海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初280号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人邓某，男，1989年2月15日出生于海南省儋州市，公民身份号码×××，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地海南省儋州市，住址儋州市。因本案于2020年2月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z224号起诉书指控被告人邓某犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。被告人邓某认罪认罚并同意适用简易程序。本院于同年6月15日立案后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官王丽君出庭支持公诉。被告人邓某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年9月份开始，被告人邓某为获取非法利益，明知“文哥”（基本信息不详）实施电信网络诈骗仍持有并使用“文哥”提供的银行卡支取或套现诈骗款。2020年全国新冠病毒疫情爆发后，邓某使用其持有的作案银行卡帮“文哥”等人支取口罩诈骗款一次。其参与的具体犯罪事实如下： 1.2020年2月8日，被害人黄某因在网上采购口罩被骗,向对方的银行账户×××转账3000元。后邓某持该尾号为1213的银行卡到儋州市××镇农业银行取款机上将诈骗款取出(已调取取款视频截图)，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 2.2020年1月21日，被害人陈某因办理贷款业务被骗，向邓某持有的富滇银行账户×××（已扣押）先后转账三次共计16200元。后邓某将该款套现，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 3.2020年1月21日，被害人王某1因办理贷款业务被骗，向邓某持有的富滇银行账户×××（已扣押）转账3100元及向对方的微信号发送红包共计3000元。后邓某将该3100元套现，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 4.2019年12月18日，被害人倪某因办理贷款业务被骗，向对方组建的微信群发送红包共计13000元及向邓某持有的兴业银行账户×××（已扣押）转账5000元。后邓某持该尾号为2319的银行卡将诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 5.2020年1月21日，被害人王某2因办理贷款业务被骗，向邓某持有的中国银行账户×××（已扣押）转账3100元、向对方的银行账户×××转账5000元。后邓某持该尾号为5903的银行卡将该诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 6.2020年1月17日，被害人贾某因办理贷款业务被骗，向邓某持有的华夏银行账户×××（已扣押）转账二次各3100元、向对方的银行账户×××转账10000元。后邓某持该尾号为3904的银行卡将诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 7.2020年1月20日，被害人刘某因办理贷款业务被骗，向邓某持有的广发银行账户×××（已扣押）转账二次各3100元、向对方的农业银行账户×××（已扣押）转账10000元，共计被骗16200元。后邓某持该尾号为0364、3779的银行卡将诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 8.2020年1月19日，被害人李某因办理贷款业务被骗，向对方的银行账户×××转账二次各3180元、向邓某持有的工商银行账户×××（已扣押）现金存款二次各9900元，共计被骗26160元。后邓某持该尾号为3097的银行卡将诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 9.2020年1月20日，被害人吴某因办理贷款业务被骗，向对方的银行账户×××转账3100元、向邓某持有的富滇银行账户×××（已扣押）转账10000元，共计被骗13100元。后邓某持该尾号为7950的银行卡将诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 10.2020年1月17日，被害人黄某因办理贷款业务被骗，向邓某持有的招商银行账户×××（已扣押）转账二笔各3100元、向对方的微信转账10000元，共计被骗16200元。后邓某持该尾号为9281的银行卡将诈骗款取出，扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 11.2020年1月15日，被害人冒某因办理贷款业务被骗，向邓某持有的工商银行账户×××（已扣押）转账二笔各3100元，共计被骗6200元。后邓某持该尾号为3105的银行卡将该诈骗款取出，并扣除其提成后将剩余的诈骗款交给“文哥”。 2020年2月21日，被告人邓某在儋州市那大镇华源酒店706房被侦查人员抓获，现场查获作案工具银行卡（12张）、手机及摩托车等物品。 上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证银行卡9张、VIVO手机1部、手机卡1张；书证常住人口信息表、到案经过、扣押清单、扣押银行卡、车辆信息、银行卡交易流水、银行账号取款查询记录、光碟中的监控说明等；被害人黄某、陈某、王某1、倪某、王某2、贾某、刘某、李某、吴某、黄某、冒某的陈述；被告人邓某的供述；现场勘验检查笔录、扣押笔录等；取款视频、截图等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人邓某明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助诈骗人员取款或套现牟利，共参与骗取他人95000元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关当庭调整量刑建议，建议对被告人邓某判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。 庭审过程中，被告人邓某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及调整后的量刑建议均无异议，坚持认罪认罚。被告人邓某在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，从被告人处扣押到苹果11牌手机一部、VIVO牌手机一部、手机卡一张、五羊牌本田摩托车一辆（车牌号×××）、银行卡12张。经查询，其中账号×××户名为蔡新平、余额98元，账号×××户名为张杜娟、余额93.5元，账号×××户名为张杜娟、余额90.05元，账号×××户名为刁红旗、余额43元，账号×××户名为朱旭辉、余额3元，账号×××户名为张杜娟、余额38.58元，账号×××户名为蔡新平、余额3182.19元，账号×××户名为徐秀月、余额3196.97元，账号×××户名为蔡新平、余额5.18元，账号×××户名为侯荣智、余额97.19元，账号×××户名为刁红旗、余额3102元，上述银行卡余额共计9949.66元，均已冻结。账号×××信息调取失败。扣押的五羊牌本田摩托车一辆机动车登记信息为蓝杜娟所有。上述物品，除五羊牌本田摩托车一辆暂存于儋州市公安局外，其余物品均已随案移送至本院。 本院认为，被告人邓某以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪仍提供帮助，共参与骗取他人95000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人邓某部分犯罪行为系在重大传染病疫情防控期间故意犯罪，且帮助他人假借销售用于疫情防控的物品的名义，实施电信网络诈骗犯罪，依法应予从严惩处；被告人多次帮助他人实施电信诈骗，可酌情从重处罚；在诈骗共同犯罪中，被告人邓某与具体实施诈骗的犯罪分子相比作用相对较小，可酌情对其从轻处罚。被告人到案后如实供述其犯罪事实，认罪认罚，依法可适当从宽处理。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。从被告人邓某处扣押到的苹果11牌手机一部、VIVO牌手机一部、银行卡12张、手机卡一张、五羊牌本田摩托车一辆，其中，VIVO牌手机一部、手机卡一张均系作案工具，予以没收处理；银行卡项下资金共9949.66元，按比例返还本案被害人，银行账户在资金返还后予以注销、银行卡予以销毁；苹果11牌手机一部，系被告人邓某个人物品，可予以拍卖、变卖，所得价款优先返还本案被害人；五羊牌本田摩托车一辆，返还给案外人蓝杜娟。对被告人邓某及其同案人的剩余违法所得继续予以追缴，返还本案被害人。综上，为依法严惩妨害疫情防控犯罪，维护社会稳定，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2024年8月20日止。罚金自判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、随案移送的VIVO牌手机一部、手机卡一张，予以没收；银行卡项下资金共9949.66元，按比例返还本案被害人，银行账户在资金返还后予以注销、银行卡予以销毁；苹果11牌手机一部，予以拍卖、变卖，所得价款优先返还本案被害人；扣押在案的五羊牌本田摩托车一辆（车牌号×××），返还给案外人蓝杜娟。 三、继续追缴被告人邓某及其同案人的剩余违法所得，返还本案被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  钟会东 人民陪审员  樊 荣 二〇二〇年七月十四日 书 记 员  王慧平 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。