文书内容天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初68号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人李学才，男，1986年9月14日出生于广东省韶关市，汉族，群众，无业，初中文化，住广东省韶关市浈江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月21日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人徐彬，天津云樯律师事务所律师。被告人陈洁怡，女，1996年8月9日出生于广东省韶关市，汉族，群众，无业，中专文化，住广东省韶关市乐昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人刘广娟，天津嘉权律师事务所律师。被告人周少琼，女，1995年3月28日出生于广东省韶关市，汉族，群众，无业，中专文化，住广东省韶关市曲江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人杜海峰、赵玉芹，天津嘉权律师事务所律师。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉[2020]30号起诉书指控被告人李学才、陈洁怡、周少琼犯诈骗罪于2020年1月22日向本院提起公诉,本院于当日立案。审理过程中，公诉机关发现案件事实与起诉书指控的事实不符，以津武检一部刑变诉［2020］4号变更起诉决定书对原起诉书内容进行变更。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员吴燕辉出庭支持公诉，被告人李学才及其辩护人徐彬、被告人陈洁怡及其辩护人刘广娟、被告人周少琼及其辩护人杜海峰均到庭参加诉讼。诉讼过程中，公诉机关因补充侦查，建议本院延期审理一次，现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，2018年12月份至2019年5月份期间，被告人李学才、陈洁怡、周少琼以非法占有为目的，伙同邓有华（另案处理）等人，采用电信网络技术手段，谎称能够给他人办理贷款，利用闪电贷、马上花、拿来花、富二贷等虚假贷款网站或ＡＰＰ，骗取被害人陈某某（天津市武清区人，被骗时在天津市武清区××镇）、袁某某、王某某等50余人交纳管理费、保证金、加急费等费用，并通过微信收款二维码、支付宝收款二维码、窝窝收款二维码等方式收取被害人钱款。被告人李学才诈骗金额共计人民币7万余元。其中被告人陈洁怡于2018年12月至2019年4月参与诈骗，诈骗金额共计人民币7万余元。被告人周少琼于2019年2月至2019年3月、2019年5月5日至同年5月20日参与诈骗，诈骗金额共计人民币1万余元。被告人李学才、陈洁怡、周少琼后被查获。针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人李学才、陈洁怡、周少琼以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人钱财，被告人李学才、陈洁怡诈骗数额巨大，被告人周少琼诈骗数额较大，其行为均应以诈骗罪追究刑事责任。综合本案情况，建议判处被告人李学才有期徒刑四至五年，并处罚金；建议判处被告人陈洁怡有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人周少琼有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。被告人李学才对指控罪名无异议，发表了自愿认罪，法律意识淡薄，请求从轻处理的辩护意见。辩护人徐彬对公诉机关指控的罪名无异议，发表了被告人李学才系初犯，到案后如实供述，认罪态度较好，家庭负担重，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见。被告人陈洁怡对指控罪名无异议，发表了自愿认罪，法律意识淡薄，请求从轻处罚的辩护意见。辩护人刘广娟提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人陈洁怡并非犯意的提起者，也不是组织者和指挥者，其参与的诈骗的犯罪数额为6万余元，推广的被害人被诈骗数额为1万余元，应予以区分，且被告人获利较少，根据其作用应认定为从犯；3.被告人陈洁怡系初犯、偶犯，自愿认罪悔罪，如实供述罪行，法律意识淡薄，故请求对被告人陈洁怡从轻或减轻处罚。被告人周少琼对指控罪名无异议，发表了认罪认罚，法律意识淡薄，请求从轻处理的辩护意见。辩护人杜海峰对公诉机关指控的罪名无异议，发表了被告人周少琼系从犯、初犯，自愿认罪悔罪，有坦白情节，违法所得较少，法律意识淡薄，家庭需要照料，请求对被告人周少琼从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年12月份至2019年5月份期间，被告人李学才雇佣被告人陈洁怡、周少琼，以非法占有为目的，伙同邓有华（另案处理）等人，采用电信网络技术手段，谎称能够给他人办理贷款，利用闪电贷、马上花、拿来花、富二贷等虚假贷款网站或ＡＰＰ，骗取被害人陈某、袁某等50余人交纳管理费、保证金、加急费等费用，并通过微信收款二维码、支付宝收款二维码、窝窝收款二维码等方式收取被害人钱款。其中被告人李学才诈骗金额共计人民币7.9万余元。被告人陈洁怡于2018年12月至2019年4月参与诈骗，诈骗金额共计人民币7万余元。被告人周少琼于2019年2月15日至2019年3月4日、2019年5月5日至同年5月20日参与诈骗，诈骗金额共计人民币1.5万余元。被告人李学才、陈洁怡、周少琼后被查获，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理中无异议，且有案件来源及到案经过、现场照片、扣押决定书及清单、物品照片、提取笔录及明细、说明、协助查询财产通知书、交易明细、接受证据清单、聊天及转账截图、被害人陈述、证人证言、转账截图、人口信息、电子证据检验报告、被告人供述等证据予以证明，足以认定。本院认为，李学才、陈洁怡、周少琼以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段诈骗他人钱财，被告人李学才、陈洁怡诈骗数额巨大，被告人周少琼诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，应予采纳。在共同犯罪过程中，被告人李学才起主要作用，系主犯。被告人陈洁怡、周少琼起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。三被告人自愿认罪，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。三被告人多次实施诈骗行为，均酌情从重处罚。对于被告人陈洁怡辩护人就犯罪数额方面发表的意见，经查，本案三被告人共同实施电信网络诈骗行为，被告人陈洁怡应对其参与期间的诈骗行为承担责任；关于该期间被害人被诈骗的钱款，有被告人供述、被害人陈述予以证明，并有转账记录、交易明细等书证予以佐证，依法应予以认定。对于辩护人分别发表的其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。对公诉人综合案件情况发表的量刑意见，本院予以考虑。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李学才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2023年11月20日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；被告人陈洁怡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2022年9月22日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；被告人周少琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2020年8月22日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；二、责令各被告人退赔相关被害人经济损失（详见退赔明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  张树崑人民陪审员  王国红人民陪审员  梁建元二〇二〇年七月三十一日书 记 员  李 阳附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关条款第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。