湖北省石首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1081刑初54号公诉机关石首市人民检察院。被告人熊祖新，男，1969年10月4日出生于湖北省公安县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，现住湖北省石首市。因涉嫌诈骗罪，2018年5月28日经石首市人民检察院批准逮捕，2019年11月21日被石首市公安局执行逮捕。现羁押于松滋市看守所。指定辩护人张林，湖北忠直律师事务所律师。石首市人民检察院以鄂石检一部刑诉（2020）20号起诉书指控被告人熊祖新犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石首市人民检察院指派检察员刘业明出庭支持公诉，被告人熊祖新及辩护人张林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月2日至4月26日期间，被告人熊祖新纠集同案犯田某、杨某1（均已判决），以非法占有他人财物为目的，事先商定，三人骑两辆摩托车一起物色目标，由被告人熊祖新假扮“摩的”司机，杨某1假扮丈夫出了车祸急需钱用的妇女，田某假扮在银行工作的“摩的”司机的“表兄”，通过兑换外币骗人钱财。先后在我市团山寺镇、绣林街道、东升镇等地诈骗作案4起，骗取被害人财物合计人民币44300元。具体犯罪事实如下：1.2018年4月2日上午，被告人熊祖新和田某、杨某1三人骑两辆摩托车从石首市城区至久合垸乡寻找作案目标。在久合垸乡更名垸村一村道上遇到了被害人王某1，被告人熊祖新与杨某1以问路找亲友为由与被害人王某1搭讪。按事前分工，由杨某1当着被害人王某1的面，谎称其丈夫出交通事故急需要用钱，但自己身上人民币不够，需将自己的加拿大币找亲友进行兑换，被告人熊祖新则称正好有个表兄在银行工作，可以帮忙。经过电话联系“表兄”后，被告人熊祖新借口不熟悉约定的位置，请被害人带路，驾驶摩托车载着被害人和杨某1至团山寺镇过脉岭村的一个交叉路口上，与田某见面，被告人熊祖新拿出从杨某1手中拿来的“加拿大币”给田某看，田某谎称该外币是真的，1000加拿大币可兑换6000元人民币。随后，被告人熊祖新带着被害人王某1与杨某1见面，杨某1声称1000元加拿大币只需要兑换5200元人民币即可，被告人熊祖新遂拿了3万元人民币给杨某1作为“押金”，杨某1交给被告人熊祖新3万元加拿大币去兑换。被告人熊祖新以从中有差价可赚怂恿被害人王某1进行兑换。被害人王某1见有利可图，便将手中现金4000元人民币、1个金手镯和2枚金戒指交给被告人杨某1。杨某1声称押金不够，被告人熊祖新即联系田某找其借钱。被告人熊祖新载被害人王某1到约好拿钱的地点附近，找借口让被害人王某1帮自己去找田某拿钱，趁机逃跑。被告人熊祖新将骗取的4000元现金，分给杨某11000元，分给田某1300元，其余由被告人熊祖新占有。金手镯和金戒指经被告人熊祖新变卖后，又分给杨某1和各3000元，二人将各自所得赃款全部挥霍。经石首市物价局价格认证中心鉴定，被害人王某1被骗的金首饰价值人民币13571元。2.2018年4月10日上午，被告人熊祖新和田某、杨某1三人骑两辆摩托车从石首市城区窜至石首市寻找作案目标，在附近的大堤上遇到了被害人邓某1，按照上述同样的方式骗取被害人邓某1人民币10000元得手后，田某分得现金3300元，杨某1分得2000元，其余的由被告人熊祖新占有。杨某1及田某分得的赃款已全部挥霍。3.2018年4月20日上午，被告人熊祖新和田某、杨某1三人骑两辆摩托车从石首市城区窜至石首市镇寻找作案目标，在东升镇与调关镇交界处的八一大堤附近遇到了被害人王某2，按照上述同样的方式骗取被害人王某2现金100元，金手镯1个和金戒指1枚。金首饰由被告人熊祖新变卖，杨某1分得赃款现金2000元、田某分得赃款现金3000元，其余的由被告人熊祖新占有，田某及杨某1分得的赃款已全部挥霍。经石首市物价局价格认证中心鉴定，被害人王某2被骗的金首饰价值人民币11331元。4.2018年4月26日上午，被告人熊祖新和田某、杨某1三人骑摩托车从城区窜至久合垸乡江波渡桥，以问路的方式与被害人王某3搭讪，并按照上述同样的方式骗取被害人王某3现金900元，金戒指1枚和金耳环1对。杨某1分得现金1400元、其余的由被告人熊祖新占有，田道林还未来得及分到赃即被石首市公安局民警抓获。杨某1分得的赃款已全部挥霍。经石首市物价局价格认证中心鉴定，被害人王某3被骗的金首饰价值人民币4398元。针对上述事实的指控，公诉机关提供了如下证据材料：1.被告人熊祖新的身份信息材料，熊祖新与同案犯田某在2018.4.1-4.26的手机通话记录，被害人王某1、邓某1、王某2和王某3的身份信息材料，被害人王某1于2017.11.11购买一个金手镯和2018.1.18购买的二枚金戒指的发票、吊牌复印件及2018.4.2取款短信提醒图片，被害人邓某1自己的中国农业银行（卡号为62×××78）交易明细清单，被害人王某2于2017.12.8购买的一个金手镯的质量保证单复印件，被害人王某3于2013.5.1购买的一枚金戒指质量保证书和吊牌复印件，石首法院（2018）鄂1081刑初124号刑事判决书，在逃人员登记表等书证；2.