盐城经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0991刑初59号公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。被告人李洪强，男，1989年12月29日出生，汉族，本科文化，原江苏润阳悦达光伏科技有限公司丝网印刷车间领班，住四川省三台县。被告人李洪强因涉嫌职务侵占罪，于2019年10月14日被盐城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2019年11月19日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人宋杰，男，1986年12月10日出生，汉族，大专文化，原江苏润阳悦达光伏科技有限公司丝网印刷车间主管，住四川省射洪县。被告人宋杰因涉嫌职务侵占罪，于2019年10月15日被盐城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2019年11月19日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人吕林，江苏明盈律师事务所律师。被告人董海泽，男，1995年8月9日出生，汉族，小学文化，原江苏润阳悦达光伏科技有限公司物料员，住山西省芮城县。被告人董海泽因涉嫌职务侵占罪，于2019年11月1日被盐城市公安局经济技术开发区分局取保候审。2020年1月19日，盐城经济技术开发区人民检察院决定对被告人董海泽取保候审。经本院决定逮捕，于2020年7月17日由盐城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人李大连，男，1992年3月8日出生，汉族，高中文化，原江苏润阳悦达光伏科技有限公司物料员，住江苏省泗阳县。被告人李大连因涉嫌职务侵占罪，于2019年10月13日被盐城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2019年11月19日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，当日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人王建山，江苏知本律师事务所律师。被告人刘敏，男，1986年4月26日出生，汉族，初中文化，个体，住湖南省。被告人刘敏因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月14日被盐城市公安局经济技术开发区分局取保候审。2020年1月19日，盐城经济技术开发区人民检察院决定对被告人刘敏取保候审。辩护人任满军，江苏善合律师事务所律师。被告人张春宝，男，1985年5月30日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省滨海县，住江苏省无锡市梁溪区。被告人张春宝因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日被盐城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2020年2月12日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，次日被该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人叶建民，江苏金链子律师事务所律师。盐城经济技术开发区人民检察院以开检刑检刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连犯职务侵占罪，被告人刘敏、张春宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后决定适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。盐城经济技术开发区人民检察院指派检察员钱亚祥、刘红艳出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城经济技术开发区人民检察院指控：一、职务侵占2018年10月至2019年9月间，被告人李洪强与宋杰、董海泽、李大连合谋，以非法占有为目的，利用董海泽、李大连身为丝网印刷车间物料员的职务上的便利，通过截留、调秤校准等方式，将正银浆料从厂区内带出，再由李洪强、宋杰出售给刘敏、张春宝。李洪强、宋杰非法占有正银浆料合计价值人民币516729.58元，董海泽非法占有正银浆料合计价值人民币484079.97元，李大连非法占有正银浆料合计价值人民币228488.14元。具体犯罪事实如下：1.2018年10月的一天至2018年11月22日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计4520克，合计价值人民币20207.97元。2.2018年11月23日至2018年12月17日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计6287.2克，合计价值人民币28024.25元。3.2018年12月18日至2018年12月31日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计4551.85克，合计价值人民币20289.19元。4.2019年1月1日至2019年1月14日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计6000克，合计价值人民币27961.68元。5.2019年1月15日至2019年1月28日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计3933.33克，合计价值人民币18330.43元。6.2019年1月29日至2019年2月15日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计10300克，合计价值人民币48000.88元。7.2019年2月16日至2019年3月2日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计4006克，合计价值人民币18267.96元。8.2019年3月3日至2019年3月14日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计8551.72克，合计价值人民币38997.14元。9.2019年3月15日至2019年4月7日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计2344.82克，合计价值人民币10415.91元。10.2019年4月8日至2019年4月19日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计6100克，合计价值人民币27096.68元。11.2019年4月20日至2019年5月15日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计10096.77克，合计价值人民币44638.84元。12.2019年5月16日至2019年6月18日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计5033.33克，合计价值人民币22012.98元。