鹏在福建省福州市仓山区经营菜鸟驿站。2019年7月，被告人林晓鹏与他人合作租赁福建省福州市仓山区（实际租赁期为四个月），准备用于经营菜鸟驿站和便利店。后被告人林晓鹏通过签订合作协议、转让协议、租赁协议等方式骗取被害人钱款共计8.88万元。具体犯罪事实如下： 1.2019年7月，被告人林晓鹏以投资经营杉林悦榕公馆为由，与被害人庄某签订合作协议，骗取被害人庄某4.7万元。 2.2019年10月25日，被告人林晓鹏以出租杉林华府3号楼架空层店面为由，与被害人廖某签订房地产租赁合同，骗取被害人廖某2.38万元。 3.2019年12月15日，被告人林晓鹏以转让葛屿新苑6座106室菜鸟驿站经营权为由，与被害人夏某签订转让协议，骗取被害人夏某1.8万元。 2020年1月16日，被告人林晓鹏在辽宁省鞍山站候车室被当地鞍山车站派出所民警抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明: 1.被害人庄某的陈述及辨认笔录，证实他是快递员，因业务关系于2019年5月左右认识了林晓鹏。2019年7月中旬，林晓鹏找他商量合作福州市仓山区悦榕公馆开菜鸟驿站一事，随后以购买器材、开店资金不够、请快递老板吃饭等理由找他拿钱共计4.7万元。2019年7月30日，他和林晓鹏在福州市仓山区菜鸟驿站签订了悦榕公馆合作约定协议。2019年9月，林晓鹏告诉他悦榕公馆物业不肯把地方出租给他们开店，随后让他将之前的投资款转为合作开快递物流站点做收件模式收购手机壳，并让他继续增加投资款，许诺每月分红7000元左右。随后，他将投资款追加至8.31万元。之后林晓鹏没有分红给他，他便找林晓鹏退钱，经多次催促林晓鹏还了部分钱款。经照片确认，他辨认出被告人林晓鹏。 2.被害人廖某的陈述及辨认笔录，证实他想在仓山万达附近开便利店，于2019年10月22日左右通过房产中介联系到林晓鹏，林晓鹏带他到杉林华府3号楼架空层看店面，告诉他租期五年，并许诺帮助办理营业执照及供货，他共计付给林晓鹏2.8万元。便利店开起来后，物业人员上门告诉他不能开便利店，而且架空层的租期只剩4个月。他找林晓鹏核实，林晓鹏同意退钱并和他签了退钱协议，但林晓鹏只还了他0.42万元后就没有再还款。经照片确认，他辨认出被告人林晓鹏。 3.被害人夏某的陈述及辨认笔录，证实2019年11月初，他通过“58同城”ＡＰＰ查到葛屿新苑菜鸟驿站转让的消息，后同意以3.5万元受让该菜鸟驿站，签订承诺函和转让协议后，他付款给林晓鹏1.5万元，后来林晓鹏又向他收取系统转让费0.3万元，但迟迟不给办理驿站系统转让，于是他找林晓鹏退钱，林晓鹏以各种借口推脱还款。后来他才得知该菜鸟驿站已经转给一个姓唐的男子经营。他发觉被骗后就报警了。经照片确认，他辨认出被告人林晓鹏。 4.证人郑某的证言，证实2019年7月，林晓鹏在葛屿新苑6号楼106室菜鸟驿站隔出一个空间租给他用于经营便利店。他和林晓鹏及黄某共同投资杉林华府3号楼架空层准备经营菜鸟驿站，他投资4.82万元。他听说杉林华府菜鸟驿站的便利店营业执照办不下，而且林晓鹏只租了4个月，而不是事先说的租期5年，便找林晓鹏谈退资的事情，林晓鹏表示没钱还他，便写了张金额为4.82万元的借条，并在借条上备注：如果2019年10月20日前钱未归还郑某，就将林晓鹏葛屿新苑菜鸟驿站店面过户给郑某。后来他听说菜鸟驿站转让给了唐某，他便去和唐某说林晓鹏欠他钱并将菜鸟驿站抵押给他的事情。葛屿新苑菜鸟驿站的账户是在2019年12月25日转到他的名下，实际经营是从2019年11月27日开始。 5.证人唐某的证言，证实2019年10月17日，他和林晓鹏签订菜鸟驿站的转让协议，共计支付转账款4.5万元。次日他便开始经营葛屿新苑菜鸟驿站，经营期间菜鸟驿站的账户一直没有转到他名下，而且菜鸟驿站在他接手前还有快递公司费用未支付的现象，他还得知菜鸟驿站已于2019年10月9日被林晓鹏抵押给郑某。于是他找林晓鹏讨说法，林晓鹏便写给他一张金额为4.5万元的借条。后来葛屿新苑菜鸟驿站被郑某转让给了别人。 6.证人黄某的证言及辨认笔录，证实他是快递员，于2019年6月在葛屿新苑6座106室菜鸟驿站配送快递时认识了菜鸟驿站的老板林晓鹏，林晓鹏找他合作投资新的菜鸟驿站，他出资1万元。2019年7月7日，林晓鹏告诉他准备在杉林华府开菜鸟驿站，7月15日，林晓鹏告诉他已经把杉林华府的菜鸟驿站经营点租下来，租期五年。在此期间林晓鹏几次找他追加投资，他增加出资共计1.8万元。但是这家菜鸟驿站迟迟没有开业，他便找林晓鹏退钱，后来得知林晓鹏将菜鸟驿站以便利店的形式转给廖某。