吉林省长岭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0722刑初399号 公诉机关长岭县人民检察院。 被告人姜猛，男，1979年1月27日出生，汉族，中专文化，吉林省大安市人，个体，住天津市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于长岭县看守所。 辩护人杨静，吉林捷盈律师事务所律师。 被告人杨忠举，男，1989年6月18日出生，满族，高中文化，吉林省吉林市人，无业，住吉林市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年1月3日被刑事拘留，同年1月29日被取保候审，现因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月21日被逮捕。现羁押于长岭县看守所。 辩护人邵文超，吉林万公律师事务所律师。 被告人孙瑞雪，女，1992年8月20日出生，汉族，初中文化，吉林省吉林市人，无业，住吉林市。因涉嫌非法经营罪，于2018年7月20日被取保候审于住所地。 被告人姜财东，男，1986年5月3日出生，汉族，初中文化，吉林省长岭县人，无业，住长岭县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月17日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审于住所地。 被告人王桂芹，女，1958年1月3日出生，汉族，大专文化，吉林省长岭县人，长岭县建设局退休职工，住长岭县。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月17日被取保候审于住所地。 被告人鲁文斌，男，1984年2月20日出生，汉族，大专文化，吉林省长春市人，无业，住长春市。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年6月1日取保候审于住所地。 被告人闫丽萍，女，1985年3月20日出生，汉族，大学文化，无业，住吉林省长春市。因涉嫌非法经营罪，于2018年5月26日被刑事拘留，同年6月7日被取保候审于住所地。 长岭县人民检察院以长检刑检捕刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人姜猛、杨忠举、孙瑞雪、姜财东、王桂芹、鲁文斌、闫丽萍犯开设赌场罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，审理过程中，公诉机关变更起诉罪名为赌博罪。长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被告人姜猛及其辩护人杨静、杨忠举及其辩护人邵文超、孙瑞雪、姜财东、王桂芹、鲁文斌、闫丽萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月份，被告人王桂芹和周伟峰（在逃）在长岭县长岭镇街里分别利用自己开设彩票站之机，根据“吉林快三”开奖结果，以押大小、单双等方式向其建的微信群内投注，供购买黑彩彩民进行赌博，将赌资及中奖情况转给其上家姜财东，被告人姜财东再转给其上家鲁文斌，同时被告人鲁文斌、杨忠举、孙瑞雪分别将其下家赌资及中奖情况转给其上家姜猛，而被告人闫丽萍明知其好友鲁文斌在网上进行黑彩赌博交易，仍为其提供银行卡使用。其中： 1.被告人王桂芹向姜财东报单流水为325720.00元，违法所得数额为13028.80元(325,720.00×4%)。 2.被告人姜财东赌资数额累计达到446270.00元，违法所得数额为1341.54元(67077.00×2%)。其中，王桂芹向姜财东报单流水为325720.00元，周伟峰（在逃）向姜财东报单流水为120550.00元。 3.被告人鲁文斌赌资数额累计达到185801.00元，违法所得数额为5453.21元〔185801.00×0.5%（姜财东、孙瑞雪、孙井龙、刘睿银行流水）+298600.00÷19800.00×300（姜猛汇入闫丽萍银行流水）〕。其中，姜财东向鲁文斌报单流水为67077.00元，孙瑞雪向鲁文斌报单流水为118719.00(38985.00+79734.00)，孙井龙向鲁文斌报单流水为31847.00,刘睿向鲁文斌报单流水为20000.00。 4.被告人孙瑞雪赌资数额累计达到869051.00元，违法所得数额为15642.90元(869051.00÷10000.00×180.00)。