13.2019年6月19日至2019年7月12日，被告人李洪强、宋杰、李大连在车间多次窃得正银浆料累计7558.82克，合计价值人民币33058.06元。14.2019年7月13日至2019年8月18日，被告人李洪强、宋杰、李大连在车间多次窃得正银浆料累计7941.17克，合计价值人民币35594.02元。15.2019年8月19日至2019年9月3日，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连在车间多次窃得正银浆料累计7294.17克，合计价值人民币34876.09元。16.2019年9月4日至2019年9月10日，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连在车间多次窃得正银浆料累计5625克，合计价值人民币29422.4元。17.2019年9月，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连从车间多次窃得正银浆料累计11381.97克，合计价值人民币59535.1元，其中9381.97克银浆被王义路（另案处理）敲诈，2000克被董海泽扔进河里。18.2019年6月至8月间，被告人董海泽、李大连从车间多次窃得正银银浆7900克，合计价值人民币36002.47元。2019年10月，李大连、李洪强、宋杰先后被抓获归案，后均如实供述了自己的犯罪事实。2019年10月31日，董海泽主动投案，后如实供述了自己的犯罪事实。2019年11月1日，董海泽主动退赃人民币60000元；2019年12月，公安机关追回李洪强、宋杰、董海泽、李大连被王义路敲诈的人民币200000元及9381.97克正银银浆。2020年3月30日，公安机关发还给江苏润阳悦达光伏科技有限公司人民币260000元及9381.97克正银银浆。认定上述事实的证据有盐城市公安局经济技术开发区分局出具的人口信息、受案登记表、立案决定书、转账记录等书证，证人王伟、朱某、王某等人的证言，被害人沙某的陈述，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连及其他被告人刘敏、张春宝的供述和辩解，盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，盐城市公安局经济技术开发区分局制作的搜查、检查、辨认笔录等。二、掩饰、隐瞒犯罪所得(一）被告人刘敏掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实被告人刘敏明知被告人李洪强、宋杰向其出售的正银浆料是犯罪所得赃物，仍予以收购，共计收购10次，合计价值人民币340260.62元。(二）被告人张春宝掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实被告人张春宝明知李洪强、宋杰向其出售的正银浆料是犯罪所得赃物，仍予以收购，共计收购6次，合计价值人民币116933.86元。2019年12月14日，被告人刘敏主动投案，后如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月9日，被告人张春宝被抓获归案，后如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月14日，公安机关扣押刘敏人民币20000元。2019年2月5日，公安机关扣押张春宝人民币20000元。认定上述事实的证据有盐城市公安局经济技术开发区分局出具的人口信息、受案登记表、立案决定书、转账记录等书证，证人王伟、朱某、王某等人的证言，被害人沙某的陈述，被告人刘敏、张春宝及其他被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连的供述和辩解，盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，盐城市公安局经济技术开发区分局制作的搜查、检查、辨认笔录等。被告人李洪强、董海泽、李大连、刘敏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘敏、张春宝明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定。被告人李洪强、宋杰、李大连、张春宝如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人董海泽、刘敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李洪强、董海泽、李大连、刘敏自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人李洪强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人宋杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人宋杰犯职务侵占罪没有异议，认为起诉指控的第8起事实被告人宋杰因休年休假没有管理权不应承担刑事责任；同时认为宋杰具有坦白、认罪认罚、已部分退赃、无前科劣迹是初犯等情节，请求法院对宋杰从轻处罚，考虑适用缓刑。被告人董海泽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。被告人李大连对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控被告人李大连犯职务侵占罪无异议，认为李大连具有坦白、认罪认罚、初犯、作案时间短等情节，请求法院对李大连从轻处罚。被告人刘敏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，认为被告人刘敏具有自首、认罪认罚、无前科劣迹是初犯、积极退赃等情节，请求法院对刘敏考虑适用缓刑。被告人张春宝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，认为被告人张春宝具有坦白、认罪认罚、初犯、退赃、主观恶性较小、社会危害性较小等情节，请求法院对张春宝考虑适用缓刑。经审理查明：一、职务侵占2018年10月至2019年9月间，被告人李洪强与宋杰、董海泽、李大连合谋，以非法占有为目的，利用董海泽、李大连身为丝网印刷车间物料员的职务上的便利，通过截留、调秤校准等方式，将正银浆料从厂区内带出，再由李洪强、宋杰出售给刘敏、张春宝。李洪强、宋杰非法占有正银浆料合计价值人民币516729.58元，董海泽非法占有正银浆料合计价值人民币484079.97元，李大连非法占有正银浆料合计价值人民币228488.14元。具体犯罪事实如下：1.2018年10月的一天至2018年11月22日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计4520克，合计价值人民币20207.97元。2.2018年11月23日至2018年12月17日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计6287.2克，合计价值人民币28024.25元。3.2018年12月18日至2018年12月31日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计4551.85克，合计价值人民币20289.19元。