被害人王某1、邓某1、王某2和王某3的陈述；3.同案犯的供述与辩解；4.石首物价局价格论证中心（2018）第023、038、039号价格认定结论书等鉴定意见；5.勘验、检查、辨认等笔录；6.被告人熊祖新的供述与辩解。公诉机关认为，被告人熊祖新以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，骗取他人财物，价值共计人民币44300元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时建议判处被告人熊祖新二年六个月至三年有期徒刑，并处罚金。被告人熊祖新对起诉书指控的犯罪事实和罪名均表示无异议，并当庭自愿认罪。同时辩称自己系主动投案，应认定为自首。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人熊祖新系主动到公安机关投案，应认定为自首；2.被告人熊祖新系初犯，且归案后如实供述了自己的罪行，系坦白；3.被告人熊祖新当庭自愿认罪，应对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。又查明，被告人熊祖新主动到公安机关投案后，未如实供述自己的犯罪事实。在审理过程中，被告人熊祖新当庭自愿认罪认罚。再查明，被告人熊祖新在本案中的同案犯田某已退赔被害人人民币5000元，杨某1已退赔被害人人民币21500元。上述事实有经过庭审举证质证的熊祖新的身份信息材料，熊祖新与同案犯田某在2018.4.1-4.26的手机通话记录，被害人王某1、邓某1、王某2和王某3的身份信息材料，被害人王某1于2017.11.11购买一个金手镯和2018.1.18购买的二枚金戒指的发票、吊牌复印件及2018.4.2取款短信提醒图片，被害人邓某1自己的中国农业银行（卡号为62×××78）交易明细清单，被害人王某2于2017.12.8购买的一个金手镯的质量保证单复印件，被害人王某3于2013.5.1购买的一枚金戒指质量保证书和吊牌复印件，石首法院（2018）鄂1081刑初124号刑事判决书，在逃人员登记表等书证；被害人王某1、邓某1、王某2和王某3的陈述；同案犯田某和杨某1的供述与辩解；石首物价局价格论证中心（2018）第023、038、039号价格认定结论书等鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；被告人熊祖新的多次供述及其他证据材料在卷予以证实，足以认定。本院认为，被告人熊祖新以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实，以欺骗手段骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人熊祖新主动投案且当庭自愿认罪，有悔罪表现，酌情对其从轻处罚。被告人熊祖新多次实施诈骗，酌情对其从重处罚。对被告人熊祖新辩称自己系主动投案，应认定为自首及辩护人辩称的“被告人熊祖新系主动到公安机关投案，应认定为自首；系初犯，且归案后如实供述了自己的罪行，系坦白”的辩护意见，经查，被告人熊祖新主动投案后，在侦查机关和公诉机关三次讯问中对主要犯罪事实未如实交代，后虽在庭审中对所指控的犯罪事实表示认罪认罚，但该犯罪事实同案犯已作供述，已被侦查机关掌握且被法院定罪，被告人迫于情势和法律的威严而认罪，而且如实供述的时间节点与构成“自首”要求不符，因此，不能认定为自首；故本院不予采纳。对辩护人提出的其他辩护意见，本院予以支持。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、在共同犯罪中起的作用及对社会的危害程度，对被告人熊祖新依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人熊祖新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。（有期徒期的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2022年6月20日止。）二、责令被告人熊祖新与本案同案犯共同退赔被害人王某1人民币17571元、被害人邓某2人民币10000元、被害人王某2人民币11431元、被害人王某3人民币5298元（其中田道林已退赔人民币5000元、杨某1已退赔人民币21500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  黄盛东人民陪审员  唐海林人民陪审员  袁 农二〇二〇年七月二十一日书 记 员  付在平