其中，杜春雨向孙瑞雪报单流水为294605.00元，程鹏鹤向孙瑞雪报单流水为10000.00元，张军向孙瑞雪报单流水为311164.00元，许闯向孙瑞雪报单流水为230282.00元，崔畅向孙瑞雪报单流水为2000.00元，由利华向孙瑞雪报单流水为20000.00元。 5.被告人杨忠举赌资数额累计达到1395100.00元，违法所得数额为10995.00元〔1395100.00×0.5%+725675.00÷19800.00×300(姜猛汇入魏亚红银行卡725675.00元，魏亚红银行卡实际使用人为杨忠举)〕。其中，韩小兵向杨忠举报单流水205100.00元，赵琪（李冰）向杨忠举报单流水和现金为70000.00元，李健向杨忠举报单现金20000.00元，张富军向杨忠举报单流水1050000.00元，幕皓宇向杨忠举报单现金50000.00元。 6.被告人闫丽萍的浦发银行卡由鲁文斌使用赌资数额累计达到103062.00元，无违法所得。其中，姜财东向闫丽萍浦发银行卡报单流水为67077.00元，孙瑞雪向闫丽萍浦发银行卡报单流水为38985.00元。 7.被告人姜猛赌资数额累计达到1400087.00元，违法所得数额为负27855.00元(1400087.00-1427942.00)。其中，鲁文斌向姜猛报单流水为314300.00元(闫丽萍浦发银行卡为142600.00元，宋雅琴银行卡向姜猛报单流水为35000.00元，鲁文斌建行卡向姜猛报单流水136700.00元)，孙瑞雪向姜猛报单流水为311825.00元，杨忠举向姜猛报单流水为773962.00元。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人姜猛、杨忠举、鲁文斌、孙瑞雪、姜财东、王桂芹、闫丽萍以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人鲁文斌主动投案，如实供述，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。以上七被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第十五条之规定，可以从宽处理。 被告人姜猛、杨忠举、鲁文斌、孙瑞雪、姜财东、王桂芹、闫丽萍对组织他人赌博的事实均无异议，认罪认罚，请求从宽处理。 被告人姜猛的辩护人杨静认为，姜猛犯罪具有偶然参与的临时性，社会危害性小，认罪认罚，积极缴纳罚金，且为初犯、偶犯，应从轻处罚。 被告人杨忠举的辩护人邵文超认为被告人杨忠举无前科劣迹，系初犯、偶犯，社会危害性小，当庭认罪悔罪，表示足额缴纳罚金，希望从轻处罚。 经审理查明，2017年11月份，被告人王桂芹和周伟峰（在逃）在长岭县长岭镇街里分别利用自己开设彩票站之机，根据“吉林快三”开奖结果，以押大小、单双等方式向其建的微信群内投注，供购买黑彩彩民进行赌博，将赌资及中奖情况转给其上家姜财东，被告人姜财东再转给其上家鲁文斌，同时鲁文斌组织孙井龙、刘睿参与赌博，并将赌资转给姜猛，被告人孙瑞雪组织杜春宇、程鹏鹤、张军、许闯、崔鹤、由利华参与赌博，并将赌资转给姜猛和鲁文斌，被告人杨忠举组织韩小兵、赵琪、李健、张富军、慕皓宇参与赌博，其与姜猛间转换赌资互有银行流水，被告人闫丽萍明知其好友鲁文斌在网上进行黑彩赌博交易，仍为其提供银行卡使用。其中： 1.被告人王桂芹向姜财东报单流水为325720.00元，违法所得数额为13028.80元(325720.00×4%)。 2.被告人姜财东赌资数额累计达到446270.00元，违法所得数额为1341.54元(67077.00×2%)。其中，王桂芹向姜财东报单流水为325720.00元，周伟峰（在逃）向姜财东报单流水为120550.00元。 3.被告人鲁文斌赌资数额累计达到185801.00元，违法所得数额为5453.25元〔185801.00×0.5%（姜财东、孙瑞雪、孙井龙、刘睿银行流水）+298600.00÷19800.00×300（姜猛汇入闫丽萍银行流水）〕。其中，姜财东向鲁文斌报单流水为67077.00元，孙瑞雪向鲁文斌报单流水为118719.00(38985.00+79734.00)，孙井龙向鲁文斌报单流水为31847.00,刘睿向鲁文斌报单流水为20000.00。 4.被告人孙瑞雪赌资数额累计达到869051.00元，违法所得数额为15642.92元(869051.00÷10000.00×180.00)。其中，杜春雨向孙瑞雪报单流水为294605.00元，程鹏鹤向孙瑞雪报单流水为10000.00元，张军向孙瑞雪报单流水为311164.00元，许闯向孙瑞雪报单流水为230282.00元，崔畅向孙瑞雪报单流水为2000.00元，由利华向孙瑞雪报单流水为20000.00元。 