4.2019年1月1日至2019年1月14日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计6000克，合计价值人民币27961.68元。5.2019年1月15日至2019年1月28日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计3933.33克，合计价值人民币18330.43元。6.2019年1月29日至2019年2月15日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计10300克，合计价值人民币48000.88元。7.2019年2月16日至2019年3月2日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计4006克，合计价值人民币18267.96元。8.2019年3月3日至2019年3月14日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计8551.72克，合计价值人民币38997.14元。9.2019年3月15日至2019年4月7日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计2344.82克，合计价值人民币10415.91元。10.2019年4月8日至2019年4月19日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计6100克，合计价值人民币27096.68元。11.2019年4月20日至2019年5月15日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计10096.77克，合计价值人民币44638.84元。12.2019年5月16日至2019年6月18日，被告人李洪强、宋杰、董海泽在车间多次窃得正银浆料累计5033.33克，合计价值人民币22012.98元。13.2019年6月19日至2019年7月12日，被告人李洪强、宋杰、李大连在车间多次窃得正银浆料累计7558.82克，合计价值人民币33058.06元。14.2019年7月13日至2019年8月18日，被告人李洪强、宋杰、李大连在车间多次窃得正银浆料累计7941.17克，合计价值人民币35594.02元。15.2019年8月19日至2019年9月3日，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连在车间多次窃得正银浆料累计7294.17克，合计价值人民币34876.09元。16.2019年9月4日至2019年9月10日，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连在车间多次窃得正银浆料累计5625克，合计价值人民币29422.4元。17.2019年9月，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连从车间多次窃得正银浆料累计11381.97克，合计价值人民币59535.1元，其中9381.97克银浆被王义路（另案处理）敲诈，2000克被董海泽扔进河里。18.2019年6月至8月间，被告人董海泽、李大连从车间多次窃得正银银浆7900克，合计价值人民币36002.47元。2019年10月，李大连、李洪强、宋杰先后被抓获归案，归案后均如实供述了自己的犯罪事实。2019年10月31日，董海泽主动投案，后如实供述了自己的犯罪事实。2019年11月1日，董海泽主动退赃人民币60000元；2019年12月，公安机关追回李洪强、宋杰、董海泽、李大连被王义路敲诈的人民币200000元及9381.97克正银浆料。2020年3月30日，公安机关发还给江苏润阳悦达光伏科技有限公司人民币260000元及9381.97克正银浆料（价值人民币49073.8元）。二、掩饰、隐瞒犯罪所得(一）被告人刘敏掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实被告人刘敏明知被告人李洪强、宋杰向其出售的正银浆料是犯罪所得赃物，仍予以收购，共计收购10次，合计价值人民币340260.62元。具体犯罪事实如下：1.2018年12月17日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料6287.2克，合计价值人民币28024.25元。2.2019年1月14日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料6000克，合计价值人民币27961.68元。3.2019年2月15日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料10300克，合计价值人民币48000.88元。4.2019年3月14日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料8551.72克，合计价值人民币38997.14元。5.2019年4月19日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料6100克，合计价值人民币27096.68元。6.2019年5月15日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料10096.77克，合计价值人民币44638.84元。7.2019年6月18日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料5033.33克，合计价值人民币22012.98元。8.2019年7月12日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料7558.82克，合计价值人民币33058.06元。9.2019年8月18日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料7941.17克，合计价值人民币35594.02元。10.2019年9月3日，被告人刘敏在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰正银浆料7294.11克，合计价值人民币34876.09元。(二）被告人张春宝掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实被告人张春宝明知李洪强、宋杰向其出售的正银浆料是犯罪所得赃物，仍予以收购，共计收购6次，合计价值人民币116933.86元。具体犯罪事实如下：1.2018年11月22日，被告人张春宝在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强、宋杰向其出售的正银浆料4520克，合计价值人民币20207.97元。2.2018年I2月31日，被告人张春宝在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强向其出售的正银浆料4551.85克，合计价值人民币20289.19元。3.2019年1月28日，被告人张春宝在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强向其出售的正银浆料3933.33克，合计价值人民币18330.43元。4.2019年3月2日，被告人张春宝在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强向其出售的正银浆料4006克，合计价值人民币18267.96元。