被告人李学才、陈洁怡、周少琼诈骗案退赔明细表            序号              被害人              退赔责任被告人              退赔金额（单位：元）                  1              张然然              李学才、陈洁怡              5268.79                  2              吕贵斌              李学才、陈洁怡              200                  3              刘锋              李学才、陈洁怡              896                  4              何乾坤              李学才、陈洁怡              797.8                  5              谌芃锟              李学才、陈洁怡              4198                  6              兰江涛              李学才、陈洁怡              2996                  7              黄海涛              李学才、陈洁怡              500                  8              周旭              李学才、陈洁怡              977                  9              白汝芸              李学才、陈洁怡              2680                  10              陈福生              李学才、陈洁怡              2236                  11              乔君毫              李学才、陈洁怡              1836                  12              朱煌杰              李学才、陈洁怡              2536                  13              袁森              李学才、陈洁怡              2036                  14              许啟锋              李学才、陈洁怡              1073                  15              王军              李学才、陈洁怡              1368                  16              王大明              李学才、陈洁怡              686                  17              苏龙              李学才、陈洁怡              2186                  18              牛红卫              李学才、陈洁怡              286                  19              刘绍国              李学才、陈洁怡              1600                  20              李政              李学才、陈洁怡              2138                  21              胡正杰              李学才、陈洁怡              1598                  22              董知朋              李学才、陈洁怡              3200                  23              林宗航              李学才、陈洁怡              572                  24              奚熙日              李学才、陈洁怡              1598                  25              彭玉桂              李学才、陈洁怡              1338                  26              胡书友              李学才、陈洁怡              1238                  27              徐伶俐              李学才、陈洁怡              1786                  28              盛祖进              李学才、陈洁怡              716                  29              陈小华              李学才、陈洁怡              1584                  30              宋先锋              李学才、陈洁怡              1086                  31              刘飞              李学才、陈洁怡              300                  32              刘卫东              李学才、陈洁怡、周少琼              292                  33              王琼瑶              李学才、陈洁怡、周少琼              2800                  34              关亚君              李学才、陈洁怡、周少琼              2498                  35              蓝丹              李学才、陈洁怡、周少琼              300                  36              梁润全              李学才、陈洁怡              1680                  37              古丽扎提·金依斯别克              李学才、陈洁怡、周少琼              1998                  38              黄福昌              李学才、陈洁怡、周少琼              300                  39              王闯              李学才、陈洁怡              500                  40              陈鹏              李学才、陈洁怡              500                  41              米付强              李学才、陈洁怡、周少琼              500                  42              周成志              李学才、陈洁怡              500                  43              陆昌林              李学才              2688                  44              孟瑞平              李学才、陈洁怡              3598                  45              徐红金              李学才、陈洁怡              3000                  46              晋望来              李学才              80                  47              丰滨              李学才、陈洁怡              399                  48              张其              李学才、陈洁怡              256                  49              官群英              李学才、周少琼              811                  50              梁章迎              李学才、周少琼              3138                  51              林惠娟              李学才、周少琼              1299                  52              斯义校              李学才、周少琼              800                  53              江卫              李学才、周少琼              500