5.被告人杨忠举赌资数额累计达到1395100.00元，违法所得数额为17970.58元〔1395100.00×0.5%+725675.00÷19800.00×300(姜猛汇入魏亚红银行卡725675.00元，魏亚红银行卡实际使用人为杨忠举)〕。其中，韩小兵向杨忠举报单流水205100.00元，赵琪（李冰）向杨忠举报单流水和现金为70000.00元，李健向杨忠举报单现金20000.00元，张富军向杨忠举报单流水1050000.00元，幕皓宇向杨忠举报单现金50000.00元。 6.被告人闫丽萍的浦发银行卡由鲁文斌使用赌资数额累计达到103062.00元，无违法所得。其中，姜财东向闫丽萍浦发银行卡报单流水为67077.00元，孙瑞雪向闫丽萍浦发银行卡报单流水为38985.00元。 7.被告人姜猛赌资数额累计达到1400087.00元，无违法所得。其中，鲁文斌向姜猛报单流水为314300.00元(闫丽萍浦发银行卡为142600.00元，宋雅琴银行卡向姜猛报单流水为35000.00元，鲁文斌建行卡向姜猛报单流水136700.00元)，孙瑞雪向姜猛报单流水为311825.00元，杨忠举向姜猛报单流水为773962.00元。 上述事实，被告人姜猛、杨忠举、孙瑞雪、姜财东、王桂芹、鲁文斌、闫丽萍在开庭审理过程中亦无异议，且有书证破案经过、银行流水、微信截图、姜财东记录单、扣押清单、提取笔录、办案说明、协助查询通知书、交易清单汇总表、户籍信息及前科劣迹证明，证人于丹丹、赵洪军、贺凤梅、刘贺、王麒、王立辉、李志涛、李泽文、毛兴东、李大光、马青生、周伟峰、孙井龙、刘睿、宋亚琴、王德亮、姬生聚、杜春宇、程鹏鹤、张军、许闯、崔畅、由利华、魏亚红、韩小兵、赵琪、李健、张富军、幕皓宇、祝龙、陈海兰、付立东、仲为同的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人姜猛、杨忠举、孙瑞雪、姜财东、王桂芹、鲁文斌以营利为目的、聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人闫丽萍明知鲁文斌进行赌博交易而为其提供银行卡，其行为已构成赌博罪，属共犯。被告人鲁文斌主动投案，如实供述自己罪行，属自首。七被告人均认罪认罚，应依法从宽处理。姜猛及杨忠举的辩护人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第四十七条、第六十四条、六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项的规定，判决如下： 一、被告人姜猛犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年9月4日止）。 被告人杨忠举犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年7月25日止，已扣除原拘留26日）。 被告人孙瑞雪犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人姜财东犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。 被告人王桂芹犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 被告人鲁文斌犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 被告人闫丽萍犯赌博罪，判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币二千元。 （以上五被告人缓刑考验期均自判决确定之日起计算。） 二、没收被告人杨忠举违法所得人民币17970.58元；没收被告人孙瑞雪违法所得人民币15642.92元；没收被告人姜财东违法所得人民币1341.54元；没收被告人王桂芹违法所得人民币13028.80元；没收被告人鲁文斌违法所得人民币5453.25元及长岭县公安局冻结闫丽萍名下在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行账号6217933135118766内的赌资。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  葛柏林 人民陪审员  宋绍丽 人民陪审员  邱 波 二〇二〇年七月十日 书 记 员  慈中源