5.2019年4月7日，被告人张春宝在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强向其出售的正银浆料2344.82克，合计价值人民币10415.91元。6.2019年9月10日，被告人张春宝在江苏润阳悦达光伏科技有限公司附近，收购李洪强向其出售的正银浆料5625克，合计价值人民币29422.4元。2019年12月14日，被告人刘敏主动投案，后如实供述了自己的犯罪事实。2020年1月9日，被告人张春宝被抓获归案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。2019年12月14日，公安机关扣押刘敏人民币20000元。2019年2月5日，公安机关扣押张春宝人民币20000元。被告人李洪强、董海泽、李大连、刘敏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。另查明，被告人宋杰当庭自愿认罪认罚。因公诉机关调整量刑建议，被告人刘敏、张春宝自愿认罪认罚，并签署《认罪认罚具结书》。还查明，被告人刘敏非法获利人民币20000元左右，被告人张春宝非法获利人民币6000元左右。公安机关扣押被告人张春宝作案工具电子秤一台。上述事实，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连、刘敏、张春宝在庭审过程中均无异议，并有盐城市公安局经济技术开发区分局出具的发破案经过、归案经过、被告人人口基本信息、转账记录、车辆行驶轨迹、扣押发还清单等书证，证人王伟、朱某、王某等人的证言，被害单位代表人沙某的陈述，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连、刘敏、张春宝的供述和辩解，盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，盐城市公安局经济技术开发区分局制作的辨认、检查、称重、侦查实验笔录等证据。以上证据经庭审质证，均具有证明效力，且能相互印证，足以认定。针对辩护人提出的辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：关于被告人宋杰的辩护人提出指控的第8起事实被告人宋杰此期间在休年休假，没有管理权，故宋杰不应对该起犯罪承担刑事责任的辩护意见。经查，被告人宋杰、李洪强均供述，李洪强与宋杰事先共谋一起盗窃公司正银浆料，具体由物料员董海泽操作实施，李洪强将银浆带出车间并做好银浆损耗报表，宋杰知情并帮助隐瞒，事后李洪强或宋杰联系出售，三人共同分得赃款，该事实与被告人董海泽等人的供述相吻合。指控的该起事实，期间被告人宋杰无论是否休假，其事前有共谋，事后有参与分赃，作为共同犯罪人仍应对被告人李洪强、董海泽侵占公司财物38997.14元的结果承担刑事责任。辩护人该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人宋杰系坦白、认罪认罚、已部分退赃、无前科劣迹是初犯，被告人李大连系坦白、认罪认罚、初犯，被告人刘敏系自首、认罪认罚、无前科劣迹是初犯、退赃，被告人张春宝系坦白、认罪认罚、初犯、退赃的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连身为公司员工，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯我国刑法，构成职务侵占罪，且系共同犯罪。被告人刘敏、张春宝明知是他人犯罪所得仍予以收购，情节严重，其行为触犯我国刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李洪强、宋杰、李大连、张春宝归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人董海泽、刘敏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连、刘敏、张春宝自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连退赔被害单位部分损失，酌情从轻处罚。被告人刘敏、张春宝退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连多次职务侵占，酌情从重处罚。本案中被告人刘敏、张春宝掩饰、隐瞒犯罪所得数额达十万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，达到情节严重的标准，应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对于被害单位的财产损失而言，下游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪的社会危害性比上游犯罪职务侵占罪相对较小，其量刑一般不应高于上游犯罪。公诉机关综合考量被告人刘敏、张春宝的犯罪事实、情节、上下游犯罪量刑均衡等因素，调整量刑建议，符合罪责刑相适应原则。本院根据被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连以及被告人刘敏、张春宝的犯罪事实，犯罪的性质、情节、对社会的危害程度等因素，决定对被告人刘敏、张春宝适用缓刑，对其他被告人不适用缓刑。为保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李洪强犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月十四日至二〇二二年六月十三日止。）二、被告人宋杰犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月十五日至二〇二二年四月十四日止。）三、被告人董海泽犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月十七日至二〇二二年七月十六日止。）四、被告人李大连犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月十三日至二〇二一年四月十二日止。）五、被告人刘敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预交。）六、被告人张春宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。）七、扣押的被告人刘敏人民币20000元作为违法所得，由暂扣机关予以没收，上缴国库。扣押的被告人张春宝人民币20000元，其中6000元抵作违法所得，由暂扣机关予以没收，上缴国库，余款抵作财产刑。扣押在案的被告人张春宝作案工具电子秤一台，由暂扣机关予以没收。八、责令被告人李洪强、宋杰、董海泽、李大连继续退赔被害单位江苏润阳悦达光伏科技有限公司损失人民币243658.25元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许建兵审 判 员  何中斌人民陪审员  浦 磊二〇二〇年七月十七日法官 助理  王丽娟书 记 员  王丹丹附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚，因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。