经照片确认，他辨认出被告人林晓鹏。 7.证人严某的证言，证实他是负责杉林悦榕公馆和杉林华府小区的物业人员。他没有同意林晓鹏在悦榕公馆开菜鸟驿站，但林晓鹏自行向杉林华府3号楼架空层经营者晨艺传媒租赁了3号楼架空层，随后林晓鹏又将3号楼架空层转租给他人经营便利店，并擅自签订租期为五年。他告诉租客不能在此处经营便利店以及架空层剩余租期不足两个月的情况。 8.证人陈某的证言，证实他是福州晨艺文化传媒有限公司的员工。2019年8月，他将杉林华府小区3号楼架空层的场地租赁给林晓鹏用于菜鸟驿站使用，租期至2020年1月1日。 9.转让协议、合作约定协议、房地产租赁合同、承诺函及转让协议，证实林晓鹏与唐某签订转让葛屿新苑菜鸟驿站的情况，林晓鹏与庄某签订合作悦榕公馆菜鸟驿站的情况，廖某向林晓鹏租赁杉林华府3＃架空层店面的情况，林晓鹏与黄某签订合作杉林华府菜鸟驿站的情况，林晓鹏与夏某签订转让葛屿新苑菜鸟驿站的情况。 10.借条、转账记录，证实唐某转账给林晓鹏4.5万元；庄某转账给林晓鹏8.31万元；黄某转账给林晓鹏2.8万元；廖某转账给林晓鹏2.8万元；夏某转账给林晓鹏1.8万元；郑某借款4.82万元给林晓鹏，若在2019年10月20日前未还款，林晓鹏将葛屿新苑菜鸟驿站店面过户给郑某某。 11.房屋租赁合同、合作约定协议、建材场地设点合作协议，证实被告人林晓鹏向李者租赁福州市仓山区室的情况；郑某某向林晓鹏租赁福州市仓山区室的情况；林晓鹏向福州晨艺文化传媒有限公司租赁杉林华府3号楼架空层的情况。 12.户籍证明，证实被告人林晓鹏的年龄等身份信息情况。 13.抓获经过、寄押证明书，证实被告人林晓鹏被公安机关抓获的情况。 14.被告人林晓鹏的供述与辩解，证实2019年5月，他在葛屿新苑6座106室经营菜鸟驿站期间，认识了德邦物流快递员黄某，2019年7月他先后找黄某、郑某某商量合作在杉林华府3号楼架空层开菜鸟驿站和便利店的事情，黄某投资2.8万元后因拿不出更多钱投资便打算退出，他陆续还给黄某1万元。后来杉林华府菜鸟驿站的便利店因为工商营业执照办不下来，他们决定将店面转让出去，他隐瞒租期即将届满的情况将店面转租给廖某经营便利店，因杉林华府物业不允许架空层经营便利店，廖某找他退钱，他只退给廖某0.42万元。2019年7月，他找庄某商量合作在杉林悦榕公馆开菜鸟驿站的事情，他以做关系、买设备、请人吃饭等理由向庄某要了4.7万元。后来悦榕公馆的菜鸟驿站没有开业，他便让庄某将之前投资的4.7万元转为投资小件快递业务，并让庄某增加投资3.6万元。2019年10月，他将葛屿新苑菜鸟驿站以4.5万元转让给唐某，唐某一直催他变更系统，他都没有去办理，后来唐某得知葛屿新苑菜鸟驿站因债务问题被他抵押给郑某某后，唐某就不想转让该菜鸟驿站，并找他退钱。2019年11月，他以3.5万元将葛屿新苑菜鸟驿站转让给夏某，夏某先行支付1.5万元，剩余2万元待年后再支付，他还向夏某收取了系统转让费0.3万元。 本院认为，被告人林晓鹏以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但公诉机关对被告人林晓鹏合同诈骗唐某的指控，经查，林晓鹏与唐某签约时菜鸟驿站的经营权仍属于林晓鹏，且林晓鹏也将菜鸟驿站实际交付唐某经营，故无法认定被告人林晓鹏主观上有非法占有他人财物的主观故意，该起指控属事实不清，证据不足。因此，公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。被告人林晓鹏归案后如实供述自己的罪行，愿意认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人提出被告人林晓鹏到案后能如实供述犯罪事实，并且自愿认罪认罚的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人林晓鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2021年1月15日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人林晓鹏分别退赔被害人庄某人民币四万七千元、被害人廖某人民币二万三千八百元、被害人夏某人民币一万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  蒋铭官 人民陪审员  方政成 二〇二〇年七月三十一日 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。